甘肃省白银市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）甘04刑终100号原公诉机关甘肃省靖远县人民检察院。上诉人（原审被告人）王海情，女，1985年12月24日出生，甘肃省靖远县人，汉族，初中文化，农民。因犯盗窃罪、掩饰隐瞒犯罪所得收益罪于2008年1月29日被金昌市金川区人民法院判处有期徒刑四年，并处罚金七万六千元。因涉嫌犯诈骗罪于2019年7月17日被刑事拘留，同年7月30日被逮捕。现羁押于白银市白银区看守所。甘肃省靖远县人民法院受理靖远县人民检察院指控原审被告人王海情犯诈骗罪一案，于2020年6月3日作出（2020）甘0421刑初7号刑事判决。原审被告人王海情不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭审理了本案。现已审理终结。原判认定：2016年9月的一天，被告人王海情因购买木料与做木材生意的被害人包某相识，2017年1月二人发展为婚外情关系。自2017年6月至2019年1月，王海情谎称自己得了脑膜炎要在兰州、金昌、西安、北京等地看病做手术及其母亲刘某得肿瘤，需治疗癌症，先后骗取包某186800余元。原判认定上述事实有物证OPPOR15X手机一部，到案经过、银行卡转账回单及交易明细等书证，证人李某、武某等人的证言，被害人包某的陈述，被告人王海情的供述，辨认笔录，电子证据检查工作记录等证据。原审认为：被告人王海情以非法占有为目的，虚构事实，骗取公民财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应当惩处。根据被告人王海情的犯罪性质、情节及悔罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条的规定，判决：一、被告人王海情犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元。二、扣押在案的作案工具OPPOR15X手机一部，予以没收。三、责令被告人王海情退赔被害人包某经济损失186800元。上诉人王海情上诉提出：其对原审法院认定的诈骗数额有异议，被害人给其的生活费、买房首付款不能算入诈骗数额中。另，被害人有过错，其在归案后自愿认罪认罚，望二审法院能对其从轻处罚。经二审审理查明的事实与一审法院认定的一致。本案事实,有原公诉机关在一审开庭时当庭列举、出示，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：（一）物证：作案工具OPPOR15X手机一部。（二）书证1.受案登记表、立案决定书证明：案件来源及立案情况。2.银行转账、现金存款凭证及王海情银行卡账户明细证明：被害人包某给被告人王海情转账、现金存款的事实。3.归案情况说明证明：被告人王海情在案发后被侦查机关抓获到案。4.前科材料证明：被告人王海情因犯盗窃罪、掩饰隐瞒犯罪所得收益罪于2008年1月29日被金昌市金川区人民法院判处有期徒刑四年，并处罚金七万六千元。因哺乳婴儿，被暂予监外执行。5.户籍信息证明：被告人王海情的基本情况。（三）证人证言1.李某陈述：其系包某公司的员工。其经常看见包某给王海情打电话、发短信。其得知王海情有脑膜炎，在兰州、北京等地的大医院住院治疗，多次生命垂危，还做了开颅手术。2019年4月份，包某说王海情骗了他30万元。同年4月17日其和包某去金昌找王海清，从王海情父亲处得知王海情没有生病，也没有住院，最近在靖远县学驾照。当发视频时，包某准备跟王海情说话，王海情看见后立马将视频挂断了。4月18日其和包某到靖远北滩找王海情，包某进到养鸡场，其看见有人将房间窗帘合上了。一个男子从房间出来，包某跟对方要钱时两人起了争执。最后包某没有见到王海情，也没有要到钱，其二人就返回公司了。2.武某陈述：其系王海情的丈夫。2017年年初的时候，其和王海情从包某处借款3万元，月息450元，当年其就偿还了。从2018年开始包某给其打过几次电话，也去其家里，说王海情借了他钱，其多次问包某，王海情借钱的详细情况，但包某都不明说，让其问王海情。其问过王海情，王海情说没有借过包某的钱。王海情近几年一直和其一起在家务农、养鸡，除此之外没有其他经济收入。有时候养鸡场经营需要钱，王海情通过微信转给其5000元至10000元不等，这几年大概给了50000元，王海情都说是她娘家补贴的。王海情平时除了购买几百元的化妆品外，再没有其他大额消费。2018年8月份，因其经营鸡场按揭了一辆“众泰大迈”的车，首付款10000元，每月按揭还款2900余元，这些钱都是其平时经营鸡场赚取的。买完车后两三天，王海情通过微信转给其10000元，并说是其丈母娘刘某给他买车的首付款。有时其还款手头拮据时，王海情通过微信转给其3000元。王海情身体比较健康，没有身患重大疾病，也没有患脑膜炎。王海情的母亲刘某离异了，目前跟一个做速冻生意的人在一起，她没有什么收入来源，靠做速冻生意的那个人养活。3.刘某陈述：其系王海情的母亲。王海情的大女儿陈珍珍由其抚养，平时孩子上学的费用王海情偶尔会通过微信给其转账或发红包，但金额不大，加起来就一千多元，除此之外，王海情再没有以其他名义给其给过钱。其身体状况很好，没有得过脂肪瘤，更没有得过癌症。王海情近几年没有患过大病，也没有做过开颅手术，之前听其小女儿王某1说王海情得过胆囊炎。其不认识包某，只知道王海情夫妇在靖远养鸡，她家是否还有其他经济来源其不清楚。其和王某离婚几十年了，听说近几年他患了大病，具体他的医疗费谁承担，其不清楚。4.王某陈述：2019年四五月份的一天，当时其因肺积水在医院住院治疗。有两个靖远人，刚开始他们自称是公安局的，后来又说是放高利贷的，说王海情欠了他们钱，想让其帮忙联系王海情。因其病情较严重，也无法联系王海情，就将王海情的电话号码告诉了他们，他们在离开时也要了其的电话号码。后其打电话给王海情询问情况，王海情说没有借过高利贷，钱是对方给的。两三个月后，其听武某说王海情因犯罪被公安机关抓了，具体怎么回事其不清楚。5.王某1陈述：其系王海情的妹妹。2017年六月份前后，王海情去看她，让她给号码为“138XXXXXXXX”的机主打电话，其给这个号码打过电话后，对方要了其的卡号，并打了1500元，让其转给王海情。后来其问王海情对方是干什么的，王海情不让其管，并说对方烦的很。其不认识包某。王海情经济状况、身体状况的陈述与武某、刘某、王某的证言一致。（四）被害人陈述包某陈述：2016年下半年其因生意上的事情认识王海情夫妇，通过生意上的接触，其与王海情的关系越来越好。2016年12月份的一天，王海情打电话说她儿子是先天眼部残疾，要去哈尔滨看病，跟其借7000元，其通过ATM机给王海情尾号是8的一张信用社的银行卡上分4笔转了7000元，有卡对卡的转账，也有直接的现金存入。后其二人在武威一宾馆发生了性关系，王海情以自己为和其见面而感冒为由，其给王海情6000元。2017年1月份的一天，王海情打电话说怀了其的孩子，要做人流，其出于愧疚给王海情分两次转款6000元。2017年农历2月份的一天，王海情说其因感冒得脑膜炎，在兰州军区总医院检查，跟其借钱，其给王海情借了3000元。又过了几天，王海情说她得了胆结石需要住院，又跟其借款3000元。之后王海情夫妇因养殖找其帮忙贷款，其从别人处借款30000元，转借给王海情夫妇。2017年2月份的一天，王海情以在兰州军区住院，没有钱看病为由，其向王海情转账10000元。2017年5月的一天，王海情夫妇打电话让其帮忙贷款，用于养殖和给王海情母亲看病。王海情说她母亲腿上长了瘤子。因王海情夫妇在信用社有20000元的贷款未还清，王海情让其先替她还掉，其答应了。60000元贷款下来后，王海情将之前其垫给她的20000元还了。过了几天，王海情以在卫生院输液，跟其要了500元。其两次去王海情家索要借款，但没有见到人。后其联系王海情，让她写借条，但她不愿意，并以自杀相威胁，期间还主动跟其发生了关系。2017年6月份的一天，其和李某在徐州出差，期间王海情以上火生病为由跟其要钱，当时王海情的妹妹王某1也给其打了电话，并将卡号发过来，其向王某1尾号4535的信用社卡上转了1500元。过了几天，王海情又以治疗脑膜炎为由向其借钱，其先后分三次向王海情转了21000元。2017年6月底，王海情丈夫武某给其还款36000元。2017年7月份，王海情以她母亲得了淋巴癌要去西安治疗为由，向其借款，其先后分四次转给王海情20400元。2017年8月至2018年6月之间，王海情多次以她奶奶住院、她自己得脑膜炎需治疗为由向其借款，其陆续分三十几次给王海情尾号为6的信用社卡上打款152100元。2018年9月份，王海情自称病情恶化要去北京“天坛”医院治疗又向其借款，其分几次给她借款25000元。2018年10月份，王海情打电话说她的病无法治疗了，还想继续吃药，向其借款，其给王海情转款3000元。2018年11月份其和李某去金昌找王海情，看王海情是否病的很严重。在金昌市人民医院没有查到她的住院记录。2019年1月份，王海情主动打电话说她在北京和西京医院住院花了很多钱，还做了开颅手术，大夫已经下病危通知书了，又跟其借钱。其开始没有借给她，王海情就让她女儿给其打电话、发短信求她，其给王海情转了40000元，打完钱后其又联系不上王海情了。2019年4月17日，其和李某去金昌找王海情，没有找见。其见到王海情的叔叔，得知王海情的奶奶没有去世，在这之前，王海情说她奶奶病重已离世。后其在金昌市人民医院见到王海情的父亲，他说王海情身体非常健康，没得过什么病，也没有做过开颅手术，最近在靖远县学驾照。他用微信视频联系上王海情后，其看见王海情坐在一辆车上，头发跟以前一样，完全没有生病，更不像病危的人，其还没有来得及质问，王海情就将视频挂断了。4月18日其和李某到王海情家养鸡场，王海情看见其后躲掉了，其向武某要钱，但武某说借其的钱已经还清了，王海情向其借款的事情他不知道。其能记清楚打给王海情的钱总共有298500元，还有几笔转账回单其没有保存下，加起来总数在30万元左右，其转给王海情的这30万元都是王以编造的理由骗去的。其给王海情转账的甘肃信用社银行卡卡号为×××，王海情信用社的卡号为×××****6和6​XXXX****8，其还给王海情妹妹王某1信用社卡上转过钱，王某1的卡号为×××。其以买衣服、零花钱等理由给王海情给过几次钱，加起来只有2000元左右。其从来没有向王海情承诺过要给她买房，也没有以此为由主动给她打过钱。（五）被告人供述与辩解王海情供述：2016年，其通过购买扫把棍认识了做木材生意的包某，接触一段时间后，其发现包某人很好。在2017年年初的时候，其和包某约在武威市凉州区见面，并发生了性关系，之后其和包某一直以婚外情的关系相处。在确定两人婚外情关系之前，其以儿子生病需要治疗为由向包某借过两次钱，第一次是2000元，第二次借款多少其忘记了。当时其家庭情况不好，其女儿需要抚养，其的儿子又先天性残疾，为了给孩子看病花了不少钱，其确实缺钱。为了满足家里的开销和维持自己的花销，其开始编造自己得了脑膜炎需要治疗、买药、做手术等，还有借其母亲做手术为由，一共骗了包某四五十次，每次少则500元、1000元，多则40000元不等，总共骗了有二十几万元，具体数字其没有计算过。除过因其儿子生病借的那两笔钱外，其余少部分是包某主动给的，剩下的都是其编造各种理由向包某要的。后来其害怕谎言被拆穿，也怕被其老公发现，加上包某给其说的话比较难听，所以其再没有见过他。其觉得包某承诺过要给其买房子，给生活费，照顾她，但是包某没有做到，并且有时候还会骂她，所以其以骗的方式从包某手里借钱，来钱快。其骗包某的钱一部分用于家庭开销，一部分自己花了，其父亲住院看病也花了一部分，其和前夫生的两个姑娘也花了一部分。2017年7月7日转账9000元之前的几笔转账，都是包某主动给的。从2017年7月7日开始，其谎称得了脑膜炎需要治疗为由向包某实施诈骗，包某向其尾号为8576的银行卡上转账9000元。7月24日，其继续以治病为由向包某要了10000元，当天包某给其转了10500元，多打的500元是让其买衣服的。7月28日，当天其和包某在平川区吃完饭，包某主动给其400元作为路费和零花钱。7月30日和8月3日包某给其转的两笔500元，均是包某给其的零花钱。8月8日，其以母亲刘某得了肿瘤，癌细胞扩散需要治疗为由，向包某要了10000元。8月12日，其跟包某打电话聊天，二人聊的比较开心，包某给其转了1200元的零花钱。10月6日其打电话告诉包某需要买药治疗脑膜炎，包某给了3000元。10月17日之前其发现怀孕了，当时因不确定孩子是包某的还是其丈夫武某的，其告诉包某后，包某转给其1000元作为产检费。之后过了几天，其骗包某在兰州军区总医院住院，需要治疗，包某分别于10月19日、10月24日、10月26日分三次给其转款10000元。10月31日，其谎称还在兰州治疗，包某转给其1800元生活费。11月10日和11月12日，其继续以治病为由，分两次向包某要了10000元。11月22日，包某转款2000元让其去买药。12月7日其以什么理由向包某要了2500元，其记不清了。12月13日，其以脑膜炎和产检需要钱向包某要钱，当天包某分两次向其转款10000元，一次是8000元，一次是2000元。12月24日是其生日，12月26日包某主动给其打了2000元作为零花钱。12月26日其以买药为由，向包某要了4000元。2018年1月1日、1月5日、1月8日、1月12日、1月18日、1月21日，包某共给其转账9800元，其中1000元是包某主动在其怀孕期间给的营养费，剩余的8800元都是其以治疗脑膜炎为由向包某诈骗的。1月24日，在其孩子出生前半个月，包某主动给其转了1500元，让给孩子买衣服和生活用品。2018年2月7日，因情人节快到了，包某给其转了2500元让买礼物。2018年3月1日，其告诉包某因其剖腹产，伤口感染、发烧，包某转了1000元。3月2日，包某因其伤口感染的事情打电话，又转了1000元，因其手机没有短信提示，其不相信，包某又给其转了1000元，让其好好治疗。3月14日，孩子满月要去医院，其在电话里告诉了包某，包某当天转给其1000元作为复查和孩子洗澡的费用。3月30日，其通过电话告诉包某生完孩子身体太胖，没合适的衣服，包某转了2000元让其去买衣服。4月3日，其带小孩去其母亲家，其打电话对包某说其在金昌市八治医院住院，向包某要了10000元。4月12日，其孩子满两个月了，包某主动给其3000元作为孩子的营养费。4月15日，其继续以买药为由向包某要了2000元。5月1日、5月3日、5月15日，其还是以在金昌治疗为由分别向包某要了4900元、10000元、18000元。有一次其胆囊不舒服在医院检查时，包某到医院看其，其在医院大厅里坐了一会，包某走后给其打了钱，具体打了多少其忘记了，是不是6月6日的这4000元，其不确定。6月19日，其骗包某说其病情严重了，需转往西安治疗，其随口说了西安总院，至于有没有这个医院，其不清楚，当天其跟包某要了14300元，包某还主动给其转了700元的零花钱。7月8日，其对包某说在西安住院，包某给其转款3000元。8月24日，包某给其转了3000元作为买药的钱。9月20日、9月25日，包某主动给其转款2000元，作为零花钱。10月21日，其和包某打电话聊天的过程中，因孩子问题发生了争吵，事后包某主动打电话道歉，并给其转款3000元作为零花钱。2019年1月25日，其打电话告诉包某其在北京“天坛“医院要做开颅手术，需要一大笔钱，其向包某要了40000元，自此之后其没有再向包某要过钱，包某也没有主动给其转过钱。包某以转账的方式给其钱，给两张信用社卡和一张建设银行的卡内均转过账。信用社卡号为×××，还有一张尾号为6108，建设银行卡尾号为1220。包某给其建设银行卡上打过一笔或者两笔钱，具体多少其记不清楚了，建设银行卡上的钱是包某主动打给其的。除了其和武某一起向包某借的30000元，其在2017年4月份至7月份期间给包某还过10000元。（六）勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录辨认笔录及照片说明证明：被害人包某辨认出对其实施诈骗的被告人王海情。（七）电子证据检查工作记录证明：侦查机关对王海情所持有的OPPOR15X手机进行勘验检查，提取微信转账记录，证实王海情的经济往来情况。上述证据被告人王海情在一审庭审中无异议，在二审审理中亦无异议，亦未提交新的证据。故上述证据，本院审查属实，予以确认。本院认为，原判认定上诉人王海情犯诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，审判程序合法,定罪准确，量刑适当。关于上诉人王海情提出其对诈骗数额有异议，被害人给的生活费、买房首付款不能计入诈骗数额中的上诉理由，经查，原判综合银行卡交易明细、转账、存款凭证等书证，被害人的陈述及被告人的供述，认定被告人王海情诈骗数额186800元，并无不当。对于上诉人另提出应对其从轻处罚的上诉理由，经查原判在量刑时已综合考虑上诉人的所有量刑情节，已对其从轻处罚，量刑适当。综上，上诉人王海情的上诉理由不能成立，不予采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款（一）项、第二百四十四条的规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审 判 长 赵永奇审判员张学丽审判员李军霞二〇二〇年七月七日法官助理 李 建 丽 书 记 员 朱 琳