河南省新密市人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0183刑初98号公诉机关河南省新密市人民检察院。被告人陈银岗，男，1966年9月19日出生，汉族，初中文化程度，郑州银亮农业科技发展有限公司法定代表人、实际控制人，住河南省新密市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2019年9月27日被新密市公安局刑事拘留，于2019年10月31日经新密市人民检察院批准逮捕，同日被新密市公安局执行逮捕。辩护人梁策，河南长胜源律师事务所律师。被告人尚晓培，女，1990年8月20日出生，汉族，中专文化程度，郑州银亮农业科技发展有限公司股东、讲师，户籍地河南省新密市，现住河南省新密市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2019年11月30日被新密市公安局取保候审，于2020年1月2日被新密市人民检察院取保候审，于2020年4月29日被本院取保候审。指定辩护人王子真，河南京原律师事务所律师。新密市人民检察院以新密检二部刑诉〔2020〕4号起诉书，指控被告人陈银岗、尚晓培犯组织、领导传销活动罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。新密市人民检察院指派检察员王玲玲出庭支持公诉，被告人陈银岗及其辩护人梁策、被告人尚晓培及其辩护人王子真到庭参加诉讼。现已审理终结。新密市人民检察院指控，被告人陈银岗、尚晓培于2015年8月4日注册成立郑州市银亮农业科技发展有限公司，陈银岗任公司法定代表人，通过召开产品说明会等宣传投资种植红豆杉，以进行静态收益、动态收益诱使参加者投资7000元、14000元、35000元购买数量不等的红豆杉树成为会员，引诱参加者不断介绍、发展下线会员，骗取财物。经审计，该传销组织共发展参与传销活动人员191名，共吸收传销资金12473508.75元。经统计，目前能够认定参与传销活动人员125名，涉及金额2877188元。被告人陈银岗、尚晓培分别于2019年9月27日、11月30日被电话通知到案。为支持上述指控，公诉机关当庭出示了被告人供述，证人证言，审计报告，红豆杉合作种植项目简介图片、市场推广计划、情况说明、中原股权交易中心股份有限公司文件、郑州市银亮农业科技发展有限公司档案信息、银行交易明细，户籍证明，无违法犯罪记录证明，到案经过等证据。依据以上证据材料，公诉机关提请本院以组织、领导传销活动罪追究被告人陈银岗、尚晓培的刑事责任。被告人陈银岗辩称：1.起诉书指控的数额和人数与事实不符，没有那么多，其投资共计收钱不到150万元，人数不到100人；2.其不构成组织领导传销活动罪，传销是分层次的，但其是一级销售模式。被告人尚晓培对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议。被告人陈银岗的辩护人辩称：1.被告人陈银岗构成非法吸收公众存款罪；2.被告人陈银岗构成自首，且系初犯，被告人陈银岗已获得部分被害人的谅解，可从轻处罚。被告人陈银岗的辩护人向法庭提交了刑事谅解书六份、红豆杉种植现场照片打印件三份以及在网络下载的红豆杉、紫杉醇的介绍资料，用于证明被告人陈银岗获得部分被害人的谅解，陈银岗的公司存在实际种植红豆杉和红豆杉存在药用价值的情况。被告人尚晓培的辩护人辩称：1.被告人尚晓培经公安机关电话传唤到案，是自动投案，到案后能如实供述自己的主要犯罪事实，系自首；2.被告人尚晓培在共同犯罪中起辅助、次要作用，系从犯，且自愿认罪认罚；3.被告人尚晓培系初犯，可从轻处罚。经审理查明，被告人陈银岗、尚晓培于2015年8月4日注册成立郑州市银亮农业科技发展有限公司（以下简称“银亮公司”），陈银岗任公司法定代表人，通过召开产品说明会等宣传投资种植红豆杉，以进行静态收益、动态收益诱使参加者投资7000元、14000元、35000元购买数量不等的红豆杉树成为会员，引诱参加者不断介绍、发展下线会员，骗取财物。经核实，能够认定参与传销活动人员125名，涉及金额2877188元。被告人陈银岗、尚晓培分别于2019年9月27日、11月30日被电话通知到案。上述事实，有经开庭审理查证属实的下列证据予以证实：1.被告人供述（1）被告人陈银岗供述，证实2015年8月份其注册成立银亮公司，公司主要经营红豆杉种植，其是公司的法定代表人，股东有其和尚晓培，管理人员有李亮、王某1、尚晓培、高某1、赵某1、张某1、郭战峰等人，李亮担任总经理，尚晓培是公司接待，张某1不在时由她给会员讲课，郭战峰是协调公司和政府的关系，高某1、赵某1是拉人投资的，张某1是负责宣传讲课，王某1是公司打杂的。其自己拉的人有李亮、周某1、尚晓培、郭战峰等人。公司的投资分为7000元、14000元、35000元三个档次，每个档次分别按照20%、25%、28%进行提成奖励，投资后成为公司会员。收益有两项，一是购买红豆杉树的收益，二是投资理财收益，介绍投资的可以按投资人所投资金额的30%提成，另外公司盈利后可以分红，上市后可以配送股票。其是从2015年下半年以种植红豆杉为名，要求参加者购买红豆杉获得会员资格，并按照一定顺序组成层级，直接以发展会员的人数为返利依据，收取钱财，其发展会员100多人，收取钱财100多万元。（2）被告人尚晓培供述，证实银亮公司是2015年8月份左右成立的，股东是其和陈银岗。公司主要经营范围是红豆杉种植技术开发、农业种植技术开发及服务等。其是公司的内勤，主要负责公司员工的考勤、接待、跑腿，也给来银亮公司的人讲解公司的前景价值、运行模式、投资收益等。公司分为市场部、教育部、财务部三个部门，市场部主要负责拉人投资，负责人是高某1、赵某1、张某1、温俊伟、周某1，教育部是给投资人宣传讲解公司的发展前景、运行模式、投资收益等，负责人是张某1，财务部负责人是陈银岗的妻子王某1，财务人员有刘某1、米某。投资分为7000元、14000元、35000元三个档次，投资后成为公司会员。收益为动态和静态两种，静态收益是会员投资树的收益，因为树是由公司负责管理，三年之后可以提取紫杉醇，木头可以做手串等工艺品卖钱等，动态收益是介绍别人投资可以获取投资人的提成，提成是每推荐一个人可以提取投资金额的20%-30%。根据发展会员的市场业绩金额确定经理、一到三级的董事等级别，不同级别的会员可以拿到银亮公司每个月利润的0.5%到1%的分红。公司发展会员有100多人，其没有下线。2.证人证言（1）证人赵某1证言，证实银亮公司是2015年成立的，公司老板是陈银岗、李亮两个人，张磊是市场总监，尚晓培负责行政接待、张某1是讲师、陈银岗的妻子负责财务，高某1介绍其到公司投资，但其在公司没有担任职务。公司的投资分为7000元、14000元、35000元三个档次，投资后收益分两种，一是购买红豆杉树的收益，二是理财收益。公司在新密市承誉德大酒店、郑州市财政干校开过产品说明会，其参加了二、三次，每次有100多人参加。其介绍张某1到公司担任讲师。（2）证人张某1证言，证实2015年10月份高某1、赵某1找其参加银亮公司，到公司后其负责给客户讲解公司的基本情况、前景、运行模式、理财收益等，并宣传银亮公司合作种植红豆杉项目，公司的投资分7000元、14000元、35000元三个档次，投资人投资后就能成为银亮公司的会员。投资后收益有两项，一项是购买红豆杉树的收益，二是理财收益，理财收益分为静态和动态，静态收益是股权收益，动态收益是介绍他人向银亮公司投资，推荐人会获得奖励，奖励分为层奖、量奖。层奖需碰对即下线有两个人向公司投资金额一致才会有奖，量奖是根据下线会员碰对的投资金额来提取，好像是按照8%提取的，其在公司的产品说明会上讲解了一次，尚晓培专门负责给新参加的人讲解。（3）证人李某1（又名“李亮”）证言，证实银亮公司是2015年成立，公司老板是陈银岗，股东有尚晓培，陈银岗妻子王某1负责财务，其和高某1、张某1是公司副总经理，其在公司干了几个月就离开了。（4）证人郭某证言，证实2016年大概三月份其到陈银岗的公司上班，主要负责跑手续（发改委、林业、科技局、农委）。陈银岗公司的理财收益分为动态和静态，静态收益是股权收益，投资人投资后，银亮公司按照投资额的三倍分配股权。动态收益是介绍他人向公司投资，推荐人会获得奖励，奖励分为层奖、量奖、见单奖。层奖需碰对即下线有两个人向公司投资金额一致才会有奖，层奖是按碰对金额的20%进行奖励，发展的下线每一层只能拿到一个碰对的层奖，量奖是根据下线会员碰对的投资金额的10%来提取，下线会员每一层只要有碰对就可以按10%提一个量奖，没有数量限制。（5）证人刘某1证言，证实2016年2月份其到银亮公司上班，担任公司会计出纳。公司的管理人员有陈银岗、李某1、尚晓培，公司分为市场部、教育部、财务部，市场部主要是拉人投资，负责人是高某1、赵某1、温俊伟、张某1、周某1，教育部是给投资人宣传讲解公司的发展前景、运行模式、投资收益等，负责人是张某1，财务部有其和一个会计。介绍他人投资会有提成，陈银岗让其给高某1、赵某1、温俊伟、张某1、周某1等人转过提成。（6）证人王某1证言，证实银亮公司是2015年8月份左右成立的，公司分为市场部、教育部、财务部三个部门，市场部主要是负责拉人投资的，负责人是高某1、赵某1、张某1、温俊伟，教育部是给投资人宣传讲解公司的发展前景、运行模式、投资收益等，负责人是张某1，财务人员是其和小雅、秋瑾。公司投资的收益有两项，一是购买红豆杉树的收益，树由银亮公司种植管理，二是介绍一个人可以提取投资额的收益的20%、30%的提成。银亮公司主要是通过开产品说明会的方式吸引客户投资的，张某1专门制作了公司的宣传片。（7）证人李某2证言，证实2016年其到银亮公司任文员一职，平时负责公司微信公众号的文案。公司有市场部、行政办公室、财务部。其是在行政办公室工作，市场部的负责人是高占军、赵某1、张某1、温俊伟等，管理人员有陈银岗，尚晓培是行政办公室的主任，王某1是负责财务的，高占军、赵某1、张某1、温俊伟是负责找人买红豆杉树的。（8）证人米某证言，证实其是银亮公司的会计。公司分为市场部、教育部、财务部。公司管理人员有陈银岗、李某1、尚晓培。（9）证人姚某证言，证实2016年3月份，其经潘某介绍到银亮公司听该公司工作人员讲解公司的投资模式。2016年5月18日其决定投资银亮公司，并在银亮公司的办公室交了14000元，并签订了一份“红豆杉合作种植协议”，并下载了一个“银亮公司会员管理平台”APP，潘某向银亮公司投资了7000元。其投资了14000元后没有获得一分收益。（10）证人周某1证言，证实2015年8月份，其到银亮公司，尚晓培向其介绍公司的投资模式为投资7000元、14000元、35000元三个档次。投资后的收益有两项，一是购买红豆杉树的收益，二是理财的收益。理财收益分动态和静态两种，静态收益是股权收益，动态收益是介绍他人向银亮公司投资，推荐人会获得奖励，奖励分为层奖、量奖、见单奖。陈银岗给其投资了35000元，其实际没有交钱。其下线有潘某、李某3，潘某发展了2个人，李某3发展了二三个人，再向下发展大概有7、8个人，他们大概投资了7000元，总金额有10多万元左右。（11）证人潘某证言，证实2015年10月份左右，其经周某1介绍到陈银岗的银亮公司，尚晓培给其介绍了公司投资及收益模式，投资模式有投资7000元、14000元、35000元。收益模式有静态和动态收益，静态收益一种是投资7000元，一年后返10000元，投资14000元，一年后返还20000元，投资35000元一年后返60000元，另一种投资是三年以后自己购买的树苗长大后可以卖钱，所卖的钱归自己所有；动态收益是拉人头发展下线，每个人最低拉两个人分为A、B区。其投资了7000元，并签订了《红豆杉合作种植协议》一份。（12）证人杨某1证言，证实2016年1月份，潘某向其介绍，银亮公司的投资返利模式是投资金额分别是7000元、14000元、35000元，推荐新人参加有奖励，公司的收益分为静态和动态，静态是投资11个月后会有三倍收入，动态是推荐新人加入有提成。其推荐人是潘某，其投资了7000元，公司没有向其返还过投资款。（13）证人杨某2证言，证实其经潘某介绍，在银亮公司投资了7000元，但是其没有获得投资收益。（14）证人张某2证言，证实2015年年底，其经潘某介绍，向银亮公司投资7000元。2016年1月份其去过新密市尖山乡神仙洞参加过一次产品说明会，当时去了100多人。银亮公司的张某1将投资该公司的会员由低到高分为银卡、金卡、钻卡三个级别，投资金额分别为7000元、14000元、35000元。其的推荐人是潘某，其没有获得投资收益。（15）证人马某证言，证实2015年12月份，经潘某介绍，其向银亮公司投资7000元。银亮公司负责讲课的人给其介绍说会员由低到高分为银卡、金卡、钻卡三个级别，投资金额分别为7000元、14000元、35000元，推荐新人参加有奖励，公司收益分静态和动态，静态是投资十一个月后会有三倍收入，动态是推荐新人加入有提成，比静态的收益高很多。银亮公司在新密市尖山乡神仙洞开过会，当时参会的有二三百人，去了三天，每天公司都会安排人讲公司的盈利模式、发展前景。其名下只有韩红、张某2两个人，涉及金额14000元，其获得了投资收益大概是一千多元。（16）证人韩某证言，证实2016年1月7日，其经马某介绍到银亮公司，其看到公司的人在给其他人讲公司的发展前景等，第二天其向银亮公司投资7000元，马某说介绍一个人投资7000元可以提取被投资人1000元。其的推荐人是马某，其没有获得投资收益。（17）证人王某2证言，证实2015年11月份，其经周某1介绍，向银亮公司投资21000元（其中一单7000元未签协议），其与陈银岗签订“红豆杉合作种植协议”时，陈银岗向其介绍了公司的投资模式分投资7000元为初级会员，投资14000元为中级会员，投资35000元为高级会员。成为会员后，如果介绍新会员加入的话，可以拿到额外的奖金。其介绍李红伟投资了14000元、介绍蔡俊青投资了7000元。其获得了几百元的发展会员的奖金，但是没有获得投资收益。（18）证人柴某证言，证实2016年8月份，其参加过银亮公司在登封举办的培训会，当时参会的有一二百人，会上有专业的讲师讲解银亮公司的前景、收益提成等。2016年9月份，其经高某2介绍，向银亮公司投资了7000元。银亮公司的投资分7000元、14000元、35000元三个档次。其没有下线，其也没有获得投资收益。（19）证人吕某证言，证实2016年7月份，其经王某2介绍，现场参观了红豆杉基地后，其到银亮公司在新密市来集镇的办公地点观看了红豆杉的推销视频，又听讲解员讲解公司的投资收益模式分为动态和静态两种，静态是投资后的红豆杉树木、银亮公司股权，动态收益是推荐人可以提钱。其现场投资了14000元，其没有获得投资收益。（20）证人李某3证言，证实2015年11月份，周某1向其介绍银亮公司是种植经营红豆杉的农业科技公司，公司的投资分为7000元、14000元、35000元三个档次。投资后的收益有两项，一是购买红豆杉树的收益，二是理财的收益。理财收益分为动态和静态。静态收益是股权收益，动态收益是介绍他人向银亮公司投资，推荐人会获得奖励，奖励分为层奖、量奖、见单奖。投资人投资后能成为银亮公司的会员。公司的张某1和尚晓培是专门给新参加的人讲解理财、奖励制度的。银亮公司在承誉德大酒店开过二三次产品说明会，在郑州市财政干校开过二次，在来集镇陈沟村的公司、开阳北路的馋嘴鸭酒店开过产品说明会。每次开会至少会收200多万元，登封参加的人较多，组建登封团队的高某1、赵某1、温二伟从银亮公司拿走的奖金都在100万元以上，张某1拿走的奖金有七、八十万元，公司给赵云奇每月发有工资5000元。其实际向银亮公司交了2000元现金，剩余5000元是给银亮公司打的借条。其推荐高某2、崔某投资银亮公司，高某2下线有十多个人，崔某下线有三四个人，他们大都是投资了7000元，总金额在10万元左右。其交了2000元投资款后，一共返现7000元左右。（21）证人高某2证言，证实其经李某3介绍到银亮公司后，银亮公司的周某1向其播放了银亮公司的投资经营的PPT，并介绍公司的投资7000元、14000元、35000元可成为公司的初级、中级、高级会员，成为公司会员后介绍新会员可以获得奖励，即使没有拉人入会员的话每年也可以分红24000元等。其于2015年11月13日向银亮公司投资7000元，其投资后介绍高彩霞、冯某分别投资了7000元，冯某又发展了蔡献宗投资了7000元、周松战投资了14000元、申改焕投资了7000元。申改焕又发展杨桂香、吴某分别投资了7000元，周某1安排刘小红投资了14000元作为其下线。其交了7000元投资款后获得收益2000元，损失了5000元投资款。（22）证人冯某证言，证实高某2向其介绍银亮公司的投资模式为投资7000元、14000元、35000元，收益模式分为静态和动态，静态收益是指合同期满后可获得红豆杉销售价值的70%，动态收益是指拉人头，其投资7000元，再介绍两人投资7000元，公司会把投资的成本返还给其，其介绍的人再介绍其他人加入后其可以获得收益。其投资了14000元，一次是7000元，一次是其以其丈夫柴献宗的名义投资了7000元。其介绍周某2投资了14000元。（23）证人吴某证言，证实经高某2介绍银亮公司的投资收益模式后，其和其妻子申改换分别向银亮公司投资了7000元，银亮公司给其开具的有收据并签订了红豆杉合作种植协议，申改换介绍杨桂香投资了7000元。其妻子申改换投资了7000元，收益2000元，其和其妻子一共损失12000元。（24）证人周某2证言，证实2016年5月左右，高某2向其介绍银亮公司投资发展前景好，投资7000元可以成员公司初级会员，投资14000元可以成为中级会员，投资35000元可以成为高级会员，成为会员后介绍新会员加入公司，可以获得奖励。2016年6月份其和高某2一起参加了银亮公司在承誉德大酒店举行的招商会，当时参会的有三百人左右，会上陈银岗和公司的讲师讲解了公司的情况，其就交了14000元投资款。其损失了14000元。（25）证人崔某证言，证实银亮公司是2015年成立的，公司老板是陈银岗，李亮、尚晓培是合伙人，高某1是组建团队的，张某1是讲师，王某1是负责财务。张某1讲投资银亮公司的会员由低到高分为银卡、金卡、钻卡三个级别，投资金额分别为7000元、14000元、35000元。推荐新人参加有奖励，公司的收益分为静态和动态，静态就是投资十一个月后会有三倍收入，动态是推荐新人加入有提成。李某3介绍其连续参加了几次银亮公司的产品说明会，2015年12月8日其向银亮公司投资了7000元。李某3安排“三套”投资了7000元作为其的下线。其投资7000元，返现1000元。（26）证人常某证言，证实其经王琴介绍，以其自己和妻子赵秀珍的名义分别向银亮公司投资了35000元。其没有推荐人参加投资，但是其自己拿钱以其妻子、其妹妹、其弟弟的名义投资了，投资金额其忘记了，其获得收益二万多元，其一共损失了十几万元。（27）证人李某4证言，证实2015年年底，其和李留钦、王勤、陈爱玲到银亮公司，尚晓培向其介绍了公司的投资模式是投资7000元、14000元、35000元三个档次。投资后的收益有两项，一是购买红豆杉树的收益，二是理财的收益。介绍新人向银亮公司投资，推荐人会获得奖励，奖励分为层奖、量奖、见单奖等。其投资了35000元，其上线是王勤。其投资后尚晓培说其介绍两个人做下线，就可以拿14000元的奖金，其就让李留欣投资了35000元，作为其下线。（28）证人刘某2证言，证实2015年11月份，其经吴翠娟介绍到银亮公司实地考察，温俊伟向其讲解了银亮公司的投资返利模式为投资金额7000元、14000元、35000元可分别成为公司的银卡、金卡、钻卡三个级别。推荐新人参加有奖励。公司收益分为静态和动态，静态就是投资11个月后会有三倍收入，动态就是推荐新人加入有提成，提成金额是一个人4200元，鼓励多推荐人参加。2015年11月底其投资银亮公司三单共计42000元，2015年12月份的时候其又投了第四单14000元，2016年3月份其又投了两单28000元，其一共向银亮公司投了六单，共计84000元。其下线只有一个丹丹，其投资收益只有8400元。（29）证人王某3证言，证实2015年11月30日其经吴翠娟介绍，和刘霞三人到银亮公司在登封市的办公室，银亮公司的张某1、温二伟讲银亮公司的投资金额分为7000元、14000元、35000元，会员由低到高分为银卡、金卡、钻卡三个级别，推荐新人参加有奖励，公司的收益分为静态和动态，静态是投资11个月会有三倍收入，动态是推荐新人加入有提成。其介绍任建停投资了7000元，赵跃灵投资了7000元，王海宽投资了14000元，其以儿子王荣浩的名义又入了一单，其下线共四个人，涉及金额42000元。（30）证人孙某证言，证实2015年年底，吴志娟介绍其到银亮公司登封的办事处，当时有讲师在讲银亮公司的投资返利模式，其丈夫刘少波就投了两单，一单是35000元，一单是14000元，共计49000元。其丈夫没有下线也没有获得投资收益。（31）证人王某4证言，证实2015年12月28日，其经胡占军、李专霞介绍到银亮公司登封分公司，温俊伟给其讲解了银亮公司的投资返利模式为投资7000元、14000元、35000元能分别成为银卡、金卡、钻卡。公司的收益分为静态和动态，静态是投资十一个月后有三倍收入，动态是推荐新人加入有提成，提成金额是一个人提成4200元，其投资了14000元，没有获得投资收益，也没有下线。（32）证人赵某2证言，证实2016年5、6月份左右，其经郭森介绍先后两次到银亮公司新密市的红豆杉种植基地进行参观，其以自己的名义和其儿子赵路飞的名义分别向银亮公司投了一单14000元。其没有下线，也没获得投资收益。（33）证人张某3、秦某证言，证实2015年温二伟向二人分别介绍了银亮公司的会员分为银卡、金卡、钻卡，投资金额分别为7000元、14000元、35000元，推荐新人就会有奖励，公司的收益分为静态和动态，静态是投资11个月后会有三倍收入，动态是推荐新人加入有提成，推荐一个新人可以提成4000元。张某3用自己的名字投资了一单14000元，又用陈电霞的名字投资了一单14000元，共计投资28000元，没有获得投资收益。秦某投资了一单35000元，公司奖励了一台电视，又以侯改变、秦彦召的名义分别投资了14000元，公司仅返了8000元的推荐钱。（34）证人高某1证言，证实其于2018年11月16日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被尉氏县公安局刑事拘留。2015年年底至2016年10月份左右，其在银亮公司上班。银亮公司是2015年成立的，公司老板是陈银岗、李亮，张磊是市场总监，尚晓培是办公室主任，张某1是讲师，陈银岗的妻子负责财务。温俊伟、李大兵分别在登封市开了一个银亮公司的办事处，其和赵某1发展人投资，但没有成立公司。银亮公司的投资分为7000元、14000元、35000元三种。投资后的收益有两项，一是购买红豆杉树的收益，二是理财收益，就是发展会员可以提成，提成包括碰对奖、量奖、层奖。银亮公司在新密市承誉德大酒店、玫瑰园酒店、郑州市财政干校酒店开过三四次产品说明会，每次有一百多人参会，陈银岗、尚晓培、张某1在会上讲解公司的发展前景、理财制度。其投资了两笔14000元，共计28000元。其推荐了赵某1、温俊伟、李大兵三人，其的小区有几十人，大区具体多少人其不清楚，小区投资金额有70万元左右，大区投资金额有100多万元。其获得提成奖励有七八万元。3.书证（1）户籍证明、违法犯罪记录查询证明，证实被告人陈银岗、尚晓培的个人基本情况，及案发前被告人陈银岗、尚晓培均无违法犯罪记录。（2）私营企业基本注册信息查询单、公司登记（备案）申请书、股东会决议股东决定，证实郑州银亮农业科技发展有限公司的工商登记备案情况。（3）宣传资料图片、市场推广计划、红豆杉合作种植协议、收据、承诺书、事情经过、证明，证实陈银岗对投资合作种植红豆杉树的宣传情况，及投资人向郑州银亮农业科技发展有限公司的投资情况。（4）新密市公安局经济案件侦查大队出具的情况说明，证实赵某1、张某1因涉嫌犯组织、领导传销活动罪已分别被新安县公安局、登封市公安局刑事拘留，高某1涉嫌犯组织、领导传销活动罪的犯罪线索及卷宗材料已移交尉氏县公安局，张某1、温俊伟涉嫌犯组织、领导传销活动罪的犯罪线索及卷宗材料已移交登封市公安局，赵某1涉嫌犯组织、领导传销活动罪的犯罪线索及卷宗材料已移交新安县公安局。（5）到案证明、破案报告，证实被告人陈银岗、尚晓培分别于2019年9月27日、2019年11月29日经公安机关电话传唤到案，及本案的侦破过程。4.郑州兴华会计师事务所有限公司作出的新兴华专审字[2020]第201号审计报告、鉴定意见通知书、补充侦查报告书、情况说明，证实郑州银亮农业科技发展有限公司2015年8月-2016年12月，此次参与人数排除POS机收入与现金收入内的相同人名，参与人员共191名，共吸收资金12473508.75元。5.搜查证、搜查笔录、扣押清单、发还清单，证实侦查机关对郑州银亮农业科技发展有限公司位于新密市来集镇陈沟村的办公室进行搜查，并将涉案的电脑主机两台、“市场推广计划”两页依法进行扣押，后又将电脑主机两台依法予以发还的情况。6.调取证据通知书、情况说明、备案通知书、展示板报送材料，证实郑州银亮农业科技发展有限公司于2016年3月21日在中原股权交易中心股份有限公司展示板进行展示，企业代码为200300，推荐机构为河南千盈企业管理咨询有限公司，展示板不能进行股权交易。7.调取证据通知书、陈银岗银行卡开户信息及交易明细、郑州银亮农业科技发展有限公司对公账户开户信息及交易明细，证实陈银岗名下银行卡账户62×××66、62×××83、62×××97的交易明细，及郑州银亮农业科技发展有限公司的对公活期账户16×××93和POS机的交易情况。8.调取证据通知书、登封市工商管理和质量技术监督局案件来源登记表、消费者投诉（举报）转办通知书、情况反映，登封市工商管理和质量技术监督局询问（调查）笔录，郑州银亮农业合作种植模式讲稿，登封市工商管理和质量技术监督局案件移送书、涉嫌犯罪案件移送调查报告，登封市公安局询问笔录、登封市公安局经侦大队关于李三轩、秦攀峰等人控告郑州银亮农业科技发展有限公司涉嫌传销的情况汇报，证实登封市工商管理和质量技术监督局对消费者投诉的郑州银亮农业科技发展有限公司处理意见为当事人组织传销违法活动，符合追诉条件，移送司法机关追究刑事责任。登封市公安局的处理意见为应由主要发生地公安局进行立案侦办。本院认为，被告人陈银岗、尚晓培以合作种植红豆杉树的名义，要求参加者以缴纳费用的方式获得会员资格，并按照一定顺序组成层级，通过静态收益和动态收益两种返利方式，诱使参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，系传销组织。被告人陈银岗、尚晓培组织领导的参与传销活动人员累计达120人以上，收取参与传销活动人员缴纳的传销资金数额累计达250万元以上，二被告人的行为均已构成组织、领导传销活动罪，且情节严重。新密市人民检察院指控被告人陈银岗、尚晓培犯组织、领导传销活动罪，罪名成立，本院予以支持。被告人陈银岗、尚晓培所犯组织、领导传销活动罪，依法应在“五年以上有期徒刑，并处罚金”的法定刑幅度内量刑处罚。在整个传销组织结构框架中，被告人陈银岗系公司法定代表人，在该传销组织中起主要作用，系主犯；被告人尚晓培在该传销组织中起次要和辅助作用，系从犯，应对其从轻处罚。被告人尚晓培经电话通知到案后能够如实供述自己所犯罪行，系自首，且自愿认罪认罚，可对其减轻处罚。被告人陈银岗、尚晓培案发前无违法犯罪记录，系初犯，可酌情对二被告人从轻处罚。对辩护人的相应辩护意见，本院予以采信。关于被告人陈银岗及其辩护人辩称，起诉书指控的罪名、参与人数、收取的资金有误的意见，经查，被告人陈银岗成立传销组织后，要求参加者以缴纳费用的方式获得会员资格，并直接或者间接引诱参加者继续发展他人参加，起诉书在审计报告的基础上结合各证人证言的内容，排除合理怀疑部分，最终认定参与传销活动人员125名，涉及金额2877188元，上述事实有被告人供述、证人证言、审计报告、银行交易明细、宣传资料图片、市场推广计划等证据证实，故以上辩护意见不能成立，本院不予采信。关于被告人陈银岗的辩护人辩称，被告人陈银岗构成自首，且被告人陈银岗已获得部分被害人谅解的意见，经查，被告人陈银岗经公安机关电话通知到案后，在侦查阶段能如实供述自己的主要犯罪事实，但在庭审中并未如实供述自己的罪行，故不能认定为自首。庭审中辩护人向法庭提交的刑事谅解书，因该证据的取得方式不符合法律规定，故本院不予采信。辩护人的该项辩护意见，不能成立，本院不予采信。依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第二十七条，第六十七条第一款，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款之规定，判决如下：一、被告人陈银岗犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年零十个月，并处罚金人民币100000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的依法予以折抵刑期，羁押一日，折抵刑期一日，即自2019年9月27日起至2025年7月26日止。）二、被告人尚晓培犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币50000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳完毕。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  王俊峰人民陪审员  楚丙欣人民陪审员  蔡少锋二〇二〇年七月二十四日法官助理魏明丽书记员贾会超