天津市宝坻区人民法院刑 事 判 决 书（2020）津0115刑初284号公诉机关天津市宝坻区人民检察院。被告人宋国利，男，1988年11月24日出生，天津市宝坻区人，汉族，高中文化，农民，户籍地为宝坻区，住宝坻区。2010年12月19日因赌博被天津市公安局宝坻分局罚款五百元，因吸毒被行政拘留十五日并处罚款二千元；2011年3月15日因吸毒被天津市公安局北辰分局行政拘留十五日，同年3月22日被责令社区戒毒三年；2011年9月26日因赌博被天津市公安局宝坻分局罚款四百元；2012年9月26日因犯故意伤害罪被本院判处有期徒刑三年六个月；2016年8月11日因犯寻衅滋事罪被本院判处有期徒刑七个月，2016年9月3日刑满释放；2016年12月15日因殴打他人被天津市公安局宝坻分局行政拘留十日并处罚款二百元。2019年10月23日因涉嫌犯诈骗罪被天津市公安局宝坻分局刑事拘留，2019年11月28日被执行逮捕。现羁押于天津市宝坻区看守所。辩护人李桂娟，北京信创律师事务所律师。被告人王学付，男，1988年4月9日出生，天津市宝坻区人，汉族，中专文化，农民，住宝坻区。2019年10月23日因涉嫌犯诈骗罪被天津市公安局宝坻分局刑事拘留，2019年11月28日被执行逮捕。现羁押于天津市宝坻区看守所。被告人樊浩，男，1990年9月20日出生，天津市宝坻区人，汉族，初中文化，农民，住宝坻区。2019年10月23日因涉嫌犯诈骗罪被天津市公安局宝坻分局刑事拘留，2019年11月28日被执行逮捕，2020年6月5日被天津市宝坻区人民检察院取保候审。现在居住地候审。被告人杨瑞占，男，1985年12月17日出生，天津市宝坻区人，汉族，小学文化，农民，户籍地为宝坻区，住宝坻区。2010年1月28日因赌博被天津市公安局宝坻分局行政拘留十日罚款三千元；2010年12月15日因赌博被天津市公安局宝坻分局罚款四百元；2010年12月30日因赌博被天津市公安局宝坻分局罚款五百元；2011年6月28日因赌博被天津市公安局宝坻分局罚款五百元；2012年3月12日因赌博被天津市公安局宝坻分局罚款五百元；2014年7月21日因吸毒被天津市公安局宝坻分局行政拘留五日。2019年10月23日因涉嫌犯诈骗罪被天津市公安局宝坻分局刑事拘留，2019年11月28日被执行逮捕，2020年6月5日被天津市宝坻区人民检察院取保候审。现在居住地候审。被告人王文杰，男，1983年5月28日出生，天津市宝坻区人，汉族，初中文化，农民，住宝坻区。2014年7月2日因赌博被天津市公安局宝坻分局行政拘留三日；2015年5月15日因赌博被天津市公安局宝坻分局行政拘留十日并处罚款五百元。2019年9月22日因涉嫌犯诈骗罪被天津市公安局宝坻分局取保候审。现在居住地候审。天津市宝坻区人民检察院以津宝检刑诉﹝2020﹞251号起诉书指控被告人宋国利、王学付、樊浩、杨瑞占、王文杰犯诈骗罪，于2020年6月17日向本院提起公诉，并提出量刑建议。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。天津市宝坻区人民检察院指派检察员张红建出庭支持公诉。被告人宋国利及其辩护人李桂娟，被告人王学付、樊浩、杨瑞占、王文杰均到庭参加了诉讼。现已审理终结。天津市宝坻区人民检察院指控，2018年11月初，被告人王文杰伙同赵超、张金山、许晓明（上述三人均已判刑）经预谋后，通过赌博方式在宝坻区，用扑克牌设牌局并采取相互打手势串通的形式诈骗高某人民币39000元。2019年5月期间，被告人王学付、樊浩、宋国利、杨瑞占为图财先后伙同赵超、张金山、许晓明，经预谋后，通过赌博方式，多次在宝坻区，用扑克牌设立牌局并采取互相打手势串通的形式诈骗高某共计人民币17万余元。其中被告人宋国利涉案金额为人民币65600余元；王学付涉案金额为人民币80300余元；樊浩涉案金额为人民币32700余元，杨瑞占涉案金额为人民币22300余元。案发后，被告人宋国利、王学付、樊浩、杨瑞占、王文杰均主动到公安机关投案并如实供述全部犯罪行为。在审理过程中，被告人王学付主动退缴违法所得人民币18000元；被告人樊浩主动退缴违法所得人民币5000元；被告人杨瑞占主动退缴违法所得人民币5500元；被告人王文杰主动退缴违法所得人民币3000元。上述事实，被告人宋国利、王学付、樊浩、杨瑞占、王文杰在开庭审理过程中均无异议，并有被害人高某的陈述笔录，证人王某某的证言笔录，同案犯赵超、张金山、许晓明的供述笔录，辨认笔录及辨认照片，接受证据材料清单及高某提交的银行账户交易明细清单、音频光盘、微信转账记录光盘，王学付提交的银行账户交易明细清单，公安机关调取赵超等人的微信关联财付通账户信息及交易明细，赵超、张金山、许晓明、王美晶等人微信转账记录光盘，现场照片，谅解书，刑事判决书、释放证明书，案件来源及到案经过，常住人口登记表，被告人宋国利、王学付、樊浩、杨瑞占、王文杰的供述笔录等证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人宋国利、王学付、樊浩、杨瑞占、王文杰以非法占有为目的，骗取他人钱财，宋国利、王学付犯罪数额巨大，樊浩、杨瑞占、王文杰犯罪数额较大，其行为均已构成诈骗罪，系共同故意犯罪。天津市宝坻区人民检察院指控被告人宋国利、王学付、樊浩、杨瑞占、王文杰的犯罪罪名成立。被告人宋国利曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕以后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。被告人宋国利、王学付、樊浩、杨瑞占、王文杰主动投案并如实供述自己的罪行，均系自首，依法予以从轻、减轻处罚。被告人王学付、樊浩、杨瑞占、王文杰主动退缴违法所得，酌情予以从宽处罚。被告人宋国利认为指控其诈骗数额不准确的辩解，理据不足，本院不予采信。被告人宋国利的辩护人提出宋国利系从犯的辩护意见，理据不足，本院不予采纳；其他辩护意见，本院在量刑时予以考虑。公诉机关提出的量刑建议适当，五被告人亦认罪认罚，本院予以采纳。根据本案的犯罪事实、性质、情节、对社会的危害程度及五被告人的认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第六十五条第一款，第六十七条第一款，第七十二条第一款、第三款，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人宋国利犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月23日起至2022年10月22日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）被告人王学付犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币七千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月23日起至2021年10月22日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）被告人樊浩犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币二千五百元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内缴纳。）被告人杨瑞占犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币二千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内缴纳。）被告人王文杰犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币二千五百元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内缴纳。）二、追缴被告人宋国利违法所得人民币一万四千元，追缴被告人王学付违法所得人民币一万八千元，追缴被告人樊浩违法所得人民币五千元，追缴被告人杨瑞占违法所得人民币五千五百元，追缴被告人王文杰违法所得人民币三千元，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  刘旭鹏人民陪审员  赵洪光人民陪审员  贾连举二〇二〇年七月二十四日书 记 员  潘树余附相关法条：《中华人民共和国刑法》第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。