四川省泸定县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）川3322刑初4号 公诉机关四川省泸定县人民检察院。 被告人陈隆德，男，1963年6月3日出生，汉族，大学本科文化程度，案发前任四川中成煤炭建设（集团）有限责任公司资深经理。户籍所在地四川省宜宾市，捕前住成都市青羊区。因涉嫌受贿罪，于2019年7月12日被留置，同年12月2日被刑事拘留，同年12月9日被执行逮捕，现羁押于泸定县看守所。 辩护人韩晓云，四川同渡律师事务所律师。 四川省高级人民法院于2019年11月11日以（2019）川刑辖154号决定书指定我院管辖被告人陈隆德受贿一案。泸定县人民检察院以泸检诉刑诉[2020]2号起诉书指控被告人陈隆德犯受贿罪，于2020年1月23日向本院提起公诉。本院受理后依法适用普通程序组成合议庭，于2020年6月8日公开开庭进行了审理。期间，因本案需要补充侦查，泸定县人民检察院于2020年4月7日建议本院延期审理，本院依法决定延期审理后于2020年5月6日恢复法庭审理。公诉机关泸定县人民检察院指派检察员贾雄翔、马婷出庭支持公诉，被告人陈隆德及辩护人韩晓云到庭参加诉讼。经合议庭评议，审判委员会讨论，本案现已审理终结。 泸定县人民检察院指控，2008年2月至2017年10月期间，被告人陈隆德分别利用担任宜宾市高县人民政府县长、四川中成煤炭建设（集团）有限责任公司（以下简称中成集团公司）、四川中成煤田投资有限责任公司（以下简称中成投资公司）总裁、董事长、党委书记、副总经理等职务上的便利，为高县华能煤业集团有限责任公司（以下简称高县华能集团公司）、宜宾华洁环保公司（以下简称宜宾华洁公司）等单位或个人在国有资产拍卖、工程项目承揽、项目招投标、贷款融资、工程分包等事项上提供帮助，为他人谋取利益,非法索要、收受上述单位负责人余某、邓某等人给予的款物共计折合人民币1610万元（以下金额单位均为万元，币种均为人民币）。具体事实如下： 1.2008年2月至2009年6月期间，被告人陈隆德任高县人民政府县长期间，收受高县华能集团公司法定代表人余某现金10万元。 2.2008年2月至2009年6月期间，被告人陈隆德任高县人民政府县长期间，向宜宾华洁公司法定代表人邓某索要该公司15%干股，获得分红款255万元。 3.被告人陈隆德先后5次以购房、投资等名义向宜宾经典房地产有限责任公司（以下简称宜宾经典房地产公司）法定代表人陈某2索要钱财800万元。2011年9月19日至2017年1月26日期间，陈某2本人或安排他人通过银行转账方式分5次将800万元转给陈隆德或陈隆德指定的账户。 4.2011年，被告人陈隆德收受成都金牛区永陵片区住宅项目Ｃ标房建项目合作方陈某4所送现金10万元。2012年下半年，被告人陈隆德以借为名向陈某4索要80万元，陈某4通过现金或转账方式分三次将80万元送给被告人陈隆德。 5.2011年下半年某天，被告人陈隆德收受成都市金牛区永陵片区住宅项目Ｃ标房建项目承建商朱某现金40万元。 6.2013年至2014年期间，被告人陈隆德先后5次收受成都联行汇鑫企业管理咨询有限公司（以下简称成都联行汇鑫公司）股东唐某所送现金110万元。 7.2013年至2014年期间被告人陈隆德先后2次收受四川省宜宾宝蓉油脂有限公司（以下简称宜宾宝蓉油脂公司）法定代表人钟某现金80万元。 8.2014年12月22日，被告人陈隆德收受宜宾亮涛商贸有限公司（以下简称宜宾亮涛公司）法定代表人李某3100万元。 9.2014年，被告人陈隆德任中成投资公司总裁期间，要求宜宾红楼梦酒业股份有限公司（以下简称宜宾红楼梦酒业公司）法定代表人文某向唐某支付100万元辛苦费，收受唐某50万元。 10.2015年下半年，被告人陈隆德收受中成投资公司副总裁、中成集团公司总经理董某现金30万元。 11.2015年上半年，被告人陈隆德收受中成集团公司聘用项目经理陈某5现金20万元。 12.2014年下半年某天，被告人陈隆德收受中成集团公司项目经理刘某3现金5万元。 13.2017年，被告人陈隆德向工程承建商程某索要经费。2017年10月份，程某在成都市将20万元现金交给被告人陈隆德。 2019年7月12日上午9时，被告人陈隆德在成都市青羊区上品金沙3栋2单元701号被甘孜州监察委员会办案人员带走。同日，被采取留置措施。案发后，被告人陈隆德主动退缴涉案款项共计1472.45万元。 认定上述事实的证据如下： 1.书证：户籍证明、到案情况说明、干都履历及任职文件、存取款凭证、银行交易流水，相关项目的合同书、协议书等书证。2.证人证言：证人陈某1、余某等人的证言。 3.被告人的供述与辩解：询问、讯问被告人陈隆德的笔录。 指控认为，陈隆德身为国家工作人员，索取并收受他人 财物共计折合人民币1610万元，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款、第三百八十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以受贿罪追究其刑事责任。另：1.被告人陈隆德索取他人贿赂1205万元，应当从重处罚；2.被告人陈隆德归案后能够如实供述自己的罪行，具备坦白情节且认罪认罚，可以从轻处罚；3.被告人陈隆德案发后主动退缴了大部分涉案款项，具备酌定从轻处罚情节。综上，建议人民法院判处被告人陈隆德十年以上十三年以下有期徒刑，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提请依法判处。 被告人陈隆德对指控罪名及量刑建议无异议，且签字具结。就事实方面辩解称①我认为我主动要的财物和他们自行送的财物有混同，多数时候我没有索贿，而是被动受贿。②我和唐某的经济往来绝大部分有混同有抵消，交织在一起不是很清楚。我向唐某所借的85万元是在前一笔110万元中归还了他的，后来的50万元唐某没有实际给我是返还文某了的，不应计入犯罪金额，也不应要求我退赔。③我收受程某的20万元实际用于中成集团公司员工加班补贴、误餐补助，请求不计入犯罪金额。④我从被留置起到司法机关调查期间就如实提供财产线索并让家人变卖家产，积极想办法退赃。请求对我从宽从轻处罚。 被告人陈隆德的辩护人对指控的罪名无异议，提出的辩护意见是：①被告人陈隆德被控索贿1205万元，其中部分金额非其索贿所得，请求法庭实事求是的加以认定。②唐某给陈隆德的50万元已由唐某返还文某了，该款项非陈隆德索贿款项。③被告人陈隆德有如下从轻、减轻处罚情节：系初犯偶犯，无犯罪前科；归案后如实供述自己的全部犯罪事实，系坦白且认罪悔罪；其退赃积极，在纪检监查期间如实提供财产线索并变卖家产，绝大部份退赃。 经审理查明： 一、被告人陈隆德的自然人身份、任职、到案、退赃情况。其任职的四川省煤田地质局及其下属的县处级事业单位、直属国有企业的基本情况、中成集团公司及其下属独立法人二级公司的基本情况。 被告人陈隆德于1986年8月参加工作，1991年4月加入中国共产党。2008年2月至2009年6月，任高县县委副书记、县长。2009年6月至2010年3月，任宜宾市政府副秘书长、市应急管理办公室主任。2010年3月至2011年1月，任四川省煤田地质局矿业开发处副处长、经营处副处长；2011年1月至2011年8月，任四川中成集团公司党委委员、总裁；2011年8月至2013年7月，任四川中成投资公司党委委员、总裁；2013年7月至2013年8月，任四川中成投资公司党委委员、总裁，四川中成集团公司董事长；2013年8月至2014年3月，任四川中成投资公司党委书记、总裁，中成投资公司董事长；2014年3月至2015年1月，任四川中成投资公司总裁，四川中成集团公司董事长；2015年1月至2016年2月，任四川中成投资公司党委书记、总裁，四川中成集团公司党委书记、董事长；2016年2月至2016年3月，任四川中成投资公司党委书记、总裁，四川中成集团公司党委书记；2016年3月至2019年2月，任四川中成集团公司副总经理；2019年2月起在四川中成集团公司工作。 2019年4月8日，四川省监察委员会（以下简称省监委）将陈隆德涉嫌职务犯罪的案件线索指定甘孜州监察委员会（以下简称州监委）管辖。州监委第六纪检监察室于4月11日成立了案件初核实组进行初步核实，发现其涉嫌职务违法犯罪问题，遂于7月12日决定对其涉嫌职务违法犯罪问题进行立案调查，同日，调查组在其位于成都市青羊区上品金沙3栋2单元701号一住处依法将其带至成都市纪委教育培训中心开展调查。同日对其采取留置措施，2019年12月2日解除留置，当日被泸定县公安局刑事拘留，2019年12月9日，被泸定县公安局执行逮捕。截止2019年12月2日，陈隆德已上缴涉嫌受贿款共计1472.45万元，其中干股作价150万元，暂扣于州监委账户。 四川省煤田地质局为省政府直属事业单位，成立于1953年4月，原为煤炭工业部管理的地勘事业单位，1998年属地划到省管理，为省政府直属事业单位，现下属7个县处级事业单位及5个直属国有企业。5个直属国有企业中包括四川中成集团公司，该公司目前下属独立法人二级公司共有16个。其中代管的独立法人公司5个：四川中成投资公司，由四川省煤田地质局出资10万元设立。四川中成投资公司投资的:四川中成汇鑫股权投资基金管理有限责任公司、四川中成恒通贸易发展有限责任公司、宜宾中祥置业有限公司、四川中永健康产业有限公司。4.其他局属单位管理企业2个：四川中成煤田投资有限责任公司投资的“宜宾德通房地产开发有限公司（宜宾塞纳国际项目开发公司）、四川鑫盛矿业投资咨询有限责任公司”。 上述事实，有经当庭出示并经质证的以下证据证实： 1.四川省人口信息（户籍）证明、被告人的供述及辩解。证实被告人陈隆德的自然人身份情况。其已达刑事责任年龄。 2.到案情况、留置决定书，解除留置决定书，拘留证、逮捕证，涉案款退赃情况及票据提取说明、四川省行政事业单位资金往来结算票据。证实案件来源和被告人陈隆德被抓获归案，后被采取留置措施及刑事拘留、逮捕等强制措施的情况。及被告人陈隆德已缴纳共计1472.45万元（其中干股作价150万元）涉案款项，暂扣于州监委账户的情况。 3.过渡人员登记表、公务员登记表，干部履历表、四川省事业单位工作人员年度考核登记表、干部任免审批表、复函、通知、决定。证实被告人陈隆德参加工作及加入中国共产党的时间。及被告人陈隆德自担任高县人民政府县长以来的任职、分工情况，在四川省煤田地质局、四川中成集团公司、四川省中成投资公司的任职、分工情况。案发后，其于2019年11月29日被中共四川省煤田地质局委员会开除党籍、被四川省煤田地质局开除公职的情况。 4.川经贸［1997］企业1129号批复、煤基函字［1998］第64号复函、四川省煤田地质局关于局基本情况的说明、中成集团独立法人二级公司情况、事业单位法人证书；四川中成集团公司营业执照、公司章程；四川中成投资公司营业执照、章程；四川省中成恒通贸易发展责任公司营业执照、四川鑫盛矿业投资咨询责任公司营业执照、四川中成汇鑫股权投资基金管理责任公司营业执照。证实陈隆德任职的四川省煤田地质局及其下属的县处级事业单位、直属国有企业的基本情况，中成集团公司及其下属独立法人二级公司的基本情况。 二、受贿罪 2008年2月至2017年10月期间，被告人陈隆德分别利用其担任宜宾市高县人民政府县长、四川中成集团公司、四川中成投资公司总裁、董事长、党委书记、副总经理等职务上的便利，为高县华能集团公司、宜宾华洁公司等单位或个人在国有资产拍卖、工程项目承揽、项目招投标、贷款融资、工程分包等事项上提供帮助，为他人谋取利益,并索要、收受上述单位负责人余某、邓某等人给予的款物共计折合人民币1610万元。具体事实分述如下： （一）收受高县华能集团公司法定代表人余某现金10万元。 2008年2月至2009年6月期间，被告人陈隆德任高县人民政府县长期间，为高县华能集团公司参与竞拍宜宾市高县人民政府的符江宾馆提供帮助。2008年8月，该公司通过竞拍获得符江宾馆所有权。2009年春节前，被告人陈隆德收受该公司法定代表人余某所送现金10万元。 上述事实，有经当庭出示并经质证的以下证据证实： 1.高县华晨符江宾馆有限责任公司内资企业登记基本情况表，高县人民政府办公室《关于符江宾馆升星改造工作专题会议纪要》，馆改组〔2008〕07号请示，高府函〔2008〕120号批复，高符宾〔2008〕19号请示，高府函〔2008〕119号批复，四川宜宾凯华丝绸有限公司宜凯丝〔2008〕08号函及附件土地证复印件。证实符江宾馆国有土地的流转、资产拍卖和拟进行升级改造情况。 2.高县华能煤业公司内资企业登记基本情况表。证实高县华能煤业公司工商注册登记情况。 3.证人余某的证言。其陈述，我是高县华能集团公司的法人代表。我认识陈隆德，他曾任高县副县长、县长、宜宾市政府副秘书长、中成集团的总裁。他在高县任县长期间我给他送过现金10万元：约2008年，我欲在高县购买土地修办公室，就找到时任高县县长的陈隆德说了这个想法。他建议我买符江宾馆，我考虑后同意了，后我们公司就拍到了该宾馆，但未能升星成四星级宾馆。2009年快过春节时（腊月20号左右）我拿了面值均为100元共计10万元的现金到陈隆德租住房楼下交给了他，并对他表示了感谢。我给他10万元的原因是一方面当时我购买了高县符江宾馆，另一方面是我的华能煤业也在高县且陈隆德是高县的县长，我要和他搞好关系得到他的关照。此后，他没有将该10万元退还给我，我们之间没有借贷关系。 4.被告人陈隆德的供述和辩解。其供述，2009余某是高县华能煤业的董事长。我于2002年到高县任副县长，分管工业，因工作关系就认识了他，我们之间有经济往来，他曾送给我现金10万元：2008年，经高县县委政府研究拟对长期亏损的县政府的国有企业符江宾馆，采取公开拍卖的方式进行出让。余某曾因想购地修建办公室找过我，我就想叫他去购买符江宾馆并到他家中叫他参与竞拍，他参与竞拍并成功获得了符江宾馆。后县上要求将符江宾馆升级到四星级宾馆。约2009年春节期间，余某在我在高县租住房楼下给了我一个口袋并说是给我拜年以感谢我对他的关心、帮助和支持。我回到住处后打开口袋看是一捆人民币，一共10扎、每扎1万元、一共10万元。该10万元我用于个人开支了，至今未退还余某，我们之间无其他借贷关系。 4.证人余某的证言。余某陈述，我是高县华能集团公司的法人代表。我认识陈隆德，他曾任高县副县长、县长、宜宾市政府副秘书长、中成集团的总裁。他在高县任县长期间我给他送过现金10万元：约2008年，我欲在高县购买土地修办公室，就找到时任高县县长的陈隆德说了这个想法。他建议我买符江宾馆，我考虑后同意了，后我们公司就拍到了该宾馆，但未能升星成四星级宾馆。2009年快过春节时（腊月20号左右）我拿了面值均为100元共计10万元的现金到陈隆德租住房楼下交给了他，并对他表示了感谢。我给他10万元的原因是一方面当时我购买了高县符江宾馆，另一方面是我的华能煤业也在高县且陈隆德是高县的县长，我要和他搞好关系得到他的关照。此后，他没有将该10万元退还给我，我们之间没有借贷关系。 （二）向宜宾华洁公司法定代表人邓某索要该公司15%干股，获得分红款255万元。 2008年2月至2009年6月，被告人陈隆德任高县人民政府县长期间，接受邓某请托，为宜宾华洁公司顺利承揽宜宾高洲酒业有限责任公司（以下简称宜宾高洲酒业公司）废水治理工程施工项目提供帮助。事后，被告人陈隆德向邓某索要该公司15%干股，并以其妹妹陈某1的名义同该公司股东签订《股份转让协议》。2012年1月13日至2019年1月17日期间，被告人陈隆德以股权分红名义，多次向邓某索要现金共计255万元。 上述事实，有经当庭出示并经质证的以下证据证实： 1.宜宾华洁公司内资企业登记基本情况表、章程、营业执照；宜宾高洲酒业公司内资企业登记基本情况表。证实宜宾华洁公司、宜宾高洲酒业公司的工商登记情况。 2.废水治理承包合同，高洲酒业庆符十万吨白酒技改工程第一期工程施工合同补充协议、工程施工合同承诺书，高洲酒业庆符技改在建工程进度核算表。证实，宜宾高洲酒业公司与宜宾华洁公司分别于2008年9月26日、2013年7月9日、7月16日签订了废水治理工程承包合同、 补充协议，宜宾华洁公司就承建项目作出承诺。于2017年6月8日进行了核算。 3.股份转让协议。证实，被告人陈隆德之妹妹陈某1于2009年12月31日与宜宾华洁公司法定代表人邓某签订股份转让协议，与法定代表人邓某、股东邓忠签订股份转让协议，约定邓某将享有的宜宾华洁公司股份中的15%有偿转让给陈某1，该股份作价人民币150万元及三人作为股东享有股份情况等事项。 4.中国工商银行个人业务凭证、银行流水，费用报销单、领条、说明。证实刘志荣的银行卡的尾号为0377，陈某1的银行卡的尾号为7200、3816、8199，李某1的银行账户尾号为9980。2012年1月13日陈某2东转账60万元到陈某1的银行卡中。2012年2月22日刘志荣转账20万元到陈某1的银行卡中。2012年7月5日刘志荣转账20万元到陈某1的银行卡中。2018年2月7日，宜宾华洁公司费用报销单载明预付股东分红30万元到陈某1个人应收款，并注明该30万元转至李某1尾号为9980的银行账户，2月8日刘志荣转账30万元到李某1银行卡后由李某1账户转款30万元至陈某1账户。2018年2月9日邓某出具说明，该说明载明2017年底陈某1个人已预领10万元分红款之前未记账，请财务调到陈某1个人应收款。2018年3月30日，陈某1收到预付股份分红现金20万元。2018年8月8日刘志荣转账10万元到陈某1银行卡。2019年1月17日刘志荣转账15万元到陈某1银行卡。2012年1月13日陈某2东转账60万元到陈某1银行卡，2012年2月22日刘志荣转账20万元到陈某1银行卡上，陈某1于2012年1月13日、2月21日分别出具在宜宾华洁公司分别领取到现金70万元、10万元的领条。2019年9月3日邓某向甘孜藏族自治州监察局转款150万元用于付陈隆德陈某1涉案款的情况。 5.证人邓某证言。邓某陈述，我是宜宾华洁公司的法人代表。我认识陈隆德也认识他的妹妹陈某1。约2008年，陈隆德时任高县县长，我的公司想承揽宜宾高洲酒业公司的一个废水处理项目，我找到陈隆德请他给高洲酒业招呼，他就给高洲酒业老板杨某打了电话，后我就顺利的承揽到了这个项目。后陈隆德调至宜宾市政府任副秘书长。2010年的某天，陈德隆向我提出让他的妹妹陈某1占公司股份15%的要求，我考虑到他帮过我，以后还有用得到他的时候就同意了。几天后我把草拟的协议拿给他看，他看后就叫他妹妹陈某1来签字，协议我和陈某1各持一份，我的上面有邓忠的签字，是我后来叫邓忠补签的，该15%的股份未进行工商登记。到目前为止，他们都没有实际出资，只是想占干股。2012年、2018年均按陈隆德的要求集中分红，是按其占股15%计算出来的。银行转账六笔共计155万元，陈某1领取100万元，共计255万元，均是陈隆德在宜宾华洁公司占股15%的分红款，至今陈隆德和陈某1均未退还给我。 2010年5月18日我丈夫陈某2东分别转款45万元、50万元，共计95万元到陈某1的银行卡中的钱，是陈隆德买房子找我借的钱，已经归还我了。 6.证人陈某2东证言。其陈述，我是邓某的丈夫，按邓某的安排于2010年5月18日转款两笔共计95万元到陈某1账户。2012年1月14日转款60万元到陈某1账户。 7.证人陈某1的证言。其陈述，我是陈隆德的五妹，约2009年底，我按陈隆德的安排在邓某拿出的股权转让协议上签了字后就到邓某的公司去上班了。这个15%的股份陈隆德和我都没有实际出资，是陈隆德占的干股，约定15%作价150万元，我持有的协议上没有邓忠的签字。2012年后正式分红，分红都是陈隆德和邓某谈的，我只是帮忙经手，后面补签的手续。我经手的分红款包括五笔转账共计125万、现金领取三次共计100万元，共计225万元。2010年，陈隆德以我和我丈夫徐利的名义购买成都花园上城2203号房产时，找邓某借了95万元，该95万元也转账到我的银行账户中，我不清楚是否归还。 8.证人杨某的证言。杨某陈述，我是高洲酒业负责人，2008年，陈隆德县长打电话给我让我关照一下邓某的宜宾华洁公司，我就将高洲酒业废水处理项目交给她做了。 9.证人李某1的证言、自书材料。其陈述，我是陈隆德的驾驶员。2018年2月8日，刘正荣转款30万元到我的银行卡中是陈隆德借用我的卡收的钱，我按他的安排将现金取出后交给他了。 10.证人刘正荣自书材料。其陈述，我是宜宾华洁公司的财务人员。接受公司法人代表邓某的安排，通过自己的银行卡向陈某1和李某1的银行卡上转过账，转账情况以银行记录为准。 11.被告人陈隆德的供述和辩解。其供述，邓某是宜宾华洁公司的法人代表、董事长，我与她是高中同学。2008年我任高县县长时，邓某找到我请我帮忙给高洲酒业领导打招呼由她的公司做高洲酒业污水处理环保工程项目，我就给高洲酒业董事长杨某打了招呼，她就承揽了该酒厂废水治理工程。后我向邓某索要了15%的干股，让我的妹妹陈某1代我签订了股份转让协议，该15%股份作价150万元，未实际支付股资。向陈某1、李某1转账六笔共计155万元和陈某1领取的三笔共计100万元，共计255万元均系分红所得。我在购买成都花园上城2203号房产时，因资金不够，向邓某借款95万元，她同意后转账给陈某1，后我以现金方式归还邓某了。 （三）向宜宾经典房地产有限责任公司法定代表人陈某2索要800万元。 2011年，经被告人陈隆德介绍，宜宾经典房地产公司通过四川信托获取贷款。2012年，被告人陈隆德接受邓某请托，在宜宾“李庄世纪名苑”安居工程中，以中成集团公司名义参与投标，协助陈某2为实际控制人的四川经典建筑公司中标该项目。2013年至2014年期间，被告人陈隆德接受邓某请托，通过中成投资公司向陈某2为实际控制人的四川经典房地产开发公司贷款1.3亿元。2014年，被告人陈隆德帮助陈某2以四川梓宁有限公司名义获得宜宾“塞纳国际”一期项目，该项目系中成投资公司控股的宜宾德通房地产公司开发项目。 2011年2017年期间，被告人陈隆德先后5次以购房、投资等名义向陈某2索要800万元。2011年9月19日至2017年1月26日期间，陈某2本人或安排他人通过银行转账方式分5次将800万元转给陈隆德或陈隆德指定的账户。 上述事实，有经当庭出示并经质证的以下证据证实： 1.宜宾联华房地产公司内资企业登记基本情况表、公司章程、营业执照；四川经典建筑责任公司营业执照、章程、情况说明。证实宜宾联华公司、四川经典建筑公司的工商登记情况及四川经典建筑公司以劳务分包的形式挂靠四川梓宁建设公司承揽宜宾“塞纳国际”项目一期一标段工程，于2015年已完工验收合格，至2018年底已办理完了工程款结算，该公司的股东系陈某2和黄某二人。 2.会议签到及参选文件递交表；宜发改发〔2013〕360号批复及附件。证实宜宾“塞纳国际”项目一期工程建设的招标事项经批复为邀请招标，四川梓宁建设有限公司参选。 3.关于中成集团公司、中成投资公司有关情况的说明、情况说明、关于中成集团公司与中成投资公司有关情况的说明、川煤地〔2011〕167号四川省煤田地质局关于同意中成投资职能定位方案的批复。证实，2016年3月，中成投资公司及其所投资的企业纳入中成集团公司管理及该公司的职能定位。及中成投资公司无对外借款的权限。对外借款均为中成投资时任总裁陈隆德与借款人洽谈好后，安排财务部门起草借款合同并签订后办理借款转账。其中宜宾兴业集团（文某）、华能煤业集团（余某、谢和平）借款事项系中成投资公司开会集体讨论，但会议未明确借款的期限、利率等借款要素及确定借款的情况。 4.情况说明、记账凭证、电子汇划收款回单、收据、电子转账凭证、领款单。证实由中成集团公司参与投标的“宜宾李庄世纪名苑安居小区一期建设工程项目”未中标，故财务仅有缴费凭证的情况。 5.企业信息查询单、企业法人营业执照、采矿许可证、探矿权证、矿业权办理及开采协议，承包开采经营协议、股东承包开采协议。证实遵义县拓宙矿业公司的工商信息，该公司与中国铝业遵义氧化铝公司签订矿业权办理及开采协议取得相关探矿、采矿权。2012年8月29日，遵义县拓宙矿业公司与陈隆德、陈某3签订铝土矿矿业权办理及承包开采经营协议。同年12月16日陈某3、陈隆德、陈某2三人签订股东承包开采协议共同投资贵州遵义县团溪镇六塘铝土矿的情况。 6.借款协议书、借款合同、股权质押借款合同、投资合作协议；记账凭证、客户专用回单、领用支票申请单，收据。证实中成集团公司和陈某2所在的四川经典地产公司、宜宾联华房地产公司间借款以及其它业务往来情况。 7.银行交易流水及财务凭证。证实四川经典建筑公司分别于2011年9月19日转款100元至陈某1尾号为7200的工商银行卡中；2012年9月13日至14日转款1000万元（两笔，各500万元）至陈某1尾号为3816的农业银行卡中；2013年10月18日转款100万元至陈某1尾号为3816的农业银行卡中；陈某2于2014年5月23日转账94.6万元至尾号为3816的农业银行卡中；黄某于2017年1月26日转账10万元至陈某1尾号为4404的工商银行卡中的款项往来情况。 8.证人证言 ①证人陈某2的证言。其陈述，我名下的母公司是四川经典房地产开发公司和四川经典建筑公司，该两个公司名下有包括宜宾联华房地产开发公司等多个子公司。我认识陈隆德，我实际控制的公司与隆德担任总裁的中成集团公司和中成投资公司有业务往来：2012年6月底，我应陈隆德的要求帮助钟登蓉借款500万元周转二个月，至今未归还。2012年8月，宜宾“李庄世纪名苑”工程招商遴选中，我的公司以中成集团公司名义参与投标，后项目未成，退还我980万元。2013年6或7月，我的公司向中成集团公司借款3000万元。2014年初，我名下经典建筑公司向中成集团公司借款6000万元，宜宾联华公司向中成集团公司借款4000万元。2014年我们挂靠梓宁公司参与承建宜宾“塞纳国际”一期项目。2015年邀请招标华汇天地的项目，我公司借用的中成集团公司的资质进行陪标。我与陈隆德之间有经济往来：2011年9或10月，陈隆德以购房为由向我要了100万元。2012年8月或9月，陈隆德让我投资1000万元到贵州遵义矿业，后来追加了150万元投资。2013年9或10月，陈隆德又以借的名义向我要了100万元。2014年5月或6月又在我处借94.6万元。2017年春节，黄某转款10万元给陈隆德。经我核实，他共计从我处以借为名要了800万元。我也清楚陈隆德从他的职务层面和公司的角度都帮过我忙，所以这些钱其实是他在我这里要的好处费。 ②证人黄某的证言。其陈述，我是陈某2的妻子，我担任法人代表的公司有四川经典建筑公司、四川腾势建筑工程公司、我在我和陈某2各自作为法定代表人的公司中负责财务工作，陈某2主要负责经营业务。我知道陈某2与陈隆德在贵州一起投资了一个铝土矿，签订了协议，具体怎么谈的，各自投了多少钱我都不清楚，我只是按照陈某2的安排转账。于2011年9月19日转款100万元，2012年9月13日，分两笔各转500万元，其中一笔是从我的尾号为8811的农行卡上转的。2012年12月10日追加投资150万元，也是从我的尾号为8811的农行卡上转的。2017年1月26日转10万元均是从我的尾号为8811的农行卡上转的。是按陈某2的安排转给陈隆德的妹妹陈某1的。 ③证人陈某3的证言。其陈述，2014年我在遵义市购买了刘某1名下的遵义县拓宙矿业有限公司，2017年已出售。我与陈隆德之间有经济往来：2012年左右，我们一起在贵州遵义市合作，从刘某1处承包了一处铝土矿，前期需要投资2500万才能取得该矿的承包开采经营权，我和陈隆德商量后决定一人出资1250万元，但他没有这么多钱就又找了一个叫陈某2的人和他共同出资1250万元，他俩具体的出资比例我不清楚。我们共同签订了承包开采经营协议。2014年我将该矿转到我个人名下，2017年将该矿转卖给他人。期间我与陈隆德没有进行投资清算，但我于2018年7月24日给他写了一份在一年时间内将陈隆德投资的1250万元退还给他的承诺书。我不知道之前陈隆德的投资款中有650万元是他的违法所得。 ④证人刘某1、方某的证言相互印证证明，刘某1是遵义县拓宙矿业公司的实际控制人，该公司已于2014年转让给陈某3。2012年陈某3承包了遵义县拓宙矿业公司的铝土矿。通过陈某3的介绍其认识了陈隆德，后陈某3、陈隆德与我其签订了遵义县拓宙矿业有限公司铝土矿的开采协议，先后转账1500万元许给其开采铝土矿，并签订了协议。2019年9月14日，其妻方某尾号为8213的银行卡中收到的陈某1尾号3816银行卡转的1000万元系陈某3、陈隆德用于给付矿权开采转让的款项。 ⑤证人刘某2的证言。其陈述，时年其系中成投资公司副总裁、党委委员、纪委书记。中成投资公司对外借款的流程是：中成投资向银行贷款时，先由中成基金的人员以中成集团公司的主体去和银行金融机构进行贷款业务的接洽和谈判。银行决定放款时，陈隆德就会召开中成投资公司领导班子扩大会议，向大家通报向银行贷款的利率、期限等情况，最后由陈隆德来决策是否贷款。贷款到账后，有借款需求的个人或企业会直接找陈隆德联系，他便安排人员进行尽职调查，尽职调查结果出来后，又由陈隆德主持召开领导班子扩大会议来决定放款的金额、期限、利率、是否担保、质押等。但决定权还是在陈隆德手中，我提出的风险防控他没有接受过，我和其他参会人员也只有按照他的决定和要求去执行。均无会议纪要但有会议记录。我也提出过中成投资公司无任何金融牌照资质故放贷业务是违法的，但陈隆德没有听进去过。 ⑥证人陈某1的证言。其陈述，201年9月19日，陈隆德安排我到陈某2的公司办理转款手续，并办理了一张尾号为7200的工商银行卡转款100万元到该卡上，用于购买登记在我的名下的成都市青羊区家园南街1号3栋2单元18楼1802号房屋。2012年9月13日，我的尾号3816的银行卡上分两次收到转款1000万元，系铝土矿投资款，该1000万元我按陈隆德的安排转给了方某。2012年12月10日，我的尾号为9014的农行卡上收到150元，我不清楚该150万元的情况。2013年9月10日，我的尾号为9768的农行卡上收到转款6万元，但转款人严谊我不认识。2013年10月18日，我的尾号为9768的农行卡上收到转款100万元。2014年5月23日，我的尾号为9768的农行卡上收到转款94.6万元。2017年1月26日，黄某转款10万元到我的尾号为4404的工商银行卡上。均是接受陈隆德的安排收款、转款。 9.被告人陈隆德的供述和辩解。其供述，2011年我任中成集团总裁时，与陈某2的交往多起来。有业务和经济往来。2011年，我应陈某2要求，出面给陈某2介绍了四川信托公司给陈某2的大丰项目贷款。2012年，四川中成汇鑫投资基金管理公司成立，我邀请陈某2公司入股100万元，占股10%。2012年，中成投资公司和陈某2的公司签订投资合作协议，但好像没有成功。2012年或2013年，陈某2在宜宾有个项目，他找到我要求中成集团公司为他陪标，我同意陪标。2013年和2014年，中成集团公司和中成投资公司向陈某2的公司出借贷款1个亿，本息已收回。2014年，我叫陈某2的公司承建了宜宾塞纳国际一期项目的一部分。2017年，我出面牵线搭桥帮陈某2争取四川铁路投资公司开发双流280多亩的地，他们是怎么谈的我就不清楚了。我于2011年至2017年，以“借”的名义向陈某2要了800万元左右：2011年我以儿子要买房子为由向陈某2“借”100万元，即2011年9月19日，四川经典公司转给陈某1100万元，未归还。2012年，我借投资铝土矿一事在陈某2处要了500万元由陈某1经办转账，即2012年9月13日，1000万元是我和陈某2投资到贵州遵义铝土矿的钱，各自500万元。2012年12月10日，150万元是陈某2追加的投资款。2013年我以“借”的名义向陈某2要了100万元，用于购买我和郭萍名下的天合凯旋城，即2013年10月18日转账的100万元。2014年，我从陈某2处要了90万元，即2014年5月23日转账的94.6万元中的90万元。2017年我从陈某2处要了10万元，即2017年1月26日黄某转到陈某1卡上的10万元。共计800万元。 （四）收受成都金牛区永陵片区住宅项目Ｃ标房建项目合作方陈某4所送现金10万元，向陈某4索要80万元及收受承建方朱某所送现金40万元。 2011年，被告人陈隆德与陈某4约定由中成集团公司参与投标金牛区永陵片区住宅项目Ｃ标房建项目,中标后由陈某4负责施工事项，被告人陈隆德向陈某4推荐并促成朱某参与该工程分包事宜。2011年，被告人陈隆德在成都花园小区门口收受陈某4所送现金10万元。2012年下半年，被告人陈隆德以借为名向陈某4索要80万元，陈某4通过现金或或转账方式分三次将80万元送给被告人陈隆德。 2011年下半年的某天，朱某在中成集团公司附近，送给被告人陈隆德现金40万元。 上述事实，有经当庭出示并经质证的以下证据证实： 1.成都市金牛区永陵片区住宅项目（案名：锦城世家项目）施工总承包Ｃ施工合同、内部承包协议、施工项目廉政合同，情况说明；土地整理项目工程承包协议书、土地整理项目工程承包协议书及承诺书补充协议，房屋信息查询记录、商品房买卖合同。证实2011年6月，中成集团公司与成都人居置业公司签订成都市金牛区永陵片区住宅项目（案名：锦城世家项目）Ｃ标房建项目施工合同,系中成集团公司中标的外部协作项目。中标后由陈某4负责施工事项，被告人陈隆德向陈某4推荐朱某参与工程分包事宜。 2.中国农业银行开户信息、交易明细，中国民生银行个人汇款业务凭证。证实，2012年11月6日陈某4尾号为9272的银行卡转账50万元至李某48817银行卡内的情况。 3.证人证言 ①证人任某的证言、情况说明。其陈述，2011年中成集团公司中标锦城世家项目，业主是人居置业，是通过陈隆德的关系投标的，他要求我认真负责的对待，实时追踪项目信息，保证中标。我就照办做好前期工作，具体细节记不清了。2011年5月因工作调整，我对该项目后期的情况就不清楚了。 ②证人林某均的证言。其陈述，约2011年6月许，我在中成集团公司内部，承包了成都人居置业锦城世家项目。是朋友朱某叫我一起做的这个项目，我按他的要求到中成集团签订了该项目工程劳务施工的内部承包协议。后朱某不想做这个项目了，就让我给他一笔信息费后他退出，我给了他一部份信息费后与我的兄弟林某超一起完成了该工程的施工，该项目于2013年12月30日已施工完毕且已交付使用。该项目的施工经费是通过成都仁居置业拨付给中成集团公司财务上，再由中成集团公司拨付给我们施工方的，包括民工劳务费、供货方的材料费用等。 ③证人徐某的证言。其陈述，我与陈隆德交往过。2012年11月6日，陈某4转账50万元到我妈妈李某4的尾号为8817的银行卡上，我不认识陈某4，这笔钱是陈隆德安排转账的。转账当天，我就连同我自己卡上剩余的资金18万元，刷卡68万元用于支付购买我名下的天祥广场铺面了。 ④证人陈某4的证言、自书材料。其陈述，我与中成集团合作承揽锦城世家项目劳务工程期间与陈隆德之间有经济往来，他先后四次从我这儿拿走了90万元，其中80万元是以个人经营项目需要找我借的：2011年下半年，经陈隆德询问我是否收到项目劳务进度款，并告知我项目得以实施他做了不少工作后，我从项目劳务进度款中准备了10万元现金，面额为100元一捆装在一个黑色塑料袋里将钱送至陈隆德位于成都花园的家的小区门口交给他。2012年下半年，陈隆德打电话给我说做生意需要资金周转，向我借80万元，我当时没有这么多钱，就往他给我的一个卡号上转了50万元，后于年底在项目拨付的劳务费中，准备了20万元现金，100元一张，10万元一捆，共2捆，装在一个礼品袋里在我的办公室内交给了陈隆德。2013年年初，我又从收到的进度款中准备了10万元现金，100元一张的一捆，装在一个黑色塑料袋里送至陈隆德位于成都花园的家的小区门口交给他，并告诉他他找我借的80万元已经凑齐了。我给陈隆德90万元主要考虑到能够与中成集团合作并成功取得锦城世家项目以及在后面的劳务工程款的拨付、项目的结算中都需要中成集团总裁陈隆德的支持，故对他提出的要求我只能执行办理，未与他签订书面借款手续，直至现在，他都未将该90万元归还给我。另，在我组建团队时，陈隆德向我推荐了一个叫朱某的人，让我与他合作实施锦城世家的劳务工程，我俩都挣了点钱，但具体挣了多少我也记不清楚了。 ⑤证人朱某的证言。其陈述，我于2010年许挂靠四川星星建设集团与中成集团合作，由中成集团投资负责沐川土地整理项目的具体施工，我赚了200多万元。后陈某4以中成集团的资质拿下了成都仁居置业的锦城世家项目，陈隆德介绍我与陈某4认识，并推荐我参与了该项目的劳务分包。该项目利润约300或400万元。林某均、林某超因系我个人与陈隆德的关系才能从陈某4取得该项目，就给了我100万元，由他们具体操作实施。我拿到这100万元后，想到这个项目主要是因为陈隆德的介绍才能赚到，为了感谢他，我就准备了40万元现金送给了陈隆德。我将该40万元现金分成4捆，每捆10万元，放入一个深色的布口袋里后放到我的车子的后排座上，打电话联系陈隆德说给他送点烟酒表示感谢，他让我将车开到中成集团不远的一处后赶到，我将深色的布口袋交给他，并给他说“这是我的一点心意，谢谢你的帮忙”，他客气了一下就将装有40万元现金的口袋拿走了。不知他怎么使用的，钱亦未归还给我。 4.被告人陈隆德的供述和辩解。其陈述，2011年陈某4找我借用中成集团资质参与人居置业项目投标，我找了中成集团公司的相关人员后，他就使用了中成集团公司的资质去投标并中标该项目。后他又让我找个做劳务的人，我就找到了做中成投资公司的沐川土地整理项目的朱某，朱某又找了个姓林的具体和陈某4在对接并实施工程。我与陈某4之间前后有90万元人民币的不正当经济往来：2012年春节期间的某天，在成都花园楼下陈某4给了一个纸口袋给我，里面是票面为100元的一捆钱，共10万元。2012年下半年的某天，我和徐某准备购买天祥广场商铺的时候缺钱，我便打电话给陈某4向他借钱并把徐某母亲李某4的卡号发给了他，过了不久他就直接打了50万元钱在该银行卡上。不久后，在陈某4位于融智工业园的办公室楼下，陈某4从车里拿了个公文袋给我，内装两捆现金，票面是100元一张，一万元一扎，10万元一捆，即20万元。2013年上半年的某天，在中成集团公司地下车库，陈某4给了一个公文袋给我，内装一捆现金，票面100元一张，1万元1扎，共10扎，即10方元，他把袋子交给我时说“项目差不多了，这是你前面要的剩下的钱”。该80万元实际上是我以借为由向陈某4索要的好处费，均用于我的个人开支，其中50万元用于购买天祥广场商铺。 我与朱某之间的不正当经济往来：因为我将朱某推荐给陈某4对接并实施人居置业项目工程。2011年下半年的某天，朱某在草堂路处拿了一个深色口袋给我，并给我说“老大感谢您了，您捡到”后离开。口袋里面是40万元现金，一捆10万，一扎1万，共四捆，我用于了日常生活开支，未退还朱某。 （五）收受成都联行汇鑫企业管理咨询有限公司股东唐 晋川所送现金110万元。 被告人陈隆德任中成投资公司总裁期间与唐某商议，由唐某办理中成投资公司向银行贷款事宜，并口头约定按照贷款金额1%的比例给子唐某中介费。2013年至2015年，中成投资公司通过唐某参股的成都联行汇鑫企业管理咨询有限公司、成都朕行理财顾问有限公司及实际控制的成都联行汇融企业管理咨询有限公司，顺利从银行取得贷款。之后中成集团公司实际给予唐某580万元的中介费。2013年至2014年期间，唐某为了感谢被告人陈隆德将上述事项交其办理并获得相关费用，先后5次送给被告人陈隆德现金110万元。 上述事实，有经当庭出示并经质证的以下证据证实： 1.调取证据清单、情况说明、记账凭证、单据、发票。证实，四川中成煤田投资公司于2014年8月28日向成都联行汇融企业管理咨询有限公司支付咨询费200万元的情况。有相关票据但无协议等其他材料的情况。 2.调取证据通知书、清单，宜宾德通地产公司股东会会议决议、融资财务顾问合同、支付凭证，成都联行汇鑫企业管理咨询公司的工商注册资料。证实，宜宾德通地产公司于2013年12月11日、2015年3月11日、8月3日、2016年5月6日向成都联行汇鑫企业管理咨询有限公司支付理财顾问费200万元、100万元、60万元、20万元的情况。 3.证人证言 ①证人唐某的证言。其陈述，2012年中成汇鑫公司刚成立，陈隆德就邀请去当总经理，后我提出中成投资的融资咨询业务交给我做，陈隆德答应了按照融资金额不低于1%给予我咨询费，2013年我按他的要求到中成汇鑫公司当总经理，2014年4月被聘为中成汇鑫公司总经理。我是分别以公司的成都联行汇融企业管理咨询有限公司、成都联行理财顾问有限公司、成都联行汇鑫企业管理咨询有限公司三家公司的名义与中成投资公司和其管辖的公司签订的合同或者协议。这些业务均发生在2014年，我前后一共承揽了中成投资和其管辖的公司大概600万元左右的融资咨询业务。后我在2013年和2014年期间，分五次先后一共送给陈隆德110万元人民币：2013年年底的某天，我在陈隆德的办公室送了他20万元现金；2014年春节后的某天，我在陈隆德的办公室给他送了10万元现金；2014年4或5月份的某天我按陈隆德的要求，在成都花园处拿了50万元现金给陈某1；2014年5月，我在陈隆德的办公室给他送了20万元现金。是我基于他是我的领导且能使我的公司能顺利拿到中成投资及其管辖公司的融资咨询费，我也从中挣了一些钱，故而送钱给他，截止目前，他都没有把这110万元退还给我。我和陈隆德之间有借贷关系，我借给他了125万元，但他后来陆续通过现金和抵扣的方式还给我了，这笔借款与110万元没有任何关系。 ②证人陈某1的证言。其陈述，2014年3月24日，唐某转款20万元到我尾号为9768的农行卡中，我按陈隆德的安排使用了。2014年8月4日转款85万元到我尾号为9768的农行卡中，我按陈隆德的安排使用了，系借款。2013年或者2014年的某天，我按陈隆德的安排在成都花园从唐某处帮陈隆德收了一个环保袋装的50万元，共5捆，每捆是10万元，一部分存入银行一部分放在家中。我和陈隆德都没有归还给唐某。 4.被告人陈隆德的供述和辩解。其陈述，中成投资公司成立四川中成汇鑫公司，我提名聘请唐某任中成汇鑫公司总经理，主要负责融资和一些项目的尽职调查，风险控制。这几年来，中成投资一共给了唐某600多万元咨询费，唐某于2013年至2014年期间，先后分五次一共给了我110万元人民币：2013年年底的某天，他在我的办公室送了我20万元现金；2014年春节后的某天，他在我的办公室送了我10万元现金；2014年4或5月份的某天我叫妹妹陈某1在成都花园处收了唐某给我的50万元现金；2014年5月，他在我的办公室给我送了20万元现金。他送我钱是他感谢我给了他很多支持、关照和好处。这些钱我用于个人开支了，没退还给唐某。我和他之间的借款与这笔钱是没有关系的。 （六）收受四川省宜宾宝蓉油脂有限公司法定代表人钟 登容现金80万元。 2012年至2014年，被告入陈隆德接受四川省宜宾市宝蓉油脂有限公司法定代表人钟某的请托，以中成集团公司名义向钟某借款980万元用于资金周转，并安排中成投资公司旗下的中成恒通贸易公司向钟某赊销钢材。2013年的一天，钟登客在宜宾将30万元交给陈某1，陈某1转交给陈隆德。2014年的一天，钟某在成都将50万元交给陈某1，陈某1转交给陈隆德。 上述事实，有经当庭出示并经质证的以下证据证实： 1.调取证据清单，内部承包协议书及附件、钢材销售合同及附件、青羊区人民法院（2016）川0105民初5004号民事调解书、生效证明书、借款合同、借款转账记录及相关财务资料。证实，钟某借用中成集团公司资质投标宜宾广电中心项目、宜宾市档案局办公楼项目的建设，中成集团公司与钟某签订内部承包协议书的情况及钟某向中成投资公司借款980万元用于资金周转的情况。中成恒通贸易公司向钟某赊销钢材后经通过民事诉讼解决的情况。 2.证人证言 ①证人钟某的证言。其陈述，2011年，我找到陈隆德，请他借中成集团公司的资质帮我投标宜宾广电中心项目，他帮我给时任中成集团公司领导的董某打了招呼，后我与中成集团公司签订内部承包协议并以中成集团公司的资质顺利中标宜宾广电中心项目。2013年，我以中成集团公司的资质顺利中标宜宾市档案局办公楼项目的建设。期间，因为资金周转有点困难，我就找到陈隆德请他从中成投资公司借点资金给我，他答应了，我也就借到了两次钱，除了借款外，我还在中成集团公司下属的贸易公司赊销了钢材。目前，我还欠中成集团公司下属的贸易公司钢材款800多万元。我与陈隆德之间有经济往来：2013年，广电中心项目实施过程中，陈隆德打电话告知我需要用钱，我安排工作人员准备了30万元交给陈某1带给陈隆德。2014年，在两个项目实施期间，陈隆德打电话告知我他的儿子要买房缺50万元，我安排工作人员准备了50万元交给陈某1转交陈隆德，两次共80万元，至今未退还给我。 ②证人陈某1的证言。其陈述，2013年的某天，钟小红在我住的宜宾碧水山庄小区门口将30万元交给我，并对我说“钟登蓉喊把这30万元带给大哥（陈隆德）”，我接受后到成都花园陈隆德家将钱交给了他。2014年的某天，钟登蓉到成都交给我一个装有50万元的袋子，并对我说“这里有50万元，你哥哥（陈隆德）安排的他要用，等他回来你交给他”，我接受把钱交给了陈隆德。他怎么使用的我都不清楚。 ③证人李某2的证言。其陈述，当时我系中成恒通贸易公司的员工。钟登蓉借用中成的资质进行投标并在中成恒通贸易公司赊购了800百元钢材，后经法院判决，钟登蓉尚欠中成恒通贸易公司1000余万元。赊销钢材给钟登蓉是中成投资总裁陈隆德安排的。 3.被告人陈隆德的供述和辩解。其陈述，2011年7或者8月，钟某找我借用中成集团公司资质投标宜宾广电中心项目，我帮她给董某打了招呼，她借到了资质并顺利中标。后我还利用职权授意中成恒通贸易公司赊销钢材给钟登蓉，授意中成投资公司借款给钟登蓉。2013年的某天，我打电话给钟登蓉喊她给我弄点钱，钟登蓉通过陈某1带给我30万元现金。2014年的某天，我又打电话给钟登蓉喊她给我弄点钱，钟登蓉又通过陈某1带给我50万元现金，共80万元，我用于生活开支了，未退还钟登蓉。 （七）收受宜宾亮涛商贸有限公司法定代表人李某3 100万元。 上述事实，有经当庭出示并经质证的以下证据证实： 2010年10月11日、2011年10月13日，中成集团公司成都分公司与冰川县土地开发整理中心签订协议，由中成集团公司成都分公司对沐川县舟坝镇、新凡乡土地进行治理，项目竣工验收后的新增耕地指标，由中成集团公司成都分公司自行负责流转处置，作为投资成本回收及管理费用和风险投资收益。之后，被告人陈隆德将上述土地整理指标流转的居间事项交由李某3办理。2013年9月22日，中成投资公司与宜宾亮涛商贸有限责任公司签订协议，自该公司承接中成集团公司在沐川县的土地整理指标流转事宜。2014年9月22日，在李某3的运作下，宜宾市国土资源局临港经济技术开发区分局与沐川县国土资源局签订协议，并取得相关土地流转的指标。2014年12月22日，李某3为感谢被告人陈隆德帮忙取得上述土地指标流转项目，通过银行转账方式将100万元转至被告人陈隆德提供的陈某1银行账户。 上述事实，有经当庭出示并经质证的以下证据证实： 1.调取证据清单，宜宾亮涛商贸有限公司内资企业登记基本情况表及附件，沐川县土地整理项目投资合作协议书及附件，委托流转协议及附件，沐川县土地指标流转文件、会议纪要等材料，中成投资支付亮涛商贸居间费用的财务凭证。证实中成集团公司成都分公司与冰川县土地开发整理中心签订协议，由中成集团公司成都分公司对沐川县舟坝镇、新凡乡土地进行治理，项目竣工验收后的新增耕地指标，由中成集团公司成都分公司自行负责流转处置，作为投资成本回收及管理费用和风险投资收益。2013年9月22日，中成投资公司与宜宾亮涛商贸有限责任公司签订协议，自该公司承接中成集团公司在沐川县的土地整理指标流转事宜。2014年9月22日，宜宾市国土资源局临港经济技术开发区分局与沐川县国土资源局签订协议，并取得相关土地流转的指标的情况。 2.农业银行交易流水。证实2014年12月19日，宜宾市远大贸易发展有限责任公司账户转账100万元到陈英的账户中，2014年12月22日陈英转账100万元到陈某1的账户中的情况。 3.证人证言 ①证人李某3的证言。其陈述，我作为股东的宜宾亮涛商贸有限公司与中成投资公司有业务往来，2013年的某天，陈隆德给我说有一个垃圾堆指标要流转让我去找需要用这个指标的单位，我就在宜宾临港国土部门找到需要用土地指标的，就给陈隆德说了，后我就以宜宾亮涛商贸有限公司的名义与中成投资公司签了一个居间协议，该土地指标也顺利的流转到了宜宾临港这边，中成投资公司也按照居间协议的内容向宜宾亮涛商贸有限公司支付了几百万元的居间费。2014年的某天，陈隆德提示我要考虑100万元给他，我同意后于2014年12月19日通过宜宾远大司账户转100万元到陈英账户中，又于2014年12月22日，将该100万元转到陈隆德提供的陈某1账户中。凭证上备注的付任思系我公司的员工。 ②证人陈某1的证言、情况说明。证实陈隆德告诉我李某3要转账100万元给我一事后，我借用我嫂子陈英的账户过账，2014年12月19日宜宾远大司账户转100万元到陈英账户后于2014年12月22日该100万元转到我的账户中，由陈隆德安排使用了，我个人没有使用过。 ③情况说明。证实，陈某1借陈英的尾号为0119的农业银行卡走账，陈英本人对资金来源和去向均不知情的情况。 4.被告人陈隆德的供述和辩解。证实，2011年中成集团公司和中成投资公司在沐川有一些土地整理项目未流转。2013年的某天，我让李某3去找需要用这个土地指标的单位，后他在宜宾临港国土部门找到需要用土地指标的就给我说了。中成投资公司就和李某3的宜宾亮涛商贸有限公司签了一个居间协议，该土地指标流转到了宜宾市临港区，中成投资公司也按照居间协议的内容向李某3支付了几百万元的居间费。他拿到居间费后我就暗示他要给我表示一点。2014年12月19日李某3就通过宜宾远大司账户转100万元到妹妹陈某1的嫂子陈英账户中，后又于2014年12月22日，将该100万元转到妹妹陈某1的账户中。该100万元是李某3给我的感谢费，是我叫妹妹陈某1办理转账并由我安排使用的。 （八）要求宜宾红楼梦酒业股份有限公司法定代表人文 万彬向唐某支付100万元辛苦费，并收受唐某50万元。 2014年，被告人陈隆德任中成投资公司总裁期间，受文某请托，在2014年8月至12月期间，分三次将中成投资公司资金1.76亿元出借给宜宾红楼梦酒业股份有限公司、宜宾红楼梦酒业营销有限公司、四川宜宾兴业集团有限公司。之后，被告人陈隆德要求文某向唐某表示辛苦费。文某在成都将100万元交唐某，唐某为感谢被告人陈隆德，将50万元送给陈隆德，陈隆德提出将该50万元用于抵销二人之间此前的部分债务。 上述事实，有经当庭出示并经质证的以下证据证实： 1.调取证据清单，情况说明、会议记录，宜宾红楼梦酒业工商注册登记资料、借款合同和转款凭证、记账凭证，合同书、财务凭证。（2015）高新民初字第5867号、5868号民事判决书，（2016）川0116民初3639号民事判决书、（2017）川0191执异30号、31号、32号、33号、57号执行裁定书、（2017）川0191执监1号、2号，（2015）高新执保字第96号、97号民事裁定书，（2017）川0191民初5731号、7538号民事裁定书，（2017）川0116执异69号执行裁定书，（2016）川01民辖终1432号民事裁定书。证实中成投资公司于2014年8月至12月期间，分三次将资金1.76亿元出借给文某实际控制的宜宾红楼梦酒业股份有限公司、宜宾红楼梦酒业营销有限公司、四川宜宾兴业集团有限公司后诉讼的情况。 2.证人证言 ①证人文某的证言。其陈述，2014年许我的企业出现资金缺口，急需注入资金，正好从他人处听说陈隆德担任董事长的中成集团可以放款我就找了陈隆德表达了希望借款的意愿，他表示愿意支持并借款给我。后中成集团公司下属基金公司的经理唐某带队到我的红楼梦酒业进行了尽职调查，尽职调查后中成集团公司研究决定借款1.5亿元给我，我以红楼梦酒业的200吨原酒进行动产抵押并办理了工商登记。兴业集团公司和中成集团公司签订了借款协议后1.5亿元就到账了。过了一段时间，中成又补充借了1600万元给我。因陈隆德在借款一事上给予了我关照，故我主动给他提过如果红楼梦酒业上市的话，会给他考虑20%的股份，后未果。我的公司向中成公司借款后不久，陈隆德主动向我提出唐某在融资和做尽职调查一事上比较辛苦，唐某当总经理的中成集团公司下属基金公司现在需要100万元周转，让我帮他一下。我明白这是他通过这种暗示的方式喊我拿100万元给唐某。过了几天，我便在在京川宾馆停车场给了唐某100方元，并对唐某说“这是隆哥给你需要的东西”。中成集团公司借款给兴业集团公司以后，约过了几个月银行就不贷款给我们公司了，所以我的资金链出现了问题，无法继续正常支付中成集团公司的贷款利息。期间的某一天，唐某主动把100万元现金退给了我，我也就收下了。此后，中成集团公司因我没能正常支付利息到公安机关报案了。 ②证人唐某的证言。其陈述，2014年，中成投资公司借款1.5亿元给文某以后，陈隆德给我说他已经给文某说好了，文某会给我表示一下。几天后文某打电话给我，我就开车到他说的地点他交给我一个包，后经我查看包内装有100万元现金。后来我到陈隆德的办公室将文某给我100万元的事给陈隆德说了，他说我们两个一个人分50万元，他的50万元用来抵扣之前此前他在我处借的85万元中的50万元。一个月后，文某的企业未按合同正常支付利息，我带队去复查后向陈隆德汇报说文某的企业存在一定的风险。又过了两三个月，我和陈隆德商定把文某送我们的100万元退给他，陈隆德给了我20万元，我垫了30万元，再加上我的50万元凑齐了100万元现金后在京川宾馆停车场将该100万元现金退还给文某了。后我听说中成投资公司向公安局报案了。 3.被告人陈隆德的供述和辩解。其供述，中成投资公司贷款1.5个亿给文某所在的企业后，我暗示文某给唐某100万元，唐某分了50万元给我，我用该50万元抵扣了我被敲诈时找唐某借的85万元中的50万元。后来文某的企业未按合同正常支付利息，为了撇清关系，我让唐某将100万元退给了文某。 （九）收受中成投资公司副总裁、中成集团公司总经理董某现金30万元。 2014年11月20日，中成集团获得彭州南部新城道路勘察、设计、施工一体化工程。2015年下半年的一天，中成投资公司副总裁，中成集团公司总经理董某为感谢被告人陈隆德在该项目上的支持，在成都花园小区附近送给陈隆德现金30厅元。 上述事实，有经当庭出示并经质证的以下证据证实： 1.彭州南部新城道路建设EPC工程有关情况说明、彭州南部新城道路承包合同。证实2014年11月20日，中成集团公司获得彭州南部新城道路勘察、设计、施工一体化工程的情况。 2.中成集团经营奖励暂行办法、会议记录。证实，中成集团公司班子成员共同制定了奖励暂行办法，确定领导干部参与经营工作的可以在各自经营的项目纯利润中获得提成。董某负责牵头经营的彭州南部新城基础设施六期道路工程施工项目基本成功，按照会议文件规定可以提成该项目纯利润约100万左右的情况。 3.证人董某的证言。其陈述，2014年至2015年上半年，我担任中成投资集团副总裁、中成集团的总经理、法定代表人。中成集团班子成员共同制定了经营奖励暂行办法，明确领导干部参与经营工作的可以在各自经营的项目纯利润中获得提成。我负责牵头经营的彭州南部新城基础设施六期道路工程施工项目基本成功，按照会议文件规定我可以提成该项目纯利润大概100万左右。所以当陈隆德主动向我提出他手里目前缺钱，让我想想办法时，我考虑到该利润分配政策也是在他的批准下执行的，于是，在陈隆德位于成都花园的住宅大门口送了30万元现金给他。2016年中成集团的董事长不再由陈隆德担任，之前确定的奖励办法也没有具体实施，直到现在我也没有在该项目中拿到一分钱的奖励。 4.被告人陈隆德的供述和辩解。其供述，2015年初，在董某的牵头运作下，中成集团公司在彭州市项目，该项目必须经过中成集团公司董事长办公会、觉委会同意后才能报煤田地质局审批。董某私下找到我，让我在董事长办公会上支持下他的项目。最后该项目顺利通过了煤田地质局的审批。2015年下半年，董某为了感谢我在董事长办公会和党委会上支持了他，所以送了30万元现金给我。这30万元现金全部用于我个人开支，没有退给董某。 （十）收受中成集团公司聘用项目经理陈某5现金20万元。 2014年11月20日，中成集团公司取得彭州南部新城道路勘察、施工一体化工程。2015年上半年的一天，陈某5通过内部承包方式取得该项目负责人身份，为确保该项目的顺利实施，在中成集团公司附近送给被告人陈隆德现金20万元。 上述事实，有经当庭出示并经质证的以下证据证实： 1.彭州南部新城道路勘察、施工一体化工程部承包合同、中成集团公司彭州南部新城基础设施六期道路建设工程内部承包合同。证实2014年11月20日，中成集团公司取得彭州南部新城道路勘察、施工一体化工程。2015年上半年的一天，陈某5通过内部承包方式取得该项目负责人身份。 2.证人陈某5的证言。其陈述，约于2014年期间，我在承揽中成集团公司彭州南部新城基础设施六期道路工程施工项目后，因为陈隆德当时担任中成集团公司的董事长，为了方便项目的开展，2015年3月份，我到中成集团公司办公楼附近给陈隆德送了20万元的现金。 3.被告人陈隆德的供述和辩解。其陈述，在彭州ＥＰＣ项目实施过程中，我作为中成集团公司党委书记、董事长，支持了陈某5负责该项目道路的施工。为了感谢我，2015年，陈某5在中成集团附近的街上送了20万元现金给我，这20万元现金全部用于我个人开支。 （十一）收受中成集团公司项目经理刘某3现金5万元。 2014年5月15日，中成集团公司取得叙永县城岩头上地块土地储备前期开发项目平场土石方工程。2014年5月，中成集团公司项目经理刘某3通过内部承包方式取得该项目的土石方工程。2014年下半年的一天，为感谢被告人陈隆德的帮助及以后再工作中能够得到陈隆德的关照，刘某3在成都市送给被告人陈隆德现金5万元。 上述事实，有经当庭出示并经质证的以下证据证实： 1.土石方工程合同、内部承包协议。证实，2014年5月15日，中成集团公司取得叙永县城岩头上地块土地储备前期开发项目平场土石方工程。2014年5月，中成集团公司项目经理刘某3通过内部承包方式取得该项目的土石方工程。 2.证人刘某3的证言。因为陈隆德是中成集团公司的最高领导，而我是中成集团公司的项目经理，为了自己今后在中成集团公司有更好地发展。加之，在承揽泸州叙永项目上，是陈隆德介绍我去的，为了感谢他。2014年，我送了5万元现金给他。 3.被告人陈隆德的供述和辩解。其陈述，因为我在泸州叙永项目上给予了刘某3帮助，同时我是中成集团的总裁、党委书记，刘某3是中成集团的项目经理，他希望以后在项目建设上得到我的支持和帮助。2014年，刘某3到我位于成都花园的家中送了我5万元的现金，这5万元全部用于我个人开支，我也没有退还给刘某3。 （十二）向工程承建商程某索取现金20万元。 2017年初，中成集团公司取得宜宾县（现叙州区）金沙江洪堤3Ｐ项目。期间，中成集团公司与程某达成口头分包协议。被告人陈隆德以中成集团公司员工辛苦为由，以加班费名义要求程某给20万元经费。2017年10月份的一天，程某在成都市将20万元现金交给被告人陈隆德。 上述事实，有经当庭出示并经质证的以下证据证实： 1.调取证据清单，宜宾县金沙江左岸四期防洪护岸综合整治工程ＰＰＰ项目合同及附件、情况说明、任职文件。证实，2017年初，中成集团公司取得宜宾县（现叙州区）金沙江洪堤3Ｐ项目。期间，中成集团公司与程某达成口头分包协议。期间，陈隆德被免去相关职务。 2.证人程某的证言。其陈述，2017年3月左右，我和中成集团一起合作了宜宾县（现叙州区）金沙江防洪堤3Ｐ整治项目。2017年10月左右，陈隆德暗示我说目前他资金周转有点困难，叫我借20万元给他周转下。我当时想到我和中成集团公司有合作，而且陈隆德又是中成集团公司领导，既然他开口借钱，我也不好意思拒绝。于是，在陈隆德告诉我的小区门口将准备好的20万元现金借给了他。当时我也没指望他会还我这笔钱，所以我们之间没有任何字据，没有约定利息以及还款时间等具体事宜。直到现在他或他的家人也没还过我钱。 3.被告人陈隆德的供述和辩解。其陈述，2017年，宜宾县金沙江防洪堤3Ｐ项目实施以后，我以中成集团公司的员工为了这个金沙江防洪堤3Ｐ项目做标书、做资料加班比较辛苦为由，让程某拿20万元犒劳下手下的干部。于是，在我位于成都花园的小区门口程某给了我20万元现金。这20万元现金全部用于我个人开支，未退还给程某。 综合控、辩双方的意见，本院结合认证的证据对控、辩双方争议的焦点及事实的认定评判如下： 对邓某、陈某2、陈某4、文某、程某等人给予被告人陈隆德款项的行为性质的认定。对文某给予唐某100万元中的50万元，从程某处取得的20万元是否应计入陈隆德受贿金额的认定。 1.“国家工作人员利用职务上的便利为请托人谋取利益，收受请托人提供的干股的，以受贿论处”。本案在案证据相互印证形成有效的证据锁链证实，被告人陈隆德在邓某找到其请求打招呼提供便利时，向邓某索要宜宾华洁公司15%的股份，并安排其妹妹陈某1与邓某等股东签订《股份转让协议》代持股份，在长达七年的时间内其多次以股权分红名义向邓某索要现金共计255万元，虽该股份未实际转让以股份分红名义获取利益的，实际获利数额应当认定为受贿数额。故该255万元属于被告人陈隆德的受贿款项，且系索贿。 2.“国家工作人员”利用职务上的便利以借为名向他人索取财物或者非法收受财物为他人谋取利益，应当认定为受贿”。本案在案证据相互印证形成有效的证据锁链证实，被告人陈隆德接受陈某2请托，协助、帮助陈某2实际控制的四川经典建筑有限公司、四川梓宁有限公司项目中标、取得贷款等事宜。在长达六年的时间内在其先后5次以购房、投资等名义向陈某2索要800万元。其又在帮助陈某4项目中标后，在陈某4已经向其送现金10万元后又以购房等名义向陈某4索要80万元，且陈某4亦认为该款项是陈隆德“需要的”。系受贿的情形且索要陈某2的800万元，索要陈某4的80万元均系索贿。 3.受贿既遂后对赃款、赃物的处理，属于自由行使处分权的范畴，不影响受贿性质及故意犯罪完成形态的认定，仅可作为量刑情节酌情考虑。本案在案证据相互印证形成有效的证据锁链证实，被告人陈隆德受文某请托，向其提供贷款，并在款项到账后要求文某向唐某表示辛苦费，文某将100万元交唐某后唐某又将其中的50万元送给陈隆德，唐某接受陈隆德提出将该50万元用于抵销二人之间此前的部分债务的要求，不再向陈隆德索要此前借给其的款项中的50万元。后唐某又应陈隆德的要求自行筹集100万元退还文某。故被告人陈隆德获得50万元系其受贿金额且系索贿金额，但该50万元未实际获得不应计入退赃金额。 被告人陈隆德在与程某达成口头分包协议后以公司员工辛苦为由要求程某给予其20万元员工加班费并实际获得该20万元，故该20万元系被告人陈隆德受贿金额且系索贿金额。 被告人陈隆德的上述行为，符合行为人利用职务上的便利以公开或暗示的方法，主动向行贿人索取贿赂迫使当事人行贿并为他人谋取利益的索贿性质，获得的1205万元均系其索取的款项。综上，对被告人陈隆德及其辩护人就上述款项及性质与审理查明不一致的辩解、辩护意见，依法不予采信。 本院认为，被告人陈隆德身为国家工作人员，利用职务上的便利，多次索取和收受他人财物价值共计人民币1610万元，为他人谋取利益，数额特别巨大，其行为已构成受贿罪。泸定县人民检察院指控被告人陈隆德犯受贿罪，事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人陈隆德索贿1205万元，从重处罚。被告人陈隆德犯罪后在调查、侦查、审查起诉及庭审中均如实供述，具备坦白情节，且认罪认罚具结悔过，可以从轻处罚；被告人陈隆德及家属在案件提起公诉前积极退缴大部分赃款，在案件审理过程中主动预缴部分罚金，可以从轻处罚。故对四川省泸定县人民检察院及被告人的辩护人提出的与审理查明一致的辩论意见及量刑意见，本院依法予以采纳；对与审理查明及法律规定不符的其他辩论意见，本院依法不予采纳。综上，根据罪责刑相适应原则及被告人陈隆德的犯罪性质、犯罪情节及认罪态度、悔罪表现，依法对被告人陈隆德科以刑罚。公诉机关量刑建议适当。为严肃国家法纪，维护国家工作人员职务的廉洁性，保障国家机关的正常管理活动。依照《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第三百八十三条第一款（三）项、第九十三条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款、第十五条、第十八条、第十九条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人陈隆德犯受贿罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币八十万元（已预缴55万元，剩余25万元限本判决生效后三个月内一次性向本院缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行留置、羁押的，留置、羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月12日起至2030年7月11日止）。 二、被告人陈隆德已缴纳至甘孜州监察委员的1472.45万元上缴国库；继续追缴被告人陈隆德尚未缴纳的赃款87.55万元后上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省甘孜藏族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  周 艳 审 判 员  李元超 人民陪审员  高显明 二〇二〇年七月二十九日 书 记 员  朵 央 书 记 员  杨 年 附：本判决书法律条文内容 《中华人民共和国刑法》 第三百八十五条国家工作人员利用职务上的便利，索取他人财物的，或者非法收受他人财物，为他人谋取利益的，是受贿罪。 国家工作人员在经济往来中，违反国家规定，收受各种名义的回扣、手续费，归个人所有的，以受贿论处。 第三百八十六条对犯受贿罪的，根据受贿所得数额及情节，依照本法第三百八十三条的规定处罚。索贿的从重处罚。 第三百八十三条对犯贪污罪的，根据情节轻重，分别依照下列规定处罚： (一)贪污数额较大或者有其他较重情节的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。 (二)贪污数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金或者没收财产。 (三)贪污数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产；数额特别巨大，并使国家和人民利益遭受特别重大损失的，处无期徒刑或者死刑，并处没收财产。 对多次贪污未经处理的，按照累计贪污数额处罚。 犯第一款罪，在提起公诉前如实供述自己罪行、真诚悔罪、积极退赃，避免、减少损害结果的发生，有第一项规定情形的，可以从轻、减轻或者免除处罚；有第二项、第三项规定情形的，可以从轻处罚。 犯第一款罪，有第三项规定情形被判处死刑缓期执行的，人民法院根据犯罪情节等情况可以同时决定在其死刑缓期执行二年期满依法减为无期徒刑后，终身监禁，不得减刑、假释。 第九十三条本法所称国家工作人员，是指国家机关中从事公务的人员。 国有公司、企业、事业单位、人民团体中从事公务的人员和国家机关、国有公司、企业、事业单位委派到非国有公司、企业、事业单位、社会团体从事公务的人员，以及其他依照法律从事公务的人员，以国家工作人员论。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 最高人民法院、最高人民检察院《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》 第三条贪污或者受贿数额在三百万元以上的，应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“数额特别巨大”，依法判处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处罚金或者没收财产。 贪污数额在一百五十万元以上不满三百万元，具有本解释第一条第二款规定的情形之一的，应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“其他特别严重情节”，依法判处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处罚金或者没收财产。 受贿数额在一百五十万元以上不满三百万元，具有本解释第一条第三款规定的情形之一的，应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“其他特别严重情节”，依法判处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处罚金或者没收财产。 第十五条对多次受贿未经处理的，累计计算受贿数额。 国家工作人员利用职务上的便利为请托人谋取利益前后多次收受请托人财物，受请托之前收受的财物数额在一万元以上的，应当一并计入受贿数额。 第十八条贪污贿赂犯罪分子违法所得的一切财物，应当依照刑法第六十四条的规定予以追缴或者责令退赔，对被害人的合法财产应当及时返还。对尚未追缴到案或者尚未足额退赔的违法所得，应当继续追缴或者责令退赔。 第十九条对贪污罪、受贿罪判处三年以下有期徒刑或者拘役的，应当并处十万元以上五十万元以下的罚金；判处三年以上十年以下有期徒刑的，应当并处二十万元以上犯罪数额二倍以下的罚金或者没收财产；判处十年以上有期徒刑或者无期徒刑的，应当并处五十万元以上犯罪数额二倍以下的罚金或者没收财产。 对刑法规定并处罚金的其他贪污贿赂犯罪，应当在十万元以上犯罪数额二倍以下判处罚金。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情况的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。