四川省平昌县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）川1923刑初215号 公诉机关四川省平昌县人民检察院。 被告人黄鑫杰，男，1992年4月13日出生，汉族，小学文化，无业，户籍所在地福建省漳州市龙文区，住福建省漳州市芗城区。因涉嫌诈骗罪，于2019年1月24日被四川省平昌县公安局刑事拘留，同年3月1日被执行逮捕，现羁押于平昌县看守所。 辩护人沈智，四川万明律师事务所律师。 四川省平昌县人民检察院以平检公诉刑诉〔2019〕193号起诉书指控被告人黄鑫杰犯诈骗罪向本院提起公诉，本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。平昌县人民检察院指派检察员杨坤出庭支持公诉，被告人黄鑫杰及辩护人沈智到庭参加诉讼，现已审理终结。 四川省平昌县人民检察院指控： 1、2018年4月21日，被告人黄鑫杰通过微信假冒卖家以销售一台压板机为名诈骗被害人林某85000元人民币。 2、2018年8月8日，被告人黄鑫杰通过微信冒充建材厂商以销售建材为名诈骗被害人卫某20000元人民币。 3、2018年8月31日，被告人黄鑫杰通过微信冒充建材厂商以销售建材为名诈骗被害人刘某50400元人民币。 4、2018年10月11日，被告人黄鑫杰通过微信冒充建材厂商以销售建材为名诈骗被害人王某30000元人民币。 5、2018年12月31日，被告人黄鑫杰通过微信冒充建材厂商以销售建材为名诈骗被害人唐某198280元人民币。 6、2019年1月1日、5日，被告人黄鑫杰通过微信冒充建材厂商以销售建材为名诈骗被害人邓某共计77600元人民币。 7、2019年1月8日，被告人黄鑫杰通过微信冒充建材厂商以销售建材为名诈骗被害人陈某98630元人民币。 为证明上述事实，公诉机关当庭出示了书证；证人证言；被害人陈述；被告人的供述等证据。公诉机关认为，被告人黄鑫杰以非法占有为目的，采取虚构事实的方式诈骗他人钱财，数额巨大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。 被告人黄鑫杰对公诉机关起诉指控的罪名无异议，辩解称其诈骗卫某和刘某属实；自己只是联系过林某，没有骗他的钱；起诉书指控的其余被害人自己没有联系过，也没有骗过他们的钱。请求从轻处罚。 辩护人沈智对公诉机关指控黄鑫杰的罪名无异议，主要辩护称，卫某、刘某处的钱是黄鑫杰收取的，其余的是微信名叫“建筑模板”的人收取的，该部分事实不清，不应认定为黄鑫杰的诈骗数额。黄鑫杰有当庭认罪的量刑情节，请求对其从轻处罚。 经审理查明：一、2018年4月21日，被告人黄鑫杰通过微信假冒卖家以销售一台压板机为名诈骗被害人林某85000元人民币。 二、2018年8月8日，被告人黄鑫杰通过微信冒充建材厂商以销售建材为名诈骗被害人卫某20000元人民币。 三、2018年8月31日，被告人黄鑫杰通过微信冒充建材厂商以销售建材为名诈骗被害人刘某50400元人民币。 四、2018年10月11日，被告人黄鑫杰通过微信冒充建材厂商以销售建材为名诈骗被害人王某30000元人民币。 五、2018年12月31日，被告人黄鑫杰通过微信冒充建材厂商以销售建材为名诈骗被害人唐某198280元人民币。 六、2019年1月1日、5日，被告人黄鑫杰通过微信冒充建材厂商以销售建材为名诈骗被害人邓某共计77600元人民币。 七、2019年1月8日，被告人黄鑫杰通过微信冒充建材厂商以销售建材为名诈骗被害人陈某98630元人民币。 2019年1月21日10时许，公安机关将被告人黄鑫杰抓获。 上述事实，有经过法庭质证、认证的下列证据在案证实： 1、受案登记表、立案决定书等书证，证明案件来源合法。 2、被告人黄鑫杰的《户籍证明》，证明其已达刑事责任年龄。 3、抓获情况说明，证明黄鑫杰被抓获的情况。 4、被告人黄鑫杰的供述，证明其从2018年4月份开始诈骗，诈骗的方式是在一些社交平台上找建材零售商的社交账号，然后加微信好友，自称是建材厂的法人，问对方是否需要建材。对方如果相信，就将提前准备好的货车装货的视频发给对方，然后让对方联系货车司机，并且谎称已经发货，叫对方打货款过来。实际根本没有发货。其作案只需要手机和银行卡，手机主要用微信联系被害人，银行卡是去买别人名字办的卡和建材厂商营业执照照片和法人的照片。其使用的一个微信号是“×××”，微信昵称“建筑模板”，冒充的是广西贵港梦达木业有限公司的法人庄某，该微信绑定的是女朋友钟某1的银行卡；另一个微信号是“ｈ187××××0923”，微信昵称“余生是你”，该微信绑定的是其父亲黄某的银行卡，尾号是8778。（1）2018年11月份，黄鑫杰用抖音自称贵港梦达木业的厂商与四川一个唐姓的女人聊天，聊了一段时间，黄鑫杰觉得时机成熟就提议卖货给她。2018年12月31日，黄鑫杰告知该唐姓女人一车货的价格是98200多元，并要对方先付18200元的订金，发货后再付尾款。当日对方分两次微信转款共计18200元给黄鑫杰，过了两三个小时后黄鑫杰谎称已发货，并向对方发送货车出发的小视频，要求对方付下差货款。当天晚上对方就将80000元尾款分两次转到黄鑫杰提供的银行卡上。（2）黄鑫杰采用上述方法，于2019年1月1日下午电话联系邓某算好一车货的价格，对方就直接用微信转给黄鑫杰10000元订金，后黄鑫杰就叫对方将尾款转到事先准备好的银行卡上，由于银行卡限额，于是过了两天，对方才通过银行卡给黄鑫杰转账50000元，当天又用微信给黄鑫杰转款17600元，黄鑫杰在邓某处共收款77600元。收款后对方要求黄鑫杰发货，但是黄鑫杰收钱后就将对方的微信拉黑了，并未发货。（3）2018年4月份，黄鑫杰通过微信自称名叫黄亚兴，以销售压板机为名骗取林某现金85000元，该款其中75000元是转在黄鑫杰提供给林某的一张名字叫黄海忠的银行卡上，另10000元是直接转到黄鑫杰ｈ187××××0923的微信账户上。（4）诈骗刘某的经过和诈骗邓某的经过差不多，也是冒充建材厂商在微信上找买家，刘某是山东人，收了刘某的钱后，黄鑫杰没有发货，具体细节其记不清楚了。当时使用的手机号码是182××××3258和181××××8060，微信号码是×××，银行卡是黄鑫杰自己的卡。经黄鑫杰辨认银行交易记录，刘某向黄鑫杰两次分别转款10000元、40400元，共计50400元。（5）经辨认微信聊天记录及银行交易明细，黄鑫杰对诈骗卫某20000元的事实供认不讳。（6）被害人陈某于2019年1月8日向钟某1尾号3144银行卡中转款98630元，钟某1收款后黄鑫杰让其将5万转入黄鑫杰的微信，另4万元通过支付宝转到了黄鑫杰的支付上，还有8000元是黄鑫杰在ＡＴＭ机取款。 5、证人钟某1的证言，证明钟某1与黄鑫杰是男女朋友，从2018年10月初开始与黄鑫杰一起租住在福建省漳州市芗城区。从2018年11月底其闺蜜钟某2也住到该房内。黄鑫杰有两个微信，一个是微信号是“×××”，微信昵称“建筑模板”；另一个微信号是“ｈ187××××0923”，微信昵称“余生有你”，电话号码是182××××3258，黄鑫杰还有一个抖音号是922185399，名字叫“广西贵港模板生产厂家”，广告介绍是留的黄鑫杰182××××3258的电话号码。黄鑫杰给钟某1说自己是卖木地板的，工厂在广西贵港，在漳州还有木板工程。钟某1经常看见黄鑫杰打电话或发微信说卖木板之类的话，但没有见过黄鑫杰到物流或者工地去发货，平时不怎么出门。钟某1的两张银行卡都是黄鑫杰在使用（一张建设银行；一张工商银行，尾号3144），工商银行卡黄鑫杰绑定到他×××的微信上了，用于收取货款。2018年12月31日大概晚上8点，钟某1接到手机短信其工行账户到账58000元，钟某1联系黄鑫杰询问情况，黄鑫杰告诉钟某1是客户的货款，并要求其通过支付宝转出来。2019年1月8日，钟某1的工行卡又到账3万元，应黄鑫杰的要求，钟某1将钱转给黄鑫杰的余额宝上。 6、辨认笔录，钟某1、钟某2对黄鑫杰的辨认无误。 7、证人钟某2的证言，证明平时看见黄鑫杰经常在微信朋友圈和抖音上发一些木板的视频，白天偶尔出去，晚上都要回来睡觉。白天在家里基本上就是接打电话，说的是跟建材规格有关的东西。黄鑫杰偶尔出门会说收钱，但是从来没见过他发货，也没见他有什么工人、伙伴之类的。 8、搜查笔录及扣押清单，扣押在案手机两部、银行卡五张。 9、被害人唐某1的陈述，证明2018年11月4日，有一个名字叫“建筑模板”的抖音号联系唐某1，想加微信谈生意，加了微信后，对方自称叫庄某，是一个名叫贵港市梦达木业有限公司的法人，并发了营业执照和庄某的身份证图片。唐某1相信对方后就在微信上讨论向对方厂家进货的相关事宜，经过几天的聊天就商讨好价格、产品数量、规格等事项。第一批货的总价是98280元，于是2018年12月31日，唐某1分两次先转给对方18280元，当天晚些时候，对方给唐某1提供了一个卡号为62×××83（黄碧玲）的银行账号，叫其把剩余的钱转到这张卡上，唐某1就叫其弟唐某2用手机银行给对方提供的这张银行卡转账了8万元。对方收到钱后就说货已发出叫其等待。唐某1后来一直没有收到货，打对方电话一直不接，唐某1就到贵港市梦达木业有限公司询问，发现被骗遂即报警。 10、证人唐某2的证言，证明2018年12月31日，其姐姐唐某1使用微信将唐某2的银行卡转出了18280元，后唐某1打电话叫唐某2帮忙转款8万元，因唐某2资金不足，便叫梁某使用手机银行转款了8万元。 11、证人梁某的证言，证明2018年12月31日梁某帮助唐某2使用手机银行转款8万元给银行卡号为62×××83账户的事实。 12、借记卡明细，证明梁某转款8万元给银行卡号为62×××83（黄碧玲）账户的事实。 13、被害人邓某的陈述，证明2018年12月30日下午17时邓某的微信上有一名叫“建筑模板”的人加微信，说是建筑模板的生产方，经商谈邓某觉得价格合理，决定购买，对方要求先交1万元定金。2019年1月1日，邓某便通过微信分五次，每次2000元将1万元转给了对方，对方说1月5日发货。1月4日，对方发给邓某一张材料价格图片及一个兴业银行的账号。1月5日对方通过微信联系邓某说车到了，转材料钱给他，邓某就通过手机银行先转了5万元，另外17600元直接通过微信转账的。直到晚上19时许，邓某一直未接到车主的电话，打电话联系对方发现电话打不通，微信也联系不上，遂即次日报警。共被骗77600元。对方提供的兴业银行账户为62×××17，户名是林建珠。对方的微信号是“×××”，微信昵称“建筑模板”，电话号码是182××××3258。 14、银行卡明细表及微信转款截图，证明邓某转款77600元的事实。 15、被害人王某的陈述，证明2018年10月7日上午，一个微信名叫“建筑模板”请求加王某为好友，对方称自己叫庄某，是广西省贵港市梦达木业有限公司的法人。对方提供的模板价格比市面上要低三、四元，对方把营业执照和身份证照片也发给了王某，王某通过网上核实后就相信了对方。对方提出让王某先转3万元过去，先发2000多张模板过来，剩下的钱用过之后再转。王某与妻子商议后，于10月11日上午联系了当地一家物流公司，调了一辆货车去贵港市梦达木业有限公司，并叫师傅照了一张模板照片发给自己，王某看了模板还可以，就把3万元钱给对方转过去了。收到钱后对方称马上安排装车，过了一个多小时，师傅给王某打电话说没有动静，王某再给对方打电话就打不通了，微信也被拉黑了，发现被骗遂即报警。对方的微信号是“×××”，微信昵称“建筑模板”，电话号码是182××××3258。对方提供的建设银行账户为62×××72，户名是林秀慧。 16、微信聊天记录、银行交易明细，证明王某被微信号×××、微信昵称叫“建筑模板”的人骗，并按其要求转款3万元给林秀慧，后该款转到黄鑫杰之父黄某的银行账户。 17、被害人刘某的陈述，证明2018年8月31日被黄鑫杰以卖木材为名骗取50400元后，既不发货，电话不接、微信也不回。黄鑫杰提供的邮储银行账号是62×××54，微信号是“×××”，微信昵称“奋斗”，电话号码是182××××3258。 18、微信聊天记录、银行交易明细，证明2018年8月31日刘某给黄鑫杰转款50400元的事实。 19、被害人林某的陈述，证明2018年4月21日，黄鑫杰（黄亚兴）以销售压板机为名骗取林某现金85000元，其中75000元是转在黄鑫杰提供给林某的一张户名叫黄海忠的银行卡上，另10000元是直接转到黄鑫杰ｈ187××××0923的微信账户上。黄鑫杰大约28岁左右，电话号码182××××3258，说有一个叫“志勇”的人要卖压板机。收钱后其电话关机，微信也被拉黑，感觉被骗后遂即报警。事后黄鑫杰本人或其亲属没有进行赔偿。 20、微信聊天记录、银行交易明细，证明2018年4月21日林某转款85000元的事实。 21、通话记录，证明182××××3258电话从2018年10月1日至案发多次与被害人通话的情况。 22、证人庄某的证言，证明自己是贵港梦达木业有限公司的法人代表，公司主要经营建筑模板、胶合板，公司没有安排内部职工及销售联络员在网上销售产品，也不会使用微信收货款。经辨认不认识黄鑫杰，公司也没有这个人。 23、贵港市梦达木业有限公司出具的《证明》，证明黄鑫杰从未在该公司工作，也未销售过该公司的产品。 24、被害人陈某的陈述，证明2019年1月8日，陈某在建材群里看到一个卖模板的叫庄某，就根据微信群的号码打电话联系对方，对方说是梦达厂的法人，经商谈好产品及价格后，对方发给陈某一个卡号为62×××44的工行卡，陈某就将98630元货款转给了对方。后无法联系对方，感觉被骗遂即报警。对方的微信号是“×××”，微信昵称“建筑模板”，电话号码是182××××3258和188××××2619。 25、微信聊天记录、银行交易明细，证明2019年1月8日陈某转款98630元到钟某1工行账户的事实。 26、被害人卫某的陈述，证明2018年6月，卫某在微信的订阅号加了一个出售模板的微信群，在群里有个叫“奋斗”加其微信后就聊关于模板的话题。2018年8月8日对方给卫某打电话询问是否需要模板，卫某同意购买后，按照对方提供的银行账号付了2万元定金。付款后对方就不接电话了，当日卫某报警。对方的微信号是“×××”，微信昵称“建筑模板”，电话号码是182××××3258。提供的是62×××54邮储银行账号，户名黄鑫杰。 27、微信聊天记录，证明2018年8月8日卫某转款20000元到黄鑫杰银行账户的事实。 28、重庆市科信电子数据司法鉴定所出具的《司法鉴定意见书》，对黄鑫杰使用的手机进行恢复扫描，对手机中的通讯录、通话记录、短信息、媒体图片文件、媒体视频文件、QQ聊天记录、微信聊天记录进行了提取。 本院认为，被告人黄鑫杰以非法占有为目的，采用虚构事实的方式，通过微信、抖音等网络平台向不特定的七人骗取现金459910元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立，应依法惩处。关于被告人黄鑫杰及辩护人辩护称指控诈骗林某、王某、唐某1、邓某、陈某的事实不清，不应计入犯罪数额的意见，经查：1、在侦查阶段黄鑫杰供述了其诈骗林某、唐某1、邓某的经过，且有被害人的陈述、微信聊天记录、银行交易记录相互印证，指控事实清楚、证据充分，应当认定为黄鑫杰的犯罪数额。2、被告人黄鑫杰拒不供认诈骗王某3万元的犯罪事实，但根据在案银行流水显示王某转入林秀慧账户的资金被转入的是黄鑫杰之父黄某的账户，能够证明黄鑫杰实施了对王某诈骗行为。3、被告人黄鑫杰供述了陈某将98630元转到钟某1的银行账户后，再将该款中的98000元通过微信、支付宝等方式转走的事实。同时，黄鑫杰供述了从2018年4月一直使用的电话号码是182××××3258，微信号是“×××”，微信昵称“建筑模板”，陈某转入钟某1的账户一直由黄鑫杰在使用，故综合微信聊天记录、通话记录及资金流向能够证明黄鑫杰实施了对陈某的诈骗行为，综上，对被告人及辩护人的该辩解辩护意见不予采纳。黄鑫杰有当庭认罪可酌情从轻处罚。综上根据被告人黄鑫杰的犯罪情节、性质、认罪、悔罪态度，本院为保护公民财产安全，打击犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人黄鑫杰犯诈骗罪，判处有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币50000元。 （刑期从判决执行之日起计算,判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2019年1月21日起至2027年7月20日止。罚金限判决生效后三个月内缴纳）。 二、责令被告人黄鑫杰退赔被害人林某人民币85000元、被害人卫某人民币20000元、被害人刘某人民币50400元、被害人王某人民币30000元、被害人唐某1人民币98280元、被害人邓某人民币77600元、被害人陈某人民币98630元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省巴中市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  何中正 人民陪审员  王心会 人民陪审员  毛明蓉 二〇二〇年七月三十日 书 记 员  吴 敏 附本案相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。