安徽省五河县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）皖0322刑初87号 公诉机关安徽省五河县人民检察院。 被告人曹秀娟，女，1963年10月7日出生，汉族，大学本科文化，蚌埠潜龙置业有限公司法定代表人，户籍所在地安徽省蚌埠市蚌山区，住安徽省蚌埠市经开区。因犯挪用资金罪，于2011年9月30日被蚌埠市蚌山区人民法院判处有期徒刑三年，宣告缓刑五年。因涉嫌非法处置查封的财产罪，于2019年5月16日被五河县公安局刑事拘留，同年6月19日因涉嫌非法处置查封的财产罪、合同诈骗罪经五河县人民检察院批准逮捕，次日由五河县公安局执行逮捕。现羁押于蚌埠市女子看守所。 辩护人张丽，安徽国梦律师事务所律师。 五河县人民检察院以五检刑诉〔2020〕44号起诉书，指控被告人曹秀娟犯挪用资金罪、非法处置查封的财产罪，于2020年4月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。五河县人民检察院指派检察员朱秀峰、检察官助理李群出庭支持公诉，被告人曹秀娟及其辩护人到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 五河县人民检察院指控：2014年，被告人曹秀娟与李荣才合伙成立蚌埠潜龙置业有限公司，后又成立蚌埠潜龙置业有限公司五河分公司，在五河县城关镇开发秀水湾小区。2017年3月23日，李荣才将公司股份全部转让给被告人曹秀娟，后被告人曹秀娟利用其职权实施犯罪行为，具体犯罪事实如下： 一、根据《五河县商品房预售资金监督管理暂行办法》，蚌埠潜龙置业有限公司、五河县房地产管理局与徽商银行五河支行、中国建设银行五河支行签订五河秀水湾小区房屋预售资金监管协议，设立专门监管账户管理房屋预售资金。自2017年3月23日起，蚌埠潜龙置业有限公司及五河分公司共出售五河秀水湾小区63套房屋，收取房款9590856元，但仅将其中1194841元打入其公司在中国建设银行设立的监管账户，共有8396015元未按规定打入监管账户。 二、自2017年3月23日起，被告人曹秀娟明知五河秀水湾小区数套房屋已被法院查封，仍将其中的38套房屋变卖，价值15182361元，情节严重。 公诉机关认为，被告人曹秀娟利用职务上的便利挪用本单位资金、非法变卖已被司法机关查封的财产，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款、第三百一十四条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以挪用资金罪、非法处置查封的财产罪追究其刑事责任。并提供了相关证据予以证明，提请本院对被告人依法判处。 被告人曹秀娟辩称：对公诉机关指控的两个罪名均有异议。1、监管账户是潜龙开发公司的账户，不是房管局的账户。由于前任法人代表李荣才侵占巨额资金，造成潜龙公司欠外债太多，债权人都申请法院把开发公司账户查封了，售楼部开始收款是往监管账户存的，但是这边存进去，那边就被法院划掉。这种情况下，开发公司肯定不能再将售房款再存监管账户了。再存也就是不负责任。2、对非法处置查封的财产罪的罪名无异议，但对事实有异议。起诉书上说开发公司卖了63套房子，后来又卖38套。2019年5月14日下午，我给房管局送的报告，当时确定有78套没卖，也就是开发公司只卖了91套。2017年4月以后，开发公司是出售了几套房子，我卖的几套房子是出售在前，查封在后。其余的房子是申请人自己卖的，不是我卖的。所出售的房子都是开发公司开收据，但有收据，而无收款的，就不是开发公司出售的，房款只要进入开发公司账户或我个人账户的，我都认，不是开发公司出售的，也不要往我头上硬扣。 辩护人的辩护意见：1、挪用资金罪的指控，事实不清，证据不足，依法不能成立。监管账户的设立，是地方房屋主管部门对工程竣工综合验收备案前进行商品房预售行为的行政管理手段。预收款是房地产企业基于取得预售资格而出售房屋，按照房屋买卖合同有权收取的钱款，即使未按规定存放监管账户，也只涉及行政管理，而非刑法调整范畴。况且涉案房产已经全部竣工交付，只是因欠部分工程款而不能进行竣工验收备案，监管账户的资金存放及监督使用已无现实必要。另外，监管账户已被法院冻结、扣划，如将购房款继续存入，不仅是对购房人利益的损害，也已完全失去了监管账户设立的意义。特别是公诉机关没有任何证据证实被告人曹秀娟将涉案的单位资金挪为己用、挪为他用、挪为非法之用。2、非法处置查封的财产罪的指控，事实不清，证据不足。指控被告人曹秀娟非法处置的38套房产，具体是哪38套，何时查封，何时何人出卖等重要事实均未查明。 经审理查明：2014年，被告人曹秀娟与李荣才合伙成立蚌埠潜龙置业有限公司，后又成立蚌埠潜龙置业有限公司五河分公司，在五河县城关镇开发秀水湾小区。2017年3月23日，李荣才将公司股份全部转让给被告人曹秀娟。自2017年3月23日起，被告人曹秀娟明知五河秀水湾小区数套房屋已被法院查封，仍将其中的26套房屋变卖，价值10728011元。 上述事实，有公诉机关提交的，经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1、五河县房地产管理局出具的秀水湾被查封、抵押房源情况表 证实：五河县秀水湾小区一共有95套房源被查封，其中一号楼1单元有27套房源被查封，2单元有56套房源被查封，二号楼1单元有12套房源被查封；秀水湾小区一共有58套房源被抵押，其中一号楼2单元有34套房源被抵押，二号楼1单元有24套房源被抵押。 2、五河县房地产管理局出具的秀水湾房屋销售备案抵押查封情况一览表 证实：五河县秀水湾小区1号楼总户255户，备案137户，2号楼总户128户，备案92户，1号转角商业总户9户，备案9户，共392户，备案238户；1号楼有118套房源被法院查封，其中抵押70套，已销售48套，2号楼有36套房源被法院查封，其中抵押24套，已销售12套。 3、五河县房地产管理局出具的秀水湾1号、2号楼备案销售一览表 证实：备案销售具体情况。 4、蚌埠市龙子湖区人民法院（2017）皖0302民初1711号、（2017）皖0302民初1711号之二、（2017）皖0302民初1711号之三民事裁定书、协助执行通知书 证实：申请人上海乾珏宝互联网金融信息服务有限公司与被申请人蚌埠潜龙置业有限公司、曹秀娟、安徽东升建设股份有限公司、李荣才、沈孟孟、李磊、曹秀军民间借贷纠纷一案，申请人于2017年6月15日向龙子湖区人民法院申请财产保全，请求依法冻结被申请人银行存款1000万元，或查封、扣押其1000万元的其他等值财产。龙子湖区人民法院于2017年6月26日裁定冻结被申请人蚌埠潜龙置业有限公司、曹秀娟、安徽东升建设股份有限公司、李荣才、沈孟孟、李磊、曹秀军存款1000万元，或查封、扣押其1000万元的其他等值财产；龙子湖区人民法院于2017年6月30日请求五河县房管局协助查封五河秀水湾小区45套房屋，查封期限为三年。 申请人上海乾珏宝互联网金融信息服务有限公司于2018年1月17日向龙子湖区人民法院申请解除对被申请人蚌埠潜龙置业有限公司所有的位于五河秀水湾小区1栋2单元303房屋的查封，龙子湖区人民法院于2018年1月18日解除对被申请人蚌埠潜龙置业有限公司所有的位于五河秀水湾小区1栋2单元303房屋的查封，并于2018年1月18日请求五河县房管局协助解除蚌埠潜龙置业有限公司位于五河秀水湾小区1栋2单元303房屋的查封。 申请人上海乾珏宝互联网金融信息服务有限公司于2017年7月13日向龙子湖区人民法院申请解除对被申请人蚌埠潜龙置业有限公司所有的位于五河秀水湾小区1栋2单元1603房屋的查封及建行五河支行的账户34×××95的冻结，龙子湖区人民法院于2017年7月13日解除对被申请人蚌埠潜龙置业有限公司所有的位于五河秀水湾小区1栋2单元1603房屋的查封，并于2017年7月14日请求五河县房管局协助解除蚌埠潜龙置业有限公司位于五河秀水湾小区1栋2单元1603房屋的查封。 5、蚌埠市龙子湖区人民法院的送达回证 证实：2017年7月13日，曹秀娟本人签收蚌埠市龙子湖区法院的（2017）皖0302民初1711号裁定、证据材料、应诉通知书等。 6、蚌埠市龙子湖区人民法院（2017）皖0302执387号之一执行裁定书、协助执行通知书 证实：龙子湖区人民法院于2017年5月22日解除对被执行人蚌埠市潜龙置业有限公司开发的位于蚌埠市五河县秀水湾项目中的2号楼2002、1402、2003、2203室共计4套房屋，并于2017年5月22日请求五河县房管局协助解除蚌埠潜龙置业有限公司位于五河秀水湾项目中的2号楼2002、1402、2003、2203室共计4套房屋的查封。 7、蚌埠市龙子湖区人民法院（2017）皖0302初659号之一民事裁定书、（2017）皖0302执保55号协助执行通知书 证实：龙子湖人民法院于2017年4月13日决定依旺兴物资经营部的申请解除对秀水湾1号楼1单元2102号房屋的查封，并于2017年4月21日通知五河不动产登记中心及房地产交易中心协助执行。 8、蚌埠市龙子湖区人民法院（2017）皖0302执387号之三执行裁定书、（2017）皖0302执387号协助执行通知书 证实：蚌埠市龙子湖区旺兴物资经营部申请执行蚌埠市潜龙置业有限公司合同纠纷一案，龙子湖区人民法院于2017年7月26日请求五河县房管局协助查封五河秀水湾小区2号楼010303、011802、012801三套房屋，查封期限为2017年7月26日至2020年7月25日。 9、蚌埠市龙子湖区人民法院（2017）皖0302民初659号民事裁定书、（2017）皖0302执保35号协助执行通知书 证实：申请人蚌埠市龙子湖区旺兴物资经营部与被申请人蚌埠潜龙置业有限公司、曹秀娟、李荣才分期付款买卖合同纠纷一案，龙子湖区人民法院于2017年3月28日请求五河县房管局协助查封五河秀水湾小区（1号楼1单元2102、2002号；2号楼1单元2402、2302、2202、2102、2002、1402、1302、2303、2203、2103、2003、1703、3203）15套房屋，查封期限为三年。 10、蚌埠市蚌山区人民法院（2018）皖0303民初3365号民事裁定书 证实：蚌埠市蚌山区人民法院于2018年7月24日决定依安徽中海融资担保有限公司申请查封蚌埠市征途装饰工程有限公司、蚌埠潜龙置业有限公司、沈孟孟、毕蕾、沈程程、曹秀娟、曹秀军、朱芳、余洪波、李蓓蓓名下价值750万元的财产。 11、蚌埠市蚌山区人民法院（2018）皖0303执保字第139号协助执行通知书 证实：蚌山区人民法院于2018年8月15日请求五河县房地产管理局协助查封被申请人沈程程名下的秀水湾1号楼1-2层101、102商铺；余洪波名下的秀水湾1号楼转角商业0单元1-2层101、102商铺；查封潜龙置业有限公司名下秀水湾1栋010304、010702、010703、011203、011303、011403、011603、011703、011704、011803、011804、011903、011904、012002、012004、012103、012104、012202、012303、012602、012604、012702、012703、012704、012802、012902、013003、013004等共计49套房屋。 12、蚌埠市蚌山区人民法院（2018）皖0303民初2023号协助执行通知书 证实：蚌山区人民法院于2018年6月21日依宋在平诉蚌埠潜龙置业有限公司民间借贷纠纷一案的请求五河县房管局查封五河县秀水湾小区1号楼1单元702号房屋。 13、蚌埠市蚌山区人民法院（2018）皖0303民初字第3060号协助执行通知书稿 证实：蚌山区人民法院于2018年6月29日依宋在平诉蚌埠潜龙置业有限公司民间借贷纠纷一案的请求五河县房管局查封潜龙置业有限公司的020701、020702、020601、020602、020603、020604、020501、020502、020503、020401、020402、020403、020404、010304、020301、020302、020304房屋，查封期限为三年。 14、蚌埠市蚌山区人民法院（2018）皖0303民初字第3060号协助执行通知书稿 证实：蚌山区人民法院于2018年7月4日依宋在平诉蚌埠潜龙置业有限公司民间借贷纠纷一案的请求五河县房管局查封潜龙置业有限公司的1号楼1单元2604号、1303号、1203号、1703号、1704号、1803、1804、1903、1904、2602、2004、2103、2104、2202、2303号房屋、查封期限为三年。 15、蚌埠市蚌山区人民法院（2018）皖0303民初字第3023号协助执行通知书稿 证实：蚌山区人民法院于2018年7月17日依宋在平诉蚌埠潜龙置业有限公司民间借贷纠纷一案的请求五河县房管局查封沈程程名下的秀水湾小区1号楼101、201商铺。 16、蚌埠市蚌山区人民法院（2018）皖0303民初第3060号民事裁定书 证实：蚌山区人民法院于2018年6月26日裁定依宋在平申请查封蚌埠市潜龙置业有限公司、曹秀娟银行存款100万元或其他相应价值的财产。 17、蚌埠市蚌山区人民法院（2018）皖0303民初第4475号民事裁定书 证实：蚌山区人民法院于2018年9月27日依王传振裁定查封曹秀娟、蚌埠潜龙置业有限公司所有的价值524万元的存款或同等价值的财产。 18、蚌埠市蚌山区人民法院（2018）皖0303民初字第4475号协助执行通知书稿 证实：蚌山区人民法院于2018年9月19日裁定依王传振申请查封蚌埠市潜龙置业有限公司名下的五河秀水湾1栋1单元2202、2602、1603、1703、1803、1903、2103、2303、2304、1704、1804、1904、2004、2104；2单元1701、1801、303、、1603、301、1002、803、903、1003、1103、1203、1303、1403、1404、502、602、702、802、902、403房屋。查封期限为三年。 19、蚌埠市龙子湖法院出具关于上海乾珏宝互联网金融信息服务有限公司与被告蚌埠潜龙置业有限公司、曹秀娟、安徽东升建设股份有限公司、李荣才、沈孟孟、李磊、曹秀军民间借贷纠纷一案保全裁定的送达情况说明 证实：龙子湖区人民法院已按法律规定向曹秀娟送达（2017）皖0302民初1711号民事调解书，被告人潜龙置业有限公司及曹秀娟知晓上述房屋被查封的事实。 20、关于宋在平与被告蚌埠潜龙置业有限公司、曹秀娟、沈程程民间借贷纠纷一案保全裁定的送达的说明 证实：蚌山区法院已按法律规定于2018年7月24日向曹秀娟送达（2018）皖0303民初3023号民事调解书，曹秀娟知晓房屋被查封的事实。 21、蚌埠市蚌山区人民法院送达回证 证实：宋在平诉曹秀娟、潜龙置业（2018）皖0303民初3023号调解书已在2018年7月24日由曹秀娟本人签收。 （2018）皖0303民初3401号民事裁定书已于2018年8月31日由曹秀娟本人签收。 （2018）皖0303民初4475号民事裁定书、调解书已于2018年10月8日由曹秀娟本人签收。 （2018）皖0303民初4075号案件的民事裁定书等由曹秀娟于2018年9月30日签收。 （2018）皖0303民初4729号案件的民事裁定书、开庭传票、应诉举证通知书、民事调解书等由曹秀娟于2018年11月16日签收。 （2018）皖0303民初3060号案件的民事裁定书、应诉通知书、举证通知书、民事诉状副本已由曹秀娟于2018年7月1日签收。 (2018)皖0303民初第3010号案件的民事调解书已于2018年8月1日由曹秀娟签收。 22、蚌埠市蚌山区人民法院协助执行通知书回执 证实：2018年9月19日，五河县房地产管理局已协助执行蚌山区人民法院（2018）皖0303民初4475号民事裁定书所确定的执行事项，即查封秀水湾1栋1单元2202、2602、1603、1703、1803、1903、2103、2303、304、1704、1804、1904、2004、2104；2单元1701、1801、303、1603、301、1002、803、903、1003、1103、1203、1303、1403、1404、502、602、702、802、902、403房屋。 2018年10月9日，已协助执行蚌山区人民法院（2018）皖0303民初4475号民事裁定书所确定的执行事项，即查封1号楼1单元2002、2604、2704、1203、1303、3004；1号楼2单元1403、1404、1303、1203、1002、1003、803、903、2801、2701、2601、2501、2401、2301、2201、2101、1901、2802、2702、2602、2502、2402、2302、2202、2102、2002、1902、1802、1702、1602、1502号房屋。 2018年8月15日，已协助执行蚌山区人民法院（2018）皖0303执保139号通知书、（2018）皖0303民初3365号民事裁定书所确定的执行事项，即查封沈程程名下的秀水湾1号楼1-2层101、102商铺、余洪波名下的秀水湾1号楼转角商业0单元1-2层101、102商铺。 已协助执行（2018）皖0303执保字第139号查封潜龙置业有限公司名下房产149套，落款日期2018年8月15日。 已协助执行（2018）皖0303民初4729号通知书查封秀水湾1号楼1单元2002房；2号楼1单元1703、2402、2302、2202、2102、302、3203、2303、2103房，查封期限2018年11月7日至2021年11月6日。 已协助执行（2018）皖0303民初3060号通知书查封潜龙置业有限公司所有的020701、020702、020601、020602、020603、020604、020501、020502、020503、020401、020402、020403、020404、010304、020301、020302、020304房屋，查封期限是2018年6月29日至2021年6月28日。 已协助执行（2018）皖03×××××民初3060号通知书查封潜龙置业有限公司所有的703号、2604号、1303号、1203号、1703号、1704号、1803号、1804号、1903号、1904号、2602号、2004号、2103号、2104号、2202号、2303号房屋，查封期限是2018年7月4日至2021年7月3日。 已协助执行（2018）皖03×××××民初3060号之一通知书查封潜龙置业有限公司所有的1号楼2单元703房屋，落款日期为2018年8月2日。 23、曹秀娟与李荣才协议书 证实：2017年3月23日，曹秀娟与李荣才协议约定由曹秀娟单独经营蚌埠潜龙置业有限公司，由曹秀娟任公司法定代表人。 24、五河县人民法院（2017）皖0322财保130号、（2017）皖0322财保130-1号民事裁定书、协助执行通知书 证实：申请人唐正梅于2017年8月11日向五河县人民法院申请诉前财产保全，请求对被申请人蚌埠潜龙置业有限公司五河分公司的房产予以查封。五河县人民法院于2017年8月11日裁定查封被申请人蚌埠潜龙置业有限公司五河分公司所有的坐落于五河县及1栋2单元1603室住房各一套，并于当日请求五河县不动产管理中心协助执行；因申请人提供的信息有误，致使保全措施无法正常实施，申请人于2017年8月17日向五河县人民法院请求变更保全标的物，五河县人民法院于2017年8月17日裁定查封被申请人蚌埠潜龙置业有限公司五河分公司所有的坐落于五河县秀水湾小区1栋2单元1704室及1栋2单元1603室住房各一套，解除对被申请人蚌埠潜龙置业有限公司五河分公司所有的坐落于五河县住房一套的查封，并于当日请求五河县房地产管理局协助执行。 25、证人杨某的证言 证实：2015年我开始到秀水湾上班，当时是李荣才在这负责的。我和李磊负责签订购房合同和收定金，干了大半年就回家生孩子了。2017年5月份，曹秀娟联系我，我回去以后就当现金会计，负责开票、签合同、收钱等工作。现在就是我和销售经理张某1在售楼部做扫尾工作。我任现金会计以后有赵永红、姓戴的、姓屠的和张某1在秀水湾卖过房子。我任现金会计的时候大概卖了五、六十套房子。我收到每笔钱都听主办会计，他让我交到哪我就交到哪。有的是交到公司账户、还转过给史福成、还有直接转给曹秀娟的，等她来五河的时候再写收条给我。大约在2018年底听小区业主讲装修的时候看到门上贴了法院封条，就到售楼部闹的，后来销售人员找曹秀娟，就把钱退给那个人了。我也记不住到底是哪一家法院给我们送过一次查封手续，我们工作人员都不愿意签字，他们就把手续留在售楼部了，我们打电话跟曹秀娟讲的。只要涉及小区的，我们都会打电话向曹秀娟汇报的。 26、证人张某1的证言 证实：2017年8月份我随合肥一家销售公司承包秀水湾销售，干了不到二十天就走了。2017年10月份，曹秀娟让我和我们销售总监纪永亮来五河卖房子，是按底薪加提成的。一直到12月份，房子卖不动，工资发不出来，我们就回去了。过了二十多天，曹秀娟又打电话叫我回来，我就负责客户日常安抚接待工作，一直到现在。今年年后，房管局去两个小伙子在我们售楼部大门贴银行抵押和法院查封的具体房号时，我们才知道小区房子被抵押和查封的事。我们销售房子的时候就给客户提供收钱收据，还有“秀水湾订购书”，订购书上的公章都是曹秀娟把公司公章带来，每次盖十几份放在售楼部。 27、证人屠某的证言 证实：曹秀娟联系屠某让其帮助卖五河秀水湾的房屋。2018年7月26日，屠某以其外甥的北京和策房地产经纪有限公司的名义与曹秀娟签订合同，由北京和策房地产经纪有限公司销售秀水湾房屋。后屠某发现秀水湾房屋不能网签，知道房屋有抵押和查封，就不再帮助曹秀娟销售房屋。 28、证人陈某的证言及秀水湾定购书、收据（121747元、总价328000元） 证实：2017年12月15日，我和我丈夫刘崇彬购买了秀水湾1号楼1单元1203室（龙子湖法院2017年6月30日查封）。首付108000元，讲给我们办理银行按揭22万元的，但一直没有办下来。拿钥匙时还付了13747元契税，交物业费1872元。 29、证人曹某的证言及秀水湾定购书、收据（161230元、总价431230元） 证实：2018年7月27日，我家买的是1号楼1单元1603室（龙子湖法院2017年6月30日查封），首付161230元。 30、证人刘某的证言及秀水湾定购书、收据（141558元、总价42万元） 证实：2018年12月20日，购买了秀水湾1号楼1单元1903室（龙子湖法院2017年6月30日查封）。面积84.09平方米，首付13万元，契税15387元，物业费2004元。剩余29万元是银行按揭的。 31、证人李某1的证言及秀水湾定购书、收据（318939元、总价452340元） 证实：2018年8月18日，我和我丈夫杜顺购买了秀水湾1号楼1单元1804室（龙子湖法院2017年6月30日查封）。总价4502340元，已付房款302340元，契税16599元。 32、五河县公安局经侦大队调取的沈如军秀水湾定购书、收据（收120274元，总价336360元） 证实：2017年12月18日，沈如军购买秀水湾1号楼1单元2202室（龙子湖法院2017年6月30日查封）。总价336360元，已付房款106360元，契税13914元，物业费1992元。 33、五河县公安局经侦大队调取的屠运兵秀水湾定购书、收据（收20000元，总价是416655元） 证实：2018年8月16日，屠运兵购买秀水湾1号楼1单元2104室（龙子湖法院2017年6月30日查封）。总价416655元,已付房款20000元。 34、五河县公安局经侦大队调取的屠颖秀水湾定购书、收据（收20000元，总价395082元） 证实：2018年8月16日。屠颖购买秀水湾1号楼1单元2103室（龙子湖法院2017年6月30日查封）。总价395082元,已付房款20000元。 35、证人周某的证言及秀水湾定购书、收据（135352元、总价390000元） 证实：2018年1月20日，购买了秀水湾1号楼2单元1801室（龙子湖法院2017年6月30日查封）。面积88.65平方米。首付12万元，契税15352元，物业费1700元。 36、证人胡某的证言及秀水湾定购书、收据（143270元、总价416246元） 证实：2018年2月28日，购买了秀水湾1号楼2单元502室（龙子湖法院2017年6月30日查封）。面积84.09平方米，当时单价是4950元/平方米。总价416246元，首付126246元，契税15312元、物业费1712元。 37、证人王某1的证言及秀水湾定购书、收据（108447元、总价423000元） 证实：2018年9月28日，购买了秀水湾1号楼2单元802室（龙子湖法院2017年6月30日查封）。面积84.09平方米，首付20%，付了93000元，拿钥匙时还付了15447元契税。 38、证人水某的证言及秀水湾定购书、收据（14万元、总价45万元） 证实：2018年10月4日，我和我丈夫潘成泽，买的是1号楼2单元404室（蚌山法院2018年6月29日查封），面积88.65平方米。首付30%，付了14万元。 39、证人王某2的证言及秀水湾定购书、收据（272565元、总价872565元）两套 证实：2018年10月3日，我和我丈夫潘成根，买的是1号楼2单元601室（蚌山法院2018年6月29日查封）和602室（龙子湖法院2017年6月30日查封）两套，面积分别是88.65平方米和84.09平方米。首付30%，付了272565元，其余的讲银行贷款的，但到现在都没贷下来。 40、证人黄某的证言及秀水湾定购书、收据（157752元、总价460980元） 证实：2018年8月24日，我购买了秀水湾1号楼2单元2501室（蚌山法院2018年8月15日查封），总价460980元，首付140980元，契税16772元。 41、证人郭某的证言及秀水湾定购书、收据（140014元、总价460014元） 证实：2018年8月9日，郭某购买1号楼2单元1701室（龙子湖法院2017年6月30日查封）。面积88.65平方米，总价460014元，首付140014元。 42、五河县公安局经侦大队调取的蒋明光秀水湾收据（290000元） 证实：2017年8月10日，蒋明光全款购买秀水湾1号楼2单元1002室（龙子湖法院2017年6月30日查封），总价29万元。 43、五河县公安局经侦大队调取的周传波秀水湾定购书、收据（收186559元，总价306559元） 证实：2017年9月21日，周传波购买秀水湾1号楼2单元1203室（龙子湖法院2017年6月30日查封）。总价306559元，已付房款186559元。 44、五河县公安局经侦大队调取的赵宛秀水湾定购书、收据（收130450元，总价420450元） 证实：2018年10月22日，赵宛购买秀水湾1号楼2单元1802室（蚌山法院2018年8月15日查封），总价420450元，已付房款130450元。 45、五河县公安局经侦大队调取的邹宏淼秀水湾定购书、收据（收145846元，总价420450元） 证实：2018年10月12日，邹宏淼购买秀水湾1号楼2单元1902室（蚌山法院2018年8月15日查封），总价420450元，已付房款130450元，契税15396元，物业费1962元。 46、五河县公安局经侦大队调取的陈艳青秀水湾定购书、收据（收144768元，总价429000元） 证实：2018年9月8日，陈艳青购买秀水湾1号楼2单元1303室（龙子湖法院2017年6月30日查封）。总价429000元，已付房款129000元，契税15768元，物业费1902元。 47、五河县公安局经侦大队调取的张思怡秀水湾定购书、收据（收158509元，总价452113元） 证实：2018年10月15日，张思怡购买秀水湾1号楼2单元2801室（蚌山法院2018年8月15日查封），总价452115元，已付房款142115元、契税16394元、物业费2064元。 48、证人李某2的证言及秀水湾定购书、收据（134787元、总价39万元） 证实：2018年4月30日，李某2购买秀水湾1号楼2单元903室（龙子湖法院2017年6月30日查封）。首付12万元，契税14787元，物业费1872元。剩余27万元讲给我办理银行贷款的，但一直都没办下来，他们还叫我等等了。 49、五河县公安局经侦大队调取的王少先秀水湾定购书、收据（收228509元，总价452115元） 证实：2018年10月4日，王少先购买秀水湾1号楼2单元2701室（蚌山法院2018年8月15日查封），总价452115元，已付房款212115元，契税16394元，物业1994元。 50、五河县公安局经侦大队调取的辛华文秀水湾定购书、收据（收239990元，总价433824元） 证实：2018年10月18日，辛华文购买秀水湾2号楼1单元402室（蚌山法院2018年8月15日查封）,总价433824元,已付房款239990元。 51、证人李某3的证言及秀水湾定购书、收据（收157280元，总价460578元） 证实：2018年8月16日，李某3购买2号楼1单元303室（龙子湖法院2017年7月26日查封），面积90.38平方米。总价460578元，首付30%，付了首付140578元，其余的讲银行贷款的，但到现在都没贷下来。还交了16702元契税和1741元物业费。 52、证人张某2的证言及秀水湾定购书、收据（收145846元，总价420450元） 证实：2018年10月13日，张某2购买1号楼2单元2103室（蚌山法院2018年8月15日查封），面积是84.09平方米。总价420450元，首付130450元，契税15396元，物业费1962元。 53、被告人曹秀娟的供述与辩解 证实：蚌埠潜龙有限公司在五河城关开发秀水湾小区，公司欠税务局100多万元，卖房时开不出发票，只能向买房人出收据。因为是在建工程抵押，欠银行钱，所以卖房时打不出合同。公司卖房给客户，给客户开的收据和“秀水湾定购书”都是公司提供给售楼部的，收据和定购书上的章是曹秀娟或者公司的会计张善珊等人到五河售楼部时，把公司的公章带去盖的。销售的房款都付水、电、燃气等费用、工人工资、交税，还有固镇农商行的利息等。只知道龙子湖区人民法院查封47套房，总共卖掉16套，是许志兰、宋在平同意卖的，每卖掉一套给他们20万元钱，签有协议。蚌山法院查封不知道。 54、户籍证明 证实：被告人曹秀娟已达到完全刑事责任年龄。 55、归案经过 证实：2019年5月16日，被告人曹秀娟到五河县公安局经侦大队投案。 56、前科证明及判决书 证实：被告人曹秀娟曾因犯挪用资金罪，于2011年9月30日被蚌埠市蚌山区人民法院判处有期徒刑三年，宣告缓刑五年。 上述证据证实：被告人曹秀娟共非法处置法院查封房产26套，房产总价为10728011元（按房屋定购书上房屋总价计算）。 上述证据相互印证，足以认定被告人曹秀娟的犯罪事实。 本院认为：被告人曹秀娟变卖已被司法机关查封的财产，情节严重，其行为已构成非法处置查封的财产罪。公诉机关指控罪名成立，适用法律正确，予以支持，依法应以非法处置查封的财产罪追究其刑事责任。但公诉机关该项指控的事实与审理查明的事实不符，应依法予以纠正。被告人曹秀娟及其辩护人对非法处置查封的财产部分事实也提出异议，认为其所出售的部分房产在法院查封之前，还有部分房产是债权人自己出售的，只是由公司开出了收据，但未收取售房款。经查，公诉机关指控的非法处置的房产数量确与事实不符，指控的38套中只有24套在法院查封之后销售，1套未查封，1套在2017年3月23日之前销售，12套在法院查封之前销售；另有2套确在法院查封之后销售，但未列入指控的38套之内。因此应认定26套房产在法院查封之后出售，属非法处置。上述房产的出售，被告人曹秀娟均以潜龙置业公司名义开具收取售房款收据，无论是实际收取，还是用于抵偿其所欠债务，均应认定为其个人非法处置行为。因此，被告人及其辩护人的辩解和辩护理由不能成立，本院不予支持。被告人曹秀娟有前科劣迹，依法可对其从重处罚。 关于公诉机关指控被告人曹秀娟犯挪用资金罪。根据法律规定，挪用资金罪是指公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的行为。行为人只要具备上述三种行为中的一种就可以构成本罪。经查，自2017年3月23日起，蚌埠潜龙置业有限公司及五河分公司共出售五河秀水湾小区62套房屋（公诉机关指控的63套中，张胜武、李月萍购买1号楼2单元1704号房屋，系2017年3月23日之前销售，应予扣除），收款总额9561822元，其中收取房款9486284元，物业费75538元。按照监管协议应将收取房款9486284元打入监管账户，但仅将其中1194841元打入其公司在中国建设银行设立的监管账户，共有8291443元未按规定打入监管账户。该资金虽未按规定进入监管账户，但去向、用途均未查明，无法认定该资金是被告人曹秀娟挪作个人使用或者借贷给他人使用，还是用于营利活动或者非法活动。因此，该项指控事实不清，证据不足，本院依法不予支持。经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十四条之规定，判决如下： 被告人曹秀娟犯非法处置查封的财产罪，判处有期徒刑二年。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月16日起至2021年5月15日止。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向蚌埠市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  季延彪 审 判 员  王振辉 人民陪审员  屠祖宝 二〇二〇年七月三十一日 书 记 员  卢 玉 附：裁判依据法律条文 《中华人民共和国刑法》 第三百一十四条隐藏、转移、变卖、故意毁损已被司法机关查封、扣押、冻结的财产，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者罚金。