上海市浦东新区人民法院民 事 判 决 书（2020）沪0115民初26463号原告：申小朋，男，1985年5月19日出生，汉族，住湖南省。原告：王军，男，1985年9月29日出生，汉族，住湖北省。原告：刘祥华，男，1984年10月22日出生，汉族，住湖南省。上列三原告共同委托诉讼代理人：桑成露，上海先诚律师事务所律师。上列三原告共同委托诉讼代理人：刘安峰，上海先诚律师事务所律师。被告：上海众势实业有限公司，住所地中国(上海)自由贸易试验区富特东一路XXX号XXX幢XXX层XXX室。法定代表人：汪利娇，执行董事。委托诉讼代理人：王昊宇，上海市华诚律师事务所律师。第三人：周达来，男，1985年3月14日出生，汉族，住江西省上饶市铅山县鹅湖镇后田村下后田自然村XXX号。原告申小朋、王军、刘祥华与被告上海众势实业有限公司、第三人周达来请求变更公司登记纠纷一案，本院于2020年4月21日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告委托诉讼代理人桑成露到庭参加诉讼，被告委托诉讼代理人王昊宇到庭参加诉讼。第三人经本院传票传唤，无正当理由未到庭参加诉讼，本院依法进行了缺席审理。本案现已审理终结。原告申小朋、王军、刘祥华向本院提出诉讼请求：1、判令被告立即至公司登记部门配合原告申请办理登记变更手续，将法定代表人与执行董事由汪利娇变更为刘家文，将监事由周达来变更为唐燕乐。事实与理由：2019年10月14日，被告公司召开临时股东会议，经持股90%的股东同意，作出临时股东会决议，决定免去汪利娇的法定代表人兼执行董事，将法定代表人兼执行董事由汪利娇变更为刘家文，免去周达来的监事，将监事由周达来变更为唐燕乐。因股东周达来不予配合办理前述工商登记变更手续，特此起诉。被告上海众势实业有限公司辩称：同意原告的诉请。在股东会决议作出后，被告前往工商部门办理变更登记手续，工商部门反馈因为股东会决议上缺少第三人签字，所以没有办法办理变更登记。股东会当时是通过微信召开语音会议，并进行了录音。在此后形成了股东会会议记录及股东会会议决议两项书面文件，但由于第三人在会议过程中明确对于决议两项事项不同意，因此没有在决议及会议记录上签字。第三人周达来未到庭陈述意见。本院经审理认定事实如下：被告成立于2011年12月23日，法定代表人及执行董事为汪利娇，注册资本为人民币208万元，股东分别为申小朋、刘祥华、王军、周达来，第三人周达来占股10%。2019年9月25日，被告执行董事汪利娇提议召开临时股东会并发出“上海众势实业有限公司2019年临时股东会会议通知”，载明“一、召开会议基本情况：1、召开时间：2019年10月14日上午10：00点；2、召开地点：电话(和/或微信)；3、出席对象：汪利娇、申小朋、王军、刘祥华、周达来；4、表决方式：由汪利娇电话(和/或微信语音通话)各股东(会议后签署书面决议)；5、会议召集人与主持人：汪利娇。二、会议审议事项：1、更换法定代表人、执行董事；2、更换监事。三、其他事项：1、本通知以短信(和/或微信、快递)形式发出，以先到达者为准；2、汪利娇联系电话……”。2019年10月14日，被告召开股东会会议，形成股东会议记录，载明“因公司需要，2019年9月25日由上海众势实业有限公司法定代表人、执行董事汪利娇提议在2019年10月14日上午10点整召开临时股东会议，已提前15天通过微信、短信、EMS快递通知到申小朋、刘祥华、王军、周达来四位股东，四位股东都收到信息，答应参加会议。2019年10月14日10点前汪利娇又再次通知提醒了各位股东参加会议。本次会议召开时，汪利娇及各股东，都通过微信群召开了语音会议，并且进行了会议语音。微信群名：10月14日上海众势临时股东会议。参加会议人员名单明细如下：汪利娇、法定代表人、执行董事；申小朋、股东(40%)；王军、股东(35%)；刘祥华、股东(15%)；周达来、股东(10%)……汪利娇提出议题一：更换公司法定代表人、执行董事，任命刘家文担任公司法定代表人兼执行董事职务，免去汪利娇法定代表人兼执行董事职务……表决结果：同意的，占总股数90%，申小朋、王军、刘祥华同意。不同意的，占总股10%周达来不同意。弃权的：占总股数0%。三、汪利娇提出议题二：更换上海众势实业有限公司监事，任命唐燕乐担任公司监事职务，免去周达来监事职务……表决结果：同意的，占总股数90%，申小朋、王军、刘祥华同意。不同意的，占总股10%周达来不同意。弃权的：占总股数0%。以上表决完毕后，主持人宣布会议结束，并表明公司将要求股东配合签署书面股东决议，及尽快向公司登记部门申请变更登记”，该会议记录由汪利娇、王军、刘祥华、申小朋签字，由被告公司盖章。原告出示该份会议记录录音光盘及文字稿，予以佐证上述会议记录形成的过程。同日，被告公司作出临时股东会议决议，载明“……会议由执行董事主持，形成决议如下：一、更换公司法定代表人、执行董事，任命刘家文担任公司法定代表人兼执行董事职务，免去汪利娇法定代表人兼执行董事职务；二、更换上海众势实业有限公司监事，任命唐燕乐担任公司监事职务，免去周达来监事职务。以上事项表决结果：同意的，占总股数90%(申小朋、王军、刘祥华同意)；不同意的，占总股10%(周达来不同意)；弃权的，占总股数0%。本次会议决议符合《公司法》及公司章程的规定，公司将尽快向公司登记部门申请变更登记”，该决议由股东王军、刘祥华、申小朋签字，由会议主持人汪利娇签字。经查明，被告的公司章程载明：“第八条公司股东会由全体股东组成，是公司的权力机构，行使下列职权：(一)决定公司的经营方针和投资计划；(二)选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；(三)审议批准董事会的报告；(四)审议批准监事会或者监事的报告；(五)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；(六)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；(七)对公司增加或者减少注册资本作出决议；(八)对发行公司债券作出决议；(九)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；(十)修改公司章程；(十一)公司章程规定的其他职权。对前款所列事项股东以书面形式一致表示同意的，可以不召开股东会会议，直接作出决定，并由全体股东在决定文件上签名、盖章……第十条股东会会议分为定期会议和临时会议，并应当于会议召开十五日以前通知全体股东。定期会议每年召开一次。代表十分之一以上表决权的股东，执行董事，监事提议召开临时会议的，应当召开临时会议。第十一条股东会会议由执行董事召集和主持……第十二条股东会应当对所议事项的决定作出会议记录，出席会议的股东应当在会议记录上签名。股东会会议由股东按照出资比例行使表决权。股东会会议作出修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议，以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议，必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。股东会会议作出除前款以外事项的决议，须经代表全体股东二分之一以上表决权的股东通过……第十五条股东会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程，或者决议内容违反公司章程的，股东可以自决议作出之日起六十日内，请求人民法院撤销……第十六条公司不设董事会，设执行董事一名，任期三年，由股东会选举产生。执行董事任期届满，可以连任……第二十四条公司的法定代表人由执行董事担任……第四十三条公司登记事项以公司登记机关核定的为准。公司根据需要修改公司章程而未涉及变更登记事项的，公司应将修改后的公司章程送公司登记机关备案；涉及变更登记事项的，同时应向公司登记机关作变更登记”。本院认为，公司法定代表人依照公司章程的规定，由董事长、执行董事或者经理担任，并依法登记，公司法定代表人变更，应当办理变更登记。被告公司章程规定，公司的法定代表人由执行董事担任，执行董事和监事由股东会选举产生。经审理查明，被告执行董事汪利娇于2019年9月25日提议召开临时股东会并发出通知，后于2019年10月14日由执行董事汪利娇作为主持人主持临时股东会议，被告另一股东即本案第三人到场参会，该日即形成股东会决议，决议由总占股90%的股东即本案三原告表示同意，第三人持有10%股权表示不同意。本院认为，该临时股东会议的召集程序、表决方式均符合公司法及公司章程规定，会议所通过的决议内容不违反法律法规强制性规定，表决比例也符合公司法及公司章程的规定，第三人虽不同意案涉股东会决议，但未在法律规定的期限内提起相关诉讼，且未陈述意见，视为其放弃相应诉讼权利，对此产生的法律后果，应由第三人自行承担，因此被告于2019年10月14日所形成的临时股东会决议应为有效。股东会决议生效后，公司应依据该决议办理相应的工商变更登记手续，其他股东则应予以配合。本案原告依据生效决议诉请被告将法定代表人兼执行董事汪利娇变更登记为刘家文、监事周达来变更登记为唐燕乐，于法有据，本院予以支持。综上，依照《中华人民共和国公司法》第十三条、第三十七条、第三十九条、第四十条、第四十一条、第四十二条、第四十三条的规定，判决如下：被告上海众势实业有限公司应于本判决生效之日起五日内向公司登记机关申请办理将被告上海众势实业有限公司的法定代表人兼执行董事汪利娇变更为刘家文、监事周达来变更为唐燕乐的工商登记手续。案件受理费50元，减半收取计25元，由被告上海众势实业有限公司负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于上海市第一中级人民法院。审 判 员 胡铁红二〇二〇年七月二十日法官助理 陆 琳书 记 员 陈燕华附：相关法律条文一、《中华人民共和国公司法》第十三条公司法定代表人依照公司章程的规定，由董事长、执行董事或者经理担任，并依法登记。公司法定代表人变更，应当办理变更登记。第三十七条股东会行使下列职权：（一）决定公司的经营方针和投资计划；（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；（三）审议批准董事会的报告；（四）审议批准监事会或者监事的报告；（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；（八）对发行公司债券作出决议；（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；（十）修改公司章程；（十一）公司章程规定的其他职权。对前款所列事项股东以书面形式一致表示同意的，可以不召开股东会会议，直接作出决定，并由全体股东在决定文件上签名、盖章。第三十九条股东会会议分为定期会议和临时会议。定期会议应当依照公司章程的规定按时召开。代表十分之一以上表决权的股东，三分之一以上的董事，监事会或者不设监事会的公司的监事提议召开临时会议的，应当召开临时会议。第四十条有限责任公司设立董事会的，股东会会议由董事会召集，董事长主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事主持。有限责任公司不设董事会的，股东会会议由执行董事召集和主持。董事会或者执行董事不能履行或者不履行召集股东会会议职责的，由监事会或者不设监事会的公司的监事召集和主持；监事会或者监事不召集和主持的，代表十分之一以上表决权的股东可以自行召集和主持。第四十一条召开股东会会议，应当于会议召开十五日前通知全体股东；但是，公司章程另有规定或者全体股东另有约定的除外。股东会应当对所议事项的决定作成会议记录，出席会议的股东应当在会议记录上签名。第四十二条股东会会议由股东按照出资比例行使表决权；但是，公司章程另有规定的除外。第四十三条股东会的议事方式和表决程序，除本法有规定的外，由公司章程规定。股东会会议作出修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议，以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议，必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。