山东省威海经济技术开发区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）鲁1092刑初185号 公诉机关山东省威海经济技术开发区人民检察院。 被告人黄耀辰，男，1994年10月14日出生于江西省上饶县，汉族，初中文化，无业，户籍地及现住址上饶县。因吸毒于2018年5月21日被强制隔离戒毒二年。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2020年5月28日被取保候审。本院于2020年7月2日决定逮捕。 辩护人刘强，山东寒冰律师事务所律师。 公诉机关以威经检一部刑诉〔2020〕190号起诉书指控被告人黄耀辰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年7月2日向本院提起公诉。本院依法适用速裁程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。公诉机关指派检察员刘晓红出庭支持公诉，被告人黄耀辰及其辩护人刘强到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2018年4月初，被告人黄耀辰、李某找到吴某（已判刑），黄耀辰以赌场洗黑钱需要银行卡为由，鼓动吴某到银行办理银行卡。后吴某将其办好的工商银行卡（卡号62×××84）、U盾、身份证转交给黄耀辰的上线盛某（另案处理），黄耀辰支付200元给吴某。 2018年3月份，江某通过微信加好友认识一名自称为张某的女子，该谎称可以利用彩票网站漏洞的方式赚钱，引诱江某在虚假网站上下注。5月2日，江某向对方提供的卡主为吴某的工商银行卡转入138000元；5月3日向霍雨佳的建行卡转入50000元后，发现彩票网站无法打开，共被骗166838元。 2018年5月3日，在盛某的指使下，黄耀辰、方某（已判刑）带领吴某及李某去工商银行温州三溪支行，将吴某卡内的诈骗赃款共467022元取出后将卡销户。吴某获得赃款16000元，黄耀辰获得赃款20000元，其余赃款被盛某占有控制。 2020年3月25日，被告人黄耀辰到威海市公安局经济技术开发区分局投案自首。 针对指控的事实，公诉机关当庭出示了书证、被害人陈述、证人证言、被告人的供述与辩解等证据予以证实。公诉机关认为，被告人黄耀辰明知吴某银行卡内款项系犯罪所得，仍帮助取款，予以转移，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人黄耀辰认罪认罚，依法可从宽处理。建议判处其有期徒刑三年，并处罚金。 被告人黄耀辰对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议，自愿认罪认罚并签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 辩护人提出被告人黄耀辰主观恶性和社会危害性较小，具有自首情节，积极退赃，认罪悔罪，请求从轻或减轻处罚并判处缓刑的辩护意见。 经审理查明：2018年4月初，被告人黄耀辰受盛某（在逃）指使，通过女朋友李某找到吴某（已判刑），让吴某办理了卡号为62×××84的工商银行卡，并将该卡连同U盾、身份证转交盛某，黄耀辰给予吴某好处费200元。此后，该账户陆续收到包括被害人江某138000元在内的诈骗赃款合计467022元。2018年5月3日，黄耀辰接受盛某的安排，与方某（已判刑）、吴某、李某等人前往温州某工商银行将卡内46万余元诈骗赃款取出，并将银行卡销户。被告人黄耀辰私自将其中26万元交由吴某隐匿，将余款20万元交与方某。被告人黄耀辰为防止方某知道其隐匿赃款之事，借故让吴某、李某下车离开。之后，黄耀辰与方某回到上饶，将剩余赃款交与盛某。被告人黄耀辰担心私吞赃款之事败露，遂又让吴某带着26万元赃款返回上饶，经盛某联系后，将该款交给盛某。 另查明，被告人黄耀辰收取盛某给予的2万元好处费，已经退缴并发还被害人江某。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实： 1.书证 （1）户籍证明，证实被告人黄耀辰达到刑事责任年龄。 （2）抓获经过，证实被告人黄耀辰主动投案的情况。 （3）银行交易记录，证实被害人江某向吴某账户转账的情况。 （4）刑事判决书，证实方某因本案被判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元；被告人吴某被判处有期徒刑三年六个月，并处罚罚金人民币五万元。 （5）扣押、发还物品清单，证实黄耀辰亲属代为退缴赃款2万元，公安机关已发还给被害人江某。 2.证人证言 （1）吴某证实，2018年4月初，她应朋友李某和李某的男朋友黄耀辰的请求，办了一张工商银行的银行卡、一张手机卡和U盾交给黄耀辰，说是给赌场洗黑钱用。2018年5月3日，李某和黄耀辰说该卡被冻结了，要重新补办身份证才能把钱取出来，取钱后一并销户。5月3日早上，黄耀辰开车接着她和李某去温州，同去的还有一个男司机，一个穿白T恤的坐在副驾驶位置（脸上有个很大的胎记）的男子。11点多，她回家拿户口本到派出所办临时身份证，下午2点多去镇上的工商银行取款。黄耀辰将卡号和取款金额写在纸上，好像卡里有20万左右。他和李某、黄耀辰进到银行里，她先把卡挂失，查询到卡里有46万多，李某就出来问黄耀辰，黄耀辰说全部取出来。她将钱全部取出来后将卡注销了。黄耀辰提着20万元钱，上车后给了坐在副驾驶的男子，该男子说她很辛苦，给了她一万元。当晚，黄耀辰给她微信转账2000元，回上饶后她向黄耀辰借了4000元。期间，“飞哥”打电话问过坐副驾驶的男子卡里有多少钱，黄耀辰没说46万元。她怕黄耀辰出事，就发信息说“人家的钱能不知道卡里有多少钱吗”，黄不让她管，让她和李某以回她家看看的名义下了车，并让她们打出租车回上饶，说车费从26万元里出。当晚，她俩回到上饶见到黄耀辰，黄说先把钱带回家放在他爸那，如果有事再把钱拿出来给他们，然后他就把钱拿走了。 去温州的路上，她曾接到95588客服来电，说有人用她的网银转账，问是否是本人操作，她不知如何回答。“飞哥”派去坐在副驾驶的男子接过电话问“卡不是已经被冻结了吗，怎么还能转钱？”此时，“飞哥”也打来电话，该男子问“飞哥”怎么说，“飞哥”说“就说不是本人操作，我们正在去银行的路上”。 办卡前，黄耀辰就说过卡只用一次，用完就销户，到温州取款前，黄耀辰又说了一次。去温州路上，坐在副驾驶的男子也让她取完钱后将卡注销。 吴某通过照片辨认出被告人方某就是坐在副驾驶位置的白衣男子。 （2）被告人方某证实，2018年5月2日晚，盛某说黄耀辰第二天要和两个吸毒的女子去温州取钱，让其跟着黄，别让他拿钱跑了，回来后给他“红钱”（好处费）。次日早晨4点多，他和黄耀辰及两个女的坐盛某雇的车去温州，其中一个温州女子是银行卡户主。中午11点多，到了温州瞿溪，该女子回家拿了户口本办了临时身份证，后一起到工商银行。两个女的先进银行取钱，黄耀辰见二人很久未出来，也进了银行，他和司机没进去。一会，三人出来，黄耀辰拿着装钱的袋子，其问黄取了多少钱，黄说差一千不到十七万元。温州女子说要在温州玩，不回上饶了。他（当时坐在副驾驶座位）看到女子要走，就对黄耀辰说“别人这么辛苦，不得给人家点好处费吗”，便从取的钱中拿了一万元给了她。黄耀辰在车上给盛某打电话，说一共取了16.9万元。他跟黄耀辰要好处费，黄给了他1000元，他嫌少，黄又给了500元。他们坐车回上饶走高速时，黄耀辰买了四包烟，给了他和司机各两包。到上饶后，他和黄耀辰一起到金港湾洗浴中心，黄耀辰从袋子里把钱一叠叠拿出来交给盛某，每叠一万元，记得给了七万元，剩下的九万元不清楚哪去了。盛某给了他1000元现金。取完钱上车后，盛某给他打电话问钱取出来了没有，他说黄耀辰他们取到手16.9万元。盛某收购银行卡后卖给“上家”，取的这些钱肯定不是温州女子的钱，也不是盛某的，应该是“上家”干违法的事所得的钱。 黄耀辰拿着一袋子钱坐在后排，钱一直在他手里，是黄给了取钱女子一万元。 （3）李某证实，她和黄耀辰找吴某办银行卡以及取款的过程，与吴某证实内容一致。另外，她还证实5月2日，黄耀辰说卡里有20多万元钱。取钱后，黄耀辰拿了20多万元上车给了坐在副驾驶的男子，该男子给了吴某一万元。另外20万元在吴某包里，黄想将多出来的钱扣下，就找理由让她和吴某下车了。后来，黄还给吴某发微信说“飞哥”知道了卡里的钱数，让她们把钱带回来，不然会有危险。 3.被害人陈述 江某证实，2018年5月2日，他被一个自称张某微信网友以利用彩票网站漏洞赚钱为名欺骗，向对方提供的户名为吴某62×××84的工商银行卡内转账13.8万元。 4.被告人的供述与辩解 被告人黄耀辰供述，2018年4月，盛某找他办一套银行卡、身份证、U盾、手机卡，给他700元好处费，说是赌场洗黑钱用。他通过女朋友李某找吴某办完后交给了盛某。5月2日盛某说卡上有15万多元钱进账了，现卡已被冻结，让他找吴某第二天到温州补办身份证把钱取出来。5月3日早上，他和吴某、李某及盛某派出去的男子（穿白色T恤，脸上有胎记），加上司机共5人开车去温州。吴某先补办了临时身份证，到银行查询后得知卡内有46万多元，他要求李某全部取出来。期间，盛某打电话问卡里是不是有20万元，他说是。当时他就有把多出来的26万元私自扣下来的想法，所以没告诉盛某实情。取完钱后，吴某包里装了26万元，其余20万元在另一个袋子里。上车后，他将20万元给了白衣男子，该男子给了吴某一万元。他为了不让白衣男子知道，借故让李某和吴某下了车。回到上饶，他和白衣男子到金港湾洗浴找到盛某，扣去杂七杂八的费用，盛某给了他2万元。晚上八点左右，吴某和李某回到上饶，他让二人别动那笔钱，因为在车上的时候他感觉盛某可能知道钱数不对，但未明说。后来，盛某说有急事找他，他就带着26万元下楼，看见盛某带的两个小弟都带着凶器，上车后他把钱给了盛某，并说不知道这两个女子会做这种事。 5.电子数据 被害人江某与“张某”的微信聊天记录。 本院认为，被告人黄耀辰明知是犯罪所得而帮助转移，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控被告人黄耀辰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人黄耀辰掩饰、隐瞒犯罪所得数额达到十万元以上，属于情节严重，依法应处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。被告人黄耀辰积极实施掩饰、隐瞒犯罪所得行为，犯罪数额达40余万元，其行为具有严重的社会危害性，辩护人提出的被告人黄耀辰主观恶性和社会危害性较小的辩护意见，本院不予采纳。被告人黄耀辰主动投案并如实供述自己的罪行，构成自首，且自愿认罪认罚，依法可从轻处罚；其积极退缴违法所得，可酌情从轻处罚。辩护人提出的相关辩护意见，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。根据被告人黄耀辰犯罪的事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款和第四款、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条，《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第一项，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款、第二百二十二条之规定，判决如下： 被告人黄耀辰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元。 （刑期从本判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金于判决生效后十日内向本院缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省威海市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审判员  张德民 二〇二〇年七月二日 书记员  苗安宁