杭州市下城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0103刑初10号 公诉机关杭州市下城区人民检察院。 被告人郑国有，男，1981年11月14日出生，汉族，浙江省武义县人，中专文化程度，户籍所在地浙江省武义县，暂住浙江省杭州市下城区。2011年10月19日因犯非法吸收公众存款罪被金华市武义县人民法院判处有期徒刑三年六个月，并处罚金60000元，2013年9月16日刑满释放。因本案于2019年10月17日被刑事拘留，11月20日被逮捕，现押于杭州市下城区看守所。 辩护人叶良威，浙江法校律师事务所律师。 杭州市下城区人民检察院以下检一部刑诉〔2020〕35号起诉书指控被告人郑国有犯诈骗罪，于2020年1月7日向本院提起公诉。本院于次日立案后依法适用简易程序，组成合议庭，因郑国有对指控有异议，1月20日转为普通程序审理，于4月9日公开开庭审理了本案。后公诉机关以下检一部刑追诉〔2020〕22号追加起诉决定书,指控郑国有有遗漏的诈骗事实。本院于7月24日再次公开开庭审理了本案。杭州市下城区人民检察院指派检察员董超群等二人出庭支持公诉，被告人郑国有、辩护人叶良威到庭参加诉讼。经公诉机关建议，本案于4月16日延期审理，5月15日恢复审理。现已审理终结。 杭州市下城区人民检察院指控：2018年2月至2019年7月，被告人郑国有明知其未能承租到杭州市下城区××街××号××幢××楼商铺，于2018年2月对外公开发布出租商铺信息，虚构其于2018年5月能交付该商铺的事实，骗得被害人吴某1及其合伙人吴某2的信任，与吴某1签署商铺租赁合同，先后以店面定金、租金等名义共骗得吴某1、吴某2共计94000元。 2018年5月，被告人郑国有谎称自己有能力帮被害人吴某1小孩进杭州市江干区内小学读书，骗得吴某130000元。 2018年3月至2018年7月,被告人郑国有明知其未能承租到前述兴业街商铺,虚构其2018年4月能交付该商铺的事实,骗得被害人高某的信任,与高某签署商铺租赁合同,先后以店面定金、租金等名义共骗得高某共计100000元。 被告人郑国有将骗得款项用于还债和个人挥霍。被害人高某报案后,被告人郑国有先后退还共计100000元。后被告人郑国有退还吴某1、吴某2共计60800元。 公诉机关认为：上述事实有被害人吴某1、吴某2、高某的陈述、证人施某、吴某3、盛某、蔡某、林某等人的证言及辨认笔录、租赁合同、银行账号查询、支付宝、微信转账记录、民事判决书、民事裁定书、刑事判决书、抓获经过、户籍证明、被告人郑国有的供述和辩解等证据证实，应以诈骗罪追究郑国有的刑事责任。郑国有系累犯，应从重处罚，鉴于其能如实供述罪行，退赔大部分赃款,建议判处有期徒刑四年三个月，并处罚金。 被告人郑国有对指控无异议,请求从轻处罚。 辩护人叶良威对指控无异议,认为郑国有认罪认罚，已退赔了大部分款项，积极赔偿被害人损失，主观恶性较轻，有悔改表现，请求在有期徒刑四年三个月以下从轻处罚。 经审理查明：2018年2月,被告人郑国有明知其未能承租到杭州市下城区××街××号××幢××楼商铺,即对外公开发布出租商铺信息。2018年3月6日，郑国有声称其可在当年5月将该商铺交付被害人吴某1、吴某2用于经营汽修业务,骗取对方信任,与吴某1签署《店面租赁合同》，约定以年租金228900元的价格将石桥兴业街23号以西往东第1-3间店面房（约180平方米）出租给吴某1，租期五年（自2018年7月1日起算）。当日，郑国有以租赁保证金名义骗得吴某120000元。其后至2018年7月期间，郑国有以收取预付租金为由，陆续骗得被害人吴某1、吴某2共计74000元。 2018年3月27日,被告人郑国有声称可于当年4月15日前将前述兴业街商铺交付被害人高某用于经营汽修业务，骗取对方信任,与高某签订《店面租赁合同》,约定以年租金600000元的价格将该商铺以西往东第4-11间店面房（约500平方米）出租给高某，租期五年（自2018年7月1日起算）。高某支付郑国有租赁保证金、租金共计100000元。后经高某催讨,郑国有退还40000元。同年7月，高某向公安机关报案，郑国有退还余款60000元。 2018年5月，被告人郑国有谎称自己有能力为被害人吴某1解决杭州市江干区公办小学的学籍，骗得吴某130000元。 被告人郑国有将骗得款项用于偿还债务等。经被害人吴某1、吴某2再三催讨，截止2019年1月16日，郑国有陆续向该二人退款60800元（其中退吴某2账户42800元）。同年8月1日二被害人向公安机关报案，10月17日郑国有在下城区麦家公寓住处被民警抓获。 另查明，2013年至2017年期间，被告人郑国有因未履行判决义务，被金华市武义县人民法院、婺城区人民法院多次列为失信被执行人，案涉标的136万元以上，其中多件执行案件已终结本次执行程序。 证实上述事实并经庭审质证的证据有： 1.被害人吴某1的陈述，证实其陈述：（1）2018年3月，郑国有以转租商铺为名，骗取其和吴某2保证金、租金94000元。后郑国有以各种理由推托不交房，7月份改口说房子租不下来，承诺赔偿，后退款60800元。其和吴某2装修其他商铺时，郑国有找的装修工，说装修算是补偿，装修费具体支付金额其不清楚。（2）2018年5月4日，郑国有称可帮其解决小孩进江干区公立小学的事，说办不成退款，其便向郑国有转款30000元。后事情没办成，其催讨，郑说没钱了。 2.被害人吴某2的陈述，其陈述的租房经过与被害人吴某1一致，另其陈述：2019年7月31日其经核实，才知被郑国有骗了。郑国有支付的装修费约三四千元，说是补偿给其和吴某1。其陈述有店面租赁合同、支付宝、微信转账记录、郑国有出具的收条佐证。 3.被害人高某，证实其陈述：2018年3月27日，其与自称是二房东的郑国有签订了商铺租赁合同，约定4月15日交房。其共支付了保证金、租金100000元。后郑国有以各种理由拖延交房，仅退还40000元，其发现被骗，遂报案。其陈述有支付宝转账截图、微信聊天记录、店面租赁合同佐证。 4.证人施某（杨家村经合社副董事长）的证言,证实其陈述：兴业街3号1幢是杨家村经合社出租给杭州三江阳光康复医院的，医院负责人盛某有意转租一楼商铺。郑国有想承租，其答应帮忙问，希望郑赚钱早点归还经合社的欠款。其未介绍郑国有和盛认识。2018年5月，其听说郑国有已收了承租商户高某的钱后，便让郑尽快退钱。6月，吴某3和盛某签了承租合同。其告诉郑国有如果有承租客户，可以和吴某3合作。截止2019年11月，郑国有仍欠村里约30万元。其陈述有杨家村经合社与郑国有签订的《租赁协议》佐证。 5.证人吴某3的证言，证实其陈述：2018年1月其和阳光康复医院盛某商定承租兴业街3号1幢一楼部分商铺，10月签订了租赁合同，租期六年。装修好后，其交褚某招商。郑国有曾问商铺用途，其告知不能做餐饮和脏乱差的东西。其从未让郑国有帮助招商，郑亦未提过。 6.证人褚某的证言及辨认笔录，证实其陈述：公司从阳光康复医院承租了兴业街的商铺后，老板吴某3让其负责商铺招商，2018年10月1日招租完毕，合约期限均为五年。另公司未承租医院从西往东三间商铺，医院称会办牙科诊所。其与郑国有（经辨认）从未就案涉商铺租赁事宜有过联系。 7.证人盛某（阳光康复医院负责人）的证言，证实其陈述：2014年三江控股集团向杨家村经合社租赁了兴业街3号1-2幢厂房（含底层商铺），租期15年，用来开办三江阳光康复医院。医院从未委托第三方对外出租该厂房，其并不认识郑国有。 8.证人董某（被告人郑国有的女友）的证言，证实其陈述：因郑国有银行信誉不好，故其的一个手机号及注册的支付宝账户均交郑国有使用，其对郑国有收取阳光康复医院商铺租金和小孩入学费用均不知情。 9.证人吴某4的证言，证实其陈述：2017年其曾托他人帮郑国有办过一小孩入学的事，未为此收钱。2018年郑国有再次让其帮忙，其回绝了。 10.证人蔡某的证言，证实其陈述：其从未帮郑国有办过小孩入学的事，也未答应过帮忙办。2018年下半年郑国有送给其两盒茶叶，说是老家特产，其要付钱，郑国有不收，故其回送郑国有一箱九华山白酒。当时郑国有并不是为找其办小孩入学。 11.证人林某的证言,证实其陈述：2018年郑国有给其带了野猪肚，其告诉郑4000元借款不用还了。后郑国有还是还了钱，说野猪肚是从打猎的老乡亲戚处拿来的，其就没有再付钱。郑国有曾让其帮忙问下亲戚老乡的小孩入学的事，其告知现在入学都是零择校，没有答应帮忙办。两件事完全不相干。 12.石桥派出所出具的情况说明、被告人郑国有提交的转账记录，证实2018年7月18日被告人郑国有退还高某60000元。 13.中国执行信息公开网失信被执行人信息、限制消费令，证实被告人郑国有因不履行判决义务，多次被法院列为失信被执行人。 14.接警单详情、抓获经过、户籍证明、刑事判决书、罪犯档案资料,证实被告人郑国有的归案及身份情况。 15.被告人郑国有的供述和辩解，所供与指控事实一致。 上述证据经庭审质证无异，本院予以确认。 本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。 本院认为，被告人郑国有以非法占有为目的，虚构其为案涉商铺出租方身份，谎称可帮助取得公办小学学籍，骗取吴某1、吴某2、高某的租房保证金、租金共计194000元，骗取吴某1办学籍费用30000元，属数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控成立。鉴于郑国有在有期徒刑刑满释放后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应从重处罚。郑国有已退赔大部分赃款，且认罪认罚，予从轻处罚。辩护人有关从轻情节的辩护意见予以采纳。公诉机关量刑建议恰当，予以采纳。据此，根据被告人的犯罪事实、犯罪情节及认罪、悔罪态度，予以量刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下： 一、被告人郑国有犯诈骗罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金40000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月17日起至2024年1月16日止，罚金限判决生效后十日内缴纳。） 二、非法所得63200元责令被告人郑国有退赔被害人吴某1、吴某2。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  顾炜青 人民陪审员  徐胜国 人民陪审员  楼国卫 二〇二〇年七月二十四 法官 助理                                                                                                                     王彤                                                                                                             兼书记员