河南省西华县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1622刑初1号公诉机关西华县人民检察院。被告人郭国松，男，1990年8月21日出生，汉族，初中，户籍所在地河南省周口市商水县。2013年7月8日，因犯有抢劫罪被内蒙古自治区乌珠穆沁旗人民法院判处有期徒刑六年，并处罚金5000元。因涉嫌犯有诈骗罪，经西华县公安局决定，于2019年6月1日被西华县公安局刑事拘留；因涉嫌犯有掩饰、隐瞒犯罪所得罪，经西华县人民检察院批准，于2019年6月21日被西华县公安局逮捕。辩护人王维，河南商振律师事务所律师。被告人朱永光，男，1990年6月5日出生，汉族，初中，户籍所在地河南省周口市商水县。因涉嫌诈骗罪，于2019年6月29日至2019年7月8日被甘肃省金昌市金川区看守所羁押。因诈骗罪，经西华县公安局决定，于2019年7月9日被西华县公安局刑事拘留；因涉嫌犯有掩饰、隐瞒犯罪所得罪，经西华县人民检察院批准，于2019年8月6日被西华县公安局逮捕。辩护人许爱生，河南众望律师事务所律师。被告人葛培知，男，1989年7月8日出生，汉族，小学，户籍所在地安徽省宿州市砀山县。因涉嫌诈骗罪，于2019年6月29日至2019年7月8日被甘肃省金昌市金川看守所羁押。因涉嫌诈骗罪，经西华县公安局决定，于2019年7月9日被西华县公安局刑事拘留；因涉嫌犯有掩饰、隐瞒犯罪所得罪，经西华县人民检察院批准，于2019年8月6日被西华县公安局逮捕。辩护人王冰、常路，北京市国振律师事务所律师。被告人张梦鑫，男，1996年3月4日出生，汉族，大学本科，户籍所在地北京市平谷区，捕前住。因涉嫌诈骗罪，于2019年6月29日至2019年7月8日被甘肃省金昌市金川看守所羁押。因涉嫌诈骗罪，经西华县公安局决定，于2019年7月9日被西华县公安局刑事拘留；因涉嫌犯有掩饰、隐瞒犯罪所得罪，经西华县人民检察院批准，于2019年8月6日被西华县公安局逮捕。辩护人毛长征，河南洪旭律师事务所律师。被告人李荣超，男，1990年1月8日出生，汉族，专科毕业，户籍所在地河南省新乡市获嘉县。因涉嫌犯有诈骗罪，经西华县公安局决定，于2019年6月28日被西华县公安局刑事拘留；因涉嫌犯有掩饰、隐瞒犯罪所得罪，经西华县人民检察院批准，于2019年8月6日被西华县公安局逮捕。辩护人崔新江，河南鑫苑律师事务所律师。被告人张春友，男，1990年2月28日出生，汉族，小学，户籍所在地河南省周口市商水县。因犯诈骗罪，于2015年2月25日被开封市祥符区人民法院判处有期徒刑三年零二个月，并处罚金人民币4000元。因涉嫌犯有诈骗罪，经西华县公安局决定，于2019年5月17日被西华县公安局刑事拘留；因涉嫌犯有掩饰、隐瞒犯罪所得罪，经西华县人民检察院批准，于2019年6月21日被西华县公安局逮捕。指定辩护人王留榜，河南箕城律师事务所律师。被告人刘江朋，男，1992年12月21日出生，汉族，初中，户籍所在地山西省晋城市阳城县。因犯抢劫罪，于2011年4月7日被河南省洛阳市中级人民法院判处有期徒刑六年，并处罚金人民币3000元。因涉嫌犯有诈骗罪，经西华县公安局决定，于2019年5月17日被西华县公安局刑事拘留；因涉嫌犯有掩饰、隐瞒犯罪所得罪，经西华县人民检察院批准，于2019年6月21日被西华县公安局逮捕。指定辩护人郑慧娜，河南五色石律师事务所律师。被告人吕伟领，男，1992年6月28日出生，汉族，初中，户籍所在地河南省。因犯盗窃罪，于2008年11月28日被河南省卫辉市人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币1000元。因涉嫌犯有诈骗罪，经西华县公安局决定，于2019年5月17日被西华县公安局刑事拘留；因涉嫌犯有掩饰、隐瞒犯罪所得罪，经西华县人民检察院批准，于2019年6月21日被西华县公安局逮捕。指定辩护人王松，河南五色石律师师事务所律师。被告人朱扬闯，男，1992年6月21日出生，汉族，初中，户籍所在地江苏省徐州市沛县。因涉嫌犯有诈骗罪，经西华县公安局决定，于2019年6月1日被西华县公安局刑事拘留；因涉嫌犯有掩饰、隐瞒犯罪所得罪，经西华县人民检察院批准，于2019年6月21日被西华县公安局逮捕。辩护人郑小娟,河南红达律师事务所律师。被告人刘晶晶，男，1990年5月3日出生，汉族，初中，户籍所在地河南省驻马店市，捕前住河南省驻马店市上蔡县。因涉嫌犯有诈骗罪，经西华县公安局决定，于2019年6月28日被西华县公安局刑事拘留；因涉嫌犯有掩饰、隐瞒犯罪所得罪，经西华县人民检察院批准，于2019年8月6日被西华县公安局逮捕。指定辩护人肖晓辉，河南五色石律师事务所律师。被告人史光正，男，1989年2月1日出生，汉族，初中，户籍所在地河南省新乡市获嘉县。因涉嫌诈骗罪，经西华县公安局决定，于2019年6月28日被西华县公安局刑事拘留；因涉嫌犯有掩饰、隐瞒犯罪所得罪，经西华县人民检察院批准，于2019年8月6日被西华县公安局逮捕。辩护人张建强，河南箕城律师事务所律师。被告人朱龙洋，男，1992年8月3日出生，汉族，初中，户籍所在地江苏省徐州市沛县。因涉嫌犯有诈骗罪，经西华县公安局决定，于2019年6月1日被西华县公安局刑事拘留；因涉嫌犯有掩饰、隐瞒犯罪所得罪，经西华县人民检察院批准，于2019年6月21日被西华县公安局逮捕。2020年6月30日被西华县人民法院取保候审。辩护人王东，河南箕城律师事务所律师。被告人朱凯，男，1998年11月10日出生，汉族，初中，户籍所在地江苏省徐州市沛县。因涉嫌犯有诈骗罪，经西华县公安局决定，于2019年6月1日被西华县公安局刑事拘留；因涉嫌犯有掩饰、隐瞒犯罪所得罪，经西华县人民检察院批准，于2019年6月21日被西华县公安局逮捕。于2020年5月31日被西华县人民法院取保候审。辩护人张浩，江苏金维律师事务所律师。被告人石立云，男，1989年11月25日出生，汉族，初中，户籍所在地河北省保定市定兴县。因涉嫌犯有诈骗罪，经西华县公安局决定，于2019年6月28日被西华县公安局刑事拘留；因涉嫌犯有妨害信用卡管理罪，经西华县人民检察院批准，于2019年8月6日被西华县公安局逮捕。辩护人李永超，河南五色石律师事务所律师。被告人陶建，男，1985年4月29日出生，汉族，初中，户籍所在地河南省新乡市获嘉县，捕前住城区。因涉嫌犯有诈骗罪，经西华县公安局决定，于2019年8月21日被西华县公安局刑事拘留；因涉嫌犯有掩饰、隐瞒犯罪所得罪，经西华县人民检察院批准，于2019年9月20日被西华县公安局逮捕。于2020年6月20日被西华县人民法院取保候审。指定辩护人常莉莉，河南箕城律师事务所律师。被告人卫自龙，男，1988年10月2日出生，汉族，初中，户籍所在地河南省新乡市获嘉县。因涉嫌犯有诈骗罪，经西华县公安局决定，于2019年6月28日被西华县公安局刑事拘留；因涉嫌犯有掩饰、隐瞒犯罪所得罪，经西华县人民检察院批准，于2019年8月6日被西华县公安局逮捕。辩护人冯航，河南滕泰律师事务所律师。西华县人民检察院以西检一部刑诉（2019）458号起诉书指控被告人郭国松、朱永光、葛培知、张梦鑫、张春友、刘江朋、吕伟领、朱扬闯、史光正、朱龙洋、朱凯、刘晶晶、陶建、卫自龙犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，被告人李荣超犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪、妨害信用卡管理罪，被告人石立云犯妨害信用卡管理罪，于2020年1月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭,公开开庭审理了本案。西华县人民检察院指派检察员朱金超、王思齐出庭支持公诉，被告人郭国松及辩护人王维、被告人朱永光及辩护人许爱生、被告人葛培知及辩护人王冰、常路、被告人张梦鑫及辩护人毛长征、被告人李荣超及辩护人崔新江、被告人张春友及辩护人王留榜、被告人刘江朋及辩护人郑慧娜、被告人吕伟领及辩护人王松、被告人朱扬闯及辩护人郑小娟、被告人史光正及辩护人张建强、被告人朱龙洋及辩护人王东、被告人朱凯及辩护人张浩、被告人刘晶晶及辩护人肖晓辉、被告人石立云及辩护人李永超、被告人陶建及辩护人常莉莉、被告人卫自龙及辩护人冯航到庭参加了诉讼。现已审理终结。西华县人民检察院指控：1、2019年5月24日9时左右，自称山东省济南市长清区消防大队“陈主任”的男子与家住山东省济南市长清区平安街道办事处新五村104号的被害人泮振联系，以部队拉练购买军需物品“昌荣牌”肉食罐头为由，让其与厂家“刘经理”联系订货，并向指定的李远志工商银行账户内转入98000元定金，泮振用户名王金芳的工商银行卡通过手机转账的方式向账户名为李远志的账户内转入98000元，其中通过POS机消费至平州刺史玉器的账户内48000元，通过POS机消费至钢材公司5000元。之后平州刺史玉器公司转入黄红业的招商银行卡内47712元，之后转入被告人朱扬闯事先按被告人郭国松要求办理的建行卡内47000元，同日由被告人朱扬闯在漯河建行取出47000元交于郭国松。消费至钢材公司的5000元转入陈文钊卡上4970元，与王某被骗的部分款项一起转入被告人朱扬闯卡内20000元。2、2019年5月24日10时左右，自称陵川县消防大队负责后勤采购的男子与被害人王某联系，以部队集训购买军需物品“满口香”牛肉罐头为由，让其与厂家“韩经理”联系订货，并向指定的蔡凯工商银行卡号内转入50000元定金，王某用自己的晋城银行账户通过手机转账的方式向指定账户内分两笔转入50000元，后王某被骗的50000元通过银盛POS机消费，转入商户名称为钢材公司账户内19999.99元，后通过钢材公司的账户内资金结算至陈文钊卡上19879.99元，与被害人泮振被骗的5000元同日通过陈文钊卡转入朱扬闯的建设银行账户内19200元和800元，并告知被告人郭国松，郭国松于2019年5月24日带领被告人朱扬闯和事先办好的银行卡到漯河市市区取钱，朱扬闯在漯河市建设银行将20000元取出后交于郭国松。3、2019年6月26日10时许，自称是消防支队任处长的男子与被害人徐某联系，声称自己手中有个铺篮球场的水泥工程看徐某是否有意向做，徐某同意后，在11时许对方给徐某打电话以购买五个消防气垫为由要求徐某垫资代买，并给受害人一个联系方式让其与厂家联系订货，并向指定的丛德宝工商银行卡内转入49900元货款，徐某从朋友于红军处借到49900元，并让朋友于红军将49900元直接转入丛德宝工商银行卡内。被告人刘晶晶通过QQ联系被告人李荣超、史光正进行洗钱，被告人李荣超、史光正在郑州一出租屋内，通过赌博平台将诈骗徐某的49900元通过银联转入深圳博桶纳实业有限公司账户上，向镇江新区力孜库工程物资有限公司（卡号为32×××00）转账49000元，再由镇江新区力孜库工程物资有限公司账户上（卡号为97×××05）向贾智豪农业银行上（卡号为62×××77）转账27298元，再由贾智豪农业银行账户（卡号为62×××77）向陶建中原银行卡上转账20000元，并告知被告人卫自龙，被告人卫自龙告知被告人陶建到账两万后，被告人陶建于2019年6月26日在周口市市区将该资金取出并交于被告人卫自龙，被告人卫自龙将两万元现金交于被告人刘晶晶。4、2019年5月8日9时许，靖江市的陈某2在新天地滨江花园家中接到其朋友陆汝光的电话，陆汝光告诉陈某2有一个靖江市消防大队后勤处的陆处长找他，称其有一个一千七百多平方的道路要施工，陈某2向陆汝光要了陆处长的手机号码，并联系了对方商谈工程一事，后陆处长先后以泰州市消防队到靖江演练需要九千条毛巾、五千条浴巾为由，介绍了一个姓严的人让陈某2联系，陈某2电话联系严某，严某以其现已不做毛巾生意为由转而介绍其一家武汉厂商并给予厂商周某的电话让其联系购买，周某骗取陈某2通过手机银行转账的方式从其华夏银行卡向对方提供的徐松农行卡分别转账198000元、425000元，共计被骗623000元，该账户上到账后被告人朱永光、葛培知、张梦鑫在徐州的一出租屋内，将诈骗的147970元钱通过赌博平台的方式进入李海丰账户后流入先锋支付有限公司内，由先锋支付结算至葛慎银行卡内，葛慎银行卡到账后由被告人朱永光、张梦鑫、葛培知进行转账分别转入被告人郭国松、张春友、吕伟领、刘江朋的银行账户内，被告人郭国松、张春友、吕伟领、刘江朋等人将钱取出后交于郭国松。5、2019年5月31日9时左右，被害人刘某接到自称是消防队后勤主任的电话，对方称有工程需要做，询问刘某是否有意向，刘某同意后对方让刘某帮忙代买帐篷，对方向刘某提供一张户名孙佳超银行卡（卡号：62×××77），被害人刘某向孙佳超卡上转账十二万元，后被告人郭国松指使被告人朱永光、葛培知、张梦鑫进行洗钱。被告人朱永光、葛培知、张梦鑫在徐州的一出租屋内，将诈骗刘某的120000元通过赌博平台将其中的45000.43元转入广州海米贸易有限公司（账号：44×××30），后该资金由广州海米贸易有限公司转入先锋支付有限公司（账号：20×××00）的账户内，后先锋支付有限公司将该资金结算至马长原（6217001250018412464）账户内，该资金又由马长原账户转入被告人朱龙洋卡内（卡号：62×××00），被告人朱龙洋到账后被告人朱永光告知被告人郭国松，被告人郭国松于2019年5月31日带领被告人朱扬闯、朱龙洋、朱凯从周口市出发到漯河市市区由朱龙洋将钱取出后交给郭国松。6、2019年6月26日，西华县公安局刑警大队民警在抓获李荣超后在李荣超住处当场搜查并扣押92张银行卡。2019年6月27日0时许，西华县公安局刑警大队民警在郑州市商都路与通泰路交叉口将前来向被告人李荣超贩卖银行卡的被告人石立云抓获，并当场查获银行卡7套（含银行卡、U盾、手机卡）。7、2019年5月9日，被害人山东省济南市章丘区明水街道办事处丁营村李某接到冒充消防大队李大队的电话，对方以训练拉练需要购买牛肉罐头的名义骗取李某392000元，被害人通过五笔转入李范燚卡号：62×××40账户内人民币392000元，该资金由被告人李荣超操作流入赌博平台，其中人民币41299元转入广州卿晟科技有限公司（账号：44×××43），人民币30000元转入广州泡交楼商贸有限公司，后这两笔钱又有广州卿晟科技有限公司、广州泡交楼商贸有限公司流入江门市家庆贸易有限公司（账号：44×××68），后又转入广州胜王科技有限公司（账号:44×××79）,又由广州胜王科技有限公司（账号:44×××79）转入毋有萍（卡号：62×××71）银行卡账户内，再由毋有萍（卡号：62×××71）银行卡账户内转入周某的银行卡账户内（卡号：62×××38），周某银行卡到账后由陈某1、周某在周口市银行内将钱取出，由陈某1将现金交于卫自龙。公诉机关向本院提交了相关证据，认为被告人郭国松、朱永光、葛培知、张梦鑫、张春友、刘江朋、吕伟领、朱扬闯、史光正、朱龙洋、朱凯、刘晶晶、陶建、卫自龙的行为已构成掩饰隐瞒犯罪所得罪，被告人李荣超的行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪、妨害信用卡管理罪，被告人石立云的行为已构成妨害信用卡管理罪。在本案中，被告人卫自龙有自首、立功情节；被告人陶建有自首情节；被告人李荣超有立功情节；被告人郭国松、张春友系累犯。被告人郭国松、朱永光、葛培知、张梦鑫、李荣超、张春友、刘江朋、吕伟领、朱扬闯、史光正、朱龙洋、朱凯、石立云、刘晶晶、陶建、卫自龙均认罪认罚，提请依法惩处。被告人郭国松及其辩护人王维、被告人朱永光及辩护人许爱生、被告人葛培知及辩护人王冰、常路、被告人张梦鑫及辩护人毛长征、被告人李荣超及辩护人崔新江、被告人张春友及辩护人王留榜、被告人刘江朋及辩护人郑慧娜、被告人吕伟领及辩护人王松、被告人朱扬闯及辩护人郑小娟、被告人史光正及辩护人张建强、被告人朱龙洋及辩护人王东、被告人朱凯及辩护人张浩、被告人刘晶晶及辩护人肖晓辉、被告人石立云及辩护人李永超、被告人陶建及辩护人常莉莉、被告人卫自龙及辩护人冯航对指控的犯罪事实和罪名均无异议，其辩解辩护意见是被告人自愿认罪认罚，请求从轻处罚。经审理查明：1、2019年5月24日9时左右，自称山东省济南市长清区消防大队“陈主任”的男子与家住山东省济南市长清区平安街道办事处新五村104号的被害人泮振联系，以部队拉练购买军需物品“昌荣牌”肉食罐头为由，让其与厂家“刘经理”联系订货，并向指定的李远志工商银行账户内转入98000元定金，泮振用户名王金芳的工商银行卡通过手机转账的方式向账户名为李远志的账户内转入98000元，其中通过POS机消费至平州刺史玉器的账户内48000元，通过POS机消费至钢材公司5000元。之后平州刺史玉器公司转入黄红业的招商银行卡内47712元，之后转入被告人朱扬闯事先按被告人郭国松要求办理的建行卡内47000元，同日由被告人朱扬闯在漯河建行取出47000元交于郭国松。消费至钢材公司的5000元转入陈文钊卡上4970元，与王某被骗的部分款项一起转入被告人朱扬闯卡内20000元。在本案审理过程中，被告人郭国松退出赃款11000元。上述事实被告人郭国松、朱扬闯在开庭审理中亦无异议，且有被害人泮振陈述，李远志银行账单明细，李远志通过POS机消费至平州刺史玉器公司48000元明细，平州刺史玉器公司结算至黄红业账户内，黄红业转账至朱扬闯账户明细，李远志账号通过POS机消费钢材公司5000元的明细，消费至钢材公司的5000元结算至陈文钊账户上的明细，与王某被诈骗案中的结算的19879.99元，转入朱扬闯账户内20000元的明细，被告人朱扬闯的取款记录等证据证实，足以认定。2、2019年5月24日10时左右，自称陵川县消防大队负责后勤采购的男子与被害人王某联系，以部队集训购买军需物品“满口香”牛肉罐头为由，让其与厂家“韩经理”联系订货，并向指定的蔡凯工商银行卡号内转入50000元定金，王某用自己的晋城银行账户通过手机转账的方式向指定账户内分两笔转入50000元，后王某被骗的50000元通过银盛POS机消费，转入商户名称为钢材公司账户内19999.99元，后通过钢材公司的账户内资金结算至陈文钊卡上19879.99元，与被害人泮振被骗的5000元同日通过陈文钊卡转入朱扬闯的建设银行账户内19200元和800元，并告知被告人郭国松，郭国松于2019年5月24日带领被告人朱扬闯和事先办好的银行卡到漯河市市区取钱，朱扬闯在漯河市建设银行将20000元取出后交于郭国松。在本案审理过程中，被告人郭国松退出赃款4500元。上述事实被告人郭国松、朱扬闯在开庭审理中亦无异议，且有被害人王某陈述，王某手机银行转账明细，蔡凯银行账单明细，蔡凯银行卡POS机消费至钢材公司19999元明细，消费至钢材公司的19999元结算至陈文钊19879.99元的明细，赃款转入被告人朱扬闯银行账户上并由被告人朱扬闯取出的明细等证据证实，足以认定。3、2019年6月26日10时许，自称是消防支队任处长的男子与被害人徐某联系，声称自己手中有个铺篮球场的水泥工程看徐某是否有意向做，徐某同意后，在11时许对方给徐某打电话以购买五个消防气垫为由要求徐某垫资代买，并给受害人一个联系方式让其与厂家联系订货，并向指定的丛德宝工商银行卡内转入49900元货款，徐某从朋友于红军处借到49900元，并让朋友于红军将49900元直接转入丛德宝工商银行卡内。后被告人李荣超、史光正在郑州一出租屋内，将诈骗徐某的49900元通过银联转入深圳博桶纳实业有限公司账户上，向镇江新区力孜库工程物资有限公司（卡号为32×××94）转账49000元，再由镇江新区力孜库工程物资有限公司账户上（卡号为97×××05）向贾智豪农业银行上（卡号为62×××77）转账27298元，再由贾智豪农业银行账户（卡号为62×××77）向陶建中原银行卡上转账20000元，并告知被告人卫自龙，被告人卫自龙告知被告人陶建到账两万后，被告人陶建于2019年6月26日在周口市市区将该资金取出并交于被告人卫自龙，被告人卫自龙将两万元现金交于被告人刘晶晶。案发后，被告人陶建在公安机关退出赃款4000元。公安机关已将被骗款49900元全部追回发还被害人徐某。上述事实被告人刘晶晶、卫自龙、陶建、李荣超、史光正在开庭审理中亦无异议，且有被害人徐某陈述，徐某借于红军工行卡向丛德宝工商银行卡转账49900元汇款单，深圳市博桶纳实业有限公司转账记录，镇江新区力孜库工程物资有限公司转账记录，淮南市央藤商贸有限公司转账记录，贾智豪农业银行账单，陶建中原银行账单，西华县公安局扣押物品清单等证据证实，足以认定。4、2019年5月8日9时许，靖江市的陈某2在新天地滨江花园家中接到其朋友陆汝光的电话，陆汝光告诉陈某2有一个靖江市消防大队后勤处的陆处长找他，称其有一个一千七百多平方的道路要施工，陈某2向陆汝光要了陆处长的手机号码，并联系了对方商谈工程一事，后陆处长先后以泰州市消防队到靖江演练需要九千条毛巾、五千条浴巾为由，介绍了一个姓严的人让陈某2联系，陈某2电话联系严某，严某以其现已不做毛巾生意为由转而介绍其一家武汉厂商并给予厂商周某的电话让其联系购买，周某骗取陈某2通过手机银行转账的方式从其华夏银行卡向对方提供的徐松农行卡分别转账198000元、425000元，共计被骗623000元，该账户上到账后被告人朱永光、葛培知、张梦鑫在徐州的一出租屋内，将诈骗的147970元钱通过赌博平台的方式进入李海丰账户后流入先锋支付有限公司内，由先锋支付结算至葛慎银行卡内，葛慎银行卡到账后由被告人朱永光、张梦鑫、葛培知进行转账分别转入被告人郭国松、张春友、吕伟领、刘江朋的银行账户内，被告人郭国松、张春友、吕伟领、刘江朋等人将钱取出后交于郭国松。在本案审理过程中，被告人郭国松退出赃款34500元。上述事实被告人郭国松、张春友、刘江朋、吕伟领、朱永光、葛培知、张梦鑫在开庭审理中亦无异议，且有被害人陈某2陈述，李海丰工商银行账单明细，先锋支付账单明细，葛慎银行账单明细，张春友、吕伟领、刘江朋三人银行交易明细等证据证实，足以认定。5、2019年5月31日9时左右，被害人刘某接到自称是消防队后勤主任的电话，对方称有工程需要做，询问刘某是否有意向，刘某同意后对方让刘某帮忙代买帐篷，对方向刘某提供一张户名孙佳超银行卡（卡号：62×××77），被害人刘某向孙佳超卡上转账十二万元，后被告人朱永光、葛培知、张梦鑫在徐州的一出租屋内，将诈骗刘某的120000元其中的45000.43元通过赌博平台的方式转入广州海米贸易有限公司（账号：44×××30），后该资金由广州海米贸易有限公司转入先锋支付有限公司（账号：20×××00）的账户内，后先锋支付有限公司将该资金结算至马长原（6217001250018412464）账户内，该资金又由马长原账户转入被告人朱龙洋卡内（卡号：62×××00），被告人朱龙洋到账后被告人朱永光告知被告人郭国松，被告人郭国松于2019年5月31日带领被告人朱扬闯、朱龙洋、朱凯从周口市出发到漯河市市区由朱龙洋将钱取出后交给郭国松。案发后，被告人张梦鑫在公安机关退出赃款20000元。公安机关已将被骗款120000元全部追回发还被害人刘某。上述事实被告人郭国松、朱扬闯、朱龙洋、朱凯、朱永光、葛培知、张梦鑫在开庭审理中亦无异议，且有被害人刘某陈述，被害人刘某账户向孙加超银行账户转账明细，孙加超银行卡账户明细，广州海米贸易有限公司账号交易明细，马长原银行账单明细，被告人朱龙洋银行账单明细，西华县公安局扣押物品清单等证据证实，足以认定。6、2019年6月26日，西华县公安局刑警大队民警在抓获李荣超后在李荣超住处当场搜查并扣押92张银行卡。2019年6月27日0时许，西华县公安局刑警大队民警在郑州市商都路与通泰路交叉口将前来向被告人李荣超贩卖银行卡的被告人石立云抓获，并当场查获银行卡7套（含银行卡、U盾、手机卡）。上述事实被告人李荣超、石立云在开庭审理中亦无异议，且有西华县公安局扣押物品清单等证据证实，足以认定。7、2019年5月9日，被害人山东省济南市章丘区明水街道办事处丁营村李某接到冒充消防大队李大队的电话，对方以训练拉练需要购买牛肉罐头的名义骗取李某392000元，被害人通过五笔转入李范燚卡号：62×××40账户内人民币392000元，该资金由被告人李荣超操作流入赌博平台，其中人民币41299元转入广州卿晟科技有限公司（账号：44×××43），人民币30000元转入广州泡交楼商贸有限公司，后这两笔钱又有广州卿晟科技有限公司、广州泡交楼商贸有限公司流入江门市家庆贸易有限公司（账号：44×××68），后又转入广州胜王科技有限公司（账号:44×××79）,又由广州胜王科技有限公司（账号:44×××79）转入毋有萍（卡号：62×××71）银行卡账户内，再由毋有萍（卡号：62×××71）银行卡账户内转入周某的银行卡账户内（卡号：62×××38），周某银行卡到账后由陈某1、周某在周口市银行内将钱取出，由陈某1将现金交于卫自龙。案发后，被告人卫自龙在公安机关退出赃款71299元并退还被害人李某。上述事实被告人李荣超、卫自龙在开庭审理中亦无异议，且有被害人李某陈述，证人陈某1、周某证言，银行交易明细，收条、西华县公安局抓获经过、发破案报告等证据证实，足以认定。本案另有综合证据在案佐证：西华县公安局刑警大队关于在办理本案过程中，除已退还被害人被骗款外，尚扣涉案资金683590元的情况说明、证明、政府非税收入专用缴款通知书及领条，被告人郭国松、刘晶晶、石立云、史光正、卫自龙、李荣超、葛培知、朱永光、朱扬闯、张梦鑫、陶建、张春友、刘江朋、吕伟领、朱龙洋、朱凯户籍证明，被告人郭国松、张春友累犯证明，西华县公安局发破案报告等证据。在本案审理过程中，被告人郭国松、刘晶晶、石立云、史光正、卫自龙、李荣超、葛培知、朱永光、朱扬闯、张梦鑫、陶建、张春友、刘江朋、朱龙洋、朱凯主动缴纳了罚金刑执行保证金。本院认为：被告人郭国松、朱永光、葛培知、张梦鑫、张春友、刘江朋、吕伟领、朱扬闯、刘晶晶、史光正、朱龙洋、朱凯、陶建、卫自龙明知是犯罪所得而予以窝藏、转移，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪；被告人李荣超明知是犯罪所得而予以窝藏、转移，并非法持有信用卡，数量巨大，其行为分别已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪和妨害信用卡管理罪，应数罪并罚。被告人石立云非法持有信用卡，数量较大，其行为已构成妨害信用卡管理罪。公诉机关指控罪名成立，应予支持。被告人郭国松、张春友系累犯，应从重处罚；被告人李荣超有立功情节，被告人陶建有自首情节，依法可以从轻或减轻处罚；被告人卫自龙有自首、立功情节，依法可以从轻或减轻处罚。被告人郭国松、朱永光、葛培知、张梦鑫、李荣超、张春友、刘江朋、吕伟领、朱扬闯、史光正、朱龙洋、朱凯、刘晶晶、石立云具有坦白情节，可从轻处罚。根据被告人郭国松、朱永光、葛培知、张梦鑫、李荣超、张春友、刘江朋、吕伟领、朱扬闯、史光正、朱龙洋、朱凯、刘晶晶、石立云、陶建、卫自龙的犯罪事实、犯罪性质、情节和社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第一百七十七条之一、第二十五条、第六十四条、第六十五条、第六十七条第一款、第三款、第六十八条、第六十九条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人郭国松犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年八个月，并处罚金人民币五万元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月1日起至2024年1月31日止）二、被告人朱永光犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年四个月，并处罚金人民币二万元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月29日起至2023年10月28日止）三、被告人葛培知犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年四个月，并处罚金人民币二万元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月29日起至2023年10月28日止）四、被告人张梦鑫犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月29日起至2023年6月28日止）五、被告人李荣超犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元；犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币三万元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月28日起至2024年6月27日止）六、被告人张春友犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币一万元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月17日起至2023年5月16日止）七、被告人刘江朋犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月17日起至2022年11月16日止）八、被告人吕伟领犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年七个月，并处罚金人民币一万元。罚金于判决生效后十日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月17日起至2022年12月16日止）九、被告人朱扬闯犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月1日起至2022年11月30日止）十、被告人史光正犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币6000元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月28日起至2020年9月27日止）十一、被告人朱龙洋犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币5000元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月1日起至2020年6月30日止）十二、被告人朱凯犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币5000元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月1日起至2020年5月31日止）十三、被告人刘晶晶犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月28日起至2020年12月27日止）十四、被告人石立云犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币一万元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月28日起至2020年7月27日止）十五、被告人陶建犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币4000元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月21日起至2020年6月20日止）十六、被告人卫自龙犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币一万元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月28日起至2020年7月27日止）十七、被告人郭国松退出的赃款11000元退还被害人泮振，尚有被骗款36800元责令被告人郭国松、朱扬闯继续退还被害人泮振；被告人郭国松退出的赃款4500元退还被害人王志辉，尚有被骗款14700元责令被告人郭国松、朱扬闯继续退还被害人王志辉；被告人郭国松退出的赃款34500元退还被害人陈志钧，尚有被骗款113470元责令被告人郭国松、张春友、刘江朋、吕伟领、朱永光、葛培知、张梦鑫继续退还被害人陈志钧。十八、西华县公安局查扣的在案赃款共683590元及其他物品由西华县公安局依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省周口市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  李水成审判员  刘红梅审判员  李相君二〇二〇年七月六日书记员  梁艳玲