江西省信丰县人民法院刑 事 判 决 书（2020）赣0722刑初24号公诉机关江西省信丰县人民检察院。被告人邓某某，女，汉族，小学文化，无业，户籍所在地广东省佛冈县，住佛冈县。曾因犯诈骗罪，于2015年2月3日被湖南省衡阳县人民法院判处有期徒刑五年六个月，并处罚金一万元，于2019年10月16日执行期满释放；现因涉嫌犯诈骗罪，于2013年12月11日被信丰县公安局列为网上逃犯，于2014年1月17日被信丰县人民检察院批准逮捕，于2019年10月17日被信丰县公安局执行逮捕。现羁押于安远县看守所。辩护人欧阳晓昀，江西法之行律师事务所律师。辩护人杜有盛，江西法之行律师事务所律师。信丰县人民检察院以信检刑诉（2019）396号起诉书指控被告人邓某某犯诈骗罪，于2020年1月3日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭于2020年7月17日公开开庭进行了审理。信丰县人民检察院指派检察员陈仁贵出庭支持公诉，被告人邓某某及其辩护人欧阳晓昀、杜有盛到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控，1、2013年7月1日中午，邝某某（已判刑）驾驶一辆套牌为赣Ｂ×××××的白色轿车，载着冒充农业银行主任的李某某（已死亡，终止侦查）沿着信雄公路行驶至信丰县，发现在田间做事的刘某1，邝某某假装问路并自称姓朱，是信丰县嘉定镇同益菜市场农业银行李东林主任的司机，现帮李主任找一个好的风水先生给房子看地理风水。刘某1随即联系了做风水先生的表哥赖某，并约好第二天早上到信丰县城看风水。7月2日早上6时许，邝某某驾驶小车到正平镇共和村接刘某1和赖某去信丰县城，到达嘉定镇马鞍山时，李某某接到被告人邓某某冒充银行职员打来的电话，称银行内有一名女性因没携带身份证未能兑换秘鲁币而在银行内闹事，希望李某某回来银行处理。于是邝某某将车开到同益菜市场旁一条巷子停下，这时候邓某某来到轿车前对李某某说因家里有事急需钱，想兑换1万秘鲁币，因没带身份证未能兑换到，请“李主任”帮忙。李某某称秘鲁币跟人民币的汇率是1比7，其可以私人帮其兑换，但是需要按照1比5兑换，邓某某同意按照1比5兑换但是以害怕李某某抢劫其钱物为由要求受害人刘某1、赖某一起凑钱兑换。于是李某某让刘某1和赖某现拿出2万余元现金兑换，其会给赖某二人每人2000元好处费。刘某1和赖某同意后，邝某某开车送二人回正平镇取钱，后赖某、刘某1分别将15500元、8000元给邓某某，邝某某又开车载着李某某、邓某某及被害人赖某、刘某1返回信丰县城，到同益菜市场农业银行后，李某某骗赖某二人说要把钱存到赖某农业银行的存折，然后与邓某某一起下车，随后，邝某某接到一个电话，称要赖某二人去银行签字，骗赖某二人下车，后趁机开车逃离。被告人邓某某、邝某某、李某某等三人共骗得人民币23500元。2、2013年9月1日上午，李某某驾驶一辆套牌为赣ＢＶ＊＊＊的白色轿车，载着冒充邮政储蓄银行朱主任的邝某某沿着信雄公路行驶至信丰县渡圩上，通过询问路人在九渡圩上找到了做风水地理先生的刘某2，邝某某将车子停在路边并上前搭讪自称姓朱，是信丰县渡邮政储蓄银行主任，找一个好的风水先生给新买的地皮看地理风水。受害人刘某2当即答应并且乘坐李某某驾驶的小车前往正平镇正平圩，在车子刚驶出没多久，邝某某接到被告人邓某某冒充银行职员打来的电话，称银行内有一名女性因没携带身份证未能兑换秘鲁币而在银行内闹事。希望邝某某回来银行处理。于是邝某某叫李某某将车开到九渡农村信用社旁停下，这时候邓某某来到轿车前对邝某某说因家里有事急需钱，想要兑换1万加拿大币，因没有带身份证未能兑换到，请“朱主任”帮忙。邝某某称加拿大币跟人民币的汇率是1比7，其可以私人帮其兑换，但是需要按照1比5兑换，邓某某同意按照1比5兑换但以害怕邝某某抢劫其抢劫为由提出受害人刘某2一起凑钱兑换。于是邝某某让刘某2拿出2万余元现金兑换，其会给刘某22000元好处费。刘某2同意后，李某某开车送受害人刘某2回九渡家里取钱，后刘某2将20800元人民币给了邓某某，李某某又开车载着邝某某、邓某某和受害人刘某2来到正平镇正平圩农村信用社，到农村信用社门口后，邝某某拿起手机假装打电话，后让刘某2进去正平信用社里面拿钱，在骗取刘某2下车后，趁机开车逃离，被告人邓某某、邝某某、李某某等三人共骗得人民币20800元。3、2013年10月26日13时左右，邝某某驾驶套牌为赣Ｂ＊7061的银白色威驰轿车载着刘昌某（在逃）、被告人邓某某从宁都走高速到达于都县，在途经于都工业园区时，邝某某将车辆停在路边后下车寻找风水先生，刘昌某遂开车将邓某某送至工业园区里面后将车开回工业园区外面，邝某某以买房子找人看风水为由通过询问村民找到做地理风水的张某，张某当即答应并乘坐邝某某驾驶的小车前往于都县城看房子，在途经长征广场时，自称“工业园农村信用社主任李忠荣”的刘昌某接到被告人邓某某冒充银行职员打来的电话，称银行内有一名女性因未携带身份证未能兑换外币而在银行内闹事。希望刘昌某回来银行处理。于是刘昌某叫邝某某将车开到工业园农村信用社营业部门口停下，邝某某遂下车将邓某某叫上车，邓某某上车后对刘昌某说因家里有事急需钱，想要兑换1万外币，因没有带身份证未能兑换到，请“李主任”帮忙。刘昌某称兑换1万外币可以赚取17000元人民币，并以给1万元好处费为由骗取张某凑几万元钱一起兑换。张某同意后，邝某某开车送受害人张某回贡江镇家里取了10000元钱后，又开车载着受害人在解放路口的农村信用社取了13000元钱，受害人张某将23000元人民币给邓某某后，刘昌某以存6万元钱到受害人张某存折为由骗取张某农村信用社存折并让其到车上等，几分钟后邝某某接到刘昌某打来的电话，后让张某进去信用社里面签字，在骗取张某下车后，趁机开车逃离。被告人邓某某、邝某某、刘昌某等三人共骗得人民币23000元。综上，被告人邓某某三次伙同他人进行诈骗，骗取财物共计人民币67300元。2019年12月23日，被告人邓某某在辩护律师在场见证下自愿签署认罪认罚具结书，表示认罪认罚。为证明上述事实，公诉机关提供了常住人口信息、前科说明、归案经过、认罪认罚具结书，被害人赖某、刘某1、刘某2、张某的陈述，证人刘某3、邓某等人的证言，被告人邓某某的供述与辩解等证据，认为被告人邓某某伙同他人以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，建议对其判处有期徒刑三年三个月，并处罚金。被告人邓某某对公诉机关指控的犯罪事实不持异议，并自愿认罪认罚。同时表示其家庭比较困难，没有办法才去诈骗的，希望法庭可以给予从轻判处。被告人没有向法庭提交证据。辩护人欧阳晓昀对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有异议，基本同意公诉机关的量刑建议，但同时希望法庭能够综合此前已服刑期，以及被告人邓某某是为了生活和家庭所迫实施行骗等因素，对被告人在有期徒刑三年予以考虑。辩护人杜有盛辩护称，一、对公诉机关指控被告人的基本犯罪事实和罪名没有异议；二、被告人具有以下从轻或者减轻处罚的情节：被告人具有坦白情节及被告人自愿认罪认罚，被告人是在刑满释放后发现漏罪。被告人邓某某在服刑期间深刻认识到自己的错误，当庭也认罪悔罪，请求法庭综合以上情节减轻处罚。被告人邓某某的家庭情况比较特殊，也请求法庭在量刑时予以考虑。辩护人向法庭提交了广东省佛冈县迳头镇社坪村民委员会关于被告人邓某某家庭情况证明一份，被告人邓某某户口登记簿复印件一份，李启明（系被告人邓某某之子）持有的广东省城乡居民最低生活保障证、残疾人证复印件各一份，以证明被告人行骗的动机系因家庭经济困难。本院经审理查明的事实与公诉机关指控的事实一致。另查明，被害人赖某出生于1931年8月22日，被害人刘某1出生于1950年3月1日，被害人刘某2出生于1943年5月29日，被害人张某出生于1943年12月8日，四被害人被诈骗时均已年满六十周岁，属于《中华人民共和国老年人权益保障法》第二条规定的老年人。又查明，被告人邓某某于2014年在湖南省犯诈骗罪，后冒用“邓某”（女，系被告人邓某某的妹妹）身份于2015年2月3日被湖南省衡阳县人民法院以诈骗罪判处有期徒刑五年六个月，并处罚金一万元于2019年10月16日执行期满释放。被告人邓某某之子李启明系广东省城乡居民最低生活保障对象、残疾人。还查明，2014年4月29日信丰县公安局将从同案人邝某某处扣押的1764元发还给被害人刘某2，于3月7日将从同案人邝某某处扣押的1200元、1800元分别发还被害人刘某1、赖某。上述事实，被告人邓某某在法庭审理过程中不持异议，且有证人刘某3、李启前、邓某等人的证言，被害人赖某、刘某1、刘某2、张某的陈述，同案人邝某某、李某某的供述，被告人邓某某的供述与辩解，最低生活保障证、残疾人证，辨认笔录，刑事判决书、刑事裁定书、释放证明书，归案情况说明，户籍信息，违法犯罪前科情况说明，认罪认罚具结书等证据证实。证据经庭审举证、质证，来源合法，内容客观真实，与本案有关联，足以认定。本院认为，被告人邓某某伙同他人诈骗他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪，公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立。被告人邓某某伙同他人对老年人实施诈骗，依法予以从严惩处；被告人伙同他人多次实施诈骗，酌情予以从重处罚；被告人邓某某归案后能如实供述其犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚；被告人邓某某自愿认罪认罚，依法可以从宽处理；被告人确因生活所迫实施诈骗，酌情予以从轻处罚。公诉机关提出的对被告人邓某某判处有期徒刑三年三个月并处罚金的量刑建议符合法律规定，本院予以采纳。关于辩护人提出的对被告人在三年有期徒刑进行量刑的意见。经查，本案被告人自愿认罪认罚，公诉机关在充分考虑被告人家庭情况、同案人的判决情况等因素后，提出了对被告人处有期徒刑三年三个月并处罚金的量刑建议，本院认为该量刑建议无明显不当，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条的规定，本院予以采纳。故，对辩护人关于对被告人在三年有期徒刑进行量刑的辩护意见，本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十七条第三款，《中华人民共和国老年人权益保障法》第二条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一款第（四）项，《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第一条、第二条第一款、第五条、第八条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人邓某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即被告人邓某某的刑期自2019年10月17日起至2023年1月16日止；罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳）二、责令被告人邓某某继续退赔被害人的损失共计人民币62536元（其中被害人赖某13700元、刘某16800元，刘某219036元，张某23000元）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省赣州市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  郭洪椿人民陪审员  曾学英人民陪审员  施国华二〇二〇年七月二十八日法官助理刘远芳书记员邱敏杰