江苏省宜兴市人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0282刑初231号公诉机关江苏省宜兴市人民检察院。被告人孟豪，男，1990年8月14日生，汉族，江苏省无锡市人，高中文化，原“无锡嘉益公司”业务员，户籍地无锡市新吴区。2016年12月因犯拒不支付劳动报酬罪，被江苏省丹阳市人民法院判处拘役六个月，缓刑六个月，并处罚金人民币五千元；2019年10月15日因犯敲诈勒索罪，被安徽省淮北市相山区人民法院判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十五万元（刑期自2018年11月30日起至2023年10月21日止）。因本案于2019年11月6日被刑事拘留，12月12日被逮捕。现羁押于宜兴市看守所。辩护人林国征，宜兴市法律援助中心律师。宜兴市人民检察院以宜检刑诉〔2020〕230号起诉书指控被告人孟豪犯敲诈勒索罪，于2020年3月26日以简易程序向本院提起公诉。本院受理后认为本案案情复杂，于5月7日变更为普通程序审理，并依法组成合议庭，于6月4日、7月21日公开开庭审理了本案。宜兴市人民检察院指派检察员史瑞、代理检察员刘正永出庭支持公诉，被告人孟豪及其辩护人林国征到庭参加诉讼。现已审理终结。宜兴市人民检察院指控：吴庭伟与江雨威（均已判刑）经合谋后，借用“芜湖嘉益投资理财信息咨询有限公司无锡分公司”的名义向他人发放贷款借机敲诈他人钱财。在此过程中，吴庭伟与江雨威为首要分子，叶某（已判刑）及被告人孟豪等人为骨干成员，又陆续招募戴佳明、徐磊（均已判刑）等人加入，形成较为固定的恶势力犯罪集团。2017年6月至9月期间，被告人孟豪与江雨威等人在无锡市梁溪区大东方广场写字楼，利用嘉益公司的名义招揽生意，与被害人签订低门槛违约条件、高金额违约责任，明显不利于被害人的汽车抵、质押借款合同，再扣除利息、手续费、保证金等名目，使被害人实际借款到手金额远低于合同借款金额。尔后，在被害人履行借款合同过程中故意编造理由，单方面肆意认定被害人违约或待被害人主动违约，恶意垒高借款金额，再以扣车、恐吓等手段进行逼债，从中敲诈保证金、违约金获取非法利益。被告人孟豪共实施敲诈勒索3次，金额共计人民币9.91万元（以下币种同）。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读和出示了相关证据材料。公诉机关认为被告人孟豪伙同他人敲诈勒索他人财物，数额巨大，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。被告人孟豪系首要分子以外的主犯，应当按照其参与的全部犯罪处罚。被告人孟豪归案后能如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人孟豪在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现其在判决宣告以前还有其他犯罪没有判决，应当数罪并罚。建议对其判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元，并与前罪数罪并罚。开庭审理过程中，公诉机关认为被告人孟豪对指控的敲诈勒索徐某部分予以翻供，不能认定为如实供述，当庭变更量刑建议为，建议判处有期徒刑三年三个月至四年三个月，并处罚金。被告人孟豪对公诉机关指控的罪名无异议，但辩解称：1.对起诉书指控的第1节事实，其虽然去过徐某家小区，但事先不知道去干什么，之后叶某让其开他车回无锡，其余的事情其都不知道。徐某被敲诈勒索的金额不应计入其犯罪数额。2.其未与吴庭伟、江雨威等人进行合谋，不是无锡嘉益公司的员工，没有股份和分红，只拿过两次介绍费，不应认定为骨干成员，应当认定为从犯。被告人孟豪的辩护人发表如下辩护意见：1.定罪方面，对公诉机关指控的罪名无异议，但被告人孟豪不属于恶势力犯罪集团成员。被告人孟豪帮无锡嘉益公司招揽车贷业务的时间较短，仅有一个半月，对公司的其他流程并不清楚。对起诉书指控的徐某部分，被告人孟豪主观上不具有敲诈勒索的故意，该节金额不能认定在犯罪数额中。2.量刑方面，被告人孟豪在敲诈勒索犯罪中不是起意者、组织者，只是做辅助工作，所起作用较小，应认定为从犯；对指控的梅某、蒋某部分能够如实供述，当庭自愿认罪，认罪态度较好。综上，建议对其从轻或者减轻处罚。经审理查明：2016年3月，吴庭伟与江雨威经合谋后，借用“芜湖嘉益投资理财信息咨询有限公司无锡分公司”（以下简称无锡嘉益公司，该公司实际已于2014年5月28日被吊销）的名义向他人发放贷款借机敲诈他人钱财。在此过程中，吴庭伟、江雨威为首要分子，被告人孟豪及叶某、**、王锐、张志阳、李洪旭（均已判刑）等人为骨干成员，又陆续招募戴佳明、徐磊等人加入，形成较为固定的恶势力犯罪集团。其中，吴庭伟系无锡嘉益公司的实际控制人，负责放款及公司的日常运营；江雨威负责贷款审核及违约金谈判；被告人孟豪及叶某、**、王锐、张志阳、李洪旭为公司业务员，主要负责联系客户、拖车；戴佳明、徐磊主要负责上门核对客户信息，开车、拖车。2017年6月至9月期间，吴庭伟与江雨威等人在无锡市梁溪区大东方广场写字楼，利用无锡嘉益公司的名义招揽生意，与被害人签订包括诸如“未经出借方允许不得将车辆驶出无锡（不包括江阴、宜兴）”、“出借方认为借款人借款运用不当”、“借款人未按期支付本息”等低门槛违约条件、高金额违约责任，明显不利于被害人的汽车抵、质押借款合同，再扣除利息、手续费、保证金等名目，使被害人实际借款到手金额远低于合同借款金额。尔后，在被害人履行借款合同过程中故意编造被害人“借款运用不当”、“没有如实申报自己的财产”、“没有按期归还本息”等理由，单方面肆意认定被害人违约或待被害人主动违约触发低门槛违约条件、高金额违约责任后，恶意垒高借款金额，再以扣车、恐吓等手段进行逼债，从中敲诈保证金、违约金获取非法利益。被告人孟豪共实施敲诈勒索3次，金额共计9.91万元。具体事实如下：1.2017年6月17、18日，徐某以自己的苏Ｂ×××××奔驰车作抵押向无锡嘉益公司借款，并办理了借款金额约为10万元的抵押借款手续。6月19日，江雨威安排叶某及被告人孟豪至宜兴市滨水新城小区徐某的家中核实情况，并由叶某将核实的情况汇报给吴庭伟，吴庭伟同意后通过银行转账形式实际出借给徐某6.34万元。随即，叶某以需要检查ＧＰＳ为由，将徐某停放在自家楼下的苏Ｂ×××××奔驰车扣走，并让被告人孟豪把叶某自己的车开回无锡。6月20日，江雨威以徐某隐瞒对外借款情况构成违约为由，要求徐某支付12万元才能将车辆赎回，徐某为拿回该车避免更大的损失被迫答应。又因徐某资金不足，经江雨威介绍，徐某将该汽车再押给邓昌利，从邓昌利手中借款12万元。当日，江雨威银行卡上收到邓昌利转账的12万元。被告人孟豪等人从徐某处实际索得5.66万元。2.2017年8月9日，梅某经被告人孟豪介绍以自己的苏Ｂ×××××丰田轿车作抵押向无锡嘉益公司借款，并办理了借款金额为3万元的抵押借款手续，吴庭伟安排被告人孟豪陪同梅某在丰田轿车上安装ＧＰＳ装置，并至梅某家中核实情况，后梅某通过银行转账形式实际收到1.45万元。8月11日凌晨，叶某、吴庭伟等人通过ＧＰＳ装置至无锡市滨湖区荣巷老街找到梅某的丰田轿车，在梅某不知情的情况下将车辆扣走。尔后，江雨威、吴庭伟与梅某联系谈判赎车的事宜，以梅某虚报资产情况构成违约为由，要求梅某支付3.5万元才能将车辆赎回。梅某为拿回该车避免更大的损失被迫答应，支付了3.5万元后将车辆赎回。被告人孟豪等人从梅某处实际索得2.05万元。3.2017年8月11日，蒋某经被告人孟豪介绍以自己的苏Ｂ×××××科鲁兹轿车作抵押向无锡嘉益公司借款，并办理了借款金额为2.96万元的抵押借款手续，该公司工作人员在蒋某的科鲁兹车上安装了ＧＰＳ装置。后蒋某通过银行转账形式实际收到1.6万元。8月13日凌晨，叶某通过ＧＰＳ装置至无锡市滨湖区景丽苑小区，在蒋某不知情的情况下将车辆扣走。次日，江雨威与蒋某联系谈判赎车的事宜，以蒋某隐瞒债务状况构成违约为由，要求蒋某支付3.8万元才能将车辆赎回。蒋某为拿回该车避免更大的损失被迫答应，将3.8万元交给被告人孟豪等人后将车辆赎回。被告人孟豪等人从蒋某处实际索得2.2万元。被告人孟豪归案后如实供述了上述事实。案发后，共同行为人吴庭伟、江雨威已分别退出赃款11.23万元、13.29万元。上述事实，有公诉机关当庭出示并经质证的被害人徐某、梅某、蒋某的陈述笔录，证人徐建兴等人的证言笔录，共同行为人吴庭伟、江雨威、叶某等人的供述笔录，相关辨认笔录，银行账户交易明细、转账记录，侦查人员出具的刑事案件侦破经过，以及被告人孟豪的供述等证据证实，足以认定。此外，本院（2018）苏0282刑初728号及1058号刑事判决书证实了同案犯的判刑情况，安徽省淮北市相山区人民法院（2019）皖0603刑初154号刑事判决书证实了被告人孟豪因犯敲诈勒索罪被判刑的情况。本院认为，被告人孟豪伙同他人敲诈勒索公私财物，数额巨大，其行为已构成敲诈勒索罪，且系共同犯罪，应予惩处。对被告人孟豪及其辩护人提出的“徐某被敲诈勒索的金额不应计入其犯罪数额”辩解和辩护意见，经查，被告人孟豪在侦查阶段供述，跟着叶某做家访是因为家访能从公司领一两百元，家访是指认认客户的家，了解客户的家庭状况，有没有偿还债务的能力。其跟着叶某去徐某家当天，叶某就把徐某的车开回来了，肯定是要违约金的，但具体情况不清楚。叶某也供述被告人孟豪对于去徐某家做家访、拖车有明确的认知。据此可以认定被告人孟豪在徐某这笔业务中具有敲诈勒索的故意，徐某被敲诈勒索的金额应当计入被告人孟豪的犯罪金额中。对上述辩解和辩护意见，本院不予采信。对被告人孟豪及其辩护人提出的“不属于恶势力犯罪集团成员”的辩解和辩护意见，本院认为，恶势力犯罪集团是符合犯罪集团法定条件的恶势力犯罪组织，其特征表现为：有三名以上的组织成员，有明显的首要分子，重要成员较为固定，组织成员经常纠集在一起，共同故意实施三次以上恶势力惯常实施的犯罪活动或者其他犯罪活动。本案中，吴庭伟、江雨威等人对外以无锡嘉益公司名义从事放贷活动，多次实施敲诈勒索违法犯罪，招募了被告人孟豪及叶某、**、张志阳、王锐、李洪旭等人分工负责，人数已达三人以上，吴庭伟、江雨威是明显的首要分子，在放款、风控、拖车、贷后谈判等主要环节的重要成员相对固定，流动性较大的仅为介绍业务的业务员，符合恶势力犯罪集团的特征。被告人孟豪知道或者应当知道无锡嘉益公司是为共同实施敲诈勒索犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，仍接受吴庭伟、江雨威等首要分子的领导、管理、指挥，并参与该组织的犯罪活动，应当认定为恶势力犯罪集团的成员。对上述辩解和辩护意见，本院不予采信。对被告人孟豪及其辩护人提出的“应当认定为从犯”的辩解和辩护意见，经查，被告人孟豪参与了三起敲诈勒索事实，被害人梅某、蒋某由其介绍给嘉益公司，被害人徐某由其和叶某进行家访、拖车，均是后续敲诈勒索得以顺利实施的重要环节。综合整个案件事实，被告人孟豪在共同犯罪中所起的作用较大，应认定为首要分子以外的主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。对上述辩解和辩护意见，本院不予采信。被告人孟豪归案后能如实供述主要的犯罪事实，庭审中自愿认罪，均可从轻处罚。被告人孟豪因敲诈勒索罪被判处刑罚，刑罚执行完毕以前，发现其在判决宣告以前还有敲诈勒索罪没有判决，应当对新发现的敲诈勒索罪作出判决，对前后两个判决所判处的刑罚实行数罪并罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。公诉机关指控的罪名成立，量刑建议恰当，本院予以采纳。对辩护人提出的与上述相同的辩护意见予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条，第二十五第一款，第二十六条，第六十七条第三款，第六十九条第一款，第七十条的规定，判决如下：被告人孟豪犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币二万元。连同前罪判处的有期徒刑五年，并处罚金人民币十五万元，决定执行有期徒刑七年（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年11月30日起至2025年10月21日止），并处罚金人民币十七万元（罚金于本判决发生法律效力第二日起三十日内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长 庄 妍人民陪审员 潘 芩人民陪审员 陈智立二〇二〇年七月二十一日书记员吴佳鑫本案援引法律条款《中华人民共和国刑法》：第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。第二十五条第一款共同犯罪是指两人以上共同故意犯罪。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条第一款判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。第七十条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。