北京市朝阳区人民法院刑 事 判 决 书（2020）京0105刑初773号公诉机关北京市朝阳区人民检察院。被告人王知，男，汉族，1973年8月4日出生于辽宁省辽阳市，公民身份号码×××，大专文化，无业，户籍地辽宁省辽阳市。曾因涉嫌犯诈骗罪于2019年5月7日被刑事拘留，同年6月14日被取保候审。现因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2019年11月24日被刑事拘留，同年12月28日被逮捕。现羁押于北京市朝阳区看守所。指定辩护人续立丽，北京翰辰律师事务所律师。北京市朝阳区人民检察院以京朝检公诉刑诉（2020）684号起诉书指控被告人王知犯敲诈勒索罪，于2020年4月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。北京市朝阳区人民检察院指派检察员席晓昕出庭支持公诉，被告人王知及其指定辩护人续立丽到庭参加了诉讼。现已审理终结。北京市朝阳区人民检察院指控：被告人王知于2019年10月至11月间，以掌握被害人陈某（女，31岁）所经营的公司犯罪证据相威胁，向被害人陈某索要人民币200万元，被害人陈某于2019年11月14日在北京市朝阳区向王知银行账户转账人民币10万元。被告人王知于2019年11月24日向公安机关主动投案。北京市朝阳区人民检察院向本院移送了被害人陈述、银行交易记录、证人证言等证据材料，指控被告人王知的行为构成敲诈勒索罪，数额巨大，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之规定，予以惩处。被告人王知辩称10万元是被害人主动补偿自己的第一笔钱，自己无罪。其指定辩护人的意见为，涉案钱款系被告人因履职被刑事拘留的工资及精神补助，被告人没有威胁被害人，其行为不构成敲诈勒索罪。经审理查明：2019年10月至11月，被告人王知在北京市朝阳区等地以掌握被害人陈某所经营公司的犯罪证据相威胁，向陈某索要人民币200万元。2019年11月14日，被害人陈某向王知在招商银行股份有限公司的账户转账人民币10万元。2019年11月24日，被告人王知经民警联系到案。被告人王知收款的招商银行股份有限公司账户已冻结。上述事实，有以下证据予以证实：1、被害人陈某的陈述证明：2019年10月底，我公司之前的销售经理王知联系我说：今年5月，因为在我们公司干被警察拘留了，让我们赔偿他的损失，否则要我家破人亡。我被吓到了，问他什么意思。王知说其实责任也不在我，主要是他接到警察电话以为是诈骗电话，没有配合工作才被抓的。他心里不舒服，需要我们给他钱。10月29日，我们在银河SOHO一咖啡馆见面。王知要100万元，还骂我；他说这100万元是误工费和托人的钱。11月3日，我们在某超市旁的茶楼见面，他跟我要150万，说是精神损失费、取保费、取保候审期间他不工作的生活费。因为价格太高，我无法支付，就跟他协商。王知威胁我，让我哺乳期一过就去坐牢。11月9日，我们在某超市附近见面，王知还是要150万，没有协商成。后来，我在微信上和王知联系，王知将价格涨到200万。他还威胁我，要找更多的人报警、等我哺乳期一过就抓我。只要把钱给他，他就放我一马。为了稳住他，也是迫于他的压力，我给王知的账户打了10万元。然后，王知还是一直缠着我。我和张某某被抓后已经积极赔偿了受害人的损失，王知一直找借口敲诈我，我只能报警。我不欠王知钱，他索要的钱跟我没有关系。2、证人张某的证言证明：2019年10月29日，我跟陈某到银河SOHO一咖啡馆见王知。王知索要100万，说他请律师花钱了，还要精神损失费和误工费；如果不给，他就会把陈某公司的事搞大，让陈某坐牢。当时，丁某也在场。第二次、第三次见面都是十一月初，在朝阳北路某超市旁边的茶楼里，只有我和王知、陈某。这两次也是谈王知要钱的事，我们无力支付，没有谈妥。王知一直威胁陈某，我们无奈，只能按照王知的要求先打款10万元。我们也担心王知到家中闹事。王知还总是提高价格，我们被他逼得不行了。王知说过，陈某一旦过了哺乳期就想办法让她进去坐牢。3、证人刘某的证言证明：我手上有王知手机的微信截图和短信截图，提供给法庭。王知招商银行账户中的10万元我没动，其余的3万余元我用来还王知的信用卡了。4、短信记录证明：11月3日，陈某约王知下午三点在地铁六号线黄渠站西南口外某超市附近的茶楼见面。11月9日，陈某再次和王知在该处见面。11月13日，陈某催王知接电话，想重新向王知报价格。5、微信记录证明：陈某表示王知要的取保一年的误工费50万元、律师费50万元、精神损失费50万元，但150万的金额太高，希望王知往下降。王知表示上次说的是200万，自己也花出去很多钱，希望陈某拿出足够的歉意。王知提到“你这样做非要把事情恶化吗”“我要的高，不合理是吧，会有要的更高的，我也没办法了”“既然还是不见棺材不落泪，我成全你好了！”“你护身符马上要到期了是吧，挺好的”。后来王知提供了其招商银行的账户，陈某发了10万元的汇款单照片，王知表示收到了。王知还给陈某发了协议样式照片。6、银行交易记录、汇款单、冻结材料证明：2019年11月14日，陈某给王知在招商银行股份有限公司的账户汇入人民币10万元，附言第一笔十万元。王知收款的招商银行股份有限公司账户已冻结。7、到案经过、户籍材料：2019年11月24日8时许，陈某报案称在北京市朝阳区管庄乡的家中被前同事王知敲诈，已于2019年11月14日给王知转账汇款10万元。民警开展工作，联系王知到派出所，于2019年11月24日拘传王知。被告人王知的身份情况。8、被告人王知的供述证明：2019年5月，我之前公司的一个客户把我告了。这个客户实际是我领导陈某的客户，介绍客户炒黄金，我在中间听陈某的指使；后来客户赔钱，报案了。我因为涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，后来检察院没有批捕，我就取保了。我出事时，陈某对此事不闻不问；我取保后，陈某和张某某给我打了几个电话，没有任何歉意和赔偿我的意思。我觉着我应该做点什么，让她给我道歉和赔偿。我找了两个客户（丁某和一个姓仇的）举报陈某和张某某的非法经营行为，公安机关把他俩抓了。陈某因为在哺乳期没有进去。陈某通过客户找到我，张某某的姐姐也找我。2019年10月，陈某找我和丁牟，在银河SOHO的一家咖啡馆见面。丁某提出赔偿要求，陈某对我道歉，表达可以对我进行一定赔偿。过几天，我和陈某及他带的一名女子在北京市朝阳区朝阳北路附近一家茶馆见面。陈某说赔偿我10万元，先拿了2万元现金给我，说剩下的8万会陆续给我。我当时进去的时候，对方没有帮我；我对钱不满意，让她继续回家想。又过了十天，我们在同一茶馆见面。陈某说可以给我30万的补偿，我拒绝了。陈某态度不好，又吵又闹。我说以后不见面，有事直接打电话。2019年11月初，陈某给我打电话，态度不好。我就说不聊了，也不用赔偿了。后陈某着急了，怕我再找客户告她，就一直给我打电话发短信，我没理她。11月15日左右，我接了陈某的电话，她承认做的不好，会诚信赔偿我，让我说个数。我让她赔我200万元，她说先给我10万元，11月25日再赔我50万元，元旦赔50万，剩下的分一年给我。我同意了。我用微信告诉对方我的招商银行卡。我让她写一个补偿协议，她让我写，我就写了微信发给她。200万赔偿款，一部分是我拘留期间请律师和其他一些费用；一部分是我取保没工作的经济损失，一部分是我和家人的精神损失费。我收到陈某打的10万元，这是她给我赔偿款的第一笔。微信中提到的“要把事情搞恶化”，就是要继续找以前的客户，联系他们，让他们告陈某诈骗；“不见棺材不掉泪”就是说不给我赔偿，我就继续联系客户，让客户告她犯罪。我没犯罪，是陈某主动找的我，给我认错道歉。以上证据，经庭审举证、质证，本院认证如下：1、关于被告人王知辩解涉案款系被害人主动给其的补偿款：一、王知的供述明确表示系因被害人一方没有赔偿意思，而找人举报被害人，致被害人被抓；二、王知供述、微信记录等证据能够证明200万元系其提出；三、被告人关于200万元的构成证明，王知向被害人索要取保候审期间的误工费等事由于法无据亦不合情理，被害人没有赔偿义务。综上，被告人王知关于涉案款系补偿款的辩解不成立，本院不予确认。2、关于行使权利和威胁。公民有检举揭发他人犯罪的权利，且法律保护该权利；本案中，被告人王知找了两个客户举报被害人等人即为例证。同时，公民检举揭发的权利也不能滥用，更不能以是否行使权利为要挟向他人索要没有法律依据的财物。本案中，被告人王知以不给钱就继续找客户告被告人犯罪相威胁，其行为显然已经构成了敲诈勒索。3、关于既遂和未遂。被告人王知索要人民币200万元，在敲诈勒索犯罪中属于“数额特别巨大”，但未实际取得系犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻或减轻处罚；王知实际取得人民币10万元，在敲诈勒索犯罪中属于“数额巨大”。被告人王知的行为，可以在“数额特别巨大”中按照犯罪未遂减轻处罚，其量刑幅度和“数额巨大”的量刑幅度相同。本院考量被告人的行为和已取得人民币10万元的事实，社会危害性等，认定其犯罪“数额巨大”且系既遂；其要索要人民币200万元的情节在量刑时依法予以考量。4、在案其他证据能够证明案件相关事实，本院予以确认。本院认为，被告人王知敲诈勒索他人财物，数额巨大，其行为已构成敲诈勒索罪，依法应予惩处。北京市朝阳区人民检察院指控被告人王知犯敲诈勒索罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。鉴于被告人王知收款的账户已被冻结，本院酌予对其从轻处罚。被告人王知及其辩护人关于王知不构成敲诈勒索罪的辩护意见，经查现有证据足以证明被告人王知以继续找人揭发被害人犯罪为由敲诈勒索钱款，其行为已构成敲诈勒索罪，故此辩护意见本院不予采纳。依法责令被告人退赔违法所得，发还被害人；在案款一并处置。综上，根据被告人王知犯罪的事实、犯罪的性质、情节以及对于社会的危害程度，本院依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第六十一条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人王知犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年，罚金人民币四万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月24日起至2023年11月23日止。罚金于本判决发生法律效力后3个月内缴纳）。二、责令被告人王知退赔人民币十万元，发还被害人陈某；被告人王知在招商银行股份有限公司冻结账户内的钱款用于退赔，如有剩余用于折抵罚金。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第三中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长 丁 旭审判员 张小旭审判员 何宝明二〇二〇年七月八日书记员 谢金霖