福建省泉州市泉港区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0505刑初29号 公诉机关泉州市泉港区人民检察院。 被告人杨建新，男，1995年11月23日出生，福建省惠安县人，汉族，中专文化，无业，家住福建省惠安县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月7日被抓获，次日被泉州市公安局泉港分局刑事拘留，同月21日变更为取保候审，2019年8月19日、2020年1月17日分别被泉州市泉港区人民检察院及本院取保候审，2020年6月16日经本院决定，同日由泉州市公安局泉港分局执行逮捕。现羁押于泉州市看守所。 辩护人刘祖辉、巫朝鑫，福建法影律师事务所律师。 泉州市泉港区人民检察院以泉港检公刑诉（2020）13号起诉书指控被告人杨建新犯诈骗罪，于2020年1月10日向本院提起公诉。本院于同月17日立案，依法适用简易程序并实行独任审判，由于不能抗拒的原因致使本案无法继续审理，于同年2月3日裁定中止审理，同年6月15日裁定恢复审理，后于同年6月18日转为普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。泉州市泉港区人民检察院指派检察员洪亮出庭支持公诉，被告人杨建新及其辩护人刘祖辉到庭参加诉讼。现已审理终结。 泉州市泉港区人民检察院指控，2018年11月至2019年1月7日间，被告人杨建新通过使用微信冒充信贷公司员工，以办理贷款需收取手续费或者办理花呗提额套现的方式骗取他人财物。在上述期间内，被告人杨建新使用微信账号×××、×××以及×××先后对56名被害人实施诈骗，骗取财物共计人民币（币种，下同）25906元。部分诈骗事实如下： 1.2018年11月30日至2018年12月3日间，被告人杨建新以办理花呗提额套现为由，骗取被害人邱某3298元。 2.2018年12月期间，被告人杨建新以办理贷款需收取手续费为由，骗取被害人王某744元。 3.2018年12月期间，被告人杨建新以办理贷款需收取手续费为由，骗取被害人江某3400元。 4.2019年1月期间，被告人杨建新以办理贷款需收取手续费为由，骗取被害人黄某2400元。 5.2019年1月期间，被告人杨建新以办理贷款需收取手续费为由，骗取被害人朱某500元。 6.2019年1月期间，被告人杨建新以办理贷款需收取手续费为由，骗取被害人邓某1298元。 被告人杨建新于2019年1月7日在泉州市丰泽大酒店918号房间被泉州市公安局泉港分局抓获。案发后，被告人杨建新的父亲杨某代为退出赃款30000元。 公诉机关对上述事实向法庭提供的证据有：被害人陈述、证人证言、被告人供述和辩解、微信聊天记录、微信转账明细、到案经过说明、户籍证明等证据证实，足以认定。 公诉机关认为，被告人杨建新以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，通过互联网、通讯工具对不特定多数人实施诈骗，骗取他人财物共计25906元，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应以诈骗罪追究其刑事责任。被告人杨建新到案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，系坦白，可以从轻处罚。被告人杨建新的家属已代为退出全部赃款，酌情可以对被告人杨建新从轻处罚。被告人杨建新对不特定多数人实施电信网络诈骗，从重处罚。建议对被告人杨建新判处有期徒刑二年四个月至二年七个月，并处罚金七千元至八千元。 被告人杨建新对公诉机关的指控无异议，并自愿认罪认罚。 辩护人对起诉指控被告人杨建新犯诈骗罪的罪名及事实均无异议，提出被告人杨建新能如实供述罪行，并能自愿认罪认罚，已退赃，又系初犯等，请求对被告人杨建新适用缓刑。 经审理查明，2018年11月至2019年1月间，被告人杨建新冒充信贷公司员工，多次通过电话询问被害人是否办理贷款，尔后使用微信账号“×××”“×××”“×××”与被害人添加为微信好友，以办理贷款审批需先交纳一定金额手续费为由诱骗被害人微信转账钱款，后又以贷款审批未通过但可将支付宝花呗额度提额后套现为由诱骗被害人通过支付宝扫描其提供的二维码支付钱款，以此方式骗取他人钱款达25906元。具体诈骗犯罪事实如下： 1.2018年11月30日至同年12月3日间，被告人杨建新以办理贷款需先交纳手续费为由诱骗邱某向其微信转账300元，尔后以可将支付宝花呗提额后套现为由诱骗邱某通过扫码支付方式向其支付4998元，在邱某多次催款后陆续返还2000元，实际骗得邱某钱款计3298元。 2.2018年12月底，被告人杨建新以办理贷款需先交纳手续费为由诱骗王某向其微信转账500元，尔后以可将支付宝花呗提额后套现为由诱骗王某通过扫码支付方式向其支付244元，骗得王某钱款计744元。 3.2018年12月底，被告人杨建新以办理贷款需先交纳手续费为由诱骗江某向其微信转账300元，尔后以可将支付宝花呗提额后套现为由诱骗江某通过扫码支付方式向其支付3100元，骗得江某钱款计3400元。 4.2019年1月初，被告人杨建新以办理贷款需先交纳手续费为由诱骗黄某向其微信转账500元，尔后以可将支付宝花呗提额后套现为由诱骗黄某通过扫码支付方式向其支付1900元，骗得黄某钱款计2400元。 5.2019年1月初，被告人杨建新以办理贷款需先交纳手续费为由诱骗朱某向其微信转账500元。 6.2019年1月初，被告人杨建新办理贷款需先交纳手续费为由诱骗邓某向其微信转账500元，尔后以可将支付宝花呗提额后套现为由诱骗邓某通过扫码支付方式向其支付1098元，在邓某多次催款后返还300元，骗得邓某钱款计1298元。 另查明，被告人杨建新还骗取其余50名被害人钱款共计14266元。 2019年1月7日下午，泉州市公安局泉港分局民警在泉州市丰泽区丰泽大酒店918号客房抓获被告人杨建新，并当场扣押被告人杨建新作案用的iPhoneX手机一部以及现金2万元。同月17日，被告人杨建新家属代为向公安机关退出3万元。 再查明，公诉机关建议以诈骗罪判处被告人杨建新有期徒刑二年四个月至二年七个月，并处罚金七千元至八千元。 上述事实，有公诉机关向法庭提供的下列证据予以证实： 1.被害人邱某、王某、江某、黄某、朱某、邓某的陈述及微信账号信息、微信聊天记录、微信转账记录、支付宝转账记录，证实上述六人被他人以办理网贷需交纳一定比例手续费以及支付宝花呗可提额套现等方式诱骗，从而通过微信转账、支付宝转账方式支付他人钱款，分别被骗3298元、744元、3400元、2400元、500元、1298元的基本事实。 2.证人杨某的证言及福建省行政暂时扣留（或冻结）财务收据，证实其于2019年1月17日代其子杨建新向公安机关退出3万元。 3.被告人杨建新的供述，证实其事先通过网络购置一些公民信息、不记名的手机号码卡以及微信账号，然后冒充信贷公司员工拨打电话给他人询问是否办理网贷，尔后与他人加为微信好友，以办理贷款审批需要交纳手续费，再以审批未通过但可支付宝花呗提额后套现等方式诱骗他人向其微信转账、支付宝转账，从而骗得56人共计25906元。 4.经被告人杨建新辨认的微信聊天记录、微信转账明细、支付宝转账明细，证实杨建新骗取56人钱款计25906元。 5.公安机关出具的扣押笔录、扣押物品、文件清单、扣押物品照片及福建省行政暂时扣留（或冻结）财物收据，证实公安机关抓获杨建新时从其随身携带的物品中查扣现金2万元、作案用的iPhoneX手机一部。 6.公安机关出具的工作说明及被害人（微信账号）列表，证实杨建新分别利用微信账号×××、×××诈骗26人、30人，但未能对大多数被害人调查取证。 7.到案经过说明，证实杨建新的到案过程。 8.户籍证明，证实杨建新的身份基本情况。 公诉机关提供的上列证据，经庭审举证、质证属实，均可作为定案依据，本院予以确认。 本院认为，被告人杨建新以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，通过拨打电话、微信聊天等电信诈骗方式对不特定多数人实施诈骗，骗取他人钱财计25906元，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。被告人杨建新如实供述罪行，且自愿认罪认罚，依法从宽处理。被告人杨建新家属已代为退赃，酌情对被告人杨建新从轻处罚。辩护人关于对被告人杨建新从轻处罚的相关辩护意见，本院予以采纳。被告人杨建新多次实施电信诈骗，酌情从重处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。根据本案案情及被告人杨建新的相关犯罪情节，不宜对被告人杨建新适用缓刑。辩护人关于对被告人杨建新适用缓刑的辩护意见，本院不予采纳。本案部分被害人身份信息尚未查清，相应钱款应先予追缴，待公安机关查实被害人身份信息后由公安机关依法发还。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人杨建新犯诈骗罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币七千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月16日起至2022年9月30日止。罚金限于本判决生效后十日内向本院缴纳。） 二、责令被告人杨建新退赔被害人邱某经济损失人民币3298元、被害人王某经济损失人民币744元、被害人江某经济损失人民币3400元、被害人黄某经济损失人民币2400元、被害人朱某经济损失人民币500元、被害人邓某经济损失人民币1298元，从泉州市公安局泉港分局依法扣押的款项中抵扣，由扣押单位发还上述被害人。 三、追缴被告人杨建新的违法所得人民币14266元，从泉州市公安局泉港分局依法扣押的款项中抵缴，由扣押单位依法处理。 四、泉州市公安局泉港分局依法扣押的被告人杨建新的作案工具iPhoneX手机一部，予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  林建乐 人民陪审员  庄炳良 人民陪审员  林传才 二〇二〇年七月十七日 法官 助理  张东杰 书 记 员  文秀玲 速 录 员  林蓝兰 附：本判决所适用的主要法律条文: 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。