天津市蓟州区人民法院刑 事 判 决 书（2019）津0119刑初1054号公诉机关天津市蓟州区人民检察院。被告人沈维国，男，1991年10月7日出生于福建省寿宁县，汉族，小学文化，农民，住福建省寿宁县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月4日被天津市公安局蓟州分局刑事拘留，同年5月11日被逮捕。现羁押于天津市蓟州区看守所。指定辩护人闫小竣，天津承泰律师事务所律师。被告人沈维龙，男，1995年9月10日出生于福建省寿宁县，汉族，小学文化，农民，住福建省寿宁县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月4日被天津市公安局蓟州分局刑事拘留，同年5月11日被逮捕。现羁押于天津市蓟州区看守所。辩护人杜长福，天津仁合律师事务所律师。被告人肖仕辉，男，1997年3月16日出生于福建省寿宁县，汉族，高中文化，农民，住福建省寿宁县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月4日被天津市公安局蓟州分局刑事拘留，同年5月11日被逮捕。现羁押于天津市蓟州区看守所。辩护人付振兴，天津云诺律师事务所律师。被告人胡统华，男，1992年5月21日出生于福建省寿宁县，汉族，初中文化，农民，住福建省寿宁县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月4日被天津市公安局蓟州分局刑事拘留，同年5月11日被逮捕。现羁押于天津市蓟州区看守所。指定辩护人时海波，天津正轩律师事务所律师。被告人郑宇杰，男，1998年3月6日出生于福建省寿宁县，汉族，专科文化，农民，住福建省寿宁县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月4日被天津市公安局蓟州分局刑事拘留，同年5月11日被逮捕。现羁押于天津市蓟州区看守所。辩护人王伯军，天津郭俊海律师事务所律师。被告人陈翰瑜，男，1997年12月1日出生于福建省寿宁县，汉族，初中文化，农民，住福建省寿宁县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月4日被天津市公安局蓟州分局刑事拘留，同年5月11日被逮捕。于2019年8月29日被天津市公安局蓟州区分局取保候审，于2019年12月16日被本院取保候审。指定辩护人张世昌，天津张世昌律师事务所律师。被告人陈坤明，男，1990年6月15日出生于福建省寿宁县，汉族，初中文化，农民，住福建省寿宁县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月4日被天津市公安局蓟州分局刑事拘留，同年5月11日被逮捕。现羁押于天津市蓟州区看守所。辩护人杜淑兰，天津仁合律师事务所律师。被告人林阳，男，1993年12月13日出生于福建省福州市，汉族，小学文化，农民，住福建省福州市马尾区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月8日被天津市公安局蓟州分局刑事拘留，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2019年5月11日被逮捕。现羁押于天津市蓟州区看守所。辩护人高萌，天津行通律师事务所律师。被告人陈金凤，女，1991年3月12日出生于福建省晋江市，汉族，初中文化，农民，住福建省晋江市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月11日被天津市公安局蓟州分局取保候审，于2019年12月16日被本院取保候审。指定辩护人吴伟超，天津陈宝堂律师事务所律师。被告人陈敏，女，1999年11月15日出生于福建省闽侯县，汉族，初中文化，农民，住福建省闽侯县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2019年4月12日被天津市公安局蓟州分局取保候审，于2019年12月16日被本院取保候审。指定辩护人王玉玲，天津郭俊海律师事务所律师。被告人沈维国、沈维龙、肖仕辉、胡统华、郑宇杰、陈翰瑜、陈坤明、陈金凤被控诈骗及被告人林阳、陈敏被控掩饰、隐瞒犯罪所得一案，天津市蓟州区人民检察院于2019年12月13日以津蓟检一部刑诉〔2019〕165号起诉书向本院提起公诉。本院于当日立案，依法适用简易程序，并组成合议庭，后因发现有不宜适用简易程序的情形，转为普通程序，于2020年7月16日公开开庭审理了本案。天津市蓟州区人民检察院指派检察员臧洋出庭支持公诉，被告人沈维国及其辩护人闫小竣、被告人沈维龙及其辩护人杜长福、被告人肖仕辉及其辩护人付振兴、被告人胡统华及其辩护人时海波、被告人郑宇杰及其辩护人王伯军、被告人陈翰瑜及其辩护人张世昌、被告人陈坤明及其辩护人杜淑兰、被告人林阳及其辩护人高萌、被告人陈金凤及其辩护人吴伟超、被告人陈敏及其辩护人王玉玲均到庭参加诉讼。因公诉机关发现该案件需要补充侦查于2020年4月15日建议本案延期审理，同年5月15日建议恢复审理。现已审理终结。天津市蓟州区人民检察院指控，2019年初，被告人沈维龙、沈维国、肖仕辉、陈坤明成立以沈维龙为中心的“诈骗公司”，四人为“股东”，相继招募被告人胡统华、郑宇杰、陈翰瑜等人作为业务员，通过事先预谋，在珍爱网、百合网等网站上注册虚假身份，与他人进行微信聊天骗取信任，推荐他人使用“金源国际”APP投资，通过后台控制，将被害人投资股伪造成暴跌的假象骗取投资资金。其中:被告人陈坤明以“夏立平”的名义，利用上述方式骗取徐某人民币14万余元、赵某人民币11万余元;被告人胡统华以“徐木钦”的名义，利用上述方式骗取陈某人民币5000余元;被告人陈翰瑜以“陈雄”的名义，利用上述方式骗取毛某人民币3000元;被告人郑宇杰系该“公司”领取保底工资的业务员，利用上述方式，欲骗取张素珍1万元、蔡明华2万元，因二被害人未上当而行骗未果。被告人陈金凤系沈维国妻子，明知沈维国进行诈骗活动，仍帮助其通过微信聊天骗取他人信任，且利用支付宝帮助沈维国接收犯罪所得提成。被告人林阳明知其提供的身份证、银行卡等可能用于转移赃款，仍以1000元的价格出卖，后被用于上述“公司”转移诈骗钱款，共计26万余元。被告人陈敏系沈维龙妻子，得知沈维龙被公安机关抓获后，明知沈维龙银行卡内钱财可能为犯罪所得，仍将其卡内30万余元(其中12万余元系沈维龙犯罪所得)通过取现、转账等方式予以转移。2019年4月12日被告人陈敏主动到公安机关投案并交出上述赃款。被告人沈维龙、沈维国、肖仕辉、陈坤明、陈翰瑜、郑宇杰、胡统华、林阳后被公安机关抓获归案，被告人陈金凤、陈敏后主动到公安机关投案。赃款现扣押在案。就上述指控事实，公诉机关向法庭出示了相关的证据，认为被告人沈维龙、沈维国、肖仕辉、胡统华、郑宇杰、陈翰瑜、陈坤明、陈金凤的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任，建议判处沈维国有期徒刑四年至六年，沈维龙有期徒刑五年至七年，肖仕辉有期徒刑四年至六年，陈坤明有期徒刑五年至七年，陈翰瑜有期徒刑六个月至一年六个月，郑宇杰有期徒刑六个月至一年六个月，胡统华有期徒刑六个月至一年六个月，均并处罚金；陈金凤有期徒刑一年以下刑罚。被告人林阳、陈敏的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任，建议判处林阳有期徒刑三年至四年，并处罚金；陈敏有期徒刑一年以下刑罚。被告人沈维国对指控事实及罪名均无异议。其辩护人发表以下辩护意见：沈维国具有坦白、初犯等从轻情节，请求从轻处罚。被告人沈维龙对指控事实及罪名均无异议。其辩护人发表以下辩护意见：沈维龙具有认罪悔罪等从轻情节，再结合诈骗数额与沈维龙关系不大，请求从轻处罚。被告人肖仕辉对指控事实及罪名均无异议。其辩护人发表以下辩护意见：肖仕辉没有具体职务及事项，没有管理行为，没有诈骗既遂事实，且具有从犯、初犯等从轻情节，请求从轻处罚。被告人胡统华对指控事实及罪名均无异议。其辩护人发表以下辩护意见：胡统华具有认罪认罚等从轻情节，请求从轻处罚。被告人郑宇杰对指控事实及罪名均无异议。其辩护人发表以下辩护意见：郑宇杰参与时间较短，且具有坦白、从犯、初犯等从轻情节，请求从轻处罚。被告人陈翰瑜对指控事实及罪名均无异议。其辩护人发表以下辩护意见：陈翰瑜具有坦白、从犯、认罪认罚等从轻情节，请求从轻处罚。被告人陈坤明对指控事实及罪名均无异议。其辩护人发表以下辩护意见：陈坤明只是一般参与者，其没有话语权和分配权，没有参与转账、提现等活动，且具有坦白、认罪认罚、初犯等从轻情节，请求从轻处罚。被告人林阳对指控事实无异议，对指控罪名有异议，辩解称其不构成犯罪。其辩护人认为林阳不构成犯罪并发表以下辩护意见：林阳出售银行卡的行为发生在犯罪之前，证据显示犯罪团伙支付时间及资金产生时间，都是林阳提供银行卡之后，林阳没有掌握银行卡的权能，其没有掩饰隐瞒的行为。同时，林阳主观上不具有明知他人具有转移犯罪所得的行为和他人利用互联网信息实施电信诈骗的行为。被告人陈金凤对指控事实及罪名均无异议。其辩护人发表以下辩护意见：陈金凤具有初犯等从轻情节，请求从轻处罚。被告人陈敏对指控事实及罪名均无异议。其辩护人发表以下辩护意见：陈敏具有自首、初犯、认罪认罚等从轻情节，请求从轻处罚。经审理查明，2018年，被告人沈维龙了解学习诈骗方法。2019年年初，被告人沈维龙、沈维国、肖仕辉、陈坤明共同成立诈骗团伙，并提供诈骗场所等，其中沈维龙是负责人，沈维国、肖仕辉、陈坤明是股东，后被告人胡统华、陈翰瑜、郑宇杰等人加入该诈骗团伙实施具体的诈骗行为，形成了以沈维龙、沈维国、肖仕辉、陈坤明为首要分子，胡统华、陈翰瑜、郑宇杰等人为参加者的诈骗犯罪集团。通过事先预谋，各被告人在“珍爱网”、“百合网”等网站注册虚假身份，主动添加女性被害人微信并进行微信聊天骗取信任，后向被害人推荐使用一APP进行投资，再通过APP后台控制将被害人投资伪造成亏损的假象骗取被害人钱款。期间，沈维龙与APP后台等联系取款事宜，待取款成功后，直接实施诈骗的被告人获得诈骗钱款的12%及APP后台等扣留部分钱款，沈维龙获得剩余诈骗钱款的50%，沈维国、陈坤明获得20%，肖仕辉获得10%。其中：陈坤明以“夏立平”的虚假身份利用上述方式骗取徐某人民币143220.5元及赵某人民币116020元；胡统华以“徐木钦”的虚假身份利用上述方式骗取陈某人民币5300元；陈翰瑜以“陈雄”的虚假身份利用上述方式骗取毛某人民币3000元；郑宇杰以虚假身份利用上述方式欲骗取张素珍10000元及蔡明华20000元，因被二被害人识破而未果。另查，被告人林阳明知其提供的微信、支付宝、银行卡等可能用于网络犯罪，仍以1000元的价格出售。后该微信、支付宝、银行卡等被用于转移本案诈骗钱款20余万元。被告人陈金凤系沈维国妻子，明知沈维国进行诈骗活动，仍帮助沈维国采取上述方式实施诈骗行为，并提供支付宝帮助沈维国接收犯罪所得。被告人陈敏知晓沈维龙被公安机关抓获后，明知沈维龙银行账户内部分钱款可能系犯罪所得，仍通过取现、转账等方式转移银行账户内钱款30余万元，其中涉及赃款10余万元。案发后，被告人沈维龙、沈维国、肖仕辉、陈坤明、陈翰瑜、郑宇杰、胡统华、林阳被公安机关抓获到案沈维龙、沈维国、肖仕辉、陈坤明、陈翰瑜、郑宇杰、胡统华如实供述主要犯罪事实；被告人陈金凤、陈敏主动到公安机关投案，并如实供述主要犯罪事实，陈敏主动投案时将其转移的上述钱款上缴至公安机关，沈维龙当庭表示自愿退赔被害人；林阳近亲属主动退缴违法所得1000元。上述事实，有下列证据予以证实：1.案件来源，证实2019年3月25日，本案因被害人报警而案发。2.到案经过，证实2019年4月4日，被告人沈维龙、沈维国、肖仕辉、胡统华、郑宇杰、陈翰瑜、陈坤明被抓获到案，同年4月8日，林阳被传唤到案，4月11日、12日，陈金凤、陈敏主动到公安机关投案。3.居民信息表，证实本案当事人及证人身份信息的情况。4.接受证据材料清单、结算票据、情况说明等，证实陈敏主动提交赃款33.3万元及林阳近亲属主动退缴违法所得1000元的情况。5.协助查询财产通知书、银行交易明细、资金流说明及取款录像、照片、情况说明等，证实郑宇杰发送诈骗信息及郑宇杰与蔡明华、张素珍聊天欲诈骗二人钱款3万元未果的情况；并证实上述被害人的钱款经林阳户名的支付宝、微信、银行卡等转账至户名为莫敏的银行卡，后转账至户名为缪义娇的银行卡被涉案人员取出的情况，以及相应钱款经肖仕辉银行账户转账至沈维龙银行账户10余万元的情况。6.搜查证及扣押物品照片等，证实扣押电脑的情况。7.微信截图等，证实被害人徐某、赵某、陈某、毛某等人与涉案被告人聊天及转账的情况。8.被害人徐某陈述：2019年3月8日，我通过珍爱网认识一名夏立平的网友，后来这个人给我发了两个链接，分别是“长富期宝”和“金源国际”，我先后投资168000元，最初显示赚钱，后来我又充值10万元，但显示爆仓，我连本钱和利润都赔了，我先后提现了13350元，被骗143970元。9.被害人赵某陈述：2019年3月份，我通过珍爱网认识一名夏立平的网友，后来这个人说有挣钱的好路子，就给我发了个“金源国际”链接让我投资，我先后投资118000元，但是一直亏损，后来我提现2000元，被骗116000元。10.被害人陈某陈述：2019年3月11日，我在微信上加了自称系股票分析师的徐木钦的好友。经过一段时间交流，到了3月27日，徐木钦让我跟着他学赚钱，并让我下载“金源国际”的软件，我就投资了2000元，5分钟后赚了200元。后来他让我加大投资，我又先后投资3300元，但是20分钟左右我的钱全部没有了。过后，我给他发信息他也不理我了。11.被害人毛某陈述：2019年年初，我在网络交友网站上认识一个微信名为“香港金源国际公司”自称福建人的网友。我们平时聊聊生活上的事情，后来对方给我推荐一个“金源国际”的ＡＰＰ让我投资，我就投资3000元，没过几分钟全部亏完了，对方还让我继续追加投资，我意识到被骗了，就没有再理会对方。12.证人袁某证言：我是陈坤明的对象，我到陈坤明公司看见他们有人在电脑上聊天。13.被告人沈维国供述：2018年七八月份，沈维龙学习诈骗方法后，与我、肖仕辉、陈坤明成立了以公司形式的诈骗团伙，沈维龙、陈坤明是平时的负责人。期间，我们在珍爱网、百合网、探探网注册虚假男性会员，主动联系女会员，通过聊天培养感情取得对方信任后，让女会员投资，其实这个盘可以控制，待女会员投资大额资金后，把钱转走。大约八九月份，肖仕辉的同村外号“太有钱”的人为我们提供银行卡用于诈骗作案使用。2019年2月份，我们开始做“金源国际”的盘，胡统华、陈翰瑜、郑宇杰加入我们团伙负责具体诈骗行为，骗取的资金全部打入“太有钱”提供的卡里，我们共骗得20多万元。我们公司具体分成是后台先期扣除25%，骗钱的人分总数的12%，剩余的钱我和陈坤明各拿20%，肖仕辉拿10%，沈维龙拿50%，“太有钱”拿开单总数的30%。陈坤明最近诈骗成功两个人共计10余万元，我得到了2万多元，都让沈维龙用支付宝转给陈金凤了。14.被告人沈维龙供述：2018年底，我们了解诈骗方法后，就于2019年年初与沈维国、肖仕辉、陈坤明成立了以公司形式的诈骗团伙，我是负责人，其他人自己干自己的。期间，我们在珍爱网、百合网、探探网注册虚假男性会员，主动联系女会员，通过聊天培养感情取得对方信任后，让女会员投资，其实这个盘可以控制，待女会员投资大额资金后，后台做出崩盘把钱转走。后来，陈泰祥为我们提供银行卡用于诈骗作案使用，我们开始做“金源国际”的盘。2019年3月份，胡统华、陈翰瑜、郑宇杰加入我们团伙负责具体诈骗行为，骗取的资金全部打入陈泰祥提供的卡里，我们共骗得20多万元，然后我们取出后存在肖仕辉的卡里，肖仕辉再转给我的兴业银行卡或工商银行卡，我给沈维国、陈坤明分别转了2万分红，其中沈维国的转给了陈金凤。我们公司具体分成是后台先期扣除25%，骗钱的人分总数的12%，剩余的钱沈维国和陈坤明各拿20%，肖仕辉拿10%，我拿50%，陈泰祥拿30%的提成。陈坤明最近诈骗成功两个人，其中一个是蓟县人被骗15万元，胡统华骗成一笔5000元，我共计得了大约5万元好处。陈金凤知道我们诈骗的事，她偶尔来公司。15.被告人肖仕辉供述：2018年12月份，沈维龙、沈维国、陈坤明与我成立了以公司形式的诈骗团伙，主要由沈维龙、沈维国领导。期间，我们在珍爱网、百合网、探探网注册虚假男性会员，主动联系女会员，通过聊天培养感情取得对方信任后，让女会员投资，其实这个盘可以控制，待女会员投资大额资金后，再把钱转走。2019年二三月份，陈泰祥为我们提供银行卡用于诈骗作案使用，胡统华、陈翰瑜、郑宇杰加入我们团伙负责具体诈骗行为，我们开始做“金源国际”的盘，骗取的20多万元全部打入陈泰祥提供的卡里。我们公司具体分成是后台先期扣除20%，骗钱的人分总数30%，剩余的钱沈维国和陈坤明各拿20%，我拿10%，沈维龙拿50%。谁开单谁给陈泰祥好处费。陈坤明最近诈骗成功20多万，我得了1万元，因为我业绩不好，后来就负责取款三四次，大约20多万元。陈金凤知道我们诈骗的事，她偶尔帮助沈维国聊天，还和沈维国分一份钱。16.被告人胡统华供述：2019年3月份，我到我老乡沈维龙的公司打工，沈维龙、沈维国、陈坤明、肖仕辉是老板，沈维龙是平时的领导，我和陈翰瑜、陈泰祥、郑宇杰是业务员。工作期间，我们在珍爱网、百合网、探探网注册虚假男性会员，主动联系女会员，通过聊天培养感情取得对方信任后，让女会员到“金源国际”的盘投资，其实这个盘可以控制，待女会员投资大额资金后，后台将这个盘做跌，然后把钱转走。我们公司具体分成是后台先期扣除20%或25%，骗钱的人分30%，剩余的钱由沈维龙发。我用假身份徐木钦骗过江西宜春一个干物业的5000元，最后我得了1500元。17.被告人郑宇杰供述：2019年3月5日，我到我老乡沈维龙的公司打工，沈维龙是负责人，沈维国、肖仕辉、陈坤明是股东，胡统华、陈翰瑜、陈泰祥、陈金凤是业务员。期间，我们在珍爱网、百合网、探探网注册虚假男性会员，主动联系女会员，通过聊天培养感情取得对方信任后，让女会员到“金源国际”的盘投资，其实这个盘可以控制，待女会员投资大额资金后，后台做出崩盘，然后把钱转走。我每月保底工资3000元，然后根据诈骗金额提成12%，但我一起也没有诈骗成功。18.被告人陈翰瑜供述：2019年3月5日，我到我老乡沈维龙的公司打工。期间，我们在珍爱网、百合网、探探网注册虚假男性会员，主动联系女会员，通过聊天培养感情取得对方信任后，让女会员到“金源国际”的盘投资，其实这个盘可以控制，到女会员投资大额资金后，后台将这个盘做跌，然后把钱转走。我用的假身份是陈雄，骗过浙江省毛某3000元，江苏省一个女人1000人，我得了1000元。我们公司还有沈维国、陈坤明、陈泰祥、郑宇杰、肖仕辉等人。19.被告人陈坤明供述：2019年2月份，沈维龙和我、沈维国、肖仕辉成立了以公司形式的诈骗团伙，沈维龙、沈维国是领导，我和肖仕辉是股东。后来陈泰祥、胡统华、陈翰瑜、郑宇杰也加入我们团伙，陈泰祥为我们提供银行卡用于诈骗作案使用，胡统华、陈翰瑜、郑宇杰是负责具体诈骗行为的业务员。我们在珍爱网、百合网、探探网注册虚假男性会员，主动联系女会员，通过聊天培养感情取得对方信任后，让女会员到“金源国际”的盘投资，其实这个盘可以控制，到女会员投资大额资金后，后台将钱转走，骗取的资金全部打入陈泰祥提供的卡里，我们共骗取24万多元。我们公司具体分成是后台先期扣除20%或25%，骗钱的人分30%，剩余的钱由沈维龙发，我一共得了54300余元。我用的假身份是夏立平，我骗过徐某、赵某。20.被告人林阳供述：2019年年初，我在福州UPARK酒吧内认识两个人，这两个人自称是开公司的，向我借银行卡用来汇款转账，然后给我1000元好处，我怀疑他们干坏事，就没有立即答应。但是因为我欠网贷，网贷的人老催我还债，就没有考虑那么多了，我就把我办理的工商银行卡、手机卡及配套的支付宝、密码一起给了对方。他们每次联系我都换不同的电话号码，我把卡借给他们后他们联系过我，说卡里面的钱让我千万不要动。我有想过他们会干一些不正规、违法的事情，但具体去干什么我不知道。21.被告人陈金凤供述：我是沈维国的妻子，沈维国是诈骗公司的小股东，他和陈坤明各占20%股份，沈维龙占50%，小辉占10%。沈维国工作就是用手机和网友聊天，然后让对方投资，但沈维国识字少，他都是让我用他的手机聊天骗人。我就用沈维国虚构的假身份做建筑生意的沈国军和沈维国加的女人聊天，主要聊生活上的信息、沟通感情，等聊熟后再交给沈维国处理。我们只有陈坤明会聊天，以前都是三千五千的小单，最近陈坤明开了一个十几万的单和一个一万多的单。22.被告人陈敏供述：我与沈维龙是男女朋友。2019年4月4日，沈维龙被抓当天，有个叫易斌的人告诉我把沈维龙的钱转走，我怕沈维龙的钱被警察扣走，就当晚取了6万现金，转天把剩余的20余万元全部取现了。针对控辩双方的意见，结合当庭提供的证据，本院综合评判如下：1.关于被告人林阳的定性。经查，卷中林阳的多次供述证实其明知购买其支付宝、微信、银行卡等的人员系收卡人员，并可能用于违法犯罪活动，但因网贷还款压力仍在酒吧内以1000元的交易价格出售其支付宝、微信、银行卡等；同时，被告人林阳应当明知支付宝、微信等明显属于与网络有关的工具仍予以出售，后相关工具被用于转移本案赃款20余万元。综上，被告人林阳以明显异常的交易价格和方式出售其与网络有关的工具支付宝、微信等，应当认定其明知他人利用信息网络实施犯罪，则其行为构成帮助信息网络犯罪活动罪。2.关于诈骗罪中被告人的地位。经查，被告人沈维龙、沈维国、陈坤明、肖仕辉为实施电信网络诈骗犯罪而组成较为固定的犯罪组织，应依法认定为诈骗犯罪集团。其中沈维龙、沈维国、陈坤明、肖仕辉均系组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚，但陈坤明、沈维国、肖仕辉罪责相对较轻，酌情予以从轻处罚。被告人陈翰瑜、胡统华、郑宇杰、陈金凤参与诈骗犯罪集团，应对其参与期间该诈骗团伙实施的全部诈骗行为承担责任，但在共同犯罪中起次要作用，均系从犯，依法均予以减轻处罚。综上，本院认为，被告人沈维龙、沈维国、陈坤明、肖仕辉、胡统华、郑宇杰、陈翰瑜、陈金凤以非法占有为目的，利用电信网络技术手段虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，应在相应量刑幅度内予以惩处。被告人林阳明知其提供的支付宝、微信、银行卡等可能被用于利用信息网络实施犯罪，仍予以提供，且支付结算金额二十万元以上，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。被告人陈敏明知是他人犯罪所得赃款，仍提供帮助予以转移，其行为妨害了社会管理秩序，已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且情节严重，应在相应量刑幅度内予以惩处。天津市蓟州区人民检察院指控沈维龙、沈维国、陈坤明、肖仕辉、胡统华、郑宇杰、陈翰瑜、陈金凤犯诈骗罪及陈敏犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实清楚，证据确实充分，罪名成立，本院予以支持。天津市蓟州区人民检察院指控林阳犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的罪名有误，本院予以更正。被告人沈维龙、沈维国、陈坤明、肖仕辉、胡统华、郑宇杰自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，均依法予以从宽处理。被告人沈维龙、陈坤明、沈维国、肖仕辉、胡统华、郑宇杰、陈翰瑜被抓获到案后能如实供述主要犯罪事实，属坦白，均依法予以从轻处罚。被告人陈金凤主动投案，并如实供述主要犯罪事实，系自首，依法予以从轻处罚。被告人陈敏主动投案，并如实供述主要犯罪事实，系自首，且主动退缴全部钱款，可依法予以减轻处罚。被告人沈维龙、林阳自愿退赃，酌情予以从轻处罚。关于各被告人的辩护人发表的其他辩护意见，本院酌情予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二百八十七条之二第一款，第三百一十二条第一款,第二十五条第一款，第二十六条第一款，第二十七条，第六十四条，第六十七条第一、三款，第七十二条第一款，第七十三条第二、三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条第（一）项，第四条第（二）项，最高人民法院《关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第（一）项，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十一条第一款第（三）项，第十二条第一款第（二）项之规定，判决如下：一、被告人沈维龙犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月4日起至2024年10月3日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。）被告人陈坤明犯诈骗罪，判处有期徒刑五年二个月，并处罚金人民币八万元。（刑期从判决执行之日起计算。先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月4日起至2024年6月3日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。）被告人沈维国犯诈骗罪，判处有期徒刑五年二个月，并处罚金人民币八万元。（刑期从判决执行之日起计算。先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月4日起至2024年6月3日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。）被告人肖仕辉犯诈骗罪，判处有期徒刑四年十个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月4日起至2024年2月3日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。）被告人胡统华犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月4日起至2020年10月3日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。）被告人郑宇杰犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月4日起至2020年10月3日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。）被告人陈翰瑜犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。）被告人林阳犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月8日起至2020年9月7日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。）被告人陈金凤犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。）被告人陈敏犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年缓刑二年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。）二、责令被告人沈维龙、陈坤明、沈维国、肖仕辉、胡统华、郑宇杰、陈翰瑜、陈金凤退赔被害人徐某经济损失人民币143220.5元，赵某经济损失人民币116020元，陈某经济损失人民币5300元，毛某经济损失人民币3000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第一中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长  李英山审 判 员  崔军委人民陪审员  李建平二〇二〇年七月二十八日法官助理高龙书记员姚文凯附本裁判文书所依据的法律规定的具体条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二百八十七条之二：明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。第三百一十二条第一款：明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条第一款：共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条第一款：组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。第二十七条：在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条第一款：犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第三款：犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条第一款：对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。第七十三条第二款：有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。第三款：缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条：犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》二、依法严惩电信网络诈骗犯罪(一)根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，利用电信网络技术手段实施诈骗，诈骗公私财物价值三千元以上、三万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”“数额巨大”“数额特别巨大”。二年内多次实施电信网络诈骗未经处理，诈骗数额累计计算构成犯罪的，应当依法定罪处罚。四、准确认定共同犯罪与主观故意（一）三人以上为实施电信网络诈骗犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，应依法认定为诈骗犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对犯罪集团中组织、指挥、策划者和骨干分子依法从严惩处。对犯罪集团中起次要、辅助作用的从犯，特别是在规定期限内投案自首、积极协助抓获主犯、积极协助追赃的，依法从轻或减轻处罚。对犯罪集团首要分子以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。（二）多人共同实施电信网络诈骗，犯罪嫌疑人、被告人应对其参与期间该诈骗团伙实施的全部诈骗行为承担任。在其所参与的犯罪环节中起主要作用的，可以认定为主犯；起次要作用的，可以认定为从犯。上述规定的“参与期间”，从犯罪嫌疑人、被告人着手实施诈骗行为开始起算。最高人民法院《关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条：掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百一十二条第一款规定的“情节严重”：（一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的；......最高人民法院、最高人民检察院《关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十一条：为他人实施犯罪提供技术支持或者帮助，具有下列情形之一的，可以认定行为人明知他人利用信息网络实施犯罪，但是有相反证据的除外：......（三）交易价格或者方式明显异常的；......第十二条：明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供帮助，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百八十七条之二第一款规定的“情节严重”：......（二）支付结算金额二十万元以上的；......