天津市和平区人民法院刑 事 判 决 书（2019）津0101刑初46号公诉机关天津市和平区人民检察院。被告人韩涛，男，1984年2月20日出生于天津市，汉族，大学文化，现住本市河北区，户籍所在地本市红桥区。因本案于2017年9月18日被刑事拘留，2017年10月25日、2018年4月2日被取保候审，2019年3月1日被逮捕。现羁押于天津市和平区看守所。辩护人王凤娟，天津本源律师事务所律师。被告人崔达志，男，1986年3月11日出生于天津市，汉族，中专文化，现住本市南开区，户籍所在地本市和平区。2015年8月因犯故意伤害罪被判处拘役六个月，缓刑六个月。因本案于2017年11月17日被刑事拘留，2017年12月15日、2018年4月2日、2019年4月24日被取保候审，2019年5月20日被逮捕。现羁押于天津市和平区看守所。辩护人郭震宁，天津行通律师事务所律师。被告人胡特，男，1983年3月17日出生于辽宁省抚顺市新抚区，汉族，中专文化，现住本市河西区，户籍所在地辽宁省抚顺市顺城区。2009年9月因犯贩卖毒品罪、容留他人吸毒罪被合并执行有期徒刑一年，并处罚金人民币二千元。因本案于2017年11月17日被刑事拘留，2017年12月22日、2018年4月2日、2019年4月24日被取保候审，2019年5月20日被逮捕，2019年5月29日被监视居住。辩护人刘明洁，天津行通（河北）律师事务所律师。被告人张健，男，1987年10月14日出生于天津市，汉族，中专文化，现住本市南开区，户籍所在地本市南开区。因本案于2017年11月17日被刑事拘留，2017年12月6日、2018年4月2日、2019年4月24日被取保候审，2019年5月20日被逮捕。现羁押于天津市和平区看守所。辩护人张智慧，天津澍泽律师事务所律师（法律援助）。天津市和平区人民检察院以津和检公诉刑诉〔2019〕23号起诉书指控被告人韩涛、崔达志、胡特、张健犯非法拘禁罪，于2019年1月25日向本院提起公诉，本院于2019年1月31日立案受理。2020年1月7日、2020年5月31日，天津市和平区人民检察院分别以津和检公诉刑追诉〔2019〕5号补充起诉决定书、津和检公诉刑变诉〔2020〕1号变更起诉决定书，指控本案属恶势力犯罪集团，其中被告人韩涛、胡特、张健还犯有敲诈勒索罪，被告人韩涛还犯有虚假诉讼罪。本院依法组成合议庭，于2020年5月14日召开庭前会议，2020年6月24日公开开庭审理了本案。天津市和平区人民检察院指派检察员翟颉出庭支持公诉，被告人韩涛、崔达志、胡特、张健及上述辩护人、被害人秦某均到庭参加诉讼。现已审理终结。天津市和平区人民检察院指控，自2015年9月，被告人韩涛与李某3、赵某（均另案处理）先后非法成立大时代小额贷款公司、天津市睿圣坤元商务信息咨询有限公司、天津市圣睿坤元商务信息咨询有限公司等小额贷款公司（以下均简称大时代公司），由赵某提供放贷资金，对外违法发放高息小额贷款。2017年初至同年9月，被告人韩涛与李某3、赵某等人不满足于仅获取高额利息，为获取非法经济利益，先后网罗被告人崔达志、张健、胡特及潘某1、王某3、杨某1、苏某、陈某1、王某1、何某1（均另案处理）等人，在公司内设会计部、业务部、风控部、催收部，通过签订虚假借款协议、制造虚假资金流水、肆意认定违约、转单平账、提起虚假诉讼等套路贷方式，以威胁、暴力等手段实施多起敲诈勒索、非法拘禁、虚假诉讼等犯罪活动，形成恶势力犯罪集团。该恶势力犯罪集团以被告人韩涛及李某3、赵某为组织、策划、指挥者，以被告人崔达志、张健及潘某1等人为重要成员，以被告人胡特及王某3、杨某1、苏某、陈某1、王某1、何某1等人为其他成员，人数众多、成员固定，经常纠集在一起为非作恶，严重破坏经济、社会生活和司法秩序，造成恶劣的社会影响。1.2017年3月，被害人陈某1经大时代公司业务员史某介绍，向大时代公司借款人民币9.5万元（以下币种均为人民币）。李某3与被害人陈某1签订19万元的贷款合同及借条、收条，约定月息10%，借款期一年，每期还款0.95万元。被告人韩涛与李某3、赵某商定后放款，制造虚假双倍银行流水19万元，并提前收取首期利息及额外服务费共计1.37万元，被害人陈某1实际取得8.13万元，后按期支付利息三期。2017年5月，被害人陈某1为归还债务，向其他小额贷款公司借款，被风控人员被告人张健发现，即被大时代公司肆意认定违约。被告人张健与催收人员陈某1、王某3找到被害人陈某1，将其带回大时代公司，其间，陈某1殴打被害人陈某1。被害人陈某1被带回后，被告人韩涛及李某3、催收部负责人潘某1限制其人身自由并以其亲属的安全相威胁，逼迫被害人陈某1支付高额违约金。为防止被害人陈某1逃离，被告人韩涛及李某3、潘某1指使催收人员王某3、杨某1对其看管、跟随，在收到被害人陈某1从朋友处筹集的10万元后，于2017年5月26日解除对被害人陈某1的拘禁。2017年6月，被害人陈某1再次向李某3借款7万元，李某3将被害人陈某1带至其本人与李某4、刘某2（均另案处理）等人非法成立的百世小额贷款公司，在与李某4、刘某2商定后，由李某4向被害人陈某1转账7万元，并提前收取首期利息及服务费共计0.88万元，被害人陈某1实际取得6.12万元。同年10月至12月间，李某3、李某4、刘某2商定后，指使催收人员郭某1、刘某1、吕某（均另案处理）、苏某在李某3非法成立的同城创世小额贷款公司等处拘禁、殴打、辱骂被害人陈某1并占用其机动车；其间，郭某1、刘某1等人多次前往被害人陈某1父母家中滋扰，以限制被害人陈某1人身自由为由威胁其父陈某2，迫使其将房产抵押贷款。李某3、李某4、刘某2等人收取陈某2抵押房产所得42.54万元，归还被害人陈某1在大时代公司的借款本息合计12.35万元及在百世小额贷款公司的借款本息合计16.25万元后，将余款俵分。2.2017年4月6日，被害人秦某经人介绍，向王某2（另案处理）等人经营的正乾小额贷款公司贷款8万元，并被王某2等人虚增高额银行流水，同年5月3日，王某2等人肆意认定被害人秦某违约，要求其归还20万元，因被害人秦某无力偿还，王某2等人通过李某3将被害人秦某的债务转单给大时代公司。同日，被告人韩涛与李某3、赵某商定，由催收人员潘某1、王某3等人与被害人秦某签订40万元的借款合同及房屋买卖合同等，并制造虚假双倍银行流水40万元，后向正乾小额贷款公司支付20万元用于归还被害人秦某的债务。2017年9月15日，风控人员被告人张健发现被害人秦某向其他小额贷款公司借款，即肆意认定其违约。在被告人韩涛及李某3的安排下，被告人胡特、张健、崔达志在本市河东区新开路某小区内殴打被害人秦某，并强行将被害人秦某带至大时代公司非法拘禁并威胁，逼迫其归还高额本金并支付违约金未果。经被害人亲属报警，公安机关于同年9月17日18时许将被害人秦某解救。经法医鉴定，被害人秦某所受损伤及鉴定结果如下：胸10、11、12椎体压缩性骨折，鉴定为轻伤一级；右侧第4、6、7肋骨骨折，鉴定为轻伤二级；眼挫伤，鉴定为轻微伤；鼻中隔骨折，鉴定为轻微伤；颈部软组织挫伤，鉴定为轻微伤；右手中指、环指及左手中指瘢痕，鉴定为轻微伤；多处体表软组织挫伤，鉴定为轻微伤；多处体表皮擦伤，鉴定为轻微伤。2017年9月，被告人韩涛及李某3委托翟某，使用上述虚假借款合同及伪造的资金流水，向天津市东丽区人民法院（以下简称东丽法院）对秦某提起民事诉讼，并申请冻结秦某银行账户存款43万余元获准。案发后，被告人韩涛及李某3等人赔偿被害人秦某32万元，并免除其24万元的债务，双方达成和解协议。3.2016年7月，徐某1经被害人郑某1介绍，通过业务员史某向大时代公司借款，被告人韩涛及李某3、赵某商定后，大时代公司向徐某1贷款4万元，约定月息8%，由被害人郑某1担保。后徐某1按期支付利息至2017年3月。2017年4月间，因徐某1涉嫌犯罪被羁押无法按时付息，李某3指使陈某1等人将被害人郑某1带至大时代公司，由催收人员潘某1、陈某1、王某3等人轮流看管，并以徐某1逾期违约为由，迫使被害人郑某1归还本金4万元并支付违约金4万元，方允许被害人郑某1离开大时代公司。2017年5月11日，被害人郑某1因上述还款举债，向大时代公司借款11万元。李某3、潘某1与被害人郑某1之父郑某2签订借款合同、出租车买卖协议、借条等，约定月息8%，借款期限一周，并扣押其出租车及出租车行驶证、准运证等。被告人韩涛与李某3、赵某商定后，制造虚假双倍银行流水21万元，并提前收取首期利息及服务费等共计1万元，被害人郑某1实际取得10万元。一周后，被害人郑某1联系陈某1，欲还款未果，于次日前往大时代公司还款，李某3、潘某1等人以还款逾期为由肆意认定被害人违约，以扣留出租车为由，逼迫被害人郑某1归还本金并支付违约金共计21万元，被害人郑某1归还本金11万元后取回出租车相关证件。后被害人郑某1多次向大时代公司索要出租车。王某3、杨某1受被告人韩涛指使，在归还该出租车时，对该车安装定位装置。被害人郑某1被迫向陈某1、苏某等人支付违约金3.06万元。4.2017年7月1日，被害人李某1经业务员史某介绍，向大时代公司借款3万元。李某3先行制造虚假银行流水7万元，向李某1发放贷款3万元，并收取上扣息、服务费等共计0.5万元。同年7月3日，被告人韩涛及赵某知悉后，同意发放该笔贷款。被害人李某1实际取得2.5万元。后李某3、潘某1等人发现被害人李某1向其他贷款公司借贷，潘某1、杨某1欲将被害人李某1带回大时代公司催收未果。同年7月6日，李某3、潘某1指使苏某、杨某1将被害人李某1及其朋友带回大时代公司催收，以被害人隐瞒向其他贷款公司借贷为由，肆意认定违约，以限制人身自由相威胁，逼迫被害人李某1归还本金并支付违约金共计6万元，苏某跟随被害人李某1朋友，将其支取的6万元交与李某3等人。5.2017年7月3日，被害人王某1经被告人胡特介绍，向大时代公司借款2万元，用于归还其在方豪公司的贷款，并取回方豪公司扣押的证件，后被带至大时代公司。同日，被告人韩涛与李某3、赵某商定，大时代公司再向被害人王某1发放贷款2万元，并制造虚假双倍银行流水4万元。被告人胡特及李某3、潘某1等人强迫被害人王某1签订6万元的借贷合同，约定月息0.54万元，并收取手续费0.16万元。被害人王某1实际取得3.84万元并于同年8月1日付息0.54万元。同年9月1日，被害人王某1未如期支付利息，被告人韩涛及李某3指使被告人胡特及潘某1等人将被害人王某1约至大时代公司并将其控制，在收取被害人王某1利息0.54万元后，仍以强迫卖淫、限制人身自由等为由威胁被害人，逼迫其归还本金及支付违约金共计6万元，并迫使被害人王某1向他人借款。期间，被告人胡特等人开车带被害人王某1向其他公司借款未果，潘某1指使王某3对被害人王某1跟随及看管以防其逃离。被告人韩涛、胡特及李某3等人在收到被害人王某1朋友送来的现金2万元并扣留相关证件后，于2017年9月3日解除对被害人王某1的拘禁。同年9月27日，被害人王某1被迫向大时代公司会计高某1转账4万元，方取回其本人相关证件。另查：1.2016年12月至2017年11月间，被害人李某2先后向大时代公司借款22万元，并提前支付首期利息及手续费、归还本金及高额利息，共计约20万元。2018年1月，被告人韩涛为使被害人李某2偿还大时代公司债务15万元，迫使被害人李某2与高某2签订数额为30万元的虚假借款合同、借条及收条，并由高某2向被害人李某2虚假转账30万元。2018年2月至3月间，被告人韩涛以高某2的名义，委托翟某使用上述虚假借款合同及伪造的资金流水，向东丽法院对李某2提起民事诉讼，并申请查封其名下房产一套获准。2018年4月2日，东丽法院判决李某2返还高某2借款本息共计30.6万元。2.2016年11月，赵某为保证优先受偿林某的债权，经与被告人韩涛预谋，编造赵某之妻孙某与林某签订本金及保证金共计500万元的虚假借贷合同，并安排叶某（另案处理）冒充林某贷款的连带责任保证人、开立银行账户，以民事被告身份参与民事诉讼。2016年11月21日，被告人韩涛以孙某的名义，使用上述虚假借贷合同、借用其他银行转账凭证，向天津市和平区人民法院（以下简称和平法院）对林某及叶某提起民事诉讼，被告人韩涛及叶某在庭审过程中进行虚假陈述，同年11月23日，被告人韩涛以孙某的名义，申请和平法院冻结叶某银行账户内存款500万元获准。2016年12月7日，和平法院基于上述捏造的事实出具内容为“被告林某偿还原告孙某本金及利息共计500万元整作为两清”的民事调解书。2018年9月27日，和平法院裁定终结孙某与林某、叶某民间借贷纠纷案执行程序。2017年9月17日，被告人韩涛被传唤至公安机关，同年11月17日，被告人崔达志、胡特、张健向公安机关投案。为支持指控，公诉机关当庭宣读、出示了相关证据。公诉机关认为，被告人韩涛、胡特、张健以非法占有为目的，敲诈勒索公私财物，被告人韩涛、张健犯罪数额巨大，被告人胡特犯罪数额较大；被告人韩涛、崔达志、胡特、张健非法拘禁他人，且具有殴打情节；被告人韩涛以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序，应当以敲诈勒索罪、非法拘禁罪、虚假诉讼罪追究被告人韩涛的刑事责任，以敲诈勒索罪追究被告人胡特、张健的刑事责任，以非法拘禁罪追究被告人韩涛、崔达志、胡特、张健的刑事责任。被告人韩涛、崔达志、张健、胡特均系恶势力犯罪集团成员，部分犯罪系共同犯罪，被告人韩涛组织、领导恶势力犯罪集团进行犯罪活动，是首要分子、主犯，被告人崔达志、张健在恶势力犯罪集团共同犯罪中起主要作用，是主犯，被告人胡特在恶势力犯罪集团共同犯罪中起次要、辅助作用，是从犯。被告人韩涛、张健、胡特均犯数罪，依法应数罪并罚。被告人韩涛、张健、崔达志均自愿认罪认罚，依法可从宽处罚。提请法院依法判处。被告人韩涛对起诉书指控的事实及定性无异议，自愿认罪认罚，愿尽最大努力退赔被害人损失。辩称其主要负责放款事宜，招揽客户及后期催收均由李某3负责，部分敲诈勒索事实其后期未参与分赃。被告人崔达志对起诉书指控的事实及定性无异议，自愿认罪认罚，辩称其平时负责市场，所谈业务均为一般高利贷，没有套路贷行为。被告人胡特对起诉书指控的定性无异议，自愿认罪，但对敲诈勒索王某1一节，辩称其未曾以逼迫被害人坐台等语言相威胁。被告人张健对起诉书指控的事实及定性无异议，自愿认罪认罚，辩称其参与陈某1案件仅是将被害人带回公司，后未参与其他行为，作用较轻，希望减轻处罚。被告人韩涛的辩护人提出如下辩护意见：1、本案中，大时代公司后期虽有双倍流水等行为，但均与借款人事先说明，起诉书指控的事实中，大多数为借款人违约在先，被告人仅是为了获取高利贷的高额利息，故本案不应认定为恶势力犯罪。2、在敲诈勒索犯罪事实中，被告人韩涛均未直接参与，催收环节由李某3实施，且部分事实并未获利，可在量刑时予以考虑。3、虚假诉讼未实际造成被害人损失，杨某案件系受赵某安排。4、被告人到案后能够如实供述犯罪事实，且配合纪委监委相关工作。5、被告人自愿认罪认罚，积极赔偿被害人经济损失。综上，建议对被告人韩涛从轻处罚。被告人崔达志的辩护人提出如下辩护意见：1、被告人崔达志具有自首情节。2、被告人崔达志仅参与秦某一起犯罪，主观恶性和社会危害性较小。3、被告人自愿认罪认罚。综上，建议对被告人崔达志从轻处罚。被告人胡特的辩护人提出如下辩护意见：1、被告人胡特不是大时代公司员工，没有参与公司的放贷及催收，不属于韩涛等人恶势力犯罪组织成员。2、被告人胡特系从犯。3、被告人胡特自愿认罪，自愿退缴违法所得。综上，建议对被告人胡特从轻处罚。被告人张健的辩护人提出如下辩护意见：1、在敲诈勒索被害人陈某1案情中，张健仅是将被害人带回公司，没有看管、殴打行为，作用较轻。2、被告人张健系自首。3、张健主动赔偿被害人损失。综上，建议对被告人张健从轻、减轻处罚。经审理查明：第一部分被告人韩涛等人形成恶势力犯罪集团自2015年9月，被告人韩涛与李某3、赵某（均另案处理）非法成立大时代公司，主要由赵某提供放贷资金，对外违法发放高息小额贷款。2017年初至同年9月，被告人韩涛与李某3、赵某等人不满足于仅获取高额利息，为获取非法经济利益，先后网罗被告人崔达志、张健、胡特及潘某1、王某3、杨某1、苏某、陈某1、王某1、何某1（均另案处理）等人，在公司内设业务部、风控部、催收部、财务部，通过签订虚假借款协议、制造虚假资金流水、肆意认定违约、转单平账、提起虚假诉讼等套路贷方式，以威胁、暴力等手段实施多起敲诈勒索、非法拘禁、虚假诉讼等犯罪活动，形成恶势力犯罪集团。该恶势力犯罪集团以被告人韩涛及李某3、赵某为组织、策划、指挥者，以被告人崔达志、张健及潘某1等人为重要成员，以被告人胡特及王某3、杨某1、苏某、陈某1、王某1、何某1等人为其他成员，人数众多、成员固定，经常纠集在一起为非作恶，严重破坏经济、社会生活和司法秩序，造成恶劣的社会影响。上述事实，有下列证据予以证明：1.工商登记材料、员工工资、社保缴纳凭证等书证证明：天津市圣睿坤元商务咨询有限公司、天津市睿圣坤元商务咨询有限公司、昊鑫典当行的工商登记信息，大时代公司员工工资发放及缴纳社保情况。2.证人高某1的证言证明：韩涛和李某3跟赵某合伙干的大时代公司。给贷款人放贷的钱都是昊鑫典当行出的，收回贷款人的本金和利息也都打回昊鑫典当行的账户中，包括我们大时代公司的工资、水电费等日常开销也都是昊鑫典当行发，能否对贷款人放款的决定权也是昊鑫典当行说了算。昊鑫典当行只收取客户的本金、保证金及月息。赵某是大时代公司的金主、老总、出资人。李某3和韩涛是总经理，业务经理是崔达志，负责风控的叫张健，负责催收的组长是潘某1，组员有王某3、王某1、杨某1、何某1等人。保证金就是违约金，在放贷的同时会多打出一倍本金作为保证金。贷款人正常还款就没事，不能按时还上利息和本金的话，按双倍的本金让他们还钱。如果找不到贷款人，公司会用刷双倍本金的金额到法院进行诉讼。认定违约，第一个是没有按时还本金和利息，第二个是找不到人，第三个是同时去其他贷款公司贷款。违约之后催收，潘某1去找这些逾期客户，把他们带回公司进行看管，对逾期客户进行辱骂、让他们蹲着，还有打扫公司卫生等，直到借来钱还。赵某不知道李某3和韩涛收取违约金的钱，这些都是进李某3和韩涛的小金库，是不回赵某那的，回赵某那里的钱只有本金和利息。有时这些钱用于公司团建，有时用于他们两个人使用，还用于给催收组的员工发提成。李某3和韩涛一共组织全公司员工四次旅游。3.证人王某2、马某1、马某2、赵某1的证言证明：几人均系昊鑫典当行的员工。韩涛是昊鑫典当行的业务经理，开了个小额贷公司叫大时代。赵某、韩涛、李某3、崔达志、张健、马某2、王某2、马某1等人有微信群。赵某让王某2、马某1在群里审一下大时代公司贷款件。有需要放款，李某3、韩涛就会在群里喊一声，赵某同意就可以放款。孙某、王某2名下银行卡用于昊鑫与大时代公司之间资金流转。4.证人韩某的证言证明：我是昊鑫典当行的内勤。高某以前是大时代小额贷款公司的会计，之前每月都来昊鑫找财务部的人。韩涛是大时代公司的，大时代公司有一些纹龙刺凤的人偶尔来昊鑫找韩涛。5.证人孙某的证言证明：韩涛出事之后我才知道大时代公司。我只知道赵某借给韩涛钱，不知道干什么用。银行卡是赵某让我办的，办的时候加了赵某的手机号作为短信提醒。证人孙某提交2015年9月20日与韩涛签订的借款合同，内容为韩涛采取一次、多次或循环的方式拆借资金300万。6.证人杨某的证言证明：平安大街11号没卖成，但是抵押已经撤了，赵某和我谈，以100万元的价格租赁我平安大街11号的房子20年，把平安大街11号的房子占用了。7.李某3的供述证明：大时代公司由我和韩涛每人出50万，一共100万，赵某采取可循环的出借方式，最多不超过300万。约定分成是赵某每月按实际放出去的本金扣2%，等两年以后再结算。我和韩涛是总经理，业务经理是崔达志，有史某等6、7名业务员，负责风控的叫张健，负责催收的组长是潘某1，组员有王某3、杨某1等人，会计叫高某1。赵某让我们搬到和平区，当时韩涛跟我说是欠赵某钱的客户，房子归赵某了。保证金其实就是违约金，贷款人正常还款没事，不能按时还，就按双倍的本金来找他们要钱。如果客户不还钱的话就起诉，法院会支持。认定违约，第一个是没有按时还本金和利息，第二个是找不到人，第三个是同时去其他贷款公司贷款。有一个风控群，张健负责看这个群，如果有客户贷款，群里都会问一声。违约之后催收。如果找到客户没有钱还，由潘某1具体安排，我和韩涛也知道，让催收的人在公司对贷款人看管。赵某知道我和韩涛这种认定违约，后期催收的行为，因为他有时候会问王某2，有没有坏件，坏件到什么阶段了。赵某不知道我和韩涛收取罚息的钱，这钱都是进我和韩涛的小金库，不回赵某那。8.赵某的供述证明：我跟韩涛之前都在恺丰典当行工作。李某3是2015年通过韩涛认识的。韩涛跟我说他和李某3干小额贷的中介公司，他俩一人出50万，一共100万，不够的话我再拿。我答应借他最高不超过300万，我和韩涛签了一份“最高额借款合同”，随借随还。韩涛和李某3开的公司叫大时代。王某2、马某1和韩涛是同事，他们看申请表里的钱数和用钱的人和韩涛说的是否一致。是我让他俩替我看的，他们看了谁用钱和韩涛借的钱数一样，我就点ＯＫ。每月大时代公司发的工资我签字，是为了确认韩涛用多少钱，财务看见我签字才会给放款。9.潘某1、王某3、苏某、王某1、杨某1的供述及证人张某1、史某的证言证明：大时代公司人员结构，2017年年初开始向借款人打双倍流水，以及认定违约和催收的情况。10.被害人陈某1的陈述证明：我曾经借高利贷，后被小额贷公司人员滋扰、恐吓、非法拘禁。对方都是一些社会人员，对不能按时还款的借款人进行打骂，当时怕他们打击报复我和我的家人，所以没敢报警。11.证人陈某2、张某2（系被害人陈某1父母）的证言证明：我是从旧社会走过来的，赶上了新中国的好日子，我以为像小额贷公司那样的人只有旧社会才有。这些人经常带着陈某1到家里要钱，长的都凶神恶煞一样，身上有纹身，一说话就骂街，严重影响了老两口的正常生活。希望公安机关依法打击这些人。陈某1父母给陈某3的信件体现出，陈某1父母因陈某1之事向多名亲戚朋友借款，求陈某3帮忙还款，反映本案给被害人家庭带来的严重影响。12.被害人王某1的陈述证明：我给大时代的钱是我对象和我母亲支付的，我母亲特别害怕，想不通差点自杀，整天在家里哭。我和我对象也分手了。当时我很害怕，不敢报案，后来看新闻，现在是全国扫黑除恶专项斗争，这样才报案的。13.被告人韩涛的供述证明：大时代公司是我和李某3每人出50万，一共100万，赵某采取可循环的出借方式，最多不超过300万。我和李某3是总经理，副经理是崔达志，负责风控的叫张健，负责催收的组长是潘某1，组员有王某3、杨某1等人，会计叫高某1。保证金其实就是违约金，在放贷的同时会多打出一倍或不到一倍的本金作为保证金。赵某后来也知道保证金的事情了，因为转账的时候他给出钱。外边小额贷公司都是这样做，我们是跟着学，如果客户违约不还钱的话就起诉，法院会支持。贷款人正常还款就没事，不能按时还利息和本金的话，就按双倍的本金来找他们要钱。认定违约的方式，第一个是逾期没有按时还本金和利息，第二个是找不到人，第三个是同时去其他贷款公司贷款。违约之后催收，如果找到贷款人没有钱还，由潘某1具体安排，让催收的人在公司对贷款人看管几天，想法借钱还。赵某知道有哪些是逾期的，也知道我们肯定会找贷款人去要，如果找不到人的话就按双倍的本金到法院起诉。我和李某3要的罚息和违约金的钱，赵某不分。14.被告人崔达志的供述证明：赵某是昊鑫典当行的老总，大时代公司的钱绝大多数都是赵某出的。我是大时代公司的业务组长，负责市场。韩涛和李某3是总经理，负责风控的叫张健，催收部负责人是潘某1，手下有王某3、杨某1等人。还有财务部、行政部，有一个会计叫高某1。大时代公司放贷的规则是韩涛和李某3订的。签合同一般只写上借款的金额和基本信息，其他都是空白的。保证金其实就是违约金，在放贷的同时会多打出一倍或不到一倍的本金作为保证金。贷款人正常还款就没事，不能按时还的话，就按双倍的本金来找他们要钱。认定违约第一个是逾期按时没有还本金和利息，第二个是找不到人，第三个是同时去其他贷款公司贷款。违约之后潘某1会进行催收，韩涛和李某3也知道，让催收的人在公司对贷款人看管几天，想法借钱还。15.被告人张健的供述证明：有的贷款打了双倍流水因为有一倍是违约金。贷款人违约就按双倍本金来要钱，另外签合同的时候也告诉客户不能再到其他贷款公司贷款，否则也算违约。如果发现客户到其他公司贷款，一般都是带回大时代公司解决问题。第二部分韩涛恶势力犯罪集团实施的犯罪事实一、敲诈勒索被害人陈某12017年3月，被害人陈某1经大时代公司业务员史某介绍，向大时代公司借款9.5万元。李某3与被害人陈某1签订19万元的贷款合同及借条、收条，约定月息10%，借款期一年，每期还款0.95万元。被告人韩涛与李某3、赵某商定后放款，制造虚假双倍银行流水19万元，并提前收取首期利息及额外服务费共计1.37万元，被害人陈某1实际取得8.13万元，后按期支付利息三期。2017年5月，被害人陈某1为归还债务，向其他小额贷款公司借款，被风控人员被告人张健发现，即被大时代公司肆意认定违约。被告人张健与催收人员陈某1、王某3找到被害人陈某1，将其带回大时代公司，其间，陈某1殴打被害人陈某1。被害人陈某1被带回后，被告人韩涛及李某3、催收部负责人潘某1限制其人身自由并以其亲属的安全相威胁，逼迫被害人陈某1支付高额违约金。为防止被害人陈某1逃离，被告人韩涛及李某3、潘某1指使催收人员王某3、杨某1对其看管、跟随，在收到被害人陈某1从朋友处筹集的10万元后，于2017年5月26日解除对被害人陈某1的拘禁。2017年6月，被害人陈某1再次向李某3借款7万元，李某3将被害人陈某1带至其本人与李某4、刘某2（均另案处理）等人非法成立的百世小额贷款公司，在与李某4、刘某2商定后，由李某4向被害人陈某1转账7万元，并提前收取首期利息及服务费共计0.88万元，被害人陈某1实际取得6.12万元。同年10月至12月间，李某3、李某4、刘某2商定后，指使催收人员郭某1、刘某1、吕某（均另案处理）、苏某在李某3非法成立的同城创世小额贷款公司等处拘禁、殴打、辱骂被害人陈某1并占用其机动车；其间，郭某1、刘某1等人多次前往被害人陈某1父母家中滋扰，以限制被害人陈某1人身自由为由威胁其父陈某2，迫使其将房产抵押贷款。李某3、李某4、刘某2等人收取陈某2抵押房产所得42.54万元，归还被害人陈某1在大时代公司的借款本息合计12.35万元及在百世小额贷款公司的借款本息合计16.25万元后，将余款俵分。上述事实，有下列证据予以证明：1.被害人陈某1与李某3、李某4、高某1、孙某等人银行流水、转账记录证明：陈某1借款、还款及最后抵押房款转给李某3等情况。2.天津市不动产登记簿查询证明、借款合同、房地产抵押合同、银行交易明细等书证及证人赵某2的证言证明：被害人陈某1之父陈某2将其名下位于本市河西区新立里的房屋进行抵押。后陈某3将自有房屋抵押，用于归还父母房屋的抵押贷款。现该房屋产权人为陈某3。3.被害人陈某1的陈述证明：百世、大时代和同城创世三家公司在不同地点，工作人员相互穿插。我最初找李某3借款20万元，还清了。2017年3月底，因为做生意需要资金周转，再次到大时代公司，李某3说要打双倍流水，是公司的新规定。商定借款金额是9.5万元，借款月息是10%，借款期限是一年，李某3转给我19万，我转回9.5万，取现1.37万元给张某1。对方月利息这么高，我想再找一家利息低的公司贷出钱来把这家公司贷的钱还清。2017年5月下旬，我到一家小额贷公司，过了一会儿王某3、张健还有一个光头男子来了，光头男子过来就质问我，用手揪我的脖领子往外拽，捣我肚子一拳，还扇了我两嘴巴子。我被他们带回大时代公司，到公司后光头男子就走了。潘某1说我犯了他们的规矩，让我支付20万元。李某3说让我给10万了事。潘某1让王某3、杨某1等人在大时代公司看着我。我找朋友借了2万元，李某3说不够，继续逼我借钱，而且还会到我父母家里要钱搅合我父母的生活，我父母都80多岁了禁不起折腾，我就只能接着借，后来凑齐10万元给了李某3。到2017年6月底，之前借我钱的那些朋友都找我要钱。被逼无奈我又找到李某3借款7万元。李某3带我到百世公司，上打息和服务费共计8800元。后因未能归还利息，苏某让我去同城创世小额贷款公司，我一共待了两个月左右，苏某、刘某1、郭某1、吕某轮流看着我。李某3让我用我父亲房产抵押贷款还他们，我算40万就够了，但李某3非让我贷50万。2017年12月，抵押贷款50万元，有7.3万元的手续费。李某4让我将42.54万元分两笔打到李某3卡上。李某3说还不够，看我没什么钱了，其他的就给我抹了。我当时提出异议，争辩几句，但不管用，我只能认倒霉，惹不起他们，钱给李某3了就别想再要回来。4.证人陈某2、张某2、陈某3（系被害人陈某1父母、兄弟）的陈述证明：陈某1在外面从小额贷公司借钱还不上了，小额贷公司的人到家里好多次，有一个胳膊上有纹身的男子、一个胖子、一个个子挺高的男子。最后没办法，老两口把住的房子抵押，把陈某1的欠款给还上了。后来陈某3把自己房子抵押把贷款还上，要不房子就得归别人了。5.证人赵某3、史某、张某1的证言证明：陈某1在大时代公司借款，公司做了双流水。证人史某还证明，陈某1后来被催收的人员给关在李某3干的同城创世公司，最后逼着陈某1把他父母的房子给抵押了，把钱还了才把陈某1放了。6.李某3的供述证明：2017年初陈某1又在大时代借款，那时公司开始刷双倍流水了。之后发现陈某1去其他小额贷款公司借钱，王某3、张健等人把陈某1带回大时代公司，潘某1、王某3等人看着不让离开，最后让陈某1拿10万元了事。陈某1的女儿当时高考，他不想影响孩子，肯定想法借钱给我们。2017年6、7月份，陈某1又从百世借了7万元。到了9、10月份，我们和陈某1商量还钱的事。陈某1有个房子在他父母名下，我、李某4、刘某2商量，让陈某1把房子抵押，抵押出来的钱归还给百世和大时代公司。李某4和刘某2劝陈某1抵押房子还钱，我威胁不还钱就会起诉，还有利息等问题。后来陈某1就同意了。2017年12月，抵出来钱之后，我扣了陈某142万多，把账都清了。7.王某3、杨某1、苏某的供述证明：陈某1到其他公司借款，被张健发现，当天陈某1带人接陈某1到大时代，陈某1对陈某1连卷带骂。后来潘某1接手，安排王某3、杨某1等人看管陈某1。后来陈某1借钱筹来10万元，交给李某3把事解决了。苏某、杨某1还证明：后来陈某1到期没还钱，李某3把陈某1叫到同城创世公司，拘禁了两个多月，苏某、杨某1、郭某1、刘某1、吕某参与了看管。期间，陈某1的车辆被用于下户、催收。8.陈某1的供述证明：陈某1是用我的车从其他的小额贷款公司接回大时代公司的。张健说他去接一个客户，让我开车带他们去。把陈某1接回大时代公司我就走了，过了2、3天再去的时候发现陈某1还在。9.李某4的供述证明：陈某1从百世公司借钱，李某3说陈某1有一套房子，如果还不上可以卖了还钱。后来陈某1还不上了，李某3操持着抵押房子。之后，李某3说陈某1将房子卖了，让我去一趟。李某3说陈某1在大时代和百世公司都借钱了，他把从百世公司借款的本金和利息打到了刘某2的账号上，说剩下的钱都是欠大时代的，就别惦记了。10.郭某1、刘瑾、吕某的供述证明：2017年10月中旬左右，在同城创世公司内对陈某1非法拘禁一个多月时间里陈某1一直被拘禁。郭某1、刘某1、苏某、吕某、杨某1都参与了，李某3给陈某1出主意说拿陈某1父亲的房子作抵押贷款，期间郭某1、刘瑾还跟陈某1去过他父母的家两次，在外面等。2017年12月办理抵押，陈某1收到钱就给李某3还账了。11.被告人韩涛的供述证明：最开始陈某1借了20万，本金和利息都正常还了。2017年3月又从大时代公司借9.5万，刷的双倍流水。有一次看见陈某1在公司，当时说陈某1又去别的贷款公司借钱了，按照我们行规，肯定让他还钱。后来李某3告诉我找陈某1要了10万块钱，这不是还的钱，是切他的钱。陈某1把房子抵了50万，还了李某340万的事我不知道。12.被告人张健的供述证明：我在风控群中发现陈某1又到其他的公司借款，我跟着王某3和陈某1一起将陈某1带回大时代公司，期间陈某1打过陈某1。潘某1到公司跟陈某1说了句话，陈某1就走了，我也回家了。过了二三天我在大时代公司又见到过陈某1。二、非法拘禁被害人秦某及虚假诉讼2017年4月6日，被害人秦某经人介绍，向王某2（另案处理）等人经营的正乾小额贷款公司贷款8万元，并被王某2等人虚增高额银行流水，同年5月3日，王某2等人肆意认定被害人秦某违约，要求其归还20万元，因被害人秦某无力偿还，王某2等人通过李某3将被害人秦某的债务转单给大时代公司。同日，被告人韩涛与李某3、赵某商定，由催收人员潘某1、王某3等人与被害人秦某签订40万元的借款合同及房屋买卖合同等，并制造虚假双倍银行流水40万元，后向正乾小额贷款公司归还被害人秦某的债务。2017年9月15日，风控人员被告人张健发现被害人秦某向其他小额贷款公司借款，即肆意认定其违约。在被告人韩涛及李某3的安排下，被告人胡特、张健、崔达志为对被害人秦某实施非法拘禁，在本市河东区新开路某小区内殴打秦某，强行将秦某带至大时代公司，威胁、逼迫其归还高额本金并支付违约金未果。经被害人亲属报警，公安机关于同年9月17日18时许将被害人秦某解救。被害人秦某所受损伤经法医鉴定为多处轻伤、轻微伤。2017年9月，被告人韩涛及李某3委托翟某，使用上述虚假借款合同及伪造的资金流水，向东丽法院对秦某提起民事诉讼，并申请冻结秦某银行账户存款43万余元获准。案发后，被告人韩涛及李某3等人赔偿被害人秦某32万元，并免除其24万元的债务，双方达成和解协议。上述事实，有下列证据予以证明：1.被害人秦某、李某3、孙某、王某3、赵某1等人银行流水证明：被害人秦某在大时代公司借款情况。收到李某3转入两笔20万元，一笔转账至王某3账户，另一笔取现。2.法医学鉴定意见书、诊断证明书等证明：被害人秦某伤情，胸10、11、12椎体压缩性骨折，鉴定为轻伤一级；右侧第4、6、7肋骨骨折，鉴定为轻伤二级；眼挫伤，鉴定为轻微伤；鼻中隔骨折，鉴定为轻微伤；颈部软组织挫伤，鉴定为轻微伤；右手中指、环指及左手中指瘢痕，鉴定为轻微伤；多处体表软组织挫伤，鉴定为轻微伤；多处体表皮擦伤，鉴定为轻微伤。3.民事起诉状、民事裁定书、询问笔录等书证证明：李某3起诉秦某、申请财产保全及后期撤诉的情况。4.刑事谅解书、和解协议证明：秦某、李某3、韩涛于2017年12月27日签订和解协议，秦某收到赔偿款32万，李某3、韩涛放弃对秦某的所有债权。5.刑事判决书证明：同案犯潘某1、何某1、王某1、杨某1因非法拘禁秦某被判处刑罚情况。6.被害人秦某的陈述证明：我到正乾公司借款，后被肆意认定违约，逼我还40多万。王某2带我到大时代公司，李某3双倍过账两笔20万元。一笔转账给王某3，另一笔取现后，李某3、王某3带我去正乾公司。李某3说帮我还债20万元钱，但钱一直在李某3手里，给没给王某2没看见。后来被潘某1、王某3、崔达志等人在麦当劳等处看着，不让走，趁对方睡着才跑出来。2017年9月15日在，被胡特、崔达志、张健带到大时代公司非法拘禁。我挣扎不上车，对方打我头面部、胸部。韩涛、崔达志、李某3都和我谈还钱的事。先后在大时代公司、东方之珠被对方看管，9月17日下午被民警解救。2017年12月，发现银行账户被东丽区法院冻结，才知道李某3起诉40万元债务。李某3和韩涛要求和解，12月27日在南市派出所大厅签订了和解协议和谅解书。收到对方给的32万现金，对方把借据、收条、租赁协议等全部撕了。7.李某3、王某3的供述证明：李某3说秦某是正乾公司转件的，给秦某双倍过账。转了20万元给公司，然后从秦某卡里取了20万元现金，李某3带王某3和秦某去正乾公司。李某3拿出16000元利息，给了刘某3184000元。后来王某3与杨某1等人参与了对秦某的非法拘禁。李某3到法院诉讼是想给秦某施压，之后和秦某私下达成和解，撤诉。8.刘某3、刘某4、王某2的供述证明：秦某在正乾公司借款，之后联系李某3将秦某的债务转给大时代公司，李某3把秦某的账给公司归上了。9.被告人韩涛的供述证明：李某3从正乾公司把秦某带到大时代公司，借款20万元归还正乾公司，并讲明用公积金还大时代。过了几天，秦某联系不上了。大约过了一个月，李某3找到秦某。我在一家麦当劳跟秦某见面谈还钱的事。之后秦某又跑了。2017年9月15日，张健说秦某又在一家公司借钱。张健、崔达志和胡特把秦某带回公司，胡特进屋就骂秦某把他的车门弄坏了，还踹了秦某大胯一脚。秦某身上有伤，鼻子流血，左手有血，上衣和裤子上都有血迹。当天晚上我在东方之珠停车场见的秦某。赔偿秦某的32万元中，有2万是张健出的，其他都是我出的。10.被告人张健、胡特、崔达志的供述证明：2017年9月15日，张健和崔达志、胡特一起到新开路一家公司找到秦某。秦某不愿意走，反抗，把胡特的车后门和车座给弄脏和弄掉车漆。胡特看秦某把车弄坏了，就动手打秦某。三人对秦某拳打脚踢，把秦某带上车，当时就把秦某的鼻子打流血了。带回公司后，韩涛让潘某1、何某1、王某1、杨某1、王某3等人看管秦某，不还钱不让离开。三、敲诈勒索被害人郑某12016年7月，徐某1经被害人郑某1介绍，通过业务员史某向大时代公司借款，被告人韩涛及李某3、赵某商定后，大时代公司向徐某1贷款4万元，约定月息8%，由被害人郑某1担保。后徐某1按期支付利息至2017年3月。2017年4月间，因徐某1涉嫌犯罪被羁押无法按时付息，李某3指使陈某1等人将被害人郑某1带至大时代公司，由催收人员潘某1、陈某1、王某3等人轮流看管，并以徐某1逾期违约为由，迫使被害人郑某1归还本金4万元并支付违约金4万元，方允许被害人郑某1离开大时代公司。2017年5月11日，被害人郑某1因上述还款举债，向大时代公司借款11万元。李某3、潘某1与被害人郑某1之父郑某2签订借款合同、出租车买卖协议、借条等，约定月息8%，借款期限一周，并扣押其出租车及出租车行驶证、准运证等。被告人韩涛与李某3、赵某商定后，制造虚假双倍银行流水21万元，并提前收取首期利息及服务费等共计1万元，被害人郑某1实际取得10万元。一周后，被害人郑某1联系陈某1，欲还款未果，于次日前往大时代公司还款，李某3、潘某1等人以还款逾期为由肆意认定被害人违约，以扣留出租车为由，逼迫被害人郑某1归还本金并支付违约金共计21万元，被害人郑某1归还本金11万元后取回出租车相关证件。后被害人郑某1多次向大时代公司索要出租车。王某3、杨某1受被告人韩涛指使，在归还该出租车时，对该车安装定位装置。被害人郑某1被迫向陈某1、苏某等人支付违约金3.06万元。上述事实，有下列证据予以证明：1.被害人郑某1、孙某、李某3、高某1、郑某2等人转账记录证明：郑某1以郑某2名义在大时代公司借款及还款情况，2017年5月、8月，郑某1通过支付宝、微信向陈某1转账28000元，2017年10月、11月，郑某1通过微信向苏某转账2600元。2.被害人郑某1的陈述证明：徐某1从大时代借钱，我是担保人。2017年3月，徐某1因醉驾被抓，无法正常还息，陈某1和史某把我带回公司，陈某1、潘某1和王某3让我凑钱，把我关在一间屋子里。陈某1、潘某1和我们谈还8万元，才让离开。这8万元都是找别人借的钱，所以又从大时代公司借了那10万，我没财产借不出来，我父亲郑某2名下有一辆出租车，用我父亲名义借的。李某3和潘某1接待，李某3安排一个男子带着我们把11万取出来，说有1万是上打息、下户费和服务费，还有10万是保证金。过了一、二天收到10万的本金。一周后，约定的还款期限到期那天，我给陈某1打电话，想把本金还了，陈某1告诉我他在外面旅游，让过几天再还。转天我去大时代公司，潘某1说我逾期，属于违约，让还11万本金加上10万违约金。李某3、潘某1跟我们谈先把本金11万还了，违约金慢慢还，转天我把11万本金还了。之后我去要车，起初王某3不同意，第三次去，王某3把车钥匙和出租车给我，告诉我装了ＧＰＳ，让赶紧把违约金还上。过了几天，陈某1让我还10万违约金，说不还就找我家里，我先后给陈某1转账28000元。8月15日，有个男子说是大时代员工，让我还钱，我两次给他转了3000元。10月这名男子让我去找他，我看就是当时带我们去银行取11万的，让我继续还违约金，我把600元给他另一个微信转了过去，之后又给这名男子转2000元。一共借款本金11万，实际到手10万元。本金还了11万，违约金还了33600元。被害人郑某1辨认出苏某就是带其父到银行取款11万及让其还违约金的男子。证人郑某2的证言佐证了被害人郑某1的陈述，并辨认出潘某1是与其谈借款还款事宜的人。3.证人徐某1的证言证明：我从大时代借款4万元，约定月息8%,每月3200元，郑某1是担保人。2017年3月，我被羁押，听说大时代公司找郑某1还钱，还把郑某1关在公司，最后郑某1替我还了8万元。4.李某3、潘某1、王某3、苏某、杨某1的供述证明：因徐某1断息，被害人郑某1前后两次被敲诈勒索的经过。其中，李某3的供述证明：催收组陆陆续续找郑某1追回来二三万元的违约金。后来听说是郑某1想还钱，陈某1故意躲着，才造成违约的。找郑某1替徐某1还款的时候，有潘某1、陈某1、王某3参与，后来我安排苏某继续找郑某1索要违约金。王某3的供述证明：到还款期限时，陈某1和李某3做了一个局，造成违约。被告人苏某供述称其只有一个微信号，收到郑某1违约金2600元。5.被告人韩涛的供述证明：郑某1替徐某1做担保，徐某1断息，我们找郑某1还款。李某3安排人把郑某1带回大时代公司拘禁，索要本金及违约金。后来郑某1又找大时代借款，李某3把郑某2的出租车押在公司。我在昊鑫给大时代公司的放款群报的件，赵某同意后，由孙某给李某3打款。郑某2应该是违约了，我记得李某3说差利息没还。过了几天，王某3跟我说押车不是为了利息，是为了要违约金，我怕出事，让王某3安了一个ＧＰＳ定位，然后让郑某1把出租车开走了。四、敲诈勒索被害人李某12017年7月1日，被害人李某1经业务员史某介绍，向大时代公司借款3万元。李某3先行制造虚假银行流水7万元，向李某1发放贷款3万元，并收取上扣息、服务费等共计0.5万元。同年7月3日，被告人韩涛及赵某知悉后，同意发放该笔贷款。被害人李某1实际取得2.5万元。后李某3、潘某1等人发现被害人李某1向其他贷款公司借贷，潘某1、杨某1欲将被害人李某1带回大时代公司催收未果。同年7月6日，李某3、潘某1指使苏某、杨某1将被害人李某1及其朋友带回大时代公司催收，以被害人隐瞒向其他贷款公司借贷为由，肆意认定违约，以限制人身自由相威胁，逼迫被害人李某1归还本金并支付违约金共计6万元，苏某跟随被害人李某1朋友，将其支取的6万元交与李某3等人。上述事实，有下列证据予以证明：1.被害人李某1、孙某、李某3、高某1、王某2等人银行流水证明：李某1向大时代公司借款及还款情况。2.被害人李某1的陈述证明：2017年6月，我从河西区鼎弘小额贷公司借款5万元。7月去大时代公司借了3万元。鼎弘公司把我和贾某非法拘禁逼我们还钱，还了鼎弘公司16万元后，大时代公司的人又把我们带到大时代公司逼我们还钱。一名光头男子跟我们谈，说我违约，让还7万元。最后贾某和光头男子谈妥还6万。当天取了6万给了李某3。光头男子就说我们违约了，为什么违约他没说，我也没敢问。光头男子说如果还不上钱，就把我们转到别的公司去借钱。我从大时代借款3万，实际到手2.5万，一共还了大时代公司6万。证人贾某的证言佐证了被害人李某1的陈述。李某1辨认出潘某1是大时代公司的光头男子，苏某是带其到银行取款的男子。贾某辨认出潘某1是和其谈还钱的光头男子。3.李某3、潘某1、杨某1的供述证明：李某3安排潘某1把李某1找回来催收，第一次潘某1和杨某1去找李某1，对方不放人。第二次是苏某和杨某1去的。苏某陪李某1的男友取回6万元，才放李某1及其男友离开大时代。实际给李某12.5万，最后要了6万元，多要3.5万元。4.被告人韩涛的供述证明：我不清楚李某1怎么违约的，无非还是逾期还款或到别的公司借款两种情况。我没参与找李某1要违约金。违约金我肯定分了，分了多少没印象了。5.被告人崔达志的供述证明：（李某1）这名女子我见过，她在大时代借过钱。听催收部的人说，这名女子还完之前那家公司的钱后，就被带回我们公司还钱了。五、敲诈勒索被害人王某12017年7月3日，被害人王某1经被告人胡特介绍，向大时代公司借款2万元，用于归还其在方豪公司的贷款，并取回方豪公司扣押的证件，后被带至大时代公司。同日，被告人韩涛与李某3、赵某商定，大时代公司再向被害人王某1发放贷款2万元，并制造虚假双倍银行流水4万元。被告人胡特及李某3、潘某1等人强迫被害人王某1签订6万元的借贷合同，约定月息0.54万元，并收取手续费0.16万元。被害人王某1实际取得3.84万元并于同年8月1日付息0.54万元。同年9月1日，被害人王某1未如期支付利息，被告人韩涛及李某3指使被告人胡特及潘某1等人将被害人王某1约至大时代公司并将其控制，在收取被害人王某1利息0.54万元后，仍以强迫卖淫、限制人身自由等为由威胁被害人，逼迫其归还本金及支付违约金共计6万元，并迫使被害人王某1向他人借款。期间，被告人胡特等人开车带被害人王某1向其他公司借款未果，潘某1指使王某3对被害人王某1跟随及看管以防其逃离。被告人韩涛、胡特及李某3等人在收到被害人王某1朋友送来的现金2万元并扣留相关证件后，于2017年9月3日解除对被害人王某1的拘禁。同年9月27日，被害人王某1被迫向大时代公司会计高某1转账4万元，方取回其本人相关证件。上述事实，有下列证据予以证明：1.转账记录截图、收条、借条、银行回单、协议等书证证明：王某1向大时代公司借款及还款情况。2.被害人王某1的陈述证明：在方豪公司借款月底没钱还，朋友介绍了胡特。胡特带我到方豪公司，方豪公司的人说账清了，把身份证户口本和购电卡都给了胡特。胡特带我到大时代公司，李某3、潘某1、胡特、王某3等人让签6万和12万的合同。李某3转账4万元，潘某1取现2万元，给李某3转1600元手续费，说每个月还款5400元。2017年8月转账5400元。9月1日没钱还，对方让去公司，联系刘某1借了5400元，但还是不让走。胡特和他对象、王某3、潘某1四个人一起看着我。第二天，胡特等人带我跑了四家小额贷公司，没借到钱。夜里刘某1带了2万回公司，李某3让刘某1签担保合同，才让走。9月27日凑齐4万元还给李某3。对方威胁让我去胡特的夜总会上班，还说有个别墅可以去，陪男的睡觉能挣更多钱，这样就可以还大时代的钱。胡特和他对象说这样的话说了好几次。算上大时代还给方豪的2万，从大时代一共借了4万，还7.24万元，损失3.24万元。证人刘某1的证言佐证了被害人王某1的陈述。3.李某3的供述证明：我、韩涛、胡特、潘某1、王某3参与。王某1欠方豪公司2万元，我拿了2万给胡特平账。王某1还想再借钱。我和潘某1、韩涛跟王某1谈借2万，刷4万的流水，签6万和12万的合同，把之前平账的2万也算里了。后来利息没有给，我让胡特找她，胡特和潘某1把王某1叫到大时代公司，借钱交了5400元的利息，王某1的对象还了2万。一共拘禁王某1差不多三天。过了几天，王某1把4万还了。胡特和潘某1互相配合，潘某1逼王某1还钱，不还不让走，胡特假装说情，告诉王某1不还钱就出台，出台就是去卖淫，去和客人进行性交易。4.潘某1、王某3的供述证明：王某1借款以及被敲诈勒索的经过。王某3的供述还证明：胡特吓唬王某1说，没钱就送你去歌厅坐台当小姐，这样挣钱快。5.被告人韩涛的供述证明：王某1是胡特介绍来的客户。第二个月利息逾期，我问李某3，李某3说别管了。有一天我回大时代公司看见王某1，当时王某1应该已经在大时代公司呆了第二天了，我跟王某1谈还钱的事。后来王某1把钱都还完了。王某1的事情胡特、李某3、王某3、潘某1参与了。6.被告人胡特的供述：2017年6月，田皓说王某1贷款利息还不上了，对方要扣她的房子。我和王某1联系，把她介绍给李某3。李某3让我给担保，给我2万把那边的账平了。王某1还想借钱，我带她回大时代公司，从大时代公司借了2万元，是李某3、韩涛、潘某1跟王某1谈的，签6万的合同，有2万元是作为保证金刷的流水。后来利息还不上了，李某3让我来公司，因为我是担保人，王某1也在，李某3让王某1找人借钱把利息还上，之后说王某1逾期违约，要把6万都还了。我带王某1去借钱没借来。后来王某1的对象交了2万元才让走。李某3和韩涛定的不给钱就不让王某1走，潘某1具体安排。我没有吓唬过王某1，没有说过不还钱就去坐台的话。王某1的利息给我3000余元，我愿意退缴。第三部分被告人韩涛个人实施的犯罪事实一、虚假诉讼（李某2）2016年12月至2017年11月间，被害人李某2先后向大时代公司借款22万元，并提前支付首期利息及手续费、归还本金及高额利息，共计约20万元。2018年1月，被告人韩涛为使被害人李某2偿还大时代公司债务15万元，迫使被害人李某2与高某2签订数额为30万元的虚假借款合同、借条及收条，并由高某2向被害人李某2虚假转账30万元。2018年2月至3月间，被告人韩涛以高某2的名义，委托翟某使用上述虚假借款合同及伪造的资金流水，向东丽法院对李某2提起民事诉讼，并申请查封其名下房产一套获准。2018年4月2日，东丽法院判决李某2返还高某2借款本息共计30.6万元。上述事实，有下列证据予以证明：1.民事起诉状、银行凭证、借款合同、开庭笔录、民事判决书、执行通知书、限制消费令、报告财产令等诉讼材料证明：2018年2月高某2起诉，法院判决被告李某2偿还原告高某2借款本金人民币30万元及利息，原告方申请查封李某2名下常州里房屋一套，法院还采取了其他强制执行措施。2.银行交易流水证明：高某2银行卡2018年1月12日将两笔共计30万元转账给李某2，同日李某2将30万元转至李某6银行卡，李某6将30万元转回至高某2银行卡。3.李某2的陈述证明：我在大时代公司借款三次，都是自愿借的。2018年1月12日，史某联系我说大时代出事了，换出资人，要重新签合同。许某和李某6找我办手续。高某2给我打了两笔15万。李某6让我转到他账户上，转完钱我就去外地打工了。2月我父亲接到法院传票，说是高某2把我告了。我的房子被查封。看到判决才知道高某2按照刷的双倍流水起诉。韩涛等人对我提出虚假诉讼，我父母很着急，跟我断绝关系。我被起诉以后，被限制消费，丢了工作。我一共贷款22万元，先后支出20.3万元。此外还以现金方式支付下户费、好处费等，我与大时代公司借款结清了。4.证人李某5（李某2之父）的证言证明：李某2因为躲债到外地了，说没有欠高某230万元的事。后来出庭，我否认借贷关系，但对方提供有李某2签字的借款合同，最后败诉。判决以后，我居住的常州里房屋被查封。因为这件事我和我女儿关系基本破裂，平时没有了来往。5.证人史某、许某、李某6的证言证明：韩涛让许某帮忙给李某2过账，签合同。许某找李某6帮忙。后给李某2账户过账30万元及回款的经过。6.证人刘某2、高某2的证言证明：2018年年初，韩涛找刘某2借30万元，韩涛给一个账号，姓名是李某2。1月12日转了30万元，当天韩涛用李某6的账户把30万元还了回来。7.证人翟某的证言证明：我是原告高某2的代理人，被告叫李某2。是韩涛让我代理的，我没见过高某2和李某2。李某2的父亲对欠款有异议，但还是判我们胜诉了。韩涛让我申请财产保全，法院把李某2名下一套房产查封了。8.被告人韩涛的供述证明：李某2还利息，本金一直没还。2018年1月，我让史某找她还钱，说现在没有钱。我找刘某2借30万，通过高某2的账户给李某2转30万，之后再从李某2的账户转给李某6，再转给高某2。后来到法院起诉李某2的事情是我安排的。二、虚假诉讼（林某）2016年11月，赵某为保证优先受偿对林某的债权，经与被告人韩涛预谋，编造赵某之妻孙某与林某签订本金及保证金共计500万元的虚假借贷合同，并安排叶某（另案处理）冒充林某贷款的连带责任保证人、开立银行账户，以民事被告身份参与民事诉讼。2016年11月21日，被告人韩涛以孙某的名义，使用上述虚假借贷合同、借用其他银行转账凭证，向和平法院对林某及叶某提起民事诉讼，被告人韩涛及叶某在庭审过程中进行虚假陈述，同年11月23日，被告人韩涛以孙某的名义，申请和平法院冻结叶某银行账户内存款500万元获准。2016年12月7日，和平法院基于上述捏造的事实出具内容为“被告林某偿还原告孙某本金及利息共计500万元整作为两清”的民事调解书。2018年9月27日，和平法院裁定终结孙某与林某、叶某民间借贷纠纷案执行程序。上述事实，有下列证据予以证明：1.民事诉状、委托手续、财产保全申请、连带责任保证担保承诺函、借款合同、银行转账凭证、开庭笔录、民事调解书、民事裁定书等诉讼材料证明：原告孙某与被告林某、叶某民间借贷纠纷一案，经原告方申请财产保全，法院裁定冻结叶某名下账户。韩涛、林某、叶某到庭参加诉讼，庭审中，原告方提供的银行流水显示，孙某向林某分三笔转账共计400万元。双方达成协议，林某分期偿还原告本金及利息共计500万元。2.民事判决书、民事裁定书、收条、房屋买卖协议、天津市房产买卖协议等书证及证人徐某2的证言证明：徐某2与杨某、林某相关民事诉讼，以及林某名下平安大街11号房产被查封情况。3.天津市典当行业借款合同、固定资产借款合同、抵押合同、抵押物清单、房产证、银行凭证等书证证明：杨某、林某与昊鑫典当存在典当关系，本案所涉民事诉讼中的银行流水系其中一笔典当合同的借款。4.证人杨某、林某的证言证明：和平区是杨某购买，产权证是林某的名字。昊鑫起诉的事，是林某去的法院。林某没找孙某借过钱，不认识孙某。流水转账记录是杨某之前在昊鑫典当的流水。5.证人何某的证言证明：杨某、林某以房产作为抵押在昊鑫典当行抵押借款的情况。调解材料流水明细中2个150万是700万借款的流水里的，100万是找昊鑫借的还津南村镇银行的流水。6.证人孙某的证言证明：诉讼这件事我不知道。上面的字不是我签的。7.证人马某1的证言证明：杨某和林某在昊鑫典当行做过业务，是我负责的。但我不知道杨某、林某和昊鑫有400万这笔借款。8.叶某的供述证明：我通过招聘到昊鑫典当行上班，赵某让我签一些东西我就签了。开庭是赵某跟我说的时间、地点，说什么怎么说。我和韩涛一起去法院。韩涛是原告，我是被告，还有一名被告是个女的，姓林。庭审笔录上的签字是我签的，内容我没看。9.赵某的供述证明：和平区的房主是林某，爱人叫杨某，他们俩向昊鑫典当行借过1000多万。2016年，他们想把平安大街11号卖了，我让叶某作为他们俩的委托人，到房管站进行交易，没成。再交易的时候发现房子被查封了。后来我就委托韩涛到和平法院起诉，让叶某做担保，先申请冻结叶某名下代理卖房子的打款账户，然后和林某调解。做保全就是为了对抗其他诉讼。杨某欠我1000多万，我用了其中400万的流水。10.被告人韩涛的供述证明：平安大街11号的房主是杨某和林某。之前他们在昊鑫典当行做过两次抵押。还不上利息之后，赵某就跟杨某和林某谈，他们答应把房子卖了还钱。赵某把抵押撤了，但是没有交易成，再卖的时候这个房子就被查封了。赵某担心欠的钱没有保证，就跟他们谈在法院走个程序。赵某让我到和平法院起诉，给了我材料，实际上并没有这400万的借贷关系，提供的流水用的是之前昊鑫给林某打钱的流水。这样通过诉讼，进行保全，冻结账户，一旦把房子卖了有了钱，就能确保欠昊鑫的钱还上，能优先受偿。第四部分其他相关事实2017年9月17日，被告人韩涛被传唤至公安机关，同年11月17日，被告人崔达志、胡特、张健向公安机关投案。案发后，另案处理的被告人王某3退缴人民币20000元。本案审理期间，被告人胡特退缴3600元，被告人韩涛家属代其退缴207200元，另案处理的被告人赵某家属代其退缴87900元。扣押手机等作案工具，并查封被告人韩涛名下机动车一辆。上述事实，有下列证据予以证明：1.户籍信息材料证明被告人、被害人主体身份情况。2.案件来源、抓获经过证明：经被害人报案，公安机关陆续侦破本案犯罪事实以及四名被告人到案经过。3.辨认笔录证明：被害人、证人辨认被告人、其他涉案人员及案发地点，以及被告人及其他涉案人员相互辨认情况。4.查封手续证明本案查封被告人韩涛名下奥迪汽车一辆（牌照号津Ｈ×××××），及扣押被告人手机情况。5.缴款凭证证明：另案处理的被告人王某3退缴20000元。本案审理过程中，被告人胡特退缴3600元，被告人韩涛家属代其退缴207200元，另案处理的被告人赵某家属代其退缴87900元。以上证据均经庭审举证、质证，内容客观真实，形式、来源合法，本院予以确认。针对控辩双方的意见，根据庭审查明的事实、证据及相关法律规定，本院综合评判如下：一、关于被告人韩涛辩护人所提韩涛等人不属于恶势力犯罪组织的辩护意见经查，被告人韩涛与李某3成立大时代公司，由赵某提供放贷资金，对外违法发放高息小额贷款。其间，为获取非法经济利益，先后网罗多人，成立业务部、风控部、催收部、财务部，形成放款审批、考勤、工资、提成等制度，定期组织成员进行活动，并形成层级清晰、人员固定、分工明确的组织结构。该组织主要通过签订虚假协议、虚增债权流水、肆意认定违约、转单平账、提起虚假诉讼等套路贷方式，以暴力、威胁等手段实施敲诈勒索、非法拘禁、虚假诉讼等犯罪活动，为非作恶，严重破坏经济、社会生活和司法秩序，造成恶劣的社会影响。综上，该组织已构成恶势力犯罪集团。被告人韩涛辩护人的上述辩护意见，本院不予采纳。二、关于被告人胡特辩护人所提胡特不属于韩涛等人恶势力犯罪组织成员的辩护意见经查，被告人胡特虽不属于大时代公司员工，但其经常与相关人员纠集在一起，主动参与大时代公司的放款、催收等环节，并从中获得利益，应认定为恶势力犯罪集团成员。故辩护人的上述辩护意见，本院不予采纳。三、关于各被告人的地位、作用被告人韩涛系恶势力犯罪集团首要分子，应对该犯罪集团全部犯罪事实承担刑事责任。被告人崔达志负责市场部、被告人张健负责风控部，均具有一定组织管理职能，在不同环节上对于该集团实施犯罪起到主要作用，均应认定为主犯。被告人胡特在该集团中并无固定职责，仅参与到部分具体犯罪事实中，应认定为从犯。公诉机关的相关意见本院予以采纳。四、关于被告人崔达志、张健辩护人提出被告人具有自首情节的辩护意见本案中，被告人崔达志、张健均系主动投案，但到案初期未能如实供述犯罪事实，故均不能认定自首。五、关于被告人胡特提出其没有逼迫被害人坐台等威胁性语言的辩护意见关于此节事实，被害人王某1的陈述与李某3、王某3的供述能够相互印证，故对于被告人胡特的该项辩解意见，本院不予采纳。本院认为，被告人韩涛、张健、胡特敲诈勒索公私财物，其行为均已构成敲诈勒索罪，其中被告人韩涛多次敲诈勒索，数额巨大，被告人张健敲诈勒索数额巨大，被告人胡特敲诈勒索数额较大，均应予以处罚。被告人韩涛、崔达志、张健、胡特非法拘禁他人，其行为均已构成非法拘禁罪，应予惩处。被告人韩涛以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序，其行为已构成虚假诉讼罪，应予处罚。本案敲诈勒索、非法拘禁犯罪均系共同犯罪，韩涛等人组成恶势力犯罪集团，以套路贷为主要犯罪手段，社会危害性较大，量刑时均应酌情从重处罚。被告人韩涛系恶势力犯罪集团首要分子、主犯；被告人张健、崔达志、胡特系恶势力犯罪集团成员，被告人张健、崔达志起主要作用，是主犯；被告人胡特起次要作用，是从犯，对被告人胡特依法从轻处罚。被告人崔达志、张健、胡特在非法拘禁被害人过程中，殴打被害人并致被害人轻伤，依法应从重处罚。被告人崔达志、胡特有刑事犯罪前科，可酌情从重处罚。被告人韩涛、崔达志、张健均自愿认罪认罚，依法可从宽处罚。被告人胡特自愿认罪，可酌情从轻处罚。被告人韩涛、张健主动退赔被害人经济损失，被告人胡特自愿退缴违法所得，可分别酌情从轻处罚。被告人韩涛、张健、胡特犯有数罪，依法应数罪并罚。辩护人关于量刑的相关辩护意见予以采纳。据此，根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百三十八条第一款、第三款、第三百零七条之一第一款、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十九条第一款、第三款、第六十七条第三款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：一、被告人韩涛犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币十万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月；犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑六年九个月，并处罚金人民币十三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月1日起，减除先行羁押的39天，至2025年10月22日止。罚金于判决生效之日起一个月内缴纳。）二、被告人崔达志犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月20日起，减除先行羁押的29天，至2020年10月21日止。）三、被告人胡特犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年四个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的36日，折抵刑期36日。罚金于判决生效之日起一个月内缴纳。）四、被告人张健犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月20日起，减除先行羁押的20天，至2023年4月29日止。罚金于判决生效之日起一个月内缴纳。）五、被告人韩涛退缴207200元及被告人胡特退缴3600元，分别发还被害人陈某180000元、王某125200元、郑某170600元、李某135000元。六、扣押在案的手机等作案工具，由扣押机关依法没收。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  任 飞审 判 员  陈 媛人民陪审员  侯延君二〇二〇年七月二十三日书 记 员  孙袁园附：本裁判文书依据法律规定的具体条文《中华人民共和国刑法》第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。第二百三十八条第一款、第三款非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。第三百零七条之一第一款以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序或者严重侵害他人合法权益的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条第一款、第三款判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。