河南省信阳市浉河区人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫1502刑初145号公诉机关信阳市浉河区人民检察院。被告人秦滔（曾用名秦龙），男，1988年9月15日出生，身份证号码411503198809152755，汉族，信阳市平桥区人，初中文化，河南新农众合实业有限公司实际负责人，户籍地河南省信阳市平桥区洋河乡周畈村畈组，现住河南省信阳市楚王城一组1单元2层201。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2018年8月13日被刑事拘留，2018年9月8日被逮捕。辩护人曹俊，河南冠南律师事务所律师。辩护人李家军，河南竞远律师事务所律师。信阳市浉河区人民检察院以信浉检公诉刑诉〔2019〕98号起诉书指控被告人秦滔犯组织、领导传销活动罪，于2019年3月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。信阳市浉河区人民检察院指派检察员李根出庭支持公诉，被告人秦滔及其辩护人曹俊、李家军均到庭参加诉讼。现已审理终结。信阳市浉河区人民检察院指控：2018年1月，被告人秦滔注册成立河南新农众合实业有限公司（以计算机网络开发、茶叶种植及销售、园林绿化工程施工、日化、预包装食品、电器电动车、建材销售、房地产中介服务等为对接），被告人秦滔为该公司的实际负责人，具体负责公司的运营。随后，被告人秦滔通过金博网络科技公司开发河南新农众合平台系统，以报销药费为幌子，招募隗某、姜建等人对外进行宣传发展会员，并要求投资者以1600元的价格购买该公司的红酒等产品，成为公司会员，公司向会员承诺每天返利20元，返还80天。会员如果推荐其他人成为该公司会员，则可以拿到投资金额10％（即160元）的提成奖励，若每月推荐三名新人成为该公司的会员，除了可以拿到提成奖励外，还可以获得800元的固定工资。业绩好的会员，还可以成为公司的团长，带团发展会员，团长每单可以拿到150元的报单费用。经信阳市万象会计师事务所审计鉴定（万象专审字[2018]第024号）：截止2018年11月1日，被告人秦滔共吸收已报案的236名参与者投资本金5002800元，已偿还1835764元，未偿还本金金额为3167036元，截止2018年11月1日，被告人秦滔共吸收投资（含未报案被害人）本金8948631.28元，其中通过银行账户或者微信等支付平台直接转入秦滔、周某等银行账户6781973.27元，通过微信支付转账至秦滔、周某支付平台账户，秦滔再将资金提现至其绑定银行账户的金额为2166658.01元。2018年8月13日，被告人秦滔主动到信阳市公安局老城分局投案。对上述指控，公诉机关提供有：1、被告人徐秦滔的供述；2、被害人隗某、李某2、姜某、李某3、刘某、黄某、孙某、王某3的陈述；3、证人郑某、王某1、王某2、易某、冯某、程某、李某1、陈某、周某、秦某、蓝某、罗某、景某的证言；4、鉴定意见；5、户籍证明、无前科证明、到案经过、银行交易流水、查封决定书等证据在案。公诉机关认为，被告人秦滔以推销商品等经营活动为名，要求参加者以购买商品的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销组织，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。现提起公诉，请依法判处。被告人秦滔辩称公司出事前又还了1627050元给推荐人，打的有收条，应从未偿还本金中扣除。对指控的其他犯罪事实和罪名无异议，自愿认罪认罚。辩护人提出如下辩护意见：一、对指控秦滔犯组织、领导传销活动罪无异议；二、被告人具有以下量刑情节：1、自首情节；2、坦白情节；3、案发前后主动退还会员的资金；4、自愿认罪认罚；5、系初犯、偶犯；6、主观恶性较轻，社会危害性不大。建议对被告人秦滔从轻、减轻处罚。经审理查明，2018年1月，被告人秦滔注册成立河南新农众合实业有限公司（以计算机网络开发、茶叶种植及销售、园林绿化工程施工、日化、预包装食品、电器电动车、建材销售、房地产中介服务等为对接），被告人秦滔为该公司的实际负责人，具体负责公司的运营。随后，被告人秦滔通过金博网络科技公司开发河南新农众合平台系统，以报销药费为幌子，招募隗某、姜建等人对外进行宣传发展会员，并要求投资者以1600元的价格购买该公司的红酒等产品，成为公司会员，公司向会员承诺每天返利20元，返还80天。会员如果推荐其他人成为该公司会员，则可以拿到投资金额10％（即160元）的提成奖励，若每月推荐三名新人成为该公司的会员，除了可以拿到提成奖励外，还可以获得800元的固定工资。业绩好的会员，还可以成为公司的团长，带团发展会员，团长每单可以拿到150元的报单费用。经信阳市万象会计师事务所审计鉴定（万象专审字[2018]第024号）：截止2018年11月1日，被告人秦滔共吸收已报案的236名参与者投资本金5002800元，已偿还1835764元，未偿还本金金额为3167036元，截止2018年11月1日，被告人秦滔共吸收投资（含未报案被害人）本金8948631.28元，其中通过银行账户或者微信等支付平台直接转入秦滔、周某等银行账户6781973.27元，通过微信支付转账至秦滔、周某支付平台账户，秦滔再将资金提现至其绑定银行账户的金额为2166658.01元。2018年8月13日，被告人秦滔主动到信阳市公安局老城分局投案。在本案侦查过程中，信阳市公安局老城分局冻结被告人秦滔的银行账户存款（金额以协助冻结财产通知书为准），查封被告人秦滔坐落于信阳市羊山新区街道办事处楚王城一组1单元2层201号房屋、周某坐落于浉河区中铁领秀城福华园30号楼27层2701号房屋。上述事实，被告人秦滔在开庭审理过程中亦无异议，且有被告人在公安机关的供述；被害人隗某、李某2、姜某、李某3、刘某、黄某、孙某、王某3的陈述；证人郑某、王某1、王某2、易某、冯某、程某、李某1、陈某、周某、秦某、蓝某、罗某、景某的证言；鉴定意见；户籍证明、无前科证明、到案经过、私营企业基本注册信息查询单、城市新农合系统登录管理系统截图、微信转账记录、微信群聊天记录等报案明细、秦涛投资理财方案、东莞市金博网络科技有限公司营业执照、软件销售合同书、公司宣传、银行账户交易明细、查封决定书、协助冻结财产通知书等证据证实，足以认定。本院认为，被告人秦滔以推销商品等经营活动为名，要求参加者以购买商品的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销组织，情节严重，其行为已构成组织、领导传销活动罪。信阳市浉河区人民检察院指控犯罪罪名成立。被告人及辩护人辩称公司出事前还给推荐人160余万元，但未在指定的期限内提供相关证据原件及申请鉴定，故其辩解本院不予支持。被告人主动投案，并能如实供述主要犯罪事实，系自首，自愿认罪认罚，可从轻处罚；被告人部分退赃，主动缴纳罚金，且系初犯，可酌情从轻处罚。辩护人的上述辩护意见，本院予以支持，其它辩护意见，本院不予采纳。视本案具体情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十七条第一条、第六十一条、第六十三条、第五十二、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人秦滔犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，并处罚金50000元。（已缴纳）(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月13日起至2021年8月12日止)。二、查封、冻结的财产（详见协助查封通知书、协助冻结财产通知书），由侦查机关依法处理。三、继续追缴被告人秦滔的违法所得。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接上诉于信阳市中级人民法院，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  周丽娜人民陪审员  王保琴人民陪审员  李雅宏二〇二〇年七月三十日书 记 员  孙 悦