天津市宝坻区人民法院刑 事 判 决 书（2019）津0115刑初716号公诉机关天津市宝坻区人民检察院。被告人马春彩，女，1972年12月1日出生，天津市宝坻区人，汉族，初中文化，农民，户籍地为宝坻区，住址为宝坻区。2018年9月4日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被天津市公安局宝坻分局刑事拘留，同年9月11日被取保候审。2019年4月22日被天津市宝坻区人民检察院继续取保候审。现在居住地候审。辩护人齐德岭，天津津宝律师事务所律师。天津市宝坻区人民检察院以津宝检公诉刑诉〔2019〕396起诉书指控被告人马春彩犯洗钱罪，于2019年10月31日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宝坻区人民检察院指派检察员**威出庭支持公诉。被告人马春彩及其辩护人齐德岭到庭参加诉讼。本案经公诉机关补充侦查二次，现已审理终结。天津市宝坻区人民检察院指控，宝坻区监察委员会在立案侦查王某、马某（二人均另案处理）涉嫌职务犯罪一案时发现，王某在任职期间，将利用职务便利收受他人给予的钱财交给其妻子马某保管，马某将其中部分钱款存入其借用被告人马春彩的身份证开设的银行账户中。2018年4、5月份的一天，马某在宝坻区马春彩家中将利用马春彩身份证存的七张银行存单共计214万元交给马春彩保管，马春彩在明知该存款系犯罪所得的情况下，仍将该七张存单藏匿在宝坻区自家厢房内，并在监察委员会工作人员向其调查此事时，拒不承认该钱款系马某夫妇所有。为证明其指控的事实,公诉机关向法庭提供了相应的证据,认为被告人马春彩明知是贪污贿赂犯罪所得，仍掩饰、隐瞒其来源，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十一条之规定，应当以洗钱罪追究其刑事责任。在被告人马春彩与马某二人共同故意犯罪中，被告人马春彩起次要作用，系从犯。其到案后如实供述自己的罪行，系坦白。建议本院判处有期徒刑一年六个月至二年六个月，可适用缓刑，并处罚金。被告人马春彩对公诉机关的指控的事实及罪名均无异议，表示认罪认罚。辩护人提出马春彩具有初犯、偶犯，主观恶性不大，在共同犯罪中系从犯，案发后能坦白犯罪事实，认罪认罚等从轻、减轻处罚的情节。经审理查明，宝坻区监察委员会在立案侦查王某、马某（二人均已判刑）涉嫌职务犯罪一案时发现，王某在任职期间，将贪污、受贿所得钱财交给其妻子马某保管，马某将其中部分钱款存入其借用被告人马春彩的身份证开设的银行账户中。2018年4、5月份的一天，马某在宝坻区马春彩家中将利用马春彩身份证存的七张银行存单共计214万元交给马春彩保管，马春彩在明知该存款系犯罪所得的情况下，仍将该七张存单藏匿在宝坻区自家厢房内，并在监察委员会工作人员向其调查此事时，拒不承认该钱款系马某夫妇所有。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1、天津市宝坻区监察委员会出具的关于张福燕、马春彩问题线索的情况说明，案件线索移送函说明，证实2018年8月天津市宝坻区监察委员会在调查王某、马某涉嫌职务犯罪过程中，发现马某涉嫌洗钱犯罪，后移送天津市公安局宝坻分局办理。2、证人证言（1）证人王某的证言笔录，证实其任宝坻区大口屯镇政府镇长、镇党委书记期间，将违法所得的财物交给其妻子马某处理，这些钱款主要是以其和马某的近亲属名义理财或者储蓄，这些近亲属有其妹妹王连香、王连华，马某妹妹马春彩、弟媳妇张福燕等人，其跟马某说过，别让她存在自己名下，这样容易被人发现。（2）证人马某的证言笔录，证实王某在宝坻区卫计委任职期间，其将每年的春节、中秋节期间及找王某办事收受他人的不正当钱款，均存入以其亲属马春彩、张福燕、王连香、王连华、周国振、张爽等人的名字开立银行账户。每次开户和办业务其都是直接找亲属借身份证，其用马春彩的身份证存了7张存单，分别为48万元、16万元、15万元、50万元、20万元、25万元、40万元，共214万元。2018年春节以前，这些存单都在其自己手中保管着。过完年，其听说现在反腐力度挺大，因为害怕被查，所以后来其将马春彩名下的七张存单交给马春彩，让她暂时替其保管。当时她也没说什么，其觉得她应该知道这些钱的来源是不正当的。（3）证人陈某（马春彩的丈夫）的证言笔录，证实其家的财物都是马春彩管理。其在宝坻区的床下找到七张马春彩名义的存单，其家里不可能有这么多钱，后主动提供给了公安机关。3、证人陈某提供的天津农商银行储蓄存单七张，证实马某以马春彩名义在该行存款共计214万元。4、天津农商银行存款凭条、取款凭条、交易明细，证实马某以马春彩名义在该行存取款的情况。5、刑事判决书，证实王某、马春彩另案处理的情况。6、被告人的认罪供述。本院认为，被告人马春彩明知是贪污贿赂犯罪所得及其产生的收益，仍掩饰、隐瞒其来源，情节严重，其行为已构成洗钱罪。被告人马春彩与马某二人属共同故意犯罪，被告人马春彩初犯，主观恶性相对较小；在共同犯罪中起次要作用，系从犯；到案后如实供述自己的罪行，系坦白，表示认罪认罚。综上，本院对马春彩减轻处罚，并适用缓刑考验。公诉机关提出对被告人马春彩判处一年六个月至二年六个月，可适用缓刑，并处罚金的量刑建议适当,本院予以采纳。辩护人提出马春彩具有的从轻、减轻处罚情节，本院予以确认。依据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条第一款第（五）项，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第三款，第七十二条第一款、第三款，《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用若干问题的解释》第一条第二款第（六）项的规定，判决如下：被告人马春彩犯洗钱罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金人民币十二万元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书后的第二日起十日内，通过本院或直接向天津市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本两份。审 判 长  高会山人民陪审员  韩小野人民陪审员  何 志二〇二〇年七月十日书 记 员  王晶晶本案引用的法律条文《中华人民共和国刑法》第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻；(二)有悔罪表现；(三)没有再犯罪的危险；(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第一百九十一条明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：（一）提供资金帐户的；（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的；（四）协助将资金汇往境外的；（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用若干问题的解释》第一条刑法第一百九十一条、第三百一十二条规定的“明知”，应当结合被告人的认知能力，接触他人犯罪所得及其收益的情况，犯罪所得及其收益的种类、数额，犯罪所得及其收益的转换、转移方式以及被告人的供述等主、客观因素进行认定。具有下列情形之一的，可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益，但有证据证明确实不知道的除外：（一）知道他人从事犯罪活动，协助转换或者转移财物的；（二）没有正当理由，通过非法途径协助转换或者转移财物的；（三）没有正当理由，以明显低于市场的价格收购财物的；（四）没有正当理由，协助转换或者转移财物，收取明显高于市场的“手续费”的；（五）没有正当理由，协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转的；（六）协助近亲属或者其他关系密切的人转换或者转移与其职业或者财产状况明显不符的财物的；（七）其他可以认定行为人明知的情形。被告人将刑法第一百九十一条规定的某一上游犯罪的犯罪所得及其收益误认为刑法第一百九十一条规定的上游犯罪范围内的其他犯罪所得及其收益的，不影响刑法第一百九十一条规定的“明知”的认定。