山东省寿光市人民法院刑 事 判 决 书(2020)鲁0783刑初294号公诉机关寿光市人民检察院。被告人李昌华，男，1954年4月25日出生于江苏省沛县，汉族，小学文化，户籍地江苏省沛县。2011年4月28日，因犯合同诈骗罪被陕西省汉中市汉台区人民法院判处有期徒刑四年。2019年8月16日因涉嫌犯合同诈骗罪被刑事拘留，同年9月19日被逮捕。现羁押于寿光市看守所。辩护人孙广，山东盛强律师事务所律师。寿光市人民检察院以寿检二部刑诉（2020）290号起诉书指控被告人李昌华犯合同诈骗罪，于2020年5月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。寿光市人民检察院指派检察员周亚男出庭支持公诉，被告人李昌华及辩护人孙广到庭参加诉讼。现已审理终结。寿光市人民检察院指控：2014年9月至12月期间，被告人李昌华以山东亿鑫联置业有限公司承建寿光侯某龙某园小区建设项目对外发包工程的名义，使用虚假的建设工程规划许可证、潍坊市发展和改革局的核准意见骗取被害人信任，采用重复发包、虚构所盖小区楼数、预收保证金、借款等手段，骗取被害人胡某、刘某、黄某、周某、刁某、齐某、卢某、王某1、陈某、韦某、丁某、巨某、赵某1、石某等人共计540余万元，骗取的款项被李昌华用于购买车辆、个人挥霍。对指控的以上事实，公诉机关提供了被害人陈述、证人证言、书证、被告人供述等证据。公诉机关认为，被告人李昌华以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，已构成合同诈骗罪。该系累犯，应从重处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起诉讼，请依法判处。被告人李昌华提出系正常的经营行为，不是诈骗，钱都用在工地上了，要求从轻处罚的辩解意见。其辩护人提出公诉机关提供的证据无法证实被告人具有非法占有的主观故意并实施了虚构事实、隐瞒真相的客观行为，依法判决被告人无罪的辩护意见。经审理查明：2014年9月至12月期间，被告人李昌华以山东亿鑫联置业有限公司承建寿光侯某龙某园小区建设项目对外发包工程的名义，使用虚假的建设工程规划许可证、潍坊市发展和改革局的核准意见骗取被害人信任，采用重复发包、预收保证金、借款等手段，骗取被害人胡某、山东金叶建筑股份有限公司、黄某、周某、刁某、齐某、卢某、王某1、陈某、韦某、丁某、巨某、赵某1、石某等共计470余万元，骗取的款项被李昌华用于购买车辆、个人挥霍。上述事实，经庭审举证、质证，有下列证据证实：1、被害人陈述（1）黄某述称，我是2014年10月8日来到龙某园小区工地的，与齐某签订了工程承包合同。期间开发商经常开着豪车来工地，看到开发商公司有一幢办公楼，网上查到注册资金8888万元，感到这个公司实力雄厚，就交了40万保证金给齐某，齐某称交给亿鑫联公司了，齐某给郭本林打的收款收据。我们进场后，挖完土后不能施工，听说开发商的手续不齐全，正在办理中，让我们等等。停工待料期间我们找过开发商法人李昌华，李昌华称会有人接管我们的工地，并答应退保证金、付工资。但后来李昌华就失踪了。（2）陈某述称，2014年11月份时，我通过江苏的一个朋友认识了钦海洋，知道寿光侯某2这边有个龙某园小区的项目，当时我来考察了两天，知道这个项目是亿鑫联公司的李昌华开发的，看到李昌华进出都开着好车，以为李昌华很有实力，就同意来干龙某园小区的这个项目。我主要是做水电暖工程的，钦海洋是龙某园小区工程的总包，钦海洋用的江苏奥宇建设工程有限公司沛县分公司跟我签订的合同，沿街楼水电暖是李昌华用亿鑫联公司跟我签订的，我用的奥宇公司的名义，合同是李昌华签好，钦海洋转交给我的。钦海洋告诉我，李昌华要求来干这个工程的施工队交30万元的保证金，我当时也没有多想，就把钱给了钦海洋，后来钦海洋把钱给了李昌华，我给钦海洋的钱一部分是现金，一部分是转账，其中有2万元直接转到了李昌华的个人账户。钦海洋要求给的现金，说李昌华要用，让我们几个承包工程的给李昌华凑的钱。李昌华收了钱后一拖再拖，后来我们才知道他手续没有办好就收了我们的保证金。我进场后，因为住宅楼一直没盖好，所以我没法安装水电暖，李昌华又单独跟我签订了另一个合同，让我给盖起来几年的龙某园小区沿街商铺重新安装水电暖，共计28万元左右，我向李昌华要工程款，李昌华一直拖着，后给我打了一张欠条承诺到2015年3月份付清，结果2014年年底李昌华就跑了，加上我交的30万保证金，我一共被骗了58万元。（3）胡某述称，2014年9月底，我朋友告诉我江苏奥宇建筑工程有限公司的钦海洋承包了寿光侯某龙某园小区的建筑施工项目，想对外分包，我觉得能赚钱，就同意和钦海洋谈一下。后来钦海洋领着我去看了侯某龙某园小区建筑工地，随后我与钦海洋签订了内部施工协议。后来我知道钦海洋是挂靠江苏奥宇公司的，以奥宇的名义从山东亿鑫联置业有限公司承包的工程，具体负责人是李昌华，我到侯某2后，李昌华还带我认识了亿鑫联置业的董事长邱某。山东亿鑫联置业经手承包工程、交保证金的都是李昌华，大部分的钱也都转到了李昌华的个人账户。钦海洋和我说李昌华要求到工地施工的要交保证金，我通过钦海洋交给山东亿鑫联置业有限公司50万元的保证金，钦海洋给了我山东亿鑫联置业有限公司李昌华个人银行账户和单位银行账户，我往李昌华的个人银行账户、公司账户以及他人的银行账户上转了50万元，山东亿鑫联置业有限公司给我出具了收款收据，收款收据的客户名称是江苏奥宇建设工程有限公司。后来我才知道李昌华收保证金是在骗我们的钱，因为龙某园小区根本就没有施工许可证和土地证等。李昌华跑了后我到潍坊市国土局、潍坊市规划局、潍坊市建设局、寿光市国土局、规划局、建设局等单位，他们都答复没有给侯某龙某园小区批复办理土地证、施工规划和开工许可。我承包项目时问过李昌华项目手续，李昌华当着邱某的面，跟我说土地证、开工许可证等这些手续都办好了，我当时就相信了，但没有看到这些证件。山东亿鑫联置业有限公司是一个空壳公司，是用从我们分包户交的保证金来维持日常运转，这家公司的银行账户上没有属于自己的资金，而且这个建筑工地本身需建设20多栋楼，但知道的已经签出40多栋楼的施工合同，我们发现这些情况后就意识到被骗了。2014年11月份，李昌华向我借款10万元、向钦海洋借款25万元，后来钦海洋向李昌华要回来6.5万元。（4）齐某自述称，2014年7月经李云东介绍来到寿光市考察寿光市侯某龙某园项目，在山东亿鑫联置业有限公司李昌华拿出一份《框架协议》，说是政府工程，开发手续是特别政策，后我到工地看过后就签订了施工合同，保证金120万元，先打60万，其余开工补齐。同年7月25日上午，我向山东亿鑫联置业有限公司建设银行账户汇款60万元（汇款人高孔立）。7月24日李昌华以家中有事急需20万元为由，让我们给了他现金8万元，并于7月25日汇进向他个人卡号12万元，7月26日上午我又将5万元现金送给李昌华急用，这25万元李昌华承诺从后期工程保证金冲抵，并于2015年1月23日补写借条一张，约定一个月归还。2014年8月31日，李昌华因拖欠以前他人保证金找我借5万元用于清场，我又给了李昌华5万元现金，他给我出具了欠条。2014年9月6日，李昌华称借30万元用于支付合作单位龙某房地产开发公司杜某1，我们急于进场就同意了，并于9月8日分六笔汇入杜某1工商银行账号，李昌华出具了借条。2014年9月16日，李昌华再次称还欠杜某115万元，要不就不让开工，我迫于无奈又取款15万元给李昌华，并特别约定用公司的鲁Ｖ×××××林某领航员、鲁Ｖ×××××奔驰300担保，如到期不能偿还以前的借款，车辆过户给齐某。在签订合同之前，李昌华还伙同纪长青以平移合同为由骗取我合同平移费20万元，该款于2014年7月25下午转入纪长青邮政卡。上述涉及现金数额155万元，扣除合同平移费后为135万元。另外因我更换施工单位、误工费及保证金、借款等各项损失达385万元左右。（5）丁某述称，2014年10月份，我通过朋友介绍认识了齐某，齐某介绍说有个侯某龙某园小区工程项目是个好活，政府工程实力雄厚没问题，他想分包给我，我到齐某的公司考察后就同意干这个工程，齐某给我的价格很低。后齐某就领我见了这个项目的甲方李昌华，李昌华给我看了这个项目的五证和批复件，双方约定了价格后李昌华就让交了45000元的合同履行金签订了合同。紧跟着找我要保证金50万，经协商我同意支付35万元，10月28日我支付了35万元的现金。10月24日李昌华单独向我借了96000元。李昌华在收了我的钱后就一直拖着不开工，一直到2015年2月份李昌华突然消失，我总共被李昌华骗了49.1万元。我们是根据山东亿鑫联指定挂在江苏奥宇建筑有限公司与山东亿鑫联签订的合同。（6）石某述称，我是2014年7月份经李占斌介绍来龙某园项目的，和李昌华面谈后签订了合同，交纳了二十二万现金作为工程保证金，但一直未施工。（7）周某自述称，我与赵某2、张某2合伙到亿鑫联置业有限公司于2014年12月26日签订龙某园开发项目水电安装项目，他们要求交10万元保证金，我们先期交了5万元，合同约定如果工程不能开工，甲方无条件双倍退还保证金。我们把钱通过中国农业银行分行卡卡转账的方式转到侯某1个人农业银行卡上5万元，有侯某1出据收款收据。（8）王某1自述称，2014年11月左右，我接到合伙人陈某电话说寿光龙某园项目有水电分包项目，并于2014年11月11日与龙某园项目总承包方江苏奥宇建筑有限公司签定水电分包合同，我们共计交给钦海洋保证金30万元。钦海洋出据了两张收据，每张15万元，上面有钦海洋的签字和总承包方江苏奥宇建筑有限公司龙某园项目部公章。我到工地后，现场有很多施工队伍，都没有开工，后来做土建部分的施工队做了前后15天左右就停工了，我方一直没有开工条件。后来多次与钦海洋商议，钦海洋都说等待。2、证人证言（1）单某1证实，我于2014年2月份左右在山东亿鑫联置业有限公司做办公室后勤工作，2015年3月8日到财务科。过了半个月，李昌华在住院期间跑了，我们就不再干了。我在财务工作期间没有经手钱款，我和单某2交接后公司财务和外界没有发生业务，以前的财务都是单某2经手的。李昌华以各种理由向我借了6万元，到现在也没有还我。（2）单某2证实，我自2014年2月份去山东亿鑫联置业有限公司干会计工作，公司的总经理是李昌华，基本是他说了算，董事长是邱某，还有一个叫谢某1。我去公司时公司里没钱，后来收取了想来龙某园小区干活的人的保证金后才有钱的。李昌华一般领着这些人去工地看，他和别人说这个工地有手续马上开工，别人和他签合同，我开收据，他们付款，一部分是我收取打款到公司的对公账号，我收的钱主要是支付公司的费用，买的悍马、林某、别某，还有支付给老杜转让费；另一部分是李昌华自己收取的，但是是我给对方开的收据，这部分直接打到了李昌华的个人账号上，这部分钱李昌华自己拿着，至于干了什么我不清楚，反正没用于公司经营。我们收取保证金的这个工地手续不齐全，一直不能开工，李昌华知道手续不齐全，但是他压根就没想去办过手续，和别人说的时候忚没告诉别人手续不齐全，他就是想空手套白狼。经过统计，我通过公司账户和现金共收取4240300元，李昌华收取240万元，公司账号支出6403059元。（3）张某1证实，2013年冬天时认识的李昌华。我知道他是给张树金打工的，后来张树金一看李昌华来头不对就将他辞退了。李昌华就在海化成立了一个山东亿鑫联置业有限公司做房地产。当时李昌华没有钱，说是邱某能给他弄到钱让他开发龙某园小区项目。2014年3月份，李昌华说买我的林某领航员，李昌华说分期付我车款，一个月给5万，陆续从我处用这种方式买了三辆车，一辆林某领航员、一辆悍马H2、一辆途锐，总共200万元左右。李昌华跑路后，我听单某2说，这些购车款都是在侯某2开发龙某园小区的时候李昌华收的施工队的保证金。李昌华买我的车，再把车押给我借款，利息是月息三分，往往复复资金流在700万左右。李昌华收取的保证金有部分打给了我，是因为李昌华当时借我的钱，到现在还欠我30多万。我还根据李昌华的要求给其他人打款。后来我们通过张树金打听，知道李昌华因为诈骗刚从汉中监狱释放，我们都一下子警觉了，发现李昌华就是彻头彻尾的骗子，山东亿鑫联置业有限公司就是李昌华自己说了算，别的都是配合李昌华演戏的，我听单某2说，收取的保证金都是李昌华自己在支配，别人说了都不算。李昌华让我把车租给他用，等有钱了就把车买下来，后来李昌华陆续买了我好几辆车，只有一辆林某越野车车款都付清了，其余的车款都没有付清，当时李昌华提出来跟我借钱，说如果还不上，车辆就不用过户，付的车款就当是租车的费用，我就同意把钱借给了他。我给李昌华的钱大部分是现金，有几次是通过张晓阳的账户给李昌华转账，再就是李昌华没钱，让我给别人打钱，算是借我的。李昌华和山东亿鑫联置业有限公司给我转账100多万，一部分是李昌华给我的购车款，一部分是还我的借款。李昌华从我处一共买了4辆车，一辆是林某领航员35万元、一辆悍马42万元、一辆奔驰、一辆途锐70万（车款未付清未过户，后支付的车款转作还借款）。（4）李某证实，我2014年3月份左右至阳历8月份在山东亿鑫联置业有限公司上班，主要是给李昌华当司机，有时公司也会安排我给别的领导开车，工资3000元/月。张某1转给我的两笔钱是李昌华通过张某1转给我的部分工资和还我的借款。李昌华不仅向我借钱，公司的很多员工他都借过钱。（5）于某证实，张某1转给我银行卡的13500元钱是当时亿鑫联公司李昌华给我妻子张春香3个多月的工资。（6）邱某证实，我和李昌华在汉江监狱服刑期间是狱友。李昌华出狱后联系我到潍坊去，他当时在潍坊的金铭置业公司上班，老板是张树金，我去滨海跟着张树金干了一段时间。山东亿鑫联公司是李昌华在潍坊滨海注册的，聘请我担任公司的董事长，每月给我发1.5万工资，公司在寿光侯某2做了龙某园小区的项目。李昌华出狱后就是给张树金打工，每月8000元工资，注册山东亿鑫联置业有限公司的注册资金我不知道他有没有投。李昌华拿到龙泽园小区项目后就到处跟人家签合同收人家保证金，还多次跟我借钱，后来李昌华用一辆二手的林某车给我抵了账，只卖了98000元。李昌华根本没有什么钱，只是说他儿子做煤炭生意有钱，等他把项目做到一定程度，他儿子会给他投资。2014年李昌华拿到龙某园小区项目后我让江苏建设投资公司的陈柏年到小区看过2次，投资公司没有给李昌华投资，李昌华也知道南京的公司不会给他投资了。龙某园小区的土地证、施工许可证等证件李昌华都拿给我看过，这个项目是李昌华从一个姓杜某2手里接过来的，至于这些手续是姓杜的给他的还是李昌华自己办的，我不清楚。李昌华所说的河南农业项目是谢某1的，和李昌华没有关系。李昌华后来瞒着我到处去跟人家签合同，收人家的保证金。当时公司的所有事务都由李昌华和总工程师张某3负责，当时声明所有到本公司洽谈合作的建筑施工单位必须经过张某3同意，李昌华签字。李昌华和山东亿鑫联置业有限公司给我转的钱是李昌华给我的工资。（7）谢某1证实，我和李昌华是汉江监狱狱友。2013年年底，李昌华打电话让我到潍坊滨海开发区的房地产公司帮忙。李昌华给我安排了公司常务副总的职务，每月给我1万元的工资，没有给我安排具体工作，我待了一个多月就回河南了，后来公司去了一个叫张某3的，公司的事就是李昌华和张某3在主持着。我当时刚从监狱出来，没有钱，我也没有说过给李昌华的房地产公司投资，我听李昌华说过他儿子有钱，他儿子是搞煤炭的。邱某也是汉江监狱的狱友，在山东亿鑫联公司名义上是董事长，实际上啥作用也没有起。我不知道邱某、张某3、吴某有没有给李昌华投资。李昌华收施工队伍保证金的事情我不知道。据我所知李昌华在河南没有农业项目，2013年我只是注册了一个农业公司，但什么项目都没有做。（8）杜某1证实，2012年5、6月份，我在寿光市侯某2海洋化工产业园里搞龙某园商务小区建筑工程，2013年因市场形势不好、建筑行业不景气，我不想干了就将工程停下来。2014年4月份，我听寿光市侯某2党委书记称来了个大老板，让我把工程转给他，我同意了。过了几天，卜书记叫我一起吃饭时就认识了李昌华。李昌华称他的山东亿鑫联置业有限公司有三个亿的资金，想把我承建的龙某园商务小区建设项目转过来，他会经过有关部门的评估之后将建设项目的转让费全部支付给我，我觉得是侯某2镇政府卜书记介绍的，而且我听李昌华说的他很有实力，所以我就决定将我所承建的这个项目转让给李昌华。2014年6月16日我、李昌华、产业园李金山主任经过协商签订了转让框架协议，将我承建的10栋公寓楼及6栋沿街楼转让给李昌华，转让价格是5000万元。2014年7月31日后李昌华又与我签订了补充协议，以2500万的价格收购我手里已建好的工程和未建好的工程的西侧的全部，东侧的所有权还是我的。后李昌华共转给我305.5万元，包括债权转让220万元、银行转账及支付现金85.5万元。我听说李昌华将骗来的保证金挥霍了一部分，还了一部高利贷，还将一部分投资到河南一个农业项目上。这个项目已经以我公司的名义办理了土地使用证，并在国土部门挂牌，如果李昌华要办理土地使用证的话必须花钱摘牌，但他没有钱就没有摘牌，所以他就不能把土地使用证办出来。寿光侯某龙某园小区因资金短缺停工至2014年6月份，我将项目整体转让给山东亿鑫联置业有限公司。当时该项目未取得建设工程规划许可证和潍坊市发展和改革局的核准意见，当时土地手续都没有办完，不可能有规划许可证，再说办理了核准意见寿光就能批了，不用去潍坊了。李昌华所持有的规划许可证、核准意见是假的，我公司未曾办理这些手续，也不能办理这些手续。我相信李昌华有这个经济实力，是因为一李昌华是通过当地政府的协调，说是很有实力，二是我手上确实没有资金维系项目，三是李昌华当时包装的很好，名车、名表，而且还给我看过一张国债的照片，数额很大，李昌华曾给一个到党委讨要工资的包工头王某2民看过承兑汇票的照片，王某2民就同意把欠王某2民的债务转给李昌华，还跟我说李昌华是大老板、有钱，我通过这些综合起来就相信了李昌华的实力。李昌华跑了后，王某2民又到镇上去闹，我又将王某2民的225万元的债务承担了回来，李昌华实际给了我不到100万。我收的钱都用来偿还龙某园小区的债务，当时已经清场完毕，李昌华随时都可以施工了。李昌华还用给女儿买车、缴税的名义向我借了25.5万元一直未还，还领人到我与别人合伙的金玉良缘珠宝店拿首饰，说是他的店，用我店里的首饰送人。我在2012年承揽了侯镇大地工业园的龙泽园小区房地产项目后转让给李昌华一半。李昌华打给寿光市金玉良缘珠宝有限公司的业务是李昌华付给我的，其中有4.77万元的首饰款，李昌华闺女买车要回去了11万，剩下的都是工程款。（9）侯某1证实，2014年3月份从网上应聘到山东亿鑫联置业有限公司上班，负责人事工作。侯某龙某园项目是李昌华和杜某1谈的，我记得有一次李昌华和我去寿光见了侯某2卜书记，李昌华介绍公司情况时说从事房地产工作很多年，说公司实力很雄厚。公司是2013年成立的。办公的房子是租的，李昌华是法人代表，董事长是邱某，常务副总是谢某1，李昌华说他们三个人是股东，还有一个北京的股东，但我没有见过。公司就侯某2这一个项目，公司没钱就给我发了半年工资，李昌华借过我的钱，还欠我5000元。公司和李昌华本身没钱，收取的保证金都用来吃喝、购买车辆、还高利贷了，如果还有钱就是李昌华自己藏起来了。李昌华没有到国土部门办过土地手续，他说转过来的时候手续已经办好了。（10）刘某证实，我所在公司金叶建筑公司于2014年11月17日与侯某龙某园项目所属开发公司山东亿鑫联置业签署了承建合同，以现金方式交到亿鑫联财务部拾万元保证金及伍千元图纸押金，亿鑫联置业出具的两份共计拾万零伍千元的收据，后来一直未能允许入场，我公司多次找到亿鑫联置业协调，一直未做正面答复。3、书证（1）受案登记表、抓获经过证实，案件侦破情况。（2）人员基本信息、在逃人员登记表证实，被告人的身份。（3）单某2提交的山东亿鑫联置业有限公司及李昌华收款、支款款项统计表、中国建设银行企业网上银行交易明细证实，单某2、李昌华收取的现金及公司对公账户收取的保证金款项，公司账户支付费用的情况。（4）接受证据清单及所附的胡某提供的建筑工地工程承包施工合同、内部施工协议、收款收条、借款证明、转款记录等证实，山东亿鑫联置业有限公司与江苏奥宇建筑工程有限公司（胡某）间工程承包情况及保证金收取、借款情况。（5）李昌华中国建设银行62×××85账户交易明细证实，李昌华该建设银行账户自2013年11月3日至2015年12月21日的资金往来交易明细。（6）接受证据材料清单及所附收条、车辆转让协议、公司声明照片等证实，邱某与李昌华间的借贷、以车抵账等协议及山东亿鑫联置业有限公司业务办理的相关声明。（7）山东亿鑫联置业有限公司企业活期明细信息，山东亿鑫联置业有限公司自2014年4月10日至2020年3月19日的账户资金明细。（8）工商注册登记资料、潍坊滨海经济技术开发区综合行政执法局证明证实，山东亿鑫联置业有限公司的工商注册登记信息，该公司未实缴注册资本。（9）汉中市汉台区人民法院（2011）汉刑初字第00004号刑事判决书证实，被告人李昌华因涉嫌合同诈骗被陕西省汉中市汉台区人民法院判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元。（10）被害人登记表证实，各受害人的身份情况及被骗款项情况统计。（11）框架协议、补充协议证实，寿光龙泽房地产开发有限公司与山东亿鑫联置业有限公司、侯镇海洋化工园区管理办公室签订的转让龙某园小区建设工程项目的情况。（12）借条、证明、珠宝质保单、收款凭证证实，龙泽开发有限公司、潍坊金华劳务公司、寿光市侯镇海洋化工园区管理办公室关于王某2民债务承接情况的证明及李昌华与杜某1间的借款、首饰价值情况。（13）齐某提供的合同协议书、劳务费居间协议、进场通知书、进场承诺书、内部承包合同、授权书、收款收据、借条、借记卡对账单证实，齐某挂靠其他单位签订的施工合同及承包工程的情况，李昌华与齐某间的借贷情况。（14）张某1提供的车辆转让协议书、张某1建设银行交易明细证实，张某1所有的车辆与李昌华的交易情况及张某1建设银行账户的资金交易情况。（15）侯某1提供的证明、欠条、收到条、保证书、借条、山东亿鑫联置业有限公司任命书证实，侯某1与李昌华间的款项来往情况及在公司的任职情况，公司的注册登记信息。（16）营业执照证实，山东亿鑫联置业有限公司的注册登记信息。（17）寿光市自然资源和规划局证明证实，龙某园小区项目至今未到该单位办理任何规划许可手续。（18）寿光市发展和改革委员会出具的证明证实，该委未出具关于寿光龙某房地产开发有限公司侯某2项目区龙某园小区项目的核准意见。（19）工程承包合同、借条、收条、承诺书、进场通知书、答复、工资表、授权委托书证实，丁某方与山东亿鑫联置业有限公司签订合同及合同的履行情况，李昌华与丁某的借贷情况。（20）黄某提供的收款收据、授权书、工程施工内部承包合同、补充协议、合同协议书、进场通知书证实，黄某承揽工程及交纳保证金的情况。（21）刘某提供的收款收据、建设施工合同复印件证实，2014年11月17日金叶建筑公司与山东亿鑫联置公司签署的承建工程情况及交纳保证金、图纸押金的情况。（22）石某提供的建筑工程劳务分包合同、借条复印件证实，2014年9月30日，石某与山东亿鑫联置业有限公司签订的工程承建情况及交纳保证金的情况。（23）赵某1提供的工程建设项目施工意向书、转账凭条、收款收据等复印件证实，赵某1与山东亿鑫联置业公司签订的龙某园小区项目建设合同详情及交纳保证金的情况。（24）巨某提供的建设工程施工合同、收款收据、合作协议等复印件证实，2015年1月12日，巨某与山东亿鑫联置业公司签订建设工程施工合同的详情及交纳保证金的情况。（25）韦某提供的收款收据、建筑工程劳务分包合同复印件证实，2014年9年10日，韦某与山东亿鑫联置业有限公司签订的寿光侯某龙某园小区项目分包合同的详情及交纳保证金的情况。（26）王某1、陈某提供的水电暖安装工程合同、预算工程量价、收条复印件证实，2014年11月11日，王某1与江苏奥宇建筑有限公司签定的水电分包合同的详情及陈某交纳保证金的情况。（27）卢某提供的建筑工程扩大劳务承包合作协议书、收款收据复印件证实，2014年11月7日，卢某与山东亿鑫联置业有限公司签订的工程承包协议书详情及交纳保证金的情况。（28）刁某提供的建设工程承包合同、借条、收到条、转账支票复印件证实，刁某与山东亿鑫联置业有限公司签订寿光侯某龙某园小区建设工程承包合同的详情及李昌华与刁某间的借贷详情。（29）周某提供的转账凭条、水电安装工程劳务分包合同复印件证实，青岛巨邦电气设备工程安装有限公司与山东亿鑫联置业有限公司签订的水电安装工程劳务分包合同详情及交纳保证金的情况。4、被告人供述被告人李昌华供述，山东亿鑫联置业有限公司成立于2014年3月5日，法人代表是我。我与老杜等于2014年6月16日签订了框架协议，约定以5000万元的价格收购寿光龙某房地产开发有限公司的龙某园小区项目，首期支付500万元。当时公司没有办理开发房地产资质，不具备收购这个小区的实力，当时有南京市第一投资有限公司说是能给我投资，但是后来没有投。公司的邱某、张某3、吴某、谢某1都说要给我出钱开发这个小区，后来都没有出钱。我个人没有钱，想开发工程赚钱，自己开发小区的实力还不够。我在2014年签订框架协议以前就开始收保证金了，收取的保证金给了杜某1100多万，装修办公楼花了100多万，替杜某1还账用了两辆车，用来抵账的林某车是从张某1处买的，我从张某1处借的钱用来买了一辆悍马，从张某1处借的钱还了一部分，是用公司收取的保证金还的。本院认为，被告人李昌华明知无合同履行能力，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的事实和罪名成立。该系累犯，应从重处罚。被告人李昌华明知无合同履行能力，虚构事实、隐瞒真相，转接建筑施工项目并对外转包，收取多人数额特别巨大的保证金用于还债、购买豪车等挥霍，应认定被告人主观上具有非法占有的故意，故对被告人李昌华提出系正常的经营行为、不构成犯罪的辩解意见，本院不予采信；对辩护人提出无法证实被告人具有非法占有的故意并实施了虚构事实、隐瞒真相的客观行为的辩护意见，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十五之规定，判决如下：一、被告人李昌华犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币100000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月16日至2031年8月15日。罚金自本判决生效后十日内付清。）二、责令被告人李昌华于本判决生效后十日内退赔被害人胡庆华78.5万元、山东金叶建筑股份有限公司10.5万元、黄伟40万元、周体连5万元、刁承蓬20万元、齐广135万元、卢忠军20万元、陈德斌和王浩30万元、韦必海25万元、丁长南49.1万元、巨正勇30万元、赵敏10万元、石锡强22万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二天起十日内，通过本院或者直接向山东省潍坊市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  侯秀华人民陪审员  袁素军人民陪审员  王耀忠二〇二〇年七月二十一日书 记 员  李晓敏