天津市北辰区人民法院刑 事 判 决 书（2020）津0113刑初249号公诉机关天津市北辰区人民检察院。被告人刘涛，男。因涉嫌犯诈骗罪于×××19年10月24日被天津市公安局北辰分局刑事拘留，同年11月7日被逮捕。现羁押于天津市公安局北辰分局看守所。辩护人颜平，天津腾安律师事务所律师。天津市北辰区人民检察院以津辰检一部刑诉〔2020〕92号起诉书指控被告人刘涛犯诈骗罪，于2020年5月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。天津市北辰区人民检察院指派检察员徐秉怡出庭支持公诉，被告人刘涛及其辩护人颜平到庭参加诉讼。现已审理终结。天津市北辰区人民检察院指控，被告人刘涛曾经营天津市欧迈姿制冷设备有限公司，销售格力电器，但其销售代理权已于2018年7月31日到期。2018年8月31日，在天津市河北区××道××号楼××号，被告人刘涛编造自己公司经营格力空调，需要冲业绩，事后会将货款返还的理由，骗取被害人李某1信任，李某1通过刷卡及转账方式向刘涛银行账户汇入13.5万元，后刘涛将上述款项用于偿还个人债务、偿还信用卡欠款及个人消费。2018年11月12日，在北辰区中环花鸟鱼虫市场内，被告人刘涛编造自己公司经营格力空调，需要冲业绩，事后会将货款返还的理由，骗取被害人王某1信任，王某1通过刷卡方式向刘涛银行账户汇入10720元。后王某1多方催要，刘涛分多次返还6500元。×××19年4月，在王某1催要过程中，刘涛编造给王某1介绍保险业务以补偿其经济损失的理由，虚构向中间人支付好处费的借口，向王某1索要7.7万元。刘涛收款后始终未向王某1介绍任何保险业务，并将上述款项用于偿还个人债务、偿还信用卡欠款及个人消费。×××19年7月12日至7月18日，在天津市东丽区××街××小区，被告人刘涛以帮助被害人高某购买空调、通风设备为由，要求高某支付117659元，刘涛收款后始终未帮高某购买任何设备，并将上述款项用于偿还个人债务、偿还信用卡欠款及个人消费。×××19年8月13日，在天津市河西区××南里小区，被告人刘涛编造帮助其朋友冲业绩，事后会将货款返还的理由，骗取被害人张某1信任，张某1通过刷卡方式向刘涛银行账户内汇入12990元，后刘涛将上述款项用于偿还个人债务、偿还信用卡欠款及个人消费。×××19年8月27日，在天津市北辰区××道××小区附近，被告人刘涛编造自己公司经营格力空调，需要冲业绩，事后会将货款返还的理由，骗取被害人张某2信任，张某2通过刷卡方式向刘涛银行账户汇入34990元，后刘涛将上述款项用于偿还个人债务、偿还信用卡及个人消费。针对指控的事实，公诉机关当庭出示了相应的证据材料，认为被告人刘涛的行为已构成诈骗罪，建议本院对其判处有期徒刑六年至八年，并处罚金。被告人刘涛对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议并当庭认罪认罚。被告人刘涛的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名表示无异议，同时提出刘涛系初犯、偶犯，主观恶意不深，请求本院对刘涛从轻、减轻处罚。经审理查明，被告人刘涛曾经营天津市欧迈姿制冷设备有限公司，销售格力电器，其销售代理权截止至2018年7月31日。2018年8月31日，在天津市河北区××道××号楼××号，被告人刘涛编造自己公司经营格力空调，需要冲业绩，事后会将货款返还的理由，骗取被害人李某1信任，李某1通过刷卡及转账方式向刘涛银行账户汇入13.5万元，后刘涛将上述款项用于偿还个人债务、偿还信用卡欠款及个人消费。2018年11月12日，在北辰区中环花鸟鱼虫市场内，被告人刘涛编造自己公司经营格力空调，需要冲业绩，事后会将货款返还的理由，骗取被害人王某1信任，王某1通过刷卡方式向刘涛银行账户汇入10720元。后王某1多方催要，刘涛分多次返还6500元。×××19年4月，在王某1催要货款过程中，刘涛编造给王某1介绍保险业务以补偿其经济损失的理由，虚构向中间人支付好处费的借口，向王某1索要7.7万元。刘涛将上述款项用于偿还个人债务、偿还信用卡欠款及个人消费。×××19年7月12日至7月18日，在天津市东丽区××街××小区，被告人刘涛以帮助被害人高某购买空调、通风设备为由，骗取高某117659元，并将上述款项用于偿还个人债务、偿还信用卡欠款及个人消费。×××19年8月13日，在天津市河西区××南里小区，被告人刘涛编造帮助其朋友冲业绩，事后会将货款返还的为由，骗取被害人张某112990元，后刘涛将上述款项用于偿还个人债务、偿还信用卡欠款及个人消费。×××19年8月27日，在天津市北辰区××道××小区附近，被告人刘涛编造自己公司经营格力空调，需要冲业绩，事后会将货款返还为由，骗取被害人张某234990元，后刘涛将上述款项用于偿还个人债务、偿还信用卡及个人消费。×××19年10月23日，被告人刘涛被公安机关抓获归案。认定上述事实的证据有：综合证据1.扣押报告书、扣押决定书、扣押清单，证实：扣押被告人刘涛手机一部。2.被告人刘涛的人员详细信息、瑞景派出所出具情况说明一份，证实：刘涛犯罪时已成年且没有违法犯罪记录。3.公安机关出具的案件来源及抓获经过，证实：本案系多名被害人报警，被告人刘涛被抓获归案。4.协助查询财产通知书、刘涛平安银行（卡号为6230××××9050）个人账户汇总信息清单、×××19年8月1日至9月30日的交易明细，证实：刘涛的平安银行账户×××19年8月13日收到瑞银信公司商户资金结算银联入账12912.06元（ＰＯＳ结款，此为张某1向刘涛转账金额）；当天将12980元转出至个人微信。×××19年8月27日收到瑞银信公司商户资金结算银联入账34790.41元（ＰＯＳ结款，此为张某2向刘涛转账金额）；当天将34790元转出至个人微信。5.调取证据通知书、户名为天津某发展有限公司的POS机商户信息及交易明细，证实：中国银联天津分公司答复天津某发展有限公司POS机的收单机构为瑞银信公司。×××19年8月13日该ＰＯＳ机收入12990元，与被害人张某1陈述及银行转账记录一致，证实为张某1转入金额，交易地点为泗水道西北约21米。当日该ＰＯＳ机提现转出12912.06元，金额与刘涛平安银行账户当日收到入账金额一致，证实为转入刘涛平安银行账户，交易地点为辰昌路东北约30米。×××19年8月27日该ＰＯＳ机收入34990元，与被害人张某2陈述及银行转账记录一致，证实为张某2转入金额；当日该ＰＯＳ机提现转出34780.06元，金额与刘涛平安银行账户当日收到入账金额一致，证实为转入刘涛平安银行账户。6.调取证据通知书、天津盛世欣兴格力电器贸易有限公司提供的格力电器销售协议、登载在天津日报上的公告，证实：2018年度格力电器指定直营商销售协议书，约定天津市欧迈资制冷设备有限公司的格力电器指定直营商资格期间为2017年8月1日至2018年7月31日。2018年12月29日，天津盛世欣兴格力电器贸易有限公司在天津日报上刊登公告，内容：“我司对天津市欧迈资制冷设备有限公司的《格力电器指定直营商销售协议书》已于2018年7月31日到期，自2018年8月1日起该公司从事的任何业务、销售工作均与我司无关，请消费者认准格力授权专卖店购买产品”。7.许某2出具的和刘涛的微信聊天记录、许某2提供的其公司的营业执照照片，证实：许某2经营的公司名称为天昊科技发展（天津）有限公司，其通过微信发送给刘涛的公司信息也是该公司名称8.天津市欧迈资制冷设备有限公司工商登记材料，证实：公司于2010年9月21日登记设立，住所在红桥区××庄××西里××。9.公安东丽分局华明派出所出具的情况说明，证实：刘涛给高某汇款单截图中的天昊科技（天津）发展有限公司不存在，天昊科技发展（天津）有限公司正常。高某提供的ＰＯＳ机刷卡凭证上显示的内容已无法看清。10.证人李某2证言,证实：我的工作单位原来叫天津市盛世欣兴格力电器贸易有限公司，现在叫天津市盛世明珠格力电器贸易有限公司。我是公司售后部部长助理，主要负责售后体系建设，问题处理，还有售后网点的管理。天津市欧迈资制冷设备有限公司是我们授权的经销商，它的法人是刘涛，我和刘涛接触不多，就知道刘涛的父亲原来是从我们单位退休的。2015年8月1日我们公司授权天津市欧迈资制冷设备有限公司为格力空调的指定经销商，特许经营格力空调系列产品，经我们公司授权的经销售，每年都需要办理一次授权的手续，也就是说每年的7月31日我们公司对授权的经销商的授权结束，新的一年要从8月1日开始重新授权，重新办理授权手续。天津市欧迈资公司的销售格力电器的授权时间截止2018年7月31日。经公司授权的经销商就是先是来公司的大库直接提货，然后自行销售，包括处理售后的安装、维修。经销商销售出去的电器不需要在公司报备，都是经销商自己安装、维修，开发票也是他们给顾客开。欧迈资公司销售了空调，在用户安装的时候，我公司的系统上会有记录，如果没安装就没有。欧迈资单位内部有无这种说法我不知道，我们总公司对业绩好的经销商有相应的奖励。欧迈资制冷设备有限公司的“冲业绩”我不知道是什么意思，公司的货被经销商提走以后，他们如何经营公司不介入。我们公司每个月都有预定的销售额，看经销商提货的量占销售额的百分比进行返利，每个月的政策都不一样。2018年7月31日授权截止后，他没有权销售格力产品，他卖货安装需要解码，没有公司授权无法解码。解除合同后，他就跟我公司无任何关系了，不能从我这提货了。刘涛的公司在与我公司签订经销商合同的时候交过押金，估计两万元左右，是一笔保证金，作用是解决售后投诉问题的罚款或者突然不干用于解决客户的资金，解除合同之前，就退给刘涛一万多元，具体钱数不记得了，当时是因为刘涛说有个小工程，资金紧张，然后将押金中的部分钱退给了他，解除合同后售后协议还在正常运作，有许多投诉刘涛的问题，就罚款了，而且剩余押金都不够罚的。罚款的事发过通报，至于他是否知道，我就不清楚了。我公司不欠刘涛的钱。11.被告人刘涛在侦查机关的供述及辩解：2010年8月我自己注册天津市欧迈资制冷设备有限公司，做格力空调的销售和售后代理，2018年7月31日我与格力的合约到期，并且没有继续续签合约，但是我的工程保证金还没有退我，具体还欠我多少保证金我记不清了，还有压着我的配件押金两万，还有不到一万块的其它账没有给我结算，所以我还是能从格力公司提货。×××19年9月中旬，我就职于天津学霸君教育有限公司做市场推广。×××19年8月份，具体哪天记不清了，干滴滴打车的这个“姐姐”（张某2）给我发语音聊天，称其母亲家里的格力空调没用多长时间就坏了，格力售后也不管，问我怎么办。我帮她找个维修的师傅给空调修好了。在这期间，她提到想买一台空调柜机。我就跟她说我这儿正好有活动，可以优惠，还能帮我完成个任务，然后她就同意了。具体时间记不清了，我开车到约定的地点跟她和她老公（刘某2）见了面，在我的车里,我用ＰＯＳ机刷走她34990元，给她开了票据。隔了一天之后，我联系这个“姐姐”，问她是否还要装空调，结果她说跟她哥商量今年不装了，于是我就跟让她说帮她做退款，约定7个工作日之后退款。后来“姐姐”没收到退款，就问我怎么回事。当时也正好赶上我老丈人住院，家里比较忙，于是我就打电话跟她说不要着急，等我忙完了，我会从自己口袋里拿出钱先给她退款，她当时也同意了。后来我的手机坏了，我一刷机，里面好多的电话都没了，我也联系不到这个“姐姐”了，所以就一直没有退还给她钱。没想到“姐姐”报警了，然后我就被传唤到公安机关了。ＰＯＳ机是用天津某发展有限公司注册购买的，绑定的结算账户户名是我刘涛，身份证是我本人的，结算用的银行卡是平安银行的，卡号是多少我不记得了。天津某发展有限公司的老板徐晓某是我一个不错的哥哥，主做新风系统，是转化过滤空气的机器，我以他的公司名义经营销售格力电器，是在他们公司的正常经营范围内的。我以天津某发展有限公司的名义向这个“姐姐”销售空调一事，徐晓某是不知道。后来我给“姐姐”办退款的时候，跟许某2说了这件事，让他先替我垫钱给办退款，当时他同意了。我自己名下有个天津欧迈资制冷设备有限公司，从2010年8月跟盛世欣兴格力电器贸易有限公司签订合同，做销售和售后代理。2018年8月份我因为经营的其他项目亏损了，想解除与盛世欣兴格力电器贸易有限公司的合同，因为它那儿还压着我的钱，所以我申请退还我所有压在公司的钱，结果该公司一直没有给我解决这个问题。之后，我销售格力空调也不再从盛世欣兴格力电器贸易有限公司拿货，而是从格力空调服务商源丰公司拿货。因为盛世欣兴格力电器贸易有限公司一直没有给我解决问题，所以我认为我就不做他直营，但还是有经营权的。因此当时我卖给这个“姐姐”空调时，我认为自己有经营权。我跟这个“姐姐”说有优惠活动，这个优惠活动是盛世欣兴格力电器贸易有限公司搞的，但他给服务商源丰公司下了任务数。虽然我不做盛世欣兴格力电器贸易有限公司的生意了，但是源丰的内勤跟我关系不错，由于盛世欣兴格力电器贸易有限公司给源丰下得任务数太多了，因此王某某跟我提给帮忙完成一些销售任务，提货的时候给我返还提货价的7个百分点。所以我又跟这个“姐姐”说让她从我这儿买空调，帮我完成任务，我给她返还3个百分点，从提货款里直接扣除，也算是优惠了。当时“姐姐”（张某2）给我一个建设银行的卡号，我忘记是多少了。然后我跟许某2说让他帮我垫钱退款，他同意之后，我就给天津某发展有限公司会计打了电话，让她帮忙给“姐姐”的账号转账。之后，这个会计说银行收账的信息不符，转不过去。然后我就打电话跟姐姐说等我忙完了，再用个人账户给她转钱，她也同意了。后来因为我的手机坏了，没有了这个“姐姐”的联系方式，所以就没有给“姐姐”退款。天津某发展有限公司的公司账户所属银行是民生银行的，我不知道账号是多少。我给这个“姐姐”转发的民生银行的凭证是天津某发展有限公司的会计给我发的彩信。我给这个“姐姐”转发的民生银行汇款凭证我认为是真的。我用ＰＯＳ机刷走的34990元钱到了我平安银行卡里，然后我又提到我的微信账户里。隔了一天之后，我先用这笔钱给我的兴业银行卡还款了23000元，又用剩余的钱给我爱人的平安银行信用卡还款刷了5000元，剩余的4000多元在我的微信账户里。后来我又把我爱人的平安银行信用卡还款的那笔5000多元钱刷出来，存在我的民生银行信用卡里。因为源丰公司收贷款不收现金，通过银行借记卡或微信转账的话，手续费太高，刷信用卡的手续费会低一些，所以我拿到这笔钱后，我先是给自己和爱人的信用卡还款了。如果“姐姐”要货，我就用我的信用卡给源丰公司刷货款。结果“姐姐”不要货了，我又没法通过信用卡给“姐姐”转账，所以我就先让许某2帮我垫钱办退款。王某1是在北辰区中环花鸟鱼虫市场卖花的，因为我总在王某1那买花，就认识了。2018年10月或11月份，当时我是格力空调的一级分销商，我的业绩不好就想让王某1帮我买两台空调冲一下业绩。我当时答应王某1半个月到三个星期内就把钱退给王某1。王某1答应之后，我用ＰＯＳ机在花鸟鱼虫市场刷走了王某1的10720元。我给王某1买空调的钱了还了一部分，我当时的钱周转不开了，我就问王某1能不能分着还，我一有钱就还，王某1也就同意了。我应该还差王某11000元左右，最后一次还给王某1买空调的钱是×××19年9月份，当时可能转了2000元。我找过王某1帮我买保险，要买2200人的保险，我没有这些人的名单。我找王某1第一次收了27000元，第二次50000元。×××19年4、5月份的时候，王某1是通过微信和支付宝转账的。这些钱我都转走了，转给办事的人了，具体办事的人我不能说。我通过微信转账方式把这些钱转给办事的人了，我转了3、4笔。×××19年4、5月份的时候，每笔转了多少钱我记不清了，但是一共转了27000元加50000元再加上我自己垫了18000元，一共是95000元。李某1是卖服装的，2014年我们就认识了。2017年或是2018年，我跟李某1说要她帮我刷单，李某1就同意了。然后我就带着ＰＯＳ机去她的店里（河北区古北道）找她，刷了她的银行卡，一共刷了她135000元。我至今也没有把这135000元还给她。刷完李某1的卡之后没几天，我的欧迈资公司的会计李经彩就把李某1刷到欧迈资账户上的钱转到我的信用卡里了。然后李经彩就拿着我的信用卡去空港的盛世明珠格力电器贸易有限公司刷卡购买空调了。然后我把买来的空调卖给其他客户了。李某1同意我跟她说了，这个开了票就得进货，等我把货卖了到账后，再把钱给她，她说行。具体我把买来的空调卖给谁了我记不清了。×××19年8月份，我在南开大悦城后边的一个早教学校从事招生工作。有一次张某1的孩子去我们学校那里上课，我们聊天时认识的张某1（也叫张莺荠），当时张某1想通过我往学校卖尿不湿，然后我们就一起谈生意，之后我就跟她提了让她帮忙购买空调刷单，还能给她返现百分之三的好处费，张某1就同意了。然后我就拿着我天昊的ＰＯＳ机在她家楼下刷的张某1的卡，刷了12990元。后来给了她大概一千元，剩下的没给她。当时说好的半个月还给她的。后来我的手机坏了，好多人就联系不上了。这笔钱刷到我的天昊的平安银行账户上了，然后我就取现，把现金给了姓曹的朋友，过了一个星期曹就把钱都给我了，但是我没把这个钱还给张某1，我把钱还信用卡了。给张某1发过一个民生银行转账12990的转账截图，这个图是我批的，我通过微信发给她的，就是想拖延给她钱的时间。×××19年7月份高某找我买空调的，我一直没有给她货，也没有给她退钱，一共是十一万多。因为中间我俩因为别的工程图纸的事挺不愉快的，所以我就没给她货，也没给她钱。我还给她发了假的我自己批的银行转账图，这张图显示是我在给她转钱，我发假图就是为了戏弄她。她发视频威胁我，并且去我孩子学校把我孩子带走。我把高某用来买空调的我全部用来还别人的欠款了，具体还谁了我忘记了，怎么还的也忘了。被害人张某2被诈骗的证据：1.调取证据通知书证实：刘涛向张某2发送的银行转账凭证系伪造。2.张某2提供的与刘涛的微信聊天记录证实：×××19年8月26日至9月6日，张某2多次催刘涛还款直至张某2报警。3.张某2提供的民生银行转账凭证照片一份，证实：张某2催告刘涛还款时，刘涛给张某2发送了一份民生银行转账凭证，经公安机关向民生银行核实，该转账凭证系伪造。4.张某2提供的收款收据复印件一份、ＰＯＳ签购单一份，证实：刘涛给刘某2（张某2丈夫）开某收款收据，时间×××19年8月27日，收款方天津科技发展（天津）有限公司，缴款人刘某2，项目中央空调5套，金额34990元；刘某2的广发银行卡通过ＰＯＳ机向天津某发展有限公司刷卡34990元。5.接受证据材料清单、张某2和刘某2的银行交易明细，证实：刘某2（张某2丈夫）广发银行信用卡账单显示，其于×××19年8月27日向天津某发展有限公司转账34990元。张某2建设银行账户在案发后始终没有收到刘涛的回款。6.刘涛手机微信零钱余额、零钱明细、零钱账单详情截图，证实：×××19年8月26日其微信零钱余额1434.43元。×××19年8月27日存入34790元（刘某2刷ＰＯＳ转入的），当日还款449.10元、转给张荣珍1500元、转给老婆（刘某1）15000元、转给百货王某21000元、转给刘鹏2500元、转给三姑500元、转给王麒1000元、转给王麒400元、转给王某34000元、转给富和平苑某702元、转给富和平苑某546元、转给百货王某21060元，其他均为日常消费，用于出行、餐饮、娱乐等。7.张某2提供的刘涛的微信信息，证实：刘涛所处位置在南开区长实道学霸君。8.接受证据材料清单、招商银行明细、建设银行明细、建设银行信用卡明细，证实：刘某1系刘涛妻子。×××19年8月27日其招商银行卡通过微信收入14988.21人民币，当日转给刘连喜（刘某1母亲）建设银行卡14988，用于其还款。9.接受证据材料清单、证人王某2提交截图三张，证实：刘涛使用王某2的信用卡。×××19年8月19日至9月11日，王某2频繁催促刘涛还信用卡欠款，刘涛在8月27日、9月3日微信转账给王某2的1000元、1060元。10.接受证据材料清单、王某3与刘涛的微信聊天记录一份，证实：×××19年7月22日，王某3通过微信借给刘涛15000元；同年8月28日，刘涛通过微信向王某3转账4000元；8月30日至9月3日，王某3多次联系刘涛催要欠款，刘涛均不再回复。11.私营公司基本情况、个体工商户基本信息、机动车基本信息，证实：天津市欧迈资制冷设备有限公司的代表人姓名刘涛；天津市武清区乾康家电经营部负责人为刘涛；案中刘涛驾驶的东风标致牌轿车所有人为刘某1。12.被害人张某2陈述，证实：我是跑滴滴专车的，大约在三年前，这个刘涛乘坐我开的专车，当时他下车时将钥匙落在了我的车里，后来通过客服联系上的，我将钥匙还给了他，就这样认识的，并且跟他加了微信。之后有一段时间没有联系，直到去年夏天，具体时间记不清了，他通过微信跟我说他自己经营一家格力空调专卖店，地址就在红桥区吕祖堂附近，当时他说月底了要冲刺销售业绩，以便能获得格力公司的返点奖励，他说还差一点业绩，让我帮忙刷卡购买他的机器，等到获得返点之后再将钱退给我。当时我答应了，可是之后由于家中有事，等于就没能帮到他。后来也一直没有联系。直到×××19年8月26日我母亲家的格力空调出现了质量问题，我突然想起来叫刘涛的这个人，知道他是干这个的，于是我就通过微信联系上刘涛，跟他说了家里空调的情况，他问我怎么办，我说想把空调退了，我就跟他说了我是在红桥区西青道红星美凯龙对面的格力空调专卖店购买的，他说那个店的店长田姐跟他挺熟的，他给我问问。之后他给我回信，告诉我该怎么办。27日，我母亲家里去了一个售后的师傅，将这台空调给弄好了，空调也能正常使用了，我也就不打算退了。也就是在这天中午，刘涛给我打电话，还是跟我说月底冲刺业绩的事，让我帮忙购买他的机器，并承诺我9月初将钱退还给我。由于刘涛刚刚帮我解决了母亲家空调的质量问题，我也不好意思拒绝他了，于是就答应了。之后我们约定在北辰区××道××商的建设银行路边见面。大约是下午不到3点钟的时候，我和我爱人刘某2在约定地点见了面，当时刘涛开着一辆白色的标致汽车，牌号是津ＧＬ××××，他说这车是他媳妇的。见面之后，他跟我说差了七万多业绩，让我帮忙买他们公司的中央空调，我说以为让我帮忙买几台家用空调了，然后我问他中央空调得多少钱，他就拿出了一张34990元的收据，之后他让我和爱人上了他的汽车，然后刘涛拿出一个移动ＰＯＳ机，我爱人就拿出了一张他名下的广发银行信用卡交给了刘涛，刘涛就通过ＰＯＳ机刷走了34990元。之后刘涛将票据交给了我，上面盖有天昊科技发展（天津）有限公司的公章，并且承诺在9月4日之前将钱退还给我。等到9月3日上午10点多钟，我通过微信跟刘涛联系，想问他什么时候把钱给我退回来，可是他一直没给我回复，直到11点多钟，他给我打电话，让我把银行卡号和开户行告诉他，并且说顺利的话当天下午钱就能到账，于是我就通过微信将我银行卡等信息告知了他，之后我就一直等着。一直等到了9月4日上午，钱还是没有回来，我又给刘涛发微信，他还是不回复，直到11点半左右我通过微信语音通话跟他联系，他才接了电话，说上午会计有事忙，下午给我做退款手续。当天下午2点多钟，钱还是没到账，我又联系刘涛，刘涛给我发语音，说会计正在坐公交车回公司，等回到公司就给我弄。一直等到下午3点钟，我又发微信联系他，他给我发语音说会计正在给我办理退款手续，说是对公转账，还说要把截图发给我。等到4点半钱还是没到账，我就问他，他语音回复我说老丈人住院了，他去医院了，他跟我解释说对公转账不是实时到账，需要等一段时间。后我一直催他，给他打电话他也不接，直到晚上18：45分左右，他给我发了一张他公司坐落地点的截图，显示是北辰区天盈道10号，他还给我发语音说不会坑我的话。之后我给他打电话，找他要身份证，他通过微信语音说身份证没带在身上，回头让会计把他们公司的转账凭证截图发给我。后来我考虑到他老丈人病了，就没再打扰他，直到9月5日，刘涛还是没有来信，钱也没有到账，于是10点半左右我就给他发微信催他，过了会儿他回复我说正在医院带老丈人进行检查，并且给我发了一张民生银行的转账凭证截图，显示是×××19年9月4日15时36分，天昊科技（天津）发展有限公司给我名下的建设银行卡转账36040元，我看到截图之后，发现开户行显示为中国建设银行天津分行，我就通过语音告诉刘涛开户行有误，应为建设银行天津泾水园支行。之后刘涛语音告诉我给我核实这个情况，我也就只能等信儿了。到了下午一点多钟，我问他钱还是没到账，他给我发了一段文字，是转发会计给他发的信息，说是收款方也就是我这边的信息不符，现在挂账呢，下午去办，我只能继续等着了。在这之后，他也不接了。我实在是没有办法了，于是今天早上我和我爱人开车按照刘涛之前发给我的公司位置想去找他当面问问情况，可是我们找了半天也没找到这个地址，刘涛发的位置是恒大御景湾，是一片商品房，我问了一下物业人员，也没有这个公司，这时我意识到自己受骗了，于是就报警了。刘涛，男，今年30多岁，自称是经营格力空调专卖店，电话是186××××2169，他的微信号×××97，昵称就是“刘涛”。13.证人刘某2证言，证实：张某2是我爱人。×××19年8月27日上午，我爱人给我打电话跟我说她有个朋友叫刘涛是卖空调的，到月底了让帮忙刷业绩冲刺，我爱人还跟我说之前我岳母家空调坏了，就是这个朋友帮忙找人把空调修好的，我一听心想多个朋友多条路，而且我也想了解电器这个行业内部的一些事情，知道这笔钱是可以退回来的，于是我就跟我爱人说可以帮这个忙。当天下午3点来钟，我们开车按照与刘涛的约定来到了北辰道龙岩道熙景园底商建设银行附近的马路边等着刘涛。当时刘涛跟我们说给帮忙冲一下业绩，下月初就能把钱退回来，总共还有5%的返点，还有给我们3%的返点，我说那倒用不着，到时候抓紧把钱还给我们就行。然后我们就上了刘涛的汽车，他就拿出来了一本收据。问我们刷谁的卡，我说刷我的卡，他就在收据上面写了购买空调的数量和价格，以及我的名字、地址，我爱人一看上面写的是购买一拖四的中央空调，价格是34990元，当时我们以为也就是买两台家用挂机了，没想到是买中央空调，还这么多钱，我爱人就问他怎么这么多钱，刘涛说差了七万多的业绩，就求我们多帮着刷一些，我们当时也没办法了，都答应人家了，于是就同意了，然后我将我名下的一张广发银行信用卡交给了刘涛，他用带来的移动ＰＯＳ机刷了34990元。完事刘涛就开车离开了，我还在他车子后面记下了他的车牌照是津ＧＬ××××，是一辆白色两厢白色标致汽车，为的也是以防万一怕找不到他。之后我的爱人就联系刘涛退款，可是一直也没退回来，具体怎么跟刘涛交涉的我就不清楚了，反正直到现在钱没退回来，刘涛也联系不上了。我跟我爱人按照刘涛留的公司地址去找，根本没有这个公司，回来之后我们就报警了。14.证人刘某1证言：刘涛是我爱人。他工作方面的事，我都不太过问，只知道他九月份之前确实有向他人售卖空调的事。因为我看见过他有联系业务打电话的情况，但是具体售卖情况，我不清楚。刘涛名下有哪些银行卡我不是很清楚，因为他做生意，手里会有很多银行卡需要用。我名下有一**安银行的信用卡。我有很多信用卡都是刘涛帮我还款的，这**安银行信用卡应该也是他帮我还的，因为我的平安银行信用卡还款日是每个月的2日那天，他都会在上一个月月底的时候帮我还上。这**安银行信用卡于×××19年八月底大概需要还五、六千元钱，具体金额不记得了。这**安银行信用卡现在是我用，×××19年九月份之前是刘涛和我共同使用。我父亲身体挺好的，×××19年8、9月份没有住院治疗的情况。刘涛以前有别的微信，但都不用了。他现在用的微信号是手机号为186××××3886绑定的，昵称是文某某某。我的微信账号是×××24,昵称是c。刘涛手机微信中备注我的微信名称是“老婆”，刘涛在我的手机微信中备注名称是“栋栋爸”。×××19年8月27日15时46分，刘涛通过微信给我转账15000元人民币是用于偿还信用卡的钱。我母亲叫刘连喜，她的建设银行卡卡号是6217××××9008。15.证人许某1证言，证实：我是天昊科技发展（天津）有限公司的法人，公司主要经营范围是环保设备、净化设备和空调设备等电器。我和刘涛认识有七、八年了，他父亲原某在格力空调干过，我和他父亲是先认识的。这个公司是我自己一个人的，我没有雇他在我公司工作。我公司的名字叫天昊科技发展（天津）有限公司，我知道他刷ＰＯＳ机的商户信息叫天津某发展有限公司，与我公司完全是两个公司名字。他要用我公司的名义购买ＰＯＳ机必须经过我的同意，所以他注册ＰＯＳ机的商户信息不知道是他怎么弄出来的。×××19年8月27日，刘涛使用注册天津某发展有限公司的ＰＯＳ机向他人以购买空调完成任务为由刷走34990元钱的事，我不知道。刘涛之前有个公司叫天津欧迈资制冷设备有限公司，跟格力空调合作，经营售卖格力空调。一年多前，刘涛的公司出现问题，公司的银行账户被冻结了。他想经营售卖很简单，他做中间商，吃差价就可以。刘涛之前跟我提过，说他公司的账户被冻结，他要卖空调，对方需要开票，就走我公司的名义给开票，我当时也同意了。×××19年六七月份，具体时间不记得了，他完成了三次售卖空调机器的交易，后来他突然消失了，没再跟我联系，也就没再以我的公司的名称开票去交易。×××19年8月27日这笔34990元钱，我不知道，他消失以后就没再跟我联系过，因为他也欠我的钱，躲着我，我给他打电话没人接，微信也不回。我公司的银行账户只有一个，是建设银行的，没在民生银行开过户。民生银行凭证是伪造的，上面的账户名称是天昊科技（天津）发展有限公司，也与我注册的公司的名称不符。我公司的银行账户是在中国建设银行天津三潭路支行开的户，账号是1205××××0019。×××19年8月27日刘涛给被害人开某购买格力1拖4的收据一事，我完全不清楚，因为他刷的这笔钱不是汇入我公司的对公账户，所以我不清楚。至于该收据上公章是否为我公司公章，我也不好说，既有可能真的是我公司的公章，也有可能是刻得假章。×××19年7月18日有一笔25000元的转账，是天津爱泽尔节能技术有限公司的对公账户给我的天昊科技发展（天津）有限公司对公账户转的账。我们公司和爱泽尔公司是没有业务往来的。刘涛告诉我是这个公司买空调的贷款。这笔钱是刘涛借用我们公司的对公账户转的款，他当时说自己的对公账户给封了，需要我们公司的账户帮他走一下账，让这个公司把钱打到我们公司账户上，然后我再给刘涛把钱转过去。我收到对方转账的25000元，刘涛当时欠我们12000的贷款，我把这钱扣下了，然后用我个人的农业银行卡转给刘涛个人的平安银行卡里13000元。我们公司给爱泽尔公司开据增值税发票。16.证人卢某证言，证实：我是天津市仁迈科技发展有限公司的会计。我公司老板和天昊科技发展（天津）有限公司的老板许某2（许总）是朋友关系，因为许总的公司很小，如果再请一个会计会合不来，所以我公司老板就让我管着许总公司的财务会计，许总这边有任何账目或对外转账的业务都由我来做。天昊科技发展（天津）有限公司的银行账户就一个是建设银行开户的。我知道刘涛这个人因为许总让他找我拿过开的票。我和他没有过短信联系，也没有给他发过民生银行的汇款凭证。刘涛没有给我打电话说让我帮他给一个账号为4367××××2081的账户汇款34990元，而且单方面他说让我转，我也不会转，必须许总同意，有票才可以，许总也没有跟我说过。17.王某某证言，证实：我是源丰实业公司综合部内勤工作员工。最早我是和刘涛父亲认识的，后来刘涛也在格力干，我才认识他的。2018年之前，我和他有几次业务往来，他主要是从格力公司拿货，没货才从我这走货，所以我们业务往来很少。刘涛干一级经销商时，我就不负责他那边，他以个人名义从我这走货，我也不会答应返点什么的，而且×××19年八月份没有交易，也没有向我提过要柜机空调的事。18.证人王某2证言，证实：我是格力空调的代理商，刘涛之前是格力空调经销商，我们之间有些业务往来，认识有五六年了。我的微信账号是×××85,昵称是王某2刘涛的微信号是×××97，昵称是文某某某，在我的微信里备注名称叫刘涛。刘涛于×××19年8月27日1通过微信给我转账1000元；×××19年9月3日通过微信给我转账1060元；×××19年9月11日通过微信给我转账1000元。是他使用我的信用卡刷了好多钱，转给我的钱就是为了还款用的。我还款的信用卡是光大银行的信用卡，卡号是4816××××5103。19.证人王某3证言，证实：我发小叫王兴，他和刘涛是同学关系。今年七月份，刘涛到处借钱，然后王兴找到我，我就借给刘涛15000元钱。×××19年7月22日，我转账给刘涛15000元。刘涛于×××19年8月28日通过微信转账还给我4000元钱。我的微信账号是×××63，昵称是王某3。刘涛的微信账号是×××97,昵称是文某某某，没有给他备注其他的名称。被害人李某1被诈骗的证据：1.李某1招商银行信用卡2018年9月对账单、李某1建设银行卡网上银行电子回执两份证实：李某1招商银行信用卡2018年8月31日刷卡给欧迈资制冷设备公司5万元、3.5万元；李某1公司的建设银行账户（陆玖体育文化传播天津有限公司）2018年9月3日转账给欧迈资公司5万元，2018年9月6日转账给欧迈资公司5万元。2.调取证据通知书、天津市欧迈资制冷设备有限公司天津银行账户（账号：1043××××3903）交易明细证实：2018年9月3日，欧迈资公司收到李某1（陆玖体育文化传播天津有限公司）转账5万元（一笔4万元、一笔1万元），转入刘涛个人农业银行账户（尾号9518）。2018年9月6日，欧迈资公司收到李某1（陆玖体育文化传播天津有限公司）转账5万元（一笔4万元、一笔1万元）转入刘涛个人农业银行账户（尾号9518）。3.协助查询财产通知书、刘涛农业银行6228××××9518交易明细一份证实：2018年8月31日，收到深圳瑞银信公司一笔49700元、一笔34790元，系李某1招商银行信用卡刷ＰＯＳ转入。2018年9月3日，该账户收到欧迈资公司转账40000元、10000元。2018年9月6日，该账户收到欧迈资公司转账40000元、10000元。截至到2018年9月6日该账户余额仅剩925元。大部分款项用于还账或个人消费。4.刘涛4062××××2983的光大银行信用卡银行账户明细证实：该账户2018年9月1日收到3200元转账还款，与刘涛6228××××9518银行卡账户明细一致。5.刘涛6231××××4144的光大银行账户明细证实：该账户2018年8月31日收到刘涛尾号9518账户转入20000元，与刘涛6228××××9518银行卡账户明细一致。6.刘涛广发银行5201××××4560号信用卡账户明细证实：该账户2018年8月31日收到两笔还款分别是8985元，5000元；与刘涛尾号9518账户明细一致。7.刘涛5488383744510066上海银行信用卡对账单证实：2018年9月1日收到4000元、500元、5000元、6000元的跨行还款；与刘涛尾号9518银行账户明细一致。8.刘涛出具的借条一份内容：2018年8月31日刘涛向李某1借到人民币135000元，用于完成其公司（天津市欧迈资制冷设备有限公司）的业绩。双方约定于2018年9月31日还清，无利息，借款人刘涛，借款日期2018年8月31日。9.李某1和刘涛的微信聊天记录证实：李某1频繁催促刘涛返款，刘涛始终用“银行卡号找不到了”、“银行转账出问题”、“会计搞不明白”、“孩子病了”、“老爷子病了”等理由推脱，期间还于2018年10月11日给李某1发送了四张银行转账记录照片。10.李某1提交的两份民事裁定书，红桥法院、和平法院证实：欧迈资公司在2018年被民事诉讼原告申请强制执行，被上述法院认定没有可供执行的财产。11.刘涛通过微信发送给李某1的网银交易明细照片证实：交易信息系伪造。12.李某1尾号7796兴业银行卡账户信息证实：李某1该账户于2018年9月6日收到刘涛汇入5万元。13.辨认笔录证实：李某1经辨认指认出刘涛。14.欧迈资公司开某给陆玖公司的增值税发票复印件证实：增值税发票共十张，票面金额共计10万元。15.刘涛给白某出具的借条一份、欠款证明一份证实：刘涛向白某借款20万元，×××19年7月31日刘涛承认欠白某123517元，承诺×××19年8月底还款。16.证人魏某证言，证实：我认识刘涛，刘涛和我老公是朋友，他用我名字办了两张信用卡，一张是民生银行的信用卡，一张是光大银行信用卡，然后他拿着一直用。民生信用卡卡号是3771××××6616，光大银行信用卡卡号是4816××××6614，卡名字都是魏某。我的两张信用卡都在刘涛那，他几乎每月都往卡里转钱还钱，然后划走钱自己用，两张卡被刘涛刷了共计20万元。开始每月还一部分，×××19年10月听说刘涛被抓了，就没有再还这两张信用卡，现在我们挂失了补办了新卡，自己还着呢。×××19年8月31日还2000元，×××19年9月6日是还2000元、5000元、15000元、15000元，共计39000元。这五笔钱是他自己倒账还信用卡然后再自己刷走，我们没有见到钱。17.证人白某证言，证实：我之前是天津盛世欣兴格力电器贸易有限公司的员工，刘涛是经销商。2018年的7、8月份的时候刘涛向我借款20万元，2018年9月6日刘涛向我名下银行卡内转的两笔钱分别是7000元、10240元，共计17240元。刘涛还欠我13万元左右。18.证人艾某证言,证实：我认识刘涛，他和我是高中同学，他现在欠我24.6万元。2018年7月30日，在河北区万科城市花园我的办公室里，刘涛用他ＰＯＳ机刷我信用卡，共刷了三次，每次五万元，共十五万元。2018年8月3日用手机银行给他浦东银行卡里转了十五万元，后来微信转账给了他4000元。刘涛说他公司有个项目需要资金，邀请我合伙，给我利息，我以为能跟他赚点钱。我给他转15万元的时候他说一周给我还钱还有利息。一个月后一点也没有还回来，后来告诉我遇到困难，说慢慢还我。×××19年9月底我给他打电话就关机了，后来我报警了，民警告诉我说刘涛被刑拘了。后来律师建议我去报警，我去墙子派出所报警，民警没有受理，让我去法院问问。2018年9月1日，刘涛向我的招商银行卡（卡号是6226××××7709）内转了两万元，这是我催的比较紧，他还了我两万。现在还欠我24.6万元，我也联系不上他了，我感觉我也被骗了。19.被害人李某1证言，证实：2018年8月31日14点9分，刘涛在微信上和我说想让我帮他刷单，帮他完成8月份的销售业绩。正好我当时也需要消费发票走账，他也同意帮我开某发票了，我就同意了。然后刘涛在14点30分左右到的我家楼下，让我出去帮他刷单，我当时留了个心眼，就让刘涛来我家里帮他刷单，然后他就进屋了，刘涛进屋以后我就用我自己招商银行信用卡给他刷了两笔钱共计是8.5万元。在2018年9月1日刘涛又让我帮他刷两笔单，我在2018年9月3日通过对公账号给他转了一笔钱，是5万元人民币，然后刘涛通过他本人的账户给我转回来了5万元人民币。我在2018年9月6日通过对公账号给他转了一笔钱，是5万元人民币。我被骗了135000元人民币。×××19年3月8日刘涛给我写了一个135000的借条。他答应我，在×××19年3月31日之前将之前答应我的买空调的钱，共是135000元，全部退还给我。他以各种理由拖着我，有时说家人病了，有时说自己病了，还给我发过他的网银的流水状态。我给他打电话，让他还钱，他总是不接电话，接了电话也是搪塞我，反正就是各种理由不还钱。我们当初商量是，我给他刷业绩，他给我开成本票，刘涛当时给我开了10万元的成本票。被害人张某1被诈骗的证据1.张某1提交的收据复印件一份证实：刘涛于×××19年8月13日给张某1开某收据，金额12990元，项目为空调，收据上印章为天昊科技发展（天津）有限公司。2.张某1提交的刘涛身份信息证实：刘涛的入职登记表、身份证复印件、毕业证复印件。3.张某1提供的刘涛给其发送的民生银行转账凭证照片一张，证实：刘涛伪造向张某1转账12990元的假相。4.张某1的广发银行信用卡网上银行交易记录一份、对账单证实：×××19年8月13日，该银行卡刷卡支付天津某发展有限公司12990元。5.张某1提供本人尾号9648的工商银行账户明细证实：张某1的该银行账户没有收到过刘涛的转账。6.张某1与刘涛的微信聊天记录证实：×××19年8月27日至9月23日，张某1多次催告刘涛返款直至刘涛不再回复。7.刘涛的微信转账记录证实：×××19年8月13日，刘涛微信零钱收到平安银行充值12980元；当日转账给“百货王某2”1694元，转给“老婆”5000元、150元；8月14日转账给苑某500元、735元、1000元、670元。8.被害人张某1证言，证实：×××19年8月13日，我通过微信认识的刘涛，我想通过他往他工作的小孩早教学校卖纸尿布。当天上午10点多我和刘涛在泗水道肯德基见的面，聊了一些合作上的事，之后我们就分开了，到了中午他给我打电话就说他有一个朋友卖空调需要业绩，问我能不能给他帮个忙，可以给我买空调钱的3%作为好处费。当时我也是想让他帮我促成给学校卖纸尿布的事，就答应了他。到了下午他就拿着ＰＯＳ机过来找我了，我就把钱刷过去了，共刷了12900元，他给我了一张天昊科技公司的发票，说好一个星期给我把买空调的钱返回来，一直到现在（×××19年9月23日）对方也没有给我返回钱来，总是有各种理由拖着我，现在我再给他打电话发微信，对方也不理我了，我认为我被骗了我就报案了。刘涛的朋友我没有见过，我一直都是跟刘涛联系的。收款人是天津某发展有限公司。我付款的银行卡是广发银行卡，卡号是5201××××3177，户主是我本人。买空调的收据我已提供给警方。9.证人苑某证言，证实：刘涛之前在格力公司上班，是格力公司的员工，我是格力公司经销商。×××19年8月4日刘涛给我的微信账号分别转入670元、500元、735元、1000元，共计2905元。他跟我说他的微信还不了款，让我帮他还一下，意思是他把钱打给我，我再用我微信帮他还上信用卡，我就答应帮他操作了。10.证人王某2证言，证实：我和刘涛是朋友。刘涛欠我钱，他每个月都得给我钱，让我还信用卡。×××19年8月13日还了我1694元人民币。被害人高某被诈骗的证据1.高某的平安银行卡账单明细证实：×××19年7月12日高某通过该卡向天津某发展有限公司支付24000元、360元、299元，共计24669元。2.高某的广发银行对账单证实：×××19年7月12日高某通过该卡向天津某发展有限公司支付50000元、18000元。3.高某公司的中国银行账户付款回单证实：×××19年7月18日高某的公司（天津爱泽尔节能技术有限公司）向天昊科技发展（天津）有限公司转账2.5万元。4.ＰＯＳ签购单证实：刷卡金额分别为18000元、299元、360元、24000元、50000元，共计92659元。与高某广发银行、平安银行账户明细一致。5.高某与刘涛的微信聊天记录证实：刘涛伪造民生银行转账凭证欺骗高某给其转款的情况。6.民生银行转账凭证证实：刘涛向高某发送民生银行转账凭证，以证实自己给高某转账。7.刘涛给高某出具的欠条证实：刘涛因货款未成功退回，现欠高某92659元，并承诺2日内货款还清,×××19年7月25日，直至案发也未还款。8.刘涛6230××××9050号平安银行账户明细证实：×××19年7月12日许某2转给该账户15000元。9.公安东丽分局华明派出所出具的情况说明两份（证实：经查询，刘涛给高某汇款单截图中的天昊科技（天津）发展有限公司不存在，天昊科技发展（天津）有限公司正常。10.刘某3微信转账记录截图、欠款借条，证实：刘某3的微信×××19年7月12日收到刘涛的微信转账15000元，7月13日收到刘涛的微信转账5000元；×××19年7月3日，刘涛出具借条，向刘某3借款84000元。11.被害人高某陈述，证实：×××19年7月12日，我找刘涛购买空调，对方拿了一个ＰＯＳ机，我通过刷信用卡给刘涛转了五笔，共计92659元，×××19年7月18日，我又找刘涛购买通风设备，这次是我通过我们公司（天津爱泽尔节能技术有限公司）的对公账户转到对方提供的一个对公账户（天昊科技发展（天津）有限公司）里面，转了25000元。到案发，刘涛也没有给我空调和通风设备，我也联系不上刘涛。12.证人许某2×××19年11月14日向公安机关出具证言，证实：刘涛以前在北辰开格力空调专卖店的，和我是同行，我们之间有业务往来。我的公司的全称是天昊科技发展（天津）有限公司，我是该公司的法人。×××19年7月18日有一笔25000元天津爱泽尔节能技术有限公司给我们公司转的账，我们公司和爱泽尔公司没有业务往来。这笔钱是刘涛，借用我们公司的对公账户转的款，他当时说自己的对公账户给封了，需要我们公司的账户帮他走一下账，让这个公司把钱打到我们公司账户上，然后我再给刘涛把钱转过去。当时刘涛欠我们12000的货款，我把这钱扣下了，然后用我个人的农业银行卡转给刘涛个人的平安银行卡里13000元。我们公司给爱泽尔公司开了增值税发票。刘涛告诉我是这个公司买空调的货款。我们公司只有一个建设银行的对公账户，没有民生银行的账户，第二名字他也写错了，第三我们公司对公账户里也没转出过这笔钱，所以民生银行转账单是假的。13.证人苑某证言证实：×××19年我是向刘涛介绍了一个酒店的业务，当时在河北区小树林那有个银座酒店要重新装修，需要安装中央空调，我就找刘涛咨询一下价格，但是因为刘涛报价太高，我就没有找他做，而是找别家做的这个项目。14.证人刘某3证言证实：刘涛是我侄女刘某1的对象。×××19年7月3日刘涛给我打了一个借条，他之前借了我一共有84000元，后来在7月8日刘涛又找我借了20000元，这20000元没给我写借条，一共找我借了104000元，×××19年7月12日和13日两天，刘涛通过微信分别给我转了15000元和5000元，这样他还差我84000元，后来我打电话找刘涛还钱就打不通了，随后我就问刘某1怎么回事，刘某1告诉我说刘涛让北辰公安局抓了。15.证人刘某1证言证实：我和刘涛现在还是夫妻关系。×××19年7月10日刘涛找我借了5000元说是提货倒账，然后我就通过微信给他转了5000元，过了两天，也就是7月12日，他把借我的5000元钱又还给我了，我们夫妻的经济基本上是独立的，各管各的钱。刘涛是干格力空调经销商，但是×××19年那会已经不干了，应该就是平时干私活，也没有实体的门店。被害人王某1被诈骗的证据1.收条复印件、承诺书复印件证实：刘涛帮助王某1办理格力集团售后服务人员意外保险业务，王某1于×××19年4月4日、5日共付给刘涛业务保证金2.7万元（微信支付）；4月12日共付给刘涛业务保证金5万元（微信、支付宝、银行卡支付），共计7.7万元。刘涛承诺在×××19年10月底完成，如10月底不能完成，将以上7.7万元退还给王某1。2.王某1微信账单详情、支付宝账单证实：王某1×××19年4月4日至8月7日给刘涛共转69398元。刘涛工商银行卡（尾号1854）银行流水证实：×××19年4月12日王某1给刘涛汇款1万元。3.刘涛工商银行6217××××1854账户明细证实：×××19年4月12日收到王某15万元。当日即转给孙秉惠、姜冬、马其斌、王玉莲、刘江工共计41050元；4月13日，刘涛给王某2转出2430元用于偿还信用卡的钱；4月16日，刘涛转给张新5000元，转给王玉莲20000元。4.刘涛微信账单详情照片证实：王某1×××19年4月4日转账给刘涛两万元，当日刘涛转账给了“发传单刘姐”；4月5日转账给刘涛七千元，当日刘涛合并其他资金转账给了“滴滴公司刘总”一万元。4月12日，支付宝提现到刘涛尾号1854工商银行卡19682.61元；后向微信零钱存入19700元。5.王某1微信账单详情、支付宝账单证实：2018年11月20日，刘涛微信转账给王某12000元;2018年12月8日，刘涛微信转账给王某11000元;×××19年2月1日，刘涛微信转账给王某11000元;×××19年4月4日，王某1微信转账给刘涛20000元;×××19年4月5日，王某1微信转账给刘涛7000元;×××19年4月12日，王某1微信转账给刘涛20000元;×××19年4月12日，王某1支付宝转账给刘涛20000元;×××19年6月7日，刘涛微信转账给王某1500元;×××19年7月24日，王某1微信转账给刘涛2000元;×××19年8月7日，王某1给手机号186××××3886充值两次，共398元。王某1卡号6222××××5105的工商银行卡账户明细证实：×××19年7月30日收到刘涛银行转账汇款2000元。6.李斌（王某1）6217××××5036邮政银行卡账户明细证实：×××19年4月12日该账户转出到微信20000元后又转到王某1支付宝20000元。与王某1当天通过微信、支付宝转出给刘涛的金额一致。7.收据复印件一张证实，刘涛给王某1开某一张购买两台空调共计10720元的收据。8.被害人王某1证言证实：2018年上半年，具体时间我记不清了，当时我在天津市××市场摆摊卖花，刘涛总在我摊位上买花，一来二去我就和刘涛熟了，我和刘涛也互相留了联系方式。2018年11月11日，刘涛给我打电话说，他最近卖空调业绩不好，想让我帮忙买两台空调，过一段时间再把空调的钱退给我，当时考虑了一下我就同意了。2018年11月12日，刘涛给我开了一张收据，收据上有两台空调，一共是10720元，当时我就在花鸟鱼虫市场的摊位上刷卡付的款，当时刘涛就跟我说11月底就能把钱退我。过了一段时间，我找刘涛退钱，刘涛说公司财务出现问题了，不能一次把款退给我，当时我说我着急用钱，刘涛就说先用微信给我转一部分。2018年11月20日，刘涛用微信给我转了2000元。过了几天，我又催刘涛退钱，2018年12月8日，刘涛用微信给我转了1000元。然后我又催刘涛退钱好多次，×××19年2月1日，刘涛用微信转给我1000元。×××19年4月份，刘涛跟我说钱退不了我，他觉得不好意思，他知道我干保险，想给我推荐个业务，他说他的单位员工都需上保险，但是单位的领导还没决定用哪家保险公司，所以就推荐我把这个业务接了，当时我没想那么多就同意了。刘涛刚开始说是有几十个员工要上保险，我就给刘涛报价每个人2000元，后来刘涛跟我说跟领导碰完了，还有好几家经销商的员工也要上保险，大约是2000人，他的领导就决定在我这上保险了，但是领导要回扣，刘涛跟我说领导要20万的好处费，我说把保险的单子办完了才能给钱，我现在没有那么多钱，过了几天刘涛跟我说，有别家保险公司已经找了领导了，别家公司要先给领导5万元好处费，刘涛跟我说这么好的生意别让别人把钱赚走了，就劝我先给领导好处费，他说他跟领导谈好了，先给领导35000元就行，我说我没那么多钱，刘涛说他出8000元，让我出27000元，我同意了，我就用微信转给了刘涛27000元。过了几天，刘涛跟我说，国美那边听说我这保险便宜，也找到他的领导要办保险，人数比格力这边人还多，国美的领导也要好处费6万元，我说我没有那么多钱，刘涛说他出10000元，让我出50000元，我也同意了。我就用微信转给了刘涛20000元，支付宝转了20000元，银行卡转了10000元。×××19年6月1日，我找刘涛退我的空调钱，刘涛用微信转给了我500元，×××19年7月24日，我跟刘涛说我家里老人住院了，急需要用钱，让刘涛退钱，刘涛用微信给我转了2000元，×××19年8月7日，刘涛说他的电话没费了，让我交400元话费，说回来把钱还给我，我用支付宝给刘涛交了400元花费，但是刘涛也一直没还给我。后来我一直联系刘涛保险和空调退线的事，但是刘涛一直搪塞我，不给我退钱，也不说保险的事，一直到×××19年10月24日，刘涛就不接我的电话了，我也联系不上刘涛了，我怀疑是被刘涛骗了，我就报警了。我购买空调花了10720元，他只给退了4500元。另外的2000元是刘涛找我借的，通过银行卡转账还给我的。9.证人周某证言，证实：我是滨海新区津塘公路君博制冷有限公司工作人员，我们公司给员工上保险都是格力总部推荐的保险公司，不会私下找保险公司上保险的。刘涛没有向我提起过给员工上保险的事，我和他也没有转账和现金交易。10.证人崔某证言，证实：我认识刘涛，我们两人是朋友，我俩认识七八年了。我和刘涛最近有资金往来，他找我借过钱。2018年2、3月份的时候，具体时间我也记不清了，当时刘涛给我打电话说卖空调任务完成不了了，想找我借点钱冲业绩，我当时就同意了，过了两天，刘涛就拿着ＰＯＳ机过来了，我拿着我的几个信用卡给刘涛刷了69558元。我记不清我当时使用的什么信用卡了，我记得有农业银行的，卡号4041××××7824，开户人是王玉莲，是我妻子。刘涛还了我68558元，还差1000元没还上。大部分都是通过银行卡转账的方式还给我的，还到工商银行卡上，卡号6222××××0218，开户人王玉莲。×××19年4月12日给我转了20000元，×××19年4月16日给我转了20000元，×××19年4月17日给我转了15000元，×××19年4月26日给我转了3000元，剩下还的一部分我记不清了。我和刘涛没有其他资金往来了。10.证人刘某4证言证实：我是明德通网约车俱乐部的总经理。×××19年4月初认识的刘涛，刘涛先是来我这看车，看完之后过了两天刘涛就跟我签了半年的合同，租车的押金10000元，每个月的租金3000元。×××19年4月5日17时59分刘涛微信转转给我10000元租车押金和一个月的租金一共13000元。刘涛租的车×××19年7月份收回的，当时刘涛已经好几个月不交租金了，我就决定把车收回了。我的微信号是×××98，微信昵称我心自然，刘涛微信号×××97，微信昵称“文某某某”。上述证据经当庭举证、质证，证据来源合法有效，所证明内容客观真实，本院予以确认。本院认为，被告人刘涛以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。鉴于被告人刘涛当庭认罪认罚，故依法对其从轻处罚。辩护人提出的辩护意见，本院酌情予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条规定，判决如下：一、被告人刘涛犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金八万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自×××19年10月24日起至2026年10月23日止。罚金于本判决生效后缴至本院。）二、责令被告人刘涛退赔被害人李某1135000元；退赔王某181220元；退赔高某117659元；退赔张某112990元；退赔张某234990元。三、作案工具手机一部，由暂扣单位依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  王 强审 判 员  王 颖人民陪审员  张兰庆二〇二〇年七月八日书 记 员  于 菲附：本裁判文书所依据法律规定的具体条文：《中华人民共和国刑法》第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。