云南省勐海县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）云2822刑初202号 公诉机关勐海县人民检察院。 被告人玉应坎，女，1984年10月2日出生于云南省勐海县，傣族，小学文化，无业，住云南省勐海县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年12月10日被勐海县公安局刑事拘留，2019年1月16日被勐海县公安局取保候审，2019年5月8日因涉嫌犯诈骗罪被勐海公安局刑事拘留，2019年6月4日被依法逮捕。现羁押于勐海县看守所。 勐海县人民检察院以海检一部刑诉〔2020〕178号起诉书指控被告人玉应坎犯合同诈骗罪，于2020年5月6日向本院提起公诉。2020年5月20日又向本院提交了海检一部刑追诉〔2020〕2号追加起诉决定书。本院适用普通程序，依法组成合议庭，于2020年7月16日公开开庭审理了本案。勐海县人民检察院指派检察员张明华出庭支持公诉。被告人玉应坎到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2018年4月至2019年5月间，被告人玉应坎通过微信等方式与十七名被害人（茶叶售卖人）认识并达成茶叶购买合意，以货到付款为诱饵，称存放茶叶的仓库是自己的以取得被害人信任，在无经济能力和偿还能力的情况下收购被害人茶叶后，以各种理由推脱支付、少部分支付，或写下欠条、入库单，旋即以明显低于收购价出售，获得的茶叶款被其挥霍。 1、被害人邓某案。2019年5月初被告人玉应坎与被害人邓某联系购买茶叶，被告人玉应坎以28元每公斤的价格向被害人邓某购买4920公斤散茶，随后被害人邓某按照被告人玉应坎的要求将茶叶拉到景龙村委会曼兴村的一个仓库堆放，但被告人玉应坎没有现场支付货款，2019年5月6日，被告人玉应坎将这批茶叶以13元每公斤的价格出售给彭某且茶叶被彭某拉至勐海乡八公里仓库摆放，彭某将购买茶叶的64000元货款支付给被告人玉应坎。被害人邓某发现茶叶不在曼兴村仓库后联系被告人玉应坎，被告人玉应坎推脱不了只好支付了20000元货款且写了一份欠条给被害人邓某，被告人玉应坎至今未付清货款，现还欠被害人邓某茶叶款117760元。 2、被害人李某1案。2019年3月19日，被告人玉应坎拿着被害人李某1的茶叶样品向彭某推销，谈好价格后，于2019年3月20日，被告人玉应坎以31元每公斤的价格向被害人李某1购买8130公斤茶叶，共计价值252030元，被害人李某1按照被告人玉应坎的指示将茶叶卸在彭某的仓库，被告人玉应坎以12元每公斤的价格将茶叶出售给彭某，彭某将全部茶叶款付清，其中，有60000元的茶叶款是直接付给被害人李某1，其余支付给被告人玉应坎，但被告人玉应坎收到钱后未将茶叶款支付给被害人李某1，现还欠被害人李某1茶叶款192030元。 3、被害人岩温案。2019年4月4日，被告人玉应坎向被害人岩温以31.5元每公斤的价格购买2880公斤茶叶，共计价值90720元。2019年4月5日，被告人玉应坎以24000元将全部茶叶出售给彭某，彭某收到茶叶后将全部茶叶款支付给被告人玉应坎，但被告人玉应坎总共只支付了20000元给被害人岩温，现还欠被害人岩温茶叶款60720元。 4、被害人岩三案。2019年4月21日，被告人玉应坎分别以42元每公斤（750.6公斤）和40元每公斤（452.4公斤）的价格向被害人岩三购买茶叶，共计价值49621元，被告人玉应坎出具一张销货明细单给被害人岩三，2019年4月22日，被告人玉应坎以15元每公斤的价格将茶叶出售给彭某，彭某支付了被告人玉应坎全部茶叶款19000元。被告人玉应坎还欠被害人岩三茶叶款49621元。 5、被害人丁某案。2019年4月11日，被告人玉应坎向被害人丁某以34元每公斤的价格购买了445公斤茶叶，茶叶拉至曼贺村委会的一个仓库里，之后被告人玉应坎未付被害人丁某茶叶款15130元。 6、被害人岩烧案。2019年4月23日，被告人玉应坎向被害人岩烧以33.5元每公斤的价格购买了1166公斤茶叶，茶叶按照被告人玉应坎指示拉至仓库，后被告人玉应坎出具一张收据给被害人岩烧，收据中写明茶叶数量和金额，但被告人玉应坎未支付茶叶款，现还欠被害人岩烧茶叶款39061元。 7、被害人李某2案。2018年5月，被害人李某2在小岩兄妹色选茶叶加工厂与被告人玉应坎相互认识后，被告人玉应坎主动向被害人李某2购买茶叶并承诺茶叶拉到以后先支付20000元，剩余的钱一个星期内付清。2018年6月20日被告人玉应坎向被害人李某2以49元每公斤的价格购买了3060公斤茶叶，茶叶拉至被告人玉应坎指定的曼贺村委会曼景买村内一个仓库，被告人玉应坎以钱取不出来为由未如约支付茶叶款，后经被害人李某2催讨，被告人玉应坎分多次支付了13000元，现在还欠被害人李某2茶叶款136940元。 8、被害人刘某案。2018年7月5日，被告人玉应坎向被害人刘某以30元每公斤的价格购买了3480公斤茶叶，谈好价格后，被告人玉应坎从勐海县法院对面的仓库将被害人刘某的茶叶拉至小岩兄妹色选茶叶加工厂后仅支付20000元，现还欠被害人刘某茶叶款84400元。 9、被害人爬大案。2018年8月16日，被告人玉应坎向被害人爬大以38元每公斤的价格购买了2008公斤茶叶，茶叶拉到小岩兄妹色选茶叶加工厂后，被告人玉应坎称过两天再来拿钱并出具了一张入库单，但之后一直没有付款，现还欠被害人爬大茶叶款76304元。 10、被害人王某1案。2018年8月20日，被告人玉应坎向被害人王某1以30元每公斤的价格购买了5070公斤茶叶，茶叶拉至小岩兄妹色选茶叶加工厂后，被告人玉应坎称是星期五拿不到钱，出具了一张入库单，之后其支付了2000元茶叶款，现还欠被害人王某1茶叶款150100元。 11、被害人载翁案。2019年8月10日，被告人玉应坎通过微信与被害人载翁认识，2018年9月13日，被告人玉应坎向被害人载翁以36元每公斤的价格购买了3364公斤茶叶，茶叶拉至小岩兄妹色选茶叶加工厂后，被告人玉应坎称没有钱支付出具一张入库单承诺一个星期内付款，后其并未支付，现还欠被害人载翁茶叶款121104元。 12、被害人李某3车案。2018年10月17日，被告人玉应坎向被害人李某3车以19元每公斤的价格购买了3500公斤茶叶，茶叶拉至小岩兄妹色选茶叶加工厂卸货后被告人玉应坎承诺第二天付款，后其未支付茶叶款，现还欠被害人李某3车茶叶款66500元。 13、被害人李某4案。2018年10月18日，被告人玉应坎主动打电话问被害人李某4是否有茶叶出售，于2018年10月21日支付了3000元的定金，2018年10月22日被告人玉应坎向被害人李某4以28元每公斤的价格购买了1590公斤茶叶，茶叶拉至小岩兄妹色选茶叶加工厂，之后被告人玉应坎未支付茶叶款，现还欠被害人李某4茶叶款44520元。 14、被害人月共案。2018年10月23日，被告人玉应坎通过微信认识被害人月共后主动商量购买茶叶并承诺茶叶交付后就把茶叶款付清。2018年10月25日被告人玉应坎向被害人月共以52元每公斤的价格购买了1000公斤茶叶，茶叶拉到铁杆物流，被告人玉应坎末支付茶叶款，称下个星期一之前把全部款项付清，但之后一直没有付款，现还欠被害人月共茶叶款52000元。 15、被害人李某5案。2018年10月底，被告人玉应坎通过微信认识被害人李某5后主动商量购买茶叶，并承诺见到茶叶就付款。2018年11月3日，被告人玉应坎向被害人李某5以48元每公斤的价格购买了3000公斤茶叶，茶叶拉到小岩兄妹色选茶叶加工厂后，被告人玉应坎称下个星期一再付款，之后被告人玉应坎没有付款但写了一张欠条，经催促被告人玉应坎支付了12000元，现在还欠被害人李某5茶叶款132000元。 16、被害人费某案。2018年10月底，被告人玉应坎通过微信认识被害人费某后主动向其购买茶叶，称自己有茶厂，等茶叶拉到以后就可以付款。2018年11月8日，被告人玉应坎向被害人费某以26元每公斤的价格购买了6000公斤茶叶，茶叶拉到以后，被告人玉应坎称要等茶叶卖出去4天之内付款并写了一张156000元的欠条，但之后被告人玉应坎没有付款，经被害人费某催促后被告人玉应坎支付了6000元，现还欠被害人费某茶叶款150000元。 17、被害人陆某案。被告人玉应坎与被害人陆某通过微信群添加好友，被告人玉应坎主动询问是否有茶叶出售，双方谈好价格于2018年11月30日被告人玉应坎付5000元定金给被害人陆某后，于2018年12月2日，被害人陆某以45元每公斤的价格出售了2513.6公斤茶叶给被告人玉应坎，当茶叶拉到小岩兄妹色选茶叶加工厂后，被告人玉应坎说没有钱，并约定12月5日之前付清，之后被告人玉应坎支付了15000元，现还欠被害人陆某茶叶款93112元。 18、被害人王某2案。被告人玉应坎于2017年9月初在微信上认识被害人王某2后即商谈茶叶买卖一事并达成合意，被告人玉应坎以22元每公斤的价格向被害人王某2购买了3907公斤茶叶，共计价值85954元。被害人王某2按照玉应坎的指示将茶叶拉至曼贺村的一个仓库，事前被告人玉应坎承诺，拿到茶叶后3天内付清茶叶款，但被告人玉应坎未如约支付，在被害人王某2的催促下被告人玉应坎于2017年11月17日、23日分两次共支付40000元。被告人玉应坎现还欠被害人王某2茶叶款45954元。 19、被害人玉南光案。被告人玉应坎与被害人玉南光通过微信认识后，被告人玉应坎于2018年6月20日向被害人玉南光以每公斤140元的价格购买573.8公斤茶叶，共计价值80220元。被害人玉南光按照被告人玉应坎的指示将茶叶拉至曼景迈村内的一个仓库后，被告人玉应坎承诺1个星期内付款，但未如约支付，被告人玉应坎现还欠被害人玉南光茶叶款80220元。 20、被害人石某1案。被告人玉应坎通过微信与被害人石某1的女儿石某2认识并加为好友后就开始聊茶叶买卖一事，于是石某2就叫其父被害人石某1与被告人玉应坎具体商谈，双方达成合意后，被害人石某1于2018年4月6日以45元每公斤价格出售给被告人玉应坎茶叶1000公斤，共计价值45000元。被害人石某1按照被告人玉应坎的指示将茶叶拉至曼景村内的一个仓库后，被告人玉应坎支付10000元，承诺剩余的茶叶款当晚付清但并未如约支付，现还欠被害人石某1茶叶款35000元。 针对指控事实，公诉机关当庭宣读和出示了书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解等证据。 公诉机关认为，被告人玉应坎以非法占有他人金钱为目的，在无偿还能力的情况下，以高价收购、低价出售，在被害人追讨茶叶款紧的情况下以少部分支付、写欠条的方式敷衍被害人并失去联系，特别是在公安机关以涉嫌诈骗罪已对其采取取保候审期间仍继续以同样手段作案六起，其主观恶性大。本案被告人玉应坎长时间、多人次骗取多名被害人茶叶款共计人民币1742476元，数额特别巨大。其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。建议判处被告人玉应坎有期徒刑十年，并处罚金110,000元。 被告人玉应坎对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。庭审中被告人玉应坎不认可公诉机关提出的量刑建议。 经审理查明，2017年9月至2019年5月，被告人玉应坎通过微信等方式与二十名被害人认识并购买茶叶，以货到付款为由，收到茶叶后又以各种理由推脱不支付、少支付等高价收购，低价卖出的方式，共骗取茶叶款1739476元，具体诈骗的事实如下： 1、被告人玉应坎与被害人邓某通过微信认识。2019年5月5日，被告人玉应坎向被害人邓某以每公斤28元的价格购买了4920公斤茶叶，茶叶按被告人玉应坎的要求拉到勐海景龙村委会曼兴村的一个仓库后，被告人玉应坎未付款。2019年5月6日，被告人玉应坎将该茶叶以每公斤13元的价格卖给彭某，被告人玉应坎收到茶叶款后只支付了20000元给被害人邓某，剩余茶叶款至今未支付，现还欠被害人邓某茶叶款117760元。2019年5月8日勐海县公安局在彭某的勐海县八公里的仓库将4920公斤茶叶予以扣押。 2、2019年3月被告人玉应坎与被害人李某1通过微信认识。2019年3月20日，被告人玉应坎以每公斤31元的价格向被害人李某1购买了8130公斤茶叶（该茶叶是被害人李某1和刀福菊的），茶叶按被告人玉应坎的要求拉到彭某的仓库，后被告人玉应坎以每公斤12元的价格将茶叶卖给彭某，彭某通过勐海县建设银行网银转账60000元到刀福菊的银行卡上，剩余茶叶款支付给被告人玉应坎，被告人玉应坎收到茶叶款后未支付，现还欠被害人李某1茶叶款192030元至今未支付。 3、被告人玉应坎与被害人岩温通过微信认识。2019年4月4日，被告人玉应坎以31.5元每公斤的价格向被害人岩温购买了2880公斤茶叶。2019年4月5日，被告人玉应坎以24000元将该茶叶卖给彭某，被告人玉应坎收到茶叶款后只支付了20000元给被害人岩温，2019年4月24日被告人玉应坎通过微信转账支付了10000元茶叶款，现还欠被害人岩温茶叶款60720元至今未支付。 4、2019年4月21日被告人玉应坎与被害人岩三通过微信认识。2019年4月21日，被告人玉应坎以42元每公斤的价格向被害人购买了750.6公斤茶叶，以40元每公斤的价格向被害人岩三购买了452.4公斤茶叶。2019年4月22日，被告人玉应坎以每公斤15元的价格将茶叶卖给彭某，被告人玉应坎收到茶叶款后未付款，现还欠被害人岩三茶叶款49621元至今未支付。 5、2019年4月11日，被告人玉应坎以每公斤34元的价格向被害人丁某购买了445公斤茶叶，茶叶按被告人玉应坎的要求拉到勐海曼贺村一个仓库，被告人玉应坎将茶叶卖出后未付款，现还欠被害人丁某茶叶款15130元至今未支付。 6、2019年4月23日，被告人玉应坎以每公斤33.5元的价格向被害人岩烧购买了1166公斤茶叶，茶叶按被告人玉应坎要求拉到勐海曼贺村一个仓库，被告人玉应坎将茶叶卖出后未付款，现还欠被害人岩烧茶叶款39061元至今未支付。 7、2018年6月20日被告人玉应坎以每公斤49元的价格向被害人李某2购买了3060公斤茶叶，茶叶按被告人玉应坎要求拉到勐海曼景迈村一个仓库，后被告人玉应坎支付了13000元，余款被告人玉应坎将茶叶卖出后未支付，现还欠被害人李某2茶叶款136940元至今未支付。 8、2018年7月5日，被告人玉应坎以每公斤30元的价格向被害人刘某购买了3480公斤茶叶，后被告人玉应坎从勐海县法院对面的仓库将被害人刘某的茶叶拉到小岩兄妹色选茶叶加工厂后支付了20000元，余款被告人玉应坎将茶叶卖出后未支付，现还欠被害人刘某茶叶款84400元至今未支付。 9、2018年8月16日，被告人玉应坎以每公斤38元的价格向被害人爬大购买了2008公斤茶叶，茶叶按被告人玉应坎的要求拉到小岩兄妹色选茶叶加工，被告人玉应坎将茶叶卖出后未付款，现还欠被害人爬大茶叶款76304元至今未支付。 10、2018年8月20日，被告人玉应坎以每公斤30元的价格向被害人王某1购买了5070公斤茶叶，茶叶按被告人玉应坎的要求拉到小岩兄妹色选茶叶加工厂，被告人玉应坎支付了2000元茶叶款，余款被告人玉应坎将茶叶卖出后未支付，现还欠被害人王某1茶叶款150100元至今未支付。 11、2019年8月10日，被告人玉应坎与被害人载翁通过微信认识，2018年9月13日，被告人玉应坎以每公斤36元的价格向被害人载翁购买了3364公斤茶叶，茶叶按被告人玉应坎的要求拉到小岩兄妹色选茶叶加工厂，被告人玉应坎将茶叶卖出后未付款，现还欠被害人载翁茶叶款121104元至今未支付。 12、2018年10月17日，被告人玉应坎以每公斤19元的价格向被害人李某3车购买了3500公斤茶叶，茶叶按被告人玉应坎的要求拉到小岩兄妹色选茶叶加工厂，被告人玉应坎将茶叶卖出后未付款，现还欠被害人李某3车茶叶款66500元至今未支付。 13、2018年10月21日被告人玉应坎向被害人李某4支付了3000元的定金后，于2018年10月22日向被害人李某4以每公斤28元的价格购买了1590公斤茶叶，茶叶按被告人玉应坎的要求拉到小岩兄妹色选茶叶加工厂，被告人玉应坎将茶叶卖出后未付款，现还欠被害人李某4茶叶款41520元至今未支付。 14、2018年10月23日，被告人玉应坎与被害人月共通过微信认识。2018年10月25日被告人玉应坎以每公斤52元的价格向被害人月共购买了1000公斤茶叶，茶叶按被告人玉应坎的要求拉到铁杆物流，被告人玉应坎将茶叶卖出后未付款，现还欠被害人月共茶叶款52000元至今未支付。 15、2018年10月底，被告人玉应坎与被害人李某5通过微信认识。2018年11月3日，被告人玉应坎以每公斤48元的价格向被害人李某5购买了3000公斤茶叶，茶叶按被告人玉应坎的要求拉到小岩兄妹色选茶叶加工厂，后被告人玉应坎支付了12000元，余款被告人玉应坎将茶叶卖出后未支付，现还欠被害人李某5茶叶款132000元至今未支付。 16、2018年10月底，被告人玉应坎与被害人费某通过微信认识。2018年11月8日，被告人玉应坎以每公斤26元的价格向被害人费某购买了6000公斤茶叶，茶叶拉到后被告人玉应坎支付了6000元，被告人玉应坎将茶叶卖出后未付款，现还欠被害人费某茶叶款150000元至今未支付。 17、被告人玉应坎与被害人陆某通过微信认识，2018年11月30日被告人玉应坎向被害人陆某支付了5000定金后，于2018年12月2日，以每公斤45元的价格向被害人陆某购买了2513.6公斤茶叶，茶叶按被告人玉应坎的要求拉到小岩兄妹色选茶叶加工厂，被告人玉应坎支付了15000元，余款被告人玉应坎将茶叶卖出后未支付，现还欠被害人陆某茶叶款93112元至今未支付。 18、被告人玉应坎与被害人玉南光通过微信认识。2018年6月20日被告人玉应坎以每公斤140元的价格向被害人玉南光购买了573.8公斤茶叶，茶叶按被告人玉应坎的要求茶叶拉到勐海曼景迈村的一个仓库，被告人玉应坎将茶叶卖出后未付款，现还欠被害人玉南光茶叶款80220元至今未支付。 19、被告人玉应坎与被害人石某1的女儿石某2通过微信认识，后石某2叫其父亲被害人石某1与被告人玉应坎商谈卖茶叶事宜，2018年4月6日被告人玉应坎以每公斤45元的价格向被害人石某1购买了1000公斤茶叶，茶叶按被告人玉应坎的要求拉到勐海曼景迈村的一个仓库，被告人玉应坎支付了10000元，余款被告人玉应坎将茶叶卖出后未支付，现还欠被害人石某1茶叶款35000元至今未支付。 20、2017年9月初被告人玉应坎与被害人王某2通过微信认识。2017年9月20日被告人玉应坎以每公斤22元的价格向被害人王某2购买了3907公斤茶叶，茶叶按被告人玉应坎的要求将拉到勐海曼贺村的一个仓库，后被告人玉应坎于2017年11月17日、23日分两次共支付了40000元，余款被告人玉应坎将茶叶卖出后未支付，现还欠被害人王某2茶叶款45954元至今未支付。 上述事实，有下列经当庭举证、质证的证据证实，本院予以确认： 1、受案登记表、立案决定书、报案记录，证实案件来源系被害人举报至勐海县公安局的情况。 2、户口证明、违法犯罪记录查询情况说明，证实被告人玉应坎的基本身份信息及其于2012年2月27日因吸食毒品被勐海县公安局责令社区戒毒3年的情况。 3、抓获经过，证实2018年12月9日，被告人玉应坎在勐海一公里转盘往勐混方向100米处被勐海县公安局勐海派出所民警抓获。2019年1月16日被勐海县公安局取保候审，2019年5月8日16时，被告人玉应坎与被害人邓某来勐海派出所处理拖欠茶叶款的事情时被民警抓获。 4、欠条、入库单、协议、微信转账记录，证实被告人玉应坎向被害人邓某、李某1、岩温、岩三、丁某、岩烧、李某2、刘某、爬大、王某1、载翁、李某3车、李某4、月共、李某5、费某、陆某、玉南光、石某1、王某2购买茶叶后未支付茶叶款的情况。 5、提取笔录，证实公安机关对被告人玉应坎的2部手机及被告人玉应坎出售给彭某的164袋茶叶进行提取的情况。 6、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单及照片，证实涉案手机2部、茶叶164袋4920公斤已被公安机关依法扣押的情况。 7、辨认笔录及照片，证实被告人玉应坎对其使用的微信号及向其购买茶叶的人、被扣押的茶叶进行了辨认的情况。被害人分别对向其购买茶叶的人进行了辨认，均辨认出向其购买茶叶的人是被告人玉应坎的情况。彭某对出售给其茶叶的人进行了辨认的情况。 8、证人彭某的证言，证实2019年5月6日其向被告人玉应坎以每公斤13元的价格购买了4920公斤茶叶，后其通过微信将茶叶款全部付给了被告人玉应坎。2019年4月5日其向被告人玉应坎购买了1500公斤茶叶，后通过微信转给被告人玉应坎24000元。2019年4月22日其向被告人玉应坎购买了1000多公斤茶叶，是两种茶叶，后其通过微信将茶叶款全部付给了被告人玉应坎。2019年3月20日其向被告人玉应坎以每公斤12元的价格购买了8288公斤茶叶，茶叶拉来后其支付了被告人玉应坎100000元，其中通过网银转到刀福菊的银行账号上60000元，其老婆通过微信转给被告人玉应坎40000元的事实及经过。 9、证人玉南扁的证言，证实2018年6月至2018年10月期间，被告人玉应坎拉茶叶来其的仓库有10多次，有的有入库单据，有的没有，只是被告人玉应坎在茶叶包装袋子上写上名字。其帮被告人玉应坎卖过两次茶叶，第一次茶叶的主人是白竹兰，其中10吨卖给了布朗山茶厂，8吨卖给了适怡号茶厂，茶叶卖出后其支付了白竹兰50000元，后其向李建华借了250000元支付给白竹兰。第二次是2018年底左右，其将被告人玉应坎摆放在其仓库的8吨茶叶，以14.5元的价格卖给玉香甩，因茶叶主人发现茶叶不见了报案，玉香甩就不要了，后玉香甩把茶叶退还给其，其把茶叶退给了主人。2018年，被告人玉应坎向李某2、刘某、载翁购买过茶叶，都没有付清茶叶款，其他人其不认识，也不清楚被告人玉应坎是否向他们购买过茶叶的事实及经过。 10、证人岩比的证言，证实其和被告人玉应坎从2016年在一起，开始其让被告人玉应坎帮其找收其茶叶的人要账，2017年年底其将收到的茶叶拿给被告人玉应坎去卖，被告人玉应坎卖了茶叶后不付款给其，导致其欠了他人670000元的茶叶款，后来被告人玉应坎每次5000元、10000元的赔了一部分。被告人玉应坎被抓放出来时，其去找人被告人玉应坎要账，被告人玉应坎问其有没有堆茶叶的地方，其就联系了岩扁的仓库让被告人玉应坎装茶叶，后被告人玉应坎赔了其10000元的情况。 11、证人岩三怀的证言，证实其在小岩兄妹色选茶叶加工厂主要负责组织人帮客户捡茶叶黄片，客户拉来茶叶来厂里存放时，其开单子及被告人玉应坎经常将茶叶拉来到玉南扁的小岩兄妹色选茶叶加工厂里存放的情况。 12、证人岩三对的证言，证实其和玉南扁向被告人玉应坎购买过两次茶叶，第一次是在2018年，向被告人玉应坎购买1吨左右的茶叶，具体价格、卖到什么地方其记不清了。第二次是2018年，其和玉南扁以14元每公斤向被告人玉应坎购买了4吨还是5吨茶叶，卖给了勐海乡曼赛龙的村民，后茶叶的主人报警，其把茶叶从勐海乡曼赛龙找回，并还给了茶叶的主人及被告人玉应坎于2018年开始拉茶叶来小岩兄妹色选茶叶加工厂仓库存放的情况。 13、证人石某2的证言，证实其通过微信与被告人玉应坎认识，2018年4月6日，其父亲石某1以每公斤45元的价格卖给被告人玉应坎1000公斤茶叶，茶叶拉到勐海后被告人玉应坎支付了10000元，说剩余的茶叶款35000元晚上通过微信转账给其，并出具了一份欠条，现茶叶款仍未支付的事实及经过。 14、被害人邓某的陈述，证实被害人邓某通过微信与被告人玉应坎认识，2019年5月5日其以每公斤28元的价格将4920公斤茶叶卖给被告人玉应坎，并将茶叶拉到被告人玉应坎的仓库，被告人玉应坎收到茶叶后称没有钱，未付款，经其催要被告人玉应坎支付了20000元，并写了1份欠条，剩余的117760元茶叶款一直未支付的事实及经过。 15、被害人李某1的陈述，证实2019年3月初被告人玉应坎添加其微信后向其买茶叶，2019年3月20日其以每公斤31元的价格卖给被告人玉应坎8130公斤的茶叶，按被告人玉应坎的要求将茶叶下到勐海乡的一个湖南人的仓库，被告人玉应坎未付款，后其催被告人玉应坎付款，并把其妹妹刀福菊的信用社银行卡账号发给被告人玉应坎，经其催要被告人玉应坎支付60000元，余款称5天内支付，并写了一份欠条，现还欠其茶叶款192030元一直未支付的事实及经过。 16、被害人岩温的陈述，证实2019年2月份的一天，被告人玉应坎添加其为微信好友。2019年4月4日，其以31.5元每公斤的价格卖给被告人玉应坎2880公斤茶叶，茶叶拉到被告人玉应坎指定的地点曼兴村大青树旁仓库，当天支付了20000元茶叶款，后被告人玉应坎写了一份销货明细单，2019年4月24日被告人玉应坎通过微信转账支付了10000元茶叶款，现还欠其60720元茶叶款没有结清的事实及经过。 17、2019年4月21日被告人玉应坎与被害人岩三通过微信认识。2019年4月21日，其以42元每公斤的价格卖给被告人玉应坎750.6公斤茶叶，以40元每公斤的价格卖给被告人玉应坎452.4公斤茶叶，茶叶拉到勐海曼兴村的一个仓库后，被告人玉应坎说25日付款，之后一直推脱不付款，只是写了一份销货明细单给其，现还欠其茶叶款49621元的事实及经过。 18、被害人丁某的陈述，证实2019年4月11日，被告人玉应坎以每公斤34元的价格向其购买了445公斤茶叶，茶叶按被告人玉应坎的要求拉到勐海曼贺村的一个仓库后，被告人玉应坎说要下个星期一，后其找被告人玉应坎要钱，被告人玉应坎每次都以各种理由推脱不支付，现还欠被害人丁某茶叶款15130元的事实及经过。 19、被害人岩烧的陈述，证实2019年4月23日，其以每公斤33.5元的价格出售给被告人玉应坎1166公斤茶叶，茶叶按被告人玉应坎要求拉到勐海曼贺村一个仓库后，被告人玉应坎说过几天再来拿钱，并且开了一份收据给其，后被告人玉应坎就失去联系，现还欠被害人岩烧茶叶款39061元没有给钱的事实及经过。 20、被害人李某2的陈述，证实2018年6月20日其以每公斤49元的价格卖给被告人玉应坎3060公斤茶叶，茶叶按被告人玉应坎要求拉到曼贺的曼景迈村内一个仓库后，被告人玉应坎未付款，后被告人玉应坎于2018年9月14日通过微信支付了4000元，2018年11月6日现金支付了9000元，后双方对茶叶款的支付达成了协议，现还欠其茶叶款136940元的事实及经过。 21、被害人刘某的陈述，证实2018年7月5日，被告人玉应坎以每公斤30元的价格向其购买了3480公斤茶叶，后被告人玉应坎从勐海县法院对面的仓库将被害人刘某的茶叶拉到小岩兄妹色选茶叶加工厂后，双方约定过一个星期支付茶叶款，后被告人玉应坎支付20000元，余款一直未支付，现还欠其茶叶款84400元的事实及经过。 22、被害人爬大的陈述，证实2018年8月16日，被告人玉应坎以每公斤38元的价格向被害人爬大购买了2008公斤茶叶，茶叶按被告人玉应坎的要求拉到小岩兄妹色选茶叶加工厂后，被告人玉应坎未付款，开了一份入库单子，说过两天付清，但直到现在都未付款，现还欠其茶叶款76304元的事实及经过。 23、被害人王某1的陈述，证实2018年8月20日，其以每公斤30元的价格向被害人王某1购买了5070公斤茶叶，茶叶按被告人玉应坎的要求拉到小岩兄妹色选茶叶加工厂后，被告人玉应坎只支付了2000元茶叶款，称今天是星期五拿不到钱，要等星期一付，之后被告人玉应坎就以各种理由推脱不支付余款，现还欠其茶叶款150100元的事实及经过。 24、被害人载翁的陈述，证实2019年8月10日，被告人玉应坎与其通过微信认识，2018年9月13日，被告人玉应坎以每公斤36元的价格向其购买了3364公斤茶叶，茶叶按被告人玉应坎的要求拉到小岩兄妹色选茶叶加工厂后，被告人玉应坎未支付茶叶款，开了一份入库单子，说要下个星期一才能付款，之后其联系被告人玉应坎，被告人玉应坎以各种理由拒不支付茶叶款，现还欠其茶叶款121104元的事实及经过。 25、被害人李某3车的陈述，证实2018年10月17日，被告人玉应坎以每公斤19元的价格向其购买了3500公斤茶叶，茶叶按被告人玉应坎的要求拉到小岩兄妹色选茶叶加工厂后，被告人玉应坎未付款，说暂时没有钱，让其先回家，第二天把钱打到其银行卡上，之后一直没有给其打款，后其叫被告人玉应坎写了一份欠条，现还欠其茶叶款66500元的事实及经过。 26、被害人李某4的陈述，证实2018年10月21日被告人玉应坎向其支付了3000元的定金后，于2018年10月22日向其以每公斤28元的价格购买了1590公斤茶叶，茶叶按被告人玉应坎的要求拉到小岩兄妹色选茶叶加工厂，现还欠其茶叶款44520元的事实及经过。 27、被害人月共的陈述，证实2018年10月23日，被告人玉应坎与其通过微信认识。2018年10月25日被告人玉应坎以每公斤52元的价格向其购买了1000公斤茶叶，茶叶拉到铁杆物流后，被告人玉应坎说下个星期一付款，并写了一份欠条，后一直未付款，现还欠其茶叶款52000元的事实及经过。 28、被害人李某5的陈述，证实2018年10月底，被告人玉应坎与其通过微信认识。2018年11月3日，被告人玉应坎以每公斤48元的价格向其购买了3000公斤茶叶，茶叶按被告人玉应坎的要求拉到小岩兄妹色选茶叶加工厂，被告人玉应坎说下个星期一付款，并写了一份欠条，后被告人玉应坎支付了12000元，现在还欠其茶叶款132000元的事实及经过。 29、被害人费某的陈述，证实2018年10月底，被告人玉应坎与其通过微信认识。2018年11月8日，被告人玉应坎以每公斤26元的价格向其购买了6000公斤茶叶，茶叶拉到后，被告人玉应坎说等把茶叶拉出去卖给其他厂后才有钱付款，后被告人玉应坎支付了6000元，余款一直未支付，现还欠其茶叶款150000元的事实及经过。 30、被害人陆某的陈述，证实被告人玉应坎与其通过微信认识，后被告人玉应坎通过微信向其购买茶叶，并于2018年11月30日向其支付了5000定金，2018年12月2日，以每公斤45元的价格向其购买了2513.6公斤茶叶，茶叶拉到小岩兄妹色选茶叶加工厂后，被告人玉应坎未支付茶叶款，约定12月5日付款，到期后一直未支付，后被告人玉应坎支付了15000元，余款93112元未支付，并写了一份欠条给其，现还欠其茶叶款93112元的事实及经过。 31、被害人玉南光的陈述，证实被告人玉应坎与其通过微信认识。2018年6月20日被告人玉应坎以每公斤140元的价格向其购买了573.8公斤茶叶，被告人玉应坎未付款，并写了一份欠条，写欠条时将茶叶款错写成80220元，现还欠其茶叶款80220元的事实及经过。 32、被害人石某1的陈述，证实其通过其女儿石某2与被告人玉应坎认识，2018年4月6日其以每公斤45元的价格卖给被告人玉应坎1000公斤茶叶，茶叶按被告人玉应坎的要求拉到勐海曼景迈村的一个仓库后，被告人玉应坎支付了10000元，余款称通过微信转给其女儿，之后一直未转款，现还欠其茶叶款35000元的事实及经过。 33、被害人王某2的陈述，证实2017年9月初被告人玉应坎与其通过微信认识。2017年9月20日被告人玉应坎以每公斤22元的价格向其购买了3907公斤茶叶，茶叶按被告人玉应坎的要求将拉到曼贺村的一个仓库，被告人玉应坎说三天后来拿钱，三天后被告人玉应坎一直未付款，经其催要被告人玉应坎通过微信于2017年11月17日、23日支付了40000元，现还欠其茶叶款45954元事实及经过。 34、被告人玉应坎的供述与辩解，证实其与邓某通过微信认识，2019年5月5日，其以28元每公斤的价格，向邓某购买了4920公斤，总价137760元，并叫邓某将茶叶拉到曼兴的仓库，叫邓某第二天来拿钱。2019年5月6日，其以13元每公斤的价格将茶叶卖给彭某，收到钱后，其支付了20000元给邓某，并且写了一份110000多元的欠条，承诺5月8日将茶叶款全部付清的事实及经过。 其与李某1是在微信群认识的。2019年3月20日其向李某1购买多少茶叶，记不清楚了，李某1把茶叶拉到勐海后，其就将茶叶以10元还是20元多每公斤亏本卖给彭某，彭某直接转给李某160000元，剩余的钱通过微信支付给其的事实及经过。 2019年4月4日其以每公斤30元左右的价格向岩温购买茶叶3000公斤左右的茶叶，后其以每公斤10元多的价格将茶叶卖给彭某，彭某将茶叶款付给其，其只支付了岩温一部分的事实及经过。 2019年4月其以每公斤30元左右的价格向岩三购买了1000公斤左右的茶叶，第二天其以每公斤10元多的价格将茶叶卖给彭某，彭某将茶叶款付给其，其没有把钱支付给岩三的事实及经过。 2019年4月其以30多元的价格向丁某购买了有几百公斤茶叶，后其以20多元的价格卖给了曼贺老乖，曼贺老乖把茶叶钱给其了，其没有支付给丁某的事实及经过。 2019年4月其向岩烧购买1000公斤茶叶，是以20元左右的每公斤的价格购买的，后其以20多元的价格卖给了曼贺老乖，曼贺老乖把茶叶钱给其了，其没有支付给丁某的事实及经过。 2018年6月20日其向李某2购买3000多公斤茶叶，是玉南扁介绍给其的，是以50元每公斤左右的价格购买的，后玉南扁、岩三对把茶叶拉去卖了，支付其一部分茶叶款，其也支付了李某2一部分茶叶款的事实及经过。 2018年7月5日其以20多元每公斤的价格向刘某购买了茶叶，后玉南扁、岩三对把茶叶拉去卖了，玉南扁支付了30000元现金，其给了刘某20000元的事实及经过。 2018年8月16日其以30元每公斤的价格向爬大购买了1000多公斤茶叶，其把茶叶卖了后没有把钱给爬大的事实及经过。 2018年8月20日其向王某1购买茶叶，说好价格数量后，具体多少其忘记了，其让王某1把茶叶拉到玉南扁的仓库，只支付了王某1运费3000元，当天玉南扁、岩三对把批茶叶拿出去卖了，玉南扁说这批茶叶卖亏了，只支付了10000元，还是20000元记不清了，其没有支付给王某1的事实及经过。 2018年9月13日，其以30多元每公斤向载翁购买3000多公斤，茶叶被玉南扁拉出去卖了，玉南扁告诉其茶叶每公斤亏了18元，玉南扁只给其几千块，其没有支付给载翁的事实及经过。 2018年10月14日其向李某3车购买茶叶具体多少公斤，多少钱每公斤，都记不清了，茶叶拉到了玉南扁的仓库，后茶叶被玉南扁、岩三对拿出去卖了，玉南扁是否给其钱，其是否给李某3车的钱，都记不清了的事实及经过。 2018年10月22日，其以每公斤20多元的价格向李某4购买茶叶，茶叶拉到玉南扁的仓库，后茶叶被玉南扁、岩三对拿出去卖了，没有给钱，其就没有给李某4钱的事实及经过。 2018年10月25日其向月共购买过茶叶、2018年11月3日其向李某5购买过茶叶、2018年11月8日其向费某以20元每公斤价格购买过茶叶、2018年11月其向陆某购买了3000公斤左右茶叶（其支付了陆某20000元）、2018年6月20日其向玉南光以100多元每公斤的价格购买过500多公斤茶叶、2018年4月6日其向石某1购买过茶叶、2017年9月其向王某2购买过茶叶并支付了一部茶叶款，还有其购买的茶叶大部分被玉南扁和岩三对拿出去卖了，未支付茶叶款，导致其无法支付茶叶款的事实及经过。 本院认为，被告人玉应坎以非法占有为目的，采取以高价向他人买入茶叶不付款，又低价卖出的方式，骗取他人茶叶款1739476元，数额特别巨大，其行为已触犯刑律，构成合同诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人玉应坎到案后如实供述自己的罪行，认罪态度较好，可以从轻处罚。为保护公民的财产权利不受侵害，维护社会秩序，本院依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第三款、第六十四条，最高人民法院《关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第一百三十九条之规定，判决如下： 一、被告人玉应坎犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年（刑期自本判决生效之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月8日起至2030年3月31日止），并处罚金200000元（罚金限本判决生效后十日内缴纳）。 二、未随案移送的茶叶164袋（4920公斤）退还被害人邓某，未退还的赃款1621716元，继续追缴，退还被害人李某1192030元、岩温60720元、岩三49621元、丁某15130元、岩烧39061元、李某2136940元、刘某84400元、爬大76304元、王某1150100元、载翁121104元、李某3车66500元、李某441520元、月共52000元、李某5132000元、费某150000元、陆某93112元、玉南光80220元、石某135000元、王某245954元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向西双版纳傣族自治州中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  陈 浩 审 判 员  汤晓红 人民陪审员  周玲英 二〇二〇年七月二十九日 书 记 员  张 梅