湖南省永兴县人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘1023刑初24号公诉机关湖南省永兴县人民检察院。被告人李春，男，1993年3月15日出生于湖南省郴州市苏仙区，汉族，初中文化，无业，户籍所在地湖南省郴州市苏仙区，现住地湖南省郴州市北湖区。因犯开设赌场罪，于2015年10月20日被郴州市苏仙区人民法院判处有期徒刑六个月，缓刑一年。因涉嫌运输毒品罪，于2019年5月9日被永兴县公安局刑事拘留，同年6月13日经永兴县人民检察院批准，于同年6月14日被永兴县公安局逮捕。现羁押于郴州市看守所。辩护人李征，湖南星河律师事务所律师。受郴州市中级人民法院指定管辖，湖南省永兴县人民检察院以郴永检公诉刑诉〔2019〕276号起诉书，指控被告人李春犯运输毒品罪，于2020年1月9日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2020年6月3日依法公开开庭审理了本案（因案情复杂，永兴县人民检察院于2020年4月3日建议延期审理，同年4月30日恢复审理）。湖南省永兴县人民检察院指派检察员彭志雄出庭支持公诉，被告人李春及其辩护人李征到庭参加诉讼。本案现已审理终结。湖南省永兴县人民检察院指控：2018年9月初，卢福（已判刑）在福建省龙岩市联系好毒品上线后，电话联系凡水古（已判刑）要其筹集毒资到龙岩购买毒品。9月5日，凡水古便联系被告人李春，李春则通过黄某拿了4.5万元现金给凡水古，以及通过银行转账等方式，共筹集了10.5万元毒资交给凡水古为其购买毒品。凡水古在筹集了51.5万元毒资（其中卢福出资15万元，凡水古出资10万元，汤某出资6万元）后，与汤某驾车来到福建龙岩，并与卢福等人购买了近4公斤毒品。随后，卢福带着毒品从龙岩返回郴州，到达郴州后被公安机关当场查获，并从卢福的背包内查获毒品3548克。经检验，被查获的毒品系氯胺酮（俗称“Ｋ粉”）。为证明上述事实，公诉机关在开庭审理过程中宣读、出示了下列证据：书证：立案决定书、户籍资料、苏仙区人民法院刑事判决书、永兴县人民法院刑事判决书、存款凭条、银行流水、永兴县公安局公安行政处罚决定书等；物证；证人黄某、凡水古、汤某、谷某、谢某的证言；被告人李春的供述与辩解；鉴定意见；辨认笔录等证据。据此认为，被告人李春违反毒品管理法规，明知是毒品仍非法运输，且数量大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第二款第（一）项，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以运输毒品罪追究其刑事责任。被告人李春在共同犯罪中起主要作用，系主犯，对其应适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。被告人李春对起诉书指控的犯罪事实及罪名有异议。其没有参与毒品运输，没有拿现金给凡水古，只是通过转账借了18800元给黄某。辩护人李征主要辩护意见：起诉书指控李春运输毒品的事实不清，证据不足；涉案毒品未流入社会，未造成严重社会危害性，依法可以酌情从轻处罚。经审理查明：2018年9月初，卢福（已判刑）在福建省龙岩市联系好毒品上线后，电话联系凡水古（已判刑）要其筹集毒资到龙岩购买毒品。9月5日，凡水古便联系被告人李春，李春则通过黄某拿了三万多元现金给凡水古，以及通过银行转账的方式转账18800元给凡水古，要凡水古为其购买毒品。凡水古在筹集了50余万元毒资（其中卢福出资15万元，凡水古出资10万元，汤某出资6万元）后，与汤某驾车来到福建龙岩，并与卢福等人购买了近4公斤毒品。随后，卢福带着毒品从龙岩返回郴州，到达郴州后被公安机关当场查获，并从卢福的背包内查获毒品3548克。经检验，被查获的毒品系氯胺酮（俗称“Ｋ粉”）。上述事实，有下列经庭审质证及查证属实的证据证明，本院予以确认：（一）书证1．立案决定书。证明：永兴县公安局于2018年9月7日对卢福等人团伙贩卖毒品罪一案立案侦查。2．户籍资料。证明：被告人李春的身份情况，其犯罪时已达到完全刑事责任年龄。3．抓获经过、情况说明。证明：被告人李春于2019年5月9日在郴州市香花南路山水缘小区附近的万福茶楼被永兴县公安局抓获归案。4．湖南省郴州市苏仙区人民法院刑事判决书。证明：2015年10月20日，被告人李春被郴州市苏仙区人民法院以开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年。5．永兴县人民法院刑事判决书、郴州市中级人民法院刑事裁定书。证明：2019年7月29日，永兴县人民法院以（2019）湘1023刑初54号刑事判决书，以贩卖毒品罪判处卢福、凡水古、汤某等人有期徒刑八年至十五年不等。判决认定：2018年9月5日，卢福、凡水古，汤某等人共筹集了50余万元毒资，其中卢福出资15万元，凡水古出资10万元，汤某出资6万元，来到福建龙岩购得近4公斤毒品。2018年9月7日凌晨，被告人卢福从龙岩返回郴州后，亦被公安机关当场查获，并从卢福的背包内查获毒品3548克。经检验，被查获的毒品系氯胺酮（俗称“Ｋ粉”）的事实。被告人上诉后，郴州市中级人民法院于2019年11月12日裁定驳回上诉维持原判。6．黄某的工商银行（账号62×××91）交易流水、黄某的建设银行（账号62×××71）交易流水、李春的建行（账户62×××08）交易流水、廖某的邮政储蓄银行（账号为62×××52）交易流水、存款凭条。证明：（1）2018年9月5日晚11时，黄某的工商银行账户在郴州被现金存入四笔共计3.6万元（2018年9月5日22：38：24存入9900元；22：48：43存入9900元；22：57：03存入770元；22：59：45存入8500元），次日凌晨在龙岩被通过ＡＴＭ机取款2万元；（2）2018年9月5日，李春通过建设银行转账18800元到黄某的建设银行账户。晚上11时许，黄某的建设银行账户在郴州被现金存入三笔共计2.13万元。（23：11：09存入1万元；23：13：51存入1万元；23：15：20存入1300元，共计存入2.13万元）。次日凌晨在龙岩被通过ＡＴＭ机取款2万；（3）2018年9月5日晚12时，凡水古的老婆廖某的邮政储蓄账户在郴州被现金存入2笔共计2万元，（分别是2018年9月5日23：48：10存入1万元；23：51：20存入1万元）。次日凌晨，在龙岩被通过ATM机取款2万元；（4）2018年9月6日凌晨，凡水古的建设银行账户被现金存入4000元。黄某、凡水古、廖某的个人银行账户于9月5日晚在郴州共收到现金存入及转账共计入10.01万元。次日凌晨在龙岩通过ＡＴＭ机被取款6万元；（5）2018年9月9日，黄某工商银行账户先后七次被消费了17800元。建设银行账户先后两次被消费2万元，以上共计被消费3.78万元。7．凡水古手机号码为155××××1999的手机通话详单。证明：凡水古与黄某使用的17708423234的手机号码，分别在2018年9月5日下午14时、16时、17时、23时，以及9月6日的凌晨00时许，先后进行过八次通话。与李春使用的158××××5678的号码，在2018年9月5日17时许进行过一次通话。8．永兴县公安局公安行政处罚决定书、行政拘留执行回执、永兴县公安局强制隔离戒毒决定书、强制隔离戒毒执行回执。证明：2019年9月8日，李春、黄某因于2018年9月6日在鲁塘镇一私人会所与他人一起吸食毒品被处以行政拘留15日，其中黄某还被强制戒毒。（二）物证1．提取笔录、称量笔录、取样笔录。证明：2018年9月7日，公安机关在卢福背的书包内扣押到1大包白色晶体粉末，经提取、称量，净重为3548克。2．永兴县公安局扣押决定书、扣押清单、银行卡复印件。证明：从凡水古的车上，扣押到六张银行卡，分别是两张建设银行卡（卡号分别为：62×××71、62×××25），三张邮政储蓄银行卡（卡号分别为：62×××52、62×××87、62×××63），一张工商银行卡（卡号为62×××91）。（三）鉴定意见郴州市公安局物证鉴定所检验报告郴公物鉴（理化）字【2018】660号。证明：经对被扣押的白色晶体粉末进行检测，检出氯胺酮成分。（四）证人证言1．证人黄某的证言。证明：2018年9月5日，被告人李春要黄某将其车内的3万多现金拿给凡水古，并要黄某提供两张银行卡给他，他会往卡内打钱，然后要黄某取出来再交给凡水古，事后，凡水古联系了黄某，黄某并将李春车上的3万多元现金与黄某的两张银行卡交给凡水古，并告诉了凡水古银行卡的密码。当日晚上11时许，黄某从资兴返回郴州后，在接谷某去吃夜宵的路上，谷某先后三次拿钱给黄某，要其分别存入了四张银行卡，并讲钱是给凡水古的。案发之后，在黄某被羁押在郴州市戒毒所期间，被告人李春还找过黄某，要黄某的银行卡，于是黄某就告诉谢某，要其把钱取给李春。2．证人凡水古的证言。证明：2018年9月4日晚，凡水古和汤某在龙泉名邸碰到李春，跟李春讲卢福到福建联系到了Ｋ粉，问李春要不要，李春当时没有直接答复，讲第二天再联系。9月5日上午，李春向凡水古询问了毒品价格之后，就讲去筹钱，并让凡水古联系一个叫“飞仔”（黄某）的人去拿钱，下午，凡水古找到“飞仔”，“飞仔”拿了45000元现金和两张银行卡给凡水古，并称银行卡里没有钱，李春到时候会打钱进去。李春随后又联系了凡水古，要凡水古放心去，他到时候会把钱打到银行卡里，并要凡水古到福建去取。为此，李春还向凡水古要了张银行卡号，以便方便取钱。当晚，凡水古拿着“飞仔”给的银行卡在福建龙岩，总共从三张银行卡内取了6万元现金。9月6日晚，凡水古返回郴州到了鲁塘镇一个包厢内碰到李春，告诉了李春货已经到了，在卢福处。卢福给凡水古他们的价格是21万元购买1千克。3．证人汤某的证言。证明：2018年9月4日晚，凡水古与汤某在龙泉名邸碰到李春，凡水古就与李春聊过毒品的事情。9月5日，李春与凡水古联系，讲要出钱购毒要凡水古汤某带过来，并要凡水古到“飞仔”处拿钱。凡水古、汤某找到“飞仔”后，“飞仔”拿了45000元现金给凡水古，并拿了两张银行卡给凡水古，但讲卡里没钱到时候李春会打钱进去。为此，李春还联系了凡水古，叫凡水古、汤某他们先走，他一定会把钱达到卡里去，到了龙岩之后，汤某用李春给的两张银行卡找了一家建设银行共取了4万元，每张银行卡分别取了2万元，凡水古自己拿了一张银行卡去附近银行取了2万元，共取了6万元钱购毒。卢福给汤某他们的毒品价格是21万元购买1千克Ｋ粉。4．证人谷某的证言。证明：2018年9月5日晚，“飞仔”到谷某家里接上谷某后，就先后在郴州多个银行口停留去存钱，中间“飞仔”还与凡水古有过一次电话联系。李春未叫谷某存过钱。谷某推测李春和“飞仔”参与了卢福从龙岩购毒一事，因为卢福被抓当晚，凡水古、汤某、李春、谷某在包厢时，知道卢福被抓时，李春当场讲了一句：“不是这批货十多万又倒掉了”。5．证人谢某的证言。证明：谢某在黄某被强制隔离戒毒期间，会见了黄某，并应黄某的要求，通过微信把黄某的银行账户上转了4万元钱到方某，然后方某又转给了黄某1，谢某后来听黄某1讲，黄某1将4万元钱转给了李春找关系用了。（五）被告人的供述和辩解被告人李春的供述与辩解。证明：2018年9月4日，其在龙泉名邸遇到过凡水古、汤某并进行了交谈，而且其还认识黄某。9月5日，他叫黄某开车送他到高铁站，他没拿钱给黄某，但通过手机银行转了18880元给黄某，这钱是黄某向他借的钱。他未参与购买毒品事宜。在黄某被强戒期间，还到戒毒所会见过黄某。（六）辨认笔录1．被告人李春对凡水古、黄某的辨认笔录。证明：李春通过辨认，确认了“呆子”就是凡水古，“飞仔”就是黄某。2．黄某对李春、凡水古、谷某的辨认笔录。证明：黄某通过辨认，确认了“呆子”就是凡水古，要他拿钱给凡水古的就是李春，以及确认了谷某的身份。3．凡水古对李春、黄某的辨认笔录。证明：凡水古通过辨认，确认李春就是出资购毒的人，“飞仔”就是黄某。4．汤某对黄某的辨认笔录见。证明：汤某通过辨认，确认“飞仔”就是黄某。5．谢某对李春、黄某的辨认笔录。证明：谢某通过辨认，确认了其证言中黄某、李春的身份。关于被告人李春及其辩护人提出指控李春犯运输毒品罪的事实不清，证据不足的辩解及辩护意见。经查，2019年9月5日，凡水古联系李春购毒事宜，李春通过黄某拿了3万多元现金给凡水古，通过银行转账18800元给凡水古到福建购买毒品。上述事实，有同案人凡水古、汤某的供述，证人黄某、谷某的证言，银行存取款记录，本院（2019）湘1023刑初54号刑事判决书，相互印证，形成了一个完整的证据体系，足以认定。对该辩解及辩护意见，本院不予采纳。关于本案的金额认定问题。一是李春通过黄某转交给凡水古用于购毒的现金，凡水古、汤某供述是李春通过黄某转交了4.5万元现金，而黄某一直陈述转交了3万多元现金，根据现有证据，本院认定黄某转交的现金为3万元。二是凡水古、汤某通过银行取款的金额，汤某在黄某的两张银行卡各取款2万元，凡水古在其老婆廖某邮政银行账户取款2万元，共计6万元，6万元中18800元系李春转账而来，结合其他证据可以认定。其余钱款来源不清，黄某陈述是谷某给钱要他存的，谷某陈述其未给黄某钱，钱是黄某本人存的。现有证据无法判定其余钱的来源是李春。本院认定该18800元系李春购毒款。因此，本院认定李春购毒金额为48800元。本院认为，被告人李春违反毒品管理法规，明知是毒品仍非法运输，数量较大，其行为已构成运输毒品罪，公诉机关指控被告人犯运输毒品罪的罪名成立，本院予以支持。在共同犯罪中，被告人李春系主犯，应按其所参与的全部犯罪处罚。据此依照《中华人民共和国刑法》第三百四十七条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第五十二条、第五十三条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第（一）项的规定，判决如下：被告人李春犯运输毒品罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月9日起至2029年5月8日止。罚金限本判决生效后一个月内履行。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省郴州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  雷震宇审 判 员  曹净松人民陪审员  李日林二〇二〇年七月二十九日法官助理王亚云书记员曹杜鹃附相关法条：《中华人民共和国刑法》第三百四十七条走私、贩卖、运输、制造毒品，无论数量多少，都应当追究刑事责任，予以刑事处罚。走私、贩卖、运输、制造毒品，有下列情形之一的，处十五年有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处没收财产：（一）走私、贩卖、运输、制造鸦片一千克以上、海洛因或者甲基苯丙胺五十克以上或者其他毒品数量大的；（二）走私、贩卖、运输、制造毒品集团的首要分子；（三）武装掩护走私、贩卖、运输、制造毒品的；（四）以暴力抗拒检查、拘留、逮捕，情节严重的；（五）参与有组织的国际贩毒活动的。走私、贩卖、运输、制造鸦片二百克以上不满一千克、海洛因或者甲基苯丙胺十克以上不满五十克或者其他毒品数量较大的，处七年以上有期徒刑，并处罚金。走私、贩卖、运输、制造鸦片不满二百克、海洛因或者甲基苯丙胺不满十克或者其他少量毒品的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯第二款、第三款、第四款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照各该款的规定处罚。利用、教唆未成年人走私、贩卖、运输、制造毒品，或者向未成年人出售毒品的，从重处罚。对多次走私、贩卖、运输、制造毒品，未经处理的，毒品数量累计计算。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条第一款、第四款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决：（一）案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决；（二）依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决；（三）证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。