河南省信阳市浉河区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1502刑初110号公诉机关信阳市浉河区人民检察院。被告人杨金良，男，1974年6月19日出生，信阳市浉河区人，汉族，初中文化，住信阳市浉河区。因涉嫌强迫交易罪、参加黑社会性质组织罪，于2019年11月13日被刑事拘留；同年12月4日被逮捕。辩护人彭秀臣，河南冠南律师事务所律师。被告人张翔（别名小货），男，1993年8月10日出生，河南省息县人，汉族，初中文化，住河南省息县。因涉嫌强迫交易罪、参加黑社会性质组织罪，于2019年11月14日被监视居住，同年12月10日被逮捕。辩护人熊大明，河南豫申律师事务所律师。被告人夏大强，男，1974年5月15日出生，河南省息县人，汉族，文盲，住河南省息县。因涉嫌强迫交易罪、参加黑社会性质组织罪，于2019年6月21日被取保候审，同年12月5日被逮捕，因信阳市看守所暂不能收押，于2019年12月6日被取保候审。现在家。法定代理人赵会，系杨金良之嫂。指定辩护人李伯菊，河南问通律师事务所律师。信阳市浉河区人民检察院以信浉检一部刑诉（2020）95号起诉书指控被告人杨金良、张翔、夏大强犯强迫交易罪、参加黑社会性质组织罪向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，于2020年7月10日公开开庭审理了本案。信阳市浉河区人民检察院指派检察员李振永出庭支持公诉，上列被告人及其辩护人和夏大强的法定代理人到庭参加诉讼。本案现已审理终结。信阳市浉河区人民检察院指控：一、组织、领导、参加黑社会性质组织罪2015年年初，张彦前（另案处理）通过何小青（另案处理）介绍得知收购废旧电瓶能够获取暴利，遂筹划在信阳经营该项目，在何小青的指导下，张彦前把位于信阳市平桥区十八村的一废旧厂房进行简单整理后，于2016年10月份在信阳市工商行政管理局平桥分局注册了“河南建成兴业环保科技有限公司”（以下简称建成兴业公司）。张彦前为了规避责任，聘任无业人员韩永权（另案处理）为公司法人代表，并雇佣李奎为主管、胡连平为会计兼出纳、徐皆良、孟强、张军、张飞（均另案处理）及被告人杨金良、张翔、夏大强等为员工。公司在向信阳市环境保护局提交了回收铅酸蓄电池项目环境影响报告书后，于2017年5月10日收到信阳市环境保护局关于"环境影响评价报告书"的批复文件，该批复文件要求规范经营场所，但是张彦前并未按此要求，在明知没有取得《危险废物经营许可证》不准经营的情况下，为了获取经济利益，陆续召集温俊、庄峰、王清正、汪震、汤玉友、熊国声等人（均另案处理），在信阳市各县区指派分理点负责人，抢占全市范围内的废旧电瓶收购市场，各地负责人按照总公司安排，各自招收多名无业人员在各地实施违法犯罪活动。张彦前于2017年4月7日在未取得《危险废物经营许可证》等相关法律手续的情况下，开始正式经营非法收购废旧电瓶业务。在经营的过程中，张彦前事先通过对全市县区的环境保护局公职人员采取送现金、烟酒、宴请等方式拉拢、腐蚀，从而达到为其提供帮助的目的，再指派其各分理点的闲杂人员追踪、查找各地从事收购废旧电瓶行业的被害人车辆，采取强行、暴力方法将被害人收购废旧电瓶车辆拦停，拨打12369举报到环境保护局，环境保护局公职人员到场后先以罚款、扣押、没收、拘留、判刑等处罚，随后建成兴业公司员工再进行威胁、施压，强迫被害人将其收购的废旧电瓶以明显低于市场的价格出售给建成兴业公司，以达到非法获取高额利润的目的。以张彦前为首的黑社会性质组织，为了垄断信阳市的废旧铅酸蓄电池收购业务，以建成兴业公司为依托，逐渐形成了以张彦前为首，以李奎、韩永权、温俊、庄峰、王清正、何小青、熊国声等7人为骨干成员，以被告人杨金良、张翔、夏大强等人为积极参加者的较为稳定的组织结构。具备黑社会性质组织的组织特征。该组织自2017年4月7日成立至今，张彦前直接或间接指使，有组织的多次实施违法犯罪活动，对安徽省界首市、泰和县，河北邯郸，河南长葛、信阳、驻马店、周口等地的多名不特定被害人以威胁、欺压、恐吓等方式，实施强迫交易废旧电瓶案件44起，造成被害人经济损失147.8375万元；非法经营收购废旧电瓶数额2463.4715万元；实施敲诈勒索案2起，诈骗金额42.4万元；实施寻衅滋事案1起，造成被害人损失0.94万元。具备黑社会性质组织的行为特征。该组织通过实施强迫交易、非法经营、敲诈勒索等违法犯罪攫取经济利益，涉案金额达2665万余元，公安机关查封扣押该组织成员轿车7辆、门面房产3间、冻结银行存款78万余元，具有一定的经济实力。具备黑社会性质组织的经济特征。该组织通过贿赂手段，引诱、拉拢国家工作人员为其“保护伞”，提供非法保护，利用国家工作人员的公权利，称霸一方，对信阳市的废旧电瓶收购行业形成重大影响，严重破坏经济、社会生活秩序。具备黑社会性质组织的危害性特征，且有公职人员为其“保护伞”。以张彦前为首的黑社会性质组织有以下违法行为事实：2017年4月7日以来，张彦前伙同何小青等人利用在信阳市平桥区注册的"河南建成兴业环保科技有限公司"为幌子，在各县区成立"河南建成兴业环保科技有限公司"分理点，在明知未取得《危险废物经营许可证》不准经营的情况下，为获得利益，通过与"济源市豫光金铅股份公司"签订非法挂靠协议的方式，以受该公司的"委托"名义在信阳全市范围大肆非法收集、贮存废旧铅酸蓄电池，系未经特别许可经营固体废物危险物品，截止案发查实涉嫌非法经营数额已达2463.4715万元。二、强迫交易罪淮滨县境内杨金良强迫交易犯罪事实1、2017年10月31日，被告人杨金良伙同童绥海（另案处理）等人在淮滨淮河大桥附近将被害人朱某2装载有13.885吨废旧电瓶的车辆强行拦停，熊国声、杜复利（均另案处理）赶到现场，杜复利将朱某2的货车扣押，后被告人杜复利以罚款、判刑相威胁，被害人朱某2被迫以2.5万元的价款将该批电瓶卖给建成兴业公司。2、2017年11月9日，在淮滨县王家岗乡政府附近，被害人陈某夫妇拉载废旧电瓶被被告人杨金良等人恶意举报后查获，杜复利、崔海、黄冠（均另案处理）到场处置，被害人陈某被移交公安机关处行政拘留十日后，被迫以每吨5500元的价格将被扣押电瓶卖给建成兴业公司。3、2017年11月9日，在淮滨县固城乡街道，被害人王某1夫妇收购废旧电瓶时被被告人杨金良等人冒充环境保护局工作人员的方式强行截停，杜复利、崔海、黄冠到场处置，被害人王某1被移交公安机关行政拘留十日后，被迫以每吨5000元的价格将电瓶卖给建成兴业公司。潢川县境内张翔强迫交易的犯罪事实1、2017年10月22日15时，被害人吴某2拉载2.71吨废旧电瓶行至潢川县隆古乡街道上，被被告人张翔及庄峰、魏银福、赵稳、崔金太等人（均另案处理）强行拦截，后被带到潢川县环境保护局处理，余铭哲、谢新龙受高翔（均另案处理）指派将该车辆押送到建成兴业公司，吴某2被迫签下"自愿出售承诺书"后，以每吨2500元的低价将该批电瓶卖给建成兴业公司。2、2017年11月10日9时许，被告人张翔及庄峰、魏银福、赵稳、李剑（另案处理）等人开车窜至潢川县牛岗街道将被害人高某2等人拉载的3.445吨废旧电瓶车辆强行拦截到当地派出所，次日余铭哲、谢新龙等人受高翔指派将扣押在派出所的高某2收购的电瓶押送到建成兴业公司，并逼迫高某2将其收购的电瓶以每吨2500元低价卖给建成兴业公司。3、2017年11月14日下午，被害人王某2拉载1.8吨废旧电瓶行至潢川县上油岗境内时，被被告人张翔及庄峰、赵稳、李凯迪等人驾驶两辆小轿车强行截停，后被告人余铭哲、谢新龙乘坐建成兴业公司提供的车辆到达现场，将王某2及其拉废旧电瓶的三轮车带至潢川县环境保护局处理，后被害人王某2无奈将该车废旧电瓶以总价3000元的低价卖给建成兴业公司。信阳市区内强迫交易犯罪事实1、2017年夏天的一天，李奎（另案处理）以卖电瓶为由将被害人石某1拉载1.7吨废旧电瓶的货车骗至信阳市，后被告人夏大强及李奎、韩永权、帅行军、徐保军、杨祖成等人（均另案处理）对该车辆进行查处，将车扣押到建成兴业公司，后石某1签定"自愿出售电瓶承诺书"后，被迫以每吨3500元的价格将电瓶卖给建成兴业公司。2、2017年9月17日，被害人石某2拉载1.965吨废旧电瓶在信阳市平桥区收购废旧电瓶时，被被告人夏大强及李奎、徐皆良非法堵截，杨祖成以环境保护局的名义将石某2收购电瓶的车辆扣至建成兴业公司，后石某2被迫签定"自愿出售且不得再来信阳收购电瓶的承诺书"后，以每吨2300元的低价将电瓶卖给建成兴业公司。针对上述指控，公诉机关提供有被告人的供述，证人证言，被害人陈述，书证等证据材料。公诉机关认为，被告人杨金良、张翔、夏大强积极参加黑社会性质组织并实施强迫交易，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第二百二十六条之规定，应以参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪追究其刑事责任。被告人杨金良、张翔、夏大强在各自的犯罪过程中，与他人共同实施，均符合《中华人民共和国刑法》第二十五条之规定，属于共同犯罪。被告人杨金良、张翔、夏大强一人犯数罪，符合《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，应当数罪并罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法惩处。被告人杨金良对起诉书指控其犯罪事实无异议，自愿认罪认罚。其辩护人提出，1、杨金良只是一般参加者，指控的第三起，杨金良没有参与拦截；2、杨金良系初犯、偶犯，再犯的可能性较小；3、被告人主观恶性较小，具有坦白情节；3、被告人自愿认罪认罚，请求对其从轻处罚。被告人张翔对起诉书指控其犯罪事实无异议，自愿认罪认罚。其辩护人提出，1、指控张翔参与潢川县第三起犯罪事实，仅有同案犯庄峰的供述，庄峰的供述与事实不符，存在矛盾的地方，该起指控不能成立；2、张翔应是一般参加者；3、系从犯，具有自首情节；4、其自愿认罪认罚，请求对其从轻处罚。被告人夏大强对起诉书指控其犯罪事实无异议，自愿认罪认罚。其辩护人提出，1、夏大强系一般参加者，不是积极参加者；2、夏大强系限定刑事责任能力的人，具有坦白情节，自愿认罪认罚，建议对其判处缓刑。经审理查明：一、组织、领导、参加黑社会性质组织罪张彦前（另案处理）通过何小青（另案处理）介绍和指导，于2016年10月在信阳市工商行政管理局平桥分局注册了“河南建成兴业环保科技有限公司”（以下简称建成公司）。为了获取经济利益，抢占全市范围内的废旧电瓶收购市场，张彦前在明知没有取得《危险废物经营许可证》不准经营的情况下，以挂靠经营的形式，在信阳市各县区指派分理点负责人，勾结环保部门工作人员，采取违法犯罪手段，逐渐形成了以张彦前为组织领导者，以李奎（又名李林）、何小青、韩永权、温俊、庄峰、王清正、熊国声等人为骨干成员，以被告人杨金良及张军、崔金太、徐皆良、魏银福、赵晓珂、汪震、赵稳、张涛涛等人为积极参加者，以被告人张翔、夏大强及胡连平、孟强、张飞、汤玉友、童绥海、李剑、魏雯、崔磊磊、殷明星、李凯迪、卞晖（上述人员均另案处理）、郁辉、姚威、胡贺星等人为一般参加者的黑社会性质组织。该组织通过定位跟踪、恶意举报、暴力拦截、威胁施压等手段，多次实施违法犯罪活动，严重破坏了当地经济和社会秩序。组织特征：2017年4月7日，建成公司为扩大影响，举行了规模盛大的开业仪式。张彦前聘任韩永权为公司法定代表人，李奎为主管，胡连平为财务人员，徐皆良、孟强、张军、张飞、张涛涛被告人杨金良、张翔、夏大强等人为员工，并以建成公司为依托，分别在信阳市区、潢川、息县、光山、罗山、淮滨、固始等地设立"河南建成兴业环保科技有限公司"分理点，其中，李奎负责信阳市区，温俊负责息县，庄峰负责潢川县，王清正负责光山县，汪震负责罗山县，汤玉友负责固始县，熊国声、杨金良负责淮滨县，各地负责人按照总公司安排，各自招收多名无业人员实施违法犯罪活动。在非法收购废旧电瓶过程中，张彦前通过收取高额保证金、举报奖励等方式对组织成员进行约束、监督。行为特征:该组织通过组织成员跟踪查找、有奖举报、安装GPS方式对非法收购废旧电瓶的车辆追赶、拦截，拨打12369或110电话恶意举报，以没收、罚款、拘留等相威胁，以“谈判”、“协商”、聚众造势等方式，迫使被害人将废旧电瓶低价出售给建成公司，并签订"自愿出售且不得再来本地收购电瓶"的承诺书，从中非法获取暴利。自2017年4月7日至案发，张彦前直接或间接指使，有组织地多次对安徽省界首市、太和县，河北邯郸，河南长葛、信阳、驻马店、周口等地多名被害人，实施强迫交易44起、敲诈勒索案2起，非法收购废旧电瓶金额达2400余万元。经济特征:以张彦前为首的黑社会性质组织，通过多次有组织地实施违法犯罪活动，垄断全市废旧电瓶收购市场，累计非法经营额2463.4715万元，敲诈勒索所得42.4万元，强迫交易所得140余万元。并用非法获取的利益对组织成员进行奖励和发放工资，对环保执法人员宴请、行贿，以维系组织的发展、壮大。案发后，公安机关查封扣押该组织成员轿车7辆、门面房2套、冻结银行存款78万余元，具有一定的经济实力。危害性特征：在以张彦前为首的黑社会性质组织的威胁、欺压、恐吓下，对本案被害人形成心理强制和恐慌，致使被害人及其同行不敢在信阳回收废旧电瓶，整个信阳市的废旧电瓶市场被垄断。该组织甚至对铁塔公司正常通讯使用的维护电瓶也实施强迫交易，后强迫交易不成而以“保管费”为名敲诈勒索42万元。张彦前利用政协委员的身份和非法获取的利益，拉拢、腐蚀环保执法人员，培植“保护伞”，对信阳市废旧电瓶收购行业造成重大影响，严重破坏经济、社会生活秩序。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1、建成公司营业执照、环评批复、信阳市环保局情况说明、信阳市环保局平桥分局证明、信阳市环境监察支队的情况说明及行政处罚卷宗：证明建成公司未取得废旧危险物品经营许可证，一直系非法经营状态。2、河南豫光金铅公司、济源鸿达公司收购废旧电瓶明细单、营业执照、合同、安徽华铂公司营业执照及合同、安徽华鑫公司营业执照及合同、过磅单等：证明建成公司挂靠及销售情况。3、政协信阳市委员办公室证明、对市政协委员张彦前采取强制措施函：证明被告人张彦前原系政协信阳市第五届委员会委员，对其采取强制措施已依法履行通报程序。4、股权转让协议：证明张彦前、何小青等人成立建成公司的入股、退股情况。5、保管合同、转款凭证:证实张彦前犯罪集团通过有组织的违法犯罪活动获取经济利益。6、张彦前不动产登记、查封决定书及照片、扣押物品清单、协助冻结财产通知书及回执等：证实查封、扣押、冻结被告人张彦前及涉黑组织成员的房屋、车辆、存款等涉案财产情况。7、证人马某证言：2017年中秋节和年底的时候，张彦前共向我送钱2万元。还有一次张彦前想将环保局扣押的废旧电池处理给他，把一个装钱的信封放我车上，被我拒绝了。这批拍卖的电瓶后来让张彦前买走了。8、证人刘某1证言:张彦前给我送过三次钱，每次都是一万。张彦前被抓后，我将该三万元及别人零零散散送的有1万，共计4万元退给了市纪委廉政账户。9、证人张某1证言：证实去年张彦前先后两次通过其给息县环保局局长曹良军送了八万元钱。10、证人杨某1证言：2017年年底，高翔喊我吃饭，余铭哲和另外两个人也来了。听说是信阳收废旧电瓶公司的，其中一个人叫张彦前。11、证人朱作全、文某、高某1、赵某1、赵某2等人的证言及合同：证明张彦前犯罪集团收取保证金获取经济利益的事实。12、证人吴某1证言：证实张彦前犯罪集团敲诈江苏富泰通用设备有限公司款42万元。13、证人张某2证言：我们环保局的车到了之后，突然来十多个人，有的戴着大金链子，还有的胳膊上有纹身，这些人应该是社会上的混混，他们把货车司机围着了。后来听同事说这个“瘦鬼”没良心，八九千一吨的东西他们硬是每吨三千块钱收购了。14、被害人谢某1、谢某2陈述：证实李奎指使温俊等人对被害人谢某2父子拉的6.86吨废旧电瓶在息县县城周边道路上强行围追堵截，被殴打致牙齿掉落、嘴角出血。后在当地环保部门的配合施压下，其废旧电瓶被温俊以每吨2000元、明显低于市场的价格强行收购。15、被害人苏某2、阮某陈述：证实被害人苏某2在息县收购废旧电瓶被拦截殴打后被迫低价出售及接受行政罚款。16、被害人赵某4陈述：证实被害人赵某4收购的废旧电瓶被赵晓珂等人拦截后，被迫以每吨2000元低价出售。17、被害人吴某2陈述：证实吴良坤被潢川县环保局查了三次，送到建成公司都是按照每吨2500元收的。后来其同意加入建成公司，交了30000元保证金，在其车上安装了GPS定位仪，花了1000多元。18、被害人关某陈述：证实经息县环保局谷局长、王队长施压，其被迫低价出售。19、被害人胡某陈述：证实被该团伙三次强行拦车,造成与第三方车辆发生碰撞致对方车辆受损的交通事故，经济损失9400元。20、被害人李某陈述：证实其电瓶被扣押后，杨祖成让其找张彦前私下解决。张彦前敲诈勒索4000元的事实。21、被告人胡贺星供述：我是2018年过完年农历正月十五到建成公司上班，张彦前是公司老板，李林是总经理，胡连平是会计，夏大强、老李是装卸工，孟强、韩永权、郁辉、张军、张飞、小余等人外出收电瓶，我是公司过磅员，每个月3000元钱，公司人员拉回来的电瓶由我过磅称重、开票，李林安排我直接在过磅单上面将当天的价格和吨数写到过磅单上。公司人员还拦截外地来信阳收购电瓶的人，张彦前说只有我们一家公司可以收购废旧电瓶，其他人收购都违法，拦截下来后给环保局打电话举报，举报成功的还有举报奖金。22、同案犯张彦前供述：我公司名称为河南建成兴业环保科技有限公司，专门从事废旧电瓶收购和储存。公司由何小青、付光明与我三个共同出资的。2016年10月公司办理了营业执照，法人代表是韩永权，2017年4月7日公司搞了一个揭牌仪式就算开业了。因相关部门停止办理危险废物经营许可证，何小青说可以通过挂靠有资质的公司解决，并提供联络方式，公司与济源豫光金铅公司、济源万利公司办理了委托书及挂靠手续。何小青还从衢州找来技术工人提供指导，公司开始收购废旧电瓶。2017年8月，何小青和付光明撤资，我给付光明分了12万红利，给何小青分了12.5万的红利。公司员工有胡贺星、胡连平、李金忠、夏大强、徐皆良及他妻子小陈(陈小娟)、韩永权、李林(李奎)、张金卫。我是公司的总经理，负责公司的全部经营运作。胡贺星在公司负责过磅，他还是公司的会计。胡连平在公司管钱，是出纳。李金忠、夏大强、张金卫是公司装卸工。徐皆良和他的妻子是何小青派来指导收电瓶。韩永权是公司聘请的法人，他负责给公司收电瓶。李林是我老表，我不在公司的时候，都是他在公司负责运营，一个月给他开3000元工资，有利润了再多给他奖金。公司在每个县设有代收点，代收点负责人都是我朋友，这些负责人自己再招收人员。罗山县由汪震负责，息县有温俊负责，潢川县先是卢振，后来是庄峰负责，淮滨县先是杨金良负责，后来不知道谁，光山县先是黄老二的外甥，后来是王清正，固始县是彭伟和汤玉友。代收点设置后通过市局的帅支队、刘运政局长介绍认识疏通了相关县的关系，当地环保局对拦截的车辆扣押后，会让车主找我公司谈，达到低价收购电瓶的目的。我成立这些代收点，每个负责人都要交给公司5万元保证金，如果这些代收点把收购的废旧电瓶卖给别人，保证金就会被没收。我为公司员工建了一个微信群，日常工作都在微信群里安排。公司制定的有举报奖励制度，如果发现有人收购废旧电瓶就打12369举报，环保局会把这些电瓶扣到公司。每成功举报一起就奖励举报人3000元钱。这些人一开始不愿意把他们的废旧电瓶卖给我公司，经过举报，环保局查处后，与公司签订合同，缴纳5万元保证金，他们开始把电瓶卖公司。李林给他们车上安装GPS跟踪器，可以看到车的位置，如果发现他们不把电瓶卖给公司，就把他们的保证金没收。我给过余铭哲几次钱。第一次认识时给500元；第二次他送来一批电瓶，我在办公室给他1万元；第二次扣押胡某的货，给了他5000元；第三次拦截胡某的7吨多货后，给他9000元。送给余铭哲1万元钱后确实起作用了，余铭哲没有再找理由不去现场。后来庄峰拦截胡某出了交通事故，事后让余铭哲出面协调好了。送谷继勇1万元及1件五粮液酒，宴请谷继勇一家到南湾游玩。送马福增2万元及茅台酒，送刘某13万元，送曹良军8万元及茅台酒，送杨祖成1万元，送高翔1万元，还有安排温俊、李奎、王清正等人送谷继勇、徐保军、陈锋、李正富等人财物。23、同案犯李奎供述：信阳总公司老总是张彦前，负责全市范围内的业务。何小青原是公司股东，负责业务指导，收废旧电瓶的模式就是何小青向张彦前介绍的。胡连平、陈小娟二人负责总公司的过磅开票。我负责开叉车进出货装卸，张彦前也会打电话安排我带人去拦车，并把外地人收电瓶的车拉回公司。夏大强和李金中是装卸工。各县区的负责人分别是:息县的是温俊，罗山的是汪震，淮滨的姓熊，具体名字说不上来，潢川的是庄峰。市内没明确负责人，具体收电瓶和拦车，是韩永权、孟强、徐皆良、张军、老赵、老陈等人，都给张彦前打电话汇报。我和各个县区负责人带队去拦截那些外地来收电瓶的货车，张彦前会给带队拦车的负责人一个差价，所以大家截车的积极性很高。公司有个微信群叫“建成兴业”，回收价格发在群里。另外张彦前安排公司所有的货车都装上监控，如果这些外地车来信阳收废旧电瓶，张彦前可以第一时间知道，并通知各县区的负责人去拦车，张彦前安排胡连平把电瓶款打给负责人。2017年，张彦前给我一个信封装2000元现金，安排我送给了环保局杨队。张彦前认识环保局的很多人，通过送钱给环保人员维持好关系。24、同案犯韩永权供述：张彦前开业那天去的人很多，有人给他送花篮，当天中午还放了礼炮，场面很大，来了很多车。开业仪式后，来人都被张彦前请到酒店吃饭。去年7、8月份，张彦前说他名下的公司多，让我做这个建成公司的法人，他说他做的是合法生意，不会出事的，我同意了，他把公司法人变更为我。张彦前是公司总经理，李奎负责装卸电瓶和带人拦截货车;胡连平是会计，徐皆良负责公司收购识别电瓶种类，夏大强是装卸工，孟强、郁辉，徐皆良和张军给张彦前收电瓶。我感觉张彦前强买人家的电瓶，做的生意违法。25、同案犯何小青供述：建成公司是2016年9月我和张彦前、付光明三个人合伙注册成立的，前期公司的组建和申请环评方面都是我指导张彦前，他具体操作的，但一直未拿到危险废物经营许可证。我知道付光明介绍张彦前认识了帅支队，至于他跟环保局怎么协调关系的，我不清楚。2017年4月7日建成公司正式开业，张彦前还在锦江国际酒店举行了开业仪式，场面比较隆重，还请了当地的电视台采访。开业当天各县区负责人来了，都是张彦前的亲戚朋友。公司实际老板是张彦前；公司法人代表是韩永权；李奎是经理，张彦前不在公司，所有工作和事都是李奎负责处理；胡连平是张彦前找的会计，平时负责收付款；徐皆良是我从浙江带到信阳的，在公司里管理和区分电瓶质量；徐皆良老婆陈小娟在公司里负责过磅和记账；夏大强是装卸工；韩永权、孟强、张军、赵某2、徐皆良（后期）等人在市内负责收电瓶，如果发现有人收废旧电瓶就向张彦前汇报。张彦前在各县设立代理点，是为了扩大经营，控制信阳地区市场。张彦前经营模式：第一、各县区代理点负责人要交纳5万元保证金，如果发现私自将回收的废旧电瓶卖给别人，张彦前就会没收保证金；第二、在各县区代理点回收废旧电瓶的货车上安装GPS，实时看行车轨迹控制代理点；第三、发现外地回收废旧电瓶的货车，就向环保局电话举报；第四、在外地货车上装GPS定位，他们不知情，如果发现可以第一时间进行拦截；第五、张彦前设有微信群，每天给各县区代理点的负责人发废旧电瓶价格；第六、对各县区代理点有奖罚机制。张彦前安排胡连平给陈小娟、徐皆良、张涛涛、陆娣、夏大强等人发工资。李奎的工资都是张彦前私下给他．具体多少钱我也不知道。因为公司的很多事情张彦前都不跟我说，我跟付光明就同时撤股了。26、同案犯胡连平供述：2017年4月张彦前成立了河南建成兴业环保科技公司，韩永全是张彦前聘请的法人。我负责具体财务工作，环保局扣押废旧电瓶运到我们公司来，我们先给电瓶称重，最后由公司收购，一般都是张彦前与收电瓶的人谈价格，张彦前不在就让李林与货主谈价格，去年的时候是我开票，今年主要是胡贺星开票(附带谈好的价格)，我是见票付钱，从来没有见过环保局拉到公司的电瓶又能拉走的。他们谈好之后，我们按承诺的价格进行交易，如果没谈好，就把货物扣押在我们公司。正常收购电瓶再转卖，我们公司每吨的利润就二、三百元钱，但收购环保部门扣押的电瓶，我们公司的利润每吨达5000-8000元。公司有四成左右的电瓶货源来自环保扣押的电瓶。27、同案犯徐皆良供述：张彦前公司有营业执照和环评手续，但是没有危险废物经营许可证。还因为无证收电瓶被停业整顿。后来何小青认为张彦前账面不透明就撤股了。公司有张彦前总经理、何小青和他老婆胡月、李林经理、我和我老婆陈小娟、胡会计、老李、强子、老张、韩永权、张军、张飞、郁辉、姚威、孟强。张彦前负责公司的全部经营运作。何小青是公司的合伙人，李奎负责运营给货主谈价格，带我们拦车，胡会计管钱和账，老李、强子、老张负责装卸，我负责指导收购废旧电瓶，陈小娟负责开过磅单，其余的负责给公司收电瓶。张彦前制定了举报制度，每成功举报一次奖励举报人3000元。张彦前还安排李林和各县负责人拦截收废旧电瓶车辆，跟被扣押人谈价，如果被扣押人不愿意卖，车和电瓶一直扣在公司，货主被迫低价卖给张彦前。28、同案犯张军供述：建成公司老总是张彦前,法人代表是韩永权,还有两个股东,一个叫何小青,另一个我不认识;公司经理是李奎(又名李林),张彦前不在的时候公司都是李奎在负责;公司会计是胡连平,她负责公司的财务管理;夏大强,李金忠,我弟弟张飞负责电瓶的装卸工作;电瓶过磅员是胡贺星、陈小娟;何小青带来一个技术员叫徐皆良,主要教我们如何识别电瓶,张涛涛也在公司拿工资;陆娣在我们公司管过账,但干的时间不长。张彦前让我们举报收电瓶的，并将电瓶扣至公司,然后低价收购。说这种经营模式是何小青带来的。29、同案犯张飞供述：总公司大老板是张彦前，公司的所有事都是他说的算；总经理叫李林，还叫李奎，公司的事情除了张彦前，就是他说了算，他还具体负责安排公司人员拦截其他收购电瓶的人；法人代表是韩永权，也参与举报和拦截;公司会计叫胡连平，负责公司的账目、和送货的人结算及发放公司工资。公司过磅开票员叫胡贺星；徐皆良是公司的技术员，后来也参与了拦截收废旧电瓶的车辆；还有两个装卸工叫夏大强、李金忠。还有给公司送废旧电瓶的人员有孟强、郁辉、余东海、赵某1、姚威等人。在信阳收购废旧电瓶，还需要跟公司签订协议、缴纳五万元钱保证金，并且货车安装GPS，确保收购的废旧电瓶都卖给建成公司。30、同案犯温俊供述：公司法人不是张彦前，但管事的是张彦前，他平时让李林在公司负责。有个会计是个女的，名字我不知道。平时在公司干活的还有几个人，还有张彦前的侄子（好像叫彭涛），领着一伙人没事就在信阳逮不卖给他们公司的人和车辆。张彦前说他公司是信阳市唯一一家有资质收购废旧电瓶的公司，发现收购废旧电瓶不卖给我公司，我们可以直接拦截、举报，张彦前事前跟各地环保局的人都打通关系了，环保局会配合我们扣车，最后公司低价买走。潢川负责人是庄峰；息县负责人是我；罗山负责人是汪震，淮滨负责人是一个姓熊的人；其余几个县的负责人我不知道。我在又一村酒店存餐费2万元和送谷继勇1万元买手机。31、同案犯胡贺星供述：我是2018年过完年农历正月十五到建成公司上班，张彦前是公司老板，李林是总经理，胡连平是会计，夏大强、老李是装卸工，孟强、韩永权、郁辉、张军、张飞、小余等人外出收电瓶，我是公司过磅员，每个月3000元钱，公司人员拉回来的电瓶由我过磅称重、开票，李林安排我直接在过磅单上面将当天的价格和吨数写到过磅单上。公司人员还拦截外地来信阳收购电瓶的人，张彦前说只有我们一家公司可以收购废旧电瓶，其他人收购都违法，拦截下来后给环保局打电话举报，举报成功的还有举报奖金。32、同案犯庄峰供述：建成公司总经理是张彦前，我2017年9月加入建成公司潢川分公司，当时潢川分公司的负责人是我老乡卢振，卢对我说他外甥“小货”在负责，因他比较年轻，实际上潢川的事我在负责。我雇了魏银福、李剑、赵稳、殷明星、卞晖帮着我一起干。公司经营模式是信阳公司统一安排的，张彦前安排我们分公司专门寻找不把电瓶卖给我们的人，然后现场拨打12369举报电话，张彦前再协调当地环保局执法人员到场对非法收购废旧电瓶的人进行处理并把扣押的电瓶送到信阳公司，后公司以每吨2000元左右价格收购，并要求他们签订自愿买卖协议，举报的人会获得公司的奖金3000元。如果想在信阳收购废旧电瓶，必须向公司缴纳保证金5万元，如果电瓶不卖给我们，保证金就不退了。张彦前给我奖金转到我工行卡里了，之后我再发给魏银福。我一共得了20000元左右的奖金。我在潢川举报过9次左右。33、同案犯熊国声供述：张彦前成立建成公司，我也参加了成立仪式。杨金良给张彦前交纳了5万元保证金，张彦前帮杨金良成立了建成公司淮滨分公司，杨金良是法人代表，我是实际负责人，我不在公司期间，由杨金良和童绥海负责。张彦前说他有成熟的操作模式是各个分公司先和当地的环保局协调好关系，发现没有收购资质的，就打12369和110举报，环保局会以建成公司有资质为由将扣押的电瓶存储到建成公司，只有卖给公司，环保局就不再追究。所以收购的主动权在我们手中。我请环保局的“小黄”和崔队吃饭，分别给他们装有2000元钱的信封，还给他们每人两条“软云”香烟。送杜复利1万元，杜复利收5千元。34、同案犯汪震供述：我给张彦前交了五万块钱，把罗山分理点承包了。张彦前规定谁举报外地拉电瓶的奖励三千元。温俊总是能查到外地来拉电瓶的，每次他带着赵晓坷，喊着我跟他一块去拦截。温俊先拨打环保举报热线，再拨打110，让民警配合环保局扣押车辆，通过环保局把电瓶低价卖给温俊，后运到建成公司。35、同案犯汤玉友供述：2017年夏天，父亲说信阳有一家专门收购电瓶的公司，他和这个老板认识，让我在固始县也做一个，交5万元的押金。36、同案犯帅行军供述：张彦前共送给我两万元和一件茅台酒。37、同案犯徐保军供述：李林送给我2000块钱和一条苏烟。38、同案犯王清正供述：送陈锋5000元，送李正富二次共4000元。39、同案犯谢新龙供述：张总给我和余铭哲、王本严每人500元，后我们就把电瓶扣押到建成公司了。40、同案犯李正富供述：废旧电池移交给建成公司后，一个姓王的给我2000元，后来又转给我2000元红包。41、同案犯陈锋供述;当天到信阳送给我5000元，过年微信发2000红包没要。上述证据证实建成公司经营模式；各分理点与建成公司关系，奖励分成情况；各被告人及组织成员在公司的地位、作用及具体实施的行为；张彦前利用政协委员的身份，用非法获取的利益拉拢、腐蚀公职人员，培植“保护伞”。42、信阳天丰联合会计师事务所天丰会鉴字（2018）第47、50号、（2019）第07号鉴定报告：该组织非法经营废旧电瓶数额2463.4715万元，实际交易金额70.257550万元，致被害人经济损失数额147.8375万元。二、强迫交易罪淮滨县境内杨金良强迫交易犯罪事实（一）2017年10月31日，被告人杨金良伙同童绥海（已判刑）等人在淮滨淮河大桥附近将被害人朱某2装载有13.885吨废旧电瓶的车辆强行拦停，被告人熊国声、杜复利赶到现场，杜复利将朱某2的货车扣押，后被告人杜复利以罚款、判刑相威胁，被害人朱某2被迫以2.5万元的价款将该批电瓶卖给建成公司。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1、朱某2行政处罚卷宗。2、谅解书：朱某2对被告人熊国声的犯罪行为表示谅解。3、证人朱某1证言：2017年10月，淮滨县大桥红绿灯附近，有三辆车拦截朱某2的车，环保局姓杜的让朱某2和拦车的几名男子谈，让朱某2将旧电瓶卖给他们，如果不卖，就将我们的人拘留，还要将朱某2的电瓶扣押。朱某2怕被拘留，被迫同意了。4、证人裴某证言：2017年10月，杜复利说接到举报有人违法收购运输废旧电瓶，我和杜大队赶到淮河大桥北边十字路口，看到废旧电池有十几吨，我们办理了扣押手续，后信阳一家有存储资质的公司将这批废旧电瓶运到了信阳。5、被害人朱某2陈述：31日夜，我在淮河大桥附近的电瓶超市装电瓶，三辆车把我截停了，环保局姓杜的让我把车停到停车场，说超过三吨就得判刑，还得罚款，让把电瓶卖给有资质的公司，价格自己商量，要是不愿意，就报派出所抓人。我被迫把13.8吨电瓶卖给了姓熊的公司，公司姓杨的给我25000元钱并让我签个协议。6、同案犯张彦前供述：2017年11月，杨金良将十多吨旧电瓶送到我公司，我公司给杨金良转款13万元左右。7、同案犯熊国声供述：2017年10月底，童绥海打电话说有人非法收购废旧电瓶，我让他们拦截，现场看到我公司的车将一辆货车前后夹住，我想通过环保局扣押后，将车上的旧电瓶买过来。环保局的人来后，朱某2担心电瓶被扣押承担全部损失，就将电瓶卖给我。我将朱某2的保证书以及建成公司开具的暂存发票交给环保局的杜大队。是我和杨金良拨打电话举报，童绥海使用我公司车辆拦截的。杜大队说收购这事由我们公司和朱某2商量，环保局不管。8、同案犯童绥海供述：2017年10月，按照熊国声的安排，我开着公司的红色别克轿车，“小黄”开着五菱宏光面包车，杨金良开着黑色现代轿车(车牌尾号是3998)在淮河大桥附近将一辆收购电瓶的车拦截，环保局和交警队将电瓶扣押，后熊国声让我把钱给朱某2并让他写了份承诺书。承诺书我交给了熊国声。9、同案犯杜复利供述：2017年下半年的一天，12369接到举报，说在淮滨县淮河大桥红绿灯北边有人运输旧电瓶。我带人赶到现场，一辆货车（车牌号是皖K开头）停在路边，一个姓熊的说是他举报的。交警将货车扣押到停车场，我们给当事人下达了暂存扣押决定书，将电瓶运到信阳那家公司储存。后来扣押电瓶被车主卖给那家公司了。10、被告人杨金良庭审中对上述犯罪事实无异议。11、朱某2辨认笔录：辨认出张彦前是在信阳收电瓶的老板；杨金良是在淮滨县拦车、付款的的人；杜复利是威胁并强迫他把旧电瓶卖给熊国声公司的淮滨县环保局姓杜的人；童绥海是驾车逼停车辆，威胁并强迫低价收购的人；熊国声是强迫低价收购的人。12、熊国声辨认笔录：辨认出杜复利是环保局工作人员。（二）2017年11月9日，在淮滨县王家岗乡政府附近，被害人陈某夫妇拉载废旧电瓶时被被告人杨金良等人恶意举报后查获，杜复利、崔海、黄冠（均另案处理）到场处置，被害人陈某被移交公安机关处行政拘留十日后，被迫以每吨5500元的价格将被扣押电瓶卖给建成兴业公司。（三）2017年11月9日，在淮滨县固城乡街道，被害人王某1夫妇收购废旧电瓶时被被告人杨金良等人冒充环境保护局工作人员的方式强行截停，杜复利、崔海、黄冠到场处置，被害人王某1被移交公安机关行政拘留十日后，被迫以每吨5000元的价格将电瓶卖给建成兴业公司。案发后，被告人杨金良在家属的陪同下主动到光山县公安局刑警大队投案，但未如实供述其犯罪事实。上述二起事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实1、书证：陈某、王某1的行政处罚卷。2、证人刘某2证言：我负责12369举报电话以来，共接到8起举报电话，这8起举报线索我都给杜复利说了。3、被害人陈某陈述：2017年11月份，我和妻子驾驶昌河小货车（豫Ｑ×××××）到淮滨县收购了3吨多废旧电瓶，被交警拦下后通知淮滨县环保局来处理。两个自称淮滨县环保局工作人员让我将车开至他指定的停车场，到淮滨县环保局接受处理。一个姓王的收购废旧电瓶的车也被环保局扣押在停车场。一个自称是“队长”的说我们没有运输废旧电瓶的资质，电瓶要在当地2000元一吨处理。我和姓王的不愿意，就和这个队长吵起来了，扣押我电瓶的那两名工作人员让我们卖掉，说不卖电瓶要被扣押。我和姓王的男子还不想卖，警察将我们四人拘留十天。释放后，我们被迫以每吨5000元卖给了姓杨的人。4、被害人刘某3陈述：与被害人陈某陈述一致。5、被害人王某1陈述：2017年11月，我和妻子驾车（皖Ｋ×××××）行驶至淮滨县一个红绿灯处被拦截。两个环保局工作人员要求我到淮滨县环保局接受处理，环保局一个队长和两个工作人员要卸我的电瓶，我和妻子与其争吵，看见陈某的车也被扣了。“队长”说要么卸货、要么报警，有个废旧电瓶公司的人过来给你谈价钱。我不同意，警察将我们四人拘留了十天。后被迫将电瓶以每吨5000元卖给姓杨的人。过磅是一吨多，姓“杨”的男子给我了8000多元。6、被害人曹某陈述：与被害人王某1陈述相一致。7、同案犯杜复利供述：2017年冬天，我接到举报电话，交警在王家岗乡卡口拦截了车辆。我通知崔海和黄冠到场处理。信阳一家收购废旧电瓶的人也在现场，也是他们举报的。崔海、黄冠将电瓶查封扣押。两名司机情绪激动，要求归还电瓶，经解释不听，后被拘留了。8、同案犯崔海供述：2017年下半年的一天，杜复利说收购废旧电瓶的车在淮滨县王家岗被交警截停，安排我和黄冠到场处置。对方提供不出相关手续，我们将收购车辆及电瓶扣押，并给杜复利大队长汇报，至于如何处置的，我没有介入。还有一次也是这样的，具体位置想不起来了，也是杜复利安排我和黄冠去处理的。9、同案犯黄冠供述：杨金良是举报非法收购旧电瓶的举报人，2017年一天晚上，崔海说有人收购废旧电瓶，车辆己被交警扣押。我和崔海赶到停车场，让司机到环保局接受处理。杜复利安排我和崔海让这两名司机签订将电瓶卖给建成公司的承诺书，车主不愿意，派出所对陈某和王某1行政拘留。后扣押的电瓶被杨金良和熊经理收购了。10、被告人杨金良当庭供述，其参与了第二起拦截，没有参与第三起拦截，但参与了收购。11、被害人陈某辨认笔录：辨认出杜复利是威胁并强迫其低价卖电瓶的淮滨县环保局的队长；崔海、黄冠是处理收购废旧电瓶的淮滨县环保局工作人员，劝我将电瓶卖给杨金良的男子。12、被害人王某1辨认笔录：王某1辨认出杜复利是威胁并强迫其将电瓶卖给姓杨的环保局的队长；崔海、黄冠是劝我将电瓶卖给杨金良的公司的环保局工作人员；13、朱某2辨认笔录：辨认出张彦前是在信阳收电瓶的老板；杨金良是在淮滨县拦车、付款的的人。潢川县境内张翔强迫交易的犯罪事实（一）2017年10月22日15时，被害人吴某2拉载2.71吨废旧电瓶行至潢川县隆古乡街道，被告人庄峰、魏银福、赵稳、崔金太、张翔(另案处理)等人强行将其拦截，后被带到潢川县环境保护局处理。被告人余铭哲、谢新龙、王本严（另案处理）将电瓶押送到建成公司。后吴某2被迫以每吨2500元的低价将该批电瓶卖给建成公司，并签下自愿出售承诺书。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1、书证：吴某2行政处罚卷宗。2、证人赵某3证言：我们收电瓶被拦截过三次，拦截后就把货押到信阳平桥一个环保公司，被迫以每吨2000多元的低价卖给公司，公司的老板姓张。3、证人苏某1证言：从去年开始接到废旧电瓶举报案件，具体办理都是二中队的余铭哲。中间谢新龙有参与。后来案件怎么处理，余铭哲都是直接向高翔局长汇报。4、证人韩某证言：我在环保局负责接听12369环保投诉热线，从2017年开始接到自称是环保志愿者的举报废旧电瓶投诉电话，这种举报一般都是下班时间，我给高局长电话汇报后，在工作时间再找高局长补签，高局长直接签给余铭哲和王本严处理。5、证人杨某2证言：余铭哲参与办理过废旧电瓶案件，每次都是高局长直接跟他联系的，后来余铭哲跟我说过这事。6、被害人吴某2陈述：2017年农历8月份，我开着大三轮在潢川县隆古街收购废旧电瓶，被一辆轿车和一辆摩托车拦停。对方说必须卖给他们，不然就举报，环保局会将货全部没收。我打110报警，警察把我送到环保局处理。潢川县环保局余队长和另外一个工作人员说让我必须把电瓶拉到信阳指定地点存放，把货卖给他们。余队长和那个工作人员开车一起到了公司，我们被迫按每吨2500元出售，这批货我损失了21000元。7、同案犯张彦前供述：潢川县负责人是庄峰。庄峰找到私自回收废旧电瓶的人及货车后，就按照公司的流程打举报电话，向我汇报，县环保局余铭哲队长将车扣押送到建成公司，之后余铭哲会当着货主的面安排我和他们谈，还说如果双方能谈成，就自愿签协议找他结案。8、同案犯庄峰供述：2017年9月中旬，魏银福发现一个安徽界首市的老头开着三轮车在隆古街上收电瓶，有一吨多，信阳公司姓"崔"的、魏银福、小货等人拦住。余队把电瓶扣押到建成公司，张彦前逼着这个老头以每吨2000元的低价卖给了公司。9、被告人张翔供述，2017年10月下旬的一天，庄峰给我打电话说他盯了一个外地人在潢川县收电瓶，他让我跟着，我就骑着摩托车上路在县城旁边发现一个收电瓶的三轮车，我就跟着这辆车，一直跟到隆古镇的时候，庄峰跟他三个朋友开着而辆车到了，我们一起把这辆车截停了，后人该三轮车电瓶被卖给建成兴业公司。10、同案犯魏银福供述：隆古那一次是庄峰、赵稳和我在场，环保局的余队长去了，这个安徽界老头的二三吨电池被扣押到建成公司低价卖了。11、同案犯赵稳供述：2017年9月的一天上午，魏银福、庄峰、“小货”等人在隆古拦截了一个收购废旧电瓶的安徽老头的车辆，要老头以2000元的价格卖给他们，如果不卖就让环保局把他们的货没收，并且罚款和拘留。老头不同意就报警了，后来这批货被潢川县环保局扣押送到建成公司，以每吨2000元的价格收购。12、同案犯崔金太供述：当庭对参与该起事实无异议。13、同案犯余铭哲供述：2017年6月，环保局局长邬志忠安排我和谢新龙配合王本严去信阳市环保局指定的一家公司送一批扣押的废旧电瓶，张彦前以每吨2000元收购。安徽省界首的老头这次被扣押的电瓶有3吨，这个人认为每吨2000元的价格过低接受不了。我当天回到单位就将收价格相差过大的问题向分管局长高翔汇报了。14、同案犯谢新龙供述：2017年秋天，一个收废旧电瓶的安徽老头在潢川隆古被拦截举报了，警察把这老头的三轮货车送到了环保局，邬局长安排我、王本严、余铭哲把这老头的废旧电瓶送到建成公司，公司收购价二三千，老头不愿意卖，还给公司的人下跪了，最后因为这老头办不来转移联单，被迫将电瓶低价卖给这个公司了。这查封、扣押的电瓶没有解封就买卖不合法。15、同案犯王本严供述：2017年10月22日下午，根据邬局长安排，我到单位给吴某2做了笔录，邬局长请示市环保局帅行军和杨祖成才知道要把查封扣押的电瓶送到建成公司储存，让我和余铭哲、谢新龙一块到建成公司。建成公司对被扣押的废旧电瓶都是低价收购，价格每吨3000元左右，吴某2哀求张彦前把价格提高点，张彦前没有同意。吴某2被迫低价卖给建成公司，公司把电瓶存放证明给我了。我回来之后就把张彦前公司手续不全和低价收购被扣押电瓶的事给邬局长、高局长汇报了，邬局长指示我们只需要把查封扣押电瓶存放在建成公司就行了，他们买卖的事不管。高局长说市里这样搞的，又是邬局长请示的，就这样办。第一次办理废旧电瓶案件是邬局长安排的，我后来六次是高局长安排的。16、赵某3辨认笔录：赵某3辨认出拦车人魏银福、赵稳。辨认出卞晖、辨认出张彦前是建成公司张总，庄峰是拦我车的人。17、吴某2辨认笔录：辨认出环保局查处人余铭哲、王本严，截车人庄峰、魏银福、赵稳，辨认出张彦前。18、庄峰辨认笔录：辨认出“小货”张翔；姓崔的崔金太。19、赵稳辨认笔录：辨认出“小货”张翔、环保局余铭哲；崔金太是在隆古截车的人。20、谢新龙辨认笔录：辨认出张彦前、李奎是建成公司的人。（二）2017年11月10日9时许，被告人张翔伙同庄峰、魏银福、赵稳、李剑等人开车窜至潢川县牛岗街道将被害人高某2等人拉载的3.445吨废旧电瓶车辆强行拦截到当地派出所;次日，被告人余铭哲、谢新龙、王本严等人受高翔指派将扣押的电瓶押送到建成公司，高某2被迫将其收购的电瓶以每吨3000元低价卖给建成公司，并签订自愿出售承诺书。案发后，2019年11月13日，被告人张翔主动到息县公安局投案。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1、书证：高某2的行政处罚卷宗。2、张彦前与高翔聊天记录。3、被害人高某2陈述：2017年11月，我和妻侄开货车在潢川被一辆黑色传祺GS4越野车、一辆本田锋范轿车截停，我报警了。第二天警察说电瓶被环保局拉走了。我到环保局，余队长说我收电瓶不合法，必须接受处理把电瓶便宜卖给信阳有资质的公司，不然就扣在环保局。我没有办法，最后被迫低价卖给建成公司。张彦前还让我签订了保证书。4、同案犯张彦前供述：2017年9月，庄峰在潢川县牛岗拦截了一辆外地货车扣押在牛岗派出所。余铭哲按市环保局指示将该批电瓶送到我公司，我将余铭哲叫到办公室把500元钱放到他裤兜里了。余铭哲让我和被扣押电瓶的两个周口年轻人自己协商处理。后来我以每吨3200元的价格把2吨电瓶收了，还让他们签了协议书和保证书。潢川牛岗的这次，我给余铭哲1500元现金;后来熟了，我就跟余铭哲谈每扣押一吨就给他提成500元。5、同案犯庄峰、魏银福、赵稳、李剑等被告人供述：均对该起犯罪事实无异议。6、同案犯高翔供述：2017年11月，我接到信阳市环保局环境监察支队杨祖成的电话，称有人打12369举报拉废旧电瓶的没人去处理，张彦前也给我打电话，说车扣到潢川牛岗派出所，让赶紧去。经向邬局长汇报，我通知余铭哲和王本严去了，他们把这车电瓶扣押到建成公司，后来余铭哲和王本严回来汇报说张彦前把废旧电瓶低价收购了。牛岗那次之后，我找邬局长汇报过，邬局长说只要我们环保局的不参与交易就没事，后来又给市环保局的帅行军和杨祖成反映，他们的答复和邬局长的差不多。7、被告人张翔供述：2017年11月初的一天，庄峰给我打电话说他的人在潢川县牛岗发现一辆收废旧电瓶的车，他的三个朋友已经在路上找了，让我跟他一起去，我们两个人开车往牛岗走，走到牛岗的时候他的三个朋友正好把那辆车截停，我们对车老板说是环保志愿者，要举报他们，我打电话报警，又给张彦前打了电话，过一会，张彦前回电话说协调好了，让我们把电瓶扣在派出所一夜，第二天，我和环保局的人到了派出所，环保局的人让把废旧电瓶装到庄峰的车上，一起开车到了信阳建成兴业公司。8、同案犯余铭哲供述：有一次我接到环保局举报电话说魏岗交警中队扣押了一批废旧电瓶，高局长电话安排我和王本严、谢新龙去现场看看。在魏岗中队见到了庄峰，拦截电瓶报警的人就是他，我和王本严、谢新龙告知电瓶收购人这批电瓶需要送到建成公司扣押，接着庄峰就安排车，我和王本严、谢新龙跟着去了建成公司，这个周口人怕货被没收还被拘留，把3、4吨电瓶以每吨2000元卖给了张彦前。最少也损失20000多元。9、同案犯谢新龙供述：2017年年底，余铭哲通知牛岗扣押了一批废旧电瓶，让我和王本严一起去看看，这是周口的两个人，后来货被送到建成公司了。张总给1500元钱，余铭哲把钱分了，三人各500元。10、同案犯王本严供述：大概2017年11月，高局长称牛岗派出所扣了一批废旧电瓶，杨祖成大队长也安排了，让我安排人办交接手续后送到信阳公司。途中，张彦前给我1500元钱，我没有要，他俩怎么分的不知道。张彦前收购高某2电瓶的价格我不清楚，一般都是每吨3000元。11、庄峰辨认笔录：辨认出在牛岗派出所处理废旧电瓶环保局余铭哲、谢新龙、王本严。信阳市区内强迫交易犯罪事实（一）2017年夏天，被害人石某1拉载1吨多废旧电瓶的货车被张彦前公司的人骗至信阳市，被告人夏大强及韩永权、胡贺星（均另案处理）等人伙同被告人杨祖成等人对该车辆进行查处，将车扣押到建成公司，后石某1被迫将电瓶低价卖给建成公司。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1、被害人石某1陈述：2017年夏天，我开着豫A（尾号673）的长安面包车带儿子走到信阳羊山新区北环路，一个陌生人加我的微信说要卖电瓶，我顺着导航走到信阳市区一家修电瓶的店（具体位置我想不起来了），被两辆车堵住，一辆红色轿车上下来3个人，一个年龄偏大的微胖男的和一个头发长点的男的以及一个年轻的队长，年龄偏大的男的说没手续拉电瓶违法，要扣我的电瓶，公司一个咋呼的男的强行把我的车开到建成公司，环保局的长头发的让把我电瓶卸掉扣押。电瓶过磅为1.9吨，张总说给我3000块钱一吨，最后我一狠心就卖给张总了。2、同案犯韩永权供述：当庭对该起犯罪事实无异议，并供述杨祖成参与该起犯罪事实。3、被告人夏大强当庭对该其指控事实无异议，并供述其在张彦前公司里主要是打扫卫生，搬电瓶，看大门4、被害人石某1辨认笔录：辨认杨祖成是环保局长头发男子，韩永权是拦截其车的人。（二）2017年9月17日，被害人石某2拉载2吨左右废旧电瓶在信阳市平桥区收购废旧电瓶时，被被告人夏大强及李奎、徐皆良非法堵截，并扣至建成公司。后石某2被迫以每吨2000元的低价将电瓶卖给建成公司。另查明，被告人夏大强作案时系限定刑事责任能力人。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1、被害人石某2陈述：2017年一天，我开着银白色长安车带着我老婆到信阳收购电瓶，在平桥被两辆车堵住。最后他们胁迫我2000元每吨低价出售，还让我签了保证书。2、被告人徐皆良供述：2017年一天夜晚，李林带我、韩永权等赶到现场，看到一辆银白色面包车，一男一女正在装电瓶，李林和我用车将面包车堵住。李林让我和韩永权将面包车押到公司里，他跟车主谈价钱，说不卖就把电瓶一直扣押公司，车主没办法，只能同意低价卖给公司。在拦车现场没有环保局的工作人员，是我们冒充的。3、被告人夏大强当庭对该其指控事实无异议。辩称只是跟他们一起。4、石某2辨认笔录：辨认出李奎为押车人员，徐皆良为搬电瓶人员。5、信阳申诚法医精神病司法鉴定所司法鉴定：夏大强中度精神发育迟滞，系限定刑事责任能力。本院认为，以被告人张彦前为首的犯罪组织，采取暴力、威胁及其他手段，有组织地进行违法犯罪活动，称霸一方，为非作恶，欺压、残害群众，严重破坏当地的经济、社会生活秩序，具备黑社会性质组织的组织特征、经济特征、行为特征和危害性特征，系黑社会性质组织。被告人杨金良、张翔、夏大强参加黑社会性质组织；以暴力、威胁及其他手段强买他人商品，情节特别严重，其行为均已构成参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪。信阳市浉河区人民检察院指控上述被告人的犯罪罪名成立。被告人杨金良、张翔、夏大强的辩护人提出其不属以张彦前为首的黑社会性质组织的积极分子，系一般参加者。经查，2016年10月，被告人张彦前注册成立了“河南建成兴业环保科技有限公司”，为了垄断信阳市的废旧铅酸蓄电瓶收购业务，其以建成公司为依托，纠集被告人李奎、韩永权、何小青、胡连平、胡贺星、温俊、庄峰、熊国声、王清正、赵晓珂、魏银福、徐皆良、汤玉友、汪震、赵稳、张涛涛、张军、孟强、张飞、崔金太、李剑、李凯迪、童绥海、崔磊磊、殷明星、魏雯、卞晖、郁辉、姚威等人实施共同犯罪，逐渐形成了较为稳定的犯罪组织。被告人杨金良、张翔、夏大强明知张彦前是以违法犯罪为基本内容的组织，仍自愿接受领导和管理，并参加该组织的违法犯罪活动，根据其参与次数及地位作用，杨金良系积极参加者，张翔、夏大强应属该组织的一般参加者。故杨金良辩护人的辩护意见不能成立，本院不予采纳；张翔、夏大强的辩护人的辩护意见成立，本院予以采纳。对杨金良及其辩护人提出杨金良主动到公安机关投案，系投案自首的意见，经查，杨金良虽然主动归案，但未向公安机关如实供述其犯罪事实，不符合投案自首的法律规定，故辩解辩护意见不能成立，本院不予采纳。对张翔及其辩护人提出，张翔没有参与指控的参与潢川县第三起强迫交易犯罪事实，指控该起犯罪事实证据不足的意见。经查，指控该起犯罪事实，仅有同案犯庄峰的供述，且庄峰的供述与其他同案犯的供述不能相互印证，系孤证，该起指控尚达不到证据确实充分的标准，辩护人的辩护意见成立，本院予以采纳。被告人杨金良、张翔、夏大强在各自的犯罪过程中，与他人共同实施，属于共同犯罪。在强迫交易罪共同犯罪中，被告人杨金良起主要作用，系主犯；被告人张翔、夏大强起次要作用，系从犯，应当减轻处罚。被告人杨金良、张翔、夏大强一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人张翔主动到案，如实供述主要犯罪事实，系自首，可以从轻处罚；被告人夏大强系限定刑事责任能力的人，可以从轻处罚，结合其在共同犯罪中所起的作用，辩护人提出适用缓刑的意见成立，本院予以采纳；三被告人当庭自愿认罪认罚，且系初犯，均可酌情从轻处罚。综上，根据三被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第二百二十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第十八条第三款、第六十七条第一款、第四十五条、第四十七条、第六十九条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款之规定，经本院审判委员会讨论决定，判决如下：一、被告人杨金良犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币六万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月13日起至2025年11月12日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。）二、被告人张翔犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币二万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币四万元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月10日起至2022年10月9日止。）三、被告人夏大强犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）四、继续追缴以被告人张彦前为首的黑社会性质组织及其成员的违法所得及犯罪工具等，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接上诉于信阳市中级人民法院，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长  曾 斌人民陪审员  王颖斌人民陪审员  王保琴二〇二〇年七月二十四日书 记 员  肖 剑