湖南省长沙县人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘0121刑初251号公诉机关湖南省长沙县人民检察院。被告人粟志勇，男，1984年5月26日出生于湖南省长沙县，汉族，初中文化，经商,户籍所在地长沙市天心区，住长沙县。因本案，于2019年5月18日被抓获，次日被刑事拘留，同年6月25日被逮捕。现羁押于长沙县看守所。辩护人黄强，湖南云天律师事务所律师。辩护人范胤卓，湖南君卓律师事务所律师。被告人黎海鹏，男，1986年8月17日出生于江西省萍乡市，汉族,小学文化，无业，住萍乡市湘东区。曾因殴打他人，于2018年9月被萍乡市公安局安源分局行政拘留五日。现因本案，于2019年5月18日被抓获，次日被刑事拘留，同年6月25日被逮捕。现羁押于长沙县看守所。辩护人李林威，湖南弘楚律师事务所律师。被告人毛钢，男，1983年3月28日出生于湖南省长沙县，汉族,初中文化，无业,住长沙县。因本案，于2019年5月18日被抓获，次日被刑事拘留，同年6月25日被逮捕。现羁押于长沙县看守所。辩护人罗秋梅，湖南君卓律师事务所律师。被告人周礼，曾用名徐罗生，男，1987年9月12日出生于湖南省长沙县，汉族，初中文化，经商，户籍所在地长沙县，住长沙县。因本案，于2019年5月18日被抓获，次日被刑事拘留，同年6月25日被逮捕。现羁押于长沙县看守所。辩护人李智，湖南君卓律师事务所律师。辩护人魏海涛，湖南金桥律师事务所律师。被告人赵霞，女，1972年9月26日出生于湖南省长沙县，汉族，专科文化，经商，户籍所在地长沙县，住长沙县。因本案，于2019年5月18日被抓获，次日被刑事拘留，同年6月25日被逮捕。现羁押于长沙市第四看守所。辩护人魏捷，湖南君卓律师事务所律师。辩护人陶勇，湖南明城明律师事务所律师。长沙县人民检察院以长县检公诉刑诉[2020]149号起诉书指控被告人粟志勇犯敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、虚假诉讼罪、非法持有枪支、弹药罪，被告人周礼犯敲诈勒索罪、虚假诉讼罪，被告人赵霞犯敲诈勒索罪、非法吸收公众存款罪，被告人黎海鹏、毛钢犯寻衅滋事罪，向本院提起公诉，本院于2020年4月27日受理。本院审理期间，公诉机关以长县检公诉刑变诉[2020]10号变更起诉决定书，于2020年6月10日对指控被告人赵霞非法吸收公众存款的数额予以变更。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。长沙县人民检察院指派检察员刘敏辉出庭支持公诉，被告人粟志勇、周礼、赵霞、黎海鹏、毛钢及辩护人黄强、范胤卓、李智、魏海涛、魏捷、陶勇、李林威、罗秋梅均到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2015年5月，被告人粟志勇伙同被告人毛钢成立了长沙县银鹰投资管理咨询服务有限公司（以下简称银鹰公司），法定代表人为毛钢，实际控制人则为粟志勇。在该公司成立后，被告人粟志勇以该公司为幌子，纠集被告人毛钢、黎海鹏等固定成员，对需要资金的人员进行“套路贷”，在被害人无力偿还时，采取上门滋扰、殴打等暴力或“软暴力”手段进行威胁，甚至借助诉讼手段向被害人及其家属索取“债务”。被告人周礼、赵霞因他人拖欠其债务，而将债务转让或者委托被告人粟志勇进行催收，在明知粟志勇对被害人使用暴力或者“软暴力”威胁的情况下仍然帮助粟志勇索取高额的本金及利某。具体事实分述如下：一、敲诈勒索罪2016年至2017年间，被告人粟志勇、周礼以非法占有为目的，单独或者伙同被告人赵霞采取暴力或“软暴力”方式向被害人索取高额的本金及利某。其中，粟志勇参与4次，金额为66.2万元；赵霞参与2次，金额为23.3万元；周礼参与1次，金额为12万元。具体事实有：1.2014年3月，被害人钟宇航先后3次以120%的高利某从被告人周礼处借款共计13万元。2014年3月至2015年3月期间，钟宇航陆陆续续归还了部分利某。2016年6月，由于钟宇航未按时归还借款，周礼在长沙市芙蓉区路边自己卡宴车上，以威胁的方式逼迫钟宇航将借条本金垒高至25万。2.2012年左右，被害人金某从被告人赵霞处借支1万元现金，除去砍头息后实际到手9500元。后金某又担保杨某从赵霞处借款10万元。2013年，因金某未还相应利某，赵霞又要金某出具了一张1.5万元借条。2016年，赵霞以30%的佣金委托被告人粟志勇帮忙催收该笔债务。粟志勇接手后，采取殴打、扣车等方式逼迫金某改写借条、还钱，具体事实如下：（1）2016年12月15日20时许，被告人粟志勇伙同他人将被害人金某从长沙县星沙街道湘源茶楼强行带至银鹰公司，对金某进行了殴打并迫使其跪在地上。被告人赵霞在收到粟志勇消息后赶至银鹰公司，当场与金某进行债务核算，后粟志勇逼迫金某将借条本金垒高至22万元。2016年12月底，在金某亲属代为偿还4.5万元本金后，赵霞支付给粟志勇1.2万元的佣金及3000元调查费。2017年年初，粟志勇将金某叫至银鹰公司，将22万元的借条换成13万元的借条。（2）2017年上半年的一天，被告人粟志勇伙同他人在长沙县星沙街道行政执法局门口将被害人金某驾驶的长城牌越野车逼停，对金某进行了殴打并将该车扣留，后金某还了5000元才将该车予以放行。3.2012年左右，被害人文某以其叔叔经营饭店名义从被告人赵霞处借支5万元现金。2013年左右，文某以一辆本田车抵扣了2万元本金。2017年，赵霞委托被告人粟志勇催收该笔债务。2017年下半年的一天，粟志勇约文某至长沙县星沙街道楚天家园小区银鹰公司内，在赵霞到场的情形下，逼迫文某将借款本金垒高至16.8万元。4.2016年至2017年期间，被害人刘某1陆陆续续从被告人粟志勇处借款28万元。因刘某1未能按时还款，粟志勇肆意认定违约，先后以扣车、卖房等威胁手段索要高额的滞纳金。至2018年1月，刘某1陆陆续续还款给粟志勇高达70.4万元。认定上述事实的证据如下：1.微信聊天记录、银行流水等书证；2.证人杨某、罗某的证言；3.被害人钟宇航、金某、文某、刘某1的陈述；4.被告人粟志勇、赵霞、周礼的供述。二、寻衅滋事罪2015年至2016年期间，被告人粟志勇单独或者伙同被告人黎海鹏、毛钢等人采用上门滋扰、殴打等暴力或“软暴力”手段向被害人及其家属索取“债务”。其中，粟志勇参与7次，黎海鹏参与4次，毛钢参与3次。具体事实有：1.2015年12月29日，被告人周礼、粟志勇约被害人钟宇航到长沙县商量还钱事宜，周礼告知钟宇航已将债权转让给了粟志勇。2016年9月，周礼将25万元的借条给了粟志勇，后粟志勇纠集被告人黎海鹏等人对钟宇航采取暴力、恐吓等方式催收，具体事实如下：（1）2016年9月29日，被告人粟志勇、周礼、黎海鹏将被害人钟宇航叫到银鹰公司商量还钱事宜，期间，黎海鹏打了钟宇航一记耳光。（2）2016年10月8日，被告人粟志勇、周礼、黎海鹏再次将被害人钟宇航叫到银鹰公司商量还钱事宜，粟志勇、黎海鹏逼迫钟宇航将借条再次垒高到30万元，并逼迫钟宇航在提前准备的虚假给付痕迹上予以签字确认。2017年9月，粟志勇向长沙市岳麓区人民法院起诉钟宇航要求其偿还30万元及相应利某，后法院在钟宇航缺席情况下判决粟志勇胜诉；2018年6月15日，钟宇航向长沙市中级人民法院上诉；2019年6月4日，长沙市中级人民法院因本案被刑事立案为由，裁定驳回粟志勇的起诉。（3）2016年10月后，在被告人粟志勇的安排下，被告人黎海鹏多次到钟宇航住处及其哥哥公司，以威胁、恐吓等方式对钟宇航催收，最终，钟宇航给付2万元给黎海鹏。2.2012年11月至2013年2月期间，孙某多次向被告人粟志勇借支现金。2013年12月，长沙县人民法院对粟志勇诉孙某借款合同纠纷一案作出判决，判令孙某、熊某偿还粟志勇借款29万元及利某。2014年4月，该案进入执行阶段。为强迫孙某还款和腾空房屋，粟志勇伙同被告人毛钢等人先后二次采取上门滋扰等方式对孙某及家人进行催收。具体事实如下：（1）2015年3月31日，被告人粟志勇、毛钢伙同他人来到长沙县星沙街道天和华城2栋915房对孙某家人进行催收，期间，将孙某的妻子熊某打伤。（2）2015年4月1日，被告人粟志勇、毛钢来到长沙县星沙街道天和华城2栋915房，将该房的房门卸下。后于同天，粟志勇将孙某打伤。2018年4月，由于天和华城2栋915房多次流拍，被告人粟志勇以底价受让该套房屋。3.2013年至2014年期间，谭晶多次通过刘某2从被告人粟志勇处借支现金。由于谭晶未能按时还款，粟志勇伙同被告人毛钢等人采取限制人身自由、扣车等方式逼迫谭晶、刘某2还款。具体事实如下：（1）2016年年初的一天晚上，被告人粟志勇、毛钢等人为逼迫谭晶还钱，在长沙县星沙街道锦庭酒店二楼限制谭晶、刘某2的人身自由直至第二天早上。期间，粟志勇与刘某2发生冲突，将茶水泼在了刘某2的脸上。（2）2015年的一天，被告人粟志勇伙同他人为逼迫谭晶还钱，在长沙县兄弟茶楼限制谭晶、刘某2的人身自由，扣押了刘某2的三菱越野车，逼迫刘某2打了一张50万元的借条。2016年9月，粟志勇向长沙市开福区人民法院起诉刘某2要求其还该50万元及相应利某，法院在开庭审理后，粟志勇撤回起诉。4.2016年12月7日，因马前欠赵霞债务未还，赵霞安排被告人黎海鹏前往长沙县星沙街道凤凰城2期19栋104房马前家中进行催收。在此过程中，黎海鹏欲强行进入该住宅而与马前的母亲侯某发生了纠纷。认定上述事实的证据如下：1.民事判决书、报警记录、银行流水等书证；2.证人侯某的证言；3.被害人钟宇航、刘某2、孙某等人的陈述；4.被告人粟志勇、赵霞、周礼、黎海鹏、毛钢的供述。三、虚假诉讼罪2016年7月，被害人王某先后二次从被告人周礼处借支本金30万元。2016年12月至2017年4月期间，周礼以非法占有为目的，在王某未能如期还款的情形下，虚构其可以帮助王某解决资金困难的事实，先后三次欺骗王某写下三张分别为30万元、50万元、30万元的借条。实际上，2016年至2017年3月，王某陆陆续续偿还周礼406500元。2018年5月，王某因急需解决资金周转问题决定变卖长沙县星沙街道晶华美地Ｇ栋1101、1102两套房产。王某先找到湖南美通投资有限公司短期借了195万元解除抵押，欲通过房屋成交后的款项归还该195万元。2018年5月底，被告人粟志勇的朋友陈某1与被告人周礼的妹妹周某2分别与王某签订了《房屋买卖合同》，陈某1、周某2均从粟志勇处借款10万元作为向王某购买房屋的定金。收到20万元的定金后，王某将其中的12万元按照双方的约定交由中介公司钟利保管。2018年6月7日，王某与陈某1、周某2两人约定进行房屋过户。同日，周礼则以王某仍欠其140万元本金及利某为由向长沙县人民法院起诉，并申请冻结王某名下上述两套房产。陈某1、周某2二人受粟志勇的安排，故意拖延时间，直至该二套房屋被法院冻结，导致过户手续无法办理。2018年7月12日，陈某1、周某2在粟志勇的安排下分别向长沙县人民法院起诉王某要求其双倍赔偿定金20万元并申请冻结晶华美地Ｇ栋1101、1102两套房产。长沙县人民法院裁定轮候冻结该两套房产。2018年9月，在长沙县人民法院开庭审理了周礼与王某民间借贷纠纷一案，基本查明周礼提供的借条系虚假的事实后，周礼申请撤回了对王某的起诉。2019年6月，长沙县人民法院在分别开庭审理陈某1、周某2与王某房屋买卖合同纠纷案后，以陈某1、周某2与周礼、粟志勇恶意串通为由，判决驳回两人的诉讼请求。因晶华美地Ｇ栋1101、1102两套房产涉及诉讼，王某无法按时偿还湖南美通投资有限公司的短期借款，至2018年9月，该短期借款已产生9万余元的利某。认定上述事实的证据如下：1.民事判决书、民事调解书、银行流水、庭审笔录、借条等书证；2.证人陈某1、周某2的证言；3.被害人王某的陈述；4.被告人粟志勇、周礼的供述。四、非法吸收公众存款罪2012年至今，被告人赵霞未经主管部门批准，以资金周转为由首先向亲戚、朋友以1%-1.5%的月息借款，后通过亲戚、朋友“口口相传”的方式向社会不特定公众以1%-1.5%的月息吸收资金。经审计，2013年至2019年期间，被告人赵霞向李某、黄某、梁某1、向某等人借款总金额为1087万元。认定上述事实的证据如下：1.借条、银行流水等书证；2.被害人黄某、李某、梁某1、卢某等人的陈述；3.被告人赵霞的供述；4.司法鉴定检验报告书等鉴定意见。五、非法持有枪支、弹药罪2019年5月18日，公安机关对被告人粟志勇的住宅及银鹰公司进行了搜查，从住宅处卧室搜到气步枪一支、气手枪一支、铅弹1074枚，从住宅处客厅抽屉内搜到铅弹60枚；从银鹰公司办公室搜到仿真手枪三支、钢珠965枚、砍刀两把、弹簧跳刀三把，全部依法予以扣押。经鉴定，从粟志勇处扣押的枪型物中有两把具备以气体为动力发射金属弹丸的非军用枪支结构，认定为枪支；扣押的疑似子弹物品认定为自制气枪弹。认定上述事实的证据如下：1.扣押决定书、扣押物品、文件清单等书证；2.搜查笔录；3.长沙市公安局物证鉴定所鉴定书；4.被告人粟志勇的供述。2019年5月18日，民警先后将被告人黎海鹏、周礼、毛钢、赵霞、粟志勇抓获到案。认定上述事实的证据如下：1.到案经过等书证；2.被告人粟志勇、赵霞、周礼、黎海鹏、毛钢的供述。公诉机关认为，被告人粟志勇、周礼、赵霞以非法占有为目的，采用威胁、要挟的方式敲诈他人财物，其中粟志勇数额特别巨大，赵霞、周礼数额巨大；被告人粟志勇、黎海鹏、毛钢多次辱骂、恐吓他人；被告人周礼、粟志勇以捏造的事实提起诉讼，严重侵犯他人合法权益；被告人赵霞非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大；被告人粟志勇非法持有枪支、弹药，应当以敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、虚假诉讼罪、非法持有枪支、弹药罪追究粟志勇的刑事责任，以敲诈勒索罪、虚假诉讼罪追究周礼的刑事责任，以敲诈勒索罪、非法吸收公众存款罪追究赵霞的刑事责任，以寻衅滋事罪追究黎海鹏、毛钢的刑事责任。在共同犯罪中，被告人粟志勇、周礼、赵霞、黎海鹏、毛钢均系积极实施、起主要作用的主犯。被告人粟志勇、周礼、赵霞一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人粟志勇伙同黎海鹏、毛钢等人经常纠集在一起，以暴力、威胁或者其他手段索取债务，多次实施违法犯罪活动，为非作恶、欺压百姓，扰乱经济、社会秩序，造成较为恶劣的社会影响，应当认定为恶势力。提请本院依法判处。被告人粟志勇对指控其犯敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、虚假诉讼罪提出异议。其辩护人提出如下辩护意见：1.粟志勇从事的不是“套路贷”，不具有非法占有出借人财物的目的；2.粟志勇不构成敲诈勒索罪、虚假诉讼罪；3.粟志勇犯寻衅滋事罪，建议在两年内判处；4.粟志勇犯非法持有枪支、弹药罪，建议在一年内判处；5.粟志勇等人不构成恶势力。被告人黎海鹏的辩护人提出黎海鹏系从犯，不是恶势力，请求对黎海鹏从轻处罚。被告人毛钢提出其系从犯。其辩护人提出毛钢系从犯，有坦白情节，系初犯，请求对毛钢从轻处罚。被告人周礼及其辩护人对指控周礼犯敲诈勒索罪、虚假诉讼罪提出异议。被告人赵霞对指控其犯敲诈勒索罪提出异议，并辩称其没有向社会不特定人员吸收存款。其辩护人提出如下辩护意见：1.赵霞不构成敲诈勒索罪，如果成立也是未遂，也不是与粟志勇构成共同犯罪，不是主犯；2.赵霞非法吸收公众存款罪中属于亲友范围的金额应予以扣除；3.赵霞系到案后主动交代公安机关尚未掌握的罪行，有自首情节，取得了被害人谅解，请求对朝霞从轻处罚并适用缓刑。经审理查明：2015年5月，被告人粟志勇伙同被告人毛钢成立了长沙县银鹰投资管理咨询服务有限公司（以下简称银鹰公司），法定代表人为毛钢，实际控制人系粟志勇。在该公司成立后，被告人粟志勇以该公司为幌子，纠集被告人黎海鹏、毛钢等固定成员，对需要资金的人员进行“套路贷”，并接受他人委托催收债务，采取殴打、威胁、滋扰、诉讼等手段，多次实施违法犯罪活动，形成恶势力团伙。其中，被告人粟志勇系纠集者，被告人毛钢、黎海鹏系其他成员。一、敲诈勒索2016年至2017年间，被告人粟志勇以非法占有为目的，在实施“套路贷”或者接受他人委托进行催收过程中，采取暴力、威胁等手段向被害人索取财物二次，共计42.9万元。具体事实如下：（一）因金某欠赵霞钱，赵霞委托被告人粟志勇进行催收。2016年12月底，金某的姐夫罗某代为偿还4.5万元给赵霞后，金某本人的债务已经结清，赵霞向粟志勇支付了15000元催收酬金，以示该委托催收业务终结。2017年上半年的一天，被告人粟志勇等人以金某未还清其为杨某担保的债务为由，在长沙县星沙街道行政执法局门口将被害人金某驾驶的车辆逼停，对金某进行了殴打并将该车扣留。之后，金某支付了5000元给粟志勇，才拿回被扣车辆。本次事实，认定被告人粟志勇敲诈勒索5000元。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证明：1.被害人金某的陈述：他因欠赵霞钱以及担保杨某向赵霞借款，粟志勇等人对他进行催收。2016年12月，他姐夫出面替他还了4.5万元给赵霞。2017年初，粟志勇又将他叫到银鹰公司，以杨某欠的本金和利某要他偿还为由逼他重新打了一张13万元的借条。2017年上半年，他开车从老县公安局经过被粟志勇和一个叫杨某凯的人拦住，粟志勇逼他还钱，他说他的钱都已经还了，粟志勇等两人对他拳打脚踢，并将他的车强行扣走了。过了一个多月，他在粟志勇的催促下送了5000元到银鹰公司，粟志勇才将车还给他。粟志勇一伙非常嚣张霸道，他因害怕才屈服。2.证人杨某的证言：金某担保他在赵霞手里先后借了9万元，加上利某共计10万元，他陆续还了5.5万元，还欠赵霞4.5万元。3.被告人赵霞的证言：因金某未偿还本人借款及为杨某担保的债务，2016年她委托粟志勇进行催收。之后，金某的姐夫帮金某还了4万多元，金某的债务结清了，她将借条退还给了金某，但是金某替杨某担保的10万元没有还清。事后，她向粟志勇支付了1.2万元的佣金和3000元的调查费。她只是委托粟志勇帮忙催收债务，并没有将债务转移。粟志勇收了金某5000元的事情她不知情。4.证人罗某的证言：2016年底，他与金某去了银鹰公司帮金某还钱，看到了赵霞及三个一看就是那种打流的男子。因他认识赵霞，经与赵霞协商，由他替金某先还4.5万元了结金某本人的债务。5.银行流水，证明2016年12月底，赵霞向被告人粟志勇支付了15000元佣金，并注明金某酬金已清。6.工商登记资料，证明银鹰公司的工商登记情况。7.户籍资料，证明被告人粟志勇的年龄、户籍、身份等个人基本情况。8.被告人粟志勇的供述：金某是找赵霞借的钱，赵霞问金某要不到钱就求助于他。之后金某还了自己借的那部分钱给赵霞，还欠了替杨树跟担保的那部分钱，他将金某叫到银鹰公司重新打了一张13万元的借条。之后的一天，他将金某逼停在行政执法局大门口附近要其继续还钱，金某说没钱还，他打了金某两个耳光，还将金某的车子扣到了楚天家园地下室，直至金某又还了他5000元才把车子给金某。赵霞找他出面向金某要钱，是因为他开的银鹰公司是搞放贷要账的事，有这方面的人力、手段和经验。公诉机关指控被告人粟志勇、赵霞敲诈勒索9.5万元（未遂），被告人粟志勇及其辩护人提出异议。经查，赵霞超出法律保障的利某进行高利放贷，虽然超出部分的利某不受法律保护，但系当事双方真实意志，赵霞要求借款人在约定范围内偿还本息的行为并不具有非法占有他人财物的目的。根据金某借款及担保杨某借款的时间、约定利某及金某等人的还款情况，现有证据不能证明粟志勇、赵霞逼迫金某出具22万元借条的金额超出了借款时双方的约定，不能认定粟志勇、赵霞具有非法占有金某财物的主观目的，不符合敲诈勒索罪的构成要件，粟志勇、赵霞该行为不构成敲诈勒索罪。但在金某已经向赵霞还款4.5万元，金某本人的债务与赵霞已经结清之后，粟志勇仍然以金某未偿还其为杨某担保所借款项为由，采取殴打、强行扣车等方式逼迫金某“还债”5000元，并占为己有，符合敲诈勒索罪的构成要件，应当认定粟志勇敲诈勒索金某5000元。（二）2016年至2017年期间，被害人刘某1陆续从被告人粟志勇处借款28万元。至2018年2月，刘某1共还款给粟志勇高达70.4万元。在此期间，被告人粟志勇以肆意认定违约、制造虚假给付痕迹等“套路”，并以扣车、卖房等威胁手段索要了高额的滞纳金。本次事实，认定被告人粟志勇敲诈勒索42.4万元。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证明：1.被害人刘某1的陈述：2014年，他认识了放高利贷的粟志勇。2016年10月21日至2017年7月14日，他先后多次从粟志勇处借款共计28万元，每次口头约定月息1毛，另外超期每天8%的滞纳金。至2018年2月，他共还款70.4万元。期间，因他有时还款会超期，粟志勇算滞纳金，他还不起，粟志勇以卖他的房子相威胁，并逼迫他抱着粟志勇事先准备好的30万元现金照相以制造假象，粟志勇还安排人员逼他交出车钥匙，强行将他的奔驰车予以扣押。2.刘某1报案材料、银行流水，证明刘某1与粟志勇之间的资金流水情况，借款三笔共计28万元，还款共计70.4万元。3.被告人粟志勇的供述：他不记得借给刘某1多少钱，他没有扣车，是刘某1自己将车开过来抵押在他这里。被告人粟志勇及其辩护人对上述事实提出异议。经查，被害人刘某1详细供述了借款、还款的时间、金额等事实经过，有银行流水予以佐证，刘某1的陈述内容应当予以采信作为定案的依据。根据借款、还款的时间、金额及约定的利某等情况，刘某1向被告人粟志勇借款28万元、还款70.4万元，可以看出粟志勇不仅仅收取了高额利某，还收取了滞纳金。被告人粟志勇在本次中存在肆意认定违约收取滞纳金、制造虚假给付痕迹等“套路”，应当认定为“套路贷”，其约定的利某、滞纳金依法不受保护。粟志勇采取威胁等手段，非法占有刘某142.4万元的行为依法构成敲诈勒索罪。粟志勇及其辩护人提出粟志勇不构成敲诈勒索罪的辩护意见不能成立，本院不予采纳。本罪中，公诉机关还指控了被告人周礼敲诈勒索钟宇航12万元（未遂）和被告人赵霞、粟志勇敲诈勒索被害人文某13.8万元（未遂），被告人粟志勇、周礼、赵霞及相关辩护人对指控事实和罪名提出异议。经查，在该两笔事实中，被告人周礼、赵霞超出法律保障的利某进行高利放贷，虽然超出的利某不受法律保护，但系当事双方真实意志，周礼、赵霞、粟志勇要求借款人在约定范围内偿还本息的行为并不具有非法占有他人财物的目的。而现有证据不能证明周礼逼迫钟宇航出具25万元借条的金额以及粟志勇、赵霞逼迫文某出具16.8万元借条的金额超出了借款时双方的约定，不能认定周礼、赵霞、粟志勇具有非法占有借款人财物的主观目的，不符合敲诈勒索罪的构成要件，故指控周礼、粟志勇、赵霞该行为构成敲诈勒索罪的证据不足，本院不予支持。对被告人粟志勇、周礼、赵霞及辩护人针对上述两笔事实提出三被告人的行为不构成敲诈勒索的意见，本院予以采纳。二、寻衅滋事2015年至2016年期间，被告人粟志勇在“套路贷”及接受他人委托进行催收过程中，单独或者伙同被告人黎海鹏、毛钢等人，对被害人采取殴打、恐吓、滋扰、非法限制人身自由等手段进行催收。其中，粟志勇参与8次，黎海鹏参与4次，毛钢参与3次。具体事实如下：（一）2015年12月29日，被告人粟志勇与周礼约被害人钟宇航到长沙县商量还钱事宜，周礼告知钟宇航已将债权转让给了粟志勇。2016年9月，周礼将25万元的借条给了粟志勇，后粟志勇纠集被告人黎海鹏等人对钟宇航采取暴力、恐吓等方式进行催收，具体事实如下：1.2016年9月29日，被告人粟志勇与周礼将被害人钟宇航叫到银鹰公司商量还钱事宜，被告人黎海鹏打了钟宇航一记耳光，粟志勇威胁、恐吓钟宇航还款。2.2016年10月8日，被告人粟志勇与周礼再次将被害人钟宇航叫到银鹰公司商量还钱事宜，粟志勇和被告人黎海鹏逼迫钟宇航出具了30万元的借条，并逼迫钟宇航在粟志勇提前准备的取款凭证上签字确认。2017年9月，粟志勇向长沙市岳麓区人民法院起诉钟宇航要求其偿还30万元及相应利某，后法院在钟宇航缺席情况下判决粟志勇胜诉。2018年6月15日，钟宇航向长沙市中级人民法院上诉。2019年6月4日，长沙市中级人民法院因本案被刑事立案为由，裁定撤销一审判决并驳回粟志勇的起诉。3.2016年10月后，在被告人粟志勇的安排下，被告人黎海鹏多次到钟宇航住处及钟宇航哥哥的公司，以威胁、恐吓等手段对钟宇航催收，迫使钟宇航给付了2万元给粟志勇。本次事实，认定被告人粟志勇、黎海鹏共同寻衅滋事3次，粟志勇为主犯，黎海鹏为从犯。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证明：（1）被害人钟宇航的陈述：2016年9月29日上午，他按照粟志勇的要求来到银鹰公司，刚进公司门口时，黎海鹏就对他进行殴打。粟志勇告诉他其心狠手辣，要他去打听一下其名声，如果不还钱就不要走了，可以将他扔到马路上去搞死他，也可以调人过来弄死他。然后粟志勇将他喊到办公室，黎海鹏就在边上盯着他。粟志勇说这个债现在到公司来了，以后就由黎海鹏与他对接。11时许，他朋友过来等他，他就走了。2016年10月8日，粟志勇要他去其公司，他和朋友毛能武去了后，他到粟志勇办公室，粟志勇逼他出具了30万元的借条，并逼他在一张空白的制式借款合同以及粟志勇事先准备好的两张各15万元的取款凭证上签字。黎海鹏一直在边上，还翻看了他手机是否有录音录像。2016年10月，他通过微信转账2万元到粟志勇指定的黎海鹏微信上。他被逼离开长沙之后，黎海鹏到他住宅和公司找他，在他家门口粘贴写着“钟宇航还钱”等字样的A4纸。黎海鹏还去他哥哥的公司，威胁他哥哥。粟志勇还在2017年10月以30万元的借条起诉，并冻结了他的房产，最终被岳麓区法院判决。粟志勇的银鹰公司是专业收账公司，在百度等网站上可查到该公司把专业黑社会催收作为一项服务内容，他的借款被列入该公司化催收。（2）被告人周礼的证言：2016年九十月的一天，他和粟志勇在银鹰公司讲起钟宇航没还钱的事，他打电话约钟宇航去银鹰公司。第二天，钟宇航到公司后，粟志勇公司的黎海鹏打了钟宇航。粟志勇就对钟宇航说他的账已经转给了粟志勇，以后直接还给粟志勇就可以了。粟志勇还威胁钟宇航说不还钱就别想离开，不然就会调人过来弄死其。后来又有一次，粟志勇将钟宇航叫到银鹰公司要钱，威逼钟宇航出具了30万元的借条，他因有事先离开了不清楚情况。（3）虚假的借款协议书、取款凭证及民事起诉状、民事判决书、民事上诉状、询问笔录、民事裁定书，证明钟宇航与粟志勇于2016年9月29日签订了虚假的借款协议书，约定钟宇航向粟志勇借款30万元现金，钟宇航在取款凭证上签字。粟志勇以此起诉钟宇航，长沙市岳麓区人民法院判决粟志勇胜诉，钟宇航提出上诉。2019年6月4日，长沙市中级人民法院因本案被刑事立案，裁定撤销一审判决并驳回粟志勇的起诉。（4）刑事判决书、公安行政处罚决定书，证明被告人黎海鹏的违法、犯罪（犯罪时未成年）前科情况。（5）户籍资料，证明被告人黎海鹏的年龄、户籍、身份等个人基本情况。（6）被告人粟志勇的供述：2016年9月底，他和周礼约钟宇航到他银鹰公司谈还钱的事，钟宇航一进门，他手下做事的黎海鹏就冲上去打了钟宇航一个耳光。2016年9月29日，他和周礼又约钟宇航到银鹰公司来，钟宇航还是说没钱还，他逼钟宇航写了一张借款30万元的借款协议书，并让钟宇航在两张取现凭证上签了字。此后钟宇航一直没有还钱，他于2017年下半年向岳麓区人民法院起诉钟宇航，主要证据就是借款协议书和两张取现凭证，岳麓区人民法院判决他胜诉，钟宇航不服判决提出上诉。他出面找钟宇航要钱的原因是周礼欠了他的钱，如果他要到了可以抵周礼的欠款，还有就是他经营的银鹰公司是专门搞放贷和收债的，有相关的人力和经验。他专门指派黎海鹏找钟宇航要钱，要到了2万元，交给他了。（7）被告人黎海鹏的供述：他是2016年9月加入银鹰公司的。银鹰公司的老板是粟志勇，公司实际上就是为别人收债，从中收取高额的利某费用。2016年9月，粟志勇安排他催收钟宇航的债务，刚开始他是打电话催收，去钟宇航家找不到人，去钟宇航哥哥的公司找到其哥哥要其联系钟宇航。9月29日，粟志勇将钟宇航喊来公司时，他看到钟宇航后就冲过去打了其一巴掌，粟志勇威胁要弄死钟宇航。2016年10月8日，粟志勇将钟宇航喊到公司，逼迫钟宇航重新打了一张30万元的欠条，并签了一张空白的借款合同和两张各15万元银行取现的凭证，他检查钟宇航的手机是否有录音录像。2016年10月，他带着李亮到钟宇航哥哥的公司，拍了公司的照片、视频，发给了钟宇航，后来钟宇航陆续转了2万元给他，他都给了粟志勇。粟志勇总共给了他3000元佣金。（二）2012年11月至2013年2月期间，孙某多次向粟志勇借款。2013年12月，长沙县人民法院对粟志勇起诉孙某借款合同纠纷一案作出判决，判令孙某、熊某偿还粟志勇借款29万元及利某。2014年4月，该案进入执行阶段。为强迫孙某还款和腾空房屋，被告人粟志勇纠集被告人毛钢等人先后二次上门催收，并将孙某及其妻子熊某打伤。具体事实如下：1.2015年3月31日，被告人粟志勇、毛钢等人来到长沙县星沙街道天和华城2栋915房孙某家进行催收，将孙某的妻子熊某打伤。2.2015年4月1日，被告人粟志勇、毛钢再次来到上述孙某家，将该房的房门卸下，粟志勇将孙某打伤。本次事实，认定被告人粟志勇、毛钢共同寻衅滋事2次，粟志勇为主犯，毛钢为从犯。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证明：（1）被害人孙某的陈述：2013年3月，他找粟志勇借了2万元，扣除“砍头息”后到手1.8万元，借期一个月。他后来一直没还钱，2013年粟志勇逼他把借条改成了11万元。2013年下半年，粟志勇闯进他家卧室，坐在他身上打了他很多个耳光，还说要砍掉他的手。2014年粟志勇又逼他把借条改成了27万元。后来法院开庭了，法院判决要将他的房子拍卖，用于偿还粟志勇。之后对方经常来他家，抢了他家的钥匙，多次破坏他家门锁，带人到他家吃喝，这个时候他都已经躲起来了。2015年3月31日他在外面做事，他听说熊某被打了。次日，他回家时熊某已经被送到医院了，粟志勇把他家的床单、被子全部扔在厕所里，把防盗门卸掉了。他要粟志勇别找熊某，粟志勇拿菜碗将他头部打出血，缝了针。（2）被害人熊某（孙某的妻子）的陈述：2013年粟志勇到她家，威胁如果不还钱就把孙某的手砍掉，然后打了孙某两耳光，她才知道孙某欠了粟志勇钱。从这次之后，粟志勇经常带人到她家，要她还钱，说孙某把房子抵押了，要她搬走，态度很嚣张。2015年3月31日，粟志勇带了两个男的一个女的在她家不走，22时左右她要睡觉了，让对方离开，对方不肯，她很气愤推对方出去，粟志勇就用脚踢她胸、肚子、背上，一起的那个女的就扯她衣服、头发并且用脚踢她，她被打的浑身是伤，后被邻居劝开，她也被送去了医院。第二天她婆婆说家里的门和锁都被卸掉了，被子全部都被倒了水，孙某头上也被砸了。（3）证人刘某3（孙某的母亲）的证言：粟志勇第一次到她家来是2013年左右，在孙某房间用手不停的打孙某耳光。第二次也是2013年，粟志勇拿刀让人按住孙某的手问是要砍左手还是砍右手。第三次是2014年，她听儿媳妇说粟志勇带着开锁的人把她家大门锁打开了，把孙某卧室的门踢烂，用脚踩她儿媳妇的胸。第四次是2014年，她堵住门不让粟志勇进来，粟志勇将她的脚踩伤。粟志勇经常来，打人并威胁她们只要不还钱就别想过安稳日子，如果不搬就让她家全部死光，她们每天都生活在恐惧中。她每天都在星沙派出所附近捡垃圾，只有在这里粟志勇才不敢来找她。（4）报警案件登记表、询问笔录，证明2013年10月8日、2015年3月31日、2015年4月1日、2015年4月2日、2018年1月17日，因粟志勇等人上门索要债务产生纠纷，与孙某及其家人发生冲突后报警，民警出警处理。（5）病历材料，证明熊某、孙某受伤后在长沙市中医院进行治疗。（6）粟志勇与孙某民事案件审理材料，证明粟志勇与孙某之间民事诉讼的判决及执行情况。（7）户籍资料，证明被告人毛钢的年龄、户籍、身份等个人基本情况。（8）被告人粟志勇的供述：孙某因欠了他的钱，2014年下半年，长沙县人民法院判决他胜诉，需要孙某腾房后进行拍卖，孙某夫妇不肯腾房，他带着“莎莎”一起去了孙某家，与熊某发生冲突，他和“莎莎”打了熊某。第二天，他带着毛钢去了孙某家，与孙某发生冲突，他拿起桌上的一个碗将孙某头部砸出了血。他与毛钢将孙某的防盗门卸了下来扔到了负一楼。（9）被告人毛钢的供述：2015年3月31日，因为孙某欠了粟志勇的钱，粟志勇带着他还有“莎妹子”去星沙天和华城孙某家里，要将房里的人赶出去。当时只有孙某的老婆在家，不愿搬出去，与“莎妹子”起了冲突并打了起来，粟志勇去帮忙打了孙某老婆几下。后来粟志勇说要将孙某家的门拆掉，让其住不成，他与孙某买了工具又回到孙某家里，将防盗门拆了下来搬到了天和华城的地下车库。（三）2013年至2014年期间，谭晶多次通过刘某2从粟志勇处借款。由于谭晶未能按时还款，被告人粟志勇纠集被告人毛钢等人采取限制人身自由、扣车等方式逼迫谭晶、刘某2还款。具体事实如下：1.2016年年初的一天晚上，被告人粟志勇、毛钢等人为逼迫谭晶还钱，在长沙县星沙街道锦庭酒店二楼限制谭晶、刘某2的人身自由直至第二天早上。期间，粟志勇与刘某2发生冲突，将茶水泼在了刘某2的脸上。2.2015年的一天，被告人粟志勇等人为逼迫谭晶还钱，在长沙县兄弟茶楼限制谭晶、刘某2的人身自由，扣押了刘某2的三菱越野车，逼迫刘某2打了一张50万元的借条。2016年9月，粟志勇向长沙市开福区人民法院起诉刘某2要求偿还该50万元及相应利某，法院在开庭审理后，粟志勇撤回了起诉。本次事实，认定被告人粟志勇寻衅滋事2次，为主犯；被告人毛钢寻衅滋事1次，为从犯。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证明：（1）被害人刘某2的陈述：因谭晶与粟志勇存在经济纠纷，粟志勇从2014年就开始找谭晶要钱，谭晶也陆续还了一部分，但是粟志勇说谭晶只还了利某没有还本金，多次逼迫谭晶更换借条，导致谭晶欠的钱利滚利越欠越多。粟志勇一伙多次对谭晶和他使用暴力进行催收。2015年，粟志勇等人将他和谭晶非法拘禁在星沙四区兄弟茶楼一个白天，粟志勇还将他的三菱越野车扣押并逼迫他打了一张50万元的借条，他拿了15万元给粟志勇才将车拿回来。还有粟志勇、毛钢等人将谭晶非法拘禁在星沙一区锦庭酒店二楼的茶楼里面并殴打，他在场而且也被打了。2016年下半年，粟志勇以他打的那张50万元的借条向开福区人民法院起诉他，法院采信了他提供的证据，粟志勇见没办法打赢官司就撤诉了。粟志勇手下有一帮社会闲杂人员，他认识的只有毛钢，毛钢基本上每次都和粟志勇一起抓他们逼他们还钱，因为毛钢认识他所以没有打他们。（2）民事起诉状、借条、民事裁定书及相关民事案件材料，证明粟志勇于2016年9月28日向长沙市开福区人民法院起诉刘某2偿还借款50万元。刘某2向法院提交证据证明其是在被“看牛”、扣车的情况下被迫出具的借条。2017年6月21日，长沙市开福区人民法院裁定准许粟志勇撤回起诉。（3）辨认笔录，证明刘某2辨认出毛钢系在锦庭酒店帮粟志勇站墙子的人。（4）被告人粟志勇的供述：刘某2是谭晶的朋友，谭晶找他借钱都是刘某2担保。因谭晶无力偿还，2015年他在星沙四区的一个茶楼找到谭晶、刘某2，逼迫刘某2给他打了一张50万元的借条并扣了其三菱越野车。2016年他向开福区人民法院起诉刘某2要求偿还50万元，刘某2提出系被迫出具借条，没有真实借款，他就主动撤诉了。（5）被告人毛钢的供述：谭晶借了粟志勇的钱。2016年2月初，粟志勇跟他说约了谭晶在星沙一区锦庭茶楼见面谈还钱的事情，要他去撑棚站下墙子。晚上9时许，刘某2带着谭晶到了，粟志勇要谭晶还钱，谭晶说没有钱，后来粟志勇和刘某2发生争吵，刘某2脸上还被泼了茶水。发生争执后，粟志勇要谭晶写还款计划，一直到早上七八点钟谭晶弄了2万元来给了粟志勇，粟志勇才让对方走了。（四）2016年12月7日，因马前欠赵霞债务未还，赵霞安排被告人黎海鹏前往长沙县星沙街道凤凰城2期19栋104房马前家中进行催收。被告人黎海鹏强行进入马前家，并与马前的母亲侯某发生冲突，后报警处理。本次事实，认定被告人黎海鹏寻衅滋事1次。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证明：1.证人侯某的证言：她系马前的母亲。2016年12月7日13时许，她在凤凰城2期19栋104房，有一个人敲门，说是来要钱的，并强行要进屋里，她想把门关住，并喊救命，隔壁邻居、保安都过来了。后面有人报警了，民警就把那名男子带到派出所了。2.报案登记表、询问笔录，证明黎海鹏于2016年12月7日报警，称侯某的女儿欠他老板的钱，到侯某家了解情况，双方发生了言语和肢体冲突，民警将双方带回星沙派出所移交矛调中心处理。3.被告人黎海鹏的供述：赵霞说马前欠了其80万元，让他去帮忙要回来。他去马前家催收，马前的母亲将门打开后，他在马前母亲拒绝他进入房间的情况下强行进去，马前的母亲喊救命，小区的邻居、保安就过来了。后来就有人报警了，民警将他们都带到派出所。之后他又去过几次找马前还钱，但没人在家。之后，赵霞不要他催收了。4.被告人赵霞的供述：因马前不执行判决，她要黎海鹏帮她去催收。黎海鹏到马前家楼下拿喇叭喊“马前，老赖”，被马前家人报了案。后来她听说黎海鹏因为收账坐过牢，就没有要黎海鹏催收了。（五）因金某欠了赵霞和方芳的钱，2016年赵霞委托粟志勇帮忙催收。2016年12月15日20时许，被告人粟志勇等人将被害人金某从长沙县星沙街道湘源茶楼强行带至银鹰公司，对金某采取殴打、罚跪等方式进行催收。本次事实，认定被告人粟志勇寻衅滋事1次。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证明：1.被害人金某的陈述：因他欠了赵霞的钱，2016年12月15日20时许，在星沙五区的湘源茶楼，粟志勇为首的四个男子强行将他带到银鹰公司，其中一年轻男子还打了他头部一拳。粟志勇要他把欠赵霞和方芳的钱都还给其，他没钱还，粟志勇打了他两个耳光，另外三个年轻男子对他拳打脚踢，之后强迫他跪在地上一个多小时。2.被告人赵霞的证言：金某欠了她的钱，她委托粟志勇去找金某收账。3.报案登记表，证明被害人金某因在银鹰公司被控制于2016年12月16日报警。4.粟志勇与赵霞的微信聊天信息，证明赵霞委托粟志勇催收金某债务的情况。其中，粟志勇发了金某被抓到公司的照片。5.被告人粟志勇的供述：金某是找赵霞借的钱，赵霞问金某要不到钱就求助于他。有一天晚上他带人在星沙大道八医院对面的一个茶楼找到了金某，他跟金某说赵霞已经将债权转给他了，把金某带到了银鹰公司进行催收。本院认为，被告人粟志勇、黎海鹏、毛钢单独或共同采取殴打、恐吓、滋扰、非法限制人身自由等方式对被害人进行催收，情节恶劣，破坏社会秩序，其行为均已构成寻衅滋事罪。在共同犯罪中，被告人粟志勇纠集人员，安排指使并积极实施具体行为，起了主要作用，系主犯；被告人黎海鹏、毛钢受粟志勇纠集参与，起了次要作用，系从犯。被告人粟志勇及其辩护人提出粟志勇不构成寻衅滋事的意见不能成立，本院不予采纳。三、虚假诉讼2016年7月，王某先后二次从被告人周礼处借款30万元。至2017年3月，王某陆续还款40.65万元，但相关借款合同、借条等未拿回。2016年12月至2017年4月期间，被告人周礼还以其可以帮助王某解决资金困难为由，先后三次欺骗王某出具了分别为30万元、50万元、30万元的借条。2018年5月，王某因急需解决资金周转困难，决定出售其夫妻位于长沙县房屋。王某先找到湖南美通投资有限公司短期借款195万元解除抵押，欲通过出售房屋再归还该借款。2018年5月底，被告人粟志勇的朋友陈某1与被告人周礼的妹妹周某2分别与王某签订了《房屋买卖合同》，陈某1、周某2从粟志勇处分别借款10万元向王某支付了购买房屋的定金。王某收到20万元定金后，按照双方约定将其中的12万元交由房屋中介公司的钟利保管。2018年6月7日，王某与陈某1、周某2两人约定当日上午进行房屋过户。同日，被告人周礼则以王某先后出具的140万元的借条等材料向长沙县人民法院起诉，并申请财产保全，法院依法查封了王某的上述两套房屋。陈某1、周某2受被告人粟志勇的安排，故意拖延过户时间，直至该两套房屋被法院冻结，导致过户手续无法办理。2018年7月12日，陈某1、周某2在被告人粟志勇的安排下分别向长沙县人民法院起诉王某要求双倍返还定金20万元并申请财产保全，法院轮候查封了该两套房屋。2018年9月，长沙县人民法院开庭审理了被告人周礼与王某民间借贷纠纷一案，基本查明周礼系以虚假事实起诉后，周礼申请撤回了对王某的起诉。2019年6月，长沙县人民法院在分别开庭审理了陈某1、周某2与王某房屋买卖合同纠纷案后，以陈某1、周某2与被告人周礼等人恶意串通为由，判决驳回了两人的诉讼请求。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证明：1.被害人王某的陈述：2016年7月，他先后二次从周礼处借款30万元，并签订了借款协议书，出具了借条、收条。之后，他已经还本付息，但上述借款协议书等没有收回。2016年12月至2017年4月期间，周礼骗他说可以帮他解决资金问题，要他又签了30万元、50万元、30万元的借款协议书及相应收据。2018年5月，因资金周转需要，他们夫妻决定出售晶华美地Ｇ栋1101、1102两套房子。当时房子抵押给了贷款公司，他找到湖南美通投资有限公司短期借款195万元解除抵押。周礼与粟志勇暗中勾结房屋中介的钟利，联系了周礼的妹妹周某2和陈某1假扮买主，在2018年5月25日、26日与他们夫妻分别签订了《房屋买卖合同》，周某2、陈某1各支付了10万元定金，约定在2018年6月15日之前办理过户手续，如果违约将支付双倍违约金。2018年6月7日，他和周某2、陈某1及中介公司相约上午10点30分左右办理过户手续，但是两个买受人和中介故意拖延时间，迟迟不去办理相关手续，直至当天下午3点45分左右来到交易大厅办理过户时，发现他的两套房子于半小时前被周礼以财产保全的名义申请查封了，致使交易无法履行。2018年6月8日，他收到了以周礼作为原告起诉他的民间借贷纠纷案的相关材料，才知道周礼将他原来写的五份借款协议书以及相应的借条、收据作为证据，连同所谓的利某、手续费等要求他偿还共计168万元，并申请法院冻结了他的资产。2018年9月6日上午在庭审中，周礼承认了上述借贷事实是虚假的，后撤回了起诉。周礼通过虚假的事实进行诉讼，保全查封他们夫妻财产，使他卷入民事诉讼，导致房屋在买卖过程中交易失败，而且面临赔偿违约金、支付过桥资金高额利某等损失。2.证人周某2的证言：2018年5月，她从中介钟利处了解到晶华美地Ｇ栋1101、1102两套房子出售。看房后，钟利告诉她要先付10万元定金，因手头没这么多钱，遂找粟志勇借了10万元并约定了利某。在签了房屋买卖合同后，她付给王某10万元定金，将其中6万元放在中介保管。合同约定在2018年6月15日之前办理过户手续，如果违约王某将支付双倍违约金。2018年6月7日，王某约她在当日上午10点30分左右办理过户手续，因为粟志勇、周礼在之前跟她说过，要她暂时不要去过户，她也不知道是什么原因，反正粟志勇要她听其的，所以当天她就迟迟没有去过户，直至下午粟志勇要她去办过户时，她才于下午三点多来到长沙县不动产交易大厅。在办理过户时，王某说其两套房子在半小时前被长沙县人民法院查封了，交易未能正常进行。之后粟志勇表现的很热心，还请了律师就王某违约代理她去起诉，后该案以她们恶意串通被法院驳回了。3.证人陈某1的证言：2018年，她从粟志勇处得知晶华美地有一低价房源出售，粟志勇将中介钟利介绍给她。在和屋主王某见面后，双方约定了交易价格，但是要先付10万元定金。双方签订了房屋买卖合同后，她支付给王某10万元定金，其中6万元放中介保管。合同约定如果违约将支付双倍违约金。2018年6月7日，王某约其于当天上午10点30分左右办理过户手续。因为粟志勇在这前跟她说过，要她暂时不要去办理过户，但她不知什么原因，反正要她听粟志勇的。于是当天她就以各种理由推脱未准时去办理过户，直至粟志勇跟她联系说可以去办理过户了，她才于下午三点多来到长沙县不动产交易大厅。在办理过户的时候，王某说其两套房子在半小时前被周礼申请查封了，于是交易未能正常进行。后来，粟志勇请了律师就王某违约代理她去起诉，整个诉讼都是粟志勇安排的，后该案以他们恶意串通被法院驳回了。4.周礼起诉王某民事诉讼材料，证明周礼以虚假的借款协议、收条等起诉王某、在开庭审理后周礼申请撤诉以及王某房子被查封的情况。5.陈某1、周某2起诉王某的诉讼材料，证明陈某1、周某2分别从粟志勇处借了10万元，于2018年5月25日支付给王某作为购房定金，王某收到定金后交了12万元给中介钟利保管。2018年6月7日约定过户，当日陈某1、周某2以各种理由拖延，直至下午四时许才到长沙县不动产登记中心，发现涉案房屋于当日15时前已被法院查封。陈某1、周某2起诉要求解除合同并双倍返还定金20万元，后法院通过开庭审理认为陈某1、周某2与案外人周礼等人恶意串通，驳回了陈某1、周某2的诉讼请求。6.王某与周礼资金往来情况，证明王某收到周礼借款30万元，先后偿还本息40.65万元。7.不动产登记信息表，证明王某名下房屋被查封的情况。8.户籍资料，证明被告人周礼的年龄、户籍、身份等个人基本情况。9.被告人粟志勇的供述：他不认识王某，只认识周某2和陈某1，她们当时每人找他借了10万元。10.被告人周礼的供述：他以王某签订的虚假借款合同等材料起诉王某，后被法院查明不予认可，他就撤诉了。周某2是他妹妹，他认识陈某1但并不熟。他不知道周某2、陈某1支付定金购买王某房子及房子过户的情况。本院认为，被告人周礼隐瞒债务已经全部清偿的事实，用已经偿还借款的借条及骗取的借条向法院提起诉讼，并致使法院基于其捏造的事实对王某的房产采取保全措施，妨害司法秩序，其行为依法构成虚假诉讼罪。被告人粟志勇指使陈静、周娜故意拖延过户时间，刻意造成王某对陈静、周娜违约的事实，并以此再一手安排策划陈静、周娜对王某提起民事诉讼，妨害司法秩序，其行为亦构成虚假诉讼罪。被告人粟志勇、周礼及辩护人分别提出二被告人不构成虚假诉讼罪的意见不能成立，本院不予采纳。四、非法持有枪支、弹药2019年5月18日，公安民警对被告人粟志勇的住宅楚天家园楚天阁5-2-2701房及银鹰公司进行了搜查，在其住宅卧室内查获气步枪1支、气手枪1支、铅弹1074发，从住宅客厅抽屉内查获铅弹60发；从银鹰公司办公室查获仿真手枪3支、钢珠965枚、砍刀2把、弹簧跳刀3把，全部依法予以扣押。经鉴定，从粟志勇住宅卧室内查扣的2把枪型物均具备以气体为动力发射金属弹丸的非军用枪支结构，认定为枪支；上述查扣的1134发铅弹认定为自制气枪弹。本次事实，认定被告人粟志勇非法持有以压缩气体为动力的非军用枪支2支和气枪铅弹1134发。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证明：1.搜查笔录、扣押物品清单等，证明2019年5月18日，公安民警对粟志勇的住宅楚天家园楚天阁5-2-2701房及银鹰公司进行了搜查。从该住宅粟志勇卧室内搜到气步枪1支、气手枪1支、铅弹1074枚，从客厅抽屉内搜到铅弹60枚；从银鹰公司办公室搜到仿真手枪3支、钢珠965枚、砍刀2把、弹簧跳刀3把。民警将上述物品予以扣押。2.鉴定意见，证明从粟志勇住宅卧室查扣的两把枪型物均具备以气体为动力发射金属弹丸的非军用枪支结构，认定为枪支；查获的1134枚铅弹认定为自制气枪弹。3.被告人粟志勇的供述：2019年5月18日，民警抓获他的时候，在他楚天家园5-2-2701房的卧室搜到并扣押了1支气步枪和1支气手枪，这两支枪都是打铅弹的，在卧室还搜到了1074枚铅弹，另外在他家客厅的抽屉内搜到了60枚铅弹。后来民警又在楚天家园5-2-1409银鹰公司他的办公室搜到1把塑料枪，在周沁的办公室搜到2支仿真枪、965枚钢珠、2把砍刀、3把弹簧跳刀，这些东西是他开办银鹰公司时以前的租户放在那个铁柜里的，他想着留着有用就一直没有处理掉。本院认为，被告人粟志勇违反枪支管理规定，非法持有枪支、弹药，其行为已构成非法持有枪支、弹药罪。五、非法吸收公众存款2012年至2019年期间，被告人赵霞未经有关部门批准，以资金周转为由首先向亲友以1%-1.5%的月息借款，后通过亲友“口口相传”的方式向社会不特定公众以1%-1.5%的月息吸收资金，共向李某、梁某2、梁某1、黄某、周某1、向某、黎某、田某1、田某2、田某3、赵某、卢某等人吸收存款共计739万元。本次事实，认定被告人赵霞非法吸收公众存款739万元。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证明：1.被害人李某的陈述、借条：她在赵霞处工作时，赵霞跟她讲她或亲戚朋友手里要是有空钱可以借给其。她们夫妻一共借给赵霞150万元，月息1.5分，其中一部分是她向亲戚朋友借的。另外，她公公梁某1从她们口里得知赵霞需要钱也有信用，利某比银行高，梁某1也向亲戚朋友借钱，一共筹集了55万元借给了赵霞。2.被害人梁某1的陈述、借条：2017年，他儿子梁某2跟他讲其贷了一些钱借给了一个叫赵霞的女子，说是利某比银行高，赵霞很讲信用，能按时支付利某，他就通过他儿子投了一些钱给赵霞，最开始是几万元，截止2018年10月10日，投的钱高达55万元了，其中30万元是他找三个亲戚借的。之后赵霞一直按时支付利某，所以他们还是比较相信赵霞的。3.被害人周某1的陈述：他和赵霞是初中同学。2016年6月6日，赵霞问他是否有资金在手，想借钱周转，他从亲朋好友处凑了220万元借给了赵霞，月息1分。之后赵霞按月支付了利某。4.被害人向某的陈述、借条：她是赵霞的婶婶。2013年，她见赵霞生意做的不错，也需要大量资金投资，她就找亲朋好友凑了20万元借给赵霞，赵霞也按月支付利某。本队村民都知道投钱到赵霞那里比较稳定，就陆续将钱借给她，她再借给赵霞。截止2019年4月16日，借给赵霞的钱达到了158万元，其中她只有8万元，另外150万元是本村14个村民的钱。5.被害人黎某的陈述：2017年左右，她听身边一些朋友说将钱借给赵霞很稳定，利某也比银行高，正好她妹夫黄某有些闲钱，她就介绍给黄某认识了，黄某借了30万元给赵霞，月息1分至1.5分。2018年1月16日，她看黄某投在赵霞那里的钱很稳定，她和她女儿一共凑了40万元借给了赵霞，月息1分至1.5分。2018年2月13日，她又借了6万元给赵霞，月息也是1分至1.5分。上述借款，赵霞都按月支付了利某。赵霞被抓时，还欠她46万元，欠黄某30万元。6.被害人黄某的陈述、借条：2016年1月，他从嫂子黎某口中得知把钱放在赵霞处利某比银行高，他通过黎某介绍借了30万元给赵霞，月息开始是1分5，后面是1分，赵霞按月支付了利某，本金未还给他。7.被害人卢某的陈述、借条：2018年8月，她从向某处听说赵霞那里放钱可以赚利某，遂在赵霞的店里将30万元现金借给了赵霞，赵霞出具了借条，月息1分。之后，赵霞按月支付了利某。8.证人陈某2的证言：赵霞是他表妹。2015年左右，赵霞找到他母亲赵某，说做生意需要资金周转，向赵某借了5万元，月息1分，赵霞按月向他母亲支付了利某。9.证人田某4的证言：赵霞是她丈夫赵宇的妹妹。早几年前，她父亲田某1见赵霞生意做的不错，就将自己3万元存款借给了赵霞，赵霞按月息1分支付给她父亲利某。2018年7月，她姐姐田某2见赵霞这里投资比较稳定，一家凑了20万元借给赵霞，利某都是一样，按月支付了利某。2019年2月，她哥哥田某3也借了22万元给赵霞，月息1分，赵霞都按时支付了利某。赵霞被抓时，欠了田某13万元、田某322万元、田某220万元。10.刑事谅解书，证明李某、梁某2、黄某、周某1、向某、黎某等借款人对赵霞的行为予以谅解，请求对赵霞从轻处理。11.户籍资料，证明被告人赵霞的年龄、户籍、身份等个人基本情况。12.被告人赵霞的供述：她以前是做抵押代办的。她的亲友都觉得她讲信誉，2012年至今，她以银行担保过桥、民间借贷周转等名义找亲友借钱。李某是她二手房店的文员，放了约90万元给她，李某的公公梁某1也陆续放了50多万元给她，月息1分5按时支付了。周某1放了220万元给她，月息1分5按时支付。2017年至2018年，黎某借给她40多万元，月息1分5按时支付了，黄某借给她30万元，月息1分按时支付。姑妈赵某借给她5万元，月息1分按时支付。婶婶向某借给她158万元，月息1分5按时支付。她还在田某1、田某3、田某2处借了40多万元，月息1分5均按时支付了。大概有70人左右借了钱给她，一共借了2600多万元。她从不主动向这些人去借钱，都是看她比较稳靠，将闲余资金放在她这里帮忙理财。她没有向社会不特定公众吸收资金，但其没有排斥“口口相传”吸收来的资金。公诉机关指控被告人赵霞非法吸收公众存款1087万元。被告人赵霞提出其没有向不特定人员吸收存款，其辩护人对指控金额提出异议。经查，被告人赵霞违反国家金融管理法律规定，未经有关部门依法批准，向亲友吸收资金，并明知吸收资金的信息向社会公众扩散及明知亲友向不特定对象吸收资金而予以放任，仍继续吸收资金，其行为依法构成非法吸收公众存款罪。赵霞提出的该意见不能成立，本院不予采纳。对于被告人赵霞非法吸收公众存款的数额，经审查，黄围、罗荟香、李何香借款给被告人赵霞，不收取利某，该三笔借款共计38万元不能认定为非法吸收公众存款；罗晓阳、陈南的陈述相互矛盾，且没有借条在卷，对于罗晓阳、陈南借款的数额、是否收取利某的事实无法准确认定，指控赵霞非法吸收罗晓阳、陈南300万元的证据不充分；谢璐的10万元是谢璐与赵霞等人合伙做生意，各出资10万元，放在赵霞处保管，该笔资金不是借款。上述348万元不能认定为犯罪金额，但其他739万元依法应当认定为犯罪金额。本院认为，被告人粟志勇犯敲诈勒索罪，数额特别巨大；犯寻衅滋事罪，犯虚假诉讼罪，犯非法持有枪支、弹药罪，依法应当数罪并罚。在敲诈勒索、寻衅滋事共同犯罪中均系主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪进行处罚。被告人黎海鹏、毛钢犯寻衅滋事罪，在共同犯罪中均系从犯，依法应当从轻处罚。黎海鹏、毛钢的辩护人分别提出二被告人系从犯的意见成立，本院予以采纳。被告人黎海鹏、毛钢到案后能如实供述罪行，可以从轻处罚。毛钢的辩护人提出毛钢有坦白情节的意见成立，本院予以采纳。被告人周礼犯虚假诉讼罪。被告人赵霞犯非法吸收公众存款罪，数额巨大。其到案后能如实供述自己的罪行，并获得被害人谅解，可以从轻处罚。被告人非法所得财物，依法应予以追缴或者责令退赔；扣押在案的违禁品应予以没收。被告人粟志勇、黎海鹏的辩护人提出粟志勇、黎海鹏不是恶势力。经查，被告人粟志勇、黎海鹏、毛钢等人经常纠集在一起，以暴力、威胁等手段催收债务，多次实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，应当认定为恶势力。二辩护人上述意见不能成立，本院不予采纳。被告人赵霞的辩护人提出赵霞因涉嫌其他犯罪被公安机关抓获后，主动交代了公安机关尚未掌握的非法吸收公众存款罪行，系自首。经查，2019年5月18日，被告人赵霞被公安机关以寻衅滋事传唤到案并刑事拘留。2019年6月12日，赵霞如实交代了其吸收公众存款事实。但在赵霞交代前，民警已经对多数借款人进行了调查，掌握了赵霞非法吸收公众存款的主要事实。因此，赵霞所交代的并非公安机关尚未掌握的犯罪事实，依法不能认定为自首。辩护人该意见不能成立，本院不予采纳。被告人粟志勇的辩护人针对粟志勇所犯寻衅滋事罪、非法持有枪支、弹药罪所提的量刑建议，被告人赵霞的辩护人请求对赵霞适用缓刑的意见，均不符合本案实际情况，本院不予采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条，第二百九十三条第一款第（一）项、第（二）项，第三百零七条之一第一款，第一百二十八条第一款，第一百七十六条第一款，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第六十七条第三款，第六十九条，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人粟志勇犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币二十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年六个月；犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五万元；犯非法持有枪支、弹药罪，判处有期徒刑二年。数罪并罚，决定执行有期徒刑十六年，并处罚金人民币二十五万元。（刑期从判决执行之日计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月18日起至2035年5月17日止。罚金限在本判决生效之日起十日内缴纳。）二、被告人黎海鹏犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年。（刑期从判决执行之日计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月18日起至2021年5月17日止。罚金限在本判决生效之日起十日内缴纳。）三、被告人毛钢犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年。（刑期从判决执行之日计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月18日起至2021年5月17日止。罚金限在本判决生效之日起十日内缴纳。）四、被告人周礼犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月18日起至2021年5月17日止。罚金限在本判决生效之日起十日内缴纳。）五、被告人赵霞犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二十万元。（刑期从判决执行之日计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月18日起至2022年5月17日止。罚金限在本判决生效之日起十日内缴纳。）六、责令被告人粟志勇退赔被害人金某经济损失人民币5000元，退赔被害人刘某1经济损失人民币424000元。七、责令被告人赵霞退赔被害人李某、梁某2、梁某1、黄某、周某1、向某、黎某、田某1、田某2、田某3、赵某、卢某的经济损失。八、扣押在案的枪支、弹药、管制刀具等违禁品予以没收。如不服本判决，可在收到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省长沙市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  周长友人民陪审员  罗仲雄人民陪审员  陶亚文二〇二〇年七月二十日法官助理邹朗书记员王莎莎代理书记员粟微附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。第二百九十三条有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制：(一)随意殴打他人，情节恶劣的；(二)追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的；(三)强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的；(四)在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的。纠集他人多次实施前款行为，严重破坏社会秩序的，处五年以上十年以下有期徒刑，可以并处罚金。第三百零七条之一以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序或者严重侵害他人合法权益的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。有第一款行为，非法占有他人财产或者逃避合法债务，又构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪从重处罚。司法工作人员利用职权，与他人共同实施前三款行为的，从重处罚；同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪从重处罚。第一百二十八条违反枪支管理规定，非法持有、私藏枪支、弹药的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑。依法配备公务用枪的人员，非法出租、出借枪支的，依照前款的规定处罚。依法配置枪支的人员，非法出租、出借枪支，造成严重后果的，依照第一款的规定处罚。单位犯第二款、第三款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。