大连市西岗区人民法院刑 事 判 决 书（2020）辽0203刑初54号公诉机关大连市西岗区人民检察院。被告人乔某某，因本案于2019年4月18日被抓获，次日被大连市公安局西岗分局依法刑事拘留，经大连市西岗区人民检察院批准，于同年5月24日被该分局依法逮捕。现羁押于大连市看守所。被告人杜某某，因本案于2019年4月19日被抓获，次日被大连市公安局西岗分局依法刑事拘留，经大连市西岗区人民检察院批准，于同年5月24日被该分局依法逮捕。现羁押于大连市看守所。辩护人吴洪涛、于婷婷。被告人李某，因本案于2019年5月9日被大连市公安局西岗分局依法刑事拘留，经大连市西岗区人民检察院批准，于同月24日被该分局依法逮捕。现羁押于大连市看守所。大连市西岗区人民检察院以西检刑诉〔2020〕38号起诉书指控被告人乔某某、杜某某、李某犯诈骗罪，于2020年2月13日向本院提起公诉。本案系被告人认罪认罚案件，本院适用普通程序，并依法组成合议庭于2020年6月30日公开开庭审理本案。大连市西岗区人民检察院指派检察员刘小楠、王磊出庭支持公诉。被告人乔某某、杜某某、李某及辩护人吴洪涛到庭参加诉讼。现已审理终结。大连市西岗区人民检察院指控：2017年3月至2019年3月间，被告人乔某某假借为被害人办理低价购买高档二手车、或为被害人申请银行贷款和民间贷款等名义，在大连市西岗区等处，通过诱骗被害人下载贷款手机软件、非法占用被害人银行卡、身份证等手段，隐瞒下款时间和数额，骗取被害人银行卡内的资金，而后将转款信息删除。期间，乔某某共骗取田某、孙某、慕某等十七名被害人共计人民币195.604411万元。被告人杜某某、李某在乔某某实施的上述部分事实中，为乔某某提供POS机转账及诱骗被害人下载贷款手机软件等帮助，其中杜某某参与诈骗数额共计人民币133.069391万元，李某参与诈骗数额共计人民币125.869391万元。其具体犯罪事实如下：1、2017年4月25日，被告人乔某某伙同被告人杜某某、李某，以上述手段骗取被害人王某1共计人民币0.63万元，后返还王某1共计人民币0.05万元。2、2017年4月25日、2017年8月25日，被告人乔某某伙同被告人杜某某、李某，以上述手段骗取被害人田某共计人民币36.43万元。3、2017年4月至7月，被告人乔某某以上述手段骗取被害人慕某共计人民币23.265万元，其中被告人杜某某、李某参与诈骗数额共计人民币20.265万元，后返还慕某共计人民币1.5万元。4、2017年6月至9月，被告人乔某某以上述手段骗取被害人李某1共计人民币9.8万元，其中被告人杜某某参与诈骗数额共计人民币9.8万元，李某参与诈骗数额共计人民币2.6万元。5、2017年7月，被告人乔某某伙同被告人杜某某、李某，以上述手段骗取被害人李某2共计人民币17.96万元，后返还李某2共计人民币10万元。6、2017年8月18日，被告人乔某某伙同被告人杜某某、李某，以上述手段骗取被害人黄某共计人民币17.9131万元，后返还黄某共计人民币12万元。7、2017年12月至2018年1月，被告人乔某某伙同被告人杜某某、李某，以上述手段骗取被害人陈某共计人民币14.79万元，后返还陈某共计人民币2.2万元。8、2017年12月至2018年1月，被告人乔某某伙同被告人杜某某、李某，以上述手段骗取被害人丛某共计人民币13.392891万元。9、2018年1月，被告人乔某某伙同被告人杜某某、李某，以上述手段骗取被害人崔某共计人民币3万元，后返还崔某共计人民币0.5万元。10、2018年1月，被告人乔某某伙同被告人杜某某、李某，以上述手段骗取被害人刘某共计人民币14.67万元。11、2018年12月至2019年1月，被告人乔某某以上述手段骗取被害人于某1共计人民币4.9727万元，后返还于某1共计人民币1万元。12、2019年1月，被告人乔某某以上述手段骗取被害人于某2共计人民币12.29502万元，其中被告人杜某某、李某参与诈骗数额共计人民币4.6万元，后返还于某2共计人民币0.6816万元。13、2019年1月，被告人乔某某以上述手段骗取被害人王某2共计人民币10.67万元，后返还王某2共计人民币1.0353万元。14、2019年1月4日，被告人乔某某以上述手段骗取被害人白某共计人民币0.07万元。15、2019年1月29日，被告人乔某某以上述手段骗取被害人马某共计人民币4.475万元，后返还马某共计人民币0.3562万元。16、2019年1月31日，被告人乔某某以上述手段骗取被害人张某共计人民币4.5万元，后返还张某共计人民币0.3562万元。17、2019年2月至4月，被告人乔某某以上述手段骗取被害人孙某共计人民币41.65万元，其中被告人杜某某、李某参与诈骗数额共计人民币11.75万元，后返还孙某共计人民币5.2万元。大连市西岗区人民检察院认为：被告人乔某某、杜某某、李某以非法占有为目的，编造虚假事实，使被害人陷入错误认识并向其交付财物，数额特别巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，均应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人乔某某、杜某某、李某在其实施的第一至十节、第十二节、第十七节事实中系共同犯罪，其中被告人乔某某起主要作用，系主犯；被告人杜某某、李某起次要作用，系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条之规定，应当对被告人杜某某、李某减轻处罚。量刑建议判处被告人乔某某有期徒刑十年六个月至十一年六个月，并处罚金；量刑建议判处被告人杜某某有期徒刑四年至四年六个月，并处罚金；量刑建议判处被告人李某有期徒刑四年至四年六个月，并处罚金。公诉机关为上述指控向法庭提供了相关证据。被告人乔某某、杜某某、李某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，认罪认罚，并在认罪认罚具结书上签字。被告人杜某某的辩护人的辩护意见：对公诉机关指控被告人杜某某犯诈骗罪的定性没有异议，就量刑发表如下意见：1、杜某某系从犯；2、杜某某到案后如实供述自己的罪行，系坦白；3、杜某某认罪认罚；4、杜某某所犯罪名为诈骗罪，系非暴力性犯罪，不具有社会危害性；5、杜某某无前科劣迹，系初犯，真诚悔罪。综上，请法庭对其从轻或减轻处罚。本院经审理查明的事实同于公诉机关指控的犯罪事实。本院认为，被告人乔某某、杜某某、李某以非法占有为目的，采取虚构事实的方法骗取公民财物，数额特别巨大，其行为侵犯了公民财产的所有权，均已构成诈骗罪。大连市西岗区人民检察院指控被告人乔某某、杜某某、李某犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。乔某某、杜某某、李某在第一至十节、第十二节、第十七节事实中共同故意实施诈骗犯罪行为，属共同犯罪。其中，乔某某起主要作用，系主犯；杜某某、李某起次要或者辅助作用，系从犯，依法予以减轻处罚。乔某某、杜某某、李某到案后如实供述自己的罪行且认罪认罚，依法予以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，应予采纳。杜某某的辩护人的相关辩护意见，本院予以采纳。乔某某、杜某某、李某的犯罪行为给被害人造成的未追回的损失，依法应予以退赔。综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人乔某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币250000元。（刑期从判决生效之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月18日起至2030年4月17日止。罚金于判决生效之日起三十日内缴纳。）被告人杜某某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币50000元。（刑期从判决生效之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月19日起至2023年4月18日止。罚金于判决生效之日起三十日内缴纳。）被告人李某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币50000元。（刑期从判决生效之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月9日起至2023年5月8日止。罚金于判决生效之日起三十日内缴纳。）二、被告人乔某某、杜某某、李某退赔被害人王某1人民币0.58万元；被告人乔某某、杜某某、李某退赔被害人田某人民币36.43万元；被告人乔某某、杜某某、李某退赔被害人慕某人民币20.265万元，被告人乔某某另退赔被害人慕某人民币1.5万元；被告人乔某某、杜某某、李某退赔被害人李某1人民币2.6万元，被告人乔某某、杜某某另退赔被害人李某1人民币7.2万元；被告人乔某某、杜某某、李某退赔被害人李某2人民币7.96万元；被告人乔某某、杜某某、李某退赔被害人黄某人民币5.9131万元；被告人乔某某、杜某某、李某退赔被害人陈某人民币12.59万元；被告人乔某某、杜某某、李某退赔被害人丛某人民币13.392891万元；被告人乔某某、杜某某、李某退赔被害人崔某人民币2.5万元；被告人乔某某、杜某某、李某退赔被害人刘某人民币14.67万元；被告人乔某某退赔被害人于某1人民币3.9727万元；被告人乔某某、杜某某、李某退赔被害人于某2人民币4.6万元，被告人乔某某另退赔被害人于某2人民币7.01342万元；被告人乔某某退赔被害人王某2人民币9.6347万元；被告人乔某某退赔被害人白某人民币0.07万元；被告人乔某某退赔被害人马某人民币4.1188万元；被告人乔某某退赔被害人张某人民币4.1438万元；被告人乔某某、杜某某、李某退赔被害人孙某人民币11.75万元，被告人乔某某另退赔被害人孙某人民币24.7万元。如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省大连市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李铁铮人民陪审员  冯秀华人民陪审员  姜宇霞二〇二〇年七月十日书 记 员  景云亭