湖南省澧县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）湘0723刑初54号 公诉机关澧县人民检察院。 被告人方建军，男，中共党员，1976年6月22日出生于湖南省澧县，汉族，初中文化，澧县金富融物业服务有限公司法人代表，住澧县。因涉嫌强迫交易罪，于2019年4月10日被澧县公安局刑事拘留，同年5月14日经澧县人民检察院批准逮捕，当日由澧县公安局执行。现羁押于澧县看守所。 辩护人陈小利，北京天平（长沙）律师事务所律师。 被告人郑俊，男，1975年9月9日出生于湖南省澧县，汉族，初中文化，经商，住澧县。因涉嫌强迫交易罪，于2019年4月8日被澧县公安局刑事拘留，同年5月14日经澧县人民检察院批准逮捕，当日由澧县公安局执行。现羁押于澧县看守所。 指定辩护人胡波，湖南中锋律师事务所律师。 被告人杨青山，男，1982年9月17日出生于湖南省澧县，汉族，专科文化，澧县百合园物业公司经理，住澧县。因涉嫌强迫交易罪，于2019年4月19日被澧县公安局刑事拘留，同年5月14日经澧县人民检察院批准逮捕，当日由澧县公安局执行。现羁押于澧县看守所。 辩护人戴建国，湖南信义律师事务所律师。 被告人方伟，男，1990年11月15日出生于湖南省澧县，汉族，大专文化，无业，住澧县。因涉嫌强迫交易罪，于2019年7月14日被澧县公安局刑事拘留，同年8月19日经澧县人民检察院批准逮捕，当日由澧县公安局执行。现羁押于澧县看守所。 指定辩护人范道华，湖南城头山律师事务所律师。 澧县人民检察院以湘澧检刑诉（2020）20号起诉书指控被告人方建军、郑俊、杨青山犯强迫交易罪、敲诈勒索罪，被告人方伟犯强迫交易罪，于2020年2月17日向本院提起公诉。本院立案受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。澧县人民检察院指派检察员孙文臣出庭支持公诉，被告人方建军及其辩护人陈小利、郑俊及其指定辩护人胡波、杨青山及其辩护人戴建国、方伟及其指定辩护人范道华到庭参加诉讼。因受疫情影响，本院于2020年4月16日决定本案中止审理，2020年5月28日，本院决定恢复审理，2020年6月10日，澧县人民检察院建议延期审理，本院于同月15日决定延期审理一个月，2020年7月14日，澧县人民检察院建议恢复审理，本院于次日决定恢复审理，现已审理终结。 澧县人民检察院指控： 一、强迫交易罪 （一）百合园部分 2015年8月30日至今，被告人方建军、郑俊、杨青山与谭某1（另案处理）等人组成恶势力犯罪集团，以被告人方建军为首要分子，被告人郑俊、杨青山等人为重要成员，为了获取利益，以威胁、恐吓等手段强迫他人向其购买黄沙或者强迫他人退出黄沙经营。具体犯罪事实如下： 1、2017年4月的一天上午10时许，小区保安杨某1在小区内巡视时，发现被害人向某1、向某2在小区内运输黄沙，杨某1根据被告人方建军和杨青山的要求，对被害人向某1、向某2进行阻止，尔后被告人郑俊对向某1进行质问，并用杨某1的车锁锁住向某1的手扶拖拉机。被害人向某1拨打110报警，110民警到达现场后，被告人郑俊才把锁住向某1拖拉机的车锁打开并放行，向某2被郑俊等人阻拦后迫于压力，不再继续往百合园小区运输黄沙。 2、2016年4月9日，被害人王某1运输一车黄沙准备进入小区时，被小区保安阻止。被告人郑俊发现后伙同谭明星在小区大门口扯住被害人王某1的衣服，并对其进行威胁，不准其往小区运沙。 3、2016年6月下旬的一天10时许，被害人王某1运输一车黄沙准备进入小区时，再次被小区保安阻止。被告人郑俊发现后，与妻子谭某1（另案处理）从小区大门对面沙场赶到小区大门口，被告人郑俊举着铲沙的铁锹威胁王某1不准运沙进百合园小区，谭某1脱下自己的鞋子殴打王某1，将王某1头部打伤。 4、2016年6月30日，被害人王某1运输的一车黄沙到百合园小区大门口时被被告人郑俊发现，郑俊用身体挡住王某1驾驶的拖拉机车头，不让王某1运输黄沙进小区，后王某1报警后在民警的保护下才得以成功将运输的黄沙运进小区。经过小区保安和被告人郑俊的多次阻拦及威胁后，王某1不再往百合园小区运送黄沙。 5、2016年上半年的一天，小区保安根据被告人方建军、杨青山的指使，以超载为由拦住帮被害人彭某运沙的司机刘某1进入小区，对刘某1罚款20元，并喊来被告人郑俊到场，之后被害人彭某被迫在郑俊处购买沙石。 6、2017年10月29日7时许，被告人郑俊、谭某1在小区大门口拦住往小区运输黄沙的被害人赵某1，并对被害人赵某1进行辱骂及殴打。被害人赵某1被打后，不敢再继续往百合园小区运沙。 7、2017年上半年的一天，被告人郑俊采取言语威胁的方式阻止被害人夏某1往小区运送黄沙，被害人夏某1迫于压力不敢继续往小区运沙。 8、2015年7月份的一天，被告人郑俊采取言语威胁的方式阻止被害人余某1、赵某2往小区运送黄沙，被害人余某1、赵某2被迫在被告人郑俊处购买黄沙。 9、2017年上半年的一天，被告人郑俊采取言语威胁的方式阻止被害人廖某1往小区运送黄沙，被害人廖某1迫于压力不敢继续往小区运沙。 （二）碧桂园部分 被告人方建军、方伟等人为了获取利益，以阻工等手段强揽工程，多次实施违法犯罪系恶势力，其具体犯罪事实如下： 1、2016年11月，被告人方建军、方伟等人为取得澧县碧桂园项目的部分工程，在该项目建设工地上阻止施工，为保证项目的顺利进行，承建该项目土建工程的广东湘盈建筑工程有限责任公司（以下简称湘盈公司）被迫支付新河社区失地居民集体15万元钱（居民均已获得过拆迁赔偿），并将其土方工程所用的机械交由被告人方建军、方伟等人提供，交易金额约100万元。 2、2017年初，被告人方建军、方伟等人在澧县碧桂园建设工地采取阻止澧县荣友公司运输商混土的车辆进入施工场所进行施工，为保证工程项目的顺利进行，承包该项目网管工程的敖某，被迫向被告人方建军、方伟等人购买黄沙和商混土，交易金额约20余万元。 二、敲诈勒索罪 2017年年初，被告人方建军通过安排施工机械停工等手段，向广东湘盈公司勒索15万元。广东湘盈公司为保证工程能够顺利进行，被迫向被告人方建军支付了15万元。 公诉机关就上述指控的犯罪事实提交了如下证据：案件揭发经过、银行流水、工时记录、报警记录等书证；被害人的陈述；证人的证言；被告人的供述和辩解等。认为被告人方建军、郑俊、杨青山为了获取利益，强迫他人向其购买黄沙或者强迫他人退出黄沙经营，被告人方建军、方伟为了获取利益，以阻工等手段抢揽工程，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十六条之规定，犯罪事实清楚、证据确实充分，应当以强迫交易罪追究其刑事责任。被告人方建军以非法占有为目的，敲诈勒索公民财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之规定，犯罪事实清楚、证据确实充分，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。 被告人方建军认为自己没有参与强迫交易，且起诉书认定的碧桂园渣土咨询费15万元是自己劳动所得，不是敲诈勒索，而强迫交易商混的20万元予以认可;方建军称自己在百合园物业期间有规定每车载黄沙的数量，但是没有交代郑俊的沙不受限制，郑俊也没有交钱给物业，这个规定是为了不破坏小区的路面和基础设施。其辩护人的辩护观点：1、方建军没有参与百合园黄沙交易；2、碧桂园15万是合法劳动所得；3、方建军不应被认定为恶势力犯罪集团。被告人方建军的辩护人向本院申请四位证人出庭作证:1、证人黄某1出庭作证，拟证明在其装修房屋时，自己在外买沙，百合园小区保安没有阻拦；2、证人郭某出庭作证，拟证明其系百合园物业公司员工，业主在装修期间，砂卵石等材料可以自己购买，但必须袋装，不允许超载；3、证人方某2出庭作证，拟证明方建军受广东湘盈公司委派，与澧县惠民渣土运输公司签订渣土运输工程合同，并在澧县渣土站备案，方建军寻找土源和出土位置，并由方建军向澧县惠民渣土运输公司支付了款项;4、证人黄某2出庭作证，拟证明方建军联系黄某2转土，并由其安排多辆渣土车负责运送了二十多车卵石在碧桂园工地修路，并由方建军支付了费用。 被告人郑俊对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，自愿认罪认罚。 其指定辩护人对公诉机关指控的犯罪事实无异议，但是认为郑俊不是犯罪集团的成员。 被告人杨青山对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，自愿认罪认罚；其辩护人的辩护观点：1、公诉机关指控的罪名及事实不准；2、杨青山不是犯罪集团成员和恶势力犯罪；3、杨青山只是百合园小区的物业经理，负责全面的物业工作，并没有收取卖沙的好处费；4、杨青山自己装修时还支付了郑俊黄沙4000元，有微信转账记录，充分说明杨青山和郑俊没有私人往来。杨青山的辩护人向本院提交了杨青山向郑俊的转账记录一份，证明杨青山买沙已经向郑俊支付了4000元。 被告人方伟对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，自愿认罪认罚并签署认罪认罚具结书。其指定辩护人的辩护观点：1、对指控的事实及罪名无异议；2、对于其系主犯、恶势力犯罪有异议。 公诉机关对被告人的辩护人提交的证据有异议，不予认可。 经审理查明：一、强迫交易罪 （一）百合园部分 2015年8月30日至2017年10月，被告人方建军、郑俊、杨青山与谭某1（另案处理）等人组成恶势力犯罪集团，以被告人方建军为首要分子，被告人郑俊、杨青山等人为重要成员，为了获取利益，以威胁、恐吓等手段强迫他人向其购买黄沙或者强迫他人退出黄沙经营。具体犯罪事实如下： 1、2017年4月的一天上午10时许，小区保安杨某1在小区内巡视时，发现被害人向某1、向某2在小区内运输黄沙，杨某1根据被告人方建军和杨青山的要求，对被害人向某1、向某2进行阻止，尔后被告人郑俊对向某1进行质问，并用杨某1的车锁锁住向某1的手扶拖拉机。被害人向某1拨打110报警，110民警到达现场后，被告人郑俊才把锁住向某1拖拉机的车锁打开并放行，向某2被郑俊等人阻拦后迫于压力，不再继续往百合园小区运输黄沙。 2、2016年4月9日，被害人王某1运输一车黄沙准备进入小区时，小区保安根据被告人方建军和杨青山的要求，对被害人王某1进行阻止。被告人郑俊发现后伙同谭明星在小区大门口扯住被害人王某1的衣服，并对其进行威胁，不准其往小区运沙。 3、2016年6月下旬的一天10时许，被害人王某1运输一车黄沙准备进入小区时，小区保安根据被告人方建军和杨青山的要求，对被害人王某1进行阻止。被告人郑俊发现后，与妻子谭某1（另案处理）从小区大门对面沙场赶到小区大门口，被告人郑俊举着铲沙的铁锹威胁王某1不准运沙进百合园小区，谭某1脱下自己的鞋子殴打王某1，将王某1头部打伤。 4、2016年6月30日，被害人王某1运输的一车黄沙到百合园小区大门口时被被告人郑俊发现，郑俊用身体挡住王某1驾驶的拖拉机车头，不让王某1运输黄沙进小区，后王某1报警后在民警的保护下才得以成功将运输的黄沙运进小区。经过小区保安和被告人郑俊的多次阻拦及威胁后，王某1不再往百合园小区运送黄沙。 5、2016年上半年的一天，小区保安根据被告人方建军、杨青山的指使，以超载为由拦住帮被害人彭某运沙的司机刘某1进入小区，对刘某1罚款20元，并喊来被告人郑俊到场，之后被害人彭某被迫在郑俊处购买沙石。 6、2017年10月29日7时许，被告人郑俊、谭某1在小区大门口拦住往小区运输黄沙的被害人赵某1，并对被害人赵某1进行辱骂及殴打。被害人赵某1被打后，不敢再继续往百合园小区运沙。 7、2017年上半年的一天，被告人郑俊采取言语威胁的方式阻止被害人夏某1往小区运送黄沙，被害人夏某1迫于压力不敢继续往小区运沙。 8、2015年7月份的一天，被告人郑俊采取言语威胁的方式阻止被害人余某1、赵某2往小区运送黄沙，被害人余某1、赵某2被迫在被告人郑俊处购买黄沙。 9、2017年上半年的一天，被告人郑俊采取言语威胁的方式阻止被害人廖某1往小区运送黄沙，被害人廖某1迫于压力不敢继续往小区运沙。 另查明，被告人方建军与杨青山在百合园小区物业公司召开了会议，交代保安：进出小区的黄沙必须袋装，且不能超过30袋，被告人郑俊所卖的黄沙数量不受限制。 （二）碧桂园部分 被告人方建军、方伟等人为了获取利益，以阻工等手段强揽工程，多次实施违法犯罪系恶势力，其具体犯罪事实如下： 1、2016年11月，被告人方建军、方伟等人为取得澧县碧桂园项目的部分工程，在该项目建设工地上阻止施工，为保证项目的顺利进行，承建该项目土建工程的广东湘盈建筑工程有限责任公司（以下简称湘盈公司）被迫支付新河社区失地居民集体15万元钱（居民均已获得过拆迁赔偿），并将其土方工程所用的机械交由被告人方建军、方伟等人提供，交易金额约100万元。 2、2017年初，被告人方建军、方伟等人在澧县碧桂园建设工地采取阻止澧县荣友公司运输商混土的车辆进入施工场所进行施工，为保证工程项目的顺利进行，承包该项目网管工程的敖某，被迫向被告人方建军、方伟等人购买黄沙和商混土，交易金额约20余万元。 二、敲诈勒索罪 2017年年初，被告人方建军通过安排施工机械停工等手段，向广东湘盈公司勒索15万元。广东湘盈公司为保证工程能够顺利进行，被迫向被告人方建军支付了15万元。 上述事实，有经庭审举证、质证、认证的下列证据予以证实： 一、强迫交易罪 （一）百合园部分 1、被害人向某1的陈述，证明2017年4月份的一天上午10时许，向某1给百合园一个业主送沙（向某1没有与业主发生联系，直接将沙卖给向某2）被保安拦住，保安喊来了郑俊，郑俊不让向某1往百合园运沙并且将向某1的车锁住，向某1拨打了110报警，警察来以后郑俊才将锁打开，向某1将沙运进了小区，后来向某1还往百合园运送过沙一次，因为这户的业主与保安打了招呼，所以没有被人阻拦，在2017年4月份送沙之前，向某1还往百合园送沙四次，均没有被阻拦，向某1称可能是因为郑俊那时候还没有开始在百合园卖沙阻拦别人卖沙。 2、被害人向某2的陈述、辨认笔录，证明2017年4月份，向某2联系向某1给百合园小区拖沙，向某1将沙拖到小区地下室被郑俊阻拦，郑俊锁住向某1的车，向某2与郑俊发生拉扯，接着报了警，民警过来后物业老板方建军也过来了，方建军对郑俊说别人地下铺的有油布，不能讲别人，民警和方建军让郑俊打开锁，第二天的时候向某2用三轮车拖沙到小区，在小区门口被一个年轻伢（和郑俊一伙）拦住，向某2准备下车报警，郑俊看到向某2说算了，让他进去，后来向某2就没往小区送沙，免得和郑俊他们发生矛盾。向某2称时间过去太久不记得业主家里是哪栋楼了，郑俊想垄断百合园小区内装修用的沙，所以才会阻拦向某2的沙，向某2辨认出郑俊就是2017年4月份的时候阻拦向某1往百合园小区运沙的男子。 3、证人谭某2的证言，证明2017年4月份的一天下午，百合园小区的业主联系向某1运沙，谭某2和向某2是负责给业主搬沙的师傅，当天向某1拖着沙到百合园小区被郑俊阻拦，郑俊用一把大锁锁住了向某1的拖拉机轮子，郑俊很凶的质问向某1，向某2和郑俊就发生了推搡，后来警察赶到现场，方建军也到了现场，民警做工作让他们运进去两车沙，之后郑俊和方建军说以后运沙只能用三轮车，一车只能拖30包，他们后来就没有拖沙到小区了。 4、证人杨某1的证言，证明杨某1以前是百合园的保安，他的职责主要是负责在小区巡逻，巡查给小区运沙的司机是否超载、是否将沙洒在地上等，除了百合园门口沙场的沙每车可以超过30袋每车以外其他沙场的沙不能够超过30袋，这个规矩是百合园物业的方建军规定的，郑俊每次都会请保安喝酒，会叫保安帮他拦住其他沙场的沙，郑俊会给保安买烟抽，如果有保安拦外面进小区的沙，郑俊知道了就会买包包烟给他们抽。2016年夏天，一辆拖沙和水泥进小区的爬爬车被郑俊他们发现，郑俊让杨某1锁车，杨某1没有锁，最后郑俊就拿了锁锁车，后来公安民警还来对这个事情进行了调解。杨某1还听说2016年有业主晚上拖沙进小区被方建军和苏金保发现，他们罚款业主1000元，钱是方建军拿着的。 5、被害人王某1的陈述、报警案件登记表、辨认笔录，证明2016年的时候，王某1接到百合园小区买沙的单子，第一次往小区运沙的时候没人拦，后来物业的方总给他打电话让他不要往小区拉沙，说这边的人也要搞。后来2016年4月份的时候，王某1开着自己的爬爬车往百合园小区拉沙，这次运沙的业主是34栋1202室，包工头是陈某1，这个事最后王某1还给陈某1说过，被郑俊和谭弟吧阻拦，他们说这个地方他们已经垄断，不让王某1拖沙进去，王某1给业主打电话，业主下来以后给他们讲了好话，他们才让王某1进去（2019年12月30日王某1陈述不记得是否给业主打电话了，但是有报警），王某1拖第二车沙的时候谭弟吧跑过来拉王某1的衣服，郑俊也过来将王某1衣服撕烂了才松手，过后王某1才将第二车沙拉进去，第三车沙的时候王某1是悄悄进去的，他们没看见。这件事以后半个月，王某1又接到百合园的单子，业主是张某2，他往百合园运沙到门口的时候遇到郑俊和郑俊妻子，郑俊一边推王某1一边拿着铁锹威胁，郑俊的妻子上来就骂王某1，还脱了高跟鞋朝王某1头部敲过去，王某1准备防卫的时候刘刚也过来将王某1推很远，刘刚是和郑俊一起卖沙的合伙人，王某1最后报警了，民警过来以后将他们带到派出所做笔录，物业的方总说百合园小区的路面压不得，以后不准开车进去卖沙，在民警的调解下王某1才将沙拖进小区。这次以后的几天，王某1又拖沙进小区，被郑俊拦住，王某1报警以后才将沙拖进小区。在被郑俊多次阻拦以后，有一次王某1运沙被百合园小区的保安拦住，说不准运沙进去，拖拉机不能进小区，这次以后王某1就没有往百合园小区运沙了，因为根本运不进去。 王某1间接了解到物业的方总和郑俊有直接经济关系，他们绑起卖沙，找借口不让其他人卖沙进去，谭弟、郑俊的妻子、刘刚都是跟郑俊一起卖沙打招呼的人。王某1辨认出郑俊就是殴打自己并阻拦自己运沙进百合园小区的人。 6、证人龚某1的证言、辨认笔录，证明2017年3月份的时候，王青军（王眼镜）运着一车沙被郑俊和谭某1阻拦，后来民警赶过来将双方带到了派出所，过了几天也是同样的情况，龚某1也看见了，郑俊和谭某1是在百合园小区搞砂石生意的，他们不许别人运沙进小区，所以就与王青军发生冲突。龚某1辨认出郑俊就是在澧县百合园大门口阻拦王某1运沙的男子。 7、证人张某1的证言，证明2016年4月份的一天，张某1给百合园小区35栋13楼的一个户主搞装修，王某1用一辆手扶拖拉机拖着一车砂被人拦在了百合园小区的门口，当时是一男一女拦住他，王某1和那名女子在拉扯，现场还有百合园的保安在劝架，民警过来后王某1才将沙拖进去。 8、证人任某1的证言、指认照片，证明2017年6月份，任某1的房子搞装修，他将瓦工和漆工包给陈某1，装修用的沙也是包给陈某1的，任某1不管这个事，最后装修还差几袋沙任某1就找百合园门口的沙场买了四袋，他们的沙卖5元一袋，每袋二十到三十斤，比在外面买的要轻很多。任某1经过指认百合园小区沙霸的沙场在百合园大门口位置。 9、证人汪某的证言，证明汪某2016年、2017年在百合园小区做保安，物业的方建军对保安说过两三次，不让别的地方的沙进百合园小区，郑俊的砂石不用管，当时在场的保安还有陈某3、郑某1、张业金，每次保安拦了外面的沙，郑俊就会给保安一包烟抽，偶尔请他们吃饭，如果没有拦，郑俊就会问保安怎么不按照方建军的指示办事，2017年7、8月份的时候，有一次汪某把业主的散沙放进小区，被方建军罚款200元，班长于习军被罚款500元，罚款从工资里面扣的。汪某见过几次郑俊和他妻子拦住外面的沙，他们还和别人打过架，有两次郑俊和“王眼镜”发生争吵，郑俊不让“王眼镜”拖沙进小区。 10、证人任某2的证言，证明任某2在百合园的房屋是2016年4月份开始装修的，他的房屋采用的是半包形式，沙、水泥是陈某1负责的，他没有听陈某1提过运沙受阻的事情，也不是从百合园门口的沙场购买的沙。 11、证人陈某1的证言，证明陈某1给百合园三户搞过装修，分别是34栋1202号、35栋1401号的任某1、业主王子文的房号记不清楚了。2016年的时候，王某1给陈某1送完沙找他结账，业主是34栋1202号的业主，王某1说百合园的沙不容易送进来，但是具体发生哪些事王某1没有说；2017年6月份的时候，陈某1找王某1给35栋1401号的业主送沙，王某1开始有些迟疑，后面还是接了这个生意，在结账的时候，王某1再次说百合园的沙被沙霸垄断了，不容易送进来，但是具体发生了什么矛盾陈某1并不清楚，在第二次送沙以后王某1给陈某1打电话称自己送沙被沙霸打了，后来陈某1了解到王某1并不是在百合园送沙被打的；第三户业主装修的时候陈某1找“汤司令”送的沙，这次送沙没有受阻，但是具体为什么没有受阻陈某1并不清楚。陈某1听人说过百合园小区的沙霸叫郑俊，但是陈某1没有与这个人打过交道，也不认识郑俊。 12、证人张某2的证言，证明张某2的房子是请张某1帮忙装修的，装修用的沙是张某1联系找人购买的，张某2直接跟送沙的人结账，送沙的师傅说过百合园的沙不好运进来，但是因为沙都已经运进来了，所以张某2就没有问具体的情况。百合园门口有一个沙场，但是老板是谁，是否是沙霸，张某2并不清楚。 13、被害人刘某1的陈述、指认照片，证明2016年上半年，刘某1拖沙进百合园小区被门卫罚款20元，说拖拉机超载，百合园门口的沙霸对他进行吵骂、质问，让他以后只能买沙霸的沙，刘某1将沙转运进小区以后又拖了2个半车沙进小区，刘某1怀疑门口的保安和沙霸是一伙的，他们故意刁难刘某1，后来刘某1就只能找沙霸买沙进小区，刘某1指认那个沙霸的沙场开在百合园门口。 14、被害人彭某的陈述、指认照片，证明2016年4月份的时候，彭某将自己房屋的装修包给别人，约定包工不包料，在运沙的过程中听运沙的人讲外面的沙不让进小区，只能从百合园门口的沙场购买黄沙，在运沙被阻以后彭某没有报警，事后还听说物业的方建军和别人在百合园门口搞沙场，方建军安排保安不让百合园沙场以外的沙进入小区，彭某指认沙霸经营的沙场位置在百合园门口。 15、证人易某的证言，证明大约2016年的时候，易某给百合园的34栋二单元504室搞装修，当时约定包工不包料，易某给老板陈俊列出了要购买的材料，在运沙的过程中，易某听运沙的刘某1讲外面运的沙不让进入小区，刘某1还被罚款，最后只能从百合园对面沙场的沙霸那里购买沙石。易某还给其他业主装修过房屋，其他业主有的可以从外面购买沙石，但是必须利用三轮车运袋装沙石。 16、证人陈某2的证言，证明2016年左右的时候，陈某2给百合园34栋2单元504室的陈俊搞装修，陈某2负责漆工方面，在装修的时候陈某2没有听说遇到什么麻烦，也没有听其他业主说装修的时候遇到什么麻烦。 17、被害人赵某1的陈述、辨认笔录、受案登记表、赵某1的卖沙账本，证明2017年10月29日早晨，赵某1用拖拉机往百合园送了四车沙到业主家楼下，在送第五车时，郑俊、郑俊的妻子就威胁不让他拖沙进小区，郑俊的妻子拦在车前面，因为在上坡的地方，赵某1将车停在平路以后，郑俊的妻子跑上来打骂赵某1，赵某1就推了她一下，郑俊看到后也打了赵某1，郑俊的妻子还用高跟鞋打赵某1的脸，后来赵某1就报警了。赵某1陈述因为郑俊想垄断百合园的沙，所以就对他进行了殴打，之前赵某1在运沙的过程中还遭到威胁，有一个年轻伢让他不要运沙到百合园，小区的沙是郑俊搞的，百合园的物业不干涉卖沙的事情，只需要将沙用袋装好、搞好卫生就可以，赵某1知道的还有王眼镜、谭吧、夏第吧、向某1、胡军、刘某1等人遭到郑俊威胁、殴打。赵某1说郑俊经营的沙子每袋20-30斤，5元每袋，而赵某1的沙子是50斤，每袋3.5元，业主们为了图安全，也只能找郑俊购买沙子。赵某1辨认出郑俊就是殴打自己并且阻拦自己运沙进小区的人。 18、证人陈某3的证言，证明2017年10月29日，赵老五拖沙进小区，谭某1在小区门外拦住赵老五，两人发生争吵，赵老五强行将车开进小区后双方发生了推、拉，谭某1的老公郑俊也与赵老五发生了争吵，最后赵老五报了警。陈某3证明谭某1和郑俊主要供应百合园小区装修用的沙子和石灰，物业的方建军曾经交代保安两三次（黄本云、孟令元在场），不能让郑俊以外沙场的沙进入小区，杨青山也曾经交代外来的沙不能超过30袋，但是郑俊的沙不用管，每次保安拦了外面的沙，郑俊就会给保安一包烟抽，如果没有拦，郑俊就会质问保安怎么不按照方建军的指示办事。一般别处拖沙的人来了知道有人拦，就不会来第二次了。 19、证人夏某2的证言、辨认笔录，证明2016年4月13日，夏某2受陶某1委托运沙到百合园小区，戴某是搬运工，他们运沙到地下室以后沙霸郑某就对他们威胁，让他们以后不能送沙到小区，并且试图锁车，夏某2给陶某1打电话，陶某1又给业主打电话，经过交涉夏某2可以继续运沙到业主家里，快要拖完沙的时候沙霸郑某又过来威胁说这户业主拖完了就不能再拖沙到小区了，后来夏某2就没有再往百合园运沙了。夏某2辨认出沙场的沙霸就是郑俊，他的沙场开在百合园小区对门的空地上。 20、证人陶某1的证言，证明2016年上半年的一天，陶某1介绍夏某2给百合园的一个业主送沙，在送沙的时候夏某2受阻，陶某1就给业主打电话，最后业主出面调解这个事情，夏某2才将沙送到小区。 21、证人骆某的证言、辨认笔录，证明骆某的小女儿黄琳惠2015年在百合园购买了房子，2016年装修的时候是骆某负责打招呼的，装修用的沙是找别人购买的，有一次送沙的陶师傅被小区保安阻拦不让拖沙进小区，骆某就给保安300元钱让保安找沙霸买包烟放行，但是沙霸不放行，最后找物业经理协商这件事，物业经理将他们放进小区，物业经理还说如果运沙的师傅被别人打他不负责，骆某称小区的沙霸就是百合园门口沙场的人，他们卖的沙高于市场价格，所以就没有找沙霸购买沙。骆某辨认出郑俊就是阻拦自己运沙的人。 22、被害人余某1、赵某2的证言、辨认笔录，证明余某1在百合园小区当保安的时候小区有一个规矩，在百合园小区装修的房子只能找对面沙场的郑俊买沙，别的地方的沙不能进小区，有一天汪某放一个装散沙的人进地下室，被方建军发现以后余某1被罚款500元，汪某被罚款200元，后来余某1就没有在小区当保安了。2015年7月份，余某1在自己装修房子的时候开始不是找郑俊购买的沙，是赵某2找银谷西苑小区附近的一个黄沙场购买的沙，他们在门口被一个姓夏的保安和郑俊阻拦，当时余某1不在现场，余某1的妻子赵某2说拖沙的爬爬车师傅刚进小区就被阻拦，赵某2让爬爬车师傅继续开车，如果撞到人了赵某2负责，这样沙才拖到小区地下停车场，后来郑俊找余某1谈判，必须从他那里购买沙，可以给余某1多装点沙。余某1和赵某2辨认出郑俊就是强迫他们买沙的人。 23、证人龚某2的证言，证明龚某2经营的沙场在银谷西苑附近，他曾经给百合园的一个女业主送过沙，当时龚某2称百合园有沙霸，如果遇到了他不会管，这个女业主说不用怕，他们一起将沙运到百合园小区被阻拦，女业主下车与阻拦的两个人理论，声音还比较大，最后女业主说以后从拦车的那两个人那里买沙，这两个人应该就是百合园门口的沙霸，为了垄断市场会阻止别人的沙进入小区。 24、被害人廖某1、周某1的陈述、指认照片、辨认笔录，证明廖某1经营的沙场在黄泥社区附近，廖某1找周某1曾经给百合园两户业主送过沙（分别是29栋101室和21栋），都是华阳装修找廖某1购买的，在送第一户沙的时候没有受阻，第二户送沙的时候是2017年2月份，送沙的是周某1，沙被运到百合园小区以后郑老板（百合园门口的沙场老板）跟他们说这里不能让外面的沙进，周某1赶紧给廖某1打电话，廖某1与对方商量希望可以将这车未送完的沙送进去，但是沙霸态度很恶劣，廖某1还给沙霸买了一包烟，希望他们可以让这车沙进小区，可是沙霸还是不准并将他们的沙拖走，廖某1最后给华阳装修的王总打电话说了这个事，后来廖某1就没有往百合园小区运沙了，周某1陈述百合园的沙都被郑老板和他妻子谭姑娘垄断了，自己只是送沙的，所以也不想得罪郑老板，最后周某1将沙放下就离开了。廖某1指认百合园沙霸经营的沙场在百合园小区南大门对面，周某1辨认出郑俊就是阻拦自己拖沙进小区的人。 25、证人王某2的证言，证明王某2是华阳装修的老板，在百合园承包过三套房的装修，第一套房是找姓廖的女人买的沙，第二套房装修的时候送沙受阻，第三套房就在百合园门口的沙场购买的沙。2017年2月份的时候，王某2给姓廖的买沙，当天廖老板就给王某2带话，称百合园的沙都被垄断了，送不进去，王某2就让廖老板不要管了，他自己找百合园沙场的老板商量，最后双方商定了以后装修的沙找百合园沙场购买，这次扣的沙要将沙钱给王某2，王某2在百合园沙场购买的沙是4.5元每袋，比其他地方贵一些，他称这种垄断市场的行为就是沙霸行为。 26、证人苏某的证言，证明苏某2015、2016在百合园小区做保安，他在小区做保安的时候有拦过别人的沙进小区，因为小区物业在他做保安前就有不成文的规定，沙必须少于三十袋（听陈某3、龚德毅都讲过这个事），但是“俊吧”的沙保安不会阻拦，听说“俊吧”承包了百合园小区的沙，“俊吧”偶尔会给他们保安烟抽，有一个老人家拖沙不让进，分两次才拖进去。 27、证人刘某2的证言，证明刘某2在2014-2017年是百合园小区的保安，小区有一个规定，装修用的砂石只能找郑俊，别的地方的砂石不能拉进小区，除了少部分业主外，大部分的业主为了图安静，都是购买郑俊的沙装修，一般情况下小区外来的沙保安会问清楚去向，事后向郑俊反映，刘某2听说郑俊和物业的方建军、杨青山有关系，所以也就照他们说的做（杨青山给刘某2、陈某3、郑某1讲过外面的沙要问清楚去向，郑俊的沙不用拦），郑俊自己一般在小区门口拦车，言语威胁，后来如果购买别人的沙就需要给郑俊补差价。刘某2还听说余某1没听郑俊的话被方建军和杨青山罚款的事情。 28、证人郑某1的证言，证明郑某12015-2016年曾在百合园小区当保安，小区对门的沙场老板郑俊和他的妻子以及郑俊请的一些小弟几乎天天在门口拦外来的砂石，郑俊、物业方建军、物业杨青山交代保安不能让别的地方的沙进小区，郑俊的砂石不用管，方建军、杨青山做交代的时候还有陈某3、刘某2在场，每次保安拦了外面的沙郑俊会给保安烟抽，如果没有拦就会被郑俊质问，时间久了别人见沙拉不进小区，也就不往小区运沙了，业主买外面的沙只能晚上拖。 29、证人夏某3的证言，证明2015年上半年的时候，夏某3和郑俊合伙在百合园门口开沙场，当时郑俊说方佳庆（“方老大”）给物业打过招呼，他们的沙可以运进小区，但是在合伙的时候夏某3与郑俊产生了经济纠纷，夏某3就退出了，后来沙场是郑俊、谭某1、谭明星经营的，夏某3陈述自己在合伙期间没有威胁外来拖沙的人，他们都是自己找业主谈买沙的事情，期间也没有发生任何问题。 30、证人陈某4的证言，证明陈某4是帮郑俊送沙的工人，郑俊开始和“夏三吧”合伙开沙场，他们找了陈某4组织人员帮忙运沙，运沙的工钱陈某4与其他工人平分，一般他们装两锹沙（30-40斤），运送费电梯房1.5元每袋，“夏三吧”第二年就没有在沙场和郑俊合伙了，郑俊和他老婆谭某1负责联系业主买沙，陈某4只负责送沙。 31、证人谭某1的证言，证明2017年开始谭某1与郑俊在百合园门口经营沙场，2017年10月29日上午10点多钟，“赵老五”（赵某1）拖着一车沙进百合园小区，谭某1拦住“赵老五”的车想让“赵老五”分沙的生意给谭某1，双方发生了争吵、打架，后来郑俊赶到也与“赵老五”发生争吵，之后民警就过来将他们带到了派出所；在这之前还有一次，“王眼镜”拖一车沙到百合园小区准备进小区，郑俊和“王眼镜”发生了争吵，谭某1看到后就赶过去帮忙，谭某1用脚上的鞋朝“王眼镜”砸过去，双方发生了纠扭，后来民警就过来。谭某1称为了避免别人来抢沙的生意，所以谭某1和郑俊会拦送沙的人。 （二）碧桂园部分 1、证人曹某的证言，证明曹某是方伟老婆，家里的开支主要是方伟和方建军在百合园物业的收入，方伟和方某1有过纠纷，方伟给方某1赔偿5万元，但是具体是怎么回事曹某并不清楚。 2、证人方某3的证言，证明碧桂园征收土地的时候方建军的父亲方某4和方某5因为一块土地被征收发生纠纷，方某5持有土地使用证，碧桂园的征地款就补给方某5，方某4一直找方某3闹事，最后社区决定自己拿钱补偿给方某43万元。在征地拆迁过程中有失地农民想承包碧桂园的附属项目，但是因为一直没有协商成功，居委会也就没有给居民表态这个事情。 3、证人方某5的证言，证明方某5在1983年土地分户时有1.4亩土地，方某6租了方某5另外地方的土地0.7亩，后来2007年土地确权的时候土地就有0.7亩在方某6名下，因为2016年征收时方某5拿出自己在此0.7亩土地交纳农业税多年的证据，最后方某6给方某5补偿了3000元钱，1.4亩的土地征收款与他人没有任何关系，就全部补给了方某5。关于碧桂园附属工程的事情新河社区召开过会议，但是方某5在工作，就没有参与。 4、证人方某6的证言，证明1986年方某6搬来澧县新河以后方某4将一块土地给方某6种植，土地的粮食植补本上写的是方某6的名字，上交也是方某6交的，直到2016年这块土地被碧桂园项目征收，方某6没有拿到任何土地补偿，土地补偿款由方某5拿走了，方某5和方某4是亲兄弟。 5、证人郑某2的证言，证明1984年至1994年郑某2担任新河生产队队长，原来担二斗土地是集体所有，后来分给农户自己，这些农户是方某4、周尚兵、周尚达三个户主，1994年以后郑某2就没有担任组长了，后来土地怎么协商划分的郑某2就不清楚了。 6、证人许某的证言，证明许某是社区会计，2016年的时候，碧桂园项目征用了新河社区三组、四组的土地，但是方某5、方某4对于土地有争议，最后经调查土地是方某5的1.37亩，社区就将钱补偿给方某5了，后来过了一个月方某3书记给许某一张领条，让许某支付了方某4三万元，这三万元并没有什么依据，具体社区为什么要支付这笔钱许某也不清楚。 7、证人刘某3、方某7的证言，证明2016年12月1日晚上，刘某3、方某7召集土地被征收的居民开会，让他们自愿选择承包砂石生意，方某1就说自己要承包这个业务，方伟就走到方某1面前将自己的烟头甩到方某1脸上，接着，门外进来6个年轻人对方某1拳打脚踢，方建军和方某1在旁边看着，打完之后就跑了。方某7还证明方建军带着失地农民到碧桂园阻工，最后湘盈公司答应赔付失地农民15万元，之后碧桂园的附属工程都是方建军承包的。 8、证人刘某4的证言，证明刘某4在碧桂园项目施工期间给碧桂园项目搞协调，澧县的项目是司某负责的，方建军一般都是找司某接项目，而司某为了将项目进行下去也会找方建军帮忙，因为方建军在这一带很有势力，所以刘某4和方建军也有见过几次面。2016年9月至2016年11月期间，新河社区的方某3找刘某4多次商量碧桂园的附属工程由新河社区搞，但是碧桂园的附属工程必须通过招标进行，所以附属工程不能直接给新河社区，2016年11月份的一天，已中标的土方工程由湘盈公司负责施工，方建军就带人进行阻工，后来通过社区、刘某4等人协调，由湘盈公司支付失地居民15万元，优先满足使用失地居民的机械设备，最后方建军等人打着为失地居民搞附属工程的旗号垄断了附属工程；2016年12月份，敖某公司开始在碧桂园建设施工，负责人黄某4安排临澧的大货车拖砂石被方建军、方伟等人阻止，最后敖某、方建军就通过协调此事，已运进去的砂石倾倒填路基，以后不能再拖砾石，只能由方建军负责供应砾石、黄沙；刘某4还听说黄某4在大坪搞商混打路面也被阻工，但是刘某4不在现场，所以不清楚具体情况。 9、证人黄某3的证言、收条，证明2016年的时候，居委会召开失地居民承建碧桂园土方工程的项目，方建军、方伟带着十多个年轻伢在门外守着，方某1说自己要承包这个工程，被方伟带的几个年轻伢拳打脚踢，方某1还住院了，最后方伟赔偿了方某15万元。不久后碧桂园项目开工，方建军、方伟带着几个年轻伢到现场阻工，让推土机停止作业，最后经过协调，搞土方的湘盈公司补偿失地居民15万元，方建军、方伟承包了湘盈公司的土方工程。碧桂园的砂石本来是周某2承包的，后来也由方建军、方伟承包，周某2给方建军、方伟做事。澧县碧桂园工程建设中，黄某3的机械设备都在其中参与搞事，与他一起搞事的有十几台设备，他们都是帮方建军搞事，由方建军找人记好帐，由方建军同意，方某8转账支付他们工钱，在此期间，吊车到碧桂园搞事都是要方建军安排的，黄沙也是方建军提供的，至2019年5月5日，方建军还差黄某3工程款106000元。 10、证人周某2的证言，证明2016年底的一天，新河社区召开碧桂园土方工程的承包事情，方某1要参加工程承包，被方建军、方伟等带着十几个年轻伢对方某1拳打脚踢，后来方家庆给方某1赔偿摆平才不追究方伟的法律责任。之后新河社区还开会给失地居民补偿15万元，用失地居民的机械设备，方家庆提出必须要以他为主，因为之前有方某1的事情，居民都没有作声。周某2还证实方建军在澧县碧桂园项目中没有被征收土地。周某2在2016年底开始给碧桂园工地拖沙，过了一段时间，方建军、方家庆等人与碧桂园的市政负责人谈好砂石由方建军等人负责，后来周某2拖的黄沙都是找方建军，由方建军支付周某2拖沙的费用，2018年5月份以前，方建军每车黄沙可获利900-1100元钱，2018年5月份以后，方建军每车可获利700-1400元，周某2一共给方建军运沙1400余车。 11、证人陶某2的证言，证明陶某2与周某2合伙搞了一辆翻斗货车，主要是陶某2负责开车，2016年底，陶某2接到惠民渣土公司的电话，叫他到临澧县拖黄土到澧县碧桂园，他拖沙到碧桂园以后被阻止，拖去的黄土都卸了，后来没有继续拖土。陶某2除了这次拖土到碧桂园以外，还给工地拖过黄沙，黄沙是方建军承包的，因周某2是新河社区失地居民，周某2要求在碧桂园工地搞事，方建军就请周某2拖沙，2017-2018年两年时间内陶某2拖了1500车沙到碧桂园，具体结账是周某2和方建军结的。 12、证人廖某2的证言，证明2016年底，廖某2在碧桂园项目那里帮方建军计码，廖某2主要负责哪辆车每天拖了多少车黑土回填碧桂园路基，后来廖某2就没有搞了，方建军给了廖某25000元工资。 13、证人周某3的证言，证明2016年的时候，居委会召开失地居民承建碧桂园土方工程的项目，方建军、方伟带着十多个年轻伢在门外守着，方建军、方伟对方某1进行殴打，以此警示其他失地居民不能够承包土方工程，这天的会议就没有开成。过了两、三天，碧桂园项目工地有推土机开始搞事，方建军、方伟对推土机大声吆喝，不让他们搞事，最后碧桂园的刘某4与方建军商量了一会儿，新河社区就通知失地居民开会，方建军、方伟带着十多个年轻伢站在会议室外面，最后搞土方的老板补偿失地居民共计15万元，土方工程优先让失地居民去搞，而且只能找方建军、方伟搞，方建军、方伟还搞了碧桂园的砂石、商混土生意，每方强制加收50元。 14、证人孙某的证言，证明孙某是湘盈公司的施工员，湘盈公司在施工的过程中被喊停工，最后刘某4等人与新河社区通过协调，湘盈公司支付新河社区失地居民15万元，由方建军搞机械设备的事，孙某在现场负责监工，方建军接收机械设备的事情后经常停工不搞事，最后湘盈公司支付了机械设备工程款和之前讲好的失地居民15万元补偿款，机械设备才继续搞事。 15、证人刘某5的证言，证明2016年11月，刘某5作为社区人员与湘盈公司、碧桂园公司谈失地居民搞土方工程的事情，当时达成协议，在同等条件下优先满足失地居民的机械而且给失地居民补偿15万元，后来湘盈公司给失地居民补偿15万元，社区将机械调运权交给方建军，这是刘某5个人的决定，因为刘某5认为方建军有工程经验。 2016年底的时候，社区召开居民开会看谁愿意搞砂石供应，在征求意见的时候方某1举手要参加砂石生意，方伟等人就殴打了方某1，最后会议就散了，这件事刘某5不在场，是后来听说的。在此之后，社区继续组织人征求看哪些人需要参与砂石生意，方建军、方伟等十几个伢就站在会议室门口，刘某5将方建军和方伟带去的年轻伢吵跑了，在投票选举中，十几个愿意参与砂石生意的人都投票方家庆为砂石生意的负责人，后来的事情刘某5就不清楚了。 16、证人司某的证言，证明司某是碧桂园项目湖北施工方的总经理，2016年的时候，司某、刘某4、刘某5等协调碧桂园的附属工程优先失地居民承包，社区方面委托方建军与司某协调这件事，双方签订了合同，广东湘盈公司在土方工程施工的时候被人阻工，但是具体被谁阻工并不清楚。方建军等人供应给碧桂园的黄沙、石子价格高于市场价格8%，黄沙、石子进货由方建军等人垫资，等一段时间再一起支付方建军，他们机械和市场价格相当。 17、证人罗某的证言，证明2016年底的时候，罗某与周某4一起以广东湘盈建设工程有限公司中标碧桂园一期的土方工程，罗某、周某4通过关系找到方家庆想让方家庆打招呼、关照下，方家庆说现在这些事他都不管了，有什么事让他们去找方建军谈。 此后第二天的样子，罗某、周某4又到社区去与刘书记见面，社区的刘某4、刘某5就提出，之前在土地拆迁的时候答应让失地居民搞土方的附属工程的，希望湘盈公司可以退出，但是湘盈公司不同意，社区的刘某4、刘某5就说如果不让失地居民搞附属工程，他们的工程就不能推进，最后周某4和罗某就离开了。 推青的第二天，方建军、方伟和附近的居民就到现场去阻工，施工的工人，没办法只好停工，后来周某4就对罗某说，通过协调湘盈公司支付新河社区土方合作款15万元，而且用新河社区居民的机械设备搞事，这样工程继续推进。 过了十多天的样子，湘盈公司与李某4商议由惠民渣土公司给碧桂园工地运渣土，方建军等人又带着2、3个年轻伢及村民阻止惠民渣土公司的车进入碧桂园，最后湘盈公司支付方建军20万元渣土咨询费，期间方建军通过阻工2、3次的方式得到了这20万元，湘盈公司与惠民渣土公司签订的运输合同也是方建军签字的，因为方建军为了得到这20万元，方建军要求必须由他签字，湘盈公司为了工程进度，只能同意方建军说的。 18、证人敖某的证言，证明碧桂园项目的土方工程被湘盈公司中标以后，方建军就带人阻工，最后湘盈公司给失地居民一定的补偿，而且混凝土和砖等都要方建军提供，方建军才没有进行阻工，方建军提供的材料高于市场价格，但是因为外面的原材料进不来，所以只能用方建军提供的材料。 19、证人吴某1、刘某6的证言，证明2016年底的一天，王中锋给吴某1打电话叫他喊几辆车给澧县碧桂园拖山砾石填路基，吴某1、刘某6等人第一次给碧桂园拖砾石的时候没有人阻工，第二天晚上的时候他们被阻工，最后他们妥协将已经拖的砾石倾倒在工地上，以后不能再拖砾石。 20、被害人方某1的证言，证明2016年12月的时候，方某1在澧县新河社区指挥部商量搞砂石的事情，方伟对着方某1骂，并且把烟头朝他脸上仍，外面冲进来十几个年轻伢殴打他，后来方某1就住院了，住院期间方建军还到医院询问过方某1的伤，周一派出所提出进行调解，在商量之前方某1的爸妈接到很多威胁电话，最后双方商量方建军给方某15万元。 21、证人王某3的证言，证明几年以前的一天，王某3与方伟联系到桃花滩路的饭馆吃饭，当时王某3带了三、四个人（2019年9月8日供证明没有王爽、刘某7），方伟也带了几个人，吃完饭以后他们就跟着方伟到新河居委会，他们在外面等，王某3看见有人和方伟产生冲突，他们就冲进去打了那个人，他们对那个人拳打脚踢，后来他们就离开了。 22、证人李某1、齐某的证言，证明2019年7月的时候，方伟找到李某1、齐某让李某1、齐某作伪证，称自己与方伟在一起吃饭，然后一起去新河社区（证明不是方伟邀约的人打方某1），但是李某1对去新河这件事并没有印象，所以当时并没有与方伟在一起，而齐某当时在广州搞生意，也不可能与方伟在一起。 23、证人刘某7的证言，证明2016年12月的时候，刘某7在郑州当厨师，并且还有这段时间的上网付款记录，当时并没有与王某3在一起。 24、证人黄某4的证言，证明2017年的时候，黄某4在碧桂园项目施工中被方建军阻工，最后只能用方建军提供的砂石；2016年12月份，新河社区与碧桂园项目召开协调会，双方约定项目各个公司在其附属工程、辅助材料供应等方面优先满足失地居民，黄某4看到广东湘盈公司在搞土方工程时经常有人阻止施工，但是方建军是否参与他不清楚。 25、证人李某2的证言，证明澧州碧桂园在土方施工的时候遭到方建军和失地居民的阻拦，最后双方协调由碧桂园支付失地居民15万元，平整土地的设备由方建军等新河居民提供，方建军在项目施工期间还直接找碧桂园老板要求承包砂石生意。 26、证人王某4的证言、辨认笔录，证明2016年底的一天，因为碧桂园建设项目的附属工程回填砂石工程让别人搞的，夏某4在临澧喊了几辆车拖砂石填碧桂园的游泳池，第二次拖砂石的时候被方和尚（方建军）阻止，当时阻工的有两个年轻伢还有方建军，最后有人（夏某4或者敖某）就与方建军商量，第二车砂石拖进去，以后的砂石只能由方建军等人拖。王某4辨认出方伟是直接参与阻工的人，方建军是指使阻工的人。 27、证人杨某2的证言，证明杨某2在2016-2017在澧县碧桂园建筑工地给夏某4等人搞会计，2017年5、6月份，方建军搞了夏某4等人工程中的砂、石业务共计26.8万元，方建军与公司没有机械费用往来情况。 28、证人刘某8的证言，证明刘某8在2016年-2018年期间在湖南省汉泰有限公司澧县碧桂园二期市政工程部当现金出纳，他给方建军支付过砂石款，具体打款次数要以记账记录为准。 29、证人李某3的证言，证明2018年12月份的时候，碧桂园项目被征收土地的居民七户阻止工程正常施工一个月，他们以修建的房屋挡住农作物阳光为由，影响农作物生长闹事，这件事是通过居委会协调的，最后碧桂园给这七户每户1万元。 30、证人蒋某的证言、辨认笔录，证明方建军在碧桂园项目提供部分设备和砂石等材料，具体的合同是与财务总监签订的，价格和结账都是财务管，向林荣需要设备和材料就找方建军，在施工的过程中，有农户称项目超过红线，最后给农户补偿了7万元。蒋某辨认出方建军就是为碧桂园项目提供砂石的人。 31、证人韩某的证言、辨认笔录，证明碧桂园项目在施工的过程中，有农户称项目超过红线，最后给农户补偿了7万元，韩某称方建军是给项目提供设备和砂石的人，所以认识方建军。韩某从一组照片中辨认出方建军。 32、证人张某3的证言，证明2016年底，澧县碧桂园路面建筑的商混开始是荣友公司提供的，黄某4后来使用了非荣友公司的商混，荣友公司就给执法大队打电话前往查处，最后碧桂园项目继续使用荣友公司的商混。 33、证人余某2的证言，证明碧桂园项目一期征用的土地已经给余某2家里按照标准补偿，碧桂园土方工程给失地农户的补偿他家里也领取了。 34、证人周某4的证言，证明2016年10月份，周某4作为湘盈公司的负责人到澧县碧桂园一期负责土方工程，在正式推青以前周某4通过别人介绍，与方家庆会面希望可以通过方家庆关照一下，别人跟他说澧县社会上的事情都可以找方家庆，方家庆就提出让他的儿子方伟参与工程，但是周某4没有同意，后来周某4、方建军、刘某4等人又在新河社区商量推青的事情，当时他们也要广东湘盈公司退出碧桂园项目，并说不让当地失地居民搞，湘盈公司的工程就无法推进，后来就散会了，过了两、三天，项目正在施工的时候，方建军就带了一些当地的居民到现场阻工，因为工程无法继续进行，后来周某4、罗某、社区刘书记、刘某4、方建军、村民代表在新河社区通过商量，最后达成协议：在同等条件下优先满足失地居民的机械搞事，并且给失地居民15万元。 湘盈公司在工程推青以后就与澧县的李某签订了土方运输协议，工程进展三天以后，方建军以没有与湘盈公司谈好为由让澧县的渣土公司不要给李某供应拖土，并且让工地上的铲车和挖机停工，最后周某4、罗某找到方建军、方伟，双方在澧县金芙蓉茶楼谈这个事情的处理办法，方建军称碧桂园的土方工程被湘盈公司抢走了，让湘盈公司支付20万元渣土咨询费，周某4等只好同意（分三次给）支付方建军和方伟20万元渣土咨询费。 周某4陈述他并没有签订与澧县惠民渣土运输有限公司的合同，合同上湘盈公司的公章是假的，而且代表签字的应该是周某4或者总公司的法人，而不应该是方建军。 35、证人宾某的证言，证明2016年的时候，梁开福说他的公司竞标到了碧桂园的土方工程，到时候周某4会具体与宾某联系，希望宾某可以跟周某4认识一下，后来周某4就与宾某见了面，所竞标到碧桂园项目的事情，有一天宾某、方家庆、“金刚钻”在金芙蓉茶楼大厅里面坐的时候看到了周某4和新河社区的干部，当时周某4与宾某打了招呼，周某4就到包厢里面去了，后来他们就没有见过面。 36、证人汤某、叶某、闵某的证言、黑砂价格、碎沙价格，汤某向公安机关提供了一份东跃公司的销售沙的价格表，证明东跃公司沙的价格；叶某向公安机关提供了他们公司砂石价格表，证明他们公司的砂石价格情况以及他们砂石价格略比澧县砂石价格低；闵某向公安机关提供了一份黑砂价格表，证明临澧县众成沙厂的黑砂价格情况。 37、证人夏某4的证言，证明2017年6月份的样子，碧桂园项目市政工程部的砖渣工程是方建军供应的，大约进行了一大半，黄某4与方建军关于砖渣价格发生分歧，方建军、方伟就停止供应砖渣，也不准别人供应砖渣，黄某4就另外购买商混，但是方建军、方伟等十几个有纹身的年轻伢就阻止商混进入碧桂园，最后商混车只能就开走了。 38、证人杨某3、周某3的证言，证明2016年的一天晚上，杨某3、周某3等人在杨某3家里打跑胡，他们听到一声巨响，看到窗外有人往车友修理厂里面跑，这些人从修理厂的厕所窗户那里爬走，第二天的时候杨某3在自家门外看到了一把手枪，他说与周围的邻居听，后来方家庆就给杨某3打电话说有人来找他拿枪，杨某3就将枪交给了那个年轻人，2018年上半年的一天，周某3与方家庆吃饭的时候看到唐平在餐馆里面给方家庆10发子弹。2014年或2015年的时候，桃花滩北边修路有人阻工，修路的老板和社区居委会便请方家庆、方伟出面维护修路秩序，他们对补偿争议土地居民进行打击报复，带领人在路上巡逻，对阻工的汪国珍进行殴打，声称还要杀他儿子，这样汪国珍就没有阻工了。 39、证人黄某5的证言，证明2016年9月-2017年12月，黄某5在澧县碧桂园项目中负责工程建设，碧桂园的附属工程开始施工的时候方建军和附近的村民经常到现场阻工（方建军没有直接参加阻工），因工程不能顺利推进，最后湘盈公司、周某4、刘某4、新河社区刘某5、方建军作为村民代表、黄某5通过协调，湘盈公司给失地居民15万元补偿，设备优先用失地居民的机械。至于湖南省汉泰有限公司、湖北省高启达公司在施工中是否遇到阻拦的问题黄某5并不清楚，现场施工的送达、丁未林等都对黄某5讲过方建军等人在施工现场有阻工行为以此获得附属工程项目，但是获得哪些附属工程项目黄某5并不清楚。 40、证人洪某的证言，证明2016年下半年的时候，李宗新和别人在碧桂园工地搞土方工程，李宗新请洪某给碧桂园工地开铲车，洪某到碧桂园工地后被阻拦，有人不让他们进去，后来他们被阻拦多次，洪某就离开了。 41、证人方某4的证言，证明1984年-1989年方某4种担二斗土地的1.37亩，1989年以后方某4将土地给方某6耕种，后来方某4调任镇政府工作，就没有管土地的调整情况了，这块土地在2016年土地征收时发生争议，方某4的兄弟方某5将土地补偿款拿走了，后来方某4一直找新河社区的方某3了解这个事情，而且称是谁将自己的土地确权给方某5的就找谁的麻烦，最后方某3给方某4补偿了0.5亩土地3万元的补偿款。 42、受案登记表、线索来源、治安调解协议书、谅解书、方某1的伤情鉴定书，证明被害人方某1因争工程之事被被告人方伟等人殴打，后方建军、方伟对方某1进行赔偿经过调解取得方某1的谅解。 43、湘盈公司打给新河社区15万元补偿款的收据，领取土地补偿金的农户签名，方某4领款收据，工程款结算明细，机械租用协议，湖北高企达建设有限公司支付机械租金银行回执，碧桂园工程款打款明细，方建军、谭某1、郑俊银行大额交易明细，采购合同，机械租赁合同及工时明细，机械工程款欠款明细，现金日记账，新河社区委托书，证明被告人方建军等人为了获取利益，强揽碧桂园工程，多次实施违法犯罪的交易明细。 44、澧县荣友建筑制品有限责任公司证明书，证明方建军、方建云、瑞翔劳务与澧县荣友公司无任何业务往来。 45、新河四组土地清仗册，证明土地确权补偿情况。 46、澧县公安局治安大队情况说明三份，证明公安机关通过电话询问百合园运沙司机，证人均表示时间过去太久不记得给哪户送过沙受阻；在碧桂园开始施工时，方建军等人以碧桂园征收其土地为由，要承包土方、围墙等附属工程，利用言语威胁黄某3、洪某等人正常施工，后来公司为了工程进度，湘盈公司被迫支付15万元给失地居民，这15万元是不合理的，没有具体个人组织领导索要此钱。对于方建军的获利情况，因为方建军、方伟等人没有明细账目，除了查清总共涉嫌金额371.416万元外，无法查清工程的开支情况，所以无法查清获利情况。 47、澧县价格认证中心关于澧县黑砂市场零售均价的情况说明、湖南省宏尚检测技术股份有限公司湘北分公司证明、澧县东跃商贸实业有限公司证明、澧县公安局治安大队黑砂市场零售均价表，证明澧县2016-2019黑砂零售的价格情况. 48、关于黄某4、敖某公司被强迫交易的金额说明、关于无法查清方建军获利的情况说明，证明被告人方建军、方伟对澧县碧桂园一期市政、网管等工程项目中的山砾石供应、机械调运工程实施强迫交易，涉嫌金额53.54万元；湖北高企达公司只能由方建军、方伟等人提供砂石供应工程、土方工程、机械使用工程，涉嫌金额272.166万元。方建军、方伟总涉嫌金额为362.416万元，方建军、方伟在其工程建设中没有明细账目，无法查出工程项目的开支情况，所以无法查出获利情况。 二、敲诈勒索 1、证人罗某的证言，证明2016年底的时候，罗某与周某4一起以广东湘盈建设工程有限公司中标碧桂园一期的土方工程，罗某、周某4通过关系找到方家庆想让方家庆打招呼、关照下，方家庆说现在这些事他都不管了，有什么事让他们去找方建军谈。 此后第二天的样子，罗某、周某4又到社区去与刘书记见面，社区的刘某4、刘某5就提出，之前在土地拆迁的时候答应让失地居民搞土方的附属工程的，希望湘盈公司可以退出，但是湘盈公司不同意，社区的刘某4、刘某5就说如果不让失地居民搞附属工程，他们的工程就不能推进，最后周某4和罗某就离开了。 推青的第二天，方建军、方伟和附近的居民就到现场去阻工，施工的工人，没办法只好停工，后来周某4就对罗某说，通过协调湘盈公司支付新河社区土方合作款15万元，而且用新河社区居民的机械设备搞事，这样工程继续推进。 过了十多天的样子，湘盈公司与李某4商议由惠民渣土公司给碧桂园工地运渣土，方建军等人又带着2、3个年轻伢及村民阻止惠民渣土公司的车进入碧桂园，最后湘盈公司支付方建军20万元渣土咨询费，期间方建军通过阻工2、3次的方式得到了这20万元，湘盈公司与惠民渣土公司签订的运输合同也是方建军签字的，因为方建军为了得到这20万元，方建军要求必须由他签字，湘盈公司为了工程进度，只能同意方建军说的。 2、证人方某8的证言，证明2016年至2017年，方某8是给方建军、方伟搞事的，具体机械设备工程款由方某8向方建军、方建云结账，然后方某8再将机械工程款按工作量分给搞事的人，方建军给方某8打电话将正在湘盈公司搞事的机械停止施工两次；2018年方建军给方某8打电话将正在敖某公司搞事的机械停止施工一次。 3、证人吴某2的证言，证明2016年至2018年，吴某2在碧桂园项目搞附属工程期间，方某8在现场或者以打电话的形式让他们停工大约有六、七次，听方某8说这是方建军的意思，因为方建军与对方在价格等方面存在分歧就会让他们停工，待衔接好以后再恢复工作。 4、证人周某4的证言，证明2016年10月份，周某4作为湘盈公司的负责人到澧县碧桂园一期负责土方工程，在正式推青以前周某4通过别人介绍，与方家庆会面希望可以通过方家庆关照一下，别人跟他说澧县社会上的事情都可以找方家庆，方家庆就提出让他的儿子方伟参与工程，但是周某4没有同意，后来周某4、方建军、刘某4等人又在新河社区商量推青的事情，当时他们也要广东湘盈公司退出碧桂园项目，并说不让当地失地居民搞，湘盈公司的工程就无法推进，后来就散会了，过了两、三天，项目正在施工的时候，方建军就带了一些当地的居民到现场阻工，因为工程无法继续进行，后来周某4、罗某、社区刘书记、刘某4、方建军、村民代表在新河社区通过商量，最后达成协议：在同等条件下优先满足失地居民的机械搞事，并且给失地居民15万元。 湘盈公司在工程推青以后就与澧县的李某签订了土方运输协议，工程进展三天以后，方建军以没有与湘盈公司谈好为由让澧县的渣土公司不要给李某供应拖土，并且让工地上的铲车和挖机停工，最后周某4、罗某找到方建军、方伟，双方在澧县金芙蓉茶楼谈这个事情的处理办法，方建军称碧桂园的土方工程被湘盈公司抢走了，让湘盈公司支付20万元渣土咨询费，周某4等只好同意（分三次给）支付方建军和方伟20万元渣土咨询费。 周某4陈述他并没有签订与澧县惠民渣土运输有限公司的合同，合同上湘盈公司的公章是假的，而且代表签字的应该是周某4或者总公司的法人，而不应该是方建军。 5、证人李某4的证言，证明2016年底，周某4、罗某与李某4商议了渣土运输的事情，李某4等人拖了两天渣土以后被方建军和碧桂园附近的村民阻止，最后他们只能将已经拖了的渣土倒进去，当天就没有继续工作，又过了两、三天，周某4通知李某4继续工作，李某4将双方的合同拿去办证的时候发现乙方有方建军的签字，就问周某4怎么回事，周某4说已经与方建军处理好了，李某4就说不给碧桂园工地供应土了。 6、证人方某2的证言，证明2016年底，李某4借用澧县惠民渣土公司的资质给碧桂园运输渣土，车队是惠民渣土公司的，湘盈公司结账给李某4以后，李某4再给渣土公司支付费用，惠民渣土公司没有直接与湘盈公司有经济往来，渣土公司与湘盈公司签订了合同，湘盈公司的代表是方建军签名，后来李某4没有参与工程了，方建军参与工程的时候欠过渣土公司工钱。 7、证人刘某9的证言，证明2016年底，惠民渣土公司安排刘某9等人给碧桂园项目拖土，时间有一个月的样子，当时上土方的地方是李某4具体负责的，他们中途被阻工两次，但是参加阻工的是哪些人刘某9并不清楚。 8、证人倪某的证言，证明2016年底，惠民渣土公司安排倪某等人给碧桂园项目拖土，时间有一个月的样子，但是是否有被阻工倪某记不清楚了。 9、证人黄某3的证言，证明黄某3是碧桂园项目被征收的居民，他们的失地款都拿清了，方建军等人在碧桂园工地阻工了两次，第一次是推青的时候，第二次是推青后的3、4个月后，中间也会时常让机械设备停工，方建军并不是失地居民，每次都是方建军带社会上的年轻伢去阻工，以此谋取自己的利益。 黄某3是专门搞机械设备的，但是方建军没有机械设备的资质，他们还因为机械设备的事情吵过架，方建军采取霸道的手段抢先签合同，后来黄某3就只能跟着方建军搞事，在碧桂园开工前十天的样子，方建军与湖北高企达公司签订了一份机械设备合同，高企达所用的机械设备都是由方建军提供，至于高企达为什么同意与方建军签订合同黄某3就不清楚，方建军至今还欠机械设备工程款7万元的样子。 三、全案性证据 1、立案决定书、问题线索移送表、接报案登记表、受案登记表、拘留证、案件揭发以及抓获经过、报案登记表，证明2019年4月6日，公安机关接到举报称被告人方建军伙同他人强迫交易装修用黄沙、砖石、水泥。公安机关经调查发现：2015年8月30日开始，被告人郑俊与被告人方建军合谋，对运输黄沙的车辆限载、制造障碍，阻止郑俊以外的黄沙、砖石进入百合园小区，2019年4月7日本案立案侦查，同日，被告人郑俊、犯罪嫌疑人谭某1被抓获归案，被告人方建军、杨青山于4月9日、18日传唤到案。2017年10月29日，公安机关接到举报称谭某1为了要赵某1将其手中的沙生意分给她做，将赵某1强行阻拦并发生冲突的事实。 2、被告人方建军的供述与辩解，证明郑俊和谭某1在百合园小区阻止别人运沙有四次。其中一个被阻拦的拖拉机司机是戴眼镜的，被阻拦过两次，其中一次还惊动了警察；还有一次在地下停车场，民警还赶到现场处理了这个事情；谭某1被拘留的那次是在百合园小区门口，双方发生了争吵，还打了架，后来民警过来处理这个事情。 方建军称自己每次都是协调的人，没有阻止业主拖沙进小区，但是收了郑俊一条和天下，在郑俊拖沙的时候提供一些小方便。小区运沙只能用三轮车拖是方建军提出的，为了不让车辆压坏小区的基础设施，而郑俊的沙不予限制，方建军称郑俊的沙都是用三轮车拖的，不会超过限制，方建军对自己在百合园强迫交易的事实未做如实供述，本院不予认可。 2016年下半年的一天，新河社区召开碧桂园附属工程设备和土方的竞标，方伟和方某1发生在会上发生争吵，从外面进来了一伙年轻伢对方某1进行了殴打，然后会议也就没有继续进行了，方建军最后给方伟五万元赔偿方某1，这个钱从碧桂园工程利润里面扣除；后来新河社区又召开了会议，方家庆举手了就没有其他人竞争，方家庆竞争到工程以后将工程交给方建军，在此之前新河社区就与方建军签订委托书由方建军负责工程事情，方建军称自己在碧桂园工程中没有阻工行为，湘盈公司给了方建军15万元的土方咨询费，是作为工资给的。方建军对自己在碧桂园工程中强迫交易的事实未做如实供述，本院不予认可。 2016年底的一天，方建军发现有渣土车给碧桂园一期工地卸渣土，方建军就到现场将渣土车拦住，说渣土还没有备案，最后双方协商已经拖的渣土就卸到碧桂园，再不能运输渣土，周某4、罗某就方建军恢复给澧县碧桂园供土的事情，双方谈好以方建军的明细代表湘盈公司与惠民渣土公司签订土方运输协议合同，公司给方建军15万元渣土咨询费（出面处理群众阻工的事情、快速运土至碧桂园）。 在敖某、黄某4所搞的网管、市政工程运输山砾石的时候，方伟、方建军等人将车辆阻住，最后通过协商，已经拖过去的山砂石卸至碧桂园工地，之后不能再继续运输山砾石至碧桂园，碧桂园的游泳池地基的山砾石由方建军、方伟负责供应。 3、被告人杨青山的供述与辩解，被告人杨青山当庭对指控的事实供认不讳。 4、被告人郑俊的供述与辩解，被告人郑俊当庭对指控的事实供认不讳。 5、被告人方伟的供述辩解，证明2016年12月1日的时候，新河社区召开失地居民商议碧桂园附属工程的承包事情，方某1怕与竞争对手发生矛盾，就要王某3等人一起去的，方伟对王某3交代如果他与别人发生冲突，他们就冲进来打人，当时方某1也举手说要搞这个事情，方伟认为方某1语气很不好，就将烟头丢向方某1，还扇了方某1两耳光，外面的王某3、李某3、齐小龙等人就跑进来打了方某1，他们对方某1拳打脚踢，方某1受了轻微伤，后来方伟与方某1经过调解赔偿了方某15万元，当时方建军在场，方某1写了谅解书。 方建军与方伟合伙争碧桂园的附属工程是方家庆安排的，具体是方建军管这个事，资金各出5万元，在与方某1的调解中，方建军拿出5万元给方伟让方伟交给方某1，这个钱双方商量从碧桂园工程的利润中扣除。 2016年底的一天晚上，方建军给方伟打电话要他拿碧桂园山砾石的合同到被阻工的现场，方伟就过去了，当时公安机关也到了现场，方伟将合同给负责人看以后就和方建军离开了。 6、银行转账回执、收条，证明湘盈公司给方建军渣土咨询费（收条有13万元）和补偿失地居民15万元的事实。 7、单位账户明细对账单、方建云活期账户交易明细、周某4银行卡交易明细、罗某银行账户交易明细，证明方建云、周某4、罗某给方建军转账情况。 8、被告人郑俊、方建军、杨青山、方伟的常住人口基本信息，证明被告人郑俊、方建军、杨青山、方伟的基本身份情况。 对各被告人的辩护人的辩护意见本院评判如下：被告人方建军的辩护人认为被告人方建军不属涉恶犯罪集团、不构成强迫交易和敲诈勒索罪的辩护主张，经审查，被告人方建军、杨青山等人召开会议，制定措施，小区保安必须按照会议规定执行（运沙进小区需要袋装且必须在30袋以下，郑俊卖的沙可不管数量），被告人郑俊多次与从外购沙的业主发生矛盾，业主迫于压力被迫从被告人郑俊处购买黄沙等材料，强卖商品、欺压百姓，造成较为恶劣的社会影响，有被害人的供述、证人证言、被告人当庭认罪供述在卷证实，系涉恶犯罪集团，被告人方建军涉恶犯罪集团的首要分子，被告人方建军与方伟在碧桂园以阻工、威胁等手段强揽工程，强卖商品，情节严重，构成强迫交易罪，系恶势力犯罪，被告人方建军以非法占有为目的，以阻工、威胁等手段，以渣土咨询费的名义敲诈广东湘盈公司15万元，数额巨大，构成敲诈勒索罪，故对被告人方建军辩护人的辩护意见，本院不予采信，对于被告人方建军辩护人提交的证人证言，与本院查明的事实不符，本院不予采信。 对于被告人郑俊的辩护人认为被告人郑俊不系犯罪集团的成员的意见，本院已作出认定，本院不予采信。 对于被告人杨青山的辩护人认为被告人杨青山不构成犯罪和恶势力犯罪集团的辩护主张，本院已认定方建军、郑俊、杨青山组成恶势力犯罪集团，强迫交易、强卖商品，构成强迫交易罪，故对辩护人的辩护意见，本院不予采信，辩护人提交的微信证据与本案无关联，本院不予采信。 对于被告人方伟的辩护人认为方伟不是主犯和恶势力犯罪的辩护意见，本院认为：被告人方建军系恶势力犯罪集团的首要分子，被告人方伟与其以阻工、威胁等手段共同实施强迫交易犯罪活动，系恶势力犯罪，应认定为主犯，故对辩护人的辩护意见，本院不予采信。 本院认为，被告人方建军、郑俊、杨青山为了获取利益，强迫他人向其购买黄沙或者强迫他人退出黄沙经营，情节严重，构成强迫交易罪；被告人方建军、方伟为了获取利益，以阻工等手段强揽工程，情节严重，其行为亦构成强迫交易罪；被告人方建军以非法占有为目的，敲诈勒索公民财物，数额巨大，其行为已构成敲诈勒索罪，公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立。本案系共同犯罪，在被告人方建军组织、领导的恶势力犯罪集团的多次犯罪中，被告人方建军、郑俊均系主犯，被告人杨青山与方建军共同召开物业公司会议，为被告人郑俊强迫交易提供便利，在强迫交易犯罪中起主要作用，应认定为主犯；在被告人方建军、方伟等人的恶势力犯罪中，被告人方建军、方伟均系主犯。被告人方建军犯有数罪，应当数罪并罚；被告人方建军在庭审中虽当庭认罪，但未如实供述犯罪的主要事实，不能认定其如实供述犯罪事实。被告人方建军具有以下量刑情节：强迫交易情节严重；敲诈勒索数额巨大；系恶势力犯罪集团首要分子。被告人郑俊具有以下量刑情节：强迫交易情节严重；系恶势力犯罪集团主犯；当庭认罪，依法可从轻处罚。被告人杨青山具有以下量刑情节：强迫交易情节严重；系恶势力犯罪集团主犯；当庭认罪，依法可从轻处罚。被告人方伟具有以下量刑情节：强迫交易情节严重；系恶势力主犯；认罪认罚，依法可从宽处理。 根据《中华人民共和国刑法》第二百二十六条第、第二百七十四条、第二十五条第一款、第二十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十九条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人方建军犯强迫交易罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万元，合并决定执行有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币七万元。 二、被告人郑俊犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币二万元。 三、被告人杨青山犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币一万元。 四、被告人方伟犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万元。 五、被告人方建军在敲诈勒索犯罪中的违法所得人民币十五万元依法予以追缴，上缴国库；被告人方建军、郑俊、杨青山、方伟在强迫交易犯罪中的违法所得由公安机关继续追缴，上缴国库。 [刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人方建军的刑期自2019年4月10日起至2024年10月9日止；被告人郑俊的刑期自2019年4月8日起至2021年2月7日止；被告人杨青山刑期自2019年4月19日起至2021年2月18日止；被告人方伟的刑期自2019年7月14日起至2020年9月13日止。罚金及违法所得限判决生效后十日内缴纳] 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省常德市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  郝诗卫 人民陪审员  汪兰兰 人民陪审员  田 丽 二〇二〇年七月二十四日 法官 助理  施春娟 代理书记员  王 舜 附相关法律条文： 第二百二十六条以暴力、威胁手段，实施下列行为之一，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金： （一）强买强卖商品的； （二）强迫他人提供或者接受服务的； （三）强迫他人参与或者退出投标、拍卖的； （四）强迫他人转让或者收购公司、企业的股份、债券或者其他资产的； （五）强迫他人参与或者退出特定的经营活动的。 第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条 犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条第一款对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，…… 校对人：郝诗卫