山东省济南市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）鲁01刑终79号之二原公诉机关山东省济南市钢城区人民检察院。上诉人(原审被告人)陆靖宇，男，1981年1月28日出生于河北省秦皇岛市，汉族，公民身份号码，初中文化，户籍所在地河北省昌黎县，住山东省济南市，2008年9月28日因敲诈勒索被行政拘留十五日，并处罚款一千元，因涉嫌犯敲诈勒索罪于2018年9月6日被刑事拘留，同年10月12日被逮捕,现羁押于山东省济南市第六看守所。辩护人李丁丁，山东金聖诺律师事务所律师。上诉人(原审被告人)亓健,曾用名亓亚雷，男，1991年10月16日出生于山东省济南市，汉族，公民身份号码，高中文化，户籍所在地山东省济南市，住济南市，因涉嫌犯敲诈勒索罪于2018年9月7日被刑事拘留，同年10月12日被逮捕，现羁押于山东省济南市第六看守所。辩护人邢振军、田建，山东金聖诺律师事务所律师。上诉人(原审被告人)亓召杰，男，1996年10月18日出生于山东省济南市，汉族，公民身份号码，初中文化，住济南市，2016年1月20日因犯聚众斗殴罪被判处有期徒刑九个月，同年4月7日刑满释放，因涉嫌犯敲诈勒索罪于2018年9月13日被刑事拘留，同年10月12日被逮捕，现羁押于山东省济南市第六看守所。辩护人张燕，山东金聖诺律师事务所律师。上诉人(原审被告人)***，男，1996年8月26日出生于山东省济南市，汉族，公民身份号码，初中文化，住济南市，2016年1月20日因犯聚众斗殴罪被判处有期徒刑九个月，同年4月7日刑满释放，2017年1月19日因吸食毒品被行政拘留十日，因涉嫌犯敲诈勒索罪于2018年9月9日被刑事拘留，同年10月12日被逮捕，现羁押于山东省济南市第六看守所。辩护人张群英，山东鲁浩律师事务所律师。上诉人(原审被告人)陈勇发，男，1998年2月10日出生于山东省济南市，汉族，公民身份号码，高中文化，住济南市，2017年1月19日因吸食毒品被行政拘留十五日，因涉嫌犯敲诈勒索罪于2018年9月22日被刑事拘留，同年10月12日被逮捕，现羁押于山东省济南市第六看守所。辩护人魏莉，山东德衡(莱芜)律师事务所律师。上诉人(原审被告人)王超，男，1991年7月10日出生于山东省沂源县，汉族，公民身份号码，小学文化，户籍所在地山东省济南市，住济南市，因涉嫌犯敲诈勒索罪于2018年9月6日被刑事拘留，同年10月12日被逮捕，现羁押于山东省济南市第六看守所。辩护人张爱霞，济南市钢城区法律援助中心律师。上诉人(原审被告人)董俊杰，男，1996年2月26日出生于山东省济南市，汉族，公民身份号码，初中文化，户籍所在地济南市，住济南市，2016年1月20日因犯聚众斗殴罪被判处有期徒刑九个月，同年4月7日刑满释放，因涉嫌犯敲诈勒索罪于2018年9月9日被刑事拘留，同年10月12日被取保候审，2019年12月9日被逮捕，现羁押于山东省济南市第六看守所。辩护人王绍波，山东金聖诺律师事务所律师。上诉人(原审被告人)张成志，绰号“皮承子”，男，1998年3月3日出生于山东省济南市，汉族，公民身份号码，专科文化，住济南市，2017年12月11日因盗窃被行政拘留十日，2018年5月8日因盗窃罪被判处拘役三个月，缓刑三个月，并处罚金人民币三千元，因涉嫌犯敲诈勒索罪于2018年9月28日被刑事拘留，同年10月12日被逮捕，现羁押于山东省济南市第六看守所。辩护人李云，济南市法律援助中心律师。上诉人(原审被告人)桑子鑫，男，1998年1月8日出生于山东省济南市，汉族，公民身份号码，初中文化，住济南市，因涉嫌犯敲诈勒索罪于2018年9月9日被刑事拘留，同年10月12日被取保候审，2019年12月9日被逮捕，现羁押于山东省济南市第六看守所。辩护人夏淑君，山东金聖诺律师事务所律师。上诉人(原审被告人)郭天胜，男，1997年3月2日出生于山东省济南市，汉族，公民身份号码，初中肄业，住济南市，因涉嫌犯故意伤害罪于2018年6月22日被刑事拘留，同年7月5日被取保候审，因涉嫌犯敲诈勒索罪于同年11月26日被刑事拘留，同年12月6日被取保候审，2019年12月9日被逮捕，现羁押于山东省济南市第六看守所。辩护人高文玲，山东金聖诺律师事务所律师。山东省济南市钢城区人民法院审理山东省济南市钢城区人民检察院指控原审被告人陆靖宇、陈勇发、王超、董俊杰、张成志、桑子鑫犯敲诈勒索罪、非法拘禁罪，原审被告人亓健、亓召杰、***犯敲诈勒索罪、强奸罪、非法拘禁罪，原审被告人郭天胜犯非法拘禁罪、故意伤害罪一案，于二〇一九年十二月二十五日作出（2019）鲁0117刑初76号刑事判决。宣判后，原审被告人陆靖宇、亓健、陈勇发、王超、张成志、***、亓召杰、桑子鑫、董俊杰、郭天胜不服，提出上诉。本院于2020年1月22日立案，并依法组成合议庭。经过阅卷，讯问被告人，听取辩护人的意见，审核全案证据材料，认为案件事实清楚，不属于依法必须开庭审理的案件，决定不开庭审理。在审理过程中，新型冠状病毒肺炎疫情发生，因疫情防控需要，对人员流动与接触需严格控制，致使本案在较长的时间内无法继续审理，本院于同年2月28日裁定对本案中止审理，同年7月16日恢复了对本案的审理。现已审理终结。山东省济南市钢城区人民法院判决认定：被告人陆靖宇以套路贷的方式，在签订、履行借贷协议过程中，自己或通过本案其他被告人介绍，以提前扣息、收取考察费等名义让被害人书写高于实际借款数额的借条，通过虚增借贷金额、肆意认定违约等方式形成虚假债权债务，在索要钱款过程中，先后纠集被告人亓健、王超、陈勇发、张成志、***、亓召杰、桑子鑫、董俊杰等人，通过采用言语威胁、恐吓、纠缠滋扰、喷漆涂字、暴力殴打、非法拘禁等手段，迫使被害人交纳违约罚款或虚打借条以垒高债务，向被害人或者被害人的特定关系人高额讨债、重复追债，索要远高于实际借款金额的钱款和房产，敲诈勒索财物，多次实施违法犯罪行为，形成了以陆靖宇为纠集者，以亓健、王超、陈勇发、张成志、***、亓召杰、桑子鑫、董俊杰为成员的恶势力，为非作恶，欺压百姓，勒索被害人及其亲属钱财，扰乱经济、社会生活秩序，造成了较为恶劣的社会影响。具体犯罪事实如下：一、敲诈勒索的事实被告人陆靖宇以套路贷的方式非法放贷后，在索要钱款过程中，先后纠集被告人亓健、王超、陈勇发、张成志、***、亓召杰、桑子鑫、董俊杰等人采用上述手段向被害人董合刚、李某某、吕坤、马梦龙、尚绪宝敲诈勒索房屋、资金共计26万余元，向张正明索要虚打的借条资金未果。其中，被告人陆靖宇敲诈勒索既遂4起，数额26.043万元，未遂1起，数额16.8万元；被告人亓健敲诈勒索3起，数额25.823万元；被告人陈勇发敲诈勒索既遂3起，数额9.7万元，未遂1起，数额16.8万元；被告人王超敲诈勒索既遂1起，数额16.343万元，未遂1起，16.8万元；被告人张成志敲诈勒索既遂1起，数额1万元，未遂1起，数额16.8万元；被告人***、亓召杰、桑子鑫、董俊杰敲诈勒索既遂1起，数额14.953万元。具体事实如下：（一）董合刚、李某某被敲诈勒索的事实2015年4月30日，被告人陆靖宇通过王超介绍向董合刚、李某某非法放贷3万元，实际向董合刚给付2.7万元，让董合刚、李某某各写一张3万元的借条。后董合刚取现1万元给李某某。2015年6月，陆靖宇纠集亓健、王超等人向董合刚索要钱款，并采用暴力殴打、抵押房产等手段索要钱款。2015年7月19日董合刚托人给陆靖宇4万元。2015年6月底，王超根据陆靖宇的安排与亓健、桑子鑫向李某某催要借款，王超以花费大为由向李某某索要其电动车，在亓健的帮助下从莱钢医院将李某某的电动车拉走，卖得赃款900余元。2015年7月2日至7月4日，陆靖宇为索要钱款，安排王超、亓健纠集***、亓召杰、桑子鑫、董俊杰等人，在莱钢芙蓉园19号楼106室李某某父母的房子内，拘禁李某某，期间，被告人陆靖宇通过暴力殴打、言语威胁迫使李某某签订虚假借款协议，并向其索要房产证，之后，陆靖宇、亓健、王超、***、亓召杰、桑子鑫、董俊杰带李某某到莱矿医院病房找李某某的父母，让两人签订房屋买卖合同。2016年秋天，陆靖宇伙同王超等人，将该房屋内的三洋洗衣机、海信液晶电视机、花架等物品，送给陆靖宇的岳母张秀华，之后将该房屋改装成办公室用于从事非法放贷。2018年1月，陆靖宇将该房屋出租牟利。经鉴定，莱钢芙蓉园19号楼106室房产价值14.71万元，三洋洗衣机价值1638元，海信液晶电视机价值792元，共计14.953万元。被告人陆靖宇、亓健、王超敲诈勒索董合刚1.3万元，被告人陆靖宇、王超、亓健敲诈勒索李某某15.043万元。被告人***、亓召杰、桑子鑫、董俊杰敲诈勒索李某某14.953万元。原审判决认定上述事实的证据有：1.被害人李某某的陈述证明：2014年秋，其因投资购买银质纪念币，资金不够，开始借款。2015年4月，王超介绍其和董合刚到陆靖宇处借款3万元，期限三个月，陆靖宇实际支付2.4万元，让其和董合刚各签了一份3万元的借条，董合刚在动力部门口的工行给其取款1万元。后因无力还款，其换了手机号躲债。王超和陆靖宇找来让其还3万元，其联系了董合刚，陆靖宇和董合刚在车里见面，董合刚没钱，陆靖宇让他签了房屋抵押合同，董合刚的对象未签字。十余天后王超到其父母位于芙蓉园的家中催债，让抓紧还钱，后来了三位小青年，王超说是陆靖宇的人，这三人一直向其要钱，把其手机拿走，不让出门。8时30分许王超走了，临走时和其商量着将这个房子押上，其未同意。次日凌晨，陆靖宇前来打电话找换锁公司的人将房门的锁换了，钥匙全给了陆靖宇。后陆靖宇又让其写了三万的欠条，其不愿意写，陆靖宇持一叠卷纸的A4纸打其头部，威胁要将其关在没人的山洞里，不给吃喝，还说早晚要把董合刚关在山洞里，还说之前有人不还钱，他把一把钢钉塞在那人的嘴里，那人最后老老实实还了账。其被迫写了三万的欠条，因有个字写错了，让其重新写一张五万元的，还说写错一个字再加三万，最后写了一张十五万元的欠条，前后一共写了七八张，总数量约三十余万元。写完欠条，陆靖宇向其要走房产证，让那三位小年轻将其看好。陆靖宇走了之后，这三个小孩看到其打盹，让其去卧室睡觉，不能关卧室门。后戴眼镜的男子进来坐在床上摸其，其不愿意，他威胁称沂源有个小姑娘欠了40万元不还，被他们轮奸了，还把她的指甲全拔了，如果其不同意他们把其杀了找个地方扔了，也没有人会知道。其害怕了，该男子戴着避孕套将其强奸了，后一很高很壮的男青年进屋戴着避孕套将其强奸了，后瘦男子进来将其强奸了。当日6时许三人带其到莱矿医院，陆靖宇前来称让其和高壮男子和戴眼镜男子一块去病房找其父母签房屋买卖合同，还钱后再还给其，其父母不同意签。晚上“小眼镜”等人带其返回芙蓉园，“小眼镜”让其他人看着其，然后走了。次日晨“小眼镜”等人带其前往莱矿医院，陆靖宇一开始让“小眼镜”和其去找父母，后陆靖宇对其父母说只签合同不真要房子，只是说明房子在他们手里别人要账要不去，他只向其要1万元，其母亲被迫签了字。2016年初，其回老家杨庄镇刘家店村，母亲说陆靖宇说找不着其，让把房子过户给他，他给其母亲一二万元，其母亲不同意，托其姑父刘金振处理这件事情，陆靖宇一开始让其拿6万元，后又变成7万元。再后来陆靖宇就想让其父母把房子过户给他，其母亲不同意，陆靖宇找人去其父母在杨庄的老家里，将墙上和门上喷了“还钱”字样，其间陆靖宇一直占据芙蓉园的房子作为办公室。2016年底，其问小区物业得知没有人交暖气费，其就找人将锁换了住进去了，发现房子里洗衣机、电视机、木质花架等物品没有了，其住了二十来天后觉得住的不安心即搬走了。其回来发现锁又被换了，房门及墙上被喷了“还钱”字样。在上莱矿医院之前，王超向其要1000元未果，将其停在莱钢医院车棚的电动车骑走，一直未还。2.被害人董合刚的陈述证明：2015年夏，其和李某某通过王超向陆靖宇借款3万元，月息10%，陆靖宇让其和李某某每人都签订了一份3万元的借条，扣除首月3000元利息，转入其工行账户2.7万元。后其取款1.35万元给李某某。到了一个月，陆靖宇让其还利息，其给他莱商账户汇款3000元。同年6月中旬，王超打电话约其在樱花园北边超市门口见面，陆靖宇及一黑瘦的20来岁的小孩过来对其殴打，后驾车逃走。其拨打了110电话，西冶派出所民警来后让其先到医院，王超陪着其到医院缝针。2015年6月24日20时许，王超约其见面，车上有陆靖宇、王超、李某某，陆靖宇向两人要3万本金，二人没钱，陆靖宇让其拿房子作抵押，其心里害怕，同意用房子作抵押。陆靖宇让其在一个空白的房屋买卖合同上签字，其对象不同意就没下楼签字，陆靖宇跟其约定了个时间还钱，如果还不上就收房子。其对象知道房子抵押的事情后，就跟董淑娟说了。2015年7月19日，董淑娟找到其说给了陆靖宇4万元，把借条和房屋买卖合同拿回来了，陆靖宇写了一张收到条，内容是：今收到现金肆万元整（40000.00），以后所有债务与董合刚无关（包括壹拾叁万元债务）。这“壹拾叁万债务”觉得是陆靖宇所谓的罚金、违约金。3.证人董淑娟的证言证明：2015年7月份前后的一天，董合刚找到其说他借了高利贷，债主是一个河北人，经常带人到他家敲门，到他单位闹事，他欠的钱还不上了。董合刚让其帮忙处理这件事，董合刚说房子已经抵押给对方，再不还钱对方就来强行收房并给了其一张借条、一张房屋买卖合同，记得董合刚说对方要5万元左右，并给其债主的联系方式。其找到朋友唐立，让他帮忙处理，同时把借条和房屋买卖合同给了唐立，给了唐立4万元。数天后唐立打电话称事情已经处理好了，对方手里的借条和房屋买卖合同已拿回，对方还写了一张收到条。其将借条、房屋买卖合同、收到条都给了董合刚。4.证人唐立的证言证明：2015年7月，董淑娟联系其说她哥哥欠钱，让其帮忙处理。她哥哥和其见面，说借了莱城一个人3万元。第二天其联系对方，在长途汽车站北边其办公室见面，对方拿出借条让其看，最后商定本金加利息共4万元。其把商量结果告诉董淑娟，她拿过来万元，其把钱给了对方，将借款手续拿回来，让对方写了个收到条。5.证人毕峰的证言证明：2015年6月的一天16时许，陆靖宇带五、六个有纹身的男青年到其在汶水一区的家中，陆靖宇拿出一张借款人为董合刚、担保人为李某某的借条，借款金额3万元。陆靖宇说找不到董合刚，让担保人李某某还钱，其给陆靖宇说等找到李某某证明这件事属实后再说。陆靖宇威胁其说找不到李某某就让其还钱，如果其不还钱就要把其带走，正好其朋友王丰平、郭照强也在家，陆靖宇他们没有强行把其带走。走的时候陆靖宇让其抓紧还钱，如果不还钱就天天到家和班上找其。后20时许陆靖宇又到其家，带着五、六个有纹身的男青年，用力砸其家门，大声叫骂威胁、恐吓，其很害怕，不敢在家里住了，只能借住到朋友家。其不在家的时候，陆靖宇他们也多次到其家砸门、叫骂，扰的左邻右舍不得安宁，邻居多次提意见，造成了坏影响。后来其问李某某，李某某称是董合刚向陆靖宇借钱，她给董合刚担保。2015年7月22日，其和李某某离婚，陆靖宇再打电话要钱时，其说已经和李某某离婚了，陆靖宇未再找过其。6.证人孙艳华的证言证明：三四年前，李某某投资银砖借了不少高利贷。2015年夏，王超经常到车间找李某某要钱，李某某为了躲债经常请假不上班。一天晚饭前，其去李某某在芙蓉园19号楼106室的家里送包子，在楼下见到王超，说来找李某某要钱的，其就和王超一起去李某某家，李某某家还有其他人，说是找董合刚要钱未果，来找李某某的，其中一人在沙发上躺着，还有一人从卧室出来，后来其就走了，王超和另外二人还在。后听李某某说把房产证押给陆靖宇了，陆靖宇换了锁把房子占了，虽然钱已还了，但不敢向陆靖宇要房子。7.证人徐某某的证言证明：2015年7月，其陪护对象在莱矿医院住院，有三个小伙子来病房，说是陆靖宇让他们来要钱的，还要其身份证，后来其哭了，他们看到其哭就走了。当晚这三个小伙子又来病房，当时其和对象在北墙处站着，他们没看到就走了。又过了一天中午13时许，陆靖宇带一个戴眼镜的小伙子来病房，向其要1万元，其说没钱。又过了一天上午，陆靖宇带着其女儿李某某及两三个小伙子让其和对象在一张纸上签名摁手印，其一开始不签，后来李某某哭着求着其签，说签了字才能保住她的工作和她的房子，如果不签陆靖宇会让疯狗咬她，让她吃钉子，所以其就签字摁手印了。李某某拿着其父的手签字并摁手印。2015年7月24日，其对象去世后回老家杨庄镇刘家店村住，10月份一天，陆靖宇给打电话，他带着一个小伙子和一个四十多岁的人找其要钱，他说欠他3万元，让给他7万，他再花钱买芙蓉园的房子，说要不这样做，什么也捞不着，他让其带上身份证去过户房子给他。11月份一天上午，其出门回来时，见东墙上有红油漆写着五六个“还钱”的字样。11月底的一天，李某某带着陆靖宇和一个小伙子来找其。12月底一天晚上其回家发现大门的挂锁锁眼被堵住了，其没地方住，就到亲戚家住了一晚。后过了两三个星期回家发现大门被人用东西砸了一、二十个坑。2016年秋天一天上午，陆靖宇和两个小伙子到刘家店村找其要钱，让给他7万，他再用13万元买芙蓉园的房子，其不同意。8.证人李丰珍的证言证明：2015年9月前后，徐某某到杨庄法律服务所找其对象刘金振，说她女儿李某某向一个姓陆的借的钱，姓陆的到杨庄刘家店村找她要钱，徐某某自己在家害怕，找刘金振帮忙协调处理。刘金振打听了陆靖宇的电话，让他和李某某要账，陆靖宇说找不到李某某所以找徐某某。2015年10月份，徐某某又找刘金振说她们家在莱钢的房子让人换锁了，其和徐某某一起去，李某某从屋里打开的房门，屋里还有一个30多岁的男子，其和徐某某拿了一些衣服和棉被就回杨庄了。又过了10余天，徐某某说李某某将房产证给陆靖宇顶账了，她想拿回房产证卖了房子给李某某还债，刘金振联系陆靖宇但是没谈成卖房子的事，后来李某某一直没说具体欠债金额。陆靖宇说李某某欠他五、六万元，但没见到具体的借条或者单据。证人刘金振的证言，证实的内容与李丰珍的证言基本一致。9.证人曹玉翠的证言证明：2015年7月份之前芙蓉园19号楼106室住户是李化西夫妇二人，有时候他们的女儿李某某也在这住，李化西和李某某交水电费、物业费，他们是2012年之前通过买房获得的这处房产，交水电费物业费交到2015年7月份。2015年8月份之后，李某某留在物业上的手机号打不通了，一直欠费，欠费4、5个月之后就把106室的电停了。2016年8月，陆靖宇拿着106室的房产证找到物业，说李某某欠他钱，房子抵押给他了，让把电送上，他要用这房子。陆靖宇补交了此前李某某拖欠的水电费、物业费、暖气费，之后陆靖宇在物业上留了电话，开始缴费至2017年12月，2018年1月之后，这处房子被陆靖宇转租给了现在的住户。2015年夏，收水电费的时候听19号楼的住户说过106室门上被人喷上字了。10.证人李世玮的证言证明：2018年1月4日其通过汇盛房产的中介处从陆靖宇处租了芙蓉园19号楼106室的房子，一年4500元。陆靖宇说房子是抵债来的，房子的手续都在他手里，房主已经过世，让其放心住就行。11.证人吴斐的证言证明：2015年6月中旬之前的一天，王超领着一男一女向陆靖宇借3万元，陆靖宇让其用网银向借钱的人账号上转款，转款数少于3万元。其和陆靖宇是2015年7月1日举办的婚礼。2016年冬，其和陆靖宇在莱钢芙蓉园的一楼东户住过大概一个月，陆靖宇称有人欠他钱，把那套房子抵给他了。12.证人张秀华的证言证明：陆靖宇和其女儿吴斐结婚之后的第二年秋，陆靖宇将一台红色全自动滚筒洗衣机和一个黑色液晶电视机、两个木头花架子送到其家。陆靖宇称有人欠他钱，他就把东西拉来顶账。13.证人张正明的证言证明：2015年秋天，陆靖宇跟其说过钢城有位女子借钱后跑了，他要到杨庄刘家店那女子的老家去找她，到刘家店北边一户人家，陆靖宇和姓刘的下车，对方家里没人，他俩使劲砸门，陆靖宇用脚踹门，姓刘的用石头砸，砸了四五分钟。陆靖宇在车上说他把那女子的房产证拿走了，那女子借他钱后他按一毛的利息弄成四五十万元了，还说要把女的赶出房子把房子卖了。后来有一次陆靖宇拿了罐自喷漆，让其跟着去刘家店那女子老家去喷字，其没去。14.证人李艳军的证言证明：2018年8月底，其碰到李某某，她说她和一个朋友一起借了陆靖宇3万元，她用了1万元，她朋友已经还了2万元，陆靖宇一直追着她要钱，占了她芙蓉园的房子，还一直纠缠她，到她家去，把她爸妈吓得不轻，她无法安心上班，让其当中间人联系陆靖宇，让陆靖宇配合卖房子还钱。9月1日其联系陆靖宇，三人见面，陆靖宇说房子卖了后要给他7、8万元，最后商定给陆靖宇5.5万元。后来听说陆靖宇被公安抓了，其就没再过问。15.证人陈明英的证言证明：其有一辆银灰色面包车，车后排座都拆掉了。王超借用过其面包车，他不会开车，来的时候是他带着别人来开。16.证人程鹏的证言及辨认笔录证明：2015年夏，王超等人用一辆面包车拉来一辆蓝色雅迪踏板电动车，将电动车卖到其店里。其平时收购该类成色好的电动车一般是900元至1500元。17.证人刘清华的证言证明：2015年左右其通过陈勇发认识陆靖宇，到陆靖宇芙蓉园的房子玩过数次，2016年陈勇发在芙蓉园的房子住了一段时间。在钢城这边陆靖宇和亓健、王超关系最好，亓健和王超跟着陆靖宇放高利贷。18.银行卡交易明细证明：2015年4月30日，陆靖宇妻子吴斐尾号6999账户转给董合刚2.7万元，当日董合刚账户分4次通过ATM取现1万元。19.公安机关调取的借条、房屋买卖合同及收到条证明：2015年4月30日董合刚借款3万元，李某某作为担保人签字；2015年6月24日签订房屋买卖合同，甲方董合刚，代理人李某某，乙方代理人王超；2015年7月19日陆靖宇出具收到条，内容为“今收到现金肆万元正（40000.00），以后所有债务与董合刚无关（包括壹拾叁万元债务）”。20.公安机关出具的110处警现场情况登记及处结备案单及工作说明证明：2015年6月20日路人报警，民警出警了解到当晚陆靖宇、刘志涛、王超当晚找董合刚索要欠款，陆靖宇打了董合刚一耳光，刘志涛打董合刚面部一拳，董合刚在逃跑中摔倒，陆靖宇和刘志涛踢打董合刚头部，董合刚面部流血，亓健、王超带董合刚夫妇到莱钢医院急诊科处理伤口，董合刚右侧额头缝了四五针，董合刚伤好后未去西冶派出所要求处理。21.房屋租赁合同、支付宝交易明细证明：陆靖宇将芙蓉园19号楼106室租赁给李世玮，期限是2018年1月5日至2019年1月4日。22.莱钢芙蓉园19号楼106室照片、杨庄镇刘家店村徐某某住处照片证明了住处情况。23.李某某的住院病历、死亡医学证明证明：2015年6月24日至7月24日，李某某的父亲因脑梗塞在莱钢医院住院，7月24日死亡。24.李某某住院病历、考勤表证明：2015年10月4日至12日，李某某因分裂情感性障碍到莱钢医院精神科住院治疗，及考勤情况。25.收到条、谅解书证明：王超赔偿了李某某的电动车损失3000元、精神损失2000元，并取得谅解。26.公安机关制作的辨认笔录证明：李某某辨认出第一个强奸她的外号“小眼镜”的白胖男子是亓健，另一名实施强奸的男子是***，最后对其实施强奸、胳膊上有纹身的黑瘦男子是亓召杰。27.价格认定结论书证明：钢城区健康街51号19号楼西106，C06房产，在2015年7月的价值为14.71万元；海信液晶电视、三洋滚筒洗衣机在2016年6月的价值分别为792元、1638元。28.公安机关制作的扣押笔录、扣押清单、返还清单证明：扣押红色三洋全自动滚筒洗衣机一台、黑色海信液晶电视机一个、花架两个，将洗衣机、电视机、花架返还给李某某。29.线索移交函、“扫黑办”重点线索核查通知等证明：2018年5月30日被害人李某某实名举报陆靖宇黑恶线索，同年6月5日原莱芜市公安局“扫黑办”将线索移交钢城分局“扫黑办”，6月21日该局将该案移交银山公安局“扫黑办”。30.视频资料证明：陆靖宇在莱矿医院李某某父母的病房录制了关于签订房屋买卖合同的视频。31.公安机关制作的辨认笔录证明：桑子鑫分别辨认李某某、陆靖宇；董俊杰辨认陆靖宇和王超。32.被告人陆靖宇供述：2015年4月份，王超领着李某某和董合刚向其借款3万元，借期一个月，扣除一个月的利息3000元，用其对象银行卡转了2.7万元，让二人分别打了一张3万元的借条，一个月后二人没还钱，其让王超找董合刚未果，又让王超找李某某，李某某说没钱还，让等两天。后王超在力源小区附近找到董合刚，通知其过去，其和“雷子”过去的，其骂了他数句，推他一下，董合刚开始跑，其和“雷子”追，董合刚摔倒后其和雷子踢了他数脚。之后其又让王超找到董合刚，先让董合刚签了房屋抵押合同或房屋买卖合同，让抓紧还钱，不然收房子。后董合刚还了3.5万元。王超在其安排下在芙蓉园找到李某某，其过去找李某某谈还钱的事，李某某没钱还，其让她虚打了数张借条，签了房屋买卖合同，后发现房子房产证不是李某某的，又让李某某领着去莱矿医院找李某某父母签了房屋买卖合同。其间其让亓健、王超安排人看着李某某，一共看了数天，当时参与看管李某某的有亓健、王超、***、董俊杰、桑子鑫等人。2016年其占了李某某父母的房子，住到2017年9月，2018年1月租给了李世玮，收了一年租金4500元。李某某最后一次联系其是2018年9月初被公安机关抓的那一天，她说卖房子给其钱，当时李某某和一个叫李燕军的约其见面，说让其配合李某某卖房子。33.被告人亓健供述：2018年4月份，其跟着陆靖宇到肥城放贷，陆靖宇和张永涛是老板。来借钱的人都是陆靖宇和张永涛带来的，有中介介绍来的也有他们自己找来的。他们一般问借钱的人借钱用途、家里资产情况、借钱数目等，然后约定还款时间，一般是一个月，月息在1毛5到2毛，告诉对方提供保证金的数目，还要交家访费，由中介介绍来的，还要给中介10%。所有事情商定好之后，由其指导借钱人打欠条。其投入了大约3万元的本金，挣了1.5万元利息。借钱人实际到手的钱是借条的数额减去家访费、中介费、月息、保证金。2015年4月底开始跟着陆靖宇，主要是放高利贷之后要账，其当时开网吧，手下有一帮小孩，陆靖宇要账时给其打电话，其从网吧里面找人去，去要账的时候每次每天其能拿200元，领着去的小孩每人每天100元，饭钱每天根据人数不等100元到200元。这些钱都是陆靖宇发给其后其再发给领着去的人，饭钱其掌握。第一次是向董合刚要账。2015年6月份的一天陆靖宇让其和王超找董合刚要账，其和王超约董合刚见面，王超通知陆靖宇来，陆靖宇一下车，董合刚看见他就开始跑，和陆靖宇一块来的“磊子”踹倒董合刚，踢董合刚头部，陆靖宇也上去踢董合刚，其和王超拦住陆靖宇和“磊子”，将二人劝走，董合刚面部流血，警察来后其躲了，警察问了董合刚和王超后离开，其和王超将董合刚送到莱钢医院处理了头部伤口。2015年夏天，陆靖宇打电话称王超在芙蓉园找到了李某某了，让找人帮忙要账，其叫了在网吧的***、亓召杰，其开车带两人去了芙蓉园，见王超和桑子鑫在房间内，王超和李某某谈还钱的事，后陆靖宇来了。陆靖宇和李某某说还钱的事，让她重新打借条，李某某不愿意写借条，陆靖宇骂她，李某某就答应写了，陆靖宇嫌她写错字，拿数张A4纸卷起来打李某某的头，说写错一个字罚罚数千或数万元，李某某分别打了5万元及15万元的借条，陆靖宇向李某某要了房产证，让开锁公司来换了锁，陆靖宇和王超离开，其嘱咐***、桑子鑫、亓召杰看好李某某后也走了。第二天8时许，根据陆靖宇安排，其驾车载***、亓召杰、桑子鑫、李某某到莱矿医院找李某某的父母，李某某在病房和她父母说过户房子，她父母不同意，她母亲给其跪下。中午时陆靖宇来了，陆靖宇、***和李某某去了病房，其将陆靖宇的对象吴斐接到医院。后来陆靖宇说事还没完，再让看着李某某。下午王超也来了医院。当日19时许其驾车载***、亓召杰、桑子鑫、李某某回了芙蓉园，桑子鑫有事要走，其开车将他送到网吧，从网吧接了郭天胜返回芙蓉园，***、亓召杰也要走，其先送下***，让亓召杰和郭天胜看着李某某。20时许其到网吧接了董俊杰，董俊杰来了之后让亓召杰走了。第二天又开车带着李某某去医院一次，是叫着***、董俊杰、亓召杰一块带李某某去的。到了莱矿医院后陆靖宇和王超也先后到了，陆靖宇带着李某某在病房和她父母谈了很长时间，下午陆靖宇说办成了，留下李某某回了莱钢。在莱钢要账的时候，陆靖宇一般通过恐吓对方的方式要账，恐吓方式是告诉对方如果不还钱就收对方的房子或者打借条的方式提高罚金，有时候动手揍人。陆靖宇说他曾经去杨庄李某某的老家泼过油漆砍过大门，在占芙蓉园李某某房子前，还给李某某芙蓉园的房子用油漆写过字。2015年夏天，王超提出来让李某某出钱补贴吃饭和住宿费用，李某某没钱，王超提出让她用电动车抵钱，后来王超借了辆面包车，带着其和李某某到莱钢医院把李某某的电动车拉走了。34.被告人王超供述：陆靖宇与张永涛、亓健对外放贷，让其给他介绍需要用钱的人。2015年上半年的一天，陆靖宇给了其一些广告，让替他宣传外放款，后董合刚给其打电话借钱，董合刚和李某某一起来的，其把他们带到陆靖宇住的莱新花园，陆靖宇和他的对象吴斐都在家，他们谈好之后就签了合同，当时陆靖宇让董合刚和李某某互做担保，分别打了一张3万元的借条，陆靖宇扣了第一个月的利息3000元，约定借期一个月。一个月之后，其和陆靖宇找董合刚要钱，他说没钱，陆靖宇让他签一份房屋买卖或抵押合同，董合刚的对象不同意签字。又过了一段时间，陆靖宇让其催二人还钱，但二人一直没还，后来陆靖宇和他老乡“磊子”找董合刚要钱，当时其和董合刚在利源小区西侧嘉禾超市附近，陆靖宇打了董合刚一巴掌，董合刚转身跑时摔倒了，陆靖宇和“磊子”追上去踢董合刚，董合刚报了警，陆靖宇和“磊子”开车跑了，其陪董合刚到医院治疗。2015年夏天，陆靖宇让其向李某某要钱，其约桑子鑫到李某某父母家要账，李某某说没钱，其让陆靖宇来。后亓健就和数个小孩来了。其和亓健与李某某继续谈还钱的事，晚上陆靖宇来了，让李某某虚打借条，还要李某某房子的房产证，找人换了锁，换完锁陆靖宇又和李某某谈还钱的事，其走时有桑子鑫、亓健及亓健带来的两个小孩还在，其嘱咐桑子鑫他们倒班睡觉，看好人。给过桑子鑫100元,第二天替桑子鑫看管的一个小孩100元。过了一二天他们又带李某某去莱矿医院，见到了住院的李某某的父亲、陆靖宇、亓健、***、董俊杰和一个黑瘦小孩。2016年陆靖宇想把李某某的房子收拾出来当办公室，陆靖宇说想把房子过户到他名下，卖了分钱。其让李某某把电动车给其，其和亓健将电动车拉出去卖了。陆靖宇给其说他曾去过李某某在杨庄的老家，把她家的大门砍了。其和陆靖宇、“磊子”一起把房子里的洗衣机送到陆靖宇岳母位于杨庄的家里。35.被告人***供述：2015年6、7月的一天，其在亓健的网吧上网，亓健叫其和亓召杰去看管人，每人每天给200元。到芙蓉园19号楼东单元一楼东户，王超和桑子鑫也在。王超、亓健和李某某要钱，王超问什么时候还钱，房产证是谁的。陆靖宇来后给亓健300元，让他带其与桑子鑫、亓召杰出去吃饭。回到李某某家后，陆靖宇在向李某某要钱，后来又向李某某要房产证，李某某一开始不愿意给陆靖宇房产证，陆靖宇让李某某打了一张二、三万元的借条，因写错了字，陆靖宇让李某某再写，说写错一个字加1万元，共写了五、六张借条，最后一张为十余万元的借条，其间陆靖宇用一沓纸卷起来打李某某头部，训斥李某某，李某某很害怕，写借条时手哆嗦。李某某打完借条后，陆靖宇要了房产证，叫来开锁公司的人换了锁，给亓健和王超一人一把钥匙。大约凌晨3时许，王超和陆靖宇先后离开，亓健过了一会走了，亓健让其和桑子鑫、亓召杰一人在卧室看着李某某，两人在客厅休息。第二天早上亓健来了之后开车带其和亓召杰、桑子鑫、李某某到莱矿医院，亓健让其和亓召杰带着李某某到李某某父亲住的病房，给其一份莱钢芙蓉园李某某房子的房屋买卖合同，亓健让李某某的父母签字、写上电话号码并按手印，李某某的母亲不愿意签，她还跪下了。下午陆靖宇来后和亓健、李某某到病房找李某某的父母，后让好好看着李某某，别让她跑了。当晚他们返回李某某家，过了一会桑子鑫走了，亓健将郭天胜接来，王超过来拿出1000元，称陆靖宇让他分的，王超给其200元，给亓健400元，让亓健转交给桑子鑫200元，给亓召杰200元，他自己留了200元，说他分100元给郭天胜。分完钱后亓健驾车送其到了小虎烧烤，他说再接别人到李某某家看人。第二天，亓健接其到李某某家，后带其和董俊杰、郭天胜、李某某又到莱矿医院，陆靖宇也去了。36.被告人亓召杰供述：2015年夏天一天下午，其和***在亓健的网吧上网，亓健带二人到芙蓉园一户人家帮忙要账，进门见到王超、桑子鑫，亓健问那女子什么时候还钱，不还钱就看着她。晚上陆靖宇来了,陆靖宇向那女子要钱，让那女子打借条,王超和亓建告诉那女子怎么写借条，那女子打借条时写错了字，陆靖宇将数张纸卷起来打她头部数下，并大声呵斥、辱骂，那女子很害怕，声音发颤。签完借条后，陆靖宇让将房子过户给他，她说房子是她父亲的不能过户，陆靖宇向她要了房产证，并让她找父亲签过户合同。后陆靖宇和王超离开，那女子进了西卧室，其与亓健、桑子鑫、***在房间看守，亓健说进卧室和那女子谈谈，约二十分钟后亓健出来说让其看好那女子，然后走了。第二天早上，亓健驾车载其和***、桑子鑫、李某某到李某某父亲所住的莱矿医院，亓健和***带那女子去找那女子的父母，陆靖宇和王超也来了，等了1个小时说没办成，后继续看守那女子，晚饭后其和桑子鑫、***走了，董俊杰和郭天胜又来了。第三天早上，亓健驾车载其和***到芙蓉园，董俊杰在此看着，后陆靖宇和王超前来，亓健驾车载其和董俊杰、***和那女子到莱矿医院，陆靖宇继续和那女子的父母谈房子的事，其和***、董俊杰在病房门口等着。后亓健带其和董俊杰、***回莱钢了。37.被告人桑子鑫供述：2015年夏，其经常到亓健开的网吧上网。有一天，王超说让其帮忙办点事，带其去了芙蓉园那套房子，去后得知是让其帮他向李某某要钱。亓健带着***、亓召杰来了，王超、亓健和李某某谈还钱的事，让李某某把房子抵押给陆靖宇还钱。第二天凌晨1、2时许王超和亓健先后走了，李某某在卧室待着，其在沙发上睡觉，***和亓召杰看管李某某。第二天早上亓健带其和***、亓召杰、李某某前往李某某父母所在医院，陆靖宇和王超也在医院。陆靖宇带李某某去病房找她父母。晚饭后亓健带其和***、亓召杰、李某某回莱钢。21时许亓健带其回到李某某家，后亓健开车送其走了。2017年左右，其知道李某某的房子是陆靖宇的了，陆靖宇、王超、亓健有房子的钥匙，客厅已改成办公室，玻璃上贴着陆靖宇的电话和放贷广告。38.被告人董俊杰供述：2015年夏，亓健带其到芙蓉园一民居看管一女子，陆靖宇找该女子要钱，当时陆靖宇、王超、郭天胜等人在场，后陆靖宇、王超和亓召杰先后离开，剩下其和亓健、郭天胜，后亓健从一卧室出来，其跟着亓健到了楼下，亓健给其一个避孕套，说屋里有位女子，让其搂着睡觉看好她，该女子欠陆靖宇钱。其回屋后和郭天胜聊天，后到卧室睡觉。第二天上午郭天胜给亓健打电话先走了，后亓健带亓召杰来了，他们与那女子及王超、陆靖宇前往一医院，找那女子的父母签可能是押房子的合同，陆靖宇和王超进了病房，后陆靖宇和亓健带着那女子又进了病房，陆靖宇让那女子去和她父母说说。午饭后陆靖宇和那女子及亓健去了病房。约1小时后陆靖宇说可以走了，亓健驾车载其和***、亓召杰回了钢城。后陆靖宇将那女子在芙蓉园的房子占了当办公室用。39.被告人郭天胜供述：2015年夏的一天19时许，其在亓健开的网吧上网，亓健让其跟他前往莱钢芙蓉园，客厅有有一男子在沙发上坐着，后其在沙发上睡觉，次日见董俊杰在客厅，其不知道他什么时候来的，后其给亓健打电话说要走，亓健来后给其200元，9时许其离开。40.被告人陈勇发供述：2015年冬，陆靖宇在芙蓉园一栋楼的一楼东户弄了个办公室，这套房子是陆靖宇放高利贷坑来的，听亓健说***他们在该房子里向一女子要过账，和那女子发生了性关系。2016年下半年，***也向其说过之前和董俊杰、亓召杰、桑子鑫帮陆靖宇在该房子里要账，和那女子发生性关系，***还说他是第一个进屋和那女子发生性关系的，当时让那女子打借条，写错一个字罚数万元。(二)吕坤被敲诈勒索的事实2016年至2017年期间，被告人陆靖宇多次向吕坤非法放贷，分别由董家发进行担保或以鲁SCW757白色瑞丰轿车、南赵村20号楼3单元404室的房子为抵押，借条金额7万余元，实际出借6万元。2017年6月底，陆靖宇找不到吕坤，遂纠集陈勇发、张成志，向担保人董家发索要借款，以暴力和言语相威胁，迫使董家发的父母代为还款3.2万元。之后，陆靖宇与陈勇发、张成志在吕坤家大门及墙上喷涂“吕坤还钱”等字样。数天后，陆靖宇发现吕坤在家，遂与陈勇发、张成志赶到吕坤家中，对吕坤实施殴打，并强行将吕坤带走拘禁，在拘禁吕坤期间，陆靖宇再次殴打吕坤。后陆靖宇、陈勇发、张成志、亓健从吕坤的父母处拿走现金4万元。被告人陆靖宇、陈勇发、张成志、亓健敲诈勒索吕坤1万元。原审判决认定上述事实的证据有：1.被害人吕坤的陈述及辨认笔录证明：其总共向陆靖宇借了借款6次，借条金额共3.9万元，实际借到3.1万元，陆靖宇通过殴打、虚增借款、非法拘禁等方式让其还款9.48万元。其中，2016年12月份前后，其用名下鲁SL6321白色瑞丰车抵押向张良借了2万元，月息3000元，实际给了1.7万元。后经张良介绍其向陆靖宇借钱。其向陆靖宇借1万元，写了一张1万元的借条，用鲁SL6321白色瑞丰车抵押，陆靖宇扣下利息2000元后向其转款8000元。2017年1月，借陆靖宇钱借款到期之前的一天，张良和陆靖宇让其还钱，吕子学帮其还钱。2017年2月，其到芙蓉园找陆靖宇借了3000元，陆靖宇让其将车抵押给他，扣下1000元利息后给其转款2000元。2017年4月，其向陆靖宇借7000元，其写了一张7000元的借条，借条上写明用鲁SCW757白色瑞丰车抵押，陆靖宇扣下1000元转款6000元。2017年5月份，其向陆靖宇借1.2万元，陆靖宇让其写了一张1.2万元的借条，写明用车抵押，扣下2000元利息后实际转款10000元。数天后其找陆靖宇借4000元，写了4000元的借条，写明用南赵村20号楼3单元404室房子作抵押，陆靖宇扣下1000元利息后转款3000元。数天后其找到董家发担保，向陆靖宇借3000元，写了3000元的借条，借条上写明用南赵村20号楼3单元404室房子作抵押，陆靖宇扣下1000元利息后实际转款2000元。2017年6月，陆靖宇打电话让其还钱，其关了手机到江苏躲了四五天，其间吕子学给其发微信称陆靖宇堵到张家岭家里要钱了。董家发说他给其担保的钱替其还款4.48万元。其回家时见院子围墙上用红漆喷满了“吕坤还钱”的大字，大门上用白漆喷上了“吕坤还钱”的大字。其给陆靖宇打电话让第二天到家拿钱，第二天上午，其和董加发的父母谈还钱的事时，陈勇发和“发子”等人来家里，陆靖宇抓住其衣领往外拽，陆靖宇、陈勇发和“发子”对其拳打脚踢，有人用棍子打其腿部，爬起来时见陈勇发拿了一个木头拖把，拖把杆已打断。陆靖宇说欠他的钱今天得处理。其跟着他们走了。陆靖宇等人将其带到芙蓉园的办公室，当日15时许，陆靖宇、陈勇发及“发子”三人驾车将其送回家，向其父母要7万余元，其父母说3天后还，陆靖宇同意后又将其带回了芙蓉园的办公室，陆靖宇用电线抽其后背，陈勇发和“发子”一直在芙蓉园那间办公室对其看管。第四天上午，陆靖宇驾车载陈勇发、“发子”及一男青年带其回家，后给了陆靖宇4万元，董家发父母之前替其还了4.48万元，其父母给董家发的父母写了欠条。后经公安机关组织辨认，吕坤辨认出向其要账的陆靖宇、陈勇发，跟着陆靖宇、陈勇发、“发子”到其家拿钱的20余岁男青年是亓健，2017年4月在芙蓉园房子内向陆靖宇借钱时在场的是刘志涛，在芙蓉园和陈勇发一起对其看管的“发子”是张成志。2.证人董家发的证言及辨认笔录证明：2017年5月至7月，吕坤让其担保向陆靖宇借款5次共计7万余元，向一莱芜人借款2万元，后吕坤还不上钱，陆靖宇和那莱芜人找其要钱，其父亲董利春替其还了4.8万元，后吕坤的父亲将4.8万元还给其父。第一次是2017年5月，吕坤向陆靖宇借5000元，利息1000元，借期一个月，吕坤在合同和借条上签了名，写了借款5000元，吕坤用他家位于南赵小区的房子抵押，其在担保人处签了名，吕坤实际借到4000元。第二次是半个月后，吕坤又找其担保借钱，陆靖宇一20余岁左胳膊有纹身的男青年及另一20岁左右身高一米七左右的男青年在场。吕坤向陆靖宇借2万元，利息2000元，借期两个月，陆靖宇扣除第一个月的利息2000元，转账1.8万元。第三次是2017年6月，吕坤以其名义向陆靖宇借4000元，利息500元，借期两个月，陆靖宇扣除第一个月的利息500元，转给吕坤3500元。第四次是三、四天后，吕坤又找到其担保借款，到芙蓉园小区后，陆靖宇和那20余岁左胳膊有纹身的男青年及另一20岁左右身高一米七左右的男青年等人在场，陆靖宇扣除第一个月的利息，向吕坤的支付宝转账3.2万元。第五次是数天后，吕坤借钱时其没到场，其同意担保，具体数额记不清了。还有一次，吕坤找一个莱芜的人借款2万元，让其担保，扣除3000元利息，实际借到1.7万元。2017年6月底，陆靖宇称联系不到吕坤，让其还钱。第二天，陆靖宇和借钱时在场的两个男青年到其家要钱，说不给钱就将其弄死。那个20岁左右的男青年从楼道里拿了一根木拖把要对其殴打，后其父母替吕坤还了4.8万元。后经公安机关组织辨认，董家发辨认吕坤找陆靖宇借款时在场、后跟随陆靖宇到其家中威胁还钱的左胳膊有纹身的青年是陈勇发。3.证人董利春的证言证明：2017年7月，两名男青年称董家发给吕坤担保借款，因找不到吕坤，让董家发还钱。第二天，那两名男青年和陆靖宇来其家，拿出数份借条，记得一共3.2万元，陆靖宇威胁称如不还钱就将其车开走，将房子卖掉，其中一男青年拿拖把杆子在墙上摔断对其威胁，后董家娟拿来3万元给了陆靖宇，还有一伙莱芜人称董家发给吕坤担保借款1万余元，向其要钱。第二天其给了对方1万余元。数天后吕坤回家，其和对象到吕坤家，陆靖宇带着上次两个男青年过来对吕坤拳打脚踢，陆靖宇用一根木拖把杆打吕坤后背。后吕坤的父母表示数天后还钱，陆靖宇不同意，称超过一天罚2千元，要将吕坤带走，还钱后再将吕坤带回。后陆靖宇三人拽着吕坤上车离开。第二天上午，陆靖宇叫着其到吕坤家算账，其给了陆靖宇2000元，吕坤的父亲给其写了一张3.2万元的欠条。吕坤说挨揍了，其看到后背全是青色、紫色的血痕。吕坤家墙上和大门上被人用红色油漆写了“欠债还钱”的大字。4.证人王玉芹的证言证明：陆靖宇等人在吕坤家殴打吕坤，吕坤的父母答应还钱，陆靖宇说什么时候还钱了再把吕坤带回来，后陆靖宇三人拽着吕坤上车离开。数天后陆靖宇打电话说一起到吕坤家清账，在吕坤家其对象又给了陆靖宇2000元，吕坤的父亲给写了欠条。5.证人吕子民的证言证明：2017年6月底的一天上午，陆靖宇带着两名男青年到其家里，称吕坤借他7万余元，因吕坤还不上钱，要其还钱。2017年7月1日，其发现家里大门和墙上被人用红漆喷了“吕坤还钱”“吕坤欠钱不还”等字样。当晚吕坤回来了。7月2日上午，陆靖宇带那两名男青年来其家，陆靖宇打了吕坤后将吕坤带走。两三天后董家发的父母来其家里称吕坤借了高利贷，董家发是担保人，债主找不到吕坤，向董家发要钱，他们帮忙还款4.48万元，让其将4.48万元还给他们。陆靖宇和那两名青年带吕坤到家里称吕坤一共欠款7万余元，陆靖宇三人对吕坤拳打脚踢，陆靖宇的从院子里拿了一根木头拖把杆打吕坤后背、胳膊和大腿，拖把杆断了。后其同意还钱，陆靖宇称吕坤一共欠款7万余元，担保人董家发已还4万余元，余款3万余元未还，要其再还4万余元，后离开。第二天其给陆靖宇4万元，给董家发的父母打了一张4.48万元的欠条。6.证人袭香荣的证言证明：2017年6月或7月的一天，陆靖宇带两名男青年到其家里称吕坤借了他们的钱不还。后来回家后发现家西墙、东墙、南墙、大门上被人用红漆喷满了字，开锁时发现锁眼被人灌了红漆。晚上吕坤回来了。第二天上午陆靖宇带着那两名男青年到其家，陆靖宇抓着吕坤的衣领使劲拽，打了吕坤两巴掌，后带着吕坤离开。二三天后的一个上午董家发的父母到其家里称吕坤借了高利贷，让董家发当担保人，吕坤不还钱，他们帮着还了4万余元。陆靖宇和那两名男青年带吕坤到家里称吕坤一共借款10万元，董家发已帮吕坤还了一部分，现在需要再还5万元。陆靖宇拽住吕坤的衣领往院子里拉，打了吕坤数巴掌，另外两名男青年对吕坤拳打脚踢，陆靖宇拿了一根木头拖把杆打吕坤后背，将拖把杆打断，继续与那两名男青年对吕坤拳打脚踢。后其答应还钱，陆靖宇让准备5万元，明天过来拿。第二天上午陆靖宇带那两名男青年及另一男青年来家里，后陆靖宇拿钱走了，吕子民给董家发的父母打了一张欠条。7.证人吕子学的证言证明：2016年的一天，吕子华称吕坤借人家钱被扣住了,让还钱把人放回。约半小时后，三男男青年带吕坤前来，里辛姓张的男子称吕坤欠他5万元，让其还钱，拿着吕坤的车钥匙称吕坤的车已经过户到他名下，他将车扣了，当天不还钱他就将车卖掉，其按张姓男子和陆姓男子说的往陆姓男子银行账号转账5万元，姓陆的将借条给其了，吕坤跟着他们将车开回。年底吕子民将5万元还给其了。8.证人张良的证言证明：陈勇发跟着陆靖宇放高利贷。2016年底或2017年初，吕坤让其帮忙借钱，其把他介绍给许强，第一次吕坤借了3000元，第二次借5000元，一起写了8000元的借条，其实际给了吕坤4500元。又过了一段时间，吕坤想借钱，其带他去芙蓉园找陆靖宇，吕坤向陆靖宇借1万元，扣除2000元利息，给了吕坤8000元，用吕坤的车作抵押。约1个月后吕坤想借钱还陆靖宇的1万元，许强同意抵押车借给他，其和吕坤到车管所将一辆白色瑞风SUV过户到其名下，吕坤写了2万元的借条，许强用银行卡转给其1.7万元，其取现给了吕坤。后吕坤又找其借5000元，许强通过银行卡转给其，其扣除1000元后给了吕坤4000元。后其和陆靖宇找吕坤要钱，吕坤的大爷同意替他还钱，给其4万元，给陆靖宇1万元。9.公安机关调取的亓健银行交易明细证明：亓健账户于2016年12月9日转给吕坤（7514账户）3000元，2016年12月10日转给吕坤（7514账户）1000元。10.公安机关出具的工作说明证明：因受数据保存时限的影响，未能查到吕坤当时使用的支付宝账号。11.公安机关调取的谅解书证明：张成志实际得到好处费1000元，已赔偿给被害人吕坤，吕坤表示谅解。12.公安机关制作的辨认笔录证明：陈勇发辨认出找董家发、吕坤要账的男子有张成志。13.被告人陆靖宇供述：2016年至2017年，吕坤共向其借款约8万元，担保人为董家发，其实际共借给他6万余元，后向他要了7万余元，共多要了1万余元。其间因找不到吕坤，其找董家发要了超不过2万元，后其和陈勇发及另外一小孩数次到吕坤家里要钱，吕坤的父母将钱还完了，还多少钱不记得了。其间其将吕坤带到芙蓉园19号楼106室的房间里待了一二天，让陈勇发还有那个小孩陪着他。收款后其打了收到条，借条给吕坤了，董家发还的钱由吕坤父母给他们写了欠条，其签字当证明人。事后其给了陈勇发和那个小孩数千元辛苦费。14.被告人亓健供述：其不清楚吕坤借了陆靖宇多少钱，2017年夏的一天，其跟随陆靖宇到吕坤家要过一次钱，吕坤还有他父母、还有吕坤一个大爷在，吕坤家里人给了陆靖宇两三万，吕坤的账就都结了。陆靖宇还是陈勇发给其说过，他们去找吕坤要钱的时候，曾经替他父母教训过吕坤，意思就是揍过吕坤。15.被告人陈勇发供述：2015年其通过亓健认识了放高利贷的陆靖宇，陆靖宇经常让其和亓健到芙蓉园的办公室喝茶打牌，其认识了王超。2017年6、7月份，陆靖宇打电话说吕坤联系不上了，让其去吕坤家看看，听陆靖宇说吕坤向他借过钱，他也给吕坤多要钱了，其到吕坤家见锁着门。二三天后陆靖宇称吕坤借的钱是董家发担保的，让其找人跟着他到董家发家要钱，其联系张成志跟着陆靖宇到董家发家，陆靖宇给董家发的父母看借条，一共7万余元，陆靖宇让董家发联系吕坤，或还吕坤的钱。后陆靖宇将借条复印件给其，让其和张成志找董家发要钱。其和张成志到了董家发家，让他联系吕坤，陆靖宇来后让董家发父母先还一半，然后一起到吕坤家要钱，董家发的父母同意了，让董家发的姐姐送钱，后来陆靖宇说董家发家给钱了，打开一个黑色公文包让其和张成志看，估计有两三万元。数天后陆靖宇说董家发的母亲来电话说吕坤回来了，他俩商量着一块去要钱。来到吕坤家，董家发的父母也在，陆靖宇见到吕坤后，让其和张成志将吕坤带到车上，其和张成志拽吕坤的衣服往车上拉，吕坤抓住大门不上车，陆靖宇持一根木质拖把杆打吕坤后背，将拖把杆打断，又捡起另一根拖把杆打吕坤后背，又将拖把杆打断。陆靖宇从院墙跟前捡起一个木柄铁锤，作势朝吕坤身上打，吕坤的母亲跪着抱住陆靖宇的腿，求陆靖宇少要点，陆靖宇没答应。后商定由吕坤的父亲给董家发的父母写欠条，金额为董家发父母替吕坤的还款数，吕坤欠陆靖宇的钱由吕坤的父亲还4万元，五天之内还清。吕陆靖宇带吕坤去了芙蓉园陆靖宇的办公室。后听张成志说吕坤挨揍了，陆靖宇用电线编的鞭子抽了吕坤。陆靖宇走后其到卧室见吕坤背上被抽得全是紫红色印子。其和张成志、吕坤在芙蓉园的房子待了三至五天，后陆靖宇驾车载其和张成志、吕坤去吕坤家，吕坤的父亲给了陆靖宇4万元元，陆靖宇将借条给吕坤的父亲，并写了收到条。16.被告人张成志供述：2017年夏，其通过陈勇发认识了放高利贷的陆靖宇，陈勇发称帮陆靖宇要钱能提好处费，其就跟着陆靖宇干了。陆靖宇驾车载其和陈勇发找吕坤要钱，当时吕坤家没人，陆靖宇他们找到吕坤的担保人，陆靖宇向担保人的父母说吕坤借了钱，他们的儿子给吕坤担保，吕坤跑了，所以找担保人要钱，其在楼上待了一会就到车里等着了。一个多小时后陆靖宇和陈勇发下楼，手里拿着用塑料袋包着的二三万元。后陆靖宇从车后座上拿出三罐自喷漆，说晚上到吕坤家喷漆，将吕坤家墙上、大门上都喷满，陆靖宇让往墙上和大门上喷“吕坤欠债还钱”的字，其往大门上喷，陈勇发往西墙上喷，陆靖宇往南墙上喷。后有一天陆靖宇驾车载其和陈勇发到吕坤家，吕坤和他父母在家，陆靖宇让吕坤的父母还7万元，没谈成。陆靖宇拿一木柄拖把打吕坤后背，将木柄抽断，又捡起断掉的木柄打吕坤的后背及腿部，打得吕坤满院子跑，陆靖宇从一边拿起来一把斧子，说要劈了吕坤。吕坤跑出院子，其和陈勇发对吕坤拳打脚踢，将吕坤拖回院子。陆靖宇说什么时候还钱，什么时候让吕坤回来，其和陈勇发把吕坤拉到陆靖宇的车上，回到了芙蓉园的房子。陆靖宇让其和陈勇发将吕坤关到西南门朝北小屋里，陆靖宇用电线编的鞭子抽吕坤的后背十余下，临走时安排看好吕坤，其和陈勇发按照陆靖宇的安排在房子里看管吕坤两天。第三天上午，陆靖宇驾车载其和陈勇发、吕坤去吕坤家，陆靖宇拿出三四张借条，总数4万余元。吕坤的父母给陆靖宇4万元。返回后陆靖宇给其和陈勇发每人2000元提成。(三)张正明被敲诈勒索的事实被告人陆靖宇于2015年多次向被害人张正明非法放贷，给付金额不高于8.2万元。2016年1月，陆靖宇等人以督促还款为由，将张正明带至羊里镇纸坊村附近山上一院内，以逾期罚款名义通过拘禁手段迫使张正明虚打25万元借条。2017年，被告人陆靖宇纠集、安排被告人陈勇发、张成志、王超等人多次到张正明住处，以滋扰、言语威胁、持刀威胁等方式索要钱款，未果。原审判决认定上述事实的证据有：1.被害人张正明的陈述及辨认笔录证明：2015年4月至7月其一共向陆靖宇借款5次共计8.2万元，2015年4月还了陆靖宇3万元本金和400元利息，还剩下5.2万元本金。2016年1月的一天9时30分许，陆靖宇和他一个刘姓老乡找其，后带其到了一个山上的院里，院里有一个脸上有疤的人在那看家，陆靖宇说从第一次借款算到2016年6月30日，5.2万元的本金加上逾期罚款20%，加起来要50万元，如果10月5日不给钱就要其全家的命。一直到当日15时许，姓刘的一直用棍子压着其肩膀对其威胁，其有糖尿病不喝水口干的很厉害，他们一直不给其水。脸上有疤的男子持黑色砍刀威胁其不写单子就要其命，后陆靖宇让其写了25万的借条，还款日期为2016年6月30日，也没把原来的借条给其。晚上陆靖宇和姓刘的将其送回去了。2016年5月其住院期间陆靖宇一直去医院要钱，6月份又找其要25万元。2016年底或2017年初的一天7时许，陆靖宇带着姓刘的和另外4名男青年到其东方红村住处，陆靖宇让他们留下向其要钱，拿不到钱就拿家里三口人一人一条腿。他们一直待在其家里，走哪跟到哪。后来陆靖宇每过十多天来其家一次要25万元。2017年9月5日前后其准备搬家，陆靖宇和姓刘的青年带着另外5名男青年到其住处，其走到哪他们跟到哪，一直到23时许，其报了警，城东派出所民警到现场将人带走了。第二天5时许，其听见外面大喊“无赖还钱”，姓刘的用木锨把要对其殴打，其报了警。又过了两天陆靖宇到其家要25万元，从车底拿出来一把砍刀，说钱不要了，要将其砍死。后陆靖宇又安排4名男青年到其家胡同守守了10余天。后经公安机关组织辨认，张正明辨认出向其要账的男子为陆靖宇、刘志涛、王超、陈勇发。2.证人田翠珍的证言及辨认笔录证明：2015年3、4月份，张正明向陆靖宇借款3万元，张正明写了3万元的借条，2015年6月份还了4万元。2015年4月，张正明和其一起找陆靖宇借了2万元，张正明写了2万元借条，其也签了字。张正明住院期间陆靖宇借给张正明4000元。后张正明带其找陆靖宇借了次钱，张正明还单独找陆靖宇借过钱。2016年7月张正明在新矿中心医院住院，陆靖宇到医院要账，天天到病房盯着张正明。张正明出院后陆靖宇经常到其位于东方红村的家里要账。2017年初的一天，陆靖宇安排其他人到家要账，有一个姓刘的和数名年轻人在其家待了一天一夜，用火钩子砸炉子不让其休息。2017年9月5日前后，东方红村要拆迁，陆靖宇又开始安排人到其家里要钱，姓刘的带着数名年轻人在家盯着，晚上睡觉时，他们在客厅用矿泉水瓶子砸桌子，扰乱休息，其报了警，城东派出所民警将陆靖宇叫来，让他们别闹了，陆靖宇带他们走了。次日5时许姓刘的数人又来了，拿着棍子砸大门一个多小时，将门板踹下来，张正明又报警，民警来了他们才走。后来数天姓刘的等人7时许前来，晚上吃完饭离开。其间陆靖宇向张正明要钱，拿了一把砍刀扬言砍死其和张正明，后陆靖宇安排姓刘的等人继续对他们滋扰数天。2016年1月，陆靖宇和一男子9时许从家中带走张正明，当日19时许张正明打电话让其接他，张正明弯着腰坐在磨盘上，自己不能走路，回家后一直喝水。后经公安机关组织辨认，田翠珍辨认出向张正明要账的男子为陆靖宇、刘志涛、陈勇发、张成志。3.公安机关调取的张立斌的银行账户明细证明：2015年6月该账户取现4万元。4.公安机关调取的住院记录证明：2015年7月21日至30日、8月1日至17日，张正明因糖尿病在新矿医院住院。5.被告人陆靖宇供述：2015年4月，张正明向其借款2万，没还给其本金利息，其结婚次日，张正明又向其借了一次款，他在莱城糖尿病医院住院期间也向其借过款，一共借了数万元，除了数额最大的25万元借条并非真实的借款，其他都是真实的。2016年冬，其和刘志涛找张正明要钱，把他带到羊里纸坊北面一个山上，其跟张正明说他的借款逾期了，将以往借款加逾期罚款让他打了25万元的借条，他同意了。其说年前将钱还上，这25万借条就算了，否则25万元再说，之后将张正明送回家，写该借条是为了逼他还借款，后张正明一直未还钱。其安排刘志涛带着陈勇发、王超及陈勇发从钢城找的两个人到张正明家要账，他们在那从早上待到晚上，因影响张正明休息他报了警。次日刘志涛他们又去要账，因敲不开门，刘志涛生气踹了门。当时张正明给其写了房屋抵押合同，将东方红的房子、苗山老家的房子予以抵押，约定到时不还钱时将房子卖了还钱。有一次其到他家要账，走的时候他妻子跟出来，说话难听，其很生气，就从摩托车上拿出一把刀说实在不行咱都别活了，之后其走了。还有一次到张正明家要账，发现他准备从东方红村搬家，其安排陈勇发找人看着他搬家，别搬走找不到人了。6.被告人陈勇发供述：2017年初，陆靖宇和王超、“磊子”接了其找张正明要钱，陆靖宇让张正明写了一张和房子有关系的单子。2017年夏陆靖宇带其到张正明家要钱，陆靖宇向张正明要26万元或36万元，张正明说住的地方拆迁后用拆迁换房还钱，陆靖宇让其帮张正明搬家。后在网吧听亓健说陆靖宇他们找张正明要账在他家待了数晚，张正明报警了他们才离开。7.被告人张成志供述：2017年夏的一天早上，陆靖宇让其和陈勇发去莱芜帮他要账，陆靖宇驾车载其和陈勇发找张正明要钱，当时张正明的妻子也在家，陆靖宇和他谈了半个小时后离开。8.被告人王超供述：2017年初，陆靖宇让其和他到莱城找张正明要账，印象中有陆靖宇及钢城区的两个小孩，亓健、陈勇发及“磊子”应该也参加了，具体哪一次其和谁去的记不清了。在张正明家时，一般是陆靖宇和张正明要账，其有时插几句帮腔，其不清楚张正明的欠款数额，其他时候其在张正明家坐着，一般是待两三个小时。（四）马梦龙被敲诈勒索的事实2017年5月至9月，被告人陆靖宇通过亓健介绍，向被害人马梦龙9次非法放贷10.79万元，预先扣除月息，实际支付8.32万元，以莱芜金莱广场的房产为抵押，并以逾期罚款的名义威胁被害人马梦龙虚打借条。此后陆靖宇先后纠集被告人亓健、陈勇发多次找被害人索要钱款，其间陆靖宇通过殴打、更换门锁等方式逼迫被害人付款，后马梦龙及其家人向陆靖宇还款16.8万元。被告人陆靖宇、亓健、陈勇发敲诈勒索马梦龙8.48万元。原审判决认定上述事实的证据有：1.被害人马梦龙的陈述证明：2017年5月至2017年9月其通过亓健介绍向陆靖宇借款9次，借条金额共10.79万元，实际借得8.32万元，其间让其用莱城区凤城西大街1号金莱广场2幢东单元502室的房子作为还款抵押，后陆靖宇通过威胁、殴打、虚增借款等方式共让其还款22.59万元，其间让陈勇发跟着其，最后其家人还款16.8万元。陆靖宇将全部借条等单据及莱城区金莱广场房子房门钥匙还给其，陆靖宇写了一张16.8万的收到条。2.证人马钢的证言证明：2017年10月底马梦龙说他向陆靖宇借了高利贷。同年11月10日前后的上午，陆靖宇带亓健找其要钱，陆靖宇说一共借了30余万元，马梦龙已将莱芜金莱广场的房子抵押给他，陆靖宇和亓健待了一个小时左右离开。同月20日左右其准备把莱芜金莱广场的房子卖掉，中介带人去看房子的时候发现门打不开了，其打电话问陆靖宇，陆靖宇称房子的锁是他换的，还说卖房子必须让他知道，以后去看房子他去开房门。同月底的一天上午，陆靖宇又向其要钱，要求赶紧将莱芜的房子卖掉还他钱，其问陆靖宇是不是打马梦龙了，陆靖宇刚开始不承认，后说打了马梦龙一巴掌。同年12月初的一天上午，陆靖宇再次来让其还钱，说一共是欠34万余元，让其还20万元就算了。数天后其对象赵英霞、姐夫张宝新与马梦龙一块和陆靖宇见面，还了他16.8万元，陆靖宇将所有的借条还给了马梦龙，给马梦龙写了一张16.8万元的收到条。3.证人黄训华的证言证明：2017年10月一天下午马梦龙在电话里向其借钱，半小时后到了其家，一20余岁的青年跟马梦龙前来，马梦龙说他借了高利贷，那个青年是跟着来拿钱的。其让那个青年离开，他说马梦龙欠他哥钱，约半小时后有人使劲砸家门，一30余岁的男子说要找马梦龙，其拦着不让他进来，那男子使劲砸其家门，并大喊大叫，后来其下楼和他们谈，30余岁的男子说知道马梦龙的父母在莱钢上班，马梦龙不还钱就去他们单位闹，然后他们就走了。马梦龙的父母称马梦龙借了对方10万元左右，但那30余岁的男的说马梦龙欠他34.8万元。4.证人张宝新的证言证明：马梦龙的父母向其借钱，说陆靖宇为要账将他在莱芜妇幼保健院附近新买的房子换了门锁，之后其给陆靖宇打电话问了马梦龙借他钱的事，陆靖宇说马梦龙欠他30余万元，最后找人和陆靖宇搭上话，陆靖宇要求还他16.8万元。其拿了钱到莱钢和马梦龙、马梦龙的母亲及叔叔一起约陆靖宇见面，把钱给了陆靖宇，陆靖宇把所有的借条和房子的钥匙都还给了其，让陆靖宇写了已还完钱的字条。马梦龙的母亲称陆靖宇打过马梦龙，私自将房子的门锁换了。5.公安机关调取的支付宝账单截图、亓健的支付宝信息以及银行卡交易明细证明：2017年5月7日19时13分，亓健建行卡(尾号6230）转给陆靖宇建行卡（尾号5672）5000元，该卡于19时15分转给亓健建行卡（尾号2544）5000元，该卡于19时36分通过财付通消费5000元；2017年7月4日17时16分，陆靖宇建行卡（尾号5672）转给亓健（尾号6230）8300元，20时52分该卡转给亓健（尾号2544）15100元，同日亓健通过支付宝转给马梦龙5100元、10000元；7月27日亓健支付宝转给马梦龙4100元，8月3日转12000元，9月7日3500元，9月8日4900元；8月1日马梦龙建行卡（尾号3120）收到亓健建行卡（尾号6230）10000元。6.马梦龙提供的向陆靖宇借钱的借条证明：2017年5月7日借5800元，6月7日借11600元，6月16日借5800元，6月20日借88000元，7月3日借35400元，7月27日借5500元，8月1日借12000元，8月3日借22000元，9月1日借30000元，9月6日借3800元，9月8日借6000元；借款逾期违约合同，借款金额88000元，落款日期2017年6月20日。7.马梦龙提供的证明材料证明：2017年12月10日马梦龙一方一次性清偿16.8万元。8.被告人陆靖宇供述：马梦龙通过亓健介绍向其借款10余次，因逾期曾让他虚打过8万元左右的借条，让他将金莱广场一处房子作为借款抵押，签订了签押合同或买卖合同，其拿着合同让开锁公司换了锁，其间马梦龙家卖房子，其去开门让买房人看房，后马梦龙在家人陪同下一次还给其16.8万元。借给马梦龙的钱有3万元左右的利息收入。亓健参与过借钱和要钱，陈勇发参与过要钱。其五六次和亓健去过马梦龙在月季园的家里要钱，其还把马梦龙约到莱钢芙蓉园19号106室向马梦龙要钱，用拳头打他肩膀一拳。到马梦龙家里时，将马梦龙所有写的借条都给他父母看了，所有的借条数额大约25万余元，他家说没有钱，最后商量还16.8万元。其记不清借给马梦龙的具体数额，觉得实际约14万元没还，最后要了16.8万元，加上此前马梦龙交的利息2万余元，一共多向他要了4万余元。9.被告人亓健供述：2016年底至2017年底，马梦龙在其网吧上网的时开始向其借钱，后其帮他联系陆靖宇借钱。马梦龙第一次借钱大概是2017年上半年，后借了多次。其替陆靖宇给马梦龙办3次借款手续，马梦龙写的借条都给了陆靖宇，陆靖宇让马梦龙在借条上用房子做借款抵押。马梦龙从陆靖宇那实际借到的钱肯定要比借条上的钱数少。马梦龙还不上钱，找不到人，陆靖宇让其帮他找，其带陆靖宇去马梦龙住的月季园家里，马梦龙没在家，陆靖宇和马梦龙父母谈的。其和陆靖宇数次去过马梦龙家，听陆靖宇说因为马梦龙不还钱还打过马梦龙。2017年底听说马梦龙家向陆靖宇还钱了，事都解决了。10.被告人陈勇发供述：2017年10月，陆靖宇让其到芙蓉园的房子里，后将马梦龙叫来让他还钱，马梦龙说无力还钱，陆靖宇打了马梦龙两巴掌，并威胁马梦龙，后让其跟着马梦龙去他表哥家拿钱，其对马梦龙的表哥说给马梦龙担保了3万元，问他表哥怎么办，他表哥说有本事担保就自己想办法。其给陆靖宇打了电话，陆靖宇来后带其去马梦龙表哥家，要进屋带马梦龙走，他表哥不同意，二人发生争吵，后他表哥说他向马梦龙的父母说借陆靖宇钱的事，陆靖宇同意后带其离开。后陆靖宇和亓健又叫其去找马梦龙要钱，其未去。亓健让其找马梦龙要钱是因为陆靖宇借给马梦龙的钱有亓健的份，挣的钱陆靖宇和亓健分。陆靖宇向马梦龙要钱的那段时间，陆靖宇曾领其去过妇幼保健院北一小区的一套房子，说这套房子是马梦龙的，他把房锁给换了。（五）尚绪宝被敲诈勒索的事实2017年，被告人陆靖宇经陈勇发介绍，预先扣除月息、考察费等费用多次向尚绪宝非法放贷。陆靖宇最后一次向尚绪宝放贷1万元，实际给付7800元，后纠集被告人陈勇发通过对被害人及家人言语威胁、喷漆涂字等方式索要钱款，后被害人尚绪宝给付1万元。被告人陆靖宇、陈勇发敲诈勒索尚绪宝2200元。原审判决认定上述事实的证据有：1.被害人尚绪宝的陈述证明：2017年8月至2018年1月，其先后5通过陈勇发向陆靖宇借钱，每次借款1万元，实际借到7800元，利息按2毛算，200元为考察费，5次实际借到3.9万元，通过陈勇发连本带息已归还陆靖宇6万元。2017年12月3日，其找陈勇发借1万元，陈勇发通过微信转给其7800元。大约半个月后彻底还不上了，其考虑出去躲一阵子，借了6000元现金给陈勇发，说需要宽限还本时间，先交上3个月利息，后换了电话号码躲到章丘、莱城10余天。陆靖宇安排陈勇发到其家里要账，后陆靖宇、张良也到其家要账，陆靖宇还在院墙用油漆喷上了让其还钱的字。陆靖宇到其家要账时打了其父亲，威胁其不回来就弄死其家里人。当时其父刚做了手术，他们仍逼其父母还钱。2018年1月陆靖宇将其拉到一辆越野车旁，从后备箱拿出一把类似猎枪的东西顶着其胸口，骂骂咧咧地让其还1万元，后其躲了起来。陆靖宇和张良仍多次找其父母要钱，手持喇叭在家门口喊让其还钱，2018年3月，其父母将村里一栋毛坯楼房卖了，还给陆靖宇1万元、还给张良2万元。2.证人张良的证言证明：2017年冬，尚绪宝向其借款2万元，过了一个月其找不到尚绪宝，就去他家里要账，尚绪宝的父亲在家，后陆靖宇和陈勇发也来了，在尚绪宝家待了约1个小时。陆靖宇威胁尚绪宝的父亲说如果不还钱，见到尚绪宝就弄死他。3.公安机关调取的微信转账手机截图证明：2017年11月21日、12月3日，陈勇发通过微信分别转给尚绪宝7800元、7800元。4.被告人陆靖宇供述：其通过陈勇发借给尚绪宝1万元，让陈勇发办理借款手续，扣下利息1000元转给陈勇发9000元，陈勇发让尚绪宝写1万元的借条，然后拍照发给其。2018年初，其和陈勇发到尚绪宝家要钱，尚绪宝的父亲在，其声音大点嚷嚷了几句。后尚绪宝家将钱给了陈勇发，其挣了点利息。5.被告人陈勇发供述：2017年下半年，尚绪宝找其借钱，其介绍给陆靖宇，陆靖宇按1毛5的利息借给尚绪宝2次钱，每次打1万元的借条，利息1毛5，陆靖宇扣下利息转给其8500元，其按照2毛利息扣下200元考察费，给尚绪宝7800元。尚绪宝还了一次，尚欠1万元，人联系不到，陆靖宇安排其到茶峪村他家要钱，陆靖宇让堵他家锁眼，其到尚绪宝家要账数次，陆靖宇冲着尚绪宝的父母骂骂咧咧，还在尚绪宝家大门北边小房子墙上用自喷漆喷上“欠债还钱”，尚绪宝父母说家里没钱，尚绪宝父亲说他刚做完癌症手术，让陆靖宇别来家里闹腾了。陆靖宇和其一起去尚绪宝家要了2次钱，陆靖宇除了骂人、喷字。10余天后尚绪宝给其1万元让还给陆靖宇，说是他家卖了村里的楼凑的钱。二、非法拘禁的事实（一）李某某被非法拘禁的事实被告人陆靖宇在向被害人董合刚、李某某非法放贷后在向被害人李某某索款过程中安排被告人亓健、王超先后纠集被告人***、亓召杰、桑子鑫、董俊杰、郭天胜等人于2015年7月2日至7月4日在莱钢芙蓉园19号楼106室李某某父母的房子内将李某某拘禁，由被告人亓健、王超、***、亓召杰、桑子鑫、董俊杰、郭天胜等人轮流看管，期间，被告人陆靖宇通过暴力殴打、言语威胁迫使李某某签订虚假借款协议，被告人陆靖宇、亓健、王超、***、亓召杰、桑子鑫、董俊杰将李某某带至其父亲所住的医院签订房屋买卖合同。原审判决认定上述事实的证据有：1.被害人李某某的陈述证明：2014年秋，其因投资购买银质纪念币，资金不够，开始借款。2015年4月，王超介绍其和董合刚到陆靖宇处借款3万元，期限三个月，陆靖宇实际支付2.4万元，让其和董合刚各签了一份3万元的借条，董合刚在动力部门口的工行给其取款1万元。后因无力还款，其换了手机号躲债。王超和陆靖宇找来让其还3万元，其联系了董合刚，陆靖宇和董合刚在车里见面，董合刚没钱，陆靖宇让他签了房屋抵押合同，董合刚的对象未签字。十余天后王超到其父母位于芙蓉园的家中催债，让抓紧还钱，后来了三位小青年，王超说是陆靖宇的人，这三人一直向其要钱，把其手机拿走，不让出门。8时30分许王超走了，临走时和其商量着将这个房子押上，其未同意。次日凌晨，陆靖宇前来打电话找换锁公司的人将房门的锁换了，钥匙全给了陆靖宇。后陆靖宇又让其写了三万的欠条，其不愿意写，陆靖宇持一叠卷纸的A4纸打其头部，威胁要将其关在没人的山洞里，不给吃喝，还说早晚要把董合刚关在山洞里，还说之前有人不还钱，他把一把钢钉塞在那人的嘴里，那人最后老老实实还了账。其被迫写了三万的欠条，因有个字写错了，让其重新写一张五万元的，还说写错一个字再加三万，最后写了一张十五万元的欠条，前后一共写了七八张，总数量约三十余万元。写完欠条，陆靖宇向其要走房产证，让那三位小年轻将其看好。陆靖宇走了之后，这三个小孩看到其打盹，让其去卧室睡觉，不能关卧室门。后戴眼镜的男子进来坐在床上摸其，其不愿意，他威胁称沂源有个小姑娘欠了40万元不还，被他们轮奸了，还把她的指甲全拔了，如果其不同意他们把其杀了找个地方扔了，也没有人会知道。其害怕了，该男子戴着避孕套将其强奸了，后一很高很壮的男青年进屋戴着避孕套将其强奸了，后瘦男子进来将其强奸了。当日6时许三人带其到莱矿医院，陆靖宇前来称让其和高壮男子和戴眼镜男子一块去病房找其父母签房屋买卖合同，还钱后再还给其，其父母不同意签。晚上“小眼镜”等人带其返回芙蓉园，“小眼镜”让其他人看着其，然后走了。次日晨“小眼镜”等人带其前往莱矿医院，陆靖宇一开始让“小眼镜”和其去找父母，后陆靖宇对其父母说只签合同不真要房子，只是说明房子在他们手里别人要账要不去，他只向其要1万元，其母亲被迫签了字。2016年初，其回老家杨庄镇刘家店村，母亲说陆靖宇说找不着其，让把房子过户给他，他给其母亲一二万元，其母亲不同意，托其姑父刘金振处理这件事情，陆靖宇一开始让其拿6万元，后又变成7万元。再后来陆靖宇就想让其父母把房子过户给他，其母亲不同意，陆靖宇找人去其父母在杨庄的老家里，将墙上和门上喷了“还钱”字样，其间陆靖宇一直占据芙蓉园的房子作为办公室。2016年底，其问小区物业得知没有人交暖气费，其就找人将锁换了住进去了，发现房子里洗衣机、电视机、木质花架等物品没有了，其住了二十来天后觉得住的不安心即搬走了。其回来发现锁又被换了，房门及墙上被喷了“还钱”字样。在上莱矿医院之前，王超向其要1000元未果，将其停在莱钢医院车棚的电动车骑走，一直未还。2.线索移交函、“扫黑办”重点线索核查通知等证明：2018年5月30日被害人李某某实名举报陆靖宇黑恶线索，同年6月5日原莱芜市公安局“扫黑办”将线索移交钢城分局“扫黑办”，6月21日该局将该案移交银山公安局“扫黑办”。3.公安机关制作的辨认笔录证明：桑子鑫分别辨认出李某某、陆靖宇；董俊杰辨认出陆靖宇和王超。4.被告人陆靖宇供述：2015年4月份，王超领着李某某和董合刚向其借款3万元，借期一个月，扣除一个月的利息3000元，用其对象银行卡转了2.7万元，让二人分别打了一张3万元的借条，一个月后二人没还钱，其让王超找董合刚未果，又让王超找李某某，李某某说没钱还，让等两天。后王超在力源小区附近找到董合刚，通知其过去，其和“雷子”过去的，其骂了他数句，推他一下，董合刚开始跑，其和“雷子”追，董合刚摔倒后其和雷子踢了他数脚。之后其又让王超找到董合刚，先让董合刚签了房屋抵押合同或房屋买卖合同，让抓紧还钱，不然收房子。后董合刚还了3.5万元。王超在其安排下在芙蓉园找到李某某，其过去找李某某谈还钱的事，李某某没钱还，其让她虚打了数张借条，签了房屋买卖合同，后发现房子房产证不是李某某的，又让李某某领着去莱矿医院找李某某父母签了房屋买卖合同。其间其让亓健、王超安排人看着李某某，一共看了数天，当时参与看管李某某的有亓健、王超、***、董俊杰、桑子鑫等人。2016年其占了李某某父母的房子，住到2017年9月，2018年1月租给了李世玮，收了一年租金4500元。李某某最后一次联系其是2018年9月初被公安机关抓的那一天，她说卖房子给其钱，当时李某某和一个叫李燕军的约其见面，说让其配合李某某卖房子。5.被告人亓健供述：2018年4月份，其跟着陆靖宇到肥城放贷，陆靖宇和张永涛是老板。来借钱的人都是陆靖宇和张永涛带来的，有中介介绍来的也有他们自己找来的。他们一般问借钱的人借钱用途、家里资产情况、借钱数目等，然后约定还款时间，一般是一个月，月息在1毛5到2毛，告诉对方提供保证金的数目，还要交家访费，由中介介绍来的，还要给中介10%。所有事情商定好之后，由其指导借钱人打欠条。其投入了大约3万元的本金，挣了1.5万元利息。借钱人实际到手的钱是借条的数额减去家访费、中介费、月息、保证金。2015年4月底开始跟着陆靖宇，主要是放高利贷之后要账，其当时开网吧，手下有一帮小孩，陆靖宇要账时给其打电话，其从网吧里面找人去，去要账的时候每次每天其能拿200元，领着去的小孩每人每天100元，饭钱每天根据人数不等100元到200元。这些钱都是陆靖宇发给其后其再发给领着去的人，饭钱其掌握。第一次是向董合刚要账。2015年6月份的一天陆靖宇让其和王超找董合刚要账，其和王超约董合刚见面，王超通知陆靖宇来，陆靖宇一下车，董合刚看见他就开始跑，和陆靖宇一块来的“磊子”踹倒董合刚，踢董合刚头部，陆靖宇也上去踢董合刚，其和王超拦住陆靖宇和“磊子”，将二人劝走，董合刚面部流血，警察来后其躲了，警察问了董合刚和王超后离开，其和王超将董合刚送到莱钢医院处理了头部伤口。2015年夏天，陆靖宇打电话称王超在芙蓉园找到了李某某了，让找人帮忙要账，其叫了在网吧的***、亓召杰，其开车带两人去了芙蓉园，见王超和桑子鑫在房间内，王超和李某某谈还钱的事，后陆靖宇来了。陆靖宇和李某某说还钱的事，让她重新打借条，李某某不愿意写借条，陆靖宇骂她，李某某就答应写了，陆靖宇嫌她写错字，拿数张A4纸卷起来打李某某的头，说写错一个字罚罚数千或数万元，李某某分别打了5万元及15万元的借条，陆靖宇向李某某要了房产证，让开锁公司来换了锁，陆靖宇和王超离开，其嘱咐***、桑子鑫、亓召杰看好李某某后也走了。第二天8时许，根据陆靖宇安排，其驾车载***、亓召杰、桑子鑫、李某某到莱矿医院找李某某的父母，李某某在病房和她父母说过户房子，她父母不同意，她母亲给其跪下。中午时陆靖宇来了，陆靖宇、***和李某某去了病房，其将陆靖宇的对象吴斐接到医院。后来陆靖宇说事还没完，再让看着李某某。下午王超也来了医院。当日19时许其驾车载***、亓召杰、桑子鑫、李某某回了芙蓉园，桑子鑫有事要走，其开车将他送到网吧，从网吧接了郭天胜返回芙蓉园，***、亓召杰也要走，其先送下***，让亓召杰和郭天胜看着李某某。20时许其到网吧接了董俊杰，董俊杰来了之后让亓召杰走了。第二天又开车带着李某某去医院一次，是叫着***、董俊杰、亓召杰一块带李某某去的。到了莱矿医院后陆靖宇和王超也先后到了，陆靖宇带着李某某在病房和她父母谈了很长时间，下午陆靖宇说办成了，留下李某某回了莱钢。在莱钢要账的时候，陆靖宇一般通过恐吓对方的方式要账，恐吓方式是告诉对方如果不还钱就收对方的房子或者打借条的方式提高罚金，有时候动手揍人。陆靖宇说他曾经去杨庄李某某的老家泼过油漆砍过大门，在占芙蓉园李某某房子前，还给李某某芙蓉园的房子用油漆写过字。2015年夏天，王超提出来让李某某出钱补贴吃饭和住宿费用，李某某没钱，王超提出让她用电动车抵钱，后来王超借了辆面包车，带着其和李某某到莱钢医院把李某某的电动车拉走了。6.被告人王超供述：陆靖宇与张永涛、亓健对外放贷，让其给他介绍需要用钱的人。2015年上半年的一天，陆靖宇给了其一些广告，让替他宣传外放款，后董合刚给其打电话借钱，董合刚和李某某一起来的，其把他们带到陆靖宇住的莱新花园，陆靖宇和他的对象吴斐都在家，他们谈好之后就签了合同，当时陆靖宇让董合刚和李某某互做担保，分别打了一张3万元的借条，陆靖宇扣了第一个月的利息3000元，约定借期一个月。一个月之后，其和陆靖宇找董合刚要钱，他说没钱，陆靖宇让他签一份房屋买卖或抵押合同，董合刚的对象不同意签字。又过了一段时间，陆靖宇让其催二人还钱，但二人一直没还，后来陆靖宇和他老乡“磊子”找董合刚要钱，当时其和董合刚在利源小区西侧嘉禾超市附近，陆靖宇打了董合刚一巴掌，董合刚转身跑时摔倒了，陆靖宇和“磊子”追上去踢董合刚，董合刚报了警，陆靖宇和“磊子”开车跑了，其陪董合刚到医院治疗。2015年夏天，陆靖宇让其向李某某要钱，其约桑子鑫到李某某父母家要账，李某某说没钱，其让陆靖宇来。后亓健就和数个小孩来了。其和亓健与李某某继续谈还钱的事，晚上陆靖宇来了，让李某某虚打借条，还要李某某房子的房产证，找人换了锁，换完锁陆靖宇又和李某某谈还钱的事，其走时有桑子鑫、亓健及亓健带来的两个小孩还在，其嘱咐桑子鑫他们倒班睡觉，看好人。给过桑子鑫100元,第二天替桑子鑫看管的一个小孩100元。过了一二天他们又带李某某去莱矿医院，见到了住院的李某某的父亲、陆靖宇、亓健、***、董俊杰和一个黑瘦小孩。2016年陆靖宇想把李某某的房子收拾出来当办公室，陆靖宇说想把房子过户到他名下，卖了分钱。其让李某某把电动车给其，其和亓健将电动车拉出去卖了。陆靖宇给其说他曾去过李某某在杨庄的老家，把她家的大门砍了。其和陆靖宇、“磊子”一起把房子里的洗衣机送到陆靖宇岳母位于杨庄的家里。7.被告人***供述：2015年6、7月的一天，其在亓健的网吧上网，亓健叫其和亓召杰去看管人，每人每天给200元。到芙蓉园19号楼东单元一楼东户，王超和桑子鑫也在。王超、亓健和李某某要钱，王超问什么时候还钱，房产证是谁的。陆靖宇来后给亓健300元，让他带其与桑子鑫、亓召杰出去吃饭。回到李某某家后，陆靖宇在向李某某要钱，后来又向李某某要房产证，李某某一开始不愿意给陆靖宇房产证，陆靖宇让李某某打了一张二、三万元的借条，因写错了字，陆靖宇让李某某再写，说写错一个字加1万元，共写了五、六张借条，最后一张为十余万元的借条，其间陆靖宇用一沓纸卷起来打李某某头部，训斥李某某，李某某很害怕，写借条时手哆嗦。李某某打完借条后，陆靖宇要了房产证，叫来开锁公司的人换了锁，给亓健和王超一人一把钥匙。大约凌晨3时许，王超和陆靖宇先后离开，亓健过了一会走了，亓健让其和桑子鑫、亓召杰一人在卧室看着李某某，两人在客厅休息。第二天早上亓健来了之后开车带其和亓召杰、桑子鑫、李某某到莱矿医院，亓健让其和亓召杰带着李某某到李某某父亲住的病房，给其一份莱钢芙蓉园李某某房子的房屋买卖合同，亓健让李某某的父母签字、写上电话号码并按手印，李某某的母亲不愿意签，她还跪下了。下午陆靖宇来后和亓健、李某某到病房找李某某的父母，后让好好看着李某某，别让她跑了。当晚他们返回李某某家，过了一会桑子鑫走了，亓健将郭天胜接来，王超过来拿出1000元，称陆靖宇让他分的，王超给其200元，给亓健400元，让亓健转交给桑子鑫200元，给亓召杰200元，他自己留了200元，说他分100元给郭天胜。分完钱后亓健驾车送其到了小虎烧烤，他说再接别人到李某某家看人。第二天，亓健接其到李某某家，后带其和董俊杰、郭天胜、李某某又到莱矿医院，陆靖宇也去了。8.被告人亓召杰供述：2015年夏天一天下午，其和***在亓健的网吧上网，亓健带二人到芙蓉园一户人家帮忙要账，进门见到王超、桑子鑫，亓健问那女子什么时候还钱，不还钱就看着她。晚上陆靖宇来了,陆靖宇向那女子要钱，让那女子打借条,王超和亓建告诉那女子怎么写借条，那女子打借条时写错了字，陆靖宇将数张纸卷起来打她头部数下，并大声呵斥、辱骂，那女子很害怕，声音发颤。签完借条后，陆靖宇让将房子过户给他，她说房子是她父亲的不能过户，陆靖宇向她要了房产证，并让她找父亲签过户合同。后陆靖宇和王超离开，那女子进了西卧室，其与亓健、桑子鑫、***在房间看守，亓健说进卧室和那女子谈谈，约二十分钟后亓健出来说让其看好那女子，然后走了。第二天早上，亓健驾车载其和***、桑子鑫、李某某到李某某父亲所住的莱矿医院，亓健和***带那女子去找那女子的父母，陆靖宇和王超也来了，等了1个小时说没办成，后继续看守那女子，晚饭后其和桑子鑫、***走了，董俊杰和郭天胜又来了。第三天早上，亓健驾车载其和***到芙蓉园，董俊杰在此看着，后陆靖宇和王超前来，亓健驾车载其和董俊杰、***和那女子到莱矿医院，陆靖宇继续和那女子的父母谈房子的事，其和***、董俊杰在病房门口等着。后亓健带其和董俊杰、***回莱钢了。9.被告人桑子鑫供述：2015年夏，其经常到亓健开的网吧上网。有一天，王超说让其帮忙办点事，带其去了芙蓉园那套房子，去后得知是让其帮他向李某某要钱。亓健带着***、亓召杰来了，王超、亓健和李某某谈还钱的事，让李某某把房子抵押给陆靖宇还钱。第二天凌晨1、2时许王超和亓健先后走了，李某某在卧室待着，其在沙发上睡觉，***和亓召杰看管李某某。第二天早上亓健带其和***、亓召杰、李某某前往李某某父母所在医院，陆靖宇和王超也在医院。陆靖宇带李某某去病房找她父母。晚饭后亓健带其和***、亓召杰、李某某回莱钢。21时许亓健带其回到李某某家，后亓健开车送其走了。2017年左右，其知道李某某的房子是陆靖宇的了，陆靖宇、王超、亓健有房子的钥匙，客厅已改成办公室，玻璃上贴着陆靖宇的电话和放贷广告。10.被告人董俊杰供述：2015年夏，亓健带其到芙蓉园一民居看管一女子，陆靖宇找该女子要钱，当时陆靖宇、王超、郭天胜等人在场，后陆靖宇、王超和亓召杰先后离开，剩下其和亓健、郭天胜，后亓健从一卧室出来，其跟着亓健到了楼下，亓健给其一个避孕套，说屋里有位女子，让其搂着睡觉看好她，该女子欠陆靖宇钱。其回屋后和郭天胜聊天，后到卧室睡觉。第二天上午郭天胜给亓健打电话先走了，后亓健带亓召杰来了，他们与那女子及王超、陆靖宇前往一医院，找那女子的父母签可能是押房子的合同，陆靖宇和王超进了病房，后陆靖宇和亓健带着那女子又进了病房，陆靖宇让那女子去和她父母说说。午饭后陆靖宇和那女子及亓健去了病房。约1小时后陆靖宇说可以走了，亓健驾车载其和***、亓召杰回了钢城。后陆靖宇将那女子在芙蓉园的房子占了当办公室用。11.被告人郭天胜供述：2015年夏的一天19时许，其在亓健开的网吧上网，亓健让其跟他前往莱钢芙蓉园，客厅有有一男子在沙发上坐着，后其在沙发上睡觉，次日见董俊杰在客厅，其不知道他什么时候来的，后其给亓健打电话说要走，亓健来后给其200元，9时许其离开。(二)吕坤被非法拘禁的事实被告人陆靖宇向被害人吕坤非法放贷后纠集被告人陈勇发、张成志在向被害人吕坤索款过程中，对被告人吕坤进行殴打并强行将其带走限制人身自由至少达24小时以上，在拘禁吕坤期间，被告人陆靖宇再次对吕坤进行殴打。原审判决认定上述事实的证据有：1.被害人吕坤的陈述及辨认笔录证明：其总共向陆靖宇借了借款6次，借条金额共3.9万元，实际借到3.1万元，陆靖宇通过殴打、虚增借款、非法拘禁等方式让其还款9.48万元。其中，2016年12月份前后，其用名下鲁SL6321白色瑞丰车抵押向张良借了2万元，月息3000元，实际给了1.7万元。后经张良介绍其向陆靖宇借钱。其向陆靖宇借1万元，写了一张1万元的借条，用鲁SL6321白色瑞丰车抵押，陆靖宇扣下利息2000元后向其转款8000元。2017年1月，借陆靖宇钱借款到期之前的一天，张良和陆靖宇让其还钱，吕子学帮其还钱。2017年2月，其到芙蓉园找陆靖宇借了3000元，陆靖宇让其将车抵押给他，扣下1000元利息后给其转款2000元。2017年4月，其向陆靖宇借7000元，其写了一张7000元的借条，借条上写明用鲁SCW757白色瑞丰车抵押，陆靖宇扣下1000元转款6000元。2017年5月份，其向陆靖宇借1.2万元，陆靖宇让其写了一张1.2万元的借条，写明用车抵押，扣下2000元利息后实际转款10000元。数天后其找陆靖宇借4000元，写了4000元的借条，写明用南赵村20号楼3单元404室房子作抵押，陆靖宇扣下1000元利息后转款3000元。数天后其找到董家发担保，向陆靖宇借3000元，写了3000元的借条，借条上写明用南赵村20号楼3单元404室房子作抵押，陆靖宇扣下1000元利息后实际转款2000元。2017年6月，陆靖宇打电话让其还钱，其关了手机到江苏躲了四五天，其间吕子学给其发微信称陆靖宇堵到张家岭家里要钱了。董家发说他给其担保的钱替其还款4.48万元。其回家时见院子围墙上用红漆喷满了“吕坤还钱”的大字，大门上用白漆喷上了“吕坤还钱”的大字。其给陆靖宇打电话让第二天到家拿钱，第二天上午，其和董加发的父母谈还钱的事时，陈勇发和“发子”等人来家里，陆靖宇抓住其衣领往外拽，陆靖宇、陈勇发和“发子”对其拳打脚踢，有人用棍子打其腿部，爬起来时见陈勇发拿了一个木头拖把，拖把杆已打断。陆靖宇说欠他的钱今天得处理。其跟着他们走了。陆靖宇等人将其带到芙蓉园的办公室，当日15时许，陆靖宇、陈勇发及“发子”三人驾车将其送回家，向其父母要7万余元，其父母说3天后还，陆靖宇同意后又将其带回了芙蓉园的办公室，陆靖宇用电线抽其后背，陈勇发和“发子”一直在芙蓉园那间办公室对其看管。第四天上午，陆靖宇驾车载陈勇发、“发子”及一男青年带其回家，后给了陆靖宇4万元，董家发父母之前替其还了4.48万元，其父母给董家发的父母写了欠条。后经公安机关组织辨认，吕坤辨认出在芙蓉园和陈勇发一起对其看管的“发子”是张成志。2.证人董利春的证言证明：2017年7月，两名男青年称董家发给吕坤担保借款，因找不到吕坤，让董家发还钱。第二天，那两名男青年和陆靖宇来其家，拿出数份借条，记得一共3.2万元，陆靖宇威胁称如不还钱就将其车开走，将房子卖掉，其中一男青年拿拖把杆子在墙上摔断对其威胁，后董家娟拿来3万元给了陆靖宇，还有一伙莱芜人称董家发给吕坤担保借款1万余元，向其要钱。第二天其给了对方1万余元。数天后吕坤回家，其和对象到吕坤家，陆靖宇带着上次两个男青年过来对吕坤拳打脚踢，陆靖宇用一根木拖把杆打吕坤后背。后吕坤的父母表示数天后还钱，陆靖宇不同意，称超过一天罚2千元，要将吕坤带走，还钱后再将吕坤带回。后陆靖宇三人拽着吕坤上车离开。第二天上午，陆靖宇叫着其到吕坤家算账，其给了陆靖宇2000元，吕坤的父亲给其写了一张3.2万元的欠条。吕坤说挨揍了，其看到后背全是青色、紫色的血痕。吕坤家墙上和大门上被人用红色油漆写了“欠债还钱”的大字。3.证人王玉芹的证言证明：陆靖宇等人在吕坤家殴打吕坤，吕坤的父母答应还钱，陆靖宇说什么时候还钱了再把吕坤带回来，后陆靖宇三人拽着吕坤上车离开。数天后陆靖宇打电话说一起到吕坤家清账，在吕坤家其对象又给了陆靖宇2000元，吕坤的父亲给写了欠条。4.证人吕子民的证言证明：2017年6月底的一天上午，陆靖宇带着两名男青年到其家里，称吕坤借他7万余元，因吕坤还不上钱，要其还钱。2017年7月1日，其发现家里大门和墙上被人用红漆喷了“吕坤还钱”“吕坤欠钱不还”等字样。当晚吕坤回来了。7月2日上午，陆靖宇带那两名男青年来其家，陆靖宇打了吕坤后将吕坤带走。两三天后董家发的父母来其家里称吕坤借了高利贷，董家发是担保人，债主找不到吕坤，向董家发要钱，他们帮忙还款4.48万元，让其将4.48万元还给他们。陆靖宇和那两名青年带吕坤到家里称吕坤一共欠款7万余元，陆靖宇三人对吕坤拳打脚踢，陆靖宇的从院子里拿了一根木头拖把杆打吕坤后背、胳膊和大腿，拖把杆断了。后其同意还钱，陆靖宇称吕坤一共欠款7万余元，担保人董家发已还4万余元，余款3万余元未还，要其再还4万余元，后离开。第二天其给陆靖宇4万元，给董家发的父母打了一张4.48万元的欠条。5.证人袭香荣的证言证明：2017年6月或7月的一天，陆靖宇带两名男青年到其家里称吕坤借了他们的钱不还。后来回家后发现家西墙、东墙、南墙、大门上被人用红漆喷满了字，开锁时发现锁眼被人灌了红漆。晚上吕坤回来了。第二天上午陆靖宇带着那两名男青年到其家，陆靖宇抓着吕坤的衣领使劲拽，打了吕坤两巴掌，后带着吕坤离开。二三天后的一个上午董家发的父母到其家里称吕坤借了高利贷，让董家发当担保人，吕坤不还钱，他们帮着还了4万余元。陆靖宇和那两名男青年带吕坤到家里称吕坤一共借款10万元，董家发已帮吕坤还了一部分，现在需要再还5万元。陆靖宇拽住吕坤的衣领往院子里拉，打了吕坤数巴掌，另外两名男青年对吕坤拳打脚踢，陆靖宇拿了一根木头拖把杆打吕坤后背，将拖把杆打断，继续与那两名男青年对吕坤拳打脚踢。后其答应还钱，陆靖宇让准备5万元，明天过来拿。第二天上午陆靖宇带那两名男青年及另一男青年来家里，后陆靖宇拿钱走了，吕子民给董家发的父母打了一张欠条。6.公安机关制作的辨认笔录证明：董家发辨认出吕坤找陆靖宇借款时在场、后跟随陆靖宇到其家中威胁还钱的左胳膊有纹身的青年是陈勇发；陈勇发辨认出找董家发、吕坤要账的男子有张成志。7.被告人陆靖宇供述：2016年至2017年，吕坤共向其借款约8万元，担保人为董家发，其实际共借给他6万余元，后向他要了7万余元，共多要了1万余元。其间因找不到吕坤，其找董家发要了超不过2万元，后其和陈勇发及另外一小孩数次到吕坤家里要钱，吕坤的父母将钱还完了，还多少钱不记得了。其间其将吕坤带到芙蓉园19号楼106室的房间里待了一二天，让陈勇发还有那个小孩陪着他。收款后其打了收到条，借条给吕坤了，董家发还的钱由吕坤父母给他们写了欠条，其签字当证明人。事后其给了陈勇发和那个小孩数千元辛苦费。8.被告人亓健供述：其不清楚吕坤借了陆靖宇多少钱，2017年夏的一天，其跟随陆靖宇到吕坤家要过一次钱，吕坤还有他父母、还有吕坤一个大爷在，吕坤家里人给了陆靖宇两三万，吕坤的账就都结了。陆靖宇还是陈勇发给其说过，他们去找吕坤要钱的时候，曾经替他父母教训过吕坤，意思就是揍过吕坤。9.被告人陈勇发供述：2015年其通过亓健认识了放高利贷的陆靖宇，陆靖宇经常让其和亓健到芙蓉园的办公室喝茶打牌，其认识了王超。2017年6、7月份，陆靖宇打电话说吕坤联系不上了，让其去吕坤家看看，听陆靖宇说吕坤向他借过钱，他也给吕坤多要钱了，其到吕坤家见锁着门。二三天后陆靖宇称吕坤借的钱是董家发担保的，让其找人跟着他到董家发家要钱，其联系张成志跟着陆靖宇到董家发家，陆靖宇给董家发的父母看借条，一共7万余元，陆靖宇让董家发联系吕坤，或还吕坤的钱。后陆靖宇将借条复印件给其，让其和张成志找董家发要钱。其和张成志到了董家发家，让他联系吕坤，陆靖宇来后让董家发父母先还一半，然后一起到吕坤家要钱，董家发的父母同意了，让董家发的姐姐送钱，后来陆靖宇说董家发家给钱了，打开一个黑色公文包让其和张成志看，估计有两三万元。数天后陆靖宇说董家发的母亲来电话说吕坤回来了，他俩商量着一块去要钱。来到吕坤家，董家发的父母也在，陆靖宇见到吕坤后，让其和张成志将吕坤带到车上，其和张成志拽吕坤的衣服往车上拉，吕坤抓住大门不上车，陆靖宇持一根木质拖把杆打吕坤后背，将拖把杆打断，又捡起另一根拖把杆打吕坤后背，又将拖把杆打断。陆靖宇从院墙跟前捡起一个木柄铁锤，作势朝吕坤身上打，吕坤的母亲跪着抱住陆靖宇的腿，求陆靖宇少要点，陆靖宇没答应。后商定由吕坤的父亲给董家发的父母写欠条，金额为董家发父母替吕坤的还款数，吕坤欠陆靖宇的钱由吕坤的父亲还4万元，五天之内还清。吕陆靖宇带吕坤去了芙蓉园陆靖宇的办公室。后听张成志说吕坤挨揍了，陆靖宇用电线编的鞭子抽了吕坤。陆靖宇走后其到卧室见吕坤背上被抽得全是紫红色印子。其和张成志、吕坤在芙蓉园的房子待了三至五天，后陆靖宇驾车载其和张成志、吕坤去吕坤家，吕坤的父亲给了陆靖宇4万元元，陆靖宇将借条给吕坤的父亲，并写了收到条。10.被告人张成志供述：2017年夏，其通过陈勇发认识了放高利贷的陆靖宇，陈勇发称帮陆靖宇要钱能提好处费，其就跟着陆靖宇干了。陆靖宇驾车载其和陈勇发找吕坤要钱，当时吕坤家没人，陆靖宇他们找到吕坤的担保人，陆靖宇向担保人的父母说吕坤借了钱，他们的儿子给吕坤担保，吕坤跑了，所以找担保人要钱，其在楼上待了一会就到车里等着了。一个多小时后陆靖宇和陈勇发下楼，手里拿着用塑料袋包着的二三万元。后陆靖宇从车后座上拿出三罐自喷漆，说晚上到吕坤家喷漆，将吕坤家墙上、大门上都喷满，陆靖宇让往墙上和大门上喷“吕坤欠债还钱”的字，其往大门上喷，陈勇发往西墙上喷，陆靖宇往南墙上喷。后有一天陆靖宇驾车载其和陈勇发到吕坤家，吕坤和他父母在家，陆靖宇让吕坤的父母还7万元，没谈成。陆靖宇拿一木柄拖把打吕坤后背，将木柄抽断，又捡起断掉的木柄打吕坤的后背及腿部，打得吕坤满院子跑，陆靖宇从一边拿起来一把斧子，说要劈了吕坤。吕坤跑出院子，其和陈勇发对吕坤拳打脚踢，将吕坤拖回院子。陆靖宇说什么时候还钱，什么时候让吕坤回来，其和陈勇发把吕坤拉到陆靖宇的车上，回到了芙蓉园的房子。陆靖宇让其和陈勇发将吕坤关到西南门朝北小屋里，陆靖宇用电线编的鞭子抽吕坤的后背十余下，临走时安排看好吕坤，其和陈勇发按照陆靖宇的安排在房子里看管吕坤两天。第三天上午，陆靖宇驾车载其和陈勇发、吕坤去吕坤家，陆靖宇拿出三四张借条，总数4万余元。吕坤的父母给陆靖宇4万元。返回后陆靖宇给其和陈勇发每人2000元提成。三、强奸的事实2015年7月2日至7月4日，被告人亓健、***、亓召杰在拘禁被害人李某某期间，违背被害人李某某的意志，先后与李某某发生性关系。原审判决认定上述事实的证据有：1.被害人李某某的陈述及辨认笔录证明：2014年秋，其因投资购买银质纪念币，资金不够，开始借款。2015年4月，王超介绍其和董合刚到陆靖宇处借款3万元，期限三个月，陆靖宇实际支付2.4万元，让其和董合刚各签了一份3万元的借条，董合刚在动力部门口的工行给其取款1万元。后因无力还款，其换了手机号躲债。王超和陆靖宇找来让其还3万元，其联系了董合刚，陆靖宇和董合刚在车里见面，董合刚没钱，陆靖宇让他签了房屋抵押合同，董合刚的对象未签字。十余天后王超到其父母位于芙蓉园的家中催债，让抓紧还钱，后来了三位小青年，王超说是陆靖宇的人，这三人一直向其要钱，把其手机拿走，不让出门。8时30分许王超走了，临走时和其商量着将这个房子押上，其未同意。次日凌晨，陆靖宇前来打电话找换锁公司的人将房门的锁换了，钥匙全给了陆靖宇。后陆靖宇又让其写了三万的欠条，其不愿意写，陆靖宇持一叠卷纸的A4纸打其头部，威胁要将其关在没人的山洞里，不给吃喝，还说早晚要把董合刚关在山洞里，还说之前有人不还钱，他把一把钢钉塞在那人的嘴里，那人最后老老实实还了账。其被迫写了三万的欠条，因有个字写错了，让其重新写一张五万元的，还说写错一个字再加三万，最后写了一张十五万元的欠条，前后一共写了七八张，总数量约三十余万元。写完欠条，陆靖宇向其要走房产证，让那三位小年轻将其看好。陆靖宇走了之后，这三个小孩看到其打盹，让其去卧室睡觉，不能关卧室门。后戴眼镜的男子进来坐在床上摸其，其不愿意，他威胁称沂源有个小姑娘欠了40万元不还，被他们轮奸了，还把她的指甲全拔了，如果其不同意他们把其杀了找个地方扔了，也没有人会知道。其害怕了，该男子戴着避孕套将其强奸了，后一很高很壮的男青年进屋戴着避孕套将其强奸了，后瘦男子进来将其强奸了，该男子身上有很多纹身，其一看就很害怕。后经公安机关组织辨认，李某某辨认出第一个强奸她的外号“小眼镜”的白胖男子是亓健；另一名实施强奸的男子是***；最后对其实施强奸的胳膊上有纹身的黑瘦男子是亓召杰。2.线索移交函、“扫黑办”重点线索核查通知等证明：2018年5月30日被害人李某某实名举报陆靖宇黑恶线索，同年6月5日原莱芜市公安局“扫黑办”将线索移交钢城分局“扫黑办”，6月21日该局将该案移交银山公安局“扫黑办”。3.李某某住院病历、考勤表证明：2015年10月4日至12日，李某某因分裂情感性障碍到莱钢医院精神科住院治疗，及考勤情况。4.被告人陆靖宇供述：2015年4月份，王超领着李某某和董合刚向其借款3万元，借期一个月，扣除一个月的利息3000元，用其对象银行卡转了2.7万元，让二人分别打了一张3万元的借条，一个月后二人没还钱，其让王超找董合刚未果，又让王超找李某某，李某某说没钱还，让等两天。后王超在力源小区附近找到董合刚，通知其过去，其和“雷子”过去的，其骂了他数句，推他一下，董合刚开始跑，其和“雷子”追，董合刚摔倒后其和雷子踢了他数脚。之后其又让王超找到董合刚，先让董合刚签了房屋抵押合同或房屋买卖合同，让抓紧还钱，不然收房子。后董合刚还了3.5万元。王超在其安排下在芙蓉园找到李某某，其过去找李某某谈还钱的事，李某某没钱还，其让她虚打了数张借条，签了房屋买卖合同，后发现房子房产证不是李某某的，又让李某某领着去莱矿医院找李某某父母签了房屋买卖合同。其间其让亓健、王超安排人看着李某某，一共看了数天，当时参与看管李某某的有亓健、王超、***、董俊杰、桑子鑫等人。5.被告人亓健供述：其在看守李某某的第二天晚上与她发生了性关系，当时其到李某某卧室，她当时躺在床上，没开灯，其站在床边问她明天怎么给她爸说房屋过户的事，她说你看着办，让小兄弟对她好点就行，说完这话之后，她就半起身来，她当时穿的无袖裙子就往下掉，露出半个胸，其没忍住就去摸了她的胸部，她就开始“嗯嗯”的呻吟，其就顺势再摸她裤裆，她就把内裤脱了，其也就脱了裤子，侧躺在她旁边，发生了性关系。是其先和李某某发生关系，次日早晨带着李某某先去的新矿集团中心医院停车场后李某某说不是这里，然后去中心医院对面吃的早餐，之后再到的莱矿医院。听***说过头天晚上看守李某某时和李某某发生性关系，所以其和李某某发生性关系。6.被告人***供述：2015年6、7月份一天，其在亓健的网吧上网，亓健叫其和亓召杰云看管人要账挣点钱，一天给每人200元。来到芙蓉园19号楼东单元一楼东户，王超和桑子鑫也在。王超、亓健和李某某谈话要钱，王超问什么时候还钱，还问房产证是谁的。当日21时许陆靖宇给了亓健300元让他带其与桑子鑫、亓召杰出去吃饭。饭后亓召杰问亓健李某某能使吗，亓健说能使，亓健开车买了避孕套，给几个人分了。回到李某某家后，陆靖宇正向李某某要钱，后来又向李某某要房产证，李某某一开始不愿意给陆靖宇房产证，陆靖宇就让李某某打借条，李某某在客厅茶几上写的借条，印象中一开始先写了一张二、三万的借条，因为写错了两个字，陆靖宇让李某某再写，说写错一个字加1万元，李某某写第二个借条时又写错字了，一共写了五、六张借条，最后一张是十余万元的借条。其间陆靖宇用一沓纸卷起来打李某某后脑勺，大声训斥李某某，李某某很害怕，写借条时手哆嗦。李某某打完借条后，陆靖宇继续向李某某要房产证，一开始李某某不给，后给了陆靖宇。陆靖宇打电话叫来开锁公司的人换了锁，给亓健和王超一人一把钥匙，剩下的他自己装起来了。凌晨3时许王超和陆靖宇先后离开，亓健过了一会走了，亓健让其、桑子鑫、亓召杰一人在卧室看着李某某，两人在客厅休息。其到李某某所在的西卧室，进卧室后把卧室门关上，问李某某怎么欠的钱，还欠多少钱，当时又谈了一些话，李某某让到床边坐着，其拿出避孕套说把这个用了，李某某同意后发生了性关系。7.被告人亓召杰供述：2015年夏的一天下午，其和***在亓健的网吧上网，亓健让二人给他要个账，亓健开车带其去芙蓉园的一户，进门后见到王超、桑子鑫，亓健问那女子什么时候还钱，说不还钱就看着她。晚上陆靖宇来了，吃完饭回去后看到陆靖宇向那女子要钱，其才知道房子是该女子的，该女子欠陆靖宇钱，陆靖宇说手里没钱就打借条，王超和亓建告诉那女子怎么写借条，那女子打借条时写错了字，陆靖宇将几张白纸卷起来打她头数下，并大声呵斥、辱骂，那女子很害怕，声音发颤。陆靖宇让她签完借条后，让她把房子过户给陆靖宇，她说房子是她父亲的不能过户，陆靖宇向她要了房产证，让她找她父亲签过户合同。后陆靖宇和王超离开，那女子进了西边卧室，亓健和其与桑子鑫、***在房间看守，亓健说进卧室和那女子谈谈就进去了，大约二十分钟后亓健出来说让其看好那女子，然后走了。***又进了卧室，待了十余分钟出来，其又进去，那女子说还不上钱，让其给陆靖宇、亓健、王超说说少要一点，其提出发生性关系，那女子答应了，二人发生性关系。8.被告人董俊杰供述：2015年夏的一天20时30分许，亓健带其到芙蓉园一民居，陆靖宇、王超在场，俩人看着一摞纸嘀咕，亓召杰、郭天胜在沙发上玩手机，亓健进去后坐在陆靖宇、王超身边，其和郭天胜拉呱。后陆靖宇和亓健说他先走，王超和亓召杰也走了，剩下其和亓健、郭天胜，其继续玩手机，不知道亓健去哪了，后他从一卧室出来，其跟着亓健到了楼下，亓健给其一个避孕套，说屋里有名女子，让其搂着睡觉看好她，那女子欠陆靖宇钱。其回屋后和郭天胜玩手机、拉呱，后到门朝西的卧室睡觉了。9.被告人陈勇发供述：2015年天，陆靖宇在芙蓉园一栋楼的一楼东户弄了个办公室，该房子是陆靖宇放高利贷坑来的，亓健对其说***他们在芙蓉园办公室这套房子里向一女子要过账，和那女子发生性关系了。2016年下半年，***也对其说过他之前和董俊杰、亓召杰、桑子鑫帮陆靖宇在办公室该房子里要账，和那女子发生性关系，他是第一个进屋与那女子发生性关系的，当时让那个女子打单子写借条，写错一字罚数万元。四、故意伤害的事实2017年10月21日14时30分许，王庆禄（另案处理）约王庆国到济南市钢城区金域华府销售中心附近，商谈其与陈浩（另案处理）借钱给王庆国交房款一事时遇到被告人郭天胜，商谈过程中王庆禄与王庆国发生争吵并相互厮打，后被告人郭天胜与王庆国发生厮打。陈浩赶到现场后，与王庆国发生争吵，与被告人郭天胜又对王庆国殴打。经鉴定，王庆国损伤综合评定为轻伤二级。原审判决认定上述事实的证据有：1.被害人王庆国的陈述及辨认笔录证明：2015年8月吕家庄社区4号楼开发完毕，是王庆学开发的，售楼时村委规定必须缴纳房款才能住房，不能以给村里干过活的工程款顶账。2016年11月，其因为老房子拆了没地方住，找到吕家庄社区苗宗远书记说先住进吕家庄社区4号楼西单元701室，房款到时再交。数月后王庆学通过村委找其让交房款，2017年10月10日16时许，陈浩打电话说其住的这个房子，王庆学卖给陈浩莱芜一朋友了，王庆学让其赶紧凑房款给他，他可以把房款给莱芜那个人，不让对方买了，给半个月期限。后和陈浩、王庆禄、莱芜买房子的一起去吕家庄村委苗宗远办公室内。王庆禄和莱芜那两个小青年对其说：“你不交钱，还住房子呀。”他仨对其拳打脚踢，让其尽快搬出去。同月20日19时50分许，陈浩给其电话，其说手里有10万元，陈浩说余款17万元他借给其。同月21日9时许，陈浩给其电话说17万元带来了。其和陈浩、王庆禄在吕家庄限高门口见面，王庆禄让其把10万元给他，他连同17万元一起给莱芜的人汇过去，其没同意。14时30分许，王庆禄让其去金域华府销售中心西边路口谈谈，其和陈浩、王庆禄、穿黑色运动服的小青年见了面，穿黑色衣服小青年踢其左大腿，王庆禄打其左肩部一拳，王庆禄和那小青年对其拳打脚踢，踢其两侧大腿、腰部，打其胸部、肩部等位置。后陈浩上来三人对其拳打脚踢。陈浩一巴掌将其嘴角打破了。其往南跑了二三十米左右，被打在后背一拳，其被地上沙子滑倒了，没摔倒，他们过来继续对其拳打脚踢，打其头部、胸部、腰部、肩部、腿部位置。其说回去收拾收拾搬出来。然后陈浩开其的车，王庆禄驾车载其到4号楼下，其和陈浩要了钥匙上楼锁住门，后来王庆禄和小青年上楼敲门，其没开门即报警了。后经公安机关组织辨认，王庆国辨认出对其拳打脚踢、穿黑色运动服的青年即郭天胜。2.公安机关调取的承诺书证明：王庆国承诺2016年底结清房款，未交清自动退房。3.证人王宏的证言证明：吕家庄村旧村改造时王庆国干的村里工程，村里一直没给钱，和村书记苗宗远商量先住进这个房子，用工程款顶这个房子。后听说房子卖给张楠，村里让其搬出去。2017年10月20日晚上，王庆国说住的房子先交上10万元，余款17万元陈浩借给王庆国。第二天王庆国给其打电话说陈浩、王庆禄在银行等着，王庆国开车从吕家庄社区接其到莱钢文化中心附近的工商银行。其对王庆禄说银行卡被吞了，王庆禄想查查，银行没上班，也未查。其对王庆禄说“你借给你哥钱，你把钱给我，我拿钱交上房款就行”，王庆禄没说话，，后双方走了。当日15时许王庆国回家时身上有很多土，嘴角流血了，王庆国说他和王庆禄、陈浩、还有一不认识的小孩子打架了。对方来敲门，其没开门，王庆国电话报警了。4.证人王庆学的证言证明：2014年左右,吕家庄社区改造,是其垫资盖的，当时其和村里口头约定,其和村里负责对外卖,卖一套给其一套房子的现金,然后其才给他们钥匙。2016年8月，王庆国搬入4号楼701室，其到村里问，苗宗远说不知道，二人去问王庆国，他说是用装修的钥匙住进去的，他先住着，等等给其钱。其当时想让他搬出来，他求其说到2016年底给钱，写了个承诺书，内容是房款2016年底结清，如房款未交清，自动将房子退给吕家庄村委。2017年8、9月份，陈浩找其问王庆国住的房子卖不卖，其说卖，他就介绍卖给了张南，以24.8万元的价格成交，张南付的现金，当时其就说了王庆国的事。王庆国被打后，王旭东找其，让找张南做工作。5.证人张南的证言证明：2017年9月，其让陈浩帮忙买套便宜点的房子。约10天后陈浩说联系了一套，已经装修好了。其去看了看位置，陈浩说现在房子里有个看家的，只要付上钱，看家的就走人。其和王庆学在电话里协商后定24.8万元。三四天后其和陈浩到王庆学办公室交了钱，王庆学说房子里有个看家的，他给处理了。王庆学说钥匙到吕家庄村委领，两天后其到吕家庄村委前，到4号楼701室看房子，一女子开了门，其说这个房子其买了，被那女子骂了出来。到村委后王庆国也到了，苗宗远、王庆学、陈浩等人都在，让王庆国搬出来，当时王庆国答应了，让给他点时间。后王庆国多次打电话让宽限他时间。再后来其给他打电话，他手机关机了。其多次给陈浩打电话让他找王庆学，把房子抓紧时间给其。6.公安机关调取的收据证明：2017年10月8日，张南购买了4号楼701室。7.证人苗宗远的证言证明：2017年在陈浩和王庆国打架前一二天，王庆国和王庆友打架了，二人用拳头互相打，其拉开二人，王庆友拿了一根摇车库门的东西想打王庆国，被其夺下来，二人又相互拳打脚踢，其又拉开后，王庆国蹲在地上，其将两人劝走了。当时陈浩在场。8.证人王庆友的证言证明：其和王庆国打过架。王庆国给其打电话说让其找陈浩借钱把现住房的房款给村里，其给陈浩打了电话，三人在饭店吃饭。后其开车拉王庆国回吕家庄社区，因前几天王庆国喝了酒在小区里骂，其说了王庆国，王庆国不愿意，用拳头打其肩部，两人互相打对方，苗宗远将两人劝开，二人继续吵吵，其捡起一根杆子想打王庆国，被苗宗远夺下，后二人走了。其主要用拳头打了王庆国前胸和两侧肋部。9.（钢）公（刑）鉴（伤检）字[2017]147号鉴定文书证明：王庆国的损伤综合评定为轻伤二级。10.王庆国被伤害案损伤机制研判记录证明：王庆国的伤情在下车时摔倒、磕碰难以形成。11.公安机关出具的工作说明证明：案发地附近无监控，现场附近群众称对本案不知情。2017年10月10日至23日村委的监控未保存。12.受案登记表、立案决定书、案件来源及归案情况说明证明：本案的受案、立案及郭天胜的到案情况。13.人员信息证明：郭天胜的基本情况。14.行政处罚决定书及刑事判决书证明：陈浩受行政处罚及王庆禄的前科情况。15.莱钢医院预交金收据，证实陈浩为王庆国住院交纳预付款2000元。16.证人陈浩的证言证明：王庆国住吕家庄社区，打架前四五天中午，王庆国给电话要借其10余万元还房款，有个建安公司900万元的工程让其干。当晚其遇见王庆国，其说他最少准备8万元，其给他准备十七八万元。打架前一天其给王庆禄打电话说准备十五万元至十七万元。后其给王庆国电话让他楼下谈谈借钱和900万元工程的事，他说准备了10万元。次日其给王庆禄打电话说王庆国欠不少钱，不能把现金给王庆国。上午其和王庆国在吕家庄社区见面说了说借钱的事，其就走了。过了半小时，王庆禄给其电话说王庆国取钱的时卡被吞了。14时许王庆禄通过微信发语音：在金域华府沿街楼，王庆国能拿出钱来吗？当时其说要是能拿出来，你和他一起把钱还上，拿不出来其就不管了。后其开车到了金域华府，在售楼处西侧第二排沿街楼北头看见王庆禄、王庆国及“小生子”在那吵吵，其在天桥上喊干什么，就下去了。王庆国说不借了，嘴里说话不干净，王庆国就往南走，其在他身后踹了他两脚，一脚踹在他屁股上，另一脚踹在他大腿和屁股之间。其问王庆国怎么骂人，王庆国说骂的“小生子”，后“小生子”过去对王庆国拳打脚踢，踹了王庆国臀部、腰部、大腿数脚，然后用拳头打王庆国，主要是打他头部、肩部、后背。其把“小生子”拉开了让他滚。“小生子”走后，王庆国捂着肚子说下车时，地上有沙子，摔了一下。其问他钱还用吗，他说不用了。之后其走了。2017年10月20日王庆友打电话说王庆国想借钱，晚上三人一起吃饭，回吕家庄后其听着王庆友和王庆国在车库吵吵，王庆国打了王庆友二三拳，两人相互厮打，吕家庄书记将二人拉开，王庆友拿一根棍子准备打王庆国，被吕家庄书记夺下来，书记去扔棍子时二人又相互厮打，书记拉开二人劝走了。后经公安机关组织辨认，陈浩辨认出殴打王庆国的“小生子”即郭天胜。17.证人王庆禄的证言证明：2017年10月20日晚，陈浩给其打电话说王庆国要借10余万元，现在他手里有10万元，把王庆国的手机号发给其了。第二天其开车到新世纪大酒店给王庆国打电话，王庆国说去取钱，后王庆国说银行卡被吞了，找银行人员处理。一直等到中午王庆国没过来。当日14时30分许，其给王庆国电话说在金域华府等他。当时其给陈浩发了一条微信：这事是你联系的，你还管不，你过来一趟吧。陈浩回了句这事不管了，不过去了。其在等王庆国时，“永生”和其打招呼，聊天时王庆国过来了。其问他弄到钱没有，他说没有。其就说：“你上午一直到现在没把钱弄过来，不是日弄我。”王庆国骂骂咧咧的，其推了他，王庆国想推开其，其打王庆国嘴两巴掌，“永生”踹王庆国腿部二三脚，用拳头打王庆国肩部和胸部二三下，其拉开了，王庆国仍然骂骂咧咧，此时陈浩过来和王庆国吵吵，王庆国往南走，陈浩从背后踹王庆国大腿和臀部两脚，王庆国仍骂骂咧咧，陈浩问骂的谁，王庆国说骂的“永生”。“永生”过去对王庆国拳打脚踢，主要是踢王庆国大腿、腰部、臀部，用拳头打王庆国肩部、背部、胸部，打了一分钟，“永生”走了。王庆国过来下车时不小心摔倒地上，当时看他捂住肚子，他下车后想从车上拿东西，拿东西下车时，踩空了，身子在车上担了下，后来整个身子摔倒地上。后经公安机关组织辨认，王庆禄辨认出殴打王庆国的“永生”即郭天胜。18.被告人郭天胜供述：2017年10月一天下午，其准备去鲨鱼饮品店找一朋友玩，王庆禄在这条街最北头天桥下面站着说等人。其准备走时一辆面包车开来，王庆国下车时，打开车门，左脚站在地上，右脚没下来，他斜着身子左手抓住方向盘，右手似乎进去拿东西，当时他脚下有沙子、石灰皮，王庆国脚下一滑，就趴在方向盘上又摔倒在了驾驶座上，整个身子担倒驾驶座上。王庆禄过去，二人相互骂起来，相互撕巴，王庆国推了王庆禄一下，王庆禄扇了王庆国二三巴掌，将王庆国鼻子打破了，王庆国也打王庆禄面部，其过去拉架时王庆国扇其面部，踢其脚脖子，其火了，用拳头打王庆国头部二三拳，脚踹了他腿两脚。陈浩来了，王庆国一边往南走一边对其骂，陈浩以为骂的他，即踢王庆国，但没踢上，王庆国说骂的其，其上去踢王庆国没有踢上，陈浩拉住其让其滚，其就走了。原审判决认定上述事实的综合证据如下：1.证人魏跃辉、魏跃红、杨金红、曹伟强的证言证明：陆靖宇驾驶的冀F6X664北京现代SUV越野车的来源。2.陆靖宇的蓝色封面带梅兰竹菊字样账本证明：该记录有向外借款的内容，陆靖宇在向外借款时，借条上的数额并非实际借出的金额，系以利息、家访费、保证金的名义先扣除部分金额。3.受案登记表、立案决定书及发破案经过、抓获经过、补充工作说明证明：被害人李某某一案由李某某举报，后钢城分局将案件移交至银山公安局钢城分局，该局经侦查后于2018年7月11日立为“李某某被强奸案”；马梦龙于2018年9月13日报案，于9月19日被立为“马梦龙被敲诈勒索案”；吕坤于9月19日报案，于9月20日被立为“吕坤被敲诈勒索案”，白利华已向济南市公安局港新区分局报案及各被告人到案情况。4.关于王超到案情况的工作说明证明：2018年9月5日银山公安局直属分局工作人员李西伟拨打王超手机问其去向，后王超称在济南陪妻子看病并入住济南一酒店，第二天到侦查大队接受讯问，后王超用酒店固定电话告诉李西伟其所在位置，李西伟与另外两名工作人员于当晚23时许赶到酒店找到王超，王超自愿跟车返回。5.关于桑子鑫到案情况的工作说明证明：桑子鑫系汶源派出所辖区内有刑事前科的重点人员，其到派出所报到时，银山公安局民警赶到汶源派出所将桑子鑫传唤到案。6.被告人的户籍证明、前科材料证明：被告人的基本情况及前科情况。7.搜查笔录、扣押笔录、发还清单及随案移送清单证明：公安人员对莱钢芙蓉园19号楼106室储藏室进行搜查情况，对陆靖宇驾驶车辆和住所进行搜查及扣押，2018年11月6日将吴斐的黑色vivo手机和病历返还给吴斐及随案移送情况。8.谅解书证明：马梦龙、吕坤对陈勇发谅解。原审法院认为，被告人陆靖宇通过套路贷的方式非法放贷过程中，伙同被告人亓健、陈勇发、王超、张成志、***、亓召杰、桑子鑫、董俊杰在索要借款过程中，采用暴力殴打、非法拘禁、上门滋扰等手段，强行索要他人财物，数额巨大，其行为均依法构成敲诈勒索罪；被告人陆靖宇、亓健、陈勇发、王超、张成志、***、亓召杰、桑子鑫、董俊杰、郭天胜非法拘禁他人，其行为均依法构成非法拘禁罪；被告人亓健、***、亓召杰在被害人李某某被拘禁期间违背被害人李某某意志与其发生性关系，其行为均依法构成强奸罪，且系轮奸；被告人郭天胜故意伤害他人身体，致人轻伤二级，其行为依法构成故意伤害罪。被告人陆靖宇、亓健、陈勇发、王超、张成志、***、亓召杰、桑子鑫、董俊杰、郭天胜犯数罪，应数罪并罚。被告人陆靖宇在非法拘禁过程中存在殴打行为，应从重处罚；被告人陆靖宇、亓健、陈勇发多次敲诈勒索，可酌情从重处罚。对被告人陆靖宇、陈勇发、张成志、王超的犯罪未遂部分，可以从轻处罚。被告人亓健、王超、***、董俊杰具有自首情节，可以从轻处罚。被告人陈勇发、张成志、亓召杰、桑子鑫到案后如实供述主要犯罪事实，具有坦白情节，可以从轻处罚。被告人王超对被害人李某某进行赔偿，取得谅解，被告人张成志赔偿并取得被害人吕坤的谅解，被告人陈勇发取得被害人吕坤、马梦龙的谅解，可对三被告人酌情从轻处罚。被告人桑子鑫出生于1998年1月8日，作案时间为2015年7月，作案时不满十八周岁，系未成年人，应当从轻处罚。被告人陆靖宇应对敲诈勒索的被害人的损失予以退赔，被告人亓健、陈勇发、王超、张成志、***、亓召杰、桑子鑫、董俊杰应对各自参与的敲诈勒索的被害人的损失与被告人陆靖宇共同退赔。被告人已实际占有的房产应予返还。扣押在案的撬棍、电棍、白色晶状物、冰壶、镐、打火机、名片盒、名片包、橡胶棍、手铐、刀具、打印机、手机、对讲机、喊话器、空白合同应依法予以没收。综上，根据各被告人犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，对被告人陆靖宇依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百三十八条、第二十三条、第二十五条第一款、第二十六条、第五十二条、第六十四条、第六十九条之规定，对被告人亓健、***依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百三十六条、第二百三十八条、第二十五条第一款、第五十二条、第六十四条、第六十七条第一款、第六十九条之规定，对被告人亓召杰依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百三十六条、第二百三十八条、第二十五条第一款、第五十二条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十九条之规定，对被告人陈勇发、张成志依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百三十八条、第二十三条、第二十五条第一款、第五十二条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十九条之规定，对被告人王超依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百三十八条、第二十三条、第二十五条第一款、第五十二条、第六十四条、第六十七条第一款、第六十九条之规定，对被告人董俊杰依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百三十八条、第二十五条第一款、第五十二条、第六十四条、第六十七条第一款、第六十九条之规定，对被告人桑子鑫依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百三十八条、第十七条第三款、第二十五条第一款、第五十二条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十九条之规定，对被告人郭天胜依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条、第二百三十四条第一款、第二十五条第一款、第六十九条之规定，以敲诈勒索罪，判处被告人陆靖宇有期徒刑九年，并处罚金五十万元，以非法拘禁罪，判处被告人陆靖宇有期徒刑二年六个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑十一年，并处罚金五十万元；以敲诈勒索罪，判处被告人亓健有期徒刑六年六个月，并处罚金四十万元，以强奸罪，判处被告人亓健有期徒刑十年，以非法拘禁罪，判处被告人亓健有期徒刑一年，数罪并罚，决定执行有期徒刑十七年，并处罚金四十万元；以敲诈勒索罪，判处被告人亓召杰有期徒刑四年八个月，并处罚金二十五万元，以强奸罪，判处被告人亓召杰有期徒刑十年，以非法拘禁罪，判处被告人亓召杰有期徒刑八个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑十五年二个月，并处罚金二十五万元；以敲诈勒索罪，判处被告人***有期徒刑四年六个月，并处罚金二十五万元，以强奸罪，判处被告人***有期徒刑十年，以非法拘禁罪，判处被告人***有期徒刑八个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑十五年，并处罚金二十五万元；以敲诈勒索罪，判处被告人陈勇发有期徒刑五年六个月，并处罚金十五万元，以非法拘禁罪，判处被告人陈勇发有期徒刑九个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑六年，并处罚金十五万元；以敲诈勒索罪，判处被告人王超有期徒刑五年六个月，并处罚金二十五万元，以非法拘禁罪，判处被告人王超有期徒刑九个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑六年，并处罚金二十五万元；以敲诈勒索罪，判处被告人董俊杰有期徒刑四年六个月，并处罚金二十五万元，以非法拘禁罪，判处被告人董俊杰有期徒刑八个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑五年，并处罚金二十五万元；以敲诈勒索罪，判处被告人张成志有期徒刑三年六个月，并处罚金六万元，以非法拘禁罪，判处被告人张成志有期徒刑九个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑四年，并处罚金六万元；以敲诈勒索罪，判处被告人桑子鑫有期徒刑三年，并处罚金二十万元，以非法拘禁罪，判处被告人桑子鑫有期徒刑七个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑三年二个月，并处罚金二十万元；以非法拘禁罪，判处被告人郭天胜有期徒刑八个月，以故意伤害罪，判处被告人郭天胜有期徒刑一年二个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑一年六个月。责令被告人陆靖宇、亓健、陈勇发、王超、张成志、***、亓召杰、桑子鑫、董俊杰返还已实际占有的房产并退赔各被害人损失（其中被告人陆靖宇、亓健、王超退赔被害人董合刚13000元；被告人陆靖宇、陈勇发、张成志、亓健退赔被害人吕坤9000元；被告人陆靖宇、亓健、陈勇发退赔被害人马梦龙84800元；被告陆靖宇、陈勇发退赔被害人尚绪宝2200元）。扣押在案的撬棍、电棍、白色晶状物、冰壶、镐、打火机、名片盒、名片包、橡胶棍、手铐、刀具、打印机、手机、对讲机、喊话器、空白合同依法予以没收。宣判后，原公诉机关不抗诉，原审被告人陆靖宇、亓健、亓召杰、***、陈勇发、王超、董俊杰、张成志、桑子鑫、郭天胜不服判决，提出上诉。原审被告人陆靖宇的上诉理由是：1.其行为不符合恶势力的特征，原审判决认定其系恶势力犯罪有误；2.其主观上没有非法占有目的，不构成套路贷犯罪；3.其对于李某某房屋没有非法占有的目的，原审判决将该房屋价值计入敲诈勒索数额不当；4.原审判决认定其敲诈勒索吕坤1万元、敲诈勒索张正明25万元、敲诈勒索马梦龙8.48万元、敲诈勒索尚绪宝2200元不当；5.原审判决认定其构成非法拘禁罪、敲诈勒索罪，进而数罪并罚不当，其系牵连犯，应择一重罪处罚。其辩护人以相同的理由，为其提供辩护意见。原审被告人亓健是上诉理由是：1.原审判决认定其构成强奸罪且系轮奸不当；2.其与陆靖宇等人对于李某某房屋没有非法占有的目的，原审判决将该房屋价值计入敲诈勒索数额不当；3.原审判决量刑过重。其辩护人除以上述相同理由为其辩护外，另提出如下辩护意见：1.关于董合刚被敲诈勒索案、吕坤被敲诈勒索案、马梦龙被敲诈勒索案中，亓健不构成敲诈勒索罪；2.原审判决认定亓健构成非法拘禁罪、敲诈勒索罪，进而数罪并罚不当。原审被告人亓召杰的上诉理由是：1.原审判决认定其系恶势力成员不当；2.原审判决认定其构成强奸罪且系轮奸不当；3.其主观上没有非法占有目的，不构成敲诈勒索罪。其辩护人除以上述相同理由为其辩护外，另提出如下辩护意见：1.亓召杰对于李某某房屋没有非法占有的目的，原审判决将该房屋价值计入敲诈勒索数额不当；2.原审判决认定其构成非法拘禁罪、敲诈勒索罪，进而数罪并罚不当，其系牵连犯，应择一重罪处罚。原审被告人***的上诉理由是：1.原审判决认定其系恶势力成员不当；2.原审判决认定其构成强奸罪且系轮奸不当；3.其主观上没有非法占有目的，不构成敲诈勒索罪；4.原审判决认定其构成非法拘禁罪、敲诈勒索罪，进而数罪并罚不当；5.原审判决量刑过重。其辩护人以相同的理由，为其提供辩护意见。原审被告人陈勇发的上诉理由是：1.关于马梦龙被敲诈勒索案，其仅参与告知收利息、通知马梦龙还钱，主观上没有非法占有目的，不构成敲诈勒索罪；2.原审判决量刑过重。其辩护人除以上述相同理由为其辩护外，另提出如下辩护意见：关于尚绪宝被敲诈勒索案，陈勇发主观上没有非法占有的目的，未实施恐吓、威胁等行为，不构成犯罪。原审被告人王超的上诉理由是：1.其参与看管李某某时间未达到12小时，不构成非法拘禁罪；2.原审判决量刑过重。其辩护人除以上述相同理由为其辩护外，另提出如下辩护意见：一审判决后，王超赔偿董合刚经济损失3000元，取得了董合刚的谅解，要求对王超在原审判决量刑的基础上从轻处罚。原审被告人董俊杰的上诉理由是：1.原审判决认定其系恶势力成员不当；2.其主观上没有非法占有的目的，未实施恐吓、威胁等行为，不构成敲诈勒索罪；3.其参与看管李某某时间未达到24小时，不构成非法拘禁罪；4.原审判决量刑过重。其辩护人以相同的理由，为其提供辩护意见。原审被告人张成志的上诉理由是：原审判决量刑过重。其辩护人提出如下辩护意见：1.原审判决认定张成志系恶势力成员不当；2.张成志未实施敲诈勒索行为，不构成敲诈勒索罪。原审被告人桑子鑫的上诉理由是：1.其行为不符合恶势力的特征，原审判决认定其系恶势力犯罪有误；2.其主观上没有非法占有的目的，未实施恐吓、威胁等行为，不构成敲诈勒索罪；3.原审判决认定其构成非法拘禁罪、敲诈勒索罪，进而数罪并罚不当。其辩护人以相同的理由，为其提供辩护意见。原审被告人郭天胜的上诉理由是：原审判决认定其犯非法拘禁罪、故意伤害罪事实不清、证据不足。其辩护人以相同的理由，为其提供辩护意见。经二审审理查明的事实和证据与一审相同。另查明：二审审理期间，上诉人王超的亲属代为赔偿被害人董合刚经济损失3000元，取得了董合刚的谅解。关于上诉人陆靖宇及其辩护人提出其主观上没有非法占有目的，不构成套路贷犯罪，原审判决认定其敲诈勒索吕坤1万元、敲诈勒索张正明25万元、敲诈勒索马梦龙8.48万元、敲诈勒索尚绪宝2200元不当及上诉人亓健、亓召杰、***、陈勇发、董俊杰、桑子鑫及其辩护人提出不构成敲诈勒索罪的问题。经查：首先，关于本案是否系“套路贷”犯罪，上述人员是否构成敲诈勒索罪的问题。在案证据证实，上诉人陆靖宇假借民间借贷之名设置多种“套路”，诱使被害人签订“借贷”协议，通过收取“砍头息”、“家访费”、“逾期罚款”等名目虚增借贷金额、恶意垒高债务，虽然被害人对“借贷”协议条款是明知的，但对后续的“套路”无法识破，陆靖宇等人主观上具有索要高额利息和“家访费”、“逾期罚款”的非法占有目的。在被害人到期未偿还虚高“借款”的情况下，客观上对被害人及其亲友实施了多种“软暴力”催收手段，严重侵害公民的名誉权、身体健康权和生活安宁权等，给被害人造成心理恐慌进而形成心理强制，使被害人迫于心理恐惧而交付高额利息、“家访费”、“逾期罚款”等。故本案系“套路贷”犯罪，上述上诉人员的行为均依法构成敲诈勒索罪；其次，陆靖宇等人“套路贷”行为应从整体上予以否定性评价，其借出的本金系犯罪工具，所索要实际借出本金之外的“利息”、“家访费”、“逾期罚款”等均应计入犯罪数额。原审判决根据在案证据综合认定的犯罪数额并无不当。据此，上诉人及其辩护人所提上述上诉理由及辩护意见，不能成立，不予采纳。关于上诉人陆靖宇、亓召杰、***、董俊杰、桑子鑫及其辩护人和上诉人张成志的辩护人提出其行为不符合恶势力的特征，原审判决认定其系恶势力成员、系恶势力犯罪有误的问题。经查，恶势力是指经常纠集在一起，以暴力、威胁或者其他手段，在一定区域或者行业内多次实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，但尚未形成黑社会性质的违法犯罪组织。具体到本案而言，首先，在人员组成方面，陆靖宇为获取非法利益，从事“套路贷”犯罪活动，在实施相关犯罪活动中，先后召集亓健、王超、陈勇发、张成志、***、亓召杰、桑子鑫、董俊杰从事放贷活动、非法讨债。上述人员在“套路贷”犯罪活动中地位相对固定，分工相对明确，作用相对突出，受共同犯罪故意支配，客观上相互配合，假借民间借贷之名，以非法占有为目的，形成了人员固定的犯罪组织；其次，在实施犯罪活动方面，陆靖宇等人首先诱骗被害人签订“借款”协议，既而虚增借贷金额、恶意垒高债务，采取“软暴力”等手段逼迫被害人还款，在相关领域内实施了敲诈勒索、非法拘禁等犯罪。上述犯罪活动期间主要集中在2015年至2017年，且在该期间内持续反复实施上述犯罪活动；第三、在犯罪活动公开性方面，陆靖宇等人实施非法讨债活动中公然采用喷漆涂字、更换门锁等方式，对被害人住所环境产生恶劣影响；第四，在危害后果方面，陆靖宇等人出于不法动机公开实施犯罪活动，不仅直接侵犯了被害人的人身、财产权益，也侵害或者影响了被害人的亲属、邻里，同时扰乱了经济、社会生活秩序。综上，陆靖宇等人的行为符合恶势力犯罪的内涵和本质。据此，上诉人及其辩护人所提上述上诉理由和辩护意见，不能成立，不予采纳。关于上诉人陆靖宇、亓健及其辩护人、亓召杰的辩护人提出其对于李某某房屋没有非法占有目的，原审判决将该房屋价值计入敲诈勒索数额不当的问题。经查，2015年4月，上诉人陆靖宇向董合刚、李某某贷款2.7万元，诱使董合刚及李某某各自书写了1张3万元的借条，同年6月勒索董合刚4万元，后安排王超、亓健纠集***、亓召杰、桑子鑫、董俊杰拘禁李某某，恶意虚增债务，并索得房产证，迫使李某某的父母签订房屋买卖合同。2016年秋陆靖宇等人将李某某房屋改装为办公室用于非法放贷。2018年1月陆靖宇将该房屋出租牟利。陆靖宇等人对被害人形成心理强制，使被害人迫于心理恐惧签订房屋买卖合同，长期排除被害人对该房产的占有、使用，且已实际控制、使用该房屋，反映出其主观上具有非法占有的目的，符合敲诈勒索罪的构成要件。虽然该房屋未变更登记，但不影响陆靖宇等人非法占有既遂的认定，原审判决将该房屋价值计入敲诈勒索数额，合法有据，并无不当。据此，上诉人及其辩护人所提上述上诉理由和辩护意见，不能成立，不予采纳。关于上诉人陆靖宇、亓健、***、桑子鑫及其辩护人和亓召杰的辩护人提出原审判决认定其行为构成非法拘禁罪、敲诈勒索罪，进而数罪并罚不当，其系牵连犯，应择一重罪处罚的问题。经查，陆靖宇等人出于敲诈勒索犯罪目的，而犯罪手段行为又触犯了非法拘禁罪，因敲诈勒索罪系侵犯财产权利的犯罪，非法拘禁罪系侵犯人身权利的犯罪，因其以非法拘禁进行敲诈勒索的方法不具有通常性，故其目的行为与手段行为之间不具有牵连关系，应以非法拘禁罪、敲诈勒索罪追究其刑事责任，并数罪并罚。据此，上诉人及其辩护人所提上述上诉理由和辩护意见，不能成立，不予采纳。关于上诉人王超、董俊杰、郭天胜及其辩护人提出其不构成非法拘禁罪的问题。经查，陆靖宇向被害人李某某勒索财物过程中，安排亓健、王超先后纠集***、亓召杰、桑子鑫、董俊杰、郭天胜等人于2015年7月2日至7月4日在莱钢芙蓉园19号楼106室李某某父母房子内将李某某拘禁并轮流看管，在此过程中，王超、董俊杰、郭天胜主观上具有与他人共同非法剥夺被害人人身自由的主观故意，客观上与他人互相配合，实施了非法剥夺被害人人身自由的行为，其行为均依法构成非法拘禁罪，对犯罪后果应共同承担刑事责任。据此，上诉人及其辩护人所提上述上诉理由和辩护意见，不能成立，不予采纳。关于上诉人亓健、亓召杰、***及其辩护人提出原审判决认定其构成强奸罪且系轮奸不当的问题。经查，首先，上诉人亓健、亓召杰、***与被害人李某某关系一般，李某某被陆靖宇、亓健等人非法拘禁、勒索财物，被迫书写虚假借条、且门锁被更换，其间一直不敢反抗，李某某与亓健等人处于情感对立的状态，其自愿与三人轮流发生性关系没有现实可能性；其次，综合在案证据，亓健、亓召杰、***明知被害人因心生恐惧、不敢反抗，提前准备了避孕套，在共同犯罪故意支配下，违背被害人的意志，轮流与被害人发生性关系。三上诉人的行为均符合强奸罪的构成要件，且系轮奸。据此，上诉人及其辩护人所提上述上诉理由和辩护意见，不能成立，不予采纳。关于上诉人郭天胜及其辩护人提出判决认定郭天胜犯故意伤害罪事实不清、证据不足的问题。经查，首先，在案证据显示，2017年10月21日14时30许，上诉人郭天胜等人对被害人王庆国腿、腰、胸、肩、背等处拳打脚踢，当日王庆国到莱钢医院治疗，胸部CT显示“右侧第6、7后肋骨折，断端错位，未见骨痂形成”，后经鉴定，王庆国头部挫伤、胸部挫伤并致右侧6、7肋骨骨折、体表多处挫伤，左膝部挫伤，均符合钝器外力所致，损伤综合评定为轻伤二级。上述证据能够相互印证，足以证实郭天胜等人将王庆国打致轻伤的事实，且可排除他人作案及被害人自伤的合理怀疑。据此，上诉人及其辩护人所提上述上诉理由和辩护意见，不能成立，不予采纳。本院认为，上诉人陆靖宇纠集上诉人亓健、亓召杰、***、陈勇发、王超、董俊杰、张成志、桑子鑫等人形成恶势力，共同实施犯罪活动。在此期间，陆靖宇、亓健、亓召杰、***、陈勇发、王超、董俊杰、张成志、桑子鑫等人以非法占有为目的，采取威胁、恐吓、滋扰等方法强行索取他人财产，其行为均依法构成敲诈勒索罪，陆靖宇、亓健、亓召杰、***、陈勇发、王超、董俊杰、张成志、桑子鑫、郭天胜等人非法剥夺他人人身自由，其行为均依法构成非法拘禁罪。上诉人亓健、***、亓召杰违背妇女意志，强行与妇女发生性关系，其行为均依法构成强奸罪，且系轮奸。上诉人郭天胜故意伤害他人身体，致人轻伤二级，其行为依法构成故意伤害罪。上诉人陆靖宇、亓健、陈勇发、王超、张成志、***、亓召杰、桑子鑫、董俊杰、郭天胜犯数罪，依法应数罪并罚。原审法院根据亓健、***、陈勇发、董俊杰、张成志犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，在法定量刑幅度内依法裁量，且量刑并无不当。上述上诉人及辩护人提出原审判决量刑过重的意见，没有事实和法律依据，不予采纳。上诉人王超参与敲诈勒索2起，其中既遂1起，即参与敲诈勒索董合刚1.3万元，参与敲诈勒索李某某15.043万元；参与敲诈勒索未遂1起，数额16.8万元。二审审理期间上诉人王超虽然赔偿了董合刚经济损失3000元，取得了董合刚的谅解。鉴于王超参与敲诈勒索董合刚的犯罪数额占王超参与犯罪总数额比例较小，尚不足以对其从轻处罚。原审法院根据其犯罪的事实、性质、情节、对于社会的危害程度及在共同犯罪中的作用，在法定量刑幅度内对王超依法裁量，量刑适当。上诉人王超及其辩护人要求对王超从轻处罚的意见，依据不足，不予采纳。原审判决认定的犯罪事实清楚、证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审 判 长 瞿守印审 判 员 赵从明审 判 员 李新岩二〇二〇年七月二十八日法官助理 徐 娜书 记 员 贾海乐