山东省平阴县人民法院刑 事 判 决 书（2019）鲁0124刑初294号公诉机关山东省平阴县人民检察院。被告人杨某某，曾用名杨某，男，1999年3月7日出生于广东省信宜市，公民身份号码44******，汉族，初中文化，无固定职业，户籍地广东省信宜市，捕前住信宜市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月22日被刑事拘留，同年5月29日被逮捕。现羁押于平阴县看守所。辩护人郭隶，山东鲁平律师事务所律师。被告人杨某乙，男，1996年2月28日出生于广东省信宜市，公民身份号码44****，汉族，初中文化，无固定职业，捕前住信宜市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月22日被刑事拘留，同年5月29日被逮捕。现羁押于平阴县看守所。辩护人范玉强，山东鲁平律师事务所律师。被告人杨某丁，男，1978年7月2日出生于广东省信宜市，公民身份号码44****，汉族，小学文化，无固定职业，住信宜市。2016年10月13日，因犯非法拘禁罪被判处有期徒刑八个月缓刑一年，缓刑考验期至2017年10月28日止。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月20日被平阴县公安局取保候审，同年12月12日被本院取保候审。辩护人扈秋军，山东碧晨律师事务所律师。被告人杨某丙，女，2001年3月17日出生于广东省信宜市，公民身份号码44****，汉族，初中文化，无固定职业，户籍地广东省信宜市，住信宜市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月22日被刑事拘留，同年5月29日被平阴县公安局取保候审，2019年12月12日被本院取保候审。辩护人张伟，山东鲁平律师事务所律师。被告人黄某某，女，1996年9月12日出生于广东省信宜市，公民身份号码44****，汉族，初中文化，无固定职业，户籍地广东省信宜市，住信宜市。2013年5月8日，因犯盗窃罪被判处有期徒刑七个月缓刑一年，并处罚金五百元。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月22日被刑事拘留，同年5月29日被平阴县公安局取保候审，2019年12月12日被本院取保候审。辩护人赵建华，山东碧晨律师事务所律师。被告人莫某某，男，1995年8月21日出生于广东省高州市，公民身份号码****，汉族，高中文化，无固定职业，户籍地广东省高州市，租住于信宜市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月22日被刑事拘留，同年5月29日被平阴县公安局取保候审，2019年12月12日被本院取保候审。辩护人赵家博，山东碧晨律师事务所律师。山东省平阴县人民检察院以平阴检捕诉刑诉〔2019〕287号起诉书指控被告人杨某某、杨某乙、杨某丁、杨某丙、黄某某、莫某某犯诈骗罪，于2019年11月28日向本院提起公诉，本院于12月3日立案。案件审理期间，公诉机关以补充侦查为由于2020年2月28日建议本院延期审理，3月28日提请法庭恢复审理。因突发新型冠状病毒肺炎疫情系不可抗拒情形，致使案件无法继续审理，本院于2020年4月21日中止审理，同年7月10日恢复审理。依法组成合议庭于2020年7月15日、7月16日、7月24日公开开庭进行了审理。平阴县人民检察院指派检察员王晓东、检察官助理刘金凤出庭支持公诉。被告人杨某某、杨某乙、杨某丁、杨某丙、黄某某、莫某某及辩护人郭隶、范玉强、扈秋军、张伟、赵建华、赵家博到庭参加诉讼。现已审理终结。经法庭审理查明：2018年10月，被告人杨某某与被告人杨某乙商议采用网络推广股票形式实施诈骗，杨某某、杨某乙采购了微信号、电脑及手机。被告人杨某丁在明知其子杨某某实施诈骗的情况下，租赁了位于信宜市玉湖西路101号的房屋供杨某某使用，办理了网络宽带，负责日常做饭等事宜。2019年2月至3月，杨某某又约集了杨某丙、莫某某先后加入，后因人员不足，杨某丁在杨某某的要求下招聘了黄某某加入该团伙。2019年2月，被告人杨某某通过微信名为“华仔”的深圳同事联系到“保诚国际”平台，并通过微信联系名为“一生理想”的人购买手机号码，杨某某将该名销售者微信号推送给杨某乙，杨某乙负责购买手机号码、安排拨打诈骗电话以及拨号软件充值、维护。杨某乙将购买的手机号码通过微信转发给被告人杨某丙、黄某某、莫某某，并教授三人通过拨号软件进行号码筛选。杨某丙、黄某某、莫某某共拨打诈骗电话97186条，其中黄某某拨打诈骗电话27738条，杨某丙拨打诈骗电话35015条，莫某某拨打诈骗电话10960条。被告人杨某乙、杨某丙、黄某某、莫某某通过拨号软件筛选出有购买意向的股民手机号码，每人使用多个微信虚拟身份添加了被害人王某某、焦某、邱某某、任某某、邓某某为微信好友，然后将被害人拉入杨某某为群主建立的“红岭私募”股票交流群、“私募13号VIP登记群26号”、“私募13号VIP登记群27号”、“私募13号VIP登记群28号”等微信群。被告人杨某某在群内以“海水不可斗量”、“易志坚”等名义冒称股票讲师，以“佐燕”的名义冒称助理，以“刘庭”的名义冒充“保诚国际”平台开户经理，发布股票知识、直播课链接、推送“保诚国际”投资平台。被告人杨某乙、杨某丙、黄某某、莫某某则各自以不同微信名冒充股民在群内烘托谎称跟着老师可以挣钱，并经常发布挣钱信息，让被害人相信杨某某，从而向“保诚国际”平台投钱。被告人杨某某等人骗取被害人信任后，让被害人到“保诚国际”平台购买沪深指数，通过杨某某冒充的开户经理“刘庭”在“保诚国际”平台注册开户，并将被害人转入的款项分别转入杨某某提供的百色社灵商贸有限公司账户45******、广西噢涛贸易有限公司账户81******。被害人将钱投入个人注册的账户内，平台上会显示相应的金额数字，经过平台操作之后，被害人则无法从注册的账户内提现。截止2019年4月22日，被告人杨某某等人骗取被害人王某某69470.5元、骗取被害人焦某20000元，骗取被害人邱某某60000元，骗取被害人任某某53000元，骗取被害人邓某某226733元，共计429203.5元。2019年4月22日，被告人杨某某、杨某乙、杨某丙、黄某某、莫某某被公安机关抓获；2019年6月19日，被告人杨某丁主动到平阴县公安局投案。被告人到案后均如实供述了诈骗的犯罪事实。平阴县公安局扣押广西噢涛贸易有限公司账户内资金11813296.61元，冻结广西百色社灵商贸有限公司账户内资金21990244.02元。案发后，公安机关扣押了作案工具一宗，其中笔记本电脑2台、交换机1台、电脑显示器6台、电脑主机6台，手机42部。公诉机关认为被告人杨某某、杨某乙、杨某丁、杨某丙、黄某某、莫某某的行为均构成诈骗罪。被告人杨某某、杨某乙在共同犯罪中起主要作用，均系主犯，应依法处罚，两被告人到案后如实供述犯罪事实，系坦白，且自愿认罪认罚、赃款已被扣押、冻结，依法可从轻处罚，建议判处被告人杨某某有期徒刑四年至六年，并处罚金，建议判处被告人杨某乙有期徒刑三年至五年，并处罚金。被告人杨某丁在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚；主动投案并如实供述犯罪事实，系自首，依法可减轻处罚；其自愿认罪认罚、赃款已被扣押、冻结，依法可从轻处罚，建议判处被告人杨某丁有期徒刑二年缓刑二年，并处罚金。被告人杨某丙、黄某某、莫某某在共同犯罪中起辅助作用，系从犯；到案后如实供述犯罪事实，系坦白，且均自愿认罪认罚，赃款已被扣押、冻结，依法可减轻处罚，建议判处被告人杨某丙有期徒刑一年六个月缓刑二年，并处罚金，判处被告人黄某某有期徒刑一年六个月缓刑二年，并处罚金，判处被告人莫某某有期徒刑一年缓刑一年，并处罚金。被告人杨某某、杨某乙、杨某丁、杨某丙、黄某某、莫某某及其辩护人对起诉指控的事实、罪名及量刑建议均没有异议，并有经庭审举证、质证予以确定的被害人王某某、焦某、邱某某、任某某、邓某某的陈述，证人黄某某的证言，被害人提供的银行交易明细、微信付款明细、微信聊天记录，被害人出具的情况说明、手机银行互联汇入回单，被告人的手机微信截图、微信内容及拍摄制作说明，广西噢涛贸易有限公司中信银行账户交易明细、百色社灵商贸有限公司建设银行账户明细，扣押清单、随案移送物品清单、资金冻结情况说明，广东省深圳市宝安区人民法院（2013）深宝法少刑初字第121号刑事判决书、广东省信宜市人民法院（2016）粤0983刑初175号刑事判决书，户籍证明、发破案经过、归案情况说明、到案证明等证据证实，足以认定上述事实。本院认为，被告人杨某某、杨某乙、杨某丁、杨某丙、黄某某、莫某某以非法占有为目的，通过网络采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额巨大。其行为均构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。被告人杨某某在诈骗过程中负责联系购买拨号软件、手机、电脑等作案工具、提供作案对象电话、建立微信群，充当股票讲师、助理，并对杨某乙等被告人进行组织管理，在犯罪过程中起主要作用，对被告人杨某某的辩护人认为被告人杨某某在犯罪过程中系从犯的意见不予采纳。被告人杨某乙在杨某某的安排下购买作案手机、负责拨号软件维护、传授杨某丙、黄某某、莫某某作案方法，起积极主动作用，被告人杨某某、杨某乙均系主犯，应依法处罚。被告人杨某某、杨某乙到案后如实供述犯罪事实，系坦白，且自愿认罪认罚，依法可从轻处罚。被告人杨某丁明知杨某某等人实施诈骗的犯罪行为，仍实施租房、招募成员，负责日常生活保障等，起辅助次要作用；被告人杨某丙、黄某某、莫某某负责筛选并拨打被害人电话、冒充股民等，在骗取被害人投资过程中起次要辅助作用，被告人杨某丁、杨某丙、黄某某、莫某某均系从犯，且被告人杨某丙实施部分犯罪行为时系未成年人，依法应当减轻处罚。被告人杨某丁主动投案，如实供述犯罪事实，系自首，被告人杨某丙、黄某某、莫某某到案后如实供述犯罪事实，系坦白，杨某丁、杨某丙、黄某某、莫某某均自愿认罪认罚，依法可从宽处理。对被告人杨某某、杨某乙依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款，第六十七条第三款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定；对被告人杨某丁依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第六十四条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定；对被告人杨某丙依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第十七条第一款、第三款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定；对被告人黄某某、莫某某依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：被告人杨某某犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金八万元(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月22日起至2024年4月21日止；罚金自判决生效后十日内缴纳）。被告人杨某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金五万元(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月22日起至2023年4月21日止；罚金自判决生效后十日内缴纳）。被告人杨某丁犯诈骗罪，判处有期徒刑二年缓刑二年，并处罚金二万元（缓刑考验期从判决确定之日起计算；罚金自判决生效后十日内缴纳）。被告人杨某丙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月缓刑二年，并处罚金一万五千元（缓刑考验期从判决确定之日起计算；罚金自判决生效后十日内缴纳）。被告人黄某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月缓刑二年，并处罚金一万五千元（缓刑考验期从判决确定之日起计算；罚金自判决生效后十日内缴纳）。被告人莫某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年缓刑一年，并处罚金一万元（缓刑考验期从判决确定之日起计算；罚金自判决生效后十日内缴纳）。被害人王某某、焦某、邱某某、任某某、邓某某的损失，由公安机关自追缴的款物中依法发还。扣押的作案工具笔记本电脑二台、交换机一台、电脑显示器六台、电脑主机六台、手机四十二部，依法没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省济南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。审 判 长  张吉奎审 判 员  李兆霞人民陪审员  翟 义二〇二〇年七月二十四日法官 助理  卢 娜书 记 员  武士梅