江苏省常熟市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）苏0581刑初81号 公诉机关江苏省常熟市人民检察院。 被告人章志斌，男，1978年10月20日出生于江西省余干县，汉族，初中文化，农民，住江西省余干县。被告人章志斌因涉嫌诈骗罪，于2019年8月30日被常熟市公安局刑事拘留（8月27日被羁押），同年9月30日转逮捕。现羁押于常熟市看守所。 指定辩护人陈伟，江苏汇展律师事务所律师。 被告人卢长平，男，1982年6月18日出生于江西省余干县，汉族，初中文化，农民，住江西省余干县。被告人卢长平曾因犯信用卡诈骗罪，于2015年10月15日被云南省昆明市盘龙区人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二万元，于2016年1月28日释放。被告人卢长平因涉嫌诈骗罪，于2019年8月30日被常熟市公安局刑事拘留（8月28日被羁押），同年9月30日转逮捕。现羁押于常熟市看守所。 指定辩护人钱贲，江苏少平律师事务所律师。 被告人章志东，男，1992年2月15日出生于江西省余干县，汉族，初中文化，农民，住江西省余干县。被告人章志东因涉嫌诈骗罪，于2019年8月30日被常熟市公安局刑事拘留（8月28日被羁押），同年9月30日转逮捕。现羁押于常熟市看守所。 辩护人范亚威、周天麟，江苏法德东恒（苏州）律师事务所律师。 常熟市人民检察院以常检诉刑诉〔2020〕30号起诉书指控被告人章志斌、卢长平、章志东犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。常熟市人民检察院指派检察员刘雪生出庭支持公诉，被告人章志斌及辩护人陈伟、被告人卢长平及辩护人钱贲、被告人章志东及辩护人范亚威、周天麟到庭参加诉讼。现已审理终结。 常熟市人民检察院指控，2019年5月期间，被告人章志斌伙同被告人卢长平多次拨打被害人电话，通过网络虚假办理贷款等方式诈骗多名被害人，并由被告人章志东明知诈骗犯罪帮忙提供郭某(另案处理)等人微信、支付宝个人转账二维码进行诈骗收款，诈骗被害人王某1、肖某、田某等人共计人民币43500元。 为证实上述指控的犯罪，公诉机关提供了相应的证据，据此认为，被告人章志斌、卢长平、章志东以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段电信网络骗取他人财物，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人章志斌、卢长平起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人章志东起次要作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人卢长平在刑罚执行完毕以后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人章志斌、卢长平、章志东如实供述自己罪行，可以从轻处罚。被告人章志斌、卢长平、章志东承认指控的犯罪事实愿意接受处罚，可以从宽处理。公诉机关当庭撤销了对被告人卢长平坦白及认罪认罚情节的认定。 被告人章志斌、章志东、卢长平对公诉机关起诉指控的诈骗的罪名无异议。但被告人章志斌、卢长平认为指控金额过高，被告人卢长平认为其仅参与至2019年5月初，且其只负责打电话，不应认定为主犯。 被告人章志斌的辩护人陈伟的主要辩护意见是被告人章志斌系初犯，有坦白情节，犯罪时间较短，悔罪态度较好，请求法庭从轻处罚。 被告人卢长平的辩护人钱贲的主要辩护意见是被告人卢长平系坦白，自愿认罪认罚，对犯罪金额请求法庭根据被告人卢长平的供述和辩解，结合相关证据综合认定，请求法庭从轻处罚。 被告人章志东辩护人范亚威、周天麟的主要辩护意见是被告人章志东系从犯，有坦白情节，系初犯，自愿认罪认罚，退出了部分赃款，悔罪态度较好，请求法庭从轻或减轻处罚并适用缓刑。 经审理查明，2019年5月期间，被告人章志斌伙同被告人卢长平多次拨打被害人电话，通过网络虚假办理贷款等方式诈骗多名被害人，被告人章志东明知诈骗犯罪，帮忙提供郭某(另案处理)等人微信、支付宝个人转账二维码进行诈骗收款、转账，诈骗被害人王某1、肖某、田某、黄某3、黄某4等人共计人民币43500元。 2019年8月27日，民警在江西省余干县广大商务宾馆抓获被告人章志斌。8月28日，民警在江西省余干县中央首府小区13幢抓获被告人卢长平，在余干县公安局门口抓获被告人章志东。被告人章志斌、章志东到案后如实供述了自己的罪行。审理过程中，被告人章志东家属代其退出了赃款人民币1万元，现暂扣于本院。 上述事实，被告人章志斌、卢长平、章志东当庭亦无异议，并有以下当庭举证并经庭审质证的证据予以证实，本院予以确认： 1.被害人王某1、肖某、黄某3、黄某4、田某的陈述笔录、通话记录及相应的身份证照片、微信聊天记录、付款记录截图，证明部分被害人接到贷款的短信、电话广告，对方以填写资料错误，需要缴纳保证金、“认领金”、刷征信、银行流水等为由，要求被害人刷对方提供的二维码付款，被害人付款后发现受骗上当的事实经过。 2.证人郭某的证言及辨认笔录、微信聊天记录及微信、支付宝转账记录，证明其和原同事王某2说过自己帮人做信用卡套现，介绍客户的话可以给她提成。2019年4月28日王某2向其介绍了微信昵称叫“扬帆”的人需要套现，对方不让她加这个微信，让其加了昵称叫“子墨”的微信，5月17日又换了个昵称叫“雨萱”的微信号。4月29日中午两人见面，对方说是做赌博微信群里收钱的，需要套现，约定好处费8%。之后其提供郭某1、陈某、黄某2、黄某1、韦某、张某等人的微信、支付宝收款二维码进行收款，然后其让别人把钱汇总到其银行卡上，扣除提成后，再让别人把钱转给“子墨”提供给其的昵称为“扬帆”的微信账号或其他微信账号，也有两次直接见面给的现金，一次给了现金11900元，一次给了7000多元。其提供二维码收款的时间是2019年5月3日至5月20日。根据相关转账记录，其共通过他人微信账号为对方收款43500元，后转账给微信号“扬帆”20360元，转账给微信号“雨萱”460元。 3.证人陈某、韦某、黄某1、黄某2的证言笔录，微信截图、付款记录截图，证明上述证人为郭某提供二维码收款，郭某让证人转账给她或微信名为“扬帆”的人的情况。 4.证人排某的证言笔录，证明其系被告人卢长平妻子，卢长平外出打工了，具体在哪里干什么不清楚，偶尔会通过微信转钱给其，并陈述了其和卢长平的手机号码情况。 5.被告人卢长平、章志东、章志斌微信交易记录、银行卡交易明细，证明被告人之间的资金往来情况。其中章志东在2019年5月11日转给卢长平人民币10000元、1300元，5月20日转给卢长平5100元。 6.扣押清单、扣押决定书、电子证物检查笔录、被告人章志东、章志斌、卢长平手机电子数据，证明公安机关对涉案电子数据进行勘验、检查的情况。 7.受案登记表、立案决定书、拘留证、前科劣迹情况查询、刑事判决书、释放证明书，证明被告人前科劣迹情况。 8.情况说明，证明被告人检举的线索未查实的情况。 9.抓获经过、发破案经过，证明涉案被告人的到案经过情况。 10.人口信息，证明涉案被告人的自然身份情况。 11.被告人章志斌当庭供述称，章志东是其堂弟，其在家聊天的时候和章志东聊到过诈骗，所以后来章志东联系其称可以提供二维码收款。其和卢长平从2019年4月20日开始一起诈骗，大概做了一个月，其会打被害人电话，在APP冒充客服和被害人聊天，骗了之后章志东收钱，给章志东13%-15%的手续费，诈骗所得其和卢长平一人一半。4到5月间，其要章志东提供二维码收的钱都是诈骗来的钱，其和卢长平都会接受章志东转过来的钱。其没有单独诈骗过，因为诈骗用的APP是卢长平搞的，卢长平不做就没有了。 12.被告人章志东在侦查阶段供述称，其微信名是“扬帆”，之前叫“子墨”，其从广州那个女的那里拿到钱都是章志斌、卢长平骗来的，有两次左右是现金，其他都是那个女的通过微信转给其的，拿到钱之后扣除好处费都给了章志斌，有时候章志斌会叫其直接转给卢长平，这里面没有借给章志斌、卢长平的钱。2019年5月份其转给他们的钱都是那个女的转给其以后再转给他们的。其当庭供述称，章志斌和卢长平都让其提供二维码，其就向郭某要，郭某拿8%抽成，其也有五六个点的抽成。二维码都是直接发给章志斌和卢长平，郭某转给其的钱也都转给他们两个了，基本上他们两人一人一半，金额大概分别是一万到二万。其对公诉机关指控的犯罪金额表示没有异议。 13.被告人卢长平当庭陈述称，其和章志斌诈骗时间大约是2019年3月中下旬至5月份结束，其只做了20多天，做到5月初就结束了。其负责打电话，章志斌会把号码打印出来给其，如果被害人需要，剩下的都是章志斌操作，其没有向章志东要过二维码。章志东转给其的钱是诈骗的钱，大约一万多元不到二万元。有时候章志斌被限额了收不了款，其收到钱后就转给章志斌了。其不做的时候和章志斌的父母、妹妹说过，自己骗了八千到一万元。 对被告人章志斌、卢长平关于诈骗金额的辩解，经查，根据相关被害人陈述、证人郭某等人的证言、转账记录和被告人章志东的供述，证实本案赃款是由郭某收取并扣除提成后转账给本案三被告人。公诉机关据此指控三被告人涉案金额为43500元有理有据，本院予以支持。 对被告人卢长平关于其参与时间的辩解，经查，被告人卢长平当庭承认其在章志斌微信收款限额的情况下会收取款项，5月份章志东转账给其的款项为诈骗款项，该供述与被告人章志斌、章志东的陈述可以相互印证，且被告人卢长平在2019年5月20日仍在收取章志东转账款项，故应认定其参与了本案的全部作案时间，对该辩解不予采纳。 对被告人卢长平关于其不应认定为主犯的辩解，经查，被告人卢长平在本案中和被害人直接联系，参与诈骗的主要环节，参与分成，根据其所起作用应认定为主犯，故对该辩解不予采纳。 本院认为，被告人章志斌、卢长平、章志东以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段电信网络骗取他人财物，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人章志斌、卢长平起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人章志东起次要作用，系从犯，应当减轻处罚。被告人卢长平在刑罚执行完毕以后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人章志斌、章志东如实供述自己罪行，可以从轻处罚。被告人卢长平当庭自愿认罪，承认部分犯罪事实，本院在量刑时予以考虑。被告人章志斌承认指控的犯罪事实愿意接受处罚，可以从宽处理。对辩护人钱贲关于被告人卢长平系坦白的辩护意见，经查，被告人卢长平当庭否认其主要犯罪事实，不能认定为坦白，故对该辩护意见不予采纳；对辩护人范亚威、周天麟关于被告人章志东应适用缓刑的辩护意见，经查，被告人章志东的犯罪情节不符合适用缓刑的条件，故对该辩护意见不予采纳；对辩护人提出的其他辩护意见，经查属实，予以采信。公诉机关指控被告人章志斌、卢长平犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，予以采纳。据此，对被告人章志斌依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，对被告人卢长平依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十五条第一款、第六十四条之规定，对被告人章志东依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人章志斌犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月27日起至2022年8月26日止。罚金于本判决生效后立即缴纳。） 二、被告人卢长平犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月28日起至2022年12月27日止。罚金于本判决生效后立即缴纳。） 三、被告人章志东犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月28日起至2021年1月27日止。罚金于本判决生效后立即缴纳。） 四、暂扣于本院的赃款人民币一万元，发还相关被害人；责令被告人章志斌、卢长平、章志东退出尚未退出的赃款，发还相关被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  唐慕君 人民陪审员  张国兰 人民陪审员  苏丽芳 二〇二〇年七月二十一日 书 记 员  戈 凤