辽宁省沈阳市和平区人民法院刑 事 判 决 书（2019）辽0102刑初569号公诉机关:沈阳市和平区人民检察院。被告人:李健，男，1990年9月13日出生与新疆维吾尔族自治区乌鲁木齐市，汉族，大专文化，无职业，户籍所在地：新疆维吾尔族自治区乌鲁木齐市水磨沟区，现住址同上。因涉嫌诈骗罪，于2018年12月5日被沈阳市公安局和平分局刑事拘留，同年12月26日经沈阳市和平区人民检察院批准逮捕，次日由沈阳市公安局和平分局执行逮捕，现羁押于沈阳市和平区看守所。辩护人：卢静，系辽新疆天阳律师事务所律师。沈阳市和平区人民检察院以沈和检公诉刑诉（2019）365号起诉书指控被告人李健犯诈骗罪，于2019年5月20日向本院提起公诉。本院审查受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。沈阳市和平区人民检察院指派检察员邓帅、王心池出庭支持公诉。被告人李健及其辩护人卢静到庭参加诉讼。现已审理终结。沈阳市和平区人民检察院指控:2013年，金某通过网络聊天结识被害人王某1，随后双方确立网恋关系并取得其信任。2014年1月至2018年4月间，被告人李健及金某（另案处理）经预谋后，谎称做生意、繁殖宠物需要资金、自己父母被追杀、办理巨额遗产继承事宜需要费用等为由，在沈阳市和平区中国建设银行等地，多次骗取被害人王某1通过银行、支付宝、微信等方式转账汇款共计539450元人民币。2018年11月29日，公安机关将被告人李健抓获。公诉机关认为：被告人李健以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物，且数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应以诈骗罪追究其刑事责任。公诉机关向法庭提供了被害人王某1的陈述；证人李某1的证言；银行账户流水、微信转账记录；被告人李健及同案金某的供述和辩解等证据在卷为证。庭审过程中被告人李健对公诉机关指控其犯诈骗罪的罪名没有异议，但对犯罪数额提出异议。被告人李健的辩护人提出如下辩护意见：1、被告人李健的犯罪数额为371450元，且被告人李健在共同犯罪中应系从犯。2、被告人李健及其家属积极赔偿被害人王某1损失，取得被害人王某1谅解，且李健无前科劣迹，能够自愿认罪，请求法庭从轻处罚。本院经审理查明：被告人金某与被害人王某1于2012年通过QQ认识，2013年发展成为恋人关系，在被告人金某与被害人王某1确定为恋人关系后，被告人金某以生病、饲养宠物缺钱等缘由向被害人王某1借钱，王某1因二人之间恋人关系，于2014年1月2日起陆续向金某建行卡中转账10万余元。2013年秋，被告人金某与同案李健通过QQ联系密切，并于2014年3、4月份发展成为恋人并在一起同居。被告人金某与李健发展成为恋人后，二人家中所给付的生活费并不能满足二人的巨额花销，而此时因被害人王某1对被告人金某关爱有加，被告人金某遂与李健预谋虚构“李某2”为王某1、金某留下巨额遗产可以继承。由金某向被害人王某1阐述巨额遗产的来源及其二人可以获得该笔遗产，被告人李健则以遗产“经办人”的身份与被害人王某1联系如何获得遗产，并支付相关费用。被告人李健、金某通过上述方式，共计诈骗被害人王某1432450元。被告人李健、金某获得上述钱款后分别通过赌球、偿还信用卡、日常开销等方式予以挥霍。2018年11月29日，公安机关将被告人李健抓获。另查明，被告人李健及同案金某已退赔被害人王某1损失，并取得被害人王某1谅解。认定上述事实的证据如下：1、案件来源、抓捕经过、侦破报告，证实本案发、破案情况及被告人李健及金某到案经过。2、被害人王某1的陈述，证实我在2013年通过网络认识一个叫金某的网友，当时金某正在湖南大众传媒学院就读，后来通过不断接触，我和金某就确立了恋爱关系，这样她向我多次借钱，这期间我借给她能有10多万。在2015年6月中旬左右，金某称有人给我和她留下一笔巨额遗产，这样又大量向我借钱，用于办理遗产相关事宜，由于长时间事情没有结果，也不还钱。2016年9月28日，我去长沙找到金某，并让金某写下一张16.4万元的借条。从写下这条借条后不长时间，金某又继续以办遗产为由向我借钱，我又给对方汇了几万元。因为时间太长一直没办下来，我就告诉金某我已没有钱借给她了。不长时间，一名男子(后了解该人叫李健，是金某的男友)自称是遗产经办人，让我提供身份信息，银行卡号，说正在办理遗产的有关手续，我很快就可以拿到钱，于是我相信了，就把我的身份信息及银行卡号告诉了对方，这名男子又一次次的让汇钱给金某。说是这些钱用来处理遗产相关事宜。后来我真的没钱再给对方汇了，这时金某和这名男子开始威胁说我已卷入这笔巨额遗产之中，如果不能顺利解决将会危及到我的家人。当时也没太在意，但过了几天，我的家人突发脑溢血住院，我在高速开车时车胎又爆了，并且我所在公司出事倒闭，于是我就信以为真。但是我当时真的没再借给对方了，我就开始用我信用卡提现能有20多万，一次次的借钱给他们。后来，突然有一天，金某通过微信和我说不要往原来的微信里转帐了，她又给我一个微信号（×××泽泽李），让我以后再往这个新的微信号里转钱，后来我发现这个新的微信号是李健的。最后，所谓的遗产经办人李健消失了，不回信息，找不到人，金某也推诿不还钱。2014年1月2日至2016年6月5日，我直接往金某的建设银行卡转了16.4万元，2016年9月26日我和金某见面后经过我们双方核实并确认，金某又给我打的欠条。2017年8月10日至2018年4月6日期间，我往金某的微信号为×××的微信中转账108笔，总金额合计337750元。2017年8月份，我通过我的支付宝向金某的支付宝转款共计19500元。从2018年4月7日至2018年4月28日期间，我向微信号为×××的微信中转账13笔，金额18200元，以上转账总金额为539450元。2016年9月26日我去长沙时，金某在长沙还了我5000元现金，在这之前也还了我两次，每次1000元，是通过微信给我的。3、证人李某1的证言，证实李健是我儿子，金某是李健女朋友。我和金某的父母见过两次，第一次是2016年9月，金某父母从湖南老家来的，当时因为金某和李健处对象，所以来看看。当时金某说李健通过其手机借了13.5万元网贷，金某让我偿还，并说有6万当天必须还，之后我张罗了6万现金，是交给金某还是李健记不住了，李健和金某就拿着钱走了。第二次是2018年8月金某父亲来，是关于金某起诉李健的事。2018年5月8日，金某来说李健通过金某的手机借了一笔28200元的网贷，于是我就给金某拿了28200元现金并让金某打了收条。4、同案金某的供述与辩解，证实我在2012年通过QQ的一个玄学群认识了王某1，我们在网上聊天比较聊得来，生活上遇见什么困难他也会帮助我，有时候我没有钱了，他也会给我钱，2013年的时候我们发展成了恋人关系。后来我在网上认识了李健，我和李健发展成为恋人关系，但是我没有将我与李健的关系告诉王某1。2014年我和李健便在长沙租房子生活在一起。当时李健自称他不是这个星球上的人，他会特异功能，后来李健说他不知道什么时候会死，他来长沙也是为了救我的家人。因为李健没有工作天天赌球，天天跟我要钱，我把家里和朋友都借遍了，李健就叫我从王某1那里借钱。我在网上也找王某1以做服装生意或者是做猫狗繁殖，以及有人追杀我父母等理由借钱，大概有2、3万元左右，大部分的钱都被李健赌球用了。2015年3月份左右，我跟着李健去了乌鲁木齐李健家生活，一直到2016年开年，那时候李健一直跟我说他必须赌球才能度过危难，不然我的父母也会死。之后的那一年，我按照李健教我的跟王某1借钱，他要我跟王某1说李健已经死了，说李健已经安排好了一些遗产给我，等他死就会有律师过来找我，然后给我钱，之后陆陆续续我和王某1借了有10万元钱。2016年9月28日，我在长沙给王某1打了16.4万元的借条，并约定还钱。2018年5月份的时候我对王某1说李健欠我20多万元，我要到钱就给他，但是王某1说我欠他50多万。后来我问李健，李健说他用我的微信找王某1借了30多万。2018年5月8日我到乌鲁木齐找李健，我还见王某1和李健的姐夫通电话，当时李健的姐夫让王某1自己去起诉李健。2017年8月10日至2018年4月6日期间，王某1总计向我的微信号为×××璐璐金的微信中转账108笔，总金额合计337750元，这个具体我不清楚，我认为应该是李健登录了我的微信，并且把这些钱转走。因为我和李健在一起的时候，我曾经把璐璐金×××的账号和密码告诉过他，所以他应该知道。还有这部手机2017年6、7月份之前是我在用，在这之后我印象中就登录过两三次，只是用来还款。5、被告人李健的供述和辩解，证实我和金某是在2013年认识的，2014年上半年金某被学校开除劝退，因为金某不想在继续读书，让我对金某的父母谎称我是上海人，并为金某办理到上海复旦大学读书，我们一起见了金某的父母，并且她父母也同意我们在一起，于是我们就发展成为恋人关系，并在一起同居。2015年下半年，我听金某提及王某1这个人，当时金某和我说王某1对她有好感，金某曾经和王某1借过钱，王某1每次都借了，所以我和金某一起商量以李某2为金某留下一笔巨额遗产为由一起骗王某1的钱。刚开始王某1相信我们，陆续给我们转钱，后期王某1没有钱了，这时我以律师的身份出现了，并谎称是该遗产的经办人，于是王某1又陆续的给我们转钱。最后王某1没有钱了，我和金某又以王某1卷入遗产风波中来威胁王某1，刚好王某1当时在高速出了一些意外，且他所在的公司也没有上市，所以王某1又相信了我们，继续给我们转钱，我的微信号为×××,lxzyq91384,还有一个微信昵称为未来者；金某的微信号是×××，王某1的微信号为×××。王某1一共前后给了金某有50多万元吧，我用了大概有30多万元，金某用了大概20多万元，我们拿到钱以后就各自偿还自己的债务。我在2017年的11月、12月，2018年的1月、2月乌鲁木齐我家中，用我自己的手机登录了金某的微信并且以金某的名义和王某1聊天和转账。我只登陆过三次四金某的微信，至于金某为什么说不知道王某1给她转账可能是为自己在开脱。2016年9月份金某的父母来到乌鲁木齐我家，我父亲给拿了60000元偿还网贷，2018年5月8日，我父亲又给金某拿走28000元偿还贷款，并且给打了收条。当时我跟我父亲撒谎了，偿还网贷为借口是为了要钱还给王某1，但是钱给了金某，至于之后是否还给王某1就不知道了。我和金某的母亲通话的时候说过16.4万元和金某转给我的35万都是我用的，因为我怕金某自杀，而且金某的家庭条件不好，她妈妈也不管她。6、借条复印件，证实2013年1月至2016年7月期间，被告人金某向王某1出具借款为16.4万元借条。7、微信聊天记录，证实被告人金某、李健以办理遗产需要费用为名，骗取被害人钱款的事实。8、微信转账往来记录，证实被害人王某1向被告人金某、李健转款的事实。9、支付宝转账流水，证实2016年8月至2018年5月期间，金某与李健的支付宝账户存在频繁的互相转账记录，金某给李健转款412378元，李健给金某转款202008元。10、同案犯金某银行流水，证实同案犯金某的建设银行卡收取被害人王某1钱款的事实。11、证人李某1提交的材料，证实金某从李某1处一次拿走28200元，一次拿走6万元用于偿还网贷；在李健抽屉里发现金璐于2016年6月19日书写的证明材料。12、同案犯金某家属提交的情况反映材料、证明、录音光盘，证实2018年5月9日被告人李健与金某母亲通话。13、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录，证实经被害人王某1辨认后指认出被告人金某，经同案金某辨认后指认被告人李健，经被告人李健辨认后指认同案金某。14、被告人李健辩护人提交民事裁定书、民事起诉状，证实金璐于2018年向乌鲁木齐市水磨沟区人民法院起诉李健偿还钱款。15、人口信息表、电话查询记录，证实被告人李健的自然情况及无前科劣迹的情况。16、收条及谅解书、转账记录，证实被害人王某1收到被告人金某、李健退赔款，并对被告人金某、李健予以谅解。上述证据，皆经庭审举证、质证，本院予以确认。本院认为，被告人李健以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物，且数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控成立。根据被告人李健及其辩护人的辩护意见，本院现评议如下：1、关于被告人李健犯罪数额及被告人李健是否认定为从犯的辩护意见。本案中，根据被告人李健在公安机关及当庭供述、被害人王某1在公安机关及当庭陈述、同案金某的供述、金某建设银行卡流水可以证实，在被害人王某1与金某确定为恋人关系后，金某以生病、饲养宠物缺钱等缘由向被害人王某1借钱，被害人王某1因二人之间恋人关系，于2014年1月2日开始陆续向金某借款10万余元。被害人王某1虽共计向金某、李健转款共计539450元，但被害人王某1基于恋人关系向金某转款的10万元系二人之间的借款，应从犯罪数额中予以扣除，另金某在案发前已返还被害人王某17000元，亦应从被告人李健、金某的犯罪数额中予以扣除。因此被告人李健及同案金某共计诈骗被害人王某1432450元。关于被告人李健是否认定为从犯。本案中，被告人李健与金某利用被害人王某1对金某的信任，二人以虚构“李某2”为王某1及金某留下巨额遗产，但需要王某1出钱办理继承事宜，一方面由金某向王某1阐述需要办理费用向王某1借钱，另一方面由被告人李健冒充遗产经办人与被害人王某1沟通如何办理继承，且需要被害人王某1支付相关费用。综上，被告人李健与金某共同预谋实施诈骗行为，相互分工、配合明确，其二人均系主犯。二人共谋的内容较为明确，即通过获取“遗产”，骗取被害人王某1钱款，在此种情况下，被告人李健及同案犯金某并未实施明确超出共谋内容的以外的行为，被告人李健及同案犯金某均应对因诈骗行为造成王某1财产损失的结果承担刑事责任。虽然被告人李健的辩护人向法庭提供金璐在乌鲁木齐市水磨沟区人民法院起诉李健偿还欠款的证据，但该起民事案件所起诉的内容无法证实与本案相关，且没有其他证据予以佐证，本院不予采纳，因此被告人李健的辩解及其辩护人的辩护意见本院不予采纳。2、关于被告人李健的辩护人提出被告人李健及其家属积极赔偿被害人王某1损失，取得被害人王某1谅解，李健无前科劣迹，能够自愿认罪，请求法庭从轻处罚的辩护意见，经查属实，本院根据被告人李健认罪、悔罪、退赔损失等情节依法予以从轻处罚，上述辩护意见依法予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：被告人李健犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币十五万元整，依法上缴国库。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月29日起至2022年5月28日止，罚金于判决生效后三个月内一次性向本院缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省沈阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  倪志搏人民陪审员  李 勇人民陪审员  于 颖二〇二〇年七月三十一日书 记 员  王丹妮