浙江省金华市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2020）浙07刑终25号之二 原公诉机关浙江省义乌市人民检察院。 上诉人（原审被告人）刘平义，男，1985年12月30日出生于湖南省新化县，汉族，初中文化，家住湖南省新化县。2018年4月4日因本案被义乌市公安局刑事拘留，同年5月11日被逮捕。现押于义乌市看守所。 辩护人伍玉林，湖南欣锦律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）曾辉，男，1984年10月16日出生于湖南省新化县，汉族，初中文化，家住湖南省新化县。2018年4月4日因本案被义乌市公安局刑事拘留，同年5月11日被逮捕。现押于义乌市看守所。 辩护人刘婧，湖南楚一律师事务所律师。 浙江省义乌市人民法院审理义乌市人民检察院指控被告人刘平义、曾辉犯集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪一案，于2019年11月18日作出（2019）浙0782刑初43号刑事判决。被告人刘平义、曾辉不服，均提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。金华市人民检察院指派检察员张莉出庭履行职务，被告人刘平义、曾辉及辩护人伍玉林、刘婧到庭参加诉讼。本案审理过程中，被告人曾辉申请撤回上诉，后又申请撤回。本案现已审理终结。 原判认定，2017年6月份前后，被告人刘平义、曾辉与“小志”、“阿联”（均另案处理）四人利用事先购买的网络平台、ＱＱ、银行卡等作案工具，构建诈骗网站“Ｅ信理财”，将诈骗广告发布在各ＱＱ群内，以高额利息回报吸引被害人投资，并在前期将利息转给被害人以吸引被害人大额投资。被害人投资款均转至成都摩宝网络科技有限公司这一第三方支付平台，后转至被告人刘平义等人购买的曹俊丰、杨慧娟、宋校翔三张银行卡内，随后通过赌博网站洗钱，最后转至伍满芝、伍石芝两张银行卡内。现查明曹俊丰银行卡内转入人民币60万元，杨慧娟银行卡内转入人民币14650元，宋校翔银行卡内转入人民币1280283.24元，共计人民币1894933.24元。目前查明集资参与人谢某、赵某1、唐某、黄某、周树青、贾雪波、张元宝、许某2等人共计被骗金额1894933.24元，其中集资参与人谢某、赵某1被骗取共计人民币1344777元。 2018年1月，被告人刘平义、曾辉及伍某（另案处理）三人共同出资人民币10万余元搭建“艾尚九龙”商城网站，并注册成立湖南艾尚九龙电子商务有限公司。随后雇佣刘某2、彭某、王某2、陈某（均另案处理）为工作人员，在没有吸收存款资质的情况下，以向被害人许某1在商城内预存款项一个月至半年不等的时间，本金全部返还，并获得高额利息或相应赠品的方法，吸收公众存款。目前已查明该网站共计吸收公众存款人民币313464.32元，返利24215.8元。具体事实如下： 1、集资参与人郑某投入金额人民币124395.2元，获得返利人民币10678.88元。 2、集资参与人周虎投入金额人民币10500元，获得返利人民币220元。 3、集资参与人赵某2投入金额人民币87455元，获得返利人民币5818元。 4、集资参与人王中华投入金额人民币2520元，获得返利人民币99.7元。 5、集资参与人李智华投入金额人民币18800元，获得返利人民币1660.01元。 6、集资参与人宋某共投入金额人民币32424.12元，获得返利人民币3215.17元。 7、集资参与人王某1投入金额人民币12080元，获得返利人民币1208元。 8、集资参与人王露露投入金额人民币25290元，获得返利人民币1316.04元。 被告人刘平义、曾辉于2018年4月3日在云南省保山市隆阳区××小区××幢××单元××室被抓获归案。 案发后，义乌市公安局从被告人刘平义、曾辉处扣押作案工具手机十三只、笔记本电脑二台、无线上网卡三张、电话卡六张、U盘二个、银行卡七张，并冻结湖南艾尚九龙电子商务有限公司名下的赃款人民币289248.52元。 原判根据上述事实，并依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十九条之规定，判决如下：一、被告人刘平义犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十年零九个月，并处罚金人民币八万元；犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二万元；决定执行有期徒刑十一年，并处罚金人民币十万元。二、被告人曾辉犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十年零九个月，并处罚金人民币八万元；犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二万元；决定执行有期徒刑十一年，并处罚金人民币十万元。 三、扣押在案的作案工具手机十三只、笔记本电脑二台、无线上网卡三张、电话卡六张、Ｕ盘二个、银行卡七张等予以没收，由扣押单位义乌市公安局上缴国库；冻结在案的户名为湖南省艾尚九龙电子商务有限公司中的赃款人民币289248.52元，返还集资参与人郑某113716.32元、周虎10280元、赵某281637元、王中华2420.3元、李智华17139.99元、宋某29208.95元、王某110872元、王露露23973.96元；责令被告人刘平义、曾辉与其他共同犯罪人退赔各集资参与人人民币1894933.24元。 被告人刘平义上诉及其辩护人辩护提出，原判认定刘平义参与集资诈骗1894933.24元有误，刘平义系初犯，有坦白情节且系从犯，一审对刘平义量刑过重，成都摩宝网络科技有限公司系单位犯罪，请求二审依法改判。 被告人曾辉上诉提出，原判认定其集资诈骗金额有误，其系从犯，对其量刑过重。 被告人曾辉的辩护人辩护提出，原判认定曾辉集资诈骗的事实存疑，证据不足，二审应改判曾辉集资诈骗罪不成立，成都摩宝网络科技有限公司是本案犯罪主体，系单位犯罪。 出庭检察员认为，原判认定的事实清楚，证据确实充分，定罪正确，量刑适当，建议二审驳回上诉，维持原判。 经审理查明，原判认定的事实，有被害人谢某、唐某、黄某、周某1、赵某1、郑某、赵某2等人的陈述，被害人宋某、王某1的自述材料，证人彭某、刘某1、周某2、伍某、刘某2、王某2、陈某的证言，银行交易流水，成都摩宝网络科技有限公司慧源静时商户结算记录、操作记录，基站位置信息查询结果，ＱＱ号ＩＰ记录及上线基站信息，ｔｏｎｇｄｏｎｇ.ｃｏｍ域名解析结果、交易及解析记录、购买者的网络登录记录，ｅｘｌｉｃａｉ.ｃｏｍ域名解析记录，服务器购买者信息，转账记录，扣押决定书，扣押清单及照片，湖南艾尚九龙商务有限公司交易记录，支付宝账户交易记录，湖南艾尚九龙电子商务有限公司对公账号相关信息，搜查笔录及照片，取款视频，电子证物检查工作记录，协助快速查冻银行帐户通知书，协助冻结财产通知书，企业工商信息，情况说明，到案经过及被告人曾辉、刘平义的供述等证据予以证实。上述证据均经一审当庭举证、质证，证据来源及形式合法，内容客观，与本案具有关联，本院予以确认。 关于上诉理由及辩护人的辩护意见，经查：1、被告人刘平义、曾辉稳定供述称,其二人为诈骗赚钱找人构建“Ｅ信理财”网站，绑定第三方支付平台，利诱被害人将投资款转入平台商户账户，返利后将剩余钱款转账至曹俊丰、杨慧娟、宋校翔银行账户，再通过赌博网站洗钱提款后平分赃款。原判据此供认结合上述三张银行账户流水、商户结算记录等证据认定刘平义、曾辉集资诈骗1894933.24元证据确实、充分。2、被告人刘平义、曾辉的供述、被害人谢某、许某2等人的陈述、ＱＱ号ＩＰ记录及上线基站信息、证人彭某的证言等在案证据相互印证，证实刘平义、曾辉伙同他人以非法占有为目的，构建“Ｅ信理财”诈骗网站，在各ＱＱ群内发布诈骗广告，以高息回报引诱被害人投资，骗取他人财物1894933.24元，分赃后用于个人挥霍，其行为符合集资诈骗罪的构成要件。3、现无证据证实成都摩宝网络科技有限公司与被告人刘平义、曾辉共谋诈骗，刘平义、曾辉在实施集资诈骗过程中，只是利用该公司第三方账户收支款项，所得赃款并未归该公司所有，该公司不构成单位犯罪。综上，各上诉人所提上诉意见及各辩护人所提辩护意见均不成立，本院不予采纳。 本院认为，被告人刘平义、曾辉以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为均已构成集资诈骗罪。被告人刘平义、曾辉伙同他人未经批准，向不特定社会对象非法吸收资金，扰乱金融秩序，数额较大，其行为均已构成非法吸收公众存款罪。均系共同犯罪。原判认定事实清楚，证据确实充分，定罪准确，审判程序合法。被告人刘平义、曾辉一人犯数罪，适用数罪并罚。被告人刘平义、曾辉在集资诈骗共同犯罪过程中均积极主动，起重要作用，不宜区分主从犯。被告人刘平义、曾辉归案后均如实供述各自罪行，一审已均对其从轻处罚。原判根据两被告人的犯罪事实、情节等，所作量刑适当。被告人刘平义、曾辉的上诉理由及辩护人的辩护意见不能成立，本院不予采纳。出庭检察员的意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审 判 长  金 峰 审 判 员  薛焕梅 审 判 员  杜月婷 二〇二〇年七月二十一日 代书记员  徐 照