江西省都昌县人民法院刑 事 判 决 书（2020）赣0428刑初41号公诉机关都昌县人民检察院。被告人陈建和，男，1973年6月19日出生，汉族，小学文化，个体货车司机，户籍所在地江西省九江市都昌县，住都昌县。2017年8月11日因犯敲诈勒索罪被都昌县人民法院判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金15000元。因涉嫌非法采矿罪2019年3月4日被都昌县公安局刑事拘留，2019年4月9日被都昌县公安局取保候审，2019年7月29日被都昌县人民检察院取保候审，2020年2月27日被本院取保候审。被告人周祥，绰号嘟嘴，男，1979年9月12日出生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地江西省九江市都昌县，住都昌县。因故意毁坏财物2015年8月20日被都昌县公安局行政拘留十日。因涉嫌非法采矿罪2019年3月4日被都昌县公安局刑事拘留，2019年4月9日被都昌县公安局取保候审，2019年7月29日被都昌县人民检察院取保候审，2020年2月27日被本院取保候审。被告人陈梅生，男，1973年1月30日出生，汉族，初中文化，务工，户籍所在地江西省九江市都昌县，住都昌县。因涉嫌非法采矿罪被网上追逃，于2019年5月3日被江苏省苏州市公安局石湖路派出所民警抓获归案，2019年5月3日至5月6日寄押于苏州市看守所。2019年5月6日被都昌县公安局刑事拘留，经都昌县人民检察院批准逮捕，于2019年6月4日被都昌县公安局执行逮捕。2019年8月7日被都昌县人民检察院取保候审，2020年2月27日被本院取保候审。被告人李映旭，男，1981年6月12日出生，汉族，小学文化，务工，户籍所在地江西省九江市都昌县，住都昌县。因涉嫌非法采矿罪2019年3月4日被都昌县公安局刑事拘留，2019年3月25日被都昌县公安局取保候审，2019年7月29日被都昌县人民检察院取保候审，2020年2月27日被本院取保候审。被告人李建新，男，1970年12月5日出生，汉族，小学，务农，户籍所在地江西省九江市都昌县，住都昌县。因涉嫌非法采矿罪2019年3月4日被都昌县公安局刑事拘留，2019年3月25日被都昌县公安局取保候审，2019年7月29日被都昌县人民检察院取保候审，2020年2月27日被本院取保候审。被告人马尤铨，男，1974年7月1日出生，回族，小学文化，渔民，户籍所在地江西省九江市都昌县，住都昌县。因涉嫌非法采矿罪2019年3月4日被都昌县公安局刑事拘留，2019年3月25日被都昌县公安局取保候审，2019年7月29日被都昌县人民检察院取保候审，2020年2月27日被本院取保候审。被告人李冬，男，1988年11月24日出生，汉族，初中文化，铲车司机，户籍所在地江西省九江市都昌县，住都昌县。因涉嫌非法采矿罪2019年6月24日被都昌县公安局取保候审，2019年7月29日被都昌县人民检察院取保候审，2020年2月27日被本院取保候审。都昌县人民检察院以都检公诉刑诉（2019）356号起诉书指控被告人陈建和、周祥、陈梅生、李映旭、李建新、马尤铨、李冬犯非法采矿罪，向本院提起公诉。本院受理后依法适用普通程序于2020年5月20日公开开庭进行了审理。都昌县人民检察院指派检察员李定华出庭支持公诉，被告人陈建和、周祥、陈梅生、李映旭、李建新、马尤铨、李冬到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2018年3月至2019年3月都昌县多宝乡多宝村拥有货车的村民陈齐兴（另案处理）、被告人陈建和、周祥、陈梅生、李建新、李映旭、马尤铨、马雪元（另案处理）、陈小虎（另案处理）等人，先后加入2018年3月设立的“多宝车队”微信群，该微信群主要聊偷都昌县多宝乡老爷庙沙山细沙的事情，包括何时、何地偷沙、哪些人望风、哪些人装沙，如何躲避巡査，如何对抗调查等。其中陈梅生与周祥合伙买了一辆货车。主要分成两班轮流望风和偷沙，每个月都偷沙数次，每次偷沙二、三车至七、八车不等。2018年10月底前偷沙主要是请人手工上沙，2018年10月底后主要是利用陈典杰的铲车上沙，其中2019年1月陈典杰雇请被告人李冬开铲车为其上沙，每车收取450元，其中100元是给上车司机李冬的劳务费。为便于偷沙联系，2018年6月左右，被告人陈建和等偷沙人员凑钱，由陈齐兴联系购买了10部对讲机，并编号发给偷沙货车车主。陈齐兴等人主要利用“多宝车队”微信群商量安排布置非法偷采都昌县多宝乡老爷庙51号风力发电机后面沙山的建筑用细沙。在他们偷沙之前，该处也有其他人偷了少量细沙。经都昌县国土资源局委托江西省地质矿产勘查开发局九一六大队测量该处非法采矿点非法开采面积为1646.45平方米，非法开采的资源体积量为4362.1立方米，经鉴定偷采的细沙价格为71.5元／立方米。被盗采的细沙价格为人民币31.19万元。所偷的细沙主要通过新妙湖大坝上北多公路运到都昌县城出售给位于都昌县大树乡的都昌县鸿运混凝土公司，都昌县城思源学校、云居学校、云居小区等工地，都昌县城及县城周边个体卖沙的老板刘某、张某、吴某、黄某2、邵某等人及大树、多宝等乡镇的群众。其中被告人陈梅生、周祥合伙2018年4月1日至同年5月19日卖给都昌县大树乡的鸿运混凝土公司84车细沙，共1543.2吨，销售金额94135.2元（付现金6万元，被告人陈梅生在该公司购买混凝土抵扣沙款34135.2元）。2018年12月份，被告人陈梅生、马雪元团伙成员向都昌县汪墩乡沙场老板黄某2销售9车细沙，销售金额13330元。2019年1月份，该团伙成员又向黄某2销售细沙七八车，其中微信转账2800元，其余沙款付了现金，销售金额11200元左右。2019年正月，被告人陈建和向都昌县北山乡的吴某销售了4车细沙，每车1800元，销售金额7200元。2018年下半年，被告人李建新向都昌县北山乡徐宗市沙场老板张某（女）销售细沙四五车，销售金额7500元左右。被告人陈建和向张某（女）销售细沙三四车，每车1500元左右，销售金额6000元左右。被告人马尤铨向张某（女）销售了两三车细沙，每车价格为1300元左右，共计3900元左右。2018年1至8月，同案犯马雪元向都昌县城体育馆码头的沙场老板刘某卖了三车细沙，单价1300元，计3900元。2018年8月后，同案犯马雪元卖了十三车沙给刘某，单价1650元，计21450元。2018年1月至8月，被告人李建新卖了2车沙给刘某，每车价格1340元，计2680元。2018年8月后被告人李建新又卖了5车沙给刘某，每车沙1340元，计6700元。此外被告人周祥卖了三车沙、陈小虎（另案处理）卖了十车，被告人陈建和卖了三车，邓台北（另案处理）卖了两车沙给刘某，按每立方米130元的价格销售，以平均每车10方计算，18车细沙销售金额计23400元左右。2018年8月后同案犯马远成（马尤铨的儿子，另案处理）卖了15车沙给刘某，销售价每车800元，计12000元。被告人陈建和卖给大树乡村民10多车细沙，计14000元左右。被告人周祥卖给陈塘村2车沙，每车800元，计1600元。卖给周仓村周斌一车沙900元，卖给大树乡一养猪场两车沙计2800元，卖给珠贝城附近一村部一车沙1400元。2018年年底都昌县中心幼儿园对面沙场老板邵某收了12车多宝装来的沙，收购价每方130元，共计不到15000元。同案犯陈齐兴偷沙13车左右，非法获利1万多元。同案犯陈典智（陈小虎）偷沙10多车，每车8方，非法获利1万多元。同案犯陈则华偷沙7-8车非法获利五六千元。同案犯邓台北偷沙16车左右，非法获利1万多元。以上被告人陈梅生、陈建和等偷沙团伙已查实销售盗采的细沙金额约为285095.2元。该偷沙团伙2018年还分别向都昌县城思源学校、云居学校、云居小区工地出售了非法开采的细沙，因这几个工地的老板未找到，无法核实销售细沙数量和金额。此外该偷沙团伙成员均向私人销售过盗采的细沙，但卖给哪些人大多记不清楚，无法取证。在侦查阶段被告人陈建和、周祥分别上缴非法所得85000元，被告人李映旭、李建新、马尤铨分别上缴非法所得80000元，被告人李冬上缴非法所得7100元。在审查起诉阶段被告人陈梅生上缴非法所得13000元，建议判决没收，上缴国库。公诉机关认为，被告人陈建和、周祥、陈梅生、李映旭、李建新、马尤铨、李冬明知没有取得采矿许可证，为了牟利，仍然利用“多宝车队”微信群商量布置偷沙工作，购买对讲机用于偷沙联系，安排人员轮流望风和偷沙，利用夜幕掩护有组织地开展偷沙活动，形成了联系紧密的共同偷沙团伙，其盗采的沙山经测量偷采面积为1646.45平方米，非法开采的资源体积量为4362.1立方米，价格为人民币31.19万元。现已查明该盗沙团伙销售盗采细沙金额28万余元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十三条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法采矿罪追究其刑事责任。被告人陈建和、周祥、李映旭、李建新、马尤铨均系传唤到案，被告人陈梅生系抓获归案，被告人陈建和、周祥、陈梅生、李映旭、李建新、马尤铨到案后认罪态度较好，如实供述自己的罪行，具有刑法第六十七条第三款规定的情节，可以从轻处罚。被告人李冬自动投案，如实供述自己的罪行，具有刑法第六十七条第一款规定的情节，可以从轻或者减轻处罚；被告人李冬受雇于铲车车主陈典杰，开铲车为被告人陈建和等偷沙团伙上沙，获取每车100元的上车费，起辅助作用，根据刑法第二十七条的规定，系从犯，应当从轻或者减轻处罚；被告人陈建和、周祥、陈梅生、李映旭、李建新、马尤铨、李冬主动上缴了非法所得，可酌情从轻处罚。自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。被告人陈建和有犯罪前科。建议判处被告人陈建和有期徒刑一年两个月，缓刑一年五个月，并处罚金60000元；判处被告人周祥、陈梅生、李映旭、李建新、马尤铨各有期徒刑一年，缓刑一年三个月，并处罚金60000元；判处被告人李冬拘役五个月，缓刑七个月，并处罚金30000元。被告人陈建和、周祥、陈梅生、李映旭、李建新、马尤铨、李冬对指控的犯罪事实和罪名无异议，当庭认罪，没有发表辩护意见。被告人陈建和、周祥、陈梅生、李映旭、李建新、马尤铨、李冬在审查起诉阶段自愿认罪认罚，于值班律师但中杰在场的情况下签署《认罪认罚具结书》。经审理查明：2018年3月份至2019年3月，被告人陈建和、周祥、陈梅生、李映旭、李建新、马尤铨伙同陈齐兴、邓台北、马雪元、陈典智、陈则华（均另案处理）为偷采多宝乡陈浪村毕家山的细沙，先后加入2018年3月设立的“多宝车队”微信群，通过该微信群商量偷采细沙的事情。为了便于偷沙中协作联系，2018年6月被告人凑钱，由陈齐兴联系购买了10部对讲机，并编号发给偷沙货车车主。偷沙人员分成两班轮流负责望风和偷沙，每个月都偷沙数次，其中2018年3月至10月底是雇请附近村民手工上沙，2018年11月至2019年3月是雇请陈典杰的铲车上沙。2019年1月陈典杰雇请被告人李冬为其开铲车上沙，陈典杰每车收取450元费用，每车给李冬100元报酬，李冬共获取报酬7100元。被告人偷采的细沙主要运往都昌县城出售给都昌县鸿运混凝土公司、都昌县城思源学校、云居学校、云居小区等工地、都昌县城及周边沙场经营者刘某、张某、吴某、黄某2、邵某等人，以及大树、多宝等乡镇的群众，非法获利至少285095.2元。2019年3月都昌县国土资源局委托江西省地质矿产勘查开发局九一六大队对非法采矿点进行测量，经测量非法开采面积为1646.45平方米，非法开采的资源体积量为4362.1立方米。经都昌县价格认证中心认定偷采的细沙价值人民币31.19万元。被告人陈梅生2019年5月3日在苏州市被当地警方抓获归案，归案后如实供述了自己的罪行；被告人陈建和、周祥、李映旭、李建新、马尤铨2019年3月3日被都昌县公安局传唤到案后如实供述了自己的罪行；被告人李冬2019年3月3日主动到都昌县公安局投案并如实供述了自己的罪行。在侦查阶段被告人陈建和、周祥分别向公安机关缴款85000元，被告人李映旭、李建新、马尤铨分别向公安机关缴款80000元，被告人李冬向公安机关上缴违法所得7100元。在审查起诉阶段被告人陈梅生向公诉机关缴款13000元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院认定的下列证据证实：1.都昌县公安局的到案情况说明、陈梅生抓获经过、常住人口信息、前科证明；鸿运混凝土公司收购陈梅生细沙数量金额汇总表；多宝车队微信群聊天记录、微信群信息更改说明；陈建和等被告人缴款的银行回单和扣押决定书、扣押清单；多宝乡政府出具的情况说明；黄某2收购多宝细沙的记录；陈梅生、李建新银行账户交易流水；吴某微信转账收沙款的截图；陈典杰给李冬微信转账截图；本案涉案四辆货车经过北山卡口监控记录；公安调取的陈梅生在鸿运公司抵扣沙款凭证；陈梅生在起诉阶段向都昌县人民检察院上缴13000元的凭证。2.证人黄某1、刘某、张某、吴某、黄某2、陈某1、周某、沈某、陈某2、邵某的证言。3.被告人陈梅生、陈建和、周祥、李映旭、李建新、马尤铨、李冬及同案犯陈齐兴、陈典杰、马雪元、陈典智、陈则华、邓台北的供述与辩解。4.多宝乡陈浪村非法开采建筑用沙资源储量调查报告；都昌县价格认证中心价格认定结论书。5.都昌县公安局提取笔录、电子数据检查笔录。6.被告人陈建和等人用于运输盗采细沙的货车和三轮车照片、行驶证、合格证、非法采矿现场照片、对讲机照片。公诉机关在审查起诉阶段委托都昌县司法局对被告人陈建和、周祥、陈梅生、李映旭、李建新、马尤铨、李冬进行审前社会调查评估，该局出具调查评估意见书，同意对被告人陈建和、周祥、陈梅生、李映旭、李建新、马尤铨、李冬适用社区矫正。本院认为，被告人陈建和、周祥、陈梅生、李映旭、李建新、马尤铨、李冬违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自采矿，情节严重，其行为构成非法采矿罪。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。被告人陈建和、周祥、陈梅生、李映旭、李建新、马尤铨被公安机关传唤到案后如实供述自己的罪行，具有坦白情节，依法可以从轻处罚；被告人李冬主动投案并如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻或减轻处罚。被告人李冬受陈典杰雇佣开挖掘机为偷沙团队上沙，在共同犯罪中起辅助作用，是从犯，依法应从轻或减轻处罚；被告人陈建和有犯罪前科，酌情可以从重处罚；被告人陈建和、周祥、陈梅生、李映旭、李建新、马尤铨、李冬主动缴纳违法所得，酌情可以从轻处罚；被告人陈建和、周祥、陈梅生、李映旭、李建新、马尤铨、李冬认罪认罚，依法可以从宽处理。鉴于被告人陈建和、周祥、陈梅生、李映旭、李建新、马尤铨、李冬认罪悔罪，宣告缓刑对所居住的社区无重大不良影响，所在地社区矫正部门同意对其适用社区矫正，符合适用缓刑的条件，依法可以对其宣告缓刑。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款、第二十五条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第一款及第三款、第七十二条、第七十三条，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理非法采矿、破坏性采矿刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人陈建和犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年两个月，缓刑一年五个月，并处罚金人民币六万元（已缴纳）。（缓刑考验期自判决确定之日起计算。被告人陈建和应当自本判决发生法律效力之日起十日内，持本判决书到都昌县司法局报到，接受社区矫正。逾期不报到的，都昌县司法局有权向本院提出撤销缓刑建议并附相关证明材料，建议本院撤销缓刑）二、被告人周祥犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年三个月，并处罚金人民币六万元（已缴纳）。（缓刑考验期自判决确定之日起计算。被告人周祥应当自本判决发生法律效力之日起十日内，持本判决书到都昌县司法局报到，接受社区矫正。逾期不报到的，都昌县司法局有权向本院提出撤销缓刑建议并附相关证明材料，建议本院撤销缓刑）三、被告人陈梅生犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年三个月，并处罚金人民币六万元。（缓刑考验期自判决确定之日起计算。被告人陈梅生应当自本判决发生法律效力之日起十日内，持本判决书到都昌县司法局报到，接受社区矫正。逾期不报到的，都昌县司法局有权向本院提出撤销缓刑建议并附相关证明材料，建议本院撤销缓刑。罚金已缴纳三万元，未缴纳部分限于本判决生效后一个月内向本院缴纳）四、被告人李映旭犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年三个月，并处罚金人民币六万元（已缴纳）。（缓刑考验期自判决确定之日起计算。被告人李映旭应当自本判决发生法律效力之日起十日内，持本判决书到都昌县司法局报到，接受社区矫正。逾期不报到的，都昌县司法局有权向本院提出撤销缓刑建议并附相关证明材料，建议本院撤销缓刑）五、被告人李建新犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年三个月，并处罚金人民币六万元（已缴纳）。（缓刑考验期自判决确定之日起计算。被告人李建新应当自本判决发生法律效力之日起十日内，持本判决书到都昌县司法局报到，接受社区矫正。逾期不报到的，都昌县司法局有权向本院提出撤销缓刑建议并附相关证明材料，建议本院撤销缓刑）六、被告人马尤铨犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年三个月，并处罚金人民币六万元（已缴纳）。（缓刑考验期自判决确定之日起计算。被告人马尤铨应当自本判决发生法律效力之日起十日内，持本判决书到都昌县司法局报到，接受社区矫正。逾期不报到的，都昌县司法局有权向本院提出撤销缓刑建议并附相关证明材料，建议本院撤销缓刑）七、被告人李冬犯非法采矿罪，判处拘役五个月，缓刑七个月，并处罚金人民币三万元（已缴纳）。（缓刑考验期自判决确定之日起计算。被告人李冬应当自本判决发生法律效力之日起十日内，持本判决书到都昌县司法局报到，接受社区矫正。逾期不报到的，都昌县司法局有权向本院提出撤销缓刑建议并附相关证明材料，建议本院撤销缓刑）八、被告人陈建和、周祥、陈梅生、李映旭、李建新、马尤铨、李冬的违法所得予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江西省九江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份、副本八份。审 判 长  段永华人民陪审员  开 义人民陪审员  黄许玲二〇二〇年七月二十日法官助理王袁焰书记员吴丽文