福建省泉州市洛江区人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)闽0504刑初91号 公诉机关泉州市洛江区人民检察院。 被告人蔡伴民，男，1978年12月11日出生于福建省泉州市，户籍地及住所地均为福建省泉州市丰泽区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年12月5日被泉州市公安局洛江分局决定刑事拘留（在逃），2019年10月29日被山东省青岛市公安局市北分局瑞昌路派出所抓获，同年11月3日被泉州市公安局洛江分局执行拘留，同年12月5日被逮捕。现羁押于泉州市看守所。 指定辩护人周小玲、郑志敏，福建诺道律师事务所律师、实习律师。 泉州市洛江区人民检察院以洛检一部刑诉〔2020〕63号起诉书指控被告人蔡伴民犯诈骗罪，于2020年5月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。泉州市洛江区人民检察院指派检察员陈彩云出庭支持公诉，被告人蔡伴民及其辩护人周小玲、郑志敏到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：2018年3月23日，被告人蔡伴民与杨某（已判决）经事先合谋，由被告人蔡伴民冒充买家，向梁某以人民币35000元的价格购买一部黑色广汽吉奥ＳＵＶ型小汽车（车牌号闽Ｃ×××××），后两人将这部广汽吉奥小汽车开到洗车店将车标更改为“丰田牌”，再由被告人蔡伴民冒充借款人，利用被害人吴某不懂车辆品牌、型号及价值之机，以提供高额利息为诱饵，虚构该车为“丰田汉兰达”汽车向被害人吴某抵押借款，骗得被害人吴某人民币150000元。被告人蔡伴民分得人民币15000元。之后杨某谎称车主未按时交纳利息欲办理过户，将该车辆从被害人吴某处骗走，并以人民币16500元的价格卖给程某。 被告人蔡伴民于2019年10月29日14时许，在青岛市李沧区被青岛市公安局市北分局瑞昌路派出所抓获到案，归案后如实供述自己的犯罪事实。案发后，何某代被告人蔡伴民退出违法所得人民币15000元。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了书证、被害人陈述、证人证言、被告人的供述和辩解、扣押、辨认笔录、电子数据等证据。 公诉机关认为，被告人蔡伴民伙同他人，以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物人民币150000元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人蔡伴民虽不具有自首情节，但到案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；其家属代为退出违法所得人民币15000元，可以酌情从轻处罚。建议对被告人蔡伴民在有期徒刑三年四个月至三年六个月的幅度内处刑，并处罚金。 被告人蔡伴民对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人对公诉机关指控被告人蔡伴民犯诈骗罪的定性没有异议，同时提出被告人在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚；被告人主观恶性较小，具有坦白情节，且自愿认罪认罚，可以从轻处罚；被告人已退出自己的非法所得15000元，可以酌情从轻处罚。综上建议对被告人减轻处罚。 经审理查明，2018年3月23日，被告人蔡伴民与杨某（已判决）经事先合谋，由被告人蔡伴民冒充买家，向梁某以人民币35000元的价格购买一部黑色广汽吉奥ＳＵＶ型小汽车（车牌号闽Ｃ×××××），后两人将这部广汽吉奥小汽车开到洗车店将车标更改为“丰田牌”，再由被告人蔡伴民冒充借款人，利用被害人吴某不懂车辆品牌、型号及价值之机，以提供高额利息为诱饵，虚构该车为“丰田汉兰达”汽车向被害人吴某抵押借款，骗得被害人吴某人民币150000元。被告人蔡伴民分得人民币15000元。之后杨某谎称车主未按时交纳利息欲办理过户，将该车辆从被害人吴某处骗走，并以人民币16500元的价格卖给程某。 被告人蔡伴民于2019年10月29日14时许，在青岛市李沧区被青岛市公安局市北分局瑞昌路派出所抓获到案，归案后如实供述自己的犯罪事实。案发后，何某代被告人蔡伴民退出违法所得人民币15000元。 上述事实有经庭审质证、确认的被害人吴某的陈述，同案人杨某的供述，证人杜某、杨某2、程某、姚某、梁某、蔡某1、蔡某2、何某的证言，吴某与杨某微信聊天记录、转账记录，车辆转让协议书、机动车行驶证、车辆照片，借条，扣押笔录、扣押决定书、扣押清单及福建省行政执法暂时扣留（或冻结）财物收据，辨认笔录及照片，电子证物检查工作记录，刑事判决书，受案登记表、在逃人员登记／撤销表、抓获经过等公安机关工作说明,被告人户籍证明等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人蔡伴民伙同他人，以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物人民币150000元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人蔡伴民虽不具有自首情节，但到案后能如实供述自己的犯罪事实，且自愿认罪认罚，依法予以从轻处罚。被告人蔡伴民家属代为退出其分得的赃款人民币15000元，酌情从轻处罚。本案中，被告人蔡伴民和杨某事先合谋，由蔡伴民冒充买家和借款人的身份实施诈骗，事后参与分赃，蔡伴民在共同犯罪中所起作用与同案人杨某相当，本案不宜区分主从犯。辩护人提出被告人具有坦白情节、自愿认罪认罚，可以从轻处罚；已退出自己的非法所得15000元，可以酌情从轻处罚的辩护意见予以采纳，其他辩护意见不予采纳。公诉机关的量刑建议适当。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第六十七条第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下： 一、被告人蔡伴民犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币一万元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月29日起至2023年2月28日止。罚金应在判决生效时予以缴交。) 二、责令被告人蔡伴民与本院（2019）闽0504刑初123号判决第二项确定的杨某共同退出款项人民币十五万元（其中被告人蔡伴民已退出的违法所得人民币一万五千元暂扣于泉州市公安局洛江分局），返还被害人吴某。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  洪羚燕 人民陪审员  邱瑞芳 人民陪审员  施晓娴 二〇二〇年七月二十八日 法官 助理  林慧婷 书 记 员  陈逸茹 附注引用法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。