新疆维吾尔自治区吐鲁番市中级人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）新21刑终91号 原公诉机关吐鲁番市高昌区人民检察院。 上诉人（原审被告人）宋建春，男，1979年6月20日出生，回族，初中文化，户籍所在地吐鲁番市，捕前住吐鲁番市高昌区。2015年11月因犯开设赌场罪被吐鲁番市中级人民法院判处有期徒刑二年，并处罚金二万元。2018年2月26日因涉嫌犯强迫交易罪被刑事拘留，2018年3月27日被逮捕。现羁押于吐鲁番市高昌区看守所。 辩护人万义忠，新疆万义东律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）马洪明，男，1979年2月16日出生，回族，初中文化，户籍所在地吐鲁番市，捕前住吐鲁番市高昌区。2004年9月因犯寻衅滋事罪被吐鲁番市人民法院判处有期徒刑二年六个月。2018年2月28日因涉嫌犯非法拘禁罪被刑事拘留，2018年3月27日被逮捕。现羁押于吐鲁番市高昌区看守所。 指定辩护人孟德胜，新疆胜坤律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）刘存，男，1980年6月3日出生，回族，初中文化，户籍所在地吐鲁番市，捕前住吐鲁番市新城。2018年3月2日因涉嫌犯非法拘禁罪被刑事拘留，2018年3月27日被逮捕。现羁押于吐鲁番市高昌区看守所。 辩护人万义东，新疆万义东律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）包亚萍，别名“朱小琴”、“巴哈尔”，女，1978年10月30日出生，汉族，初中文化，户籍所在地阿克苏地区库车县。2015年因犯贩卖毒品罪被吐鲁番市中级人民法院判处有期徒刑五年。2019年12月3日被逮捕。现羁押于吐鲁番市高昌区看守所。 指定辩护人石胜男，新疆建权律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）宋建勇，男，1976年6月16日出生，回族，初中文化，户籍所在地乌鲁木齐市，捕前住乌鲁木齐市天山区。2018年11月13日因涉嫌犯寻衅滋事罪被刑事拘留，2018年12月15日被逮捕。2020年6月3日经高昌区人民法院决定取保候审。 指定辩护人姚雪菲，新疆双源律师事务所律师。 原审被告人吴永旗，男，1960年6月15日出生，回族，初中文化，户籍所在地吐鲁番市，捕前住吐鲁番市高昌区。2018年11月12日因涉嫌犯寻衅滋事罪被刑事拘留，2018年12月15日被逮捕。现羁押于高昌区看守所。 原审被告人**，男，1982年8月24日出生，回族，初中文化，户籍所在地吐鲁番市，捕前住吐鲁番市高昌区，2002年4月因故意伤害（致人死亡）罪被吐鲁番市中级人民法院判处有期徒刑十四年。2018年12月3日因涉嫌犯寻衅滋事罪被刑事拘留，2018年12月15日被逮捕。2019年12月2日经本院决定取保候审。 吐鲁番市高昌区人民法院审理的由吐鲁番市高昌区人民检察院指控原审被告人宋建春、马洪明、刘存、吴永旗、包亚萍、宋建勇、**等人分别犯开设赌场罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、强迫交易罪一案，于2020年5月31日作出（2020）新2101刑初62号刑事判决。宣判后，原审被告人宋建春、马洪明、刘存、包亚萍、宋建勇不服一审判决，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问被告人，听取辩护人意见，认为案件事实清楚，决定不开庭审理。本案现已审理终结。 原审法院查明，以被告人宋建春为首的恶势力犯罪团伙，组织、纠集被告人马洪明、刘存、包亚萍、吴永旗、宋建勇、**为聚敛钱财，开设赌场，多次实施威胁、恐吓、滋扰等手段，实施寻衅滋事、强迫交易、非法拘禁等违法犯罪行为，严重扰乱他人正常的生活秩序、生产经营秩序，造成恶劣影响，其具体犯罪事实如下： 一、开设赌场罪的事实 2010年-2012年被告人宋建春（因开设赌场罪于2015年11月被吐鲁番市中级人民法院判处有期徒刑2年）组织包亚萍、马洪明、刘存等人在军民共建路的棋牌室内开设赌场，分别负责望风、抽水、放赌账，多次组织人员参赌，从中抽头渔利。其中被告人宋建春违法所得402,000元，被告人马洪明违法所得10,000元，被告人刘存违法所得7,000元。 二、寻衅滋事罪的事实 1、2011年期间，宋建春伙同他人前往吐鲁番市亚尔乡克孜勒吐尔社区4组热西提·阿力米提的家中，宋建春采取威胁、恐吓等手段向热西提·阿力米提索要赌债； 2、2012年期间，在吐鲁番市××乡依某·木提拉家中，依某·木提拉因欠宋建春赌债，宋建春、宋建勇、马洪明、吴永旗等人使用威胁、恐吓等手段逼迫依某·木提拉偿还赌债； 3、2013年期间被告人宋建春、马洪明、包亚萍、吴永旗、刘存等人在乌鲁木齐一家宾馆内，采取威胁、恐吓等手段向依某·木提拉索要赌债20,000元； 4、2011年至2012年期间，宋建春、马洪明、吴永旗、刘存前往库某·克某21家中，宋建春等人多次采取威胁、恐吓等手段向库某·克某21逼迫还赌债； 2011年期间，宋建春带着吴永旗、包亚萍采取威胁、恐吓等手段向库某·克某21索要赌债后，库某·克某21被迫将自己名下的货车出售，用于抵赌债60,000元； 5、2012年期间，在吐鲁番市军民共建路“聚友棋牌室”内，宋建春、马洪明、刘存、包亚萍、**等人使用威胁、恐吓等手段逼迫依某·木提拉偿还赌账，同时宋建春殴打依某·木提拉。 三、非法拘禁罪的事实 2013年期间，因吐尔迪·热希提欠宋建春赌账，宋建春、包亚萍、马洪明、刘存、吴永旗等人多次威胁、恐吓、辱骂吐尔迪·热希提，非法控制吐尔迪·热希提在赌场内打扫卫生，非法限制人身自由超过24小时。 四、强迫交易罪的事实 1、2011年至2012年期间，在吐鲁番市××区热西提·阿力米提的家中，宋建春伙同他人向热西提·阿力米提索要赌债，威胁、恐吓热西提·阿力米提后，热西提·阿力米提将4分宅基地抵给宋建春偿还赌债241,000元； 2、2012年至2013年期间，吐尔迪·热希提在宋建春开设赌场内赌博，欠宋建春的赌债，宋建春、马洪明、刘存、包亚萍采取威胁、恐吓等手段向吐尔迪·热希提索要赌后，吐尔迪·热希提将自己位于亚尔乡的9亩葡萄地免费给宋建春种植2年用于抵偿赌债81,000元。 另查明，2011年某日，被告人宋建春还实施了指使马洪明、刘存在位于吐鲁番市军民共建路的“聚友棋牌室”内，非法限制哈力克·热依都力人身自由，逼迫哈力克·热依都力偿还赌债的违法行为。 认定上述犯罪事实的证据有：受案登记表、立案决定书、拘留证及通知书、逮捕证、扣押、查封清单、发还清单，欠条、协议，被害人陈述，证人证言阿玛尼汗·尼亚孜等人的证言，被告人的供述与辩解，勘验检查笔录、辨认笔录等。 原审法院认为，以被告人宋建春为首的犯罪团伙，组织、纠集被告人马洪明、刘存、包亚萍、吴永旗、宋建勇等人为聚敛钱财，开设赌场，多次实施威胁、恐吓、滋扰等手段，实施寻衅滋事、强迫交易、非法拘禁等违法犯罪行为，严重扰乱他人正常的生活秩序、生产经营秩序，造成恶劣影响，其行为符合恶势力团伙的认定特征。依据被害人的陈述、证人证言、被告人的供述及辩解等证据，足以认定以被告人宋建春为首的恶势力犯罪团伙实施的犯罪行为，构成犯罪。故对公诉机关指控的罪名，本院予以支持。 被告人宋建春经常纠集马洪明、刘存、包亚萍等人在一起，在其开设的赌场中，马洪明、刘存、包亚萍等负责望风看场、抽水、记账等活动，各被告人的行为均构成开设赌场罪。宋建春因犯开设赌场罪已被判刑并执行完毕，不再重复处罚。而宋建春、马洪明、刘存、包亚萍构成开设赌场罪的共同犯罪，被告人宋建春系主犯，其他被告人系从犯，依法可从轻减轻处罚。案发后如实供述，系坦白，可以从轻处罚。被告人马洪明、刘存、包亚萍具有自首情节，依法可以从轻或者减轻处罚。 被告人宋建春为索取赌债，多次指使、纠集被告人马洪明、刘存、包亚萍、吴永旗、宋建勇、**一起，采用滋扰、威胁、恐吓、聚众造势等手段，找被害人依某·木提拉、库某、吐尔迪等人追讨赌债，情节恶劣，扰乱他人正常生活秩序，严重破坏社会秩序。被告人宋建春马洪明、刘存、包亚萍、吴永旗、宋建勇、**的行为构成寻衅滋事罪。依据各被告人的作用，被告人宋建春系主犯，被告人马洪明、刘存、包亚萍、吴永旗、宋建勇、**系从犯，依法可以从轻处罚。被告人吴永旗、宋建勇、**具有坦白情节，依法可从轻处罚；被告人**系累犯，依法从重处罚。依据各被告人的供述，殴打被害人依某致使其两颗假牙被打掉的原因非为逼要赌债的结果，而是另有他因，故对此笔犯罪事实，结合案情酌定依法认定。 以被告人宋建春为首的恶势力团伙，经常纠集在一起，被告人宋建春多次带着被告人马洪明、刘存、包亚萍以暴力、威胁、恐吓、聚众造势等手段强行索取赌债。强迫被害人热西提·阿不力米提将自己的4分地卖给被告人宋建春抵赌债、强迫被害人吐尔迪·热希提将9亩葡萄地交被告人宋建春免费种2年抵赌债，其行为构成强迫交易罪。被告人宋建春系主犯，被告人马洪明、刘存、包亚萍系从犯，依法可从轻或者减轻处罚。被告人马洪明、刘存、包亚萍具有坦白情节，依法可从轻处罚。 被告人宋建春为索取赌债，指使被告人马洪明、刘存、包亚萍、吴永旗，在宋建春开设的赌场内，非法限制被害人吐尔迪·热希提人身自由超过24小时。另实施非法限制被害人哈力克·热依都力人身自由的违法行为，五被告人的行为构成非法拘禁罪。被告人宋建春系主犯，被告人包亚萍、马洪明、刘存、吴永旗为从犯，依法从轻处罚。 综上事实，经审判委员会研究决定，依据《中华人民共和国刑法》第二百九十三条、第二百二十六条、第二百三十八条、第三百零三条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十四条、第六十五条、第六十七条、第六十九条之规定，遂判决：一、被告人宋建春犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币200,000元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币200,000元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年。数罪并罚，决定执行有期徒刑九年，并处罚金人民币400,000元。二、被告人马洪明犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑四年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币20,000元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币20,000元。数罪并罚，决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币40,000元。三、被告人刘存犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币20,000元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币20,000元。数罪并罚，决定执行有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币40,000元。四、被告人吴永旗犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；数罪并罚，决定执行有期徒刑三年六个月。五、被告人包亚萍犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年；犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币20,000元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币20,000元。数罪并罚，决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币40,000元。六、被告人**犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年。七、被告人宋建勇犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年。八、对被告人宋建春的违法所得人民币402,000元，依法予以追缴。九、对被告人马洪明的违法所得人民币10,000元，依法予以追缴。十、对被告人刘存的违法所得人民币7,000元，依法予以追缴。 宣判后，上诉人宋建春上诉提出：请求二审法院在查明事实的基础上依法改判。事实和理由：上诉人在2015年被追究了开设赌场的刑事责任，当时并未追究追索赌债过程中实施的寻衅滋事、非法拘禁、强迫交易的责任，而现在重新追究刑事责任不妥。本案所有被害人均系参与赌博并且欠赌债的人，上诉人在追索赌债的过程中，虽然有辱骂、殴打、强行抵债的行为，但并不构成犯罪，且情节轻微，危害后果不大，社会危害小。一审判决违法所得没有相关证据证实，其中部分是合法财产。 宣判后，上诉人马洪明上诉提出：请求二审法院依法改判。事实和理由：1、上诉人并未参与非法拘禁的犯罪事实；2、上诉人并未参与强迫交易的犯罪事实。 宣判后，上诉人刘存上诉提出：请求二审法院依法改判。事实和理由：1、关于开设赌场罪，上诉人只是参与了2012年6月-9月在军民共建路开设赌场，负责在赌场放风，每天获得工资100-200元，非法获利没有7000-8,000元。2012年以后，上诉人并未参与向参赌人员索要赌债，且开设赌场罪已过5年的追诉期；2、关于寻衅滋事罪，在乌鲁木齐市没有对阿依夏木汗·买买提实施过殴打或其他违法手段；上诉人没有去过库某·克某21家中索要赌债；上诉人没有参与殴打依某·木提拉，只是事后去了棋牌室，而且宋建春等人殴打依某·木提拉也并不是因为索要赌债；3、关于非法拘禁罪，上诉人并未参与，也不知道此事。4、关于强迫交易罪，上诉人没有参与过；5、上诉人不是恶势力成员，只是帮助宋建春开设的赌场放风，没有实施过任何违法行为。 宣判后，上诉人包亚萍上诉提出：请求二审法院依法改判。事实和理由：1、2012年11月至2013年5月，上诉人没有和宋建春在一起，2013年5月以后，上诉人去宋建春的棋牌室时，已经改为游戏厅，并没有以前的参赌人员，也不可能拘禁他人，上诉人也没有拘禁过吐尔迪·热希提；2、上诉人并未对吐尔迪·热希提进行过殴打、恐吓，让其把葡萄地抵偿宋建春赌债，抵债是宋建春与吐尔迪·热希提自行商议达成，事后才知道宋建春承包了吐尔迪·热希提的葡萄地；3、上诉人并未参与殴打依某·木提拉，只是出现在现场。上诉人去乌市玩耍，并未去要账，依某·木提拉的妻子在宾馆被打，上诉人并不知情，上诉人是事发后才到现场，宋建春把上诉人叫去照顾被害人。上诉人并未参与殴打库某·克某21，也未去过被害人家中索要赌债。4、在开设赌场的犯罪事实中，上诉人仅是帮忙打扫卫生、打杂，未获利，情节轻微。 宣判后，上诉人宋建勇提出：请求撤销原判，依法改判上诉人无罪。事实和理由：上诉人去过依某·木提拉家院子一次，是受邀去吃饭，并未去讨要赌债，也没有索要赌债的行为，对上诉人量刑二年过重。 经审理查明，2010年至2012年期间，被告人宋建春、马洪明、刘存、包亚萍、吴永旗、宋建勇、**等人经常纠集在一起，为聚敛钱财，开设赌场，以威胁、恐吓、殴打、滋扰等手段催收赌债，实施寻衅滋事、强迫交易、非法拘禁等违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，形成以宋建春为纠集者，马洪明、刘存、包亚萍、吴永旗、宋建勇、**等人为成员的恶势力。该恶势力具体犯罪事实如下： 一、开设赌场罪的事实 2010年-2012年被告人宋建春（因开设赌场罪于2015年11月被吐鲁番市中级人民法院判处有期徒刑2年）组织包亚萍、马洪明、刘存等人在军民共建路的棋牌室内开设赌场，分别负责望风、抽水、放赌账，多次组织人员参赌，从中抽头渔利。其中被告人宋建春违法所得402,000元，被告人马洪明违法所得10,000元，被告人刘存违法所得7,000元。 认定此笔事实的证据有： 1、被告人的供述与辩解。 （1）被告人宋建春的供述。证实：如果有人参与赌博，宋建春就会给包亚萍、马洪明、刘存每人300元好处费，要账时叫上他们撑场子，人多可以吓唬人。赌场中吴永旗放赌账、收账；包亚萍打杂、有时去收账；马洪明收账；开设赌场盈利600000-700,000元，热西提·阿力米提借其赌债4,000元、库某·克某21借其赌债20,000元左右、哈力克借其赌债2000-3,000元、依某·木提拉借其10,000元左右、吐尔迪·热希提借其10,000元左右。抽水大概50000-60,000元。 （2）被告人马洪明的供述。证实：马洪明在宋建春的赌场里帮他放风、看门、收账。赌场中宋建春是老板，吴永旗主要收账，包亚萍与宋建春在一起，有时也去收账；刘存打杂、收账；宋建春哥哥宋建勇主要收账。马洪明、刘存在宋建春的赌场里负责望风、收账，每天300-500元，马洪明获利10,000元左右。去收账的还有吴永旗、宋建勇。包亚萍和宋建春负责抽头，包亚萍还负责记账。在要账过程中，马洪明在宋建春的指使下打人两次，宋建春自己也打人。宋建春带多人去要账是为了给人一种威胁感。 （3）被告人刘存的供述。证实：刘存在宋建春的赌场里打杂、收账、放风、看场子；看场子每次100-200元，要账的话，经常请吃饭。刘存从宋建春处所得非法利益有7000-8,000元左右。 （4）被告人包亚萍的供述。证实：开设赌场期间，刘存、马洪明、吴永旗平时放风、看场子，要赌账的时候他们会一起去，让欠账的人害怕，尽快还钱，还有人用车抵账。 （5）被告人吴永旗的供述。证实：宋建春开赌场、放账，马洪明、刘存给他放风、收账，包亚萍和宋建春抽头，包亚萍还负责记账。 2、证人证言。 （1）证人克某2的证言。证实：在宋建春的场子里赌博欠了宋建春40,000元。 （2）证人买明·买尼克的证言。证实：2012年6月至10月期间，买明·买尼克在宋建春的赌场内赌博。 （3）证人巴日·胡吉的证言。证实：自2011年7月开始在宋建春赌场里赌博，总共欠了宋建春66万左右。 （4）证人阿玛尼汗·尼亚孜的证言。证实：2013年阿玛尼汗·尼亚孜的丈夫开始赌博，欠了宋建春260000赌账，宋建春让其丈夫到吉木萨尔县给别人放羊抵账。 二、寻衅滋事罪的事实 （一）2012年期间，宋建春伙同他人前往吐鲁番市亚尔乡克孜勒吐尔社区4组热西提·阿力米提的家中，宋建春采取威胁、恐吓等手段向热西提·阿力米提索要赌债。 认定此笔事实的证据有： 1．被害人的陈述。 （1）被害人热西提·阿力米提的陈述。证实：宋建春到被害人家中催债3、4次，逼被害人还债，被害人没办法，与宋建春签订合同，将房子的一半4分地以260,000元价格卖给宋建春。宋建春、马洪明、包亚萍到其家中催过赌债。 （2）被害人阿玛尼汗·尼亚孜的陈述。证实：2013年6月，阿玛尼汗·尼亚孜的丈夫热西提·阿力米提开始赌博，2014年3月，听热西提·阿力米提说他欠宋建春赌债，宋建春让他到别人抵账的地里干活抵账。宋建春带人到热西提·阿力米提家索要赌债7、8次，热西提·阿力米提为躲避债务去外地放羊，宋建春和他哥哥向被害人逼要赌债，威胁砍被害人手。热西提·阿力米提在宋建春的威逼之下写了字据，把房子的一半4分地抵账。没过多久，宋建春就在4分空地上盖了房子。 2．被告人的供述与辩解。 （1）被告人宋建春的供述。证实：2012年左右，被告人宋建春前后2、3次到热西提·阿力米提家中要账，后来热西提·阿力米提提出拿他家旁3分葡萄地抵账，被告人宋建春与被害人就签订了合同。 （2）被告人吴永旗的供述。证实：2013年的一天，当时宋建春、马洪明、刘存、吴永旗在军民共建路宋建春开设的赌场，过一会，热西提·阿力米提来了，宋建春见到热西提·阿力米提就辱骂、威胁、恐吓、逼迫热西提·阿力米提还赌账，热西提·阿力米提说没钱，宋建春就逼迫热西提·阿力米提将亚尔乡的3、4分地用于抵账。 （3）被告人包亚萍的供述。证实：有一个叫热西提的维吾尔族男子，欠宋建春的赌债，宋建春经常催他还钱，要账的时候辱骂过热西提，中间具体怎么谈的不知道，最后热西提把宅基地的4分地抵给宋建春。 3．辨认笔录 （1）被害人阿玛尼汗·尼亚孜的辨认笔录。辨认出宋建春就是到她家催债的人。 （2）被害人热西提·阿力米提的辨认笔录。辨认出宋建春多次去他家催他、威胁他索要赌债，并且把被害人4分地以260,000元抵债的人。 （二）2012年期间，在吐鲁番市××乡依某·木提拉家中，依某·木提拉因欠宋建春赌债，宋建春、宋建勇、马洪明、吴永旗等人使用摔碎的啤酒瓶威胁、恐吓依某·木提拉，向其催收赌债。 认定此笔事实的证据有： 1．被害人的陈述。 （1）被害人阿依夏木汗·买买提的陈述。证实：2014年一天半夜，宋建春、马洪明、宋建勇、刘存、吴永旗闯入依某·木提拉家，砸了啤酒瓶逼依某·木提拉还债，依某·木提拉、阿依夏木汗·买买提两人无法还债，宋建春等人就让他们上车到宋建春军民共建路的赌场。 （2）被害人依某·木提拉的陈述。证实：依某·木提拉在宋建春的赌场共欠宋建春130,000元，一个星期后，宋建春、宋建勇、**、马洪明、刘存、包亚萍等6人带了5、6瓶啤酒到依某·木提拉的房子，向依某·木提拉催债。依某·木提拉回复没有凑齐，宋建春就把带来的啤酒瓶砸碎，用碎啤酒瓶口顶着依某·木提拉的喉咙逼其还赌债。宋建勇也拿着刀顶着依某·木提拉的喉咙逼其还赌债，然后**把他们拉开，宋建春让依某·木提拉在一个星期内把钱准备好，随后就带人离开。 2．被告人的供述与辩解。 （1）被告人宋建春的供述。证实：宋建春、包亚萍、马洪明去依某·木提拉的家中两次催收赌债。 （2）被告人马洪明的供述。证实：宋建春、包亚萍、马洪明、宋建勇、刘存、吴永旗去依某·木提拉家中催收赌债。 （3）被告人刘存的供述。证实：宋建春、包亚萍、马洪明、刘存等人两次到依某·木提拉家中催收赌债。第一次没有威胁、恐吓过被害人，第二次到依某·木提拉家时，威胁、恐吓过依某·木提拉。 （4）被告人吴永旗的供述。证实：2013年的一天，宋建春、马洪明、刘存、吴永旗、宋建勇到交河市场后面依某·木提拉的家中索要赌债，当时宋建春把依某·木提拉家中的碗摔碎，辱骂威胁让依某·木提拉还钱，由于依某·木提拉无法还钱，宋建春就带人走了。之后两次都是宋建春带着马洪明、刘存到依某·木提拉房子采用辱骂、威胁、恐吓等方式向依某·木提拉索要赌债。每次去要账，宋建春都给马洪明、刘存发工资，每次300-500元，吴永旗因为欠宋建春的钱，如果不去，宋建春就让他还钱。 （5）被告人宋建勇的供述。证实：宋建勇去过依某·木提拉家中要债，但当时主要不是催债，是拿酒和肉过去的，在那边唱歌、跳舞、吃饭，之后就吵架打起来了，宋建勇当时在外面，并没有进去。 3．辨认笔录。 （1）被害人依某·木提拉的辨认笔录。辨认出宋建勇就是跟宋建春一起催债，并用刀子顶着他喉咙的人。 （2）被害人阿依夏木汗·买买提的辨认笔录。辨认出2015年8月9日，宋建勇带人进他们亚尔乡老城东门村2组的家中拿菜刀向依某·木提拉索要赌账。 （三）2012年期间，被告人宋建春、马洪明、包亚萍、吴永旗、刘存等人在乌鲁木齐一家宾馆内，采取威胁、恐吓等手段向依某·木提拉索要赌债20,000元。 认定此笔事实的证据有： 1．被害人的陈述。 （1）被害人阿依夏木汗·买买提的陈述。证实：2014年5月中旬，依某·木提拉和阿依夏木汗·买买提去乌鲁木齐时，宋建春等人把两人带进一个宾馆，一个不认识的人朝阿依夏木汗·买买提胸口踢了一脚，抓起阿依夏木汗·买买提的包打了她一下，阿依夏木汗·买买提反抗一会，晕倒了，醒来后发现在医院。 （2）被害人依某·木提拉的陈述。证实：2012年10月，依某·木提拉和妻子阿依夏木汗·买买提到乌鲁木齐，宋建春把两人带到酒店9楼的一个房间，宋建春出去后，进来4个汉族男子，其中一个手上有刀，他们进来后问依某·木提拉欠宋建春多少钱，依某·木提拉回答说欠120000-130,000元的账，由于逼债的人很凶，依某·木提拉提出用车抵70,000元的账，但4个汉族男子说只能抵50,000元，依某·木提拉提出要跟宋建春见面。4个男子就将依某·木提拉带到旁边的房间，宋建春让他还债，对依某·木提拉搜身，从口袋中拿出2张银行卡，然后让依某·木提拉留在宾馆，让马洪明、包亚萍等人带着阿依夏木汗·买买提把卡里18,800元取出。后面，宋建春又要求把剩下的钱也还掉，四个汉族男子中的一人将阿依夏木汗·买买提的包往她头上打了之后，阿依夏木汗·买买提就晕过去了，宋建春和依某·木提拉就一起把阿依夏木汗·买买提送到医学院。 2．被告人的供述与辩解。 （1）被告人马洪明的供述。证实：2012年间，马洪明和宋建春到依某·木提拉的家中4、5次，都没有找到依某·木提拉，最后听人说依某·木提拉在乌鲁木齐，宋建春、吴永旗、刘存、包亚萍、马洪明就到乌鲁木齐找到依某·木提拉，把他带到宾馆索要赌账，持续2小时左右，然后依某·木提拉想办法还了20,000元。当时宋建春的一个朋友殴打了依某·木提拉的妻子阿依夏木汗·买买提，宋建春威胁依某·木提拉，如果不还钱，就不要离开宾馆，要不然让依某·木提拉拿车抵账。 （2）被告人吴永旗的供述。证实：有一次，依某·木提拉跑到乌鲁木齐，宋建春带着马洪明、刘存、吴永旗、包亚萍开车到乌鲁木齐找到依某·木提拉索要赌债，宋建春将依某·木提拉身上和银行卡里的钱全部拿走。 （四）2011年至2012年期间，宋建春、马洪明、吴永旗、刘存前往库某·克某21家中，宋建春等人多次采取威胁、恐吓等手段向库某·克某21逼迫还赌债。期间，宋建春带着吴永旗、包亚萍采取威胁、恐吓等手段向库某·克某21索要赌债后，库某·克某21被迫将自己名下的货车出售，用于抵赌债60,000元。 1．被害人的陈述。 （1）被害人库某·克某21的陈述。证实：库某·克某21买了一辆载货量15吨的货车用于拉货挣钱。2012年7月起库某·克某21开始在宋建春军民共建路洗浴中心旁的房子里赌博，把自己的钱输完后，向宋建春借钱，共计欠宋建春150,000元，无法还清。2013年7月，宋建春打电话让库某·克某21到赌场的一个房间，当时宋建春、吴永旗、包亚萍在场，宋建春让库某·克某21还钱，库某·克某21答复没钱，可以凑钱。宋建春不同意，拿出一个车辆买卖的合同，让库某·克某21将货车以150,000元的价格抵债，库某·克某21提出以250,000元的价格抵债，才签合同。宋建春用拳头在库某·克某21脸上打了一拳，吴永旗用手扇了一巴掌，库某·克某21鼻子流血后，宋建春和吴永旗让库某·克某21洗脸之后回家了。宋建春经常打电话催债，两次带着回族女子和2名回族男子到库某·克某21家中催债。宋建春提出把库某·克某21的货车抵做赌债，库某·克某21同意后，宋建春、旁边的汉族女子和库某·克某21一起到米泉欲以250,000元价格卖掉，但没有买家。2015年10月，宋建春又催债，库某·克某21以250,000元将货车抵给宋建春，宋建春在货车过户手续上签字，过户到其旁边女子名下。之后，库某·克某21向宋建春还了60,000元现金，剩余110000现金至今未还。 2．被告人的供述和辩解。 （1）被告人宋建春的供述。证实：2011年至2012年期间，库某·克某21和他的家人都在宋建春开的棋牌室赌博，库某·克某21和他家人共欠宋建春赌债150,000元左右，借了宋建春50,000元钱，共欠宋建春200,000元钱。之后宋建春一直找库某·克某21和他的家人要钱，但是他们始终没有还，库某·克某21提出把自己的大车卖掉归还赌债，也一直没有卖掉，宋建春就把库某·克某21和他妹妹叫到宋建春的棋牌室要账，威胁、恐吓他，之后就掐住他的脖子，还拿棋牌室做饭的菜刀指着他，威胁完之后，库某·克某21就答应拿他的大车给宋建春顶了240,000元，宋建春将多余的4万元还给库某·克某21。当时拿菜刀威胁库某·克某21时，依某·木提拉的妻子、吴永旗、包亚萍、刘存、马洪明在场。在此期间，宋建春、吴永旗、包亚萍找过库某·克某21很多次催收赌债，好像刘存、马洪明也在。 （2）被告人马洪明的供述。证实：库某·克某21欠宋建春120000左右的赌债，马洪明参与3次到库某·克某21家催收赌债，其中2次去库某·克某21的家中，1次去库某·克某21父亲家中。宋建春、马洪明、吴永旗、宋建勇、刘存、包亚萍都去过。 （3）被告人刘存的供述。证实：宋建春、马洪明、刘存、包亚萍去过一次库某·克某21家催收赌债。 （4）被告人吴永旗的供述。证实：2013年的一天，吴永旗接到宋建春的电话，让他到宋建春开设的赌场。吴永旗到赌场后，发现宋建春、马洪明、刘存、库某·克某21都在，当时宋建春打了库某·克某21几巴掌，宋建春看到吴永旗也到了，就让吴永旗也殴打库某·克某21，吴永旗就扇了库某·克某21几巴掌，当时马洪明、刘存就在现场站着。宋建春殴打、辱骂库某·克某21，逼迫库某·克某21继续借宋建春的钱，在赌场继续赌博。之后，吴永旗听说宋建春把库某·克某21的货车用于抵债了。 3．证人证言。 （1）证人依某·木提拉的证言。证实：2014年4月末的一天，宋建春让依某·木提拉到他开设的赌场，依某·木提拉没去，宋建春就让**、马洪明、刘存三人到依某·木提拉家接他。依某·木提拉到赌场时，看到宋建春把库某·克某21拉到棋牌室房间内打他，**、马洪明、刘存也跟着进了那个房间，当时宋建春拿着一把菜刀用脚踩着库某·克某21的脸，**、马洪明、刘存在一旁看着，然后宋建春让库某·克某21写了以240,000元价格将自己货车出售给宋建春的收据。宋建春、**、马洪明殴打库某·克某21，在场的还有依某·木提拉和刘存。 （2）证人阿依夏木汗·买买提的证言。证实：阿依夏木汗·买买提看到库某·克某21为了还宋建春200000赌债，将自己的大货车抵给了宋建春。 （五）2012年期间，在吐鲁番市军民共建路“聚友棋牌室”内，宋建春、马洪明、刘存、包亚萍、**等人使用威胁、恐吓等手段逼迫依某·木提拉偿还赌账，同时宋建春殴打依某·木提拉。 认定此笔事实的证据有： 1．被害人的陈述。 （1）被害人阿依夏木汗·买买提的陈述。证实：依某·木提拉和阿依夏木汗·买买提一起到宋建春的赌场，依某·木提拉参加赌博。散场时，宋建春将依某·木提拉和阿依夏木汗·买买提留下，走到依某·木提拉面前扇了他几巴掌。宋建春让依某·木提拉写欠条，马洪明过来朝依某·木提拉右小腿踹了一脚，依某·木提拉就倒下了，依某·木提拉准备起来时，宋建春和马洪明就用锤子打依某·木提拉一下，依某·木提拉的两颗门牙被打掉，宋建春让依某·木提拉写下欠下现金的欠条后，依某·木提拉又按照宋建春的要求，写了合同，将车卖给宋建春。宋建春又把车钥匙和依某·木提拉的身份证拿走，然后让他们离去，在临走前，宋建春威胁依某·木提拉和阿依夏木汗·买买提说：“如果你出去把事情闹大了，我会毁了你女儿的，我有二三百万元”，阿依夏木汗·买买提保证不会闹大，并表示会卖房子还赌债后，就离开赌场了。 （2）被害人依某·木提拉的陈述。证实：2013年，依某·木提拉和妻子阿依夏木汗·买买提一起去宋建春的赌场，宋建春就让依某·木提拉赌博，如果赢了就让依某·木提拉回去，赌博期间依某·木提拉欠宋建春110,000元，宋建春、吴永旗、刘存、马洪明、**等人天天找依某·木提拉催赌债，并给依某·木提拉说要么继续赌钱，要么卖车还钱，之后依某·木提拉就继续赌博了。宋建春、吴永旗、刘存、马洪明、**等人把依某·木提拉带到赌场里面的房间，让依某·木提拉写卖车的条子，由宋建春到乌鲁木齐卖车还赌债，依某·木提拉不同意，宋建春、吴永旗、刘存、马洪明、**等人就开始殴打依某·木提拉，将依某·木提拉的两颗牙打掉，宋建春给了1,000元让依某·木提拉去看牙，依某·木提拉没有收，宋建春等人将依某·木提拉关了3天，让依某木提拉写了欠110,000元的条子，依某·木提拉出来之后就报警了。宋建春殴打依某·木提拉的时候，马洪明、刘存、吴永旗、包亚萍在场。 2．物证。 被害人依某·木提拉出具的一张欠条。内容为：我依某·木提拉，从宋建春因赌博借款135,000元，出具欠条人依某·木提拉，2013年6月2日。证实被害人依某·木提拉在宋建春等人的殴打、恐吓下，书写了一张欠宋建春135,000元的欠条。 3．被告人的供述和辩解。 （1）被告人宋建春的供述。证实：2012年左右，依某·木提拉在宋建春军民共建路的赌场欠下赌债，那天依某·木提拉的妻子和宋建春说了一些依某·木提拉见不得人的事，宋建春很生气，同时依某·木提拉又欠宋建春的赌债，宋建春就在棋牌室辱骂依某·木拉提，并把他嘴上打了一巴掌，把依某·木提拉的两颗假牙打掉了，最后派出所调解，给依某·木提拉赔偿了1,000元。当时依某·木提拉的妻子、吴永旗、包亚萍、马洪明都在现场。 （2）被告人马洪明的供述。证实：2013年左右，当时在军民共建路军分区后面宋建春的棋牌室内，宋建春知道一些依某·木提拉一些见不得人的事，再加上依某·克某21欠宋建春的赌债，宋建春就在棋牌室把依某·木提拉打了一巴掌，把依某·木提拉的两颗假牙打掉了，最后派出所调解了。当时，宋建春动手殴打依某·木提拉，依某·木提拉的妻子、马洪明、刘存、包亚萍在现场。 （3）被告人包亚萍的供述。证实：当时包亚萍在宋建春军民共建路开的赌场里，宋建春、吴永旗、刘存在场，包亚萍在房子里听到依某·木提拉在喊叫，就从房间出来到院子里，看到依某·木提拉捂着嘴，嘴上在流血，宋建春在辱骂依某·木提拉，当时没看见是谁动手打的。 （4）被告人吴永旗的供述。证实：在宋建春开设的赌场里，依某·木提拉欠宋建春的赌债，依某·木提拉还不上钱，宋建春在赌场内将依某·木提拉的牙打掉了。当时，马洪明、刘存、吴永旗在宋建春后面，宋建春还让吴永旗打依某·木提拉，吴永旗就踹了依某·木提拉一脚，之后几天将依某·木提拉和他妻子关在赌场不让走。 （5）被告人**的供述。证实：宋建春把依某·木提拉打了，让**到派出所交罚款。**听宋建春他们说把依某·木提拉的门牙打掉了。 4．辨认笔录。 被害人依某·木提拉辨认出**就是跟宋建春一起催债的人；辨认出包亚萍就是跟宋建春一起催债的人，叫巴哈尔的女子就是她。 三、非法拘禁罪的事实 2012年期间，因吐尔迪·热希提欠宋建春赌账，宋建春、吴永旗等人多次威胁、恐吓、辱骂吐尔迪·热希提，非法控制吐尔迪·热希提在赌场内打扫卫生，非法限制人身自由超过24小时。 认定此笔事实的证据有： （1）被害人吐尔迪·热希提的陈述。证实：2013年8月20日开始，吐尔迪·热希提在宋建春组织的赌场上欠了宋建春130,000元，宋建春让他每天过来，吐尔迪·热希提去宋建春家里赌了十几天，有时候晚上10点去，凌晨5点回家；有时候晚上10点去，第二天上午12点回家；有些时候两天不让回家。第一次，2013年8月的一天，吐尔迪·热希提去宋建春家赌博，吐尔迪·热希提又欠下赌债，宋建春让他还钱不然不让离开。吴永旗负责看管，把大门锁上不让离开。第二天宋建春又在赌场里逼迫吐尔迪·热希提赌博，第三天10点左右，宋建春让吐尔迪·热希提明天再来就让他走了。当时宋建春、吴永旗、依某·木提拉都在现场。第二次，2013年8月期间，吐尔迪·热希提因为欠宋建春的钱又去宋建春的赌场赌博，欠了8,000元的赌债，宋建春又关了吐尔迪·热希提两天没让回去，吴永旗负责看管，当时宋建春、吴永旗、依某·木提拉都在现场。第三次，2013年8月的一天，吐尔迪·热希提因为欠宋建春的钱又去宋建春的赌场赌博，欠下赌债，宋建春让他还钱不然不让离开，还让吐尔迪·热希提打扫房间卫生。打扫宋建春的家时，宋建春、吴永旗和依某·木提拉都在现场看着，完了宋建春让吐尔迪·热希提两天之内还2,000元，就让吐尔迪·热希提离开了。第四次，2013年9月期间，吐尔迪·热希提因为欠宋建春的钱又去宋建春的赌场赌博，欠下赌债，宋建春让他还钱不然不让离开，宋建春将吐尔迪·热希提关了两天。 （2）被告人吴永旗的供述。证实：宋建春将吐尔迪·热希提关了两天，马洪明、刘存、吴永旗负责看管，让吐尔迪·热希提待在赌场内，不还钱，不让离开。 四、强迫交易罪的事实 （一）2013年5月期间，在吐鲁番市××区热西提·阿力米提的家中，宋建春伙同他人向热西提·阿力米提索要赌债，威胁、恐吓热西提·阿力米提后，热西提·阿力米提将4分宅基地抵给宋建春偿还赌债241,000元。 认定此笔事实的证据有： 1．被害人的陈述。 （1）被害人热西提·阿力米提陈述。证实：2013年5月左右的一天，宋建春和他当兵的哥哥到被害人家中索债，宋建春的哥哥拿刀逼被害人还债，被害人没办法，与宋建春签订合同，将房子的一半4分地以260,000元价格卖给宋建春。 （2）被害人阿玛尼汗·尼亚孜的陈述。证实：2013年6月，阿玛尼汗·尼亚孜的丈夫热西提·阿力米提开始赌博，2014年3月，听热西提·阿力米提说他欠宋建春赌债，宋建春让他到别人抵账的地里干活抵账。宋建春带人到热西提·阿力米提家索要赌债7、8次，热西提·阿力米提为躲避债务去外地放羊，宋建春和他哥哥向被害人逼要赌债，威胁砍被害人手。热西提·阿力米提在宋建春的威逼之下写了字据，把房子的一半4分地抵账。没过多久，宋建春就在4分空地上盖了房子。 2．被告人供述和辩解。 （1）被告人宋建春的供述。证实：2012年左右，被告人宋建春前后2、3次到热西提·阿力米提家中要账，后来热西提·阿力米提提出拿他家旁3分葡萄地抵账，被告人宋建春与被害人就签订了合同。后来宋建春和哥哥宋建军去那盖房子时，被害人话多，宋建军拿着被害人家中的斧头威胁、恐吓被害人。 （2）被告人马洪明的供述。证实：被告人马洪明知道热西提·阿力米提和库某·克某21拿实物向宋建春顶账。热西提·阿力米提拿他半个院子，大概三四分地顶账。其本人没有参与过，应该是宋建春他们去的热西提·阿力米提家，热西提·阿力米提欠宋建春10多万赌债。热西提·阿力米提顶账的院子就是宋建春现在的房子，宋建春拿这块地盖的房子。热西提·阿力米提将地给宋建春过户时，被告人马洪明不在现场。 （3）被告人吴永旗的供述。证实：2013年的一天，当时宋建春、马洪明、刘存、吴永旗在军民共建路宋建春开设的赌场，过一会，热西提·阿力米提来了，宋建春见到热西提·阿力米提就辱骂、威胁、恐吓，逼迫热西提·阿力米提还赌账，热西提·阿力米提说没钱，宋建春就逼迫热西提·阿力米提将亚尔乡的3、4分地用于抵账。当时，马洪明、刘存、吴永旗三人就在现场站着，没有辱骂、殴打过热西提·阿力米提。 （4）被告人包亚萍的供述。证实：有一个叫热西提·阿力米提的维吾尔族男子，欠宋建春的赌债，宋建春经常催他还钱，要账的时候辱骂过热西提·阿力米提，中间具体怎么谈的不知道，最后热西提·阿力米提把宅基地的4分地抵给宋建春。 （二）2012年至2014年期间，吐尔迪·热希提在宋建春开设赌场内赌博，欠宋建春的赌债，宋建春、马洪明、刘存采取威胁、恐吓等手段向吐尔迪·热希提索要赌债，吐尔迪·热希提将自己位于亚尔乡的9亩葡萄地免费给宋建春种植2年用于抵偿赌债81,000元。 认定此笔事实的证据有： 1．被害人吐尔迪·热希提的陈述。证实：宋建春带着克某21队长、热西提·阿力米提、包亚萍和两个汉族手下到被害人吐尔迪·热希提家中索要赌债，吐尔迪·热希提没钱还债，宋建春提出将吐尔迪·热希提的葡萄地用两年，结出的葡萄卖完抵账，吐尔迪·热希提害怕被殴打，还想快点还清宋建春的赌债，就和宋建春写下了宋建春用吐尔迪·热希提葡萄地两年，给吐尔迪·热希提2年生活费10,000元的字据，然后宋建春就用了9亩地2年，2014年11月将地还给吐尔迪·热希提。 2．被告人的供述和辩解。 （1）被告人宋建春的供述。证实：2011年至2012年期间，吐尔迪·热希提经常在宋建春开设的赌场赌博，欠宋建春8、9万元赌债，宋建春多次索要都没有归还。之后，吐尔迪·热希提经常让宋建春带人去他交河故城的房子赌博，他从中抽头后给宋建春还钱，宋建春带人去了十几次后，吐尔迪·热希提还是没有还钱，宋建春就多次找吐尔迪·热希提要账，然后吐尔迪·热希提就把他沙疗所附近9亩葡萄地让宋建春使用两年，用来抵赌债，费用自理，每年给吐尔迪·热希提2,000元生活费。 （2）被告人刘存的供述。证实：被告人刘存跟宋建春去收过亚尔乃孜水库附近拿葡萄地抵账的男子的赌债一次，但是没找到人。 （3）被告人吴永旗的供述。证实：2013年的一天，当时宋建春给吴永旗打电话叫他过来，然后带着马洪明、刘存、吴永旗到交河故城吐尔迪·热希提的房子去要账，宋建春使用辱骂、殴打、威胁、恐吓的方式，让吐尔迪·热希提还债，吐尔迪·热希提没钱，宋建春就带着几人离开了。过了一段时间，在宋建春军民共建路开设的赌场，宋建春让吴永旗到赌场来，吴永旗到了之后，看到宋建春用木板子殴打吐尔迪·热希提，让他还赌债，吐尔迪·热希提没钱，就让吐尔迪·热希提在赌场待着，不让走，最后逼迫吐尔迪·热希提将亚尔乡的葡萄地用于抵账。当时逼迫吐尔迪·热希提将葡萄地抵账时，吴永旗在场。 3．物证。 合作协议。证实：2013年3月9日，宋建春将吐尔迪·热希提的9亩葡萄地与克然木·阿不力米提共同承包，由宋建春负责农资及各项投资款，克然木·阿布力米提负责人工。 4．辨认笔录 被害人吐尔迪·热希提的辨认笔录。辨认出宋建春就是多次到他家用威胁、恐吓等手段将12亩葡萄地的葡萄干和9亩地用两年抵债的人；辨认出包亚萍就是多次到他家用威胁、恐吓等手段将12亩葡萄地的葡萄干和9亩地用两年抵债的人；辨认出刘存就是多次到他家用威胁、恐吓等手段将12亩葡萄地的葡萄干和9亩地用两年抵债的人；辨认出马洪明就是多次到他家用威胁、恐吓等手段将12亩葡萄地的葡萄干和9亩地用两年抵债的人。 另查明，2011年某日，被告人宋建春还实施了指使马洪明、刘存在位于吐鲁番市军民共建路的“聚友棋牌室”内，非法限制哈力克·热依都力人身自由，逼迫哈力克·热依都力偿还赌债的违法行为。 认定此笔违法事实的证据有： 1.被害人的陈述。 被害人哈力克·热依都力的陈述。证实：2011年5月，哈力克·热依都力多次到吐鲁番第七小学旁边的一个平房赌博，赌场有1个回族在放账，哈力克·热依都力共欠宋建春37,000元赌债，宋建春不让哈力克·热依都力回家，只有还清赌债才能回家。当时宋建春还有两个不认识的回族人在场。当天哈力克·热依都力在宋建春家走廊睡觉，宋建春和两个回族人在一间房里睡觉。第二天早上，哈力克·热依都力提出回家将葡萄干卖掉还债，宋建春让哈力克·热依都力走了。 2.被告人的供述与辩解。 （1）被告人马洪明的供述。证实：2012年期间，哈力克·热依都力在宋建春开设的赌场欠下赌债，宋建春让哈力克·热依都力还钱，但是哈力克·热依都力没钱，宋建春和包亚萍、吴永旗在房间里和哈力克·热依都力谈，之后宋建春和包亚萍就走了，宋建春走的时候就安排马洪明、宋建勇、刘存看着哈力克·热依都力，不让他离开棋牌室，看了12个小时。第二天看哈力克·热依都力实在没钱，就让他打了一张欠条放他走了。 （2）被告人刘存的供述。证实：2012年期间，在军民共建路宋建春开设的赌场内，刘存和马洪明负责看门、放风，有时候会有一些人没有钱还赌债，宋建春就让把人关到赌场的房子里，让他们在房子里打电话筹钱，刘存和马洪明负责看管，直到第二天中午，要么对方还钱，要么让欠钱的人打欠条。哈力克·热依都力也被关过，宋建春、吴永旗、宋建勇、包亚萍他们在房子里和哈力克·热依都力谈还钱的事，宋建春告诉刘存、马洪明、吴永旗，说哈力克·热依都力欠赌债，被让他走，让他在房子里打电话筹钱，把账算清。第二天中午十一二点时，宋建春让哈力克·热依都力打欠条后，让哈力克·热依都力走了。 （3）被告人吴永旗的供述。证实：宋建春将哈力克·热依都力关在赌场有二三天。哈力克·热依都力还不上钱，就不让哈力克·热依都力走，宋建春安排马洪明、刘存、吴永旗看管哈力克·热依都力。 3.辨认笔录。 被害人哈力克·热依都力辨认出宋建春、马洪明、刘存就是非法拘禁他的人。 认定上述所有事实的综合证据有：受案登记表、立案决定书、拘留证及通知书、逮捕证、扣押、查封清单、发还清单等。 针对上诉人所提上诉及辩解理由，根据本案的事实、证据及相关法律规定，本院综合评判如下： 1、关于上诉人宋建春提出上诉人在2015年被追究了开设赌场罪的刑事责任，而当时并未追究追索赌债过程中实施的寻衅滋事、非法拘禁、强迫交易的责任，而现在重新追究刑事责任不妥的上诉意见。经查，上诉人宋建春在2011年至2014年期间，多次实施寻衅滋事、非法拘禁、强迫交易等违法犯罪活动，其行为已经构成犯罪，且在追诉期限内，可以依法追究其刑事责任。故该上诉意见没有事实和法律依据，本院不予采纳。 2、关于上诉人宋建春提出一审判决违法所得没有相关证据证实，其中部分财产是合法财产的上诉意见。经查，一审法院根据被告人宋建春、马洪明等人供述、被害人依某·木提拉、库某·克某21、热西提·阿力米提等人的陈述等证据，从有利于被告人的原则，认定上诉人宋建春收回的赌债和用于赌博的赌资合计402,000元，作为违法所得依法予以追缴，符合法律规定。故该上诉意见没有事实和法律依据，本院不予采纳。 3、关于上诉人马洪明提出并未参与非法拘禁犯罪的上诉意见。经查，证实上诉人马洪明参与非法拘禁吐尔迪·热希提的证据不足，本院依法不予认定。故该上诉意见，本院予以采纳。 4、关于上诉人马洪明提出并未参与强迫交易犯罪事实的上诉意见。经查，根据被害人吐尔迪·热希提的陈述、被告人吴永旗的供述以及被害人的辨认笔录，可以证实宋建春、马洪明、刘存等人采取威胁、恐吓等手段向吐尔迪·热希提索要赌债后，吐尔迪·热希提将自己位于亚尔乡的9亩葡萄地免费给宋建春种植2年用于抵偿赌债的犯罪事实。故该上诉意见没有事实和法律依据，本院不予采纳。 5、关于上诉人刘存提出其所犯开设赌场罪已过5年追诉时效的上诉意见。经查，上诉人刘存在追诉期限以内又犯寻衅滋事罪、非法拘禁罪、强迫交易罪，开设赌场罪的追诉期限从犯后罪之日起算，至公安机关立案侦查时，未过追诉期限。故该上诉意见没有事实和法律依据，本院不予采纳。 6、关于上诉人刘存提出在乌鲁木齐市没有对阿依夏木汗·买买提实施过殴打或其他违法手段的上诉意见。经查，根据被害人依某·木提拉的陈述、被告人马洪明、吴永旗的供述，可以证实上诉人刘存在乌鲁木齐市一家宾馆内，参与对被害人依某·木提拉夫妇以暴力、恐吓等手段非法索要赌债的犯罪事实。故该上诉意见没有事实和法律依据，本院不予采纳。 7、关于上诉人刘存没有去过库某·克某21家中索要赌债的上诉意见。经查，根据被告人宋建春、马洪明、刘存、吴永旗的供述、证人依某·木提拉的证言，可以证实上诉人刘存参与对库某·克某21以暴力、恐吓等方式催收赌债的犯罪事实。故该上诉意见没有事实和法律依据，本院不予采纳。 8、关于上诉人刘存提出没有殴打依某·木提拉的上诉意见。经查，根据被害人依某·木提拉的陈述、被告人宋建春、马洪明、包亚萍、吴永旗的供述，可以证实上诉人刘存参与殴打依某·木提拉的犯罪事实。故该上诉意见没有事实和法律依据，本院不予采纳。 9、关于上诉人刘存提出没有参与非法拘禁吐尔迪·热希提的上诉意见。经查，证实上诉人刘存参与非法拘禁吐尔迪·热希提的证据不足，本院依法不予认定。故该上诉意见，本院予以采纳。 10、关于上诉人刘存提出没有参与强迫交易的犯罪事实的上诉意见。根据被害人吐尔迪·热希提的陈述、被告人吴永旗的供述以及被害人的辨认笔录，可以证实宋建春、马洪明、刘存等人采取威胁、恐吓等手段向吐尔迪·热希提索要赌债后，吐尔迪·热希提将自己位于亚尔乡的9亩葡萄地免费给宋建春种植2年用于抵偿赌债的犯罪事实。故该上诉意见没有事实和法律依据，本院不予采纳。 11、关于上诉人刘存提出不是恶势力成员的上诉意见。经查，上诉人刘存在知晓与他人经常纠集在一起是为了共同实施违法犯罪的情况下，依然按照纠集者宋建春的组织、策划、指挥行事，参与开设赌场、寻衅滋事、强迫交易等违法犯罪活动，应当认定为恶势力成员。该上诉意见没有事实和法律依据，本院不予采纳。 12、关于上诉人包亚萍提出其没有拘禁吐尔迪·热希提的上诉意见。经查，证实上诉人包亚萍参与非法拘禁吐尔迪·热希提的证据不足，本院依法不予认定。故该上诉意见，本院予以采纳。 13、关于上诉人包亚萍提出其并未对吐尔迪·热希提进行过殴打、恐吓，让其把葡萄地抵偿宋建春赌债，抵债是宋建春与吐尔迪·热希提自行商议达成，事后才知道宋建春承包了吐尔迪·热希提葡萄地的上诉意见。经查，证实上诉人包亚萍参与强迫交易的证据不足，本院依法不予认定。故该上诉意见，本院予以采纳。 14、关于上诉人包亚萍提出其并未参与殴打依某·木提拉，并未去要账的上诉意见。经查，根据被害人依某·木提拉的陈述、被告人马洪明、吴永旗的供述，可以证实上诉人包亚萍在乌鲁木齐市一家宾馆内，参与对被害人依某·木提拉夫妇以暴力、恐吓等手段非法索要赌债的犯罪事实。故该上诉意见没有事实和法律依据，本院不予采纳。 15、关于上诉人包亚萍提出其并未参与殴打库某·克某21，也未去过被害人家中索要赌债的上诉意见。经查，根据被告人宋建春、马洪明、刘存、吴永旗的供述、证人依某·木提拉的证言，可以证实上诉人包亚萍参与对库某·克某21以暴力、恐吓等方式催收赌债的犯罪事实。故该上诉意见没有事实和法律依据，本院不予采纳。 16、关于上诉人宋建勇提出其去过依某·木提拉家院子一次，是受邀去吃饭，并未去讨要赌债，也没有索要赌债的行为，不构成寻衅滋事罪的上诉意见。经查，根据被害人阿依夏木汗·买买提、依某·木提拉的陈述、被告人马洪明、吴永旗的供述以及被害人的辨认笔录，可以证实2012年期间，在吐鲁番市××乡依某·木提拉家中，宋建勇参与使用凶器威胁、恐吓依某·木提拉，向其催收赌债的犯罪事实，其行为构成寻衅滋事罪。故该上诉意见没有事实和法律依据，本院不予采纳。 本院认为，原审被告人宋建春、马洪明、刘存、包亚萍、吴永旗、宋建勇、**等人经常纠集在一起，为聚敛钱财，开设赌场，多次以威胁、恐吓、殴打、滋扰等手段催收赌债，实施寻衅滋事、强迫交易、非法拘禁等违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，形成以宋建春为纠集者，马洪明、刘存、包亚萍、吴永旗、宋建勇、**等人为成员的恶势力。 原审被告人宋建春组织马洪明、刘存、包亚萍等人开设赌场，马洪明、刘存、包亚萍分别负责望风看场、抽水、记账等活动，其行为均构成开设赌场罪。原审被告人宋建春犯开设赌场罪已被判刑并执行完毕，但其违法所得402,000元，需依法予以追缴。原审被告人马洪明违法所得10,000元，被告人刘存违法所得7,000元，依法予以追缴。 原审被告人宋建春为索取赌债，多次指使、纠集原审被告人马洪明、刘存、包亚萍、吴永旗、宋建勇、**一起，采用暴力、滋扰、威胁、恐吓、聚众造势等手段，向被害人热西提·阿力米提、依某·木提拉、库某·克某21等人追讨赌债，情节恶劣，严重破坏社会秩序，其行为构成寻衅滋事罪。 原审被告人宋建春为索取赌债，指使吴永旗，在宋建春开设的赌场内，非法限制被害人人身自由，其行为构成非法拘禁罪。一审认定上诉人马洪明、刘存、包亚萍参与非法拘禁吐尔迪·热希提的犯罪事实，证据不足，本院依法不予认定。 原审被告人宋建春伙同他人以威胁、恐吓等手段强迫被害人热西提·阿不力米提将自己的4分地卖给被告人宋建春抵赌债；原审被告人宋建春纠集马洪明、刘存以暴力、威胁、恐吓、聚众造势等手段强迫被害人吐尔迪·热希提将9亩葡萄地交原审被告人宋建春免费种2年抵赌债，其行为构成强迫交易罪。一审认定上诉人包亚萍参与强迫被害人吐尔迪·热希提将9亩葡萄地交原审被告人宋建春免费种2年抵赌债的犯罪事实，证据不足，本院依法不予认定。 本案中，公安机关于2018年2月26日对宋建春、包亚萍等人涉嫌强迫交易罪立案侦查，2018年3月1日对宋建春、马洪明、刘存、包亚萍涉嫌非法拘禁罪立案侦查，2018年3月4日对宋建春、马洪明、吴永旗、刘存寻衅滋事罪立案侦查。依据《中华人民共和国刑法》第八十七条的规定，结合各原审被告人所犯之罪，原审被告人宋建春等人寻衅滋事罪的追诉期限为十年以上，开设赌场罪的追诉期限为五年，非法拘禁罪的追诉期限为五年，强迫交易罪的追诉期限为五年。原审被告人宋建春、马洪明、刘存强迫吐尔迪·热希提将土地给宋建春免费耕种的犯罪事实发生在2012年至2014年期间，至公安机关立案侦查的2018年2月26日，强迫交易罪未过追诉期限，开设赌场罪、非法拘禁罪的追诉期限从所犯后罪即强迫交易罪的犯罪之日起计算，也未过追诉期限，故应当追究宋建春强迫交易、非法拘禁、寻衅滋事的刑事责任，追究马洪明、刘存、吴永旗、包亚萍、宋建勇、**寻衅滋事的刑事责任，追究马洪明、刘存开设赌场、强迫交易的刑事责任。但原审被告人吴永旗参与非法拘禁的犯罪事实，从犯罪之日至公安机关立案侦查时，已过追诉期限。包亚萍参与开设赌场的犯罪事实，从犯罪之日至公安机关立案侦查时，已过追诉期限。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第十六条的规定，对原审被告人吴永旗犯非法拘禁罪，包亚萍犯开设赌场罪的犯罪事实，终止审理。 综上，原审判决认定部分事实不清，证据不足，本院依法予以改判。经本院二〇二〇年第九次审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第十六条第一款第（二）项、第二百三十六条第一款第（三）项，《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十四条、第六十五条、第六十七条、第六十九条、第七十二条、第七十三条、第八十七条、第八十九条、第二百二十六条、第二百三十八条、第二百九十三条、第三百零三条之规定，判决如下： 一、维持吐鲁番市高昌区人民法院（2020）新2101刑初62号刑事判决第一项、第六项、第七项、第八项、第九项、第十项，即：第一项、被告人宋建春犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币200,000元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币200,000元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年。数罪并罚，决定执行有期徒刑九年，并处罚金人民币400,000元。第六项、被告人**犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年。第七项、被告人宋建勇犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年。第八项、对被告人宋建春的违法所得人民币402,000元，依法予以缴。第九项、对被告人马洪明的违法所得人民币10,000元，依法予以追缴。第十项、对被告人刘存的违法所得人民币7,000元，依法予以追缴。 二、撤销吐鲁番市高昌区人民法院（2020）新2101刑初62号刑事判决第二项、第三项、第四项、第五项，即：第二项、被告人马洪明犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑四年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币20,000元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币20,000元。数罪并罚，决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币40,000元。第三项、被告人刘存犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币20,000元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币20,000元。数罪并罚，决定执行有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币40,000元。第四项、被告人吴永旗犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；数罪并罚，决定执行有期徒刑三年六个月。第五项、被告人包亚萍犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年；犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币20,000元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币20,000元。数罪并罚，决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币40,000元。 三、上诉人（原审被告人）马洪明犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑四年；犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币20,000元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币20,000元。决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币40,000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年2月28日起至2023年2月27日止，罚金自判决生效之日起十日内缴清） 四、上诉人（原审被告人）刘存犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年；犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币20,000元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币20,000元。决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币40,000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月2日起至2022年9月1日止，罚金自判决生效之日起十日内缴清） 五、上诉人（原审被告人）包亚萍犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月3日起至2021年12月2日止） 六、原审被告人吴永旗犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月12日起至2021年11月11日止） 本判决为终审判决。 审判长 安  志  英 审判员 李  光  胜 审判员 艾沙·艾合买提 二〇二〇年七月十一日 书记员 祖克拉·牙克甫