文书内容江西省南昌高新技术产业开发区人民法院刑 事 判 决 书（2020）赣0191刑初15号（2020）赣0191刑初31号公诉机关江西省南昌高新技术产业开发区人民检察院。被告人胡望君，男，1993年8月3日出生于江西省南昌县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地江西省南昌县，捕前租住江西省南昌市高新区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月13日被刑事拘留，同年5月21日被逮捕，现羁押于南昌市。指定辩护人冯树敏、柯良，江西朗秋律师事务所律师。被告人胡伟，男，1989年2月18日出生于江西省南昌县，汉族，初中文化，个体经营户，户籍所在地江西省南昌县，捕前租住北京市顺义区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月1日被刑事拘留，同年9月3日被逮捕，现羁押于南昌市。指定辩护人涂夏强，江西朗秋律师事务所律师。被告人胡志伟，男，1997年4月9日出生于江西省南昌县，汉族，大学文化，无业，户籍所在地南昌县，捕前住南昌市高新区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月13日被刑事拘留，同年5月21日被逮捕，现羁押于南昌市。指定辩护人喻兵兵，江西朗秋律师事务所律师。被告人李梦婷，女，1996年4月1日出生于江西省南昌县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地南昌县，捕前租住南昌市高新区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月13日被刑事拘留，同年5月21日被逮捕，现羁押于南昌市。指定辩护人芦祎萍，江西朗秋律师事务所律师。被告人杨闵梦琦，女，1999年4月25日出生于江西省南昌县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地南昌市高新区，捕前租住江西省南昌市高新区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月13日被刑事拘留，同年5月21日被逮捕，现羁押于南昌市。指定辩护人饶洛伊，江西朗秋律师事务所律师。被告人闵婷婷，女，1992年4月24日出生于江西省南昌县，汉族，小学文化，无业，家住江西省南昌市高新区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年10月17日被刑事拘留，同年10月29日被逮捕，现羁押于南昌市。指定辩护人蒋德春、许文强，江西朗秋律师事务所律师。被告人黄海，男，1997年2月28日出生于江西省高安市，汉族，中专文化，无业，户籍所在地江西省高安市，捕前租住南昌市高新区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月13日被刑事拘留，同年5月21日被逮捕，现羁押于南昌市。辩护人罗增开，广东法丞汇俊律师事务所律师。指定辩护人万浩，江西朗秋律师事务所律师。被告人范汝滨，男，2000年2月16日出生于江西省南昌县，汉族，初中文化，无业，家住江西省南昌市高新区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月13日被刑事拘留，同年5月21日被逮捕，现羁押于南昌市。指定辩护人刘峰平、符海霞，江西朗秋律师事务所律师。被告人龚芬，女，1998年9月21日出生于江西省修水县，汉族，大专文化，无业，户籍所在地江西省修水县，家住南昌市高新区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月13日被刑事拘留，同年5月21日被逮捕，现羁押于南昌市。指定辩护人林枝，江西朗秋律师事务所律师。被告人胡军剑，男，1990年1月9日出生于江西省南昌县，汉族，初中文化，无业，家住南昌市高新区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月13日被刑事拘留，同年5月21日被逮捕，现羁押于南昌市。指定辩护人刘荣亮，江西朗秋律师事务所律师。被告人刘宝风，女，1992年11月27日出生于江西省南昌县，汉族，中专文化，无业，户籍所在地江西省南昌县，捕前住江西省南昌市青山湖区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月13日被刑事拘留，同年5月21日被逮捕，现羁押于南昌市。指定辩护人曹晓芬，江西朗秋律师事务所律师。被告人胡文天，男，1990年12月17日出生于江西省南昌县，汉族，初中文化，无业，家住江西省南昌市高新区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月13日被刑事拘留，同年5月21日被逮捕，现羁押于南昌市。辩护人张迪，北京市京师（南昌）律师事务所律师。被告人胡文亮，男，1995年10月1日出生于江西省南昌县，汉族，初中文化，无业，家住江西省南昌市高新区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月13日被刑事拘留，同年5月21日被逮捕。现羁押于南昌市。辩护人王佳丽梅，北京市京师（南昌）律师事务所律师。被告人谢海聪，女，1996年11月2日出生于江西省瑞金市，汉族，小学文化，无业，家住江西省瑞金市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月1日被刑事拘留，同年9月3日被逮捕，现羁押于南昌市。指定辩护人吴庆昌，江西朗秋律师事务所律师。被告人林梦琴，女，1998年8月17日出生于江西省广丰县，汉族，小学文化，无业，户籍所在地江西省广丰县，捕前租住南昌市高新区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月26日被刑事拘留，同年9月3日被逮捕，现羁押于南昌市。指定辩护人陈谷，江西朗秋律师事务所律师。被告人谢静，女，1995年9月23日出生于江西省瑞金市，汉族，小学文化，无业，家住江西省瑞金市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月6日被刑事拘留，同年9月3日被逮捕，现羁押于南昌市。指定辩护人黄诗琴，江西朗秋律师事务所律师。江西省南昌高新技术产业开发区人民检察院于2020年1月6日、1月8日以高新检刑诉〔2019〕272号、297号起诉书指控被告人胡伟、闵婷婷、谢海聪、林梦琴、谢静以及被告人胡望君、胡志伟、李梦婷、杨闵梦琦、黄海、范汝滨、胡军剑、刘宝风、胡文天、胡文亮、龚芬犯诈骗罪向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，决定将上述案件进行合并，公开开庭审理了本案。江西省南昌高新技术产业开发区人民检察院指派副检察长刘某、检察员黄某、检察官助理郭某出庭支持公诉，被告人胡望君及其指定辩护人柯良、被告人胡伟及其指定辩护人涂夏强、被告人胡志伟及其指定辩护人喻兵兵、被告人李梦婷及其指定辩护人芦祎萍、被告人杨闵梦琦及其指定辩护人饶洛伊、被告人闵婷婷及其指定辩护人许文强、被告人黄海及其辩护人罗增开、指定辩护人万浩、被告人范汝滨及其指定辩护人符海霞、被告人龚芬及其指定辩护人林枝、被告人胡军剑及其指定辩护人刘荣亮、被告人刘宝风及其指定辩护人曹晓芬、被告人胡文天及其辩护人张迪、被告人胡文亮及其辩护人王佳丽梅、被告人谢海聪及其指定辩护人吴庆昌、被告人林梦琴及其指定辩护人陈谷、被告人谢静及其指定辩护人黄诗琴到庭参加诉讼。本案经南昌市中级人民法院批准，延长审限三个月。期间，本院于2020年6月22日以（2020）赣0191刑初15号、31号刑事裁定，对江西省南昌高新技术产业开发区人民检察院提起被告人胡望君、胡伟、胡志伟、李梦婷、杨闵梦琦、闵婷婷、黄海、范汝滨、龚芬、胡军剑、谢海聪、林梦琴、谢静、刘宝风、胡文天、胡文亮犯诈骗罪一案中止审理，后于2020年7月20日裁定恢复审理。现已审理终结。经审理查明：2019年2月，被告人胡望君和被告人胡伟共同出资，先后在南昌市高新区成立“极速贷”公司。公司负责人胡望君负责购买客户手机号码、微信收款二维码，公司主管被告人胡志伟负责公司财务和使用制图工具伪造客户贷款资料审核不通过的照片，主管被告人李梦婷负责培训业务员，传授予客户沟通技巧，前台龚芬负责打印话术、客户电话号码、招聘人员，业务员杨闵梦琦、黄海、范汝滨、胡军剑、刘宝风、闵婷婷、谢海聪、林梦琴、谢静、胡文亮、胡文天根据提供的电话微信话术，拨打电话给有意向办理贷款的被害人，通过添加微信后发送被告人胡志伟使用制图工具伪造的客户贷款资料审核不通过的照片，以虚构能优化贷款资料通过审核为名，骗取被害人以微信扫码的方式转款，后胡望君等人再冒充贷款公司下款专员，继续骗取被害人支付贷款额度百分之五至百分之十不等的贷款服务费。从被告人胡望君成立“极速贷”公司起，被告人胡伟虽出资但不负责公司日常管理，后明知该公司为电信诈骗公司的情况下，仍然未退出公司，共获利7万元。被告人胡志伟、李梦婷明知该公司为电信诈骗公司，在该公司担任主管，至2019年4月12日被公安机关查处时，该团伙采取上述方式骗取被害人钱财共计331516.66元。被告人杨闵梦琦明知该公司为电信诈骗公司的情况下，从2019年2月22日起在该公司担任业务员，至2019年4月12日被公安机关查处时，该团伙骗取被害人钱财共计315672.16元。按1单998元计算，杨闵梦琦骗取被害人钱款共计人民币49900元。被告人闵婷婷明知该公司为电信诈骗公司的情况下，从2019年2月23日起在该公司担任业务员，至2019年4月12日被公安机关查处时，该团伙骗取被害人钱财共计312803.16元。按1单998元计算，闵婷婷骗取被害人钱款共计人民币27445元。被告人黄海明知该公司为电信诈骗公司的情况下，从2019年2月26日起在该公司担任业务员，至2019年4月12日被公安机关查处时，该团伙骗取被害人钱财共计287479.16元。按1单998元计算，黄海骗取被害人钱款共计人民币33932元。被告人龚芬虽未直接实施诈骗行为，但在明知该公司为电信诈骗公司的情况下，从2019年2月21日起在该公司担任前台，至2019年4月12日被公安机关查处时，该团伙骗取被害人钱财共计321130.66元。被告人范汝滨明知该公司为电信诈骗公司的情况下，从2019年2月28日起在该公司担任业务员，至2019年4月12日被公安机关查处时，该团伙骗取被害人钱财共计275062.16元。按1单998元计算，黄海骗取被害人钱款共计人民币29940元。被告人胡军剑明知该公司为电信诈骗公司的情况下，从2019年3月5日起在该公司担任业务员，至2019年4月12日被公安机关查处时，该团伙骗取被害人钱财共计251762.14元。按1单998元计算，黄海骗取被害人钱款共计人民币37425元。被告人刘宝风明知该公司为电信诈骗公司的情况下，从2019年3月24日起在该公司担任业务员，至2019年4月12日被公安机关查处时，该团伙骗取被害人钱财共计131245.11元。按1单998元计算，黄海骗取被害人钱款共计人民币18962元。被告人胡文天、胡文亮明知该公司为电信诈骗公司的情况下，从2019年3月29日起在该公司担任业务员，至2019年4月12日被公安机关查处时，该团伙骗取被害人钱财共计104547.1元。按1单998元计算，胡文天、胡文亮分别骗取被害人钱款共计人民币14471元、8982元。被告人谢海聪、林梦琴、谢静明知该公司为电信诈骗公司的情况下，从2019年3月22日起在该公司担任业务员，直至2019年4月2日被公司开除，该团伙骗取被害人钱财共计69430.12元。按1单998元计算，谢海聪、林梦琴、谢静骗取被害人钱款均共计人民币6986元。2019年4月12日，被告人胡望君、李梦婷、胡志伟、杨闵梦琦、黄海、范汝滨、胡军剑、刘宝风、胡文天、胡文亮、龚芬被抓获归案。2019年8月1日被告人胡伟、谢海聪被公安机关抓获归案；2019年8月6日被告人谢静向公安机关投案自首；2019年8月26日被告人林梦琴被公安机关抓获归案；2019年10月17日被告人闵婷婷被公安机关抓获归案。上述事实，被告人胡望君、胡伟、胡志伟、李梦婷、杨闵梦琦、闵婷婷、黄海、龚芬、范汝滨、胡军剑、刘宝风、胡文天、胡文亮、谢海聪、林梦琴、谢静在开庭审理过程中均无异议，并有被害人苏某、张某、刘某、成某、位海涛、牛某、徐某、王某等人的陈述；证人陈某、杨某、熊某、胡某的证言；同案犯黄叶欣的供述；辨认笔录；微信二维码收款记录；支付宝转账截图；扣押清单；调取证据材料通知书及胡志伟中国银行流水；微信收款二维码；公司规章制度；微信、电话话术复印件；业绩表；工资明细；微信聊天记录；电话号码清单；“有钱咨询”“有钱咨询二部”“有钱咨询三部”的微信收款二维码、商户号、开户相关信息、交易流水及反诈查询结果；情况说明；公安机关提供的涉案十六名被告人的供述、户籍信息及抓获经过等证据证实，足以认定。对于被告人胡文亮的辩护人提出的诈骗金额认定过高、应以被告人具体实施诈骗行为的涉案金额认定犯罪金额的辩解及辩护意见，经查：第一，本案系共同犯罪，本案十六名被告人均在同一诈骗公司从业，运用统一制定的诈骗方案、使用统一的作案场所和工具，以同一模式实施具体诈骗活动，应当按各被告人从业期间，该诈骗团伙的全部犯罪处罚；第二，本案系电信网络诈骗的共同犯罪，依照最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》的规定，被告人胡望君、胡伟、胡志伟、李梦婷、杨闵梦琦、闵婷婷、黄海、龚芬、范汝滨、胡军剑、刘宝风、胡文天、胡文亮、谢海聪、林梦琴、谢静均应对其参与期间该诈骗团伙实施的全部诈骗行为承担责任。被告人胡文亮等从犯实际经手的诈骗金额可以作为量刑情节在量刑时酌情予以考量。综上，胡文亮辩护人提出的应以被告个人实际经手金额作为定案依据的辩护意见，与查明的事实不符，于法无据，本院不予采纳。关于李梦婷的辩护人提出的，其在本案当中应认定为从犯的辩护意见。经查，被告人李梦婷在涉案团伙创办之前，作为胡望君配偶，与胡望君一起向陈某等人学习公司运营方法、话术技巧及账目管理。在团伙成立后，其积极参与公司业务、培训业务员、传授话术，指导涉案人员实施诈骗行为，并在后期亲自参与拨打诈骗电话，故其对整个诈骗团伙的创建、运行及管理均起主要作用。上述事实，有证人陈某、熊某等人的证言、同案人供述等证据相印证。综上，应当认定被告人李梦婷在本案中系主犯，而非从犯。辩护人提出的上述辩护意见，本院不予采纳。本院认为，被告人胡望君、胡伟、胡志伟、李梦婷、杨闵梦琦、闵婷婷、黄海、龚芬、范汝滨、胡军剑、刘宝风、胡文天、胡文亮、谢海聪、林梦琴、谢静以非法占有为目的，共同利用电信网络手段虚构事实骗取他人钱财，其中，被告人胡望君、胡伟、胡志伟、李梦婷伙同他人骗取被害人财物共计人民币331516.66元，被告人杨闵梦琦伙同他人骗取被害人财物共计人民币315672.16元，被告人闵婷婷伙同他人骗取被害人财物共计人民币312803.16元，被告人黄海伙同他人骗取被害人财物共计人民币287479.16元，被告人龚芬虽未直接实施诈骗行为，其在公司任职期间，该团伙骗取被害人钱财共计321130.66元，被告人范汝滨伙同他人骗取被害人财物共计人民币275062.16元，被告人胡军剑伙同他人骗取被害人财物共计人民币251762.14元，被告人刘宝风伙同他人骗取被害人财物共计人民币131245.11元，被告人胡文天、胡文亮伙同他人骗取被害人财物共计人民币104547.1元，被告人谢海聪、林梦琴、谢静伙同他人骗取被害人财物共计人民币69430.12元，均属数额巨大；被告人杨闵梦琦、闵婷婷、黄海、龚芬、范汝滨、胡军剑、刘宝风、胡文天、胡文亮、谢海聪、林梦琴、谢静的辩护人提出的，上述十二名被告人在共同犯罪中系从犯，依法可减轻处罚；全案十六名被告人的辩护人均提出，上述被告人在归案后均能够如实供述自己的罪行，当庭认罪认罚，依法可以从轻处罚；被告人谢静的辩护人提出的谢静系自动投案且如实供述自己罪行，当庭认罪认罚，系自首，依法亦可从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人胡望君犯诈骗罪，判处有期徒刑六年十个月，并处罚金人民币五万元（罚金限判决生效后一个月内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月13日起至2026年2月12日止）。二、被告人胡伟犯诈骗罪，判处有期徒刑六年十个月，并处罚金人民币五万元（罚金限判决生效后一个月内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月1日起至2026年5月31日止）。三、被告人胡志伟犯诈骗罪，判处有期徒刑六年十个月，并处罚金人民币五万元（罚金限判决生效后一个月内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月13日起至2026年2月12日止）。四、被告人李梦婷犯诈骗罪，判处有期徒刑六年十个月，并处罚金人民币五万元（罚金限判决生效后一个月内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月13日起至2026年2月12日止）。五、被告人杨闵梦琦犯诈骗罪，判处有期徒刑三年五个月，并处罚金人民币四万元（罚金限判决生效后一个月内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月13日起至2022年9月12日止）。六、被告人闵婷婷犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币三万元（罚金限判决生效后一个月内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月17日起至2022年12月16日止）。七、被告人黄海犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元（罚金限判决生效后一个月内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月13日起至2022年4月12日止）。八、被告人范汝滨犯诈骗罪，判处有期徒刑二年十一个月，并处罚金人民币三万元（罚金限判决生效后一个月内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月13日起至2022年3月12日止）。九、被告人龚芬犯诈骗罪，判处有期徒刑二年十一个月，并处罚金人民币二万元（罚金限判决生效后一个月内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月13日起至2022年3月12日止）。十、被告人胡军剑犯诈骗罪，判处有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币二万元（罚金限判决生效后一个月内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月13日起至2022年1月12日止）。十一、被告人刘宝风犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元（罚金限判决生效后一个月内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月13日起至2021年4月12日止）。十二、被告人胡文天犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币一万五千元（罚金限判决生效后一个月内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月13日起至2021年2月12日止）。十三、被告人胡文亮犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币一万五千元（罚金限判决生效后一个月内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月13日起至2020年12月12日止）。十四、被告人谢海聪犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元（罚金限判决生效后一个月内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月1日起至2021年1月31日止）。十五、被告人林梦琴犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元（罚金限判决生效后一个月内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月26日起至2021年2月25日止）。十六、被告人谢静犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币一万元（罚金限判决生效后一个月内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月6日起至2021年1月5日止）。十七、被告人胡望君、胡伟、胡志伟、李梦婷诈骗团伙的违法所得人民币331516.66元予以追缴，被告人杨闵梦琦、闵婷婷、黄海、龚芬、范汝滨、胡军剑、刘宝风、胡文天、胡文亮、谢海聪、林梦琴、谢静对各自参与期间该诈骗团伙实施的全部诈骗金额与同案犯共同承担退赔责任，发还各被害人（依现有证据核实的被害人名单及具体损失金额详见附件）。十八、扣押在案的作案工具予以没收，由扣押机关上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省南昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十七份。审 判 长  杨琪人民陪审员  石庆人民陪审员  万丽二〇二〇年七月三十一日法官助理洪羽书记员邓乐乐附件：被害人情况汇总表            序号              被害人              时间              金额              证据材料                  1              王巧               4.9、5.7              2896（900、998、998）              电话询问、报案询问笔录                  2              徐晓凯              4.9、3.2              996（498、498）              电话询问、报案笔录                  3              苏文荣              4.9              3898（998、998、1470、432）              电话询问                  4              张兰英              4.8              2596（498、498、1600）              电话询问                  5              刘丛如              4.8              4039（2、1000、998、1740、299）              电话询问                  6              成小龙              4.6              5790（998、998、249、1801、1750）              电话询问                  7              位海涛              4.6              4395（1998、1998、399）              电话询问                  8              牛一春               4.6、4.7              1996（998、998）              电话询问                  9              葛焙焙              3.12、3.14              1978元（998、980元）              微信聊天记录、转账记录截图                  10              高旻颖              4.4、4.5              3495元（998、998、1499）              移送案件通知书、接处警登记表、受案登记表、微信转账截图                  11              秦宝元              3.9              998元（468、530）              身份证复印件、银行卡复印件、微信支付截图、浦发银行交易流水                  12              赵伟涛              3.30              500元              微信支付截图                  13              吕海军              3月              896元（298、298、298）              身份证复印件                  14              李敏康              3.24              998元（468、530）              农业银行交易明细                  15              孙献文              3.18、3.25              6198元（1200、1400、998）              报案询问笔录                  16              努尔萨乌列?木拉特别克              5.24              480              立案决定书、受案登记表                  17              林发凤              2.20              998              受案登记表、立案决定书、农行卡交易明细、微信聊天截图、有钱咨询二维码                  18              卢俊跃              3.4              998（450、18、530）              受案登记表、立案决定书、人口信息                  19              刘大恒              3.30              998（530、460、8）              受案登记表、立案决定书、微信聊天记录截图、转账截图                  20              王世宇              3.20              998元（468、530）              微信截图、微信截图                  21              蒋金城              3.31              998元              微信聊天截图、人口信息、微信转账截图                  22              王顺妹              4.1、4.7              2994（998、998、998）              受案登记表、立案决定书、微信个人信息、微信转账截图                  23              王强              3.22              998元（468、530）              微信转账截图                  24              尹海峰              3.20              998元（468、530）              银行卡交易明细、微信聊天记录                  25              熊杰              2.24              998元（468、530）              受案登记表、立案决定书、人口信息、微信转账记录                  26              陈张明              4.1              998元（468、530）              微信转账记录                  27              赵鑫              3.6              998元（468、530）              微信转账记录                  28              耿伟生              3.11              1400元（400、800、200）              微信聊天记录                  29              韩洁              4.1              998元              报案材料、转账记录                  30              施全民              3.29              998元              微信聊天记录、微信收款二维码、转账截图                  31              常文广              3.29、3.30              998元（468、530）              转账截图                  32              韩先孝              3.21              998元（98、900）              转账截图                  33              周小丽              3.8              998元（468、530）              报案询问笔录                  34              钱华              二月、三月的某一天              1798元（998、800）              受案登记表、立案决定书、人口信息                  35              胡胜辉              3.9              998元              转账记录截图                  36              陈晨              3.12              1498元（998、500）明仁咨询二部2P334              受案登记表、立案决定书、身份证复印件、转账截图                  37              高青              4.10              2996元（1000、998、998）有钱咨询二部               受案登记表、立案决定书、接处警登记表、微信转账截图                  38              庄绪雪              4.1              998元              报案询问笔录