河北省青龙满族自治县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀0321刑初41号 公诉机关河北省青龙满族自治县人民检察院。 被告人张治虎，男，1992年1月5日出生，汉族，农民，初中文化，户籍所在地：甘肃省白银市靖远县，逮捕前住甘肃省白银市靖远县。因犯盗窃罪（案发时间2018年11月25日），2019年2月14日被甘肃省白银市白银区人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币1000元。因涉嫌诈骗罪，2019年11月14日至2019年11月20日被临时羁押于甘肃省白银市平川区看守所，2019年11月20日被青龙满族自治县公安局刑事拘留，经青龙满族自治县人民检察院批准，2019年12月20日被青龙满族自治县公安局执行逮捕。现羁押于青龙满族自治县看守所。 辩护人贾艳英，河北杨瑞律师事务所律师。 河北省青龙满族自治县人民检察院以青检公诉刑诉（2020）37号起诉书指控被告人张治虎犯诈骗罪，于2019年3月9日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，于2020年7月14日公开开庭审理了此案，河北省青龙满族自治县人民检察院指派检察员刘力出庭支持公诉，被告人张治虎及辩护人贾艳英到庭参加诉讼，现已审理终结。 河北省青龙满族自治县人民检察院指控： 1、2018年，被告人张治虎使用ＱＱ（号码：27×××91，昵称：古道瑞风）和微信（帐号：和ｈｈｈｈ005201314，昵称：玻璃果＋果）添加于某ＱＱ（号码：25×××64，昵称：鑫钰）和微信（帐号：ｗｘｉｄ_ｄＩｚｐ7ｋｂ8ｑｒ9722，昵称：鑫钰）为好友，用其虚构的在深圳开公司炒股投资的身份与于某聊天。2018年9月19日，张治虎以投资能够获得高额收益为名，骗取于某微信转帐人民币20000元，用于个人消费。 2、2017年，被告人张治虎使用ＱＱ（帐号未查清）和微信（帐号未查清，昵称：逝去的青春）添加申某ＱＱ（号码：417332145）和微信（帐号：ｓｈｅｎｊｉａｎｐｉｎｇ8888888，）为好友，用其虚构的投资人的身份与申某聊天。2017年8月11日，张治虎以共同做股指期货的名义，诱骗申某通过中信银行（帐号62×××45）转帐到张治虎建设银行卡（6217004320002637678）人民币160000元，实际并未投资，而是用于个人消费。2017年8月27日张治虎因害怕申某报案，主动退款到申某微信人民币13000元。 针对以上指控，公诉机关向法庭提供了如下证据：①物证：手机一部、身份证一张；②受理案件登记表、户籍信息等书证；③被害人于某、申某的陈述；④被告人张治虎的供述等证据，建议法庭以诈骗罪对被告人张治虎定罪处罚。并建议判处有期徒刑四年八个月，并处罚金。 被告人张治虎对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，并自愿认罪认罚。 辩护人贾艳英对公诉机关指控被告人张治虎的犯罪事实及罪名无异议，但认为有如下从轻处罚情节：①认罪认罚；②退赔被害人部分钱款；③未抗拒抓捕；④无犯罪前科。 经审理查明： 1、2018年，被告人张治虎使用ＱＱ（号码：27×××91，昵称：古道瑞风）和微信（帐号：和ｈｈｈｈ005201314，昵称：玻璃果＋果）添加于某ＱＱ（号码：25×××64，昵称：鑫钰）和微信（帐号：ｗｘｉｄ_ｄＩｚｐ7ｋｂ8ｑｒ9722，昵称：鑫钰）为好友，用其虚构的在深圳开公司炒股投资的身份与于某聊天。2018年9月19日，张治虎以投资能够获得高额收益为名，骗取于某微信转帐人民币20000元，用于个人消费。 2、2017年，被告人张治虎使用ＱＱ（帐号未查清）和微信（帐号未查清，昵称：逝去的青春）添加申某ＱＱ（号码：417332145）和微信（帐号：ｓｈｅｎｊｉａｎｐｉｎｇ8888888，）为好友，用其虚构的投资人的身份与申某聊天。2017年8月11日，张治虎以共同做股指期货的名义，诱骗申某通过中信银行（帐号62×××45）转帐到张治虎建设银行卡（6217004320002637678）人民币160000元，实际并未投资，而是用于个人消费。2017年8月27日张治虎因害怕申某报案，主动退款到申某微信人民币13000元。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1、被告人张治虎供述：①2018年，具体时间记不清了，我用ＱＱ添加了于某为好友，我资料上填写的地址是深圳市，我经常网上聊天，在网上看股票投资等信息，我就向于某介绍股票投资的事情，于某总说没钱，不想投资，我就每天聊天，还添加了于某的微信，我们在微信上聊天，我对她说我这边有投资，可以赚到钱，于某考虑了2、3天，就同意投资了，于某就用微信给我转了20000元，我在网上找的投资的页面截图发给于某，其实我根本没有投资，我是骗于某的，钱被我花了。我的ＱＱ昵称叫“古道瑞风”，我骗于某的微信昵称叫“玻璃果＋果”，这两个帐号我骗完于某就不用了。我和于某聊天时说我叫潘海峰，在深圳市进行投资，我发给于某的照片都是网上找的一个男性照片，不是我本人，我就是做骗人准备的。②2017年7月份，我通过ＱＱ加了一个人为好友，成了我客户，她在平台上投资了10万元，最终亏损了，我和客户沟通将钱转给我来操作，这个客户给我转帐16万元，转到我开户的建行卡上，2017年7、8月份，我用其中的45000元，购买了一辆二手帕萨特汽车，8月份我用其中的23000元购买了一辆二手摩托车，后来我不去上班了，每天都花剩下的钱，被我吃喝玩乐消费了，我朋友叶艳兴问我哪来的这么多钱消费，我说我拿了客户的十多万元，他说肯定出事，让我想办法将钱补上，后来我到沈阳想找这个客户解释，我用ＱＱ联系上她，对她说了我的身份，对方问我为什么骗她，我说如果我用真实身份，她肯定不愿意和我聊，我说当时就是想拉她投资，我从中赚点佣金，后来对方说让我把钱还她，我说就剩下2万元左右了，等我回去转给她，其余的钱慢慢还，她同意了，我们也没有见面，我回到靖远县，用微信转给她10000元，我又把帕萨特汽车和摩托车卖了，共卖了53000元，我也没有还沈阳的这个女士，2017年9、10月份，我又买了一辆长安汽车。 2、被害人于某陈述：我的ＱＱ上有一个好友，（ＱＱ号码27×××91，昵称：古道瑞风）我记不清是什么时候添加的他了，他说我俩以前就是好友，还能说出我原来的网名，我们没事就聊两句，慢慢的在网上熟识了，他说他叫潘海峰，在深圳开公司，业余时间做投资，炒股指，偶尔给我发对方赚钱的单子截图，让我也开个户，带着我炒炒股指，肯定能赚钱，2018年9月中旬，我按对方的指点，在香港远大国际有限公司网页上注册帐号，后我按他的远程操作进行下单，我在“逸城国际”平台注资15000元，亏6000元，我就不做了，这个潘海峰的人说我亏钱了不好意思，说想赚钱和他合资一起炒，我同意了。2018年9月19日对方用微信（微信帐号：ｈｈｈｈ005201314，昵称：玻璃果＋果）添加我的微信（帐号：ｗｘｉｄ_ｄＩｚｐ7ｋｂ8ｑｒ9722，昵称：鑫钰）为好友，我用微信给对方转帐人民币20000元，后来对方一直让我继续入资，我感觉不对劲，就没有继续入资，我让对方把钱退回来，对方也没退给我。 3、中国银行交易流水明细、微信帐单详情：2018年9月19日，于某微信转帐给张治虎人民币20000元。 4、被害人申某陈述：2017年7月份左右，有个ＱＱ号加我好友，我们聊了一段时间，在聊天的过程中一直聊的都是股指期货方面的事，聊了有一个月左右，到了8月份，这个人说让我投20万做股指期货，我就同意了，8月11日我转了16万元给这个人，后来到了20日左右的时候，这个人告诉我说股指爆仓了，钱都赔了，我问他能剩点不，他说都赔了，我感觉不对劲，我对他说要报警，他说想见我一面，当面谈谈，还告诉我他的真实姓名叫张治虎，叫我相信他，我感觉没必要见面就没理他，然后张治虎把他的微信号告诉了我，让我加他微信，说要还我一部分钱，我就加了他微信，张治虎在微信里说他现在没钱，先还我一点，他在8月27日、8月28日通过微信给我转了2000元和11000元。 5、中信银行业务凭证、中国建设银行个人帐户交易明细：2017年8月11日申某转给张治虎16万元。 6、微信转帐记录：2017年8月27日张治虎转给申某2000元。2017年8月28日张治虎转给申某11000元。 7、中国邮政储蓄银行分户帐查询：6217998240002305183卡号的开户名为张治虎（证件号码：6204211992××××××××）。 8、兰州铁路公安局兰州公安处长征车站派出所扣押物品清单：2019年11月14日扣押张治虎手机一部。 9、甘肃省白银市白银区人民法院刑事判决书、白银市公安局白银分局刑满释放证明：张治虎因犯盗窃罪，2019年2月14日被甘肃省白银市白银区人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金1000元。2019年5月24日张治虎刑满释放。 10、白银市平川区看守所出所登记表：2019年11月14日至2019年11月20日，张治虎在白银市平川区看守所临时羁押。 11、认罪认罚具结书：2020年3月3日，被告人张治虎在检察机关自愿签定了认罪认罚具结书。 除上述证据外，还有受案登记表、案件来源、户籍证明信、抓捕经过等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人张治虎以非法占有为目的，采取虚构事实的手段，骗取他人钱财18万元，数额巨大，其行为己构成诈骗罪。公诉机关指控的事实及罪名成立，本院予以支持，应对被告人张治虎进行刑事处罚，并应对其诈骗的违法所得予以退赔，被告人张治虎到案后能如实供述犯罪事实，系坦白，且自愿认罪认罚，对此可从轻处罚。能主动退回骗取的部分钱款，对此可酌情从轻处罚。根据被告人张治虎的犯罪事实、性质、情节、对社会的危害程度及悔罪表现，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十一条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第四十五条、第四十七条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人张治虎犯诈骗罪，判处有期徒刑四年八个月，并处罚金人民币五万元。 刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即从2019年11月14日起至2024年7月13日止。 二、责令被告人张治虎退赔于某人民币2万元；退赔申某人民币14.7万元。 三、在案扣押的手机一部，予以没收。 以上所判罚金及退赔款，限被告人张治虎于本判决生效之日起十日内履行。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向秦皇岛市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  刘建辉 审 判 员  蔡小春 人民陪审员  **明 二〇二〇年七月十六日 书 记 员  肖素华