山东省海阳市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020)鲁0687刑初144号 公诉机关山东省海阳市人民检察院。 被告人王永涛，曾用名王涛，男，1973年5月5日出生于山东省海阳市，汉族，初中文化，烟台交运公司客车司机，户籍所在地同现住址海阳市。2019年11月18日因涉嫌非法经营罪被刑事拘留，同年12月20日被逮捕。现羁押于海阳市看守所。 指定辩护人丛占臣，山东海平律师事务所律师。 海阳市人民检察院以海检二部刑诉（2020）6号起诉书指控被告人王永涛犯非法经营罪向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。海阳市人民检察院指派检察员韩萍、姜莉出庭支持公诉，被告人王永涛及其辩护人丛占臣到庭参加诉讼。现已审理终结。 海阳市人民检察院指控：2018年6月以来，被告人王永涛在未取得烟草专卖零售许可证、准运证的情况下，在海阳市多家商店收购硬中华、软中华、新版利群等品牌的真品香烟后，将香烟藏匿于其负责驾驶的长途客车行李舱内运输至江苏省南通市、苏州市等地后进行倒卖，销售价值共计人民币308064元。 被告人王永涛于2019年11月18日被传唤归案。 公诉机关认为，被告人王永涛的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项之规定，应当以非法经营罪追究其的刑事责任。并提供了物证、证人证言、辨认笔录、书证等证据予以证实。并提请法院依法予以判处。 被告人王永涛对指控的犯罪数额有异议。 辩护人辩称，被告人王永涛认罪态度好，自愿认罪认罚，建议对其从轻处罚。 经审理查明：2018年6月以来，被告人王永涛在未取得烟草专卖零售许可证、准运证的情况下，在海阳市多家商店收购硬中华、软中华、新版利群等品牌的真品香烟后，将香烟藏匿于其负责驾驶的长途客车行李舱内运输至江苏省南通市、苏州市等地后进行倒卖，销售价值共计人民币308064元。 被告人王永涛于2019年11月18日被传唤归案。 认定上述事实的证据如下： 1.证人证言 （1）证人于某证实，其在海阳市郭城镇经营“家乐农资超市”。2019年上半年，王永涛第一次到其店里买了一条硬中华（390元）和一条新版利群烟（130元）。其之所以对王永涛印象深，因为其商店平时很少有人会频繁来买成条的，还是比较贵的中华烟，且王永涛每隔一个月左右到店里一趟，每次都是穿着浅蓝色客运公司工作服。王永涛共在其店买了三四次烟，其共卖给王永涛十几条香烟，三成是硬中华，七成是利群烟，王永涛共付给其2千余元钱。王永涛微信昵称是:一路阳光王永涛。其店的微信号是×××,昵称家乐超市，其微信号×××,昵称：家乐农资134××××2527。 （2）证人李某证实，其在海阳市方圆街道办事处垛山街经营理城名烟商场。2018年10月份，王永涛到其店买10条硬中华烟（每条390元），王永涛通过微信给其支付了烟款。以后每半个月左右，王永涛就到店里一趟买烟。王永涛穿着蓝色客运公司工作服，说在烟台上班，经常往南方跑，从中赚点零花钱。王永涛一共来店里七八次，从其处买了约三百条中华烟，包括硬中华和软中华。其中硬中华按170条计算，每条390元左右，共66300元钱；软中华按130条计算，每条590元左右，共76700元，利群烟只卖给王永涛几条，共约14万元的烟款。烟款大部分是通过微信扫码支付，偶尔通过支付宝支付。其微信号是×××,昵称：李某。其支付宝账号是13×××98王永涛的微信昵称：一路阳光王永涛，支付宝账号是15×××15。 （3）证人刘某证实，其在海阳市朱吴镇高家村经营“玉广超市”。2019年3月份，一个穿藏青色客运司机工作服男子（指王永涛）开辆红色轿车到其店，买了5-6条硬中华、2-3条软中华、5-6条新版利群，王永涛支付了四五千元现金给其。之后每隔半个月到一个月王永涛就会到店里一次，每次都是买5-6条硬中华、2-3条软中华、5-6条新版利群。王永涛前后来了六七次，有时用现金支付，有时会通过微信或者支付宝支付。王永涛的微信号×××,昵称：一路阳光王永涛。 （4）证人姜某证实，其在海阳市朱吴镇高家村经营“李娜超市”。2019年3、4月开始，有一个微信名叫“一路阳光王永涛”的人经常到店里大量购买成条中华香烟和利群香烟。王永涛前后来了五六次，每次都购买两三条硬中华和两三条新版利群。硬中华385元至390元，利群125元至130元。王永涛付给其烟款1万元左右。王永涛每次来都是通过微信扫码付烟款。 （5）证人陈某证实，其在江苏省南通市崇川区双拥路陈家小区70幢经营“爽儿烟酒店”。2018年6、7月一天，一个穿湛蓝色工作服中年男子到其店问收不收烟，对方说是跑烟台-南通的客运司机，可以从烟台捎香烟，对方说叫王永涛，二人留了联系方式。之后二人就通过微信联系香烟数量和价格。自2018年7、8月份至2019年11月11日，王永涛给其捎了4次香烟，大约200条，其中利群有130-150条，每条约140元；硬中华30-40条，每条约400元；软中华不超过15条，每条600元，香烟每次有1-2元的浮动；小熊猫4-5条，每条175元，其共支付给王永涛烟款约43000元。其都是通过现金支付给王永涛。王永涛有一次用支付宝转给2000元，是因为在其店买了一些酒水。王永涛手机号是15×××15，微信号是×××,微信昵称：一路阳光王永涛。 （6）证人邵某证实，其在江苏省南通市崇川区仁港路经营“西玉烟酒”店。2018年10月份，王永涛到其店问其妻子是否收购香烟，王永涛说开长途大巴，可以从老家往这边捎烟，其同意让王永涛下次来时带烟看看。王永涛给其捎烟，其都是通过微信支付烟款，硬中华每条约400元，软中华每条约600元，新版利群每条140元，基本每条收购价格根据市场需求有1-2元浮动，王永涛还给其捎过几条小熊猫，每条175元。其通过查看微信交易账单，其转给王永涛的烟款有：2018年10月17日16时5000元；2018年10月25日17时3740元；2018年10月31日15时8820元；2018年11月6日16时3250元；2019年6月24日20时23148元；2019年7月14日14时6000元、2669元，其计52627元，全是烟款。其没有给过王永涛现金。其中硬中华烟70-80条，软中华20-30条，利群30-40条。其给王永涛转账中有几笔小额数百元不等的，是王永涛让其帮他“换现金”的。其有一张卡号为62×××77的农业银行卡，该银行卡与王永涛尾号为2396的工商银行卡之间有多笔交易，其中2018年10月17日首次交易18341元是其支付给王永涛烟款。但之后交易都是帮王永涛存钱，王永涛把现金给其，其通过手机银行转账转到王永涛工商银行卡里。其微信账号×××,昵称：南通西玉烟酒，支付宝账号18×××39，王永涛的手机号15×××15，微信号×××,微信昵称：一路阳光王永涛。 （7）证人钱某证实，其在江苏省苏州市工业园区中新大道西1248号经营“苏湖烟酒店”。王永涛是跑烟台-苏州客运线路司机，是老姜（指姜某3）介绍的。2016年下半年到2018年下半年，一直是姜某3和孙某3从烟台倒烟，2018年末姜某3不跑烟台-苏州，王永涛和孙某3从烟台倒卖香烟给其。其大部分是通过现金方式支付给姜某3。支付给孙某3的大都是以微信和支付宝转账，给王永涛主要是微信转账。其给王永涛的微信转账记录：2018年11月10日10195元，2019年1月31日24784元，2019年2月12日23700元，2019年3月18日27300元，2019年4月1日26390元，2019年4月7日25030元，2019年4月11日11006元，总148405元。其和王永涛的交易都是烟款，其中只有不到300元的苹果款，其将300元加在那笔烟款交易里不确定，当时其让王永涛给其捎过一两次苹果，一共两箱。其有时把烟款转给王永涛，其把微信交易记录删除了。其和王永涛除烟外没有其他任何交易。其微信号是×××，微信昵称：健康是福137××××7958。王永涛微信昵称：一路阳光王永涛，支付宝账号是15×××15。 2.被告人供述 被告人王永涛供述，其没有烟草专卖局颁发的《烟草零售许可证》、《烟草专卖准运证》。其是烟台交运公司司机，2018年5、6月份开始跑烟台-南通线路，2018年11月开始跑烟台-苏州线路，2019年5月份再次跑烟台-南通线路。2018年6、7月份一天，其在南通市家烟酒专卖商店挂着“高价回收高档礼品”牌子，其和商店老板（指陈某）聊了几句，陈某说南通缺中华烟（包括软中华和硬中华）、利群烟、小熊猫烟，其感觉有利可图，就和陈某商量从烟台低价购入香烟，通过驾驶的长途客车运往南通卖给陈某，陈某同意了。2018年7、8月份，其在南通汽车站附近看到“西玉烟酒”店，当时是邵某的妻子和其谈的，邵某妻子打电话咨询邵某，邵某同意了，其开始倒卖香烟给邵永健。后其调整到跑烟台-苏州线路。之前是姜某3和孙某3跑这条线路，后来就是其和孙某3。姜某3将其介绍给钱某，第一次给钱某捎烟是在2018年11月份左右，主要以利群为主、硬中华为辅。其跑南通线路给陈某和邵某捎烟，其跑苏州线路就给钱某捎烟。陈某支付给其购烟款基本以现金为主。邵某支付给其购烟款基本以微信转账为主。邵某永银行卡给其转过一次烟款，不超过2万元，之后他给邵某的转账都是其找邵某“兑钱”，其将现金给他，他通过手机银行转到其工商银行卡里。钱某每次都是通过微信给其支付购烟款。其给钱某多次捎过成箱的烟台张裕白兰地和烟台特产水果及海鲜。 其在海阳驾驶红色东南牌轿车收烟。郭城一般是福光超市和家乐农资。朱吴镇一般会去李娜超市、玉广超市、小鱼儿超市、丰华超市买烟。其还到海天路的理城烟酒超市，理城烟酒超市每次能卖给其35条左右香烟。还有里店的合家乐超市，大阎家的秀珍超市。其通常在海阳一次能收60-90条香烟，大都是通过支付宝或者微信支付给卖家。其把香烟偷偷藏在其驾驶的客运大巴储藏室内，每次运输香烟一般不超过50条，其到南通后会联系买家过来接货，之后买家通过微信或者支付宝把钱转到其账户上。硬中华以每条385-390元收购，软中华以每条590元左右收购，利群以每条125-130元收购，小熊猫以每条165-170元收购。南通卖出价是硬中华每条400元，软中华每条600元，利群每条140元，小熊猫每条175元。其微信昵称：一路阳光王永涛，支付宝账号是15×××15。陈某的电话是139××××2955，微信号是×××，昵称：陈哥【建军】；邵某的电话是18×××39，微信号是×××，昵称：南通西玉烟酒。钱某的微信是微信号为×××，微信昵称：健康是福137××××7958。 3.物证 手机一部（白色华为牌手机），经当庭质证，系被告人王永涛作案时使用。 4.辨认、检查笔录 （1）辨认笔录 辨认人于某、李某、刘某、姜某、钱某在见证人的见证下辨认出王永涛。 （2）检查笔录 2019年11月18日20时40分至21时25分，海阳市公安局网络安全保卫大队对王永涛持有的华为中的微信“一路阳光王永涛”（wxid一ims4wwurukft22）及一个支付宝账户（15×××15）的交易记录进行检查，王永涛在场，主动配合。检查过程共提取打印王永涛微信交易流水账单43张，微信账户信息照片1张，支付宝账户信息照片1张，支付宝转账交易记录12张。 5.书证 （1）海阳市烟草专卖局案件移送函、举报记录表、笔录材料、交易流水截图复印件、不予立案报告表等案件材料一宗、受案登记表、立案决定书、案件来源、归案经过，证实本案由海阳市烟草专卖局于2019年11月18日将案件线索及初步材料移送至海阳市公安局。海阳市公安局网安大队经过审查后立案侦查，被告人王永涛于当日被传唤归案。 （2）户籍证明证实，被告人王永涛，曾用名王涛，于1973年5月5日出生。 （3）支付宝账户信息（身份认证为王永涛）、支付宝交易记录截图12张）、接受证据清单、支付宝账户信息截图（实名认证为李某）、微信账户信息截图（李某名烟商场）、支付宝交易截图2张（李某提交），王永涛微信交易记录、证实被告人王永涛在海阳市福光超市、合家乐超市、丰华超市、家乐农资、理城名烟商场等商店超市采购香烟并通过支付宝部分转账的情况。被告人王永涛在海阳市玉广超市、家家乐超市、丰华超市、李娜超市、理城名烟商场等商店超市采购香烟并通过微信支付购烟款的情况。 （4）钱某提供的微信转账记录7页，证实钱某向被告人王永涛转账记录：2018年11月10日10195元，2019年1月31日24784元，2019年2月12日23700元，2019年3月18日27300元，2019年4月1日26390元，2019年4月7日25030元，2019年4月11日11006元，合计148405元。 公安机关从被告人王永涛微信“一路阳光王永涛”提取的交易流水账单43张、王永涛微信与钱某微信（微信昵称：健康是福137××××7958）交易记录汇总，证实证人钱某向被告人王永涛通过微信支付款237396元，扣除苹果款300元，购烟款为237096元。 （5）邵某提供的微信转账记录三页，分别为2018年10月31日转账给王永涛8820元，2018年10月25日转账3740元，2018年10月17日转账5000元。 公安机关从被告人王永涛微信“一路阳光王永涛”提取的交易流水账单43张，王永涛微信与邵某微信“西玉烟酒”之间的交易记录为53670元，扣除其中帮王永涛换“现金”的几笔小额数百元不等的交易金额1043元，购烟款为52627元。 中国工商银行海阳支行出具的王永涛银行交易明细（卡号16×××96），证实2018年10月17日汇入18341元，对方户名邵某。 （6）海阳市烟草专卖局出具的证明，证实被告人王永涛未在烟台市所辖区域内办理烟草专卖零售许可证。 （7）海阳市烟草专卖局移送财物清单，证实海阳市烟草专卖局于2019年11月18日将本案查获的卷烟48条（新版利群25条、小熊猫家园云烟12条、软中华9条、硬中华1条、泰山皇家礼炮21响1条，已抽样10条送检）移送海阳市公安局。 （8）海阳市烟草专卖局检查（勘验）笔录、证据先行登记保存批准书、证据先行登记保存通知书，证实2019年11月18日12时17分至12时23分，海阳市烟草专卖局执法人员对王永涛驾驶的红色东南轿车（鲁Ｙ×××××）进行检查，在该轿车后备箱内查获利群（新版）84mm27条、云烟（小熊猫家园）14条、中华（软）11条、中华（硬）3条、泰山（皇家礼炮21响）3条。并根据相关规定对查获的卷烟依法进行了扣押并先行登记保存。 （9）山东省烟草质量监督监测站检验报告、海阳市烟草专卖局涉案烟草核价表、海阳市烟草专卖局抽取证物品清单，证实海阳市烟草专卖局从被告人王永涛处查获的58条卷烟（新版利群27条、小熊猫家园云烟14条、软中华11条、硬中华3条、泰山皇家礼炮21响3条）经山东省烟草质量监督检测站抽样检测，系真品卷烟。经核价58条卷烟按照2019年《山东省内在销卷烟涉案零售价格目录》认定价值人民币16710元。 上述证据，经当庭举证、质证，本院予以确认。 本院认为，被告人王永涛违反国家规定，未经许可经营烟草专卖品，扰乱市场秩序，情节特别严重，被告人王永涛的行为构成非法经营罪。被告人王永涛辩解与钱某的交易款中有酒水、水果、海鲜的款项，与证人钱某的证言不符，对其辩解本院不予采纳。被告人王永涛当庭自愿认罪认罚，可酌情从轻处罚。辩护人的辩护意见本院予以采纳。公诉机关的量刑建议合理，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项、第五十二条、第五十三条、第六十一条之规定，判决如下： 被告人王永涛犯非法经营罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币一万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。自2019年11月18日起至2024年11月17日止。罚金于判决生效后三十日内向本院缴纳） 如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省烟台市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  黄爱妮 人民陪审员  孙洪举 人民陪审员  于志平 二〇二〇年七月九日 书 记 员  辛 宁