江苏省睢宁县人民法院民 事 判 决 书（2020）苏0324民初2746号原告：仝子珍，男，1983年8月27日生，汉族，住睢宁县。委托诉讼代理人：徐日佳，国浩律师（南京）事务所律师。被告：睢宁县金山房地产开发有限公司，统一社会信用代码91320324550293397U，住所地睢宁县睢城街道城东社区耿庄组16号。法定代表人：董瑞，该公司执行董事。第三人：韩修堂，男，1968年2月12日生，汉族，户籍住址睢宁县，现住睢宁县。第三人：董瑞，男，1979年6月10日生，汉族，户籍住址睢宁县，现住睢宁县成侯花园Ｂ区。被告睢宁县金山房地产开发有限公司及第三人韩修堂、董瑞共同委托诉讼代理人：王辉，江苏熊运栋律师事务所律师。第三人：薛斌，男，1987年2月13日生，汉族，住睢宁县。第三人：李勇，男，1959年6月2日生，汉族，住睢宁县。原告仝子珍与被告睢宁县金山房地产开发有限公司（以下简称金山公司）、第三人韩修堂、董瑞、薛斌、李勇公司决议效力确认纠纷一案，本院2020年5月14日立案受理后，依法适用简易程序，于同年6月24日公开开庭进行了审理。原告仝子珍的委托诉讼代理人徐日佳，被告金山公司及第三人韩修堂、董瑞的委托诉讼代理人王辉到庭参加诉讼，第三人薛斌、李勇经本院合法传唤无正当理由拒不到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告仝子珍向本院提出诉讼请求：1、确认2017年7月25日，被告作出的《股东会决议》（选举董瑞为执行董事）董瑞作出的《执行董事决定》（聘用李勇为公司经理）不成立；2、被告金山公司向登记机关申请撤销依据上述《股东会决议》、《执行董事决定》所作出的变更登记，并协助第三人韩修堂办理恢复法定代表人、执行董事的变更登记手续；3、本案诉讼费由被告承担。事实和理由：被告金山公司成立于2010年2月3日，设立时的股东为原告仝子珍，公司类型为有限责任公司（自然人独资），注册资本为800万元，法定代表人为仝子珍，住所地为睢宁县，经营范围为主营房地产开发，房屋销售。2010年2月8日，原告仝子珍将51%股权转让给江苏天美木业有限公司，转让后仝子珍还持股49%。2010年4月2日，被告金山公司的法定代表人由原告仝子珍变更为第三人韩修堂。2010年6月25日，被告金山公司的股权变更为原告仝子珍持股95%，韩修堂持股5%。2012年5月21日，被告金山公司的股权又变更为原告仝子珍持股57.5%，韩修堂持股5%，薛斌持股37.5%。2017年7月25日，被告作出《股东会决议》，免去韩修堂执行董事职务，重新选举董瑞为执行董事。第三人董瑞作出《执行董事决定》，聘任李勇为公司经理。上述变动已经进行备案、登记。然而，原告从未出席过2017年7月25日的股东会议，该股东会议上原告签名并非原告本人亲自签署，系他人冒名所签，故本次决议内容并非原告真实意思表示，不具备民事法律行为的构成要件，根据被告的公司章程，案涉的股东会决议未经原告参与、表决、签字，被告作出的有关更换公司执行董事和法定代表人的决议，均未经代表三分之二以上表决权的股东通过，案涉股东会决议均不成立，据此决议产生的执行董事决定也不成立。因案涉股东会决议事项已向公司登记部门办理了相应变更登记，在案涉股东会决议不成立的情况下，被告应向公司登记部门申请撤销变更登记，并协助第三人办理恢复原执行董事、法定代表人的变更登记手续。被告金山公司辩称，其不是适格主体，根据原告诉请，本案涉及的是确认股东会决议的效力，被告应该是其他股东，而不应是被告。第三人董瑞述称，愿意辞去被告金山公司法定代表人职务。第三人韩修堂述称，原告要求恢复韩修堂法定代表人身份无法律依据，其不愿意继续担任被告金山公司的法定代表人。董瑞辞去法定代表人职务后，应另行召开股东会推选新的法定代表人。第三人薛斌、李勇经本院合法传唤无正当理由拒不到庭参加诉讼，亦未向本院提供书面意见和相关证据。本院经审理认定事实如下：被告金山公司设立于2010年2月3日，设立时的公司类型为有限公司（自然人独资），其法定代表人和股东均为原告仝子珍一人，公司注册资本为800万元。从被告金山公司成立至2015年5月份，该公司进行了多次股东变更登记，法定代表人和执行董事也由原告仝子珍变更为韩修堂。2012年5月25日的金山公司章程记载，该公司注册资本还是800万元，股东韩修堂认缴出资40万元（持股比例5%），仝子珍认缴出资460万元（持股比例57.5%），薛斌认缴出资300万元（持股比例37.5%）。股东会由全体股东组成，是公司的权力机构，行使下列职权：(一)决定公司的经营方针和投资计划;(二)选举和更换执行董事、监事，决定有关执行董事、监事的报酬事项;(三)审议批准执行董事的报告;(四)审议批准监事的报告;(五)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案;(六)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案;(七)对公司增加或者减少注册资本作出决议;(八)对发行公司债券作出决议;(九)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议;(十)修改公司章程。股东会会议作出修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议，以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议，必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。公司不设董事会，设执行董事一名，由股东会选举产生，执行董事任期三年，任期届满，可连选连任。执行董事行使下列职权：(一)召集股东会，并向股东会报告工作;(二)执行股东会的决议;(三)审定公司的经营计划和投资方案;(四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案;(五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;(六)制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案;(七)制订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案;(八)决定公司内部管理机构的设置;(九)决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项;(十)制定公司的基本管理制度。公司不设监事会，设监事一人，由股东会选举产生，监事的任期每届为三年，任期届满，可连选连任。执行董事为公司的法定代表人，任期三年，由股东会选举产生，任期届满，可连选连任。2017年7月25日，被告金山公司召开股东会，决议：免去韩修堂执行董事职务，重新选举董瑞为执行董事，监事任职不变。同日，董瑞作出金山公司执行董事决定，聘任李勇为公司经理。同年8月3日，被告金山公司向睢宁县市场监督管理局申请法定代表人变更登记，睢宁县市场监督管理局予以核准，该公司法定代表人由韩修堂变更为董瑞。上述事实，有原、被告及第三人韩修堂、董瑞当庭陈述，金山公司企业信息表、公司设立登记申请书、公司准予设立登记通知书、验资报告、股东决定、股东会决议、公司变更登记申请书、公司准予变更登记通知书、公司章程、2017年7月25日股东会决议、2017年7月25日执行董事决定、2017年8月3日公司登记（备案）申请书、2017年8月4日公司准予变更登记通知书等证据在卷证实，本院依法予以确认。本院认为，本案系公司决议效力确认纠纷。《最高人民法院关于适用若干问题的规定（四）》（以下简称《公司法解释四》）第三条第一款规定：“原告请求确认股东会或者股东大会、董事会决议不成立、无效或者撤销决议的案件，应当列公司为被告。对决议涉及的其他利害关系人，可以依法列为第三人。”原告据此列金山公司为被告，符合上述法律规定，不存在主体不适格情形。对于原告请求确认2017年7月25日的《睢宁县金山房地产开发有限公司股东会决议》（选举董瑞为执行董事）和《睢宁县金山房地产开发有限公司执行董事决定》（聘用李勇为公司经理）不成立的问题。《公司法解释四》第五条规定：“股东会或者股东大会、董事会决议存在下列情形之一，当事人主张决议不成立的，人民法院应当予以支持：（一）公司未召开会议的，但依据公司法第三十七条第二款或者公司章程规定可以不召开股东会或者股东大会而直接作出决定，并由全体股东在决定文件上签名、盖章的除外；（二）会议未对决议事项进行表决的；（三）出席会议的人数或者股东所持表决权不符合公司法或者公司章程规定的；（四）会议的表决结果未达到公司法或者公司章程规定的通过比例的；（五）导致决议不成立的其他情形。”本案原告提出2017年7月25日《睢宁县金山房地产开发有限公司股东会决议》上“仝子珍”的签名并非其本人书写，被告金山公司对此予以承认，同时认可该股东会决议不成立，基于此股东会决议聘任李勇为公司经理的执行董事决定也不成立。原告仝子珍作为金山公司股东，持有公司57.5%的股权，其未在上述《睢宁县金山房地产开发有限公司股东会决议》上签名确认，该《睢宁县金山房地产开发有限公司股东会决议》依法未达到公司法规定的通过比例，2017年7月25日《睢宁县金山房地产开发有限公司股东会决议》依法不成立。因此，第三人董瑞应不具有执行董事资格，其作出的《睢宁县金山房地产开发有限公司执行董事决定》依法也不成立。因被告金山公司依据上述《睢宁县金山房地产开发有限公司股东会决议》内容已经在公司登记机关办理了相应变更登记，根据《中华人民共和国公司法》第二十二条第四款“公司根据股东会或者股东大会、董事会决议已办理变更登记的，人民法院宣告该决议无效或者撤销该决议后，公司应当向公司登记机关申请撤销变更登记。”的规定，原告有权要求被告金山公司向公司登记机关申请撤销变更登记。关于原告主张要求被告金山公司协助第三人韩修堂办理恢复法定代表人及执行董事职务的登记手续问题。本院认为，被告金山公司在依法向公司登记机关申请撤销变更登记后，公司登记机关应依法依规办理相关后续事宜，本院依法不予理涉。综上，依照《中华人民共和国公司法》第二十二条第四款、第四十二条，《最高人民法院关于适用若干问题的规定（四）》第三条第一款、第五条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款之规定，判决如下：一、确认2017年7月25日的《睢宁县金山房地产开发有限公司股东会决议》及《睢宁县金山房地产开发有限公司执行董事决定》不成立；二、被告睢宁县金山房地产开发有限公司于本判决生效后十日内向公司登记机关申请撤销依据上述《睢宁县金山房地产开发有限公司股东会决议》和《睢宁县金山房地产开发有限公司执行董事决定》所作出的相关变更登记；三、驳回原告仝子珍的其他诉讼请求。案件受理费减半收取300元，由被告睢宁县金山房地产开发有限公司承担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于江苏省徐州市中级人民法院。审 判 员 冯代群二〇二〇年七月二十一日法官助理 许春成书 记 员 邢 伟附:相关法律条文《中华人民共和国公司法》第二十二条公司股东会或者股东大会、董事会的决议内容违反法律、行政法规的无效。股东会或者股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程，或者决议内容违反公司章程的，股东可以自决议作出之日起六十日内，请求人民法院撤销。股东依照前款规定提起诉讼的，人民法院可以应公司的请求，要求股东提供相应担保。公司根据股东会或者股东大会、董事会决议已办理变更登记的，人民法院宣告该决议无效或者撤销该决议后，公司应当向公司登记机关申请撤销变更登记。第四十二条股东会会议由股东按照出资比例行使表决权；但是，公司章程另有规定的除外。《最高人民法院关于适用若干问题的规定（四）》第三条原告请求确认股东会或者股东大会、董事会决议不成立、无效或者撤销决议的案件，应当列公司为被告。对决议涉及的其他利害关系人，可以依法列为第三人。一审法庭辩论终结前，其他有原告资格的人以相同的诉讼请求申请参加前款规定诉讼的，可以列为共同原告。第五条股东会或者股东大会、董事会决议存在下列情形之一，当事人主张决议不成立的，人民法院应当予以支持：（一）公司未召开会议的，但依据公司法第三十七条第二款或者公司章程规定可以不召开股东会或者股东大会而直接作出决定，并由全体股东在决定文件上签名、盖章的除外；（二）会议未对决议事项进行表决的；（三）出席会议的人数或者股东所持表决权不符合公司法或者公司章程规定的；（四）会议的表决结果未达到公司法或者公司章程规定的通过比例的；（五）导致决议不成立的其他情形。《中华人民共和国民事诉讼法》、第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。