广东省湛江市中级人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤08刑初30号公诉机关广东省湛江市人民检察院。被告人李群太，男，1979年3月25日出生于广东省廉江市，公民身份号码440************018，汉族，初中文化，住广东省廉江市****************。因本案于2019年10月7日被刑事拘留，同年11月14日被逮捕。现羁押于湛江市第二看守所。辩护人曾清愿，广东大展律师事务所律师。广东省湛江市人民检察院以湛检公二刑诉[2020]1号起诉书，指控被告人李群太犯走私国家禁止进出口的货物罪，于2020年2月17日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。湛江市人民检察院指派检察员黄映霄出庭支持公诉，被告人李群太及辩护人曾清愿到庭参加诉讼，本案现已审理终结。广东省湛江市人民检察院指控：1、被告人李群太自2014年起伙同陈海棠（已判决）、廖日利（另案处理）共同从香港走私国外旧机动车（俗称“水车”，下简称“水车”）入境销售牟利。李群太主要负责在香港订货，然后通过林贵文（已判决）团伙将走私车辆运至广东省东莞市，陈海棠负责接车、维修、带客户看车，并按李群太的指示向陈家应（已判决）支付相关费用。自2014年至2017年4月，李群太参与走私“水车”共14辆，价值人民币317.9645万元。2、被告人李群太自2016年起伙同彭志华、严荣汝（均已判决）共同走私“水车”，其中彭志华出资20万元参与，严荣汝于2017年初出资10万元参与，李群太主要负责在香港订货，然后通过林贵文团伙将走私车辆运至广东省东莞市后，由彭志华负责接车、带客户看车并提供自己位于东莞市的住所用于存放走私车辆，严荣汝负责转账、按照李群太指示向林贵文团伙支付相关费用、收取卖车款,“水车”的销售利润由其三人共同分配。期间，因“水车”无法正常入户，根据客户的需求，彭志华多次联系杨洪（已判决）更改了其中5辆“水车”的年份纸及车架码信息。案发后，侦查机关在彭志华住所扣押到“水车”3辆。经侦查机关将依法从彭志华、杨洪手机提取、固定到其二人关于更改走私车辆车架码、年份纸的信息与依法从林贵文团伙相关涉案邮箱中提取到的相关走私汽车的信息进行比对、整理、汇总，自2016年5月至2017年4月，李群太、彭志华、严荣汝共走私“水车”8辆（含现场扣押的3辆），价值人民币532.5万元。综上，自2014年至2017年4月，李群太共参与走私国外旧机动车22辆，价值人民币850.4645万元。针对上述指控，公诉机关当庭出示了物证书证、证人证言、李群太及同案人的供述和辩解、鉴定意见以及勘验、检查、辨认笔录等证据材料。公诉机关认为，被告人李群太为牟取非法利益，与他人结伙将境外旧机动车走私入境，共同走私旧机动车22辆，价值人民币850.4645万元，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百五十一条第三款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以走私国家禁止进出口的货物罪追究其刑事责任。李群太在共同走私犯罪中，是从犯，并且自愿认罪认罚，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。被告人李群太对起诉书指控的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人李群太的辩护人辩护提出：一、公诉机关指控李群太犯走私国家禁止进出口的货物罪，认定事实清楚，证据确实充分，适用法律正确。二、李群太具有法定及酌定从轻情节。1.本案中，李群太仅负责在外订货交由他人运回本土，没有直接参与隐瞒海关等具体走私行为，属从犯，应当从轻处罚。2.李群太系初犯，犯罪情节轻微，主观恶性较小、社会危害性不大。且李群太在审查起诉阶段自愿如实供述犯罪事实，对指控的犯罪事实没有异议，并签署了认罪认罚具结书，确有悔罪表现，依法可以从轻处罚。经审理查明，起诉书指控被告人李群太的犯罪事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认。另查明，2017年4月13日，侦查机关依法对李群太的住所进行搜查，扣押到手机1部、电脑硬盘1个、银行卡1张，并冻结了李群太在中国工商银行的201*************347账户，现账户余额为138.58元。2020年2月11日，李群太在《认罪认罚从宽制度告知书》中签名确认，并在辩护人的见证下签署了《认罪认罚具结书》，对公诉机关指控的犯罪事实及量刑建议均无异议。湛江市人民检察院建议以走私国家禁止进出口的货物罪判处李群太有期徒刑四年，并处罚金人民币十五万元。上述事实，有检察机关提交、并经法庭质证、认证的受案登记表、立案决定书、抓获经过、拘留证、逮捕证、现场检测报告书、户籍资料、在逃人员登记/撤销表、陈家应与李群太的对话内容、林贵文与李群太的对话内容、李群太的出入境记录、关于认定李群太涉嫌走私旧机动车数额的说明、（2018）粤08刑初58号刑事判决书、办案说明、涉案5辆车的海运单信息、协助查询财产通知书及附随严荣汝名下银行账户流水、协助查询财产通知书及相关账户银行流水、协助冻结/解除冻结财产通知书、转账流水情况统计汇总、扣押清单、通话清单、被告人李群太及同案人陈海棠、彭志华、严荣汝、杨洪、林贵文、陈家应的供述与辩解、证人李庭立、丁德有、廖亚二、陈滢、叶德林、林育敏、周航的证言等证据证实，足以认定。本院认为，被告人李群太自2014年至2017年4月期间共参与走私国外旧机动车22辆，价值人民币850.4645万元，情节严重，已构成走私国家禁止进出口的货物罪，应依法惩处。在走私汽车共同犯罪中，李群太仅负责订车及销售，未参与具体的走私进境行为，而是为了贪图方便及节约经营成本，在支付了“包税费”后将机动车交由专门从事揽货走私的犯罪分子走私进境，起次要作用，属从犯，依法对其减轻处罚。此外，李群太归案后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，在审查起诉阶段签署《认罪认罚具结书》并当庭认罪，又可对其从轻处罚。公诉机关指控李群太的犯罪事实清楚，证据确实、充分，所定罪名成立，量刑建议适当，应予采纳。侦查机关扣押了李群太的手机1部、电脑硬盘1个、银行卡1张，并冻结了李群太在中国工商银行的201*************347账户，账户余额为人民币138.58元。根据目前附案证据，无法认定上述财物为赃物或者作案工具。冻结到李群太名下银行资金138.58元应用于抵缴罚金；侦查机关扣押的其他物品，由侦查机关依法处理。综上所述，根据被告人李群太犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百五十一条第三款、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理走私刑事案件适用法律若干问题的解释》第十一条第二款第（一）项以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人李群太犯走私国家禁止进出口的货物罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月7日起至2023年10月6日止。罚金限于判决生效后一个月内缴纳。）二、依法冻结到被告人李群太名下银行资金人民币138.58元，待案件生效后用于抵缴李群太的罚金。侦查机关扣押的其他物品，由侦查机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 梁文彦审 判 员 舒乐清审 判 员 袁南利二〇二〇年七月十五日法官助理 翟锦霞书 记 员 李 媛温童岚附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第一百五十一条走私武器、弹药、核材料或者伪造的货币的，处七年以上有期徒刑，并处罚金或者没收财产；情节特别严重的，处无期徒刑，并处没收财产；情节较轻的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。走私国家禁止出口的文物、黄金、白银和其他贵重金属或者国家禁止进出口的珍贵动物及其制品的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；情节特别严重的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处没收财产；情节较轻的，处五年以下有期徒刑，并处罚金。走私珍稀植物及其制品等国家禁止进出口的其他货物、物品的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。单位犯本条规定之罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照本条各款的规定处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理走私刑事案件适用法律若干问题的解释》第十一条走私国家禁止进出口的货物、物品，具有下列情形之一的，依照刑法第一百五十一条第三款的规定处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金：（一）走私国家一级保护野生植物五株以上不满二十五株，国家二级保护野生植物十株以上不满五十株，或者珍稀植物、珍稀植物制品数额在二十万元以上不满一百万元的；（二）走私重点保护古生物化石或者未命名的古生物化石不满十件，或者一般保护古生物化石十件以上不满五十件的；（三）走私禁止进出口的有毒物质一吨以上不满五吨，或者数额在二万元以上不满十万元的；（四）走私来自境外疫区的动植物及其产品五吨以上不满二十五吨，或者数额在五万元以上不满二十五万元的；（五）走私木炭、硅砂等妨害环境、资源保护的货物、物品十吨以上不满五十吨，或者数额在十万元以上不满五十万元的；（六）走私旧机动车、切割车、旧机电产品或者其他禁止进出口的货物、物品二十吨以上不满一百吨，或者数额在二十万元以上不满一百万元的；（七）数量或者数额未达到本款第一项至第六项规定的标准，但属于犯罪集团的首要分子，使用特种车辆从事走私活动，造成环境严重污染，或者引起甲类传染病传播、重大动植物疫情等情形的。具有下列情形之一的，应当认定为刑法第一百五十一条第三款规定的“情节严重”：（一）走私数量或者数额超过前款第一项至第六项规定的标准的；（二）达到前款第一项至第六项规定的标准，且属于犯罪集团的首要分子，使用特种车辆从事走私活动，造成环境严重污染，或者引起甲类传染病传播、重大动植物疫情等情形的。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。