黑龙江省哈尔滨市南岗区人民法院刑 事 判 决 书（2020）黑0103刑初66号公诉机关黑龙江省哈尔滨市南岗区人民检察院。被告人黄坤辉，男，1992年11月29日出生，汉族，初中文化，无固定职业，户籍地广东省河源市东源县，住所地广东省东莞市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月9日被临时寄押于广东省东莞市第二看守所，同年8月18日被刑事拘留，同年9月24被逮捕。现羁押于黑龙江省哈尔滨市南岗看守所。辩护人宋书栋，黑龙江法汇律师事务所律师。被告人黄恩华，男，1998年2月18日出生，汉族，初中，无固定职业，户籍地广东省东莞市东源县，住所地广东省东莞市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月9日被临时寄押于广东省东莞市第二看守所，同年8月18日被刑事拘留，同年9月24被逮捕。现羁押于黑龙江省哈尔滨市南岗看守所。辩护人王丹，北京市东元（哈尔滨）律师事务所律师。被告人李德胜，男，1990年12月1日出生，汉族，初中文化，无固定职业，户籍地湖南省永州市东安县，住所地广东省东莞市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月9日被临时寄押于广东省东莞市第二看守所，同年8月18日被刑事拘留，同年9月24被逮捕。现羁押于黑龙江省哈尔滨市南岗看守所。被告人罗灵威，男，1994年8月29日出生，汉族，初中文化，无固定职业，户籍地广东省市兴宁市，住所地广东省东莞市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月10日被临时寄押于广东省东莞市第二看守所，同年8月18日被刑事拘留，同年9月24被逮捕。现羁押于黑龙江省哈尔滨市南岗看守所。辩护人王云鹏，黑龙江德治律师事务所律师。被告人谢少伟，男，1988年9月10日出生，汉族，初中文化，无固定职业，住广东省东莞市，户籍地广东省揭阳市揭东区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月9日被临时寄押于广东省东莞市第二看守所，同年8月18日被刑事拘留，同年9月24被逮捕。现羁押于黑龙江省哈尔滨市南岗看守所。辩护人刘丽娜，黑龙江拓亚律师事务所律师。黑龙江省哈尔滨市南岗区人民检察院以哈南检刑诉[2020]1号起诉书指控被告人黄坤辉、黄恩华、李德胜、罗灵威、谢少伟犯诈骗罪，于2020年1月8日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。黑龙江省哈尔滨市南岗区人民检察院指派检察员于赫男出庭支持公诉，黄坤辉及其辩护人宋书栋、黄恩华及其辩护人王丹、李德胜、罗灵威及其辩护人王云鹏、谢少伟及其辩护人刘丽娜到庭参加诉讼，现已审理终结。黑龙江省哈尔滨市南岗区人民检察院指控，2019年07月29日，被害人曹某1被电信诈骗人民币96000元。2019年7月，被告人黄坤辉和被告人黄恩华通过网络联系了一名台湾人，谈妥通过支付宝为其洗钱，并收取进账金额百分之十五的佣金，后黄坤辉组织被告人李德胜、罗灵威和谢少伟分别向该台湾人提供了其支付宝账户用于作案使用。2019年7月29日，被告人李德胜的支付宝账户收到人民币76000元钱，其按事先与被告人黄坤辉约定的百分之二的分成，扣除1500元钱佣金后，将剩余的人民币74500元在广东省东莞市常平镇的一家农业银行提现，将现金交给了被告人黄恩华，黄恩华将人民币74400元转账至台湾人提供的银行卡号中。2019年7月29日，被告人罗灵威的支付宝账户收到人民币10000元，其将此笔钱提现至其农业银行卡后，按照事先与被告人黄坤辉约定好的百分之十的分成，扣除人民币1000元钱佣金后，将剩余的人民币9000元现金交给黄坤辉。黄坤辉将该人民币9000元现金存到其银行卡内，后通过微信转给被告人黄恩华，黄恩华又通过微信转给台湾人。2019年7月29日，被告人谢少伟的支付宝账户收到人民币10000元钱，且谢少伟与被告人黄坤辉事先约定好分给谢少伟百分之十至百分之十五的分成，但当天谢少伟的支付宝账户被冻结，其无法将上述人民币10000元提现，目前这人民币10000元还在谢少伟的支付宝账户中。经侦查，被告人黄坤辉于2019年8月8日在广东省东莞市常平镇被公安机关抓获。被告人黄恩华于2019年8月9日在广东省东莞市常平镇被公安机关抓获。被告人李德胜于2019年8月8日在广东省东莞市常平镇被公安机关抓获。被告人罗灵威于2019年8月10日在广东省在东莞市常平镇被公安机关抓获。被告人谢少伟于2019年8月8日在广东省东莞市常平镇被公安机关抓获。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述、电子数据等证据。公诉机关认为，被告人黄坤辉、黄恩华、李德胜、罗灵威、谢少伟明知是犯罪所得而予以转移，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。本案各被告人分别系共同犯罪，其中黄坤辉、黄恩华系主犯，李德胜、罗灵威、谢少伟系从犯，应分别根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条之规定对其处罚。被告人黄坤辉、黄恩华、李德胜、罗灵威、谢少伟在审查起诉阶段能够如实供述主要犯罪事实，建议判处被告人黄坤辉、黄恩华三年以下有期徒刑，并处罚金；建议判处被告人李德胜三年以下有期徒刑，并处罚金；建议判处被告人罗灵威、谢少伟有期徒刑一年至一年六个月，并处罚金，可视庭审情况增加或减少。被告人黄坤辉对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：1.黄坤辉有立功表现，到案后如实交代自己及同案人的罪行；2.黄坤辉犯罪情节较为轻微，有悔罪表现，没有再犯罪的危险，请求对被告人判处二年以下有期徒刑并适用缓刑。被告人黄恩华对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是黄恩华系初犯、偶犯，且认罪认罚，请求对其从轻处罚。被告人李德胜对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人罗灵威对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是罗灵威认罪认罚、系从犯，犯罪情节较轻微，且愿意积极赔偿，请求对其从轻处罚。被告人谢少伟对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是谢少伟系从犯，且认罪认罚，建议对被告人判处有期徒刑十一个月。经审理查明，2019年07月29日，被害人曹某1被电信诈骗人民币96000元。2019年7月，被告人黄坤辉和被告人黄恩华通过网络联系了一名台湾人，谈妥通过支付宝为其洗钱，并收取进账金额百分之十五的佣金，后黄坤辉组织被告人李德胜、罗灵威和谢少伟分别向该台湾人提供了其支付宝账户用于作案使用。2019年7月29日，被告人李德胜的支付宝账户收到人民币76000元钱，其按事先与被告人黄坤辉约定的百分之二的分成，扣除1500元钱佣金后，将剩余的人民币74500元在广东省东莞市常平镇的一家农业银行提现，将现金交给了被告人黄恩华，黄恩华将人民币74400元转账至台湾人提供的银行卡号中。2019年7月29日，被告人罗灵威的支付宝账户收到人民币10000元，其将此笔钱提现至其农业银行卡后，按照事先与被告人黄坤辉约定好的百分之十的分成，扣除人民币1000元钱佣金后，将剩余的人民币9000元现金交给黄坤辉。黄坤辉将该人民币9000元现金存到其银行卡内，后通过微信转给被告人黄恩华，黄恩华又通过微信转给台湾人。2019年7月29日，被告人谢少伟的支付宝账户收到人民币10000元，且谢少伟与被告人黄坤辉事先约定好分给谢少伟百分之十至百分之十五的分成，但当天谢少伟的支付宝账户被冻结，其无法将上述人民币10000元提现，目前这人民币10000元还在谢少伟的支付宝账户中。经侦查，被告人黄坤辉于2019年8月8日在广东省东莞市常平镇被公安机关抓获。被告人黄恩华于2019年8月9日在广东省东莞市常平镇被公安机关抓获。被告人李德胜于2019年8月8日在广东省东莞市常平镇被公安机关抓获。被告人罗灵威于2019年8月10日在广东省在东莞市常平镇被公安机关抓获。被告人谢少伟于2019年8月8日在广东省东莞市常平镇被公安机关抓获。上述事实有经庭审质证、确认的案件来源、到案经过、户籍证明、现实表现、曹某2的银行流水清单、罗灵威银行流水清单、取款记录、李德胜银行流水清单、取款记录、谢少伟的支付宝账单、哈尔滨市公安局南岗分局案件研判侦查报告、证人曹某3的证言、被害人曹某2的陈述、被告人黄坤辉、黄恩华、李德胜、罗灵威、谢少伟的供述、监控录像视频等证据证实，足以认定。本院认为，被告人黄坤辉、黄恩华、李德胜、罗灵威、谢少伟明知是犯罪所得而予以转移，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应予依法惩处。公诉机关的指控成立。本案系共同犯罪，其中黄坤辉、黄恩华在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。李德胜、罗灵威、谢少伟在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，对三被告人应当从轻处罚。在黄坤辉到案前公安机关已经掌握了其他同案犯的犯罪行为，因此本案中不能认定黄坤辉具有立功表现，辩护人关于黄坤辉具有立功表现的辩护意见，本院不予以采纳。被告人黄坤辉、黄恩华、李德胜、罗灵威、谢少伟，能够如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，对各被告人均可以从轻处罚。各辩护人关于对各被告人从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人黄坤辉犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年六个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日即自2019年8月9日至2022年2月8日止），并处罚金人民币10000元（于本判决生效后三十日内给付）；二、被告人黄恩华犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年六个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日即自2019年8月9日至2022年2月8日止），并处罚金人民币10000元（于本判决生效后三十日内给付）；三、被告人李德胜犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日即自2019年8月9日至2021年2月8日止），并处罚金人民币5000元（于本判决生效后三十日内给付）；四、被告人罗灵威犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日即自2019年8月10日至2020年8月9日止），并处罚金人民币2000元（于本判决生效后三十日内给付）；五、被告人谢少伟犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日即自2019年8月9日至2020年8月8日止），并处罚金人民币2000元（于本判决生效后三十日内给付）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省哈尔滨市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  韩祥龙人民陪审员  王永华人民陪审员  杨 勇二〇二〇年七月十四日书 记 员  狄春楠