福建省平潭县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0128刑初250号 公诉机关福建省平潭县人民检察院。 被告人林拥銮，男，汉族，1970年10月11日出生于福建省平潭县，小学文化，无业，住福建省平潭县。因涉嫌犯虚假诉讼罪于2019年11月6日被平潭县公安局刑事拘留，同年11月20日被逮捕。现羁押于平潭县看守所。 辩护人杨锴，福建勤学律师事务所律师。 辩护人高鹏，福建勤学律师事务所实习律师。 平潭县人民检察院以岚检公诉刑诉〔2020〕211号起诉书指控被告人林拥銮犯虚假诉讼罪，于2020年7月10日向本院提起公诉，建议适用认罪认罚从宽制度简易程序进行审理，本院适用认罪认罚从宽制度简易程序，组成合议庭公开开庭审理了本案。平潭县人民检察院指派检察员高国斌、检察官助理刘義出庭支持公诉，被告人林拥銮及其辩护人杨锴、高鹏到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，一、2018年2月1日，被告人林拥銮明知李某与中渔（福建）渔业有限公司（以下简称“中渔公司”）不存在债权债务关系，仍通过伪造一张载明中渔公司于2014年2月27日向李某借款人35万元（币种：人民币，下同）的借条，再利用李某的原告身份向福州市马尾区人民法院提起民间借贷纠纷之诉，要求判令被告中渔公司偿还原告李某借款本金35万元及利息32.9万元，马尾区人民法院于2018年2月1日立案受理后，以该院无管辖权为由，移送至福州市晋安区人民法院审理。福州市晋安区人民法院于2018年5月8日立案受理后，依法公开开庭审理，并于2019年8月16日作出驳回原告李某起诉的裁定。诉讼中，晋安区人民法院委托福建中闽司法鉴定所对借条上的印章印文及印文形成时间进行鉴定。经鉴定，上述印章印文与向平潭综合实验区市场监督管理局调取的样本印章印文不是同一枚印章盖印，借条上的印章印文符合2016年盖印特征。 二、2018年2月1日，被告人林拥銮明知张某与中渔公司不存在债权债务关系，仍通过伪造一张载明中渔公司于2014年3月12日向张某借款39万元的借条，再利用张某的原告身份向福州市马尾区人民法院提起民间借贷纠纷之诉，要求判令被告中渔公司偿还原告张某借款本金39万元及利息35.88万元，马尾区人民法院于2018年2月1日立案受理后，以该院无管辖权为由，移送至福州市晋安区人民法院审理。晋安区人民法院于2018年5月8日立案受理后，依法公开开庭审理，并于2019年8月16日作出驳回原告张某起诉的裁定。诉讼中，晋安区人民法院委托福建中闽司法鉴定所对借条上的印章印文及印文形成时间鉴定。经鉴定，上述印章印文与向平潭综合实验区市场监督管理局调取的样本印章印文不是同一枚印章盖印，借条上的印章印文符合2016年盖印特征。 三、2018年5月29日，被告人林拥銮明知其与中渔公司不存在债权债务关系，仍通过伪造一份载明中渔公司于2014年3月9日向林拥銮借款210万元的借款合同，以原告身份向平潭县人民法院提起民间借贷纠纷之诉，要求判令被告中渔公司偿还原告林拥銮借款本金210万元、利息126万元及律师代理费6万元，平潭县人民法院当日立案受理，后依法公开开庭审理。被告人林拥銮于2019年1月8日提出撤诉申请，平潭县人民法院于2019年2月25日裁定不准予撤诉，并于2019年3月27日判决驳回原告林拥銮的全部诉讼请求。诉讼中，平潭县人民法院委托福建中闽司法鉴定所对上述借款合同进行鉴定。经鉴定，上述借款合同中“吴某”的签字系印制形成，印章印文与中渔公司样本上印章印文不是同一枚印章盖印。经福建省公安厅物证鉴定中心鉴定，上述借款合同中的“严某”等字迹是激光打印机打印或复印机复印形成。 2019年11月6日，被告人林拥銮经电话通知后到平潭县公安局接受调查，第一次接受讯问时未如实供述犯罪事实。 公诉机关认为，被告人林拥銮多次以捏造的事实提起民事诉讼，致使人民法院多次开庭审理，严重干扰正常司法活动，妨害司法秩序，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零七条之一之规定，应以虚假诉讼罪追究其刑事责任。被告人林拥銮到案后如实供认自己的犯罪行为，自愿认罪认罚，可以从宽处理。建议判处被告人林拥銮有期徒刑三年，并处罚金。 上述事实，有证人严某、吴某、李某、张某、林某、陈某的证言，福建省公安厅物证鉴定中心鉴定书、福建中闽司法鉴定所司法鉴定意见书，辨认笔录，借款合同、借条、转账记录、内资企业登记基本情况表、民事起诉状、立案审查表、受理案件通知书、民事裁定书、答辩状、代理词、鉴定申请书、司法鉴定委托书、庭审笔录、撤诉申请书、民事判决书、移送公安机关侦查函，前科查询证明、身份证明，被告人林拥銮的供述等证据证实，足以认定。 被告人林拥銮对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 辩护人杨锴对指控事实、罪名无异议，提出被告人林拥銮系在对外大量举债，迫于无奈的情况下采取本案手段，三起虚假诉讼均未得到法院判决，犯罪情节与主观恶性较轻。被告人林拥銮有坦白情节、系初犯偶犯，自愿认罪认罚，请求对其从轻、减轻处罚。 本院认为，被告人林拥銮多次以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序，其行为已构成虚假诉讼罪，情节严重。公诉机关指控的事实与罪名成立。被告人林拥銮到案后如实供述自己的罪行，依法予以从轻处罚；被告人林拥銮自愿认罪认罚，依法予以从宽处理。公诉机关量刑建议适当，本院予以支持。依照《中华人民共和国刑法》第三百零七条之一第一款、第六十七条第三款、第五十三条第一款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理虚假诉讼刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第（二）、（四）项、第三条第（二）项、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 被告人林拥銮犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月6日起至2022年11月5日止。罚金应于本判决生效后十日内缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省福州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  卓维佳 人民陪审员  陈欲钦 人民陪审员  施钦武 二〇二〇年七月三十日 书 记 员  施丽雯 附：本案适用的相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第三百零七条之一以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序或者严重侵害他人合法权益的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 有第一款行为，非法占有他人财产或者逃避合法债务，又构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪从重处罚。 司法工作人员利用职权，与他人共同实施前三款行为的，从重处罚；同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪从重处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理虚假诉讼刑事案件适用法律若干问题的解释》 第二条以捏造的事实提起民事诉讼，有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百零七条之一第一款规定的“妨害司法秩序或者严重侵害他人合法权益”： （一）致使人民法院基于捏造的事实采取财产保全或者行为保全措施的； （二）致使人民法院开庭审理，干扰正常司法活动的； （三）致使人民法院基于捏造的事实作出裁判文书、制作财产分配方案，或者立案执行基于捏造的事实作出的仲裁裁决、公证债权文书的； （四）多次以捏造的事实提起民事诉讼的； （五）曾因以捏造的事实提起民事诉讼被采取民事诉讼强制措施或者受过刑事追究的； （六）其他妨害司法秩序或者严重侵害他人合法权益的情形。 第三条以捏造的事实提起民事诉讼，有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百零七条之一第一款规定的“情节严重”： （一）有本解释第二条第一项情形，造成他人经济损失一百万元以上的； （二）有本解释第二条第二项至第四项情形之一，严重干扰正常司法活动或者严重损害司法公信力的； （三）致使义务人自动履行生效裁判文书确定的财产给付义务或者人民法院强制执行财产权益，数额达到一百万元以上的； （四）致使他人债权无法实现，数额达到一百万元以上的； （五）非法占有他人财产，数额达到十万元以上的； （六）致使他人因为不执行人民法院基于捏造的事实作出的判决、裁定，被采取刑事拘留、逮捕措施或者受到刑事追究的； （七）其他情节严重的情形。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。