安徽省合肥市蜀山区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）皖0104刑初53号 公诉机关安徽省合肥市蜀山区人民检察院。 被告人齐路路，男，1988年10月20日出生于安徽省定远县，汉族，初中文化，务工者，住安徽省合肥市新站区，户籍地安徽省合肥市庐阳区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年9月30日被合肥市公安局蜀山分局刑事拘留，同年11月2日经合肥市蜀山区人民检察院批准，同日被合肥市公安局蜀山分局执行逮捕，2018年12月10日被释放。2019年3月29日，因本案被合肥市公安局蜀山分局决定行政拘留13日（未执行）。因涉嫌犯诈骗罪、敲诈勒索罪，于2019年9月1日被合肥市公安局蜀山分局刑事拘留，同年9月30日经合肥市蜀山区人民检察院批准，同日被合肥市公安局蜀山分局执行逮捕。2020年5月20日经本院决定被取保候审。 辩护人张超敏，安徽金亚太律师事务所律师。 被告人高洪涛，男，1988年8月12日出生于安徽省合肥市，汉族，大学文化，安徽德与森投资有限公司法定代表人，户籍地安徽省合肥市蜀山区。2019年5月14日因犯诈骗罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪被合肥市蜀山区人民法院判处有期徒刑十二年七个月，并处罚金三十万元。因涉嫌诈骗罪，于2019年9月29日被合肥市公安局蜀山分局从巢湖监狱押回受审。现羁押于合肥市看守所。 辩护人董方明，国浩律师（合肥）事务所律师。 辩护人蔡倩，国浩律师（合肥）事务所律师。 被告人姚涛，男，1988年10月14日出生于安徽省长丰县，汉族，高中文化，安徽德与森投资有限公司股东，户籍地安徽省合肥市庐阳区。2015年5月27日因赌博被合肥市公安局庐阳分局处以行政拘留十一日。2019年5月14日因犯诈骗罪、非法拘禁罪被合肥市蜀山区人民法院判处有期徒刑四年九个月，并处罚金八万元。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月20日被合肥市公安局蜀山分局从合肥市义城监狱押回受审。现羁押于合肥市看守所。 辩护人李飞艳，安徽瀛鼎律师事务所律师，受合肥市蜀山区法律援助中心指派。 被告人徐金龙，男，1988年9月23日出生于安徽省长丰县，汉族，中技文化，个体经营者，住安徽省合肥市蜀山区，户籍地安徽省合肥市蜀山区。因涉嫌犯诈骗罪、敲诈勒索罪，于2019年9月1日被合肥市公安局蜀山分局刑事拘留，同年9月30日经合肥市蜀山区人民检察院批准，同日被合肥市公安局蜀山分局执行逮捕。2020年4月30日经本院决定被取保候审。 辩护人王旭，安徽同川律师事务所律师。 辩护人葛贤虎，安徽同川律师事务所律师。 安徽省合肥市蜀山区人民检察院以蜀检刑诉[2019]1891号起诉书指控被告人齐路路、高洪涛、姚涛、徐金龙犯诈骗罪，于2020年1月13日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2020年6月12日公开开庭审理了本案。安徽省合肥市蜀山区人民检察院指派检察官李卫华、检察官助理杨雯出庭支持公诉。被告人齐路路、高洪涛、姚涛、徐金龙及辩护人张超敏、董方明、蔡倩、李飞艳、葛贤虎均到庭参加诉讼。期间，公诉机关建议延期审理1次。现已审理终结。 公诉机关指控：2016年7月，被告人高洪涛、姚涛、齐路路成立安徽信德森贸易有限公司（以下简称“信德森公司”）从事放贷活动。2016年12月16日，高洪涛、齐路路注册成立安徽德与森投资有限公司（以下简称“德与森公司”）。2017年2月，齐路路退股，姚涛入股。高洪涛、姚涛先后招录催收人员袁德平（已判决）等人、业务人员郑倩（已判决）、被告人徐金龙等人负责催收债款、业务招揽、资金走账等。高洪涛、姚涛等人以民间借贷为诱饵，以服务费、手续费、上门费、斩头息等各种名义，诱使被害人签订虚高借款合同、空白租房合同等，骗取被害人钱财。在实际索债过程中，高洪涛等人利用制造明显不利于被害人的借款合同，采用非法手段进行催收，形成了以高洪涛为首，姚涛、袁德平为固定成员，分工明确的恶势力犯罪集团。 1.2016年8月30日，被害人谢某向信德森公司借款，被告人高洪涛等人诱骗谢某签订了3万元借款合同、空白房屋租赁合同等，以手续费、上门费、斩头息等为名扣除0.7万元，实际给付谢某2.3万元。借款后，谢某共计还款1.35万元。2017年6月3日，高洪涛安排姚涛、袁德平向谢某索要欠款3万元，并逼迫程某（谢某前夫）将房屋出租给袁德平以抵欠款。 此节，齐路路诈骗未遂2.05万元。 2.2016年10月26日，被告人徐金龙招揽被害人王某1到信德森公司借款，高洪涛让王某1签订了4万元的空白合同、借条、收条等，以手续费、上门费、斩头息等名义扣除1万元，由齐路路向王某1的账户转款1.5万元，又支付给王某1现金1.5万元。2016年11月5日，高洪涛、姚涛、齐路路等人以王某1违约为由不让其离开公司，使用王某1的银行卡刷卡支取0.43万元；同日，王某2（王某1父亲）代为支付6.2万元。后被告人徐金龙获得提成400元，剩余资金由高洪涛、姚涛、齐路路均分。 此节，高洪涛、姚涛、齐路路、徐金龙诈骗既遂3.63万元。 2019年9月1日，被告人齐路路、徐金龙接公安机关电话通知后主动到案；同年9月20日，被告人姚涛被公安机关自义城监狱押回；同年9月29日，高洪涛被公安机关从巢湖监狱押回。到案后，齐路路、高洪涛、姚涛、徐金龙均如实供述了犯罪事实。案发后，高洪涛、齐路路、徐金龙家属代为赔偿了被害人的经济损失，取得被害人谅解。 针对上述指控，公诉机关提供了以下证据：1.户籍信息、前科查询、归案经过、现场方位图、转账记录等书证；2、被害人谢某、王某1的陈述；3、证人王某2、程某等人的证言；4、被告人齐路路、高洪涛、姚涛、徐金龙的供述与辩解；5、辨认笔录。公诉机关认为，齐路路、高洪涛、姚涛、徐金龙以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，采取“套路贷”的方式骗取他人财物。其中，齐路路诈骗既遂3.63万元，诈骗未遂2.05万元；被告人高洪涛、姚涛、徐金龙诈骗既遂3.63万元；均属数额较大，四被告人的行为应当以诈骗罪追究刑事责任。高洪涛系组织、领导犯罪集团的首要分子，应按照集团所犯全部罪行处罚。姚涛系犯罪集团首要分子以外的主犯，依法应当按照其所参与的罪行处罚。高洪涛、姚涛系判决宣告以后刑罚执行完毕以前，发现在判决宣告前有漏罪，依法应当予以并罚。四被告人均签署了认罪认罚具结书，齐路路、徐金龙属自首，高洪涛、姚涛属坦白，徐金龙属从犯，高洪涛、齐路路、徐金龙的亲属代为赔偿损失，并获取谅解。书面建议对齐路路处以有期徒刑八个月至十一个月，对高洪涛处以有期徒刑七个月至十个月，对徐金龙处以有期徒刑六个月至八个月，均并处罚金；当庭建议对姚涛处以有期徒刑八个月至一年，并处罚金。提请本院依法判处。 被告人齐路路对起诉书指控的事实和罪名、量刑建议没有异议，当庭表示认罪认罚。其辩护人提出以下辩护意见：1.齐路路的犯罪情节较轻，被害人对砍头息的收取是知晓的，被害人王某1在借贷过程中有伪造房产证的行为，事后没有暴力索债；2.齐路路构成自首；3.齐路路系初犯，部分犯罪未遂；4.齐路路在共同犯罪中作用较小，属从犯。 被告人高洪涛对起诉书指控的事实和罪名、量刑建议没有异议，当庭表示认罪认罚。其辩护人提出以下辩护意见：高洪涛此前因犯诈骗罪被判处较重刑罚，本次因同类漏罪被追诉，从量刑均衡的角度考量，在并罚时应将本次所判刑期予以吸收，以体现罪责刑相适。 被告人姚涛对起诉书指控的事实和罪名、量刑建议没有异议，当庭表示认罪认罚。其辩护人的辩护意见与高洪涛辩护人的意见相同。 被告人徐金龙对起诉书指控的事实和罪名、量刑建议没有异议，当庭表示认罪认罚。其辩护人提出以下辩护意见：1.徐金龙构成自首，认罪认罚；2.赔偿了被害人的经济损失，并获取了谅解；3.徐金龙系初犯，主观恶性不深。 经审理查明：2016年7月，被告人高洪涛、姚涛、齐路路成立安徽信德森贸易有限公司（以下简称“信德森公司”）从事放贷活动，三人共同出资、平分收益。2016年12月16日，高洪涛、齐路路注册登记安徽德与森投资有限公司（以下简称“德与森公司”），高洪涛任法定代表人。2017年2月，齐路路退股，姚涛入股。高洪涛、姚涛在本市蜀山区长江西路蓝光禹州城10楼开展放贷活动，并先后招录催收人员袁德平（已判决）等人、业务人员郑倩（已判决）、被告人徐金龙等人负责催收债务、招揽业务、资金过账等。高洪涛、姚涛等人以民间借贷为诱饵，以服务费、手续费、上门费、斩头息等名义，诱使被害人签订虚高借款合同、空白租房合同等，通过制造虚假资金流水、任意认定被害人违约、向被害人及其亲属施压等方式，骗取被害人钱财。在实际索债过程中，高洪涛等人利用制造明显不利于被害人的借款合同，采用非法拘禁、寻衅滋事等手段进行催债，进而形成了以高洪涛为首，姚涛、袁德平为固定成员，分工明确的恶势力犯罪集团。 1.2016年8月30日，被害人谢某向信德森公司借款，被告人高洪涛等人诱骗谢某签订了3万元借款合同、空白房屋租赁合同等，以手续费、上门费、斩头息等为名扣除0.7万元，实际给付谢某2.3万元。 借款后，谢某共计还款1.35万元。2017年6月3日，高洪涛安排姚涛、袁德平向谢某索要欠款3万元，并逼迫程某（谢某前夫）将房屋出租给袁德平以抵欠款。 此节，齐路路诈骗未遂2.05万元。 高洪涛、姚涛所涉此节诈骗犯罪已被判处刑罚。 齐路路因涉嫌犯此节诈骗，于2018年9月30日被合肥市公安局蜀山分局刑事拘留，同年11月2日经合肥市蜀山区人民检察院批准，同日被合肥市公安局蜀山分局执行逮捕。2018年12月10日被释放。2019年3月27日，合肥市公安局蜀山分局对齐路路终结侦查。2019年3月29日，齐路路因此节诈骗被合肥市公安局蜀山分局决定行政拘留13日（未执行）。 2.2016年10月26日，被告人徐金龙招揽被害人王某1到信德森公司借款，高洪涛安排王某1签订了4万元的空白合同、借条、收条等，以手续费、上门费、斩头息等名义扣除1万元，由齐路路向王某1的账户转款1.5万元，又支付给王某1现金1.5万元。 2016年11月5日，王某1在其他公司贷款时被高洪涛发现，高洪涛遂安排齐路路、徐金龙将王某1带至信德森公司。高洪涛、姚涛、齐路路等人以王某1违约为由不让其离开，并使用王某1的银行卡刷卡支取0.43万元。同日，王某2（王某1父亲）代为向高洪涛的银行账户转款6.2万元。 所获资金给付被告人徐金龙提成款400元，剩余资金由高洪涛、姚涛、齐路路均分。 此节，高洪涛、姚涛、齐路路、徐金龙诈骗既遂3.63万元。 2019年9月1日，被告人齐路路、徐金龙接公安机关电话通知后主动到案；同年9月20日，被告人姚涛被公安机关自义城监狱押回；同年9月29日，高洪涛被公安机关从巢湖监狱押回。到案后，齐路路、高洪涛、姚涛、徐金龙均如实供述了犯罪事实。 2019年10月24日，高洪涛、齐路路赔偿被害人王某1的经济损失2万元，获取谅解；2019年12月19日，徐金龙的亲属代为赔偿了被害人王某1的经济损失0.5万元，获取谅解。 另查明：2019年5月14日，本院作出（2018）皖0104刑初832号刑事判决，以高洪涛犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币三十万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年二个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年六个月；决定执行有期徒刑十二年七个月，并处罚金人民币三十万元（刑期自2018年8月19日起至2031年3月3日止）。以姚涛犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币八万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年四个月；决定执行有期徒刑四年九个月，并处罚金人民币八万元（刑期自2018年11月6日起至2023年8月5日止）。 上述事实，有经法庭举证、质证的户籍信息、前科查询单、抓获经过材料、现场方位示意图、微信转账记录、银行交易记录、谅解书及收条，高洪涛、姚涛等人的刑事判决书，被害人谢某、王某1的陈述，证人吕某、王某2、程某的证言，被告人齐路路、高洪涛、姚涛、徐金龙的供述，同案犯袁德平的供述，辨认笔录等证据证实。上述证据，能够相互印证，形成完整的证明体系，本院予以确认。 本院认为：被告人齐路路、高洪涛、姚涛、徐金龙以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，其中齐路路作案2起，诈骗既遂3.63万元（未遂2.05万元）；高洪涛、姚涛、徐金龙作案1起，诈骗既遂3.63万元；均属数额较大，四被告人的行为均已构成诈骗罪。高洪涛系犯罪集团首要分子，依法应按照集团所犯全部罪行处罚。姚涛系犯罪集团首要分子以外的主犯，依法应当按照其所参与的罪行处罚。在共同诈骗犯罪中，齐路路起主要作用，系主犯；徐金龙起次要辅助作用，系从犯，依法应当从轻或减轻处罚。齐路路、徐金龙在接到公安机关的通知后主动到案，并如实供述案件事实，属自首，依法可从轻或减轻处罚。高洪涛、姚涛归案后，能如实供述其罪行，属坦白，依法可从轻处罚。被告人齐路路、高洪涛、徐金龙退赔了被害人的经济损失，获取了谅解，可酌情从轻处罚。在对齐路路进行量刑时，还应考虑到其诈骗未遂的部分。高洪涛、姚涛在判决宣告以后刑罚执行完毕以前，发现在判决宣告前遗有漏罪，依法应当予以并罚。四被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，依法可从宽处理。公诉机关指控的事实、罪名成立，量刑建议适当，本院予以采纳。辩护人关于与本院认定相同的意见予以采纳，与本院认定相悖的意见不予采纳。据此，根据各被告人犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十三条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十四条、第六十七条第一款、第三款、第六十九条第一款、第三款、第七十条，以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第六条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人齐路路犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币四千元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除自2018年9月30日至2018年12月10日羁押的2个月11日。即2019年9月1日至2020年5月20日。所处罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）。 二、被告人高洪涛犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币三千元；与前罪所判处有期徒刑十二年七个月，并处罚金人民币三十万元合并，决定执行有期徒刑十三年一个月，并处罚金人民币三十万三千元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即2018年8月19日起至2031年9月3日止。所处罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）。 三、被告人姚涛犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元；与前罪所判处有期徒刑四年九个月，并处罚金人民币八万元合并，决定执行有期徒刑五年三个月，并处罚金人民币八万五千元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年11月6日起至2024年2月5日止。所处罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）。 四、被告人徐金龙犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二千元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即2019年9月1日至2020年4月30日。所处罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）。 五、追缴供放贷使用的本金人民币五万三千元，上缴国库；责令被告人齐路路、高洪涛、姚涛、徐金龙退赔被害人王某1经济损失人民币一万一千三百元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省合肥市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  吴小水 人民陪审员  闫 明 人民陪审员  韩春香 二〇二〇年七月二十日 书 记 员  何冬琦 附本案适用的相关法律条文： 一、《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。 对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条第一款判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 第三款数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第七十条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。 二、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。 第六条诈骗既有既遂，又有未遂，分别达到不同量刑幅度的，依照处罚较重的规定处罚；达到同一量刑幅度的，以诈骗罪既遂处罚。 三、《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。