内蒙古自治区赤峰市红山区人民法院   刑事判决书   （2020）内0402刑初150号   公诉机关内蒙古自治区赤峰市红山区人民检察院。   被告人李卫军,男,1985年8月4日出生,公民身份号码×××,汉族,初中文化,无职业,户籍所在地内蒙古自治区赤峰市松山区,捕前住赤峰市林西县。2007年11月16日因犯诈骗罪被赤峰市松山区人民法院判处有期徒刑一年,缓刑二年,并处罚金人民币一万元。因涉嫌诈骗罪于2019年12月29日被赤峰市公安局红山区分局刑事拘留,2020年1月7日经赤峰市红山区人民检察院批准,次日被赤峰市公安局红山区分局执行速捕。现羁押于赤峰市红山区看守所。   赤峰市红山区人民检察院以红检一部刑诉（2020）116号起诉书指控被告人李卫军犯诈骗罪，于2020年6月1日向本院提起公诉。经征得被告人李卫军同意，本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。赤峰市红山区人民检察院指派检察员崔某出庭支持公诉，被告人李卫军到庭参加了诉讼。现已审理终结。   公诉机关指控：   1、2019年3月29日,被告人李卫军虚构事实,谎称自己在做拉草生意,欺骗被害人李某1111投钱,李某1111让妻子郭振彩给李卫军转钱。在赤峰市××区附近的中国农业银行,郭振彩通过银行卡转账的方式,向李卫军提供的账户转账人民币50000元。次日,李卫军谎称拉草赚到了钱,通过微信转账给李某1111人民币960元。   2019年4月1日,被告人李卫军继续以合作拉草生意为名欺骗李某1111投钱,李某1111让妻子郭振彩给李卫军转钱。在赤峰市××区家中,郭振彩通过手机银行转账的方式,向李卫军提供的账户转账人民币50000元。   2019年4月3日,被告人李卫军谎称拉草装车需要用钱欺骗李某1111投钱,在赤峰市××区家中,李某1111通过微信转账的方式转给李卫军人民币20000元。   2019年4月4日,被告人李卫军谎称拉草装车需要用钱欺骗李某1111投钱,李某1111让妻子郭振彩给李卫军转钱。在赤峰市××区家中,郭振彩通过手机银行转账的方式向李卫军提供的账户转账人民币30000元。   2019年4月7日,被告人李卫军谎称拉草用车需要用钱欺骗李某1111投钱,李某1111让妻子郭振彩给李卫军转钱。在赤峰市××区家中,郭振彩通过手机银行转账的方式向李卫军提供的账户转账人民币20000元。   2019年4月12日,被告人李卫军谎称拉草需要继续投资欺骗李某1111投钱,李某1111让妻子郭振彩给李卫军转钱。在赤峰市××区家中,郭振彩通过手机银行分三笔向李卫军提供的账户转账人民币90000元。李卫军谎称分红,又通过微信转账给李某1111人民币4720元。   2019年4月25日,被告人李卫军谎称拉草需要继续投资欺骗李某1111投钱,李某1111让妻子郭振彩给李卫军转钱。在赤峰市××区家中,郭振彩通过手机银行转账的方式向李卫军提供的账户转账人民币20000元。   被告人李卫军先后骗取被害人李某1111合计人民币274320元,所骗钱款被其用于网络放贷。   2、2019年3月14日,被告人李卫军虚构事实,谎称自己   在做拉草生意,欺骗被害人李某112李某12投钱。在赤峰市红山区朝聚眼科医院院内,李某112李某12通过微信转账的方式转给李卫军人民币17000元。   李卫军谎称分红,通过微信转账给李某112李某12人民币550元,   欺骗李某112李某12继续投钱。2019年3月28日,在赤峰市红山区政   府,李某112李某12通过微信转账的方式转给李卫军人民币10000元。   2019年3月30日,在赤峰市××区家中,李某112李某12通过微信转账方式转给李卫军人民币10000元。   2019年4月1日,被告人李卫军继续以合作拉草生意为名欺骗李某112李某12投钱,在赤峰市××区家中,李某112李某12通过手机银行转账的方式,分两次向李卫军提供的账户转账人民币63000元   2019年4月3日,被告人李卫军谎称拉草装车需要用钱欺骗李某112李某12投钱,在赤峰市××区家中,李某112李某12通过手机银行转账的方式向李卫军提供的账户转账人民币20000元。   2019年4月4日,被告人李卫军谎称拉草装车需要用钱欺骗李某112李某12投钱,在赤峰市××区家中,李某112李某12通过手机银行转账的方式向李卫军提供的账户转账人民币30000元。   2019年4月6日,被告人李卫军谎称拉草需要用钱欺骗李某112李某12投钱,在赤峰市××区家中,李某112李某12通过手机银行转账的方式向李卫军提供的账户转账人民币30000元。   2019年4月9日,被告人李卫军谎称拉草需要用钱欺骗李某112李某12投钱,在赤峰市××区家中,李某112李某12通过手机银行转账的方式向李卫军提供的账户转账人民币50000元。   2019年4月12日,被告人李卫军谎称拉草需要用钱欺骗   李某112李某12投钱,在赤峰市红山区政府,李某112李某12通过手机银行转账的方式向李卫军提供的账户转账人民币30000元。当天,李卫军谎称分红,通过微信转账给李某112李某12人民币4720元。   2019年4月17日,被告人李卫军谎称拉草需要用钱欺骗   李某112李某12投钱,在赤峰市××区家中,李某112李某12通过手机银行转账的方式向李卫军提供的账户转账人民币20000元。   2019年4月20日,被告人李卫军谎称拉草需要用钱欺骗   李某112李某12投钱,在赤峰市××区家中,李某112李某12通过手机银行转账的方式向李卫军提供的账户转账人民币25000元。   2019年4月21日,被告人李卫军谎称拉草需要用钱欺骗   李某112李某12投钱,在赤峰市××区家中,李某112李某12通过手机银行转账的方式向李卫军提供的账户转账人民币20000元。   2019年4月24日，被告人李卫军谎称拉草需要用钱欺骗李某112李某12投钱，在赤峰市红山区朝聚眼科医院院内，李某112李某12通过手机银行转账的方式向李卫军提供的账户转账人民币5000元。   2019年4月25日，被告人李卫军谎称拉草需要用钱欺骗李某112李某12投钱，在赤峰市××区家中、红山区朝聚眼科医院院内，李某112李某12通过手机银行转账的方式，分三次向李卫军提供的账户转账人民币79000元。2019年4月26日，李卫军退给李某112李某12人民币30000元。   2019年5月3日，被告人李卫军谎称拉草需要用钱欺骗李某112李某12投钱，在赤峰市××区家中，李某112李某12通过手机银行转账的方式向李卫军提供的账户转账人民币20000元。   被告人李卫军先后骗取被害人李某112李某12人民币合计393730元，所骗钱款被其用于网络放贷。   3、2019年5月2日，被告人李卫军虚构事实，谎称自己在做拉草生意需要周转资金，欺骗被害人李某1113借钱帮助其周转。在赤峰市红山区桥北金融物流港附近银行，李某1113通过ATM机转账的方式向李卫军提供的账户转账人民币20000元。   4、2019年4月5日，被告人李卫军虚构事实，谎称自己在做拉草生意需要周转资金，欺骗被害人张某借钱帮助其周转。在赤峰市红山区桥北龙山鸿郡家中，张某通过手机银行转账的方式向李卫军提供的账户转账人民币30000元。   2019年4月9日，被告人李卫军谎称牛场出事暂时不能结账，欺骗被害人张某借钱帮助其周转，在赤峰市红山区桥北龙山鸿郡家中，张某通过手机银行转账的方式向李卫军提供的账户转账人民币20000元。   公诉机关认为，被告人李卫军以非法占有为目的,采用虚构事实、隐瞒真相的手段,骗取他人人民币合计738050元,数额特别巨大。其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条,应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人李卫军到案后如实供述自己的罪行,根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定,系坦白,可以从轻处罚。被告人李卫军认罪认罚并自愿签订了认罪认罚具结书,根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定,可以从轻处罚。建议以诈骗罪判处被告人李卫军有期徒刑10年6个月至11年6个月，并处罚金人民币200000元至300000元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定,提起公诉,请依法判处。   被告人李卫军对公诉机关指控的事实及罪名均无异议。   上述事实，被告人李卫军在开庭审理过程中无异议，并有公诉机关提交经法庭举证、质证，经本院确认的赤峰市公安局红山区分局受理案件登记表、立案决定书、案件来源、归案情况说明，被害人李某1111、李某112李某12、李某1113、张某的陈述，证人李某112李某12的证言，李某112李某12提交的微信聊天记录光盘、微信转账记录、银行个人账户交易明细，李某1111提交的中国农业银行交易明细清单、微信转账截图，李某1113提交的客户交易明细对账单，张某提交的中国农业银行交易明细清单，侦察机关调取的李某112李某12中国农业银行、包商银行赤峰分行、中国银行交易明细，办案说明，刑事判决书，户籍信息，被告人李卫军的供述等证据证实，足以认定。   本院认为，被告人李卫军以非法占有为目的，虚构事实，多次骗取被害人李某1111等人财物人民币合计738050元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人李卫军有犯罪前科，酌情从重处罚；到案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；自愿签订认罪认罚具结书，依法从宽处理。公诉机关指控罪名成立，予以采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百一十四条、第二百一十六条、第十五条、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：   一、被告人李卫军犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币二十五万元。   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月29日起至2030年12月28日止。罚金于判决生效后立即缴纳）。   二、对被告人李卫军的违法所得人民币738050元继续予以追缴，返还被害人。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向赤峰市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。   审 判 长 陈晓杰   人民陪审员 史立红   人民陪审员 边秀娜     二○二○年七月二日   书 记 员 张艳杰