黑龙江省讷河市人民法院刑 事 判 决 书（2020）黑0281刑初98号公诉机关黑龙江省讷河市人民检察院。被告人武金刚（曾用名李建军），男，1972年8月9日出生于辽宁省，汉族，中专文化，户籍所在地辽宁省葫芦岛市龙岗区，住黑龙江省讷河市，2020年1月19日因涉嫌诈骗罪被讷河市公安局刑事拘留，2020年2月18日因涉嫌诈骗被讷河市人民检察院批准逮捕，同日由讷河市公安局执行。现羁押于讷河市看守所。辩护人肖义良，黑龙江肖义良律师事务所律师。讷河市人民检察院以黑讷检刑诉[2020]98号起诉书指控被告人武金刚犯诈骗罪，于2020年5月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，2020年6月2日采用“云间”庭审系统公开开庭审理了本案。讷河市人民检察院指派检察员李菲菲出庭支持公诉，被告人武金刚及其一审指定辩护人肖义良到庭参加了诉讼。现已审理终结。讷河市人民检察院指控：2019年10月，被告人武金刚对外谎称是讷河市机关工作人员，有能力为他人办理低保、转学、驾驶证等事宜，并让人为其介绍办理人员，以好处费的名义骗取钱财。1.2019年10月5日，被告人武金刚通过邱某2介绍，以为被害人包瀛(男，28岁）父亲包某1、妻子隋新办理低保名义，骗取包瀛好处费人民币4,000元；同年10月9日，武金刚以为包瀛办理户口转迁名义，骗取包瀛好处费人民币5,000元。案发后，赃款退还被害人。2.2019年10月9日，被告人武金刚通过邱某2介绍，以为被害人周某1（男，28岁）亲属周某3、王某2办理低保名义，骗取周某1好处费人民币5，000元。3.2019年10月初，被告人武金刚通过邱某2介绍，以为被害人张某1（男，59岁）亲属办理转学名义，骗取张某1好处费人民币7，000元；数日后，武金刚以为张某1办理低保名义，骗取张某1好处费人民币2，000元、购物卡一张（价值人民币500元）。案发后，退还被害人人民币7,000元。4.2019年10月某日，被告人武金刚通过邱某2介绍，以为被害人王某1（男，57岁）女儿王宇办理低保名义，骗取王某1好处费人民币2,000元；数日后，武金刚以为王某1女儿郭悦一家办理低保名义，骗取王某1好处费人民币2,000元。5.2019年11月6日，被告人武金刚通过邱某2介绍，以为被害人邱某1（女，42岁）亲属赵英兵办理低保名义，骗取邱某1好处费人民币4,000元。案发后，赃款退还被害人。6.2019年11月17日，被告人武金刚通过包瀛介绍，以为被害人李某1（女，36岁）办理驾驶证名义，骗取李某1好处费人民币4000元；同年12月4日，武金刚以为李某1办理靓号车牌名义，骗取李某1好处费人民币1,000元；同年12月13日，武金刚以为李某1亲属办理低保名义，骗取李某1好处费人民币1，000元。案发后，退还被害人人民币1,500元。7.2019年11月某日，被告人武金刚因被害人邱某2（男,50岁）为其介绍办理低保的人员，承诺为邱某2免费办理低保，并以为邱某2妻子办理到讷河市车管所工作的名义，骗取邱某2好处费人民币10，000元。案发后，赃款退还被害人。8.2019年10月20日，被告人武金刚承诺为被害人张某2（女，46岁）免费办理低保，并要求张某2为其介绍办理低保的人员；同年11月某日，武金刚以为张某2办理锦祥三期低保楼名义，骗取张某2好处费、物业费、电费共计人民币5,000元；同年12月24日，武金刚以为张某2弟弟张爱军办理贷款名义，骗取张某2好处费人民币3，000元；同年12月27日，武金刚以为张某2亲属魏永军办理低保名义，骗取张某2好处费人民币1，000元。9.2019年10月20日，被告人武金刚通过张某2介绍，以为被害人吴某1（女，45岁）办理低保名义，骗取吴某1好处费人民币3,000元。10.2019年10月21日，被告人武金刚通过张某2介绍，以为被害人杨某1(男，43岁）办理低保名义，骗取杨某1好处费人民币5，000元。11.2019年12月5日，被告人武金刚以为被害人宋某(男，41岁)办理教育补助金名义，骗取宋某好处费人民币1,000元；同年12月9日，武金刚以为宋某办理低保升级名义，骗取朱立冬好处费人民币1,000元。12.2019年12月5日，被告人武金刚通过宋某介绍，以为被害人刘某(男，50岁）办理低保名义，骗取刘某好处费人民币1，000元。13.2019年12月6日，被告人武金刚通过张某2介绍，以为被害人孟某（女，39岁）办理低保名义，骗取孟某好处费人民币3，000元。综上，被告人武金刚实施诈骗作案13次，诈骗人民币70,500元。案发后，退还被害人人民币31，500元。经侦查，被告人武金刚于2020年1月19日在讷河市锦祥三期被公安机关抓获。公诉机关以相应证据证实上述事实，认为被告人武金刚以非法占有为目的，用虚构事实的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。武金刚自愿签署《认罪认罚具结书》，应根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定从宽处罚。武金刚具有多次诈骗的法定从重处罚情节、认罪认罚的法定的从宽处罚情节、部分退赃的酌定从轻处罚情节。建议判处被告人武金刚有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币70，000元。被告人武金刚对指控的犯罪事实和罪名没有异议，且自愿认罪认罚。其辩护人对指控的犯罪事实和罪名没有异议，并对量刑提出辩护意见，被告人武金刚自愿认罪认罚、悔罪态度较好，无前科劣迹，如实供述自己的犯罪事实过程，可以从轻处罚。被告人武金刚自愿签署《认罪认罚具结书》应予以从宽处罚。希望对被告人从轻处罚。经审理查明：2019年10月，被告人武金刚对外谎称是讷河市机关工作人员，有能力为他人办理低保、转学、驾驶证等事宜，并让人为其介绍办理人员，以好处费的名义骗取钱财。1.2019年10月5日，被告人武金刚通过邱某2介绍，以为被害人包瀛(男，28岁）父亲包某1、妻子隋新办理低保名义，骗取包瀛好处费人民币4,000元；同年10月9日，武金刚以为包瀛办理户口转迁名义，骗取包瀛好处费人民币5,000元。案发前，赃款退还被害人。2.2019年10月9日，被告人武金刚通过邱某2介绍，以为被害人周某1（男，28岁）亲属周某3、王某2办理低保名义，骗取周某1好处费人民币5，000元。3.2019年10月初，被告人武金刚通过邱某2介绍，以为被害人张某1（男，59岁）亲属办理转学名义，骗取张某1好处费人民币7，000元；数日后，武金刚以为张某1办理低保名义，骗取张某1好处费人民币2，000元、购物卡一张（价值人民币500元）。案发前，退还被害人人民币7,000元。4.2019年10月某日，被告人武金刚通过邱某2介绍，以为被害人王某1（男，57岁）女儿王宇办理低保名义，骗取王某1好处费人民币2,000元；数日后，武金刚以为王某1女儿郭悦一家办理低保名义，骗取王某1好处费人民币2,000元。5.2019年11月6日，被告人武金刚通过邱某2介绍，以为被害人邱某1（女，42岁）亲属赵英兵办理低保名义，骗取邱某1好处费人民币4,000元。案发前，赃款退还被害人。6.2019年11月17日，被告人武金刚通过包某2介绍，以为被害人李某1（女，36岁）办理驾驶证名义，骗取李某1好处费人民币4000元；同年12月4日，武金刚以为李某1办理靓号车牌名义，骗取李某1好处费人民币1,000元；同年12月13日，武金刚以为李某1亲属办理低保名义，骗取李某1好处费人民币1，000元。案发前，退还被害人人民币1,500元。7.2019年11月某日，被告人武金刚因被害人邱某2（男,50岁）为其介绍办理低保的人员，承诺为邱某2免费办理低保，并以为邱某2妻子办理到动河市车管所工作的名义，骗取邱某2好处费人民币10，000元。案发前，赃款退还被害人。8.2019年10月20日，被告人武金刚承诺为被害人张某2（女，46岁）免费办理低保，并要求张某2为其介绍办理低保的人员；同年11月某日，武金刚以为张某2办理锦祥三期低保楼名义，骗取张某2好处费、物业费、电费共计人民币5,000元；同年12月24日，武金刚以为张某2弟弟张爱军办理贷款名义，骗取张某2好处费人民币3，000元；同年12月27日，武金刚以为张某2亲属魏永军办理低保名义，骗取张某2好处费人民币1，000元。9.2019年10月20日，被告人武金刚通过张某2介绍，以为被害人吴某1（女，45岁）办理低保名义，骗取吴某1好处费人民币3,000元。10.2019年10月21日，被告人武金刚通过张某2介绍，以为被害人杨某1(男，43岁）办理低保名义，骗取杨某1好处费人民币5，000元。11.2019年12月5日，被告人武金刚以为被害人宋某(男，41岁)办理教育补助金名义，骗取宋某好处费人民币1,00元；同年12月9日，武金刚以为宋某办理低保升级名义，骗取朱立冬好处费人民币1,000元。12.2019年12月5日，被告人武金刚通过宋某介绍，以为被害人刘某(男，50岁）办理低保名义，骗取刘某好处费人民币1，000元。13.2019年12月6日，被告人武金刚通过张某2介绍，以为被害人孟某（女，39岁）办理低保名义，骗取孟某好处费人民币3，000元。综上，被告人武金刚实施诈骗作案13次，诈骗人民币70,500元。案发前，退还被害人人民币31，500元。经侦查，被告人武金刚于2020年1月19日在讷河市锦祥三期被公安机关抓获。上述事实，有公诉机关及辩护人提交，经法庭控辩双方质证、认证的下列证据证实：公诉机关提交的证据：一、书证1.收据、微信转账记录、银行交易流水，证实被告人武金刚收取被害人李某1、张某2等人好处费的事实。2.讷河市公安局案件来源、到案经过，证实本案由被害人李某1报案至讷河市公安局，被告人武金刚系抓获到案的事实。3.户籍证明、现实表现，证实被告人武金刚具备完全刑事责任能力，符合诈骗罪的主体构成要件，在居住地居住期间无前科劣迹，现实表现一般的事实。4.认罪认罚具结书，证实被告人自愿认罪认罚的事实。二、证人证言证人杨某2的证言，证实从2019年9月份左右开始，武金刚多次去低保中心咨询办理低保的相关事宜，并未提交过相关手续，办理低保需要将相关证件、证明递交到村上或社区，武金刚不具备为他人办理低保的的能力。三、被害人陈述1.被害人邱某2的陈述，证实武金刚经常到锦祥三期物业公司溜达，并与邱某2结识，武金刚对外称自己有办理低保、转迁户口，办理驾驶证等能力，并通过邱某2以此骗取包瀛、邱某1、李某1等人好处费的事实，以及武金刚以为邱某2妻子办理工作的名义骗取邱某2一万元好处费，后退还的事实。2.被害人包瀛的陈述，证实2019年10月，武金刚以为包瀛父亲包某1、包瀛妻子隋新办理低保名义骗取包瀛人民币4000元，以为包瀛转迁户口名义骗取包瀛5000元，2019年11月21日，武金刚将9000元退还。被告人武金刚通过包瀛介绍为李某1办理驾驶证，收取4000元好处费，并出具收条的事实。3.被害人邱某1的陈述，证实2019年11月，被告人武金刚以办理低保名义骗取邱某14000元，后退还的事实。4.被害人李某1的陈述，证实被告人武金刚以办理驾驶证的名义骗取李某14000元，以办理车牌靓号名义骗取李某11000元，以办理低保名义骗取李某11000元，后退还1500元的事实。5.被害人张某1的陈述，证实武金刚以给张某1亲属办转学的名义骗取张某17000元，以办低保的名义骗取张某13000元钱和500元购物卡，后退还7000元钱的事实。6.被害人周某1的陈述，证实武金刚以为周某1爷爷、奶奶办低保的名义骗取周某15000元钱的事实。7.被害人王某1的陈述，证实武金刚以为王某1女儿王宇和杨悦一家三口办理低保的名义骗取王某1共5500元钱的事实。8.被害人张某2的陈述，证实武金刚以为张某2老公公办低保的名义骗张某21000元钱，以为张某2办理扶贫楼名义骗取张某25000元钱，以为张某2弟弟办贷款名义骗取张某23000元钱，共计骗取张某29000元钱；经张某2介绍，武金刚以为吴某1办低保名义骗取吴某23000元钱和两条烟，以为杨某1办低保名义骗取杨某15000元，以为孟某办低保名义骗取孟某3000元钱的事实。9.被害人吴某2的陈述，证实武金刚以为吴某1办低保名义骗取吴某23000元钱和两条烟价值560元的事实。10.被害人杨某1的陈述，证实武金刚以为杨某1办低保名义骗取杨某15000元的事实。11.被害人孟某的陈述，证实武金刚以为孟某办低保名义骗取孟某5000元的事实。12.被害人宋某的陈述，证实武金刚以为宋某办理低保升级和领取教育补助名义骗取宋某2000元钱，以为刘某办理低保名义骗取刘某1000元钱的事实。13.被害人刘某的陈述，证实武金刚以为刘某办理低保的名义骗取刘某1000元钱的事实。四、被告人的供述与辩解被告人武金刚第1-3次的供述，证实武金刚通过邱某2介绍，以为包瀛家人办理低保名义骗取包瀛4000元，以为包瀛转迁户口名义骗取包瀛5000元，其中被邱某2抽取1500元提成；以为邱某1办理低保名义骗取邱某14000元；以办理驾驶证的名义骗取李某14000元，以办理车牌靓号名义骗取李某11000元，以办理低保名义骗取李某11000元；以为邱某2妻子办理工作的名义骗取邱某210000元钱；后将邱某2、包瀛、邱某1钱款全部退还，退还李某11500元。被告人武金刚第4次供述，证实武金刚以为张某2老公公办低保的名义骗张某21000元钱，以为张某2办理扶贫楼名义骗取张某25000元钱，以为张某2弟弟办贷款名义骗取张某23000元钱，共计骗取张某29000元钱；经张某2介绍，武金刚以为吴某1办低保名义骗取吴某23000元钱，以为杨某1办低保名义骗取杨某15000元，以为孟某办低保名义骗取孟某3000元钱。武金刚以为宋某办理低保升级和领取教育补助名义骗取宋某2000元钱，以为刘某办理低保名义骗取刘某1000元钱。武金刚以为王某1女儿王宇和杨悦一家三口办理低保的名义骗取王某1共4000元钱。武金刚以为周某1爷爷、奶奶办低保的名义骗取周某15000元钱。武金刚以给张某1亲属办转学的名义骗取张某17000元，以办低保的名义骗取张某12000元钱和500元购物卡，后退还7000元钱的事实。五、讷河市公安局辨认笔录，证实邱某1、张某1、邱某2依法辨认武金刚就是实施诈骗行为的人。六、电子数据武金刚与部分被害人的微信聊天记录，证实武金刚与部分被害人沟通办理低保的相关事宜，以及要求武金刚还钱的记录。被告人武金刚及其辩护人均无证据向法庭出示。上述证据来源合法，且客观真实、关联一致，本院均予确认。本院认为，被告人武金刚以非法占有为目的，用虚构事实的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。武金刚具有多次诈骗的法定从重处罚情节、自愿签署《认罪认罚具结书》的法定从宽处罚情节及部分退赃的酌定从轻处罚情节。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定处罚，判决如下：一、被告人武金刚犯诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金七万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年1月19日起至2023年9月18日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳。)二、被告人武金刚犯罪所得人民币39，000元，予以追缴，返还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向齐齐哈尔市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  朱宏宇审 判 员  刘宝胜人民陪审员  李新鸣二〇二〇年七月六日书 记 员  刘 颖本判决书中所引用的法律条文内容：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。