广东省广州市花都区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0114刑初177号公诉机关广东省广州市花都区人民检察院。被告人汤惠平，男，1988年11月9日出生，汉族，文化程度高中，户籍所在地广东省惠东县。2018年3月23日因犯诈骗罪被深圳市罗湖区人民法院判处有期徒刑九个月，2018年5月30日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2019年7月22日被羁押，同日被刑事拘留，同年8月21日被逮捕。2020年1月14日被本院取保候审。指定辩护人姜晓华，广东裕信律师事务所律师。广东省广州市花都区人民检察院以穗花检刑诉[2020]37号起诉书指控被告人汤惠平犯诈骗罪，于2020年1月9日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。广东省广州市花都区人民检察院指派检察施某出庭支持公诉。被告人汤惠平及其辩护人姜晓华均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。广东省广州市花都区人民检察院指控：2016年起，被告人汤惠平通过微信添加不特定人然后兜售首饰，在微信、支付宝等网络平台收取货款后拒不发货并逃匿的方式，诈骗他人财物4次，数额累计人民币57680元，分述如下：2017年8月14日，被告人汤惠平以上述方式诈骗被害人李某1人民币26000元。2018年10月3日，被告人汤惠平以上述方式诈骗被害人罗某人民币9000元。2018年10月8日和14日，被告人汤惠平以上述方式诈骗被害人刘某合计人民币9100元。2019年4月9日，被告人汤惠平以上述方式诈骗被害人潘某人民币13580元。2018年，被告人汤惠平在深圳市南山区中潜潜水世界消费时结识被害人柯某和张某，后以代购手表、代办学车为由，分别诈骗被害人柯某和张某人民币48637元和5000元，但拒不提供货物或服务并逃匿。2019年7月22日19时许，被告人汤惠平在广州地铁体育西路站被抓获。为证实上述指控的犯罪事实，公诉机关提交了相应证据，认为被告人汤惠平诈骗他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人汤惠平电信网络诈骗他人57680元，一般诈骗他人53637元；系累犯；未赔偿被害人；当庭如实供述部分犯罪事实，对其如实供述部分酌情从轻处罚，综上，建议以诈骗罪判处被告人汤惠平有期徒刑三年六个月以上五年六个月以下，并处罚金。提请本院依法判处。被告人汤惠平对公诉机关指控的犯罪事实、罪名没有异议，认为被害人柯某只在微信中转账10000元。被告人汤惠平的辩护人对公诉机关指控的罪名、犯罪事实及量刑情节、建议均无异议。经审理查明：（一）电信网络诈骗的犯罪事实：2016年起，被告人汤惠平通过微信添加好友，以在微信朋友圈中虚构销售首饰的方式实施诈骗2次，并通过微信、支付宝等网络平台收取货款共计人民币35000元后以各种理由拒不发货，后将款项用于其个人开销，具体分述如下：2017年8月14日，被告人汤惠平以上述方式诈骗被害人李某1人民币26000元。证明上述事实的证据有：1.受立案材料，证实被害人李某1于2017年8月17日报警。2.被害人李某1的陈述，证实2016年，其加了一个微信好友，在聊天过程中得知他从事珠宝行业。2017年8月14日，其看到他朋友圈里有几个手镯挺漂亮，其跟他说要买。他答应以26000元卖给其，后其于14日下午通过支付宝向他转账了26000元。之后他一直称向其快递寄货，但一直没有寄，直至失联。他微信号为×××，昵称是“安安”，名称是“B戴先生1379825429”；支付宝名称是“海阔天空”，支付宝账户183××××3159，实名认证是汤惠平。其支付宝账户是“ｌｉｍ×××＠163.ｃｏｍ”、支付宝名称是“李金金158××××0689”，实名认证是其本人。被害人李某1对支付宝账户信息及2017年8月14日16时16分许向被告人汤惠平转账26000元的支付宝交易记录进行了指认。3.被告人汤惠平的供述，证实其2017年8月14日因之前欠供应商的货款，已经没有能力再从供应商处拿首饰出售，但依然在微信朋友圈发布兜售首饰的信息。被害人李某1指认的微信及支付宝转账记录是其本人的，其收取被害人李某126000元后用于其个人生活开销。2018年10月3日，被告人汤惠平以上述方式诈骗被害人罗某人民币9000元。证明上述事实的证据有：1.立案材料，证实公安机关于2018年11月22日立案侦查被害人罗某被诈骗案。2.被害人罗某的陈述，证实2018年10月3日16时20分许，有一名陌生微信号×××加其微信为好友，称是做金银首饰小加工厂的，刚好其看到他朋友圈在搞活动卖金银首饰，其问对方想买“卡地亚”“宝格丽”手镯和“卡地亚”戒指需要多少钱，后双方谈好价格共计18000元，对方让其微信转账18000元，但其觉得不是很可信，与对方商谈先转9000元“卡地亚”手镯钱，其余手镯和戒指的钱需要货到付款，对方同意后其微信转账9000元给对方，对方于2018年10月4日14时14分收取其转账款项。后其一直没有收到货，催促对方时，对方一直以各种理由推脱，后过了近一个月还没有收到货，遂联系对方无果后报警。对方收款微信号为×××，手机号为17819031967。其在转账给对方时系统让其验证对方实名，对方告诉其叫汤惠平。被害人罗某对其与被告人汤惠平的微信账号信息截图、以及与被告人汤惠平的微信聊天、转账记录截图进行了指认。3.被告人汤惠平的供述，证实其2018年10月3日因之前欠供应商的货款，已经没有能力再从供应商处拿首饰出售，但依然在微信朋友圈发布兜售首饰的信息。被害人罗某指认的微信聊天转账记录是其本人的，其收取被害人罗某9000元后用于其个人生活开销。4.微信注册资料、聊天转账记录，证实被告人汤惠平微信号×××于10月4日14时许收取被害人罗某微信号×××转账9000元；被害人罗某与被告人汤惠平的微信聊天记录显示被告人汤惠平收取被害人罗某9000元后，以手镯在镶石、已过香港、朋友圈因发布仿冒品被限制、工厂被查等理由拒不发货给被害人罗某。（二）诈骗的犯罪事实：2018年，被告人汤惠平在深圳市南山区中潜潜水世界消费时认识被害人柯某和张某，后以代购手表、代办学车为由，分别诈骗被害人柯某和张某人民币14800元和5000元后以各种理由拒不发货或提供服务，并将款项用于其个人开销。证明上述事实的证据有：1.立案材料，证实公安机关于2019年8月26日立案侦查被害人柯某、张某被诈骗案。2.被害人柯某的陈述，证实其微信号为×××。2018年9月21日，其微信转账给汤惠平2800元，向他购买一个首饰，已经成功收货；9月26日，其向汤惠平微信转账10000元，是购买手表的定金，然后被他诈骗；10月31日，其向汤惠平微信转账4800元，是购买驾照的定金，然后被他诈骗。2018年9月1日其用自己的中信银行替汤惠平刷了30000元深圳市中潜潜水运动有限公司消费卡额度，汤惠平用这个额度在深圳中潜潜水世界消费，11月4日他用完额度后又消费透支3837元，也是记在其名下。被害人柯某辨认被告人汤惠平就是诈骗其钱财的人；其对被告人汤惠平身份信息截图、微信聊天记录以及消费记录进行了指认。3.被害人张某的陈述，证实汤惠平经常到其工作的深圳市中潜潜水运动有限公司消费后认识。双方聊天时说起其想学车，汤惠平称有办法帮其搞定包过，其遂在2018年10月30日向他微信转帐5000元，之后没多久其联系不上汤惠平。其通过其微信号×××向汤惠平微信号×××转账。被害人张某对与被告人汤惠平的微信聊天、转账记录截图进行了指认。4.被告人汤惠平的供述，证实其卖过首饰给柯某，但卖首饰的钱与本案无关，柯某转账10000元是手表的订金，转账4800元是代办学车的钱；张某转账5000元也是代办学车的钱。其因身体原因，想骗他们的钱，收到钱后其没有发货和代办学车，将上述钱自己花了。其没有诈骗柯某33837元，其在深圳市中潜潜水运动有限公司的消费都是其现金买单，没有用柯某的卡在该处消费。5.微信交易记录，证实2018年9月21日1时许，被告人汤惠平通过微信号×××收取被害人柯某微信号×××转账2800元；26日22时许收取转账10000元，31日19时许收取转账4800元。6.微信聊天记录截图，证实被告人汤惠平在与被害人柯某微信聊天中确认收到被害人柯某10000元，消费卡消费30000元和3837元，其中被害人柯某要求被告人汤惠平先把差的3837元转给其，手表的钱再解决等，被告人汤惠平以卡被管制、仿冒品牌被抓等理由推脱。（三）合同诈骗的犯罪事实：2018年至2019年期间，被告人汤惠平通过微信添加不特定的人后兜售首饰，以先履行一部分首饰买卖合同的行为骗取被害人刘某、潘某的信任，后诱骗被害人刘某、潘某继续履行首饰买卖合同，并通过支付宝收取被害人刘某、潘某货款后以各种理由拒不发货，后将收取的货款人民币22680元用于个人还债和开销，具体分述如下：2018年10月8日至14日，被告人汤惠平以上述方式骗取被害人刘某人民币9100元。证明上述事实的证据有：1.受立案登记表，证实被害人刘某于2018年10月25日报案被被告人汤惠平诈骗，公安机关同日受理该案。2.被害人刘某的陈述，证实其于2018年8月左右收到微信好友通知，有一个×××的陌生人加其好友。同年9月29日其向对方咨询K金手链价格，对方报价2000元，其微信转账给对方2000元订货后收到K金手链。同年10月8日其再次联系对方订了一副钛钢手镯，价值280元，微信转账给对方，其觉得价格还可以，遂于同日再次订了单只K金钻石手镯，价值6300元，支付宝转账给对方。同年10月14日其收到发货订单号后又午向对方订了一对K金钻石戒指，价值2800元，支付宝转账给对方。同年10月15日其收到价值280元的钛钢手镯，之后其催对方价值6300元和2800元的K金钻石手镯和戒指，对方以各种理由推托迟迟未发货。其报案后，被告人汤惠平转回1000元给其。被害人刘某对与被告人汤惠平的微信聊天记录、支付宝转账记录截图进行了指认。3.被告人汤惠平的供述，证实其收取被害人刘某9100元已转账还款1000元，其之前有履行买卖首饰的合同，后来因为欠供应商的货款，就没有钱再拿货了，收取被害人刘某的9100元被其冲抵之前拖欠的供应商的货款。4.微信聊天记录，证实被告人汤惠平与被害人刘某先进行了部分首饰的交易，后被告人汤惠平收取被害人刘某9100元货款后，以各种理由推脱拒不发货给被害人刘某。2019年4月9日，被告人汤惠平以上述方式骗取被害人潘某人民币13580元。证明上述事实的证据有：1.受立案材料，证实公安机关于2019年6月24日立案侦查被害人潘某被诈骗案。2.被害人潘某的陈述，证实2018年10月的某一天一个微信昵称为“豫唯”（微信号×××）的在一个微信群要加其为好友，并自称是在深圳开珠宝加工厂的，之后其加对方为微信好友，后见他在朋友圈发布一些珠宝售买的信息，约一个多月后其见他发布的一条K金项链价钱1200元合适就主动通过微信联系对方，后通过微信转账1200元给对方，几天后其收到对方从深圳发过来的项链。过了一段时间另一个微信昵称为“安安”（微信号×××）的加其为微信好友，对方自称微信昵称为“豫唯”的微信号被封号，现使用“安安”这个微信。一直到2019年3月25日其又见对方发布的珠宝信息，见到有几款挺合适的，于是其再次联系对方购买，并通过微信转账了货款6868元给对方，过后几天对方发货给其；2019年4月7日其第三次向对方定了14250元的货，并于4月7日、8日分两次微信转账给对方，4月9日其收到了货；到中午其又联系对方定购一批珠宝，并当天就将货款通过微信及支付宝共转账了13580元给对方，4月10日其联系对方发货，对方称还没有发货，4月11日联系对方称其去了北京珠宝展一直没有发货，之后几天一直以各种理由推脱，4月14日开始联系对方就没有回应了。其于2019年4月9日15时38分通过支付宝（397×××＠ｑｑ.ｃｏｍ）转账4700元给对方账户（18×××39，实名制名称：汤惠平，昵称“豫唯设计定制”），于15时39分23秒通过微信转账8880元给对方。被害人潘某对与被告人汤惠平的微信账户信息、支付宝账户信息、微信聊天与交易记录截图、交易明细进行了指认。3.被告人汤惠平的供述，证实其对公诉机关指控的犯罪事实及数额均无异议，其收取被害人潘某的货款后，有的用于给其供货，有的自己用于生活开支。被告人汤惠平对与被害人潘某微信聊天记录、支付宝及微信转账记录进行了指认，证实其收到被害人潘某13580元的货款后以各种理由拒不发货。2019年7月22日19时许，被告人汤惠平在广州地铁体育西路站被公安民警抓获，后在其身上起获涉案手机二台。本案另有其他证据予以证实：1.搜查笔录、扣押笔录、扣押清单，证实2019年7月22日23时许，民警抓获被告人汤惠平后，对其人身进行搜查，起获涉案手机二台。2.广东省警务综合应用平台查询信息，证实2018年1月1日至2019年7月22日期间，被告人汤惠平无航空旅客进出港记录，也无行政拘留记录。3.情况说明，证实被告人汤惠平拒绝提供手机密码，经咨询网监部门，暂无法破解涉案手机密码，无法做出电子数据检查。4.抓获经过，证实2019年7月22日19时许，被告人汤惠平在广州地铁体育西路站被抓获。5.（2018）粤0303刑初59号刑事判决书及刑满释放证明书，证实2018年3月23日被告人汤惠平因犯诈骗罪被深圳市罗湖区人民法院判处有期徒刑九个月，2018年5月30日刑满释放。6.被告人汤惠平的户籍材料，证实其犯罪时已成年。对于控辩双方争议的在深圳市中潜潜水运动有限公司消费卡额度性质问题，本院依据上述证据，依法评判如下：经查，被告人汤惠平以销售手表、代办学车骗取被害人柯某14800元，本案证据不足以证实其在深圳市中潜潜水运动有限公司消费33837元与其诈骗被害人柯某的事实有关联，故本院对于该部分金额不作犯罪数额认定。被害人柯某可循其他途径解决。对于公诉机关指控被告人汤惠平诈骗被害人刘某、潘某的事实，本院依据上述证据，依法评判如下：经查，被告人汤惠平以先实际履行部分首饰买卖合同，后引诱被害人继续向其订购首饰并支付货款后，非法占有被害人支付的货款用于其个人生活开销，并拒绝发货给被害人，其行为特征符合合同诈骗罪的犯罪构成，故本院认定其该二宗犯罪行为构成合同诈骗罪。本院认为：被告人汤惠平以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪；被告人汤惠平以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人汤惠平犯诈骗罪的基本事实清楚，证据确实、充分，本院予以支持。惟指控诈骗被害人刘某、潘某的罪名及诈骗被害人柯某的数额不当，本院均依法予以纠正。依法应当对被告人汤惠平的诈骗行为适用“三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金”的量刑幅度予以处罚；对被告人汤惠平的合同诈骗行为适用“三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金”的量刑幅度予以处罚。被告人汤惠平电信诈骗数额为人民币35000元，诈骗数额为人民币19800元，合同诈骗数额为22680元，均应依法惩处。被告人汤惠平系累犯，应依法对其从重处罚；当庭如实供述部分罪行，可在量刑时酌情考虑。被告人汤惠平判决宣告前一人犯数罪，依法应对其数罪并罚。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。辩护人与上述相同的辩护意见，本院予以采纳。综合被告人汤惠平犯罪性质、手段、社会危害性、认罪悔罪态度及未全部退赔被害人等因素考量，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百二十四条、第六十九条、第六十五条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人汤惠平犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万元；被告人汤惠平犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三千元。决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币一万三千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。扣除先行羁押的177日，罚金自本判决生效之日后十日内一次性向本院缴纳，上缴国库）。二、扣押在案的作案工具手机二台予以没收（由广州市公安局花都区分局执行）。三、责令被告人汤惠平退赔人民币26000元给被害人李某1；退赔人民币9000元给被害人罗某；退赔人民币14800元给被害人柯某；退赔人民币5000元给被害人张某；退赔人民币8100元给被害人刘某；退赔人民币13580元给被害人潘某。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。（此页无正文）审 判 长  李 磊人民陪审员  徐嘉伟人民陪审员  高丽开二〇二〇年七月十七日书 记 员  汤欣彤徐思华附法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。如果数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。