内蒙古自治区赤峰市红山区人民法院   刑事判决书   （2020）内0402刑初70号   公诉机关内蒙古自治区赤峰市红山区人民检察院。   被告人李广成，男，1993年2月8日出生，居民身份证号码150402199302080017，蒙古族，初中文化，无职业，户籍所在地赤峰市红山区钢铁街一段，捕前住赤峰市红山区。2013年1月22日因犯寻衅滋事罪被赤峰市红山区人民法院判处拘役五个月。因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月12日被赤峰市公安局红山区分局刑事拘留，同年8月29日经赤峰市红山区人民检察院批准，次日被赤峰市公安局红山区分局执行逮捕。现羁押于赤峰市红山区看守所。   辩护人张成伟，内蒙古法林律师事务所律师。   被告人王旭哲（化名：小王），男，1991年12月5日出生，居民身份证号码150402199112052410，汉族，中专文化，无职业，户籍所在地赤峰市红山区，捕前住赤峰市红山区。2017年1月23日因犯诈骗罪被赤峰市红山区人民法院判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币二万八千元。因涉嫌犯诈骗罪于2019年7月31日被赤峰市公安局红山区分局刑事拘留，同年8月29日经赤峰市红山区人民检察院批准，次日被赤峰市公安局红山区分局执行逮捕。现羁押于赤峰市红山区看守所。   被告人刘孟（化名：刘杰、刘星杰），女，1995年10月14日出生，居民身份证号码150404199510142668，汉族，高中文化，无职业，户籍所在地赤峰市松山区穆家营子镇，捕前住赤峰市新城区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年7月31日被赤峰市公安局红山区分局刑事拘留，同年8月29日经赤峰市红山区人民检察院批准，次日被赤峰市公安局红山区分局执行逮捕。现羁押于赤峰市红山区看守所。   辩护人李亚利，内蒙古红城律师事务所律师。   被告人孟昭磊（化名：马健），男，1994年6月8日出生，居民身份证号码150404199406080313，满族，大专文化，无职业，户籍所在地赤峰市松山区初头朗镇，捕前住赤峰市松山区金御华城。无前科。因涉嫌犯诈骗罪于2019年7月31日被赤峰市公安局红山区分局刑事拘留，同年8月29日经赤峰市红山区人民检察院批准，次日被赤峰市公安局红山区分局执行逮捕。现羁押于赤峰市红山区看守所。   辩护人吴学兵，内蒙古方赫律师事务所律师。   被告人常文影（化名：李欣），女，1992年1月20日出生，居民身份证号码150426199201203066，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地赤峰市翁牛特旗桥头镇，捕前在赤峰市红山区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年7月31日被赤峰市公安局红山区分局刑事拘留，同年8月29日经赤峰市红山区人民检察院批准，次日被赤峰市公安局红山区分局执行逮捕。现羁押于赤峰市红山区看守所。   赤峰市红山区人民检察院以红检一部刑诉（2020）10号起诉书指控被告人李广成犯侵犯公民个人信息罪、诈骗罪，被告人王旭哲、刘孟、孟昭磊、常文影犯诈骗罪，于2020年3月31日向本院提起公诉。在审理过程中，赤峰市红山区人民检察院以红检一部刑变诉（2020）15号变更起诉决定书指控被告人李广成犯侵犯公民个人信息罪、诈骗罪，被告人王旭哲、刘孟、孟昭磊、常文影犯诈骗罪。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。赤峰市红山区人民检察院指派检察员崔强、白淼出庭支持公诉，被告人李广成及其辩护人张成伟，被告人王旭哲，被告人刘孟及其辩护人李亚利，被告人孟昭磊及其辩护人吴学兵，被告人常文影到庭参加诉讼。现已审理终结。   公诉机关指控：   一、侵犯公民个人信息的事实   被告人李广成为实施电信诈骗犯罪活动通过收受的方式非法获取公民个人信息17842条。   二、诈骗的事实   自2018年8月份开始，被告人李广成购置电脑、程控电话，先后招募被告人王旭哲、刘孟、孟昭磊、常文影作为话务员，在赤峰市红山区哈达街憩园大厦8楼一间房屋内，冒充维权公司的工作人员，以打电话给全国各地不特定人群的方式，谎称能帮助被害人追回其在投资平台亏损的资金，在取得被害人的信任后，让被害人往被告人指定的非法外汇平台内入金投资，随后将被害人存入该平台内的钱财骗走。被告人李广成、刘孟实施诈骗活动的起始时间是2018年8月份，被告人王旭哲实施诈骗活动的起始时间是2018年10月17日，被告人孟昭磊实施诈骗活动的起始时间是2018年10月25日，被告人常文影实施诈骗活动的起始时间是2019年6月12日。被告人李广成、刘孟自2018年8月份起伙同团伙成员共拨打诈骗电话8622人次；被告人王旭哲自2018年10月17日起伙同团伙成员共拨打诈骗电话8622人次；被告人孟昭磊自2018年10月25日起伙同团伙成员共拨打诈骗电话8622人次；被告人常文影自2019年6月12日起伙同团伙成员共拨打诈骗电话3695人次。被告人李广成伙同其他被告人骗取被害人乔建峰人民币12883.9元、骗取被害人王柏俊人民币13958元、骗取被害人张维民人民币6940元、骗取被害人陈春红人民币6952元、骗取被害人杨云人民币24852.34元。   公诉机关认为，被告人李广成以非法方法获取公民个人信息17842条，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百五十三条之一第三款的规定，应以侵犯公民个人信息罪追究刑事责任；被告人李广成伙同其他四名被告人，以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，利用通讯工具骗取不特定多数人财物，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应以诈骗罪追究五被告人的刑事责任，系共同犯罪。被告人李广成伙同团伙成员合计拨打诈骗电话8622人次，情节特别严重；被告人王旭哲伙同团伙成员合计拨打诈骗电话8622人次，情节特别严重；被告人刘孟伙同团伙成员合计拨打诈骗电话8622人次，情节特别严重；被告人孟昭磊伙同团伙成员合计拨打诈骗电话8622人次，情节特别严重；被告人刘孟伙同团伙成员合计拨打诈骗电话8622人次，情节特别严重；被告人常文影伙同团伙成员合计拨打诈骗电话3695人次，情节严重。被告人李广成、刘孟自开始实施诈骗活动后伙同其他被告人诈骗既遂金额65586.24元，数额巨大；被告人王旭哲自开始实施诈骗活动后伙同其他被告人诈骗既遂金额58240.74元，数额巨大；被告人孟昭磊自开始实施诈骗活动后伙同其他被告人诈骗既遂金额57840.74元，数额巨大；被告人常文影自开始实施诈骗活动后伙同其他被告人诈骗既遂金额13892元，数额较大。五被告人实施诈骗部分未遂，可以比照既遂犯从轻或减轻处罚。被告人李广成组织、指挥本案全部诈骗犯罪，在共同犯罪中起主要作用，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚；被告人王旭哲、刘孟、孟昭磊、常文影在共同犯罪中起将要或者辅助作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人李广成使用非法方法获取公民个人信息实施电话诈骗犯罪，应以侵犯公民个人信息罪和诈骗罪数罪并罚；被告人王旭哲在缓刑考验期内犯新罪，应撤销缓刑，数罪并罚。五被告人到案后如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚。五被告人自愿认罪认罚并自愿签订认罪认罚具结书，可以从轻处罚。被告人李广成有前科，应酌情从重处罚，被告人李广成组织、指挥诈骗犯罪团伙，应酌情从重处罚。结合以上量刑情节，建议以侵犯公民个人信息罪判处被告人李广成有期徒刑十个月至一年，并处罚金；以诈骗罪判处被告人李广成有期徒刑六至七年，并处罚金；数罪并罚后建议判处被告人李广成有期徒刑六年六个月至七年六个月，并处罚金。建议以诈骗罪判处被告人王旭哲有期徒刑三至五年，并处罚金，撤销缓刑数罪并罚后建议判处被告人王旭哲有期徒刑五年至七年，并处罚金。建议以诈骗罪分别判处被告人刘孟、孟昭磊有期徒刑三至五年，并处罚金。建议以诈骗罪判处被告人常文影有期徒刑一年六个月至二年六个月，并处罚金。   被告人李广成辩称，公民个人信息并不是其购买，而是由其上家提供，因此其不构成侵犯公民个人信息罪；对公诉机关指控其犯诈骗罪的事实和罪名无异议。   被告人李广成的辩护人提出以下辩护意见：1、案涉的公民个人信息并非李广成非法获取，李广成依法不构成侵犯公民个人信息罪。即使李广成成就侵犯公民个人信息罪，但其接受上家提供的公民个人信息的目的是用于诈骗，故应根据牵连犯的处罚原则，应择一重罪处罚，而不应同时追究二罪的刑事责任。2、对公诉机关指控李广成犯诈骗罪的罪名没有异议。李广成案发后主动投案，如实供述主要犯罪事实，构成自首。3、李广成已对被害人陈春红的损失超额进行赔付，有悔罪表现。4、自愿认罪认罚。   被告人王旭哲、刘孟、孟昭磊、常文影对公诉机关指控的事实及罪名均没有异议。   被告人刘孟的辩护人提出以下辩护意见：1、刘孟在本案中属于从犯。2、到案后主动坦白罪行，且自愿认罪认罚，有悔罪表现。3、刘孟是在李广成教唆下产生的诈骗故意，且系初犯。   被告人孟昭磊的辩护人提出以下辩护意见：1、孟昭磊在本案中属于从犯。2、到案后主动坦白罪行，且自愿认罪认罚，有悔罪表现。3、孟昭磊系初犯，主观恶性较小。   经审理查明：   一、诈骗事实   2018年8月至2019年7月，被告人李广成为实施电信诈骗在赤峰市红山区哈达街憩园大厦8楼租赁一房屋设立诈骗窝点，购置电脑、程控电话等作案工具，先后招募被告人刘孟、王旭哲、孟昭磊、常文影作为话务员，李广成从他人处非法获取公民个人信息后，伙同上述“话务员”冒充万通金融维权公司、永盛金融维权公司的工作人员，向浙江省绍兴市越城区杨云、浙江省长兴县乔建峰、江苏省常州市钟楼区王柏俊、内蒙古自治区包头市青山区张维民、浙江省温州市经济技术开发区陈春红等全国各地被害人拨打电话，谎称能帮助被害人追回其在投资平台亏损的资金，骗取被害人的信任后，被告人让被害人往其指定的非法外汇平台内入金投资，随后将被害人存入该平台内的钱财骗走。经查，被告人李广成、刘孟实施诈骗活动的起始时间是2018年8月份，被告人王旭哲实施诈骗活动的起始时间是2018年10月17日，被告人孟昭磊实施诈骗活动的起始时间是2018年10月25日，被告人常文影实施诈骗活动的起始时间是2019年6月12日。被告人李广成、刘孟自2018年8月份起伙同团伙成员共拨打诈骗电话8622人次；被告人王旭哲自2018年10月17日起伙同团伙成员共拨打诈骗电话8622人次；被告人孟昭磊自2018年10月25日起伙同团伙成员共拨打诈骗电话8622人次；被告人常文影自2019年6月12日起伙同团伙成员共拨打诈骗电话3695人次。被告人李广成伙同其他被告人骗取被害人杨云人民币24852.34元、骗取被害人乔建峰人民币12883.9元、骗取被害人王柏俊人民币13958元、骗取被害人张维民人民币6940元、骗取被害人陈春红人民币6952元。   另查明，2019年7月30日，被告人李广成在赤峰市红山区哈达街憩园大厦8楼设立的诈骗窝点被查，被告人王旭哲、刘孟、孟昭磊、常文影被当场抓获。被告人李广成于2019年8月12日主动到公安机关投案。   再查明，2019年8月7日，被告人李广成向被害人陈春红退赔人民币7000元。   二、侵犯公民个人信息事实   2018年8月，被告人李广成从他人处非法收受被害人姓名、联系方式、地址等公民个人信息资料后，伙同被告人刘孟、王旭哲、孟昭磊、常文影等人实施电信诈骗。2019年7月30日，被告人李广成在赤峰市红山区哈达街憩园大厦8楼设立的诈骗窝点被查，并在电脑主机中提取公民个人信息17842条。   上述事实，有公诉机关提供，并经当庭质证、认证的下列证据予以证实：   1、受案登记表、立案决定书、案件来源、犯罪嫌疑人归案情况说明，证实各被告人的抓获及到案情况。   2、犯罪嫌疑人基本情况表、户籍证明，证实各被告人的身份情况。   3、前科说明、刑事判决书，证实各被告人的前科情况。   4、办案说明、电子物证勘查笔录、公民个人信息详单，证实勘验侦查人员在各被告人使用的电脑主机中共提取到公民个人信息资料17842条。   5、户名为李广成、李萌萌、刘琪、葛欣欣的银行开户信息及交易明细，证实被害人张维民向户名为刘琪账户转款6940元；乔建峰向户名为葛欣欣账户转款12883.9元；王柏俊向户名为李萌萌账户转款15美金、向户名为刘琪账户转款13958元；陈春红向户名为刘琪账户转款6952元的事实。   6、电话通话详单，证实王旭哲共拨打诈骗电话2013人次，常文影拨打诈骗电话1596人次，孟昭磊拨打诈骗电话1038人次，刘孟拨打诈骗电话910人次；两部无主电话分别有467条、2055条通话记录，李广成公司内座机电话总计拨打电话8079人次。各被告人均已签字确认。   7、被害人杨云的陈述及相关书证，证实2018年8月下旬，我接到一个电话，对方说叫刘杰，称可以帮我维权，刚好我确实在上海长江联合金属交易中心有限公司被恶意操纵亏损，就想着能得到帮助，对方要求先入金1000美金来开户，并给我推荐老师教授如何交易。在老师的教授下，我在这个外汇平台先后入金1500美金。到了2019年1月3日我发现这个外汇平台登陆不了，老师也联系不上了。我是在一个叫PHY的平台上进行操作，公司名称叫万通金融维权公司，刘杰电话是139XXXXXXXX，QQ号×××，我通过第三方支付公司账号共转账24852.34元。   8、被害人乔建峰的陈述及相关书证，证实2019年4月2日，有一个电话打给我说他是万通金融维权公司的，因为我之前炒期货亏钱了，他可以帮我追回部分损失。我们通过QQ聊天，对方让我把之前投资期货的平台和投资转账的银行流水发给他，我照做了。对方又说追回资金需要我在他们公司的账户上面开个户，还给了我两个网址，一个是开户网址，一个是官网，我先开了户，又到官网上完善了我的个人信息，之后对方说要做一点流水，他们才能操作将钱追回，对方说要入2000美金，我说只有1900美金，后我按照对方的要求通过农业银行手机银行给对方转了12883.9元人民币。后对方说7天内可以将之前的损失全部追回。但公司要扣其中30%的费用，然后我之前交的1900美金可以取现。我等了几天，我再进该网站就进不去了，后我问对方，对方说网站被黑了，在维护，要等几天，过几天我再跟对方联系，对方不理我了，电话也不接，我知道被骗。对方账户是×××，户主是葛欣欣，手机是139XXXXXXXX，昵称是刘杰。开户的平台叫“DAK”   9、被害人王柏俊的陈述及相关书证，证实2019年5月20日，我在家中接到一个陌生电话（139XXXXXXXX),对方自称姓刘，对方称我在2016年亏损的20万的期货可以帮我追回，让我加对方QQ(号码×××)为好友，我加对方好友后，对方称要我成为他们公司的顾客才能帮我追回，入会的条件是先注册一个账户，再入金2000元美金。对方给我一个网址http://account.dakfx.com/register/214，我点击后开始注册账户，账户名：3500816,我通过网银（中国建设银行，卡号：×××,账户名：王柏俊）先试着入金美金15元，对方账户（中国农业银行，账户：×××,账户名：李萌萌），后又转出，发现没有问题后，5月21日晚上7点多，我在家又通过网银入金美金2000元（当时汇率折算成人民币是13958元），对方账户（中国农业银行，账户：×××,账户名：刘琪），对方称帮我登记后就可以追款了。5月23日，我发现这个账户无法登录了，联系对方，对方称平台在维护升级，让我等待。6月21日，另一个号码（150XXXXXXXX)自称姓王联系我说，平台还在维护，大概7月5日平台可以运转。7月1日，我发现这两个号码都无法联系，QQ联系也没有回应，我感觉被骗了，7月5日，我发现平台还是无法登陆，所以我就报警了。   10、被害人张维民的陈述及相关书证，证实2019年6月19日我接到一个电话,对方问我之前是不是在长江联合平台投资过钱然后亏损8万元，我在2016年确实在包头青山区恒园银座的长江联合平合投资过钱，然后亏损了差不多8万元左右。然后对方和我说可以帮我将在长江联合平台扮资亏损的8万元追回来，对方给我发来一个网址，我打开是一个DAKOTAAGMARKETINGINCLTD的投资理财平台，对方让我在这个平台上开个户，但是开户得需要邮箱，我说我没有邮箱，然后对方给我发来一个邮箱的账号密码，然后我就用对方的邮箱在这个平台上注册了个账户，对方说开户得往里存入1000元美金，也就是人民币6940元，我就在平台上点击“账户入金”，选择通过我的手机银行给对方的账户转账6940元。然后我再给对方打电话，对方就停机了。对方手机号150XXXXXXXX，139XXXXXXXX，对方的微信昵称叫李欣，银行卡号是×××,户名:刘琪。我的银行卡号是×××,户名是我本人。这笔交易是2019年6月24日15：04给对方转账6940元。   11、被害人陈春红的陈述及相关书证，证实2019年6月27日的时候，我接到了一个陌生电话，说我之前做现货亏了很多钱，他们是维权公司，可以帮客户把钱弄回来，但是需要在他们公司里面开户，并且入金1000美金，以此为理由可以向银行要钱，并且这个钱入了之后，我什么时候想出都可以。我经过了几天的思考，在2019年7月1日，我联系了他，并且按照他的意思操作，入了1000美金，换算成人民币是6952元。他让我把钱转到了一张他们公司指定的银行卡里面。我用我的建设银行手机网银转账了6952元给他，我进了他给我的一个网址，里面显示的确实有1000美金，过了两天我觉得不靠谱，想出金了，我就发起了出金，网页上显示的是在审核，后来网址就打不开了，对方说不能出金了，他的理由是说公司在升级，我不停的联系他，一开始还理我，后来就不理我了，我就发现被骗了。   我之前报案说自己被别人骗了6952元，也就是1000美元，现在对方把钱退给我了，我没有被骗，我是来撤案的。   12、搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单，证实公安机关于2019年7月30日对憩园大厦8楼诈骗窝点依法搜查时，共扣押了电脑主机、显示器、键盘、鼠标、电话卡、手机、笔记本电脑、座机电话、无线路由器、银行卡等相关涉案物品。   13、辨认笔录，证实被告人王旭哲、孟昭磊、常文影、刘孟辨认被告人李广成的经过。   14、提取笔录，证实侦查人员对所扣押手机中的微信聊天记录进行截屏，并导出微信交易明细情况。   15、被告人李广成的供述及视听资料，证实我因为涉嫌电信诈骗主动到公安机关来投案。2018年6月份左右，我在赤峰市松山区永业广场的一家名叫“诚汇外汇”的公司做话务员，刚干了半个月左右，还没过实习期，一个自称是北京DAK公司工作人员的人给我打电话，他说他叫“楚军”,问我身边有可靠的人，能跟我一起出去单干，他给我提供客户资料、平台、话术、外汇平台，让我找人打电话，骗客户往平台里投钱，挣钱了给我们分好处费。刚开始的时候我不清楚是什么行为，但后期楚军给我提供了话术剧本，我就知道这是诈骗了。跟楚军谈好后，我到红山区哈达街憩园大厦8楼租了一个办公室，年租金是2万元，选好地方后，因为家里有事，我暂时就没有干。2019年2月份左右，家里的事忙完了，我又继续收拾租的房间，我在红山区昭乌达电脑城买了八台电脑，八台固定电话、八个无线网卡，买完东西后，因为家里又有事，就没开工。2019年4月份左右，具体时间记不清了，我给王旭哲打电话，说我准备做一个外汇的平台，挺赚钱的，我上家能提供客户资料和话术，你来我这，我有话术，照着客户名单用话术给客户打电话，拉来客户，客户往平台入了金，我上家就给我钱，我给你百分之四十的利润。王旭哲听完就同意了，开始到我这上班，做打电话的话务员。王旭哲来了后，因为业务需要，我在58同城网站和赤峰日报上刊登了招聘信息，这样又陆续招聘到两三个话务员，但这几个人干了几天，也没骗到钱，他们自动就离职了。2019年5月份左右，通过朋友介绍，我又找了三个话务员，分别叫孟昭磊、常文影和刘孟，这三个差不多都是2019年5月末的时候同时来的。他们三个来了以后，我先是让他们看我上家给我发来的话术，让他们熟悉一下，熟悉话术后，我就开始让他们按照客户名单打电话。话术的内容是客户名单上都有姓名，先是简单问候一下，问对方是不是名单上的人，然后问他们以前是不是在长江联合平台上亏损了，客户一般都会说亏损了，我们就谎称是维权公司的工作人员，跟客户说我们能帮他追回损失。但前提是得跟我们合作，在我们的平台开户，入金激活账号，我们就能帮他追回钱了。我们有时候说叫“万通维权公司”，有时候也说是“赤峰永盛金融维权公司。这两个名字都是我自己编的，话术里原来写的是冒充某某维权公司，我就自己想了这两个公司的名字。我们没有能力帮客户挽回亏损，我们跟长江联合等平台不认识，没有业务来往，不可能帮他们挽回损失，这样说的目的就是为了骗客户往我们自己的平台入金，这样我们才能分到好处，骗到钱。我们的利润来源是客户往我们的平台入金后，我上家就能看到了，因为他给我的网址，就是专门给我们这个点做的，网站里所有客户投的钱，肯定都是我们介绍的客户投的钱，只要有客户入金，我上家就按照比例给我们分钱。我上家拿百分之三十，我拿百分之三十，话务员拿百分之四十。客户入金一般都是1000美金，也有2000美金的。平台名字叫DAK，但名字和网址经常换。平台为什么要频繁更换网址是因为原来的网址用段时间就上不去了，换个网址是为了继续骗其他的客户。网站上不去我们跟客户说网站正在维护，或者说是网站升级，让客户耐心等几天，网站维护完了就能正常操作了，其实就是编造个理由，拖延客户。网站没有维护或者升级，就是换网址了，登录不上了，没有升级或者是维护。客户入金后不能把钱取出来，入金后无论客户怎么操作，钱都是取不出来的。楚军一共给我大约有20万元左右，其中13万元钱我给话务员开工资了，我拿了7万元钱，我给了王旭哲8万元，给了孟昭磊3万元，给了常文影2万元，给话务员的钱有微信转账，也有现金。有多少客户往平台里入金具体数字记不清了，但至少有二十个人。这些人全国各地都有。话务员一共打了多少次电话我不清楚，平均一天能打90个，时间有四个月了，总数我记不清了至少有一万个电话了。话务员打电话时使用的电话卡是我办的。一共办了多少张电话卡具体数字记不清了，至少有9张，其中三张是北京的号码，两张是我的名字，一张是程成的名字；另外的6张都是我在赤峰办的，用的都是我的名字。   “楚军”通过QQ给我发送一些客户资料，里面包括客户的姓名、电话号码、住址等信息，我再把这些客户资料转发到公司QQ群里，交给王旭哲、常文影、孟昭磊、刘孟，让他们按照客户资料拨打电话。楚军”给我提供的个人信息有很多，我记不清了，我们公司所有电脑里的客户资料都是“楚军”发给我，我再转给话务员。   陈春红是我联系的客户。2019年8月初，当时公安机关在憩园大厦已经将王旭哲等人抓走了，我在处理家里的事情，正好陈春红给我打电话，我就给他退了7000元钱。因为陈春红说他报案了，我想把钱退给他，让他到公安机关撤案。   16、被告人王旭哲的供述及视听资料，证实诈骗的模式与李广成供述一致。2018年10月15日左右我去李广成公司上班，我去时公司有五个人，分别是李广成、于海丽、李浩、刘孟、常文影。他们都在自己工位上打电话，李广成给我也安排一个工位。客户入金后我就可以拿提成了。2018年10月份我刚去的时候，平台叫DAK，我原来交代我是2019年6月下旬去李广成公司，并说是“久久”外汇平台，是李广成教我们这么说的，李广成多次告诉我们，如果被警察抓住，就都说自己是新来的。“久久”平台确实是我给客户推荐的平台，这个平台大约是2019年7月初开始使用的，之前是DAK平台。我从2018年10月15日左右直到2019年7月30日被抓共打了1000个左右的电话，至少有900个。   公安机关从我手机微信中提取的“平步青云、步步高升”微信群就是李广成我们冒充金融维权公司实施诈骗的微信群。微信群里第一个叫“地主大王”的是我，第二个叫大孟的是孟昭磊，第三个叫刘梦的是刘孟，李广成用的是本名，第五叫“十”的是常文影。2018年10月25日11时17分我在“平步青云、步步高升”微信群中说“孟昭磊给大家介绍一下，咱们的新同事”，这信息是我本人发的。我发这句话的意思就是欢迎新同事，那天孟昭磊刚去我们公司，李广成让我在群里发个信息欢迎一下，从那以后，孟昭磊就开始在我们公司一直上班了。2018年10月14日，我在群中发过消息，我应该就是从2018年10月14日开始在李广成公司上班的，一直工作到被公安机关抓获。刘孟和常文影是什么时候开始在公司上班的我不清楚，我去的时候他们就在，常文影后来离开一段时间。李广成一共给我转过两万多元，不到三万元的提成，具体数额记不清楚了，但至少有25000元。李广成通过微信转账的方式给我转提成。我实施诈骗使用的电话号码有134XXXXXXXX、156XXXXXXXX、157XXXXXXXX。我确认134XXXXXXXX拨打了21条，156XXXXXXXX拨打了1754条，157XXXXXXXX拨打了247条，这些电话都是我打的。我都是用自己电话拨打电话，没有换电话拨打的情况，别人我不清楚。   17、被告人孟昭磊的供述及视听资料，证实诈骗的模式与李广成供述一致。入职时间是2019年5月中旬，拨打至少有1000个电话，共找了7个客户入金，这7人都没做成交易所以没拿到钱。我打电话自称叫马健。用一个17开头的北京号打电话，只用过一个座机。用过两张电话卡，刚去用我自己办的一张联通手机卡，是15开头的，过了几天用17开头的北京号。我工位在办公室西侧工位，从窗户向门数第二个。   我是2019年5月30日去李广成公司。“平步青云，步步高升”微信群是李广成公司微信群。2018年10月25日，我由王旭哲介绍入群，说这是大家的新同事孟昭磊，这件事我无法解释。客户入金李广成就会给这个话务员提成。我只用过我桌子上面的一个座机电话，其他人没用过我桌子上的电话。我共拨打了两三千个电话，至少有2000个。我的客户都没入金，我没赚到钱。   18、被告人常文影的供述及视听资料，证实诈骗的模式与李广成供述一致。2019年6月中旬入职，共打了1000多个电话，至少有1000个。联系了三个客户入职，分别是2019年6月末、7月初和7月中旬。我打电话自称叫李欣。李广成共给我提成三次，共获利16000元。我用的电话是一个150开头的手机号，号码忘了。我只用过一个座机和一个电话卡。我用我工位上的座机打电话，我是东侧工位靠门口的位置。我个人微信是×××，昵称“十”。   我从2019年6月15日开始在李广成公司工作，我得客户入金数额的40%,李广成给我转的提成都在微信里，应该可以看到转账记录。我收款的微信号是×××。其中李广成给我转了六笔，共计16286元，都是我骗到客户后，李给我转的提成。我共打了大约1000个电话，号码是150XXXXXXXX，我只用过这一个号，从2019年6月15日打到2019年7月30日。   19、被告人刘孟的供述及视听资料，证实诈骗的模式与李广成供述一致。2019年6月23日左右入职，打电话用的是赤峰移动号，号码记不清楚了。用的QQ昵称不是爱你就是刘星杰。我一单生意也没做成，没挣到钱。我打了有1000多个电话，至少有1000个电话。我们四个话务员差不多同时来的。   我入职时间是2019年2月初，每有一个客户入金，李广成就会把入金数额的40%给我做提成，我记得有两个客户入金了，分别是王柏俊和乔建峰，一共赚了12000多元钱，至少有12000元。是给的我现金。我打电话自称叫刘杰。我去的时候公司有李广成和王旭哲，孟昭磊大约是3、4月份去的，常文影大约是6月中旬去的。常文影打电话叫李欣。我打电话使用的号码是139XXXXXXXX和13404882086，主要用139XXXXXXXX这个号码，另一个没打多少电话。共打了至少900个电话。139XXXXXXXX和13404882086电话号码是我给客户打电话的记录。我没用过其他号码打电话。我与客户联系的QQ号是×××，昵称“刘杰”。   2018年10月末，李广成把我拉到他公司微信群里。但   我当时没有正式打电话上班，2019年2月份开始，我开始在李广成公司打电话上班，直到被抓。李广成给过我12000多元钱，具体数字记不清楚了，但至少有12000元，他直接给的我现金。   2018年10月份我刚上班时联系到这个叫杨云的人，按照李广成给的话术，我假称自己是万通金融维权公司的员工，名叫刘杰，接着我问他是不是不在上海长江联合金属交易中心有亏损，我们可以帮他维权，但是需要他先在我们公司平台上入金。杨云相信后入金1000美金，交个人所得税1500美金，做20手交易亏损加上手续费大约1500美金，他一共入金4000美金左右，折合人民币24000多元。   本院认为，被告人李广成违反国家有关规定，非法获取公民个人信息17482条，情节严重，其行为侵犯了公民隐私权，已构成侵犯公民个人信息罪。被告人李广成、王旭哲、刘孟、孟昭磊、常文影以非法占有为目的，结成电信诈骗犯罪团伙，通过向不特定多数人拨打诈骗电话的方式骗取他人财物，部分未得逞，其行为均构成诈骗罪。系共同犯罪。其中被告人李广成伙同其他被告人合计拨打诈骗电话8622人次，骗得钱款共计65586.24元，情节特别严重；被告人王旭哲伙同其他被告人合计拨打诈骗电话8622人次，骗得钱款共计58240.74元，情节特别严重；被告人刘孟伙同其他被告人合计拨打诈骗电话8622人次，骗得钱款共计65586.24元，情节特别严重；被告人孟昭磊伙同其他被告人合计拨打诈骗电话8622人次，骗得钱款共计57840.74元，情节特别严重；被告人常文影伙同其他被告人合计拨打诈骗电话3695人次，骗得钱款共计13892元，情节严重。根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》规定，电信网络诈骗既有既遂，又有未遂，分别达到不同量刑幅度的，依照处罚较重的规定处罚；达到同一量刑幅度的，以诈骗罪既遂处罚。五被告人诈骗既遂部分的量刑幅度低于未遂部分的量刑幅度，故应依照处罚较重的规定即诈骗犯罪未遂处罚，对上述五被告人比照既遂犯予以减轻处罚。被告人李广成使用非法获取的公民个人信息实施电信诈骗，应以侵犯公民个人信息罪和诈骗罪数罪并罚。被告人王旭哲在缓刑考验期内犯新罪，依法应撤销缓刑，数罪并罚。被告人李广成组织、指挥诈骗犯罪团伙，在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。被告人王旭哲、刘孟、孟昭磊、常文影在共同犯罪中起次要或者辅助作用，系从犯，应当从轻处罚。被告人李广成、王旭哲、刘孟、孟昭磊、常文影到案后如实供述自己的犯罪行为，且自愿认罪认罚，可以从轻处罚。被告人李广成案发后退赔被害人陈春红经济损失，可酌情从轻处罚。对各辩护人的相关辩护意见酌情采纳。被告人李广成组织、指挥诈骗犯罪团伙，有犯罪前科，应酌情从重处罚。被告人王旭哲曾因电信诈骗受过刑事处罚，应酌情从重处罚。关于被告人李广成的辩护人提出的李广成犯诈骗罪与侵犯公民个人信息罪应择一重罪处罚的辩护意见，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》规定：“使用非法获取的公民个人信息，实施电信网络诈骗犯罪行为，构成数罪的，应当依法予以并罚。”故该辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于被告人李广成的辩护人提出的李广成犯罪后主动投案，如实供述主要犯罪事实，构成自首的辩护意见，经查，案发后，被告人李广成在其设立的诈骗窝点被查、同案被告人均被抓获的情况下，主动到公安机关投案，但其在接受公安机关讯问时，对设立诈骗窝点开始实施电信诈骗的时间、其他同案犯的共同犯罪事实均未如实供述，直至被害人杨云报案后才确定其开始实施电信诈骗的时间，属于未如实供述主要犯罪事实，依照相关法律规定，其行为不构成自首。该辩护意见不能成立，本院不予采纳。   综上，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，《中华人民共和国刑法》第二百五十三条之一第一款、第三款、第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第四款、第二十七条、第六十九条、第七十七条第一款、第二十三条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条、第三条、第四条、第五条之规定，判决如下：   一、被告人李广成犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币三万元。决定执行有期徒刑六年零六个月，并处罚金人民币四万元。   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月12日起至2026年2月11日止。罚金于判决生效后立即缴纳。）   二、撤销本院（2016）内0402刑初436号刑事判决书中对被告人王旭哲宣告缓刑部分；被告人王旭哲犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元；与前罪判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万八千元并罚，决定执行有期徒刑五年零六个月，并处罚金人民币四万八千元。   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，前罪先行羁押33天应予折抵刑期，即自2019年7月31日起至2024年12月27日止。罚金于判决生效后立即缴纳。）   三、被告人刘孟犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月31日起至2022年7月30日止。罚金于判决生效后立即缴纳。）   四、被告人孟昭磊犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月31日起至2022年7月30日止。罚金于判决生效后立即缴纳。）   五、被告人常文影犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币一万元。   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月31日起至2021年1月30日止。罚金于判决生效后立即缴纳。）   六、扣押在案的作案工具：电脑主机7台、显示器7个、键盘7个、鼠标7个、笔记本电脑1台、电话机6部、手机5部、电话卡10个、银行卡6个、路由器2台，均予以没收，上缴国库。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向内蒙古自治区赤峰市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。   审 判 长 赵 峰   人民陪审员 高晓荣   人民陪审员 边秀娜     二○二○年七月三日   书 记 员 安 冉