云南省昆明市西山区人民法院刑 事 判 决 书（2020）云0112刑初645号公诉机关昆明市西山区人民检察院。被告人周正蕾，女，1973年4月11日出生，汉族,初中文化，云南省嵩明县人，家住云南省昆明市嵩明县。2019年9月9日因本案被刑事拘留,同年10月16日被逮捕，现羁押于昆明市看守所。指定辩护人许桂华、黄秋燕（实习），云南八谦律师事务所律师。昆明市西山区人民检察院以西检公诉刑诉[2020]419号起诉书指控被告人周正蕾犯诈骗罪向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭于2020年6月1日在本院13号法庭公开开庭审理了本案，昆明市西山区人民检察院指派检察员邹程云出庭支持公诉，被告人周正蕾及其辩护人许桂华、黄秋燕到庭参加诉讼。庭审中，被告人周正蕾未申请回避。本案经合议庭评议，现已审理终结。公诉机关指控：2019年4月至2019年7月，被告人周正蕾谎称可以帮被害人徐凤珍办理多名学生就读盘龙小学、云大附中、月牙塘小学、云南警官学院等学校的名义，多次收取徐凤珍人民币178000元，后均没有成功办理学生入学。公诉机关认为被告人周正蕾无视国法，以非法占有为目的，虚构事实真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯我国刑律，应以诈骗罪追究其刑事责任。被告人周正蕾到案后据不供述犯罪事实，没有偿还被害人的损失；建议判处被告人有期徒刑五年半至六年，并处罚金。庭审中，被告人周正蕾对公诉机关指控的金额人民币178000元没有异议，但对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均有异议，认为其没有隐瞒任何事实，也没有虚构事实，其说这个事情办不了，要托人办理，其找了李恩品帮忙办理入学，徐凤珍转给自己的钱，自己也全部转给了李恩品，8月9日至11日其不接徐凤珍电话是因为她一直找人打电话辱骂其，还发短信威胁其，后来其在外面打工，就没有接她电话，其没有用过徐凤珍一分钱，只是承诺事成后给其中介费，其没有承诺过能办理谁的入学，其自己也是受害者。其辩护人提出，本案被害人具有一定过错，被害人认为被告人周正蕾有一定的关系，可以通过非正常的渠道办理这个事情；被告人周正蕾有想退还的积极态度；请法庭结合被告人周正蕾系初犯偶犯以及以上情节，给予被告人周正蕾从轻处罚。公诉机关向法庭、被告人周正蕾及其辩护人出示并宣读了如下指控证据材料：1、抓获经过证实：2019年8月13日，被害人徐凤珍到昆明市陆桥派出所报警称：其朋友周正蕾自称可以办理小孩入学的事情，后周正蕾以帮助其朋友办理孩子上警官学院、云大附中等学校为由骗走了其18万元人民币，现在已经找不到周正蕾，也联系不上周正蕾。接到报警后东陆桥派出所民警先是通过电话联系周正蕾，但均未能联系上周正蕾。后经研判，民警在昆明市盘龙区将被告人周正蕾抓获。经盘问，被告人周正蕾自称其确实通过帮徐凤珍办理小孩上学的方式收过徐凤珍的钱，但收了多少其记不清楚了，自己用了一万多元，将剩余的钱拿给了中间人，其自称没有骗取徐凤珍的钱财。为查明案情，民警依法将被告人周正蕾传唤至派出所接受调查。2、当场盘问检查笔录及被告人周正蕾供述证实：我和徐凤珍是2019年2月28日通过一个叫胡晓倩的人认识的，我和徐凤珍是朋友关系，我们在交往的过程中，徐凤珍问我能不能办孩子入学的事情。我说我之前办过，可以试试，我从来没有主动和她提过这些事情。徐凤珍委托的第一个是2019年4月份，她委托我帮她办理一个孩子上云大附中的事情，我说我们以前办过，可以试试，要是办不成的话再退钱给她，中间人李恩品说要六万块钱，我告诉徐凤珍之后她就分几次通过微信转账的方式转了6万块钱给我；第二个是让我帮忙办理一个孩子读警官学院，当时中间人付云说要先给2.5万元的定金，办成后再给剩下的2.5万元，我和徐凤珍说了之后她通过微信转了2.5万元给我。第三个也是帮一个孩子办理读警官学院的事情，中间人付云也是要求先转2.5万元的定金，徐凤珍也是从微信上转了2.5万元给我；第四个是帮孩子办理上市政府机关幼儿园万宏分院的事情，中间人是一个姓杨的女子，我不知道她的名字是什么，她要1万块钱，我告诉徐凤珍之后她也是在微信上转了1万块钱给我；第五个是帮忙办理一个孩子上师范大学呈贡校区的事情，中间人李恩品告诉我去找昆八中的张老师，李恩品要我给张老师2万块钱，等办成之后再说，徐凤珍也是在微信上转了2万块钱给我，我收到钱之后我与张老师约定在新迎小区见面，见面之后我说是不是把钱转给他，他说他不接受转账，我随后取了2万块钱的现金给他；第六个是帮一个孩子上福海那边一个幼儿园的事情，具体是什么幼儿园我记不得了，这个没有中间人，我是直接找到了福海社区的一个办事员，叫什么我不知道，找到她之后他要1.2万元，我和徐凤珍讲了之后她转了一万块给我，福海社区的那个办事员说去试试，我给了她一万块钱，支付的方式是付现金。徐凤珍转给我的钱，有6万块钱我微信转给了李恩品，有4万的现金是取给了付云，他还写过收条给我，福海社区的那个我取了1万块钱给他，张老师我取了2万给他，还有微信转了5万多给蒋昆艳。李恩品是浙江人，30多岁，他家住什么地方我不知道，他说他家住在北市区，我和他认识两年了，他一直在云纺这边做中介工作，就是帮别人办理贷款，我原来有他的微信和电话号码，但是他好像把我删了，我换了手机以后重新登录微信就没有他的信息了，也没有他的联系电话，我也记不得他的微信昵称和电话号码。付云是男的，他是宜良县人，他也是在北市区做办理贷款中介的，40多岁和我差不多，他的电话我也找不到了，我换手机之后就没有通讯录了。昆八中的张老师是男的，昆明人，住在什么地方我不知道，他的电话我也不知道，我是通过李恩品介绍认识的，我先和李恩品联系，然后李恩品再联系张老师。福海社区的办事员是个女的，我是直接去福海社区找她的，姓什么叫什么我都不知道，我找不到她的号码了。当时我和徐凤珍说好要是办成的话办成一个有5000块钱，当时约定办好后她收了给我。徐凤珍委托我的事情我一个都没有办成，我自己办不了，我是委托别人办。今年八月份的时候徐凤珍就和我说孩子没有收到通知，我和李恩品说了之后李恩品还说到时候去拿通知就行了。我也没有退还徐凤珍钱，但是我退过1万块钱给她，还承诺全部退给她。当时我和她约定我2019年9月6日从攀枝花回来把钱还给她，但是我现在没有钱，我要等到去把钱要回来才能还给她。我名下有一张农业银行的银行卡和一张农村信用社的银行卡，建设银行的银行卡我也有，但是不经常用，还有一张工商银行的，我微信也绑了这四张银行卡。我几年前帮一个开美容店的叫郑丽的办理过入学的事情，也是托中间人办成的，我和她早就没有什么联系了。我在昆明市盘龙区卫生监督局上过班，是协管员，工作收入是1000多块钱，我和徐凤珍提过我在昆明市盘龙区卫生监督局上班，但是我没有明确说我在里面是做什么的。我不认识月牙塘小学里面的人，我只认识中介李恩品，李恩品说他认识，我也没有和徐凤珍说过我认识月牙塘小学里面的人。李树林是我老公的兄弟，是云南大学后勤处的一个职工，我不知道李树林是否认识云大附中或师大附中的老师，我只是和徐凤珍说过我可以问问李树林入学的事情，但是我没有说过李树林可以办，我是找李恩品办的这个事情。我不认识万宏国际机关幼儿园里的老师，我帮徐凤珍办的万宏国际机关幼儿园入学的事情是找李恩品帮忙办理的，当时李恩品让我去找一个姓杨的女的，我不知道这个女子的电话号码，当时李恩品让我在万宏国际门口的一条路上等这个女的，办理入学的一万元钱也是拿给这个女的。我和付辉是2017年9月认识的，付辉也是个贷款中介，我不知道付辉是否认识警官学院的老师，我没有找付辉办理过入学的事情，我是找付云办的帮徐凤珍办理警官学院入学的事情。付云认识警官学院的老师，但是他没有和我说认识哪个老师，他说他可以办，我不认识金牛街道办事处的人。我有两个微信号，一个微信昵称叫“永远的宁静”，账号是×××，另外一个昵称是“腌菜”，账号不记得了，现在我都没有用了，我没有从微信上提过钱。我有两个手机号码，一个是186××××0825，另外一个是136××××5649。我帮徐凤珍办理入学时要学生的身份证、准考证、考试成绩，这些大部分都是李恩品和我说的，然后我又和徐凤珍说。因为我在云纺上班的时候，我同事李强和李恩品吹牛的时候我听见李恩品说他以前帮人家办过孩子入学的事情，所以我去找李恩品办徐凤珍的孩子入学的事情。徐凤珍转钱是转到我微信昵称“永远的宁静”的微信上，我记不清楚徐凤珍转了多少钱给我，她转给我的每一笔账目我都是当时就转出去了。徐凤珍转账给我最早的一笔时间是2019年4月20日左右，具体是哪天记不清楚了，最后一笔转账的时间我也记不清楚了，转账的最大一笔是五万、最小一笔是一万。我一共从徐凤珍那里拿了17万左右的钱，都是办小孩入学需要的钱，大部分都是徐凤珍主动转给我的。徐凤珍找我要过这些钱，在学校开学时，办理入学的孩子都没有收到通知书，徐凤珍就打电话给我，说办不成的话就退人家钱，我说我联系帮忙办理入学的人问问，但是我联系李恩品和付云，他们两个人都联系不上了。李恩品我没有转过小额的转账给他，我转账给他的时候是扫描他发给我的二维码，不是从微信转给他。我有三个微信，有两个是在我小米手机上，一个叫“永远的宁静”，账号是×××，一个叫“小叔”，账号是×××，还有一个微信号在三星手机上，叫“紫竹”，账号是ｗｘｉｄ-ｄｍｘｋ0ｅ1ｒ2ｑｐ22。徐凤珍是将钱转到我“永远的宁静”的微信上，她转过来我立马就转出去了，我也没有用过她的钱。我在8月8日的时候退了一笔一万元的给她，还有一次是当时她转来给我的时候我就退给她了，具体多少钱我记不清了，但是手机上没有记录。我“永远的宁静”的微信账单记录中微信名称叫“梦云”的是个卖彩票的，我转给他的钱都是用来买彩票的。账单中微信名称叫“蝴蝶兰”的我不知道是谁，他是李恩品让我加的，加了让我转钱给他，我不知道为什么我们之间有相互转账的记录。账单中微信名称叫“芳姐”的是刘淑芳，她是做房产中介的，2019年3月份之前的都是租房售房的钱，3月份之后转给她的钱大部分是关于徐凤珍的事情，我委托她帮忙的。账单中微信名称叫“雨林”的是我亲妹妹周正林，我转了4000元钱给她，是我老公抢救的钱。账单中微信名叫“永静”的是我女儿。账单中微信名称叫“ＡＳｔｉｃｋＴｏＴｈｅＥｎｄ”的我没有见过，我也不知道他叫什么名字，这个人就是李恩品让我转钱给他的，就是办理孩子入学的事情，他们让我一小笔一小笔的转给他们。账单中微信名称叫“时光何染”的是我侄女余某。账单中微信名称叫“紫竹”的是我自己，因为有些时候微信会限额，我就会转到“紫竹”这个微信号里。账单中有几笔转到“仙游县榜头镇印象檀工艺品店”、“仙游县鲤南镇俊雨鞋加工店”、“仙游县鲤南好多客生活超市”、“莆田市秀屿区笏石顺华工艺品店”的钱是李恩品发给我的二维码，我扫了之后转钱给他的，总共转了6万元钱给他，李恩品发给我的二维码被我删了，李恩品把我拉黑了，他的微信和电话号码我也不知道为什么不在了。3、报案材料证实：被害人徐凤珍2019年8月13日到昆明市陆桥派出所报案称：本人于4月份到8月13日让周正蕾办理学校入园一事，但到如今没有收到任何录取通知书，总交给她19万元，退回1万，还有18万，大写拾捌万元整。她是找她老公李树森的弟弟李树林办理师大附中和云大附中，其中付辉办理警官学院的学校，还有梁师和张老师（姓名不知），周正蕾的侄子张新国是盘龙区治安大队队长，嵩明派出所所长李文杰是他朋友，还有盘龙区派出所刘芳明。4、被害人徐凤珍陈述证实：2019年2月份的时候，我通过同事胡晓倩认识了一个叫周正蕾的女子，当时她说她以前是公务员在盘龙区卫生监督局上班，专门管理学校的卫生，后来病退了就没有在卫生监督局上班。她说有学生要是成绩差，上不了好的学校，她可以帮忙找关系办理这类学生入学的事情，她还说她已经做这个事情做了十多年了，她问我周边有没有朋友要办理学生入学的事情，要是有的话她可以帮忙办理。当时我就和她说我问问看，到后面她还打了几个电话问我，然后我就问了身边的朋友，他们刚好有小孩要上学，就让我帮忙，我就联系了周正蕾，她说找人帮忙这些事情需要钱，然后我就和我的朋友说，我朋友就拿钱给我，我又转钱给周正蕾，但是到现在都没有办成功过学生入学的事情，我不知道她有没有帮别人办理过小孩上学的事情。第一次是在2019年4月20日，我朋友张建永说他一个朋友家的小孩要去上月牙塘小学，让我帮他找一下关系，然后我就联系了周正蕾，我和她说了一下情况，周正蕾就说她刚好认识月牙塘小学的校长，她可以帮忙办理入学。当时她说需要两万元钱，她还说办理入学需要小孩的身份证、户口本、出生证明、小孩的学籍号这些材料。我和我朋友说了一下，我朋友就把这些材料发了给我，还给了我二万元钱的现金，后我通过微信将她需要的这些材料发了给她，这二万块钱也通过微信转给了周正蕾，当时周正蕾说八月份就可以办理完了，然后到现在都还没消息。第二次是在2019年4月29日，我朋友何琼芬的孩子要去上云大附中，当时我也找的周正蕾，周正蕾说她的小叔李树林和云大附中的校长关系比较好，刚好有两三个入学的名额，周正蕾说需要六万元钱的费用，我朋友就转了六万元钱给我，后我又转了给周正蕾，刚开始周正蕾说先要报名摇号，当时我们也报名去摇号了，但是没有摇到号，然后周正蕾又说需要参加课堂考试，然后我们也报名参加了课堂考试，但是也没考上，周正蕾就说没关系，反正钱也交了，肯定会上的，然后她就说等通知，到现在我朋友的小孩都没有收到录取通知书。第三次是在2019年6月13日，我朋友杨永贤说他一个朋友家的小孩要去上万宏国际的机关幼儿园，让我帮他找一下关系，于是我又找到了周正蕾，周正蕾说她认识这个学校里的老师，这个老师和她是一个小区的，可以帮忙找一下关系。开始的时候周正蕾说需要一万六，然后我和我朋友说了一下，我朋友就转了一万七给我，多的一千元是给我的好处费，因为周正蕾欠我三千元钱，于是我就只转了一万三给她，当时她说开学的时候直接去学校交资料就可以了，到了开学的时候我朋友去交资料，交费的就说没有这个小孩的名字，后我又给周正蕾打电话问她这个事情，她说帮忙找关系的这个老师不在学校，让我们回去等着，等这个老师回来了会帮我们办理的，我们就回去等了，一直到现在都没有什么消息。第四次是2019年6月28日，我朋友张明芯联系我，说他朋友家的小孩要上警官学院，因为分数不够报不了这个学校，他就让我找一下关系，帮他办理一下入学手续，我就联系了周正蕾，我和周正蕾说了这个情况，周正蕾说她一个叫付辉的朋友在一个培训学校上班，这个人认识警官学院里面的人，她可以帮忙找一下关系。周正蕾刚开始的时候说办理入学要八万元，我和我朋友说了一下，我朋友说八万元太贵了承受不起，于是我和周正蕾说八万元这边承受不了，后周正蕾说她帮忙和对方说了一下，不用八万，五万元就可以办理了。后我说不行先交一半的定金，等入学之后再交剩下的，当时周正蕾也同意了。后周正蕾说需要孩子的身份证、户口本、出生证明、小孩的学籍号这些材料，于是我和我朋友说了后我朋友就将这些材料发了给我还转给我二万五千元钱，我又将这些材料发给了周正蕾，这二万五千元钱通过微信转给了周正蕾。当时周正蕾就说因为学校要求录取分数够的，这些分数不够的要等后面再录取，她让我们等着学校通知就可以了，后一直到现在都没有接到通知。第五次是2019年7月4日，当时也是我朋友张建永联系我，说他朋友的孩子想要报名警官学院，也是因为分数不够，问我能不能找到关系，于是我又联系了周正蕾，周正蕾就说这个需要二万五，然后我朋友就拿了二万五千元钱的现金给我，我又通过微信转了给周正蕾，同样的周正蕾让我们等学校的通知，但是也没有收到什么通知。第六次是2019年7月7日，我朋友王晓姗的孩子要去上度假区幼儿园，也是让我帮忙找关系，我就和周正蕾说了这个事情，周正蕾说她认识金牛这边街道办事处一个叫梁师的人，她可以找这个人帮忙找一下关系，然后她说需要一万元钱的费用，于是我就转了一万元钱给她，当时她说今年和往年不一样，学校查的严，她说这些事情学校这边会通知的，但是到现在都没收到通知。第七次是2019年7月17日，我朋友杨永仙说他一个朋友家孩子要上师大附中，我问了一下周正蕾，她说她小叔李树林认识师大附中的人，也可以帮忙找关系。她说需要五万，然后就先转了一半给她，等入学之后再转另外一半，于是我就转了二万五千元钱给她，当时她也是让我们等学校通知。最后一次是在2019年7月24日，我朋友王宏均家的孩子要上昆八中，当时周正蕾说她认识昆八中里面的一个张老师，她说要上昆八中需要先交一万元钱的定金，于是我就转了一万元钱给她，她还是说等着通知，然后一直到现在都没有收到通知。当时周正蕾说这些钱都是找关系需要的，要是办不了这些钱都可以全额退给我，总的我转给了周正蕾18万8千元钱。但是周正蕾只退过一次钱给我，就是我朋友何琼芬的孩子要去上云大附中，因为一直没有收到云大附中的通知，我朋友何琼芬就问这个事情，当时何琼芬也用我的电话给周正蕾打电话问过几次，然后周正蕾就说能帮忙办也不办了。周正蕾就说退钱给我们，于是她就转了一万元钱给我，还剩下五万元钱她说八月十一号之前会退给我们的，结果到了八月十一号她也没有退钱给我们。其他的钱（17万8千元）一直到我来派出所报警周正蕾都没有和我说过退钱的事情，当时她还说可以办的，让我等结果。我每一次转钱都是通过周正蕾的微信（微信账户是×××，名称是“永远的宁静”）转给她的。我和周正蕾之间从2019年4月12日之后都有经济往来，有好多转账记录都是我借钱给她，然后她又还钱给我的记录。我委托她帮忙办理小孩入学的事是从4月22日的时候转的第一笔钱，当时转了20000给她，最后一笔是7月25日转了5000元给她。我没有见过周正蕾和我说的她找的这些关系人，我只是听她说她有这些关系，我的朋友们也都没有见过周正蕾，只有何琼芬、王晓姗和周正蕾打过电话问过关于孩子上学的事情，其他的都没有。我帮我朋友办理入学的事情，我朋友都说只要办成就会给我好处费，但是我都没有收，我朋友杨永贤给我的一千元好处费我都退给他了，他们找我办事的钱除了何琼芬还有40000多没有还，其他的我自己都先垫还了。周正蕾没有和我说过她找中介帮忙办理小孩入学的事情，她说她是直接找学校里面的人，她说她认识这些人，周正蕾没有和我提过一个叫李恩品的人，除了周正蕾之外我没有见过其他人。5、证人余某证言证实：周正蕾是我姑姑，我听她说她是卖房子的。我的微信号是×××，微信昵称叫时光何染；我姑姑周正蕾我知道她有两个微信号，一个微信号是×××，微信昵称叫永远的宁静，第二个微信号是×××，微信昵称叫紫竹。她说她第一个微信号被冻结不能转账，所以使用两个微信号。我和我姑姑之间存在的多笔微信交易记录是我姑姑喊我借钱给她，她过久再还我。她今年五月份开始就经常找我借钱，具体第一次借钱的时间我记不得了，大概我通过微信借给了她18000余元，她差不多都还我了。周正蕾还向我爸妈、我小姑都借过钱，但是具体借了多少我不清楚。我父亲的微信号是×××,昵称叫梧桐；我母亲的微信号是×××，微信昵称叫秋水落花；我小姑的微信号是×××，微信昵称叫雨林。周正蕾找我们借钱的原因她没有说，反正就是说让我们借钱给她以后再还。除了我舅妈在嵩明县公安局上班，但不是警察，我们家就没有其他亲戚在公安部门上班了。周正蕾之前在卫生监督部门上过班，是很多年前的事情了，我听说她是去路边店铺检查卫生的，她不是公职人员。我父母亲都在嵩明县当老师，我们家没有其他人在学校工作了。周正蕾的丈夫叫李树森，他的微信号是×××；周正蕾的女儿叫李璟，她的微信号是×××，微信昵称叫Ｇａｚ。周正蕾从来没有和我们说过帮别人家孩子办理入学的事情。6、手机提取笔录及照片、扣押决定书及扣押清单证实：民警依法对被告人周正蕾持有的白色三星牌手机一部、黑色小米牌手机一部进行了扣押，并制作了扣押清单。7、接受证据材料清单、微信转账截图、提取笔录及照片、微信支付交易明细证明、协助查询财产通知书、中国农业银行云南省分行（卡号：62×××71）历史数据查询报告、云南省农村信用社账户（账号：62×××99）信息查询结果证实：民警依法对被告人周正蕾持有的手机内微信昵称叫永远的宁静的微信账单进行了提取（提取时间自2019年4月1日至2019年9月8日），经依法提取，被告人周正蕾微信昵称为永远的宁静（微信号：×××）中与本案有关的交易记录大致为：2019年4月1日至4月24日，收到来自小叔的转账共计7258元，共计支出17510元给小叔；2019年6月21日至9月8日，收到来自紫竹的转账共计24639元，共计支出67510元给紫竹。2019年4月5日至8月1日，收到来自李树森的转账共计9859元，共计支出25030元给李树森；2019年4月2日至9月6日，收到来自永静的转账共计8050元，共计支出21235元给永静；2019年4月14日至7月26日，收到来自雨林的转账共计99.69元，共计支出4000元给雨林；2019年5月2日至7月13日，收到来自时光何染的转账共计16418元，共计支出17800元给时光何染。2019年4月1日至9月8日，收到来自梦云的转账共计1872元，共计支出2209元给梦云；2019年4月24日至6月5日，收到来自蝴蝶兰的转账共计18100元；共计支出8900元给蝴蝶兰；2019年4月3日至8月22日，收到来自芳姐的转账共计31470元，共计支出39200元给芳姐；2019年6月5日至7月8日，收到来自ＡＳｔｉｃｋＴｏＴｈｅＥｎｄ的转账共计24570元；共计支出87300元给ＡＳｔｉｃｋＴｏＴｈｅＥｎｄ；2019年4月30日，转给莆田市秀屿区笏石顺华工艺品店10000元；2019年5月24日，转给莆田市涵江区新景都服装加工厂3000元；2019年5月4日至5月5日，转给仙游县鲤南好多客生活超市共计16000元；2019年5月7日至5月17日，转给仙游县榜头镇印象檀工艺品店共计10000元；2019年5月6日至5月17日，转给仙游县鲤城碧琴工艺品共计21000元；2019年5月14日，转给俊雨鞋加工点3000元。2019年6月28日至8月12日共计提现到农业银行尾号为9471的银行卡内33964元，充值93.1元；2019年4月8日至6月17日共计提现到云南农信尾号为7699的银行卡内7549.72元，充值16000元。经依法对被告人周正蕾微信昵称为永远的宁静的微信交易账单与被害人徐凤珍微信昵称为指日可待的微信交易账单进行提取，双方之间的交易流水为：2019年4月12日，永远的宁静收到来自指日可待的转账2500元；2019年4月15日，永远的宁静收到来自指日可待的转账3000元；2019年4月16日，永远的宁静支出2600元给指日可待；2019年4月17日，永远的宁静收到来自指日可待的转账2600元；2019年4月18日，永远的宁静支出3000元给指日可待；2019年4月22日，永远的宁静收到来自指日可待的转账20000元；2019年4月27日，永远的宁静收到来自指日可待的转账600元；2019年4月29日，永远的宁静收到来自指日可待的转账10000元；2019年4月30日，永远的宁静收到来自指日可待的转账50000元；2019年5月24日，永远的宁静收到来自指日可待的转账1200元；2019年5月26日，永远的宁静收到来自指日可待的转账200元；2019年5月26日，永远的宁静支出1400元给指日可待；2019年6月13日，永远的宁静收到来自指日可待的转账13000元；2019年6月28日，永远的宁静收到来自指日可待的转账25000元；2019年7月4日，永远的宁静收到来自指日可待的转账20000元；2019年7月5日，永远的宁静收到来自指日可待的转账5000元；2019年7月8日，永远的宁静收到来自指日可待的转账10000元；2019年7月17日，永远的宁静收到来自指日可待的转账10000元；2019年7月18日，永远的宁静收到来自指日可待的转账15000元；2019年7月24日，永远的宁静收到来自指日可待的转账5000元；2019年7月25日，永远的宁静收到来自指日可待的转账5000元；2019年8月8日，永远的宁静支出10000元给指日可待。经依法对微信昵称为小叔（微信号为：×××）的微信账单进行提取，该微信账单内与本案有关的交易记录大致为：2019年4月1日至4月24日，收到来自蝴蝶兰的转账共计2434元，共计支出11100元给蝴蝶兰；2019年4月1日至4月24日，收到来自永远的宁静的转账共计17510元，共计支出7258元给永远的宁静。8、电子数据勘验检查工作记录证实：为导出被告人周正蕾使用的手机中的相关的电子数据，民警依法将被告人周正蕾使用的手机送检。经检验：勘验检查人员使用软件生成导出报告功能，将导出的电子数据文件采用光盘刻录的方式，刻录在不可擦写的空白光盘上。标注光盘编号、光盘制作日期、单位名称等信息。9、微信聊天记录提取笔录及截图证实：民警依法对被害人徐凤珍手机内被害人徐凤珍与被告人周正蕾的微信聊天记录进行了提取，经提取，被害人徐凤珍（微信昵称为：指日可待）与被告人周正蕾（微信昵称为：永远的宁静）之间与本案有关的微信聊天内容大致为：2019年4月10日晚上20时15分，周正蕾：“现在有没谁家孩子上学，这几天整孩子上学的事较多”，徐凤珍：“我知道，我都在问这呢”。2019年4月11日晚上22时30分，徐凤珍：“周姐盘龙小学在哪里。需要什么资料。是不是云南印象那边那个”，周正蕾：“盘龙小学在白塔路上，春城剧院这里，有个分校在江东花园那里”，徐凤珍：“能去哪里上。就是你说的这两个吗。云南印象那个可以去吗”，周正蕾：“白塔路这个是本校。云南印象这里要上哪个小学”，徐凤珍：“盘龙小学啊”，周正蕾：“要问家长想上哪个小学”，徐凤珍：“哪里离家近。云大附中可以去吗”，周正蕾：“住哪里”，徐凤珍：“云南印象”，周正蕾：“小学还是中学”，徐凤珍：“小学，云南印象盘龙小学”，周正蕾：“云大附中上初一吗”，徐凤珍：“（发送了一张图片）你看下有的”，周正蕾：“云南印象这个要问他3月1号网上报了哪里的名”，徐凤珍：“还要问报名吗，不是花钱就可以了吗”，周正蕾：“发送了一个时长为11秒的语音”，徐凤珍：“要花钱的吧。你看看要什么资料，我们也要赚钱啊”，周正蕾：“发送了时长为8秒的语音”，徐凤珍：“没有，你快点落实下需要什么资料，他就去那个盘龙小学，看看怎么弄进去”，周正蕾：“父母的身份证、孩子的幼儿园结业证、出生证明、户口册”，徐凤珍：“你确定下，明天他要去就给他办”，周正蕾：“明早说”，徐凤珍：“好”。2019年4月12日早上9时57分，徐凤珍：“周姐是哪个云大附中”，周正蕾：“一二一大街这个”，徐凤珍：“好，曲靖一年级可以过来上盘龙小学2年级吗”，周正蕾：“转学太难办了，回个电话，有重要的事说”，徐凤珍：“拓东一小我报3万了，（发送了一张聊天截图），拓东一小”，周正蕾：“可以”。2019年4月12日下午17时43分，周正蕾：“钱送来了吗”，徐凤珍：“还没有”，周正蕾：“（发送了一张聊天截图）”，徐凤珍：“我打电话摧”，周正蕾：“这个月只有15天了，不抓紧时间，一旦你生孩子去了，我们会错过许多赚钱的机会”，徐凤珍：“我知道周姐，我都在落实呢”，周正蕾：“我们才吃晚饭出来，我侄儿子说了，只要今晚不管多晚拿到钱，星期一就发身份证来，暂住证有多少办多少。在盘龙区境内，要上哪个小学都可以办，徐凤珍：“好的”；晚上22时54分，徐凤珍：“高中可以去吗？14中和昆一中西山分校区能弄吗。都是高中，现在在滇池卫城这边读初中，要升高中”，周正蕾：“那边有点难度呀”，徐凤珍：“（发送了一张聊天截图）你看看这个行吗”，周正蕾：“要去哪个学校”，徐凤珍：“（发送了一张聊天截图）云大附中”，周正蕾：“高中还是初中”，徐凤珍：“初中，姐这个给了钱应该没问题吧，你有合同吗”，周正蕾：“初中可以，嗯。没合同，用手写一个收条给他，注明用于什么，多长时间给回复，去年都是这样弄的”，徐凤珍：“可以住校吗，你理一个我给他看，他有点不信”，周正蕾：“初中住不了，不用”，徐凤珍：“好”，周正蕾：“没规范”，徐凤珍：“你大概写一个我给他看下，初中都需要什么资料”，周正蕾：“就是一个收条，收了多少钱，用于什么，在1个月内或者多少天内办不好退钱，就这种”，徐凤珍：“那你明天写一个我发给他看看可以不，呈贡的云大附中可以去吗”，周正蕾：“自己写”，徐凤珍：“我不会啊姐，你写一个拍照给我”，周正蕾：“呈贡的没办过”，徐凤珍：“好”，周正蕾：“明天问一下小叔子，应该呈贡更好办”，徐凤珍：“好呢。你问问都需要什么资料”，周正蕾：“嗯，好呢”，徐凤珍：“早点休息，明天我再落实那个钱的事情”。2019年4月14日早上11时20分，徐凤珍：“周姐您问问呈贡初中可以住校吗？”；下午17时27分，周正蕾：“要读书的人给有回复”，徐凤珍：“还没有呢，云大附中的晚上答复我，（发送了一张聊天截图）”周正蕾：“因为今晚我和小叔还在一起，他问我整什么都尽快，考完试就难弄，时间越近，越难找人”，徐凤珍：“明白了，晚一点他回我”，周正蕾：“读书的只有1个吗，现在是小学这边可以多赚一点”，徐凤珍：“小学也有问的，我报4万说是贵了”，周正蕾：“现在弄可以多赚点，检查时就把事办了”，徐凤珍：“好的，我都在落实呢”，周正蕾：“根据不同的学校收费不一样”，徐凤珍：“都哪里的小学啊，拓东一小、盘龙小学就这两个吧。曙光小学可以吗”，周正蕾：“盘龙区这边的都可以。可以呀”，徐凤珍：“多少钱，我在问问那个给还要去”，周正蕾：“这边2万就可以了”，徐凤珍：“那我报25000”，周正蕾：“对呀，去年进去一个18000”，徐凤珍：“嗯，我报25000算了，高了没客户”，周正蕾：“对，但盘龙小学和明通小学就不行哦”，徐凤珍：“我知道”，周正蕾：“不敢弄的不用强求，拿着名额有人会读的”，徐凤珍：“好的”。2019年4月15日下午13时29分，周正蕾：“你说从曲靖转学那孩子呢，不办了吗”，徐凤珍：“（发送了一张聊天截图），等下我看看他怎么回我”，周正蕾：“只要有人咨询，其他学校也可以啊，这几天正在检查，我们可以多赚点”，徐凤珍：“好的”，周正蕾：“还有读云大附中那个呢，不是说昨晚回复吗”，徐凤珍：“是啊”，周正蕾：“我这两天都跑学校。有一个要上师大实验中学初中，花8万元，家长说孩子进去另外再给我2万。师大这个学校更好呀，更难进些。云大附中钱花的少是自己人在里面，你懂的。你要告诉家长，自己先弄，可以不担心，你到大家都在办的时候，钱又花得多，人又难找”，徐凤珍：“明白。师大附小（文林校区）”。2019年4月16日早上9时41分，徐凤珍：“周姐织布营小学多少钱可以去”；下午16时5分，周正蕾：“什么，去哪里”，徐凤珍：“芳草地”，周正蕾：“芳草地在哪”，徐凤珍：“西山区”，周正蕾：“有些地方是出钱都去不了的”，徐凤珍：“他说的这个也挺贵的呢，不好进，我朋友在那边买的房子才去上的”，周正蕾：“这星期学校基本检查完了”，徐凤珍：“我知道我在抓紧找找”。2019年4月20日，徐凤珍：“月牙塘小学也可以的吧，也是3万吗”,周正蕾：“可以的”，徐凤珍：“好的。我让他来找你吧，还是怎么弄”，周正蕾：“你就收了钱，写收条给他，我再写给你，记得写孩子的出生年月日”，徐凤珍：“好”，周正蕾：“家长怎么说，决定了好跟小叔说”，徐凤珍：“他说等会资料给他的他给我送过来”，周正蕾：“孩子名字和生日一定不能错”，徐凤珍：“有户口本的，一会我问下”，周正蕾：“读书那个怎么说”，徐凤珍：“明天我问问”，周正蕾：“赶紧落实读书的，已经和小叔说了好几个了，再说就不相信了。明天问一下月牙潭小学这个”。2019年4月21日，中午12时43分，周正蕾：“什么情况了”，徐凤珍：“学籍号：24501031360028，（发送了两张户口薄照片），照片可以吗。这样可以吗，哪里需要改”；晚上18时26分，周正蕾：“给送来了”，徐凤珍：“还没有呢，再等等”，周正蕾：“什么情况了”，徐凤珍：“我总摧怕不好啊”，周正蕾：“好嘛，上云大附小那个呢”，徐凤珍：“姐您别急，一直追着问不好，他说落实下告诉我，都是担心钱给了万一去不了怎么办，所以这个不能催”，周正蕾：“我不急，我是怕你弄混了，又忘了”，徐凤珍：“不会，我都和他们说了，这个需要沟通了，不能歪他们”，周正蕾：“不能再弄混了”，徐凤珍：“我把自己都搭进去了”，周正蕾：“让他们考虑也行”，徐凤珍：“我都在问这呢，都在考虑呢，我怕问多了他们会怀疑”，周正蕾：“因为现在云大附中、附小，月牙塘三个了，怕你又混了”，徐凤珍：“好的我不会了”。2019年4月22日，周正蕾：“信就办，不信就不办了，不勉强，情况和关系你都知道，如果按正常的办就不用花钱找人了”，徐凤珍：“红云小学你看看在哪里，是不是盘龙区的”，周正蕾：“红云是五华区的，确定”，徐凤珍：“能去吗”，周正蕾：“没弄过，不出名的学校不想弄，钱多了，家长划不来，钱少了，我们划不来”。2019年4月23日早上8时24分，徐凤珍：“周姐去月牙塘小学的那个今天能落实好嘛，刚刚给我打电话了”，周正蕾：“今天只能把资料送过去”，徐凤珍：“周姐昆八中可以去吗？多少钱”，周正蕾：“昆八中能去呀，初中还是高中”，徐凤珍：“初中吧，就是月牙塘那边”，周正蕾：“哪里的人，昆八中是可以住校的”，徐凤珍：“在会泽上小学，户口是高新区的，9月1日升初中”，周正蕾：“男孩女孩，愿出钱吗”，徐凤珍：“多少钱，和男女还有关系吗”，周正蕾：“没整过，家长想去肯定了解过的”，徐凤珍：“好的，明天您帮我问问，我在问问他”，周正蕾：“我不问了，叫家长自己打听价格，昆八中只弄过高中的”，徐凤珍：“好的”。2019年4月25日晚上19时26分，周正蕾：“要读云大附中的抓紧了，名额有限”，徐凤珍：“好的”。2019年4月26日下午13时6分，周正蕾：“云大附小最多只能弄2个了”，徐凤珍：“好的”，周正蕾：“赶紧联系读书的，这几天找的人太多了”，徐凤珍：“嵩明说是过了节他过来送资料”，周正蕾：“叫他诚信要弄就别等过节了，办事的人不过节的，待会找小叔的人多了，名额弄没了，我们就难办了”。2019年4月26日至4月30日，被告人周正蕾一直以找小叔帮忙办理入学事宜、小叔催促、入学名额有限等名义催促被害人徐凤珍尽快确认入学及转账情况。2019年4月30日晚上19时3分，徐凤珍：“办理云大附中的钱够了，你收下，给我写个条子。你说底价就是五六万，我和我朋友说的都是五六万，我和我朋友说的底价6万”，周正蕾：“以后不行了，我会写收条给你”，徐凤珍：“师大附中多少钱你给我报个价，我问问之前问我云大附中去不去，我就说云大附中没有名额了”，周正蕾：“师大这边我要收八万”，徐凤珍：“好，那我加一万”，周正蕾：“对，师大附中要托人”，徐凤珍：“他们那边不用摇号吗”，周正蕾：“都要摇”，徐凤珍：“是怎么操作的，你和我说下，不然问我，我不知道。那也要现在才可以了”，周正蕾：“就要在10号前”，徐凤珍：“之后呢，我问问他们”，周正蕾：“不过要去哪个学校他们肯定会先报名的”，徐凤珍：“好吧，那我问问”。2019年5月1日至5月13日，周正蕾找徐凤珍落实杨兴昊报名事宜，让杨兴昊无论什么流程要跟着走，学校会通知他，称17号要现场确认，让家长简历做漂亮些，并称入学事宜昆明四区8县的都可以弄，州县上的没学籍，可以读，但升学考试要回原籍。2019年5月13日，周正蕾催促徐凤珍找需要办理小孩入学的人，称不管什么阶段都行，报了名的最好，没报名的就不弄了，报了名的不去他那个片区也可以，盘龙区的最好弄，盘龙小学要四万。2019年5月14日至5月24日晚，周正蕾称有一个上云大附中的名额，可以便宜点，问徐凤珍有没有人上云大附中，称云大附中高中也可以弄，办理入学的低价是六万元，随后以名额有限，要先给钱然后才办理入学催促徐凤珍尽快落实办学事宜。2019年5月24日至5月26日，周正蕾称师大实验附中可以去，低价是八万，云大附中少些，这边不用托人，称要办理要尽快，等摇号之后就不能弄了，称学校不会让再去报名，等入学通知就行，信就办。2019年5月28日，徐凤珍：“度假区幼儿园能弄吗？”，周正蕾：“在哪”，徐凤珍：“西山区吧”，周正蕾：“这个没弄过，幼儿园我不费事吧”，徐凤珍：“不知道啊，公立的”，周正蕾：“谁找你呀”，徐凤珍：“我朋友”，周正蕾：“在华夏御府这边，西山区度假区那边”，周正蕾：“属什么社区，什么街道办”，徐凤珍：“我问问，（发送了一个名为“度假区第一幼儿园”的定位）福海街道办，你帮我查下，看看多少钱能去”，周正蕾：“上幼儿园的事等今天回复”。2019年5月29日早上8时42分，徐凤珍：“周姐幼儿园能不能再少点，可不可以进去了再给钱，这个是我朋友倒是没问题”，周正蕾：“这个口我开不了”，徐凤珍：“那行吧，我和她说下，她要去把资料交给学校还是给你这里”，周正蕾：“人托人的事，不给钱办不了，我直接办就可以先进去。资料要先发给我，我发给梁师。户口册主页、孩子页、六病保险、出身医学证明拍照发来”，徐凤珍：“嗯好的我和她说”。2019年6月12日至13日，徐凤珍称有一朋友想办理入学盘龙区机关幼儿园万宏分园，周正蕾称盘龙区的可以办。2019年6月13日下午17时14分，徐凤珍：“盘龙区机关幼儿园万宏分园”，周正蕾：“确定了吗”，徐凤珍：“嗯”，周正蕾：“我打电话喽”，徐凤珍：“你打吧，最好便宜点，我们也有点赚的。周姐需要什么资料幼儿园的。我报了16000”，周正蕾：“家长同意吗”，徐凤珍：“同意了”，周正蕾：“户口册主页，孩子页”，徐凤珍：“（发送了三张图片），你再问下价格我让他转钱给我”；晚上21时57分，徐凤珍：“幼儿园办好了你通知我，我告诉家长吧”，周正蕾：“好，我发给他，明天就有回复”。2019年6月23日晚上19时57分，徐凤珍：“警官学院可以先付一半吗”，周正蕾：“可以的”。2019年6月28日早上9时14分，周正蕾：“昨天就告诉他了，统招，正常录取，特警班没问题”。2019年7月7日下午15时25分，周正蕾：“下午去了没”，徐凤珍：“去了，说里面没有接到孩子的资料，他们里面不收，我让他回去等电话了”，徐凤珍：发送了七张图片，周正蕾：“暂时不用，我先把名字给梁师，这些到时候拿着去就行”，徐凤珍：“好，明天再问下盘龙区机关幼儿园的什么时候交资料”，周正蕾：“好，会的。梁师叫我明早8点转给他，我明早再收钱”，徐凤珍：“机关幼儿园的你今天也落实一下什么时候交资料告诉我，家长也等着我回话呢”，周正蕾：“好的”。2019年7月8日，徐凤珍：“周姐问了吗。柳仙瑞没有收到面试通知”，周正蕾：“好的”，徐凤珍：“周姐你一会全部打电话问下吧，个个来问我，我也不知道怎么回答了。只能辛苦你落实一下了，把这几个小学弄好了，我在找几个小学的”。2019年7月9日，徐凤珍：“杨兴昊再给他问问”，周正蕾：“嗯，知道，昨晚给你说了”，周正蕾：“叫杨兴昊妈妈不要打电话给我，有事”，徐凤珍：“你忙完了还是给杨兴昊问下吧。周姐你把学校的事都给他们落实下吧，我说了让他们等还是总问我”，周正蕾：“你教我咋落实”，徐凤珍：“幼儿园的你昨天说今天交资料，他今天就问我”，周正蕾：“机关幼儿园那个星期四交，度假区这个今天联系了再定，社区的今天去”，徐凤珍：“好的”，周正蕾：“社区那个人今天去了明天会告诉，我今天一直在外办事，现在都没回家”，徐凤珍：“好的，那你早点回去”。2019年7月10日至7月11日，徐凤珍称杨兴昊妈妈一直催促其办理孩子入学的事情，要求周正蕾尽快落实，周正蕾称18号还有一批，退钱的话现在退都可以。2019年7月12日至7月13日，徐凤珍让周正蕾落实月牙塘小学的事情和柳仙瑞、杨有贤入学的事情，周正蕾称月牙塘还提不到档案，柳仙瑞的只能问付师，杨有贤的明早问。2019年7月16日至7月17日，徐凤珍委托周正蕾办理师大附中入学事宜。2019年7月18日至7月24日，徐凤珍找周正蕾帮忙办理学生入学事宜，周正蕾以找张老师办事的名义催促徐凤珍尽快转钱。2019年7月25日至8月8日，徐凤珍一直催促周正蕾尽快向小叔、张老师等人落实孩子入学事宜，周正蕾以老师去新疆了、小叔在忙或过几天再问、对方没有回话等事由拖延，周正蕾还称办砸了一分不少退给对方。2019年8月9日至8月14日，徐凤珍向周正蕾催促尽快办理孩子入学事宜，办理不成的要求其退钱，周正蕾微信以第三人称回复称周姐在攀枝花住院，周正蕾有美尼尔综合症，不方便回复消息，期间周正蕾拒绝接听徐凤珍电话。2019年8月14日早上10时54分至8月20日，徐凤珍不断联系周正蕾，但周正蕾一直没有回复。10、人身安全检查笔录证实：被告人周正蕾体表有一破腹产伤疤，自述血压高，随身携带的两部手机予以扣押。11、司法鉴定意见书及鉴定意见通知书证实：民警依法委托昆明旭坤会计师事务所有限责任公司对被告人周正蕾涉嫌诈骗的金额、对周正蕾涉嫌诈骗已返还被害人的资金、对周正蕾涉嫌诈骗的资金用途进行司法会计鉴定，经鉴定，鉴定意见为：周正蕾收到徐凤珍资金总额人民币188000.00元，周正蕾已返还徐凤珍资金总额10000.00元；2019年4月22日至2019年9月8日期间，周正蕾×××微信账户共计支出资金470930.48元，其中：提现45953.00元、司法转账科目9668.19元、微信提现手续费46.11元、余额支付356067.38元、充值支付59195.80元。鉴定结论已告知被告人周正蕾和被害人徐凤珍。12、户口证明证实：被告人周正蕾作案时已年满十八岁，系成年人。经质证，被告人周正蕾及其辩护人仍坚持以上辩解意见。本院认为，上述证据取证程序合法，内容客观真实，能够形成证据锁链相互印证，可以作为本案认定事实的根据。综上所述，本院确认如下事实：2019年4月至2019年8月，被告人周正蕾谎称可以帮被害人徐凤珍办理多名学生就读昆明市人民政府机关幼儿园（万宏园区）、云大附中、月牙塘小学、云南警官学院等学校的名义，多次收取徐凤珍人民币178000元，后均没有成功办理学生入学。本院认为：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定的诈骗罪是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。本案中，被告人周正蕾无视国家法律，以非法占有为目的，虚构事实，以可以帮被害人办理小孩上学为由骗取被害人合法所有的财产且数额巨大，其行为符合诈骗罪的构成要件，构成诈骗罪，应对其判处三年以上十年以下有期徒刑。公诉机关指控被告人周正蕾犯诈骗罪事实清楚，证据充分，罪名成立，本院予以确认和支持。就被告人周正蕾所提其没有隐瞒、虚构任何事实，其找了李恩品帮忙办理入学的事情，徐凤珍转给自己的钱，自己也全部转给了李恩品，自己也是受害者的辩解意见，根据本案的在案证据可知，该辩解意见仅有被告人周正蕾的供述，并没有其他证据予以相互印证，且被告人周正蕾在明知自己没有办理成功孩子入学事宜，被害人向其催要钱款的情况下仍不退回钱款，并拒绝接听被害人电话，其非法占有被害人财物的主观目的明显；其次，被告人周正蕾明知自己没有能力帮被害人办理相关事项，仍虚构事实骗取了被害人合法所有的财产。综上，被告人周正蕾主观上具有非法占有的目的，客观上虚构事实并骗取了被害人人民币178000元，其行为已构成诈骗罪，故对被告人的该辩解意见本院不予采纳。就辩护人所提，被害人具有一定过错，被告人周正蕾有积极退还的态度的辩护意见，与本案查明的事实相悖，本院不予采纳。据此，本院为保护公民财产不受侵犯，维护社会治安秩序，惩治犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第四十五条、第四十七条之规定，判决如下：一、被告人周正蕾犯诈骗罪，判处有期徒刑五年零六个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月9日起至2025年3月8日止），并处罚金人民币20000元（罚金限于本判决生效之日起九十日内缴纳）。二、责令被告人周正蕾向被害人徐凤珍退赔违法所得人民币178000元；作案工具白色三星牌手机一部、黑色小米牌手机一部，予以没收并依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二天起十日内，通过本院或直接向云南省昆明市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长 邓 睿人民陪审员 邝 昕人民陪审员 东门丽二〇二〇年七月八日书 记 员 唐紫碧