湖南省隆回县人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘0524刑初213号公诉机关湖南省隆回县人民检察院。被告人黄小兰，女，1979年6月25日出生于湖南省隆回县，汉族，初中文化，无职业，住湖南省隆回县。因妨害公务，于2014年1月22日被隆回县公安局行政拘留。因涉嫌盗窃，于2019年1月4日被隆回县人民检察院做出不予起诉决定。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月28日被隆回县公安局刑事拘留，同年9月27日被逮捕。现羁押于邵阳市看守所。辩护人陈立阳、颜石中，湖南远达律师事务所律师。湖南省隆回县人民检察院以隆检刑诉[2020］204号起诉书指控被告人黄小兰犯诈骗罪，于2020年5月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，因本案涉及个人隐私，不公开开庭进行了审理。隆回县人民检察院指派检察员阳田涛出庭支持公诉，被告人黄小兰及其辩护人陈立阳、颜石中到庭参加诉讼。本案现已审理终结。湖南省隆回县人民检察院指控：2019年3月至8月期间，被告人黄小兰伙同共同作案人陈炳清（已判决）等人以谈对象结婚为由，多次在隆回县县内实施诈骗，涉案金额共计34万余元。具体事实如下：1、2019年3月底的一天，黄小兰在媒人陈某4的介绍下，认识了隆回县三阁司镇的王某，为取得王某的信任，黄小兰假装和王某处对象并发生性关系，后黄小兰又从他人手中制作一假结婚证，在取得王某的信任后，黄小兰分别以生小孩、开店、流产等理由先后从王某手中骗取人民币共计24万余元。2、2019年8月18日，黄小兰在媒人介绍下认识隆回县滩头镇的刘某，后黄小兰假装和刘某处对象，为取得刘某的信任，黄小兰要前夫陈炳清假装其哥哥同刘某见面并骗取红包2800元，后黄小兰又与刘某发生性关系，在取得刘某的信任后，黄小兰以订婚为由从刘某手中骗取人民币共计11708元。3、2019年8月9日上午，黄小兰在一个姓肖的媒人介绍下认识邵阳县的陈某1，后黄小兰假装和陈某1处对象，为取得陈某1的信任，黄小兰要前夫陈炳清假装其哥哥同陈某1见面并骗取红包1500元，黄小兰在取得陈某1的信任后，以订婚为由从陈某1手中骗取人民币共计11200元。4、2019年4月底的一天，黄小兰在媒人的介绍下，认识了隆回县北山乡的郭某，为取得郭某的信任，黄小兰假装和郭某处对象并发生性关系，后又让前夫陈炳清冒充其哥哥同郭某见面并骗取红包1280元，之后黄小兰又从他人手中制作一假结婚证，在取得郭某的信任后，黄小兰分别以自己及家人生病、流产等理由先后从郭某手中骗取人民币共计60000余元。5、2019年6月份的一天，黄小兰在媒人的介绍下，认识了邵东县的罗某，为取得罗某的信任，黄小兰假装和罗某处对象并发生性关系，后又让前夫陈炳清冒充其哥哥同罗某见面并骗取红包800元，在取得罗某的信任后，黄小兰分别以自己及家人生病、流产等理由先后从罗某手中骗取人民币共计21000余元。公诉机关认为，被告人黄小兰多次伙同他人以处婚姻对象名骗取他人财产，犯罪事实清楚，证据确实、充分，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人黄小兰自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可从轻处罚。在共同犯罪中，被告人黄小兰起主要作用，系主犯，应当适用《中华人民共和国刑法》第二十六条第一、四款之规定。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提请本院依法判处。针对上述指控的事实，公诉机关提供了：1、被告人黄小兰持有的ＯＰＰＯ手机一台、假身份证一张、假离婚证一本；2、扣押决定书、扣押物品清单及发还物品清单、陈某1与黄小兰的微信聊天截图及通话记录截图、陈某1的银行取款凭证、罗某和黄小兰的微信聊天截图、罗某的取款凭证、不起诉决定书、户籍资料；3、证人陈某2、谢某、陈某3、陈某4、黄某的证言；4、被害人王某、刘某、陈某1、郭某、罗某的陈述；5、共同作案人陈炳清的供述与辩解；被告人黄小兰的供述与辩解；6、辨认笔录等证据证明。被告人黄小兰对公诉机关指控的事实、罪名提出异议。辩解自己和王某是共同投资做微商；没有骗取刘某、郭某、罗某、陈某1的财物。辩护人陈立阳、颜石中提出的辩护意见是：“公诉机关指控被告人黄小兰犯诈骗罪的事实不清、证据不足。”经审理查明，2019年3月至8月期间，被告人黄小兰伙同共同作案人陈炳清（已判决）等人以谈对象结婚为由，多次在隆回县县内实施诈骗，涉案金额共计343908元。具体事实如下：1、2019年3月底的一天，黄小兰在媒人陈某4的介绍下，认识了隆回县三阁司镇的王某，为取得王某的信任，黄小兰假装和王某处对象并发生性关系，后黄小兰又从他人手中制作一假结婚证，在取得王某的信任后，黄小兰分别以生小孩、开店、流产等理由先后从王某手中骗取人民币共计24万余元。2、2019年8月18日，黄小兰在媒人介绍下认识隆回县滩头镇的刘某，后黄小兰假装和刘某处对象，为取得刘某的信任，黄小兰要前夫陈炳清假装其哥哥同刘某见面并骗取红包2800元，后黄小兰又与刘某发生性关系，在取得刘某的信任后，黄小兰以订婚为由从刘某手中骗取人民币共计11708元。3、2019年8月9日上午，黄小兰在一个姓肖的媒人介绍下认识邵阳县的陈某1，后黄小兰假装和陈某1处对象，为取得陈某1的信任，黄小兰要前夫陈炳清假装其哥哥同陈某1见面并骗取红包1500元，黄小兰在取得陈某1的信任后，以订婚为由从陈某1手中骗取人民币共计11200元。4、2019年4月底的一天，黄小兰在媒人的介绍下，认识了隆回县北山乡的郭某，为取得郭某的信任，黄小兰假装和郭某处对象并发生性关系，后又让前夫陈炳清冒充其哥哥同郭某见面并骗取红包1280元，之后黄小兰又从他人手中制作一假结婚证，在取得郭某的信任后，黄小兰分别以自己及家人生病、流产等理由先后从郭某手中骗取人民币共计60000余元。5、2019年6月份的一天，黄小兰在媒人的介绍下，认识了邵东县的罗某，为取得罗某的信任，黄小兰假装和罗某处对象并发生性关系，后又让前夫陈炳清冒充其哥哥同罗某见面并骗取红包800元，在取得罗某的信任后，黄小兰分别以自己及家人生病、流产等理由先后从罗某手中骗取人民币共计21000余元。上述事实，有经庭审质证、认证的下列证据予以证明：1、立案决定书证明，被告人黄小兰诈骗一案，隆回县公安局于2019年8月27日立案。2、到案经过证明，黄小兰已于2019年8月26日传唤到案。3、扣押决定书、扣押物品清单及发还物品清单证明，公安机关扣押黄小兰的一部ｏｐｐｏＡ7手机，一本假离婚证、一张假身份证及5000元现金。将5000元人民币于2019年8月27日发还给被害人王某。4、被害人王某提供的微信聊天记录、银行取款凭证证明，王某2019年5月18日至2019年8月27日先后从多张存折中取出人民币共计288252.36元。从2019年6月起至2019年8月向微信昵称“珍爱一生”、微信号为“ｈｘ182××××4215”共计转钱14732元，期间该微信昵称“珍爱一生”多次向王某发送小额红包。5、被害人陈某1提供本人残疾证件及照片证明，备注“黄小兰”号码182××××4215于2019年8月的5次通话记录截图，微信昵称为“珍爱一生”、微信号为“ｈｘ182××××4215”的微信聊天截图。2019年8月有过微信及电话沟通往来。6、陈某1提供的湖南省农村商业银行客户回单证明，被害人陈某12019年8月12日现金取款10000元。7、被害人罗某提供取款记录及微信聊天截图证明，罗某于2019年8月14日分别在湖南省农村商业银行、中国邮政储蓄银行现金取款6500元、6000元，于8月11日、8月13日分别向微信昵称为“珍爱一生”的微信号转账800元、500元。8、户籍资料证明，黄小兰的身份等基本情况符合刑事责任年龄。9、证人陈某2的证言证明，2019年8月5日左右，他接到肖怡姣的电话，她说要带她外甥女黄小兰过来看对象，问他有没有合适的男人，这个女的是1985年出生的。他想起侄儿陈某1刚好是1984年出生的，还没结婚。于是跟肖怡姣说可以。于是他让侄儿陈某1发了两张微信照片给他，他收到照片转发给肖怡姣，并且告诉肖怡姣他侄儿是做棉被生意的，左手残疾了，同时发了两段陈某1做棉被的视频给肖怡姣。之后肖怡姣说黄小兰看到陈某1的照片和视频后说可以，照片蛮好看的。他俩在微信里说8月12日到隆回见面。2019年8月11日晚上，他收到肖怡姣的微信信息，她发了一个位置给他，位置显示是隆回县中医医院（桃洪镇新建街75号），随后给他发了一个具体住址，是隆回县北山乡塘新村3组。黄小兰是她堂姐的女儿。2019年8月12日上午，他、陈某1和谢颂开车从新宁来隆回，在隆回县汽车总站跟肖怡姣见面，当时肖怡姣带着黄小兰和一名男子，肖怡姣介绍这名男子是黄小兰的哥哥，见面后肖怡姣三人上了他们的车，六人一起开车回陈某1家吃饭，在陈某1家里，黄小兰跟陈某1两个聊的很高兴，相互看中了对方。在吃饭时，肖怡姣提出隆回要几万元的彩礼钱，他说他们这里只要几千元钱的彩礼钱。肖怡姣说按他们这里的习俗也可以，只要他们两个相处过得舒服。吃完饭后，陈某1同谢某则去街上取钱。陈某1和谢某取完钱后回来接到他们，他们六人一起坐车来到隆回县县城（晕车，具体位置不知道）。下车后，黄小兰说她家里还有爷爷奶奶在，带他们一起去看她家人。陈某1就在路边的店里买了一条红双喜香烟和一箱牛奶，他们一同跟着黄小兰到她家里，陈某1将香烟和牛奶交给黄小兰的爷爷奶奶，同时还给了400元钱红包钱给这两个老人。同时还给了钱给肖怡姣和黄小兰的哥哥。一直玩到下午，黄小兰哥哥说隆回的规矩，要吃一顿饭才回去，随后黄小兰哥哥带他们到一个饭店里吃了晚饭，吃完晚饭，他、陈某1、谢某一起开车回新宁。回去之后，陈某1跟他讲说付了7800元钱给黄小兰的彩礼钱，付给肖怡姣和黄小兰哥哥3000多元钱的介绍费和彩礼钱，现在黄小兰一直不接电话，接电话则说自己忙。他就问肖怡姣，黄小兰是怎么回事。肖怡姣跟他说她也不晓得怎么回事，她只负责介绍。他和陈某1都觉得被骗了。10、证人谢某的证言证明，他陪陈某1与隆回县一个叫小兰的女子相亲，陈某1说给对象（黄小兰）的爷爷奶奶买了一箱牛奶、一条金典红双喜香烟，还给了一个红包，另外还给了对象（黄小兰）一个红包、对象哥哥（陈炳清）一个红包，在那里玩了半个小时，在外面饭店吃完饭后，陈某1给了对象的姨（肖怡姣）一个红包。但不清楚具体数额。11、证人陈某3的证言证明，黄小兰是她的大女儿，1979年6月25日出生的，今年3月份离婚之后就一直没结婚，前夫叫陈炳清，也是石门乡的。2019年8月26日上午，她去农贸市场打针的时候碰到了黄小兰，她就问黄小兰在这里干什么，黄小兰说要她陪同去滩头镇。黄小兰带她走路来到县中医院门口，这时发现陈炳清和另外一名老妇人在等，她们就一起坐车往滩头方向开。在车上，她发现有点不对，怎么陈炳清跟黄小兰在一起，她就问黄小兰，这是去干什么，黄小兰叫她不要管。到滩头之后，她们来到一户人家里，下车后她才发现黄小兰这是来看对象的了，这是对象的家里，当时这户人家里还来了很多亲戚，陈炳清就跟这户人介绍自己是黄小兰的哥哥，她是黄小兰的妈妈，然后这户人很热情的招待她们吃了中饭，她看到这户人都很诚实本分，她想黄小兰要是嫁到这里她很满意。在她们准备回隆回的时候，这户人的亲戚给她一个红包，她当时都不愿意要，硬是塞给了她，另外给陈炳清一个红包，给黄小兰一个红包，她们回到隆回后，她就跟黄小兰说：你这次一定要诚心诚意跟别人谈，红包他就不要了，你拿着去开支。于是她就将红包给了黄小兰，然后她就离开去农贸市场打针去了。陈炳清和别人介绍说自己是黄小兰的哥哥，她也只想黄小兰能找个好人家，所以就没有戳穿这个事实。她自己的红包他没有数，全部给了黄小兰，估计里面有2000元左右。她不清楚黄小兰除了这次看对象之外，还有没有看过其他的对象，黄小兰经常不在家的，这次去滩头是刚好碰见了黄小兰，叫她一起去的，之前有没有看过其他的对象她不知情。12、证人陈某4的证言证明，她也是去年年底在上碰见她外甥陈金生（男，1952年5月25日出生，北山镇岩门村人，今年正月已死亡），当时陈金生知道她有时帮别人介绍对象（俗称做媒），陈金生就说有一个妇女条件还可以，是85年的，有一个小孩，隆回石门乡的，要她帮忙介绍个对象，然后陈金生就将这个女的电话号码告诉了她，号码是182××××4215，她就将这个号码存了起来。到今年3月份的时候，她在朝阳市场卖菜,有一个卖菜的老人来跟她说有没有对象介绍，有个很老实的男子汉叫王某，三阁司镇的，一直没有找到对象，这个老人就将王某的电话132××××6107留给了她。过了几天之后，她就打电话给陈金生说那个女的，然后又打电话给王某，约好双方到隆回县烟草公司这里来见面，到中午12点左右，双方就都来到了烟草公司旁的永和豆浆店，当时那个女的还带了一个妇女过来，说是她姨妈，王某和这个女的见面之后，她就问他们双方中不中意，中意的话就到这里一起吃个饭，王某和这女的都表示同意，于是她们就一起在永和豆浆吃饭。吃完饭之后，王某给了她一个168元的红包，然后她就先回家了，后面的事他就不清楚了。13、证人黄某的证言证明，他是黄小兰的父亲。从2019年1月开始，黄小兰转给他的钱具体数目记不清楚了，但是他都记在一个小本本上面，上面清晰的记着黄小兰以何种方式、什么时间给他的钱，以及他给她还了人家（什么时候还了谁的钱都有）的钱数。他可以将本子复印给公安机关。他看了一下本子，发现第一页记载的4月份总共给他转了5928元；第二页记的是5月至6月的，这一页黄小兰总共给他8500元；第三页黄小兰总共给他6300元；第四页是记的退了的钱总共退了26780元的账；第五页和第六页都是记的退了的账，总共有51085元；第七页记得是黄小兰总共给他6700元；第八页总共给他转了8400元；第九页有9000元，第十页有11800元；第十一页有13500元；第十二页有1500元；第十三页有11604元；第十四页有3421元；第十五页是黄小兰发给他，他退给人家的钱，总共有33400元。这些数总共是黄小兰给了他86653元，他帮她退了各人的债共计111265元，这些数中间还有一些他又再通过微信转给了黄小兰，等于说他现在手中没有黄小兰一分钱，全部都给她还债了，还多给她还了债。14、被害人王某的陈述证明，2019年3月底，一名经常在隆回朝阳市场卖菜的七十岁左右的妇女（姓陈，不知道全名，手机155××××1307）介绍一名妇女给他做老婆，当天他就和陈姓媒人及陈姓媒人给他介绍的妇女（到后面才知道该妇女叫黄小兰）及一名自称是黄小兰的姨妈一起在烟草公司旁边的永和豆浆吃饭，在吃饭的过程中，他问黄小兰愿不愿意做他的女朋友，黄小兰表示愿意，吃完饭后，他给陈姓媒人、黄小兰、黄小兰的姨妈每人封了168元钱红包。他们相互添加了微信。过了几天，黄小兰说要给他生小孩，但她身体差，要他带她去买补药，随后他带黄小兰在朝阳市场益丰药店买了七百二十元钱的补药。4月24日，黄小兰称她在洞口绥宁开店子，要他给她封个红包，随后他用微信给黄小兰转了888元钱。后黄小兰和他说生小孩要信迷信（隆回方言），黄小兰先后以生小孩信迷信的名义分五六次问他要了15万余元，后面黄小兰对他说她妈妈在北京住院，需要换心脏，他给了黄小兰3万余元。后黄小兰发微信给他说她怀了他的小孩，因为运动过度，小孩流产了，大出血，黄小兰以此为由问他要了4万余元。6月12日，他和黄小兰在政务中心一楼拍了照片，然后填写资料，黄小兰称他舅舅有熟人，可以不需要体检，直接帮他们办理结婚证，听到她这样说，他就开摩托车送她到隆回县老汽车站附近。过了六天左右，黄小兰将一本结婚证拿到他手上。后来黄小兰称又怀上他的小孩，在信迷信（隆回方言）的过程中，“大师”给他的小孩写了一张符，黄小兰以此为由又问他要了两万元钱。8月24日，黄小兰又问他要1万元钱。他和黄小兰约好今天在老车站见面。今天上午九点钟，他拿着黄小兰给他的那本结婚证来到政务中心二楼民政局窗口处，工作人员给他查询了这本结婚证后告诉他是假的。他最近经常问亲人借钱，他带着黄小兰到他老表唐春华家里拿钱，他老表唐春华觉得可能被骗了，就带他到派出所来报案了。他的钱都是在隆回工商银行（老庵堂工商银行、九龙广场工商银行、文体路工商银行、农贸市场工商银行）柜台取的，都是给的现金，黄小兰收他的钱时，都没有写收条的，也没有其他人看见。每次的取款凭证他都放在家里。他于2019年被黄小兰骗了25万余元人民币，今天是来提供银行的交易清单的。2019年5月18日那笔工商银行的9200元，是黄小兰跟他说她怀孕了，但是她的身体不适，要用钱保胎，于是他就把自己工商银行的账号为19×××58的一张活期存款中的9200元取了出来，之后给了黄小兰现金。2019年5月28日那天总共取了4200元现金，是黄小兰说她要保胎，要他拿钱给她信迷信，于是他就在卡里取了4200元给她。2019年5月30日这张工商银行的15000元定期存折取款单，是那天早上，黄小兰给他打电话，说她怀孕了，下身出血，要到长沙去看。他接了电话后就要黄小兰到他老家的租房等他，黄小兰到了后，他们一起到工商银行的桃花新村那个营北厅，他把自己存在银行内的一张15000元的定期存款取出。之后又把身上的800元现金一并交给黄小兰，之后黄小兰就离开了。到了晚上的时候，黄小兰在微信中给他发了一张她躺在床上下身流血的图片，并假称自己是王小兰的嫂子给他发了一段这样的话：小王，他是小兰的嫂子。小兰刚才突然之间大出血，现在马上在进行手术。小兰为了你。你太让小兰痛苦了，你要好好珍惜她（他已经将该并天记录截图并提供给公安机关）。他当时以为她真的流产了。2019年6月1日的时候，黄小兰来到他的租房，说她流产了，要他拿点钱给她营养费，之后他就在自己的活期卡中取了5000元钱给她。到了2019年6月6日的时候，黄小兰再次到租房找到他，说她已经流产，但是身体还没有恢复，于是他当天又带着黄小兰跑到桃花新村的那个工商银行把他存的另一张存单取钱，黄小兰拿了他的钱后就离开了。到了6月8日的时候，黄小兰说要庆祝一下，然后他又给她发了一个628元的红包。6月9日那天，黄小兰又来到他租房找到他，对他说她还没有恢复，要他拿钱给她买补药，之后他又带着黄小兰来到桃花新村的那个工商银行取了一张15000元的定期存款，之后将这15000元交给了黄小兰。黄小兰拿了那15000元钱后又离开了。到了6月11日的时候，黄小兰再次通过微信联系他，说他妈妈生病了，现在医院住院，他当时不相信她，于是她在微信中发了一张一个老人躺在医院病床上的照片，他当时相信了，之后黄小兰就说要他出点医药费，他就答应了。到了中午的时候，黄小兰来到他在老庵堂的租房，然后他就带着他再次到桃花新村的工商银行，将他一张20000元的定期存款取了，然后把身上还剩下的3200元钱一并给了她。黄小兰收了这23200元现金后又离开了。到了当天晚上，黄小兰就说她妈妈生病了，他这么舍得，干脆和他结婚算了，并约他第二天〔2019年5月12日〕到政务中心办理结婚手续。结果第二天他们办结婚手续的黄小兰就称她可以找熟人办，然后把他骗了，当天晚上甚至没有和他一起住。6月13日的时候，黄小兰再一次来到他的租房，说已经结婚了，要配黄金首饰之类的，要他带她去买黄金首饰。之后他就带着黄小兰又一次到桃花新村的工商银行，将自己的一张20000元钱的定期存款取了，然后当天带她到买了20000元钱的黄金首饰给她。6月14日的时候，黄小兰再次跟他说要生一个小孩，但是看八字的仙娘说要钱用来敬菩萨，于是他就又从亲戚那凑了12700元钱给她。6月15日的时候，黄小兰再次说要信迷信，然后他就把自己的一张工商银行的60000元的定期存款取了，当天给了她31000元。6月17日那天，黄小兰又问他要钱，说她要生的这个小孩八字太大，必须要一点钱存在仙娘那，于是他就给了她15000元钱。6月18日那天，黄小兰又借口说前几天的迷信没有信好，于是他又给了她20500元现金。再到后面，因为他的定期存折全部被取了，但是黄小兰还一直问他要钱，具体的问钱借口他忘记了，他就将自己的一个34000元的人保健康保险也取了，一个国寿保险的12000元钱也取了出来给她。这些钱都是通过现金给的。他算了一下这些钱，总共有254600元钱。他取钱给黄小兰时没有凭证，他取了钱直接就给她了，没有凭证，但是他有交易记录。只有最后她被抓的时候，他跟她算总账，她给他打了一张240000元钱的欠条。他给黄小兰钱时没有其他第三人在场。他总共给的黄小兰254600元人民币，黄小兰一开始问他要钱的时候都不是说用来投资的，都是借口说自己病了或者家人病了等问他要的钱。只有最后7月份的时候他发现情况不对，逼问她，她才说中间有2万元钱是用来投资洞口洗脚店，所以8月份他找到她的时候，她给他写了一张24万余元的借条。15、王某的银行交易单证明，王某取款的事实。16、被害人刘某的陈述证明，他于2019年8月份被一个叫黄小兰的女子骗了钱，今天是来说明情况的。他总共给了黄小兰11708元，其中10008元是说要结婚的彩礼钱，一个800元是黄小兰带他同她所谓的哥哥（黄小兰的前夫）见面时给的红包，一个900元是黄小兰骗他说她女儿上学，他给的学费。另外给了黄小兰哥哥（他后来知道是黄小兰的前夫）2808元现金，给了黄小兰的妈妈2008元。这些钱都是给现金的。给的这些钱没有凭证，他都是用现金给的。同黄小兰的聊天记录他也删除了。17、被害人陈某1的陈述证明，他是来报案的，他在今年8月份的时候被黄小兰等人以给礼金（订婚）的名义诈骗了他共计11200元钱。他因手脚存在残疾导致一直没能找到对象结婚，因为这个事情就非常着急并委托了很多亲戚帮他物色对象。2019年8月9日，和他住一个村的亲叔叔陈某2说要给他介绍一个叫黄小兰的隆回女子，是离过婚的，而黄小兰和他现在正在谈感情的妇女（当时他没有见过，后来见面后他是称呼她为“肖姨”）是亲戚，他看了黄小兰的照片之后她还可以，就有认识她的想法，于是陈某2就将黄小兰的微信账号告诉了他并让他们自己联系。之后他立马加了黄小兰的微信，并相互聊了一下，黄小兰自称其是1988年出生的，之前离过婚离婚的原因是其前夫经常打她、对她不好，而现在她在广东公明的一家公司里当文员，他也将自己身体的情况告诉了她并发给了她他的照片，她就立马表示只要他能对她好，并且有工作能力，就愿意同他在一起。到了2019年8月12日当天上午，黄小兰打电话给他让他去隆回县城接她和她家人，想一起去看下他家里的情况。于是他就委托朋友谢某开车带他赶紧来到了隆回县城农贸市场附近，当时黄小兰身边站着一名四十多岁的男子及一名约50岁左右的妇女，黄小兰向他介绍这名男子是她的亲哥哥（没有说具体的名字），而那名妇女是她的姨（也就是“肖姨”，黄小兰说她父母因为介意他身体残疾的事情不同意他和她的事情，因此她才带了她哥哥和姨。而肖姨提出按照习俗去他家里话，他需要给他们三人及黄小兰的奶奶一人封一个红包，也就是当成礼金的意思（按照他们邵阳县的风俗就是指订婚），他也答应了。之后他是将他们三人带去了邵阳县家中并一起吃了中饭，在此过程中肖姨和他妈再次说了礼金的一事，并称如果他和黄小兰的事情没成的话是可以退还这些礼金的。当天下午他又将黄小兰等三人送回了位于隆回县城，在路上，他给黄小兰、肖姨及其哥哥每人封了一个红包，金额分别是7800元、1500元及1500元，他们均接受了。到了黄小兰位于县城一村庄的家里之后（是一栋很老的一层楼砖房），当时她家里只有一对年纪很大的夫妇在，黄小兰称呼他们为爷爷、奶奶，他们见面之后，他给她奶奶封了一个400元的红包作为见面礼，又给其爷爷送了一条经典红双喜香烟及一箱牛奶。他跟他们说到了想和黄小兰结婚的事，两位老人也表示同意称只要他对她好就行。当天晚上他和黄小兰是在隆回县城的一家宾馆开了房，他们两人发生了性关系，黄小兰表示愿意和他过，只要他把工作和房子都搞好，他想到两人已经进展到这一步了，就非常相信她所说的话。到了第二天他想让黄小兰和他一起回邵阳县去玩两天，黄小兰就说她还有点事情不能和他一起走，他就独自回去了。之后他们都是通过微信和电话联系，在8月16日当天早上黄小兰打他的电话让他给她5000元钱，说她需要这笔钱去长沙找关系在隆回搞一套安置房，当时他因为没钱再加上对她所说的情况有点质疑，所以他没有答应她，她当时也没说什么，之后她再次以此理由问他要1000元钱，他仍然没有答应。但是从2019年8月17日开始，他多次试图联系黄小兰，但是她都不怎么回应他，导致他们的联系变得很少，和之前的态度截然相反，他才意识到黄小兰说喜欢他、想和他过的事情都是假的，都只是为了他的钱。后来他得知黄小兰被你们隆回县公安局抓了，今天他就马上到派出所反映这个情况了。18、被害人郭某的陈述证明，他于10年之前离婚了，一直到现在没有结婚。今年（2019年）4月份左右的一天上午，有一个媒人（具体的名字他不知道，是个女的）说要给他介绍一个对象，之后约他到隆回县的荣兴国际那个步步升超市门口见面。他到了超市门口后，见到了黄小兰本人和三个媒人。这时发现她还可以，想跟她交往。之后他们就互加微信和手机号码，黄小兰告诉他说是1979年6月25日生的，是隆回县石门乡的人。留了号码后，黄小兰就提出要到他家里去“看当”（看一下家的住址和家庭条件），然后他就租了个车子带着黄小兰和那个媒人一起来到他在的家中，到家中看了后，他和黄小兰及三个媒人一起在家吃了中饭。吃完饭后黄小兰说可以跟他继续交往，然后跟他说要封个见面礼，听黄小兰这么说后，他给黄小兰封了一个2680元的红包，给每个媒人封了一个200元的红包，之后又租车送他们四个人到上。到了街上的时候，黄小兰告诉他说他哥哥和侄子也在街上，要他去和他们见面，还说要给他哥哥和侄儿一人一个红包，看到黄小兰对他比较满意，于是他答应了。就这样他又和黄小兰到九龙广场见了一个自称是她哥哥的男子，然后给那个男子一个1280元的红包，给他侄儿一个200元的红包。在九龙广场和她哥哥见面后，他们就各自回家了。他回家后，他和黄小兰一直保持联系。过了一天后，黄小兰喊他到上玩，之后他们就到宾馆开了房并发生了性关系。他们一直这样保持着这种关系，过了半个月后，黄小兰就说她妈妈生病了，并用微信给他发了一个老人躺在病床上的照片给他（他那个微信不能用了，记录没有了），要他拿钱表示一下心意。于是那次他给黄小兰取了5000元的现金给她。过了几天，黄小兰又说她妈妈要转院，又从他手中拿了8000元钱现金，后又说她妈妈住院的钱不够，于是他陆陆续续用微信给她转了一个5000元，一个2000元，后还用邮政银行给她转了一个1500元的。看到黄小兰每次都这样问他要钱，他就怀疑了。有一天他们在街上见面后，看到他质疑她，这时黄小兰就主动提出要跟他结婚，当时他们就到上的政务中心照了相，并领了表，因为是临时起意的，他当时也没有带户口本，黄小兰说她也没有带户口本，这时黄小兰就说她有个亲戚可以不要他们到场就办好结婚证。听黄小兰这么说后，他相信了她，于是就要她去办，因为他有事就先回北山了。过了几天后，黄小兰在微信中给他发了一个她和他的结婚证照片，他当时也没有过多的怀疑。黄小兰给他发了结婚证照之后不到一个月的时间，黄小兰又说她女儿被车撞了，于是当天他就取了一个7500元的现金给她，就这样黄小兰每隔一段时间就问他要钱，（具体的每次以什么理由，多少钱他记不清楚了，就记得个大概）不是说她生病了就是其它原因。大约到了六七月份的时候，黄小兰有一天跟他说她流产了，还发了一张她下身流血的照片给他，说要他拿几万元给她做手术，他看了照片后就用手机转了8000元的账给她。之后又陆续以她脑壳痛要动手术、过生日、女儿要读书为由先后给她一个5200元钱，一个2700元钱和一个800元钱的现金，还有很多零碎的他记不清了，反正总共给了她将近60000元钱。一个星期之前，黄小兰又发微信说她脑壳痛，要他打1000元钱给她，但他只用微信转了500元钱给她。再后来警察就找到他，然后他就到派出所来报案了。19、被害人罗某的陈述证明，2019年6月至8月份期间一个叫黄小兰的女子作诈骗了他21000余元人民币，他是来说明情况的。总共被黄小兰诈骗了大约21000元人民币。他记得取钱的一次是2019年8月14日，那天黄小兰到他邵东的家中找他，说她妈妈要动手术，然后同他一起到他们乡的农村商业银行和邮政银行分别取了一个6500元的现金和一个6000元的现金，这些钱都是直接给她手上的。还有的就是他同黄小兰是2019年6月份就经人介绍认识了，一直到2019年8月份才开始用微信交流，他记得第二天他用微信给她转了800元（他有聊天记录提供，具体的理由他也记不清楚了），第二天又转了一个500元的给她（他有聊天记录提供，具体的理由他也记不清楚了）。这些钱他都是有取款记录和聊天记录的，还有7200余元钱是他到隆回和黄小兰到他那里，他陆续给她的钱，具体的怎么给的和给的原由他也记不清了。黄小兰的微信昵称叫“珍爱一生”，手机号码是182××××4215。他有黄小兰给他的照片，他对着照片应该可以辨认出黄小兰来。黄小兰的哥哥他只见过一次面，如果有他最近的照片他也能辨认出。20、共同作案人陈炳清的供述证明，他和前妻黄小兰是2017年结婚的，2019年3月6日离婚。离婚后，他和黄小兰还有联系，黄小兰也经常来他家看儿子陈志豪。2019年8月20日左右，黄小兰用手机给他打电话，说她谈了一个男朋友，要见面吃个饭，喊他过去以哥哥的名义一起吃个饭，并约好到一桥附近的一个店名叫“ＸＸ跳跳蛙”（具体的名字他记不得了）饭店吃饭。接了电话后，他就先到饭店，然后在饭店点好了菜。过了一会，黄小兰就带着一个男子过来了，看到他后，黄小兰就介绍他说是他哥哥，同时介绍那个男的（具体的名字他忘记了，就知道姓刘）这时那个男子就拿了一条蓝嘴芙蓉王烟和一个800元的红包给他，然后他们就一起吃饭，吃完饭后他就自己走了，黄小兰则和那个男子一起走了。2019年8月26日清早，黄小兰用手机给他打电话说要他同她一起去滩头去，说她要去看上次吃饭的对象家，继续要他以她哥哥的名义去，这样的话可以弄那个对象一个红包，还要他到中医院那同她会面，那个姓刘的对象会到中医院来接他们。接到电话后，他就一个人来到中医院附近同黄小兰见面，见面后他看到黄小兰和她妈妈陈某3及一个女媒人（他不知道她的具体名字）已经到了。他们见面后等了半个小时左右，那个姓刘的开了一个白色的小车过来了，然后就带着他们一起来到滩头那个姓刘的对象家里去（他不知道具体地点）。到了那个姓刘的对象家后，姓刘的男子热情的接待了他们，在姓刘的家中他们吃完中饭后准备回家，然后姓刘的给他封了一个2008元的红包，还给了黄小兰和陈某3各一个红包，具体的数他清不起。他们拿着红包后，姓刘的又用车子将他们送回了中医院那。回到隆回后，他们就各自回家了。他总共跟姓刘的见了两次面，都是以黄小兰哥哥的名义见的。黄小兰要他以她哥哥的名义去对象家的话，对方会更相信她。黄小兰看到他的经济状况不好，想要他以他哥哥的名义弄几个红包。他也觉得自己经济太紧张了，想捞个红包。姓刘的总共给了他2800余元的红包和一条蓝芙蓉王烟。他只知道他姓刘，是滩头的人，其它的不清楚。2019年8月份的时候，他同样以黄小兰哥哥的身份去过邵阳县金称市镇金河村。事情的经过：在黄小兰见姓刘的之前的几天的样子（具体的时间他记不清楚），黄小兰打电话给他说要他以哥哥的名义陪他到邵阳县的金称市去，说她要去看个对象，并约好到隆回神龙宾馆岔路口的那个建设银行见面。接了她的电话后，他去的时候，当时黄小兰和隆回县一个媒人（具体的名字他不清楚，不认识）在那了，碰面后他们就一起等。过了一会，就有一个少了一只手的男子租了一辆车带两个男的过来了。他们和那几个男子见面后，黄小兰介绍他说是亲哥哥，没有介绍那个媒人（那个媒人同男方那边的一个男子认识）。介绍完之后，他们一起聊了一会天，然后那个缺了一只手的男子就要他们到邵阳县去，然后他们就一起坐男方租来的车来到邵阳县，那个缺手的男子先带他们到他镇上开的一个打棉花的店子看了，然后又带他们去他的老家。到了那个男子家后，他们在他家吃了中饭，在走的时候，那个男子给他和黄小兰一人打发了一个红包，红包内的具体数目他记不清楚了，好像是五六百块钱的样子。之后那男子又用车把他们送回来隆回，然后他就自己走了，黄小兰则和那个男子走了。再后来他就没有管这个事情了。他的微信昵称叫“龙行天下”，微信号为×××，现在的手机号码为153××××5126。黄小兰的微信昵称叫“珍爱一生”，微信号他不记得了，手机号码是182××××4215。还有去北山镇一次，时间记不清了。黄小兰给他打电话，说要他到隆回县九龙广场去，还说她又谈上了北山一个对象，要他冒充她的哥哥到时候那个人可以给他一个红包。听黄小兰这么说后，他就带和黄小兰的小儿子一起来到九龙广场，在九龙广场那他见到了北山的那个男子（那个男子没有多高，其它的情况他就记不得了），他们见面后，黄小兰介绍他和他儿子说他们是他的哥哥和侄子，那个男子给了他一个860元的红包，给他儿子一个200元的红包，他们拿了红包后一会就走了，之后黄小兰他们到哪去他就不知道。见邵东那个人的具体时间他记不得了，应该是六月份以后，那是黄小兰给他打电话，说要他冒充她哥哥同她谈的一个对象见面，之后他们在隆回县金茂超市对面的湘粉之家见了面并吃饭后，那个男的给了他一个八百还是六百的红包（具体的多少记不清楚了），他拿了红包后就走了，后面的事情他也没有再接触，今年（2019年）7月份的时候，具体的哪一天他记不清楚了，黄小兰给他打电话说她又找到了一个对象，是隆回县青云村的，要他去冒充她的哥哥见面。他接了电话后，就到金称市那同黄小兰见了面（当时那个男的也在），之后他们又一起去隆回县青云村的那个男的家中，在那个男的家中吃完饭他们离开时那个男的给了他一个206元的红包，给黄小兰多少钱他不知道。2019年7月份的时候，具体的哪一天他记不清楚了，就记得那天是上午，黄小兰再次给他打电话说她又找了一个双牌喂虾的对象，要他去冒充她的哥哥。他接了电话后当时没有去，等到中午，他才一个人坐车到了双牌乡，他记得当时是到喂虾的哥哥家的，在他哥哥家玩了下后，他们又一起到了外面馆子吃饭，吃完饭后他们准备走的时候，那个男的封了一个400多的红包给他，然后他就回家了。他总共跟黄小兰冒充了6次她的哥哥，收到红包总共六七千元的样子。因为这些都是黄小兰要他冒充她的哥哥，这样她就可以得到那对象的男子的信任，而他则可以得到对方给他的红包。这些钱被他用于日常生活和还债了。21、被告人黄小兰的供述与辩解证明，她和王某是今年（2019年）阴历2月份（阳历三月初）通过一个姓陈的媒人介绍认识的。认识当天她、王某、姓陈的媒婆、她姑姑黄美莲（同音）一起在饭店吃了个饭，然后她和王某就自己发展。大约过了一个星期的样子，她们开始确定男女朋友关系，期间经常有性行为。后来她在网上投资“八爪鱼”、“受龙”、“云吃货”等微商，每次都问王某要钱投资，跟他说他的钱存在银行一年也只有几百元的息，不如拿出来投资，经得王某的同意后，每次从王某手中多的2万，少的几千，她也记不清楚多少次了，截至2019年7月份，总共从他手中拿了19万元人民币。投资后，微商那边陆续也给她回钱，每天回钱后，她都用微信回给王某，大约给他回了2万余元钱。昨天（2019年8月26日）四五点钟的样子，王某喊她见面，然后把她带到他老表家（隆回县环城路），之后他家就来了很多人，然后把她拦住。之后一直商量要她退王某用来投资钱的事情，但是商量多次没有商量好，也不知道谁报了警，后来警察就把她带到派出所来了。编号为Ｊ430524-2019-001729的结婚证的事情是：2019年6月12日，因为她当时怀孕了，王某要带她去办结婚证，还说她怀孕了，且她之前就生过两个小孩，如果去体检检查出来，到时候计生部门会罚款。因为她以前跟他说过她有个亲戚（是她同学范红艳的姐夫）能不用体检就可以把结婚证办下来。王某这时就跟她说要她去找那个亲戚办好结婚证，还说要她办好结婚证后送给他就行了。后来她们两个一起来到烟草公司的政务中心，在政务中心她们一起照了照片并填了表格，之后她拿着照片和表格就回家了，王某也回家了。回到家后，她就把她和王某的资料交个一个叫范红艳（同音，是她同学年纪跟她差不多大，也是石门乡的人）姐夫的朋友，要她去给她办这个结婚证，大约过了一个星期左右，范红艳的姐夫的朋友就给她送来了这两本结婚证，之后她就将一本结婚证送给了王某，一本留着她自己收着（她自己的那本不知道收到哪去了）。在网上投资“八爪鱼”、“受龙”、“云吃货”等微商，投资的钱是利用陈炳清的建设银行卡号为62×××83的手机银行转的，具体每个人转多少钱，她记不清楚了，就记得给覃一道、唐尚山、任纪春等人转过，具体的数目等她都记不清楚了，但在她的手机银行记录中都有。她后来陆续将返回2万余元人民币返还给王某，都是通过手机微信和尾数为9483的银行卡返还的，她的手机里有记录。她不认识隆回滩头镇的刘某；她对邵阳县金称市的陈某1（左手没有手掌）没有很多印象；她认识隆回县北山镇的郭某，她和郭某是朋友关系，可她俩有多次性关系；邵东县石株桥乡的罗某是别人介绍给她的对象，但是后面她们没有谈成。22、辨认笔录证明，被害人王某、刘某、郭某、罗某、陈某1辨认出黄小兰就是以谈对象名骗钱的女子。辨认出黄小兰的“哥哥”就是陈炳清。陈某2、谢某辨认出自称是黄小兰哥哥的人是陈炳清。本院认为，被告人黄小兰以非法占有为目的，多次伙同他人以处婚姻对象名骗取他人财产，其行为构成了诈骗罪。公诉机关的指控成立。被告人黄小兰对公诉机关指控的事实、罪名提出异议。辩解自己和王某是共同投资做微商；没有骗取刘某、郭某、罗某、陈某1的财物。经查，被告人黄小兰以谈婚姻对象为名结交多人，其主观意图是为了骗取他人财物，且作案方式相同，其犯罪事实，有被害人陈述、证人证言、共同作案人陈炳清的供述及微信记录、银行交易明细单等证据证明，故对其辩解，本院不予采纳。黄小兰的辩护人陈立阳、颜石中辩护提出：“公诉机关指控黄小兰犯诈骗罪的事实不清、证据不足，不构成犯罪。”经查，被告人黄小兰多次伙同他人以处婚姻对象名骗取他人财产这一事实，有各被害人的陈述、微信聊天记录及转账记录、证人证言等证据证明，其行为构成了诈骗罪，故对被告人黄小兰的辩护人陈立阳、颜石中的辩护意见，本院不予采纳。在共同犯罪中，被告人黄小兰起主要作用，系主犯，依法应对本案负全部责任。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十六条第一、四款，第六十四条，第五十二条，第五十三条第一款之规定，判决如下：一、被告人黄小兰犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金五万元人民币（所处罚金限本判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年8月28日起至2026年2月27日止。）二、责令被告人黄小兰在本判决生效后十日内退赔所得赃款343908元人民币，发还给各被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省邵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  罗教书人民陪审员  徐石山人民陪审员  刘清华二〇二〇年七月十五日法官助理戴牡红代理书记员  谭桂芬附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或管制，并处或单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定，依照规定。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。