福建省霞浦县人民法院 民 事 判 决 书 （2020）闽0921民初1337号 原告：林李春，男，1969年6月13日出生，汉族，福建省霞浦县人，住福建省霞浦县。 委托诉讼代理人：蔡作斌，福建黎民友律师事务所律师。 被告：福建省福宁湾混凝土有限公司，住所地福建省霞浦县松港街道大沙项目点3号。 诉讼代表人：巫世同。 委托诉讼代理人：陈凌杰，江西玉成律师事务所律师。 原告林李春诉被告福建省福宁湾混凝土有限公司（以下简称福宁湾公司）公司决议纠纷一案，本院于2020年5月20日立案后，依法适用简易程序公开开庭进行了审理。原告林李春的委托诉讼代理人蔡作斌，被告福宁湾公司的委托诉讼代理人陈凌杰到庭参加诉讼，本案现已审理终结。 林李春向本院提出诉讼请求：确认福宁湾公司于2019年4月12日召开股东会作出的股东会会议纪要不成立。事实与理由：福宁湾公司诉讼代表人巫世同于2019年6月26日以福宁湾公司名义起诉要求判决林李春协助办理福宁湾公司的法定代表人公司变更登记手续并将公司的行政公章、财务章、营业执照副本交还公司管理。该案经霞浦县人民法院审理，作出驳回巫世同以公司名义起诉的判决。福宁湾公司不服一审判决提出上诉，宁德市中级人民法院作出（2020）闽0921民终24号民事裁定书，将案件发回重审，并要求告知林李春对股东会会议纪要另行起诉，以确认其是否成立，林李春作为公司股东及执行董事于2020年5月20日提起本案诉讼。林李春认为，福宁湾公司诉讼代表人巫世同在上述案件中提出的诉请，是基于其所称公司于2019年4月12日召开股东会，并已作出股东会会议纪要为依据，但该会议纪要不论在实体内容上，还是在会议召开的相关程序上，都违反了《公司法》和公司章程的规定，因而所作出的股东会会议纪要是不成立的。 福宁湾公司辩称，1、原告诉请确认公司于2019年4月12日召开股东会作出的会议纪要不成立，没有事实和法律依据。福宁湾公司于2019年4月12日召开了股东会会议，会议对决议事项进行了表决，表决结果达到了《公司法》规定的通过比例，该股东会会议纪要不存在程序或实体上的违法情形，更不存在不成立的法定事由，应驳回原告的诉讼请求；2、原告在诉状中称股东会纪要确定巫世同为总经理也不是事实，根据会议纪要，是选举其为法定代表人，总经理是兼任，其本职工作应该是执行董事，原告均曲解股东会纪要的内容，故请求确认该会议纪要依法成立，并驳回原告诉请。 庭审中林李春为证明其主张向法庭提供如下相关证据：1、原告身份证、公司营业执照，证明原告及公司的主体资格；2、股东会会议纪要，证明公司召开股东会，同意选举巫世同为新的法定代表人的事实；3、授权委托书，证明林李春委托林美容代为行使权利的事实；4、2015年12月15日股东会决议及所附公司章程，证明林李春为公司执行董事，系公司法定代表人；5、宁德市中级人民法院（2020）闽0921民终24号民事裁定书，证明原告此次起诉的依据。被告质证认为，对以上证据来源及真实性没有异议，但不能证明股东会会议纪要不成立的事实。 同时被告提供以下证据证明其主张：1、股东会会议纪要，证明被告公司于2019年4月12日召开股东会，会议对决议事项进行了表决，出席会议股东所持表决权符合《公司法》和公司章程规定，表决结果达到《公司法》和公司章程规定的通过比例；2、告知金凤友的通知、告知郜星峰的通知、股东个人授权委托书、国内挂号信函收据2份、邮件信封、告知林李春的通知，证明2019年4月12日的股东会系股东吴本耀召集并依法向各股东和监事发出了通知；3、吴本耀委托书，证明阮小勇系公司股东吴本耀的委托代理人。原告质证认为，对以上证据的真实性没有异议，但会议纪要召开的程序和做出决议的条件、票数、表决结果，均不符合法律和公司章程的规定，该会议纪要不能成立。 以上证据经本院分析并认定事实如下：对双方没有异议的证据本院予以采信，并结合当事人的庭审陈述，可认定事实为，林李春为福宁湾公司股东、执行董事，系公司的法定代表人，根据公司章程第11条规定，福建福誉达新型建材有限公司（法定代表人巫世同）持有公司股权45%、吴本耀持有公司股权10%、林李春持有公司股权45%（其中20%股权为金凤友持有，见2018闽0921民初1663号生效民事判决书）。2019年4月12日福宁湾公司股东福建福誉达新型建材有限公司巫世同、阮小勇等人召开临时股东会议，参会人员有福建福誉达新型建材有限公司的法定代表人巫世同、阮小勇（吴本耀的委托代理人）、金凤友、郜星峰、蔡祥云（福宁湾公司监事）等，会议议题为讨论公司组织结构调整问题，并形成股东会会议纪要，结论为同意选举巫世同为新的法定代表人。该股东会议上有表决权的股东为巫世同（45%）、阮小勇（10%）、金凤友（20%），其中股东金凤友持反对票，即本次会议结果经有表决权的股东55%表决通过，并非会议结论的65%表决通过。 本院认为，股东会是股东在公司内部行使股东权的法定组织，对公司经营管理和各种涉及公司及股东利益的事项拥有最高决策权的机构，股东会应当依照《公司法》和公司章程的规定行使职权。福宁湾公司章程第27条规定公司的法定代表人由执行董事担任，并依法登记。福宁湾公司提供的2019年4月12日股东会会议纪要在没有免除林李春的执行董事职务的情况下，直接选举总经理巫世同为福宁湾公司新的法定代表人，该股东会决议内容实质上修改了公司章程的规定，根据《公司法》解释（四）第五条和公司章程第19条的规定，修改公司章程的必须经代表三分之二以上有表决权的股东通过。但本案股东会决议的表决结果未达到章程规定的须经三分之二以上有表决权的股东通过。故原告诉请确认该股东会会议纪要不成立的事实清楚、理由充分，本院予以支持。依照《中华人民共和国公司法》第二十五条、第三十七条、第四十三条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国公司法〉若干问题的规定（四）》第五条之规定，判决如下： 福建省福宁湾混凝土有限公司于2019年4月12日召开股东会作出的股东会会议纪要不成立。 案件受理费100元，因本案适用简易程序减半收取为50元，由福建省福宁湾混凝土有限公司负担。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于宁德市中级人民法院。（上诉案件受理费缴纳方法：到本院领取省财政厅印制的人民法院诉讼费用缴纳通知书，至迟在上诉期满后七日内预交到福建省宁德市中级人民法院，逾期不交按自动撤回上诉处理。） 审判员  郑进仓 二〇二〇年七月九日 书记员  吴 昱 附注： 主要法律条文 《中华人民共和国公司法》 第二十五条有限责任公司章程应当载明下列事项： （一）公司名称和住所； （二）公司经营范围； （三）公司注册资本； （四）股东的姓名或者名称； （五）股东的出资方式、出资额和出资时间； （六）公司的机构及其产生办法、职权、议事规则； （七）公司法定代表人； （八）股东会会议认为需要规定的其他事项。 股东应当在公司章程上签名、盖章。 第三十七条股东会行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项； （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会或者监事的报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （八）对发行公司债券作出决议； （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （十）修改公司章程； （十一）公司章程规定的其他职权。 对前款所列事项股东以书面形式一致表示同意的，可以不召开股东会会议，直接作出决定，并由全体股东在决定文件上签名、盖章。 第四十三条股东会的议事方式和表决程序，除本法有规定的外，由公司章程规定。 股东会会议作出修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议，以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议，必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。 最高人民法院关于适用《中华人民共和国公司法》若干问题的规定(四) 第五条股东会或者股东大会、董事会决议存在下列情形之一，当事人主张决议不成立的，人民法院应当予以支持： （一）公司未召开会议的，但依据公司法第三十七条第二款或者公司章程规定可以不召开股东会或者股东大会而直接作出决定，并由全体股东在决定文件上签名、盖章的除外； （二）会议未对决议事项进行表决的； （三）出席会议的人数或者股东所持表决权不符合公司法或者公司章程规定的； （四）会议的表决结果未达到公司法或者公司章程规定的通过比例的； （五）导致决议不成立的其他情形。