广东省广宁县人民法院民 事 判 决 书（2020）粤1223民初633号原告：广宁县广怀速递有限公司，住所：广宁县******委会大崀（欧广安宅）第一层之一，统一社会信用代码：914************342。法定代表人：邵某1。委托代理人：黄伟忠，广东天重律师事务所律师。被告：欧家健，男，汉族，1987年4月26日出生，住址：广东省广宁县**************，公民身份号码：441************412。第三人：黄家星，男，汉族，1994年5月12日出生，住址：广东省肇庆市端州区***********，公民身份号码：441************017。原告广宁县广怀速递有限公司诉被告欧家健、第三人黄家星损害公司利益责任纠纷一案，本院受理后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告广宁县广怀速递有限公司的委托代理人黄伟忠、被告欧家健到庭参加诉讼。第三人黄家星经本院传票传唤无正当理由拒不到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告广宁县广怀速递有限公司向本院提出诉讼请求：一、判令被告立即交付其以原告名义收取的押金130000元给原告,并以130000元为基数从2017年5月24日起按照人民银行同期贷款利率计算利息至款项付清之日止。二、本案诉讼费用由被告承担。事实与理由:被告欧家健系原告公司的设立人及原股东之一,并于2016年10月20日至2017年3月6日期间担任公司的法定代表人。2016年11月27日,被告代表公司与邓德声办理区域快递承包业务签订《广怀速递有限公司区域承包合同》时,要求邓德声将押金130000元转入欧家健在中国农业银行开设的银行账户622*************871内,使用私人账户收取了邓德声所交付的押金130000元。2017年2月21日,被告将股权作价400000元转让给原告现股东之一程冠彪,随后办理了公司章程、股东及法定代表大变更登记,正式退出公司管理。但被告在转让股权和办理接时并没有披露存在使用个人账户收取承包方押金的行为,也没有将所收取的押金交回公司,而是将押金私自占有。2017年5月23日,承包方邓德声与原告的业务合作正式解除,凭合同、转账记录要求原告退还押金,新股东才知道被告的私自收款行为,原告随即要求被告协助理顺相关财务关系,但遭拒绝,出于公司商业信誉考虑,在和邓德声完成业务交接后,原告通过股东程冠彪账户将押金连同业务结算款一并支付邓德声。退还款项后,原告再次要求被告将所收取的押金款项交回公司并协助理顺相关财务关系,同样遭到拒绝。原告认为,被告虽作为原告的原股东兼法定代表人,但不代表其能将公司代为保管的财产占为己有,其在办理公司业务期间使用私人账户收取押金的行为已涉嫌违规,被告所收取的押金实为公司的财产,其在退出公司管理时应予交出,在原告基于合同关系向邓德声退还押金后,有权向被告追偿,被告拒不退还的行为已严重损害了原告的合法权益,为维护原告的合法权益,特诉至贵院请求判如诉请。被告欧家健答辩称，关于答辩人与被答辩人损害公司利益责任纠纷一案,针对被答辩人提出的诉讼请求、事实与理由,答辩人特提出如下答辩意见,请法庭予以采纳。一、答辩人代表公司于2016年11月27日与邓德声签订《广怀速递有限公司区域承包合同》是事实,但是,当时将押金130000元转至答辩人个人银行账户是为了满足公司的业务需要,根本不存在私吞款项的问题。理由:1、公司与邓德声签订的以上合同明确约定押金转至答辩人的银行账户,说明公司对此是认可的。2、公司当时的股东黄家星(占50%公司股权)也参与合同的签订,对全部事项明显知情,并在合同上签名确认。3、根据答辩人提交的证据银行流水清单,该押金均用于公司的日常开支,其中45000多元转账到上级肇庆圆通公司的业务货款,60000元转至黄家星的账上用作公司的开支,其余的款项都用于公司的支出。二、答辩人将50%的股权转让给程冠彪时,公司对押金的事宜是完全知情的。首先,转让前后黄家星都是占公司50%股权的股东,其对押金的事宜比较清楚。其次,转让股权是经得黄家星同意的,其在转让协议上签名。再次,答辩人转让股权给程冠彪后,被答辩人将法定代表人变更为黄家星。总之,被答辩人对以上押金的事情,及其使用的整个过程均知情,答辩人根本没有隐瞒的事实。三、被答辩人的请求超过了法律规定的诉讼时效。综上,被答辩人捏造事实,其诉讼请求缺乏事实及法律依据,请法庭依法予以驳回,公正审理,维护答辩人的合法权益!第三人黄家星述称，因广宁县广怀速递有限公司诉欧家健损害公司利益责任纠纷一案,为进一步澄清事实,分清是非,方便法庭作出公正判决,本人现依据事实,陈述如下：一、原告诉称的欧家健收取押金130000元以及程冠彪归还押金给邓德声的情况属实。二、被告欧家健答辩所述并非属实,欧家健在收款后并没有将该130000元押金用于公司日常开支,而是将该款项用于归还其个人欠债。其转账给本人的6万元是归还其欠本人的部分债务,其在转账时并没有说明该笔款项的来源。欧家健于2014年7月16日成立肇庆市圆通速递有限公司广宁分公司,并以个人名义于2016年9月1日与肇庆市圆通速递有限公司签订《圆通快递广宁区域转让协议》,承包该区域的快递业务,经营分公司期间,欧家健长期侵占代收的货款为己用,累计金额达到500000多元,本人在入股时除支付了股权转让款500000元外,还代其垫付了近200000元的代收货款(因欧家健经营期间拖欠代收货款,不付清的话上级快递系统无法完成转让),欧家健应将本人垫付款项归还于我。欧家健收取的押金130000元后将大部分款项用于归还个人之前欠款,即使是用于公司开支的少部分款项也是由于其前期侵占、挪用代收款项而导致公司账户出现长期欠款后的无奈之举。三、在被欧家健退出公司时,新股东及本人一直要求其结清公司之前的代收款项以及理顺其控制公司时的财务关系,但一直遭到拒绝，导致公司的合法权益严重受损。原告围绕诉讼请求依法提交了以下证据：1、营业执照、法定代表人身份证明，证明原告主体资格；2、被告身份证复印件，证明被告主体资格；3、广怀速递有限公司合同区域承包合同，证明被告代表公司与邓德声办理区域快递承包业务使用私人账户收取了邓德声所交付公司的押金130000元的事实；4、退股协议书，证明被告转让股权退出公司管理并没有如实披露存在使用个人账户收取押金的行为，也没有将所收取的押金交回公司的事实；证据五：证明、驾驶证、账号交易明细查询，证明承包方邓德声与原告解除合同要求原告退还押金，原告通过股东程冠彪账户将押金连同业务结算款一并支付邓德声的事实；补充证据：1、2015年-2017年度企业报告书，证明原告在2015年至2017年的企业经营情况；2、广怀速递有限公司章程，证明被告使用私人账户收取了邓德声所交付公司的押金的行为违反公司章程规定。被告欧家健为反驳原告的诉讼请求提供如下证据：中国农业银行股份有限公司广宁华鸿支行银行流水清单一份，证明涉案款项并非是其私人占有。上述证据均经庭审质证，对双方无异议的证据，本院予以采信。本院经审理查明：被告欧家健担任广宁县广怀速递有限公司法定代表人期间于2016年11月27日，其代表原告广宁县广怀速递有限公司（甲方）与邓德声（乙方）签订《广怀速递有限公司区域承包合同》，合同期限自2016年11月26日至2017年11月25日止。合同约定邓德声需要向广宁县广怀速递有限公司缴纳押金（此款项属于退还款）人民币￥130000元，并约定押金指定打入广宁县广怀速递有限公司法定代表人欧家健名下中国农业银行卡号：622*************871。甲方落款处，甲方签约法人欧家健签名及按指模、甲方签约股东黄家星签名及按指模，并加盖广宁县广怀速递有限公司印章。2017年2月21日，欧家健、黄家星、程冠彪三方签订《退股协议书》，欧家健、黄家星合股注资了广宁县广怀速递有限公司注册资金为人民币壹佰万元整（￥1000000元），欧家健占50%股份、黄家星占50%股份。现欧家健将其占广宁县广怀速递有限公司50%的股份转让给程冠彪，董事局成员无异议。1、双方现确认自本协议签订之日前欧家健应收账款肆拾万（￥400000元）；2、自本协议签订之日起，欧家健对于广宁县广怀速递有限公司新产生的债务不再承担法律责任；3、程冠彪确认欧家健退股转让所得肆拾万元整（人民币：￥400000元），该款项经由欧家健、黄家星双方确认后，程冠彪已经于2017年3月1日前支付欧家健退股所得款（人民币：￥400000元）。欧家健退股后广宁县广怀速递有限公司在2017年1月30日后所产生的问题与欧家健不再有任何关系。2017年5月23日，原告广宁县广怀速递有限公司与邓德声解除业务合作关系，在结清业务款后，原告广宁县广怀速递有限公司通过其股东程冠彪账户将押金130000元退回给邓德声。本院认为，本案为损害公司利益责任纠纷。本案争议焦点：一、被告退出公司时，是否已对债权债务进行结算？被告应否将130000元返还公司并计付利息？二、原告起诉是否已过诉讼时效。一、首先，被告退出公司时，是否已对债权债务进行结算的问题。被告作为公司法定代表人经营公司期间，财务混乱，其将公司收取的押金130000元直接划入其个人账户，根据《中华人民共和国公司法》第一百四十七条第二款“董事、监事、高级管理人员不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。”、第一百四十八条第一款第（二）项“董事、高级管理人员不得有下列行为：（二）将公司资金以其个人名义或者以其他个人名义开立账户存储；”及第一百七十一条第二款“对公司资产，不得以任何个人名义开立账户存储。”规定，被告的行为严重违反法律规定，应将其个人名义收取公司的款项130000元予以退回公司。从现有证据看来，被告退出公司时并没有相关财务账册交接，也无其他证据证明被告将130000元归还给公司及与公司进行结算。被告退出公司经营后，案外人凭其与公司签订的协议要求原告退回押金130000元，原告退款后向被告追偿，符合法律规定，本院予以支持。被告称其作为法定代表人期间已将该130000元用作公司的支出，因其所提交的证据不足以证明其主张，本院对其意见不予采纳。原告请求被告以130000元为基数，从2017年5月24日起按人民银行同期贷款利率计算利息至还清款项之日止，符合法律规定，本院予以支持。二、关于诉讼时效问题。2017年5月23日，原告根据约定，将涉案130000元押金退回给案外人，因此，原告从2017年5月25日获得向被告追偿该130000元的权利。因此，诉讼时效从2017年5月25日开始起算。又根据《中华人民共和国民法总则》第一百八十八条“向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为三年。法律另有规定的，依照其规定。”及《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法总则〉诉讼时效制度若干问题的解释》第二条“民法总则施行之日，诉讼时效期间尚未满民法通则规定的二年或者一年，当事人主张适用民法总则关于三年诉讼时效期间规定的，人民法院应予支持。”规定，原告追诉的诉讼时效至2020年5月24日止，原告于2020年4月29日起诉，本案的诉讼时效未过，被告认为原告起诉已过诉讼时效，无法律依据，本院对其意见不予采纳。第三人黄家星经本院合法传唤，无正当理由拒不到庭，本案依法缺席判决。据此，依照《中华人民共和国民法总则》第一百八十八条、《中华人民共和国公司法》第一百四十七条第二款、第一百四十八条第一款第（二）项、第一百七十一条第二款、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法总则〉诉讼时效制度若干问题的解释》第二条、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条之规定，判决如下：一、被告欧家健应在本判决发生法律效力之日起五日内退回130000元押金给原告广宁县广怀速递有限公司。二、被告欧家健应以本金130000元为基数，自2017年5月24日起至2019年8月19日按中国人民银行同期同档次贷款基准利率计算利息给原告广宁县广怀速递有限公司；以本金130000元为基数，自2019年8月20日起至实际履行之日止按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算利息给原告广宁县广怀速递有限公司。如果当事人未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本案受理费减半收取为1450元（原告已预付），由被告欧家健负担，并在本判决发生法律效力之日起五日内支付给原告广宁县广怀速递有限公司。审判员  陈金珠二〇二〇年七月十三日书记员  黎宇明附法律条文《中华人民共和国民法总则》第一百八十八条向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为三年。法律另有规定的，依照其规定。《中华人民共和国公司法》第一百四十七条董事、监事、高级管理人员应当遵守法律、行政法规和公司章程，对公司负有忠实义务和勤勉义务。董事、监事、高级管理人员不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。第一百四十八条董事、高级管理人员不得有下列行为：（一）挪用公司资金；（二）将公司资金以其个人名义或者以其他个人名义开立账户存储；（三）违反公司章程的规定，未经股东会、股东大会或者董事会同意，将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保；（四）违反公司章程的规定或者未经股东会、股东大会同意，与本公司订立合同或者进行交易；（五）未经股东会或者股东大会同意，利用职务便利为自己或者他人谋取属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与所任职公司同类的业务；（六）接受他人与公司交易的佣金归为己有；（七）擅自披露公司秘密；（八）违反对公司忠实义务的其他行为。董事、高级管理人员违反前款规定所得的收入应当归公司所有。第一百七十一条公司除法定的会计账簿外，不得另立会计账簿。对公司资产，不得以任何个人名义开立账户存储。《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法总则〉诉讼时效制度若干问题的解释》第二条民法总则施行之日，诉讼时效期间尚未满民法通则规定的二年或者一年，当事人主张适用民法总则关于三年诉讼时效期间规定的，人民法院应予支持。《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。