陕西省潼关县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）陕0522刑初15号 公诉机关潼关县人民检察院。 被告人王某某，男，1986年7月15日生于福建省龙岩市，汉族，初中文化程度。2014年4月25日因寻衅滋事罪被福建省龙岩市新罗区人民法院判处有期徒刑8个月，2014年12月27日刑满释放。2019年10月26日因涉嫌诈骗罪被抓获，同年11月4日被刑事拘留，同月29日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被逮捕。现羁押于潼关县看守所。 被告人邱某某，男，1972年1月27日生于福建省龙岩市，汉族，小学文化程度。1996年9月11日犯诈骗罪被福建省龙岩市人民法院判处有期徒刑两年又六个月，1998年2月25日刑满释放。2019年9月2日因涉嫌诈骗罪被抓获，同月12日被刑事拘留，同年10月16日被逮捕。现羁押于潼关县看守所。 被告人王某甲，女，1987年11月28日生于福建省龙岩市，汉族，初中文化程度。2019年11月1日投案，同月4日被刑事拘留，7日因妊娠被取保候审。 被告人李某某，男，1980年10月16日生于云南省临沧市，汉族，小学文化程度。2019年10月13日因涉嫌诈骗罪被抓获，同月24日被刑拘，同年11月30日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被逮捕。现羁押于潼关县看守所。 潼关县人民检察院潼检刑诉（2020）3号起诉书指控被告人王某某、李某某、邱某某、王某甲犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，向本院提起公诉。本院于2020年4月14日立案，依法组成合议庭公开开庭进行了审理，潼关县人民检察院指派检察员万智强出庭支持公诉，被告人王某某、李某某、邱某某、王某甲到庭参加了诉讼，现已审理终结。 潼关县人民检察院指控：2019年5月13日，被害人王某乙接到诈骗电话后被骗取47963元，经查，诈骗钱财转入被告人李某某名下其已经出售给他人的银行卡内，后流转到胡某某（另案处理）、王某某账户内，被告人王某某受他人指使负责将银行卡内的资金拆分到被告人邱某某、王某甲等人的银行账户后提现，并从中获取被骗资金千分之三的提成。 认定上述事实的证据有：1、被告人供述与辩解。2被害人陈述。3、银行资金流水等。据此认为，被告人王某某、李某某、邱某某、王某甲的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条的规定，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且被告人王某某系累犯，提请本院依法惩处。 庭审时，四被告人对公诉机关指控事实及罪名均无异议，未予辩解。 经审理查明：2019年5月13日，被害人王某乙接到陌生电话称其在淘宝网上购买的裤子有质量问题，商家可以给予赔偿为由，引导其在支付宝、微信进行操作转账，导致其被诈骗47963元。经查，王某乙被骗资金中47480元先后流入被告人李某某、胡某某（另案处理）、王某某等人的银行账户，王某某为赚取提现资金千分之三的提成，将流入自己银行卡内来路不明的资金拆分到邱某某、王某甲的银行账户内，指使二人为其取现。案发后，被告人王某甲主动到公安机关投案，被告人王某某、李某某、邱某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，在公诉阶段自愿认罪认罚，并签署了认罪认罚具结书。 经过当庭举证、质证，认定上述事实的证据有： 1、接处警登记表及受案登记表证实，2019年5月13日，被害人王某乙报警称自己被骗47000元，次日潼关县公安局受案登记。 2、抓获经过及到案经过证实，2019年10月26日0时20分许，被告人王某某在龙岩市新罗区雁石镇立邦村被龙岩市公安局民警抓获；被告人李某某于2019年10月13日15时被军赛边境检查站民警抓获；2019年9月2日12时，被告人邱某某在龙岩动车售票站被厦门铁路公安民警抓获；2019年11月1日15时，被告人王某甲主动到福建省龙岩市公安局投案。 3、被害人王某乙陈述称，2019年1月份她在淘宝网上购买了童装羽绒裤，到5月13日14时许，尾号为2636的电话称其买的衣服有质量问题，通过支付宝操作给她赔偿，后她总共转给对方七次钱，都是在对方的提示下通过支付宝备用金、支付宝借呗、美团等网络接待平台贷款，通过支付宝扫描对方二维码转483元，通过对方提供的名称为云南临沧市西西超市微信二维码转给对方9960元，9970元，9950元，4950元，4950元，通过名称为云南丽江茶文化超市二维码转账7700元。当日对方总共有三个支付宝账户名称分别为刘某某、云某某、申某某。 4、证人胡某某证实，2019年4月中旬，通过齐某某介绍，他到郑州办理了光大银行、交通银行、浦发银行、邮政银行、农村信用社、平安银行等十一张银行卡，其中三张有U盾，同时在郑州办理了一张电话卡，非法出境到缅甸果敢，将银行卡以及密码卖给刘某甲，手机卡也给了，之后配合他们随时刷脸大概半个月时间，得到6400元报酬。以为他们是用于赌博资金周转，后来发现不是。 5、证人张某某证实，王某某是她的男朋友，尾号为9141的建行卡是她的，在五月中旬，王某某让她去银行帮忙取钱，说是帮朋友转的，共计帮助王某某转过大约20余万元。 6、被害人王某乙被诈骗手机截图、微信扫码支付证实其被诈骗后汇款情况。 7、被害人王某乙被诈骗资金流向以及各被告人银行交易流水证实，被害人王某乙被诈骗的47963元流转到李某某、胡某某、王某某卡内，王某某取现同时转给邱某某、王某甲、张某某取现。 8、羁押证明证实，被告王某某因诈骗于2019年10月26日被关押在龙岩市看守所，并于2019年11月1日被潼关县公安局民警带走；被告人李某某2019年10月13日到当月22日被关押在镇康县看守所，22日被潼关县公安局民警押解离所；被告人邱某某2019年9月2日到10日被羁押于龙岩市看守所，当月10日被潼关县公安局民警带走。 9、被告人王某甲入所体检表等证实，被告人王某甲系妊娠中妇女目前采取取保候审措施。 10、户籍证明载明，被告人王某某生于1986年7月15日，被告人李某某生于1980年10月16日，被告人邱某某生于1972年1月27日，被告人王某甲生于1987年11月28日，作案时均已达完全刑事责任年龄。 11、被告人王某某判决书及释放证明证实，被告人王某某于2014年4月25日因犯寻衅滋事罪被判处有期徒刑八个月，并于同年12月25日刑满释放；被告人邱某某因诈骗罪被判处有期徒刑二年六个月，1998年2月25日执行期满释放。 12、被告人王某某供述证实，2019年5月初至8月，他在一个叫“500万”人赌博网站认识“虎哥”，二人约好王某某帮其取现每1000元提成3元，王某某将自己的银行卡及新办理的电话卡帮助“虎哥”取现，通过将进入自己卡内的钱通过拆分到朋友亲戚等卡内取现，然后每次都是不同的人晚上将钱取走，共计帮助“虎哥”取现1000余万元，二人约定好，他直接从取的钱里面抽出自己的好处。邱某某、王某甲、张某某等人是他联系的，让帮忙取钱，其中，只给邱某某千分之一的提成。 13、被告人邱某某供述证实，王某某是他的外甥，2019年5月14日，王某某让他提供一个银行卡号，他就提供了一个尾号为3969的福建农商银行的卡号，到下午2时左右，他收到银行信息，王某某让其将50250元取出来，他分两次向其尾号为4429的建行卡转了3万元，之后分别在建行莲东支行、福建农商银行莲东支行的ATM机取出5万元，当天晚上王某某从他家将50200元现金拿走，剩于50元说让他自己留着，王某某说自己取钱不方便，所以让他帮忙。后又供述，自己从2019年5月份开始帮助王某某取钱，用自己的建设银行卡、福建农商银行卡、民生银行卡、中国银行卡、工商银行卡、以及其妻子的兴业银行卡和中国银行卡。卡里进钱之后，有时他直接取出来，有时候转入自己其他的银行卡然后取出来，有时转入其妻子的银行卡让其妻子取出来，王某某没有工作，平时打游戏，他认为王某某转的大数额的钱是不正当的钱，到2019年8月份的时候，他帮助王某某取了200余万元，龙岩当地是电信诈骗重灾区，因为觉得钱来源不正当就再没有帮他取了。有的钱数额比较大取现不方便，他就把钱拆分开转给其他人方便取现，他4429建行的卡超过2万元的取现和转账都不是本人的钱，该卡专门为王某某取钱。每次给王某某钱，王某某都会给他几百元钱报酬。 14、被告人王某甲供述证实，她去当地派出所投案了，因为自己涉嫌犯罪被上网追逃，王某某系她的哥哥。2019年5月至8月，王某某给她的三张银行卡转账，让她帮忙取成现金，共计100万元左右，她都在ATM及柜台分多次或者分散到其他卡进行取现，除其中一笔1万元是自己存入转给男朋友的之外，其余1万元以上的都是帮王某某取钱的。 15、被告人李某某供述称，2019年5月4日早上，他在玩游戏过程中认识一名叫刘某乙的男子，刘某乙将他介绍给“老黄”，5月6日，老黄介绍的谭姓男子带他到昆明在平安银行、民生银行、富滇银行、交通银行、华夏银行、中信银行、光大银行、浦发银行等共办理了10张银行卡，将办好的卡全交给谭姓男子，老黄说一张卡给300元，一共3000元，但是最后一共给了他1500元报酬。“老黄”用他的身份信息办理电话卡、银行卡，同时注册微信、支付宝，具体操作都是老黄。 以上证据均能相互印证，足以认定。 本院认为，被告人王某某、邱某某、王某甲、李某某明知是犯罪所得，没有正当理由以协助转换、转移资金，提供资金账户等方式，进行掩饰、隐瞒，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，公诉机关指控罪名成立。被告人王某某、邱某某、王某甲共同故意实施犯罪，系共同犯罪。被告人王某某积极主动实施犯罪，在犯罪中起主要作用，系主犯；被告人邱某某、王某甲在共同犯罪中起辅助作用，作用较轻，系从犯，依法应当从轻处罚。被告人王某某在被判处有期徒刑刑罚执行完毕后五年内又犯应当判处有期徒刑的刑罚，系累犯，依法应当从重处罚。被告人王某甲在犯罪后自动投案，并能如实供述自己的犯罪事实，系自首，依法可从轻处罚。被告人王某某、邱某某、李某某在公诉阶段认罪认罚并签署认罪认罚具结书，依法可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十五条、第六十七条之规定，判决如下： 一、被告人王某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年又二个月，并处罚金人民币4000元整（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押一日，折抵刑期一日，即自2019年10月26日起至2020年12月25日止。罚金已经缴纳。）。 二、被告人邱某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币3000元整（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押一日，折抵刑期一日，即自2019年9月2日起至2020年8月1日止。罚金已经缴纳。）。 三、被告人王某甲犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币3000元整（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押一日，折抵刑期一日。罚金已经缴纳。）。 四、被告人李某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币2000元整（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押一日，折抵刑期一日，即自2019年10月13日起至2020年7月12日止。所判罚金限判决生效后二个月内缴纳完毕。）。 如不服本判决，可在接到判决书的次日起十日内，通过本院或直接向陕西省渭南市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，须提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  张亮学 审 判 员  韩 栋 人民陪审员  兰利辉 二〇二〇年七月二日 书 记 员  刘婀娇