河北省邯郸市复兴区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀0404刑初56号 公诉机关河北省邯郸市复兴区人民检察院。 被告人余某某，曾用名余某宇，男，1992年2月6日出生，汉族，大专文化，群众，广东省雷州市。捕前住。因犯强制猥亵妇女罪，于2013年9月17日被广东省增城市人民法院判处拘役六个月，2013年11月20日刑满释放。因涉嫌诈骗罪，于2019年6月14日被临时羁押于深圳市龙岗区看守所，于2019年6月21日被刑事拘留，同年7月24日被逮捕。现羁押于邯郸市第二看守所。 辩护人张海斌，河北熙坤律师事务所律师。 邯郸市复兴区人民检察院以邯复检一部刑诉〔2019〕191号起诉书指控被告人余某某犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。邯郸市复兴区人民检察院指派检察员张艳萍、白彬出庭支持公诉，被告人余某某及其辩护人张海斌到庭参加诉讼。现已审理终结。 邯郸市复兴区人民检察院指控，2018年10月，被害人石某通过微信添加自称懂相关股票知识的昵称叫“金牛老道”的微信号（Ｍ6534216），并被其拉进微信群，该群成员在微信群内说在“金牛老道”带领下做“富时Ａ50”股指期货可以挣钱，其中微信昵称叫“璇璇”（微信号×××）给石某提供ＩＣＥＤＡＴＡ投资平台客服的ＱＱ号（90×××72）具体对接“富时Ａ50”股指期货账户开户事宜，石某通过该客服发送的链接，下载ＩＣＥＤＡＴＡ投资平台，用其丈夫岳彦杰名义注册账户。2018年11月20日，石某在邯郸市复兴区的家中，用其丈夫岳彦杰的建设银行卡转账69973元充值到该平台入金，该平台支付界面自动链接华洋ＯＴＣ数字货币兑换平台，该钱转入华洋ＯＴＣ平台绑定的陈某3尾号3517平安银行账户，兑换ＵＳＤＴ币为10000，后又分两次向该平台充入资金105004.3元，石某被“璇璇”拉人“五行八卦7013”微信群内跟着微信昵称叫“陆军队长”（微信号×××）人员喊单操作“富时Ａ50”股指期货，最终剩下资金65791.58元。 自2018年11月份以来，在被告人余某某租住的广州市黄埔区，在华洋ＯＴＣ数字货币兑换平台设立账户绑定平安银行、招商银行账户从事数字货币承兑工作以谋取利益，并安排陈某3、林某、黎某参与该项活动，陈某3在该华洋ＯＴＣ数字货币兑换平台绑定平安银行等账户收取买家资金在该平台承兑ＵＳＤＴ币，随后收取的资金通过在火币平台转款购买该币或转入华洋ＯＴＣ数字货币兑换平台提供的沈阳冠恒优享电子商务有限公司银行账户以补充该币。2018年11月16日，余某某在华洋ＯＴＣ数字货币兑换平台绑定尾号2576平安银行账户涉嫌电信诈骗被山东省临沂市公安局兰山分局冻结，2018年11月19日，在该局明确告知余某某该银行账户涉嫌电信诈骗，等待调查处理情况下，余某某仍然伙同陈某3等人继续在该平台承兑货币。经核实，ＩＣＥＤＡＴＡ投资平台不在中国证监会官方网站公布的合法投资机构名录。 上述指控，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人余某某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二之规定，应以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人余某某自愿认罪认罚，可依法从轻处罚。建议判处被告人余某某有期徒刑一年又六个月，并处罚金。 被告人余某某对公诉机关指控其犯帮助信息网络犯罪活动罪及事实均不持异议。其辩护人主要提出被告人余某某具有自首情节，积极退赔并取得了被害人的谅解，且自愿认罪认罚，请求依法从轻处罚。 经审理查明，2018年10月，被害人石某通过微信添加自称懂相关股票知识的昵称叫“金牛老道”的微信号（Ｍ65**216），并被其拉进微信群，该群成员在微信群内说在“金牛老道”带领下做“富时Ａ50”股指期货可以挣钱，其中微信昵称叫“璇璇”（微信号×××）给石某提供ＩＣＥＤＡＴＡ投资平台客服的ＱＱ号（90×××72）具体对接“富时Ａ50”股指期货账户开户事宜，石某通过该客服发送的链接，下载ＩＣＥＤＡＴＡ投资平台，用其丈夫岳彦杰名义注册账户。2018年11月20日，石某在邯郸市复兴区的家中，用其丈夫岳彦杰的建设银行卡转账69973元充值到该平台入金，该平台支付界面自动链接华洋ＯＴＣ数字货币兑换平台，该钱转入华洋ＯＴＣ平台绑定的陈某3尾号3517平安银行账户，兑换ＵＳＤＴ币为10000，后又分两次向该平台充入资金105004.3元，石某被“璇璇”拉人“五行八卦7013”微信群内跟着微信昵称叫“陆军队长”（微信号×××）人员喊单操作“富时Ａ50”股指期货，最终剩下资金65791.58元。 自2018年11月份以来，在被告人余某某租住的广州市黄埔区，在华洋ＯＴＣ数字货币兑换平台设立账户绑定平安银行、招商银行账户从事数字货币承兑工作以谋取利益，并安排陈某3、林某、黎某参与该项活动，陈某3在该华洋ＯＴＣ数字货币兑换平台绑定平安银行等账户收取买家资金在该平台承兑ＵＳＤＴ币，随后收取的资金通过在火币平台转款购买该币或转入华洋ＯＴＣ数字货币兑换平台提供的沈阳冠恒优享电子商务有限公司银行账户以补充该币。2018年11月16日，余某某在华洋ＯＴＣ数字货币兑换平台绑定尾号2576平安银行账户涉嫌电信诈骗被山东省临沂市公安局兰山分局冻结，2018年11月19日，在该局明确告知余某某该银行账户涉嫌电信诈骗，等待调查处理情况下，余某某仍然伙同陈某3等人继续在该平台承兑货币。经核实，ＩＣＥＤＡＴＡ投资平台不在中国证监会官方网站公布的合法投资机构名录。 上述事实，被告人余某某在开庭审理过程中均无异议，且有受案登记表、调取证据通知书、ＩＣＥＤＡＴＡ投资平台网页支付信息、账户信息、交易明细、转款凭证、微信聊天记录、聊天微信截图、沈阳冠恒优享电子商务有限公司平安银行开户相关信息及交易明细、华洋ＯＴＣ平台相关信息、微信聊天记录、银行账户交易明细、临沂市公安局兰山分局出具的情况说明、通话记录、前科材料、中国证监会官方网站公布的合法投资机构名录；证人陈某1、陈某2、陈某3、林某、黎某、杨某、姜某等证言；被害人石某陈述；被告人余某某的供述及辩解；辨认笔录等证据，足以认定。 本院认为，被告人余某某伙同他人明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为多人提供帮助，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪，公诉机关指控的罪名成立，本院予以采纳。被告人余某某犯有前科，应从重处罚。被告人余某某且自愿认罪认罚，依法可从轻处罚。对于辩护人提出的被告人余某某具有自首情节意见，经查，被告人余某某到案后未能供述其主要犯罪事实，不属自首，故对该辩护意见，不予支持；对其提出的被告人余某某积极退赔被害人损失的辩护意见。经查，本案被害人的经济损失虽已得到退赔，但并非被告人余某某所退赔。故依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第五十二条、第五十三条，《最高人民法院最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条第（一）项之规定，判决如下： 被告人余某某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年又六个月（刑期从判决生效之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月14日起至2020年12月13日止），并处罚金人民币二千元（于本判决生效后十日内向本院一次性缴纳）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省邯郸市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  扈朝杰 人民陪审员  张 鑫 人民陪审员  张世奇 二〇二〇年七月三十一日 书 记 员  马雅静 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。 有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 《最高人民法院最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》 第十二条明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供帮助，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百八十七条第一款规定的“情节严重”： （一）为三人以上对象提供帮助的； （二）支付结算金额二十万以上的； （三）以投放广告等形式提供资金五万元以上的； （四）违法所得一万元以上的； （五）二年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受过行政处罚、又帮助信息网络犯罪活动的； （六）被帮助对象实施的犯罪造成严重后果的；（七）其他情节严重的情形。 实施前款规定的行为，确因客观条件限制无法查证被帮助对象是否达到犯罪的程度，但相关数额总计达到前款第二项至第四项规定标准五倍以上，或者造成特别严重后果的，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究行为人的刑事责任。