湖南省宁乡市人民法院刑 事 判 决 书(2020)湘0124刑初150号公诉机关湖南省宁乡市人民检察院。被告人江勇，男，1986年9月13日出生于湖南省宁乡市，汉族，初中文化，住。2015年7月3日因赌博被宁乡县公安局行政拘留十二日，并处罚款二百元。2018年3月30日因吸毒被宁乡市公安局罚款伍佰元。2011年1月4日因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被宁乡县人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金四万元。2019年6月12日被抓获到案，2019年6月13日因涉嫌非法拘禁罪、赌博罪、寻衅滋事罪被宁乡市公安局刑事拘留，2019年7月19日经宁乡市人民检察院批准，次日被宁乡市公安局执行逮捕。现押宁乡市看守所。辩护人彭志刚，湖南中楚律师事务所律师。被告人孙泽强，男，1972年12月6日出生于湖南省宁乡市，汉族，初中文化，住。2019年6月12日被抓获到案，2019年6月13日因涉嫌非法拘禁罪被宁乡市公安局刑事拘留，2019年7月19日被宁乡市公安局取保候审。2020年3月19日经宁乡市人民检察院批准，同日被宁乡市公安局执行逮捕。现押宁乡市看守所。辩护人刘再新，湖南光阳律师事务所律师。被告人孙永红，外号“猴子”，男，1984年8月18日出生于湖南省宁乡市，汉族，高中文化，住。2017年8月11日因犯故意伤害罪被长沙市中级人民法院判处有期徒刑10个月。于2017年9月8日刑满释放。2019年6月12日被抓获到案，2019年6月13日因涉嫌非法拘禁罪被宁乡市公安局刑事拘留，2019年7月19日经宁乡市人民检察院批准，次日被宁乡市公安局执行逮捕。现押宁乡市看守所。辩护人黄钰，湖南河清律师事务所律师。被告人江军，男，1989年10月10日出生于湖南省宁乡市，汉族，初中文化，住宁乡市十三组。2015年4月16日因赌博被宁乡县公安局行政拘留五日。2016年2月3日因故意毁坏他人财物被宁乡县公安局行政拘留五日。2019年6月12日被抓获到案，2019年6月13日因涉嫌非法拘禁罪被宁乡市公安局刑事拘留，2019年7月19日经宁乡市人民检察院批准，次日被宁乡市公安局执行逮捕。现押宁乡市看守所。辩护人成和平，湖南河清律师事务所律师。被告人邓为，男，1988年7月4日出生于湖南省宁乡市，汉族，高中文化，住宁乡市十五组。2015年9月16日因吸毒被宁乡县公安局罚款伍佰元。2016年3月25日因吸毒被宁乡县公安局行政拘留十日，责令社区戒毒。2013年6月4日因犯非法拘禁罪被长沙市岳麓区人民法院判处有期徒刑八个月，宣告缓刑一年。2016年9月22日因犯寻衅滋事罪被宁乡县人民法院判处有期徒刑一年。于2017年5月3日刑满释放。于2019年10月17日主动投案，2019年10月18日因涉嫌非法拘禁罪被宁乡市公安局刑事拘留，2019年11月20日经宁乡市人民检察院批准，次日被宁乡市公安局执行逮捕。现押宁乡市看守所。辩护人宋志军，湖南严明律师事务所律师。辩护人胡群，湖南严明律师事务所律师。湖南省宁乡市人民检察院以宁检公诉刑诉[2020]110号起诉书指控被告人江勇犯非法拘禁罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪、赌博罪，被告人孙泽强犯非法拘禁罪、敲诈勒索罪，被告人孙永红、江军、邓为犯非法拘禁罪，于2020年4月7日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，在审理过程中发现不宜适用简易程序，依法转变为普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。2020年6月30日宁乡市人民检察院因在审理中发现本案有部分事实和适用法律需要变更，以宁检公诉刑变诉[2020]10号变更起诉决定书变诉。湖南省宁乡市人民检察院指派检察员李闽、罗善芝、助理检察员廖伟出庭支持公诉。被告人江勇及其辩护人彭志刚、被告人孙泽强及其辩护人刘再新、被告人孙永红及其辩护人黄钰、被告人江军及其辩护人成和平、被告人邓为及其辩护人胡群均到庭参加了诉讼。现已审理终结。湖南省宁乡市人民检察院指控：2014年以来，被告人江勇、孙泽强、孙永红、江军、邓为等人经常纠集在一起，长期在宁乡从事非法放贷活动，其中被告人孙泽强从2016年开始为放贷提供资金。在非法放贷活动中，被告人江勇、孙泽强、孙永红、江军、邓为等人实施非法拘禁、敲诈勒索等违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会秩序，造成恶劣的社会影响，系恶势力犯罪。此外，被告人江勇还实施了聚众赌博、寻衅滋事等违法犯罪活动。具体事实如下：一、非法拘禁罪的犯罪事实（一）2014年，被告人孙永红等人给被害人刘某1借款数万元，被害人刘某1未按要求归还。同年10月31日晚，被告人孙永红、江军、邓为等人在宁乡县，将被害人刘某1强行拖至小车上，并殴打。接着，将被害人刘某1带至坝塘镇边街子进行殴打、威胁。期间，被告人孙永红、江军等人逼迫被害人刘某1写下一张欠条。此后，又将被害人刘某1带至春城万象广场附近一酒店房间内，直至凌晨被害人刘某1家人报警后才离开。2014年11月27日晚，被告人孙永红、江军、邓为和邓磊（另案处理）等人发现被害人刘某1入住宁乡县白马桥乡富茂酒店。被告人孙永红、江军、邓为及邓磊等人便赶到富茂酒店找被害人刘某1要钱。在被害人刘某1不开门的情况下，被告人孙永红等人在富茂酒店开房，采取房门前守候、不定时敲门等方式限制被害人刘某1人身自由，直至第三天公安机关出警后才离开。被害人刘某1二次被非法限制人身自由共约40小时。2019年6月12日，被告人孙永红、江军被抓获归案。2019年10月17日，被告人邓为投案。案发后，宁乡市公安局扣押了被告人江军气枪1支、铅弹901粒、夜视瞄准镜1套等物。认定上述事实的证据如下：1、书证物证：户籍证明、现实表现材料、刑事判决书、到案经过等、酒店旅客基本信息表，2、笔录类证据：辨认笔录、搜查笔录，3、被害人陈述：被害人刘某1的陈述，4、被告人的供述与辩解：被告人孙永红、江军、邓为等人的供述与辩解等。（二）2014年下半年，被告人邓为向被害人丁某发放高利贷数万元，被害人丁某未按要求归还，并与被告人邓为断开联系。为寻找被害人丁某，被告人邓为将被害人丁某的姓名、照片等信息告知被告人孙永红、江军等人。2014年年底的一天，被告人江军在玉潭镇金桂路碰到被害人丁某，遂强行将被害人丁某带至玉潭镇步行街邓文龙饭店，并同时通知被告人孙永红、邓为等人。获悉情况后，被告人孙永红、邓为和黄恒（另案处理）赶至邓文龙饭店。被告人江军等人在饭店内殴打、威胁被害人丁某。随后，被告人孙永红和黄恒等人将被害人带至资福镇一宾馆内，安排被告人黄恒等人继续看守。在被害人丁某的朋友愿意偿还债务后，被告人孙永红、江军等人才将被害人丁某放走。认定上述事实的证据如下：1、笔录类证据：辨认笔录；2、被害人陈述：被害人丁某的陈述；3、被告人的供述与辩解：被告人孙永红、江军、邓为等人的供述与辩解等。（三）2015年5月份一天中午，被告人江军和刘灵（另案处理）等人，为向被害人陈某1讨要债务4万元，在宁乡县美维雅酒店附近将被害人陈某1强行带上车，进行殴打后又带至望城区“千龙湖”景区附近一宾馆内进行殴打。拘禁至第二天晚上九点多，被害人陈某1家属报案后，被告人江军和刘灵才将被害人陈某1释放，非法控制被害人陈某1人身自由时间约30小时。经鉴定，被害人陈某1的损伤为轻微伤。认定上述事实的证据如下：1、书证物证：谅解书；2、鉴定意见：法医学人体损伤鉴定书；3、笔录类证据：辨认笔录；4、证人证言：证人陈某2、徐某等人的证言；5、被害人陈述：被害人陈某1的陈述；6、被告人的供述与辩解：被告人孙永红、江军、邓为等人的供述与辩解等。（四）2013年，被害人周某1在宁乡县坝塘镇承包一工程时，先后向郑举（另案处理）、吴某（已判刑）等人借款数万元。此后一段时间，被害人周某1按照约定支付利息，但本金一直未归还。不久，被害人周某1断开了与吴某、郑举等人的联系。2018年3月5日14时许，郑举在门口看到驾车的被害人周某1，遂拦下了被害人周某1，要被害人周某1将车辆停在附近众鑫宾馆前坪。之后郑举将找到周某1的情况通过电话告诉了被告人江军和吴某，随后吴某驾驶自己的小车来到众鑫宾馆前坪，郑举伙同吴某强行将被害人周某1带上吴某的小车并往坝塘镇方向行驶。在与被告人江军会合，之后吴某、郑举、江军等人带着被害人周某1来到一池塘边，采取殴打、逼迫下水挨冻等方式逼迫被害人周某1还钱。被害人周某1被迫联系朋友借钱归还欠款。当天18时许，吴某、郑举等人驾驶小车带着被害人周某1回到众鑫宾馆前坪，被害人周某1联系其朋友送来了4万元，交给吴某、郑举后，才放被害人周某1离开。认定上述事实的证据如下：1、书证物证：刑事判决书、收条；2、笔录类证据：辨认笔录；3、证人证言：证人熊某的证言，4、被害人陈述：被害人周某1的陈述；5、被告人的供述与辩解：被告人江军的供述与辩解等。（五）2018年8月份，被告人孙泽强、江勇合伙借款20万元给被害人周某2，收取高额利息。2018年9月1日，被害人周某2在未及时归还的情况下，被告人江勇、孙永红在宁乡市坝塘镇鸟鸣水库附近一“农家乐”饭店将被害人周某2拖上车，在车上对其进行殴打、恐吓和威胁逼迫还债，后被害人周某2跳车逃离。被告人江勇、孙永红下车追赶到后继续实施殴打。次日，被告人孙泽强得知被告人江勇等人殴打被害人周某2。2019年6月12日被告人江勇、孙泽强被传唤到案。认定上述事实的证据如下：1、书证物证：户籍证明、现实表现材料、刑事判决书、到案经过等，2、被害人陈述：被害人周某2的陈述，3、被告人的供述与辩解：被告人江勇、孙永红、孙泽强的供述与辩解等。二、寻衅滋事罪的犯罪事实（一）2008年12月18日，被告人江勇怀疑其从事桑拿工作的女友被被害人谢某1举报。被告人江勇以此为由，伙同另外一名男子持刀在深圳市宝安区“怀德潮汕砂锅店”找到被害人谢某1，被告人江勇等人持刀将被害人谢某1手部、头部等处砍伤。认定上述事实的证据如下：1、书证物证：疾病诊断证明书、刑事案件登记表；2、笔录类证据：辨认笔录；3、证人证言：证人朱某1、朱某2等人的证言；4、被害人陈述：被害人谢某1的陈述；5、被告人的供述与辩解：被告人江勇的供述与辩解等。（二）2017年9月份，被告人江勇、孙泽强借款给被害人廖某，收取高额利息。同年10月6日，被害人廖某未及时归还的情况下，被告人江勇带人至被害人廖某家（位于）找被害人廖某。在被害人廖某不在家的情况下，被告人江勇等人将被害人廖某家窗户、大门等物打烂。认定上述事实的证据如下：1、书证物证：门窗被损坏照片、报警案件登记表等；2、证人证言：证人孙某的证言；3、被害人陈述：被害人廖某的陈述；4、被告人的供述与辩解：被告人江勇、孙泽强的供述与辩解等。（三）被告人江勇与被害人文亮（女）系情人关系，二人在交往中发生冲突。2016年1月17日，被告人江勇来到被害人文亮家（位于宁乡县），对被害人文亮、林某（被害人文亮的老公）进行殴打，并强行将被害人文亮带走，带至宁乡县子内进行殴打。殴打后，被告人江勇又强行将被害人文亮带上车，带着被害人文亮到常德市津市人民医院进行伤情检查。经检查后，被告人江勇又将被害人文亮带回并送至宁乡市中医院住院治疗。认定上述事实的证据如下：1、书证物证：病历资料、案发现场照片；2、被害人陈述：被害人文亮、林某的陈述；3、被告人的供述与辩解：被告人江勇的供述与辩解等。（四）2016年5月23日晚，被告人江勇开车来到宁乡县。在小区大门口，被告人江勇与值班保安被害人张某1等人发生冲突，被告人江勇下车对被害人张某1实施殴打。当物业公司其他工作人员到场后，被告人江勇才驱车离开。离开半小时左右，被告人江勇又纠集他人再次来到公园道壹号小区，殴打被害人张某1、张某2、周某3等人。事后，被告人江勇赔偿了被害人张某1、张某2、周某3等人医药费。认定上述事实的证据如下：1、书证物证：赔偿协议书等；2、证人证言：证人唐某、付某等人的证言；3、被害人陈述：被害人张某1、张某2、周某3等人的陈述；4、被告人的供述与辩解：被告人江勇的供述与辩解等。三、敲诈勒索罪的犯罪事实2016年9月以前，被告人江勇、孙泽强共向被害人刘某2放高利贷20余万元，被害人刘某2未还清债务。被告人江勇、孙泽强商议去跟被害人刘某2算账，摆着现金让被害人刘某2写借条，并拍照留存，以形成当场借款、当场给付现金、当场写借条的假象。2017年1月6日，被告人江勇、孙泽强带着30多万元现金，在。双方在茶楼进行算账、对数后，对于27.825万元债务，被告人江勇、孙泽强凭借江勇是混社会名声哥的影响力，采取言语威胁等方式，强迫被害人刘某2在放置30多万元现金的桌上写了一张欠36万元的借条，被告人孙泽强拍照留存。事后，被害人刘某2发信息给被告人孙泽强，认为借条有问题。但被告人江勇、孙泽强采用电话催款、言语威胁等方式逼迫被害人刘某2按借条还款。其中2017年春节前夕，被告人江勇、孙泽强将被害人刘某2的一台进口三菱汽车扣押至宁乡市滨江国际城小区，在被害人刘某2归还三万元后才退还。最终，被害人刘某2以现金给付、银行转账等方式支付给被告人江勇、孙泽强37万余元，共被敲诈勒索9万多元。认定上述事实的证据如下：1、书证物证：微信聊天记录截图、手机短信截图；2、证人证言：证人周某5、谢某2的证言；3、被害人陈述：被害人刘某2的陈述；4、被告人的供述与辩解：被告人江勇、孙泽强的供述与辩解等。四、赌博罪的犯罪事实（一）2019年3、4月，被告人江勇伙同谈伟强（另案处理）等人多次在宁乡市坝塘镇鸟鸣村程某家、新胜村一废弃的鞭炮厂等地，组织宁玉明、陈某3、钟某、郑某1、张某5、张某4、郭某等人以扑克“斗牛”的方式进行赌博。程正国、崔莹、唐亚（均另案处理）等人在赌场内抽水、放点，共抽水5万余元。钟某分别向崔莹借点钱2万元，向邱德高借点钱4万元。（二）2019年3、4月，被告人江勇多次伙同程正国在程某家等地，组织周平、钟某、郭某等人以扑克“斗牛”的方式进行赌博，并安排人员进行抽水，共抽水1万余元。崔莹在赌场内放点，钟某向崔莹借点钱1.5万元。认定上述事实的证据如下：1、书证物证：微信转账截图等；2、笔录类证据：邹利霞、陈某3、钟某、胡某、程某、谈伟强等人的辨认笔录；3、证人证言：证人钟某、陈某3、郑某1、张某3、张某4、郑某2、程某、胡某、郭某等人的证言；4、被告人的供述与辩解：被告人江勇以及另案处理的谈伟强、程正国、崔莹、邱德高等人的供述与辩解等。该院认为，被告人江勇为索取债务，非法拘禁他人，具有殴打情节，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一、三款；多次随意殴打他人，其中一次持凶器随意殴打他人，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（一）项；敲诈勒索他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十四条；以营利为目的，聚众赌博，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款。被告人孙泽强为索取债务，非法拘禁他人，具有殴打情节，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一、三款；敲诈勒索他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十四条。被告人孙永红、江军、邓为为索取债务非法拘禁他人，具有殴打情节，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一、三款。犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法拘禁罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪、赌博罪追究被告人江勇的刑事责任，以非法拘禁罪、敲诈勒索罪追究被告人孙泽强的刑事责任，以非法拘禁罪追究被告人孙永红、江军、邓为的刑事责任。被告人江勇、孙泽强、孙永红、江军、邓为等人经常纠集在一起，共同实施三次以上违法犯罪活动，造成了恶劣的社会影响，根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部《关于办理黑恶势力犯罪案件若干问题的指导意见》第14点，应当认定为恶势力。被告人江勇在共同非法拘禁犯罪、共同寻衅滋事犯罪、共同敲诈勒索犯罪、共同赌博犯罪中均起主要作用，被告人孙泽强在共同非法拘禁犯罪、共同敲诈勒索犯罪均起主要作用，被告人孙永红、江军、邓为在共同非法拘禁犯罪均起主要作用，均系主犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款和第二十六第一、四款。被告人孙永红、邓为被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕以后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，适用《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款，应当从重处罚。被告人孙永红、江军、邓为在非法拘禁犯罪中具有殴打情节，应当从重处罚。被告人江军取得了被害人陈某1的谅解，可酌情从轻处罚。被告人江勇犯非法拘禁罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪、赌博罪四罪，被告人孙泽强一人犯非法拘禁罪、敲诈勒索罪二罪，适用《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，应当数罪并罚。提请本院依法判处。湖南省宁乡市人民检察院变更起诉指控：认定的事实变更的部分为寻衅滋事罪第一、第三、第四笔，该三笔变更后的内容：一、2008年，被告人江勇因生活琐事与被害人谢某1发生冲突。同年12月18日凌晨，被告人江勇跟一名叫“阿龙”（另案处理）的男子喝酒时，被告人江勇产生了殴打被害人谢某1的想法。随即，被告人江勇伙同“阿龙”持刀在深圳市宝安区“怀德潮汕砂锅店”找到被害人谢某1，被告人江勇和“阿龙”持刀将被害人谢某1手部、头部等处砍伤。经鉴定，被害人谢某1为轻伤一级。2015年5月，被告人江勇赔偿被害人谢某115万元，被害人谢某1对被告人江勇的行为予以谅解。认定上述事实的证据如下：1、书证：疾病诊断说明书、刑事案件登记表、调解协议书；2、鉴定意见：学医学人体损伤鉴定说明；3、笔录类证据：辨认笔录；4、证人证言：证人朱某1、朱某2、何某、刘某3等人的证言；5、被害人陈述：被害人谢某1的陈述；6、被告人的供述与辩解：被告人江勇的供述与辩解等。二、被告人江勇与被害人文亮（女）系情人关系，二人在交往中发生冲突。2016年1月17日，被告人江勇等人来到被害人文亮家（位于宁乡县），被告人江勇对被害人文亮、林某（被害人文亮的老公）进行殴打，并强行将被害人文亮带走，带至宁乡县子内进行殴打。殴打后，被告人江勇又将被害人文亮带上车，带着被害人文亮到常德市津市人民医院进行伤情检查。经检查后，被告人江勇又将被害人文亮带回宁乡，并送至宁乡中医院住院治疗。住院治疗时，被告人江勇支付了医药费。事后，被告人江勇赔偿被害人文亮1万元，得到被害人文亮的谅解。经鉴定，被害人文亮为轻伤二级。认定上述事实的证据如下：1、书证：病历资料、案发现场照片；2、鉴定意见：法医学人体损伤鉴定说明；3、被害人陈述：被害人文亮、林某的陈述；4、被告人的供述与辩解：被告人江勇的供述与辩解等。三、2016年5月23日晚，被告人江勇开车来到宁乡县。在小区大门口，被告人江勇与值班保安被害人张某1等人发生冲突，被告人江勇下车对被害人张某1实施殴打。当物业公司其他工作人员到场后，被告人江勇才驱车离开。离开半小时左右，被告人江勇又纠集他人再次来到公园道壹号小区，殴打被害人张某1、张某2、周某3等人。事后，被告人江勇赔偿了被害人张某1、张某2、周某3等人医药费等费用，得到被害人张某1等人的谅解。经鉴定，被害人张某1为轻伤二级。认定上述事实的证据如下：1、书证：赔偿协议书等；2、鉴定意见：法医学人体损伤鉴定说明；3、证人证言：证人唐某、付某等人的证言；4、被害人陈述：被害人张某1、张某2、周某3等人的陈述；5、被告人的供述与辩解：被告人江勇的供述与辩解等。适用的法律变更的部分为：被告人江勇多次随意殴打他人，致多人受伤，其中三人轻伤，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（一）项，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任。被告人邓为缓刑考验期满后五年内再犯应当判处有期徒刑之罪，根据《最高人民法院、最高人民检察院关于缓刑考验期满后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪应否认定为累犯问题的批复》，不认定为累犯，但可作为非法拘禁罪的酌定从重情节。变更起诉，提请本院依法判处。被告人孙永红、江军、邓为对宁乡市人民检察院起诉书指控的罪名及事实均无异议，当庭表示认罪认罚。被告人江勇辩称其未对被害人刘某2敲诈勒索，且对指控的第二次赌博事实有异议辩解其未参与。对起诉书所指控的其他犯罪事实均无异议。被告人孙泽强辩称其未对被害人刘某2敲诈勒索。对起诉书指控的其他犯罪事实均无异议，且当庭表示认罪。被告人江勇的辩护人提出被告人江勇并未致谢某1、文亮、张某1损伤，不应认定其对三被害人所造成的伤害构成了轻伤一级或者二级，因被害人文亮、张某1的鉴定没有检验对象本人，仅有病历资料，被害人谢某1的鉴定适用鉴定标准错误；被告人江勇没有伙同程正国抽水1万余元的事实，应当将该1万元从江勇涉嫌赌博的犯罪金额中减去；被告人江勇不具有非法占有为目的，未采取暴力或者威胁手段，不应当以敲诈勒索罪追究被告人江勇的刑事责任；被告人江勇在案发后积极赔偿了被害人周某2、谢某1、廖某、文亮、张某1、张某2、周某4的损失，取得了本案所有被害人的谅解，并积极退缴了赌博违法所得24000元，且其如实供述了自己的犯罪事实，系坦白，从而请求本院对其从轻处罚的辩护意见。被告人孙泽强的辩护人提出被告人孙泽强对非法拘禁周某2事先不知情，被告人孙泽强在此次非法拘禁共同犯罪中作用较小；被告人孙泽强不具有非法占有为目的，未对被害人刘某2进行敲诈勒索，不应以敲诈勒索罪追究其刑事责任，且其当庭表示认罪，请求本院对其从轻处罚的辩护意见。被告人孙永红的辩护人提出被告人孙永红到案后如实供述其犯罪事实，系坦白，且自愿认罪认罚，从而请求本院对其从轻处罚的辩护意见。被告人江军的辩护人提出被告人江军到案后如实供述其犯罪事实，系坦白，自愿认罪认罚，且取得了被害人陈某1的谅解，从而请求本院对其从轻处罚的辩护意见。被告人邓为的辩护人提出被告人邓为主动投案，到案后如实供述其犯罪事实，系自首，且自愿认罪认罚，从而请求本院对其从轻处罚的辩护意见。经审理查明：2014年以来，被告人孙永红、江军、邓为等人经常纠集在一起，长期在宁乡从事高利贷放贷；2016年来被告人江勇纠集被告人孙泽强非法放贷，被告人孙泽强为被告人江勇放贷提供资金。在非法放贷活动中，被告人江勇、孙泽强、孙永红、江军、邓为等人实施非法拘禁犯罪及相关违法活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会秩序，造成恶劣的社会影响，系恶势力犯罪。此外，被告人江勇还实施了聚众赌博、寻衅滋事等违法犯罪活动。具体事实如下：一、非法拘禁罪的犯罪事实（一）2014年，被告人孙永红等人给被害人刘某1借款数万元，被害人刘某1未按要求归还。同年10月31日晚，被告人孙永红、江军、邓为等人在宁乡县，将被害人刘某1强行拖至小车上，并殴打。接着，将被害人刘某1带至坝塘镇边街子进行殴打、威胁。期间，被告人孙永红、江军等人逼迫被害人刘某1写下一张欠条。此后，又将被害人刘某1带至春城万象广场附近一酒店房间内，直至凌晨被害人刘某1家人报警后才离开。2014年11月27日晚，被告人孙永红、江军、邓为和邓磊（另案处理）等人发现被害人刘某1入住宁乡县白马桥乡富茂酒店。被告人孙永红、江军、邓为及邓磊等人便赶到富茂酒店找被害人刘某1要钱。在被害人刘某1不开门的情况下，被告人孙永红等人在富茂酒店开房，采取房门前守候、不定时敲门等方式限制被害人刘某1人身自由，直至第三天公安机关出警后才离开。被害人刘某1二次被非法限制人身自由共约40小时。2019年6月12日，被告人孙永红、江军被抓获归案。2019年10月17日，被告人邓为投案。案发后，宁乡市公安局扣押了被告人江军气枪1支、铅弹901粒、夜视瞄准镜1套等物。上述事实，有下列经庭审质证的证据予以证明，本院予以确认：（1）被害人刘某1的陈述在卷，证明2014年7月因赌博在孙永红手中借款五万元，2014年10月31日晚其从春城万象出来时遇见和孙永红一起放点的女子，该女子电话联系孙永红后，孙永红和江军等人对其进行殴打，并将刘某1带至一酒店内，被逼写下一张十万元的借条，后让其妻报警，民警将其和孙永红、江军等人带到派出所后，其对孙永红、江军等打人一事表示谅解，对其债务只承担本金五万元，利息孙永红予以放弃；同时证明2014年11月27日，孙永红，江军、邓为等人发现其入住宁乡白马桥富茂酒店，找其索要欠款不开门后，孙永红等人在富茂酒店开房采取房门前守候，不定时敲门等方式限制其人身自由，直至第三天公安机关出警后才离开。（2）辨认笔录在卷，被害人刘某1分别辨认出因索要债务而限制其人身自由的孙永红、邓为、江军等人；被告人江军辨认出为索要债务而限制其人身自由的刘某1。（3）白马桥派出所报警案件登记表在卷，证明2014年11月27日、11月29日公安干警接警后将刘某1与孙永红纠纷转由玉潭派出所处理。（4）富茂酒店旅客基本信息表，证明2014年11月27日至29日，刘某1入住该酒店8629房，邓磊入住该酒店8616房。（5）宁乡市公安局扣押物品文件清单、扣押决定书在卷，证明公安机关对被告人江军的气枪及相关等物品依法予以扣押。（6）被告人孙永红、江军、邓为的供述在卷，三被告人均如实供述其两次非法拘禁被害人刘某1的事实，被告人孙永红同时供述其第一次拘禁刘某1时具有殴打情节。（二）2014年下半年，被告人邓为向被害人丁某发放高利贷数万元，被害人丁某未按要求归还，并与被告人邓为断开联系。为寻找被害人丁某，被告人邓为将被害人丁某的姓名、照片等信息告知被告人孙永红、江军等人。2014年年底的一天，被告人江军在玉潭镇金桂路碰到被害人丁某，遂强行将被害人丁某带至玉潭镇步行街邓文龙饭店，并同时通知被告人孙永红、邓为等人。获悉情况后，被告人孙永红、邓为和黄恒（另案处理）赶至邓文龙饭店。被告人江军等人在饭店内殴打、威胁被害人丁某。随后，被告人孙永红和黄恒等人将被害人带至资福镇一宾馆内，安排被告人黄恒等人继续看守。在被害人丁某的朋友愿意偿还债务后，被告人孙永红、江军等人才将被害人丁某放走。上述事实，有下列经庭审质证的证据予以证明，本院予以确认：（1）被害人丁某的陈述在卷，证明其于2014年下半年从邓为手中借2.5万元高利贷（一万元利息为250元一天），2014年年底被邓为等人拘禁五个小时左右并遭殴打的事实。（2）辨认笔录在卷，被害人丁某辨认出2014年下半年对其暴力逼债和拘禁的孙永红、邓为，被告人江军辨认出2014年下半年通过邓为放款而被其从步行街抓住并殴打的被害人丁某。（3）被告人江军的供述在卷，证明其根据邓为提供的丁某外貌特征，在步行街找到丁某，并强行将丁某带至邓文龙饭店，此后，打电话叫来邓为、孙永红等，并殴打丁某的事实。（4）被告人孙永红的供述在卷，证明其晚八点多钟接到江军电话后，赶至邓文龙饭店，伙同邓为、江军等人非法控制丁某，带至资福等地并采用殴打等方式逼迫丁某还钱的事实。（5）被告人邓为的供述在卷，被告人邓为供述其借钱给丁某和赶至案发现场的事实。（三）2015年5月份一天中午，被告人江军和刘灵（另案处理）等人，为向被害人陈某1讨要债务4万元，在宁乡县美维雅酒店附近将被害人陈某1强行带上车，进行殴打后又带至望城区“千龙湖”景区附近一宾馆内进行殴打。拘禁至第二天晚上九点多，被害人陈某1家属报案后，被告人江军和刘灵才将被害人陈某1释放，非法控制被害人陈某1人身自由时间约30小时。经鉴定，被害人陈某1的损伤为轻微伤。上述事实，有下列经庭审质证的证据予以证明，本院予以确认：（1）被害人陈某1的陈述及辨认笔录在卷，被害人陈某1陈述其于2015年5月24日12时许，因欠江军2万元，被江军拿杀猪刀追赶后在中医院附近被江军、刘灵抓住上了台黑色越野车，后被江军带至，逼其还钱，并且被逼打了一张6万元的欠条和被殴打的事实。以及被害人陈某1辨认出对其非法拘禁的江军、刘灵。（2）报案人陈某2的报案记录及陈某1非法拘禁案立案决定书在卷，证明陈某1被非法拘禁案在陈某2报案后，宁乡县公安局对该案进行了刑事立案侦查。（3）证人陈某2证言，证明其儿陈某1于2015年5月被他人非法拘禁报警，后儿子陈某1回来时身上有伤的事实。（4）徐某户口注销证明在卷。（5）（2015）713号法医学人体损伤程度鉴定书在卷，证明2015年5月29日经鉴定陈某1损伤程度为轻微伤。（6）谅解书在卷，证明陈某1对江军的行为予以谅解。（7）被告人江军的供述在卷，被告人江军伙同刘灵等人限制陈某1人身自由的事实做了如实供述。（四）2013年，被害人周某1在宁乡县坝塘镇承包一工程时，先后向郑举（另案处理）、吴某（已判刑）等人借款数万元。此后一段时间，被害人周某1按照约定支付利息，但本金一直未归还。不久，被害人周某1断开了与吴某、郑举等人的联系。2018年3月5日14时许，郑举在门口看到驾车的被害人周某1，遂拦下了被害人周某1，要被害人周某1将车辆停在附近众鑫宾馆前坪。之后郑举将找到周某1的情况通过电话告诉了被告人江军和吴某，随后吴某驾驶自己的小车来到众鑫宾馆前坪，郑举伙同吴某强行将被害人周某1带上吴某的小车并往坝塘镇方向行驶。在与被告人江军会合，之后吴某、郑举、江军等人带着被害人周某1来到一池塘边，采取殴打、逼迫下水挨冻等方式逼迫被害人周某1还钱。被害人周某1被迫联系朋友借钱归还欠款。当天18时许，吴某、郑举等人驾驶小车带着被害人周某1回到众鑫宾馆前坪，被害人周某1联系其朋友送来了4万元，交给吴某、郑举后，才放被害人周某1离开。上述事实，有下列经庭审质证的证据予以证明，本院予以确认：（1）被害人周某1的陈述在卷，被害人周某1陈述其于四五年前因欠了郑举7万元及吴某6000元高利贷（一万元收500元利息一天），于2018年正月十三日下午被郑举、吴某和另一名男子非法拘禁的事实。（2）证人熊某的证言，证明周某1于2018年正月十五之前的一天下午因欠别人的钱被姓郑的男子等人非法拘禁并向其借钱还债的事实。（3）辨认笔录在卷，熊某对拘禁周某1的男子进行辨认，经辨认确认证据系对周某1拘禁的人。（4）收条在卷，2018年3月10日，郑举收到周某1还款3.5万元，证明郑举与周某1之间有经济往来。（5）（2019）湘0124刑初541号刑事判决书在卷，证明2019年9月12日同案犯吴某因伙同郑举、江军非法拘禁周某1被判处有期徒刑七个月。（6）同案犯郑举、吴某的供述在卷，同案犯郑举、吴某均供述了2018年正月的一天下午伙同江军非法拘禁周某1的事实。（7）被告人江军的供述在卷，被告人江军供述了其2018年春的一天下午，应吴某的请求，给吴某提供“看牛”的地方，后与吴某会合后将那个男借款人带至金洲村的龙洞庙，吴某与郑举用手打了那个借款人，并逼迫借款人到水塘中受冻的事实。（五）2018年8月份，被告人孙泽强、江勇合伙借款20万元给被害人周某2，收取高额利息。2018年9月1日，被害人周某2在未及时归还的情况下，被告人江勇、孙永红在宁乡市坝塘镇鸟鸣水库附近一“农家乐”饭店将被害人周某2拖上车，在车上对其进行殴打、恐吓和威胁逼迫还债，后被害人周某2跳车逃离。被告人江勇、孙永红下车追赶到后继续实施殴打。次日，被告人孙泽强得知被告人江勇等人殴打被害人周某2。2019年6月12日被告人江勇、孙泽强被传唤到案。上述事实，有下列经庭审质证的证据予以证明，本院予以确认：（1）坝塘派出所报警案件登记表在卷，证明被害人周某2因经济纠纷与被告人江勇发生口角打架，被害人周某2报警登记的事实。（2）被害人周某2的陈述在卷，其陈述2018年9月份其被被告人江勇、孙永红在宁乡坝塘镇鸟鸣水库殴打。后在调解时被告人孙泽强一直在场，同时得知被告人江勇外面放贷的钱大部分时孙泽强提供的。（3）被告人江勇的供述在卷，被告人江勇伙同被告人孙泽强借款给被害人周某2，事后为追债，伙同被告人孙永红强行将被害人周某2带上车，准备往益阳，去时被害人周某2跳车逃跑，并对殴打被害人周某2的事实作了供述；被告人江勇同时供述从其在被告人孙泽强手中拿钱开始，每次通过暴力讨债的事情，被告人孙泽强都知道，其事后一般都会告知被告人孙泽强是怎么样讨回债务的，被告人孙泽强基本上都是默认其做法。（4）被告人孙永红的供述在卷，被告人孙永红供述其伙同被告人江勇强行将被害人周某2带上车，并威胁、恐吓、殴打被害人周某2的事实作了供述。（5）被告人孙泽强的供述在卷，被告人孙泽强供述其应被告人江勇之邀将20万元打给被害人周某2银行账户后，被害人周某2没有归还；被告人孙泽强同时供述其与被告人江勇是合伙人，其手里有资金，考虑到被告人江勇在社会上有名气，其利用被告人江勇的手段和名气去放贷，借钱的人一般都不敢不还钱给被告人江勇，才能保证钱收的回。（六）被告人江勇与被害人文亮（女）系情人关系，二人在交往中发生冲突。2016年1月17日，被告人江勇等人来到被害人文亮家（位于宁乡县），被告人江勇对被害人文亮、林某（被害人文亮的老公）进行殴打，并强行将被害人文亮带走，带至宁乡县子内进行殴打。殴打后，被告人江勇又将被害人文亮带上车，带着被害人文亮到常德市津市人民医院进行伤情检查。经检查后，被告人江勇又将被害人文亮带回宁乡，并送至宁乡中医院住院治疗。住院治疗时，被告人江勇支付了医药费。事后，被告人江勇赔偿被害人文亮1万元，得到被害人文亮的谅解。上述事实，有下列经庭审质证的证据予以证明，本院予以确认：（1）宁乡县中医院住院病历，证明被害人文亮因蛛网膜下腔出血等症状住院治疗的事实。（2）案发现场照片，证明案发现场。（3）被害人文亮陈述在卷，证明其于2016年1月17日凌晨被被告人江勇殴打，并被控制人身自由16个小时，及到宁乡县中医院治疗的过程，并表明不愿去做伤情鉴定，被告人江勇对其进行了赔偿，不愿意再追究被告人江勇的任何责任。（4）被害人林某证言，证明2016年1月17日2点其在家被被告人江勇殴打，其妻文亮被被告人江勇和另一男子拖走的事实。（5）被告人江勇的供述在卷，被告人江勇供述其案发时酒后窜入情人文亮家殴打文亮夫妻，并强行将文亮带走并殴打长达十多个小时的事实。二、寻衅滋事罪的犯罪事实（一）2008年，被告人江勇因生活琐事与被害人谢某1发生冲突。同年12月18日凌晨，被告人江勇跟一名叫“阿龙”（另案处理）的男子喝酒时，被告人江勇产生了殴打被害人谢某1的想法。随即，被告人江勇伙同“阿龙”持刀在深圳市宝安区“怀德潮汕砂锅店”找到被害人谢某1，被告人江勇和“阿龙”持刀将被害人谢某1手部、头部等处砍伤。经鉴定，被害人谢某1的伤情构成轻伤。2015年5月，被告人江勇赔偿被害人谢某115万元，被害人谢某1对被告人江勇的行为予以谅解。上述事实，有下列经庭审质证的证据予以证明，本院予以确认：（1）深圳市公安局福永派出所接受刑事案件登记表在卷，呈请立案报告书及立案决定书在卷，证明2008年12月18日1时许谢某1在福永怀德潮汕砂锅粥店被人砍伤一事经初查，符合立案条件，并于2008年12月23日予以立案。（2）被害人谢某1陈述及辨认笔录在卷，被害人谢某1陈述其于2008年12月18日凌晨和朱某1、“朱爱”在福永怀德潮汕砂锅粥店吃夜宵遭到被告人江勇及另一男子追砍，被砍十余刀，同时证明受伤情况及就该案被告人江勇对其进行了民事赔偿，谅解了被告人江勇。同时谢某1对砍伤自己的人进行了辨认，确认是被告人江勇砍伤的自己。（3）证人朱某1、朱某2证言，均证明案发当日谢某1被两男子拿刀追杀的事实。（4）公安综合查询系统在卷，证明福永派出所对被告人江勇身份信息进行了查询打印。（5）深圳市公安局宝安分局法医活体检验回执在卷，证明谢某1所受损伤初步评估为轻伤，同时明确办理案件必须以正式验伤报告的鉴定结论为依据（故不能作为定案依据）。（6）深圳市宝安区福永医院疾病诊断证明书在卷，证明被害人谢某1多处受伤、骨折并建议对其进行手术治疗。（7）证人何某自述材料在卷，证明被告人江勇砍伤谢某1一事调解经过。（8）证人刘某3证言及辨认笔录在卷，证明2015年5月18日上午，坝塘派出所民警何某带被告人江勇和被害人谢某1到坝塘司法所就被害人谢某1被被告人江勇打伤进行了调解，双方在调解协议上签了名，被告人江勇赔偿了谢某1十五万元人民币，被害人谢某1对被告人江勇表示谅解，并请求政法机关从宽处理被告人江勇。同时刘某3辨认出2015年5月18日签协议书的人分别是被告人江勇和被害人谢某1。（9）江勇调解协议书及提取笔录在卷，证明公安机关就刘某3草拟的江勇、谢某1调解协议草稿进行了提取。（10）宁公物鉴（法临）字［2020］296鉴定书在卷，证明被鉴定人谢某1根据《人体损伤程度鉴定标准》第5.9.3ｍ条、第5.9.3ｅ条规定，损伤程度为轻伤一级。但本院根据鉴定机构对所送检材，相关病历认定被害人谢某1四肢长骨多处骨折，参照《人体轻伤鉴定标准（试行）》依法认定被害人谢某1的伤情构成轻伤。（11）被告人江勇的供述及辨认笔录在卷，被告人江勇如实供述了自己在2008年12月18日凌晨伙同另一男子在深圳福永怀德潮汕砂锅粥店砍伤谢某1及与谢某1就民事赔偿调解并取得谢某1谅解的事实，同时经被告人江勇辨认，在深圳被自己砍伤的人是谢某1。（二）2016年5月23日晚，被告人江勇开车来到宁乡县。在小区大门口，被告人江勇与值班保安被害人张某1等人发生冲突，被告人江勇下车对被害人张某1实施殴打。当物业公司其他工作人员到场后，被告人江勇才驱车离开。离开半小时左右，被告人江勇又纠集他人再次来到公园道壹号小区，殴打被害人张某1、张某2、周某3等人。事后，被告人江勇赔偿了被害人张某1、张某2、周某3等人医药费等费用，得到被害人张某1等人的谅解。上述事实，有下列经庭审质证的证据予以证明，本院予以确认：（1）赔偿协议书在卷，证明2016年6月15日江勇因与张某1、张某2、周某3发生冲突，赔偿五千元。（2）证人唐某证言及辨认笔录在卷，证明2016年5月23日凌晨，张某1、周某3等被一男子殴打的事实，同时经其辨认，确认案发当日打伤张某1、周某3及一保安的人是江勇。（3）证人付某的证言，证明江勇等人将张某1等人打伤的事实，同时证实江勇为了掩盖事实，故意要求在赔偿协议上将实际赔偿6万元写成赔偿5千元，并要求不做法医鉴定。（4）被害人张某2陈述在卷，张某2陈述案发当日在公园道壹号小区巡防时同事用对讲机呼叫保安亭出事，到达现场时，张某1倒在地上，鼻青脸肿的，打张某1的人已经离开，同时打110报警，并把张某1送医院，后又来三个人将周某3打伤。（5）被害人周某3的陈述及辨认笔录在卷，证明2016年5月23日凌晨，在公园道壹号小区东门张某1被打送医院后，江勇又带人将自己及同事张某2打伤及事后进行协商处理。同时经其辨认，确认打伤其本人和张某2的是江勇。（6）被害人张某1劳动仲裁记录在卷。（7）被告人江勇的供述在卷，被告人江勇供述其在公园道壹号因怪保安开门太慢，殴打值班保安的过程。（8）住院病历在卷，证明张某1住院治疗情况。（9）被害人张某1的陈述在卷，证明2016年5月23日在壹号遭殴打，并证明前两次在公安机关的询问时讲了其和江勇双方自己协调好了，江勇赔偿额五千元，实际上江勇赔偿了19000元的医药费和40000元的误工以及别的费用，同时表示这个事情已经协调好了，不愿意追究江勇的责任。三、赌博罪的犯罪事实2019年3、4月，被告人江勇伙同谈伟强（另案处理）等人多次在宁乡市坝塘镇鸟鸣村程某家、新胜村一废弃的鞭炮厂等地，组织宁玉明、陈某3、钟某、郑某1、张某5、张某4、郭某等人以扑克“斗牛”的方式进行赌博。程正国、崔莹、唐亚（均另案处理）等人在赌场内抽水、放点，共抽水5万余元。钟某分别向崔莹借点钱2万元，向邱德高借点钱4万元。上述事实，有下列经庭审质证的证据予以证明，本院予以确认：（1）同案人谈伟强供述在2019年3、4月间，与江勇在程某家，新胜村一废弃的鞭炮厂等地以扑克“斗牛”方式进行赌博，共抽水5万元。（2）证人程某证言，证明2019年3月份，程正国借其家场地打牌两次，每次获1000元报酬。（3）证人钟某证言，证明2019年3、4月间，其在谈伟强组织的新胜废弃鞭炮厂“斗牛”，并向崔莹借点钱2万元，向邱高德借点钱4万元，同时证明其在程正国家的赌博中向崔莹借款15000元。（4）证人郭某证言，证明其在2019年3月，在新胜一鞭炮厂参与两回“斗牛”，同时见到江勇、谈伟强、程正国等人，同时证明其在赌博中向崔莹借点钱2万元。（5）邹利霞、陈江等的辨认笔录在卷，经邹利霞、陈江等人辨认，确认组织赌博的谈伟强、江勇及放点钱的崔莹。（6）现场辨认笔录，同案被告人谈伟强、程正国辨认出与江勇在坝塘新胜一废弃鞭炮厂及鞭炮厂边上的农户家开设赌场的现场。（7）宁乡市人民法院（2020）湘0124刑初132号刑事判决书及送达函，证明同案的谈伟强等人被宁乡市人民法院判处刑罚。（8）证人曾某、张某5、张某4、郭某、陈某3等人证言在卷，证明被告人江勇伙同谈伟强组织赌博的事实。（9）被告人江勇的供述在卷，被告人江勇对伙同谈伟强组织赌博的事实如实进行了供述。四、扰乱社会秩序的违法事实（一）2017年9月份，被告人江勇、孙泽强借款给被害人廖某，收取高额利息。同年10月6日，被害人廖某未及时归还的情况下，被告人江勇带人至被害人廖某家（位于）找被害人廖某。在被害人廖某不在家的情况下，被告人江勇等人将被害人廖某家窗户、大门等物打烂。上述事实，有下列经庭审质证的证据予以证明，本院予以确认：（1）坝塘派出所报警案件登记表，证明2017年10月6日19时许，孙某报警称其兄廖某家窗户被人打烂，后经民警了解，系江勇所为，后通过民警批评教育，江勇同意赔偿廖某家的窗户。（2）廖某家门窗被损坏照片在卷，证明其门窗损毁程度。（3）证人孙某证言，证明案发当日江勇带人到廖某家砸坏门窗的过程。（4）被害人廖某的陈述在卷，被害人廖某陈述其因欠了孙泽强的债务，收到孙泽强、江勇等人的威胁，其兄告知家中门窗被砸坏的事实。（5）被告人孙泽强的供述在卷，被告人孙泽强供述了伙同江勇放高利贷给廖某的事实；同时供述其把与廖某的债务信息给江勇看了，江勇骂道“这个崽，你别管这个事情了，我来搞。”其心想江勇去给他点颜色看看也好，但又担心江勇搞出大事不好收拾，其对江勇讲，还是把握尺度，别搞出大事。（6）被告人江勇的供述在卷，被告人江勇供述其伙同孙泽强借钱20万元给廖某，因廖某未按时归还，伙同他人在廖某家砸东西的事实。（二）2016年9月以前，被告人江勇、孙泽强共向被害人刘某2放高利贷20余万元，被害人刘某2未还清债务。被告人江勇、孙泽强商议去跟被害人刘某2算账，摆着现金让被害人刘某2写借条，并拍照留存，以形成当场借款、当场给付现金、当场写借条的假象。2017年1月6日，被告人江勇、孙泽强带着30多万元现金，在。双方在茶楼进行算账、对数后，由被害人刘某2在放置30多万元现金的桌上写了一张欠36万元的借条，被告人孙泽强拍照留存。事后，被害人刘某2发信息给被告人孙泽强，认为借条有问题。被告人江勇等用电话催款方式要求刘某2按借条还款。最终，被害人刘某2以现金给付、银行转账等方式基本支付清所欠被告人江勇、孙泽强款项。上述事实，有下列经庭审质证的证据予以证明，本院予以确认：（1）提取笔录在卷，被害人刘某2与江勇的微信聊天记录在卷，系公安机关依法提取，证明相关资金往来情况。（2）被害人刘某2发给彭宏斌、孙泽强的短信记录在卷。（3）孙泽强、江勇、刘某2的银行流水在卷，证明相关经济往来。（4）江勇与孙泽强的手机短信记录在卷。（5）提取笔录及光盘在卷，公安机关对刘某2提供的电话通话录音依法进行了提取并制作了光盘，证明被害人刘某2在2019年3月份与被告人江勇之间债务进行了确认，被害人刘某2尚欠被告人江勇二千元。（6）提取笔录及相关照片在卷，公安机关对刘某2提供的微信、银行转账等予以依法提取并拍照。（7）被害人刘某2的陈述在卷，被害人刘某2对向被告人江勇、孙泽强的借高利贷的过程及还款情况作了陈述。（8）被告人江勇的供述及辩解在卷，被告人江勇供述其伙同孙泽强借高利贷给刘某2属实，但出具36万条据时，是经核算得出的，并肯定当日刘某2没有偿还20万元。（9）被告人孙泽强的供述及辩解在卷，被告人孙泽强供述其同江勇向刘某2发放高利贷，并要求其出具36万条据，但36万元是按实计算出来的，刘某2当日没有偿还20万元。另本案有下列经庭审质证的证据予以证明，本院予以确认：（1）岳麓区人民法院（2013）岳刑初字第194号刑事判决书及该案执行通知、解除社区矫正证明书在卷，证明邓为因非法拘禁被岳麓区人民法院判处有期徒刑8个月，宣告缓刑一年，于2014年6月14日矫正期满。（2）被告人江勇、孙泽强、孙永红、江军、邓为等5人户籍资料，证明五被告人均已达完全刑事责任年龄。（3）到案经过，证明被告人江勇、孙泽强、孙永红、江军被宁乡市公安局玉潭派出所传唤到案，被告人邓为自动投案。（4）被告人孙永红法院判决书，证明被告人孙永红于2017年4月19日因犯寻衅滋事被判处有期徒刑十个月，后被长沙中院改判为故意伤害罪，刑期自2016年11月9日至2017年9月8日止，被告人孙永红非法拘禁周某2犯罪系累犯。（5）被告人江军的行政处罚决定书，证明2014年4月15日因赌博被行政拘留十二日，并处罚款二千元；2016年2月3日因故意毁坏他人财物被行政拘留五日。（6）被告人邓为的行政处罚决定书、判决书在卷，证明被告人邓为有多次前科劣迹。（7）被告人江勇的行政处罚决定书及（2011）宁刑初字第569号刑事判决书在卷，证明被告人江勇有多次前科劣迹及因掩饰、隐瞒犯罪所得罪被本院判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币四万元，刑期从2011年6月13日起至2011年12月12日止，被告人江勇非法拘禁文亮犯罪系累犯。（8）证人陈某3的证言及被害人周某2、刘某2陈述在卷，证明被告人江勇的为人。（9）被告人江勇、孙泽强尾号4213和4216建行账号流水以及尾号9349和8964农商银行账号流水，证明两人之间资金往来。上述证据确实、充分，能够形成完整的证据锁链，足以证明本案事实。本院认为，被告人江勇为索取高利贷债务，纠集他人非法拘禁他人，具有殴打情节，被告人江勇为个人感情纠纷，非法拘禁他人，且具有殴打情节，其行为已构成非法拘禁罪；被告人江勇伙同他人持凶器随意殴打他人，致人轻伤，被告人江勇随意殴打他人，情节恶劣，其行为已构成寻衅滋事罪；被告人江勇以营利为目的，伙同他人聚众赌博，其行为已构成赌博罪。宁乡市人民检察院对被告人江勇的指控事实与罪名部分成立，本院予以支持。公诉机关指控被告人江勇于2016年1月17日强行将被害人文亮带至常德，非法拘禁他人，且具有殴打情节，事实清楚，但公诉机关未能提供司法鉴定证明被害人文亮伤情鉴定为轻伤等证据证明被告人江勇的行为构成寻衅滋事罪，故本院认为，公诉机关指控的罪名不当，应当以非法拘禁罪追究被告人江勇的刑事责任。宁乡市人民检察院指控被告人江勇等人将被害人廖某家窗户、大门等物打坏，其行为构成寻衅滋事罪，经查，2017年10月6日，被告人江勇在被害人廖某未及时归还高息借款后，被告人江勇等人将被害人廖某家窗户、大门打烂，事实清楚，但公诉机关未提交充分证据证明其毁损财物价值达到二千元以上，故本院认为被告人江勇等人将被害人廖某家窗户、大门等物打烂，其行为不构成寻衅滋事罪，但其行为违法。公诉机关指控被告人江勇、孙泽强共同敲诈勒索被害人刘某29万多元，本院认为：1、被告人江勇、孙泽强供述其与刘某2之间借贷有每万元150元每天或每万元100元每天计息的方式，能与被害人刘某2的陈述其自2016年7月经人介绍向被告人江勇借贷高利贷相印证，可见被害人刘某2与被告人江勇、孙泽强之间事先就借贷利息有明确的约定，系双方合意的高利贷放贷行为，被告人江勇、孙泽强主观上无非法占有的目的；2、客观上公诉机关未能充分提供证据证明被告人江勇、孙泽强实施了暴力、胁迫或“软暴力”等手段虚增债务敲诈被害人刘某2的行为；3、被害人刘某2向公安机关提交的其与被告人江勇在2019年3月的录音能够证明被害人刘某2与被告人江勇之间往来的事实；4、仅凭被害人刘某2提交的与江勇往来结算单凭据，在无其他证据印证的前提下，难以认定被害人刘某2与被告人江勇之间借贷金额仅为20万元，公诉机关也未提交被告人江勇、孙泽强虚增借款金额的证据。公诉机关指控认定被害人刘某2欠被告人江勇债务为27.825万元，如按约定利息计算，则至2017年1月6日，被告人江勇与被害人刘某2之间债务远大于36万元，故公诉机关认定被告人江勇、孙泽强敲诈被害人刘某29万元事实的证据不充分；综上公诉机关对被告人江勇、孙泽强敲诈勒索被害人刘某2的指控不成立，故本院不予支持，但被告人江勇、孙泽强实施高利放贷，用违法方式收取高额利息的行为系违法行为，本院依法予以认定。故本院对江勇的辩护人及孙泽强的辩护人辩称敲诈勒索被害人刘某2的罪名不成立的辩护意见，本院予以采纳。被告人江勇及其辩护人提出被告人江勇未与程正国合伙组织他人进行赌博的辩解、辩护意见。经查，参赌人钟某证实程正国家赌博系程正国自己组织，被告人江勇及同案人谈伟强均未对在程正国家组织赌博进行供述，除有同案有利害关系的被告人程正国的供述外，无其他直接证据充分证明被告人江勇参与了程正国组织的赌博，故本院认为公诉机关对指控被告人江勇在程正国家赌博的证据不充分，指控不成立，本院不予支持，对该辩护意见，本院予以采纳。被告人江勇一人犯数罪，依法应当数罪并罚。在共同犯罪中，被告人江勇起主要作用，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人江勇曾被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚，故应对被告人江勇非法拘禁文亮的行为从重处罚。被告人江勇非法拘禁被害人文亮时具有殴打情节，依法应当从重处罚。被告人江勇还有其他违法事实。被告人江勇曾因赌博、吸食毒品被行政处罚，可酌情从重处罚。被告人江勇赔偿了被害人周某2、谢某1、廖某、文亮、张某1、张某2、周某3的损失，取得了被害人的谅解，可酌情从轻处罚。被告人江勇到案后如实供述了非法拘禁周某2、文亮、伤害谢某1、张某1等违法事实，系坦白，依法可以从轻处罚。故本院对其辩护人辩称江勇有坦白情节，取得了被害人的谅解从而请求本院从轻处罚的辩护意见，本院在量刑时予以考量。被告人孙永红、江军、邓为因收高利贷而伙同他人非法拘禁他人，具有殴打情节，其行为均已构成非法拘禁罪；被告人孙泽强明知被告人江勇实施高利贷，利用被告人江勇曾被判处过刑罚，民众畏惧不敢赖账，提供大量资金并收取高额利息，被告人孙泽强对被告人江勇采用暴力手段催收高利贷的行为是明知的，其应当能够预见后果的发生且放任发生，其行为已构成非法拘禁罪。宁乡市人民检察院对被告人孙泽强、孙永红、江军、邓为的非法拘禁罪指控成立，本院予以支持。在共同犯罪中，被告人孙泽强、孙永红、江军、邓为均系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人孙永红曾被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚，故应对被告人孙永红非法拘禁周某2的行为从重处罚。被告人孙永红、江军、邓为在非法拘禁被害人刘某1犯罪中具有殴打情节，被告人江军、邓为在非法拘禁被害人丁某犯罪中具有殴打情节，被告人江军在非法拘禁被害人陈某1、周某1犯罪中具有殴打情节，依法应当从重处罚。被告人孙永红、江军到案后如实供述其犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人邓为主动投案，到案后如实供述其犯罪事实，系自首，依法可以从轻或减轻处罚。被告人孙永红、江军、邓为自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。被告人江军取得了被害人陈某1的谅解，可酌情从轻处罚。被告人江勇退缴赌博的违法所得24000元，应当依法予以没收，上缴国库。公安机关扣押在案的被告人江军的气枪1支、铅弹901粒、夜视瞄准镜1套等物应当依法予以没收。被告人江勇在高利贷放贷过程和日常生活中，在2年之内纠集三人以上实施非法拘禁犯罪二次，实施寻衅滋事犯罪活动一次，实施其他违法活动一次，扰乱经济、社会秩序，造成恶劣社会影响，系恶势力犯罪，在恶势力犯罪中，系恶势力的纠集者。此外，被告人江勇还实施了赌博犯罪、寻衅滋事犯罪等违法犯罪活动。被告人孙泽强在被告人江勇高利贷放贷过程中，提供资金放贷，参与非法拘禁一次，被告人孙泽强还实施了其他违法活动。被告人孙永红在被告人江勇组织的高利贷放贷过程中，非法拘禁他人一次；均系恶势力其他成员。被告人孙永红、江军、邓为三人在高利贷催收的过程中，采用非法拘禁手段催收高利贷，且具有殴打情节，其中被告人江军在2年之内多次以非法拘禁手段暴力催收高利贷，被告人邓为在2年之内二次以非法拘禁手段暴力催收高利贷，被告人孙永红二次参与以非法拘禁手段暴力催收高利贷，且均有殴打情节，严重扰乱经济、社会秩序，造成恶劣社会影响，系恶势力犯罪。被告人孙永红、江军、邓为均系恶势力的纠集者。另被告人江军参与另一恶势力非法拘禁犯罪，但在其恶势力犯罪中系恶势力的其他成员。故公诉机关指控被告人江勇、孙泽强、孙永红、江军、邓为属于恶势力性质犯罪，本院予以支持。综合以上量刑情节，本院决定对被告人孙泽强、孙永红、江军、邓为从轻处罚。被告人江勇的辩护人提出被告人江勇并未致谢某1轻伤一级，且对谢某1的鉴定适用鉴定标准错误的辩护意见，审理查明，该鉴定意见确系适用鉴定标准错误，但根据鉴定机构依法对所送检材，相关病历认定被害人谢某1四肢长骨多处骨折，本院参照《人体轻伤鉴定标准（试行）》依法认定被害人谢某1的伤情构成轻伤。故对上述辩护意见本院不予采纳。被告人江勇的辩护人提出被害人文亮、张某1的损伤程度说明依法不应予以认定，经查，上述两鉴定说明不符合司法鉴定意见应当具备的相关条件，不能达到认定被害人伤情达到轻伤的证据标准，故对此辩护意见本院予以采纳。但被告人江勇构成寻衅滋事犯罪后，随意殴打张某1等人的行为，依法应当认定为寻衅滋事犯罪活动。被告人孙泽强的辩护人提出被告人孙泽强对非法拘禁周某2事先不知情，所起作用较小，系从犯的辩护意见。经查，被告人孙泽强为高利贷放贷向被告人江勇提供资金且其了解被告人江勇曾被判处刑罚及曾用非法手段催收高利贷；即使事前被告人江勇未与其商量非法拘禁周某2，但对被告人江勇采用暴力手段催收高利贷的行为是明知的，应当能预见该后果的发生，且放任其发生，在共同犯罪中起主要作用，应当认定为主犯，故对此辩护意见本院不予采纳。被告人孙泽强的辩护人提出被告人孙泽强当庭表示认罪，请求本院对其从轻处罚的辩护意见，与本院查明事实相符，于法有据，本院予以采纳。被告人孙永红的辩护人提出被告人孙永红到案后如实供述其犯罪事实，系坦白，且自愿认罪认罚，从而请求本院对其从轻处罚的辩护意见。与本院查明事实相符，本院予以采纳。被告人江军的辩护人提出被告人江军到案后如实供述其犯罪事实，系坦白，自愿认罪认罚，且取得了被害人陈某1的谅解，从而请求本院对其从轻处罚的辩护意见。与本院查明事实相符，本院予以采纳。被告人邓为的辩护人提出被告人邓为主动投案，到案后如实供述其犯罪事实，系自首，且自愿认罪认罚，从而请求本院对其从轻处罚的辩护意见。与本院查明事实相符，本院予以采纳。湖南省宁乡市人民检察院提出对被告人江勇犯非法拘禁罪判处一年以下有期徒刑，犯寻衅滋事罪判处二年以上三年以下有期徒刑，犯敲诈勒索罪判处三年以上四年以下有期徒刑，并处罚金，犯赌博罪判处一年以上一年八个月以下有期徒刑，并处罚金，非法拘禁罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪、赌博罪数罪并罚；建议对被告人孙泽强犯非法拘禁罪判处一年以下有期徒刑；建议对被告人孙永红、江军犯非法拘禁罪判处一年六个月以上二年六个月以下有期徒刑；建议对被告人邓为犯非法拘禁罪判处一年八个月以下有期徒刑；被告人江勇在赌博罪中的违法所得依法予以没收的量刑建议。本案认定的部分事实与罪名与公诉机关指控不同，故本院对公诉机关的量刑建议依法予以综合考量。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第三款、第二百九十三条第一款第（一）项、第三百零三条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十四条、第六十五条、第六十七条第一款、第三款、第六十九条第一款、第三款、第五十二条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，并经本院审判委员会讨论决定，判决如下：一、被告人江勇犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年六个月，犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年六个月，犯赌博罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元。数罪并罚决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币二万元（已暂扣）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月12日起至2025年6月11日止。）被告人孙泽强犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，折抵原已羁押1个月8天，即自2020年3月19日起至2021年2月10日止。）被告人孙永红犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年六个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月12日起至2021年12月11日止。）被告人江军犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年六个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月12日起至2021年12月11日止。）被告人邓为犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年八个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月17日起至2021年6月16日止。）二、被告人江勇退缴赌博的违法所得24000元，依法予以没收，上缴国库。公安机关扣押在案的被告人江军的气枪1支、铅弹901粒、夜视瞄准镜1套等物依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省长沙市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  廖洞波人民陪审员  赵新江人民陪审员  黄 威二〇二〇年七月二十二日书 记 员  刘 恋附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百三十八条非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。第二百九十三条有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制：（一）随意殴打他人，情节恶劣的；（二）追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的；（三）强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的；（四）在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的。纠集他人多次实施前款行为，严重破坏社会秩序的，处五年以上十年以下有期徒刑，可以并处罚金。第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。