天津市蓟州区人民法院刑 事 判 决 书（2019）津0119刑初829号公诉机关天津市蓟州区人民检察院。被告人李晓栋，男，1976年7月18日出生于天津市蓟州区，汉族，初中文化，农民，住天津市蓟州区。因涉嫌诈骗罪，于2019年6月11日被天津市公安局蓟州分局刑事拘留，同年7月11日被决定逮捕。现羁押于天津市蓟州区看守所。辩护人陈立忠，天津光明律师事务所律师。辩护人李天宇，男，1996年11月9日出生，汉族，农民，住天津市蓟州区。系被告人李晓栋之子。被告崔少荣，女，1965年3月11日出生于天津市蓟州区，汉族，高中文化，农民，住天津市蓟州区。因涉嫌诈骗罪，于2019年6月6日被刑事拘留，同年7月11日被取保候审，同年9月27日被本院取保候审。被告人蒋振霞，女，1972年12月25日出生于天津市蓟州区，汉族，初中文化，农民，住天津市蓟州区。因涉嫌诈骗罪，于2019年6月20日被天津市公安局蓟州分局取保候审，同年9月27日被本院取保候审。被告人梁好转，男，1962年4月18日出生于天津市蓟州区，汉族，初中文化，农民，住天津市蓟州区。因涉嫌诈骗罪于2019年7月20日被天津市公安局蓟州分局取保候审，同年9月27日被本院取保候审。天津市蓟州区人民检察院以津蓟检一部刑诉〔2019〕95号起诉书指控被告人李晓栋、崔少荣、蒋振霞、梁好转犯诈骗罪，于2019年9月26日向本院提起公诉，并建议适用认罪认罚从宽制度，后于2020年6月9日以津蓟检一部刑变诉〔2020〕3号变更起诉书决定对津蓟检一部刑诉〔2019〕95号起诉书进行部分变更。本院于2019年9月26日立案，依法组成合议庭，适用认罪认罚从宽制度，于2020年6月23日公开开庭进行了审理。天津市蓟州区人民检察院指派检察员王月明出庭支持公诉，被告人李晓栋及其辩护人陈立忠、李天宇，被告人崔少荣、蒋振霞、梁好转到庭参加了诉讼。天津市蓟州区人民检察院2019年12月20日建议延期审理，2020年1月20日建议恢复审理，又于2020年4月17日建议延期审理，同年5月17日建议恢复审理。现已审理终结。天津市蓟州区人民检察院指控，被告人李晓栋于2014年至2018年期间，使用其女儿李某的身份信息伪造中国人民解放军第309医院住院病历及票据，先后九次通过蓟州区医疗保障局报销获得医保基金合计人民币211715.48元。被告人崔少荣于2016年至2018年期间，与李晓栋事先共谋，持李晓栋以其身份信息伪造的中国人民解放军总医院（北京301医院）住院病历及票据，先后四次通过蓟州区医疗保障局报销获得医保基金合计人民币39339.31元，二人俵分。被告人蒋振霞于2018年期间，与李晓栋事先共谋，持李晓栋以其身份信息伪造的中国人民解放军第309医院住院病历及票据，通过蓟州区医疗保障局报销获取国家基本医疗保险基金22114.98元，二人俵分。被告人梁好转于2018年期间，与李晓栋事先共谋，持李晓栋以其身份信息伪造的中国人民武装警察部队总医院（现已更名为中国人民解放军总医院第三医学中心）住院病历及票据，骗取医疗保险基金人民币12568.91元。梁好转分赃款人民币11000元用于抵扣李晓栋的欠款。就起诉书指控的事实，天津市蓟州区人民检察院向本院提交了伪造的住院病历等书证，证人证言，被告人供述等证据，认为李晓栋、崔少荣、蒋振霞、梁好转的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究四被告人的刑事责任，并建议判处被告人李晓栋有期徒刑五年六个月至七年六个月，并处罚金；建议判处被告人崔少荣有期徒刑一年六个月至二年六个月，并处罚金，可以适用缓刑；建议判处被告人蒋振霞有期徒刑六个月至一年六个月，并处罚金，可以适用缓刑；建议判处被告人梁好转一年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金，可以适用缓刑。被告人李晓栋对公诉机关指控的事实和罪名均无异议，当庭表示认罪认罚。其辩护人发表如下辩护意见：1.李晓栋到案后如实供述犯罪事实；2.李晓栋自愿认罪认罚；3.李晓栋是初犯，犯罪的主要原因是其女儿身患重病，债台高筑，还需要继续治疗，每月需要较大开支；4.李晓栋表示愿意退赔，但其家庭确实困难。综上，请求对李晓栋从轻处罚。被告人崔少荣、蒋振霞、梁好转对公诉机关指控的事实和罪名均无异议，未发表辩护意见。经审理查明，被告人李晓栋之女李某因身患尿毒症等疾病自2011年接受治疗。2014年至2018年，李晓栋使用李某的身份信息，伪造中国人民解放军第309医院住院病历及票据，先后九次通过向天津市蓟州区医疗保障局报销，骗取医保基金合计人民币211715.48元。2016年至2018年，被告人崔少荣在被告人李晓栋的提议下，持李晓栋以其身份信息伪造的中国人民解放军总医院住院病历及票据，先后三次通过向天津市蓟州区医疗保障局报销，骗取医保基金合计人民币39339.31元。所获赃款被二人俵分。2018年，被告人蒋振霞在被告人李晓栋的提议下，持李晓栋以其身份信息伪造的中国人民解放军第309医院住院病历及票据，通过向天津市蓟州区医疗保障局报销，骗取医保基金22114.98元。所获赃款被二人俵分。2018年，被告人梁好转在被告人李晓栋的提议下，持李晓栋以其身份信息伪造的中国人民武装警察部队总医院住院病历及票据，通过向天津市蓟州区医疗保障局报销，骗取医保基金人民币12568.91元。所获赃款被二人俵分。案发后，被告人李晓栋被传唤到案，但未如实供述犯罪事实。被告人崔少荣被公安机关当场传唤到案，并如实供述犯罪事实。被告人蒋振霞主动投案，并如实供述犯罪事实。被告人梁好转经公安机关电话传唤到案，并如实供述犯罪事实。被告人崔少荣于2019年7月9日向天津市社会保险基金管理中心退缴赃款37105.74元。案件审理期间，被告人崔少荣、蒋振霞、梁好转分别向退缴赃款2233.57元、22114.98元、12568.91元。上述事实，被告人李晓栋、崔少荣、蒋振霞、梁好转在开庭审理过程中亦无异议，并有经查证属实的案件来源、抓获经过、居民信息表、中国人民解放军第三〇九医院病历、中国人民解放军第三〇九医院出具的证明、中国人民解放军总医院医保办公室出具的证明、中国人民解放军总医院第三医学中心卫勤部出具的证明、天津市基本医疗保险垫付医疗费审核支付单、病历材料、中国邮政储蓄银行股份有限公司天津蓟县支行出具的乡镇银行代发明细表、天津市基本医疗保险垫付医疗费支付明细表、银行交易记录、天津市医疗保险监督检查证据材料移交清单、天津市医疗保障基金监督检查调查询问笔录、天津市社会保险基金专用收据、缴款凭证等书证，扣押决定书、扣押笔录、扣押清单，辨认笔录及照片，证人武某、李某、孙某1、孙某2、孙某3证言，被告人李晓栋、崔少荣、蒋振霞、梁好转供述等证据证实，足以认定。本院认为，被告人李晓栋以非法占有为目的，虚构事实，骗取公共财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应予惩处。被告人崔少荣、蒋振霞、梁好转以非法占有为目的，虚构事实，骗取公共财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪，应予惩处。天津市蓟州区人民检察院指控事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人李晓栋、崔少荣、蒋振霞、梁好转诈骗医疗款物，酌情从重处罚。被告人李晓栋、崔少荣多次诈骗，酌情从重处罚。被告人崔少荣被传唤到案后如实供述犯罪事实，系坦白，同时其自愿认罪认罚，依法从轻处罚。被告人蒋振霞、梁好转主动投案，并如实供述犯罪事实，系自首，同时其自愿认罪认罚，依法从轻处罚。被告人李晓栋当庭自愿认罪认罚，酌情从轻处罚。被告人李晓栋因女儿患有重病实施诈骗，酌情从轻处罚。被告人崔少荣、蒋振霞、梁好转退缴全部赃款，酌情从轻处罚。对被告人李晓栋的辩护人发表李晓栋系初犯、自愿认罪认罚、因家庭困难而犯罪的辩护意见，本院酌情采纳。天津市蓟州区人民检察院的量刑建议适当，本院予以支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十四条，第二十五条第一款，第六十七条第一、三款，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款，《中华人民共和国共和国刑事诉讼法》第十五条，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第一款第（二）项之规定，判决如下：一、被告人李晓栋犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月11日起至2024年12月10日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）被告人崔少荣犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）被告人蒋振霞犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币六千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）被告人梁好转犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币四千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）二、依法追缴被告人李晓栋违法所得人民币211715.48元，发还天津市蓟州区医疗保障局。三、被告人崔少荣退缴的赃款人民币2233.57元，被告人蒋振霞退缴的赃款人民币22114.98元，被告人梁好转退缴的赃款人民币12568.91元，依法发还天津市蓟州区医疗保障局。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长  闵 鹏审 判 员  赵 卿人民陪审员  田建军二〇二〇年七月十日法官助理王宁书记员杨川附：本判决所依据的具体法律条文《中华人民共和国刑法》1.第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。2.第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。3.第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。4.第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。5.第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。6.第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。《中华人民共和国共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第一款第（二）项诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处：……（二）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的；……