湖南省宜章县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）湘1022刑初131号 公诉机关湖南省宜章县人民检察院。 被告人黄某某。因涉嫌诈骗罪，于2020年3月13日被宜章县公安局刑事拘留，2020年3月15日被宜章县公安局取保候审，2020年3月20日被宜章县公安局刑事拘留，4月21日被宜章县公安局执行逮捕。现羁押于宜章县看守所。 指定辩护人黄亚青，湖南宜林律师事务所律师。 湖南省宜章县人民检察院以湘宜检刑检刑诉[2020]93号起诉书指控被告人黄某某犯诈骗罪，于2020年7月2日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，公开开庭审理了本案。湖南省宜章县人民检察院指派检察员欧阳永志出庭支持公诉，被告人黄某某及其指定辩护人黄亚青均到庭参加诉讼。现已审理终结。 湖南省宜章县人民检察院指控： 2020年1月的一天，被告人黄某某在网上发布口罩销售信息。被害人罗某富看见该信息后与黄某某添加了微信好友，双方商谈好价格、数量。2月4日，罗某富通过微信、银行卡先后多次向黄某某转货款98000元。 2020年2月3日，被害人罗某看见了被告人黄某某在网上发布的信息，双方添加了微信好友，商谈好价格、数量，罗某通过微信、银行卡将货款转给黄某某。因黄某某无货，罗某及其口罩客户卿某要求退款，黄某某将部分货款退给了罗某及卿某等人，还剩15000元货款未退。 2020年2月7日，被害人叶某佑看见了被告人黄某某在网上发布的信息，双方添加了微信好友，商谈好价格、数量，叶某佑通过微信转货款9200元给黄某某。 被告人黄某某收到货款后，用于挥霍及日常开销。2020年2月8日，黄某某从诈骗实施地四川省成都市逃回湖南省宜章县，并将诈骗时使用的电话卡丢弃。 2020年3月12日，被告人黄某某在家中被民警抓获，后如实供述了上述事实。 认定上述事实的证据有物证、书证、被害人陈述、证人证言、搜查笔录、被告人供述和辩解等证据。 公诉机关认为，被告人黄某某以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物122200元，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。到案后能如实供述犯罪事实，是坦白，可以从轻处罚；认罪认罚，可从宽处理。建议以诈骗罪判处被告人黄某某三年以上五年以下有期徒刑，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。 被告人黄某某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，并自愿认罪认罚。 指定辩护人黄亚青的辩护意见为：一、被告人黄某某在收取货款时有在淘宝平台下单，有履行发货义务的打算，但因淘宝平台未发货，导致其无法给买家发货，其主观犯意不大，建议对其从轻处罚。二、被告人黄某某是初犯，年纪较小，并真诚悔罪，建议对其从轻处罚。三、被告人黄某某到案后如实供述了司法机关还未掌握的诈骗15000元、9200元的犯罪事实，有自首情节，依法可以从轻处罚。 经审理查明： 1.2020年1月的一天，被告人黄某某在网上发布口罩销售信息。被害人罗某富看见该信息后与黄某某添加了微信好友，双方商谈好价格、数量。2月4日，罗某富通过微信、银行卡先后多次向黄某某转货款98000元。2020年2月3日，被害人罗某看见了被告人黄某某在网上发布的信息，双方添加了微信好友，商谈好价格、数量，罗某通过微信、银行卡将货款转给黄某某。因黄某某无货，罗某及其口罩客户卿某要求退款，黄某某将部分货款退给了罗某及卿某等人，还剩15000元货款未退。2020年2月7日，被害人叶某佑看见了被告人黄某某在网上发布的信息，双方添加了微信好友，商谈好价格、数量，叶某佑通过微信转货款9200元给黄某某。 2.2020年2月8日，黄某某从诈骗实施地四川省成都市逃回湖南省宜章县，并将诈骗时使用的电话卡丢弃。被告人黄某某用诈骗的货款购买了一台黑色春风NK250摩托车、一个摩托车头盔及一台iphone11手机，其余被其用于挥霍及日常开销。 3.2020年3月12日，被告人黄某某在家中被民警抓获，后如实供述了上述事实。 4.案发后，被告人黄某某的父亲将其购买的一台黑色春风NK250摩托车、一个摩托车头盔主动交至宜章县公安局浆水派出所。在本案审理过程中，被告人黄某某的家属为其退赃80000元。 上述事实，被告人黄某某在开庭审理过程中亦无异议，并有公诉机关举证并经法庭质证的下列证据：1.物证：扣押被告人使用赃款购买的摩托车、手机等；2.书证：微信聊天记录、转账详单、银行卡交易明细、户籍证明、到案经过等；3.被害人陈述：被害人罗某富、叶某佑的陈述；4.证人证言：证人卿某的证言；5.搜查等笔录：公安机关侦查员对被告人住处搜查后制作的笔录；6.被告人的供述和辩解：被告人黄某某的供述与辩解等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人黄某某以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物122200元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人黄某某犯诈骗罪的事实及罪名成立，本院予以支持。被告人黄某某在新冠肺炎疫情期间实施妨害疫情防控的犯罪，依法从重处罚；到案后如实供述自己的罪行，是坦白，可以从轻处罚；通过家属退缴大部分赃款，可以酌情从轻处罚；自愿认罪认罚，可以从宽处理。指定辩护人辩称被告人黄某某到案后如实供述了司法机关还未掌握的诈骗15000元、9200元的犯罪事实，有自首情节，本院认为，被告人黄某某主动交待的诈骗情节与公安机关已掌握的诈骗情节系同种罪行，不能认定为自首，本院依法认定为坦白，故对指定辩护人的该辩护意见不予采纳。根据被告人黄某某的犯罪事实、犯罪性质、情节、对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百条第（一）项之规定，判决如下： 一、被告人黄某某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元（罚金限判决生效后十日内缴纳清）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年3月20日起至2024年3月15日止，2020年3月12日至2020年3月15日刑事拘留期间已折抵刑期4日）。 二、被告人黄某某所退赃款80000元，按比例退还受害人罗某富64157元，退还受害人罗某9820元，退还受害人叶某佑6023元。 三、责令被告人黄某某继续退赔受害人罗某富33843元，继续退赔受害人罗某5180元，继续退赔受害人叶某佑3177元（被告人黄某某通过家属退缴的一台黑色春风NK250摩托车、一个摩托车头盔，拍卖或折价所得的价款按比例退赔给受害人）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖南省郴州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  吕海刚 人民陪审员  邝雯漪 人民陪审员  彭薛兵 二〇二〇年七月三十日 书 记 员  刘 婷 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决： （一）案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决； （二）依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决;（三）证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足，指控的犯罪不能成立的无罪判决。