河北省威县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀0533刑初102号 公诉机关河北省威县人民检察院。 被告人娄爱民，男，1977年4月26日出生，汉族，小学文化程度，经商，户籍所在地及住址：河北省邯郸市临漳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月15日被威县公安局刑事拘留，同日被威县公安局取保候审，2020年5月14日被本院取保候审，现住本址。 被告人靳永广，男，1980年10月4日出生，汉族，初中文化程度，务工，户籍所在地及住址：河北省邯郸市曲周县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月21日被威县公安局刑事拘留，9月28日被威县公安局取保候审。2020年5月14日被本院取保候审，现住本址。 被告人田晓峰，男，1987年8月8日出生，汉族，小学文化程度，务工，户籍所在地及住址：河北省邯郸市曲周县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月15日被威县公安局刑事拘留，同日被威县公安局取保候审，2020年5月14日被本院取保候审，现住本址。 辩护人孙福江，河北孙福江律师事务所律师。 被告人尹希宝，男，1989年1月21日出生，汉族，小学文化程度，务工，户籍所在地及住址：河北省邯郸市曲周县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月10日被威县公安局刑事拘留，同日被威县公安局取保候审，2020年5月14日被本院取保候审，现住本址。 辩护人段保明，河北孙福江律师事务所律师。 被告人孙晓晖，男，1990年5月24日出生，汉族，小学文化程度，务工，户籍所在地及住址：河北省邯郸市曲周县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月24日被威县公安局刑事拘留，7月31日被威县公安局取保候审，2020年5月14日被本院取保候审，现住本址。 被告人贾志强，男，1977年8月19日出生，汉族，初中文化程度，中共党员，务工，户籍所在地及住址：河北省邯郸市曲周县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月25日被威县公安局刑事拘留，同日被威县公安局取保候审，2020年5月14日被本院取保候审，现住本址。 辩护人贾志冰，系贾志强胞妹，住河北省曲周县。 被告人徐子明，男，1986年6月23日出生，汉族，小学文化程度，务工，户籍所在地及住址：河北省邯郸市曲周县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月24日被威县公安局刑事拘留，2019年7月31日被威县公安局取保候审，2020年5月14日被本院取保候审，现住本址。 河北省威县人民检察院以威检刑刑诉（2020）82号起诉书指控被告人娄爱民、靳永广、田晓峰、尹希宝、孙晓晖、贾志强、徐子明犯诈骗罪一案，于2020年5月11日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。威县人民检察院指派检察员赵华出庭支持公诉，被告人娄爱民、靳永广、田晓峰及其辩护人孙福江、尹希宝及其辩护人段保明、孙晓晖、贾志强及其辩护人贾志冰、徐子明均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 河北省威县人民检察院指控,被告人娄爱民在平乡县经营“北京专线小草快运”物流门市，有四辆货车主要跑北京专线运输，雇佣被告人靳永广、田晓峰、尹希宝、孙晓晖、贾志强、徐子明开车。自2018年2月份开始至案发，六名司机在娄爱民的安排下，驾驶车辆跑运输时，在高速上通过倒换高速通行卡，缩短车辆实际通行距离，用欺骗的手段在威县高速收费站等地逃缴高速通行费共计118815元。其中，靳永广参与逃缴约18000元；田晓峰参与逃缴约18000元；孙晓晖参与逃缴约16500元；尹希宝参与逃缴约15000元；徐子明参与逃缴约15000元；贾志强参与逃缴约12000元。 2019年7月15日，被告人娄爱民向河北省高速公路衡大管理处补缴通行费118815元，将逃缴的通行费全部进行了补缴。 公诉机关就指控事实当庭出示了1.被告人娄爱民、靳永广、田晓峰、尹希宝、孙晓晖、贾志强、徐子明的供述；2.证人证言：证人石某的证言；3.书证:受案登记表、高速管理处出具的逃缴费用明细、证明等；4.其他证明材料：户籍信息、到案证明等证据，以证实被告人娄爱民、靳永广、田晓峰、尹希宝、孙晓晖、贾志强、徐子明的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。请依法判处。 被告人娄爱民对起诉书指控的事实无异议，当庭自愿认罪，无辩解。 被告人靳永广对起诉书指控的事实无异议，当庭自愿认罪，无辩解。 被告人田晓峰对起诉书指控的事实无异议，当庭自愿认罪，无辩解。 辩护人的辩护意见：对起诉书指控诈骗罪的罪名与事实没有异议。被告人具有一下从轻情节。1、被告人是从犯。2、被告人有自首情节，应依法从轻处罚。3、被告人一贯表现良好，是偶犯、初犯，可酌情从轻处罚。4、被告人当庭自愿认罪。请求对被告人适用缓刑或从轻判处。 被告人尹希宝对起诉书指控的事实无异议，当庭自愿认罪，无辩解。 辩护人的辩护意见：对起诉书指控诈骗罪的罪名与事实没有异议。被告人具有一下从轻情节。1、被告人是从犯。2、被告人有自首情节，应依法从轻处罚。3、被告人一贯表现良好，是偶犯、初犯，可酌情从轻处罚。4、被告人认罪态度较好，当庭自愿认罪。请求对被告人适用缓刑或从轻判处。 被告人孙晓晖对起诉书指控的事实无异议，当庭自愿认罪，无辩解。 被告人贾志强当庭自愿认罪，同时辩解其参与逃缴高速通行费约一万余元。 辩护人的辩护意见：对公诉机关指控的罪名及基本事实无异议。其具有以下从轻、减轻情节：1、被告人具有自首情节，可从轻或者减轻处罚。2、被告人贾志强应认定为从犯。3、认罪、悔罪态度较好，具有法定从轻处罚的情节。4、社会危害性不大，受害人的损失已经赔偿到位，得到谅解。5、被告人文化水平较低，法律意识淡薄。 被告人徐子明对起诉书指控的事实无异议，当庭自愿认罪，无辩解。 经审理查明，被告人娄爱民在平乡县经营“北京专线小草快运”物流门市，有四辆货车主要跑北京专线运输，雇佣被告人靳永广、田晓峰、尹希宝、孙晓晖、贾志强、徐子明开车。自2018年2月份开始至案发，六名司机在娄爱民的安排下，驾驶车辆跑运输时，在高速上通过倒换高速通行卡，缩短车辆实际通行距离，用欺骗的手段在威县高速收费站等地逃缴高速通行费共计118815元。其中，靳永广参与逃缴约18000元；田晓峰参与逃缴约18000元；孙晓晖参与逃缴约16500元；尹希宝参与逃缴约15000元；徐子明参与逃缴约15000元；贾志强参与逃缴约10000余元。 2019年7月15日，被告人向河北省高速公路衡大管理处补缴通行费118815元，将逃缴的通行费全部进行了补缴。 案发后，被告人靳永广于2019年9月20日被抓获归案，被告人娄爱民、田晓峰、尹希宝、孙晓晖、贾志强、徐子明均主动到公安机关投案。 上述事实由下列经庭审举证、质证的证据予以证实： 1、被告人的供述与辩解 （1）娄爱民的供述证实，我在平乡经营“北京专线小菜快运”，一共有4辆车在高速上倒卡逃费，京Ａ×××××、冀Ｅ×××××、冀Ｅ×××××、冀Ｅ×××××。大约是从2018年2月份开始的，一直到2019年5月份被查后结束逃费行为。比如说两辆车从北京和平乡上高速对开，走到中间某服务区，车上的司机把高速卡互相换一下，后从北京来的那辆车在威县下高速时，用的卡就是在平乡上时的卡，就只用付平乡到威县的高速费，去北京的车到北京后也找一个附近的口下高速，用上时口的那张卡，只用付在北京上时口至下时口的哪一段的高速费，就是这样逃的高速费。一共有六个司机，有靳永广、田晓峰、尹希宝、孙晓晖、贾志强、徐子明。我不给他们工资，就是我出车，他们出人，一次一结算，减去所有开支，净赚的我和司机平均分。逃费所得的钱我们也均分。其中，徐子明干了十个月，和我分赃款15000余元；孙晓晖干了十一个月，和我分赃款16500余元；靳永广干了十四个月，和我分赃款21000余元；尹希宝干了十四个月，和我分赃款21000余元；田晓峰干了十四个月，和我分赃款21000余元；贾志强干了十四个月，和我分赃款21000余元。张炳军是我雇佣的在河古庙站的负责人，每月我给他3500元工资，他知道我们在高速上诈骗高速费的事，但是他没有参与我们的诈骗活动，也没有分我们诈骗的钱财。 靳永广的供述证实，2018年8月份在娄爱民的物流公司上班，当时一共有两辆车在高速上倒卡逃费，不固定开哪辆车，开始领工资，每月4000元，后来就没有工资了，逃费的钱老板娄爱民和我们对半分。大约干了半年左右。每个月至少跑五、六趟车。我伙同他人利用高速逃费的方式共诈骗高速费18000元。 田晓峰的供述证实，我是2018年3月份的时候在娄爱民的物流公司上班当司机，娄爱民给我说了倒卡的事，当时有4辆车在高速上倒卡逃费。开哪辆车不固定，当时领着工资，每月给我4000元的工资，另外每次逃费的钱再给我分150元，后来没有工资了，赚了钱与老板娄爱民平均分。我干了大约有半年，每一个月至少跑五、六趟车。我伙同他人利用高速逃费的方式共诈骗高速费18000元。 尹希宝的供述证实，2018年8月份在娄爱民经营的物流公司上班开车，我干的时候有四辆车，开哪辆车不固定，逃费是听娄爱民安排，一共干了大约5个月，每个月能逃高速费1500元，一共逃高速费大约7500元，帮助对方的车也同样逃这些钱，共计参与15000余元钱。 孙晓晖的供述证实，2018年8月份的时候在娄爱民经营的物流公司上班开车，当时有5辆车参与倒卡逃费，我干了11个月，每月至少跑五趟车，每趟诈骗高速费300余元，直接参与诈骗16500余元，诈骗的钱，我和娄爱民平均分了。 贾志强的供述证实，2018年10月份的时候在娄爱民的物流公司开车，开哪辆车听老板娄爱民安排，不固定，娄爱民告诉我倒卡逃费的事，我没有工资，跑一趟算一趟的钱，逃的高速费我和娄爱民平分。干了4个多月。我伙同他人利用高速逃费的方式共诈骗高速费的具体数记不清了，大概是一万元出头。 徐子明的供述证实，我是2018年8.9月份的时候跟着娄爱民干的，车是娄爱民贷款买的，我们司机没有工资，减去所有开支，净赚的钱娄爱民和我们司机平均分，包括我们逃的高速费我和娄爱民也平均分，我干了十个月，参与诈骗了15000余元，我和娄爱民平均分了。 2、证人证言。 （1）张炳军的证言证实，娄爱民雇佣的我，他每月给我3500元工资，平时在门市上收货，给娄爱民管理门市上的日常事务，我知道他们在高速上诈骗高速费的事，但我没有参与他们的诈骗活动，也没有分诈骗的钱财。 （2）石某的证言证实（河北省高速公路衡大管理处工作人员），2019年4月份，我们高速管理处接到举报称：有一个在高速上倒卡诈骗高速费的犯罪团伙，并给我们说了几个相关的车牌号。后来我们用我们的数据库查看这些车牌号，确实发现了问题。2019年5月23日凌晨1时40分，我们在邢临高速平乡收费站查住了京Ａ×××××号车，我们将车扣押后交给了高速交警威县大队。我们用我们的数据库对京Ａ×××××进行了梳理，发现这辆车从2018年2月份至2019年5月份共倒卡23次，共计逃费28805元，按照我们的规定，应加三倍处罚，2019年5月23日张炳军在威县收费站将这辆车的逃费费用共计76410元交上了。后来那个举报人给我们打电话说：这个人还有五辆车也倒卡逃费。经我们的数据库梳理发现：冀Ｅ×××××车在2018年2月份至2019年5月23日共逃费52705元；冀Ｅ×××××车在2018年2月份至2019年5月份共逃费28575元；冀Ｅ×××××车共逃费37535元；冀Ｄ×××××共逃费565元；京Ｍ×××××共逃费3835元。 另外，娄爱民把所有车辆在高速上倒卡逃的高速费，都在管理处交齐了，代表管理处对娄爱民的行为表示谅解。 3、辨认笔录十份证实，经张炳军辨认，娄爱民是倒卡逃费的人，靳永广、田晓峰、尹希宝是开车的司机。经娄爱民辨认，孙晓晖、尹希宝、贾志强、靳永广、田晓峰、徐子明是其雇用的司机，参与了在高速上倒卡逃费。经石某辨认，娄爱民是倒卡逃费的车主。 4、书证 （1）河北省高速公路衡大管理处出具的证明证实，2019年7月15日冀Ｅ×××××车对2018年3月份至2019年5月期间160次倒卡逃费进行了通行费补缴52705元；冀Ｅ×××××车对2018年3月份至2019年5月份86次倒卡逃费28575元进行了补缴；冀Ｅ×××××车对2018年3月至2019年5月115次倒卡逃费37535元进行了补缴；共计补缴通行费118815元。主动补缴通行费，未对我单位运营收入造成特大影响。 （2）河北省高速公路衡大管理处报案材料一份及威县公安局受案登记表、立案决定书证实报案的情况。 （3）河北省高速公路衡大管理处出具的数据表13页证实，经大数据核查：冀Ｅ×××××车在2018年2月份至2019年5月23日共逃费52705元；冀Ｅ×××××车在2018年2月份至2019年5月份共逃费28575元；冀Ｅ×××××车共逃费37535元；冀Ｄ×××××共逃费565元；京Ｍ×××××共逃费3835元。 （4）河北省高速公路衡大管理处收费票据复印件证实，已将通行费进行了补缴。 （5）献县公安局治安大队出具的《抓获说明》证实，2019年9月20日将网上逃犯靳永广抓获。 （6）曲周县公安局南里岳派出所出具的《到案证明》证实，网上逃犯贾志强于2019年12月25日到该单位投案。 （7）威县公安局刑警四中队出具的《证明》证实：2019年7月15日娄爱民主动投案，到案后主动交代自己的罪行，并主动退赃。 （8）威县公安局刑警四中队出具的《到案证明》四份证实，2019年7月24日被告人孙晓晖、徐子明主动投案；2019年8月15日被告人田晓峰主动投案；2019年9月10日被告人尹希宝主动投案。到案后四被告人均主动交代了自己的罪行。 （9）威县公安局出具的人口基本信息证实七被告人的基本情况。 上述证据，予以认定，足以证实七被告人犯诈骗罪事实成立。 本院认为，被告人娄爱民诈骗公私财物，数额巨大；被告人靳永广、田晓峰、尹希宝、孙晓晖、贾志强、徐子明诈骗公私财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，威县人民检察院指控成立。被告人娄爱民、田晓峰、尹希宝、孙晓晖、贾志强、徐子明在案发后主动到案，并如实供述自己的罪行，是自首，可从轻处罚。被告人靳永广当庭自愿认罪，可酌定从轻处罚。被告人主动退缴了违法所得，也可酌定从轻处罚。被告人均自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚，均可以依法从宽处理。各辩护人有关被告人系从犯的辩护意见，与庭审查明的事实不符，不予采纳。其他辩护意见予以采信。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第七十二条、第七十三条、第五十二条之规定，判决如下： 一、被告人娄爱民犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币五万元。 （缓刑考验期限自判决确定之日计算。罚金自本判决生效后十日内向本院缴纳，由本院上缴国库。） 二、被告人靳永广犯诈骗罪，判处拘役六个月，缓刑八个月，并处罚金人民币一万元。 （缓刑考验期限自判决确定之日计算。罚金自本判决生效后十日内向本院缴纳，由本院上缴国库。） 三、被告人田晓峰犯诈骗罪，判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金人民币一万元。 （缓刑考验期限自判决确定之日计算。罚金自本判决生效后十日内向本院缴纳，由本院上缴国库。） 四、被告人孙晓晖犯诈骗罪，判处拘役四个月，缓刑五个月，并处罚金人民币一万元。 （缓刑考验期限自判决确定之日计算。罚金自本判决生效后十日内向本院缴纳，由本院上缴国库。） 五、被告人尹希宝犯诈骗罪，判处拘役三个月，缓刑四个月，并处罚金人民币一万元。 （缓刑考验期限自判决确定之日计算。罚金自本判决生效后十日内向本院缴纳，由本院上缴国库。） 六、被告人徐子明犯诈骗罪，判处拘役三个月，缓刑四个月，并处罚金人民币一万元。 （缓刑考验期限自判决确定之日计算。罚金自本判决生效后十日内向本院缴纳，由本院上缴国库。） 七、被告人贾志强犯诈骗罪，判处拘役二个月，缓刑三个月，并处罚金人民币一万元。 （缓刑考验期限自判决确定之日计算。罚金自本判决生效后十日内向本院缴纳，由本院上缴国库。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向邢台市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  张士谦 人民陪审员  孙家淼 人民陪审员  马艳秋 二〇二〇年七月二十一日 书 记 员  姜英广