南京市高淳区人民法院刑 事 判 决 书(2020)苏0118刑初36号公诉机关南京市高淳区人民检察院。被告人腾顺珠，女，1981年2月9日出生，无业，住江苏省南京市溧水区。2018年7月2日因涉嫌犯诈骗罪被南京市公安局溧水分局刑事拘留，同年8月1日被该分局取保候审，同年9月20日因涉嫌犯诈骗罪被南京市公安局高淳分局刑事拘留，同年9月28日被该分局取保候审，2019年5月21日被逮捕。现羁押于南京市看守所。指定辩护人何冰龙，江苏镜湖律师事务所律师。被告人童宽散，女，1997年5月28日出生，无业，住云南省陇川县。2019年10月29日因涉嫌犯诈骗罪被南京市公安局高淳分局刑事拘留，同年12月3日被逮捕，2020年5月3日因患急性阑尾炎住院治疗变更强制措施为监视居住，同年5月5日被逮捕。现羁押于南京市看守所。指定辩护人史南山，江苏镜湖律师事务所律师。被告人金象米，女，1989年9月23日出生，无业，住云南省陇川县。2018年6月26日因涉嫌犯诈骗罪被南京市公安局溧水分局刑事拘留，同年8月1日被取保候审，2019年6月6日因涉嫌犯诈骗罪被南京市公安局高淳分局逮捕。现羁押于南京市看守所。指定辩护人芮凌秀、杨玉畑，江苏镜湖律师事务所律师、实习律师。被告人小栓，女，1977年2月8日出生，无业，住云南省陇川县。2018年7月23日因涉嫌犯诈骗罪被南京市公安局溧水分局刑事拘留，同年8月20日被取保候审，2019年9月6日因涉嫌犯诈骗罪被南京市公安局高淳分局逮捕。现羁押于南京市看守所。指定辩护人茅婷婷，江苏镜湖律师事务所律师。南京市高淳区人民检察院以宁高检诉刑诉﹝2020﹞15号起诉书指控被告人腾顺珠、童宽散、金象米、小栓犯诈骗罪，于2020年1月21日向本院提起公诉。本院于当日立案，依法适用普通程序，于同年6月22日、7月3日公开开庭审理了本案。南京市高淳区人民检察院指派检察员徐利出庭支持公诉，四被告人及其指定辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明：2013年以来，被告人腾顺珠为非法牟利分别伙同被告人小栓、李木刀（已刑拘）、排木比（刑拘在逃）等人，以帮他人介绍云南籍女子为结婚对象为由，在南京市溧水区、高淳区及云南省陇川县等地介绍被告人童宽散、金象米和吴红梅、雷红美(均已判决）、王木努（已取保）等人分别与被害人史某、倪某丙、赵某、诸某、杨某丙、夏某等人结婚，并在此过程中釆取隐瞒婚史、生育史等真相，取得被害人信任以骗取彩礼。后被告人童宽散、金象米等人再故意制造矛盾编造理由离开被害人。其中，被告人腾顺珠共参与作案6次，涉案人民币763,260元，非法获利人民币84,800元；被告人童宽散共参与作案2次，涉案人民币328,660元，非法获利人民180,000元；被告人金象米参与作案1次，涉案人民币114,000元，非法获利人民币92,400元；被告人小栓参与作案1次，涉案人民币114,000元，非法获利人民币8,800元。具体事实如下：1.2013年2月份，被告人腾顺珠明知雷红美系以骗取彩礼为目的而与他人结婚，仍在南京市溧水区、云南省陇川县介绍被害人夏某与雷红美结婚，骗取被害人夏某彩礼人民币78,600元，被告人腾顺珠从中获取介绍费人民币5,000元。后雷红美于2013年4月份借故离开一直未归。2.2016年9月份，被告人腾顺珠和李木刀、排木比明知被告人童宽散系以骗取彩礼为目的而与他人结婚，仍在南京市溧水区和凤镇介绍被害人倪某丙与被告人童宽散结婚，并隐瞒被告人童宽散婚史、生育史，骗取被害人倪某丙彩礼人民币166,000元。其中，被告人腾顺珠获取介绍费人民币18,000元，被告人童宽散获利人民币80,000元。被告人童宽散于2017年6月份借故离开倪某丙返回云南省陇川县老家未归。后被告人童宽散因害怕倪某丙报警而退回其彩礼人民币50,000元。2017年7月份，被告人童宽散回家后，被告人腾顺珠及李木刀与其商量欲再次骗婚。后被告人腾顺珠及李木刀介绍被害人赵某与被告人童宽散结婚，骗取赵某彩礼人民币162,660元。其中，被告人腾顺珠从中获取介绍费人民币5,000元，被告人童宽散获利人民币100,000元。2018年8月份，被告人童宽散借故回老家后一直未归。3.2016年10月份，被告人腾顺珠和李木刀（王木努母亲）明知王木努系以骗取彩礼为目的而与他人结婚，仍在南京市溧水区介绍被害人杨某丙与王木努结婚，骗取杨某丙彩礼人民币156,000元，被告人腾顺珠从中获取介绍费人民币4,000元。后王木努于2017年6月13日借故离家后未归。4.2017年3月份，被告人腾顺珠明知吴红梅系以骗取彩礼为目的而与他人结婚，仍在南京市高淳区介绍被害人诸某与吴红梅结婚，骗取诸某彩礼人民币86,000元，被告人腾顺珠从中获取介绍费人民币40,000元。吴红梅于2017年7月份借故离家一直未回。5.2018年3月份，被告人腾顺珠、小栓明知被告人金象米系以骗取彩礼为目的而与他人结婚，仍在南京市溧水区介绍被害人史某与被告人金象米结婚，骗取史某彩礼人民币114,000元。其中，被告人腾顺珠、小栓分别获取介绍费人民币12,800元、8,800元，被告人金象米获利人民币92,400元。被告人金象米于2018年6月份借故离家后未回。后被告人金象米因史某报警而退回其彩礼人民币50,000元。2018年6月26日，被告人金象米主动至公安机关投案；2018年7月2日，被告人腾顺珠被公安机关电话传唤归案；2018年7月23日、2019年10月29日，被告人小栓、童宽散分别被抓获归案，四被告人后均如实供述了其犯罪事实。案发后，被告人腾顺珠退还被害人诸某彩礼人民币25,000元；审理中，被告人小栓退出赃款人民币8,800元。上述事实，有经当庭举证、质证的下列证据证实，本院予以确认：1.书证（1）受案登记表、立案决定书、移送案件通知书，四被告人常住人口信息、归案经过；（2）倪某丙提供的协议，被告人童宽散及李木刀、排木比的身份证复印件、户口本，杨某丙提供的协议、结婚证以及王木努的户口本、赵某提供的结婚证复印件，金象米、史某结婚复印件、陇川县民政局婚姻登记处出具的证明、邢某的结婚证复印件等相关材料；（3）银行流水、诸某出具的收条、杨某甲提供的收条及南京市溧水区人民法院民事判决书、中国农业银行银行卡交易明细清单，金象米的员工履历表、身份证、考勤表，金象米与赖某所生子的出生证。2.证人杨某甲、倪某甲、倪某乙、魏某、石某甲、孔某甲、孔某乙、刘某、杨某乙、喊某、石某乙、冯某、金某、赖某、张某、王某、苏某、甘某、陈某、刀某、腾某、邢某、保某的证言、辨认笔录。3.被害人倪某丙、赵某、杨某丙、诸某、史某的陈述、辨认笔录。4.非同案被告人李木刀、王木努、吴红梅、雷红美及被告人腾顺珠、童宽散、金象米、小栓的供述、辨认笔录等证据。被告人腾顺珠、童宽散、金象米、小栓对上述事实、证据均不持异议，未作辩解，并表示自愿认罪认罚。被告人腾顺珠的辩护人对上述事实、证据均无异议，但就量刑情节提出如下辩护意见：被告人腾顺珠经公安机关电话传唤主动投案，并如实供述其主要犯罪事实，系自首，且其无犯罪前科，并已退出部分赃款，建议对其从轻处罚。被告人童宽散的辩护人对上述主要事实、证据不持异议，并提出如下辩护意见：被告人童宽散诈骗被害人赵某的金额计算有误，不应认定为人民币162,660元，应为人民币12万元左右。其表示自愿认罪认罚，建议对其从轻处罚。被告人金象米的辩护人对上述事实、证据不持异议，但就量刑情节提出如下辩护意见：被告人金象米系自首，其在与被害人史某相处过程中承认犯罪事实并主动退赃，主观恶性及社会危害性较小，建议对其从轻处罚。被告人小栓的辩护人对上述事实、证据不持异议，但就量刑情节提出如下辩护意见：被告人小栓归案后如实供述其犯罪事实，系坦白，且认罪认罚，其无犯罪前科，已退出全部赃款，建议对其从轻处罚。本院认为，被告人腾顺珠、童宽散、金象米、小栓等人以非法占有为目的，以结婚为幌子，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，其中被告人腾顺珠诈骗数额特别巨大，被告人童宽散、金象米、小栓诈骗数额巨大，其行为均已触犯刑律，构成诈骗罪。被告人腾顺珠分别与被告人金象米、小栓及被告人童宽散共同故意实施犯罪，系共同犯罪。被告人金象米主动至公安机关投案，被告人腾顺珠经公安机关电话传唤归案，后均如实供述其主要犯罪事实，系自首，且认罪认罚；被告人童宽散、小栓归案后如实供述其犯罪事实，系坦白，且认罪认罚，四被告人依法均可从轻处罚。四被告人均退出全部或部分赃款，可根据各自退赃比例酌情从轻处罚。公诉机关指控被告人腾顺珠、童宽散、金象米、小栓犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，本院予以支持。关于被告人童宽散的辩护人提出“被告人童宽散诈骗被害人赵某的数额不应认定为人民币162,660元”的辩护意见，经查，被告人童宽散、非同案被告人李木刀的供述及被害人赵某的陈述之间可相互印证证实涉案金额为人民币162,660元，故对该辩护意见不予采纳；各辩护人提出的其他辩护意见经查属实，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第六十七条第一款、第三款，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人腾顺珠犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月21日起至2029年10月11日止，被逮捕前羁押的40日已扣除），并处罚金人民币十万元（限本判决生效后30日内缴纳）。被告人童宽散犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，监视居住二日折抵刑期一日，即自2019年10月29日起至2025年4月29日止），并处罚金人民币五万元（限本判决生效后30日内缴纳）。被告人金象米犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月6日起至2022年6月29日止，被逮捕前羁押的37日已扣除），并处罚金人民币三万元（限本判决生效后30日内缴纳）。被告人小栓犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月6日起至2022年10月7日止，被逮捕前羁押的29日已扣除），并处罚金人民币三万元（限本判决生效后30日内缴纳）。二、责令被告人腾顺珠、童宽散、金象米分别退出尚未退赔的赃款人民币59,800元、130,000元、42,400元，与被告人小栓已退出的赃款人民币8,800元，分别发还被害人夏某、倪某丙、赵某、杨某丙、诸某、史某人民币5,000元、48,000元、105,000元、4,000元、15,000元、64,000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  季 红人民陪审员  孔令江人民陪审员  芮照林二〇二〇年七月十七日法官 助理  商开平书 记 员  邢 影书 记 员  杨 月