文书内容江西省南昌高新技术产业开发区人民法院刑 事 判 决 书（2020）赣0191刑初66号公诉机关江西省南昌高新技术产业开发区人民检察院。被告人陶某1，男，2002年8月10日出生于江西省南昌县，汉族，初中文化，务工，户籍所在地江西省南昌市南昌县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年11月25日被刑事拘留，同年12月27日被逮捕。现羁押于南昌市第一看守所。法定代理人陶某2，男，1974年10月10日出生，汉族，江西省南昌县人，初中文化，辅警，家庭住址同上。系被告人陶某1的父亲。法定代理人未某，女，1975年11月14日出生，汉族，江西省南昌县人，小学文化，务工，家庭住址同上。系被告人陶某1的母亲。指定辩护人刘新斌，江西阳中阳律师事务所律师。江西省南昌高新技术产业开发区人民检察院以高新检刑诉〔2020〕19号起诉书指控被告人陶某1犯诈骗罪，于2020年3月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，因被告人系未成年人，不公开开庭审理了本案。江西省南昌高新技术产业开发区人民检察院指派检察员黄某出庭支持公诉，被告人陶某1及其法定代理人陶某2、未某、指定辩护人刘新斌到庭参加诉讼。本案经南昌市中级人民法院批准，延长审限三个月。现已审理终结。经审理查明：2018年12月，陈志刚、杨兵、熊文辉（均另案处理）为实施诈骗活动，各出资3万元在南昌市高新区合伙经营“捷盈商贸有限公司”（未在工商机关注册登记），招揽被告人陶某1及舒伟平、游武勤、熊赛飞（均另案处理）等人作为业务员，负责联系“客户”，具体实施诈骗。陶某1等人使用公司提供的手机和座机拨打陈志刚购买的有意向办理贷款的“客户”电话，按照陈志刚等人提供的电话流程、微信流程“话术”单，冒充“榕树贷”客服引诱对方贷款，后通过添加微信发送伪造的客户贷款资料审核未通过的照片，并虚构能优化贷款资料数据以便通过审核的事实，来骗取被害人的信任，继而让被害人以微信扫码的方式转款。陈志刚、杨兵、熊文辉等人再冒充贷款公司“下款”专员，继续骗取被害人支付贷款额度百分之十左右的贷款服务费。被告人陶某1在明知该“公司”为电信网络诈骗公司的情况下，仍然实施了具体诈骗行为，对于多人共同实施电信网络诈骗，被告人应对其参与期间该诈骗团伙实施的全部诈骗行为承担责任。据此，陶某1自2019年2月18日至同年3月1日间担任业务员，该团伙共骗取共被害人钱财141306.03元，其中陶某1共诈骗4人，骗取钱财3992元。2019年11月25日，陶某1被公安机关抓获归案。另查明，被告人陶某1于2017年7月初中毕业后便辍学务工，先后在酒店、影视推广公司、电子厂、宠物店等单位工作、生活，以个人收入作为主要生活来源。上述事实，被告人陶某1在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人董小波等人的陈述；证人熊某1、熊某2、邱某、姜某的证言；同案人陈志刚、杨兵、熊文辉、刘愉情、李钦明、杨强、舒伟平、游武勤、胡艳艳、黄飞、熊赛飞、胡智云、郭志鸿、郭华的供述；辨认笔录；公安机关扣押作案工具清单；作案收款二维码及收款记录截图；作案所用的电话流程、微信流程“话术”单，贷款服务合同及营业执照；公司员工入职须知、考勤表、员工排班表及成单情况、收支情况、业绩统计情况汇总表；公安机关反诈骗平台调取的二维码收款记录汇总表；公安机关电话询问记录；未成年被告人社会调查表；公安机关出具的被告人陶某1的供述、户籍材料、情况说明及归案证明等证据证实，足以认定。关于本案犯罪金额的认定问题，经查：第一，被告人陶某1受雇到陈志刚等人的公司上班，作为业务人员按照公司提供的诈骗方案、“话术”材料拨打电话、微信聊天,系共同犯罪。第二，本案系电信网络诈骗的共同犯罪，依照《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》的规定，陶某1应对其参与期间该诈骗团伙实施的全部诈骗行为承担责任。第三，公安机关查获的“捷盈商贸有限公司”员工入职须知单、考勤表、成单情况汇总表、业绩统计表、员工排班表、工资表，通过反诈骗平台依法调取的二维码收款记录汇总表等书证及证人证言、被告人供述能够相互印证，足以证实被告人陶某1于2019年2月18日至3月1日间在诈骗公司工作，期间该诈骗团伙用于诈骗的4个二维码共计收款156706.04元（邦威咨询65338.01元、邦威咨询二部41536.01元、邦威咨询三部41848.02元、捷达咨询四部7984元），根据陈志刚等人的供述，诈骗公司所用二维码在早期需要转入资金用于激活使用，故二维码使用前期有若干笔不规律收款为诈骗公司人员转入的成本金，不应认定为诈骗金额。陶某1在诈骗公司工作期间对应的为激活二维码而转入的金额，为邦威咨询三部于2月23、24日收取的15400.01元，据此陶某1在诈骗公司工作期间该诈骗团伙共骗取被害人钱款141306.03元（156706.04元-15400.01元）。第四，上述书证足以证实，陶某1共做成20单业务，按每5单998元计算，其共骗取被害人钱款3992元，该实际经手的诈骗金额可以作为量刑情节酌情予以考量。在法庭审理过程中，本院了解到被告人陶某1出生在农村家庭，家中还有一个已成年的姐姐和一个还在上初中的妹妹，家庭经济条件较差。陶某1初中毕业后便辍学步入社会工作，曾在多个单位务工，吃住在单位，以自己的收入作为主要生活来源，但无固定职业，与父母沟通、联系较少。陶某1平时表现良好，学校、村委会对其评价较好，但性格内向，与家人关系一般。案发后，陶某1对自己的行为深感后悔，希望能够得到从轻处罚。本院认为，被告人陶某1伙同他人以非法占有为目的，共同利用电信网络手段虚构事实，骗取钱财，涉案金额共计141306.03元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。在共同诈骗犯罪中，陶某1受雇参与作案，获取工资底薪和提成，经手骗取钱财较少，起次要作用，系从犯，依法应当减轻处罚。鉴于其案发时系未成年人，依法应当减轻处罚。陶某1在归案后能够如实供述自己的罪行，自愿认罪，依法可以从轻处罚。辩护人提出陶某1案发时系未成年人，属初犯、从犯，认罪态度较好，具有法定、酌定从轻或减轻处罚情节的辩护意见，本院予以采纳。案发时，陶某1已满十六岁周岁，且以自己的劳动收入作为主要生活来源，应视为完全民事行为能力人，对本案涉案金额独立与同案犯承担连带退赔责任。分析陶某1走上犯罪道路的原因，客观上，陶某1的父母文某不高，教育方法不当，平时因忙于生计，对陶某1监管不力，未能对陶某1进行正确的引导、教育；主观上，陶某1较早地步入社会，法律知识匮乏，法律意识淡薄，辨别是非能力较差，无一技之长，因而走上了犯罪道路。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第十七条第一款、第三款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人陶某1犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币五千元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月25日起至2020年8月24日止）。二、被告人陶某1对参与陈志刚、杨兵、熊文辉诈骗团伙期间，该诈骗团伙实施的全部诈骗金额人民币141306.03元共同承担退赔责任（依现有证据核实的被害人名单及具体损失金额详见附件）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省南昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  郑 国人民陪审员  周晓金人民陪审员  陈小莉二〇二〇年七月十七日法官助理张琦书记员邓乐乐附件：被害人情况汇总表            序号              被害人              被骗时间              报案或公安机关电话核实时间              金额              证据材料                  1              董小波              2.24              4.18              998元              受案登记表、转账记录截图                  2              吕明军              3.1              5.7              998元              电话询问（邦威3部）