四川省合江县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）川0522刑初96号 公诉机关四川省合江县人民检察院。 被告人陈宏科，男，1955年11月17日出生，户籍所在地四川省合江县，汉族，初中文化程度，无业，群众，住合江县。因破坏社会治安，于1976年2月20日被本院判处有期徒刑六年；在服刑期间因犯故意伤害罪和脱逃罪，加刑七年，于1987年9月22日刑满释放；因犯盗窃罪，于1990年10月27日被本院判处有期徒刑一年六个月。因涉嫌诈骗罪，于2019年11月18日被合江县公安局刑事拘留，同年12月24日被该局执行逮捕。现羁押于泸州市看守所。 指定辩护人朱华江，四川凯翰律师事务所律师。 四川省合江县人民检察院以泸合检公诉刑诉〔2020〕62号起诉书指控被告人陈宏科犯诈骗罪，于2020年5月28日向本院提起公诉，本院依法适用普通程序，组成合议庭，于2020年7月14日公开开庭审理了本案。四川省合江县人民检察院指派检察员王彦凯、检察官助理李世俊出庭支持公诉，被告人陈宏科及其辩护人朱华江到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控,2017年7月至2018年2月期间，被告人陈宏科以能够为他人申请公租房为由，在合江县城区范围内共骗取被害人林某1、刘某1、郑某等82名被害人共计人民币1483500元，将上述款项用于到澳门特别行政区赌博。2018年1月，被告人陈宏科携带大量现金潜逃，后于2018年2月1日从澳门特别行政区入境时被拱北海关缉私局扣留所携带的现金。合江县公安局收到拱北海关缉私局移交的涉案资金人民币404800元后，已按比例退还被害人。 2019年11月14日，被告人陈宏科在贵州省金沙县被当地警方抓获，后如实供述上述事实。 为支持其指控，公诉机关当庭宣读并出示了相关书证、证人证言、被害人陈述、辨认笔录、鉴定意见、被告人供述和辩解。 公诉机关认为，被告人陈宏科以非法占有为目的，虚构事实，骗取公私财物人民币1483500元，数额特别巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人陈宏科到案后，如实供述自己的罪行，系坦白，具有《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款规定的量刑情节。建议判处被告人陈宏科有期徒刑十二年至十四年，并处罚金人民币八万元至十二万元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。 被告人陈宏科对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，自愿认罪认罚，在庭审中亦认可公诉机关指控的犯罪事实和量刑建议。其辩护人提出的辩护意见是：被告人陈宏科具有坦白情节，自愿认罪认罚，且公安机关已从拱北海关取回了404800元人民币，客观上减轻了被害人的损失，建议对被告人从轻处罚，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币八万元。 经审理查明：2017年7月至2018年2月期间，被告人陈宏科以能够为他人申请公租房为由，在合江县城区范围内共骗取被害人林某1、刘某1、郑某等82名被害人共计人民币1483500元，并将骗取的钱款用于到澳门特别行政区赌博。2018年1月，被告人陈宏科携带大量现金潜逃，后于2018年2月1日从澳门特别行政区入境时被拱北海关缉私局扣留其违规携带的现金。合江县公安局收到拱北海关缉私局移交的涉案资金人民币404800元后，已按比例退还各被害人。 2019年11月14日，被告人陈宏科在贵州省金沙县被当地警方抓获，于次日临时羁押于金沙县看守所，于同年11月18日移交合江县公安局并刑事拘留。后被告人陈宏科如实供述了犯罪事实。 上述事实，有下列证据予以证实： 1.受案登记表、立案决定书、拘留证、拘留通知书、变更羁押期限通知书、提请批准逮捕书、批准逮捕决定书、逮捕证、逮捕通知书、户籍证明、前科查证说明、刑事判决书，证明本案案件来源、被告人陈宏科身份情况、被采取强制措施情况和前科情况等； 2.抓获经过和情况说明，证明被告人陈宏科于2019年11月14日被贵州省金沙县公安局抓获； 3.被告人陈宏科的供述和辩解，被告人陈宏科供述了以能申请公租房为由，并以出具收条保证“事情未办成，原款退还”的方式，骗取了约100名被害人资金共计一百余万元用于赌博，以及在携款潜逃中被拱北海关扣押现金等事实； 4.证人陈某2（陈宏科之子）的证言，证明了陈宏科喜欢赌钱，有骗钱的习惯，并没有能力为他人申请公租房； 5.证人陈某3、罗某4、冯某3的证言及辨认笔录，证明三证人介绍他人到被告人陈宏科处申请办理公租房，被告人陈宏科就收取的费用出具收条，并支付三证人中介费的事实； 6.被害人王某1、罗某1、任某、林某1、刘某1、郑某、匡某1、张某1、匡某2、蒋某1、蒲某、周某1、柳某、李某1、余某、周某2、林某2、唐某1、梁某、周某3、徐某1、李某2、李某3、冯某1、郭某、钟某、万某1、唐某2、鞠某、施某、彭某、王某2、卞某、胡某、王某3、刘某2、贾某、冯某2、万某2、徐某2、倪某、罗某2、马某、刘某3、王某4、王某5、张某2、夏某、赵某、张某3、杨某、黄某、罗某3、万某3、戴某1、王某6、徐某3、莫某、傅某、戴某2、邓某、雷某、陈某1、蒋某2、蒋某3、潘某、蔡某的陈述和收条、辨认笔录，证明被告人陈宏科以办理公租房为由骗取被害人资金，合计1483500元； 7.鉴定聘请书、司法会计鉴定报告、鉴定意见通知书，排除鉴定报告中纳入统计的无收款收据的报案人冯某3、陈某2、周某4、刘某4以及与本案无关的报案人丁某某共五笔数据，被告人陈宏科在2017年7月至2018年2月6日期间以办理公租房名义收取公租房办理费，共涉及被害人82人，金额为1483500元； 8.合江县公安局关于协调扣押陈宏科涉案财物的函、转款票据、涉案资金返还方案及统计表，证明公安机关已将拱北海关扣押的陈宏科携带的涉案资金404800元按比例返还各被害人。 上述证据，经庭审质证、认证，均符合证据三性，本院予以确认。 本院认为,被告人陈宏科以非法占有为目的，虚构事实，骗取公私财物1483500元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名准确，予以支持。被告人陈宏科归案后如实供述自己的犯罪事实，系自首，依法可以从轻处罚；被告人陈宏科自愿认罪认罚，且签字具结，依法可以从宽处理；被告人陈宏科为了赌博多次实施诈骗，酌情从重处罚；被告人陈宏科具有犯罪前科，酌情从重处罚；被告人陈宏科骗取的部分款项已返还被害人，可在量刑时酌情考虑。对辩护人提出的被告人具有坦白情节，客观上已返还各被害人共计404800元，建议从轻处罚的辩护意见，予以采纳。公诉机关提出的量刑建议并无明显不当，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人陈宏科犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币八万元； (刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，已抵扣4日。即被告人陈宏科的刑期自2019年11月18日起至2031年11月13日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。) 二、对被告人陈宏科实施诈骗未退赔的违法所得1078700元，责令继续退赔各被害人（见附表）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省泸州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本三份。 审判长  姚玉林 审判员  王冰镕 审判员  杨 丽 二〇二〇年七月二十二日 书记员  王 茜 附：陈宏科诈骗案追缴金额统计表(单位：元)                            编号                       姓名                       金额                       编号                       姓名                       金额                       编号                       姓名                       金额                               1                       宋友明                       11634                       21                       王家友                       13088                       41                       刘润秋                       10180                               2                       王家英                       18178                       22                       余兴洪                       11634                       42                       冷国强                       12361                               3                       何晓彬                       11634                       23                       万连祖                       18178                       43                       杨小琴                       11634                               4                       林小英                       11634                       24                       郭贵林                       17451                       44                       唐家琼                       14543                               5                       刘有森                       11634                       25                       蔡国云                       15997                       45                       黄蓉                       13816                               6                       郑世英                       18178                       26                       万清梅                       11634                       46                       张媛                       13088                               7                       匡子贤                       11634                       27                       唐秀英                       11634                       47                       卞先福                       27631                               8                       王家连                       11634                       28                       张瑞明                       11634                       48                       王远德                       10907                               9                       张金秀                       18178                       29                       周世华                       11634                       49                       王孝丽                       10907                               10                       匡子继                       18178                       30                       林茂                       11634                       50                       罗俊平                       12361                               11                       税少清                       18178                       31                       何杨洋                       13088                       51                       陈宗清                       14543                               12                       蒋雄                       11634                       32                       王启琼                       12361                       52                       戴迎庆                       11634                               13                       任家洪                       11634                       33                       傅世桥                       10907                       53                       王祖英                       11634                               14                       蒲少江                       11634                       34                       徐远兵                       10907                       54                       王孝全                       10907                               15                       周雪梅                       11634                       35                       鞠荣波                       10907                       55                       王福琴                       9453                               16                       冯德琼                       17451                       36                       罗远淑                       10907                       56                       罗元英                       9453                               17                       马富利                       11634                       37                       罗远伏                       10907                       57                       贾莉                       11634                               18                       刘恩惠                       10180                       38                       邓飞                       10907                       58                       许建伟                       12361                               19                       钟方书                       17088                       39                       施光秀                       11634                       59                       徐开惠                       11634                               20                       冯德有                       17451                       40                       彭德芳                       10907                       60                       陈艳丹                       11634                               编号                       姓名                       金额                       编号                       姓名                       金额                       编号                       姓名                       金额                               61                       柳正蓉                       11634                       69                       张华觉                       10180                       77                       蒋长学                       13088                               62                       何柳                       11634                       70                       蔡大洪                       17451                       78                       蒋长绪                       17451                               63                       张华英                       13088                       71                       李冬梅                       11634                       79                       黄玉伦                       17451                               64                       莫在英                       23268                       72                       徐大琴                       11634                       80                       潘龙全                       11634                               65                       徐雪地                       11634                       73                       雷洪贤                       11634                       81                       李德明                       17451                               66                       余光琴                       13088                       74                       倪吉华                       11634                       82                       邓曼萍                       14543                               67                       戴晓毛                       11634                       75                       陈祖荣                       12361                                                                                                 68                       冯厚才                       10907                       76                       李学英                       12361                                                                                  合计金额：1078700元 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外: (一)被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的; (二)被告人违背意愿认罪认罚的; (三)被告人否认指控的犯罪事实的 (四)起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的; (五)其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。