四川省蓬安县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）川1323刑初53号 公诉机关四川省蓬安县人民检察院。 被告人杨澄澄（曾用名杨雅乔），女。2018年12月22日，因本案经电话通知到案；因涉嫌犯诈骗罪，2018年12月24日被蓬安县公安局依法刑事拘留，经蓬安县人民检察院批准，2019年1月23日被蓬安县公安局依法执行逮捕。现羁押于南充市看守所。 辩护人李向云，北京德和衡（重庆）律师事务所律师。 辩护人陈玲，北京德和衡（重庆）律师事务所律师。 被告人庞飞，男。因本案于2018年12月4日被营山县监察委员会立案调查，同日被采取留置措施。因涉嫌犯行贿罪，经营山县人民检察院决定，2019年1月9日被营山县公安局依法刑事拘留，同年1月21日被营山县公安局依法执行逮捕。现羁押于南充市看守所。 辩护人杨旭东，四川兴恒平律师事务所律师。 辩护人严兵，四川法韬律师事务所律师。 四川省蓬安县人民检察院以南蓬检公诉刑诉〔2019〕44号起诉书指控被告人杨澄澄犯诈骗罪、被告人庞飞犯行贿罪一案，于2019年4月12日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭。于2019年6月28日召开庭前会议,就本案的管辖、回避、非法证据排除等听取控辩双方意见。2019年9月23日、2020年1月10日、2020年7月31日公开开庭进行了审理。四川省蓬安县人民检察院指派检察员何小康、杜和元出庭支持公诉。被告人杨澄澄及辩护人李向云、陈玲，被告人庞飞及辩护人杨旭东、严兵到庭参加了诉讼。审理期间，蓬安县人民检察院以补充侦查为由向本院申请延期审理，本院两次决定延期审理。因法定事由，本院依照法定程序延长审限。经合议庭评议后，本院审判委员会讨论并作出决定，现已审理终结。 在开庭审理前，被告人杨澄澄及其辩护人以疲劳审讯为由申请排除营山县监察委员会对杨澄澄的询问笔录以及蓬安县公安局对杨澄澄形成的与其在营山县监察委员会相同内容的供述笔录。合议庭依法召开了庭前会议，控辩双方对此未达成一致意见。合议庭依法对杨澄澄在营山县监察委员会的询问笔录以及蓬安县公安局对杨澄澄的讯问笔录的合法性进行了法庭调查。 公诉机关为证实监察机关、侦查机关对杨澄澄所作询问、讯问笔录的合法性，当庭出示了下列证据证实： 1.办案人员的情况说明，证实专案组通知杨澄澄到南充市接受谈话，2018年12月22日，杨澄澄到案后如实供述其与庞飞的违法犯罪事实。2018年12月23日20时30分，蓬安县公安局将杨澄澄从南充市教育中心带走。 2.杨澄澄在监察机关的询问笔录，证实杨澄澄在监察机关共有2次笔录，第一次是在南充市教育中心，只有几个小时；第2次在南充市看守所，笔录反映时间均较短，并且合理安排其休息、用餐时间。 3.公安机关在2019年1月23日之前对杨澄澄的讯问笔录，证实公安机关在此之前对杨澄澄进行了五次讯问，讯问笔录显示，公安侦查人员征求了杨澄澄是否休息的意见，讯问完毕后，杨澄澄签字、捺印确认。讯问过程进行了同步录音录像。 4.被告人杨澄澄翻供的笔录，证实杨澄澄翻供主要集中在2019年1月23日和3月13日、15日三次笔录中。 上列证据，被告人杨澄澄质证认为：她是在2018年12月22日12点多进了监察委之后，有多人轮流审讯，不让她睡觉，一直审讯了她30多个小时，不知道为什么说只审讯了6个小时、9个小时。 辩护人质证认为：第一次供述笔录，即在12月23日，没有是否休息、吃饭的记载，显示被告人杨澄澄被疲劳审讯。 本院认为，经查，被告人杨澄澄是以证人身份接受营山县监察委员会询问的。该委对杨澄澄的两次（每次均未超过6小时）询问笔录中有其修改后捺印确认的痕迹。公安机关对其讯问中，保证了其必要的休息时间。因此，公诉机关提供的证据材料确实、充分，能够排除非法取证情形，调查、侦查机关收集在案的证据具有合法性。可以作为指控证据予以出示，并接受辩方的质证。 公诉机关指控：被告人庞飞系南充市某县公安局民警，与被告人杨澄澄系战友关系，与李某1及其家人系朋友关系。2017年4月，李某1的父亲李某4、丈夫马某1团伙因涉嫌犯罪被公安机关采取强制措施。2018年5月，被告人杨澄澄向庞飞吹嘘，其在北京有领导，通过该关系可以将可能判处重刑的人予以轻判，案子越重大越好，而且在重庆还有成功的案例。被告人庞飞信以为真，便将杨澄澄所述情况告知了李某1。2018年6月22日南充市对李某4、马某1团伙涉嫌犯罪事实予以重新侦查。李某4之妻马某、李某1认为事态严重，可能会查出大问题，遂找到庞飞，希望并通过杨澄澄的中央领导关系将查处李某4案的专案组撒销，按原来侦查查明的事实对李某4等人判处刑罚。庞飞遂与杨澄澄联系。被告人杨澄澄在了解了案情后，认为李某4的事情不是很大，现在社会上的律师很厉害，先以帮李某1找关系的名义答应下来，将钱拿到手后，就花一部分钱高价去聘请律师，如果律师将官司打赢了，就从收的钱中赚取差价，如果官司没有打赢，就将钱退给李某1，但可以以找关系花费了一些钱为由，向李某1要一些补偿，便回复庞飞，同意帮忙，但需要运作费1100万元（人民币，下同）。马某、李某1认为要价过高，不同意。同年7月25日，马某也因涉及李某4、马某1案而被刑事拘留。李某1认为事态更加严重了，便再次找到庞飞，表示愿意出资1100万元，先支付500万元放于庞飞处保管，尽快凑齐另外600万元，等专案组撤销后一并交给杨澄澄。被告人庞飞、杨澄澄均表示同意。李某1还向庞飞表示，事成之后要让其父亲李某4再拿100万元感谢庞、杨二人。被告人杨澄澄亦对庞飞承诺，事成之后要拿50万元感谢庞飞。 2018年7月30日，李某1将500万元交付给庞飞。第二天晚上，被告人杨澄澄从重庆市赶到西充县庞飞家中清点、监管现金。为了使庞飞进一步相信其有中央关系，被告人杨澄澄当着庞飞的面将卫生纸垫入钱下面，伪装成有1100万元钱的样子，佯装跟所谓的领导视频，并故意大声说“领导，钱已收到，可以开始了”。被告人杨澄澄还对庞飞承诺，快则三五天，慢则一两周就会将查李某4、马某1案的专案组撒销。被告人庞飞听后更加深信不疑，遂即将存放现金的书房的门钥匙交给杨澄澄保管，并将杨澄澄来西充及其承诺的情况告诉了李某1。李某1听后非常满意。 2018年8月1日上午，李某1认为杨澄澄说得太轻松了，不可信，害怕受到欺骗，即以筹集不到剩下的600万元钱为由，电话向庞飞表达了不想继续通过杨澄澄找关系帮忙的想法。庞飞将该情况告诉了杨澄澄。当日中午杨澄澄与庞飞商议后，一起从李某1所给的500万元中拿了60万元放到杨澄澄卧室书柜的抽屉内。杨澄澄表示，如果李某1确实不想继续做此事，就将这60万元作为自己的补偿款。随后李某1与庞飞、杨澄澄联系见面，杨澄澄在庞飞不知情的情况下将这60万元藏于自己的箱子内，并将箱子提着，准备在与李某1协商不成的情况下，拿着这60万元钱离开西充。 当日下午，李某1、庞飞、杨澄澄3人在庞飞车中见面。杨澄澄向李某1表示“领导”已经开始运作李某4等人的案件了，这个时候停止，自己不好交差，并以“领导”会从严处罚李某4等人的方式吓唬李某1。李某1表示需要考虑下再定。杨澄澄遂回到庞飞家中，将箱子中的60万元现金放回衣柜抽屉中。 当日晚上10点左右，李某1来到庞飞家中，表示可以继续通过庞飞、杨澄澄找关系帮忙，但要求庞飞给她写一个500万元的借条，如果事情办成功，她就撕毁借条并给付余下的600万元，如果办事不成，她就拿回那500万元，也撕毁借条。庞飞不同意写借条。李某1就表示不再继续通过杨澄澄找关系帮忙，并准备将已经交付给庞飞保存的500万元定金拿走。被告人杨澄澄以领导已经着手在办事了为由，要求李某1给200万元的补偿金。李某1不同意，表示最多给几万元。双方不欢而散。 同年8月2日凌晨，李某1再次来到庞飞家中，要求拿回500万元。庞飞同意，并让杨澄澄帮忙清点，然后去房间睡觉了。随后，李某1、杨澄澄对500万元进行了清点。李某1误将50元面值的当成100元面值的计算，误将440万元当作460万元。在李某1的要求下，被告人杨澄澄从卧室衣柜抽屉的60万元中拿出40万元交给李某1。 当日上午，李某1在重庆存钱时发现只有480万元，才意识到退款时，杨澄澄少退了20万元，便电话告诉了庞飞。庞飞电话告知杨澄澄。杨澄澄表示500万元已当面点清，完全退给了李某1，并将剩下的20万元藏在自己的行李箱里面。当日下午，庞飞、李某1当面向杨澄澄索要。杨澄澄否认还有20万元没拿给李某1，并于当日下午带着这20万元离开了西充。 回到重庆后，被告人杨澄澄将其中的10万元交给朋友邱某，让其帮忙处理。邱某收下钱后当场转了5万元，后面又让公司财务转了5万元到杨澄澄的银行卡账户。被告人杨澄澄又将其中的9万元用于换购车辆，将剩余的1万元用作日常生活开支。 公诉机关提供的证据有：被告人的供述与辩解、被害人的陈述、证人证言、勘验、检查、辨认等笔录、视听资料、电子数据、书证等。 公诉机关认为，被告人杨澄澄以非法占有为目的，以虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人庞飞身为人民警察，为了使涉嫌犯罪的人员得到从轻处罚，帮助涉案人员家属向国家工作人员行贿，情节特别严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十九条、第三百九十条的规定，应当以行贿罪追究其刑事责任。被告人庞飞已着手实施犯罪，由于意志以外的原因未能得逞，属犯罪未遂，根据《中华人民共和国刑法》第二十三条的规定，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。被告人庞飞到案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国》刑法第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。请依法判处。 公诉机关认定被告人杨澄澄诈骗金额为1,100万元，其中既遂500万元，未遂600万元。 被告人杨澄澄辩护认为：她不是诈骗。庞飞找到她时，她说她有一个朋友叫袁某，是重庆反诈骗中心的民警，其有关系；她当时把信息发给了袁某，袁某同意办这件事，所以她才给庞飞说的。她到西充后，袁某告诉她一个星期内就把专案组撤了；如果是她一个人，她哪有这个能耐。她去纪委前两天，也给袁某联系了的，袁某还专门跑到她家里，让她不要说出来，还给她保证，如果24小时没有出去，会叫律师给她传信，或者一个月之内把她保出去；她一直相信袁某就没有说。她不构成诈骗罪，构成介绍贿赂罪。 被告人杨澄澄的辩护人辩护认为：杨澄澄所找的“中央领导”是通过袁某去活动的，且杨澄澄被逮捕后供述中关于送钱问题的时间节点有其与庞飞、袁某的电话通话记录相吻合；被告人杨澄澄被控犯诈骗罪事实不清，证据不足，适用法律错误，其行为不符合诈骗罪的构成要件，诈骗罪名不成立,即使构成犯罪也只能构成介绍贿赂罪，且是犯罪未遂。被告人杨澄澄没有前科，有自首、全部退赃情节，在侦查阶段能够如实供述。被告人杨澄澄，以前对国家对社会作出过贡献，也获得了军功和荣誉。请求法庭从轻、减轻处罚，希望判处缓刑。 被告人庞飞对指控的事实无异议，辩称其不构成行贿罪。 被告人庞飞的辩护人辩护认为：被告人庞飞客观方面实施的是介绍行为，不符合行贿罪的构成要件。如果认为庞飞主观上有帮助李某1行贿的故意，由于本案特定行贿对象的虚构，庞飞的行为无法实现贿赂结果，刑法所保护的国家工作人员职务行为的廉洁性和司法公正性的法益并未受到侵害，属犯罪不能，庞飞的行为也不构成行贿罪。因杨澄澄不是国家工作人员，也没有冒充自己是国家工作人员，庞飞的行为也不构成介绍贿赂罪。即或认定庞飞有罪，应当认定其是行贿犯罪预备阶段的中止，而不是行贿罪未遂。庞飞经调查组通知，主动到南充市教育中心接受调查，应认定是自首。本案犯罪较轻，应给予庞飞免除处罚。庞飞到案后，如实揭发了杨澄澄的犯罪行为，并提供杨澄澄的身份信息、电话号码等重要线索，公安机关得以抓获杨澄澄并侦破杨澄澄诈骗的犯罪事实，应认定庞飞具有立功表现，在量刑时应给予减轻处罚。考虑庞飞认罪态度好，无犯罪前科，在工作中一贯表现良好等情节，给予其改过自新的机会。 经审理查明：被告人庞飞系南充市某县公安局民警，与被告人杨澄澄系战友关系，与李某1及其家人系朋友关系。2017年3月、4月，李某1的丈夫马某1、父亲李某4因涉嫌犯罪被公安机关采取强制措施。2018年5月，被告人杨澄澄告诉庞飞，其在北京有领导，通过该关系可以将可能判处重刑的人予以轻判，案子越重大越好，而且在重庆还有成功的案例。被告人庞飞便将杨澄澄所述情况告知了李某1。2018年6月22日，南充市对李某4、马某1团伙涉嫌犯罪事实予以重新侦查。李某1及李某4之妻马某认为事态严重，可能会查出大问题，遂找到庞飞，希望并通过杨澄澄的中央领导关系将查处李某4案的专案组撤销，按原来侦查查明的事实对李某4等人判处刑罚。庞飞遂与杨澄澄联系，杨澄澄了解案情后，认为李某4的事情不是很大，便回复庞飞，同意帮忙，但需要运作费1100万元。马某、李某1认为要价过高，不同意。同年7月25日，马某也因涉及李某4、马某1案而被刑事拘留。李某1认为事态更加严重了，便再次找到庞飞，表示愿意出资1100万元，先支付500万元放于庞飞处保管，尽快凑齐另外600万元，等专案组撤销后一并交给杨澄澄；若未成功，李某1将该款收回。被告人庞飞、杨澄澄均表示同意。李某1还向庞飞表示，事成之后要让其父李某4再拿100万元感谢庞飞、杨澄澄二人。杨澄澄亦对庞飞承诺，事成之后要拿50万元感谢庞飞。 2018年7月30日，李某1将500万元交付给庞飞。次日晚，被告人杨澄澄从重庆赶到西充被告人庞飞家中清点、监管该500万元现金。为了使庞飞进一步相信其有中央关系，杨澄澄当着庞飞的面将卫生纸垫入钱下面，伪装成有1100万元钱的样子，后杨澄澄称其欲跟领导视频，庞飞便退出房间，听见杨澄澄说“领导，钱已收到，可以开始了”。杨澄澄还对庞飞承诺，快则三五天，慢则一两周就会将查李某4、马某1案的专案组撤销。被告人庞飞听后更加深信不疑，遂即将存放现金500万元的书房门钥匙交给杨澄澄保管，并将杨澄澄来西充及其承诺的情况告诉了李某1。李某1听后非常满意。 2018年8月1日上午，李某1认为杨澄澄说得太轻松了，不可信，害怕受到欺骗，即以筹集不到剩下的600万元钱为由，电话向庞飞表达了不想继续通过杨澄澄找关系帮忙的想法。庞飞将该情况告诉了杨澄澄。当日中午杨澄澄与庞飞商议后，一起从李某1所给的500万元中拿了60万元放到杨澄澄卧室书柜的抽屉内。杨澄澄表示，如果李某1确实不想继续做此事，就将这60万元作为自己的补偿款。随后李某1与庞飞、杨澄澄联系见面，杨澄澄将这60万元藏于自己的箱子内，并将箱子提着，准备在与李某1协商不成的情况下，拿着这60万元钱离开西充。 当日下午，李某1、庞飞、杨澄澄三人在庞飞车中见面。杨澄澄向李某1表示“领导”已经开始运作李某4等人的案件了，这个时候停止，自己不好交差，并以“领导”会从严处罚李某4等人的方式吓唬李某1。李某1表示需要考虑下再定。杨澄澄遂回到庞飞家中，将箱子中的60万元现金放回衣柜抽屉中。 当日晚上10点左右，李某1来到庞飞家中，表示可以继续通过庞飞、杨澄澄找关系帮忙，但要求庞飞给其写一个500万元的借条，如果事情办成功，其就撕毁借条并给付余下的600万元；如果办事不成，其就拿回那500万元，并撕毁借条。庞飞不同意写借条。李某1就表示不再继续通过杨澄澄找关系帮忙，并准备将已经交付给庞飞保管的500万元现金拿走。被告人杨澄澄以“领导”已经着手在办事了为由，要求李某1给200万元的补偿金。李某1不同意，表示最多给几万元。双方不欢而散。 同年8月2日凌晨，李某1再次来到庞飞家中，要求拿回500万元。庞飞同意，并让杨澄澄帮忙清点，然后去房间睡觉了。随后，李某1、杨澄澄对500万元进行了清点。李某1误将50元面值的当成100元面值的计算，误将440万元当作460万元。在李某1的要求下，被告人杨澄澄从卧室衣柜抽屉的60万元中拿出40万元交给李某1。 当日上午，李某1在重庆存钱时发现只有480万元，才意识到退款时，杨澄澄少退了20万元，便电话告诉了庞飞。庞飞电话告知杨澄澄。杨澄澄表示500万元已当面点清，完全退给了李某1，并将剩下的20万元藏在自己的行李箱里面。当日下午，庞飞、李某1当面向杨澄澄索要。杨澄澄否认还有20万元没拿给李某1，并于当日下午带着这20万元离开了西充。 回到重庆后，被告人杨澄澄将其中的10万元交给朋友邱某，让其帮忙处理。邱某收下钱后当场转了5万元，后面又让公司财务转了5万元到杨澄澄的银行卡账户。被告人杨澄澄又将其中的9万元用于换购车辆，将剩余的1万元用作日常生活开支。 上述事实，有经庭审举证、质证，并经本院确认的下列证据证实： 1.被告人庞飞的供述，证实杨澄澄是他战友。2018年5月底或6月初的一天，杨澄澄打电话说让他留意下身边有没有被判重刑的，如果家里面愿意拿钱出来活动关系的，可以找她，她有中央的关系，在北京当领导，可以在刑事案件上帮人忙，重罪案件减成轻罪案件，越是重大的案件越是好运作，但是她的收费标准比较高，要1,000万元以上。是一个团队，办事专业，把事情办好了才收钱,事情没有办成不会要钱，收费要根据案件性质而定，但最少都是1,000万元。他认为杨澄澄说的还是多真实的。杨澄澄还给他提起过，之前她们在重庆还运作了一个成功的案例。他当时认为杨澄澄说的情况还是有可能的。 第二天，他与李某1约到公安局门口见面并将杨澄澄说的情况告诉了李某1，并问李某1是否需要帮助。李某1听后告诉1000万元太多了，暂时不考虑。 过了一段时间，李某1约他在凤凰宾馆附近见面。他上了李某1的车，马某也在车上。马某说，李某4的案子南充市公安局成立的专案组这段时间一直在取证据，问他能不能找人让专案组不要深查了，维持原判就可以。他说他战友确实有北京的关系可以帮忙，但是收费比较高，至少要1000万元以上。马某说最多出500万元钱，并喊他帮下忙。他当着李某1、马某的面给杨澄澄打了电话，他给杨澄澄说了李某4案子的相关情况，问能不能撤销专案组，维持原判。杨澄澄说要问下领导。一会杨澄澄回电话说李某4的事情不严重，维持原判是没有问题的。杨澄澄说要2000万元，他说太多了，可不可以少收一点。杨澄澄说其一般都是做大案子，李某4的案子至少都要1100万元。他说只给500万元钱行不行。杨澄澄拒绝了，并说至少要1100万元，考虑清楚了再找她。李某1、马某说太多了，不找他战友帮忙了。 一天下午，李某1约他在他家楼下见面。李某1非常着急告诉他，马某也被抓了，不知道该怎么办了。现在愿意出1100万元，只要能撤销专案组，不再深入查李某4的事情了，维持原判就行。先拿500万元现金，剩下的600万元钱她尽快去筹集，到时候一起给。他立即给杨澄澄打电话说，现在人家愿意拿1100万元出来做这个事，先拿500万元钱，剩下的600万元会尽快筹集好，能否帮忙。杨澄澄说要问下领导，一会给他回话。 在等待回复的过程中，李某1就问他战友到底是什么关系，会不会是骗人的。他给李某1说他战友就是杨澄澄，杨澄澄在重庆关系很广，其都是通过在北京当大官的领导运作的刑事案件，都是大案子，事情没有办成的话是不会收钱的。之前在重庆运作了一个成功的案例，她的关系那是千真万确的。李某1就非常相信了。李某1还说，这500万元不能直接交给杨澄澄，放在他家里，并由他来保管，等杨澄澄和北京的领导联系好了，将专案组撤销了，再把500万元钱和剩下的600万元钱一起拿给杨澄澄。要是事情没有办成，这500万元钱就要退给李某1。他答应了。李某1还说李某4出来了肯定会重重感谢他的，至少要拿100万元来感谢杨澄澄的帮助。 过了一会，杨澄澄给他回电话说先拿500万元钱也可以，但是要见钱才做事，剩下的钱要尽快筹集好。他说是李某1想找其帮忙，家里非常有钱，有这个能力的，肯定可以把剩下的钱凑齐，但这些钱要先放在他家里，等事情落实好了，1100万元钱一起给杨澄澄。他还给杨澄澄说，事情办成了李某1还要拿100万元钱的感谢费。杨澄澄听后同意李某1先拿500万元钱，也同意把钱放他家里，但是杨澄澄说必须要见到500万元现金，剩下的钱要尽快筹集好。他和杨澄澄通话结束后，他喊李某1尽快去筹集剩下的600万元钱，还说他前妻李某3有钱，让李某1去借。 2018年7月30日下午，李某1把500万元钱交给他。他将钱放好后就和杨澄澄联系说500万元现金已经放在他家里了。2018年7月31日晚上大概8、9点钟，杨澄澄到的他家，他把杨澄澄带到书房并和杨澄澄一起将柜子里的钱拿出来数了一下，一共是52捆，48捆百元面值的，4捆50元面值的，一共500万元钱。 清点完后，杨澄澄说其要视频给领导汇报，还要发照片，但是这里只有500万元，领导要是知道没有1,100万元，肯定不会去运作。他当时很着急地问怎么办。杨澄澄让他去找了一些纸巾，将纸巾垫在钱下面，这样钱看上去比较多，领导就会相信1,100万元钱全部到位了。于是他找了几提纸巾和杨澄澄一起将钱垫起。杨澄澄说她要视频，给领导汇报。他知趣的离开了书房，并将书房门关上。他在门外隐约听见杨澄澄在说，领导，钱已经全部到位了，可以运作了之类的话语。 隔了几分钟，杨澄澄从书房里面出来，说北京的领导看到钱到位了，答应马上运作李某4的案子，还喊他让李某1放心，并让李某1尽快将剩下的600万元筹集好。他就把杨澄澄来了西充的相关情况告诉了李某1，也喊李某1尽快筹钱，约定第二天再联系。晚上睡觉前，杨澄澄说李某4的事情办好后，要给领导汇报，拿50万元钱作为他的报酬。他听后很高兴，心想，李某4的事情办成了，反正这500万元钱也要拿给杨澄澄，他就将书房门的钥匙拿给了杨澄澄。 2018年8月1日上午李某1给他打电话说，觉得杨澄澄有点不靠谱，害怕遭骗了，另外剩下的600万元钱一时半会也筹集不到，就不想继续通过他和杨澄澄去运作李某4案子了。他劝李某1要考虑清楚。他随即告诉了杨澄澄，杨澄澄听后很生气，表示已经都给领导说好了，又突然说不做了。他就给杨澄澄说李某1也只是在考虑不做了，如果李某1确实不做了也就只有算了。 中午下班后他回家陪杨澄澄一起吃了饭。他和杨澄澄都很生气，他认为李某1确实有点过分。杨澄澄一直在说领导都已经在开始运作了，现在不做了，空手回去没法给领导交代。他就说是不是要李某1给补偿嘛。杨澄澄说肯定要补偿，是李某1的原因不做的，错误不在杨澄澄这边。杨澄澄表示要从李某1给的500万元钱中拿点钱出来，就说找关系用了，这个钱就当是李某1补偿她的。他对杨澄澄说要补偿就直接和李某1商量就是了。杨澄澄喊他不要管，让他一起到书房，从500万元现金的柜子里面拿了60万元出来（6捆），放到杨橙澄睡那个房间的衣柜抽屉里面。 过了一会，李某1打电话给他，约他和杨澄澄见面再商量一下这个事情。当天下午两点多，他开车和杨澄澄一起接到李某1，李某1表示拿不出来1100万元钱，不想继续通过他和杨澄澄来运作李某4案子了。杨澄澄就很生气地给李某1说，北京的领导都已经在操作这个事情了，现在又说不做了，她莫法给领导交代。到时候领导生气了，要是打招呼加重处理李某4就不好了。李某1听后就有点害怕。他也在说杨澄澄都已经给北京的中央领导说了李某4的事情，现在不做了是很得罪人的，并让李某1自己考虑清楚。然后他就说他下车去抽烟，你们自己好好谈下。隔了十几分钟他又上车，问谈好没有。李某1犹豫了一会说需要考虑下再说。杨澄澄还是说的过不了几天就要将李某4专案组撤销了，如果要继续做这个事情，就要尽快把剩下的600万元钱准备好。 当天晚上大概9点，李某1打电话说要来找他和杨澄澄，李某1来后他们三个人就在客厅里面谈事情，他女朋友回房间休息了。李某1就说还是愿意通过他和杨澄澄来找关系让李某4从轻处理，剩下的钱也在筹集，但是为了放心，李某1要求他写一个借条，内容就是他在李某1那里借了500万元钱，要是杨澄澄的领导将李某4专案组撤销了，李某1就把剩下的600万元拿来，并将借条撕毁；要是事情没有办成，收回这500万元钱，也将借条撕毁。他没有同意，他说他是看在朋友的面子上帮李某1的忙，这500万元钱是要送给杨澄澄的领导。杨澄澄也说，他们都只是帮忙的，为什么要打借条。李某1就要将钱拿走。杨澄澄很生气，说领导都在开始运作李某4的事情了，现在是你不做了，并不是她这边没有这个关系，她回去莫法交代，到时候给领导下跪，都得不到原谅。杨澄澄还威胁李某1说，如果现在不做了，领导会收拾李某1他们家的，必须给补偿，至少200万元。李某1听后就冷笑了一声。他也觉得太多了，喊杨澄澄少要点。杨澄澄后来说至少要60万元。李某1还是不同意，说最多拿几万元钱作为补偿。他见李某1和杨澄澄协商不拢，他女朋友生气喊他去睡觉，他就不想管这个事情了，就喊李某1和杨澄澄自行协商。他回房间之前给李某1和杨澄澄说如果确实李某1不找杨澄澄领导帮忙了，也就不做了。他还提醒杨澄澄要把钱全部退给李某1，他喊其尽量协商补偿问题，实在协商不拢，由他来处理。说完他就回房间睡觉，至于李某1和杨澄澄后面是如何协商的他不知道，李某1是什么时候走的他也不知道。 2018年8月2日上午10点多，李某1给他打电话说，晚上在他家里和杨澄澄一起清点的时候就发现少了40万元钱，杨澄澄就退了她40万元钱，她当时把50元面值的当100元面值的数了，实际上是少了60万元钱，杨澄澄还有20万元钱没有退给她。他就打电话问杨澄澄。杨澄澄说清点的时候李某1发现钱少了后，她是将前面藏的60万元钱全部退给李某1的，李某1确认全部收到了500万元钱才拿走的。 当天下午大概2点多，他回到了家里，杨澄澄、李某1都在。李某1说放钱的房间找了，没有找到那20万元钱。他听后又去书房和杨澄澄的房间找了下，他还打开杨澄澄藏那60万元钱的衣柜和抽屉看了的，但是没有发现有钱。杨澄澄也说钱是全部退给李某1的。李某1说她确定这20万元她没有拿走，找到了一定要退给她。杨澄澄当天下午离开了西充。 2018年9月份贾某某因为涉及李某4的事情被调查以后，他感觉到李某1给他拿过500万元钱这个事情迟早要被调查的。他就多次找杨澄澄核实20万元钱是否被她拿了。杨澄澄承认20万元钱是她拿了的，他还喊杨澄澄将来要是被调查的话，不要把他牵扯进来，他不会承认李某1曾经拿过500万元钱给他，也喊杨澄澄不要承认找李某1要过500万元钱。 因为他和李某1一家人关系好，所以在明知是违法行为的情况下，还愿意通过给杨澄澄领导送钱的方式，来减轻李某4的罪行。他内心还是愿意促成这个事情的，毕竟还是想帮李某1。另外李某1说的事成之后要给他和杨澄澄拿100万元钱的感谢费，杨澄澄说的给领导汇报了要给他拿50万元钱的报酬，所以他更加愿意帮助李某1，但是他帮助李某1更多的是感情因素。 （2）被告人杨澄澄的供述，证实庞飞是她的战友。她和庞飞平时聊天中就吹牛说，她有很好的关系，可以帮助人打官司、减刑等。庞飞就问她啥关系，她说她认识一个北京的领导，可以找其帮忙，但是要花很多钱，至少要1,000万元以上。她还给庞飞吹牛说她前不久运作了一个涪陵的案子，本来要判无期，经她运作后就只判了三年。庞飞将信将疑的。 在2018年5、6月份，庞飞说有一个好朋友叫李某1，其父亲李某4主要是在社会上放高利贷，非法拘禁被抓了，希望她找关系对李某4减轻处罚，判两三年就行了。她说要先问一下。她觉得这个事情不是很大，现在社会上的律师很厉害，她先以去帮李某1找关系的名义答应下来，等她将钱拿到手后，就花钱高价去请律师。如果律师将官司打赢了，她就从中赚取差价。如果官司没有打赢，她将钱退给李某1，到时事情虽然没有办成，但她还可以给李某1说她找关系花费了一些钱。李某1还可能给她一些补偿。想好后，她就给庞飞回信说她问了领导，领导说可以办这个事情。庞飞就问她要多少钱，她说要2000万元。庞飞让她少点，她就说至少要1100万元。庞飞说，李某1她们嫌价格高了，只拿得出来500万元钱。她说不得行。庞飞就说，李某1她们不做了，要考虑一下。 不久，庞飞联系她，说李某1她们愿意做了，总价1100万元，但是现在只拿500万元钱做定金，剩下的钱待事情办成后，再补齐。她问庞飞剩下的钱李某1凑得齐不，庞飞说没得问题，还说，这个事情办好后，李某1还要另外给他们100万元，他们每人得50万元。她想既然李某1愿意做，她就按照之前的想法来操作，还可以得一部分钱。她就说可以，但是必须要见到现金才做事，要将钱放在她这里。庞飞说李某1她们不得同意，将钱放在他的家里，让她到他家去住并监管这笔钱，事情办好后就将钱拿走；事情没有办好，钱退给李某1。她说可以。另外她还给庞飞承诺过，这件事情办成后，要分给他50万元钱。 大概是7月底，庞飞给她打电话说500万元钱已经到位了，让她到西充去看一下。她当天晚上到了庞飞家。庞飞就带她到书房去看钱，并指着榻榻米里面的一个柜子说，钱全部在里面。她清点了一下，有50元面值的，也有100元面值的，一共52捆。为了让庞飞相信她在找关系，她就说这里只有500万元钱，领导说的要见到1,100万元的现金才办事，而且还要将现金的照片发给领导看。为了圆这个谎言，她对庞飞说要找些纸巾垫在钱下面，这样看上去就有1,100万元，然后再拍照给领导汇报。庞飞就和她一起将钱用纸巾垫了起来。庞飞就离开了书房。她假装在和领导视频通话，并说：“领导，钱已经到位了，可以开始操作了。”其实她根本就没有拨打视频通话，是说给庞飞听的，让庞飞相信她在努力找关系。她假意打了电话出房间的时候，庞飞就将书房的钥匙拿给她，由她来保管。 8月1日早上9点多，庞飞打电话说李某1不愿意做了。她说给领导汇报一下。过了一会她给庞飞打电话，骗庞飞说领导已经在开始做这件事情了。11点多的样子，庞飞打电话说李某1还是想做，李某1还在筹钱。中午12点的样子，庞飞又打电话说李某1又不做了。庞飞回来后一起吃饭，大概1、2点钟的样子，庞飞就叫她到书房去，说李某1下午要来拿钱，叫她与其从李某1的钱里面拿几坨出来，放在她睡那间卧室的衣柜抽屉里面，等李某1找，到时候就说那些钱已经被她找关系用了。她就同意了。于是他们每人拿了20万元放到了她睡那间卧室的衣柜抽屉里面。庞飞又单独去书房拿了20万元来放在衣柜抽屉里面。过了一会儿，庞飞说李某1不过来了，叫出去见面。她就给庞飞说，把拿出来的那60万元钱装到她的行李箱里面，让庞飞见面时给李某1说，不做可以，60万元就由她带走了，作为运作关系的费用，事后60万元她和庞飞一人一半。庞飞当时就同意了。她就去卧室将60万元钱放在了她行李箱里面，然后就拖着行李箱跟庞飞一起出去见李某1了。 当天下午见面后，李某1就上了庞飞的车。李某1说拿不出来这么多钱，不想做了。她就说，你好扯哟，这个时候他们这边的人都已经动起来了，你现在说不做，让她怎么回去交代，并威胁李某1说把领导惹火了，不仅她日子难受，你父亲的日子也难受。庞飞就让她和李某1单独谈。她和李某1又谈了一会儿。李某1还是不同意继续做。之后李某1就离开了，她考虑到直接回重庆有点太冲动了，还是和庞飞一起回到了庞飞的家。 在路上，李某1给庞飞打电话说，如果庞飞给其写个借条，其就愿意继续做。庞飞当时答应了。她说，这么不好得，这个事情与庞飞没得多大关系。庞飞听后也表示，其作为一个公职人员，不合适打这个欠条。他们回到庞飞家后，她和庞飞又将箱子里面的60万元钱放回了柜子里面，她与庞飞还商量如果李某1确实不做了，这60万元钱就按照前面商量的不退给李某1了。 当天晚上吃了饭后，庞飞开车接上她并顺道将其女朋友也一起接回了家。不久，庞飞就让其女朋友进卧室去了。庞飞就给她说李某1等会要来说这个事情，一会庞飞向李某1开口，给她要点辛苦费，当时庞飞提出的是200万元，然后他们再平分，她表示同意。一会儿，李某1来到庞飞的家，她和李某1、庞飞在客厅商量这个事情。李某1还是要庞飞给打一个500万元的欠条，就将剩下的钱筹到位，事情办好后，她拿钱走，李某1将欠条毁掉；如果没有办成，李某1收回这500万元钱，欠条也毁掉。庞飞不同意打欠条。李某1说就不做了，要将钱拿走。她见李某1态度坚决就说，她已经联系了领导，现在不做了让她怎么办，她回去给领导跪倒道歉，领导有可能都不会原谅她，并再次威胁李某1说，如果不做这个事情，领导发火了要收拾李某1他们家，她也没有办法。庞飞说她辛苦了，让李某1给她拿点辛苦费。李某1问她要多少钱，她直接就说的是200万元。李某1不同意。她和李某1在协商的过程中,庞飞就回房间睡觉了，过了一会李某1也离开了庞飞家。 当天晚上大概在凌晨两点的样子，李某1又再次来到庞飞家。她与庞飞、李某1三人在客厅里面，李某1这次态度很坚决地说其不做了，要将钱拿走。庞飞对李某1说想什么时候来拿钱都可以，并喊她去帮李某1清点一下钱，然后庞飞回房间睡觉了。李某1自己就跑到书房里去拿钱，她也就跟了进去。李某1将钱一捆捆拿出来后，码成一叠一叠的，10捆一叠。李某1说钱少了40万元，也就是少了4捆。她当时非常惊讶，明明少了60万元，怎么说少了40万元。她就又假意出去叫了几声飞哥。但庞飞没有答应她。她就从衣柜中抱出4捆钱拿给李某1。李某1将钱放进去后，又再次数了数，她也在一旁数了数，一共50捆。李某1可能将每捆都当成10万元数了，其中有50元面值的，每捆是5万元，认为50捆就是500万元。李某1数好后，就将钱装到一个编织口袋和箱子里往外拖起走了。 她和李某1不熟悉，藏60万元的主意庞飞提出来的，李某1来要钱的时候，庞飞都没有说他们用了60万元钱，她就不好说得了。后来李某1自己数错了钱，她就装着不知道，只给李某1拿了40万元，剩余的20万元她没有拿给李某1。 第二天上午9、10点钟的样子，庞飞给她打电话说，李某1说其钱少了20万元。她就说昨晚她和李某1一起将钱点好交给李某1的。庞飞就说，李某1等下要到其家里来，让她给李某1开门。她就起床将衣柜抽屉里的20万元现金拿出来放到她的行李箱里，并用她的随身物品将钱遮着。当天下午2点左右，李某1到了庞飞家。一会儿庞飞就回来了，问她拿钱没有，她说没有拿。庞飞就到她睡的房间去搜了搜，给李某1说没有搜到钱。她也假意到庞飞的房间里去搜了一下，也没有搜到钱。庞飞说其还有事情要出去，李某1也就跟了出去。一会儿，庞飞又回来了，将她叫到她睡的那个房间说“不给哥分点吗”。她说“分个毛线（不给他分的意思）”。然后庞飞就观察她的箱子，她怕庞飞将钱发现了就说她要换衣服，让其出去了。她当天下午就打顺风车回到了重庆。 第二天还是第三天她朋友邱某到她家耍,她就拿了10万元现金给邱某,叫其把钱拿到其公司,喊公司财务转10万元钱到她的私人卡上。隔了一两天汇昂商贸有限公司的财务就分两次（每次5万元）将10万元钱转入她的银行卡内了。剩下的10万元她零用了2万元左右,换车的时候她用了8万元左右。 后面庞飞因为这件事情找过她几次,她就承认钱是她拿的,但钱全部送给领导了。庞飞就给她说李某1被公安机关抓了,警察正在查这500万元的事情,不管是谁问都不能承认这500万元到过他家的。2018年12月22日南充市监察委通知她到南充来了解这件事情,她也将事情的经过说了的。 她说的所谓北京的领导都是她编出来的，她说的可以帮助别人在刑事案件上减刑都是她虚构的。虚构有中央的关系主要是想让庞飞相信她有这种关系，庞飞相信后就告诉李某1，李某1就愿意拿钱出来让她帮忙，她后面就可以用其中一部份钱请当地最好的律师帮李某1父亲打官司，剩余的钱她自己就可以得。庞飞是不知道这些都是她虚构的，其一直认为她说的都是真的。 2019年1月23日，杨澄澄又供述：她之前交待说她有关系，以及要找律师团队的事情是假的，她主要是怕打击报复。袁某是重庆某县公安局刑侦大队的民警，借调到重庆市反诈中心工作，2015年经人介绍认识，后其想和她耍朋友，她拒绝了，就成为普通朋友。2018年初她和袁某聊天的时候，说到扫黑除恶这方面的事情，袁某就说其有一个关系，是中央的一个大领导，如果身边有不是杀人放火恶性案件，都可以帮忙判得轻，但是收费要上千万。她就把这件事情记在心上了。心想要是以后有这种案子，她可以介绍一下，也好挣点差价。2018年庞飞来重庆买房子的时候，她就把这方面的关系告诉了庞飞。过了几天，庞飞就给她打电话说其有个朋友的父亲因为涉嫌放高利贷、非法拘禁、暴力收债被抓了，问她可不可以帮忙，需要多少费用。她就给袁某打电话，将事情的经过给其说了。袁某说得行，价格最少要两千万，并要她问清楚对方要达到什么目的，帮到什么程度。 她就打电话给庞飞说对方要的价格是2,000万，并问庞飞要达到什么目的。庞飞说现在成立了一个专案组在调查这个案件，之前法院已经判了一次了，但是原告不服，现在要重新调查宣判，只想维持原判就可以了。 2018年7月中旬，庞飞又给她打电话，说李某1是其朋友，确实拿不出来这么多钱，叫她少点。她在给庞飞通话的同时也在和袁某谈价格。她和袁某谈的是1000万。她就给庞飞商量，最少要1100万。那100万是她和庞飞的介绍费，她与庞飞平分。然后她就叫庞飞把李某4的基本信息给她说了，她用纸记录下来，编的微信发给袁某的。过了几个小时，袁某打电话说这个事情得行，但要先把现金准备好，叫她先把钱收了，放在她的家里面。她就给庞飞说了，商量就是放在她家里不放心，要放在庞飞家里。她把这个情况给袁某说了，袁某当时问她可不可靠，并叫她到庞飞家里面去看到，事情成功了再把钱拿走，不成功就把钱退了。 7月31日她到庞飞家后就和庞飞用卫生纸将钱垫起，看起有1千万的样子，然后微信视频拍了两段视频录相发给袁某。用微信语音电话给袁某说钱已收到了，叫袁某尽快把事情办了。 第二天庞飞给她说李某1不办这个事情了，她就给袁某打电话。袁某说其已联系到南充市书记了，别人已经在办了，不超过一个星期就要把专案组撤了。她也不敢给袁某说钱没到位，只有给袁某说是那边有其他的考虑，不愿意办了。袁某很生气，就把电话挂了。过了一会儿庞飞又给她电话说李某1要办，还是筹得到钱。她又给袁某打电话说了。这中间李某1反复了几次，她都给袁某打了电话。直到中午李某1还是决定不找他们帮忙了。袁某很生气，要她找当事人要10-20万的补偿，好给袁某的关系请客送礼。 她等到中午庞飞回来商量这个事情。庞飞当时也说这个事情很烦，还说一会儿李某1要来，他们先拿一些钱出来，到时说送礼已经送了。然后她与庞飞一起拿了40万元放在她的卧室里面，庞飞又自己拿了20万放在其卧室里面。意思是她卧室的40万是她和袁某的，那20万是庞飞自己的。 过一会儿庞飞说李某1不来了，叫他们出去说，叫她把40万放在箱子里面，等会见李某1就直接把这个钱带回去给上面的领导，因为那边已经开始运作了，这些钱是找关系开销了的钱。然后就将钱装在箱子里面，坐车和庞飞一起去见李某1。后面在车上的经过她前面说的都是实话，只是她在车上给袁某打了一个电话，说李某1不愿意做了，袁某当时也同意不做了，但还是叫她找李某1要补偿。后面她和李某1在车上也没谈好，当时李某1有事要走，她也没有给李某1说那60万的事情。 晚上李某1到庞飞家来拿钱的事她之前说的全是实话。在这期间她和庞飞在跟李某1谈到补偿费的时候，她当时想多要补偿费，庞飞叫她把价格要高点，其也好来讲价，但是她又不想让袁某知道，是她假装给领导打了个电话，其实是她打给朋友宋微的。 第二天凌晨，李某1要拿钱，庞飞想叫她给李某1说开销了60万的事情，就叫她帮李某1清点一下，庞飞就到房间睡觉了。 8月2日上午，庞飞给她说，李某1说的还少了20万。她说本来就少了20万。庞飞给她说一会李某1要到家里来，叫她不要给李某1说什么，庞飞回来后处理。李某1来了，她们没谈钱的事情。后面庞飞回来了，就和李某1在旁边说什么她不清楚。过一会儿庞飞和李某1就走了。庞飞一会儿又回来就叫她到她住的卧室里面，她看见庞飞把那20万放在床上的，庞飞就给她说，李某1说的这个钱就给他们当辛苦费，你说这个钱怎么分。她当时就给庞飞说的“分毛线”，这个钱她要全部带走。庞飞说不分点给他啊，她说到时你有什么事情还可以找那些人帮忙。她当天晚上就把那20万带回重庆。之前的材料把袁某的事隐瞒了，也把庞飞拿钱的事情隐瞒了。她没拿钱给袁某，她给袁某说的李某1不给，其家娃儿多，家里也比较困难，其钱也是借的。 她与袁某有打电话，也有微信语音电话，也发过微信文字联系。袁某和庞飞都是警察，他们说通过微信电话联系的话，不会被监听。在2018年8、9月份的时候，她跟袁某联系的手机就被她摔烂了。 最开始袁某说其有关系的时候，她表哥陈某1在场听到了的。2018年纪委找她调查这件事之前的1个多月的时候，在她表姐夫郭某家闲聊，说到她找袁某帮她战友一个朋友运作关系的事情了的，但后面其又不找袁某帮忙了，还把袁某得罪了。她没有给她姐夫详细说这个事。 她之前不知道这件事有这么严重，后面她律师给她说了，叫她如实供述，不要怕打击报复，所以她才愿意说实话。 最后一次供述：她被公安机关扣押的手机应该是2018年10月份左右使用的，她无法提供她原来使用的手机。 2.证人证言 （1）李某1的证言，证实2018年南充市公安局成立了查她父亲李某4案的专案组，这段时间庞飞给她说，他一个战友有关系，可以在刑事案件上帮人减刑的，还说前段时间在重庆运作了一个毒品案子本来要判死刑，结果通过他战友帮忙保了命的。他战友可以帮助李某4减轻处罚，只是收费较高，要1000万元以上。她听后觉得钱有点多，就没有同意。过了几天，她和继母马某商量，如果庞飞说的关系可以将李某4专案组撤销了，维持原来判决就行，价格可以谈到500万元的话，她们就准备通过庞飞的关系来帮助李某4减轻处罚。 一天中午，她们就开车到凤凰酒店附近找到庞飞，庞飞就上了她的车。庞飞说是通过其战友在北京当官的关系来运作的，可以帮助她们，但是费用至少要1000万元以上才行。她们说只拿得出来500万元，喊庞飞给其战友求个人情，少收点钱。随后庞飞就打了一个电话，将李某4案子的情况和她们的要求给对方说了一下。对方说可以帮忙。她们就喊庞飞问一下要多少钱。庞飞就和对方沟通了一会儿后给她说，对方开始要价2000万元钱，但经过其说情，对方将价格降到1100万元。她和马某觉得要价太高，很失望地走了。 2018年7月份，马某也被公安局抓了。她非常着急，又找到庞飞，表示她愿意出1100万元钱让其朋友帮忙。庞飞说，其是通过杨澄澄找的关系。庞飞就当面给杨澄澄联系。杨澄澄表示其要见到现钱才可以帮忙。她就给庞飞说，她现在只能凑齐500万元。庞飞就让她到其前妻李某3那里去借。她说她会想法将1100万元钱尽量筹齐的，但现在只能拿出500万元钱，看杨澄澄他们是否愿意相信她，并帮她家的忙。庞飞将这个情况给杨澄澄说了后。杨澄澄说其可以帮她先给领导撒谎，说钱已经凑齐了，让领导先将事情做起走，但是剩下的600万元钱喊她要尽快筹齐。她听后同意了。下来后，她和庞飞商量将钱先放在庞飞家里，杨澄澄将事情办成了，她将剩下的600万元和这500万元一起拿给杨澄澄；如果没有办成，她就将钱收走。她还对庞飞说，如果事情办成了，她另外还要拿100万元出来感谢其和杨澄澄。2018年7月30日，她就从龙某卡上取出500万元钱交给了庞飞。 2018年7月31日晚上，庞飞给她打电话说杨澄澄到西充了，并说杨澄澄已给领导说了，领导已经在运作这个案子了，领导表态说最近这几天就可以撤了这个案子的专案组。她听后就表示感谢。后来她想到她父亲的案子还是多严重的，庞飞说杨澄澄的领导可以很快将专案组撤了，她总觉得不可思议，心里很不放心，怕庞飞和杨澄澄骗她，就不太想做这个事情了。 8月1日上午她就多次联系庞飞说她不想做这件事，她当时也很犹豫很纠结，万一庞飞和杨澄澄真的有关系可以帮助她呢，所以在做还是不做上反反复复地说了很多次。庞飞听后就让她下午当着杨澄澄的面具体谈一谈，庞飞也只是帮忙的，是否继续找关系由她自己决定。当天下午，庞飞将她约到环城路见面。在车上她给庞飞和杨澄澄说，她现在筹不齐剩下的600万元了，不想继续通过其来帮助李某4减轻处罚了。杨澄澄说现在这个事情上面领导已经在做了，她现在不做了，是在逗其玩，如果把领导激怒了，领导完全可能要收拾她们家。庞飞也在一旁说让她考虑清楚，把领导得罪了不好。庞飞还将车停在路边让她和杨澄澄两个人在车上谈，庞飞下车离开了一会。杨澄澄就在车上又说上面领导已经在运作了，她这样说不做就不做了，如果激怒了他们，他们不仅不帮她们家还要收拾她们家。她当时听了就有点犹豫，就没有再坚持说不做了，她说要考虑下，然后分开了。 经她和龙某商量，决定让庞飞给她打一个借条，如果庞飞给她们打借条，她们就做。她将想法打电话告知了庞飞，当时庞飞没有明确表态。当天晚上她到了庞飞家后，就让庞飞给她打一张500万元借条。杨澄澄就说，庞飞好心帮忙，不能让庞飞打借条，还说她不信任他们。庞飞也表示其不愿意打借条。她就说只要庞飞愿意给她打借条，她就愿意办这个事情，并将剩下的600万元尽快拿来；如果他们不愿意给她打借条，她就不愿意做了，要将500万元拿走。杨澄澄当时很激动、很生气的说这个事情他们已经在做了，本来快的话二三天，最多两周就可以将市上成立的专案组撤了，并说了一些威胁她的话。庞飞当时喊杨澄澄不要说那些难听的话，并说这次确实是她这边做得不对，如果想要补偿让杨澄澄给她明说。杨澄澄当时表示其要打电话请示一下领导，说完后杨澄澄就拿出电话打了一个电话说，领导，这边不愿意做了，但是这边愿意给补偿，要多少补偿合适。但她不知道其给谁打的电话，也没有听清对方说的啥，只听到杨澄澄一直“嗯”“啊”地说着话。杨澄澄打完电话就给她说，确实不做，就必须给其拿200万元的补偿。她觉得简直不可思议。庞飞也喊杨澄澄少要点。杨澄澄又说要100万元，后来说最少都要60万元。她说最多只能给其二三万元的辛苦费。杨澄澄坚决不同意。 她从庞飞家回去和龙某商量，觉得既然都已经决定不做这件事了，就一定要将500万元钱拿走才稳当。所以在8月2日凌晨二三点左右，她一个人就到了庞飞家里要钱。庞飞说那500万元她任何时候都可以拿走，并喊杨澄澄将500万元钱退给她，说自己太累了要睡觉，让她和杨澄澄去清点钱。她态度坚决地向杨澄澄表示，今晚一定要将钱拿走。她和杨澄澄一起到庞飞家的书房清点的钱，在清点过程中她发现钱只有46捆，少了40万元。杨澄澄表示不可能。她肯定的说少了40万元钱。杨澄澄就出去了，她听见杨澄澄叫了一声飞哥并听见其在敲庞飞卧室门，但是庞飞没有理，然后杨澄澄就回自己房间抱40万元钱（4捆钱）交给她。她将这些钱拿到手后就装在口袋和旅行箱里离开了庞飞家。 她和李某2连夜开车到重庆，并在第二天上班时将这些钱存在李某3的名下。在存钱的时候她才发现少了20万元。她才想起当时交给庞飞的是52捆钱，但她那晚拿走的是50捆钱，里面有50元面值一捆的，她将50元面值一捆的当成100元面值一捆的数了。她马上就给庞飞联系说钱少了20万元。庞飞说问一下。不久其就回复说，杨澄澄说没有拿这个钱，并让她自己到家去找一下。她将钱存好后就赶回了西充庞飞家，当时有庞飞的女朋友和杨澄澄在家。她就和杨澄澄一起先到书房里找了一下，但是没有找到。不久庞飞就回家了，也在家里找了的，但是没有找到。杨澄澄始终说20万元没有在其那里，其是将500万元全部退给她的。她见这样也就离开了庞飞家。庞飞送她下楼，她再次给庞飞说钱确实少了20万元，她还把杨澄澄和她一起清点钱，以及其退她40万元钱的情况给庞飞说了。庞飞说其回去再找下，要是找到了就把这20万元退给她。她离开回家了。不久庞飞回复说，钱没有找到，且杨澄澄也不承认拿了钱。她就让庞飞再找一下。庞飞当时很不耐烦说，其问了的，杨澄澄不承认拿了钱的，能怎么做。如果实在不行让她报警得了。因为她害怕这500万元的事情暴露了，也没有敢报警。 在2018年10月份左右，庞飞到她家找她。庞飞说，这个事情现在大家都晓得了，并问她在市公安局是怎么说的。她说，现在说这些都没有用了，她已经给公安局说清楚了。庞飞就给她说，当时杨澄橙是将钱放在行礼箱中拿走的，并给她说这个事情，和其没有关系，以后有人找她调查时，就让她说这500万元钱没有经过其手。 （2）马某的证言，证实2018年市公安局成立了专案组，重新侦查李某4的案子。她非常害怕。有一天李某1说庞飞有个战友关系很广，认识中央的领导，可以去找庞飞问下。她就喊李某1联系庞飞去问下。她和李某1开车在西充县凤凰宾馆楼下接到了庞飞。在车上她问庞飞其战友到底是什么关系。庞飞说是北京中央的关系，是专门在刑事案件上捞人的。她就说李某4的案子这段时间警察在到处抓人、取证，能不能找下其战友让专案组不要深查了，让李某4案维持原判就知足了。庞飞说其战友确实可以帮忙，但是费用至少要1000万元以上。她和李某1都说太多了，最多只有500万元钱，喊庞飞问下其战友行不行。庞飞当着她和李某1的面给其战友打电话，接通后是个女娃的声音，庞飞将她们的情况介绍了，但是电话中那个女的说500万元钱太少了，至少要1100万元钱才行。她听后觉得1100万元钱太多了，没有同意找庞飞战友帮忙了。2018年7月份她被警察抓了。 （3）龙某的证言，证实她和李某1是闺蜜。2017年4、5月份的样子，李某1存了1000多万元在她名下的农商银行卡上。2018年7月29日，李某1告诉她急需500万元，她和李某1在7月30日下午到农商行取出来500万元（50面值4捆，每捆5万元;100面值48捆，每捆10万元）交给了李某1。 7月30日晚，李某1给她说，她取这500万元钱是交给庞飞的，请庞飞找关系帮忙，以减轻他爸爸、老公、妈妈的罪责。庞飞有一个女战友认识一些很大的领导，庞飞想通过其女战友送钱给这些领导，从而帮助李某1家。 8月1日下午李某1给她说，其怕庞飞的女战友骗。她当时就给李某1出主意说，如果不放心，就让庞飞给其打一个借条，到时事情办成了，让庞飞将钱给他们，并将借条撕毁。如果事情没有办成，将钱收回来并将借条撕毁。李某1听后就去找庞飞打借条，但不知什么原因庞飞没有给其打这个借条。李某1见庞飞没有打借条就更加不放心了，就想不做这个事情了。她就给李某1说既然不想做了就要尽快将钱收回来。大概在8月2日凌晨1、2点的样子，李某1发微信说其要到庞飞家去拿钱，让她到庞飞家去接李某1。她害怕出什么事情，就叫上李某2开车一起到庞飞家小区去等李某1。她和李某2等了大概半小时后，李某1又给她发微信说其将钱拿到了。她让李某2去接一下李某1。一会儿李某2背着一个口袋，李某1提着一个行李箱就出来了。上车后，李某1还说，在庞飞家清点这笔钱的时候发现少了40万元钱，庞飞那个女战友当时还不想给，是其一再督促下，那个女战友才将40万元钱给李某1。说完后，李某1就让李某2送她们一起连夜将钱送到重庆去存起，当晚是李某2和李某1两个人一起到重庆去的。 第二天（8月2日）下午两三点左右，李某1从重庆回来后，给她说到重庆存钱的时候发现少了20万元钱。因为在庞飞家拿钱的晚上，其忘记了里面还有50面值一捆的，其数捆数，只数了50捆就认为是500万了，而忘记了一共是52捆。她就说让庞飞还。李某1联系庞飞后，庞飞表示其没有拿这个钱，其战友也没有拿这个钱，让李某1去搜一下。至于李某1是否到庞飞家去搜过她就不清楚了，但她知道李某1这20万元钱至今都没有找回。 （4）李某2的证言，证实2018年8月初的一天凌晨2、3点钟，龙某叫他开车送其去接一下李某1。他开车由龙某指路来到一个小区外面等李某1，等了半个多小时，龙某叫他接一下李某1。他接到了李某1，他帮李某1拿的口袋，李某1自己拿的行李箱。上车后，李某1好像还说，其在清点钱的时候，发现少了40万元，后来庞飞的战友才将这40万元钱给李某1。李某1当时就让他送其到重庆去一下，他们三人一起就开车往重庆赶，龙某在南充就下车了。 他们是在当天凌晨5点多的样子赶到李某1的朋友李某3家。大概在8点多的样子，他送李某1和李某3到银行去存钱，他就在银行楼下等。一会儿，李某1她们就下来了。李某1在车上就说钱不对，少了20万元，钱是500万元，存时发现只有480万元。其原来的钱有50面值的，在庞飞家数钱的时候，全当100面值的数了。饭后，他就送李某1回西充了。 （5）李某3的证言，证实2018年的8月份的一天中午，她回西充办事，李某1说其要存四五百万元钱在她名下，并说这部分钱是干净的，让她放心。她就同意了。当天下午，她就回重庆了。 在当天晚上两三点钟，李某1打电话说要过来，要将500万元钱存到她名下。凌晨6点左右，李某1和其一个兄弟就到了她家。到上班时间后，她与李某1、李某1的兄弟一起到重庆工商银行璧山分行去将钱存到其名下。通过银行人员的清点，这笔钱只有480万元钱。李某1听后，看表情是很吃惊，但也没有说什么。她们存了钱后，她主动给李某1打了一张480万元的借条并请李某1吃了一顿饭。李某1就赶回西充去了。在2018年9月下旬的一天，南充市公安局民警到重庆要求她将这480万元钱取出来交给他们。她就和他们一道将这笔钱的本金和利息取出来交给了他们。 （6）邱某的证言，证实2018年8月6日，她和杨澄澄在其家里见面，杨澄澄给了她10万元现金，叫她帮其存一下，她当场转了5万元，后面让公司财务给其转了5万元，她以前注册了一家公司叫汇昂商贸公司。 （7）宋某的证言，证实2018年8月份有两三次，杨澄澄在打电话给她之前，就先发了个信息给她，说等会要打个电话给她，叫她在电话里面听到就是了，等其把话说完把电话挂了就是了，具体时间不记得了，她印象里杨澄澄在电话里面喊她领导。她认识袁某，只知道他是一个警察，只见过他一次。 （8）陈某2的证言，证实她是杨澄澄的大姨妈，来帮杨澄澄退还赃款20万元。 （9）郭某的证言，证实他是杨澄澄的表姐夫。他通过杨澄澄认识袁某的。杨澄澄私下说袁某喜欢她，要找她处朋友。他只与袁某见过一面。他以前听杨澄澄说过庞飞，但他不认识这个人，也不清楚杨澄澄与庞飞、袁某有没有经济往来。他不是很清楚杨澄澄有没有换手机，电话号码没有变。杨澄澄在他家耍的时候，是否闲聊起她找袁某帮过忙的事情，他没有这个印象。也没有特定因为什么事情说起过关于扫黑除恶方面的话题，偶尔看电视有这方面的宣传，家里人会闲聊一下。他与袁某接触过两次，第一次是在杨澄澄家里吃饭，第二次是在杨澄澄被纪委监察委调查的时候，他在袁某的单位外面见过一次面，坐在他车上说了大约10分钟左右，咨询了一下像杨澄澄这种情况他们之前办案是否遇到过。袁某也问了杨澄澄的一些情况，他当时也不清楚情况也没有具体谈论案情。 （10）陈某1的证言，证实他是和杨澄澄在外面吃饭认识的袁某，见过两三次面。杨澄澄和他在一起耍的时候没有说过扫黑除恶方面的话题。他不清楚杨澄澄在2018年11月前后是否换过手机，但电话号码没有变。他以前没有听说过庞飞这个名字，是杨澄澄出事之后家里人提过这个名字。他没有听杨澄澄说过在涪陵帮人摆平过刑事案件。 （11）袁某的证言，证实他是彭水县公安局刑侦大队民警，现借调在重庆市公安局反诈中心工作。他和杨澄澄认识很久，当时他的一个同学给他介绍女朋友，见面的时候那个女的就把杨澄澄带到一起来的，他们就认识了。 2018年，有一次他们吃饭的时候，杨澄澄问认识南充那边的人不。他当时就随便问了一下什么事情。杨澄澄就说是好像关于涉黑方面的事情，问他有没有关系。他当时就说帮她问一下。但后面他也没有向任何人打听，也没有帮杨澄澄问这件事情。又过了一段时间，杨澄澄打电话问他关于南充那事情问到怎么样了，他就给杨澄澄说还在问，之后就没再提过这个事情。杨澄澄没有告诉他南充那边具体什么事情，只是问他有没有南充那边的关系。 2018年年尾的时候，杨澄澄给他打电话问他南充市监委那边打电话叫她过去协助调查，她去还是不去。他当时就问她是什么事情。她说是她战友的事情，他说叫你去就去。当时杨澄澄到南充之前还给他打电话问其去了有没有啥子事。他给杨澄澄说的又不管你啥子事，去了说了就回来。杨澄澄去了之后过了一段时间他也主动给她打电话，但一直打不通。后面他听其哥哥说杨澄澄被南充那边关起来了，具体因为什么事情其哥也没给他说。 他与杨澄澄平时很少用微信联系，一般就是打电话。杨澄澄与他微信聊天时没有给他发过关于人民币的图片。杨澄澄也没有给他提起过一个叫庞飞和李某4的人。他与杨澄澄无经济往来。他不认识南充那边的领导，也不知道他们叫什么名字。因为他不在那边生活，所以也没有关注这些。 3.勘验、检查、辨认笔录 （1）现场勘验笔录，证实侦查人员对庞飞家进行了现场勘验。 （2）电子证据检查工作记录，证实侦查人员对杨澄澄的苹果7手机进行检查取证，将QQ、微信、手机信息刻录至光盘。 （3）电子证据检查工作记录，证实侦查人员对郭某交来的杨澄澄的苹果8手机进行检查取证。 （4）辨认笔录 ①杨澄澄的辨认笔录，证实其辨认了庞飞、李某1。对李某1500万元现金存放地点进行了辨认。 ②庞飞的辨认笔录，证实其辨认了杨澄澄、李某1、马某。 ③李某1的辨认笔录，证实其对杨澄澄、庞飞以及案发地点庞飞家进行了辨认。 ④龙某的辨认笔录，证实其辨认了庞飞，未辨认出杨澄澄。 ⑤邱某的辨认笔录，证实其辨认了杨澄澄。 ⑥袁某的辨认笔录，证实其辨认了杨澄澄，未辨认出庞飞。 4.书证 （1）南充市监察委员会指定管辖决定书，证实2018年12月4日，南充市监察委员会指定营山县监察委员会调查西充县公安局刑事侦查大队民警庞飞的问题。 （2）立案决定书，证实2018年12月4日，营山县监察委员会对庞飞涉嫌严重违纪违法问题进行立案调查。 （3）留置决定书，证实2018年12月4日营山县监察委员会对庞飞采取留置措施。 （4）南充市公安局指定管辖决定书，证实南充市公安局于2018年10月21日指定蓬安县公安局管辖该案。 （5）受案登记表、线索移送函，证实南充市在审查调查庞飞案期间，发现杨澄澄有涉嫌违法的问题线索。遂将线索移送南充市公安局，该局于2018年12月14日指定蓬安县公安局办理。 （6）立案决定书，证实2018年12月22日蓬安县公安局对该案立案侦查。 （7）主体身份资料，证实庞飞、杨澄澄身份信息。 （8）营山县监察委员会关于庞飞到案情况说明的函，证实2018年12月4日，营山县监委对庞飞立案调查，同日对庞飞使用留置措施。经调查组通知，庞飞到南充市教育中心接受调查。在调查期间，庞飞交待了调查组已掌握的其帮助李某4减轻处罚，帮助李某4之女李某1找关系，向有关人员送钱的问题。 （9）到案经过，证实2018年12月23日21时，蓬安县公安局民警在南充市教育中心持传唤证将杨澄澄传唤至南充市顺庆区公安分局接受讯问。 （10）营山县监察委员会关于杨澄澄到案经过的情况说明，证实2018年12月4日，营山县监委对庞飞立案审查调查，在审查调查期间，庞飞提供了杨澄澄的手机号码，专案组工作人员电话联系了杨澄澄并要求其到南充市教育中心协助调查。2018年12月23日，杨澄澄到案后主动说清了相关情况。2018年12月24日下午，专案组人员将其移交给蓬安县公安局。杨澄澄协助该委专案组调查期间，该委未对杨澄澄立案并采取留置措施。 （11）李某4案相关法律文书，证实南充市公安局对李某4等人涉嫌犯罪立案侦查。 （12）南充市公安局专案组人员通知，证实南充市公安局抽调相关人员参加专案侦办。 （13）龙某的银行卡信息及交易明细，证实龙某的信用社银行卡62×××＊＊的账户于2017年4月2日存入1000万元；2018年7月30日取款500万元。 （14）李某3的银行卡交易明细，证实李某3的工商银行卡62×××＊＊的账户于2018年8月2日存入480万元。 （15）邱某的银行卡交易明细，证实邱某的招商银行卡62×××＊＊的账户于2018年8月6日12时04分、8月7日19时53分，两次转钱给杨澄澄（每次5万元），该账户在2018年8月7日11时20分，汇入人民币10万元。 （16）杨澄澄的银行卡交易明细，证实2018年8月6日邱某向杨澄澄的工商银行卡62×××＊＊的账户转款5万元；2018年8月7日杨澄澄的上海浦发银行卡62×××＊＊的账户汇入5万元。 （17）扣押决定书、扣押清单、身份证复印件、收款票据，证实南充市公安局于2018年9月25日因侦查李某4等人案在李某3处扣押人民币4823396元；蓬安县公安局于2018年12月23日扣押杨澄澄的ｉｐｈｏｎｅ7手机1部；2019年3月15日扣押杨澄澄的ｉｐｈｏｎｅ8手机1部；2018年12月26日扣押陈某2为杨澄澄代退的涉案款20万元。 5.视听资料、电子数据 （1）光碟18张；（2）视听资料说明书；证实侦查人员调取了李某1的通话记录详单，讯问录音录像和对杨澄澄苹果7、苹果8手机取证情况。 6.调取证据通知书及清单，证实公安机关向移动通信公司等调取通话详单、基站位置、小区监控视频录像。 被告人杨澄澄的辩护人向法庭出示了杨澄澄在军队时获得的三等功奖章及抗震救灾所获得的荣誉证书。 被告人庞飞的辩护人向法庭出示了西充县公安局的情况说明；庞飞所在社区的情况说明；庞飞的奖励证书。 公诉人对辩护人提供的证据真实性不持异议。 针对二被告人及其辩护人提出的辩解和辩护意见，根据本案的事实和证据，本院评判如下： 一、关于营山县监察委员会对杨澄澄的询问笔录及蓬安县公安局对杨澄澄形成的与其在营山县监察委员会相同内容的供述笔录的采信问题。 经查，被告人杨澄澄作为证人身份接受营山县监察委员会调查形成的询问笔录，蓬安县公安局依法进行了调取。经法庭调查，被告人杨澄澄在公安机关作为犯罪嫌疑人被讯问时形成的笔录合法，且其被逮捕前在公安机关的供述稳定，其所供述的主要事实与其在接受营山县监察委员会询问时证实的主要事实相同，且其陈述、供述的主要事实与被告人庞飞的供述、李某1的证言能够相互印证，故，对相互印证部分的笔录内容予以采信。被告人杨澄澄被逮捕后翻供的内容无充分证据证实，故对其翻供的内容不予采信。 二、关于被告人杨澄澄行为性质的认定问题 经查，在案证据证实，被告人杨澄澄虚构其有所谓“中央领导”关系，能通过行贿手段为犯罪嫌疑人减轻处罚，在取得庞飞、李某1的信任后，李某1主动拿出现金500万元置于庞飞处保管，庞飞又将该款交给被告人杨澄澄，在李某1发现杨澄澄不可信，害怕受骗后找到杨澄澄退还该款时，被告人杨澄澄先从中拿出60万元藏于自己的箱子内准备带走，后被李某1发现，在退还该60万元的过程中又利用李某1清理钱款时的疏忽，将其中的20万元藏匿。李某1事后发现要求其退还，其矢口否认并将该20万元据为己有。足以认定被告人杨澄澄主观上具有非法占有他人财物的目的，其行为符合诈骗罪的构成要件，应当以诈骗罪论处。 关于被告人杨澄澄辩解、辩护称“她不是诈骗。庞飞找她时，她说有一朋友叫袁某，其有关系；袁某同意办这件事，她一直相信袁某”；其辩护人关于“杨澄澄所找的中央领导是通过袁某去活动的，且杨澄澄被逮捕后供述中关于送钱问题的时间节点有其与庞飞、袁某的电话通话记录吻合”的辩护意见，经查，袁某证实：杨澄澄没有告诉他南充那边具体什么事情，只是问他有没有南充那边的关系；也没有给他提起过一个叫庞飞和李某4的人；他也没有向任何人打听，也没有帮杨澄澄问这件事情。因此，无证据证实被告人杨澄澄是通过袁某活动关系的事实。对被告人杨澄澄及其辩护人提出的杨澄澄的行为不符合诈骗罪的构成要件，诈骗罪名不成立的辩解、辩护意见，与查明的事实不符，本院不予采纳。 三、关于被告人庞飞行为性质的认定问题 经查，在案证据证实，被告人庞飞听信杨澄澄的谎言后告知李某1，李某1得知杨澄澄要价太高后未同意，在南充市后，李某1、马某再次找到庞飞，庞飞再次与杨澄澄联系，因杨澄澄要价过高再次未同意。马某被刑拘后，李某1又找到庞飞，庞飞又与杨澄澄联系，后李某1与杨澄澄达成协议先支给付500万元并放于庞飞处保管，尽快凑齐另外600万元，等专案组撤销后一并交给杨澄澄；若未成功，李某1将500万元收回。后庞飞将该500万元交给了杨澄澄。以上事实可以看出，被告人庞飞客观上实施了在行贿人李某1与杨澄澄之间牵线搭桥、撮合沟通、传递贿赂款，准备给杨澄澄虚构的所谓“中央领导”行贿的行为，一定程度上起到帮助李某1行贿的作用，但其主观上并未与李某1合意行贿，其目的是为了撮合双方，促使行、受贿得以实现，其并不依附于李某1和杨澄澄中的任何一方。故其行为符合介绍贿赂罪的构成要件，且处于犯罪预备阶段。公诉机关指控罪名不当，本院依法予以变更。 四、关于被告人杨澄澄的辩护人提出杨澄澄有自首情节、被告人庞飞的辩护人提出庞飞有自首、立功情节的辩护意见。 经查，被告人杨澄澄虽经电话通知到案，并如实供述了自己的犯罪事实，但其后翻供，依法不能认定自首；被告人庞飞经调查组通知到案，其如实交代了调查组已掌握的犯罪事实，构成坦白，但其行为不符合自首的要件，不应认定其自首；被告人庞飞如实交代自己以及杨澄澄的犯罪行为，并提供杨澄澄的电话号码等信息，调查组电话联系杨澄澄，要求其到南充市教育中心协助调查。属如实供述的范畴，不构成立功。故，对二被告人的辩护人提出的上述辩护意见，本院不予以采纳。 综上，本院认为，被告人杨澄澄以非法占有为目的，以虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人庞飞居间介绍贿赂，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百九十二条的规定，构成介绍贿赂罪。公诉机关指控被告人庞飞的罪名不当，本院依法予以变更。对被告人杨澄澄及其辩护人提出“杨澄澄不构成诈骗罪”的辩解、辩护意见；被告人庞飞的辩护人提出“庞飞的行为不构成介绍贿赂罪”辩护意见，本院不予采纳。本院认定被告人杨澄澄诈骗金额为人民币500万元，其中既遂金额为20万元，未遂金额为480万元。对未遂部分根据《中华人民共和国刑法》第二十三条的规定，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚；被告人杨澄澄全部退赃，可酌定从轻处罚。被告人庞飞为了犯罪，制造条件，根据《中华人民共和国刑法》第二十二条的规定，是犯罪预备，可以比照既遂犯从轻、减轻处罚或者免除处罚；被告人庞飞到案后如实供述自己的罪行，依法可从轻处罚。 根据被告人杨澄澄、庞飞犯罪的事实、性质、情节及对于社会的危害程度，对被告人杨澄澄减轻处罚，对被告人庞飞从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百九十二条、第二十二条、第二十三条、第六十一条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第十九条第二款之规定，判决如下： 一、被告人杨澄澄犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月22日起至2023年12月21日止。） 二、被告人庞飞犯介绍贿赂罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币十万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月4日起至2020年8月3日止。） 三、对被告人杨澄澄违法所得二十万元予以追缴（已追缴），上缴国库。 四、对扣押在案的杨澄澄所有的iphone7手机1部、iphone8手机1部予以没收； 五、对扣押在案的其他物品由公安机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省南充市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  李 凯 审 判 员  李小波 人民陪审员  沈 琴 二〇二〇年七月三十一日 书 记 员  王亚丽 附：法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第三百九十二条向国家工作人员介绍贿赂，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。 介绍贿赂人在被追诉前主动交待介绍贿赂行为的，可以减轻处罚或者免除处罚。 第二十二条为了犯罪，准备工具、制造条件的，是犯罪预备。 对于预备犯，可以比照既遂犯从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。 对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》 第十九条对贪污罪、受贿罪判处三年以下有期徒刑或者拘役的，应当并处十万元以上五十万元以下的罚金；判处三年以上十年以下有期徒刑的，应当并处二十万元以上犯罪数额二倍以下的罚金或者没收财产；判处十年以上有期徒刑或者无期徒刑的，应当并处五十万元以上犯罪数额二倍以下的罚金或者没收财产。 对刑法规定并处罚金的其他贪污贿赂犯罪，应当在十万元以上犯罪数额二倍以下判处罚金。