四川省乐山市金口河区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020)川1113刑初10号 公诉机关乐山市金口河区人民检察院。 被告人郑文忠，男，1984年1月16日出生，彝族，四川省乐山市金口河区人，小学文化，农民，户籍所在地乐山市金口河区永和镇罗回街500号，公民身份号码511113198401160334。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年12月9日被乐山市公安局金口河区分局刑事拘留，于2019年12月12日被乐山市公安局金口河区分局取保候审，于2019年12月30日被乐山市金口河区人民检察院取保候审，于2020年5月25日被本院取保候审。 指定辩护人杨文明，乐山市金口河区法律援助中心律师。 乐山市金口河区人民检察院以乐金检刑诉[2020]9号起诉书指控被告人郑文忠犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年5月18日向本院提起公诉。本院审查后，认为符合法定开庭条件，决定开庭审判，本案经乐山市金口河区人民检察院建议及被告人郑文忠同意，本院于2020年5月18日适用简易程序进行审理。后发现本案案情复杂，不宜适用简易程序进行审理，本院于2020年5月25日将本案转为适用普通程序进行审理。本院依法组成合议庭，于2020年6月23日、2020年7月13日公开开庭审理了本案。乐山市金口河区人民检察院指派检察员余永华出庭支持公诉，被告人郑文忠及其指定辩护人杨文明到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 乐山市金口河区人民检察院起诉指控被告人郑文忠明知水泥可能系犯罪所得仍以明显低于市场价格予以收购的行为，已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。其自动投案,如实供述自己的罪行，属自首，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，可以从轻或者减轻处罚。其认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以依法从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。 被告人郑文忠对起诉指控的犯罪事实供认不讳并自愿认罪认罚。其辩护人提出被告人郑文忠系从犯、初犯、偶犯，具有自首、认罪认罚情节，请求从轻、从宽处罚。 综合控辩双方举证、质证及对证据的分析认证，本院对本案法律事实作如下认定： 一、本案犯罪事实方面的认定。 2019年11月30日，黄仕贵（另案处理）驾驶装满水泥的川T16453水泥罐车从汉源县四川泰昌建材集团有限公司运输至金口河区共安彝族乡大板村中铁十八局混凝土搅拌站，途中因手头拮据，产生倒卖水泥的想法，随后黄仕贵通过手机及车载对讲机告知了一起同行运送水泥的康毅（另案处理）、郭川（另案处理）、李朋（另案处理）、王巍（另案处理）、白健尹（另案处理），并允诺事后分点钱（实际未分）。 2019年11月30日下午，被告人郑文忠接到黄仕贵的电话，黄仕贵在电话中称其有一车便宜的水泥，价格为13000元。被告人郑文忠在明知黄仕贵拉的水泥是给其他工地的货，该车水泥来路不明，可能是其非法所得，但为获得便宜水泥，当即在电话中表示愿意购买。当日晚，被告人郑文忠再次接到黄仕贵电话，黄仕贵称其驾驶川T16453水泥罐车到达了乐山市金口河区共安彝族乡小河村峨汉高速项目部2-6分部外的弯道处，被告人郑文忠随即驾驶川T18448水泥罐车赶到后，采用点火加压的方式将黄仕贵驾驶的川T16453水泥罐车上的水泥卸到其所驾驶的川T18448水泥罐车内。卸完水泥后，被告人郑文忠以现金的方式支付给黄仕贵13000元，黄仕贵未向被告人郑文忠开具任何收款凭证和供货单。 事后，黄仕贵驾驶川T16453水泥罐空车继续前往卸货地点拌合站。到达拌合站后，黄仕贵驾驶康毅的川T18081水泥罐车过磅，过磅后将川T18081水泥罐车倒出来后，黄仕贵下车，康毅再次驾驶川T18081水泥罐车重复过磅，黄仕贵驾驶川T16453水泥罐车去料场假装卸料，因其车上无水泥，便将川T16453水泥罐车停在卸料处等待了一个小时左右，随后黄仕贵驾驶川T16453水泥罐车去称皮重，骗取了《中铁十八局集团有限公司成昆铁路5标一分部进场材料收料单》，完成水泥虚假交付。经称量涉案水泥重量为51.53吨。经鉴定，案涉水泥价格为24115元，水泥的规格、强度检验为合格。 二、本案量刑情节方面的事实。 1.破案经过、认罪认罚具结书、无犯罪记录证明、调查评估意见书。 2、涉案水泥51.53吨，已退还中铁十八局。 3、黄仕贵倒卖的水泥脏款13000元已退缴。 三、本案涉案财物。 1．被告人郑文忠驾驶的川T18448水泥罐车一辆。 上述事实，有经庭审示证、质证、认证的下列证据予以证实： 1.受案登记表、立案决定书、拘留证、拘留通知书、释放通知书、取保候审决定书、取保候审人权利义务告知书、收取保证金通知书，证实被告人郑文忠被采取强制措施及时间。 2.郑文忠户籍证明、通话记录、鉴定聘请书、鉴定意见通知书、扣押决定书及扣押清单、黄仕贵相关材料，证实案涉水泥规格、鉴定结果、发案经过以及扣押涉案财物。 3.被告人的供述与辩解：郑文忠的讯问笔录，证实被告人郑文忠明知黄仕贵倒卖的水泥可能系其非法所得，但为了贪图便宜，仍然以13000元予以购买，并在共安彝族乡小河村峨汉高速2-6项目部附近与黄仕贵完成了水泥的交付。 4.鉴定意见:鉴定文书,证实涉案水泥价格为24115元，其规格、强度检验合格。 5.称量笔录、现勘笔录、辨认笔录，证实涉案水泥重量为51.53吨、交付水泥的地点、车辆停放位置。 6.量刑证据：关于被告人郑文忠的破案经过、无犯罪记录证明、认罪认罚具结书、调查评估意见书，证实被告人郑文忠具有自首、认罪认罚、初犯情节，适宜纳入社区矫正。 经庭审举证、质证，被告人及辩护人对上述证据均无异议，本院予以认定。 本院认为，被告人郑文忠明知水泥系他人犯罪所得赃物仍以明显低于市场价格予以收购，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立，本院予以支持。被告人郑文忠自动投案,如实供述自己的罪行，属自首，本院决定对其从轻处罚。被告人郑文忠认罪认罚，本院决定对其从宽处理。被告人郑文忠归案后退出赃物，如实供述罪行，庭审中认罪态度良好，具有悔罪表现，本院酌定对其从轻处罚。公安机关扣押在案的被告人郑文忠驾驶的罐车，主要是用于运输，不宜认定为作案工具，应予退还。综上，根据被告人郑文忠犯罪的事实、性质、情节、犯罪后行为表现及辩护意见，结合公诉意见、量刑建议以及社区矫正部门的意见。本院认为可以对被告人郑文忠适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第七十二条、第七十三条、第四十二条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第一款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人郑文忠犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役三个月，缓刑六个月，并处罚金人民币壹仟元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金已缴纳）。 二、对公安机关扣押在案的被告人郑文忠驾驶的川T18448罐车一辆，由扣押单位公安机关予以退还。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向乐山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  王兰邦 审 判 员  姜万容 人民陪审员  刘灵芝 二〇二〇年七月十三日 书 记 员  先永超 附:本案适用的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第四十二条拘役的期限，为一个月以上六个月以下。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。