江西省都昌县人民法院刑 事 判 决 书（2020）赣0428刑初15号公诉机关都昌县人民检察院。被告人谭发胜，男，1962年6月2日出生，汉族，小学文化，务农，户籍所在地江西省九江市都昌县，住都昌县。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪2019年8月9日被都昌县公安局刑事拘留，2019年9月10日经都昌县人民检察院批准逮捕，同日由都昌县公安局执行逮捕。2019年10月24日被都昌县公安局取保候审，2019年11月12日被都昌县人民检察院取保候审，2020年1月13日被本院取保候审。被告人李代保，男，1974年7月23日出生，汉族，小学文化，渔民，户籍所在地江西省庐山市，住庐山市。因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪2019年4月1日被本院判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年六个月，并处罚金4万元。现因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪2019年8月21日被都昌县公安局刑事拘留，2019年9月10日经都昌县人民检察院批准逮捕，同日由都昌县公安局执行逮捕。现羁押于都昌县看守所。都昌县人民检察院以都检公诉刑诉（2019)344号起诉书指控被告人谭发胜、李代保犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，向本院提起公诉。本院受理后依法适用普通程序于2020年6月28日公开开庭进行了审理。都昌县人民检察院指派检察员余敏出庭支持公诉，被告人谭发胜、李代保到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2018年6、7月份，被告人谭发胜介绍尹细君（在逃）向曹某等人的非法采砂团伙购买了700吨左右偷采的河砂，价钱是60元一吨，尹细君向曹某的非法采砂团伙支付42000元购砂款，事后尹细君给予谭发胜800元好处费。2018年12月份，谭发胜介绍被告人李代保向曹某等人非法采砂团伙购买了860吨偷采的河砂，价钱是60元一吨，李代保向曹某的非法采砂团伙支付了48000元（按800吨计算）购砂款，并向谭发胜支付了800元好处费。之后李代保将这一船河砂卖给安徽人，售出价为68000元。2019年1月份，谭发胜再次介绍李代保向曹某等人非法采砂团伙购买河砂，当晚因为曹某等人的打砂泵在李代保的船上抽了5000元左右的柴油，李代保又因为打上来300吨左右的砂有很多泥不同意付钱，经谭发胜协调，直接用柴油抵了打砂款，事后李代保给了谭发胜一条极品金圣香烟作为好处。2019年8月8日都昌县公安局在谭发胜家中将其抓获归案。2019年8月21日公安民警在庐山市蛟塘司法所将李代保依法传唤到案。案发后李代保家属代为上交全部赃款。公诉机关认为，被告人谭发胜明知是他人犯罪所得而居间介绍买卖，被告人李代保明知是他人犯罪所得还以出卖为目的而购买，其二人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩佈、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人谭发胜在共同犯罪中起次要作用，到案以后如实供述了自己的犯罪事实，具有《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二十七条、第六十七条第三款规定的情节。被告人李代保在2019年4月法院判决后发现漏罪，应当撤销缓刑，数罪并罚；到案以后如实供述自己的犯罪事实，在共同犯罪中起主要作用，具有《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二十六条、第六十七条第三款、第六十九条、第七十七条规定的情节，建议判处被告人谭发胜有期徒刑一年八个月，缓刑二年，并处罚金10000元。建议判处被告人李代保有期徒刑一年九个月，并处罚金20000元。被告人谭发胜对指控的犯罪事实和罪名无异议，当庭认罪，没有发表辩护意见。被告人谭发胜在审查起诉阶段自愿认罪认罚，2019年12月2日于值班律师曹达宏在场的情况下签署《认罪认罚具结书》。被告人李代保对指控的犯罪事实和罪名无异议，当庭认罪，没有发表辩护意见。被告人李代保在审查起诉阶段自愿认罪认罚，2019年12月3日于值班律师杨振文在场的情况下签署《认罪认罚具结书》。经审理查明：2018年6、7月份，被告人谭发胜介绍尹细金向曹某等人的非法采砂团伙购买了700吨左右的河砂，价钱为60元一吨，尹细金向曹某的非法采砂团伙支付了42000元购砂款。事后尹细金给予谭发胜800元好处费。2018年12月份，被告人谭发胜介绍被告人李代保向曹某等人非法采砂团伙购买了860吨的河砂，价钱是60元一吨，李代保向曹某的非法采砂团伙支付了48000元（按800吨计算）购砂款，并向谭发胜支付了800元好处费。被告人李代保将河砂转卖给安徽人，售价68000元。2019年1月份，谭发胜再次介绍李代保向曹某等人非法采砂团伙购买河砂，当晚因为曹某等人的打砂泵在李代保的船上抽了5000元左右的柴油，又因为打上来300吨左右的砂有很多泥李代保不同意付钱，经谭发胜协调，直接用柴油抵了打砂款，事后李代保给了谭发胜一条极品金圣香烟作为好处。2019年8月8日都昌县公安局在谭发胜家中将其抓获归案，谭发胜归案后如实供述了自己的犯罪事实。2019年8月21日公安民警在庐山市蛟塘司法所将李代保依法传唤到案，李代保到案后如实供述了自己的犯罪事实。案发后李代保退缴了违法所得。另查明，被告人李代保因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪2019年4月1日被本院判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年六个月，并处罚金4万元（已缴纳）。李代保在该案中被羁押8日。上述事实，有经庭审举证、质证，本院认定的下列证据证实：1.都昌县公安局受案登记表、被告人常住人口信息表、前科情况核实证明；本院（2019）赣0428刑初41号刑事判决书；都昌县公安局城镇派出所到案经过说明及情况说明两份。2.随案移送赃款物品清单、电子结算票据。证明被告人李代保退缴2万元违法所得。3.证人曹某的证言。4.被告人谭发胜、李代保的供述与辩解。5.被告人谭发胜辨认尹细金、李代保的笔录。本案审理过程中，本院委托都昌县司法局对被告人谭发胜进行审前社会调查，该局出具了（2020）都矫审调字95号调查评估意见，同意对被告人谭发胜适用社区矫正。公诉人及被告人对此无异议。本院认为：被告人谭发胜明知是他人犯罪所得而居间介绍买卖，并从中获利，其行为触犯刑法构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。被告人谭发胜在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当从轻或者减轻处罚；被传唤到案后如实供述了自己的犯罪事实，是坦白，依法可以从轻处罚。被告人谭发胜认罪认罚，依法可以从宽处理。鉴于被告人谭发胜确有悔罪表现，宣告缓刑对所居住的社区没有重大不良影响，居住地社区矫正机构亦同意对其适用社区矫正，符合适用缓刑的条件，依法可以对其宣告缓刑。公诉机关的认罪认罚量刑建议适当，予以采纳。被告人李代保明知是他人犯罪所得还以出卖为目的而购买，其行为触犯刑法构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。被告人李代保被传唤到案以后如实供述自己的犯罪事实，是坦白，依法可以从轻处罚；积极退缴违法所得，酌情可以从轻处罚。被告人李代保认罪认罚，依法可以从宽处理。公诉机关的认罪认罚量刑建议适当，予以采纳。被告人李代保在缓刑考验期内发现判决宣告前还有其他罪没有判决，应当撤销缓刑，对新犯的罪作出判决，与前罪并罚。综上，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条、第七十七条，最高人民法院《关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人谭发胜犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年，并处罚金10000元（已缴纳）。（缓刑考验期自判决确定之日起计算。被告人谭发胜应当自本判决发生法律效力之日起十日内，持本判决书到都昌县司法局报到，接受社区矫正。逾期不报到的，都昌县司法局有权向本院提出撤销缓刑建议并附相关证明材料，建议本院撤销缓刑）二、被告人李代保犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币二万元（已缴纳）。三、撤销本院（2019）赣0428刑初41号刑事判决对李代保判处的有期徒刑一年二个月，缓刑一年六个月，并处罚金四万元（已缴纳）中的缓刑部分。与判决第二项并罚，决定执行有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币二万元（已缴纳）。【刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月21日起至2021年12月12日止（已扣减前罪中羁押的时间8日）】四、被告人李代保违法所得人民币二万元予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江西省九江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份、副本三份。审 判 长  段永华人民陪审员  开 义人民陪审员  周裔贵二〇二〇年七月十八日书 记 员  吴丽文