山西省夏县人民法院刑事判决书（2020）晋0828刑初82号公诉机关山西省夏县人民检察院。被告人赵博，男，1988年5月8日出生，汉族，初中文化程度，户籍所在地山西省运城市，无业。因涉嫌诈骗罪，2017年11月22日被夏县公安局上网追逃，2019年6月10日到夏县公安局投案时被夏县公安局取保候审，2020年4月13日被夏县人民检察院取保候审，2020年5月27日经本院决定取保候审。被告人赵博掩饰、隐瞒犯罪所得一案，由夏县人民检察院于2020年5月13日以夏检检一刑诉（2020）38号起诉书向本院提起公诉，本院于2020年5月14日受理后，依法组成合议庭，于2020年6月12日公开开庭进行了审理。夏县人民检察院指派检察员张旭鹏出庭支持公诉，被告人赵博到庭参加诉讼。本案经本院审判委员会讨论，并作出决定，现已经审理终结。夏县人民检察院指控，2017年5月份，李某（已判）找到牛新虎（已判）商量，李某说他找个别人的车抵押换钱，担心抵押不出去，让牛新虎找个能抵押的地方，抵押下的钱两人一起玩百家乐，牛新虎表示同意。牛新虎同从事汽车抵押贷款的被告人赵博取得了联系，并告诉李某，在赵博处可以抵押。2017年5月9日7时许，李某以其亲戚结婚需要用车为由，将裴介镇小吕村吴肖剑的奥迪轿车（×××）骗走，到瑶峰镇挪过村接上牛新虎后，李某与牛新虎联系赵博抵押借款，将该车开至运城安邑加油站，赵博让马某（另案处理）办理抵押业务，马某对车进行查验并向赵博汇报后，赵博告知马某，该车可以抵押，李某、牛新虎利用马某电话同赵博协商，最终该车抵押10万元。马某得知李某抵押车用于百家乐赌博，便于牛新虎、李某协商，由其通过朋友向李某提供百家乐筹码供二人赌博，洗码费双方平分。李某、牛新虎同意后，马某将牛新虎、李某带至运城“e网宾馆”409房间，赵博授意马某让牛新虎、李某二人伪造了一份吴肖剑欠李某十五万元的借条（保证人为牛新虎），李某、牛新虎签署押车相关手续，牛新虎为保证人和见证人。二人签署后，马某向李某提供了九万元百家乐筹码，当日李某将九万元筹码输掉，李某第二天给吴肖剑发短信说了此事后失去联系。2017年5月13日，夏县公安局民警将吴肖剑的奥迪车追回（已发还）。2017年5月18日，经夏县价格认证中心认定，被骗奥迪轿车价值273615元。公诉机关认为被告人赵博明知是骗取的车辆而接受抵押，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条，犯罪事实清楚、证据确实充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。鉴于被告人赵博自动投案并如实供述自己的犯罪事实，系自首，可以从轻处罚。建议判处被告人九个月有期徒刑，可以适用缓刑，并处罚金。特提起公诉，请求依法判处。被告人赵博对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有异议，辩称他虽然知道车辆不是李某的，但并不清楚二人是诈骗的车辆，让他们打欠条是想着在吴肖剑找自己的时候有个合理理由，没有想到这样的行为是犯罪，现在认识到自己的错误了，希望法庭从轻处罚。经审理查明，被告人赵博曾在汽车抵押贷款公司工作，牛新虎因抵押车辆事情与被告人认识。2017年5月份，李某（已判）找到牛新虎（已判）商量，想找个别人的车抵押换钱，担心抵押不出去，便让牛新虎帮忙找个能抵押的地方，抵押下的钱两人一起玩百家乐，牛新虎表示同意。牛新虎便同被告人赵博取得了联系，并告诉李某，在赵博处可以抵押。2017年5月9日7时许，李某以其亲戚结婚需要用车为由，将裴介镇小吕村吴肖剑的奥迪轿车（×××）骗走，与牛新虎联系赵博抵押借款，将该车开至运城安邑加油站，赵博让马某前去（另案处理）办理抵押业务，马某对车进行查验并向赵博汇报后，赵博同意将该车抵押，并商定借款10万元。后因该车不是本人车辆，被告人赵博授意马某让牛新虎、李某二人伪造了一份吴肖剑欠李某十五万元的借条（保证人为牛新虎），李某、牛新虎签署押车相关手续，牛新虎为保证人和见证人。二人签署后，马某根据之前同李某和牛新虎的约定，向李某提供了九万元百家乐筹码，当日李某将九万元筹码输掉，李某第二天给吴肖剑发短信说了此事后失去联系。另查明，被告人赵博在公安机关通知其后，将受害人吴肖剑的车辆交回夏县公安局，2017年5月13日，夏县公安局民警将吴肖剑的奥迪车追回（已发还）。2017年5月18日，经夏县价格认证中心认定，被骗奥迪轿车价值273615元。同时查明，2019年6月10日，被告人赵博到夏县公安局裴介派出所投案自首。上述事实，有经当庭举证质证的下列证据予以证实：1、被告人赵博的常住人口基本信息证实被告人的基本情况，与起诉书载明一致。赵博，男，1988年5月8日出生，身份证号码：×××,住山西省运城市盐湖区龙居镇羊村。2、夏县公安局裴介派出所民警吕鹏、张军红出具的到案经过证实被告人系投案自首。主要内容为：2017年5月10日16时许，裴介镇小吕村村民吴肖剑来我所报称，自己的黑色奥迪A6L轿车被自己朋友李某骗走，后和瑶峰镇挪过村的牛新虎合伙将车开至运城安邑抵押了十万元现金。我所立即对此事展开调查，后对犯罪嫌疑人赵博上网追逃，2019年6月10日，赵博到夏县公安局裴介派出所投案自首。3、被告人赵博的讯问笔录证实抵押车辆的过程。主要内容为：当天抵押奥迪A6前一两天，牛新虎给我打电话，说他朋友（李某）开他朋友（李某）亲戚的车，是辆奥迪A6，要在我跟前抵押，我没同意。之后牛新虎给我打了三四次电话，说他朋友（李某）急需要用钱，而且保证他朋友会赎车，还说他担保。三番五次打电话说，我想着牛新虎平时的信誉也挺好，就答应了。当天早上8时许，牛新虎给我打电话说他们起身往运城走，我就让他俩将车开到安邑加油站那里，之后我打电话给马某，让马某去那里先验车，马某验车后给我打电话说，该奥迪A6是全款车，不存在抵押的情况。我记得是牛新虎通过马某的电话和我谈的价格，说贷款使用一个月，最后我和牛新虎敲定，该车抵押10万元，使用一个月，一个月的利息是3000元。之后我让马某找地方和牛新虎、李某签协议，在马某让牛新虎、李某签协议的过程中，我害怕牛新虎介绍的车会出问题，就想着怎么也要牛新虎做担保人，就打电话给马某，让马某通知牛新虎，让李某写张车主欠他15万的欠条，让牛新虎签署保证人。协议等都签署完后，我按照马某提供的地点（一个宾馆，具体名字记不住），赶过去给马某9万7千元现金（3000元利息直接扣除），拿上手续后就开车回公司了。天黑时候马某给我打电话说牛新虎几个要吃饭，去我开的饭店吃，照顾下我饭店生意，他们三人到后我才过去，打了个招呼，之后事情我就不知道了。4、受害人吴肖剑的询问笔录证实李某骗他车的经过。主要内容为：2017年5月9日7时许，李某到我家，我将车钥匙给了他，他将车开走了。下午4时左右，我有事需要用车，也觉得婚事应该结束了，就给他打电话，结果他的手机关机了，我就觉得事情不对了。晚上8时许我就去找他，他不在家，他母亲说他三四天都不在家了，家里也没有结婚的亲戚。5月10日下午3时53分，我接到李某的短信，说经夏县挪过村牛新虎介绍，把我的车抵押在运城安邑了，押了10万元。我的奥迪A6轿车车牌号为×××，黑色，2014年7月份在临汾购买的。5、证人牛新虎的讯问笔录证实给李某介绍抵押车及伪造借条的情况。主要内容为：2017年5月8日下午，李某找到我，说他将朋友车开出来，看我能找个地方将车抵押了还钱吗？我就打电话和赵博联系，问赵博“我一个朋友，开他朋友的车，在你跟前能抵押吗”，赵博说“只要是全款的车，就可以”。李某在我跟前坐着，也听到了，他就走了。5月9日8时许，李某给我打电话说“咱俩去运城，联系放款人”，我对李某说让他自己联系，李某说和放款人不熟悉，和我相跟。我就答应了，让李某到我家接我，李某就开车到我家，我出门时看到是辆黑色的无牌奥迪A6轿车，我上车后坐在副驾驶，李某开车和我往运城走，我给赵博打电话说了押车的事情，赵博让我俩在安邑加油站附近见面，我俩到后赵博没来，让“二辉”办理此事，“二辉”就拿着行车本开始核查车辆（是按揭还是全款），查好是全款车后给赵博打了电话，李某也用“二辉”的电话和赵博商量抵押多少钱，多少利息，最终商量抵押十万元，用三天，一天利息是一千元。赵博也知道李某用来抵押的车是骗来的，我给赵博说“我朋友借他朋友的车在你跟前抵押，你押不？”赵博说“只要是全款车，我就押”，所以，赵博也知道这车是骗来的。当时伪造的借条是赵博指使二辉，二辉让李某写的。二辉在和我们签协议过程中，不断给赵博打电话汇报签订协议情况，并将相关手续逐一拍照发送给赵博查看审核，赵博查看审核后，觉得只有这些相关手续不行，就打电话对“二辉”说“因为不是车主本人押车，你让押车人（李某）伪造一份车主欠押车人（李某）十五万元的家借条，并让牛新虎在借条上签上保证人”。后来李某将借条伪造好后，“二辉”按照赵博吩咐，让我在借条上签保证人，我说为什么要我签，“二辉”说保证人的意思是我只保证他们找李某要钱时，我能找到李某，押车款不用我偿还，有车在他们手中。我也就在其余两张借据上签上自己名字作为保证人和见证人。6、证人李某的讯问笔录证实伪造借条和抵押车的情况。主要内容为：我们伪造的吴肖剑欠我十五万的借条，是在宾馆409房间，在签订抵押合同和借据之前。到房间后，二辉接了个电话，说让我伪造吴肖剑欠我十五万元借条，但对方是谁我不敢确定，我怀疑是赵博，因为二辉是赵博马仔，押车这件事情中，各种细节他都和赵博联系，听赵博的。我明确给二辉和牛新虎说了吴肖剑没有欠我钱，牛新虎说没事，他也签字。二辉虽然没有明说，但意思是如果我不伪造，押车的事情就说不成，为了能把车押了赌博翻身，我就伪造了，牛新虎也在上面签了字。二辉接了个电话，才让我伪造欠条，来宾馆之前二辉和我说押车款、利息之类的事情，都是先请示赵博，利息方面我还使用二辉手机和赵博协商过，自始至终赵博就是老板，二辉就是个跑腿的马仔。所以，在宾馆二楼接了个电话，然后让我伪造借条，我怀疑是赵博电话，在押车这件事情上，也只有赵博可以命令二辉怎么做，然后二辉再让我干什么。整个过程，二辉不停的拍照、发视频向赵博汇报。7、证人马某的询问笔录证实伪造借条的情况。主要内容为：借条是赵博给我打电话，让李某写张吴肖剑欠李某十五万元的借条，我就在随身携带的笔记本上撕了张纸，让李某写，李某写了借条后，在人民币数额和吴肖剑名字上捺印，牛新虎在借条上签署了“保证人牛新虎”六个字，并在保证人三个字上按了自己的手印。因为李某抵押车的时候只提供了机动车辆行驶证和他本人的身份证，而提供不出车主吴肖剑的身份证和机动车登记证书，为了保险起见，防止车主吴肖剑索要自己的车，所以赵博就让押车人李某伪造了这个借条。8、牛新虎的辨认笔录证实当时抵押车的人是公安机关提供照片中的9号，即赵博。9、夏县公安局刑扣字（2017）000002号扣押决定书、扣押清单、发还清单证实夏县公安局在赵博处将抵押的奥迪A6轿车予以扣押并发还吴肖剑的事实。10、吴肖剑提供的与李某短信聊天截图证实李某告诉吴肖剑将其车辆骗取并予以抵押的事实。11、价格认定协助书、夏县价格认证中心夏价认字（2017）第9号价格认定结论书证实涉案的吴肖剑的奥迪A6轿车于2017年5月9日的市场价格为273615元。12、山西省夏县人民法院（2018）晋0828刑初4号刑事判决书证实李某、牛新虎的判处情况。13、夏县公安局裴介派出所移交证明证实马某的处理情况。14、借条、质押合同、车辆买卖合同、借款合同、借款借据证实借款和抵押车辆及伪造的借条的情况。以上证据，均经当庭举证质证，足以认定。本院认为，被告人赵博在抵押李某、牛新虎提供的车辆时，在知道该抵押车辆行车本登记为其他人的情况下，为规避风险，让李某、牛新虎伪造借条，应认定为其主观上属于明知是来历不明的车辆而予以抵押，故被告人赵博的行为符合最高人民法院、最高人民检察院《关于办理与盗窃、抢劫、诈骗、抢夺机动车相关刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第六条的规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪定罪处罚，公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人赵博在抵押了李某、牛新虎的车辆后，向二人提供了97000元的借款，在受害人吴肖剑报案，公安机关通知其后第一时间将车辆予以退还，属于主动退赃；同时，被告人赵博主动到公安机关投案自首，在审查起诉阶段和庭审过程中对指控的犯罪事实均没有异议，自愿认罪认罚，其行为符合最高人民法院《关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条规定，可以认定为犯罪情节轻微，对其免予刑事处罚。鉴于被告人赵博系投案自首，可以对其从轻处罚。故依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第六十七条第一款、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理与盗窃、抢劫、诈骗、抢夺机动车相关刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第（一）项、第六条第（一）项、最高人民法院《关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条的规定，判决如下：被告人赵博犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，免予刑事处罚。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向运城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 边婷婷审 判 员 王春峰人民陪审员 张安乐 二〇二〇年七月三十一日法官 助理 柴鹏飞书 记 员 吴亚茹