四川省平昌县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）川1923刑初81号 公诉机关四川省平昌县人民检察院。 被告人廖开普，男，1966年5月15日出生，汉族，初中文化，户籍所在地四川省南江县。1992年1月24日，因犯拐卖人口罪被南江县人民法院判处有期徒刑二年。2012年11月19日，因犯诈骗罪被巴中市巴州区人民法院判处有期徒刑五年，于2016年4月8日刑满释放。因涉嫌诈骗罪，于2019年6月27日被刑事拘留，同年8月2日被执行逮捕，现羁押于平昌县看守所。 指定辩护人杨海，四川适逸律师事务所律师。 四川省平昌县人民检察院以平检公诉刑诉〔2020〕59号起诉书指控被告人廖开普犯诈骗罪于2020年4月1日向本院提起公诉，本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。平昌县人民检察院指派检察员杨坤出庭支持公诉，被告人廖开普及其辩护人杨海到庭参加诉讼，现已审理终结。 四川省平昌县人民检察院指控： 1、2017年8月至2018年，被告人廖开普隐瞒其真实身份，谎称自己名叫陈宇以签订合同，需要材料款等理由骗取被害人吴某1.14万元人民币。 2、2017年底，被告人廖开普谎称自己姓陈，在从事承包工程，先后以缴纳费用为由骗取被害人刘某600元人民币。 3、2018年10月至11月，被告人廖开普隐瞒其真实身份，谎称自己名叫陈宇，在成都开有小贷公司，先后以打牌需要钱、公司急需资金周转等名义骗取被害人张某145.8万元人民币。 4、2018年11月底，被告人廖开普隐瞒其真实身份，谎称自己姓陈，在成都开有小贷公司，先后在泰国无钱购买机票、合伙做花椒生意为由骗取被害人董某6900元人民币。 为证明上述事实，公诉机关当庭出示了书证；证人证言；被害人陈述；被告人的供述；检查、辨认笔录；视听资料等证据。公诉机关认为，被告人廖开普以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相德方式骗取他人钱财，数额巨大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人廖开普曾因犯诈骗罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。提请本院依法判处。 被告人廖开普对公诉机关起诉指控的犯罪事实及罪名均无异议，当庭表示自愿认罪认罚，请求从轻处罚。 辩护人辩护称对公诉机关指控的罪名无异议，对指控的犯罪金额有异议，被告人廖开普已向被害人张某1返还了5万元，已返还的金额不应当计入犯罪金额。请求对被告人从轻处罚。 经审理查明： 1、2017年8月至2018年，被告人廖开普隐瞒其真实身份，谎称自己名叫陈宇以签订合同，需要材料款等理由骗取被害人吴某1.14万元人民币。被告人廖开普于2018年11月10日向吴某转账500元，同年11月14日向吴某转账1000元。 2、2017年底，被告人廖开普谎称自己姓陈，在从事承包工程，先后以办事、缴纳费用为由骗取被害人刘某600元人民币。 3、2018年10月至11月，被告人廖开普隐瞒其真实身份，谎称自己名叫陈宇，在成都开有小贷公司，先后以打牌需要钱、朋友急需资金周转等名义骗取被害人张某145.8万元人民币。期间，被告人廖开普于2018年11月3日向被害人张某1微信转款1万元，11月5日给张某1充话费200元，11月7日微信转账1000元，11月14日微信转账5000元，11月19日微信分别转账300元、150元。11月11日给张某1的姐姐张某2转了2700元给张某1买手机。 4、2018年11月底，被告人廖开普隐瞒其真实身份，谎称自己姓陈，在成都开有小贷公司，先后以在泰国钱包掉了继续资金、无路费、做干货生意缺乏资金为由骗取被害人董某6900元人民币。 同时查明：2019年6月26日，被告人廖开普被平昌县公安局刑事侦查大队民警抓获归案。 1992年1月24日，被告人廖开普因犯拐卖人口罪被南江县人民法院判处有期徒刑二年。2012年11月19日，因犯诈骗罪被巴中市巴州区人民法院判处有期徒刑五年，于2016年4月8日刑满释放。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证明： 1、受案登记表、立案决定书，证实案件来源合法。 2、拘留证、逮捕证等，证实被告人被采取强制措施情况。 3、被告人的户籍证明，证实被告人已达刑事责任年龄。 4、抓获情况说明，证实被告人系抓获归案。 5、被害人吴某的陈述，证实其在巴州区经营的茶楼认识了被告人廖开普，其自称叫陈宇，在成都、泰国开有公司，在成都、巴中也有房产，经常到其经营的茶楼打麻将。被告人廖开普告知其要去成都签合同，让其一起去成都耍几天，到了成都后，就带其到茶楼打麻将。在一个晚上，廖开普告诉吴某说打牌把签合同的钱输了一部分，就找她借钱，出于情面，吴某取了1.8万元现金交给廖开普。当时看到他的身份证上的名字叫廖开普，而不是叫陈宇，便质问被告人，被告人称其随母亲姓陈。2017年9月至2018年1月份，被告人先后从吴某处以各种理由借款8.2万元左右。被告人廖开普于2018年11月10日向吴某转账500元，同年11月14日转账1000元，其余的至今未归还。 6、被害人刘某的陈述，证实2017年其与妻子在巴州区工商银行家属院后面开了一家小茶馆，被告人廖开普经常来打牌。其自称姓陈，南江人，在巴中承包工程。2017年年底的时候，被告人廖开普称办事需要借300元钱，我就和我妻子商量借给他300元。又过了一段时间，他说需要缴纳费用，又借给他300元钱。经多次催收，至今未偿还。 7、被害人张某1的陈述，证实其在平昌县同昌里与他人合伙经营一家名叫“兔味轩”的餐馆，微信昵称“陈相宇的妈妈”。被告人廖开普经常到餐馆吃饭，其自称叫陈宇，巴中人，与其妻子是离了婚的，在成都开了一家小贷公司，现身家资产有1.6亿元。认识的第二天晚上，便与被告人廖开普确立了男女朋友关系，过了几天，廖开普便搬到了张某1家中住。2018年10月31日，被告人说要去龙熙酒店炸金花，让其给他取1万元钱，当时张某1就到上城丽景的农业银行ＡＴＭ机分四次取了1万元交给被告人。2018年11月1日，我与被告人到巴中，他说他的一个朋友急需用钱，让我借钱给他，于是我就在巴中的一家银行取了4.9万元现金交给廖开普，后被告人又让我给一个账号为“62×××14”的卡上转了5万元。当天下午我们就往成都走，11月2日，其又以朋友急需用钱，找我借钱。我就在成都营门口等地取款15万元交给被告人廖开普。11月3日，被告人又以他朋友需要借钱，我取了9.9万元交给他。11月5日，我又在成都一家银行取款10万元交给他。11月9日我们回到了平昌。期间，我多次找他索要借给他的钱，他称他的侄儿22日过事后就先还我35万元，后又说急着去泰国，待回来之后就归还我的钱，但是至今也没有还。我当时把他的身份证和户口簿拿出来看，就质问他“廖开普”是谁，他说他母亲姓陈，所以随母亲姓叫陈宇。期间，廖开普给我转了1万元买手镯，5000元装修房子，1000元让我给娃儿买衣服，还给我姐姐张某2转了2700元让她给我买手机，给了充了200元话费，微信还给我转了300元、150元让我买东西。 8、被害人董某的陈述，证实其与被告人廖开普在上城丽景小区楼下麻将馆打麻将认识的，其自称姓陈，是经营小贷公司的，微型昵称叫“一剑下江南”，微信号是”ｓａｎｊｉａｎｊｉａｎｇｎａｎ”。2018年12月3日，由于有段时间没看到他了，我便问他最近在做啥，廖开普说他在泰国，钱包掉了，叫我帮忙给他借8000元钱。当天，我就通过微信转账的方式给他转了5000元。过了几天，我问他还我钱，他一直未回消息，直到12月29日，他说他从泰国回来了，在湖南拿了一批干货到成都卖，由于钱不够，又让我给他借3000元钱，于是我通过支付宝给他转了1000元。12月29日左右，我问他什么时候回来，他说没有路费，让我给他转几百元的路费，于是，我通过支付宝给他转了600元。2019年1月9日下午，廖开普又让我给他转300元路费，于是我又给他转了300元，后来他就无法联系了。 9、证人万某的证言，证实其是董某的表哥，与被告人廖开普吃了一次宵夜，廖开普自称性陈，在巴中做生意，开有贷款公司，娃儿在泰国上班。后来，董某告诉我说陈宇资金周转不开，让我借点钱，我当时借给董某1000元。后来才知道董某一共借了8000元左右给陈宇。 10、证人张某2的证言，证实其是张某1的姐姐，微信昵称叫“轻舟装饰”。2018年11月9日，我妹妹带了一个男的回家，告诉我这个男的叫陈宇，身价有1.6亿。后陈宇说他儿子28岁，在中国驻韩大使馆上班。11月11日，我和我妹妹张某1、廖开普在我侄女家吃满月酒，廖开普看我的手机比较好看，坚持要给我妹妹买，由于卖手机的是我朋友，廖开普就微信给我转了2700元让我给我妹妹买了一个手机。 11、证人孙某的证言，证实其与张某1在平昌县餐馆，被告人廖开普在餐馆吃饭后，就和他聊天，其自称叫陈宇，老家是巴中的，目前在成都经营一家小额贷款公司，目前是离异的。在我第二次见他时，他就和张某1在交往了，之后他就经常出现在餐馆。 12、被告人的供述与辩解，证实其职业就是打牌的，有两个微信号，一个叫“一剑下江南”，另一个叫“郁郁风情”。与张某1确立男女朋友关系后，先后在张某1处先后借了16.9万元用于打牌，期间向张某1转款16450元，向其姐姐张某2转款2700元。与董某也是打牌认识的，先后在董某处借款8000多元也是用于打牌。在巴中经常到刘某经营的茶馆打牌，先后在他那里借了600元钱，至今未归还。被告人还供述其也找过吴某借钱，由于其经常在吴某经营的茶馆打牌，先后共借了1万元7千元至1万8千元。2018年11月10日、14日分别向吴某微信号叫“红尘清茶”转款500元、1000元。 13、董某的支付宝、微信聊天记录截图、提取笔录，证实被害人董某通过微信向被告人廖开普转款5000元，支付宝转账1900元的事实。 14、吴某的微信及支付宝转账记录，证实其向被告人廖开普转账11400元的事实。 15、被告人廖开普的微信账单记录，证实其向被害人吴某、张某1转账情况。 16、张某1的中国农业银行卡号为62×××77交易明细清单，证实被害人张某1于2018年11月1日向被告人廖开普信用社账号为62×××14的账户转账5万元，以及其2018年10月31日至11月10日期间的取款明细情况。 17、平昌县公安局出入境管理大队证明，证实被告人廖开普未办理过出入境相关证件。 18、南江县（1992）南法刑字第3号刑事判决书、四川省巴中市巴州区人民法院（2012）巴州刑初字第252号刑事判决书，释放证明书，证实被告人前科情况，因犯诈骗罪于2012年11月19日被判处有期徒刑五年，于2016年4月8日刑满释放。 19、辨认笔录，证实被告人廖开普对被害人吴某、张某1、刘某、董某辨认无误，被害人吴某、张某1、刘某、董某对被告人廖开普辨认无误。 本院认为，被告人以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立，应依法惩处。被告人廖开普在侦查阶段对张某1处诈骗金额供认16.9万元，在庭审中当庭供认其诈骗金额为45.8万元，根据在案证据显示，被害人张某1于2018年11月1日向被害人转账5万元，其余金额虽没有转账依据，但是被害人张某1的陈述与其银行卡交易明细中的取款时间及金额均一致，能够形成证据链，本院予以确认。辩护人辩护称已向被害人返还的金额不应计入犯罪金额，符合法律规定，本院予以采信。被告人廖开普曾因故意犯诈骗罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内再故意犯应当判处有期徒刑刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。另被告人当庭认罪，可酌情从轻处罚。本院为保护公民财产安全，打击犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下： 一、被告人廖开普犯诈骗罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币50000元。 二、责令被告人廖开普退赔被害人吴某9900元、退赔被害人张某1438650元、退赔被害人刘某人民币600元、退赔被害人董某人民币6900元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省巴中市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  何中正 人民陪审员  王心会 人民陪审员  毛明蓉 二〇二〇年七月二十七日 书 记 员  吴 敏 附本案相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。