苏州工业园区人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏0591刑初665号公诉机关江苏省苏州工业园区人民检察院。被告人华辉，男，1990年4月13日出生于江苏省金坛市，汉族，大学专科文化，农民，住江苏省常州市金坛市。2019年8月26日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年10月1日被逮捕。现羁押于苏州市第二看守所。辩护人刘长伟、邢海浪，江苏益友天元律师事务所律师。江苏省苏州工业园区人民检察院以苏园检诉刑诉〔2019〕723号起诉书指控被告人华辉犯诈骗罪，于2019年12月16日向本院提起公诉。本院认为不宜适用简易程序，遂决定中止审理，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。在审理过程中，由于不能抗拒的原因致使案件在较长时间内无法继续审理，本院依法对本案裁定中止审理，后予以恢复审理。江苏省苏州工业园区人民检察院指派检察员王君出庭支持公诉，被告人华辉及其辩护人刘长伟（参加第二次庭审）、邢海浪（参加第一、二次庭审）到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控，2018年8月至11月，被告人华辉虚构帮助客户垫资结清车辆、房产贷款从中赚取垫资费等事由，骗取位于苏州工业园区等地的张某甲、焦某、陈某、郁某、黄某乙、张某乙、刘某心等7名被害人钱款共计143万元（币种为人民币，下同）。被告人华辉自动投案并如实供述自己的主要罪行，且自愿认罪认罚。为证实上述指控，公诉人当庭宣读并出示了被告人华辉的供述笔录，被害人张某甲、焦某、陈某、郁某、黄某乙、张某乙、刘某心的陈述笔录，证人黄某甲、戚某的证言笔录，辨认笔录，接受证据材料清单，银行账户交易明细，银行账户转账记录截图，微信信息及聊天记录、转账记录截图，微信详情截图，支付宝信息及转账记录截图，支付宝交易明细，房屋权属登记查询结果证明截图，情况说明，证明，认罪认罚具结书，受案登记表，到案经过、发破案经过及户籍资料等证据。公诉机关认为，对被告人华辉应以诈骗罪追究其刑事责任，且属数额特别巨大。被告人华辉系自首且自愿认罪认罚。提请依法判处。被告人华辉对起诉书指控的罪名及基本事实无异议，提出其不清楚刘某心转账给其的50万元能否认定为诈骗款项的辩解意见。辩护人对起诉书指控的事实及罪名无异议，提出被告人华辉无前科劣迹、系自首且自愿认罪认罚，请求对其从轻处罚的辩护意见。经审理查明，2018年8月至11月，被告人华辉虚构帮助客户短期垫资结清车辆、房产的相应贷款可从中赚取相应费用等事由，采用出示虚假的待垫资车辆照片或房产权属证明资料等手段，骗取位于苏州工业园区等地的张某甲等7名被害人钱款共计143万元，具体分述如下：（1）被告人华辉采用上述手段，骗取被害人张某甲在2018年8月6至10月29日期间向其转账钱款共计11万元。（2）被告人华辉采用上述手段，骗取被害人焦某在2018年11月2日通过被害人张某甲向其转账钱款共计15万元。（3）被告人华辉采用上述手段，骗取被害人陈某在2018年10月29日向其转账钱款5万元。（4）被告人华辉采用上述手段，骗取被害人郁某在2018年10月23日向其转账钱款20万元。（5）被告人华辉采用上述手段，骗取被害人黄某乙在2018年9月16日至10月23日期间向其转账钱款共计34万元。（6）被告人华辉采用上述手段，骗取被害人张某乙在2018年10月31日至11月2日期间向其转账钱款共计8万元。（7）被告人华辉采用上述手段，骗取被害人刘某心在2018年11月16日向其转账钱款50万元。另查明，被告人华辉犯罪后自动投案并如实供述自己的主要罪行，且自愿认罪认罚。上述事实，有经庭审举证、质证，本院确认的下列证据予以证实：1、被告人华辉的供述笔录，被害人张某甲、焦某、陈某、郁某、黄某乙、张某乙、刘某心的陈述笔录，证人黄某甲、戚某的证言笔录，辨认笔录，接受证据材料清单，银行账户交易明细，银行账户转账记录截图，微信信息及聊天记录、转账记录截图，微信详情截图，支付宝信息及转账记录截图，支付宝交易明细，房屋权属登记查询结果证明截图，情况说明，证实被告人华辉在2018年8月至11月期间陆续诈骗涉案7名被害人钱款的事实；其中，被害人刘某心陈述了其通过朋友“建哥”介绍结识了老板华辉并添加了对方的微信，后华辉主动联系其说手上有客户需要垫资归还银行房贷，再将房产办理抵押贷款，让其帮忙一起垫资，只要15至20天时间，到期会有五六万元收益，其遂筹措了50万元资金于2018年11月16日转账给华辉，但11月22日左右其发现华辉的手机为关机状态，后听说他骗了不少人的钱已经跑路，如果华辉当时只是想要向其借钱其是不会同意的、也不会相信他是一个大老板，其从未让他抵押过任何东西或者留过任何材料；被告人华辉供述了其2017年底借钱给一位朋友，但对方跑路了，其经济状况不好，遂于2018年4月左右开了一家帮银行找客户的中介公司，但生意不好亏了钱，其为了填补之前的窟窿遂虚构了帮客户“垫资过桥”会给予相应费用等事由，陆续骗得同事、朋友等人的钱款共计143万元，但其拿到钱款后找不到客户就去归还自己的欠债了，其重新办理了手机号码并于2018年11月左右逃至安徽省，刘某心是朋友李婷介绍给其的，其知道对方是高利放贷人员，但因为公司倒闭，为了还钱及承诺的利息，其虚构了客户的房产需要“垫资过桥”的理由骗取刘某心转账给其50万元，尚未归还，虽然其借钱时骗了刘某心，但因双方签订过借款合同其觉得该笔款项的性质并不一样。2、认罪认罚具结书，证实被告人华辉自愿认罪认罚情况。3、到案经过、发破案经过，受案登记表，证实本案案发及被告人华辉的归案情况。4、户籍资料、证明，证实被告人华辉的身份情况。本院认为，被告人华辉目无法制，以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人华辉犯罪后自动投案，并如实供述自己的主要罪行，系自首，依法从轻处罚。被告人华辉自愿认罪认罚，依法从宽处罚。公诉机关指控被告人华辉犯诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，指控的罪名正确，本院予以支持。关于被告人华辉提出的其不清楚刘某心转账给其的50万元能否认定为诈骗款项的辩解意见。经查，在案证据能够证实被告人华辉在2018年8月至11月期间隐瞒自身经济状况不佳的真相，虚构帮助客户车辆、房产短期“垫资过桥”从中可赚取相应费用等事由陆续骗得7名被害人巨额钱款的事实，而被害人刘某心因受被告人华辉欺骗，主观上对被告人华辉当时的真实经济状况及款项真实用途陷入了错误认识，从而实施了错误处分自身财物的行为，故被害人刘某心向被告人华辉转账的该笔50万元应认定系诈骗款项。关于辩护人提出的被告人华辉无前科劣迹、系自首且自愿认罪认罚，请求对其从轻处罚的辩护意见。经查属实，予以采纳。被告人华辉多次实施诈骗，酌情从重处罚。据此，本院为保护他人的财产权利不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人华辉犯诈骗罪，判处有期徒刑十年三个月，并处罚金人民币十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月26日起至2029年11月25日止。罚金自判决生效后第二日起一个月内缴纳，并上缴国库）。二、责令被告人华辉继续退赔各被害人未追缴的赃款（详见清单）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  王 莉人民陪审员  顾菊芳人民陪审员  金小英二〇二〇年七月二十二日书 记 员  顾云萍清单责令被告人华辉退赔被害人刘某某未追缴的赃款人民币五十万元、被害人黄某未追缴的赃款人民币三十四万元、被害人郁某某未追缴的赃款人民币二十万元、被害人焦某某未追缴的赃款人民币十五万元、被害人张某未追缴的赃款人民币十一万元、被害人张某某未追缴的赃款人民币八万元、被害人陈某未追缴的赃款人民币五万元。