江西省都昌县人民法院刑 事 判 决 书（2020）赣0428刑初112号公诉机关都昌县人民检察院。被告人陈建民，男，1965年11月28日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地江西省九江市都昌县，住都昌县。因涉嫌非法经营罪2015年12月23日被都昌县公安局刑事拘留，同年12月31日被都昌县公安局取保候审，2019年4月1日被都昌县公安局监视居住。2020年5月14日本院决定取保候审。被告人吴分如，男，1964年2月8日出生，汉族，初中文化，务工，户籍所在地江西省九江市都昌县，住都昌县。因涉嫌非法经营罪被网上追逃，2016年8月30日被深圳市公安局沙湾派出所民警抓获归案，同日被都昌县公安局刑事拘留，2016年9月23日被都昌县公安局取保候审，2019年7月1日被都昌县公安局监视居住。2020年5月14日本院决定取保候审。被告人沈家兴，男，1965年11月13日出生，汉族，中专文化，务工，户籍所在地江西省九江市都昌县，住都昌县。因涉嫌非法经营罪2016年6月2日被都昌县公安局取保候审，2019年7月1日被都昌县公安局监视居住。2020年5月13日本院决定取保候审。都昌县人民检察院以都检公诉刑诉【2020】46号起诉书指控被告人陈建民、吴分如、沈家兴犯非法经营罪，向本院提起公诉。本院受理后依法适用普通程序于2020年6月28日公开开庭进行了审理。都昌县人民检察院指派检察员余敏出庭支持公诉，被告人陈建民、吴分如、沈家兴到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：被告人陈建民自2013年7月开始一直非法收受他人下注的六合彩码单。2013年7月至10月，2014年10月至12月陈建民将收来的六合彩码单报给被告人吴分如，吴分如接收陈建民报来的六合彩码单总额在10万元左右。2015年6月份至12月份陈建民将收来的六合彩码单报给被告人沈家兴，沈家兴接收陈建民报来的六合彩码单总额在10万元左右。2015年12月22日都昌县公安局民警在都昌县都昌镇加工城“**铺子”小卖部当场抓获正在收受六合彩码注的陈建民，并依法对“**铺子”进行检查，扣押11本六合彩相关账本。吴分如于2016年8月30日在深圳市沙湾区被公安机关抓获归案，审家兴于2016年6月2日主动到都昌县公安局投案，三人到案以后均能如实供述本案犯罪事实，并向公安机关退回违法所得。公诉机关认为，被告人陈建民、吴分如、沈家兴违反国家规定，未经批准擅自发行、销售彩票，情节严重，其三人的行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。沈家兴主动投案并如实供述自己的犯罪事实，具有自首情节；陈建民、吴分如被抓获归案以后如实供述了其犯罪事实，具有坦白情节。三人都已向公安机关退回赃款，可酌情从轻处罚。建议判处陈建民有期徒刑二年九个月，缓刑三年六个月，并处罚金4万元；判处吴分如有期徒刑一年四个月，缓刑两年，并处罚金2万元；判处沈家兴有期徒刑一年二个月，缓刑一年六个月，并处罚金2万元。被告人陈建民对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，当庭认罪，未发表辩护意见。被告人陈建民在审查起诉阶段自愿认罪认罚，2020年2月17日于值班律师杨爱乐在场的情况下签署《认罪认罚具结书》。被告人吴分如对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，当庭认罪，未发表辩护意见。被告人吴分如在审查起诉阶段自愿认罪认罚，2020年2月17日于值班律师杨爱乐在场的情况下签署《认罪认罚具结书》。被告人沈家兴对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，当庭认罪，未发表辩护意见。被告人沈家兴在审查起诉阶段自愿认罪认罚，2020年2月17日于值班律师杨爱乐在场的情况下签署《认罪认罚具结书》。经审理查明：被告人陈建民自2013年7月开始一直非法收受他人下注的六合彩码单。2013年7月至10月、2014年10月至12月陈建民将收来的六合彩码单报给被告人吴分如，吴分如接收陈建民报来的六合彩码单总额在10万元左右。2015年6月至12月陈建民将收来的六合彩码单报给被告人沈家兴，沈家兴接收陈建民报来的六合彩码单总额在10万元左右。2015年12月22日被告人陈建民被都昌县公安局抓获归案；2016年8月30日被告人吴分如在深圳市沙湾区被公安机关抓获归案；2016年6月2日被告人沈家兴主动到都昌县公安局投案。三人到案以后均如实供述本案犯罪事实。上述事实，有经庭审举证、质证，本院认定的下列证据证实：1.都昌县公安局受案登记表、常住人口信息表、前科情况证明；都昌县公安局狮山派出所、深圳市公安局沙湾派出所出具的抓获经过；都昌县公安局出具的归案情况说明。2.证人陈某1、陈某2、江某、刘某的证言。3.被告人陈建民、吴分如、沈家兴的供述与辩解。4.都昌县公安局检查笔录、辨认笔录。本案在审查起诉期间，都昌县人民检察院委托都昌县司法局对被告人陈建民、吴分如、沈家兴进行审前社会调查，该局出具（2020）都矫审调字92、94、194号调查评估意见书，同意对陈建民、吴分如、沈家兴适用社区矫正。2020年7月23日公诉机关调整量刑建议，建议判处陈建民有期徒刑一年九个月，缓刑二年六个月，并处罚金4万元；判处沈家兴有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金2万元。本院认为，被告人陈建民、吴分如、沈家兴未经国家批准擅自销售彩票，情节严重，其行为均构成非法经营罪。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。被告人陈建民、吴分如到案后如实供述其犯罪事实，是坦白，依法可以从轻处罚；被告人沈家兴主动到公安机关投案，如实供述其罪行，是自首，依法可以从轻或者减轻处罚。鉴于被告人陈建民、吴分如、沈家兴确有悔罪表现，宣告缓刑对所居住的社区没有重大不良影响，居住地社区矫正机构亦同意对其适用社区矫正，符合适用缓刑的条件，依法可以对其宣告缓刑。被告人陈建民、沈家兴认罪认罚，公诉机关调整后的量刑建议适当，予以采纳。被告人吴分如签署《认罪认罚具结书》后不缴纳罚金，是不认罚，不能适用认罪认罚制度，但公诉机关对被告人吴分如的量刑建议适当，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第一款和第三款、第七十二条、第七十三条，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第六条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人陈建民犯非法经营罪，判处有期徒刑一年九个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币四万元（已缴纳）。（缓刑考验期自判决确定之日起计算。被告人陈建民应当自本判决发生法律效力之日起十日内，持本判决书到都昌县司法局报到，接受社区矫正。逾期不报到的，都昌县司法局有权向本院提出撤销缓刑建议并附相关证明材料，建议本院撤销缓刑。）二、被告人吴分如犯非法经营罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期自判决确定之日起计算。被告人吴分如应当自本判决发生法律效力之日起十日内，持本判决书到都昌县司法局报到，接受社区矫正。逾期不报到的，都昌县司法局有权向本院提出撤销缓刑建议并附相关证明材料，建议本院撤销缓刑。罚金限于判决生效后十日内向本院缴纳）三、被告人沈家兴犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币二万元（已缴纳）。（缓刑考验期自判决确定之日起计算。被告人沈家兴应当自本判决发生法律效力之日起十日内，持本判决书到都昌县司法局报到，接受社区矫正。逾期不报到的，都昌县司法局有权向本院提出撤销缓刑建议并附相关证明材料，建议本院撤销缓刑。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江西省九江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份、副本四份。审 判 长  段永华人民陪审员  周裔贵人民陪审员  开 义二〇二〇年七月二十九日书 记 员  吴丽文