浙江省温州市龙湾区人民法院刑 事 判 决 书（2020）浙0303刑初301号公诉机关浙江省温州市龙湾区人民检察院。被告人刘建南，男，1974年10月26日出生，汉族，文盲，务工，户籍所在地浙江省温州市文成县。曾因犯抢劫罪于2002年2月5日被温州市瓯海区人民法院判处有期徒刑六年；因犯拐卖妇女罪于2007年5月15日被浙江省文成县人民法院判处有期徒刑五年六个月；因犯敲诈勒索罪于2012年7月3日被温州市瓯海区人民法院判处有期徒刑一年三个月；因盗窃于2014年4月20日被温州市公安局经济技术开发区分局行政拘留十五日；因犯盗窃罪于2014年8月7日被温州市瓯海区人民法院判处有期徒刑八个月；因犯盗窃罪于2015年4月17日被浙江省文成县人民法院判处有期徒刑七个月，同年9月22日刑满释放；因犯敲诈勒索罪于2016年8月25日被温州市瓯海区人民法院判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币5000元，2018年3月21日刑满释放。因本案于2019年4月12日被刑事拘留，同月17日被监视居住；因多次传讯不到案，于2019年8月11日再次被刑事拘留，同月14日被监视居住；因多次传讯不到案，于2020年1月19日被刑事拘留，同年2月20日被逮捕。现羁押于温州市看守所。指定辩护人王璋，浙江东瓯律师事务所律师。温州市龙湾区人民检察院以温龙检一部刑诉〔2020〕1120号指控被告人刘建南犯诈骗罪，于2020年5月19日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。温州市龙湾区人民检察院指派检察员胡音慧出庭支持公诉，被告人刘建南及其辩护人王璋到庭参加诉讼。现已审理终结。温州市龙湾区人民检察院指控：1、2019年3月19日中午，被告人刘建南向房东张某1谎称要租赁其位于温州市经济技术开发区××街道××街××弄××号××楼后间，并支付定金人民币500元，随后取得该房间钥匙。（1）2019年3月20日上午，被害人邓某经招租广告联系上被告人刘建南，被告人刘建南冒充房东，碰面后带被害人到××街道××街××弄××号××楼房××看房。双方谈妥价格后，3月21日，被害人邓某从农行取款4000元交给刘建南作为房租。刘建南向其出具落款为王哲的收款收据一张。（2）2019年3月22日中午，被害人潘某1经招租广告联系上被告人刘建南，被告人刘建南冒充房东并带被害人潘某1到××街道××街××弄××号××楼房××看房。后被告人刘建南假装答应以月租人民币400元，三个月一付的方式出租给被害人潘某1，被告人刘建南收到被害人潘某1用支付宝转账的人民币1000元押金后，将房间钥匙交给被害人潘某1。2019年3月25日下午，被害人潘某2准备搬入该出租房，便将剩余租金的200元经支付宝转账给被告人刘建南。（3）2019年3月22日晚上，被害人颜某经招租广告联系被告人刘建南，被告人刘建南冒充房东并带被害人颜某到××街道××街××弄××号××楼房××看房后。被害人颜某同意租房后，被告人刘建南以银行转账方式收取被害人颜某人民币1000元。（4）2019年3月23日下午，被害人杨某经招租广告联系被告人刘建南，被告人刘建南冒充房东并带被害人到××街道××街××弄××号××楼房××看房。当晚，被告人刘建南联系被害人杨某，谈好租金后约在××街道××街见面，被告人刘建南向被害人杨某收取现金人民币1600元，支付宝二维码收款收取人民币170元。2、2019年3月20日左右的一天，被告人刘建南向房东项某谎称租赁其位于温州经济技术开发区××街道××街××弄××号××楼房××，并支付定金人民币1000元，随后取得该房间钥匙。2019年3月23日中午，被害人瞿某、李某、肖某三人经招租广告联系被告人刘建南，被告人刘建南冒充房东并带三被害人到××街道××街××弄××号××楼看房。谈好租金后约在××街道××街见面，双方签订房屋租赁合同（落款出租人为陈某2），被告人刘建南向三名被害人收取现金人民币7500元。3、2019年7月初的一天，被告人刘建南向房东张某2谎称租赁其位于瑞安市××街道广场小区××幢××单元××房××，并支付定金人民币1000元，随后取得该房间钥匙。2019年7月6日被害人戴某经招租广告联系被告人刘建南,被告人刘建南冒充房东在7月8日下午带被害人戴某到瑞安市××街道广场小区××幢××单元××房××看房。2019年7月9日,被害人戴某、陈某1夫妇开车到被告人约定的地点瑞安飞云街道某酒店附近，和刘建南签订了房屋租赁合同（落款出租人为周章宽），被害人从银行取款并交付现金20500元给刘建南作为租金。综上，被告人刘建南总共诈骗金额为人民币35970元。被告人刘建南分别于2019年4月12日，2019年8月11日、2020年1月19日被公安机关抓获归案。以上指控事实，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人刘建南以非法占有为目的，用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪，诉请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，予以判处。被告人刘建南系累犯，应从重处罚，建议对被告人刘建南犯诈骗罪在有期徒刑一年六个月至二年的幅度内量刑，并处罚金。被告人刘建南对公诉机关指控其诈骗被害人潘某1、颜某、杨某、瞿某、李某、肖某的犯罪事实及诈骗金额均无异议，但提出其虽有诈骗被害人邓某的事实，但未收取刘琴租金及其已给付房东张某2租金一万元承租瑞安市××街道广场小区××幢××单元××房××，后因自己找不到工作而欲将该房子转租给陈某1、戴某夫妇，未对二人实施诈骗，也未收取陈某1、戴某夫妇租金。其辩护人王璋提出：1、被告人刘建南虽有诈骗邓某的行为，但其未收取邓某租金款项，应将此节认定犯罪未遂；2、刘建南诈骗陈某1、戴某夫妇证据不足，此节应不予认定；3、本案由胡华主导实施，刘建南系后续参与犯罪，主观恶性相对较小；综上，请求对刘建南从轻处罚。经审理查明：2019年3月至7月期间，被告人刘建南采用先寻找本地房东谎称需要租房，并向房东交付定金拿到房屋钥匙，后冒充该出租房的房东或者二房东,把出租房同时出租给多个人并收取租金的方式来实施诈骗。具体犯罪事实如下：1、2019年3月19日中午，被告人刘建南向房东张某1谎称要租赁张某1位于温州市经济技术开发区××街道××街××弄××号××楼后间，并支付定金人民币500元，随后取得该房间钥匙。（1）2019年3月20日上午，被害人邓某经招租广告联系上被告人刘建南，刘建南冒充房东，碰面后带邓某到××街道××街××弄××号××楼房××看房，并谈妥价格。3月21日，邓某从农行取款人民币4000元交给刘建南作为房租，刘建南向邓某出具落款为王哲的收款收据一张并交付该房屋钥匙。（2）2019年3月22日中午，被害人潘某1经招租广告联系上被告人刘建南，刘建南冒充房东并带被害人潘某1到××街道××街××弄××号××楼房××看房。后刘建南答应以月租人民币400元，三个月一付的方式出租给潘某1，刘建南在收到潘某1用支付宝转账的人民币1000元押金后，将房间钥匙交给潘某1。2019年3月25日下午，被害人潘某2准备搬入该出租房，便将剩余租金的人民币200元经支付宝转账给被告人刘建南。（3）2019年3月22日晚上，被害人颜某经招租广告联系被告人刘建南，刘建南冒充房东并带颜某到××街道××街××弄××号××楼房××看房。颜某同意租房后，刘建南以银行转账方式收取颜某人民币1000元。（4）2019年3月23日下午，被害人杨某经招租广告联系被告人刘建南，刘建南冒充房东并带杨某到××街道××街××弄××号××楼房××看房。当晚，刘建南联系杨某，谈好租金后约定于××街道××街见面，刘建南向杨某收取现金人民币1600元，支付宝二维码收款收取人民币170元。2、2019年3月20日左右的一天，被告人刘建南向房东项某谎称要租赁项某位于温州经济技术开发区××街道××街××弄××号××楼房××，并支付定金人民币1000元，随后取得该房间钥匙。2019年3月23日中午，被害人瞿某、李某、肖某三人经招租广告联系被告人刘建南，被告人刘建南冒充房东并带三被害人到××街道××街××弄××号××楼看房。谈好租金后约在××街道××街见面，双方签订了房屋租赁合同（落款出租人为陈某2），后刘建南向三名被害人收取现金人民币7500元并交付房屋钥匙。3、2019年7月初的一天，被告人刘建南向房东张某2谎称租赁其位于瑞安市××街道广场小区××幢××单元××房××，并支付定金人民币1000元，随后取得该房间钥匙。2019年7月6日被害人戴某经招租广告联系被告人刘建南,刘建南冒充房东在7月8日下午带戴某到瑞安市××街道广场小区××幢××单元××房××看房，后商定好房租价格。2019年7月9日,戴某、陈某1夫妇开车到与被告人约定的地点瑞安飞云街道某酒店附近，和刘建南签订了房屋租赁合同（落款出租人为周章宽），后戴某、陈某1夫妇从银行取款并交付现金20500元给刘建南作为租金，并从刘建南处取得该房间钥匙。综上，被告人刘建南总诈骗金额为人民币35970元。被告人刘建南分别于2019年4月12日、2019年8月11日、2020年1月19日被公安机关抓获归案。上述事实，公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1、被告人刘建南在侦查阶段的供述及对被告人胡华的辨认笔录，供认了：（1）“富华”让其先找本地房东，用交定金的方式将出租房先租过来，再贴招租广告，等租客联系后，遂冒充出租房子的房东或者二房东,再把出租房出租同时给多个人来骗钱。其用于诈骗的工具是一部手机，号码为150××××0871里面登录这一个微信号和支付宝号码，支付宝账号名字为“陈某2”，其使用过该账号收钱，手机相册中还有一张银行卡照片，户名也是“陈某2”，其用该银行卡收过钱，这些账号均系“富华”从别处花钱购得；经辨认，胡华即为被告人刘建南所述“富华”；（2）2019年3月19日，其向房东张某1谎称要租赁其位于温州市经济技术开发区××街道××街××弄××号××楼后间，支付定金人民币500元后取得该房间钥匙。3月20日，其冒充房东带被害人邓某来该处看房，并协商好租金为4000元，后其与邓某碰面后，邓某称自己没钱，要迟点再给，但担心其将该房子租给他人，要求其给欠条或合同之类的凭证，后其将一张写有“王哲”、“150××××0871”、“收你四千元”等字样的收款收据及房间钥匙交付给邓某，但一直未收到邓某的4000元租金；后其又于3月22日至23日期间，冒充房东带他人来此处看房，并与对方商谈价格将该处出租房租给他人，分别在收取被害人颜某、杨某、潘某2的租金后均给付了上述被害人该房间的钥匙；（3）2019年3月20日左右的一天，其向房东项某谎称要租赁温州经济技术开发区××街道××街××弄××号××楼房××，支付定金人民币1000元后取得该房间钥匙，后其用上述同样的方式带瞿某、李某、肖某看房，协商好租金后，双方签订房屋租赁合同，其向三被害人收取7500元租金并交付房屋钥匙。被告人刘建南在审查起诉阶段供述：2019年7月初的一天，其以租房的名义向房东张某2支付定金1000元，拿到瑞安市××街道广场小区××幢××单元××房××钥匙后，冒充该房房东于同月8日带被害人戴某看房并商谈好租金为19500元，押金1000元，次日，其与戴某、陈某1夫妇来到约定地点，双方签订了房屋租赁合同并将该房间钥匙交付给戴某夫妇，但其未收取上述钱款。2、被害人潘某1、颜某、杨某的陈述，接受证据清单，手机支付转账记录截图，微信账号、聊天记录及对辨认笔录，证明2019年3月22日至23日期间，潘某1、颜某、杨某均经招租广告联系号码150××××0871，后一男子称自己的房子在出租，分别带三人到温州市经济技术开发区××街道××街××弄××号××楼后间看房子，并协商好房租，对方收取房租后将房屋钥匙交给其，后在准备搬进出租房时发现被骗的情况；其中，潘某1于3月22日通过支付宝账户（账户为陈某2）转账人民币1000元作为押金，同月25日下午，其准备搬进出租房时又将余款200元转至上述支付宝账户；颜某于3月22日晚通过支付宝向对方建行银行卡（户名为陈某2）中转账人民币1000元；杨某于3月23日下午后交给对方1600元现金，后又通过微信联系对方，向对方提供的支付号账户转账了170元。经辨认，三人均辨认出被告人刘建南即为带其看房收取房租的男子。3、被害人瞿某、李某、肖某的陈述，银行交易明细，通话记录，房屋租赁合同，收款收据手机截图，支付宝、微信转账记录及聊天记录，辨认笔录，证明瞿某等人通过150××××0871的号码联系租房，后一男子称自己为房东，于2019年3月23日带其到××街道××街××弄××号××楼看房，双方协商好后，签订了房屋租赁合同（落款出租人为陈某2），因对方称微信、支付宝被冻结，无法收钱，其遂去银行里取款人民币7500给对方，对方遂将出租房的钥匙交付给其。经辨认，被告人刘建南即为带其看房收取房租的男子。4、被害人邓某的陈述，辨认笔录，收款收据，银行交易明细等，证明2019年3月20日上午，其通过招租广告上的号码150××××0871联系租房事宜，后一男子自称是房东，带其到××街道××街××弄××号××楼的房间看房，双方谈好价格后，其于次日从农行取款4200元，将其中4000元交给该男子作为房租，该男子将一张写有“王哲”、“150××××0871”、“收你四千元”等字样的收款收据及房屋钥匙交给其。经辨认，被告人刘建南即为即为带其看房收取房租的男子。5、被害人戴某、陈某1的陈述，房屋租赁合同，银行交易明细，情况说明及辨认笔录等，证明2019年7月6日，戴某看到招租信息，遂联系对方租房，同月8日，一男子带戴某到瑞安市××街道广场小区××幢××单元××看房子，双方协商好租金为19500，另付押金1000元；次日，对方告知租金支付宝微信无法转账，需收取现金，戴某与丈夫陈某1共取款人民币20500元，来到双方约定地点，在与该男子签订房屋租赁合同（落款出租人为周章宽）后，将现金20500元作为租金交给该男子，该男子把房门钥匙交付给戴某夫妇；后二人来到出租房时，一中年妇女过来询问情况，二人得知该中年妇女才是真正的房东，之前与二人联系的男子只支付了1000元押金给该妇女，还未与房东签合同的情况。经辨认，二人均辨认出被告人刘建南即为上述男子。6、证人张某1、项某的证言，辨认笔录，证明二人分别系沙城街道沙城街982弄26号、沙城街道七甲街339弄2号房屋的房东；2019年3月19日中午，一男子称要来租房，给了张某1500元定金，其便将钥匙交给了对方，之后一直未联系，同月24日，有两户人家搬东西过来，经询问后发现向其租房子的男子谎称自己是房东，骗取该两户人家租金的情况；2019年3月20日左右，一男子以租房给员工的名义向项某交付房租定金1000元，其便将钥匙交给了对方，之后一直未联系，同年4月14日，出租房中住了三人，经询问后发现向其租房子的男子谎称自己是房东，骗取三人房租的情况。7、证人张某2的证言，证明其系瑞安市××街道广场小区××幢××单元××的房东，2019年7月的一天，一男子联系其称要租房，并约定一年租金为23500元，次日，该男子给了其1000元定金，其应该男子要求，将房间钥匙给了该男子，之后其多次联系该男子来签合同，该男子一直称其很忙过几天再来；同月9日，其路过出租房时发现有陌生夫妻在房间，该陌生夫妻称二人从一男子那边把这个房子租过来了，还给了那个男子一年租金的情况。经辨认，被告人刘建南即为向其租房的男子。8、证人陈某2的证言，证明2019年3月，其经赵德华介绍以自己名义办理了一张建设银行储蓄卡（账户为×××18）和手机卡，并以500元的价格卖给一个男子；在办理银行卡之后的几天收到银行的两条短信，均为1000元钱的转账记录，后其将两条短信都删除的情况。9、受案登记表，接处警登记表，证明被害人颜某、邓某、陈某1分别于2019年3月24日、27日，同年7月11日向派出所报案的情况。10、前科查询，刑事判决书，释放通知书，证明被告人刘建南前科劣迹情况。11、归案经过，证明被告人刘建南三次归案均系被动到案的情况。12、常住人口基本信息，证明被告人刘建南的身份情况。关于被告人刘建南辩解其未收取被害人邓某租金及辩护人提出刘建南诈骗邓某应认定为犯罪未遂的意见。经查认为，被害人邓某的证言证明其与被告人刘建南谈妥租金后，于2019年3月21日取款4200元，将其中4000元作为租金交给刘建南，后刘建南将相关收款收据及出租房钥匙交付给其，该证言能得到银行交易明细、收款收据等证据印证，邓某交付租金后拿到收款收据及钥匙的证言也符合正常的市场交易习惯；而被告人刘建南关于邓某因手头没钱，未交付租金，故其在未收取邓某租金的情况下仍给了邓某收据及钥匙的辩解，有悖于常理，据此，可采信邓某的证言，认定刘建南已收取邓某人民币4000元的租金，刘建南的辩解及辩护人相应的意见与查明的事实及法律规定不符，不予采纳。关于被告人刘建南辩解其未对戴某夫妇实施诈骗及辩护人提出认定该节犯罪事实证据不足的意见。经查认为，被害人戴某夫妇二人关于被告人刘建南冒充房东，对其实施诈骗，戴某夫妇取款后来到约定地点，双方签订房屋租赁合同，其交付租金20500元后从刘建南手中拿到房门钥匙及该房子真正的房东张某2称一男子谎称要租房，仅支付了1000元定金拿了房子钥匙，但未签合同的证言，能得到被告人刘建南在审查起诉阶段的供述、证人张某2的证言、银行交易明细、租赁合同等证据的印证，相关取款金额、时间、地点均与被害人的陈述一致，且戴某夫妇在发觉被诈骗后及时报案，有受案登记表，接处警登记表予以佐证；同时结合被告人刘建南多次辩解理由不一，且刘建南之前对潘某1、瞿某、李某、肖某等人实施诈骗时，亦存在先与被害人签订房屋租赁合同，在收取租金后才将钥匙交付给被害人的情况及正常的市场交易习惯等，足以认定被告人刘建南诈骗戴某夫妇人民币20500元的犯罪事实，故刘建南的辩解及辩护人的意见与查明的事实不符，均不予采纳。关于辩护人提出本案由胡华主导实施，被告人刘建南主观恶性相对较小，要求从轻处罚的意见。经查认为，现有证据中仅有被告人刘建南一人的供述中提及胡华有参与本案犯罪事实，未得到其他证据的相互印证，无法认定胡华是否参与实施本案，故辩护人相应的辩护意见，不予采纳。本院认为，被告人刘建南以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关的指控罪名成立。被告人刘建南曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，且另有其他前科、劣迹，应予以从重处罚。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人刘建南犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币10000元。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月19日起至2021年11月8日止。)二、责令被告人刘建南退出违法所得人民币35970元，返还给相应的被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  杨璧玮人民陪审员  郑希荣人民陪审员  邹楚楚二〇二〇年七月十六日代书 记员  王莎妮附：本判决援引的法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。