中华人民共和国安徽省涡阳县人民法院刑 事 判 决 书（2020）皖1621刑初250号公诉机关涡阳县人民检察院。被告人阮氏垂，自称黎氏玉水,女,1996年3月6日出生,受教育状况不详,户籍所在地越南。因犯涉嫌诈骗罪于2019年8月26日被传唤，次日被刑事拘留,同年9月28日被执行逮捕。现羁押于亳州市看守所。辩护人刘晓荭，安徽佑安律师事务所律师。涡阳县人民检察院以涡检刑诉（2020）243号起诉书指控被告人阮氏垂犯诈骗罪一案，于2020年5月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2020年6月19日公开开庭审理了本案。涡阳县人民检察院指派检察员张某1出庭支持公诉，被告人阮氏垂及其辩护人刘晓荭，翻译赖垂云到庭参加诉讼。现已审理终结。涡阳县人民检察院指控：被告人阮氏垂与越南籍女子“阿柳”、“阿受”(上述两名越南人身份不详)等人预谋隐瞒阮氏垂真实身份及已婚的事实,以让阮氏垂与他人假结婚的形式骗取钱财。2019年6月份,涡阳县临湖镇村民王某1与姐夫刘某1及亳州籍男子侯单位等人前往越南欲寻找越南籍女子做媳妇。侯单位通过越南人“艳姐”(身份不详)等人介绍,阮氏垂与王某1相亲后在越南举行婚礼,阮氏垂参与办理了虚假护照和签证,后于2019年8月份与王某1入境回到王某1家中与其生活。在此期间,阮氏垂等人以彩礼等名义向王某1索要钱物,王某1和刘某1先后付给阮氏垂及“艳姐”等人钱物共计人民币139000余元,阮氏垂从中分赃35000余元人民币。2019年8月26日上午,阮氏垂准备乘坐出租车逃离时被王某1拦下,王某1报警致案发。公诉机关针对上述指控事实，当庭出示和宣读了书证，证人证言、被害人陈述，被告人供述，现场勘验笔录、辨认笔录，微信聊天记录等证据。公诉机关认为，被告人阮氏垂的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。鉴于其有坦白情节，自愿认罪认罚，建议判处阮氏垂有期徒刑三年至四年，并处罚金。被告人阮氏垂辩称：对指控的犯罪事实无异议。辩护人提出，被告人系从犯，请求对被告人从轻处罚。经审理查明：被告人阮氏垂在与越南籍女子“阿柳”、“阿受”(上述两名越南人身份不详)等人预谋后，决定隐瞒阮氏垂真实身份，让阮氏垂与他人假结婚形式骗取钱财。通过越南人“小燕”(身份不详)、侯单位等人介绍,与欲寻找越南籍女子做妻子的涡阳县临湖镇村民王某1相识。2019年6月份，王某1与姐夫刘某1及侯单位等人前往越南，阮氏垂与王某1相亲后在越南举行婚礼,阮氏垂参与办理了虚假护照和签证,后于2019年8月份与王某1入境回到王某1家中与其生活。在此期间,阮氏垂等人以彩礼等名义向王某1索要钱物,王某1和刘某1先后付给阮氏垂及“小燕”等人钱物共计人民币139000余元,阮氏垂从中分赃35000余元人民币。2019年8月26日上午,阮氏垂准备乘坐出租车逃离时被王某1拦下,王某1报警致案发。上述事实，有下列证据证实：1、护照载明被告人阮氏垂的身份情况。2、结婚证、婚姻情况确认书：证实阮氏垂经越南社会主义共和国确认婚姻状况为单身，并与王某1领取结婚证的事实。3、到案经过载明2019年8月26日被告人阮氏垂被依法传唤接受讯问。4、交易明细：刘某1、刘某2在中国农业银行的银行交易明细及开户信息，证实刘某1转账给刘某2、刘海军钱款的事实。5、提取笔录：证实证人刘某1通过手机将彩礼款转给媒人11万元的情况。6、提取笔录：证实被害人王某1在手机上与阮氏垂聊天及转账的情况。7、提取笔录：证实王某1曾分四次通过微信转账支付给阮氏垂人民币21678元。8、提取笔录：证实对侯单位手机内其与“李海洋”的转账记录及媒人“小燕”的聊天记录进行提存的情况。9、支出明细：证实经刘某1、王某1支出，被阮氏垂等人骗取的款物数。10、辨认笔录：证实阮氏垂、刘某1等人对侯单位的辨认情况。11、扣押决定书、扣押清单：证实对阮氏垂（黎氏玉水）所有的手机、银行卡、护照、证件、越南币予以扣押的情况。12、电子物证检查工作记录：证实对阮氏垂持有的手机内电子数据进行提取、恢复和固定的情况。13、证人刘某1的证言：2019年3月份，王某1准备在越南找对象，当年6月份，其和介绍人侯单位、王某1，到越南胡志明市，和阮氏垂相亲，王某1和阮氏垂在越南举办了婚礼，其给了越南媒人彩礼款95000元，给阮氏垂办理各种证件支出12000元，还有给阮氏垂购买“三金”支出6000元，给侯单位支付了16000元的介绍费，王某1又单独给阮氏垂2万多元。14、证人王某2的证言：其系王某1之父，王某1他们去越南时，带去16万元，给阮氏垂彩礼款95000元，再加上办各种证件、三金，回到家还剩6000元。其又给侯单位16000元的介绍费，王某1单独给了阮氏垂一部分钱。15、证人张某2、钟某的证言：一个叫小龙的越南人出价5000元，让张某2把阮氏垂从涡阳县拉到广州市，张某2找了钟某做代驾，一起到了涡阳县，当阮氏垂上车后，一个男的也上车不让阮氏垂走，后来张某2、钟某就报警了。16、证人蒋某、王某3的证言：王某1与刘某1去越南时，蒋某与王某3共同向刘某1的银行卡里打入十六万元。17、证人侯单位的证言：王某1之父王某2找到其让其帮忙给王某1在越南找一个对象，后来其妻联系了一个叫“小燕”的人，小燕称要95000元彩礼，后来，其和王某1、刘某1到了越南，刘某1把95000元彩礼钱直接转给了小燕，刘某1还通过微信转给李某3万，买三金支付了6000元左右，办护照共18000元，给其介绍费16000元。18、证人李某的证言：小燕让其转钱到越南，其把人民币兑换成越南币转给她，共计131000元人民币，其中6月份侯单位经过其转3万元给小燕，刘某1经其手转钱人民币101000元。这些钱都转到其母亲刘某2农行卡上的。19、证人刘某2的证言：其子李某用其身份证办了几张银行卡，给别人办签证用，卡都在李某处。20、被告人阮氏垂的供述：其因急需用钱，即找到越南媒婆，以结婚为名义，诈骗王某1钱财，其中越南媒婆承诺给其15000元人民币，并在越南时先交给其三千万越南盾（折合人民币6000元），其与王某1在越南举行结婚仪式并在一齐居住50余天，王某1花费5000余元给其购买了三金首饰，其与王某1到了中国后，又以各种理由让王某1通过微信支付给其21678元。后在联系越南媒婆接应其逃离涡阳县时，被王某1发现。上列证据均经庭审举证、质证，查证属实，本院予以确认。本院认为，被告人阮氏垂以非法占有为目的，伙同他人，虚构事实，骗取他人财物，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人在本案的侦查阶段，曾自称黎氏玉水，1996年10月25日出生，普通护照编码：C7401393，住址越南损界省，该身份信息经公安机关核实未果，故被告人的身份以其入境时持有的有效证件确认为阮氏垂。辩护人称被告人系从犯的辩护意见，经查，在共同犯罪中，阮氏垂积极参与，起主要作用，系主犯，辩护人此节辩护意见，不予采纳。阮氏垂具有坦白情节，对其可从轻处罚，公诉机关量刑建议适当。根据阮氏垂的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，案经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第六十七条第三款，第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条的规定，判决如下：一、被告人阮氏垂犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币二万元。罚金限本判决生效之日起十日内履行完毕。（刑期从判决执行之日起计算，判决之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月26日起至2023年6月25日止）二、被告人阮氏垂的违法所得，予以追缴，返还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省亳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  赵修珠审 判 员  李春杰人民陪审员  张 群二〇二〇年七月二十二日书 记 员  王雪竹附相关法条：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。