湖南省衡阳市石鼓区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）湘0407刑初212号 公诉机关衡阳市石鼓区人民检察院。 被告人李雅序，男，1975年8月17日出生于福建省安溪县，汉族，小学文化程度，群众，福建众益农业科技有限公司法定代表人，户籍所在及居住地均为福建省泉州市晋江市。因犯聚众斗殴罪于2000年3月20日被福建省安溪县人民法院判处有期徒刑四年，2003年5月20日刑满释放。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2019年2月19日被福建省永春县公安局民警抓获，同日被寄押在该局看守所，2019年2月27日被衡阳市公安局石鼓分局刑事拘留。2019年4月1日，经衡阳市石鼓区人民检察院批准，同日被衡阳市公安局石鼓分局执行逮捕。现羁押于衡阳市看守所。 辩护人周玉兰，湖南恒诚律师事务所律师。 被告人熊超，化名“杨艳兵”，男，1993年3月5日出生于湖北省天门市，汉族，中专文化程度，群众，户籍所在及居住地均为湖北省天门市。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2019年7月11日被武汉铁路公安处武汉车站派出所民警抓获，同日被寄押在该公安处看守所，2019年7月15日被衡阳市公安局石鼓分局刑事拘留。2019年8月16日，经衡阳市石鼓区人民检察院批准，同日被衡阳市公安局石鼓分局执行逮捕。现羁押于衡阳市看守所。 辩护人谢冰清、谢继明，湖南八方律师事务所律师。 衡阳市石鼓区人民检察院以石检公诉刑诉〔2019〕206号起诉书指控被告人李雅序、熊超犯集资诈骗罪，于2019年11月7日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭公开进行审理，2019年12月20日，衡阳市石鼓区人民检察院建议延期审理，同年12月26日，本院决定延期审理。2020年4月17日衡阳市石鼓区人民检察院以石检公诉刑追诉〔2020〕1号追加起诉决定书追加起诉。经衡阳市中级人法院批准，本案延长三个月审限。2020年5月29日本院公开开庭审理了本案。衡阳市石鼓区人民检察院指派副检察长陈灿云、检察员刘小兰出庭支持公诉，被告人李雅序及其辩护人周玉兰，被告人熊超及其辩护人谢冰清、谢继明到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 衡阳市石鼓区人民检察院指控：2017年9月，被告人李雅序成立福建众益农业科技有限公司（以下简称众益公司）。2017年10月，李雅序先后在衡阳、湘潭两地设立福建众益农业科技有限公司衡阳分公司、湘潭分公司（以下简称众益衡阳分公司、众益湘潭分公司）。上述公司设立后，以实施集资诈骗犯罪为主要活动。被告人李雅序任众益公司以及众益衡阳分公司、众益湘潭分公司的法定代表人和实际控制人，负责全面工作。被告人熊超担任众益衡阳分公司总监，王守立（又名“蔡立”）担任众益湘潭分公司总经理，两人均按照李雅序的指示开展众益公司的集资业务，其中熊超具体负责众益衡阳分公司业务员的管理工作。 自2017年11月始，被告人李雅序未按照法定程序经有关部门批准，以众益公司产业扩建、多元化发展的名义，向社会不特定的对象实施非法集资行为。2017年11月至2018年7月间，被告人李雅序、熊超以及王守立以众益衡阳分公司、众益湘潭分公司的名义，以非法占有为目的，提供虚假投资项目，隐瞒真实身份，以高额利息回报为诱饵，夸大公司实力，虚构李雅序个人参军、从政的履历，用收到的后期投资款兑现前期投资款本金以及约定的利息、骗取客户信任，采用上述方式骗取社会不特定对象270余人投资款合计人民币1327万元。李雅序等人骗取客户投资款以后，除了支付客户前期投资款本金以及约定利息157.9181万元之外，还用于个人消费、挥霍。2018年7月，李雅序、熊超、王守立因无力兑现客户投资款本金以及约定利息遂逃离衡阳、湘潭。 2019年2月19日，被告人李雅序在福建省永春县被民警抓获。2019年7月11日，被告人熊超在武汉火车站被民警抓获。 衡阳市石鼓区人民检察院追加起诉，指控：2018年5月，李雅序在北京市昌平区设立福建众益农业科技有限公司北京昌平分公司（以下简称众益北京昌平分公司），上述公司设立后，以实施集资诈骗犯罪为主要活动。被告人李雅序任众益北京昌平分公司法人代表人和实际控制人，负责全面工作。自2018年5月始，被告人李雅序未依照法定程序经有关部门批准，以众益公司产业扩建、多元化发展的名义，向社会不特定的对象实施非法集资行为，2018年5月至7月间，被告人李雅序以众益公司、众益北京昌平分公司的名义，以非法占有为目的，提供虚假投资项目，夸大公司实力，以高额利息回报为诱饵，骗取26名投资人投资款72.184万元。被告人李雅序等人骗取被害人投资款后，除支付约定利息2.55万元之外，造成被害人经济损失共计69.6324万元。 为证明上述指控，公诉机关宣读、出示了工商登记资料、营业执照、公司章程、个体工商户登记、房屋租赁合同、商品房买卖合同、产权证、照片、中国银行业监督管理委员会湘潭监管分局回复函、证人黄某、李某2、王某2的证言、搜查笔录、扣押物品清单、众益公司宣传资料、借款合同样本、被害人王某1、贺某、傅某、崔某等24人的陈述、借款合同、付款收据、投资表、被害人彭某、盛某、张某1等人的陈述、辨认笔录、银行账户交易记录、被害人李某1、孙某、张某2等人的陈述、证人陈某的证言及福建省泉州市安溪县碧翠农家休闲山庄照片、营业执照、接待室租赁合同、证人李某3、李某4、李某5、李某6的证言、证人薛某、杨艳兵的证言、同案犯王守立的供述、被告人李雅序、熊超的供述和辩解、鉴定意见、微信聊天记录、刑事判决书、释放证明、接报案登记表、到案说明、羁押证明、常住人口基本信息等证据。 公诉机关认为，被告人李雅序、熊超以非法占有为目的，虚构集资用途，以高回报率为诱饵的方法非法集资，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百九十二条，被告人李雅序、熊超系共同犯罪，被告人李雅序在共同犯罪中起主要作用，系主犯，还应适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款之规定，被告人熊超在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应分别适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条之规定，应当以集资诈骗罪追究两被告人的刑事责任。提请本院依法判处。 被告人李雅序辩称，他愿意认罪，但他不是公司的实际经营人和投资人，钱不是他拿的，全公司只有他一个是真名，其他人都是假名。 其辩护人提出：1、被告人李雅序主动坦白，且自愿认罪，可从轻处罚。2、被告李雅序认罪悔罪态度较好。 被告人熊超辩称，他愿意认罪，但对起诉书指控的部分事实有异议，他入职时众益公司的相关资料已形成，他不存在提供虚假项目。起诉书指控被告人熊超系集资诈骗共同犯罪及以非法占有为目的提供虚假项目系适用法律条款不当。 其辩护人提出：1、被告人熊超的行为不符合集资诈骗罪的构成要件。首先被告人熊超没有使用诈骗的方法。被告人李雅序、王守立等人虚构众益公司有茶园、桉树林等农业项目，要求熊超对外宣传，李雅序、王守立等人并未告知前述财产所有权不属于众益公司真相，熊超也一直相信公司拥有这些财产，并对外宣传。直到被告人熊超被刑事拘留后才知道众益公司的宣传是假的，被告人熊超主观上没有虚构事实和隐瞒事实去欺骗受害人的故意。其次被告人熊超没有非法占有的目的。被告人熊超不经手资金、不保管资金，无资金控制权，其只是按吸收公众资金的4%提取工作报酬。再次，被告人熊超利用杨艳兵化名是真的，但是执行李雅序的工作指示，并非其本意。被害人是基于对众益公司项目的信任及高某去进行投资，而不是因为杨艳兵这个名字而投资。2、被告人熊超符合非法吸收公众存款罪的构成要件。3、被告人熊超系从犯，应从轻、减轻或免除处罚。4、被告人熊超系初犯、偶犯，主观恶性不深，积极筹资退赃，到案后坦白自己行为，可酌情从轻处罚。 经审理查明：2014年12月25日，泉州丰泽泛海贸易有限公司成立，法定代表人为蔡景超，注册资本为3000万元，经营范围为销售：纺织品，鞋服及其原辅材料，包装材料，化工产品，建材（不含危险化学品），五金机电，工艺品，文具用品，体育用品及器材，家用设备，家具，计算机、软件及辅助设备，厨卫用品，日用品，工艺品。被告人李雅序转让该公司于2017年9月27日变更为众益公司（自然人独资），注册资本变更为1500万元，法定代表人变更为被告人李雅序、执行董事兼总经理，众益公司经营范围变更为农业技术推广服务，住宿服务，农业观光旅游，项目开发，大型活动组织服务，果蔬、茶、苗木种植、采摘。 2017年10月23日，被告人李雅序登记成立众益公司衡阳分公司（自然人独资），被告人李雅序为负责人，办公地点为衡阳市石鼓区。众益衡阳分公司成立后，被告人李雅序聘用被告人熊超担任众益衡阳分公司总监。2017年11月21日，衡阳市石鼓区众益贸易商行经核准成立，经营者为被告人李雅序。 2017年10月16日，被告人李雅序在王守立（另案处理）等帮助下登记成立众益公司湘潭分公司（自然人独资），被告人李雅序是负责人，王守立（又名“蔡立”）担任众益湘潭分公司总经理。办公地点为湘潭市雨湖区。众益湘潭分公司经营范围为农业技术推广服务，住宿服务，农业观光旅游，项目开发，大型活动组织服务，果蔬、茶、苗木种植、采摘。期间，王守立按被告人李雅序的安排以众益湘潭分公司名义在湘潭市浦发银行旁、建设南路莲城南路步行街设立茶酒行，亲自担任店长，向客户进行虚假投资宣传。 2018年2月5日湖南众益公司旅游开发有限公司成立，法人代表为被告人李雅序，注册资本为1500万元，股东为李雅序（占99%）、毛哲（占1%）。经营范围为：旅游项目开发；农业项目开发；国内旅游业务；向游客提供旅游；交通、住宿餐饮等代理服务；大型活动组织策划服务；农业园艺服务。2018年5月10日湖南众益公司旅游开发有限公司北京昌平分公司成立，负责人为被告人李雅序，经营范围为：国内旅游招徕、咨询服务；组织文化艺术交流活动（不含演出）。 众益衡阳分公司、众益湘潭分公司成立后,被告人李雅序在未经金融管理部门批准的情况下,以众益衡阳分公司、众益湘潭分公司等为营业点,组织王守立（另案处理）、被告人熊超及上述分公司的其他员工,以产业扩建、多元化发展为由，通过招收的业务员在路边派发传单、打电话、发放礼品、口口相传、召开产品推存会等方式进行宣传,邀请社会人员尤其是老年人参与众益公司组织的活动并到福建安溪县实地考察,通过虚构“茶叶种植”“桂圆种植”“桉树种植”“碧翠农家休闲山庄”等项目骗取客户信任,并以投资上述项目可以获得月息2%的高额返利、保本付息为诱饵,通过签订借款合同的形式吸引社会人员向众益公司投资。 众益北京昌平分公司成立后,被告人李雅序在未经金融管理部门批准的情况下,以众益北京昌平分公司等为营业点,组织苏小辉及分公司的其他员工,以产业扩建、多元化发展、做茶叶生意借款为由，通过招收的业务员以口口相传、讲课等方式进行宣传,邀请社会人员参与众益北京昌平分公司组织的旅游活动,通过到虚构的福建晋江市附近公司的项目考察骗取客户信任,并以月息2%、保本付息为诱饵,通过签订借款合同的形式吸引社会人员资金。 集资款进入众益公司及被告人李雅序个人账户后,除用于维持公司运营费用外，其余均用于个人消费、挥霍,另有大量资金被转移,无任何资金用于“茶叶种植”“桂圆种植”“桉树种植”“碧翠农家休闲山庄”等项目,公司经营完全依靠“借新还旧”得以维持,给集资参与人造成巨大的经济损失。经司法鉴定,被告人李雅序、熊超通过众益衡阳分公司向169人次非法集资金额为861万元，返还红包、现金利息、转账利息共计970956元，造成集资参与人损失人民币7639144元。被告人李雅序、王守立通过众益湘潭分公司向105人192人次非法集资金额为466.5万元，返还本金、红包、现金利息、转账利息共计648625元，造成集资参与人损失人民币4016375元。被告人李雅序通过众益北京昌平分公司向26人非法集资金额为721824元，返还利2.55万元，造成集资参与人损失人民币696324元。 案发后，公安机关依法对众益衡阳分公司进行了搜查并扣押了电脑主机4台、POS机1个、oppo牌手机1个。 上述事实，有公诉机关提交的，并经法庭举证、质证的下列证据予以证实： 1、工商登记资料、营业执照、公司章程、个体工商户登记、房屋租赁合同、商品房买卖合同、产权证、众益公司注册地照片、众益公司衡阳分公司现场照片、衡阳市石鼓区众益贸易商行照片，证明：众益公司衡阳分公司于2017年10月23日登记成立，企业类型为有限责任公司分公司（自然人独资），被告人李雅序是负责人，办公地点为租用周知生、黄某位于衡阳市石鼓区。众益公司湘潭分公司于2017年10月16日登记成立，企业类型为有限责任公司分公司（自然人独资），被告人李雅序是负责人，办公地点为租用陈美凝位于湘潭市雨湖区。众益湘潭、衡阳分公司经营范围为农业技术推广服务，住宿服务，农业观光旅游，项目开发，大型活动组织服务，果蔬、茶、苗木种植、采摘。泉州丰泽泛海贸易有限公司于2014年12月25日成立，法定代表人为蔡景超，注册资本为3000万元，经营范围为销售：纺织品，鞋服及其原辅材料，包装材料，化工产品，建材（不含危险化学品），五金机电，工艺品，文具用品，体育用品及器材，家用设备，家具，计算机、软件及辅助设备，厨卫用品，日用品，工艺品。2017年9月27日变更为众益公司（自然人独资），注册资本变更为1500万元，法定代表人变更为被告人李雅序、执行董事兼总经理，众益公司经营范围变更为农业技术推广服务，住宿服务，农业观光旅游，项目开发，大型活动组织服务，果蔬、茶、苗木种植、采摘。衡阳市石鼓区众益贸易商行于2017年11月21日经核准成立，经营者为被告人李雅序，为个体工商户。2018年2月5日湖南众益公司旅游开发有限公司成立，法人代表为被告人李雅序，注册资本为1500万元，股东为李雅序（占99%）、毛哲（占1%）。经营范围为：旅游项目开发；农业项目开发；国内旅游业务；向游客提供旅游；交通、住宿餐饮等代理服务；大型活动组织策划服务；农业园艺服务。2018年5月10日湖南众益公司旅游开发有限公司北京昌平分公司成立，负责人为被告人李雅序，经营范围为：国内旅游招徕、咨询服务；组织文化艺术交流活动（不含演出）。 2、中国银行业监督管理委员会湘潭监管分局回复函，证明中国银行业监督管理委员会湘潭监管分局未向众益公司发放《金融许可证》。 3、证人黄某、李某2、王某2的证言，证明被告人李雅序与黄某签订了租房合同，租用衡阳市石鼓区并称用于卖茶叶和红酒。被告人李雅序通过王某2与李某2签订租赁合同租赁李某2位于北京市昌平区众益旅游发展有限公司北京昌平分公司用于办公培训。 4、搜查笔录、扣押物品清单、众益公司宣传资料、借款合同样本，证明：（1）公安机关扣押了被告人熊超身份证、苹果7PLUS黑色手机一台、VIVOX23黑色手机一台、银行卡二张、U盘一个(白色128G);扣押众益公司衡阳分公司电脑主机四台、POS机一台、资料若干；扣押被告人李雅序OPPO白色背面手机一台。（2）被告人李雅序、熊超虚构被告人李雅序个人履历及投资项目的事实。 5、被害人王某1、贺某、傅某、崔某等24人的陈述及照片，证明王某1、贺某等受害人通过众益公司衡阳分公司业务员宣传众益公司有茶山、桂某受骗，以借款形式及获得月息2%的高额返利为诱饵，欺骗受害人进行投资事实。 6、众益公司借款合同、付款收据、投资表，证明众益公司衡阳分公司以公司实体产业扩建等为名，并月息2%的高额返利为诱饵向被害人借款的事实。 7、众益公司及湘潭公司借款合同、付款收据、被害人彭某、盛某、张某1等人的陈述、辨认笔录，证明：（1）众益公司及湘潭分公司以公司实体产业扩建等为名，并月息2%的高额返利为诱饵向被害人借款的事实。（2）众益公司湘潭公司法定负责人是被告人李雅序，公司举办过大型宣传活动，宣传活动为李凤军、“蔡总”负责组织，李雅序、“蔡总”在活动上讲话讲课。众益公司湘潭公司组织受害人到安溪县茶叶生产基地参观考察时，基地有众益公司茶叶基地字样，参观活动都是李雅序、“蔡总”陪同接待讲解。（3）被害人彭某、盛某、张某1等人辩认出众益公司湘潭公司总经理为“蔡总”（蔡立、蔡超、蔡景超），实为王守立。湘潭公司负责人为李雅序。 8、湖南众益公司旅游开发有限公司及其北京昌平分公司借款合同、付款收据、身份信息资料、银行账户交易记录，证明：湖南众益公司旅游开发有限公司及其北京昌平分公司以公司实体产业扩建等为名，并月息2%的高额返利为诱饵向被害人借款的事实。 9、被害人李某1、孙某、张某2等人的陈述、辨认笔录，证明：湖南众益公司旅游开发有限公司及其北京昌平分公司法定代表人及负责人是被告人李雅序。被害人李某1、孙某、张某2等人通过传单宣传知道众益公司借钱做茶叶生意后，他们进行借款及借款金额。李某2、王某2辨认出李雅序是租用北京市昌平区北方明珠大厦一号楼1815室和1812室房屋注册湖南众益公司旅游开发有限公司北京昌平分公司的男子。段素琴、韩玲、周乐英、王桂云、曹中英、郑惠珍、辛国平、朱福华、李慧增、唐铭兰、刘文生、王俊成、洪桂珍等辩认出李雅序为湖南众益公司旅游开发有限公司北京昌平分公司法人。 10、鉴定意见，证明众益公司衡阳分公司共向衡阳市169人次吸收861万元，返还客户红包556850元，利息414106元。众益公司湘潭分公司在2017年11月25日至2018年8月9日期间共向105人192人次非法集资金额为466.5万元，返还本金、红包、现金利息、转账利息共计648625元，造成集资参与人损失人民币4016375元。湖南众益公司旅游开发有限公司北京昌平分公司共向26名投资人借款721824元，返还利2.55万元，造成集资参与人损失人民币696324元。 11、被告人李雅序建设银行、农业银行、招商银行及苏宝珠安溪县农村信用合作联社账户交易记录，证明：被告人李雅序及苏宝珠银行账户交易情况。 12、证人陈某的证言及福建省泉州市安溪县碧翠农家休闲山庄照片、营业执照、接待室租赁合同。证明：碧翠农家休闲山庄的工商登记经营者是他儿子李进军，李雅序在碧翠农家休闲山庄没有任何股份，2017年9月15日李雅序与李进军签订了接待室租赁合同，租期一年，年租10000元。2018年6月份，李雅序带来有100人左右的老年人来碧翠农家休闲山庄参观。 13、证人李某3的证言：他是福建省安溪县半山村村主任，半山村的茶叶生产土地从未租给别人，他不认识也未听说过李雅序。 14、证人李某4的证言：他是福建省安溪县湖一村综治办主任，听说过李雅序但没见过，湖一村未与李雅序签订土地承包合同。大寨山的龙眼产业是华侨投资，现已荒废。 15、证人李某5的证言：他是福建省安溪县湖二村村主任，李雅序是湖三村村民，湖二村未与李雅序签订土地租赁合同种植桉树，碧翠农家休闲山庄的承包者是本村村民李进军。 16、证人李某6的证言：他是福建省安溪县湖三村党支部委员，李雅序是湖三村村民，2017年户口迁出，李雅序不是党员也从未参军，湖三村未与李雅序签订大面积土地租赁合同，李雅序只有村里分配的1亩左右农民土地。李雅序在湖头镇没有开办茶厂。 17、证人薛某、杨艳兵的证言、辨认笔录、杨艳兵照片、身份证照片，证明杨艳兵的身份信息被冒用。贺某、傅某、李雅序辨认出熊超冒用杨艳兵的身份。 18、同案犯王守立的供述，供述：李雅序是众益公司的法人代表、董事长、实际控制人，2018年4月份他了解到李雅序在湘潭找老年人借钱，李雅序在湘潭组织了多次客户活动，一次是在湘潭市某酒店内组织“开业庆典”，李雅序以众益公司法人代表身份上台讲话，鼓励大家到众益公司投资，另一次是到长沙的某酒店举行“客户答谢会”，这两次活动中熊超都以专业讲师的身份向在场客户宣传众益公司投资项目，还有一次是组织客户到福建安溪众益的茶叶基地考察。众益湘潭分公司的业务员平时通过发传单、发鸡蛋等礼品的方式宣传业务。众益公司宣传的茶厂并未办理工商手续，未租赁及购买建厂土地。湘潭分公司没有任何资产，办公场地都是租用的。 19、被告人李雅序的供述和辩解，证明：2017年10月份他在衡阳市石鼓区成立了众益衡阳分公司，起初一个月安排蔡立（实名王守立）任负责人，后安排蔡立前往湘潭市开展茶酒销售及集资业务，众益衡阳分公司由杨艳兵（实名熊超）负责，蔡立、杨艳兵的工作都由他安排。众益衡阳分公司的主要业务是集资。他和蔡立、杨艳兵三人组织有投资意向的客户到福建省泉州市安溪县去参观茶山、山庄、龙眼山等，还带投资客户到厦门旅游，还组织投资客户在衡阳市神龙大酒店开会，请客户吃饭。与客户签订借款合同一般为6个月、1年，个别有3个月的，借款利息为月息2分，公司集资无门槛限制，众益衡阳分公司绑定了他的建设银行卡，客户刷卡的钱会直接到这个账户内。众益衡阳分公司集资得来的钱有400多万到了他的账户上，他将这笔钱用于开办湖南众益旅游开发有限公司、购买茶叶、葡萄酒、桂圆用于各地门店销售、还客户利息、中建公司房租一年108000元、蒸阳路茶酒行店面房租、开办北京昌平的旅游分公司，还有赌博输掉了100多万元。众益公司在安溪县没有自己的茶叶基地、碧翠农家休闲山庄、造纸林、龙眼林，所宣传的茶厂也未办理购买、租赁建厂土地，各个项目都是虚假的。众益公司及众益衡阳分公司均没有对外吸收存款的资质。杨艳兵是他通过蔡立认识的。众益公司没有实体产业，他成立众益湘潭分公司的目的就是对外吸收资金，他现在名下没有任何资产，香港众益进出口贸易公司并未设立，只是他准备去成立的公司。 20、被告人熊超的供述及辩解，证明：他于2017年11月通过招聘进入众益衡阳分公司上班，上班一段时间后才知道公司实际业务是吸收客户投资。2018年2月左右任众益衡阳分公司总监。他在衡阳期间没有见过王守立，也基本上不和王守立联系。担任公司总监时，李雅序给了他一张杨艳兵的身份证，并要求他使用杨艳兵的名字。他曾在李雅序的指示下组织客户到福建考察，并组织客户在神龙大酒店聚餐并现场宣传公司，李雅序也会在活动现场讲话，吸引客户投资。他按公司吸收投资总金额的4%拿提成，总共拿到了30万元左右的提成款。公司财务表面上是李小雨，实际上是蔡丽在背后管理公司财务。众益公司的法人代表、董事长是李雅序，他平时工作是向李雅序汇报，李雅序向他下达工作指示。李雅序和王守立关系密切，他们两人中有一人是众益公司真正的老板，他不清楚谁是真正的老板。众益公司2018年在神龙大酒店做集资宣传活动时，王守立支付了当天的活动费用。他不清楚众益公司对外宣传的茶叶种植等项目产权真实情况。 21、辨认笔录、微信聊天记录，证明被告人熊超、李雅序辨认出众益公司财务控制人为蔡丽以及蔡丽与熊超的聊天情况、发放工资情况。 22、李雅序微信聊天记录，证明李雅序与微信名为“维多黑金”的聊天情况。 23、刑事判决书、释放证明，证明被告人李雅序因犯聚众斗殴罪于2000年3月20日被福建省安溪县人民法院判处有期徒刑四年，2003年5月20日刑满释放。 24、接报案登记表、到案说明、羁押证明，证明案件来源及被告人李雅序、熊超到案情况。 25、常住人口基本信息，证明被告人李雅序、熊超具有完全刑事责任能力。 上述证据，本院予以确认。 本院认为，被告人李雅序、熊超违反国家法律,以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额特别巨大,其行为已构成集资诈骗罪。公诉机关指控被告人李雅序、熊超的犯罪事实清楚,证据确实、充分,指控罪名成立，本院予以支持。在共同集资诈骗犯罪中,被告人李雅序起主要作用,系主犯,应按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人李雅序隐瞒真实经营情况,以并虚假的宣传项目诱骗社会人员投资,尤其是重点针对老年人进行集资,给集资参与人造成巨大的经济损失,社会影响极其恶劣,应酌情从重处罚。被告人李雅序到案后能如实供述其主要犯罪事实，且当庭认罪，系坦白，可从轻处罚，其辩护人提出被告人李雅序系坦白，且自愿认罪，可从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。被告人熊超在共同犯罪中起次要作用,系从犯,应从轻、减轻处罚。被告人熊超归案后能如实供述自己的犯罪事实,且当庭认罪，系坦白，可从轻处罚。被告人熊超退缴了大部分违法所得，可酌情从轻处罚。其辩护人提出被告人熊超系从犯，有坦白情节，能退缴大部分违法所得，是初犯、偶犯，主观恶性不深，可从轻、酌情从轻的辩护意见，本院予以采纳。被告人熊超辩解其没有非法占有为目的，其辩护人提出被告人熊超不符合集资诈骗罪的构成要件，符合非法吸收公众存款罪的构成要件，经查，被告人熊超使用“杨艳兵”虚假身份在衡阳市对外吸收资金，从中提成，且明知被告人李雅序不能偿还集资款的情况下，对客户隐瞒真实情况，仍旧对客户进行虚假宣传吸收资金，应认定为非法占有为目的，构成集资诈骗的共犯，被告人熊超及辩护人的辩解、辩护意见，本院不予采纳。综合二被告人犯罪的事实、性质、情节、社会的危害程度以及认罪态度,本院对被告人李雅序从轻处罚，对被告人熊超减轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十四条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款,《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条第一款之规定,判决如下: 一、被告人李雅序犯非集资诈骗罪，判处有期徒刑十二年六个月，并处罚金人民币四十万元（限判决生效后一个月内缴纳）； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年2月19日起至2031年8月18日止。） 二、被告人熊超犯集资诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元（限判决生效后十日内缴纳）； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月11日起至2023年7月10日止）； 三、衡阳市公安局石鼓分局扣押的作案工具电脑主机4台、POS机1个、oppo牌手机1个（均未随案移送）由衡阳市公安局石鼓分局依法处理； 四、被告人李雅序向社会公众非法吸收的资金属违法所得，以该资金流入个人或其他单位应依法追缴（含福建众益农业科技有限公司及其衡阳分公司、湘潭分公司，衡阳市石鼓区众益贸易商行，湖南众益公司旅游开发有限公司及北京昌平分公司资产）返还给被害人（详见附表），不足部分，责令被告人李雅序连带退赔，剩余部分依法予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省衡阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。 审 判 长  龙 捷 人民陪审员  周淑平 人民陪审员  李美芝 二〇二〇年七月八日 法官助理阳昌兴 书记员刘娟丽 附未兑付本金借款人名单： 一、湖南众益公司旅游开发有限公司北京昌平分公司名单： 李某1、张某2、段素琴、韩玲、周乐英、段兴杰、王桂云、林丽媚、张淑云、曹中英、郑惠珍、辛国平、朱福华、李慧增、唐铭兰、何剑锋、孙焕景、刘铁英、刘文生、崔采芳、罗翠兰、王俊成、洪桂珍、孙某、韩玲（田华）、施玉江。 二、福建众益农业科技有限公司衡阳分公司名单： 张录申、成兆兰、成素文、张寿乐、蒋忠秀、廖崇香、刘贻盛、施晓鸣、钟长庆、汤远发、方玉琴、黄淑珍、苏婷、苏胜平、李淑红、肖启贵、谢云秀、蒋红艳、陈细成、邹美华、贺定香、龙萍凤、郭小玲、贺菊香、杨小平、肖高健、郑利萍、郑萍、许丽华、杨希茜、石翠娥、黄美容、彭仁明、谢湘生、黄金娥、黄艳、张宇豪、胡月球、黄佳琪、黄芳、王凤、彭春明、蔡明景、左爱莲、王湘远、蒋宏跃、刘美仕、余良国、胡跃翠、刘运兰、尹诗乾、谭凤龙、李晓毛、孙瑞、曹恒瑞、宋德兰、左群、廖冬连、屈素芳、金方寿、罗雪梅、刘春志、刘建惇、王丽萍、赵伟、刘宗萍、赵婷婷、潘慧珍、王某1、胡茂银、欧娟、周春秀、莫运秀、莫运坦、颜荣丽、颜亨华、金桂英、郭燕、李小卒、赵英美、徐惠英、杨华、唐度顺、刘增芝、邓鸽林、**贞、皮国华、毛锡斌、唐兰绘、唐端生、朱辅明、谭青苗、王建英、彭第凤、胡睿、胡海东、陈双英、傅某、贺某、金丹、罗反修、李跃秀、黄金云、周云、曾国庆、谢启桂、肖启福、陈财元、鄢帮芝、李受群、罗肇军、曹姿喜、卓乐祺、谢冬衡、李仙凤、曹玉祥、曾秀英、薛瑞英、罗兰、谢春芳、龙平桃、王玉良、熊厚珍、李慧娟、陈湘洪、吴箐、徐永平、贺冬菊、周素贞、张向阳、贺建新、王春、陈红梅、谢玉兰、程云艳、钟正亮、何维英、何维菊、欧桂英、陈青、左国富、周贤益、朱锦良、陈萍华、李子云、唐存秀、周玉文、赵艺文、胡友英、李厚禄、赵升平、许登元、戴柏佑、凌大江、康秀林、蒋巧玲、徐婉珍、陈华珍、谭玉凤、洪峙生、彭玉芳、李莎、胡春芳、刘功洋、李前春、陈建湘、陈美华、王苏衡、刘燕姿。 三、福建众益农业科技有限公司湘潭分公司名单： 贺润芝、黎秀英、黄利华、孙建南、陈敦惠、张清明、吴重群、吴斌、刘夏枝、胡红娟、贺炎香、王素群、刘玉衡、刘爱群、黄桃秀、孔三元、吴建平、周耀明、罗方豪、黄惕如、汪赛玉、刘建国、张桂凤、丁科印、徐小宇、周海清、刘国英、黄利华、黄衡林、朱桂芝、彭碧玉、崔某、刘淑兰、李翠兰、陈爱英、彭某、王灵芝、张顺兰、杨燕、汪利明、骆满珍、**珍、郭先云、严金梅、孟荣华、刘竞贞、李唤明、张月罗、厉建国、魏秀凤、杨秋莲、郭杏初、肖茜、郑存英、郝黄敏、唐丁香、陈蔚紫、贺桂英、黄金莲、郭清桂、吴喜珍、袁桂福、周远芳、殷国强、彭金玲、黄永泉、翁孝世、赵秀珍、黄惕如、周腊枚、周明云、李淑华、唐玉玲、许豫陵、丁玲英、李喜禄、周润辉、孔兵珍、刘凤云、阎秀湘、吴湘梅、盛某、陈静萍、向秀英、陈光和、陈长秀、刘少航、后亮、方桂香、贺福泉、佟丽华、杨瑛、娄满银、宋翠娥、孙兰清、彭培珍、吕晓清、王晓明、贺浦林、何齐已、彭铁立、彭瑞英、张玉华、谭晓春、周玉枚、黄娅、孙卫春、王秋云、谭小兵、宋世英、涂元珍。 附本判决所适用的法律条文： 《中华人民共和国刑法》第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条个人进行集资诈骗，数额在10万元以上的，应当认定为“数额较大”；数额在30万元以上的，应当认定为“数额巨大”；数额在100万元以上的，应当认定为“数额特别巨大”。 单位进行集资诈骗，数额在50万元以上的，应当认定为“数额较大”；数额在150万元以上的，应当认定为“数额巨大”；数额在500万元以上的，应当认定为“数额特别巨大”。 集资诈骗的数额以行为人实际骗取的数额计算，案发前已归还的数额应予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的广告费、中介费、手续费、回扣，或者用于行贿、赠与等费用，不予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的利息，除本金未归还可予折抵本金以外，应当计入诈骗数额。