河北省青龙满族自治县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀0321刑初12号 公诉机关河北省青龙满族自治县人民检察院。 被告人隆新，男，1993年12月12日出生于湖南省邵阳县，汉族，农民，初中文化，户籍所在地：湖南省邵阳市邵阳县，逮捕前住湖南省邵阳县。因涉嫌诈骗罪，2019年9月28日被邵阳县公安局抓获，当日羁押在邵阳县看守所，2019年10月2日被青龙满族自治县公安局刑事拘留，经青龙满族自治县人民检察院批准，同年10月29日被青龙满族自治县公安局执行逮捕，现羁押于青龙满族自治县看守所。 辩护人肖云柱，河北韩柏律师事务所律师。 河北省青龙满族自治县人民检察院以青检公诉刑诉（2020）5号起诉书指控被告人隆新犯诈骗罪，于2019年1月15日向本院提起公诉。本院于2019年1月16日审查立案，本院受理后，依法组成合议庭，于2020年7月24日公开开庭审理了此案，河北省青龙满族自治县人民检察院指派检察员张玉阁出庭支持公诉，被告人隆新及辩护人肖云柱到庭参加诉讼，现已审理终结。 河北省青龙满族自治县人民检察院指控：2017年12月至2018年1月12日期间，被告人隆新伙同被告人罗琼、张志航等人，以在网络上开设赌博网站，投资分红为名，骗取施某参与投资，施某先后多次共计投入人民币166100元，该款被隆新、罗琼等人骗走。隆新从中按比例分得赃款4万余元。 2019年9月28日，被告人隆新被抓获到案，到案后自愿如实供述了自己的罪行。 2019年11月4日，被告人隆新对被害人进行退赔并取得谅解。 针对以上指控，公诉机关向法庭提供了如下证据：①受理案件登记表、案件来源、户籍证明信等书证；②被害人施某的陈述；③被告人隆新的供述；④辨认笔录等证据，建议法庭以诈骗罪对被告人隆新定罪处罚。建议判处有期徒刑三年，并处罚金。 被告人隆新对公诉机关指控的犯罪事实无异议，并自愿认罪认罚。 辩护人肖云柱对公诉机关指控被告人隆新的犯罪事实及罪名无异议，但认为有如下从轻从宽处罚情节：①坦白；②认罪认罚；③退赔被害人损失。 经审理查明：2017年12月至2018年1月12日期间，被告人隆新伙同被告人罗琼、张志航等人，以在网络上开设赌博网站，投资分红为名，骗取施某参与投资，施某先后多次共计投入人民币166100元，该款被隆新、罗琼等人骗走。隆新从中按比例分得赃款4万余元。 2019年9月28日，被告人隆新被抓获到案，到案后如实供述了自己的罪行。 2019年11月4日，被告人隆新对被害人施某进行退赔并取得谅解。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1、被告人隆新供述：2017年11月，我的朋友罗辉和张志航做网络赌博网站，找到我和他们一起干，我又找到了我的朋友小胖，和小胖一起联系客户，开始由小胖负责联系客户，赚钱后，罗辉和张志航给我和小胖赚钱的65％，其中我得30％，小胖得35％，后来我自己也联系客户，但没有成功，我跟着做了两个多月左右，我就不做了。我和小胖只成功联系到一个姓施的先生，这个人是小胖联系的，施先生先后在赌博网站上投入资金十三四万元，张志航和罗辉二人拿了35％的分红，约5万元，小胖得35％，约5万元，我得30％，约4万元。做赌博网站前，罗辉和张志航和我谈好的，我负责找人联系客户，所找的人联系到客户赚钱后会给我分红，小胖是我找的人，由小胖联系的施先生。赌博网站是罗辉和张志航建立的，他们负责操作和维护，我和小胖负责联系客户。我们通过拨打电话联系客户，客户的电话号码是小胖在网上购买的，我们在联系客户时，拨通电话后，我们自称是某某私募股票公司的，我们这里有好的股票可以赚钱，要不要与我们公司合作，如果对方同意后，我们推荐股票给对方，其中和施先生联系后，由小胖先带施先生投入购买股票，然后推荐施先生到罗辉和张志航的网络赌博平台上的。我们骗取的施先生的钱，由张志航通过支付宝转到我的支付宝上，是分多次转给我的，共转给我八九万元左右，我再转到我朋友的支付宝上，我朋友提现到银行卡上，再取现金给我，我留下自己的部分，剩下的给小胖。 2、同案罗琼（罗辉）供述：2017年12月份，我接到我朋友张淼龙电话，他说他的朋友隆新想干网络赌博，但没有网站，问我有没有网上赌博的网站，我就答应了给他找一下，然后我和张志航商量一起做个赌博网站，我和张志航一起通过百度搜索找到一个做网站的人做的网站，做网络赌博网站和服务器一共花了七八千元，网站做好以后，我和隆新谈如何分红的事，开始我想把网站3万元卖给隆新，隆新说他负责联系客户在网站上赌博，我和张志航负责网站维护，赚的钱隆新分65％，给我们35％，谈好后，我们将网站交给了隆新使用，我和张志航负责网站维护，网站运行以后，隆新拉到两个人到网站赌博，其中一个进网站后，我们没赚到钱，另一个人叫什么名字记不清了（微信或支付宝昵称叫某军或军某），这个人被骗了十五六万元，2018年1月份，张志航因为之前打架的事被抓了，然后我们就不干了。参与赌博网站实施诈骗的人有隆新、张淼龙、张志航和我，我和张志航找人做的赌博网站及网站的维护，我和张志航的银行帐户也交给隆新用于转帐着，隆新负责拉人进网站。我们骗来的钱大约十五六万元，按商量好的分成比例，隆新应该得11万，隆新应该分的钱转给他了，张淼龙分了0.3万元，我分了1.2万元，张志航分了1.2万元，其余的钱在张志航的卡里，没分的时候，张志航就被抓了。我和张志航负责网站的维护，保证网站的正常运行。开始的时候隆新提出要使用我和张志航的银行卡、微信和支付宝用于转帐，我把张志航的一个建设银行卡号和我的微信（135××××4257）号告诉隆新了。还有两个人和隆新一起干，叫什么不清楚。 3、被告人张志航供述：2017年8、9月份，我表弟罗辉（罗琼）在深圳给我打电话，说他在深圳做好了赌博网站，让我一起跟他做赌博网站，后罗辉和我要我的支付宝、微信和建设银行卡给他用，我问他为什么不用他自己的，罗辉说他的超额不能用，然后我就把我的微信139××××8582、支付宝139××××8582和建设银行卡62×××23的帐号、密码给了罗辉，接着罗辉将我的建设银行账号、支付宝、微信帐号等信息发布到他开的赌博网站上，又过了10几天，一个叫隆新的人找到罗辉，当时他们是出去外面谈的事，谈完事罗辉回到家后，（2017年11月或者12月）罗辉跟我讲隆新要使用他做的赌博网站做外部代理，赚钱后隆新给罗辉30%，然后由隆新联系客户开展业务，其中客户施某被骗的具体经过我不清楚，具体是隆新负责联系和操作的，施某将钱分多次打入我微信、支付宝和建设银行卡以后，然后隆新找罗辉一起结帐，他们按比例分成。罗辉的赌博网站是罗辉花钱找别人给做的，平时都是由罗辉维护使用，他们的赌博方式我不清楚。罗辉将我的微信、支付宝和建设银行卡号发布到赌博网站上征求过我的意见，我同意了，我的微信、支付宝和建设银行卡有资金转入和转出时，我的手机都能收到银行发来的短信提醒，微信转入转出钱的时候我也能看到，支付宝帐号和密码交给罗辉后，我没有登录过，我的建设银行卡和微信进钱之后，我告诉罗辉，然后由罗辉操作使用我的银行卡、微信和隆新分成。转入我银行帐号、微信、支付宝的钱，具体谁转进来的我不清楚，但我知道是玩赌博游戏的客户转进来的。罗辉说给我点好处，但还没给我时，我于2018年1月7日在长沙火车站被抓了。我建设银行卡大额的都是罗辉转出的。 4、辨认笔录：经张志航辨认，张志航辨认出罗辉和隆新。 5、被害人施某陈述：我在青龙县大巫岚钢厂上班，租住在龙城明珠，2017年12月20日左右，我接到一个自称是银河私募业务员张凯的男子用0731—83063735给我打的电话，张凯说银河私募是作股票的，如果我投资可以分成，但要是成为他们的核心成员，分成的比例高，盈利部分的分成我得80%，他们得20%，我要成为核心成员，得交9000元的押金，押金期限为三个月，当时我看分成高，我就同意和他合伙入股，张凯就告诉我一个微信昵称叫琪琪的，号码是Ｃ520ＹＳ888的微信，张凯让我把钱打到这个人的帐户上，然后我加琪琪的微信，琪琪就在微信上给我发了一个银行卡号，卡号是62×××91，（中国建设银行叫张四英），2017年12月27日，我把9000元钱打到琪琪给我的这张银行卡里了，琪琪收到钱后，说要把我的资料转到他们的业务部门，由一个姓刘的助理接待我，然后一个自称是刘助理的女子用0731—83063726给我手机打电话了，加我微信，在微信里刘助理给我发一个网址和一个二维码，让我在这个二维码上注册，并按她的指示进行操作，我打开后发现是乐彩国际中的重庆时时彩网站，我就跟刘助理说这个网址不是股票是彩票，刘助理说不管他们什么平台，只要我跟他们做就行了，刘助理让我在乐彩国际这个平台进行充值现金，2017年12月28日至29日，我通过手机银行，分七次向乐彩国际这个平台上的张志航的银行卡号（62×××23）转帐87100元，同时我在乐彩国际注册的帐户里也显示有87100元，充值完成后，我按照刘助理的指示在网站上进行操作，我操作的是重庆时时彩，操作三次，我网站帐户里的87100元钱就没有了，我就打电话给刘助理，刘助理说是他们系统平台不稳定造成的，2018年1月2日，刘助理说他们的老师已经看好了，让我再充值操作，2018年1月2日至3日我又通过手机银行给张志航的帐号上转帐人民币2万元，1月5日我又在乐彩国际这个平台上扫微信二维码转帐人民币1000元，这次一共充值了人民币21000元，我仍然按照刘助理说的步骤进行操作，操作两次钱又没了，我再次问刘助理，刘助理称是他们系统升级造成的，我给张凯打电话，张凯说会把我的情况反应给他们的部门经理，第二天，一个自称他们部门李经理的男子用0731—83398566给我打电话，说他已经知道我的情况，并称我亏损较大，让我再充资金，由他亲自操作给我挽回损失，2018年1月9日我再次往张志航的帐号上转帐人民币15000元，1月10日往一个叫张安云的农行帐户（6228481129454001179）转帐人民币30000元，一共转了45000元，这次是由李经理亲自指挥我操作的，我操作了四次，这45000元又没有了，我打电话给李经理，李经理说他自己看错了，因为他的原因造成我损失，他会将这个情况告诉给公司高管，由他们公司负责赔偿我损失，但没人和我联系，我就打电话给张凯，张凯称是由于李经理个人原因造成我损失，公司将李经理开除了，公司会重新出个方案赔偿我，张凯让我联系他们公司负责赔偿的部门经理谢伟琦，我打电话给谢伟琦（0731—830××××6），谢伟琦说公司只赔偿五个人名额的损失，让我再找张凯，走关系把赔偿名额给我一个，我就打电话给张凯，张凯让我给他们领导发红包，张凯让我加一个叫刘雨的人微信，把红包发给刘雨，2018年1月12日刘雨就加了我的微信，我通过微信给刘雨转帐4000元，张凯让我等消息，1月15日我再给张凯打电话，就不通了，其它人电话也打不通了，微信也没人回，我才感觉被骗了。 我的微信号是我的手机号码139××××8618，我打钱都有银行卡的流水，农行卡是：62×××18，建行卡是：6227007170050112181。 6、中国农业银行个人明细对帐单、中国建设银行银行卡客户交易明细清单、微信支付记录：施某共向张志航等人转帐或支付166100元。 7、施某的微信记录：施某与张凯等人的谈话内容。 8、中国建设银行个人开户与银行签约服务申请书：建设银行卡62×××23，持有人为张志航。 9、调解协议书、收条、谅解书：2019年11月4日，被告人隆新退赔被害人施某4万元，施某对隆新的行为予以谅解。 10、抓获经过、邵阳县看守所出所登记表：2019年9月28日，邵阳县公安局干警在邵阳县将隆新抓获。隆新于2019年9月28日至2019年10月1日在邵阳县看守所羁押。 11、青龙满族自治县人民法院刑事判决书：被告人张志航因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪（因本案），2019年8月12日被青龙满族自治县人民法院判处有期徒刑二年八个月，并处罚金二万元。 除上述证据外，还有受案登记表、案件来源、常住人口信息等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人隆新无视国家法律，以非法占有为目的，采用虚构事实的手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的事实和罪名成立，本院予以支持，应当追究被告人隆新的刑事责任。被告人隆新到案后如实供述犯罪事实，系坦白，且自愿认罪认罚，对此可从轻处罚。被告人隆新能退回违法所得，取得被害人的谅解，对此可酌情从轻处罚。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十七条第三款、第六十一条、四十五条、第四十七条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人隆新犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。 刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即从2019年9月28日起至2022年9月27日止。 二、在案扣押的手机一部，予以没收。 以上所判罚金，限被告人隆新于本判决生效之日起十日内履行。 如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向秦皇岛市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  刘建辉 审 判 员  蔡小春 人民陪审员  张小玲 二〇二〇年七月二十八日 书 记 员  肖明艳