湖南省衡阳县人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘0421刑初115号公诉机关湖南省衡阳县人民检察院。被告人廖辉林，男，1990年7月12日出生于广东省梅州市，汉族，初中文化，无业，户籍地为广东省梅州市梅县区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年10月10日被衡阳县公安局刑事拘留，同年11月15日被衡阳县公安局执行逮捕。现羁押于衡阳市看守所。辩护人邹伟军，湖南溥天律师事务所律师。被告人汪凤云，曾用名汪建军，绰号“小云”，女，1995年3月7日出生于湖南省祁东县，汉族，初中文化，无业，户籍地为湖南省祁东县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年10月10日被衡阳县公安局刑事拘留，同年11月15日被衡阳县公安局执行逮捕。现羁押于衡阳市女子看守所。被告人雷香梅，女，1991年3月3日出生于湖南省嘉禾县，汉族，初中文化，无业，户籍地为湖南省嘉禾县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年10月10日被衡阳县公安局刑事拘留，同年11月15日被衡阳县公安局执行逮捕，2020年6月8日被衡阳县人民检察院决定取保候审，同年6月9日被衡阳县公安局执行取保候审，同年6月18日被本院决定继续取保候审。辩护人刘兴平，湖南溥天律师事务所律师。被告人雷萍萍，绰号“苹果”，女，1990年10月2日出生于湖南省嘉禾县，汉族，小学文化，无业，户籍地为湖南省嘉禾县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年10月10日被衡阳县公安局刑事拘留，同年11月15日被衡阳县公安局执行逮捕。现羁押于衡阳市女子看守所。湖南省衡阳县人民检察院以蒸检公诉刑诉[2020]90号起诉书指控被告人廖辉林、汪凤云、雷香梅、雷萍萍犯诈骗罪，于2020年6月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，于2020年7月2日公开开庭审理了本案。湖南省衡阳县人民检察院指派检察员傅敏出庭支持公诉，被告人廖辉林、汪凤云、雷香梅、雷萍萍及被告人廖辉林的辩护人邹伟军、被告人雷香梅的辩护人刘兴平均到庭参加了诉讼。现已审理终结。经审理查明，2019年8月以来，被告人廖辉林、汪凤云、雷香梅、雷萍萍租用衡阳市晓霞北街文翰花苑F栋604室为窝点实施电信网络诈骗活动。被告人廖辉林提供诈骗话术、手机和电话卡并扮演花店老板，被告人汪凤云、雷香梅、雷萍萍扮演单身中年富婆通过电话与其在“伊对”等相亲平台寻找到的诈骗对象联系，假装与对方恋爱，骗取信任，随后以开店需要送花篮、礼炮为由进行诈骗，骗得的款项由负责提供银行卡账号的罗梅生（另案处理）收取15%的手续费后转给被告人廖辉林，再由被告人廖辉林与具体参与诈骗的被告人汪凤云、雷香梅、雷萍萍平分。具体事实如下：1、被告人廖辉林、汪风云采取上述诈骗手段分别于2019年8月16日骗得被害人胡某112298.42元、8月19日骗得被害人李某16739.08元、9月18日骗得被害人胡某216080元、9月19日骗得被害人张某14000元、10月1日骗得被害人刘某9460元；2、被告人廖辉林、雷香梅采取上述诈骗手段分别于2019年9月8日骗得被害人韦某10040元、9月20日骗得被害人罗某4120元；3、被告人廖辉林、雷萍萍采取上述诈骗手段于2019年10月1日分别骗得被害人何地贵16020元、骗得被害人张某21360元。以上，被告人廖辉林参与诈骗9次，参与诈骗金额为90117.5元；被告人汪凤云参与诈骗5次，参与诈骗金额为58577.5元；被告人雷香梅参与诈骗2次，参与诈骗金额为14160元；被告人雷萍萍参与诈骗2次，参与诈骗金额为17380元。另查明，案发后，被告人廖辉林退赔了被害人何地贵10000元、被害人张某14000元，取得了被害人何地贵、张某1的谅解。被告人雷香梅退赔了被害人韦某10040元、被害人罗某4120元，取得了被害人韦某、罗某的谅解。被告人雷萍萍退赔了被害人何地贵5000元，取得了被害人何地贵的谅解。湖南省衡阳县人民检察院建议判处被告人廖辉林有期徒刑三年至四年，并处罚金；判处被告人汪凤云有期徒刑三年至三年六个月，并处罚金；判处被告人雷香梅有期徒刑八个月，并处罚金；判处被告人雷萍萍有期徒刑九个月至一年，并处罚金。上述事实，被告人廖辉林、汪凤云、雷香梅、雷萍萍在开庭审理过程中均无异议，且有四被告人的户籍资料、抓获经过、涉案银行卡交易流水、收条、谅解书等书证，勘验笔录、检查笔录、辨认笔录、提取笔录，被害人胡某1、李某、谭某等人的陈述，被告人廖辉林、汪凤云、雷香梅、雷萍萍的供述与辩解等证据证明，足以认定。本院认为，被告人廖辉林、汪凤云、雷香梅、雷萍萍以非法占有为目的，利用网络相亲平台，以网络恋爱为幌子，虚构新店开张的事实，要求他人送花篮、礼炮等，骗取他人钱财，其行为均具备诈骗罪的构成要件，构成诈骗罪。其中被告人廖辉林、汪凤云参与诈骗数额巨大，依法应处三年以上十年以下有期徒刑并处罚金。被告人雷香梅、雷萍萍参与诈骗数额较大，依法应处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。公诉机关指控被告人廖辉林、汪凤云、雷香梅、雷萍萍犯诈骗罪的主要犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人廖辉林、汪凤云辩称起诉指控其诈骗被害人谭某51000元不属实。经审查，根据被害人谭某的陈述，他通过“伊对”婚恋网认识“杨玲”，“杨玲”用130××××9470、130××××3884的电话号码与他联系，认识几天后，“杨玲”以新店开业为由，要求他送花篮、礼炮，他通过微信向户名为张晨的银行卡共转了51000元给“杨玲”。其陈述整个诈骗过程没有花店老板这一环节，而被告人廖辉林在作案过程中的角色就是充当花店老板，根据被害人谭某的陈述，被告人廖辉林没有参与该起诈骗。公诉机关没有提供证据证明化名为“杨玲”的女子系被告人汪凤云、作案电话130××××9470、130××××3884系被告人汪凤云、廖辉林使用，也没有提供能证明被告人廖辉林、汪凤云参与诈骗被害人谭某的其他证据，故公诉机关指控被告人廖辉林、汪凤云参与诈骗被害人谭某51000元的证据不足，不予支持。本案系共同犯罪，在共同诈骗中，四被告人共同谋划、分工合作、平分赃款，在作案过程中所起的作用相当，均系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。对被告人雷香梅的辩护人提出的被告人雷香梅是从犯的辩护意见不予采信。被告人廖辉林、汪凤云、雷香梅、雷萍萍利用电信网络技术实施诈骗，可酌情对其从重处罚。被告人廖辉林、汪凤云、雷香梅、雷萍萍在归案后如实供述了自己的罪行，依法可以对其从轻处罚。被告人廖辉林、雷萍萍退赔了部分被害人的损失并取得部分被害人的谅解，被告人雷香梅退赔了被害人全部损失并取得全部被害人的谅解，可酌定对被告人廖辉林、雷香梅、雷萍萍从轻处罚，但在幅度上应有区分。对被告人廖辉林、汪凤云、雷萍萍的违法所得予以继续追缴返还给被害人。公诉机关提出的对被告人廖辉林、汪凤云、雷香梅、雷萍萍的量刑建议合法、恰当，本院予以采纳。根据被告人的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人廖辉林犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金一万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月10日起至2022年12月9日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。）二、被告人汪凤云犯诈骗罪，判处有期徒刑三年五个月，并处罚金一万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月10日起至2023年3月9日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。）三、被告人雷香梅犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金五千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月10日起至2020年6月9日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。）四、被告人雷萍萍犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金五千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月10日起至2020年8月9日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。）五、对被告人廖辉林、汪凤云、雷萍萍的违法所得依法予以继续追缴，返还给被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省衡阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。审 判 长  谢 洁人民陪审员  周姗姗人民陪审员  庾文展二〇二〇年七月七日法官助理刘志烈书记员邹晖附：适用法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。