吉林省敦化林区基层法院 刑 事 判 决 书 （2020）吉7504刑初45号 公诉机关吉林省敦化林区人民检察院。 被告人张义飞，男，1987年8月19日生，汉族，四川省隆昌市人，大学文化，个体，户籍所在地四川省隆昌县，住四川省成都市。因涉嫌犯开设赌场罪，2018年5月14日吉林省黄泥河森林公安局决定对其刑事拘留，2018年5月22日被列为网上逃犯，2019年2月23日被批准逮捕，同年9月9日，泰国警方将潜逃至泰国的被告人张义飞遣送回国，同日被吉林省黄泥河森林公安局执行逮捕。 辩护人郭小舟，四川昊通律师事务所律师。 吉林省敦化林区人民检察院以敦林检一部刑诉〔2020〕47号起诉书指控被告人张义飞犯开设赌场罪，于2020年6月10日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。吉林省敦化林区人民检察院指派检察员王淑艳出庭支持公诉，被告人张义飞及其辩护人郭小舟到庭参加诉讼。现已审理终结。 吉林省敦化林区人民检察院指控，2016年至2017年间，被告人张义飞、李某（在逃）指使钟明全、徐彪（均已判决）利用德友圈软件建立恒信、浪花、奇多、奇葩赌博俱乐部，并在四川省成都市成立工作室，发展段亚平、张安剑、肖智丽（均已判决）等下线代理，召集参赌人员进入赌博俱乐部，以玩德州扑克形式进行赌博，通过抽水及保险分成获利。被告人张义飞与钟明全约定，钟明全获取赌博利润的10%，并负责赌博俱乐部的具体事务。被告人张义飞、李某获取赌博利润的90%，张义飞负责掌握赌博盈利情况。期间，钟明全将德友圈获利金额每月以表格的形式，向被告人张义飞汇报，并安排徐彪将获利款转入张义飞提供的他人账户，总计人民币为1700万余元。经吉林中发会计师事务有限责任公司审计，涉案网络赌博工作室赌资金额为人民币333，192，771.17元；仅2017年7月至12月间，被告人张义飞、李某在德友圈四个赌博俱乐部获利总计为人民币12，852，565.00元。 案发后，被告人张义飞家属上交非法所得款人民币400万元。 公诉机关针对上述指控事实向法庭提供了物证手机三部、相关书证、证人钟明全等人的证言、被告人张义飞的供述与辩解、鉴定意见、辨认指认笔录及照片、电子数据勘验检查工作记录等证据，认为，被告人张义飞以营利为目的，违反国家法律规定，在计算机上建立赌博网站，接受参赌人员投注，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌博罪追究其刑事责任。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。建议判处被告人张义飞有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币200万元。 被告人张义飞对公诉机关指控的事实无异议，无辩解和辩护意见，并表示认罪认罚。 其辩护人提出，对被告人张义飞构成开设赌博罪及基本犯罪事实无异议，但对量刑方面提出了被告人张义飞具有如下法定从轻及酌情从轻处罚情节的意见：一、张义飞在本案的审查起诉阶段，自愿认罪认罚，签署了认罪认罚具结书，并退还了其涉案的全部赃款，其在庭审中也表达出愿意缴纳罚金，这也反映出其良好的认罪态度及悔罪表现，其行为符合《关于适用认罪认罚从宽制度的指导意见》中的相关规定，应从轻处罚。二、从庭审中反映出，在德友圈开设赌场的犯意，是由李某（在逃）提出，整个经营模式及具体操作方法也是由李某传授给张义飞及他人，下级代理的招聘及工作室建立也是由李某负责。在德友圈俱乐部开设赌场的整个过程中，张义飞除了出资之外，并未更多的参与具体的经营管理。在共同犯罪中，其作用明显低于未归案的李某，故请求法庭考虑其在共同犯罪中的作用，对其酌情从轻处罚。 辩护人向法庭提供了两份证据，一是被告人张义飞家属上交全部违法所得的票据，证实被告人张义飞已全额上交违法所得，具有一定的悔罪表现。二是在腾讯网站下载的“网络赌博案20亿铢，中国籍男子泰国落网”的新闻，证实被告人张义飞因涉嫌开设赌场罪在泰国被抓的时间是2019年6月11日的事实。 经审理查明，2016年至2017年间，被告人张义飞、李某（在逃）指使钟明全、徐彪（均已判刑）利用德友圈软件建立恒信、浪花、奇多、奇葩赌博俱乐部，并在四川省成都市成立工作室，发展段亚平、张安剑、肖智丽（均已判刑）等下线代理，召集参赌人员进入赌博俱乐部，以玩德州扑克形式进行赌博，通过抽水及保险分成获利。被告人张义飞与钟明全约定，钟明全获取赌博利润的10%，并负责赌博俱乐部的具体事务。被告人张义飞、李某获取赌博利润的90%，张义飞负责掌握赌博盈利情况。期间，钟明全将德友圈获利金额每月以表格的形式，向被告人张义飞汇报，并安排徐彪将获利款转入张义飞提供的他人账户，总计人民币为1700余万元。经吉林中发会计师事务有限责任公司审计，涉案网络赌博工作室赌资金额为人民币333，192，771.17元；仅2017年7月至12月间，被告人张义飞、李羽彬在德友圈四个赌博俱乐部获利总计为人民币12，852，565.00元。 案发后，被告人张义飞潜逃。2019年6月10日，在泰国警方的协作下，延边森林公安局、黄泥河森林公安局民警将藏匿在泰国普吉岛的犯罪嫌疑人张义飞抓获归案，2019年9月9日泰国警方将犯罪嫌疑人张义飞遣送移交吉林省黄泥河森林公安局。 被告人张义飞归案后，其家属上交违法所得款人民币400万元。庭前被告人张义飞家属主动上交剩余违法所得人民币2426282.50元。 上述事实有公诉机关举证，经庭审质证、认证的下列证据予以证实：1、书证：受案登记表、立案决定书、抓获经过、破案经过、钟明全和客服汤某聊天记录的情况说明、办案说明及聊天记录、徐彪向周某、范某、李某、张某、安某、曾某的转账记录及办案说明、张义飞18181918891开户信息、钟明全苹果X手机中提取的通讯录、关于证实网络whatsapp使用人张总和现实身份张义飞为同一人的办案说明、关于证实张义飞活动情况的办案说明、钟明全和张义飞名下的银行卡、关于利用德友圈开设赌场获利情况说明、周某名下民生银行（账号6226192006017842）银行卡流水、张某名下民生银行（账号6226192008294696）银行卡流水、安某名下中国农业银行（账号62284904680054973）银行卡流水、李某建设银行卡流水、调取证据通知书、调取证据清单、关于扣押、送检钟明全手机的办案说明、关于扣押、送检华为手机的办案说明、扣押决定书、扣押清单、扣押照片、指认照片、情况说明、办案说明、协助冻结财产通知书、刑事判决书、张义飞的户籍信息、张义飞违法犯罪记录查询、张义飞上交非法所得400万的凭证；2.证人证言：证人钟明全、徐彪、张安剑、段亚平、肖智丽、龚鹏、张礼学、周某、张某、安某、曾某、王某证言；3.被告人张义飞的供述；4.鉴定意见：吉林省公安厅物证中心出具的吉公鉴（视听）字【2020】2号鉴定、电子数据勘验检查工作记录、吉林省公安厅物证中心出具的吉公鉴（电）字【2020】2号鉴定、吉林中发会计师事务有限责任公司出具的审计报告；5.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：2018.1.05网络开设赌场案现场勘查笔录、指认笔录、现场照片、指认照片、辨认笔录及辨认照片、身份信息；6.视听资料、电子数据：光盘、U盘、录音笔等证据。被告人张义飞对上述证据均无异议，其供述与上述证据能够相互印证。 本院认为，被告人张义飞以营利为目的，违反国家法律规定，指使他人在计算机上建立赌博网站，接受参赌人员投注，情节严重，其行为已构成开设赌场罪，系共同犯罪，公诉机关指控的事实和罪名成立。被告人张义飞在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人张义飞到案后如实供述自己的犯罪事实，并自愿认罪认罚，可依法从宽处罚；鉴于被告人张义飞系初犯，无前科劣迹，案发后其家属主动上交全部违法所得，有明显的悔罪表现，可酌情从轻处罚。对辩护人提出的被告人张义飞具有自愿认罪认罚、主动退还赃款、愿意缴纳罚金以及认罪态度良好的法定及酌定从轻情节，建议从轻处罚的辩护意见与查明的事实相符，本院予以采纳；对辩护提出的其他辩护意见，本院认为，因李羽彬未归案无法查清，故本院不予采纳。综上，根据本案的犯罪事实、性质、情节及对社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第五十二条、第五十三条、第四十七条、第六十四条以及最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第一条之规定，判决如下： 一、被告人张义飞犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年八个月，并处罚金人民币120万元。 （有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月10日起至2024年2月9日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 二、依法没收被告人张义飞违法所得人民币6426282.50元，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省延边林区中级法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判长  李忠霞 审判员  张铁华 审判员  段晓君 二〇二〇年七月二十七日 书记员  王笑菲