湖北省云梦县人民法院刑 事 判 决 书（2020）鄂0923刑初42号公诉机关湖北省云梦县人民检察院。被告人匡义千，男，1993年6月21日出生于湖北省汉川市，汉族，初中文化，原武汉万通汇投资咨询有限公司经理，住汉川市。因涉嫌犯参加黑社会性质组织罪、敲诈勒罪、寻衅滋事罪，于2019年9月23日被云梦县公安局刑事拘留，同年10月30日被逮捕，现羁押于云梦县第一看守所。辩护人张从堂，湖北孝法律师事务所律师。湖北省云梦县人民检察院以鄂云检刑诉（2020）10号起诉书指控被告人匡义千涉嫌参加黑社会性质组织罪、敲诈勒罪、寻衅滋事罪，于2020年1月13日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。云梦县人民检察院指派检察员程爱斌出庭支持公诉，被告人匡义千及其辩护人张从堂到庭参加了诉讼。本案因“新冠”肺炎的不可抗力，疫情防控期间中止审理，现恢复审理。现已审理终结。湖北省云梦县人民检察院指控：一、参加黑社会性质组织罪被告人匡义千与林某1兄弟（林某2、林某3、林某4，均已判刑）黑社会性质组织成员胡某1（已判刑）、陈某（另案处理）等人熟识，经其介绍于2017年10月加入该组织，在其组织非法经营的武汉万通汇投资咨询有限公司（以下简称万通汇公司）从事“下户考察”、“上门催收”等工作。在林某1兄弟的组织、领导下，匡义千参与非法入股放贷、上门暴力催收，并从中牟取不法利益，参加了该组织的一系列违法犯罪活动。现查明被告人匡义千参与敲诈勒索2起，寻衅滋事2起。二、敲诈勒索罪1、2017年11月1日，被害人宁某1经业务员介绍，到万通汇公司鹏程国际营业点办理贷款，经郑某2（已判刑）“面审”，被告人匡义千和陈某“下户考察”，后被带至武汉中环新天地写字楼内“放款”。张某4（已判刑）等人采取威胁、恐吓、踢腿等手段，强迫其写下30000元的借据和25000元的收条，并以扣除各种费用的名义，最终给宁某17000元。此单由林某2、陈某、匡义千、郑某1入股。事后逾期未还款，宁某1亲戚家被该组织成员上门喷红油漆字、砸门窗玻璃、斧头砍门催收，宁某1被迫于2017年12月14日同家人到武汉市中山公园地铁站附近，向该组织成员郑某1还款26000元。2、2017年12月份的一天，被害人张某1通过网络广告来到万通汇公司贷款。郑某2自称“龙经理”对张某1进行“面审”，称贷款30000元，每月利息2400元，只需提前支付2个月的利息，张某1表示同意。被告人匡义千开车带张某1到位于武穴市刊江办事处张竹林村张某1家及其亲属家“下户考察”。回到武汉市硚口区维也纳酒店“放款”时，郑某2等人要求张某1写一张30000元的借据，称扣除担保金、下户考察费、买烟等费用，只给张某16000元，张某1不同意，郑某2等人遂踢张某1背部并威胁说到他家去闹事，张某1被迫收下6000元现金离开。此笔贷款由被告人匡义千与林某2、胡某1入股。后张某1逾期未还款，被林某2两次安排人员上门喷红油漆字、砸门窗玻璃催收。三、寻衅滋事罪1、因宁某1在万通汇公司贷款后未按其要求还款，2017年12月8日23时许，林某2安排被告人匡义千与郑某1、陈某等人开车至大悟县夏店镇宁某1姑父邓某2家，在三个卷闸门上用红色油漆喷写“宁某1欠债还钱、死狗还钱、不还死全家”等字样，并持斧头将卷闸门砍破，用啤酒瓶将二楼窗户玻璃砸破，在当地造成恶劣影响。2、2016年12月张某1在武汉万通汇公司贷款，该笔贷款由被告人匡义千与林某2、胡某1入股。因张某1未按公司要求还款，在林某2的安排下，2018年2月2日1时许，被告人匡义千与胡攀、黄奔等人驾车至武穴市刊江办事处张竹林村张公朗湾，用石头将张某1父母家及叔叔张云发家的门窗玻璃砸破，并用红色油漆在张某1亲属、邻居家外墙喷涂“张某1欠债还钱”等字样，逼迫张某1还钱。2018年3月8日0时许，在林某2的安排下，被告人匡义千与胡攀、黄奔等人再次驾车来到武穴市刊江办事处张竹林村张公朗湾，用石头将张某1亲属李某2家的大门玻璃砸破，并用红色油漆在大门上喷涂“张某1欠债还钱”等字样，逼迫张某1还钱。为证实上述指控，公诉机关当庭出示、宣读了相关证据。公诉机关认为，被告人匡义千参加黑社会性质组织，参与敲诈勒索他人财物，数额较大；参与破坏社会秩序，任意损毁他人财物，情节严重，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第二百七十四条、第二百九十三条第一款第（三）项之规定，应当以参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪追究其刑事责任。被告人匡义千一人犯数罪，应数罪并罚；被告人匡义千如实供述自己的罪行，认罪认罚，可从宽处罚。建议对其判处有期徒刑三年至三年六个月，并处罚金人民币60000元。被告人匡义千对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是，对指控事实、罪名不持异议，在量刑上有以下从轻或减轻处罚情节，1、被告人属从犯；2、被告人如实供述自己的犯罪事实；3、被告人自愿认罪认罚，系初犯、偶犯。建议对其从轻判处。经审理查明：一、参加黑社会性质组织罪事实2012年11月29日，林某2与李学平成立武汉万通汇投资咨询有限公司（以下简称万通汇公司），公司经营许可范围为投资咨询（不含证券、期货咨询）、企业管理咨询、商务信息咨询（国家有专项规定的项目经审批后或凭有效的许可证方可经营），但公司从未经营上述业务，实际非法经营小额贷款，通过高利放贷牟取非法利益。2015年林某2（排行老四）吸纳自己的哥哥林某3（排行老二）、林某4（排行老三）加入公司，并纠集亲属、同学、乡邻等加入。特别是胡某1、胡某3、黄某、张某4、张某5、李某1等人加入后，公司规模不断壮大，逐步构建起非法高利放贷平台，从事暴力和软暴力催收高利贷活动，发展形成了黑社会性质犯罪组织，该组织人数众多，有明确的组织者、领导者，成员相对稳定，层级分明、分工明确；通过有组织地实施违法犯罪活动获取经济利益，具有较强的经济实力，以支持该组织的活动；以暴力、威胁等手段，有组织地多次进行违法犯罪活动，为非作恶，欺压、残害群众，在武汉市周边县市形成重大影响，并对该区域金融行业形成重大影响，严重破坏了正常的经济、社会生活秩序。被告人匡义千与林某1兄弟（林某2、林某3、林某4，均已判刑）黑社会性质组织成员胡某1（已判刑）、陈某（另案处理）等人熟识，经其介绍于2017年10月加入该组织，在该组织从事“下户考察”、“上门催收”等工作。在林某1兄弟的组织、领导下，匡义千参与非法入股放贷、上门暴力催收，并从中牟取非法利益，参加了该组织的一系列违法犯罪活动。现查明被告人匡义千参与敲诈勒索犯罪事实2起，寻衅滋事犯罪事实2起。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：（1）抓获经过、刑事判决书等书证；（2）同案犯林某2、郑某2、肖某郑某1、张某4、胡某2、李学平等人的供述；（3）被告人匡义千的供述与辩解。二、敲诈勒索事实1、2017年11月1日，被害人宁某1经业务员介绍，到万通汇公司鹏程国际营业点办理贷款，经郑某2（已判刑）“面审”，被告人匡义千和陈某“下户考察”，后被带至武汉中环新天地写字楼内“放款”。张某4（已判刑）等人采取威胁、恐吓、踢腿等手段，强迫其写下30000元的借据和25000元的收条，并以扣除各种费用的名义，最终给宁某17000元。此单由林某2、陈某、匡义千、郑某1入股。事后逾期未还款，宁某1亲戚家被该组织成员上门喷红油漆字、砸门窗玻璃、斧头砍门催收，宁某1被迫于2017年12月14日同家人到武汉市中山公园地铁站附近，向该组织成员郑某1还款26000元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：（1）贷款资料和还款凭证复印件、林某2的账本账页复印件、涉案车辆下户考察轨迹信息、从支付宝公司调取的转账信息等书证；（2）辨认笔录；（3）被害人宁某1的陈述；（4）证人田某的证言；（5）同案犯郑某2、郑某1、林某2的供述；（6）被告人匡义千的供述与辩解。2、2017年12月份的一天，被害人张某1通过网络广告来到万通汇公司贷款。郑某2自称“龙经理”对张某1进行“面审”，称贷款30000元，每月利息2400元，只需提前支付2个月的利息，张某1表示同意。被告人匡义千开车带张某1到位于武穴市刊江办事处张竹林村张某1家及其亲属家“下户考察”。回到武汉市硚口区维也纳酒店“放款”时，郑某2等人要求张某1写一张30000元的借据，称扣除担保金、下户考察费、买烟等费用，只给张某16000元，张某1不同意，郑某2等人遂踢张某1背部并威胁说到他家去闹事，张某1被迫收下6000元现金离开。此笔贷款由被告人匡义千与林某2、胡某1入股。后张某1逾期未还款，被林某2两次安排人员上门喷红油漆字、砸门窗玻璃催收。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：（1）被害人张某1的陈述；（2）同案犯郑某2、林某2、林某4、胡某2、黄某、郑某1的供述；（3）被告人匡义千的供述与辩解。三、寻衅滋事事实1、因宁某1在万通汇公司贷款后未按其要求还款，2017年12月8日23时许，林某2安排被告人匡义千与郑某1、陈某等人开车至大悟县夏店镇宁某1姑父邓某2家，在三个卷闸门上用红色油漆喷写“宁某1欠债还钱、死狗还钱、不还死全家”等字样，并持斧头将卷闸门砍破，用啤酒瓶将二楼窗户玻璃砸破，在当地造成恶劣影响。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：（1）受案登记表、涉案车辆行驶轨迹记录等书证；（2）被害人邓某1的陈述；（3）证人宁某1、田某的证言；（4）同案犯林某2、郑某1的供述；（5）被告人匡义千的供述与辩解。2、2016年12月张某1在武汉万通汇公司贷款，该笔贷款由被告人匡义千与林某2、胡某1入股。因张某1未按公司要求还款，在林某2的安排下，2018年2月2日1时许，被告人匡义千与胡攀、黄奔等人驾车至武穴市刊江办事处张竹林村张公朗湾，用石头将张某1父母家及叔叔张云发家的门窗玻璃砸破，并用红色油漆在张某1亲属、邻居家外墙喷涂“张某1欠债还钱”等字样，逼迫张某1还钱。2018年3月8日0时许，在林某2的安排下，被告人匡义千与胡攀、黄奔等人再次驾车来到武穴市刊江办事处张竹林村张公朗湾，用石头将张某1亲属李某2家的大门玻璃砸破，并用红色油漆在大门上喷涂“张某1欠债还钱”等字样，逼迫张某1还钱。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：（1）被害人张某2（张某1父亲）、李某2的陈述；（2）证人翟某、张某3的证言；（3）同案犯胡某2、黄某、郑某1、林某4、林某2的供述；（4）被告人匡义千的供述与辩解。另查明，公安机关于2020年7月14日扣押涉案鄂Ａ×××××黑色本田汽车一辆。本院认为，被告人匡义千参加黑社会性质组织，其行为已构成参加黑社会性质组织罪；参与敲诈勒索他人财物，数额较大，其行构成敲诈勒索罪；参与破坏社会秩序，任意损毁他人财物，情节严重，其行为构成寻衅滋事罪。公诉机关指控的罪名成立。其辩护人提出被告人匡义千系从犯的辩护意见，经查，被告人匡义千在参加黑社会性质组织犯罪中作为一般参加者，已经进行了区分，在其他参与的具体犯罪中与同案人作用相当，不宜区分主从犯，该辩护意见本院不予采纳。被告人匡义千到案后能如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，对其可以从轻处罚。被告人匡义千犯数罪，依法予以数罪并罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第四款、第五款、第二百七十四条、第二百九十三条第一款第（三）项、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十九条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人匡义千犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月，决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币六万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月23日起至2022年9月22日止；罚金已缴纳。）二、在案扣押的涉案车辆鄂Ａ×××××黑色本田汽车一辆等作案工具予以没收，上缴国库；如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省孝感市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  关永强人民陪审员  刘梦春人民陪审员  邹自平二〇二〇年七月二十七日书 记 员  张 璨附：相关法律条文及司法解释《中华人民共和国刑法》第二百九十四条组织、领导黑社会性质的组织的，处七年以上有期徒刑，并处没收财产；积极参加的，处三年以上七年以下有期徒刑，可以并处罚金或者没收财产；其他参加的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，可以并处罚金。境外的黑社会组织的人员到中华人民共和国境内发展组织成员的，处三年以上十年以下有期徒刑。国家机关工作人员包庇黑社会性质的组织，或者纵容黑社会性质的组织进行违法犯罪活动的，处五年以下有期徒刑；情节严重的，处五年以上有期徒刑。犯前三款罪又有其他犯罪行为的，依照数罪并罚的规定处罚。黑社会性质的组织应当同时具备以下特征：（一）形成较稳定的犯罪组织，人数较多，有明确的组织者、领导者，骨干成员基本固定；（二）有组织地通过违法犯罪活动或者其他手段获取经济利益，具有一定的经济实力，以支持该组织的活动；（三）以暴力、威胁或者其他手段，有组织地多次进行违法犯罪活动，为非作恶，欺压、残害群众；（四）通过实施违法犯罪活动，或者利用国家工作人员的包庇或者纵容，称霸一方，在一定区域或者行业内，形成非法控制或者重大影响，严重破坏经济、社会生活秩序。第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。第二百九十三条有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制：（一）随意殴打他人，情节恶劣的；（二）追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的；（三）强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的；（四）在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的。纠集他人多次实施前款行为，严重破坏社会秩序的，处五年以上十年以下有期徒刑，可以并处罚金。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。