江苏省南京市秦淮区人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏0104刑初1131号公诉机关南京市秦淮区人民检察院。被告人廖志武，男，1985年1月24日出生于湖南省新化县，汉族，初中文化，无业，住所地湖南省娄底市新化县。2019年3月9日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年4月8日被取保候审，同年5月21日被刑事拘留，同年6月5日被逮捕。现羁押于南京市秦淮区看守所。辩护人陈佑斌，湖南宇能律师事务所律师。南京市秦淮区人民检察院以宁秦检诉刑诉（2019）1116号起诉书指控被告人廖志武犯诈骗罪，于2019年11月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南京市秦淮区人民检察院指派检察员时红出庭支持公诉，被告人廖志武及其辩护人陈佑斌到庭参加诉讼。现已审理终结。南京市秦淮区人民检察院指控，2018年初，被告人廖志武在湖南三品购电子商务有限公司的网站上设置“三品购体验任务”、“一带一路开辟新起点”，“携手努力、再创辉煌”等多个虚假的投资任务，并在网上发布广告，以返还奖励金的形式骗取被害人进行投资。至2018年3月底，被告人廖志武通过上述方式骗得被害人唐某在湖北省宜昌市向其转账共计人民币424060元，骗得被害人储某在南京市鼓楼区向其转账共计人民币37618元，骗得被害人刘某1在安徽省蒙城县向其转账共计人民币172779.69元，骗得被害人贵建琼在湖北省十堰市向其转账共计人民币243844元，骗得被害人张某1在湖北省阳新县向其转账共计人民币526563元，骗得被害人张某2在南京市秦淮区向其转账共计人民币438428元，骗得被害人吕某在南京市建邺区向其转账共计人民币74632元，骗得被害人李某在南京市高淳区向其转账共计人民币37200元，骗得被害人孙某在南京市浦口区向其转账共计人民币13789元，以上诈骗金额共计人民币1968913.69元。为证实上述指控，公诉机关提供了被告人廖志武的供述和辩解、被害人唐某、储某等人的陈述、证人黄某1、黄某2等人的证言，银行交易明细、支付宝交易明细、电子证物检查笔录等证据。公诉机关认为，被告人廖志武以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究被告人刑事责任。被告人廖志武对起诉书指控的事实不持异议。其辩护人认为，1、被告人廖志武具有坦白情节且认罪认罚，可以从轻处罚。2、被告人廖志武系初犯、偶犯，建议法庭对其从轻处罚。经审理查明，2018年初，被告人廖志武在湖南三品购电子商务有限公司的网站上设置“三品购体验任务”、“一带一路开辟新起点”，“携手努力、再创辉煌”等多个虚假的投资任务，并在网上发布广告，以返还奖励金的形式骗取被害人进行投资。至2018年3月底，被告人廖志武通过上述方式骗得被害人唐某在湖北省宜昌市向其转账共计人民币428317元，骗得被害人储某在南京市鼓楼区向其转账共计人民币37618元，骗得被害人刘某1在安徽省蒙城县向其转账共计人民币172779.69元，骗得被害人贵建琼在湖北省十堰市向其转账共计人民币232145元，骗得被害人张某1在湖北省阳新县向其转账共计人民币527755元，骗得被害人张某2在南京市秦淮区向其转账共计人民币438428元，骗得被害人吕某在南京市建邺区向其转账共计人民币74632元，骗得被害人李某在南京市高淳区向其转账共计人民币37200元，骗得被害人孙某在南京市浦口区向其转账共计人民币13789元，以上诈骗金额共计人民币1962663.69元。2019年3月9日，被告人廖志武被公安机关抓获，后如实供述了上述犯罪事实。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1、被告人廖志武的供述、辨认笔录，证明2017年其在长沙市品购电子商务有限公司，并租赁长沙县晶华美地小区的房屋用于办公。公司共有6人，其是总负责。其在网络上找深圳一家公司花2、3万元做了网站，并和王某2一起到深圳付了尾款，服务器是做网站的公司提供的，其每月支付服务费，网站上删减添加产品和公告等维护都是由其自己操作。公司一开始在网站上卖各种食品、商品，后其看到钱宝网比较赚钱，就把类似钱宝网的资金任务发布到自己的网站上，发现真的有人过来花钱做任务，其感觉虚拟任务做起来比较赚钱，再加上实体商品卖不出去，就把主要精力放在做虚拟任务上，网站是2017年底开始运行，2018年年初其开始发布三品购体验任务、三品购诚邀加盟任务、2018梦想从这里出发、一带一路开辟新起点、携手努力再创辉煌、湖南特产红薯条、湖南特产猪血丸子、湖南湘西特产农家腊肉、西藏野生天麻等任务。每个任务的加盟费分别是8元、300元、4399元、18600元、57800元、125200元、318758元、688999元、1278495元不等，对应不同的时间，到期后会有奖励金。有一些资金任务是真实存在的，其曾经和猪血丸子厂家联系过，如果需要订货其就会从厂里拿，但客户购买这些资金任务并不是为了要买产品，是将钱投到公司在一定期限之后其将钱和奖金返还给客户。客户把钱通过网银打到网站上其预留的银行卡或支付宝账户，公司用于收款的也是其名下的农业银行卡，任务到期其就将先前打过来的钱和奖励金转给客户。发布虚拟任务后遇到客户提问其都是从钱宝网上学习如何回答，其会去问钱宝网客服同样的问题，再答复自己的客户。公司主要是通过ＱＱ群里打广告进行业务推广，公司日常的采购、发货以及开销都是其负责，刘某3负责做饭、也会帮忙推广业务，王某2、游某、王某1、刘某2是业务员，负责到网络群里打广告，其给业务员每人买了一台二手电脑、电话卡供使用，业务员没有固定工资，但做业务可以拿10%的提成，吃住由其负责。其只发了一次钱，金额为几千元到一万元。一开始其会记录每个人销售的情况，后来其吸毒头脑不太清楚，发工资的时候就根据平时的关系和大概工作情况来发。其拿到客户的钱准备做投资，但还没有实际执行，其与一些厂商谈合作，但也没有实际支付费用，暂时还没有盈利。返还给客户的奖励金一开始其手上有一些钱足够支付，但在公司运营期间其赌博经常输钱，很快就没有钱支付客户奖励金，最后连本金也无法返还。其在网络和手机上进行赌博，有时时彩、龙虎捕鱼等，赌博的钱都是客户打给其的任务钱，其在开三品购公司之前欠了其他人几万元。其经常吸大麻，每天精神状态不好，也记不清自己输了多少钱。2018年过完春节后公司关闭。2、被害人孙某的陈述、投资项目任务表，证明2017年其加入钱宝网投资人的维权ＱＱ群，后被人推荐三品购平台投资，并让其加微信进入三品购的会员群，里面都是投了钱的人。其分三次投资4691元、4399元、4699元，后其发现被踢出了微信群，且对方将其的ＱＱ和微信都拉黑了。三品购平台登录进去后是一个类似淘宝的购物网站，商品价格明显不适合购买，网站投资界面里面项目有加盟费等内容。其一共损失了13789元本金，其是通过自己的支付宝账户向网站上提示的支付宝账户转账的，对方实名认证信息是廖志武。3、被害人张某2的陈述，证明2018年2月其在网上看到介绍投资理财的ＱＱ群和微信群，就加入了三品购会员交流一群，介绍的是湖南三品购电子商务有限公司，有人加其好友并介绍公司投资的事情。对方让其以购买广告的形式来投资，并给其分红，其在三品购投资了300元并拿到了相应的收益和本金。2018年3月其陆续投资了40余万元，后发现被从ＱＱ群和微信群踢出。其找不到联系人，也拿不到自己投资的钱款。4、被害人李某的陈述，证明2017年12月下旬，其进入钱宝网投资者维权群，2018年2月下旬，群里有人推荐三品购平台，并称投资很稳定，其下载ＡＰＰ之后被拉进三品购投资群，群主是“三十而立”。三品购投资平台商城商品不是很多、介绍很简单，实际是做平台投资的，具体内容就是往平台里充值领取任务，每个任务充值数额和周期不同，数额越大周期越长到期收益越高，其做的是一带一路开辟新起点任务，时间14天，第一次是2月24日充值18600元、第二次是3月21日充值18600元，均未收到收益，3月24日企业平台无法登录。5、被害人吕某的陈述，证明2018年2月其在网络投资ＱＱ群结识三品购公司的创建人“三十而立”，后其登陆三品购网站陆续通过手机银行、支付宝等多次转账给廖志武共7万余元。一段时间后三品购的群解散，人无法联系。6、被害人张某1的陈述，证明2018年1月16日其进入三品购电子商城，看到相关任务情况，2018年1月至3月通过支付宝转账六次共50余万元，并提现小部分金额，对方户名为廖志武。7、被害人刘某1的陈述，证明2018年1月下旬，其看到有人推荐三品购商城，就通过手机注册并被拉到微信群里，群里有“三十而立”等人，还有很多托儿。其做了三品购诚邀加盟、携手努力再创辉煌、湖南特产红薯条等任务，一共投资17万余元。8、被害人储某的陈述，证明2018年1月其经人介绍投资至三品购物网站，一开始做了300元的任务到期返还奖励，其就相信是真实的，后陆陆续续充值，直到3月下旬时网站关闭。其是通过支付宝和银行转账的方式投入的钱款，银行账户名字是廖志武，其一共转账37656元，支付宝26120元、银行卡11930元，提过一次207元的现金。9、被害人贵建琼的陈述，2018年1月下旬，其投资钱宝网后有人向其推荐三品购相关信息，其加了微信号，对方称做三品购任务已经赚取了1、20万元并挽回损失，在对方的教导下其注册了三品购网站做了300元的任务后有返现，其又投了继续努力再创辉煌等任务，也收到返款，到3月下旬或4月初的时候，发现平台进不去。其是通过银行转账将钱汇入三品购网站留的廖志武银行卡号，其损失共计18万余元。10、被害人唐某的陈述，证明其2018年1月认识一个微信叫“三十而立”的人，并进入一个微信群，后在三品购平台注册了两个账户。2018年2月23日之前其投资了1万元左右，做的是2018梦想从这里出发任务，收益没有提现。后做了三品购诚邀加盟任务、携手努力再创辉煌等任务，2018年1至3月其多次投资48万余元，一部分有返现。11、证人游某、王某1、刘某2、王某2、刘某3的证言，证明证人于2017年10月后陆续加入廖志武在长沙的公司。廖志武曾跟王某2说想做一个类似钱宝网的平台做任务分销赚钱，王某2帮廖志武找人做了网站，廖志武还让王某2、刘某3等人到长沙找房子并购买电脑、手机、电话卡和ＱＱ等。廖志武给每人配笔记本电脑，电脑里有准备好的广告文字、图片和聊天剧本，教王某2等人如何与客户聊天。王某2等人任意加ＱＱ群以找到更多的人至三品购平台投资。2018年春节平台开始运作，客户加群后王某2等人将电脑文本上的内容复制到群里，并将三品购的链接发给客户，让对方注册。三品购公司的平台有商品买卖和做任务投资两块，投资有体验任务以及8、9个投资品种。客户在平台项目区充值后，订单里面有充值金额，关联的是廖志武的银行账号，会员充值后选择任务并加盟，到期后返还本金和奖励。网站有各种数额不同的任务，金额大的到期奖励也会比较多，收益比银行利率高。王某2等人能通过平台看到客户投资的钱款，后续资金走向不清楚。廖志武是公司总负责，廖志武不在时由王某2负责。廖志武给员工每月工资3000元以及投资人投资金额10%的提成，提成必须是投资的钱不拿走才会给，后期廖志武经营不下去也没有拿到奖励。王某2等人均听说廖志武平时赌博，平时会看到廖志武买六合彩。2018年3月，有客户要求到公司注册地址查看公司，廖志武准备收盘不想给客户退钱，关闭平台并安排王某2等人离开，公司关闭。廖志武没有实体经营，产生不了利润，是拿后面钱填前面的窟窿。12、证人王某3的证言、辨认笔录，证明王某2和王某1曾与其联系租赁其位于长沙市晶华美地的房屋。13、证人黄某1、黄某2、郭某的证言、辨认笔录，证明三证人均系深圳一网络公司工作人员，王某2与公司联系制作三品购公司的网站，后公司安排黄某2等人制作网站。14、证人奉某的证言，证明2018年上半年廖志武让其帮忙办银行卡和手机卡，后又在其家中居住几日，廖志武被抓后其才得知廖志武是逃犯，其没有经营门店。15、农业银行交易明细、长沙银行交易明细、支付宝交易明细，证明经核实相关银行明细、支付宝交易明细，被害人唐某的损失金额为人民币428317元、被害人储某的损失金额为人民币37618元、被害人刘某1的损失金额为人民币172779.69元、被害人贵建琼的损失金额为人民币232145元、被害人张某1的损失金额为人民币527755元、被害人张某2的损失金额为人民币438428元、被害人吕某的损失金额为人民币74632元、被害人李某的损失金额为人民币37200元、被害人孙某的损失为人民币13789元，金额共计1962633.69元。16、刑事摄影照片，证明被告人廖志武在长沙办公地点的相关情况。17、工商登记资料，证明三品购公司工商注册登记相关情况。18、电子证物检查工作记录，证明公安机关依法对三品购公司网站后台数据进行进行检查。19、抓获经过、情况说明，证明被告人廖志武于2019年3月9日被公安机关抓获归案。20、户籍资料，证明廖志武作案时已达完全刑事责任年龄。本院认为，被告人廖志武以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人廖志武犯诈骗罪，指控的罪名成立，予以采纳。公诉机关指控被告人廖志武诈骗的金额有误，本院予以纠正，应为1962633.69元。被告人廖志武归案后如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚。被告人廖志武认罪认罚，可以从轻处罚。对辩护人提出的相关辩护意见，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人廖志武犯诈骗罪，判处有期徒刑十年三个月，罚金人民币二十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除前期羁押的1个月，即自2019年5月21日起至2029年7月20日止；罚金于判决生效之日起一个月内缴纳。）二、被告人廖志武退赔被害人唐某的经济损失人民币428317元、被害人储某的经济损失人民币37618元、被害人刘某1的经济损失人民币172779.69元、被害人贵建琼的经济损失人民币232145元、被害人张某1的经济损失人民币527755元、被害人张某2的经济损失人民币438428元、被害人吕某的经济损失人民币74632元、被害人李某的经济损失人民币37200元、被害人孙某的经济损失人民币13789元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  刘 娟人民陪审员  李文俊人民陪审员  苗秀珍二〇二〇年七月十五日见习书记员  徐 蝶