山东省海阳市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020)鲁0687刑初143号 公诉机关山东省海阳市人民检察院。 被告人孙增锡，男，1976年7月13日出生于山东省海阳市，汉族，初中文化，户籍所在地同现住址海阳市。2019年11月28日因涉嫌非法经营罪被刑事拘留，同年12月20日被逮捕。现羁押于海阳市看守所。 指定辩护人徐宁，山东孚元律师事务所律师。 海阳市人民检察院以海检二部刑诉（2020）5号起诉书指控被告人孙增锡犯非法经营罪向本院提起公诉，本院决定立案。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。海阳市人民检察院指派检察员韩萍、姜莉出庭支持公诉，被告人孙增锡及其辩护人徐宁到庭参加诉讼。现已审理终结。 海阳市人民检察院指控：2018年5月至2019年9月，被告人孙增锡在未取得烟草专卖零售许可证、准运证的情况下，在烟台市芝罘区福山区、海阳市等多家商店超市收购硬中华、软中华、新版利群等品牌的真品香烟后，将香烟藏匿于其驾驶的长途客车行李舱内运输至江苏省南通市、苏州市等地的商店超市进行倒卖，销售价值共计人民币501407元。 2019年11月28日，被告人孙增锡主动到海阳市公安局投案。 公诉机关认为，被告人孙增锡的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项之规定，应当以非法经营罪追究其的刑事责任。并提供了物证、证人证言、辨认笔录、书证等证据予以证实。并提请法院依法予以判处。 被告人孙增锡辩称对指控的犯罪数额有异议。 辩护人辩称，对指控的涉案金额有异议，被告人孙增锡系自首、初犯、自愿认罪，建议对其从轻或减轻处罚。 经审理查明：2018年5月至2019年9月，被告人孙增锡在未取得烟草专卖零售许可证、准运证的情况下，在烟台市芝罘区福山区、海阳市等多家商店超市收购硬中华、软中华、新版利群等品牌的真品香烟后，将香烟藏匿于其驾驶的长途客车行李舱内运输至江苏省南通市、苏州市等地的商店超市进行倒卖，销售价值共计人民币501407元。 2019年11月28日，被告人孙增锡主动到海阳市公安局投案。 认定上述事实的证据如下： 1.证人证言 （1）证人程某证实，其在海阳市郭城镇经营“宏达批发部”。孙增锡2019年夏天第一次到店里要成条的中华烟和利群烟，其卖给孙增锡四五条硬中华，每条390元左右。孙增锡来了两三次，每次都买四五条硬中华香烟，一共加起来有二十条左右。其微信号是×××,昵称：出水芙蓉，支付宝账号155××××3939。 （2）证人尚某证实，其在烟台市芝罘区幸福南路经营“格晖百货批发超市”。从2018年下半年开始，一个姓孙的中年男子（指孙增锡）经常到其店大量购买硬中华和软中华。孙增锡微信号是×××,昵称：平安是福，电话159××××4488。每隔半个月到一个月左右时间，孙增锡都会到店里买烟，每次会买十条左右硬中华，三四条软中华，硬中华每条385元，软中华每条585元，一般每次都是四五千元，偶尔多会达七八千元。2018年7月份到2019年9月份前后，孙增锡到其店购买差不多二十几次香烟。其微信号×××,昵称：A映每（格晖百货批发），支付宝账号159××××9985。 （3）证人邵某1证实，其在江苏省南通市崇川区仁港路经营“西玉烟酒”。除了王某3向其倒卖香烟外，王某3介绍“老孙”（指孙增锡）和“阿军哥”也向其倒卖过香烟。2019年5、6月份一天，其收到“幸福王子”的微信好友请求，添加后对方说是王某3介绍的，也是跑南通的客运司机，可以从烟台捎些香烟，其说收中华烟和利群烟。半个月后，孙增锡发微信说烟放在店里了，让其把钱转给他。其让店员清点香烟数量后，通过微信转账把钱支付给孙增锡，孙增锡前后给其捎了两三次烟，其没有见过他，都是通过微信交流的。微信转账记录2019年7月4日11时转账10584元；2019年7月10日23时转账12936元；2019年7月17日0时转账2720元。其通过尾号为2477农业银行卡给孙增锡的银行卡转过账，2019年8月19日转账给孙增锡50000元、3625元；2019年9月10日转账21760元。这些钱都是烟款，共计101625元，除了香烟买卖，其和孙增锡之间没有其他交易。其微信号×××，昵称：南通西玉香烟，支付宝账号是187××××0639。 （4）证人钱某证实，其在江苏省苏州市工业园区中新大道西1248号经营“苏湖烟酒店”。孙增锡最早和老姜（指姜某2）一起跑“烟台-苏州”线路，后孙增锡和王某3一起跑。其收购姜某2香烟都是以现金支付的，支付给孙增锡烟款大部分是以微信和支付宝转账。孙增锡跑“烟台-苏州”线路时间比较长，每次给其捎烟数量不定，少的40-50条，多的70-80条。其通过微信转给孙增锡烟款记录：2018年7月9日3450元，2018年7月19日15200元，2018年9月5日11028元，2018年9月19日6190元，2018年9月25日11266元，2019年4月19日9738元，微信转账给孙增锡购烟款总额56872元；其与孙增锡之间的支付宝转账记录：2018年5月30日15795元，2018年6月21日10000元、1791元，2018年6月23日8852元，2018年6月29日10000元、2920元，2018年7月3日10186元，2018年7月17日8366元，2018年7月21日3010元，2018年7月27日22190元，2018年8月8日7324元，2018年8月14日5585元、10000元，2018年8月30日9412元，2018年9月19日9000元、8500元，2018年10月3日20000元、13000元、610元，2018年10月9日10314元，2018年10月17日20571,2018年10月23日9000元，2018年10月31日20754元，2018年11月6日3868元，2018年11月12日6646元，2018年12月14日8838元，2019年5月1日9712元，2019年5月19日12330元、10000元，支付宝转账给孙增锡购烟款303660元。其将交易记录截图提供给办案民警。其微信号是×××，昵称：健康是福137××××7958，支付宝账号137××××7958。其和孙增锡之间的交易都是通过微信和支付宝，其可能删除过交易记录，其和孙增锡交易记录全都是香烟交易。 2.被告人供述 被告人孙增锡供述，其是烟台交运公司司机。其没有烟草专卖局颁发的《烟草零售许可证》、《烟草专卖准运证》。2016年公司安排其跑“烟台-苏州”客运线路，当时其和姜某2一起。后姜某2换了别的线路，其和王某3一起跑该线路。2018年9月，其被安排跑烟台-南通线路。2019年4月又跑了一个多月“烟台-苏州”线路，后继续跑南通线路。有一次姜某2和其说怎么不从烟台捎烟到苏州，这样能多赚点小钱。姜某2还告诉其倒卖方法，并告诉其苏州一个商店老板（指钱某）联系方式。其联系钱某后就开始从烟台收购香烟，再倒卖给他。后其跑南通线路时，王永军把“西玉烟酒”邵某1的联系方式给其，其跑南通线路时倒卖香烟给邵某1。其回烟台后驾驶白色长城牌轿车在芝罘区和福山区周围几家商店收购香烟，在芝罘区的“格晖批发”、“华某山东”比较多，此外还有一些零散商店超市，在海阳市郭城镇红绿灯西北角上一个商店收过几次烟。硬中华以每条390元左右收购，软中华以每条590元左右收购，利群以每条130元左右收购，卖给江苏那边硬中华每条400元左右，软中华每条600元左右，利群每条140元左右。其每次把烟藏在其驾驶的客运大巴车行李舱内隐蔽处，运到江苏后联系下家接货。其每个月会倒卖100-200条香烟，每个月流水总额在30000-60000元，其倒卖香烟流水总额应该在27万元左右。其给邵某1和钱某捎过烟台苹果和大樱桃，邵某1转给其钱差不多7000元左右水果钱，给钱永福捎水果比较多，大约价值十三万元。其微信账号是×××，昵称：平安是福，之前昵称：幸福王子，支付宝账号是159××××4488。其名下只有一张工商银行卡（尾号7470），邵某1通过银行卡往其银行卡上转的钱不都是烟款，还有水果款。 3.物证 手机一部（土豪金OPPO手机），经当庭质证系被告人孙增锡使用。 4.辨认、检查笔录 （1）辨认笔录 辨认人程某、尚某、钱某在见证人的见证下辨认出孙增锡。 （2）检查笔录 2019年11月28日16时45分至2019年11月28日17时15分，海阳市公安局网络安全保卫大队民警对被告人孙增锡持有的OPPO手机中微信“平安是福”（wxid_6duqx03s17hp22）及支付宝账户（159××××4488）的交易记录进行检查。经检查发现：孙增锡手机微信交易账单中部分转账记录不完整，民警遂从孙增锡微信钱包中将其账单进行下载打印，提取了孙增锡自2018年4月1日至2019年11月26日的微信支付交易明细证明共计71页，提取孙增锡微信账户信息照片1张。民警提取被告人孙增锡支付宝截图保存，截取相关支付宝账户信息图片4张。依法扣押手机。 5.书证 （1）受案登记表、案件来源、归案经过，证实本案系工作中发现，被告人孙增锡于2019年11月28日主动到海阳市公安局投案。 （2）户籍证明，证实被告人孙增锡于1976年7月13日出生。 （3）烟台市烟草专卖局出具的《关于孙增锡专卖零售许可证的协查证明》，证实被告人孙增锡未在烟台市所辖区域内办理烟草专卖零售许可证。 （4）孙增锡支付宝、微信截图，证实孙增锡支付宝帐号“159××××**88”；昵称“善品（心软是病）”；支付宝账户187××××**39，实名认证邵某2健；昵称“老钱”；支付宝账户13×××58，实名认证钱某；罗永军，支付宝账户151××××**69，实名认证罗永军。孙增锡微信昵称：平安是福，微信号“wixd_6duqx03sl7hp22”。 （5）微信交易记录照片，证实孙增锡向证人尚某收购香烟交易记录。 （6）银行卡交易流水、微信交易明细及手机截图、孙增锡微信交易明细，证实微信昵称：南通西玉烟酒（邵某1）通过微信转账给孙增锡3次，共计26240元； （7）手机截图48张、孙增锡微信交易明细，证实钱某微信昵称：健康是福137××××7958，钱某的支付宝帐号13×××58。微信昵称：健康是福137××××7958（钱某）微信转账给被告人孙增锡共计96122元。钱某向被告人孙增锡支付宝转账共计303660元。 （8）查询结果、邵某2健卡号为62×××77的农行卡交易流水，证实邵某2健使用该卡向被告人孙增锡持用的银行卡（62×××70）之间交易数额共计75385元。 （9）调取证据通知书、调取证据清单、接受证据清单，证实公安机关调取了本案相关证据。 上述证据，经当庭举证、质证，本院予以确认。 本院认为，被告人孙增锡违反国家规定，未经许可经营烟草专卖品，扰乱市场秩序，情节特别严重，被告人孙增锡的行为构成非法经营罪。公诉机关指控其犯罪事实及罪名成立，应依法予以惩处。被告人孙增锡辩解与钱某、邵某1的交易款中有酒水、水果、海鲜的款项，与证人钱某、邵某1的证言不符，对其辩解本院不予采纳。辩护人辩称起诉书认定的数额是进货值和销货值的相加，经查起诉书认定的501407元，系被告人与证人钱某、邵某1之间销货金额，对该数额认定为销货价值并无不当，辩护人此项辩护意见，本院不予采纳。被告人孙增锡案发后主动投案，归案后如实供述其非法经营的大部分犯罪事实，可认定为自首，可从轻处罚。辩护人其他的辩护意见本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十七条第一款之规定，判决如下： 被告人孙增锡犯非法经营罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币一万五千元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。自2019年11月28日起至2024年11月27日止。罚金于判决生效后三十日内向本院缴纳。） 如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省烟台市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  黄爱妮 人民陪审员  孙洪举 人民陪审员  于志平 二〇二〇年七月九日 书 记 员  辛 宁