南京市高淳区人民法院刑 事 判 决 书(2020)苏0118刑初39号公诉机关南京市高淳区人民检察院。被告人邓福扬，男，1991年2月28日出生，汉族，出生于广东省电白县，初中文化，无业，住广东省电白县。2019年12月9日因涉嫌犯诈骗罪被南京市公安局高淳分局刑事拘留，2020年1月10日被逮捕。现羁押于南京市高淳区看守所。辩护人杨志崇，广东凯行律师事务所律师。南京市高淳区人民检察院以宁高检诉刑诉﹝2020﹞24号起诉书指控被告人邓福扬犯诈骗罪，于2020年2月13日向本院提起公诉。本院于当日立案，依法适用普通程序，后因新冠疫情等不能抗拒的原因中止审理，恢复审理后于同年6月16日公开开庭审理了本案。南京市高淳区人民检察院指派检察员谷建平、检察官助理柏天文出庭支持公诉，被告人邓福扬及其辩护人杨志崇到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2015年7月13日，他人冒充南京市高淳区某领导，以需要给领导送礼为由，骗取被害人芮某的信任，从而骗得芮某向蔡少新农行卡（卡号62×××70）汇款人民币220000元、向周金发农行卡（卡号62×××72）汇款人民币180000元，合计被骗人民币400000元。后被告人邓福扬指使林柏宽、邓择生（均已判刑）为其从上述2张银行卡中转款、取款合计人民币399000元。对以上事实，公诉机关提供了银行交易明细、非同案被告人的刑事判决书等书证，非同案被告人供述，证人证言，被害人陈述等证据。公诉机关认为，被告人邓福扬明知他人实施诈骗活动，仍为其提供转账取款等帮助，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人邓福扬与他人共同故意实施犯罪行为，系共同犯罪。被告人邓福扬辩称其没有参与为诈骗分子转账取款，其不构成诈骗罪。被告人邓福扬的辩护人认为公诉机关指控被告人邓福扬构成诈骗罪事实不清，证据不足，理由：1.指控被告人邓福扬构罪的证据仅有同案犯林柏宽、邓择生等人的口供，无其他证据印证。2.同案犯的口供存在串供可能性，不能作为证人证言。3.其他的书证、证人证言等均与被告人无关联性，证明被告人有罪的证据无法形成证据锁链。综上建议对其宣告无罪。经审理查明，2015年7月13日，他人冒充南京市高淳区某领导，以需要给领导送礼为由，骗取被害人芮某的信任，从而骗得芮某向蔡少新农行卡（卡号62×××70）汇款人民币220000元、向周金发农行卡（卡号62×××72）汇款人民币180000元，合计被骗人民币400000元。后被告人邓福扬指使林柏宽、邓择生（均已判刑）为其从上述2张银行卡中转款、取款合计人民币399000元。具体事实如下：1.被告人邓福扬指使林柏宽从上述蔡少新的农行卡内取款人民币19000元，并将卡内的人民币200000元转移至向顺营农行卡（卡号62×××73）。当日，李其润（已判刑）等人受他人指使，将该人民币200000元取出，交给李全（已判刑）转交实施诈骗人员。2.被告人邓福扬指使邓择生将上述周金发的农行卡内人民币180000元全部转至郑富升农行卡（卡号62×××74）、韦家迎农行卡（卡号62×××71）和周金发建行卡（卡号62×××85），期间还安排他人帮助邓择生操作转账。钱款全部转出后，由邓择生从上述3张银行卡中取出人民币140000元，还安排邱青伟（已判刑）从韦家迎农行卡中取出人民币40000元。后邓择生将取出的全部钱款交给被告人邓福扬。2019年12月9日，被告人邓福扬被抓获归案，公安机关扣押其手机1部。案发后，非同案被告人李其润的父亲代某退出人民币60000元，已发还被害人芮某。上述事实，有经当庭举证、质证的下列证据证实，本院予以确认：1.非同案被告人的供述和辩解（1）非同案被告人林柏宽的供述和辩解,证实:2014年9月，其通过邓某认识邓福扬，邓福扬说他帮骗子取钱，让其和他一起取钱，其没有答应。2015年7月，其无业后,去佛山禅城区XX单身公寓XX座XX楼XX房间找邓福扬住了几天，当时邓福扬和他表弟也住里面，他说房子是邓某租的。当晚，邓福扬说去试卡，就是看下用来取钱的卡有没有被冻结，后其跟他去了一家农行和一家信用社查卡。7月13日中午11点多，邓福扬让其去广州北京路拿银行卡帮他转款,并说没事的，有问题他搞定，其就答应了。后其去北京路公园，一个叫“小林”的男子给了其一张农行卡，下午1点多，其去广州北京路农行ＡＴＭ机上操作，看到卡内有22万，告诉了邓福扬，按照他的安排，其先将卡内20万转账到他发来的银行卡，后取了3000元现金，又到附近招行ＡＴＭ机上取了16000元，共取现金19000元。事情办完后，其按照邓福扬安排，把19000元和农行卡给了他表弟，他表弟给其1800元好处费。其辨认笔录，辨认出邓某，邓福扬的表弟系邓择生，邓福扬表弟的同学系邱青伟。（2）非同案被告人邓择生的供述和辩解，证实：邓福扬是其叔叔，7月初其住到了邓福扬位于佛山市的暂住地。一天其听到邓福扬接到一个电话，对方叫他去买几张银行卡，具体做什么不清楚。后邓福扬买了一些银行卡回来并放在厨房天花板上。第二天邓福扬问其是否愿意帮他去取诈骗来的钱，给其取款的5%作为报酬，其就同意了，他给了其一个用来联系的诺基亚手机。后来阿宽来和我们住在了一起，一天晚上，他们叫其去查卡，其就出去试了卡，看卡有没有被冻结。后在取18万的前一天，帮邓福扬去农信社里面取了2万元，邓福扬给了其800元。第二天上午9点左右，邓福扬打电话来说有一张农行卡有18万元，叫其转到另外二张农行卡和一张建设银行卡上，然后去取钱，密码不是168168就是201314。其就打的到了一家农业银行，在自助机上转账没有成功，邓福扬叫其等下，后邓某过来，喊了一个银行工作人员教其转账的，其将18万元转到二张农行卡和一张建设银行卡上，是分两台机子转的，一台转了13万，一台转了5万。这笔钱其在佛山取了12万，让邱青伟取了4万元，回到1207房间的时候，其看见林柏宽，他说去帮邓福扬转账回来的，让其帮带17000多元给邓福扬。后在其把16万元给了邓福扬，邓福扬把钱给了别人。在镇上其又把农行卡上剩下的2万元给了邓福扬。回到老家，邓福扬给其和邱青伟各5000元、4000元。（3）非同案邱青伟的供述和辩解，证实：2015年7月的一天上午11点多，其接到邓择生打电话让去佛山帮忙。其去后邓择生说他帮人家取银行卡里面的钱，他一人忙不过来，让其帮忙，给其取款的5%作为好处费。其就知道这个钱是诈骗来的，其那边很多人做这个诈骗的事情，也会有人去取款。后其和邓择生下楼打的到了一家农业银行，邓择生去了另外一家银行取了2万元，给其一张农业银行卡，其一人在柜台取了4万元。之后一起回到房间，其将4万元给了邓择生，邓择生把钱交给了他叔叔，他叔叔把钱交给了另外一个人，其得了4000元。并证实在农行佛山金兰支行柜面监控视频中取现4万元的人系邱青伟。2.证人证言（1）证人赖某的证言，证实其老公叫邓福儒，他有个弟弟叫邓福扬。其辨认笔录，辨认出被民警抓获的男子就是邓福扬。（2）证人邓某的证言，证实：2015年7月初的一天上午10点左右，其接到邓福扬打电话说有急事，叫其去东建世纪广场，去了和邓择生联系，并给了他的号码。其打电话给邓择生，他说在农业银行，在多媒体电脑转账，但是没有成功，后问了银行工作人员。邓择生操作转账，其站在旁边。之后其打电话给邓福扬，说账转好了，马上就要走了。邓福扬说再等一下，要其和邓择生一起去取钱。二人到了一个银行，邓择生进去通过ＡＴＭ机取款，其在玻璃门外等，其看见他取了二沓钱放包里，其接到客户的电话就走了。后来到了中午，其看见邓择生和一个20岁左右的男子一起回来。邓福扬主要是帮他上家取诈骗得来的钱，然后从中赚取好处费，邓择生说他在农业银行，其就猜了可能是在银行帮邓传福转账、取款骗来的钱，去了银行看见他操作转账，其就确定了是帮邓福扬转诈骗来的的钱。3.被告人邓福扬的供述和辩解：邓择生是其侄儿，邱青伟跟其同村人，邓某是其堂哥的儿子，其通过邓某和林柏宽在佛山见过面。但其没有安排上述人员去取过钱。其辨认笔录，辨认出侄子邓择生、同村的邱青伟。4.被害人芮某的陈述：2015年7月13日上午8点多，其因外甥芮志坤考社工，与毛可斌书记约好去他办公室，在去的路上其接到电话138××××0728，以为是毛书记，他叫其帮忙打点钱，并发了对方账户的信息，要其打18万，其就在农行ＡＴＭ机上向账户62×××72（户名：周金发）汇款18万。后又接到他的电话，让其转22万给另一个领导，其又在农行柜面向账户62×××70（户名：蔡少新）汇款22万。另他要求帮忙开房间与领导聚餐，其就在小厨娘开了包间。14日上午，哥哥说外甥的事毛书记讲不好处理，没听说毛书记要其帮打钱，后其与毛书记联系才发现自己被骗40万。其是通过账户62××××15（户名：芮某）汇款的。5.涉案资金银行流水情况（1）芮某提供的2张汇款凭证及银行卡资料查询，证实其于2015年7月13日分别向周金发账户汇款18万元、蔡少新账户汇款22万元，合计40万元。（2）芮某被骗40万元钱款去向的证据第一，22万元的钱款去向的证据①62×××707470（用户名：蔡少新）银行卡资料查询、流水明细，证实：该卡于7月13日10:34转存（江苏省）22万元。后14:04-14:40在中国农行广州广仁路支行转支2万、18万、现支2000元、现支3000元；在广东省分行现支7笔2000元。卡内剩余919.25元。②62×××73（户名：向顺营）银行卡的资料查询、流水明细，证实：尾号7470卡在7月13日向该卡转入2万、18万，合计20万元。后该卡内20万元在当日被转支5笔2万、1笔49900、1笔49970。③62××××79（户名：梁标）、62××××72（户名：罗明）、62××××70（户名：莫雪亮）、62××××79（户名：何镜华）、62××××71（户名：雷加碧）、62××××75（户名：李亚东）6张银行卡的交易明细，证实：7月13日，尾号是0173银行卡向该6张卡各汇入2万元及资金被取出情况。第二，18万元的钱款去向的证据①62×××72（用户名：周金发）银行卡资料查询、流水明细，证实：该卡于7月13日转存（江苏省）18万元，后当日在广东省分行转支5万、在中国农行佛山华达支行转支5万、5万（对方账号：62×××74户名：郑富升）、31000元。②62×××74（户名：郑富升）银行卡资料查询、流水明细，证实：该卡于7月13日转存5万（对方账号：62×××72户名：周金发），0874农行卡当日被取现4万＋转9900元至5621（户名：郑富升）银行卡，后5621卡在佛山农商银行佛山农商行被取出9800元。③62×××71（户名：韦家迎）银行卡资料查询、流水明细，证实：该卡于7月13日转存5万、31000，当日被取现6万，次日被取现2万。④62×××85（户名：周金发）银行卡交易明细，证实：该卡当日取现2万元；转9900元至5642建行卡；转2万至4095工行卡。后4095卡被取出1.99万；5642卡被取出0.98万。⑤62×××42（户名：韦家迎）银行卡交易明细，证实：该卡2015.7.13转入9900（对方账号：62×××85），后在佛山市禅城区××路××号被取现3000*3+800元。6.书证（1）常住人口基本信息，证实邓福扬的自然情况。（2）抓获经过，证实2019年12月9日邓福扬被抓获归案。（3）扣押决定书、清单，证实扣押被告人邓福扬手机1部。（4）受案登记表、立案决定书，证实：本案由被害人芮某于2015年7月14日14时许报案至高淳分局，称其于7月13日被诈骗40万元，当日立案侦查。（5）非同案被告人林柏宽、邓择生、邱青伟等人因参与本次诈骗已被判刑的刑事判决书等相关证据。本院认为，被告人邓福扬明知他人实施诈骗犯罪，仍为其提供转账取款等帮助，数额巨大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪。被告人邓福扬与他人共同故意实施犯罪行为，系共同犯罪。公诉机关指控被告人邓福扬犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，本院予以支持。被告人邓福扬辩解“其没有参与转账取款的诈骗活动”及其辩护人提出“指控被告人邓福扬诈骗事实不清、证据不足，其不构罪”的辩护意见，经查，被害人芮某的陈述及提供的转账、汇款凭证、调取的银行卡交易明细、非同案被告人邓择生、林柏宽、邱青伟的供述、证人邓某的证言、辨认笔录等证据均能够相互印证，形成证据锁链，证实被害人芮某被他人冒充国家机关工作人员诈骗人民币400000元，由被告人邓福扬指使林柏宽、邓择生帮助取钱后交给邓福扬的事实，故该辩解、辩护意见不予采纳。综上，本院为保护公民合法财产，打击犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人邓福扬犯诈骗罪，判处有期徒刑八年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月9日起至2027年12月8日止），并处罚金人民币八万元（限本判决生效后30日内缴纳）。二、责令被告人邓福扬与非同案被告人李其润、李侯明、李全、邓择生、林柏宽、邱青伟共同退赔被害人芮某损失人民币340000元。三、随案移送的手机1部，系被告人个人物品，依法发还被告人邓福扬。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  季 红人民陪审员  张淳红人民陪审员  孔 伟二〇二〇年七月十三日法官助理商开平书记员邢影