陕西省西安市未央区人民法院刑事判决书（2020）陕0112刑初342号公诉机关西安市未央区人民检察院。被告人邹某某，男，1986年9月19日出生，汉族，初中文化，无业，公民身份号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，户籍所在地湖北省孝感市孝昌县大胜村上邹湾，2019年11月6日因涉嫌诈骗罪被西安市公安局未央分局刑事拘留，2019年12月12日被西安市公安局未央分局逮捕，现羁押于西安市未央区看守所。指定辩护人刘旭东，陕西丰东律师事务所律师。 指定辩护人张凯，陕西丰东律师事务所律师。被告人高某，女，1987年7月2日出生，汉族，初中文化，无业，公民身份号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，户籍所在地湖北省孝感市孝昌县大胜村上邹湾，2019年11月6日因涉嫌诈骗罪被西安市公安局未央分局刑事拘留，2019年12月12日被西安市公安局未央分局逮捕，现羁押于西安市未央区看守所。指定辩护人刘保艺，陕西森淼律师事务所律师。指定辩护人刘昭，陕西森淼律师事务所律师。被告人邹某某，男，1985年10月10日出生，汉族，初中文化，无业，公民身份号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，户籍所在地湖北省孝感市孝昌县大胜村上邹湾，2019年11月6日因涉嫌诈骗罪被西安市公安局未央分局刑事拘留，2019年12月12日被西安市公安局未央分局逮捕，现羁押于西安市未央区看守所。指定辩护人田均武,陕西菲格律师事务所律师。指定辩护人景银红，陕西菲格律师事务所律师。被告人邹某某，男，1977年7月27日出生，汉族，小学文化，无业，公民身份号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，户籍所在地湖北省孝感市孝昌县大胜村上邹湾，2019年11月6日因涉嫌诈骗罪被西安市公安局未央分局刑事拘留，2019年12月12日被西安市公安局未央分局逮捕，现羁押于西安市未央区看守所。指定辩护人岳朝选，陕西邦维律师事务所律师。指定辩护人李琼，陕西邦维律师事务所律师。西安市未央区人民检察院以西未检刑诉[2020]64号起诉书指控被告邹某某、高某、邹某某、邹某某犯诈骗罪，于2020年5月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。西安市未央区人民检察院指派检察员张茜出庭支持公诉，被告人邹某某及其辩护人刘旭东，被告人高某及其辩护人刘保艺、刘昭，被告人邹某某及其辩护人田均武、被告人邹某某及其辩护人李琼到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2019年4月份，被告人邹某某通过朱某（另案处理）学习利用虚假贷款进行诈骗，该朱教授话术（用来诈骗的语言）给邹某某，后邹某某找到被告人高某、邹某某、邹某某预谋诈骗。2019年10月22日，邹某某、高某、邹某某、邹某某到达西安后，租住在本市未央区XX城XX路XX小区XX号楼XX室。邹某某提前购买了手机及电话卡，并通过朱某介绍购买了500多个信息（包含姓名、身份证号码、住址、联系电话），后将上述信息分配给高某、邹某某、邹某某三人，三人遂按照提前编好的“剧本”冒充360借条的工作人员拨打上述电话谎称能办理贷款，并要求被害人给指定的银行卡内充钱来骗取钱财。2019年10月28日，邹某某等人使用上述诈骗手段从吕某某处骗取10000元人民币，该吕发现被骗遂报警。2019年11月6日，被告人邹某某、高某、邹某某、邹某某被公安机关抓获。为证实上述指控事实，公诉机关向法庭出示了报案材料、受案登记表及立案决定书、被告人户籍证明、抓获经过、辨认笔录及照片、扣押清单、被害人陈述、谅解书、被告人供述等证据，据此认为被告人邹某某、高某、邹某某、邹某某的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应以诈骗罪追究其刑事责任。鉴于其认罪认罚，公诉机关建议对其判处有期徒刑八个月至一年，并处罚金。被告人邹某某、高某、邹某某、邹某某对指控的犯罪事实和罪名均无异议，表示自愿认罪认罚。被告人邹某某的辩护人对被告人邹某某的罪名不持异议，提出被告人邹某某系初犯、偶犯，认罪态度好，且已全额退赔受害人取得受害人谅解，建议对其从轻处罚。被告人高某的辩护人提出以下辩护意见：对被告人高某玲的罪名不持异议，提出被告人高某系初犯、偶犯，认罪态度好，在犯罪中所起的作用较小，系从犯，建议对其从轻处罚。被告人邹某某的辩护人对被告人邹某某的罪名不持异议，提出被告人邹某某系初犯、偶犯，认罪态度好，在犯罪中所起的作用较小，系从犯，建议对其从轻处罚。被告人邹某某的辩护人对被告人邹某某的罪名不持异议，提出被告人邹某某系初犯、偶犯，认罪态度好，在犯罪中所起的作用较小，系从犯，建议对其从轻处罚。经审理查明，2019年4月份，被告人邹某某通过朱某（另案处理）学习利用虚假贷款进行诈骗，该朱教授话术（用来诈骗的语言）给邹某某，后邹某某找到被告人高某、邹某某、邹某某预谋诈骗。2019年10月22日，邹某某、高某、邹某某、邹某某到达西安后，租住在本市未央区XX城XX路XX小区XX号楼XX室。邹某某提前购买了手机及电话卡，并通过朱某介绍购买了500多个信息（包含姓名、身份证号码、住址、联系电话），后将上述信息分配给高某、邹某某、邹某某三人，三人遂按照提前编好的“剧本”冒充360借条的工作人员拨打上述电话谎称能办理贷款，并要求被害人给指定的银行卡内充钱来骗取钱财。2019年10月28日，邹某某等人使用上述诈骗手段从吕某某处骗取10000元人民币，该吕发现被骗遂报警。2019年11月6日，被告人邹某某、高某、邹某某、邹某某被公安机关抓获。另查明，被告人邹某某家属已于案发后代被告人邹某某向被害人吕某某赔偿经济损失12000元，并取得被害人谅解。上述事实，被告人邹某某、高某、邹某某、邹某某在开庭审理过程中亦无异议，且有公安机关出具的报案材料、接处警登记表、受案登记表、抓获经过、辨认笔录及照片、提取扣押清单、转账记录、被害人陈述、谅解书、四名被告人供述及其户籍证明等证据，足以认定。本院认为，被告人邹某某、高某、邹某某、邹某某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定的诈骗罪，西安市未央区人民检察院指控四名被告人犯诈骗罪的事实成立，应依法予以惩处。关于辩护人提出的四名被告人系初犯、偶犯，认罪态度好，可从轻处罚的意见，与查明相符，予以采纳。关于邹某某的辩护人提出的其家属已向被害人退赔且其已取得被害人谅解，与查明相符，予以采纳。关于辩护人提出的被告人高某、邹某某、邹某某在共同犯罪中按照主犯邹某某的安排、分工实施的犯罪活动，系从犯的辩护意见与查明的事实相符，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十五条、第四十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四之规定，判决如下：一、被告人邹某某犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月又十五天，并处罚金8000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月6日起至2020年7月20日止）（罚金限判决生效后一个月内缴纳）。二、被告人高某犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月又十五天，并处罚金5000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月6日起至2020年7月20日止）（罚金限判决生效后一个月内缴纳）。三、被告人邹某某犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月又十五天，并处罚金5000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月6日起至2020年7月20日止）（罚金限判决生效后一个月内缴纳）。四、被告人邹某某犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月又十五天，并处罚金5000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月6日起至2020年7月20日止）（罚金限判决生效后一个月内缴纳）。五、扣押在案的作案依法予以没收，由扣押机关西安市公安局未央分局依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省西安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。      审判长     梁雪玲人民陪审员   强晓晨   人民陪审员   郭邦平   二0二〇年七月八日  书  记  员     王小玉 1