杭州市萧山区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙0109刑初1608号 公诉机关杭州市萧山区人民检察院。 被告人罗国雄，别名“阿德”、“德哥”、“龙哥”，男，1970年4月15日出生于海南省儋州市，黎族，文盲，农民，户籍地儋州市；因犯盗窃罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2007年12月17日被判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币5000元；因犯诈骗罪于2018年9月3日被判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币20万元（刑期自2017年11月8日起至2029年11月7日止）；因本案于2019年6月12日被解回再侦再审，现羁押于杭州市萧山区看守所。 辩护人王泽燕，杭州市萧山区法律援助中心律师。 杭州市萧山区人民检察院以杭萧检公诉刑诉[2019]1554号起诉书指控被告人罗国雄犯诈骗罪，于2019年9月12日向本院提起公诉。本院于同年9月16日立案，并依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。杭州市萧山区人民检察院检察员李佳出庭支持公诉，被告人罗国雄及本院商请杭州市萧山区法律援助中心指派的辩护人王泽燕到庭参加诉讼。在审理过程中，因公诉机关提出需要补充侦查，本院决定延期审理2次。现已审理终结。 杭州市萧山区人民检察院指控： 2017年3月份，他人向被害人发送虚假中奖短信，在被害人申请领奖时，以领奖需要交纳保证金、税金、手续费等名义，甚至谎称不交纳上述费用领取奖金将会被起诉，从而欺骗被害人，后让被害人将钱款打入指定账户。被告人罗国雄组织吴名优、吉玉仁、陈小路、王若浩、童跃、蒋姚玉（六人均已判刑）等人，经事先预谋，分工合作，利用自己名下或他人名下的POS机，将被害人被电信诈骗打入指定银行账户的钱款通过刷POS机套现、ATM机取现等方式取出转移，共计参与骗得287900元。 对上述指控，公诉机关向法庭提供了被告人的供述和辩解，同案犯的供述，被害人陈述，证人证言，搜查笔录，扣押物品清单，银行帐户开户信息，银行交易记录，资金流水，德颐数据，商户办理POS机的注册资料，刑事判决书，案发经过，情况说明，被告人罗国雄的身份证明等证据予以佐证。认为被告人罗国雄的行为已构成诈骗罪，系共同犯罪、从犯、漏罪，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第七十条、第六十九条之规定予以判处。 被告人罗国雄对起诉书指控其犯诈骗罪的罪名和事实均提出异议，辩解，其没有参与诈骗，其只是根据王若浩的安排取款。 被告人罗国雄的辩护人对指控的事实无异议，对指控的罪名提出异议，辩称，被告人罗国雄对上游诈骗犯罪并不知情，其仅利用给的银行卡实施了取款行为，故构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且有坦白情节，请求从轻处罚。 经审理查明： 2017年3月份，他人向被害人发送虚假中奖短信，在被害人申请领奖时，以领奖需要交纳保证金、税金、手续费等名义，甚至谎称不交纳上述费用领取奖金将会被起诉，从而欺骗被害人，后让被害人将钱款打入指定账户。被告人罗国雄组织吴名优、吉玉仁、陈小路、王若浩、童跃、蒋姚玉（六人均已判刑）等人，经事先预谋，分工合作，利用自己名下或他人名下的POS机，将被害人被电信诈骗打入指定银行账户的钱款通过刷POS机套现、ATM机取现等方式取出转移，共计参与骗得273400元。具体分述如下： 1.2017年3月3日，被告人罗国雄结伙吉玉仁、王若浩、童跃、蒋姚玉等人，以上述方式，参与骗得被害人王某13500元。 2.2017年3月3日，被告人罗国雄结伙吉玉仁、王若浩、童跃、蒋姚玉等人，以上述方式，参与骗得被害人冼XX5800元。 3.2017年3月3日，被告人罗国雄结伙吉玉仁、王若浩、童跃、蒋姚玉等人，以上述方式，参与骗得被害人高某7000元。 4.2017年3月3日至4日，被告人罗国雄结伙吉玉仁、王若浩、童跃、蒋姚玉等人，以上述方式，参与骗得被害人蒋某共计58000元左右。 5.2017年3月3日，被告人罗国雄结伙吉玉仁、王若浩、童跃、蒋姚玉等人，以上述方式，参与骗得被害人叶某5000元。 6.2017年3月3日，被告人罗国雄结伙吉玉仁、王若浩、童跃、蒋姚玉等人，以上述方式，参与骗得被害人陈某116000元。 7.2017年3月3日，被告人罗国雄结伙吉玉仁、王若浩、童跃、蒋姚玉等人，以上述方式，参与骗得被害人王某27000元。 8.2017年3月3日，被告人罗国雄结伙吉玉仁、王若浩、童跃、蒋姚玉等人，以上述方式，参与骗得被害人陈某27000元。 9.2017年3月3日，被告人罗国雄结伙吉玉仁、王若浩、童跃、蒋姚玉等人，以上述方式，参与骗得被害人姜某10000元。 10.2017年3月4日，被告人罗国雄结伙吉玉仁、王若浩、童跃、蒋姚玉等人，以上述方式，参与骗得被害人应某3000元。 11.2017年3月4日，被告人罗国雄结伙吉玉仁、王若浩、童跃、蒋姚玉等人，以上述方式，参与骗得被害人徐某20000元。 12.2017年3月4日，被告人罗国雄结伙吉玉仁、王若浩、童跃、蒋姚玉等人，以上述方式，参与骗得被害人陈某36800元。 13.2017年3月4日，被告人罗国雄结伙吉玉仁、王若浩、童跃、蒋姚玉等人，以上述方式，参与骗得被害人古某6800元。 14.2017年3月4日，被告人罗国雄结伙吉玉仁、王若浩、童跃、蒋姚玉等人，以上述方式，参与骗得被害人方某5900元左右。 15.2017年3月4日，被告人罗国雄结伙吉玉仁、王若浩、童跃、蒋姚玉等人，以上述方式，参与骗得被害人何某7100元左右。 16.2017年3月6日，被告人罗国雄结伙吴名优、陈小路、吉玉仁、王若浩、童跃、蒋姚玉等人，以上述方式，参与骗得被害人俄木XX约14300元。 17.2017年3月6日，被告人罗国雄结伙吴名优、陈小路、吉玉仁、王若浩、童跃、蒋姚玉等人，以上述方式，参与骗得被害人王某33500元。 18.2017年3月6日，被告人罗国雄结伙吴名优、陈小路、吉玉仁、王若浩、童跃、蒋姚玉等人，以上述方式，参与骗得被害人时某2000元。 19.2017年3月6日，被告人罗国雄结伙吴名优、陈小路、吉玉仁、王若浩、童跃、蒋姚玉等人，以上述方式，参与骗得被害人杨某5000元。 20.2017年3月6日，被告人罗国雄结伙吴名优、陈小路、吉玉仁、王若浩、童跃、蒋姚玉等人，以上述方式，参与骗得被害人袁某3600元。 21.2017年3月6日，被告人罗国雄结伙吴名优、陈小路、吉玉仁、王若浩、童跃、蒋姚玉等人，以上述方式，参与骗得被害人左某5900元。 22.2017年3月6日，被告人罗国雄结伙吴名优、陈小路、吉玉仁、王若浩、童跃、蒋姚玉等人，以上述方式，参与骗得被害人韩某10000元。 23.2017年3月6日，被告人罗国雄结伙吴名优、陈小路、吉玉仁、王若浩、童跃、蒋姚玉等人，以上述方式，参与骗得被害人张某5000元。 24.2017年3月7日，被告人罗国雄结伙吴名优、陈小路、吉玉仁、王若浩、童跃、蒋姚玉等人，以上述方式，参与骗得被害人陈某43000元。 25.2017年3月7日，被告人罗国雄结伙吴名优、陈小路、吉玉仁、王若浩、童跃、蒋姚玉等人，以上述方式，参与骗得被害人周某约42900元。 26.2017年3月7日，被告人罗国雄结伙吴名优、陈小路、吉玉仁、王若浩、童跃、蒋姚玉等人，以上述方式，参与骗得被害人房某1300元。 27.2017年3月7日，被告人罗国雄结伙吴名优、陈小路、吉玉仁、王若浩、童跃、蒋姚玉等人，以上述方式，参与骗得被害人卜某1000元。 28.2017年3月7日，被告人罗国雄结伙吴名优、陈小路、吉玉仁、王若浩、童跃、蒋姚玉等人，以上述方式，参与骗得被害人雷某7000元。 案发后，部分同案犯退出赃款30000元。 认定上述事实的证据经庭审质证的有： 1.被告人罗国雄的供述与辩解，证实其在侦查阶段供认2017年其和吴名优、吉玉仁等人帮老板干了取钱的事情，其曾帮他人取款两次，其所得好处费按取款金额的10%计算的情况。 2.同案犯吴名优的供述与辩解与辨认笔录，证实2017年“龙哥”打电话让其去海口，2017年3月6日，“龙哥”让其和陈小路拿了几张卡和手机去楼下取款，其一共取了五六次，取了2万元左右，“龙哥”分给其1000元好处，其知道钱款来源不正，的情况；其辨认出王若浩、吉玉仁、蒋姚玉、童跃等人。 3.同案犯陈小路的供述与辩解及辨认笔录，证实2017年农历年之后，其和吴名优到了海口市的一家川湖酒店过夜，后帮助“龙哥”取款，其取款4万多元，还根据“龙哥”安排在林元标的烟酒店内刷卡套现，后来吴名优给了其5000元的情况；其辨认出罗国雄是其所称的“龙哥”、王若浩。 4.同案犯王若浩的供述与辩解及辨认笔录，证实其2017年初，“德哥”打电话问其有没有认识刷pos机的，让其联系刷卡套现的人，后其联系了童跃，童跃又联系了蒋姚玉，后“德哥”等人通过蒋姚玉手机店的pos机刷卡，后面三天是在酒店刷卡的，其分得9000元钱，当时“德哥”他们在酒店聊天的时候，有说到这个钱是骗来的，“德哥”还让其不用管，其后来有点害怕就不做了的事实；其辩认出罗国雄是“德哥”、童跃等人。 5.同案犯童跃的供述与辩解及辩论笔录，证实2017年2月底，王若浩问其有没有认识提供刷卡机的人，其介绍了蒋姚玉给王若浩，2017年3月份，其带“龙哥”、“小弟”等人到了手机店，“小弟”、“龙哥”拿出五六张银行卡刷卡，第二天继续刷卡套现，中间“龙哥”和“优哥”还出去取款的，后来几天继续刷卡取现，其第四天就没有去了，王若浩给了其5000元钱的事实；其辨认出罗国雄是“龙哥”。 6.同案犯吉玉仁的供述与辩解及辨认笔录，证实2017年2月“龙哥”带其到海口市一个旅馆里，“龙哥”拿过来两台刷卡机，教其刷pos机套现，“龙哥”给了其一部诺基亚手机，其后来根据电话指示刷卡，其也接过电话和记账，刷卡四五天后停了几天，后又在川湖酒店里继续刷卡，吴名优和其女朋友过来还拿卡去取款过，后来其还跟“龙哥”到去一个手机店刷卡取现，“龙哥”最后给其3600元钱的事实；其辨认出罗国雄是其所认识的“龙哥”及吴名优、陈小路。 7.同案犯蒋姚玉的供述与辩解及辨认笔录，证实其经童跃介绍认识了王若浩，2017年3月的一天，童跃、王若浩、“龙哥”、吴名优、吉玉仁等人到其店里刷卡套现，当时都是吉玉仁接电话，按指示刷多少钱的金额，第二天、第三天其提供pos机给这些人在酒店刷卡，拿到了4000元左右好处的事实；其辨认出罗国雄是其所称的“龙哥”及王若浩等人。 8.同案犯林元标的供述与辩解及辩论笔录，证实其是海扣一家小超市的老板，2017年3月初，有个男子要用其店里的pos机刷卡套现，答应给其好处费，后一个男子和陈小路用其店里的刷卡机刷卡，当时他们还在等电话，电话来了就开始刷卡的事实；其辨认出罗国雄就是过来谈刷卡的男子及陈小路。 9.被害人王某1、冼XX、高某、蒋某、叶某、陈某1、王某2、陈某2、姜某、应某、徐某、陈某3、古某、方某、何某、俄木XX、王某3、时某、杨某、袁某、雷某、左某、韩某、张某、陈某4、周某、房某、卜某的陈述及存款凭证、银行帐户明细、支付宝交易记录，证实2017年3月份，其收到了虚假中奖短信，短信提示其中奖了，让其申请领奖，并需要交纳保证金、税金、手续费等，如果不交该笔费用，可能会被起诉，其根据指示将钱款打入了指定的账户的情况。 10.搜查笔录，证实公安对同案犯的租房等处进行搜查的情况。 11.扣押物品清单、照片，证实公安从同案犯吴名优、陈小路处扣押银行卡的情况。 12.调取证据清单、银行帐户开户信息、交易记录，证实涉案的银行账户的开户情况、交易明细及刷卡商户名称等情况。 13.调取证据清单、资金流水数据，证实公安从乐富支付有限公司、德颐网络数据技术有限公司调取涉案银行卡资金流水及pos机刷卡套现资金情况。 14.调取证据清单、pos机业务注册信息，证实部分取款的pos机由本案的同案犯注册使用的情况。 15.调取证据清单，监控视频，证实公安调取酒店监控，监控反映涉案人员在酒店出入及取款情况。 16.资金流向说明，证实涉案受害人被骗资金流向情况。 17.起诉书、起诉意见书，证实被告人罗国雄在2016年期间，实施电信网络诈骗，骗取相关被害人的相关具体事实、并列明了本案中部分被害人被诈骗的情况。 18.刑事判决书、刑事裁定书，证实罗国雄的前科劣迹情况及同案犯吴名优等人被判刑情况。 19.案发经过，证实本案案发经过及被告人罗国雄被解回再审的事实。 20.身份证明，证实被告人罗国雄的身份情况。 上列证据，本院予以确认。 关于被告人罗国雄及其辩护人的提出的罗国雄的行为不构成诈骗罪及系坦白的辩解、辩护意见。经查，同案犯吴名优、陈小路、王若浩、童跃、吉玉仁、蒋姚玉、林元标的供述均指证其根据罗国雄的安排使用涉案银行卡或刷卡套现，或直接取现，并从罗国雄处获取好处，上述供述能够相互印证，且在案生效判决曾认定被告人罗国雄伙同他人于2016年7、8月份开始实施诈骗犯罪，故被告人罗国雄对于涉案赃款系诈骗所得主观上有明知的故意，应当认定被告人罗国雄的行为构成诈骗罪，上述辩解、辩护意见均不予采纳。 另查明，本案中被害人楼某、陈XX的诈骗事实已经被河南省方城县人民法院的生效判决所确认，故对于该两节事实应该予以剔除。 本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。 本院认为：被告人罗国雄伙同他人，以非法占有为目的，采用电信诈骗的方式，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，系共同犯罪。公诉机关指控罪名成立。被告人罗国雄在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，应当从轻处罚。被告人罗国雄在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前发现还有本案漏罪没有判决，应当对新发现的本案漏罪作出判决，并按照数罪并罚的原则予以处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第七十条、第六十九条、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人罗国雄犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币30000元；与前判决犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币200000元，进行并罚，决定执行有期徒刑十三年，并处罚金人民币230000元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月8日起至2030年11月7日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳)。 二、责令被告人罗国雄退赔各被害人的经济损失。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  徐小庆 人民陪审员  **发 人民陪审员  沈立达 二〇二〇年七月十五日 书 记 员  金 伊