天津市宝坻区人民法院刑 事 判 决 书（2020）津0115刑初252号公诉机关天津市宝坻区人民检察院。被告人张国新，男，1990年1月4日出生，汉族，河北省三河市人，初中文化，农民，户籍地河北省三河市，住天津市宝坻区。2015年5月9日因赌博被天津市公安局蓟县分局行政拘留十日。2019年12月7日因涉嫌犯诈骗罪被天津市公安局宝坻分局刑事拘留，2020年1月7日被执行逮捕。现羁押于天津市宝坻区看守所。辩护人王京涛，天津京秀律师事务所律师。辩护人齐德岭，天津津宝律师事务所律师。被告人汪立加，男，1987年10月29日出生，汉族，天津市宝坻区人，初中文化，农民，住天津市宝坻区。2013年4月因赌博被天津市公安局宝坻分局行政拘留十日；2013年11月22日因犯赌博罪被本院判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元；2015年5月15日因赌博被天津市公安局宝坻分局行政拘留十日，并处罚款五百元；2015年9月18日因赌博被天津市公安局宝坻分局行政拘留十日，并处罚款五百元；2016年10月17日因赌博被天津市公安局宝坻分局行政拘留三日；2017年9月7日因赌博被天津市公安局宝坻分局行政拘留十五日，并处罚款一千五百元；2019年1月14日因赌博被天津市公安局宝坻分局行政拘留三日。2019年11月7日因涉嫌犯诈骗罪被天津市公安局宝坻分局刑事拘留，同年12月11日被执行逮捕。现羁押于天津市宝坻区看守所。被告人刘宁，男，1994年3月1日出生，汉族，天津市宝坻区人，初中文化，农民，住天津市宝坻区。2015年6月6日因吸毒被天津市公安局宝坻分局行政拘留五日；2015年9月18日因赌博被天津市公安局宝坻分局行政拘留十日，并处罚款五百元；2016年10月17日因赌博被天津市公安局宝坻分局行政拘留三日。2019年11月7日因涉嫌犯诈骗罪被天津市公安局宝坻分局刑事拘留，同年12月11日被执行逮捕。现羁押于天津市宝坻区看守所。被告人李振磊，男，1991年3月7日出生，汉族，天津市宝坻区人，中专文化，农民，户籍地天津市宝坻区，住天津市宝坻区。2019年1月14日因赌博被天津市公安局宝坻分局行政拘留三日。2019年12月31日因涉嫌犯诈骗罪被天津市公安局宝坻分局取保候审。现于居住地候审。天津市宝坻区人民检察院以津宝检刑诉［2020］225号起诉书指控被告人张国新、汪立加、刘宁、李振磊犯诈骗罪，于2020年6月5日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。天津市宝坻区人民检察院指派检察员韩伯靳出庭支持公诉。被告人张国新及其辩护人王京涛、齐德岭，被告人汪立加、刘宁、李振磊均到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2018年11月17日左右的一天晚上，被告人张国新、汪立加以玩扑克牌的方式设下赌博骗局，在天津市宝坻区，通过互相打手势的方法骗取高某1人民币1.8万余元。2018年11月18日左右的一天晚上，被告人张国新、汪立加以上述方法在上述地点骗取高某1人民币2万余元。2018年11月25日晚上至26日凌晨，被告人张国新、汪立加以上述方法在上述地点骗取高某1人民币2万余元。2018年11月27日晚上，被告人张国新、汪立加以上述方法在上述地点骗取高某1人民币1万余元。2018年12月3日晚上至4日凌晨，被告人张国新、汪立加以上述方法在上述地点骗取高某1人民币1万余元。2018年12月4日晚上至5日凌晨，被告人张国新、汪立加以上述方法在上述地点骗取高某1人民币2万余元。2018年12月5日晚上，被告人张国新、汪立加、刘宁以上述方法在上述地点骗取高某1人民币2万元左右。2018年12月7日晚上至8日凌晨，被告人张国新、汪立加、刘宁以上述方法在上述地点骗取高某1人民币1万余元。2018年12月9日晚上，被告人张国新、汪立加、刘宁以上述方法在上述地点骗取高某1人民币2万余元。2018年11、12月份的一天晚上，被告人张国新、汪立加、李振磊以上述方法在上述地点骗取高某1人民币1.2万余元。四被告人到案后如实供述自己的罪行；张国新家属赔偿高某1人民币20万，高某1对张国新表示谅解。公诉机关认为，被告人张国新、汪立加、刘宁、李振磊以非法占有为目的，骗取他人财物，应当以诈骗罪追究刑事责任，其中张国新、汪立加诈骗数额巨大，刘宁、李振磊诈骗数额较大。四被告人均具有坦白情节。建议对被告人张国新在有期徒刑三年至四年间判处刑罚，并处罚金；对被告人汪立加在有期徒刑三年三个月至四年三个月间判处刑罚，并处罚金；对被告人刘宁在有期徒刑二年至三年间判处刑罚，并处罚金；对被告人李振磊判处有期徒刑八个月，适用缓刑，并处罚金。公诉机关提交了案件来源及抓获经过、微信转账付款截图、银行交易明细、微信账户关联的财付通账户信息及交易记录、谅解书、收条、行政处罚决定书、认罪认罚具结书、前科证明及四网查询说明、人员信息表等书证，被害人高某1的陈述，证人高某2、王某的证言笔录，被告人张国新、汪立加、刘宁、李振磊的供述，现场照片、辨认笔录等证据证实。被告人张国新对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人张国新的辩护人王京涛提出的辩护意见是张国新具有坦白情节，自愿认罪认罚，退赔被害人损失并已取得谅解；本案因赌博引起，被害人系自愿参与赌博，张国新没有再犯的可能性。建议对张国新从轻处罚并适用缓刑。被告人张国新的辩护人齐德岭提出的辩护意见是张国新系初犯，具有坦白情节，积极退赃并取得被害人谅解，张国新人身危险性极小，再犯可能性不大。建议对张国新从轻处罚并适用缓刑。被告人汪立加、刘宁、李振磊均对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明涉案赃款均被被告人张国新、汪立加以七三分成的方式俵分，汪立加从其自得赃款中分给被告人刘宁约2000元、分给被告人李振磊900元。审理期间中，李振磊自愿退缴违法所得900元，汪立加亲属代为退缴45100元，刘宁亲属代为退缴2000元。本院认为，被告人张国新、汪立加、刘宁、李振磊以非法占有为目的，骗取他人财物，其行为均已构成诈骗罪。其中张国新、汪立加诈骗数额巨大，刘宁、李振磊诈骗数额较大。公诉机关的指控成立。四被告人到案后均能如实供述自己的罪行，属坦白，并自愿认罪认罚，可以对四被告人均予从宽处罚。被告人张国新的辩护人提出张国新近亲属自愿退赔被害人损失并取得谅解，应对张国新从轻处罚的辩护意见，经查被害人在其主观意志支配下自愿参与赌博并被骗取钱款，由于赌博是法律明令禁止的行为，法律不保护当事人违法行为所支付的钱款及其利益，即被害人参与赌博所支付的赌资不受法律保护，故对该辩护意见不予采纳，并依法继续追缴涉案赃款。李振磊自愿退缴违法所得，汪立加、刘宁亲属自愿代为退缴违法所得，对上述被告人可以酌情从轻处罚。四被告人均曾因赌博受过行政处罚，其中汪立加曾因赌博被判处刑罚，具有犯罪前科，且本案中张国新、汪立加、刘宁屡次以赌博方式实施欺诈行为，兼具社会危害性及主观恶性，对上述三被告人均不宜适用缓刑考验，对张国新辩护人提出的张国新已不具有再犯可能性应适用缓刑的辩护意见，理由不足，不予采纳。对张国新辩护人提出的张国新系初犯、认罪认罚、坦白等罪轻辩护意见，与查证事实相符，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。综上，根据本案犯罪事实、性质、情节及各被告人的认罪态度、在犯罪中的具体分工及作用，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第三款，第七十二条第一款、第三款，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人张国新犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月7日起至2023年3月6日止。罚金于判决生效后三日内缴纳。）二、被告人汪立加犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月7日起至2023年2月6日止。罚金于判决生效后三日内缴纳。）三、被告人刘宁犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币四千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月7日起至2021年11月6日止。罚金于判决生效后三日内缴纳。）四、被告人李振磊犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币三千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后三日内缴纳。）五、追缴被告人张国新违法所得112000元、追缴被告人汪立加违法所得45100元（已退缴）、追缴被告人刘宁违法所得2000元（已退缴）、追缴被告人李振磊违法所得900元（已退缴），上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  胡艳阳人民陪审员  赵洪光人民陪审员  张 琳二〇二〇年七月十五日书 记 员  陈 颖附相关法条：《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。第七十二条第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。