北京市昌平区人民法院刑 事 判 决 书(2019)京0114刑初953号公诉机关北京市昌平区人民检察院。被告人董彬，女，汉族，大专文化，案发前系北京中某公司实际控制人，户籍所在地天津市河西区。因涉嫌犯强迫交易罪，于2019年6月25日被羁押，因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2019年8月2日被逮捕，现羁押于北京市东城区看守所。辩护人郭金山，北京明旗律师事务所律师。被告人包海宝，男，满族，初中文化，案发前系北京中某公司经理，出生地内蒙古自治区，户籍所在地内蒙古自治区扎兰屯市。因殴打他人于2017年5月31日被北京市公安局昌平分局行政拘留十四日，罚款人民币五百元。因涉嫌犯强迫交易罪，于2018年12月7日被羁押，2019年1月12日被逮捕，现羁押于北京市海淀区看守所。辩护人柴彤，北京市金朔律师事务所律师。被告人余斌，男，满族，大专文化，案发前系北京中某公司员工，出生地内蒙古自治区，户籍所在地内蒙古自治区扎兰屯市。因涉嫌犯强迫交易罪，于2018年12月7日被羁押，2019年1月12日被逮捕，现羁押于北京市海淀区看守所。辩护人朱颖，北京市京广律师事务所律师。辩护人胡明，北京市问天律师事务所律师。被告人曹刚，男，汉族，初中文化，个体装饰店经营者，中共党员，出生地黑龙江省，户籍所在地黑龙江省东宁县。因涉嫌犯强迫交易罪，于2018年12月7日被羁押，2019年1月12日被逮捕，现羁押于北京市海淀区看守所。辩护人王玉梅，北京广进律师事务所律师。被告人赵飞，男，蒙古族，初中文化，案发前系北京中某员工，出生地内蒙古自治区，户籍所在地内蒙古自治区通辽市科尔沁区。因涉嫌犯强迫交易罪，于2018年12月7日被羁押，2019年1月12日被逮捕，现羁押于北京市海淀区看守所。辩护人朱锡忠，北京法旺律师事务所律师。被告人李思宸，男，汉族，大专文化，案发前系北京中某公司员工，出生地北京市，户籍所在地北京市门头沟区。因涉嫌犯强迫交易罪，于2018年12月7日被羁押，2019年1月12日被逮捕，现羁押于北京市海淀区看守所。辩护人曹万鹏，北京科鹏律师事务所律师。被告人李跃，男，汉族，中专文化，案发前系北京中某员工，出生地吉林省，户籍所在地吉林省柳河县。因持械殴打他人于2014年8月4日被北京市公安局昌平分局行政拘留十五日。因涉嫌犯强迫交易罪，于2018年12月7日被羁押，2019年1月12日被逮捕，现羁押于北京市海淀区看守所。辩护人张红艳，北京海润天睿律师事务所律师。被告人徐长超，男，蒙古族，初中文化，案发前系北京中某公司员工，中共党员，出生地内蒙古自治区，户籍所在地内蒙古自治区赤峰市。因涉嫌犯强迫交易罪，于2018年12月7日被羁押，2019年1月12日被逮捕，现羁押于北京市海淀区看守所。指定辩护人刘爱京，北京璟臻律师事务所律师。被告人马志辉，男，汉族，初中文化，案发前系北京中某公司员工，出生地河北省，户籍所在地河北省保定市。因涉嫌犯强迫交易罪，于2019年5月8日被羁押，同年6月10日被逮捕，现羁押于北京市昌平区看守所。辩护人王俊生，河南荟智源策律师事务所律师。被告人车德祝，男，汉族，初中文化，案发前系北京中某公司员工，出生地黑龙江省，户籍所在地黑龙江省绥化市。因犯抢劫罪于2012年4月13日被河北省怀来县人民法院判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币一千元，2015年5月27日刑满释放；因涉嫌犯敲诈勒索罪于2017年9月14日被北京市顺义区人民检察院决定不起诉。因扰乱公共秩序于2018年4月23日被北京市公安局昌平分局行政拘留五日。因涉嫌犯强迫交易罪，于2018年12月7日羁押，2019年1月12日被逮捕，现羁押于北京市海淀区看守所。指定辩护人鲁书田，北京市双强律师事务所律师。被告人李洪雷，男，汉族，小学文化，案发前系北京中某公司员工，出生地黑龙江省，户籍所在地黑龙江省鸡西市鸡冠区。因殴打他人于2017年5月31日被北京市公安局昌平分局行政拘留十四日，罚款人民币五百元。因涉嫌犯强迫交易罪，于2018年12月7日被羁押，2019年1月12日被逮捕，现羁押于北京市海淀区看守所。指定辩护人翟珊珊，北京振持律师事务所律师。被告人王明明，男，汉族，初中文化，案发前系北京中某公司员工，出生地河北省，户籍所在地河北省张家口市张北县。因涉嫌犯强迫交易罪，于2018年12月7日羁押，2019年1月12日被逮捕，现羁押于北京市海淀区看守所。辩护人关智慧，北京晋熙律师事务所律师。被告人王伟，男，汉族，小学文化，案发前系北京中某公司员工，出生地黑龙江省，户籍所在地黑龙江省肇东市。因涉嫌犯强迫交易罪，于2018年12月7日被羁押，2019年1月12日被逮捕，现羁押于北京市海淀区看守所。指定辩护人杨大永，北京市金台律师事务所律师。被告人张大伟，男，汉族，小学文化，案发前系北京中某公司员工，出生地黑龙江省，户籍所在地河北省张家口市万全区。因涉嫌犯强迫交易罪，于2018年12月7日被羁押，2019年1月12日被逮捕，现羁押于北京市海淀区看守所。指定辩护人祁晓娜，北京安翔律师事务所律师。被告人赵君，男，汉族，初中文化，案发前系北京中某公司员工，出生地内蒙古自治区，户籍所在地内蒙古自治区扎兰屯市。因涉嫌犯强迫交易罪，于2018年12月7日被羁押，2019年1月11日被取保候审，同年6月11日被逮捕，现羁押于北京市昌平区看守所。指定辩护人刘润民，北京市京海律师事务所律师。被告人许鹏，男，汉族，高中文化，案发前系北京中某公司员工，出生地辽宁省，户籍所在地辽宁省昌图县。因涉嫌犯强迫交易罪，于2018年12月7日被羁押，2019年1月12日被逮捕，现羁押于北京市海淀区看守所。辩护人江屹，北京智嵩律师事务所律师。被告人李锦坤，女，汉族，初中文化，案发前系北京中某公司员工，出生地黑龙江省，户籍所在地黑龙江省林口县。因涉嫌犯强迫交易罪，于2018年12月7日被羁押，2019年1月12日被逮捕，现羁押于北京市海淀区看守所。辩护人李国爱，北京京航律师事务所律师。被告人侯家新，男，汉族，中专文化，案发前系北京中某公司员工，出生地河北省，户籍所在地河北省承德市双滦区。因涉嫌犯强迫交易罪，于2018年12月7日被羁押，2019年1月12日被逮捕，现羁押于北京市海淀区看守所。指定辩护人宋琳，北京市诚实律师事务所律师。被告人孔德龙，男，汉族，小学文化，案发前系北京中某公司员工，出生地山西省，户籍所在地山西省广灵县。因嫖娼于2015年4月15日被北京市公安局昌平分局行政拘留十四日。因涉嫌犯强迫交易罪，于2018年12月7日被羁押，2019年1月12日被逮捕，现羁押于北京市海淀区看守所。指定辩护人严伟文，北京安翔律师事务所律师。被告人李泽洋，男，汉族，高中文化，案发前系北京中某公司员工，出生地河北省，户籍所在地河北省邢台市隆尧县。因涉嫌犯强迫交易罪，于2018年12月7日被羁押，2019年1月12日被逮捕，现羁押于北京市海淀区看守所。指定辩护人方远，北京市诚实律师事务所律师。被告人李军军，男，汉族，初中文化，案发前系北京中某公司员工，出生地山西省，户籍所在地山西省洪洞县。因涉嫌犯强迫交易罪，于2018年12月7日被羁押，2019年1月12日被逮捕，现羁押于北京市海淀区看守所。指定辩护人张艳，北京市杰澳律师事务所律师。被告人马小龙，男，汉族，初中文化，案发前系北京中某公司员工，出生地安徽省，户籍所在地安徽省临泉县。因涉嫌犯强迫交易罪，于2018年12月7日被羁押，2019年1月11日被取保候审，2019年6月11日被逮捕，现羁押于北京市昌平区看守所。辩护人庞嘉靖，北京振持律师事务所律师。被告人房少波，男，汉族，初中文化，案发前系北京中某公司员工，出生地河北省，户籍所在地河北省邢台市内丘县。因涉嫌犯强迫交易罪，于2018年12月7日被羁押，2019年1月12日被逮捕，现羁押于北京市海淀区看守所。辩护人李荣桂，北京罗斯律师事务所律师。辩护人江战辉，北京罗斯律师事务所律师。被告人付中材，男，汉族，初中文化，案发前系北京中某公司员工，出生地河北省，户籍所在地河北省邢台市隆尧县。因涉嫌犯强迫交易罪，于2018年12月7日被羁押，2019年1月12日被逮捕，现羁押于北京市海淀区看守所。辩护人郭小联，北京市兆泰律师事务所律师。被告人邵贵文，男，汉族，初中文化，案发前系北京中某公司员工，出生地内蒙古自治区，户籍所在地内蒙古自治区牙克石市。因涉嫌犯强迫交易罪，于2018年12月7日被羁押，2019年1月12日被逮捕，现羁押于北京市海淀区看守所。指定辩护人于潇，北京智深律师事务所律师。被告人王思臣，男，汉族，初中文化，案发前系北京中某公司员工，出生地黑龙江省，户籍所在地黑龙江省。因涉嫌犯强迫交易罪，于2018年12月7日被羁押，2019年1月12日被逮捕，现羁押于北京市海淀区看守所。指定辩护人江淑玲，北京智深律师事务所律师。被告人李彪，男，汉族，初中肄业，案发前系北京中某公司员工，出生地河北省，户籍所在地河北省张家口市康保县。因涉嫌犯强迫交易罪，于2018年12月7日被羁押，2019年1月12日被逮捕，现羁押于北京市海淀区看守所。辩护人李希，北京晋熙律师事务所律师。被告人房绍朋，男，汉族，初中文化，案发前系北京中某公司员工，出生地河北省，户籍所在地河北省邢台市内丘县。因涉嫌犯强迫交易罪，于2018年12月7日被羁押，2019年1月12日被逮捕，现羁押于北京市海淀区看守所。指定辩护人杨宝泉，北京市双强律师事务所律师。被告人王立冬，男，汉族，初中文化，案发前系北京中某公司员工，出生地辽宁省，户籍所在地辽宁省凤城市。因涉嫌犯强迫交易罪，于2018年12月7日被羁押，2019年1月12日被逮捕，现羁押于北京市海淀区看守所。指定辩护人邓静，北京安翔律师事务所律师。被告人付豪，男，汉族，初中文化，案发前系北京中某公司员工，出生地河北省，户籍所在地河北省邢台市隆尧县。因涉嫌犯强迫交易罪，于2018年12月7日被羁押，2019年1月12日被逮捕，现羁押于北京市海淀区看守所。指定辩护人应海辉，北京璟臻律师事务所律师。被告人张可心，男，汉族，初中肄业，案发前系北京中某公司员工，出生地河北省，户籍所在地河北省承德市双滦区。因涉嫌犯强迫交易罪，于2018年12月7日被羁押，2019年1月12日被逮捕，2020年5月6日被本院取保候审。指定辩护人闫晓玲，北京广进律师事务所律师。北京市昌平区人民检察院以京昌检二部刑诉[2019]60号起诉书指控被告人董彬、包海宝、余斌、赵飞、李思宸、曹刚、徐长超、李锦坤、李跃、车德祝、王明明、马志辉、李洪雷、侯家新、张大伟、许鹏、王伟、李泽洋、赵君、李军军、马小龙、孔德龙、邵贵文、房少波、王思臣、李彪、王立冬、付中材、房绍朋、付豪、张可心犯敲诈勒索罪，于2019年10月14日向本院提起公诉，后于2020年5月11日以京昌检二部刑追诉[2020]1号追加起诉决定书对原指控事实予以补充、变更。本院于2019年10月14日立案，并向各被告人送达起诉书副本，告知其在法院审理期间的诉讼权利。经审查全案证据，认为本案符合法定开庭条件，本院依法组成合议庭，适用普通程序，于2020年6月10日、6月11日公开开庭审理了本案。北京市昌平区人民检察院指派检察员周丽娜、王雪鹏、王丽丽、曲磊出庭支持公诉。上列各被告人及其辩护人到庭参加诉讼。在本院审理期间，公诉机关以需要补充侦查为由建议延期审理，本院依法决定延期审理，公诉机关补充侦查完毕后，本案审理期限依法重新计算。本案现已审理终结。北京市昌平区人民检察院指控：2017年9月至2018年11月间，被告人董彬、包海宝纠集被告人余斌、赵飞、李思宸、曹刚、徐长超、李锦坤、李跃、车德祝、王明明、马志辉、李洪雷、侯家新、张大伟、许鹏、王伟、李泽洋、赵君、李军军、马小龙、孔德龙、邵贵文、房少波、王思臣、李彪、王立冬、付中材、房绍朋、付豪、张可心等人组成恶势力犯罪集团。为牟取经济利益，被告人董彬、包海宝伙同被告人余斌、赵飞、李思宸、曹刚、徐长超、李锦坤等人以北京中某公司、某公司等名义从事汽车销售，采用网上发布虚假信息、低价诱骗、言语胁迫等手段，在北京市某展厅、某号被告人曹刚经营的汽车装饰店等地，多次向汽车购买人索要财物，扰乱经济、社会秩序，造成恶劣社会影响。2018年4月至11月间，该犯罪集团强行向刘某112、韩某11、张某112等46名被害人索要人民币（以下币种均为人民币）140余万元。一、2018年4月，被告人孔德龙、付中材、房少波、赵君等人在向被害人刘某112销售沃尔沃XC60汽车的过程中，强行向其索要7×××余元。二、2018年5月，被告人李思宸、徐长超、李锦坤、李跃、赵君等人在向被害人韩某11销售大众凌渡汽车的过程中，强行向其索要29000余元。三、2018年5月，被告人徐长超、李锦坤、许鹏、车德祝等人在向被害人张某112销售奔驰CL×××200汽车的过程中，强行向其索要1×××余元。四、2018年5月，被告人赵飞、李思宸、曹刚、李锦坤、李跃、马小龙、侯家新、王伟等人在向被害人肖某11销售本田缤智汽车的过程中，强行向其索要18000余元。五、2018年5月，被告人余斌、李思宸、曹刚、徐长超、李锦坤、李跃、李洪雷等人在向被害人伊某1销售沃尔沃XC60汽车的过程中，强行向其索要5×××余元。六、2018年5月，被告人余斌、李思宸、曹刚、徐长超、李锦坤、李跃等人在向被害人魏某1销售奥迪×××6L汽车的过程中，强行向其索要78000余元。七、2018年5月，被告人余斌、李思宸、曹刚、李锦坤、李跃、李洪雷、付中材、付豪等人在向被害人额某某民销售迈腾汽车的过程中，强行向其索要2×××余元。八、2018年5月，被告人曹刚、李锦坤、李跃、许鹏、王伟、车德祝等人在向被害人王某112销售BJ40汽车的过程中，强行向其索要2×××余元。九、2018年5月，被告人余斌、曹刚、李锦坤、李跃、马志辉、车德祝、赵君等人在向被害人明某销售别克汽车的过程中，强行向其索要70000余元。十、2018年5月，被告人余斌、曹刚、徐长超、李锦坤、邵贵文、王明明等人在向被害人吴某1销售帕萨特汽车的过程中，强行向其索要2×××余元。十一、2018年5月，被告人曹刚、李锦坤、李跃、王思臣、王伟、李军军等人在向被害人李某112销售桑塔纳汽车的过程中，强行向其索要3×××余元。十二、2018年6月，被告人余斌、李跃、曹刚、李锦坤、王伟、张大伟、李洪雷、许鹏等人在向被害人栾某1销售桑塔纳汽车的过程中，强行向其索要28000余元。十三、2018年6月，被告人余斌、曹刚、徐长超、李锦坤、李跃、马小龙、赵君等人在向被害人李某11销售欧蓝德汽车的过程中，强行向其索要28000余元。十四、2018年6月，被告人余斌、李跃、曹刚、徐长超、李锦坤、侯家新、王伟等人在向被害人李某11燕销售路虎极光汽车的过程中，强行向其索要36000余元。十五、2018年6月，被告人曹刚、李锦坤、邵贵文、王明明、李彪等人在向被害人赵某军销售别克GL6汽车的过程中，强行向其索要4×××余元。十六、2018年6月，被告人曹刚、李锦坤、李跃、马志辉、赵君等人在向被害人赖某1销售沃尔沃XC60汽车的过程中，强行向其索要80000余元。十七、2018年7月，被告人赵飞、曹刚、李锦坤、李跃、马志辉、李洪雷、王立冬等人在向被害人胡某11销售本田奥德赛汽车的过程中，强行向其索要34000余元。十八、2018年8月，被告人余斌、赵飞、曹刚、李锦坤、车德祝、王明明、马小龙等人在向被害人孙某11销售众泰T700汽车的过程中，强行向其索要24000余元。十九、2018年8月，被告人余斌、赵飞、曹刚、李锦坤、侯家新、车德祝等人在向被害人史某1销售奥迪×××4L汽车的过程中，强行向其索要70000余元。二十、2018年8月，被告人余斌、曹刚、李锦坤、车德祝、李洪雷等人在向被害人李某113销售奥迪Q5汽车的过程中，强行向其索要1×××余元。二十一、2018年8月，被告人余斌、曹刚、徐长超、李锦坤、孔德龙、车德祝等人在向被害人郑某1销售本田CRV汽车的过程中，强行向其索要5×××余元。二十二、2018年8月，被告人余斌、曹刚、李锦坤、张大伟等人在向被害人樊某1鹤销售捷达汽车的过程中，强行向其索要27000余元。二十三、2018年8月，被告人余斌、曹刚、徐长超、李锦坤、孔德龙、马志辉、车德祝等人在向被害人张某11销售路虎极光汽车的过程中，强行向其索要19000余元。二十四、2018年9月，被告人赵飞、李锦坤、李泽洋、马志辉、车德祝等人在向被害人严某1义销售凯迪拉克XT5汽车的过程中，强行向其索要54000余元。二十五、2018年9月，被告人余斌、赵飞、李锦坤、王伟、许鹏等人在向被害人于某1销售捷达汽车的过程中，强行向其索要5700余元。二十六、2018年9月，被告人余斌、赵飞、曹刚、李锦坤、许鹏、李洪雷、车德祝等人在向被害人谢某11销售名爵6汽车的过程中，强行向其索要17000余元。二十七、2018年9月，被告人赵飞、李思宸、李锦坤、侯家新、王伟、车德祝等人在向被害人任某1销售别克英朗汽车的过程中，强行向其索要3×××余元。二十八、2018年10月，被告人赵飞、李思宸、曹刚、李锦坤、许鹏、侯家新等人在向被害人尹某1胶销售长安CX70汽车的过程中，强行向其索要16000余元。二十九、2018年10月，被告人赵飞、李思宸、李锦坤、王思臣、张大伟、李军军等人在向被害人付某1销售捷达汽车的过程中，强行向其索要6200元。三十、2018年10月，被告人赵飞、李思宸、曹刚、李锦坤、李军军、张大伟等人在向被害人谷某1销售奥迪×××3汽车的过程中，强行向其索要1×××余元。三十一、2018年10月，被告人赵飞、李思宸、曹刚、李锦坤、侯家新等人在向被害人苏某1销售捷达汽车的过程中，强行向其索要4000元。三十二、2018年10月，被告人赵飞、李思宸、曹刚、李锦坤、马志辉、王明明等人在向被害人董某1销售艾力绅汽车的过程中，强行向其索要4900元。三十三、2018年10月，被告人余斌、赵飞、李思宸、曹刚、徐长超、李锦坤、李泽洋、王明明等人在向被害人陈某1销售撼路者汽车的过程中，强行向其索要5×××余元。三十四、2018年10月，被告人余斌、赵飞、李思宸、李锦坤、李洪雷、马小龙等人在向被害人刘某113销售宝马X1汽车的过程中，强行向其索要3×××余元。三十五、2018年10月，被告人余斌、赵飞、李思宸、李锦坤、房绍朋、马志辉、王明明等人在向被害人赵某林销售别克英朗汽车的过程中，强行向其索要×××0余元。三十六、2018年10月，被告人余斌、赵飞、李思宸、曹刚、李锦坤、李军军、张大伟等人在向被害人王某11销售本田雅阁汽车的过程中，强行向其索要3×××余元。三十七、2018年10月，被告人曹刚、李锦坤、张可心等人在向被害人崔某1销售捷达汽车的过程中，强行向其索要×××元。三十八、2018年10月，被告人余斌、赵飞、李思宸、李锦坤、张大伟、李军军、侯家新等人在向被害人谭某1销售大众POLO汽车的过程中，强行向其索要×××元。三十九、2018年10月，被告人余斌、赵飞、李思宸、曹刚、李锦坤、李洪雷、付中材、房绍朋、王明明等人在向被害人刘某11销售宝马1系汽车的过程中，强行向其索要9600余元。四十、2018年8月，被告人余斌、曹刚、李锦坤、马志辉等人在向被害人田某1销售宝马X1汽车的过程中，强行向其索要44000余元。四十一、2018年11月，被告人赵飞、李思宸、曹刚、李锦坤、李洪雷、车德祝、王明明等人在向被害人罗某1销售速腾汽车的过程中，强行向其索要24000余元。四十二、2018年11月，被告人余斌、李思宸、曹刚、徐长超、李锦坤、房少波等人在向被害人臧某1销售奥迪汽车的过程中，强行向其索要6×××余元。四十三、2018年11月，被告人余斌、赵飞、李思宸、徐长超、李锦坤、李泽洋等人在向被害人周某11销售奥迪×××4L汽车的过程中，强行向其索要3×××余元。四十四、2018年11月，被告人赵飞、曹刚、李锦坤、张大伟、李军军等人在向被害人宋某1销售大众POLO汽车的过程中，强行向其索要27000余元。四十五、2018年11月，被告人赵飞、曹刚、李锦坤、车德祝等人在向被害人朱某1销售大众朗逸汽车的过程中，强行向其索要3×××余元。四十六、2018年11月，被告人赵飞、曹刚、李锦坤、许鹏、王明明等人在向被害人韦某1林销售本田缤智汽车的过程中，强行向其索要4×××余元。2019年6月25日，被告人董彬被抓获归案。2018年12月7日，被告人包海宝、余斌、赵飞、李思宸、曹刚、徐长超、李锦坤、李跃、车德祝、王明明、李洪雷、侯家新、张大伟、许鹏、王伟、李泽洋、赵君、李军军、马小龙、孔德龙、邵贵文、房少波、王思臣、李彪、王立冬、付中材、房绍朋、付豪、张可心被抓获归案。2019年5月8日，被告人马志辉被抓获归案。针对上述指控事实，公诉机关当庭出示了被告人供述、被害人陈述和辨认笔录、证人证言、合同、账本、转账记录、鉴定意见等证据。公诉机关认为，被告人董彬、包海宝、余斌、赵飞、李思宸、曹刚、徐长超、李锦坤、李跃、车德祝、王明明、马志辉、李洪雷、侯家新、张大伟、许鹏、王伟、李泽洋、赵君、李军军、马小龙、孔德龙、邵贵文、房少波、王思臣、李彪、王立冬、付中材、房绍朋、付豪、张可心系犯罪集团。被告人董彬、包海宝系首要分子。被告人余斌、赵飞、李思宸、曹刚、徐长超系主犯。上述31名被告人多次以非法占有为目的，敲诈勒索他人财物，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之规定，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。提请本院依法予以判处。庭审中，被告人董彬对指控的罪名不持异议，但辩称其不是首要分子，之前是合法卖车，2018年4、5月份知道包海宝的经营模式后不再与包海宝合作。辩护人发表的辩护意见为：其自愿认罪；系初犯、偶犯；部分犯罪金额未遂，部分事件经过公安机关调解处理后已经和解；有重大立功情节；其与包海宝是承租关系，不负责具体业务和管理，获利没有包海宝多，不应认定为主犯；其对2018年6月之后的犯罪行为不应当负责；扣押车辆可以拍卖变卖赔偿被害人损失；家庭情况特殊；建议法庭对其减轻处罚。被告人包海宝对指控事实及罪名不持异议，自愿认罪认罚。辩护人发表的辩护意见为：本案应当以强迫交易罪定罪；其到案后如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚；系初犯；揭发同案犯董彬作为首要分子的犯罪事实，揭发毕某、王某峰犯罪集团犯罪事实，属于重大立功；揭发恶势力保护伞；自愿认罪认罚；建议法庭对其从轻、减轻处罚。被告人余斌对指控事实及罪名不持异议，自愿认罪认罚。辩护人发表的辩护意见为：退还被害人的款项不应计入犯罪数额；被害人心理恐惧有限，犯罪行为社会危害性较小；系初犯；到案后如实供述犯罪事实；自愿认罪认罚，愿意退赔；建议法庭低于量刑建议判处刑罚。被告人曹刚对指控的罪名不持异议，认可被害人在自己装饰店做装饰，但辩称之前对于包海宝非法卖车行为不知情。辩护人发表的辩护意见为：其到案后如实供述所知犯罪事实；深刻认罪、悔罪；系从犯；主观上没有犯罪故意，不清楚摆户的具体情形；系初犯；家庭困难；建议法庭对其从轻或减轻处罚。被告人赵飞对指控事实及罪名不持异议，自愿认罪，其辩称自己不是主犯，感觉部分数额不对。辩护人发表的辩护意见为：本案应当以强迫交易罪定罪；其应认定为从犯；系初犯；到案后积极交代犯罪事实，认罪悔罪；家庭困难；建议法庭对其减轻处罚。被告人李思宸对指控的罪名不持异议，自愿认罪，但辩称其没有参与敲诈勒索肖某12的犯罪事实。辩护人发表的辩护意见为：部分犯罪事实应当构成强迫交易罪，不应一概而论；账单不能单独作为认定案件事实的依据，仅有账单或仅有被害人指认的事实，不应予以认定；其索取的服务费之外的数额不应计入其犯罪数额，部分犯罪事实中其没有获利，部分犯罪数额认定不准确，未参与环节的犯罪数额不应笼统计算，犯罪金额没有达到数额特别巨大；犯罪所得较少，系从犯；犯罪中没有使用暴力，危害性较小；系初犯；当庭自愿认罪，愿意退赔；建议法庭对其从轻处罚。被告人李跃对指控事实及罪名不持异议，自愿认罪，但辩称对部分犯罪金额有异议，起的作用小，没有威胁客户。辩护人发表的辩护意见为：指控其参与的八起犯罪事实证据不足，或证据之间存在矛盾，或仅有账本记载李跃参与，账本不能作为定案的唯一证据，送临牌行为不宜作为犯罪处理，退还被害人的数额应从犯罪数额中扣除，其应为犯罪数额巨大；系从犯、社会危害性相对较小；系初犯；认罪悔罪；建议法庭对其从轻或减轻处罚。被告人徐长超对指控事实及罪名不持异议，自愿认罪认罚，但辩称不是主犯，只是谈户，获利少。辩护人发表的辩护意见为：其自愿认罪认罚；系初犯；到案后能够如实供述；有一定悔罪表现；建议法庭对其从轻处罚。被告人马志辉对指控的罪名不持异议，自愿认罪，但辩称没有参与敲诈勒索严某12，报警后的退款应从犯罪数额中扣除。辩护人发表的辩护意见为：包海宝等人并非恶势力犯罪集团，仅为一般犯罪集团；本案应当以强迫交易罪定罪；指控向客户强行索要服务费、装饰费、提车费、摆户费、违约金等事实不清；指控敲诈勒索的犯罪数额应限于摆户环节收取的费用；报警后向客户退款应从犯罪数额中扣除或者认定未遂；客户上保险或临牌实际支付的费用应扣除；部分转给4S店的款项应扣除；系从犯；如实供述犯罪事实；积极退赃；工作时间短，参与程度不深，获利较小；系初犯、偶犯；当庭认罪认罚；建议法庭对其从轻处罚。被告人车德祝对指控事实及罪名不持异议，自愿认罪，其辩称负责提车，获利少。辩护人发表的辩护意见为：指控其参与的五起犯罪事实证据不足，账本内容客观性不足；送临牌行为不构成犯罪；其系从犯；认罪、悔罪；建议法庭对其减轻处罚。被告人李洪雷对指控事实及罪名不持异议，自愿认罪，但辩称对犯罪数额有异议。辩护人发表的辩护意见为：其未直接实施言语威胁、索要财物等行为，犯罪情节轻微；系从犯；主观上系用合法劳动换取合法报酬；系初犯；如实供述犯罪事实，当庭自愿认罪；有赔偿意愿；建议法庭对其减轻处罚。被告人王明明对指控事实及罪名不持异议，自愿认罪。辩护人发表的辩护意见为：本案应当以强迫交易罪定罪，不应一律按照敲诈勒索罪追诉；系从犯；认罪认罚，愿意退赔；建议法庭对其从轻或减轻处罚。被告人王伟对指控事实及罪名不持异议，自愿认罪。辩护人发表的辩护意见为：其自愿认罪认罚；系初犯、偶犯，主观恶性不深；参与犯罪时间较短，工作参与量相对较少；了解公司整体情况后已果断离职；建议法庭对其从轻或减轻处罚。被告人张大伟对指控事实及罪名不持异议，自愿认罪，其当庭认为认罪认罚具结书的刑期偏重。辩护人发表的辩护意见为：其系初犯；系从犯；不知道强行索要行为，法律意识淡薄；自愿认罪认罚；建议法庭对其减轻处罚。被告人赵君对指控事实及罪名不持异议，自愿认罪认罚。辩护人发表的辩护意见为：其系从犯；系初犯、偶犯；自愿认罪认罚；主观恶性较小；建议法庭对其从轻处罚。被告人许鹏对指控事实及罪名不持异议，自愿认罪。辩护人发表的辩护意见为：本案应以强迫交易罪定罪；指控部分事实中的定金、提车费、被害人陈述等依据不足；报警后退还的钱款不应计入犯罪数额；客户被敲诈后的提车行为属于业务行为不构成犯罪；犯罪情节较轻，属于起辅助作用的帮助犯；主观恶性较小；认罪态度好，愿意退赔；有立功、坦白、初犯等情节；建议法庭对其从轻、减轻或免除处罚。被告人李锦坤对指控事实及罪名不持异议，自愿认罪认罚。辩护人发表的辩护意见为：其到案后如实供述犯罪事实；系从犯；系初犯；自愿认罪认罚；只负责记账，主观恶性小，参与程度低；与丈夫李洪雷均涉案被抓；建议法庭对其减轻处罚。被告人侯家新对指控事实及罪名不持异议，自愿认罪认罚。辩护人发表的辩护意见为：其自愿认罪认罚；系初犯；归案后如实供述犯罪事实；主观恶性相对较小；系立功；建议法庭对其从轻处罚。被告人孔德龙对指控事实及罪名不持异议，自愿认罪。辩护人发表的辩护意见为：其系初犯；到案后如实供述案件事实；系从犯；当庭自愿认罪，悔罪；建议法庭对其从轻处罚。被告人李泽洋对指控事实及罪名不持异议，自愿认罪，其当庭认为认罪认罚具结书的量刑建议重。辩护人发表的辩护意见为：其到案后如实供述犯罪事实，自愿认罪，系从犯；系初犯、偶犯；情节较轻、主观恶性不大；建议法庭对其从轻或减轻处罚。被告人李军军对指控事实及罪名不持异议，自愿认罪认罚。辩护人发表的辩护意见为：其系从犯；有立功情节；认罪悔罪；系初犯、偶犯；社会危害性较小；归案后如实供述犯罪事实；建议法庭对其减轻处罚。被告人马小龙自愿认罪，但辩称没有参与敲诈勒索肖某12、孙某12、刘某114的犯罪事实。辩护人发表的辩护意见为：指控其参与的三起犯罪证据不足，仅有账本记载，账本并非正确无误；系从犯；系初犯，主观恶性小，社会危害性小；到案后基本如实供述犯罪行为；当庭自愿认罪，悔罪态度好，主动要求退赃；建议法庭对其减轻处罚。被告人房少波对指控事实及罪名不持异议，自愿认罪认罚。辩护人发表的辩护意见为：其系初犯、偶犯；主观恶性小、社会危害不大、没有非法获利；系从犯；到案后如实供述犯罪事实；有立功情节；当庭自愿认罪悔罪；建议法庭判处其有期徒刑二年至二年六个月。被告人付中材对指控事实及罪名不持异议，自愿认罪认罚。辩护人发表的辩护意见为：其系从犯，未直接实施敲诈勒索的主要犯罪行为；有立功表现；到案后如实供述犯罪事实；自愿认罪认罚；有退赔意愿；犯罪情节轻微；建议法庭对其免予刑事处罚。被告人邵贵文对指控事实及罪名不持异议，自愿认罪认罚。辩护人发表的辩护意见为：其参与时间较短，听从上级指示，对其未参与部分不知道如何操作的，主观恶性较小，社会危害性不大；系从犯；系初犯；自愿认罪认罚，悔罪态度好；归案后如实供述犯罪事实；有退赔意愿；检举某汽配城的违法线索，有立功表现；建议法庭对其减轻处罚。被告人王思臣对指控事实及罪名不持异议，自愿认罪。辩护人发表的辩护意见为：其系初犯、偶犯；到案后如实供述自己的罪行；当庭自愿认罪悔罪；建议法庭对其从轻或减轻处罚。被告人李彪对指控事实及罪名不持异议，自愿认罪。辩护人发表的辩护意见为：其系从犯，未参与过谈户和摆户环节，仅是提供车辆给同案人员交易时使用；到案后如实供述自己的罪行；系初犯、偶犯；认罪悔罪态度良好；建议法庭对其从轻处罚。被告人房绍朋对指控事实及罪名不持异议，自愿认罪认罚。辩护人发表的辩护意见为：其系从犯；没有前科劣迹；到案后如实供述犯罪事实；自愿认罪认罚；建议法庭判处其二十个月的刑罚。被告人王立冬对指控事实及罪名不持异议，自愿认罪认罚。辩护人发表的辩护意见为：其到案后如实供述犯罪事实；自愿认罪认罚，认罪悔罪态度好；系初犯；系从犯；非法获利较小；家庭困难；建议法庭对其从轻处罚。被告人付豪对指控事实及罪名不持异议，自愿认罪认罚。辩护人发表的辩护意见为：其到案后如实交代犯罪事实；系初犯；系从犯；自愿认罪认罚；建议法庭对其从轻或减轻处罚。被告人张可心对指控事实及罪名不持异议，自愿认罪认罚。辩护人发表的辩护意见为：其自愿认罪认罚，有悔罪表现；到案后如实供述犯罪事实；没有犯罪前科；系从犯；工作时间较短，主观恶性不深；建议法庭对其从轻处罚。经审理查明：2017年9月至2018年11月间，被告人董彬、包海宝纠集被告人余斌、赵飞、李思宸、曹刚、徐长超、李锦坤、李跃、车德祝、王明明、马志辉、李洪雷、侯家新、张大伟、许鹏、王伟、李泽洋、赵君、李军军、马小龙、孔德龙、邵贵文、房少波、王思臣、李彪、王立冬、付中材、房绍朋、付豪、张可心等人组成恶势力犯罪集团。为谋取不法利益，被告人董彬、包海宝伙同被告人余斌、赵飞、李思宸、曹刚、徐长超、李锦坤等人以北京中某公司、某公司等名义从事汽车销售，采用网上发布虚假信息、低价诱骗、言语胁迫等手段，在北京市某展厅、昌平区某号被告人曹刚经营的汽车装饰店等地，多次向汽车购买人索要财物，扰乱经济、社会秩序，造成恶劣社会影响。被告人李锦坤作为该犯罪集团财务人员自2018年5月起开始负责记账工作。2018年4月至11月间，该犯罪集团强行向刘某115、韩某12、张某113等46名被害人索要149万余元。其中，被告人李锦坤参与犯罪45起，犯罪数额共计141万余元；被告人曹刚参与犯罪33起，犯罪数额共计115万余元；被告人余斌参与犯罪25起，犯罪数额共计87万余元；被告人赵飞参与犯罪24起，犯罪数额共计62万余元；被告人李思宸参与犯罪20起，犯罪数额共计56万余元；被告人李跃参与犯罪13起，犯罪数额共计54万余元；被告人徐长超参与犯罪12起，犯罪数额共计48万余元；被告人车德祝参与犯罪13起，犯罪数额共计44万余元；被告人马志辉参与犯罪8起，犯罪数额共计32万余元；被告人赵君参与犯罪5起，犯罪数额共计28万余元；被告人李洪雷参与犯罪9起，犯罪数额共计24万余元；被告人王明明参与犯罪9起，犯罪数额共计24万余元；被告人侯家新参与犯罪7起，犯罪数额共计19万余元；被告人王伟参与犯罪7起，犯罪数额共计18万余元；被告人张大伟参与犯罪7起，犯罪数额共计14万余元；被告人许鹏参与犯罪7起，犯罪数额共计14万余元；被告人孔德龙参与犯罪3起，犯罪数额共计14万余元；被告人李泽洋参与犯罪3起，犯罪数额共计14万余元；被告人房少波参与犯罪2起，犯罪数额共计13万余元；被告人李军军参与犯罪6起，犯罪数额共计12万余元；被告人付中材参与犯罪3起，犯罪数额共计10万余元；被告人马小龙参与犯罪3起，犯罪数额共计8×××余元；被告人邵贵文参与犯罪2起，犯罪数额共计66000余元；被告人王思臣参与犯罪2起，犯罪数额共计4×××余元；被告人李彪参与犯罪1起，犯罪数额共计4×××余元；被告人王立冬参与犯罪1起，犯罪数额共计34000余元；被告人房绍朋参与犯罪2起，犯罪数额共计29000余元；被告人付豪参与犯罪1起，犯罪数额共计2×××余元；被告人张可心参与犯罪1起，犯罪数额共计×××元。认定被告人董彬、包海宝等31名被告人形成恶势力犯罪集团有经庭审举证、质证的下列证据在案证实，本院予以确认：1．被告人董彬的供述称，我是北京路某公司法定代表人，公司在2012年左右成立，地址是北京市某展厅，该展厅是我前夫冯某某在2016年从孙某12处租的。2017年9月16日左右，包海宝带人到店里上班并用我的营业执照和POS机一直到2018年5月份左右。2．被告人包海宝的供述称，2017年11月份左右，我问董彬某展厅是否招人，董彬说招人，之后我和朋友陈某路与董彬谈好分成后带着李思宸、李洪雷、车德祝、王立冬等人来到展厅工作。董彬是老板，负责管理我们，我和陈某路是经理，财务是赵某和李锦坤，销售有张某洋、某军、某冉、侯家新、许鹏、付中材、付豪、马志辉、李洪雷、车德祝、王立冬等人，装饰店谈业务的有王伟、李思宸、余斌、赵飞，装饰店老板是曹刚。冯某某是公司老板之一，冯某某让我有事跟董彬说。我们公司只有北京市某展厅一个店。房是董彬租的。董彬让我开网站，在网站上发布明显低于市价的汽车销售信息。客户看到售车信息后会电话联系销售人员，销售人员以很低的价格将客户诱骗到公司，这叫约户。然后有销售人员与客户就汽车价格谈好之后签订购车合同，合同上的价格高于网上价格，还会让客户交200元至1万元不等的定金，这叫谈户。然后带客户提车、办临牌等，带客户去曹刚在某的装饰店。购车合同里有陷阱，利用所谓油卡折现的漏洞威胁和限制客户，向客户要车款25%的服务费。王伟、李思宸等人在装饰店向客户要钱，就是不管用什么方法摆平客户，让客户把钱交给我们，这叫摆户。我安排余斌、李思宸、赵飞做摆户。他们胆子比较大，敢和客户谈，不好谈的客户一害怕也就都同意了，不要加油费或者会适当的给服务费。为避免客户报警，车辆装饰完以后送客户去高速。我们先后用过四个营业执照，陆某、某博、中某和某业，中某用的最多。我陆续办了6个POS机。董彬知道我们违法卖车的事情，公司的事情需要和她汇报。董彬定时查账和看看卖车的情况，剩下的卖车的流程都是我来安排。我们卖出车以后扣除保险、税、装饰费、提车费等，剩下的钱由摆户、谈户、约户按一定比例分配，再扣除会计、保洁工资等开支后，我和董彬三七分。我被抓之前，董彬打过电话告诉我这帮业务员所有网上的手机号都取消别用了，她说上边严打有行动。我接完电话后让余斌在群里转达这个消息。李锦坤负责我们的账目。李锦坤记账和赵某对账，赵某是董彬雇佣的，但是工资归我们出。李锦坤的账本，最前边写日期和约户，之后写客户交了多少钱，给4S店转的车款和保险、装饰、提车的费用，业务员干哪些工作就在所出的费用上记上业务员的名字。一般是店里的谈户和李锦坤报账，有时候我也和李锦坤说。账本上记的人都分钱。董彬每个月都对账，对公司的卖车、挣钱情况都知道。我们开始还挣钱，5月份开始就不怎么挣钱了。客户支付的钱之前进董彬的卡，后来换成我的银行卡，每月对账核算后，员工的工资从这张卡里出。我和曹刚在2018年4月底开始合作，之后没有跟其他装饰店合作过。曹刚知道我们违法卖车的事情。摆户时他都在店里，有时候客户报警后警察会过来，曹刚也在现场。因为需要在装饰店做摆户，所以他的报价要比外面高出很多。公司每次给他×××元至×××元不等的钱，账单上记载的1500或×××都是在曹刚的装饰店。曹刚给我通风报信我没当回事。辨认笔录证实，其辨认出董彬、曹刚、冯某某。冯某某系董彬的丈夫，也是老板。3．被告人余斌的供述称，2018年5月，我加入中某公司。公司老板是董彬，负责人是包海宝，装饰店负责人是曹刚，财务是李锦坤，徐长超是业务员兼顾人员管理，李跃之前是摆客户的，李军军、车德祝、许鹏、李彪、王立冬、房少波、王伟、房绍朋、马小龙、孔德龙、赵君、李洪雷、王明明、付豪、付中材、马志辉是业务员，我、李思宸、赵飞（之前是业务员）是摆客户的。我大概成功摆平20多个客户。包海宝不在公司时，我也转达他的一些指示。大概在2018年10月份左右，包海宝用我的银行卡申请POS机用于收取购车款。汽车销售是在某展厅。业务员在网上发布低价售车的信息吸引客户来购车。包海宝说提车后一定把客户带离某市场，把客户带到某的装饰店。在装饰店休息室，我们拿客户签订的带有欺骗性质的合同和客户理论，以威胁性的口吻恐吓客户报警也没有用，给客户心理形成压力使其害怕，有的客户就默认合同了。然后将客户送上高速，防止客户报警或者返回跟公司纠缠。我们带客户去的装饰店就曹刚这一家。装饰店基本不对外营业，只是我们谈客户的场合。曹刚负责做装饰和给我们安排摆户的房间，按车的数量算钱。曹刚应该知道我们在他店里做什么。4．被告人赵飞的供述称，我是2018年4月份来某展厅售车。包海宝是老板，包海宝还有一个合伙的老板董彬。管账的有两个人，最早是赵某，现在是李锦坤。装饰店老板是曹刚。我和李思宸、余斌属于业务经理，谈户经理是徐长超，还有其他业务员王伟、许鹏、侯家新、付某洋、付某辉、付中材等人。公司的运营模式是在网站发布低价售车信息吸引外地顾客过来买车，顾客看好车后和业务员签合同，业务员要求顾客先按照车的原价签合同交款，业务员承诺等提车后把优惠部分以油卡充值形式返给顾客。业务员带客户提车向客户要500元，这些费用由业务员自己收自己分。提完车后业务员带顾客到某装饰店，由摆户和顾客谈，让顾客知道合同是陷阱并告诉顾客钱不会再返还，客户不同意就会软的硬的吓唬客户，李思宸、余斌他们就说狠狠的吓唬客户。为了让客户没有机会报警,把客户送上高速出北京。负责摆户的主要是我、余斌和李思宸。我干摆户以来，摆过30户左右，摆平了20户左右。张大伟叫张某洋。某军1叫王思臣。5．被告人李思宸的供述称，2017年9月份，我到某展厅卖车。老板是冯某某，经理是包海宝，还有约户、谈户、摆户和送户。约户就是负责找客户，谈户负责跟客户谈，摆户负责跟客户谈让其不退款，送户负责把客户送出京避免客户报警。摆户有我、余斌和赵飞。我只负责摆户，摆平了100户左右。李跃曾经干过一段摆户。公司业务员在各种汽车销售网站上发布低价销售汽车的信息吸引顾客来购车。负责谈户的人先让客户交完全款后再提车，口头承诺说把优惠的钱返还给客户，诱骗客户签合同。提车的人带客户去某装饰店做装饰。在装饰店休息室，我们和客户说按照合同没有优惠价格，油卡需要自行充钱返现等情况。余斌、赵飞主要跟客户谈，我身高体壮，站在客户边上威慑客户。包海宝有时参与摆户。装饰店是曹刚负责，每次给客户送的装饰都是在这家装饰店。摆户的房间是专门用于摆户的，曹刚也能知道我们在店里的行为。6．被告人曹刚的供述称，我的装饰店在昌平区某号，是一个楼。我的主要客源有包海宝，一辆车收费×××元至×××元，装饰费从包海宝处收。包海宝的员工有与客户发生纠纷的情况，曾经有车主报过警，警察来过装饰店。我感觉包海宝公司的车来我这做装饰的有30台左右，一般是销售带着客户开着新车来做装饰，还有两三个人会先过来，他们带着车主去休息室谈事。7．被告人徐长超的供述称，公司老板叫包海宝。经理有我、孔德龙、张某洋、王伟、李思宸、赵飞、余斌，业务员有某冉、马志辉、付中材、付某辉、房少波、房绍朋、李军军、某军1、李彪、王明明等人。我是公司的谈户，负责和客户谈合同以及签合同。一般包海宝不在公司，我也会负责管理公司的纪律及后勤的事情。我入职后谈成20多单。公司的运营模式是业务员在网上发布低于市场价的虚假售车信息吸引客户来购车，谈户让客户按照汽车指导价签合同，口头承诺优惠部分在提车后返还。提车后以送装饰的名义带客户到装饰店，由摆户告诉客户没有优惠，让客户交钱加装饰，特别较劲的不加装饰可以退车，但是摆户会收取相应的磨损费，过程中会有吓唬的话让客户害怕。公司的摆户是李思宸、赵飞和余斌。我们的利润包括保险返点、分期返点、后期摆户收取的装饰费或者磨损费。8．被告人李锦坤的供述称，2018年5月份开始，包海宝让我负责记账。之前包海宝还记过账。我和赵某对过账。售车的销售人员会来我这里记账或者业务员卖完车之后和老板包海宝说，包海宝让我记账。店里员工的提成要靠账本来计算。我负责核算工资。我在账本上记录日期、约户人、车型、谈户人、摆户人和客户交的各种费用等。账本记载的客户转支付宝、客户刷、客户转微信、客户现金、分期转都是客户交给公司的钱，账本上记载的转车款之类的是公司转给4S店的提车款，提车费是业务员领客户去提车或者把车调过来给的好处，同时还记载车辆装饰、办牌照、送客户离开北京、返给4S店业务员的返利费用等，业务员谁具体办的业务就记上谁的名字，有时候谈户或者摆户是两个人，也标注记一下，一般是记个姓，之后我会在账单底部算出总利润和业务员分的钱。车费是开谁的车去提车就给谁钱。记载的装饰是给某装饰的钱。李跃摆户没摆多长时间。李思宸一直是摆户。我一直跟着包海宝干，董彬也去公司。摆户是客人因为车价与我们发生纠纷时，摆户在某装饰店里面给客户看合同，让客户多交钱，要是有客户要求退钱，李思宸、赵飞、余斌等摆户的人就吓唬、威胁客户，他们都是长得高的大胖子，往客户边上一站客户就得害怕。从我去了之后到现在像这种非法出售的车大概有50多台。9．被告人李跃的供述称，2018年4月左右，我到某展厅卖车。公司老板是包海宝，负责公司的全面工作和账目。客户经理是徐长超，负责谈户，还有三个经理，余斌、李思宸和赵飞，他们负责在装饰店摆户，其他都是业务员。我参与过摆户、提车和送户。摆过大概八九辆车。提车给500元，送户给100元。提车之前，我们会和客户要提车费500元至×××元左右，收来的钱或者富余的钱我们就自己收起来了。在某装饰店，余斌、李思宸、赵飞会和客户谈，让客户接受现在的价格，一般都是不退钱或者少退钱。送客户上高速是怕客户报警。10．被告人车德祝的供述称，我在2018年3月至11月期间在某展厅卖车，公司有二三十人，一个姓董的是负责人。我在展厅接待客户，负责提车和送户，送客户是从装饰店送到高速口。谈户安排提车，摆户安排送户。11．被告人王明明的供述称，2017年10月左右，我到包海宝的公司工作。大老板姓冯，包海宝是公司主要负责人，经理是徐长超、赵飞、余斌、李思宸。徐长超负责在公司接待客户，赵飞、余斌、李思宸负责在装饰店接待客户。我是业务员，负责在网上发布信息，接客户电话，有时也带客户提车和送客户。提一次车收500元的提车费。包海宝让我们把客户带到装饰店做装饰。在装饰店，经理要求客户必须按照合同标注的比市场价高的价格提车。我获利的钱是李锦坤通过微信或支付宝给我。12．被告人马志辉的供述称，我是2018年3、4月份到某展厅工作。公司老板是包海宝，经理有余斌、李跃、徐长超、李思宸，业务员有我、王明明、车德祝、李洪雷、李锦坤、付中材、孔德龙等，李锦坤负责记账。余斌和徐长超有时候就管理方面、规章制度、请假等方面跟我们谈话。我负责在网上发布低价卖车广告和约客户，客户来了之后和客户谈并签合同。客户提车后会有业务员带客户去装饰店做装饰。我们一般都去某的装饰店。13．被告人李洪雷的供述称，我在2017年年底到某展厅销售车辆。公司老板是包海宝，包海宝给我们发工资，店是董彬的。我负责在网上发布虚假的低价出售车辆信息，有客户联系了就约客户来展厅和客户谈业务，谈好之后收取从200元到7000元不等的定金，告诉客户先按照4S店的价格交钱，多出来的钱提车后返还。提车后带客户到某装饰店由摆户和客户谈，摆户称钱返不了，最后客户买车的价格都比网上发布的价格高。余斌、赵飞、李思宸负责摆平客户，言语威胁和吓唬客户。我送过两三次户。14．被告人侯家新的供述称，2018年3月，我到中某公司工作。公司老板包海宝，财务是赵某，李锦坤负责记账，摆户是余斌、赵飞、李思宸，还有谈户徐长超等人。公司分工是约户、谈户、摆户、送户，送户的还要提车。我主要是在网上发布虚假卖车消息，联系客户来北京买车，签订购车合同，看控客户离开北京。2018年5月份至11月份，我约来九、十个客户。提车后把客户带到某装饰店，由余斌、赵飞、李思宸负责把客户摆平。提车费根据4S店远近和看控客户离开北京的远近一般是200元到500元。送户有100元送户费。我大概送过5个左右的客户离开北京。张可心跟着我提了一趟车，也跟着车看控客户离开。李锦坤负责记录我们的工作情况，具体我谈成的客户，账本上都有记录。15．被告人张大伟的供述称，我从2018年4月份开始在某展厅工作，我在公司用的是张某洋这个名字。我负责在网站上发布低价汽车销售的帖子，留下名字和联系方式，约客户来看车和谈价格、签合同。提车的人带客户去装饰店。我一共卖出五六辆车。16．被告人许鹏的供述称，我从2018年3月份开始到公司工作。姓冯的男子和董彬是公司老板，董彬每次到公司对账的时候回来，还有一个老板叫包海宝，包海宝平常都在公司。李锦坤是公司会计，每天把所有人的交易情况记账，最后进行对账。公司里负责在网上约户的人除了我，还有侯家新、李军军、张可心、付豪、李彪、房少波、房绍朋、马小龙，摆户是李思宸、余斌、赵飞，李跃负责联系车，车德祝负责提车、送户等，邵贵文、孔德龙、马志辉、王伟、李洪雷、张某洋在公司既约户也谈户，赵君在公司负责联系车、提车和送户，王立冬也是公司员工。徐长超在公司负责谈户。王明明、付中材在公司负责提车、约户。我来公司后卖了大概有5辆车，提过一两次车。我把客户带到装饰店后由余斌、赵飞、李思宸负责摆平客户。17．被告人王伟的供述称，我是2018年2月份到包海宝的公司做销售。我参与了五六起左右，我靠提车、送户获利，提一辆车公司给我500元，送一个客户我能挣100元，我提的车都是我去送的。我是开着同事的车跟在客户车后面送客户出京。我卖的车都是徐长超和赵飞谈户的。包海宝规定提车的时候要向客户要提车费、出库费、办临牌费，但是最高不能超过500元，怕客户不提车影响后续要钱的环节，这笔钱归我所有。客户提完车后带客户到某装饰店，装饰店安排的驻店员工有余斌、赵飞、李思宸、李跃、包海宝，他们向客户要购车服务费、车装饰费等费用并说一些威胁、吓唬客户的话。装饰店知道公司在这里向客户要钱，只要车和客户去了装饰店，装饰店就单独收1500元或×××元。18．被告人李泽洋的供述称，我是2018年3月份左右到公司工作。我听说公司大老板姓冯，我见过他媳妇来，来了都是找包海宝去谈事，会计有时候拿账本进去，听说是对账。我负责在网站发布虚假的低价卖车广告，打电话约客户过来，留的名字有李泽洋和某洋。在强迫客户交易的过程中，有吓唬或言语威胁的行为，客户走的时候有人盯着客户到出京为止。提车时最多收500元提车费归提车的人。装饰店老板应该知道我们欺诈客户的事情，他给我们提供跟客户谈的房间并收取固定的装饰费用，一般都是1500至×××元。19．被告人赵君的供述称，2018年3月份，我到某展厅卖车。老板是包海宝，还有一个合伙人叫董彬。我负责带客户提车后把客户带到装饰店，提一辆车给我500元的提成。我提过三四辆车。摆户主要有李思宸、余斌。20．被告人李军军的供述称，我在2018年5月初来北京中某公司工作。公司负责人是包海宝，还有一个老板叫董彬，董彬只和包海宝沟通。谈户有徐长超、赵飞、马志辉，摆户有李思宸、余斌、包海宝、赵飞，送户有车德祝、王明明、李洪雷等人。记账对账找李锦坤。我负责在网上发布虚假的低价汽车信息骗客户来京购车，把客户约过来之后交给张大伟谈户，我偶尔也会谈户。谈户让客户签署高于市场价格的合同，骗客户说先交全款，之后以返油卡和购置税的方式来返还优惠，实际不会返还。然后把客户带到某装饰店，摆户负责沟通价钱，有人和客户谈，有人在旁边帮腔吓唬，让客户按高于市场价的合同交钱或让客户交服务费，不给就言语威胁客户。送户的负责送客户到高速路口，看着客户上高速，避免报警。装饰店老板曹刚负责装饰，他知道摆户的具体情况。我和张大伟合作卖了大约十余辆车，我自己卖过三四辆，我负责我卖的车送户。21．被告人马小龙的供述称，我在2018年3月份到某展厅工作。公司人员分工有约户、谈户、摆户、提车和送户。李锦坤负责记账，记录带客户提车、做装饰、送客户离京的情况。我负责在网站上发布各种汽车销售优惠信息并留下联系方式，接顾客的咨询电话，约客户来北京，偶尔带客户看车。约户的时候主要和客户谈车型、配置、优惠等。我约来的客户都交给徐长超、赵飞。摆户有余斌、赵飞、李思宸、李跃。带客户提车的人会向客户收取提车费，一般是提车费500元，出库费200至500元，提车费是带客户提车的人收取。在装饰店，如果客户不同意给钱装饰，包海宝、李思宸等人都长得比较高比较壮，会和客户说不交钱不给客户购车手续等，有的客户害怕就认了。22．被告人孔德龙的供述称，我是2018年4月份到中某公司工作。老板是个姓冯的男子，还有一个叫包海宝。包海宝说展厅应该是冯姓男子的，包海宝负责店里的各项工作管理。我通过网站发布售车信息，留的孔先生和我的手机号，约客户来店里看车。提车的人带客户去某号的汽车装饰店。23．被告人邵贵文的供述称，我是2018年4月份入职某展厅。公司老板是包海宝，姓董的女子也是老板。我在公司叫某冉。公司财务有专门的本子记账，问问是不是你谈的客户，然后把相应的名字、车型等信息写下来。我主要负责在网站发布低价的汽车销售信息，等待买车的客户和我电话联系。我除了约客，还谈过一两个客户，谈完客户后，公司财务会给我记下来。徐长超是谈户。我约来5名客户，卖成2辆车。我知道大胖子和余斌在装饰店摆户。24．被告人房少波的供述称，2018年2月前后我到公司工作。老板是包海宝，公司法定代表人叫董彬，董彬和她老公应该是幕后大老板，我见过他们来公司。经理有赵飞、李思宸、余斌、徐长超。谈户和客户签购车合同，签的金额比网上发的虚假优惠价高出不少，在合同之外，公司按车辆市场价格10%收取车辆购置税，在装饰店单独收取车辆市场价格20%的服务费，客户不愿意的话，赵飞、李思宸、余斌跟客户谈，一般李思宸会通过他的体型来震慑客户。装饰店老板给摆户提供办公室，默许摆户去冒充他，他应该知道内情。提车时有时由业务员向客户单独收提车费，一辆车500元至×××元。我负责发广告，联系客户，带客户去看车，跟着经理去装饰店，看着客户上高速。我参与过2起。25．被告人王思臣的供述称，我在公司用的名字是王思臣和某军1。公司大约有20多人，大老板是冯姓男子，负责人有一个叫某哥。我负责接来公司看车、买车的客户以及提车。客户都是外地的。装饰店是一个某楼。带客户到装饰店后，李思宸、余斌就在装饰店等客户。26．被告人李彪的供述称，我是2018年2月份到公司工作。公司大老板是个女的。我在网上发布虚假车价信息，注明李经理并留下手机号，低价吸引客户来购车。客户不能以我们报的价提走车，一般要比4S店的价格高2到3万元。客户交完钱提车之后找我们要之前承诺的优惠部分，会有专门的人来处理。27．被告人王立冬的供述称，我从2018年3月份左右到公司工作。公司一共二十多人，老板姓冯和姓包。李锦坤负责记账。公司没有正常经营项目，靠发布虚假价格信息，拼缝卖车挣钱。我在公司负责约客户、送客户，约的客户一般都是外地人。装饰店是在某的一个小楼，经理会和客户谈，谈不拢的话会吓唬客户，言语上有一点威胁，事后会给装饰店老板好处。余斌是摆户。我送过三四次客户上高速，送一次给我100元的提成。28．被告人付中材的供述称，2017年9月份前后，我到北京某展厅工作。公司营业执照有北京市中某公司和某公司。公司法人是董彬，董彬和她老公是公司的实际操控人。包海宝负责日常管理，管理经理和业务员，经理有徐长超、赵飞、李思宸、余斌，财务是李锦坤。我负责发布低价的卖车信息，联系客户，带客户看车，跟着经理去装饰店，看着客户上高速。我的主管领导是徐长超，我的客户交给徐长超或马志辉谈。余斌、赵飞、李思宸在某村的装饰店摆户。我见过李思宸吓唬客户。装饰店老板应该知道摆户的事。29．被告人房绍朋的供述称，我从2018年4月份开始参与，负责发广告、打电话约客户，网上标的车价要比市场价低两到三万元。公司有两个营业执照,北京中某公司和某公司。包海宝是老板，负责全面的业务。我听说还有一个大老板，好像是董彬。我们只卖外地客户。我接待客户然后交给经理谈，我的客户徐长超谈的多一点。带客户提车的业务员一般会向客户要500元的提车费。提车的人把客户交给装饰店内摆户的人，让店里三四个块头挺大、长相凶悍的人跟客户谈，一般有李思宸和余斌，告诉客户答应退的钱不能退，另外还会跟客户再要20%的服务费。装饰店老板应该知道公司的销售套路。我参与过三四起。30．被告人付豪的供述称，2018年初我到某展厅工作。老板是包海宝，经理是徐长超，客户经理余斌、赵飞、李思宸。我负责在网上发布虚假的低价售车信息，以低价售车为幌子将客户约到店里并交给经理。装饰店是摆平客户的地方，摆平客户就是通过一些恐吓手段，吓唬客户，让客户必须买车。我做成大约有十几笔。有时候老板安排我开车送客户到高速口，看着客户离开。31．被告人张可心的供述称，2018年9月份左右，我到某展厅上班。领导是包海宝。我在网站上发布虚假的低价售车信息，忽悠对方来北京买车并和客户签全价合同，客户付完钱提完车后，将客户带到装饰店或者展厅，由摆户负责处理后面的事情，业务员会从中拿到200元或者500元的提车费，最后业务员将客户送到高速路口。余斌等人安排我做过提车和送客户的事情。摆户的三个人中，我认识李思宸和余斌，客户要是不想买的话摆户就吓唬客户。车德祝是送户的。32．被告人包海宝、曹刚、李锦坤、余斌、赵飞、李思宸、李跃、徐长超、王伟、李军军、邵贵文、王思臣、王立冬、李洪雷、李泽洋、房少波、房绍朋、侯家新、王明明、张可心、李彪、马小龙、赵君的辩认笔录证实，上述被告人对同案人员的辨认及同案人员在公司的职责情况；其中，部分被告人辨认出邵贵文在公司叫某冉，负责约户；张大伟在公司叫张某洋，负责约户、谈户；车德祝叫某车，负责提车。33．证人孙某12的证言称，我是昌平区某号的房东。2017年，我将此地出租给冯某某用于卖车，租期至2017年12月31日。合同到期后，他继续在此处干了半年多。辨认笔录证实，孙某12辨认出冯某某。34．租赁合同证实，孙某12将某号院出租给冯某某，租期一年，租期至2017年12月31日止，租金为56万元。35．欠条证实，冯某某欠孙某12房费20万元，时间为2018年11月30日。36．工商登记信息证实，北京中某公司的登记信息。37．银行账户对账单证实，董彬的中国民生银行账户交易明细，其中自2017年9月至2018年5月期间有给包海宝、李洪雷、李思宸、王立冬、付中材、孔德龙、车德祝、王明明、王伟、某军1、王思臣、侯家新、赵某等多人多次发放工资的记录；部分转款摘要信息为“车款”、“车定金”、“退车款”、“网站费”等。38．电子数据检验报告证实，通过对包海宝手机进行电子数据恢复及提取，提取到包海宝与董彬、冯某某、赵某、曹刚等人的微信聊天记录。冯某某于2018年11月7日与包海宝语音聊天，称最近严打，让包海宝别顶风作案，非正常卖车的事千万别弄，等董彬沟通处理完了再弄。包海宝称明白，听董彬的，之后和董彬联系。董彬与包海宝在2018年6月23日聊天称周一必须上班，冯要给全部人开个会；2018年8月10日，董彬询问包海宝这两天有没有客户；董彬与包海宝在2018年9月4日聊天称咱们房租得赶紧挣出来，包海宝称这几天开会也不敢卖，董彬称你看着弄，安全第一。董彬与包海宝在2018年11月13日聊天称冯某某刚回来，公司的事彻底定下来了，车市最少严2到3年，不能干了。2018年10月16日，赵某和包海宝微信聊天称董彬让包海宝给其发工资。39．司法鉴定意见书证实，曹刚与包海宝在2018年5月5日添加为微信好友，2018年5月19日，曹刚和包海宝聊天称我这边没事，现在挺严的；2018年7月3日，曹刚和包海宝聊天称这两天别卖了，上边要查，不能顶风作案；2018年9月22日，曹刚告知包海宝今天如果有车到装饰那，别报警，领导来了。该鉴定意见书同时证实在案被告人的手机号、微信号及聊天记录等情况。具体敲诈勒索事实及证据如下：一、2018年4月，被告人孔德龙、付中材、房少波、赵君等人在向被害人刘某115销售沃尔沃XC60汽车的过程中，强行向其索要7×××余元。被害人刘某115报警后，被告人包海宝等人向其退款5×××元。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据在案证实，本院予以确认：1．被害人刘某115的陈述称，2018年4月20日左右，我通过网络看到某市场的车比较便宜。我和爱人林某、儿子刘某16在4月26日到达某买车。公司经理称沃尔沃XC60可以优惠6万元左右。签订的协议上写的以现金形式返还6万元的油款。我用POS机刷了1万元押金，在4S店提车时，支付34．9万元车款。这两个人让我们先支付了6万元的油款并向我们要了现金1500元的服务费，他们说服务费后面跟油款一起退。对方以送装饰为名带我们到装饰店，在装饰店有五六个人辱骂我们，后又来了两个人，他们说6万元油款和1万元押金退不了，还让我们交车款25%的服务费，不交服务费走不了。我离开后报警。在警务站对方退我们5万元。因为对方威胁、恐吓我们，我们就妥协了。辨认笔录证实，付中材是在装饰店对其进行威胁、恐吓的男子。2．被害人林某的陈述称，2018年4月26日，我和刘某115、刘某16到某市场购车。一个自称销售经理的男子称沃尔沃XC60价格是34．9万元，给我们优惠6万元。刘某115通过刷POS机交了1万元押金并签订购车协议。一胖一瘦两名男子带我们去4S店提车，我们给4S店财务人员通过POS机刷卡支付34．9万元，瘦的男子拿自己的POS机让我们再刷6．9万元，对方称其中6万元是优惠款，等提完车后退还给我们，9000多元是车的保险。较瘦的男子向我们收取现金1500元的提车服务费。后在装饰店，对方装饰店男子一直骂我们，称如果不装饰就不让我们把车开走，我当时很害怕。后对方来了两个人，称之前交的1万元押金和6．9万多元的钱不但不退，还要我们再交购车款25%的服务费，同时威胁我们，如果不补交就出不了门。后我们报警。在某警务站，对方退还5万元。辨认笔录证实，付中材是在装饰店对其进行威胁、恐吓的男子。3．被害人刘某16的陈述称，2018年4月26日，我和父母到某市场购车。后协商以34．9万元的价格购买沃尔沃汽车，相当于优惠6万元。我父亲交了1万元押金。一胖一瘦两名男子带我们到4S店提车，偏瘦男子让我们按协议给4S店交34．9万元购车款。较瘦男子又让我们通过POS机刷了6．9万多元，要求交1500元现金的服务费，称之后把这笔钱全部退还给我们。后在装饰店，五六名男子辱骂我们，其中一名男子恐吓我们称如果不装饰，不让我们把车开走。后过来两名男子，对方称根据协议，之前交的所有钱都不能退，还要再交购车款25%的服务费，对方威胁我们说如果不补交这笔钱就不让我们出门。报警后对方退款5万元。辨认笔录证实，付中材是在装饰店对其进行威胁、恐吓的男子。4．被告人房少波的供述称，我和赵君去某沃尔沃的4S店提过一次车。5．证人李某12的证言证实，刘某16所购沃尔沃牌汽车开票价格是343900元。6．账户明细清单、银行交易明细、POS签购单证实，2018年4月26日，刘某16账户支付共计343900元；刘某115账户支付73995元，交易地点某销售。同日，收到包海宝账户退款5×××元。7．收据、发票证实，2018年4月26日，刘某16支付购车款343900元；刘某16所购沃尔沃牌汽车价税合计343900元。8．账本证实，账本记载4月26日，沃尔沃XC60，付中材，德龙谈，客户刷×××，客户刷63995，退客户5×××，提车赵君500、房少波500等内容。二、2018年5月，被告人李思宸、徐长超、李跃、赵君、李锦坤等人在向被害人韩某12销售大众凌渡汽车的过程中，强行向其索要29000余元。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据在案证实，本院予以确认：1．被害人韩某12的陈述称，2018年4月份，我在网上看到低价销售大众凌渡轿车的信息。5月1日，我按照对方给的地址到达某展厅。一名自称经理的娘娘腔男子称先正常全款买车再返现给我，还会送加油卡和免费做装饰，包括上牌、上保险等。签合同之后我交纳×××元押金。一名男子带我去4S店提车，在4S店我刷卡交纳153400元的车款和1183．33元的交强险。带我提车的男子让我微信转给他×××元和4850元，对方微信昵称是“e某”。该男子以免费做装饰为名带我到装饰店。在装饰店里，一个特别高并且长相很凶的大胖子要求我按照合同支付车辆全款20%的服务费，不交钱不能走，报警也没有用等。我之前看见院子里还有十多名男子，我被威胁恐吓后刷对方的POS机给了那个大胖子9000元和800元现金，商户名称是某销售。大胖子把之前签的合同销毁让我和他签了一份协议。后一名男子把我送上高速。辨认笔录证实，徐长超是诱骗其买车并与其签订购车合同的男子；李思宸是在装饰店对其威胁恐吓并索要钱款的男子。2．被告人包海宝、侯家新的供述证实，某乐在公司工作过。3．协议证实，韩某12从某超处购买上海大众汽车，因为购车价格问题双方发生纠纷，已经协商解决。当事人为某超，代办人为李跃，购买方韩某12。4．银行交易明细证实，2018年5月1日，韩某12账户消费×××元和9000元，对方户名为某销售；财付通支付×××元；消费1183．33元，对方户名为中国人某公司；贾某娜账户转账153400元至赵某芳。5．微信转账记录证实，2018年5月1日，韩某12微信付款给“e某”×××元和4850元。6．发票证实，韩某12所购大众汽车价税合计153400元。7．账本证实，账本记载5月1日，凌度，某月、李思宸摆，某欢约，徐长超谈，客户刷×××，客户微信转14350，摆户收9000，提车某乐500，送客户赵君100等内容。三、2018年5月，被告人徐长超、许鹏、车德祝、李锦坤等人在向被害人张某113销售奔驰CL×××200汽车的过程中，强行向其索要1×××余元。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据在案证实，本院予以确认：1．被害人张某113的陈述称，2018年4月，我在网上看到低价销售奔驰车CL×××的广告，我与对方联系后到达某公司。我与对方工作人员商谈车价为28万左右，先交31万左右，多支付的钱以加油卡的形式返还给我。5月2日，该工作人员和我签订购车合同并带我到4S店看车和交纳大约28×××元左右的购车款，剩余2×××元左右我刷卡支付给该工作人员，我还通过微信转给该工作人员2千或是3千。后另一名工作人员带我去装饰店做装饰，我以为是退之前说好的钱，但是对方不但不退钱还让我交3万元装饰费，我不同意，出来后打110报警。辨认笔录证实，徐长超是向其销售机动车并签订合同的男子。2．银行账户交易明细、微信支付记录证实，2018年5月2日，张某113银行账户消费273650元；微信转账给“狮某”5笔共计3万余元。3．账本证实，账本记载5月2日，奔驰CL×××200，许鹏、徐长超谈，客户交包微信×××，临保100，提车某乐500，车费200，送临保，某车100等内容。四、2018年5月，被告人赵飞、李思宸、李跃、马小龙、侯家新、王伟、李锦坤、曹刚等人在向被害人肖某12销售本田缤智汽车的过程中，强行向其索要18000余元。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据在案证实，本院予以确认：1．被害人肖某12的陈述称，2018年4月份，我在网上看到低价售车的消息与对方取得联系后到达某市场。我们谈的本田车价格是12万元，对方收取我1万元押金。我和对方签订合同并支付14万元（包含2万元保证金），对方称提车之后把保证金和押金都退给我。后对方带我到4S店提车，但是提的车是低配的。对方以免费做装饰为由带我到某的一个装饰店，对方的人把门堵住，七八名男子对我进行恐吓，要求我签署自愿买车的协议，并以不签字不给车本、手机等方式相要挟，我让对方退还押金、保证金，对方最后退了我1万元，把收据和合同都拿走了，我当时害怕，就和朋友开车回家了。辨认笔录证实，包海宝、王伟是对其进行强迫交易的男子。2．被告人王伟的供述称，我提过一辆本田缤智。3．证人李某115的证言称，公司是做汽车批发的，有付款人是包海宝的业务。2018年5月7日，一名男子（手机号176XXXXXXXX）问有没有本田缤智，我把4S店售车信息和地址告诉他，他们验车后把钱打给我，我再打给4S店。4．证人肖某12的证言证实，2018年5月7日，公司向肖某12销售本田汽车，售价12．13万元，李某115向公司打车款，公司按照李某115提供的肖某12的客户信息开的发票。5．收据证实，2018年5月7日，北京中某公司收取肖某12提车定金×××元，收款人赵飞。6．网上银行电子回单、结算单、POS机签购单证实，2018年5月7日，肖某12向某部消费1×××0元；包海宝账户向李某115账户转账121800元；李某115向肖某12公司支付车款121300元。7．车辆销售合同、发票、收据证实，肖某12购买缤智汽车价税合计121300元。8．账本证实，账本记载5月7日，缤智，马小龙，赵飞谈，某月、李思宸摆户，客户交×××现金，客户刷1×××+×××+17000，客户支付宝付×××，转车款121800+×××，转店里定金×××，退客户×××，提车王伟500侯家新500，某装饰1500等内容。9．鉴定意见证实，176XXXXXXXX系赵飞的电话号码。五、2018年5月，被告人余斌、李思宸、徐长超、李跃、李洪雷、李锦坤、曹刚等人在向被害人伊某2销售沃尔沃XC60汽车的过程中，强行向其索要5×××余元。被害人伊某2报警后，被告人包海宝等人向其退款×××0元。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据在案证实，本院予以确认：1．被害人伊某2的陈述称，2018年5月1日左右，我在网上看到低价售车信息后与徐长超联系，他说沃尔沃汽车能比市场便宜5万多元。5月5日，我交给徐长超1万元购车定金。5月9日，徐长超说买车需要先交236680元车款，5万元优惠和贷款利息共计9万余元在提车后返还，所以我又支付226680元。徐长超让两个人带我和爱人某双去办理贷款和提车。提车后那两个人带我们到装饰店。装饰店里大概有六七个人，办公室内有两个人，对方男子让我们交服务费，不然开不走车，我心里害怕被他们打。我无奈只能不向他们要之前承诺的退款。对方让我签一份互不追究责任协议，对方签字的人名叫某越（音）。装饰店老板叫来两个人送我们上高速。我报警后，在警务站对方答应退给我3万元。辨认笔录证实，徐长超是笔录中名叫徐长超的男子；李思宸、余斌是向其索要服务费的男子；包海宝是退还其3万元的男子。2．证人李某116的证言称，2018年5月9日，我公司向某双出售车辆全款为371150元，合同上记载有返现2．5万元，提车三日返现，实际最终收取客户346150元。3．收条照片证实，2018年5月5日，伊某2交纳1万元购车定金，收款人为“徐”。4．银行账户交易明细、银行流水、POS机刷卡小票证实，2018年5月9日，伊某2共计刷卡支付226680元；2018年5月19日，包海宝账户转给伊某2×××0元。5．汽车销售合同、发票证实，2018年5月9日，某双签订购车合同，合同记载车款为371150元，并备注返现2．5万元提车三日内返还客户账户。发票记载车款为369900元。6．照片证实，伊某2在现场拍摄购车地点为某展厅，拍摄的部分涉案人员有余斌、李思宸、徐长超。7．账本证实，账本记载5月9日，沃尔沃C60，某月，徐长超谈，李思宸、余斌摆，客户交×××（现金），客户刷82780+49000+4×××+49900，分期转168500，转车款371150+×××，提车李洪雷500，张某超500，店里退回车款2×××，上牌×××，保险4386，退3×××（包），某装饰×××等内容。六、2018年5月，被告人余斌、李思宸、徐长超、李跃、李锦坤、曹刚等人在向被害人魏某2销售奥迪×××6L汽车的过程中，强行向其索要78000余元。被害人魏某2报警后，被告人包海宝等人向其退款×××元。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据在案证实，本院予以确认：1．被害人魏某2的陈述称，我在网上看到低价销售奥迪×××6L汽车的信息后与对方联系并通过朋友安某春的微信转账2万元作为买车定金。2018年5月9日，我到达某市场，销售员小张和刘经理接待我。对方要求我先全额支付车款450430元，购车完成后返还给我127430元。我与刘经理签订购车合同。我通过POS机向对方转账62830元，刷卡支付给4S店工作人员366100元，提车过程中支付小张现金1500元的提车费。5月10日早上，小张以免费赠送装饰为由带我到某村东口一家装饰店。在装饰店休息室有四名男子在场，对方对我言语要挟，一名皮肤较黑的男子称不能返钱并让我再支付11万多服务费。我不同意，对方不让我将车开走。我离开后报警并做了笔录。当晚我回到装饰店与对方协商，对方返还我5万元到安某春的账户，我不情愿也只好接受。辨认笔录证实，徐长超是与其签订购车合同的自称经理的男子；余斌是在装饰店内向其索要违约金的男子；李跃是在装饰店内对其进行要挟、态度嚣张的男子；包海宝是在装饰店内向其退款的男子。2．微信转账截图、收据照片、鉴定意见证实，2018年4月27日，魏某2转给“某销售”（即徐长超）2万元，对方出具收据内容为“购买奥迪×××6L，支付定金2万元”，收款人为徐。3．银行账户信息、交易明细、签购单证实，2018年5月9日，魏某2支付62830元至某服务部，魏某2支付366100至某商贸有限公司；2018年5月10日，安某春账户收到包海宝退款×××元。4．账本证实，账本记载5月10日，×××6，徐长超，某月、李思宸、余斌摆，客户刷70000+12830，退客户×××，保险4815+890，某装饰×××等内容。七、2018年5月，被告人余斌、李思宸、李跃、李洪雷、付中材、付豪、李锦坤、曹刚等人在向被害人额某某民销售迈腾汽车的过程中，强行向其索要2×××余元。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据在案证实，本院予以确认：1．被害人额某某民的陈述称，2018年5月，我们在网上看到某市场附近卖车便宜后与对方取得联系。5月9日，我们到达购车地点，一名年轻男子接待我们，我们看中一辆大众迈腾汽车，经过协商车价19．8万元，我刷卡支付×××元和76000元并办理贷款。两名男子带我到4S店提车后到汽车装饰店，十多名男子围着我们让再交钱，我被迫支付现金×××元和刷卡1×××元后才能离开。当时在场的人有个又高又胖的大胖子。对方给我交了保险，没有给我上牌。2．银行账户交易明细证实，2018年5月10日，额某某民账户支出×××元；5月11日，支出76000元和1×××元。3．账本证实，账本记载5月11日，迈腾，付豪，李洪雷谈，客户刷×××+76000（包），分期转129000（包），转车款197900（包），摆户收1×××（出保险、上牌），提车付中材500，某杨杨500，保险2842+890，某装饰1500,摆户为李李余等内容。八、2018年5月，被告人李跃、许鹏、王伟、车德祝、李锦坤、曹刚等人在向被害人王某113销售BJ40汽车的过程中，强行向其索要2×××余元。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据在案证实，本院予以确认：1．被害人王某113的陈述称，我在网上看到低价销售汽车的信息，我按照对方要求用微信转账支付×××元定金。2018年5月24日，我到达某市场购车，对方自称销售员的男子接待我。我通过POS机刷卡支付6×××元。之后一名指路员带我办理108000的贷款。5月25日，一名自称是经理的男子与我签订购车合同，经理称购车完成后返还2万元左右的差价和×××元的车补费。在4S店提车时我又向带我提车的人微信支付×××元提车费。5月26日，另一名自称是经理的男子以去装饰店免费装饰和返还差价为由派指路员带我去一处装饰店。在装饰店办公室，一名自称老板的男子说不会返还差价，还需要我支付购车款25%左右的手续费，不给钱车辆开不走。我与对方协商后支付给对方现金×××元，我不是自愿支付服务费。对方老板将购车合同撕毁并派人送我到高速路口。辨认笔录证实，许鹏是帮助其指路并办理相关购车手续的男子；李跃是自称装饰店总老板，言语要挟其支付服务费的男子；车德祝是自称销售员接待其并商议办理贷款事宜的男子；王伟是在办理贷款及提车路上跟着其的男子。2．证人刘某12的证言证实，2018年5月25日，王某113以13×××元的价格购买BJ40汽车，车款131800元，检测费200元。车款一笔刷9万元，一笔刷4．2万元。3．借款抵押合同证实，王某113贷款金额为95060元。4．微信转账记录截图、银行卡交易明细、鉴定意见证实，2018年5月1日，王某113微信转账给“某销售”×××元；2018年5月24日，支付给“某销售”6×××元；2018年5月25日，微信支付给“小小某”（即王伟）×××元。5．购车合同、发票证实，购车合同及发票记载车款均为131800元。6．账本证实，账本记载5月24日，许鹏，BJ40，摆户某月，现金×××，客户刷6×××，转车款4×××+500，提车王伟500，某车500，送保险200，上牌800，保险970，某装饰1500等内容。九、2018年5月，被告人余斌、李跃、马志辉、车德祝、赵君、李锦坤、曹刚等人在向被害人明某销售别克汽车的过程中，强行向其索要70000余元。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据在案证实，本院予以确认：1．被害人明某的陈述称，2018年4月左右，我在网上看到低价售车信息后与对方取得联系。5月27日，我按照对方给的地址到达某展厅，之前联系的男子接待我并带我看车，我按照对方要求用微信转了×××元定金，他让我交首付10．5万元，贷款9．1万，承诺之后会把多余的钱和利息返还给我，我用POS机刷了10．5万元，该男子带我提车。之后两个男子带我去做装饰，过程中让我给一名男子转×××元钱。他们把我带到装饰店二层的一个屋子里，两名男子在楼梯口，其他人在一楼，自称是老板的男子要求我交纳8万元的服务费和装饰费，不交费车开不走，报警没用，然后就用POS机刷走了我信用卡上面的3万元钱，该老板走后，其他男子不让我走要收我2万元的保护费，我非常害怕，通过微信转账的方式给一个人分两次转了1．8万元，他们押着我送到高速口并告诉我车的手续都在他们手里不要报警。他们一直在恐吓我，我被迫和对方签调解协议，被迫支付的3万元和1．8万元。对方一共有八个人参与此事。辨认笔录证实，马志辉是约其看车和签合同的男子；余斌是自称老板对其进行威胁的男子。2．协议证实，2018年5月27日，明某与余斌签订购车纠纷解决协议。3．银行卡交易截图、微信转账截图、贷款截图、鉴定意见证实，5月26日，明某微信转给“昂某．2”×××元；2018年5月27日，转给“×××飞吧梦想”（即车德祝）×××元；转账给某销售10×××元；微信转18000元；消费3万元；明某贷款金额为9×××元。4．发票证实，明某购买的别克轿车价税合计165900元。5．账本证实，账本记载5月27日，昂克威，马志辉，摆户为某月、余斌，客户刷13×××+×××，分期转86000，转车款170900，转定金×××，摆户收18000（出保险上牌），提车老某500，提车马志辉200，装饰店送客户马志辉、赵君、车费200，开某月车送客户100+100，上牌800，某装饰1500，保险2977元等内容。十、2018年5月，被告人余斌、徐长超、邵贵文、王明明、李锦坤、曹刚等人在向被害人吴某2销售帕萨特汽车的过程中，强行向其索要2×××余元。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据在案证实，本院予以确认：1．被害人吴某2的陈述称，2018年5月份，我在网上看到低价销售帕萨特的信息，我通过电话与邵姓男子（电话158XXXXXXXX，微信昵称：×××…中低高端车型批发）取得联系。5月28日，在某展厅，邵姓男子和另一名男子接待的我，他们让我交了定金43600元和首付款72900元并承诺定金之后退还。后一名男子带我办理112940元的分期贷款并提车，该男子让我交了×××元提车费，我通过微信给他转账×××元。该男子带我到某楼做装饰。在装饰店办公室，一名自称店经理的男子对我进行威胁并称定金不退，需要交装饰的钱，后门外又进来一名挺胖身上有纹身的男子，该男子威胁我并盯着我看，我很害怕，对方不让我走，我怕他们可能打我，被迫用微信给对方经理转账×××元。5月29日，我又通过微信给经理转账6000元之后才把车开走。辨认笔录证实，邵贵文是约其到店内谈购车事宜的业务员；徐长超是和邵贵文一起和其谈购车事宜的男子；余斌是装饰店经理。2．被告人邵贵文的供述称，我除了在网上约客户，还谈过一两个客户。我印象中有一个男客户，我充当谈户和他谈的大众帕萨特，过程中徐长超也帮着我聊，合同是徐长超签的。3．被告人王明明的供述称，2018年夏天，包海宝让我给一辆帕萨特上牌照，我开着这辆帕萨特去内蒙上的牌。4．证人范某的证言称，我公司从北京宏某公司购车。2018年5月28日，刘某13带着客户在我公司提了一辆大众帕萨特轿车。5．证人刘某13的证言称，我在某卖车拼缝。2018年5月29日，我从范某公司提的大众帕萨特，后该车卖给了吴某2。找我提车的人记不清了。6．微信聊天记录、鉴定意见证实，吴某2与微信昵称“×××…中低高端车型批发”（即邵贵文）的聊天内容。7．微信转账截图、银行账户交易明细、鉴定意见证实，2018年5月28日，吴某2给昵称为“e某”的微信转账×××元，吴某2账户消费43600元至某销售，消费72900元至某服务部；吴某2在5月28日和5月29日，先后给昵称为“1．種某”（即余斌）的微信转账×××元和6000元。8．借款抵押合同证实，吴某2贷款金额为112940元。9．银行交易凭条、银行回单证实，2018年5月28日，王某雷向范某公司转账支付18×××元；范某向北京宏某公司付款181900元。10．客户购车明细、发票证实，吴某2所购车辆售价181900元；价税合计171900元；销售单位为北京宏某公司。11．账本证实，账本记载5月28日，吴某2帕萨特，某冉，包转182900，分期转108000，刷72900，客户刷43600，摆户收16000（出保险、购置税）+6000，购置税18100，提车某乐500，某装饰×××，去内蒙上牌王明明×××，保险2787+890，上牌1100等内容。十一、2018年5月，被告人李跃、王思臣、王伟、李军军、李锦坤、曹刚等人在向被害人李某117销售桑塔纳汽车的过程中，强行向其索要3×××余元。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据在案证实，本院予以确认：1．被害人李某117的陈述称，2018年5月份，我在网上看到低价出售上海大众的信息与对方电话联系。5月30日，我按照该男子给的路线到达售车地点，两个陌生男子带我到卖车公司的办公室。我之前电话联系的王经理推荐新款大众并安排之前接我的两个男子带我看车。王经理给我车的报价低并承诺给车做装饰。王经理让我交×××元购车定金。选好车后，王经理让我先交全款并承诺之后退还优惠款。第二天早上，之前的两个男子带我到4S店提车、办理临牌后把我带到一个某楼的装饰店，自称是装饰店经理的男子要求我交纳1×××元的装饰安装费，王经理说不可能退钱，装饰店经理称不给钱开不走车。我要下楼离开，装饰店经理打了我左胸口一下，楼下又上来六七个陌生男子。我很害怕，只能和王经理签了协议并交付9000元安装费，他们负责第一年车辆保险。之前的两个男子送我到高速路口。辨认笔录证实，王伟是与其电话联系并介绍其购车的自称王经理的男子；李军军、王思臣是接其并带其提车的男子。2．被告人李军军的供述称，账本记载2018年5月29日提大众桑塔纳车写的是我的名字，肯定是我提的车。3．被告人李跃的供述称，向我出示的协议中代办人签字“李跃”是我本人的签字。4．证人彭某的证言证实，2018年5月30日，李某117在北京富某公司购买大众轿车，发票显示价款为56900元。5．协议证实，卖车方某军1与买车方李某117因购车价格发生纠纷后签订协议。卖车方某军1的代办人签字为“李跃”。6．银行账户交易明细、POS签购单、工行业务回单证实，2018年5月29日，李某117账户向某销售消费7300元和×××元；其银行账户消费4×××元；向某服务部刷卡支付9300元。2018年5月30日，包海宝向北京富某公司转账支付56900元。7．借款抵押合同证实，李某117贷款金额为32450元。8．发票证实，李某117所购大众汽车价税合计56900元。9．账本证实，账本记载5月29日，某军1，桑塔纳，王伟谈，客户刷×××，分期转28950，客户刷×××+7300+40000，转车款56900+×××，某装饰1500，摆户收9300（出保险），保险1428+1150，上牌×××，提车500李军军，送保险100等内容。十二、2018年6月，被告人余斌、李跃、王伟、张大伟、李洪雷、许鹏、李锦坤、曹刚等人在向被害人栾某2销售桑塔纳汽车的过程中，强行向其索要28000余元。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据在案证实，本院予以确认：1．被害人栾某2的陈述称，我是辽宁人。2018年5月下旬，我打算买桑塔纳轿车，通过网站联系上一个自称叫王经理的低价售车的人，他承诺5×××元卖给我。6月2日，我和金某义到达购车地点，一个挺瘦的长方脸经理接待我们，该经理说桑塔纳轿车卖64500元，和之前承诺价款的差价之后返还。我刷卡支付6×××元。提车的人给我提了最低配置的桑塔纳轿车。这款车不是我之前要的车，经理说把车开到老板的改装店调配置和退款。后在改装店二层办公室，改装店老板说钱不能退，配置不能升级，还要求我再交纳2万余元的信息费等。对方还以报案也没用，车你也拿不到等话语对我进行威胁。我迫于压力又加了2万多买一辆高配桑塔纳轿车。车主登记的是某晶。我最后买车的成交价是86000余元，是裸车的钱。辨认笔录证实，李洪雷是其所称经理。2．被告人王伟的供述称，2018年5、6月份的时候，我帮张大伟谈过一个桑塔纳，客户是两个辽宁来的男子，李洪雷带客户办的分期，李洪雷带着许鹏去提车并把客户送到某装饰店，车卖出去了。摆户是李跃和余斌。3．被告人张大伟的供述称，我在公司用的是假名字张某洋。4．证人彭某的证言证实，北京富某公司于2018年6月2日向一名某市经销商销售一辆大众桑塔纳汽车，收取车款56900元，没有收取购车人的其他费用。5．银行账户交易明细、刷卡小票证实，2018年6月2日，栾某2银行账户消费共计8×××元；包海宝账户向北京富某公司支付车款56900元。6．汽车销售合同、车辆交接合同、发票证实，栾某2所购汽车价税合计56900元，销货单位为北京富某公司。7．情况说明、补充材料、工作记录证实，公诉机关工作人员与栾某2、金某义核实，栾某2在换购高配置汽车过程中补交现金4800元。8．账本证实，账本记载6月2日，栾某2桑塔纳，张某洋，王伟谈，摆户为某月、余斌，刷卡×××，刷卡70000，摆户收6000，转车款56900，提车许鹏500，李洪雷500，某装饰1500等内容。十三、2018年6月，被告人余斌、徐长超、李跃、马小龙、赵君、李锦坤、曹刚等人在向被害人李某18销售欧蓝德汽车的过程中，强行向其索要28000余元。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据在案证实，本院予以确认：1．被害人李某18的陈述称，2018年5月份，我想购买三菱欧蓝德，后通过网络看到低价售车信息与对方销售人员（电话176XXXXXXXX）联系。6月2日，自称马经理的销售人员带我到某展厅办公室，一名自称老板的说话有点娘娘腔男子称车辆可以优惠3．5万元，送免费装饰、上车牌和上保险等，他让我先按照全款购车，之后将3．5万元的优惠返还。我先交纳×××元定金，刷卡交纳16．9万元，商户名称某服务部，后又刷了一个×××元和2766元。一名男子带我去提车，他和我要了×××元的提车费。提车之后，该男子带我到一个某装饰店做装饰。在装饰店办公室，一名胖男子称3．5万元不会退给我，他向我索要2万余元的服务费，否则开不走车。该男子很凶，我很害怕。该胖男子用POS机刷我的银行卡因为卡里没有钱了没能刷成功。他看我确实没有钱了就要求我签了一个协议并安排一名男子将我送上高速。辨认笔录证实，马小龙是将其诱骗到北京并接待其的男子；徐长超是诱骗其买车并与其签订购车合同的娘娘腔男子；包海宝是在装饰店内对其进行威胁恐吓的男子。2．被告人马小龙的供述称，我负责在网上发布信息，约客户来北京看车，我在网上署名马经理，联系电话176XXXXXXXX。3．证人谢某12的证言证实，2018年6月2日，北京菱某公司向李某18销售一辆三菱欧蓝德汽车，售价150800元，开票价格是149800元。包海宝的账户转来购车款150800元。4．银行账户交易明细、刷卡小票、电子账单证实，2018年6月2日，李某18账户消费×××元，对方为某销售；消费169000元、2766元和×××元，对方为某服务部。包海宝账户向北京菱某公司支付购车款150800元。5．发票证实，李某18所购三菱牌汽车价税合计149800元。6．账本证实，账本记载6月2日，马小龙，欧蓝德，徐长超谈，某月、余斌摆，客户刷×××，客户刷169000，客户刷2766，转车款150800，提车赵君500，送客户车费100，小龙100，某装饰1500，保险850等内容。十四、2018年6月，被告人余斌、李跃、徐长超、侯家新、王伟、李锦坤、曹刚等人在向被害人李某119销售路虎极光汽车的过程中，强行向其索要36000余元。后经被害人李某119索要，被告人包海宝等人于2018年7月9日向其退款6000元。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据在案证实，本院予以确认：1．被害人李某119的陈述称，2018年6月4日左右，我在网上看到低价销售路虎极光的信息，后与一个自称是某林（微信名“××××××我想买个车”）的男子电话联系，某林报价21．98万元，比市价便宜6万元左右。6月6日，我按照某林告诉我的地址到达某展厅门店，某林带我找到徐经理（微信名“某销售”）。6月8日，徐经理和某林让我先全款买车，之后返还8万元。我交纳×××元定金。某林带我看车。我在某林的POS机上面刷卡支付4万元和7．5万元，后办理贷款20万。一个叫小某的男子带我去4S店提车并带我到一个二层小楼的装饰店做装饰。在装饰店办公室，一个自称是老板的男子让我交纳服务费1．8万并对我进行言语威胁，我害怕受到伤害，用微信扫码付款给一名男子×××元，给老板刷卡支付1．6万元。我回到广东后给徐经理打电话让他退钱，后包海宝的账户给我转账6000元。辨认笔录证实，侯家新是约其看车自称叫某林的男子；徐长超是与其签合同的徐经理；王伟是自称某伟带其提车和去装饰店的男子；余斌是自称老板并且威胁其的男子。2．被告人侯家新的供述称，2018年6月份，我在网上发布低价销售路虎极光的信息，客户和我联系后我把客户约到某展厅。徐长超帮我谈的并和客户签订购车合同。提车的人把客户送到装饰店里。3．被告人王伟的供述称，2018年6、7月份，我卖过路虎极光。车是侯家新约和谈的。我给该男子提车并将他送到某装饰店。我提车给了我500元，给装饰店×××元。4．证人李某110的证言称，2018年6月9日，李某119和她老公以及几名陌生男子来到我店购买路虎揽胜极光这款车。李某119交纳车的全款278000元。李某119给我留的邮寄车辆合格证的地址是某展厅，收件人为王伟。5．银行账户交易明细、POS机签购单、微信支付记录、银行电子回单证实，2018年6月9日，李某119向某消费40000元、16000元和7×××元；李某119微信扫码支付给“×××人往高处走”×××元，扫码支付“×××”×××元。2018年7月9日，包海宝向李某119银行卡退款6000元。6．借款抵押合同证实，李某119贷款金额为204100元。7．发票证实，李某119所购路虎汽车价税合计278000元。8．账本证实，账本记载6月5日，侯家新，极光，徐长超谈，分期转198000，客户刷40000+7×××，转微信×××，转店里订金×××，转车款284000，店里保险12868，摆户收16000，某装饰×××，吃饭+临牌200，王伟提车500，侯家新、某乐提车200，上牌1800，临牌300，7月9日退客户6000，摆户李、余等内容。9．鉴定意见证实，“××××××我想买个车”、“×××人往高处走”即侯家新的微信号；“某销售”即徐长超的微信号；“×××”即李跃的微信号。十五、2018年6月，被告人邵贵文、王明明、李彪、李锦坤、曹刚等人在向被害人赵某军销售别克GL6汽车的过程中，强行向其索要4×××余元。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据在案证实，本院予以确认：1．被害人赵某军的陈述称，2018年6月7日左右，我通过网络看到低价销售别克GL6的信息并与邵姓男子取得联系（手机号158XXXXXXXX，微信号×××）。2018年6月10日，我到达售车地点，邵姓男子、徐姓男子和我谈的车辆价钱，车辆打折后价格是12万元，邵姓男子说按照车辆原价146900元进行支付，之后再返回来，加上手续、保险之类的费用，总计171430元，免费进行车辆装饰。我刷卡支付99000元并在张姓男子带领下办理8万余元的贷款。张姓男子带我提车时向我要了×××元现金。后张姓男子以免费做装饰为名把我带到汽车装饰店。在装饰店二层，自称是经理的男子说之前的钱退不了，你还得再交钱，我当时比较害怕，不支付他们不让我走，车也开不走，最终我又支付1万多元（刷卡8000元，现金记不清×××元还是6000元），自称是经理的男子把之前签的合同撕了并要求我签了不予追究的协议。对方两个人把我送上高速。辨认笔录证实，邵贵文是邵姓男子。2．被告人王明明的供述称，我给客户上过车牌。账本上记的是我给别克GL6办理的临时牌照，200是给我办临牌的费用。3．被告人邵贵文的供述称，我卖过别克和帕萨特。4．被告人李彪的供述称，账本上写的李彪200，我觉得可能是提车时用的我的车给我的钱。5．借款抵押合同证实，赵某军贷款金额为74450元。6．银行交易明细、网上银行电子回单证实，2018年6月10日，赵某军账户消费99000元和8000元，对方为某销售。7．发票证实，赵某军所购别克汽车价税合计136900元。8．税收完税证明证实，赵某军自己缴纳车辆购置税的情况。9．工作说明证实，赵某军称对方没有退过钱。10．账本证实，账本记载6月10日，某冉，GL6，客户刷99000，分期转70500，转定金×××，转车款136900+×××，摆户收1×××（出商业险、上牌），某装饰1500，提车某乐500，办临牌王明明200，李彪200，保险2112+100等内容。11．鉴定意见证实，“×××”系邵贵文的微信号。十六、2018年6月，被告人李跃、马志辉、赵君、李锦坤、曹刚等人在向被害人赖某2销售沃尔沃XC60汽车的过程中，强行向其索要80000余元。被害人赖某2报警后，被告人包海宝等人向其退款1×××元并免除6×××元贷款。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据在案证实，本院予以确认：1．被害人赖某2的陈述称，2018年6月，我在网上看到低价售车的信息后与马经理（电话号码189XXXXXXXX，微信昵称“低某”）取得联系。6月11日，我到达某市场某展厅，马经理接待的我。马经理称先按照沃尔沃XC60的原价购车，买完车之后再返款15×××元。我分两次刷卡交首付181879元。马经理说贷款批了237930元。马经理承诺贷款利息之后退给我。马经理让一个男子（微信昵称“某！”）带我去做贷款的面签和提车，提车时该男子让我转了提车费用1100元。6月12日，该男子带我去某镇一个装饰店做免费装饰，四个人把我带到二楼办公室，一名自称装饰店经理的很凶的男子说退钱不可能，我当时心里很害怕，因为装饰店楼下还有三名男子，我怕他们不让我走。我报警后，在派出所调解室，一名自称李跃（身份证号×××，电话180XXXXXXXX）的男子和我调解，当时车还在装饰店，外面还有他们的人，我为了自己的人身安全和赶快把车开走，无奈只能和李跃协商，最后李跃答应退还我7×××元，其中1×××元是直接退还到我的银行卡，免掉6×××元的贷款。辨认笔录证实，李跃是其在装饰店见过并劝自己好好协商别把事情闹大的名叫“李跃”的男子；包海宝是在装饰店对自己进行言语威胁的男子。2．被告人马志辉的供述称，我卖过沃尔沃XC60，客户叫赖某2。3．证人李某111的证言证实，2018年6月11日，赵君带赖某2来北京中某服务有限公司购车，购买的车辆为沃尔沃XC6O智远版，购车费和开发票都是332900元，系POS机刷卡支付。赵君的身份证号×××。4．购车协议证实，2018年6月11日，赖某2和北京中某公司签订购车服务协议，上有手写“加油卡在当天折成现金，金额为15×××元”的内容。5．微信截图证实，赖某2提供的“低某”的微信截图。6．银行账户交易明细、转账信息截图、POS签购单证实，2018年6月11日，赖某2消费81879元和×××0元，对方为某销售；微信扫码支付给“某！”1100元；6月12日，包海宝账户退1×××元至赖某2账户。7．收款收据、银行刷卡单证实，赵君向中某服务有限公司支付购车款332900元。8．发票证实，赖某2所购车辆价税合计332900元。9．账本证实，账本记载6月11日，马志辉，xc60，客户刷81879+×××0，分期转230900，转车款332900+4000，保险4357-4218（退保），退客户1×××，退客户6×××，临牌200元，提车500，某装饰×××元等内容。10．鉴定意见证实，“某！”为赵君微信号；“低某”为马志辉微信号。十七、2018年7月，被告人赵飞、李跃、马志辉、李洪雷、王立冬、李锦坤、曹刚等人在向被害人胡某12销售本田奥德赛汽车的过程中，强行向其索要34000余元。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据在案证实，本院予以确认：1．被害人胡某12的陈述称，2018年7月份，我在网上看到低价售车的信息后按照对方给的地址到达售车公司。我购买奥德赛汽车，售车经理称交纳全款26．8万元，提车后返还4万元油卡或现金。我通过POS机刷全款26．8万元，赵飞带我们看车、提车，提车过程中要了现金500元的出库费。赵飞以做装饰为名带我们到装饰店。在装饰店办公室，赵飞说没有返款并向我们要车款25%的手续费，赵飞以不交钱就别离开、报警也没用等内容对我们进行言语威胁，办公室里有十多名身上纹身、戴金链子、身形高大的男子，我们非常害怕，迫于无奈与赵飞签了互不追责协议并交纳1．5万元手续费，赵飞给我们上车保险及临牌，他们把我们送上高速。辨认笔录证实，马志辉是与其签订购车合同的经理；赵飞是在装饰店内对其进行威胁的男子。2．银行账户交易明细证实，2018年7月18日，胡某12银行账户POS交易268800元、1×××元。3．购车协议、协议证实，胡某12与北京中某公司签订购车协议，上有手写“加油卡折现金额为40000元”的内容；胡某12与赵飞签订互不追责的协议，协议上有赵飞的身份证号及电话。4．发票证实，胡某12所购车辆价税合计237800元。5．账本证实，账本记载7月18日，马立辉，奥德赛，马志某谈，赵飞摆，客户刷268800，转车款245300，临牌100，某月送临牌100，提车赵某1300，送客户李洪雷100，王立冬100，某装饰×××，保险3153+1170，摆户500（赵飞）等内容。十八、2018年8月，被告人余斌、赵飞、车德祝、王明明、李锦坤、曹刚等人在向被害人孙某12销售众泰T700汽车的过程中，强行向其索要24000余元。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据在案证实，本院予以确认：1．被害人孙某12的陈述称，2018年7月底，我在网上看到低价售车信息并与汽车销售约定前往北京购车。8月5日，汽车销售称众泰T700可以优惠2万多元，先按原价款交钱，提完车将2万元退给我。我通过微信转给汽车销售×××元定金。8月6日，我将首付的车费、保险、购置税通过POS机刷卡支付48000元并签订购车协议和办理贷款。汽车销售安排两个人带我去某一家众泰4S店提车，汽车销售帮我把车上了保险，带着我买车的两个人说要×××元提车费，我通过微信转账给其中一个人×××元。后在昌平一家无名汽车装饰店，我要求退还2万多元，对方男子要求我按照合同支付2万多元的服务费，后又来了七八名男子，对方男子对我进行言语威胁并称不给服务费别想把车开走。我害怕就通过微信给他转账×××元，对方男子撕掉购车合同并告诉我购置税、上牌费等回去自己交，2万多元不能退，我心里害怕就没有想再要这笔钱了。后对方几个人将我送到高速路口。辨认笔录证实，赵飞是与其签订购车合同的汽车销售；余斌是在装饰店内对其进行威胁和索要服务费的男子。2．被告人王明明的供述称，我提过一辆众泰T700。3．银行流水、微信转账截图、鉴定意见证实，2018年8月5日，孙某12扫二维码付款给“×××飞184XXXXXXXX”（即赵飞）×××元，孙某12账户消费48000元；2018年8月6日，扫二维码付款给“狂飙的某”（即王明明）×××元；扫二维码付款给“1．種某”（即余斌）×××元。4．发票证实，孙某12所购众泰牌汽车价税合计112800元。5．账本证实，账本记载8月5日，马小龙，众泰T700，赵飞谈，余摆，客户转微信×××，客户刷48000，分期转80460，转车款112800，临牌500，装饰店1500，保险800+2479，老车100等内容。十九、2018年8月，被告人余斌、赵飞、侯家新、车德祝、李锦坤、曹刚等人在向被害人史某2销售奥迪×××4L汽车的过程中，强行向其索要70000余元。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据在案证实，本院予以确认：1．被害人史某2的陈述称，2018年8月1日左右，我通过网上看到低价销售奥迪×××5的信息，后按照对方发送的地址到达售车地点。我通过微信向销售人员支付定金×××元，后因无车该男子将定金退回。一个经理和我说可以购买×××4，先交指导价格369800元，提完车返还9．5万。我用自己和尹某霞的卡刷三笔30万、5万和19800元。经理安排人带我去看车、提车。经理安排另外两个人带我去一个某楼的装饰店，门口站着六七个男子，一个自称大老板的男子称不可能退钱并对我进行言语威胁，暗示我有可能打我或者其他事情发生，我很害怕，求他退我一些钱，大老板用微信退我1×××元，大老板派人看着我上了高速。我有一个经理的微信×××飞176XXXXXXXX。辨认笔录证实，侯家新是其微信联系的购买×××5的男子；包海宝是在店内购车签合同时见过的男子；赵飞是店里经理；余斌是自称大老板的男子。2．被告人侯家新的供述称，2018年8月初左右，我在网上发布销售奥迪车的信息，一个客户想买奥迪×××5，我约他到某展厅并让客户交了×××元定金，后来没有车源。赵飞谈的，他卖给该客户一辆奥迪×××4L，摆户是余斌、赵飞、李思宸，我获利1万元左右。3．手机照片证实，史某2提供的赵飞的照片。4．银行账户历史明细、POS机签购单、转账截图、鉴定意见证实，2018年8月8日，史某2向某服务部消费共计369800元；史某2微信转给“×××飞184XXXXXXXX”（即赵飞）200元和×××元；包海宝退给史某21×××元。5．发票证实，史某2所购车辆价税合计271600元。6．账本证实，账本记载8月8日，侯家新，奥迪×××4L，赵飞谈，余摆，客户刷×××+19800+×××00，转店里定金×××，转车款283897，退客户3×××，临牌500，装饰店×××，老车100，摆户500等内容。二十、2018年8月，被告人余斌、车德祝、李洪雷、李锦坤、曹刚等人在向被害人李某1112销售奥迪Q5汽车的过程中，强行向其索要1×××余元。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据在案证实，本院予以确认：1．被害人李某1112的陈述称，2018年7月底的时候，一个自称姓李的卖车男子（电话130XXXXXXXX)电话向我推销低价奥迪Q5。8月18日，我到达某展厅，姓李男子说奥迪Q5是28．9万元左右，让我交纳现金×××元定金并带我看车。李姓男子让我按照全款34．8万买车，之后将6万多元以油卡的方式返还。我和对方签订合同并转账支付34．8万元。一名男子带我提车、加油后带我去一个某的装饰店。在装饰店办公室，一个自称老总的男子带着六七个男子，这些人拉上窗帘，关上门，老总称不可能返油卡返现，这事要是不解决你也出不了屋，购车手续都在我手里，你出去走了也没用等内容进行言语恐吓。我非常害怕，为了脱身和拿到购车手续，只能答应老总退我1．9万元，不报警，不找消协，立刻离开北京，老总让我写了一个条子，条子上写欠李某1112发票等材料，三日内邮寄，留有该老总电话136XXXXXXXX。辨认笔录证实，李洪雷是自称姓李，约其看车签合同及收钱的男子；余斌是自称老总并威胁、恐吓其的男子。2．被告人李洪雷的供述称，我曾经带一名男客户看过奥迪Q5，是我约的客户，我跟客户谈的，聊了配置和价格，我带客户看的车。应该是余斌、赵飞和李思宸摆的户。3．证人李某1113的证言证实，华奥某公司将奥迪Q5卖给张某岐，赵某13在2018年11月1日从张某岐处将该车提走。4．证人赵某13的证言称，2018年8月18日，经销商介绍一个名叫包海宝的人购买汽车，我将奥迪Q5汽车卖给经销商了。包海宝给我转的317288元的购车款，经销商让出具李某1112的发票。购车款我转给上一级汽车批发商某丹。5．证人姜某的证言证实，李某1112购买的车辆销售价格为313156元。6．网上银行转账记录证实，2018年8月18日，付款人赵某13，收款人某丹，转账金额313156元。7．银行账户交易明细证实，2018年8月18日，李某1112账户转账248000元、×××0元；收到包海宝的账户退款19000元。8．发票证实，李某1112所购车辆价税合计301400元。9．欠条证实，余斌欠李某1112奥迪Q5发票、保养手册、保单于3个工作日内邮寄给客户，该欠条有余斌签名、电话及北京中某公司印章。10．账本证实，账本记载8月15日，奥迪Q5，李洪雷，客户刷×××（财务），客户刷×××0+248000，转车款317288，装饰店×××，退客户19000，临牌500，提车500，老某100等内容。二十一、2018年8月，被告人余斌、徐长超、孔德龙、车德祝、李锦坤、曹刚等人在向被害人郑某2销售本田CRV汽车的过程中，强行向其索要5×××余元。被害人郑某2报警后，被告人包海宝等人对其部分退款和免除贷款，被害人郑某2实际损失为2×××余元。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据在案证实，本院予以确认：1．被害人郑某2的陈述称，2018年5月8日，我在网上看到低价销售本田CRV汽车的信息，后我与姓孔的销售人员（微信昵称阿某）电话联系并于8月20日到达某展厅。孔经理和一名自称总经理的男子（微信昵称是某销售）对我进行接待。我交了×××元定金，孔经理说车辆给我优惠3．5万元，还能免息贷款，送装饰、保险等，走完手续会把贷款利息和优惠返还给我。我用自己和崇某艳的卡分三笔支付9．7万元，孔经理带我办理贷款和提车，过程中让我交了×××元提车费。提完车孔经理带我到某装饰店，装饰店办公室有一个胖子和一个自称老板的男子，老板说不会返钱并让我再交5万多的服务费，这时外面又进来两个男子，老板说你不同意也走不了，再找几个兄弟和你聊聊等话语对我进行言语威胁，对方人多，我很害怕，被迫交了9800元，对方又强迫我签订和解协议，对方签名为余斌。后对方安排两名男子将我送到高速入口才让我自己走。我报警后余斌退我×××元，让贷款公司免了21860元的贷款费用。辨认笔录证实，孔德龙是自称“孔经理”并诱骗自己到北京购车后带自己到装饰店的男子；徐长超是签订购车合同并承诺优惠部分事后返还的自称“总经理”的男子；车德祝是在装饰店内看着自己的男子；余斌是在装饰店内对其进行威胁恐吓让其支付服务费后强迫其签订和解协议并安排人送其上高速的男子；包海宝是在装饰店内劝自己交钱和强迫签订和解协议，后通过微信给其转账的胖子。2．被告人孔德龙的供述称，我负责约客户来公司。我成功卖出过汽车。一般销售大众、本田等车。3．协议证实，2018年8月21日，郑某2与余斌签订谅解协议。4．微信聊天记录证实，郑某2与“孔（某田）”关于购车的微信聊天记录，8月21日向该微信转账×××元；同日，郑某2向“某销售”支出5800元和4000元。5．借款抵押合同证实，郑某2贷款金额为144360元。6．银行账户交易明细、对账单、POS机签购单、收据证实，2018年8月20日，郑某2银行账户向某服务部消费×××元，收据显示，收款人“徐”；2018年8月21日，崇某艳银行账户向某部消费7×××元；郑某2银行账户向某部消费26000元。7．销售凭证、POS机签购单证实，郑某2所购车辆实际收款总额为200950元，包海宝刷卡支付车款200950元。8．发票证实，郑某2所购车辆价税合计200800元。9．账本证实，账本记载8月20日，孔德龙CRV，徐长超谈，余摆，客户刷×××+3×××+26000+39000，分期转139860，转车款200950+×××，摆户收×××，临牌500，提车500，装饰店×××，退客户×××0，老某100等内容。10．鉴定意见证实，“阿某”系孔德龙的微信，“某销售”系徐长超的微信。二十二、2018年8月，被告人余斌、张大伟、李锦坤、曹刚等人在向被害人樊某12销售捷达汽车的过程中，强行向其索要27000元。被害人樊某12报警后，被告人包海宝等人对其部分退款，被害人樊某12实际损失为×××余元。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据在案证实，本院予以确认：1．被害人樊某12的陈述称，我在2018年8月初和自称张某洋（手机号153XXXXXXXX）的男子通过网络取得联系，张某洋称销售试乘试驾车，售价46000元（含购置税），送车饰和保险等。8月24日，我到北京与张某洋见面并达成最终交易。我微信转账×××元定金并签订合同后付款7500元和28000元。张某洋以需要帮他们完成销售任务为由让我签署一份该车的委托借款抵押合同。8月26日，我到达公司提车，张某洋让我到装饰店付余款。在一个村子里面的装饰店，余斌（身份证号码×××，手机号136XXXXXXXX）将我带到小黑屋中进行威胁，告诉我该车为贷款车，车辆余款走贷款方式通过三方还款，让我按照此车的新车车价补齐额外钱款及车饰等费用7万余元才可以走。此时另一人手中持有类似棒球棍的棒子再次进入小黑屋。经过交涉，中途有恐吓、辱骂等情况发生，我最终又付款1×××元才让我走。我提出加油，较胖的人让张某洋微信转给我500元。他们扣留备用钥匙等相关物品称之后快递给我。对方的人送我到高速口。我在8月28日报警。8月31日，警官将余斌带到警务站让我们协商解决。我提出按市场价全款购买，贷款取消。取消贷款后，按照新车价格又补了25029元。辨认笔录证实，张大伟是自称叫张某洋的男子；余斌、包海宝是威胁其的男子。2．照片证实，樊某12与余斌签订调解协议的情况。3．银行账户交易明细、POS机刷卡小票照片、微信转账截图照片证实，2018年8月24日，樊某12扫码付款×××元，消费28000元、7500元至某服务部；2018年8月26日，消费1×××元至某服务部；樊某12微信收款500元；2018年8月31日，向某店刷卡消费25029元。4．账本证实，账本记载8月24日，张某洋，捷达，摆户余，客户刷7500+28000，分期转46480，转车款65100，装饰店1500，摆户收6000，退客户500，临牌150，客户刷25029，转分期48000，保险3073等内容。二十三、2018年8月，被告人余斌、徐长超、孔德龙、马志辉、车德祝、李锦坤等人在向被害人张某14销售路虎极光汽车的过程中，强行向其索要19000余元。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据在案证实，本院予以确认：1．被害人张某14的陈述称，2018年8月份，我通过网络看到低价售卖极光汽车的信息，后与对方电话联系了解汽车销售情况。8月29日，我之前联系的自称是某店的业务员接待的我，在店里高姓经理称让我支付38．8万元的全款购买路虎极光汽车，提车后返还13．8万元，免费赠送装饰。我刷卡支付38．8万元，之前我联系过的业务员带我提车。提车之前他向我索要×××元提车费用，我通过现金支付。该业务员带我到一家单层建筑的装饰店，一名自称领导的男子称不会再有任何退款，之后进来两名身材较胖的男子，周围还有三四名陌生男子，他们不让我离开。对方人员对我进行辱骂要挟，后我准备报警，对方才退步，退还给我8．8万元，我也只能接受。我在装饰店没有做装饰。辨认笔录证实，马志辉是接待其并带其到某店内的男子；徐长超是自称高经理并与张某14签订购车协议的男子；余斌是自称领导在汽车装饰店内要挟其不予退款的男子；包海宝是站在余斌身后的身材特胖的男子。2．证人赵飞的证言称，张某14购买的路虎轿车实际售出价格为28×××元。包海宝的账户向我的账户转了28×××元购车款。该车发票上的金额是306641．54元，这是公司最初进车的价格，出售这辆车时市场价已经低于买进这辆车的价格，所以买方实际给我转账的车款比发票上的数额少。3．银行账户交易明细证实，2018年8月29日，张某14账户消费38．8万元，对方账户为某服务部；同日，该账户收到包海宝账户退款8．8万元。4．转账明细证实，包海宝支付购车款28×××元的情况。5．发票证实，张某14购买的路虎牌轿车价税合计306641．54元。6．账本证实，账本记载8月28日，马志辉，孔德龙，极光，徐长超谈，余斌摆，客户×××+190000+14×××+48000，转车款28×××，退客户88000，装饰店×××，临牌150，某车100等内容。二十四、2018年9月，被告人赵飞、李泽洋、马志辉、车德祝、李锦坤等人在向被害人严某12销售凯迪拉克XT5汽车的过程中，强行向其索要54000余元。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据在案证实，本院予以确认：1．被害人严某12的陈述称，2018年8月23日左右，我在网上看到凯迪拉克XT5报价便宜，我与自称某阳（电话199XXXXXXXX）的业务经理联系，后于9月4日到达店里。某阳和一个自称姓马的经理和我谈的购车事宜，我需交全款33万，提车后把8万多优惠款一次性返给我。某阳帮我贷款14．2万元。我通过微信转账的方式给姓马的经理（微信昵称低某）转账×××元押金，在姓马的POS机上刷卡15万多。一个姓车的黑龙江人（身份证是某年的）和我到4S店提车，我在4S店刷了4．9万元左右。9月6日，在卖车的店里二层的办公室，一个自称叫赵飞的男子带着七八个很胖很壮的男子，赵飞说要按照合同收取车价25%的手续费并对我进行威胁，赵飞有拍我脖子和拉我金项链的行为，我很害怕就说合同上说退的钱我不要了，我连回去的油钱都没有。对方看到我妥协了，赵飞用微信给我转了×××元钱让我给车加油。赵飞撕了合同，一男子让我在互不追究的协议上签字。赵飞的电话是176XXXXXXXX。辨认笔录证实，李泽洋是约其到北京买车的某阳；马志辉是签合同并协助转账的马经理；车德祝是带其去提车的男子；赵飞是威胁其的男子；包海宝是个子很高很壮在旁边站脚助威的男子。2．被告人李泽洋的供述称，我使用199XXXXXXXX的号码在网上发过低价卖车的广告，留的名字有时写李泽洋，有时写某洋。3．购车服务协议照片、手写协议证实，2018年9月5日，严某12与北京中某公司签订购车合同；9月6日，与该公司签订互不追究法律责任的协议。4．微信账单截图、鉴定意见证实，2018年9月4日，严某12微信支付给“低某”（即马志辉）购车定金×××元；9月6日，收到“×××*7”（即赵飞）微信转账×××元。5．账户交易明细证实，2018年9月4日，严某12微信转账×××元；9月5日，账户支付14×××元，支付给4S店购车款49000元。6．借款抵押合同证实，严某12购车贷款142100元。7．发票证实，严某12所购车辆价税合计273900元。8．账本证实，账本记载9月5日，李泽阳，马志辉谈，XT5，赵飞摆，客户刷14×××，分期转137400，转车款224900+3500，交强险1111，转车定金×××，退客户×××，保险6175等内容。二十五、2018年9月，被告人余斌、赵飞、王伟、许鹏、李锦坤等人在向被害人于某2销售捷达汽车的过程中，强行向其索要5700余元。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据在案证实，本院予以确认：1．被害人于某2的陈述称，2018年9月初，我在网上看到低价销售大众牌捷达汽车的信息后与对方联系并在9月9日到某店。姓徐的汽车销售(电话150XXXXXXXX)接待我之后把我介绍给销售经理。我按照销售经理的要求刷卡支付3万元定金。9月15日，我通过微信扫码付款给最早接我的汽车销售×××元保险费。两名男子带我提车，赵飞(电话184XXXXXXXX，微信号×××)称办理贷款要在车上安装GPS，我通过微信支付750元。后办理汽车贷款过程中我发现价格不符，销售经理称之后会返还差价。办完贷款手续，店内来了五六名男子，一名自称汽车店老板的男子说不会返钱，购置税、保险等费用自己交并对我进行言语威胁，因为车价比市场价高太多，他们人多我心里害怕，我要求退车，老板要求我支付服务费，我被迫以之前交的×××元保险费和750元GPS费用当做服务费，老板要求我在一份互不追究责任协议上签字。辨认笔录证实，许鹏是其打电话联系的汽车销售；王伟是汽车销售经理；余斌是某店老板；赵飞是收取其GPS费用的汽车销售。2．被告人许鹏的供述称，我卖过一辆捷达汽车。3．被告人王伟的供述称，2018年9、10月间，我和一名购买捷达的客户签过售车合同。4．微信聊天截图证实，于某2和许鹏的聊天情况。5．协议证实，于某2因购买大众捷达汽车发生纠纷，后与卖车方王伟签订协议的情况。6．银行账户交易明细、微信转账截图、鉴定意见证实，2018年9月9日，于某2向“801×××551154×××4”消费×××0元，向“某店”消费×××元，微信转账×××元至微信“×××．”（即许鹏），微信转账750元至微信“×××”（即赵飞）；2018年9月15日，包海宝账户向其退款×××0元。7．账本证实，账本记载9月9日，许鹏，捷达，王伟谈，余摆，客户刷×××0+×××，客户刷×××，退客户×××0，退车×××等内容。二十六、2018年9月，被告人余斌、赵飞、许鹏、李洪雷、车德祝、李锦坤、曹刚等人在向被害人谢某13销售名爵6汽车的过程中，强行向其索要17000余元。被害人谢某13报警后，被告人包海宝等人向其退款12500元。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据在案证实，本院予以确认：1．被害人谢某13的陈述称，2018年9月2日，袁某委托我帮他买车，我通过网络看到低价销售名爵6的信息后与自称叫某浩的销售人员微信联系。9月13日，我按照某浩提供的位置到达某展厅，某浩让赵总和我谈买车事宜。赵总称这款车可以优惠28000元，需要先按照厂家指导价全款购车，然后把优惠的钱退还我。我交纳定金2万元，赵总安排李经理带我去4S店看车，李经理让我刷卡支付94610元和×××元现金的提车费。李经理让我到一个某房去做装饰，装饰店里面出来四个男子，领头的长得挺凶狠的胖子让其中一个男子把我的车开进装饰店，很瘦的一个男子带我到老板办公室，我进入后该男子把门堵上，老板说不可能退钱，老板拍桌子、瞪眼睛等行为让我十分害怕，怕他不让我走，我被迫和他们签订一个协议，协议上老板签的名字是余斌。余斌安排堵在门口不让我走的那个很瘦的男子送我上六环路。在六环路的路口，李经理给了我一份临时交强险的保单。后我报警，余斌退我1×××元。辨认笔录证实，许鹏是诱骗其到北京购车的自称某浩的男子；李洪雷是陪其看车、提车并收取费用自称李经理的男子；赵飞是让其签订购车合同先全款购车并承诺优惠部分事后返还，后在装饰店威胁其的自称赵总的男子；余斌是在装饰店对其进行恐吓威胁，不给退钱，后强迫其签订和解协议并安排人送其上六环的男子；包海宝是在装饰店的男子。2．被告人许鹏的供述称，我在网上发布低价销售名爵M6的信息，我约客户前来购车，我将客户带到办公室和赵飞谈的。我告诉客户我叫某浩1。车销售成功了。3．被告人李洪雷的供述称，9月13日，许鹏让我带客户提车，提完车我带着客户去的装饰店。赵飞在装饰店摆户。摆完户我和车德祝送的户。4．微信聊天记录证实，谢某13与微信号“×××”微信聊天咨询购买名爵6的情况。5．协议证实，谢某13与余斌签订协议，双方因购车产生的纠纷一次性解决。6．银行账户交易明细、POS机签购单证实，2018年9月13日，袁某银行账户向某销售服务部消费×××0元，向某销售消费94610元；包海宝向其账户转账12500元。7．发票证实，名爵汽车价税合计97800元。8．账本证实，账本记载9月13日，许鹏，名爵，赵飞谈，余摆，客户刷×××0，转车款97800，退客户12500，临牌500，客户刷94610，装饰1500，返利500，车费李洪雷100，老车100等内容。9．鉴定意见证实，150XXXXXXXX系许鹏的手机号。二十七、2018年9月，被告人赵飞、李思宸、侯家新、王伟、车德祝、李锦坤等人在向被害人任某2销售别克英朗汽车的过程中，强行向其索要3×××余元。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据在案证实，本院予以确认：1．被害人任某2的陈述称，2018年9月初，我通过网络看到低价出售别克车的信息后通过电话与侯姓男子取得联系，别克车裸车5×××元，加上保险等费用，最终价格为6×××元。9月30日，我按照该男子提供的地址到达某展厅买车，一名身材偏瘦男子说需要先按照指导价116000元进行支付，多的数额之后会返还。我刷卡支付3×××元并办理贷款，实际贷款金额是58800元。我在保定提车时，让我支付了2×××元。第二天，身材较瘦男子把我带到一个装饰店，一名体态较胖男子和一名自称姓赵男子说不可能退钱，还会让我多付钱之类的话。姓赵的男子说看我老实就不再多收我钱了，让我和他再签一个协议并把之前的合同撕了。辨认笔录证实，王伟是与其谈车辆价格并签合同的身材较瘦的男子；车德祝是带其去保定提车的男子；赵飞是其提到的姓赵的男子；李思宸是装饰店办公室内体态较胖的男子。2．被告人侯家新的供述称，我约的购买别克英朗的客户。2018年9月30日，这个客户直接到了某展厅，我让王伟帮我谈的，车德祝去保定的一个4S店提的车，提完车之后车德祝就把客户带到装饰店。3．协议证实，2018年9月30日，公司退给客户任某2×××元，经办人赵飞，电话176XXXXXXXX。4．借款抵押合同证实，任某2贷款金额为58800元。5．银行账户交易明细、账单明细证实，2018年9月29日，任某2银行账户消费×××元、2×××元至某销售，消费×××元至某服务部；2018年9月30日，消费7000元、16000元至保定市某公司；任某2银行账户收到包海宝账户转入×××元和×××元。6．发票证实，任某2购买别克牌汽车价税合计68900元。7．工作说明证实，任某2称当时去保定提车时，自己出了食宿等费用，后包海宝等人在回到北京以后，象征性的给其退了×××元钱，该×××元与车款无关。8．账本证实，账本记载9月29日，侯家新，英朗，王伟谈，摆户李、赵，客户刷×××+2×××+×××，转车定金1500，转车款45900，交强险970，分期转5×××，退客户6000，保险2244，购置税6100，上牌×××等内容。二十八、2018年10月，被告人赵飞、李思宸、许鹏、侯家新、李锦坤、曹刚等人在向被害人尹某12销售长安CX70汽车的过程中，强行向其索要16000余元。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据在案证实，本院予以确认：1．被害人尹某12的陈述称，2018年10月7日，我在网站上看到低价售车的消息后与一名叫某浩1的男子取得联系。10月8日，某浩1将我带到售车地点，某浩1称长安牌CX70的市场价加上购置税、保险等共计87000元，提车后退还差价36000元。我微信扫码支付×××元的定金并签订购车合同。我刷卡付款86000元。某浩1以做完汽车装饰后退款为由带我到汽车装饰店。装饰店内有四五个人。某浩1称在这里有背景，别想着返钱。装饰店老板称钱不可能返还，还要支付×××元服务费，否则别想把车开走。因为他们人多，我心里害怕。经过协商，我给装饰店老板500元服务费。老板要求我签订一份互不追究责任协议，购置税、保险等由我自己支付，协议签订的对方名字是赵飞。辨认笔录证实，许鹏即名叫某浩1的男子；侯家新是带其提车的男子；赵飞即装饰店老板；李思宸即与装饰店老板在一起的男子。2．被告人许鹏的供述称，我自称某浩1约过客户。3．证人李某1114的证言证实，尹某12在2018年10月9日所购车辆，销售单显示车的价格是68500元。4．协议证实，尹某12与赵飞签订购车纠纷解决协议。5．银行交易明细、银行短信通知证实，2018年10月8日，尹某12微信转账支付×××元，消费68500元，向某销售消费17500元。6．汽车销售单、发票证实，尹某12所购汽车总价金额68500元，开票价格68500元。7．账本证实，账本记载10月8日，许鹏，长安CX70，客户转微信×××，客户刷17500，某装饰1500，临牌500，保险1875，提车小候500，客户交500现金，摆户李、赵等内容。二十九、2018年10月，被告人赵飞、李思宸、王思臣、张大伟、李军军、李锦坤等人在向被害人付某2销售捷达汽车的过程中，强行向其索要6200元。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据在案证实，本院予以确认：1．被害人付某2的陈述称，2018年10月4日，我通过网络看到低价销售一汽大众的信息并与对方取得联系。10月10日，之前联系的男子说让他的同事接待我，他的同事是一个身材较矮的男子。该男子和一个自称叫张某洋的销售经理陪我看车。后在展厅办公室，张某洋称需要全额付款76200元，之后再退还差额。我用支付宝给身材较矮的男子转账5万元，刷卡支付26200元。后进来4个身上有纹身的陌生男子，他们对我进行威胁，我被迫支付6200元违约金后退款退车。辨认笔录证实，李军军是其到地铁站时去接待的男子；张大伟是自称是销售经理名叫张某洋的男子；赵飞是吓唬其的男子；李思宸是在办公室时坐在其对面的另一名男子。2．银行账户交易明细、手机交易截图、支付宝交易截图、个人网上银行页面截图证实，2018年10月10日，付某2银行账户消费×××元、16200元至某服务部；支付宝向“某军153****2075”付款5万元；包海宝向付某2账户退款共计7万元。3．账本证实，账本记载10月10日，某军1，捷达，张某洋，客户刷26200，客户转支付宝×××，退客户70000，摆户李、赵等内容。4．鉴定意见证实，153XXXXXXXX系李军军的手机号。三十、2018年10月，被告人赵飞、李思宸、李军军、张大伟、李锦坤、曹刚等人在向被害人谷某2销售奥迪×××3汽车的过程中，强行向其索要1×××余元。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据在案证实，本院予以确认：1．被害人谷某2的陈述称，2018年10月1日左右，我通过网络看到低价销售奥迪×××3的信息，我和对方（电话153XXXXXXXX，微信昵称神奇某）联系，对方称这款车能优惠5万多。10月9日，我到达对方告诉我的地址，自称经理的男子把我带到某展厅办公室，销售称走贷款手续费零利率，我需要先按照全款21．38万元支付，之后再退还我5．5万元。我和对方签订合同并支付94300元首付款。10月10日，贷款办下来之后，另一名男子带我提车和安装GPS，他带我到一个小楼，办公室内一名黑衣男子说之前答应我的5．5万元不会退给我，需要我再支付5．5万元向他们公司购买加油卡才能把所购车辆开走。他又说黑道白道都有人，你打也打不过我们等内容对我进行言语威胁、恐吓。我想要出去，门口站了一个身高一米九多长相特别凶狠的大胖子。我特别害怕，我说这车我不要了，对方意思是即便把车给我退了，我也得给他们留下点钱。我只能又给他们转了1×××元，他们退给我93800元。之前带我提车的男子开车把我送到火车站。关于付款，我前期一共支付了94300元。第一次是×××元的现金，然后刷银行卡付了4000元和60000元。通过支付宝从我男朋友李某磊的卡里转了×××0元给对方，用我男朋友微信给对方付了一个7800元，还有一个500元的提车款。刷卡是使用对方POS机，商户名称某服务部。辨认笔录证实，张大伟是接待其并诱骗其签订购车合同的男子；李军军是带其提车和后来送其到火车站的男子；赵飞是向其摊牌并对其言语威胁的男子；李思宸是对其进行看守不让其离开的男子。2．被告人李军军的供述称，2018年10月份左右，奥迪×××3这辆车好像是张大伟约和谈的，张大伟谈好之后，我提的车并带着客户去了某装饰店，赵飞、余斌、李思宸中的两个人摆的户。车没卖成，我把客户送到北京西站。3．被告人张大伟的供述称，2018年10月、11月期间，我约、谈了一个购买奥迪×××3的客户。客户是从网上看到我发布的信息给我打电话，客户直接到的某展厅，我带客户看车。包海宝安排了一个提车的去提车，提车后带客户去装饰店，到装饰店一般都会摆户。奥迪×××3最后没卖出去。这辆车应该是赵飞、李思宸、余斌摆户。4．银行账户交易明细、POS机刷卡记录、转账截图证实，2018年10月9日，谷某2银行账户消费60000元、4000元；10月10日，李某磊银行账户使用支付宝转给李军军支付宝×××元；微信支付李军军7800元、500元；转给李军军×××元（使用红包3．33元）、×××元、×××元；李某磊银行账户收到包海宝两笔退款，分别为×××元和43800元。5．账本证实，账本记载10月10日，张某洋，奥迪×××3，客户刷64000，客户转支付宝3×××，退客户94000，客户转支付宝1×××，某装饰1500，摆户李574、赵573，某君等内容。三十一、2018年10月，被告人赵飞、李思宸、侯家新、李锦坤等人在向被害人苏某2销售捷达汽车的过程中，强行向其索要4000元。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据在案证实，本院予以确认：1．被害人苏某2的陈述称，2018年10月中旬，我通过网络看到低价销售捷达车的信息后和对方联系。我按照对方告诉我的地址到达售车地点，该男子让我先交8万多，车总价不超过5万元，购车后返我现金或者直接打卡里。我刷卡支付8万多后提车。在售车店的二层经理办公室，有两个特别胖和高的男子，其中一名男子说不可能返钱，你要买车就是8万多，不买就交服务费和刷卡费。我害怕了，支付对方4千元左右并按照对方的要求签订协议。辨认笔录证实，侯家新是与其签订购车合同的男子。2．被告人侯家新的供述称，我在2018年10月份约过购买大众捷达的客户，我和客户谈的并签订合同，我让客户先按指导价7万多交费，之后以加油卡的形式返钱。摆户是余斌、赵飞、李思宸。客户提完车之后，李思宸拿合同和客户说事。客户最后退车了。这辆车我赚了×××元左右。3．银行账户交易明细、刷卡小票证实，2018年10月12日，苏某2消费85800元至某销售；包海宝转账给其两笔×××元、31800元。4．账本证实，账本记载10月12日，侯家新，捷达，客户刷85800，某装饰1500，退客户81800，摆户李、赵等内容。三十二、2018年10月，被告人赵飞、李思宸、马志辉、王明明、李锦坤、曹刚等人在向被害人董某2销售艾力绅汽车的过程中，强行向其索要4900元。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据在案证实，本院予以确认：1．被害人董某2的陈述称，2018年9月30日，我通过网络看到低价售车信息。10月15日，我按照对方给的地址到达某展厅，自称是“马经理”的男子（电话189XXXXXXXX，微信昵称低某）把我带到二楼办公室，马经理说车价是23．5万，需要购买2万元装饰后又商量加装5千元的装饰，我用银行卡刷马经理的POS机支付5千元装饰费。10月16日，马经理以必须购买保险和交定金为由让我在POS机上刷了3万元。签合同时我发现车价格28．5万元，马经理称购车后返还7万元。后一名男子（微信昵称好像是“疯狂某”）带我到4S店提车，该男子让我交现金500元的提车费，我在4S店财务处刷了28．5万元的车款。提车后他将我带到一个某楼，里面有三个陌生男子，一名胖男子叫我进办公室，一名个子不高的男子拿着合同说交7万元才退油卡，马经理说按合同办。经协商，对方退我2．95万元，保险也没给我办理。马经理拿出一张协议让我签字。我不是自愿签的协议，如果不签协议对方不退给我钱，对方人多，我怕自己有危险，只能签了赶紧拿钱离开。之前带我提车的男子送我们上高速。辨认笔录证实，马志辉是自称“马经理”的男子；王明明是带自己提车的男子；赵飞是自称“老板”的个子不高的男子；李思宸是办公室内的胖男子。2．被告人王明明的供述称，2018年我提过一辆本田艾力申，是马志辉约的户，马志辉让我去提车并把客户带到某装饰店，摆户是李思宸、赵飞。3．被告人赵飞的供述称，本田艾力绅这辆车是马志辉卖的，摆这名艾力绅的客户的是我、李思宸和余斌。谈户是马志辉。4．证人武某的证言证实，董某2从嘉某公司购买艾力绅汽车，购车费和开票价格均是284800元。5．银行账户交易明细证实，2018年10月15日，董某2账户向某店消费×××元；10月16日，向某销售消费2×××元；向嘉某公司消费284800元；包海宝账户向其账户退款29500元。6．发票、刷卡小票、销售交车确认表证实，2018年10月16日，董某2购买艾力绅牌轿车一辆，价税合计284800元，刷卡支付购车款284800元。7．账单证实，账本记载10月15日，马志辉，艾力绅，客户刷×××，客户刷2×××，转定金4000，退客户29500，某装饰×××，临牌500，退客户400+200。8．鉴定意见证实，“狂飙的某”系王明明微信；“低某”系马志辉微信。三十三、2018年10月，被告人余斌、赵飞、李思宸、徐长超、李泽洋、王明明、李锦坤、曹刚等人在向被害人陈某3销售撼路者汽车的过程中，强行向其索要5×××余元。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据在案证实，本院予以确认：1．被害人陈某3的陈述称，2018年8月左右，我通过网络看到低价销售福特撼路者的信息。10月20日，我按照对方给的地址到达某展厅，一名叫“某阳”（电话199XXXXXXXX，微信昵称“×××北京汽车团购某阳”）的销售人员带我在办公室见到经理，自称经理的有一点娘娘腔的男子说福特撼路者汽车售价22万元，还能享受贷款免息免手续费和免费装饰，给上保险和临时牌照等。我通过支付宝转账给包海宝的支付宝账户×××元定金。22日上午，一个男子带我办理18万元的贷款，经理称贷款多出来的4万多元的利息之后会以现金的方式返还给我。我和经理签了购车合同，交了首付款141975元。转钱过程中我还见过包海宝。后一个男子带我去一家福特4S店提车，上了临时牌照，该男子跟我要了950元的提车费，我通过支付宝支付，他叫萧某辉。后在某装饰店办公室，一名自称老板的男子说我需要支付3万元服务费，老板和另外两名男子对我进行言语威胁和恐吓，我被迫刷信用卡向对方支付8000元。老板要求我签订一个互不追究的协议，协议上卖车人签字是赵飞（微信号码×××，手机号码184XXXXXXXX）。后赵飞撕毁之前的合同，安排之前接我的男子和带我提车的男子送我上高速。另外，在去4S店的路上给接我的那个男子加了100元钱的油。辨认笔录证实，李泽洋是与其电话联系将其诱骗到北京买车并接其到展厅的男子；王明明是将其接到展厅后又带其做贷款的男子；徐长超是与其签订合同的娘娘腔经理；余斌、赵飞、李思宸是在装饰店内对其威胁恐吓的男子；包海宝是在展厅内出现过并且向其收款的名叫包海宝的男子。2．被告人李泽洋的供述称，2018年9月，一名男子通过网站看到汽车报价后和我联系咨询福特撼路者的情况。后客户来北京看车，我在店门口接的并将客户带到徐长超办公室，客户与徐长超谈的，然后让王明明或是车德祝其中一个人送到宾馆。第二天客户做完贷款之后，徐长超与客户签的合同，徐长超安排王明明陪客户提车，王明明将客户带到装饰店。由余斌、李思宸、王伟、赵飞几个人去摆户，具体是谁我不清楚。摆完户之后由王明明将客户送上高速。3．证人胡某12的证言称，2018年10月22日，北京凌某销售一辆撼路者，发票上的购买人是陈某3，公司收到包海宝账户转入的购车款277800元，没收其他费用。卖这辆车是昌平某市里一名做“拼缝”的叫某龙的男子给我电话问有没有这款车出售。4．协议证实，2018年10月22日，陈某3与赵飞签订互不追究法律责任的调解协议。5．银行账户交易明细、支付宝账单截图、电子回单证实，2018年10月22日，陈某3支付给某店×××0元；陈某3账户支出两笔共计38000元；陈某3通过支付宝支付给包海宝账户共计86975元；支付宝转账给*某辉950元；包海宝向北京凌某公司支付购车款的情况。6．发票证实，陈某3购买福特牌汽车价税合计277800元。7．账本证实，账本记载10月20日，李泽洋，撼路者，徐长超谈，摆户余、李、赵，客户转支付宝×××，客户转支付宝80000+1975，客户刷×××0+×××0，分期转18×××，转车款277800，临时保险150，某装饰×××，摆户收8000（出保险、验车、上牌），返利500+500，上牌×××，提车明明500，付某辉500，保险4134，摆户4764，李1588，赵1588，余1588等内容。三十四、2018年10月，被告人余斌、赵飞、李思宸、李洪雷、马小龙、李锦坤等人在向被害人刘某114销售宝马X1汽车的过程中，强行向其索要3×××余元。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据在案证实，本院予以确认：1．被害人刘某114的陈述称，2018年10月中旬，我在网上看到低价出售宝马车信息后与卖家联系，并按照对方提供的地址到达某展厅。自称姓苏的经理称17万能把最高配的宝马X1提走，我按照他的要求刷卡支付×××元定金后看车。苏经理让我们按照市场指导价交纳22万元左右，购车后将优惠款7万元返还。我们刷卡8．51万元并贷款15．6万元后提车。带我们看车和提车的前后共计三名男子。我们在公司等车辆手续和临时牌照时进来三名男子特别凶的对我们说不可能那么便宜买到这种车，让我们按照合同要求支付车款总价25%的服务费。他们威胁我们不交钱谁也别想离开。一名自称赵飞的男子对我们大吼并把购车合同抢过去撕碎，给我们看两个人被他们公司一群人殴打的视频。我们非常害怕，被逼无奈问能不能少一点钱，最后用POS机刷了2．2万元，赵飞写了一个协议书让我们签字并安排一个人把我们送到高速。辨认笔录证实，李洪雷是与其签订购车合同的苏经理；赵飞、余斌、李思宸是对其进行威胁的男子。2．证人韩某12的证言证实，刘某114于2018年10月23日在北京燕某公司购买宝马X1型号汽车，购买的价格是223500元。3．调解协议证实，2018年10月22日，刘某114与赵飞签订互不追究法律责任的调解协议。4．银行账户交易明细证实，2018年10月21日，刘某114银行账户转账支付×××元；2018年10月22日，消费85100元、2×××元。5．工作记录证实，经与刘某114电话联系，其贷款数额为161140元。6．发票、交车单证实，刘某114所购宝马牌汽车发票金额与实缴金额均为223500元。7．账本证实，账本记载10月21日，付某洋，宝马X1，李洪雷谈，李、赵、余摆，客户转微信×××，客户刷85100，转车定金×××，分期转155380，转车款225970+4590，摆户收2×××，保险4802，临牌50，上牌×××，提车马小龙500等内容。三十五、2018年10月，被告人余斌、赵飞、李思宸、房绍朋、马志辉、王明明、李锦坤等人在向被害人赵某林销售别克英朗汽车的过程中，强行向其索要×××0余元。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据在案证实，本院予以确认：1．被害人赵某林的陈述称，2018年10月24日，我在网上看到低价销售别克英朗汽车的信息后与手机号186********取得联系。10月26日，我按照对方给的地址到达某展厅。我通过电话联系上一名男子，他带我到办公室，一名男经理（微信昵称低某）称交定金后可以看车，我通过微信支付×××元。看完车后对方说交纳全款94000元之后厂家返差价。我刷卡支付4万元和×××元现金。经理让两名男子带我办理了38450元的贷款。提车时一名男子向我要了600元出库费，我向该男子支付宝支付1×××元的车款。提完车后，我被带到一个办公室，有两个人让我交2万余元的服务费等。对方还说不怕我们报警，报警也得把钱给他们。我当时挺害怕的，车钥匙、手续都在他手上，我也不敢说什么。对方看我确实没钱，让我签了和解协议后把我送到高速口。11月6日，对方把手续邮寄给我，跟我要了×××元的服务费。辨认笔录证实，房绍朋是接待其到经理办公室的男子；马志辉是购车时收款的经理；余斌是跟其要服务费等费用并且威胁其的男子；李思宸是坐在办公室门口的高个体型非常胖的男子；其辨认出赵飞。2．被告人房绍朋的供述称，2018年下半年，我通过某网站发布了销售别克英朗的信息，我留的电话186XXXXXXXX。对方电话联系的我，我告知对方地址。我把客户带到某展厅的二楼办公室，马志辉谈的户，谈好之后王明明、付某辉提的车，提完车之后去装饰店做装饰。王明明送的户。3．微信聊天记录、鉴定意见证实，赵某林微信与“低某”（即马志辉）聊天的情况。4．调解协议证实，2018年10月26日,赵某林与余斌签订互不追究责任的协议。5．银行账户交易记录、支付宝交易记录证实，2018年10月26日，赵某林支付40000元；支付宝支付给“*某辉”1×××元，支付宝向“低某”支付×××元。6．发票证实，赵某林所购车辆价税合计7×××元。7．账本证实，账本记载10月26日，房绍朋，英朗，马志辉谈，客户转微信×××，客户交现金×××，客户刷40000，转车款72900，分期转3×××，返利500，临牌150，提车明明200、付某辉200，送客户300，保险2245，摆户234，李78，余78，赵78等内容。三十六、2018年10月，被告人余斌、赵飞、李思宸、李军军、张大伟、李锦坤、曹刚等人在向被害人王某14销售本田雅阁汽车的过程中，强行向其索要3×××余元。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据在案证实，本院予以确认：1．被害人王某14的陈述称，我通过网络看到低价销售本田雅阁汽车的信息后与对方取得联系。2018年10月24日，我表哥单某帅帮我预付×××元购车定金。10月26日，一名自称销售店经理的男子接待我，后我与汽车交易店老板签订购车合同。这辆车市场价格是17．9万余元，当时协商的是我支付209688元全款购买，几小时后对方退还给我60688元，免费送装饰。我通过POS机刷卡支付204688元。到4S店看车、提车后，销售员带我到一个装饰店。在装饰店办公室，一名皮肤较黑的男子让我再支付3万元中介费，一名特胖男子对我辱骂、威胁，说你今天离不开这里，惹急了就让你缺胳膊少腿之类的话。我和对方皮肤较黑的男子说钱不够，回不了老家，该男子以不能出账为由让我先交了1300元现金后退给我2500元。对方要求我签订免责合同并将我送离北京。辨认笔录证实，李军军是自称销售经理与其签订购车合同的男子；李思宸是对其威胁恐吓的体型特胖的男子；余斌是向其索要中介费用并言语威胁其的皮肤较黑的男子。2．被告人余斌的供述称，我摆过一个购买本田雅阁的客户。3．被告人李军军的供述称，我谈过一辆雅阁。这辆车是张大伟约的。我带客户看车、谈价格，张大伟和客户谈价格、签合同，带客户提车并带客户去某装饰店。4．被告人张大伟的供述称，我约过一辆本田雅阁，我谈的并和对方签订合同。正常是赵飞、李思宸、余斌摆户，这辆本田雅阁具体是谁摆的我不知道。5．银行卡交易明细证实，2018年10月26日，王某14账户向某消费1×××元、54688元。6．账本证实，账本记载10月23日，张某洋，雅阁，摆户李余赵，客户转微信×××，客户刷1×××+54688，转车定金1500，转车款173800，某装饰1500，退客户2500，临牌150，提车200，保险2903，利22529，张11264，某君11265等内容。三十七、2018年10月，被告人张可心、李锦坤、曹刚等人在向被害人崔某2销售捷达汽车的过程中，强行向其索要×××元。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据在案证实，本院予以确认：1．被害人崔某2的陈述称，我通过某看到低价销售捷达汽车的信息后与对方电话联系。2018年9月，我到达卖车交易市场，高先生接待我并把我介绍给一名销售员，我和销售员谈妥两辆捷达车共计9万元并将上述款项转账到了总经理提供的账号。销售经理派人带我到装饰店做装饰，装饰店办公室有三名男子，对方称现在开不走车，需要再交钱，退车要支付2万元手续费，对方对我进行辱骂要挟，催促我支付手续费。最后对方称最低收取×××元手续费，我没有办法只能将包内4000元现金支付给对方，再加上对方扣除×××元，共计支付手续费×××元。对方把89000元退还我。辨认笔录证实，王伟是与其签订购车协议自称是销售经理的男子；赵飞、余斌、李思宸是索要手续费的男子。2．被告人张可心的供述称，我在某发布捷达等车辆低价售车的虚假信息，留了我的名字和电话。10月28日应该是我约来的客户来的日期，我的名字代表这个买主是我约来的，捷达是客户想买的车型。这辆车没卖掉。3．被告人徐长超的供述证实，有的客户态度很强硬，不想要车了，摆户会收取相应的磨损费，一般最低×××元，最高收过8000元。4．情况说明证实，崔某2称购买捷达车过程中，被强制威胁支付×××元服务费。5．银行账户交易明细证实，2018年10月28日，崔某2提供的银行账户收到包海宝账户转入款项×××元和39000元。6．账本证实，账本记载10月28日，张可心，捷达，客户转卡里90000，退客户89000，某装饰1500。三十八、2018年10月，被告人余斌、赵飞、李思宸、张大伟、李军军、侯家新、李锦坤等人在向被害人谭某2销售大众POLO汽车的过程中，强行向其索要×××元。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据在案证实，本院予以确认：1．被害人谭某2的陈述称，我在网上看到低价售车的信息并与对方取得联系。2018年10月30日，我到某店的二楼，一位自称销售经理的人接待我，该经理称大众牌POLO汽车以37980元的价格卖给我，先按照市场价支付4万元，等贷款下来再退还我2×××元左右。我通过微信扫码支付给汽车销售经理×××元。销售经理收取我×××元押金。销售经理让一男子带我去看车，让另一男子带我去办贷款。办完贷款并提车之后，在某老板办公室，老板称不可能退钱，你要支付服务费，另一个人说在北京有背景，让我认栽，当时和老板在一起的还有一名身高1．85米的体态很胖的男子。对方人多，老板说不给服务费你就走不了，我心里十分害怕，我想退车，老板威胁说退车可以，但是要给1万元的服务费。后老板将扣除1万元服务费后的29740元转账到我的银行卡。老板将合同撕掉并让我签订一份协议，之前带我看车的人送我到火车站。辨认笔录证实，张大伟是汽车销售经理；侯家新是带其看车的男子；李军军是带其去办贷款的男子；余斌是向其索要服务费的老板；赵飞是称在北京有背景的男子。2．被告人侯家新的供述称，2018年9、10月份，我送过一辆购买大众POLO的客户。该车是张大伟约和谈的。李军军提的车并带客户办理贷款，李军军带客户去的某装饰店。这辆车没卖成。3．被告人张大伟的供述称，我向一名客户销售大众POLO手动挡最低配。4．银行账户交易明细、微信账单、收款短信截图、鉴定意见证实，2018年10月30日，谭某2扫二维码支付给“神奇某”（即张大伟）四笔共计39740元，同日收到包海宝账户转入的29740元。5．账本证实，账本记载10月30日，polo，张某洋，摆户李、余、赵，客户转支付宝×××，客户转微信×××，退客户29740，退车×××，送客户400，提车400，摆户656，李218，余218，赵218，利5904，张2952，某君2952等内容。三十九、2018年10月，被告人余斌、赵飞、李思宸、李洪雷、付中材、房绍朋、王明明、李锦坤、曹刚等人在向被害人刘某19销售宝马1系汽车的过程中，强行向其索要9600余元。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据在案证实，本院予以确认：1．被害人刘某19的陈述称，2018年10月初，我想购买一辆宝马118i汽车，后我通过网络看到低价售车信息与对方取得联系。10月30日，我到达某展厅，汽车销售（手机号码186XXXXXXXX，微信昵称×××××××××汽车销售）把我带到办公室，一名自称经理的男子让我按照车的原价168830元付款，等车辆手续办下来之后返还59030元，买车后送免费装饰等。我微信支付定金×××元，签订合同后分两次刷卡支付对方166830元。之前接我的汽车销售和另一名男子带我去提车，过程中要了500元提车费。后他们以免费做装饰为由带我到一个二层楼的装饰店。装饰店办公室有四个挺壮挺凶的男子，自称老板的男子称不可能给我退钱并以装饰费用需自理等为由要求我交纳五六万元，该男子对我进行言语威胁恐吓，一个个子很高的大胖子跟我沟通，还有一个自称叫赵飞（电话176XXXXXXXX，微信昵称×××飞184XXXXXXXX）的男子打圆场。我认为价格太高，后对方退给我1万元，他们害怕我出门之后报警，派人将我送上高速。辨认笔录证实，李洪雷是与其谈价格和签合同的男子；王明明是带其提车的男子；李思宸是对其进行威胁恐吓的男子；余斌是自称老板并对其威胁恐吓的男子；赵飞是自称赵飞的男子。2．被告人房绍朋的供述称，我在网上发布低价出售宝马1系的信息，后有叫刘某19的客户联系我购车。王明明带着客户提的车。3．被告人李洪雷的供述称，2018年8、9月份，我帮别人谈了一辆宝马1系。当时承诺的给客户退加油卡，最后16万左右卖的。我当时去了装饰店，客户问我退油卡的事，我让客户进屋找经理谈，摆户的是余斌、赵飞和李思宸。4．被告人王明明的供述称，2018年10月份左右，我提过宝马118。房绍朋让我带客户去提车，提完车我带客户去某装饰店，在装饰店有摆户。5．被告人赵飞的供述称，购买宝马118这辆车的客户是甘肃的。我和余斌、李思宸在装饰店摆的户。6．购车服务合同证实，刘某19与北京中某公司签订购车合同，合同有手写“油卡当时折现53200元。”7．银行账户交易明细、历史账单、微信转账截图、消费截图证实，2018年10月30日，刘某19微信转账给“某骗子”500元，微信转账给“某作废”×××元，刘某19银行账户消费106830元，转账60000元至某服务部。8．车辆发票证实，刘某19所购车辆价税合计145408元。9．账本证实，账本记载10月30日，付中材，宝马1系，李洪雷谈，客户转微信×××，客户刷106830+60000，转车款149654，某装饰1500，退客户×××，提车200，送客户300，摆户617，李206，赵206，余206，谈户1667等内容。10．鉴定意见证实，手机号码186XXXXXXXX及微信昵称“×××××××××汽车销售”系房绍朋的手机号和微信号；176XXXXXXXX及“×××飞184XXXXXXXX”系赵飞的手机号和微信号；“某作废”是李洪雷的微信号。四十、2018年8月，被告人余斌、马志辉、李锦坤、曹刚等人在向被害人田某2销售宝马X1汽车的过程中，强行向其索要44000余元。被害人田某2报警后，被告人包海宝等人向其退款并为其交纳保险费用，被害人田某2没有实际损失。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据在案证实，本院予以确认：1．被害人田某2的陈述称，2018年8月7日左右，我在网上看到销售宝马X1的信息后与对方自称某辉的人取得联系。后某辉和一个姓马的经理接待了我。几天后我再次到某展厅准备买车，办公室内有马经理、某辉和某亮（音），马经理称我需要先支付182500元，提车后返还给我9×××元并赠送汽车装饰。我刷卡支付182500元。一名男子带我去另外一个店里提车，过程中我向该男子交纳×××元出库费。该男子把我带到一个地址比较偏的做装饰的地方。在装饰店办公室，某亮态度恶劣、嚣张，称黑道白道都有关系，车辆没有返款，需要自己上牌购买保险。我报警后，某亮退还我40000元。第二天，因为发票上车价比之前承诺的多了4×××元，我再次报警，在派出所某亮同意再给我买一份保险作为补偿。辨认笔录证实，付某辉是把其约到展厅内并接待其的男子；马志辉是与其商谈购车事宜并签订合同的马经理；余斌是在装饰店对其恐吓威胁的自称叫某亮的男子。2．被告人余斌的供述称，有一个客户购买宝马X1，他觉得车价高于市场价就报警了，我去警务站和他解决这个事，把高于市场价的钱退给他并给他买了车辆的商业保险。这个客户应该是马志辉约和谈的。3．银行账户交易明细、POS机刷卡小票、收据证实，2018年8月13日，田某2向北京中某公司支付定金×××元；8月14日，田某2向某服务部支付13×××元、38000元和6200元；收到包海宝账户转入的40000元。4．账本证实，账本记载8月13日，付某辉，宝马X1，马志辉谈，客户刷×××+38000+13×××+6200，分期转126500，转车款264770+×××，临牌500，退客户40000，提车200，装饰店×××，保险6679等内容。四十一、2018年11月，被告人赵飞、李思宸、李洪雷、车德祝、王明明、李锦坤、曹刚等人在向被害人罗某2销售速腾汽车的过程中，强行向其索要24000余元。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据在案证实，本院予以确认：1．被害人罗某2的陈述称，2018年10月14日，我通过网络和一个微信名叫“某作废”的业务员取得联系，该业务员对速腾汽车的报价为117377元，包含车价、保险、购置税等。11月1日，我到达某展厅，一名自称李经理的男子接待我，还是之前的报价再送一些装饰和×××元油卡。我按李经理要求交纳×××元现金的定金。两名男子带我看车。我与李经理签订购车合同，合同车款是155877元，李经理说多出钱款之后退还。我刷卡缴纳7877元车辆保险。11月2日，两名男子带我到4S店，我用POS机和手机转账分别支付9万元、58000元。提车时给一名男子500元现金的出库费。11月3日，一名男子带我去装饰店做装饰。在装饰店，李经理带了三名陌生的男子，一名自称老板的胖男子称别想退钱，你得交服务费。我说我确实没钱了。对方要求我签协议，我怕自己有危险就按照胖男子的要求签了协议。一名穿黑衣服的男子拿出协议并在上面签了赵飞的名字。后对方将我送到高速路口。辨认笔录证实，李洪雷是自称李经理的男子；王明明是带领其提车的男子；李思宸是对其进行威胁的高个胖男子；包海宝是自称“李经理的老板”的男子；赵飞是在装饰店内写协议并签名赵飞的男子；车德祝是带其看车、去装饰店和送其上高速的男子。2．被告人李洪雷的供述称，2018年10月左右，我卖过一辆大众速腾，客户是我约的，当时网上留的130XXXXXXXX的手机号，我的微信名叫“某作废”。王明明带客户提的车，余斌、赵飞、李思宸三个人摆户。我和另一个同事送客户上的高速。3．被告人王明明的供述称，2018年10月份左右，我提过一辆大众速腾，是李洪雷约的户，李洪雷让我去提车。车德祝带客户去的装饰店。4．证人王某12的证言称，2018年11月5日，罗某2曾在我公司购车，车辆卖出价格和开发票价格均是130800元。不存在对购车人的返现和优惠的情况。5．微信聊天记录截图、鉴定意见证实，罗某2与微信号为“某作废”（即李洪雷）关于购买速腾轿车的聊天内容。6．调解协议证实，2018年11月3日，罗某2与赵飞因购车价格发生纠纷，后达成互不追究法律责任的协议。7．开户信息、交易明细、对手信息、POS签购单、微信转账记录证实，2018年11月1日，罗某2账户消费7877元至某中心；11月2日，消费×××元、80000元至某服务中心；手机银行转账58000元至余斌账户。8．发票证实，罗某2所购车辆价税合计130800元。9．账本证实，账本记载11月1日，李洪雷，速腾，客户刷7830，客户给现金×××，客户刷79520，客户刷9940，客户转卡28000+28000+×××，转车款131803+×××，保险2396，临牌150，某装饰1500等内容。四十二、2018年11月，被告人余斌、李思宸、徐长超、房少波、李锦坤、曹刚等人在向被害人臧某2销售奥迪汽车的过程中，强行向其索要6×××余元。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据在案证实，本院予以确认：1．被害人臧某2的陈述称，2018年11月初，我在网上看到低价销售奥迪×××6信息后与一名姓房的男子取得联系。11月1日，我妻子郭某到该售车公司交付×××元押金。11月5日，姓房的男子带我到经理办公室和经理谈购车事宜。我刷卡支付244194元，办理贷款177350元。对方承诺等我提车以后退还差价7万元和4万多元的贷款利息，我和对方签署购车协议。提车后姓房的男子带我去一家路边的无名装饰店，在做装饰过程中，对方几名男子对我威胁恐吓，称钱退不了，要求我交付2万多元的服务费，不交钱别想离开这里，车也别想开走。最终郭某支付给对方×××元，后对方将我们送上高速。辨认笔录证实，房少波是与其电话联系并接待其的姓房的男子；徐长超是和其谈具体购车事项被称作经理的男子；李思宸、余斌是在装饰店内对其威胁恐吓的男子。2．被害人郭某的陈述称，我和臧某2在购买汽车过程中，2018年11月1日通过微信（对方微信名称“某销售”）扫码支付×××元押金。11月5日，对方经理要求交纳首付款244194元，承诺返还11×××元作为优惠，免费赠送装饰。我们交纳首付并办理17万的汽车贷款。对方将我们带到某装饰店。一个自称是老板的人带着另外两个人要求我们交2万多的费用，之前的钱退不了，如果不交钱的话就走不了。因为我们没钱了，后被迫向对方转账支付×××元，对方账户名字李思宸。转完钱后，对方让我们离开了，卖车店的店员把我们送到高速口，然后给了我一张临时牌照。辨认笔录证实，房少波是与其电话联系并接待其的姓房的男子；徐长超是和其谈具体购车款并与其签署购车服务协议的被称作经理的男子；余斌、李思宸是在装饰店内对其威胁恐吓的男子。3．被告人房少波的供述称，2018年9月份左右，我在网络上发布低价销售奥迪×××6L的信息，后臧某2和他爱人与我联系并到某展厅购车。徐长超和客户谈的。徐长超安排人提车，送装饰店，摆户我知道有余斌，还有一个不是赵飞就是李思宸也参与了。4．购车服务协议证实，2018年11月5日，臧某2与北京中某公司签订购车服务协议。5．银行账户明细、收据证实，2018年11月1日，臧某2账户支出×××元，收据收款人为徐；11月5日，臧某2账户支出6笔1万共计6万元；郭某账户支出2笔共计184194元，对方账户为某中心，郭某账户支出×××元，对方账户为李思宸。6．账本证实，账本记载11月5日，房少波，×××6L，徐长超谈，客户转支付宝×××，客户转微信×××，客户转微信×××，客户刷99925，客户刷84126，分期转171350，某装饰×××，转车款352550，临牌150，保险5184等内容。7．鉴定意见证实，徐长超曾用微信昵称“某销售”。四十三、2018年11月，被告人余斌、赵飞、李思宸、徐长超、李泽洋、李锦坤等人在向被害人周某12销售奥迪×××4L汽车的过程中，强行向其索要3×××余元。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据在案证实，本院予以确认：1．被害人周某12的陈述称，2018年10月份，我在网上看到低价出售奥迪×××4的信息。我与一名叫某阳（手机号199XXXXXXXX）的工作人员取得联系。10月31日，我老公张某学到达某展厅，某阳和另一名自称姓李的经理接待张某学，张某学交纳4000元现金的订金。11月2日，某阳和李经理接待我们，李经理让一名男子带我们办理贷款8万元。李经理称先按合同价款交款，提完车后返还87356元。我刷卡支付213542元，对方账户某中心。一名男子带我们加油和办理临牌，过程中向我要了500元出库费，提完车他把我们带回到某展厅，有三名男子和我们谈，他们说没有返钱的事并对我们进行言语威胁，我们被迫和他们签了调解协议，大概内容是他们退还我们8000元钱，对方签的赵飞的名字。辨认笔录证实，其辨认出李泽洋即通过在网上发布低价购车信息的方式骗其购车的某阳；徐长超是负责谈价格的李经理；李思宸是对其和张某学进行恐吓的人；赵飞是和其签订调解协议的男子；余斌是最后和其谈判的一名男子。2．被告人李泽洋的供述称，2018年10月，一对夫妻电话联系我咨询奥迪×××4L车的销售情况。10月中下旬，客户来北京购车，我将客户带到徐长超的办公室，徐长超和客户谈的并与客户签订合同。车德祝带客户提车后带客户到装饰店。徐长超安排包海宝、李跃、余斌、李思宸、王伟、赵飞几个人去摆户。3．被告人赵飞的供述称，我们卖过棕色中配奥迪×××4，客户是一名女子，在某展厅摆的户。4．证人高某的证言证实，周某12所购车辆实际销售价格为252408元。5．聊天截图证实，周某12与“北京汽车销售某阳”咨询购车的聊天情况。6．调解协议证实，2018年11月2日，周某12与赵飞签订互不追究责任的协议的情况。7．银行账户交易明细、网上银行转账记录证实，2018年11月2日，周某12账户消费三笔共计213542元；余斌账户向其退车款8000元；包海宝银行账户于2018年11月3日向李某1113转账252408元。8．借款抵押合同证实，周某12贷款金额为83500元。9．发票证实，周某12所购车辆价税合计23×××元。10．账本证实，账本记载10月31日，李泽洋，×××4L，徐长超谈，摆户李余赵，客户交现金4000，客户刷99925，客户刷99925，客户刷13509，分期转80000，退客户8005，转车款252408，临牌150，上牌×××，保险3890等内容。四十四、2018年11月，被告人赵飞、张大伟、李军军、李锦坤、曹刚等人在向被害人宋某2销售大众POLO汽车的过程中，强行向其索要27000余元。后被害人宋某2报警并向工商局投诉，被告人包海宝等人向其退款，未给被害人宋某2造成实际损失。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据在案证实，本院予以确认：1．被害人宋某2的陈述称，我在网上看到低价售车广告后和对方张某洋（微信昵称“神奇某”）以及另一名男子（微信昵称“笑对某”）取得联系，通过微信谈了购车的情况。2018年11月5日，我到达某展厅，张某洋称裸车50900元，加上购置税、装饰、全险、分期贷款手续费、出库费共计68200元。我刷卡支付41920元，微信转账3500元。之前接我的男子带我办理分期贷款6万余元并称之后返还贷款利息，该男子带我去提车并带我到无名汽车装饰店二层一个房间，房间内有三名男子，一个自称经理的男子让我再交8000元手续费，之前的钱也不可能退。因为实在没钱了，自称经理的男子让我签一个调解协议，一名胖男子对我言语威胁，我很害怕，签完协议对方把我送上高速。2018年11月15日，我报警后经过民警协调，对方退给我2×××元，我通过工商局投诉，对方又返给我7000元。辨认笔录证实，张大伟是和其谈买车事宜的名叫张某洋的男子；李军军是带其提车、带其到汽车装饰店及把其送到高速口的男子；包海宝是在汽车装饰店对其进行口头威吓的男子；赵飞是在调解协议上签字的男子；曹刚是在汽车装饰店给其车辆做装饰的男子。2．被告人李军军的供述称，2018年10月末左右，张大伟约的购买大众POLO的客户，张大伟谈的户，我带客户提车和带客户去某装饰店做装饰。3．被告人张大伟的供述称，我在网上发布大众POLO的销售信息。2018年10月、11月左右，一名男子电话联系我说想买大众POLO，后该男子来到某展厅，我带他看车，车德祝带客户交钱。应该是赵飞、余斌、李思宸摆的户。4．调解协议证实，2018年11月5日，宋某2与赵飞签订互不追责的协议，购置税、交强险、验车上牌费用由宋某2承担。5．微信聊天记录、微信支付截图、鉴定意见证实，2018年11月5日，宋某2转账给“R某”（即李军军）3500元；宋某2与“笑对某”（即李军军）、“神奇某”（即张大伟）的微信聊天咨询车辆费用的情况。6．银行账户交易流水、POS机签购单、电子账单证实，2018年11月5日，宋某2向某中心支付41920元。7．借款抵押合同证实，宋某2贷款金额为61600元。8．发票证实，宋某2所购汽车价税合计68900元。9．账本证实，账本记载11月5日，张某洋，polo，客户转微信3500，客户刷41668，某装饰1500，分期转57520，转车款73400，临牌150，保险1846，退客户2×××+200等内容。四十五、2018年11月，被告人赵飞、车德祝、李锦坤、曹刚等人在向被害人朱某2销售大众朗逸汽车的过程中，强行向其索要3×××余元。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据在案证实，本院予以确认：1．被害人朱某2的陈述称，2018年11月2日，我在网上看到低价销售大众朗逸轿车的信息后被对方骗到北京购车。11月6日，我到达某展厅二层，邵经理称之前5．69万元的报价是有效的，一名叫赵飞的男子（电话176XXXXXXXX）让我先全款买车，车辆手续下来再退给我5．3万元，我交了×××元定金，微信付款11．1万元。姓车的男子带我看车和提车，过程中他收我500元现金的提车费用并带我上了临牌。姓车的男子带我到某楼做装饰。在装饰店办公室，一名自称老板的男子说不能退钱，按照合同我要交服务费，四名男子都瞪着我看，我很害怕，被迫无奈交纳1500元现金并和赵飞签订协议。后自称老板的男子安排人将我送上高速。辨认笔录证实，赵飞是以走手续为由让其签订购车合同先全款购车并承诺优惠部分事后返还并在装饰店威胁过其的赵飞；车德祝是陪自己看车、提车并收取费用后将其带至装饰店的自称姓车的男子。2．证人周某12的证言证实，2018年11月6日，朱某2在北京宏某公司购买大众新朗逸车，车德祝提的车，谈的购车费是83400元，开发票是80400元，车德祝让低开了×××元。车德祝的身份证号码是×××。3．调解协议证实，2018年11月6日，朱某2与赵飞因购车价格发生纠纷，后达成互不追究法律责任的协议。4．微信转账记录、鉴定意见证实，朱某2通过微信扫码向“坏某”（即包海宝）支付共计116000元。5．客户购车明细、网上银行电子回单证实，车德祝通过业务员范某恺向北京宏某公司购车，支付购车款83400元。用户名为朱某2，车德祝确认签字。汇账83400元。6．发票证实，朱某2购买大众汽车价税合计80400元。7．账本证实，账本记载11月6日，赵飞，朗逸，客户转微信×××，客户转支付宝×××，客户转支付宝1×××，客户转微信×××，转车款84400，某装饰1500等内容。四十六、2018年11月，被告人赵飞、许鹏、王明明、李锦坤、曹刚等人在向被害人韦某12销售本田缤智汽车的过程中，强行向其索要4×××余元。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据在案证实，本院予以确认：1．被害人韦某12的陈述称，2018年10月1日，我在网上看到低价销售本田缤智的信息后与自称某浩1的人联系并详细询问购车信息。11月7日，我到达某展厅，某浩1接待的我，我通过微信向他支付×××元定金并办理贷款9万余元。某浩1称所有费用是57000元，优惠的1万元在提车后返还。我信用卡刷卡支付67100元。提车过程中向对方微信支付500元出库费。提车的人带我到某公交站附近的一个装饰店。装饰店办公室有两名男子，其中叫赵飞的男子称之前交的是首付款，上牌费、购置税等费用都没有交，还要再交3万元。赵飞对我进行威胁并称不交钱走不了，另一名男子堵着门，我被迫支付27000元。对方将我送上高速。赵飞的联系电话184XXXXXXXX，微信昵称是“×××飞184XXXXXXXX”。辨认笔录证实，许鹏即对其进行接待并和其谈价钱、签订合同的某浩1。2．被告人赵飞的供述称，2018年11月16日，许鹏卖给客户一辆本田缤智。当时我跟客户说，你办完牌照后，我想办法让公司把赚你的2万元还给你。3．证人李某115的证言称，我卖过一辆本田缤智。这辆车是电话号码为176XXXXXXXX的经销商给我打电话说要这辆车，包海宝通过银行转账支付购车款。4．微信聊天记录截图证实，韦某12与微信名为“汽车销售某浩1”及微信名为“车行老板飞184XXXXXXXX”的聊天记录，涉及购买缤智汽车的情况。5．微信转账记录、银行账户交易明细、手机转账截图、交易流水、打款回执证实，2018年11月7日，韦某12微信支付×××元至“×××．”，微信支付500元至“狂飙的某”；银行账户转账67100元至某中心；2018年11月8日，消费24000元至北京中某部；转账×××元至浙江省俏某行；2018年11月7日，包海宝账户向李某115支付车款139850元。6．借款抵押合同证实，韦某12贷款金额为94500元。7．发票证实，韦某12所购车辆价税合计135300元。8．保险单、完税证明、缴税凭证、转账记录截图证实，韦某12自行交付相应车牌和购置税费用。9．账本证实，账本记载11月7日，许鹏，缤智，客户转微信×××，客户刷66696，分期转90000，转车款139850，某装饰1500，摆户收23856（全都出），临牌150，保险2112等内容。10．鉴定意见证实，“×××飞184XXXXXXXX”及176XXXXXXXX系赵飞微信和手机号码；“狂飙的某”系王明明微信。另外，本案有经庭审举证、质证的下列综合性证据在案证实，本院依法予以确认：1．被告人包海宝的供述证实，李锦坤账本中的某车是车德祝，账本里记他就是他参与了，有时候提车或送人给100元钱。公司没有叫某君的，只有叫李军军的。付某辉曾经是公司的业务员。2．被告人李锦坤的供述证实，账本上记载的某君是李军军，某月是李跃。3．被告人李思宸的供述称，我名下有一辆车，是我把车的指标租给别人，别人买的车。4．证人张某12的证言称，我租用李思宸的购车指标，车是我全款购买。5．现场勘验笔录证实，民警分别对昌平区某号、昌平区某展厅进行现场勘查的情况。6．现场照片证实，昌平区某展厅和昌平区某号的情况。7．扣押决定书、扣押笔录、扣押清单证实，公安机关依法对涉案手机、POS机、账本、电脑、公章、银行卡等物品予以扣押的情况；公安机关扣押侯家新车牌号×××白色宝骏310机动车。8．协助冻结通知书证实，2019年7月，公安机关冻结涉案账户30余个，冻结款项共计7万余元。9．查封决定书、查封清单证实，公安机关查封董彬名下位于通州区某房产一套，查封董彬车牌号为×××机动车一辆；查封李思宸车牌号为×××。10．友好协议、收据、购车发票证实，张某12租用李思宸购车指标及购车情况。11．到案经过证实，2018年12月7日，李军军、邵贵文、王伟、李跃、张大伟、包海宝、余斌、李思宸、李锦坤、赵飞、徐长超、曹刚、王明明、张可心、侯家新、房少波、付豪、付中材、房绍朋、赵君、孔德龙、王思臣、李彪、车德祝、李洪雷、王立冬、许鹏、马小龙、李泽洋被公安机关抓获归案；2019年5月8日，马志辉被公安机关抓获归案；2019年6月25日，董彬被公安机关抓获归案。12．工作说明证实，2018年12月7日，民警经李军军带路，在张大伟的住处将张大伟抓获；民警经付中材带路，分别在李泽洋、付豪的住处，将李泽洋、付豪抓获；民警经侯家新带路，在网吧将张可心抓获；许鹏向民警提供了侯家新的住址，民警根据线索将侯家新抓获；房少波交代房绍朋现住址并协助民警将房绍朋抓获。13．证明证实，曹刚、徐长超系中共党员。14．行政处罚决定书证实，包海宝因殴打他人于2017年5月31日被北京市公安局昌平分局行政拘留十四日，罚款人民币五百元；2014年8月4日，李跃因伙同他人持械殴打他人，被行政拘留十五日；孔德龙于2015年4月15日因嫖娼被行政拘留十四日；车德祝于2018年4月23日因扰乱公共秩序被北京市公安局昌平分局行政拘留五日；李洪雷于2017年5月31日因殴打他人被北京市公安局昌平分局行政拘留十四日，并处罚款人民币五百元。15．刑事判决书、释放证明书证实，2012年4月13日，车德祝因犯抢劫罪被河北省怀来县人民法院判处有期徒刑四年六个月，后于2015年5月27日刑满释放。16．身份证明材料证实，各被告人的自然身份情况。关于部分被告人及辩护人在法庭质证阶段对犯罪数额提出的意见，本院评判如下：一、被告人包海宝提出为被害人刘某115交纳保险，被告人侯家新提出为被害人史某2交纳购置税，被告人许鹏提出向被害人韦某12退款7000元，被告人赵飞提出为被害人韦某12向分期公司支付上牌费用等意见，未提供证据佐证且账本没有相关内容记载，同时被害人对上述款项均予以否认。二、被告人余斌、李洪雷提出4S店返车款2×××元退还被害人伊某2的意见，经查，账本记载“店里退回车款2×××元”而非“退客户2×××元”，且被害人伊某2称未收到该笔退款。三、被告人马志辉提出已经把全部数额退还被害人赖某2的意见，未提供相应证据佐证，且与本院查明赖某2的实际损失为7000余元的事实不符。四、被告人孔德龙提出向被害人郑某2在报警前和报警后分别退款2万元的意见，经查，向郑某2退款为3万元，且均发生在郑某2报警之后。五、被告人许鹏的辩护人提出敲诈勒索被害人于某2的犯罪事实中有×××元应予扣除的意见，经查，该×××元系退车产生的费用，属于犯罪成本，不应予以扣除。六、被告人赵飞提出敲诈勒索被害人董某2的事实中，账本记载的4000元定金是车款，应予扣除的意见，经查，董某2系直接向4S店支付购车款且与发票记载车款数额一致，不存在定金是车款应予扣除的情况；被告人赵飞提出敲诈勒索被害人陈某3的事实中，保险、验车上牌等费用应为1万多元，经查，账本记载的临时保险、上牌及保险费用已经予以扣除，被害人陈某3称未给自己交纳其他款项。七、被告人马志辉的辩护人提出敲诈勒索被害人赵某林的事实中，对1×××元存疑的意见，经查，付某辉曾是包海宝公司的业务员，被害人赵某林购车过程中，付某辉带赵某林提车并通过支付宝向赵某林收款1×××元，该笔数额应予认定。八、被告人李思宸的辩护人提出敲诈勒索被害人臧某2的事实中，缺少购车发票，对凭借账本认定购车款有异议，购置税、GPS等应予扣减部分没有查清等意见，经查，本案中账本记载的转车款数额均大于或者等于发票记载车款数额，本起事实中依照账本认定车款数额，临牌、保险费用已经予以扣除，被害人臧某2否认包海宝等人为其办理过纳税、GPS等事项。综上，被告人及辩护人的上述意见，本院均不予采纳。庭审中，被告人马小龙的辩护人向法庭提交车票发票和住院病案，欲证实2018年8月4日至8月20日期间，马小龙离京看病，没有参与敲诈勒索孙某12的犯罪事实。对于该两份证据的真实性，本院予以采信；同时，基于存疑有利于被告人的原则，被告人马小龙及其辩护人关于未参与该起犯罪事实的意见，本院酌予采纳。另，本案庭审后，被告人包海宝、余斌、赵飞、李思宸、曹刚、李跃、车德祝、王明明、马志辉、许鹏、王伟、李泽洋、李军军、马小龙、邵贵文、付中材、房少波、李洪雷的亲属分别代为退赔6000元、6000元、×××元、×××元、×××元、8000元、×××元、4000元、×××元、1×××元、×××元、×××0元、9000元、7000元、8000元、4000元、4000元、×××元。上述共计12万元，用以代被告人赔偿被害人部分经济损失。针对各被告人及其辩护人提出的辩解及辩护意见，根据本案的事实和证据，本院归纳后评判如下：一、关于本案罪名认定问题本案中，被告人以低价售车为名诱骗被害人签订有陷阱的合同，以提车后返还优惠款项等为由欺骗被害人交纳高额车款，然后采用言语威胁、要挟等多种方式使被害人产生恐惧、恐慌，进而形成心理强制，迫使被害人放弃要求应当退还的钱款或者迫使被害人再次交纳钱款，实现非法占有被害人财物的目的。虽然部分犯罪事实中被害人先交付财物，被告人再实施威胁行为，但是其行为本质上依然是通过胁迫手段使被害人基于恐惧处分财产。被告人以交易为幌子，凭借胁迫手段非法获取他人财物，实现非法占有目的，其行为侵犯了被害人的财产权益，符合敲诈勒索罪的构成要件。综上，被告人包海宝、赵飞、李思宸、王明明、马志辉、许鹏的辩护人关于本案部分或全部犯罪事实应构成强迫交易罪的意见，均不予采纳。二、关于本案犯罪事实的认定问题1．犯罪数额的认定本案犯罪数额以转账记录、账本记载为主，被害人陈述与证人证言、发票等证据相结合的标准予以认定。在被害人购车的情况下，犯罪数额为被害人实际支出金额（如有贷款的情况下加上贷款金额）扣减实际车款及被告人包海宝等人为被害人支付的上牌费用、保险费用、购置税、被害人报警前的退款等。本案中，被告人以为被害人免费装饰为由带其到被告人曹刚的装饰店等地实施敲诈勒索行为，装饰成本低廉或者实际未进行车辆装饰，装饰费用系犯罪成本，被告人包海宝向曹刚支付的固定款项系犯罪集团成员间的分赃行为，均不应予以扣除。综合全案证据，账本记载“转车款”数额与被告人包海宝等人向车辆经销商转款数额基本一致，账本记载“转车款”数额均大于或等于实际车款，账本记载“车定金”及“转车款数额后所加数额”均为找车、调车过程中发生的各种费用，属于犯罪成本，不应予以扣除。在案多名被告人供述及被害人陈述均证实在敲诈勒索过程中有向被害人收取定金、提车费等情况，在被害人退车的情况下，有向被害人收取服务费、磨损费的情况，部分事实中，被害人以现金形式支付上述费用，故对于被害人陈述中明确称向被告人现金支付的该部分费用，依法应予认定。本案中，9名被害人在事发后报警，被告人包海宝等人对其进行部分退款。包海宝等人的犯罪手段是让被害人先多交款后对被害人进行要挟，迫使被害人放弃退款主张，或者以服务费、装饰费等名义向被害人勒索钱款，其主观上对于被害人支付的钱款具有非法占有的目的并实施了勒索行为，且大多数被害人系离开现场后才能报警，此时敲诈勒索行为已经实施完毕，被害人报警后的退款数额不应从犯罪数额中扣除。综上，被告人赵飞、李跃、李洪雷及被告人李思宸、马志辉、许鹏的辩护人关于服务费之外的数额不应计入犯罪数额，犯罪数额应限于摆户环节收取的费用以及定金、提车费等依据不足等辩护意见，本院均不予采纳。被告人马志辉及被告人董彬、余斌、李跃、马志辉、许鹏的辩护人关于部分事件已经和解，报警后的退还数额应从犯罪数额中扣除等意见，本院均不予采纳。2．各起犯罪事实中参与人员的认定本案各起犯罪事实中参与人员的认定以被告人李锦坤所记账本为主要证据，其中大部分参与人员有被害人的陈述和辨认笔录、同案被告人的供述、转账记录、手机号、微信号、协议签名等其他证据相互印证。关于账本的证明力问题，本案系集团犯罪，李锦坤作为集团财务人员按照包海宝的授意、指示对集团成员参与犯罪的行为进行具体记录，内容包括时间、车型、参与人员、作用、收款、支出及利润分配等情况，李锦坤会就所记录内容向其他被告人核实或与被告人对账，该集团将账本作为各被告人间分赃的依据。另外，账本记载参与人员中有其他证据佐证的参与人员与账本记载相一致，印证了账本内容的真实性。故本院认为账本内容真实、有效，应依据账本记载内容认定犯罪参与人员。综上，被告人李思宸、李跃、车德祝、马小龙的辩护人关于部分犯罪事实中仅以账本作为认定被告人参与犯罪的依据不足等意见，均不予采纳。被告人李思宸、马小龙参与敲诈勒索被害人肖某12的事实以及马小龙参与敲诈勒索被害人刘某114的事实，均有账本明确记载，二被告人辩称未参与的意见，本院不予采纳。被告人马志辉参与敲诈勒索被害人严某12的犯罪事实，有被害人陈述和辨认笔录、微信转账记录及账本等证据予以证实，马志辉辩称未参与该起犯罪事实的意见，本院不予采纳。另外，部分辩护人关于指控部分事实证据不足、数额有误等意见，依据不足，本院亦不予采纳。三、恶势力犯罪集团的认定问题被告人董彬、包海宝等31名被告人为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，被告人董彬、包海宝负责组织、指挥和管理，骨干成员较为固定，成员间分工明确，相互配合，长期盘踞在某市周边，多次实施敲诈勒索行为，为非作恶，欺压百姓，对遍布全国各地的多名被害人造成财产损失及心理影响，损害首都形象，严重扰乱经济和社会秩序，造成恶劣社会影响，已经构成恶势力犯罪集团。综上，被告人马志辉的辩护人关于被告人包海宝等人并非恶势力犯罪集团的意见，本院不予采纳。四、首要分子及主观明知问题1．被告人董彬系犯罪集团首要分子的认定问题本案中，被告人包海宝多次供述其与董彬的分工情况，称董彬定时查账，看看卖车的情况，包海宝负责具体工作，二人三七分成；同时多名同案被告人余斌、赵飞、车德祝、李洪雷、许鹏、赵君、李军军、邵贵文、付中材等人也均供述称董彬也是老板或董彬夫妇是幕后老板；根据董彬的银行账户交易明细，2017年9月至2018年5月期间有董彬给包海宝、李思宸、车德祝等多人多次发放工资的记录，部分转款摘要信息为车定金、退车款、网站费等内容；根据从包海宝手机中提取和恢复的微信聊天记录显示，2018年6月份至11月份期间，董彬与包海宝聊天中有要求上班、询问近期卖车情况以及告知包海宝近期严查，先不要非法卖车等内容。上述证据相互印证，证实被告人董彬对于包海宝等人非法卖车的行为系主观明知以及其是犯罪集团的组织、领导者。故对于被告人董彬辩称其不是首要分子，不知道包海宝非法卖车行为以及辩护人关于董彬与包海宝是承租关系，其对2018年6月后发生的犯罪行为不应当负责等意见，本院均不予采纳。2．被告人曹刚主观明知的认定问题本案中，被告人曹刚多次为被告人包海宝等人敲诈勒索被害人提供场所并按照固定的标准收取费用。被告人包海宝、余斌、李思宸、李军军、房少波等多名同案被告人均供述称曹刚对于敲诈勒索被害人的行为知情，同时结合其曾在2018年7月份有通过微信告知包海宝上边要查，先别卖车等行为，足以认定其主观上对于包海宝等人行为的违法性是明知的，故对于被告人曹刚辩称其不知道包海宝等人违法卖车以及辩护人关于其主观上没有犯罪故意，不清楚摆户具体情形等意见，本院不予采纳。五、关于主从犯的认定问题被告人余斌、李思宸均系摆户，被告人赵飞先系谈户，后在2018年9月份开始固定充当摆户且基本参与了之后所有犯罪事实，上述三名被告人参与犯罪的关键环节，互相配合对被害人实施言语威胁、胁迫等行为，迫使被害人放弃索要之前多支付的钱款或再次支付钱款，对于犯罪完成起到重要作用，参与的犯罪数额特别巨大，均应认定为主犯。被告人曹刚在明知包海宝等人行为模式的情况下，短期内多次为包海宝等人摆户提供专门场所并以此牟利，参与的犯罪数额特别巨大，应认定为主犯。被告人徐长超曾供述称在包海宝不在公司时负责管理公司纪律和后勤事务，同案被告人余斌、马志辉、付中材、付豪等人的供述亦证实其是负责谈户的经理，有部分管理职能，同时考虑其专门负责谈户，在犯罪中发挥较大作用，亦应认定为主犯。其余24名被告人在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯。综上，被告人赵飞、徐长超及被告人赵飞、李思宸、曹刚的辩护人关于其不是主犯的意见，本院均不予采纳。被告人李跃、车德祝、李锦坤、王明明、马志辉、李洪雷、张大伟、许鹏、李泽洋、赵君、李军军、马小龙、孔德龙、邵贵文、房少波、李彪、王立冬、付中材、房绍朋、付豪、张可心的辩护人关于其是从犯的意见，本院予以采纳。六、关于立功的认定问题被告人房少波、李军军、付中材、侯家新协助民警抓获同案犯，系立功。被告人许鹏向公安机关提供其在犯罪中掌握的同案犯地址，不属于协助公安机关抓捕同案犯，不构成立功。被告人董彬、包海宝、邵贵文的检举、揭发情况，现未查证属实；被告人包海宝揭发董彬的犯罪事实，属于其如实供述的范畴；依法均不构成立功。综上，被告人房少波、李军军、付中材、侯家新的辩护人关于其有立功情节的意见，本院予以采纳。被告人董彬、包海宝、邵贵文、许鹏的辩护人关于其有立功情节的意见，本院不予采纳。七、关于其他量刑情节的认定问题1．到案后如实供述犯罪事实的认定问题经查，被告人董彬到案后称与包海宝是租赁关系，被告人曹刚称自己只是做装饰，二被告人均否认对于包海宝等人犯罪行为的明知，与依据在案证据查明的事实不符，依法不认定到案后如实供述犯罪事实。被告人李跃、车德祝、马志辉、张大伟、许鹏、马小龙、孔德龙、王思臣到案后对于整体的犯罪模式或自身犯罪行为未进行如实供述或严重避重就轻，依法不认定到案后如实供述犯罪事实。根据被告人在公安机关的供述及本案查明的犯罪事实，被告人包海宝、余斌、赵飞、李思宸、徐长超、李锦坤、王明明、李洪雷、侯家新、王伟、赵君、李泽洋、李军军、邵贵文、房少波、李彪、王立冬、付中材、房绍朋、付豪、张可心均到案后如实供述了犯罪事实。综上，被告人曹刚、马志辉、许鹏、马小龙、孔德龙、王思臣的辩护人关于各被告人到案后如实供述犯罪事实的意见，本院不予采纳。被告人包海宝、余斌、赵飞、徐长超、李锦坤、李洪雷、侯家新、李泽洋、李军军、邵贵文、房少波、李彪、王立冬、房绍朋、付中材、付豪、张可心的辩护人关于各被告人到案后如实供述犯罪事实的意见，本院予以采纳。2．关于主观恶性、社会危害性、认罪认罚等其他意见方面本案系集团犯罪，各被告人虽然负责约户、谈户、提户、摆户、送户等不同环节，但对于欺骗客户购车及以要挟等手段向客户勒索钱财的事实均是明知的，各被告人在集团首要分子的领导下，分工配合，采用相对固定的犯罪模式，长期有组织地多次实施敲诈勒索行为，谋取非法利益，造成严重社会危害。故被告人李跃、车德祝、许鹏、李思宸的辩护人关于送临牌行为、敲诈完毕后的提车行为不构成犯罪，被告人未参与环节的犯罪数额不应笼统计算等意见，均不予采纳。被告人余斌、李锦坤、李思宸、李跃、李洪雷、侯家新、张大伟、许鹏、王伟、李泽洋、李军军、赵君、马小龙、邵贵文、房少波、付中材、张可心的辩护人关于各被告人主观不明知、主观恶性小、情节较轻、社会危害性小等意见，本院均不予采纳。根据31名被告人的自愿认罪及认罚情况，被告人包海宝、余斌、徐长超、李锦坤、侯家新、赵君、邵贵文、王立冬、房绍朋、付中材、付豪、张可心的辩护人关于其自愿认罪认罚；被告人赵飞、李思宸、李跃、车德祝、马志辉、李洪雷、张大伟、许鹏、李泽洋、李军军、马小龙、孔德龙、房少波、王思臣、李彪、王明明、王伟的辩护人关于其自愿认罪的意见，本院予以采纳。被告人董彬、曹刚当庭否认对于犯罪行为的主观明知，故辩护人关于其认罪、悔罪的意见，本院均不予采纳。本院认为，被告人董彬、包海宝纠集余斌、赵飞、李思宸、曹刚、徐长超、李锦坤、李跃、车德祝、王明明、马志辉、李洪雷、侯家新、张大伟、许鹏、王伟、李泽洋、赵君、李军军、马小龙、孔德龙、邵贵文、房少波、王思臣、李彪、王立冬、付中材、房绍朋、付豪、张可心以非法占有为目的，多次敲诈勒索他人财物，其行为侵犯了他人人身权利和财产权利；其中被告人董彬、包海宝、余斌、曹刚、赵飞、李思宸、李跃、徐长超、李锦坤、车德祝犯罪数额特别巨大；被告人马志辉、李洪雷、王明明、王伟、张大伟、赵君、许鹏、侯家新、孔德龙、李泽洋、李军军、马小龙、房少波、付中材、邵贵文犯罪数额巨大；被告人王思臣、李彪、房绍朋、王立冬、付豪、张可心犯罪数额较大；其行为均已构成敲诈勒索罪，依法应予惩处。北京市昌平区人民检察院指控上述31名被告人犯敲诈勒索罪的基本事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。综合在案证据，指控被告人曹刚参与敲诈勒索被害人张某14、苏某2的事实依据不足，依法不予认定。被告人董彬、包海宝等31名被告人系恶势力犯罪集团。被告人董彬、包海宝系首要分子，应当按照集团所犯的全部罪行处罚。被告人余斌、赵飞、李思宸、曹刚、徐长超在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人李锦坤、车德祝、李跃、王明明、马志辉、李洪雷、侯家新、张大伟、许鹏、王伟、李泽洋、赵君、李军军、马小龙、孔德龙、邵贵文、房少波、王思臣、李彪、王立冬、付中材、房绍朋、付豪、张可心系从犯；其中被告人李锦坤仅负责记账，被告人车德祝负责提车、送户，根据二被告人的具体犯罪事实和地位、作用，对被告人李锦坤、车德祝依法予以减轻处罚；对其余被告人依法予以从轻处罚。被告人车德祝曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法予以从重处罚。被告人房少波、李军军、付中材、侯家新系立功，依法予以从轻处罚。被告人包海宝、余斌、赵飞、李思宸、徐长超、李锦坤、王明明、李洪雷、侯家新、王伟、赵君、李泽洋、李军军、邵贵文、房少波、李彪、王立冬、付中材、房绍朋、付豪、张可心到案后如实供述犯罪事实；其中，被告人包海宝、余斌、徐长超、李锦坤、侯家新、赵君、李军军、邵贵文、房少波、王立冬、付中材、房绍朋、付豪、张可心自愿认罪认罚；被告人赵飞、李思宸、王明明、李洪雷、王伟、李泽洋、李彪当庭自愿认罪；均依法予以从轻处罚。被告人李跃、车德祝、马志辉、张大伟、许鹏、孔德龙、王思臣、马小龙当庭自愿认罪，酌情予以从轻处罚。被告人包海宝、赵飞、李思宸、曹刚、李跃、车德祝、余斌、许鹏、王明明、马志辉、李洪雷、王伟、李泽洋、李军军、马小龙、邵贵文、房少波、付中材有退赔情节，本院在量刑时酌情予以考虑；被告人余斌、李思宸、王明明、李洪雷、邵贵文、付中材、许鹏、马小龙、马志辉的辩护人关于其有退赔意愿的情节，本院均予以采纳。另外，本院在量刑时对于各被告人参加犯罪集团时间、参与犯罪次数和涉案数额、“约谈提摆送”等在共同犯罪中的不同地位、作用亦综合予以考虑。各被告人及其辩护人所提其余相关辩解及辩护意见中的合理部分，本院酌予采纳。被告人李泽洋、张大伟以及被告人董彬、包海宝、余斌、赵飞、曹刚、李跃、车德祝、王明明、李洪雷、张大伟、许鹏、王伟、李泽洋、李军军、马小龙、邵贵文、房少波、王思臣、房绍朋、付中材、付豪的辩护人关于对其减轻、免除处罚等量刑意见，依据不足，本院均不予采纳。综合考虑本案的犯罪事实、性质、情节、社会危害程度等，依据《中华人民共和国刑法》第二百七十四条，第二十五条第一款，第二十六条，第二十七条，第六十五条第一款，第六十七条第三款，第六十八条，第五十二条，第五十三条，第五十五条第一款，第五十六条第一款，第六十一条，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人董彬犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十四年，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币二十八万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月25日起至2033年6月24日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳）。二、被告人包海宝犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十三年六个月，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币二十八万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月7日起至2032年6月6日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳）。三、被告人余斌犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十一年六个月，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币二十四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月7日起至2030年6月6日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳）。四、被告人曹刚犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十一年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币二十二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月7日起至2029年12月6日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳）。五、被告人赵飞犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十年九个月，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币二十二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月7日起至2029年9月6日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳）。六、被告人李思宸犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十年六个月，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币二十二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月7日起至2029年6月6日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳）。七、被告人李跃犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十年三个月，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币二十二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月7日起至2029年3月6日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳）。八、被告人徐长超犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币二十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月7日起至2028年12月6日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳）。九、被告人马志辉犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑八年六个月，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币十八万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月8日起至2027年11月7日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳）。十、被告人车德祝犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑八年，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币十六万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月7日起至2026年12月6日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳）。十一、被告人李洪雷犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑七年，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币十四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月7日起至2025年12月6日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳）。十二、被告人王明明犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑五年九个月，并处罚金人民币十二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月7日起至2024年9月6日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳）。十三、被告人王伟犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币十二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月7日起至2024年6月6日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳）。十四、被告人张大伟犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币十二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月7日起至2024年6月6日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳）。十五、被告人赵君犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币十二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月11日起至2024年11月4日止，先行羁押的36日已扣除。罚金于本判决生效后十日内缴纳）。十六、被告人许鹏犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑五年三个月，并处罚金人民币十二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月7日起至2024年3月6日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳）。十七、被告人李锦坤犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月7日起至2023年12月6日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳）。十八、被告人侯家新犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月7日起至2023年12月6日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳）。十九、被告人孔德龙犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年九个月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月7日起至2023年9月6日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳）。二十、被告人李泽洋犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月7日起至2023年3月6日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳）。二十一、被告人李军军犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月7日起至2023年3月6日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳）。二十二、被告人马小龙犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币八万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月11日起至2023年5月5日止，先行羁押的36日已扣除。罚金于本判决生效后十日内缴纳）。二十三、被告人房少波犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币八万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月7日起至2022年6月6日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳）。二十四、被告人付中材犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币八万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月7日起至2022年3月6日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳）。二十五、被告人邵贵文犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币六万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月7日起至2021年12月6日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳）。二十六、被告人王思臣犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币六万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月7日起至2021年6月6日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳）。二十七、被告人李彪犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月7日起至2020年12月6日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳）。二十八、被告人房绍朋犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月7日起至2020年12月6日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳）。二十九、被告人王立冬犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年十个月,并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月7日起至2020年10月6日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳）。三十、被告人付豪犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月7日起至2020年9月6日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳）。三十一、被告人张可心犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币八千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月7日起至2020年5月6日止，刑期现已执行完毕。罚金于本判决生效后十日内缴纳）。三十二、责令各被告人依法退赔相关被害人的经济损失（清单附后）。三十三、在案扣押、冻结的款物依法予以处理（清单附后）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  欧春光审 判 员  王 莹人民陪审员  许艳平二〇二〇年七月二十七日法官 助理  张智渊书 记 员  张文燕