江西省宜黄县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）赣1026刑初57号 公诉机关宜黄县人民检察院。 被告人江相峰，男，1987年11月17日出生，汉族，江西省上饶市余干县人，初中文化，装修工人，住江西省上饶市余干县。因涉嫌诈骗罪，于2019年10月17日被宜黄县公安局刑事拘留；同年11月22日经宜黄县人民检察院批准逮捕，同日被宜黄县公安局执行逮捕。现羁押于宜黄县看守所，寄押于乐安县看守所。 被告人江奇臻，男，1992年8月27日出生，汉族，江西省上饶市余干县人，初中文化，务工，住江西省上饶市余干县。因涉嫌诈骗罪，于2019年10月17日被宜黄县公安局刑事拘留；同年11月22日经宜黄县人民检察院批准逮捕，同日被宜黄县公安局执行逮捕。现羁押于宜黄县看守所，寄押于乐安县看守所。 被告人王余奔，男，1997年11月11日出生，汉族，江西省上饶市余干县人，初中文化，泥工，住江西省上饶市余干县。因涉嫌诈骗罪，于2019年10月17日被宜黄县公安局刑事拘留；同年11月22日经宜黄县人民检察院批准逮捕，同日被宜黄县公安局执行逮捕；2020年7月16日被本院决定取保候审。现在家。 被告人江亚华，男，1991年6月12日出生，汉族，江西省上饶市余干县人，小学文化，餐饮服务员，住江西省上饶市余干县。因涉嫌诈骗罪，于2019年10月17日被宜黄县公安局刑事拘留；同年11月22日经宜黄县人民检察院批准逮捕，同日被宜黄县公安局执行逮捕；2020年7月16日被本院决定取保候审。现在家。 被告人陈浩然，男，1975年10月8日出生，汉族，湖南省平江县人，初中文化，快递员，住湖南省平江县。因涉嫌诈骗罪，于2019年10月17日被宜黄县公安局刑事拘留；同年11月22日经宜黄县人民检察院批准逮捕，同日被宜黄县公安局执行逮捕；2020年7月16日被本院决定取保候审。现在家。 被告人涂增秒，男，1988年9月15日出生，汉族，江西省上饶市余干县人，初中文化，个体户，住江西省上饶市余干县。因涉嫌诈骗罪，于2019年10月17日被宜黄县公安局刑事拘留；同年11月22日经宜黄县人民检察院批准逮捕，同日被宜黄县公安局执行逮捕；2020年7月16日被本院决定取保候审。现在家。 被告人顾丁胜，男，1983年2月7日出生，汉族，江西省上饶市余干县人，初中文化，服装厂工人，住江西省上饶市余干县。因涉嫌诈骗罪，于2019年10月17日被宜黄县公安局刑事拘留；同年11月22日经宜黄县人民检察院批准逮捕，同日被宜黄县公安局执行逮捕；2020年7月16日被本院决定取保候审。现在家。 被告人涂小丽，女，1987年4月3日出生，汉族，江西省上饶市余干县人，小学文化，无业，住江西省上饶市余干县。因涉嫌诈骗罪，于2019年10月17日被宜黄县公安局刑事拘留；同年11月22日经宜黄县人民检察院批准逮捕，同日被宜黄县公安局执行逮捕；2020年7月16日被本院决定取保候审。现在家。 被告人江燕，女，1980年7月4日出生，汉族，江西省上饶市余干县人，小学文化，公司业务员，住江西省上饶市余干县。因涉嫌诈骗罪，于2019年10月17日被宜黄县公安局刑事拘留；同年11月22日经宜黄县人民检察院批准逮捕，同日被宜黄县公安局执行逮捕；2020年7月16日被本院决定取保候审。现在家。 被告人叶爱琴，女，1989年7月8日出生，汉族，江西省上饶市余干县人，初中文化，个体户，住江西省上饶市余干县。因涉嫌诈骗罪，于2019年10月17日被宜黄县公安局刑事拘留；同年11月22日经宜黄县人民检察院批准逮捕，同日被宜黄县公安局执行逮捕；2020年7月16日被本院决定取保候审。现在家。 被告人江英春，女，1982年2月24日出生，汉族，江西省上饶市余干县人，小学文化，服装厂工人，住江西省上饶市余干县。因涉嫌诈骗罪，于2019年10月17日被宜黄县公安局刑事拘留；同年11月22日经宜黄县人民检察院批准逮捕，同日被宜黄县公安局执行逮捕；2020年7月16日被本院决定取保候审。现在家。 宜黄县人民检察院以宜检刑诉〔2020〕47号起诉书指控被告人江相峰、江奇臻、王余奔、江亚华、陈浩然、涂增秒、顾丁胜、涂小丽、江燕、叶爱琴、江英春犯诈骗罪，于2020年6月28日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用简易程序公开开庭审理了本案。宜黄县人民检察院指派检察员乐某出庭支持公诉，被告人江相峰、江奇臻、王余奔、江亚华、陈浩然、涂增秒、顾丁胜、涂小丽、江燕、叶爱琴、江英春到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，自2019年10月7日起，被告人江相峰、江奇臻、王余奔、江亚华、陈浩然、涂增秒、顾丁胜、涂小丽、江燕、叶爱琴、江英春11人先后驾车至宜黄县，并入住宜黄县龙翔宾馆。后在宜黄县寻找到适合实施诈骗的场所（官仓村源口组附近山上），直至2019年10月16日被公安机关抓获前，江相峰等11人以此为窝点，以江相峰携带的老年人手机、智能手机、移动、电信电话卡等为主要作案工具，通过打印另一团伙（尚未查清）给予的非法获取的电话号码，被告人江亚华、陈浩然、涂增秒、顾丁胜、江燕、叶爱琴、江英春7人冒充北京平安普信贷公司工作人员，以帮助贷款为由拨打诈骗电话，并将有贷款意向的人员信息登记下来，再将这部分信息传达给冒充北京平安普信贷公司业务经理的江相峰、江奇臻、王余奔、涂小丽4人，江相峰、江奇臻、王余奔、涂小丽4人进一步骗取被害人的个人信息、银行卡号等，并虚构检验贷款人还款能力为由诱导被害人将钱存入银行账户，最终交受害人的相关信息移交给另一团伙（尚未查清），由该团伙骗取被害人手机验证码的方式将银行账户内的钱转走。其中被告人江相峰、江奇臻通过虚构检验贷款人还款能力为由分别成功诱导被害人张某、陈某将6000元、10000元钱存入各自的银行账户内，使得二被害人的16000元钱被另一团伙转走。案发后，江相峰等11位被告人的家属代为退赔赃款16000元钱，并取得了被害人的谅解。 公诉机关认为，被告人江相峰、江奇臻、王余奔、江亚华、陈浩然、涂增秒、顾丁胜、涂小丽、江燕、叶爱琴、江英春以非法占有为目的，伙同他人实施电信诈骗，且犯罪数额较大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。11位被告人到案后能如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，建议分别判处江相峰、江奇臻两位被告人有期徒刑十个月，并处罚金6000元；分别判处王余奔、江亚华、陈浩然、涂增秒、顾丁胜、涂小丽、江燕、叶爱琴、江英春九位被告人有期徒刑九个月，并处罚金4000元。公诉机关提交了受案登记表、立案决定书、归案情况、银行微信转账记录、QQ聊天截图、电话号码清单、谅解书等书证，老年手机、智能手机、笔记本电脑、打印机等物证照片，被害人张某、陈某的陈述，被告人的供述和辩解及辨认笔录等证据证实。 被告人江相峰、江奇臻、王余奔、江亚华、陈浩然、涂增秒、顾丁胜、涂小丽、江燕、叶爱琴、江英春对指控事实、罪名及量刑建议均没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦均无异议。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。 本院认为，被告人江相峰、江奇臻、王余奔、江亚华、陈浩然、涂增秒、顾丁胜、涂小丽、江燕、叶爱琴、江英春构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。十一位被告人的家属代被告人赔偿被害人损失，取得被害人的谅解，可酌情从轻处罚。被告人江相峰、江奇臻、王余奔、江亚华、陈浩然、涂增秒、顾丁胜、涂小丽、江燕、叶爱琴、江英春归案后能如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，依法可以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款，《最高人民法院、最高人民检察院》第一条、第二条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人江相峰犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币六千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月17日起至2020年8月16日止。罚金已缴纳。） 二、被告人江奇臻犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币六千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月17日起至2020年8月16日止。罚金已缴纳。） 三、被告人王余奔犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币四千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月17日起至2020年7月16日止。罚金已缴纳。） 四、被告人江亚华犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币四千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月17日起至2020年7月16日止。罚金已缴纳。） 五、被告人陈浩然犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币四千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月17日起至2020年7月16日止。罚金已缴纳。） 六、被告人涂增秒犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币四千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月17日起至2020年7月16日止。罚金已缴纳。） 七、被告人顾丁胜犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币四千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月17日起至2020年7月16日止。罚金已缴纳。） 八、被告人涂小丽犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币四千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月17日起至2020年7月16日止。罚金已缴纳。） 九、被告人江燕犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币四千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月17日起至2020年7月16日止。罚金已缴纳。） 十、被告人叶爱琴犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币四千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月17日起至2020年7月16日止。罚金已缴纳。） 十一、被告人江英春犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币四千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月17日起至2020年7月16日止。罚金已缴纳。） 十二、对被告人的作案工具电脑、手机、打印机等，予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省抚州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十一份。 审 判 长  傅艳蔷 人民陪审员  吴佩伟 人民陪审员  席丽华 二〇二〇年七月十七日 法官助理江岚 书记员乔思梦