河南省安阳市文峰区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0502刑初229号公诉机关安阳市文峰区人民检察院。被告人彭海顺，男，1978年12月7日出生。辩护人薛志超，河南信腾律师事务所律师。辩护人祝卫青，河南昌浩律师事务所律师。被告人张某某，男，1984年7月21日出生。辩护人董红起，河南安昌律师事务所律师。被告人赵某某，男，1985年5月27日出生。辩护人丁创业、汤玉峰，河南兴亚律师事务所律师。被告人吕某某，男，1988年7月1日出生。辩护人吴兴刚，河南大创律师事务所律师。安阳市文峰区人民检察院以安文检一部刑诉〔2020〕193号起诉书指控被告人彭海顺、张某某、赵某某、吕某某犯非法拘禁罪，于2020年5月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2020年7月13日公开开庭审理了本案。安阳市文峰区人民检察院指派检察员刘志英出庭支持公诉，被告人彭海顺及其辩护人薛志超、祝卫青，被告人张某某及其辩护人董红起，被告人赵某某及其辩护人汤玉峰，被告人吕某某及其辩护人吴兴刚到庭参加诉讼。现已审理终结。安阳市文峰区人民检察院指控，2013年以来，被告人彭海顺在安阳辖区内非法高利放贷，并租住安阳市文峰区三官庙南区三巷东五排286号二楼房间作为其办公室（以下简称办公室），与被告人张某某、吕某某、赵某某经常纠集在一起，彭海顺为纠集者，张某某为骨干成员，赵某某、吕某某为一般成员，为讨要非法债务，多次实施有组织的非法拘禁行为，限制他人人身自由，并进行殴打、恐吓、侮辱行为，为非作恶，造成恶劣社会影响，系恶势力犯罪团伙。犯罪事实如下：一、2013年7月份前后，被害人路某2因做农资生意急需用钱，向彭海顺借款12万元，利息5分，扣除当月6000元利息，实际到手114000元钱。路某2还了一段时间的利息，后因为无钱偿还债务，被告人彭海顺指使张某某、赵某某、吕某某多次将路某2带至曙光路办公室内，非法限制其人身自由。具体事实如下：1、2015年11月份的一天，被告人彭海顺指使张某某等人到路某2位于崔家桥镇李宋村的家中，强行将其带至彭海顺办公室内，非法限制其人身自由长达24小时。期间，彭海顺等人对其进行辱骂。后其父亲过来答应第二天还钱才让其离开。2、2015年11月份的一天中午12时许，被告人彭海顺指使张某某到路某2位于上城公馆的文始征信公司，强行将路某2带至彭海顺办公室，非法限制其人身自由约9小时。期间，彭海顺对其进行辱骂，让路某2打电话找担保人，路某2找来路某1做担保人，张某某将路某1的奇瑞车钥匙拿走，彭海顺让路某1还30000元才会将车还给其。后第二天，路某1将车抵押28000元给了张某某。3、2016年正月十六，被告人彭海顺指使张某某等人开车在上城公馆路某2公司楼下，强行将其带至彭海顺办公室，非法限制其人身自由约3小时。期间，张某某对其进行殴打。后其爱人李某还了彭海顺2000元钱后才让路某2离开。4、2016年5月11日，被告人彭海顺指使张某某等人开车在朝霞人家小区路某2家楼下，强行将其带至彭海顺办公室，非法限制其人身自由约24小时。期间，张某某对其进行辱骂、殴打，后其爱人李某报警，彭海顺等人才让其离开。5、2016年11月份的一天，被告人彭海顺指使张某某和吕某某，在路某2儿子幼儿园门口，强行将路某2带至彭海顺办公室，非法限制其人身自由约30小时。期间，张某某对其进行辱骂、殴打，吕某某对其进行辱骂，后让路某2找路某某做担保人担保20000万元、写下借条后让其离开。6、2017年11月份的一天，被告人彭海顺将路某某带到办公室对其进行殴打，路某某无奈给路某2打电话，路某2到彭海顺办公室后，被告人张某某、赵某某对路某2进行殴打，并将路某2、路某某二人带到赵某某家，让路某某钻到狗笼里，逼其二人还钱，后路某2给张某某转200元红包让其二人离开。此次非法限制其人身自由时间长达3小时。二、2015年7、8月份，胡某某向彭海顺借30000元，利息5分，之后一直归还利息。2018年1月份，胡某某又向彭海顺借款50000元，并将自己的起亚K2轿车抵押给彭海顺。2018年5月份，胡某某无钱偿还本金及利息，之后被告人彭海顺指使张某某等人将胡某某带至曙光路办公室，非法限制人身自由，对其进行殴打、辱骂、恐吓。1、2018年6月20日至6月23日15时许，被告人彭海顺、张某某等人到胡某某家，强行将其带至彭海顺办公室，非法限制其人身自由达四天时间。期间彭海顺等人对其进行殴打。后其弟弟胡某1去找胡某某并答应筹钱，彭海顺才让胡某某离开。2、2018年6月28日18时许至6月29日21时许，彭海顺打电话将胡某某叫至办公室，非法限制人身自由约27小时，期间彭海顺等人对胡某某进行殴打。3、2018年7月3日18时许至7月4日22时许，彭海顺打电话将胡某某叫至办公室，非法限制人身自由约28小时，期间彭海顺等人对其进行殴打。4、2018年8月20日14时许至15时30分许，彭海顺打电话将胡某某叫至办公室，非法限制人身自由约1时30分，期间彭海顺等人对其进行殴打。三、2017年初至11月份，路某1陆续向彭海顺借款107000元钱，利息5分，之后偿还17000元，剩余90000元由于无钱偿还本金及利息。路某1多次被彭海顺打电话威胁还钱。2017年11月份的一天，被告人张某某、赵某某、吕某某在彭海顺的指使下，强行将路某1带至彭海顺办公室，非法限制其人身自由长达3日。期间，彭海顺、张某某对其进行辱骂、恐吓、殴打。后路某1家人答应筹钱方让其离开，第二天路某1家人还彭海顺50000元。四、2013年至2016年，张某因生意资金周转，陆续向彭海顺借款280000元，利息4分。之后张某按时偿还利息，并还了30000元的本金。2016年后，张某无力偿还彭海顺欠款本金及利息。2017年春节前后的一天，被告人彭海顺指使张某某等人到河南省新密市金博大超市附近找到张某，强行将张某带至彭海顺办公室，非法限制其人身自由长达24小时。期间，彭海顺对其进行殴打、辱骂。后来张某妻子还给彭海顺10000元、张某又给张某某2000元钱用于张某某等人到新密找其的费用后方让其离开。公诉机关提供了1.户籍证明、前科证明、接处警信息、受案登记表、扣押物品清单、抓获经过等相关书证；2.证人李某、胡某2、胡某1、康某1、康某2、胡某3等人的证言；3.被害人路某2、路某1、张某的陈述；4.被告人彭海顺、张某某、赵某某、吕某某的供述和辩解；5.现场勘验、检查笔录、辨认笔录；6.电子数据。认为被告人彭海顺、张某某、赵某某、吕某某为索取非法债务，非法扣押、拘禁他人，并具有殴打、侮辱情节，触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一三款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人彭海顺在缓刑考验期间犯新罪，应当撤销缓刑，数罪并罚。被告人赵某某在刑罚执行完毕以后在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，适用于《中华人民共和国刑法》第六十五条之规定，应当从重处罚。被告人彭海顺辩称胡某某的死亡与其无关，对公诉机关指控其他犯罪事实均无异议。其辩护人对指控罪名无异议；认为指控非法拘禁胡某某证据不充分；被告人系坦白，取得被害人谅解，自愿认罪认罚，建议从轻处罚。并提供了被害人路某2、路某1、张某的谅解书。被告人张某某辩称只找过胡某某一次，对胡某某的另三起事实不知情；对公诉机关指控的其他犯罪事实均无异议。其辩护人对指控罪名无异议；认为被告人认罪态度较好，取得被害人谅解，系初犯，建议从轻处罚。被告人赵某某对公诉机关的指控均无异议。其辩护人对指控无异议；认为赵某某当庭认罪悔罪态度较好，在共同犯罪中处从犯地位，取得被害人谅解，建议从轻处罚。被告人吕某某对公诉机关的指控均无异议。其辩护人对指控无异议；认为吕某某认罪认罚，取得受害人谅解，在共同犯罪中起次要、辅助作用，应按照从犯从轻减轻处罚。经审理查明，2013年以来，被告人彭海顺租用安阳市文峰区曙光路三官庙南区三巷东五排286号二楼房间作为其办公室，主要针对其户籍地安阳县崔家桥镇的群众非法高利放贷。2015年以后，为讨要债务，形成以彭海顺为纠集者，张某某为骨干成员，赵某某、吕某某为一般成员的恶势力团伙，多次实施非法拘禁行为，限制他人人身自由，并有殴打、恐吓、侮辱行为，为非作恶，在当地造成恶劣社会影响。犯罪事实如下：一、2013年7月份前后，被害人路某2因做农资生意急需用钱，向彭海顺借款120000元，利息5分，扣除当月6000元利息，实际得款114000元钱。路某2还了一段时间的利息后，因为无钱偿还债务，被告人彭海顺指使被告人张某某及赵某某、吕某某多次将路某2带至曙光路办公室内，非法限制其人身自由。（一）、2015年11月份的一天，被告人彭海顺指使张某某等人到路某2位于崔家桥镇李宋村的家中，强行将其带至彭海顺办公室内，非法限制其人身自由24小时左右。期间，彭海顺等人对其进行辱骂。（二）、2015年11月份的一天中午12时许，被告人彭海顺指使张某某到安阳市上城公馆小区路某2的文始征信公司，强行将路某2带至彭海顺办公室，非法限制其人身自由约9小时。期间，彭海顺对其进行辱骂。路某2将路某1叫过来后，张某某将路某1的奇瑞车开走，彭海顺让路某1还30000元。后路某1把奇瑞汽车抵押，钱给了彭海顺。（三）、2016年农历正月十六，被告人彭海顺指使张某某等人开车在上城公馆小区路某2公司楼下，强行将其带至彭海顺办公室，非法限制其人身自由约3小时。期间，张某某对其进行殴打。后路某2之妻李某给了彭海顺一部分钱后，才让路某2离开。（四）、2016年5月11日，被告人彭海顺指使张某某等人开车在朝霞人家小区路某2租住楼下，强行将其带至彭海顺办公室，非法限制其人身自由约24小时。期间，张某某对其进行辱骂、殴打。后路某2之妻李某报警，彭海顺等人才让其离开。（五）、2016年11月份的一天，被告人彭海顺指使张某某和吕某某，在路某2儿子幼儿园门口，强行将路某2带至彭海顺办公室，非法限制其人身自由约30小时。期间，张某某对其进行殴打，吕某某对其进行辱骂，让路某2找路某某做担保人担保20000元，写下借条后让其离开。（六）、2017年11月份的一天，被告人彭海顺将路某某带到办公室对其进行殴打，路某某给路某2打电话，路某2到彭海顺办公室后，张某某、赵某某对路某2进行殴打，中午吃饭后，将路某2、路某某二人带到赵某某家，让路某某钻狗笼，逼其二人还钱，后让其二人离开。上述事实，有以下证据予以证实，1、被告人彭海顺供述证实，其在安阳市文峰区曙光路与灯塔路交叉口向北200米路西的一个二楼开过麻将馆。2019年6月中旬，在杏花村租了一个二层小楼作为胡桃里的办公地点。其在曙光路上的办公地点向外借出去的钱都是借给朋友的。其当庭供述，2002年在江西、福建做生意时，张某某就一直跟着其送货，回来后张某某在家做点生意，基本上其做生意期间张某某一直跟着。借给路某212万，利息记不清了，为了要钱，和张某某去过路某2家，从路某2的家、公司、路某2儿子上幼儿园门口带走过路某2，也把路某某带到其办公室。对指控的具体6起事实没有异议，就是时间记不清了，事都有。2、被告人张某某供述证实，彭海顺是其表哥。彭海顺以前主要是放贷款，然后吃高额利息。彭海顺没有公司，他之前在安阳市曙光路与灯塔路交叉口向北500米路西二楼租的房子，平时彭海顺、赵某某、吕某某和其都在那儿。谁来这借钱了，彭海顺和对方谈好利息之后，彭海顺就会把现金给对方，如果对方不按时还的话，彭海顺就让其、赵某某和吕某某去找对方要钱。其认识路某2，替彭海顺找路某2要过钱。2014年左右的时候路某2向彭海顺借过12万元，听说5分月息。2014年12月份，其和吕某某还有路某2同村的一个人一起到路某2家要账，在路某2家房顶上找到了藏在上面的路某2，当时其把路某2叫到了曙光路彭海顺的办公室，在办公室内给路某2要钱，过了三四个小时，路某2也没有借到钱，彭海顺就让路某2离开了。路某2躲债电话不接，微信不回，连住的地方都换了几次，好不容易找到他就很生气。2016年，其一个人到朝霞人家门口去蹲路某2，当时看见路某2一个人出去买菜，就从车上拿了一个类似棒球棍的方向盘锁，拉住路某2，把他带到了曙光路彭海顺的办公室，是上午10点多。其当时心里特别着急，就扇了路某2好几个耳光，彭海顺又骂了路某2，路某2说没有钱，就不让路某2走。一直到下午六七点的时候，路某2也没有借到钱让他走了。2015年11月份，其去过路某2开的公司找路某2让他还钱。2016年春节正月十六前后，其在上城公馆见过路某2，把路某2带到了彭海顺办公室。这次他媳妇来了，好像还钱了。2016年11月份的时候，一直找不到路某2，后来知道路某2的儿子在灯塔路与光辉路交叉口附近的幼儿园上学，一天早上8点左右的时候，其就和吕某某一起到那个幼儿园等路某2。路某2把儿子送到幼儿园之后，其上去拉住路某2，让路某2跟其和吕某某一起到曙光路彭海顺办公室。进到办公室其打了路某2几个耳光，让他还钱，当时彭海顺也在场。路某2说没有钱，也借不上钱，彭海顺就让路某2找个担保人，当时路某2就让他朋友路某某过来，路某某来了之后，彭海顺怕路某某没有偿还能力，就让其到路某某的家看一下条件怎么样，是否有偿还能力。然后路某某替路某2担保了2万元钱，到下午六七点的时候，路某2和路某某就从公司走了。2016年11月份，找不到路某2，因为路某某有2万元的担保，其就开始找路某某。其打了路某某一耳光，骂了路某某几句，然后让路某某给路某2打电话。路某2过去之后，其是否打路某2了想不起来了。当时公司里面还有彭海顺。2017年11月份的时候，找不到路某2，后来彭海顺在吃早饭的时候碰见路某某，当时其正好也在附近，彭海顺开车把其和路某某送到曙光路上，彭海顺就走了，其就把路某某带到彭海顺的办公室，其让路某某还钱，路某某说没有钱，其就扇了路某某一耳光。当天路某2到了之后，已经快中午了，其和赵某某带路某2、路某某到灯塔路路南一个饭店吃饭，路某2结的账，其和赵某某又把路某2、路某某带到西曹马村赵某某家让路某某钻进狗笼子，路某某站着不动，路某2就赶紧钻进去了，其就赶紧把路某2从狗笼子里面拉出来。然后就把路某2和路某某都送回家了。其当庭供述，拘禁路某2时有辱骂、殴打行为。3、被告人赵某某供述证实,彭海顺是其表哥，吕某某是厨师。其当庭供述，路某2那起是喝酒碰见这事就跟着去了，有这事参与了，当时喝多了。4、被告人吕某某供述证实,其认识彭海顺好几年了。2018年8月份左右，其在彭海顺位于曙光路与三官庙大街交叉口向南50米路西二楼的一个麻将馆做了不到半个月的饭。2019年4月份左右，赵某某说让其一起到华强城小区找过一个人，说过去要账，但是没有找到那个人。彭海顺开麻将场的时候有张某某和赵某某，没见过其他人。张某某让其到灯塔路与平原路交叉口向西的一个幼儿园门口接一个人，那天早上7点左右，其骑着电动车到约定地点，张某某开着车和一名30多岁的男青年在那里等着，其和张某某把那个人带到三官庙大街二楼的门市。2018年的一天，记不清是几月份了，其和张某某到安阳县北务村的大路上接了一名男子，接到三官庙大街的办公室里。彭海顺除了开麻将场，还从事房屋抵押贷款的工作，知道有人欠彭海顺钱。彭海顺、张某某、赵某某是亲戚，他们都听彭海顺的。5、被害人路某2陈述证实，2013年7月份前后，其因为经营农资生意向彭海顺借了12万元，利息5分，每月利息6000元，每月9号或10号还款，起初每月一直按时还着利息到2014年底。如果不按时还钱，彭海顺让张某某带着人去其家要钱，主要采取侮辱谩骂的形式。因为没有按时还钱，张某某带人去李宋村中家，强行把其带到人民大道与曙光路交叉口向南200米路西二楼彭海顺办公室。彭海顺给其要钱，不给钱不让走，还一直骂，让其跟身边的人打电话借钱，张某某和另外的人看着，其这次被他们关了一天一夜。这次回家后，就换了电话号码，搬到了北关区自行车二厂家属院，为了不让彭海顺找到。之后其在北关区上城公馆12号楼8楼801室租房子开了一个文始征信公司。到了2015年11月份的一天中午12时许，彭海顺知道了其公司地址，让张某某去公司把其拉到曙光路上彭海顺办公室，彭海顺见面后就骂，让其还钱，还是不让离开，这一次又关了9个小时。在这期间，彭海顺和其都给路某1打电话，路某1开着车过来后，张某某把路某1的奇瑞车钥匙要过来开走了，彭海顺说先还30000元钱才能把车还给路某1。第二天以28000元的价格将路某1的奇瑞汽车抵押了，这钱都给了张某某。2016年快过春节的时候，其陆续还了彭海顺20000元钱。2016年春节正月十六前后，张某某带着一个人开着车到上城公馆楼下，强行把其拽到车上到彭海顺的办公室，进去后彭海顺也在，进去二话没说，张某某对其拳打脚踢，朝其脸上扇耳光，一直打了四五分钟，打完后，其给爱人李某打电话让她赶紧给彭海顺2000元钱，其爱人就借了别人的信用卡透支了2000元钱，送到了彭海顺的办公室，彭海顺才让其离开，这次其被控制在彭海顺的办公室3个小时，右脸被打肿，疼了一星期。2016年3月份的时候，其又凑了10000元钱送到平原路与灯塔路东南角彭海顺小区门口。之后其没有钱还彭海顺了，彭海顺让张某某一直到公司闹，其公司经营不下去，就关门了。其又换了手机号和住处，搬到了朝霞人家。到5月份的时候，其从家里出来买菜时，张某某和另外一个男的在楼下等着，强行把其拽到了车上，张某某手里拿着一个汽车方向盘锁。上车后又被拉到了彭海顺的办公室，张某某拳打脚踢、扇耳光，打了有5分钟，之后就开始逼着其还钱，一直有人看着，不让其离开他们的视线。这次被关了一天一夜，这期间彭海顺他们还一直骂。后来其跟身边的人借不来钱，爱人李某说要报警处理，彭海顺才让其离开。2016年11月份，其到灯塔路与光辉路送儿子上幼儿园，张某某和一个男的在学校门口等着，强行把其带到彭海顺的办公室，进办公室后，张某某用脚跺并扇耳光，打了有三四分钟，期间彭海顺让其找担保人。到了第二天下午16时许，其联系上路某某，路某某过来后，签了一个两万的条后和路某某离开了。这次被关了大概有30多个小时，有人看着不能离开他们的视线，也没有让其吃东西。2016年底的时候，其到曙光路彭海顺的办公室，见面后彭海顺扇了其几耳光、跺了几脚、打了几拳。之后就商量还钱的事情，连息带本要还他20多万，一分钱也少不了。2017年正月初九，其被逼的实在没有办法了，就去北京打工了。到了4月份回来，这期间彭海顺找路某某要担保的20000元钱，路某某被逼无奈还了彭海顺4000多元。到了11月份的时候，彭海顺他们把路某某从光辉路和灯塔路带走了，其听路某某说被带到了彭海顺办公室，有4个人对路某某拳打脚踢20分钟，后来路某某坚持不住了，让其赶紧过去。其到了彭海顺的办公室，张某某扇了其几耳光、跺了其几脚，彭海顺也在场。之后就给其说还钱的事，中间彭海顺离开了。到了中午的时候，张某某把其和路某某带上还有另外三个人一块到了灯塔路上的鱼头泡面饭店，吃饭花了350元钱。吃过饭后回到彭海顺的办公室，张某某和那三个男的就又开始打其和路某某，并且有人拿棍子，打了十几分钟，打完后又开始说还钱的事情。到了晚上6点，张某某和另外一个男的开着车拉着其和路某某来到了崔家桥乡西曹马村一个农户家，把路某某关到了一个大狗笼子里。张某某和那个男的站在一边让其还钱。后来其给张某某转了200元钱红包，把其和路某某放了。这次持续了有3个小时，其头上被打了一个包，没有其他伤。彭海顺他们是通过控制其自由、殴打、辱骂、干扰生活的方式逼债。其还了23万左右的利息，但是现在连本金还没有还。6、证人李某证言证实，2013年10月份前后，丈夫路某2因经营农资生意向彭海顺借了12万元，利息5分，每月利息6000元，具体还款时间没有约定，只要每月还着利息就行，有钱了就将本金还了。起初每月一直按时还着利息，过了一年多，资金出现问题，借彭海顺的钱利息没有办法偿还。2015年11月份左右，因为无力偿还彭海顺的钱，路某2就一直在外面躲着，害怕彭海顺找麻烦。当时因为家里种的地需要浇，其就打电话让路某2回家浇地，没有想到当天晚上21时左右，有七八个人到家敲门要找路某2，进来之后直接让路某2跟着他们走。第二天上午，路某2才回家，当时看的身上没有明显的外伤，就是情绪不好。这件事情之后，其害怕彭海顺再找事，一家人就来到自行车二厂租房住。来到市区之后路某2开了个小贷公司，有一天下午13时左右路某2要去石家庄开会，刚下楼就被两个人拉走了。其立即给路某2打电话问什么情况，当时是一个叫高某的人接的电话，高某让还钱，其凑了1.2万元钱。高某让送到曙光路灯塔路交叉口向北路西彭海顺租的民房那里，高某他们拿了钱之后才放了路某2。大约过了一个月，高某带着一个人到上城公馆8号楼8楼801房间找路某2要钱，高某带着人去了两三次，在这期间还不断给路某2打电话威胁，逼迫他还钱。公司关门后为了躲债就搬到安阳市朝霞人家租房住，当时其孩子在灯塔路幼儿园上学，其去幼儿园接孩子的时候经常看到高某和另外一个人开着一辆小汽车在幼儿园门口盯着。高某盯了大约一个星期，通过跟踪知道其新的住址。有一天中午13时左右，路某2说下楼买面条，到楼下之后高某和另外一个男子将路某2拖上了一辆汽车上带走了，当时从监控上看见高某手里拿了一根类似棍子的东西。其随后到了曙光路灯塔路交叉口向北路西彭海顺租的民房那里，看到路某2、彭海顺、高某他们都在。当时路某2在其中一间房间的沙发上坐着，房间里还有两个人在看着他。和彭海顺一直说到晚上20时，他才同意让路某2回去，并要求路某2隔一段时间和他见下面。这件事情之后路某2就去外地躲着了。路某2一共借了12万元，到现在已经还了20多万。彭海顺都是派人过去到家里或者家附近将路某2强行带走，最长的一次被关了一天一夜，如果不给钱就不让走，每次被带走之后多少都要拿钱给了彭海顺之后才让走。7、证人路某1证言证实，2016年10月份的时候，本家哥哥路某2给其打电话说欠彭海顺钱，现在没有钱还利息，彭海顺把他扣在办公室了，让其过去担保。其到彭海顺的办公室。看见路某2和彭海顺面对面坐着，路某2说让其担保3万元。其在彭海顺的办公室内写了3万元的借条，期限是一个月之内还清。写完欠条后，和路某2一块离开了。之后在一个月之内，路某2凑了2万元钱给了彭海顺，后来他实在找不来钱，彭海顺也给其打电话要钱，其就把奇瑞车抵押了3万多元钱，其把剩余的1万元钱给了彭海顺，把车赎回来了。其听说彭海顺殴打过路某2，2017年的时候，其去彭海顺的办公室找他，走到楼梯口的时候，彭海顺说先别上去，张某某正在上面打路某2，当时其也听见了上面有椅子翻的声音。8、被害人路某2辨认赵某某、吕某某的辨认笔录，证人李某辨认张某某的辨认笔录。上述证据，经当庭质证予以确认。二、2015年7、8月份，胡某某向彭海顺借款30000元，利息5分，后一直归还利息。2018年1月份，胡某某又向彭海顺借款50000元，并将自己的起亚K2轿车抵押给彭海顺。2018年5月份，胡某某无力偿还本金及利息，被告人彭海顺指使张某某等人将胡某某带至曙光路办公室，非法限制人身自由，对其进行殴打、辱骂、恐吓。（一）、2018年6月20日至6月23日15时许，被告人彭海顺、张某某等人到胡某某家，强行将其带至彭海顺办公室，非法限制人身自由，期间彭海顺等人对其进行殴打。后其弟弟胡某1去找胡某某并答应筹钱，彭海顺才让胡某某离开。（二）、2018年6月28日18时许至6月29日21时许，彭海顺打电话将胡某某叫至曙光路办公室，非法限制其人身自由，期间彭海顺等人对胡某某进行殴打。（三）、2018年7月3日18时许至7月4日22时许，彭海顺打电话将胡某某叫至曙光路办公室，非法限制其人身自由，期间彭海顺等人对其进行殴打。（四）、2018年8月20日14时许至17时30分许，彭海顺打电话将胡某某叫至曙光路办公室，非法限制其人身自由，期间彭海顺等人对其进行殴打。上述事实，有以下证据予以证实，1、被告人彭海顺供述证实，胡某某是崔家桥宋村的。2018年年前的时候，胡某某借其50000元钱，利息2分，当时没有说固定的期限。后来胡某某把一辆起亚K2轿车抵押给其，胡某某给其写了一张欠条。后来胡某某一直没有还钱，听说胡某某死了，具体怎么死的不知道，胡某某借其50000元的事情也就不了了之了。其给胡某某打过电话、发微信给他要过账。其借给胡某某50000元后，胡某某给过其利息，但是本金没有还。其当庭供述，让张某某去过胡某某家找胡某某，但是胡某某的死亡与其无关。2、被告人张某某供述证实，2017年底认识胡某某，胡某某借过彭海顺的钱。2018年夏天，其一个人去崔家桥康宋村胡某某家找过胡某某，把胡某某带到曙光路彭海顺办公室，把胡某某的一辆白色起亚轿车也开走了。胡某某到公司之后其就离开了，具体胡某某和彭海顺是怎么谈的不清楚。其找过胡某某一次。在公司见过胡某某三四次。3、证人胡某2证言证实，其大儿子胡某某2018年4月份以前一直在郑州做生意，5月份从郑州回来，在家休息了一个月，就开始往彭海顺那跑了。一般是彭海顺打电话让他过去他就过去了，其知道去了三次。第一次是6月20号，彭海顺身边的人去了康宋村的家中，把胡某某拉走了，也把胡某某的车开走了，6月23日胡某某回来。第二次是大约过了3、4天，胡某某又去见彭海顺了，大约是下午五六点钟出门，回来时间是第二天晚上11点左右，胡某某脸颜色不正，有红印。第三次是大约又过了五六天，其送胡某某去彭海顺办公室，在人民大道与曙光路向南300米路西的一个门面房二楼。上楼后发现办公室客厅里有5个人，彭海顺在里边办公室坐着，彭海顺说胡某某两次一共贷了80000元，第一次贷款30000元，利息为月息5分；第二次50000元，2018年春节前贷的，月息5分。胡某某是第二天10点半胡某1把他接回来的。过去了十几天，胡某某又去了彭海顺办公室，去的时候是当天下午的5点左右，回来时候是当天晚上的9点左右。9月11日中午，在解放大道安阳县老龄委干活时，胡某某才说他在彭海顺办公室的真实情况，他说每次去都会挨打。下午2点时候，胡某某从4楼摔下，没抢救过来。4、证人杨某1证言证实，2018年6月20日、21日前后的一天中午13时许，其在崔家桥乡康宋村257号家里洗衣服的时候，有二个男青年到家，其中有个叫高某。胡某某跟着高某和另外的那个男青年离开了。胡某某走后，当天晚上打电话胡某某不接。到了晚上23时许，胡某某一直给其打电话让借80000元还给彭海顺。之后胡某某断断续续给其打电话，一直持续到第二天凌晨二三点钟。三天后胡某某才回来。胡某某回来后，说人家打他两耳光。其给胡某某拔罐的时候看见胡某某背上有两块黑青。2018年6月27日13时许，胡某某说她姑姑胡某3给他微信转了5000元，他把这5000元钱转给彭海顺了。2018年6月28日15时左右，胡某某接了一个电话后说彭海顺那帮人又让他过去，走的时候给其要了200元钱，两天后胡某某回来了。之后胡某某又去过二三次彭海顺那儿，有时候当天就回来了，有时候一天后才回来。9月11日，胡某某就跳楼自杀了。5、证人胡某1证言证实，2015年的时候胡某某向彭海顺借了3万元，每月5分利息，当时约定每个月先还利息，还了2年8个月的利息。2018年1月份左右，胡某某又借了彭海顺5万元，胡某某将他的车做抵押，把车的手续放在彭海顺那儿。2018年6月20日，彭海顺和他手下的小弟，其中一个是他的打手叫高某，3人开车到崔家桥乡康宋村其家中，高某开着胡某某的车让胡某某跟他们一起走了。6月20日晚上胡某某给其打电话，语气比较急，让其在6月23日晚上之前筹30000块钱，转到他微信上。6月21日、22日连续两天胡某某一共给其打了十来个电话，都是问钱筹到了没。6月23日下午16时胡某某打电话让其去曙光路与人民大道交叉口向南300米路西一个二楼门市，下午17时其到那个门市时看到还有高某、彭海顺，另外还有3个不认识的人，胡某某情绪很低落，面部有被人殴打过的红印，没有外伤。回来两天左右，胡某某向胡某3借了5000元，通过微信给彭海顺转了5000元。6月28日下午18时，彭海顺一直打电话催，胡某某到了彭海顺办公室，胡某某当天晚上没回来，只是给其打了个电话问能不能再筹点钱。第二天晚上21点半胡某某自己回家了。7月3日下午18时胡某某骑着摩托车又去了彭海顺办公室，7月4日晚上22时骑着摩托车回到家。8月20几号的一个下午14时左右，其开车把胡某某送到了彭海顺的办公室，一直到下午17时30分，胡某某才从彭海顺办公室走下来，其看见胡某某脸上有红印，胡某某说彭海顺威胁他两天内要是不还钱，就把房子推了。9月11日上午胡某某将这件事向其父亲说了，说每次去彭海顺办公室晚上都会被打，一般都是高某和他的几个小弟，彭海顺在旁边看着。下午14时从老安阳县公安局院里东边的那栋楼4楼跳下，没有抢救过来。6、证人胡某3证言证实，其是胡某某姑姑，2018年6月份胡某某多次给其打电话说要用钱，是要还彭海顺。6月27日其通过微信用转账的方式给胡某某转了5200元。胡某某说他从彭海顺那儿贷了80000元。有一次胡某某去其家，告诉其在彭海顺那儿经常挨打。上述证据，经当庭质证予以确认。三、2017年底，路某1陆续向彭海顺借款107000元钱，利息5分，路某1多次被彭海顺打电话威胁还钱。2017年11月份的一天，被告人张某某、赵某某、吕某某在彭海顺的指使下，强行将路某1带至彭海顺办公室，非法限制其人身自由约3日。期间，彭海顺、张某某对其进行辱骂、恐吓。后路某1家人答应筹钱还款才让其离开。上述事实，有以下证据予以证实，1、被告人彭海顺当庭供述证实，把路某1带到其办公室后有辱骂、殴打。对指控的上述事实无异议。2、被告人张某某供述证实，路某1借过彭海顺的钱，其向路某1追过债。2017年11月份路某1一直欠钱不还，彭海顺就让其找路某1。其和吕某某在安阳县崔家桥镇见到路某1，把路某1带到了彭海顺办公室，借不到钱不让路某1走，在公司耗了两天，一直到第三天的时候路某1的母亲不知道通过谁找到了彭海顺，彭海顺就让路某1回家了。后来路某1家里凑了5万元现金，当时是其和彭海顺去中间人家里找路某1拿的钱。这次彭海顺、赵某某和吕某某都在。其当庭供述，对路某1拘禁时有辱骂、殴打行为。3、被告人赵某某当庭供述证实，有路某1这起事，但是时间长了，有没有对路某1辱骂、殴打记不清了。4、被告人吕某某当庭供述证实，其参与了给路某1要债，也关了路某1，关了多久记不清了。5、被害人路某1陈述证实，其总共借了彭海顺107000元，彭海顺让其去他的办公室不让走，让想法还钱。其在彭海顺的办公室内待过三次，在2017年年底的时候，彭海顺让其还钱，其没有钱还，张某某把其带到了彭海顺办公室，这次其在他的办公室待了三天，在第四天家里给他说好后才让其离开。彭海顺对其进行了辱骂，张某某对其进行辱骂和恐吓，不过没有打。6、证人康某2证言证实，2017年2月份前后，一个男子来到崔家桥乡李宋村其家，直接进到院里喊其儿子路某1的名字，男子说他叫高某。又过了几个月，高某开着车拉着路某1一块回家，其给了路某12000元钱，路某1又跟着他们一块离开了。2017年底，路某1回家后说他欠彭海顺5万元钱，后来家里借了5万元，其弟领着路某1拿着钱给了羋某某，羋某某把钱给了彭海顺。路某1给其说过他被高某带到彭海顺的办公室，不还钱不让走，具体待了多长时间他没有说过。7、证人康某3证言证实，其是路某1小姨。2017年的时候，路某1的父亲说路某1在外面借钱了，找不到他了，打电话他不接，其通过微信联系路某1，路某1说借了张某某5万元。后来路某1说因为借钱的事被曹马村的人扣着，具体是谁扣的他没有说。其就让哥哥康合顺去找芈某某协商，然后兄妹6人共同筹了5万元钱通过芈某某给了对方，路某1才被放出来。8、路某1辨认赵某某、吕某某的辨认笔录。上述证据，经当庭质证予以确认。四、2013年至2016年，张某做生意陆续向彭海顺借款280000元，利息4分，2016年后张某无力偿还彭海顺本金及利息。2017年春节前后的一天早上，被告人彭海顺指使张某某等人到河南省新密市金博大超市附近找到张某，强行将张某带至彭海顺办公室，非法限制其人身自由约24小时。期间，彭海顺对其进行殴打、辱骂。后张某妻子还给彭海顺10000元，张某支出了2000元去新密的费用后，才让其离开。上述事实，有以下证据予以证实，1、被告人彭海顺当庭供述证实，指控张某那一起属实，确实给了1万元，但是给的谁记不清了。2、被告人张某某供述证实，张某借过彭海顺钱。2017年前后，其到新密市找张某要过钱。开车带着张某到曙光路彭海顺的办公室，当时彭海顺在场，说了三四个小时，张某也没有还钱。其当庭供述，对张某有辱骂、殴打行为。3、被害人张某陈述证实，2013年前后，其在超市经营专柜，资金周转不过来，到曙光路与人民大道交叉口向南200米路西的临街房二楼彭海顺的办公室借钱，第一次借了50000元，利息4分，扣了一个月的利息2000元，每月按时还彭海顺利息，之后其又陆续借了彭海顺几次钱，利息4分，到2016年前后，总共欠彭海顺28万元。有时没有钱了，利息没有给彭海顺，彭海顺就打电话要钱，在电话中辱骂和威胁，逼迫其还钱。2017年春节前后的一天早上，张某某带着一个人开车来到新密市，把其拉上车带到安阳，关到彭海顺办公室，彭海顺踢了其两脚，并辱骂，关了其24小时。第二天其让媳妇李某借了1万元给了彭海顺，当时彭海顺说去新密市的花费也由其出，又给了彭海顺2000元左右，才让其离开。上述证据，经当庭质证予以确认。另查明，被告人彭海顺因涉嫌犯诈骗罪于2013年8月20日被刑事拘留，同月29日被取保候审。河南省襄城县人民法院于2014年5月22日作出（2014）襄刑初字第07号刑事判决书，以诈骗罪判处被告人彭海顺有期徒刑一年零八个月，缓刑二年。另有综合证据如下：1、证人刘某证言证实，其房子位于安阳市文峰区三官庙南区三巷东五排２８６号临街房，一共三层。2015年3月份左右，彭海顺和羋某某一起找到其说要租二楼房子，租赁期限是一年，房租一年2万元，租房协议是羋某某签订的，彭海顺说租房主要用于办公和别人谈生意，闲暇时打打牌之类的。一年到期后，就没有再签租房协议，房租没有变，大约又过了一年后房租涨到了2万2千元，刚开始的时候是羋某某交房租和水电费，后来张某某交房租和水电费，一直交到2019年8月底。彭海顺、张某某、芈某某和赵某某等人经常在那。2、接处警信息表、接处警登记表、现场勘验检查卷证实，2018年9月11日，胡某某跳楼自杀。3、抓获经过证实，2019年8月16日，四名被告人在安阳市安漳大道与永明路交叉口北侧100米路东一民房内被公安机关抓获。4、中共安阳县崔家桥镇委员会出具的证明、文件证实：彭海顺2013年7月入党，2018年4月28日中共崔家桥镇委员会同意彭海顺为西曹马村支部委员会委员；2019年8月26日免去彭海顺党支部委员职务；2019年12月2日请示安阳县纪委给予彭海顺开除党籍处分。5、（2014）襄刑初字第07号刑事判决书。6、电子数据、四被告人的户籍证明、扣押物品清单等相关书证。上述所有证据，经当庭示证、质证，予以确认。本院认为，被告人彭海顺非法高息放贷，纠集被告人张某某、赵某某、吕某某非法限制他人人身自由，进行辱骂、威胁、殴打，强行索取债务，核四被告人所为均已构成非法拘禁罪。公诉机关指控罪名成立。在共同犯罪中，被告人彭海顺、张某某起主要作用，系主犯；被告人赵某某、吕某某起次要作用，系从犯，可从轻处罚；被告人赵某某、吕某某的辩护人提出的二被告人系从犯，建议从轻处罚的意见予以采纳。被告人彭海顺曾因犯诈骗罪被判处缓刑，在缓刑考验期内重新犯罪，应当撤销缓刑，数罪并罚。被告人彭海顺因诈骗罪被实际羁押十日，依法予以折抵刑期。被告人赵某某因犯诈骗罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应从重处罚。被告人彭海顺的辩护人提出的指控非法拘禁胡某某证据不充分的意见，经查，被告人彭海顺供认借给胡某某钱并指使张某某找胡某某催要债务；被告人张某某供认除了其将胡某某带至彭海顺办公室外，在办公室还见过胡某某三四次；虽胡某某已死亡，但证人胡某2、胡某1、杨某2证实见到胡某某从彭海顺处回来后身体及情绪有异常，并听胡某某说过在彭海顺处被殴打的事实；故该指控事实清楚，证据确实、充分，该辩护意见不成立。被告人彭海顺的辩护人提出彭海顺具有坦白情节，因彭海顺被抓获后在公安机关讯问时未能如实供述犯罪事实，依法不能构成坦白，该意见不成立。四被告人当庭认罪态度较好，被告人赵某某、吕某某自愿认罪认罚；三名被害人出具谅解书对四被告人予以谅解；四被告人的辩护人提出相关从轻处罚的辩护意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一三款、第二十五条第一款、第二十六条第一四款、第二十七条第一二款、第六十五条第一款、第七十七条第一款、第六十九条之规定，判决如下：一、被告人彭海顺犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年六个月，撤销缓刑，与原判有期徒刑一年八个月，二罪并罚，决定执行有期徒刑三年六个月；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月17日起至2023年2月6日止。）二、被告人张某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月17日起至2021年8月16日止。）三、被告人赵某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年一个月；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月17日起至2020年9月16日止。）四、被告人吕某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月17日起至2020年8月16日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省安阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  杜建民审 判 员  王瑞霞审 判 员  和晓璞二〇二〇年七月二十九日代理书记员  魏 濛