福建省福州市马尾区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0105刑初38号 公诉机关福州市马尾区人民检察院。 被告人许益健，男，1993年8月10日出生，汉族，初中文化，户籍所在地浙江省苍南县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月7日至2019年1月8日被临时寄押于浙江省苍南县看守所，2019年1月8日被福州市马尾区公安局刑事拘留，2019年1月15日被福州市马尾区公安局取保候审，2020年1月13日被福州市马尾区人民检察院取保候审，同年4月10日由本院决定继续取保候审。 辩护人贺兰芝，福建坤广律师事务所律师，由福州市马尾区法律援助中心指派。 福州市马尾区人民检察院以马检一部刑诉[2020]14号起诉书指控被告人许益健犯诈骗罪，于2020年4月3日向本院提起公诉。本院适用刑事案件认罪认罚从宽制度，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。福州市马尾区人民检察院指派检察员郑田森出庭支持公诉，被告人许益健及其辩护人贺兰芝到庭参加诉讼。在审理过程中，因为不可抗拒的原因，本案于2020年5月6日中止审理，2020年5月28日恢复审理。现已审理终结。 福州市马尾区人民检察院指控，2016年至2018年期间，被告人许益健因赌博欠下巨额债务，于2018年1月份从其工作的浙江省苍南县浙福水产城“阿标水产活鲜批发行”离职。2018年2月8日，许益健通过电话，向在马尾区水产批发市场经营“王某2活鲜水产批发商行”的被害人王某1购买重1412斤，价值共计人民币144024元的红膏梭子蟹，为获得王某1信任，许益健谎称该批海鲜系“阿标水产活鲜批发行”的老板郑某采购。随后，许益健安排司机从王某1处把该批红膏梭子蟹运到浙江省苍南县浙福水产城，其中一部分红膏梭子蟹被其贩卖得款约人民币4万元，该款被许益健继续用于赌博；剩下部分红膏梭子蟹被许益健运到曾某水产店抵偿其欠曾某的债务，曾某将梭子蟹贩卖后得款人民币7.7万元，其中7万元抵扣许益健之前欠的债务，7千元汇还给许益健。之后，被害人王某1多次向许益健追要货款，许益健因无钱偿还便虚构各种理由推迟，最后将手机关机失联。 2019年1月7日，被告人许益健在浙江省苍南县公安处苍南站派出所民警抓获到案。 2019年1月10日，被告人许益健委托家属赔偿被害人王某1人民币8万元，王某1出具谅解书对许益健的行为予以谅解。 就以上指控，公诉机关在法庭上宣读和出示了相应的证据，同时认为，被告人许益健以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人价值共计人民币144024元的货物，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人许益健到案后自愿认罪认罚，如实供述犯罪事实，建议对被告人许益健在有期徒刑三年至三年六个月幅度之间量刑，并处罚金。 庭审中，被告人许益健对公诉机关的指控无异议。其辩护人提出如下辩护意见：1.被告人许益健到案后如实供述自己的犯罪事实，可以从轻处罚。2.被告人许益健自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。3.被告人许益健积极赔偿被害人，并取得被害人的谅解，且系初犯、偶犯，主观恶性和社会危害性较小。综上，请求对被告人许益健适用缓刑。 经审理查明，2018年1月，被告人许益健因赌博欠下大量债务，便从其工作的浙江省苍南县浙福水产城“阿标水产活鲜批发行”离职。2018年2月8日，许益健通过电话，向在马尾区水产批发市场经营“王某2活鲜水产批发商行”的被害人王某1购买重1412斤，价值共计144024元的红膏梭子蟹。为了获得王某1的信任，许益健谎称该批海鲜系“阿标水产活鲜批发行”的老板郑某采购，货款将由郑某负责支付。随后，许益健安排司机从王某1处把该批红膏梭子蟹运到浙江省苍南县浙福水产城，其中一部分红膏梭子蟹被其贩卖得款约4万元，该款被许益健继续用于赌博；剩余红膏梭子蟹被许益健运到曾某水产店用于抵偿其欠曾某的债务。曾某将梭子蟹贩卖后得款7.7万元，其中7万元抵扣许益健之前所欠债务，7千元汇还给许益健。王某1找郑某结算货款时才发觉被骗。后王某1多次向许益健催讨货款，许益健因无钱偿还便虚构各种理由进行推脱，最后将手机关机失联。 2019年1月7日，被告人许益健在浙江省苍南县公安处苍南站派出所民警抓获到案。 2019年1月10日，被告人许益健委托家属赔偿被害人王某18万元，王某1出具谅解书对许益健的行为予以谅解。 2020年7月1日，被告人许益健向被害人王某1支付了剩余赔偿款64024元，并取得了被害人的谅解。 上述事实，有公诉机关提交的以下证据： 1.提取笔录、支付宝交易流水证实：被告人许益健因赌博亏损巨大。 2.支付宝转账截图证实：2018年2月11日，曾某将卖梭子蟹的余款7000元通过支付宝转账给许益健。 3.信誉证明卡证实：被告人许益健一共向王某2活鲜水产批发商行购买红膏梭子蟹1412斤，价值共计144024元。 4.王某1提供的微信聊天记录证实：他从2018年2月9日开始多次向许益健催要海鲜货款，但对方先是找借口推脱，之后又表示没钱支付货款。 5.被害人王某1出具的谅解书及收据证实：案发后，被告人许益健委托其家属赔偿被害人王某18万元，并取得了被害人的谅解。 6.证人林某的证言证实：他在王某2活鲜水产批发商行工作，认识苍南“小胖”，因为对方之前有将海鲜放在他们店内寄卖。2018年2月，苍南“小胖”打电话向他购买红膏梭子蟹，并表示是其老板郑某要这批货。当时他让苍南“小胖”自己去和老板谈价格，之后苍南“小胖”就打电话和王某1、王某2联系。 7.证人蔡某的证言、辨认笔录证实：他是货车司机，主要在苍南县运送活鲜水产品。2018年2月8日，有人让他去福州马尾区水产批发中心的王某2活鲜水产批发商行运红膏蟹，并让他到福州后打150××××2944这个电话号码联系。当天傍晚，他驾驶浙Ｃ×××××厢式货车到王某2活鲜水产批发商行，和尾号2944的电话联系后，就有人把20筐半的红膏蟹搬到他车上，有一个单子上写着货品种类和数量。当晚他开车回到苍南，并再次和尾号2944的电话联系，对方就过来将货拉走。事后，有一名男子付给他2000元现金作为运输费。经过照片辨认，蔡某辨认出被告人许益健就是付给他运输费的男子。 8.证人陈某的证言、辨认笔录证实：他是货车司机，主要在苍南县运送活鲜水产品。2018年2月8日，“小胖”打电话询问他是否有空去福州马尾运一批货，他表示没空，并联系了蔡某去帮“小胖”拉货。之后，他将“小胖”的电话150××××2944用短信发给蔡某，让蔡某到马尾以后与“小胖”联系。经过照片辨认，陈某辨认出被告人许益健就是“小胖”。 9.证人曾某的证言、辨认笔录证实：他在苍南县浙福边贸水产城代卖梭子蟹。许益健之前也在水产城里面做事，是郑某的员工。许益健有向他借过款，还有不少钱未归还。2018年2月，许益健主动提出将一批梭子蟹给他用于抵扣欠款。之后他将那批货物卖出，得款7.7万元，并将其中的7万元用于抵扣许益健之前的借款，剩余7000元通过支付宝转账给许益健。后来他听说许益健在外面欠了不少钱跑路了。经过照片辨认，曾某辨认出被告人许益健。 10.证人郑某的证言、辨认笔录证实：他在苍南浙福水产批发市场做水产品生意，是阿标水产活鲜批发行的老板。他和王某2活鲜水产批发商行没有任何业务往来。许益健在他店里工作到2018年1月底，主要负责销售。2018年2月，王某2的儿子王某1与他联系，并表示其货物被许益健拿走了，问他是否有通过许益健过去拿货。他告诉对方许益健已经很多天没去上班了，他没有让许益健过去拿货。事后他尝试拨打许益健的电话，但无法联系上，许益健的父母告诉他许益健出事跑路了。经过照片辨认，郑某辨认出被告人许益健。 11.证人唐某的证言证实：他在苍南县浙福水产批发市场里面的阿标水产活鲜批发行打工，老板是郑某。许益健以前也在阿标水产活鲜批发行打工，负责帮老板卖货，后来离职了。 12.被害人王某1的陈述、辨认笔录证实：他在王某2活鲜水产批发商行工作。2018年2月之前，“小胖”有在他们店里寄卖过海鲜，也有找他们买过几次货物。2018年2月，“小胖”打电话联系他父亲王某2，表示郑某要购买红膏梭子蟹，当时谈好价格是每斤102元，重量共计1412斤，总价144024元。因为之前苍南海鲜市场的郑某有到过他们店里，他们看到“小胖”跟在郑某的旁边，所以就相信“小胖”是郑某的业务员。当天傍晚，“小胖”联系了一部厢式货车到他店里将货运走。次日他催促“小胖”结算货款，对方一直表示老板郑某会给他打款。过了几天，他打电话联系郑某，郑某表示根本没有买这批货，而且“小胖”已经没有在郑某那里工作了。他再次联系“小胖”，发现对方的电话已经关机。经过照片辨认，王某1辨认出被告人许益健就是冒充郑某的员工到他店内采购螃蟹的“小胖”。 13.被告人许益健的供述和辩解证实：2018年1月底，他因为欠了很多外债没心情上班，就离开了郑某的苍南海鲜店。2018年2月初，他打电话向马尾区王某2水产批发商行的王某1和王某2购买红膏螃蟹。他告诉王某2是他的老板郑某要购买这批货，王某2让他先打款，他表示自己在郑某那里做事，货卖完会让郑某转款的。因为郑某在海鲜行业里名声较好，所以他就想以郑某的名义要货捞钱。当时他欠曾某的钱款已无力偿还，就想将骗来的梭子蟹直接抵给曾某。当天傍晚，他联系司机到马尾拉螃蟹，大约有1400多斤，每斤报价102元，总货值约14万元。后来他自己卖了一部分螃蟹，得款4万元。同时，他将剩下的螃蟹运到朋友曾某那里抵偿债务，曾某将螃蟹贩卖后得款7.7万元，并将其中的7万元用于抵扣之前他所欠的债务，剩余7000元汇至他的支付宝账户。王某2打电话和发微信向他催讨货款，他就找理由搪塞对方。因为没钱支付货款，后来他将手机直接关机并到浙江义乌躲了起来，2018年8月才换了一部新手机回到苍南工作。 14.公安机关出具的到案经过、归案情况说明、出所登记表，证实：2019年1月7日，被告人许益健在浙江省苍南县公安处苍南站派出所民警抓获，并临时羁押于苍南县看守所，次日被马尾区公安局民警带回福州审查。 15.公安机关出具的户籍证明、违法犯罪经历查询记录证实：被告人许益健犯罪时已达到刑事责任年龄，无违法犯罪记录。 上述证据均经法庭举证、质证，且证据之间能够相互印证，可以作为本案定案根据，本院予以确认。 2020年7月1日，被害人王某1向本院提交了收条和谅解书，证实其于当日已收到被告人许益健支付的剩余赔偿款64024元，全部赔偿款均已收到，其对许益健的犯罪行为表示谅解，希望对许益健从轻处罚，并适用缓刑。庭审后，苍南县司法局向本院出具调查评估意见书，评估意见为许益健具备社区矫正监管条件，同意其在本辖区适用社区矫正。经庭外征求意见，控辩双方对上述证据均无异议。本院对上述证据予以确认。 本院认为，被告人许益健以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人钱款共计人民币144024元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人许益健到案后如实供述自己的罪行，并自愿认罪认罚，可从轻处罚。被告人许益健在案发后已赔偿被害人的全部经济损失并取得被害人的谅解，可酌情从轻处罚。辩护人的相关辩护意见理由成立，予以采纳。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。综合考虑被告人许益健的具体犯罪事实，到案后的认罪悔罪态度，同时参考司法局的调查评估意见，本院认为对被告人许益健宣告缓刑对其所居住社区没有重大不良影响，可对其宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款的规定，判决如下： 被告人许益健犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币六千元。 (缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳)。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  李 楠 人民陪审员  林财能 人民陪审员  何光辉 二〇二〇年七月三日 书 记 员  林美娜 附：本案适用的有关法律规定 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。