上海市长宁区人民法院刑 事 判 决 书（2019）沪0105刑初877号公诉机关上海市长宁区人民检察院。被告人自报段帅帅，男，1992年12月16日出生，汉族，户籍在河南省信阳市，暂住本市嘉定区。辩护人杨春梅，系上海兰盾律师事务所律师。被告人自报姚垚，女，1996年3月15日出生，汉族，户籍在湖南省武冈市，暂住本市嘉定区。辩护人杨超一，系上海市长宁区法律援助中心依法指派的上海市中大律师事务所律师。被告人自报王俊，男，1998年10月10日出生，汉族，户籍在河南省信阳市。辩护人古群，系上海申伦律师事务所律师。被告人王伶俐，女，1995年11月12日出生，苗族，户籍在湖南省，现住湖南省长沙市。辩护人张纯纯，系上海市长宁区法律援助中心依法指派的上海市中大律师事务所律师。被告人任行达，男，1999年1月20日出生，汉族，户籍在河南省信阳市，暂住本市嘉定区。辩护人王广友，系安徽淮都律师事务所律师。被告人翼鹏程，男，1999年6月26日出生，汉族，户籍在湖南省沅江市，暂住本市嘉定区。辩护人陈亮，系上海创远律师事务所律师。被告人潘婷，女，1997年12月14日出生，汉族，户籍在湖南省岳阳市，暂住本市嘉定区。辩护人黄菲，系上海君帆律师事务所律师。被告人郭丹，女，1996年6月8日出生，汉族，户籍在湖南省沅江市，暂住本市嘉定区。辩护人陈俊，系上海市锦天城律师事务所律师。被告人郭宇城，男，2000年6月29日出生，汉族，户籍在湖南省沅江市，暂住本市嘉定区。辩护人李征连，系上海市长宁区法律援助中心依法指派的上海瑞富律师事务所律师。被告人赵延旺，男，1999年6月4日出生，汉族，户籍在湖南省沅江市，暂住本市嘉定区。辩护人刘劲博，系上海市长宁区法律援助中心依法指派的上海瑞富律师事务所律师。上海市长宁区人民检察院以沪长检二部刑诉[2019]440号起诉书指控被告人段帅帅、姚垚、王俊、王伶俐、任行达、翼鹏程、潘婷、郭丹、郭宇城、赵延旺犯诈骗罪，于2019年8月20日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市长宁区人民检察院指派检察员张某2出庭支持公诉，被告人段帅帅、姚垚、王俊、王伶俐、任行达、翼鹏程、潘婷、郭丹、郭宇城、赵延旺及辩护人杨春梅、杨超一、古群、张纯纯、王广友、陈亮、黄菲、陈俊、李征连、刘劲博到庭参加诉讼。期间，因公诉机关建议补充侦查而延期审理。现已审理终结。经审理查明：2018年3月起，被告人段帅帅招聘被告人姚垚、王俊、任行达、王伶俐及任某某(另案处理)等人，冒用雅XXXXX卖有限公司等公司名义，以帮助被害人拍卖古玩需收取上架费、保证金为由骗取对方财物。2018年7月底，被告人段帅帅、姚垚租赁本市嘉定区绿苑路XXX号XXX室，继续伙同被告人王俊、任行达、王伶俐、任某某等人及招募的被告人翼鹏程、潘婷、郭丹、郭宇城、赵延旺、王某某(另案处理)等人实施上述诈骗活动。其中，被告人段帅帅全面负责管理，被告人姚垚负责管理资金账户及赃款分配，被告人王俊、王伶俐、任行达、翼鹏程、潘婷、郭丹、郭宇城、赵延旺等人通过微信假冒拍卖公司工作人员联系被害人并收取上架费等，被告人段帅帅、姚垚负责冒充拍卖公司的客服向被害人收取保证金等。2018年8月底，被告人王俊取得“20%股权”，并与被告人段帅帅商定照此比例分配“利润”，后与被告人段帅帅、姚垚共同联系被害人收取保证金等。经查，2018年3月至11月，上述被告人共骗取被害人滕某某、卢某等270余人共计人民币100余万元(以下币种均为人民币)。其中，被告人段帅帅诈骗金额为100余万元；被告人姚垚诈骗金额为85万余元；被告人王俊诈骗金额为72万余元；被告人王伶俐诈骗金额为93,000元；被告人任行达诈骗金额为85,600元；被告人翼鹏程诈骗金额为148,200元；被告人潘婷诈骗金额为105,638元；被告人郭丹诈骗金额为83,200元；被告人郭宇城诈骗金额为75,400元；被告人赵延旺诈骗金额为66,600元。2018年11月21日，被告人任行达、翼鹏程、潘婷、郭丹、郭宇城、赵延旺在本市嘉定区绿苑路XXX号XXX室被民警抓获；同年12月5日，被告人段帅帅、姚垚至上海市公安局长宁分局新华路派出所投案；2019年3月21日，被告人王俊至上海市公安局嘉定分局马陆派出所投案；同年5月8日，被告人王伶俐在湖南省长沙市兰亭湾畔XX栋XXXX室被民警抓获。审理期间，被告人王伶俐、任行达、翼鹏程、潘婷、郭丹、郭宇城、赵延旺退赔部分违法所得。上述事实，被告人段帅帅、姚垚、王俊、王伶俐、任行达、翼鹏程、潘婷、郭丹、郭宇城、赵延旺在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人卢某、尚某某、高某某、陈某1、滕某某、周某1、江某某、刘某1、周某2、吴某某、邱某某、雷某某、邓某某、张某1、汪某某、廖某某、王某1、刘某2、王某2、俞某某、项某某、陈某2的陈述；被告人段帅帅、姚垚、王俊、王伶俐、任行达、翼鹏程、潘婷、郭丹、郭宇城、赵延旺的供述；同案关系人任某某、王某某的供述；微信聊天记录截图、银行转账凭证、银行交易明细；上海市公安局长宁分局扣押决定书、扣押清单、调取证据通知书、财付通注册信息及交易记录；证人谭某某的证言、辨认笔录、微信转账记录截图、房屋租赁合同；电子数据检验笔录、聊天记录等证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人段帅帅、姚垚、王俊伙同被告人王伶俐、任行达、翼鹏程、潘婷、郭丹、郭宇城、赵延旺等人，以非法占有为目的，以虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，其行为均已构成诈骗罪，其中被告人段帅帅、姚垚、王俊诈骗数额特别巨大；被告人王伶俐、任行达、翼鹏程、潘婷、郭丹、郭宇城、赵延旺诈骗数额巨大。公诉机关的指控，基本事实清楚，定性正确。关于被告人任行达及郭丹辩护人对相关被告人犯罪金额的异议，经核实，被告人任行达的犯罪金额不予调整，被告人郭丹的犯罪金额调整为83,200元。关于被告人王俊辩护人提出王俊仅应对其直接参与诈骗的金额负责的意见，经查，2018年8月底，被告人王俊取得“20%股权”，并与被告人段帅帅商定照此比例分配“利润”，后与被告人段帅帅、姚垚共同联系被害人收取保证金等，故应当对此后全体人员的诈骗金额负责。关于被告人段帅帅、姚垚辩护人提出的自首意见，经查，被告人段帅帅、姚垚虽主动向公安机关投案，但在投案之初未能如实供述自己的主要罪行，故不能认定为自首。本案系共同犯罪。被告人段帅帅、姚垚、王俊在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人王伶俐、任行达、翼鹏程、潘婷、郭丹、郭宇城、赵延旺在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法从轻或减轻处罚。被告人王俊犯罪后自动投案，并如实供述自己的罪行，系自首，依法减轻处罚。被告人段帅帅、姚垚、王伶俐、任行达、翼鹏程、潘婷、郭丹、郭宇城、赵延旺到案后如实供述自己的罪行，依法从轻处罚。被告人王伶俐、任行达、翼鹏程、潘婷、郭丹、郭宇城、赵延旺在审理期间退赔部分违法所得，酌情从轻处罚。辩护人与此相关的辩护意见，本院予以采纳。据此，为保护公民财产权利，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款及第四款、第二十七条、第六十七条第一款及第三款、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第七十二条第一款及第三款、第七十三条第二款及第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人段帅帅犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币十万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月5日起至2030年12月4日止。罚金于本判决发生法律效力第二日起一个月内向本院缴纳完毕。)二、被告人姚垚犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币五万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月5日起至2028年12月4日止。罚金于本判决发生法律效力第二日起一个月内向本院缴纳完毕。)三、被告人王俊犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币四万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月21日起至2027年3月20日止。罚金于本判决发生法律效力第二日起一个月内向本院缴纳完毕。)四、被告人王伶俐犯诈骗罪，判处有期徒刑二年十个月，缓刑三年，并处罚金人民币一万元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效之日起一个月内向本院缴纳完毕。)五、被告人任行达犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币一万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月21日起至2021年5月20日止。罚金于本判决发生法律效力第二日起一个月内向本院缴纳完毕。)六、被告人翼鹏程犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月21日起至2021年11月20日止。罚金于本判决发生法律效力第二日起一个月内向本院缴纳完毕。)七、被告人潘婷犯诈骗罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币一万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月21日起至2021年9月20日止。罚金于本判决发生法律效力第二日起一个月内向本院缴纳完毕。)八、被告人郭丹犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币一万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月21日起至2021年5月20日止。罚金于本判决发生法律效力第二日起一个月内向本院缴纳完毕。)九、被告人郭宇城犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月21日起至2020年11月20日止。罚金于本判决发生法律效力第二日起一个月内向本院缴纳完毕。)十、被告人赵延旺犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月21日起至2020年11月20日止。罚金于本判决发生法律效力第二日起一个月内向本院缴纳完毕。)十一、退缴在案的违法所得发还各被害人；责令各被告人退赔其余违法所得继续发还各被害人；作案工具予以没收。王伶俐回到社区后，应当遵守法律、法规，服从监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益社会的公民。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  刘华锋人民陪审员  范 平人民陪审员  沈云岗二〇二〇年七月十七日书 记 员  王 昭附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。……对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。……被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免发生特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十五条剥夺政治权利的期限，除本法第五十七条规定外，为一年以上五年以下。……第五十六条对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利;对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。……第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。……被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍需执行。第七十三条……有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。