黑龙江省哈尔滨市呼兰区人民法院刑 事 判 决 书（2020）黑0111刑初1号公诉机关黑龙江省哈尔滨市呼兰区人民检察院。被告人李光辉，男，汉族，1972年4月10日出生于黑龙江省哈尔滨市，初中文化，个体工商户，户籍地黑龙江省哈尔滨市南岗区，住所地哈尔滨市松北区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2019年8月23日被临时羁押于克拉玛依市看守所，于2019年8月30日被刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现羁押于黑龙江省哈尔滨市呼兰区看守所。辩护人霍金霞，黑龙江格言律师事务所律师。黑龙江省哈尔滨市呼兰区人民检察院以哈呼检二部刑诉（2019）177号起诉书指控被告人李光辉犯非法吸收公众存款罪，于2020年1月2日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，于2020年7月22日公开开庭审理了本案。黑龙江省哈尔滨市呼兰区人民检察院指派检察员马慧玲出庭支持公诉，被告人李光辉及其辩护人霍金霞到庭参加诉讼。由于新型冠状病毒疫情原因，本案于2020年1月20日中止审理，于7月20日恢复审理，现已审理终结。黑龙江省哈尔滨市呼兰区人民检察院指控,2017年7月至12月期间，被告人李光辉伙同王某7铃（另案处理）以境外公司有“SKY云世纪拆分平台”项目投资后可在短时间内有高额利息回报的名义，在哈尔滨市呼兰区通过由李光辉组织召集、王某7铃授课召开培训会以及用微信进行宣传等方式，向社会不特定人群实施非法吸收资金，共计向被害人郝某、陶某1等24人非法吸收资金人民币1477250元后逃匿。案发后，其亲属归还部分资金，共计造成损失人民币490000元。经侦查，李光辉于2019年8月23日被公安机关在新疆维吾尔自治区克拉玛依市抓获。针对上述指控，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为被告人李光辉非法吸收公众存款，数额巨大，扰乱了金融秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。考虑李光辉在新疆维吾尔自治区克拉玛依市让其女儿给公安机关发微信定位后，在原地等候抓捕，到案后如实供述犯罪事实，可认定自首。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款之规定，提请依法判处。被告人李光辉对公诉机关指控罪名及犯罪事实无异议亦无辩解意见。辩护人认为公诉机关指控事实不清、证据不足。1、被告人主观上没有实施非法吸收公众存款的主观故意；2、被告人与王某7玲不存在雇佣和聘用关系，也没有分到提成，被告人应系从犯；3、不能因被告人介绍朋友投资，就认定被告人具有非法吸收的行为；4、本案只有被害人陈述说被告人是呼兰区负责人，无其他证据证实；5、被告人在新疆旅游时主动到派出所投案，到案后如实供述犯罪事实，系自首；6、被告人自愿认罪认罚；7、被告人家属已经主动返还大部分被害人损失，剩余未返还部分系被害人想要3倍返还金额导致未能返还成功，被告人家属愿意返还起诉书认定数额；8、被告人系初犯、偶犯，无前科劣迹；9、被告人法律意识淡薄；10、假如被告人构成犯罪，鉴于被告人具有诸多减轻、从轻处罚情节以及实际羁押期限，建议法庭对被告人变更强制措施。综上，请求法院对被告人定罪免予刑事处罚。经审理查明，2017年7月至12月期间，被告人王某7铃（另案处理）以境外公司“SKY云世纪拆分平台”投资项目在短时间内有高额利息回报的名义，在哈尔滨市呼兰区通过被告人李光辉介绍、王某7铃授课召开培训会以及用微信进行宣传等方式，向社会不特定人群实施非法吸收资金。经质证后确认，共计向投资人郝某、陶某1等24人非法吸收资金人民币1477250元。案发前，经李光辉及投资人向某1玲索要，王某7玲通过李光辉于2018年10月份给付投资回报，常某4万元、隋某2万元、刘某12万元、王某38万元、李某12万元、王某42万元、张某22万元、陶某14万元、焦某2000元，共计人民币262000元，期间李光辉购买郝某积分给付郝某6000元。案发后，经王某7玲父母向某1玲索要，王某7玲通过转账方式转款100万元。王某5（王某7玲兄长）、赵某1（李光辉妻子）用此款返还投资人725250元（其中隋某投资52500元，收据显示返款52000元，全款结清）。尚有常某、杨某、赵某2、王某1、张某3、张某1、王某3、李某1、王某2等9人未能退还，经鉴定：群众报案24人；投资金额1477250元；返还金额987250元；实际损失490000元。其中公安机关认定李光辉购买郝某积分款6000元系返款，实际退还隋某52000元，鉴定中体现退还52500元。赵某1将王某7玲退还款项的剩余部分及自筹款，共计490000万元预交到呼兰区法院。李光辉于2019年8月23日在新疆维吾尔自治区克拉玛依市让其女儿给公安机关发微信定位后，在原地等候抓捕，到案后如实供述犯罪事实，系自首。上述事实，有经庭审质证确认的下列证据证实：1.案件来源、到案经过：2019年3月呼兰区扫黑办转办举报线索，举报王某6、李某2、李光辉、赵某1、王某7奎以“SKY”投资理财的名义进行非法集资。克拉玛依站派出所于2019年8月23日在新疆维吾尔自治区克拉玛依市联系到在逃人员李光辉，李光辉称第一次来新疆不识路，让民警加其女儿的微信，然后用微位给民警发定位，民警将其抓获后于当天投至克拉玛依市看守所临时羁押。2.户籍证明、现实表现：李光辉在哈尔滨市松北区利民开发区大都汇二期D1栋1单元1202室居住，经网上核查，该人于2019年8月23日因非法吸收公共存款被刑事拘留，在我辖区未发现有其他违法犯罪行为，在外情况不掌握。3.举报材料：举报王某7玲、李光辉、赵某1、王某7奎非法集资，从中谋取大量利益。4.黑龙江晨旭会计师事务所有限公司司法鉴定意见书：李光辉以云世纪国际控股集团（SKY）投资理财平台进行投资的方式吸收公众存款；群众报案24人；投资金额1477250元；返还金额987250元；实际损失490000元。5.投资人构架图：投资人结构情况，赵某1在最上方（李光辉妻子）。6.微信聊天记录：投资人在微信群里向某1玲质问及索要投资款的聊天情况。7.李光辉银行卡交易明细：李光辉银行卡转账情况。8.呼兰公安分局经侦大队情况说明：SKY云世纪拆分平台为马来西亚籍人余正财在马来西亚成立的SKY云世纪公司，并在香港设有分部。投资人报案时该投资平台已经不能登陆，目前也没有查到SKY云世纪公司在呼兰区的注册登记，至于该平台服务器的具体位置及SKY云世纪公司的具体情况，目前无法查清。9.呼兰公安分局经侦大队投资明细：2018年10月返款金额人计266000元。10.收条、谅解书：隋某、郝某、王某4、魏某1、陶某1、于某、陶某2、所银凤、张某2、姜某、刘某1、焦某的收条及谅解书，共计退赔724750元。11.被告人李光辉家属提供退款情况说明：截止2019年10月20日，已退还12名投资人共计744750元并取得谅解。目前尚有王某9、常某、李某1及其发展的少数投资人没有退还，被告人家属多次找到以上投资人想返还投资款，但都遭到拒绝，对方称要按9.45倍返还，家属无法接受。为了减轻李光辉的刑事责任，家属愿意将这些人的投资款上交到公安机关，由公安机关依法处置。12.奎屯公安处克拉玛依站派出所情况说明：2019年8月26日，通过信息研判获取在逃人员李光辉在本辖区有活动轨迹，随后查询到李光辉手机号码，联系并告知李光辉已经被列为网上在逃人员需迅速到本单位自首，李光辉称第一次来新疆不识路，让民警添加其女儿的微信，然后其女儿在微信上发给民警定位信息，随后民警前往定位中的地点将李光辉抓获。13.证人常某于2019年5月6日证言：他、郝某和李光辉是朋友关系。大约在2017年8月份的一天，李光辉找他，说有一个好项目，已经考虑过了，问他参不参加，给他讲解了如何赚钱，他觉得回报率挺大，就同意了。第二天在呼兰区宝帝宾馆开的招商会，王某7玲（李光辉表妹）和北京来的“何总”上台讲话并介绍公司情况，他听了挺感兴趣，同时也是相信李光辉，就投了资。王某7玲是“SKY”公司的高管，他一共投了127500元，他将钱一次性转给郝某，由郝某转给的王某7玲，李光辉说他是静态收益，通过七次拆分出局，收益是本金的9.45倍，没有签订任何合同。王某2和杨某是通过他认识的郝某，他俩将钱给郝某进行的投资。SKY投资公司在呼兰的负责人是李光辉、赵某1、王某7奎，根据公司制度，他们三人肯定赚取了提成款，但具体多少他不清楚。投资到期后一直没有给他返款。证人常某于2019年7月5日证言：李光辉组织大约八九十人参加“SKY”公司在呼兰区宝帝宾馆的宣传会议，会议上一个北京来的“何总”介绍了公司的情况，老板是马来西亚的于政财，在香港也有分部，投资之后，经过拆分能得到丰厚的回报，之后王某7玲也上台讲话，主要是煽动大伙投资。李光辉说王某7玲是“SKY”公司的高管，李光辉邀请他去香港，王某7玲带他们参观了“SKY”公司在香港的办公地点，还参加了SKY组织的宣传会议，当时参加会议的有3000多人。他投了127500元，他同事知道后认为项目挺好，就通过他也向“SKY”公司投资了。同事有张某3、王某1、杨某、王某2、赵某2、张某1，这些人先将钱交给他，他在郝某的商店将投资款以现金的方式交给了李光辉。证人常某于2019年9月3日证言：2017年8月份李光辉给他打电话，让他从工地回来后去郝某商店，他去时李光辉和郝某都在，李光辉说在香港考察了一个项目，14个月就能达到9.45倍的收益。宝帝宾馆开的招商会他参加了，主要是王某7玲带回来的讲师给大伙讲“SKY”公司背景及如何赚钱，之后他投了127500元，钱通过郝某转给王某7玲的。招商会后，王某7玲说香港还有一个招商大会，他和李光辉、郝某、陶某1就去了香港，王某7玲带他们参观了“SKY”公司在香港的办公地点，又参加了一个招商会。投资后经过4次拆分，积分也没有兑现，李光辉说公司要求复投才可以变现，他们不同意复投，到10月份的时候，李光辉通过郝某返给他4万元钱。他几个同事听说他投资，也要跟着投，他带同事到郝某商店登录的平台，同事把钱交给他，他交给的李光辉。14.证人王某1证言：2017年9月，他原来工作上的领导常某说有个项目叫“SKY”，投资利润丰厚，让他考虑投资，常某去听过课，他没去过，他出于信任常某，就投资了。他一次性交给常某24000元，常某给他提供的账号，登陆提供的网址，绑定手机、银行卡。通过3次拆分回本金（1次拆分时间为2个月），7次拆分后收益为本金的9.45倍。到时间后没有得到返款，李光辉说要复投才能返款，他没有复投。常某说王某7玲和李光辉是呼兰的负责人，钱给李光辉了（交钱时他没在现场），呼兰所有的投资人都是王某7玲和李光辉的下线，投资人越多王某7玲和李光辉赚的越多。“SKY”公司没有正式纸质的宣传资料，都是在微信群里发资料和视频。15.证人杨某证言：2017年10月中旬，他听说工地一起干活的常某投资了“SKY”投资项目，他问了常某这个项目后，他和王某2跟着常某一起投资了。他投资24000元，通过建行转账给常某，常某将钱转给郝某，郝某再给谁他不清楚，他没有交款凭证，也没签合同，听常某说李光辉是呼兰的负责人。16.证人王某2证言：2017年10月中旬，他和一起在工地干活的常某闲聊，说起常某投资“SKY”项目的事，之后他和杨某也跟着常某投资了。他投资37500元，他将钱以现金的形式一次性交给郝某，郝某再交给谁他不清楚，他没有交款凭证，没签合同，也没介绍其他人投资。听常某说李光辉是呼兰的负责人。17.证人赵某2证言：2017年末，他和常某是同事，常某也是集资者，常某跟他介绍说“SKY”投资公司总部在马来西亚，香港有分部，投资这个项目利润丰厚，所以他就投了9000元。他在呼兰区建设路一个商服楼里（经营POS机）通过银行转账把钱转给常某，然后常某和郝某（郝某是常某的朋友）给他提供账号，登陆提供的网址进行投资。投资到期后没有返款，“SKY”公司微信群公告让他们续投才能返一部分钱，他没续投，“SKY”公司没有给他返款。“SKY”呼兰公司是李光辉负责。18.证人张某1证言：常某跟她介绍说投资“SKY”这个项目利润丰厚，她就投了9000元。所述与赵某2一致。19.证人隋某证言：2017年8月，李光辉从香港回来后和他说有一个“SKY”的项目挺好，李光辉的妹妹王某7玲是公司领导，投资之后效益非常好，因为他和李光辉认识多年，所以投了52500元。钱是通过他妻子王雪楠银行卡转给郝某，然后郝某将投资款转给王某7玲的。他在宝帝宾馆参加过宣传活动，王某7玲的助理给大伙讲投资的事。投资到期后没有返款，公司说政策变了，需要复投才能返款，他们不同意复投，大伙（投资人）去找李光辉，想让李光辉跟公司协调这件事，李光辉因他们去理论此事生气，说他们人品有问题，双方产生了矛盾。后来李光辉通过郝某返给他2万元钱。20.证人郝某证言：2017年8月末，李光辉跟他说有一个叫“SKY”的投资项目挺好，总部在马来西亚，香港有分部，拥有五洲风情庄园，老总叫余正财，李光辉妹妹王某7玲是公司高管，投资后通过7次拆分可得9.45倍的回报利润。李光辉组织100多人在呼兰区宝帝宾馆举行酒会，王某7玲和三个讲师讲解了“SKY”公司的实力及发展前景，还有如何拆分如何创造收益。他一次性投资了27万元，钱是通过银行转账给的李光辉，其中三个六星账225000元，一个五星账号37500元，一个三星账号7500元，他属于静态投资，利息他没算过。呼兰投资“SKY”的大约有三四十人，平台上只有积分，体现的数字他看不懂。李光辉、赵某1是在人员构架图最上层，每加入新会员，李光辉、赵某1会挣取提成款，他虽然没有证据证实此事，但组织这件事肯定要有好处的。投资到期后没有返款，李光辉说公司政策发生变化，要继续投资才能回钱，他们多次找李光辉索款，李光辉说他们人品有问题。直到2018年10月，李光辉返给他4万元钱。证人郝某2019年5月24日证言：李某1、隋某、王某3、常某、王某4、魏某2等人都是通过李光辉投资“SKY”公司的，常某的几个同事也参与投资了，是在他商店将钱交给李光辉的。第一次返款，2018年5月末，李光辉给他转账4万元，让他再帮忙垫付4万元，然后返给王彤6万元，返给李某12万元；第二次返款，2018年10月，李光辉转给他12万元，让他给常某4万元，给王某32万元，给隋某2万元，剩余4万元是偿还他上一次帮李光辉垫款4万元，李光辉一共给常某、隋某、王某3、李某1返款16万元。之前笔录里他说李光辉给他返款4万元不对，这4万元是李光辉还他的垫付款。投资人在投资过程中是李光辉安排呼兰区投资人员构架图，李光辉在他的下边安排了一些投资人，同时他的积分得到增长，李光辉将这些积分收购，一次性给他6000元左右的现金，实际上他的损失应该是234000元。常某同事的投资款是李光辉让我帮他转给王某7玲的，大约有15万元。21.证人王某3证言：2017年8月末的时候，李光辉、赵某1跟她说有个“SKY”项目投资利润可观，建议她投资，因为和李光辉夫妻是多年的朋友，她就相信李光辉的话投资了。王某7玲、李光辉用微信宣传公司及投资回报内容，没有正式纸质宣传资料，投资也没签订合同。2017年8月末她第一次投了3个五星会员共计112500元，9月末第二次投了3个五星会员共计112500元，她是静态投资，投资利息说不清楚，李光辉说通过七次拆分出局，收益是本金的9.45倍。第一次交款以现金的形式交给了李光辉，第二次是通过郝某将钱交给李光辉，到期没有返款。2018年5月李光辉通过郝某给她6万元，10月初又给她2万元，郝某是她的上线，她、郝某、李某1、隋某、常某和李光辉是共同朋友，她们交了钱之后，李光辉给她们安排人员关系图，关系图上体现郝某在她上面。“SKY”投资公司在呼兰的负责人是李光辉和赵某1。22.证人李某1证言：他通过郝某认识李光辉20多年，有一天他在郝某商店坐着，李光辉来郝某商店说自己妹妹王某7玲在香港有一个“SKY”投资项目，李光辉刚从香港考察回来，通过平台拆分，最后能达到9.45倍的回报。之后王某7玲、李光辉在宝帝宾馆开宣传会，他听完讲师讲解后就投资了。他是静态投资，投了二次，共投资165000元，钱都是在郝某商店给的李光辉。2018年5月份，经过三次拆分应该返还本金了，李光辉说公司要求复投才可以变现，当时他就不相信了，他向李光辉索要本金，他俩发生了争吵，后来李光辉通过郝某返给他2万元。据他了解呼兰区应该有30多人投资，呼兰“SKY”公司的负责人是李光辉、赵某1，王某7玲、李光辉、赵某1、王某7奎应该都挣了提层款，但挣多少他不知道。23.证人王某4证言：他是做装修的，经常去李光辉的兴旺装饰材料商店。2017年8月份，李光辉说有一个很好的项目能挣钱，由于他和李光辉认识多年就投了资。他一次性投了52500元，以现金形式交给李光辉，李光辉在工商银行将钱转给王某7玲，期间没有返款。2018年10月份的时候李光辉给他2万元。他和王玉霞说了这个项目，并通知王玉霞参加了宝帝宾馆的会议，会议上王某7玲和两三个讲师讲了投资回报的事，王玉霞开会后感觉这个项目挺好投资24万元。他虽然介绍了王玉霞，但他是静态投资没有提层。24.证人魏某1证言：2017年8月20日左右，李光辉找他让他参加宝帝宾馆“SKY”投资宣传会，开会时王某7玲和讲师讲了投资回报。他一次投资22500元，李光辉给他王某7玲的工商银行卡号，他将现金直接存入王某7玲的银行卡上。焦守志的投资是他代办的，也是他将钱直接存入王某7玲的银行卡上，是否有提成他不知道。25.证人陶某1证言：2017年8月份，李光辉找她和她的爱人苏某，说有个“SKY”投资项目非常赚钱，通过7次拆分收益可以达到本金的9倍多，李光辉爱人赵某1也说这个项目好，她是因为听了李光辉和赵某1的宣传才投资的。她在李光辉的兴旺建材商店刷POS机10万元，转款10万元，现金4万元，一共投资24万元，李光辉说3次拆分回本金，但每都拆分都没返钱。李光辉说公司政策变了，让投资人从静态投资变成动态投资，让她们发展新会员或者继续投资才能返款，她没同意。2018年元旦李光辉返给她4万元钱。刘某1、于某、陶某2、所银凤是通过她进行投资的，26.证人于某证言：她在陶某1经营的苏鼎记火锅工作。陶某1说有个“SKY”投资项目利润丰厚，她就投了1500元，陶某1给她返了100多元现金。27.证人陶某2证言：2017年9月1日，她投了750元，交给了于某。28.证人所银凤证言：她听陶某1说有一个叫SKY的投资项目很好，就投了750元。29.证人张某2证言：2017年7月份，李光辉说有个“SKY”投资项目，通过三次拆分可以回本金，七次收益可以达到本金的9倍多，他听了李光辉的推荐就投资了132500元，2018年10月李光辉返给他2万元。30.证人姜某证言：2017年9月10日左右，她在兴旺建材商店以银行卡转账的方式给李光辉转账39000元。31.证人刘某1证言：2018年8月份，她听朋友陶某1介绍“SKY”投资项目利润丰厚，多投多得，她投了两笔750元、37500元，她母亲张桂荣投资3750元，她姐刘某2投资两笔3750元、750元，外甥媳妇张影投资3750元，共计50250元，她在王某6家以现金的方式交给的王某7玲。她们有2个群，群主是王某7玲，所有宣传材料都是在微信群发的。2018年10月陶某1帮我向某1玲要回2万元。32.证人刘某2证言：2017年8月份，她妹妹刘某1说投了一个叫“SKY”的项目，收益挺高，让她也投点，她投了4500元。33.证人焦某证言：2017年8月份，他听朋友魏某2说李光辉有个叫“SKY”的投资项目，投资利润丰厚，让他考虑投资。他一共投了15000元。2018年10月返还2000元。34.证人张某3证言：他通过常某投资了9000元，钱交给常某了，没有返款。35.证人苏某证言：2017年7、8月份，李光辉说有一个叫“SKY”的投资项目利润非常大，之后他和李光辉一起去香港考察并参加了宣传会，回来后他以妻子陶某1的名义投资了24万元。36.证人王某5证言：其与王某7玲系兄妹关系。2017年8、9月份，他妹妹王某7玲打电话说有一个投资项目能挣钱并让他投资，他当时说没钱，王某7玲说替他投资，挣钱了再还给她，就是这样，王某7玲替他投了110万元，他后来还了王某7玲60万元左右。2019年9月份的时候，王某7玲转给他100万元，转到他妻子于鑫的建设银行卡上，让他协助李光辉妻子将投资人的投资款返还。他协助赵某1给张某2、姜某、陶某1及陶某1下边的几个人进行了返款，一共返了404750元，余下的钱转给了赵某1。37.证人王某6证言：其与王某7玲系父女关系。张某4是通过他妻子李某2进行投资的，投了11万多，刘某3和唐某也投了，具体多少他不知道。王某7玲将“SKY”的信息给了李光辉，大部分投资人是李光辉发展的。38.证人张某4证言：2017年月中旬左右，在呼兰区经王某6、李某2宣传在“SKY”平台上参加的集资。她的邻居李某2多次给她打电话说女儿王某7玲从香港回来了，有个项目叫“SKY”，投资利润丰厚，如果投10万元能赚100多万元。她到李某2家，王某7玲说公司在马来西亚，老板叫余正财，是金融博士，还让她看微信里的讲演，说投10万元，过了年就可以拿回100多万元，就这样在李某2、王某7玲的宣传下她陆续投资116000元。2018年8、9月份，因她爱人生病急用钱，王某6两口子凑了11000元给她，算是买了她一部分股权并签了股权转让协议。她介绍女儿刘某3投资102000元，弟弟唐某投资2万元，她介绍后给她赠星，她没要给女儿刘某3了。她没参加过活动，但看见王某7玲在微信圈发宣传，内容是王某7玲说不会骗家乡人，还有王某7玲发过公司奖励给动态投资人的汽车等内容。39.证人唐某证言：2017年9月中旬，他表姐张某4打电话说以前的老邻居王某6的女儿王某7玲从香港回来了，有个投资项目很好让他看一下。他和张某4一起到的王某6家，当时王某7玲和几个南方人都在，王某6给他讲投资怎么赚钱，接着王某7玲讲“SKY”公司的具体内容和怎么赚钱，说自己是公司高管，最后碍于面子，他投了22500元，钱以现金的方式交给王某7玲。40.证人刘某3证言：2017年10月份左右，她母亲张某4跟她说老邻居王某6、李某2介绍了一个“SKY”投资项目，还说王某7玲是“SKY”的高管，让她接触一下这个项目。之后王某7玲邀请她到香港考察，在香港期间她参加了两次宣传会，听了两天课。2018年4月她投资了9万元，加上她母亲替她投的，她一共投了102000元，三次拆分回本金，七次拆分可以有10倍的收益回报。41.证人赵某1证言：其与李光辉系夫妻关系。她家的钱都是李光辉负责管理，李光辉怎么投资的她不知道，她没有向别人推荐过投资项目。42.被告人李光辉供述：2017年7月的时候，王某7玲宣传SKY投资项目赚钱，和他说现在是最佳投资时机，给的倍数高收益好，他当时为了赚钱就投资了，先后投资大约130万元。8月左右，王某7玲组织亲属、朋友八九十人在呼兰区宝帝宾馆吃饭，主要目的是向大伙宣传“SKY”这个项目，介绍“SKY”公司的状况及投资回报利润。他通知郝某、魏某1，还有一些亲属参加了，郝某、魏某1又通知了一些人，他向某2、魏某1、王某4、张某2推荐了这个项目，郝某又推荐给李某1、常某、隋某、王某3，魏某1又推荐给陶某1。常某、陶某1、王某4又发展下线了，具体是谁他不认识。郝某投资款24万元交给他，陶某1投资款24万元交给他，姜某投资款39000元交给他，他一共接手投资款519000元，全部转给王某7玲，常某投资款通过郝某转给王某7玲，王某3投资款交给王某7玲，李某1的投资款交给郝某，王某4投资交给王某7玲，魏某1投资交给王某7玲，张某2投资款交给王某7玲，焦守志投资款交给魏某1，最后这些投资款都给了王某7玲。投资人结构图由王某7玲管理，他本来是静态投资，王某7玲将这些人放在他的结构图下边，把他变成了动态投资，但他并没得到钱。本院认为，被告人李光辉非法吸收公众存款，扰乱国家金融秩序，其行为构成非法吸收公众存款罪，公诉机关指控罪名成立，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。本案中，李光辉系帮助他人非法吸收公众存款，系共同犯罪，未有证据证实获得非法吸收的公众存款，亦无证据证实李光辉是云世纪国际控股集团（SKY）投资公司成员，且其本人亦进行投资，应认定从犯，可从轻、减轻处罚；在新疆维吾尔自治区克拉玛依市让其女儿给公安机关发微信定位后，在原地等候抓捕，到案后如实供述犯罪事实，公诉机关当庭认定自首，本院予以采纳，可从轻、减轻处罚；王某7玲返款后，其兄长王某5和李光辉妻子赵某1向大部分投资人进行退赔并取得谅解，不足部分，李光辉同意继续退赔，且认罪认罚，可从宽处罚。其辩护人减轻、从轻处罚的辩护意见有理、合法，本院予以采纳，要求定罪免予刑事处罚和无罪的辩护意见无法律依据，本院不予支持。综合考虑本案犯罪事实、情节及李光辉所起到的作用，依法对被告人减轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第六十七条第一款、第二十五条、第二十七条、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：被告人李光辉犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币5万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月23日起至2020年7月22日止。）（罚金人民币5万元于本判决发生法律效力后30日内交纳，上缴国库。）责令李光辉将犯罪违法所得人民币490000元退赔给投资人常国民87500元、王雪峰24000元、杨铭24000元、王旭光37500元、赵阳9000元、张超南9000元、王月彤145000元、李澍145000元、张海全9000元。如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省哈尔滨市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审判长  张树生审判员  石伟华审判员  曲 斓二〇二〇年七月二十二日书记员  白宇哲