内蒙古自治区五原县人民法院刑 事 判 决 书（2020）内0821刑初36号公诉机关五原县人民检察院。被告人卜某，出生于河北省尚义县，户籍所在地内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县，住内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县。辩护人郭某1，内蒙古蒙正律师事务所律师。五原县人民检察院以五检刑诉〔2020〕20号起诉书指控被告人卜某犯诈骗罪，于2020年4月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。五原县人民检察院指派检察员徐某出庭支持公诉，被告人卜某及其辩护人郭某1到庭参加诉讼，本案现已审理终结。五原县人民检察院指控，2015年至2019年期间，被告人卜某对被害人葛某、王某1等7人谎称自己在五原县民政局工作，负责给领导送材料，认识五原县的某县长，以能够低价购买到单位内部的低保扶贫楼房、可以找关系给人安排工作为由，对7名被害人实施诈骗，共计诈骗他人977000元，用于归还卜某名下的房贷、车贷以及日常生活开支等。具体如下：1、2015年2月至2019年6月之间，被告人卜某以可以低价买到楼房为由诈骗葛某257000元；2、2015年3月至2019年4月之间，被告人卜某以可以低价买到楼房为由诈骗王某1163000元；3、2015年6月至2019年7月之间，被告人卜某以可以低价买到楼房为由诈骗董某131000元；4、2015年至2018年之间，被告人卜某以可以为付某的老公杨某1安排工作、可以低价买到楼房为由，诈骗付某90000元；5、2019年3月份，被告人卜某以可以低价买到楼房为由诈骗郑某195000元；6、2019年3月份，被告人卜某以可以低价买到楼房为由诈骗郭某2131000元；7、2019年5月9日，被告人卜某将其租来的楼房卖给李某1，诈骗李某110000元。对指控的犯罪事实公诉机关向本院移交了相关证据，认为被告人卜某以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人共计977000元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人卜某归案后，如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚；被告人卜某自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以依法从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。被告人卜某辩称，对起诉书指控我诈骗杨某19万元我不认可，他实际给了我5万元，后又从我手中拿走1.6万元，我认可诈骗3.4万元。对起诉书指控的其它诈骗金额及罪名无异议，我认罪认罚。辩护人郭某1的辩护意见是，1、对被告人卜某构成犯罪且数额巨大无异议。2、被告人卜某在主观上最初是想通过关系给被害人购买便宜楼房，从中谋取一定的利益，但在办理中出现了未曾想到的问题，导致其不思后果触犯法律构成犯罪。3、被告人卜某在案发后能够如实交代自己的犯罪事实，认罪认罚具有从轻处罚情节，建议对卜某判处十年以下有期徒刑。经审理查明，2015年至2019年期间，被告人卜某对被害人葛某、王某1等7人谎称自己在五原县民政局工作，负责给领导送材料，认识五原县的某县长，以能够低价购买到单位内部的低保扶贫楼房、可以找关系给人安排工作为由，对7名被害人实施诈骗，共计诈骗他人977000元，用于归还卜某名下的房贷、车贷以及日常生活开支等。具体如下：1、2015年2月至2019年6月之间，被告人卜某以可以低价买到楼房为由诈骗葛某257000元；2、2015年3月至2019年4月之间，被告人卜某以可以低价买到楼房为由诈骗王某1163000元；3、2015年6月至2019年7月之间，被告人卜某以可以低价买到楼房为由诈骗董某131000元；4、2015年至2018年之间，被告人卜某以可以为付某的老公杨某1安排工作、可以低价买到楼房为由，诈骗付某90000元；5、2019年3月份，被告人卜某以可以低价买到楼房为由诈骗郑某195000元；6、2019年3月份，被告人卜某以可以低价买到楼房为由诈骗郭某2131000元；7、2019年5月9日，被告人卜某将其租来的楼房卖给李某1，诈骗李某110000元。另查明，在侦查期间，五原县公安局扣押了被告人卜某的吉利轿车一辆、现代越野车一辆、本田CRV越野车一辆、查封了被告人卜某位于××县的楼房一套。上述事实，有下列经庭审举证、质证的受理案件登记表、立案决定书、内蒙古五原县人民医院彩超检查报告单、出生医学证明、违法犯罪记录查询情况说明、案件来源及被告人归案情况说明、户籍证明、扣押决定书、扣押清单、扣押笔录、扣押物品照片、发还清单、查封决定书、查封清单、查封笔录、查封房屋照片、不动产权利及其他事项登记信息、机动车信息查询结果单、离婚登记信息表、结婚信息登记表、离婚协议书、借条、二手车转让协议书、证人吕某的证言、被告人卜某的供述与辩解、关于客户卜某借款情况的说明、个人借款协议、个人借款保证保险单、电子认证服务协议、资金代扣及转账授权及承诺书、信息披露授权书、葛某受案登记表、被害人葛某（葛帅）的报案材料及陈述、被告人卜某的供述与辩解、收条、证人李某2的证言、房屋租赁合同、王某1受案登记表、被害人王某1的报案材料及陈述、被告人卜某的供述与辩解、卜某中国工商银行（6212260613000713412）账户的交易明细流水单、五原县住建局证明、证人贾某、王某2、齐某的证言、辨认笔录及辨认照片、董某受案登记表、被害人董某的报案材料及陈述、被告人卜某的供述与辩解、证人杨某2的证言、内蒙古自治区房地产权属登记薄、收条、付某受案登记表、立案决定书、被害人付某的报案材料及陈述、证人杨某1、李某3的证言、被告人卜某的供述与辩解、郑某受案登记表、被害人郑某的报案材料及陈述、被告人卜某的供述与辩解、收条、郭某2受案登记表、立案决定书、被害人郭某2的报案材料陈述、证人郑某的证言、被告人卜某的供述与辩解、收条、房屋租赁合同、李某1受案登记表、被害人李某1的报案材料陈述摘录、被告人卜某供述与辩解、证人杨某3的证言、房屋租赁合同、收条予以证实，足以认定。本院认为，被告人卜某以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人人民币共计977000元，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪，依法应追究被告人卜某的刑事责任。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人卜某归案后，如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚。被告人卜某自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。被告人卜某辩称其未骗取被害人付某9万元，经查，被害人付某的报案及陈述材料与被告人卜某的供述材料一致，该证据客观真实地证明了卜某诈骗付某9万元的事实，故本院对卜某的辩称理由不予采纳。辩护人提出对卜某从轻处罚的辩护意见与公诉机关一致，本院予以采纳。辩护人提出对卜某处十年以下有期徒刑的辩护意见不符合法律规定，本院不予采纳。公诉机关对被告人卜某的量刑建议适当，本院予以采纳。五原县公安局未随案移送的查封的被告人卜某在五原县滨河苑的楼房一套、扣押被告人卜某的吉利轿车一辆、现代越野车一辆、本田ＣＲＶ越野车一辆属于违法所得，应当依法予以追缴，并按被害人被诈骗数额比例予以退赔，不足部分应当责令被告人卜某继续退赔。根据被告人卜某的犯罪事实、情节、悔罪表现、以及对社会造成的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款，第五十二条、五十三条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人卜某犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金100000元。（刑期从判决执行之日起计算。罚金于判决生效后十日内缴纳。）二、将五原县公安局未随案移送的查封被告人卜某的违法所得在××县的楼房一套、扣押被告人卜某的吉利轿车一辆、现代越野车一辆、本田ＣＲＶ越野车一辆予以追缴，并按被诈骗金额的比例给被害人葛某、王某1、董某、付某、郑某、郭某2、李某1退赔。三、责令被告人卜某继续退赔被害人葛某、王某1、董某、付某、郑某、郭某2、李某1被诈骗金额的不足部分，于判决生效后三十日内退清。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向巴彦淖尔市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王 芳审 判 员  杜文隆人民陪审员  董新岁二〇二〇年七月二十二日书 记 员  李 乐附相关条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。