山西省晋中市榆次区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）晋0702刑初73号 公诉机关晋中市榆次区人民检察院。 被告人宋向阳，女，1975年1月5日出生于湖南省邵阳市，汉族，初中文化，捕前系邵阳市双清区村民。2019年9月10日因涉嫌犯诈骗罪被晋中市公安局城区分局刑事拘留，2019年10月15日被依法逮捕。现羁押于晋中市看守所。 辩护人张淑琴，系山西正名律师事务所律师。 被告人龚利民，男，1978年10月9日出生于湖南省娄底市新化县，汉族，小学文化，捕前系新化县村民。2019年9月10日因涉嫌犯诈骗罪被晋中市公安局城区分局刑事拘留，2019年10月15日被依法逮捕。现羁押于和顺县看守所。 辩护人姚杰敏，系山西正名律师事务所律师。 晋中市榆次区人民检察院以榆检刑审刑诉[2020]52号起诉书指控被告人宋向阳、龚利民犯诈骗罪，于2020年1月14日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。在审理过程中，由于不能抗拒的原因，本院裁定对本案中止审理；中止事由消失后，本院裁定对本案恢复审理。晋中市榆次区人民检察院指派检察员张海全出庭支持公诉，被告人宋向阳及其辩护人张淑琴，被告人龚利民及其辩护人姚杰敏到庭参加了诉讼。现已审理终结。 晋中市榆次区人民检察院指控：2019年4月份左右至2019年9月份，被告人宋向阳伙同龚利民驾驶一辆车牌号为湘Ｋ×××××的白色长安越野车，从湖南省邵东市出发至新疆维吾尔自治区，历经甘肃省、陕西省、宁夏回族自治区、内蒙古自治区至山西省，沿途多次向各超市、教育培训机构以远低于市场价的价格推销文具、玩具，每次实施诈骗均是将各类文具、玩具、笔芯笔壳搭配摆放成十箱销售，被告人宋向阳负责联系进货及推销、收款，被告人龚利民负责协助宋向阳推销，且负责开车、搬运货物、收款。二人在明知文具笔芯笔壳不匹配、笔壳数量远少于笔芯数量的情况下，通过低价销售、赠送货物等方式蒙蔽被害人，销售的笔壳数量不能匹配笔芯数量，致使多名被害人被骗。民警在侦查过程中调取了被告人龚利民、宋向阳的微信以及支付宝账户的交易记录，在交易记录中找到四十余条4000元到8000元钱数不等的收款记录，后经过核实，确认被告人龚利民、宋向阳在新疆维吾尔自治区、甘肃省、陕西省、宁夏回族自治区、内蒙古自治区、山西省共计实施诈骗达40余起。 1、2019年8月4日，在甘肃省兰州市的一地摊处，被告人宋向阳伙同被告人龚利民以类似的诈骗方式将文具、玩具推销给被害人马某，笔壳数量同样远少于笔芯数量，诈骗马某人民币5800元整，被告人宋向阳、龚利民非法诈骗获利2700元左右。 2、2019年8月20日，被告人宋向阳伙同龚利民驾驶湘Ｋ×××××的长安车行至内蒙古自治区巴彦淖尔市磴口县，在鸿运综合门市部，以远低于市场价的价格每个文具、玩具均为0.9元向被害人郭某推销，被害人郭某与被害人李某1共同出资购买，被告人宋向阳谎称笔芯笔壳数量一对一配套，清点过程中还以赠送的方式蒙蔽被害人，后被害人李某1通过微信给被告人宋向阳转账4300元整，被害人郭某通过微信给宋向阳转账700元整，通过支付宝给被告人龚利民转账1300元整，另郭某支付300元现金，被告人宋向阳、龚利民诈骗被害人李某1、郭某共计6600元整，非法诈骗获利3500元左右。 3、2019年8月25日，在内蒙古自治区包头市九原区房管中心东一底店得力文具店，被告人宋向阳伙同被告人龚利民以类似的诈骗方式将文具、玩具笔芯笔壳推销卖给被害人索某，笔壳数量同样远少于笔芯数量，且笔芯笔壳的规格型号并不匹配，被害人索某通过微信给被告人宋向阳转账4300元整，被告人宋向阳、龚利民非法诈骗获利1200元左右。 4、2019年8月24日，在内蒙古自治区包头市昆西农贸市场人吉玩具店，被告人宋向阳伙同被告人龚利民以同样的诈骗方式将文具、玩具笔芯笔壳推销卖给被害人李某2，笔壳数量同样远少于笔芯数量，且笔芯笔壳的长短规格型号并不匹配，被害人李某2通过微信给被告人龚利民转账5000元整，被告人宋向阳、龚利民非法诈骗获利1900元左右。 5、2019年8月26日，在内蒙古自治区包头市昆都仑区曹钦小区南门车棚添添便民超市，被告人宋向阳伙同被告人龚利民以同样的诈骗方式将文具、玩具笔芯笔壳推销卖给被害人刘某1，笔壳数量同样远少于笔芯数量，且笔芯笔壳的长短规格型号并不匹配，被害人刘某1通过妹妹刘辩梅的微信给被告人宋向阳转账5500元整，被告人宋向阳、龚利民非法诈骗获利2400元左右。 6、2019年8月27日，在内蒙古自治区呼和浩特市和林格尔县师大西门梦之约化妆品店，被告人宋向阳伙同被告人龚利民以同样的诈骗方式将文具、玩具笔芯笔壳推销卖给被害人闫某，笔壳数量同样远少于笔芯数量，且笔芯笔壳的长短规格型号并不匹配，被害人闫某通过微信给被告人宋向阳转账5000元整，被告人宋向阳、龚利民非法诈骗获利1900元左右。 7、2019年8月28日上午9时许，在山西省大同市云州区文具店，被告人宋向阳伙同被告人龚利民以同样的诈骗方式将文具、玩具笔芯笔壳推销卖给被害人陶某，笔壳数量同样远少于笔芯数量，且笔芯笔壳的长短规格型号并不匹配，被害人陶某通过微信给被告人龚利民转账6500元整，被告人宋向阳、龚利民非法诈骗获利3400元左右。 8、2019年8月28日14时许，在山西省大同市平城区学生部落晨光文具店，被告人宋向阳伙同被告人龚利民以同样的诈骗方式将文具、玩具笔芯笔壳推销卖给被害人白某，笔壳数量同样远少于笔芯数量，且笔芯笔壳的长短规格型号并不匹配，被害人白某通过其姐姐张丽的微信给被告人龚利民转账4500元整，被告人宋向阳、龚利民非法诈骗获利1400元左右。 9、2019年8月30日，在山西省大同市平城区干洗店，被告人宋向阳伙同被告人龚利民以同样的诈骗方式将文具、玩具笔芯笔壳推销卖给被害人张某1，笔壳数量同样远少于笔芯数量，且笔芯笔壳的长短规格型号并不匹配，被害人张某1通过其姐姐张利荣的微信给被告人龚利民转账6000元整，被告人宋向阳、龚利民非法诈骗获利2900元左右。 10、2019年8月31日，在山西省大同市艺树格教育咨询有限公司，被告人宋向阳伙同被告人龚利民以类似的诈骗方式将文具、玩具推销给被害人张某2，笔壳数量同样远少于笔芯数量，且笔芯笔壳的长短规格型号并不匹配，被害人张某2通过其同事周丽娟的支付宝给被告人龚利民转账5400元整，被告人宋向阳、 龚利民非法诈骗获利2300元左右。 11、2019年9月2日，在山西省大同市平城区，被告人宋向阳伙同被告人龚利民以同样的诈骗方式将文具、玩具笔芯笔壳推销卖给被害人费某，笔壳数量同样远少于笔芯数量，且笔芯笔壳的长短规格型号并不匹配，被害人费某通过微信给被告人宋向阳转账6000元整，被 告人宋向阳、龚利民非法诈骗获利2900元左右。 12、2019年9月2日，在山西省忻州市美宜便利店，被告人宋向阳伙同被告人龚利民以同样的诈骗方式将文具、玩具笔芯笔壳推销卖给被害人刘某2，笔壳数量同样远少于笔芯数量，且笔芯笔壳的长短规格型号并不匹配，被害人刘某2通过微信给被告人宋向阳转账5960元整，被告人宋向阳、龚利民非法诈骗获利2860元左右。 13、2019年9月5日，在山西省太原市龙城天悦生鲜超市，被告人宋向阳伙同被告人龚利民以同样的诈骗方式将文具、玩具笔芯笔壳推销卖给被害人侯某，笔壳数量同样远少于笔芯数量，且笔芯笔壳的长短规格型号并不匹配，被害人侯某通过微信给被告人宋向阳转账4500元整，被告人宋向阳、龚利民非法诈骗 获利1400元左右。 14、2019年9月8日，被告人宋向阳伙同龚利民驾驶湘Ｋ×××××的长安车行至山西省晋中市，闲逛伺机寻找作案对象文具商店，后在榆次区中都北路碧桂园乐瓜乐超市，以远低于市场价的价格每个文具、玩具均为0.9元向被害人李某3推销，在清点货物过程中，被告人宋向阳又开始推销笔芯，哄骗被害人称将两根笔芯算一个文具销售只卖0.9元，并且一支笔芯配套一支笔壳，为了尽快完成交易，被告人宋向阳又以赠送篮球、遥控车、笔袋、书包等文具玩具，转移被害人李某3清点货物的注意力，被告人龚利民协助宋向阳搬运该文具玩具，被告人宋向阳让龚利民通过微信向被害人李某3收取人民币4000元整，被告人宋向阳、龚利民非法诈骗获利900元左右。 据此，公诉机关向本院提交了相关的证据，认为被告人宋向阳、龚利民的行为均已构成诈骗罪，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定惩处。 被告人宋向阳对公诉机关的指控不持异议，并当庭选择自愿认罪。其辩护人提出的辩护意见是：被告人宋向阳系初犯、偶犯，认罪认罚。现有证据不足以认定其销售的产品为伪劣产品，获利金额也无法准确认定。 被告人龚利民对公诉机关的指控不持异议，并当庭选择自愿认罪。其辩护人提出的辩护意见是：被告人龚利民认罪认罚，系从犯。现有证据不足以认定其销售的产品为伪劣产品，获利金额也无法准确认定。 经审理查明：2019年4月份左右至2019年9月份，被告人宋向阳伙同龚利民驾驶一辆车牌号为湘Ｋ×××××的白色长安越野车，从湖南省邵东市出发至新疆维吾尔自治区，历经甘肃省、陕西省、宁夏回族自治区、内蒙古自治区至山西省，沿途多次向各超市、教育培训机构以远低于市场价的价格推销文具、玩具，每次实施诈骗均是将各类文具、玩具、笔芯笔壳搭配摆放成十箱销售，被告人宋向阳负责联系进货及推销、收款，被告人龚利民负责协助宋向阳推销，且负责开车、搬运货物、收款。二人在明知文具笔芯笔壳不匹配、笔壳数量远少于笔芯数量的情况下，通过低价销售、赠送货物等方式蒙蔽被害人，销售的笔壳数量不能匹配笔芯数量，致使多名被害人被骗。具体犯罪事实如下： 1、2019年8月20日，被告人宋向阳伙同龚利民驾驶湘Ｋ×××××的长安车行至内蒙古自治区巴彦淖尔市磴口县，在鸿运综合门市部，以远低于市场价的价格每个文具、玩具均为0.9元向被害人郭某推销，被害人郭某与被害人李某1共同出资购买，被告人宋向阳谎称笔芯笔壳数量一对一配套，清点过程中还以赠送的方式蒙蔽被害人，后被害人李某1通过微信给被告人宋向阳转账4300元整，被害人郭某通过微信给宋向阳转账700元整，通过支付宝给被告人龚利民转账1300元整，另郭某支付300元现金，被告人宋向阳、龚利民收取被害人李某1、郭某共计6600元整（其中李某1付款3300元、郭某付款3300元），非法诈骗获利3500元。 2、2019年8月25日，在内蒙古自治区包头市九原区房管中心东一底店得力文具店，被告人宋向阳伙同被告人龚利民以类似的诈骗方式将文具、玩具笔芯笔壳推销卖给被害人索某，笔壳数量同样远少于笔芯数量，且笔芯笔壳的规格型号并不匹配，被害人索某通过微信给被告人宋向阳转账4300元整，被告人宋向阳、龚利民非法诈骗获利1200元。 3、2019年8月24日，在内蒙古自治区包头市昆西农贸市场人吉玩具店，被告人宋向阳伙同被告人龚利民以同样的诈骗方式将文具、玩具笔芯笔壳推销卖给被害人李某2，笔壳数量同样远少于笔芯数量，且笔芯笔壳的长短规格型号并不匹配，被害人李某2通过微信给被告人龚利民转账5000元整，被告人宋向阳、龚利民非法诈骗获利1900元。 4、2019年8月26日，在内蒙古自治区包头市昆都仑区曹钦小区南门车棚添添便民超市，被告人宋向阳伙同被告人龚利民以同样的诈骗方式将文具、玩具笔芯笔壳推销卖给被害人刘某1，笔壳数量同样远少于笔芯数量，且笔芯笔壳的长短规格型号并不匹配，被害人刘某1通过妹妹刘辩梅的微信给被告人宋向阳转账5500元整，被告人宋向阳、龚利民非法诈骗获利2400元。 5、2019年8月27日，在内蒙古自治区呼和浩特市和林格尔县师大西门梦之约化妆品店，被告人宋向阳伙同被告人龚利民以同样的诈骗方式将文具、玩具笔芯笔壳推销卖给被害人闫某，笔壳数量同样远少于笔芯数量，且笔芯笔壳的长短规格型号并不匹配，被害人闫某通过微信给被告人宋向阳转账5000元整，被告人宋向阳、龚利民非法诈骗获利1900元。 6、2019年8月28日上午9时许，在山西省大同市云州区文具店，被告人宋向阳伙同被告人龚利民以同样的诈骗方式将文具、玩具笔芯笔壳推销卖给被害人陶某，笔壳数量同样远少于笔芯数量，且笔芯笔壳的长短规格型号并不匹配，被害人陶某通过微信给被告人龚利民转账6500元整，被告人宋向阳、龚利民非法诈骗获利3400元。 7、2019年8月28日14时许，在山西省大同市平城区学生部落晨光文具店，被告人宋向阳伙同被告人龚利民以同样的诈骗方式将文具、玩具笔芯笔壳推销卖给被害人白某，笔壳数量同样远少于笔芯数量，且笔芯笔壳的长短规格型号并不匹配，被害人白某通过其姐姐张丽的微信给被告人龚利民转账4500元整，被告人宋向阳、龚利民非法诈骗获利1400元。 8、2019年8月30日，在山西省大同市平城区干洗店，被告人宋向阳伙同被告人龚利民以同样的诈骗方式将文具、玩具笔芯笔壳推销卖给被害人张某1，笔壳数量同样远少于笔芯数量，且笔芯笔壳的长短规格型号并不匹配，被害人张某1通过其姐姐张利荣的微信给被告人龚利民转账6000元整，被告人宋向阳、龚利民非法诈骗获利2900元。 9、2019年8月31日，在山西省大同市艺树格教育咨询有限公司，被告人宋向阳伙同被告人龚利民以类似的诈骗方式将文具、玩具推销给被害人张某2，笔壳数量同样远少于笔芯数量，且笔芯笔壳的长短规格型号并不匹配，被害人张某2通过其同事周丽娟的支付宝给被告人龚利民转账5400元整，被告人宋向阳、龚利民非法诈骗获利2300元。 10、2019年9月2日，在山西省大同市平城区，被告人宋向阳伙同被告人龚利民以同样的诈骗方式将文具、玩具笔芯笔壳推销卖给被害人费某，笔壳数量同样远少于笔芯数量，且笔芯笔壳的长短规格型号并不匹配，被害人费某通过微信给被告人宋向阳转账6000元整，被 告人宋向阳、龚利民非法诈骗获利2900元。 11、2019年9月2日，在山西省忻州市美宜便利店，被告人宋向阳伙同被告人龚利民以同样的诈骗方式将文具、玩具笔芯笔壳推销卖给被害人刘某2，笔壳数量同样远少于笔芯数量，且笔芯笔壳的长短规格型号并不匹配，被害人刘某2通过微信给被告人宋向阳转账5960元整，被告人宋向阳、龚利民非法诈骗获利2860元。 12、2019年9月5日，在山西省太原市龙城天悦生鲜超市，被告人宋向阳伙同被告人龚利民以同样的诈骗方式将文具、玩具笔芯笔壳推销卖给被害人侯某，笔壳数量同样远少于笔芯数量，且笔芯笔壳的长短规格型号并不匹配，被害人侯某通过微信给被告人宋向阳转账4500元整，被告人宋向阳、龚利民非法诈骗 获利1400元。 13、2019年9月8日，被告人宋向阳伙同龚利民驾驶湘Ｋ×××××的长安车行至山西省晋中市，闲逛伺机寻找作案对象文具商店，后在榆次区中都北路碧桂园乐瓜乐超市，以远低于市场价的价格每个文具、玩具均为0.9元向被害人李某3推销，在清点货物过程中，被告人宋向阳又开始推销笔芯，哄骗被害人称将两根笔芯算一个文具销售只卖0.9元，并且一支笔芯配套一支笔壳，为了尽快完成交易，被告人宋向阳又以赠送篮球、遥控车、笔袋、书包等文具玩具，转移被害人李某3清点货物的注意力，被告人龚利民协助宋向阳搬运该文具玩具，被告人宋向阳让龚利民通过微信向被害人李某3收取人民币4000元整，被告人宋向阳、龚利民非法诈骗获利900元。 综上，被告人宋向阳、龚利民骗取十四名被害人共计人民币28960元。 上述事实，有公诉机关提供，并经当庭举证、质证、核实的下列证据予以证实： 1、晋中市公安局城区分局安宁派出所于2019年9月10日出具的情况说明。证明：2019年9月9日21时许，该所民警在榆次区将嫌疑人宋向阳和龚利民抓获。 2、被告人宋向阳、龚利民的户籍信息，与本院查明的二被告人身份情况一致。 3、吸毒现场检测报告书。证明：宋向阳、龚利民的检测样本经现场检测，结果呈阴性。 4、接受证据材料清单。证明：晋中市公安局城区分局安宁派出所接受被害人提供的相关照片、聊天记录、转账记录截图、笔芯、笔壳、音视频资料等。 5、辨认笔录。证明：被害人李某1、郭某、索某、李某2、刘某1、闫某、陶某、白某、张某1、张某2、费某、刘某2、侯某、李某3均辨认出被告人宋向阳、龚利民。 6、被害人的报案书及在侦查机关的陈述。证明：2019年4月份左右至2019年9月份，宋向阳和龚利民在甘肃省、陕西省、宁夏回族自治区、内蒙古自治区、山西省，向该们通过低价销售、赠送货物等方式推销文具、玩具，每次均是将各类文具、玩具、笔芯笔壳搭配摆放成十箱销售。该们付款后发现文具笔芯笔壳不匹配、笔壳数量远少于笔芯数量，才发现被骗。其中被害人李某1付款3300元、郭某付款3300元、索某付款4300元、李某2付款5000元、刘某1付款5500元、闫某付款5000元、陶某付款6500元、白某付款4500元、张某1付款6000元、张某2付款5400元、费某付款6000元、刘某2付款5960元、侯某付款4500元、李某3付款4000元。 7、被告人宋向阳在侦查机关及当庭的供述。证明：2019年4月份左右至2019年9月份，该和龚利民驾驶一辆车牌号为湘Ｋ×××××的白色长安越野车，从湖南省邵东市出发至新疆维吾尔自治区，历经甘肃省、陕西省、宁夏回族自治区、内蒙古自治区至山西省，沿途多次向各超市、教育培训机构以远低于市场价的价格推销文具、玩具，每次实施诈骗均是将各类文具、玩具、笔芯笔壳搭配摆放成十箱销售，该负责联系进货及推销、收款，龚利民负责协助该推销，且负责开车、搬运货物、收款。该们在明知文具笔芯笔壳不匹配、笔壳数量远少于笔芯数量的情况下，通过低价销售、赠送货物等方式蒙蔽被害人，销售的笔壳数量不能匹配笔芯数量，致使多名被害人被骗。该获利共计2万多元。 8、被告人龚利民在侦查机关的供述。证明：2019年4月份左右至2019年9月份，宋向阳和该驾驶一辆车牌号为湘Ｋ×××××的白色长安越野车，从湖南省邵东市出发至新疆维吾尔自治区，历经甘肃省、陕西省、宁夏回族自治区、内蒙古自治区至山西省，沿途多次向各超市、教育培训机构以远低于市场价的价格推销文具、玩具，每次实施诈骗均是将各类文具、玩具、笔芯笔壳搭配摆放成十箱销售，宋向阳负责联系进货及推销、收款，该负责协助宋向阳推销，且负责开车、搬运货物、收款。该们在明知文具笔芯笔壳不匹配、笔壳数量远少于笔芯数量的情况下，通过低价销售、赠送货物等方式蒙蔽被害人，销售的笔壳数量不能匹配笔芯数量，致使多名被害人被骗。宋向阳承诺每月给该工资6000元。 上述证据，来源合法，内容相互关联，印证了查明的事实，可以作为本案的定案依据。 本院认为，被告人宋向阳、龚利民以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取十四名被害人共计人民币28960元，数额较大，二被告人的行为均已构成诈骗罪，应依法惩处，公诉机关指控罪名成立。关于公诉机关指控的第一起犯罪事实被害人马某被骗2700元，因提供的证据不力，本院难以支持。鉴于二被告人在公诉审查阶段，已自愿签署《认罪认罚具结书》，且在本院审理期间，当庭选择自愿认罪，本院依法酌情对二被告人予以从轻处罚。辩护人提出认罪认罚的辩护意见，本院予以采纳；其余辩护意见，与查明的事实不符，本院不予采纳。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十一条、第六十四条、第五十二条、第五十三条、第二十五条第一款之规定，判决如下： 一、被告人宋向阳犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月10日起至2020年11月9日止）。 （所处罚金应于本判决生效后三十日内一次性缴纳）。 二、被告人龚利民犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月10日起至2020年11月9日止）。 （所处罚金应于本判决生效后三十日内一次性缴纳）。 三、责令被告人宋向阳、龚利民退赔十四名被害人共计人民币28960元，其中李某11750元、郭某1750元、索某1200元、李某21900元、刘某12400元、闫某1900元、陶某3400元、白某1400元、张某12900元、张某22300元、费某2900元、刘某22860元、侯某1400元、李某3900元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向晋中市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本六份。 审 判 长  柴富恒 人民陪审员  赵轶群 人民陪审员  李小凰 二〇二〇年七月十六日 书 记 员  段莎莎