甘肃省泾川县人民法院刑事判决书（2020）甘0821刑初5号公诉机关泾川县人民检察院被告人王永平，男，1976年5月24日出生，汉族，高中文化程度，户籍所在地甘肃省平凉市泾川县，住泾川县，农民。2019年8月16日因涉嫌敲诈勒索罪、赌博罪被泾川县公安局刑事拘留，同年9月18日经泾川县人民检察院批准被逮捕。现羁押于泾川县看守所。辩护人王胜刚，河北昌宁律师事务所律师。辩护人张永锋，甘肃慧源律师事务所律师。被告人向利军，男，1990年11月12日出生，汉族，初中文化程度，户籍所在地甘肃省平凉市泾川县，住泾川县，农民。2019年8月16日因涉嫌赌博罪被泾川县公安局刑事拘留，同年9月18日经泾川县人民检察院批准被逮捕。现羁押于泾川县看守所。辩护人白宇翔，甘肃众公律师事务所律师。被告人郭刚，男，1995年9月10日出生，汉族，初中文化程度，户籍所在地甘肃省泾川县，住泾川县，农民。2017年3月22日因犯盗掘古墓罪，被本院判处有期徒刑十个月，缓刑一年六个月，并处罚金4000元。2019年9月11日因涉嫌敲诈勒索罪被泾川县公安局刑事拘留，同年9月18日经泾川县人民检察院批准被逮捕。现羁押于泾川县看守所。指定辩护人杨继孔，甘肃博渊律师事务所律师。被告人赵鹏飞，男，1992年2月8日出生，汉族，初中文化程度，户籍所在地甘肃省平凉市泾川县，住泾川县，农民。2017年3月22日因犯盗掘古墓罪被泾川县人民法院判处有期徒刑十个月，缓刑一年六个月，并处罚金4000元。2019年9月6日因涉嫌敲诈勒索罪被泾川县公安局刑事拘留，同年9月18日经泾川县人民检察院批准被逮捕。现羁押于泾川县看守所。辩护人刘晓刚，甘肃博渊律师事务所律师。被告人陈天豪，男，1997年1月10日出生，汉族，初中文化程度，户籍所在地甘肃省平凉市泾川县，住泾川县，农民。因涉嫌敲诈勒索罪于2019年8月27日被青岛市公安局市南分局八大湖派出所抓获，8月28日至8月29日被羁押在青岛市第一看守所。9月1日被泾川县公安局取保候审，9月18日经泾川县人民检察院批准被逮捕。现羁押于泾川县看守所。辩护人郭志明，甘肃慧源律师事务所律师。泾川县人民检察院以泾检公诉刑诉[2019]97号起诉书指控被告人王永平、郭刚、赵鹏飞、陈天豪犯敲诈勒索罪、被告人王永平、向利军犯赌博罪，向本院提起公诉。本院立案后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，泾川县人民检察院指派检察员牛奇志出庭支持公诉，被告人王永平及其辩护人王胜刚、张永锋，被告人向利军及其辩护人白宇翔，被告人郭刚及其指定辩护人杨继孔，被告人赵鹏飞及其辩护人刘晓刚，被告人陈天豪及其辩护人郭志明均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：（一）敲诈勒索事实。1.2016年6月份的一天，被告人王永平替李某1讨要债务。在泾川县丰台镇舜泰酒店一楼门厅，将王某21欠李某1的11万元，采用本息相加的办法算至41万元。王某21没有钱还，郭刚朝王某21胸部打了一下，赵鹏飞用毛巾在王某21头部、脸部、身上抽打几下，王某21害怕继续挨打，向王永平书写26万元借条，后王某21分两次共向王永平还款6万元。王永平在向王某21要钱的过程中，发现付某也欠李某15万元，遂指示郭刚、陈天豪将付某叫至舜泰酒店一楼，经王永平核算，付某欠款达68000元，后王永平将钱少至6万元。付某凑够钱后按时将6万元现金还给王永平，并从王永平处拿走自己的借据。李某1向王永平索要从王某21、付某处讨要回来的债务时，王永平以未还款为由，拒绝给李某1归还钱款。2.2018年5月17日，丰台镇中心小学老师张某21在管理学生过程中，在被告人王永平儿子王博文脸上扇了一巴掌，王博文的一只耳朵经医院检查诊断为耳膜穿孔。张某21主动承担王博文检查费1万元。事发后，王永平以要给丰台教育办、泾川县教育局、市教育局等相关部门打电话反映此事，到该学校高声喧扰给张某21施加压力，张某21迫于无奈找人和王永平协商处理，由张某21一次性赔付王永平8万元。3.2015年9月份的一天，被告人王永平以脱某1利用扑克牌将王某22骗了为由，要求脱某1赔偿王某225万元，脱某1被逼无奈，答应赔偿2万元。后王永平多次向脱某1索要，脱某1便筹集1万元交给王永平。2019年7月份左右的一天，王永平在泾川县甘家沟一洗车店旁将1万元退还给脱某1。4.2017年9月2日晚，被告人陈天豪等人在泾川县城街道碰见喝酒后的何某1，陈天豪叫出租车将何某1送回丰台镇杨涝池家中。次日早晨，陈天豪来到何某1家，以在送何某1回家途中何某1将他的手机摔坏并将其打了一拳为由，向何某1索要5万元，并威胁何某1及其家人。陈天豪将何某1带至丰台卫生院要求看病，并威胁何某1如果不给钱，就将其拉到泾川或西安去算账，后何某1将8000元给了陈天豪。（二）赌博犯罪事实2016年后季，被告人向利军在家中二楼房内，提供赌具，并与王永平组织王某22、刘某1、尚某1尚某2、盖某等人，以“推饼子”的方式进行赌博，王永平、向利军从中抽头渔利，被告人王永平参赌并在赌场中放账，刘某1分几次从王永平处累计借赌资6万元，尚某1尚某2分数次从王永平处借赌资14万元。事后，王永平向刘某1、尚某1尚某2索要赌债，刘某1向王永平偿还6万元，尚某1尚某2向王永平偿还8万元。综上，公诉机关认为，被告人王永平、郭刚、赵鹏飞、陈天豪以非法占有为目的，使用威胁、要挟的方法，强行索要他人财物，数额巨大，应以敲诈勒索罪追究其刑事责任。被告人王永平、向利军以营利为目的，聚众赌博，应以赌博罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人王永平起主要作用，是主犯，被告人郭刚、赵鹏飞、陈天豪、向利军起次要作用，是从犯，应当从轻、减轻处罚。被告人王永平检举揭发他人犯罪事实两起，立功2次，建议从轻处罚。被告人王永平一人犯数罪，应数罪并罚。建议以敲诈勒索罪判处被告人王永平有期徒刑4年至5年6个月，并处罚金；以赌博罪判处有期徒刑2年至3年，并处罚金；以赌博罪判处被告人向利军有期徒刑1年6个月至2年，并处罚金；以敲诈勒索罪判处被告人郭刚有期徒刑3年至5年，并处罚金；以敲诈勒索罪判处被告人赵鹏飞有期徒刑3年至4年6个月，并处罚金；以敲诈勒索罪判处被告人陈天豪有期徒刑3年至4年6个月，并处罚金。公诉机关针对以上指控，当庭提交了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述、辩认笔录等证据。被告人王永平辩称，我的行为不构成敲诈勒索犯罪。指控的第一起犯罪中我对王某21、付某的要账行为，没有非法占有的目的；指控的第二起犯罪中因为张某21打伤了我的儿子，我给儿子看完病回来，我叔父叫我过来处理这个事，在其他人见证下协商好赔付8万元，处理过程合理合法；指控的第三起犯罪中，我只是拿了验牌器去验牌，我没有向脱某1要过钱，是王某22在要，我没有收过脱某1的1万元。后来脱某1借这个事敲诈了我1万元。指控的赌博犯罪中的钱数不正确。刘某1欠了别人的钱，借了我6万元还欠款；尚某1尚某2之前借过我2万元，欠向利军12万元，共14万元。还了8万元，我给向利军6万元。辩护人王胜刚对起诉书指控的事实和罪名均不予认可。敲诈勒索是指行为人采用恐吓、要挟、威胁等手段，迫使被害人交出财物的行为。在本案中针对王某21追债过程中，王永平没有与郭刚等人提前预谋，王永平没有殴打王某21，没有暴力行为。在向付某追讨欠款过程中没有发生任何冲突，付某也向法庭提交意见证明其不是受害者，对付某的涉案金额不应予以认定。张某21向王永平支付赔偿款，是由教育办组织达成的赔偿协议，其间没有任何敲诈勒索的行为；王永平的儿子王博文耳膜穿孔，在医疗部门没有给出孩子伤情一定能康复的结论的背景下，调解协议把后期治疗费用及一切治疗风险全部转移给王永平，不能认定王永平有敲诈勒索的嫌疑。没有证据证明王永平收到过脱某1的1万元，该项指控证据不足，不应予以认定。指控的赌博犯罪中，王永平不是组织者，也不是场地、赌具提供者，没有在赌博过程中抽头，不构成赌博罪。如果认定王永平的行为构成犯罪，请求人民法院依据公诉机关提交的王永平的立功材料及受害人的谅解书，对王永平从轻处罚。辩护人张永锋对被告人王永平犯敲诈勒索罪不持异议，但认为起诉书指控的第一起犯罪事实中，向王某21索债过程中，与郭刚等人系偶尔碰到，非主动纠集。李某1委托王永平收债，收回的欠款已部分支付给李某1。在向付某收债过程中，未采取暴力或者其他手段，索债的数额不应计入王永平犯罪数额。指控的第二起犯罪事实中，张某21的违法行为致使王永平的儿子耳膜穿孔，王永平向张某21主张医疗费等费用是维护合法权益。在孩子耳膜穿孔可能产生的并发症及后果无法预料的前提下，以赔付款超过了医疗费构成敲诈勒索是不客观的。王永平说要向有关教育部门反映此事，事发后第一时间向教育办主任反映，向派出所报案，走的是正常程序，维护的是合法权益。签订赔偿协议的过程中张某21是自愿的。指控的第三起犯罪事实中，敲诈勒索脱某11万元事实不清，证据不足。被告人向利军辩称，我不是赌博活动的组织者，是王永平组织的。我自愿认罪认罚，我家中有老奶奶和两个孩子需要照顾，请求人民法院从轻处罚判处缓刑。辩护人白宇翔对被告人向利军构成赌博罪没有异议。认为被告人向利军系从犯、初犯，当庭自愿认罪，家中上有老下有小，建议对被告人向利军从轻处罚判处有期徒刑十个月并适用缓刑。被告人郭刚辩称，我没有去过红河，也没有向脱某1要过账。敲诈勒索的钱，我一分钱都没有拿到。我自愿认罪，请求人民法院从轻处罚。指定辩护人杨继孔对起诉书指控的罪名无异议。但认为被告人郭刚没有参与起诉书指控的第三起犯罪，自愿认罪，有悔罪表现，犯罪情节轻微，建议从轻处罚。被告人赵鹏飞对起诉书指控的罪名及犯罪事实没有异议，自愿认罪。辩护人刘晓刚认为赵鹏飞不构成敲诈勒索罪。赵鹏飞不认识王永平，事先未合谋。王永平向王某21催要欠款的行为，是受李某1委托的一种民间催债行为，讨要债务时并没有非法占有的目的，赵鹏飞客观上也不知道王永平事后会有将6万元占为己有的想法，没有犯罪故意。事后也未得分文。被告人陈天豪辩称，我没有参与王永平向王某21要账的事。向何某1要钱是因为何某1把我打了，把我的手机摔了，赔给我的钱，而且指控的时间不对，应该是2014年或者是2015年的事。辩护人郭志明认为，陈天豪不构成敲诈勒索罪。指控的第一起犯罪事实中，陈天豪没有与王永平共同非法占有他人财物的故意，没有对王某21实施威胁、要挟等非法手段。根据法律规定，催要民间借贷行为是自力救济行为，不是犯罪行为。指控的第二起犯罪中，因为何某1打了陈天豪，摔坏了陈天豪的手机，索要赔偿费用的行为及目的并不违法。经审理查明以下事实：一、敲诈勒索事实（一）敲诈勒索付某事实王某21向李某1借款11万元，8、9年未归还，李某1委托被告人王永平向王某21要债。李某1表示要的钱本金归自己，剩下的归王永平。后王永平从李某1妻子曹菊秀处拿走了王某21向李某1出具的全部欠条。由于曹菊秀不识字，将付某欠李某1的1张欠条也交给了王永平。2016年6月的一天，被告人王永平将被告人郭刚、赵鹏飞、陈天豪叫至丰台镇舜泰酒店，指派陈天豪先后两次叫王某21未果后，王永平打电话将王某21叫至舜泰酒店一楼大厅。在要债过程中，被告人郭刚、赵鹏飞对王某21进行了殴打。王永平在向王某21要债的过程中，发现付某也欠李某15万元，遂又指示郭刚、陈天豪将付某叫至舜泰酒店一楼，要求付某归还欠李某1的本金5万元，利息1.8万元。后王永平将钱少至6万元。付某惧于王永平的压力，承诺10天内将钱还清，后付某将6万元还给王永平，并从王永平处拿走自己的借据。李某1向王永平索要从付某处讨要回来的债务时，王永平以付某未还款为由，拒绝给李某1归还欠款。上述事实，有公诉机关提交，并经当庭质证的下列证据予以证实：1.证人证言（1）证人李某12李某12称：王某21大约欠其11万元，约定月息2%，多年来一直要不下。其给周仁杰说了，周仁杰说他给他姐夫王永平说，看能要下么。2016年7月份的时候，王永平给其打电话说，让把借条给他，他去要钱。其和王永平约定，要的钱本金归自己，剩下的归王永平。后来王永平和一个圆头小伙子从其妻子曹菊秀处把借条拿走了。付某欠其5万元，其媳妇不识字，就把借条都给了王永平。王永平要钱当天，付某还给其打了电话。之后其听付某说给王永平给了6万元，其找王永平要了几次，王永平总找各种借口不给钱。（2）证人曹某称：其和老公李某1找的丰台街道的王永平替他们向王某21要钱。当时好像和王永平说好，钱回来后本钱归自己，其余归王永平。因为付某的借条和王元明的借条在一起，其不识字，误把借条一起给了王永平。（3）证人周某称：王永平是其姐夫。2016年的一天，王永平说想找人借些钱，其说让找李某1去借，李某1就把王某21写的借条给了王永平。（4）证人王某23称：其八、九年前多次借了李某1的钱。大概2016年5、6月份的时候，陈天豪到其家里说王永平找，叫了两次其没有去，后来其被王永平打电话叫到舜泰酒店。在舜泰酒店，有两个小伙多次对其拳打脚踢，被打之后，其精神状态很差。付某向李某1借的钱，其是担保人。当天王永平替李某1向付某要钱的时候，本息相加大概是6.8万元，最后少了8000元，王永平要求付某还6万元。2.被害人陈述被害人付某述称：2016年6、7月份的一天，王永平让陈天豪把其叫到舜泰酒店，因其欠李某15万元，约定月利息3%。除自己已支付的利息，王永平算了1.8万元利息，本息合计6.8万元，王永平让其还6万元。当天和王永平在一起的有3、4个小伙，王永平在丰台街道比较霸道，爱惹事生非，其怕王永平事后找麻烦，答应10天之内把钱还上。过了4、5天，其凑了6万元给了王永平。3.被告人供述与辩解（1）被告人王永平供称：因为王某21欠李某1的钱一直要不回来，李某1就找我帮忙到王某21跟前把钱要一下，李某1当时给了王某2111万的条子，让我给他10万元，收多收少让我自己看着办去。借条都是8、9年前的事了，利息2分到3分钱。为了向王某21要债，我打电话把王某21叫到了丰台街道舜泰酒店，郭刚和赵鹏飞殴打了王某21。我和王某21在算账过程中，发现一张付某欠李某1钱的条子，我和付某算下来本息共6.8万元，最后协商到6万元。后来付某给我还了6万元，我就把条子还给付某了。（2）被告人郭刚供称：2016年夏季的一天，我在丰台街道舜泰酒店看见王永平和熊娃（陈天豪）向王某21要账，王某21骂了我，我质问王某21时，王某21没有说话，我就朝王某21的胸部打了一拳。赵鹏飞拿了块毛巾朝王某21脸上、嘴上摔打了几下。过了十来分钟，又来了一个中年男人，王永平还说要账的事，说了十来分钟，说好后那个中年男人就走了。（3）被告人赵鹏飞供称：2016年夏季的一天，王永平打了个电话叫我和郭刚到丰台街道舜泰酒店吃饭，进去之后，我听王永平说是钱的事，期间王永平打了那个光头老汉。后面又来了一个中年男子，我和郭刚站了一阵就走了。（4）被告人陈天豪供称：四、五年前的夏季的一天，王永平打电话让我去把王某21找一下，当天王某21没在家。王永平让我中午再过去找一下，找到后王某21不愿意去。王永平给王某21打了电话，打完后王某21就去了舜泰酒店。后来王永平又让我和郭刚一起过去把付某找了过来。（二）敲诈勒索脱某1事实2015年9月份的一天，王某22、王宏福和脱某1等人在镇原县参与赌博，王某22以脱某1利用扑克牌将其骗了为由，将此事打电话告诉被告人王永平。后王永平、王某22、王宏福、郭刚等人驾车到泾川县红河乡东庄村找见脱某1，双方约定到红河乡东庄村脱小学家处理此事。王永平等人以脱某1利用扑克牌将王某22骗了为由，和郭刚威胁脱某1，要求脱某1赔偿王某225万元以处理此事，脱某1被逼无奈，被迫答应赔偿2万元，因当时脱某1没有钱便约定事后给钱。后王永平多次向脱某1索要，脱某1便筹集1万元在丰台街道大转弯处交给王永平。2019年7月份左右的一天，被告人王永平在泾川县城西环路上将1万元退给了脱某1。上述事实，有公诉机关提交，并经当庭质证的下列证据予以证实：1．证人证言（1）证人王某24称：大约是2014年还是2015年后季的一天，其和脱某1、脱小学等人在镇原的一户人家赌博，脱某1骗了自己，其就给王永平打电话让给自己出头。王宏福开车拉着自己，王永平开车拉着郭刚、胡益铭，还有2、3个其不认识的人，把脱某1叫到脱小学家里，其和王永平向脱某1要3万元，最后说了2万元。（2）证人脱小学证称：当天晚上9点多，脱某1、王永平、王宏福、郭刚、陈天豪等人来到其家里，在他家的一个房间里说事情。过了一会儿脱某1出来说王永平把他打了，让其看的处理事情。王永平要5万元，其说1万元，最后王永平同意2万元解决事情。过了几天，其听脱某1说在丰台街道大转弯处给了王永平1万元。后来脱某1说王永平又要剩下的1万元，其给李小军说了，李小军给王永平打了电话，王永平再没有向脱某1要过钱。2019年7月份的时候，王永平给其打话说，打算把脱某1给的钱退了。过了几天，脱某1给其打电话说王永平退了1万元。（3）证人脱某证称：在脱小学家里后，王永平说脱某1把王某22骗了，让脱某1出钱处理事情，最后经他们说和，钱说到2万元。后来其听脱某1说在丰台街道大转弯处把1万元给了王永平。后来其听脱小学说王永平给脱某1退了1万元。2.被害人陈述被害人脱某1述称：2015年9月份的一天，王某22在一个赌博场子里输了钱。晚上9点多，其刚开车回到东庄村村部，就有2辆车前后将其堵住，王永平从车上下来，对其进行辱骂和威胁，要5万元解决事情。其害怕被打，答应给2万元。过了二十几天，其开车拉着脱小学把1万元放在丰台街道姚敏宏门市部。当天晚上，和王永平一起来的有7、8个人，其中一个体型偏胖，圆头，170厘米左右，抓住其衣服领说要5万元解决事情。2019年7月的一天，王永平约其到县城西环路给其退了1万元。3.被告人供述与辩解被告人王永平供称：大约是2014年或者2015年的一天，王某22给我打电话说，自己在镇原县的一个村上炸金花的时候被人骗了，让我把验牌器给他拿下去他要验牌，我一个人开车到脱小学家，王某22检视出5张牌都是透视扑克。李小军打电话不让我管，我就没有管这个事。2019年7月，在甘家沟一个洗车店旁，脱某1让我给他赔1万块钱，我迫于扫黑除恶的压力答应了。4.辨认笔录（1）脱某1辨认笔录证实，郭刚就是那天晚上和王永平、王某22一起抓住其衣服领要钱的人。（2）脱小学辨认笔录证实，郭刚就是那天晚上和王永平在一起向脱某1要钱的人。（三）敲诈勒索何某1事实2017年9月2日晚，被告人陈天豪等人在泾川县城街道碰见喝酒后的何某1，陈天豪叫出租车将何某1送回丰台镇杨涝池家中。次日早晨，陈天豪来到何某1家，以在送何某1回家途中何某1将他的手机摔坏并将其打了为由，向何某1索要5万元，并威胁何某1及其家人。陈天豪将何某1带至丰台卫生院要求看病，并威胁何某1如果不给钱，就将其拉到泾川或西安去算账，当天何某1将8000元给了陈天豪，后陈天豪父亲向何某1退还5000元。上述事实，有公诉机关提交，并经当庭质证的下列证据予以证实：1．证人证言（1）证人张会林证称：2017年前后的一天晚上，陈天豪开车把其丈夫何某1从泾川送回来。第二天上午，陈天豪领着三四个年轻小伙子到其家里找何某1，与何某1吵在了一起，后来何某1跟着那几个小伙子上车走了。其没有看见陈天豪身上有伤。（2）证人何某2称：2017年8、9月份的一天早晨，其在何某1家见到陈天豪说何某1把他打了，要5万元处理事情，陈天豪辱骂威胁何某1的妻子和女儿。后来其听何某1说，陈天豪几个人威胁他说，如果不给钱，就把他拉到泾川或者西安算账。何某1被逼的没办法，就给陈天豪给了8000元。其当天见到陈天豪，陈天豪没有外伤。后来陈天豪的父亲给何某1退了5000元。（3）证人党某证称：2017年左右，其和陈天豪在泾川县城四维网吧门口碰见一个丰台的男子，后来陈天豪坐出租车将那个男子送回了家。当天没有看见陈天豪与那个男子发生冲突，也没有见陈天豪拿出手机打电话。第二天其到丰台卫生院看陈天豪，看见陈天豪脖子上有三道轻微的抓伤印。再没有发现其他伤。事发前一个多月，其见到陈天豪拿着一部三星S6手机，事发半个月后见陈天豪还是拿着一部三星S6手机，手机没有任何摔伤的痕迹。（4）证人王某25称：其是开出租车的。2017年后季的一天中午，陈天豪和几个小伙子拉着何某1的胳膊坐上了他的车，陈天豪让其把车往泾川开，在车上其听见陈天豪说，不给钱就把何某1拉到泾川或者西安算账。何某1答应回去找钱，陈天豪让把车开到了福有园饭店，最后说定何某1给8000元。当天其没有看见陈天豪有外伤，也不像受伤的样子。（5）证人王某26称：大约三年前的时候，其爷爷在丰台卫生院看病，其见到陈天豪在吊针。陈天豪说何某1把他打了，看见陈天豪跟何某1在商量医药费的事情，陈天豪眼角有淤青。（6）证人张某22证称：其是丰台卫生院大夫。2017年一天下午2、3点，陈天豪过来看病时，其看见陈天豪脖子上有几个很浅的抓痕，没有住院，在门诊挂了3、4天针，每天液体没挂完就把针拔了走了。2.被害人陈述被害人何某1述称：2017年9月2日晚上，其在泾川县城喝醉了，陈天豪叫了出租车把其送回家中。第二天陈天豪领着几个人到其家里来，说把他打了，要5万元。陈天豪辱骂其媳妇，威胁其女儿，前后持续了两个多小时。当天其看见陈天豪鼻子上有一个小的指甲印，陈天豪说是其抠的。陈天豪拿着一部老年机说是其摔坏的，打电话用的是一个三星牌子的手机。后来其被陈天豪拉到丰台街道，到丰台卫生院检查后，大夫给陈天豪开了两小瓶药，一瓶药没有挂完，陈天豪就把针拔了，向其要钱。其当天在医院给陈天豪付医疗费40多元。期间陈天豪威胁其说，不给钱就拉到西安去算账。到当天下午7点多，其在我朋友跟前借了8000元给了陈天豪，后来陈天豪的父亲向其退了5000元。3.被告人供述与辩解被告人陈天豪供称：三四年前的某一天晚上，我在泾川县城四维网吧楼下碰见何某1喝醉酒在路边胡闹，当时还有几个警察准备把何某1带走，我给警察说了后，警察让我把何某1送回家，何某1当时喝多了，就朝我脸上打了一巴掌，我让党某叫了出租车，我把何某1送了回去，在车上何某1在我身上乱打了几下。我扶何某1上车时，我的三星S6手机被何某1打的掉在了地上，何某1用脚把手机踩坏了。这部手机是我花5000多元买的。第二天我到何某1家问何某1把我打了怎么办，后来我把何某1叫到车上，到丰台卫生院看病，当时大夫检查完开了两小瓶药让我输液，第一瓶药没有输完我就自己把针拔了，叫上何某1跟我到外面出去找钱。从医院出来后，我、党某、陈泽宇、何某1、王导通几个人在福有园饭店坐下，期间我问何某1把我打了的事怎么办，我给何某1说把我领到西安看病走。一直到下午5点多，何某1给我给了8000元。何某1打我的时候党某在场。后来我爸给何某1退了5000元。二、赌博事实2016年后季，被告人向利军在家中二楼房内，提供赌具，并与王永平组织王某22、刘某1、尚某1尚某2、盖某等人，以“推饼子”的方式进行赌博，向利军从中抽头渔利，被告人王永平提供赌资4万元，在赌场中放账。刘某1分几次从王永平处累计借赌资6万元，尚某1尚某2分几次从王永平处借赌资14万元。事后，王永平向刘某1、尚某1尚某2索要赌债，刘某1向王永平偿还6万元，尚某1尚某2向王永平偿还8万元。上述事实，有公诉机关提交，并经当庭质证的下列证据予以证实：1.证人证言（1）证人刘某12刘某12称：大约是2016年8月份的时候，在向利军家的二楼上，其和王永平、向利军在以推饼子的方式进行赌博。场地和麻将是向利军提供的，其输的钱都是借王永平的，累计借了6万元。后来其分两次给王永平还了6万元。当天赌博是由向利军组织的，向利军当天大概能抽1万以上的头子。当天尚某1尚某2输的肯定超过10万了。（2）证人尚某1尚某2证称：2016年11月左右，其连续两个晚上在向利军家里和王永平等人赌博，向利军从中抽头，两个晚上能抽头2万元左右。两晚上其欠王永平15万左右。过了几个月，其给王永平还了1万元，打了14万元的条子。过了一年，其借了10万元转给其姐夫张继红，把事情处理了。（3）证人王某24称：2016年8月份的时候，其和王永平、向利军等人在向利军家的二楼上赌博，赌博是由王永平组织的，场地是向利军提供的。当天晚上刘某1能输6万，王永平能赢3、4万，向利军能赢1、2万，当天晚上王永平给刘某1借了6万元。（4）证人段某称：2016年10月份前后，向利军、王永平、刘某1、尚某1尚某2、王某22、盖某几个人在向利军家的二楼上推饼子，其在旁边站着看。赌具和场地都是向利军提供的，向利军在场子里抽头子，王永平给刘某1、尚某1尚某2放了账，具体多少不清楚。（5）证人盖某证称：2016年后季，其和王永平、向利军、刘某1、尚某1尚某2、王某22等人在向利军家的二楼上“推饼子”，场所和赌具都是向利军提供的，王永平负责放账。到结束的时候，尚某1尚某2输了十几万，刘某1输了6万。（6）证人尚某2称：2017年的一天，其受袁金红所托，给王永平打了电话，王永平将尚某1尚某2欠的14万赌债少到8万元，袁金红通过手机银行转给了王永平。2.被告人供述与辩解（1）被告人王永平供称：2016年左右，我和向利军、刘某1、王某22、段喜红等人在向利军家推饼子，场地和赌具都由向利军提供的，每副饼子完了向利军抽头50到100元。在赌场中我从家中拿来4万元，给刘某1分多次借了6万元，给尚某1尚某2分几次借了2万元。第二天，尚某1尚某2把我和向利军叫到一起，说他把欠向利军的钱和我的倒在一起，给我打了14万元的条子。这件事过了快一年，尚某1尚某2托人给我转了8万元，我把条子给他了。我拿了4万，给向利军给了4万。刘某1分两次给我还了6万元。（2）被告人向利军供称：大约是2016年8、9月份，我和王永平、王某22、段喜红、刘某1用麻将以推饼子的方式参与过赌博。最初我们打小麻将，最后王永平提出来说推饼子，我们就同意了。王永平说推饼子，我们都说没有钱，最后王永平在他车上取了4万元拿进来，刘某1输6万元左右，尚某1尚某2两次能输13万多元，都是向王永平借的，赌博是王永平组织的。王永平让我从中抽头，庄家把所有人赢了后给我50元头子钱。我当晚一共抽了2000元不到3000元。刚开始抽的几百元买了一条黑兰州烟，之后抽的头子都给王永平了。场子里耍的钱是王永平提供的，王永平拿头子钱是应该的。2017年，在甘家沟附近一家卖二手车的地方，王永平给我给了4万元，2万元给的现金，2万元转账。4万元中1万元是给我分的尚某1尚某2的赌债，3万元是向王永平借的钱。另外，公诉机关提交的书证受案登记表、立案决定书、拘留证、羁押证、拘留通知书、批准逮捕决定书、逮捕证、取保候审决定书、抓捕经过、临时羁押证明、郭刚自首材料、刑事判决书、违法犯罪记录证明、王永平检举揭发他人违法犯罪情况的相关说明等证据，证实本案立案及对各被告人采取强制措施的情况、被告人郭刚和赵鹏飞的犯罪前科事实、郭刚投案自首事实、王永平检举揭发人他违法犯罪构成立功的事实，被告人及辩护人均无异议，本院予以认可。被告人王永平的辩护人当庭提交了以下证据：1.泾川县公安局丰台派出所（2018）第38号鉴定事项确认书，证明张某21故意伤害案件需进行司法鉴定，王永平在达成调解协议后，撤回了鉴定申请，放弃追究张某21的责任。2.王永平亲属提供的授权委托书、民事起诉状1份，证明王永平向王某21的催债行为客观上是为李某1服务的，李某1也打算向人民法院起诉。3.王永平家属提供的付某的谅解书复印件，证明付某自认不是被害人，敲诈勒索不成立。4.王永平家属提供的被害人脱某1、张某21、王某21、付某、刘某1出具的谅解书，证明各被害人请求对王永平免于追究刑事责任或者从轻处罚。公诉人对以上证据均有异议，认为委托鉴定书委托鉴定时间为张某21殴打王博文近两个月之后，鉴定机构没有受理，不能证明其证明目的；授权委托书和起诉书、付某的谅解书，形成时间在犯罪行为之后，不能证明其证明目的；脱某1等人的谅解书没有说服力。鉴定委托书系泾川县公安局丰台派出所向鉴定机构出具，原件应由受委托的鉴定机构持有，授权委托书及起诉书系王永平向李某1出具，应由李某1持有，以上两组证据的来源不合法。脱某1、张某21、王某21、付某、刘某1等被害人谅解书系统一打印，由被害人签名，不能认定系被害人真实意思表示。因此本院对被告人王永平的辩护人提交的证据均不予以认可。针对被告人及其辩护人的辩护意见，对本案的事实和法律适用，本院评判如下：1.关于被告人王永平、郭刚、赵鹏飞、陈天豪等敲诈勒索王某21、付某的事实。敲诈勒索罪是指以非法占有为目的，使用威胁或者要挟的方法，强行索要公私财物的行为。王某21、付某与李某1之间确有债权债务关系，李某1明确表示自己只要本金，王某21、付某支付本金并未超出其应承担义务的范围，不能认定为敲诈勒索。但王永平为非法占有利息，纠集他人将付某叫至舜泰酒店，要求限期还本付息，付某惧于王永平的压力，支付本金5万元，并支付利息1万元，对王永平从付某处敲诈勒索取得的利息应计入犯罪数额。2.关于被告人王永平敲诈勒索张某21的事实。从行为手段上看，被害人张某21述称，被告人王永平因儿子被自己打伤，给张某21说这件事他已给教育局、教育办和市上有关部门都说了，看是公了还是私了，迫于压力自己决定私下赔钱了事。被告人王永平因儿子被打伤，提出向有关部门举报、控告，是权利受到侵害后的维权手段，并不具有非法性和强制性，不危及张某21的人身和财产安全，张某21可以接受，也可以不接受，其行为不属于敲诈勒索犯罪意义上的威胁或者要挟行为。从赔偿数额的确定过程上看，受张某21的请求，荆玉怀邀请王安元参与调解，王安元叫上被告人王永平一同到张某21办公室，在教育办工作人员的见证下，对王永平和张某21提出的赔偿数额，由王安全和荆玉怀协商后，征得王永平和张某21同意后确定，协商过程中没有威胁或者要挟的行为。因此，对被告人王永平因儿子受伤，向张某21索要财物的行为，不认定为敲诈勒索犯罪。3.关于被告人王永平、郭刚敲诈勒索脱某1事实。被害人脱某1陈述、证人脱小学、脱某、王某24言均证实，被告人王永平纠集郭刚等人，晚上在红河乡东庄村村部及脱小学家，威胁脱某1，最终敲诈勒索脱某11万元，后慑于扫黑除恶压力向脱某1退还了1万元，证据之间能够相互印证，应予认定。被告人王永平及其辩护人关于王永平因受脱某1敲诈支付1万元的辩解不予采信。被告人郭刚辩称没有到过红河，没有实施指控的犯罪行为，亦不认识脱某1和脱小学。但证人王某22、脱小学，被害人脱某1均证实郭刚参与实施了指控的敲诈勒索行为。在公安机关，脱某1、脱小学在众多照片中亦对郭刚准确指认。对郭刚的辩解不予采信。4.关于被告人陈天豪敲诈勒索何某1事实。被告人陈天豪辩称因被何某1殴打致伤、损坏手机而索要8000元。被告人陈天豪在送被害人何某1回家过程中被抓伤，伤情轻微，却纠集多人，采用威胁手段向被害人索要5万元，因被害人不同意支付降至8000元，具有明显非法占有目的，其行为构成敲诈勒索罪。证人党某证言证实，送何某1上车时没有看见陈天豪拿出手机，事发后半个多月，看见陈天豪仍然拿着一部三星S6手机，手机没有损坏。与被害人何某1关于陈天豪拿一部老年机向其索要赔偿，用三星手机打电话的陈述能够相互印证，对陈天豪的辩解不予采信。5.关于被告人王永平、向利军赌博犯罪事实。证人证言及被告人陈述均证实，指控的赌博犯罪事实中，由被告人向利军提供场地、赌具，并抽头渔利，被告人王永平提供资金，王永平、向利军均为赌博犯罪的组织者，对王永平、向利军辩称自己不是赌博犯罪组织者的辩解不予认可。王永平关于刘某1、尚某1尚某2与其是借款关系，不是赌债的辩解，与其在公安机关的供述、证人刘某1、尚某1尚某2、盖某等人证言不符，不予认可。被告人王永平、向利军赌博中违法所得数额证人证言与被告人陈述不一致，根据庭审查明的事实，按照有利被告人原则予以确认：王永平收取刘某1赌债6万元、尚某1尚某2赌债8万元，王永平付给向利军4万元，扣除王永平本金4万元，王永平、向利军的违法所得分别确认为6万元和4万元。本院认为，被告人王永平、郭刚、赵鹏飞、陈天豪以非法占有为目的，采用威胁、要挟的方法，强行索要他人财物，数额较大，其行为已构成敲诈勒索罪；被告人王永平、向利军以营利为目的，聚众赌博，其行为已构成赌博罪，公诉机关指控被告人王永平、郭刚、赵鹏飞、陈天豪犯敲诈勒索罪，被告人王永平、向利军犯赌博罪的指控成立，应予支持。在敲诈勒索付某的共同犯罪中，被告人王永平起主要作用，被告人郭刚、赵鹏飞、陈天豪起次要作用，系从犯，应从轻处罚。被告人郭刚投案后如实供述了该起犯罪事实，系自首，可从轻处罚。在敲诈勒索脱某1的共同犯罪中，被告人王永平起主要作用，系主犯，被告人郭刚起次要作用，系从犯，应从轻处罚。在赌博犯罪中，被告人向利军为赌博提供场所并抽头渔利，被告人王永平为赌博提供资金，均为赌博犯罪的主犯。被告人向利军自愿认罪，可从轻处罚。被告人王永平揭发他人犯罪行为，有立功表现，可从轻处罚。综上，经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第三百零三条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十七条第一款、第六十八条之规定，判决如下：一、被告人王永平犯敲诈勒索罪判处有期徒刑一年八个月，并处罚金8000元；被告人王永平犯赌博罪判处有期徒刑一年，并处罚金10000元，决定执行有期徒刑二年四个月，并处罚金18000元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月16日起至2021年12月15日止。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。）被告人郭刚犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金5000元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月11日起至2021年1月10日止。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。）被告人陈天豪犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金5000元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月18日起至2020年12月12日止。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。）被告人向利军犯赌博罪，判处有期徒刑一年，并处罚金10000元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月16日起至2020年8月15日止。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。）被告人赵鹏飞犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金3000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月6日起至2020年8月5日止。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。）二、被告人王永平退赔被害人付某损失10000元。被告人陈天豪退赔被害人何某1损失3000元；三、被告人王永平违法所得6万元予以追缴，上交国库；被告人向利军违法所得4万元予以追缴，上交国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省平凉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长 崔喜海审判员 王小明人民陪审员 脱向峰二〇二〇年七月十四日（法官助理 赵建国书记员 闫 虹