江西省丰城市人民法院刑 事 判 决 书（2020）赣0981刑初309号公诉机关江西省丰城市人民检察院。被告人左志明，男，1976年2月18日出生于江西省宜春市丰城市，汉族，初中文化，中共党员，丰城市城市管理局职工，家住丰城市剑光街道陆家巷47号。2020年4月17日因涉嫌诈骗罪被丰城市公安局刑事拘留，2020年4月29日经丰城市人民检察院批准逮捕，次日被丰城市公安局执行逮捕。现羁押于丰城市看守所。辩护人徐勇，广东寮城律师事务所律师。江西省丰城市人民检察院以丰检二部刑诉（2020）44号起诉书指控被告人左志明涉嫌诈骗罪向本院提起公诉，本院于2020年7月13日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。丰城市人民检察院依法指派检察员杨华军出庭支持公诉，被告人左志明及其辩护人徐勇到庭参加诉讼，现已审理终结。丰城市人民检察院指控：2018年9月12日至2019年4月初期间，被告人左志明以帮宁某老公徐某2（因涉嫌组织卖淫、嫖娼罪于2018年9月被丰城市公安局刑事拘留）找人托关系办理取保候审以及法院判缓刑的名义，骗取被害人宁某拿钱给他找人办事，共诈骗宁某四十四万余元。针对上述指控，公诉机关提供了被告人左志明的供述与辩解，被害人宁某的陈述，证人徐某1、舒某的证言及辨认笔录，徐某1、付芽打、肖才秀等人的银行交易明细，视听资料，和解协议、领条及谅解书，人口信息，到案经过等证据证实。公诉机关认为，被告人左志明以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人左志明主动投案并如实供述自己的罪行，是自首，适用《中华人民共和国刑法》第六十七第一款之规定。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款之规定，提起公诉，请依法判处。被告人左志明对公诉机关指控的罪名无异议，但认为诈骗金额为34万元。被告人左志明的辩护人的辩护意见为：1、被告人左志明有自首情节，可依法减轻处罚；2、被告人家属积极退赔赃款，并取得被害人的谅解；3、被告人是借为亲戚办事为由，诈骗亲戚的财物，可酌情从轻处罚；4、被告人有悔罪表现，可从轻处罚；5、被告人诈骗金额为38万元，案发前退了4.7万元。经审理查明，2018年9月12日至2019年4月初期间，被告人左志明以帮宁某老公徐某2（因涉嫌组织卖淫、嫖娼罪于2018年9月被丰城市公安局刑事拘留）找人托关系办理取保候审以及法院判缓刑的名义，骗取被害人宁某拿钱给他找人办事，共诈骗宁某四十四万余元。上述事实有公诉机关提供并经法庭举证、质证的下列证据证实：一、书证（1）常住人口信息表，证实被告人左志明基本身份信息。（2）前科情况说明，证实被告人左志明无违法犯罪记录。（3）抓获经过，证实被告人左志明归案情况。（4）受案登记表，证实该案来源。（5）徐某1、付芽打、肖才秀银行交易明细，证实被害人宁某向亲戚借款的事实。（6）现场勘查检查记录，证实现场情况及现场照片。（7）谅解书、和解协议、收条，证实被告人左志明家属退赔被害人宁某34万元，并归还左志明以前向宁某的借款5万元，取得被害人谅解的事实。二、被害人的陈述被害人宁某的陈述，2018年9月12日，左志明来我家说我老公徐某2因涉嫌组织卖淫、嫖娼罪到公安局去自首了，并说徐某2和公安局说需要交九万元罚金就可以取保候审，我向我老公的表姐黄玉花借了五万元，左志明从徐某2银行卡上取了二万元。次日，左志明说公安局不同意对徐某2取保候审，劝我们不要急，他有个姐夫是市领导，还在想办法。9月17日左志明发短信息给我说与徐某1（徐某2的弟弟）约好去北京找徐某2的一个姓田的朋友帮忙，需要钱，当晚，左志明到我家把之前准备的七万元拿走，过了几天，左志明与徐某1从北京回到丰城，说北京的朋友帮不上忙。几天后，左志明到我家和我、我婆婆、徐某1说他姐夫要去检察院找关系，需要十三万元。然后徐某1向表哥等亲戚借了十五万元，取了十三万元给左志明，左志明用一个塑料袋将十三万元拿走。过了几天，左志明说要去请律师，怕钱不够，要我们把剩下的二万元给他，那时徐某1带二万元去浙江打工取了，于是徐某1通过微信转了贰万元给左志明。九月底，左志明对我说，国庆节后，我老公的案子可能会到法院去，他那个姐夫让我们凑钱，可能还要十几二十万元。10月6日，我向徐某2的舅表哥借了十三万元，他们通过银行卡转到我婆婆的卡上，我分两次分别取了现金十一万元和贰万元，随后左志明将这十三万元拿走。我每隔一两天就打电话给左志明，我老公的案子怎么样了。没几天，左志明说要我们凑两三万元打点公安局的人，我们凑不到那么多钱，最后凑了一万元现金交给左志明。2019年3月，我回河北老家，左志明说案子到法院去了，需要请人吃饭，徐某1转了三千元给左志明。4月8日徐某2的案子开庭后，审判长问我们愿不愿交五万元罚金。左志明在我身边，我说愿意交五万元罚金。开庭后一两天，左志明说要请法官吃饭，我给了左志明九百元。开庭后一个星期，我和左志明去法院找法官，法官说徐某2的案子要判刑，让我们回去。出来后我坐在左志明开的面包车上，左志明打了个电话，随后要我将准备交罚金的钱给他，说我出面不方便，我就给了左志明五万元，左志明还说罚金不够。两天后，法官打电话给我，要我帮徐某2交三万五千元罚金，我这才对左志明起了疑心。我在法院打电话给左志明拿钱来交罚金，一直到晚上都没来。我于是打电话给左志明的姐夫领导，他说从来没有要左志明向我们拿钱找关系，也从来没有用我们的钱，并说他会打电话给左志明。当晚凌晨一点多，左志明和他老婆来到我家，他老婆和我吵起来了，随后他老婆从包里拿出一把钱丢在地上，左志明的老婆说这是五万元，经我们清点，只有四万七千元，我婆婆找他拿钱，他老婆说扣除看我孩子给的一千元和请吃饭帮我们垫付的二千元。我老公判刑后，我去看了他，他说他去投案自首时给了左志明的那卡上有八万五千元。没想到他还骗我们的钱。三、证人证言1、证人徐某1的证言，2018年9月，我妈和我嫂子打电话给我说我哥徐某2因涉嫌容留卖淫被抓了，是左志明陪他去自首的。我打电话给左志明，左志明说我哥说了有事要找他去找关系，找关系要花钱，要我准备钱，我于是向我亲戚借好了十五万元。过了十几天，左志明约我去北京找我哥认识的领导，姓田的领导说帮不了，第二天就坐车回丰城。回来后左志明说找关系要钱，我于是在银行取了十三万元，第二天左志明来我家拿走了十三万元。过了几天，左志明打电话给我说，我哥的案子要请律师，钱不够，我于是转了二万元给他。后面听我嫂子说，左志明隔几天就会问我家拿钱，之后左志明还在我家拿了三十万。2019年4月我嫂子告诉我左志明又到家里拿了五万元说去法院交罚金，后面发现左志明骗了我家的钱。我要左志明还钱，他说花掉了。后来我和我嫂子找姓舒的领导与左志明对质，姓舒的说根本没有要左志明向我家要钱，也没有花我家的钱，并劝左志明把钱退给我们。经我的手，左志明拿了一十五万三千元。2、证人舒某的证言，2018年8、9月份，徐某2打电话给我，他开的水立方会所被公安局查了，他想去自首，要我问问能不能办取保，公安局那边说要准备九万元保证金，然后徐某2去自首了，取保没有同意。徐某2被判刑后，徐某2的老婆找到我说左志明为徐某2的事向他家要了四十多万元，这钱是左志明以我的名义要的。我叫左志明过来，左志明最后承认以我帮徐某2找关系为由，向宁某家要了四十多万元，钱找社会上的人用掉了，没拿给我。3、证人徐某2的证言，自首没有要左志明去找关系，只是在自首时，要他把我的手机和我的身份证、银行卡转交给我老婆，说银行卡给左志明时有八万五千元。四、被告人的供述与辩解被告人左志明的供述与辩解，2018年9月徐某2因组织卖淫，我陪他去公安局自首，投案时徐某2交给我一张银行卡说里面有二万五千元，要我去找舒某找关系取保。我听派出所的人说要交九万元保证金，我就找徐某2的老婆宁某拿了五万元，在徐某2的卡上取了二万五千元，但公安局不同意徐某2取保，七万五千元一直放在我这。舒某说帮徐某2找个律师，我出了9100元律师费。过了一个星期，我约徐某1到北京找徐某2认识的一个姓田的领导，领导说帮不了，于是返回丰城，在北京花了约6000元，在北京上，舒某说请公安局的人吃饭，我转了3800元给舒某。没几天，我以舒某的名义，向宁某拿了十三万元，后来事没办成，我就拿这十多万元用于我归还银行欠款。国庆节前，舒某说要我拿二万元给派出所一个副所长，我以这个名义向宁某要了十二万元，派出所的人不要，我用这十二万元买六合彩和吃喝玩乐。我后来继续向宁某要钱，她一万二万的给了几次，我没去找人，都是我花掉了。2019年的时候，我还骗了宁某八万元。2019年4月徐某2案子开庭，舒某说可能要交几万罚金，我于是向宁某要了五万元，后法院判了徐某2有期徒刑三年半，罚金三万五千元，宁某要我还五万元，自己去交罚金，我到她家还了五万元，我老婆还与宁某吵了架。后我与宁某对了帐，我从她家拿了四十四万元，开支花了近十万元，剩下的三十四万元我自己用掉了。上述证据被告人左志明及其辩护人经质证没有异议。综上，公诉机关指控被告人诈骗44万余元，被告人左志明及其辩护人辩称诈骗了34万元。经查，公诉机关指控徐某2在自首时交给被告人左志明的银行卡上有八万五千元，没有提供其他证据证明。本院查证被告人诈骗金额为：7.5万元＋15万元＋13万元＋1万元＋3千元＋5万元，共计41.8万元，被告人左志明在案发前归还被害人交罚金款4.7万元。被告人左志明及其辩护人辩称的开支，没有证据证明。本院认为，被告人左志明以非法占用为目的，虚构事实骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人左志明主动投案并如实供述自己的罪行，系自首，可依法减轻处罚。被告人左志明家属主动退还被害人34万元，并取得被害人的谅解，可酌情从轻处罚。被告人左志明诈骗亲属财物，可酌情从轻处罚。为了维护社会秩序，保护公民的财产权利不受侵犯，根据被告人犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款之规定，判决如下：被告人左志明犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零三个月，并处罚金人民币20000元（罚金限本判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年4月17日起至2023年7月16日止）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省宜春市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  吴清平人民陪审员  范春红人民陪审员  熊 军二〇二〇年七月三十日书 记 员  陈建峰附：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。