广东省新兴县人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤5321刑初100号公诉机关新兴县人民检察院。被告人方润铎，男，1999年5月27日出生，广东省深圳市福田区人，汉族，初中文化，住深圳市福田区*********7**。因本案于2020年4月22日被刑事拘留，同年5月25日被依法逮捕。现羁押于新兴县看守所。提供法律帮助的值班律师刘达煜（新兴县法律援助处指派），广东云新律师事务所律师。被告人徐豪，男，1997年11月29日出生，湖北省襄樊市谷城县人，汉族，初中文化，户籍所在地湖北省襄樊市谷城县********，捕前住广东省兴宁市************。因本案于2020年4月22日被刑事拘留，分别于同年4月25日、6月2日、6月15日被新兴县公安局、新兴县人民检察院、本院取保候审。提供法律帮助的值班律师梁荣军（新兴县法律援助处指派），广东睿讯律师事务所律师。被告人陈文彬，男，1987年10月5日出生，广东省梅州市兴宁市人，汉族，初中文化，住梅州市兴宁市****办事处横湖村下陈32号。因本案于2020年5月7日被刑事拘留，同年5月25日被逮捕。现羁押于新兴县看守所。辩护人连志刚，广东法敏律师事务所律师。新兴县人民检察院以新检一部刑诉[2020]Z28号起诉书指控被告人方润铎、徐豪、陈文彬犯诈骗罪，于2020年6月5日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序组成合议庭，公开开庭进行了审理。新兴县人民检察院指派检察员何荣广出庭支持公诉，被告人方润铎、徐豪，被告人陈文彬及其辩护人连志刚到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2020年3月，被告人方润铎伙同徐豪以出售一辆本田牌思域小汽车为名，通过雕刻深圳市旭轩汽车销售有限公司的假印章，制作虚假汽车代购合同，诈骗被害人赵某某购买该小汽车的款项共人民币134400元。为了洗钱，被告人方润铎、徐豪和被告人陈文彬取得联系，陈文彬在明知方润铎、徐豪在实施诈骗行为的情况下，向其提供了一个洗钱用的赌博网站账户，让被害人将人民币134400元购车款转账到上述赌博账户中。被告人方润铎、徐豪、陈文彬通过赌博网站刷流水后，将诈骗所得款项以及赌博刷流水赚的钱提现到被告人陈文彬绑定的中国农业银行账户后进行分赃。其中，被告人方润铎分得赃款70000元，徐豪分得赃款47000元，陈文彬分得赃款25970元。2020年4月22日，新兴县公安局民警分别在深圳市南山区********万科云城泊寓4611房内、深圳市福田区南菲苑酒店818房内将被告人方润铎、徐豪抓获，被告人陈文彬于2020年5月7日主动到新兴县公安局新城派出所投案自首。案发后，被告人方润铎、徐豪、陈文彬自愿认罪认罚，将赃款退还被害人，并得到被害人的谅解。公诉机关认为，被告人方润铎、徐豪、陈文彬以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人陈文彬在共同犯罪中起辅助作用，是从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。被告人陈文彬犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻或者减轻处罚。综上，建议对被告人方润铎判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币9000元；对被告人徐豪判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金9000元；对被告人陈文彬判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金7000元。公诉机关提交了物证：扣押物品的照片；书证：受案登记表、立案决定书、抓获经过、户籍资料、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、辨认笔录、照片及名单等；证人廖棚志、谯胜利、陈锋泰等的证言；被害人赵某某的陈述；被告人方润铎、徐豪、陈文彬的供述和辩解等证据证实。被告人方润铎、徐豪、陈文彬对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。值班律师刘达煜提出的法律帮助意见：1.对公诉机关指控被告人方润铎构成诈骗罪没有异议。2.被告人方润铎是初犯、偶犯，且是在读大学生，酌情从宽处罚。3.被告人方润铎如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，认罪态度好。3.被告人方润铎积极赔偿被害人损失，获得谅解。综上，建议法庭对其从轻处罚。值班律师梁荣军提出的法律帮助意见：1.对公诉机关指控被告人徐豪犯诈骗罪的犯罪事实及罪名没有异议；2.被告人徐豪归案后如实供述罪行，自愿认罪认罚，签署认罪认罚具结书，且主动赔偿了被害人损失，获得谅解。综上，建议对被告人徐豪宣告缓刑。辩护人连志刚提出的辩护意见：1.对公诉机关指控被告人陈文彬构成诈骗罪的事实及罪名没有异议。2.被告人陈文彬主动投案，如实供述犯罪事实，是自首，且已签署认罪认罚具结书，有悔罪表现，依法可以从轻或者减轻处罚。3.被告人陈文彬是初犯、偶犯，诈骗数额不高，且已经退赔给被害人，取得谅解，依法可从轻处罚。4.被告人陈文彬犯罪情节轻微，没有人身危险性，且家庭需要其照顾。综上，建议对被告人陈文彬依法减轻处罚并适用缓刑。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，三被告人使用被告人陈文彬Iphone6S手机洗钱并将违法所得转让被告人账户中。被告人方润铎、徐豪、陈文彬此前无犯罪记录。本院认为，被告人方润铎、徐豪、陈文彬虚构事实诈骗他人，数额巨大，其行为均构成诈骗罪，应处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。公诉机关的指控成立。在诈骗共同犯罪中，被告人方润铎、徐豪组织、策划诈骗，是主犯，依法按照其参与的全部犯罪处罚；被告人陈文彬起辅助作用，是从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。被告人陈文彬主动投案，如实供述罪行，是自首，依法可以减轻处罚。被告人方润铎、徐豪归案后如实供述自己的罪行，系坦白，依法可以从轻处罚。三被告人自愿认罪认罚并签字具结，依法可从宽处罚。三被告人是初犯，且已赔偿被害人损失，获得谅解，量刑时予以考虑。三被告人的犯罪情节较轻，犯罪后有悔罪表现，宣告缓刑对其所居住社区没有重大不良影响，本院依法对三被告人适用缓刑。对值班律师、辩护人提出的法律帮助意见、辩护意见，理据充分的，予以采纳。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。被告人陈文彬的手机是作案工具，依法予以没收。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，判决如下：一、被告人方润铎犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币9000元。罚金限于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）二、被告人徐豪犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币9000元。罚金限于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）三、被告人陈文彬犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币7000元。罚金限于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）四、没收扣押到的被告人陈文彬Iphone6S手机1台，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省云浮市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  赵恒爱人民陪审员  苏惠敏人民陪审员  苏志雄二〇二〇年七月六日书 记 员  徐 洁相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻；(二)有悔罪表现；(三)没有再犯罪的危险；(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。