江苏省镇江市京口区人民法院刑 事 判 决 书(2019)苏1102刑初340号公诉机关镇江市京口区人民检察院。被告人陆某，无业。被告人陆某因本案于2019年7月6日被刑事拘留，同年8月12日被逮捕。现羁押于镇江市看守所。辩护人聂经纶，江苏丹慧律师事务所律师。被告人姚某，无业。被告人姚某因本案于2019年7月6日被刑事拘留，同年8月12日被逮捕。现羁押于镇江市看守所。指定辩护人张玺娟，江苏学益律师事务所律师。被告人张某甲，无业。被告人张某甲因本案于2019年9月4日被刑事拘留，同年9月19日被取保候审。被告人董某，学生。被告人董某因本案于2019年8月5日被取保候审。被告人马某，务工。被告人马某因本案于2019年7月30日被刑事拘留，同年8月12日被取保候审。镇江市京口区人民检察院以京检诉刑诉[2019]332号起诉书指控被告人陆某、姚某、张某甲、董某、马某犯诈骗罪，于2019年11月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。镇江市京口区人民检察院指派检察员刘丽萍、代理检察员付志远出庭支持公诉，被告人陆某及其辩护人聂经纶、被告人姚某及其指定辩护人张玺娟，被告人张某甲、董某、马某均到庭参加诉讼。2020年2月10日由于不能抗拒的原因，本案中止审理，同年7月7日由于不能抗拒的原因消失，本案恢复审理。现已审理终结。镇江市京口区人民检察院指控：2019年4月2日、3日，被告人陆某、姚某、张某甲、董某等人经共谋后，于4月3日下午5时许由被告人姚某带被害人徐某乙途径事先确定的本市润州区华夏网咖附近的小巷，被告人董某纠约其同学纪某、孙某甲、周某、张某乙（均另案处理）按照被告人陆某的计划，故意与被害人徐某乙发生矛盾，后被告人陆某赶至上述地点假装帮助徐某乙处理现场矛盾，被告人张某甲根据事先安排将被害人徐某乙带离现场。被告人陆某使用被告人张某甲的手机拨打120,制造有人在现场受伤并被送往医院急救的假相。事后，被告人陆某谎称为帮助徐某乙解决矛盾将纪某刺伤，并以支付医疗费、罚款、保释金、找人顶包、律师费等名义先后多次骗取被害人徐某乙计人民币38万余元。其中，2019年4月9日，被告人陆某在镇江市润州区鑫朋茶楼内，安排被告人马某扮演顶包人员，以替徐某乙顶包承担处罚责任需要支付罚款人民币50000元为由骗得被害人徐某乙人民币12000元。2019年7月5日、7月29日、8月7日，被告人陆某、姚某、马某、董某先后被抓获，同年9月4日，被告人张某甲主动至公安机关投案。案发后，被告人陆某向被害人退出赃款人民币120000元，并取得被害人的谅解；被告人张某甲退出违法所得人民币3300元。公诉机关认为，被告人陆某、姚某、张某甲、董某、马某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，其中陆某、姚某、张某甲、董某数额巨大，被告人马某数额较大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人陆某在共同犯罪中起主要作用，是主犯，被告人姚某、张某甲、董某、马某在共同犯罪中起次要、辅助作用，是从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人张某甲具有自首情节，可以从轻或减轻处罚。被告人陆某、姚某、董某、马某如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人陆某具有立功表现，可以从轻处罚。被告人姚某、张某甲、董某、马某自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。建议判处被告人陆某有期徒刑六年至七年，并处罚金人民币六万元至十二万元；建议判处被告人姚某有期徒刑一年六个月至二年，并处罚金人民币五千元至一万元；建议判处被告人张某甲、董某有期徒刑一年至一年六个月，并处罚金人民币三千元至六千元；建议判处被告人马某有期徒刑六个月至一年，并处罚金人民币二千元至四千元，被告人张某甲、董某、马某如符合缓刑法定适用条件，可适用缓刑。公诉机关提交了被告人陆某、姚某、张某甲、董某、马某的供述，被害人徐某乙的陈述，证人孙某甲、纪某、周某、张某乙、严某、孙某乙、王某、徐某甲的证言，微信聊天记录，手机转账凭证，银行流水，借条，收条，谅解书，辨认笔录，扣押及发还清单，案发及抓获经过，户籍信息等证据证实。被告人陆某对起诉书指控的事实及罪名均无异议，且当庭表示愿意认罪认罚。被告人姚某、张某甲、董某、马某对指控的事实、罪名及量刑建议均无异议且签字具结，在开庭审理过程亦均无异议。被告人陆某的辩护人对起诉书指控的事实及罪名均无异议，量刑方面提出：1.陆某具有立功情节。2.陆某如实供述自己的罪行，是坦白。3.陆某父母主动代陆某退赃并获得被害人谅解，可以酌定从轻处罚。4.陆某当庭认罪认罚，依法可以从宽处理。5.陆某无犯罪前科。综上，建议对陆某判处有期徒刑四年至五年。被告人姚某的辩护人对起诉书指控的事实及罪名均无异议，量刑方面提出：1.姚某系从犯，应当减轻处罚。2.姚某系初犯、偶犯，无犯罪前科。3.姚某自愿认罪认罚，如实供述自己的罪行，依法可以从宽处罚，且所获得利益较少。综上，建议法庭对姚某从轻、减轻处罚并适用缓刑。本院查明的事实及证据与起诉书指控的一致。另查明，在本案审理过程中，被告人张某甲退出人民币20000元，被告人董某退出人民币18000元，被告人马某退出人民币12000元。被告人陆某协助公安机关抓获同案犯马某。本院认为，被告人陆某、姚某、张某甲、董某、马某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，其中被告人陆某、姚某、张某甲、董某诈骗数额巨大，被告人马某诈骗数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人陆某、姚某、张某甲、董某、马某犯诈骗罪，罪名成立。在诈骗共同犯罪中，被告人陆某起主要作用，是主犯，被告人姚某、张某甲、董某、马某起次要、辅助作用，是从犯，其中被告人姚某、张某甲、董某应当减轻处罚，被告人马某应当从轻处罚。被告人张某甲犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻处罚。被告人陆某、姚某、董某、马某如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人陆某协助公安机关抓获其他被告人，具有立功表现，可以从轻处罚。被告人陆某、姚某、张某甲、董某、马某自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以依法从宽处理。被告人陆某、张某甲、董某、马某退出赃款，根据退赃数额按比例酌情从轻处罚。故被告人陆某、姚某的辩护人据上述量刑情节提出对被告人陆某、姚某从轻、减轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。但考虑到本案的犯罪事实、犯罪性质、社会危害性、退赃情况等，不宜对被告人姚某适用缓刑，故姚某辩护人的该辩护意见，本院不予采纳。综上，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第六十七条第一款、第三款，第六十八条、第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第六十四条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人陆某犯诈骗罪，判处有期徒刑五年三个月，并处罚金人民币五万元（刑期自2019年7月6日起至2024年10月5日止）。二、被告人姚某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币八千元（刑期自2019年7月6日起至2021年7月5日止）。（被告人陆某、姚某的刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）三、被告人张某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑一年四个月，并处罚金人民币五千元。四、被告人董某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑一年四个月，并处罚金人民币五千元。五、被告人马某犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币二千元。（被告人张某甲、董某、马某的缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）六、扣押于本院的被告人张某甲、董某、马某退出的人民币均发还被害人徐某。扣押于镇江市公安局京口分局的被告人陆某、姚某的手机由该局发还被告人。七、责令被告人陆某、姚某、张某甲、董某继续退赔被害人徐某损失人民币206700元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省镇江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。审 判 长  惠晓华人民陪审员  林亦红人民陪审员  杨希蕙二〇二〇年七月十日书 记 员  黄静怡附：本案适用的相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。