北京市丰台区人民法院刑 事 判 决 书(2019)京0106刑初1164号公诉机关北京市丰台区人民检察院。被告人王赫，男，1987年7月18日出生，汉族，初中文化，无业，出生地北京市，户籍所在地北京市朝阳区；2005年8月12日因犯抢劫罪、诈骗罪被北京市东城区人民法院判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二千元；2007年因犯抢劫罪被北京市崇文区人民判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币一万一千元，剥夺政治权利二年，2015年1月16日刑满释放；因涉嫌诈骗罪，于2019年3月3日被羁押；同年4月9日被逮捕，现羁押于北京市丰台区看守所。辩护人李雁，北京霄瀚律师事务所律师。北京市丰台区人民检察院以京丰检一部刑诉〔2019〕931号起诉书、京丰检一部刑变诉〔2020〕6号变更起诉决定书指控被告人王赫犯敲诈勒索罪，于2019年8月9日向本院提起公诉，于2020年5月14日向本院提起变更起诉。本院依法组成合议庭，因本案涉及个人隐私，依法部分不公开开庭进行了审理。北京市丰台区人民检察院指派检察员杨媛媛，检察官助理田海人、常皓出庭支持公诉，被告人王赫及其辩护人李雁，被害人于某1，被害人孟某1及诉讼代理人北京市康达律师事务所律师刘皓、张继明，被害人杜某1的诉讼代理人北京市富润律师事务所律师石飞均到庭参加诉讼。本案审理期间，退回补充侦查二次，现已审理终结。北京市丰台区人民检察院京丰检一部刑诉〔2019〕931号起诉书、京丰检一部刑变诉〔2020〕6号变更起诉决定书指控：2017年间，马健纠集被告人王赫及杨某1、邹明星、赵某、谭某、林某、关某、孔令全、张祥、白峰赫等人，在北京市丰台区城南大道C座1113号等地，假借民间借贷之名，与被害人签订“借贷”或变相“借贷”“抵押”等相关协议，以非法拘禁、组织人员上门滋扰讨债、威胁、恐吓等方式强迫他人偿付高额虚增债务，多次实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。一、2017年2月至2017年底，被告人王赫伙同马健、杨某1、邹明星、赵某、谭某、林某、关某、白峰赫等人在北京市丰台区城南大道C座1113号等地，与被害人孟某1签订“借贷”或者变相“借贷”“抵押”等相关协议，通过虚增借贷金额、借助公证制造虚假给付痕迹、恶意垒高债务及言语威胁等方式，将孟某1父亲孟某2名下位于北京市丰台区横七条44号院4号楼5-101号房屋以非法手段过户到孟某1名下。马健等人迫使孟某1以该房屋作为抵押担保物向程某借款人民币290万元，并从中敲诈获利人民币244.8万元，同年9月该房屋被过户至程某名下；后马健等人欲迫使孟某1将一套回迁房以人民币190万元的价格抵押给顾成吉获利，未果。二、2017年8月至9月间，被告人王赫伙同马健、杨某1、邹明星、赵某、谭某、林某、关某、白峰赫等人在北京市丰台区城南大道C座1113号等地，与被害人于某1签订“借贷”或变相“借贷”“抵押”等相关协议，通过制造虚假给付痕迹虚构与被害人于某1的债务关系，后通过组织人员上门滋扰讨债、威胁、恐吓等方式要求于某1及家属支付虚构债务，敲诈被害人于某1人民币60万元。三、2017年10月至2017年12月间，被告人王赫伙同马健、杨某1、邹明星、赵某、谭某、林某、关某、白峰赫等人在北京市丰台区城南大道C座1113房间等地，通过虚增借贷金额、“转单平账”、制造虚假给付痕迹、非法拘禁、言语威胁等方式要求被害人杜某1承担虚高债务，并将杜某1已故爷爷杜孝名下位于北京市丰台区程庄南里13号楼1507房产以非法手段过户到杜某1名下，后马健等人迫使杜某1以该房屋为抵押担保物与李某1签订人民币260万元的借款合同，并从中敲诈获利人民币146.5万元。被告人王赫于2019年3月3日北京市公安局丰台分局东铁匠营派出所抓获。针对起诉的事实，公诉机关向本院提供了被告人供述、被害人陈述、证人证言、书证、鉴定意见、视听资料等相关证据。公诉机关认为被告人王赫等人系恶势力犯罪团伙，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条的规定，已经构成敲诈勒索罪，提请本院依法惩处。被告人王赫对起诉书指控的事实和罪名不予认可，辩称其只是跟着白峰赫一起去的，自己并未获利。辩护人认为：1.王赫不是马健团伙成员，未参与马健公司相关业务；2.王赫在孟某1案中没有促使孟某1签合同的行为，房屋过户情况其亦不知情，其取走100万元是因为其认为该钱款是白峰赫的；3.王赫在于某1案中只是介绍于某1和马健见面，其他情况其不知情；4.王赫对杜某1与马健之前的借款及房屋过户情况不知情，过账原因也不清楚；5.王赫系从犯，具有悔罪表现，应从轻、减轻处罚。经审理查明：马健纠集被告人王赫及杨某1、赵某、邹明星、谭某、林某、关某、孔令全、张祥、白峰赫等人，在北京市丰台区城南大道C座1113号等地，以非法占有为目的，假借民间借贷之名，与被害人签订“借贷”等相关协议，通过虚增借贷金额、制造虚假给付痕迹等手段，恶意垒高被害人“债务”，以组织人员上门滋扰讨债、威胁、恐吓、限制人身自由等方式强迫他人偿付钱款，多次实施犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。具体犯罪事实如下：一、2017年2月至2017年底，被告人王赫伙同马健、杨某1、赵某、谭某、林某、关某、白峰赫等人在北京市丰台区城南大道C座1113号等地，假借民间借贷之名，与被害人孟某1签订“借贷”等相关协议，通过虚增借贷金额、借助公证制造虚假给付痕迹等方式恶意垒高被害人孟某1“债务”。马健等人为非法占有被害人孟某1钱款，采取言语威胁等方式，以非法手段将被害人孟某1父亲孟某2所有的位于北京市丰台区横七条44号院4号楼5-101号房屋过户至孟某1名下，并将该房屋作为抵押担保物向程某借款人民币290万元，马健等人从中敲诈获利人民币244.8万元。同年9月，该房屋被过户至程某名下。后马健等人欲迫使被害人孟某1将一套回迁房以人民币190万元的价格抵押给顾成吉获利，未果。以上事实，有下列证据证明：1.被害人孟某1陈述及辨认笔录，证明2017年2月，我从事的建材生意急需要资金周转，通过几个朋友介绍到成寿寺方城国际写字楼里一个贷款公司借款，工作人员审核我的资质后，将我介绍到宋家庄扑满山一个写字楼里的贷款公司，后该公司又找来一名叫高某的男子带我去办理贷款，高某带我到角门七克拉小区找到马健，马健审核后称可以帮我联系贷款，但要先给高某和他们公司的员工“阿豪”介绍费，如果我没钱他可以垫付，我同意后与马健签了一个5万元借款合同，马健给我名下工行借记卡转入5万元，我取出来分别给了高某3万元，给了“阿豪”２万元。两天后，马健给我介绍了一名叫薄万江的男子，薄万江确定我拿的房本没有在别处抵押之后，“阿豪”和薄万江就带我到了方正公证处签订了一份40万元的借款合同（合同上写明的利息是月息2%），并在公证处进行了公证，借款期限一个月，但我和薄万江私下商定的是月息25%的利息，也就是说我借40万元，一个月到期之后，我要还10万元的利息，并且这10万元的利息还要提前扣除，随后薄万江带我到了公证处旁边的一个工商银行，他直接给我的工商银行的卡内转账40万元，然后薄万江让我取现13.8万元，其中10万元是需要提前扣的利息，3.8万元是给之前几家贷款公司的好处费，我又给了“阿豪”５万元好处费。后来高某把我带到了他的灰色的现代车里，让我再给他好处费并对我威逼恐吓，我迫于压力就给了高某8万元，给了第二家贷款公司一名女子3.5万元，又向马健还款5万元，最后仅剩下4.7万元。后来薄万江给我打电话说，让我每周一必须还2.5万元，他说这是还40万元的本金，这样我还了两周一共5万元。到了第三周，薄万江又给我打电话说之前还的5万元只是利息，还得再还他40万元的本金。我就赶紧给马健打电话，马健说这钱必须要还，否则利滚利更还不起了，我当时骑虎难下，马健说他帮我还薄万江利息和40万元本金，一次性帮我解决这件事。马健给了我5万元，告诉我2.5万元用于还给薄万江，另外2.5万元给杨某1，算作好处费。3月17日，马健给了我42.5万元，2.5万元是还薄万江的利息，40万元是还薄万江的本金。薄万江收到钱后把我之前押给他的房本等证件都给了马健，并说我和他的账清了。此后，从五六月份开始，马健多次让人向我的银行卡大额转账，几笔大额的转账我记得清，好多笔数额不大的我已经记不住了。我问过马健为什么这样做，他让我别多问，听他的就行了。我记得有590万元，分4次，最多的一次一笔转了290万元，马健立即让我转到另一个账户，还有3次每笔转了100万元，每次钱转到我卡里后马健让我立刻转给赵某的账户，赵某又将这笔钱转走，转到谁的卡里我不清楚。后又有100万元转入我的账号，他再让我转给赵某，赵某再转给别人，共进行过3次。后来马健说手头紧让我还钱，并称如果还不上钱，只能将我父亲名下的房子过户到我的名下，然后再抵押贷款。这样不仅能还上他的钱，还能剩下五六十万元。之后马健就找人帮我办理房屋过户手续，还找了一个人冒充我父亲。马健让赵某带我找到一个叫“白迪”的男子，说他是专门办理房产过户的。办理过户时在场的人有马健、赵某、杨某1、“白迪”、王赫，以及“白迪”公司四五名员工，还有一个专门办理过户手续的“白迪”的朋友，冒充我父亲的人好像是“白迪”或杨某1找来的。过完户两天后，马健和程某带我到七克拉下面的柴米油盐饭馆商量房屋抵押的事，说房屋可以抵押290万元，月息3%，期限半年，当时在场的还有马健公司的谭某、林某、关某等人，抵押价格是马健和程某商量的价格，我不清楚，马健只让我签字。随后马健、程某和我到工商银行，程某给我的工商银行卡转了290万元。我收到这290万元之后，马健让我分两次转出去了，一笔60万元，一笔130万元人民币，一共转走了190万元人民币。之后马健又带我到木樨园卖手机的商场（木樨园桥东南角的大楼二层）地下一层的一家商户找了一个人，用他的pos机从我的银行卡刷走了99.993万元，然后那个人给了马健100万元现金，马健将现金全部给了“白迪”，房屋抵押的290万元马健没给我一分钱。当时我户口在东城区侯庄17号，马上要拆迁，名下有房子的不给分房，我把这个情况告诉马健了，马健说给我想办法，让我等信儿，后来马健说让我先把房过户到程某名下，等拆迁完再把房过户回我名下。程某说他不要房子只要钱，我就相信了。签房屋买卖合同是因为程某说怕我290万元到期还不了，如果我还不了钱用房抵290万元。我对程某说过把房子过户到他名下，等拆迁完再把房过户回我名下，程某说他不要房子只要钱，还说在帮我。签完290万元的合同之后，我已经被马健、赵某等人在思想意识上完全控制了，我身不由己，就是过户给程某那段期间，马健威胁我，而且还说要祸害我父母。后来马健又让我将拆迁分给我的房子抵押，贷出钱还他的账。2017年8月20日前后，马健带我找到一个叫顾成吉的男子，让我和他签了一个借款190万元的协议，并在上面注明如果我到期不能还款就将我的拆迁补偿房给顾成吉。后顾成吉给我的银行卡转了70万元，马健又让我将这笔钱转给了他，我一分钱都没拿到，但马健又说这70万元只够给好处费的，连借他的钱都不够还的。之后，我借的程某的290万元也到期了，但是我没钱还程某，所以程某就要将我已经过户给他的房子收走，实在瞒不住家人了，我就跟家人说了，我父亲了解情况后就报警了。在向马健借款过程中，他说了一大堆跟我套近乎的话，马健还多次对我说：“以后你必须听我的，否则我找个山把你埋了”，我非常害怕，而且看见马健手下有一大帮人，又高又壮还有纹身，像黑社会的，担心真的会有危险，所以后来对马健言听计从。经其辨认指出，马健就是为孟某1联系贷款，随孟某1至丰台房地产交易中心办理房屋过户手续，并用言语威胁其的男子。赵某就是向其账户转账300万元，并介绍白迪为其办理房屋过户手续的男子；白峰赫就是名叫“白迪”的男子，该男子找人冒充孟某1父亲帮孟某1办理房屋过户，并且收取好处费100万元。王赫就是和“白迪”一起的人。谭某、林某、杨某1就是和马健一起的人。2.证人孟某2（孟某1之父）证言，证明2018年3月11日13时许，有两名陌生男子到我家让我腾房，并说孟某1已经将房屋卖给他们了。后我才得知孟某1已于2017年8月将我名下的房屋卖给了一名叫程某的男子，期间我多次找孟某1想让他当面和我说清楚情况，但是我找不到儿子。2018年3月25日晚上，孟某1回家后和我说他伪造了房产证及户口本将我的房屋过户交易。孟某1说他将户口本和房产证伪造后拿着真的户口本及房产证，通过朋友找到住建委一个工作人员，并雇佣了一个和我长像相似的人，模仿我的笔迹伪造了一份赠与协议，后在丰台住建委将我的房屋过户。3.证人程某证言，证明2017年六七月份我为了给孩子上户口准备买房时，通过朋友介绍认识了马健。当时马健去我哥们的公司直接找到我，问我是不是给孩子上户口，着急买房子，他说认识一个要卖房的人，我说是。之后过了二十多天他就给我约了名叫孟某1的男子在横七条的房子见面，我们见面后马健就走了，我就和孟某1一起谈房子价钱的事。我和孟某1谈了两三次后，确定290万元购房，当时孟某1说急着分房，必须把房子卖掉，才能分到房，所以才便宜卖掉。说好之后我和翁某、孟某1三人一起到马家堡工商支行，给孟某1转账290万元。一个月之后，我、孟某1、还一个叫阿迪的男子一起到丰台房屋交易大厅去过户。过户后孟某1给我写了腾退书，承诺我半年后房子里边的所有物品全部都可以自行处理。我于2018年3月11日到北京丰台区横7条44号院4号楼5门101收房，发现房中住着一男一女，对方自称孟某1的父母，我与对方沟通后得知孟某1并未向其父母告知自己将房屋卖掉的事实，且孟某1的父亲还说自己有房本，房屋的产权是他的，由于对方不肯腾房，我就报警了。房屋的产权在我名下，在住建委及房管局都能查到。我给孟某1购房款290万元，房子过户费用大约四五万元。我的购房款是我从翁某手里借了290万元，三分利息。当时翁某转账给我，我就给了她9万元现金。50天之后，我把房子抵押给了诺亚融易通（芜湖）小额贷款有限公司，还清了翁某的钱，再之后我每月还诺亚2.75万元。现在房子我委托我爱我家房屋中介出租，每月5000元。4.证人翁某证言，证明我和程某也是在融汇众起网络有限公司上班时认识的，程某应该也是放款的。2017年，程某向我借过290万元，他说自己买房用，我就借给他了，后来他把钱还给我了。我一共见过三次孟某1。第一次见他的具体时间和地点我不记得了，当时程某向我借钱买房子，但程某没有抵押物品，他就开车带着我去找到孟某1，孟某1是房子的卖家，我和孟某1签了一份房屋抵押合同，之后我给孟某1转了290万元，过了一会我忘记是谁又把290万元给我转回来了，然后我又把这290万元转给了程某，程某给我打了借条。第二次见孟某1是几天后，程某约好了时间，他开车带着我到丰台区房产过户大厅的公证处，我和孟某1在上一次签的抵押合同的公证上签字。第三次是过了大约二十天左右，还是程某开车带着我去了丰台区房产过户大厅，我和孟某1办了解除之前抵押的合同。程某向我借钱，但与孟某1签抵押合同的事情是程某让我这么做的，因为当时程某和我说他和孟某1已经谈好房屋买卖的事情了，我当时这么做就为了挣这290万元的利息。我转的290万是我和我妈翁金娥和我妹妹吴采红三个人凑的。程某还给我钱了，当时程某说他用光大银行的卡还钱，就让我办了一张光大银行的卡，他是转账给我的，这个事情我挣了9万块钱的利息。我和马健是2017年夏天我在劲松的融汇众起网络有限公司上班时认识的，当时马健经常去我们公司找老板赵祥，慢慢我们就熟悉了。马健说他是放款的，但我没去过他的公司。2017年他向我连续借了三次钱，一共三百二十万。马健说朋友李蕊和杜某1要用钱，向我借钱并答应给我一些好处费，这样我借给马健270万元。其中140万是李蕊用，130万是杜某1用。我直接转到李蕊和杜某1的账户，没有转到马健名下。程某也和我说过马健要用钱，我给马健转过50万元。程某和马健是什么关系我不清楚。5.证人张某证言，证明我和马健是2015年通过朋友认识的，他是做小额贷的。后来马健多次向我借钱，大概几万元到几十万元不等，马健还钱也痛快，基本都能给我每月1.5%的利息，起初的时候每次管我借钱都是见面借，后来熟悉了之后就直接打电话借了。2017年7月4号，马健给我打电话说让我帮忙“过一下水”，马健和我说过“过水”的意思，应该就是在银行流水上显示出债务的情况。后来我们一起去的我家附近的工商银行操作的，我看了我银行的转账记录，我先是给一名叫赵某的人转了100万元，然后马健就开始打电话操作，过了十来分钟又把那笔钱给我转了回来，我印象中是马健最后叫人把这100万元转回我前妻魏某1的账户上了，但是具体的真记不清楚了，等这100万到我账户上之后我又转给赵某，之后马健打电话操控又转了一圈回到我账户了，这样的操作一共来回三次，最后100万回到我的账户上了。我转给赵某是300万元，但实际只转了100万，因为是来回转了三次，并且这100万元最后还回到了我的账户上，中间转给谁了我不清楚，我转给赵某之后都是马健打电话操作的，之后转回到我账户上的时候或者魏某1账户的时候，才是我操作的。我不认识赵某，是马健给我的卡号让我转的。我也不认识孟某1。我不知道这么做的目的，马健让我帮忙转的，并且转出去之后都是马健操作的。马健没有和我说转账的目的，因为当天那100万就回到我账户上了，我就是帮个忙，所以我就没多问。6.证人魏某1（系张某前妻）证言，证明我和马健是朋友关系，我和马健有过经济上的往来，我和马健的财务往来，都是张某让我转的，其实主要就是张某和马健之间的财务往来，我家的钱基本都我拿着，所以有时候是张扬让我给马健转账。我不认识孟某1，我不知道孟某1曾给我的银行账户内转账100万元这个事情。7.证人高某证言，证明我不认识马健，“阿豪”是我放贷的同行，“阿豪”以前欠我钱，他还我钱时让别人通过支付宝转账，是谁转的我不知道，转多少记不清，对方没见过面，转完告诉他我收到了。我的银行账户别人没借用过，我也不认识孟某1。8.证人常某证言，证明2017年7月份前后，有一名叫“阿东”的男子给我打电话说有一笔“过桥”的借款（意思是给别人垫资），要用一个月，问我能不能借款，当时说月息几个点我记不清了，我当时同意借款了。过了两三天“阿东”给我打电话约见面借款，当时见面时有“阿东”、马健及其带的四五名男子，还有孟某1，马健和我谈的借款条件，我们谈好一个月还款，孟某1和我签的借款协议，大概内容是孟某1向我借款58万元整，我就通过建设银行手机银行把钱转给孟某1了（一笔50万元、一笔8万元），快到一个月时孟某1把本金和利息都还给我了，但我记不清孟某1是通过现金还是转账还的钱了，也记不清具体本金加利息一共还给我多少钱了，我和马健就见过一次面。9.证人王某1证言，证明我现在在众信嘉禾公司做车辆抵押手续，不是小额贷款公司，是正经的车辆抵押公司。我认识王文忠，是朋友关系。王文忠是江西人，具体哪的不太清楚。王文忠现在没有在北京，得有一两年没在北京了，我跟他好长时间没见过了，好像是他媳妇生孩子他去老家照顾了。我不知道王文忠之前在北京哪里住，我没去过他住的地方。我不知道给王文忠转账30万元的事，我跟他是朋友，他跟我借的银行卡，问我别的银行有没有卡，我开个网银，转账用。我记得最少得给王文忠五六张银行卡，现在银行卡还在他手里，我还没要过来。我不认识马健。10.证人赵某证言及辨认笔录，证明我不是马健公司的员工，他也不给我开工资。我就是给马健介绍客户，从中赚点好处费。2017年初，我和马健一块吃饭的时候，他对我说最近接了一个客户，欠他40万元，可以“做做”，这个人就是孟某1。过了几个月，马健把我叫到城南大道C座1113室，说孟某1已经欠他130万元了，让我带着孟某1找别人平欠马健的这笔账，130万元的债务应该是马健给他做的，要不然不可能变那么高，马健和我说的“做做”，意思是让我找个人把债权转让出去，这样马健可以从中赚取差价。但我没有找到可以平账的人。马健就决定自己平自己的账，他让我带着孟某1去工商银行马家堡支行，由马健的大哥转给我100万元，我转给孟某1，孟某1转给马健，马健再转回给他大哥，他大哥再转给我，我再转给孟某1，这样循环转了3次。马健和我说这么做的原因是要给孟某1的债务做高点，假装让我用300万元平掉孟某1欠马健的130万元，形成孟某1欠我300万元的假象。具体这笔债务怎么加上来的我不清楚，但马健一般的套路都是以要好处费，利息，保证金的形式提高债务。这笔钱肯定也是这么提高的。去银行转账的原因是公证处需要我给孟某1转账的转账凭证，要不然公证处不给公证，所有的过账记录，欠款协议都在马健手里。然后我和杨某1、孟某1到了西直门的方正公证处，做了公证。公证的内容是孟某1因为工程周转从我这儿借款300万元，公证书我好像还没取，在公证处。做公证才能做实，有资金流水、公证文书、借条，法院就认这些东西，打官司才能赢，这就是他借过我钱的证据。马健后来一直想让孟某1多还他钱，就想把房子转到孟某1名下，进一步抵押出钱来，能从孟某1身上多“切”点。马健就让我给他找一个能过户房的人，我就找了很多人，最后找到“白旭”。我和马健、“白旭”、孟某1、“大白”，还有程某公司的两个女的在华侨城的肯德基商谈给孟某1房子过户的事情，谈的过程我没有听到，但是最后肯定是谈成了，唯一的分歧就是马健和“白旭”如何分成。2017年8月份，马健让我带着孟某1去过两次丰台房地产大厅，第一次是去排号把孟某1他爸名下的房子过户到他名下，第二次是去取房本。房屋过户的事是“白旭”和马健他们具体操作的，我知道房子是孟某1他爸的，房子过户肯定是通过非法的手段，因为去丰台房地产大厅办过户的时候孟某1他爸不在场，如果要把房子合法过户必须要他爸在场才行。房子过户之后，马健找到程某，想把孟某1的房子抵押给他。程某当时想把户口迁到北京，就同意了。2017年8月中旬，马健再次给孟某1过账，马健找了一个叫翁某的，给孟某1的工行卡转了290万元，孟某1又把钱转给了我的工商卡，我立刻转回给了翁某。给孟某1过账为了制造孟某1借款290万元的凭证，增加他的债务。过账290万元当天，程某和孟某1到丰台房地产大厅办了房屋抵押手续，程某给孟某1转了抵押款，马健将这笔抵押款给了“白旭”100万元，算是过户的好处费，剩下的钱都被马健拿走了。给“白旭”的100万元是从木樨园桥方仕通国际黄金珠宝城南门进，走扶梯上二楼右侧斜对角有个商铺用POS机刷出来的。当时在场的人有我、程某、翁某、孟某1、马健、杨某1、谭某、关某、林某、“白旭”。后来，马健听说孟某1有一套回迁房，马健想把这套房子想办法弄到自己手里，就找到了顾成吉，想把孟某1这套房子抵押给顾成吉。我还劝过马健说别太过分了，给孟某1留条活路，但是他不听。马健是到圣瑞华歌厅找顾成吉谈的，具体谈的什么我不知道，他们都是私下聊的。孟某1与顾成吉好像签了一份160万元的借款合同，顾成吉给孟某1转的钱都给马健了，具体多少钱我不知道。马健答应给我他获利的百分之二十，但我在这个过程中没有获利，钱都被马健他们拿走了。另外，我在马健这里以给他人办理贷款的名义一共获利10万元左右。获利方式都是以要好处费，利息，保证金的形式提高债务，对方还钱后马健给我们分钱。经其辨认指出，白峰赫就是为孟某1办理房产过户的人。11.公安机关出具的扣押决定书、扣押清单，证明公安机关依法扣押孟某1提交的纸质户口本及房产证各1本。12.北京中融安全印务公司检测结果，证明经鉴定证号为京房权证丰私成字第XXXX号的“房屋所有权证”不是北京中融安全印务公司承印的产品，是伪造的产品。13.北京市公安局人口管理基层工作总队出具的鉴定，证明公安机关提供的编号为00815290的《居民户口薄》外皮、内芯及派出所户口专用章均系伪造。14.不动产登记申请书、不动产赠与合同、税收完税证明、房产证（以上均为复印件），证明孟某1于2017年8月10日提出申请将登记在孟某2名下的涉案房屋转移登记至自己名下。15.存量房屋买卖合同、税收完税证明、房产证（以上均为复印件），证明2017年9月11日孟某1与程某签订房屋买卖合同交易涉案房屋情况。16.不动产登记申请书复印件、主债权及不动产抵押登记合同复印件，证明程某于2017年9月21日申请将涉案房屋设立抵押登记，抵押权人为诺亚融易通（芜湖）小额贷款有限公司。17.北京京评价格评估有限公司价格鉴定报告书，证明北京市丰台区横七条44号院5门101号房屋市场价格为人民币386.6万元。18.银行卡交易明细，证明2017年3月6日孟某1以网转的方式向薄万江尾号是7331的账号转账2.55万元；2017年3月12日，孟某1以转账的方式向薄万江尾号是7331的账号转账2.5万元；2017年8月17日程某通过银行柜台汇款的方式往孟某1账户中汇款290万元。19.银行卡交易明细、瑞华会计师事务所专项审核报告，证明相关资金流转情况。20.北京市方正公证处出具的公证文书，证明（1）孟某1与薄万江的借款合同，公证内容为孟某1向薄万江借款人民币40万元整，期限为2个月，自2017年2月20日至2017年4月20日，月利率是2%，日息是月利率除以30，签订日期是2017年2月20日；（2）孟某1与马健的借款合同，公证内容为孟某1向马健借款金额人民币114万元，期限是12天，自2017年3月20日至2017年3月31日，月利率是1%，日息是月利率除以30，签订日期2017年3月20日；（3）孟某1与赵某的借款合同，公证内容为孟某1向赵某借款金额人民币300万元，期限是7天，自2017年7月4日至2017年7月10日，月利率是2%，日息是月利率除以30，签订日期是2017年7月4日；（4）孟某1与常某的借款合同，公证内容为孟某1向常某借款金额人民币58万元，期限1个月，自2017年7月24日至2017年8月23日，月利率是2%，日息是月利率除以30，签订日期是2017年7月24日。21.公安机关出具的110接处警记录，证明（1）2018年3月11日，机主为程涛的男子因横七条44号院4-5-101的购房纠纷报警；（2）3月13日程某因房屋纠纷报警；（3）3月14日闫瑞英因购房纠纷两次报警；3月21日闫瑞英因涉案房屋有人闹事报警；（4）3月27日孟岩报警称其母亲在涉案房屋被打；（5）3月27日，一女子报在横七条44号院4-5-101，因房屋问题，有人拆其家门。22.刑事判决书，证明孟某1因犯盗窃罪被判处刑罚的情况。23.被告人王赫供述及辨认笔录，证明2017年10月或11月的一天中午，白峰赫给我打电话让我去方仕通手机市场找他一趟，我找到了白峰赫，当时赵某、马健的司机、马健、马健公司里的两个男子也在，还有一个我不认识的男子也在，我们一起到市场二层电梯正对着的那个手机摊位，马健的司机跟着我不认识的男子去这个摊位里面刷的银行卡，手机店男老板就从摊位里面拿出一个大纸箱子，里面都是成捆100元人民币，男老板说是100万元，马健让我抱着装钱的纸箱子下了楼，然后我把装钱的箱子放在了白峰赫开的车里了,之后白峰赫开着车拉着我走了，白峰赫没有给我好处。经其辨认指出，孟某1就是跟着摊位老板去刷卡的男子，杨某1是马健的司机，谭某是和马健在一起的男子。上述证据，经当庭质证，证据间相互印证部分能够证明本院审理查明的事实，本院予以确认。二、2017年8月至9月间，被告人王赫伙同马健、杨某1、邹明星、赵某、谭某、林某、关某、白峰赫等人在北京市丰台区城南大道C座1113号等地，与被害人于某1签订“借贷”等相关协议，通过制造虚假给付痕迹虚构与被害人于某1的“债务”关系，后通过组织人员上门滋扰讨债、威胁、恐吓等方式要求于某1及家属支付钱款，敲诈被害人于某1人民币60万元。1.被害人于某1陈述及辨认笔录，证明2017年8月份，我朋友杨某2让我以我的名义帮他借高利贷，借钱的目的是帮他媳妇儿周晓楠还赌债。杨某2说借钱必须拿房本抵押，他家的房本被他妈锁起来了，他拿不出来，再就是他用和我发生性关系的那个女的事儿威胁我，所以我帮他借钱。2017年8月24日，我从家里偷拿出房本后，在朝阳欢乐谷附近把偷出来的房本和我身份证交给了“大白”，现场有我、“大白”和杨某2，后来“大白”给“白旭”打电话，“白旭”到了后看房本已经在手就电话联系了马健。当天晚上，马健、“白旭”“大白”还有我在马家堡的一个KTV谈借钱的事儿。我问马健，我需要20万元要怎么借款，马健说得借80万元。我问他为什么到手这么少，马健说要扣第一个月的利息、服务费等费用，所以到手只有20万元。第二天上午，我和杨某2一起去了马健城南大道的公司，签的房屋租赁合同、借据、收条、委托书，所有这些文书，都是我签的，涉及我父亲于某2的也都是我签的，我不懂这些合同的内容，也没细看。看着我签这些书面材料的人有马健、赵某、“白旭”“大白”，赵某给我拿着这些合同，“白旭”和“大白”在旁边陪马健喝茶。当天马健给我银行卡里转了80万元，转完后他让赵某、杨某1还有那名胖男子跟我一起去马家堡的工商银行。他们让我拿身份证办了一个U盾，马健给杨某1打电话说让我把50万元打到杨某1卡上，这些钱是扣的利息、服务费、违约金什么的。当时赵某和那名胖男子也都在现场听着，赵某一直跟着我，还陪我取了30万元现金，现金都被赵某拿走了，他说马健还是不放心我，当晚还要再“下户”，看看实际情况是否和我说的一样，我家是否真的有房子，如果属实再把20万元给我，所以他就把这30万元都拿走了，这其中有10万元要给“大白”“白旭”他们的服务费，所以我实际到手只能有20万元，当天晚上他们也没到我家“下户”。第二天我就不想借这个钱，我给“大白”打电话，他说让我拿20万元的违约金，我就敷衍他说给他凑，但我也没理他，因为我觉得钱我一分没拿到，没有我什么事儿。后来马健给我打电话说，不借钱也得给20万元违约金，不给就来我家找我父母要。过了没几天，马健和他媳妇儿、赵某、“大白”“白旭”，还有其他一帮人到我家小区门口堵着我要违约金，马健威胁我说不还钱就弄死我。杨某2知道马健他们要违约金这事儿，他在小区旁躲着报警了，后来听说杨某2被马健打了。马健和赵某说让赵某带我去别的公司借20万元还他，后来他们就走了，走后警察来了。之后马健等人到我们家去过五六次，去我家的有马健和他妻子，以及其他几名男子，但赵某、杨某1、“大白”“白旭”都没去过，马健说不认识杨某1，说我打给杨某1的50万元他不知道是怎么回事儿。他也不认识赵某，30万元可能是被杨某2、周晓楠带人取走了。马健妻子在我家要钱时与马健一唱一和，一个说硬话，一个说软话。其中有一次马健逼着我父母写了一个60万元的欠条，称还了这60万元所有的事就都一笔勾销。后来我们家报警，马健和他妻子邹明星都被民警叫到派出所。马健在派出所吹胡子瞪眼，说不认识赵某、杨某1，不知道钱给谁了，80万元得让我还。派出所说是民事纠纷，让我们自行解决，马健和他妻子还有20多名男子带着我们去吃饭。过了几天，马健和他妻子带着几个人来找我父母将60万元拿走了。经其辨认指出，白峰赫就是“白旭”，赵某是陪着其取过钱的男子，王赫就是“大白”，马健是向其“放款”的男子，谭某、杨某1是随其到北京市丰台区马家堡附近的工商银行取钱的男子。2.证人赵某证言及辨认笔录，证明2017年7月份，“大白”和“白旭”两个人带来一个客户，这个客户就是于某1，他们聊了一下借钱的事情，但具体聊的什么我不清楚，之后这个客户就走了。第二天中午于某1又来了，当时公司里有马健、谭某、杨某1等人，于某1好像是要借款80万元，马健答应了，然后还签了借款合同，签完之后，马健让我和杨某1一起跟着这个客户去银行取现，但到了银行后知道银行没有那么多现金，然后客户把其中的50万打给了马健或者杨某1的账户，剩下30万元取的现金，取出现金后装在一个纸袋里，我把这些现金放在车上拿去交给马健。这样先把钱转给于某1再取出来，银行转账就会留下记录，马健以后就能拿这个记录去向于某1要钱。这些钱是过账用的，为的就是写欠条的时候能多要点。过了四五天，杨某1让我跟他去的于某1卢沟桥晓月苑的家里拍了一下家里的情况传给马健。过了几天，我和马健、马健媳妇、谭某、林某、“大白”“白旭”去张华禹家要钱，张华禹和他父母亲在家，要钱的事情是马健和他媳妇谈的，具体怎么谈的我没记住，聊了有两个小时我们就走了。又过了几天，我和马健、谭某、林某、邹明星、“宝山”“白旭”“大白”去找于某1。我看见马健带着十几个人在小区门口和于某1吵，马健跟于某1说不还钱过不了今天。之后于某1一个哥过来了帮于某1说话，马健用拳推了对方一下。后来我听说有人报警了，我们就都上车走了。经其辨认指出，于某1是其所称的客户，马健是给于某1转账，再让于某1取现金归还的人，谭某、邹明星、林某、杨某1、关某是陪着马健和于某1谈借钱问题的人，白峰赫就是“白旭”，王赫就是“大白”。3.证人杨某2证言及辨认笔录，证明我朋友于某1说玩牌输了需要借钱，我联系了“大白”，后我和“大白”“白旭”、我女朋友周晓楠、于某1、还有“大白”带来的一名男子在朝阳区欢乐谷附近的一家麦当劳见面，于某1和“大白”、“白旭”聊借款的事，我和周晓楠就出去了。他们聊了约半小时后从麦当劳出来，“大白”说到北京市丰台区马家堡附近的歌厅找一个人，我就开车跟着“大白”，到了歌厅之后，“大白”“白旭”、于某1和“大白”带来的男子进到歌厅内，我和周晓楠没有进去，他们聊了有一两个小时，于某1出来后和我说明天有人打电话联系他，今天先回家。当天晚上于某1和我说他约了一名女性朋友和他睡觉，让我帮忙在工地盯着，第二天，于某1和我说叫我去北京市丰台区“龙奥御都”洗浴中心，我没多想就去了，到了之后于某1让我陪一名女子待会儿，因为他要去找大白他们借钱，之后于某1又说让我开车陪他去，我一宿没睡觉就打电话给我女朋友周晓楠，让周晓楠开车陪着于某1去了。当天晚上我又联系于某1在我家楼下见面询问借钱的情况，于某1说借给他钱的人叫马健，马健称借给他80万元，他能到手十几万元，我就跟于某1说你别借了，赶紧把房本拿回来。后来于某1跟我说对方来他们家这边了，我就跟于某1一起去找对方，到了小区门口，我们看见马健、“大白”“白旭”，还有一名白色头发的男子和几名东北男子，马健辱骂于某1说：“你妈X，你什么时候还我钱?”随后马健就踹了于某1一脚。后来我听到马健说让于某1第二天去借钱，如果借不到钱，就上于某1他们家要钱，往于某1他们家门口放花圈，在于某1家门口泼臭豆腐。我听马健这么说就上前跟马健说没法给他钱，因为于某1一分钱都没拿到。马健就用拳头打了我胸口一拳跟我说：“这事跟他妈你有什么关系，没事赶紧滚。”之后警察来了，马健一伙人就走了。11月的时候，于某1告诉我他们家赔了马健60万元。经其辨认指出，马健于2018年8月在北京市丰台区晓月苑一里小区门口威胁事主于某1还钱，并用拳头打其胸口，到于某1家中逼迫于某1母亲还钱。赵某、林某、关某于2018年8月在北京市丰台区晓月苑一里小区门口为马健壮声势，伙同他人将事主于某1围在中间，恐吓其还钱。白峰赫就是“白旭”，该人曾陪着马健到小区门口要钱。王赫就是“大白”，曾陪着马健在卢沟桥晓月苑1里小区门口前让于某1还钱，并且说不还钱就去于某1家里。4.证人于某3（于某1母亲）证言及辨认笔录，证明2017年8月28日18时许，我的儿子于某1打电话跟我说，找我有事儿。之后我在家小区西门找到于某1，他和我说他被骗了，我问他具体细节，于某1说他的朋友杨某2给他找了一名女子，他和那名女子发生了性关系，之后杨某2让于某1为其女朋友周晓楠借钱还债，如果不借，杨某2就让和于某1发生性关系的女子打电话报警被于某1强奸。之后于某1在借钱时认识马健，向马健借款80万，并将房本给了马健，但是于某1一分钱都没得到，后来于某1不想向马健借钱了，马健让于某1还20万元违约金，于某1没有钱还给马健，只能把此事告诉我。后来我带于某1找朋友寻求帮助，当天于某1接到马健发来的信息称要来家里要钱，接到信息后我就赶紧回家了，回到家发现马健在我家坐着，和马健一起来的还有马健的妻子以及另外两名男子，其中一名男子用手机录像，后来我询问马健借钱的具体细节，马健称于某1赌博，后欠债便找到马健借钱，借了80万，还将房本给马健了，现在让于某1还钱。之后马健又说看我们家条件不好还60万元就行，否则就要收房，把我和我丈夫都轰走，如果我们不配合马健就找人上我们家住着不走，直到把钱还清再走。我没办法，只能答应还马健这60万元，但是我当时没那么多钱，马健就让我写一个还款计划，写完之后马健一伙人就离开我家了。后来马健找来十多名男子一起请我们家人吃过一次饭，吃饭时谈到还款的事情，我们当时特别害怕，之后我就赶紧凑钱还给马健了。于某1虽然给马健写了借据，但没有收到马健的借款，借据上写了借马健80万元，借款当天就被马健拿走了，我儿子用房本做抵押跟马健借款，是在我们不知情的情况下从卧室的衣柜抽屉里偷走了，后来于某1又拿了一个假房本放到原处，房本是我丈夫于某2的名字，于某1说伪造房本是马健给他的。我写的还款计划不是自愿写的，是马健语言威胁我才写的。马健一伙至少到我家去过5次，他们没有殴打我们，只是辱骂我们。经其辨认指出，马健就是在其家中威胁其还钱的男子，谭某是负责拍照、录像的男子，邹明星是马健媳妇，关某是跟着马健一起要账的男子。5.证人于某2（于某1父亲）证言及辨认笔录，证明2017年8月份，马健带着几个人来我们家要账，一起来的还有马健的妻子以及另外两名男子，其中一名男子用手机录像，后我就询问马健于某1向他借钱的具体细节，马健称于某1赌博，之后欠钱还不上了就找他借钱，借完他钱之后于某1又一直还不上。马健说于某1总共向他借了80万，之后马健说看我家的条件不好，还60万就行了。要是不还钱就把我们家里人全轰走，把房子收走，并称如果我们不配合，他就找人上我们家里住着，什么时候还清钱什么时候再走。他还说了不还钱就把于某1带走，什么时候还清钱什么时候再让于某1回家。我听了以后很害怕也没办法，就只能答应还给马健60万，并写了一个还款计划。过了一段时间，马健和他妻子带了10多人请我们家人吃过一次饭，吃饭时谈了还款的事情，当时我们感到特别害怕。之后马健和他妻子又来到家里，我给了他20万元。又过了几天，马健和他妻子又来到家里要我们还钱，马健说没钱就滚蛋要收房。我没办法只能找亲戚借了10万元给了他们，后来他们走了。他们最后一次来家里我就把剩下30万都给马健了。经其辨认指出，马健就是在卢沟桥晓月苑1里11号楼5门301威胁其还钱的男子，谭某就是在卢沟桥晓月苑1里11号楼5门301负责拍照、录像的男子。6.银行账户记录，瑞华会计师事务所专项审核报告，证明马健转入张华禹账户80万元，其中30万元被取现，当日转账至杨某1账户50万元，杨某1消费5148.52元，杨某1转账至马健账户49.5万元。7.委托书，证明委托人署名为于某2的委托书中，于某2委托于某1代为办理其名下房产的过户、买卖、抵押等事宜。8.借据，证明于某1于2017年8月25日因家庭生活需要向马健借款80万元，违约金为16万元，滞纳金为每天8000元，马健于2017年9月4日在该借据上署名称欠款已还清。9.还款计划，证明于某2、于某3出具还款计划替于某1还钱60万元，现已还清对马健的欠款。10.收条，证明马健收到于某2还款60万元。11.学生卡复印件，证明被害人于某1案发时系在校学生。12.被告人王赫供述及辨认笔录，证明2017年8月，白峰赫给我打电话说让我去欢乐谷的门口的麦当劳店门口找他，我到麦当劳门口见到白峰赫和两个男孩，以及一个女孩儿，白峰赫说其中一个男孩儿叫于某1，那个小女孩儿叫周晓楠，另一个男孩儿没跟我说叫什么名字。白峰赫跟我说于某1要借钱，让我跟着去找马健借钱。他说于某1赌博输了从周晓楠那里借了十几万元，然后我们去柴米油盐粥店门口找到马健，马健当时问于某1要借多少钱，于某1说要借20万元，之后我们一起去了马健的公司，我和马健的司机，另一个不知道名字的小男孩儿在一层坐着，马健和白峰赫、于某1、周晓楠在楼上谈的事，后来白峰赫先下来了，我和白峰赫就走了，白峰赫在车上跟我说于某1没借成钱。第二天中午白峰赫给我打电话说让我到欢乐谷的麦当劳门口找他，到了麦当劳门口我看到白峰赫和于某1、周晓楠还有那个不知道名字的小男孩都在，白峰赫说还去找马健接着借钱，还说是要借二十万元左右，我那时看到于某1手里拿着一个房本，然后我们去了马健公司，白峰赫在马健公司楼下问了一句拿什么抵押，于某1说拿自己的房本，我们就上了楼。马健和马健的司机还有两个男子在公司，于某1、周晓楠、马健、白峰赫四个人就上楼去谈事了，我们都在一层待着。过了一会儿马健的妻子也来了，她也上了二楼，后来白峰赫就从楼上下来了，马健说让我们先回去，这样我就和白峰赫走了，白峰赫就跟我说了一句估计够呛，也没说谈没谈成，我们两个就走了。我不知道于世珺借成钱没。我真不知道他们这次在楼上怎么谈的。八九月份的一天晚上，白峰赫给我打电话说有人欠马健钱，去找对方要钱，白峰赫说他也去，我就同意了。白峰赫就开车来接的我，赵某已经在车上了，我们到马健公司见到马健，马健和他的司机，还有两个马健公司的男子带我们去了丰台区的一个小区，到了小区门口的时候我才看到的于某1，才知道是去找于某1要钱的。经其辨认指出，于某1就是找马健借钱的男子，赵某就是马健的朋友，白峰赫就是约其到麦当劳餐厅的男子。上述证据，经当庭质证，证据间相互印证部分能够证明本院审理查明的事实，本院予以确认。三、2017年10月至2017年12月间，被告人王赫伙同马健、杨某1、邹明星、赵某、谭某、林某、关某、白峰赫等人在北京市丰台区城南大道C座1113号等地，与被害人杜某1签订“借贷”等相关协议，制造虚假给付痕迹，以言语威胁、非法限制人身自由等方式向被害人杜某1索要“欠款”。后马健等人迫使被害人杜某1配合其以非法手段将已故爷爷杜孝名下房产（北京市丰台区程庄南里13号楼1507）过户至杜某1名下，并以该房屋为抵押担保物与李某1签订人民币260万元的借款合同，从中敲诈获利人民币146.5万元。以上事实，有下列证据证明：1.被害人杜某1陈述，证明2017年3月，我做二手手机生意赔了4000元左右，我就通过一个手机的APP贷款了5000元钱，实际到手是4000多元钱，后来我因为有事没能还上，然后就有人给我打电话说能给我办贷款，我就去建外sogo找这个人，从他那里借5千元钱，到手是2000多元钱，我就用这钱还上一家的贷款，之后我又还不上上一家的贷款了，所以我就又从别的人那里和手机APP里贷款，我记得一共是贷了30多家，一共欠对方10万多元钱。2017年9月，我经人介绍认识金主商某，商某说他只能借给我7万元，月利息是20%，但欠条要写14万元，说这里面有砍头利息和平台管理费，他说正常一个月还款只用还7万元的本金和利息就行了，我就同意了，后来介绍人又拿走了1.1万元的中介费，商某拿走9000元管理费，我实际到手是5万元钱。第二天商某就给我打电话，说让我给他拿一个房本过去用于抵押，说如果不拿他就去我家，或者就现在还钱，我没办法就去我奶奶家偷出了一个房本给了商某，房本地址是北京市丰台区程庄南里13号楼1710号，我就跟商某说让他再给我贷点，他说你把房本都拿来了那再给你贷7万元吧，这样他就又给我贷款7万元，同时中间人拿走了1.1万元的中介费，商某拿走了9000元的管理费，我实际到手是5万元，欠条是重新写的，把之前的欠款15万元，改写成了30万元，之后商某跟我说要带我去银行，往我银行卡里转30万元，这样能做一个流水，我就跟着商某去了招商银行，商某往我招商银行卡里转了30万元，又让我把钱取出来给了商某，我就拿这借来的10万元钱去还小额贷，小额贷的说还没到还款时间，提前还款要违约金，一共要五六万元钱，我手里的钱就不够了，所以我就又去商某那里借钱了。之后我又从商某那里借了两次5万元钱，每次都是写的10万欠条，中间人一共拿了5万元中介费，我到手才5万元，我拿这些钱去还我之前欠的小额贷的钱。2017年10月，商某让我还全款，我当时没有这么多钱，他说要把我的债务转出去，然后让我又写了一张30万元和一张40万元的欠条，说这样能在转债务的时候跟对方多要钱，他还说多要出来的钱能给我点，我就同意了。10月底，商某带我去丰台区马家堡七克拉小区底商的一家叫柴米油盐粥店，找到了一个叫马健的人。我和商某、马健坐在一起，隔着一个过道的桌子坐着马健的妻子、“小毛”、“宝哥”、谭某、关某、林某、赵某，我当时是和商某、马健一起谈的，商某跟马健说我欠他120万元，后来马健跟商某商量好，把我的债务转给马健，马健说让我再给他另外两个房本，商某说我不拿就到我家里去要这120万元，我说我要是把这三个房本都拿出来，我奶奶他们会发现的，马健说回头给做三个假的房本，让我放在家里，这样就发现不了。第二天我把另外两个房本给偷出来了，商某带我去找的马健，马健给了商某20万元现金，商某把三个房本都给了马健，当时马健让我写了一张130万元的欠条，说里面多出来10万元是管理费，还让我签了借款协议和还款协议，借款每个月的利息是20%，但协议上并没有写，还款协议上写的是一个月还清，如果还不清就先还一个月利息，再往后续，还让我签了一份我爷爷三套房子的长期租赁合同，租30年，租金没写多少钱，写完就走了。11月初，马健往我建设银行卡上转了130万元，马健让我给李某2转了75万元，让谭某跟我去银行取出55万元现金给谭某，但银行说只能取5万元，所以给谭某转了50万元，转完钱我就回家了。后来马健做了三个假房本给我放到奶奶家里，之后马健没事打电话就叫我去他那待会，我每次去的时候就是在那坐会儿，没什么事，关某没事就给我讲他们上别人家收账，把欠款的人打了，谭某还拿着一瓶辣椒喷雾在我面前晃，关某有时也拿着一把刀子在我面前晃。11月23日我就去了马健的公司谈还钱的事，马健说我也还不起利息，他让我先把我爷爷的一套房子过户到我名下，然后再把房子过户到马健名下，马健再把房子抵押出去，用来还我欠马健的利息，我没同意，马健说你就在这儿考虑清楚再走吧，我说要回家跟家里说一声，他让“小毛”“宝哥”跟我一起回家拿衣服，还让我跟家里说是公司组织培训。拿完衣服我们就去了马健公司，大概上午10时到的，马健让我在公司里待着不让我走，当时马健公司里还有一个欠他钱的男子也在公司里待着。当天晚上，马健说要带谭某、关某、“宝哥”去歌厅，这样我和那个欠钱的男的就跟着去了歌厅，到了歌厅不一会儿，欠钱的男的和马健就走了。晚上12时许，我们回到马健公司。晚上我和林某、欠钱的男的、一起在公司下面那层睡的，谭某、关某还有一个胖女的在上面那层睡的，第二天白天我在公司里待了一天，晚上，马健说公司里不够睡的，晚上就让关某、谭某、“宝哥”带着我去了海上花园小区门口的一个足疗店睡了一晚，第三天上午10时许，我们回到马健公司，马健和我谈过户的事，他跟我说话横了点，关某过来踹了我肚子一脚。后来我妻子给我打电话问我什么时候回家，我想回家了，就同意先把爷爷名下的一套房子过户到我名下，马健这样就同意让我回家了。第三天早上马健打电话叫我到公司，9时许我到马健公司，马健说还要我在公司住几天，让我给家里打电话说公司培训，我就打了电话在马健公司住下了，到吃饭的时候，他们要么叫外卖，要么就让关某带我出去吃，平时电话随便打，但是他们要有人在边上听我说什么，平时是我和林某在下层睡，谭某、关某还有那女的在上面那层睡。第二天下午，马健问我怎么办好的手机号，我说要问问，关某就从后面用手打了我后背一下，他说：“让你弄你就弄，哪那么多废话啊！”马健就让他出去了，之后马健就走了，屋里剩下我、林某和谭某了。我就在公司里待到第三天早上9时许，马健打电话让我回家，我就回家了。我在马健公司的六天只有马健跟我谈过事，赵某没有来过。11月28日18时许，马健打电话说第二天早上9时到不动产交易大厅去办过户，第二天早上我打车去了不动产交易大厅，到那的时候马健、谭某、林某、关某、“宝哥”都在，马健过了10多分钟就走了。过了一会又过来了4名男子，其中1个是老头，另外3个我不认识，他们都拿着我爷爷身份证和户口本来的。我们一起进了大厅里，他们几个装着不认识我，那个老头冒充我爷爷，办理的是我爷爷将房子赠与我的手续，把北京市丰台区程庄南里13楼1507号的两居室过户到了我的名下，办过户的时候，交了户口簿和身份证的复印件，并且大厅的工作人员说要交3万多元手续费，马健往我建设银行卡上转了3万多元，之后用我的银行卡刷的这些钱，办完手续我们就先走了。过了三四天，马健打电话让我去不动产交易大厅，我一个人去的，当时马健、林某、谭某、关某、“宝哥”都在，上次三名男子也过来了，我们进入大厅，马健将3万多元转到我建设银行卡上交了税，拿了房本之后给了“宝哥”，他们就让我走了。12月5日中午，马健给我打电话让我第二天到不动产交易大厅办抵押。第二天早上我一个人到了交易大厅门口，当时谭某、林某、关某、“宝哥”也在，我在大厅里见到了3名男子，其中一个就是李某1，当时谭某和李某1确认了一下钱数是260万元，李某1就让我在交易大厅做的正规的抵押手续，签了抵押协议，并且把协议交给了交易大厅的窗口里，协议上写的是我把这套房屋抵押给李某1，抵押借款260万元，期限1个月。办完手续后，他们带着我去了五里店建设银行，在银行里面李某1让我写的借条、收条、借款协议、还款协议还有一些我不知道的什么材料，我都签名了，还让我写了一张40万元的借条，我也不知道为什么让我写这张借条，之后李某1给我建设银行卡上分三笔转了300万元，转完钱之后，李某1给我一个叫孙彩慎的银行账户，让我给这个人转了40万元，当时马健给关某打电话，让关某转告我说从银行里先取80万元，再取37万元，当时就把这两笔钱都取了出来。取出来之后37万元给了李某1，80万元给了关某，之后又带我去了公益东桥的建设银行，从我银行卡上给谭某转了一笔钱，具体多少钱我记不清了，转完之后我银行卡里剩下110万元，转完钱林某、谭某、关某都走了。“宝哥”又带着我去了一家建设银行，宝哥让我把110万元转到一个叫柳稳的账号里，但是银行账号不对，把钱退回来了，之后又让我把110万元转到一个叫王赫的人的账号里，之后“宝哥”就带我回了马健公司，马健又和我说过两天还要把我爷爷的另外两个一居室转到我名下给抵押了，之后让“宝哥”开车把我送回家了。我不知道怎么跟家人交代，而且马健还说把另外两套房子给过户走，我害怕了，到小区门口后我就直接打车去了机场，然后坐飞机去了云南。12月11日家人在云南找到我，就带我回京了，回京后就报警了。经其辨认指出，邹明星就是马健的妻子，杨某1就是“宝哥”，此外其辨认出马健、赵某、关某、林某。2.证人杜某2（杜某1父亲）证言，证明2017年12月5日19时杜某1从我家离开。后来我发现房产证、户口本、他媳妇贾晓瑛的身份证，还有他俩的结婚证都不见了。12月7日我联系我儿子的同学，他说杜某1好像跟外面欠了钱。当天下午，有一名自称毛怡山的男子说他是我儿子同事，我儿子欠他钱，我觉得这个男子也是我儿子的债主，然后我就报警了。3.证人魏某2（杜某1母亲）证言，证明2017年11月底，杜某1和我们说要去培训，然后三天都没回家，我们给他打电话他总是不接，接了之后又说非常忙很快就挂了。三天后他回到家里，我们问他干什么去了，他一口咬定是去培训了，别的什么也不说。他在家呆了一天，他说还要再去培训三天，就又离开家了，三天后他回到家里，整个人的状态跟上次一样，我觉得他有什么事瞒着我，但是他什么也不说，后来我才知道他那六天是被马健一伙人关起来了，期间还被多次辱骂和殴打。2017年12月中旬，我儿子杜某1对我说他在外面借高利贷被骗了，还用家里的两套房产与一个叫马健的人签了30年的租赁合同，房本也被马健他们扣了，另外一处房产抵押给了一个叫李某1的人，抵押款260万元一分钱都没拿到，抵押合同是我儿子杜某1与李某1签的合同。我是在杜某1将房子抵押出去之后才知道，杜某1抵押房子没有征得家里的同意，而且那套房子的产权人是我公公杜孝的，我公公2013年就去世了。杜某1说马健找了一个老头冒充我公公，并带着我公公杜孝的身份证和户口本，将位于程庄南里13号楼1507的房产赠与给杜某1。我儿子性格比较内向，胆小怕事，在外面受了欺负从来不敢跟家里人说，所以他从外面借高利贷的事从来没跟家里人说，直到他把家里房子抵押出去后我们家里人才知道的。4.证人商某证言，证明杜某1是赵某介绍他给的一个客户，后来我以75万元的价格转给马健了。2017年10月底，赵某跟我联系说他的大哥马健能接手杜某1，我就让杜某1去找马健，他们见过两面，后来，赵某对我说马健同意接手杜某1。过了几天，我带着我手下李某2等几个人，马健带了七八个人到马家堡西路东亚三环小区附近一个饭店见面，杜某1当天也去了，我带的人都没进饭店，马健这边有马健、林某、谭某、李蕊，还有两三个人我不认识的人，其中有一个50多岁的女子好像是马健的合作伙伴，另外一个女子应该是马健的女朋友。我们商量后确定马健给我75万元。我把之前和杜某1签订的120万元的借款合同给了马健，杜某1把他们家的两个房子的房本给了马健作为抵押。马健给的75万元转到我手下李某2建行卡，因为签合同的时候出借人写的是李某2。75万元的价格是我和马健商量的，因为杜某1家在丰台有两套回迁房，马健觉得能从中做出钱来。根据行业规则，马健能给我75万元，肯定能从杜某1身上挣出75万元以上的钱来。我们商量的时候在场的人都有，我带的人只有我在场，马健这边有马健、林某、谭某、李蕊（女，体胖，赵某称此人是马健客户），还有两、三个人我不认识，其中有一个女的，50多岁，中等身材，马健没介绍她是谁，但是从她跟马健聊天的情况看，肯定不是马健手下，像是马健的合作伙伴，还有一个女的看着挺瘦的，应该是马健的女朋友。从马健同意接杜某1这一单到我和马健完成转单期间，我替杜某1多次归还他在外借的零用贷欠款20万元左右，从行业规矩上来说这笔钱应该由马健出，所以在转单前一天晚上，我和马健、谭某、林某等人在马家堡西路的一家饭店外见面，马健给了我20万元左右的现金。5.证人李某2证言，证明杜某1是我们公司的一个客户，2017年10月27日，他给我转账75万元是还给我们的借款，当时是商某向我要我的卡号，他说杜某1还钱，因为他借给杜某1的钱都是从我卡上走账的，所以再还到我的卡上。我收到了杜某1转账的75万元后和商某一起花了38万买了一辆二手途锐，我又取款10万给了商某，剩下的27万元全部转给了商某的母亲魏彩霞。6.证人李某1证言及辨认笔录，证明杜某1是其他放贷同行给王某2介绍的客户，杜某1实际借款230万元，但给杜某1转了260万元，抵押和借款合同写的也是260万元，后又让杜某1给我提现37万元，其中30万元是保证金，7万元是一个月的利息和我的好处费。30万元保证金的意思是如果一个月以后杜某1不还钱，这笔钱就当做利息和后期诉讼的相关费用，30万元保证金的事情没有写在借款合同等手续里。杜某1给我的37万元现金，我扣除1000元好处费后，其余36.9万元都交给王某2了。我没有向衡水当地法院说明我拿走了30万保证金和7万元利息（含1000元好处费）的事情。因为申请仲裁不是我办的，今年4月初，王某2找到我说杜某1这笔钱得找法院仲裁，而且要按照合同写的260万，因为当时以我的名义给借款的，所以要以我的名义在衡水起诉仲裁，他就让我签了委托书，说他找人去办，具体委托给谁我不清楚，后来去法院办这件事都不是我去的。经其辨认指出，马健曾于2018年8月21日约其在洋桥附近一个酒店的咖啡厅见面，告知其杜某1有还钱能力，不让其起诉杜某1。7.证人王某2（北京红百合文化传播有限公司法人）证言，证明2017年12月初，一个跑贷款叫刘凤兵的业务员找到我说有个人（杜某1）着急用钱，想把房子抵押了，他问我做不做。我当时正好有事就把李某1叫来了，让李某1去看看这事靠不靠谱。之后李某1就和那个业务员约了12月6日早上去一趟丰台房屋交易大厅，说杜某1也去。我就让李某1去看看杜某1用钱干什么，再看看房子估值，如果都没问题，我把钱打给李某1，以李某1的名义借给对方，把对方的房子抵押给李某1，李某1就同意了。12月6日李某1给我打电话说杜某1是北京人，他问了建委的窗口，房子是杜某1爷爷继承过来的。我觉得挺靠谱就给李某1分三笔转了300万元。我当时跟李某1说每个月3个点的利息。然后我就给他转了3笔共计300万人民币，后来李某1跟我说对方要用260万元，我说行。但是李某1跟我说对方可能一个月还不了钱。我说那不行，这钱我着急用。于是我就让李某1少借点。李某1最后和我说借了230万元。所以合同上签了260万元也没改。做完抵押的几个月后，我让李某1去建委查查房子状态。李某1和我说房子被杜某1家里人做了保全。我就找到刘凤兵问他怎么回事。没过几天，一个叫马健的人上门找到我说杜某1的事是他介绍给刘凤兵的。马健说杜某1的房其实是杜某1爷爷的房，杜某1为了还外面的债，自己做了套假手续把爷爷的房产过户到自己名下。马健劝我别报警，把杜某1抓了就没人还我钱了。8.证人赵某证言，证明2017年7月底，商某的一个女业务员给我打电话说有一个叫杜某1的客户欠商某八九十万元，杜某1押了家里的三套房本。她想让我找银主把杜某1的债务转出去。我们的规矩是谁出钱买了杜某1的债务，就能返给我4%的返点，我就带着商某、杜某1去柴米油盐粥店找马健，商某是拿着杜某1抵押的房本和手续去的，马健这边有马健的妻子和杨某1。马健和商某谈的，欠款的伸缩性挺大的，当时我就觉得商某说的杜某1欠他的钱数有水分，最后确定马健给商某八九十万元把杜某1的债务转过来。后来我带着杜某1、商某又去柴米油盐粥店找马健谈过一次，马健让杜某1给他写一张130多万元的欠条，月息20%，这张欠条上的钱肯定是比杜某1欠商某的钱要多，因为马健让杜某1写的这张欠条里是要加利息的。马健给了商某十几万元的现金，杜某1的账就转到了马健这边，后来剩下的钱马健什时候给的商某我就不知道了，但肯定给了。马健接了杜某1这笔账，马健就让我带着杜某1去把他的零用贷给还了，当时我带着杜某1去的七克拉的柴米油盐粥店门口用手机操作的，当时杜某1说不是欠28100元就是38100元，马健把钱转到我的微信上，我把钱转给了杜某1，杜某1用手机把钱还了，后来商某给了我5000元好处费，之后我和马健因为这笔好处费闹掰了，杜某1这事后来怎么样了我就不知道了。2018年春节前，“白旭”给我打电话让我去欢乐谷的肯德基找他，我说有事没去，后来马健给我打电话让我出来说把事说清楚，这样马健开车把我接到柴米油盐粥店，杨某1、宝山、“白旭”和“白旭”的几个哥们都来了，他们说杜某1在建委的事办砸了，问我是不是我去建委捣乱了，我说我不知道，之后就让我走了。“白旭”和“大白”不是一个人，他们两个人有的时候在一起干，有的时候不在一起。9.证人杨某1证言，证明2016年5月至2017年12月间，我在马健的贷款公司工作。马健公司的人员有马健、林某、“小龙”“阿迪”、谭某、关某、还有李蕊。我们都听马健的，他安排我们干什么我们就干什么，他主要安排我们去要账、放款、做公证，还有把钱打到客户的卡里。要账大部分都是马健带着我们去，有时候也直接让我们去。2017年春天，我们公司开始租马家堡西路城南大道三座11层的一间办公室。杜某1是我们的客户，我见过他两次。第一次是2017年的秋天，我开马健的白色捷豹车带着马健、“阿迪”、谭某到柴米油盐饭店的门口，马健等人跟杜某1谈业务，我在边上站着没有参与，当时在场的还有介绍杜某1过来的那个公司的人。第二次是杜某1到城南大道的公司里找马健谈贷款的事情。10.证人谭某证言，证明我从2017年7月至2018年1月在马健公司上班，我们公司老板就是马健，客户的选择、放贷、签协议、收账都是马健总负责的，邹明星是马健媳妇，平时就跟马健一起，杨某1也是辅助马健干的，赵某主要就是联系客户和负责客户下户，下户意思就是确认客户的住处，确认客户提供抵押的房和车是不是客户的。我、关某、林某就是跟着马健，客户都是由马健、邹明星、杨某1他们谈，并且签合同、作抵押的。马健和邹明星主要负责大户的借贷，邹明星也负责签合同以及跟客户要账，我和林某、关某、杨某1的工作都是由马健和邹明星安排的。马健往外借钱的时候，钱不够了就找顾成吉一起放账。2017年10月份前后，杜某1这个客户是“阿迪”给介绍的，马健替杜某1把钱还给之前的债主，杜某1就欠马健的钱了。第一次见面时，马健让我和林某、杨某1、关某一起去的柴米油盐粥店门口，当时“阿迪”带着杜某1和两三个男子一起来的，我和林某、杨某1、关某在边上站着，“阿迪”和杜某1、马健、对方的两三个男子一起谈的。第二天，马健让我和林某、杨某1、关某一起跟他去的柴米油盐粥店里面，“阿迪”带着杜某1和三四个男子一起来的，我和林某、杨某1、关某在边上坐着，“阿迪”和杜某1、马健坐一起签的借款协议。马健让我去找杜某1拿过钱，应该是四五十万元，杜某1直接转给我的建行卡，我取出了几万元现金交给马健，其他的都转账到马健的工商银行卡。欠条上写了月息3%这一条款，还有违约金这一条款，违约金的数额是空的，原因我不知道，是马健拟的，给我的时候就是空的。每次都是马健、杨某1、邹明星和杜某1聊的还款事宜，邹明星在公司也是老板，负责签合同和跟客户要账。杜某1在公司住过两次，两次都是2017年年底，都是他要来借钱，第一次我们还带他出去喝酒了，这回住了一天，第二次来借钱的时候，他跟马健有点冲突，被关某打了两下，这两次我、马健、关某、邹明星、杨某1、林某都在。在杜某1向马健借款之后过了一段时间，马健有一天给我打了一个电话，他在电话里和我说杜某1今天有可能还钱。他让我一个人去一个地方看看杜某1是不是能还钱，马健给我发的位置。于是我一个人从公司打车到了一个政府机构，这个机构是签房屋抵押的地方。到了之后在门口我遇见了杜某1，他手里拿着一个房本。杜某1就和我说让我跟他进去，于是我和杜某1进了这个政府机构，进去之后，有个男的过来和杜某1说话。然后我们三就到了一个办事窗口，到了之后，杜某1和那名男子就办理房屋抵押手续。我看杜某1签完了手续。这时马健给我打了一个电话，说杜某1今天还不了钱，让我走。于是我就打车回公司了。我记不清政府机构在哪，不知道政府机构叫什么。反正就是人特别多，都是房产的事。能办理抵押手续。我只看见上面写着房产抵押合同，是杜某1的房子。其他的细节我都没看见。地址我也记不清了。我不清楚这个房子是否一直是杜某1名下的。11.证人林某证言，证明马健和邹明星负责跟客户谈借钱的事，我、杨某1、谭某和关某是后期。马健曾经和邹明星在7克拉楼下的柴米油盐饭店约过杜某1谈借款的事情，他们在饭桌上谈，马健让我们在饭店旁边等着。邹明星和马健是夫妻，马健谈客户的时候邹明星大部分都在场，对于我们来说，他俩就是老板和老板娘。邹明星参与了我们很多事情，跟客户谈钱时，大部分时候邹明星都在现场跟马健一起谈，包括马健逼杜某1过户房本，杜某1不同意被拘禁，邹明星都是跟马健一起谈的。邹明星和马健还嘱咐我们把杜某1看守好，别让他跑了。我们在催款时没有打骂或暴力威胁，但是催款的时候语气比较强硬，催款一直没有得到还款。有一次杜某1到城南大道大厦找我们，马健让杜某1配合签个字，把之前抵押的房本过户到自己名下然后再抵押给别人借出钱来还给马健，杜某1不同意，马健就把杜某1留下来不让他走，期间马健就已经在准备杜某1抵押的房本过户的事了。当天晚上，马健让杜某1跟着我们去吃饭，吃完又去了一个KTV唱歌，之后马健回家了。我和谭某、关某、杨某1带着杜某1回了城南大道大厦11楼睡觉。第二天中午马健给我们打电话说可以让杜某1走了，之后杜某1就走了。又过了一段时间，马健给杜某1打电话让他来，杜某1来到城南大厦11楼，两人谈还钱和过户房本的事。杜某1不同意过户房本，马健就告诉杜某1在这里待几天，等房本过户后才能走，之后我和马健、关某、杨某1、谭某看着杜某1，晚上马健回家了，剩下我们四个人看着杜某1，一直到第三天中午，马健才让他走，过程中关某殴打过杜某1。过了几天，马健约杜某1到丰台不动产交易大厅门口办理房屋过户，当时我和谭某、关某、马健、杨某1在门口等着，马健到大厅门口和赵某，杜某1、“大白”说了几句话，“大白”是赵某找来专门过户的男子，然后马健回到车边上。赵某、杜某1和“大白”等人到过户大厅办了房本过户，出来后房本给了马健，马健说把房本抵押出去，之后我们各自走了。之后的几天，马健和谭某都说收到杜某1转账还的钱，我不知道还了多少钱。12.证人关某证言，证明2017年年底，马健让我和其他人在北京市丰台区城南大道大厦11楼公司对杜某1进行非法拘禁。当时在场的有我、马健、杨某1、谭某，还有一个叫李蕊的女子。我们就是看着杜某1不让他走，只有马健说可以让杜某1走了，我们才让他走。在这期间杜某1不可以离开，因为马健没让他离开。有一次马健和杜某1在楼上不知因为什么吵起来了。我上到二楼，用手掌推了杜某1头部一下，推在了杜某1眼镜上。13.扣押决定书、扣押清单、房屋所有权证，证明公安机关依法扣押杜某1提交所有人为杜孝的房屋所有权证3本。14.北京中融安全印务公司出具的检查结果，证明丰台区程庄南里13号17层1710房屋所有权证是北京中融安全印务公司承印的产品；丰台区程庄南里13号1507房及13号9层0910号房屋所有权证不是北京中融安全印务公司承印的产品，是伪造的产品。15.北京京评价格评估有限公司价格评估报告书，证明北京市丰台区程庄南里13号楼1507市场价格为人民币380万元。16.不动产登记申请书、不动产登记审批书、不动产赠与合同，证明杜某1将丰台区程庄南里13号楼15层1507号转移登记至自己名下的情况。17.借款协议、收据、收条、借据，证明杜某1于2017年12月6日签署借款协议，向李某1借款260万元，月息2%；同日杜某1签署收条，内容为收到李某1借款人民币260万元；杜某1于2017年12月6日签署收据，内容为收到李某1借款人民币40万元。18.主债权及不动产抵押合同、不动产登记受理凭证、不动产登记询问笔录、不动产登记审批书，证明杜某1与李某1于2017年12月6日签订主债权及不动产抵押合同，约定主债权为260万元，不动产位于丰台区程庄南里13号楼15层1507号，并设立抵押登记。19.死亡证明书及证明信复印件，证明杜孝已于2013年3月24日因肺部感染死亡，杜孝户口已于2013年5月14日被注销。20.行政判决书，证明经法院审理，判决撤销被告北京市规划和国土资源管理委员会于2017年12月4日颁发给杜某1的京（2017）丰不动产权第0064488号《不动产权证书》。21.衡水仲裁委员会裁决书、北京市第二中级人民法院执行裁定书，证明衡水仲裁委员会于2018年6月4日裁决杜某1给付李某1借款本金260万及违约金，后李某1向北京市第二中级人民法院申请执行。22.账户交易明细、瑞华会计师事务所专项审核报告，证明2017年10月27日翁某转入杜某1银行卡130万元，其中50万元转到谭某银行卡，后转入杨某1银行卡，杨某1当日取现；75万元转到李某2银行卡；5万元被取现。2017年11月14日至11月30日马健共转入33.7万元，20万元转到谭某银行卡被取现；5.3万元转到马健银行卡；0.7万元消费至无关人员；0.3万元用于消费；34738.47元用于房屋过户税款；261元用于消费；33613元用于房屋过户手续费；87元用于消费；4821元用于消费。2017年12月6日李某1转入300万元，40万元经孙彩慎转给王某2；117万元被取现；33万元转账至谭某银行卡；110万元转账至王赫银行卡。23.受案登记表、报警记录、立案决定书、接受证据清单，证明2017年12月7日杜某1父亲报警称怀疑杜某1被绑架，公安机关于2017年12月19日以涉嫌非法拘禁罪立案。24.被告人王赫供述，证明2017年11或12月的一天，白峰赫给我打电话说让我第二天早上八点到他家找他，第二天早上白峰赫开车带着我走了，路上马健一直给白峰赫打电话问他到哪里了，他说快到了，马健问他找好人了吗，他说找好了，还有别人给白峰赫打电话，问他到哪里了，还问他联系好了吗，他说都联系好了。白峰赫带我去了丰台区房地产交易大厅，我看到马健、马健的司机、马健公司的两个男子和杜某1，杜某1拿着一个书包。白峰赫下车和马健他们聊天，我在车里看应该是给杜某1办房屋过户。给白峰赫打电话的男子可能是给杜某1找的冒充杜某1家里的人，因为白峰赫以前跟我说过，他这么干过，他说以前给别人办过户的时候，找个演员冒充借款人家里的房主，把房子过户到借款人的身上，这样借款人就有房子抵押了能借钱了，白峰赫跟我说过找这种冒充借款人家里人的演员一两万元，他以前跟我说过，办成这种事一般会给他几十万。房地产交易大厅开门后，马健、“白旭”、赵某、杜某1、马健的司机都进了交易大厅，大概四十分钟左右，马健他们出来了，白峰赫就上车拉着我走了，在回去的路上，白峰赫说完事了，就等着拿钱了。事后有一天下午，白峰赫给我打电话说有人要给他转110万元，问我有没有一类银行卡，我通过微信把我自己名下的建设银行卡的卡号给他发过去了，尾号是6783。大约半小时后，我尾号6783的银行卡就收到110万元钱，我从手机上看是杜某1打过来的钱，我就给白峰赫打电话说钱到了。第二天中午，白峰赫的发小孙建华开着一辆黑色的雪佛兰SUV车过来找我，白峰赫坐在副驾驶上，我们开车去了欢乐谷旁边世纪东方城的建设银行，白峰赫让我和孙建华把110万元取出来，孙建华先去边上找袋子装钱，我就先一个人进了银行把110万元从银行取了出来，孙建华找了两个黑色塑料袋把钱装起来，我们把钱放在了黑色雪佛兰车上，之后他们就开车把我送回家，他们就开车走了。我觉得白峰赫应该帮马健做过假的房产证，因为我被抓的时候的那个假房产证就是白峰赫给我的。马健的妻子平时就是跟着马健，马健去哪她去哪，马健和别人谈借款的事，她也都在，即便是当时不在，过一会也会来。上述证据，经当庭质证，证据间相互印证部分能够证明本院审理查明的事实，本院予以确认。四、综合全案的其他证据：1.证人刘某（柴米油盐粥店丰台七克拉分店店长）证言，证明我负责粥店的全面工作。我不认识叫马健、谭某的男子，每天来我们店里的顾客有很多人，我不知道他们的具体姓名，我也记不住有谁来过。2.证人马某（马健父亲）证言，证明马健2005年左右开过广告公司，卖过服装，后来听说他弄工程。马健没给过家里钱，从没有给家里买过汽车或者房子等之类的大资产，我也没听说他买房。2017年的时候马健开过一辆白色捷豹，同年10月份马健用我的车指标买过一辆奔驰，买车之前还向我要了10万元。3.搜查笔录、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单，证明（1）公安机关依法对王赫暂住地搜查的情况。（2）公安机关依法扣押王赫手机，以及从王赫处扣押房产证的情况。4.北京中融安全印务公司检验结果、北京市规划和国土资源管理委员会复函，证明从王赫处扣押的房产证系伪造。5.房屋租赁合同复印件，证明马健与纳什空间创业科技（北京）有限公司签订房屋租赁合同。租赁房屋位于丰台区城南嘉园益城园16号楼11层3-1113，租赁期自2017年5月29日至2018年5月28日，租赁目的为办公。6.北京通达法正司法鉴定中心司法鉴定意见书，证明被告人王赫手机数据的提取情况。7.刑事判决书、刑满释放证明书，证明（1）王赫因犯抢劫罪，于2003年11月17日被北京市朝阳区人民法院判处有期徒刑六个月，于2004年1月2日刑满释放。（2）王赫因犯抢劫罪、诈骗罪，于2005年8月12日被北京市东城区人民法院判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二千元，于2006年7月30日刑满释放。（3）王赫因犯抢劫罪，于2007年6月11日被北京市崇文区人民法院判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币一万一千元，于2015年1月16日刑满释放。8.人员信息表，证明被告人王赫的身份情况。9.公安机关出具的到案经过、破案报告，证明被告人王赫于2019年3月3日北京市公安局丰台分局东铁匠营派出所抓获，以及本案的破获情况。上述证据，经当庭质证，证据间相互印证部分能够证明本院审理查明的事实，本院予以确认。本院认为，被告人王赫伙同他人以非法占有为目的，多次敲诈勒索他人财物，数额特别巨大，其行为已构成敲诈勒索罪，应予处罚。北京市丰台区人民检察院指控被告人王赫犯敲诈勒索罪的主要事实清楚，证据确实充分，罪名成立。关于被告人及辩护人的辩护意见本院评判如下：第一，被告人王赫提出其只是和白峰赫一起去现场，未实施犯罪行为的意见，经查，在案证据可以证明，王赫明知马健等人以“套路贷”手段实施犯罪行为，仍积极参与实施非法过户被害人房屋、向被害人索取钱款等环节，其已经与马健等人形成共同犯罪，故对其该节辩护意见，本院不予采纳。第二，辩护人提出被告人王赫并非马健团伙成员，不参与马健相关业务的意见，经查，在案证据可以证明，被告人王赫与马健等人经常纠集在一起，且共同实施多起犯罪行为，虽然王赫并非马健“公司”固定成员，但其多次积极参与马健以“借贷”为名实施的非法占有被害人钱款的“业务”，并在过程中起到关键作用，故对其上述辩护意见本院不予采纳。第三，辩护人提出被告人王赫对孟某1房屋过户不知情的意见，经查，被害人孟某1陈述、被告人赵某供述均可以证明王赫参与为孟某1非法过户房屋过程；辩护人提出王赫在被害人于某1事实中仅介绍马健与于某1见面，其他情况不知情的意见，经查，被害人于某1陈述、证人杨某2证言以及王赫供述可以证明，被害人于某1经王赫介绍向马健借款，后王赫参与向于某1索要钱款等行为；辩护人提出王赫对杜某1借款及房屋过户情况不知情的意见，经查，被害人杜某1陈述、王赫供述可以印证，证明王赫参与被害人杜某1过户房屋用于抵押还债，之后还收取好处费的事实，故对其上述辩护意见本院均不予采纳。第四，辩护人提出被告人王赫系从犯的意见，经查，被告人王赫帮助马健为杜某1、孟某1非法过户房屋，介绍于某1向马健借款，并参与索取钱款，协助马健等人套现、取现等多个行为，其行为对“套路贷”犯罪非法目的最终达成起到关键作用，应认定为主犯，故对其上述辩护意见本院不予采纳。第五，被告人王赫曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑满释放五年内再犯本罪，系累犯，本院依法对其从重处罚，王赫其他前科情况本院在量刑时酌予考虑并从重处罚。被告人王赫已经着手实行敲诈勒索犯罪，由于意志以外的原因部分犯罪数额未能得逞，本院在量刑时酌予考虑。被告人王赫以在校学生于某1为犯罪对象实施“套路贷”犯罪，本院对其酌予从重处罚。根据被告人王赫犯罪的事实、情节，以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条，第二十三条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第五十二条，第五十三条，第五十五条第一款，第五十六条第一款，第六十五条第一款，第六十一条，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人王赫犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十一年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币二十二万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月3日起至2030年3月2日止；罚金于判决生效后30日内缴纳。）二、责令被告人王赫在其违法所得范围内承担退赔责任，返还被害人孟某1、于某1、杜某1。三、在案冻结的款项并入判决第二项执行。四、随案移送的物品本院依法予以处理（详见清单）。如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本一份。审 判 长  张立建人民陪审员  张艳芬人民陪审员  李凤霞二〇二〇年七月九日书 记 员  耿郁泉