湖南省怀化市鹤城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）湘1202刑初120号 公诉机关湖南省怀化市鹤城区人民检察院。 被告人黄炳顺，曾用名黄丁文，男，1983年8月10日出生，汉族，大学文化，无业。因寻衅滋事，于2018年9月7日被怀化市公安局鹤城分局行政拘留十五日。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年1月21日被怀化市公安局鹤城分局刑事拘留，同年2月26日被执行逮捕。现羁押于怀化市看守所。 辩护人严琳，湖南毓秀律师事务所律师，执业证号14301201611865463。 被告人刘成，男，1982年8月25日出生，侗族，初中文化，无业。因殴打他人，于2016年8月15日被怀化市公安局鹤城分局行政拘留十五日；因寻衅滋事，于2018年9月7日被怀化市公安局鹤城分局行政拘留十五日。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年1月20日被怀化市公安局鹤城分局刑事拘留，同年2月26日被执行逮捕。现羁押于怀化市看守所。 辩护人吴彭飞，湖南湘军麓和律师事务所律师，执业证号14301201610864866。 被告人关伟，男，1984年1月3日出生，汉族，大学文化，怀化市鹤城区农商行新街支行客户经理。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年1月20日被怀化市公安局鹤城分局刑事拘留，同年2月26日被执行逮捕。现羁押于怀化市看守所。 辩护人王建辉，湖南淮新律师事务所律师，执业证号14312199810669433。 被告人向云（曾用名“向红锦”），男，1976年2月24日出生，汉族，大专文化，洪江市农村商业银行客户经理。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年3月1日被怀化市公安局鹤城分局刑事拘留，同年3月28日被执行逮捕。现羁押于怀化市看守所。 辩护人朱世友，湖南维清律师事务所律师，执业证号14312200910330409。 辩护人吕泳梁，湖南维清律师事务所实习律师，工作证号18131909210049。 被告人李建锋（曾用名“李世明”），男，1977年4月4日出生，侗族，初中文化，无业。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年1月20日被怀化市公安局鹤城分局刑事拘留，同年2月26日被执行逮捕。现羁押于怀化市看守所。 辩护人黄俊伟，湖南鹤洲律师事务所律师，执业证号14312201810055220。 被告人彭岩桥，男，1983年1月14日出生，汉族，初中文化，无业。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年1月29日被怀化市公安局鹤城分局刑事拘留，同年2月26日被执行逮捕。现羁押于怀化市看守所。 辩护人皮朝南，湖南清园律师事务所律师，执业证号14312199610126997。 被告人刘金捷（曾用名“刘洋云洲”），男，1988年8月20日出生，汉族，初中文化，无业。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年1月29日被怀化市公安局鹤城分局刑事拘留，同年2月26日被执行逮捕。现羁押于怀化市看守所。 辩护人李小花，湖南五溪律师事务所律师，执业证号14312202011178195。 被告人赵小锃（曾用名“赵征兵”），男，1984年9月15日出生，侗族，高中文化，无业。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年1月20日被怀化市公安局鹤城分局刑事拘留，同年2月26日被执行逮捕，2020年3月12日被怀化市鹤城区人民检察院决定监视居住，2020年7月28日经本院决定逮捕。现羁押于怀化市看守所。 辩护人周娟，湖南五溪律师事务所律师，执业证号14312201511407074。 被告人佘骥骅，男，1985年2月20日出生，汉族，初中文化，无业。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年2月19日被怀化市公安局鹤城分局刑事拘留，同年3月28日被执行逮捕。现羁押于怀化市看守所。 辩护人黄飞流，湖南维清律师事务所律师，执业证号14312199910325141。 被告人彭先军，男，1992年7月15日出生，汉族，初中文化，无业。因涉嫌犯非法侵入住宅罪，于2019年4月11日被怀化市公安局鹤城分局刑事拘留，同年5月17日被执行逮捕。现羁押于怀化市看守所。 辩护人李贞，湖南五溪律师事务所律师，执业证号14312202011178190。 被告人彭利平，男，1985年1月29日出生，汉族，初中文化，无业。因涉嫌犯非法侵入住宅罪，于2019年4月12日被怀化市公安局鹤城分局刑事拘留，同年5月17日被执行逮捕。现羁押在怀化市看守所。 辩护人曾玲颖，湖南五溪律师事务所律师，执业证号14312201911086009。 湖南省怀化市鹤城区人民检察院以怀鹤检涉黑涉恶办案组刑诉[2020]3号起诉书指控被告人黄炳顺、刘成、关伟、向云、李建锋、彭岩桥、刘金捷、赵小锃、佘骥骅犯非法拘禁罪、被告人黄炳顺、刘成、李建锋犯寻衅滋事罪、被告人黄炳顺、刘成、彭岩桥、彭先军、彭利平犯非法侵入住宅罪、被告人黄炳顺、刘成犯虚假诉讼罪、被告人关伟、向云犯违法发放贷款罪、被告人黄炳顺、关伟犯骗取贷款罪、被告人关伟犯串通投标罪向本院提起公诉，本院2020年4月14日受理后，怀化市鹤城区人民检察院又于2020年7月7日以怀鹤检涉黑涉恶办案组刑追诉[2020]2号追加起诉书指控被告人黄炳顺犯串通投标罪向本院追加起诉，本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭对本案进行了审理。湖南省怀化市鹤城区人民检察院指派副检察长王伟、检察员张烜出庭支持公诉，被害人唐某荣诉讼代理人彭际均、被告人黄炳顺及其辩护人严琳、被告人刘成及其辩护人吴彭飞、被告人关伟及其辩护人王建辉、被告人向云及其辩护人朱世友、吕泳梁、被告人李建锋及其辩护人黄俊伟、被告人彭岩桥及其辩护人皮朝南、被告人刘金捷及其辩护人李小花、被告人赵小锃及其辩护人周娟、被告人佘骥骅及其辩护人黄飞流、被告人彭先军及其辩护人李贞、被告人彭利平及其辩护人曾玲颖到庭参加了诉讼。现已审理终结。 湖南省怀化市鹤城区人民检察院指控：一、犯罪集团内的犯罪事实。2014年开始，被告人黄炳顺伙同被告人刘成在怀化市鹤城区凯邦万象9楼***室成立“钱袋宝”公司（未进行工商登记），以此名义从事非法高利放贷业务。随着放贷的金额增加，为索要债务，被告人黄炳顺相继招揽被告人佘骥骅、刘金捷、赵小锃、李建锋等人，每月工资3000－4000元不等，从事暴力催收活动。为了扩大规模，攫取更大利益，被告人黄炳顺拉拢被告人关伟及向云，向二人借款，并利用二人在银行任职的特殊身份和职权，为其非法放贷提供便利。该公司高利放贷月息高达5－8分，以被告人黄炳顺为首的团伙成员，对未按期偿还欠款的债务人，采取威胁、恐吓、限制人身自由等方式进行非法催收，通过实施非法拘禁、非法侵入住宅、寻衅滋事等违法行为，形成了以被告人黄炳顺为首要分子，被告人刘成为骨干成员，被告人关伟、向云、李建锋、彭岩桥、刘金捷、赵小锃、佘骥骅为积极参加者的恶势力犯罪集团，在怀化市鹤城区大肆开展高利贷违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，严重扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。 （一）非法拘禁罪 1、黄炳顺、刘成、彭岩桥、赵小锃非法拘禁案 2016年6月期间，被害人彭某凯与曾某准备合伙做工程，因资金短缺，遂向被告人黄炳顺高利借款人民币100万元，月息5分，期限三个月，并由被害人唐某荣作为该借款的担保人并以唐某荣位于怀化市鹤城区湖天一色锦园南路的门面权益作抵押，后被告人黄炳顺扣除利息等费用，实际向被害人彭某凯借款95万元。2017年初开始，被害人彭某凯等人无力偿还借款，被告人黄炳顺为索取欠款，纠集被告人刘成、关伟、向云、彭岩桥、赵小锃等人，多次将被害人彭某凯、曾某、唐某荣叫至怀化市鹤城区凯邦万象城9楼办公室内看守，限制其人身自由，并采取威胁、恐吓等手段逼迫被害人彭某凯、唐某荣、曾某还款，并签署高额还款协议。具体如下： （1）2017年春节前的一天晚上（农历2016年12月29日前），被告人黄炳顺将被害人彭某凯、唐某荣、曾某叫至凯邦万象城9楼其办公室，并由被告人关伟、向云等人进行看守，期间被告人黄炳顺通过威胁、恐吓、不准睡觉等方式逼迫三人还债，在逼迫被害人彭某凯、唐某荣、曾某签署116万同意还款协议后，于第二日早上才放三人离开，三人被非法拘禁长达10小时。 （2）2017年年底的一天傍晚7时左右，被告人黄炳顺将被害人唐某荣、曾某叫至凯邦万象城9楼其办公室，以威胁、辱骂等方式逼迫二人还钱，期间因被害人曾某对还款事宜提出异议，被告人黄炳顺遂在办公室内以脚踢的方式对曾某实施殴打，后继续逼迫二人还款，直至当晚23时左右，公安机关将被害人唐某荣、曾某解救。 （3）2018年年初的一天下午，被告人黄炳顺将被害人唐某荣、曾某叫至凯邦万象城9楼其办公室，逼迫二人还钱，被害人曾某在被告人黄炳顺逼迫下签订欠款50万元的欠条，后被告人黄炳顺让被害人唐某荣先行离开，之后被告人黄炳顺又强行跟随被害人曾某至其家中，逼迫曾某妻子签订承诺书。 （4）2018年4月左右一天的傍晚，被告人黄炳顺安排被告人赵小锃骗出被害人彭某凯位置后，便伙同被告人赵小锃、刘成、彭岩桥等人，将被害人彭某凯从怀化市鹤城区城北一饭店带至怀化市市政府大楼广场前进行催债。持续大约两个小时后，被告人黄炳顺等人又将被害人彭某凯带至凯邦万象城9楼其办公室继续催债，期间，被告人黄炳顺通过电话将被害人唐某荣、曾某分别叫至其办公室，通过威胁、恐吓等方式逼迫二人还款，二人分别承诺还款后，才陆续离开，而被害人彭某凯则继续被非法拘禁于黄炳顺办公室，直至第二天早上彭某凯在被告人彭岩桥的看守下，由彭某凯母亲出具还款承诺书才得以离开。 2、黄炳顺、关伟、彭岩桥、向云非法拘禁案 2014年至2017年期间，被害人杨某伦因资金紧张，先后多次向被告人黄炳顺高利借款，均按期偿还。2017年上半年，被害人杨某伦再次向被告人黄炳顺高利借款13万元，月息5分。因被害人杨某伦无法偿还债务，2017年4、5月的一天中午12时左右，被告人黄炳顺指使被告人关伟、彭岩桥等人强行将被害人杨某伦从怀化市鹤城区新中医院附近带至凯邦万象城9楼其办公室进行看守逼迫其还款，直至第三日凌晨2时许，因被害人杨某伦朋友报警才被公安机关解救，并将黄炳顺等人带至公安机关调查处理。经公安机关处理后，当日下午，被告人黄炳顺为继续索要债务，伙同被告人关伟、向云从怀化市鹤城区公安局团结派出所门口，将被害人杨某伦带至怀化市鹤城区湖天一色***KTV员工宿舍进行看守，进行施压，最终逼迫被害人杨某伦出具3万元欠条后，才于次日放其离开。 3、黄炳顺、刘成、李建锋、刘金捷非法拘禁案 2015年至2016年期间，被害人潘某平曾先后多次向被告人黄炳顺高利借款，均按期偿还。2016年上半年，因资金周转，被害人潘某平再次向黄炳顺借款20万元，月息5分，后潘某平因故无法偿还，被告人黄炳顺遂指使被告人刘成、李建锋、刘金捷将被害人潘某平带至凯邦万象城9楼其办公室，采取非法限制人身自由等方式，逼迫被害人潘某平偿还债务，直至被害人潘某平偿还债务，才放其离开，非法拘禁长达二十余天。 4、黄炳顺、向云、刘成、李建锋、刘金捷非法拘禁案 2015年期间，被害人王某向向云借款人民币25万元，月息3分。后被害人王某无力偿还，被告人向云为要回欠款，遂与被告人黄炳顺商议，并授意被告人黄炳顺等人为其索要其中部分欠款共计人民币14万元。2016年9、10月份的一天，经被告人向云的授意，被告人黄炳顺指使被告人李建锋、刘成，将被害人王某从怀化市鹤城区河西附近带至凯邦万象城9楼其办公室，期间被告人黄炳顺对被害人王某实施殴打，并由被告人李建锋、刘成、刘金捷轮流对其进行看守，以威胁、恐吓方式逼迫被害人王某还债，后被害人王某趁人不备，利用绳索逃脱，非法拘禁长达三四天。 5、黄炳顺、刘成、佘骥骅非法拘禁案 2014年初，郭某来向被告人黄炳顺高利借款100万元，月息5分，并由其弟弟郭某元及公司员工曾某1作为担保人。2014年10月份左右的一天，因郭某来无法偿还欠款，被告人黄炳顺遂指使被告人刘成、佘骥骅，将被害人郭某元、曾某1带至凯邦万象城9楼其办公室、常德津市等地进行看守，并采取胁迫、威逼等方式催收，逼迫郭某来偿还债务，直至郭某来偿还部分欠款，才先后将被害人曾某1、郭某元放走，非法拘禁长达二十天。 6、黄炳顺、刘成、李建锋、赵小锃、刘金捷非法拘禁案 2016年4月，严某省以其子严某杰的名义向被告人黄炳顺高利借款，经被告人黄炳顺要求双方签订的借款金额为94.4万，利息5分，最后严某杰实际得款75万元，被害人严某润作为担保人，并以其位于怀化市农业银行家属房做担保。后严某杰等人未按期偿还借款，被告人黄炳顺为逼迫被害人严某润还款，2016年8月期间，被告人黄炳顺多次找到被害人严某润还款，并纠集被告人刘成、李建锋、赵小锃、刘金捷等人，分别采取白天将被害人严某润控制在凯邦万象城9楼其办公室看守，并非法闯入严某润家中，晚上继续滞留在其家中进行看守，限制被害人严某润人身自由长达十余天。 认定上述事实的证据如下：1、书证：公安机关受案登记表、抓获经过、户籍证明、情况说明、银行账户交易明细等；2、证人杨某、尹某英、郭某德、杨某军、蒋某玉、刘某玉、彭某云、张某等人的证言；3、被害人彭某凯、曾某、唐某荣、杨某伦、郭某元、曾某1、潘某平、王某、严某润等人的陈述；4、被告人黄炳顺、关伟、向云、刘成、李建锋、彭岩桥、赵小锃、刘金捷、佘骥骅的供述和辩解；5、鉴定意见：司法会计鉴定意见书等；6、现场勘验检查、现场指认、辨认、提取等笔录；7、视听资料、电子数据。 （二）寻衅滋事罪 黄炳顺、刘成、李建锋寻衅滋事案 2015年5月，被害人杨某林因其公司经营困难，向被告人黄炳顺高利借款150万元，月息6、7分，在被告人黄炳顺的要求下，被害人杨某林同意以其公司40%股权作质押并签订借款592万元的借款合同，后被告人黄炳顺安排被告人刘成通过来回转账的方式在银行制造虚假流水，造成被告人黄炳顺已实际交付借款592万元的假象，之后被告人黄炳顺扣除利息等费用，实际向被害人杨某林转账130余万元。后被害人杨某林未能按时还款，被告人黄炳顺为逼其还款，于2015年底至2017年11月期间多次指使、纠集被告人刘成、李建锋、刘金捷、彭岩桥等人前往中方县杨某林的**公司进行滋扰，严重影响他人正常生活及公司经营。 此外，被告人黄炳顺还伙同被告人刘成、李建锋，因琐事随意殴打刘某良等人。具体如下： 1.2015年11月20日，被告人黄炳顺为逼迫被害人杨某林偿还欠款，纠集被告人刘成、李建锋等人，前往怀化市中方县杨某林的公司，采取砸窗户玻璃等滋扰方式讨要债务，对被害人杨某林进行滋扰； 2.2015年底的一天，被告人黄炳顺为逼迫被害人杨某林偿还欠款，纠集被告人刘成、李建锋、刘金捷等人，前往怀化市中方县杨某林的公司，采取围堵搅拌车、阻拦日常经营等方式讨要债务，对被害人杨某林进行滋扰，持续时间长达二三天； 3.2017年11月的一天，被告人黄炳顺为逼迫被害人杨某林偿还欠款，纠集被告人彭岩桥等人，前往怀化市中方县杨某林的公司，对被害人杨某林实施殴打，致使其头面部受伤； 4.2016年8月6日12时许，被告人黄炳顺因感情问题，与被害人阳某及其男朋友刘某良发生纠纷，后在怀化市鹤城区昌顺广场门口，被告人黄炳顺伙同被告人刘成、李建锋对二人实施殴打，导致二人身上多处受伤； 5.2018年8月31日15时，被告人黄炳顺在怀化市鹤城区凯邦万象城5楼停车场停车收费过程中，与该收费岗亭保安人员谢某因停车费问题发生纠纷，被告人黄炳顺遂下车将该岗亭门禁系统毁坏，并伙同被告人刘成等人对被害人谢某实施殴打，致使谢某头部、腹部等部位受伤。 认定上述事实的证据如下：1、书证：公安机关受案登记表、抓获经过、户籍证明、相关协议、行政处罚决定书、价格认定结论书等；2、证人贺某燕、曾某华、潘某平、黄某发、周某有等人的证言；3、被害人杨某林、刘某良、谢某等的陈述；4、被告人黄炳顺、刘成、李建锋、彭岩桥、关伟、刘金捷等的供述和辩解；5、现场指认、辨认笔录等。 （三）非法侵入住宅罪 1、黄炳顺、刘成非法侵入住宅案 2011年至2012年期间，被害人佘某的父亲佘某1先后向被告人黄炳顺借款40余万元。因佘某1未按期还款，2013年11月份的一天，被告人黄炳顺为逼迫被害人佘某还款，伙同被告人刘成，在未经被害人佘某及佘骥骅许可的情况下，强行进入被害人佘某及佘骥骅位于怀化市鹤城区龙寨里**栋的家中，后一直在房内滞留，并继续逼迫佘某偿还欠款，时间长达三天。 2、黄炳顺、彭岩桥、彭利平、彭先军非法侵入住宅案 2017年6月27日，被告人黄炳顺为逼迫被害人王某还款，纠集并指使被告人彭岩桥、彭利平、彭先军，在未经被害人王某的父亲王某国允许的情况下，强行闯入怀化市鹤城区河西**大厦*栋*单元***室王某国家中强行逼债，期间，被告人黄炳顺在非法进入王某国家中的过程中，以扇耳光的方式对被害人王某国实施殴打，并指使被告人彭利平、彭先军居住在被害人王某国家中，以此逼迫被害人王某国为王某还债，直至同年6月29日，被害人王某国以房屋抵押贷款偿还欠款后，二人才离开。 认定上述事实的证据如下：1、书证：公安机关受案登记表、抓获经过、户籍证明、相关协议等；2、证人易某思等人的证言；3、被害人王某国、佘某、佘骥骅等人的陈述；4、被告人黄炳顺、关伟、刘成、彭岩桥、彭利平、彭先军等的供述和辩解；5、现场勘验检查、辨认、提取等笔录。 （四）虚假诉讼罪 黄炳顺、刘成虚假诉讼案 2015年3月期间，林某清因资金困难向被告人黄炳顺借款人民币30万元，因被害人张某懿与黄炳顺、林某清之间相互认识，在被告人黄炳顺的安排下，由被告人刘成将30万元借款转到被害人张某懿的**银行卡上，再由张某懿将上述资金转给林某清，上述资金到账后，被害人张某懿便将该30万元黄炳顺所借款项全额交付给林某清，同年4月20日，被告人黄炳顺与林某清将上述所有的债务结清，并签订结算单。2016年2月25日，被告人黄炳顺、刘成明知被害人张某懿已将上述30万元借款交付给林某清，且林某清与其本人已结清欠款，而被害人张某懿与其未存在任何借贷关系的情况下，被告人黄炳顺仍隐瞒林某清债务已清偿完毕的事实，并虚构捏造与被害人张某懿之间存在借贷及担保关系，指使被告人刘成向怀化市鹤城区人民法院起诉被害人张某懿，请求法院判决张某懿偿还欠款30万元，致使被害人张某懿车辆及房产被法院扣押、查封，其中房产被法院查封两年。 认定上述事实的证据如下：1、书证：公安机关受案登记表、户籍证明、民事判决书、裁定书、庭审笔录等；2、证人林某清等人的证言；3、被害人张某懿的陈述；4、被告人黄炳顺、刘成等的供述和辩解。 （五）违法事实 2016年5月份左右，被害人彭某向被告人黄炳顺高利借款10万元，利息5分，后无力偿还。为逼迫被害人彭某偿还债务，被告人黄炳顺伙同被告人李建锋于2017年7月至10月期间，对彭某家人进行施压要账，迫使其家人为其承担债务，并先后两次将被害人彭某非法拘禁于其凯邦万象城9楼办公室，限制其人身自由，最终迫使彭某母亲曾某秀替其偿还欠款共计1.7万元。 认定上述事实的证据如下：1、书证：公安机关受案登记表、户籍证明、相关协议等；2、证人向某顺、曾某秀等人的证言；3、被害人彭某的陈述；4、被告人黄炳顺、李建锋的供述和辩解；5、现场指认、辨认等笔录。 二、犯罪集团外的其他犯罪事实 （一）违法发放贷款罪 1、被告人关伟违法发放贷款案 2016年6月，龙某军（已不起诉）虚构承包怀化市鹤城区炉天冲安置区土地平整项目及芷江侗族自治县富华新城小区建筑安装工程需要资金的事实，伪造“怀化市炉天冲安置区土石方工程合伙协议”及“湖南**房地产开发有限公司签订的建筑工程承包合同书”等资料，向怀化***银行人民路支行申请抵押贷款1200万元，并提供门面作为抵押。被告人关伟作为该笔贷款的信贷员违反《中华人民共和国商业银行法》及《怀化市鹤城区农村信用社贷款暂行办法》的规定，未对龙某军申请贷款用途的真实性及贷款资料的真实性等进行认真调查、审核，便通过了龙某军贷款的审查后上报怀化***银行。经怀化***银行批准后，2016年7月29日和2016年8月25日“人民路支行”分两笔，每笔600万元，将1200万元贷款发放给龙某军。该笔1200万元贷款到期后，龙某军未能按期还本付息。 案发后，2019年12月6日，龙某军偿还贷款本金900万元，剩余本金、利息与怀化***银行达成还款协议，得到怀化***银行的谅解。 认定上述事实的证据如下：1.书证：贷款档案、农村商业银行取款凭条、借款凭证、贷款材料、**银行贷业务操作规程；2.证人证言：证人舒某君、秦某、王某富等人的证言；3.被告人关伟及同案犯王某俊的供述与辩解。 2、被告人向云违法发放贷款案 （1）2015年5月，杨某伦（另案处理）虚构业务扩大生产规模需要资金的事实，伪造“合作协议”、“入股协议”及“销售合同”等资料，向湖南省****银行**支行申请抵押贷款300万元，并提供房屋作为抵押。被告人向云作为湖南省****银行**支行负责人及该笔贷款的第一责任人违反《商业银行法》等相关规定，未对杨某伦申请贷款用途的真实性及贷款资料的真实性等进行认真调查、审核，便通过了杨某伦贷款的审查后上报洪江市****银行。经洪江市****银行批准后，2015年5月25日和2015年5月28日“**支行”分两笔，每笔150万元，将300万元贷款发放给杨某伦。该笔300万元贷款到期后，杨某伦未能按期还本付息。 案发后，2020年1月1日，杨某伦偿还贷款本金60万元，至今尚欠本金240万元，欠息155.46万元。 （2）2016年4月，黄炳顺虚构购买怀化市鹤城区新天地门面需要资金的事实，利用关伟事先伪造的“二手房购买协议”及“房屋买卖押金”等资料，向湖南省****银行**支行申请抵押贷款110万元，并提供房屋作为抵押。被告人向云作为湖南省****银行**支行负责人及该笔贷款的第一责任人违反《中华人民共和国商业银行法》等相关规定，未对黄炳顺申请贷款用途的真实性及贷款资料的真实性等进行认真调查、审核，便通过了黄炳顺贷款的审查后上报洪江市****银行。经洪江市****银行批准后，2016年4月28日“**支行”将110万元贷款发放给黄炳顺。该笔110万元贷款到期后，黄炳顺至今未能按期还本付息。 认定上述事实的证据如下：1.书证：证明、贷款档案、农村商业银行取款凭条、借款凭证、银行资信证明、营业执照等；2.证人证言：证人涂某铨、杨某林、向某等的证言；3.被告人向云及同案犯黄炳顺、关伟等的供述与辩解。 （二）骗取贷款罪 被告人黄炳顺、关伟骗取贷款案 2016年4月，被告人黄炳顺为获取银行贷款，联系在银行工作的被告人关伟请其帮忙，被告人关伟利用其职务便利，违规提供涂某铨位于怀化市鹤城区新天地的门面资料并制造虚假银行流水，并伪造二手房买卖协议、股东会决议等虚假贷款申请资料。后被告人黄炳顺利用上述虚假材料，虚构真实的资金用途，最终从湖南洪江****银行贷款110万元，后因故无法偿还，导致贷款至今无法收回。 认定上述事实的证据如下：1.书证：贷款档案、农村商业银行取款凭条、借款凭证、二手房买卖合同等；2.证人涂某铨、杨某1等人的证言；3.被告人黄炳顺、关伟及同案犯向云等人的供述与辩解。 （三）串通投标罪 1、被告人关伟串通投标案 2018年6月，通道侗族自治县县溪镇包里村江口至包里公路提质改造工程项目公开招标，被告人关伟在没有任何投标资质的情况下，为达到承建该工程的目的，指使河南**公路桥梁建设有限公司员工左某（另案处理）联系数家有相关道路建筑资质的公司进行围标，约定给予每家公司2万元的好处费，并承诺中标后按工程量给予相关中标公司提成。后左某分别联系河南**公路桥梁建设有限公司、河南**路桥发展有限公司、湖南**建设有限公司、河南**路桥建设有限公司，借用上述公司资质帮助参与围标，并约定好相关费用。后被告人关伟伙同左某利用上述四家公司提供的公章和相关报名资料，并伪造授权委托书及签名等资料进行了现场报名，借用上述公司资质进行围标。该工程项目最终由河南**道路建筑工程有限公司中标，中标价格人民币950余万元。该工程由被告人关伟安排相关施工人员进行承建。 认定上述事实的证据如下：1.书证：通道侗族自治县建设工程招标备案材料、通道侗族自治县包里村江口至包里公路提质改造工程项目招标备案文件、湖南**建设有限公司等公司投标文件、道路工程有限责任公司中标通知书、现金日记账、投标保证金银行账户交易明细、到案经过等；2.证人证言：证人邱某斌、李某、武某、曹某等人的证言；3.被告人的供述与辩解：被告人关伟及同案犯左某的供述与辩解；4.勘验、检查、辨认等笔录。 2、被告人黄炳顺串通投标案 2017年7月，麻阳苗族自治县农村基础设施扶贫贷款项目贫困村组公路工程第七标段项目公开招标，被告人黄炳顺在没有任何投标资质的情况下，为达到承建该工程的目的，指使陈某梅（另案处理）联系数家有相关建筑资质的公司进行围标，后陈某梅通过本人及陈某亦分别联系四川***建筑有限公司、湖南***住宅工业集团有限公司，借用上述公司资质帮助参与围标，由被告人黄炳顺准备相关投票保证金，并约定好相关投标费用。后被告人黄炳顺利用上述公司资质进行围标，该工程项目最终由四川***建筑有限公司中标，中标价格为人民币9877026元。 认定上述事实的证据如下：1、书证：麻阳苗族自治县建设工程招标备案材料、招投标事项目的批复文件、四川***建筑有限公司等公司投标文件、中标通知书、合同协议书、银行账户交易明细等；2、证人陈某梅、阳某1、黄某、文某美等人的证言；3、被告人黄炳顺的供述与辩解；4、勘验、检查、辨认等笔录。 湖南省怀化市鹤城区人民检察院认为，被告人黄炳顺、刘成、关伟、向云、李建锋、彭岩桥、刘金捷、赵小锃、佘骥骅为索取债务，非法剥夺他人人身自由，且部分具有殴打、侮辱情节，其中，黄炳顺参与非法拘禁6次、刘成参与非法拘禁5次、李建锋、刘金捷参与非法拘禁3次、向云参与非法拘禁2次、关伟、赵小锃、佘骥骅参与非法拘禁1次，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一、三款之规定；被告人黄炳顺、刘成、李建锋等人多次采用滋扰等手段，威胁恐吓、殴打他人，情节恶劣，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（二）项之规定；被告人黄炳顺、刘成、彭岩桥、彭先军、彭利平未经他人同意，强行侵入他人住宅，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百四十五条第一款之规定；被告人黄炳顺、刘成以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零七条之一第一款之规定；被告人关伟、向云身为银行工作人员，违反国家规定发放贷款，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百八十六条第一款之规定；被告人黄炳顺、关伟合伙以欺骗手段取得银行贷款，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十五条之一第一款的规定；被告人黄炳顺、关伟在投标过程中串通投标报价，损害招标人利益，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十三条第一款之规定；上述犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当分别以非法拘禁罪追究被告人黄炳顺、刘成、关伟、向云、李建锋、彭岩桥、刘金捷、赵小锃、佘骥骅的刑事责任，以寻衅滋事罪追究被告人黄炳顺、刘成、李建锋的刑事责任，以非法侵入住宅罪追究被告人黄炳顺、刘成、彭岩桥、彭先军、彭利平的刑事责任，以虚假诉讼罪追究被告人黄炳顺、刘成的刑事责任，以违法发放贷款罪追究被告人关伟、向云的刑事责任，以骗取贷款罪追究被告人黄炳顺、关伟的刑事责任，以串通投标罪追究被告人黄炳顺、关伟的刑事责任。上述被告人系为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第二款，被告人黄炳顺系组织、领导犯罪集团的首要分子，应对该集团所犯全部罪行承担刑事责任，适用《中华人民共和国刑法》第二十六条第一、三款；被告人刘成、关伟、向云、李建锋、彭岩桥、刘金捷、赵小锃、佘骥骅系犯罪集团首要分子以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚，适用《中华人民共和国刑法》第二十六条第一、四款。在非法拘禁共同犯罪中，被告人黄炳顺、刘成、李建锋、彭岩桥、向云、关伟起主要作用，系主犯，被告人刘金捷、赵小锃、佘骥骅起次要作用，系从犯；在寻衅滋事共同犯罪中，被告人黄炳顺起主要作用，系主犯，被告人刘成、李建锋起次要作用，系从犯；在非法侵入住宅共同犯罪中，被告人黄炳顺、刘成、彭岩桥均起主要作用，系主犯，被告人彭利平、彭先军均起次要作用，系从犯；在虚假诉讼共同犯罪中，被告人黄炳顺、刘成均起主要作用，系主犯；在骗取贷款共同犯罪中，被告人黄炳顺起主要作用，系主犯，被告人关伟起次要作用，系从犯；对主犯适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一、四款，对从犯均适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条。被告人黄炳顺、刘成、关伟、向云、彭岩桥、李建锋犯数罪，适用《中华人民共和国刑法》第六十九条。因被告人黄炳顺、刘成、关伟、向云、李建锋、彭岩桥、刘金捷、赵小锃、彭利平、彭先军到案后能够如实供述自己的罪行，认罪态度较好，自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以从宽处理。公诉机关建议对扣押在案的中方县财富一号两处房产依法予以没收，对涉案的湘AM0***黑色别克汽车予以没收，对左某处扣押的151万元中关伟利润部分予以没收，对扣押在案的其他房产、车辆、现金依法处理，对黄炳顺2014年至2018年非法发放高利贷的收益3946684元中的违法所得予以追缴。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，特提起公诉，请依法判处。 被害人唐某荣的诉讼代理人提出，被害人对起诉指控被告人黄炳顺等11人所犯的罪名及事实没有异议，但被告人黄炳顺、刘成对受害人唐某荣、彭某凯、曾某还有合同诈骗罪、敲诈勒索罪应当追究刑事责任；诉讼代理人还当庭提出被告人黄炳顺强行收取的唐某荣门面租金应当返还给被害人。 被告人黄炳顺、刘成、关伟、向云、李建锋、彭岩桥、刘金捷、赵小锃、彭先军、彭利平10人均对起诉书指控的罪名没有异议，在起诉前均认罪认罚。被告人佘骥骅当庭自愿认罪。同时，被告人黄炳顺对起诉认定的非法获利有异议，辩称借款本金系自己的钱，只是利息高点，高利放贷本身不是犯罪。被告人关伟辩称参与非法拘禁是为了维护银行的利益；违法放贷的金额已经归还900万元，取得谅解，且有抵押物，没有给银行造成经济损失，骗取贷款应当认定为自首，串通投标是围标行为，是否构成犯罪由法院依法判决。被告人向云还辩称其没有参与恶势力犯罪集团，王某被非法拘禁的事，其只是让黄炳顺帮助催债，结果没有预料到；违法放贷，银行已经起诉黄炳顺，财产尚未造成损失。被告人李建锋辩称其只是帮助黄炳顺开车，对参加恶势力犯罪集团不理解，寻衅滋事其参加了，但没有实施具体的行为。 黄炳顺的辩护人提出：1、对起诉指控恶势力犯罪集团有异议；2、关于寻衅滋事的第4、5笔事实已经通过行政处罚，又指控构成犯罪有异议；3、黄炳顺的围标行为不宜认定犯罪；4、鉴定意见认定300万元的违法所得计算有误，犯罪时高利放贷并不构成犯罪，合法的利息受法律保护；5、黄炳顺具有如实供述、认罪认罚、初犯、犯罪系民间纠纷引起等从轻处罚情节。 刘成的辩护人提出：1、被告人刘成的行为不构成恶势力犯罪集团；2、刘成在共同犯罪中不起骨干作用；3、部分非法拘禁行为刘成并未实际参与；4、刘成具有如实供述、认罪态度较好、犯罪情节较轻、认罪认罚等从轻处罚情节，应酌情对其从轻处罚。 关伟的辩护人提出：1、关伟不应当认定为恶势力组织成员；2、违法发放贷款案中，大部分贷款已经归还，且取得银行谅解，在犯罪过程中作用较小；3、在骗取贷款案中，关伟只起次要作用，且可能构成准自首；4、在串通投标案中，关伟没有与投标人串通报价，不应当追究刑事责任；5、关伟具有认罪认罚情节，考虑到其家庭情况，请求人民法院对其判处二年以下有期徒刑，并处罚金。 向云的辩护人提出：1、向云不应认定恶势力犯罪集团的积极参加者；2、非法拘禁罪应当从轻处罚；3、向云如实供述，认罪认罚，且系初犯、偶犯，认罪态度较好；4、对于违法发放贷款，系准自首。 李建锋的辩护人提出：李建锋在非法拘禁中起次要作用，系从犯，认罪认罚，系初犯、偶犯，请求从轻处罚。 彭岩桥的辩护人提出：彭岩桥犯罪情节较轻，系朋友帮忙，平常表现良好，无前科，如实供述，认罪认罚，建议从轻处罚。 刘金捷的辩护人提出：刘金捷系从犯，如实供述，认罪认罚，无前科，系初犯。 赵小锃的辩护人提出：赵小锃系从犯，如实供述，认罪认罚，系初犯，社会危险性低。 佘骥骅的辩护人提出：佘骥骅的行为构成自首，系从犯，没有殴打行为，没有参与其他犯罪，认罪认罚，且系非法侵入住宅的被害人，相当于胁从犯。 彭先军的辩护人提出：彭先军系从犯、初犯、偶犯，如实供述，认罪认罚。 彭利平的辩护人提出：彭利平系从犯，犯罪情节较轻，认罪认罚，希望在有期徒刑一年四个月内判处刑罚。 经审理查明：被告人黄炳顺、刘成系初中同学，2009年3月，二被告人在怀化市鹤城区合伙经营一个婚庆公司。2013年开始，被告人黄炳顺开始在怀化市鹤城区从事高利放贷活动。2014年，被告人黄炳顺又邀约被告人刘成合伙经营，并在怀化市鹤城区凯邦万象*楼***室成立“钱袋宝”公司，专门从事高利放贷活动，其中被告人刘成占10%的股份。在被告人刘成入伙前，被告人黄炳顺就已经向被告人佘骥骅的岳父佘某1放贷40万元，刘成入伙后，因佘某1没有按期还款，被告人黄炳顺、刘成强行闯入佘骥骅、佘某（二人系夫妻关系）住宅，逼迫佘某、佘骥骅替佘某1还款，后因佘骥骅无力偿还全部本息，在佘骥骅偿还部分本息后，被告人黄炳顺便要求被告人佘骥骅为他工作，以工资继续偿还欠款。因为在催收欠款时需要人手，被告人黄炳顺又先后纠集被告人赵小锃、李建锋、刘金捷、彭岩桥，帮助其以非法手段进行催收高利贷欠款活动。被告人黄炳顺对相继加入的成员，除被告人彭岩桥外，每月支付3000－3500元不等的工资；被告人彭岩桥没有固定工资，被告人黄炳顺会在彭岩桥参加的催收活动结束后给一定的好处。2014年下半年，被告人佘骥骅因黄炳顺提供的报酬无法清偿黄炳顺的债务离开。为了扩大规模，攫取更大利益，被告人黄炳顺又拉拢被告人关伟、向云共同参与放高利贷活动，为其高利放贷提供资金支持和利用职务便利为相关人员办理贷款。被告人关伟、向云不但将自己的资金借给黄炳顺放贷，还利用二人在银行任职的特殊身份和职权，帮助黄炳顺的债务人从其所在的银行办理贷款偿还黄炳顺的欠款。被告人黄炳顺高利放贷月息一般为5－8分，如果欠款人不按期还款，被告人黄炳顺便纠集团伙成员，采取强行进入欠款人住宅、强行限制欠款人人身自由、殴打欠款人或者在欠款人工作场所滋扰、闹事的方式，逼迫欠款人还款。从2013年开始到案发，被告人黄炳顺为了催收其高利放贷的欠款，谋取高额利息，多次采取威胁、恐吓、限制人身自由等方式进行非法催收，通过实施非法拘禁、非法侵入住宅、寻衅滋事、虚假诉讼等违法犯罪行为，逐步形成了以被告人黄炳顺为首要分子，被告人刘成为重要成员，被告人关伟、向云、李建锋、彭岩桥、刘金捷、赵小锃、佘骥骅为成员的恶势力犯罪集团，在怀化市鹤城区大肆实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，严重扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。该犯罪集团实施的主要违法犯罪事实如下： 一、非法拘禁的事实 （一）被告人黄炳顺、刘成、佘骥骅非法拘禁的事实 2014年初，郭某来向被告人黄炳顺高利借款100万元，月息5分，并由其弟弟郭某元及公司员工曾某1作为担保人。因郭某来无法偿还欠款，2014年10月份左右的一天，被告人黄炳顺指使被告人刘成、佘骥骅，将被害人郭某元、曾某1带到黄炳顺位于怀化市鹤城区凯邦万象城9楼***办公室不准二人离开，由被告人刘成、佘骥骅等人负责看守，并采取胁迫、威逼等方式，逼迫郭某来偿还债务。期间，被告人黄炳顺因为有事外出，还将郭某元带到常德津市。直到郭某来偿还部分欠款，才先后允许被害人曾某1、郭某元离开，被告人黄炳顺、刘成、佘骥骅非法限制郭某元、曾某1人身自由长达二十余天。 上述事实，有下列经当庭举证、质证，本院确认的证据证明： 1、接报案登记表、立案决定书，证明本案的立案情况。 2、被告人黄炳顺、刘成的供述和辩解，证明2014年初，郭某来向黄炳顺借款100万元，黄炳顺为了催债，于当年10月份，安排被告人刘成、佘骥骅将借款担保人郭某元、曾某1关押在凯帮万象城9楼黄炳顺办公室、常德市津市等地长达二十多天，迫使郭某来还债，直到郭某来偿还部分欠款后才放被害人曾某1、郭某元离开。 辨认笔录，证明黄炳顺、刘成辨认出了曾某1、郭某元。 3、被告人佘骥骅的供述和辩解，证明2014年，被告人佘骥骅根据黄炳顺的安排，在黄炳顺的办公室，与刘成一起看守郭某来的堂哥。 辨认笔录，证明佘骥骅辨认出郭某元。 4、被害人郭某元的陈述，证明因为郭某元的哥哥郭某来欠黄炳顺的借款未还，郭某元、曾某1作为担保人，2014年10月份被黄炳顺带到万象城***房间，称郭某来不还钱就不允许郭某元、曾某1离开，并安排刘成、黄炳顺的父亲及一个郭某元不认识的人看守。期间郭某元还被带到常德市津市，后来可能是郭某来还了钱，才没有再找郭某元。前前后后，郭某元一共被关了二十多天。 辨认笔录，证明郭某元辨认出佘骥骅是看守郭某元的人；并辨认出了黄炳顺、刘成。 5、被害人曾某1的陈述，证明2014年10月20日，黄炳顺和一个刘姓男子及一个我不知道名字的男子到了曾某1的办公室说其是担保人，叫其还钱，然后把其带到黄炳顺位于万象城的办公室，拘禁了22天。2014年11月14日，因为郭某来还了10万元的利息，曾某1才被允许离开。曾某1离开黄炳顺办公室的时候，郭某元还被黄炳顺扣着不让离开。 辨认笔录，证明曾某1辨认出黄炳顺、刘成。 6、证人尹某英、郭某德的证言，证明因为郭某来欠黄炳顺的借款未还，郭某元被黄炳顺带人拘禁的事。 辨认笔录，证明郭某德、尹某英辨认出黄炳顺、刘成。 7、现场勘验笔录，证明案发现场凯邦万象城黄炳顺办公室的地理位置和室内结构。 8、黄炳顺与郭某来的微信聊天记录，证明郭某来欠黄炳顺借款的相关情况。 9、借款合同、借条、协议书收条等借款资料，证明郭某来向黄炳顺的借款、还款情况。 （二）被告人黄炳顺、刘成、李建锋、刘金捷非法拘禁案 2015年至2016年期间，被害人潘某平曾先后多次向被告人黄炳顺高利借款，均按期偿还。2016年上半年，因资金周转，被害人潘某平再次向黄炳顺借款20万元，月息5分，后潘某平因故无法偿还，被告人黄炳顺遂指使被告人刘成、李建锋、刘金捷将被害人潘某平带至凯邦万象城9楼其办公室，不还钱就不允许潘某平离开，逼迫被害人潘某平偿还债务，直至被害人潘某平偿还债务，才放其离开，非法限制潘某平人身自由长达二十余天。2015年2月4日至2016年8月15日期间，潘某平共向被告人黄炳顺借款564300元，偿还581200元，被告人黄炳顺收益16900元。 上述事实，有下列经当庭举证、质证，本院确认的证据证明： 1、接报案登记表、立案决定书，证明本案的立案情况。 2、证人曾某美、陈某梅的证言，证明潘某平向黄炳顺借款未能偿还后，黄炳顺上门多次要债，且证实潘某平被黄炳顺等人多次拘禁，限制人身自由的事实。 3、被害人潘某平的陈述，证明潘某平因为欠黄炳顺的借款未还，在2016年夏天的时候，被黄炳顺伙同刘成、一个叫“杨洋”的人、一个靖州的人在凯邦万象城非法拘禁20多天。 辨认笔录，证明潘某平辨认出黄炳顺是拘禁其的人；刘成、向云、关伟是参与拘禁的人；李建锋是询问材料中的“胖子”；刘金捷是询问材料中的“杨洋”。 4、被告人黄炳顺、刘成、李建锋、刘金捷的供述和辩解，证明2016年夏天，因为潘某平欠黄炳顺的借款20万元未还，黄炳顺安排刘成、李建锋、刘金捷将潘某平带到凯邦万象城黄炳顺的办公室非法拘禁20余天，直到潘某平偿还债务才放其离开。 辨认笔录，证明被告人黄炳顺、刘成、刘金捷均辨认出了潘某平。 5、被告人关伟、向云的供述与辩解，证明潘某平因欠黄炳顺借款未还，黄炳顺将潘某平关了20多天。 辨认笔录，证明关伟、向云辨认出了潘某平。 6、关伟与刘成的微信聊天记录，印证了刘成参与拘禁潘某平的事实。 7、现场勘验笔录，证明案发现场的凯邦万象城黄炳顺办公室的地理位置和室内结构。 （三）被告人黄炳顺、向云、刘成、李建锋、刘金捷非法拘禁案 2015年期间，被害人王某向向云借款25万元，月息3分。后被害人王某无力偿还，被告人向云为要回欠款，遂与被告人黄炳顺商议，并授意被告人黄炳顺等人为其索要其中部分欠款14万元。2016年9、10月份的一天，经被告人向云的授意，被告人黄炳顺指使被告人李建锋、刘成，将被害人王某从怀化市鹤城区河西附近带至凯邦万象城9楼其办公室，期间被告人黄炳顺对被害人王某实施殴打，并由被告人李建锋、刘成、刘金捷轮流对其进行看守，以威胁、恐吓方式逼迫被害人王某还债，后被害人王某趁看守的人不备，利用绳索从窗户逃走，王某被非法拘禁长达三四天。 上述事实，有下列经当庭举证、质证，本院确认的证据证明： 1、接报案登记表、立案决定书，证明本案的立案情况。 2、证人杨某的证言，证明2016年9、10月份，王某因欠黄炳顺的钱，被黄炳顺关在大润发那边楼上四五天时间，杨某根据王某的请求，在一天凌晨三四点钟的时候给王某提供了一条一二十米长的尼龙绳，王某趁看守人员睡觉不备之机利用绳子逃走，然后与杨某一起去了靖州。 3、被害人王某的陈述，证明2015年，王某借向云25万元，还款10万元后，向云将债权转让给了黄炳顺，2016年7、8月份的时候还了2万元。后来因为无力还款，2016年11月份，王某被黄炳顺关押在凯邦万象4栋9楼***办公室，并安排刘成、“锋哥”等三人看守，不还钱就不放人。期间，因王某无钱还款，黄炳顺还殴打王某。王某被关押三四天后，在朋友的帮助下，趁看守人员不注意，晚上利用绳索从窗户逃离被关的地方。 辨认笔录，王某辨认出刘成、黄炳顺、李建锋（“锋哥”）、关伟、向云、杨某、彭岩桥。 4、被告人黄炳顺、刘成、李建锋、刘金捷的供述与辩解，证明因被害人王某欠黄炳顺的借款未还，2016年的11月份，黄炳顺为催债，将王某关押在凯邦万象4栋9楼黄炳顺的办公室二三天，白天安排刘成、李建锋、刘金捷负责看守，晚上由李建锋看守，后来王某利用绳索逃走。 辨认笔录，证明被告人黄炳顺、刘成、李建锋、刘金捷均辨认出王某。 5、被告人向云、关伟的供述与辩解，证明2016年下半年，黄炳顺为了向王某催债，将王某关押在凯邦万象***办公室。 辨认笔录，证明向云、关伟均辨认出了王某。 6、现场勘验笔录，证明案发现场的凯邦万象城黄炳顺办公室的地理位置和室内结构。 7、微信聊天记录，证明关伟与黄炳顺商量非法拘禁王某的相关情况。 8、借款合同、借条，证明王某向黄炳顺的借款、还款情况。 （四）被告人黄炳顺、刘成、李建锋、赵小锃、刘金捷非法拘禁案 2016年4月，严某省以其子严某杰的名义向被告人黄炳顺高利借款，经被告人黄炳顺要求双方签订的借条金额为94.4万元，利息5分，最后严某杰实际得款75万元，被害人严某润作为担保人，并以其怀化市农业银行家属房做担保。后严某杰等人未按期偿还借款，被告人黄炳顺为逼迫被害人严某润还款，2016年8月期间，被告人黄炳顺多次找到被害人严某润要其还款，并纠集被告人刘成、李建锋、赵小锃、刘金捷等人，分别采取白天将被害人严某润控制在凯邦万象城9楼黄炳顺的办公室看守，并非法闯入严某润家中，晚上继续滞留在严某润家中进行看守，限制被害人严某润人身自由长达十余天。 上述事实，有下列经当庭举证、质证，本院确认的证据证明： 1、立案决定书、接报案登记表，证明怀化市公安局鹤城分局2019年2月16日发现被告人黄炳顺等人对严某润有涉嫌非法侵入住宅的行为，该局于同年2月16日将本案立为刑事案件侦查。 2、证人严某省、张某珍、张某、严某杰、严某军的证言，证明2016年4月，严某省以其儿子严某杰的名义向黄炳顺借款75万元，利息5分，严某省的哥哥作为担保人。后因严某省无力偿还，黄炳顺为了讨债，于2016年8月期间，多次找被害人严某润，并伙同被告人刘成、李建锋、赵小锃、刘金捷，白天将严某润看守在黄炳顺的办公室，晚上看守在严某润的家中，限制严某润人身自由长达十余天。 辨认笔录，证明严某省辨认出了关伟就是材料中的“信用社的男子”、辨认出李建锋就是材料中的“胖子”、辨认出了刘成、黄炳顺；张某珍辨认出黄炳顺、刘成、辨认出李建锋就是材料中的“黑黑高高的胖子”、辨认出赵小锃就是材料中的“姓赵的男子”；张某辨认出李建锋就是材料中的“李姓男子”、赵小锃就是材料中的“姓赵的男子”、关伟就是材料中的“姓关的男子”，还辨认出了黄炳顺、刘成；严某杰辨认出了刘成、黄炳顺、李建锋；严某军辨认出刘成、李建锋、黄炳顺。 3、被害人严某润的陈述，证明2016年4月，严某润、严某省、严某杰一起到黄炳顺位于凯邦万象城的办公室借款，2016年8月份，黄炳顺带着刘成、一个姓李的胖子、一个姓关的信用社上班的男子及社会上的一共10人到严某润的办公室，要严某润还钱，严某润怕影响不好就请假回家，黄炳顺等人又跟到严某润的家里。从这天开始，黄炳顺等人白天将严某润带到凯邦万象城***办公室，晚上安排人看守严某润，持续十多天时间。 辨认笔录，证明严某润辨认出了黄炳顺、李建锋、刘成、赵小锃、关伟。 4、被告人黄炳顺的供述和辩解，证明2016年7、8月份，严某省到黄炳顺处借钱，严某润做担保，签订了90万元的合同，实际借款70多万元。后来严某省没有还钱跑路了，为防止严某润也跑路，黄炳顺就说起诉之前要看着严某润，严某润白天到黄炳顺公司，晚上在严某润家里，黄炳顺安排李建锋、刘成、刘金捷跟着严某润，直到黄炳顺到法院起诉。 辨认笔录，证明黄炳顺辨认出了严某润。 5、被告人刘成、赵小锃、李建锋、刘金捷的供述和辩解，证明2016年夏天的时候，三被告人根据被告人黄炳顺的安排，帮助黄炳顺看守被害人严某润，限制严某润的人身自由。 辨认笔录，证明被告人刘成、赵小锃、李建锋均辨认出了严某润。 6、被告人关伟的供述和辩解，证明2016年的时候，关伟看到被告人黄炳顺为了向严某润逼债，两次将严某润关在黄炳顺的办公室，旁边都有刘成、李建锋守着。关伟还听李建锋讲，黄炳顺叫李建锋和黄炳顺父亲到严某润家中要过账，也睡在严某润家中，黄炳顺父亲守着严某润的车子。 辨认笔录，证明关伟辨认出了严某润。 7、提取笔录、公安机关依法提取严某润提供的严某润账户交易凭条、账户明细等相关资料，证明严某润中国建设银行尾数3987账户2016年5月27日消费3.3万元，严某润622848169800154****账户2016年5月30日向622845169802500****账户汇款1.5万元及相关情况。 8、现场勘验笔录及照片，证明案发现场被害人严某润中国农业银行怀化分行家属区住宅的地理位置、住房结构等情况。 9、借款合同、借条及其它资料，证明严某杰向黄炳顺的借款情况。 （五）被告人黄炳顺、刘成、彭岩桥、赵小锃非法拘禁的事实 2016年6月期间，被害人彭某凯与曾某准备合伙做工程，因资金短缺，遂向被告人黄炳顺高利借款人民币100万元，月息5分，期限三个月，并由被害人唐某荣作为该借款的担保人以唐某荣位于怀化市鹤城区湖天一色锦园南路的门面权益作抵押，后被告人黄炳顺扣除利息等费用，实际给被害人彭某凯借款95万元。2017年初开始，被害人彭某凯等人无力偿还借款，被告人黄炳顺为索取欠款，纠集被告人刘成、关伟、向云、彭岩桥、赵小锃等人，多次将被害人彭某凯、曾某、唐某荣叫至怀化市鹤城区凯邦万象城9楼办公室内看守，限制其人身自由，并采取威胁、恐吓等手段逼迫被害人彭某凯、唐某荣、曾某还款，并签订高额还款协议。具体事实如下： 1、2017年春节前的一天晚上（农历2016年12月29日前），被告人黄炳顺将被害人彭某凯、唐某荣、曾某叫至凯邦万象城9楼其办公室，并由被告人关伟、向云等人进行看守，期间被告人黄炳顺通过威胁、恐吓、不准睡觉等方式逼迫三人还债，在逼迫被害人彭某凯、唐某荣、曾某签订116万元同意还款协议后，于第二日早上才放三人离开，三人被非法拘禁长达十小时。 2、2017年年底的一天傍晚7时左右，被告人黄炳顺将被害人唐某荣、曾某叫至凯邦万象城9楼其办公室，以威胁、辱骂等方式逼迫二人还钱，期间因被害人曾某对还款事宜提出异议，被告人黄炳顺遂在办公室内以脚踢的方式对曾某实施殴打，后继续逼迫二人还款，直至当晚23时左右，公安机关将被害人唐某荣、曾某解救。 3、2018年年初的一天下午，被告人黄炳顺将被害人唐某荣、曾某叫至凯邦万象城9楼其办公室，逼迫二人还钱，被害人曾某在被告人黄炳顺逼迫下签订欠款50万元的欠条，后被告人黄炳顺让被害人唐某荣先行离开，之后被告人黄炳顺又强行跟随被害人曾某至其家中，逼迫曾某妻子签订承诺书。 4、2018年4月左右一天的傍晚，被告人黄炳顺安排被告人赵小锃骗出被害人彭某凯位置后，便伙同被告人赵小锃、刘成、彭岩桥等人，将被害人彭某凯从怀化市鹤城区城北一饭店带至怀化市市政府大楼广场前进行催债。持续大约两个小时后，被告人黄炳顺等人又将被害人彭某凯带至凯邦万象城9楼其办公室继续催债，期间，被告人黄炳顺通过电话将被害人唐某荣、曾某分别叫至其办公室，通过威胁、恐吓等方式逼迫二人还款，二人分别承诺还款后，才陆续离开，而被害人彭某凯则继续被非法拘禁于黄炳顺办公室，直至第二天早上彭某凯在被告人彭岩桥的看守下，由彭某凯母亲出具还款承诺书才得以离开。 上述事实，有下列经当庭举证、质证，本院确认的证据证明： 1、接报案登记表、立案决定书，证明公安机关于2018年10月24日接到彭某凯报警称，其在2017年到2018年间多次被人非法拘禁，公安机关于2018年11月1日决定立案侦查。 2、证人刘某有、吴某斌、蒋某玉的证言、收据、辨认笔录，证明刘某有、吴某斌、蒋某玉（系唐某荣妻子）均租赁唐某荣的门面进行生产经营，期间，黄炳顺以唐某荣欠其借款为由，向刘某有、吴某斌收取租金。 3、证人唐某燕的证言、辨认笔录，证明黄炳顺以唐某荣欠其借款为由，于2018年4月23日23时至次日01时许，带了三四个人到唐某燕家里要钱。 4、证人彭某云的证言、辨认笔录，证明黄炳顺与唐某荣之间关于唐某荣欠黄炳顺100万元协议的形成过程及黄炳顺要收取唐某荣门面租金的情况。 5、证人尹某的证言，证明2016年端午节期间，尹某和彭某凯合伙到通道搞工程的相关情况。 6、证人刘某玉的证言，证明2018年1月4日，刘某玉根据被告人黄炳顺的安排，帮助黄炳顺给一个姓唐的人走了62万元钱的银行流水。 辨认笔录、提取笔录、收条，证明刘某玉辨认出了黄炳顺就是材料中的“黄丙顺”，唐某荣就是材料中的“老唐”，曾某就是材料中“姓曾的人”；公安机关依法提取刘某玉持有的唐某荣出具的收到刘某玉62万元的收条一张。 7、被害人彭某凯的陈述，证明2016年初，彭某凯因和曾某合伙搞工程向黄炳顺借款80万元，因为没有还款，被告人黄炳顺伙同被告人关伟、向云为了催债，于2017年过年前的一天将彭某凯、唐某荣、曾某非法拘禁在怀化市鹤城区凯邦万象城黄炳顺的办公室10小时左右；2018年4月左右的一天，被告人黄炳顺又伙同被告人赵小锃、刘成、彭岩桥在城北一饭店、怀化市政府大楼前面广场进行催债，然后又在怀化市凯邦万象城黄炳顺的办公室，对彭某凯、唐某荣、曾某通过威胁、恐吓方式进行催债，唐某荣、曾某承诺还款后陆续离开，而彭某凯直到第二天早上由彭某凯母亲担保才得以离开。 辨认笔录，证明彭某凯辨认出对其进行非法拘禁的被告人黄炳顺、关伟、向云、刘成、彭岩桥、赵小锃。 8、被害人曾某的陈述，证明从2016年12月开始至2018年7月期间，被告人黄炳顺为了催债，伙同他人多次在大润发9楼黄炳顺的办公室拘禁曾某、唐某荣、彭某凯，每次都在5小时以上。 9、被害人唐某荣的陈述，证明唐某荣为彭某凯向黄炳顺借款提供担保，后来多次被黄炳顺叫到凯邦万象城黄炳顺的办公室催债，安排多人看守限制唐某荣、曾某、彭某凯的人身自由，期间还使用威胁、恐吓、殴打方式进行催债，直到三人答应还债才被允许离开。 辨认笔录，证明唐某荣辨认出被告人关伟、向云、刘成、黄炳顺就是对其实施非法拘禁的人。 10、被告人黄炳顺、关伟、向云、刘成、彭岩桥、赵小锃的供述与辩解及辨认笔录，上述被告人的供述互相印证，证明因为彭某凯向黄炳顺借款未还，上述被告人多次对彭某凯、曾某、唐某荣采取限制人身自由的方式进行催债的事实，与起诉指控的事实基本一致。且被告人均辨认出被其非法拘禁的被害人唐某荣、彭某凯、曾某。 11、被告人李建锋的供述和辩解，证明李建锋2015年夏天至2016年下半年期间，李建锋给黄炳顺开车，期间看到彭某凯有时候到黄炳顺的办公室和黄炳顺聊天。 12、同案人杨某的供述和辩解，证明2018年夏天的一天上午10时许，杨某到黄炳顺的办公室，看到黄炳顺、曾某、刘成都在办公室，后来在黄炳顺的安排下，杨某给黄炳顺开车陪同黄炳顺、曾某到芷江要账。 13、现场勘查笔录、照片、方位图，证明被告人黄炳顺设立的钱袋宝公司的地理位置及室内状况。 14、合作协议、借款合同、承诺书、取款凭条、房屋使用权转让合同、以物抵债协议等资料，证明彭某凯向黄炳顺借款、还款相关情况。 （六）被告人黄炳顺、关伟、彭岩桥、向云非法拘禁的事实 2014年至2017年期间，被害人杨某伦因资金紧张，先后多次向被告人黄炳顺高利借款，均按期偿还。2017年上半年，被害人杨某伦再次向被告人黄炳顺高利借款13万元，月息5分。因被害人杨某伦无法偿还债务，2017年4、5月一天的中午12时左右，被告人黄炳顺指使被告人关伟、彭岩桥等人强行将被害人杨某伦从怀化市鹤城区新中医院附近带至凯邦万象城9楼其办公室进行看守逼迫其还款，直至第三日凌晨2时许，因被害人杨某伦朋友报警被公安机关带到公安机关调查处理。经公安机关处理后，当日下午，被害人杨某伦从派出所出来时，被告人黄炳顺为继续索要债务，又伙同被告人关伟、向云从怀化市鹤城区公安局团结派出所门口，将被害人杨某伦带至怀化市鹤城区湖天一色***KTV员工宿舍进行看守，进行施压，最终逼迫被害人杨某伦出具3万元欠条后，才于次日放其离开。 上述事实，有下列经当庭举证、质证，本院确认的证据证明： 1、立案决定书、受案登记表，证明本案的立案经过。 2、证人杨某军的证言，证明2017年上半年的时候，杨某军根据黄炳顺的安排，在万象黄炳顺的办公室看守一个欠黄炳顺钱的人。关伟也参与了非法拘禁被害人杨某伦的事实。 辨认笔录，证明杨某军辨认出关伟、杨某伦。 3、被害人杨某伦的陈述，证明杨某伦2014年至2017年期间，多次向黄炳顺借款，均按期偿还。2017年上半年，杨某伦两次向黄炳顺借款13万元，月息5分。2017年4、5月份的一天中午12时许，被告人黄炳顺为催债，伙同被告人关伟、彭岩桥将杨某伦非法拘禁在凯邦万象城9楼黄炳顺的办公室，直到第三日凌晨2时许杨某伦才被公安机关解救。当日下午，被告人黄炳顺又伙同关伟、向云在团结派出所门口，将杨某伦带到鹤城区湖天一色***KTV宿舍进行看守，直到次日杨某伦出具3万元欠条后才得以离开。 辨认笔录，证明杨某伦辨认出将其非法拘禁的黄炳顺、关伟、向云、彭岩桥；辨认出杨某军是***KTV的保安；辨认出赵小锃、刘金捷、杨某、李建锋、刘成。 4、被告人黄炳顺、关伟、向云、彭岩桥的供述与辩解，证明被告人黄炳顺为了催债，于2017年夏天的一天，伙同被告人彭岩桥、关伟、向云，先后将杨某伦拘禁在凯邦万象城黄炳顺的办公室、湖天开发区血站旁边的***KTV宿舍。 辨认笔录，证明黄炳顺、关伟均辨认出杨某伦。 5、现场勘验笔录，证明案发现场凯邦万象城黄炳顺办公室的地理位置和室内结构。 6、微信聊天记录，证明关伟与黄炳顺在微信中商量向杨某伦催债及寻找杨某伦的情况；关伟与向云商量到团结派出所找杨某伦的情况；关伟与杨某伦商量还款的事实。 7、借款合同、借条、银行凭条、收条、承诺书、商品房买卖合同，证明杨某伦与黄炳顺的借款情况。 二、被告人黄炳顺、刘成、李建锋寻衅滋事的事实 2015年5月，被害人杨某林因其公司经营困难，向被告人黄炳顺高利借款150万元，月息6、7分，在被告人黄炳顺的要求下，被害人杨某林同意以其公司40%股权作质押并签订借款592万元的借款合同，后被告人黄炳顺安排被告人刘成通过来回转账的方式在银行制造虚假流水，造成被告人黄炳顺已实际交付借款592万元的假象，之后被告人黄炳顺扣除利息等费用，实际向被害人杨某林转账130余万元。后被害人杨某林未能按时还款，被告人黄炳顺为逼其还款，于2015年年底至2017年11月期间多次指使、纠集被告人刘成、李建锋、刘金捷、彭岩桥等人前往怀化市中方县杨某林的**公司进行滋扰，严重影响他人正常生活及公司经营。具体事实如下： 1、2015年11月20日，被告人黄炳顺为逼迫被害人杨某林偿还欠款，纠集被告人刘成、李建锋等人，前往怀化市中方县杨某林的公司，采取砸窗户玻璃等滋扰方式讨要债务，对被害人杨某林进行滋扰； 2、2015年底的一天，被告人黄炳顺为逼迫被害人杨某林偿还欠款，纠集被告人刘成、李建锋、刘金捷等人，前往怀化市中方县杨某林的公司，采取围堵搅拌车、阻拦日常经营等方式讨要债务，对被害人杨某林进行滋扰，持续时间长达二三天； 3、2017年11月的一天，被告人黄炳顺为逼迫被害人杨某林偿还欠款，纠集被告人彭岩桥等人，前往怀化市中方县杨某林的公司，对被害人杨某林实施殴打，致使其头面部受伤； 上述事实，有下列经当庭举证、质证，本院确认的证据证明： 1、立案决定书、接报案登记表，证明怀化市公安局鹤城分局2019年4月8日发现被告人黄炳顺等人对杨某林有涉嫌寻衅滋事的行为，该局于同年4月10日将本案立为刑事案件侦查。 2、证人潘某平证言，证明2015年下半年，被告人黄炳顺一伙到杨某林的搅拌厂里闹事，把办公室的门和玻璃、监控设备砸坏了；2015年年底，被告人黄炳顺叫他的小弟开着一台深色的别克商务车又到厂里闹事，用车子把厂里的泵车堵了好几天，后来把泵车开走了。 辨认笔录，证明潘某平辨认出刘成、黄炳顺、李建锋。 3、证人曾某华的证言，证明2015年下半年的时候，刘成和一个黑黑的胖子开着一台商务车，把搅拌厂的泵车堵着，导致厂里无法开工；2015年12月份的时候，当时是下午五六点的时候，黄炳顺带着刘成、还有个黑黑的胖子以及五六个社会上的人冲到厂子里面来，到了以后就直接去杨某林的办公室找他，但是当天杨某林出差去了不在办公室，然后黄炳顺出来以后就离开了，后来刘成等人就把搅拌厂的窗户玻璃砸烂；2017年11月17日上午10点左右，黄炳顺开着三台车来到厂里，下车就看到黄炳顺带着七八个人往杨某林办公室气势汹汹地走进去，进去以后黄炳顺以及他带的人围着杨某林，并且还在殴打杨某林，黄炳顺扯着杨某林的衣服在辱骂他，持续大概2分钟，约过了10多分钟，公安就来到厂子里面。 辨认笔录，证明曾某华辨认出黄炳顺、李建锋、刘成。 4、证人贺某燕的证言，证明2015年的下半年的时候，黄炳顺他们来了两三辆车，十多个人，之后他们就开始砸我们厂子的玻璃，搬我们监控主机，然后就叫人一直跟着我，最后到了晚上才有人报警，具体的情况时间太久了，他们一来就打玻璃，和古惑仔电影里一样。 辨认笔录，证明贺某燕辨认出了黄炳顺、刘成。 5、证人杨某伦的证言，证明2015年杨某林找杨某伦借钱，杨某伦将杨某林介绍给黄炳顺，借款金额为150万元，扣除利息，实际得到借款130万元，其中还了杨某伦52万元。 6、证人潘某华的证言，证明2017年11月中旬，杨某林厂子关闭一年后重新准备开业的那几天，当天的下午潘某华刚刚开着厂子里面的搅拌车从外面送货回到厂子里面，看到杨某林脸上眼睛附近全部肿着还有淤青，然后就问杨某林怎么回事，杨某林说是黄炳顺带人来厂子找他要钱，然后没有要到钱就动手打的；还有一次就是2015年快过年的时候，当时厂子里面效益已经很差了，这次黄炳顺带着人用他们的小车到厂子里面，把外面长粒米的泵车堵了好几天，最后黄炳顺他们好像就搞走了一台泵车。 辨认笔录，证明潘某华辨认出了黄炳顺；辨认出了刘成、李建锋、关伟是黄炳顺喊到搅拌厂闹事的人。 7、被害人杨某林的陈述，证明：（1）杨某林因资金周转困难向杨某伦借款，杨某伦将杨某林带到凯邦万象城9楼办公室，介绍了黄炳顺和刘成，杨某林与黄炳顺签订了592万元的借款合同，但实际得到借款70万元；（2）杨某林还款的相关情况；（3）2015年到2017年期间，黄炳顺为了催债，多次带人到杨某林位于于中方县的搅拌厂，采取砸玻璃、开走搅拌厂泵车、殴打杨某林的方式逼债。 辨认笔录，证明杨某林辨认出了刘金捷、彭岩桥就是跟着黄炳顺到杨某林办公室打杨某林的人，辨认出李建锋就是跟着黄炳顺的胖子，辨认出了向云、刘成、关伟、黄炳顺。 8、被告人黄炳顺的供述和辩解，证明：（1）2015年5月，杨某林向黄炳顺借款150万元，扣除利息实际借款130万元，根据黄炳顺的要求，杨某林签了592万元的借款合同，黄炳顺安排刘成制作了592万元的银行流水；（2）杨某林的借款到期后没有还全部归还本息，黄炳顺于2015年11月20日带领被告人刘成、李建锋到怀化市中方县杨某林的公司，采取砸窗户玻璃方式催债，滋扰杨某林；2015年底的一天，黄炳顺带领刘成、李建锋、刘金捷等人到杨某林的公司，采取围堵搅拌车、阻碍日常经营的方式讨债，时间持续了2、3天；2017年11月的一天，黄炳顺又带领彭岩桥到杨某林的公司讨债，并与杨某林发生冲突，致杨某林受伤。 辨认笔录，证明黄炳顺辨认出了杨某林。 9、被告人刘成的供述和辩解，证明刘成根据黄炳顺的安排制造假的银行流水，后又同黄炳顺一起到杨某林的搅拌厂催债。其供述与黄炳顺的供述互相印证。 辨认笔录，证明刘成辨认出了杨某林。 10、被告人关伟的供述和辩解，证明：（1）黄炳顺借给杨某林的借款中，有黄炳顺向关伟借的10万元；（2）2015年下半年的一天中午，黄炳顺约关伟一起到中方找杨某林要账，有刘成和李建锋参加；（3）2015年底，关伟听黄炳顺讲，黄炳顺到杨某林的水泥搅拌厂要账，把厂房的玻璃砸了，逼杨某林还钱；2016年年底的一天，关伟听黄炳顺讲，黄炳顺在杨某林搅拌厂开走了一辆泵车；2017年下半年的一天晚上，关伟听黄炳顺讲黄炳顺打了杨某林的鼻子。到杨某林厂子里砸东西的有刘成、李建锋、刘金捷。 辨认笔录，证明关伟辨认出了杨某林。 11、被告人李建锋的供述和辩解，证明李建锋几次跟随黄炳顺去搅拌站的事实以及帮助黄炳顺开走泵车的情况。 12、被告人刘金捷的供述和辩解，证明刘金捷根据黄炳顺的安排多次到杨某林搅拌站蹲守，其中有次去时发现黄炳顺、刘成、李建锋在搅拌站，办公室一片狼藉。 13、现场勘验笔录，案发现场的地理位置及具体情况。 14、中方县公安局桐木派出所出具的情况说明，证明2015年12月20日，黄炳顺在杨某林搅拌站向杨某林催债，控制杨某林女儿不让其出厂，杨某林报警后，公安机关到现场处理的事实。 15、借款合同、借条、承诺书、股权质押协议等资料，证明杨某林向黄炳顺的借款、还款情况。 此外，被告人黄炳顺还伙同被告人刘成、李建锋，因琐事随意殴打阳某、刘某良、谢某。具体事实如下： 1、2016年8月6日12时许，被告人黄炳顺因感情问题，与被害人阳某及其男朋友刘某良发生纠纷，后在怀化市鹤城区昌顺广场门口，被告人黄炳顺伙同被告人刘成、李建锋对二人实施殴打，导致二人身上多处受伤。 2、2018年8月31日15时，被告人黄炳顺在怀化市鹤城区凯邦万象城5楼停车场停车收费过程中，与该收费岗亭保安人员谢某因停车费问题发生纠纷，被告人黄炳顺遂下车将该岗亭门禁系统毁坏，并伙同被告人刘成等人对被害人谢某实施殴打，致使谢某头部、腹部等部位受伤。 上述事实，有下列经当庭举证、质证，本院确认的证据证明： 1、报警案件登记表、受案登记表，证明2016年8月12时50分，被害人刘某良、阳某向公安机关报警称，二被害人因感情问题被黄炳顺殴打的情况；谢某于2018年8月31日向公安机关报警称，其于当日因收停车费的问题与黄炳顺及同行司机发生纠纷，黄炳顺将门禁破坏并殴打其，公安机关作为行政案件调查处理。 2、公安行政处罚决定书、执行回执、到案经过，证明2016年8月6日，被告人黄炳顺因感情问题，伙同刘成、李剑锋在怀化市鹤城区新街昌顺广场门口殴打刘某良、阳某，刘某良嘴部被打出血，刘成被行政拘留十五日；被告人黄炳顺、刘成及同案人杨某因2018年8月31日在怀化市鹤城区万象停车场与物业公司保安发生争执，发泄不满故意踢打门禁设备，并殴打保安队长谢某，均被行政拘留十五日。 3、检查笔录，证明公安机关2016年8月15日对刘成进行人身检查的情况。 4、现场勘验检查工作记录，证明刘某良被殴打现场怀化市鹤城区新街昌顺广场门口的地理位置。 5、被告人刘成、李建锋、黄炳顺的供述和辩解，证明2016年8月6日中午12时许，被告人黄炳顺发现阳某与刘某良搂在一起走路时，与刘成、李建锋在怀化市鹤城区昌顺广场、**大酒店对面殴打刘某良、阳某的情况。2018年8月30日或8月31日下午，黄炳顺和刘成从万象城出来，刘成开车和黄炳顺路过万象城5楼停车场时，与保安发生争执，黄炳顺比较气愤，用脚踢了几脚闸机，并把栏杆推开，然后伙同刘成殴打保安谢某的事实。 6、被害人刘某良、阳某的陈述，证明2016年8月6日12时许，刘某良、阳某在怀化市鹤城区昌顺广场门口被黄炳顺、刘成、李建锋殴打的事实。 辨认笔录，证明刘某良、阳某辨认出黄炳顺、刘成、李建锋是在新街昌顺广场门口殴打刘某良的男子。 7、被害人谢某的陈述，证明2018年8月31日15时许，在鹤城区凯邦万象城5楼停车场，黄炳顺不肯交停车费，谢某准备向物业公司总经理汇报时，黄炳顺将门禁杠子踢坏，并伙同七八个男子殴打谢某的事实。 辨认笔录，证明谢某辨认出杨某是参与殴打其的人。 8、同案人关伟的证言，证明：2016夏天，黄炳顺、李建锋、刘成因为感情问题在昌顺广场门口把黄炳顺女友阳某的新男朋友打伤了。2018年，黄炳顺和刘成、赵小锃、杨某因为停车费的问题把万象城物业保安队长打伤了，还把物业岗亭给砸了。 9、证人杨某的证言，证明2018年9月6日五六天前的一个中午，其接到黄炳顺的电话称其在凯邦万象城物业保安停处被打了，杨某与赵小锃还有一名不认识的男子一起走到事发地，杨某打了一名中年男子几下，是用自己的拳头打这名男子的脸。 辨认笔录，证明杨某辨认出刘成。 10、证人张某晓的证言，证明2018年9月份的时候，怀化市鹤城区凯邦万象城五楼停车场岗亭出口处门禁系统损坏，需要进行维修。 11、证人黄某发的证言，证明2018年8月31日15时许，谢某在鹤城区凯邦万象城5楼停车场被打及该停车场门禁系统损坏的情况。 12、证人王某文的证言，证明2018年的时候，因为停车费的问题，黄炳顺把保安亭砸了，还把谢某打了。 13、价格认定结论书，证明涉案联胜智能牌BS－406型单杆道闸线位开关损坏价值为1200元。 14、检查笔录及照片，证明2018年8月31日17时对谢某进行人身检查情况；公安机关分别对杨某、黄炳顺（胜）、刘成等人的人身检查情况。 15、视频截图、照片，证明案发情况及现场痕迹。 16、停车场管理设备损坏清单、发票、合同、财务凭证，证明凯邦万象城停车收费系统相关情况。 17、谢某的检查报告、病历及鉴定书、收条，证明谢某的损伤属于轻微伤及检查、治疗、赔偿情况。 18、现场勘验笔录，证明案发现场的具体情况。 19、监控视频，证明案件发生的相关情况。 三、非法侵入住宅的事实 （一）被告人黄炳顺、刘成非法侵入住宅的事实 2011年至2012年期间，被害人佘某的父亲佘某1先后向被告人黄炳顺借款40余万元，佘某系其中一笔29万元借款的经手人。后佘某1生意亏损无力还款外出躲债。因佘某1未按期还款，被告人黄炳顺又找不到佘某1，遂要求佘某还款，2013年11月份的一天，被告人黄炳顺为逼迫被害人佘某还款，伙同被告人刘成，在未经被害人佘某、佘骥骅许可的情况下，强行进入被害人佘某、佘骥骅位于怀化市鹤城区龙寨里**栋的家中向佘某催债。因佘某无力代替佘某1还款，被告人黄炳顺便安排被告人刘成住在佘某、佘骥骅的家中，逼迫佘某偿还欠款，时间长达三天。 上述事实，有下列当庭举证、质证，本院确认的证据证明： 1、接报案登记表、立案决定书，证明公安机关在工作中发现因佘某1向黄炳顺借款未还，黄炳顺纠集刘成于2013年底在未经被害人佘某允许的情况下，闯入佘某位于怀化市鹤城区龙寨里**栋的租房内，居住了4天3晚，公安机关对本案立案侦查的事实。 2、被告人黄炳顺的供述和辩解，证明2012年到2014期间，黄炳顺还在怀化开婚庆公司时，因佘某的父亲要用钱，佘某和其父亲先后向黄炳顺借款40余万元。借款后，佘某的父亲因为无力还钱，就和佘某一起躲着黄炳顺.黄炳顺伙同刘成找到佘某后，佘某的丈夫佘骥骅答应帮助佘某还钱，并愿意以其位于怀化市城东的房子抵债，黄炳顺估价后该房子还贷后，尚有10万元余款偿还黄炳顺的债务，便安排刘成住到佘某的住宅内，直到黄炳顺到法院起诉。 辨认笔录，证明黄炳顺辨认出了佘某。 3、被告人刘成的供述和辩解，证明佘某的父亲在怀化开“八方”汽贸及“八方汽修厂”和黄炳顺有过合作，刘成和黄炳顺就认识了佘某1和佘某。2013年底的时候，黄炳顺找到刘成，要刘成帮助黄炳顺收账。黄炳顺提到佘某向其借款的事，要刘成帮助找佘某。后来刘成和黄炳顺找到了佘某和佘骥骅并跟着佘骥骅到其位于云集路的住处，黄炳顺不顾佘骥骅的反对，安排刘成晚上住在佘某家中看着佘某和佘骥骅二口子，白天由黄炳顺接班。直到被告人黄炳顺到法院起诉，并由佘骥骅到黄炳顺手下做事，以工资还债后，刘成才离开佘某住宅。被告人刘成共在佘某家中住了三个晚上。 辨认笔录，证明刘成辨认出了佘某。 4、被害人佘某的陈述，证明佘某的父亲因为生意亏损向黄炳顺借了29万元钱，佘某作为经手人在借条上签字。后来佘某的父亲无钱还就到云南打工去了，佘某也找不到人，黄炳顺就找到佘某要其还款。2013年底的时候，黄炳顺找到佘某后未经佘某及其家里人同意，强行进入佘某家中，要佘某和其丈夫佘骥骅用广电花园的一套房子抵债，并安排刘成守在佘某家里过夜，刘成在佘某家中住了3、4天。后来经过协商，由佘骥骅到黄炳顺手下做事，工资抵余下的欠款，黄炳顺才没有安排人再看守佘某。 辨认笔录，证明佘某辨认出了刘成、黄炳顺。 5、被害人佘骥骅的陈述，证明佘骥骅系佘某的丈夫，佘某的父亲曾向黄炳顺借款，后来跑路了，黄炳顺等人向佘某催债，并非法进入其家中逗留多日。 6、现场勘验笔录、现场照片、方位图、平面图，证明案发现场湖天开发区龙寨里巷14栋佘某住宅的地理位置及室内结构。 7、协议书、借条，证明佘某、佘某1向黄炳顺的借款情况及佘某、佘骥骅向黄炳顺还款的相关情况。 （二）被告人黄炳顺、彭岩桥、彭利平、彭先军非法侵入住宅案 2017年6月27日，被告人黄炳顺为逼迫被害人王某还款，纠集并指使被告人彭岩桥、彭利平、彭先军，在未经被害人王某的父亲王某国允许的情况下，强行闯入怀化市鹤城区河西**大厦*栋*单元***室王某国家中强行逼债，期间，被告人黄炳顺在非法进入王某国家的过程中，以扇耳光的方式对被害人王某国实施殴打，并指使被告人彭利平、彭先军居住在被害人王某国家中，以此逼迫被害人王某国为王某还债，直至同年6月29日，被害人王某国以房屋作抵押从被告人关伟所在怀化***银行股份有限公司贺家田支行贷款用于偿还欠款后，被告人彭先军、彭利平才离开王某国的住宅。 上述事实，有下列经当庭举证、质证，本院确认的证据证明： 1、立案决定书、接报案登记表，证明本案的立案情况。 2、到案经过，证明被告人彭利平于2018年4月11日在鹤城区盈口乡盈丰村家中被抓获归案；被告人彭先军于2018年4月10日在鹤城区盈口乡盈丰村家中被抓获归案。 3、被告人黄炳顺的供述和辩解，证明2017年的时候，黄炳顺为了向王某催债，安排彭岩桥喊了两个人守在王某父亲王某国家中，守了两三天，最后王某国用房子在关伟的那个银行借款办好后，黄炳顺才让彭岩桥叫的人走。彭岩桥喊的两个人黄炳顺都不认识，黄炳顺只是叫彭岩桥及彭岩桥喊来的人要看好王某国和王某，不要他们离开看守人员的视线。 辨认笔录，证明黄炳顺辨认出王某国。 4、被告人彭岩桥的供述和辩解，证明2017年6月27日，黄炳顺和彭岩桥找王某要账，王某就带着二人到王某国位于河西佳惠超市旁边的王某国家中，一进去黄炳顺就找王某国要钱，争吵起来后黄炳顺打了王某国一耳光。后来王国胜答应用他的房子抵押贷款，在办理贷款手续期间，黄炳顺怕王某国跑路，就安排彭岩桥找人守着王某国，彭岩桥就安排彭利平、彭先军守到王某国家中，直到6月29日王某国用贷款还了黄炳顺的借款后，彭岩桥才让彭先军、彭利平离开王某国的家。 辨认笔录，证明彭岩桥辨认出彭先军、彭利平、王某国、王某。 5、被告人彭利平、彭先军的供述和辩解，证明2017年6月27日，彭岩桥称有人差他的钱，好不容易才找到，但又怕他跑了，就安排彭利平、彭先军到那户人家守着，晚上住在那户人家的客厅沙发上，共守了二个晚上，6月29日离开。 辨认笔录，证明彭先军辨人出王某国、关伟、彭利平、黄炳顺、彭岩桥及王某国的妻子易某华。 6、被害人王某国、易某华的陈述，证明2018年7、8月份的一天，黄炳顺和另外两名年轻的男子一起到王某国位于怀化市河西银州大厦*栋***室的家中要王某国还钱，并威胁王某国不还钱就把其家里的东西砸烂，还打了王某国两耳光，之后还要两名年轻男子一直在王某国家吃饭睡觉，守着王某国，直到王某国用房子抵押在银行贷款还了14万元给黄炳顺，二人才离开王某国的家。王某国没有欠黄炳顺的钱，是王某国的儿子王某欠黄炳顺的钱，后来黄炳顺要王某还钱，王某国为了给王某解围，在协议上以担保人身份签了字。 辨认笔录，证明王某国辨认出了彭岩桥、黄炳顺；易某华辨认出彭岩桥、黄炳顺、关伟、彭利平。 7、证人易某思的证言,证明2017年夏天的一天下午4时许，易某思和张某1在易某华家里玩时，突然有三个陌生男子来到易某华家中，吃晚饭时还有两个人在易某华家中同易某华家里的人一起吃饭，第二天早晨易某思离开时，这两个陌生男子还在易某华家里。 8、公证书及相关资料、王某国在湖南中方****银行股份有限公司花溪支行贷款的还款资料、王某国在怀化***银行股份有限公司贺家田支行的贷款资料，证明王某国在上述两个银行的借款、还贷情况。 9、现场勘验笔录，证明王某国位于河西银州大厦*栋*单元*楼左室住宅的地理位置及室内结构。 10、被告人彭利平、彭先军的户籍资料，证明二被告人的出生时间及其他身份信息。 四、被告人黄炳顺、刘成虚假诉讼的事实 2015年3月期间，林某清因资金困难向被告人黄炳顺借款人民币30万元，因被害人张某懿与黄炳顺、林某清之间相互认识，在被告人黄炳顺的安排下，由被告人刘成将30万元借款转到被害人张某懿的**银行卡上，再由张某懿将上述资金转给林某清，上述资金到账后，被害人张某懿便将该30万元黄炳顺所借款项全额交付给林某清，同年4月20日，被告人黄炳顺与林某清将二人之间的所有债务进行结算，林某清采取以物抵债的方式偿还黄炳顺的欠款，结算后，被告人黄炳顺还要退还林某清10万元。2016年2月25日，被告人黄炳顺、刘成明知被害人张某懿已将上述30万元借款交付给林某清，且林某清与其本人已结清欠款，且被害人张某懿与其未存在任何借贷关系的情况下，被告人黄炳顺隐瞒林某清债务已清偿完毕的事实，并虚构捏造与被害人张某懿之间存在借贷及担保关系，指使被告人刘成向怀化市鹤城区人民法院起诉被害人张某懿，请求法院判决张某懿偿还欠款30万元，致使被害人张某懿车辆及房产被法院扣押、查封，其中房产被法院查封两年。后因被告人刘成不要求林某清承担还款责任，法院驳回了被告人刘成的诉讼请求。 上述事实，有下列经当庭举证、质证，本院确认的证据证明： 1、接报案登记表、立案决定书，证明公安机关在工作中发现被告人黄炳顺、刘成涉嫌虚假诉讼，于2019年4月11日决定立案侦查的情况。 2、被告人黄炳顺的供述和辩解，证明2015年3月26日，林某清找黄炳顺借款30万元，张某懿签了一个担保证明，借款是通过刘成转账给张某懿的，林某清后来没有给黄炳顺打借条，后来林某清没有还钱给黄炳顺，黄炳顺就和刘成商量，由刘成向法院起诉张某懿。 辨认笔录，证明黄炳顺辨认出张某懿。 3、被告人刘成的供述和辩解，证明2015年3月26日，林某清找黄炳顺借款30万元，黄炳顺要刘成去做借款流水，刘成就到太平桥的一个****银行，当时张某懿在那里，刘成就通过刘成的银行卡转给张某懿30万元。2015年5、6月的时候，黄炳顺找到刘成说现在林某清不接电话了，当时这笔钱是通过刘成走的银行流水，就要刘成到法院打官司。黄炳顺的意思是要刘成利用流水确定刘成和张某懿的债务关系，要避开黄炳顺和林某清之间的关系，所以在法庭上刘成说银行流水的30万是刘成本人的钱，但实际上刘成明知道这30万元是黄炳顺的钱。黄炳顺和林某清结算的时候，刘成在场，但刘成在法庭上说不知道这回事，都是黄炳顺授意的。 辨认笔录，证明刘成辨认出张某懿。 4、被害人张某懿的陈述，证明2015年3月份左右，林某清需要30万元资金，因其人在福建，张某懿与林某清、黄炳顺都认识，林某清就委托张某懿代其向黄炳顺借款，黄炳顺安排刘成在怀化市鹤城区太平桥信用社见面，并由刘成将30万元转到张某懿的账户上，张某懿当天就转了20万元给林某清，剩下的10万元林某清回怀化后，张某懿拿现金给了林某清。2016年农历正月15左右，刘成和法院的工作人员找到张某懿，称林某清借的30万元是刘成的，法院工作人员向张某懿送达了传票，是刘成把张某懿告上了法庭，并且把张某懿的车子开走了，张某懿的房子也被查封了，后来法院判张某懿胜诉了。张某懿没有在林某清的借款中做过担保人，林某清和黄炳顺之前也有过借贷关系。 辨认笔录，证明张某懿辨认出了黄炳顺、刘成。 5、被害人林某清的陈述，证明2014年时候，林某清系怀化市华天大酒店的实际控制人，因资金缺口，由张某懿牵线酒店管理人员林谋华以酒店的名义向黄炳顺借款100万元，2015年3月份的时候，黄炳顺要林某清还钱，通过协商，林某清以怀化市合成发房地产公司（实际控制人也为林某清）账上的200万元和林某清四套房子（价值150万元）还债，但黄炳顺退还林某清几十万元，退还的具体数额、次数林某清不记得了，只记得有一笔30万元是通过张某懿转给林某清的，到了2015年4月20日，林某清和黄炳顺见了面，并进行结算，黄炳顺还应当退林某清10万元，但这10万元黄炳顺没有退。后来黄炳顺的合伙人刘成到法院起诉张某懿，事情是怎么处理林某清不清楚。张某懿与黄炳顺、刘成之间没有借贷关系，刘成到法院起诉张某懿，实际是那30万元只是经张某懿的手，钱都给了林某清，林某清和黄炳顺写了两清协议，不存在借贷关系。 辨认笔录，证明林某清辨认出刘成、黄炳顺。 6、提取笔录，证明公安机关依法提取由林某清提供的相关书证材料照片情况。 7、林某清提供的结算单、清单、借款合同、承诺函及张某懿提供的结算单、银行流水、收条、存折、银行卡复印件、收条、结算单，证明林某清与黄炳顺之间的债权债务关系，该债权债务已经于2015年4月20日结清，张某懿已经将其代林某清向黄炳顺借款的30万元于2015年3月28日交给林某清。 8、财产保全材料及（2016）湘1202民初374号案卷宗、（2017）湘12民终字255号案卷宗，证明刘成诉张某懿案的财产保全情况及刘成起诉张某懿、林某清案的诉讼情况。 9、（2017）湘1202民初1441号案卷宗及民事判决书，证明：被告人刘成于2016年2月25日以张某懿2015年3月26日担保林某清向其借款30万元为由，起诉张某懿要求判令张某懿偿还借款30万元；被告人黄炳顺在刘成诉张某懿民间借贷纠纷案件中谎称，由张某懿经手的林某清向黄炳顺发出借款30万元的债权人为刘成；张某懿已经将其从刘成处取得的30万元全部交给了林某清；刘成不要求林某清承担还款责任；本院判决驳回原告刘成的诉讼请求。 除上述犯罪事实外，被告人黄炳顺为非法催债，还对被害人彭某实施了非法拘禁的违法行为。具体事实为：2016年5月份左右，被害人彭某向被告人黄炳顺高利借款10万元，利息5分，后无力偿还。为逼迫被害人彭某偿还债务，被告人黄炳顺伙同被告人李建锋于2017年7月至10月期间，对彭某家人进行施压要账，迫使其家人为其承担债务，并先后两次将被害人彭某非法拘禁于其凯邦万象城9楼办公室，限制其人身自由，最终迫使彭某母亲曾某秀替其偿还欠款共计1.7万元。 上述事实，有下列经当庭举证、质证，本院确认的证据证明： 1、接报案登记表、立案决定书，证明彭某因向黄炳顺借款10万元无力偿还被黄炳顺多次拘禁在怀化市鹤城区凯邦万象城*楼***室，彭某于2019年4月11日向公安机关报案，公安机关立案侦查的事实。 2、被告人黄炳顺的供述和辩解和李建锋当庭供述，证明2017年时候，彭某因为欠黄炳顺的借款未还，黄炳顺为了讨债，先后两次将彭某带到其凯邦万象城办公室，限制其人身自由，并安排李建锋看守。 辨认笔录，证明黄炳顺辨认出彭某。 3、被害人彭某的陈述，证明彭某因为欠黄炳顺的借款未还清，2017年7、8月份的时候，彭某和担保人尹某1被黄炳顺喊到其办公室，然后不还钱就不允许离开，直到第二天尹某1承诺还钱才让彭某、尹某1离开。2017年9、10月份，黄炳顺又找到彭某的家里迫使彭某还钱，逼着彭某的母亲签字后离开。 辨认笔录，证明彭某辨认出黄炳顺；辨认出李建锋就是看守彭某和到过彭某家里的胖子。 4、证人曾某秀的证言，证明2016年夏天一个长得黑的胖子和另外一个男子到曾某秀的家里，称曾某秀的儿子彭某欠他们的钱。大概过了两三个月，有三个男子找到曾某秀家，其中一个是黄老板，因彭某不在家，三人放了一句狠话就离开了。2017年夏天的一天，彭某给曾某秀打电话，称其被黄老板叫到办公室，要曾某秀凑钱，曾某秀叫上村里的文书一起到黄炳顺的办公室，当时没有带钱，黄老板不让曾某秀回家，曾某秀称回去凑钱才得以离开。第二天，曾某秀借了17000元钱送到黄老板办公室，彭某才离开。 辨认笔录，证明曾某秀辨认出了黄炳顺；辨认出李建锋就是黑胖的男子。 5、证人尹某1的证言，证明彭某向黄炳顺借钱系通过尹某1的介绍，后来彭某因为没有还钱，黄炳顺将尹某1和彭某喊到黄炳顺的办公室，要尹某1和彭某商量怎么还钱，第一次是尹某1承诺还钱后得以离开，第二次因为尹某1家里有事先离开了，彭某是其母亲第二天搞了钱送过去才离开的。 6、现场勘验笔录，证明案发现场的相关情况。 另查明：1、案发后，公安机关于2019年1月19日将被告人黄炳顺、刘成、关伟、李建锋、赵小锃抓获归案，2019年1月28日将被告人彭岩桥、刘金捷抓获归案；2019年2月28日将被告人向云抓获归案；2019年2月19日，公安民警在调查黄炳顺案件时发现佘骥骅有被侵害的可能，遂通知佘骥骅到公安机关调查，在调查过程中，了解到佘骥骅参与黄炳顺非法拘禁郭某元、曾某1，遂对佘骥骅立案侦查。2、公安机关在侦查过程中，扣押黄炳顺别克汽车1辆、电脑主机1台、VIVO手机1部，查封黄炳顺或其家人名下不动产9套（怀化市鹤城区迎丰新苑*栋***号、2***号、*栋2***号、1***号、金盾新苑*栋***号、世锦城*栋***号及人民南路凯邦万象城***号住房，人民南路凯邦万象城湘（2018）怀不动产权第0005***号、湘（2019）怀化市不动产权第000***号商铺）；查封刘金捷名下房产2套（中方县财富*栋***室、***室），扣押刘金捷湘NA****汽车1辆、HUAWEIP20手机1部；扣押被告人李建锋湘N8****汽车1辆、现金9000元、车钥匙1把、HUAWEIMATE9手机1部；扣押被告人关伟台式电脑1台、笔记本电脑1台、黑色苹果智能手机1部；扣押被告人向云蓝色HOMOR7X手机1部、被告人刘成OPPOR11手机1部、被告人彭岩桥VIVOX21A手机1部、VIVOX6PLUSA手机1部、被告人佘骥骅HUAWEIP20PRO手机1部。其中被告人黄炳顺的别克汽车系被告人刘成在非法拘禁、寻衅滋事过程中使用的交通工具。3、公安机关冻结被告人黄炳顺银行存款6276.46元、冻结被告人黄炳顺妻子文某美银行存款12841.64元，冻结被告人李建锋银行存款33340元，冻结被告人关伟银行存款19286.66元；4、被告人刘成、佘骥骅、赵小锃、李建锋、刘金捷从被告人黄炳顺处以领取工资的形式获得违法所得24.6万元，其中被告人刘成10.5万元、佘骥骅2.7万元、赵小锃3.6万元、李建锋5.7万元、刘金捷2.1万元。5、被告人关伟在公安机关侦查期间，举报他人犯罪，经查证属实。 上述事实，有下列经当庭举证、质证，本院确认的证据证明： 1、被告人黄炳顺、关伟、向云、刘成、李建锋、彭岩桥、赵小锃、刘金捷、佘骥骅的户籍资料，证明上述被告人的出生时间及其他身份信息。 2、到案经过，证明公安机关于2019年1月19日在怀化市鹤城区***苑1***室门口，将被告人黄炳顺抓获归案；被告人刘成、关伟、李建锋、赵小锃于2019年1月19日被抓获归案；被告人彭岩桥、刘金捷于2019年1月28日被抓获归案；被告人向云于2019年2月28日被抓获归案；2019年2月19日，公安民警在调查黄炳顺案件时发现佘骥骅有被侵害的可能，遂通知佘骥骅到公安机关调查，在调查过程中，了解到佘骥骅参与黄炳顺非法拘禁郭某元、曾某1，遂对佘骥骅立案侦查。 3、搜查笔录，证明公安机关2019年1月19日对怀化市鹤城区凯邦万象城、黄炳顺在怀化市鹤城区***苑1***室的搜查情况。 4、扣押决定书、扣押物品文件清单、提取笔录，证明：（1）公安机关从黄炳顺办公室扣押办公室电脑1台、VIVO手机1部、保险柜内文件资料26袋；（2）公安机关从黄炳顺***苑1***室提取并扣押文件17袋。 5、扣押决定书、扣押物品文件清单、产权证明、合同、查封决定书、查封清单、协助查封通知书回执、协助执行查封受理表及相关产权证书、合同书，证明公安机关扣押黄炳顺别克汽车1辆、不动产9套（怀化市鹤城区迎丰新苑*栋***号、2001号、8栋2202号、1501号、金盾新苑*栋***号、世锦城*栋***号及人民南路凯邦万象城***号住房，人民南路凯邦万象城湘（2018）怀不动产权第0005***号、湘（2019）怀化市不动产权第000***号商铺），查封刘金捷名下房产2套。 6、个体工商户登记基本信息，证明鹤城区***城娱乐中心的经营者为谌某英。 7、搜查笔录、扣押决定书、扣押物品、文件清单、提取笔录，证明公安机关2019年1月19日对被告人关伟住宅的搜查后，从其住宅扣押台式电脑1台、笔记本电脑1台、流水账3本、文件资料7袋；提取并扣押被告人关伟黑色苹果智能手机1部；提取并扣押被告人向云蓝色HOMOR7X手机1部；提取并扣押被告人刘成OPPOR11手机1部；提取并扣押被告人彭岩桥VIVOX21A手机1部、VIVOX6PLUSA手机1部；提取并扣押被告人李建锋HUAWEIMATE9手机1部；提取并扣押被告人赵小锃OPPOA57手机1部；提取并扣押被告人刘金捷HUAWEIP20手机1部；提取并扣押被告人佘骥骅HUAWEIP20PRO手机1部。 8、扣押决定书、扣押物品文件清单，证明公安机关扣押被告人李建锋湘N8****汽车1辆、现金9000元、车钥匙1把。 9、协助冻结财产通知书，证明公安机关冻结黄炳顺、李建锋、文某美、杨姝、向海青、关伟等人银行账户的情况。 10、现场指认笔录，证明：（1）被告人黄炳顺指认出其非法拘禁潘某平、郭某元的现场凯邦万象城***办公室的地理位置；指认出严某润住宅的地理位置；指认出佘某出租房的地理位置；指认出杨某林**商砼公司的地理位置；指认出拘禁杨某伦的现场凯邦万象城、***KTV宿舍的地理位置；指认出其收取唐某荣租金门面的地理位置；指认出王某国住宅的地理位置。（2）被告人关伟指认出杨某林**商砼的地理位置；看守彭某凯、曾某、唐某荣的凯邦万象城的地理位置；指认出拘禁杨某伦的现场***KTV宿舍的地理位置。（3）被告人刘成指认出非法拘禁潘某平、郭某元的现场凯邦万象城***办公室的地理位置；指认出严某润住宅的地理位置；指认出佘某出租房的地理位置；指认出杨某林**商砼公司的地理位置；（4）被告人向云指认出拘禁杨某伦的现场凯邦万象城、***KTV宿舍的地理位置。（5）被告人李建锋指认出非法拘禁潘某平、王某的现场凯邦万象城***办公室的地理位置；指认出严某润住宅的地理位置；指认出李建锋从杨某林**商砼公司开走一台泵车的现场怀南停车场的地理位置；指认出杨某林**商砼公司的地理位置；（6）被告人刘金捷指认出非法拘禁潘某平、王某的现场凯邦万象城***办公室的地理位置；指认出严某润住宅的地理位置；指认出其根据黄炳顺的安排，帮助李建锋寻找的停放泵车的怀南停车场的地理位置；指认出杨某林**商砼公司的地理位置。（7）被告人赵小锃指认出非法拘禁潘某平的现场凯邦万象城***办公室的地理位置；指认出黄炳顺向彭某凯、曾某、唐某荣催债的***KTV办公室的地理位置；指认出严某润住宅的地理位置。（8）被告人佘骥骅认指出其被黄炳顺非法侵入的住宅的地理位置；指认出其与刘成与郭某元谈还账的凯邦万象城*栋***黄炳顺办公室的地理位置。（9）被告人彭岩桥指认出王某国家的地理位置；指认出非法拘禁杨某伦的现场凯邦万象城*栋***室、***KTV员工宿舍的地理位置。（10）被告人彭利平、彭先军指认出王某国住宅的地理位置。 11、被告人刘金捷的辨认笔录，证明刘金捷辨认出李建锋、向云、关伟、黄炳顺、刘成、赵小锃。 被告人黄炳顺的辨认笔录，证明黄炳顺辨认出刘成、向云、关伟、赵小锃、刘金捷、李建锋、佘骥骅，并辨认出“彭远桥”就是彭岩桥。 被告人向云的辨认笔录，证明向云辨认出黄炳顺、关伟、刘成、李建锋、刘金捷、佘骥骅，并辨认出“赵小程”就是赵小锃。 被告人关伟的辨认笔录，证明关伟辨认出佘骥骅，并辨认出彭岩桥就是“阿桥”、刘金捷就是“阳阳”。 被告人赵小锃的辨认笔录，证明赵小锃辨认出佘骥骅，并辨认出彭岩桥就是“阿乔”、刘金捷就是“杨洋”。 被告人刘成辨认笔录，证明刘成辨认出刘金捷就是外号叫“阳阳”的人、佘骥骅、彭岩桥就是外号叫“阳阳”的男子、黄炳顺。 被告人李建锋的辨认笔录，证明李建锋辨认出刘成、向云、关伟、赵小锃、佘骥骅、刘金捷（洋洋），并辨认出彭岩桥就是“鸭桥”。 被告人佘骥骅的辨认笔录，证明佘骥骅辨认出黄炳顺、刘成。 12、湘迪安司鉴中心[2019]电鉴字第27－1号司法鉴定意见书，证明公安机关对扣押的被告人黄炳顺、关伟、刘成、向云、刘金捷、李建锋、佘骥骅、彭岩桥、赵小锃的手机移送湖南迪安司法鉴定中心进行鉴定，鉴定机关对上述手机的微信号、微信聊天记录、微信转账记录数据提取、恢复情况。 13、湘迪安司鉴中心[2019]电鉴字第27－3号司法鉴定意见书，证明湖南迪安司法鉴定中心对公安机关移送的2台电脑的数据提取、恢复情况。 14、被告人黄炳顺的供述和辩解，证明：被告人黄炳顺从2014年年中的时候开始从事放贷业务，刘成以其原来与黄炳顺做婚庆公司的资金作为股份参与放贷业务，黄炳顺给了刘成10%的股份，每个月给3000元的工资，从2014年做到2016年。后来陆续招了佘骥骅、李建锋、刘金捷、赵小锃、彭某凯。每次找不到人时就叫彭岩桥，没有工资，但每次做完事后会给一定的好处。关伟和向云是合作关系。佘骥骅从2013年到2014年，做了一年多时间，每个月3000元的工资。李建锋从2016年做到2017年，工资3000多一点。刘金捷是2017年加入公司，工资3500元。赵小锃是2018年1月份开始做，做了三四个月，工资3000元到3500元。彭某凯从2015年开始做，做了几个月，工资3000元到3500元。黄炳顺从2015年开始同关伟、向云合作，主要是通过关伟、向云从银行获取放贷资金。如果黄炳顺放贷的款收不回来，就找向云、关伟给借款人以抵押物放贷，借款人到向云、关伟所在的银行贷款后，用贷款偿还黄炳顺的借款，黄炳顺再给向云、关伟2－3分的利息。“钱袋宝”公司是2014年成立的，负责POS机，只是挂了牌子。 15、被告人关伟的供述和辩解，证明：关伟2014年至2017年期间，通过黄炳顺从事放贷，关伟将钱借给黄炳顺，黄炳顺给关伟2分的息，黄炳顺放给别人，收取5分的息。具体为，通过黄炳顺放给唐某荣10万元、严某省20万元、杨某林10万元、潘某平10万元。这些钱，一部分是关伟自己的钱，一部分是通过银行贷款的钱。黄炳顺拉关伟参与，一是老乡关系，二是黄炳顺认为和关伟这些工作人员在一起自己的身份好些，再有可以在资金上为他提供便利。除了关伟外，还有刘金捷、刘成、赵小锃、李世民（音）、杨某参与。这些人都是听黄炳顺的指示，负责催收。当借款人还不上钱，黄炳顺就指示这些人把借款人带到凯邦万象城***办公室，守着借款人，不准这些借款人离开。2017年夏天的时候，关伟参与非法拘禁杨某伦。黄炳顺放给彭某凯100万元，其中关伟、向云各有10万元，2017年黄炳顺向彭某凯催账时，将彭某凯、曾某、唐某荣带到凯邦万象城，关伟、向云参与看守，刘成也参加了，李建锋是否参加看守不能确定。黄炳顺放高利贷的团队关伟认识的人有刘成、佘骥骅、刘金捷、赵小锃、李建锋、杨某、安江一个绰号叫“胖子”的男子、彭岩桥。这些人都听黄炳顺的安排，这个团队的执行力强，大家都怕黄炳顺。刘成工资最高，每个月5000元，其他的都是3000元。关伟帮助黄炳顺在关伟所在银行贷了三笔钱，分别是2016年上半年周某琳用其世纪花园的房子抵押贷款45万元，用于还黄炳顺的借款；2016年下半年经黄炳顺介绍给周某琳贷款40万元；2018年给王某国贷款34万元。这三笔贷款办理时申请贷款的用途不真实。 16、被告人向云的供述和辩解，证明被告人向云2014年到**支行任行长时向黄炳顺催还款时认识黄炳顺，后来多次与黄炳顺、刘成等人在一起吃饭、唱歌，互相之间的关系由客户关系发展成朋友关系，2014年7月份，向云给黄炳顺办理了90万元的贷款，2014年底，向云给黄炳顺借了30万元，2016年4月，黄炳顺从向云手中贷款110万元，到了5、6月份，彭某凯找黄炳顺借款100万，向云给黄炳顺借了10万元。被告人黄炳顺多次带着被告人向云、关伟吃喝玩乐，一年中黄炳顺总会叫向云、关伟吃两三次饭，还共同投资KTV、麻阳村级公路建设。2014年的时候，黄炳顺搞钱袋宝公司，先做POS机，2014年7月份，黄炳顺找向云贷款90万元。黄炳顺后面打着钱袋宝公司放高利贷，刘成、赵小锃一直跟着黄炳顺，刘成帮黄炳顺办理放贷业务，还和黄炳顺去要账，赵小锃帮黄炳顺收账，有时候也帮黄炳顺开车。刘成和黄炳顺一起搞婚庆公司，那时经济条件一般。2014年底的时候，向云又给黄炳顺借了30万元。2015年的时候，黄炳顺找向云借了5万元钱说是做生意，过了1个多月就还了款。黄炳顺经常请向云、关伟、刘成、刘金捷、赵小锃、李建锋等人吃饭、唱歌，大都是黄炳顺付款。2015年下半年的时候，黄炳顺又问向云借了10万元钱说是做生意，2016年2、3月份的时候又问向云借了10万元，都是承诺给2分的利息。2017年7、8月份时候，黄炳顺又问向云借了20万元，说是搞工程修路。就这样前后借了向云40万元，其中10万元是向云自己的钱，另外30万元是向云利用信用卡套现和找银行贷款凑的。2016年国庆节，黄炳顺邀约向云、关伟到贵州、重庆旅游。到了2016年刘成经常开着天籁车，说是黄炳顺送给刘成的，刘成在黄炳顺开的婚庆公司和钱袋宝公司都有股份，2017时候没有看到刘成，说是打牌输了很多钱，2018年下半年刘成又跟着黄炳顺。刘金捷是2015年下半年到黄炳顺公司做事的，赵小锃是2014年向云认识黄炳顺时认识的，他一直跟着黄炳顺做事。李建锋是2015年到黄炳顺公司做事的，2016年底离开。向云还认识黄炳顺的一个同学“阿桥”，在公司不怎么见过他，黄炳顺有事的时候就叫他。黄炳顺放账的钱的来源有向云给他办理的贷款，还有关伟给他办的贷款，还有向云和关伟借给他的钱。黄炳顺收账向云在现场看见和知道的有严某润、彭某凯、杨某林、“凤姐”、潘某平、杨某伦、王某的事情。2016年6月份的时候，通过黄炳顺联系，佘骥骅用他的房子做抵押，从洪江**银行**支行通过向云办理了30万元的贷款。 17、被告人刘成的供述和辩解，证明被告人刘成和黄炳顺是初中同学，2009年3月份一起在怀化开了一个婚庆公司，2014年下半年时候又一起放高利贷，刘成一共投了38万元，占10%的股份。刘成入伙之前，黄炳顺已经放了一些账在外面。刘成接触到第一笔是一个叫佘某的人，佘某的父亲向他借了几十万，黄炳顺和刘成一起到佘某家里要账。因为佘某的父亲没有钱还，就由佘某的丈夫佘骥骅帮黄炳顺做事，欠的钱慢慢还，后来佘骥骅就跟着黄炳顺、刘成一起放高利贷。佘骥骅参加了几次收账就离开了，因为他觉得差的钱靠固定工资是还不起的。佘骥骅走后，赵小程（笔误，应当为赵小锃）从杭州回来，其和黄炳顺是艺校同学，就跟着黄炳顺做事，做些守人、上门要账的事，平时没事时就给黄炳顺当跟班。后面赵小锃又介绍靖州的胖子李世明（现在改名叫李建锋）给黄炳顺做司机，因为李建锋住在公司，黄炳顺要账关人时，一般都安排李建锋晚上守人。中间赵小锃离开一段时间，黄炳顺又找来刘金杰（笔误、应为刘金捷）做赵小锃的事，有事做事，守人时就守人，上门要账也做。后面刘金杰、刘成觉得公司上班工资太低，钱基本上是黄炳顺在赚，就不在公司上班了，黄炳顺又找了一个叫“小斌”的人做，后面还把彭岩桥叫来装气势、打架，还找一个胖子叫李某进打下手，开车。关伟、向云是在**银行上班，他们也是和黄炳顺一起合作放高利贷的，常来公司坐坐，黄炳顺有业务现金不够，就会约他们两个入股。还有就是黄炳顺一些放款收不回来，通过关伟、向云帮忙从他们上班的**银行抵押贷款，从而完成抵押变现，如郭某来位于迎丰新苑的四套房子、杨某伦的六套房子、杨求送的房子，就是他们还不起钱，被黄炳顺通过关伟、向云帮忙套现的。通过这种方式办理房屋抵押贷款，有些资料是假的，如假离婚证、假购房合同等。被非法催收的客户有郭某来及担保人“郭老五”、潘某平、王某、严某润、杨某林、杨某伦、刘成、唐某荣、彭某凯、曾某。 18、被告人李建锋的供述和辩解，证明：被告人李建锋于2015年夏天经朋友赵小锃介绍加入黄炳顺的“钱袋宝”公司，李建锋加入时，给黄炳顺做事就只有刘成、赵小锃、刘金捷，另外关伟和向云经常来公司，开始时黄炳顺给李建锋每月3000元工资，做了一年后涨到3500元。李建锋为黄炳顺开车，赵小锃是黄炳顺的跟班，刘成做抵押资料。“钱袋宝”公司经营项目就是放债收利息，如果借款人无力还债，黄炳顺等人就把借款人喊到办公室，不还钱不准离开，并安排李建锋等人陪着或者跟着借款人。期间，有一个借款人从窗户用绳子逃了出去。 19、被告人彭岩桥的供述和辩解，证明被告人黄炳顺和被告人彭岩桥系同学关系。2016年的时候，被告人黄炳顺邀请被告人彭岩桥帮助其收账，因彭岩桥当时还在给别人做事，就回复黄炳顺有空给黄炳顺帮忙。2016年，彭岩桥根据黄炳顺的安排，参与了下列收账行为：找秦某1收账，但没有找到秦某1；到中方县老街一个售楼部收账。2017年，彭岩桥参与下列收账行为：上半年的一天中午，与黄炳顺一起将杨某伦带到黄炳顺的办公室，在办公室呆了两三个小时，晚上从十点钟守到次日凌晨二时许，两天后，杨某伦被公安解救，杨某伦次日从派出所出来后，又被彭岩桥、黄炳顺强行带到黄炳顺的办公室要账，且参与看守杨某伦；伙同刘成、赵小锃将彭某凯、曾某、唐某荣带到黄炳顺的办公室要账，并参与看守彭某凯；与黄炳顺一起，到怀化河西佳惠超市一名男子家中要账，并安排彭利平、彭先军住在那名男子家中两天，直到那名男子从关伟所在的银行贷款还账后才离开。黄炳顺开的放账公司，地点在万象凯邦九楼，黄炳顺、刘成、刘金捷、靖州的胖子是公司核心人员，以黄炳顺为首。黄炳顺收账采用关人的方法，限制别人的出入自由，在河西收账时进入别人家还打了一个老头一巴掌，嘴巴说不还钱就给别人好看，软硬兼施。 20、被告人刘金捷的供述和辩解，证明被告人刘金捷2014年底的时候到黄炳顺的公司上班，进公司后认识了刘成、赵小锃、李建锋、关伟、向云、杨某伦几个人。公司办公室门口挂有“钱袋宝”牌子，从事放高利贷。黄炳顺经常会把一些欠钱不还的人喊到公司办公室，基本上都被黄炳顺恐吓、威胁过，有些人还被关在公司几天，还有些人被安排到别人家吃喝住宿，逼迫别人还钱。在这过程中，每次黄炳顺都喊刘成、赵小锃、李建锋、关伟、向云陪同。刘金捷参与的情况为：2015年春天，一个个子有点矮的男子没有还钱被黄炳顺控制在办公室，刘金捷与刘成、李建锋、赵小锃守了三四个白天，晚上是李建锋守，后来这个男子翻窗爬绳子跑了；2015年秋天潘某平被关在办公室时，与刘成、李建锋、赵小锃、关伟陆陆续续地看守十多天，其中刘金捷看守了两个白天；2015年冬天的时候，刘金捷还根据黄炳顺的安排到中方县杨某林的搅拌厂守了两天，黄炳顺又安排刘金捷到怀化四中对面的农业银行家属区守人，刘金捷于当凌晨1时许到该家属区接赵小锃的班，在楼下盯着该户人家的汽车至第二天早上六时许才离开，2016年中旬的时候离开公司。公司里还有一个外号叫“阿桥”的人，属于黄炳顺手下的打手。 21、被告人赵小锃的供述和辩解，证明被告人赵小锃和黄炳顺系同学关系，2015年过了正月十五，赵小锃到怀化找黄炳顺，黄炳顺、杨某伦筹划放账公司的事情，赵小锃开始跟着他们，当时还有刘成、阳阳，之后赵小锃又介绍李建峰帮黄炳顺开车，2016年时候又认识了阿桥，黄炳顺给每人发3000元一个月的工资。2017年8月左右的时候，赵小锃根据黄炳顺的安排，到一个叫老严的人家里看守老严，当时大概去了几个小时。 22、被告人佘骥骅的供述和辩解，证明被告人佘骥骅因为其岳父欠黄炳顺的钱，黄炳顺要佘骥骅帮他做事，于2013年12月左右帮黄炳顺做事，2014年9月离开。黄炳顺的公司不是什么正规公司，其与刘成系合作关系，两个都是公司股东。黄炳顺负责谈业务，刘成负责放账、收账、收利息，关伟和向云都有钱放在黄炳顺手上，佘骥骅主要帮助黄炳顺开车。在黄炳顺放贷过程中，佘骥骅参与看守郭某来的堂哥。 23、湖南泰信[2020]鉴字第3号鉴定意见书及相关询问材料，证明：2016年6月7日至10日，被告人黄炳顺通过刘成、谌娜账户向彭某凯银行账户转入资金95万元，曾某、彭某凯、唐某荣还款1856649元，黄炳顺收益906649元；被告人黄炳顺向刘成、佘骥骅、赵小锃、李建锋、刘金捷支付工资24.6万元。 24、微信聊天记录，证明被告人黄炳顺、关伟、彭岩桥、刘成、赵小锃等人相关聊天情况。 25、纪律、监委处分材料，证明相关纪委、监委对龙某某、杨某某的处分决定及对杨某龙、刘某志立案调查的情况。 26、怀房权证河西开发字第71400****、71400****号房屋所有权证、怀河西国用2014（第出***号）土地使用权证，证明被告人黄炳顺于2014年3月将河西紫园*栋***号住宅、*栋***号车库登记为黄炳顺单独所有，并对该房的土地具有使用权的事实。 27、手机12部、笔记本电脑1台、台式电脑主机1台、台式电脑联体机1台，证明公安机关扣押上述物品的具体情况。 28、移动硬盘一个，证明公安机关从被告人手机、电脑等设备中提取的相关电子数据情况。 29、认罪认罚具结书，证明被告人黄炳顺、刘成、关伟、向云、李建锋、彭岩桥、刘金捷、赵小锃、彭先军、彭利平均认罪认罚。 30、情况说明三份，证明被告人关伟举报被告人黄炳顺在麻阳、中方有串通投标犯罪，经查证属实；被告人关伟还举报舒某某犯贩卖毒品罪，未查证属实；被告人向云在公安机关掌握其违法发放贷款线索前，未主动供述违法发放贷款的事实。 31、讯问同步录音录像，证明公安机关对被告人的讯问过程符合法定程序。 被告人黄炳顺、向云、关伟除组织、参加上述恶势力犯罪集团的违法、犯罪外，还实施了违法发放贷款、骗取贷款及串通投标等犯罪活动。具体事实如下： 一、被告人关伟违法发放贷款的事实 2016年6月，龙某军（已不起诉）虚构承包怀化市鹤城区炉天冲安置区土地平整项目及芷江侗族自治县富华新城小区建筑安装工程需要资金的事实，伪造“怀化市炉天冲安置区土石方工程合伙协议”及“湖南**房地产开发有限公司签订的建筑工程承包合同书”等资料，向怀化***银行人民路支行申请抵押贷款1200万元，并提供门面作为抵押。被告人关伟作为该笔贷款的信贷员违反《中华人民共和国商业银行法》及《怀化市鹤城区农村信用社贷款暂行办法》的规定，未对龙某军申请贷款用途的真实性及贷款资料的真实性等进行认真调查、审核，便通过了龙某军贷款的审查后上报怀化***银行。经怀化***银行批准后，2016年7月29日和2016年8月25日怀化***银行人民路支行分两笔，每笔600万元，将1200万元贷款发放给龙某军。该笔1200万元贷款到期后，龙某军未能按期还本付息。 案发后，2019年12月6日，龙某军偿还贷款本金900万元，剩余本金、利息与怀化***银行达成还款协议，得到怀化***银行的谅解。 上述事实，有下列经当庭举证、质证，本院确认的证据证明： 1、接报案登记表、立案决定书，证明2019年3月12日，公安机关在工作中发现关伟涉嫌违法发放贷款，于当日决定立案侦查的事实。 2、被告人关伟的供述和辩解，证明被告人关伟2015年10月至2017年1月期间，先后任怀化**银行人民路支行副行长、客户经理，负责信贷员方面的工作。2016年龙某军在该行的1200万元贷款的信贷员是关伟，贷款资料是关伟做到，其在办理贷款审批手续过程中，未认真履行信贷员贷前考察职责，未对贷款人员提供委托支付账户进行核实。 3、证人龙某军的证言，证明2016年，龙某军虚构与他人经营怀化市炉天冲安置区土石方工程及承包建筑工程的事实，采取伪造合同的方式，在怀化***银行人民路支行骗取贷款1200万元。怀化***银行人民路支行办理贷款的人员是王某俊和关伟，二人在进行贷前考察时，没有核实合同的真实性。 4、证人秦某、孙某鸿的证言，证明怀化市炉天冲安置区工地平整项目由湖南省***景观工程有限公司怀化分公司承建，该项目没有与龙某军合作。 5、证人王某富的证言，证明湖南**房地产开发有限公司开发的富华新城项目是由怀化市工程建设总公司承建的，公安机关提供的湖南**房地产开发有限公司与***建筑工程有限公司签订的建筑安装工程承包合同书是假的，湖南**房地产开发有限公司没有与***建筑工程有限公司进行任何合作，也没有任何银行工作人员就龙某军贷款的事实向其询问调查过。 6、同案人王某俊的证言，证明龙某军2016年在怀化**银行人民路支行的1200万贷款王某俊是第一责任人，关伟是信贷员，贷款手续是关伟办理的。龙某军申请贷款时，承诺给该行拉1个亿的存款，其进行贷前考察时，没有认真履考察职责，未按要求核实相关人员的身份。 7、批准逮捕决定书、逮捕证，证明王某俊因涉嫌犯违法发放贷款罪，于2019年4月17日被执行逮捕。 8、贷前审批记录、个人贷款检查报告、贷款检查表、贷后检查报告、个人贷款合同、个人借款之委托支付协议、账户监管协议、借款借据、土石方施工合同、提款申请书、付款通知书、工程承包合同、抵押合同、预告登记权利证书等相关资料，证明2016年7月，龙某军在怀化**银行人民路支行借款的具体情况。 9、商品房买卖合同，证明龙某军提供抵押房产的买卖情况。 10、怀化***银行股份有限公司人民路支行营业执照，证明该行的注册情况。 11、怀农商银[2015]5号、[2016]170号、[2017]104号文件，证明王某俊、关伟的任职情况。 12、龙某军尚欠贷款本息情况说明、谅解书，证明龙某军已经归还贷款900万元，取得**银行的谅解。 二、被告人向云违法发放贷款的事实 2015年5月，杨某伦（另案处理）虚构业务扩大生产规模需要资金的事实，伪造“合作协议”、“入股协议”及“销售合同”等资料，向湖南省****银行**支行申请抵押贷款300万元，并提供房屋作为抵押。被告人向云作为湖南省****银行**支行负责人及该笔贷款的第一责任人违反《商业银行法》等相关规定，未对杨某伦申请贷款用途的真实性及贷款资料的真实性等进行认真调查、审核，便通过了杨某伦贷款的审查后上报洪江市****银行。经洪江市****银行批准后，2015年5月25日和2015年5月28日“**支行”分两笔，每笔150万元，将300万元贷款发放给杨某伦。该笔300万元贷款到期后，杨某伦未能按期还本付息。 案发后，2020年1月1日，杨某伦偿还贷款本金60万元，至今尚欠本金240万元，欠息155.46万元。 上述事实，有下列经当庭举证、质证，本院确认的证据证明： 1、接报案登记表、立案决定书，证明怀化市公安局鹤城分局于2019年12月3日决定对向云违法发放贷款案立案侦查。 2、被告人向云的供述和辩解，证明2015年上半年，被告人向云在任洪江市****银行**支行行长时，给杨某伦发放了300万元的贷款。在办理该笔贷款时，被告人向云在贷前调查、对借款人提供资料的真实性、合法性、贷款用途等方面，没有按照贷款程序的要求，认真履行职责。 3、证人杨某伦的证言，证明2015年上半年，杨某伦欠黄炳顺150万元没有钱还，就拿秦某1中方县财富*号楼盘作抵押到洪江**支行贷款300万元。向云提供的贷款资料，有些资料不是杨某伦准备的，杨某伦也不知情，这些资料都是黄炳顺和向云做的。贷款没有用于扩大**混凝土有限公司经营规模，相关资料是虚假的，实际用于还黄炳顺的欠款。贷款到账后，黄炳顺在其办公室与杨某伦算账，扣除黄炳顺的借款和利息，只剩下15万元退给杨某伦。 4、证人杨某林的证言，证明怀化**混凝土有限公司的法人是杨某林，杨某伦不是公司股东。2015年杨某伦贷款时找到杨某林要其帮忙签订一个入股协议用于从银行贷款，杨某林在协议上签了字，这个协议是不真实的，其它相关协议也是虚假的。 5、同案人刘成的证言，证明2015年，杨某伦贷款300万元的资料中“**商砼料进购协议”中的乙方刘成的签名不是刘成签的，刘成没有从事过混凝土原材料供应，这笔贷款中到刘成账户的150万元，刘成按照黄炳顺的安排转出去了，具体转给了谁记不清了。 6、同案人黄炳顺的证言，证明2015年4、5月份，杨某伦欠黄炳顺200多万元，就找向云到洪江市**银行**支行贷款300万元用于归还欠款。 7、证人向某、向某春的证言，证明向某2013年至2016年2月任洪江市**银行**支行主管会计，杨某伦的300万元贷款是黄炳顺介绍来了，具体是由向云办理的。 8、借款申请、贷前调查表、借款借据及相关材料，证明杨某伦向洪江市**银行**支行借款300万元的相关情况及提供的贷款资料。 9、湖南洪江****银行股份有限公司出具的情况说明及流水，证明杨某伦2016年5月在该行贷款300万元到期未还。 10、（2017）湘1281民初1272号民事判决书及相关诉讼、执行材料，证明湖南洪江****银行股份有限公司已经通过诉讼方式要求杨某伦归还贷款。 11、湖南洪江****银行股份有限公司**支行营业执照、洪农商银党[2014]7号、洪农商银党发[2017]13号文件，证明湖南洪江****银行股份有限公司**支行的注册情况及被告人向云的任职情况。 三、被告人向云违法发放贷款、被告人黄炳顺、关伟骗取贷款的事实 2016年4月，被告人黄炳顺为获取银行贷款，联系在银行工作的被告人关伟请其帮忙，被告人关伟利用其职务便利，将涂某铨用于向关伟所在银行申请贷款的资料怀化市鹤城区新天地的门面资料复印后作为黄炳顺申请贷款的资料，且制造虚假银行流水，并伪造二手房买卖协议、股东会决议等虚假贷款申请资料交给被告人黄炳顺，又用涂某铨的身份证办了一张银行卡（卡号为9201128000670822****）交给黄炳顺用于申请贷款。被告人黄炳顺利用上述虚假材料，并提供房屋作为抵押，虚构真实的资金用途，从向云所在的湖南洪江****银行股份有限公司**支行贷款110万元。被告人向云作为湖南省****银行**支行负责人及该笔贷款的第一责任人违反《中华人民共和国商业银行法》等相关规定，未对黄炳顺申请贷款用途的真实性及贷款资料的真实性等进行认真调查、审核，便通过了黄炳顺贷款的审查后上报洪江市****银行。经洪江市****银行批准后，2016年4月28日“**支行”将110万元贷款发放给黄炳顺。该笔110万元贷款到期后，黄炳顺至今未能按期还本付息。 上述事实，有下列经当庭举证、质证，本院确认的证据证明： 1、接报案登记表、立案决定书，证明怀化市公安局鹤城分局于2019年12月3日决定对向云违法发放贷款案立案侦查。 2、被告人向云的供述和辩解，证明2016年，被告人向云任洪江**银行**支行行长和客户经理，在给黄炳顺办理110万元的贷款时，没有认真履行职责，没有认真审核贷款资料的真实性，没有进行相关的调查核实，没有实际进行贷后调查，导致黄炳顺贷款逾期未还。 3、被告人关伟的供述和辩解，证明2016年上半年，黄炳顺打电话与关伟商量想用迎丰新苑的四套房子到向云所在的银行贷款，关伟就向黄炳顺提出从银行贷款用于购房，银行贷款容易审批的建议，并从涂某铨在关伟所在的怀化***银行人民路支行申请贷款的资料中，复印了新天地商业广场2**室、***室的房屋预告登记证明、房产位置照片、怀化市**投资管理有限公司营业执照、组织机构代码、涂某铨、郑某珍的身份证、2013年9月28日怀化***房地产开发有限公司和怀化市**投资管理有限公司签订的新天地商业（门面）返租合同、房地产评估一览表及怀化市**投资管理有限公司股东会决议人（内容为同意把商业广场2**室和***室抵押给人民路支行）等资料，并把上述资料交给黄炳顺，要黄炳顺找向云贷款。隔了几天，黄炳顺将关伟喊到凯邦万象***办公室，打印好一份空白的二手房合同，让关伟帮忙填写，合同上已经盖好怀化市**投资管理有限公司和涂某铨的印章，关伟知道这是黄炳顺自己盖上的，合同上的黄炳顺、涂某铨、郑某珍的名字都是关伟签的。根据黄炳顺的要求，关伟又用涂某铨的身份证办了一张银行卡（卡号为9201128000670822****）交给黄炳顺，之后黄炳顺用他的银行卡向该卡转了10万元又转出去，拿到了银行打款凭证，黄炳顺用上述资料到向云所在的银行贷款。 4、被告人黄炳顺的供述和辩解，证明2016年，黄炳顺到向云所在的洪江**银行**支行借款110万元，资料都是关伟提供的，贷款下来后，这笔钱黄炳顺用于还别人的钱或利息、投资及消费，到期后未还本金。 5、证人向某春的证言，证明黄炳顺在洪江**银行**支行贷款110万元时，向某春系客户经理，在办理贷款手续时，向云没有喊向某春进行贷前调查，没有实地找黄炳顺核查贷款的真实性，是向云做好资料后，向某春按照向云的要求，在贷款资料上签了字。因为当时向云是行长，向云调查时没有叫向某春，向某春就没有去调查。 6、证人涂某铨的证言，证明公安机关调取的黄炳顺在湖南洪江**银行的贷款资料中，涂某铨担任法定代表人的怀化市**投资管理有限公司与黄炳顺签订的二手房买卖合同及该公司决定将新天地广场2**室、***室出售给黄炳顺的股东会会议都是假的。涂某铨在农商银行的9201128000670822****账号不是涂某铨所有，涂某铨也不认识刘金捷、梁某香。 7、证人杨某1的证言，证明洪江**银行**支行行长、客户经理、会计的工作职责、贷款审批程序及黄炳顺的110万元贷款是由向云、向某春审查办理的。 8、农商银行9201128000670822****3账号的开户资料、银行流水，证明该账户的开户交易情况。 9、不动产房地产权情况证明，证明2019年10月24日，权利人证件号码为43120000005****、证明号为41400****、41400****的新天地广场2**室、***室的产权人为怀化市**投资管理有限公司。 10、房产抵押承诺书、借款申请书、借款借据及相关资料，证明2016年5月16日易某霞在怀化***银行人民路支行借款700万元，权利人证件号码为43120000005****、证明号为41400****、41400****的新天地广场2**室、***室系抵押物。 11、最高额借款合同、最高额抵押合同、委托支付协议、账户监管协议及相关的贷款审批资料、二手房买卖合同、怀化市**投资管理有限公司股东会决议、新天地商业（门面）返租合同等贷款资料、抵押物资料、关于黄炳顺追加110万元贷款的调查报告等资料，证明黄炳顺2016年4月向洪江**银行**支行申请贷款110万元的相关情况。 12、民事起诉状、受理案件通知书、举证通知书等文书，证明湖南洪江****银行股份有限公司已于2019年4月2日向洪江市人民法院就黄炳顺借款纠纷提起民事诉讼。 13、湖南洪江****银行股份有限公司出具的情况说明及流水，证明杨某伦2016年5月在该行贷款300万元到期未还，黄炳顺2017年4月在该行贷款110万元到期未还。 四、被告人关伟串通投标的事实 2018年6月，通道侗族自治县县溪镇包里村江口至包里公路提质改造工程项目公开招标，被告人关伟在没有任何投标资质的情况下，为达到承建该工程的目的，指使河南**公路桥梁建设有限公司员工左某（另案处理）联系数家有相关道路建筑资质的公司进行围标，约定给予每家公司2万元的好处费，并承诺中标后按工程量给予相关中标公司提成。后左某分别联系河南**公路桥梁建设有限公司、河南**路桥发展有限公司、湖南**建设有限公司、河南**路桥建设有限公司，借用上述公司资质帮助参与围标，并约定好相关费用。被告人关伟伙同左某利用上述四家公司提供的公章和相关报名资料，并伪造授权委托书及签名等资料进行了现场报名，借用上述公司资质进行围标。该工程项目最终由河南**道路建筑工程有限公司中标，中标价格人民币950余万元。该工程由被告人关伟以其父亲黄某清的名义与邱某斌、李某、张某生合伙出资建设。 案发后，公安机关依法扣押左某退缴的违法所得15万元、扣押武某退缴的违法所得1万元、扣押虢某退缴违法所得1万元；扣押该项目工程款142.9万元。 上述事实，有下列经当庭举证、质证，本院确认的证据证明： 1、接报案登记表、立案决定书，证明本案的来源及立案情况。 2、被告人关伟的供述和辩解，证明2018年6月，被告人关伟通过与同案人左某协商，以支付左某每个公司2万元、中标后工程造价1.5%管理费的条件，由左某提供了河南**公路桥梁建设有限公司、河南**路桥发展有限公司、湖南**建设有限公司、河南**路桥建设有限公司的公司资质，并由左某提供上述四个公司的相关投标材料，伪造授权委托书（河南**公路公司委托左某、河南**公司委托左某文、湖南**公司委托关伟母亲肖某兰、河南**公司委托关伟父亲关某轩），并采取围标的方式参与湖南省通道县县溪镇包里村江口至包里公路提质改造工程项目，后来河南**公司中标后，左某将该工程交给关伟以河南**公司的名义承建，关伟与邱某斌、李某、唐某合伙，共同出资建设该项目，共中关伟出资75万元占股35%、邱某斌出资36.75万元占股21%、李某出资50万元占股29%、唐某出资35万元占股20%，邱某斌、李某、唐某没有参与竞标，不知道关伟系采取围标方式投标。关伟与左某之间没有签订书面协议，需要给付左某的8万元及1.5%的管理费因资金问题尚未支付。竞标四家公司的投标保证金也是左某办理的，关伟承诺给三分的月息。 3、同案人左某的证言，证明左某系河南**公路桥梁建设有限公司的员工，2018年6月，左某受关伟委托找几家公司参与通道县县溪镇包里村江口至包里公路提质改造项目招标，并约定每家公司支付2万元的公关经费，投标保证金由公司缴纳，关伟承担利息。左某遂联系了自己的河南**公司、河南**路桥发展有限公司、河南通盛路桥有限公司、湖南**建设有限公司参与招投标，河南**公司的报名资料是左某制作的，其它三家公司的报名资料是三家公司自己制作的。后来，左某所在的河南**公司中标，河南**公司派公司张某会为项目经理参与管理，以包工包料的形式聘用关伟、李某、张某生、邱某斌的施工劳务队。公司收取工程款百分之一的费用用于支付公司员工工资、转账、报税费用。到案发时止，业主方已经支付700多万元到恒通公司账户，左某扣押了约9万元的管理费，收取了8万元的活动费，500多万元给了劳务队，公安机关扣押142.9万元在恒通公司账户。左某收到8万元活动经费，给了河南**公司员工虢某1万元、湖南**公司员工武某1万元，开支3万元，还剩3万元。 4、证人关某轩、肖某兰的证言，证明通道县县溪镇包里村江口至包里公路提质项目招标报名资料中，肖某兰的名字是关某轩代签的，关某轩的名字是关某轩自己签的，都是关伟为了搞这个项目让关某轩签的。2018年9月下旬，关伟让关某轩参与到这个工程的建设，任临时出纳，直到2018年过年前回家，年后就没有到这个工程里做事了。关伟让关某轩到工程里面，是要其看到投资的钱要用于工程里，防止他们乱搞。关某轩还证明了关伟、邱某斌、李某、张某生的股份，与关伟供述一致。 辨认笔录，证明关某轩辨认出张某生、邱某斌。 5、证人车某俭的证言，证明车某俭系河南省**公路桥梁建设有限公司的法定代表人，左某是该公司湖南业务的负责人，湖南省怀化市通道县县溪镇包里村至包里公路提质改造工程投标是公司委托左某负责的，但公司委托左某的授权委托书不是车某俭签的名。河南**公路桥梁建设有限公司没有参与项目的协商，只是从中收取整个工程价款1%的管理费，2019年2月2日通道项目部工程款50万元转到左某的私人账户的原因车某俭不知道，该项目的相关财务问题车某俭都不清楚，收取的9万元管理费是公司行为。 6、证人虢某的证言，证明虢某系河南**路桥发展有限公司湖南分公司的工作人员，2018年时候，湖南分公司的负责人为郭某鹏。2017年7月，虢某根据郭某鹏的安排，与一个叫舒某维的工作人员做了一份关于通道县县溪镇包里村江口至包里公司公路提质改造工程的投标文件，由舒某维带着到通道县投标，后来左某拿了1万元过来交给了虢某，虢某收下后交到公司账户上。 7、证人武某、匡某龙的证言，证明武某系湖南**建设有限公司经营部员工，该公司参与湖南省怀化市通道县县溪镇包里村江口至包里公路提质改造项目竞标是左某的意思，当时左某承诺相关费用由左某负责，如果公司中标，工程由一个朋友做，左某负责给路港公司交纳管理费。武某将相关情况汇报给公司老总匡某龙，取得匡某龙的同意。投标文件系路港公司经营部的同事做好后邮寄给左某的，开标的时候路港公司安排一个员工到通道县。报名资料中授权委托书、法定代表人身份证明等资料中匡某龙的签名不是匡某龙本人所签，匡某龙也没有委托他人代签，确认资料中的公司印章也不是该公司的印章。后来左某给武某1万元钱，武某上交给了路港公司。 8、证人甄某林的证言，证明甄某林系河南**路桥建筑有限公司的法人，2018年6月左右，甄某林受左某的邀请参与一个项目的投标，后来甄某林委托左某帮公司报了名，投标资料和公章是甄某林通过顺丰寄给左某的，竞标时通盛公司也来了人，但最后没有中标。甄某林没有收到左某任何费用。 9、证人袁某涛的证言，证明袁某涛系河南**公路桥梁建设有限公司财务总监，恒通公司竞标通道县县溪包里村江口至包里公路提质改造项目袁某涛开始不知道，2018年6月，左某给公司法人车某俭的账户转了9万元的时候，左某给袁某涛打电话袁某涛才知道。恒通公司竞标成功的项目，如果自己不施工，公司就收取工程总价1%的管理费。 10、证人王某君的证言，证明王某君系河南**路桥发展有限公司部经理，2018年6月，永吉公司参与通道县县溪镇包里村江口至包里公路提质改造项目，当时公司负责业务的郭某鹏向其汇过报并取得了王某君的同意，投标资料应该是郭某鹏、虢某制作的，资料上公章是真实的，但是“授权委托书”、“法人代表身份证明”、“诚信投标承诺书”上王某英的签字不是真实的，应该是代签的，具体是谁其不清楚。王某君不认识左某文，应该是代理人。永吉公司没有收到左某任何费用，郭某鹏跟左某是否有联系王某君也不清楚。 11、证人曹某的证言，证明曹某系河南**公路桥梁建设有限公司总经理，2018年6月，恒通公司竞标通道县县溪镇包里村江口至包里公路提质改造项目的事，左某向曹某汇报过，曹某就该工程招标的单价进行过把关，投标竞标的事宜由左某负责。恒通公司中标后，是左某联系其他单位施工的，恒通公司收取工程总价1%的管理费，该工程总价是952.7843万元，恒通公司收取了9万元的管理费，通道县财政已拨付工程款714.5704万元，恒通公司账户上还有142.9万元，其余工程款已全部转给施工单位。听说左某和其他人在项目竞标过程中涉嫌违法，这是左某个人行为，恒通公司愿意将收到的9万元管理费和142.9万元工程款交给公安机关处置。 12、证人吴某勐、梁某的证言，证明吴某勐系通道县交通局党组副书记、总工程师，梁某系通道县发改局招标办主任，二人均参加了通道县县溪镇包里村江口至包里道路提质改造项目招投标，在现场进行一些监督工作，在招投标过程中，没有发现有违规现象。 13、证人吴某乐的证言，证明吴某乐系通道侗族自治县县到乡镇公路改造有限责任公司法人代表，系通道县县溪镇包里村江口至包里公路提质改造工程的业主单位，并由该公司**招投标咨询公司招标。包里村江口至包里公路提质改造工程项目共10家公司投了标，中标单位为河南**公路桥梁建设有限公司。 14、证人肖某红的证言，证明2018年肖某红系***招标咨询有限公司怀化分公司通道办事处的负责人，通道县县溪镇包里村江口至包里公路招投标是由该公司代理的，是交通局的吴某乐委托***招标咨询有限公司做的。肖某红还介绍了该项目的招投标情况。 15、证人邱某斌、李某、张某生的证言，证明通道县县溪镇包里村江口至包里公路提质改造工程是河南**公路桥梁建设有限公司中的标，由邱某斌、关某轩、李某、邱某斌四人挂靠该公司实际操作和负责该工程。李某是2018年7、8月份的时候，受周某怡的邀请参与该项目的，邱某斌是2018年8月份的时候由合伙人李某邀请参股的，张某生也是2018年7、8月份的时候受李某邀请参股的，李某、邱某斌、张某生均没有参与该项目的招投标。之前四人没有签订口头协议，后来做了一个纸质协议，但是没有签字。2019年得知关某轩家里出事后，李某、邱某斌、张某生签了字，关某轩没有签字。案发时，邱某斌、李某、张某生没有得到任何利润分红，关某轩退了50万元的股份。 16、证人谌某飞的证言，证明黄炳顺的父亲黄某清是谌某飞的姐夫，2019年1月份的时候，黄某清使用谌某飞工行尾号8205银行卡，有人给该卡打了两笔49万多元一共约100万元的钱，这些钱都在黄某清的手里。 17、领款凭单、华融湘江银行收付款回单，证明关某轩2019年6月17日以领取工资、资金材料费的名义，从怀化**劳务有限公司领取50万元。 18、提取笔录及中标通知书、说明、贫困村基础设施建设工程施工合同、招标公告、情况说明，证明公安机关提取通道县县溪镇包里村江口至包里公路提质改造工程的招标情况、施工合同及相关内容。 19、扣押决定书、扣押物品文件清单、建设银行转账汇款电子回单、湖南省非税收入一般缴款书，证明公安机关依法扣押左某现金人民币6万元、银行存款151.9万元，扣押武某现金人民币1万元、扣押虢某现金人民币1万元。 20、提取笔录、扣押决定书、扣押物品文件清单，证明公安机关从左某处提取并扣押了记账凭单1本、总分类账1册、资产负债表1册。 21、总分类账、资产负债表，证明通道县县溪镇包里村江口至包里公路提质改造工程的财务情况。 22、协助冻结财产通知书、协助解除冻结财产通知书及中国银行回执单，证明公安机关于2019年10月24日依法冻结河南**公路桥梁建设有限公司259865796***账户，又于2019年11月28日解除冻结。 23、微信聊天记录，证明关伟与左某关于投标的聊天情况。 24、河南**公路桥梁建设有限公司通道县江口至包里公路项目部银行流水，证明该项目的资金流通情况。 25、河南**公路桥梁建设有限公司营业执照及相关资料，证明该公司的工商登记情况。 26、关于变更通道县县溪镇包里村江口至包里公路提质改造工程（2018BYY－1标）项目总工的申请，证明2019年3月1日，河南**公路桥梁建设有限公司将通道县县溪镇包里村江口至包里公路提质改造工程（2018BYY－1标）项目总工由秋某秋变更为左某。 27、财务凭证，证明通道县县溪镇包里村江口至包里公路提质改造工程项目的工程款支付情况。 28、***招标咨询有限公司提供的通道县县溪镇包里村江口至包里公路提质改造工程（2018BYY－1标）招投标资料，证明该工程的相关招、投标情况，参与该项目的投标单位分别为河南**公路桥梁建设有限公司（报名委托人为左某）、河南**路桥发展有限公司（报名委托人为左某文）、湖南**建设有限公司（报名委托人为肖某兰）、河南**路桥建设有限公司中（报名委托人为关某轩）、隆回县**建筑有限公司、湖南**建设工程有限公司、通道**路桥工程有限公司、***环境建设集团有限公司、湖南***公路环境建设有限公司、湖南省**建设有限公司等10家公司。 29、调取证据通知书、关某轩在怀化农村商银行股份有限公司开户信息及关某轩在该行81014350001477****账户的交易流水，证明关某轩在怀化***银行股份有限公司的开户情况及81014350001477****账户的资金交易情况。 30、合作协议书、投权分配合作协议书，证明河南**公路桥梁建设有限公司将中标的通道县县溪镇包里村江口至包里公路提质改造工程项目的劳务和机械设备承包给李某负责，李某与关某轩、邱某斌、张某生合伙施工的相关情况。在合伙中，李某占29%股份、关某轩占30%股份、邱某斌占21%股份、张某生占20%股份。 五、被告人黄炳顺串通投标的事实 2017年7月，麻阳苗族自治县农村基础设施扶贫贷款项目贫困村组公路工程第七标段项目公开招标，被告人黄炳顺在没有任何投标资质的情况下，为达到承建该工程的目的，指使陈某梅（另案处理）联系数家有相关建筑资质的公司进行围标，后陈某梅通过本人及陈某亦分别联系四川***建筑有限公司、湖南***住宅工业集团有限公司，借用上述公司资质帮助参与围标，由被告人黄炳顺准备相关投标保证金，并约定好相关投标费用。后被告人黄炳顺利用上述公司资质进行围标，该工程项目最终由四川***建筑有限公司中标，中标价格为人民币9877026元。四川***建筑有限公司中标后，在麻阳苗族自治县设立了分公司，由黄炳顺安排黄某作为分公司的负责人，黄炳顺为实际控制人对该工程进行了施工建设，案发时，工程尚未竣工结算。 上述事实，有下列经当庭举证、质证，本院确认的证据证明： 1、立案决定书、移送案件通知书，证明麻阳苗族自治县公安局于2019年12月27日决定对黄炳顺串通投标案立案侦查，并于2019年12月27日移送怀化市公安局鹤城分局并案侦查。 2、同案人关伟的证言，证明2017年3月份，黄炳顺对关伟称其要竞标麻阳苗族自治县一段扶贫公路，联系了三家竞标公司，这样中标的机率大一些，每家需要交200万元的保证金，一共需要600万元，要关伟帮其凑钱。2017年8月份，关伟一共凑了158万元借给黄炳顺。2017年9月份或10月份，黄炳顺告诉关伟其中标了，中标的四川***建筑有限公司，保证金退还后，黄炳顺退还关伟本金113万元、利息4、5万元，2018年春节后，黄炳顺又退还关伟10万元，还欠35万元本金没有归还。黄炳顺使用的三家公司关伟不清楚，只知道中标的是四川***建筑有限公司。 3、证人阳某1的证言，证明阳某12014年7、8月份时任湖南***住宅工业集团有限公司怀化片区的负责人，时任公司法人代表是杨胜华，2019年1月该公司更名为湖南**住宅工业有限公司。2017年7月的时候，阳某1通过湖南***建筑工程有限公司怀化地区的负责人陈某亦介绍，参与麻阳县农村基础设施扶贫项目（一期）贫困村公路工程第七标段的投标，信誉保证金198万元是一个叫文某美的人通过银行转账的方式打到阳某1银行账户，阳某1通过公司账户将该款转给业主，投标保证金14万元是陈某亦转给阳某1的，后来阳某1的公司没有中标，阳某1将信誉保证金和投标保证金退还给了陈某亦，陈某亦给了阳某1辛苦费6000元。 4、证人陈某亦的证言，证明陈某亦2017年时候在湖南**建筑工程有限公司怀化办事处工作，陈某梅系怀化办事处的合伙人。四川***建筑工程有限公司和湖南**建筑有限公司是同一相老板。陈某亦受陈某梅的委托，帮助陈某梅联系了阳某1的湖南***住宅工业集团有限公司报名竞标麻阳县农村基础设施扶贫贷款项目（一期）贫困村组公路工程（第一批）第七标段工程投标，竞标费用的信誉保证金198万元是陈某梅联系的人提供的，投标保证金14万元是陈某梅安排陈某亦提供的，后来湖南***住宅工业集团有限公司没有中标，信誉保证金和投标保证金均退回，信誉保证金退回给提供人。 5、证人陈某梅的证言，证明2017夏天，陈某梅任湖南省**工程公司怀化分公司的负责人，黄炳顺打电话给陈某梅，开始想要用四川***建设有限公司的名义去投麻阳县的扶贫公司项目一期7标项目（四川***建设有限公司和湖南省**工程公司是同一个老板，名字叫李进文），后来又要陈某梅联系几个公司去竞标，陈某梅和合伙人陈某亦联系了2家公司，一家公司就是四川***建设有限公司、还有一家是湖南**工建筑有限公司，是陈某亦联系的。黄炳顺让陈某梅操作项目中标，陈某梅、陈某亦商量好由四川***公司和湖南***工建筑公司一起去竞标，湖南***工建筑公司的报价不要低于**利公司，在竞标前陈某梅将鑫恒利的报价告诉了*班公司，在制作标书时*班公司的报价会比**利公司的报价高一点，提高**利公司中标概率。*班公司竞标的资料费、人工费、差旅费5000元由黄炳顺承担，通过陈某梅、陈某亦转给阳某1。黄炳顺筹集了300万元用于投标，其中198万元通过文某美的账户直接转到阳某1的账户，一笔148万元通过文某美的账户先转给陈某亦，陈某梅、陈某亦另筹集50万元一起转入**利公司。陈某梅、陈某亦帮助黄炳顺竞标，是因为竞标成功后**利公司可以收取2%的管理费，陈某梅、陈某亦可以分得一半。**利公司中标后，在麻阳成立了分公司，分公司的负责人是黄炳顺安排的。前期陈某梅、陈某亦收取黄炳顺5000元左右的资料费，中标后得到4000元的好处费，2019年黄炳顺被抓之前，黄炳顺给陈某梅、陈某亦转了19万左右的管理费，该费用被陈某梅、陈某亦开支。文某美是黄炳顺的老婆，黄某与黄炳顺系表兄弟关系，陈某梅没有见过，可能是麻阳分公司的负责人。陈某亦和湖南省**工程公司签订的合同，是法律上怀化分公司的负责人，陈某梅与陈某亦共同投资怀化分公司，实际上也是怀化分公司的负责人，二人一起决策，利润平分，风险平分。 辨认笔录，证明陈某梅辨认出黄炳顺。 6、证人黄某的证言，证明麻阳县农村设施扶贫贷款项目（一期）贫困村组公路工程（第一批）第七标段扶贫路，该项目的中标公司是四川***建筑有限公司，黄某是麻阳分公司的负责人。是四川***建筑有限公司将这个标段给黄某做的，利润三七分成，四川***公司占三成。黄某参与项目是2017年下半年的时候，受到黄炳顺的邀请参与该项目的，项目的前期中标和前期准备都是黄炳顺负责，后期工地、施工建设是黄某负责。麻阳分公司只有黄炳顺和黄某两个股东，分公司没有施工队伍，需要施工时由黄某安排相应的施工队来做，差不多就是包给他们，到目前为止，工程已付680万元左右，工程还没有进行结算，估算利润在150万元左右，黄炳顺可以得到90万元左右，黄炳顺被抓后，黄炳顺的父母拿走了差不多100万元。 7、证人候某辉的证言，证明候某辉系四川***建设工程有限公司的法人代表，该公司竞标湖南省麻阳县农村基础设施扶贫项目（一期）贫困村公路工程（第一批）第7标段板栗树乡水泥路是通过陈某梅介绍的，公司中标后，陈某梅介绍黄某做这个项目，利润三七分成，四川***公司占三成。**利公司只负责应付检查和看一下现场，其他所有的事情都由黄某去做。该项目竞标的报名、购买标书、开标等流程候某辉都参与，中标后麻阳的项目是公司建筑师叶某方负责，麻阳项目部中的副总经理黄炳顺，不是**利公司的人，是黄某介绍的。 8、证人文某美的证言，证明2017年7月31日，文某美通过建设银行621700302010858****账户向阳某1转账198万元，向陈某亦转账148万元是根据黄炳顺的安排转账的，该款的具体用途文某美不清楚。 9、证人刘某峰的证言，证明刘某峰在麻阳县农村基础设施扶贫项目（一期）贫困村组公路第一批第七标项目工地负责施工管理，该项目是黄炳顺和黄某搞的项目，刘某峰是黄炳顺喊来的负责工地日常事务的。该项目是四川***公司中的标，整个项目的运转都由四川***公司在麻阳成立的分公司负责，分公司日常有黄某、刘某峰，还有一个财务，负责人是黄某。 10、证人张某金、肖某城的证言，证明麻阳县农村基础设施扶贫项目（一期）贫困村公路工程（第一批）第7标段的招投标是依法依规进行。 11、证人肖某英的证言及相关银行流水，证明四川***投资有限公司麻阳分公司的实际负责人为黄炳顺及该公司的财务情况。 12、被告人黄炳顺的供述和辩解，证明：麻阳扶贫公路第七标项目工程是黄炳顺通过朋友介绍联系“小陈”竞标成功的，投标保证金是黄炳顺出资的，“小陈”后来联系了两家公司，其中一家公司就是后来中标的四川***公司。**利公司中标实际没有做这个项目，只是收取了管理费，工程是由黄炳顺来做的。黄炳顺安排表弟黄某在现场管理，但没有明确分成或工资。投标前，黄炳顺通过文某美的账户向相关公司打投标保证金，一笔是198万元、一笔是148万元，保证金的转入账户都是“小陈”告诉黄炳顺的。投标的具体事情都是“小陈”她们做好的，黄炳顺只是通过“小陈”联系了两家公司参与围标。黄炳顺的保证金一部分是黄炳顺自己的，还有一部分是向关伟借的。**利建筑工程有限公司麻阳分公司是黄炳顺让黄某去办的，实际上黄炳顺是这个工程项目的实际控制人。麻阳分公司向黄炳顺账户汇入的160万元钱是支付的工程款，由黄炳顺安排各项开支。 13、四川***建筑工程有限公司营业执照，证明该公司的注册登记情况及经营范围。 14、中国工商银行网上银行电子回单，证明四川***建筑工程有限公司于2017年8月17日向怀化市公共资源交易中心账户汇入麻阳县农村扶贫项目公路工程（第一批）七标段投标保证金14万元。 15、中标通知书、中国农业银行业务凭证、湖南麻阳****银行股份有限公司综合业务系统专用凭证等财务凭证，证明四川***建筑工程有限公司以9877026元的报价中标麻阳县农村基础设施扶贫贷款项目（一期）贫困村组公路工程（第一批）第七标段项目及退还部分履约保证金的情况。 16、合同协议书、法定代表人身份证明书、授权委托书、关于成立麻阳县农村基础设施扶贫贷款项目（一期）贫困村组公路工程（第一批）第七标段项目经理部的通知、关于成立质量、安全生产领导小组的决定，证明四川***建筑工程有限公司与麻阳苗族自治县**建设投资开发有限公司签订麻阳县板栗树乡地亭溪村3条线路8.875公里、板栗树村2条线路共计6.683公里、枣子喇村4条线路共计11.307公里施工合同后，委托黄炳顺为其代理人，并任命黄炳顺为该项目经理部的项目部副总经理、质量、安全生产领导小组副组长，黄某为安全负责人、质量、安全生产领导小组成员。 17、麻阳县农村设施扶贫贷款项目（一期）贫困村组公路工程（第一批）5－8标相关招投标资料，证明该项目的招投标情况；麻阳县农村设施扶贫贷款项目（一期）贫困村组公路工程（第一批）项目的投标人有湖南***住宅工业集团有限公司、四川**建设集团有限公司、四川***建筑工程有限公司、**交通工程建设有限公司，开标合格投标人为湖南***住宅工业集团有限公司、四川**建设集团有限公司、四川***建筑工程有限公司。 18、麻阳**建设投资开发有限责任公司出具的关于农村基础设施扶贫贷款项目（一期）贫困村组公路工程（第一批）第七标段工程款支付情况，证明该项目工程款支付情况。 19、中国建设银行个人活期621700302010299****账户交易明细及调取证据通知书、中国建设银行股份有限公司太平桥支行存款及信用卡账户列表，证明陈某梅与黄炳顺、阳某1、陈某亦、文某美、湖南***住宅工业集团有限公司、郝某江的资金流动情况。 20、四川***建筑工程有限公司麻阳分公司中国建设银行4305017275360000****账号交易明细表，证明该账号的资金变动情况。 21、被告人黄炳顺的中国建设银行621700302010299****账户交易明细，证明该账户的资金流动情况。 22、认罪认罚具结书，证明被告人黄炳顺对起诉指控的该笔犯罪认罪认罚。 本院认为，被告人黄炳顺在催收高利贷的过程中，纠集被告人刘成、关伟、向云、李建锋、彭岩桥、刘金捷、赵小锃、佘骥骅，在被害人不能偿还到期本息的情况下，为谋取高额利益，采取威胁、恐吓、殴打、滋扰、限制人身自由、捏造事实提起诉讼等方式，通过实施非法拘禁、寻衅滋事、非法侵入住宅、虚假诉讼等违法犯罪行为，在怀化市鹤城区大肆开展违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，严重扰乱了经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，且上述被告人之间形成了为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，人数较多、重要成员基本固定，系恶势力犯罪集团。被告人黄炳顺在恶势力犯罪集团中，起组织、指挥作用，并参与实施具体犯罪行为，系首要分子。被告人黄炳顺、刘成、关伟、向云、李建锋、彭岩桥、刘金捷、赵小锃、佘骥骅为索取债务，非法剥夺他人人身自由，且部分具有殴打、侮辱情节，其中，黄炳顺参与非法拘禁6起、刘成参与非法拘禁5起、李建锋、刘金捷参与非法拘禁3起、向云参与非法拘禁2起、关伟、赵小锃、佘骥骅参与非法拘禁1起，其行为均已构成非法拘禁罪；被告人黄炳顺、刘成、李建锋等人多次采用滋扰等手段，威胁恐吓、殴打他人，情节恶劣，其行为已构成寻衅滋事罪；被告人黄炳顺、刘成、彭岩桥、彭先军、彭利平未经他人同意，强行侵入他人住宅，其行为已构成非法侵入住宅罪；被告人黄炳顺、刘成以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序，其行为已构成虚假诉讼罪；被告人关伟、向云身为银行工作人员，违反国家规定发放贷款，数额巨大，其行为已构成违法发放贷款罪；被告人黄炳顺、关伟合伙以欺骗手段取得银行贷款，情节严重，其行为已经构成骗取贷款罪；被告人黄炳顺、关伟在投标过程中以在投标人之间约定实际中标人的行为串通投标，损害招标人利益，情节严重，其行为已构成串通投标罪。公诉机关指控被告人黄炳顺、刘成、关伟、向云、李建锋、彭岩桥、刘金捷、赵小锃、佘骥骅犯非法拘禁罪；指控被告人黄炳顺、刘成、李建锋犯寻衅滋事罪；指控被告人黄炳顺、刘成、彭岩桥、彭先军、彭利平犯非法侵入住宅罪；指控被告人黄炳顺、刘成犯虚假诉讼罪；指控被告人关伟、向云犯违法发放贷款罪；指控被告人黄炳顺、关伟犯骗取贷款罪；指控被告人黄炳顺犯串通投标罪的犯罪事实清楚，指控的罪名成立。在非法拘禁犯罪中，被告人黄炳顺、刘成、李建锋、彭岩桥、向云、关伟在其所参与的共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人刘金捷、赵小锃、佘骥骅在其所参与的共同犯罪中起次要作用，系从犯；在寻衅滋事共同犯罪中，被告人黄炳顺起主要作用，系主犯，被告人刘成、李建锋起次要作用，系从犯；在非法侵入住宅共同犯罪中，被告人黄炳顺、刘成、彭岩桥起主要作用，系主犯，被告人彭利平、彭先军起次要作用，系从犯；在虚假诉讼共同犯罪中，被告人黄炳顺、刘成均起主要作用，系主犯；上述恶势力犯罪集团犯罪，对首要分子黄炳顺，按照集团所犯的全部罪行处罚；对于其他主犯，依法分别按照其所组织、指挥、参与的全部犯罪处罚；对于从犯，依法予以从轻处罚。关于恶势力犯罪集团以外的犯罪，在违法发放贷款共同犯罪中，被告人关伟在其参与的犯罪起次要作用，系从犯；被告人向云在其参与的犯罪中均起主要作用，系主犯；在骗取贷款共同犯罪中，被告人黄炳顺起主要作用，系主犯；被告人关伟起次要作用，系从犯；在串通投标共同犯罪中，被告人关伟、黄炳顺在其参与的犯罪中，均起主要作用，系主犯；对于主犯，按照其参与的犯罪处罚；对于从犯，依法予以从轻处罚。被告人关伟举报他人犯罪，经查证属实，系立功，依法对被告人关伟从轻处罚。在被告人关伟、向云违法发放贷款案中，借款人龙某军、杨某伦分别偿还部分借款本金且取得怀化***银行的谅解，酌情对被告人关伟、向云从轻处罚。被告人黄炳顺、刘成、关伟、向云、彭岩桥、李建锋均犯数罪，依法予以数罪并罚。在非法拘禁犯罪中，部分犯罪存在殴打、侮辱情节，依法对参与犯罪的被告人予以从重处罚。被告人黄炳顺、刘成、关伟、向云、李建锋、彭岩桥、刘金捷、赵小锃、彭利平、彭先军到案后能够如实供述自己的罪行，认罪态度较好，自愿认罪认罚，依法予以从轻处罚；被告人佘骥骅到案后如实供述犯罪事实，当庭自愿认罪，依法予以从轻处罚。扣押在案的财产中，作案工具和违法所得均予以没收；未追缴到案的违法所得和供犯罪使用的资金，应继续追缴到案后上缴国库；公安机关扣押在案但未举证与本案具有直接关联性的财产，除本判决已经处理的财产外，由扣押机关依法予以处理。被告人黄炳顺骗取贷款的110万元，湖南洪江****银行股份有限公司已经通过民事诉讼解决，本案中不再处理。被害人诉讼代理人提出被告人黄炳顺应当返还其强行收取的租金，由于其未当庭提供收取租金数额及与本案非法拘禁罪有关联性的证据，本院不予支持；其提出被告人黄炳顺等人针对唐某荣还实施了合同诈骗、敲诈勒索的行为，本院已当庭告知其可以向公安机关提出控告。相关被告人、辩护人提出本案不构成恶势力犯罪集团犯罪和其不属于恶势力犯罪集团成员的意见，与查明的事实不一致，本院不予采纳。被告人关伟、向云虽然在公安机关掌握被告人黄炳顺、关伟骗取贷款、被告人向云违法发放贷款的事实前向公安机关供述了黄炳顺到向云所在的湖南洪江**银行**支行贷款110万元、杨某伦到向云所在的湖南洪江**银行**支行贷款300万元的事实，但被告人关伟并没有主动供述其参与骗取贷款的行为，向云也没有供述其违法发放贷款的行为，公安机关根据关伟、向云的供述，调取了上述贷款资料，发现线索后，再对二被告人进行讯问时，二被告人才如实供述犯罪事实，故二被告人的行为系坦白，辩护人提出二被告人构成自首的意见，本院不予采纳。在被告人佘骥骅作为证人配合公安机关调查期间，公安机关从其他被告人处掌握佘骥骅参与犯罪的线索后，其才如实供述自己的罪行，系坦白，辩护人提出被告人佘骥骅构成自首的意见，本院不予支持。被告人及辩护人提出的其他与本院认定事实一致的意见，本院予以采纳；提出的其他与本院认定事实不一致的意见，本院均不予采纳。被告人黄炳顺因寻衅滋事、被告人刘成因殴打他人、寻衅滋事被公安机关行政拘留的时间，应予折抵刑期。被害人如果对其与被告人黄炳顺之间的借贷关系有异议，可通过民事诉讼途径根据本判决确定基本事实予以解决。 综上所述，根据被告人的犯罪事实、量刑情节，结合被告人的认罪态度、悔罪表现和社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十五条之一第一款、第一百八十六条第一款、第二百二十三条第一款、第二百三十八条第一、三款、第二百四十五条第一款、第二百九十三条第一款第（二）项、第三百零七条之一第一款、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十四条、第六十七条、第六十八条、第六十九条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，并经本院审判委员会讨论决定，判处如下： 一、被告人黄炳顺犯非法拘禁罪，判处有期徒刑三年；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑一年八个月；犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三万元；犯骗取贷款罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五万元；犯串通投标罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币四万元；决定执行有期徒刑八年，并处罚金人民币十二万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先期羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年1月21日起至2027年1月5日止。罚金在本判决生效后三十日内缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。） 二、被告人刘成犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年八个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑一年六个月；犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元；决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币一万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先期羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年1月20日起至2023年12月20日止。罚金在本判决生效后三十日内缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。） 三、被告人关伟犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年八个月；犯违法发放贷款罪，判处有期徒刑八个月，并处罚人民币三万元；犯骗取贷款罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万元；犯串通投标罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元；决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币六万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先期羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年1月20日起至2022年1月19日止。罚金在本判决生效后三十日内缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。） 四、被告人向云犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年；犯违法发放贷款罪，判处有期徒刑八个月，并处罚人民币三万元；决定执行有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币三万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先期羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年3月1日起至2021年8月31日止。罚金已预缴。） 五、被告人李建锋犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年四个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑十个月；决定执行有期徒刑二年六个月； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先期羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年1月20日起至2021年7月19日止。） 六、被告人彭岩桥犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑一年六个月；决定执行有期徒刑二年五个月； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先期羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年1月29日起至2021年6月28日止。） 七、被告人刘金捷犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先期羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年1月29日起至2021年1月28日止。） 八、被告人赵小锃犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年八个月； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先期羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2020年7月28日起至2021年2月2日止。） 九、被告人佘骥骅犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先期羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年2月19日起至2020年8月18日止。） 十、被告人彭先军犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑一年五个月； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先期羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年4月11日起至2020年9月10日止。） 十一、被告人彭利平犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑一年五个月； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先期羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年4月12日起至2020年9月11日止。） 十二、扣押在案黄炳顺的电脑主机1台及被告人的手机12部，系作案工具，依法予以没收，上缴国库； 十三、被告人关伟串通投标的关联人员左某退缴的违法所得人民币15万元、武某退缴的违法所得人民币1万元、虢某退缴违法所得人民币1万元，予以没收，由扣押机关上缴国库； 十四、被告人刘成的违法所得10.5万元、被告人佘骥骅的违法所得2.7万元、被告人赵小锃的违法所得3.6万元、被告人李建锋的违法所得5.7万元、被告人刘金捷的违法所得2.1万元，继续追缴到案后上缴国库； 十五、被告人关伟、黄炳顺因犯串通投标罪的全部违法所得，继续追缴到案后上缴国库；扣押在案的关伟串通投标项目的工程款，由扣押机关依法处理。 十六、本判决第一项、第三项、第十四项判决所判处的罚金、应予追缴到案的违法所得，从被告人黄炳顺、李建锋、关伟查封、扣押、冻结在案的财产中予以扣除，不足部分由被告人继续承担；扣押在案的其他财产，由扣押机关依法处理。（涉案财产被查封、扣押、冻结情况详见附表） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省怀化市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。 审判长  向铁建 审判员  刘 应 审判员  尹莹洁 二〇二〇年七月三十日 书记员  杨 君 附：《中华人民共和国刑法》 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第一百七十五条之一以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等，给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；给银行或者其他金融机构造成特别重大损失或者有其他特别严重情节的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第一百八十六条银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定发放贷款，数额巨大或者造成重大损失的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处一万元以上十万元以下罚金；数额特别巨大或者造成特别重大损失的，处五年以上有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金。 银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定，向关系人发放贷款的，依照前款的规定从重处罚。 单位犯前两款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前两款的规定处罚。 关系人的范围，依照《中华人民共和国商业银行法》和有关金融法规确定。 第二百二十三条投标人相互串通投标报价，损害招标人或者其他投标人利益，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 投标人与招标人串通投标，损害国家、集体、公民的合法利益的，依照前款的规定处罚。 第二百三十八条非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。 犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。 为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。 国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。 第二百四十五条非法搜查他人身体、住宅，或者非法侵入住宅的，处三年以下有期徒刑或者拘役。 司法工作人员滥用职权，犯前款罪的，从重处罚。 第二百九十三条有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制： (一)随意殴打他人，情节恶劣的； (二)追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的； (三)强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的； (四)在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的。 纠集他人多次实施前款行为，严重破坏社会秩序的，处五年以上十年以下有期徒刑，可以并处罚金。 第三百零七条之一以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序或者严重侵害他人合法权益的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 有第一款行为，非法占有他人财产或者逃避合法债务，又构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪从重处罚。 司法工作人员利用职权，与他人共同实施前三款行为的，从重处罚；同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪从重处罚。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。