江苏省新沂市人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0381刑初5号公诉机关江苏省新沂市人民检察院。被告人沈家伟，男，1999年4月26日出生，汉族，江苏省盱眙县人，初中文化，无职业，住盱眙县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月24日被新沂市公安局刑事拘留，当月25日被该局指定居所监视居住，同年7月31日被该局刑事拘留，2019年9月7日被逮捕。现羁押于新沂市看守所。辩护人胡传高，江苏沭新律师事务所律师。辩护人张伟，江苏盛律律师事务所律师。被告人胡朴，男，1997年4月2日出生，汉族，江苏省沭阳县人，初中文化，无职业，住沭阳县（户籍地沭阳县）。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月24日被新沂市公安局刑事拘留，当月25日被该局指定居所监视居住，同年7月31日被该局刑事拘留，2019年9月7日被逮捕。现羁押于新沂市看守所。辩护人程飞，江苏序阳律师事务所律师。被告人唐锦康，男，1999年11月13日出生，汉族，湖南省长沙县人，高中文化，无职业，住长沙县(户籍地长沙县)。2019年7月2日，因无证驾驶被湖南省衡东县公安局行政拘留5日。此次，因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月3日被新沂市公安局刑事拘留，同年10月2日被该局取保候审。被告人李昌，男，2000年9月12日出生，汉族，湖南省江永县人，高中文化，无职业，住江永县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月17日被新沂市公安局刑事拘留，同年10月23日被该局取保候审。辩护人陆成，江苏王军律师事务所律师。被告人何光发，男，2001年1月5出生，瑶族，湖南省江永县人，大专在读，学生，住江永县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月20日被新沂市公安局刑事拘留，同年7月19日被该局取保候审。辩护人朱治情，湖南盘瑶律师事务所律师。新沂市人民检察院以新检未刑诉〔2019〕37号起诉书指控被告人沈家伟犯传授犯罪方法罪、诈骗罪，被告人胡朴、唐锦康、李昌、何光发犯诈骗罪，于2020年1月6日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。新沂市人民检察院指派检察员吴浩出庭支持公诉，被告人沈家伟及其辩护人胡传高、张伟，被告人胡朴及其辩护人程飞、被告人唐锦康、被告人李昌及其辩护人陆成、被告人何光发及其辩护人朱治情到庭参加诉讼。本案在审理过程中，依法扣除了审限。现已审理终结。经审理查明：一、诈骗2019年3月至6月，被告人沈家伟、胡朴多次从王恩松（另案处理）手中购买大量QQ账号信息，并在王恩松的协助下将QQ用户拉入新建立的QQ群，通过在QQ群内发布红包高额返利的虚假信息和发送成功返利的虚假截图等，吸引被害人添加被告人沈家伟、胡朴使用的QQ号或微信号，被告人沈家伟、胡朴分别以交纳激活金、到账费、保证金、纳税费等多种借口骗取钱财。被告人唐锦康、李昌、何光发明知他人实施网络诈骗，为牟取非法利益，仍提供个人或他人的微信收款码，帮助被告人沈家伟等人收取、转移犯罪所得。具体情节如下：1.2019年3月27日，被告人胡朴从王恩松手中以人民币500元的价格购得200个QQ用户信息，并在王恩松的帮助下建立虚假红包返利QQ群，随后采取上述方法，通过他人代收犯罪所得，分八次共计骗取王某人民币12330元。2.2019年4月2日，被告人沈家伟从王恩松手中以人民币500元的价格购得200个QQ用户信息，并在王恩松的帮助下建立虚假红包返利QQ群，随后采取上述方法，通过他人代收犯罪所得，分四次共计骗取诸某人民币1643元。3.2019年4月8日，被告人沈家伟从王恩松手中以人民币500元的价格购得200个QQ用户信息，并在王恩松的帮助下建立虚假红包返利QQ群，随后采取上述方法，通过个人红包收取及他人代收犯罪所得，分七次共计骗取曹某人民币7072元。4.2019年6月1日，王恩松明知被告人沈家伟购买QQ账号信息用于实施诈骗犯罪，仍予以贩卖并帮助建立虚假红包返利QQ群。被告人沈家伟随后采取上述方法，通过他人代收犯罪所得，分六次共计骗取范某(女，2004年10月18日生)人民币23806元。被告人李昌、何光发在明知被告人沈家伟实施诈骗的情况下，仍相互结伙提供微信收款码，帮助被告人沈家伟收取、转移上述部分犯罪所得人民币4369元。5.2019年6月14日，王恩松明知被告人沈家伟购买QQ账号信息用于实施诈骗犯罪，仍予以贩卖并帮助建立虚假红包返利QQ群。被告人沈家伟随后采取上述方法，通过他人代收犯罪所得，分九次共计骗取许某(女，2006年11月25日)人民币9410元。被告人唐锦康与蔡奥成(另案处理)在明知被告人沈家伟实施诈骗的情况下，仍相互结伙提供微信收款码，帮助被告人沈家伟收取、转移上述部分犯罪所得人民币3631元。综上，被告人沈家伟实施诈骗4起，诈骗金额共计人民币41931元；被告人胡朴实施诈骗1起，诈骗金额为人民币12330元；被告人唐锦康、李昌、何光发各参与协助诈骗1起，诈骗金额分别为人民币3631元、4369元、4369元。被告人沈家伟、胡朴、唐锦康、李昌、何光发均被公安机关抓获归案，归案后均如实供述上述犯罪事实。被告人沈家伟、胡朴、唐锦康、何光发分别在公安机关退缴人民币4200元、30000元、5000元、19606元。公安机关已发还范某法定代理人人民币23806元，发还王某人民币12330元，发还许某法定代理人人民币4000元。本案在审理过程中，被告人沈家伟退缴违法所得人民币14125元。上述事实，被告人沈家伟、胡朴、唐锦康、李昌、何光发及辩护人在庭审中均未提出异议，且有新沂市公安局出具被告人沈家伟、胡朴、唐锦康、李昌、何光发的户籍证明，立案决定书、发破案及到案经过、情况说明、支付宝交易明细、微信转账记录等书证，被害人王某、诸某、曹某、范某、许某的陈述，被告人沈家伟、胡朴、唐锦康、李昌、何光发的供述及另案处理的王恩松、蔡奥成、方武警、庞紫中等人的供述与辩解，同步录音录像及电子证据等证据予以证实，足以认定。二、传授犯罪方法2019年3月，被告人沈家伟将上述诈骗犯罪过程中使用的方法、步骤演示讲解给被告人胡朴及司普(另案处理)，并亲自示范教授。被告人胡朴及司普学会犯罪方法后，分别利用电信网络技术手段实施诈骗。上述事实，被告人沈家伟及辩护人在庭审中未提出异议，且有新沂市公安局出具QQ聊天记录截图等书证，被告人沈家伟、胡朴及另案处理司普的供述与辩解等证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人沈家伟以非法占有为目的，利用电信网络，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大；故意向他人传授实施犯罪的方法，其行为已分别构成诈骗罪、传授犯罪方法罪，应两罪并罚。被告人胡朴、唐锦康、李昌、何光发分别与他人结伙，以非法占有为目的，利用电信网络，虚构事实骗取他人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。被告人唐锦康、李昌、何光发在实施犯罪行为时与被告人沈家伟、胡朴的部分犯罪行为系共同犯罪，被告人唐锦康、李昌、何光发在共同犯罪中起辅助作用，是从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚。被告人沈家伟、胡朴、唐锦康、李昌、何光发归案后均能如实供述犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚；被告人沈家伟、胡朴、唐锦康、李昌、何光发均自愿认罪认罚，可以从宽处理；被告人沈家伟、胡朴、唐锦康、何光发能积极退缴违法所得，可以酌情从轻处罚。公诉机关指控被告人沈家伟犯诈骗罪、传授犯罪方法罪，被告人胡朴、唐锦康、李昌、何光发犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，本院予以采纳。被告人沈家伟的辩护人关于被告人沈家伟系初犯、具有坦白情节、认罪认罚、积极退赃，请求对被告人沈家伟从轻处罚的辩护意见，符合事实及法律规定，本院予以采纳。被告人胡朴的辩护人关于被告人胡朴系初犯、具有坦白情节、认罪认罚、积极退赃，请求对被告人胡朴从轻处罚的辩护意见，符合事实及法律规定，本院予以采纳；关于请求对被告人胡朴适用缓刑的辩护意见，经查认为，被告人胡朴利用电信网络，虚构事实，骗取他人财物，数额较大，不符合缓刑适用条件，故对辩护人此项辩护意见，本院不予采纳。被告人李昌的辩护人关于被告人李昌系初犯、从犯、具有坦白情节、认罪认罚，请求对被告人李昌从轻处罚并适用缓刑的辩护意见，符合事实及法律规定，本院予以采纳。被告人何光发的辩护人关于被告人何光发系初犯、认罪认罚、积极退赃、系在校学生，请求对被告人何光发从轻处罚、判处罚金的辩护意见，符合事实及法律规定，本院予以采纳。综上，根据各被告人的犯罪情节、认罪态度、在共同犯罪中的作用、退缴违法所得、社区矫正调查等情况，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百九十五条，第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条，第六十七条第三款，第六十九条，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第一款、第三款，第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条等规定，判决如下：一、被告人沈家伟犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元；犯传授犯罪方法罪，判处有期徒刑一年，两罪并罚，决定执行有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月31日起至2022年11月10日止；罚金已缴纳。）二、被告人胡朴犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月31日起至2020年8月10日止；罚金已缴纳。）三、被告人唐锦康犯诈骗罪，判处拘役四个月，缓刑六个月，罚金人民币五千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳。）四、被告人李昌犯诈骗罪，判处拘役五个月，缓刑六个月，罚金人民币五千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳。）五、被告人何光发犯诈骗罪，判处罚金人民币四千元（罚金已缴纳）。六、被告人沈家伟退缴的违法所得人民币一万四千一百二十五元，依法发还被害人。七、对公安机关扣押的作案工具手机等，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省徐州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  阚怀春人民陪审员  李晓七人民陪审员  胡春雷二〇二〇年七月二日书 记 员  李 青