江苏省新沂市人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏0381刑初921号公诉机关江苏省新沂市人民检察院。被告人邵小勇，化名邵兵，男，1983年1月2日出生，汉族，高中文化，无职业，住新沂市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月5日被新沂市公安局刑事拘留，同年10月13日被逮捕。现羁押于新沂市看守所。辩护人徐长虹，江苏众耕律师事务所律师。新沂市人民检察院以新检刑一刑诉〔2019〕675号起诉书指控被告人邵小勇犯诈骗罪，于2019年12月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。新沂市人民检察院指派检察员沈方出庭支持公诉，被告人邵小勇及其辩护人徐长虹到庭参加诉讼。本案在审理过程中依法扣除了审限。现已审理终结。新沂市人民法检察院指控:2013年至2018年间，被告人邵小勇在无偿还能力的情况下，采取虚构事实、隐瞒真相等手段诈骗作案6起，诈骗他人4条细支九五至尊香烟及现金98万余元。分述如下：1.2013年至2016年间，被告人邵小勇在其婚姻关系存续期间，隐瞒其个人婚姻情况，与吴某以情侣方式交往欺骗吴某感情，并在交往过程中以投资工程、购买吊机等为由诈骗吴某23万元。2.2013年至2014年间，被告人邵小勇谎称其在马陵山上有土地可以承包给鲍某乙，骗取鲍某乙人民币4万元土地承包款。3.2016年、2017年的一天，被告人邵小勇在新沂市新安街道幸福路郁某经营的烟酒店内，谎称赊欠4条细支九五至尊香烟第二天给钱，后将郁某烟酒店内的4条九五之尊香烟骗走后至今未支付烟款。经江苏省新沂市烟草专卖局证明，1条细支九五之尊香烟价值人民币1000元。4.2017年10月，被告人邵小勇通过马某结识陈某，被告人邵小勇以可以为陈某办理经济适用房、廉租房骗取陈某的信任，后又以需要花钱送礼协调关系为由诈骗陈某人民币7000元。5.2017年9月至2018年4月，被告人邵小勇通过微信附近的人用“邵兵”假名字与马某主动结识，并谎称以结婚为目的追求马某欺骗马某感情。在与马某交往过程中，被告人邵小勇在明知自己无偿还能力的情况下多次以投资工程、饭店、协调关系等为由使用马某的信用卡套现，并让马某贷款给其使用，诈骗马某共计人民币70万元，后被告人邵小勇与马某失去联系。6.2017年9月至2017年11月，被告人邵小勇通过微信附近的人用“邵兵”假名字与潘某主动结识，并欺骗潘某感情。被告人邵小勇在与潘某交往期间，在明知自己无偿还能力情况下，以投资工程为由诈骗潘某人民币11300元。2019年9月5日，被告人邵小勇被浙江省杭州市公安局拱墅区分局和睦派出所民警抓获到案，并移交给新沂市公安局。公诉机关针对指控的事实，当庭出示了新沂市公安局出具的立案决定书、发破案经过、被告人到案经过、银行交易记录及微信聊天截图等书证，证人何某甲等人的证言，被害人马某、陈某等人的陈述及被告人邵小勇的供述等证据，并据此认为，被告人邵小勇以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相等手段诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，建议对其判处有期徒刑十一年至十三年，并处罚金。提请本院依法判处。被告人邵小勇辩称其与各被害人之间系正常的经济往来，没有诈骗的故意。被告人邵小勇的辩护人提出如下辩护意见：1.被告人邵小勇借款大部分用于合法经营，因经营不善，无力偿还，并不具有非法占有的故意，系正常经济往来，属民间借贷；2.吴某在信用社办理贷款，邵小勇提供担保，双方系经济交往关系；3.被告人邵小勇大爷邵春泉租赁土地是事实，邵小勇向鲍某乙借款4万元，并出具了借条，该起系民间借贷；4.被告人邵小勇已告知郁某有钱就还，没有诈骗的故意；5.被告人在羁押期间，已请求家人偿还上述借款。请求法庭对被告人邵小勇从轻处罚。经审理查明：2013年至2018年间，被告人邵小勇在无偿还能力的情况下，采取虚构事实、隐瞒真相等手段诈骗作案6起，诈骗他人人民币57.34万余元及4条细支九五至尊香烟，共计价值人民币57.74万元。具体情节如下：1.2013年至2016年间，被告人邵小勇隐瞒其已婚的事实，以谈对象为名与吴某交往，并以投资工程、购买吊机等为由骗取吴某借款人民币10.5万元。上述事实，有公诉人当庭出示的下列证据予以证实：（1）被害人吴某的陈述，证实2013年八九月份认识邵小勇，他说在建工局上班，没结婚，和其谈恋爱。认识五六个月左右，邵小勇以干工程、买塔吊投资工地、做石油生意、自己被徐州黑社会抓了之类的理由向其借钱，2014年邵小勇为其担保在信用社贷款10万元给他用，贷款到期后邵小勇找人帮忙过桥，过桥之后继续借出来还给过桥人，2018年续借的10万元贷款2020年11月到期；有一次邵小勇拍一张他在车里被人控制的照片，说因为少徐州人高炮钱，被他们逮了，让其花钱赎他，给其“王春生”的农业银行账号汇款3万元赎金，这3万元其是借的高息，还了1万元的利息；2016年2月17日，其当时和邵小勇谈对象期间，邵小勇介绍其和孙某某签订了塔吊买卖协议，其把25000元交给孙某某。签协议当天邵小勇开车带其和吴元明去开发区一个厂里看塔吊的，后来没见过塔吊，也没见过工地，其找孙某某要钱，孙某某说是帮谢欣钊收款签字的，谢欣钊说塔吊被邵小勇卖了，邵小勇不承认，其到法院起诉孙某某，法院判孙某某还款。邵小勇给其写的23万元借条中包含信用社10万元贷款、王春生的3万元本金和1万元利息、买塔吊2.5万元及邵小勇从其处拿的零花钱和手续费、利息，这些钱他一直没还。邵小勇名下没有任何的资产，而且没有任何的经济来源。（2）被告人邵小勇的供述，证实其2013年认识吴某，当时告诉过她其是结过婚的人，其从来没有向吴某借过钱，之所以给她打借条，是因为她说跟其这么多年，其欠她的，让其打了五六十万的借条。2015、2016年，其借徐州高利贷还不上了，其联系吴某帮还了20000元，这钱没还给吴某。（3）吴某提交的证据截图及借条复印件，证实2017年9月26日，吴某通过手机银行向王春生的中国农业银行账户转款35000元；被告人邵小勇2015年11月26日向吴某出具10万元的借条一张；2016年9月26日向吴某出具5万元借条一张；2017年9月30日向吴某出具8万元借条一张。（4）新沂农村商业银行借款合同一份，证实2018年11月30日，吴某与新沂农村商业银行钟吾支行签订10万元借款合同，邵小勇为保证人，借款到期日为2020年11月10日。（5）吴某银行交易记录，证实吴某账户内资金往来情况。（6）本院（2018）苏0381民初3221号民事调解书，证实2016年2月17日吴某与孙某某签订二手塔吊买卖合同吴某向孙某某支付塔吊款25000元，孙某某未交付塔吊，经调解孙某某分期给付吴某塔吊款23000元。2.2014年七八月份，被告人邵小勇以其大爷在马陵山承包土地，让鲍某乙投资承包土地，骗取鲍某乙人民币4万元。后鲍某乙多次索要该款，被告人邵小勇一直不还，2017年8月10日，被告人邵小勇向鲍某乙出具了借条。上述事实，有公诉人当庭出示的下列证据予以证实：（1）被害人鲍某乙的陈述，证实2014年七八月份，邵小勇说他大爷在马陵山包了500多亩地，让其投资，其给了邵小勇4万块钱，没有给其打条子。2015年开始向邵小勇要钱，一直没给，后给其打了一张4万元的借条。（2）证人鲍某甲的证言，证实其大儿鲍某乙被他一个姓邵的同学骗了4万元，他同学说他大爷在马陵山包了几百亩地，他手里也有地可以承包给其家，后来其儿子给姓邵的4万元，姓邵的没有把地给其家承包。（3）证人何某甲的证言，证实邵小勇只有一个名字,没有其他名字。其家里没有在马陵山承包租赁土地，邵小勇的大爷邵春泉有无在马陵山承包土地其不知道，邵小勇在马陵山没有承包土地。邵小勇有没有工地其不知道，但他投资饭店赔了，家里拆迁款赔偿100多万和三套房子，当时拆迁款也给邵小勇留大概五十万元替他还账了。（4）被告人邵小勇的供述，证实2013年其大爷邵春泉在马陵山承包几百亩土地，其父亲在山上管理，承包期限三十年。2014年向鲍某乙借过钱，借了三四万块钱。当时是以购买高速路网子把马陵山上的地围起来的理由向鲍某乙借钱的，有几次他急用钱还过他一点，去年在人民医院住院，其给鲍某乙打过条子，其没有主动提出来让鲍某乙承包马陵山上的地。（5）鲍某乙提交的借条复印件一张，证实被告人邵小勇2017年8月10日给鲍某乙出具4万元借条一张。3.2018年六七月份一天，被告人邵小勇到新沂市新安街道幸福路郁某经营的烟酒店内，骗取4条细支九五至尊香烟，谎称第二天给钱，后经郁某多次催要，被告人邵小勇一直未支付烟款。经江苏省新沂市烟草专卖局证明，1条细支九五之尊香烟价值人民币1000元。被告人邵小勇骗取郁某4条细支九五至尊香烟价值人民币4000元。上述事实，有公诉人当庭出示的下列证据予以证实：（1）被害人郁某的陈述，证实两三年前，其朋友何某乙带一名男子到其店里买烟，其和这个男的就相互加微信了。几天之后的一个早晨，他又来其店里，要拿四条细支九五，2000元一条共8000块钱，他当时说下午或者第二天送钱来，其就让他把烟拿走了，后来一直没给钱。（2）证人何某乙的证言，证实其和邵小勇是战友，他转业之后在新沂市建工局当司机。两三年前，其带他到郁某的烟酒店里拿了两次烟。一年前郁某打电话说邵小勇从她店里拿了四条细支九五没给钱,其打电话问邵小勇,邵小勇承认了，但到现在都没给钱。（3）辨认笔录及照片，证实郁某辨认被告人邵小勇为骗取其香烟的人。（4）郁某提交的微信聊天截图若干、香烟截图一张，证实郁某通过微信向邵小勇要烟钱，邵小勇多次承诺给钱，一直没给。（5）新沂市烟草专卖局证明，证实自2012年起卷烟的零售价格禁止超过1000元/200支。（6）被告人邵小勇的供述，证实2018年六七月份，其开一辆面包车去幸福路一烟酒店，拿的是2500元一条的南京黄色盒子的香烟，拿了七八千块钱的烟，拿烟的时候说身上没钱过两天给，但是一直没给钱。4.2017年10月，被告人邵小勇通过马某结识陈某，以为陈某办理经济适用房、廉租房，需要送礼、协调关系为由骗取陈某人民币7000元。上述事实，有公诉人当庭出示的下列证据予以证实：（1）被害人陈某的陈述，证实2017年10月，其通过马某结识邵小勇，邵小勇以可以为其办理经济适用房、廉租房需要花钱送礼协调关系为由，向其要钱，其先给现金2000元，又通过马某给邵小勇5000元，之后就找不到邵小勇了。（2）证人马某证言，证实2017年底2018年初，邵小勇和陈某说能帮陈某弄廉租房或者经济适用房，但需要托关系花钱请人吃饭，让陈某先给2000元，2018年1月25日，邵小勇打电话给陈某说有眉目了，需要买卡送礼，陈某给其5000元，其通过微信转给邵小勇了，他微信名是首长士兵情。邵小勇根本就没有帮陈某弄房子，陈某找他要钱，他一直推脱不还。（3）被告人邵小勇供述，证实其2017年底2018年初通过马某认识陈某，陈某当时租住金色名园的车库，马某问其能不能帮陈某弄到廉租房，其说得请人吃饭喝酒，陈某给其2000元，过几天其缺钱了，就给陈某打电话说还得花钱，大概5000元，陈某通过马某转5000元给其，其没有给陈某办事，就是想骗她钱的。（4）马某提供的微信截图及转账记录，证实马某于2018年1月25日向邵小勇微信转账5000元。5.2017年9月至2018年4月，被告人邵小勇使用微信“附近的人”功能，化名“邵兵”主动与马某结识、交往。期间，被告人邵小勇多次以投资工程、经营饭店、协调关系等为由使用马某的信用卡套现，并让马某贷款给其使用，共计人民币60余万元，其中19万元被用于投资经营饭店。马某多次向被告人邵小勇索要欠款，被告人邵小勇于2018年5月30日向马某出具70万元欠条（包括10万元利息）后与马某失去联系，骗取马某人民币41万元。上述事实，有公诉人当庭出示的下列证据予以证实：（1）被害人马某的陈述，证实2017年九十月，其通过微信认识被告人邵小勇。认识一个多月后，他以投资买挖机、干土地局工程、开饭店买车为由向其借钱，让其把信用卡给他用，还让其贷款给他用，邵小勇还开车带其到徐州三家贷款公司贷过款，本金24万，全部给邵小勇拿去用了，其8张信用卡，二十六七万元的额度都被邵小勇用完了，刚开始他找人给垫还，还完之后再刷出来，后来就不还了，他还用其招商银行信用卡的E招贷贷了4万、浦发银行万用金贷款1万、广发银行的好享贷贷款4万、还用其微信微粒贷贷款2.1万、支付宝借呗1万，本金加起来60多万，连利息超过70多万，邵小勇给其打了一张70万的条子。开始邵小勇是还其信用卡的，他带其去徐州贷款转到他账户，说等奥迪A8轿车买来上在其户头，其才相信他的。他是以名义上的借钱来掩盖他实质上的骗钱，他根本就没想还钱，他在和其以男女朋友身份交往的同时也和潘婷以男女朋友交往，还骗了潘婷的钱，都是用“邵兵”的假名字。（2）证人何某甲的证言，证实其是邵小勇母亲，邵小勇只有一个名字,没有其他名字。（3）证人陆某的证言，证实2018年8月，邵小勇给其8张马某的信用卡,找其给帮忙还这8张信用卡。其一共给邵小勇还2018年八九两个月的信用卡,这8张信用卡一直在其手里，信用卡上面用标签写上“马某”的名字。（4）证人李某的证言，证实其和邵小勇认识十几年了。2018年春节后，邵小勇让其把马雷的雨田饭店包下来，和他合伙干，每人出一半的资金，其45万元抵来饭店一年经营权，邵小勇应该给其22.5万，但是他只给19万（入伙时给14万元，后来又给5万元菜金）。2016年、2017年其联系高塘姓袁的打路砂，和邵小勇一起干的，干两个晚上就被土地所查了，之后就没有干过。邵小勇说他干工程都是吹牛的，他手机里有几个在河边打砂的视频，到处都发，经常拿这几个视频去骗女的。（5）证人金某的证言，证实2018年4月16日晚上，邵小勇以投资雨田饭店为由将一辆皖Ｄ×××××号黑色奥迪A8轿车以14万抵押给其，签订了抵押协议，后被邵小勇带人抢走了，其报过警。2017年12月，邵小勇说和邵店姓朱的在邵店高速路桥底偷着打砂，让其帮联系卖，其帮邵小勇卖了一天砂，第二天邵小勇连同那些打砂的全部被窑湾水上综合执法大队查到了，当时扣了一个铲车，铲车被扣之后，邵小勇向其借2万块钱买烟送礼协调的，赎铲车的时候又向其借35000元。（6）证人何某丙的证言，证实其是邵小勇表哥，为人口碑太差，家里亲戚朋友没有人相信他说的话。他家已经拆迁过了，拆迁的赔偿款他父母替他还账有几十万，外面到处向他要账，他大爷还替他还过几十万。（7）被告人邵小勇的供述，证实其2009年结婚，2016年离婚，其使用过“邵兵”的名字。2017年下半年的通过微信认识马某，后以情侣关系交往，2018年五六月份因为钱的事和马某断了关系的。2017年下半年天其在新沂高塘干路沙工程为由向马某借了十万块钱，她用微信支付宝转账给其，因为干工程借了高利贷，马某帮其还了10万块钱，其带着马某到徐州贷款公司贷款很多次，连办信用卡加上贷款共贷出来30多万元，都给其用了，这30万给了金某12万合伙投资二手车（后来又抽走2万），投资雨田饭店19万，这19万包括其给李兵多次转的钱和现金，马某给邢寒梅转的1-2万购买奥迪A8轿车的钱（车上邢寒梅户）。其送礼花了一二十万块钱，其一共从马某手里借了六七十万，都打条子了。（8）马某提交的银行交易流水五份、欠条、催缴单等材料、信用卡还款记录（包含电话催收记录、系统记录、卡面记录）自述报警材料、欠条、身份证复印件、法律告知书、贷款材料、申请书等材料，证实马某信用卡及银行流水的相关情况。（9）新沂市公安局扣押决定书及清单，证实新沂市公安局扣押陆某持有的马某信用卡八张。6.2017年9月至11月，被告人邵小勇使用微信“附近的人”功能，化名“邵兵”与潘某结识、交往，以投资工程为由诈骗潘某人民币11400元。上述事实，有公诉人当庭出示的下列证据予以证实：（1）被害人潘某的陈述，证实2017年9月，其在河东开美容店，通过微信和一个“美酒加咖啡”的男子聊天，他自称“邵兵”，当过兵、单身，在政府开车，他父亲在马陵山有一百亩地。他追求其，其没离婚就抱着试试的心态交往。2017年10月25日晚上他打电话说车胎扎了，急用500元，其给转了，他说500元不够，又让其转了900元，一直没有还。过了不到一星期，邵小勇以和李兵一起干砂塘为由向其借款10000元，其把一张邮政储蓄银行卡交给他，卡里还有12000多元，后李兵告诉其邵小勇是骗子，他结过婚有孩子、有家庭。其向他要钱，他一直不还。2019年，他写了12000元欠条，承诺还钱，但一直没有还。（2）被告人邵小勇的供述，证实2017年中秋节之后，其通过微信认识潘某，以男女朋友关系和她交往的。其以干路沙的理由向她借一万块钱，还带她到高塘的路沙工地看过，钱一直没还。（3）微信转账截图三张，证实2017年10月25日潘某二次转账900元、500元，共1400元给被告人邵小勇。2019年9月5日，被告人邵小勇被浙江省杭州市公安局拱墅区分局和睦派出所民警抓获，并移交给新沂市公安局。公诉机关当庭还出示了以下证据：（1）户籍证明,证实被告人邵小勇出生于1983年1月2日。（2）新沂市公安局前科情况说明,证实被告人邵小勇无前科。（3）新沂市公安局立案决定书、发破案经过及到案经过,证实本案的侦破及被告人邵小勇到案经过。（4）邵小勇提交的手机截图，证实马某自愿将信用卡给邵小勇使用。（5）新沂市民政局婚姻登记信息，证实被告人邵小勇2009年2月23日结婚，2017年2月15日离婚。（6）本院民事判决书及证明，证实2019年10月28日前，被告人邵小勇在本院有多件在审、在执民事案件。2016年即被发布为失信人员。（7）证人庄某的证言，证实其是2010年前后到新沂市建工局（原建设局）安检站上班的，当时候邵小勇在建工局的办公室里开车，后来邵小勇被安排在安监站上班，邵小勇负责经济开发区的建筑安检工作。2016年底，邵小勇就不上班了。（8）证人邵某的证言，证实其2016年到建工局，邵小勇是建工局安监站(安全检查一个科室)的一个普通办事员，属自收自支的事业编制,他2017年6月就不上班了。公诉机关所举证据，经当庭质证，证据来源合法，内容客观、真实，与本案具有关联性，其证明效力本院予以确认。本院认为，被告人邵小勇以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，多次骗取他人钱物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应当判处十年以上有期徒刑，并处罚金。公诉机关指控被告人邵小勇犯诈骗罪的基本事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，本院予以采纳；指控被告人邵小勇诈骗吴某23万元，其中10万元系吴某在新沂农村商业银行贷款给被告人邵小勇使用，该笔贷款尚未到期，被告人邵小勇系担保人，2.5万元系吴某向孙某某购买塔吊款，该款已经本院民事调解由孙某某偿还，以上共12.5万元认定系被告人邵小勇诈骗所得证据不足，本院不予支持；指控被告人邵小勇诈骗马某70万元，其中10万元系利息、19万元有证据证实系投资饭店经营，以上共计29万元认定系被告人邵小勇诈骗所得证据不足，本院不予支持。被告人及辩护人的辩护意见，经查认为，被告人邵小勇以投资工程等为理由，骗取被害人钱财，其行为符合诈骗罪的构成要件，并非民间借贷；被告人邵小勇的大爷邵春泉虽然有租赁土地的事实，但被告人邵小勇无权向他人转租土地，其以转租土地给鲍某乙为由向鲍某乙收取4万元，后一直没有土地转租给鲍某乙，经鲍某乙多次向其索要钱款，才向鲍某乙出具了借条，被告人邵小勇采取虚构事实的方式骗取鲍某乙4万元，符合诈骗罪的构成要件；被告人邵小勇通过朋友介绍认识郁某后，谎称没带钱随后付钱的方式，骗取被害人香烟，经被害人多次催要，一直不支付购烟款项，其主观上有非法占有的故意，客观上实施了骗取他人财物的行为，符合诈骗罪的构成要件；至宣判前，被告人邵小勇及家人并未偿还被害人的钱物，被告人邵小勇不具有退赃表现，对被告人及辩护人的以上辩护意见，本院不予采纳。辩护人关于吴某在新沂农村商业银行贷款给被告人邵小勇使用，被告人邵小勇系担保人，不构成诈骗罪的辩护意见，经查属实，本院予以采信。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人邵小勇犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币十五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月5日起至2030年3月4日止。罚金应于判决生效后一个月内缴纳。）二、追缴或责令被告人邵小勇退赔违法所得人民币57.74万元，分别发还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省徐州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  时春梅人民陪审员  郑会娟人民陪审员  夏华梅二〇二〇年七月三十日法官 助理  赵 赞书 记 员  黄 河