山东省郓城县人民法院刑 事 判 决 书（2019）鲁1725刑初363号公诉机关郓城县人民检察院。被告人吴欢，男，1985年4月19日出生于湖北省孝昌县，汉族，初中文化，农民，住孝昌县。曾因犯寻衅滋事罪于2006年4月被判处有期徒刑一年，2006年10月24日刑满释放。曾因犯故意伤害罪于2009年1月5日被判处有期徒刑七年，刑期自2008年8月3日至2015年8月2日。因涉嫌犯诈骗罪于2018年10月24日被监视居住于郓城县王花园社区，2018年10月27日被刑事拘留，同年11月22日被逮捕。现羁押于郓城县看守所。指定辩护人陈广胜，山东正翔律师事务所律师。被告人叶裕，女，1989年11月18日出生于湖北省孝昌县，汉族，初中文化，农民，住孝昌县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年10月24日被监视居住于郓城县王花园社区，2018年10月26日被刑事拘留，同年11月22日被逮捕。现羁押于菏泽市看守所。指定辩护人车传社，山东兴郓律师事务所律师。被告人李友初，男，1992年10月20日出生于湖北省孝昌县，汉族，初中文化，农民，住孝昌县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年10月24日被监视居住于郓城县王花园社区，2018年10月26日被刑事拘留，同年11月22日被逮捕。现羁押于郓城县看守所。辩护人李瑞清，山东鲁韵正道律师事务所律师。被告人李祥祥，男，1993年11月12日出生于湖北省孝昌县，汉族，初中文化，农民，住孝昌县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年10月24日被监视居住于郓城县王花园社区，2018年10月26日被刑事拘留，同年11月22日被逮捕。现羁押于郓城县看守所。辩护人王兴春，山东郓州律师事务所律师。被告人范体壮，男，1990年9月15日出生于湖北省孝感市孝南区，汉族，初中文化，农民，住孝感市孝南区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年10月24日被监视居住于郓城县王花园社区，2018年10月26日被刑事拘留，同年11月22日被逮捕。现羁押于郓城县看守所。辩护人刘绍康，江苏德沛律师事务所律师。被告人鲍腾，男，1990年9月22日出生于湖北省孝感市孝南区，汉族，初中文化，农民，住孝感市孝南区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年10月24日被监视居住于郓城县王花园社区，2018年10月26日被刑事拘留，同年11月22日被逮捕。现羁押于郓城县看守所。辩护人刘胜建、闵丹丹，山东郓州律师事务所律师。被告人黄振，男，1984年2月11日出生于湖北省孝昌县，汉族，初中文化，农民，住孝昌县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年10月24日被监视居住于郓城县王花园社区，2018年10月26日被刑事拘留，同年11月22日被逮捕。现羁押于郓城县看守所。辩护人李安楚，湖北正堂律师事务所律师。郓城县人民检察院以郓检公刑诉【2019】337号起诉书指控被告人吴欢、叶裕犯诈骗罪、妨害信用卡管理罪，被告人李友初、李祥祥犯诈骗罪，被告人范体壮、鲍腾犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被告人黄振犯侵犯公民个人信息罪，于2019年7月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。郓城县人民检察院指派检察员曹玉红、书记员李海瑞、王方方出庭支持公诉，被告人吴欢及其辩护人陈广胜、被告人叶裕及其辩护人车传社、被告人李友初及其辩护人李瑞清、被告人李祥祥及其辩护人王兴春、被告人范体壮及其辩护人刘绍康、被告人鲍腾及其辩护人刘胜建、闵丹丹、被告人黄振及其辩护人李安楚到庭参加诉讼。本案经菏泽市中级人民法院批准延期审理三个月、郓城县人民检察院申请延期审理一个月。本案于2020年2月3日中止审理，于2020年7月14日恢复审理。现已审理终结。郓城县人民检察院指控：一、诈骗罪1.2018年3月至案发，被告人吴欢、叶裕通过李某介绍与被告人李友初结成电信诈骗犯罪团伙，通过网络向被告人黄振购买公民个人信息后，冒充贷款担保公司员工，以需要贷款的人员为诈骗对象，拨打电话，让其向自己的银行卡里存入贷款额度10%-30%的验资费以保证通过银行审核，然后，把存入验资费的诈骗对象信息发送给冒充银行工作人员的被告人李友初，以银行审核为由引导诈骗对象按其指示操作，最终将验资费转入被告人吴欢、叶裕指定的银行卡内，骗取孔某等11人钱款共计人民币103186元。2.被告人李友初、李祥祥与其他诈骗团伙，结成电信诈骗犯罪同伙，在收到诈骗团伙发送的被诈骗对象信息后，冒充银行工作人员以银行审核为由引导诈骗对象按其指示操作，最终将验资费转入诈骗团伙指定的银行卡内，骗取他人钱款。2018年10月20日至10月23日，被告人李祥祥在收到李友初推送的被诈骗人信息后，成功诈骗被害人钱款共计人民币115165元。针对上述指控，公诉机关提供了手机、电脑、银行卡等物证，户籍证明、抓获经过、扣押发还物品清单等书证，被害人孔某、肖某等人陈述，被告人吴欢、叶裕、李友初、李祥祥供述和辩解，搜查笔录、电子勘验检查笔录，公安机关调取的吴欢手机、笔记本电脑、李祥祥手机电子数据等证据予以证实。二、妨害信用卡管理罪2018年至案发，被告人吴欢、叶某2以4000元每套，每套分别有中国工商银行、中国建设银行、中国邮政储蓄银行、中国农业银行四张银行卡，从吴某处非法购买了户名为杨某1、孟某1、杨某2的银行卡三套12张。针对上述指控，公诉机关提供了手机、银行卡等物证，被告人吴欢、叶裕供述和辩解，搜查笔录、电子勘验检查笔录，公安机关调取的吴欢手机、笔记本电脑电子数据等证据予以证实。三、侵犯公民个人信息罪2018年6月至案发，被告人黄振通过百度、头条等平台推广虚假贷款网站，用于获取注册网站贷款人的公民个人信息，并将搜集到的个人信息出卖给吴欢、叶裕等人，被告人吴欢、叶裕等人利用获取的公民个人信息实施了上述诈骗行为。被告人黄振通过张某2（另案处理）推广虚假贷款广告搜集公民个人信息共花费人民币192000元。针对上述指控，公诉机关提供了手机、电脑、银行卡等物证，户籍证明、聊天记录截图等书证，证人张某2、叶某1等人证言，被告人黄振供述和辩解，搜查笔录、电子勘验检查笔录，公安机关调取的黄振手机、笔记本电脑电子数据等证据予以证实。四、掩饰、隐瞒犯罪所得罪被告人范体壮、鲍腾明知所取银行卡内钱款为违法犯罪所得，为获取利益，帮助他人取现。2018年9月13日至10月23日，鲍腾帮助范体壮为犯罪分子取款共计人民币223400元，范体壮为犯罪分子取款共计人民币293686元。针对上述指控，公诉机关提供了手机、电脑、银行卡等物证，户籍证明、抓获经过、扣押发还物品清单等书证，证人叶某1、廖某等人证言，被告人范体壮、鲍腾供述和辩解，搜查笔录、电子勘验检查笔录，公安机关调取的范体壮手机电子数据等证据予以证实。公诉机关认为，被告人吴欢、叶裕的行为分别构成诈骗罪、妨害信用卡管理罪；被告人李友初、李祥祥的行为构成诈骗罪；被告人范体壮、鲍腾的行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，情节严重；被告人黄振的行为构成侵犯公民个人信息罪，情节特别严重，应依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第一百七十七条这一、第三百一十二条、第二百五十三条之一之规定判处。被告人吴欢辩称，对公诉机关指控其犯有诈骗罪的罪名及事实没有异议，对妨害信用卡管理罪有异议，其持有的是银行卡，而不是信用卡。其辩护人提出以下辩护意见：一、在本案中，吴欢认罪态度一直很好，其虽然在妨害信用卡管理犯罪中对定性进行了辩解，但对相关案件事实一直供认一致。二、吴欢平时表现良好，对本次犯罪真诚悔罪，建议法院从轻处罚。被告人叶裕辩称，对公诉机关指控其犯诈骗罪的罪名及事实无异议，关于妨害信用卡管理罪中其没有参与买卖银行卡。其辩护人提出以下辩护意见：一、被告人叶裕在诈骗罪的共同犯罪中听从被告人吴欢的安排，所起作用轻于吴欢。二、指控被告人叶裕犯妨碍信用卡管理罪证据不足，定性不准确。涉案银行卡是吴欢购买的，且叶裕将诈骗款项转入银行卡是实施电信诈骗的手段、方法，是犯罪中的一个环节，不应再另行定罪处理。被告人李友初辩称，公诉机关指控其参与吴欢、叶裕的十一件犯罪事实中，其在整个流程中只是负责做流水这一个环节，没有做流水的内容不能加在其犯罪数额内，另一部分是吴欢和叶裕他们自己实施的诈骗。指控其与李祥祥诈骗的共同犯罪中，其只是在23号给李祥祥推送的信息实施了诈骗，其他没参与。其辩护人提出以下辩护意见，对公诉机关指控李友初犯诈骗罪无异议。本案中李友初不能控制诈骗金额，该诈骗金额是由本案的吴欢、叶裕等一线话务员控制，李友初只是通过自己的操作环节提取15%的违法犯罪所得。李友初不能控制整个诈骗环节，整个诈骗环节由一线话务员控制。因此，李友初在共同犯罪中起辅助作用。被告人李祥祥对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议，其辩解自己听从李友初的安排。其辩护人提出以下辩护意见，指控被告人李祥祥犯有诈骗罪无异议，被告人李祥祥在共同犯罪中起次要和辅助作用，是从犯。被告人范体壮对起诉书指控的罪名无异议，辩称对涉案数额未作统计。其辩护人提出以下辩护意见，公诉机关指控被告人范体壮犯有掩饰、隐瞒犯罪所得的罪名无异议，但对指控的数额有异议。本案中，被告人范体壮是基于吴欢、叶裕犯诈骗罪的基础上构成的该项罪名，其涉案数额不应超过吴欢、叶裕的诈骗犯罪数额。其归案后认罪态度较好，当庭自愿认罪，建议对其从轻处罚。被告人鲍腾辩称，对公诉机关指控的罪名没有意见，且其所有犯罪活动都是范体壮安排的。其只参与提取了15-16万元，起诉书中指控其涉案数额22万余元不准确,其共分得三、四千元。其辩护人提出以下辩护意见，对公诉机关指控的罪名无异议，指控鲍腾参与犯罪数额事实不清。其受范体壮指使帮助范体壮实施犯罪活动，应为从犯。其归案后及当庭均坦白了犯罪事实，自愿认罪，建议对其从轻处罚。被告人黄振辩称，对罪名及事实没有异议。起诉书中所诉192000元包括推广费用、做网页费用、做APP费用、做后台及后台维护费用、还有给上家的“辛苦费”，上述费用加起来大概八九万元左右。其购买了大概三千多条信息，每条是30-35元，购买信息的费用大概在11万元左右，以每条40-45元出售，其获利约2万元。其辩护人提出以下辩护意见，对指控的罪名不持异议，但被告人黄振的行为不属“情节特别严重”，应认定为“情节严重”。其归案后如实供述犯罪事实，当庭自愿认罪，建议对其从轻处罚。经审理查明：一、诈骗罪（一）2018年3月至案发，被告人吴欢、叶裕通过李某介绍与被告人李友初结成电信诈骗犯罪团伙，通过网络向被告人黄振购买公民个人信息后，冒充贷款担保公司员工，以需要贷款的人员为诈骗对象，拨打电话，让其向自己的银行卡里存入贷款额度10%-30%的验资费以保证通过银行审核，然后，把存入验资费的诈骗对象信息发送给冒充银行工作人员的被告人李友初，以银行审核为由引导诈骗对象按其指示操作，最终将验资费转入被告人吴欢、叶裕指定的银行卡内，分别骗取被害人孔某12000元、肖某8000元、黄某16000元、洪某5000元、王某8600元、陈某118000元、黄某28000元、张某120000元、印某5988元、于某8598元、刘某3000元，共骗取上述11人钱款共计人民币103186元。（二）被告人李友初、李祥祥与其他人员结成电信诈骗犯罪同伙，在收到其他诈骗团伙发送的被诈骗对象信息后，冒充银行工作人员以银行审核为由引导诈骗对象按其指示操作，最终将验资费转入诈骗团伙指定的银行卡内，骗取他人钱款。2018年10月20日至10月23日，被告人李祥祥在收到李友初推送的被诈骗人信息后，成功诈骗被害人钱款共计人民币115165元。综上，被告人吴欢、叶裕涉案诈骗款项103186元，被告人李友初涉案诈骗款项218351元，被告人李祥祥涉案诈骗款项115165元。上述事实，有经庭审质证、认证的下列证据予以证实：1.书证（1）被害人孔某银行卡交易明细，证明2018年7月10日，孔某向户名杨某1、账号62×××77的银行卡转账10000元，同年7月11日向户名孙某、账号62×××50的银行卡上转账2000元。（2）王某转账记录，证明2018年7月15日，王某通过中国银行APP向账户名杨某1、账号62×××77分两次，每次转账2500元人民币；通过农业银行APP向62×××77两次分别转款3000元和600元。（3）被害人陈某1提供的农业银行交易流水，证明陈某1于2018年10月18日向拉卡拉支付股份有限公司41025901941001356转账8000元、向账户名杨某262×××76分两次转账每次转账5000元。（4）被害人张某1提供的银行交易流水，证明2018年9月13日，张某1通过自己的银行账号62×××05向户名孟某1银行卡号为62×××77的账户上共转账20000元。（5）被害人印某提供的银行交易流水、转账截图，证明2018年10月20日，印某通过其建设银行卡62×××33向户名杨雨睛的农业银行卡62×××76分两次共转账5988元。（6）被害人于某提供的银行交易流水，证明2018年8月29日，于某通过其农业银行的银行卡62×××72向户名孟某1账号62×××94、61×××67共转账8000元。（7）被害人刘某提供的银行交易流水，证明2018年9月27日，刘某通过其银行账号62×××43向户名杨某2的62×××76的账号转账8999元。（8）郓城县公安局出具的吴欢、叶裕诈骗受害人情况汇总说明，证明郓城县公安局侦查到的吴欢、叶裕诈骗案受害人11人，姓名及金额为别为：孔某两次向杨某1银行卡（尾号7177）转账10000元、一次向孙某银行卡（尾号6250）转账2000元，共计12000元；肖某向杨某2银行卡（尾号9739）转账8000元；黄某1向杨某1银行卡（尾号7177）转账、向田思博银行卡（尾号1072）转账共计6000元；洪某向杨某2银行卡转账5000元；王某向杨某1银行卡（尾号7177）转账8600元；陈某1向杨某2银行卡（尾号5176）两次分别转账12960元、5000元，共计17960元；黄某2向孟某1银行卡（尾号4356）转账8000元；张某1向孟某1银行卡（尾号2277）转账20000元；印某向杨某2银行卡（尾号5176）转账5988元；于某向孟某1银行卡（尾号2994）转账8598元；刘某向杨某2银行卡（尾号5176）转账3000元。（9）李祥祥与李友初工作聊天记录，证明从2018年10月20至10月23日，李祥祥与李友初共同实施诈骗成功后，李祥祥让李友初进行确认，聊天记录内容证明李祥祥与李友初共同诈骗金额合计人民币115156元。（10）吴欢、叶裕使用QQ截图，证明吴欢、叶裕诈骗犯罪联系使用的QQ有“茉莉”34×××29、“春天”482395919，该截图内容经吴欢、叶裕确认。（11）吴欢、叶裕使用QQ聊天记录截图，证明吴欢、叶裕通过茉莉（QQ号34×××29）向黄振（信1、QQ号23×××35）购买信息情况，与范体壮（过客、QQ号15×××57）联系取款情况，与其他犯罪分子交流犯罪情况，该截图内容经吴欢确认。（12）户名杨某1，账号62×××77的银行卡交易情况汇总，证明该账号的银行卡收到被害人孔某、王某等人钱款后转账去向情况。（13）李友初诈骗团伙使用银行卡交易查询详单，证明李友初诈骗团伙使用他人银行卡违法犯罪交易记录情况。（14）吴欢手机提取的聊天记录截图及说明，证明内容为吴欢、叶裕通过QQ联系范体壮为其取诈骗款；通过QQ联系李友初合伙诈骗需要贷款的人，吴欢、叶裕在诈骗完后把资料清空。（15）李祥祥手机提取的聊天记录截图及说明，证明李祥祥与李友初共同合伙帮助一级诈骗团伙藏钱完成二级诈骗的交流内容。（16）李友初手机通话记录截图及说明，证明李友初向需要贷款人拨打诈骗电话及发送信息的情况。（17）李友初手机发送短信记录截图及说明，证明李友初为诈骗犯罪所发银行卡户名及银行账号信息内容。（18）吴欢对诈骗犯罪所使用的银行卡的辨认，证明吴欢使用过户名为孟某1的邮政储蓄银行、工商银行、建设银行、农业银行卡，户名杨某2的邮政储蓄银行、工商银行、建设银行、农业银行卡，户名杨某1的邮政储蓄银行、工商银行、建设银行、农业银行卡收取诈骗被害人的钱款。2.证人证言（1）证人黄振（本案被告人）证言，证明其使用昵称为“信1”的QQ号在网上出售公民个人信息，出售的都是有贷款需要的人员信息，包括这些人的姓名、身份号码、手机号码、家庭住址、贷款额度、贷款时间。其通过网站惧到有贷款意向人的个人信息后，推广网站就将汇集到后台的信息以每条3-30元不等的价格向其出售，其将信息以每条加5元的价格出售给他人。其将这些信息出售给了“茉莉、QQ号34×××29”、“吉祥如意”等QQ号使用者。从2018年6月，其大概买了三四千条公民信息，都卖出去了。另外买了三四千个微信、QQ账号也都卖出去了。（2）证人范体壮（本案被告人）证言，证明从2018年以来，其通过在一个微信群里认识的张姓女子的介绍为诈骗团伙取款。其中为“春天”（吴欢、叶裕）用POS机刷开过户名“孙某”、“杨某1”的银行卡。还帮“一如既往”后来改名叫“时光”、“恭喜发财”、“新财富天下”刷过卡、取过钱。其将钱取出来先拿着，等他们要的时候，其扣下诈骗金额的15%把剩余的钱通过现金的方式给他们。其使用的QQ昵称叫“过客”，与上述这些人联系都是通过QQ联系的。到2018年8月的时候，其给诈骗团伙取钱的次数太多了，担心被公安机关查到，就找到了朋友鲍腾帮忙取钱，有时候也通过鲍腾理发店的廖某取过钱，其并没有给鲍腾说取的是什么钱，取完钱后有时候请他们吃顿饭、买包烟或者给他们二三百块钱。其与诈骗的人提前通过电话或者QQ联系好，大多数都是其自己亲手将钱交给诈骗的人，如果实在没有时间才会安排替其取钱的人把钱交给对方。杨某1、孟某1这两套八张银行卡是诈骗的人给的，魏某的两张卡是其自己买了以后给诈骗的人用的。其使用的这个工作QQ（昵称“”过客、号码15×××57）专门与诈骗分子联系的，所有的好友都是诈骗分子。关于QQ好友“信1”真实名字叫黄振，黄振曾帮“春天”来送过银行卡。（3）证人鲍腾（本案被告人）证言，证明其是2018年7月开始帮范体壮取钱的。开始范体壮让其帮着取钱其并不知道为什么要取钱，后来因范体壮经常找其取钱，金额也越来越大，其就怀疑了，知道范体壮是在从事违法犯罪活动。但范体壮经常找其帮忙，每提取10000元给其提成100元，后来就形成了惯例，范体壮共给其给三四、千元。（4）证人叶某1证言，证明其与叶某3使用QQ（QQ号30×××14、昵称：“紫叶阳风”“百岁山”）从QQ号23×××35、昵称:“信1”(被告人黄振)、QQ:22×××86,昵称:“渣男”等QQ上购得公民个人信息，冒充银行贷款工作人员向有贷款意向的人打电话，之后将客户的全部信息推送给“黑客”继续诈骗，“黑客”的QQ昵称是“苏格兰威士忌”，“黑客”诈骗完成后，由取款人QQ昵称叫“过客”的人将诈骗资金取出后送过来，其诈骗所得约5万元。3.被害人陈述（1）被害人孔某陈述，证明在2018年7月9日晚上,其玩手机时在“今日头条极速版”的软件刷出来一条贷款的广告，就填了个人信息。次日，一自称贷款公司女员工的打来电话，让其向自己银行卡里存入10000元做流水。随后一自称做流水的男银行工作人员让其向户名:杨某1，卡号:62×××77的银行卡里转账5000元，之后以转账不成功让其重新转账一次。到了7月11日先前自称贷款公司的女员工说贷款可以办理了，需向户名为孙某,卡号为62×××50的银行卡里转账2000元的资金，缴完费后就联系不上对方了，其发现受骗了遂报警。（2）被害人肖某陈述，证明在2018年9月12日左右，其通过手机在网上找有关贷款的网站，后来在其中几个网站注册了用户。9月14日，其接到一个女子的电话问其是否需要贷款，其说需要贷款5万元，对方说可以，一年利息3600元。到了9月17日，其给对方打电话，这个电话号码为134××××0712的说银行卡中必须有10%的保证金，对方要求转过去2500元过去作为银行流水，并给其一个157××××4293的手机号码，接电话的是个男子，给了其一个银行账号（户名为：杨某2，开户行：中国工商银行，卡号：62×××39），其就向该户打了2500元，对方说还需要做一次流水，其就又打过去2500元，对方回话说其信誉度不强，还需要其打6000元过去，其当时只有3000元就将这3000元打过去了。打完这三次钱后，其给134开头的号码打电话说钱打过去了，对方说中午贷款就可以到账了。到了今天（9月18日）上午9点，其给134的打电话显示关某，给157的打电话也是关某状态，其发现自己被骗了。（3）被害人黄某1陈述，证明其在2018年7月13日想通过手机上网在网上贷款，并在手机百度里找到一个贷款平台，将自己的信息以及银行账户填写在该平台里面。14号下午，其接到一个自称是贷款公司的工作人员的电话，对方说正在审核其贷款资料，次日会有银行工作人员电话联系，到了15日上午，其接到一个自称银行工作人员的电话，说资料审查已完成，要求其向账号里面预存贷款数目的10%至30%的资金用于验证其是否有还款能力，因其准备贷款8万元，本来要预存8000元，但其当时只有6000元就预存了6000元，其在和对方通电话时接到一条验证码，其将验证码告知了对方，后来其手机收到一条银行卡捐款6000元的信息，对方说是银行的正常流水检验，会将款再返还过来，过了一会其手机内收到两条分别进款2998元的短信，对方打电话让其将款两次转进一个账户里面用来验证贷款流水，其就按对方的要求操作，操作完后对方说还要向对方账户再车3000元，否则要终止贷款，其当时没有这么多钱就没有操作，对方说这6000元会在24小时内返还，但钱一直未返还，而且其中一个人也关某联系不上了，其感觉自己被骗了。对方的电话号码为158××××6378、151××××7293、136××××0502，对方户名杨某1的农业银行账号62×××77、户名田思博的农业银行账户62×××72。（4）被害人洪某陈述，证明在2018年9月份，其因有贷款需要，在浏览贷款网页时注册了信息，后接到诈骗电话要求向账户名杨某1的工商银行存贷款流水，被诈骗5000元。（5）被害人王某陈述，证明在2018年7月15日，其接到贷款诈骗电话后向账户名杨某1的农业银行卡内存担保费，共被骗8600元。（6）被害人陈某1陈述，证明在2018年10月18日，其在浏览贷款网页时填写了信息，后接到电话要求存信用金，通过手机农业银行分向账户名杨某262×××76、拉卡拉支付股份有限公司，共转了18000元。（7）被害人黄某2陈述，证明2018年9月12日，其在玩微视频时看到有一个微粒贷的广告，联系了对方后将个人信息给对方，后接到电话要求办理贷款需要交手续费，让其向户名孟某162×××77农业银行、孟某16217994910160424356邮政银行存款，后其共被骗8000元。（8）被害人张某1自述材料，证明在2018年9月12日，其浏览贷款网页时注册了信息，后接到诈骗电话分三次给对方转账20000元，自己的银行账号62×××05，对方银行卡号为62×××77户名孟某1。（9）被害人印某陈述，证明2018年10月19日，其在浏览贷款网页时弹出贷款广告并注册了信息，后接到诈骗电话分二次给对方转账共5993.98元。对方银行账户名杨雨睛，农业银行，卡号是62×××76。（10）被害人于某自述材料，证明在2018年8月29日，其在浏览贷款网页时注册了信息，后接到诈骗电话分四次给对方转账8000元，自己的银行账号62×××72，对方银行卡号为62×××94户名孟某1。（11）被害人刘某自述材料，证明在2018年9月27日，其在浏览贷款网页时注册了信息，后接到诈骗电话分五次给对方转账8999元，其银行账号为62×××43，对方银行卡号为62×××76户名杨某2。4.被告人供述和辩解（1）被告人吴欢供述，证明从2018年春节后，其与叶裕通过打电话实施诈骗。诈骗分四个部分：一、先从广告商处（卖信息的人）购买信息。二、其与叶裕打电话筛选真实有贷款意向的人员信息。三、将筛选完的信息推送给黑客进行第二步的诈骗，黑客诈骗完成后，将诈骗的钱打到其银行卡内。四、由取款人将银行卡内的钱取出来，双方约定好时间，取款人将取出的钱款送过来。至此，诈骗过程完成。其与叶裕使用QQ与卖留言的人、黑客、取款人联系，有时也用工作电话和取款人联系。其与叶裕使用的有两个QQ号，分别叫“春天”、“茉莉”，卖留言的人QQ昵称开始叫“信念”，后来换成“信”，现在与其联系的QQ昵称叫“信1”（黄振），QQ号是23×××35。与其联系的黑客QQ昵称叫“苏格兰威士忌”（李友初），取款人QQ昵称叫“过客”（范体壮）。其与叶裕获取的留言是从“信1”那里来的，留言的构成部分基本上就是姓名、身份号码、电话、住址、贷款额度等内容，每条信息40-45元一条，40元一条的多些。其与叶裕筛选完客户信息后就给客户打电话，以银行审核的名义让有贷款意向的客户在自己的银行卡内存上贷款额度的10%-30%。客户存上钱后，其就把信息整理一下，新的信息组成就是：客户姓名、身份证号、手机号、贷款额度、存款数额、客户银行卡号、其收款卡号，然后把信息推送给黑客进行继续诈骗。黑客把其提供的客户存了钱的银行卡号往某些理财平台上绑定，通过购买理财产品等方式把客户的资金变成虚拟金融产品，黑客把客户存在银行卡里的钱刷到理财产品平台上，然后平分再通过做流水的形式及让客户继续给其转账的方式完成第二步诈骗。客户第二笔到账后，分别给黑客记账，最后统一结账。结账的时候，黑客会通过他们的工作QQ给其发过来他们的收款账号，其就去对应的银行的ATM机给对方存钱，按照记账的15%给黑客付费。在黑客诈骗完成后，所有的诈骗所得钱款进入了其提供的银行卡内，这些银行卡都在取款人那里放着，其就把进账信息通过工作QQ发送给取款人“过客”的工作QQ，让取款人把钱取出来，取款人按照总钱数的15%抽成，其获得剩余的钱款，找取款人基本是都是其去的，有时候叶裕也跟着去。其与叶裕使用的银行卡都是通过其同村吴某买的，每次买都是四张一套，有工商银行、建设银行、邮政储蓄银行、农业银行，原来用的银行卡卡主叫杨某1、孟某2睿，现在用的银行卡卡主叫杨某2。（2）被告人叶裕供述，证明吴欢将购买来的客户的信息打印出来后，二人分别给这些客户打电话。其他证明内容与吴欢一致。（3）被告人李友初供述，证明诈骗团伙通过购买客户信息打电话让贷款人把自己的钱存到银行卡里后，再将客户的客户姓名、身份证号、手机号、贷款额度、存款数额、客户银行卡号、诈骗人的银行客户姓名、身份证号、手机号、贷款额度、存款数额、客户银行卡号等信息推送给我，我将这些客户的手机号注册到理财平台账号，接着以理财审核的名义开始给客户打电话，以需要核实客户身份为由向客户要验证码，如果客户拒绝就做不成了，如果客户答应，我就把客户的手机号在微贷、惠投无忧等平台上注册账号，然后向客户要验证码，并将验证码输入到平台上，这样客户的手机号就开户了。然后把客户的银行卡号绑定到注册的理财平台上，再继续与客户通话要验证码，把客户的银行卡绑到平台账号上，接着把客户银行卡里的钱充值到平台上，再以做流水及转账的方式让客户将钱转到最初诈骗人的银行卡内，确认最初诈骗人员收到钱后，其这里的工作就完成了。其按照诈骗分子收入的15%提成，让他们将钱存到其提供的银行卡里。其使用的QQ昵称叫“苏格兰威士忌”。从事诈骗活动收有十几二十几万元，除了帮“茉莉”诈骗，另外还帮“吉祥如意”、“一帆风顺”、“一如既往”、“百岁山”、“好人一生平安”、“一本万某”、“流年”、“218”、“拥抱2018”、“老鼠爱大米”、“九五至尊”、“叶子”等诈骗团伙实施诈骗。与其一起从事这个诈骗步骤的还有李祥祥，李祥祥使用的QQ昵称是“111”，李祥祥是从2018年9月份开始跟其一起工作的，其二人是9月9号来到的其租住的地方，其没有和他约定工资，打算给他几千块钱就算了，平时不定期的给他几百块钱。（4）被告人李祥祥供述，证明其从2018年9月份与李友初在一起，从10月份开始跟着李友初实施诈骗把客户的钱“藏”起来，使用的QQ昵称是“111”，共从李祥祥处分得赃款约1000元。二、掩饰、隐瞒犯罪所得罪2018年3月至案发，被告人范体壮明知所取银行卡内钱款为违法犯罪所得，为获取利益，帮助吴欢、叶裕诈骗团伙及QQ昵称为“一如既往”（后来改名叫“时光”）、“恭喜发财”、“新财富天下”等诈骗团伙取钱，范体壮为犯罪分子取款共计人民币293686元，按15%提取利益。被告人范体壮为躲避侦查机关打击，雇佣本村鲍腾帮其为诈骗团伙取钱，在2018年9月13日至10月23日期间，被告人鲍腾帮助范体壮为犯罪分子取款共计人民币223400元，并按1%提成。本案在审理过程中，被告人鲍腾退缴违法所得4000元。上述事实，有经庭审质证、认证的下列证据予以证实：1.书证（1）银行资金查询情况说明，证明通过查询被害人孔某账号62×××79，发现其有5000元转入开户名：杨某1，卡号62×××77的账号内，后该卡通过刷POS机转到范体壮、杨某3等卡内，通过调取自助银行取款录像，发现被告人范体壮。（2）“武汉贵珠珠宝商行”POS机绑定邹某银行卡材料、邹某银行卡交易记录情况，证明范体壮所使用POS机绑定邹某银行卡为吴欢、叶裕等诈骗团伙刷卡转账交易记录情况。（3）郓城县公安局网安大队对各被告人使用银行卡汇总情况、各银行卡犯罪收款情况，证明各被告人使用银行卡及犯罪收款交易情况如下：范体壮、鲍腾使用银行卡有：魏某建行6217002720007940807、农行6230521610003959072；户名不详邮政6217995200177693410；户名不详邮政6217995200118347621；户名不详中国银行6217231812004014885；张敬哲工商62×××41；张敬哲建设6236682000027799625；汪某农行6230521610008318472。（4）范体壮犯罪用他人银行卡情况、为犯罪分子取款数据汇总情况、QQ聊天记录截图，证明办案机关通过恢复范体壮的聊天记录，经过数额汇总自2018年9月13日至2018年10月23日取款情况如下：范体壮（鲍腾为范体壮工作期间）为诈骗团伙“一如既往”取款18.21万元，为“茉莉”（吴欢、叶裕）取款3.29万元，为“发财猫”取款0.44万元，为“可口可乐”取款0.4万元，共计取款22.34万元。（5）范体壮手机提取的聊天记录截图及说明，显示“过客”范体壮与黄振“信1”、“一如既往”、“财富天下”、“茉莉”“（吴欢、叶裕团伙）、“恭喜发财”、“发财猫”、“吉祥如意”等犯罪团伙聊天记录，证明被告人范体壮与黄振及诈骗团伙介绍出售、购买公民个人信息及范体壮为多个犯罪团伙约定取款事实。（6）范体壮使用银行卡交易明细，证明范体壮使用他人银行卡犯罪交易记录情况。（7）范体壮POS机绑定银行卡材料，证明范体壮使用黄振强、汪某身份办理POS机开户资料。（8）汪某工行卡开户资料及明细、黄振强招商卡明细，证明范体壮使用户名汪某的工商银行卡、黄振强招商银行卡收转钱款的交易明细情况。（9）范体壮聊天记录，证明范体壮为“一如既往”、“茉莉”、“1822590440”、“吉祥如意”诈骗团伙提取诈骗资金的事实，且通过范体壮聊天记录能够证明其手中持有使用的银行卡62×××25、62×××41、62×××57、62×××33是“一如既往”、“茉莉”交给范体壮用来提取诈骗款的事实。（10）范体壮犯罪使用他人银行卡情况、为犯罪分子取款数据汇总情况、QQ聊天记录截图，证明范体壮为诈骗团伙取款及数额汇总、为部分诈骗犯提供银行卡及对部分银行卡进行销毁的事实。（11）范体壮使用银行卡交易明细，证明范体壮使用他人银行卡犯罪交易记录情况。（12）郓城县公安局出具的李友初所使用银行卡内资金数额，证明扣押到的被告人李友初银行卡内资金数额为94200元，未扣押的银行卡资金数额783282元，共计877482元。2.证人证言（1）证人吴欢（本案被告人）证言，证明其与叶裕使用“春天”、“茉莉”两个QQ实施诈骗，都是通过QQ与卖留言的人、黑客及取款人QQ昵称叫“过客”的取得联系。其将从卖留言的人处获取的信息推送给黑客，黑客继续实施诈骗，黑客完成第二步诈骗。在黑客诈骗完成后，所有的诈骗所得钱款进入了其提供的银行卡内，这些银行卡都在取款人那里放着，其就把进账信息通过工作QQ发送给取款人“过客”的工作QQ，让取款人把钱取出来，取款人按照总钱数的15%抽成，然后把剩余的钱送过来。（2）被告人叶裕（本案被告人）供述，证明内容与吴欢一致。（3）证人叶某1证言，证明其与叶某3使用QQ（QQ号30×××14、昵称：“紫叶阳风”“百岁山”）从QQ号23×××35、昵称:“信1”(被告人黄振)、QQ:22×××86,昵称:“渣男”等QQ上购得公民个人信息，冒充银行贷款工作人员向有贷款意向的人打电话，之后将客户的全部信息推送给“黑客”继续实施诈骗，“黑客”的QQ昵称是“苏格兰威士忌”，“黑客”诈骗完成后，由取款人QQ昵称叫“过客”的人将诈骗资金取出后送过来，其诈骗所得约5万元。（4）证人廖某证言，证明范体壮经常到其工作的理发店来找鲍腾，后来其也与范体壮熟悉了。从2018年9月以来，其按鲍腾的安排取了六次钱，取出来四次，另外两次银行卡被冻结了。每次取款前，范体壮都给鲍腾发信息，鲍腾是在帮范体壮办事。3.被告人供述和辩解（1）被告人范体壮供述，证明从2018年以来，其通过在一个微信群里认识的张姓女子介绍为诈骗团伙取款。其中为“春天”（吴欢、叶裕）用POS机刷开过户名“孙某”、“杨某1”的银行卡。还帮“一如既往”后来改名叫“时光”、“恭喜发财”、“新财富天下”刷过卡、取过钱。其将钱取出来先拿着，等他们要的时候，扣下诈骗金额的15%把剩余的钱通过现金的方式给他们。其使用的QQ昵称叫“过客”，与上述这些人联系都是通过QQ联系的。到2018年8月的时候，其给诈骗团伙取钱的次数太多了，担心被公安机关查到，就找到了朋友鲍腾帮忙取钱，有时候也通过鲍腾理发店的廖某取过钱，其当时并没有给鲍腾说取的是什么钱，取完钱后有时候请他们吃顿饭、买包烟或者给他们二三百块钱。其和诈骗的人提前通过电话或者QQ联系好，大多数都是其自己亲手将钱交给诈骗的人，如果实在没有时间才会安排替其取钱的人把钱交给对方。杨某1、孟某1这两套八张银行卡是诈骗的人给的，魏某的两张卡是其买了以后给诈骗的人用的。其使用的这个工作QQ（昵称“”过客、号码15×××57）是专门与诈骗分子联系的，所有的好友都是诈骗分子。关于QQ好友“信1”真实名字叫黄振，黄振曾帮“春天”给其送过银行卡。（2）被告人鲍腾供述，证明其是2018年7月开始帮范体壮取钱的。开始范体壮让其帮忙取钱其并不知道原因，后来因范体壮经常找其取钱，金额也越来越大，其就怀疑了，就知道范体壮在从事违法犯罪活动。但范体壮经常找其帮忙，后来每提取10000元给其提成100元，就形成了惯例，范体壮共给其三四、千元。三、侵犯公民个人信息罪2018年6月至案发，被告人黄振通过百度、头条等平台推广虚假贷款网站，用于获取注册网站贷款人的公民个人信息，并将搜集到的贷款人的姓名、身份号码、手机号码、家庭住址、贷款额度等个人信息出卖给吴欢、叶裕等人，吴欢、叶裕等人利用购买的公民个人信息实施了诈骗犯罪。被告人黄振通过江苏普非信息科技公司销售人员张某2（已判刑）推广虚假贷款广告搜集公民个人信息共花费人民币192000元。其中，吴欢诈骗团伙从黄振处购买公民个人信息2499条，每条约40元，被告人黄振涉案违法所得约99960元。本案在审理过程中，被告人黄振退缴违法所得20000元。上述事实，有经庭审质证、认证的下列证据予以证实：1.书证（1）郓城县公安局网络安全保卫大队出具的江苏普非信息科技公司销售人员张某2与被告人黄振进行广告推广的打款清单，证明2018年8月至10月，被告人黄振为非法搜集公民个人信息进行虚假贷款网站推广而向江苏普非信息科技公司销售人员张某2的主管黄某4建设银行卡账户中转账共计人民币192000元的事实。（2）江苏普非信息科技公司销售主管黄某4建设银行卡交易明细，证明黄某4银行卡收到黄振支付人民币192000元的事实。（3）黄振投放贷款网页广告截图、投放贷款网页广告后台获取公民个人信息后台数据截图，证明黄振非法获取公民个人信息的事实。（4）黄振手机提取的聊天记录截图及说明，证明黄振通过QQ向犯罪分子出卖公民个人信息记录。（5）叶某1与黄振的QQ聊天记录截图，证明叶某1从黄振处购买公民个人信息的情况，并经叶某1辨认后确认。（6）黄振提供给吴欢公民个人信息截图，证明黄振发给吴欢诈骗团伙贷款人信息涉及姓名、身份证号、住址等公民个人信息，吴欢诈骗团伙从黄振处购买公民个人信息2499条，该情况经吴欢辨认后确认。（7）黄振QQ聊天记录截图，证明黄振出售给别人公民个人信息、接受汇款，与对方信息交流等内容。（8）黄振手机中QQ聊天记录获取的银行卡，证明黄振使用的银行卡有户名：鲍某，账号：62×××05的工商银行卡；户名：黄振强，账号：62×××74的农业银行卡；户名：陈某3，账号:62×××79的农业银行卡；户名：陈某3，账号：62×××83的建设银行卡；户名：杜某，账号62×××32的邮政储蓄卡。（9）郓城县公安局出具的黄振涉案金额说明，证明办案机关扣押的黄振使用的户名为鲍某、陈某3、杜某四银行卡内共有现金存款626800元。2.证人证言（1）证人吴欢（本案被告人）证言，证明其与叶裕使用“春天”、“茉莉”两个QQ号实施诈骗。在诈骗前先通过卖留言的人购买信息，这个人QQ昵称开始叫“信念”，后来换成“信”，现在与其联系的QQ昵称叫“信1”、QQ号是23×××35的人，其从“信1”那里购买的留言组成部分基本上就是姓名、身份号码、电话、住址、贷款额度等内容，每条信息40-45元一条，40元一条的多些。（2）证人叶裕（本案被告人）供述，证明内容与吴欢一致。（3）证人张某2证言，证明其在江苏普非信息科技有限公司作为公司百度页面广告推广销售人员，通过QQ联系为无资质客户黄振提供贷款广告推广，致使大量公民个人信息被非法获取。（4）证人叶某1证言，证明其实施诈骗是通过QQ和出卖个人信息的人、黑客、取款人进行联系的，其使用的QQ号是30×××14，昵称：“紫叶阳风”“百岁山”，向其出卖信息的人QQ是23×××35、昵称叫“信1”。3.被告人供述和辩解被告人黄振供述，证明从2018年6月份，其使用昵称为“信1”的QQ号在网上出售公民个人信息，出售的都是有贷款需要的人员信息，包括这些人的姓名、身份号码、手机号码、家庭住址、贷款额度、贷款时间。其首先找人做一个虚假贷款平台网页，这个网页的功能能够获取别人填写的贷款信息，做网站的人做好网页之后，把代码包发过来，其再找人把代码包发给推广网页的人，以贷款广告的形式挂到百度、360等网站上。如果有贷款意向的人浏览了这些广告，就会在网页上填上自己的个人信息，推广网站就将汇集到后台的信息以每条3-30元不等的价格向其出售，其将信息每条加5元出售给他人。其将这些信息出售给了“茉莉、QQ号34×××29”、“吉祥如意”等QQ号使用者。从2018年6月，其大概买了三四千条公民信息，都卖出去了，大概盈利2万元。另外还买了三四千个微信、QQ账号也都卖出去了，但是都没有赚到钱。其中百度信息流的“往奚”、QQ号49×××02的收款账户黄某4，这个账户是通过银行转账，其他的有通过ATM机给他们存钱。4.勘验、检查笔录郓城县公安局网安大队出具的电子勘验检查工作记录郓公（网安）勘[2019]002号记载通过勘验提取了江苏普非科技有限公司员工郭某电脑中名为“账款明细.xlsx”等电子证据，证明办案机关依法对被告人黄振通过推广贷款广告购买公民个人信息的江苏普非科技有限公司员工郭某所使用电脑进行电子证据取证。本案综合证据：1.物证公安机关从被告人吴欢、叶裕、李友初、李祥祥、范体壮、鲍腾、黄振及涉案人员叶某1、廖某处扣押的手机、手机卡、电脑、银行卡等物品，证明本案被告人利用上述物品进行犯罪活动。2.书证（1）常住人口基本信息7份，证明被告人吴欢、叶裕、李友初、李祥祥、范体壮、鲍腾、黄振犯罪时均已达到完全刑事责任年龄，具有完全刑事责任能力。（2）郓城县公安局网络安全保卫大队出具的抓获经过四份，证明被告人吴欢、叶裕、李友初、李祥祥、范体壮、鲍腾、黄振均系被抓获归案。（3）QQ信息截图5张，证明被告人吴欢、叶裕团伙使用的QQ是34×××29，昵称为茉莉；被告人李友初使用的QQ是25×××42，昵称为苏格兰威士忌；被告人李祥祥使用的QQ是71×××92，昵称为111；被告人范体壮团伙使用的QQ是15×××57，昵称为过客；被告人黄振使用的QQ是23×××35，昵称为信1。该五份截图内容均由使用者本人确认。（4）违法犯罪记录查询、湖北省武汉市江岸区人民法院（2009）岸刑初字第17号刑事判决书，证明被告人叶裕、李友初、李祥祥、黄振、范体壮、鲍腾无违法犯罪前科记录。被告人吴欢曾因犯寻衅滋事罪于2006年4月被判处有期徒刑一年，2006年10月24日刑满释放。2009年1月5日因犯故意伤害罪被判处有期徒刑七年，刑期自2008年8月3日至2015年8月2日。2.辨认笔录（1）吴欢对范体壮的辨认笔录，证明经吴欢辨认，辨认出范体壮是为其取过诈骗款的男子，也是使用QQ昵称为“过客”的人。（2）吴欢对鲍腾的辨认笔录，证明经吴欢辨认，辨认出鲍腾是为其取过诈骗款的男子。（3）范体壮对吴欢的辨认笔录，证明经其辨认，辨认出QQ昵称为“春天”的使用者系吴欢。3.勘验、检查笔录（1）郓城县公安局出具的搜查证、搜查笔录，证明办案民警搜查被告人叶裕、李友初、黄振住处现场物品及扣押物品情况。（2）郓城县公安局郓公（网安）勘[2018]011号电子勘验检查工作记录，证明郓城县公安局网安大队依法对被告人黄振、叶某1、李祥祥、吴欢、范体壮所使用手机、电脑进行电子数据证据进行取证的事实。4.电子数据（1）郓城县公安局调取的黄振手机、叶某1笔记本、黄振工作手机、吴欢工作手机、范体壮工作手机、吴欢笔记本电脑等设备中电子证据。（2）郓城县公安局调取李友初ATM机取款录像及查询的范体壮使用的POS机资金流水等电子证据。上述事实清楚，证据确实充分，足以认定。本院认为，被告人吴欢、叶裕、李友初、李祥祥以非法占有为目的，相互或与他人结成电信诈骗犯罪团伙，通过拨打电话的方式，诈骗财物，数额巨大；被告人范体壮、鲍腾明知是他人违法犯罪所得而帮助取款套现，情节严重；被告人黄振非法买卖公民个人信息并出售给他人用于诈骗犯罪，情节特别严重。被告人吴欢、叶裕、李友初、李祥祥的行为构成诈骗罪；被告人范体壮、鲍腾的行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪；被告人黄振的行为构成侵犯公民个人信息罪，公诉机关指控的三项犯罪事实及罪名成立，本院予以支持。针对公诉机关指控被告人吴欢、叶裕犯妨害信用卡管理罪，被告人叶裕的辩护人提出“涉案银行卡是实施电信诈骗的手段、方法，是诈骗犯罪中的一个环节，不应再另行定罪处理”辩护意见。经查，被告人吴欢购买银行卡并与叶裕将涉案信用卡用于诈骗的行为系诈骗犯罪中的牵连犯，本案中不宜对该行为实行数罪并罚。被告人李友初辩解“在吴欢、叶裕犯罪事实中其只负责做流水这一个环节，没有做流水的部分不能计算在其犯罪数额内。与李祥祥诈骗的犯罪中其只参与在23号给李祥祥推送的信息实施了诈骗，其他没参与”，经查，被告人吴欢、叶裕属于诈骗共同犯罪中的一级诈骗员，二人均供述在实施完一级诈骗行为后将信息推送给二级诈骗员QQ昵称叫“苏格兰威士忌”的黑客即本案被告人李友初，且有双方微信聊天记录为证。李友初与李祥祥为其他团伙实施二级诈骗过程中有二人微信聊天记录及公安机关查询的二人使用的银行卡中交易记录为证，被告人李友初辩解意见不能成立。其辩护人提出“被告人李友初在共同犯罪中起辅助作用”的辩护意见，经查，被告人李友初属电信诈骗犯罪中的二级诈骗员，在其操作过程中使被诈骗对象更加相信一级诈骗员推送内容的真实性，一、二级诈骗环节缺一不可，共同完成整个诈骗行为，故被告人李友初在整个诈骗过程犯罪中起主要作用，该辩护意见本院不予采纳。被告人李祥祥的辩护人提出“被告人李祥祥在共同犯罪中起次要和辅助作用，是从犯”的辩护意见，经查，被告人李祥祥在共同犯罪中虽听从被告人李友初的安排，但其从事与被告人李友初同样的操作内容，均是二级诈骗阶段，与一级诈骗阶段分工合作，缺一不可完成整个诈骗犯罪，故在共同犯罪中亦起主要作用，该辩护意见本院不予采纳。被告人范体壮的辩护人提出“被告人范体壮是基于吴欢、叶裕诈骗犯罪的基础上构成的该项罪名，其涉案数额不应超过吴欢、叶裕的诈骗犯罪数额”的辩护意见，经查，被告人范体壮对其为吴欢、叶裕犯罪团伙及其他犯罪团伙取钱的事实均不持异议，通过调取的与涉案团伙成员的聊天记录及银行卡交易明细，能够证实本案指控事实，辩护人的上述辩护意见本院不予采纳。被告人鲍腾辩解“自己是在范体壮的安排下实施的犯罪活动，其只参与提取了15-16万元，起诉书中指控其涉案数额22万余元不准确”，经查，被告人范体壮未对该项指控数额提出异议，且有被告人范体壮、鲍腾二人取款后确认数额的聊天记录为证，在案证据能够证明指控事实，其辩解意见不能成立。其辩护人提出“被告人鲍腾受范体壮指使帮助范体壮实施犯罪活动，应为从犯”的辩护意见，经查，被告人鲍腾虽受范体壮指使实施上述犯罪活动，但其参与取款次数多、数量大，情节严重，在共同犯罪中亦起主要作用，该辩护意见本院不予采纳。被告人黄振的辩护人提出“被告人黄振的行为不属于情节特别严重，应认定为情节严重”的辩护意见，经查，被告人黄振就本案中出售给吴欢、叶裕诈骗团伙2499条信息、每条信息售价约40元，涉案违法所得数额近10万元，已达到情节特别严重标准，该辩护意见本院不予采纳。被告人吴欢曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚，系累犯，依法应当从重处罚。被告人吴欢、叶裕归案后如实供述犯罪事实，当庭自愿认罪，对其二人可予从轻处罚；被告人李祥祥当庭自愿认罪，对其可予酌情从轻处罚；被告人范体壮、鲍腾对指控的犯罪事实基本予以供认，被告人鲍腾在共同犯罪中受被告人范体壮雇佣，所起作用轻于被告人范体壮且自愿退缴违法所得，可对该二被告人分别予以从轻处罚；被告人黄振归案后如实供述犯罪事实，当庭自愿认罪，并自愿退缴部分违法所得，对其可予从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条、第二百五十三条之一、第二十五条第一款、第六十四条、第六十五条第一款、第六十七条第三款及《最高人民法院、最高人民检察院》第五条第二款第三项之规定，判决如下：一、被告人吴欢犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住二日折抵刑期一日，即自2018年10月27日起至2024年4月24日止。罚金于本判决发生法律效力后十日内缴纳。)二、被告人叶裕犯诈骗罪，判处有期徒刑四年十个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住二日折抵刑期一日，即自2018年10月26日起至2023年8月24日止。罚金于本判决发生法律效力后十日内缴纳。)三、被告人李友初犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住二日折抵刑期一日，即自2018年10月26日起至2025年4月24日止。罚金于本判决发生法律效力后十日内缴纳。)四、被告人李祥祥犯诈骗罪，判处有期徒刑四年十个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住二日折抵刑期一日，即自2018年10月26日起至2023年8月24日止。罚金于本判决发生法律效力后十日内缴纳。)五、被告人范体壮犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住二日折抵刑期一日，即自2018年10月26日起至2022年12月24日止。罚金于本判决发生法律效力后十日内缴纳。)六、被告人鲍腾犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住二日折抵刑期一日，即自2018年10月26日起至2021年10月24日止。罚金已缴纳。)七、被告人黄振犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住二日折抵刑期一日，即自2018年10月26日起至2021年10月24日止。罚金已缴纳二万元，其余款项于本判决发生法律效力后十日内缴纳。)八、责令被告人吴欢、叶裕、李友初退赔被害人孔某、肖某、黄某1、洪某、王某、陈某1、黄某2、张某1、印某、于某、刘某经济损失十万零三千一百八十六元；责令被告人李友初、李祥祥退赔其他被害人经济损失十一万五千一百六十五元。、九、责令被告人范体壮退缴违法所得四万四千零五十二元九角。十、被告人鲍腾退缴的违法所得四千元予以没收，上缴国库。十一、被告人黄振退缴的违法所得二万元予以没收，上缴国库。责令被告人黄振继续退缴其他违法所得。十二、扣押的作案工具由公安机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省菏泽市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  范梅君审 判 员  孟凡惠人民陪审员  张纯玺二〇二〇年七月二十三日书 记 员  张 静