吉林省白城市洮北区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）吉0802刑初58号 公诉机关吉林省白城市洮北区人民检察院。 被告人邓宝霞，女，1972年6月22日出生，汉族，小学文化，户籍所在地吉林省镇赉县，住吉林省白城市洮北区。因涉嫌诈骗罪，于2019年7月26日被刑事拘留，于2019年8月30日被逮捕。现羁押于白城市看守所。 吉林省白城市洮北区人民检察院以白洮检第五检察部刑诉〔2020〕36号起诉书指控被告人邓宝霞犯诈骗罪，于2020年2月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。白城市洮北区人民检察院指派检察员陈晶出庭支持公诉，被告人邓宝霞等到庭参加诉讼。现已审理终结。 吉林省白城市洮北区人民检察院指控，2018年4月以来，被告人邓宝霞通过微信群在网络上宣传“中铁物联网”“军民融合”“中央精准扶贫”“华尔街之路股权”“智天股权”等民族资产解冻类项目并担任组长发展会员，谎称购买“华尔街之路股权”“智天股权”投资盈利，可以获得股权分红。被告人邓宝霞通过微信转账的方式收取被害人张某甲15,000元人民币、收取被害人吴某甲1000元人民币，收取被害人宫某甲3000元人民币，通过微信多次转账给王某甲（另案处理），被告人邓宝霞获得上线返利100元。被害人向邓宝霞交纳钱款后至今未得到任何回报。 2018年10月间，被告人邓宝霞为给其儿子张某乙申请高等学校困难补助，获得国家助学金，伪造镇赉县民政局、镇赉县嘎什根乡民政办公室、镇赉县嘎什根乡村民委员会公章并加盖在张某乙给其邮寄的“高等学校学生及家庭情况调查表”上，为此张某乙在就读的长春科技学院获得2018年度国家助学金3000元。 针对上述指控，公诉机关向本院提供了相应的证据材料：物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解、搜查笔录等。 公诉机关认为被告人邓宝霞以购买“华尔街之路股权”“智天股权”投资盈利，股权分红名义，通过微信转账的方式收取张某甲等人19,000元，获利100元，依据最高人民法院、最高人民检察院、公安部联合下发的公通字（2019）25号文件“关于依法惩治民族资产解冻类诈骗及相关犯罪的意见”，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人邓宝霞伪造国家机关印章，侵犯了国家机关正常管理活动和信誉，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十条之规定，应当以伪造国家机关印章罪追究其刑事责任。被告人邓宝霞犯诈骗罪，建议判处其1-2年有期徒刑，并处罚金。邓宝霞犯伪造国家机关印章罪，建议判处其1-2年有期徒刑，并处罚金。 被告人邓宝霞当庭认罪，对公诉机关指控的事实无异议。 经审理查明，2018年4月以来，被告人邓宝霞通过微信群在网络上宣传“中铁物联网”“军民融合”“中央精准扶贫”“华尔街之路股权”“智天股权”等“民族资产解冻类”项目并担任组长发展会员，谎称购买“华尔街之路股权”“智天股权”投资盈利，可以获得股权分红。被告人邓宝霞通过微信转账的方式收取张某甲15,000元人民币、收取宫某甲3000元人民币、收取吴某甲1000元人民币，通过微信多次转账给王某甲（另案处理），被告人邓宝霞获得上线返利100元。被害人向邓宝霞交纳钱款后至今未得到任何回报。 上述事实有庭审中公诉机关的提供的如下证据经举证、质证证实： 1.书证 （1）被告人邓宝霞微信聊天记录截图，证明：2018年11月至2018年7月，邓宝霞邀请石岩加入中铁物联网国企项目、天网物联网等项目。 （2）被告人邓宝霞微信聊天记录截图，证明：邓宝霞在“物联绿叶队长群”微信群中。 （3）被告人邓宝霞微信聊天记录截图，证明：邓宝霞在微信中提到“马铃薯项目”。 （4）被告人邓宝霞与王会军微信聊天记录截图，证明：邓宝霞任六组组长。 （5）被告人邓宝霞与冯班伟、兄弟姐妹群、陈秀权团队群、李传荣、马朝霞、李清秀、吴某甲、战桂英、盛德芹、关国利、李传胜、段子龙、孙淑英、李玉荣、张某甲、谢丽娟、孙辉等微信聊天记录截图。 （6）被告人邓宝霞微信聊天记录截图，证明：邓宝霞于2019年4月26日加入“中国华尔街圆梦群”。 （7）被告人邓宝霞微信聊天记录截图，证明：2019年5月14日，邓宝霞邀请战桂英加入“中国华尔街圆梦1群”，向战桂英宣传“智天”。 （8）被告人邓宝霞微信聊天记录截图，证明：2019年6月13日，邓宝霞邀请盛德芹加入“中国华尔街圆梦群”。 （9）被告人邓宝霞微信聊天记录截图，证明：邓宝霞邀请冯班伟加入“中国华尔街圆梦1群”，“绿叶报单群”。 （10）被告人邓宝霞微信聊天记录截图，证明：邓宝霞邀请关国利加入“中国华尔街圆梦1群”。 （11）被告人邓宝霞微信聊天记录截图，证明：邓宝霞2019年5月4日邀请李清秀加入“中国华尔街圆梦1群”。 （12）被告人邓宝霞微信聊天记录截图，证明：邓宝霞2019年6月13日邀请沈晶影加入“中国华尔街圆梦群”。 （13）被告人邓宝霞微信聊天记录截图，证明：邓宝霞在“兄弟姐妹群”发布，中央精准扶贫四区6军X师架构，师长：邓宝霞，副师长：张某甲，政委：吴某甲。 （14）被告人邓宝霞微信聊天记录截图，证明：邓宝霞在微信聊天中提到“精准扶贫项目”。 （15）被告人邓宝霞手机相册，证明：邓宝霞为6组组长，金色纪念币照片。 （16）邓宝霞手机微信账单截图，证明：2019年5月12日，宫某甲向邓宝霞微信转账5000元人民币，后邓宝霞将该笔钱款转给其上线王某甲用于购买股权。 （17）邓宝霞手机微信账单截图，证明：2018年11月29日，吴某甲向邓宝霞微信转账1000元人民币用于购买“智天”股权，收款后邓宝霞将该笔钱款转给其上线王某甲。 （18）邓宝霞手机微信账单截图，证明：2019年5月15日-2019年7月16日，张某甲向邓宝霞微信转账15,000元人民币用于购买“华尔街”股权，收款后邓宝霞将该笔钱款转给其上线王某甲。 （19）被告人邓宝霞身份信息。 （20）王某甲微信交易流水及农业银行卡2018年11月银行流水，证明：2018年11月29日，邓宝霞微信转账给王某甲1000元人民币此款为吴某甲交由邓宝霞购买智天股权的钱，王某甲提现后通过农行手机银行转给张路保，张路保后将100元“公司奖励”返给王某甲，王某甲将钱返给邓宝霞。 （21）公安机关从张某甲微信中提取的华尔街微信群内宣传资料。 （22）邓宝霞微信交易流水。 （23）王某甲微信交易流水。 （24）承诺书（邓宝霞）四份，期中两份日期均为2018年7月25日。 （25）股权证书。 （26）保平派出所2019年7月26日出具的抓获经过，内容：2019年7月26日，保平派出所民警在白城市绿色家园小区5号楼二单元501室将被告人邓宝霞抓获。 （27）保平派出所2019年12月25日出具的办案说明，内容：我单位经多方查找未找到为邓宝霞私刻印章男子。王某甲参与“华尔街”股权设计的上线交易，因王某甲微信交易记录被部分删除及其银行卡交易记录银行未能及时反馈，相关证明资料未能附卷。 2.被害人陈述 （1）被害人宫某甲的陈述 我认识邓宝霞，我和邓宝霞是10多年前（具体时间我记不清了），当时我在镇镇县开店卖完美品牌保健品，邓宝霞当时也是做完美保健品销售的，慢慢我俩通过朋友就认识了。 邓宝霞都做过什么工作我不清楚。公安机关在工作中发现，我于2019年5月12日通过微信转账的方式向邓宝霞转账5000元人民币，这5000元钱人民币中有3000元人民币是用来购买“华尔街之路”股权的，剩下的2000元人民币是我个人借给邓宝霞的。“华尔街之路”是邓宝霞告诉我的，具体是什么我不清楚，邓宝霞跟我说这个“华尔街之路”是一家大公司，我花钱购买这个公司股权，等到公司上市后可以分红，所以我就向邓宝霞购买了华尔街股权。 除了“华尔街之路”外，邓宝霞是否参与其他类似的群组织我不清楚。邓宝霞没和我说过民族资产解冻的事。我没介绍过其他人向邓宝霞购买“华尔街之路”股权或其他股权。 被害人张某甲第一份陈述： 我叫张某甲，我认识邓宝霞。我和邓宝霞是2018年认识的（具体时间我记不清了），是在一个微信群中认识的，哪个微信群认识的我记不清了。邓宝霞都做过什么工作我不清楚。 公安机关在工作中发现，我于2019年5月15日通过微信转账的方式向邓宝霞转账3000元人民币，6月18日向邓宝霞转账6000元人民币，7月16日向邓宝霞转账6000元人民币，这三笔转账共计15,000元人民币，都是用来买“华尔街”股权的。 “华尔街”是一个公司，邓宝霞说先购买这个公司的股权，等公司上市之后可以获得分红盈利，因为是邓宝霞向我介绍的这个“华尔街”股权，所以我才将购买股权的钱转给邓宝霞的。 被害人张某甲第二份陈述证实的内容与第一次陈述基本一致。 被害人吴某甲的陈述：我和邓宝霞是2017年10月价左右认识的，我俩是参加东旺集团集体活动的时候认识的。东旺集团开设课堂学习宣传传统文化，同时也搞公益活动，在广场搞一些文化演出、清理街道卫生。2017年9月份的时候，白城也成立了一个东旺集团课堂，我和邓宝霞一起去的这个东旺集团听的课。参加东旺集团收取费用。邓宝霞没有工作。我通过邓宝霞购买过股权。签购买的一个是“智天股权”，买了1000元钱的。 (向被询问人出示2018年11月29日09时30分邓宝霞微信交易记录截图)这1000元钱就是我转给邓宝霞用来购买智天股权的钱。2018年11月份，邓宝霞在微信聊天中向我介绍“智天”股权，邓宝霞说这个“智天”股权在四川成都，是对接实体的公司。败买股权给股权证，之后等着公司上市可以获得巨大的分红利润。我问邓宝霞她是怎么知道“智天”股权的，邓宝霞说她是经朋友介绍了解的。然后邓宝霞将我拉进了“智天”股权的微信群里，接着我在这个微信群里了解了两天，之后我给邓宝霞转了1000元钱用来购买“智天”股权。过了20天左右，我收到了“智天”的股权证。邓宝霞将我拉进“智天”股权的微信群称我记不清了，那个微信群已经被封了。 这个“智天”股权的微信群群主是一个叫做张路保的人，主要传播介绍“智天”股权的人就是他。邓宝霞在该微信群中没有职务，也没看到过她在微信群里传播“智天”股权。这个“智天”股权的微信群成员在100人以上，具体多少人我记不清了，我不清楚这个群是否有等级之分和职务之分。邓宝霞跟我说1000钱还可以赠送股份，但具体能购买多少股权我记不清了。邓宝霞跟我说购买1000元钱的“智天”股权，等到上市之后可以获得几万元的股权分红。“智天”股权上市具体时间邓宝霞没说，她只说在209年年底至2020年年底之间可能就会上市。我转给邓宝霞1000元钱用来购买“智天”股权之后，邓宝霞说她把这笔钱全都转给她的上线了。 邓宝霞的上线是谁我不知道。“智天”股权的股权证是快递给我邮过来的。是谁发的我不清楚，发件位置在成都。股权证是一张16开的便纸板，上面写着邓智天股权证书，金额1000元钱并附着1张收款1000元钱的收据。邓宝霞说咱们关系挺好的，有好事不能给我落下，她说她相信这个“智天”股权了，才找我一起也跟着买。我通过邓宝霞购买“智天”股权一事，邓宝霞是否从中盈利这个我不清楚。 邓宝霞跟我说过“华尔街”股权，让我跟着一起买。2019年1月份左右（具体时间我记不清了），邓宝霞在微信中向我介绍“华尔街”股权，她跟我说这个项目挺好，让我拿钱报华尔街，我说我没钱，然后我就没有报。我没向他人传播介绍购买“智天”股权、“华尔街”股权。我没有下线。 3.证人证言 （1）证人王某甲的证言 证人王某甲第一份证言：我知道公安机关为什么传唤我到派出所，因为我牵扯到邓宝霞的事里了。通知我爱人曹来发，电话号我记不住，我手机里有。 邓宝霞参与民族资产解冻的事了。邓宝霞给我转过三、四回钱，我们都是一个“传统文化”群里的，我们一起做的项目叫“中国华尔街”，邓宝霞给我赚钱因为邓宝霞领着几个人报“中国华尔街”这个项目，交钱的话就能得到原始股。邓宝霞一共给我转过一万二千元钱，都是通过微信转的。我将这笔钱都上交给“刘姐”了，全名叫刘玉萍，都是用手机银行转的。我的银行卡就一个建行卡，卡号我记不住。刘玉萍收钱的好像是农行卡，卡号我记不住。我和邓宝霞和刘玉萍都是这个传统文化群里的。大概是今年7月份的事，具体时间记不清了。群主在群里发华尔街的资料，我没发什么。我还有传统文化的群，我们得在群里念弟子规，还要签到，如果不签到就不合格，就给踢出群。 邓宝霞给我发的钱有她自己的，还有三个别人，具体人我不知道是谁。我所说的“中国华尔街”项目就是咱们国家的平台，给老百姓人人持股的机会，如果花3000块钱就给4999的股权。 我签署过类似“委任状的文件”，什么时间签的我记不清了，但是我签的东西类似于股权书，我按照群里给的文字写出来，然后自己在上面签名，我用口红抹到手指上按的手印。但是这个文件现在找不到了，大概是扔了。我一点没收益，给我的钱我都转上面去了。我还收过张国立3000块钱，好像还有，但是我记不清了。 证人王某甲第二份证言：我和邓宝霞2018年4月份左右认识的，我和邓宝霞是网友，是在微信群里认识的。我是2019年4月份左右购买的华尔街股权，邓宝霞是2019年5、6月份购买的。我购买股权为了获得分红盈利，参与了4个月左右。 我在2019年4月份左右给自己购买了一份华尔街股权，之后我姐王兆云、我朋友张国利、邓宝霞也通过我购买了一份华尔街股权，最后一笔通过我购买的华尔街股权是在2019年7月份左右。 2019年5月份左右，邓宝霞在微信里和我聊天时问我最近听没听说什么好项目，我就跟邓宝霞说我最近听说华尔街之路股权不错，邓宝霞说她也听人说过华尔街股权的事。接着我就向邓宝霞介绍了华尔街之路股权，我和邓宝霞说花3000元可以购买华尔街公司的4999原始股，这4999原始股在公司上市之后可以获得分红，第一次分红就可以获得300多元，接下来的每次分红都比上一次多。如果再介绍两个人来购买股权的话可以成为优先股，优先股的分红要比原始股的多。介绍完之后邓宝霞问我有没有微信群，我说有并把邓宝霞拽进了华尔街股权的微信群里，我记不清是否说股权证的事了。我现在没收到华尔街之路的股权证书。我是在闲聊的时候向邓宝霞介绍的华尔街股权，我俩是上下级的关系，是我介绍邓宝霞购买的“华尔街之路股权”的。我俩就参与了一个华尔街微信群，这个群里面刚开始的时候就40多人，后来就增加到了70多人，这个群里没有职务之分，微信群的群主是刘玉萍、我俩也是网友关系。我和邓宝霞在华尔街微信群里没向他人传播过介绍华尔街股权的资料，没有发表言论，没有向别人发送过如何应对公安机关调查的消息。 邓宝霞和他介绍的人购买了18,000元钱的华尔街股权，全都是微信转账，具体什么时间买的我记不清了，我手机中的微信交易记录因为占用手机内存被我清除了。我记不清邓宝霞都介绍谁购买股权了，她一共介绍了5个人购买华尔街股权，我不清楚邓宝霞为什么介绍他人来购买华尔街股权，我没有收益邓宝霞去接晒他人购买华尔街股权。邓宝霞购买股权的钱我转给我华尔街微信群主刘玉萍，我没从中截留。我将钱提现到了我的建设银行和工商银行卡内，之后再把钱转账到刘玉萍的农业银行卡上。因为我是通过刘玉萍购买的华尔街股权，她相当于是我的上线，所以我将购买股权的钱转给了刘玉萍。 2019年4月初的时候，我和刘玉萍也是在平时聊天的时候说到了华尔街股权的事，之后她把我拽进了华尔街的微信群，我进群了解了一段时间后购买的华尔街股权。刘玉萍是否还介绍其他人购买华尔街股权我不清楚，她现在就是一个华尔街微信群群主。刘玉萍的上线是谁、她把钱交给了谁我不清楚。我不清楚华尔街股权是虚假项目。 证人王某甲第三份证言：我2018年的时候开始参与“智天”股权的，具体时间我记不清了。我参与“智天”股权大概8、9个月了，具体时间我记不清了。我在“智天”股权的上线是张路保。张路保是我微信网友，他是江苏人，是送外卖的，我给张路保微信转账5000元人民币用来购买“智天”股权。 2018年的时候（具体时间我记不清了），我和张路保在微信聊天时我问他听没听说过“智天”股权，张路保说他早都买完了。我问他怎么了解的，根据什么买的，张路保说他去过“智天”股权的公司，地址在四川，还说他和“智天”股权的老板邓智天在一起吃饭并把他们吃饭时候的照片发给了我，我了解完这些之后感觉“智天”股权是真的，又让张路保把我拽进了“智天”股权的微信群中了解了一段时间，之后我就购买了，但是什么时间购买的我记不清了，购买完之后我收到了“智天”股权的股权证书。 “智天”股权的股权证书就是一个普通的证书，上面有邓智天的签名和手印，证明我持有55000股“智天股权”。当时“智天”股权的微信群里说2020年肯定能上市，上市之后能够获得我购买的55000股“智天”股权能价值100多万元人民币。 我购买完“智天”股权之后，我还发展了王兆刚、张国利、邓宝霞、谭辰戈来购买“智天”股权。王兆刚是我亲大哥，剩下的几个人都是我朋友。我不是刻意发展他们来购买“智天”股权的，而是他们自己也听说过“智天”股权，在知道我购买完智天股权之后来找我了解“智天”股权的情况，之后他们自己决定购买的。邓宝霞有个朋友叫吴某甲，他也跟着买了1000元钱的智天股权。王兆刚、张国利各买了3000元钱的“智天”股权，邓宝霞买了2000元钱的，谭辰戈买了5000元钱的，加一块一共是13,000元钱的“智天”股权。 他们购买“智天”股权的钱全都是微信转账。他们把钱转给我之后，我把钱都给张路保转了过去，其中有的是微信转账有的是网银转账，具体交易记录我记不清了。算上我自己的我一共给张路保转了18,000元钱来购买智天股权，这些钱张路保也转给了他的上线，但具体是谁我不清楚。我购买参与的“智天”股权和“华尔街”股权没有兑现。 我手机中涉及“智天”股权和“华尔街”股权的部分微信交易记录缺失，这是怎么回事我不清楚，可能是我儿子给删除了。我儿子删除我的微信交易记录因为占据内存，导致手机卡影响他学习査阅资料，所以就给删了。“智天”股权的微信群已经解散，“华尔街”微信群的聊天记录占据内存，所以也被我删了。我和邓宝霞、刘玉萍的微信聊天记录被我删除了。我删除和邓宝霞的聊天记录是怕你公安机关调査，删除刘玉萍的聊天记录是无意识删的，没有什么目的。我和邓宝霞和刘玉萍的微信聊天记录中，提到了“华尔街”或“智天”股权，具体什么内容我记不清了。 2019年7月份的时候，那时候我突然之间联系不上邓宝霞了，加上邓宝霞之前和我说过公安给他打过电话，我就想到邓宝霞可能是因为“华尔街”股权的事被你们公安机关给抓了，所以我就将邓宝霞的微信好友给删了。你们公安机关找我的时候我问刘玉萍华尔街股权的这个事到底是不是真的，如果是真的为什么邓宝霞的案子还没结，为什么公安能找我来，我问完刘玉萍之后发现刘玉萍把我的微信好友也给我删了。我知道邓宝霞出事之后，害怕你公安机关调查、收集证据，所以就把邓宝霞从我的微信好友中给删除了。公安机关找我核实调查“华尔街”时，我要通知刘玉萍这件事。我就想和刘玉萍确认一下“华尔街”这件事到底是真的还是假的。是刘玉萍将邓宝霞和我从“华尔街”微信群中删除的，因为她知道我和邓宝霞被你公安机关调查，所以就将我俩移除了。 证人王某甲第四份证言：邓宝霞一共通过你购买了3000元钱的“智天”股权，什么时间购买的我记不清了。这3000元钱我全都转给张路保了。邓宝霞购买“智天”股权的3000元人民币，我给她返了300元钱。什么时间返的我记不清了，我给邓宝霞发的红包。10%公司奖励的事是否和邓宝霞说了我记不清了。 4.被告人的供述与辩解 被告人邓宝霞第一份供述与辩解：我叫邓宝霞，身份证号码：22××29，现住址：白城市××小区5号楼2单元501室，户籍所在地：吉林省白城市镇赉县嘎什根乡，联系方式：17××××××362。我不是人大代表或政协委员。之前没被公安机关行政或刑事处罚过。我没患有严重疾病或传染性疾病，将我口头传唤至公安机关不需要通知家属。我不清楚因为什么事将我口头传唤到公安机关。我有两部手机，但平时只使用一部，另一部手机基本上不怎么使用。我个人使用的手机号码有两个，一个是17××××××362，另一个是13××××××808。我一共有两个微信账号，这两个账号都是我自己在使用。 公安机关在工作中发现，我的微信账号加入了“HEJ圆梦群”，“创业会员2群”，“创业会员1群”“创巴客组长群”，“智天专属AAA群”。“HEJ圆梦群”和“智天专属AAA群”是买股权的群，剩下的是一种个人进行注册，然后通过审核，最后得到放款的一个群，具体是怎么回事我不清楚。我加入这几个群为了挣钱，盈利。 “HEJ圆梦群”和“智天专属AAA群”都是通过花钱购买股权然后等到上市后再得到分红的方式盈利，其中“HEJ圆梦群”最低投资3000元人民币，“智天专属AAA群”投资数额不限，我投了2000元钱，“创巴客的群”说是通过免费注册，注册成功后可以得到放款。“HEJ圆梦群”投资3000元可以获得4990股，这4990股现在每股价值1元钱，需要等到公司上市才能获得分红。“智天专属AAA群”投资2000元钱获得2000股，每股价值1元钱，也是等到上市才能盈利，这两个群最后上市之后每股价值可以翻几十倍，“创巴客”群可以得到多少放款我也不清楚。 我朋友王某甲拉我进群的。王某甲怕我错过这个挣钱的机会，所以把我拽进这个群里了。这几个群的群主都是王某甲。2017年的时候我和王某甲一起在苏州打工时认识的，普通朋友关系。我微信支付记录里平均每个月上万元的交易记录有的是我向朋友借的钱，有的是我邀请进群的人买股权的钱。 张某甲和宫某甲（微信昵称：峰行天下）通过我买股权了，他俩买的都是“HEJ”（华尔街）的股权，每个人买了3000元钱的，还有吴某甲，他买了1000元的“智天”股权。 我手机的微信支付记录显示，张某甲2019年5-7月份，每个都有多笔数额3000元的转账记录，张某甲给我转的每个3000元钱都是用来买股权的，一共给我转了15,000元钱左右。吴某甲只通过我买了1000元钱的股权，剩下的钱都是我向他借的。没有其他人通过我来购买股权了。 吴某甲和张某甲给我转卖股权的钱我都用来买股权了。我是通过王某甲来买的股权，他俩给我转的买股权的钱我都转给王某甲了。张某甲和吴某甲为什么不直接将钱转给王某甲我不清楚，他俩非得要转给我。王某甲又把钱给了谁我不清楚。股权购买成功后会收到股权证，“智天”的股权证是从四川发过来的，“HRJ”（华尔街）的股权证还没有收到。 没有具体什么时间可以获得股权分红。如果没有获得分红“HEJ”会把购买股权的钱进行返还，“智天”的我不清楚。我从2018年10月份开始一直到现在做这种股权投资，一共做了10个月左右。我还做过一个叫“原始股”的股权，其他的没有了。我做股权投资没有盈利。 “创巴客组长群”有10多个人，剩下的那几个群每个群都有上百人不等。我在这个几个群里就是普通会员。这些群员在群里没有等级之分，没有固定的人员架构。这些人都没有上线或下线。我上线是王某甲，下线是张某甲、吴某甲、宫雪峰。张某甲的下线是李天锋，吴某甲和宫雪峰没有下线。王某甲的上线是谁我不清楚。上线一般会在群里的昵称中写上线的名字，例如张某甲会在他的群昵称后面加上我的名字邓宝霞。“HEJ”的群规定进群之后再邀请其它两个人进群可以成为优先股。成为“优先股”可以先成为股权证，没有其它的好处。我没有为了成为优先股而邀请其他人进群，都是他们自愿进群的。 我进了这几个群之后，每个群我都有邀请其他人进群，具体邀请的人数不等。我邀请进群的人和我有的是网友，有的是现实中朋友。我这么做没什么目的，我就是好心，想和他们一起赚钱。我邀请他人进群得不到分红也得不到其它好处。邀请他人进群没有“人头”提成。被我邀请的人进群之后，他们也有邀请人进群，但是我都不认识。 我投资的“HRJ”和“智天”我在群里看了一些资料，再没有其它的了解了。我没见到“HEJ”和“智天”的实体产业。“HBJ”和“智天”是如何盈利的我不清楚，这两家公司都涉及什么经营项目我也不清楚。我跟他们说我买了这个股权，等到上市可以获得分红，我跟他们说想要具体了解可以自己进群。我没有存款，也没有固定收入。 我名下共有4张银行卡，分别是建设银行、农业银行、工商银行和广大银行的信用卡，卡号我记不清了。我投资股权的事没有通过银行卡，都是在微信上操作的。我意识不到自己的行为。 被告人邓宝霞第二份供述与辩解：我2019年7月26日因涉嫌诈骗罪被白城市公安局经济开发区分局刑事拘留的，之前交代属实，我认罪，讯问期间向我提供了饮食和休息，没有刑讯逼供行为。 被告人邓宝霞第三份供述与辩解：宫某甲一共向我买了3000元钱“华尔街”股权，时间是2019年6月份左右（具体时间我记不清了）。宫某甲在2019年5月12日向你微信转账5000钱，这5000元钱有3000钱是宫某甲购买“华尔街”股权的钱，剩下的2000元钱是我管宫某甲借的钱，我向宫某甲借钱用来给我自己买“华尔街”股权。 我微信好友“松岭川江”就是吴某甲。公安机关在工作中发现，吴某甲在2019年1月24日向我转账2000元人民币，这2000元钱是我管吴某甲借的钱。我欠王某甲钱，吴某甲借给我的钱我用来还王某甲钱了。吴某甲给我转的这2000元钱不是他向我购买股权的钱，吴某甲只向我买了1000钱的“智天”股权，时间是2018年年末（具体时间我记不清了）。 “智天”股权我是从2018年年末的时候开始做的，“华尔街之路”是2019年5月份左右开始做的。除了宫某甲、吴某甲、张某甲三人之外，我没有其他下线。我收了宫某甲3000元钱“华尔街”股权钱，收了吴某甲1000元“智天”股权钱，收了张某甲15,000元“华尔街”股权钱，一共是19,000元人民币。我把钱都转给王某甲了，因为王某甲是我上线，我只能通过王某甲交钱，我没在我所在的做信群中教唆他人对抗公安机关查取证，故意销毁证据，我记不清是否有人在微信群中教我如何回答公安机关询问或销毁证据。 被告人邓宝霞第四份供述与辩解：我和战桂英、盛德芹、冯班伟、关国利、李清秀、沈晶都是在微信群中共同聊天时加的微信好友，是普通的网友关系。我们在一个学习道德经的微信群中加的微信好友。我是在微信中给他们发的群请，遂请他们进入“华尔街之路”的微信群，并且也向他们宣传了“华尔街”微信群的种种好处，但是他们是否进群是他们自己决定的，我不清楚。我微信聊天中跟他们说让他们投资几千块钱去购买这个股权，但是是否购买让他们自己决定，我没有强制要求他们购买“华尔街之路”股权。战桂英、盛德芹、冯班伟、关国利、李清秀、沈晶影没购买“华尔街之路”股权。我向他人播介绍“华尔街之路”股权，又引透他人投资购买，这么做没有目的，也不获取什么好处。 我在和关国利的做信理天记录中提到的“华尔街股权”领导推荐奖是什么我不清楚。如何能获得领导推荐奖我不清楚。领导推荐奖的事是群主在花尔街微信群里说的，具体是怎么说的我记不清了。“华尔街之路”股权微信群组织的负责人叫什么名字我记不清了。我你在“华尔街之路”股权诈骗组织中什么也不负责，也不担任什么职务。王某甲在“华尔街之路”股权微信群组织中什么职务没有，也什么不负责，王某甲她只是我的上线。除了公安机关调查取证发现的，我没有其他“华尔街”股权的下线了。我身边的亲感朋友不相信这些事，我也没和他们说过“华尔街”之路股权的事。我后来知道“华尔街之路”股权项目虚假，为诈骗组织。 我看新闻，听国家领导人说现在是人人持股的年代。所心怀侥幸心理参与了华尔街股权，想着有一天能够发家富，获得固定的股权分红。 被告人邓宝霞第五份供述与辩解：我不知道“华尔街之路”股权项目虚假。我通过王某甲一共购买了3000元钱的智天股权，其中有2000元钱是我自己购买的，另1000元钱是吴某甲通过我购买的。 2018年11月29日，我给王某甲微信转账1000元人民币用来购买“智天”股权，这笔钱是我向吴某甲借的。2019年1月24日，我给王某甲微信转账转了两笔1000元钱，其中有我自己购买股权的1000元钱，这钱也是我向吴某甲借的，另外1000元钱是吴某甲自己购买“智天”股权的事。 购买“智天”股权后，我知道返钱的事，但具体是怎么回事我不清楚，王某甲也给我返了300元钱。 吴某甲购买“智天”股权时我没和他说了返钱的这件事，第二天王某甲微信给我转了200元钱，我告诉吴某甲他购买股权的1000元钱“智天”公司只收了900元，剩下的100元钱给我返回来了。吴某甲购买“智天”股权的时候，我当时不知道具体怎么回事就没和他说。我没返还吴某甲100元人民币，我说要把这100元钱返给吴某甲，但是他当时没要，然后我也就没给他转过去。 二、2018年10月，被告人邓宝霞为给其儿子张某乙申请高等学校困难补助，获得国家助学金，伪造镇赉县民政局、镇赉县嘎什根乡民政办公室、镇赉县嘎什根乡村民委员会公章并加盖在张某乙给其邮寄的“高等学校学生及家庭情况调查表”上，为此张某乙在就读的长春科技学院获得2018年度国家助学金3000元。 上述事实有庭审中公诉机关提供的如下证据证实： 1、书证 （1）镇赉县嘎什根乡民政办公室2019年12月3日出具的证明，内容：证明上的民政办公室公章自2018年9月18日开始使用，至今未进行更换。 （2）镇赉县嘎什根乡民政办公室2019年12月3日出具的证明，内容：此印章为2018年9月18日以前我镇赉县嘎什根乡民政办公室使用的唯一印章。因人事调动，现无法核实该印章使用期限，无法核实我单位是否为邓宝霞儿子张某乙在其高等学校学生机家庭情况调查表上盖章。 （3）镇赉县民政局2019年12月3日出具的证明，内容：张某乙，男，身份证号码22××16,2018年我局未在其高等学校学生及家庭情况调查表上加盖公章。 （4）镇赉县民政局2019年12月3日出具的证明，内容：我局公章自2015年起一直使用，未曾更换，此公章为我局唯一使用盖章。 （5）镇赉县嘎什根乡噶什根村村民委员会2019年12月3日出具的证明，内容：此印章为我镇赉县嘎什根乡噶什根村村民委员会现唯一公章，该公章自2018年3月份开始使用，至今未进行更换。2016年10月23日-2018年3月份我村使用的噶什根村村民委员会公章现已上交。 （6）公章交接书，证明：2016年10月23日，交章单位镇赉县嘎什根乡农村三资代理服务中心代管的各村公章交回给各村民委员会。 （7）2017年4月10日盖有镇赉县嘎什根乡噶什根村村民委员会的公章的文件。 （8）长春科技学院学生工作部2019年12月2日出具的证明，证明：邓宝霞儿子张某乙于2016年9月入学，2019年11月份办理退学手续，该生获得2018年度国家助学金3000元，评审时该生提供的高等学校学生及家庭情况调查表经学校查找未找到。 （9）高等学校学生及家庭情况调查表两份。 （10）保平派出所2019年12月25日出具的办案说明，内容：我单位经多方查找未找到为邓宝霞私刻印章男子。王某甲参与“华尔街”股权设计的上线交易，因王某甲微信交易记录被部分删除及其银行卡交易记录银行未能及时反馈，相关证明资料未能附卷。 （11）扣押清单，证实扣押公章一枚、相册壹册、汇款收据14张、笔记本3本、学习资料、股权证明、空白电话卡、传统文化资料、手机。 2.搜查笔录 2019年7月25日，经开分局民警到达邓宝霞家中，在王洪奎见证下对其家中南侧卧室进行搜查，搜查物品详见扣押清单。 3.证人证言 （1）证人张某乙的证言，证实我2018年在长春科技学院获得了3000元钱国家助学金，具体时间我记不清了。我申请助学金时向学校提交了高等学校学生及家庭情况调查表。从邓宝霞家中搜查出的调查表与我向学校提交的一致。表上的公章是我母亲盖的，2018年9月末（具体时间记不清了）我将表邮寄给我母亲邓宝霞，过了一段时间，我母亲将这个表给我邮寄了回来，邮寄回来的时候上面就盖好了公章，日期是2018年10月8日，经办人是谁签的字我记不清了。我不知道我向学校提供的调查表上盖的镇赉县民政局的公章是伪造的，我母亲没和我说过这件事。 （2）证人宋某甲的证言，证实我是党员（村会计）。我当村会计的期限从2005年4月5日至2018年的8月23日。我不认识邓宝霞，我认识邓宝霞老公（具体叫什么名字我记不清了），但是一直都没有联系。 我在嘎什根乡嘎什根村担任村会计时，没有为邓宝霞及其儿子张某乙办理过用来申请国家助学金的高等学校学生及家庭情况调查表的文件。邓宝霞家属也没有找我办理过申请国家助学金的事。我没在高等学校学生及家庭情况调查表上为邓宝霞加盖过镇赉县嘎什根乡嘎什根村村民委员会印章及镇赉县嘎什根乡民政办公室的印章。（向被询问人出示邓宝霞家中搜查出的高等学校学生及家庭情况调查表）不是我盖章的，我2018年8月23日之后就不在担任嘎什根村会计了，村民委员会的章我也交上去了。这张表上经办人“宋关清”的签字不是我本人签的。上面的“关”字都写错了。这两个印章的真伪我识别不出来。我不清楚是否有其他人能够为邓宝霞加盖村委会的印章。 嘠什根村嘎什根村村民委员会的印章2016年10月23日更换过一次，2018年8月份的时候更换过一次。 4.被告人的供述与辩解 被告人邓宝霞第五份供述与辩解，证实公安机关在我家中搜查时发现的刻有镇赉县民政局字样的印章（向被讯问人出示印章），这个印章是我自己刻的。这个印章是假的，我自己刻的。2018年（具体时间我记不清了），在瑞光商贸城附近一个刻章的店铺内刻的，店铺的具体名称和具体位置我记不清了。给我刻章的是这个店铺的老板，叫什么名字我不清楚。这个老板男性，今年50多岁，平头、圆脸、中等身材，有一条腿残疾，走路时有点踮脚。 我私刻印章这件事没有其他人参与，刻章的时候我自己去的，然后刻章的那个店铺就老板自己一个人。私刻这枚印章花了50元人民币。 被告人邓宝霞第六份供述与辩解，证实公安机关在我家中搜查发现的高等学校学生及家庭情况调查表及你邮寄给你儿子张某乙的那份调查表上镇赉县嘎什根乡民政办公室和镇赉县嘎什根乡嘎什根村村民委员会的印章是什么时间加盖的我记不清了。这两张表上的印章是同时盖的。我儿子是什么时间将高等学校学生及家庭情况调查表邮寄给我的、一共给我邮寄了几份调查表我都记不清了。 我儿子邮寄给我之后，我在他邮寄给我的高等学校学生及家庭情况调查表上加盖的镇赉县嘎什根乡民政办公室和镇赉县嘎什根乡嘎什根村村民委员会的印章。 除了我儿子邮寄给我的几份高等学校学生及家庭情况调查表之外，我家里没有这个表，都是我儿子给我邮寄过来的。 镇赉县嘎什根乡民政办公室和镇赉县嘎什根乡嘎什根村村民委员会印章是我自己到镇赉县嘎什根乡盖的这两个章，镇赉县嘎什根乡民政办公室的章是乡里的工作人员给我盖的，具体叫什么名字我不清楚，镇赉县嘎什根乡嘎什根村村民委员会的印章是村会计宋关清给我盖的。给我加盖镇赉县嘎什根乡民政办公室印章的工作人员的体貌特征：男性、40多岁、平头、中等身材。 公安机关在上次讯问我时，我交代我个人在高等学校学生及家庭情况调查表上伪造了宋关清的签字，我当时着急就没让宋关清给我签字。“宋关清”的真实姓名为宋某甲，我不清楚。调查表上经办人“宋关清”的联系方式：18××××××893，这个就是“宋关清”的电话，是“宋关清”本人给我的。我承认，镇赉县嘎什根乡民政办公室和镇赉县嘎什根乡嘎什根村村民委员会的两个印章也是假的，是我伪造的。也是在2018年的时候伪造的（具体时间我记不清了），这两个印章跟那个镇赉县民政局的印章是在一起伪造的，都是在瑞光商贸城附近的那个刻章的店铺内伪造的。伪造这三枚印章一共花了150元人民币。这150元我当时给的现金。刻章时除了我之外还有给我刻章的那个人，就我们两个人。 （我公安机关在上次讯问你时，你为什么不承认镇赉县嘎什根乡民政办公室和镇赉县嘎什根乡嘎什根村村民委员会的印章也是你伪造的？）被讯问人沉默不语。 这两个伪造的镇赉县嘎什根乡民政办公室和镇赉县嘎什根乡嘎什根村村民委员会的印章现在在什么位置我记不清了，记不清是被我收拾屋时给扔了还是在家呢。 上述证据来源合法，内容客观真实，且被告人均无异议，本院予以确认。 本院认为，被告人邓宝霞以购买“华尔街之路股权”“智天股权”投资盈利，股权分红名义，通过微信转账的方式收取被害人19,000元，获利100元，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立。被告人邓宝霞伪造国家机关印章，侵犯了国家机关正常管理活动和信誉，其行为已构成伪造国家机关印章罪，公诉机关指控罪名成立。被告人邓宝霞到案后如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百八十条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十九条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条、第二百零一条的规定，判决如下： 一、被告人邓宝霞犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元；犯伪造国家机关印章罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二千元；数罪并罚，决定执行有期徒刑一年六个月，并处罚金七千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年7月26日起至2021年1月25日止，罚金于本判决生效后30日内缴纳。） 二、责令被告人邓宝霞退还被害人张某甲人民币一万五千元，被害人宫某甲人民币三千，被害人吴某甲人民币一千元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向白城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  付海艳 人民陪审员  石 凯 人民陪审员  梁孝莹 二〇二〇年七月九日 书 记 员  崔嘉琦