江苏省南京市秦淮区人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0104刑初98号公诉机关南京市秦淮区人民检察院。被告人任加刚，男，1981年12月7日出生于江苏省南京市，汉族，初中文化，、股东，住所地南京市六合区。2009年10月因犯容留他人吸毒罪被判处拘役四个月，缓刑八个月，并处罚金人民币四千元。2018年8月24日因涉嫌犯敲诈勒索罪被取保候审，2019年11月17日被刑事拘留，同年12月17日被逮捕。现羁押于南京市秦淮区看守所。辩护人李素清，江苏焯燃律师事务所律师。被告人曾长林，男，1994年8月15日出生于江苏省南京市，汉族，中专文化，住所地南京市六合区。2018年7月16日因涉嫌犯敲诈勒索罪被刑事拘留，同年8月15日被取保候审，2019年11月20日被刑事拘留，同年12月17日被逮捕。现羁押于南京市秦淮区看守所。辩护人闫长生，北京市隆安（南京）律师事务所律师。被告人张小雷，男，1983年9月3日出生于江苏省南京市，汉族，高中文化，住所地南京市六合区。2008年7月因犯盗窃罪被判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一千元。2018年4月3日因涉嫌犯敲诈勒索罪被刑事拘留，同年5月3日被取保候审，2019年11月12日被刑事拘留，同年12月17日被逮捕。现羁押于南京市秦淮区看守所。辩护人张伟，江苏巨浩律师事务所律师，系受南京市秦淮区法律援助中心指派。南京市秦淮区人民检察院以宁秦检诉刑诉（2020）83号起诉书指控被告人任加刚、曾长林、张小雷犯敲诈勒索罪，于2020年3月31日向本院提起公诉。因本院无管辖权，南京市中级人民法院于2020年5月指定本院对本案进行审判。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南京市秦淮区人民检察院指派检察员马薛萍出庭支持公诉，被告人任加刚及其辩护人李素清、被告人曾长林及其辩护人闫长生、被告人张小雷及其辩护人张伟到庭参加诉讼。现已审理终结。南京市秦淮区人民检察院指控，2017年至2018年间，被告人任加刚与朱某、何某（均已判刑）为非法牟利，在南京市玄武区成立“南京乔南投资管理有限公司”，由赵某（已判刑）等人作为公司业务人员招揽客户，被告人曾长林、张小雷等人作为该公司催收人员，在上述地点实施“套路贷”等活动。被害人至该公司借款时要求被害人抵押车辆、签订借条，并在被害人车辆上加装ＧＰＳ，再以利息、ＧＰＳ安装费等名义扣减部分借款本金，后以ＧＰＳ信号异常等理由肆意认定被害人违约，由上述催收人员将被害人车辆开至南京市六合区等处藏匿，逼迫被害人筹钱还款，从而达到勒索财物的目的。“南京乔南投资管理有限公司”在经营过程中形成了较为固定的组织，有明显的首要分子，重要成员相对固定，在南京市多次实施恶势力惯常实施的敲诈勒索犯罪活动，形成了恶势力犯罪集团。其中，被告人任加刚的犯罪数额为人民币251933元；被告人曾长林参与作案十一起，犯罪数额为人民币251933元；被告人张小雷参与作案九起，犯罪数额为人民币198633元。为证实上述指控，公诉机关提供了被告人任加刚、曾长林、张小雷的供述和辩解、被害人黄某1、胡某1的陈述，证人朱某、何某、周某2等人的证言、扣押清单、转账记录、人民调解协议书等证据。公诉机关认为，被告人任加刚、曾长林、张小雷敲诈勒索他人财物，数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条的规定，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。被告人任加刚、曾长林、张小雷与他人共同实施敲诈勒索犯罪，并组成较为固定的犯罪组织，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条的规定，系犯罪集团，其中被告人任家刚系首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。被告人曾长林、张小雷按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人任加刚对起诉书指控的犯罪事实不持异议。其辩护人认为，1、被告人任加刚系坦白且认罪认罚，可以从轻处罚；2、被告人任加刚虽系股东，但不参与公司经营，主观恶性较小，建议对其酌情从轻处罚。被告人曾长林对起诉书指控的犯罪事实不持异议。其辩护人认为，1、被告人曾长林系自首且认罪认罚，可以从轻处罚；2、被告人曾长林系初犯，且在催收过程中未使用暴力，建议对其酌情从轻处罚。被告人张小雷对起诉书指控的犯罪事实不持异议。其辩护人认为，1、被告人张小雷系坦白且认罪认罚，可以从轻处罚；2、被告人张小雷家庭经济困难，在犯罪集团中并非首要分子，建议对其酌情从轻处罚。经审理查明，2017年至2018年间，被告人任加刚与朱某、何某（均已判刑）为非法牟利，在南京市玄武区成立“南京乔南投资管理有限公司”，由赵某（已判刑）等人作为公司业务人员招揽客户，被告人曾长林、张小雷等人作为该公司催收人员，在上述地点实施“套路贷”等活动。被害人至该公司借款时要求被害人抵押车辆、签订借条，并在被害人车辆上加装ＧＰＳ，再以利息、ＧＰＳ安装费的名义扣减部分借款本金，后以ＧＰＳ信号异常等理由肆意认定被害人违约，由上述催收人员将被害人车辆开至南京市六合区等处藏匿，逼迫被害人筹钱还款，从而达到勒索财物的目的。“南京乔南投资管理有限公司”在经营过程中形成了较为固定的组织，有明显的首要分子，重要成员相对固定，在南京市多次实施恶势力惯常实施的敲诈勒索犯罪活动，形成了恶势力犯罪集团。其中被告人任加刚的犯罪数额为人民币251933元；被告人曾长林参与作案十一起，犯罪数额为人民币251933元；被告人张小雷参与作案九起，犯罪数额为人民币198633元。具体犯罪事实如下：1、2017年11月13日，被害人黄某1至上述地点借款，后被以上述套路贷方式敲诈人民币41000元。其中被告人曾长林、张小雷负责催收。2、2017年11月21日，被害人胡某1至上述地点借款，后被以上述套路贷方式敲诈人民币53000元。其中被告人曾长林、张小雷负责催收。3、2017年11月30日，被害人胡某2至上述地点借款，后被以上述套路贷方式敲诈人民币44000元。其中被告人曾长林、张小雷负责催收。4、2017年12月8日，被害人陈某至上述地点借款，后被以上述套路贷方式敲诈人民币9000元。其中被告人曾长林、张小雷负责催收。5、2017年12月8日，被害人宋某至上述地点借款，后被以上述套路贷方式敲诈人民币2700元。其中被告人曾长林、张小雷负责催收。6、2017年12月19日，被害人张某至上述地点借款，后被以上述套路贷方式敲诈人民币29000元及4包南京九五香烟。其中，被告人曾长林负责催收。7、2017年12月19日，被害人周某1至上述地点借款，后被以上述套路贷方式敲诈人民币24300元。其中被告人曾长林负责催收。8、2017年12月13日，被害人李某1至上述地点借款，后被以上述套路贷方式敲诈人民币11300元。其中被告人曾长林、张小雷负责催收。9、2017年12月26日，被害人贺某至上述地点借款，后被以上述套路贷方式敲诈人民币4800元。其中被告人曾长林、张小雷负责催收。10、2018年1月3日，被害人高某至上述地点借款，后被以上述套路贷方式敲诈人民币15000元。其中被告人曾长林、张小雷负责催收。11、2018年1月19日，被害人韩某至上述地点借款，后被以上述套路贷方式敲诈人民币17833元。其中被告人曾长林、张小雷负责催收。2019年11月17日，被告人任加刚被公安机关抓获归案。2019年11月11日，被告人张小雷被公安机关抓获归案。2019年11月20日，被告人曾长林主动向公安机关投案，归案后被告人任加刚、曾长林、张小雷均如实供述了上述犯罪事实。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1、被告人任加刚、曾长林、张小雷的供述；2、被害人黄某1、胡某1、胡某2、陈某、宋某、张某、周某1、李某1、贺某、高某、韩某的陈述；3、证人朱某、何某、赵某、汪某、郭某、李某2、潘某、黄某2等人的证言；4、贷款合同、车辆转让合同、收条、调解书；5、支付宝交易记录、短信记录；6、银行交易明细；7、辨认笔录；8、工商登记资料；9、前科材料；10、抓获经过；11、户籍资料。本院认为，被告人任加刚、曾长林、张小雷敲诈勒索他人财物，数额巨大，其行为已构成敲诈勒索罪。公诉机关指控被告人任加刚、曾长林、张小雷犯敲诈勒索罪，指控的罪名成立，予以采纳。被告人任加刚、曾长林、张小雷与他人共同实施敲诈勒索的犯罪行为，并组成较为固定的犯罪组织，系犯罪集团，其中被告人任加刚系首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚，被告人曾长林、张小雷按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人任加刚、张小雷归案后如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚。被告人曾长林自动投案，并如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻处罚。被告人任加刚、曾长林、张小雷认罪认罚，可以从轻处罚。对各被告人的辩护人提出的从轻处罚的相关辩护意见，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条第一款、第二十六条、第六十七条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人任加刚犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑五年，罚金人民币五万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月17日起至2024年11月16日止。罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。）被告人曾长林犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年五个月，罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先期羁押的1个月，即自2019年11月20日起至2024年3月19日止。罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。）被告人张小雷犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年一个月，罚金人民币四万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先期羁押的1个月1天，即自2019年11月12日起至2023年11月10日止。罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。）二、被告人任加刚、曾长林、张小雷以各自参与犯罪数额为限连带退赔各被害人的经济损失。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  刘 娟人民陪审员  周桂萍人民陪审员  徐美英二〇二〇年七月七日见习书记员  徐 蝶