江苏省淮安市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）苏08刑终59号原公诉机关江苏省淮安经济技术开发区人民检察院。上诉人（原审被告人）苏金江，男，1986年9月10日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，“银河娱乐场”网站经营人，户籍地福建省安溪县,住安溪县。2012年7月31日，因犯诈骗罪被判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元，2014年1月20日假释，假释期至2015年6月18日。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年6月5日被刑事拘留，同年6月22日被取保候审，2019年1月25日被逮捕，现羁押于淮安市看守所。上诉人（原审被告人）苏文供，男，1974年9月20日出生于福建省安溪县，汉族，小学文化，“银河娱乐场”网站经营人，户籍地福建省安溪县，住安溪县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年5月15日被刑事拘留，同年6月13日被取保候审，2019年2月22日被逮捕，现羁押于淮安市看守所。辩护人朱明坤，江苏引航律师事务所律师。上诉人（原审被告人）王剑平，男，1991年1月4日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，“银河娱乐场”网站代理，住福建省安溪县。2013年9月2日，因犯诈骗罪被判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二千元，2016年1月8日刑满释放。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年5月14日被刑事拘留，同年6月13日被取保候审，2019年1月25日被逮捕，现羁押于淮安市看守所。上诉人（原审被告人）苏尚龙，男，1987年10月12日出生于福建省安溪县，汉族，小学文化，“银河娱乐场”网站代理，住福建省安溪县。2007年11月15日，因犯诈骗罪被判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二千元。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年7月3日被取保候审，2019年2月22日被逮捕，现羁押于淮安市看守所。上诉人（原审被告人）钟全城，男，1987年10月13日出生于福建省安溪县，畲族，初中文化，“银河娱乐场”网站代理，住福建省安溪县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年7月3日被取保候审，2019年9月18日被逮捕，现羁押于淮安市看守所。辩护人于中权，江苏光剑律师事务所律师。上诉人（原审被告人）吴志坚，男，1982年6月1日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，“银河娱乐场”网站代理，户籍地福建省安溪县，暂住地广东省东莞市。2012年5月7日，因犯诈骗罪被判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币一万三千元，2014年2月13日刑满释放。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年5月14日被刑事拘留，同年6月13日被取保候审，2019年1月25日被逮捕，现羁押于淮安市看守所。辩护人季璐，江苏今宜安律师事务所律师。原审被告人吴瑞庆，男，1978年2月16日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，无业，住福建省安溪县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年5月15日被刑事拘留，同年6月13日被取保候审，2019年9月18日被逮捕，2019年12月2日被取保候审。原审被告人龚元清，男，1977年9月4日出生于湖北省房县，汉族，小学文化，无业，户籍地湖北省房县，住安溪县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年6月25日被刑事拘留，同年7月23日被取保候审，2019年9月18日被逮捕，2019年12月2日被取保候审。淮安经济技术开发区人民法院审理淮安经济技术开发区人民检察院起诉指控被告人苏金江、苏文供、王剑平、苏尚龙、钟全城、吴志坚犯开设赌场罪，被告人吴瑞庆、龚元清犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，于2019年12月2日作出（2019）苏0891刑初185号刑事判决。宣判后，原审被告人苏金江、苏文供、王剑平、苏尚龙、钟全城、吴志坚不服提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭审理本案。经过阅卷，讯问上诉人，听取检察机关、辩护人意见，认为案件事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审判决认定：一、开设赌场事实2016年底，被告人苏金江、苏文供与陈生恭（在逃）共同出资建立名为“银河娱乐场”的赌博网站,陈生恭占35%股份、苏金江占30%股份、苏文供占20%股份。后被告人王剑平、苏尚龙、钟全城分别出资人民币1.5万元参股，各占5%股份，并由被告人王剑平、苏尚龙、钟全城、吴志坚担任网站代理，在微信、QQ群里积极推广网站、招揽玩家，通过银行账户、微信、智付等充值渠道吸收玩家赌资。自2016年底至2018年5月期间，共计吸收赌资人民币35213888.78元，从中获利人民币13422736元。其中，苏金江违法所得为人民币120万元，苏文供违法所得为人民币80万元，王剑平、苏尚龙、钟全城违法所得均为人民币24万元，吴志坚违法所得为人民币10万元。二、掩饰、隐瞒犯罪所得事实被告人吴瑞庆、龚元清明知是陈生恭等人经营赌博网站的犯罪所得，仍根据陈生恭等人安排帮助提取现金，并从中收取手续费。其中，吴瑞庆帮助取款共计人民币8250136元，违法所得人民币16.5万元；龚元清帮助取款共计人民币5172600元，违法所得人民币10万元。案发后，苏金江、苏文供、王剑平、吴志坚、吴瑞庆、龚元清均被抓获归案；苏尚龙、钟全城由苏金江带至公安机关投案。苏金江退出违法所得人民币120万元、苏文供退出违法所得人民币60.08万元、王剑平退出违法所得人民币20万元、苏尚龙退出违法所得人民币15万元、钟全城退出违法所得人民币15万元、吴志坚退出违法所得人民币10万元、吴瑞庆退出违法所得人民币16.5万元、龚元清退出违法所得人民币10万元。认定上述事实的证据有，被告人苏金江、苏文供、王剑平、苏尚龙、钟全城、吴志坚、吴瑞庆、龚元清供述，证人姚某、苏某、何某、谢某、陈某、罗某、熊某、张某等人证言，搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单，辨认笔录，微信聊天记录、网站截图、银行卡交易明细、刑事判决书、罪犯档案资料、发破案经过等。原审法院认为，被告人苏金江、苏文供、王剑平、苏尚龙、钟全城、吴志坚以营利为目的，在网络上开设赌博网站，情节严重，其行为均已构成开设赌场罪，属共同犯罪；被告人吴瑞庆、龚元清明知是犯罪所得而帮助转移，情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。在共同犯罪中,苏金江、苏文供起主要作用，系主犯；王剑平、苏尚龙、钟全城、吴志坚起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。苏金江、王剑平、吴志坚系累犯，应当从重处罚。苏尚龙有犯罪前科，酌情从重处罚。苏金江、苏文供、王剑平、吴志坚归案后如实供述罪行，苏尚龙、钟全城投案自首，均可从轻处罚。吴瑞庆、龚元清当庭自愿认罪，酌情从轻处罚。苏金江有立功表现，可以从轻处罚。吴瑞庆、龚元清认罪悔罪，适用缓刑不致再危害社会，可宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，第三百一十二条第一款，第二十五条第一款，第二十六条第一款及第四款，第二十七条，第六十五条，第六十七条第一款及第三款，第六十八条，第七十二条第一款及第三款，第七十三条第二款及第三款，第六十四条以及《最高人民法院》第五条，《最高人民法院、最高人民检察院》第三条第一款第（一）项之规定，判决：1.被告人苏金江犯开设赌场罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币六十万元。2.被告人苏文供犯开设赌场罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币四十万元。3.被告人王剑平犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币十二万元。4.被告人苏尚龙犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币十二万元。5.被告人钟全城犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币十二万元。6.被告人吴志坚犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元。7.被告人吴瑞庆犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币八万元。8.被告人龚元清犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币五万元。9.被告人苏金江、苏文供、王剑平、苏尚龙、钟全城、吴志坚、吴瑞庆、龚元清退出违法所得共计人民币266.58万元予以没收，上缴国库。10.被告人苏文供剩余违法所得人民币19.92万元、被告人王剑平剩余违法所得人民币4万元、被告人苏尚龙剩余违法所得人民币9万元、被告人钟全城剩余违法所得人民币9万元继续追缴，上缴国库。苏金江上诉提出，赌博网站的服务器及网站设立、网站资金均由上家操控，一审判决认定其系主犯不当，其具有立功、全部退赃情节，一审判决对其判处刑罚过重。苏文供上诉提出：1.赌博网站的设立及网站运营、人员管理由陈生恭、苏金江负责；2.一审判决对其违法所得数额认定不准确；3.其系初犯，有坦白、积极退赃等认罪悔罪情节，一审判决对其量刑太重。其辩护人提出的辩护意见为：苏文供仅负责赌博网站的推广，在共同犯罪中起次要作用，应认定为从犯；其系初犯，根据其认罪认罚表现，应对其从轻处罚并适用缓刑。王剑平上诉提出，涉案网站的多数参赌人员均系苏金江通过发布广告招揽，赌资由陈生恭、苏金江、苏文供掌管，其案发后积极退赃，请求对其从轻处罚。苏尚龙上诉提出：其在共同犯罪中起次要作有，且有自首、主动退赃等认罪悔罪情节，一审判决对其量刑较重，请求对其减轻处罚或宣告缓刑。钟全城上诉提出：1.其实际获利未达24万元，一审判决对其违法所得数额认定不准确；2.其系初犯，且具有从犯、自首、积极退赃等情节，犯罪情节较轻，符合适用缓刑条件。其辩护人提出的辩护意见为：钟全城系赌博网站的代理，在共同犯罪中起次要作用，其系初犯，且有自首、积极退赃等认罪悔罪表现，主观恶性较小，建议对其从轻处罚。吴志坚上诉提出：1.其在共同犯罪中地位、作用应区别于其他持股的同案犯，作用很小；2.其中途加入开设赌场犯罪，犯罪行为的社会危害性较小；3.其有坦白、全部退赃、认罪认罚等情节，一审判决对其量刑过重。其辩护人提出的辩护意见为：1.吴志坚受雇于苏金江，根据其安排从事赌博网站的推广工作，其在共同犯罪中实际作用较小，非法获利较少，故其主观恶性及犯罪行为的社会危害性较小。2.吴志坚认罪认罚，有坦白情节及悔罪表现，一审判决对其量刑过重，建议对其从轻处罚。检察机关认为：一审判决认定事实和适用法律正确，量刑适当，建议本院维持原判。本院审理查明的事实与一审判决认定一致。一审判决所列证据经庭审举证、质证，足以证明案件事实，本院予以确认。本院认为，上诉人苏金江、苏文供、王剑平、苏尚龙、钟全城、吴志坚利用网络开设赌场，其行为均已构成开设赌场罪。原审被告人吴瑞庆、龚元清利用自己开设的账户，协助他人收存和转移犯罪所得，并从中获取非法利益，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。对于苏文供、钟全城提出二人违法所得数额认定错误的上诉理由，经查，原公诉机关根据被告人供述、证人证言、网站用于接收、流转赌资的账户交易信息等证据，依有利于被告人原则确认指控的犯罪数额。一审法院根据审理查明的证据，对公诉机关就低指控的犯罪数额均予以支持，上诉人苏文供、钟全城违法所得数额不仅有其本人及同案犯供述予以证实，且与二人参与赌博网站利润分成情况相符，二人推翻供述与已查明事实、证据相悖，本院不予采信。对于苏金江、苏文供及其辩护人提出二人系从犯的上诉理由及辩护意见，经查，苏金江、苏文供与他人谋议，共同出资建立、运营赌博网站，系网站的主要出资人及实际经营人；二人分别设立工作点，负责管理赌博网站推广事项，并与网站代理共同招揽玩家、接受投注；苏金江、苏文供根据所占股份参与赌博网站利润分成，享有较多的违法所得收益。一审判决认定苏金江、苏文供在共同犯罪中起主要作用并无不当。对于各上诉人及辩护人对一审判决量刑所提意见，经查，上诉人建立、运营赌博网站牟取非法利益，情节严重，上诉人及辩护人提出本案社会危害性较小、犯罪情节较轻的意见与赌博网站的运营时间、实际经营规模相矛盾，该判断没有事实依据，本院不予采信。一审法院对各被告人在共同犯罪中的地位、作用区分准确，对其所具有的立功、自首、坦白、退赃、累犯、前科等法定、酌定量刑情节均已依法查明并在判决中予以认定，所处刑罚与各被告人的罪责相适应。综上，原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当。检察机关建议维持原判的意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审 判 长  罗 锐审 判 员  李贻德审 判 员  冯 旭二〇二〇年七月二十三日法官助理  李纪森书 记 员  赵晓文