文书内容重庆市开州区人民法院刑 事 判 决 书(2020)渝0154刑初51号公诉机关重庆市开州区人民检察院。被告人周中义（曾用名：周瑶），男，1991年5月19日出生，汉族，小学文化，个体经营者，重庆市开州区人，住重庆市开州区（户籍所在地：重庆市开州区）。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月2日被重庆市开州区公安局刑事拘留，同年8月7日经重庆市开州区人民检察院批准，次日由重庆市开州区公安局执行逮捕，同年9月26日经重庆市开州区公安局决定监视居住。2020年3月16日经本院决定监视居住，同年7月14日经本院决定逮捕，同月16日由重庆市开州区公安局执行逮捕。现羁押于重庆市开州区看守所。辩护人刘渊，重庆四方律师事务所律师。重庆市开州区人民检察院以渝开州检二部刑诉〔2020〕12号起诉书及渝开州检二部刑变诉〔2020〕4号变更起诉决定书指控被告人周中义犯诈骗罪，于2020年3月16日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。重庆市开州区人民检察院指派检察官向宇出庭支持公诉，被告人周中义及其辩护人刘渊均到庭参加诉讼。期间，经公诉机关建议，本院决定对本案延期审理一次。现已审理终结。重庆市开州区人民检察院指控：2019年4月至6月期间，被告人周中义对外谎称自己有关系能办理公租房，以打点关系、收取房租等理由骗取多名被害人钱财，共计人民币250440元，具体事实如下：1．2019年4月左右，被告人周中义以办理公租房需要打点关系、收取房租等理由骗取被害人钱某1人民币9500元。2．2019年4月左右，被告人周中义以办理公租房需要打点关系、收取房租等理由骗取被害人张某某、王某1人民币29900元。3．2019年4月左右，被告人周中义以办理公租房需要打点关系、收取房租等理由骗取被害人杨某某人民币7460元。4．2019年4月左右，被告人周中义以办理公租房需要打点关系、收取房租等理由骗取被害人袁某某人民币9740元。5．2019年4月左右，被告人周中义以办理公租房需要打点关系、收取房租等理由骗取被害人谢某1人民币7260元。6．2019年4月左右，被告人周中义以办理公租房需要打点关系、收取房租等理由骗取被害人谢某2人民币7460元，以购买公租房为由骗取被害人谢某2人民币20000元。7．2019年4月左右，被告人周中义以办理公租房需要打点关系、收取房租等理由骗取被害人谢某3人民币7660元。8．2019年4月左右，被告人周中义以办理公租房需要打点关系、收取房租等理由骗取被害人陈某1人民币19080元，后陈某1找周中义要回9540元。9．2019年4月左右，被告人周中义以办理公租房需要打点关系、收取房租等理由骗取被害人钱某2人民币9460元。10．2019年4月左右，被告人周中义以办理公租房需要打点关系、收取房租等理由骗取被害人姜某1人民币7460元。11．2019年4月左右，被告人周中义以办理公租房需要打点关系、收取房租等理由骗取被害人詹某1人民币7460元。12．2019年4月左右，被告人周中义以办理公租房需要打点关系、收取房租等理由骗取被害人姜某2人民币7460元。13．2019年4月左右，被告人周中义以办理公租房需要打点关系、收取房租等理由骗取被害人詹某2人民币7460元。14．2019年4月左右，被告人周中义以办理公租房需要打点关系、收取房租等理由骗取被害人龙某1人民币7460元。15．2019年4月左右，被告人周中义以办理公租房需要打点关系、收取房租等理由骗取被害人王某2人民币5500元，后王某2找周中义要回5500元。16．2019年4月左右，被告人周中义以办理公租房需要打点关系、收取房租等理由骗取被害人朱某1人民币9540元。17．2019年4月左右，被告人周中义以办理公租房需要打点关系、收取房租等理由骗取被害人傅某某人民币9540元。18．2019年5月左右，被告人周中义以办理公租房需要打点关系、收取房租等理由骗取被害人黄某人民币10300元。19．2019年5月左右，被告人周中义以办理公租房需要打点关系、收取房租等理由骗取被害人江某人民币28480元。20．2019年5月左右，被告人周中义以办理公租房需要打点关系、收取房租等理由骗取被害人刘某人民币7660元。21．2019年5月左右，被告人周中义以办理公租房需要打点关系、收取房租等理由骗取被害人邓某某人民币14600元。2019年7月2日，被告人周中义主动到重庆市开州区公安局投案。公诉机关针对以上指控的事实，当庭出示了相关证据予以佐证。公诉机关认为，被告人周中义以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百条六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人周中义当庭自愿认罪，可以酌情从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉。提请本院依法判处。被告人周中义对公诉机关指控的事实及罪名均无异议，请求对其从轻处罚。辩护人刘渊的辩护意见是：对公诉机关指控的事实及罪名均无异议，但被告人周中义有坦白情节，自愿认罪认罚，系初犯，已退还部分被害人经济损失，请求对其从轻处罚。经审理查明：2019年4月至6月期间，被告人周中义对外谎称自己有关系能办理公租房，以打点关系、收取房租等理由骗取多名被害人钱财，共计人民币250440元，具体事实如下：1．2019年4月左右，被告人周中义以办理公租房需要打点关系、收取房租等理由骗取被害人李某1人民币9500元。2．2019年4月左右，被告人周中义以办理公租房需要打点关系、收取房租等理由骗取被害人张某某、王某1人民币29900元。3．2019年4月左右，被告人周中义以办理公租房需要打点关系、收取房租等理由骗取被害人杨某某人民币7460元。4．2019年4月左右，被告人周中义以办理公租房需要打点关系、收取房租等理由骗取被害人袁某某人民币9740元。5．2019年4月左右，被告人周中义以办理公租房需要打点关系、收取房租等理由骗取被害人谢某1人民币7260元。6．2019年4月左右，被告人周中义以办理公租房需要打点关系、收取房租等理由骗取被害人谢某2人民币7460元，以购买公租房为由骗取被害人谢某2人民币20000元。7．2019年4月左右，被告人周中义以办理公租房需要打点关系、收取房租等理由骗取被害人谢某3人民币7660元。8．2019年4月左右，被告人周中义以办理公租房需要打点关系、收取房租等理由骗取被害人陈某1人民币9540元，后陈某1找周中义要回9540元。9．2019年4月左右，被告人周中义以办理公租房需要打点关系、收取房租等理由骗取被害人王某3人民币9540元。10．2019年4月左右，被告人周中义以办理公租房需要打点关系、收取房租等理由骗取被害人钱某2人民币9460元。11．2019年4月左右，被告人周中义以办理公租房需要打点关系、收取房租等理由骗取被害人姜某1人民币7460元。12．2019年4月左右，被告人周中义以办理公租房需要打点关系、收取房租等理由骗取被害人詹某1人民币7460元。13．2019年4月左右，被告人周中义以办理公租房需要打点关系、收取房租等理由骗取被害人姜某2人民币7460元。14．2019年4月左右，被告人周中义以办理公租房需要打点关系、收取房租等理由骗取被害人詹某2人民币7460元。15．2019年4月左右，被告人周中义以办理公租房需要打点关系、收取房租等理由骗取被害人龙某1人民币7460元。16．2019年4月左右，被告人周中义以办理公租房需要打点关系、收取房租等理由骗取被害人王某2人民币5500元，后王某2找周中义要回5500元。17．2019年4月左右，被告人周中义以办理公租房需要打点关系、收取房租等理由骗取被害人朱某1人民币9540元。18．2019年4月左右，被告人周中义以办理公租房需要打点关系、收取房租等理由骗取被害人傅某某人民币9540元。19．2019年5月左右，被告人周中义以办理公租房需要打点关系、收取房租等理由骗取被害人黄某人民币10300元。20．2019年5月左右，被告人周中义以办理公租房需要打点关系、收取房租等理由骗取被害人江某人民币28480元。21．2019年5月左右，被告人周中义以办理公租房需要打点关系、收取房租等理由骗取被害人刘某人民币7660元。22．2019年5月左右，被告人周中义以办理公租房需要打点关系、收取房租等理由骗取被害人邓某某人民币14600元。2019年7月2日，被告人周中义主动到重庆市开州区公安局投案，但未如实供述自己的犯罪事实。在本案审理过程中，被告人周中义分别退还被害人谢某1、黄某、江某、刘某被骗现金并取得谅解。上述事实，有经庭审举证、质证的如下证据予以证实，本院依法予以确认：1.书证（1）户籍信息，证实周中义作案时已达完全刑事责任年龄，周中义曾用名为“周瑶”。（2）抓获经过，证实2019年7月2日被告人周中义主动到重庆市开州区公安局云枫派出所投案，投案后未能主动交代犯罪事实。（3）物品扣押、移交清单，证实办案民警从周中义处扣押手机两部，从被害人袁某某、谢某1、刘某、江某等人处扣押了钥匙。（4）指认照片，证实张某某指认周中义提供的“公租房”钥匙。（5）微信聊天截图照片，证实被害人直接向被告人周中义转账，以及被害人通过中间人向周中义转账的情况。（6）签订公租房合同照片，证实张某某、姜某3、谢某2、詹某1、姜某2提供了与周中义签订公租房合同照片。其中谢某2签订的是房屋买卖合同。张某某签订的是教师公租房合同，公租房位于重庆市开州区XX中学教师公租房3栋23。（7）周中义的微信转账记录（微信号：ZyXXXXXX），证实被告人周中义的微信支付交易变动情况。（8）周中义带被害人看房照片，证实办案民警从被害人微信朋友圈提取看房照片4张，照片发表时间为2019年6月26日，照片配文：这公租房好得怀疑，如此豪华的装修，有点不安。（9）周中义传给张某某的虚假转账记录照片，证实张某某向民警提供一份周中义传给自己的转账记录，转账金额为33720元，对方账户为张某某，转账时间为2016年12月28日。（10）刑事办案说明，证实见证人韦某某与本案无关，符合见证人条件。（11）情况说明，证实办案民警已就周中义的微信号q023XXXXXXX的转账记录前往深圳腾讯公司调取材料，现尚未收到调取结果。因被害人王某2、黄某外出务工，办案民警无法对其进行询问并制作笔录。（12）视频及电子数据资料说明，证实2019年12月16日被害人龙某1接受办案民警微信视频询问。办案民警调取了被害人钱某1、张某某微信聊天记录电子数据。（13）收条、谅解书、身份证复印件，证实被告人周中义在本案审理过程中退还被害人谢某1、黄某、江某、刘某被骗现金并取得谅解。2.证人证言（1）证人钱某1（李某1女朋友）的证言，证实李某1被钱某1的表哥周中义以办理公租房跑关系、收房租等理由骗取9500元，这9500元由钱某1转交给周中义。（2）证人李某2（张某某母亲）的证言，证实周瑶以办理公租房的名义骗了张某某的钱。（3）证人姜某4的证言，证实姜某4的弟弟姜某2、叔爷姜某1、朋友詹某1及詹某1的弟弟詹某2，通过姜某4找谢某1帮忙申请公租房，他们先转账给姜某4，由姜某4转账给谢某1，谢某1收到后再转账给周中义。后来谢某1又通过姜某4分别退了2200元给姜某2、姜某1、詹某1、詹某2，谢某1说这是她多收的钱，准备事成之后给周中义包红包，但现在没用到就退给他们。姜某2、姜某1、詹某1、詹某2分别被周瑶以办理公租房需要跑关系、收取房租等理由骗取7460元。另证实签订的两份合同上写的公租房地址是中吉XXXX中心。（4）证人龙某2（龙某1妹妹）的证言，证实龙某1被周中义以办理公租房需要跑关系、缴纳房租等理由骗取7460元。（5）证人朱某2的证言，证实朱某2的弟弟朱某1和弟媳傅某某通过朱某2找谢某1，由谢某1帮忙找周瑶申请公租房，朱某1和傅某某的钱由朱某2转交给谢某1，再由谢某1转给周瑶。后来谢某1通过朱某2分别退了2200元给朱某1和傅某某，谢某1说这是找熟人跑关系的钱没用到就退给他们了。朱某1和傅某某被周瑶以办理公租房需要跑关系、收取房租等理由骗取19080元。3.被害人陈述（1）被害人李某1的陈述，证实自己被周中义以办理公租房跑关系、收房租等理由骗取9500元，由钱某1将9500元转交给周中义。2019年6月25日周中义带自己去XX金科XX栋XX楼看房子，周中义说看的就是帮自己申请的公租房。（2）被害人张某某的陈述，证实张某某及其表哥王某1通过张某某的朋友钱某1找周中义办理申请公租房。张某某和王某1被周中义以办理公租房的名义骗取29900元，周中义说给张某某申请的公租房在XX居X幢XX-X，签订了公租房租赁合同，给王某1申请的公租房在XXX居。张某某向周中义表示不申请公租房后，周中义给她发了一张假的33720元的转账记录。（3）被害人王某1的陈述，证实内容与张某某陈述的事实一致。另证实自己被骗了12660元。（4）被害人杨某某（钱某1母亲）的陈述，证实自己被周中义以办理公租房的名义骗了7460元。（5）被害人袁某某的陈述，证实自己被周中义以办理公租房的名义骗取9740元。（6）被害人谢某1的陈述，证实自己被周中义以办理公租房的名义骗了7260元，后周中义又说90000元可以购买公租房，但需要缴20000元定金，自己因为没钱就没有给。另证实，因为周中义与自己是亲戚，所以相信他能帮忙申请办理公租房，自己也给朋友亲戚说了这个事情。通过自己中转，谢某3、陈某2、王某2、黄某等人也被周中义以办理公租房需要跑关系、收房租等理由骗了钱。后来，周中义将王某2、陈某1的钱经由谢某1退还给他们。谢某1还多收了几个人钱的，给他们说多收一点钱是因为周中义帮忙办了事，等事情办好了请周中义及上面帮忙的领导吃饭。周中义诈骗的事情暴露后，谢某1将多收的钱全部退还给他们了。（7）被害人谢某2的陈述，证实自己被周中义以办理公租房需要跑关系、缴纳房租等理由骗取7460元，后周中义又以购买公租房需要交纳定金为由骗取自己20000元。（8）被害人傅某某的陈述，证实自己被谢某1的亲戚以办理公租房需要跑关系、收房租等理由骗取9540元。（9）被害人邓某某的陈述，证实邓某某通过谢某1找她朋友帮忙联系办理申请公租房，钱由谢某1转交。后来谢某1说没有给她朋友包红包和请吃饭，给邓某某退了3000元钱。邓某某被谢某1的朋友以办理公租房需要跑手续、收取房租等理由骗取14600元。（10）被害人朱某1的陈述，证实自己被谢某1的亲戚以办理公租房需要跑关系、收房租等理由骗取9540元。（11）被害人詹某1的陈述，证实自己和詹某2分别被骗7460元。（12）被害人江某的陈述，证实自己被周瑶以办理公租房需要跑关系、收取房租等理由骗取28480元。（13）被害人刘某的陈述，证实自己被周中义以办理公租房需要跑关系、收取房租等理由骗取7660元。（14）被害人钱某2的陈述，证实自己通过谢某1被一男子以办理公租房需要跑关系、收取房租等理由骗取9460元。（15）被害人姜某1的陈述，证实自己同詹某1、詹某2以及姜某2分别被周瑶以办理公租房需要跑关系、收取房租等理由骗取7460元。（16）被害人姜某2的陈述，证实内容与姜某1陈述基本一致。（17）被害人陈某1的陈述，证实自己被周瑶以办理公租房需要跑关系、收取房租等理由骗取9540元，但后来因自己要求不办理后钱全部退回来了。另证实陈某2家以同样方式被骗9540元。（18）被害人王某3（陈某2妻子）的陈述，证实内容与陈某1基本一致，其陈述被骗金额是9880元，结合陈某1陈述以及微信转账记录证实其被骗金额为9540元。4.被告人周中义的供述与辩解，证实2019年过完年后，因为周中义缺钱，有人给他出主意说可以假装帮别人办公租房，然后收取对方找熟人、租金等费用，周中义觉得可行，就在2019年4月份找到其表妹钱某1，骗说只要支付跑手续和找熟人的钱便可在一个月内帮她申请公租房，钱某1说她男友需要申请公租房，便转了3300元给周中义。为了让钱某1相信，周中义又喊钱某1把她男朋友的身份证和户口本照相发给他，说房子在XX金科附近，已经帮她签了合同，但还需一次性支付五年租金,钱某1就又给了周中义6200元左右现金。周中义通过网上租房信息找了一套XX金科的房子，并带钱某1的男朋友去看房，说是公租房，后来还给了钱某1一串没用的钥匙冒充房屋钥匙。后来周中义又以同样的方法骗了张某某、张某某哥哥、杨某某、谢某1的钱，同时通过谢某1的介绍，还有五六个人也找周中义申请公租房，但不记得名字，周中义没有直接跟他们联系。另外还有周中义表弟钱科明介绍了两三个同事，也不知道名字，一开始通过钱科明联系，后来周中义加了他们微信直接联系。还有一些被骗的人他已经记不起了。微信号“q023XXXXXXX”、“ZyXXXXXX”都是周中义用于公租房诈骗的微信，记录公租房诈骗金额的账本被周中义丢了，其诈骗金额以账本和微信记录为准。以上除了钱某1给周中义的6200元是现金外，其余全是通过微信转账的。周中义给钱某1等人提供的房屋地名是真实的，但都不是公租房。他没有帮钱某1签合同，合同不存在；张某某的那份合同是周中义在网上找的公租房合同模板，添加编造的公租房地址的虚假合同。周中义是通过骗说帮忙申请公租房，然后以找熟人、跑手续、收租金为由找对方收取费用的方式进行骗钱，实际上并无熟人也未办过手续，周中义要求他们将资料发给他是想取得信任，他根本申请不到公租房。周中义给他们的公租房钥匙也是假的，是他拿的废弃钥匙，还骗他们说因为房子在装修，不要用这个钥匙去开门，以免他们发现钥匙是假的，现在钥匙在钱某1、张某某等人处。周中义骗钱的原因是因为他没钱，想骗钱来用。周中义将骗来的钱用于平时吃饭等生活开销和用于投资买乐队器材，都用完了。没有其他人参与诈骗，就周中义本人。5.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录（1）辨认笔录，证实张某某、李某1、杨某某、袁某某、谢某2、朱某2、朱某1、江某、刘某、姜某4、詹某1、姜勇、姜某1能准确地辨认出周中义就是诈骗他们钱财的男子。（2）电子数据检查工作记录，证实民警对张某某、钱某1的手机进行电子数据检查并提取固定清单。6.视听资料、电子数据（1）微信聊天记录、转账记录，证实周中义与部分被害人的微信聊天记录，以及谢某1收到其他被害人钱款和转账给周中义的情况，与查明的事实和证据一致。（2）微信对话视频，证实被害人龙某1接受办案民警微信视频询问关于其被周中义所骗情况。（3）讯问同步录音录像，证实办案民警讯问过程合法。本院认为，被告人周中义以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的事实及罪名成立，本院依法予以确认。被告人周中义当庭自愿认罪，可以酌情从轻处罚。案发后被告人周中义退赔部分被害人经济损失并取得谅解，可以酌情从轻处罚。关于辩护人提出对被告人周中义从轻处罚的辩护意见，与庭审查明事实相符，本院予以采纳。根据被告人周中义犯罪的事实、性质、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人周中义犯诈骗罪，判处有期徒刑六年三个月，并处罚金十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月16日起至2026年7月21日止。先行羁押的二个月二十五日已折抵刑期。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）二、责令被告人周中义在本判决生效后十日内退赔各被害人经济损失（详见附表）。三、没收查获的手机二部及钥匙（已扣押，由公安机关依法处理）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  胡 丽人民陪审员  李远光人民陪审员  李方富二〇二〇年七月十七日书 记 员  王翠竹附表：            被害人姓名              金额（元）              被害人姓名              金额（元）                  李某1              9500              姜某1              7460                  张某某、王某1              29900              邓某某              14600                  杨某某              7460              詹某1              7460                  袁某某              9740              姜某2              7460                  谢某2              27460              詹某2              7460                  谢某3              7660              龙某1              7460                  王某3              9540              朱某1              9540                  钱某2              9460              傅某某              9540