江苏省江阴市人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0281刑初40号公诉机关江苏省江阴市人民检察院。被告人石克，男，1984年11月6日生，汉族，高中文化，个体天然气设备改装工作，户籍所在地河北省定州市北城区。2019年8月27日因本案被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年10月1日被逮捕。现羁押于江阴市看守所。辩护人黄亚芬，江苏大桥律师事务所律师。江苏省江阴市人民检察院以澄检诉刑诉〔2019〕2772号起诉书指控被告人石克犯诈骗罪于2020年1月3日向本院提起公诉。本院受理后，经审查于同日立案，依法适用简易程序。后因本案不适宜简易程序审理，于同年2月13日转为普通程序，依法组成合议庭，于同年7月24日公开开庭审理了本案。江苏省江阴市人民检察院指派检察员彭宁宇出庭支持公诉，被告人石克及辩护人黄亚芬到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，被告人石克于2016年6月至2019年7月期间，加入以实施收藏品诈骗为主的QQ群，在明知他人实施诈骗的情况下，仍帮助取货、发货、冒充工作人员拨打被害人电话、提供银行卡为诈骗人员取现等，被告人石克收取取现金额10%的好处费。2014年以来，江阴市被害人李某多次通过报纸广告购买字画、玉石等收藏品。2016年6月至2019年7月期间，诈骗人员多次冒充收藏品公司、公安机关、银行工作人员打电话给被害人李某，以“高价回收其购买的收藏品，但需交纳手续费、保证金”、“购买到假收藏品，稍后会办理退款”、“退钱需先交手续费、保证金”等理由实施诈骗，共计骗取被害人李某人民币390000余元，其中319200元直接汇入由被告人石克提供或帮助取现的银行卡内。期间被告人石克还根据诈骗人员安排，冒充上述工作人员拨打电话给被害人李某实施诈骗。公诉人当庭将汇入被告人石克银行卡内的金额变更为人民币318000余元。为证明指控的上述事实，公诉机关提供了相应证据。公诉机关认为，被告人石克以非法占有为目的，伙同他人虚构事实、隐瞒真相，利用通讯工具等技术手段多次实施诈骗，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人石克系从犯、坦白、自愿认罪认罚，建议判处有期徒刑三年至四年，并处罚金。提请本院依法判处。被告人石克对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人当庭提出的主要辩护意见是：被告人石克系从犯、坦白、自愿认罪认罚，愿意退出违法所得，建议从轻处罚。经审理查明，2015年年底，被告人石克在快递驿站工作，后经他人介绍加入以实施收藏品诈骗为主的QQ群并将自己的群昵称改为“跑腿儿”，负责取货、发货、取款等。2013年、2014年以来，被害人李某（男，1939年12月生，江阴市人）多次通过报纸广告经电话联系后购得字画、玉石等物。2016年6月至2019年7月期间，被害人李某多次接到冒充收藏品公司、公安机关、银行工作人员打来的电话，以“高价回收其购买的收藏品，需交纳手续费、保证金”、“所购得的收藏品是假的，稍后会办理退款”、“退款需先交手续费、保证金”等理由被骗人民币390000余元，其中人民币318900元直接汇入被告人石克控制的银行卡内。被告人石克明知他人实施诈骗，仍提供银行卡用于接收钱款并负责取款，从中获取取现金额10%的好处费。期间被告人石克还根据安排冒充上述工作人员拨打电话给被害人李某。另查明，案发后，公安机关从被告人石克处扣押银行卡等物。在本院审理期间，被告人石克家属自愿代为退缴违法所得人民币32000元，暂扣于本院。上述事实，被告人石克多次供述在卷，在开庭审理过程中亦无异议，并有江阴市公安局查获的银行卡、身份证等物证，银行交易明细、汇款凭证、扣押决定书及清单、情况说明、资金往来结算票据等书证，证人白某、刘某等人的证言笔录，被害人李某的陈述笔录，江阴市公安局制作的搜查笔录、辨认笔录及照片，江阴市公安局调取的监控录像，人口信息，刑事案件侦破经过等证据证实。本院认为，被告人石克以非法占有为目的，伙同他人采用虚构事实、隐瞒真相等手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为确已构成诈骗罪，系共同犯罪。公诉机关的指控成立。被告人石克在共同犯罪中起次要作用，系从犯；归案后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，结合损失挽回情况，依法予以从轻处罚。公诉机关的量刑建议恰当。关于辩护人提出的从轻处罚的意见及理由，经查，符合事实与法律规定，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人石克犯诈骗罪，判处有期徒刑三年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2019年8月27日起至2022年8月26日止），并处罚金人民币一万元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。二、责令被告人石克继续退赔因其违法行为给被害人造成的经济损失。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本1份，副本2份。审 判 长  方燕燕人民陪审员  金 涛人民陪审员  朱建蕾二〇二〇年七月二十九日书 记 员  黄雨婷附：相关法律、司法解释条文1、《中华人民共和国刑法》：第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。2、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》：第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处：（一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的；（二）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的；（三）以赈灾募捐名义实施诈骗的；（四）诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的；（五）造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。诈骗数额接近本解释第一条规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准，并具有前款规定的情形之一或者属于诈骗集团首要分子的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”、“其他特别严重情节”。3、《中华人民共和国刑事诉讼法》：第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外:(一)被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的;(二)被告人违背意愿认罪认罚的;(三)被告人否认指控的犯罪事实的(四)起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的;(五)其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。