浙江省安吉县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0523刑初276号 公诉机关浙江省安吉县人民检察院。 被告人贺俊伟，男，1985年1月10日出生，汉族，高中肄业，户籍所在地湖南省双峰县，家住湖南省娄底市娄星区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月24日被安吉县公安局刑事拘留，同年10月31日被依法执行逮捕。现羁押于安吉县看守所。 辩护人向卫之，湖南富厚律师事务所律师。 被告人吴梦麟，男，1995年8月5日出生，汉族，初中文化，家住湖南省涟源市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月24日被安吉县公安局刑事拘留，同年10月31日被依法执行逮捕。现羁押于安吉县看守所。 辩护人李志国，湖南常邦律师事务所律师。 被告人闵向，男，1987年6月7日出生，汉族，初中文化，家住湖南省宁乡县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月24日被安吉县公安局刑事拘留，同年10月31日被依法执行逮捕。现羁押于安吉县看守所。 辩护人闵亚辉，湖南唯楚（宁乡）律师事务所律师。 被告人吴江，男，1988年10月6日出生，汉族，小学文化，家住湖南省涟源市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月24日被安吉县公安局刑事拘留，同年10月31日被依法执行逮捕。现羁押于安吉县看守所。 辩护人贺春林，湖南宇能律师事务所律师。 被告人李泽平，女，1992年8月29日出生，汉族，高中文化，家住湖南省涟源市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月24日被安吉县公安局刑事拘留，同年10月31日被依法执行逮捕。现羁押于湖州市看守所。 指定辩护人韩爱民，浙江求直律师事务所律师（由安吉县法律援助中心指派）。 被告人颜喜华，女，1991年12月8日出生，汉族，初中文化，家住湖南省娄底市娄星区。2019年9月24日因涉嫌犯诈骗罪被安吉县公安局刑事拘留，同年10月31日被依法执行逮捕。现羁押于湖州市看守所。 指定辩护人杨羽，浙江求直律师事务所律师（由安吉县法律援助中心指派）。 安吉县人民检察院以安检二部刑诉〔2020〕824号起诉书指控被告人贺俊伟、吴梦麟、闵向、吴江、李泽平、颜喜华犯诈骗罪，于2020年6月10日向本院提起公诉。本院于2020年6月10日立案后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。安吉县人民检察院指派检察员李琳、代理检察员邹维伟出庭支持公诉，被告人贺俊伟、吴梦麟、闵向、吴江、李泽平、颜喜华及上述（指定）辩护人律师到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 经审理查明： 2019年6月至8月期间，被告人贺俊伟在湖南省益阳市赫山区××广场××小区一租房内，招募被告人吴梦麟、闵向、吴江、颜喜华、李泽平、陶赛武（另案处理）、吴骥（另案处理）等人，采用添加被害人为微信好友，虚构投资者身份骗取被害人信任，以高额回报为诱饵，通过相互配合，诱使被害人在被告人贺俊伟等人提供的虚假“盛洋投资ＡＰＰ”上投资，并约定以封盘时剩余投资额的30%作为业务员提成。具体犯罪事实如下： 1.被告人贺俊伟系老板，负责租赁出租房，招募业务员，购买作案使用的手机、微信号、笔记本电脑，组织实施诈骗活动，诈骗金额共计2459665.79元。 2.被告人吴梦麟经吴骥介绍加入，后被告人吴梦麟从被害人刘某1处骗取人民币共计1447884元。 3.被告人闵向介绍陶赛武加入，并从陶赛武业绩中按10%提成，被告人闵向伙同陶赛武从被害人许某处骗取人民币共计591900元。 4.被告人吴江从被害人李某1处骗取人民币28679.8元；从被害人徐某1处骗取人民币58200元；从被害人宋某处骗取人民币38598元；从被害人李某2处骗取人民币10000元；从被害人刘某2处骗取人民币130000元。共计骗取人民币265477.8元。 5.被告人李泽平伙同被告人贺俊伟从被害人徐某2处骗取人民币20774元；从被害人宣某处骗取人民币71103.19元。共计骗取人民币91877.19元。 6.被告人颜喜华从被害人黄某处骗取人民币62526.8元。 案发后，被告人贺俊伟家属代为退赃5万元，被告人吴梦麟家属代为退赃2万元，被告人吴江家属代为退赃2万元，被告人李泽平家属代为退赃2.5万元，被告人颜喜华家属谭若香代为退赃3.7万元。上述赃款均暂扣于安吉县公安局。 另查明，被告人贺俊伟、吴梦麟、闵向、吴江、李泽平、颜喜华在审查起诉阶段自愿认罪认罚，被告人闵向在审判阶段自愿认罪认罚，均签署了认罪认罚具结书。在审判阶段，被告人闵向家属向安吉县公安局代为退缴了赃款5万元。 再查明，安吉县公安局在侦查阶段依法扣押了被告人贺俊伟人民币8100元以及作案工具笔记本电脑一台、手机三十部。 上述事实，有公诉机关提交的经庭审举证、质证的被告人贺俊伟、吴梦麟、闵向、吴江、李泽平、颜喜华的供述和辩解，被害人刘某1、许某、李某1、徐某1、宋某、李某2、刘某2、黄某等人的陈述，证人周某、聂某等人的证言，辨认笔录、搜查笔录及照片,电子数据检查光盘，人口信息、前科信息查询记录、抓获经过、银行交易明细清单、暂扣款票据、认罪认罚具结书等证据证实，足以认定。 上述证据来源合法、内容真实，与本案具有关联性，本院予以确认。 本院认为，被告人贺俊伟、吴梦麟、闵向、吴江、李泽平、颜喜华以非法占有为目的，采用电信网络方式虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，其行为已触犯刑律，均构成诈骗罪，系共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立。其中被告人贺俊伟、吴梦麟、闵向诈骗数额特别巨大，被告人吴江、李泽平、颜喜华诈骗数额巨大。被告人贺俊伟在共同犯罪中起主要作用，系主犯，依法应当对其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚；被告人吴梦麟、闵向、吴江、李泽平、颜喜华在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻、减轻或者免除处罚。被告人贺俊伟、吴梦麟、闵向、吴江、李泽平、颜喜华到案后均能如实供述了犯罪事实，系坦白，且自愿认罪认罚，均签署了认罪认罚具结书，依法可以从轻处罚。被告人贺俊伟、吴梦麟、闵向、吴江、李泽平、颜喜华家属代为退缴了部分赃款，酌情从轻处罚。综上，本院决定对被告人吴梦麟、闵向、李泽平、颜喜华予以减轻处罚。辩护人向卫之律师提出被告人贺俊伟系初犯，具有坦白、自愿认罪认罚、退缴赃款等法定、酌定从轻处罚情节，请求对被告人贺俊伟从轻处罚的辩护意见，与事实相符，予以采纳。辩护人李志国、闵亚辉、贺春林律师以及指定辩护人韩爱民、杨羽律师分别提出被告人吴梦麟、闵向、吴江、李泽平、颜喜华系初犯，属于从犯，并具有坦白、自愿认罪认罚、退缴赃款等法定、酌定从轻处罚情节，请求对相关被告人予以从轻或者减轻处罚的辩护意见，与事实相符，予以采纳。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。结合各被告人的犯罪事实、性质、情节、地位、作用、社会危害性和认罪、悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人贺俊伟犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币二十五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月24日起至2030年3月23日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 二、被告人吴梦麟犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月24日起至2024年9月23日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 三、被告人闵向犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币八万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月24日起至2023年9月23日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 四、被告人吴江犯诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币四万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月24日起至2023年5月23日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 五、被告人李泽平犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万二千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月24日起至2021年9月23日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 六、被告人颜喜华犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月24日起至2021年3月23日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 七、被告人贺俊伟退缴以及被公安机关查获扣押的赃款共计人民币五万八千一百元，由扣押机关按各被害人被骗数额占被告人贺俊伟诈骗总额的比例进行计算发还给各被害人；被告人吴江退缴的二万元款项由扣押机关按被害人李某1、徐某1、宋某、李某2、刘某2的被骗数额占被告人吴江诈骗总额的比例进行计算发还给各被害人；被告人李泽平退缴的二万五千元由扣押机关按被害人徐某3、宣某的被骗数额占被告人李泽平诈骗总额的比例进行计算发还给被害人；被告人吴梦麟、闵向、颜喜华各自退缴的二万元、五万元、三万七千元由扣押机关分别发还给被害人刘某1、许某、黄某。扣除上述发还部分，责令被告人贺俊伟继续退赔上述所有被害人经济损失；责令被告人吴梦麟、闵向、颜喜华分别继续退赔被害人刘某1、许某、黄某经济损失；责令被告人吴江继续退赔被害人李某1、徐某1、宋某、李某2、刘某2经济损失；责令被告人李泽平继续退赔被害人徐某3、宣某经济损失。 八、安吉县公安局扣押的被告人贺俊伟作案工具笔记本电脑一台、手机三十部，予以没收，由扣押机关依法处置。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省湖州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  章爱民 人民陪审员  徐基强 人民陪审员  杨肖俊 二〇二〇年七月二十八日 书 记 员  冷 杰 ?*ArabicDash?-8-? ?*ArabicDash??