浙江省温州市瓯海区人民法院刑 事 判 决 书（2020）浙0304刑初320号公诉机关浙江省温州市瓯海区人民检察院。被告人吴定德，男，1968年6月18日出生，汉族，浙江省乐清市人，初中文化，户籍所在地浙江省乐清市，因本案于2019年3月22日被抓获，同日被刑事拘留，同年4月26日被逮捕。现羁押于温州市瓯海区看守所。辩护人李政，浙江人民联合律师事务所律师。被告人李海洋，男，1974年5月5日出生，汉族，河南省周口地区项城市人，小学文化，工作单位乐清商旅旅游客运有限公司，户籍所在地河南省项城市，因本案于2019年3月22日被抓获，同日被刑事拘留，同年4月26日被逮捕。现羁押于温州市瓯海区看守所。辩护人黄晓村、潘泽，浙江人民联合律师事务所律师。被告人周保静，外号“阿路、二路”，男，1986年9月9日出生，汉族，安徽省怀远县人，初中文化，工作单位乐清商旅旅游客运有限公司，户籍所在地安徽省蚌埠市淮上区，曾因犯聚众斗殴罪于2007年9月13日被安徽省怀远县人民法院判处有期徒刑三年，经减刑于2009年9月29日刑满释放。因本案于2019年3月22日被抓获，同日被刑事拘留，同年4月26日被逮捕。现羁押于温州市瓯海区看守所。辩护人温从威，浙江人民联合律师事务所律师。被告人黄进良，男，1967年12月20日出生，汉族，浙江省乐清市人，半文盲，工作单位乐清商旅旅游客运有限公司，户籍所在地浙江省乐清市，因本案于2019年6月21日被抓获，同日被刑事拘留，同年7月19日被逮捕。现羁押于温州市瓯海区看守所。辩护人李美华，浙江震瓯律师事务所律师，受温州市瓯海区法律援助中心指派。被告人郭广亚，曾用名郭亮亮，男，1985年9月14日出生，汉族，河南省周口地区项城市人，初中文化，无业，户籍所在地河南省项城市，因本案于2019年6月17日主动到案，同日被刑事拘留，同年7月19日被逮捕。现羁押于温州市瓯海区看守所。辩护人张辉，浙江瓯信律师事务所律师，受温州市瓯海区法律援助中心指派。被告人李高杰，男，1988年5月1日出生，汉族，河南省汝州市人，初中文化，工作单位乐清商旅旅游客运有限公司，户籍所在地河南省汝州市，因本案于2019年3月22日被抓获，同日被刑事拘留，同年4月26日被逮捕。现羁押于温州市瓯海区看守所。辩护人张洁，浙江人民联合律师事务所律师。被告人黄树银，男，1981年2月5日出生，汉族，江西省上饶县人，半文盲，工作单位乐清商旅旅游客运有限公司，户籍所在地江西省上饶县，曾因犯盗窃罪于2009年8月7日被浙江省乐清市人民法院判处有期徒刑四年，并处罚金6000元，于2013年3月18日假释期满；因犯盗窃罪于2017年9月12日被浙江省乐清市人民法院判处有期徒刑七个月，并处罚金2000元（刑期自2017年9月6日起至2018年3月1日止）。因本案于2019年7月25日被抓获，同日被刑事拘留，同年8月30日被逮捕。现羁押于温州市瓯海区看守所。辩护人张晓琴，浙江嘉瑞成律师事务所律师，受温州市瓯海区法律援助中心指派。温州市瓯海区人民检察院以瓯检公诉刑诉[2020]963号起诉书、瓯检公诉刑追诉[2020]35号追加起诉决定书指控被告人吴定德、李海洋、周保静、黄进良、郭广亚、李高杰、黄树银犯寻衅滋事罪以及被告人吴定德、李海洋、周保静、李高杰犯非法拘禁罪，于2020年4月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。温州市瓯海区人民检察院指派检察员金持出庭支持公诉，被告人吴定德、李海洋、周保静、黄进良、郭广亚、李高杰、黄树银和辩护人李政、黄晓村、潘泽、温从威、李美华、张辉、张洁、张晓琴到庭参加诉讼。现已审理终结。温州市瓯海区人民检察院指控，2014年10月份，被告人吴定德与郑晓东、李绍明（均另案处理）等人分别按比例出资成立乐清商旅旅游客运有限公司，被告人吴定德为公司董事长，负责公司管理和日常运作。公司下属三个客运站，分别为乐成万岙客运站、琯头车站和柳市客运站,其中柳市客运站为无证经营车站；后被告人李海洋加入股份。被告人吴定德并发起、创建乐清商旅旅游客运有限公司稽查队（以下简称“地下”稽查队）。自2015年10月开始，为垄断乐清市区域内及永嘉县乌牛高速口周围的客运经营，攫取非法利益，以该“地下”稽查队为班底，逐步形成了以被告人吴定德为首要分子、纠集者，以被告人李海洋及吴浙亮（另案处理）为重要成员、纠集者，以被告人周保静、黄进良、郭广亚、李高杰、黄树银及李永林（已起诉）、郑德宝、周珍慧（均另案处理）等人为其它成员的恶势力犯罪集团。至2019年4月案发，在长达三年多的时间内，在被告人吴定德的组织、策划、指挥及直接纠集下，由吴浙亮为群主建立名称为“商旅稽查”的微信群，统一进行组织、指挥、管理、联络、调配、协调，并以被告人李海洋为该稽查队队长进行纠集；被告人李海洋、周保静、黄进良、郭广亚、李高杰、黄树银与吴浙亮、李永林、郑德宝等人多次驾车（其中2016年3月至2018年8月由被告人郭广亚驾驶乐清商旅旅游客运有限公司面包车，2018年9月至案发则由被告人李高杰驾驶乐清商旅旅游客运有限公司面包车）肆意追逐、拦截途经经乐清市区域内及永嘉县乌牛高速出口周围的几乎所有客运车辆(甚至包括运送中小学生的校车)，随意殴打客运车辆车主及司乘人员，全方位冲击途经乐清市区域内及永嘉县乌牛高速出口周围的客运车辆，迫使客运车辆到被告人吴定德等人经营的乐成万岙客运站、琯头车站和柳市客运站内按人头费补票，或者以按年交纳费用的方式收取挂靠费；在琯头车站收取上述费用则由周珍慧具体负责；然后被告人吴定德将其中部分收益以工资和年底奖金的方式发放给被告人李海洋、周保静、黄进良、郭广亚、李高杰、黄树银及郑德宝等人。此外，被告人吴定德还曾指使被告人李海洋、周保静、李高杰等人以限制人身自由方式阻止他人参与投标活动，最终使乐清商旅旅游客运有限公司得以中标温州市道路运输管理局包车客运经营权项目。以被告人吴定德为首要分子的该恶势力犯罪集团（即该“地下”稽查队）肆无忌惮、为非作恶、欺压百姓，严重扰乱了乐清市区域内及永嘉县乌牛高速出口周围的客车营运秩序，造成较为恶劣的社会影响。以被告人吴定德为首要分子的该恶势力犯罪集团实施的具体犯罪事实如下：一、寻衅滋事的事实1.2016年春节开始至2019年3月期间，被告人吴定德、李海洋、周保静、黄进良、郭广亚、李高杰等人多次在乐清市北白象镇、永嘉县××，采取驾车跟踪、前后夹击、行驶途中逼停等方式非法拦截被害人王某1、孙某1、王某2、王某3组织经营的温州至淮南的大巴车，迫使车辆到琯头车站按人头费补票。仅2019年1月22日一天，被害人孙某1即缴纳补票费1820元（人民币）。2.2016年12月12日，李永林等人在乐清市北白象镇琯头车站前面，拦住正为他人帮带乘客的被害人王某4，随后双方发生口角继而扭打；李永林等人殴打被害人王某4致伤。后经调解，李永林赔偿被害人王某42000元。3.2016年12月19日，李永林伙同彭某2在永嘉县乌牛街道北高速口的一个停车场内，拦截被害人侯某组织的一辆大巴车，不让侯某带人离开乘车现场，随后双方发生口角继而扭打，彭某2殴打侯某致伤，后经调解，彭某2赔偿被害人侯某10000元。4.2018年5月至6月，被告人黄进良、黄树银及吴浙亮等人在乐清市××镇××村附近，多次非法拦截被害人尹某组织经营的温州至砀山的大巴车，迫使车辆多次到其车站按照15元1个人进行补票。被告人吴定德等人随后又要求被害人尹某组织经营的大巴车与琯头车站签订进站协议，定期缴纳相应的费用。5.2017年年初开始，被告人李海洋、周保静、黄进良、郭广亚、李高杰等人在乐清市××镇××村××多次非法拦截被害人于某、何某、霍某等人组织经营的温州至驻马店的大巴车，迫使车辆到琯头车站按照15元1个人进行补票。被告人吴定德等人随后又要求被害人于某等人与乐清商旅旅游客运有限公司签订进站协议，定期缴纳相应的费用。2019年1月15日，被害人于某等人害怕其车辆再次遭到拦截而导致无法正常运营，被迫委托其车队主要股东董志星与乐清商旅旅游客运有限公司签订进站协议，每辆车子每月缴纳5000元。经核对，温州至驻马店车队共向乐清商旅旅游客运有限公司交付2019年1月至3月劳务费现金共计人民币15000元。6.2017年下半年开始至2018年期间，被告人李海洋、周保静、黄进良、郭广亚、黄树银等人在乐清市××镇××村附近，多次非法追逐、拦截被害人王某5组织经营的温州至宿州的大巴车，迫使车辆到琯头车站补票。7.2017年下半年至2018年期间，被告人周保静、郭广亚、黄进良等人在乐清××镇××村附近，多次驾驶面包车、电瓶车拦截被害人郑某1、童某、赵某1、刘某1组织经营的温州至项城的大巴车，迫使车辆到琯头车站内进行补票。8.2017年12月至2019年3月期间，被告人李海洋、黄进良、郭广亚、黄树银伙同郑德宝等人在永嘉县乌牛高速口周围，多次非法拦截被害人王某6组织经营的瑞安至阜阳的大巴车，迫使车辆到柳市车站内按照1个人15元至30元的价格进行补票。9.2017年春运开始至2019年3月期间，被告人李海洋、郭广亚、黄进良伙同郑德宝等人在永嘉县乌牛高速口周围、乐清市××镇××村附近，采取截停、前后夹击的方式，多次非法拦截被害人王某7、王某8、李某1、姚某组织经营的温州至徐州的车队，迫使车辆多次到琯头车站按照15元1个人进行补票。后被害人王某7等人被迫和被告人吴定德签订进站协议，其车队向被告人吴定德的乐清商旅旅游客运公司按照每车一年12000元缴纳费用，被害人王某7的车队四辆车，共计每年缴纳48000元。经核对，温州至徐州车队共向乐清商旅旅游客运有限公司交付线路费及车辆管理费116299元、补票款2813元。10.2017年下半年开始至2018年期间，被告人黄进良、黄树银伙同吴浙亮、郑德宝在乐清市××村××永嘉县乌牛高速口周围多次非法拦截被害人朱某1、孙某2组织经营的温州至临沂大巴车，迫使车辆进入琯头车站按照15元1个人的价格进行补票。被告人吴定德等人又要求被害人孙某2组织经营的温州至临沂的大巴车与琯头车站签订进站协议，定期缴纳相应的费用；后因被害人孙某2等人反对而未得逞。11.2018年4月至7月，被告人吴定德、李海洋、周保静、黄进良、郭广亚、黄树银及郑德宝等人在乐清市柳市镇、北白象镇区域多次非法拦截被害人戴某、张某1、陈某1、熊某组织经营的乐清至修水的大巴车，要求到柳市车站按照人头费进行补票；被害人戴某、张某1、陈某1、熊某等人被索取至少8000元以上相关费用。12.2018年5月28日，被告人吴定德、黄进良、郭广亚伙同吴浙亮等人在乐清高速口非法拦截被害人蔡某组织经营的温州至江苏启东的大巴车，逼迫车辆到琯头车站补票。13.2018年6月，被告人周保静、黄进良、郭广亚等人在乐清市北白象镇非法拦截被害人郭某组织经营的温州至郸城车队大巴车；而后被告人吴定德要求被害人郭某名下9台车子与乐清商旅旅游客运有限公司签订进站协议，缴纳费用每年一辆车20800元，同时强行要求被害人郭某承包乐清柳市至平顶山线路，一年缴纳线路费62500元。被害人郭某因害怕被告人吴定德等人的拦截，被迫与乐清商旅旅游客运有限公司签订进站协议和线路承包协议。经核对，温州至郸城车队共向乐清商旅旅游客运有限公司交付线路费及车辆管理费124600元。14.2018年春运开始至2019年年初期间，被告人李海洋、郭广亚、黄进良、李高杰伙同吴浙亮、郑德宝等人在乐清市北白象镇琯头村，永嘉县乌牛高速口周围，多次非法拦截被害人庄某、曹某、王某9、赵某2、张某2、潘某、王某10组织经营的温州至灵璧的大巴车，迫使车辆多次到琯头车站按照15元1个人进行补票。15.2018年至2019年期间，被告人吴定德、周保静、黄进良、郭广亚及郑德宝在乐清市北白象等地多次非法拦截被害人王某11、楚天保、武某组织经营的温州至利辛的大巴车，迫使车辆到琯头车站补票。16.2018年期间，被告人李海洋、黄进良、郭广亚、黄树银及吴浙亮等人在乐清市区域内多次非法拦截被害人刘某2、刘某3、祝某组织经营的温州至信阳的大巴车，迫使车辆到琯头车站内按照15元1个人进行补票。17.2018年期间，被告人吴定德、李海洋、黄进良及吴浙亮、郑德宝等人在乐清市区域内多次非法拦截被害人阎某1、钟某、梁某、张某3等人组织经营的前往郑州的大巴车，被告人李海洋在拦截过程中并对被害人阎某1实施殴打；迫使车辆到琯头车站内进行补票。18.2018年3月至2019年4月期间，被告人黄进良伙同吴浙亮、郑德宝等人多次在永嘉县××附近非法拦截被害人谢某组织的来往于温州至外市某校（上墅）的校车（运送中小学生），要求到琯头车站补票。被害人谢某因害怕车子被拦导致学生无法正常到校，被迫到琯头车站按照每人10元的费用进行补票，累计缴纳费用达740元给吴浙亮。19.2018年5月28日，被告人周保静、黄进良及吴浙亮通过非法拦截的手段，迫使宛某组织经营温州至安徽庐江的大巴车进入琯头车站补票。20.2018年08月15日，被告人吴定德、黄进良伙同吴浙亮、郑德宝等人为迫使被害人王某9驾驶的大巴车到其车站内缴纳人头费，而在104国道乐清市北白象镇琯头村路段突然从后方超车，强行将被害人王某9等人驾驶的温州至灵璧、满座正常行驶的大巴车（浙Ｃ1××××）非法截停，大巴车被迫紧急刹车并追尾周某的私家车，造成周某车辆被刮擦。21.2018年11月23日，因代某退出浙黔班线股份以及带客而与赵某3（另案处理）等人发生纠纷，李永林、赵某3伙同余织银（另案处理）等人到温州市龙湾区三甲天河街道庄泉东路29号代某的小丫丫汽车代售点店内寻衅；因代某不在，便强行拿走其店内的营业执照、广告牌等物。22.2018年4月，被告人李海洋、郭广亚为迫使温州到驻马店客车到万岙车站内补票或缴纳费用，而在乐清市××号为豫Ｑ7××××的车辆。在拦停车辆后，被告人李海洋强行将车子的钥匙拔下拿走。当地公安机关接何某报警出警处置后，被告人李海洋才将钥匙归还。23.2018年6月9日，吴浙亮伙同被告人黄树银在乐清市高速口附近拦截被害人徐某组织经营的平阳县××临沂的大巴车；当时站外上客5人，被害人徐某被迫现场通过微信转账给吴浙亮75元之后，车辆才得以放行。24.2019年1月2日，李永林伙同赵某3及王利洋（另案处理）等人在乐清市××附近，釆用以车辆前后夹击的方式，拦截被害人侯某、杨某1等人组织一班前往贵州的黄牛车（车牌：鲁ＬＣ××××），不让其发车，双方发生口角纠纷。25.2019年1月21日，被告人李海洋伙同李永林等人在乐清市白石镇将被害人蒋某、杨某1组织经营的大巴黄牛车拦住，要求其进入乐清琯头车站补票，后在车站内，李永林及安桑田（另案处理）等人将大巴车上的乘客用自己车队的车辆开到贵州，李永林一方向蒋某、杨某1要求支付每位乘客的费用（人民币480元／人）。与此同时，在被告人吴定德的指使下，被告人李海洋、周保静、郭广亚、李高杰、黄进良、黄树银伙同吴浙亮、郑德宝多次采取上述非法追逐、拦截的方法，迫使途经乐清市区域及永嘉县乌牛高速口周围的温州地区至河南潢川、周口、开封、洛阳、南阳、太康，江苏靖江，安徽六安，山东潍坊、菏泽等地的大巴车到琯头车站，由周珍慧具体补票。公诉机关提供的证据有被告人吴定德、李海洋、周保静、黄进良、郭广亚、李高杰、黄树银及同案犯郑德宝、周珍慧、李永林的供述与辩解，被害人王某1、孙某1、王某2、王某3、王某4、尹某、于某、何某、霍某、王某5、郑某1、童某、赵某1、刘某1、王某6、王某7、王某8、李某1、姚某、朱某1、孙某2、戴某、张某1、陈某1、熊某、蔡某、郭某、庄某、曹某、王某9、赵某2、张某2、潘某、王某10、王某11、楚天保、武某、刘某2、刘某3、祝某、阎某1、钟某、梁某、张某3、谢某、宛某、代某、侯某、杨某1、蒋某、徐某等人的陈述，证人赵某3、周某、彭某2、刘某4、邱某、叶某、罗某、王某13、李某2、陈某2、鲍某、王某14、黄某、林某、朱某2、杨某2、王某15等人的证言，辨认笔录及照片，搜查笔录，检查笔录，扣押决定书，扣押物品清单，协助查封（冻结）财产通知书，指定管辖决定书及批复，乐清商旅旅游客运有限公司及琯头车站工资表，警情详情及卷宗，营业执照复印件，永嘉县人民医院住院病历，永嘉县治安调解协议书，北白象镇人民调解协议书，乐清商旅旅游客运有限公司万岙客运站班车协议，补票发票，“商旅稽查”微信聊天记录和提取笔录，微信转账记录，乐清商旅旅游客运有限公司股份证明（协议），收款收据等，涉案手机和电子数据检查笔录，公安机关出具的情况说明，归案经过，人口信息，刑事判决书等证据。二、非法拘禁的事实2019年2月21日8时许，被告人吴定德在温州市鹿城区金银岛大酒店遇见被害人郑某2都、詹某后，即怀疑二人可能参与温州市道路运输管理局包车客运经营权投标。为使自己的公司顺利中标，被告人吴定德与蒋康臻（另案处理）指使被告人李海洋纠集人员带人前去阻止被害人郑某2都、詹某参与投标。当日8时31分许，被告人李海洋纠集被告人周保静、李高杰与郭林林、薛建六、曹德超、谭龙飞、姜治勇等人（均已判决），到被害人郑某2都、詹某在温州金银岛大酒店所住的8462房间，一起对被害人郑某2都、詹某进行非法拘禁。在非法拘禁期间，被告人李海洋等人对被害人郑某2都进行殴打。至当日上午9时10分许,因被害人郑某2都在房间内大声呼喊救命，被告人李海洋、周保静、李高杰等人逃离现场。被告人郑某2都、詹某则因被被告人李海洋等人非法限制人身自由，以致在有关部门规定的截止时间内无法送达标书。后被告人吴定德名下的乐清商旅旅游客运有限公司得以中标该温州市道路运输管理局包车客运经营权项目。案发后，被告人李高杰带领侦查人员抓获被告人李海洋。公诉机关提供的证据有被告人吴定德、李海洋、周保静、李高杰的供述与辩解，被害人郑某2都、詹某的陈述，证人赵某4、崔某、李某3等人的证言，同案犯薛建六、郭林林、曹德超、谭龙飞、姜治勇、蒋康臻的供述和辩解，辨认笔录及照片，体表原始伤情记录表，监控录像，扣押决定书，扣押清单，温州市公安局指定管辖决定书，关于温州市2018年包车客运经营权的中标公示，温州市2018年包车客运经营权报名情况表，中标通知书，归案经过，人口信息等证据。指控认为，被告人吴定德、李海洋、周保静、黄进良、郭广亚、李高杰、黄树银等人组成恶势力犯罪集团，被告人吴定德系首要分子和纠集者，被告人李海洋系重要成员和纠集者，其他被告人为其他成员。被告人吴定德、李海洋、周保静、黄进良、郭广亚、李高杰、黄树银构成寻衅滋事罪，被告人吴定德、李海洋、周保静、李高杰又构成非法拘禁罪。依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条、第二百三十八条之规定予以惩处。被告人黄树银系累犯，依法从重处罚，但其有坦白表现和自愿认罪认罚，依法从轻从宽处罚。被告人周保静和李高杰在非法拘禁的共同犯罪中系从犯，应当从轻处罚。被告人李高杰有立功表现，可以从轻处罚。公诉机关当庭撤回对被告人黄进良自愿认罪认罚的认定。被告人吴定德在庭上辩称其不属于恶势力犯罪集团成员，对非本公司车辆无随意拦截，无强拿硬要及殴打司乘人员，同案犯李永林所涉事实与其和公司无关。另其没有指使李海洋非法拘禁郑某2都等，仅仅让李海洋过去询问，故其不构成指控的寻衅滋事罪和非法拘禁罪。其辩护人提出吴定德不属于恶势力犯罪集团成员，其没有指使李海洋实施非法拘禁，即便李海洋有非法拘禁事实，与吴定德无关，且詹某不是被害人。同时吴定德举报包括相关被害人在内的站外载客客车系合法行为，吴定德未指使随意拦截他人，应宣告无罪。即便法庭认为构成犯罪，但考虑本案被害人具有过错，吴定德系维权过度，向黑车收费系应得的费用，未随意殴打他人，李永林等个别人员行为与吴定德无关以及对第五、九、十三节客车系正常内部管理，有别于一般寻衅滋事，建议法庭适用缓刑。被告人李海洋在庭上辩称全公司人员均不是恶势力犯罪集团成员，其不是公司股东和稽查队长及纠集者，其没有强拿硬要，没有随意拦截车辆及没有殴打事实。另其没有限制被害人人身自由，没有殴打，不构成犯罪。其辩护人提出李海洋不属于恶势力犯罪集团成员、纠集者及公司股东，关于非法拘禁事实的证据矛盾，指控殴打的证据不足，关于寻衅滋事事实中被害人具有过错，李海洋法律意识淡薄，自以为系合法举报，补票收费不是其工作内容，与其无关，建议综合案情公正处理，即便法庭认为构成犯罪，李海洋应认定为从犯。被告人周保静在庭上辩称全公司人员均不是恶势力犯罪集团成员，其没有随意拦截车辆，其没有限制他人自由及没有看到殴打事实。其辩护人提出周保静不属于恶势力犯罪集团成员，没有强拿硬要，没有随意拦截车辆，补票收费和签订协议与周保静无关，若法庭认为构成犯罪，应认定其为从犯，建议从轻处罚；关于非法拘禁事实，周保静系从犯，无殴打情节，其中詹某不属于本案被害人，建议从轻处罚。被告人黄进良在庭上辩称对起诉书指控的第六、九、十、十二、十三、十四、十五、十七、十八、十九、二十节等事实有异议，其没有随意拦截车辆，没有强拿硬要等。其辩护人提出同意上述辩护人的意见，黄进良不属于恶势力犯罪集团成员，部分寻衅滋事的事实不清，证据不足，且黄进良没有强拿硬要，若法庭认为构成犯罪，考虑其系从犯和初犯，被害人有过错等，建议从轻处罚。被告人郭广亚在庭上辩称对起诉书指控的第一、五、七、九、十一、十三、二十二节等事实有异议，其没有强拿硬要，没有随意拦截车辆，没有殴打情节，系正常举报，不构成寻衅滋事罪等。其辩护人提出同意上述辩护人的辩护意见，鉴于郭广亚系从犯，参与时间短，工资收入低，已主动辞职，无强拿硬要，案发后主动归案等情节，建议从轻处罚。被告人李高杰在庭上辩称对起诉书指控全部事实有异议，其没有强拿硬要，没有随意拦截车辆，没有殴打情节，系正常举报，不构成寻衅滋事罪等。同时其事前对到金银岛大酒店的原因不知情，中途曾有离开，没有看到殴打事实等。其辩护人提出同意上述辩护人的辩护意见，起诉书指控李高杰犯寻衅滋事罪的事实不清、证据不足，其系正常举报的行为。若法庭认为构成犯罪，鉴于其工作期间曾有离岗返回老家、入职时间晚、参与时间短、无暴力手段等情形，建议从轻处罚。另外在非法拘禁事实中系从犯，有坦白和立功表现，家庭困难，建议从轻处罚。被告人黄树银对起诉书指控的事实及适用的法律无异议。其辩护人提出被告人黄树银在本案中系从犯，归案后有坦白表现，自愿认罪认罚，家庭困难，建议从轻处罚。经审理查明：2014年10月份以来，被告人吴定德与郑晓东等人分别按比例出资成立乐清商旅旅游客运有限公司，被告人吴定德为公司董事长，负责公司管理和日常运作。公司下属三个客运站，分别为乐成万岙客运站、琯头客运站和柳市客运站，其中柳市客运站为无证经营车站。吴定德发起和创建乐清商旅旅游客运有限公司稽查队（以下简称地下稽查队），李海洋担任稽查队长并加入公司股份。2015年10月以来，被告人吴定德等人为垄断乐清市区域内及永嘉乌牛高速口周边的客运生意，攫取非法利益，以该地下稽查队为班底，逐步形成了以被告人吴定德为首要分子和纠集者、被告人李海洋等为重要成员和纠集者，被告人周保静、黄进良、郭广亚、李高杰、黄树银及李永林（另案处理）等人为其他成员的恶势力犯罪集团。截至2019年4月案发，在长达三年多时间内，在被告人吴定德的组织、策划、指挥及直接纠集下，集团成员组建名称为“商旅稽查”微信群用于组织、指挥、管理、联络、调配、协调非法稽查活动，被告人吴定德、李海洋纠集包括其他被告人在内的各集团成员利用其集团的威慑力和影响力，有组织地多次采用驾驶车辆等方式肆意跟踪、追逐、拦截途经乐清市区××附近的客车（其中包括合法班线客车和黄牛客车，甚至包括外地某高中的校车），与部分客车司机（车主）发生纠纷并有殴打，迫使客车司机（车主）到被告人吴定德等人经营的客运车站内按照站外接客的人头“打票”交费（每人10-30元不等），或者以按年／月交费方式固定交纳挂靠费及加盟班线等。经查，被告人郭广亚于2016年3月至2018年8月工作期间负责驾驶稽查面包车，被告人李高杰于2018年9月至案发工作期间负责驾驶稽查面包车。此外，被告人吴定德为顺利中标包车客运经营权项目，指使被告人李海洋、周保静、李高杰等人采用限制他人人身自由的方式阻止他人参与投标活动，最终乐清商旅旅游客运有限公司中标部分包车数量。以被告人吴定德为首的恶势力犯罪集团为攫取非法利益，为非作恶、欺压百姓，严重扰乱了乐清当地及永嘉乌牛高速口附近的客车营运秩序和社会管理秩序，造成恶劣社会影响。经查，该恶势力犯罪集团的具体犯罪事实如下：一、寻衅滋事的事实1.2016年春节开始至2019年3月期间，被告人吴定德、李海洋、周保静、黄进良、郭广亚、李高杰等人在乐清市北白象镇、永嘉县××，多次采取驾车跟踪、前后夹击、行驶途中逼停等方式非法拦截被害人王某1、孙某1、王某2、王某3组织经营的温州至淮南的客车，迫使车辆到其公司琯头等客运站补票交费。仅2019年1月22日一天，被害人孙某1即交纳补票费1820元。2.2016年12月12日，被告人李永林等人在浙江省乐清市北白象琯头客运站前面，拦截正在为他人帮带乘客的王某4，双方发生口角继而扭打，被告人李永林等人殴打王某4致伤，后经调解，被告人李永林赔偿王某4人民币2000元。3.2016年12月19日，被告人李永林伙同彭某2在浙江省永嘉县乌牛街道北高速口的一个停车场内，拦截侯某组织的一辆大巴车（黄牛客车），不让侯某带人离开乘车现场，随后双方发生口角继而扭打，彭某2殴打侯某致伤，后经调解，彭某2赔偿侯某人民币10000元。4.2018年5月至6月，被告人黄进良、黄树银等人在乐清市××镇××村附近，多次非法拦截被害人尹某组织经营的温州至砀山的客车，迫使车辆到其公司琯头等客运站补票交费。被告人吴定德等人随后又要求该车队与其经营的客运站签订进站协议及定期交纳费用，因被害人尹某反对而未果。5.2017年年初开始，被告人李海洋、周保静、黄进良、郭广亚、李高杰等人在乐清市××镇××村××，多次非法拦截被害人于某、何某、霍某等人组织经营的温州至驻马店的客车，迫使车辆到其公司琯头等客运站按照站外接客的人头“打票”交费。被告人吴定德等人随后又要求该车队与其经营的客运站签订进站协议及定期交纳费用。2019年1月15日，被害人霍某（驻马店至温州线路经营者）等人害怕其车辆再次遭到拦截而导致无法正常运营，委托车队股东董志星被迫与乐清商旅旅游客运有限公司签订进站协议，每月定期交纳费用（5000元／辆）。经查，驻马店至温州车队已交纳2019年1月至3月的劳务费共计15000元。6.2017年下半年开始至2018年期间，被告人李海洋、周保静、黄进良、郭广亚、黄树银等人在乐清市××镇××村附近，多次非法追逐、拦截被害人王某5组织经营的温州至宿州的大巴车，迫使车辆到其公司琯头等客运站补票交费。7.2017年下半年至2018年期间，被告人周保静、郭广亚、黄进良等人在乐清市××镇××村附近，多次驾驶面包车、电瓶车非法拦截被害人郑某1、童某、赵某1、刘某1组织经营的温州至项城的客车，迫使车辆到其公司琯头、柳市等客运站补票交费。8.2017年12月至2019年3月期间，被告人李海洋、黄进良、郭广亚、黄树银等人在永嘉县乌牛高速口周围，多次非法拦截被害人王某6组织经营的瑞安至阜阳的客车，迫使车辆到其公司琯头、柳市等客运站补票交费。9.2017年春运开始至2019年3月期间，被告人李海洋、郭广亚、黄进良等人在永嘉县乌牛高速口周围、乐清市××镇××村附近，采取截停、前后夹击的方式，多次非法拦截被害人王某7、王某8、李某1、姚某组织经营的温州至徐州的客车，迫使车辆多次到其公司琯头等客运站补票交费。被告人吴定德等人随后又要求被害人王某7将车队所有客车与其经营的客运站签订进站协议及定期交纳费用，因被害人王某7等反对而未果。10.2017年下半年开始至2018年期间，被告人黄进良、黄树银等人在乐清市北白象镇琯头村、永嘉县乌牛高速口周围，多次非法拦截被害人朱某1、孙某2组织经营的温州至临沂的客车，迫使车辆到其公司琯头等客运站补票交费。被告人吴定德等人又要求该车队与其经营的客运站签订进站协议及定期交纳费用，因被害人朱某1等反对而未果。11.2018年4月至7月，被告人吴定德、李海洋、周保静、黄进良、郭广亚、黄树银等人在乐清市××镇××，多次非法拦截被害人戴某、张某1、陈某1、熊某组织经营的乐清至修水的客车，迫使车辆到其公司琯头等客运站补票交费。因被害人张某1（修水至乐清线路经营者）等反对签订正式的进站协议，被告人吴定德等人不予结算因车队临时进站带客产生的票款等费用。12.2018年5月28日，被告人吴定德、黄进良、郭广亚等人在乐清市高速口非法拦截被害人蔡某所在的龙湾区联运公司组织经营的温州至启东的客车，迫使车辆到其公司琯头等客运站补票交费。13.2018年6月，被告人周保静、黄进良、郭广亚等人在乐清市北白象镇非法拦截被害人郭某组织经营的温州至郸城的客车；而后被告人吴定德强行要求被害人郭某经营的一辆客车承包其公司内的乐清柳市至平顶山线路，同时强行要求被害人郭某经营的另外九辆客车与公司下属客运站签订进站协议。被害人郭某害怕其车辆再次遭到拦截而导致无法正常运营，被迫与乐清商旅旅游客运有限公司签订进站协议和线路承包协议。经查，温州至郸城车队已交纳线路承包费和车辆管理费等共计124600元。14.2018年春运开始至2019年年初期间，被告人李海洋、郭广亚、黄进良、李高杰等人在乐清市北白象镇琯头村，永嘉县乌牛高速口周围，多次非法拦截被害人庄某、曹某、王某9、赵某2、张某2、潘某、王某10组织经营的温州至灵璧的客车，迫使车辆到其公司琯头等客运站补票交费。15.2018年至2019年期间，被告人吴定德、周保静、黄进良、郭广亚等人在乐清市北白象镇、永嘉县××，多次非法拦截被害人王某11、楚天保、武某组织经营的温州至利辛的客车，迫使车辆到其公司琯头等客运站补票交费。16.2018年期间，被告人李海洋、黄进良、郭广亚、黄树银等人在乐清市北白象镇、永嘉县乌牛高速口周围，多次非法拦截被害人刘某2、刘某3、祝某组织经营的温州至信阳的客车，迫使车辆到其公司琯头等客运站补票交费。17.2018年期间，被告人吴定德、李海洋、黄进良等人在乐清市北白象镇、永嘉县乌牛高速口周围，多次非法拦截被害人阎某1、钟某、梁某、张某3等人组织经营的福建福安至郑州（途经温州、乐清）的客车，其中一次被告人李海洋在拦截过程中对被害人阎某1实施殴打；迫使车辆到其公司客运站补票交费或直接驱赶车辆。18.2018年年初，被告人黄进良等人多次在永嘉县××附近，非法拦截被害人谢某组织的来往于温州至浙江安吉某学校的校车（接送学生），要求到琯头车站补票。被害人谢某害怕其车辆再次遭到拦截而导致无法正常接送，被迫到琯头车站按照每人10元的费用进行补票。经查，2018年3月至2019年4月间，被害人谢某累计交纳费用740元。19.2018年5月28日，被告人周保静、黄进良等人在永嘉乌牛高速口周围，非法拦截宛某组织经营的温州至庐江的客车，迫使车辆到其公司琯头等客运站补票交费。20.2018年8月15日，被告人吴定德、黄进良等人为迫使被害人王某9驾驶温州至灵璧的客车（车牌浙Ｃ1××××，车内载客）到其公司车站内补票交费，而在104国道乐清市北白象镇琯头村路段突然从后方超车，强行非法截停被害人王某9等人正在行驶中的客车，客车被迫紧急刹车并追尾周某的私家车，造成周某车辆被刮擦。21.2018年11月23日，因代某退出浙黔班线股份以及带客矛盾等原因与赵某3（另案处理）等人发生纠纷，被告人李永林伙同赵某3等人到温州市龙湾区三甲天河街道庄泉东路29号代某的小丫丫汽车票代售点店内寻衅，因代某不在，强行拿走其店内的营业执照、广告牌等物。22.2018年4月的一天，被告人李海洋等人为迫使温州到驻马店客车到其公司客运站补票交费，而在乐清市万岙加油站附近非法拦截正在帮带乘客的被害人何某及车辆。在拦停车辆后，被告人李海洋强行拔走车辆钥匙，双方发生争执。当地公安机关接何某报警出警处置后，被告人李海洋才将钥匙归还。23.2018年6月9日，被告人黄树银等人在乐清市高速口附近非法拦截被害人徐某组织经营的平阳鳌江至临沂的客车，被害人徐某被迫按照站外上客的人数支付补票费75元（15元／人），后车辆才被放行。24.2019年1月2日，被告人李永林伙同赵某3等人在浙江省乐清市××附近，采用以车辆前后夹击的方式，拦截侯某、杨某1等人组织一班前往贵州的大巴车（车牌：鲁ＬＣ××××，黄牛客车），不让其发车，双方发生口角纠纷，被告人李永林等人一方向当地运管部门举报，该车辆被运管部门罚款人民币1500元。25.2019年1月21日，李海洋等人在浙江省乐清市白石镇将蒋某、杨某1组织的大巴车（黄牛客车）拦住，要求其进入乐清琯头客运站补票，后在车站内，被告人李永林及安桑田（另案处理）等人将大巴车上的乘客用自己车队的车辆开到贵州，被告人李永林一方向蒋某、杨某1要求支付每位乘客的费用（人民币480元／人）。与此同时，在被告人吴定德的指使下，被告人李海洋、周保静、黄进良、郭广亚、李高杰、黄树银等人多次采取上述跟踪、追逐、拦截等方法，迫使途经乐清市区域及永嘉县乌牛高速口周围的温州地区至河南潢川、周口、开封、洛阳、南阳、太康，江苏靖江，安徽六安，山东潍坊、菏泽等地的客车到其公司客运站补票交费。证明以上事实的证据有：1、被害人王某2的陈述、辨认笔录，证实乐清商旅旅游客运有限公司（以下证据部分，简称乐清商旅公司）人员自2010年以来在乐清、永嘉乌牛地段，或者设卡拦截，或者驾驶面包车尾随跟踪，发现我们有站外上下客情形即采用前后夹击、驾车逼停等方式拦截温州至淮南线路客车四十多次，他们以已承包乐清地段客运为由胁迫补票，其被迫到他们公司琯头、柳市车站支付补票费（30元／人）、过路费等，经辨认，拦截人员有吴定德、黄进良、周保静等事实。2、被害人王某3的陈述、辨认笔录，证实乐清商旅公司人员自2010年特别是2015年以来在乐清、永嘉乌牛地段，或者设卡拦截，或者驾驶面包车尾随跟踪，发现我们有站外上下客情形即采用前后夹击、驾车逼停等方式拦截温州至安徽淮南线路客车一百余次并胁迫补票，其被迫到他们公司车站支付补票费（30元／人），另于2016年春运期间一天及2019年2月一天二次因他们私自扣车而被迫支付劳务费各3000元，经辨认，拦截人员有吴定德、李海洋（光头）、黄进良、周保静等事实。3、被害人王某1的陈述、辨认笔录，证实乐清商旅公司人员自2015年以来在乐清地段，或者设卡拦截，或者驾驶面包车等跟踪，发现我们有站外上下客情形即拦截温州至安徽淮南线路客车10余次并胁迫补票，其被迫到他们公司车站支付补票费（20元／人）、过路费等，经辨认，拦截人员有李海洋（光头）、黄进良等事实。4、被害人孙某1的陈述、辨认笔录、七张汽车票票据，证实乐清商旅公司人员曾多次在乐清地段发现我们有站外上下客情形即采取驾车前后夹击、堵截去路等方式拦截温州至安徽淮南线路客车并胁迫补票，其被迫到他们公司车站支付补票费（20元／人），其中一次即2019年1月22日在白鹭屿检查站支付补票费1820元，票面填写的乘客实际是我们车队的老板和驾驶员等，经辨认，拦截人员有吴定德、李海洋、周保静、黄进良等事实。5、被害人尹某的陈述、辨认笔录、微信转账记录，证实乐清商旅公司人员自2017年春运期间以来在乐清、永嘉乌牛高速路口及琯头车站附近经常以我们站外上下客为由拦截温州至安徽砀山客车，其本人驾驶客车遭遇拦截一二十次，其被迫支付补票费（票据记载琯头至上塘、票价15元），他们老总传话要求我们签订进站协议，我们考虑到成本未同意，经辨认，拦截人员有黄进良等。6、被害人霍某的陈述、班车进站协议书、结算清单、收款收据，证实乐清商旅公司人员在乐清、永嘉乌牛附近经常以我们站外上下客为由，驾驶稽查车采用前后夹击、驾车逼停等方式拦截温州、瑞安至河南驻马店客车并胁迫补票，我们多次被迫支付补票费（50元／人），其因害怕继续被堵截和举报，我们车队于2019年1月15日与乐清商旅公司签订进站协议，我们每个月支付劳务费5000元，但我们没有进站停靠接客，2019年1月至3月已支付劳务费共计15000元等事实。7、被害人于某的陈述，证实乐清商旅公司自2017年年初以来在乐清104国道附近以我们站外上下客为由，驾驶稽查车（车身标注乐清商旅安全管理字样等）采用尾随跟踪、前后夹击的方式拦截温州至河南驻马店客车一百余次并胁迫补票，我们被迫支付补票费（20-30元／人）。另我们有一支河南驻马店线路车队被迫于2019年春运前与乐清商旅公司签订进站协议，每个月固定支付劳务费5000元，车队无论站内站外接客，乐清商旅公司均不再管理和举报，相当于变相收取保护费等事实。8、被害人何某的证言、辨认笔录，证实其之前曾系温州至河南驻马店客车司机，车队同事经常讲到客车途经乐清地段接客被乐清商旅公司人员拦截并被迫支付补票费,另2018年4月一天其驾驶车辆在乐清万岙加油站附近帮忙接客时被乐清商旅公司驾驶稽查面包车的二个人（光头和胖胖的年轻人）拦截，他们拔下其车钥匙并声称要扣车处理，双方发生争吵，后报案处理，经辨认，拦车人员光头即李海洋等事实。9、被害人王某5的陈述、辨认笔录，证实乐清商旅公司人员（琯头车站二个老头、驾驶稽查面包车的光头与河南口音年轻驾驶员等）自2017年下半年以来在乐清、永嘉乌牛加油站（东蒙山碳厂附近）等地经常以我们站外上下客为由，驾驶稽查面包车等拦截温州至安徽宿州的客车共计十次以上并胁迫补票，其被迫同意支付，其车队司机曾有一次与乐清商旅稽查车河南口音驾驶员发生口角，经辨认拦截人员有黄进良、驾驶员郭广亚等事实。10、被害人郑某1的陈述，证实其于2018年下半年一天驾驶豫Ｐ1××××温州至河南项城客车途经双龙山隧道附近接客时被乐清商旅公司一个骑着电瓶车的老头拦截并被迫支付补票费40元等事实。11、被害人童某的陈述、辨认笔录，证实乐清商旅公司人员（包括驾驶稽查面包车的人员、骑着电瓶车的老头等）在2017年下半年以来在乐清地段拦截其温州至河南项城的客车豫ＰＹ××××共计五至七次，其被迫支付补票费（20元／人），经辨认，驾驶电瓶车的老头系黄进良等事实。12、被害人刘某1的陈述、辨认笔录，证实乐清商旅公司人员（包括驾驶稽查面包车的人员、骑着电瓶车的老头等）在2017年下半年以来在乐清地段拦截其温州至河南项城的客车豫ＰＹ××××共计六至七次，其被迫支付补票费（10-20元／人），经辨认，驾驶电瓶车的老头系黄进良、驾驶稽查面包车的人员有周保静等事实。13、被害人赵某1的陈述，证实乐清商旅公司人员（包括驾驶稽查面包车的人员、骑着电瓶车的老头等）在2017年下半年至今在乐清地段拦截其温州至项城客车豫Ｐ2××××共计四次，其被迫支付补票费二次（15-20元／人）等事实。14、被害人王某6的陈述，证实其本人经营瑞安至安徽阜阳的客车线路，其因与乐清商旅公司的进站协议未续约，乐清商旅公司人员（包括李海洋带队的数人、琯头车站二个老头等）自2017年下半年开始至2019年春运期间在乐清地段以及永嘉乌牛高速口附近以其站外上下客为由拦截，其被迫支付补票费，其车队司机王某12亦被拦截数次及补票（平时15元／人，春运30元／人）等事实。15、被害人王某12的证言、辨认笔录，证实其本人驾驶瑞安至安徽阜阳的客车途经乐清柳市××带接客被乐清当地车站人员（包括穿着保安服的老头以及其他二三人）拦截二次并被迫补票（15元／人），我们车队因类似情形共计被拦截十余次，经辨认，拦截人员有黄进良、李海洋等事实。16、被害人王某7的陈述，证实其所在温州至江苏徐州客运车队五辆客车中有一辆浙ＣＥ××××客车多年以来一直挂靠在乐清商旅公司，其余四辆客车分别挂靠在温州新国线公司和徐运集团并停靠在乐清长运公司车站，乐清商旅公司人员自2017年春运期间至2019年在乐清、永嘉乌牛等地以我们车队站外上下客为由而拦截其十五次以上，他们公司老总吴定德等人多次联系和威胁我们要求将所有车队车辆进入至他们公司车站停靠，其没有同意并向上级部门反映未果等，其中一次是乐清商旅公司执法队员2017年春运期间直接闯入乐清长运公司车站强行取走我们线路牌并要求我们所有车队车辆进入至他们公司车站停靠以及2018年4月一次乐清商旅公司执法队驾驶车辆逼停堵截我们客车等事实。17、被害人李某1的陈述、辨认笔录，证实乐清商旅公司人员在2018年期间在乐清、永嘉乌牛等地以我们车队站外上下客为由，驾驶车辆采用堵截去路、逼停等方式拦截温州至徐州客车十余次并胁迫补票，其记得拦截人员有黄进良、李海洋（光头）以及其中一稽查车系黑色大众轿车（上海牌照、尾号999）等事实。18、被害人姚某的陈述、辨认笔录，证实乐清商旅公司人员2018年期间经常以我们车队站外上下客为由，驾驶车身印着乐清商旅安全管理的稽查面包车采用堵截、逼停等方式拦截其驾驶的温州至江苏徐州客车并胁迫付费，我们车队老板王某7与他们公司谈判处理，其中一次是2018年4月乐清商旅公司执法队光头带着二个人驾驶稽查面包车辆逼停堵截我们客车，经辨认，拦截人员包括李海洋、黄进良等事实。19、被害人彭某1的陈述、辨认笔录，证实乐清商旅公司人员在乐清柳市××附近以我们站外上下客为由，或者设卡拦截，或者驾驶稽查车堵截，拦截共计四五次并胁迫补票，其车队其他同事驾驶客车期间亦有被拦截，经辨认，拦截人员有黄进良等。20、被害人褚某、魏某的陈述，证实三四年前春运期间乐清商旅公司稽查队李海洋带队四五个人闯入乐清长运公司车站拦截我们浙ＣＥ××××客车并强行卸下线路牌，他们意图霸占市场，要求我们徐州车队所有车辆进入他们公司柳市站停靠并支付费用等事实。21、被害人朱某1的陈述、辨认笔录，证实乐清商旅公司人员自收购乌牛车站后至2019年春运期间在乐清、永嘉乌牛地段以我们站外上下客为由经常驾驶稽查面包车拦截温州至山东临沂客车并胁迫补票，其被迫到他们公司车站补票（15元／人），同时他们公司琯头车站要求我们签订进站协议固定支付费用，其没有同意。他们非法拦截的目的是增加公司收入。经辨认，拦截人员包括黄进良、郑德宝等事实。22、被害人孙某2的陈述、辨认笔录，证实乐清商旅公司人员自2017年下半年开始在乐清地段以我们站外上下客为由多次拦截温州至山东临沂客车并胁迫补票，其被迫到他们公司车站补票（15-20元／人），另他们公司吴定德要求车队签订进站协议固定支付费用，车队没有同意，经辨认，拦截人员包括黄进良、郑德宝等事实。23、被害人戴某的陈述、辨认笔录，证实其本人于2018年4月和6月二次驾驶赣Ｅ5××××车辆接送旅客前往永嘉乌牛乘坐乐清至修水的客车，乐清商旅公司人员以我们站外接客为由跟踪和拦截及胁迫补票，其中一次其被迫补票（20元／人）、另乐清至修水车队因上述情形被拦截三十余次，经辨认，拦截人员包括黄进良、黄树银等事实。24、被害人陈某1的陈述、辨认笔录，证实乐清商旅公司人员自2017年开始在乐清北白象、琯头一带路段以其站外上下客为由，驾驶稽查面包车采用堵截客车去路等方式拦截共计五次以上并胁迫补票，其被迫支付补票费（20元／人），我们车队是挂靠在乐清长运公司，乐清商旅公司无权要求我们支付补票费，经辨认，拦截人员包括吴定德、黄进良、周保静等事实。25、被害人熊某的陈述、辨认笔录，证实乐清商旅公司人员于2018年五六月份及七月份在永嘉乌牛高速口、琯头一带路段以其站外上下客为由拦截其驾驶的江西修水至乐清客车及胁迫补票，其被迫支付补票费（20元／人），另其听说他们公司联系车队负责人谈判进站事宜未果，经辨认，拦截人员系黄进良等事实。26、被害人张某1的陈述、辨认笔录，证实乐清商旅公司人员于2018年5月至7月期间以其站外上下客为由拦截其驾驶的乐清至江西修水的客车四次及胁迫补票，其被迫支付补票费（20元／人），车队其他驾驶员在2018年期间同样反映各自驾车途中因上述情形遭遇拦截，同时乐清商旅公司老总联系我们车队谈判签订进站协议，但因费用问题一直未正式谈妥，他们便以我们尚未签订进站协议为由不与我们结算之前的票款，经辨认，拦截人员有黄进良等事实。27、被害人蔡某的陈述、辨认笔录，证实其系温州市龙湾区联运公司总经理，温州至江苏启东的长途客车在公司内挂靠经营，该条线路车队向公司反映驾车途经乐清、永嘉乌牛地段站外上下客时多次被乐清商旅公司琯头车站人员拦截及被迫支付补票费，其中乐清商旅公司老总吴定德（已作辨认）有亲自带队拦截客车等事实。28、被害人郭某的陈述、运输承包经营管理协议、收款收据、票款结清清单，证实乐清商旅公司人员于2018年期间在乐清地段以其站外上下客为由拦截其温州至河南郸城的客车并胁迫进站，我们车队被迫与乐清商旅公司老总吴定德谈判和签订协议，我们车队的一辆客车承包乐清商旅公司的乐清至平顶山线路，其他九辆客车到乐清商旅公司车站进站并支付劳务费，上述费用较高，其被迫接受，已于2018年至2019年支付线路承包费和管理费等共计124600元等事实。29、被害人赵某2的陈述，证实其于2019年2月一天驾驶温州至安徽灵璧客车途经乐清琯头车站附近被车站一个年纪较大穿着制服的男子及其他几个人拦截，双方发生争吵，对方警告其下次必须进站登记，其听其他车队驾驶员讲进站登记意思就是缴纳人头费等事实。30、被害人曹某的陈述、辨认笔录，证实其于2018年期间一天驾驶安徽灵璧至温州客车途经乐清白鹭屿检查站时遭遇琯头车站穿着制服和戴着袖章人员拦截，其调转车头离开，其听其他车队驾驶员讲琯头车站人员经常拦截客车，经辨认，拦截人员系黄进良等事实。31、被害人王某10的陈述、辨认笔录，证实其于2018年年底或2019年年初的一天驾驶安徽灵璧至温州客车途经乐清柳市地段被琯头车站一个穿着保安服的人拦截及胁迫补票，双方发生争吵，我们车队其他驾驶员遭遇上述情况的拦截十余次等事实。32、被害人王某9的陈述、辨认笔录、警情详单，证实其本人驾驶温州至安徽灵璧客车在2018年上半年期间途经乐清北白象、永嘉乌牛等地站外上下客时被乐清商旅公司人员多次拦截并被胁迫补票，双方发生争吵，其中2018年8月一天其驾驶客车（浙Ｃ1××××）在乐清北白象路段站外接客先是被他们稽查人员拦截未停车，后他们驾驶稽查面包车采用追赶超车和变道停车的方式逼停堵截致其刹车不及追尾碰撞另一辆社会车辆，已报案处理，车队老板支付赔偿款800元，经辨认，拦截人员包括黄进良等事实。33、被害人庄某的陈述、辨认笔录，证实我们温州至安徽灵璧客车车队驾驶员多次向其反映驾车途中站外上下客时被乐清商旅公司人员拦截共计十次以上并被胁迫补票（15元／人），其在车队微信群内的视频中经常发现一个穿着保安服的拦车人员（经辨认系黄进良），其中2018年8月一天车队驾驶员王某9驾驶客车在乐清北白象路段在行驶中被他们稽查人员驾车强行逼停，因刹车不及追尾碰撞另一社会车辆，其支付赔偿款800元。另乐清商旅公司老总吴定德多次要求其车队进站，其没有同意等事实。34、被害人潘某的陈述，证实其于2018年期间驾驶温州至安徽灵璧客车途经乐清柳市××带被乐清商旅公司人员拦截并被胁迫补票共计四五次，经辨认，拦截人员包括李海洋、黄进良等事实。35、被害人张某2的陈述、辨认笔录，证实其于2018年期间驾驶温州至安徽灵璧客车途经乐清××道站外上下客时被乐清琯头车站工作人员拦截并被胁迫补票，双方发生争执，其中2018年8月一天其车队客车（浙Ｃ1××××）因刹车不及碰撞一社会车辆，且该车前面还停放着一辆面包车，面包车上的二个人及边上四五人拦截其客车并胁迫补票，双方发生争执，已报案处理，车队老板支付赔偿款800元，经辨认，拦截人员包括吴定德、黄进良等事实。36、被害人武某的陈述、辨认笔录，证实乐清商旅公司人员于2018年期间在永嘉乌牛高速口、乐清白鹭屿检查站附近以我们站外上下客为由，采用设卡、驾车堵截等方式拦截我们温州（瑞安）至安徽利辛客车并胁迫补票，其被迫支付补票费（15-20元／人），经辨认，拦截人员包括吴定德、周保静、黄进良等事实。37、被害人楚天保的陈述、辨认笔录，证实乐清商旅公司人员于2017年至2018年期间在乐清琯头、永嘉乌牛高速口附近地段拦截我们温州至安徽利辛客车三次，他们威胁其站外接客必须进站补票，如有违反予以罚款，经辨认，拦截人员系黄进良等事实。38、被害人王某11的陈述、辨认笔录，证实乐清商旅公司人员于2018年期间永嘉乌牛高速口、乐清白鹭屿检查站附近以我们站外上下客为由拦截我们温州、瑞安至安徽利辛的客车并胁迫补票及签订进站协议，其被迫支付补票费（15元／人），但没有同意签订固定协议，经辨认，拦截人员系黄进良等事实。39、被害人祝某的陈述、辨认笔录，证实乐清商旅公司人员于2018年期间在乐清高速口、永嘉乌牛高速口等地以我们站外上下客为由，采用驾车跟踪、堵截逼停等方式拦截我们温州至河南信阳客车三次及胁迫补票，经辨认，拦截人员包括李海洋、黄进良等事实。40、被害人刘某3的陈述、辨认笔录，证实乐清商旅公司人员于2018年期间在乐清琯头、乌牛高速口附近以我们站外上下客为由，采用驾车堵截逼停的方式拦截我们温州至河南信阳客车二十次以上并胁迫补票，其被迫支付补票费（平时15元／人、春运期间30元／人），经辨认，拦截人员系黄进良等事实。41、被害人刘某2的陈述、辨认笔录，证实乐清商旅公司人员于2018年至今在乐清地段以我们站外上下客为由，采用堵截、逼停等方式拦截我们温州至河南信阳客车七十余次（其本人遇截十五次）及胁迫补票，甚至强行拿走线路牌、证件等，其被迫支付补票费（平时15元／人、春运期间30元／人），经辨认，拦截人员包括李海洋、黄进良等事实。42、被害人阎某2的陈述、辨认笔录，证实乐清商旅公司人员在2018年期间在乐清、永嘉乌牛高速口等地以我们外地车辆不能下高速为由拦截其驾驶福建福安至河南郑州客车，其中一次他们不仅拦截车辆，其中一个光头（李海洋）打了其头部几拳，经辨认，拦截人员有李海洋、黄进良等事实。43、被害人钟某的陈述、辨认笔录，证实乐清商旅公司人员于2018年期间在乐清高速口、永嘉乌牛高速口等地以他们已承包乐清客运、外地车辆不能上下客为由拦截我们福建福安至河南郑州客车四次，其中一次他们不仅拦截车辆，其中一个光头（李海洋）打了驾驶员阎某2头部数拳，另他们公司老总（经辨认系吴定德）编辑短信警告其车队不允许在乐清区域上下客，否则见一次打一次；经辨认，拦截人员包括李海洋、黄进良等事实。44、被害人梁某的陈述、辨认笔录，证实乐清商旅公司人员于2018年期间在乐清高速口、永嘉乌牛高速口等地拦截我们福建福安至河南郑州客车，其中一次我们客车途经乐清高速路口附近的红绿灯路口等候通行时被乐清商旅公司三个人拦截，其中一个光头（李海洋）很嚣张地讲不允许我们在乐清下客及殴打驾驶员阎某2数拳，经辨认，拦截人员包括吴定德、李海洋、黄进良等事实。45、被害人张某3的陈述、辨认笔录，证实乐清商旅公司人员于2018年期间自乐清高速口、永嘉乌牛高速口等地拦截我们福建福安至河南郑州客车，其中一次是2018年六七月份我们客车途经乐清高速路口附近红绿灯路口等候通行时被乐清商旅公司稽查面包车拦截，我们客车司机阎某2与对方一个中年人（李海洋）发生口角，后被殴打一巴掌，经报案，最终和解处理等，经辨认，拦截人员系李海洋等事实。46、被害人谢某的陈述、辨认笔录、微信转账记录，证实其本人系安吉上墅私立高中老师，负责温州区域的招生和学生接送工作，学校校车（车辆系向温州中旅公司租赁）自2018年年初开始在永嘉乌牛地段停靠接送学生期间被乐清商旅公司琯头车站人员拦截并被胁迫进站及支付服务费，其被迫支付进站服务费（10元／人），自2018年3月至2019年4月已共计向琯头车站支付740元，经辨认，拦截人员系黄进良等事实。47、被害人宛某的陈述，证实乐清商旅公司人员于2018年上半年在永嘉乌牛高速口以我们站外上下客为由拦截我们温州至安徽庐江客车及胁迫补票及签订进站协议，但其没有同意签订协议事实。48、被害人徐某的陈述、微信转账记录，证实乐清商旅公司人员于2018年6月9日因其驾驶平阳鳌江至山东临沂的客车途经乐清高速口站外上下客予以拦截，其按照他们的意思支付补票费75元（15元／人），其听说其他客车同样因类似情形被拦截和补票的事实。49、被害人王某4的陈述、辨认笔录、人民调解协议书，证实其因帮助侯某等黄牛客车经营者拉客带客途经乐清琯头车站时被李永林（已作辨认）等数人拦截，李永林以其抢客源为由与其口角并互殴，李永林殴打其致其轻微受伤，经调解，李永林支付赔偿款2000元等事实。50、被害人侯某的陈述、辨认笔录、住院病历、治安调解协议书，证实其本人无证经营贵州客运线路，李永林（已作辨认）等人加入乐清商旅公司同样经营贵州车队，李永林等人多次要求其加入他们的车队并采用拦截和举报的方式打压和阻挠其经营，其中其于2016年12月19日在乐清北白象组客并带至永嘉乌牛高速路口附近的停车场内上车，期间乐清琯头车站人员以我们抢客源为由进行拦截并不许我们离开，其中李永林和“小鹏”与我发生口角，其和“小鹏”互相扭打，后报案处理，其住院治疗，经调解，李永林方支付赔偿款1万元；同时2019年1月2日其本人在乐清北白象组客准备发车到贵州兴仁，李永林和赵某3（已作辨认）等人来到上客点拦截并一直跟踪其，要求其加入他们的线路并将乘客交给他们承运，双方发生口角，他们向运管部门举报处理，乐清商旅公司人员亦要求其加入他们的公司线路；还有2019年1月21日蒋某告诉其称组客发车时被乐清商旅公司人员拦截并被带至琯头车站，车站内经营贵州线路的李永林、安桑田等人调用他们车队车辆运走我们车上乘客，后又要我们支付运费（580元／人），但尚未支付等事实。51、被害人杨某1的陈述、辨认笔录、行政处罚决定书，证实其和蒋某无证经营贵州客运线路，乐清商旅公司及李永林等人为了垄断乐清至贵州的客运生意采用拦截和举报的方式打压和阻挠其经营，其中2019年1月2日其本人在乐清北白象组客准备发车到贵州，李永林和赵某3（已作辨认）等人驾驶二辆车辆前后夹击堵截我们客车，乐清商旅公司李海洋（已作辨认）等人带着六七个人一同在现场围住并向运管部门举报，且一直跟踪纠缠我们到深夜，直至报案处理，另我们的车辆被行政处罚；2019年1月21日其组客发车经过乐清琯头车站附近被李海洋、李永林等人拦截并被带至琯头车站，李永林等人调用他们车队车辆运走我们车上乘客，后又要我们支付运费，但尚未支付等事实。52、被害人蒋某的陈述，证实其本人无证经营贵州客运线路，乐清商旅公司人员采用拦截的手段胁迫黄牛客车进站补票或加入他们公司班线，其中2018年农历年底的一天其发车时被李海洋、李永林等人拦截，他们不仅向运管部门举报，且一直跟踪纠缠我们到深夜，直至报案处理，另我们大巴被处罚和扣车处理；2019年1月21日其组客发车经过乐清琯头车站附近被李海洋、李永林等人拦截并被带至琯头车站，李永林等人调用他们车队车辆运走我们车上乘客，后又要我们支付运费（580元／人），乐清商旅公司吴定德威胁其必须按照他们的标准交费等事实。53、被害人代某的陈述、警情详单，证实其本人平时经营组客带客（介绍乘客）、汽车票代售生意，其曾一度加入乐清商旅公司浙黔班线（贵州车队），因经营中带客矛盾等原因退出，该班线李永林等人来到其位于龙湾三甲的汽车票代售点店内约其谈判，其因害怕避而不见，他们便擅自拿走店内的营业执照、广告牌、名片并威胁其不得继续经营贵州班线生意，已报案处理等事实。54、证人邱某的证言，证实2018年11月23日其在位于温州龙湾三甲的代某的汽车票代售点帮忙看店，期间赵某3等人七八个人一起到店内叫骂，后直接拿走店内的广告牌、名片等物的事实。55、证人叶某的证言，证实2018年11月24日其在位于温州龙湾三甲的代某的汽车票代售点帮忙看店，期间有十余个人闯入店内质问代某去向，其听说前一日他们曾到代某的店内强行拿走店内的广告牌等物的事实。56、证人罗某、王某13的证言，证实其二人于2016年12月19日在永嘉乌牛高速路口附近的停车场发现一辆大巴客车堵住另一辆大巴客车的去路，现场有二个男子互殴，其中一个矮一点的男子鼻子出血，后报案处理等事实。57、证人周某的证言、辨认笔录，证实其于2018年8月一天驾驶浙ＣＦ6Ｇ21丰田商务车途经乐清琯头车站附近，其先是发现隔离带出来四五个人向其车头方向跑来意图拦截车后的一辆大巴客车，其予以刹车，大巴客车因刹车不及追尾碰撞其车辆，那几个人自称琯头车站工作人员以大巴客车抢客源为由进行拦截，其停车后发现前面还停着一辆面包车，后大巴客车方面向其赔偿损失800元，经辨认，现场拦截人员包括吴定德、黄进良等事实。58、证人陈某2的证言，证实其系乐清商旅公司琯头车站售票员，李海洋负责公司稽查队，专门稽查黄牛客车及站外载客的正规班线客车，公司无发往黄田、千石、上塘的客运线路，其中黄田和千石的售票记录是公司内贵州车队站外组客后到站内打票的记录，上塘售票记录是非固定在站内发车的客车及其他黄牛客车到站内打票的记录（售票单价15、20、30元不等）等事实。59、证人李某2的证言，证实其系乐清商旅公司琯头车站售票员，李海洋负责公司稽查队，专门稽查黄牛客车并带至站内按照站外上下客人数打票，公司无发往黄田、千石、上塘的客运线路，其中黄田和千石的售票记录是公司为了统计贵州车队打票的情况，上塘售票记录是黄牛客车的打票记录（正常票价15元，个别路途遥远的线路票价20-30元）等事实。60、证人鲍某的证言，证实其系乐清商旅公司琯头车站财务员（出纳），车站售票窗口的票款收入每日全数交给其保管，其每月上交给公司财务倪保静等事实。61、证人王某14的证言，证实其系乐清柳市运管所所长，乐清商旅公司稽查队李海洋带队经常驾驶稽查车（车身印着乐清商旅安全管理字样）拦截站外组客的大巴客车并举报处理，其听说李海洋等人有时故意联系客车司机有人需要站外上客，亦听说很多客车司机被李海洋等人多次拦截后选择妥协，具体情况不清楚等事实。62、证人黄某的证言，证实其系乐清柳市运管所工作人员，乐清商旅公司稽查队经常稽查和举报非法营运的车辆，乐清商旅公司借着我们的力量打压其他客运经营者等事实。63、证人朱某2的证言，证实其系乐清柳市运管所工作人员，乐清商旅公司稽查队经常拦截和举报与他们公司无利益关联的黄牛客车，黄牛客车被拦截怕了就到他们公司打票交费，实际上是向他们缴纳保护费而逃避我们执法部门的处罚，乐清商旅公司无权随意和私自拦截他人车辆等事实。64、证人林某的证言，证实其系乐清北白象运管所所长，乐清商旅公司稽查队（队长是光头）自2016年2月开始即经常采用驾车前后夹击、堵截逼停或者故意冒充乘客的方式拦截站外上下客的客车并举报处理，他们无权向站外上下客的客车收取打票费，另2019年1月2日乐清商旅公司车辆采用前后夹击方法堵截非法营运的鲁ＬＣ××××客车，乐清商旅公司稽查队队长光头要求分流车内乘客到他们公司，其认为他们属于趁机捞利益而拒绝等事实。65、证人杨某2的证言，证实其原本无证经营贵州客运生意，乐清商旅公司吴定德、稽查队李海洋以及乐清商旅公司贵州车队李永林等人共同采用拦截和举报的方式打压和阻挠其经营，胁迫其进入他们公司车站补票及加入他们贵州车队班线，其被迫同意加入成为车队股东；其中2019年1月一天其听说公司在白鹭屿检查站附近查获蒋某私自组客的客车并带至琯头车站，和尚（李永林）等人利用贵州车队车辆运走蒋某的乘客并向他索要运费等事实。66、证人刘某4的证言，其原本与和尚（李永林）等多人无证经营贵州客运生意，乐清商旅公司吴定德在琯头车站成立后不久便联系其车队合作，我们车队开始进站经营并承包公司的乐清至贵阳线路，公司老总吴定德曾组织我们车队股东开会商议采用拦截和举报等方式打压其他站外黄牛客车经营者，增加我们公司和车队的客源和收入及迫使其他黄牛客车经营者加入我们班线；其中2019年1月2日车队发现侯某在乐清××组客，和尚（李永林）和赵某3等人驾车拦截并予以举报处理，侯某的客车被行政处罚，后他们一直继续跟踪和拦截侯某调用的另一客车，侯某报案处理；2019年春运期间一天李海洋等人拦截蒋某私自组客的客车并带至琯头车站内，李永林、赵某3等人使用我们贵州车队车辆运走蒋某的乘客并索要运费，另乐清商旅公司吴定德设立稽查队，李海洋是稽查队负责人，稽查队专门驾驶车辆在路上拦截站外上下客的客车并带至站内补票等事实。67、证人彭某2的证言，证实我们贵州车队收到消息称有人在永嘉乌牛高速路口附近汽修厂大院私自组客抢贵州客源，我们到现场拦截并向运管部门举报，双方发生口角和冲突，其在现场殴打对方一个人等事实。68、证人赵某3的证言，证实其与和尚（李永林）等人经营乐清商旅公司浙黔班线（贵州车队），承包公司乐清至贵阳线路（实际经营辐射其他县市区）并向公司交纳挂靠费、上客费等，我们平时驾驶车辆跟踪和拦截、举报其他黄牛客车，公司老总吴定德曾在办公室与其车队成员商议采用撞车、伤人、举报等方式打压黄牛客车（已确认视频）；其中其曾因代某擅自退出浙黔班线联系其谈判，因他避而不见，故到他汽车票代售店内拿走营业执照和广告牌等物，同时2019年1月初的一天其和和尚（李永林）一起到乐清北白象螺丝城附近堵截私自组客的侯某的大巴并向运管部门举报处理，李海洋带队亦到现场看了一下等事实。69、同案犯李永林的供述、辨认笔录，证实其本人于2011年开始无证经营长途客车生意（包括贵阳、昆明专线等），其负责组客和调度，乐清商旅公司吴定德（已作辨认）在琯头车站成立后联系我们车队谈判合作，我们车队开始进站经营和承包公司的乐清至贵阳的线路并向公司固定支付线路承包费、劳务费、上客费（人头费）等，我们在加入公司初期因为生意不好，公司老总吴定德提议我们采用跟踪、拦截、举报的方法打压其他黄牛客车以增加自己的客源和收入，我们开始实施拦截，包括其于2017年春运期间拦截经营黄牛拉客生意的王某4并发生冲突、2016年12月19日、2019年1月初一天堵截经营黄牛客车的侯某并发生冲突、2018年12月23日到擅自退出班线生意的代某店内取走营业执照和广告牌等物、以及2019年1月初蒋某等人组织的黄牛客车被公司稽查人员带至琯头车站，我们贵州车队调用自己客车运走蒋某的乘客并向蒋索要运费等；另公司老总吴定德曾于2018年10至12月一天在办公室与其车队成员商议采用撞车、伤人、举报等方式打压黄牛客车（已确认视频），公司稽查队李海洋（已作辨认）等人平时经常拦截站外上下客的非本公司车辆及黄牛客车并带至车站补票（15元以上／人）等事实。70、同案周珍慧的供述，证实其系乐清商旅公司琯头车站办公室主任，公司吴总安排稽查人员（包括李海洋、黄进良等）上路巡查，稽查人员发现其他客车有站外上下客情形的便予以拦截和要求补票，如拒绝补票的，便向运管部门举报处理，公司稽查人员之间有一个微信群专用联络和协调拦车（群内发送拦截现场图片和视频）和补票的情况（其本人平时在群内核对拦截的车辆是否系与公司签订进站协议的车辆），这些站外上下客的其他客车（例如温州至河南驻马店车队等）因为被拦截怕了就同意签订进站协议向我们支付费用（如果站内补票，车站出票琯头至上塘，有时有身份验证，有时随意登记，如果站外补票，无身份登记和安检环节，直接转账给吴浙亮或稽查人员代收），相关进站谈判和费用收取均是吴总直接负责确定，这样做的目的是增加公司收入。另黄进良报告发现一辆浙江安吉的校车在站外接送学生并请示其如何处理，其让他直接联系吴定德处理，后吴定德联系其称已与吴浙亮商议让该校车进站，校车人员称已与我们车站谈好等事实。71、同案郑德宝的供述，证实其系乐清商旅公司琯头车站稽查车驾驶员，于2018年6月开始入职，平时驾驶稽查车与黄进良（穿着派出所的制服）在琯头车站、永嘉乌牛高速口等地一起拦截站外上下客的非本公司客车（包括江西修水、安徽灵璧、河南潢川等线路客车）并胁迫补票，如不配合补票便向运管部门举报处理，基本由黄进良与车队司机沟通交涉，有时他一个人独自驾驶电瓶车上路稽查，部分被我们多次拦截的客车便同意签订进站协议，只要签订进站协议，即便再继续站外上下客的，我们亦不再管理，上述稽查管理均是公司和吴定德安排的工作，另乐清和柳市一片的稽查主要由李海洋那一组负责，其记得2018年8月一天与黄进良在乐清正泰路口拦截站外上下客的温州至灵璧客车，但客车没有停车，黄进良使用对讲机呼叫车站人员共同拦截，后该客车在琯头车站附近红绿灯路口与一个社会车辆发生追尾碰撞，同时吴浙亮等好几个车站人员站在现场，公司的一辆稽查面包车停放在社会车辆前面，双方发生争吵，后报案处理等事实。72、搜查笔录、扣押决定书、扣押物品清单，证实公安机关依法搜查被告人吴定德位于乐清市××街道××路××幢××单元××室住处，查获黑色钱包（内有民生银行卡一张、农业银行卡一张、浙商银行卡一张、建设银行卡三张等）及手机二部，涉案物品已扣押在案等情况。73、检查笔录、扣押决定书、扣押物品清单，证实公安机关依法检查被告人李海洋随身物品，包括背包一个，内有企业兼并协议和履行情况说明（乐清商旅公司于2018年9月14日收购郑某2都经营的乐清鸿胜客运公司）、乐清商旅公司股份合同（2015年10月签订合同，吴定德实际持股70%、李海洋实际持股5%等）、报告（乐清商旅公司向温州市道路运输管理局报告称已与乐清运输集团自行协商包车客运经营权指标）、劳动合同、领款收据以及手机一部等物，涉案物品已扣押在案等情况。74、扣押决定书，扣押物品清单，证实被告人周保静、李高杰等人的手机以及乐清商旅公司的车牌为浙ＣＰ××××面包车、沪ＣＰ××××桑塔纳轿车、公司电脑硬盘等物已被公安机关扣押在案的情况。75、乐清商旅稽查微信群聊天记录、涉案手机电子数据检查笔录、微信聊天记录提取说明等，证实乐清商旅稽查微信群群主为吴浙亮，群成员包括李海洋、周保静、李高杰、黄进良、黄树银、郭广亚、周珍慧、黄正飞等人，其中微信记录显示被告人李海洋有跟踪和拦截温州至宿州、温州至灵璧等客车；被告人周保静有跟踪和拦截温州至宿州、温州至庐江、温州至驻马店、温州至郸城等客车；被告人黄进良有跟踪和拦截温州至驻马店、瑞安至阜阳、温州至徐州、乐清至修水、温州至郸城、温州至灵璧、温州至利辛等客车；被告人郭广亚有跟踪和拦截温州至启东、温州至郸城、温州至利辛等客车；被告人黄树银有跟踪和拦截温州至砀山、温州至临沂、鳌江至临沂等客车；以及乐清商旅公司稽查人员有拦截温州地区至潢川、周口、开封、洛阳、南阳、太康、靖江、六安、潍坊、菏泽等地线路客车，相关被告人在微信群内互相联络拦车和补票事宜等情况。76、接受证据清单，手机视频资料、证人王某15的证言、情况说明，证实2018年10月间被告人吴定德与公司贵州车队人员商议采用不法手段打压和整治黄牛客车的情况（吴定德的讲话例如“如果真的不行就打，打了再说，两个月打下来谁敢跟你作对，知道他的小车，就叫你的大货驾驶员去撞，直接把他撞掉，大车撞小车，你二个月搞下来就差不多了，没有一点手段，人家怕的，一点都不怕…不进站的驾驶员，如果不听话，另外叫二个人打，你现在不狠一点，怎么压住他们…”）。77、乐清商旅公司（包括琯头客运站）工资册，证实本案各被告人系乐清商旅公司工作人员，各自的入职时间和工资收入等情况。78、营业执照，证实乐清商旅公司及下属客运站的经营主体资格的情况。79、公安机关出具的情况说明，证实被告人李高杰归案后协助公安机关抓捕被告人李海洋的情况。80、归案经过，证实各被告人的归案情况。81、人口信息，证实各被告人的身份情况。82、刑事判决书、离监综合信息，证实被告人周保静、黄树银的前科情况。83、被告人吴定德在侦查阶段的供述，证实其本人与郑晓东等人于2014年10月出资设立乐清商旅公司，其系公司董事长，全面负责公司事务，李海洋于2015年加入公司股份并担任稽查队队长，公司的乐清至贵阳班线由李永林、赵某3等人承包经营等事实。84、被告人李海洋在侦查阶段的供述，证实吴定德系乐清商旅公司的大股东和董事长，其系公司股东和稽查队长，稽查成员包括其、周保静、李高杰、黄树银、黄进良、郑德宝、郭亮亮（郭广亚）（已离职）等，其平时与周保静、李高杰等同组成员驾车外出稽查，李高杰负责驾驶，在李高杰之前系由已离职的郭广亚负责驾驶，黄树银自己有驾驶黑色桑塔纳轿车参与稽查，黄进良等人在琯头片参与稽查，我们稽查对象包括本公司和非本公司客车，如果发现他们站外上下客的即拦截和拍摄视频并交涉，目的是让他们到本公司挂靠经营等，部分被我们拦截多次的客车就同意挂靠进站等事实。85、被告人周保静在侦查阶段的供述、辨认笔录，证实其于2018年3月入职乐清商旅公司，吴定德是公司老板，李海洋是稽查队负责人，其平时跟着李海洋、郭广亚或李高杰外出稽查（郭广亚离职前由郭广亚负责驾驶稽查车、离职后由李高杰驾驶稽查车），公司领导交代对在乐清区域内所有站外上下客的客车（包括黄牛客车）均予以拦截，李海洋负责交涉并要求司机到公司车站补票，很多司机为了不被我们举报和拦截只能补票或签订进站协议，吴定德和李海洋指示我们外出稽查的目的就是增加公司收入，琯头车站的黄进良和郑德宝以及黄树银也是公司的稽查队员，另其已确认乐清商旅稽查微信群内的相关拦截视频（图片）等事实。86、被告人李高杰在侦查阶段的供述、辨认笔录，证实其于2018年9月入职乐清商旅公司，吴定德是公司董事长，李海洋是公司股东和稽查队负责人，其平时跟着李海洋、周保静外出稽查（稽查车均由其负责驾驶），我们稽查对象包括本公司和非公司客车（包括黄牛客车），李海洋负责交涉并要求司机到公司车站补票，很多司机为了不被我们举报处理只能补票，或者联系我们公司董事长谈判，琯头车站的稽查队员是黄进良和郑德宝。另被告人李海洋等有稽查和拦截侯某等组织的黄牛客车，侯某因为被李海洋的拦截和举报与之发生多次争吵和矛盾等事实。87、被告人郭广亚在侦查阶段的供述、辨认笔录，证实其本人于2016年3月至2018年8月间在乐清商旅公司工作，公司稽查队员包括李海洋、其、周保静、琯头车站的二个老头（其中之一叫黄进良）、黄树银（懒汉）等，公司老板吴定德和稽查队长李海洋安排我们稽查队上路拦截所有站外上下客的客车并要求他们到公司车站补票（10-15元／人），对不予配合的客车予以举报处理，很多司机（车老板）为了不被我们举报和拦截只能补票或签订进站协议。其与李海洋、周保静系同组人员，每次其跟着李海洋、周保静外出稽查均由其驾驶稽查车，另其已确认乐清商旅微信群内的相关拦截视频（图片）等事实。88、被告人黄进良在侦查阶段的供述，证实截至案发时，其本人入职乐清商旅公司已二年多时间，公司老板吴定德安排其在稽查队工作，吴定德要求我们上路拦截所有站外上下客的客车并要求他们到公司车站补票（20元左右，出票琯头至上塘，公司实际无上塘线路），对不予配合的客车予以举报处理，很多司机（车老板）为了不被我们拦截和举报处理只能补票或签订进站协议。其和郑德宝是琯头车站的稽查队员，其曾稽查的车辆包括温州到徐州、灵璧、淮南、利辛、亳州、宿州、郸城、周口、信阳等线路客车，其中一次2018年夏天我们在琯头车站附近因拦截温州至灵璧的客车导致客车与另一小车追尾碰撞，现场人员包括其、吴定德、李海洋、周保静等。公司李海洋他们还有一支稽查队（其中郭广亚跟着李海洋一起稽查，由郭广亚负责驾驶稽查车，郭广亚离职后由李高杰驾驶稽查车），负责乐清和柳市片的稽查，其遇到无法解决的问题有联系李海洋他们帮忙处理。另其已确认乐清商旅稽查微信群内的相关拦截视频（图片）等事实。89、被告人黄树银在侦查阶段的供述，证实其本人于2017年6月至8月、2018年4月至2019年2月底入职乐清商旅公司，其是稽查队员，公司吴总要求我们稽查队员上路拦截站外上下客的客车并要求他们到公司车站补票（10-15元／人），对不予配合的客车予以举报处理，吴总这样做的目的是增加公司收入，其记得本人多次驾驶车牌沪ＣＰ××××稽查车或者与李海洋等人一起拦截站外上下客的大巴并要求补票，包括温州到信阳、周口、砀山、阜阳、启东以及水头到南通等线路的客车，其主要负责乐清万岙高速口的查车（拦车）任务，具体补票联系吴浙亮处理，另其已确认乐清商旅稽查微信群内的相关拦截视频（图片）等事实。90、指定管辖决定书及批复、协助查封、冻结财产通知书等在卷。上述各项证据均经庭审质证，来源合法，内容客观真实，与本案有关联性，证据间能相互印证，确凿充分。二、非法拘禁的事实2019年2月21日8时许，被告人吴定德在温州市鹿城区金银岛大酒店遇见被害人郑某2都、詹某后，即怀疑二人可能参与温州市道路运输管理局包车客运经营权投标。为使自己的公司顺利中标，被告人吴定德等指使被告人李海洋纠集人员带人前去阻止被害人郑某2都、詹某参与投标。当日8时12分，被告人李海洋纠集被告人周保静、李高杰与郭林林、薛建六（均已被判刑）到被害人郑某2都、詹某在温州金银岛大酒店所住的8462房间，对二被害人非法拘禁、当日8时31分许，曹德超、谭龙飞、姜治勇等（均已被判刑）受被告人李海洋纠集来到上述房间，一起参与非法拘禁。在非法拘禁期间，被告人李海洋等人对被害人郑某2都进行殴打。至当日上午9时10分许,因被害人郑某2都在房间内大声呼喊救命，被告人李海洋、周保静、李高杰等人逃离现场。被告人郑某2都、詹某则因被被告人李海洋等人非法限制人身自由，以致在有关部门规定的截止时间内无法送达标书。后被告人吴定德名下的乐清商旅旅游有限公司得以中标该温州市道路运输管理局包车客运经营权项目。证明上述事实的证据有，1、被害人郑某2都的陈述、辨认笔录，证实吴定德（已作辨认）认为其参与温州市道路运输管理局省际包车客运经营权项目（40辆）竞标影响他的公司中标并威胁其退出投标，后李海洋（已作辨认）带人（包括曹德超、薛建六、谭龙飞、周保静等，已作辨认）闯入其和詹某入住的金银岛大酒店8462房间，威胁其交出标书和退出投标，并将其和詹某控制在房间不许离开及不许使用手机，期间吴定德有打电话威胁其退出投标，李海洋等人有殴打其（掐脖子、打巴掌等），其因为害怕呼喊救命，李海洋等人离开现场，其已报案处理。另其听说凡是运输车辆经过乐清地段都要向吴定德等人交纳劳务费，否则就采用各种方式打压他人等事实。2、被害人詹某的陈述、辨认笔录，证实吴定德认为郑某2都与其参与温州市道路运输管理局省际包车客运经营权项目（40辆）竞标影响他的公司中标并威胁我们退出投标，随后李海洋（已作辨认）带数人（包括曹德超、薛建六、周保静等，已作辨认）闯入其二人入住的金银岛大酒店8462房间内，威胁郑某2都交出标书或退出投标，并将郑某2都和其控制在酒店房间不让离开和使用手机，期间李海洋等人有殴打郑某2都（掐脖子、打巴掌等）等，警告其坐着不许动，后因郑某2都呼喊救命，李海洋等人离开现场，另其听说吴定德指使李海洋等人组织的执法队外出跟踪和拦截其他大巴客车并要求缴纳劳务费，对不予配合的采用各种手段予以打压等事实。3、证人李某3的证言，证实其系金银岛大酒店客房部经理，案发当日酒店四楼保洁人员向其报告8462客房内有出现呼救和争吵的声音，其通知保安一起赶到现场，其发现房内有二个男子，其中一个脖子处有红肿，自述刚刚有一群人在房间内围住其并有殴打，已报案处理的事实。4、证人赵某4的证言、辨认笔录，证实其代表桐庐县**长运有限公司到温州市××路××段（乐清），后公司中标20辆包车名额，期间吴定德（已作辨认）威胁其退出投标等事实。5、证人崔某的证言、辨认笔录，证实其代表绍兴外事旅游汽车有限公司到温州市××段（乐清），吴定德（已作辨认）在其投标报名时威胁其退出投标，其因为害怕临时退出，另其听说朋友郑某2都当日被乐清商旅公司的人员控制而无法正常参加投标报名等事实。6、同案犯薛建六的供述、辨认笔录，证实李海洋带着其、周高静（二路）、李高杰、郭林林（均已作辨认）一起到金银岛大酒店房间内，房间内有二个男子，李海洋威胁和逼迫他们交出标书和退出投标并不许二人离开房间和使用手机，期间李海洋又联系三个男子到场，周保静等人有抢手机，因对方男子呼救，我们离开现场等事实。7、同案犯郭林林的供述、辨认笔录，证实李海洋带着其、薛建六、周保静（二路）、李高杰（均已作辨认）一起到金银岛大酒店四楼客房内，李海洋让我们看住房间内二个男子不让参加投标报名，同时李海洋威胁和逼迫他们退出投标并不许二人离开房间和使用手机，其间李海洋又联系曹德超、姜治勇、谭龙飞（均已作辨认）到场，周保静和李高杰等人有抢手机，李海洋将对方男子推倒在床上并拿枕头捂住他的脸部数秒，因对方男子呼救，我们离开现场，另乐清商旅公司的吴定德向这个男子打了一个电话，通话内容不详等事实。8、同案犯曹德超的供述，证实李海洋联系其到金银岛大酒店四楼客房内，其联系姜治勇、谭龙飞同往，房间内有李海洋等四人和对方二个男子，李海洋辱骂和逼迫对方退出投标并不许使用手机，双方发生争吵，李海洋和他的兄弟抢手机，对方男子呼救，李海洋掐住他的嘴巴，因不能控制，我们离开现场，后李海洋和我们一直在路口守候到当日9时30分离开等事实。9、同案犯姜治勇的供述、辨认笔录，证实谭龙飞联系其一起跟着曹德超（西瓜）来到金银岛大酒店客房内，房间内有曹德超的朋友五六个人（其中一个是光头）围住对方男子，他们将对方男子留在房间不让参加投标和离开房间，曹德超威胁对方要其放弃投标，后又抢夺手机不让接听电话，其记得有人在房间内殴打对方耳光，因对方男子呼救，我们离开现场等事实。10、同案犯谭龙飞的供述、辨认笔录；证实曹德超（西瓜）带着其和阿勇来到金银岛大酒店房间，房间内有曹德超的朋友四个人（其中一个是光头）和对方二个男子，曹德超和他的朋友威胁和逼迫对方男子交出标书和退出投标，其中曹德超让对方男子“给我乖乖的坐在那里，老实一点，不要发信息，交出标书”，后因光头等人抢对方手机不让接听电话发生冲突，对方男子呼救，我们离开现场等事实。11、同案蒋康臻的供述，证实其与吴定德一起前往温州市道路运输管理局参加投标报名并入住金银岛大酒店，吴定德称自己发现郑某2都和詹某二人可能参加投标，他联系李海洋到场处理，吴定德和其查询了他们二人的房间号，我们将李海洋带到他们的房间门口指了一下，吴定德向李海洋交代了几句，后与其离开前往投标报名，另李海洋当时还带了四个男子一起到场等事实。12、被告人李高杰在侦查阶段的供述、辨认笔录，证实李海洋联系其、周保静、薛建六、郭林林（均已作辨认）一起阻止他人到温州市运管局投标报名，后来到金银岛大酒店楼上客房，房间内二个男子，李海洋威胁和逼迫对方交出标书和退出投标，期间李海洋让其离开房间拿了一份协议给他，其回到房间发现李海洋又联系三个男子到场，李海洋等人继续威胁他们退出投标并抢对方手机，不许使用手机，因对方呼救，我们离开房间等事实。13、被告人周保静在侦查阶段的供述、辨认笔录，证实被告人周保静关于李海洋带着其、李高杰、薛建六、郭林林（已作辨认）一起来到金银岛大酒店四楼客房，后李海洋又联系三个男子到场（包括曹德超、谭龙飞等，已作辨认），当时房间内二个男子，李海洋等人威胁和逼迫他人交出标书和退出投标并控制对方不让离开房间和接听电话，期间李海洋有打对方男子巴掌，公司老总吴定德打电话与对方通话，具体内容不详，因对方呼救，我们离开现场，另我们在上楼期间曾遇到公司老总吴定德等人，李海洋应该是吴定德通知和安排过去的事实。14、被告人李海洋的供述，证实其带着人员按照吴定德的意思到郑某2都的房间内要求他们退标或退款等事实。15、体表原始伤情记录表及照片，证实经检查，郑某2都的脖子处有红肿等情况。16、关于温州市2018年包车客运经营权中标公示、中标通知书等，证实乐清商旅公司中标第二标段（乐清）第三名（5个包车名额）等情况。17、监控录像，证实被告人吴定德带着李海洋来到二被害人的房间门口指了一下，李海洋及李海洋纠集的周保静、李高杰等人先后闯入房间内，一个小时左右离开房间，酒店工作人员因发现异常而赶到房间问询等情况。上述各项证据均经庭审质证，来源合法，内容客观真实，与本案有关联性，证据间能相互印证，确凿充分。另查明，被告人李高杰在归案后协助公安机关抓捕同案犯李海洋。被告人吴定德名下的乐清农商银行账户（6230××××6358）、中国建设银行账户（6214××××7756）、浙商银行账户（6223093330010555663）；被告人李海洋名下的乐清农商银行账户（6230910399049423280）等已被冻结在案。被告人吴定德名下的位于上海市××路××弄××号房产及其名下的乐清商旅旅游客运有限公司的股权已被查封（冻结）在案。另作案工具包括被告人吴定德、李海洋、周保静、李高杰等人的手机、车牌为浙ＣＰ××××面包车和车牌为沪ＣＰ××××轿车等稽查车已被扣押在案。对公诉机关指控乐清商旅公司已收取温州至徐州车队交纳的线路费和车辆管理费116299元、补票款2813元的问题，经查认为，该线路费和管理费金额116299元，票款2813元系温州至徐州车队中之前即挂靠于乐清商旅公司的浙ＣＥ××××客车所产生的费用，被告人吴定德等人对温州至徐州车队实施多次拦截的目的系迫使除浙ＣＥ××××客车以外的其它车队车辆签订进站协议并固定支付费用，但因车队王某7等人的反对未果，故指控的费用与被告人吴定德等人的违法犯罪行为无关，不应认定为违法所得。另对于公诉机关指控被告人吴定德等人向乐清至修水车队张某1等人索取费用至少8000元以上的问题，经查认为，被害人张某1陈述的目前留存在乐清商旅公司内费用8000余元系车队之前临时进站带客产生的票款，该票款仅系尚未结算，不应视为已索得的费用，且相关金额证据不足，不应认定为违法所得。对被告人吴定德、李海洋、周保静、黄进良、郭广亚、李高杰当庭关于寻衅滋事部分辩解及各自辩护人关于证据不足等辩护意见，综合评判如下，一、关于以被告人吴定德为首的地下稽查队及李永林等人随意拦截他人、强拿硬要他人财物、殴打他人的问题，经查，有相关车队司机、车主等被害人关于乐清商旅公司老总吴定德及其稽查队、贵州车队人员随意拦截客车并胁迫补票或签订进站挂靠协议的陈述，被告人周保静、李高杰、黄进良、郭广亚、黄树银等乐清商旅公司稽查队员以及同案犯李永林等公司贵州车队成员在侦查阶段关于被告人吴定德授意指使或者通过李海洋安排他们拦截所有途经乐清区域及永嘉乌牛高速口的客车，以发现站外上下客为由要求补票或签订进站挂靠协议，对不予配合的予以举报或采用其他手段予以继续打压的供述，同案周珍慧、证人李某2等公司琯头车站工作人员关于很多非本公司客车司机（车主）为了不被李海洋等人举报和拦截而被迫支付补票费或签订进站协议的证言，证人王某14等运管部门执法人员关于吴定德、李海洋等人经常肆意拦截和举报与他们公司无利益关联的客车，很多客车司机被多次拦截后向他们妥协的证言，结合辨认笔录、吴定德与贵州车队人员商议采用不法手段打压其他客车的视频资料、乐清商旅稽查微信群内相关被告人对相关线路实施拦车和补票的情况、收款收据和补票记录等，证据间相互印证，足以认定本案各被告人基于获取不法收入和排挤经营对手的目的，常年采用驾车堵截、逼停或其它不法手段拦截包括本案各被害人在内的非本公司的客车，迫使客车经营者（司机）按照站外载客的人数交纳补票费或签订进站挂靠协议支付固定费用，其中李海洋、李永林在拦截过程中与其他客车司机（车主）有发生殴打和冲突的事实。现有在案证据足以认定被告人吴定德组织、策划、指挥及部分亲自参与本案全部寻衅滋事的指控事实，其系犯罪集团的首要分子和纠集者，应当对所有认定的事实承担罪责。二、关于被告人李海洋、周保静、黄进良、郭广亚、李高杰参与各具体指控事实的问题，首先关于被告人李海洋的身份地位问题，经查认为，被告人吴定德、李海洋、周保静、李高杰、郭广亚等人侦查阶段的供述、股份协议等在案证据足以认定被告人李海洋在乐清商旅公司持有股份，且系稽查队负责人，直接受李海洋指挥的稽查队员包括周保静、李高杰、郭广亚等人的事实，故对被告人李海洋当庭关于不是股东的辩解不予采纳。其次关于同一稽查组成员李海洋、周保静、郭广亚、李高杰参与的事实，经查认为，相关指控事实中被拦截线路的被害人指认李海洋、周保静或郭广亚等人参与非法拦截的陈述，被告人李海洋、周保静、郭广亚、李高杰等同一稽查组成员在侦查阶段的供述、乐清商旅稽查微信群内李海洋、周保静、郭广亚等人联络和协调拦截相关线路客车的情况、工资发放记录等在案证据足以认定关于被告人李海洋、周保静、郭广亚以及被告人李海洋、周保静、李高杰先后组成固定的稽查组，郭广亚于2018年8月离职前负责驾驶稽查车，郭广亚离职后由李高杰顶岗驾驶稽查车，组内成员常年纠集在一起驾驶稽查车上路非法拦截的事实。虽然部分指控事实中被拦截线路被害人没有指认出全部在场人员（特别是郭广亚、李高杰等），但相关被拦截线路的被害人均陈述乐清商旅公司稽查人员常年驾驶稽查面包车作案，或指认李海洋带队，或辨认出其他组内成员在场，结合李海洋与周保静、郭广亚或李高杰常年纠集在一起作案的情况，除因无充分证据显示郭广亚参与起诉书指控第二十二节事实，故不予认定外，对起诉书指控的被告人李海洋、周保静、郭广亚、李高杰参与的事实均予以认定，对上述相关被告人未参与指控事实的辩解不予采纳。再次被告人黄进良参与的事实，经查认为，本案不仅有相关线路被害人均指认黄进良（琯头车站内常年穿着保安服（制服）的一个老头）参与非法拦截的陈述、黄进良在乐清商旅稽查微信群内联络和协调拦截相关线路客车的情况，结合辨认笔录、被告人黄进良和同案郑德宝关于共同非法拦截非本公司线路客车的有罪供述等，证据间相互印证，足以认定被告人黄进良的相关指控事实，被告人黄进良在庭审中前后作不一致的供述，自相矛盾，且翻供内容无证据印证，对其辩解及相关辩护人的意见不予采纳。三、关于被告人吴定德对同案犯李永林等人实施的违法犯罪行为承担罪责的问题，经查认为，李永林等贵州车队成员虽然不是直接隶属于吴定德和稽查队，但被告人李永林等人以乐清商旅公司的名义采用跟踪、拦截、举报或其它强制手段共同打压驱赶站外黄牛客车，与被告人吴定德等人在犯意上互相联络，在行动上互相支持，共同追求霸占市场、非法牟利的目的，故李永林等人实施的违法犯罪行为应认定为以吴定德为首要分子的恶势力集团组织的犯罪组成部分。四、关于各被告人的行为是否应认定为寻衅滋事的问题，经查认为，本案中被告人吴定德等人为了显示乐清区域及永嘉乌牛高速口系他们公司客运经营的专属区域，显示自己独占的实力及扩大不法影响，采用各种手段打压他人（车辆），属于逞强耍横，借故生非，符合寻衅滋事罪的主观罪过形式；其次，被告人吴定德等人针对包括班线客车、黄牛客车甚至是校车在内的所有非本公司客车，滋事的对象具有随意性和不特定性；再次，在案证据显示被告人吴定德等人跟踪追逐、拦车堵截、驾车逼停等恶劣行为手段，引发与被拦截客车司机（车主）的口角、争执或者发生冲突，甚至造成交通事故，制造警情，属于破坏社会秩序；最后被告人吴定德等人行为已达到他们的目的，强拿硬要他人财物，攫取非法利益，综上，被告人吴定德、李海洋、周保静、黄进良、郭广亚、李高杰、黄树银等人的行为均符合刑法关于寻衅滋事罪的法律特征。本案相关被告人、辩护人等提出本案不构成寻衅滋事罪的相关辩护意见，均不予采纳。另对被告人吴定德、李海洋、周保静、李高杰辩解没有非法拘禁他人、没有殴打被害人以及相关辩护人提出证据不足、詹某不是被害人等辩护意见，经查，有被害人郑某2都、詹某关于被告人吴定德、李海洋纠集多人逼迫其退出投标并将其二人控制在房间内，且有殴打郑某2都的陈述，同案犯薛建六、姜治勇等人以及被告人周保静、李高杰等人在侦查阶段均承认李海洋纠集多人将二被害人控制在房间内，目的是逼迫对方退标或阻止参与投标报名，双方有发生争执和冲突，其中姜治勇、周保静称有人殴打郑某2都等供述，同案蒋康臻关于被告人吴定德在郑某2都的房门外向李海洋交代情况的供述，被告人李海洋关于其带着人员按照吴定德的意思到郑某2都的房间内要求他们退标或退款的供述，证人李某3关于二被害人的房间内传出吵闹和呼救声，其发现郑某2都脖子处有红肿的证言，结合辨认笔录、体表原始伤情记录表、监控录像等证据，证据间相互印证，足以被告人吴定德、李海洋、周保静、李高杰结伙非法拘禁被害人郑某2都、詹某，且有殴打情节的事实，被告人吴定德、李海洋、周保静、李高杰具有限制他人人身自由的故意，郑某2都和詹某的人身自由均已受到不法侵害，其中郑某2都受到殴打，郑某2都和詹某均是本案的被害人，上述被告人与其他同伙系共同犯罪，均应承担罪责。虽然被告人吴定德不在案发现场，但考虑到被告人吴定德系本案起因者和纠集者，其在主观上具有阻止被害人参加投标报名的不法意思，因其本人与被害人未谈妥退标问题，故紧急联系李海洋纠集多人到场处理，李海洋等人赶至现场及在吴定德等人指引下闯入房间，针对被害人实施胁迫退标、控制自由、殴打恐吓等行为，均是执行吴定德的意思，吴定德纠集李海洋等人具体实施其不法意图，其应当对李海洋和其他同伙实施的行为及造成危害后果承担罪责。相关被告人关于在郑某2都、詹某的房间内仅问询情况、谈判，没有殴打等辩解以及相关辩护意见，与查明的事实不符，不予采纳。本院认为，被告人吴定德、李海洋、周保静、黄进良、郭广亚、李高杰、黄树银等人目无国家法纪，结伙多次拦截他人（车辆），情节恶劣，又结伙强拿硬要他人财物，情节严重，其中被告人吴定德、李海洋有殴打情节，破坏社会秩序，各被告人的行为均已构成寻衅滋事罪；被告人吴定德、李海洋系多次纠集他人共同实施寻衅滋事犯罪活动；同时被告人吴定德、李海洋、周保静、李高杰等人基于阻止他人参与投标活动等不法目的，结伙限制他人人身自由，且有殴打情节，被告人吴定德、李海洋、周保静、李高杰的行为均已构成非法拘禁罪，公诉机关指控的罪名成立，且被告人吴定德、李海洋、周保静、黄进良、郭广亚、李高杰、黄树银属于恶势力犯罪集团成员。对相关辩护人提出被告人吴定德、李海洋、周保静、黄进良、郭广亚、李高杰不属于恶势力犯罪集团成员的辩护意见，经查认为，上述被告人为攫取非法利益，经常纠集在一起，结伙采用暴力、威胁或其它不法手段，多次组织实施犯罪活动，严重破坏社会秩序，造成恶劣影响，应当认定为恶势力犯罪集团，对该辩护意见不予采纳。对被告人李海洋及其辩护人提出李海洋不是本案纠集者的辩护意见，经查认为，被告人李海洋系稽查队长，在吴定德的领导下具体指挥和安排非法稽查的违法犯罪活动，且纠集人员参与非法拘禁，属于纠集者，对该辩护意见不予采纳。对相关辩护人提出被告人李海洋、周保静、黄进良、郭广亚、黄树银等人在寻衅滋事共同犯罪中系从犯的辩护意见，经查认为，被告人李海洋系本案犯罪纠集者，应认定为主犯，被告人周保静、黄进良、郭广亚、黄树银等人参与寻衅滋事犯罪的时间较长，所起的作用积极，同样认定为主犯，但与被告人吴定德、李海洋有别，量刑时酌情予以考虑，对该辩护意见不予采纳。被告人吴定德、李海洋、周保静、黄进良、郭广亚、李高杰、黄树银等人参加恶势力犯罪集团活动，依法从严惩处。被告人黄树银在前罪被判处的有期徒刑刑罚执行完毕后，五年内再故意犯应当被判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，且有犯罪前科，依法从重处罚。被告人周保静有犯罪前科，酌情从重处罚。被告人周保静、李高杰在非法拘禁共同犯罪中起次要辅助作用，系从犯，其中被告人李高杰归案后有立功表现，予以不同程度地从轻处罚。鉴于被告人黄树银在归案后能如实供述自己的主要犯罪事实，自愿认罪认罚，结合具体案情，予以从轻处罚。各辩护人提出与此相关的辩护意见予以采纳。公诉机关的量刑建议予以采纳。被告人吴定德、李海洋、周保静、李高杰犯数罪，依法予以并罚。综合本案犯罪事实、情节、各被告人在具体犯罪事实中的作用以及认罪悔罪表现等，经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条、第二百三十八条第一款、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十八条、第六十九条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人吴定德犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑九年六个月，并处罚金50万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年，决定执行有期徒刑十年九个月，并处罚金50万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月22日起至2029年12月21日止；罚金限判决生效后十日内缴纳。）二、被告人李海洋犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑八年三个月，并处罚金10万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月，决定执行有期徒刑九年二个月，并处罚金10万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月22日起至2028年5月21日止；罚金限判决生效后十日内缴纳。）三、被告人周保静犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑四年三个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年三个月，决定执行有期徒刑五年一个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月22日起至2024年4月21日止。）四、被告人黄进良犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑四年六个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月21日起至2023年12月20日止。）五、被告人郭广亚犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑四年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月17日起至2023年6月16日止。）六、被告人李高杰犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年三个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年一个月，决定执行有期徒刑三年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月22日起至2022年3月21日止。）七、被告人黄树银犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年八个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月25日起至2021年3月24日止。）八、追缴在乐清商旅旅游客运有限公司的违法所得（其中包括寻衅滋事部分第一节1820元、第五节15000元、第十三节124600元、第十八节740元、第二十三节75元等补票费、线路费、管理费），被告人吴定德、李海洋、周保静、黄进良、郭广亚、李高杰、黄树银对各自参与的违法所得承担共同退缴责任。另责令被告人吴定德共同退赔寻衅滋事部分第二十一节中的营业执照、广告牌或折价款返还给被害人代某。九、查获的作案工具手机、稽查车（车牌为浙ＣＰ××××面包车和车牌为沪ＣＰ××××轿车）等物（扣押于公安机关）予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  周 辉审 判 员  张 川人民陪审员  马忠兰二〇二〇年七月二十八日代书 记员  娄彬彬?判决书援引法律条文内容《中华人民共和国刑法》第二百九十三条：有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制：(一)随意殴打他人，情节恶劣的；(二)追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的；(三)强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的；(四)在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的。纠集他人多次实施前款行为，严重破坏社会秩序的，处五年以上十年以下有期徒刑，可以并处罚金。第二百三十八条：非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。第二十五条：共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条：组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条：在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十五条：被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第六十八条：犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。第六十九条：判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条：犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。?*ArabicDash???*ArabicDash??