河北省定兴县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀0626刑初88号 公诉机关河北省定兴县人民检察院。 被告人危冬庆，女，1976年10月4日出生，汉族，初中文化程度，无业，非人大代表，户籍所在地江西省南昌市，现住江西省南昌市。因涉嫌诈骗罪，于2019年9月26日被定兴县公安局刑事拘留，2019年10月30日经定兴县人民检察院批准，于2019年11月1日被定兴县公安局逮捕。 辩护人刘和平，江西畴略律师事务所律师。 河北省定兴县人民检察院以定检一部刑诉【2020】84号起诉书指控被告人危冬庆犯诈骗罪，于2020年6月16日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。定兴县人民检察院指派检察员王腾飞出庭支持公诉，被告人危冬庆及其辩护人刘和平等到庭参加了诉讼。现已审理终结。 河北省定兴县人民检察院指控；2019年1月份，被告人危冬庆伙同犯罪嫌疑人蒋春林、袁晟清（均另案处理）搭建了“民间自愿互助理财”项目82盘，该盘采用Ｔ一Ａ一Ｂ一Ｃ1一Ｃ2一Ｃ3（由低到高顺序）的层级组织管理模式，其中危冬庆任Ｃ3岗，袁晟清任Ｃ2岗，蒋春林任Ｃ1岗，均系组织者、管理者，对新加入人员要求每人按照49800元或45800元的数额交纳费用，按照一定比例数额层层返利，以组织发展人员数量作为晋升的业绩标准，层层返利作为对各级的回报和利益刺激。2019年2月份以来，危冬庆借用京津冀协同发展国家战略的名义，编造虚假的“民间自愿互助理财”项目，以高额回报为诱饵，诱骗他人加入，骗取他人财物：2019年2月16日，诱骗被害人陈某交纳人民币45800元加入；2019年3月7日，诱骗被害人刘某、王某1各自交纳人民币45800元加入；2019年3月18日，诱骗被害人上某交纳人民币20800元加入；2019年9月24日，诱骗被害人张某1交纳人民币45800元加入，共计骗取他人财物人民币204000元。 2019年9月21日以来，被告人危冬庆和犯罪嫌疑人蒋春林在河北省定兴县昌利宾馆举行“民间自愿互助理财”项目洗脑式授课活动，鼓吹该项目是国家合法项目，并剪辑国家领导人讲话视频，针对不特定对象实施诈骗。 被告人危冬庆于2019年9月25日被公安机关抓获归案。 针对上述指控，公诉机关向法庭提供的证据有：1、书证：受案登记表，立案决定书，“民间自愿互助理财”项目第82盘组织架构图、申购登记表、岗位工资发放表、占点通知书，“民间自愿互助理财”行规总则及资金分配、管理、运作模式，被告人危冬庆88711Ｌ050940012ＰＯＳ机部分交易记录，同案犯罪嫌疑人蒋春林中国建设银行卡号62×××35信用卡、中国兴业银行账户62×××15交易记录，被告人危冬庆和“民间自愿互助理财”项目其他组织者旅游照片、住宿记录及其户籍证明和违法犯罪登记三联单；2、物证：公安机关扣押的危冬庆随身携带的“民间自愿互助理财”项目工作手册、占点通工作手册（附照片），橘黄色瑞银信牌ＰＯＳ终端机两台（附照片），银行信用卡7张（附照片）、中国农业银行白色通用Ｋ宝1个（附照片），ＯＰＰＯ手机一部及其驾驶的车牌号码赣Ａ×××××白色路虎越野车一辆（附照片）；3、视听资料、电子数据：证人张某2手机拍摄的“民间自愿互助理财”项目组织授课照片两张，被害人陈某手机拍摄的民间自愿互助理财的授课讲解图及其手机中存储的微信转账截图，被害人张某1手机银行转账截图，被害人王某1手机中存储的“百万福成（超越82）”微信群的组成人员及聊天记录，证人王某2手机中存储的与微信名“微笑”（指被告人危冬庆）、微信名“阳光明媚”（指犯罪嫌疑人蒋春林）的微信转账记录；4、辨认笔录：证人杜某、王某2、齐某，被害人陈某、刘某、张某1的辨认笔录；5、证人证言：证人杜某、张某2、焦某、王某2、齐某的证言；6、被害人陈述：被害人陈某、刘某、王某1、上某、张某1的陈述；7、犯罪嫌疑人、被告人的供述与辩解：被告人危冬庆的供述，同案犯罪嫌疑人蒋春林供述；8、其他证据材料：公安机关出具的抓获、破案情况说明及补充侦查情况说明。 公诉机关认为，被告人危冬庆以非法占有为目的，编造虚假的“民间自愿互助理财”项目，以高额回报为诱饵，骗取他人财物人民币204000元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。 被告人危冬庆辩称，对公诉机关指控我的犯罪事实及提供的证据没有异议，我自愿认罪，请求对我宽大处理。 辩护人刘和平辩称，对公诉机关指控被告人的犯罪事实及提供的证据没有异议，但被告人当庭自愿认罪认罚，积极全部退赃，确有悔罪表现，依法应从轻或减轻处罚。 经审理查明，2019年1月份，被告人危冬庆伙同犯罪嫌疑人蒋春林、袁晟清（均另案处理）搭建了“民间自愿互助理财”项目82盘，该盘采用Ｔ一Ａ一Ｂ一Ｃ1一Ｃ2一Ｃ3（由低到高顺序）的层级组织管理模式，其中危冬庆任Ｃ3岗，袁晟清任Ｃ2岗，蒋春林任Ｃ1岗，均系组织者、管理者，对新加入人员要求每人按照49800元或45800元的数额交纳费用，按照一定比例数额层层返利，以组织发展人员数量作为晋升的业绩标准，层层返利作为对各级的回报和利益刺激。2019年2月份以来，危冬庆借用京津冀协同发展国家战略的名义，编造虚假的“民间自愿互助理财”项目，以高额回报为诱饵，诱骗他人加入，骗取他人财物：2019年2月16日，诱骗被害人陈某交纳人民币45800元加入；2019年3月7日，诱骗被害人刘某、王某1各自交纳人民币45800元加入；2019年3月18日，诱骗被害人上某交纳人民币20800元加入；2019年9月24日，诱骗被害人张某1交纳人民币45800元加入，共计骗取他人财物人民币204000元。 2019年9月21日以来，被告人危冬庆和犯罪嫌疑人蒋春林在河北省定兴县昌利宾馆举行“民间自愿互助理财”项目洗脑式授课活动，鼓吹该项目是国家合法项目，并剪辑国家领导人讲话视频，针对不特定对象实施诈骗。 被告人危冬庆于2019年9月25日被公安机关抓获归案。2020年7月24日，被告人已将诈骗的钱财退还给被害人，并得到了被害人的谅解。 上述事实，被告人在开庭过程中亦无异议，且有：1、书证：受案登记表，立案决定书，“民间自愿互助理财”项目第82盘组织架构图、申购登记表、岗位工资发放表、占点通知书，“民间自愿互助理财”行规总则及资金分配、管理、运作模式，被告人危冬庆88711Ｌ050940012ＰＯＳ机部分交易记录，同案犯罪嫌疑人蒋春林中国建设银行卡号62×××35信用卡、中国兴业银行账户62×××15交易记录，被告人危冬庆和“民间自愿互助理财”项目其他组织者旅游照片、住宿记录及其户籍证明和违法犯罪登记三联单；2、物证：公安机关扣押的危冬庆随身携带的“民间自愿互助理财”项目工作手册、占点通工作手册（附照片），橘黄色瑞银信牌ＰＯＳ终端机两台（附照片），银行信用卡7张（附照片）、中国农业银行白色通用Ｋ宝1个（附照片），ＯＰＰＯ手机一部及其驾驶的车牌号码赣Ａ×××××白色路虎越野车一辆（附照片）；3、视听资料、电子数据：证人张某2手机拍摄的“民间自愿互助理财”项目组织授课照片两张，被害人陈某手机拍摄的民间自愿互助理财的授课讲解图及其手机中存储的微信转账截图，被害人张某1手机银行转账截图，被害人王某1手机中存储的“百万福成（超越82）”微信群的组成人员及聊天记录，证人王某2手机中存储的与微信名“微笑”（指被告人危冬庆）、微信名“阳光明媚”（指犯罪嫌疑人蒋春林）的微信转账记录；4、辨认笔录：证人杜某、王某2、齐某，被害人陈某、刘某、张某1的辨认笔录；5、证人证言：证人杜某、张某2、焦某、王某2、齐某的证言；6、被害人陈述：被害人陈某、刘某、王某1、上某、张某1的陈述；7、犯罪嫌疑人、被告人的供述与辩解：被告人危冬庆的供述，同案犯罪嫌疑人蒋春林供述；8、其他证据材料：公安机关出具的抓获、破案情况说明及补充侦查情况说明；9、被害人出具的收条及谅解书等证据证实,足以认定。 本案事实清楚，证据确实、充分，经庭审对证据进行了举证、质证，能够证实被告人危冬庆诈骗的犯罪事实。 本院认为，被告人危冬庆以非法占有为目的，编造虚假的“民间自愿互助理财”项目，以高额回报为诱饵，骗取他人财物人民币204000元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，定兴县人民检察院指控的罪名成立。被告人当庭自愿认罪认罚，且积极退还了被害人钱财，并取得了被害人的谅解，依法对被告人从轻处罚。为了打击刑事犯罪，维护社会秩序，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款之规定，判决如下： 被告人危冬庆犯诈骗罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币30000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月26日起至2023年12月25日止）； 罚金限本判决书生效之日起五日内缴纳。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省保定市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  王 巍 审 判 员  汪悦龙 人民陪审员  李 磊 二〇二〇年七月二十八日 书 记 员  龚海娇