安徽省休宁县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）皖1022刑初90号 公诉机关安徽省休宁县人民检察院。 被告人余晶晶,女,汉族，1993年8月28日出生,初中文化，务工，安徽省休宁县人，住安徽省休宁县。被告人余晶晶因涉嫌犯诈骗罪,于2019年8月26日被休宁县公安局刑事拘留，同年9月27日经休宁县人民检察院批准逮捕,同日由休宁县公安局执行逮捕。现羁押于黄山市看守所。 辩护人丁士元，安徽地平律师事务所律师。 辩护人徐素萍，安徽地平律师事务所律师。 休宁县人民检察院以休检刑诉[2020]92号起诉书指控被告人余晶晶犯诈骗罪，于2020年6月5日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，于2020年7月27日通过网络开庭公开审理了本案，休宁县人民检察院指派检察员吴莺燕出庭支持公诉，被告人余晶晶及其辩护人丁士元、徐素萍到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 休宁县人民检察院指控：2016年以来，被告人余晶晶虚构其为军人或退伍军人身份，与现役军人滕某、郝某、秦某交往，在交往中明知自己无偿还能力，仍以还款或虚构做生意、生病需要治疗为理由，骗取三名被害人钱款共计人民币286650元。公诉机关认为，被告人余晶晶以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。 被告人余晶晶对其的犯罪事实及定性不持异议，当庭表示自愿认罪。其辩护人发表以下辩护意见：1.余晶晶与滕某之间的借款不应认定为诈骗，余晶晶认识滕某的时候已经告知滕某是自谋职业，且借款之后一直在归还滕某的借款，并且还出具了欠条，约定了到期不还的时候自愿承担利息，是一起典型的民事行为，所以应当认定为借款。2.余晶晶和秦某之间的款项应该分两笔区别对待，其中的17000元是因为余晶晶急于用钱，秦某基于和余晶晶之间的情谊主动给予的，这笔钱不应当计入犯罪数额，对另外部分犯罪数额没有异议。 经审理查明：2016年以来，被告人余晶晶虚构其为军人或退伍军人身份，与现役军人滕某、郝某、秦某交往，在交往中明知自己无偿还能力，仍以还款或虚构做生意、生病需要治疗为理由，骗取三名被害人钱款共计人民币286650元。 1.2016年，余晶晶经朋友介绍认识了被害人滕某，并告知滕某其在海军部队医院服役。同年底至2017年7月，余晶晶以还款、虚构做生意、自己患有血液病等理由多次向滕某“借款”共计人民币108950元，之后余晶晶中断与滕某的联系。2017年下半年，滕某到湛江422医院去找余晶晶，才发现医院并没有余晶晶的身份信息，其是虚构了身份，为此滕某向湛江的公安局报案。后滕某为讨要“借款”找到余晶晶老家，余晶晶迫于无奈与滕某联系，并在同年11月19日向滕某出具一张借款108950的借据，并承诺与2018年12月21日还清本息，期间余晶晶断断续续的还了18000元后又断开与滕某的联系。至案发，余晶晶只还款21000元，仍有87950元未还。 2.2019年1月，余晶晶通过网络交友软件“ｓｏｕｌ”认识了被害人郝某，并告知郝某其是退伍军人，后二人以男女朋友关系进行交往。交往后，余晶晶以还信用卡、虚构患有胃肿瘤需要治疗、为治疗借了高利贷徐需还等理由，骗取郝某共计人民币119700元。 3.2019年6月，余晶晶通过网络交友软件“探探”认识了被害人秦某，并告知秦某其是退伍军人，后余晶晶虚构购房需还款等理由，多次向秦某“借款”79000元。 案发后，被告人余晶晶于2019年8月16日向休宁县公安局投案，如实供述了自己的犯罪事实。 上述事实有经过庭审举证、质证、认证的下列证据予以证明： 1．物证：手机1部，银行卡2张，证明余晶晶用该手机联系被害人。 2．书证： ⑴休宁县公安局出具的被告人基本情况、户籍证明，证实被告人余晶晶的身份情况，其无服兵役履历，系完全刑事责任能力人。 ⑵休宁县公安局违法犯罪经历查询证明，证实截至2019年8月27日被告人余晶晶无违法犯罪记录。 ⑶休宁县公安局出具的到案经过、认定余晶晶投案自首的情况说明，证实余晶晶系自首。 ⑷聊天记录、手机转账截图、银行交易流水明细，结合物证，证实被告人余晶晶通过手机与被害人聊天，虚构身份，以还款或虚构做生意、生病需要治疗等理由向被害人借钱或索取钱财共计286650元。 ⑸借条照片一张，结合滕某证言，证实被害人滕某发现自己被骗后，因联系不上余晶晶就到其老家找她，余晶晶迫于无奈于2017年11月19日向滕某出具一张借款本金为108950元的借条，并上书了还款期限。 ⑹休宁县公安局出具的扣押决定书、扣押清单，证实公安机关对余晶晶一部苹果手机、尾号7553的中信银行卡、尾号0344的交通银行卡予以扣押。 3．证人证言 ⑴曹海宁证言证实：其与余晶晶在2018年8/9月份通过“探探”交友平台认识，后确立恋爱关系，双方财物独立。余晶晶说她在部队受过处分，所以其用自己的身份证给余晶晶办理了信用卡并给她使用，其中有两个信用卡都办理了网贷，一个已经逾期，另一个虽没有逾期，但仍有十期网贷没有还，加起来大约2万左右。其和余晶晶中间曾分手过一次，余晶晶以和朋友做生意的名义在2019年初去了西藏，大约在2019年的8月回来的。余晶晶从西藏回来后，因考虑到以后结婚，所以其和余晶晶准备把其在东营的房子卖了换一个大房子，但是从2019年8月25日后就再也联系不上余晶晶了。 ⑵余菲菲证言证实：其和余晶晶是同父异母的姐妹，双方平时接触不多，余晶晶13岁时就去了外地，6年都没有和家里联系过，之前部队的人从来没有来家里政审过。 ⑶程国宝（汊口村村委会支委委员、民兵营长）证言证实：余晶晶从来没有服过兵役。 ⑷张俊（郝某战友）证言证实：2019年1月份，郝某认识余晶晶，并称余晶晶在海南三亚海军服役，2018年9月退伍，一个星期后双方确立了恋爱关系。之后余晶晶以外婆过生日、情人节红包、过年红包及胃肿瘤需要化疗等理由向郝某索要钱财，郝某微信、支付宝等形式向余晶晶转账了175900元。 4.被害人陈述 ⑴滕某的陈述证明：2016年上半年其在湛江通过战友认识的余晶晶，余晶晶穿着军装，并说自己是湛江422（南部战区海军医院）的干事，双方互相留了微信号。2016年下半年，余晶晶以做生意为由向其借款1万余元，2017年上半年，余晶晶生白血病需要治疗为由断断续续从其手中借款十万余元，后其联系不上余晶晶，就到湛江422医院去找她，结果医院根本没有余晶晶的身份信息，还出了证明，其当时就向湛江公安局报案了。2017年10月的时候，其通过电话号码找到余晶晶的家庭住址并找到她家里去，余晶晶才主动联系其，并补了一张108950元的借条，后陆陆续续的还了18000左右又中断了联系，其就到休宁公安报案了。 ⑵郝某的陈述证明：2019年1月份，郝某通过“ｓｏｕｌ”聊天交友软件认识余晶晶，余晶晶自称2013年至2018在海南三亚当海军，现已退役，并在“ｓｏｕｌ”聊天软件上留了一张穿军鞋的照片。之后双方添加微信好友，并确立了恋爱关系，确立关系后，余晶晶就以买东西、外婆过生日、情人节红包、过年红包为由向其要钱，其通过微信及支付宝方式向余晶晶转账了56200元。另余晶晶以欠别人钱需要还钱为由向其借款40000元，以还信用卡为由向其借款5000元，又以还战友钱为由向其借款22000元，之后余晶晶以长了胃肿瘤需要开刀为由陆陆续续向其借款52700元，共计119700元。 ⑶秦某的陈述证明：2019年6月其通过探探聊天软件认识余晶晶，后双方互相加了微信，之后其生病住院，余晶晶就到医院陪他聊天，余晶晶说她在海南参加了高等人才选拔，在部队服役了两年，后来复员出来了。因为余晶晶和部队医院的人比较熟，聊天时对部队的生活方式也比较熟悉，其就相信了。所以余晶晶当时跟其说要卖了现在的房子换一套向其借钱，并且还将其在58同城的房屋售卖信息给其看了（实际上是曹海宁的房子），其就陆陆续续借了79000元给余晶晶，之后就再也联系不上她了。 5．被告人供述与辩解：与庭审查明的一致，并自愿认罪认罚。 6.休宁县公安局制作的辨认笔录：2019年8月9日郝某在12张照片中辨认出7号女子就是余晶晶；2019年8月12日张俊在12张照片中辨认出2号照片上的女子就是战友郝某的女友余晶晶。 7．休宁县公安局制作的电子数据提取笔录、手机记录、微信、支付宝等流水，证明2019年8月郝某与余晶晶之间的流水明细。 本院认为，被告人余晶晶以非法占用为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立。经查，被告人余晶晶与滕某认识的时候身着军装并虚构了自己军人身份，在其有外债且明显没有偿还能力的前提下，仍然以做生意、自己患有白血病需要治疗等理由，陆陆续续向滕某借款十多万元，并在借款之后与其断开联系，该诈骗行为已经完成，后因被害人滕某发现自己被骗找到余晶晶老家，其才迫于无奈向滕某出具了借据并归还了部分款项，故此，辩护人认为该笔款项属于借款的辩护观点与查明的事实不符，不予采信。另辩护人认为秦某的部分转账系基于双方情谊主动给予，不应认定为犯罪数额，经查，秦某转账给余晶晶均是在余晶晶虚构自己退伍军人、需要换房买房的这种欺骗关系的前提下，且余晶晶也明知自己没有能力偿还，故对该辩护观点予以驳回。被告人余晶晶在本案中冒充军人或退役军人身份对多名军人实施诈骗，酌情予以从重处罚。被告人余晶晶犯罪后主动投案，如实的供述自己的犯罪事实，系自首，依法可以从轻处罚；被告人余晶晶自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。本院根据被告人的犯罪事实、情节、认罪态度、社会危害性，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十一条、第六十二条、第六十四条、第六十七条第一款，及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人余晶晶犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月26日起至2024年8月25日止；罚金在判决生效后一个月内缴纳。） 二、责令被告人余晶晶继续退还被害人滕某人民币八万七千九百五十元、郝某人民币十一万九千七百元、秦某人民币七万九千元。 三、作案工具手机一部、银行卡二张依法予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内日，通过本院或者直接向黄山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  陈丽秀 审 判 员  祝丽红 人民陪审员  张海标 二〇二〇年七月二十七日 法官助理胡洁 书记员周懿 附相关法条 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十二条犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。中国刑事辩护网提供 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实,愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。