江苏省江阴市人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0281刑初1489号公诉机关江苏省江阴市人民检察院。被告人王宇，男，1996年7月12日生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地黑龙江省哈尔滨市道里区。2019年10月22日因本案被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年11月22日被取保候审。被告人王士祥，男，1994年3月7日生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地黑龙江省哈尔滨市道里区。2019年10月22日因本案被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年11月7日被取保候审。被告人赵万达，男，1996年7月22日生，汉族，高中文化，无业，户籍所在地黑龙江省大庆市肇源县。2019年10月22日因本案被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年11月22日被取保候审。江苏省江阴市人民检察院以澄检一部刑诉〔2020〕1348号起诉书指控被告人王宇、王士祥、赵万达犯诈骗罪，于2020年7月7日向本院提起公诉。本院受理后，经审查于同日立案，依法适用简易程序，实行独任审判，于同月23日公开开庭审理了本案。江苏省江阴市人民检察院指派检察员许新学出庭支持公诉，被告人王宇、王士祥、赵万达到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：一、于某、杨某全、戚某（均另案处理）经事先合谋于2019年8月至2019年10月期间，先后在黑龙江省哈尔滨市道里区、道里区新发镇庆丰村一葡萄大棚平房等地设立诈骗组织，诈骗所得按约定比例进行分成。于某负责租赁前期办公场所、购买诈骗使用的ＱＱ、收款账号等，戚某负责电话联系被害人、监督键盘手实施诈骗等，杨某全负责提供话术、指导诈骗。三人先后招募被告人王士祥、王宇以及赵某、补某、刘某、蔡某、王某、郑某明、李某磊、邹某鑫（均另案处理）等人作为键盘手，通过ＱＱ添加陌生男性为好友，冒充小姐与被害人商议好时间价格后，由戚某电话联系被害人，虚构小姐上门提供性服务需要支付“服务费”、“保证金”、“制服押金”等理由骗取被害人钱财。其中，被告人王士祥于2019年8月加入该诈骗组织，采用上述相同手段，骗得被害人郭某、周某共计人民币2400元。具体事实分述如下:1、被告人王士祥伙同他人于2019年9月25日，采用上述手段，骗得被害人郭某人民币1200元。2、被告人王士祥伙同他人于2019年9月25日，采用上述手段，得被害人周某人民币1200元。二、被告人王宇于2019年9月离开于某、杨某全、戚某的诈骗组织后，与于某经事先合谋另行成立诈骗组织，先后在黑龙江省哈尔滨市道里区，采用相同手段实施诈骗，诈骗所得按比例分成。其中，于某负责提供技术、指导诈骗，被告人王宇负责租赁办公场所、购买诈骗使用的ＱＱ账号等。二人先后招募被告人王士祥、赵万达以及赵某瑶（已判刑）等人作为键盘手，通过ＱＱ添加陌生男性为好友，冒充小姐与被害人商议好时间价格后，电话联系被害人，虚构小姐上门提供性服务需要支付“服务费”、“保证金”、“制服押金”等理由骗取被害人吴某、姚某、顾某、马某1共计人民币13402元。其中，被告人王士祥于2019年10月加入被告人王宇的诈骗组织，骗得人民币5204元；被告人赵万达于2019年10月加入被告人王宇的诈骗组织，骗得人民币3200元。具体事实分述如下：1、被告人赵万达伙同他人于2019年10月14日，采用上述手段，骗得被害人姚某人民币3200元。2、被告人王士祥伙同他人于2019年10月15日，采用上述手段，得被害人吴某人民币5204元。3、赵某瑶伙同他人于2019年10月10日，采用上述手段，骗得被害人顾某人民币1998元。4、赵某瑶伙同他人于2019年10月17日，采用上述手段，骗得被害人马某1人民币3000元。被告人王宇、王士祥、赵万达归案后均如实供述了自己的犯罪事实。案发后，被告人王宇已分别退赔被害人吴某人民币3000元、退赔被害人马某1人民币3000元、退赔被害人姚某人民币2000元；被告人王士祥已分别退赔被害人郭某人民币1000元、退赔被害人吴某人民币2000元；被告人赵万达已退赔被害人姚某人民币1000元；赵某瑶已退赔被害人顾某人民币1998元。公诉机关认为，被告人王宇以非法占有为目的，伙同他人成立诈骗组织，利用电信网络技术，多次诈骗他人财物，数额较大；被告人王士祥以非法占有为目的，加入诈骗组织，利用电信网络技术，多次诈骗他人财物，数额较大；被告人赵万达以非法占有为目的，加入诈骗组织，利用电信网络技术，诈骗他人财物，数额较大。被告人王宇在另行成立的诈骗组织共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人王士祥、赵万达系从犯；被告人王宇、王士祥、赵万达系坦白、自愿认罪认罚，建议分别判处被告人王宇、王士祥、赵万达有期徒刑十个月、拘役四个月、拘役二个月，均并处罚金，可适用缓刑。公诉机关提交了江阴市公安局查获的作案工具电脑、手机等物证，刑事案件侦破经过、聊天记录、转账记录、银行卡交易明细、人口信息等书证，证人于某、戚某、补晓欢、赵某等人的证言，被害人郭某、周某、姚某、马某2等人的陈述，被告人王宇、王士祥、赵万达的供述，江阴市公安局制作的搜查笔录、检查笔录及照片、辨认笔录及照片、扣押笔录及照片等证据证实。被告人王宇、王士祥、赵万达对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，案发后，公安机关从被告人王宇处扣押银行卡3张、电脑4台、手机4部。在本院审理期间，被告人赵万达退赔被害人姚某人民币200元，被告人王士祥退赔被害人郭某人民币200元，被告人王宇退赔被害人吴某人民币204元，另被告人王士祥退出违法所得人民币1200元，暂扣于江阴市公安局。本院认为，被告人王宇、王士祥、赵万达以非法占有为目的，伙同他人利用电信网络技术手段，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额较大，其行为确已构成诈骗罪，系共同犯罪。公诉机关的指控成立。被告人王宇在后续成立的诈骗组织共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人王士祥、赵万达在共同犯罪中起次要作用，系从犯；被告人王宇、王士祥、赵万达归案后均如实供述自己的罪行、自愿认罪认罚，结合损失挽回情况，均依法予以从轻处罚。根据被告人王宇、王士祥、赵万达的犯罪情节、悔罪表现，结合审前评估意见，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，可以宣告缓刑。公诉机关的量刑建议适当。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人王宇犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币五千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。二、被告人王士祥犯诈骗罪，判处拘役四个月，缓刑五个月（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币二千五百元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。三、被告人赵万达犯诈骗罪，判处拘役二个月，缓刑三个月（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币一千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。四、退缴在案的违法所得人民币1200元发还被害人周某；扣押在案的物品，属于作案工具的予以没收，属于被告人个人财产的发还被告人，由扣押单位负责处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本1份，副本2份。审判员  方燕燕二〇二〇年七月二十三日书记员  黄雨婷附：相关法律、司法解释条文1、《中华人民共和国刑法》：第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条第一、四款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条第一、三款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。2、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》：第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。3、《中华人民共和国刑事诉讼法》：第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。