重庆市綦江区人民法院刑 事 判 决 书(2020)渝0110刑初11号公诉机关重庆市綦江区人民检察院。被告人苏国全，男，1951年1月14日出生于重庆市綦江区，汉族，初中文化，农民，住重庆市綦江区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月22日被重庆市綦江区公安局抓获，次日被该局刑事拘留，同年9月19日被执行逮捕。现羁押于重庆市綦江区看守所。指定辩护人周永国，重庆永登律师事务所律师，系重庆市綦江区法律援助中心指派。被告人李廷树，男，1958年7月7日出生于重庆市綦江区，汉族，小学文化，农民，住重庆市綦江区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月12日被重庆市綦江区公安局抓获，次日被该局刑事拘留，同年9月19日被执行逮捕。现羁押于重庆市綦江区看守所。指定辩护人何太冰，重庆智牧律师事务所律师，系重庆市綦江区法律援助中心指派。被告人陈兴华，男，1946年1月14日出生于重庆市綦江区，汉族，小学文化，农民，住重庆市綦江区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月22日被重庆市綦江区公安局抓获，次日被该局刑事拘留，同年9月19日被该局取保候审。指定辩护人王凤，重庆渝綦律师事务所律师，系重庆市綦江区法律援助中心指派。被告人廖代陶，男，1966年9月3日出生于重庆市綦江区，汉族，小学文化，农民，住重庆市綦江区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月12日被重庆市綦江区公安局抓获，同日被该局刑事拘留，同年9月19日被执行逮捕。现羁押于重庆市綦江区看守所。辩护人王琴、付东林，重庆勤升律师事务所律师。被告人陈国芬，女，1956年8月4日出生于重庆市綦江区，汉族，初中文化，农民，户籍地重庆市綦江区，住重庆市綦江区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年10月30日被重庆市綦江区公安局取保候审。指定辩护人綦欣，重庆言实律师事务所律师，系重庆市綦江区法律援助中心指派。重庆市綦江区人民检察院以渝綦检刑诉（2019）743号起诉书，指控被告人苏国全、李廷树、陈兴华、廖代陶、陈国芬犯诈骗罪，于2020年1月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，2020年7月23日公开开庭进行了审理。重庆市綦江区人民检察院指派检察官范友东、检察官助理覃莎出庭支持公诉，被告人苏国全及其指定辩护人周永国、被告人李廷树及其指定辩护人何太冰、被告人陈兴华及其指定辩护人王凤、被告人廖代陶及其辩护人王琴、被告人陈国芬及其指定辩护人綦欣，证人陈某1到庭参加诉讼。在审理过程中，公诉机关于2020年4月30日申请对本案延期审理。本院依法决定延期审理，现已审理终结。公诉机关指控，2006年下半年至2012年期间，被告人苏国全、李廷树、陈兴华、廖代陶、陈国芬等人虚构能为被害人李某1转汇一千万美元或兑换美元的事实，以需要钱打点关系为由，多次骗取被害人李某1、邓某钱财共计人民币450900元。具体事实如下:2006年下半年，被害人李某1从李某2(身份未查明)处得知，李某2有一张存款为一千万美元的存折放在被告人李廷树处，李某1可以将存折内的钱转到自己名下到新疆搞开发。李某1通过电话向李廷树核实，李廷树谎称国民党高级军官留下大量美元存放在山上美元库，一千万美元是从美元库拿出来的生活费，通过银行的关系存到了李某2存折上，若要将一千万美元转存到李某1名下，需要人民币100000元打点关系，以此骗取李某1钱财。同时，李廷树与李某1相约在重庆见面面谈。随后，李廷树邀约被告人廖代陶一起实施诈骗。2007年初，李廷树、廖代陶和李某1见面后，廖代陶化名陈某2，冒充国民党高级军官的后代，谎称其能帮忙将一千万美元转到李某1名下，但需要人民币100000元的手续费。李某1深信不疑，便回新疆筹钱。2007年3月至10月期间，李廷树多次通过电话联系的方式，以需要送礼维系关系、探望美元库生病的老人、帮忙从山上拿少量美元兑换等为由，多次骗取李某1钱财，廖代陶在此过程中和李某1通话，并向李某1承诺其能够从美元库拿出美元。李某1通过叶某、金某、胡某等人的银行卡向李廷树共计转款人民币35500元。因被告人李廷树多次向被害人李某1索要钱财后均未为其拿到美元。李某1提出要确认李廷树能拿到美元后再转款让其帮忙兑换。为了获得李某1的信任，李廷树邀约辛某(另处)一起实施诈骗。2007年12月底的一天，李廷树辛某和李某1见面，二人谎称辛某的外公是黄金山美元库的库管，能够从美元库拿出美元来兑换，同时辛某拿出事先准备好的一叠美元给李某1看，李某1信以为真，赓即联系被害人邓某筹钱。后邓某从新疆将钱带至重庆。李廷树、辛某到重庆一宾馆与李某1和邓某见面，辛某谎称美元已经从山上拿出来，李某1、邓某将40000元人民币拿给辛某让其帮忙兑换。李廷树、辛某拿到40000元人民币离开宾馆后便将手机关机失联。所得赃款李廷树分得9000元。2008年下半年，被告人李廷树与廖代陶再次共谋骗取被害人李某1钱财。后廖代陶以陈某2的身份和李某1联系，并于2008年12月18日与李某1在重庆一宾馆见面。廖代陶以办理一千万美元转款需要手续费为由，骗取李某1现金人民币50000元。所得赃款廖代陶和李廷树平分。李某1回新疆后打电话追问廖代陶转款办理情况，廖代陶又以还需要手续费打点关系为由，先后三次骗取李某1人民币共计14000元。所得赃款廖代陶和李廷树平分。2009年下半年，被告人李廷树通过电话与被害人李某1联系，欺骗李某1称辛某、廖代陶拿到钱后并没有去帮其办理美元事宜，二人违反了山上美元库的规定，已经被开除，如果李某1要转款需要找其他关系办理。2009年底的一天，李廷树与苏国全、陈兴华共谋诈骗。后李廷树将苏国全、陈兴华引荐给李某1。苏国全负责与李某1联络，陈兴华冒充美元库的老板，谎称能够办理一千万美元转款，向李某1索要人民币100000元作为办理转款的手续费。2010年1月5日，苏国全、陈兴华到重庆一宾馆与李某1见面，苏、陈二人欺骗李某1称转款已办好，并出示李廷树事先伪造的户名为李某1的存折，以使李某1相信一千万美元已经转到其名下，从而骗取李某1现金人民币93000元的手续费，后苏国全、陈兴华、李廷树均分得了赃款。被害人李某1回新疆后发现存折上没有一千万美元，便电话询间被告人苏国全，苏国全谎称钱还没有到账。后李某1又让苏国全帮其到山上美元库拿美元出来兑换，苏国全以需要车船费、香火费等为由，多次骗取李某1人民币共计171100元。期间，苏国全还让被告人陈兴华谎称生病，向李某1索要人民币4000元后二人平分。2012年3月的一天，被告人苏国全谎称陈兴华不能帮李某1拿到美元了，只有山上老人的孙女才能帮其拿到美元。随后，苏国全邀约被告人陈国芬一起实施诈骗。后陈国芬冒充山上老人的孙女，化名李某3与李某1在永新镇罗家村上场口见面，谎称其能够帮助李某1拿到美元，以需要礼金给山上老人为由，骗取李某1现金人民币33000元。所得赃款陈国芬分得18000元，苏国全分得15000元。2012年8月左右的一天，被害人李某1在重庆市綦江区遇见被告人陈兴华，又让陈兴华帮其办理美元转款，后陈兴华在江津以给山上看库房的人治病为由，骗取李某1现金人民币8000元。被告人李廷树在2009年12月至2012年11月期间，以找美元需要费用为由，多次骗取被害人李某1人民币共计2300元。综上，被告人苏国全诈骗数额为人民币301100元，被告人李廷树诈骗数额为人民币234800元，被告人陈兴华诈骗数额为人民币105000元，被告人廖代陶诈骗数额为人民币99500元，被告人陈国芬诈骗数额为人民币33000元。被告人苏国全、李廷树、陈兴华、廖代陶到案后，均如实供述诈骗的事实;被告人陈国芬经电话传唤后，主动到案并如实供述诈骗的事实。被告人廖代陶已退还赃款32000元，被告人陈国芬已退还赃款18000元，二被告人均获得被害人李某1的谅解。公诉机关认为，被告人苏国全、李廷树、陈兴华、廖代陶以非法占有为目的，单独或伙同一起虚构事实，诈骗他人财物，数额巨大；被告人陈国芬以非法占有为目的，伙同他人虚构事实，诈骗他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人苏国全、李廷树、陈兴华、廖代陶有坦白、自愿认罪认罚等量刑情节，被告人陈国芬有自首、自愿认罪认罚等量刑情节，请求法院依法判处。为证实指控的犯罪事实，公诉机关提供了被告人苏国全、李廷树、陈兴华、廖代陶、陈国芬的供述，辨认笔录等证据。被告人苏国全对指控的事实和罪名均无异议。被告人苏国全的指定辩护人辩称，对指控的事实和罪名均无异议。被告人苏国全有坦白情节、自愿认罪认罚，请求法院对其从轻处罚。被告人李廷树对指控的事实和罪名均无异议。被告人李廷树的指定辩护人辩称，对指控的事实和罪名均无异议。被告人李廷树有坦白情节、自愿认罪认罚，请求法院对其从轻处罚。被告人陈兴华对指控的事实和罪名均无异议。被告人陈兴华的指定辩护人辩称，对指控的事实和罪名均无异议。被告人陈兴华在共同犯罪过程中系从犯，有坦白情节，自愿认罪认罚，退赔被害人李某1的部分经济损失，请求法院对其从轻处罚并适用缓刑。被告人廖代陶对指控的事实和罪名均无异议。被告人廖代陶的辩护人辩称，对指控的事实和罪名均无异议。被告人廖代陶在共同犯罪过程中系从犯，有坦白情节，自愿认罪认罚，退赔被害人李某1的部分经济损失，并取得被害人的谅解，请求法院对其从轻处罚并适用缓刑。被告人陈国芬对指控的事实和罪名均无异议。被告人陈国芬的指定辩护人辩称，对指控的事实和罪名均无异议。被告人陈国芬在共同犯罪过程中系从犯，有自首情节，自愿认罪认罚，退赔被害人的部分经济损失并取得被害人的谅解，请求法院对其从轻处罚并适用缓刑。经审理查明，2006年下半年至2012年期间，被告人苏国全等人虚构能为被害人李某1转汇1000万美元或兑换美元的事实，需要用钱打点关系为由，多次骗取被害人李某1、邓某共计450900元。其具体犯罪事实如下:2006年下半年，被害人李某1从李某2(身份未查明)处得知，李某2有1张存款为1000万美元的存折放在被告人李廷树处，可以将存折内的钱转到自己名下到新疆搞经济开发。被害人李某1打电话向被告人李廷树核实时，被告人李廷树谎称国民党高级军官留下大量美元存放在山上美元库，1000万美元是从美元库拿出来的生活费，通过银行的关系存到了李某2存折上，若要将1000万美元转存到被害人李某1名下，需要100000元打点关系，并相约在重庆见面面谈。随后，被告人李廷树邀约被告人廖代陶一起实施诈骗。2007年初，被告人李廷树、廖代陶和被害人李某1见面后，被告人廖代陶化名陈某2，冒充国民党高级军官的后代，谎称其能帮忙将1000万美元转到被害人李某1名下，但需要100000元的手续费。被害人李某1深信不疑后回新疆筹钱。2007年3月至10月期间，被告人李廷树以需要送礼维系关系、探望美元库生病的老人、帮忙从山上拿少量美元兑换等为由，多次电话联系被害人李某1，骗取被害人李某1钱财。被告人廖代陶在此过程中和被害人李某1通话，并向被害人李某1承诺其能够从美元库拿出美元。被害人李某1通过叶某、金某、胡某等人的银行卡向被告人李廷树转款共计35500元。被告人李廷树多次向被害人李某1索要钱财后均未为其拿到美元，被害人李某1提出要确认被告人李廷树能拿到美元后再转款让其帮忙兑换。为了获得被害人李某1的信任，被告人李廷树邀约辛某(另处)一起实施诈骗。2007年12月底的一天，被告人李廷树与辛某一起和被害人李某1见面后，谎称辛某的外公是黄金山美元库的库管，能够从美元库拿出美元来兑换，辛某并拿出事先准备好的一叠美元给被害人李某1看。被害人李某1信以为真，随即联系被害人邓某从新疆将钱带至重庆。被告人李廷树与辛某到重庆一宾馆与被害人李某1、邓某见面，辛某谎称美元已经从山上拿出来，被害人李某1、邓某将40000元拿给辛某让其帮忙兑换。被告人李廷树与辛某拿到40000元离开宾馆后，将手机关机失联，被告人李廷树分得赃款9000元。2008年下半年，被告人李廷树、廖代陶再次共谋骗取被害人李某1钱财。同年12月18日，被告人廖代陶以陈某2的身份和被害人李某1联系后在重庆一宾馆见面，被告人廖代陶以办理1000万美元转款需要手续费为由，骗取被害人李某1共50000元后，赃款由被告人廖代陶、李廷树平分。被害人李某1回新疆后打电话追问被告人廖代陶转款办理情况，被告人廖代陶又以还需要手续费打点关系为由，先后3次骗取被害人李某1共计14000元后，赃款由被告人廖代陶、李廷树平分。2009年下半年，被告人李廷树与被害人李某1通过电话联系，欺骗被害人李某1称辛某与被告人廖代陶拿到钱后并没有去帮其办理美元事宜，并违反了山上美元库的规定，已经被开除，如果被害人李某1要转款需要找其他关系办理。2009年底的一天，被告人李廷树与被告人苏国全、陈兴华共谋诈骗后，被告人李廷树将被告人苏国全、陈兴华引荐给被害人李某1。被告人苏国全负责与被害人李某1联络，被告人陈兴华冒充美元库的老板，谎称能够办理1000万美元转款，向被害人李某1索要100000元作为办理转款的手续费。2010年1月5日，被告人苏国全、陈兴华到重庆一宾馆与被害人李某1见面，欺骗被害人李某1称转款已办好，并出示被告人李廷树事先伪造的户名为李某1的存折，以使李某1相信1000万美元已经转到其名下，骗取被害人李某1共93000元的手续费后，被告人苏国全、李廷树、陈兴华均分得赃款。被害人李某1回新疆后，发现存折上没有1000万美元，便电话询间被告人苏国全，苏国全谎称钱还没有到账。之后，被害人李某1又让被告人苏国全帮其到山上美元库拿美元出来兑换，被告人苏国全以需要车船费、香火费等为由，多次骗取被害人李某1共171100元。期间，被告人苏国全还让被告人陈兴华谎称生病，向被害人李某1索要4000元后平分。2012年3月的一天，被告人苏国全谎称被告人陈兴华不能帮被害人李某1拿到美元了，只有山上老人的孙女才能帮其拿到美元后，被告人苏国全邀约被告人陈国芬一起实施诈骗。随后，被告人陈国芬冒充山上老人的孙女，化名李某3与被害人李某1在重庆市綦江区见面，谎称其能够帮助被害人李某1拿到美元，以需要礼金给山上老人为由，骗取被害人李某1共33000元。被告人陈国芬分得赃款18000元，被告人苏国全分得赃款15000元。2012年8月左右的一天，被害人李某1在重庆市綦江区遇见被告人陈兴华，又让被告人陈兴华帮其办理美元转款。之后，被告人陈兴华在重庆市江津区以给山上看库房的人治病为由，骗取被害人李某1共8000元。2009年12月至2012年11月期间，被告人李廷树以找美元需要费用为由，多次骗取被害人李某1共2300元。综上所述，被告人苏国全参与诈骗301100元，被告人李廷树参与诈骗234800元，被告人陈兴华参与诈骗105000元，被告人廖代陶参与诈骗99500元，被告人陈国芬参与诈骗33000元。2019年8月30日，被告人陈国芬在接到公安机关的电话通知后，主动到公安机关投案。被告人苏国全、李廷树、廖代陶陈兴华、陈国芬到案后，均如实供述了自己的罪行，并自愿认罪认罚。案发后，被告人苏国全、李廷树、陈兴华已将赃款挥霍。被告人廖代陶已退赔被害人李某1的经济损失32000元，被告人陈国芬已退赔被害人李某1的经济损失18000元。被告人廖代陶、陈国芬均取得被害人李某1的谅解。本案在审理过程中，被告人陈兴华自愿将于2019年9月19日交纳在重庆市綦江区公安局的保证金41000元退赔给被害人李某1。上述事实，被告人苏国全、李廷树、陈兴华、廖代陶、陈国芬在法庭审理过程中亦无异议，并有受案登记表，立案决定书，户籍信息，到案经过，被害人李某1、邓某的陈述，证人廖某、叶某、辛某、陈某1等人的证言，账户交易明细，退赃记录、领条及谅解书，退赃款承诺书，情况说明，被告人苏国全、李廷树、陈兴华、廖代陶、陈国芬的供述等证据证实，已经庭审质证，足以认定。本院认为，被告人苏国全、李廷树、陈兴华、廖代陶、陈国芬等人以非法占有为目的，虚构能转汇美元或兑换美元的事实，诈骗他人财物，其中被告人苏国全伙同他人诈骗30余万元，被告人李廷树伙同他人诈骗23万余元，被告人陈兴华伙同他人诈骗10万余元，被告人廖代陶伙同他人诈骗9万余元，数额巨大；被告人陈国芬伙同他人诈骗3万余元，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的事实和罪名成立。被告人苏国全、李廷树、陈兴华、廖代陶到案后，能如实供述自己的罪行，依法予以从轻处罚；被告人陈国芬在接到公安机关的电话通知后，主动到公安机关投案，并如实供述自己的罪行，系自首，依法予以从轻处罚；被告人陈兴华、廖代陶、陈国芬退赔被害人李某1的部分经济损失，被告人廖代陶、陈国芬取得被害人李某1的谅解，酌情予以从轻处罚；被告人苏国全、李廷树、陈兴华、廖代陶、陈国芬自愿认罪认罚，依法予以从宽处理。本院根据被告人陈兴华、廖代陶、陈国芬的犯罪情节和悔罪表现，决定对被告人陈兴华、廖代陶、陈国芬适用缓刑。对被告人苏国全、李廷树的指定辩护人提出被告人苏国全、李廷树有坦白情节、自愿认罪认罚，请求法院对其从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳；对被告人陈兴华的指定辩护人提出被告人陈兴华有坦白情节，自愿认罪认罚，退赔被害人李某1的部分经济损失，请求法院对其从轻处罚并适用缓刑的辩护意见，本院予以采纳；对被告人廖代陶的辩护人提出被告人廖代陶有坦白情节，自愿认罪认罚，退赔被害人李某1的部分经济损失，并取得被害人的谅解，请求法院对其从轻处罚并适用缓刑的辩护意见，本院予以采纳；对被告人陈国芬的指定辩护人提出被告人陈国芬有自首情节，自愿认罪认罚，退赔被害人的部分经济损失并取得被害人的谅解，请求法院对其从轻处罚并适用缓刑的辩护意见，本院予以采纳；对被告人陈兴华、廖代陶、陈国芬的辩护人提出被告人陈兴华、廖代陶、陈国芬在与被告人苏国全等人共同犯罪过程中起次要作用，系从犯，因被告人陈兴华、廖代陶、陈国芬在与被告人苏国全等人实施诈骗的共同犯罪过程中均积极主动参与，不宜区分主、从犯，可根据被告人陈兴华、廖代陶、陈国芬在共同犯罪过程中的地位和作用区别量刑，故对该辩护意见，本院不予采纳。对于被害人李某1、邓某的其余经济损失，被告人苏国全等人应依法予以退赔。为此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人苏国全犯诈骗罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币二万元；二、被告人李廷树犯诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币一万六千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人苏国全的刑期从2019年8月22日起至2023年10月21日止，被告人李廷树的刑期从2019年8月12日起至2023年4月11日止；罚金均限本判决生效后三日内缴纳。）三、被告人陈兴华犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币一万元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限在本判决生效后三日内缴纳。）四、被告人廖代陶犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币一万元；五、被告人陈国芬犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币一千元；（被告人廖代陶、陈国芬的缓刑考验期限，均从判决确定之日起计算；罚金均已缴纳。）六、责令被告人苏国全退赔被害人李某1的经济损失171100元，被告人苏国全、李廷树、陈兴华退赔被害人李某1的经济损失62000元，被告人苏国全、陈兴华退赔被害人李某1的经济损失2000元，被告人苏国全、陈国芬退赔被害人李某1的经济损失15000元，被告人李廷树退赔被害人李某1、邓某的经济损失40000元，被告人李廷树退赔被害人李某1的经济损失2300元，被告人李廷树、廖代陶退赔被害人李某1的经济损失67500元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第五中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  曾 勇人民陪审员  霍仁碧人民陪审员  詹红玲二〇二〇年七月二十三日法官 助理  陶 宇书 记 员  殷瓖熔