江苏省泰州市姜堰区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）苏1204刑初19号 公诉机关泰州市姜堰区人民检察院。 被告人丁道军，男，无业，住谷城县。被告人丁道军因涉嫌犯诈骗罪，于2018年11月15日被刑事拘留，同年12月12日被取保候审，2019年11月18日被逮捕。现羁押于泰州市看守所。 辩护人钱晶，江苏锦泰律师事务所律师。 被告人王正龙，男，无业，住谷城县。被告人王正龙因涉嫌犯诈骗罪，于2018年11月15日被刑事拘留，同年12月12日被取保候审，2019年12月12日被监视居住，2019年12月21日被逮捕。现羁押于泰州市看守所。 辩护人张爱龙，江苏海之阳律师事务所律师。 被告人徐炜，男，无业，住谷城县。被告人徐炜因涉嫌犯诈骗罪，于2018年11月15日被刑事拘留，同年12月12日被取保候审，2019年12月12日被监视居住。 辩护人周网龙，江苏运泰律师事务所律师。 辩护人陈海华，江苏运泰律师事务所律师。 被告人杨雪娇，女，无业，住谷城县。被告人杨雪娇因涉嫌犯诈骗罪，于2018年11月15日被刑事拘留，同年12月12日被取保候审，2019年12月12日被监视居住。 辩护人魏伟，江苏堰平律师事务所律师。 泰州市姜堰区人民检察院以姜检诉刑诉[2020]10号起诉书指控被告人丁道军、王正龙、徐炜、杨雪娇犯诈骗罪，于2020年2月27日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。泰州市姜堰区人民检察院指派检察官余小平、检察官助理孙佩君出庭支持公诉，被告人丁道军、王正龙、徐炜、杨雪娇及辩护人钱晶、张爱龙、周网龙、陈海华、魏伟到庭参加诉讼。因新型冠状病毒感染肺炎疫情不可抗拒的原因，本院于2020年3月3日裁定对本案中止审理，同年7月10日恢复审理。现已审理终结。 经审理查明，被告人丁道军于2017年5月至2018年11月，在浙江省台州市椒江区某大厦B幢1806室（台州经济开发区丁道军工艺品商行），通过微信发招聘广告招收兼职工艺画制作工人，互加微信后，以收取材料费押金为名，让对方支付400元至2800元不等的费用，后将工艺画材料寄给工人制作工艺画。工人将工艺画材料制作完成后，再以工艺画不合格存在问题为由，要求工人进行整改，在修改后继续认定不合格要求再次修改，通过反复要求修改而消磨其意志。当工人提出退还材料押金时,则以必须做完九幅画才可退还或者退押金需等三个月等为由拖延时间，甚至直接采取不回微信、拉黑微信等方式，最终达到非法占有材料押金的目的。期间，被告人丁道军将上述犯罪方法传授给被告人王正龙、徐炜、杨雪娇，并提供工艺画材料及台州经济开发区丁道军工艺品商行的字号给被告人王正龙、徐炜、杨雪娇用于诈骗作案。具体事实如下： 1.被告人丁道军于2017年5月至2018年11月，利用上述方法通过4个微信号（SYGZS6688、SYGZS66688、sygzs379、sgzh666888），骗得财物分别为202012元、48488元、186202元、211774元（详见附表1—4），合计骗得财物648476元。 2.被告人王正龙于2017年8月至2018年11月，利用上述方法通过3个微信号（syg3445566、SYG34455、w158××××2900），骗得财物分别为61467元、147264元、124782元（详见附表5—7），合计骗得财物333513元。 3.被告人徐炜于2018年6月至2018年11月，利用上述方法通过2个微信号（duo506922687、weixin140312），骗得财物分别为59522元、44972元（详见附表8—9），合计骗得财物104494元。 4.被告人杨雪娇于2018年9月至2018年11月，利用上述方法通过微信号（Lovely942099），骗得财物合计18938元（详见附表10）。 被告人丁道军、王正龙、徐炜、杨雪娇于2018年11月14日在浙江省台州市椒江区某大厦B幢1806室被抓获，归案后均如实供述自己的罪行。 公安机关扣押作案工具被告人丁道军的手机4部（型号华为hova2S黑色、苹果6金色、OPPOA57金色、POOPA57T黑色）、王正龙的手机2部（型号OPPOR11S黑色、OPPOR17紫色）、徐炜的手机2部（型号苹果6S银色、VIVO21紫色）、杨雪娇的手机1部（型号苹果6SP，玫瑰金色），现暂存于公安机关；被告人王正龙、徐炜、杨雪娇另在公安机关分别退出赃款人民币50000元、104494元、18938元，均随案移送至本院。 上述事实，被告人丁道军、王正龙、徐炜、杨雪娇及辩护人在开庭审理过程中基本无异议，并有物证照片涉案工艺画、工艺画制作工具等，书证受案登记表、统计表、物流信息、扣押决定书、扣押清单、营业执照等，被害人陈某甲、金某、陈某乙、刘某、孙某、贾某等人的陈述，公安机关拍摄的现场照片，微信聊天记录、微信及支付宝转账记录等电子数据等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人丁道军、王正龙、徐炜、杨雪娇以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，利用电信网络技术手段，多次骗取他人财物，其中被告人丁道军诈骗数额特别巨大，被告人王正龙、徐炜诈骗数额巨大，被告人杨雪娇诈骗数额较大，其行为均已构成诈骗罪，依法应予以惩处。被告人丁道军、王正龙、徐炜、杨雪娇归案后均如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。四被告人自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。被告人王正龙部分退赃、被告人徐炜、杨雪娇全部退赃，均可酌情从轻处罚。鉴于被告人徐炜、杨雪娇犯罪情节较轻，具有悔罪表现，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，可给予一定的缓刑考验期限。公诉机关指控被告人丁道军、王正龙、徐炜、杨雪娇犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，提请对被告人从轻处罚的理由成立，提出的量刑建议适当，本院予以支持。 被告人王正龙的辩护人提出“本案部分被害人公安机关没有找到，且未能制作询问笔录，对指控被告人王正龙的诈骗数额存疑”的辩护意见，本院认为，因本案系电信网络诈骗，被害人人数众多、遍布全国，要求公安机关对被害人全部取证不符合客观实际，公安机关根据查证属实的微信交易记录等电子数据并结合已取证的部分被害人陈述，综合认定被告人的诈骗数额并无不当，且被告人王正龙在侦查阶段对“其持有的3个微信号专门用于诈骗”，有多次稳定供述，并对诈骗数额进行了签字确认，故对此辩护意见不予采纳。 被告人王正龙的辩护人提出“每幅工艺画系被告人王正龙从被告人丁道军处花费50元购买，工艺画本身存在价值，犯罪成本应当予以核减”的辩护意见，本院认为，被告人王正龙通过微信发布招聘兼职工艺画工人制作工艺画的目的就是为了骗取工人支付的押金，所谓的工艺画只不过是王正龙实施诈骗的工具，根据相关法律规定，购买工艺画的犯罪成本不应当在犯罪数额中核减，故对此辩护意见不予采纳。 被告人丁道军、王正龙、徐炜、杨雪娇的辩护人提出“四被告人均系初犯、案发后坦白、自愿认罪认罚，被告人王正龙部分退赃，被告人徐炜、杨雪娇全部退赃并缴纳罚金，建议对被告人丁道军、王正龙从轻处罚，对被告人徐炜、杨雪娇从轻处罚适用缓刑”的辩护意见，本院予以采纳，并在量刑时酌情予以考虑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人丁道军犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十八万六千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月18日起至2029年10月20日止。罚金于判决生效后十五日内缴纳。） 二、被告人王正龙犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币九万七千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月21日起至2024年11月22日止。罚金于判决生效后十五日内缴纳。） 三、被告人徐炜犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币三万六千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 四、被告人杨雪娇犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币六千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 五、扣押的作案工具手机九部均由暂存单位泰州市姜堰区公安局予以没收。 六、被告人王正龙退出的赃款人民币五万元，被告人徐炜退出的赃款人民币十万四千四百九十四元、被告人杨雪娇退出的赃款人民币一万八千九百三十八元分别发还给相关被害人，责令被告人丁道军继续退赃人民币六十四万八千四百七十六元、被告人王正龙继续退赃人民币二十八万三千五百一十三元分别发还给相关被害人（均详见附表）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省泰州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  高 娜 人民陪审员  许建国 人民陪审员  韩 愈 二〇二〇年七月十三日 书 记 员  王 丹 附：《中华人民共和国刑法》相关条文 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 《中华人民共和国刑事诉讼法》相关条文 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处罚。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。 《中华人民共和国刑事诉讼法》相关条文 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。