安徽省休宁县人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)皖1022刑初91号 公诉机关安徽省休宁县人民检察院。 被告人吴广才，男，汉族，1965年9月30日出生，初中文化，务工，江苏省兴化市人，住江苏省兴化市。被告人吴广才曾因犯持有、使用伪造的货币罪，于1995年5月被江苏省兴化市人民法院判处拘役六个月，并处罚金人民币一万元。被告人吴广才因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月11日被休宁县公安局刑事拘留，同日被休宁县公安局取保候审；2020年7月23日被本院决定逮捕，同日由休宁县公安局执行逮捕，同日因其不适宜羁押，被本院变更强制措施为取保候审。 指定辩护人程畅，安徽项银广律师事务所律师。 被告人曹恩芳，女，1972年9月12日出生，汉族，小学文化，务工，江苏省扬中市人，住江苏省扬中市。被告人曹恩芳因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月11日被休宁县公安局刑事拘留，同年1月17日经休宁县人民检察院批准逮捕，同日由休宁县公安局执行逮捕。现羁押于黄山市看守所。 辩护人汪永新，安徽齐峰律师事务所律师。 辩护人徐志平，安徽金天都律师事务所律师。 休宁县人民检察院以休检刑诉（2020）94号起诉书指控被告人吴广才、曹恩芳犯诈骗罪,于2020年6月5日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法适用普通程序，组成合议庭，于2020年7月8日、7月23日两次通过线上线下相结合的方式公开开庭进行了审理。休宁县人民检察院指派检察员陈聆艳出庭支持公诉,被告人吴广才及其辩护人程畅，被告人曹恩芳及其辩护人汪永新、徐志平到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 休宁县人民检察院指控：2019年9月至11月间，被告人吴广才、曹恩芳驾驶车辆先后到安徽省黄山市屯溪区、休宁县，以购买眼镜赠送“紫砂”茶杯和可以参加抽奖太阳能灯的“开心卡”为诱饵，骗取村民以100元一副的价格购买眼镜。吴广才、曹恩芳共骗得钱财14200元。公诉机关认为被告人吴广才、曹恩芳的行为已构成诈骗罪。为支持指控，公诉机关向本院移送了相关的证据材料。 被告人吴广才、曹恩芳对公诉机关指控事实、罪名及量刑建议没有异议，并签署了认罪认罚具结书，在庭审中亦无异议。 二被告人的辩护人发表以下共同辩护意见：1.对案件定性不持异议；2.他们均具有坦白情节，自愿认罪认罚。吴广才的辩护人提出：1.吴广才主动退出全部赃款；2.其身患多种疾病，不适宜羁押。请求法庭对其从轻处罚，并判处缓刑。曹恩芳的辩护人还提出：曹恩芳是初犯，身体不好，家庭生活困难，犯罪是因生活所迫，社会危险性较小，请求法庭对其从轻处罚。 经审理查明：吴广才萌生进村卖东西骗钱的想法后，和曹恩芳说明并让其一同参与。后吴广才在网上购买了单价几角到几元的吊坠、梳子、手串、项链、茶杯、眼镜等物，并制作了“开心卡”、宣传册。 2019年9月至11月间，吴广才、曹恩芳驾驶苏Ｍ×××××面包车先后到安徽省黄山市屯溪区，休宁县渭桥乡重塘村、霞溪村、齐云山镇西馆村、汪村镇桃源村竹林下组、山斗乡金源村、鹤城乡用余村、溪口镇溪口村，徽州区呈坎镇呈坎村等地,以推广太阳能灯为由向村民发放“宣传单”,邀集村民参加推广活动。先让村民用10元价格购买项链、吊坠等礼品,后又将10元还给购买村民的方式,博取村民信任。后以购买眼镜赠送“紫砂”茶杯和可以参加抽奖太阳能灯的“开心卡”为诱饵,骗取村民以100元一副的价格购买眼镜,二人骗得钱财后离开。吴广才、曹恩芳用上述方式骗取王根源、王某1、王某2、胡某1等142名被害人钱财共计14200元。二人所骗得的钱财均由吴广才保管，生活开支由吴广才支付。 案发后，被告人吴广才、曹恩芳于2019年12月7日在歙县仙佳宾馆被休宁县公安民警传唤询问并行政立案，公安机关在对证据保全后告知二人随时等候传唤，未采取强制措施。2019年12月10日，二人被刑事立案，12月11日被电话传唤到案，后均如实供述了自己的犯罪事实。吴广才已退赔了被害人全部损失。 经休宁县市场监督管理局、休宁县发展改革委员会价格认定中心认定,涉案的“千里马”眼镜、“紫砂”茶杯均为“三无”(无生产日期、质量合格证、生产厂家标示)产品,不属于正常流通领域内商品范畴。 认定上述事实的证据，有经庭审举证、质证、认证的下列证据证明： 1.物证 吊坠、梳子、手串、项链、茶杯、眼镜、“开心卡”、邀请函、ＬＥＤ灯、音响等，结合证据保全清单、扣押清单及苏Ｍ×××××面包车车内物品检查笔录，证明二被告人是使用上述物品实施的诈骗。 2.书证 （1）二被告人基本情况、常住人口登记表及前科材料，证明二被告人身份，及吴广才曾因犯罪被判处刑罚的事实。 （2）休宁县公安局出具的受案登记表、立案决定书、到案经过及情况说明，证明二被告人因涉嫌诈骗被刑事立案，及他们的到案情况。 （3）休宁县市场监督管理局文书、休宁县发展和改革委员会答复函，证明二被告人用以诈骗的“千里马”眼镜、“紫砂”茶杯为“三无”(无生产日期、质量合格证、生产厂家标示)产品，不属于正常流通领域内商品范畴。 （4）委托书、代为保管财物登记单、发还清单，证明受吴广才委托，休宁县公安局已退还各被害人被骗款项的事实。 （5）扬中市三茅街道文化新村社区居民委员会出具的家庭生活困难证明，证明曹恩芳身体不好，没有稳定收入来源，靠做生意勉强维持生活。 （6）二被告人病历、检查报告单等，证明二被告人身体状况。 （7）休宁县公安局告知书、承诺书、认罪认罚表现评定表，休宁县公安局出具的从宽处理建议书，二被告人签署的认罪认罚具结书等，证明二被告人系自愿认罪认罚。 3.证人范某1、蒋某、范某2等的证言，结合黄山风景区公安局出具的接处警情况登记表及范某1提供的视频截图，证明二被告人到黄山市风景区采用审理查明中的诈骗手段欲行骗时，被范某1发现并报警。后公安民警赶到现场，被核查教育后二被告人离开现场。 4.被害人胡某1、王某1、王某2、胡某2等的陈述，结合他们的辨认笔录及他们提供的茶杯、眼镜、开心卡等物，证明他们被二被告人采用审理查明中的诈骗方法骗取钱财的事实。 5.被告人吴广才、曹恩芳的供述与辩解，与庭审查明事实一致。 本院认为，被告人吴广才、曹恩芳以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额较大，他们的行为均已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立。经查，二被告人诈骗了多名老年人财物，酌情对他们从重处罚。被告人吴广才在共同犯罪中首起犯意，购买作案所需物品，起主要作用，是主犯；被告人曹恩芳未满五十周岁，具有一定劳动能力，能够通过做生意维持基本生活，其参与诈骗并非因生活所迫，故本院对辩护人提出的对吴广才判处缓刑，及曹恩芳犯罪是因生活所迫、社会危险性较小的辩护观点不予采信。二被告人到案后均如实供述了自己的犯罪事实，自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚；被告人吴广才主动退出全部赃款，酌情可以从轻处罚；被告人曹恩芳在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当从轻或减轻处罚。辩护人相应辩护观点本院予以支持。综上，本院根据被告人的犯罪事实、性质、情节、作用及社会危害性，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十二条、第六十四条、第六十七条第三款，及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下： 一、被告人吴广才犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币四千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金已缴纳。） 二、被告人曹恩芳犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币三千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自从2019年12月11日起至2020年8月10日止。罚金已缴纳。） 三、作案工具吊坠、梳子、手串、手链、项链、茶杯、眼镜、“开心卡”、宣传册、邀请函、LED灯、音响等，依法予以没收。 如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或者直接向黄山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的,应当提交上诉状正本一份,副本二份。 审 判 长  朱利力 审 判 员  祝丽红 人民陪审员  张海标 二〇二〇年七月二十三日 法官助理胡洁 书记员周懿 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十二条犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《中华人民共和国刑事诉讼法》条文 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。