湖南省衡阳县人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘0421刑初101号公诉机关湖南省衡阳县人民检察院。被告人刘小红，男，1969年8月16日出生于湖南省衡阳县，汉族，初中文化，无业，户籍地为湖南省衡阳县。因涉嫌犯赌博罪，于2019年6月13日被衡阳县公安局刑事拘留，同年7月19日被衡阳县公安局执行逮捕，同年12月9日被衡阳县人民检察院决定取保候审，2020年6月3日被本院继续取保候审。被告人何香伟，绰号“伟伟”，女，1965年4月12日出生于浙江省杭州市，汉族，初中文化，户籍地为湖南省衡阳市珠晖区。因涉嫌犯赌博罪，于2019年8月6日被衡阳县公安局刑事拘留，同年8月22日被衡阳县公安局决定取保候审，2020年6月3日被本院继续取保候审。被告人祝红军，男，1988年2月29日出生于湖南省衡阳县，汉族，初中文化，无业，户籍地为湖南省衡阳县。因涉嫌犯赌博罪，于2019年6月24日被衡阳县公安局抓获归案，同月26日被衡阳县公安局决定监视居住，2020年6月3日被本院继续取保候审。被告人袁细萍，女，1973年8月2日出生于湖南省衡阳县，汉族，小学文化，无业，户籍地为湖南省衡阳市珠晖区。因涉嫌犯赌博罪，于2019年7月31日被衡阳县公安局刑事拘留，同年8月22日被衡阳县公安局决定取保候审，2020年6月3日被本院继续取保候审。被告人刘梅英，曾用名刘小英，女，1965年1月29日出生于湖南省衡阳县，汉族，小学文化，无业，户籍地为湖南省衡阳县。因涉嫌犯赌博罪，于2019年5月11日被衡阳县公安局刑事拘留，同年6月18日被衡阳县公安局执行逮捕，同年8月7日被衡阳县公安局决定取保候审，2020年6月3日被本院继续取保候审。被告人罗新粮，女，1971年1月3日出生于湖南省衡阳市，汉族，初中文化，无业，户籍地为湖南省衡阳市珠晖区。因涉嫌犯赌博罪，于2019年12月12日被衡阳县公安局决定取保候审，2020年6月3日被本院继续取保候审。被告人王海英，女，1981年5月24日出生于湖南省衡阳市，汉族，初中文化，无业，户籍地为湖南省衡南县。因涉嫌犯赌博罪，于2019年7月25日被衡阳县公安局刑事拘留，同年8月15日被衡阳县公安局决定取保候审，2020年6月3日被本院继续取保候审。被告人汤显桂，曾用名汤玲琳，女，1973年9月8日出生于湖南省衡阳县，汉族，小学文化，无业，户籍地为湖南省衡阳县。因涉嫌犯赌博罪，于2019年6月13日被衡阳县公安局决定取保候审，2020年6月3日被本院继续取保候审。被告人肖敬国，男，1990年8月18日出生于湖南省衡阳县，汉族，初中文化，无业，户籍地为湖南省衡阳县。因涉嫌犯赌博罪，于2019年8月27日被衡阳县公安局决定取保候审，2020年6月3日被本院继续取保候审。湖南省衡阳县人民检察院以蒸检公诉刑诉[2019]294号起诉书指控被告人刘小红、祝红军、何香伟、刘梅英、袁细萍、罗新粮、王海英、肖敬国、汤显桂犯赌博罪，于2020年6月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，于2020年6月11日公开开庭审理了本案。湖南省衡阳县人民检察院指派检察员罗芳清出庭支持公诉，被告人刘小红、祝红军、何香伟、刘梅英、袁细萍、罗新粮、王海英、肖敬国、汤显桂到庭参加了诉讼。现己审理终结。经审理查明，被告人刘小红、祝红军、何香伟、袁细萍、刘梅英、罗新粮、王海英、汤显桂、肖敬国赌博事实如下：1、被告人刘小红、汤显桂、祝红军的赌博事实被告人刘小红自2013年下半年开始通过微信和短信接受下线“地下六合彩”码单投注，以微信和银行卡转账的方式与下线进行码单款结算。被告人刘小红接收下线码单投注后，一部分自己坐庄吃单，一部分报给上线。自2017年开始，被告人刘小红将接收的“地下六合彩”码单投注情况报给被告人祝红军，通过户名为祝红军的建设银行卡和户名为万海飞的农业银行卡及微信转账的方式与被告人祝红军进行“地下六合彩”码单款结算。被告人刘小红向被告人祝红军报送码单款共计674890元，特码按报单金额10%、平码按报单金额3%从中抽头渔利。经核算，被告人刘小红接收下线“地下六合彩”码单投注金额共计1852308元。被告人刘小红将接收的码单投注款一部分自己坐庄“吃单”，一部分报单给上线，非法获利共计104737元。被告人汤显桂明知被告人刘小红接收下线“地下六合彩”码单投注，仍提供自己的银行卡给被告人刘小红用于接收下线码单投注款和进行码单款结算。通过该银行卡接收下线码单投注金额共计29万元，非法获利14500元。被告人祝红军将接收到被告人刘小红报单的“地下六合彩”码单款共计674890元，报单给上线，从中非法获利33744元。2、被告人何香伟赌博的事实被告人何香伟自2017年3月开始，通过微信接收被告人袁细萍、王亚平、杨先凤等下线“地下六合彩”码单投注，并通过微信与下线进行码单款结算。被告人何香伟接收下线“地下六合彩”码单投注后，再通过现金和微信转账的方式将码单款报给上线。其中自2017年至2018年4月期间，被告人何香伟将接收的码单投注情况，报单给上线“小杰”；自2018年6月开始，被告人何香伟将接收的码单投注情况报单给被告人罗新粮，起初双方以现金支付的方式进行码单款结算，自2019年3月之后，双方以微信转账的方式进行码单款结算。被告人何香伟向“小杰”和罗新粮报送码单，特码按报单金额8%、平码按报单金额3%从中抽头渔利。经核算，被告人何香伟接收下线“地下六合彩”码单投注金额共计979300元，被告人何香伟将接收的码单投注款全部报给上线（其中通过微信向被告人罗新粮报送“地下六合彩”码单投注款共计47115元）。以上，被告人何香伟非法获利金额为48965元。3、被告人袁细萍赌博的事实被告人袁细萍自2016年起接收码民周艳雄、陈满姑、黄满春等人“地下六合彩”码单投注，然后将接收到的码单投注情况报单给上线，并以微信转账的方式与上、下线进行码单款结算。被告人袁细萍自2016年上半年开始，通过微信向被告人何香伟报送码单、结算码单款，自2016年底至2019年1月通过微信向被告人刘小红报送码单、结算码单款，自2019年2月至6月通过微信向被告人罗新粮报送码单、结算码单款。特码按报单金额10%、平码按报单金额3%从中抽头渔利。经核算，被告人袁细萍接收码民“地下六合彩”码单投注金额共计768013元。被告人袁细萍将接收码民的码单款及其本人购买的“地下六合彩”码单款，共计968013元通过微信报给上线（其中报单给被告人刘小红码单款558843元、报单给被告人罗新粮码单款285295元、报单给被告人何香伟码单款123875元），非法获利3.8万元。4、被告人刘梅英赌博的事实被告人刘梅英自2013年11月起，通过短信和微信接收码民朱小恒、何桂花等人“地下六合彩”码单投注，以微信、银行卡转账的方式与码民进行码单款结算。被告人刘梅英接收码民“地下六合彩”码单投注后，再通过微信和银行卡转账的方式将码单款报给被告人刘小红、汤显桂。特码按报单金额10%、平码按报单金额3%从中抽头渔利。经核算，被告人刘梅英接收码民“地下六合彩”码单款共计706987元。被告人刘梅英将接收的码单款及其本人购买的“地下六合彩”码单款共计924255元，通过银行卡和微信转账的方式报单给被告人刘小红、汤显桂，非法获利3.5万元。5、被告人罗新粮赌博的事实被告人罗新粮自2018年9月开始通过现金和微信接收下线“地下六合彩”码单投注，再通过现金交付方式将码单款报给上线“黑子”。特码按报单金额10%、平码按报单金额3%从中抽头渔利。经核算，被告人罗新粮将收到的码单款共计50余万元，以现金交付方式报单给“黑子”（其中通过微信接收被告人何香伟码单报单款47115元、接收被告人袁细萍码单报单款285295元），非法获利2.5万元。6、被告人王海英、肖敬国赌博的事实被告人王海英在2017年9月至2019年7月期间，通过微信接收王红梅、唐先莲、谭敦汉等码民“地下六合彩”码单投注，再通过微信将码单款报给被告人刘小红、肖敬国。特码按报单金额10%、平码按报单金额2.5-3%从中抽头渔利。经核算，被告人王海英接收码民“地下六合彩”码单款共计344055.54元。通过微信、扫二维码、支付宝转账的方式向上线刘小红、肖敬国报码单款共计432170元（其中向被告人刘小红报单共计369210元，通过微信、扫二维码、支付宝转账的方式向被告人肖敬国报码单款共计62960元），非法获利17202元。被告人肖敬国通过微信、扫二维码、支付宝转账的方式接收被告人王海英报单共计62960元。非法获利5036元。另查明，被告人罗新粮于2019年12月11日向公安机关自动投案，被告人肖敬国于2019年8月26日向公安机关自动投案。在侦查阶段，公安机关扣押被告人祝红军10000元、被告人何香伟15000元、被告人汤显桂30000元、被告人刘梅英50000元、被告人袁细萍50000元、被告人王海英30000元、被告人罗新粮10000元、被告人肖敬国5000元。另查明，被告人刘小红与汤显桂系夫妻，小孩刘家捷系在校学生。经本院委托，衡阳县司法局对被告人汤显桂、肖敬国进行社会调查评估，了解到被告人汤显桂、肖敬国除本次犯罪外，以前无犯罪记录，在户籍地口碑较好，村民对其在社会上服刑不太反感，其亲属及户籍地基层组织对其回归社会进行社区矫正态度积极，均愿配合社区矫正部门对其实施监管。但该局以被告人汤显桂接收、支付报单金额巨大、有一定再犯罪风险、监管有一定难度、回户籍地落实社区矫正条件不完全具备为由，建议对被告人汤显桂慎用社区矫正。以被告人肖敬国案发前长期在外打工、其父母配偶及小孩长期居住在外地、基层组织对其生活工作情况不太了解、在社会上服刑监管难度较大、在户籍地落实社区矫正条件尚未完全具备为由，建议对被告人肖敬国不适用社区矫正。上述事实，有九被告人的户籍资料、到案经过、银行资金交易情况、微信交易明细、微信聊天记录截图、扣押决定书和扣押物品文件清单等书证，辨认笔录，证人伍某、刘某1、刘某2、冯某等人的证言，被告人刘小红、祝红军、何香伟、刘梅英、袁细萍、罗新粮、王海英、汤显桂、肖敬国的供述与辩解等证据证明，足以认定。本院认为，被告人刘小红、祝红军、何香伟、袁细萍、刘梅英、罗新粮、王海英、肖敬国无视国家法律，以营利为目的，利用“地下六合彩”聚众赌博，接收他人投注后，各自层报“上线”或自己坐庄，从中抽头渔利，数额达5000元以上。被告人汤显桂明知他人利用“地下六合彩”聚众赌博仍为其提供银行卡用于接收、支付投注资金，为他人赌博提供帮助。被告人刘小红、祝红军、何香伟、刘梅英、袁细萍、罗新粮、王海英、肖敬国、汤显桂的行为均具备赌博罪的构成要件，构成赌博罪。公诉机关指控被告人刘小红、祝红军、何香伟、刘梅英、袁细萍、罗新粮、王海英、肖敬国、汤显桂的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。但公诉机关指控被告人何香伟、袁细萍、刘梅英接收下线“地下六合彩”码单投注金额均有误，应予更正。被告人何香伟辩称其与下线王亚平、杨先凤之间的微信转账中有部分属借款。经审查，公诉机关己将被告人何香伟与王亚平、杨先凤之间的借款数额予以核减，未作为犯罪金额起诉。被告人刘梅英辩称其与李艳艳银行卡转账中有5000元属借款。经审查，根据被告人刘梅英的供述及李艳艳的证言，被告人刘梅英与李艳艳通过银行卡转账的资金中有4000元属双方之间的借款，应予以核减。对此项辩解意见予以采纳。被告人刘梅英、袁细萍、王海英均辩称报给上线的投注资金中，有部分是其本人购买的“地下六合彩”码单款。经审查，根据被告人刘梅英、袁细萍、王海英与上、下线之间银行、微信转账明细，核定被告人刘梅英、袁细萍、王海英各自购买“地下六合彩”的金额分别为21.7268万元、20万元、88115元。对被告人王海英提出的其与凌生伟、李敏微信转账中有部分转账属双方经济往来、其向肖敬国实际报单的金额与转账金额不相符的辩解意见，因被告人王海英未提供证据证明其主张，对此项辩解意见不予采纳。被告人刘小红、汤显桂在赌博共同犯罪中，被告人刘小红起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人汤显桂起次要作用，是从犯，依法应当对其从轻处罚。案发后，被告人罗新粮、肖敬国主动投案，并如实供述自己的罪行，是自首，依法可以对其从轻处罚。被告人刘小红、祝红军、何香伟、刘梅英、袁细萍、王海英、汤显桂在归案后如实供述了自己的主要犯罪事实，具有坦白情节，依法可以对其从轻处罚。被告人袁细萍、刘梅英、汤显桂、王海英、肖敬国主动退缴全部违法所得，被告人祝红军、何香伟、罗新粮主动退缴部分违法所得，均可酌定对其从轻处罚，但在量刑上应有区分。对各被告人的违法所得依法予以追缴，上缴国库。本院认为，我国刑罚的目的，就是通过惩罚和教育相结合，使犯过罪的人痛改前非，悔改向善。被告人汤显桂、肖敬国归案后己退缴了全部违法所得并真诚悔罪。通过委托衡阳县司法局对被告人汤显桂、肖敬国实行社区矫正社会调查评估，了解到被告人汤显桂、肖敬国以前无犯罪记录系初犯，在户籍地口碑较好，村民对其在社会上服刑不太反感，其亲属及户籍地基层组织对其回归社会进行社区矫正态度积极，均愿配合社区矫正部门对其实施监管。可对被告人汤显桂、肖敬国适用缓刑，实行社区矫正。据此，根据各被告人的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第六十七条第一款、第三款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第一款、第三款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条（一）项，第八条第二款之规定，经本院审判委员会讨论决定，判决如下：一、被告人刘小红犯赌博罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金一万五千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金限判决生效后一个月内缴纳。）二、被告人何香伟犯赌博罪，判处有期徒刑一年，并处罚金一万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金限判决生效后一个月内缴纳。）三、被告人祝红军犯赌博罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金五千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金限判决生效后一个月内缴纳。）四、被告人袁细萍犯赌博罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金五千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金限判决生效后一个月内缴纳。）五、被告人刘梅英犯赌博罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金五千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金限判决生效后一个月内缴纳。）六、被告人罗新粮犯赌博罪，判处拘役五个月，并处罚金五千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金限判决生效后一个月内缴纳。）七、被告人王海英犯赌博罪，判处拘役四个月，并处罚金五千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金限判决生效后一个月内缴纳。）八、被告人汤显桂犯赌博罪，判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金五千元；（缓刑考验期，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内缴纳。）九、被告人肖敬国犯赌博罪，判处拘役二个月，缓刑六个月，并处罚金三千元；（缓刑考验期，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内缴纳。）十、对被告人刘小红违法所得104737元、被告人祝红军违法所得33744元（己退缴10000元）、被告人何香伟违法所得48965元（己退缴15000元）、被告人袁细萍违法所得38000元（己退缴）、被告人刘梅英违法所得35000元（己退缴）、被告人罗新粮违法所得25000元（己退缴10000元）、被告人王海英违法所得17202元（己退缴）、被告人肖敬国违法所得5036元（己退缴5000元）、被告人汤显桂违法所得14500元（己退缴），依法予以追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省衡阳市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。审 判 长  谢 洁人民陪审员  周姗姗人民陪审员  庾文展二〇二〇年七月十五日法官助理刘志烈书记员邹晖附：适用法律条文《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条第一款拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条以营利为目的，有下列情形之一的，属于刑法第三百零三条规定的“聚众赌博”：（一）组织3人以上赌博，抽头渔利数额累计达到5000元以上的；第八条第二款赌资应当依法予以追缴；赌博用具、赌博违法所得以及赌博犯罪分子所有的专门用于赌博的资金、交通工个、通讯工具等，应当依法予以没收。