福建省厦门市海沧区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0205刑初82号 公诉机关厦门市海沧区人民检察院。 被告人王冠超（ＷＡＮＧ,ＫＵＡＮ-ＣＨＡＯ），男，1983年2月12日出生，汉族，初中文化，个体电商，户籍所在地台湾地区台中市。2019年6月25日因涉嫌诈骗罪被厦门市公安局翔安分局刑事拘留,同年8月2日被逮捕。现羁押于厦门市第二看守所。 辩护人杨建辉，福建明鼎律师事务所律师。 被告人简秋辉（ＪＩＡＮ,ＣＩＯＵ-ＨＵＥＩ），男，1985年8月12日出生，汉族，高中文化，无固定职业，户籍所在地台湾地区屏东县，现住福建省厦门市海沧区。2019年6月25日因涉嫌诈骗罪被厦门市公安局翔安分局刑事拘留,同年8月2日被逮捕。现羁押于厦门市第二看守所。 辩护人陆德强、孙思航，福建邦司律师事务所律师（厦门市海沧区法律援助中心指派） 厦门市海沧区人民检察院以海检涉台刑诉〔2020〕5号起诉书指控被告人王冠超、简秋辉犯盗窃罪，于2020年4月2日向本院提起公诉，并建议适用简易程序审理。本院受理后，认为本案不宜适用简易程序审理，依法转为普通程序审理，组成合议庭，于2020年6月9日公开开庭审理了本案。厦门市海沧区人民检察院指派检察员周秀妹等二人出庭支持公诉，被告人王冠超及其辩护人杨建辉，被告人简秋辉及其辩护人孙思航到庭参加诉讼。现已审理终结。 厦门市海沧区人民检察院指控：2019年4月至6月期间，被告人王冠超经与“小高”（另案处理）合谋后，按照“小高”的要求在网上购买了2台ＧＯＩＰ无线网关设备和1台ＳＩＭ卡管理服务器。其后另由“小高”邮寄2台ＧＯＩＰ无线网关设备，上述4台ＧＯＩＰ设备由被告人王冠超指使被告人简秋辉先后租赁了厦门市翔安区新店镇、厦门市翔安区新店镇、漳州市龙文区、厦门市翔安区新店镇4个地点，各安装1台ＧＯＩＰ无线网关设备，并共同进行调试和维护。被告人王冠超每购买、架设1台设备可得差价4000元及抽成，共非法获利人民币14000元，简秋辉每架设1台设备可得费用3万元，共非法获利人民币7万余元。具体事实如下： 1.2019年6月24日9时，被害人卢某在广州市天河区的住处接到犯罪分子冒充公检法人员使用号码130××××1432拨打的电话。取得联系后，对方以查案要冻结账户为由骗取了卢某的银行卡号及密码，在其不知情的情况下将其银行账户内32700元人民币全部转出至他人账户。经查，该电话号码系通过被告人王冠超、简秋辉在福建省漳州市架设的ＧＯＩＰ无线网关设备拨出。 2.2019年6月25日9时，被害人许某在北京市朝阳区的单位工作时接到犯罪分子冒充公检法人员使用号码186××××3385拨打的电话。取得联系后，对方以查案为由要求许某在手机上下载指定的手机软件，并要求其在个人多个银行账户间进行转账，在其不知情的情况下通过远程操控的手段将其银行账户内的150000元人民币全部转出至他人账户。经查，该电话号码系通过被告人王冠超、简秋辉在厦门市翔安区架设的ＧＯＩＰ无线网关设备拨出。 2019年6月25日，侦查人员在厦门市翔安区抓获被告人简秋辉，同日在厦门市同安区抓获被告人王冠超，在简秋辉租赁的4处房屋内缴获4台ＧＯＩＰ无线网关设备以及笔记本电脑、手机等作案工具，并查获其银行账户内非法所得人民币45084.14元。 为支持指控，公诉人当庭讯问了被告人王冠超、简秋辉，出示并宣读了缴获的ＧＯＩＰ无线网关设备、笔记本电脑、手机等物证，银行账户交易明细、虚假网站网页截图、手机转账记录截图、ＱＱ聊天记录截图、无线网关设备购买记录截图、顺丰速运电子存单、房屋租赁合同照片等书证，证人黄某、肖某、饶某、林某等证言，被害人许某、卢某陈述，被告人王冠超、简秋辉供述与辩解，辨认笔录，电信资料查询系统通话记录、ＧＯＩＰ无线网关设备内调取的手机号码、ＩＭＳＩ号码及通话次数等电子数据，台湾居民来往大陆通行证、情况说明、到案经过等证据。 起诉认为，被告人王冠超、简秋辉共同架设GOIP无线网关设备，向不特定人拨打电话，伙同他人利用计算机秘密窃取私人财物达人民币182700元，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二百八十七条之规定，应以盗窃罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。 被告人王冠超对起诉指控的犯罪事实及罪名没有异议，并自愿认罪认罚。 被告人王冠超辩护人对起诉指控的犯罪事实及罪名没有异议，主要辩护意见有：1.被告人王冠超在共同犯罪中起次要作用，系从犯，可以减轻处罚；2.被告人到案后如实供述，具有坦白情节；3.被告人自愿认罪认罚，依法可以从宽处罚；4.被告人系初犯、偶犯，认罪态度、悔罪表现好。建议对被告人作出较大幅度从轻处罚。 被告人简秋辉对起诉指控的犯罪事实及罪名没有异议，并自愿认罪认罚。 被告人简秋辉辩护人对起诉指控的犯罪事实及罪名没有异议，主要辩护意见有：1.被告人简秋辉在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻、减轻处罚；2.被告人简秋辉到案后如实供述，具有坦白情节；3.被告人简秋辉自愿认罪认罚，依法可以从宽处罚；4.被告人简秋辉认罪态度好，犯罪情节轻微，悔罪态度好，依法可以从轻处罚。建议对被告人从轻处罚，并对其适用缓刑。 经审理查明：2019年4月至6月期间，为实施诈骗行为，被告人王冠超按照“小高”（另案处理）的要求在网上购买ＧＯＩＰ无线网关设备并将设备安装于厦门、漳州两地。期间，被告人王冠超在网上购买了2台ＧＯＩＰ无线网关设备和1台ＳＩＭ卡管理服务器，并另由“小高”向被告人王冠超邮寄2台ＧＯＩＰ无线网关设备。后被告人王冠超指使被告人简秋辉租赁房屋安装上述4台ＧＯＩＰ无线网关设备。被告人简秋辉先后租赁厦门市翔安区新店镇、厦门市翔安区新店镇、漳州市龙文区、厦门市翔安区新店镇等四处房屋，并在上述房屋各安装1台ＧＯＩＰ无线网关设备。设备安装完成后由被告人王冠超、简秋辉共同进行调试和维护。被告人王冠超每购买、架设1台设备可得报酬人民币4000元，并可另行抽成，共非法获利人民币14000元；被告人简秋辉每架设1台设备可得报酬人民币3万元，共非法获利至少人民币7万元。 后他人通过被告人王冠超、简秋辉架设的GOIP无线网关设备拨打电话，实施犯罪行为。具体事实如下： 1.2019年6月24日13时，被害人卢某在广州市天河区的住处接到号码为130××××1432的电话。对方冒充公安侦查人员，以查案要冻结账户为由骗取被害人卢某的银行卡号及密码，并在其不知情的情况下将其银行账户内存款32700元人民币转至他人账户。经查，该电话号码系通过被告人王冠超、简秋辉在福建省漳州市架设的ＧＯＩＰ无线网关设备拨出。 2.2019年6月25日9时，被害人许某在北京市朝阳区的单位接到号码为186××××3385的电话。对方冒充公安侦查人员，以查案为由要求许某在手机上下载指定的手机软件，要求其在被害人本人多个银行账户间进行转账，并在其不知情的情况下通过远程操控的手段将被害人银行账户内存款15万元人民币转至他人账户。经查，该电话号码系通过被告人王冠超、简秋辉在厦门市翔安区架设的ＧＯＩＰ无线网关设备拨出。 2019年6月25日，公安机关分别在厦门市同安区抓获被告人王冠超、简秋辉，并依法扣押ＧＯＩＰ无线网关设备4台、笔记本电脑1台、手机2部等作案工具，冻结被告人简秋辉银行账户内款项人民币45084.14元。扣押在案的作案工具ＧＯＩＰ无线网关设备4台、笔记本电脑1台、手机2部现已随案移送。 另查明，庭审过程中，在经合议庭休庭评议并依法向被告人王冠超、简秋辉释明其行为可能构成信用卡诈骗罪的情况下，被告人王冠超、简秋辉均仍表示自愿认罪认罚。 上述事实，被告人王冠超、简秋辉在开庭审理过程中亦无异议，且有缴获的ＧＯＩＰ无线网关设备、笔记本电脑、手机等物证，银行账户交易明细、虚假网站网页截图、手机转账记录截图、ＱＱ聊天记录截图、无线网关设备购买记录截图、顺丰速运电子存单、房屋租赁合同照片等书证，证人黄某、肖某、饶某、林某等人证言，被害人许某、卢某陈述，被告人王冠超、简秋辉供述与辩解，辨认笔录，电信资料查询系统通话记录、ＧＯＩＰ无线网关设备内调取的手机号码、ＩＭＳＩ号码及通话次数等电子数据，台湾居民来往大陆通行证、情况说明、到案经过等证据证实，足以认定。 关于被告人王冠超、简秋辉的罪名适用问题。公诉机关指控二被告人共同架设GOIP无线网关设备，向不特定人拨打电话，伙同他人利用计算机秘密窃取私人财物达人民币182700元，数额巨大，应当以盗窃罪追究其二被告人刑事责任。二被告人的辩护人在庭审中均表明由法院依法认定二被告人的罪名。经查，被告人王冠超、简秋辉共同实施架设GOIP无线网关设备辅助他人窃取、收买、骗取或者以其他非法方式获取他人信用卡信息资料，并通过互联网、通讯终端等使用的行为符合《中华人民共和国刑法》第一百九十六条第一款第三项及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条第二款第三项之规定，属于冒用他人信用卡，进行信用卡诈骗活动，应依法认定为信用卡诈骗罪。 本院认为，被告人王冠超、简秋辉伙同他人冒用他人信用卡进行诈骗活动，数额共计人民币182700元，其行为均已构成信用卡诈骗罪，数额巨大。公诉机关指控的罪名有误，予以更正。本案系共同犯罪。被告人王冠超、简秋辉在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当减轻处罚。被告人王冠超、简秋辉到案后均如实供述自己的犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人王冠超、简秋辉认罪认罚，依法可以从宽处罚。辩护人相关辩护意见有理，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十六条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条第二款第三项之规定，判决如下： 一、被告人王冠超犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币二万五千元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月25日起至2021年10月24日止；罚金应于判决发生法律效力的第二日起十日内缴纳。） 二、被告人简秋辉犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑二年一个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月25日起至2021年7月24日止；罚金应于判决发生法律效力的第二日起十日内缴纳。） 三、被冻结在案的被告人简秋辉银行账户内的非法所得人民币45084.14元，按照比例退赔被害人卢某人民币8070.14元、退赔被害人许某人民币37014元。 四、责令被告人王冠超、简秋辉继续共同退赔被害人卢某经济损失人民币24629.86元、退赔被害人许某经济损失人民币112986元。 五、扣押在案的作案工具GOIP无线网关设备四台、笔记本电脑一台、手机二部，依法予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向福建省厦门市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  卢建斌 人民陪审员  吴仁哲 人民陪审员  邱福全 二〇二〇年七月十七日 法官 助理  尹志泉 代书 记员  王悦琛 附本案所适用的相关法律规定： 《中华人民共和国刑法》 第一百九十六条有下列情形之一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产： （一）使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的； （二）使用作废的信用卡的； （三）冒用他人信用卡的； （四）恶意透支的。 前款所称恶意透支，是指持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。 盗窃信用卡并使用的，依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第五条使用伪造的信用卡、以虚假的身份证明骗领的信用卡、作废的信用卡或者冒用他人信用卡，进行信用卡诈骗活动，数额在5000元以上不满5万元的，应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额较大”；数额在5万元以上不满50万元的，应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额巨大”；数额在50万元以上的，应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额特别巨大”。 刑法第一百九十六条第一款第（三）项所称“冒用他人信用卡”，包括以下情形： （一）拾得他人信用卡并使用的； （二）骗取他人信用卡并使用的； （三）窃取、收买、骗取或者以其他非法方式获取他人信用卡信息资料，并通过互联网、通讯终端等使用的； （四）其他冒用他人信用卡的情形。