吉林省镇赉县人民法院刑 事 判 决 书（2020）吉0821刑初123号公诉机关吉林省镇赉县人民检察院。被告人闫某1，男，1966年6月2日出生，汉族，小学文化，农民，吉林省镇赉县人，现住吉林省镇赉县。曾因犯诈骗罪，于2018年7月27日被本院判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一万五千元；因涉嫌诈骗，于2020年4月23日被刑事拘留；因涉嫌犯诈骗罪，于2020年4月29日被执行逮捕。吉林省镇赉县人民检察院以镇检一部刑诉〔2020〕104号起诉书指控被告人闫某1犯诈骗罪，于2020年7月12日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2020年7月25日公开开庭审理了本案。镇赉县人民检察院指派检察员高晓旭依法出庭支持公诉。被告人闫某1到庭参加诉讼。本案现已审理终结。吉林省镇赉县人民检察院指控，被告人闫某1虚构中铁一局，在镇赉县负责修建通辽至齐齐哈尔路段的高铁负责人白海洋的身份，于2019年9月份至12月份期间，通过微信与镇赉县佳佳乐超市老板吴某1交谈，以给吴某1和吴某1哥哥吴某2办理工作为由，通过微信转账方式陆续诈骗吴某1，共计人民币12.4338万元。被告人到案后自愿如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚。被告人闫某1对公诉机关指控的罪名和犯罪事实皆无异议，无辩解，自愿认罪认罚。经审理查明，被告人闫某1虚构本人为中铁一局，在镇赉县负责修建通辽至齐齐哈尔路段高铁负责人白海洋的身份，以能够给吴某1和吴某1哥哥吴某2办理中铁一局项目部会计工作为由，于2019年9月29日至2019年10月24日，通过微信转账方式，多次诈骗吴某1共计人民币12.4338万元。另查明，闫某1因犯诈骗罪于2018年7月27日被本院判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一万五千元。认定上述事实，有公诉机关提供，并经质证，认证的下列综合性证据予以证实。1.书证（1）吉林省镇赉县人民法院（2018）吉0821刑初46号刑事判决书。证实闫某1因犯诈骗罪于2018年7月27日被镇赉县法院判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一万五千元。（2）报案材料、身份证复印件。证实吴某2报案材料及诉求。（3）常住人口数据查询详细信息。证实闫某1个人详细信息。（4）抓获经过、前科劣迹证明。证实公安机关于2020年4月23日将闫某1在其家中抓获；闫某1有诈骗前科。（5）闫某1手机微信提取信息。证实闫某1使用微信与吴某1聊天记录、转账记录以及闫某1在超市的消费记录。（6）闫某2手机微信提取信息。证实闫某2于2019年10月15日收到闫某1转账1万元。（7）吴某1提供账单信息、手机微信提取信息。证实吴某1提供购买香烟账单，吴某1与闫某1微信聊天记录。2.证人证言（1）证人闫某2的证言。闫某2证实，我父亲闫某1在2019年10月15日通过微信转账给我一万元钱让我还债。他欠八格歹一个农民两万元，我父亲微信将钱转给我后，我把钱微信转给八格歹那个人，时间是2019年10月15日9点58分，我不知道闫某1给我一万元的来源。另外我父亲买了一台“道奇酷威”越野车，2020年春节之后我才知道。他具体花多少钱、钱款来源我也不知道。（2）证人郭某的证言。郭某的证言。闫某1在2019年10月至12月间，在我家超市买过东西，对他有点印象。通过微信转账记录，他在2019年10月1日消费528元；2019年10月2日消费640元；2019年10月4日消费1,552元；2019年10月5日消费544元；2019年10月7日消费1,500元；2019年10月9日消费950元；2019年10月12日消费1,052元；2019年10月13日消费1,550元；2019年10月17日消费526元；2019年10月24日消费850元。2019年11月和12月间消费过几次，都是几十元，共消费1万左右。（3）证人张某的证言。张某证实，2019年10月中旬，闫某1在我处花930元购买了一套汽车坐垫和脚垫，他驾驶的是一台黑色“道奇酷威”越野车，当时他是微信转账支付的。2019年10月12日，微信转账给我630元定金，坐垫和脚垫安好后，在2019年10月13日，通过微信转账给我300元。（4）证人黄某的证言。黄某证实，2019年10月11日，闫某1在我经营的乘风二手车车行花6.5万元购买一台黑色“道奇酷威”越野车。当时微信转账给我1.5万元，通过poss机从他的银行卡刷出5万元。（5）证人王某的证言。王某证实，2019年10月中旬，闫某1在我经营的鸿顺汽车修配厂修过一次黑色“道奇酷威”越野车。他更换了变速箱和变速箱油，换件与加工费共8,400元。2019年10月14日，他微信转账给我1,000元定金，2019年10月19日，车修好后微信转账给我7,400元。（6）证人刘某的证言。刘某证实，闫某1是镇赉县乌拉村农民，2019年春，他在我经营的“金太阳”农机商店购买了农机车，欠款本金及利息2.7万或2.8万元。2020年1月，我到闫某1家要钱，他还不上，让我先将他的黑色“道奇酷威”越野车开走抵押给我，他偿还农机车欠款后再将抵押的越野车取回。3.被害人陈述被害人吴某1的陈述。吴某1陈述，我被自称为白海洋的男子骗了12.978万元，他说给我和我哥办工作，让我在中铁一局镇赉路段项目部当会计，我哥吴某2在中铁一局太平川项目部当会计，我都是通过微信给他转账，我的微信号是××××××。白海洋没说办工作具体需要多少钱，我说别人办工作花10万元左右，他说也就这样。事情的具体经过是，在2019年9月中旬，一个自称白海洋的人经常来我的佳佳乐超市买东西，他说是中铁一局在镇赉县负责修建通辽至齐齐哈尔路段的高铁项目负责人，看我没工作说现在中铁一局正在招人，他能和公司老总要两个工作指标，但得花钱，也没说具体多少，只说先办着看看。我说和我妹妹一起办这个工作，白海洋让我们传照片、身份证、银行卡后等信，到时候中铁一局总部打电话回访。后来我妹妹听说先交钱不办了，我想给我二哥吴某2办。10月上旬，手机号为170XXXXXXXX自称是中铁一局总部一高姓男子给我打电话核实证件信息，让我给办事的人转办会计证和工作证的费用19,140元。我给白海洋转账的情况是2019年9月28日8时39分转账1,000元，因白海洋称要买衣服；2019年9月29日12时48分转账3,000元，他没说用途；2019年10月2日12时19分转账5,000元，他称中铁一局领导班子到了，所以让我准备钱；2019年10月5日10时40分转账1万元、16时11分转账1.5万元、16时18分转账5,000元；2019年10月6日10时57分转账2万元、11时7分转账1万元；2019年10月11日10时12分转账1.5万元、10月19日13时46分转账5,000元。这几次就是让我张罗多少我就转多少。2019年10月10日14时19分，白海洋以给我办会计师证和工作证为由，让我给他转款19,140元；2019年10月13日，他又以给我哥吴某2办会计师证、工作证为由，让我给他转款19,140元；2019年10月20日16点41分，我给他转账1,500元，白海洋称项目部买羊；2019年10月24日14时14分，让我给他转款1,000元，他称要买大鹅。到2019年12月，我联系不上白海洋，感觉被骗。白海洋说他是黑龙江省佳木斯市人，他说整个项目部都在镇赉白鹤宾馆住。我们谈工作时没有其他人在场，当时白海洋说他是中铁一局在镇赉县负责修建通辽至齐齐哈尔路段的高铁项目负责人，中铁一局正在招人，他能和公司老总要两个指标，当时相信他互相留了联系方式。他说给我办工作，还能给我一个指标，我要给我哥办理。他还说中铁高层和他都是拜把子兄弟，承诺2019年底能把工作办下来，到2020年1月中旬，会计师证和工作证下来后，就能开工资。白海洋和我见面时通常是一人步行，有几次是开黑色的道奇牌汽车，有时白海洋司机接他，我不认识这个司机，他驾驶的车辆是一辆白色荣威牌轿车。吴某1陈述，我给闫某1共转款14笔，数额为129,780元，第一次他说买衣服，我主动给他1,000元，不算骗我的钱，还有闫某1帮我进货买烟，有一部分钱我没有支付给他，应从骗我的钱数中减掉。第一次是2019年10月8日，闫某1帮我买烟，他支付2,850元；第二次、第三次、第四次什么时间我记不清了，闫某1帮我买烟，分别支付2,790元、2,574元、950元；第五次是2019年10月13日，闫某1帮我买烟，支付1,465元。闫某1帮我买烟五次一共支付10,629元，其中第三次和第四次我给了闫某1现金，没支付给他的数额是7,105元。2019年10月15日，闫某1说向洮南项目部送东西，在我超市拿矿泉水和纸巾等商品价值2,663元。将闫某1给我进货买烟款扣除，再把我主动给他买衣服钱减掉，闫某1以给我办工作为由诈骗我共计人民币12.4338元。4.被告人供述与辩解被告人闫某1的供述与辩解。闫某1供述，2019年9月，我经常去吴某1的“佳佳乐”超市买烟，吴某1问我是干什么工作的，我说是中铁一局项目部经理。我自称叫白海洋，当时就是想冒充白海洋的身份诈骗吴某1点钱。我跟吴某1说别开超市了，我给她找个班上，然后我就以给吴某1办工作为由骗吴某1钱。吴某1一共给转14笔款，总额是129,780元。2019年9月28日，我和吴某1说要买衣服，吴某1说她买，给我转款1,000元；2019年9月29日，我和吴某1说要出门向她借款，吴某1微信给我转款3,000元；2019年10月2日，我欺骗吴某1，编造理由说施工单位领导要来，安排他们吃饭，吴某1微信给我转款5,000元；2019年10月5日，我编造理由称工地用钱骗吴某1，吴某1微信给我转款三次，数额分别是10,000元、15,000元、5,000元；2019年10月6日吴某1微信给我转账20,000元、10,000元，也是我编造理由称工地用钱骗吴某1；2019年10月11日，吴某1给我微信转账15,000元，也是称工地要用钱骗吴某1；2019年10月19日，我骗吴某1说陪中铁领导玩麻将，吴某1给我微信转款5,000元；2019年10月20日，我骗吴某1买羊安排中铁领导吃饭，吴某1给我微信转款1,500元；2019年10月24日，我骗吴某1称中铁一局领导来了，要买10只大鹅和小鸡，吴某1通过微信给我转款1,000元。2019年9月28日给我转款1,000元，是吴某1主动给我买衣服钱。2019年9月29日的3,000元，是我向吴某1的借款。事情详细过程是，2019年9月，我和吴某1说别开超市了，我给她找个工作。吴某1同意后，我说办工作需要钱她自己交，上班以后，她交多少钱，公司分三个月以工资的形式全都给她返回。吴某1和我说她妹妹也要办这个工作，因要先交办工作证和会计证钱就不办了。几天后，吴某1又说要给她哥吴某2办这个工作。2019年10月中旬右，我用号码为170XXXXXXXX手机给吴某1打电话，自称是中铁一局人事部，准备办工作证和会计证需要19,140元，让她把钱转给办事的人。吴某1联系我，我说有这事，我让她把钱转给我，我再转给人事部的人，当天吴某1用微信给我转账19,140元。大约三天后，我又用号码为170XXXXXXXX手机给吴某1哥哥吴某2打电话，我自称是中铁一局人事部的，让他准备办工作证和会计证需要的19,140元，把钱转给办事的人。吴某1联系我后，我让吴某1把钱转给我，我再转给人事部的人，当天吴某1通过微信给我转款19,140元。我和吴某1联系用的手机号是170XXXXXXXX，给吴某1和吴某2打回访电话用的手机号是170XXXXXXXX。我用手机号170XXXXXXXX打给吴某1时用了手机魔音，她没听出是我的声音，实际上我没有能力为吴某1、吴某2办理工作。2019年11月3日吴某1向我要钱，我骗吴某1说，我大姐借我5万元，然后还给她，实际我向我姐姐借5万元钱。后来吴某1又陆续向我要钱，我以给别人打电话借钱为由，拖着她。2019年11月7日，我打电话骗吴某1说到桂林给她整钱，并称和我大姐开了一个珍珠店，去对账算钱，让她等着我，实际我没去桂林。之后，我就以在桂林对账要钱为由，一直拖着吴某1。吴某1给我打电话、发微信基本上不怎么接听回复，只是偶尔接听回复我在给她整钱。我的微信号是×××，微信昵称老大。我当时说在2020年元旦前，给吴某1、吴某2办成国企的正式职工。我具体没跟吴某1说办工作要花多少钱，办工作的会计证和工作证是19,140元，上班三个月，公司把19,140元全部返还。我骗吴某1后，在2019年10月末买了一辆道奇牌轿车，现停在镇赉县金太阳农机商店门前。另外，大约在2019年10月，我给吴某1买了五次烟，有牡丹、凤凰、煊赫门、玉溪细支，大约300条，花费2.6万元左右。吴某1没给我钱，我是用骗吴某1的钱买的。我买烟地点是英伦A区超市，客运站北面超市及铁北二粮库道东超市，但我没记清具体叫什么名。闫某1供述，我的微信昵称是老大，不知道微信号×××绑定手机号码，绑定的是工行的银行卡，记不清卡号。我买道奇轿车花17.6万元。我是用微信转账的方式，在北京一个个人那买的二手车，具体地点和车牌号我记不清了。我在金太阳农机商店买农机件欠老板约1.8万元左右，我把车抵押放在那，等还完钱把车取回来。我诈骗吴某1的钱给吴某1买烟，花2.6万元左右，剩下的钱我买了道奇车。闫某1供述，我诈骗吴某1时间、采取的手段、具体数额，与第一及第二份供述内容相同。5.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录扣押决定书、扣押清单及扣押笔录各一份；提取笔录三份。证实公安机关对闫某1一部VIVO蓝色手机进行扣押；对吴某1、闫某1、闫某2手机信息进行提取。被告人闫某1对控方提供的各类综合性证据无异议。本院经审查认为，控方提供的证据来源、形式合法，内容客观、真实，证据间可以相互印证，能够形成完整的证据链条，具有证明力，予以采信；庭审中，闫某1供述其购买道奇车支出数额为6.5万元，与证人黄某证言相印证，故闫某1在侦查阶段供述其购买道奇车花费17.6万元及购车地点的内容不予采纳，其他供述内容予以采信；另闫某1辩解为吴某1买烟支出2.6万元，但无证据支持，结合吴某1陈述，闫某1为吴某1购买香烟支出数额应为7,105元。本院认为，被告人闫某1以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人闫某1犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持；被告人闫某1曾因犯诈骗罪被宣告缓刑，在缓刑考验期限内又犯新罪，应当撤销缓刑，实行数罪并罚，决定执行的刑罚。闫某1虽表示自愿认罪认罚，但并未预缴罚金或退赔被害人损失，故应认定其有悔罪表现，可酌定从轻处罚；闫某1对被害人多次实施诈骗，应从重处罚；对公诉机关调整后的量刑建议，本院予以采纳。根据被告人闫某1犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十六条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十九条、第七十七条之规定，判决如下：一、撤销本院（2018）吉0821刑初46号刑事判决书中判处被告人闫某1有期徒刑三年，缓刑四年的缓刑部分；被告人闫某1犯诈骗罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币五万元。与原判有期徒刑三年，并处罚金人民币一万五千元，数罪并罚，决定执行有期徒刑七年，并处罚金人民币六万五千元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月23日起至2027年4月22日止；罚金于本判决生效之日起立即缴纳，逾期不缴纳，依法强制缴纳；前罪罚金人民币一万五千元已缴纳）。二、责令被告人闫某1于本判决生效后立即退赔被害人吴某1人民币10.5198万元。三、责令被告人闫某1于本判决生效后立即退赔被害人吴某2人民币1.914万元。四、扣押在案的被告人闫某1在案的个人财物，由扣押单位依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省白城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长 王 刚审判员 鲍占仓审判员 徐珊珊二〇二〇年七月二十八日书记员 于 江