甘肃省静宁县人民法院刑事判决书（2020）甘0826刑初54号公诉机关静宁县人民检察院。被告人王某1，男，1979年2月3日生于甘肃省静宁县，汉族，初中文化，农民，住宁夏回族自治区银川市兴庆区康晨一品公寓1212号，住宁夏回族自治区银川市。因涉嫌犯诈骗罪于2018年4月3日被静宁县公安局决定刑事拘留，因在逃即上网追逃，2019年12月12日被抓获并执行刑事拘留，2020年1月19日被逮捕。现押于静宁县看守所。指定辩护人高某1，甘肃阿阳律师事务所律师。指定辩护人张某1，甘肃阿阳律师事务所实习律师。静宁县人民检察院以静检公诉刑诉[2020]31号起诉书指控被告人王某1犯诈骗罪，于2020年6月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。静宁县人民检察院指派检察官厚明出庭支持公诉，被告人王某1及其辩护人高某1、张某1到庭参加诉讼。现已审理终结。静宁县人民检察院指控，2015年3月，被告人王某1谎称其要投资他人石料厂，引诱王某2共同投资，取得王某2信任后，双方签订投资合作协议书，王某1以投资款名义骗取王某2110.2万元。2015年春，王某1称其朋友王美君在内蒙承建光伏温棚工程，并介绍王某3与王美君认识，后王某3、王某4、王某5欲投资该工程，要求王某1做中间人，将投资款45万元支付给王某1，王某1并未将上述款项投资于该工程，而是将其中的 35万元以8分的月息借给王美君，从中获利。后王某2、王某3得知被骗，多次向王某1催要投资款，王某1仅向王某2归还93500元，随后将电话关机潜逃。指控王某1的行为构成诈骗罪，建议对其判处有期徒刑十年至十一年，并处罚金。被告人王某1对指控事实及罪名均无异议，认罪认罚且签字具结。辩护人高某1、张某1辩护认为，被告人王某1归案后如实供述作案事实，自愿认罪认罚并签署认罪认罚具结书，认罪悔罪态度积极，建议对其从轻处罚。公诉机关针对指控的犯罪事实，提供了以下证据：（一）物证：银行卡11张，系静宁县公安局从王某1处扣押，证实资金流转情况。（二）书证：（1）户籍证明、在逃人员登记表、抓获经过，证实被告人王某1的身份信息及到案经过。（2）银行卡交易明细、个人业务交易凭证证实各被害人向被告人王某1所持银行卡账户转入资金的情况及部分资金的去向。（3）投资合同协议书、合作投资协议书、借条证明王某2、王某3分别与王某1签订协议，以及王某1向被害人王某3、王某4补打借条的情况。（4）借款合同、借条、民事判决书证明王某1向他人高息放贷的情况。（5）内蒙古自治区鄂尔多斯市杭锦旗呼和木独镇人民政府证明证实2015年至2017年间，呼和木独镇不存在内蒙古智慧生态边贸城光伏温棚项目。（三） 证人证言：（1）证人谢某、孙某证实2015年3月份，他们随王某2到银川王某1的石料厂做投资前的考察，王某1带他们来到银川西部影视城贺兰山下，指着一块空地说，这就是他要开石料厂的地方，看完后，王某1又把他们领到一打印部，打了一份投资合同协议书，王某1和王某2签了协议，当天王某2给王某1打了20万元，后来王某2又陆续给王某1打了79.2万元，除此之外，王某2让谢某给王某1打了11万元，共计110.2万元。王某1给王某2打了几个月的利息就不打了，王某2打电话王某1也不接，王某2到银川要过好几回。（2）证人刘某证实2014年腊月，王某1要找人投资石料厂，他给联系了王某2，他听说王某2给王某1的石料厂投资了100万元，后来找不见王某1，也要不来投资款了。（3）证人高某2、张某2证实他们和王某1没有签订过投资石料厂的合同，2014年后半年他们向王某1借过钱，当时石料厂因为资金链断裂停工再没有生产。（4）证人王某6证实其名下尾号为3622的银行卡她不知道，也没有使用过，她的身份证和户口本被王某1拿去过。（5）证人林某证实其向王某1借高利贷的情况。（6）证人王某7证实王某1把别人的钱拿来再贷给其他人挣利息，别人到处找他要钱。王某1拿了王某2的钱，具体拿了多少不知道。（7）证人王某8证实他弟弟王某1谎称在银川有工程，骗王某2投资，王某2先后给王某1投资了110万元。2018年1月，王某2来银川找王某1要钱，王某1通过微信给他的手机上转了5000元，他就把这5000元转给王某2了。（8）证人蒋某证实王某1先后向他借了100多万元，还有一部分没有还清，他索要借款时，王某1说他把钱都借给别人了，并把别人书写的借据给了他让他拿上。（四）被害人陈述：（1）被害人王某2证实2014年腊月，她堂姨夫刘某说在银川的她堂叔父王某1要和她合伙开石料厂，并要了她的电话号码。过了几天，刘某和王某1到她家里劝说她投资银川石料厂。3月23日，她和孙某、谢某三人驾车来到银川，王某1把他们拉到银川市××区，在影视城后面的一个山沟里，有很多石料厂，王某1指着一个还没有经营的场地说，这就是他要开石料厂的地方。看了地方后，王某1就和她商量投资的事，他们在一家打字复印部拟定了一份投资合同协议书，商定由她投资100万元，王某1承担银行贷款利息每月1万元，本金100万元由王某1在两年贷款到期后付清，每年王某1给她28万元分红，合同期限五年。她和王某1在投资合同协议书上签名捺印，该合同双方各执一份。当天她就在银川市兴庆区信用社给王某1打了20万元，后又陆续给王某1打了79.2万元。2015年9月20日，王某1又让她打11万元，她当时手头上没有钱，就让她朋友谢某给打了11万元，总共给王某1打款110.2万元。起初王某1遵守合同约定，给她打了5个月的利息，每月1万元，后来就不按时打了，在她多次催要下，王某1又陆陆续续打了几万元，后来还通过其哥哥王某8打了5000元。从2017年八、九月份开始，王某1就不接电话也找不见人了。（2）被害人王某3证实2015年春王某1说可以在银川给他找到活干，他和王某4到银川后，王某1叫来王美君，说王美君在内蒙有个光伏温棚工程，让他合伙一起干。第二天，王美君带他和王某4到内蒙考察光伏温棚工程，王美君指着一块空沙漠滩说是工程场地，回来后他们决定合伙投资，王某4找了10万元，王某5找了10万元，他分几次找了25万元，因为王美君他们不熟悉不放心，他们只认识王某1，就按王某1提供的卡号给王某1打了45万元，他不知道王某1将收到的这些钱是否投资到王美君的光伏温棚工程了。当年冬天他去内蒙考察工程时，发现工程不见了，就到银川找王某1要钱，和王某1补着签订了一份合作投资协议书，第二年王某1来到静宁，给他和王某4、王某5补着各打了一份借据。（3）被害人王某4证实2015年5月份左右，王某3说内蒙有个光伏温棚工程能挣上钱，王某1能一次性揽下工程，给王某3分一部分，因为他在工程上干过，叫他一起包工程。他和王某3考察后，王某1让他们回家找钱，他就找了10万元，打到王某3的卡上，8月31日，他和王某3转给王某1提供的卡上了。（4）被害人王某5证实2015年8月底，王某1打来电话说他和王某3承包了个工程，这个工程在内蒙沙漠滩里，是个蔬菜大棚工程，问他是否愿意投资。9月14日，王某1又打电话问投资工程的事，他就通过手机银行按照王某1提供银行账号转了10万元。2015年底，他才知道被骗了。（五）被告人王某1的供述：王某6名下尾号为3622的银行卡他一直用。和王某2签订投资合同协议书后，王某2共打给他99.2万元，谢某打给他11万元，他没有经营石料厂，也没有将钱投资到别人的石料厂，这些钱他将一部分给别人放高利贷了，给前妻吴海燕打了8.5万元，其余取了现金，用到什么地方，他记不起来了。共给王某2支付利息93500元。2015年六、七月份，王某3来到银川，他约了王美君和王某3见面，谈了投资的事。对工程考察后，因王某3不相信王美君，让他做中间人，和他签订合作投资协议书，把投资的钱打给他，他也同意了，就和王某3签了合同。之后，王某3、王某5等人给他打了45万元，他收到钱后，将一部分以月息8分的利息借给王美君了，其他的记不起来了。（六）辨认笔录证实王某1辨认部分证人的情况。根据上述证据，本院查明事实如下：2014年冬，被告人王某1向刘某谎称其欲在银川投资高某2的石料厂，但手中资金有限，需要找人共同投资，刘某即联系到王某2，经刘某居中牵线，王某1两次来静宁劝说王某2投资石料厂。2015年3月，王某1带王某2等人前往银川考察，取得王某2信任。同年3月24日，王某2与王某1签署了《投资合同协议书》，约定王某2向银川市新市区贺兰山石料厂投资100万元，王某1承担王某2每年银行贷款利息12万元并在年底向王某2分红28万元，两年贷款到期后王某1归还王某2本金100万元，合同期限为五年。后王某2先后向王某1转账99.2万元，通过其朋友谢某向王某1转账11万元，上述共计110.2万元。王某1收到款后，并未投资到石料厂中，而是将大部分款项用于给他人高息放贷。后经王某2催要，王某1先后归还王某293500元。2015年六、七月份，王某3前往银川找王某1帮其联系承包工程，王某1称其朋友王美君在内蒙古临河市××镇承建智慧生态边贸城的光伏温棚项目，并约王美君和王某3商谈了投资事宜。经考察后，王某3和同村的王某4、王某5愿意投资该项目，因王某3不信任王美君，遂要求王某1做中间人，将投资款交于王某1，再由王某1交于王美君，并与王某1签订投资协议。后王某3先后向王某1转账25万元，王某4、王某5分别向王某1转账10万元。王某1收到款后并未投资工程，而用于高息放贷从中渔利。2015年冬，王某3再次前往工地查看时发现已不复存在，发觉被骗后便向王某1索要投资款，王某1向王某3、王某4、王某5各出具借条一张。综上，被告人王某1共计骗取他人财物145.85万元。本院认为，被告人王某1以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪，公诉机关指控成立。王某1在案发后如实供述作案事实，认罪认罚且签字具结，可从轻处罚。经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人王某1犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金20000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月12日起至2030年6月11日止。罚金限判决生效后三日内缴纳。）二、 随案移送银行卡11张予以没收。三、被告人王某1诈骗所得145.85万元，责令退赔给被害人王某2100.85万元、王某325万元、王某410万元、王某510万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省平凉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 李亚宁审 判 员 靳相军人 民 陪 审 员 **晶 二○二○年七月二十七日法 官 助 理 李维同书 记 员 米 璐