黑龙江省桦南县人民法院刑 事 判 决 书（2020）黑0822刑初16号公诉机关黑龙江省桦南县人民检察院。被告人钟润柏，男，1981年11月9日出生于广东省电白县，汉族，小学文化，无职业，住广东省茂名市电白县。2012年12月5日因敲诈勒索、吸毒被广东省茂名市白电县公安局行政拘留20日。2019年9月28日因涉嫌犯诈骗被广东省茂名市公安局电白分局抓获，2019年10月16日被桦南县公安局刑事拘留，2019年11月1日被批准逮捕。现羁押于桦南县看守所。指定辩护人任士凯，黑龙江龙之剑律师事务所律师。黑龙江省桦南县人民检察院以黑桦南检诉刑诉[2020]9号起诉书指控被告人钟润柏犯诈骗罪，于2020年1月13日向本院提起公诉。本院审查后，于2020年1月13日立案，依法组成合议庭，于2020年5月21日公开开庭审理了本案。桦南县人民检察院指派检察员马东平出庭支持公诉，被告人钟润柏及其指定辩护人任士凯到庭参加诉讼。本案现已审理终结。黑龙江省桦南县人民检察院指控：2018年12月20日，被害人张某到桦南县公安局报案称被诈骗人民币130000元；2019年1月5日，被害人贺某到沈阳铁路公安局通辽公安处刑警支队报案称被诈骗10000元。被害人张某被骗赃款其中100000元被王利华、李某(均另案处理)诈骗团伙取走，另外30000元及贺某被骗的10000元均转到户名为杨正权，卡号为62×××02的汉口银行卡内，在缅甸赌场被诈骗团伙取走。经侦查，2018年12月18日至2019年1月14日，被告人钟润柏伙同范某、辉云波、蔡某、简某、刘某、“阿某1”(均另案处理)利用用户名杨正权的汉口银行卡，共转移电信诈骗赃款人民币496300元。经侦查，被告人钟润柏于2019年9月28日被公安机关在广东省茂名市抓获。公诉机关以上述事实有书证被告人钟润柏的户籍证明、现实表现、抓获经过及银行卡交易明细、电白县公安局证明、电白县公安局行政处罚决定书、桦南县公安局刑事警察大队情况说明等;证人司某1、王某证言;被害人贺某、张某的陈述;被告人钟润柏，同案被告人范某、辉云波、蔡某、简某的供述与辩解;被告人钟润柏、蔡某、范某的辨认笔录等证据证实。公诉机关认为，被告人钟润柏以非法占有为目的，实施电信网络诈骗犯罪，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。本案系共同犯罪，应根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款之规定对其处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款之规定，提起公诉，请本院依法判处。并建议判处被告人钟润柏有期徒刑六年至八年。被告人钟润柏对公诉机关指控其犯诈骗罪事实及罪名无异议，当庭自愿认罪。辩护人的辩护意见是被告人钟润柏能如实供述犯罪事实，当庭自愿认罪认罚，建议能对其从轻处罚。经审理查明，2018年12月20日，被害人张某被电信诈骗集团以其亲属用钱为由，被骗130000元。2019年1月5日，被害人贺某被电信诈骗集团以其领导用钱为由，被骗10000元。其中被害人张某被骗赃款100000元被王利华、李某(均另案处理)诈骗团伙取走，另外30000元及贺某被骗的10000元均转到户名为杨正权，卡号为62×××02的汉口银行卡内，后通过缅甸赌场被钟润柏、范某团伙取走。2018年12月18日至2019年1月14日，被告人钟润柏伙同范某、辉云波、蔡某、简某、刘某、“阿某1”(均另案处理)利用用户名杨正权的汉口银行卡，共帮助转移电信诈骗赃款496300元，套现、取现。经侦查，被告人钟润柏于2019年9月28日被公安机关在广东省茂名市抓获。上述事实有公诉机关举证、并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1、户籍证明、情况证明及到案经过证实被告人钟润柏的年龄、身份，其于2012年12月5日因敲诈勒索、吸毒被电白县公安局行政拘留二十日以及被抓获的过程。2、桦南县公安局情况说明证实，（1）张某被诈骗一案，核实一起内蒙古通辽贺某被诈骗10000元案件，因被害人人数众多，诈骗嫌疑人在转账分流赃款时，利用POS机和转账APP等软件，无法一一核实被害人。（2）范某、钟润柏共向缅甸邮寄三张作案银行卡，未查找到去向。3、调取证据通知书、协助查询财产通知书、中国工商银行转账凭证、历史明细清单、中国农业银行卡交易明细清单、汉口银行杨正权储蓄历史数据查询、杨正权银行卡POS机交易明细、中国建设银行卡客户交易明细、桦南县公安局情况说明证实，被害人张某、贺某被骗资金的流向及户名杨正权，归属行为汉口银行的62×××02银行卡，2018年12月18日至2019年1月14日，共转移洗白电信诈骗款496300元。4、证人司某1证言证实，2019年1月15日9时许，有人以我用钱的名义，骗取了贺某转账10000元。5、证人王某证言证实，2018年12月19日，有人以我要用钱的名义，分两次骗取了张某转账130000元。6、被害人贺某陈述，与证人司某1证实一致。7、被害人张某陈述，与证人王某证实一致。8、辨认笔录证实，各被告人之间的辨认情况。9、被告人钟润柏在公安机关的供述与辩解中，拒不承认自已从事过电信诈骗活动，也否认自已参与过此类活动，在本院开庭审理过程中承认了自已伙国范某参与电信诈骗的犯罪事实，但称其清楚具体的诈骗金额，并明确表示以当庭供述为准。10、同案被告人范某供述，我原来和钟润柏都是做理发行业的，后来钟润柏就不干了，有一次我问钟润柏我怎么不知道咋挣钱啊，钟润柏跟我说，他们那的人打一个电话就能挣好多的钱，都是在电话里骗来的，我问他能不能搞到黑钱啊，后来就开始，钟润柏就联系诈骗的赃款，我联系负责取款的人。2018年12月份的时候，我知道钟润柏手中有电信诈骗黑钱，把这些电信诈骗黑钱洗白可以提成。我想起在缅甸赌场的朋友辉云波，可以让辉云波在缅甸赌场帮洗钱。我联系了“阿某1”，让“阿某1”去缅甸赌场配合辉云波洗钱，但是后来阿某1和辉云波有几次跟我说，在赌场输钱了，没有将钱打回来。我联系了比较相信的蔡某，让蔡某去缅甸赌场找辉云波，蔡某找到简某一起去缅甸赌场。之后，我让钟润柏把电信诈骗黑钱给在缅甸赌场的人洗钱，钟润柏从他的上线手中购买银行卡，然后将银行卡交给我，我再把银行卡邮寄给在缅甸的辉云波，蔡某和简某找辉云波拿到银行卡后，将钱在赌场利用POS机将黑钱刷出来，将钱洗白再把钱交给钟润柏，钟润柏再把钱交回上面的人，上面的人是谁不清楚。2018年12月初一直到2019年1月中旬，一共洗了七八十万元，从中获利20000元左右，我知道这是犯罪。辉云波负责在缅甸赌场将电信诈骗来的赃款洗出来，还负责接应蔡某和其他洗钱人员在缅甸的住宿和工作。刘某负责在国内将钱取出来交给我或是钟润柏。蔡某负责在缅甸赌场用POS机把电信诈骗来的赃款刷出来，然后将钱打回国内刘某银行卡中。“阿某1”负责在缅甸赌场配合辉云波洗电信诈骗的赃款，将在POS机中刷出来的赃款在赌场中赌博，然后将钱打回国。我是和钟润柏配合合作的，钟润柏负责联系上面的人，将电信诈骗的赃款打过来，我负责找人去缅甸的赌场洗钱，赃款洗白之后，再告诉这些人将钱打到我说的账号上。简某是蔡某找的，也是负责在缅甸赌场洗钱，然后将钱打回国内。我们这些人的提成某在一起是15%提成，将赃款洗白之后，我和钟润柏将钱扣除之后，将剩余的85%的现金送到上线手。赌场洗白的人将赃款洗白之后，扣除7%的提成，将剩余的93%打到刘某的银行卡，刘某把钱取出来之后，再扣下1.5%的提成，将剩余的91.5%的现金交到我和钟润柏手中，我和钟润柏在扣除6.5%点的提成之后，分这6.5%的提成，钟润柏再将剩余的85%交到上线手中，是用银行卡和赌场的POS机洗的钱。那次蔡某在缅甸境内被抓后，让我联系钟润柏，让钟润柏拿钱赎他，我联系过钟润柏，让他找他上线，钟润柏我和说，找他上线问这个事了，但上线不肯出钱，之后钟润柏说他上线最多能出几万块钱拿出来赎蔡某，他说他手里也有一两万元，让我把这些钱给缅甸方面打过去，后来我把这些钱打给蔡某家属了。11、同案被告人辉云波供述，2018年11月的时候，范某用微信跟他联系，说有电信诈骗来黑钱的渠道，需要在赌场这边洗白取出来，问可不可以洗。后来我们谈好给我两个点的提成，然后他说他的一个朋友，叫“阿某2”还是“阿某1”的要到缅甸，帮助我一起操作。2018年12月3日左右，我派人接的这个“阿某2”，到了缅甸境内后，我亲自去把“阿某2”接到赌场这边，然后安排“阿某2”在赌场这边吃住。“阿某2”刚到缅甸的时候每天都跟着我，熟悉一些赌场的东西，待了能有3至5天后，开始取钱。从银行卡里取的黑钱也就几千元钱，不到10000元。我在赌场里忙，范某承诺给的利润还没有体现出来，就没怎么上心，天天范某给我发微信打电话，我就跟“阿某2”说，你就去服务部取现吧，服务部的人要是问，你就说是辉云波的朋友，因为刚开始取黑钱取的少，就几千元钱，赌场不会在意，就是问了说是我让取的钱，服务部的人也会给我面子让“阿某2”取。刚开始取几千元钱，“阿某2”都自己带着，我也没有理会，“阿某2”每次应该是攒够20000元左右，往回打一次钱。“阿某2”在忙的时候，也在赌场外面花手续费取过钱，这些都是我听说的。2018年12月20日的时候，每天都会进到银行卡里大额黑钱，每笔都有几万元，多的有八九万，但是没有超过100000元的，具体数字都是由“阿某2”掌握，我告诉“阿某2”在赌场里，这些钱咱们得分开在服务部取，比如90000元，我和“阿某2”每个服务部取二三万元，或者剩个一两万第二天取，第二天取的很少，因为范某要求这个洗完的钱要当天打回去。有时候进银行卡里钱多了，“阿某2”也会背着我到赌场外面花手续费取这些黑钱。我和“阿某2”取钱金额逐步变大，感觉取黑钱刚进入正轨，但是其中有两次我和“阿某2”在赌场输钱了，就没有给范某往回打钱，范某跟我因为这件事有点别扭，但是银行卡来钱了，也会告诉我一声让帮着去取。过了两天，范某又派来两个人，到缅甸赌场这边，也是我派人去接的，吃过两次饭，但是没有跟这两个人有太多的接触。那两个人来之后，我还是跟“阿某2”一起取钱，我和“阿某2”在赌场分开在服务部取钱，取完钱后，我连卡带钱一起交给“阿某2”，然后“阿某2”汇给范某那边。从2018年12月初到2019年1月20日之间，我和“阿某2”一直都在取钱，在我和“阿某2”取钱的期间，曾经听过“阿某2”骂那两个范某派过来的男子，让他们不要来我们所在的老街东城区取钱，“阿某2”可能是怕影响到取钱。我负责在团伙中取过钱，另外在赌场工作，各方面都比较熟悉，因为他们洗钱在赌场是违规的，但是通过我的关系，取钱都可以得到我的保护。范某后派来的两个人就是因为没有跟我合作，才被缅甸的治安队抓获的。我们拿着有赃款的银行卡到缅甸赌场赌博，在赌场里象征性的赌博打流水，然后就用赌场的POS机刷卡，换取筹码，最后在赌场用筹码把现金换出来。我跟“阿某2”从2018年12月初到2019年1月中旬，在缅甸赌场洗过100多万元，但是实际我自己操作的应该不超过200000元。范某承诺给两个点，从中获得不到30000元，但是这个钱没到我手中，因为我在赌场取钱时候赌博输了60000多元，范某就把我的获得抵了这个账。12、同案被告人蔡某供述，与被告人范某供述基本一致。其证实我们诈骗团伙里有我、简某、范某、阿某3（钟润柏）阿某4（辉云波）、刘某。我和简某在缅甸老街市赌场取电信诈骗赃款，辉云波在缅甸赌场上班，范某和钟润柏一起的，他俩最开始联系干电信诈骗取赃款这个活的，他俩是我们的上线，刘某负责在因内收我们在缅甸取的电信诈骗赃钱。我与简某偷渡到缅甸，在缅甸赌场内取钱的时候，每次都是钟润柏提前给我打电话，告诉我钱到账了，然后我们在赌场内用银行卡套现出来，并告诉钟润柏，之后我们简某把钱通过缅甸私人机构汇给国内的刘某卡里。我和简某在境外持杨正权的汉口银行卡，通过POS机五次在赌场提现130000元，扣除我7%的手续费9100元，给刘某汇了7、8万元、另一个账户汇了50000多元。钟润柏认识搞诈骗的那些人，而且我们在缅甸赌场取的钱都是阿某3在诈骗方取来的钱，所以阿某3后面的人都是搞电信诈骗的，阿某3必须承认这些事实，我们都可以指认他。13、被告人简某供述，我们诈骗团伙里有最先带我过去的蔡某，范某、阿某3（钟润柏）有时我管他叫钟某，其他的人我就不知道了。2018年12月份的时候，蔡某找他一起做取诈骗的赃款工作，2018年12月中旬，我俩就坐车到的缅甸果敢老街市。当时是辉云波派他们公司的外员，接的我俩到皇家利华赌场，请他们吃饭，安排在皇家利华的宾馆住下。没过几天，我们就接到电话让去取银行卡，一共到了三张卡，一张邮政银行卡、一张农业银行卡、一张汉口银行卡，接到这三张卡后，我们按照上面的指示，先对这几张卡进行验卡，把能用的反馈给上面，然后上面告诉我们哪些卡第二天进钱，让我们开工到赌场里取。我和蔡某在皇家利华赌场和唐龙赌场分别取款，因为我不常在赌场里面玩，脸不熟所以取的金额不能超过30000元，要不赌场的人员不给取，所以蔡某就让我取小额的赃款，邮政的卡和农行的卡用了3天就被冻结了。然后我与蔡某就一起用户名杨正权的汉口银行卡，因为我取不了大额的钱，就取小额30000元以下的赃款，30000元以上的都是蔡某取，我取完的钱都交给蔡某，蔡某取多少钱不知道。2019年1月14日的时候，我们又接到取钱的任务，我刚开始取了一笔20000元，蔡某取了一笔30000元，之后他们分别又取了一笔20000元与一笔10000元，我用这张卡取完钱就走了，蔡某在赌场继续赌博做流水。当天晚上我接到蔡某的电话，蔡某告诉我说：“出事了，在赌场取赃款被扣押了”。吓得我赶紧把银行卡留在皇家利华的宾馆吧台，包车就跑回国了。我问过蔡某咱们取的钱是什么钱，蔡某在缅甸的时候告诉我这些钱是电信诈骗的钱。取电信诈骗赃款提成是七个点，我获利3000多元，取的50000元打到刘某的账户上了。我和蔡某在缅甸取钱的时候，哪张银行卡的钱到账了，钟某就会给我们打电话告诉我们钱到账了，然后他会让我们在赌场把钱取出来后，给他回个电话或发个短信，最后我们把钱在缅甸汇给国内的刘某，钟某大名叫什么我不清楚。14、和解协议书、收条、谅解书证实，案发后，简某亲属退赔被害人张某20000元，蔡某退赔被害人张某30000元。本院认为，被告人钟润柏明知他人实施电信网络诈骗犯罪，帮助转移诈骗所得及产生的收益，套现、取现，应以诈骗共同犯罪论处，其行为已构成诈骗罪，本案系共同犯罪，依法应予以惩处。公诉机关指控被告人钟润柏犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。根据经查证属实的银行账户交易记录、第三方支付结算账户交易记录、电子数据等证据，结合已收集的被害人陈述，应认定诈骗资金数额496300元，系诈骗公私财物数额巨大。考虑到被告人在共同犯罪中的地位、作用，被告人钟润柏系罪责较轻的主犯，可以从轻处罚。被告人钟润柏能如实供述自己的罪行，且自愿认罪认罚，初犯，可以从轻处罚。辩护人辩护意见与本案查明事实相符，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条、第六十七条第三款，第六十四条之规定，判决如下：被告人钟润柏犯诈骗罪，判处有期徒刑七年。并处罚金人民币50000元，判决生效后十日内立即缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即自2019年9月28日起至2026年9月27日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向黑龙江省佳木斯市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  迟俊男人民陪审员  侯桂芝人民陪审员  杜吉荣二〇二〇年七月二十四日书 记 员  陈晓秀