江苏省如皋市人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0682刑初131号公诉机关如皋市人民检察院。被告人佘国建，男，1967年4月18日出生，无业，户籍所在地江苏省如皋市，住如皋市。被告人佘国建曾因敲诈勒索，于2001年11月23日被如皋市公安局罚款人民币二百元；因殴打他人，于2007年9月25日被如皋市公安局罚款人民币四百元。被告人佘国建因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月3日被如皋市公安局刑事拘留，于2019年7月9日经如皋市人民检察院批准逮捕，同日由如皋市公安局执行逮捕。现羁押于如皋市看守所。辩护人贲惠泉，北京汉卓（上海）律师事务所律师。辩护人王鹤茗，北京市蓝鹏律师事务所上海分所律师。如皋市人民检察院以皋检二部刑诉（2020）17号起诉书指控被告人佘国建犯诈骗罪，于2020年3月23日向本院提起公诉。本案因不可抗力原因，于2020年4月2日裁定中止审理，于2020年6月10日裁定恢复审理。本院适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。如皋市人民检察院指派检察官殷宏亮出庭支持公诉。被告人佘国建及其辩护人王鹤茗到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2017年3月至2019年2月间，被告人佘国建编造自己是工程老板的身份先后与被害人季某、濮某、鞠某交往，以做工程临时需要资金周转等名义对被害人实施诈骗，共骗取上述被害人人民币569267.6元。公诉机关认为，被告人佘国建以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人钱财，数额特别巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人佘国建提出如下辩解意见：1.濮某其不认识，只认识她姐姐曹某，其曾与曹某相处，为办护照给了曹某8万元现金，后向她要钱，她让濮某转给其，同时其向曹某借款，她也是让濮某转款的，其已还了2万元给曹某；2.鞠某是做传销的，让其去广州开会，说只要去广州就给其5000元，其跟她去了，她就支付宝转了5000元，其后来没有跟她做传销，就向其要5000元，这是去广州的机票、住宿等费用；3.季某是开批发厨具的，其是离异，就跟她相处了大半年时间，其前后一共给了她14万元现金，后来她一笔一笔还给其，其所有的衣服等物品都是她支付宝转给其买的，其他的钱都是她支付宝转给其让其去买东西的，不算诈骗。被告人佘国建的辩护人对公诉机关指控被告人佘国建构成诈骗罪的定性不持异议，提出如下辩护意见：1.对于被骗人数和金额有异议，鞠某陈述说明了他们之间系民间借贷法律关系，佘国建没有非法占有的主观目的，不应承担刑事责任；没有濮某被诈骗的立案决定书，对其诈骗的数额14万元应予以排除。庭审中，被告人佘国建对于犯罪事实予以承认，只是对涉案金额有异议，属于基本认罪，应当酌情从轻处罚。2.被告人法律意识淡薄，缺少法律常识，在生活中为贪图小便宜而走上犯罪道路。3.被害人存在过错。4.被告人佘国建有年迈的父母在家，没有收入来源。综上，建议判处被告人佘国建七年以下有期徒刑。经审理查明，2017年3月至2019年2月间，被告人佘国建编造自己是工程老板的身份先后与被害人季某、濮某、鞠某交往，以做工程临时需要资金周转等名义对被害人实施诈骗，共骗取上述被害人人民币569267.6元。具体事实如下：1.2017年3月至2019年2月间，被告人佘国建利用微信添加被害人季某为微信好友，谎称自己做工程需要资金周转、给对方小孩介绍工作需要打点等名义骗取被害人季某人民币424267.6元。2.2017年10月，被告人佘国建向被害人濮某谎称可以将工程分包给对方、自己做工程需要资金周转，骗取被害人濮某人民币14万元。3.2018年8月至同年9月间，被告人佘国建利用微信添加被害人鞠某为微信好友，谎称可以给对方介绍业务、自己做工程需要打点的名义骗取被害人鞠某人民币5000元。案发后，如皋市公安局扣押被告人佘国建人民币30772元、苹果6SPuls手机1部及银行卡5张，均暂存于该局。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证明，足以认定：1、书证：（1）被告人佘国建的户籍信息、行政处罚决定书，证明：被告人佘国建基本情况，已达刑事责任年龄及其劣迹情况。（2）如皋市公安局出具的发破案经过，证明：本案发破案情况。（3）如皋市不动产登记中心出具的信息查询证明，证明：被告人佘国建名下无不动产登记记录。（4）如皋市公安局制作的扣押清单，证明：案发后，侦查人员自被告人佘国建处扣押现金人民币30772元、苹果6SPuls手机1部及银行卡5张（中行、工行、建行借记卡及浦发行、农行信用卡各1张）。附：其中3张借记卡查询信息，证明：中行卡（户名佘国建）于2017年10月16日开户，余额2274.01元；工行卡（户名佘国建），于2017年9月27日开户，余额2.09元；建行卡（户名葛小红），于2014年6月5日开户，余额已清零。（5）如皋市公安局制作的提取笔录及自被害人季某手机中提取支付宝记录及微信记录等，证明：季某于2017年４月1８日至2019年２月14日通过微信转给佘国建103254.34元，于2017年10月22日至2018年10月17日通过支付宝转给佘国建341953.22元，合计445207.56元。期间，佘国建微信转给季某84.04元、支付宝转给季某20855.92元，其中2019年2月22日转20000元。被害人季某向佘国建净转出424267.6元。（6）被害人濮某提供的中国银行卡转账记录，证明：2017年10月16日其向佘国建中行卡转8万元；2017年10月18日其向佘国建中行卡转6万元。如皋市公安局自中国银行如皋支行调取的被告人佘国建的交易记录，证明：该卡于2017年10月16日开户，开户当日收到濮某转账8万元后即现金取款8万元；2017年10月18日收到濮某转账6万元后于2017年11月23日ATM取款1万、2017年11月25日现金取款5万元，案发前余额2274.01元。（7）如皋市公安局从鞠某手机中提取的支付宝及微信记录，证明：2018年9月12日佘国建通过微信将其身份证照片发给鞠某；2018年9月26日鞠某通过支付宝转给佘国建5000元。（8）公安信息系统查询的鞠某、佘国建的航班信息，证明：2018年9月25日二人从南通飞广州；2018年9月27日从广州飞南通，往返均为同一航班且座位相邻。（9）如皋市公安局查询的被告人佘国建国内航班、铁路、住宿登记信息，证明：其在2014年1月至2018年9月间共有航班记录30次，遍及广州、深圳、南宁、厦门、三亚、北京、沈阳、青岛、烟台、长沙、武汉、郑州、昆明、铜仁等地，其中2018年7次，2017年11次，2016年3次，2014年9次。2014年2月至2018年11月间铁路购票信息显示其铁路出行68次，外省范围遍及合肥、蚌埠、武昌、襄阳、天津、秦皇岛、北京、沈阳、南宁、大理、昆明、丽江、曲靖、铜仁等地。2017年10月1日至2018年9月15日期间共有入住信息55条，外省范围遍及杭州、桐庐、威海、青岛、沈阳、长沙等地，其中在如皋市亦有10余次住宿记录，入住如家、汉庭、格林豪泰等快捷酒店及桔子水晶、美居、天南大酒店等中高档宾馆。2、证人证言：（1）证人佘某甲的证言，证明：其是佘国建的哥哥，2004年左右佘国建跟其在大庆工地打工，帮着开过翻斗车、搅拌机，看过工地，佘国建干了几年回如皋，之后很少遇到，具体在干什么也不清楚。佘国建家在2011年左右拆迁，当时拆迁的过渡费、农田补贴都被其拿在手上，不曾肯让佘国建拿，因为佘国建总是在外面飘，其担心他拿钱飘了。到2017年其补交了4、5万元差额才拿到房子（沿河花苑105-103）。拆迁时佘国建有2万多元在其父母那里，拿房子后这笔钱拿出来给佘国建装潢的，是同村的陈某帮忙装潢的。在佘某乙上大学之前，佘国建曾向其借过几千元，已经还掉了，此外其夫妇从没有借过钱给佘国建。（2）证人佘某乙的证言，证明：其是佘国建的女儿，7、8岁时父母离婚了。其于2014年考上南京艺术学院，进校后就自己办了助学贷款，大一到大三上学期期间佘国建一共给过其约两万多元生活费，平时向佘国建要生活费也难要，他经常会拖，有时自己只有先向堂姐拿。从大三下学期就不再向佘国建要钱，自己靠打工来贴补开支。2018年大学毕业后留在南京打工。其上大学后平时放假不怎么回来，回来也是和爷爷奶奶住在大伯佘某甲家里，爷爷奶奶平时也是大伯、二伯家供养的，家里拆迁时是佘某甲去拿的房子，2018年家里说房子要装潢，其还转了2000元自己打工挣的钱给佘国建用于装潢。佘国建约十几年前曾跟在大伯后面在大庆打工几年，后来一直没有去外地，近年来佘国建具体做什么也不清楚。（3）证人陈某的证言，证明：佘国建家（沿河花苑15-103）的装潢是2017年下半年佘某甲和他父亲找其谈的，谈的包工包料8万元，当时他们说的装潢的钱佘国建出，如果佘国建拿不出，他们来给，到当年年底装修结束最后结算是八万四、五千元。开始装潢时佘国建的父亲先付了2万元，装潢结束后佘国建付给其2万元，后来其继续向佘国建要钱，2019年2月佘国建付给其5000元，之后佘国建总是回其说没有钱，余款约四万元至今一直未付。（4）证人林某的证言，证明：佘国建从2017年到2019年初在其许庄居十一组11号家中租房住，开始是租的一楼的一个房间，房租每月200多元，后来是二楼的一个房间，房租每月300多元，佘国建自己说他在工地上，具体做什么其不清楚，曾看见过他踏三轮车。（5）证人王某的证言，证明：其是季某的高中同学。2018年3月，其和季某聊天说想买房子时，季某说她认识个做工程的老板叫佘国建，在丽都那边和别人合伙建工程，她可以帮忙和佘国建说说，后来季某说她问过佘国建，如果要买丽都那边的房子，要先给80万元的预付款，其没有理会。同年约4、5月份其又遇到季某时，她说的佘国建向她借钱做工程，她还说佘国建有两个姑娘在美国上大学，他能帮她儿子介绍到水利局去上班。当时其就觉得不靠谱，提醒季某说进政府部门上班肯定要经过考试，不是找人就能进的，还提醒她不要借钱给佘国建了。（6）证人曹某的自书证词，证明：其于2017年6月份认识佘国建，当时佘国建自称是如皋人，做工程的，佘国建说如皋最大的楼就是他建的，他父母原来也在美国，后来退休回来了，他有对双胞胎女儿现在美国上大学。之后佘国建曾有一次说在海安办事，向其借了一万元，后来还了几千元，余款几千元一直未还，除了这一笔借款外其与佘国建没有其他任何经济往来。因为佘国建说他是做工程的，其想帮朋友濮某介绍工程，曾给过他们的联系方式，后来濮某告诉自己说佘国建是骗子，佘国建骗她说在盐城接的工程要用钱，向濮某借了14万元，一直没有还。其从来没有向佘国建借过钱，也没有拿过他的钱或者让濮某代其付款给佘国建。3、被害人陈述：（1）被害人季某的陈述及辨认笔录，证明：2017年3月，佘国建添加其为微信好友，在交往过程中佘国建自称是建筑工程老板，在安定广场东边有一套别墅，有两个女儿在美国上学，还有个9岁的儿子，还说他刚从美国回来，把老丽都大酒店的地买下来了，现在在开发房产，之后二人逐渐发展成情人关系。从2017年下半年开始到2019年初，佘国建以做工程资金周转困难、要垫付工人工资、打架需要资金处理、要请人吃饭送礼、介绍其小孩进水利局工作等各种理由借钱。其通过支付宝转账、微信转账、给现金的方式给佘国建60余万元，其中现金至少有17万元。期间佘国建一直说等他丽都这块地房子开发好了就有钱还了，其以为他真是搞房地产的大老板，才一次次的借钱给他。到2019年初自家批发部经营因资金不足催佘国建还钱，佘国建只在2019年2月22日通过支付宝还了2万元，自己一直向对方催要，后来佘国建又说他其实不是开发房产的，是放高利贷的，自己发觉被骗即报案。其辨认出被告人佘国建。（2）被害人濮某的陈述及辨认笔录，证明：2017年8、9月份其朋友曹某向其介绍佘国建，她说佘国建是工程老板，因为自己老公是做工程的，其想和佘国建接触，希望能从他那边接点工程。同年10月佘国建约其夫妇在海安土豪金酒店28层见面，当时佘国建自称他是做工程的，两个姑娘在美国上学，还有一个儿子，老婆患癌症离婚了，姐夫在银行做主任，佘国建还说如皋电视塔那边唯一的高层就是他和他姐夫合伙开发的，他在海安中洋高尔夫那边有房子，佘国建说他在盐城接了个工程，到时可以包给其老公做。2017年10月16日，佘国建说他在盐城工地要交入场保证金，向其借10万元周转一下，当时佘国建让其通过无卡存款把钱给他，其不放心，提出要用银行卡转账，其目的是为了保存记录，佘国建提供卡号后，其通过自己的中行卡转给他8万元；10月18日，佘国建又说的工程上还差几万元向其借8万元，当天其还是通过中行卡又转给他6万元。后来其再联系佘国建时，佘国建说的工程要到来年才签得下来，之后其联系佘国建还钱，他说房子没有收工，还不曾好卖，一直没有还钱。其辨认出被告人佘国建。（3）被害人鞠某的陈述及辨认笔录，证明：2018年8月，佘国建通过微信加其好友，当时其在做美容方面的微商，佘国建说他认识好多美容院老板，可以帮自己介绍生意，我们之间保持联系。有一次联系时他说要去帮工地上工人缴保险，还让其把身份证发给他，他帮其缴保险，其没有同意。也是在8月份，他约其去他家里玩，佘国建说他是做建筑的，两个女儿在美国，他老婆患宫颈癌，提出要和自己处男女朋友，后二人也发生过性关系。有一次去常州，他也和其一起去的。9月其准备去广州时，佘国建说他之前在广州做工程，广州比较熟，要跟其一起去广州。佘国建把他的身份证发过来的，机票是其一起订的，后二人一起从南通飞广州，在回来的前一天，佘国建说他的工程在贷款，要买东西送礼钱不够了，向其借款5000元，第二天就还。当时其通过支付宝转给佘国建5000元，第二天乘飞机回南通后就分开走的。回来后，其一开始是电话和发微信向佘国建要钱的，佘国建先是说贷款没批下来，后来其急了就说到他家里去要钱，他的意思随便反正家里没人，后来有一次其去如东就去第一次和他见面的地方，他说没钱，让其给他个卡号，说的把钱转给其，但之后佘国建一直不曾有钱打过来。其通过电话要钱，他说他做工程，不在乎这点钱，之后其再通过电话、微信联系佘国建还钱，他不接电话也不回信息，至今没有还钱。其辨认出被告人佘国建。4、被告人的供述与辩解：被告人佘国建的供述和辩解，证明：其与老婆已离婚17、18年了，有一姑娘叫佘某乙，2019年大学毕业在南京工作。其平时租住在如皋城里，家里有一拆迁安置房，大概5、6年前拿的，一开始没钱去交差额，后来补了5万多才拿，其拿了2万元，姑娘向佘某甲借了3万元，房子装潢了7、8万元，是佘某甲帮其找的陈某老板装潢的，是包工，装潢好了才给了4万元，刚开工其向佘某甲借了2万元交的押金，还有2万是其平时一点点给的。其平时晚上开电瓶三轮车拉客，一天也有个200元左右的收入，其他没有经济来源。2017年下半年在丽都工地上帮忙看工地，老板叫苏新建。2016年其加了珍儿（季某）的微信，三个月左右就发生关系的，她有老公，白天见面不方便，基本上都是晚上见面。季某给其多少钱没有记账，也不是一次给其多大金额的钱，都是几百或一千的给，最多给过其10000元，是通过支付宝、微信转账。其厨房里面的锅瓢碗灶、床上用品、家里的花草，其所有的衣服都是季某帮着其买的，去年年底和今年年底季某还让其写借条。季某说过要离婚跟其过日子，所以才会愿意给其钱用，其没有强迫季某转钱给其，有的时候是季某自己给其钱用，也有的时候其没有钱用，就和季某说，她也会给其钱用。刚认得季某的时候，她从广西旅游回来，季某跟其说要进货，但钱紧张，后来其就拿了2万元给她，后来也陆续给了不少钱给她去进货和交仓库的房租，前前后后一共给了她14万元，后来到今年年初其又给她2万元，这2万元是季某跟其说的要进货。这些钱一部分是自己的钱，还有的是借的大哥大嫂的。季某具体给了其多少钱自己也没有算过，其只欠季某10万元左右，其还请她吃饭买东西、买化妆品。其不认识濮某，也不认识鞠某或鞠蓉蓉。本院认为，被告人佘国建以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪。公诉机关指控被告人佘国建犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，本院予以支持。被告人佘国建有劣迹，酌情从重处罚。被告人佘国建虚构事实，隐瞒真相，骗取被害人信任，虚构各种事由骗取三名被害人借款，数额特别巨大，有被害人的陈述、转账记录、证人证言及被告人近几年的航班、火车、住宿宾馆消费记录等证据相佐证，事实可以认定。被告人佘国建未能如实供述自己的罪行，不具有从轻处罚的情节；本案中，被害人亦无刑法意义上的过错。综上，被告人的辩解及其辩护人相关辩护意见，难以采信。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院》第一条之规定，判决如下：一、被告人佘国建犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币二十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月3日起至2029年12月2日止，于本判决生效后立即缴纳）。二、如皋市公安局扣押被告人佘国建人民币30772元，由该局分别发还季荣珍人民币23079元，发还被害人濮小红人民币7385元，发还被害人鞠阳人民币308元责令被告人佘国建继续退赔尚未退出赃款人民币538495.6元，发还被害人季荣珍人民币401188.6元，发还被害人濮小红人民币132615元，发还被害人鞠阳人民币4692元（于本判决生效后立即履行）。如皋市公安局扣押被告人佘国建苹果6SPuls手机1部及银行卡5张（暂存于如皋市公安局），由该局依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南通市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  姜 燕人民陪审员  钱祖惠人民陪审员  吴建平二〇二〇年七月二十三日法官 助理  姚婷婷书 记 员  王菊元