福建省云霄县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0622刑初60号 公诉机关福建省云霄县人民检察院。 被告人方进顺，男，1968年12月2日出生于福建省云霄县，汉族，文盲，务农，住福建省云霄县。因涉嫌诈骗于2019年9月28日被刑事拘留；同年10月25日被执行逮捕。现羁押于云霄县看守所。 辩护人汤江滨，福建建云律师事务所律师。 福建省云霄县人民检察院以云检一部刑诉〔2020〕6号起诉书指控被告人方进顺犯诈骗罪，于2020年1月23日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于同年5月21日、7月16日公开开庭审理了本案。云霄县人民检察院指派检察官汤启慧、检察官助理杨旺顺出庭支持公诉，被告人方进顺及其辩护人汤江滨到庭参加诉讼。期间，本院于2月24日裁定中止审理，5月18日裁定恢复审理。现已审理终结。 云霄县人民检察院指控： 1．2018年5月上旬，被告人方进顺编造可帮助办理社保手续，需要理顺关系费用、交纳社保金、超龄加交费用等谎言，骗取被害人张某1人民币30200元。 2．2018年5月下旬，被告人方进顺以上述同样手段，骗取被害人江某30700元。 3.2019年7月份，被告人方进顺以养殖牛蛙入股为由，骗取被害人张某2钱款10000元。 案发后，被告人方进顺于2019年9月28日被云霄县公安局抓获归案。 以上事实，公诉机关提供了书证、被害人陈述、证人证言、现场勘验笔录、被告人的供述与辩解等证据为证，认为被告人方进顺的行为构成诈骗罪。请求根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，依法判处被告人方进顺有期徒刑二年四个月以上二年八个月以下,并处罚金。 被告人方进顺对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议，当庭表示自愿认罪认罚。但辩解其有归还被害人张某17000元，对量刑建议提出异议，请求依法对其从轻处罚，并适用缓刑。 辩护人对指控的犯罪事实和罪名没有异议，但提出被告人方进顺具有坦白、认罪、悔罪等从轻处罚情节，请求依法对方进顺从轻处罚并适用缓刑。 经审理查明的事实与公诉机关指控的内容一致。 以上事实，公诉机关向法庭提交由侦查机关依法收集的下列证据予以证实： 1.抓获经过、到案经过，证实2019年9月28日14时许，被告人方进顺在云霄县云陵镇大园社区经堂口处被云霄县公安局抓获归案。 2.前科（劣迹）查询表，证实经查询，未发现被告人方进顺有违法前科劣迹。 3.户籍证明，证实被告人方进顺1968年12月2日出生，案发时已达完全刑事责任年龄，以及被害人江某、张某1、张某2、证人黄某等人的身份信息。 4.云霄县社会劳动保险管理中心证明，证实2019年8月15日，经查询，张某1、江某未在社会劳动保险管理中心参保养老保险，亦未领取社会保险待遇。 5.微信转账交易记录，证实被害人张某1于2018年5月18日、5月31日各转账1000元给方进顺（微信昵称“大杰”），被害人江某于2018年5月27日、5月28日、5月29日分别转账2500元、2600元、1000元、2000元给方进顺微信。 6.被害人张某2提交的字条，证实2019年7月18日张某2有拿10000元给方进顺，方进顺在字条上书写“2019年7月18日方进顺10000来”。 7.被害人张某1的陈述，证实2018年5月上旬，被告人方进顺到他位于云霄县牛场埔猪场闲聊时说到其可以帮他找关系办理社保，他表示同意。后他先后多次通过微信转账或现金方式共拿给方进顺30200元用于缴交社保和理顺关系。之后他多次催问方进顺办理社保的情况，方进顺以各种理由推脱，电话也打不通，微信也被其拉黑，他意识到被诈骗了，于是就报警了。截止目前，方进顺并未归还他任何钱款。在被诈骗前，他并没有向方进顺借过钱。 8.被害人江某的陈述、辨认笔录，证实2018年5月底一天，他到云霄县牛场埔张某1的养猪场时认识了方进顺，闲聊时方进顺称其能帮他办理社保，他信以为真。于是他先后多次通过微信转账或现金方式共拿给方进顺30700元用于缴交社保和理顺关系。之后他多次催问方进顺，方进顺告诉他已经缴交，但截至目前没有收到任何单据，方进顺也没有帮他办理好社保手续，他催方进顺还钱，方进顺以各种理由推脱，电话也打不通，微信也被其拉黑，他意识到被诈骗了，因此向公安机关报警了，并从民警提供的照片中辨认出诈骗其钱款的男子就是方进顺。 9.被害人张某2的陈述和字条一份，证实2019年7月份的时候他认识了方进顺，闲聊中方进顺说其有在养殖牛蛙，并问他是否要投资，他答应出资12000元参与养殖牛蛙，之后他因为自身资金不足，他入股的资金分了几笔拿给方进顺，第一次是拿了6000元给方进顺，第二次拿了2000元给其，还有一次也是拿了2000元，后面方进顺以需要支付工资给工人，他还陆续拿了四次几百元的给方进顺，前些日子他联系方进顺都联系不上，后来他听说方进顺骗了很多人的钱，所以他就报警了。他拿钱给方进顺后，方进顺写了一张字条给他，上面显示他有拿10000元给方进顺。 10.证人黄某的证言，证实他认识方进顺，方进顺曾经和他合作养过牛蛙。2018年二三月份方进顺出资1万元入股和他共同养殖牛蛙，总的来说略有盈余，方进顺有拿回养殖出资的本金，另外分红大概有5000元左右。他们合伙养殖牛蛙的地点是云霄县（后坑埔）农田，据他了解，方进顺还有与下河乡后坑埔村一个叫“文言”的人一起合伙养殖牛蛙。2018年二三月份他与方进顺合伙养殖牛蛙后他就没有再与方进顺合伙过了。 11.证人林某的证言，证实他认识方进顺，2018年四五月份期间，方进顺出资2万元入股他位于云霄县（后坑埔）的农田里养殖牛蛙，因为养殖技术问题，他们合伙养殖的牛蛙死了一半，最后只收回投资的本金，股东都没有赚到利润，他最终有拿了2万元投资本金还给方进顺。 12.被告人方进顺的供述和辩解，供认起诉书指控的犯罪事实，辩解称其有归还被害人张某17000元，其认罪认罚，请求对其从轻处罚。 13.指认笔录、现场勘验检查笔录及照片，证实案发现场的位置和概况。 上述证据能相互印证，且经庭审举证、质证属实，具有证据效力，足以认定。 被告人方进顺提出其有借钱给被害人张某1，也有归还张某1部分钱款的辩解意见。经查，该辩解仅有方进顺个人供述，无其他证据予以印证，且张某1证实方进顺骗取他的钱款共30200元后至今未归还，他也从未向方进顺借过钱。故该辩解意见没有事实依据，本院不予采纳。 本院认为，被告人方进顺以非法占有为目的，以帮助理顺缴交社保、入股养殖牛蛙等为幌子，骗取他人钱款合计70900元，数额较大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控其犯罪的事实清楚，证据确实、充分，依法应追究其刑事责任。方进顺多次诈骗，可酌情从重处罚。归案后，方进顺能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人及辩护人提出对被告人从轻处罚的辩护意见，有事实和法律依据，本院予以采纳；但根据方进顺的犯罪情节和悔罪表现，不宜对其宣告缓刑，方进顺及其辩护人建议对被告人宣告缓刑的意见，本院不予采纳。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条，以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款的规定，判决如下： 一、被告人方进顺犯诈骗罪，判处有期徒刑二年五个月；并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月28日起至2022年2月27日止）。 二、责令被告人方进顺退缴违法所得人民币70900元，发还被害人张某130200元，江某30700元，张某210000元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省漳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  林国清 审 判 员  林文权 人民陪审员  张旭丹 二〇二〇年七月十六日 法官 助理  吴 悦 书 记 员  汤佳园 附与本案相关的法律和司法解释条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件 具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。