贵州省贵阳市云岩区人民法院刑 事 判 决 书（2020）黔0103刑初449号公诉机关贵州省贵阳市云岩区人民检察院。被告人沈廷红，男，1985年8月15日出生于河南省郑州市，汉族，本科文化，案发前，户籍所在地河南省郑州市金水区，现住贵州省凯里市。2019年10月27日因涉嫌犯职务侵占罪被贵阳市公安局刑事拘留，同年12月3日被逮捕。现羁押于贵阳市第二看守所。辩护人马扬，贵州威克律师事务所律师。贵州省贵阳市云岩区人民检察院以云检一部刑诉（2020）437号起诉书指控被告人沈廷红犯职务侵占罪，于2020年5月21日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。贵阳市云岩区人民检察院指派检察员葛耘出庭支持公诉，被告人沈廷红到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：被告人沈廷红2010年应聘进入贵州小松工程机械有限公司担任销售人员。2010年10月至2011年5月期间，被告人沈廷红利用其担任销售人员的职务便利，向多名客户收取其代表贵州小松工程机械有限公司销售的12台挖掘机的首付款、货款共计人民币1557113.4元，被告人沈廷红收取货款后并未上交公司，而是用以赌博挥霍。庭审中，公诉机关列举相关证据材料，认为被告人沈廷红的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十一条之规定，应当以职务侵占最追究其刑事责任，建议判处被告人沈廷红有期徒刑六年。庭审中，被告人沈廷红对公诉机关指控的事实无异议，表示认罪认罚、悔罪。辩护人提出被告人应构成挪用资金罪，对公诉机关指控的犯罪金额有异议，认为应以有证据证实被告人实际收到的款项为准。被告人认罪悔罪态度好，建议对其在五年以下量刑。经审理查明，被告人沈廷红2010年3月份应聘至贵州小松工程机械有限公司（以下简称小松公司），经过为期三个月试用后于2010年6月1日与该公司鉴定《劳动合同》，正式成为小松公司销售人员。2010年10月至2011年5月期间，被告人沈廷红利用其担任小松公司销售人员的职务便利，采取私刻小松公司财务专用章，伪造小松公司出具《收款收据》的手段，私自向多名客户收取其代表公司销售的12台挖掘机货款、首付款、分期付款及定金等合计1518746.60元，将上述款项非法占为己有，全部用于赌博。其犯罪事实如下：1、2010年10月20日，被告人沈廷红代表小松公司销售一台PC100N-6E0型挖掘机给客户陈某，沈廷红要求陈某将货款118872元分多次打入其控制的刘某（沈廷红女友）银行账户后占为己有。2、2010年11月27日，被告人沈廷红代表小松公司销售一台PC56-7型挖掘机给客户赵某某，沈廷红要求赵某某将货款60000元打至其个人账户后占为己有。3、2010年12月28日，被告人沈廷红代表小松公司销售一台PC70-8型挖掘机给客户樊某某，沈廷红要求樊某某将欠小松公司的剩余首付款和第一期融资租赁款总计117400元分五次打给其个人账户后占为己有。4、2011年2月20日，被告人沈廷红代表小松公司向客户张某某出售PC128US-2E1型挖掘机一台，总金额500000元，沈廷红要求张某某转账50000元到其银行账户，剩余450000元由张某某支付给小松公司。沈廷红对小松公司谎称张某某尚欠50000元未付，实际该款已被沈廷红占为己有。5、2011年2月26日，被告人沈廷红代表小松公司销售给客户郑某某PC70-8型挖掘机一台，融资租赁合同金额为558000元，首付款是184951.88元。郑某某付给小松公司首付款1000元后，在沈廷红的要求下转款183951元到其银行账户，沈廷红将其中100000元交回小松公司，将剩余83951元占为己有。6、2011年3月1日，被告人沈廷红代表小松公司销售给客户王某某PC56-7型挖掘机一台。在沈廷红的要求下，王某某现金支付给沈廷红首付款60000元，将分期付款40000元分两笔打到其个人账户。沈廷红向小松公司隐瞒其个人收取王某某货款的事实，将王某某支付的上述货款共计100000元占为己有。7、2011年3月4日，被告人沈廷红代表小松公司按490000元以融资租赁方式销售给客户李某某PC70-8型挖掘机一台，约定支付首付款153130元。在李某某支付给小松公司73130元后，沈廷红要求将剩余80000元支付至其指定账户，沈廷红向李某某开具了伪造的小松公司金额为80000元的收款收据。2011年5月10日，沈廷红以公司财务紧张为由，要求李某某将小松公司于2010年10月销售给李某某的PC60-7型挖掘机的融资款11500元支付给沈廷红，向李某某出具了手写的收条。沈廷红将上述91500元占为己有。8、2011年3月29日，被告人沈廷红代表小松公司销售一台PC70-8型挖掘机给客户郑某某，沈廷红要求郑某某将融资还款18500元打到其个人账户后占为己有。9、2011年4月，被告人沈廷红代表小松公司销售给客户杨某某一台PC70-8型挖掘机，沈廷红以为小松公司代收货款为由要求杨某某将首付款152523.60元支付给其个人。杨某某于2011年4月9日，支付现金50000元给沈廷红；于同月12日，分三次转账102523.60元至沈廷红个人账户。沈廷红将杨某某支付的首付款共计152523.60元全部占为己有。10、2011年4月27日，被告人沈廷红代表小松公司以合同价510000元销售给客户郭某某PC70-8型小松挖掘机一台，后沈廷红私自与郭某某达成优惠价格加上返现1万元后最终售价476000元，要求郭某某通过银行打款140000元至其指定的任某银行账户，转账266000元到其个人银行账户，向郭某某收取现金70000元。沈廷红向郭某某出具一张加盖有伪造“贵州小松工程机械有限公司财务专用章”的476000元的收款收据。沈廷红将郭某某支付的货款476000元全部占为己有。11、2011年5月14日，柏某某向小松公司购买一台PC200-8型挖掘机，约定首付款280000元，由沈廷红办理相关手续。柏某某在支付给小松公司30000元后，被告人沈廷红要求柏某某转款250000元至其指定的任某银行账户，沈廷红给柏某某出具了金额为280000元的伪造的小松公司收款收据一张。上述事实，有公诉机关当庭出示，并经庭审质证的受案登记表及立案决定书、到案经过、被告人户籍信息、劳动合同书、银行流水清单等书证，证人证言，被告人供述，被害单位经办人员陈述等证据证实，足以认定。本院认为，被告人沈廷红以非法占有为目的，利用职务便利，将其工作单位货款1518746.60元占为己有，数额巨大，其行为已构成职务侵占罪，依法予以惩处。贵阳市云岩区人民检察院指控被告人沈廷红犯职务侵占罪的罪名成立，本院予以确认。被告人是初犯，归案后如实供述自己所犯的罪行，表示认罪认罚，悔罪态度好，可依法从轻处罚。关于辩护人提出被告人认罪悔罪态度好的辩护意见，本院予以采纳。被告人利用职务之便，要求客户将货款交付给他后全部据为已有，全部用于赌博，在案发后逃逸多年后被抓获归案，其主观上并无挪用后归还的意图，其犯罪行为不符合挪用资金罪的构成，故本院对辩护人提出被告人应构成挪用资金罪的辩护意见不予采纳。对辩护人提出的被告人的犯罪金额以有证据证实被告人实际收到的款项为准，本院予以采纳。被告人犯罪金额巨大，依法应判处五年以上有期徒刑，故对辩护人提出的在五年以下对被告人进行量刑的辩护意见，本院不予采纳。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第十一条、第一条之规定，判决如下：一、被告人沈廷红犯职务侵占罪，判处有期徒刑六年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月27日起至2025年10月26日止。）；二、责令被告人沈廷红退赔被害单位贵州小松工程机械有限公司赃款人民币1518746.60元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省贵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  唐 艳人民陪审员  李尚琳人民陪审员  姜 玲二〇二〇年七月二十二日法官助理胡玉婷书记员林云