河南省商丘市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）豫14刑终61号抗诉机关河南省虞城县人民检察院。上诉人（原审被告人）王毅芬，男，1989年11月1日出生，汉族，初中文化，农民，户籍地湖南省双峰县，住湖南省娄底市娄新区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年11月10日被抓获，次日被虞城县公安局刑事拘留，同年12月12日被逮捕。辩护人张曙华，河南木兰律师事务所律师。上诉人（原审被告人）朱田花，女，1988年9月24日出生，汉族，高中文化，农民，户籍地湖南省双峰县，住湖北省武汉市武昌区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年11月6日被抓获，同年11月8日被虞城县公安局刑事拘留，12月12日被逮捕。辩护人张丽丽，河南木兰律师事务所律师。上诉人（原审被告人）朱凯花，女，1990年4月26日出生，汉族，高中文化，农民，户籍地湖南省双峰县，住湖南省娄底市娄新区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2018年11月10日被抓获，次日被虞城县公安局刑事拘留，同年12月12日被逮捕。辩护人刘珍，河南木兰律师事务所律师。上诉人（原审被告人）梁仁贵，男，1984年2月1日出生，汉族，初中文化，农民，户籍地四川省蓬溪县，住四川省邛崃市。因犯盗窃罪于2006年8月9日被成都市武侯区人民法院判处有期徒刑八年，并处罚金二千元。2012年3月22日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2019年1月14日被抓获，次日被虞城县公安局刑事拘留，同年2月3日被逮捕。指定辩护人白冰莹，河南华豫律师事务所律师。原审被告人胡世林，男，1987年10月8日出生，汉族，初中文化，农民，户籍地河南省正阳县，住广东省东莞市。因涉嫌犯诈骗罪于2018年12月28日被抓获，2019年1月1日被虞城县公安局刑事拘留，同年2月3日被逮捕。虞城县人民检察院指控王毅芬、朱田花、朱凯花、梁仁贵犯诈骗罪，胡世林犯侵犯公民个人信息罪一案，虞城县人民法院于2019年12月25日作出（2019）豫1425刑初446号刑事判决。虞城县人民检察院提出抗诉，王毅芬、朱田花、朱凯花、梁仁贵提出上诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。商丘市人民检察院检察员李宪章出庭支持抗诉，王毅芬、朱田花、朱凯花、梁仁贵及辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。原判认定，自2018年6月至案发，王毅芬伙同朱田花等人在湖南省娄底市，通过网络微信平台建群加好友，在微信群里发布虚假广告，虚构高收益的“时时彩”投资项目，诱骗客户进行投注，从而诈骗被害人钱财。其中虞城县李老家乡的韩某某被骗106488.9元、河北石家庄的马某某被骗39040元、吉林通化的刘某某被骗16000元，均已全部退还；江苏苏州的冯某某被骗50000元，已退还28472元；安徽蚌埠的陈某某被骗145020元，已退还110000元。上述被害人共被骗356548.9元，已退还300000.9元。经调取涉案银行卡交易明细查明：自ATM机取款金额为2439300.00元。胡世林明知王毅芬购买银行卡、U盾是进行违法犯罪活动，仍向其提供，并获利10000元；梁仁贵为王毅芬进行犯罪活动提供两次虚假彩票网站，并获利16000元。朱凯花明知丈夫王毅芬实施诈骗，而提供银行卡予以转移。原审认为，王毅芬、朱田花伙同他人以非法占有为目的，利用互联网虚构事实、隐瞒真相，骗取他人钱财，数额特别巨大；朱凯花明知王毅芬实施诈骗，仍提供银行卡予以转账，其行为均已构成诈骗罪，系共同犯罪。梁仁贵明知他人利用信息网络实施犯罪，仍然提供网络技术支持，其行为构成帮助信息网络犯罪活动罪。胡世林违反国家有关规定，向他人出售公民个人信息，情节严重，其行为已构成侵犯公民个人信息罪。王毅芬在共同犯罪中系主犯；朱田花、朱凯花系从犯，依法减轻处罚；部分赃款被追回，酌情从轻处罚。梁仁贵、胡世林系坦白，依法从轻处罚；朱凯花、胡世林系初犯，酌情从轻处罚。梁仁贵有前科，酌情从重处罚。王毅芬、朱田花多次犯罪，酌情从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百八十七条之二第一款、第二百五十三条之一第一款、第二十七条、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决：王毅芬犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币五十万元；朱田花犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币三十万元；朱凯花犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元；梁仁贵犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币三万元；胡世林犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元；依法向王毅芬、朱田花、朱凯花追缴2139299.1元，予以退赔被害人，向梁仁贵追缴违法所得16000元，向胡世林追缴违法所得10000元；作案工具手机17部、笔记本电脑7台、台式主机2台、银行卡11张、红色包、米色包、圆沿太阳帽、墨镜各1个依法没收。虞城县人民检察院抗诉称：梁仁贵明知他人实施诈骗活动，而予以帮助，应定诈骗罪。商丘市人民检察院意见：依法改判。王毅芬上诉称：犯罪数额有误；从犯；量刑重。辩护人意见同上诉理由。朱田花上诉称：犯罪数额有误，应为35万余元；在王毅芬的安排下帮助转移赃款，应以掩饰、隐瞒犯罪所得罪定罪处罚。辩护人意见同上诉理由。朱凯花上诉称：不知道王毅芬实施诈骗而故意为其提供银行卡予以转移赃款，不构成犯罪。辩护人意见同上诉理由。梁仁贵上诉称：不知道王毅芬等人从事犯罪活动，只是提供网站；量刑重。辩护人意见同上诉理由。原审法院在判决书中列举了认定事实的证据，相关证据均在一审期间当庭出示并经质证。二审经依法审查，对原判认定事实和采信证据予以确认。二审期间，检、被、辩各方均无新证据提交。针对抗诉、上诉理由及辩护意见，结合本案事实、证据及相关法律法规，评判如下：1.关于王毅芬、朱田花及辩护人称犯罪数额有误，应为35万余元，量刑重的问题。经查，王毅芬、朱田花均供述王毅芬安排朱田花取诈骗所得钱财200余万元，王毅芬个人犯罪所得40万左右，另有被害人陈述、银行交易明细、银行监控等证据佐证，原判认定犯罪数额准确。王毅芬诈骗数额特别巨大，应处十年以上有期徒刑。原判鉴于王毅芬多次诈骗、部分赃款被追回等情节判处有期徒刑十二年适当。该上诉理由及辩护意见不成立，不予采纳。2.关于王毅芬称系从犯的问题。经查，王毅芬伙同他人实施诈骗，并负责找人做网站、买银行卡，安排他人取款，在共同犯罪中起主要作用，系主犯。该上诉理由不成立，不予支持。3.关于朱田花及辩护人称应以掩饰、隐瞒犯罪所得罪定罪处罚的问题。经查，朱田花开始参与诈骗活动，后因未曾成功，就在王毅芬的安排下通过伪装的方式跨地多次帮助取被骗钱财，赚取好处费，系诈骗罪的共犯。此上诉理由及辩护意见不成立，不予支持。4.关于朱凯花及辩护人称不构成犯罪的问题。经查，王毅芬供述妻子朱凯花知道其干诈骗，被抓获当天还与朱凯花一块到银行取了30万；朱凯花供述知道丈夫王毅芬和别人一起干诈骗，姐姐朱田花被抓后认为把钱取出来更安全就与王毅芬一块取了30万诈骗的钱。其婆婆朱汉文和父亲朱长根的银行卡是其在用；朱汉文、朱长根证明将银行卡交给朱凯花使用，案发时间段有大额收入但不知道啥钱。另有银行交易明细等证据佐证，足以认定朱凯花明知王毅芬实施诈骗而为其提供银行卡予以转移赃款，系诈骗罪的帮助犯。该上诉理由及辩护意见不成立，不予采纳。5.关于抗诉理由、梁仁贵及辩护人意见。经查，梁仁贵与王毅芬互不认识，事前无通谋，事中也未参与诈骗行为，未曾因电信网络诈骗受过处罚，仅是为了非法获利，帮助王毅芬制作虚假彩票网站，其行为构成帮助信息网络犯罪活动罪，依法应处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。原判鉴于梁仁贵具有坦白、前科情节判处有期徒刑二年六个月适当。此抗诉理由、上诉理由及辩护意见均不成立，不予采纳。本院认为，原判认定事实和适用法律正确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回抗诉、上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  白军绪审判员  柳中庆审判员  程 伟二〇二〇年七月二十二日书记员  李震宇