贵州省兴义市人民法院刑 事 判 决 书（2020）黔2301刑初75号公诉机关贵州省兴义市人民检察院。被告人赵怀龙,男，1976年10月4日生于贵州省兴仁市，汉族，初中文化，农民，住兴仁市。涉嫌犯诈骗罪于2019年3月8日被黔西南州公安局顶效经济开发区（安龙经济开发区）分局取保候审，同年8月29日贵州省兴义市人民检察院取保候审，本院于2020年2月18日决定对其继续取保候审。指定辩护人郑洪新，贵州心达律师事务所律师。贵州省兴义市人民检察院以义检公诉刑诉[2020]93号、义检公诉刑诉补诉[2020]14号起诉书指控被告人赵怀龙犯诈骗罪，于2020年2月18日、5月8日向本院提起公诉。本院以简易程序立案，后转为普通程序，组成合议庭，于2020年4月1日、5月20日公开开庭审理了本案。贵州省兴义市人民检察院指派检察员周江出庭支持公诉，被告人赵怀龙及其辩护人郑洪新到庭参加诉讼。诉讼过程中，因补充侦查，贵州省兴义市人民检察院建议延期审理一次。现已审理终结。贵州省兴义市人民检察院指控：2014年3月，被告人赵怀龙因其子赵某保生病，赵怀龙带赵某保到云南省昆明市中国人民解放军487医院治疗时，通过一女子介绍后，向该女子购买了其女儿赵某梅、赵某芬在中国人民解放军478医院的虚假病历四份，后赵怀龙用虚假病历于2015年至2018年期间以其女儿赵某梅、赵某芬的名义到义龙新区社会事务局医保中心骗取医保共计人民币（以下币种相同）99,890.58元。2019年2月14日赵怀龙退回10,000元赃款。上述指控，公诉机关提供了物证；书证；证人证言；被害人陈述；勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录；被告人的供述与辩解等证据证实。认为被告人赵怀龙的行为构成诈骗罪，应当以诈骗罪追究刑事责任，提请本院依法判处。被告人赵怀龙对指控的事实及罪名无异议，自愿认罪。辩护人提出“赵怀龙归案后如实供述犯罪事实，系坦白；自愿认罪认罚；系初犯、偶犯；积极退还赃款”的辩护意见。经审理查明，2014年3月，被告人赵怀龙因其子赵某保生病，赵怀龙带赵某保到云南省昆明市中国人民解放军487医院治疗时，通过一女子介绍后，向该女子购买了其女儿赵某梅、赵某芬中国人民解放军478医院的虚假病历共四份。后赵怀龙用虚假病历于2015年至2018年期间以其女儿赵某梅、赵某芬的名义到义龙新区社会事务局医保中心骗取医疗保险共计99,890.58元。具体事实如下：1、2015年7月6日,被告人赵怀龙用购买的中国人民解放军478医院赵某梅的虚假病历到义龙新区社会事业局报销，骗得义龙新区社会事业局17,071.87元。2、2016年1月20日,被告人赵怀龙用购买的中国人民解放军478医院赵某梅的虚假病历到义龙新区社会事业局报销，骗得义龙新区社会事业局12,152.65元及中国人寿保险股份有限公司贵州省分公司代付的10,196元。3、2018年1月12日被告人赵怀龙用购买的中国人民解放军478医院赵某芬的虚假病历到义龙新区社会事业局报销，骗得义龙新区社会事业局36,825.48元及中国人寿保险股份有限公司贵州省分公司代付的2,653.85元。4、2018年7月25日被告人赵怀龙用购买的中国人民解放军478医院赵某芬的虚假病历到义龙新区社会事业局报销，骗得义龙新区社会事业局20,990.73元。案发后，赵怀龙经公安机关电话通知归案后如实供述自己的犯罪事实，自愿认罪认罚，且签署认罪认罚具结书。积极退缴赃款70,000元。上述事实，有经庭审举证、质证，并经查证属实的下列证据证实：1、扣押笔录、扣押照片、扣押决定书、扣押物品文件清单证实：扣押赵怀龙持有的赃款10,000元。2、人员基本信息、户籍证明证实：被告人赵怀龙1976年10月4日生于贵州省兴仁市，已达刑事责任年龄。其妻子李某1、子女赵某保、赵某芬、赵某梅、赵某俊、赵某春的身份信息。3、到案经过、情况说明证实：2018年11月16日,义龙新区社会事务局医保中心委托李某3到公安机关报案，公安机关接警后于2019年1月9日经电话通知赵怀龙到案。4、协助查询财产通知书、中国农业银行卡交易明细清单证实：2018年1月26日中国人寿保险贵州批量代付2,653.85元；2018年2月6日赵某芬医保报销36,825.48元；2018年8月9日赵某芬医疗报销20,990.73元。5、协助查询财产通知书、中国工商银行交易流水证实：赵怀龙尾号1973的工商银行卡2015年8月17日收到尾号5297账户汇入的17,071.87元（备注：医疗）；2016年2月23日收到12,152.65元（备注：医疗）；2016年4月20日收到中国人寿尾号5588账户汇入的10,196元。6、通联通业务单笔电子凭证证实：2016年4月20日中国人寿保险股份有限公司贵州省分公司汇入到赵怀龙尾号1973工商银行卡保险理赔款10,196元；2018年1月24日中国人寿保险股份有限公司贵州省分公司汇入到赵怀龙尾号3178农业银行卡保险理赔款2,653.85元。7、接受证据清单、中国人寿保险股份有限公司黔西南分公司--关于义龙新区、兴仁市共5起虚假案件的情况证实：（1）赵某芬于2018年6月9日至2018年6月30日在中国人民解放军478医院治疗产生医疗费44,985.98元，基本医疗报销20,990.73元，大病保险报销7,150.18元（未支付），住院ID号：14032922，住院号：144626，住院号在该院系统中姓名为陈某玲；（2）赵某芬于2017年11月13日至2017年12月2日在中国人民解放军478医院治疗产生医疗费45,270.67元，基本医疗报销36,825.48元，大病保险报销2,653.85元（已支付农行），住院ID号：14032915，住院号：144623，住院号在该院系统中姓名为赵某保；（3）赵某梅于2015年11月5日至2015年11月26日在中国人民解放军478医院治疗产生医疗费44,321.5元，基本医疗报销12,152.65元，大病保险报销10,196元（已支付工行），住院ID号：14032931，住院号：144635，住院号在该院系统中姓名为古某豪；（4）赵某梅于2015年2月26日至2015年3月17日在中国人民解放军478医院治疗产生医疗费45,270.67元，基本医疗报销17,071.87元。8、接受证据材料、黔西南州医疗保险管理中心文件（州医保通[2018]14号）、义龙新区社会事务局统一社会信用代码证书证实：黔西南州义龙保险管理中心督办赵某梅、赵某芬骗保案件。9、接受证据清单、义龙兴仁5起虚假案件情况、基本医疗保险报销结算清单、病人住院费用清单证实：（1）2018年1月12日基本医疗保险住院结算单及相关报销凭证（中国人民解放军医疗住院收费票据、病情诊断证明书、出院小结、病人费用清单、赵某芬身份证复印件、赵怀龙身份证复印件）、打款凭证：赵某芬2017年11月13日至2017年12月2日住院共计花费45,270.67元，基本医疗报销36,825.48元，大病保险报销2,653.85元；义龙试验区人力资源和社会保障局于2018年2月6日打款36,825.48元给赵某芬。（2）2018年7月25日基本医疗保险住院结算单及相关报销凭证（中国人民解放军医疗住院收费票据、病情诊断证明书、出院小结、病人费用清单、赵某芬身份证复印件、赵怀龙身份证复印件）、打款凭证：赵某芬2018年7月25日至2018年7月25日住院共计花费44,985.98元，基本医疗报销20,990.73元，大病保险报销7,150.18元;义龙试验区人力资源和社会保障局打款20,990.73元给赵某芬。（3）2015年7月6日基本医疗保险零星结算单及相关报销凭证（中国人民解放军医疗住院收费票据、病人费用清单、病情诊断证明书、出院小结、赵某梅户口本复印件、赵怀龙户口本复印件、赵怀龙中国工商银行卡复印件）：赵某芬2015年2月26日至2015年3月17日住院共计花费45,270.67元，基本医疗报销17,071.87元；义龙试验区人力资源和社会保障局给赵某梅报销17,071.87元。（4）2016年1月20日基本医疗保险零星结算单及相关报销凭证（中国人民解放军医疗住院收费票据、病人费用清单、病情诊断证明书、出院小结、赵某梅身份证复印件、赵怀龙身份证复印件、赵怀龙中国工商银行卡复印件）：赵某芬2015年11月5日至2015年11月26日住院共计花费44,321.5元，基本医疗报销12,152.65元；义龙试验区人力资源和社会保障局给赵某梅报销12,152.65元。10、贵州省行政事业单位资金往来结算收据，银行交易凭证、随案移送清单证实：赵怀龙退缴赃款10,000元到兴义市人民检察院，该款已随案移送。退缴赃款60,000元到我院。11、调取证据清单、情况说明、赵某保病历资料证实：赵某保生病住院的情况。赵某梅、赵某芬的病历均系伪造。12、证人王某的证言证实：赵怀龙以赵某梅的名字提供病历2次到义龙人社局报销。13、证人赵某的证言证实：赵怀龙以赵某梅的名字提供病历2次到义龙人社局报销。14、证人陈某的证言证实：赵怀龙以张某伦、赵某芬、赵某梅三人住院为由，造假病历、假发票到中国人寿保险股份有限公司报销医药费用。15、证人赵某芬的证言证实：其没有到云南478医院看过病，是父母带着弟弟赵某保去过，不知道父亲赵怀龙用自己名字造假骗保的事。16、证人郑某的证言证实：赵怀龙家有7个人口，死亡一个儿子，听说赵某保是因为患脑癌去世的，赵某保去过昆明医院治病，赵怀龙家经济条件一般，平时为人还可以，赵怀龙去社保局报账的事其不清楚。17、证人李某1的证言证实：其与赵怀龙带赵某保去云南478医院治病两次，赵怀龙造假病历骗医保的事其不清楚，家里的经济来源主要是种土地，贷款养牛卖。18、证人李某2的证言证实：赵怀龙的儿子赵某保因病去世，去昆明治疗过，但其不知道赵怀龙用假病历骗取医保的事。19、证人李某3的证言证实：其是义龙新区社会事务局医保中心的工作人员，赵怀龙通过用赵某梅、赵某芬的病历及相关材料在其所在单位进行医保报销，报销4次，报销医保基金共计87040.73元，中国人寿保险公司被骗取的金额是多少不清楚。20、证人熊某的证言证实：其是义龙新区社会事务局的工作人员，所提供的证据材料清单是单位领导安排的，提供的有义龙、兴仁5起虚假案件情况和赵某芬、赵某梅基本医疗保险报销结算清单、病人住院费用清单及赵怀龙身份证复印件。21、现场勘查照片证实：勘查解放军478医院的情况。22、被告人赵怀龙的供述：赵怀龙与妻子带着儿子赵某保到昆明478医院看病，期间认识一名女子，通过该女子用女儿赵某梅、赵某芬的身份信息制作假病历，花费40,000元，回老家后因赵某保病逝，其按照病历上的时间用假病历到社保中心报账，报账4次，实际得款3次，每次报得20,000多元，报账得来的钱已被用于还账和家用。本院认为，被告人赵怀龙以非法占有为目的，采用虚假病历资料，骗取医疗保险，数额巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控被告人赵怀龙犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，应予确认。赵怀龙经公安机关电话通知到案后如实供述自己的罪行，是自首，可从轻或者减轻处罚；主动退缴部分赃款，可酌情从轻处罚；其自愿认罪认罚，可从宽处理；综合以上量刑情节，决定对其从轻处罚。辩护人所提“赵怀龙归案后如实供述犯罪事实；自愿认罪认罚；退还赃款”的辩护意见成立，予以采纳；辩护人所提“系初犯、偶犯”的辩护意见，赵怀龙在几年内多次使用同样方式进行医保诈骗，其不是初犯、偶犯，故该辩护意见不成立，不予采纳。赵怀龙的犯罪情节较轻，有悔罪表现，宣告缓刑对所居住的社区没有重大影响，可对其宣告缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第一款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条的规定，判决如下：一、被告人赵怀龙犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币四万元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后30日内缴清。）二、被告人赵怀龙退回的赃款人民币70,000元发还义龙新区社会事业局；责令被告人赵怀龙退赔义龙新区社会事业局人民币29,890.58元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黔西南布依族苗族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  彭显媛人民陪审员  王成萍人民陪审员  余 燕二〇二〇年七月十六日法官 助理  陈晓雪书 记 员  黄 瑶