江苏省南京市鼓楼区人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0106刑初86号公诉机关南京市鼓楼区人民检察院。被告人朱某，男，1991年1月4日生，住江苏省东海县。被告人朱某曾因犯非法拘禁罪，于2012年11月19日被判处有期徒刑六个月，缓刑一年。被告人朱某因涉嫌犯寻衅滋事罪于2019年5月18日被刑事拘留，同年6月24日被逮捕，现羁押于南京市第二看守所。辩护人尹一如，江苏友利律师事务所律师。被告人汤某，男，1989年9月26日生，住安徽省芜湖市三山区。被告人汤某因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2018年7月21日被刑事拘留，同年8月20日被取保候审，因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月21日被刑事拘留，同年6月24日被逮捕，现羁押于南京市第二看守所。辩护人余雯，江苏锐观律师事务所律师。被告人丁某，男，1990年2月16日生，住江苏省睢宁县。被告人丁某因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2019年5月18日被刑事拘留，同年6月24日被逮捕，现羁押于南京市第二看守所。辩护人刘赛，江苏吾索律师事务所律师。南京市鼓楼区人民检察院以宁鼓检诉刑诉〔2019〕1381号起诉书指控被告人朱某、汤某、丁某犯诈骗罪，于2019年12月31日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。南京市鼓楼区人民检察院指派检察员王苏出庭支持公诉，被告人朱某及其辩护人尹一如、被告人汤某及其辩护人余雯、被告人丁某及其辩护人刘赛到庭参加诉讼。现已审理终结。南京市鼓楼区人民检察院指控，2015年12月，被告人朱某与杨某乙（另案处理）合伙成立南京荣耀信息咨询有限公司，主要从事民间借贷业务。2016年3月，被害人王某乙、高某乙经人介绍向该公司借款，二被害人与杨某乙签订两张人民币（以下币种同）13万元的借条，杨某乙向王某乙转账13万元后，直接要求王某乙、高某乙给付3.45万元。至同年6月，王某乙、高某乙共向朱某等人归还借款共计9.1万元。后因王某乙、高某乙无力偿还债务，被告人朱某、汤某、丁某多次上门逼迫王某乙、高某乙继续还款，并于同年6月27日，迫使王某乙、高某乙再次签订16万元的还款协议，并出具18万元的借条，后王某乙、高某乙向杨某乙、朱某陆续支付共11.5万元。针对指控的事实，公诉机关当庭宣读和出示了常住人口基本信息、案发经过、抓获经过、微信转账记录、银行交易明细、借条等书证，证人杨某乙、王某甲等人的证言，被害人王某乙、高某乙的证言，被告人朱某、汤某、丁某的供述与辩解，辨认笔录等证据材料。公诉机关认为，被告人朱某、汤某、丁某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人汤某、丁某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。被告人朱某对起诉书指控其犯诈骗罪的定性无异议，但认为犯罪数额中有一笔2016年7月7日的5.6万元应予以扣除。其辩护人除认为上述5.6万元应予以扣除外，认为2018年9月杨某乙退赔给被害人的2.9万元也应在犯罪数额中予以扣除。被告人汤某对起诉书指控的犯罪事实和定性均无异议，其辩护人认为，杨某乙退赔的2.9万元应在退赔款中予以扣除，汤某在共同犯罪中的作用较轻，系从犯且归案后如实供述，建议法庭对其从轻处罚。被告人丁某对起诉书指控的犯罪事实和定性均无异议，其辩护人认为杨某乙退赔被害人的2.9万元应在退赔数额中予以扣除，丁某在犯罪中的作用较小，亦没有获利，认罪态度较好，建议法庭对其从轻处罚。经审理查明，2015年12月4日，被告人朱某与杨某乙（另案处理）合伙成立南京荣耀信息咨询有限公司，办公地址为本市鼓楼区，主要业务为民间借贷业务，朱某担任法定代表人。2016年3月10日，被害人王某乙、高某乙经人介绍至上述公司借款，并于杨某乙现场签订两张金额为13万元的借条，被告人汤某上门审核后，杨某乙向王某乙转账13万元，并要求王某乙、高某乙给付3.45万元。截至同年6月，王某乙、高某乙向被告人朱某等人还款共计9.1万元。后因王某乙、高某乙无力偿还债务，被告人朱某、汤某、丁某多次采用上门催要等方式，逼迫王某乙、高某乙继续还款，期间曾与高某乙及高某乙父亲发生肢体冲突，王某乙、高某乙多次报警。同年6月27日，杨某乙等人明知王某乙、高某乙已基本还清本金，仍迫使二人再次签订金额为16万元的还款协议，并出具了18万元的借条，后王某乙、高某乙陆续向杨某乙、朱某支付共计5.9万元。综上，被告人朱某、汤某、丁某诈骗数额为5.45万元。2019年5月17日，被告人丁某、朱某被公安人员抓获归案，5月20日被告人汤某经公安人员传唤至派出所投案。案发后，杨某乙向被害人王某乙、高某乙退赔2.9万元。审理中，被告人汤某交纳1万元、朱某交纳1万元、丁某交纳0.5万元用于退赔被害人经济损失。上述事实，被告人朱某、汤某、丁某在开庭审理过程中亦无异议，并有其常住人口基本信息、案发经过、抓获经过、接处警工作记录、前科劣迹材料，工商登记材料、微信转账记录，银行交易明细，接受证据材料清单，借条，收条，调解协议等书证，证人王某甲、高某甲、杨某甲等人的证言，被告人朱某、汤某、丁某及同案犯杨某乙的供述和辩解，南京市公安局鼓楼分局制作的辨认笔录等证据证实，足以认定。本院认为，被告人朱某、汤某、丁某以非法占有为目的，隐瞒真相，骗取他人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪，且系共同犯罪，依法应予惩处。被告人汤某、丁某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻处罚；三被告人当庭自愿认罪，可从轻处罚；三被告人在审理中退出部分款项用于退赔被害人，酌情可从轻处罚。南京市鼓楼区人民检察院起诉指控被告人朱某、汤某、丁某犯诈骗罪，部分事实清楚，证据充分，指控的罪名和适用法律正确，予以采纳。但公诉机关指控被告人朱某、汤某、丁某诈骗5.6万元证据不足，不予支持。对朱某及其辩护人提出的犯罪数额中应扣除5.6万元的意见，予以采纳，对其辩护人提出犯罪数额中还应扣除杨某乙退赔被害人2.9万元的意见，经查，杨某乙退赔被害人2.9万元系在本案案发后，应计算在本案犯罪数额中，但应在退赔数额中予以扣除，故对此辩护意见不予采纳。对汤某的辩护人提出的汤某系从犯的意见予以采纳；提出的汤某归案后如实供述的意见，本院认为，汤某归案后对其犯罪事实并未如实供述，不宜认定为坦白，但其当庭自愿认罪，在量刑上可予以考虑，故对该辩护意见不予采纳。对丁某的辩护人提出的丁某系从犯、且当庭自愿认罪的辩护意见予以采纳。据此，为严肃国家法制，维护社会秩序，确保公私财产权利不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人朱某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月18日起至2022年2月17日止。罚金于本判决发生法律效力之日起十日内一次性缴纳）。被告人汤某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先行羁押的31天，即自2019年5月21日起至2020年11月19日止。罚金于本判决发生法律效力之日起十日内一次性缴纳）。被告人丁某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币八千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月18日起至2020年8月17日止。罚金于本判决发生法律效力之日起十日内一次性缴纳）。二、责令被告人朱某、汤某、丁某继续退出人民币500元，与在案的人民币25000元，一并发还给被害人王某乙、高某乙。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李 菲人民陪审员  张静芝人民陪审员  绪曼莉二〇二〇年七月二十九日书 记 员  马璐璐