广西壮族自治区宾阳县人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)桂0126刑初104号 公诉机关广西壮族自治区宾阳县人民检察院。 被告人罗儒期，男，1986年5月5日出生于广西壮族自治区宾阳县，汉族，中专文化，无业，住广西壮族自治区宾阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月21日被横县公安局传唤抓获，次日被刑事拘留，同年7月27日被宾阳县公安局依法逮捕。现羁押于横县看守所。 被告人罗儒年，男，1981年1月22日出生于广西壮族自治区宾阳县，汉族，初中文化，无业，住广西壮族自治区宾阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月21日被横县公安局传唤抓获，次日被刑事拘留，同年7月27日被宾阳县公安局依法逮捕。现羁押于横县看守所。 被告人谢传健，男，1990年4月25日出生于广西壮族自治区宾阳县，汉族，大专文化，无业，住广西壮族自治区宾阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月21日被横县公安局传唤抓获，次日被刑事拘留，同年7月27日被宾阳县公安局依法逮捕。现羁押于横县看守所。 辩护人罗瑞佳，广西金卡律师事务所律师。 广西壮族自治区宾阳县人民检察院以南市宾检刑诉[2019]574号起诉书指控被告人罗儒期、罗儒年、谢传健犯侵犯公民个人信息罪，于2020年2月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宾阳县人民检察院指派检察员吴文锋出庭支持公诉，被告人罗儒年、罗儒期、被告人谢传健及其辩护人罗瑞佳到庭参加诉讼。现已审理终结。 宾阳县人民检察院指控：被告人罗儒年租住广西横县国际商务城A5栋C单元202房，与被告人谢传健、罗儒期相约一起在套房内利用笔记本电脑、手机实施QQ网络诈骗。其中被告人罗儒年使用冒充公司老板的形式实施诈骗，经查发现其着手伪装成山东普利德环保科技有限公司的法人“杨某”实施对该公司员工诈骗，但未得手。被告人谢传健使用冒充学生家长的形式实施诈骗，经查发现谢传健利用QQ搜索学生家长，搜索显示某个学生家长在线之后，谢传健再用另外的QQ来冒充家长的名义加该学生家长的QQ账号，学生家长同意加好友，谢传健再按照套路剧本，以学生要参加培训需要交纳培训费等为由，发送银行账号给诈骗对象，要求其汇款实施诈骗，但未得手。被告人罗儒年、谢传健均证实，事先与罗儒期一起相约到横县国际商务城罗儒年租住的套房实施QQ诈骗，并指认罗儒期使用的被公安机关当场查获的用于实施诈骗的笔记本电脑等工具。同时，公安机关聘请了南宁市公安局电子数据鉴定所对被告人罗儒期、罗儒年、谢传健所使用的手提电脑4台、U盘1个、内存卡1张进行电子数据鉴定。经鉴定，罗儒年、谢传健指认为罗儒期使用的标记为1号检材的笔记本电脑存有公司财务类信息2598条，学生家长类公民个人信息共20100条。罗儒年使用的标记为2号检材的笔记本电脑存有公司企业类信息9500条。谢传健使用的标记为3号检材的笔记本电脑存有公司财务类信息12096条，学生家长类公民个人信息共9896条。罗儒年、谢传健均供述，笔记本电脑的公司企业信息、学生家长公民个人信息均为其从事网络诈骗所用。三被告人侵犯公民个人信息共计54190条。 上述事实，公诉机关提供了受案登记表、户籍证明、立案决定书、抓获经过、笔记本电脑、手机、银行卡、证人王某的证言，被告人罗儒期、罗儒年、谢传健的供述与辩解，电子证据检查笔录、作案笔记本中的电子笔录等证据予以证实。公诉机关认为，被告人罗儒期、罗儒年、谢传健非法获取公民个人信息，情节特别严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百五十三条之一的规定，构成侵犯公民个人信息罪，提请本院依法惩处。 被告人罗儒期对起诉书指控的罪名无异议，辩称三人是各做各的，不属于共同犯罪，其电脑内的信息是网上公开的，且是其个人使用的，没有与其他二人分享。无证据向法庭提交。 被告人谢传健对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议，辩称其电脑中的信息是罗儒年发过来的，不是其获取的。无证据向法庭提交。 辩护人罗瑞佳提出的辩护意见是：1.被告人谢传健的行为没有达到特别严重的情节，起诉书指控一共获取54190条信息是不符合事实的，属于公民个人信息是2万多条，其他都是公司信息、公司财务信息，不属于公民个人的信息，所以这部分公司的信息不应当认定。2.在可认定为公民个人信息的2万多条中，也没有证据证实是否为被告人非法获取的。3.谢传健对获取的公民个人信息并没有非法使用。4.三名被告人不构成共同犯罪，因为没有事先共谋，应各自为自己的行为承担责任。 被告人罗儒年对起诉书指控的罪名无异议，辩称电脑中的部分信息是在网上公开可以查到的信息，不属于公民个人信息。无证据向法庭提交。 经审理查明：被告人罗儒年租住广西横县国际商务城A5栋C单元202房，与被告人谢传健、罗儒期相约一起在套房内利用笔记本电脑、手机实施QQ网络诈骗。被告人罗儒期、罗儒年、谢传健通过冒充公司老板诈骗公司财务，及冒充学生诈骗家长的形式实施诈骗。为实施诈骗，三人通过“企查查”网站、QQ群等途径非法收集公司法人代表通讯信息及学生家长个人信息。2019年6月21日，公安机关依法在广西横县国际商务城A5栋C单元202房当场查获用于实施诈骗的笔记本电脑、手机等工具。经公安机关进行电子证据检查，标记为1号检材的笔记本电脑存有公司法人代表通讯信息2598条，学生家长个人信息20100条；标记为2号检材的笔记本电脑存有公司法人代表通讯信息9500条；标记为3号检材的笔记本电脑存有公司法人代表通讯信息12096条，学生家长个人信息9896条。综上，被告人罗儒期、罗儒年、谢传健非法获取公民个人信息共计54190条。 认定上述事实的证据如下： 1．受案登记表、立案决定书，证实：2019年6月21日9时许，广西横县公安局民警对横县新桥村委国际商务城A5栋C单元进行摸排发现罗儒期、罗儒年、谢传健三人在202号房内涉嫌实施诈骗。横县公安局于当日决定立案侦查。 2．户籍证明，证实：被告人罗儒期、罗儒年、谢传健的基本身份情况，三被告人作案时已达完全刑事责任年龄。 3．抓获经过，证实：2019年6月21日，被告人罗儒期、罗儒年、谢传健在广西横县横州镇国际商贸城被横县公安局民警抓获，系被动到案。 4.搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单，证实：2019年6月21日，公安机关依法对被告人罗儒期、罗儒年、谢传健的人身、住处依法进行搜查并扣押得被告人罗儒年持有的ACER笔记本电脑1台、联想笔记本电脑1台、华硕笔记本电脑1台、钱包1个、港币3张共80元、中国电信充值卡4张、中国建设银行卡3张、中国工商银行卡1张、中国农业银行卡2张、交通银行卡2张、广西农村信用红色银行卡2张、平安银行卡1张、中国邮政储蓄银行卡2张、雅佳书店卡片1张、手表1个、身份证1张、驾驶证1本、U盾1只、纸条1张、中国移动手机SIN卡3张、手机10部、U盘1个、内存卡1张；谢传健持有的华硕笔记本电脑1台、手机2部、身份证2张；罗儒期持有的手机1部、长安汽车1辆（车牌号桂Ａ×××××）。 5．现场照片、辨认照片，证实：作案现场的概况以及被告人罗儒期、罗儒年、谢传健对作案场所、作案工具进行辨认的情况。 6.笔记本电脑页面照片，证实：现场查获笔记本的电脑页面的照片，包含诈骗话术、公民个人信息、银行卡信息等内容。 7.电子证据检查笔录及光盘，证实：经公安机关检查，从被告人罗儒期、罗儒年、谢传健处扣押的笔记本电脑中提取到相关的电子数据。标记为1号检材的笔记本电脑存有公司财务类信息2598条，学生家长类公民个人信息共20100条；标记为2号检材的笔记本电脑存有公司企业类信息9500条；标记为3号检材的笔记本电脑存有公司财务类信息12096条，学生家长类公民个人信息共9896条。以上公民个人信息共计54190条。 8.证人王某的证言，证实：涉案横县国际商贸城A5栋C单元202号房是其房产，其将该房产给其表弟罗儒年居住。2018年4、5月份，罗儒年说要到横县做生意，让其帮忙找房子租，她见自己有一套房子空着，就让他先住其房子。罗儒年第一次来横县找其时是开一辆白色国产两厢汽车，车牌数字是301，和他一起来的还有两个不认识的男青年。其带罗儒年等三人去到横县国际商贸城A5栋C单元202号房给他入住，罗儒年居住期间其很少上去，曾上去看到罗儒年与另两个青年在客厅吃饭。其不知道罗儒年等人在居住期间做什么事情。 9.被告人罗儒年的供述，证实：其于2018年4、5月份租住其表姐王玲位于横县国际商贸城A5栋C单元202号的房子。2019年5月份，其与罗儒期、谢传健喝酒时说要一起做QQ诈骗，并且决定去其租住在横县的房里实施诈骗。三人各自带笔记本电脑各做各的，其使用的是联想牌，谢传健使用华硕牌，罗儒期使用的是一台蓝色的。其实施诈骗的手段是冒充公司老板实施诈骗，需要先从淘宝购买“企查查”账号，再通过“企查查”网站获取公司的基本信息，包括公司名称、老板的个人信息、照片等，然后再冒充供应商骗取公司前台人员QQ号码，接着使用一个QQ冒充该老板通过公司前台添加财务人员的QQ好友，最后继续冒充老板以发虚假转账单的方式诈骗公司的财务人员。经公安机关出示南宁市公安局电子数据鉴定所对其使用的联想牌笔记本电脑（2号检材）、U盘（4号检材）、内存卡（5号检材）检查的电子数据，其辨认出其诈骗用的银行卡信息、企业法人信息、公民个人信息等文档。 10.被告人谢传健的供述，证实：其于2019年6月初左右开始伙同罗儒年、罗儒期在横县国际商贸城小区A5栋C单元202号房利用QQ从事网络诈骗。罗儒年分给其一台笔记本电脑，简单教其操作实施诈骗，三人各自使用自己的电脑实施诈骗，其是诈骗学生家长，不知道罗儒年、罗儒期实施哪一种诈骗。其电脑内有他人的QQ信息，包含某某妈妈、某某老师之类的群昵称，最后还有对应的QQ邮箱，这些信息是原本罗儒年给的电脑里就有的，还有一些是罗儒年发给其的。经公安机关出示南宁市公安局电子数据鉴定所对其使用的华硕牌笔记本电脑（3号检材）检查的电子数据，其辨认出包含有诈骗用的银行卡信息、企业类信息、学生家长类信息等文档。 11.被告人罗儒期的当庭供述，证实：其与罗儒年、谢传健实施诈骗，为实施诈骗从QQ群里获取公民个人信息。 上述证据经庭审举证、质证，本院确定为本案的定案依据。本案事实清楚，证据充分。 本院认为，被告人罗儒期、罗儒年、谢传健违反国家有关规定，非法获取公民个人信息，情节特别严重，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百五十三条之一的规定，构成侵犯公民个人信息罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人罗儒期、罗儒年、谢传健系共同犯罪，在共同犯罪过程中均起主要作用，均系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人罗儒期当庭自愿认罪，本院予以从轻处罚。被告人谢传健、罗儒年归案后如实供述自己的罪行，认罪态度较好，本院予以从轻处罚。 对被告人的辩解及辩护人提出的辩护意见，本院综合评判如下： 1.关于共同犯罪的问题。经查，被告人罗儒年、谢传健、罗儒期共谋实施电信网络诈骗，并为此获取公民个人信息，三人在同一固定场所作案，相互联系、相互支持，已形成较为固定的犯罪团伙，是共同犯罪，应对其参与期间团伙实施的全部犯罪行为承担责任。综上，对被告人及辩护人提出本案不属于共同犯罪的相关意见本院不予采纳。 2.关于公民个人信息数量的认定。经查，首先，被告人罗儒期、罗儒年、谢传健从“企查查”网站或QQ群获取的公民个人信息,包括姓名、电话、邮箱等信息,涉案信息能够识别到特定自然人身份,应属于公民个人信息。其次，“企查查”等网站向他人提供查询的含有法定代表人姓名、联系方式等企业相关信息，以及通过QQ群获取的群成员信息确属可公开查询的信息，但被告人将从上述渠道获取的公开信息在未经被收集者同意的情况下进行整合、整理,并用于实施电信网络诈骗犯罪,足以威胁他人人身、财产安全，具有社会危害性，该行为应认定为非法获取行为。最后，依照《最高人民法院、最高人民检察院关于办理侵犯公民个人信息刑事案件适用法律若干问题的解释》第十一条第三款的规定，“对批量公民个人信息的条数，应根据查获的数量直接认定，但是有证据证明信息不真实或者重复的除外。”本案公民个人信息数量是根据公安机关对涉案电脑依法进行电子数据检查的结果进行统计、去重得出，可予以认定。综上，对被告人及辩护人提出的关于公民个人信息数量的意见本院不予采纳。 为严肃国法，打击侵犯公民个人信息犯罪，根据被告人罗儒期、罗儒年、谢传健犯罪的事实、犯罪的性质、情节以及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百五十三条之一、第二十五条第一款、第二十六条第一款及第四款、第五十二条、第六十四条、第六十七条第三款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理侵犯公民个人信息刑事案件适用法律若干问题的解释》第十一条第三款的规定，判决如下： 一、被告人罗儒期犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月21日起至2022年10月20日止。罚金限于判决书生效后一个月内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 二、被告人罗儒年犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月21日起至2022年9月20日止。罚金限于判决书生效后一个月内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 三、被告人谢传健犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月21日起至2022年9月20日止。罚金限于判决书生效后一个月内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 四、扣押在案的物品，由扣押的公安机关即宾阳县公安局依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  邵健锐 人民陪审员  韦燕梅 人民陪审员  覃家珍 二〇二〇年七月一日 书 记 员  邓 娜 附相关法条： 《中华人民共和国刑法》 第二百五十三条之一违反国家有关规定，向他人出售或者提供公民个人信息，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 违反国家有关规定，将在履行职责或者提供服务过程中获得的公民个人信息，出售或者提供给他人的，依照前款的规定从重处罚。 窃取或者以其他方法非法获取公民个人信息的，依照第一款的规定处罚。 单位犯前三款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照各该款的规定处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理侵犯公民个人信息刑事案件适用法律若干问题的解释》 第十一条非法获取公民个人信息后又出售或者提供的，公民个人信息的条数不重复计算。 向不同单位或者个人分别出售、提供同一公民个人信息的，公民个人信息的条数累计计算。 对批量公民个人信息的条数，根据查获的数量直接认定，但是有证据证明信息不真实或者重复的除外。