江苏省南通经济技术开发区人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0691刑初24号公诉机关南通市经济技术开发区人民检察院。被告人邵某某，别名“邵佳”，男，1991年6月8日出生于山东省鱼台县，房产中介，暂住江苏省睢宁县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月12日被南通市公安局开发区分局决定刑事拘留并上网追逃，同年10月14日被徐州睢宁警方抓获并于同日执行刑事拘留，同年11月19日转逮捕。现羁押于南通市看守所。辩护人陈兵，江苏紫琅律师事务所律师，法律援助。南通市经济技术开发区人民检察院以开检一部刑诉〔2020〕18号起诉书指控被告人邵某某犯诈骗罪，于2020年4月27日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法适用普通程序，并组成合议庭，公开开庭进行了审理。南通市经济技术开发区人民检察院指派检察官周煜、检察官助理顾奕出庭支持公诉，被告人邵某某及辩护人陈兵均到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2018年6月至10月间，被告人邵某某虚构能够找关系买到南通开发区中兴兰溪荟（备案名：兰溪雅园）房产等事由，以中介费等名义骗取被害人顾某、刘某、葛某、张某钱财共计人民币45万元。公诉机关认为，被告人邵某某的行为已构成诈骗罪，建议判处其有期徒刑九年九个月，并处罚金人民币十五万元。被告人邵某某辩解公安机关对其有诱供行为，其没有非法占有的目的，不构成诈骗罪；起诉书指控的数额不正确，其有多次还款。辩护人陈兵提出如下辩护意见：1、若如被告人自己陈述，认定被告人以非法占有为目的证据不足，其不构成诈骗罪。2、如构成诈骗罪，被告人邵某某有部分退赃，系初犯，可酌情从轻处罚。经审理查明，2018年6月至10月间，被告人邵某某虚构能够找关系买到南通开发区中兴兰溪荟（备案名：兰溪雅园）房产等事由，以中介费等名义骗取被害人顾某、刘某、葛某、张某钱财共计人民币45万元。分述如下：1．2018年6月30日，被告人邵某某谎称能够找关系买到中兴兰溪荟的房产，以中介费的名义骗取被害人顾某人民币11万元。2．2018年8月10日，被告人邵某某谎称能够找关系买到中兴兰溪荟的房产，以中介费的名义骗取被害人刘某人民币24万元，后于2018年9月28日退回被害人刘某人民币8万元。3．2018年9月27日，被告人邵某某谎称能够找关系买到中兴兰溪荟的房产，以中介费的名义骗取被害人葛某人民币11万元。4．2018年10月16日，被告人邵某某谎称能够找关系买到中兴兰溪荟的房产，以中介费的名义骗取被害人张某人民币7万元。另查明，被告人邵某某将诈骗钱款部分用于赌博活动。2018年10月23日被害人张某等人报案，公安机关于当日立案侦查，后于2019年4月12日决定对邵某某刑事拘留并上网追逃，同年10月14日邵某某被徐州睢宁警方抓获。案发后，被告人邵某某于2018年10月27日退还了被害人刘某人民币2万元，退还被害人张某人民币1万元。上述事实，有公诉机关提供并经庭审举证、质证的下列证据予以证实：1、书证：（1）山东省鱼台县公安局老砦派出所出具的被告人邵某某的户籍证明，证明邵某某实施犯罪时年满十八周岁，已达负完全刑事责任的年龄。（2）被害人顾某、张某提供的收条，证明被告人邵某某分别于2018年6月29日、10月16日收取被害人购买中兴兰溪荟佣金11万元、7万元。（3）被害人刘某提供的银行交易流水，证明刘某银行账户于2018年8月10日向邵某某银行账户转账24万元，同年9月28日、10月27日分别收到邵某某转账8万元、2万元。（4）被害人葛某提供的银行交易流水，证明葛某于2018年9月27日通过银行向邵某某转账11万元。（5）被害人张某提供的银行交易流水，证明张某于2018年10月16日通过银行向邵某某转账7万元，同年10月27日收到邵某某银行转账1万元。（6）被害人顾某提供的银行交易流水及手机银行转账交易截图，证明顾某账号于2018年6月30日通过银行向邵某某账转账11万元。（7）南通市公安局开发区分局新开派出所调取的被告人邵某某的银行交易流水，证明邵某某银行卡于2018年6月30日收到顾某转账11万元，8月10日收到刘某转账24万元，9月27日收到葛某转账的11万元，10月16日收到张某转账的7万元；9月28日向刘某转账8万元，10月27日向刘某转账2万元，向张某转账1万元。（8）南通兴通智慧产业园建设有限公司出具的情况说明，证明该公司开发建设的中兴·兰溪雅园项目于2018年12月3日领取预销售许可证，同月9日正式开盘。（9）中兴兰溪会公证摇号开盘销售方案打印件，证明中兴兰溪会通过其微信公众号对外发布认筹与公证摇号的时间、地点、方式及操作流程等信息。（10）公安机关出具的发破案经过、抓获经过，证明本案的案发及被告人到案情况。2.证人证言（1）未到庭证人程某的证言，证明其系南通市兴通智慧产业园建设有限公司的办公室主任，其负责公司旗下楼盘中兴兰溪荟的房屋售卖。中兴兰溪荟开盘、锁资、摇号的相关信息是公开的，不存在销售人员私下卖号的情况。（2）未到庭证人季某的证言，证明其在八千代公司和邵某某是同事。八千代公司和其本人没有途经买到中兴兰溪荟的房子，公司也没收客户的钱帮买该楼盘。其不清楚邵某某收钱买兰溪荟房子，邵某某向其转账的10万元是其向邵某某的借款，知晓邵某某出事后其就赶紧还了这笔钱。3.被害人陈述（1）被害人顾某的陈述，证明其在2018年因买房子认识了邵某某。后来其想买中兴兰溪荟的房子，邵某某说自己老板和该楼盘开发商有关系，可以确保搞到房号，但需11万的购房佣金，拿不到房号就全额退款，其就转账11万元给邵某某。同年12月8日兰溪荟开盘摇号，其没拿到房号，就找邵某某退钱，邵某某失去联系，其就报案了。（2）被害人刘某的陈述，证明其系房产中介，2018年8月份，其有两个客户想买中兴兰溪荟的房子，邵某某说他老板有渠道弄到兰溪荟的房子，一个客户12万，8月10日，其转账24万给邵某某。后来客户说外面的中介费只收8、9万，其要求邵某某退部分款，邵某某给其转账8万元。前段时间，邵某某骗钱的事情暴露了，其找邵某某退钱，邵某某以各种理由搪塞，其知道自己也被骗了，就到派出所来反映情况，报案后邵某某退了2万元。（3）被害人葛某的陈述，证明其系房产中介。2018年9月下旬，在邵某某确认能购买中兴兰溪荟房子的情况下，其朋友转账12.8万给其，其在9月27日转账11万元给邵某某，其余是其辛苦费。11月上旬的时候，听业内的人说邵某某赌博输了很多钱，其朋友也不想买兰溪荟的房子了，其就找邵某某退钱，邵某某一直没退钱，其就报警了，并且自己垫钱把钱退给了朋友。（4）被害人张某的陈述，证明其系房产中介，其朋友想买中兴兰溪荟的房子，在跟邵某某确认给中介费7万元可以走路子买到后，其朋友给其8万元，其中1万算其中介费，另外7万元转账给了邵某某，邵某某写了收条。后其发现中兴兰溪荟的房子公证摇号了，没有人能通过其他手段买到房子，觉得邵某某是骗人的，想把钱要回来，邵某某说他没有钱，其就报案了，并且自己垫钱把葛明芳的钱退了。邵某某在2018年10月27日通过支付宝转账了1万元给其，之后就联系不到邵某某了。4.被告人供述和辩解被告人邵某某的供述和辩解，证明被告人邵某某在从事房产中介工作期间，谎称能够为客户购买中兴兰溪荟的房产，以中介费等名义骗取被害人刘某、张某、葛某、顾某钱财共计人民币45万元。本院认为，被告人邵某某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应予惩处。公诉机关指控被告人邵某某犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，本院予以支持。案发前被告人已退回刘某的8万元不计入诈骗数额，但应予以从重处罚。被告人邵某某多次诈骗、将诈骗的财物部分用于赌博活动，均予以酌情从重处罚。被告人案发后退出部分赃款，可酌情从轻处罚。关于被告人邵某某提出的其被诱供才作出有罪供述、无非法占有目的，不构成诈骗罪的辩解及辩护人提出不构成诈骗罪的辩护意见，经查，被告人在公安侦查阶段就其产生非法占有故意的原因及诈骗的行为有过多次稳定供述，亦无证据证明公安机关存在诱供的行为，另外在审查逮捕期间，检察人员告知被告人邵某某诉讼权利和认罪的法律后果的情况下，其仍然作了有罪供述，故相关有罪供述具有证明效力，可以作为证据使用，对该辩解和辩护意见本院不予采纳。关于被告人邵某某对诈骗数额有异议的问题，本院认为，公诉机关指控的每笔诈骗数额均有被告人的供述、被害人的陈述及银行交易记录相互佐证，其对数额的辩解无事实依据，本院不予采纳。关于辩护人提出的被告人部分退赃，系初犯，可酌情从轻处罚的辩护意见与事实和法律相符，本院予以采纳。综上，为惩罚犯罪，保护公民合法财产权利不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院〈关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释〉》第一条之规定，判决如下：一、被告人邵某某犯诈骗罪，判处有期徒刑九年九个月，并处罚金人民币十五万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月14日起至2029年7月13日止。）二、责令被告人邵某某退赔被害人损失合计人民币42万元，分别发还给顾某11万元、刘某14万元、葛某11万元、张某6万元。（上述罚金及退赔款限于本判决生效后十日内履行。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南通市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  张 瑜审 判 员  蒋长永人民陪审员  黄 蓓二〇二〇年七月十日法官 助理  缪俊龙书 记 员  王舒舒