广西壮族自治区贺州市八步区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）桂1102刑初155号 公诉机关贺州市八步区人民检察院。 被告人虞丽霞，女，1975年10月7日出生于广西壮族自治区贺州市，汉族，大专文化，会计，住贺州市平桂区。因本案于2019年12月12日被唐山市丰南区公安局民警抓获，并先行羁押。因涉嫌犯挪用资金罪于2019年12月14日被贺州市公安局刑事拘留，因涉嫌犯挪用资金罪、职务侵占罪于2019年12月26日被逮捕。现羁押于贺州市看守所。 辩护人蒙振爱，广西汇豪律师事务所律师。 贺州市八步区人民检察院以八检刑诉〔2020〕108号起诉书指控被告人虞丽霞犯挪用资金罪和诈骗罪于2020年4月21日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，于2020年6月11日依法公开开庭审理了本案。贺州市八步区人民检察院指派检察员李阳出庭支持公诉，被告人虞丽霞及其辩护人蒙振爱到庭参加诉讼。现已审理终结。 贺州市八步区人民检察院指控： 挪用资金的事实：2019年9月至10月期间，被告人虞丽霞利用其担任贺州市某某房地产开发有限公司（以下简称某某公司）和贺州市利某小额贷款有限公司（以下简称利某公司）会计的职务之便，挪用了某某公司出纳刘某根据公司安排于2019年10月18日转到虞丽霞个人账户用于支付某某公司在与杨某等四人的民事诉讼中依判决需支付的54.6万元、于2019年10月21日转到虞丽霞个人账户用于缴纳某某公司增值税的26.353358万元及于2019年10月22日转到虞丽霞个人账户用于缴纳某某公司增值税的10万元；并分别于2019年9月20日、10月8日将利某公司的15.325585万元的资金以现金支票的方式取出，并挪用了其中的13万元至其个人账户。虞丽霞将上述5笔资金共计103.953358万元全部投资到一个叫“某某彩票”的网络平台进行营利活动，将上述资金转账至该平台指定的广州单某网络科技公司、梨树县旺某农业科技公司等公司的账户内，后来因该投资失败无法归还公司款项。 诈骗的事实：2019年9月，被告人虞丽霞因投资“某某彩票”的网络平台亏损严重急需资金追加投资翻本，谎称某某公司有铺面售卖，以收取铺面预定金形式于2019年9月10日骗取被害人陈某20万元，后又谎称某某公司资金紧张需要对外借款并在之后的开盘销售楼盘时有折上折优惠活动于2019年9月12日骗取陈某77.28万元，并私下使用某某公司存放在其处的盖有公章的收据，开具了两张共计104万元交给陈某。虞丽霞通过其私人账户收到该两笔共计97.28万元的款项后，全部转账至“某某彩票”网络平台指定的账户用于投资导致亏损。 2019年10月底，虞丽霞关闭手机潜逃至河北省唐山市，2019年12月12日公安民警在唐山将其抓获归案。案发后，虞丽霞取得了被害人陈某的谅解。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了被害人的报案陈述，证人证言，书证，鉴定意见，电子数据，被告人的供述及辩解等证据证实。 公诉机关认为被告人虞丽霞身为公司的财物人员，利用职务上的便利，挪用本单位的资金数额较大，进行营利活动，且不退还，其行为确已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十二条之规定，应以挪用资金罪追究其刑事责任。被告人虞丽霞诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应以诈骗罪追究其刑事责任。公诉人在发表公诉意见时认为，被告人虞丽霞一人犯数罪，依法应当数罪并罚。被告人虞丽霞如实供述自己的犯罪事实，认罪认罚，依法可以从轻处罚。建议对被告人虞丽霞犯挪用资金罪判处有期徒刑三年，对被告人虞丽霞犯诈骗罪判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币十万元。 被告人虞丽霞对公诉机关指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人虞丽霞的辩护人对公诉机关指控的事实和罪名无异议，但提出被告人虞丽霞如实供述自己的罪行，取得了被害人陈某的谅解，无前科，请求本院对其在三年以下有期徒刑量刑，并适用缓刑。 经审理查明： 诈骗的事实 2019年9月，被告人虞丽霞因投资“某某彩票”的网络平台亏损严重急需资金追加投资翻本，谎称某某公司有铺面售卖，以收取铺面预定金形式于2019年9月10日骗取被害人陈某19.98万元，后又谎称某某公司资金紧张需要对外借款并在之后的开盘销售楼盘时有折上折优惠活动于2019年9月12日骗取陈某77.28万元，并私下使用某某公司存放在其处的盖有公章的收据，开具了两张共计104万元交给陈某。虞丽霞通过其私人账户收到该两笔共计97.26万元的款项后，全部转账至“某某彩票”网络平台指定的账户用于投资导致亏损。案发后，虞丽霞取得了被害人陈某的谅解。 此节事实，被告人虞丽霞及其辩护人在开庭审理过程中亦无异议。且有经庭审质证、确认的被害人陈某的陈述及其辨认笔录，证人刘某的证言，中国邮政储蓄银行入账汇款业务凭单复印件三张，收据两张，虞丽霞中国农业银行卡尾号为4564的银行交易流水，某某公司出具的声明，刑事谅解书，被告人虞丽霞的供述等证据证实，足以认定。 挪用资金的事实 2019年9月至10月期间，被告人虞丽霞利用担任某某公司和利某公司会计的职务之便，挪用了某某公司出纳刘某根据公司安排于2019年10月18日转到虞丽霞个人账户用于支付某某公司在与杨某等四人的民事诉讼中依判决需支付的54.6万元；于2019年10月21日转到虞丽霞个人账户用于缴纳某某公司增值税的26.353358万元；于2019年10月22日转到虞丽霞个人账户用于缴纳某某公司增值税的10万元；并分别于2019年9月20日、10月8日将利某公司的15.325585万元的资金以现金支票的方式取出，且挪用了其中的13万元。虞丽霞将上述五笔资金共计103.953358万元全部投资到一个叫“某某彩票”的网络平台进行营利活动，并将上述资金转账至该平台指定的广州单某网络科技有限公司、梨树县游旺农业科技有限公司等公司的账户内，后来因投资失败无法归还公司款项。2019年10月底，虞丽霞关闭手机潜逃至河北省唐山市，后于2019年12月12日在唐山市被抓获归案。案发后，公安机关在被告人虞丽霞处扣押了华为手机一部、广西农村信用社卡两张、中国工商银行卡三张、中国农业银行卡三张、桂林银行卡一张、中国建设银行卡一张、中国银行卡一张、中国邮政银行卡一张、交通银行卡一张。 此节事实，被告人虞丽霞及其辩护人在开庭审理过程中亦无异议。且有经庭审质证、确认的证人刘某的证言及其辨认笔录，虞丽霞辨认其手机下载APP页面截图，委托书，举报资料，电子回单一张、交易金额单两张，转账记录查询，微信聊天记录，广西壮族自治区贺州市中级人民法院（2019）桂11民终622、623、624、625号民事判决书，（利某公司）广西农村信用社单位存款账户交易对账单，（刘某）广西农村信用社卡折对账单、广西贺州桂东农村合作银行活期存款历史明细查询，（某某公司、利某公司）营业执照，扣押物品笔录和清单，某某公司章程，利某公司公司章程，虞丽霞银行交易流水，农村合作银行现金支票两张，收据，某某公司出具的情况说明，利某公司出具的情况说明，身份证，唐山市丰南区公安局胥各庄派出所出具的抓获经过，贺州市公安局经济侦查支队出具的押解经过说明，贺州市公安局望高派出所出具的犯罪记录证明，户籍证明，被告人虞丽霞的供述等证据证实，足以认定。 针对被告人虞丽霞的辩护人提出的辩解和辩护意见，根据本案的事实和证据，本院评判如下： 1.关于被告人虞丽霞的辩护人提出被告人虞丽霞如实供述自己的罪行，取得了被害人陈某的谅解，无前科的辩护意见，因与查明的事实相符，本院予以采纳。 2.关于被告人虞丽霞的辩护人提出请求本院对被告人虞丽霞在三年以下有期徒刑量刑，并适用缓刑的辩护意见，因与法律规定不符，本院不予采纳。 本院认为，被告人虞丽霞以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒事实真相的手段，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为确已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，依法应当判处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。被告人虞丽霞身为公司的工作人员，利用职务上的便利，挪用某某公司资金90.953358万元、利某公司资金13万元进行营利活动，数额较大不退还，其行为确已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款之规定，构成挪用资金罪，依法应当判处三年以上十年以下有期徒刑。公诉机关指控被告人虞丽霞犯诈骗罪和挪用资金罪成立。被告人虞丽霞如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，对其可从轻处罚。被告人虞丽霞取得了被害人陈某的谅解，可以酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。被告人虞丽霞一人犯数罪，依法应当数罪并罚。 依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十二条第一款、第六十七条第三款、第六十九条第一款和第三款、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第十一条第二款、第五条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人虞丽霞犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币十万元；犯挪用资金罪，判处有期徒刑三年。决定执行有期徒刑十一年六个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月12日起至2031年6月11日止），并处罚金人民币十万元（罚金限本判决生效后30日内向本院缴纳）。 二、责令被告人虞丽霞退赔被害人陈某人民币97.26万元；退赔被害单位贺州市某某房地产开发有限公司人民币90.953358万元；退赔被害单位贺州市利某小额贷款有限公司人民币13万元。 三、扣押的未随案移送的华为手机一部、广西农村信用社卡两张、中国工商银行卡三张、中国农业银行卡三张、桂林银行卡一张、中国建设银行卡一张、中国银行卡一张、中国邮政银行卡一张、交通银行卡一张由扣押机关贺州市公安局依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贺州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  盘桂淑 人民陪审员  余 杰 人民陪审员  屠浙明 二〇二〇年七月六日 法官 助理  杨 夏 书 记 员  林楚翘 书 记 员  黎 洁 附：本案相关法律规定 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二百七十二条第一款公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役；挪用本单位资金数额巨大的，或者数额较大不退还的，处三年以上十年以下有期徒刑。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》 第十一条第二款刑法第二百七十二条规定的挪用资金罪中的“数额较大”“数额巨大”以及“进行非法活动”情形的数额起点，按照本解释关于挪用公款罪“数额较大”“情节严重”以及“进行非法活动”的数额标准规定的二倍执行。 第五条挪用公款归个人使用，进行非法活动，数额在三万元以上的，应当依照刑法第三百八十四条的规定以挪用公款罪追究刑事责任；数额在三百万元以上的，应当认定为刑法第三百八十四条第一款规定的“数额巨大”。具有下列情形之一的，应当认定为刑法法第三百八十四条第一款规定的“情节严重”： （一）挪用公款数额在一百万元以上的； （二）挪用救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济特定款物，数额在五十万元以上不满一百万元的； （三）挪用公款不退还，数额在五十万元以上不满一百万元的； （四）其他严重的情节 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。