广东省德庆县人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤1226刑初83号公诉机关广东省德庆县人民检察院。被告人曾彪，男，1983年10月6日出生，公民身份号码:452************134，壮族，户籍住址广西武宣县****************，2005年4月8日因犯盗窃罪被广东省深圳市龙岗区人民法院判处有期徒刑一年，2006年1月15日刑满释放，2019年10月16日因涉嫌诈骗罪被广东省德庆县公安局刑事拘留，同年11月22日被依法逮捕，现羁押于德庆县看守所。辩护人黄恒瑞，广西桂宣律师事务所律师。被告人张云飞，男，1994年4月1日出生，公民身份号码:421************711，汉族，户籍地址湖北省浠水县********，2018年1月25日因犯诈骗罪被湖北省武汉市蔡甸区人民法院判处有期徒刑二年三个月，2019年11月30日刑满释放，2019年11月30日因涉嫌诈骗罪被广东省德庆县公安局刑事拘留，同年12月31日被依法逮捕，现羁押于德庆县看守所。辩护人魏明雄，广东联翔律师事务所律师。德庆县人民检察院以德检刑诉[2020]Z69号起诉书指控被告人曾彪、张云飞犯诈骗罪向本院提起公诉，本院立案受理后依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。德庆县人民检察院指派检察官聂群霞出庭支持公诉。被告人曾彪及其辩护人黄恒瑞、被告人张云飞均到庭参加了诉讼。被告人张云飞的辩护人魏明雄，在开庭前会见了被告人张云飞，并向法庭提交了辩护词，本案现已审理终结。德庆县人民检察院指控：2017年2月至7月期间，谢伟峰、吴志强（男，均已被判刑）等人建立“新生联盟”（又被称为“台湾科技”）网站生成用于诈骗的二维码链接，发展了柴玉龙、毕勇鹏（男，均已被判刑）等众多代理在QQ、微信等网络平台大量推送该网站生成的二维码链接，诱使被害人点击链接。被害人点击这些链接后会短暂弹出带色情成分的图片或视频，提示扫描二维码支付后可继续看完整视频或进入所谓的“闺蜜群”等，但当被害人支付后并不能看到相应内容或者进入相应的群聊，从而致使陆某亮、李某权等大量的被害人上当受骗。谢伟峰收到第三方公司转来的诈骗所得后按比例抽取提成，再根据一级代理各自的业务量分配诈骗所得，并由一级代理逐级分发给各自的下级代理。2017年3月，被告人曾彪由吴文将（男，已被判刑）教会其为“台湾科技”网站推广二维码链接实施诈骗，后由一级代理柴玉龙、毕勇鹏直接发展为下线，收到诈骗所得共39627元。2017年4月初，被告人张云飞由一级代理柴玉龙、毕勇鹏发展为下线，收到诈骗所得共44644.7元。案发后，被告人张云飞已退清违法所得。公诉机关向法庭提供了被告人供述和辩解；被害人陈述；证人证言；银行账号交易流水、支付宝交易流水等相关证据，认为被告人曾彪、张云飞利用电信网络技术手段参与诈骗，数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪。鉴于被告人曾彪、张云飞自愿认罪认罚，依法可以从宽处理；在共同犯罪中起次要作用，是从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，应当从轻或者减轻处罚，且被告人曾彪、张云飞能如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。并出具德检量建[2020]Z58号量刑建议书，建议对被告人曾彪判处有期徒刑一年六个月，并处罚金5000元；对被告人张云飞判处有期徒刑一年三个月，并处罚金4500元。诉请本院依法判处。被告人曾彪对公诉机关指控其犯诈骗罪无意见。被告人曾彪辩护人的辩护意见是：对公诉机关指控被告人曾彪构成诈骗罪和指控的诈骗数额没有异议。被告人曾彪在本案中所起作用较小，是从犯。且被告人曾彪归案后能认罪悔罪。综上所述，建议对被告人曾彪判处有期徒刑一年三个月以下。被告人张云飞对公诉机关指控其犯诈骗罪无意见。被告人张云飞辩护人的辩护意见是：对本案的定性没有异议。被告人张云飞属于从犯，自愿认罪认罚，且已经退出违法所得。综上所述，建议对被告人张云飞从轻处罚，并适用缓刑。经审理查明：2017年2月至7月期间，谢伟峰、吴志强（均已判刑）等人建立“新生联盟”（又称“台湾科技”，名称不断变更）等网站生成用于诈骗的二维码链接，发展了柴玉龙、毕勇鹏、侯棵（均已判刑）等一级代理，然后一级代理再各自发展下线，下线通过QQ、微信等网络平台大量推送该链接，诱骗陆某亮、李某权等众多被害人点击链接，被害人点击链接后会短暂弹出涉黄照片或视频，随后便提示扫描二维码支付后成为会员可继续看完整视频或进入所谓的“闺蜜群”等。但当被害人支付金额后，并不能看到相应内容或者进入相应的群聊，从而骗取大量被害人财物。被害人被诈骗的钱进入到谢伟峰委托的第三方支付公司账户，由第三方支付公司转入谢伟峰使用的郭某莲、卢雪琴等人的银行卡，谢伟峰按比例抽取提成后再根据一级代理各自的业务量分配诈骗所得款。吴文将（已被判刑）由一级代理柴玉龙、毕勇鹏发展成下级代理，为上述“台湾科技”网站推广二维码链接实施诈骗。2017年3月，吴文将教会被告人曾彪为“台湾科技”网站推广二维码链接实施诈骗，后被告人曾彪由一级代理柴玉龙、毕勇鹏直接发展为下线，获取诈骗所得款共39627元。2017年4月初，被告人张云飞由一级代理柴玉龙、毕勇鹏发展为下线，获取诈骗所得款共44644.7元。案发后，被告人张云飞于2020年5月27日向德庆县公安局退出违法所得款44644元。该款未随案移送。被告人张云飞、曾彪分别于2020年6月17日、2020年6月28日在律师见证下自愿签署了认罪认罚具结书。另查明，被告人曾彪曾于2005年4月8日因犯盗窃罪被广东省深圳市龙岗区人民法院判处有期徒刑一年，2006年1月15日刑满释放。2018年1月25日，湖北省武汉市蔡甸区人民法院作出（2018）鄂0114刑初9号刑事判决书审理查明2017年7月，被告人张云飞伙同他人利用互联网实施诈骗，被该法院判处有期徒刑二年三个月，2019年11月30日刑满释放。本案在审理期间，被告人曾彪的家属自愿代被告人曾彪退出违法所得款39627元。上述事实，有以下证据证实：1.德庆县公安局德公（永）受案字[2017]00026号受案登记表、德公（永）立字[2017]00004号立案决定书。2.被告人张云飞、曾彪等人的户籍信息资料。3.被告人曾彪、张云飞的到案经过。4.德庆县公安局扣押决定书、扣押清单、广东省暂时扣留、冻结财物收据。5.湖北省武汉市蔡甸区人民法院（2018）鄂0114刑初9号刑事判决书、广东省深圳市龙岗区人民法院（2005）深龙法刑初字第858号刑事判决书、释放证明书、德庆县人民法院（2018）粤1226刑初96号、101号刑事判决书。6.被告人曾彪、张云飞及同案人柴玉龙、毕勇鹏的支付宝资料信息及其支付宝交易记录。7.同案人谢伟峰、吴志强、柴玉龙、毕勇鹏、吴文将、曾继、吴元东的供述及部分案人的辨认笔录。8.同案人对公安机关扣押其手机的截图指认。9.证人郭某莲、谢某占、林某兴的证言。10.陆某亮、李某权等被害人的陈述及被害人的手机微信转账交易记录截图等书证。11.搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、扣押物品照片。12.被告人曾彪、张云飞的供述及指认其收取上线转诈骗所得款的支付宝交易记录。13.被告人曾彪的银行卡交易记录及其他相关书证等。以上证据均经庭审质证，证据之间相互印证，足资认定。本院认为，被告人曾彪、张云飞无视国家法律，伙同他人以非法占有为目的，利用通讯工具、互联网等技术手段实施欺诈从而骗取财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。鉴于被告人曾彪、张云飞归案后均能如实供述自己的罪行，在共同诈骗犯罪中均起辅助作用，是从犯，依法应当从轻或减轻处罚。被告人曾彪、张云飞自愿签署了认罪认罚具结书，依法可以从宽处理。被告人曾彪、张云飞已退出全部违法所得款，可以酌情从轻处罚。公诉机关指控被告人曾彪、张云飞犯诈骗罪的罪名成立，但其出具的量刑建议意见，本院依法作出部分调整。被告人曾彪、张云飞的辩护人提出被告人曾彪、张云飞具有法定、酌定从轻、减轻处罚情节的辩护意见，经查属实，本院予以确认。但被告人曾彪、张云飞的辩护人提出对被告人曾彪、张云飞的量刑意见，本院不予采纳。根据被告人曾彪、张云飞的犯罪事实、性质、情节、对社会的危害程度及悔罪表现，并依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条、第六十一条、第五十二条、第五十三条，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一款第（一）项以及最高人民法院关于适用《中华人民共和国刑事诉讼法》的解释第三百六十五条的规定，判决如下：一、被告人曾彪犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币四千五百元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月16日起至2021年1月15日止。罚金在本判决生效后五日内缴纳。）二、被告人张云飞犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币四千五百元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月30日起至2021年2月28日止。罚金在本判决生效后五日内缴纳。）三、对被告人曾彪向本院退出的违法所得款39627元，予以没收，上缴国库；对德庆县公安局没有随案移送的被告人张云飞退出的违法所得款44644元，由德庆县公安局依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省肇庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员  张庆飞二〇二〇年七月二十二日书记员  李枳泽附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值3000元至1万元以上、3万元至10万元以上、50万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处：（一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的；（二）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的；（三）以赈灾募捐名义实施诈骗的；（四）诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的；（五）造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。诈骗数额接近本解释第一条规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准，并具有前款规定的情形之一或者属于诈骗集团首要分子的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”、“其他特别严重情节”。最高人民法院关于适用《中华人民共和国刑事诉讼法》的解释第三百六十五条对查封、扣押、冻结的财物及其孳息，应当在判决书中写明名称、金额、数量、存放地点及其处理方式等。涉案财物较多，不宜在判决主文中详细列明的，可以附清单。涉案财物未随案移送的，应当在判决书中写明，并写明由查封、扣押、冻结机关负责处理。