台州市椒江区人民法院刑 事 判 决 书（2020）浙1002刑初317号公诉机关台州市椒江区人民检察院。被告人金星，男，1982年8月30日出生于浙江省临海市，汉族，初中文化，系复耀（台州）汽车租赁有限公司实际管理者，住临海市。2019年7月1日因本案被台州市公安局椒江分局刑事拘留，同年8月6日经台州市椒江区人民检察院批准被逮捕。现羁押于台州市看守所。辩护人俞飞燕、洪川野。被告人陈茜，女，1990年6月4日出生于浙江省温岭市，汉族，初中文化，住温岭市。2019年7月1日因本案被台州市公安局椒江分局刑事拘留，同年7月30日被取保候审。辩护人王鑫，浙江硕晖律师事务所律师（台州市椒江区法律援助中心指派）。被告人潘金花，女，1983年10月27日出生于浙江省台州市，汉族，初中文化，住台州市椒江区。2019年7月1日因本案被台州市公安局椒江分局刑事拘留，同年8月6日经台州市椒江区人民检察院批准被逮捕。现羁押于台州市看守所。辩护人鲍瑜明、冯婷，、实习律师。台州市椒江区人民检察院以台椒检一部刑诉〔2020〕951号起诉书指控被告人金星、陈茜、潘金花犯职务侵占罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。台州市椒江区人民检察院指派检察员金微微出庭支持公诉，证人鲍某1、另案处理同案犯罪嫌疑人杨敏军、上列被告人、辩护人到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2017年2月，被告人金星为融资拓展其注册的复耀（台州）汽车租赁有限公司（以下简称复耀公司）业务，经王垂化介绍与朱某合作，由朱某出资给复耀公司开展“以租代购”汽车租赁业务。2017年2月21日，经朱某、金星等人协商，增加浙江沃华汽车租赁有限公司作为复耀公司的股东，复耀公司的股份从潘金花持有100%变更为浙江沃华汽车租赁有限公司占51%（2017年7月18日该部分股权转让给浙江启沃汽车集团有限公司，法定代表人朱某）、潘金花占39%、王垂化占10%。后公司实际管理者金星伙同被告人潘金花、陈茜等人，使用潘金花、陈茜等个人账户收取客户每月租金回款、部分车辆销售回款，再转入章丽莎、杨敏军、曾昆鹏等个人账户（以上银行账户均由个人交于复耀公司使用），金星、潘金花采用购买车辆归个人使用、还房贷、个人日常开支到公司报销等方式侵占公司资金共计1950900元（人民币，下同）。具体事实如下：1.2018年9月，被告人金星伙同徐林永（另案处理）通过鲍某1以台州市禹兴酒业贸易有限公司（以下简称禹兴酒业）的名义购买两辆奔驰汽车登记在禹兴酒业名下，并归金星本人或由金星交予他人使用。被告人陈茜根据金星指示，使用公司资金向林某支付浙ＪＫ××××迈巴赫首付款500000元、浙ＪＢ××××奔驰首付款746800元，共计1246800元。2.2019年1月3日，被告人金星伙同徐林永、杨敏军（另案处理）等人，以杨敏军名义购买浙ＪＱ××××奔驰汽车，使用公司资金支付购车款446800元，后该车被金星交予他人使用。3.2019年1月16日，被告人金星伙同徐林永（另案处理）以潘小明（另案处理）名义购买浙Ｊ52Ｆ2Ｇ保时捷卡宴归被告人潘金花个人使用。被告人陈茜根据金星指示，使用公司资金向林某支付浙Ｊ52Ｆ2Ｇ保时捷卡宴首付款200000元，并每月使用公司资金支付车辆贷款45000元，共计侵占资金245000元。4.2019年3月21日，被告人陈茜根据被告人金星指示使用公司资金12300元用于支付被告人潘金花在椒江蓝庭花园1幢1单元301、302室的房产贷款。对指控的事实，公诉人当庭宣读和出示了相关证据。公诉机关认为，被告人金星、陈茜、潘金花经事先商量利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，金星、陈茜涉案金额巨大，潘金花涉案金额较大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十一条，应当以职务侵占罪追究其刑事责任。量刑建议：被告人金星判处有期徒刑五年三个月，并处没收个人财产人民币三十五万元；被告人陈茜判处有期徒刑二年十个月，缓刑三年六个月；被告人潘金花判处有期徒刑一年一个月。被告人金星对指控的事实、罪名及量刑没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人辩称被告人金星是初犯、认罪认罚、有退赃情节，请求从轻处罚。被告人陈茜对指控的事实、罪名及量刑没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人辩称被告人陈茜是从犯、到案后如实供述自己的罪行、认罪认罚、目前处于怀孕期、请求减轻处罚并适用缓刑。被告人潘金花对指控的事实、罪名及量刑没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人辩称被告人潘金花认罪认罚、积极退赃、是初犯、社会危险性小，请求从轻处罚。经审理查明，被告人金星为复耀（台州）汽车租赁有限公司（以下简称复耀公司）的实际管理者。2017年2月，金星为融资拓展复耀公司业务，经王垂化介绍与朱某合作，由朱某出资给复耀公司开展“以租代购”汽车租赁业务。同月21日，经朱某、金星等人协商，增加浙江沃华汽车租赁有限公司、王垂化作为复耀公司的股东，复耀公司的股东由潘金花变更为潘金花、浙江沃华汽车租赁有限公司及王垂化。同年8月9日，复耀公司的股东变更为潘金花、浙江启沃汽车集团有限公司（法定代表人朱某）、王垂化，法定代表人为被告人潘金花。后金星伙同潘金花、被告人陈茜等人，使用潘金花、陈茜等个人账户收取客户每月租金回款、部分车辆销售回款，再转入章丽莎、杨敏军、曾昆鹏等个人账户，金星、潘金花采取购买车辆归个人使用、还房贷、个人日常开支到公司报销等方式侵占公司资金共计人民币1950900元。具体如下：2018年9月，被告人金星伙同徐林永（另案处理）通过鲍某1以台州市禹兴酒业贸易有限公司（以下简称禹兴酒业）的名义购买奔驰汽车2辆并登记在禹兴酒业名下，车辆归金星本人或由金星交予他人使用。被告人陈茜根据金星指示，使用公司资金向林某支付牌号为浙ＪＫ××××奔驰汽车首付款500000元、浙ＪＥ××××奔驰汽车首付款746800元，共计人民币1246800元。2019年1月3日，被告人金星伙同徐林永、杨敏军（另案处理）等人，以杨敏军名义购买牌号为浙ＪＱ××××奔驰汽车，使用公司资金支付购车款446800元，后该车被金星交予他人使用。同月16日，被告人金星伙同徐林永以潘小明（另案处理）名义购买牌号为浙Ｊ52Ｆ2Ｇ保时捷卡宴汽车归被告人潘金花个人使用。被告人陈茜根据金星指示，使用公司资金向林某支付该车首付款200000元，并每月使用公司资金支付该车贷款共计人民币45000元。同年3月21日，被告人陈茜根据被告人金星指示使用公司资金12300元用于支付被告人潘金花在椒江蓝庭花园1幢1单元301、302室的房产贷款。同年6月30日，被告人金星在浙江省余杭区××公寓××幢××单元××室被抓获，被告人陈茜在浙江省温岭市××镇××村××号被抓获，被告人潘金花在台州市椒江区××花园小区××幢××被抓获。牌号为浙ＪＫ××××迈巴赫汽车、浙ＪＱ××××奔驰汽车已被公安机关扣押。到案后，被告人潘金花及潘小明已退出赃款计人民币257300元，赃款已移送本院。在审理期间，被告人潘金花被扣押在公安机关的人民币583502.01元已移送本院，其自愿表示该款项作为被告人金星的退赃款。认定上述事实的证据，有公诉机关提交,并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：被告人金星、潘金花、陈茜、同案犯罪嫌疑人潘小明、徐林永、杨敏军的供述、证人金某、刘某、张某1、鲍某2、鲍某1、林某、张某2、李某、陈某1、陈某2、朱某、王垂化的证言、公司工商登记资料、公司使用职工银行卡手机卡协议、车辆买卖合同、车辆销售发票、车辆信息、房产买卖材料、不动产登记信息、银行交易明细、开户信息、微信聊天记录、交易记录、扣押决定书、清单、笔录、照片、户籍证明、辨认笔录、搜查笔录、检查笔录、情况说明、抓获经过、电子数据检查笔录、退赃凭证、司法会计鉴定意见书等证据证实，足以认定。本院认为，被告人金星、陈茜、潘金花结伙利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，金星、陈茜属金额巨大，潘金花属金额较大，其行为均已构成职务侵占罪，应予依法惩处。公诉机关的指控成立。被告人金星的辩护人辩称其是初犯、认罪认罚、有退赃情节，请求从轻处罚。审理认为，所辩属实，予以采纳。被告人陈茜的辩护人辩称其是从犯、到案后如实供述自己的罪行、认罪认罚、目前处于怀孕期、请求减轻处罚并适用缓刑。审理认为，所辩属实，予以采纳。被告人潘金花的辩护人辩称其认罪认罚、积极退赃、是初犯、社会危害性小，请求从轻处罚。审理认为，被告人潘金花结伙侵占公司财产达257300元，不是社会危害性小，其他所辩属实，故对辩护意见部分予以采纳、部分不予采纳。被告人金星、潘金花在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应按照其所参与的全部犯罪处罚，有退赃情节，且自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，依法予以从宽处理。被告人陈茜在共同犯罪中起次要作用，是从犯；到案后，如实供述自己的罪行，是坦白，且自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，予以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。为了保护公私财产权利不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条的规定，判决如下：一、被告人金星犯职务侵占罪，判处有期徒刑五年三个月，并处没收财产人民币三十五万元；责令退赔赃款计人民币一百一十一万零九十七元九角九分，返还被害单位（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一九年七月一日起至二〇二四年九月三十日止。没收财产、赃款限在判决发生法律效力第二日起一个月内缴纳）。二、被告人陈茜犯职务侵占罪，判处有期徒刑二年十个月，缓刑三年六个月（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。三、被告人潘金花犯职务侵占罪，判处有期徒刑一年一个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一九年七月一日起至二〇二〇年七月三十一日止）。四、移送的赃款计人民币八十四万零八百零二元一分返还被害单位。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省台州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  徐 剑人民陪审员  阮云菲人民陪审员  杨桔红二〇二〇年七月二十八日代理书记员  徐 燕?附件：本案判决所依据的法律条文《中华人民共和国刑法》第二百七十一条公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。……对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。……第七十三条……有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。……?*ArabicDash???*ArabicDash??