山西省晋城市中级人民法院刑事裁定书（2020）晋05刑终123号原公诉机关泽州县人民检察院。上诉人（原审被告人）尚志强，男，1977年2月17日生，汉族，初中文化，住山西省泽州县，因涉嫌犯合同诈骗罪，2019年10月30日被泽州县公安局取保候审。2020年5月14日被泽州县人民法院取保候审。辩护人何庆军，山西弘毅律师事务所律师。泽州县人民法院审理泽州县人民检察院指控的原审被告人尚志强犯诈骗罪一案，于2020年5月14日作出（2020）晋0525刑初3号刑事判决。原审被告人尚志强不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经阅卷，讯问被告人，听取辩护人意见，认为案件事实清楚，决定不开庭审理本案。现已审理终结。原判认定：2014年10月15日，被告人尚志强利用担任泽州县XX镇XX村村民委员会主任的身份，向石某1编造XX村即将修建8#、10#村民住宅楼施工项目，承诺由石某1承揽施工，并私自以XX村委与石某1签订建筑工程施工合同，以工程保证金名义收取石某1，20万元。认定上述事实的主要证据有：1、XX村委报案材料、泽州县纪委监委问题线索移送通知书、受案登记表、立案告知书、立案决定书。2、被告人尚志强户籍证明、到案经过。3、2013年2月2日晚上10时XX村“两委”班子会议商议记录，证明2013年2月2日尚志强强行将村委公章拿走，拒不交付，XX村党支部书记向XX镇政府领导作了汇报，村两委扩大会议研究决定：凡是尚志强抢夺公章后所发生的一切事务及大小工程由其本人负一切法律责任，支村两委不负任何法律责任和经济责任。4、证人尚某1证言：村两委会上从来没有说过委托河南XX建设工程有限公司修建8#和10#楼这件事，我也从来不知道村委与河南XX建设工程有限公司签有施工合同，我也不知道尚志强收取20万元工程保证金的事，村委财务帐上也从未收到过河南XX建设工程有限公司交纳的20万元工程保证金。村委的公章是由会计李某1保管的，2013年2月初我在村里组织发放村民春节福利时，尚志强无端抢夺走了公章，当晚紧急召开两委扩大会议，会议决定凡是尚志强抢夺公章后所发生的一切事务及大小工程由其本人负一切法律责任，支村两委不负任何法律责任和经济责任。法院查封了我村的帐后，才知道尚志强拿着村委公章以村委名义欠了外账，后经镇政府领导协调，尚志强才交回公章由会计保管。5、证人李某1证言：我村修建住宅楼的事情一直是原村支部书记尚某1负责，2011年下半年，尚某1计划组织实施7#、8#、9#、10#住宅楼建设，并联系了一个负责人姓刘的施工队，但后由于拆迁难度大，我村只对9#楼涉及的村民旧房进行了拆迁、修建，其余未进行建设。我从来没听说过委托河南XX建设工程公司建8#和10#楼这件事，也没见过和这个公司签合同。6、证人李某2证言：2015年至2017年12月，我在XX村任村委主任。我与尚志强虽然是夫妻关系，但感情一般，交流很少。尚志强2014年10月和石某1签合同并收了20万保证金的事情我事先不知情。石某1将村委起诉到法院后，我才知道的这件事，事实上，村委并没有收过这20万。我代表村委到泽州法院应诉并调解处理此事，也是我的个人决定，村里没有上过会。尚志强给过我10万元钱让我给村民发福利。我当时想的我们夫妻曾为村委垫付过一些钱，如果村委还了我们的钱，我们就把钱还给宝鼎公司。7、被害人石某1陈述：2014年10月初，我的朋友邢某1说要介绍工程给我，后在其的介绍下见到了原XX村村委主任尚志强，尚志强说村里要修建住宅楼，前期的拆迁等问题已经解决，只要我愿意，就可承包该工程。2014年10月10日左右，我和邢某1一起到尚志强家，就承包住宅楼的合同内容进行了确定，约定工程实行大包干，每平米1400元，我应于施工合同签定后支付给村委20万元保证金，进场开工后，再支付村委30万工程保证金。2014年10月15日我代表河南XX建设工程有限公司和尚志强代表XX村村委在尚志强家签定了泽州县XX镇XX村8#、10#住宅楼工程的施工合同。合同签定当天尚志强给我出具了20万元的工程保证金的白条收据，我于2014年10月16日通过晋城银行将20万保证金转到了尚志强的个人账户。交完保证金后，我就准备组织人员进场施工，但尚志强说还没协调好村民拆迁问题，一直拖着没让我进场施工。2014年年底，尚志强不再担任村委主任，我就和邢某1找到他让退还保证金，他说钱己花光，还说他的妻子是新任的村委主任，他会把这个工程给我争取到。2015年我多次找他退还保证金，但他一直没有退。事后我了解到，当时我承包工程时，该村的住宅楼项目已经有包工队。后我于2016年10月向法院提起了民事诉讼，经法院调解，我与XX村委及尚志强达成了调解协议，协议确定由XX村委退还我所在的公司保证金20万元，并支付相关利息3万元。尚志强对返还我公司的钱款承担连带偿付责任。但XX村委和尚志强并未履行调解协议，后法院于2017年将XX村委账户的5万元转到了我的个人银行账户上，剩余部分至今未执行。8、被告人尚志强供述：我于2011年底至2014年底在XX镇XX村担任村委主任。2014年10月，经我朋友邢某1的介绍，我认识了石某1，并在2014年10月15日以XX村委的名义和宝鼎公司签订了施工合同，当时约定由石某1先给村委交20万的保证金，待进场施工后再支付30万保证金。签完合同的第二天，石某1就将这20万元以转账方式打到了我的银行卡上。这件事虽没上过两委会，但我和村委的人说过这个工程的事情。之后，村委换届，我妻子李某2当选为村委主任，石某1又找过我几次，但因村里拆迁难度大，没能让他进场施工。2015年他又找我要这20万的保证金，但当时这些钱我早就给村委贴补用了。2016年，石某1把我和村委告到了法院，当时我妻子李某2代表村委参与了调解，最终达成了调解协议。因我身体有病，且村委也欠我钱没给，所以目前我没按协议还上这个钱。9、收款收据、银行转账凭证，证明2014年10月15日被告人尚志强收到被害人石某120万元工程保证金的事实。10、泽州县人民法院卷宗材料，证明河南XX建设工程公司因尚志强未归还其20万工程保证金，于2016年10月17日以XX镇XX村委、尚志强为被告诉至法院，后在法院主持下达成调解协议。原审法院认为，被告人尚志强以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人签定工程施工合同，并收取20万元工程保证金后非法占有，数额巨大，其行为己构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人、辩护人关于不构成犯罪的意见不予采纳。被告人的违法所得应予追缴，发还被害人。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第五十二条之规定，判决：一、被告人尚志强犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金20000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金在本判决生效后10日内缴纳。）二、追缴被告人尚志强违法所得200000元，返还被害人石某1。（在判决生效后10日内履行。）上诉人（原审被告人）尚志强认为其不构成诈骗罪。理由：（1）上诉人无非法占有的目的和行为，原判认定上诉人构成诈骗罪证据不足。（2）XX村修建8#、10#村民住宅楼施工项目并非上诉人编造。（3）客观上上诉人也没有非法占有该笔款项行为。其辩护人认为：被告人尚志强的行为不构成诈骗罪。（1）本案XX村修建8#、10#村民住宅楼的事实存在，不存在虚构事实的犯罪情节。（2）上诉人尚志强有权代表XX村委签订合同，没有隐瞒真相的行为。（3）上诉人尚志强代表村委签订的合同有效，该合同纠纷已经生效法律文书认定为民事纠纷。经二审审理查明的事实和证据同一审认定一致。本院予以确认。证人尚某1、李某1的证言以及《两委班子会议商议记录》等证明XX村委有修建7#到10#住宅楼的意向，因拆迁困难，8#和10#未进行筹划的事实。被告人尚志强的供述以及证人李某2的证言、尚某1的证言、李某1的证言证明，在2014年底被告人尚志强卸任村委主任后以及2015年初李某2继任村委主任后，尚志强均未向村委及李某2提出曾私自以村委名义和被害人石某1签订合同并收取被害人石某120万元的事实。证人李某2的证言证明在其任村委会主任期间，尚志强并未向其提出其曾承诺过替被害人石某1承揽工程的事实。本院认为，上诉人（原审被告人）尚志强在任泽州县XX镇XX村村委主任期间，在明知该村8#、10#村民住宅楼因拆迁等原因无法开工的情况下，谎称拆迁工作已解决，取得被害人石某1的信任，骗取被害人石某1工程保证金20万元占为己有，其行为构成诈骗罪，诈骗数额巨大。上诉人尚志强及其辩护人所提上诉人不构成诈骗罪的辩解意见、辩护意见不能成立，不予支持。原判认定事实和适用法律正确，量刑适当。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长 杨小斌审判员 秦树杰审判员  张钰 二〇二〇年七月二十四日书记员 豆露露