湖北省浠水县人民法院刑 事 判 决 书（2020）鄂1125刑初34号公诉机关湖北省浠水县人民检察院。被告人郝中林，男，1975年9月3日出生，汉族，初中文化，无业，江西省人，住江西省，因犯盗窃罪于1995年9月江西省市浮梁县人民法院判处有期徒刑6年。因涉嫌诈骗罪，于2019年11月7日被湖北省浠水县公安局刑事拘留，同年12月14日被执行逮捕，现羁押于浠水县看守所。辩护人郑生辉，湖北文海律师事务所律师，执业证号：14211200910501876。湖北省浠水县人民检察院以浠检一部刑诉（2020）22号起诉书指控被告人郝中林犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，浠水县人民检察院又以浠检一部刑追诉（2020）2号追加起诉决定书追加起诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，使用远程云间审理设备，公开开庭进行了审理。浠水县人民检察院指派检察员徐辉出庭支持公诉，被告人郝中林及其辩护人郑生辉到庭参加诉讼。本案现已审理终结。湖北省浠水县人民检察院指控，2019年1月，被告人郝中林伙马某东（另案处理）陈某彬朋于某凤的身份证办理的银行卡、电话卡，并注册微信名为“艄公”，1月22日，在砂石群中联系到需要运输风化石的受害人徐某1，他们以“周奇”的名义将其他微信群中一个船只证件照片发给徐某1，谎称能提供运输船，可以从江西省九江市湖口码头装3800吨风化石运输到上海崇明码头，要求徐某1转账5000元定金至于某的62×××72银行卡上，定金收到后，郝中林和马某既不能履行约定运输，也不退还徐某1订金，并将骗得的运输款分给马某3000元，郝中林2000元，予以日常开支，至今仍未退还。2019年4月30日，被告人郝中林联系在网上发布有购沙需求的被害人孔某，谎称能提供优质河沙。同年5月1日，被告人郝中林和马某（另案处理）与孔某在浠水县桥头沙场见面，被告人郝中林谎称马某系该沙场的股东能提供河沙，并叫孔某去采集河沙样本，孔某即与被告人郝中林初步达成河沙采购协议。同年5月4日，被告人郝中林和马某与孔某在浠水县佳商务宾馆签订了“河沙采购合同”，孔某付给被告人郝中林购沙款定金240600元。次日，被告人郝中林没有按照合同约定提供河沙给孔某，并将骗得的沙款分给马某12万元。后在孔某反复追讨下被告人郝中林退还1万元。同年5月15日，孔某与被告人郝中林失去联系。被告人郝中林将骗得余下的110600元，用于赌博游戏、日常开销，予以全部挥霍。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了1.被告人的户籍证明、受案登记表、抓获经过、刑事判决书复印件、河沙采购合同复印件、看守所临时羁押人员证明、微信聊天记录、移动电话通话记录、银行开户信息及交易流水明细、银行卡复印件、银行借记卡产品资料查询、浠水县调整黄沙生产销售价格通知文件、徐某1报案的情况、周奇身份证复印件等书证；2.证人吴兴华、徐某2、谢某、李某、于某、程某、王某、余某、雷某、桂某等人的证言；3.被害人孔某、徐某1的陈述；4.同案人马某的供述；5.辨认笔录；6.同步录音录像及被害人孔某提供的录音光盘；7.被告人郝中林的供述与辩解。公诉机关认为，被告人郝中林以非法占有为目的，采取虚构事实，骗取他人钱财，数额巨大，其行为构成诈骗罪，鉴于被告人认罪认罚，部分退赃，但有前科，故建议对其判处有期徒刑五年，并处罚金二万元。被告人郝中林对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，其辩护人对本案定性亦不持异议，认为被告人主观恶性不深，认罪认罚，其家庭情况特殊，请求对被告人从轻处罚。经审理查明，2019年1月，被告人郝中林伙同马某（另案处理）借于某的身份证办理了银行卡、电话卡，并用此手机号注册昵称为“艄公”的微信。同月，受害人徐某1通过中间人联系到化名“周奇”的郝中林，要求其提供运输风化石的运输船，被告人郝中林和马某以“周奇”的名义将网上获得的“皖金某1688”船只证件照片发给徐某1，谎称能提供运输船，可以从江西省九江市湖口码头装风化石运输到上海崇明码头，要求徐某1转账5000元定金至于某的62×××72银行卡上。被害人徐某1于2019年1月22日将5000元定金汇至于某银行卡后，被告人郝中林和马某即电话不接，微信不回，并于当日将骗得的款项取出进行分赃，马某分得3000元，郝中林分得2000元。被告人郝中林分得的赃款用于日常开支。2019年4月，被害人孔某多次在“赣鄂皖沙石船舶互助群”微信群发消息求购河沙。2019年4月27日，被告人郝中林在湖北省黄梅县张农业银行的银行卡和一张新的中国移动的电话卡。郝中林用此电话卡注册昵称为“水上漂”的微信。被告人郝中林和马某（另案处理）两人于2019年4月30日以微信昵称“水上漂”与孔某互加微信，两人在微信聊天中向被害人孔某表示其可以提供浠水县的合法黄沙，并报价含佣金118元每吨，双方约定第二天到浠水看货。第二天中午，被告人郝中林用微信将浠水县团陂镇枫树咀村的位置发给被害人孔某，约定双方在此地见面验货。被害人到达后，被告人郝中林将其带到湖北都煌矿业有限责任公司，马某冒充公司的股东“周某1”，说可以出售此公司的黄沙，并约定被告人郝中林负责将黄沙运输到巴河镇码头，孔某负责运输船到码头。随后，被害人孔某即租赁船只“惠某567”到浠水县，并与被告人郝中林约定5月4日到浠水县签订合同并履行合同。2019年5月4日，被告人郝中林和以“周某1”身份出现的马某与被害人孔某在浠水县佳宾馆见面，并由郝中林与孔某签订了河沙采购合同，随后，被害人孔某将采购黄沙的货款240600元用转账的形式转到被告人郝中林的新办理的农业银行的银行卡账户内。在随后的微信聊天中，被告人郝中林表示无法采购黄沙，在被害人多次要求退钱并表示报警的情况下，用微信转账1万元后，与被害人不见面不接电话，并停止使用了该电话，与被害人断绝联系。同时查明，在被害人孔某转账的当日和第二天，被告人郝中林多次持该银行卡大量提现和使用，5月5日余额为344元。此款被告人郝中林提现后，赃款由被告人郝中林和马某共同分得。被告人郝中林将骗得的款项用于日常开销和网络游戏等。另查明，湖北都煌矿业有限责任公司系是浠水县团陂镇销售黄沙的公司，马某不是该公司股东。郝中林和马某未与该公司联系过买卖黄沙的事宜。还查明，浠水县码头服务有限公司在2019年5月1日至5月6日期间，没有人（包括郝中林和马某）到码头协商过惠某567船的报港和排档。上述事实有经庭审质证、确认的1.被告人的户籍证明、受案登记表、抓获经过、刑事判决书复印件、河沙采购合同复印件、看守所临时羁押人员证明、微信聊天记录、移动电话通话记录、银行开户信息及交易流水明细、银行卡复印件、银行借记卡产品资料查询、浠水县调整黄砂生产销售价格通知文件、徐某1报案的情况、周奇身份证复印件等书证；2.证人吴兴华、徐某2、谢某、李某、于某、程某、王某、余某、雷某、桂某等人的证言；3.被害人孔某、徐某1的陈述；4.同案人马某的供述；5.辨认笔录；6.同步录音录像及被害人孔某提供的录音光盘；7.被告人郝中林的供述与辩解等证据证实，足以认定。本院认为，被告人郝中林以非法占有为目的，采取虚构事实，骗取他人钱财，数额巨大，其行为构成诈骗罪，公诉机关指控成立。被告人郝中林有犯罪前科，应酌情从重处罚，但到案后能如实供述自己的犯罪事实，愿意接受处罚，可以从轻处罚，被告人在案发前部分归还诈骗款，可从轻处罚，公诉机关的量刑建议适当，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人郝中林犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金二万元。﹝刑期从判决执行之日起计算，即自2019年11月7日至2024年11月6日止；罚金限本判决生效之日起十日内向本院缴纳。如未缴纳，强制缴纳﹞。二、责令被告人郝中林退赔被害人孔某经济损失二十三万零六百元。三、责令被告人郝中林退赔被害人徐某1经济损失五千元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向黄冈市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  宋好切审 判 员  李 亮人民陪审员  王庆乐二〇二〇年七月二十二日书 记 员  冯坤哲