云南省马关县人民法院刑 事 判 决 书（2020）云2625刑初85号公诉机关马关县人民检察院。被告人陈润，女，彝族，大专文化，无业，云南省马关县人。因本案于2019年7月11日被马关县公安局刑事拘留。2019年8月16日被执行逮捕，现羁押于马关县看守所。辩护人夏飞龙，马关县法律援助中心律师（援助）。被告人龙治蓉，女，壮族，中专文化，云南省马关县人。因本案于2019年7月11日被马关县公安局刑事拘留。2019年8月6日被马关县人民检察院取保候审。辩护人龙波，云南商维律师事务所律师。云南省马关县人民检察院以马检刑诉〔2020〕33号起诉书指控被告人陈润、龙治蓉犯诈骗罪，于2020年4月13日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。马关县人民检察院指派检察员陈娇娇、书记员刘香华出庭支持公诉，被告人陈润及其辩护人夏飞龙、被告人龙治蓉及其辩护人龙波到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：被告人陈润于2008年3月至2018年9月在文山万厦房地产估价测绘有限公司马关分公司（下称万厦公司）从事房产测绘工作。被告人龙治蓉于2016年9月至今在马关县马白镇达号村委会未来星幼儿园从事幼教工作。2016年年底至2018年间，陈润以万厦公司代办不动产权证为名，虚构龙治蓉是马关县国土资源局工作人员身份，向黄某1等19名被害人骗取钱款共计40.379万元。其中，龙治蓉参与诈骗10.425万元。公诉机关为证明其指控事实成立，列举了书证、被告人供述与辩解、证人证言、被害人陈述、勘验、辨认笔录等证据。公诉机关认为：被告人陈润、龙治蓉虚构事实、隐瞒真相，诈骗他人钱款，数额巨大，二被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究二被告人的刑事责任。被告人陈润诈骗19人，诈骗金额40.379万元，被告人龙治蓉诈骗5人，诈骗金额10.425万元，属数额巨大，法定刑为三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。被告人陈润接到公安机关电话通知后主动到案，并如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻处罚或者减轻处罚。被告人龙治蓉在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人龙治蓉到案后如实供述自己的犯罪刑事，属坦白，可以从轻处罚。二被告人部分退赃退赔，可以从轻处罚。建议对被告人陈润在七年至八年有期徒刑幅度内量刑，并处罚金；对被告人龙治蓉在二年至三年有期徒刑幅度内量刑，并处罚金。二被告人对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均不持异议，且自愿与公诉机关签署《认罪认罚具结书》，在刑罚上请求从轻处罚。被告人陈润的辩护人夏飞龙的主要辩护意见是：对公诉机关指控被告人陈润的犯罪事实与罪名无异议。认为被告人陈润在本案中具有以下法定和酌定从轻、减轻处罚情节：1.陈润具有自首的情节；2.陈润积极赔偿部分被害人的经济损失；3.被告人陈润自愿认罪认罚。请求法庭从轻处罚。被告人龙治蓉的辩护人龙波的主要辩护意见是：对公诉机关指控被告人龙治蓉的犯罪事实与罪名无异议，认为被告人龙治蓉在本案中具有以下法定和酌定从轻、减轻处罚情节：1.被告人龙治蓉在本案中起次要作用，系从犯、且是初犯、偶犯；2.被告人龙治蓉具有坦白情节，并自愿认罪认罚；3.被告人龙治蓉在犯罪以后全部退赔了参与诈骗的赃款，并取得了被害人的谅解。建议法庭对被告人龙治蓉在三年以下有期徒刑幅度内量刑，并适用缓刑。经审理查明：被告人陈润于2008年3月至2018年9月在万厦公司从事房产测绘工作。被告人龙治蓉于2016年9月至今在马关县马白镇达号村委会未来星幼儿园从事幼教工作。2016年年底至2018年间，陈润以万厦公司代办不动产权证为名，骗取被害人张某现金0.19万元，现已退赔；骗取被害人周某1现金1.15万元；骗取被害人杨某1现金6万元；骗取被害人杨某20.06万元；骗取被害人丁某1、丁某2、丁某3现金各0.2万元；骗取被害人何某1现金2.27万元，现已退赔0.8万元；骗取被害人何某2、何某3现金各0.04万元，现已退赔；骗取被害人兰某现金1万元，现已退赔0.5万元；骗取被害人陈某现金1.45万元；骗取被害人李某1现金0.95万元，现已0.35万元；骗取被害人刘某现金1.08万元，现已退赔0.38万元。在此期间，被告人陈润为取得被害人信任，达到诈骗目的及拖延时间，虚构龙治蓉是马关县国土资源局工作人员，伙同龙治蓉骗取被害人黄某1现金14万元，其中龙治蓉参与诈骗8万元，陈润已退赔5.23万元，龙治蓉已退赔6.22万元；骗取被害人王某1现金3.23万元，其中龙治蓉参与诈骗1.03万元，龙治蓉已退赔；骗取被害人周某2现金4.974万元，其中龙治蓉参与诈骗1万元，陈润、龙治蓉已各自退赔1万元；骗取被害人周某3现金2.845万元，其中龙治蓉参与诈骗0.095万元，其已退赔；骗取被害人钟某现金0.5万元，其中龙治蓉参与诈骗0.3万元，其已将款退还陈润。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实：第一组，物证。被告人陈润三星牌G9350型银色手机一部，证实被告人陈润用于实施犯罪时使用的工具。第二组，书证。1.受案登记表、立案决定书，证实本案的来源。2.扣押决定书、扣押笔录、扣押清单，证实公安机关依法对陈润的银色三星牌G9350型手机进行扣押。3.马关县不动产登记代理中介机构备案名录，证实文山万厦房地产估价测绘有限公司已在相关部门备案。4.文山万厦房地产估价测绘有限公司资质、公司业务范围及收费标准、公司开除陈润的通知、解除劳动合同证明等材料，证实陈润于2008年2月入职，2018年8月31日被开除。5.搜查证、搜查笔录，证实公安机关对陈润位于马白镇阳光小区C栋1单元402的房屋进行搜查，未发现相关证据。6.马关县国土资源局出具的黄某1等19人办理不动产权的痕迹材料，证实经查，周某1、王某1、何某2、何某3、张某、何某1、丁某1、丁某2、丁某3、兰某、杨某1、周某3在该中心无产权登记信息。7.陈润手机微信支付交易明细，证实陈润在诈骗期间的微信收支情况。8.微信聊天记录、微信转账截屏、银行卡取款记录、银行卡转账凭证、借条、银行对账单，证实各被害人被诈骗时支付钱款给二被告人的情况及被诈骗金额、时间。9.户口证明，证实被告人陈润、龙治蓉的基本身份信息，均系完全刑事责任能力人。10.抓获经过，证实被告人陈润为公安机关电话通知后到案；龙治蓉为公安机关到其工作地点传唤到案。11.网上比对说明、前科劣迹记录，证实被告人陈润、龙治蓉不是网上在逃人员，无违法犯罪记录。12.谅解书，证实黄某1等人对被告人龙治蓉的行为予以谅解。第三组，证人证言。1.证人徐某的证言，证实其介绍被害人给陈润认识，陈润以帮办理房屋产权相关证件为由骗取被害人的钱财，并且大部分被害人付给陈润的钱是经其之手转给陈润的。2.证人蒋某的证言，证实其是万厦公司马关分公司负责人。陈润是2008年3月份入职的，在2018年8月31日被开除，陈润主要负责入户测量及做房产图纸。群众到公司反映后才知道，陈润之前背着公司收取了群众的钱财。3.证人朱某、王某2的证言，证实二人是马关县自然资源局不动产中心职工。在审核办不动产产权证的过程中发现陈润提交的办理不动产产权证的相关材料有部分是虚假的。4.证人黄某2的证言，证实其是万厦公司副总经理。陈润在职期间，有群众反映陈润违规收钱。5.证人周某4的证言，证实2017年5月30日，周某2打电话说陈润叫交10000元钱准备拿证了，其就用微信转了10000元钱给陈润。2018年1月2日，周某2叫其转6240元工本费给陈润，现钱周某2已还给其了。第四组，被害人的陈述1.被害人黄某1的陈述，证实2016年其通过徐某认识了陈润，在2016年12月至2018年3月期间，陈润和龙治蓉以能为其办理不动产权证为由骗了14万元。在此期间，陈润谎称龙治蓉是县国土局的工作人员，经其多次催讨，陈润还了其5.23万元，龙治蓉还了6.22万元。2.被害人周某1的陈述，证实因办不动产权证被陈润骗了1.15万元。3.被害人王某1的陈述，证实从2017年7月至2018年12月期间，因办理房屋不动产权证，先后六次被陈润和龙治蓉骗了32300元，陈润2018年12月4日写了一张3.2万元的借条，定于2019年3月30日前还清，但一直没还。在此期间，陈润谎称龙治蓉是县国土局的工作人员。4.被害人周某2的陈述，证实其从2017年至2018年期间，陈润称能为其办理不动产权证，谎称龙治蓉是县国土局的工作人员，先后被骗了4.974万元，其中有1.6元现金是拿给徐某的，有1万元的现金拿给龙治蓉的，龙治蓉还写了借条，其他都是通过微信或者网银转账。陈润写了一张42800元的借条给其，但这些钱不是借的，而是办证的钱。5.被害人何某2、何某3的陈述，证实2017年二人因办不动产权证，后被陈润各骗了各自400元，钱已经退还。6.被害人张某的陈述，证实因办不动产权证，被陈润骗了1900元，现钱已经还了。7.被害人杨某1的陈述，证实其跟花枝格的黄仕华买了一片地后委托陈润帮办理不动产权证，给了陈润6万元作为办证费用，但陈润一直没有办理。8.被害人何某1的陈述，证实其被陈润以帮办房产证和找关系从运政取回被扣车辆为名骗了2.27万元。9.被害人杨某2的陈述，证实因办房产证被陈润骗600元。10.被害人丁某1、丁某2、丁某3的陈述，证实三人先后被陈润以办理房产证为由骗了2000元钱，到现在都没有办下来，钱也没还。11.被害人陈某的陈述，证实因办理房产证被陈润骗了1.22万元钱。陈润叫龙治蓉打电话冒充国土局的人拖延时间。12.被害人兰某的陈述，证实因办理房产证被陈润骗了1万元钱，后面还了5000元。13.被害人鲁某、钟某陈述，证实其家因办房屋不动产权证被陈润先后骗了6000元，钱是钟某通过微信转给陈润的，证没有办下来。14.被害人刘某、李某2的陈述，证实因办房屋不动产权证于2017年9月29日被陈润骗了1.08万元，是李某2通过微信转给陈润的，陈润写了收条和欠条。2018年11月14日陈润用微信转了3800元给刘清寿，还差7000元钱，证没有办下来。15.被害人李某1的陈述，证实因办房屋不动产权证被陈润先后骗了9500元，第一次和第三次是其拿现金给陈润的，第二次是其老公曾安明用信用社的卡转给陈润的。在其一直追问之后，2018年11月14日陈润用微信转了3500元钱还其，现在还差6000元钱，证没有办下来。16.被害人周某3的陈述，证实因为办房屋的不动产权证被陈润先后骗了2.845元钱。第一次是2017年3月份，拿信用卡刷了4000元给陈润，第二次在龙半坡修理厂拿了5000元现金给陈润，第三次用微信转账5000元给陈润，第四次转了950元给龙治蓉，第五次是2018年6月7日用其老婆的银行卡转了10000元给陈润，第六次拿了2000元的现金给陈润，第七次拿了1000元的现金给陈润，后面一次500元现金是徐某拿给陈润的。后来因为其一直追要，陈润和龙治蓉各还了1万元，还差1.845万元，陈润写了借条，定于2018年12月30日前还清，但至今未还。第五组，被告人的供述与辩解1.被告人陈润供述与辩解，主要内容：2016年年底至2018年间，其以万厦公司代办不动产权证的名义，骗取了黄某1等人的钱财，为了继续骗取钱财和拖延时间，取得被害人的信任，虚构龙治蓉是马关县国土资源局工作人员，先后向黄某1等19名被害人诈骗得钱款40.729万元。其中，龙治蓉参与诈骗了5人，共10.245万元。2.被告人龙治蓉的供述与辩解，主要内容：陈润以代办不动产权证为由先后骗取了黄某1等人的钱，陈润让其谎称是县国土局工作人员，为陈润拖延时间和继续向被害人拿钱，其先后冒用国土局工作人员的身份帮助陈润骗取了黄某1、周某2、周某3、王某1等人的钱财，其一共参与诈骗了10.245万元，陈润给了其好处。第六组，勘验、辨认笔录及照片。1.现场勘验笔录及照片，证实公安机关对案发现场进行勘验的情况，未发现其他有价值的痕迹物证。2.被告人陈润的辨认笔录及照片，证实被告人陈润对诈骗及收取被害人钱款的地点进行辨认的情况。上述证据来源和取证程序合法，具有合法性、客观性、关联性，证据之间能相互印证，形成证据锁链，本院予以确认。本院认为：被告人陈润、龙治蓉以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条“诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑，拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；……”的规定，构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，且二被告人亦无异议，本院予以确认。被告人陈润诈骗他人现金人民币40.379万元，被告人龙治蓉诈骗他人现金人民币10.425万元，均属数额巨大，法定刑为三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。本案系共同犯罪，被告人陈润在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人龙治蓉起辅助作用，系从犯，予以从轻处罚。被告人陈润在未被采取强制措施的情况下，经公安机关电话通知后主动投案，到案后能如实供述犯罪事实，具有自首情节，且自愿与公诉机关签署了《认罪认罚具结书》，予以从轻处罚；被告人龙治蓉到案后能如实供述犯罪事实，系坦白，且自愿与公诉机关签署了《认罪认罚具结书》，予以从轻处罚。二被告人多次对多人实施诈骗，应从重处罚。案发后，被告人陈润已部分退赃；被告人龙治蓉已全部退赃，并取得被害人的谅解，可以酌情从轻处罚。辩护人提出的二被告人具有上述量刑情节的辩护意见成立，本院予以采纳。公诉机关提出的量刑建议合法适度，本院予以支持。随案移送的被告人陈润所有的银色三星牌G9350型手机系作案工具，依法予以没收。据此，根据本案二被告人各自的犯罪事实、性质、情节以及社会危害程度综合考虑，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第三款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第七十二条、第七十三条、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人陈润犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币20000元。刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2019年7月11日起至2026年7月10日止。罚金限于判决生效后十日内缴纳。二、被告人龙治蓉犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币10000元。缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限于判决生效后十日内缴纳。三、随案移送的作案工具银色三星牌G9350型手机，依法予以没收。四、责令被告人陈润退赔被害人黄某1人民币25500元、王某1人民币22000、周某2人民币29740元、周某3人民币27500元、周某1人民币11500元、杨某1人民币60000元、丁某1人民币2000元、丁某2人民币2000元、丁某3人民币2000元、何某1人民币14700元、兰某人民币5000元、钟某人民币5000元、李某1人民币6000元、刘某人民币7000元、陈某人民币14500元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向文山壮族苗族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  蒋以明审 判 员  黄志顺人民陪审员  沈占明二〇二〇年七月八日书 记 员  杨晓青