河南省焦作市中级人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫08刑终72号原公诉机关河南省修武县人民检察院。上诉人(原审被告人)赵全星，男，1968年2月17日生，汉族，初中二年级文化程度，中共党员，焦作市马村区党支部书记，马村区人大代表，住马村区。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2019年3月21日被抓获，次日被刑事拘留，同年4月27日被逮捕。辩护人吕洪兴，河南光裕律师事务所律师，执业证号14108201010355083。上诉人(原审被告人)王延生，男，1985年4月22日生，汉族，初中文化程度，农民，住修武县。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2019年3月21日被抓获，次日被刑事拘留，同年4月27日被逮捕。辩护人秦丽萍，河南苍穹律师事务所律师（法律援助中心指派律师），执业证号14108201011534201。上诉人(原审被告人)晁小平，男，1973年1月6日生，汉族，小学文化程度，农民，住马村区。因犯涉嫌寻衅滋事罪于2019年3月21日被抓获，次日被刑事拘留，同年4月27日被逮捕。辩护人刘莉莉，河南华云律师事务所律师（法律援助中心指派律师），执业证号14108200117248。上诉人(原审被告人)赵作三，曾用名赵小三，男，1970年4月1日生，汉族，小学五年级文化程度，农民，住辉县。2011年12月6日因犯盗窃罪被辉县市人民法院判处有期徒刑六个月，缓刑一年。因犯涉嫌寻衅滋事罪于2019年7月6日被抓获，同年7月8日被刑事拘留，同年7月19日被逮捕。辩护人原梦，河南正乾坤律师事务所律师（法律援助中心指派律师），执业证号14108201611319182。原审被告人张保新，绰号胖孩，男，1975年8月7日生，汉族，初中一年级文化程度，农民，住马村区。2001年1月5日因犯抢夺罪被获嘉县人民法院判处有期徒刑一年零六个月，2002年2月25日刑满释放。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2019年3月25日被抓获，次日被刑事拘留，同年4月27日被逮捕。原审被告人刘征征，男，1985年6月27日生，汉族，初中一年级文化程度，农民，住修武县。2004年11月2日因犯盗窃罪被修武县人民法院判处罚金2000元，2013年11月6日因犯故意伤害罪被焦作市山阳区人民法院判处拘役三个月，2013年12月30日刑满释放。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2019年3月21日被抓获，次日被刑事拘留，同年4月27日被逮捕。原审被告人刘海斌，曾用名刘斌，男，1985年12月22日生，汉族，初中文化程度，无业，住焦作市解放区。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2019年3月21日被抓获，次日被刑事拘留，同年4月27日被逮捕。原审被告人赵夏萍，曾用名赵二，男，1986年6月20日生，汉族，初中文化程度，农民，住马村区。因涉嫌犯寻衅滋事，2019年4月22日被抓获，次日被修武县公安局取保候审。2020年1月17日经修武县人民法院决定被逮捕。河南省修武县人民法院审理河南省修武县人民检察院指控原审被告人赵全星、张保新、刘征征、晁小平犯非法拘禁罪、寻衅滋事罪，被告人王延生、刘海斌、赵作三、赵夏萍犯寻衅滋事罪一案，于2020年1月17日作出（2019）豫0821刑初319号刑事判决。宣判后，原审被告人赵全星、王延生、晁小平、赵作三不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人赵全星、王延生、晁小平、赵作三，听取辩护人意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审判决认定，2012年至2018年，被告人赵全星为向他人索要高利贷，纠集秦书民（曾用名秦小二，已死亡）和被告人王延生等人，形成“恶势力”犯罪集团，在焦作市马村区等地分别实施非法拘禁、寻衅滋事等违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，严重扰乱了经济、社会和人民群众生活秩序，造成了恶劣的社会影响。一、以被告人赵全星为首的“恶势力”犯罪集团实施以下犯罪行为：（一）非法拘禁罪2012年10月15日20时左右，被告人赵全星为逼迫赵大华的妻子崔某3偿还高利贷，在焦作市南通路和建设路西南角一饭店门口，伙同秦书民、张保新、刘征征、晁小平驾驶车辆强行将崔某3带至修武县云台山一宾馆内，对崔某3进行辱骂、威胁、恐吓。次日十一时许，将崔某3放走。（二）寻衅滋事罪1.2013年8月份的一天，被告人赵全星为向居住在修武县西村乡虎路峪村的康某4索要高利贷，纠集秦书民驾驶车辆到修武县方庄转盘处，在康某4无力偿还债务时，强行将康某4驾驶其哥康某1的一辆黑色桑塔纳3000轿车开走。经鉴定，该轿车价值2000元。2.2017年12月份的一天，被告人赵全星为向居住在修武县西村乡虎路峪村的康某5索要高利贷，纠集被告人王延生等人来到康某5家中，在康某5无力偿还债务时，强行将康某5家门前的一颗红豆杉挖走。经鉴定，该红豆杉价值1000元。案发后，公安机关将红豆杉追退康某5。3.2016年12月份的一天下午，被告人赵全星为向居住在焦作市马村区九里山乡赵蒋村的都某3索要高利贷，伙同被告人王延生、刘海斌驾驶车辆来到焦作市马村区九里山乡政府门前，将借款人都某3驾驶的海马M5轿车逼停，并逼迫都某3还债，在都某3无力偿还借款时，赵全星将都某3的车钥匙夺走，伙同王延生、刘海斌强行将该车辆开走。经鉴定，该海马M5轿车价值67500元。在都某3父亲都某2的多次控告下，赵全星于2018年10月30日将车退还给都某2。2019年11月20日，都某2表示对赵全星谅解并出具书面谅解书。4.2014年至2015年，被告人赵全星为向居住在焦作市马村区安阳城乡安阳城村的张某10索要高利贷，多次纠集被告人赵作三、赵夏萍等人来到张某10家中、担保人杜某2儿子杜某1武馆等地，采取恐吓、威胁、挂白布、穿孝衣等方法逼迫张某10、杜某2二人偿还债务，张某10及其家人多次报警并经民警劝阻，仍实施上述行为，造成了恶劣的社会影响。2019年11月15日，被害人张某10表示对赵全星谅解并出具书面谅解书。5.2017年至2018年，被告人赵全星为向居住在焦作市解放区卫校西街的张某11索要高利贷，多次纠集被告人王延生、刘海斌来到张某11、担保人王某2家中及其工作场所，采取滋扰、纠缠、威胁、恐吓的方法，逼迫张某11、王某2还钱，严重影响了二人正常的生活和工作秩序。6.2012年的一天，被告人赵全星为索要高利贷，纠集被告人张保新、刘征征、秦书民等人开车来到焦作市火车站赵大华的书店，强行将书店内的书籍拉走卖掉。2012年10月15日下午，被告人赵全星为索要高利贷，指使被告人张保新、刘征征、晁小平三人对赵大华妻子崔某3进行跟踪，并安排刘征征用纸箱片制作“欠债还钱”的牌子，三人跟踪尾随崔某3长达几个小时，逼迫崔某3还钱。2013年的一天白天，被告人赵全星为索要高利贷，纠集张保新、刘征征、晁小平、秦书民来到张某10家中，对张某10及其家人进行恐吓、威胁，并与张某10的母亲发生争吵，张某10无奈从厨房拿出菜刀后，赵全星等人见状离开。2013年的一天，被告人赵全星为索要高利贷，纠集张保新、刘征征、晁小平、秦书民来到修武县七贤镇孙爻村李某3家中，对李某3进行恐吓、威胁、逼迫李某3还钱，在李某3答应到期还钱并请赵全星等人吃饭后，赵全星等人才离开。二、以被告人赵全星为首的“恶势力”犯罪集团实施以下违法行为：1.2015年的一天，被告人赵全星为索要高利贷，纠集被告人赵作三、赵夏萍等人来到焦作市温州商贸城闫某的茶叶店，对闫某的妻子刘某进行威胁、恐吓，不还钱就不让其茶叶店正常经营，闫某来后，赵全星又以不还钱就将闫某拉走，对闫某及其家人进行威胁，在闫某答应到期还钱后，赵全星等人才离开。2.2016年春天的一天，被告人赵全星为索要高利贷，纠集被告人赵作三、赵夏萍来到修武县白云小区芦中全家中，因芦中全无力偿还借款，赵全星等人强行将芦中全家的一台海尔冰箱拉走顶账。经鉴定，该海尔冰箱价值875元。3.2016年春天的一天，被告人赵全星为索要高利贷，纠集他人来到修武县岸上乡赵某3的酒店，威胁、恐吓赵某3不还钱就将其拉走关到狗笼内，赵某3被迫答应还钱后，赵全星等人方离开。案发后，被告人晁小平接到公安机关电话通知后到案。上述事实，有证人证言、辨认笔录、微信还款截图、被告人的供述和辩解等证据证实。另有户籍证明、发破案经过、到案证明、焦作市马村区人民代表大会常务委员会、马村区演马街道工作委员会出具的情况说明、残疾人证、搜查笔录、法医精神病鉴定意见书等证据在案。原审法院认为，被告人赵全星、张保新、刘征征、晁小平为追讨高利贷，非法拘禁他人，均构成非法拘禁罪。本案八名被告人讨要高利贷过程中，强拿硬要他人财物、辱骂、恐吓他人的情节恶劣，均构成寻衅滋事罪。被告人赵全星、王延生纠集他人多次实施寻衅滋事行为，严重破坏社会秩序，依法应处五年以上十年以下有期徒刑，可并处罚金，其余被告人依法应处五年以下有期徒刑、拘役或者管制。赵全星辩护人主张非法拘禁罪已经超过追诉期，因赵全星为索要债务实施非法拘禁、寻衅滋事等违法犯罪行为一直连续到2018年，应从犯罪行为终了之日重新起算，按适用十年追诉期不存在超出问题，故对此辩护意见不予采纳。赵全星辩护人主张本案非“恶势力”犯罪集团。经查，赵全星以获取经济利益为目的，大量发放高利贷，长期纠集被告人王延生、秦书民等人，在焦作市马村区等地对债务人追逐、拦截、辱骂、恐吓，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会和人民群众生活秩序，社会影响恶劣，被害人忌惮赵全星等人淫威不敢报警，被迫交出机动车、冰箱、红豆杉等物品抵债，完全符合“恶势力”认定标准，也完全能够认定其属于“恶势力”犯罪集团。赵全星在集团中具有绝对的权威及影响力，应当认定为首要分子，依法应当按照集团所犯全部罪行处罚；王延生在集团中系主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。王延生辩护人关于从犯的辩护意见与本院查明事实不符，不予采纳。被告人张保新、刘征征、晁小平、赵作三、赵夏萍、刘海斌均起次要和辅助作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚。赵全星、张保新、刘征征、晁小平均系一人犯数罪，应数罪并罚。张保新、刘征征、赵作三有前科，不思悔改，再次犯科，酌情从重处罚。被害人张某10、都某2对赵全星表示谅解，本院对其酌情从轻，对辩护人相关辩护意见予以采纳。晁小平犯罪以后虽经公安机关电话通知到案，但开庭时拒不供认涉案事实，不符合自首条件，本院商请公诉机关后，对其量刑建议作出了调整，本院予以准许。赵夏萍到案后如实供述犯罪事实，承认公诉机关全部指控并自愿认罪认罚，可以从轻处罚和依法从宽处理。王延生、张保新、刘征征、赵作三当庭承认公诉机关指控的犯罪事实，表示认罪认罚，可酌情从轻和依法从宽处理，本院对辩护人相关从轻辩护意见予以采纳。根据《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第二百九十三条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第六十九条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决：一、被告人赵全星犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年，犯寻衅滋事罪判处有期徒刑七年，并处罚金五万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑七年零六个月，并处罚金五万元；二、被告人王延生犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑五年，并处罚金二万元；三、被告人张保新犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月，犯寻衅滋事罪判处有期徒刑二年，数罪并罚，决定执行有期徒刑二年零三个月；四、被告人晁小平犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月，犯寻衅滋事罪判处有期徒刑二年，数罪并罚，决定执行有期徒刑二年零三个月；五、被告人赵作三犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年零三个月；六、被告人刘海斌犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年；七、被告人刘征征犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月，犯寻衅滋事罪判处有期徒刑一年零六个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑一年零十个月；八、被告人赵夏萍犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年。上诉人赵全星不服，提出上诉称：原判认定事实不清，证据不足，适用法律不当。其和被害人是经济纠纷，其行为不构成寻衅滋事罪、非法拘禁罪；原判量刑过重。原判认定“恶势力犯罪集团”不当，请二审法院依法改判。辩护人提出的辩护意见是：1、原判认定赵全星犯非法拘禁罪不能成立，在案证据证实在拘禁崔某3的过程中没有对其进行侮辱、殴打、谩骂，拘禁时间不足24小时，不符合非法拘禁罪的构成要件；2、原判认定赵全星等将康某4驾驶的黑色桑塔纳车开走、将康某5家门前的一棵红豆杉挖走、强行扣押都某3驾驶海马M5轿车的犯罪事实不能成立；3、原判认定赵全星等人系犯势力犯罪集团不能成立。上诉人王延生不服，提出上诉称：其在共同犯罪中系从犯，请二审依法对其从轻处罚。辩护人提出的辩护意见是：王延生在共同犯罪中系从犯，其认罪认罚，系初犯、有悔罪表现，请二审法院从轻处罚。上诉人晁小平不服，提出上诉称：其行为不构成寻衅滋事罪。原判对其非法拘禁罪量刑过重。请二审法院依法改判。辩护人提出的辩护意见是：晁小平非法拘禁行为已过追诉时效。指控其违法犯罪行为应认定一个罪名；其主观恶性较小，请二审法院从轻处罚。上诉人赵作三不服，提出上诉称：其认罪认罚，在共同犯罪中系从犯，原判量刑过重。请二审法院依法从轻处罚。辩护人提出的辩护意见是：赵作三认罪认罚，其在共同犯罪中系从犯，请二审法院依法从轻处罚。二审审理查明：2012年至2018年，被告人赵全星为向他人索要高利贷，纠集秦书民（曾用名秦小二，已死亡）和被告人王延生等人，在焦作市马村区等地分别实施非法拘禁、寻衅滋事等违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，严重扰乱了经济、社会和人民群众生活秩序，造成了恶劣的社会影响。赵全星、王延生等系恶势力，赵全星系恶势力纠集者。一、以被告人赵全星纠集者的“恶势力”实施以下犯罪行为：（一）非法拘禁罪2012年10月15日20时左右，被告人赵全星为逼迫赵大华妻子崔某3偿还高利贷，在焦作市南通路和建设路西南角一饭店门口，伙同秦书民及被告人张保新、刘征征、晁小平驾驶车辆强行将崔某3带至修武县云台山一宾馆内，对崔某3进行辱骂、威胁、恐吓。次日十一时许，将崔某3放走。上述事实,有原审法院经庭审质证、认证的下列证据证实：1.被害人崔某3陈述，证实2012年10月中旬一天下午两点多，其看到家门口有三个男的，他们问赵大华在什么地方，这三个男的对其跟踪，其中一个人找了一块纸箱片，上面写“欠债还钱”，三个一直跟着她。其先到焦南分局治安大队报警，又步行到焦西派出所。其从派出所出来没多远，赵全星领了一个男的开车过来，和之前的三个男的一起把其强行拉上车了。当天晚上将其带到云台山上的一个小宾馆，他们在一楼开了两个房间，房间里共有三张床位，他们让其坐在最里面那张床上，领头的人将其手机强行夺走，这个男的拿瓜子皮朝其脸上扔，并拿啤酒瓶准备砸其,另个年轻人将他拉开，不让其吭声，其吓得坐床上不敢说话。第二天中午十二点左右，他们才放其走。2.证人吴某证言，证实有一天时间找不到崔某3，是其报警后第二天崔某3自己回来了。3.证人郭某1证言，证实刘征征的媳妇包过其在云台山附近开的宾馆。4.证人王某1证言，证实赵大华向赵全星借款50000元，月息一毛，其是担保人，借钱的时候说好其偿还20000元，赵大华还30000元，利息也是各自还各自的，其还有10000多元本金没还，赵全星还带人去找其要过账。5.辨认笔录及照片，证实被告人赵全星辨认其为索取债务伙同刘征征等人将一名妇女带至云台农家宾馆房间的具体地点，证实被害人崔某3、证人王某1辨认赵全星的经过。6.被告人赵全星、张保新、刘征征、晁小平供述和辩解，证实为向赵大华索要欠款，晁小平、刘征征、张保新按照赵全星的安排跟踪赵大华妻子崔某3，并制作了“欠债还钱”的牌子跟着崔某3，后强行将崔某3带至云台山岸上村一个宾馆的事实经过。（二）寻衅滋事罪1.2013年8月份的一天，被告人赵全星为向居住在修武县西村乡虎路峪村的康某4索要高利贷，纠集秦书民驾驶车辆到修武县方庄转盘处，在康某4无力偿还债务时，强行将康某4驾驶其兄康某1一辆黑色桑塔纳3000轿车开走。经鉴定，该轿车价值2000元。上述事实，有原审法院经庭审质证、认证的下列证据证实：（1）微信还款截图，证实康某4向赵全星还款的事实。（2）被害人康某4陈述，证实2013年3月康某5借赵全星1万元，实际到手是8800元，欠条上是3万元，其当担保人，借钱后两人分开用。2013年8月份的一天下午，赵全星给其打电话让还钱并约好在方庄转盘西边路口见面，其一个人开其哥哥的桑塔纳轿车去了。到那以后赵全星说让其还钱，其说暂时没有钱等过一段攒钱了就还，赵全星不愿意，说他先把车扣了，赵全星和他领一个人开车走了。（3）证人康某1证言，证实其与康某4是兄弟关系，因康某4欠赵全星钱，赵全星将其车扣押。（4）证人赵某1证言，证实赵全星是山后村书记，其与赵同村。赵全星让其把钱借给他，他再往外放高利贷。赵全星给月息5分的利息。赵全星钱去外面放贷其不在场，借款的人也不认识。（5）证人陈某证言，证实其与赵全星、秦小二一起去方庄扣过一个借赵全星钱的人的黑色桑塔纳车，当时那个人不同意他们把车开车，后赵全星和秦小二将这个人拉一边将车开走。（6）修价证认定刑（2019）48号价格认定结论书，证实黑色桑塔纳轿车价值2000元。（7）辨认笔录，证实被害人康某4依法辨认扣押其轿车的人。（8）被告人赵全星供述和辩解，证实其从2010年开始在外面放贷，10000元给他们抽100元好处费。其放贷的钱月利息是1角，按照一比三的标准打欠条，比如借10000元，月利息1000元，按30000元打欠条，如果按期还利息和本金，到期欠条作废，如果不还利息和本金，到时候到法院按欠条上的数额起诉。2013年，西村乡虎路峪村的康某5从其那里借钱后，其找担保人康某4要账。2014年左右的一天，其与陈某、小二找康某4，康某4还不起钱，让其把桑塔纳车先开走，就把他的车开走了。2.2017年12月份的一天，被告人赵全星为向居住在修武县西村乡虎路峪村的康某5索要高利贷，纠集被告人王延生等人来到康某5家中，在康某5无力偿还债务时，强行将康某5家门前的一颗红豆杉挖走。经鉴定，该红豆杉价值1000元。案发后，公安机关将红豆杉退还康某5。上述事实，有原审法院经庭审质证、认证的下列证据证实：（1）物证红豆杉一棵及扣押、发还清单，证实公安机关将赵全星挖走红豆杉树木扣押并返还康某2。（2）微信还款截图，证实康某5、康某4向赵全星还款的事实。（3）被害人康某5陈述，2013年其找同村的康某4去冯营电厂对面赵全星的办公室，按照赵全星的要求写了借条，康某4作为担保人也签了字。实际借款是10000元，但是赵全星让打的是30000元的借条，打好欠条后，赵全星扣除第一个月利息1000元和吃饭钱200元，实际给其8800元。其还了几个月利息还不起了，赵全星找人每月去其家要两三回账，对其父母进行谩骂和威胁。2017年秋天的一天上午十点多钟，赵全星和两个男开车到其家逼其还钱，赵全星安排和他一起的两个人将那家门口一棵红豆杉挖出来拉走。（4）证人康某2证言，证实康某5借过赵全星1万元高利贷，同村康某4是担保人。康某5借过钱还了几个月利息后还不起了，赵全星领人来家里闹事。这些人坐在客厅不走，客厅桌上给孙女买的东西他们随便吃，威胁其准备打折小超的腿，把小超弄走，威胁把其孙女拉走，其害怕家里人出事才答应连本带息还赵全星钱。2017年12月份，其去外面没有在家，赵全星领人来家强行将一棵红豆杉拉走了。（5）证人张某1证言，证实其与赵全星还有两个年轻人一起去西村虎路峪找一个叫小超的要过账，赵全星和小超在外面说了有二三十分钟话后让其三个人同他一起走了。（6）证人杨某证言，证实其与康某5是邻居，和康某4是同村的，有人去康某5家要账，放款的带人多次到康某5家闹事、逼账，影响比较恶劣，每次都是四五个人，闹了五六次，这些人过来后就坐康某5家不走，逼着康某5还账，中午吃饭也不走，有一次这些人将康某5母亲种在门口的一颗红豆杉强行挖走。其还听说放贷的人将康某4哥哥康某1的车强行开走。（7）修价证认定刑（2019）48号价格认定结论书，证实被挖走的红豆杉价值1000元。（8）辨认笔录，证实康某5辨认王延生是参与挖走其家红豆杉的人。（9）被告人赵全星供述和辩解，证实2013年3月5日康某5向其借款1万元，其介绍康某5给赵某1，康某5和担保人给赵某1打了一张3万元欠条，扣除第一个月利息后，赵某1给康某59千元现金。康某5还了几个月利息还不起了，其去康某5家要过两次账，第一次是其与张某1一起去要的。2016年前后的一天，其与王延生找康某5要账，康某5将其家门口一棵红豆杉挖出来，其将红豆杉拉走种其家盆子里。3.2016年12月份的一天下午，被告人赵全星为向居住在焦作市马村区九里山乡赵蒋村的都某3索要高利贷，伙同被告人王延生、刘海斌驾驶车辆来到焦作市马村区九里山乡政府门前，将借款人都某3驾驶的海马M5轿车逼停，并逼迫都某3还债，在都某3无力偿还借款时，赵全星将都某3的车钥匙夺走，伙同王延生、刘海斌强行将该车开走。经鉴定海马M5轿车价值67500元。在都某3父亲都某2的多次控告下，赵全星于2018年10月30日将车退还给都某2。上述事实，有原审法院经庭审质证、认证的下列证据证实：（1）协议、保证书、证明，证实2018年10月30日，赵全星和都某3、都某2就借款达成协议，赵全星将与H9526B轿车归还都某2。（2）程某2018年6月13日到马村区人民法院起诉都某3的起诉书、借条、抵押条复印件、行驶证，证实程某向法院起诉的情况。（3）证人庞某证言，证实其子都某3借过赵全星两次高利贷，每次都是3万元，借过后赵全星带着人经常到家里要账。他是山后村的书记，在这一片比较有名气，每次到其家要账的时候都带着三四个社会人，害怕赵带人报复，没敢报警。到家后他们坐在家里逼迫还钱，不还钱就要往家里挂白布、放花圈。有时候还说要把其儿子都某3拉走。2016年底赵全星把其家的车扣了，其丈夫都某2一直向有关部门反映赵全星的问题，后来赵全星看势头不对，因为扫黑除恶正在进行，他主动找其协商，2018年10月份，其丈夫都某2和赵全星签了协议，赵把扣的车归还，双方互不追究对方的法律责任。（4）证人都某1证言，证实2010年都某3向赵全星借三万元，月息一毛，其与晁小平是担保人，都某3给赵全星出具九万元的欠条。2016年一天下午，都某3开都某2白色海马轿车去办事，赵全星领两个年轻人来找都某3还钱，都某3和赵全星商量先还一两千元，他们一直说不成事。后听说赵全星领人把车扣走了好长一段时间，都某2开始实名举报赵全星放高利贷，赵全星将都某2的海马车还了。（5）证人贺某证言，证实赵全星借给都某33万元钱及赵全星去都某3家要账的经过。（6）证人程某证言，证实其与赵全星是夫妻关系，赵全星除了是村里的书记以外做过二手车生意，还对外放款，刘征征、王延生、刘海斌是赵全星的伙计，秦小二这些人和赵全星经常在一起喝酒，对外放款的事情是赵全星让其去法院起诉其才知道的。（7）被害人都某3陈述，证实其借赵全星钱还不起利息后，赵全星领老年、胖孩来其家要账，还有其他人其不认识，他领人来没有很闹。2015年7月以后还不起利息了，2016年的一天赵全星领着三四个人到其家让还钱，其说现在没有并一直说好话，赵全星就走了。停了一段时间，赵全星又领着三四个人去家里要账，坐到客厅一直不走，同时威胁说不还钱就要往家门口放花圈、挂白布，其害怕就一直说好话，他还经常带着人去过其上班的砖厂要债。2016年阴历十一月，赵全星领人将其家的车扣了。（8）被告人赵全星、王延生、刘海斌供述和辩解，证实赵全星、王延生、刘海斌2016年12月份找都某3要还借款，将其海马轿车开走的事实经过。（9）修武县价格认定中心出具的修价证认定刑〔2019〕19号价格认定结论书，证实白色海马M5轿车价值67500元。4.2014年至2015年，被告人赵全星为向居住在马村区安阳城乡安阳城村的张某10索要高利贷，多次纠集赵作三、赵夏萍等人来到张某10家中和担保人杜某2儿子杜某1的武馆等地，采取恐吓、威胁、挂白布、穿孝衣等方法逼迫张某10、杜某2二人偿还债务，张某10及其家人多次报警并经民警劝阻，赵全星等人仍实施上述行为，造成了恶劣的社会影响。上述事实，有原审法院经庭审质证、认证的下列证据证实：（1）报警登记表三份，证实张某2于2014年6月10日报警；康某3于2014年5月30日报警；张黑尖（张某10）于2014年8月11日报警的情况。（2）张某2给李某2微信转账记录，证实还款情况。（3）被害人张某10、杜某2陈述，证实2013年冬天，张某10、杜某2借赵全星20000元，月息一毛，赵全星让其打一张60000元欠条，张某10是担保人，出借人李某2，实际给其17500元。赵全星领晁小平、张保新、李某2、赵作三、小二等十几个人多次来张某10家要账，他们来家后骂其家的人，还在家门口扯白布。赵全星带人去杜某2家要账，吓唬其爱人说准备把其绑架走，不给钱就卸一条腿。（4）证人康某3证言，证实赵全星带人去其家要过大约有20多次账，从2014年5月30日开始就接连不断逼债。赵全星是混社会的，手底下打手太多，他的人一直来家逼债，闹的全村人都知道。要账的人其认识的还有李某2、张保新、晁小平、赵作三、司机小二，他们拿白布横幅准备挂其家大门上面，还威胁如果不还钱，就将家里东西拉走顶账。（5）证人张某2证言，证实其系张某10的妻子，赵全星等人多次去张文平家要账、滋事的经过。（6）证人孙某证言，证实赵全星领人来张某10家多次要过账，其知道有两回。有一次张某10让其与张某6、孔文斌、蔡小雨几个人去他家，差点和赵全星等人打起来。（7）证人张某3、崔某1证言，证实其与张某10系邻居，其见到有人在张某10家门口采取扯白布等方式闹事、要账。（8）证人崔某2证言，证实其是安阳城村的党支部书记，见过赵全星领人到张某10家要账两次。赵全星领的人在张某10家门口扯白布，让流浪汉在那喝酒等，他的目的是就是让张某10在村里丢人，逼着张某10和他家里人还钱。（9）证人张某4证言，证实其听说过赵全星来张某10家要账滋事的事情。（11）证人张某5证言，证实赵全星等人去跆拳道馆要账及将杜某2绑走。（12）证人李某1、李某2证言，证实赵全星拿李某2钱借给杜某2、张某10，赵全星等人去张文平、杜某2家要账的事实。（13）证人杜某1证言，证实其父亲杜某2向张全星借款后，赵全星等人去其开的跆拳道馆闹事及将其父亲杜某2绑走。（14）证人张某6证言，证实张某10家人给其打电话称有人逼债，其到张某10家后，看到三四个男的赖着不走，后其去车上拿刀，拿刀的过程中将手划破，对方看到后离开。（15）辨认笔录，证实张某10、康某3、张某2依法辨认出去其家要账的是被告人张保新、刘征征、晁小平。（16）被告人赵全星、刘征征、晁小平、赵作三、赵夏萍供述和辩解，证实其向张某10、杜某2要账，在其家滋事的事实。5.2017年至2018年，被告人赵全星为向居住在焦作市解放区卫校西街的张某11索要高利贷，多次纠集被告人王延生、刘海斌来到张某11和担保人王某2家中及其工作场所，采取滋扰、纠缠、威胁、恐吓的方法逼迫张某11、王某2还钱，严重影响了二人正常的生活和工作。上述事实，有原审法院经庭审质证、认证的下列证据证实：（1）被害人张某11、王某2陈述，证实二人向赵全星借钱还不起利息，赵全星领人找其要账，曾去王某2上班的快递公司要账，也来其家要过账，对二人进行威胁、辱骂。（2）证人张某7证言，证实其系王某2母亲，赵全星等人多次来其家向王某2要账。2018年春天的一天早上七点钟左右，有三四个男的进来说找王某2，这些人坐在沙发上不走，一个四十多岁的对其儿子说，找不到张某11了，还让给佳佳带话让佳佳注意点，如果不还钱就弄张某11的事，而且威胁必须还钱，否则宝宝上不成班，让其家也过不成。（3）证人张某8证言，证实其系张某11的母亲，赵全星多次带人去其家威胁要账，还吓唬其如果不还钱利息越滚越多，让法院的人把其孩子抓起来。（4）证人樊某证言，证实王某2系其丈夫，2017年或者2018年，有两三个男的到其家要过两次账。他们进来就坐在沙发上不走，骂宝宝并让宝宝联系张某11快点还钱，还让给佳佳带话，如果不还钱就弄张某11的事，其待在卧室不敢出来。（5）证人张某9证言，证实2017、2018年，王某2在顺丰快递上班期间，有两三个男子多次到公司找其要账。（6）辨认笔录，证实被害人张某11、王某2依法辨认出向其要账的各被告人。（7）被告人赵全星、王延生、刘海斌供述和辩解，证实2017年下半年赵全星带王延生、刘海斌找张某11、王某2要钱的事实，其间还发生发推搡、争吵。二、以被告人赵全星为纠集者的“恶势力”实施以下违法行为：1.2012年的一天，被告人赵全星为索要高利贷，纠集秦书民及被告人张保新、刘征征等人开车来到焦作市火车站赵大华的书店，强行将书店内的书籍拉走卖掉。2.2012年10月15日下午，被告人赵全星为索要高利贷，指使被告人张保新、刘征征、晁小平三人对赵大华妻子崔某3进行跟踪，并安排刘征征用纸箱片制作“欠债还钱”的牌子，尾随、跟踪崔某3长达几个小时，逼迫崔某3还钱。3.2013年的一天白天，被告人赵全星为索要高利贷，纠集秦书民及被告人张保新、刘征征、晁小平来到张某10家中，对张某10及其家人进行恐吓、威胁，并与张某10的母亲发生争吵，张某10从厨房拿出菜刀后，赵全星等人离开。4.2013年的一天，被告人赵全星为索要高利贷，纠集秦书民及被告人张保新、刘征征、晁小平来到修武县七贤镇孙爻村李某3家中，对李某3进行恐吓、威胁，逼迫李某3还钱，在李某3指定期限还钱并请赵全星等人吃饭后才离开。5.2015年的一天，被告人赵全星为索要高利贷，纠集被告人赵作三、赵夏萍等人来到焦作市温州商贸城闫某的茶叶店，对闫某的妻子刘某进行威胁，不还钱就不让其茶叶店正常经营，闫某来后，赵全星又以不还钱就将闫某拉走，对闫某及其家人进行威胁，在闫某答应定期还钱后赵全星等人才离开。6.2016年春天的一天，被告人赵全星为索要高利贷，纠集被告人赵作三、赵夏萍来到修武县白云小区芦中全家中，因芦中全无力偿还借款，赵全星等人强行将芦中全家一台海尔冰箱拉走。经鉴定，该海尔冰箱价值875元。7.2016年春天的一天，被告人赵全星为索要高利贷，纠集他人来到修武县岸上乡赵某3的酒店，威胁、恐吓赵某3，不还钱就将其拉走关到狗笼内，赵某3被迫同意还钱后赵全星等人离开。上述事实，有原审法院经庭审质证、认证的证人赵某2、康某3、张某2、刘某、秦某、郭某2、郭某3、牛某、马某证言，被害人李某3、崔某3、张某10、闫某、芦中全、赵某3、陈述，辨认笔录，价格认定结论书，物证及发还清单，被告人赵全星、刘征征、晁小平、赵作三、赵夏萍供述和辩解等证据证实。综合上诉人赵全星、王延生、晁小平、赵作三上诉理由、辩护人的辩护意见和审理查明的事实、证据，根据相关法律规定，本院评析如下：一、关于赵全星、晁小平提出其行为不构成寻衅滋事罪的上诉理由，赵全星辩护人提出原判认定赵全星犯非法拘禁罪不能成立，认定赵全星等将康某4黑色桑塔纳车开走、将康某5家门前的一棵红豆杉挖走、强行扣押都某3轿车的犯罪事实不能成立的辩护意见，经查，在案证据被害人崔某3、康某4、康某5、都某3等人陈述，证人王某1、康某1、康某2、庞某等人证言，价格认定结论书、微信截图，赵全星、晁小平、王延生等被告人的供述和辩解，证实赵全星在追讨高利贷过程中，纠集张保新、刘征征、晁小平实施非法拘禁他人的行为；纠集本案其他被告人辱骂、恐吓他人，强拿硬要他人财物，情节恶劣。赵全星、张保新、刘征征、晁小平的行为构成非法拘禁罪，赵全星、王延生、张保新、晁小平、赵作三、刘海斌、刘征征、赵夏萍的行为构成寻衅滋事罪。其中赵全星纠集他人实施一起非法拘禁、五起寻衅滋事犯罪和其他违法行为。故赵全星、晁小平的该上诉理由和辩护人的该辩护意见理由不足，不能成立。二、关于本案是否认定为恶势力集团犯罪。恶势力犯罪集团是符合犯罪集团法定条件的恶势力犯罪组织，其特征表现为：有三名以上的组织成员，有明显的首要分子，重要成员较为固定，组织成员经常纠集在一起，共同故意实施三次以上恶势力惯常实施的犯罪活动或其他犯罪活动。本案不具有三人共同实施三起以上犯罪活动的事实，故赵全星、王延生等八人不符合恶势力犯罪集团特征。赵全星纠集王延生、张保新等人为追讨高利贷，实施多起非法拘禁、寻衅滋事犯罪活动和违法活动，“为非作恶，欺压群众”，符合“恶势力”的认定标准，对该犯罪组织依法认定为“恶势力”。故赵全星及其辩护人提出本案不是恶势力犯罪集团的上诉理由和辩护意见，本院予采纳。三、关于王延生及其辩护人提出王延生在共同犯罪中系从犯的上诉理由和辩护意见，经查，赵全星为追讨高利贷，纠集王延生、张保新等人实施寻衅滋事违法犯罪行为，在恶势力犯罪中，赵全星为纠集者，在寻衅滋事共同犯罪中，赵全星、王延生均起主要作用，应当按照其所参与或组织、指挥的全部犯罪处罚，故王延生及辩护人的该辩护意见理由不足，不能成立。四、关于晁小平辩护人提出其非法拘禁行为已过追诉时效的辩护意见，经查，赵全星纠集晁小平等人连续实施非法拘禁、寻衅滋事违法犯罪行为，该恶势力实施的犯罪行为一直连续到2018年，且晁小平法定量高刑在为五年，故该辩护意见无事实和法律依据，本院不予采纳。本院认为，上诉人赵全星、晁小平、原审被告人张保新、刘征征为追讨高利贷，非法拘禁他人，其行为均构成非法拘禁罪。上诉人赵全星、王延生、晁小平、赵作三、原审被告人张保新、刘征征、刘海斌、赵夏萍讨要高利贷过程中，强拿硬要他人财物、辱骂、恐吓他人的情节恶劣，其行为均构成寻衅滋事罪。本案系恶势力犯罪，在恶势力犯罪中，赵全星系纠集者，依法从严惩处。在非法拘禁、寻衅滋事共同犯罪中，赵全星、王延生系主犯，张保新、刘征征、晁小平、赵作三、赵夏萍、刘海斌起次要和辅助作用，系从犯，依法从轻或减轻处罚。赵全星、张保新、刘征征、晁小平均一人犯数罪，应当数罪并罚。原判认定认定本案为恶势力集团及王延生为纠集者不当，应予纠正。根据各被告人的犯罪事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程序，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（二）、（三）项、《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第二百九十三条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第六十九条、第六十一条的规定，判决如下：一、撤销修武县人民法院（2019）豫0821刑初319号刑事判决。二、被告人赵全星犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月，犯寻衅滋事罪判处有期徒刑五年零六个月，并处罚金四万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑六年，并处罚金四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月21日起至2025年3月20日止，罚金限于判决书生效后一个月内缴清）三、被告人王延生犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑四年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月21日起至2023年3月20日止。）四、被告人张保新犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月，犯寻衅滋事罪判处有期徒刑一年零九个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑二年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月25起至2021年3月24日止）五、被告人晁小平犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月，犯寻衅滋事罪判处有期徒刑一年零九个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑二年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月21起至2021年3月20日止）六、被告人赵作三犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月6日起至2021年7月5日止）七、被告人刘海斌犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年零十个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月21起至2021年1月20日止）八、被告人刘征征犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月，犯寻衅滋事罪判处有期徒刑一年零三个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑一年零七个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月21起至2020年10月20日止）九、被告人赵夏萍犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑十个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月17起至2020年11月16日止）本判决为终审判决。审判长  蔡有安审判员  徐利民审判员  蒋扬眉二〇二〇年七月三十一日法官助理赵霞书记员吴云龙