文书内容江苏省高邮市人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏1084刑初561号公诉机关江苏省高邮市人民检察院。被告人黄弘谦，男，1979年1月6日生，汉族，台湾省台中县人，大学本科文化，上海迈巨国际贸易有限公司法定代表人，住台湾省台中县。因涉嫌诈骗罪，2019年4月3日被高邮市公安局刑事拘留，同年4月17日被逮捕，现羁押于高邮市看守所。辩护人蒋春贵，江苏日出律师事务所律师。江苏省高邮市人民检察院以邮检诉刑诉（2019）555号起诉书指控被告人黄弘谦犯诈骗罪，于2019年7月30日向本院提起公诉。因疫情防控，本院中止审理，后依法适用普通程序组成合议庭，公开开庭恢复审理了本案。江苏省高邮市人民检察院检察员徐伟力出庭支持公诉，被告人黄弘谦及其辩护人蒋春贵到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2018年4月至7月期间，被告人黄弘谦利用介绍安徽昆宝电气工程有限公司挂靠高邮市江苏星火照明集团有限公司申请投标的方式，在安徽昆宝电气工程有限公司通过建设银行账户向江苏星火照明集团有限公司提供的吕爱萍农业银行账户汇款竞标保证金人民币80万元后，因竞标失败，安徽昆宝电气工程有限公司要求江苏星火照明集团有限公司返还人民币80万元竞标保证金的过程中，被告人黄弘谦以非法占有为目的，采用伪造安徽昆宝电气工程有限公司印章、虚构借款账户变更声明函的方式，要求江苏星火照明集团有限公司将人民币80万元保证金转账至其指定的上海金恋资产管理有限公司对公账户，骗得江苏星火照明集团有限公司上述人民币80万元。公诉机关认为，被告人黄弘谦以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人黄弘谦辩解称其不构成诈骗罪，把钱转到其他公司是因为昆宝公司欠其业务费。辩护人蒋春贵提出的辩护意见是，被告人黄弘谦主观上不具有非法占有的目的，不构成诈骗罪。经审理查明，2018年4月至7月期间，被告人黄弘谦介绍安徽昆宝电气工程有限公司（以下简称昆宝公司）挂靠高邮市江苏星火照明集团有限公司（以下简称星火公司）参与竞标光伏项目。昆宝公司、星火公司通过与被告人黄弘谦联系确定在安徽灵璧光伏扶贫工程项目上挂靠竞标合作，昆宝公司于2018年4月20日通过王某甲建设银行账户向星火公司提供的吕爱萍农业银行账户汇款竞标保证金人民币80万元，后因竞标失败，昆宝公司要求星火公司返还人民币80万元竞标保证金。在昆宝公司要求星火公司返还保证金的过程中，被告人黄弘谦以非法占有为目的，采用伪造昆宝公司印章、虚构借款账户变更声明函的方式，要求星火公司将保证金人民币80万元转账至其指定的上海金恋资产管理有限公司（以下简称金恋公司）对公账户。2018年7月3日星火公司将80万元保证金汇至金恋公司对公账户，后金恋公司的法定代表人霍某经与被告人黄弘谦商议，从金恋公司账户汇款60万元至黄弘谦的交通银行账户，后又通过霍某个人银行账户汇款15万元至黄弘谦交通银行账户，余款5万元作为费用给霍某。被告人黄弘谦骗得保证金后不久，将其交通银行账户注销，变更手机号码，删除与昆宝公司、星火公司工作人员的联系微信，至案发时一直未将人民币80万元退出。2018年10月，昆宝公司起诉至本院要求星火公司返还保证金人民币80万元，本院判决星火公司于判决生效后十日内返还昆宝公司人民币80万元，2019年9月，该民事判决经本院执行完毕予以结案。上述事实，有下列证据予以证实：1、被告人黄弘谦的供述，证实其帮昆宝公司找有资质的公司挂靠投标，后联系到星火公司确定投标光伏扶贫项目，没有中标。其跟星火公司的朱某微信聊天，说80万元是其的货款，后其通过网上私刻的昆宝公司的印章，在自己拟好的借款账户变更函上盖章，将盖好章的变更函拍照微信发给了星火公司的朱某，将原本应该返还给昆宝公司的80万元保证金转到金恋公司的对公账户。其做的变更函和私刻的昆宝公司印章用完后扔到小区垃圾桶里。80万元到金恋公司账上以后，其联系了金恋公司的法人代表霍某，霍某收到钱后分三到四次总共汇款75万元给其，留下5万元作为费用，钱到账大部分被其在交通银行新松江路支行柜面取款，取完款后把银行卡注销。其一直没有退钱，之前与星光公司以及昆宝公司联系的号码在2018年9、10月份就不用了，并且将他们在微信里删除了，其让他们自己去处理这个事情。2、被害单位宋宝山的陈述，证实2018年年后的一天，黄弘谦到其星火公司谈借资质挂靠竞标合作项目，确定之后昆宝公司通过王某甲账户打了80万元保证金到吕爱萍的账号上，竞标失败后，黄弘谦要求退还80万元保证金，之后黄弘谦给朱某经理发送了一个账户变更函，要求把钱返还到上海一个公司的账户。后昆宝公司的人打电话跟其要钱，其才知道这笔钱没有进昆宝公司，黄弘谦诈骗了星火公司。3、证人朱某的证言及辩认笔录、高邮市公安局调取的朱某与被告人黄弘谦的微信聊天记录，证实2018年4月14日黄弘谦找星火公司老板宋宝山谈合作的事情，其是后续跟进这个事情，4月20日黄弘谦通过一个叫王某甲的建行个人账户转账80万元到了星火公司账户，后来因为没有中标，黄弘谦向我们公司要80万元的保证金。到了6月中旬，黄弘谦说他与昆宝公司有货款纠纷，保证金不要退还给王某甲账户，然后6月5日黄弘谦通过微信发了一个账户变更函给其，7月3日其公司就按照函上的账号把80万元保证金汇到了上海金恋资产管理有限公司。7月4日早上潘某说保证金没有到账，说给黄弘谦骗了，再联系黄弘谦就联系不上了。4、证人潘某的证言，证实其在昆宝公司担任副总职务，2018年1月，昆宝公司为寻找有资质的公司挂靠去投标，通过相关人员找到了黄弘谦，黄弘谦将星火公司的相关资料资质通过微信发给了其，并就具体合作方式达成了口头协议。2018年4月初，其公司准备投标安徽省灵璧县的光伏项目，其和黄弘谦按照之前的合作方法达成了挂靠星火公司参与投标的合作计划，于2018年4月24日进行了现场投标，失败后，其一直催促黄弘谦要求星火公司退还其公司80万元保证金，2018年5月其联系宋宝山要求他退80万元保证金，2018年7月份，宋宝山说钱已经给其公司，按照黄弘谦的要求转账的，其才知道黄弘谦给了一张资金变更函的照片给星火公司将其公司的80万元保证金转走。5、证人谷某的证言及辩认笔录，证实2018年3月份的时候，昆宝公司参加竞标资质不够，其就通过朋友找到了黄弘谦，他说是星火公司的业务员，并将星火公司的相关资料、资质情况发了过来，后双方进行了合作，黄弘谦就发来了一个个人账号，其就安排公司会计王某甲于2018年4月20日将80万元工程竞标保证金打给了星火公司。因没有中标，潘某就与星火公司的宋宝山联系退保证金，过了一段时间宋宝山说保证金已经返还，后来才知道星火公司说收到了一份变更函，保证金返还到了上海的一家公司。6、证人王某甲的证言，证实其是昆宝公司的会计，安徽灵璧光伏扶贫工程项目其是知道的，当时公司为了竞标这个项目借用资质，公司安排其打了80万元人民币到一个叫吕爱萍的个人账户上，2018年4月20日其从尾号为48068的建行卡汇款过去。7、证人王某乙的证言及提供的“安徽昆宝电气工程有限公司”印章印模，证实其公司就一枚行政印章，底座是圆形的，上面有“安徽昆宝电气工程有限公司”的字样，中间有个五角星。8、证人霍某的证言、高邮市公安局调取的被告人黄弘谦与霍某的微信聊天记录，证实其是金恋公司的法人，2018年7月3日当天，其帮黄弘谦收取过80万元的工程款。其从金恋公司账户转了三笔一共60万元给黄弘谦交通银行账户，后通过其个人账户再转给他15万元，共75万元，其拿走5万元，其中的1万元是之前黄弘谦在其这开发票的费用，另外4万元是黄弘谦本次转账提出的要给其5%的费用。9、证人王某丙的证言及辩认笔录、高邮市公安局调取的王某丙与被告人黄弘谦的微信聊天记录，证实其是北京华电天辰电力工程有限公司的法人代表，公司跟昆宝公司有过两次合作，是黄弘谦作为中间人帮助昆宝公司借用其公司资质去招投标，这两次合作都是按照协议来，因为两次项目没有合作成功，其公司不需要向黄弘谦支付任何费用。10、证人刘某的证言，证实其在北京华电天辰电力工程有限公司担任商务部副部长兼招投标处处长，王某丙跟其说安徽昆宝公司要借用其公司的资质，其接待了安徽昆宝公司的人以及黄弘谦，因为黄弘谦跟公司谈的两次合作都没成功，没有支付过任何费用给黄弘谦。11、证人徐某的证言、高邮市公安局调取的录像资料，证实其是黄弘谦的房东，其把位于上海市松江区万科云间传奇7幢701室的房子出租给了黄弘谦。12、上海金恋资产管理有限公司工商注册档案资料及对公账户的开户信息及客户基本信息、银行交易记录、网上银行电子回单，证实2018年7月3日，金恋公司对公账户接收来自中国农业银行扬州扬子江支行户名为吕爱萍的打款80万元。13、被告人黄弘谦交通银行账号为62×××96的交易明细及交通银行办理挂失、销户的相关资料，证实该账户2018年7月3日接受来自金恋公司20万元的汇款；2018年7月4日接受金恋公司40万元的汇款；2018年7月4日接受来自霍某15万元的汇款，后该账户予以销户。14、高邮市公安局调取的被告人黄弘谦向星火公司出具的借款账户变更声明函照片，证实被告人黄弘谦要求该公司将保证金80万元退至金恋公司。15、本院（2018）苏1084民初6439号民事判决、结案通知书，证实昆宝公司起诉要求星火公司返还保证金80万元，本院判决后已全部执行给昆宝公司。16、上海迈巨国际贸易有限公司工商注册档案资料，证实被告人黄弘谦系该公司法定代表人。17、高邮市公安局制作的电子物证检查笔录、扣押决定书、扣押笔录、被扣押物品照片，证实公安机关从被告人黄弘谦处扣押笔记本电脑一台及U盘等并进行数据恢复。18、高邮市公安局制作的受案登记表、发破案经过、被告人黄弘谦照片、台胞证签发信息表、身份证、台湾居民往来大陆通行证等，证实被告人黄弘谦的自然身份及本案的发破案情况。上述证据，均经当庭质证，其证据来源合法，内容客观真实，对其证明力，本院依法予以确认。本院认为，被告人黄弘谦以非法占有为目的，采用虚构事实，隐瞒真相的方法，骗取被害单位财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。江苏省高邮市人民检察院起诉指控的事实清楚，罪名准确，应予支持。对被告人及辩护人提出的被告人黄弘谦主观上不具有非法占有的目的，不构成诈骗罪的辩解及辩护意见，本院认为，被告人黄弘谦对星火公司隐瞒真相，采用伪造昆宝公司印章、虚构借款账户变更声明函的方式，客观上非法占有被害单位人民币80万元，并且长期未予以返还，结合被告人黄弘谦得款后随意处分财物（给证人霍某5万元）、删除微信联系、变更手机号码、注销银行卡等行为，证实被告人主观上具有非法占有的目的，其行为符合诈骗罪的犯罪构成要件，故本院对该辩解及辩护意见不予采纳。为维护社会治安秩序，保护公司的合法财产不受非法侵害，根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人黄弘谦犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月3日起至2030年4月2日止；罚金限于判决生效后十日内缴纳。）二、责令被告人黄弘谦向被害单位江苏星火照明集团有限公司退赔人民币80万元。三、高邮市公安局扣押的被告人黄弘谦的笔记本电脑一台、U盘六只依法发还给被告人黄弘谦。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省扬州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  范启勇人民陪审员  许兆定人民陪审员  毛 浩二〇二〇年七月二十七日书 记 员  陈海云