甘肃省兰州市七里河区人民法院刑 事 判 决 书（2020）甘0103刑初160号公诉机关兰州市七里河区人民检察院被告人候海荣，女，1988年6月20日出生，汉族，大专文化，户籍所在地四川省德阳市旌阳区，住辽宁省抚顺市新抚区，无业。2019年7月9日被临时羁押于抚顺市看守所，7月17日因涉嫌诈骗罪被兰州市公安局七里河分局依法刑事拘留，同年8月23日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被依法逮捕。现羁押于兰州市第一看守所。辩护人徐志强、吴常泽，甘肃镍都律师事务所律师。被告人蔡洪鸣，男，1991年12月15日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地吉林省辽源市东丰县，住吉林省梅河口市，无业。2019年7月9日被临时羁押于抚顺市清原满族自治县看守所，7月17日因涉嫌诈骗罪被兰州市公安局七里河分局依法刑事拘留，同年8月23日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被依法取保候审。辩护人胡杰明，兰州黄河律师事务所律师。兰州市七里河区人民检察院以七检公诉刑诉(2020)102号起诉书指控被告人侯某某、蔡洪鸣犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。兰州市七里河区人民检察院指派检察员原海兰依法出庭支持公诉，二被告人及辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明，2019年3月，被告人候海荣在其法国朋友“ISAAC”的授意下，帮“ISAAC”提供银行卡收款，并将收款按“ISAAC”的指示通过ATM机无卡存款转到指定账户内，从中收取5％的好处费。被告人蔡洪鸣在候海荣的授意下，也帮助提供银行卡收款，并将收款按候海荣的指示通过ATM机无卡转存到其指定的账户内，从中收取3％的好处费。候海荣、蔡洪鸣明知是他人犯罪所得，仍然替“ISAAC”支取及转存赃款。2019年3月至7月，候海荣通过上述方式为诈骗分子支取赃款共计413286.02元(包括被告人蔡洪鸣支取的赃款68910元)。具体犯罪事实如下：1.2019年3月，被害人张某在网上认识一名自称伊拉克军人的人，谎称给其邮寄了钱箱让帮忙保管，以快递被海关扣留，需要办理非检验证书才能放行等为由张某信任。当月16日，张某将16000元转入对方提供的候海荣的卡号为62×××77的农业银行卡内。2.2019年3月，被害人廉某在网上认识一名自称在叙利亚执行任务的人，对方谎称让廉某冒充其家属给其领导写信解救，后以需要给长官缴纳押金为由诈骗廉某钱财。同年4月7日，廉某将43800元转入对方提供的候海荣的卡号为62×××77的农业银行卡内。3.2019年3月，被害人仇某在网上认识一名自称“Ｗｉｓｄｏｍｓｎｏｗ”在叙利亚维和部队工作的英国人，对方以邮寄物品让其帮忙代收需垫付邮费为由诈骗仇某钱财。同年5月6日，仇某将11000元转入对方提供的蔡洪鸣的卡号为52×××75的农业银行卡内。4.2019年4月，被害人李某在网上认识一名自称“托马斯安德伍德”的驻阿富汗美军上校，对方以给其邮寄钱箱需要垫付快递费为由诈骗李某钱财。当月13日，李某将45000元转入对方提供的候海荣的卡号为62×××77的农业银行卡内。5.2019年4月，被害人郭某在网上认识一名自称“Ｗ夫”的德国人，对方以给其汇款需要缴纳清关费用及印花税为由诈骗郭某钱财。郭某分别于4月21日、22日两次向对方提供的蔡洪鸣的卡号为52×××75的农业银行卡内转入19500元。6.2019年4月，被害人王某在网上认识一名自称在叙利亚维和部队服役的美国人，对方以给其邮寄包裹需缴纳邮费等为由诈骗王某钱财。5月29日，王某将10000元转入对方提供的候海荣的卡号为62×××67建设银行卡内。7.2019年4月，被害人赵某在兰州市七里河区金福家园68号403室家中上网时认识了自称叫“金兰伯特”在伊拉克打仗的美国士兵，对方以办理回国手续需缴纳费用由，多次诈骗赵某钱财。同年6月4日、6月17日，赵某分别将被骗款中的10000元转入对方提供的被告人候海荣的卡号为62×××62工商银行卡内、30000元转入候海荣让其堂弟李强提供的卡号为62×××83工商银行卡内。6月18日，候海荣指使李强从30000元中扣除600元手续费后将剩余款项转入其提供的其他账户内。8.2019年5月，被害人李顺伟在网上认识一名自称在叙利亚服役的军人，对方以让其帮忙签署退休文件并缴纳邮费为由诈骗钱财。5月6日，李顺伟将38410元转入对方提供的被告人蔡洪鸣的卡号为62×××75农业银行卡内。9.2019年5月，被害人毛碧华在网上认识一名自称在伊拉克服役的战地医生，对方以给其邮寄钱箱需要缴纳邮费为由诈骗毛碧华钱财。5月8日，毛碧华分次将30000元转入对方提供的候海荣持有的其母刘某的卡号为62×××63工商银行卡中内。10.2019年5月，被害人吴某在网上认识一名自称在利比亚服役的意大利人，对方以让其帮忙买机票为由诈骗吴某钱财。7月8日，吴某将10500元转入对方提供的候海荣堂弟李强名下的卡号为62×××44中国银行卡内。11.2019年6月，被害人孙某在网上认识一个叫“柯肖”在叙利亚服役的美国人，对方以给其邮寄包裹缴纳邮费等为由诈骗孙某钱财。孙某于6月12日、ｌ4日分两次向对方提供的被告人候海荣持有的其朋友肖莹的卡号为62×××56工商银行卡中内转入97576.02元。12.2019年6月，被害人朱某在网上认识一名自称是伊拉克维和部队军官的人，对方以给其邮寄包裹需缴纳邮费等为由诈骗朱某钱财。6月ｌ3日，朱某分2次向被告人候海荣的卡号为62×××76建设银行卡内转入12000元。13.2019年7月，被害人路某在网上认识一名自称是英国籍的男子，对方以给其邮寄包裹需支付邮费等为由诈骗路某钱财。7月6日、9日，路某分3次向对方提供的被告人候海荣堂弟李强的卡号为62×××91邮政银行卡内转入39500元。案发后，被告人蔡洪鸣退赔赃款30000元(待发还)。上述事实，二被告人在开庭审理时均无异议，并有抓获经过、证人证言、被害人陈述、辨认笔录及照片、转账凭证、微信聊天记录、电子证物检查记录、银行卡冻结记录、扣押、发还清单及户籍信息等证据证实，足以认定。本院认为，被告人侯某某、蔡洪鸣明知是犯罪所得而帮助取现、转账，其中侯某某犯罪情节严重，二被告人的行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，均应依法追究刑事责任。对侯某某及辩护人辩称侯某某具有坦白情节及自愿认罪的意见，经查，侯某某在侦查阶段进行了如实供述，在庭审调查中对自己的行为进行辩解，但在庭审结束前自愿认罪，该行为可以认定为如实供述并自愿认罪，可对侯某某酌情从轻处罚；对蔡洪鸣的辩护人辩称本案认定被告人主观明知的证据不充分的意见，依据本案证据，各被害人被骗皆是事实，且本案涉案资金均流入与被告人关联的银行账户内，在发现账户被冻结后仍然与侯某某继续取现、转账并获取所谓的手续费等非法利益，致使公民财物无法及时挽回，该行为符合掩饰、隐瞒犯罪所得罪的构成要件，故对上述意见不予采纳；对辩称蔡洪鸣存在犯罪中止情节的意见，经查，蔡洪鸣虽然在后期不再参与取现，但其前期行为已经系犯罪既遂，故对该意见不予采纳；对辩称蔡洪鸣自愿认罪、部分退赔赃款的意见予以采纳，可对其酌情从轻处罚。依据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第七十二条、第七十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人候海荣犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金5000元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月17日至2023年7月8日止，临时羁押期限已折抵。)被告人蔡洪鸣犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金2000元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。)二、赃款383286.02继续追缴（其中向被告人蔡洪鸣追缴38910元），追缴后依法发还被害人张某16000元、廉某43800元、仇某11000元、李某45000元、郭某19500元、王元云10×××××元、赵某40000元、李顺伟38410元、毛碧华30000元、吴某10500元、孙某97576.02、朱某12000元、路某39500元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向兰州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长 罗 亚 丽审?判?员??宋子锋人民陪审员 ??石翠娟二〇二〇年七月十三日书记员孙霞