广东省深圳市福田区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0304刑初690号公诉机关深圳市福田区人民检察院。被告人郑建华，男，1993年10月6日出生，汉族，中专文化，户籍地址广东省汕尾市陆丰市，住广东省深圳市龙岗区。因本案，于2019年10月11日被深圳市公安局福田分局刑事拘留，同年11月16日被逮捕。现羁押于深圳市福田区看守所。指定辩护人刘娟，广东耀恒律师事务所律师。深圳市福田区人民检察院以深福检刑诉（2019）第Z936号起诉书指控被告人郑建华犯合同诈骗罪，于2020年6月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，于2020年7月17日公开开庭审理了本案，深圳市福田区人民检察院指派检察员朱上宏出庭支持公诉，被告人郑建华及其辩护人刘娟（由深圳市福田区法律援助处指派）到庭参加诉讼。现已审理终结。深圳市福田区人民检察院指控：2019年2月初，被告人郑建华（又称郑某）得知吴某2所在的荟聚时代文化传播有限公司（以下简称荟聚公司）受其公司授权筹备两场陈某2STOPANGRY巡回演唱会（澳门站）演唱会总预算投资900万港币，荟聚公司计划投资50%,正在联合其他公司共同出资举办。郑建华将此信息告知了被害人李某1，并谎称其公司深圳市黑阳娱乐有限公司（以下简称黑阳公司）准备出资50%邀请被害人李某1参与投资，李某1同意与另投资人翁某1共同出资20%即180万港币。为实施诈骗，2019年2月12日被告人郑建华指使黑阳公的法人陈某3骏以黑阳公司的名义与荟聚公司的吴某1先签订份占总投资50%的协议，2月18日又分别签订了投资15%和10%的二份协议，然后故意向李某1出示与荟聚那份由黑阳公司投资50%的无效协议。2019年2月15日郑建华和陈某3骏以黑阳公司的名义与李某1在深圳市福田保税区签订了陈某2演唱会投资合作协议,协议签完后，李某1与翁某1先后将1531000元人民币（按照当时汇率港币折合成人民币）的投资款转到翁某1与陈某3骏的联名账户，其中，李某1投入人民币75.4万元,翁某1投入人民币77.7万元。但被告人郑建华实际只将其中约一半资金77.5万元人民币用于演唱会投资，占演唱会10%份额，且向李某1隐瞒了享有85%保底收益的约定。吴某1收到演唱会投资款后，将46450元人民币以佣金的名义返还给郑建华，郑建华又将其中38500元佣金返还给李某1，并出资人民币10516元(折合港币12800元）购买了10张演唱会门票交给李某1。被告人郑建华因与简某清、黄某南、邓某等人的民事诉讼，急需资金支付律师费、诉讼费以及归还陈某3骏的欠款和填补各项开支的缺口，于是拿被害人李某1和翁某1的一半投资款赌演唱会亏损，其在李某1和吴某1中制作不同的投资协议，其与李某1签订20%投资协议，又与吴某1签订10%投资协议，且向李某1隐瞒了享有85%保底收益的约定。如果演唱会亏损，则由李某1承担20%的亏损，而其只需要承担10%的亏损，且有保底收益，然后从中牟利。郑建华故意让陈某3骏将155万元投资款转给吴恩华，制造银行流水假象，转完后其又马上通知吴某1称转款出错，让其将钱转回到指定的账户，然后郑建华按照协议中约定的10%即77.5万元人民币转给吴某1。2019年3月底，因陈某2的两场澳门演唱会只准备举办一场，吴某1将10万元人民币退给陈某3骏，郑建华也将40万元通过吴某1转账给陈某3骏，陈某3骏将50万元分别还给被害人李某1和翁某1。被告人郑建华将其余的人民币353434元非法据为己有，用于归还个人债务或消费支出。2019年4月6日陈某2STOPANGRY巡回演唱会(澳门站)结束后，被害人李某1微信被郑建华拉黑，被害人无法联系郑建华。公诉机关认为，被告人郑建华在签订、履行合同过程中诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪，应依法追究刑事责任，故诉请本院依法判处。被告人郑建华对公诉机关的指控无异议，并当庭表示认罪、认罚。其辩护人认为：1、被告人郑建华本身从事文化娱乐行业，虽在合同准备、变更以及资金流转方面存在违规，但确实举办演唱会，主观恶性相对较低；2、被告人郑建华已将一半资金转入演唱会主办方，后期又向被害人退回40万元，并尽力沟通结算事宜；其也通过亲属积极努力赔偿被害人，希望取得其刑事谅解，可从轻处罚；3、被告人郑建华经民警电话通知到案并如实供述，系自首，依法可以从轻、减轻处罚；4、被告人郑建华无前科犯罪记录，一贯表现良好，系初犯、偶犯，具有坦白情节，请求法庭对被告人郑建华从宽处罚。经审理查明，2019年2月初，被告人郑建华（又称郑某）得知吴某2所在的荟聚时代文化传播有限公司（以下简称荟聚公司）受其公司授权筹备两场陈某2STOPANGRY巡回演唱会（澳门站）演唱会总预算投资900万港币，荟聚公司计划投资50%,正在联合其他公司共同出资举办。郑建华将此信息告知了被害人李某1，并谎称其公司深圳市黑阳娱乐有限公司（以下简称黑阳公司）准备出资50%邀请被害人李某1参与投资，李某1同意与另投资人翁某1共同出资20%即180万港币。为实施诈骗，2019年2月12日被告人郑建华指使黑阳公的法人陈某3骏以黑阳公司的名义与荟聚公司的吴某1先签订份占总投资50%的协议，2月18日又分别签订了投资15%和10%的二份协议，然后故意向李某1出示与荟聚那份由黑阳公司投资50%的无效协议。2019年2月15日郑建华和陈某3骏以黑阳公司的名义与李某1在深圳市福田保税区签订了陈某2演唱会投资合作协议,协议签完后，李某1与翁某1先后将1531000元人民币（按照当时汇率港币折合成人民币）的投资款转到翁某1与陈某3骏的联名账户，其中，李某1投入人民币75.4万元,翁某1投入人民币77.7万元。但被告人郑建华实际只将其中约一半资金77.5万元人民币用于演唱会投资，占演唱会10%份额，且向李某1隐瞒了享有85%保底收益的约定。吴某1收到演唱会投资款后，将46450元人民币以佣金的名义返还给郑建华，郑建华又将其中38500元佣金返还给李某1，并出资人民币10516元(折合港币12800元）购买了10张演唱会门票交给李某1。被告人郑建华因与简某清、黄某南、邓某等人的民事诉讼，急需资金支付律师费、诉讼费以及归还陈某3骏的欠款和填补各项开支的缺口，于是拿被害人李某1和翁某1的一半投资款赌演唱会亏损，其在李某1和吴某1中制作不同的投资协议，其与李某1签订20%投资协议，又与吴某1签订10%投资协议，且向李某1隐瞒了享有85%保底收益的约定。如果演唱会亏损，则由李某1承担20%的亏损，而其只需要承担10%的亏损，且有保底收益，然后从中牟利。郑建华故意让陈某3骏将155万元投资款转给吴恩华，制造银行流水假象，转完后其又马上通知吴某1称转款出错，让其将钱转回到指定的账户，然后郑建华按照协议中约定的10%即77.5万元人民币转给吴某1。2019年3月底，因陈某2的两场澳门演唱会只准备举办一场，吴某1将10万元人民币退给陈某3骏，郑建华也将40万元通过吴某1转账给陈某3骏，陈某3骏将50万元分别还给被害人李某1和翁某1。被告人郑建华将其余的人民币353434元非法据为己有，用于归还个人债务或消费支出。2019年4月6日陈某2STOPANGRY巡回演唱会(澳门站)结束后，被害人李某1微信被郑建华拉黑，被害人无法联系郑建华。另查明，2019年10月10日，被告人郑建华经公安机关电话通知后主动到案接受调查。2020年7月21日，被告人郑建华通过其家属向被害人李某2、翁某2退还款项人民币27万元，并取得书面谅解。以上事实，有公诉机关提交并经法庭示证、质证的下列证据证实：1.书证、物证：被告人郑建华身份材料、到案经过、涉案银行开户资料及交易清单、民事判决书、演唱会合约书、投资合作协议书、情况说明、微信聊天记录、转账记录等；2.被害人陈述：被害人李某2的陈述；3.证人证言：证人陈某1、吴某1、何某的证言；4.被告人的供述及辩解：被告人郑建华的供述和辩解。以上事实清楚，证据确实、充分，足以证实，本院予以确认。本院认为，被告人郑建华无视国家法律，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。被告人郑建华归案后对指控的犯罪事实供认不讳，且有被害人陈述、证人证言、微信聊天记录、涉案投资协议书、银行流水清单等予以证实，各证据间均能相互印证，足以证实，本院予以确认。被告人郑建华主动投案并如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻或减轻处罚。被告人郑建华案发后积极赔偿被害人损失，并取得谅解，具有悔罪表现，可酌情从轻处罚。辩护人的相关辩护意见，本院予以酌情采纳。鉴于被告人郑建华犯罪情节较轻，且具有悔罪表现，应无再犯罪的危险，宣告缓刑对其所居住社区应无重大不良影响，本院依法对其适用缓刑。综上，根据被告人的犯罪情节、性质及社会危害性，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第一款、第七十二条、第七十三条、第五十二条和第五十三条之规定，判决如下：被告人郑建华犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币五千元。(缓刑考验期限从判决确定之日起算；罚金自判决生效之日起十五日内缴纳。)如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向深圳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。（此页无正文）审 判 长  平建明人民陪审员  韦开丽人民陪审员  肖丽英二〇二〇年七月二十八日书 记 员  翁雅玲附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;(三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻;(二)有悔罪表现;(三)没有再犯罪的危险;(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。