安徽省芜湖市鸠江区人民法院刑 事 判 决 书（2020）皖0207刑初144号公诉机关安徽省芜湖市鸠江区人民检察院。被告人陈善平，女，1984年12月11日出生于安徽省和县，汉族，小学文化，饭店服务员，户籍地及现住址均为安徽省无为县，因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月25日被芜湖市公安局鸠江分局刑事拘留，于同年6月4日被取保候审，2020年5月14日被芜湖市鸠江区人民检察院取保候审，2020年6月15日被本院取保候审。指定辩护人施俊，安徽兴皖律师事务所律师。安徽省芜湖市鸠江区人民检察院以鸠检一部刑诉[2020]1156号起诉书指控被告人陈善平犯诈骗罪，于2020年6月10日向本院提起公诉并建议适用简易程序。本院受理后决定适用简易程序，依法组成合议庭，于2020年7月9日依法公开开庭审理了本案。芜湖市鸠江区人民检察院指派检察员朱某出庭支持公诉，被告人陈善平及其指定辩护人施俊到庭参加诉讼。本案现已审理终结。安徽省芜湖市鸠江区人民检察院指控：被告人陈善平和被害人钱某是同学朋友关系。2018年8月份的一天，被告人陈善平由于自己经济拮据，债务较多，为得到资金，便邀集被害人钱某一起“上会”（民间类似零存整取的一种互助轮流集资方式），并虚构两人合伙共同“上会”5000元，每月每人出资2500元，到期可共同得会费10万元，骗取被害人钱某按照“上会”规则，每月支付2500元会费给陈善平，再由陈善平将该2500元缴纳给“会头”陈某，而被告人陈善平却隐瞒了自己实际不出资“上会”的事实，并于同年12月份，在被害人钱某不知情的情况下，提前从陈某处支取被害人钱某的会费，实际骗取被害人钱某2018年9月至2019年4月会费20000元，用于偿还债务及个人消费。及至2019年4月，被害人钱某应当取得会费时，发现被告人陈善平藏匿失联，才发现自己受骗上当，遂向芜湖市公安局沈巷派出所报警。同年5月25日，无为县公安局城北派出所民警在该县龙府宾馆8301房间内，将被告人陈善平抓获归案。归案后，被告人陈善平能够如实供述自己罪行，其亲属代其退还赃款共计41000元，并取得被害人钱某谅解。公诉机关指控上述事实有相关证据予以证实。公诉机关认为，被告人陈善平以非法占有为目的，采用隐瞒事实真相的方法，骗取他人财物数额较大，其行为已经触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。因其归案后能够如实供述自己罪行，依据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚；因其退赔全部赃款，取得被害人的谅解，依法可以酌情从轻处罚；因其认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以从宽处理；因其无违法犯罪前科，可以酌情从轻处罚。综上，建议判处被告人陈善平拘役五个月，宣告缓刑八个月，并处罚金五千元。被告人陈善平对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，表示认罪认罚。其辩护人对起诉书指控被告人陈善平犯诈骗罪不持异议，认为被告人陈善平系坦白，认罪认罚，积极退赃取得被害人谅解，且为初犯、偶犯、无前科劣迹，其犯罪情节相对较轻，社会危害性相对较小，请法庭对其从轻处罚并适用缓刑。经审理查明：被告人陈善平与被害人钱某系同学关系。2018年8月份的一天，被告人陈善平因经济拮据，为获取资金周转，便邀请被害人钱某一起“上会”，并告知其“上会”规则为每个会员每月缴纳5000元，需缴满21个月，总共21个会员，抽签决定第几个月可以支取全部会费105000元。被告人陈善平谎称两人合伙共同“上会”5000元，每人每月出资2500元，实际并未出资“上会”，而是将被害人每月支付给她的2500元缴纳给了“会头”陈某，参与陈某组织的每月10号需缴纳本金2500元的“10号会”。按照抽签结果被害人应于2019年4月10日可支取全部会费，被告人却于2018年12月份，在被害人不知情的情况下，提前从陈某处支取了被害人钱某的会费50000元。2019年4月，在被害人钱某以为能取出全部会费时，发现被告人陈善平藏匿失联，才发现自己受骗上当，遂于当月28日向芜湖市公安局鸠江分局沈巷派出所报警。被告人陈善平实际骗取被害人钱某2018年9月至2019年4月会费20000元，用于偿还债务及个人消费。2019年5月25日，原无为县公安局城北派出所民警在该县龙府公宾馆8301房间内将被告人陈善平抓获。被告人陈善平到案后如实供述了自己的罪行，并在审查起诉阶段自愿签署认罪认罚具结书。被告人陈善平的亲属代其退赔被害人全部损失，被害人钱某于2019年5月28日出具了谅解书。上述事实，被告人陈善平在庭审过程中无异议，并有受案登记表、立案决定书、抓获经过、陈善平、钱某分别提交的手机截屏图片、陈善平人口信息表、谅解书、在逃人员登记/撤销表、被告人陈善平的供述与辩解、被害人钱某的陈述、证人陈某的证言、辨认笔录等证据证实，足以认定。本院认为：被告人陈善平以非法占有为目的，采用虚构事实与隐瞒真相的方法，诈骗他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立。被告人陈善平到案后如实供述自己的罪行，系坦白，且认罪认罚，可以从轻、从宽处罚；被告人陈善平的亲属已代其退赔被害人全部损失并取得对方谅解，酌情予以从轻处罚。综合考虑被告人的犯罪情节、悔罪表现，可对其适用缓刑。本院对公诉机关和辩护人提出的上述量刑意见予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第一、三款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：被告人陈善平犯诈骗罪，判处拘役五个月，宣告缓刑八个月，并处罚金人民币五千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省芜湖市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  孙云程人民陪审员  章振华人民陪审员  付 军二〇二〇年七月九日法官助理邢丽芳书记员夏安黎附：本案适用的法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻;(二)有悔罪表现;(三)没有再犯罪的危险;(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。