吉林省伊通满族自治县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）吉0323刑初24号 公诉机关吉林省伊通满族自治县人民检察院。 被告人韩忠楠，男性，1986年7月2日出生于吉林省四平市，汉族，高中文化，无业，现住长春市南关区。因犯信用卡诈骗罪，于2016年4月27日被四平市铁东区人民法院判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币50,000元。因涉嫌非法经营罪，于2018年10月23日被伊通满族自治县公安局刑事拘留，同年11月8日被伊通满族自治县公安局执行逮捕，现羁押于伊通满族自治县看守所。 被告人寇双双，别名寇磊，女性，1989年6月22日出生于吉林省伊通满族自治县，满族，小学文化，无业，现住伊通满族自治县。因涉嫌非法经营罪，于2018年5月24日被伊通满族自治县公安局取保候审，经本院决定，于2019年9月4日被逮捕。现羁押于四平市看守所。 被告人王馨崧，又名王雨，女性，1987年8月4日出生于吉林省长春市，汉族，专科毕业，现住长春市南关区。因涉嫌非法经营罪，于2018年11月15日被伊通满族自治县公安局取保候审，经本院决定，于2019年3月25日被本院取保候审。 被告人李洪岩，男性，1986年6月7日出生于吉林省伊通满族自治县，满族，高中文化，在伊通满族自治县污水处理厂工作，现住伊通满族自治县。因涉嫌非法经营罪，于2018年5月24日被伊通满族自治县公安局取保候审，经本院决定，于2019年9月4日被本院决定逮捕，现羁押于伊通满族自治县看守所。 被告人杨东兵，男性，1987年5月15日出生于吉林省梨树县，汉族，初中文化，无业，现住四平市铁东区。因涉嫌非法经营罪，于2018年11月7日被伊通满族自治县公安局取保候审，经本院决定，于2019年3月25日被本院取保候审。 被告人郑贺健，男性，1988年4月6日出生于吉林省伊通满族自治县，满族，高中文化，无业，现住伊通满族自治县。因涉嫌非法经营罪，于2018年5月24日被伊通满族自治县公安局取保候审，经本院决定，于2019年3月25日被本院取保候审。 被告人贡大帅，男性，1986年11月19日出生于吉林省伊通满族自治县，满族，高中文化，个体经营者，现住伊通满族自治县。因殴打他人，于2014年9月24日被伊通满族自治县公安局行政拘留十五日。因涉嫌非法经营罪，于2018年5月24日被伊通满族自治县公安局取保候审，经本院决定，于2019年3月25日被本院取保候审。 吉林省伊通满族自治县人民检察院以伊检刑诉〔2018〕190号起诉书指控被告人韩忠楠、寇双双、王馨崧、李洪岩、杨东兵、郑贺健、贡大帅犯非法经营罪，于2019年3月25日向本院提起公诉。本院审理后作出了（2019）吉0323刑初43号刑事判决。被告人韩忠楠、寇双双不服提起上诉，四平市中级人民法院以（2019）吉03刑终264号刑事裁定书撤销该判决，发回重审。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭进行了审理。伊通满族自治县人民检察院指派检察员刘波、王菲、韩孟雪出庭支持公诉，被告人韩忠楠、寇双双、王馨崧、李洪岩及辩护人张鸿雁、杨东兵、郑贺健、贡大帅到庭参加诉讼。现已审理终结。 吉林省伊通满族自治县人民检察院指控，被告人韩忠楠、寇双双、王馨崧、李洪岩、杨东兵、郑贺健、贡大帅7人以中国福利彩票吉林快3开奖结果为依托，有分有合，或和他人合伙经营，通过建立微信群公布开奖结果，进行接号（销售）、报号、结算等业务经营黑彩，玩家可以买大小、单双、单号、顺子、豹子等号码，赔率是100赔98或100赔100不等，豹子是按100元中了给1,700元，顺子是100元中了给300元，玩家输赢都是100元钱抽1元钱的“水子钱”，每天晚上最后一期开奖后，在微信群中结算当天账目，平时采用微信红包、微信转账、银行转账等方式进行交易。 2017年6月份，寇双双伙同李某1、杨某、大亮建立了微信群经营“黑彩”，自己坐庄收号。当时是李某1建立的微信群，群名叫“97娱乐”，群内约有30至40名成员。20天左右微信群就散了，寇双双继续和“小峰”等人合伙接号、报号，收“水子钱”，经营大约一个月左右，此间获利上万元。 2017年8月份，经郑贺健介绍，贡大帅带寇双双到四平市找到韩忠楠、刘某1（另案处理）商谈经营黑彩一事，寇双双负责建群拉人，接号、报号，韩忠楠、刘某1坐庄，寇双双上报100元钱抽1元钱的“水子钱”。 2017年11月份左右，寇双双退出不干了，李洪岩和郑贺健把寇双双的群接过来接着经营，上庄仍是韩忠楠，雇佣贡大帅接号、报号、算账。李洪岩和郑贺健约定每个月给贡大帅工资5,000元，在经营了半个月以后郑贺健不干了，经营期间三人接受投注的流水大约6,600,000元左右，郑贺健分得利润2,000元左右。 2017年12月份，郑贺健退出后，李洪岩又联系了寇双双，二人继续经营黑彩，群主寇双双以微信名“K”建立“97娱乐”微信群，并在群内负责收包和发图，向韩忠楠报号，贡大帅在群内帮助管理，持续到2018年春节前后，该微信群停止经营，此间，寇双双、李洪岩获利数万元。 2018年3月份，李洪岩、寇双双和贡大帅的微信群再次启用经营黑彩，此时上庄并不是韩忠楠，而是由寇双双联系的叫“大伟”的人，经营了一段时间。后韩忠楠找到了杨东兵谎称双方共同投资合伙坐庄收号经营黑彩，同年4月4日杨东兵通过手机转账转给王馨崧（韩忠楠女友）浦发银行卡内100,000元钱（韩忠楠未出资），4月5日开始经营，韩忠楠负责与下家结算，寇双双、李洪岩、贡大帅负责拉人、接号、报号、结算，王馨崧将其浦发银行卡、建设银行卡提供给韩忠楠使用，帮助韩忠楠转账、开工资等经营活动，4月20日左右，韩忠楠再次找到杨东兵，杨东兵又投入100,000元，韩忠楠和王馨崧继续经营，此间二人获利20,000余元。数日后，杨东兵得知投入的钱基本输光，不再相信韩忠楠，于2018年5月11日新办了一张浦发银行卡，与寇双双直接进行结算转账，经营10天后案发。2018年5月23日，寇双双、李洪岩、郑贺健、贡大帅被公安机关抓获；2018年10月22日，韩忠楠被公安机关抓获；2018年11月7日，杨东兵到公安机关投案自首；2018年11月14日，王馨崧被公安机关抓获。 经调取被告人银行卡流水明细计算，韩忠楠经营黑彩期间使用的浦发银行卡、建设银行卡内体现的流水数额约为10,530,000元，寇双双经营黑彩期间使用的建设银行卡、工商银行卡、光大银行卡、浦发银行卡内体现的流水数额约为9,740,000元，王馨崧参与经营黑彩期间使用的浦发银行卡、建设银行卡内体现流水数额约为6,630,000元，李洪岩经营黑彩期间使用的农村信用社银行卡、浦发银行卡内的流水数额约为3,380,000元，杨东兵参与经营黑彩期间使用的浦发银行卡内体现的流水数额约为1,040,000元，郑贺健经营黑彩期间使用的浦发银行卡内体现的流水数额约为660,000元。 针对上述指控，公诉机关向本院提供了相应的证据材料：手机等物证，抓获经过、扣押决定书及扣押清单、发还清单、吉林省罚没扣押财物清单、调取证据通知书及清单、犯罪嫌疑人银行卡流水明细、犯罪嫌疑人非法经营黑彩银行卡流水计算的情况说明、情况说明、补充侦查情况说明、涉案人员违法犯罪经历查询单、吉林省四平市铁东区刑事判决书、户籍信息等书证，证人陈某甲、麻某甲、寇某甲的证言，被告人韩忠楠、寇双双、王馨崧、李洪岩、杨东兵、郑贺健、贡大帅的供述与辩解，辨认笔录，讯问同步录音录像光盘。 公诉机关认为,被告人韩忠楠、寇双双、王馨崧、李洪岩、杨东兵、郑贺健、贡大帅无视国法约束，未经国家批准擅自销售彩票，扰乱市场秩序，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。鉴于杨东兵投案自首，依据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，可以从轻、减轻处罚；王馨崧、贡大帅帮助他人经营黑彩，系从犯，依据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，应当从轻、减轻处罚。 被告人韩忠楠当庭予以认罪。 被告人寇双双当庭予以认罪。 被告人王馨崧当庭予以认罪。 被告人李洪岩当庭予以认罪。 辩护人辩称：因寇双双提前退出，由郑贺健先行接管，后由李洪岩接管证据不足，事实不清。同意原审案件定性，所以本案被告人李洪岩按赌博罪定性事实清楚，适用法律正确，被告人李洪岩认罪态度较好，请求维持原判。 被告人杨东兵当庭予以认罪。 被告人郑贺健当庭予以认罪。 被告人贡大帅当庭予以认罪。 经审理查明，被告人韩忠楠、寇双双、王馨崧、李洪岩、杨东兵、郑贺健、贡大帅7人以中国福利彩票吉林快三开奖结果为依托，有分有合，或和他人合伙经营，通过建立微信群公布开奖结果，进行接号（销售）、报号、结算等业务经营黑彩，玩家可以买大小、单双、单号、顺子、豹子等号码，赔率是100赔98或100赔100不等，豹子是按100元中了给1,700元，顺子是100元中了给300元，玩家输赢都是100元钱抽1元钱的“水子钱”，每天晚上最后一期开奖后，在微信群中结算当天账目，平时采用微信红包、微信转账、银行转账等方式进行交易。 2017年6月份，寇双双伙同李某1、杨某、大亮建立了微信群经营“黑彩”，自己坐庄收号。当时是李某1建立的微信群，群名叫“97娱乐”，群内约有30至40名成员。20天左右微信群就散了，寇双双继续和“小峰”等人合伙接号、报号，收“水子钱”，经营大约一个月左右，此间获利上万元。 2017年8月份，经郑贺健介绍，贡大帅带寇双双到四平市找到韩忠楠、刘某1（另案处理）商谈经营黑彩一事，寇双双负责建群拉人，接号、报号，韩忠楠、刘某1坐庄，寇双双上报100元钱抽1元钱的“水子钱”。 2017年11月份左右，寇双双退出不干了，李洪岩和郑贺健把寇双双的群接过来接着经营，上庄仍是韩忠楠，雇佣贡大帅接号、报号、算账。李洪岩和郑贺健约定每个月给贡大帅工资5,000元，在经营了半个月以后郑贺健不干了，经营期间三人接受投注的流水大约660,000元左右，郑贺健分得利润2,000元左右。 2017年12月份，郑贺健退出后，李洪岩又联系了寇双双，二人继续经营黑彩，群主寇双双以微信名“K”建立“97娱乐”微信群，并在群内负责收包和发图，向韩忠楠报号，贡大帅在群内帮助管理，持续到2018年春节前后，该微信群停止经营，此间，寇双双、李洪岩获利数万元。 2018年3月份，李洪岩、寇双双和贡大帅的微信群再次启用经营黑彩，此时上庄并不是韩忠楠，而是由寇双双联系的叫“大伟”的人，经营了一段时间。后韩忠楠找到了杨东兵谎称双方共同投资合伙坐庄收号经营黑彩，同年4月4日杨东兵通过手机转账转给王馨崧（韩忠楠女友）浦发银行卡内100,000元钱（韩忠楠未出资），4月5日开始经营，韩忠楠负责与下家结算，寇双双、李洪岩、贡大帅负责拉人、接号、报号、结算，王馨崧将其浦发银行卡、建设银行卡提供给韩忠楠使用，帮助韩忠楠转账、开工资等经营活动，4月20日左右，韩忠楠再次找到杨东兵，杨东兵又投入100,000元，韩忠楠和王馨崧继续经营，此间二人获利20,000余元。数日后，杨东兵得知投入的钱基本输光，不再相信韩忠楠，于2018年5月11日，新办了一张浦发银行卡，与寇双双直接进行结算转账，经营10天后案发。2018年5月23日，寇双双、李洪岩、郑贺健、贡大帅被公安机关抓获；2018年10月22日，韩忠楠被公安机关抓获；2018年11月7日，杨东兵到公安机关投案自首；2018年11月14日，王馨崧被公安机关抓获。 经调取被告人银行卡流水明细计算，韩忠楠经营黑彩期间使用的浦发银行卡、建设银行卡内体现的流水数额约为10,530,000元。寇双双经营黑彩期间使用的建设银行卡、工商银行卡、光大银行卡、浦发银行卡内体现的流水数额约为9,740,000元，非法获利100,000元左右。王馨崧参与经营黑彩期间使用的浦发银行卡、建设银行卡内体现流水数额约为6,630,000元，其中经核对1,800,000元是用于生活支出，还有认定浦发银行卡为韩忠楠经营期间的流水，故王馨崧为1100,000余元；李洪岩经营黑彩期间使用的农村信用社银行卡、浦发银行卡内的流水数额约为2,740,000多元，杨东兵参与经营黑彩期间使用的浦发银行卡内体现的流水数额约为1,040,000元，郑贺健经营黑彩期间使用的浦发银行卡内体现的流水数额约为660,000元。 上述事实，有公诉机关当庭出示的下列证据予以证明： 一、韩忠楠的抓获经过，由四平市公安局铁西区分局仁兴派出所于2018年10月23日出具，证实10月22日在铁西区英图假日酒店508房间内将网逃犯韩忠楠抓获。 李洪岩、寇双双、郑贺健、贡大帅4人的抓获经过证明2018年5月23日在伊通满族自治县污水处理厂抓获李洪岩，在新景家园37栋1单元603室抓获寇双双，在公安局门前抓获郑贺健、贡大帅。 杨东兵的抓获经过证明2018年11月7日杨东兵到伊通满族自治县公安局网络安全保卫大队投案自首。 王馨崧的抓获经过证明伊通满族自治县公安局民警于2018年11月14日在长春市南关区中海国际社区J区悦享皮肤管理店内抓获王馨崧。 二、韩忠楠、李洪岩、寇双双、郑贺健、贡大帅5人的扣押决定书及扣押清单证明公安机关于2018.10.23日依法扣押了韩忠楠的苹果手机，5月24日依法扣押了李洪岩的520张一百元人民币、三星手机，寇双双1000张一百元人民币、三星手机、苹果IPAD、VIVO手机，郑贺健20张一百元人民币、苹果手机，贡大帅华为手机、160张一百元人民币。 王馨崧、杨东兵的扣押决定书及扣押清单、发还清单证明2018.11.7公安机关依法扣押了杨东兵的苹果手机；2018.11.14、15日公安机关依法扣押了王馨崧的现金、笔记本电脑充电器、手机、银行卡8张、身份证、SONY笔记本电脑、计算器、IPAD、红色帐本。 2018.11.27将笔记本电脑充电器、银行卡8张、身份证、SONY笔记本电脑、计算器、IPAD、红色帐本等7件物品已经返还给王馨崧，现金及手机被扣押。 三、吉林省罚没扣押财物清单，由伊通满族自治县公安局网络安全保卫大队于2018.5.25出具，证实李洪岩被扣押款52,000元，寇双双被扣押款100,000元，郑贺健被扣押款2,000元，贡大帅被扣押款16,000元，王馨崧被扣押款15,000元。 四、调取证据通知书及清单证明公安机关依法调取了寇双双用于非法经营的工商银行卡（尾号8968）、建设银行卡（尾号4437）的流水明细，李洪岩用于非法经营的农村信用联社银行卡的流水明细，寇某甲（寇双双弟弟）光大银行卡（尾号2914）、上海浦东发展银行卡的流水明细，司某（郑贺健妻子）上海浦东发展银行卡的流水明细。调取杨东兵用于非法经营的上海浦东发展银行卡（尾号3969）的流水明细，王馨崧（经查询在光大无银行卡）、韩忠楠（尾号3981）在中国光大银行卡的流水明细。 五、被告人杨东兵上海浦东发展银行卡流水明细（尾号3969）证明：2018年5月11日开户后到寇双双等人在5月23日当日被抓获时，期间的流水共计1,049,112元。 韩忠楠浦东发展银行卡流水明细（尾号1711）证明：卡是2017.8.31开户，2018.5.11日销户，2018年1月流水十几笔，2、3月份无流水，其只供认到12月份，基本上可以确定其经营的时间段是2017.8.31-2018.5.11（不包括1、2、3月份的，流水数额共计3,904,975元）。 王馨崧上海浦东发展银行卡流水明细（尾号9472）证明：根据王馨崧（明知韩忠楠经营黑彩）自己供述的此卡于2017年下旬韩忠楠用过经营黑彩，而寇双双供述在2018年年前，和韩忠楠第二次合作，半个多月就不干了，但是韩忠楠的浦发银行卡1、2、3月份没有相关流水，韩忠楠应该用的王馨崧的此款（此卡流水显示干到2月8日，以后包括3月份一整月都没有流水，正是寇双双与吉林市的上庄合作），故韩忠楠、王馨崧非法经营数额应该从2017.12.4-2018.1.15开始计算，该部分流水数额约为334,118元，2018.1.16-2018.5.23的流水数额4,954,477元，两部分加一起总流水数额为：5,288,595元；此卡体现杨东兵的非法经营数额从2018.4.5起算-2018.5.23流水数额为6,498,745元。 王馨崧建设银行卡流水明细（尾号9965）证明：根据王馨崧自己供述，参与经营期间（4月4日以后）还使用了建设银行卡，2018年4月7日-2018年5月21日流水金额为1,344,998元。 寇双双建设银行卡流水明细（尾号4437）2016.3.24（之前无流水）-2017.6.15流水数额为252,350元。证明：2017.3.24-2017.5.31流水204643元（252350元-47707元）。2017.6.1-2017.6.7流水9164元。根据寇双双原始供述及在审查起诉阶段供述经营时间是2017年6月左右，虽然不能确定具体时间，但是从6月1日开始流水量剧增直到6月15日，故可以认定2017.6.1-2017.6.15流水213807元（204643元+9164元）。 寇双双工商银行卡流水明细（尾号2992）证明：2017.11.24（开户日期）-2018.5.8流水数额为1,422,158元。另外，可以印证，李洪岩提及的参赌人员陈某甲（已经到案）、程某等人往此卡转账汇款赌博的事实。 寇双双用的寇某甲光大银行卡流水明细（尾号2914）证明：2017.8.11-2018.6.21（5月8日以后就没流水了）流水数额为3,570,935元，2017.12.15-2017.12.17流水为134,935元。而且在2017.11.26-2018.12.14期间没有流水，正是郑贺健加入，其退出这段时间。 此卡体现李洪岩的时间应为2017.12.15-2018.6.21,流水为3,293,859元(3,570,935元-412,029元+134,935元)。 寇双双用的寇某甲浦东发展银行卡流水明细（尾号7853）证明：7.8-7.19流水27,104元，2017.8.12-2018.4.3流水金额为4,539,598元（4,566,702元+27,104元）。（5月23日被抓获了，寇双双可能涉嫌在取保候审后还在继续经营黑彩）此卡体现李洪岩的时间应为2017.12.15-2018.4.30流水为153,632元。2017.8.21、23日9时23分刘某2（信用社银行卡）汇入寇双双此卡分别10,620元、4,250元；30日入寇双双卡13,000元、2,0000元；31日入寇双双卡2,0000元；9月5日转入寇双双卡7,000元、10,000元；9月6日转入7,500元；9月7日转入10,000元；9月17日转入10,000元；9月20日转入10,000元；9月25日转入3,500元；9月28日转入2,0000元；9月29日转入10,000元；9月30日转入10,000元。 寇双双23日15时55分转入刘某2信用社银行卡2,0000元，26日转人刘某2卡1,500元，28日转入刘某2卡2,000元，29日转入刘某2卡1,500元，31日转入刘某2卡3,000元。通过寇双双用其弟弟寇某甲银行卡的转账记录来看，转给寇双双的流水较多，寇双双转出刘某2的较少，转入的多可能是玩黑彩的钱，无法判断刘某2是否经营黑彩。 2017.8.26寇双双开始汇入到刘某1的建设银行卡内2,0000元，至28日转入刘某1卡内多笔资金，足以证明刘某1也参与了经营黑彩。 2017.9.12寇双双转入到麻某甲邮储卡8,000元，进一步印证了证明麻某甲参与赌博了。 李洪岩农村信用社卡流水明细（尾号3095）2015.1.1-2018.7.15流水，共计1,883,657元。证明：2015.1.1-2017.11.15流水1,112,308元（639,475元+472,833元）开始经营时间为2017年11月份，从郑贺健用的银行卡的时间上算是11月28日，在李洪岩的卡上应从2017.12.1-2018.5.21（23日被抓获）收入流水金额为771,349元（1,883,657元-1,112,308元）。 李洪岩农村信用社卡流水明细（尾号0433，2015.1.1-2018.7.15流水，共计1,876,906元）证明：2015.1.1-2017.11.25流水592,269元（373966元+218303元），开始经营时间为2017年11月份，从郑贺健用的银行卡的时间上算是11月28日，故应从2017.12.19-2018.5.23收入流水金额为1,284,637元（1,876,906元-592,269元）。 郑贺健用的司某上海浦东发展银行卡流水明细（尾号6517）证明：郑贺健系2017年11月末非法经营黑彩的，从流水上时间应从2018.11.28-2017.10.14，流水数额共计665,856元。 六、2018.11.26伊通满族自治县公安局网络安全保卫大队出具的涉案人员银行卡流水计算情况说明及11份关于非法经营数额的情况说明、2020.3.26补充侦查的情况说明（上面单独明细证实的问题是原审承办人整理的）。 1、韩忠楠银行流水计算情况： 韩忠楠浦发银行卡（2017.8.31-2018.5.11）流水：3,904,975元； 王馨崧浦发银行卡（2018.1.16-2018.5.23）流水：4,954,477元； 王馨崧建设银行卡（2018.4.7.-2018.5.21）流水：1,344,998元； 杨东兵浦发银行卡（2018.5.11-2018.5.23）流水：1,049,112元； 合计金额：11,253,562元。 2、李洪岩银行流水计算情况： 郑贺健浦发银行卡（司某卡）（2017.11.28-2017.12.14）流水：665,856元； 李洪岩农村信用社银行卡流水尾号3095（2016.12.29-2018.7.15）：1,244,182元； 李洪岩农村信用社银行卡流水尾号0433（2018.2.12-2018.7.15）：835,035元； 寇双双浦发银行卡（寇某甲卡）（2017.12.16-2018.7.19）流水：1,080,553元； 寇双双工商银行卡（2017.11.24-2018.5.8）流水：1,422,158元； 寇双双光大银行卡（寇某甲卡）（2017.12.18-2018.6.21）流水：836,101元； 合计金额：6,083,885元。 3、寇双双银行流水计算情况： 寇双双浦发银行卡（寇某甲卡）（2017.8.12.-2018.7.19.）流水：4,566,702元； 寇双双光大银行卡（寇某甲卡）（2017.8.11.-2017.9.13.）流水：3,570,935元； 寇双双工商银行卡（2017.11.24.-2018.5.8.）流水：1,422,158元； 寇双双建设银行卡（2016.1.1-2017.6.15）流水：252,350元； 李洪岩农村信用社银行卡流水尾号0433（2015.1.1.-2018.7.15）：1,876,906元； 李洪岩农村信用社银行卡流水尾号3095（2015.1.1.-2018.7.15.）：1,883,657元； 合计金额：13,572,708元。 4、郑贺健银行流水计算情况： 郑贺健浦发银行卡（司某卡）（2017.11.28.-2017.12.14.）流水：665,856元。 5、贡大帅银行流水计算情况： 该人从2017年11月份与李洪岩同时参与非法经营，一直负责收包、算账。和李洪岩银行卡流水情况相同。 6、杨东兵银行流水计算情况： 杨东兵浦发银行卡（2018.5.11.-2018.5.23.）流水：1,049,112元； 王馨崧建设银行卡（2018.4.7.-2018.5.21.）流水：1,344,998元； 王馨崧浦发银行卡（2018.1.16-2018.5.23.）流水：4,954,477元（此卡时间段1月16日-2月3日的流水数额不能计算在杨东兵身上，因其是4月5日才开始参与经营的）； 合计金额：6,627,437元（7,348,587元-404070元-317080元）。 7、王馨崧浦发银行流水计算情况： 王馨崧建设银行卡（2018.4.7.-2018.5.21.）流水：1,344,998元； 王馨崧浦发银行卡（2018.1.16.-2018.5.23.）流水：4,954,477元； 合计金额：6,299,475元。 七、2018年11月22日伊通满族自治县公安局网络安全保卫大队出具的《情况说明》证明：1、通过调取韩忠楠和寇双双银行流水账目，只能核查出二人每天流水账目，不能确定每一笔流水细目。2、暂时无法提取寇双双手机内信息；3、通过李洪岩、寇双双手机内的聊天记录，均用网络微信虚拟名字，暂时无法确定参赌人员身份；4、寇双双非法经营“黑彩”，时间长，每天数据多，无法进行指认每天上报给韩忠楠等人的流水情况及结算情况。 八、涉案人员违法犯罪经历查询单证明：李洪岩、寇双双、郑贺健、杨东兵、王馨崧无前科劣迹，贡大帅于2014年9月24日殴打他人被伊通满族自治县公安局行政拘留十五日。 九、吉林省四平市铁东区刑事判决书证明：韩忠楠2016年4月27日因犯信用卡诈骗罪被四平市铁东区人民法院判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币5万元。 十、韩忠楠、李洪岩、寇双双、郑贺健、贡大帅等人的户籍信息证明：韩忠楠、李洪岩、寇双双、郑贺健、贡大帅、杨东兵、王馨崧等7人的自然情况。 十一、证人陈某甲2018.5.8证言证明：举报微信群玩快三赌博活动，自己于2018年3月份开始玩的，5月份不玩的。输了三十多万元，都是本钱，赢的也都输进去了。自己主动打电话给李洪岩的，让李洪岩拉进群的，群主李洪岩，女收包寇双双，男收包大帅，还有一个收包郭维维（李洪岩的妻子）。让朋友郭丽手机银行转账100,000元，分别两个卡号，一个是郭维维的农信银行卡，寇双双的工商银行卡。让朋友麻某甲送过十多万，李洪岩安排海枫理发店老板及员工取过五六万元钱。 十二、证人麻某甲2018.5.8日证言证明：和陈某甲是朋友关系，自己和陈某甲在“98娱乐”微信群参与快三赌博了，2018年过完年被拉进的，5月初不玩的，群主李洪岩，发图员和收包员叫大帅，自己输了一两千，陈某甲输了三十多万，帮陈某甲送过的钱和对方上门取的钱大约十多万，证实了郭丽转100,000元的事。 十三、证人寇某甲2018.11.22证言证明：2017年8月左右，姐寇双双说身份证过期了，让帮着办银行卡有用，寇双双找车，到长春浦东银行、光大银行办了两张卡。开完卡就给寇双双了，自己一次都没用过。寇双双被警察抓获才知道用卡干什么。 十四、被告人韩忠楠2018.10.23、2018.10.24日供述证明：自己因收寇双双报的号、向上庄报号、从中抽取水子钱到公安机关的。经营的黑彩以吉林快三的开奖结果，在网络上个人开的盘口下注进行网络赌博，玩法有大小、单双、红号、黑号、豹子号、单顺等。经营黑彩时间2017年10月份至2017年年末。通过同学郑贺健认识的寇双双，郑贺健问了自己是否认识黑彩快三庄家，自己认为中间能挣点钱，就答应郑贺健收寇双双报的号。和寇双双谈的100元赔玩家196元，上报100元寇双双得1元水子钱，总共自己赔寇双双100元197元。寇双双通过自己的微信群、微信好友报号，收集到一起然后每一期报给自己，自己通过微信群收寇双双报的号及赌资，群里有自己、寇双双、贡大帅、还有个网上雇的一个算账的人，一天200元工资，赌资每天晚上结算，通过微信转账。自己上报给杨东兵（自己中学同学）。杨东兵给自己一个盘口的账号和密码，通过电脑登录，绑定了自己的浦发银行卡（2018年6月份被自己注销停卡了），具体是谁的盘不知道，自己将赌资注入盘口，中奖金额自动打入盘口余额，自己提现到银行卡，然后通过微信转账给寇双双。盘口的大小单双赔率为100元比198.3元。2017年10月份微信收入金额1,030,000左余元、支出金额1,240,000余元，11月微信收入金额1,350,000余元、支出1,540,000余元、12月份收入470,000余元、支出520,000余元，总计收入2850,000余元、支出3,300,000余元，这些钱都是自己经营黑彩赌博的流水钱。盈利六七万元左右。自己也参与赌博，赢的钱也花很多，不剩什么钱了。 被告人韩忠楠2018.11.6供述（审查逮捕阶段）证明：认罪，在公安机关说的伙同寇双双经营黑彩的时间是2017年10月份-12月份，10月中旬开始的，通过手机微信与寇双双进行的交易，其获利的六七万元是自己估算出来的，具体获利情况需要根据当时的在微信群里的每天结算的流水金额，100元提1元是自己的获利情况，微信月账单的收入的流水有的是寇双双转的彩民黑彩钱，有的是他人转的钱，但是这几个月的流水大致是公安机关认定的。自己经营黑彩时间可以看自己手机及银行卡交易记录，2018年没有再当过上庄，并且举报寇双双2018年的上庄是杨东兵，自己不干时，寇双双就报给杨东兵了。 被告人韩忠楠2018.11.19供述证明：2017年9月初，当时在刘某1的公寓，和寇双双、贡大帅一起吃饭的，谈的合作事，之后去浦发银行办的卡，并开始经营网络赌博快三，一直干到2017年12月份中旬，寇双双说和对象干仗了，然后就停了，刘某1也参与了，他是北二委九马路开富通驾校的，在审查起诉阶段韩忠楠又供述，和刘某1合伙了，刘某1投入了250,000元，当时在群里。自己和刘某1是上庄（之前交代往盘上敲只有数额比较大的时候和刘某1承受不住了，随便在网上找个盘把下家报的钱敲到盘上），刘某1给寇双双拿了10,000押金（自己和刘某1各拿5,000元），寇双双建的群，群里有自己、刘某1、刘某1网上找的算账的人（不是一天150元，就是200元）、寇双双及给寇双双算账的人，寇双双负责报号，自己和刘某1在群里看着，走的是浦发银行卡，赔率定的是97，输赢都给寇双双1个水子钱，经营到12月中旬微信群停了，刘某1和寇双双是否继续合作就不知道了，经营期间流水五百多万元，寇双双盈利大约十多万。2018年3月份，吃饭时认识了杨东兵（之前供述是同学），问杨东兵能干黑彩不，杨东兵说能干，并承诺给自己10%的干股，具体怎么出钱是自己对象王馨崧和杨东兵，还有杨东兵的对象李某2研究的，自己就帮着牵线了，寇双双新建的群，就开始往这边报号，群里有自己、王馨崧、杨东兵、李某2、2017年之前算账的人，寇双双、贡大帅，赔率97，输赢都是给寇双双一个水子钱，具体谁的银行卡不知道，一直经营到出事被抓获，盈利没算就黄了，输了七八十万。 被告人韩忠楠2018.12.14供述证明：认罪，自己和寇双双等人合作经营的时间段是2017年9月份左右，一直到12月份，1、2月份没有经营，4月份初和杨东兵合作后，联系的寇双双做庄接号，刘某1是2018年之前也经营了，贡大帅和寇双双来四平时其实是刘某1和她谈的，自己当时不懂黑彩，在刘某1的公寓吃的饭，刘某1投入了250,000元，经营了2个多月，最后赔了100,000元，之后不干了。王馨崧在群里和寇双双算账，李某2就是给杨东兵拿钱才在群里的，什么也没干，杨东兵投入200,000元，最后都是没赢钱，只有寇双双只挣不赔。我在和寇双双合作期间使用的是自己的浦东银行卡，还用过我对象王馨崧的浦东银行卡，后来杨东兵就用自己的卡了，我没钱，没出资，杨东兵投入了200,000元，但是他总账未必输，我是大约3月份时用的王馨崧的卡经营黑彩，王馨崧负责和寇双双转账，王馨崧大约投入好像几万块钱，我没有钱，全是她的钱。 2019.5.29被告人韩忠楠供述我参与网络赌博用了一张银行卡浦发银行的是我自己的名字，是从2017年9月份开始一直到2018年5月份，这张银行卡中有用于私人生活的资金收入也就十万、二十万吧，记不清了。 十五、被告人寇双双2018.5.24日供述证明：2017年6月份左右，自己因为玩快三输钱了，朋友建议建个群从中抽水子，建了“97娱乐”的群时有李某1（群主）、杨某、大亮，四个人一起干了不到十天，李某1撤股了，又干了不到十天，杨某撤股了，后没法干了，四个人合伙时是坐庄，输了两万多，每个人输几千块钱。当时群里有贡大帅。四个人平分盈利。停了不到十天，之后和小峰、什么辉的三个人建群抽水子，自己负责拉人，一共抽水一万左右，收包员将水子钱打给自己，自己再给他俩分。这个群停两三天后，东来顺火锅店老板刘某2找自己说他找了一个上庄，让自己建个群抽水子。刘某2开车拉着自己和老弟寇某甲在长春办了手机卡，寇某甲用这个手机卡注册微信，自己用这个微信建群，邀请人，上家是刘某2找的，是刘某2的朋友。自己负责收包、发包、发图，刘某2对账。抽水子和刘某2平分。合伙干了3-4个月，2017年冬天就不合作了。一共抽了50,000元多，他得20,000元多，自己得30,000元多，是用弟弟寇某甲的浦发银行卡。2017年年底，李洪岩找到自己和自己合作，自己建群，因为之前李洪岩用的贡大帅，和李洪岩合作的时候也就用贡大帅了。一直干到今年五月份。平均一天流水100,000元多，经营了五个月左右。和李洪岩抽水共计150,000元左右。李洪岩给自己能有十来万块钱。和李洪岩合作的上庄有个吉林的大伟，还有个四平的韩某。平时用弟弟寇某甲的浦发、光大、自己的建设银行、工商银行卡转账。 被告人寇双双2018.10.19供述证明：通过贡大帅认识的韩忠楠，见过4、5次面，2017年11月左右，第一次是和贡大帅去四平见的韩忠楠，当时确定给韩忠楠报号，97赔率，给自己一个百分点，就是100元提1元钱。通过微信和网上银行进行的交易的。能认出韩忠楠本人或者照片。 被告人寇双双2018.11.1讯问笔录证明：和韩忠楠一共合作过三次，第一次2017年9月份左右，和贡大帅去四平找的韩忠楠，回去后就开始往韩忠楠处报号，报了3个月，12月份左右时，自己有事微信群停了，也不给韩忠楠报号了，当时群里有韩忠楠、刘某1，还有一个给韩忠楠算账的，还有两个是谁韩忠楠没说，平时报号够一万元了就转，每天最后一期结束后，韩忠楠将一天的水子钱转给自己。和韩忠楠不合作（12月份左右）停了一个月左右，自己联系的韩忠楠，开始了第二次合作，韩忠楠新建的群，跟微信名叫“W”的女人（王馨崧）韩忠楠的女朋友通过微信结账，因过年管的严，半个多月就不干了。2018年春节后联系韩忠楠，韩忠楠说不收号了，自己联系的吉林的一个叫大伟的人报了一个月左右的号。3月份下旬韩忠楠联系自己说有大老板拿钱接号，自己就不跟吉林的大伟合作了，开始第三次和韩忠楠合作了，在韩忠楠新的微信群，报号和结账通过群里的一个不认识的人，结账通过微信，不认识杨东兵。 被告人寇双双2018.11.20供述证明：之前笔录提到的韩某就是韩忠楠，后来才知道的。2017年9月份和贡大帅见完韩忠楠就开始干快三微信赌博群，2017年11月末自己不干了。李洪岩、郑贺健就接过去了（上庄是韩忠楠），12月中旬郑贺健不干了，自己继续和李洪岩经营，一直到2018年元旦，没干几天就过年了，这个群就停了。2017年韩忠楠当上庄时应该有合伙人，他朋友刘某1也在报号的群里，媳妇是开富通驾校的。微信名叫“顺”。自己弟弟寇某甲没参与经营黑彩，因自己身份证过期，才用弟弟的身份证办的银行卡的。2018年3月，和李洪岩、贡大帅继续经营黑彩，韩忠楠说不干了，又联系的一个吉林叫大伟的人做上庄，干了一个月左右。4月份，韩忠楠主动联系自己说能收号了，找到大老板合伙了，就又开始给韩忠楠报号了，一直干到5月份被公安机关抓获。结账的是韩忠楠对象，通过银行卡看到叫王馨崧，结账1个月左右，韩忠楠说换人结（说的就是杨东兵，与杨东兵自己供述的相互印证），也是合伙人，新人结账10多天，就被抓获了。2017年经营黑彩用的是蓝色的华为手机，后来给贡大帅用了，被扣押了。 寇双双推翻以前供述的和刘某2合伙经营黑彩事实，辩解是欠刘某2两万元钱，刘某2没参与经营，他不懂。之前供述的是以为刘某2能给自己分担点罪名，就说和他一起经营了。寇某甲光大银行卡2017.8.20-11.25、2017.1.15-12.31、2018.1.16、1.18、1.28-1.31,期间是经营黑彩期间的数额。微信群里参与赌博的人哪都有，还有深圳的，伊通有麻某甲、陈某甲子。 被告人寇双双2018.12.8供述证明：与公安机关11月20日供述基本一致，自己是2017年夏天开始经营黑彩的，开始和小燕、大亮等4人坐庄，没干几天输了20,000元多，接着又和叫小峰的人和他朋友三人合作，每人挣了2,000元多，再后来刘某2找自己合伙，说给找庄，他找的庄不行，干了两三天不行，刘某2打给自己20,000元，全输了后，就说干黑彩还刘某2的钱，刘某2存入自己银行卡多笔可能是自己让刘某2帮存的玩家拿的现金，后来找韩忠楠当上庄，钱还给刘某2差不多了，自己也不干了。开始合作时有韩忠楠、刘某1及二人媳妇，还有韩忠楠雇的算账的，后来合作时，群里有韩忠楠和他对象王馨崧，还有合伙人不认识。与韩忠楠第二次合作时，年前年后用的都是王馨崧的银行卡。（印证了年前及刚完过年时间段韩忠楠一直在经营），3月份时吉林的上庄，后来一直是韩忠楠，直到被抓。给贡大帅买过衣服，过年时给过2,000元。 被告人寇双双2019.5.28供述经核算经营网络赌博5张银行卡银行流水金额11,547,424元，非法获利100,000元左右。 十六、被告人王馨崧供述证明：除同学知道大名王馨崧，大家都叫自己王雨。和韩忠楠2014年至今是恋人。2018年4月开始参与非法经营的，负责收款、算账、结账。2018年4月初，杨东兵联系自己问韩忠楠是否有黑彩的渠道，让韩忠楠给联系，之后杨东兵和韩忠楠在济州岛洗澡的时候研究的这个事，晚上韩忠楠说先让杨东兵准备100,000元，后杨东兵把钱打过来，下家微信叫“K”（寇双双）的人建群，拉人，自己干了20多天后，提出不干，杨东兵、韩忠楠、李某2就找自己，由杨东兵和女朋友李某2接过去了，用的杨东兵的浦发银行卡，有时也往自己这卡转，大约10多天后，“K”那边出事，然后就不干了。“K”建的群里有自己，韩忠楠，杨东兵，李某2，“K”，有微信“红颜上神”，还有三个算账的人，“K”这边算账的人微信名“8888”不知道具体几个8（是贡大帅）。 李某2是自己朋友，通过李某2认识的杨东兵，韩忠楠和杨东兵以前应该不认识。当时自己给算账的人开工资，一天一人300块钱，韩忠楠说在网上找的，和韩忠楠盈利不到30,000元，杨东兵投入400,000元左右，都输了，2017年9、10月份时，韩忠楠跟自己说过帮别人敲号挣过钱。经营黑彩期间使用自己浦发银行卡，建设银行卡。韩忠楠说过和杨东兵都是世英中学的校友，有共同认识的同学。2018年4月之前杨东兵和韩忠楠应该是没联系过。2017年韩忠楠经营过黑彩，联系的伊通寇双双，还有一个叫洋洋（胖呼的，四平市人）的朋友，联系挺紧密的，2017年韩忠楠经营黑彩时，就是把浦发银行卡借给他了，自己什么也没干。2018年韩忠楠和杨东兵合作经营黑彩时自己盈利大概一万四五千元左右，和韩忠楠一共盈利两万八九，他们之间的流水大约五百多万。自己和李某2、杨东兵、韩忠楠等人经营黑彩时输了大概400,000元都是杨东兵的钱，自己没出资。 2019年5月29日被告人王馨崧供述在经营网络赌博期间共使用二张银行卡，一张是我浦发银行卡，尾号9742；一张是我的建设银行卡，尾号为9965,这两张银行卡有我私人生活的合法资金收入的经核算为1,810,000元。其中浦发银行是1,570,000元左右，建设银行是240,000元左右。 十七、被告人李洪岩供述证明：2016年下半年开始自己让寇双双建立微信群进行网络快三赌博的，一直到2018年5月份。群名开始叫“97娱乐”，2、3个月后改名“98”。建群目的是自己接单往上报号，从中抽水子钱，有时还吃点号（报号就是玩家投注的钱一一上报给上家，吃号是自己坐庄把钱收了）。水子钱是玩家输赢都是1个点。一天抽水子钱七八百。贡大帅是2017年11月份进群的，和寇双双负责收包和发图。给贡大帅约水子钱的五分之一，剩下的水子钱和寇双双一人一半，自己抽水大约100,000元左右，贡大帅一共分一万五千元左右，有时候再给他买点衣服。平时都是通过微信转账、红包、银行卡转账、现金方式接单、结算的。上庄一共有三个，第一个是四平的韩某，寇双双和他联系，第二个是吉林市的大伟，第三个是伊通运动场的小燕，以前老运动场的嘉禾米业老板娘，老公叫张某。郑贺健跟自己一起经营了半个月左右的黑彩，负责往群里拽几个人，跟贡大帅看看群里报的单子，和他的流水有七十万至八十万，绑定的郑贺健媳妇的银行卡，当时盈利七八千，自己和他一共抽了2,000元左右，贡大帅拿2,000元多比自己和郑贺健多点，后因为小事，郑贺健退出不干了。群里有秦某、陈某甲、二脑（姓麻）、程某等人，二脑帮陈某甲报号，给二脑提0.3的点钱，陈某甲输了能有五六万块钱。程某输了一万左右。 被告人李洪岩2018.11.19供述证明：2017年11月末开始经营黑彩的，寇双双微信群不干后，郑贺健找自己和贡大帅，一起经营黑彩，雇佣贡大帅给算账，合作了十多天，上庄是韩忠楠，当时用的是郑贺健媳妇司某的银行卡，郑贺健不干后，自己雇佣贡大帅和寇双双（与寇双双供述的2017年年末李洪岩找自己经营黑彩的事实一致），贡大帅算账，寇双双结账，上庄都是寇双双联系，中间换了几个庄，4月初上庄又换韩忠楠了，一直到2018年5月份末被抓。后来听郑贺健说他的这个同学叫韩忠楠。后来才知道寇双双用的是她老弟寇某甲的银行卡。 被告人李洪岩2018.12.19供述证明：与11月19日在公安机关供述的基本一致，其之所以在原始供述中说是2016年下半年，是自己把时间弄错了，以为当年是2017年，所以说错了，自己的银行卡中2015、2016年均有部分流水是朋友借钱，或者家人花销用的，2016年10月份有几笔流水还是自己打黑彩时的钱。自己经营黑彩期间用的信用社的卡，寇双双用的是她自己的卡还有她老弟的银行卡，2017年年底，寇双双不干了，找寇双双帮着拉人，与郑贺健合伙，雇佣的贡大帅，郑贺健退出，又找的寇双双一起经营，直到被抓获。自己获利一万来块钱，在公安机关交的钱是自己自愿缴纳的，当经营黑彩的罚款吧。贡大帅盈利千八百块钱，自己和郑贺健共同经营时他盈利2,000多元钱，自己盈利2,000元多。上庄是韩忠楠和吉林的大伟。 李洪岩2019.5.27供述在参与网络赌博案件时用郑贺健媳妇司某的1张浦发银行卡，用我自己的2张农村信用社的卡，尾号一个是3095，一个是0433，还有寇双双的1张浦发银行卡和1张光大银行卡及1张工商银行卡。用尾号3095这张卡从2017年8月份开始经营了几天，之后从2017年12月份到2018年5月份都用这张卡了。2017年8月份一共就两笔一笔是10,000元，一笔是9,000元。尾号为0433这张卡也是在2017年8月份用的，用了几天，之后从2017年12月份到2018年5月份我用这张卡了。这张卡2018年8月份就一笔9,900元。这两张信用社的卡从2017年12月14日郑贺健退出不干之后，我就用这两张银行卡了，这两张卡里的所有ATM存入的钱都是私人生活的资金收入。在我参与经营期间非法获利50,000元左右。通过核实尾号0433和3095两张银行卡扣押正常收入的ATM机存款，总经营额1,987,629元这两张卡算出的为从事网络赌博活动的经营额没有异议。 十八、被告人杨东兵供述证明：因为参与网络非法经营到公安机关投案自首。2018年4月初韩忠楠联系的自己两人拿钱当庄说要合伙干网络快三，收号不用自己管，自己就负责出钱，韩忠楠管理，当时约定每人出100,000元，赢钱一人一半分，输了就没了，之后就用手机银行给韩忠楠提供给自己的王馨崧的浦发银行卡里转了100,000元，韩忠楠建群把自己拉群里，群里有自己、韩忠楠、姓寇的女的，还有一个韩忠楠雇的一个算账的，还有韩忠楠对象王馨崧，微信名“W”，一共五个。经营一段韩忠楠说赔了，说俩人200,000元都赔了，问自己还干不，韩忠楠还让自己拿十万元，管朋友李某2借的，李某2让朋友戴某用手机银行（建行）给王馨崧转的，大约在4月20日左右。2018年5月初，又赔钱了，自己认为钱放韩忠楠那不放心，就办了一张浦发银行卡，大约10多天时间里，姓寇的女的直接把赢钱转给自己浦发银行卡，自己负责给下家转账和收钱（与寇双双最后一份笔录供述的换新人结算10多天，说的正是杨东兵），经营10多天后，钱就都输没了，微信群停了就不干了。自己不懂具体玩法，就知道以“吉林快三”的开奖结果进行赌博。自己用建行尾号2222银行卡，浦发银行卡尾号3969，自己经营的10多天时间，用的是浦发银行卡，韩忠楠就用他对象王馨崧的浦发银行卡转账的。没盈利，输了200,000元。 11月8日杨东兵供述了和韩忠楠共同经营快三赌博时没有网盘，和韩忠楠就是庄，自己是4月4日晚给韩忠楠对象王馨崧浦发银行转款100,000元的，4月5日开始经营者的，四月末又给韩忠楠转了100,000元，一直经营到5月末就不干了。 2019.5.28杨东兵供述对自己用于经营网络赌博的浦发银行卡流水进行核对金额为1,049,112元没有异议，对王馨崧等人的银行卡核对的流水收入金额认同，和韩忠楠合伙坐庄一共输了200，000元。 十九、被告人郑贺健供述证明：2017年9月份参与快三网络赌博的，2018年4月不玩的。李洪岩给自己拉进“97”的微信群，后来这个群名改成“98”了。97、98代表群的赔率，98就是100:98，100元中了给198元。自己2017年11月参与经营了“98”微信群网络赌博。是李洪岩让自己一起经营的，大约经营15天左右，3个人共同经营，微信群是李洪岩的，贡大帅负责发包和收包、接号、发号、发图、转账，自己负责记账。怎么抽水不清楚，自己不干时，李洪岩给了1,500元多不到2,000元，给贡大帅3,000多元，李洪岩剩下多少不知道。自己不干10多天后，李洪岩、贡大帅、寇双双继续干，停了几天，年后又继续干。玩家都是李洪岩联系的，自己经营的时候的上家是自己同学韩忠楠，2018年4月末韩忠楠是他们上庄。共同经营期间绑定的是媳妇司某的浦发银行卡，当时流水900,000元，不到1,000,000元，一共获利7,000元到8,000元，自己得2,000元，扣除买桌子、吃饭500元，剩下1,500元，李洪岩得不到2,000元，贡大帅得3,000元左右。 被告人郑贺健2018.11.8笔录证明：2017年8月末时，韩忠楠联系自己问是否有快三的群，他能当庄收号，后来自己就问贡大帅了（通过贡大帅认识的寇双双），1、2天后，贡大帅和寇双双就去四平找韩忠楠了，后李洪岩、贡大帅、寇双双成立了快三微信群。2017年11月末，寇双双不干了，自己加入李洪岩、贡大帅继续经营之前的快三群，一共干了16天，退出后，寇双双、李洪岩、贡大帅又接着干了，直到被警察抓获，自己盈利2,000元。韩忠楠什么时候干的微信快三自己不清楚。 郑贺健2019.5.27供述同李洪岩等人参与网络赌博时就用一张银行卡，浦发银行的，是用我媳妇司某的身份证开的卡，尾号为6517，通过调取银行流水从2017.11.28至2017.12.14的收入总额为665,856元都是赌博经营的银行流水，没有私人生活的资金收入，这些是经营额，是玩家购买黑彩进行投注的钱，我们在将玩家投注的钱转给上家，我们的非法所得是按照玩家进行投注金额的1%进行收取的。按照总金额665,856元钱，一共非法所得6,600余元，其中我非法获利2,000元左右，李洪岩非法获利2,000元左右，贡大帅非法获利3,000元左右。 二十、被告人贡大帅供述证明：自己在两个微信群里负责发图、收包，发图是一个别的微信群里收图，发到自己微信群里，收包是直接个人对个人，给自己发私包。2017年夏天，寇双双有个赌博微信群，不想跟以前的庄干了，自己就给她联系的郑贺健的四平同学的赌博群庄韩忠楠，2017年寇双双不干了，李洪岩、郑贺健就让自己建微信群快三赌博，自己在群里收包、发图，后来微信零钱限制额度了，自己不同意绑定自己银行卡，李洪岩和郑贺健都不绑，就不再经营这个群了。这个群靠联系玩家与庄，抽红也就是抽水子盈利。每月给自己5,000元，剩下他俩一人一半，自己盈利了3,000元。李洪岩和寇双双是男女朋友关系，二人合伙经营第二微信群，寇双双说继续用自己当发图和收包的（与寇双双供述一致），每月给7,000元，从2017年12月份中旬到一直整到2018年4月中旬，之后就不给他们打工了，但是群没停。这个群盈利一万三四，每天流水几万到十几万不等，两个微信群一共获利一万六七。2017年过完年以后换过一回庄，是吉林的，后来又换回原来的了。与李洪岩、郑贺健合作期间绑定是郑贺健的媳妇的浦发银行卡。流水600,000元-700,000元，一共获利6000元多，当时自己分了2,000元多，他俩分2,000元多，但是没自己多。 被告人贡大帅2018.10.19供述证明：自己认识韩忠楠，韩忠楠找到郑贺健，让郑贺健联系玩快三的赌博群，之后同郑贺健几人商量建立一个微信群，寇双双建立的，2017年11月左右（其11月20日供述的是2017年8月末，与韩忠楠、寇双双、郑贺健最后一次供述的时间一致，应为8月末，不是11月份），自己和寇双双见的韩忠楠，寇双双和他具体谈的赔率和返点，97赔率，给一个百分点，就是100元给返1元钱。 被告人贡大帅2018.11.20供述证明：2017年8月末，韩忠楠让郑贺健找快三群，自己就找到寇双双，就去四平韩忠楠和他朋友刘某1处谈的事，不清楚刘某1是否参加，自己是2017年11月末参与的（但是寇、郑、韩均证实8月末就已经参与，而且根据寇双双原始供述与刘某2合作时就已经有贡大帅了），自己负责接号、报号、算账，和寇双双找韩忠楠之前就知道寇双双干这个的，他和上庄有纠纷，就给联系的韩忠楠。 二十一、辨认笔录证明：寇双双、郑贺健、贡大帅三人辨认出了上庄韩忠楠。 二十二、视听资料：讯问韩忠楠、杨东兵、王馨崧、李洪岩、寇双双、郑贺健、贡大帅同步录音录像光盘。 上述证据，系公安机关依法取得，证据之间相互认证，且经庭审质证、印证，能够形成证据链条，足以认定被告人的犯罪事实成立。 本院认为，被告人韩忠楠、寇双双、李洪岩、杨东兵、郑贺健、王馨崧、贡大帅以营利为目的，通过邀请人员加入微信群的方式招揽赌客，根据福利彩票“吉林快三”的开奖结果，以押大小、单双等方式进行赌博，利用微信群进行控制管理，在一段时间内持续组织网络赌博活动的行为，属于刑法第三百零三条第二款规定的“开设赌场”。被告人韩忠楠、寇双双、李洪岩、杨东兵、郑贺健、王馨崧、贡大帅有分有合，或与他人合伙经营，在其各时间段内组织、管理开设赌场的犯罪活动中，分工明确，在共同犯罪中环环相扣，均起主要作用，均系主犯。李洪岩辩护人辩称的寇双双退出期间郑贺健先行接管，后由李洪岩接管证据不足，事实不清的辩护意见，因李洪岩供述中陈述自己和郑贺健合伙经营，故不予支持。被告人杨东兵投案自首，具有法定从轻处罚情节，可从轻处罚；七被告人庭审中认罪态度较好，具有酌定从轻处罚情节。四平市中级人民法院发回我院重新审理该案件，重审时没有发现新的犯罪事实，伊通满族自治县人民检察院亦未补充起诉。经社区评估，对被告人杨东兵、郑贺健、王馨崧、贡大帅宣告缓刑对其所居住的社区没有重大不良影响，可向四被告人宣告缓刑。视本案犯罪事实、犯罪性质、社会危害性等具体情节依照。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款开设赌场罪、第二百三十七条上诉不加刑及其限制、第二十五条共同犯罪、第二十六条主犯、第五十二条罚金数额、第五十三条罚金的缴纳、第六十四条犯罪物品的处理、第六十七条自首、第六十九条数罪并罚、第七十一条撤销缓刑、第七十二条缓刑适用条件、第七十三条缓刑考验期限之规定，判决如下： 一、撤销四平市铁东区人民法院于2016年4月27日作出的（2016）吉0303刑初103号刑事判决中的被告人韩忠楠犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币50,000元的缓刑执行部分。 二、被告人韩忠楠犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币100,000元，与所犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑二年，数罪并罚，决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币150,000元。 三、被告人寇双双犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币100,000元。 四、被告人李洪岩犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币50,000元。 五、被告人杨东兵犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币100,000元（已缴纳）。 六、被告人郑贺健犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币50,000元（已缴纳）。 七、被告人王馨崧犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币50,000元（已缴纳）。 八、被告人贡大帅犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币30,000元（已缴纳）。 刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前，先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。被告人韩忠楠的刑期即自2018年10月23日起至2023年4月14日；寇双双的刑期即自2019年9月4日起至2021年9月3日止；被告人李洪岩的刑期即自2019年9月4日起至2021年3月3日止。上述三被告人的罚金均于本判决生效后30日内缴纳，逾期不缴纳的强制缴纳。 被告人王馨崧、杨东兵、郑贺健、贡大帅的缓刑考验期限，均从判决确定之日起计算。 九、对公安机关依法扣缴的1.VIVO手机一部，黑色直板，IMEI:866446034658615；2.苹果手机一部，白色面板，玫瑰金色后壳，外有黑色外壳，IMEI：355405075557878；3.苹果IPAD一部，白色面板，玫瑰金色后壳，粉色卡通外壳，IMEI：DMPVC2HQJ28M；4.三星手机一部，黑色直板，IMEI:352097091467944/15352098091467942/15；5.三星手机一部，黑色直板，带黑色外壳，IMEI：358520089323922/06358521089323920/06；6.华为手机（honor）一部，蓝色直板，IMEI:864034031916004864034031929007；7.苹果手机一部，黑色直板，IMEI：355372081056396；8.苹果手机一部，黑色直板，IMEI：356742084983854；9.苹果手机一部，黑色直板，IMEI：356725081530182依法予以没收，上缴国库。 十、对依法扣押的被告人寇双双的违法所得100,000元、李洪岩的违法所得52,000元、郑贺健的违法所得款2,000元、贡大帅的违法所得16,000元、王馨崧的违法所得15,000元，予以收缴，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省四平市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审判长  郭久泽 审判员  朱建楠 审判员  王 月 二〇二〇年七月二十三日 书记员  郑悉越