广西壮族自治区崇左市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2020）桂14刑终129号 原公诉机关广西壮族自治区龙州县人民检察院。 上诉人（原审被告人）陈庆华，绰号“奶哥”，男，1978年12月13日出生于广西壮族自治区博白县，汉族，中专文化，无业，住所地广西壮族自治区博白县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月23日被刑事拘留，同年9月27日被执行逮捕。现羁押于龙州县看守所。 广西壮族自治区龙州县人民法院审理龙州县人民检察院指控原审被告人陈庆华犯诈骗罪一案，于2020年6月9日作出（2019）桂1423刑初67号刑事判决。原审被告人陈庆华不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。崇左市人民检察院指派检察员王程远出庭履行职务，上诉人陈庆华到庭参加诉讼。现已审理终结。 原判认定，1、2015年7月至2019年8月间，被告人陈庆华以帮助被害人王某1的儿子及儿媳调动工作为由，多次骗取被害人王某1共177900元。 2、2018年1月至2019年8月间，被告人陈庆华以帮助走私的名义，骗取被害人吴某198000元；以帮助“捞车”的名义，骗取被害人吴某1及其侄子吴某319400元；以帮助办理驾驶证的名义，通过吴某1骗取被害人李某1、吴某2、周某1、李某2共36000元；以帮助介绍工作的名义，通过吴某1骗取周某4、黄某130880元。 3、2018年6月至2019年4月间，被告人陈庆华以帮助办理驾驶证的名义，分别骗取王某2、农某53000元和4000元。 4、2019年2月至2019年8月间，被告人陈庆华以帮助“走私”的名义，骗取被害人麻某75900元。 5、2019年3月至2019年8月间，被告人陈庆华以帮忙介绍工作的名义，骗取被害人陆某118800元、骗取被害人李某311200元，骗取被害人李某410500元、骗取被害人何某6000元、骗取被害人慕某47470元。 6、2019年6月至2019年8月间，被告人陈庆华以帮助“走私”的名义，骗取被害人周某217000元；以帮助周某2的儿子介绍工作为由，骗取周某2100000元；以帮助周某2办理烟草许可证的名义，骗取周某28000元；以帮办理“捞车”的名义，通过周某2骗取被害人农某1、农某2、苏某、沈某、农某3、周某3共34680元。 7、2019年7月至2019年8月间，被告人陈庆华以帮助“走私”的名义，骗取被害人陆某233600元；虚构陈某2要钱的事实，骗取陆某215000元；以帮助“捞车”的名义，通过陆某2骗取黎某等14名被害人共88000元；以帮助介绍工作的名义，通过陆某2骗取被害人覃某、陆某3共20600元；以帮助办理饮食卫生从业资格证的名义，通过陆某2骗取被害人农某4、冯某、覃某、陆某3共2720元。 关于公诉机关指控被告人陈庆华诈骗他人860350元的问题，在案发前，陈庆华已退给麻某17000元，退给陆某18000元，有麻某、陆某1的陈述证实，这是不能作为陈庆华诈骗的数额的，陈庆华辩称已退出的其他款项，没有证据证实；另外陈庆华提出诈骗王某1只有140000多元以及是跟被害人吴某1合伙做走私生意的问题，在公安机关供述时，陈庆华都是承认得诈骗王某1177900元，后来又供述称是140000多元，多出的几万，是因为他事没办成，钱也没有退，所以王某1叫他多写的。这也没有证据加以证明的，而陈庆华在公安机关一直以来都是承认，是以做走私生意为由诈骗吴某1的。所以，其提出的上述辩解意见，原判不予采纳。 关于公诉机关指控被告人陈庆华诈骗慕某47370元的问题，从慕某微信转账以及聊天记录可以证实，慕某除了交现金17200元之外，另通过微信转账给陈庆华的共10270元，而慕某陈述称有一次是给陈庆华现金20000元没有证据证明，故公诉机关指控陈庆华诈骗慕某47370元证据不足，只能认定诈骗慕某27470元。 关于公诉机关指控被告人陈庆华诈骗被害人周某2的数额问题，周某2通过微信转账给陈庆华120880元，另有25000元是通过李某3分两次拿现金给陈庆华的，而周某2交现金一次15000元给陈庆华，陈庆华是承认的，但另一次3000元是没有证据证明的，以及借给陈庆华的5000元不能作为诈骗的数额。因此，陈庆华共诈骗周某2为160880元，其中用在周某2儿子介绍工作的为99400元。 综上所述，被告人陈庆华以非法占有为目的，采取虚构事实，以帮办理驾驶证、走私排单、“捞车”和介绍入职参加工作为由骗取多人财物共计人民币814850元。 另经核查，2019年8月22日晚上，被害人陆某2与被告人陈庆华在吃饭，期间，陆某2当着陈庆华的面打电话报警，接着公安民警赶到现场带走陈庆华，陈庆华如实供述其诈骗他人的犯罪事实。 原判认定上述事实的证据有：立案决定书、户籍证明、抓获经过、收据借条复印件、微信转账记录截图、微信聊天记录、银行卡交易明细、辨认笔录、证人陈某1等人证言、被害人王某1等人陈述、被告人陈庆华供述和辩解等。 原审法院认为，被告人陈庆华以非法占有为目的，采取用虚构的事实，以帮他人办理驾驶证、介绍工作、走私排单、“捞车”等为由，多次骗取吴某1、周某2、陆某2邓某现金共814850元，诈骗数额特别巨大，至今分文未退，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，公诉机关的指控成立。鉴于被告人陈庆华在被害人陆某2报案时在现场等候，公安民警到达时配合调查，如实供述主要犯罪事实，应视为自首，依法可以从轻处罚。根据被告人的犯罪事实、性质、情节以及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《最高人民法院关于处理自首和立功若干具体问题的意见》第一条以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人陈庆华犯诈骗罪，判处有期徒刑十年零六个月，并处罚金人民币五万元；二、继续追缴被告人陈庆华犯罪所得人民币814850元，返还给被害人王某1177900元；吴某1184280元；王某23000元；农某54000元；麻某58900元；陆某110800元；李某311200元；李某410500元；何某6000元；慕某27470元；周某2160880元；陆某2159920元。 上诉人陈庆华上诉称：1.一审认定的第一起犯罪诈骗数额177900元是错误的，仅有140000元，收条里有一张九万多元的多写了二万多元，应予以减除，且其与王某1是表亲关系，其有答应过他如果事情办不了就退钱给他，之后其被抓捕就无法退钱给他，不属于诈骗；2.其与吴某1、麻某、周某2、陆某2等人是合伙做生意，欠他们的钱要么是生意需要要么就是借贷关系，不是诈骗，且一审将平时其与被害人吃喝的钱算作诈骗数额，不符合客观事实；3.其父母亲均患有高血压等重疾，其个人也患有中级糖尿病，其已离异，是家里的独生子，其两个孩子都是父母照顾。希望二审查明案件事实，综合考虑以上情节，对其从轻处罚。 崇左市人民检察院检察员出庭意见是：本案认定上诉人陈庆华某成诈骗罪以及诈骗的数额事实清楚，证据确实、充分，上诉人提出的上诉理由无事实和法律依据。综上，一审认定事实清楚，定性准确，审判程序合法，量刑适当，建议二审驳回上诉，维持原判。 上诉人陈庆华、崇左市人民检察院无证据向二审法庭提交。 经二审审理查明，上诉人陈庆华为偿还债务、实施赌博等个人开支，以非法占有为目的，通过虚构帮忙安排、调动工作、办理驾驶证、帮助走私分子“捞车”等名义，实施多起诈骗，共诈骗他人人民币（以下币种均指人民币）814850元，具体有： 1.2015年7月至2019年8月，上诉人陈庆华以其堂兄是玉林市某副市长秘书的名义，虚构能帮助被害人王某1的儿子及儿媳调动工作的事实，多次骗取被害人王某1共177900元。 2.2018年1月至2019年8月，上诉人陈庆华以能帮助走私的名义，骗取被害人吴某198000元；以帮助能把被执法部门扣押的走私车辆办理出来（即“捞车”）的名义，骗取被害人吴某119400元；以虚构能帮助办理驾驶证的事实，通过吴某1骗取被害人李某1、吴某2、周某1、李某2共36000元；以虚构能帮助介绍他人入职工作的名义，通过吴某1骗取周某4、黄某130880元。 3.2018年6月至2019年4月间，上诉人陈庆华以虚构能帮助办理驾驶证的事实，分别骗取王某2、农某53000元和4000元。 4.2019年2月至2019年8月，上诉人陈庆华以帮助“走私”的名义，骗取被害人麻某75900元，案发前，陈庆华已退给麻某17000元，尚有58900元未归还。 5.2019年3月至2019年8月，上诉人陈庆华虚构能帮忙介绍入职参加工作的事实，骗取被害人陆某118800元、骗取被害人李某311200元，骗取被害人李某410500元、骗取被害人何某6000元、骗取被害人慕某27470元。案发前，陈庆华已退给陆某18000元，尚有10800元未归还。 6.2019年6月至2019年8月，上诉人陈庆华虚构能帮助“走私”的虚假事实，骗取被害人周某2人民币17000元；虚构能帮助周某2的儿子入职工作的事实，骗取周某299400元；以帮助周某2办理烟草许可证的名义，骗取周某28000元；以能帮办理“捞车”的名义，通过周某2骗取被害人农某1、农某2、苏某、沈某、农某3、周某3共36480元。 7.2019年7月至2019年8月，上诉人陈庆华以帮助“走私”的名义，骗取被害人陆某233600元；以虚构陈某2要升职需要打点的事实，骗取陆某215000元；以帮助“捞车”的名义，通过陆某2骗取黎某等14名被害人共88000元；以帮助介绍工作为由，通过陆某2骗取被害人覃某、陆某3共20600元；以帮助办理饮食卫生从业资格证的名义，通过陆某2骗取被害人农某4、冯某、覃某、陆某3共2720元。 另查明，2019年8月22日19时23分许，被害人陆某2与上诉人陈庆华在吃饭，期间，陆某2当着陈庆华的面打电话报警，公安民警赶到现场将陈庆华带走，陈庆华归案后如实供述其诈骗他人的犯罪事实。 认定上述事实的证据有： 1.立案决定书证实本案的立案情况。 2.户籍证明证实，上诉人陈庆华的身份情况。 3.抓获经过证实，龙州县公安局城厢派出所于2019年8月22日接到被害人陆某2报警后，在龙州县古城茶秀店内抓获陈庆华。 4.收据借条复印件证实，上诉人陈庆华共收到王某1人民币154100元，汇款17800元。 5.被害人慕某提供的微信转账记录截图证实，慕某通过微信转账给陈庆华共10270元，同时证实在微信聊天里其承认陈庆华已退给其17200元。 6.被害人陆某2提供的微信转账记录截图证实，其于2019年8月7日09：32：47转给陈庆华4600元；8月8日19：36：26转给陈庆华20000元，同日20：01：20转给陈庆华9000元。 7.被害人周某2提供的微信转账记录截图证实，从2019年7月5日至2019年8月11日，其通过微信转账给陈庆华共120880元。 8.证人陈某1的证言证实，其和陈庆华是堂兄弟关系，因工作关系其基本上没有回过江宁老家，王某1儿子及儿媳工作调动的事情，陈庆华从来没有联系过其，其也没有能力帮这个忙。 9.证人陈某2的自述材料证实，陈庆华是其老乡，在其印象中，一些朋友都说他好赌且欠了很多债。陈庆华曾两次让其帮他向单位领导打听被扣车辆处理情况，希望其能帮他把车放出来，但其都以各种理由推脱，其没有利用职务之便与陈庆华进行利益输送。 10.被害人王某1的陈述证实，2015年7月份左右的一个晚上，其和陈庆华、周某6在东街吃夜宵，陈庆华就跟他们说他堂哥是玉林市政府副市长的秘书，能帮其儿子和儿媳调到博白县实验中学，每人要25000元，办成后还要10000元辛苦费。后来陈庆华交给其两张教师调动表，其儿子及儿媳填好后交给陈庆华。2015年7月至9月，其共交给陈庆华40000多元，后来又给他30000多元。到了2016年春节的一个晚上，其手机收到一条加好友的验证信息，对方备注是陈某1，自称是陈庆华的堂哥，然后在微信上以各种理由向其要钱，说是用来打点关系，通过陈庆华接收钱。后来，其找到陈某1的电话，打电话向他说明情况，陈某1说不认识其，也没听陈庆华跟他提起过其的事情，其就意识到被骗了。陈庆华从2015年7月份开始至今共骗其177900元。交现金给他的共11次，每次都有签名，金额为154100元；通过邮政储蓄汇款给陈庆华的账号62×××73共7次，金额为17800元；还有通过微信转账4次共6000元。 11.被害人吴某1的陈述证实，2018年10月份，陈庆华约其到都兴街快活林吃饭，并介绍其认识他的老乡陈某2，在彬桥派出所任副所长。过后有个微信名为“东方”、自称是陈某2，他说可以买到驾驶证，叫其跟陈庆华对接。后来其联系李某1、吴某2、周某1、李某2，他们每人共给其9000元，其先是微信转账15200元给陈庆华，后又把现金20800元交给他，他收到钱后写了一张收条给其；陈庆华跟其说或“东方”发信息给其，说可以帮走私货物排单，每柜7000元。其从朋友那里收集14条走私货柜，先后通过微信转账给陈庆华98000元；2019年1月份，其侄子吴某3运输走私货被抓，其就问“东方”，“东方”叫其去跟陈庆华对接，陈庆华说每辆车要11500元，后来，其通过微信转给陈庆华，但陈庆华没有帮办理出来，其就问“东方”，“东方”没有答复，最后还要其加钱，其又陆续转了8000元给“东方”。2019年3月份，“东方”微信跟其说，移民局有4个名额，每人交13500元，工作满三年后可以转为正式民警，要其跟陈庆华对接。然后其就跟周某4的父亲说了，之后周某4又介绍他的战友黄某1。这样，其把周某4的13500元和黄某1的5000元转账给陈庆华，并让他去跟黄某1要剩余的钱。2019年7月1日，“东方”说，周某4可以去上班了，他安排陈庆华去请领导吃饭，叫其转账2000元给陈庆华。陈庆华的微信号是×××，微信名为超越梦想，“东方”微信号是×××，以前微信名为“东方”，现在是“烈火金钢”。 12.被害人王某2的陈述证实，之前其通过朋友介绍，认识一个名叫陈庆华的男子，他说可以帮其搞到驾照，但要交9000元。他们协商后先交3000元，其通过微信转账的方式转给陈庆华3000元，后来其拨打陈庆华的电话，发现他不接电话。其跟陈庆华联系，他的电话号码是182××××2999。 13.被害人农某5的陈述证实，2019年3月份，其经朋友“黄凯”介绍，认识一名叫陈庆华的男子，陈庆华说可以帮其买Ｃ1驾驶证，刚好其朋友彭少忠需要办理，其跟彭少忠讲后，他表示同意。这样，陈庆华跟其说要12000元，先交4000元订金，后来陈庆华约其到宜家酒店，他给其一张卡号为62×××73的中国邮政银行卡，并写“借条”给其，其离开后就把4000元转到陈庆华的卡上。 14.被害人麻某的陈述证实，2019年2月份，其通过朋友吃饭认识陈庆华，他说有关系帮他们做走私生意。过后，其找陈庆华协商此事，陈庆华叫其去找老板出资排单。这样，其以现金或者微信转账的方式，陆陆续续一共被陈庆华骗十一次共77400元，但是，陈庆华一直不给出货，其就叫他退钱，他只退给17000元，说剩下的到8月25日再退。后来打他的手机他不接，发信息也不回。陈庆华的微信号是×××，电话号码是182××××0120、182××××2999。 15.被害人陆某1的陈述证实，2019年3月份，吴某1跟其说，陈庆华认识当官的，其就跟陈庆华联系，他说安排工作需要13500元走关系，其和陈庆华见面后，他说要14700元才帮，多出的1200元要去做体检。于是，其拿14700元现金给陈庆华，后来他又说其文化程度太低，需要1800元去办“函授结业证书”，另外还交“预交学费”2100元，当时其跟黄某1一起去找陈庆华，其让黄某1帮其再转给陈庆华2100元，后又转给他200元。之后，其发现陈庆华说话不算数，就叫他退钱，他只退给8000元，剩下的还有10800元没有退。 16.被害人李某3的陈述证实，2019年6月5日其通过朋友介绍认识一位叫陈庆华的博白人。过后他说他的一个移民局某高官亲戚可以帮其安排到彬桥派出所工作，其同意后于6月9日在宜家宾馆把6500元现金给陈庆华。过了一天后，陈庆华又说还要2700元帮其办一本假的函授毕业证，其没多想就通过微信转了2700元给他，另外又通过微信转账给陈庆华2000元，说是帮其入职后转正入编的；还有其知道陈庆华以帮周某2的儿子介绍工作、办理被扣走私车辆通关系、办理烟草证等为由，骗周某2的钱。周某2一般都是微信转账或直接交现金，交现金时其在场的有两次，是在7月到8月间，是因为周某2儿子入职的事情，周某2每次都是交给陈庆华10000元现金。还有一部分钱是其帮转交的，其中17000元是用于疏通走私关系，另8000元说是办理烟草证。 17.被害人李某4的陈述证实，2019年年中，其表哥李某3说有个叫陈庆华的博白人，有门路安排人到彬桥派出所工作，每个人要一万多元，他已报名了，叫其也报，其同意后，就叫李某3跟陈庆华对接。后来李某3通知其要交钱，于是，其跟李某3在龙州东门街把9000元现金当面交给陈庆华。过了两个星期，他又叫要剩余的1500元，其先通过微信转给李某3，让李某3帮转给陈庆华，再后来就听说陈庆华被抓了。 18.被害人何某的陈述证实，2019年5月1日，其通过朋友介绍，认识一个叫陈庆华的男子，然后其就说想到龙州县彬桥派出所上班，陈庆华说可以，他说派出所的副所长是他亲戚，但要给他好处费。接着他就叫其到龙州县宜家酒店房间里交钱，其把6000元给陈庆华后，叫他写收据给其。到了8月份，就听说陈庆华被抓了。 19.被害人慕某的陈述证实，2018年9月，其刚从部队退伍回家，没有工作，其叔叔梁志平介绍一个叫陈庆华的男子，说他可以帮其安排在龙州科甲派出所当辅警。其叔叔就帮其约陈庆华出来见面，陈庆华说交20000元买一个编制，其在南百超市旁边的都市便捷酒店房间里把20000元现金交给他，过了一个星期，其在白沙街又将17100元现金交给陈庆华，他写一张收条给其，后来又说要考一个函授大专文凭要交4100元，其又通过微信转账给他，后来他又以各种理由，其又三次通过微信转6170元给他。其共被陈庆华骗了47370元。陈庆华微信号为×××。 20.被害人周某2的陈述证实，2019年6月份，其的一名工人李某3带陈庆华到其家里吃饭，期间他说认识移民局的领导，局里有几个编制空着，问其要不要给其儿子周海龙留一个，每个要60000元，先交15000元去活动，其听后答应了。之后其在家里给陈庆华15000元，他收钱后没有写收据给其，从此每过几天，陈庆华都会以各种理由向其要钱，其通过微信转账82000元给陈庆华，还交了3000元现金给他；7月份，陈庆华经常到其家里来喝茶，游说其让他办理烟草零售许可证等相关证件，又跟其要了8000元，但他一直没办，钱也没退；还是7月份，陈庆华说他已买通龙州县的人，一直在排单，这样其又给他17000元现金，让他去疏通关系，但后来陈庆华就没有再跟其提及此事。之后，在一次聊天中，陈庆华说现在去办事急用钱，要跟其借5000元，其没多想，就将5000元现金交给他；到了7月底，陈庆华问其，有没有朋友的车拉走私货被扣，他可以帮办理出来，每辆车6000元。为此，他收取其6名同学每辆车6000元，还有请人把车开到其家旁边每辆80元，其先是通过微信转给他9000元，后又微信转21480元给他，再后来又说每辆车收1000元保证金，其又通过微信转6000元给他。但他也没有将车办理出来，钱也没有退。其交现金给陈庆华这部分钱，都是在其家里要的，是用于帮其儿子办理入职的，总共4次，每次都是10000元，其中有两次李某3在场。其叫李某3帮转交给陈庆华的有25000元。其中17000元是用于走私排单的，另8000元是用于办理烟草零售许可证的。 21.被害人陆某2的陈述证实，其在龙州县独山路经营一家叫古城茶秀的茶馆，几个月前有个叫陈庆华的男子到其茶馆来喝茶，之后其就认识了他。2019年7月8日，陈庆华再次到其店里来消费，主动跟其提及可以帮别人办理被扣押走私车辆手续，后来其问了一些亲戚朋友，他们有的车辆因为拉走私货物被执法部门扣押，当天其就跟陈庆华说有4辆车，陈庆华就说每辆8500元，其中每辆给其3500元辛苦费，当天其朋友就转给其34000元，其收取每辆3500元辛苦费后，通过微信转账给陈庆华20000元，后来陈庆华说4辆太少，要其再去找10辆，还是每辆8500元，给其辛苦费每辆3000元，其收到朋友转账或者现金后，又陆续通过微信转账的方式转给陈庆华55000元，接着，陈庆华又说每辆车再交1000元保证金，其又把车主转过来的14000元转账给陈庆华；还有陈庆华跟其说，可以帮办理派出所内部指标，每个8000元，其就跟其两个朋友说了，其朋友答应后就直接拿16000元到龙州县艾尚精品酒店给陈庆华，之后陈庆华又以其的两个朋友学历不够，需要去办函授学历证书，每本2300元，其朋友转给其4600元后，其通过微信转账给陈庆华；过了不久，陈庆华又说可以帮办理饮食卫生从业人员资格证，每本680元，其就帮农某4、冯某、陆某3、覃某办理，通过微信转给陈庆华2720元；7月31日，陈庆华说陈某2要升职，叫其给钱去打点关系，其又分4次转15000元给陈庆华；到了8月份，陈庆华说可以帮排单走私货物，其按照他的意思共3次微信转账给陈庆华33600元。 22.被害人李某1、吴某2、周某1、李某2的陈述均证实，2018年下半年，听本村的吴某1说他认识一位朋友，能够帮买驾驶证。所以，李某1、吴某2、李某2各把9500元、周某1把13300元均交给吴某1去帮办理购买驾驶证，但证最后没有买得，钱也不得退还的事实。 23.被害人周某4的陈述证实，2019年2月，吴某1说有个叫陈庆华的在招协警，问其去不去，其答应后于2月24日在龙州县下冻交现金13800元给吴某1；3月7日在宜家酒店交现金1800元给陈庆华，说是去办文凭，当时黄某1、陆某1在场；3月8日晚通过微信转给陈庆华2300元说是交学费是其转给陆某1后，再由陆某1微信转给陈庆华的；6月29日，吴某1叫其交3000元办理执法证；6月30日，吴某1说要请领导吃饭，在下冻街跟其要880元。其交钱给陈庆华、吴某1都没有写收据。 24.被害人黄某1的陈述证实，2019年2月份，其战友周某4说吴某1认识人在招协警，其和吴某1见面后，吴某1说做协警要交10000元，要想成正式民警要交30000元。2月25日，其通过微信转账给吴某15000元；到了3月7日，其和周某4一起去宜家酒店找陈庆华，其和周某4在酒店里分别交给陈庆华1800元；3月8日，在该酒店其和周某4又交2100元给陈庆华办文凭，其转4200元给陈庆华，其中帮陆某1一起交钱办文凭。当晚，陈庆华还问其要200元充花费。 25.被害人农某1、农某2、苏某、沈某、农某3、周某3的陈述均证实，他们的走私货物的车辆被执法部门扣押，为能尽快取出车辆，通过交钱给他人或者周某2，最后由周某2去帮办理，但车也没有能“捞”出来。后来也得退了部分钱的事实。 26.被害人黎某、农某6等人的陈述均证实，他们或者亲戚的走私车辆被扣押，就通过他人或者直接把钱交给“阿某”，最终由她去帮办理，她说她认识一个朋友能把车“捞”出来，但车最后也不能“捞”出来的事实。 27.被害人覃某的陈述证实，2019年7月份，其通过“姐荣”认识陈庆华，陈庆华说可以帮其安排到彬桥派出所工作，但需要8000元的介绍费。7月25日早上，其到艾尚精品酒店一楼，把8000元现金给他，过了十几天，其又把3200元办理大专毕业证的费用给“姐荣”，她通过微信转账给陈庆华。 28.被害人陆某3的陈述证实，陆某2是其妹妹，2019年7月份，其通过其妹认识陈庆华，然后他说帮其搞进彬桥派出所工作，办这事要8000元打点。后来其在白沙街艾尚精品酒店把8000元现金给他，过了十几天后，陈庆华又说需要2300元办一个大专的毕业证，其就叫其妹把钱给陈庆华，但是后来一直没有消息。 29.被告人陈庆华的供述证实，其从2015年7月份开始，利用2堂哥陈某1任玉林市政府副市长秘书的名义，说能帮王某1的儿子及儿媳调动工作，共骗取王某117万多元，这17万多里面王某1有的给其现金，有的是通过转账的方式；2018年3月份，其到龙州县来做生意，认识一位听说是在龙州县工作叫“飞哥”的老乡，其问他能否将被扣的走私车弄出来，他说可以试试。后来其到独山路消防大队附近的一个茶店喝茶，认识了女老板小陆，她就问其能否帮“捞”车，因其跟别人合伙养猪亏了几十万，所以其就说可以，每辆车要8500元，小陆一共找了14辆车，先后给其119000元，后来又给其14000元。过了几天，小陆又问其能不能帮她疏通关系让他朋友走私两柜冻货，其就跟她要了29000元。2019年7月13日左右，小陆叫其帮她的四位朋友办健康证，每人680元，她转账给其2720元，2019年7月31日，其骗小陆说陈某2要15000元，小陆分四次通过微信转账到“东方”的微信上。还有其帮小陆介绍两个人去派出所工作，第一次收每人8000元，共16000元，第二次应该是4000多元，具体数额不记得了。2019年8月21日，小陆叫其到龙州来商量处理“捞车”事宜，其没钱给她，她就报案了；其介绍何某入职应该是收了他6000元，当时何某及其父亲、麻某都在场；其以走私名义诈骗吴某1、一姓麻的男子、小陆等人，他们都知道其有一个叫陈某2的老乡在彬桥派出所上班，其找过陈某2，但他不答应，他叫其不得将他的微信给那些做走私的人，其就注册一个微信昵称叫“东方”（案发后改为“烈火金刚”）的冒充陈某2诈骗那些人的钱，其就跟想走私的人说这个微信是陈某2的。其以帮疏通关系为由，一开始收吴某14条柜的钱，共28000元，后面又陆续收10条柜的钱约70000元这样，其以帮“捞车”为由，骗取吴某120000多元。还有其以介绍工作的名义，骗取吴某1介绍过来的周某418000元，一姓黄的男子15000元，还有一名是陆某1，其收了18000多元，案发前已退给他8000元，另一名男子其也收了18000元。还有其以能帮买驾驶证的名义，通过吴某1骗取四个人的钱共42000元，都是吴某1以现金或者转账给其，但其已退了10000元给吴某1。另外还有一个叫黄凯的，其已退钱给他，还有一个其不知道名字，他给其3000元，农某5是云南人，其叫他“云南”，他也把钱交给其，存到其邮政银行卡上；2019年4月份开始，其以疏通关系帮麻某走私为由，骗取麻某71900元，另有4000元是麻某微信转账给其，其已退给他17000元；其以帮周总（注：周某2）儿子找到南宁市移民局工作可以入编为由，骗取周总60000元，是周总微信转账给其，还有帮周总办理一本烟草经营许可证，是小李（注：李某3）帮拿7000元给其，其介绍周总做走私生意说好是要17000元之后，他就让小李拿钱给其，期间，其还以急需用钱为由向周总要了15000元。另外周总叫其帮他朋友将被扣押的6辆走私车弄出来，其收了周总共36480元；关于介绍小李（注：李某3）进彬桥派出所工作的事，小李在宜家宾馆交6500元现金给其，之后其又以办理函授学位证为由，诈骗小李2700元，这钱是他通过微信转账给其。后来其又以转正入编为由叫他拿20000元，这部分他应该给了其2000元；小李还介绍他弟（注：李某4）说要到派出所上班，其也是骗他要钱。第一次是在东门街交6000元现金给其，之后的钱就由小李分三次通过微信转给其共7500元；2019年4月份，其以介绍慕某到派出所做辅警为由，叫慕某交20000元，但在广场旁边的酒店里他只给其17200元，后又多次通过微信转账共10270元，其共骗取他27470元。其在骗取了周某4、黄某2他们钱后，那时其已染上了赌瘾，其将那些钱用于赌博。总之，其都是以能帮他们购买驾驶证、疏通关系走私、“捞车”以及介绍工作为由，诈骗他们的钱财并用于归还债务、赌博、还赌债以及日常生活开销等。 30.本案尚有相关的微信转账记录、微信聊天记录、银行卡交易明细清单、辨认笔录等证据证实。 认定上述事实的证据均经原审人民法院庭审举证、质证属实，本院予以确认。 对上诉人陈庆华提出的上诉理由，本院综合评判如下： 1.关于其欠王某1的钱是否属于诈骗以及数额认定的问题。经查，上诉人陈庆华归案后对其从2015年7月份开始，利用其堂哥是玉林市政府副市长秘书的名义，虚构能帮助王某1的儿子及儿媳调动工作的事实来骗取王某1的认可并多次骗取王某1这一事实供认不讳，亦供认共诈骗王某117.79万元。其供述与被害人王某1的陈述以及到案的收据、借条、银行转款、微信转账记录等证据相互吻合，证实其诈骗王某117.79万元的犯罪事实。其上诉称其出具给王某1的借条有一张是错误的，仅有其个人供述无证据相互印证，不予采纳。其上诉称其答应还款给王某1是因被抓所以无法还款的上诉理由。经查，其从2015年开始就不断诈骗王某1，到案发已连续多年，其并没有还款的意思，客观上其骗取得来的钱也用于赌博以及个人开销等并无还款能力，且这也是其个人说法王某1并无认可。故其该上诉理由亦不予采纳。 2.关于其上诉称其与吴某1、麻某、周某2、陆某2等人是合伙做生意不是诈骗以及对部分数额称不宜认定为诈骗数额的上诉意见。经查，同样在其归案后在侦查阶段多次供述，均称其并不是真正要帮被害人办理驾驶证，且陈某2也并没有承诺要帮其做事，为达到其诈骗的目的，其特意注册了微信名为“东方”以陈某2的名义进行诈骗，其上诉称与被害人合伙做生意的事实并不存在，其主观上以虚构的名义骗取被害人的钱，客观上其也并没有按照被害人的要求去做，实际上其也没有能力去做。故其行为符合诈骗罪的主客观构成要件，依法构成诈骗罪。另认定其诈骗的数额证据上除其个人供述外，尚有被害人的陈述以及到案的转账记录、收据、借条等证据证实，充分证实陈庆华诈骗的数额。故其就该点提出的上诉理由与查明的事实不符，本院不予采纳。 本院认为，上诉人陈庆华以非法占有为目的，以虚构事实的方式，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。原判定性准确。陈庆华在被害人陆某2报案时在现场等候，公安民警到达时配合调查，如实供述主要犯罪事实，系自首，依法可以从轻或者减轻处罚。原判综合全案事实，对陈庆华从轻处罚正确。陈庆华上诉称其家庭困难以及其个人身体状况问题，不是法定的从轻、减轻条件，其该上诉理由以及其它理由均不成立，不予采纳。综上，原判定罪准确，量刑适当，适用法律正确，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审 判 长 黄秋艳 审 判 员 方春宁 审 判 员 韦连任 二〇二〇年七月二十七日 法官助理 卢素云 书 记 员 谢依洁 附本案相关的法律条文： 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理： （一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；