福建省龙岩市中级人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽08刑终72号 原公诉机关福建省龙岩市新罗区人民检察院。 上诉人（原审被告人）陈朝阳，男，1977年3月27日出生于福建省龙岩市新罗区，汉族，初中文化，中共党员，龙岩市新罗区东肖镇洋潭村，户籍所在地福建省龙岩市新罗区，因本案于2018年12月21日被刑事拘留，2019年1月24日被执行逮捕。现羁押于龙岩市看守所。 辩护人邓晓东、陈金枝，福建闽众律师事务所律师。 福建省龙岩市新罗区人民法院审理福建省龙岩市新罗区人民检察院指控原审被告人陈朝阳、陈某6犯强迫交易罪、敲诈勒索罪一案，于2019年11月29日作出（2019）闽0802刑初774号刑事裁定：准许龙岩市新罗区人民检察院撤回对被告人陈某6的起诉（证据不足为由），并于2019年11月29日作出（2019）闽0802刑初774号刑事判决。原审被告人陈朝阳不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。福建省龙岩市人民检察院指派检察员罗坤辉出庭履行职务，上诉人陈朝阳及其辩护人邓晓东、陈金枝等到庭参加诉讼。现已审理终结。 原判认定，一、强迫交易部分 1．2014年3月期间，龙岩市新罗区洋潭村金鸡小区Ａ标工程进场后，被告人陈朝阳到工地找到工程承包人谢某，采用扬言整个洋潭村的土方工程都是他做的，如果不承包给他，没人敢接这个工程的方式，以此胁迫谢某将土石方工程承包给被告人陈朝阳。后谢某在得知其他标段都是这种情况后，被迫将该项目的土石方工程以明显高于市场价格的每立方41元的价格交由被告人陈朝阳承包，后被告人陈朝阳将该工程以每立方36元价格转包给李文山，共计工程款233万元。 2．2015年11月期间，龙岩市新罗区东肖镇洋潭村湖东花园一标、二标工程队在进场时，被告人陈朝阳纠集他人到工地进行堵路，阻挠施工队进场。后被告人陈朝阳到工地找到一标施工方福建新纪建设集团有限公司项目负责人林某1，索要该项目的土石方工程，林某1被迫将一标土方工程以明显高于市场价格的每立方41元的价格交由被告人陈朝阳承包，共计工程款约246万元。 3．2015年11月许，龙岩市新罗区东肖镇洋潭村湖东花园一标、二标工程队在进场时，被告人陈朝阳纠集他人进行堵路，阻挠施工队进场。后被告人陈朝阳到工地找到二标工程负责人赖某提出将土石方工程承包给他，保证不会再发生堵路的情况。赖某被迫将土方工程以明显高于市场价格的每立方41元的价格交由被告人陈朝阳承包，共计工程款241.9万元。 4．2016年3月许，龙岩市新罗区东肖镇工程开工后，被告人陈朝阳为获得该工地的土方工程，纠集他人到工地堵路，后被告人陈朝阳又纠集陈某5等人在工程项目部前建造围墙，阻挠工程正常施工。后被告人陈朝阳到工地找到施工方负责人余某，索要该项目的土石方工程，因土方工程已承包给张和钗的兴鑫源公司并已签订合同，经过双方协商，以余某答应将沙石项目交由被告人陈朝阳承包作罢。后因工期延迟，被告人陈朝阳未实际承包经营。 5．2016年11月许，龙岩市新罗区东肖镇洋潭村惠民小区三标建设工程进场后，被告人陈朝阳到工地找到项目负责人林某2，扬言洋潭村一带的土方工程都是他做的，向林某2索要惠民小区三标的土方工程，林某2被迫将该项目的土石方工程以明显高于市场价格的每立方39元的价格交由被告人陈朝阳承包，共计工程款476.2322万元。 二、敲诈勒索部分 1．2015年11月，被告人陈朝阳得知张某1承包位于龙岩市新罗区土方工程后，指使他人到工地用汽车将路堵住，阻挠工程队施工，并扬言在洋潭村干活赚钱，必须经过其“大哥”即被告人陈朝阳同意。同年12月28日，张某1和股东潘某约被告人陈朝阳到龙岩市新罗区“感德龙馨”茶庄协商，被告人陈朝阳到“感德龙馨”茶庄后，由被告人陈朝阳和张某1、潘某面谈，索要补偿费2万元，并威胁第二阶段开工时必须告知后才能开工。当天，潘某将2万元转入陈某6（被告人陈朝阳驾驶员）账户，陈某6将其中1万元转给被告人陈朝阳。 2．2016年3月30日，张某1、潘某承包的龙岩市新罗区东肖镇洋潭村高速路出口二期土方工程第二阶段开工，张某1、潘某再次约被告人陈朝阳到“感德龙馨”茶庄，被告人陈朝阳到“感德龙馨”茶庄后，由被告人陈朝阳和张某1、潘某面谈，索要补偿费3万元。当天，潘某将3万元又转入陈某6账户后，陈某6将其中1.5万元转给被告人陈朝阳。 3．2018年1月，被告人陈朝阳向湖东花园二标工程负责人赖某索要湖东花园二标土方工程尾款时，以阻挠施工相威胁，向赖某索要尾款利息。赖某被迫于2018年1月31日向被告人陈朝阳转账23.9万元，其中利息款约2万元。 原判认定上述事实的证据有： 1．证人林某2的证言及辨认笔录，证实惠民小区四个标段的土方工程都是以39元每立方的价格由陈朝阳承包的，后陈朝阳将工程以32元每立方的价格转包给曹玉健的公司。一开始双方商定的价格是38元每立方，后因当地拆迁户称拆迁款项未到位来闹，还在门口搭帐篷阻挠施工，陈朝阳称提高2元每立方就能帮助摆平村民，后经协商提高到39元每立方。第三标段工程是陈朝阳主动向其索要的，并且价格为38元每立方，比33元每立方的市场价高出不少，其因害怕陈朝阳会阻挠施工，便同意与陈朝阳叫来的腾辉土石方公司签订合同。陈朝阳向其索要惠民小区土方工程时有带着驾驶员来，陈朝阳让驾驶员在一楼等着，他和其在二楼谈承包的事。惠民小区4个标段，一标是永富建筑公司、工地负责人陈某1；二标是泉州一建公司，工地负责人廖某；三标是其的；四标是闽南建工公司，工地负责人李爽路。四个标段的土方工程都以每立方39元的价格承包给了陈朝阳，听说他再以32元每立方的价格转包给曹玉健的龙岩腾辉土石方公司。这四个标段的土方量总的大约是50多万立方，大概他在这里获利350万元吧。陈朝阳没有做土石方的资质和公司，他就是一个人，他是洋潭村的村主任，没办法反正要给他做。我们在他的地方上干活，开工的时候，他有来我们工地，直接告诉我们工地的土方必须由他做，价格也是由他开的。一开始他们开价40元每立方，我们觉得确实太高，因为甲方给我们的土方价格是20元每立方。后来他来工地，我们多次找他谈，才把价格降到38元每立方，他同意这个价格后我们才签了合同。后面由于个别拆迁户一直到工地阻扰我们施工，说是他们还有拆迁补偿没有拿到，在工地的大门口搭帐篷拦路，我们没办法施工，连建筑材料都要在晚上偷偷拉进去，后来闹得更凶还去市政府喝农药，陈朝阳就来找我们四个标段的负责人，说将土方价格再提高2元每立方，他可以去摆平这个事，后来经过协商提高1元每立方，价格变为39元每立方，有关这事有记录。后来我们把土方价格提高了，陈朝阳没有去把这事摆平，实际上是政府去摆平的，因为他们去市政府喝农药，被公安局抓走了，后来事情理顺了，陈朝阳刚好碰上这个时机。如果土方工程不给他，可能我们工程根本没办法施工，土方也肯定拉不出去。也不知道他们会做出什么事情来阻扰施工，在那种形势下反正到处都一样，工地的土方就是要给当地有势力的人做。我们只能破财消灾，对我们来说一点办法都没有。陈朝阳有时候是一个人来的，有时和他驾驶员一起来（驾驶员一般都在车上）。他们来时说话语气很强硬，就是反复强调这一带的土方非由他做不可。因其比较少在工地，不知道他有没有带社会闲散人员过来工地。最早我们项目部是在2016年11月20日和陈朝阳签订的承包合同。2016年12月1日项目部、陈朝阳和腾辉土方公司签订了施工补充协议，即把价格提高1元。后来因为39元每立方的价格是不含税的，为了开增值税发票的需要，我们公司和龙岩腾辉土石方公司补签了一份土方承包合同。不需要开票的款项就转到陈朝阳尾数9771的农商银行卡，需要开增值税票的就转到龙岩腾辉公司尾数5350的兴业银行账户。整个洋潭村的工地土方都跟陈朝阳有关系。金鸡小区建设时，陈朝阳还组织人拦路，比较嚣张。金鸡小区的工地负责人是谢某和张某2。惠民小区第三标段施工时，陈朝阳直接来找其，语气很强硬地说洋潭村这一带的土方工程都是他做的，之后便要求将惠民小区第三标段的土方工程交由他承包。不同意不行，其怕不给他做惠民小区第三标段的土方工程，他会阻挠我们正常施工。在土方承包价上陈朝阳索要的太高了，一般市场价也就是33元每立方，但陈朝阳一开始和我们索要的价格是40元每立方，后面跟他协商后，才改成38元每立方。其和陈朝阳见面大概五六次，他经常和一个驾驶员来，没有带其他人来。陈朝阳来找其的时候通常都是开着一辆路虎车，有驾驶员帮他开车，不过我只见过他驾驶员一次，后面基本上都是陈朝阳自己开车。就是陈朝阳来跟其索要惠民小区土方工程合同那次他带了他的驾驶员过来，不过陈朝阳让他在一楼等着，其和陈朝阳在二楼谈土方工程承包的事情。其记不清陈朝阳驾驶员的样子了并辨认出陈朝阳的事实。 2．证人余某的证言及辨认笔录，证实2015年底其公司在安置房中标一建筑工程，并于2016年3月份进场，但受到村里的阻扰，当时工程队一进场，其就找来了土方工程公司把合同签了，签合同的是兴鑫源土石方工程公司，负责人是张和钗，单价34元每立方。后来有一天突然来了五六个身上画龙画虎的年轻人，肯定不是村民，说是村里叫他们来的，还说这里的土方工程必须要给村里来做，请了几个工人在项目部大门口砌了高约一米、长七八米的墙，砌墙用的砖头和水泥、砂浆都是他们拉来的，不让我们车辆和人员进出。当时我们有和业主单位南方置业反映过，业主单位也有报警，东肖派出所也有出警，但解决问题还是靠我们自己和陈朝阳谈，尽量不得罪他们，不把和村里的关系搞僵。三天后，洋潭村的村主任陈朝阳和四、五人来到项目部，一开始他们先和土石方的负责人张和钗谈，结果谈不拢，就来找我们。其把合同拿出来，说没办法了，陈朝阳就说我们在他的地盘上干活，当时业主征收的时候有答应土方给他做，还说他们是靠这个吃饭的，并提出单价38元承包给他，但做还是由张和钗以34元做，意思就是要补给他4元每立方。其当时不同意，但陈朝阳等人坚持要做土方，记得私下张和钗还和其说准备也去叫一些人来，如果陈朝阳等人要打架就跟他们打，其坚决不同意。后来陈朝阳看了我们的土方合同，也退了一步，说是因为他来得太迟了，提出来说砂石等材料由他们做。其说同等的条件是可以，并且要找经营沙场的人来。第二天，陈朝阳带了一个经营沙场的过来，讲好了按照市场价格做。结果由于设计原因，导致工程拖了一年多才开工，奇怪的是陈朝阳和那个经营沙场的人后面也没再来了。我们答应把砂石给他们做，目的也是缓和跟当地的关系，毕竟在别人地盘上干活，就算价格比市场高一点，只要在我们能接受的范围内，也会答应的。其听说惠民小区、湖东花园都被陈朝阳高价承包了土方工程，具体情况不是太清楚并辨认出陈朝阳的事实。 3．证人张和钗的证言，证实其有承包的土方工程和湖东花园其中一个标段的土方工程。承包兴业小区二期土方的时候，开工第一天，洋潭村的村长陈朝阳开了两部车带了6个人到工地门口，堵在那里不让我们施工，理由是土方没有给他们做，因为当时其不在那里，是管理人陈某2在，具体情况陈某2比较清楚。后来公司管理人员陈某2和建筑工地老板余某（平时叫他余忠）就带他们到工地办公室，把合同给他们看，说土方已经定下来没法改了。一开始他们不同意，我们说不行就报警，后来余忠答应他们沙子给他们做，他们同意后就撤走了。事后，其和陈某2一起提了一斤茶叶和一瓶五粮液去陈朝阳位于华鼎公馆的家中，说了一些请他支持的话，他欣然同意，后来也确实没有出现任何的阻扰现象。湖东花园的土方，由于是和另外一个标的佳鑫土石方公司一起做的，佳鑫的一个股东张某1和潘某（外号“和尚”），他们跟洋潭村村长很熟，确实没有来干涉我们。其还听说老高速出口过来新的出口这一段的土方工程有村里来阻扰过。这里是泰吉土石方公司的陈某4和星宇土石方公司的李文星在做。陈朝阳叫人在兴业安置小区项目部门口砌墙堵路时其不在现场，也是听驾驶员说的，驾驶员说当时对方有一个报自己外号叫“狐狸”的人，真名不懂。陈朝阳在堵了兴业安置小区项目部后不是直接找其谈的，而是直接找余某，想让余某把兴业安置小区的土石方工程转包给他做，后面余某把砂石料承包权给陈朝阳，这事才算解决。 4．证人陈某2的证言，证实其是兴鑫源土石方公司的股东，有和股东张和钗一起承包了兴业小区的土方工程和湖东花园其中一个标段的土方工程，湖东花园工程没有听说被阻扰施工。2015年10月份，我们兴业小区工地开工第一天，洋潭村来了三个人，他们开了两部车，其中一个20多岁的小年轻、头发染得黄黄的，跑到工地的大门口拦车，要求看合同。其问他是谁，他说是村里的。这时洋潭村的村长陈朝阳见到其叫其进工地办公室，陈朝阳和一个外号“狐狸”的年轻人在办公室里面，陈朝阳问土方工程什么价，其说34元每立方，并把合同给他看，当时土方的市场行情价正常就是36元每立方，我们都是比较低价格做的。后来陈朝阳说大家熟悉，价格也不是很高，就让其做，后来他们就离开了。过了两天，其和股东张和钗带了一些茶叶、两瓶酒去陈朝阳华鼎公馆的家拜访他，坐了十来分钟就走了，之后也没有再联系。去拜访他主要是因为在他村里做事，为了更方便一些，怕陈朝阳等人来拦车干扰施工。后来兴业小区的工地没有受到阻扰过，后来听张和钗说建筑方的负责人余忠把沙子给陈朝阳做了。 5．证人陈某3的证言，证实湖东花园二标主体工程包括主体结构和外墙粉刷、贴瓷砖，其于2016年9月24日中标，2016年12月左右开始跟进这个项目，主体工程是2017年4月开始做的。我们接手之前打桩基是福州铁建公司做的，他们做完后和其对接的人是张某3。接手时，还有部分土方没挖完，因为之前土方外运是承包给佳鑫土石方公司，所以我们也承包给这个公司，当时是其与洪勇忠对接的，洪勇忠负责外运土方。施工期间都很顺利，未受阻扰。但其有听说之前洋潭村的村民有来这个工地闹过，但这个要问福州铁建更清楚。 6．证人谢某的证言及辨认笔录，证实2013年2月份中标金鸡小区二期Ａ标段，土方工程以41元每立方（不含税）的单价（行情价33-34元）承包给洋潭村村主任陈朝阳做，他自己没有资质，转包给星宇土石方公司的李文山做。其也是怕他本地的，会给我们施工找麻烦，特别他又是村长，不要得罪他，就把工程承包给他了。在中标后的一天陈朝阳和他的小弟、堂哥到工地找其，一来就说整个洋潭村的土方都是他做的，言外之意其也不能例外。而且还说在他的地界干，土方给他做了，村里带来的麻烦他会负责帮忙摆平。后来去问其他标段的工地负责人，也确实都是他做的，其就将工程承包给他了。当时怎么他威胁是没有，大家心里很明白，如果不给他做，肯定会增加麻烦，发生什么堵路等事情，造成工期延误、施工不顺利，以致造成更大的损失。土方工程有签合同，但忘记是和陈朝阳还是跟李文山签的。我们项目部按月与陈朝阳结账，打到陈朝阳账户，有部分是李文山找其说借油钱、工资，这部分账就是经过陈朝阳签字确认后打给李文山。那时土方行情价33-34元，陈朝阳一开始提出42元，其说土方总量比较大，稍微低一点，后双方同意41元每立方，他以多少价格转包给李文山其不知道。当时也有问其他工地，他们是42元。其还有一个股东叫张某2，他不管工地的事情，工地主要是其在负责。有一次一个村民说工地大门口的地是村里的路，他要求其把室外的路面硬化工程给他做，开了一个120元平方的天价，我们预算价格才59元／立方，所以其不同意。他就拉了一车沙子堆在门口阻扰施工，后来其报警，警察把这事解决了，后来那个人也没来闹了。这事和陈朝阳是否有关其不清楚，陈朝阳始终没有出面处理这件事。其有打电话给陈朝阳，要求他去处理，但他有没有去处理其不清楚，反正最后是警察处理了。我们以每立方41元的价格将金鸡小区Ａ段土方工程承包给陈朝阳，但当时市场价也就32元或者33元每立方，陈朝阳跟我们要的价格整整高出了7元多。当时是陈朝阳威胁我们，要是我们不承包给他，我们金鸡小区的土方工程也没别的公司敢接，我们当时也去问了别的土方公司，也确实都不怎么敢接洋潭村的土方工程，我们当时也急着开工，就只好以41元的价格承包给了陈朝阳。其找到其他土方公司，他们也知道陈朝阳是洋潭村的村长，有插手洋潭村土方工程承包的事，所以都不愿意掺和进来。陈朝阳来找其谈承包金鸡小区Ａ标段土方工程时带了一个人来，好像是陈朝阳的堂哥并辨认出陈朝阳。 7．证人林某1的证言及辨认笔录，证实其在湖东花园工地做建筑施工的管理，负责桩基方面的工程管理，其没有承包工程。湖东花园的土方有两个标段，两个标的都以41元每立方的价格承包给洋潭村村主任陈朝阳了，当时行情价35-36元。陈朝阳是安居公司的现场管理员曹某（甲方项目部负责人）介绍他是村长，后他跟我们老板林世忠商谈，要求把桩基的土方工程承包给他。具体如何谈的价格其不清楚，实际上肯定是陈朝阳定的，原来他要价更高，后砍价到41元每立方也是没办法的。土方承包合同是其拟的，合同是福建新纪建设集团和陈朝阳委托的龙岩市泰吉土石方公司签订的，泰吉土石方公司又和陈朝阳签订了一份授权委托书，因为陈朝阳自己没有公司。如果不这样，他们肯定会以各种方式阻扰施工，我们也有跟安居公司签订合同，约定工期，如果受到阻扰就无法按期完工，宁愿破财消灾。陈朝阳怎么威胁是没有，反正在他的地方干活没这么简单，因为当时还有部分拆迁工作没有完成，打桩噪音很大，周围还有不少居民等等原因，也需要他出面协调，他说会协调好。承包土方的账是经其签字证明实际的土方量，然后按41元／立方的价格由公司财务打给陈朝阳尾号9771的农商银行账户，结账是按工程进度来结的，两个标的土方总量大约是6万立方。他转包给别人的价格其不知道了。当时湖东花园一标和湖东花园二标的工程队一起进场，有受到洋潭村人的阻拦，之前说没有受到阻扰是因为其当时家里有事不在场，这事就只发生过一次，后面陈朝阳又找我们公司要了湖东花园一标的土方工程，之后工程就很顺利地进行了，所以没受到阻扰。当时我们新纪公司不算是自愿把湖东花园一标的土方工程承包给陈朝阳，我们公司当时被堵路后，曹某作为安居公司的负责人出面解决，他跟我们说想工程顺利进行的话，就把湖东花园一标的土方工程给洋潭村村主任陈朝阳做，陈朝阳能帮我们解决堵路问题。第一次进场延误了我们的工期，很多设备没有及时进场，而且当时我们土方工程的承包价格最多也就36元每立方左右，但因为怕陈朝阳再叫人堵路闹事延误工期，就以41元每立方的价格承包给了他并辨认出陈朝阳。 8．证人张某1的证言及辨认笔录，证实2015年11月左右，其承包了东肖高速出口第一阶段土方。大概开工了的第三天，一个年轻人自称洋潭村本地人，开了一辆车把我们运土的汽车拦下，说“这是我本村的地方，想在这个地方干活赚钱，必须经过我大哥同意”。我们一开始看他只有一个人，就继续施工，后来他打电话叫了三四个人过来用车子把路给堵掉，没办法施工，其就过去和这几个人交涉。这几个人说“你们外村人要到本村干活赚钱，得和我们大哥知会一声”，我问他们大哥是谁，他们说是本村村长。后来我们也没办法继续施工了。后通过朋友问到村长是陈朝阳，并通过朋友约了陈朝阳在“感德龙馨”茶庄商谈。陈朝阳估算那里的土方大约有八千多方，说一次性补偿2万元就算了，另外还说如果我们第二阶段还要动工的话，还要给他们知会一声才能动，在商谈时，陈朝阳讲必须要把这些事情理顺清楚后才可以动工，否则就不用干了。其当天就转了这2万元到陈某6尾号8104的信用社账户，第二天就开始开工了。这次陈朝阳好像有讲到渣土影响他的工地，其不知道他当时也有做工地，其有和他说这条便道等高速路做好后会把便道的渣土拉走，我们工地没有影响其他工地的进程。2016年3月份，第二阶段开工，其又约了陈朝阳到“感德龙馨”茶庄，通报他第二阶段要开工了，需要补偿多少钱。陈朝阳说“你们这么做就对了，还是够兄弟够意思”。后来经他测算，大约一万多方的土方，要求我们再补偿3万元。我们又通过潘某的账户转了3万元到陈某6账户，第二阶段的施工就未受阻扰。这两次商谈都是陈朝阳自己来谈，还有一个驾驶员在车上没有下来，也没有威胁我们什么的。有听说洋潭村的工地土方都要经过他同意和抽成。龙岩的工地是2015年12月月底动工的，陈朝阳是在2015年12月底工地开工的第二天叫手下阻拦施工。在协商时陈朝阳说这是东肖镇洋潭村的工地，应该要给我们自己人做，外村人如果要进村干工地起码要给他打声招呼。我们在协商时陈朝阳好像有说到渣土影响他工地施工，但我们有说这条通便道等高速公路做好以后便会把便道的渣土拉走，我们的工地没有影响其他工地的进程。当时为了拆除涵洞，在涵洞拆除前要做一条保通便道，我们的工程就负责把这保通便道填筑路基。当时填这便道的土还是从高速匝道上的土挖过来的，我们需要大量渣土，当时工地的渣土都还不够填这条保通便道。等这个工地做好了以后，我们就把这便道的渣土拉到新高速出口左侧的一块绿化地用于种植绿化物，这块地是属于高速公路管理公司的。当时我们有和陈朝阳说我们工地的渣土是运到新高速出口左侧绿化带，陈朝阳还说要是没地方倒渣土的话可以倒在中航紫金云熙后面的空地上，不过我们工地的渣土没有倒在中航紫金后面，因为高速出口也需要用土作绿化带。因为当时陈朝阳叫小弟到施工现场时，其有在现场，所以对来的几个小弟有些印象并辨认徐冬冬像是有来拦路的并辨认出陈朝阳的事实。 9．证人潘某的证言及辨认笔录，证实其和股东张某1于2015年11月共同承包了高速公路出口两个阶段的土方工程，在开工后被东肖镇洋潭村的人阻扰过施工，具体是张某1告诉其的，我们在高速路口第一期土方工程开工的第一天，我们的机械设备都拉上去工地时，洋潭村的村长陈朝阳叫了十多个社会青年过来阻拦不让我们施工，说那里的工程都是他们老板的，要求我们跟他们老板好好谈一下，具体当时其不在场。当天晚上其和张某1一起约了陈朝阳到“感德龙馨”茶庄商谈“土方工程的管理费”，因为白天张某1还有托朋友先去和陈朝阳说情，所以当晚陈朝阳说是他村里的土方工程都要交点管理费，鉴于有托人说情，就给我们优惠，总的工程管理费是5万元，按照工期来给，第一期先交2万元，第二期交3万元，否则就不要干了。我们如果不交管理费是肯定没法干的，天天都会有人来拦路。其在第二天就转了2万元到一个叫陈某6的账户上，第二期好像是2016年3月仍在“感德龙馨”茶庄，我们告诉陈朝阳第二期要开始了，还是通过手机银行转了3万元到原来陈某6的账户上。两次在茶庄谈的时候都是陈朝阳一个人来，还有一个驾驶员始终在车上没有下来。其在2016年3月还有和洪勇忠共同承包湖东花园第二标的土方工程，那里好像没有受到阻扰，可能建筑工程方已经和陈朝阳协商好了。我们承包湖东花园的土方价格是32元每立方，当时的市场行情价格是36元每立方，这个差价应该是建筑工程方补给陈朝阳的，作土方工程的人都知道的潜规则。只不过是我们当时32元每立方的价格也可以做，就是利润薄一点，关键工程机械不能停下来，否则就亏大了并辨认出陈朝阳。 10．证人李文山的证言（龙岩市星宇土石方工程公司股东）及辨认笔录，证实龙岩市星宇土石方公司向洋潭村向村主任陈朝阳转包了三个土方工程，2012年承包金鸡小区一期，2013年承包金鸡小区二期，2015年承包老高速路口到兴业路的这一段龙岩的部分土方工程。具体情况是：2012年下半年，陈朝阳打电话给其说金鸡小区安置房有一个土方工程给其做。其过去后才知道是金鸡小区一期Ｃ标。这个土方工程原先有个土石方公司在做（名称记不得了，负责人是张洋海），由于这个公司承包的土方过多，没办法完成，他前面只做了2、3千立方的土方，其是以24.5元每立方的价格从陈朝阳手中转包过来，当时的市场行情价大概是27-28元每立方。其和陈朝阳口头约定、未签合同，土方结算款由陈朝阳直接转账到其尾号1075的建行账户，按土方量和工程进度结账，第一期的土方总量大概是10万立方。其通过朋友去找金鸡小区二期两个标的老板，想承包他们的土方工程，他们说没办法答应，必须要陈朝阳同意，后其找到陈朝阳，让他把土方工程给其，他本来也要找公司去做，就是价格的问题，其当时开价37元每立方，他只同意单价36元每立方，两个标的土方工程都是由其做。实际上其知道陈朝阳当时和工程老板承包来的土方价格是41元和42元每立方。我们没有签合同，就是口头约定，结算方式跟之前一样，总量25万立方。2015年上半年，陈朝阳打电话说龙岩有一部分的土方工程给其做，这边土方总量比较大，当时还有另一个土石方公司（泰吉公司，负责人陈某4）在做。那里的价格是28元每立方，至于陈朝阳什么价格从工程老板那里承包来其不知道。这个工地的土方量大概是7万立方，也是口头约定，没有合同。其不知道金鸡小区Ａ、Ｂ、Ｃ标段负责人是谁，也不需要和他们发生任何联系，也不知道陈朝阳是如何承包来的。和陈朝阳的账目往来没有记录，只有尾号1075建行账户、尾号9576农商行账户和陈朝阳账户的转账明细。陈朝阳没有土石方的资质，好像听说当时征地拆迁时，向业主单位强行签订了协议，要求承包所有土方工程，否则拆迁工作不给配合。和他比较多在一起的就是社兴的连伟（绰号“小狗古”）、吴雷（绰号“狐狸”）。有听陈朝阳说连伟和吴雷是他土方的股东。其不认识连伟，吴雷在其承包龙岩土方工程时有和陈朝阳一起来工地一次。在金鸡小区一期Ｃ标的土方工程施工时，土方车辆有经过广电大楼前，有几个村民出来阻扰，说我们把路面弄脏了，而且声音很吵不让过。后来挂电话给陈朝阳，让他出面解决，他有解决了。我们做的龙岩工程具体范围是原来龙岩老高速路出口到新高速公路出口之间的这条路。原来龙岩老高速公路出口到新高速公路出口这条路的中间横跨着一条涵洞高速公路，就以这条涵洞高速公路为界，以北开始是其施工的地方，以南开始是陈某4施工的地方，当时陈朝阳与我们两人也没有签合同，都是口头约定。我们的主要工作是开挖原来的老路，再将开挖的渣土运到别的地方。其不认识张某1，也不知道与我们施工的龙岩交汇的涵洞高速公路就是张某1所施工的，与我们施工的龙岩交汇的涵洞高速公路附近没有已经挖出的渣土堆放，我们都是现挖现运，不存在原本已经有堆放的渣土，然后我们运走的。陈朝阳也没有让我们运过原本已经堆放在我们工地范围内的渣土并辨认出陈某6是陈朝阳的驾驶员，辨认出陈朝阳、连伟、吴雷。 11．证人陈某4的证言，证实其承包了龙岩老高速出口到兴业路的交叉口路段的部分土石方工程。2016年4、5月份，洋潭村的村主任陈朝阳打电话问其在龙岩有个土方工程，价格是28元每立方要不要做。其认为做路的土方工程比较好做，虽然价格确实低了些，但还是接下来，而且账也是他直接用信用社的账户打到其尾号1714的农商行账户，比较不会欠钱。其没和陈朝阳签合同，只有口头约定，我们也没和出包方签合同，出包方是直接和陈朝阳签订合同。一起做这个项目的还有星宇公司的李文山。这个工程中，我们都是现挖现运，不存在我们按照陈朝阳的要求把张某1倾倒的渣土运走的情形。还有一个湖东花园的基础工程土方，也是陈朝阳和桩基工程施工方谈好价格，由于他没有资质，就叫其公司帮他签订合同，当时也问其要不要做，他出的价格是29元每立方。其认为这种挖基础的土方不好做，价格又低，就只帮他签订了合同，好像还有一个结算授权委托书，也是其和陈朝阳签订的，这个工程后来是佳鑫土石方公司拿去了。其和陈朝阳平时除了问一下工程的进度款，没有其他联系。陈朝阳当了村长以后到处去要工程，才赚了这么多钱，洋潭村村民大家对他的评论是比较差，就是做人比较差，没有为村民做事，只知道为自己谋利等等。他当了两届的村书记和两届的村长，没什么群众基础，就是有钱可以花钱买选票。 12．证人赖某的证言及辨认笔录，证实在标的土方工程都是由陈朝阳承包的，因为当时我们公司的工程队进场湖东花园的时候，陈朝阳有叫人在进场路上拦路，我们的工程队进不去，后面是安居公司的董事长杨建中开了个调解会，把陈朝阳叫了过来，陈朝阳就提出了要让我们把湖东花园二标的土方工程给他做，他保证绝对不会再有堵路的事情发生。我们工程队进场被堵路时其不在现场，当时是公司的现场负责人张某3打电话给讲了这件事，后面去跟陈朝阳见面调解这件事的时候，张某3也有在现场。当时张某3和其说洋潭村的人堵路，只有村长陈朝阳才能解决，后面陈朝阳又借着堵路这件事跟我们谈条件，要湖东花园二标的土方工程，说湖东花园二标的土石方工程除了他谁也做不了，如果不给他做，还会有人来拦路闹事。我们当时也是怕真的一直有人拦路影响建设进度，所以就不得不同意把湖东花园二标的土石方工程给了陈朝阳。在把湖东花园二标的土石方工程给了陈朝阳后，也确实没再有人堵路闹事，不是他叫的还有谁叫的。陈朝阳开出的价格高得离谱，一开始是跟我们公司要43元每立方，后面我们跟他商谈后才最终定价为41元每立方，而且我们平时的市场价才31、32元每立方左右，最高也不会超过35元每立方。我们有和陈朝阳签订合同，协议在张某3那里，我们都是直接由我们公司财务池某的账户直接打给陈朝阳的账户。湖东花园工程的承包商有两家，一家是我们公司，负责湖东花园二标建设，另一家是新纪公司，负责湖东花园一标建设，获得湖东花园一标也跟我们一样把土方工程交给陈朝阳做，他们进场的时候也一样受到了阻拦，最后也是和陈朝阳谈条件，把土石方工程给了陈朝阳，才解决了。陈朝阳向我们索要湖东花园二标土方工程尾款利息的事情就是其跟陈朝阳谈的，当时陈朝阳过来找其要湖东花园二标土方工程尾款，其对他说尾款要等我们工程的进度款下来才能给，他就说要等可以，必须要付给他每个月百分之三的利息，不然工地施工就别想正常施工，我们当时也是怕他会闹事，就不得不同意给他尾款每个月百分之三的利息。按照我们的规定，土方工程尾款是不计任何利息的，我们付给陈朝阳利息，也是陈朝阳向我们强要的，他说如果不付利息，就又会阻挠湖东花园二标的正常施工，我们是怕湖东花园二标的工程进度受到影响，才同意把要给他的土方工程尾款计利息的。时间太久，记不得湖东花园二标的土方工程尾款是多少了，我们已经将土方工程尾款连利息一起给了陈朝阳，当时一起以转账的方式给的，不过总的转账数额记不清。关于湖东花园二标尾款附加利息这件事我们公司没有和陈朝阳签订合同，是陈朝阳临时过来跟我们要的利息，我们当时也是口头答应他，不过最后给陈朝阳转尾款时，有连利息一起转给他。其第一次和陈朝阳见面就是他找其索要湖东花园二标土方工程的事，之后谈妥了陈朝阳找其基本上就是索要进度款。陈朝阳和其见面的时候都是开着一辆白色的路虎车，陈朝阳来的时候有驾驶员帮陈朝阳开车，其只记得驾驶员是一个男的，但是时间过得太久了，记不清他长什么样。陈朝阳有带着这个驾驶员下车到其办公室谈进度款的事情，不过一般都是陈朝阳和其谈，他在陈朝阳旁边坐着。一般都是陈朝阳说话，我们如果没有按照陈朝阳要求的去做，他就还会拦路闹事，他的驾驶员就跟在陈朝阳身边没说什么话并辨认出陈朝阳。 13．证人张某3的证言及辨认笔录，证实2015年11月左右，福建铁建公司工程队准备与湖东花园一标工程队一起进场东肖镇洋潭村湖东花园，到工地大门口时看到有一辆小车堵在大门口，路边坐着几个老人家，我们这边的司机就上去问那些个老人家这车为什么堵在大门口，其中一个老人就说这条路是他们村修的，外来的工程队不能过，时间太久了，记不清当时来堵路的都有谁了。后来湖东花园一标的管理人员上去问怎么解决这件事，有一个比较年轻的人出来跟我们说我们要进场可以，但是路的事情先讲清楚。我们问这个年轻人具体要找谁来讲清楚，这时旁边安居公司的工作人员曹某过来跟我们说这事应该和村主任陈朝阳有关，应该找陈朝阳。因为这个事我们两家公司带队的人员都没法进场开工，所以就把现场的情况汇报给领导。后我们公司领导找陈朝阳商谈后，结果是湖东花园二标的建设由陈朝阳来做，陈朝阳保证我们在湖东花园施工期间不会有村子里的人来捣乱。我们当时不是自愿把工程交于陈朝阳做的，因为有堵路的事情发生，我们公司怕后面还会出现这样的事情影响湖东花园二标工程进展，所以才把湖东花园二标的土方工程交给陈朝阳来做。当时我们给陈朝阳的土方价格是41元每立方，而市场价也就是35元左右，和明显高出市场价格太多了。我们公司不是和陈朝阳签的合同，是和陈朝阳请来的泰吉土方公司签的，具体的土方工程也是由泰吉土方公司进行施工的，我们没有和泰吉土方公司接触，不知道陈朝阳承包给泰吉公司的土方价格，我们是直接找陈朝阳对接，不管是土方工程质量、进度等，账目都是直接由我们公司财务池某的账户打给陈朝阳的账户。湖东花园一标的情况跟我们差不多，最后都找的陈朝阳。陈朝阳做完湖东花园土方工程后，一直向我们所要土方工程尾款，但因为我们当时整个湖东花园的进度款还没下来，就一直没给他，陈朝阳就过来找我们老板赖某说尾款不给他可以，但每个月要付利息给他，我们老板也是怕陈朝阳再闹事，怕跟湖东花园项目开工前一样有人来拦路阻挠施工，所以答应了下来。付给陈朝阳尾款不需要附带利息，我们之前的合同都有写得很清楚，我们给陈朝阳的尾款可以等到基坑移交业主后一个月付清，不附带任何利息。但陈朝阳一直来找我们要，而且又要附加利息，我们老板又怕他闹事，所以就从别的地方调了25万元，提前支付了239000元给陈朝阳。不知道具体附加了多少利息，要问赖某。陈朝阳是临时过来跟我们公司要附加利息的，没有签订合同。此外其记不清楚福建铁建工程队进场湖东花园时阻拦我们进场的人的长相了，而且当时对方只阻拦了一次，之后和陈朝阳谈妥了，对方就没有再来了，大家都只见过拦路的人一面，我们公司后期也都是直接和陈朝阳接触，陈朝阳也没再带人来闹事。陈朝阳第一次叫人拦路时，我们工程队当天运输的所有装备都再次转运回去，集合的工作人员都暂时停工，造成了工期延误并辨认出陈朝阳的事实。 14．证人张某4的证言，证实其从2013-2018年2月在福建铁建上班。其知道我们公司在事。当时其是湖东花园二标的安全员，大概2015年时，我们公司的施工队进场东肖镇洋潭村湖东花园工地时，洋潭村村主任陈朝阳有叫人到工地阻拦我们公司施工队进场，当时其和现场经理张某3都有在场。当时我们在工地开工，没有跟任何人有纠纷，而且拦路的那些人有说我们进场湖东花园的这条路是他们村的，土方工程不给他们做，路又想走，哪有这么好的事情。具体后面的就知道陈朝阳有到我们公司要了这个土方工程，他帮我们公司解决麻烦，保证不会有村民来闹事，也就只有他想要湖东花园二标土石方工程才会叫人拦路闹事。我们公司不可能自愿把湖东花园二标土方工程交给陈朝阳承包，当时我们公司其实已经有预约了土方工程的承包商了，但是出了陈朝阳叫人拦路闹事这件事，我们公司不把湖东花园二标的土方工程给他做的话，很有可能无法正常开工。而且当时陈朝阳要的土方工程承包价比市场价高出很多，但具体价格其不清楚。陈朝阳向我们公司索要湖东花园二标尾款利息这事其听张某3说过。2017年左右陈朝阳向我们索要湖东花园二标土方工程尾款，当时我们公司的进度款还没下来，所以没法支付尾款，陈朝阳就要求我们支付利息，张某3还有说过陈朝阳为了要利息恐吓过我们老板赖某。 按照规定湖东花园二标工程尾款不需要支付利息，在整个行业中都没有这种说要支付利息的规定，我们支付土方工程尾款都是跟着整个工程进度款走的，什么时候工程的进度款到了，我们才会支付土方工程承包商尾款，而在进度款还没到位期间是不需要支付任何利息的。我们公司不是自愿支付利息的，没有陈朝阳恐吓我们老板赖某，谁也不会去支付什么所谓的利息。听张某3说尾款没到账期间，每个月支付尾款总额的百分之三作为利息算给陈朝阳。 15．证人曹某的证言及辨认笔录，证实其是湖东花园一标二标工程建设的单位项目负责人，当时新纪公司和福建铁建公司工程队进场被人阻拦一事其知道，当时其也有在现场。因为其是洋潭村湖东花园单位项目的负责人，所以需要跟陈朝阳打交道，其在工程队进场被阻拦后去找陈朝阳解决此事。因为堵路的这些人其有见过在陈朝阳工地干活，知道这些人就是陈朝阳叫来的，后其就直接打电话跟陈朝阳说这个是市政府项目，你这样子堵路是堵不住的，具体陈朝阳怎么回答记不清了，大致意思就是让其将湖东花园一标二标的土方工程给他做，堵路这事就能得到解决，后面建筑施工方有需要跟洋潭村村委打交道，其就将陈朝阳介绍给了新纪公司和福建铁建公司的现场负责人，之后都是两公司的负责人直接找陈朝阳谈，其没有参与，但知道两个公司最后都把湖东花园一标二标的土方工程承包给陈朝阳及当时大概有三五个人开了一辆车，堵在上，不认识这些现场阻拦的人，但知道拦路的这几个人是在陈朝阳手底下干活并辨认出陈朝阳及唐克兵就是其在笔录中提到的“坦克”。 16．证人陈某5证言，证实陈朝阳打电话叫其到砌围墙，后其叫了二个小工去帮他砌围墙，做了一个半小时的活。当时其没有到现场，陈朝阳给了二个小工一人100元。 17．证人陈某6的证言，证实其于2010年至2017年给陈朝阳开车、帮他处理一些琐事，还要收店铺和地的租金，陈朝阳每个月给其2000元块工资，自2014年陈朝阳向其借了30万元后，陈朝阳每月向其支付3000元利息。陈朝阳平时的花销均系其先垫付，后陈朝阳再一起给其。陈朝阳的工地工程是怎么获取的其不知道，一般都是陈朝阳去办事，其在车上等他。2015年12月28日转到其银行卡的一笔20000元、2016年3月30日转到其银行卡的30000元，其不清楚是什么钱。 18．户籍及前科证明，证实被告人陈朝阳的身份情况。 19．土方工程承包合同、授权委托，证实林某2代表福建金鼎建筑发展有限公司于2016年11月20日将惠民安置小区第三标段工程基础土方项目发包给陈朝阳，单价38元／立方米。后陈朝阳又找来龙岩市腾辉土石方公司签订补充协议，由腾辉公司进行施工，单价41.42元。于2016年12月1日又签订补充协议，在原合同基础上补贴1元／立方米给腾辉公司。福建新纪建设集团有限公司将湖东花园一期Ｉ标段桩基、基坑土方及基坑支护工程发包给龙岩市泰吉土石方公司，龙岩市泰吉土石方工程有限公司陈某4于2016年1月6日委托陈朝阳为湖东花园一期土石方工程全权代表，与新纪公司结算款项。福建省成森建设集团有限公司（张某2）于2014年3月22日将金鸡小区工程中土方开挖、机械及人工整平、外运工程发包给陈朝阳，单价41元／立方米。 20．交易情况列表、交易流水、领款收据等，证实张某1通过潘某账户分两次共计5万元转给陈朝阳。成森集团张某2共计向陈朝阳汇款233万元；在湖东花园二标土方工程中，福建铁建建筑公司池某共计向陈朝阳汇款241.9万元（包含2万余元利息）；在惠民小区三标土方工程中，福建金鼎建筑发展有限公司多个账户共计向陈朝阳汇款476.2322万元。 21．短信记录，证实张某1于2015年12月28日收到陈朝阳发来的一条短信，短信内容为户名陈某6、尾数8104的东肖信用社账户信息。张某1分别于2015年12月28日和2016年3月30日将前述账户信息发给“和尚”（即潘某）。 22．调取证据通知书、陈某6尾数8104的银行交易明细，证实陈某6尾数8104的信用社账户于2015年12月28日收到潘某转入的人民币2万元，随即将其中1万元转入陈朝阳尾数9771的信用社账户。陈某6尾数8104的信用社账户于2016年3月30日收到潘某转入的人民币3万元，次日将其中1.5万元转入陈朝阳尾数9771的信用社账户。该账户与陈朝阳存在大量往来，均为陈朝阳往其账户转入，且转入大额款项后立即进行现金取款转移。 23．陈朝阳尾数9771的银行交易明细，证实2010.8.27-2018.11.25银行流水情况。 24．兴业安置小区大门被堵照片，证实余某提供大门被砌墙堵路的照片。 25．被告人陈朝阳的供述及辨认笔录，证实2015年至2016年间，其是洋潭村的村主任。2015年张某1的工程队在龙岩市老高速路口施工，当时他的工程队施工为了赶工期把渣土倒在其的工程施工范围内，倒了一两千方左右，后来张某1就主动找其协商说要给2万块的补偿费，当时张某1邀其去“感德龙馨”茶庄谈，其叫了陈某6开车一起去，其进茶庄和张某1谈，陈某6没下车，当时就把2万元给了其，记不清是不是张某1转的。2016年张某1也是因为倒渣土的事情找其协商，说还要给其3万块补偿费，但具体过程记不清，总的加起来5万块。以前其欠陈某620万元，就将这5万元的一半分给他。其忘记有没有叫人去拦路不让张某1的施工队施工，其承包的工程地在龙岩双龙路至兴业路路段，当时是吴雷签的承包合同，他邀其一起做，但没有签合同。13号地块的临时围墙是其从土发集团承包过来的，兴业小区二期安置房的临时项目部建在13号地块的临时围墙范围内，因为13号地块要建临时围墙，其就叫兴业安置小区二期的临时项目部搬离，在和建筑工地老板余某聊天时问他土方有没有承包出去，他说已经承包给别人了，合同都签好了，其就没再去找他们要土方工程的事，其没有带人去工地闹过事，也没有向兴业小区项目部索要工程。兴业小区工程项目部在13号地块范围内，其在自己承包的13号地块上砌围墙，砌墙没有用到兴业小区的地，因为要砌围墙其就通知他们搬离。其有承包湖东花园的土石方工程，湖东花园开工的时候其去找桩基土方的承包方负责人林世忠，问他工程能不能照顾给其做，他说同等价格可以，林世忠也知道其是村主任，而且桩基施工的时候会扰民，桩基施工会导致民房开裂，所以他就把土石方工程给其做了。承包的价格每立方大概40元至41元左右，具体价格要看合同。其个人没有做土石方工程的公司和资质，当时找了泰吉土石方公司和湖东花园签订合同，签订合同后转包给洪勇忠的公司去做，转包的价格好像是每立方米34元至35元左右，其也不清楚他为什么会愿意以34元左右的价格承接土石方工程，但有一个条件就是要按工程进度付款，所以他们都是和其结算工程款，其再和公司结算，公司有时没有按进度付款，其就需要个人先付款给洪勇忠。湖东花园的土石方工程其做了七、八万立方，每立方获利7元左右，总的获利50万元左右。其在湖东花园还承包了临时围墙项目，是跟安居公司承包的，价格现在不记得。其没有威胁湖东花园土石方工程的负责人林某1，泰吉土石方公司是陈某4的，陈某4是其本村的，当时就借陈某4的公司来挂靠，借他的公司和林某1签订合同。金鸡小区Ａ、Ｂ、Ｃ标的土石方工程都是其承包的，当时项目部的负责人张某2、徐子林、刘富金有承诺要把工程给村里做，他们希望工程能由其来做，就把工程承包给其了，合同是其个人和张某2、徐子林签的，承包的价格是每立方41元左右。金鸡小区项目部工程承包后转包给了李文山，转包价格是每立方30多元，具体价格忘了，合同上有写。当时土石方工程的市场行情价是40元左右，边上的万达工地当时因为赶工期价格是45元。没算过承包金鸡小区项目获利多少，大概两百多万元，都是其个人的。其有承包过惠民小区的土石方工程、临时围墙、临时道路，当时项目部先找其做临时道路，道路做完后问项目部土石方工程有没有承包给别人，如果没有承包出去能不能给其做，后面2、3、4标的项目部就把各自的土石方工程给其做，临时围墙是跟土发集团承包的。其和2、3、4标的项目部负责人在林某2公司谈土石方工程的单价，当时谈的是每立方39元。三个标段合同签完大约一个月后，1标的项目部老板陈某1想把1标的土石方工程给其做，因为当时赶工期，所以价格比其他三个标段要高2元。其是以个人名义和1、2、3、4标的项目部签订合同的。当时土石方工程的市场价是37元至38元左右。这四个标段都是以每立方30元的价格转包给曹玉健，低于市场价，当时合同有约定进场时其要先支付一笔预付款，其他要严格按照合同来付款，所以曹玉健才会和其个人签合同，曹玉健进场时预付了三四百万给他。其和湖东花园、惠民小区、金鸡小区签订土方工程时没有威胁项目部，都是其一个人签的，陈某6没有参与，其承包工程的获利款跟村里没关系，都是进个人账户。其和徐冬冬比较不熟，他是外地的，谢小锋、李熠敏、李勇星都是其邻居，没有指使谢小锋去打李勇星。承包的龙岩项目转包给陈某4、李文山做。张某1给2万元，是因为他做的这个项目本来中铁六局是要给其的，但是后面张某1拿走了，他亏欠所以第一次给了2万元应该算是补偿费。至于后面再给3万元就是张某1倒渣土在其工程地范围内，他给的补偿款。其承接土石方工程项目后都是以更低的价格转包给其他土石方公司施工，从中赚取差价。洋潭村湖东花园二标土石方工程是其承包的，赖某和张某3是湖东花园二标的负责人，赖某是老板，张某3是现场负责人。湖东花园二标工程队进场时被人阻挠施工一事其不清楚，不是其叫人去的，因为其当时是洋潭村的村主任，赖某希望通过其在村子里的影响力，来协调与村子里村民的关系。其在村里面的群众能说得上话，村里面有人到工地闹事的话其都能帮忙协调叫他离开。时间久了记不清当时有谁去闹事，村子里的人知道其接了湖东花园一标二标的土石方工程后就都没有人再去找工地的麻烦。其和赖某所在的福建铁建公司有签了一份土石方承包合同。当时其打电话给赖某催要湖东花园二标土石方工程的尾款，赖某亲自来说他那里的总进度款还没到，让再给他一段时间。安居公司给了我们村《龙岩市安居住宅建设有限公司承诺书》后，意思就是让我们村介绍有资质的公司去投标，其当时推荐了福建晟亿公司去安居公司投标，后面投标到了洋潭村湖东花园临时便道及围墙建设工程，工程所得收益有给晟亿公司管理费，剩下的收益归其个人所有，但现在还未结算清费用。其和晟亿公司没有签合同。《龙岩市土地收购储备中心承诺函》中需要在洋潭村事实的围墙、场地平整、土方等零星工程是其接的，当时也是龙岩市土地收购储备中心叫我们村介绍有资质的公司去投标，其也叫了福建晟亿公司去投标，投标到了建发玺院的围墙建设工程，同样是给晟亿公司管理费，剩下的收益归其个人所有，但现在还没结算清费用。这两个工程不算其以村子的名义去接的，只不过其当时担任洋潭村书记，这两家公司平时和其接触比较多，建议其去推荐一家公司跟他们进行招标。“坦克”名字叫唐克兵，四川人，唐克兵是在其手底下做工的包工头。其有叫村民陈某5在围墙并辨认出陈某6、徐冬冬、谢小锋、吴雷、唐克兵。 原判认为，被告人陈朝阳伙同他人以胁迫的手段，迫使他人以高价与其交易，参与作案五起，交易数额达1197.1322万元，情节特别严重；还以要挟的方法，敲诈勒索他人财物、价值人民币7万元，数额巨大，该行为已构成强迫交易罪、敲诈勒索罪。被告人陈朝阳一人犯数罪，依法实行数罪并罚。依法作出判决：一、被告人陈朝阳犯强迫交易罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币二十万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元，总和刑期为有期徒刑九年六个月，根据数罪并罚原则，决定执行刑罚有期徒刑九年，并处罚金人民币二十二万元（限于本判决生效的第二日起十日内缴清）。二、责令被告人陈朝阳退赔被害人张某1、潘某人民币7万元。 上诉人陈朝阳上诉称，其没有采用胁迫的手段进行强迫交易和敲诈勒索，其不构成犯罪。一、原审法院仅有施工方部分证人证言，缺乏证据体系，且部分证人证言中存在矛盾且无事实依据问题。1．关于洋潭村金鸡小区Ａ标工程。其与张某2是在双方平等协商下获得土方工程项目；证人谢某证言前后矛盾；证人李文山想承包土方工程时金鸡小区二期两个标段的老板答复说须上诉人同意的证言可以证实项目部负责人是希望上诉人承包工程，可见由上诉人承包该工程是工程项目负责团队商议结果，上诉人并无任何语言威胁或精神强制。2．关于湖东花园一标问题。依上诉人供述，林世忠将工程交给上诉人的前提同等价格即可，同时因上诉人是村干部便于协调村委及工地间问题。因此，湖东花园一标是工程负责人林世忠自愿承包给上诉人，而非上诉人主动索要。3．关于湖东花园二标问题。上诉人并未阻拦湖东花园二标工程队进场；福建省龙岩安居公司与福建晟亿建设发展有限公司2016年1月23日签订的关于提供湖东花园临时道路及围墙合同中的工期是2015年10月15日-2015年12月15日与湖东花园一、二标进场相冲突，属安居公司内部矛盾并在会议中得以解决，从赖某证言可证实即此次为会议结果，原审法院不应对此认定为是上诉人强迫交易的构成要件。4．关于兴业小区二期土方工程。上诉人受土地发展建设有限公司委托确有砌围墙行为,无堵路行为；上诉人因工程需要有同兴业小区项目部交接，对该项目部负责人余忠无任何威胁，也未实际承包沙石工程；兴业安置小区大门被堵不符合事实，是工程临时项目部照片。5．关于惠民小区三标问题。惠民小区三标是上诉人希望负责人林某2能够交由他来负责而非上诉人主动索要；惠民小区四个标段土方价格提高1元是在补充协议中注明为弥补拆迁户阻拦工地赶工期的费用，而非超出上诉人能力范围的拆迁工作问题。综上，原审法院不应当以工程负责人子虚乌有的臆想来确定上诉人对工地负责人施加精神强制，也不应当因上诉人在洋潭村具有一定威望且恰巧有做土石方工程而确定上诉人对原审法院所认为的工地施以强迫交易。二、上诉人没有实施敲诈勒索的行为。1．上诉人无敲诈张某1行为。张某1在承包高速公路工程时确有将渣土堆放至便道影响上诉人龙岩工程，上诉人是制止其施工，而非阻拦堵路。2．上诉人无敲诈赖某行为。上诉人是基于同赖某有工程合作，在赖某已将工程移交业主方后，依约要求他支付为尾款含利息2万元。上诉人并无赖某所说的阻拦赖某施工和任何威胁赖某及工程项目的言语行为。 辩护人提出的辩护意见：一审判决认定上诉人陈朝阳犯强迫交易罪、敲诈勒索罪的事实不清、证据不足。一、关于强迫交易罪。（一）据以认定陈朝阳实施了强迫交易行为的证据严重不足。1．第一起（金鸡小区Ａ标案）。缺损合同签约人张某2的陈述和其他标段负责人的证言；威胁行为的证据仅有谢某自相矛盾或主观臆断的证言证实；2．第二起（湖东花园一标案）。缺损项目负责人林世忠的陈述；威胁行为的证据仅有林某1自相矛盾或主观臆断的证言证实；土方工程市场价格的证据仅有林某1证言，并无鉴定机构出具的价格鉴定意见，且根据合同规定，双方协商的交易对价范围不仅指土方工程价格，还应包括陈朝阳承诺提供的协调周边社会关系，排除村民干扰等服务。3．第三起（湖东花园二标案）。认定2015年11月左右的堵路行为与陈朝阳存在关联性的证据仅有赖某、张某3的传来证据、曹某的主观臆断的证言，且缺损唐克兵的证言，证据链严重缺损，事实不清；并且土方工程市场价格的证据仅有赖某和林某1相冲突的证言，以此认为上诉人强迫他人以高价与其交易，严重不符合刑事诉讼的证明标准要求。4.第四起（兴业小区二期案）。是否发生堵路行为仅有陈某2的传来证据，一审判决关于“陈朝阳纠集他人到工地堵路，后又纠集陈某5等人在工程项目部前建造围墙，阻挠工程正常施工”的认定存在证据链缺损，事实不清。退一步而言，陈朝阳主动停止交易，依法符合犯罪中止的构成要件，没有造成损害，应当免除处罚。5．第五起（惠民小区三标案）。威胁行为的证据仅有林某2个人猜测的证言，缺损惠民小区其他三个标段的负责人（分别为陈某1、廖某、李爽路）的证言；合同价格的提高是事出有因，陈朝阳没有实施强迫性的威胁行为。6．大部分款项系从张某2、池某、张移娇的个人账户流向陈朝阳的个人账户。因未提供张某2、池某、张移娇的证言来证明从他们的个人账户流向陈朝阳的个人账户的款项与案涉合同交易的关联性。因此，一审判决认定强迫交易的涉案金额的事实不清，证据不足。（二）一审辩方在庭前提交书证的《建筑工程施工合同》等未在庭审中质证，一审法院亦未在判决书中对该书证的采信结果予以说明，构成程序违法。（三）陈朝阳提出的交易要求具有一定的正当前提。（四）案涉工程交易价格的构成包含了其他合理因素。二、关于敲诈勒索罪。（一）敲诈勒索行为事出有因。第一、二起案件的起因是张某1、潘某的施工堆土行为损害了陈朝阳方的施工利益。第三起案件的起因是赖某逾期支付工程款尾款。（二）认定陈朝阳实施威胁行为的证据不足。认定陈朝阳对张某1、潘某进行言语威胁仅有张某1、潘某存在冲突的证言；认定陈朝阳对赖某进行言语威胁仅有赖某与事实不符的证言和张某3的传来证据。 辩护人在第二次庭审中的质证意见：一、书证内容可印证辩护人的辩护观点，也就是，各起交易过程均不同程度地呈现为民事协商活动，合同价格的构成中均包含陈朝阳的协调、解决阻扰施工等额外服务。二、证人证言内容自相矛盾，与案件事实不符。1.证人陈述的付款方式与合同条款不一致。2.证人汤某的身份存疑。与林某2证言中的四标工地负责人是李爽路不一致。3.从各证人陈述的部分关键事实的相互矛盾能反映出陈某1、廖某、汤某证言的真实性存疑。从各合同成立时间看，汤某代表的四标段合同签订时间明显早于廖某的二标段，更早于林某2的三标段，但从其证言看，却是因为其他标段先把工程给了陈朝阳，所以，汤某代表的四标段才给了陈朝阳。先签约的反而是去询问后签约的才因此做了决定。汤某的签约动机与合同成立时间之间存在明显的逻辑矛盾。总之，补充的这些证言和合同等证据没有体现陈朝阳有出言威胁他人要实施阻挠施工行为，亦无证据证明案涉堵路事件是陈朝阳授意所为。 出庭检察员的意见：一、是否构成强迫交易罪。（一）本案强迫交易的特点。1.从工程来源来看，上诉人陈朝阳和施工方人员互不熟识，此前也没有交易往来，其取得土石方工程并非是对方主动邀约，而主要是其单方面上门索要。2.从其自身条件来看，上诉人陈朝阳并无经营专业的土石方公司，也不具备相应的资质。施工方未选择与其他有资质土石方公司直接合作，而先承包给陈朝阳，再与陈朝阳转包的有资质、有条件的公司合作，其多此一举纯属无奈之举。3.从合作条件来看，上诉人陈朝阳给出的价格并没有什么优惠，反而比当时的市场价格高出不少。陈朝阳通过转包工程，几乎不用付出什么成本，倒一手就从中获取巨额非法利益，而施工方却不得不为土石方工程成本增加买单。从以上三点来看，应认定相关人员将土方工程承包给陈朝阳带有被迫性。（二）具体分析各起犯罪。每起均证据充分。对于土方工程的价格问题，虽然证人所述不完全一致，但都可以明确，陈朝阳的报价都比市场价更高。且本案没有必要鉴定具体工程的市场价格。（三）综合分析五起强迫交易。其中三起（湖东花园一标、二标、兴业小区）系陈朝阳先纠集人员通过堵路、砌墙等方式阻挠正常施工，以此胁迫施工方，进而直接向施工方索要土石方工程，强迫交易的故意及行为较为明显。另外两起（金鸡小区、惠民小区），上诉人主动上门找施工方，扬言不承包给他做，就没人敢接这个工程或者洋潭村一带的土石方工程都是他做的，利用其担任当地村书记、主任的职务影响力和施工方担心施工受阻带来重大经济损失的心理，对施工方给予精神强制，迫使施工方同意土石方工程给其承包，违背市场交易公平、自由、平等原则，同样应当认定为强迫交易。二、是否构成敲诈勒索罪。1.敲诈勒索第一笔。上诉人陈朝阳前供称2万元是张某1补偿给其的工程损失费，后才辩称是张某1将渣土堆放在其承包的工地范围内，后找其协商补偿两次合计5万元。但李文山、陈桢恒的证言可以排除上诉人陈朝阳的辩解。另外，陈朝阳自己也承认收张某15万元的事情没有告诉邀请他一起做工程的吴雷，进一步说明他收张某15万元与他和吴雷共同合作的土方工程无关，应依法认定其通过堵路阻挠施工，强行向他人索要钱款的犯罪事实。2.敲诈勒索第二笔。湖东花园一标的合同未约定逾期未付尾款需支付违约金的问题以及上诉人陈朝阳的先前供述、赖某、张某4等人证言均未提到一方违约的问题，因此，上诉人所提违约金10万元没有法律、事实依据，从中多获取约2万元的所谓“利息”也没有合法依据和正当理由。结合陈朝阳获取该工程系强迫交易所得，可以认定系其采取胁迫手段敲诈勒索的事实。三、原判总体量刑适当。综上，一审判决认定事实清楚，证据确实、充分，量刑适当，审判程序合法，建议二审驳回上诉，维持原判。 经审理查明，原判认定上诉人陈朝阳犯强迫交易罪、敲诈勒索罪的事实清楚，据以认定的证据，均系侦查机关依法收集，并经庭审举证质证，证据来源合法，内容客观、真实，能相互印证，证明本案事实，均予以确认。 辩护人提交的证据：关于《湖东花园一期主体楼已建至约16层》的新闻报道，证实2018年1月30日案涉工程的主体楼已建至16层。以此欲证明陈朝阳要求赖某支付尾款利息系合法、合理的正当要求。 检察员提供的证据：1.证人张某2的证言，证实：其主要负责成森集团在地块项目的施工质量。谢某系该项目负责人。之前不认识陈朝阳，有一天陈朝阳带一个人到工地上来，其和谢某都有在场，陈朝阳说他是本村村长，要承包我们工地土方工程。但陈朝阳开口要价42块每立方，我们不同意。陈朝阳就说给他做的话能保证工程队顺利开展工程，不给他做的话，我们工程队可能会遇到麻烦，工期会被延误。我们当时没有立马答应他，而是先去了解，得知洋潭村的土方工程基本都是陈朝阳接的。我们也想确保工程能顺利进行，不想得罪他找麻烦，最后就同意给他做了。陈朝阳本身没有公司没有能力承接，而是转手找其他土方公司承接工程，我们不是自愿给陈朝阳做的，单从施工成本来说，41元每立方的价格非常高的，当时市场价也就33元左右。工程尾款不用支付利息，一般都是业主打来进度款后，就支付给施工班组。 2.证人饶某的证言，证实：2015年其在龙岩市土地收购储备中心工作，在东肖镇洋潭村有部分土地需要进行征收，所以跟当时村长陈朝阳有过接触。当时龙岩市土地收购储备中心的工作就是进行征迁，征迁结束后需要按征迁红线砌筑围墙。当时我们是通过龙岩市土地发展建设有限公司去找有资质的公司，不可能跟陈朝阳有过这样的业务接触。陈朝阳没有向其提及他要做洋潭村征迁红线砌筑围墙工程的事情。（公司）也没有要求陈朝阳在兴业小区等项目部附近砌筑围墙。其不知道陈朝阳在兴业小区项目部门口砌筑围墙的事情。饶某提供的委托函，证实：2016年2月1日，龙岩市土地收购储备中心委托龙岩市土地发展建设有限公司负责惠民小区围墙砌筑等零星工程。 3.证人叶某的证言，证实：其系龙岩市土地发展建设有限公司员工。当时龙岩市土地收购储备中心委托其公司去做东肖镇洋潭村按征迁红线封闭地块的相关工作（砌围墙），需要洋潭村村委会配合支持就认识了当时的村主任陈朝阳。但公司不会以公对私人的形式去委托个人做任何工程。公司没有委托陈朝阳去做砌筑按征迁红线封闭地块的相关工程。叶某提供的报告、审批表、建设工程施工合同、委托函等，证实：龙岩市土地发展建设有限公司同意将惠民小区临时围墙砌筑工程委托由洋潭村村委会推荐的福建晟亿建设发展有限公司组织施工。 4.证人廖某的证言，证实：2016年，其系泉州市第一建设有限公司惠民小区二标项目负责人。之前跟陈朝阳不熟悉，因为惠民小区二标的事情才跟他有接触。该项目最开始是找曹玉健做土方工程，价格是32元每立方。当时工地出现了有人堵路闹事，说我们施工进入惠民小区工地的路是他们的，未经他们同意不能进。陈朝阳出面协调此事，把堵路的人劝离。过几天，陈朝阳约其到体育公园一茶叶店泡茶，说他可以搞定村民堵路的事情，但要把土方工程交给他来施工。因土方工程数量较大，有一定施工难度，其坚持要由曹玉健施工。陈朝阳说他可以和曹玉健协商，由他出面承接项目，还是由曹玉健施工，不过土方外运单价需要38元每立方。其问了同小区其他三个标段，发现陈朝阳都有和他们说过类似的话，意思是想要工程顺利施工，土方工程必须交给他做。最后，我们四个标段怕工程进度耽误，只好把工程都交给陈朝阳，让他来委托曹玉健施工，同时陈朝阳负责协调工地现场干扰因素，保证没人到工地寻衅滋事。2016年11月底，陈朝阳要求在38元每立方价格基础上再加两块钱，作为协调施工期间发生村民阻扰施工的费用，还说想要他继续协调堵路的事情，就必须要加价。最后，四个标段在原38元每立方价格上再加了1元。陈朝阳当时跟其见面时说，如果土方工程不给他做，堵路这样的事情肯定还会继续发生。在土方工程交给陈朝阳后，确实就没有人再来堵路了，所以这些人肯定跟他有关系。土方工程给陈朝阳做不是自愿的，当时行情价32元每立方，但陈朝阳以堵路的事情来威胁我们，要我们以39元高价给他做，而且他本身没有任何土方工程施工资质。如果不是怕有人来堵路，影响工程进度，我们是不会给他做这个工程。对于工程尾款，我们一般是在收到工程建设方打的建设款后，才把钱支付给我们委托的施工班组，不用支付利息。廖某提供的土方工程承包合同、补充协议及林镭提供的惠民小区第二标段土发款项说明、工程量暂结单等，证实：2016年2月1日，双方签署补充协议，甲方同意补贴1元／立方给陈朝阳，作为陈朝阳协调施工期间不受外界干扰的费用。 5.证人陈某1的证言，证实：2016年，其所在的永富建设有限公司承接了惠民小区第一标段的建设。公司刚入驻时，陈朝阳找其，说他是本洋潭村人，想要承接惠民小区一标的土石方工程。其表示要考虑下。之后其找了外面的一个土方工程队，价格在32元左右，陈朝阳知道后过来找其，说我们外面找的工程队在洋潭村是做不下去的，只有他这边的工程队施工才没问题。其当时怕出现无法顺利施工的情况，并且跟惠民小区其他标段老板沟通，他们说陈朝阳是当地村主任，也有找他们要土石方工程，让其不要得罪陈朝阳，以免出现工程无法顺利施工的情况。我们四个标段的老板有商量过，可以把整个惠民小区的土方工程给陈朝阳做，但要保证整个施工过程顺利。当时市场行情价大概是32元左右，陈朝阳给的价格每立方41元明显高于市场价格。我们不是自愿给他做的，因为他是洋潭村主任，当时还暗示说找别的工程队来肯定不会顺利开工。公司怕因为这个事情得罪他，工程没办法顺利开展，就按这个价格给了陈朝阳。土方工程尾款一般都是在收到业主进度款后就打给施工班组，没有给施工班组附加利息的说法，也从来没有班组会来讨要尾款利息的。 6.证人汤某的证言，证实：2016年时其系福建省闽南建筑工程有限公司龙岩分公司在惠民小区第四标段的负责人。工程队刚要进驻惠民小区时，陈朝阳来找其，说他是本村村长，要做其项目的土方工程。因其当时不了解他，就没有答应，后其找其他标段老板了解，其他标段老板介绍说洋潭村本地的工程都是陈朝阳接的，三个标段都是明显高于市场价39块每立方的价格给陈朝阳做了土方工程。其当时问这么高的价格为什么同意给陈朝阳，他们说这个也是没办法，人家是本地村长，过来跟我们要工程，不这个价格给他也没别人接，能确保工程顺利施工，就这个价格给他了。其去问了别的土方公司，看看有没有价格更低的，但别的土方公司一听是洋潭村的土方项目都不愿意接，说那里的项目不好接，容易得罪人。其公司急着开工，想多一事不如少一事，就把土方工程给陈朝阳了。我们不是自愿把土方工程给陈朝阳做的，撇开他村长的身份，39元每立方的价格，陈朝阳本身没有施工资质，我们找谁都不会找陈朝阳做。当时的行情就32元或33元每立方左右，我们平白多出了7元多每立方的成本，总体土方量又很大，这个钱等于多余支出。陈朝阳是转手找腾辉土石方公司做的，陈朝阳全程都没有参与土方工程施工。工程尾款一般都是在业主给我们打进度款后才支付的，不用支付尾款利息。汤某提供的银行转账回单、授权书、土方工程承包合同、补充协议等。 7.证人赖某的证言，证实：陈朝阳向其索要尾款时，工程进度款还没下来，陈朝阳立马要这笔钱，否则要支付利息。陈朝阳当时还说了一些威胁的话。其担心他会做出危害工程的事情，所以就同意给他了。 8.证人池某的证言，证实：2016年至2018年其在福州铁建公司工作。2018年1月份，公司进度款一直没下来，老板赖某私人打了一笔钱过来，说是给陈朝阳的尾款及利息，让其赶紧转给陈朝阳。公司给转包工程的班组打尾款是不需要支付利息的。除了陈朝阳有要过外，其他工程班组都没有出现索要尾款利息这种情况。公司都是在收到进度款后，按照陈朝阳土方公司的施工情况给陈朝阳打款的，从来没有拖欠过。2018年2月18日，业主才把进度款打给其公司。 针对本案上诉人及其辩护人提出的辩解、辩护意见,根据案件事实、证据及适用法律,本院评判如下: 1.关于上诉人陈朝阳及辩护人提出上诉人不构成强迫交易罪的诉辩意见。经查，相关的证人证言、照片和被害人陈述等可以证实陈朝阳带人到金鸡小区Ａ标的工地，威胁要把土方工程给他做，否则没有公司敢接工程或工程施工中可能会有麻烦；在湖东花园一标、二标工程队进场时陈朝阳叫人堵路后在与项目负责人协商时有说土石方工程除了他谁也做不了以及不给他做还会有人来拦路闹事等；兴业小区二期开工后的一天陈朝阳叫人在项目部门口砌墙并在得知他人承包土方工程后要求承包沙石料工程；陈朝阳强硬说洋潭村这一带的土方工程都是他做的，要求将惠民小区第三标段的土方工程交由他来做。上诉人亦曾供称其没有经营土石方工程的资质和公司，其将承包的涉案土石方工程挂靠或转包给其他公司从中赚取差价以及其有叫陈某5在兴业安置小区项目部门口砌围墙，余某口头答应把沙石生意给其做。上诉人上述采用言语威胁或先纠集人员堵路、砌墙等阻挠正常施工的方式，迫使施工方同意将土石方工程高于市场价交由其承包，违背市场交易公平、自由、平等原则，其行为符合强迫交易罪的构成要件。故该诉辩意见不能成立，不予采纳。 2.关于上诉人陈朝阳及辩护人提出上诉人不构成敲诈勒索罪的诉辩意见。经查，证人证言、相关书证等证实在张某1等人没有在陈朝阳的工地范围内堆放土等影响陈朝阳施工的情况下，陈朝阳叫人去阻扰施工，然后以收取土方工程管理费等名义先后向张某1所在的项目施工方索要2万元、3万元；在赖某所在的施工方暂时无力支付工程尾款时强行索要工程尾款利息约2万元。上诉人陈朝阳亦供称其没有将从张某1处收取的5万元的事情告诉一起做工程的吴雷和其催要工程尾款时赖某说湖东花园二标的总进度款还没到，主动提出给其利息。上诉人上述强行索取钱财的行为，符合敲诈勒索罪的构成要件。故该诉辩意见不能成立，不予采纳。 3.关于辩护人认为原判认定强迫交易部分的涉案金额证据不足的意见。经查，相关书证、证人证言及上诉人的供述均证实了双方的交易金额。故该辩护意见不能成立，不予采纳。 4.关于辩护人认为相关材料没有进行质证属程序违法的意见。经查，一审辩护人提供的合同和图纸已经在庭前会议进行出示和质证，在一审庭审时审判长也将庭前会议情况和合议庭评议情况进行了宣读。因此，该辩护意见不能成立，不予采纳。 5.关于辩护人认为应对土石方工程进行价格鉴定、证人应出庭作证等辩护意见，经查，价格不影响本案的定性认定，因而没有必要进行价格鉴定。侦查人员依法对证人提取证言，证言能与其它证据相互印证，因而证人不必出庭作证。该辩护意见不能成立，不予采纳。 本院认为，上诉人陈朝阳在担任村支书期间，在没有经营土石方资质的情况下，采用语言威胁、砌墙阻拦施工等手段给予施工方精神强制，向任职区域内的施工单位索要工程后转包给他人，从中牟利，其行为构成强迫交易罪。上诉人陈朝阳还以非法占有为目的，强行索取他人钱财，数额较大，其行为还构成敲诈勒索罪。原判认定的事实清楚，证据充分，审判程序合法，并根据上诉人陈朝阳的犯罪性质、犯罪情节等判处的刑罚适当。但原判在违法所得的处理中没有判决退赔给赖某，应属不当，予以纠正。上诉人及辩护人的诉辩意见均不能成立，不予采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条和《中华人民共和国刑法》第二百二十六条、第二百七十四条、第六十一条、第六十四条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条的规定，判决如下： 一、维持福建省龙岩市新罗区人民法院（2019）闽0802刑初774号刑事判决的第一项，即：被告人陈朝阳犯强迫交易罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币二十万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元，总和刑期为有期徒刑九年六个月，根据数罪并罚原则，决定执行刑罚有期徒刑九年，并处罚金人民币二十二万元（限于本判决生效的第二日起十日内缴清）。 二、撤销福建省龙岩市新罗区人民法院（2019）闽0802刑初774号刑事判决的第二项，即：责令被告人陈朝阳退赔被害人张某1、潘某人民币7万元。 三、责令上诉人陈朝阳退赔给张某1、潘某人民币伍万元，退赔给赖某人民币二万元。 本判决为终审判决。 审 判 长  李 英 审 判 员  谢林昌 审 判 员  苏素芬 二〇二〇年七月三十日 法官助理  俞春花 书 记 员  洪 奕 附相关法条： 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理： （一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判； （二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判； （三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。 原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。 《中华人民共和国刑法》 第二百二十六条以暴力、威胁手段，实施下列行为之一，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金： （一）强买强卖商品的； （二）强迫他人提供或者接受服务的； （三）强迫他人参与或者退出投标、拍卖的； （四）强迫他人转让或者收购公司、企业的股份、债券或者其他资产的； （五）强迫他人参与或者退出特定的经营活动的。 第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。