江西省余干县人民法院刑 事 判 决 书（2020）赣1127刑初213号公诉机关江西省余干县人民检察院被告人万斌斌，男性，1990年10月9日出生，汉族，初中文化，户籍所在地江西省上饶市余干县，住，因涉嫌诈骗罪，于2020年2月19日被余干县公安局刑事拘留，同年3月20日经余干县人民检察院批准逮捕，同日被余干县公安局执行逮捕。现羁押于余干县看守所。辩护人余贤龙，江西赣通律师事务所律师。江西省余干县人民检察院以余检一部刑诉（2020）167号起诉书指控被告人万斌斌犯诈骗罪，于2020年6月5日向本院提起公诉，并建议适用简易程序审理。经本院审查，并征得被告人同意，决定适用简易程序并依法组成合议庭，于2020年6月24日公开开庭进行了审理。江西省余干县人民检察院指派检察员戴娟出庭支持公诉，被告人万斌斌及其辩护人余贤龙到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：2020年1月，因全国新冠肺炎疫情爆发，口罩需求量大，被告人万斌斌在没有实际货源的情况下，使用微信号×××、×××、×××在自己的朋友圈中发布虚假的出售口覃信息，如有人找万斌斌购买口罩，万斌斌就称要付清全部的货款才能发货，等被害人付清了货款之后，万斌斌又称要再多购买一点口罩才能发货。在被害人发觉上当受骗并要求退款时，万斌斌就称要等公司安排，后在未退款给受害人的情况下将被害人微信拉黑。其中被害人方某被骗11500元，被害人蔡某被骗19000元，被害人林某被骗1500元，被害人李某被骗17500元，共计49500元。万斌斌到案后自愿如实供述了自己的罪行，且赔偿了方某、蔡某、林某、李某的损失，并取得了方某、蔡某、林某的谅解。为证实上述事实，公诉机关当庭宣读和出示了下列证据：1．扣押的手机等物证；2．常住人口信息、归案情况说明等书证；3．证人吴某等人的证言；4．被害人方某等人的陈述；5.被告人万斌斌的供述与辩解；6．辨认笔录；7．电子数据。公诉机关认为，被告人万斌斌以非法占有为目的，利用电信网络虚构事实骗取他人钱财，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人万斌斌认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。同时被告人万斌斌具有《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定情节，建议判处被告人万斌斌有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。提请法院依法判处。被告人万斌斌对公诉机关所指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均不持异议，并自愿认罪认罚且签字具结。被告人的辩护人的辩护意见是：1．对公诉机关指控的罪名和犯罪事实无异议；2．被告人到案后如实供述自己所犯的罪行，系坦白，依法可从轻或减轻处罚；3．被告人没有犯罪前科，积极赔偿了被害人的损失，取得了部分被害人的谅解，依法可从轻或减轻处罚；4．通过会见被告人和阅卷发现，公安机关第二次到万斌斌家里传唤时，万斌斌当时不在家，万斌斌是看到公安机关到其家里传唤，主动回家去配合调查的，应当认定为自首情节；5．被告人签订了认罪认罚具结书，依法可从轻或减轻处罚。经审理查明：2020年1月，因全国新冠肺炎疫情爆发，口罩需求量大，被告人万斌斌在没有实际货源的情况下，使用微信号×××、×××、×××在自己的朋友圈中发布虚假的出售口覃信息，如有人找万斌斌购买口罩，万斌斌就称要付清全部的货款才能发货，等被害人付清了货款之后，万斌斌又称要再多购买一点口罩才能发货。在被害人发觉上当受骗并要求退款时，万斌斌就称要等公司安排，后在未退款给受害人的情况下将被害人微信拉黑。其中被害人方某被骗11500元，蔡某被骗19000元，林某被骗1500元，李某被骗17500元，共计49500元。案发后，万斌斌及其家属赔偿了方某、蔡某、林某、李某的损失，并取得了方某、蔡某、林某的谅解。到案后，被告人万斌斌如实供述了自己的罪行，并自愿认罪认罚且签字具结。上述事实，有以下经庭审举证和质证的证据予以证实：1．物证即公安机关从被告人万斌斌处扣押的手机二部，证明被告人万斌斌系通过该手机实施诈骗。2．书证（1）常住人口信息，证明被告人万斌斌出生于1990年10月9日，具备刑事责任年龄，无违法犯罪记录。（2）归案情况说明，证明被告人万斌斌第一次系被传唤到案，第二次系被抓获归案。（3）被害人方某提供的微信聊天记录及转账记录，证明2020年1月27日，方某先后转了6500元、5000元给微信昵称“2020在线”，方某欲向“2020在线”购买一次性口罩。（4）被害人方某出具的收条、谅解书，证明被告人万斌斌退还了方某11500元，方某对万斌斌的行为表示谅解。（5）被害人蔡某提供的相关材料，证明被告人万斌斌提供本人真实的身份证及银行卡给被害人蔡某；万斌斌与蔡某的微信聊天记录可证明蔡某向万斌斌转款19000元用于购买五万个一次性医用口罩，讲好先付一半订金，后因万斌斌不能发货，蔡某要求退款，万斌斌发了一张查询汇款明细显示“2020年2月4日孙明阳转了19000元给蔡某，”之后万斌斌将蔡某拉黑。（6）被害人蔡某出具的收条及谅解书，证明被告人万斌斌退还了蔡某19000元，蔡某对万斌斌的行为表示谅解。（7）被害人林某提供的微信聊天记录转账记录，证明2020年2月11日，林某转了1500元给“李荣彬口罩厂家”；林某与“李荣彬口罩厂家”聊天记录可证明林某向“李荣彬口罩厂家”欲购买500个口罩共计1500元，“李荣彬口罩厂家”说发了快递但林某未查到，2月11日17点25分，“李荣彬口罩厂家”将林某微信拉黑。（8）被害人林某出具的谅解书，证明被告人万斌斌的家属赔偿了被害人林某1500元，林某对万斌斌的行为表示谅解。（9）被害人李某提供的微信聊天记录，证明李某转了17500元给万斌斌用于购买口罩，李某要求万斌斌退款。（10）被害人李某出具的收条，证明被害人李某收到退款17500元。（11）万斌斌与方某的微信聊天记录，证明2020年1月27日，方某转了11500元给万斌斌用于购买口罩，2020年1月30日万斌斌将方某拉黑。（12）万斌斌与林某的微信聊天记录，证明林某转了1500元给万斌斌用于购买口罩。（13）余干县公安局调取的万斌斌的支付宝、微信交易记录，证明2020年1月27日万斌斌收到被害人方某11500元；2020年2月3日，收到被害人蔡某19000元；2020年2月11日，收到被害人林某1500元；2020年2月14日，被害人李某将17500元先后分别转到了董晓海、孙明阳、王某的银行账号内。3．证人证言（1）证人吴某的证言，证明万斌斌通过微信出售口罩，万斌斌是中间商，因为上家没有发货，所以退还了客户17500元。（2）证人王某的证言，证明王某的民生银行卡是给了儿子王鹏举使用。4．被害人陈述（1）被害人方某的陈述，证明2020年1月27日，被害人方某通过微信向他人转了11500元用于购买口罩，但对方没有发货也没有退款。（2）被害人蔡某的陈述，证明被害人蔡某被万斌斌以购买口罩为由骗走19000元。（3）被害人林某的陈述，证明被害人林某被他人以购买口罩为由骗了1500元。（4）被害人李某的陈述，证明被害人李某被他人以购买口罩的方式骗了17500元。5．被告人万斌斌的供述与辩解，证明万斌斌在微信朋友圈发布虚假的卖口罩信息，其分别收取了被害人方某11500元、被害人蔡某19000元、被害人林某1500元、被害人李某17500元后，被害人要求退款，其便将被害人拉黑了。同时证明万斌斌除了最后一次供述系其本人单独作案且诈骗所得系其本人所用外，其余均供述其系中间商，诈骗所得在扣除差价后已全部转给了上游商家。6．勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录，证明经蔡某辨认，万斌斌就是诈骗他的人。7．视听资料、电子数据即余干县公安局网安大队对扣押的万斌斌手机进行电子取证，证明万斌斌通过微信并没有联系到商家提供口罩给他，万斌斌在微信圈发布虚假的出售口罩信息，并叫他人制作虚假的查询汇款明细及口罩发货视频。上述证据收集程序合法，内容客观真实，证据之间能够形成完整的证据链，足以证明本院审理查明的上述事实。被告人万斌斌在庭审中亦无异议。本院认为，被告人万斌斌以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯刑律，构成诈骗罪。公诉机关指控被告人万斌斌犯诈骗罪，罪名成立，予以支持。被告人万斌斌在疫情防控期间虚构有口罩销售，实施诈骗犯罪，应从重处罚；被告人万斌斌到案后如实供述所犯罪行，系坦白，依法可从轻处罚；案发后退赔了被害人全部损失并取得了被害人谅解，可酌情从轻处罚；认罪认罚且签字具结，依法可从宽处理。被告人的辩护人提出被告人万斌斌具有自首情节的辩护意见，与本院查明的事实不符，且与法律规定相悖，本院不能采纳。公诉机关提出判处被告人万斌斌有期徒刑三年，并处罚金二万元的量刑建议并无明显不当，被告人亦无异议，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、六十四条、第六十七条第三款和最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部《关于依法惩治妨害新型冠状病毒感染肺炎疫情防控违法犯罪的意见》第二条第（五）项、第（十）项及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百〇一条第一款之规定，判决如下：一、被告人万斌斌犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年2月19日至2023年2月18日止。罚金已缴纳。）二、公安机关扣押的供被告人犯罪所用的手机二部予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省上饶市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  万胜凡人民陪审员  余丽琴人民陪审员  盛佰艳二〇二〇年七月三日书 记 员  邹荣芳