上海市嘉定区人民法院刑 事 判 决 书（2020）沪0114刑初493号公诉机关上海市嘉定区人民检察院。被告人孙伟(自报)，男，1980年10月5日出生，汉族，户籍所在地河南省，住上海市嘉定区。辩护人王磊、莫庆斌，上海市万众律师事务所律师。上海市嘉定区人民检察院以沪嘉检一部刑诉［2020］949号起诉书指控被告人孙伟犯敲诈勒索罪，于2020年5月1日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市嘉定区人民检察院指派检察员俞某某出庭支持公诉。被告人孙伟及辩护人王磊到庭参加诉讼。现已审理终结。上海市嘉定区人民检察院指控，2016年6月，苑红杰(另处)通过陈伟、周培杰(均另处)搭识被害人沈某1并起意诈骗。苑红杰、陈伟、周培杰以吃喝玩乐等方式骗取沈某1的信任后，谎称苑红杰做生意需要资金，诱骗沈某1出面帮苑红杰借钱并承诺由苑红杰归还债务。同年8月4日，苑红杰安排陈伟、周培杰陪同沈某1向被告人孙伟借钱。孙伟出借人民币40万元(以下币种相同)给沈某1，并签订本金40万元的借条，借款期限一个月，双方口头约定了月利率。当日，沈某1收到40万元转账后将银行卡交由周培杰保管。次日，在沈某1不知情的情况下，上述银行卡转账至孙伟使用的他人银行卡25万元。借款到期后，被告人孙伟通过电话向被害人沈某1索债。2016年9月下旬，孙伟与他人将沈某1带至嘉定区南翔镇的一咖啡馆内并对其进行殴打，强行索取借条上的40万元欠款。同年11月23日，沈某1的父亲沈2被迫支付20万元。2019年8月12日，被害人沈某1与父亲沈2在嘉定区南翔镇德园南路XXX弄XXX号XXX室的家中，因提及上述沈某1被敲诈勒索等事发生争吵，沈某1从家中卧室的窗户跳楼后死亡。公安机关经侦查确定被告人孙伟有重大作案嫌疑，于2019年10月10日将其抓获。到案后，孙伟对敲诈勒索被害人沈某1的犯罪事实拒不供认。公诉机关指控上述事实的证据有：被害人沈某1的陈述，同案关系人苑红杰、周培杰、陈伟、陶某某的供述，证人沈2、沈3、景某某、孙某某、李某某的证言，公安机关出具的受案登记表、辨认笔录、工作情况，有关的银行账户明细清单、居民死亡殡葬证存根、居民死亡确认书、申报户口事项申请表、行政处罚决定书、劳动教养决定书及被告人孙伟的户籍信息、有关供述等。公诉机关认为，被告人孙伟以非法占有为目的，采用暴力方法强行索取他人财物共计5万元，数额巨大，其行为已构成敲诈勒索罪。本案属于套路贷案件；孙伟当庭自愿认罪、已经赔偿被害人经济损失并取得被害人家属谅解，可以酌情从轻处罚。结合被害人因本案于两年后跳楼等情节，建议判处孙伟六年以下有期徒刑，并处罚金。被告人孙伟对起诉书指控的犯罪事实、罪名无异议，当庭表示自愿认罪。其辩护人认为，本案主要源于苑红杰起意诈骗，被告人孙伟当庭能够如实供述犯罪事实、有悔罪表现，可以从轻处罚。结合孙伟的家属已代为补偿被害人经济损失且数额远大于指控的犯罪金额并取得被害人家属的谅解，以及孙伟的家庭情况等，建议法庭对孙伟从宽处罚。经审理查明，2016年6月，苑红杰通过陈伟、周培杰结识被害人沈某1并起意诈骗。苑红杰、陈伟、周培杰带沈某1吃喝玩乐取得沈的信任后，让沈某1与苑红杰共同做生意赚钱，由沈某1出面借款并承诺借款均由苑红杰归还。同年8月4日，经苑红杰事前联系，陈伟、周培杰陪同沈某1至被告人孙伟处借款40万元。当日，沈某1向孙伟出具40万元借条一张，约定借款期限一个月左右，沈某1收到孙伟转账的40万元后将银行卡交由周培杰保管。次日，在沈某1不知情的情况下，上述银行卡内25万元返还至孙伟使用的他人银行卡内。借款到期后，被告人孙伟向被害人沈某1索债40万元。其中，孙伟等人于8月下旬将沈某1带至南翔地区一咖啡馆内，并以掌掴沈某1等方式索要钱款。后沈某1父亲沈2迫于无奈，通过他人与孙伟等人协商，孙伟同意沈2对折归还借条金额。同年11月23日，沈2支付20万元。2019年6月，被害人沈某1向公安机关报案，公安人员经侦查于同年10月10日抓获被告人孙伟，孙伟到案后未能如实供述上述主要犯罪事实，当庭表示自愿认罪。审理过程中，被告人孙伟的家属代为其向被害人沈某1的父亲沈2赔偿20万元，沈2对孙伟表示谅解。另查明，2019年8月12日，被害人沈某1与其父亲发生争执并提及上述被敲诈勒索等事，后跳楼身亡。证实上述事实的证据有：1、被害人沈某1的陈述：2016年6月，其经同学陈伟、周培杰介绍认识了小马哥(即苑红杰)。过了一个月左右，周培杰、陈伟提出小马哥做生意缺钱，小马哥平时一直很照顾其，带其吃喝玩乐，所以让其出面替小马哥借点钱给他做生意，并表示借款的钱和利息小马哥都会支付的。其碍不住面子答应了。之后，陈伟、周培杰带其办理了银行卡并于8月2日至8月6日间多次对外借款。其中，8月4日下午，周培杰、陈伟带其找陶某某借款后，其、陈伟、周培杰上了孙伟的车。孙伟带其至封浜银行，和孙伟借款是周培杰、陈伟之前已经谈好的，所以到了孙伟处，其写了一张40万元的借条给孙伟，孙伟向其银行卡内转账40万元，转好后这张卡被周培杰拿走了。其一共借款138万元，期限基本都是一个月。借款到期后，借款人向其催讨债务，其联系周培杰、陈伟都联系不上，才意识被骗。催讨债务的时候，孙伟曾经将其押在咖啡馆内不让其走，还打过其一巴掌。其家里被逼无奈，凑了75万元由其父亲出面还款，其中孙伟、陶某某处共还款40万元。2、同案关系人苑红杰的供述：2016年，其通过陈伟和周培杰的介绍认识了沈某1，认识的目的就是为了诈骗沈。其带着沈某1等人去黄山玩了一次，之后主要都是陈伟和周培杰陪着沈某1玩。与沈某1熟悉之后，其让陈伟等人对沈某1说要一起做生意赚钱，由其来安排，沈某1答应了。后其介绍怀豹做沈某1这个事情，怀豹联系了孙伟去做。钱是孙伟凑的，转账是陈伟、周培杰带着沈某1去做的，说过了40万元。诈骗沈某1的方法就是杀猪。其是指挥，陈伟、周培杰具体操作，找来像沈某1差不多刚毕业的小孩子就是猪，用吃喝玩乐取得他们信任后，号称做生意让他们去借钱。其事先和放高利贷的商量好，让他们银行转账借钱给沈某1，然后私下把钱还给放贷的。放贷的到还钱的期限就去向那些小孩子的家人要债。3、同案关系人陈伟的供述：其与周培杰是苑红杰的马仔。2016年6、7月左右，苑红杰让其与周培杰帮忙介绍认识一些同学，后周培杰介绍沈某1与苑红杰认识。苑红杰经常带其、周培杰、沈某1一起玩，并提出让沈某1出面帮他借点钱一起做生意，沈某1同意了。之后，苑红杰就安排其与周培杰带沈某1去借款，借款金额都是苑红杰和出借人谈的。孙伟是苑红杰联系的。其与周培杰根据苑红杰的安排带着沈某1一起坐孙伟开的车去封浜的农业银行，沈某1在孙伟的车内写了借条。孙伟带着周培杰、沈某1进银行转账。4、同案关系人周培杰的供述：2016年，其与陈伟将其初中同班同学沈某1介绍给苑红杰认识。苑红杰带沈某1、其还有陈伟一起吃喝玩乐。之后苑红杰提出让沈某1和他一起做生意赚钱，让沈某1向别人借钱，钱款由苑红杰归还。提出共同做生意后不久，陈伟联系其，让其和陈伟陪同沈某1办理银行卡，后沈某1办理了两三张银行卡。借钱的人都是苑红杰安排的，苑红杰让其与陈伟陪同沈某1一起去借钱，大概在三天内，共计四、五次，其与陈伟先后带着沈某1向几个人借款。8月4日下午，其、陈伟、沈某1与孙伟共同至封浜的农业银行借款。沈某1在孙伟的车内写好借条，后沈某1与孙伟至银行转账。当时沈某1不知道，其把沈某1的卡交给了孙伟。借款到期后，沈某1与其联系，称借款人都向他要钱。5、证人沈2的证言：2016年9月6日，其接到一男子用其儿子沈某1的手机打来的电话，称沈某1在外欠款，让其去南翔镇一咖啡馆内商谈，对方称借款不是小数目有几十万。后其让妹妹沈3先去了咖啡馆，等其到的时候对方已经走了。沈某1告诉其对方几个人打了他，还称周培杰、陈伟以及小马哥骗他说要开厂，让沈某1借款，钱款他们会还的。之后，要债的人跟踪沈某1、扣其干活的教练车、堵家里锁芯、在墙壁上写恐吓的红漆字。到了11月初，其通过朋友介绍找东北强哥解决债务。东北强哥与对方商量下来债务对折还清。11月23日，其在盘龙河浴场归还了陶某某、孙伟40万元，借条当场撕掉了。2019年8月12日，其与沈某1因为保管银行卡的事情发生争执，其谈起沈某1被敲诈勒索的事情，沈某1一时想不开跳楼自杀身亡。6、证人沈3的证言：2016年8月的一天下午，其大哥沈2打其电话，称其侄子沈某1被几个人关押在南翔镇一咖啡店内，手机也被抢走了，要让沈某1还钱。其过去以后，看到有两个人与沈某1面对面坐在卡座内。沈某1告诉其，周培杰、陈伟带他去旅游，介绍他认识了小马哥，说小马哥要开公司资金不够，周培杰、陈伟是外地人借不到钱，就让沈某1去借钱，关押他的其中一部分人也是借款给沈某1的人。其后来知道对方叫孙伟。其和看着沈某1的两个人吵起来，孙伟听到后走过来打了沈某1两个耳光，称沈某1不还钱就弄死他，还踹了其一脚。看着沈某1的人将孙伟劝开后，其报警。通过这件事后，其问沈某1到底借款多少。沈某1称向两帮人借款，其中孙伟、陶某某一帮人借了80万元。之后，有人上门要债，将房子锁芯堵住，拿马克笔写沈某1还钱不得好死等。沈2和其家人只能借款还钱。到11月份，沈2还给孙伟一帮人40万元，本金是80万元。2019年8月12日，沈2与沈某1因为银行卡的事情发生争执，沈2提及沈某1被骗一事后，沈某1跳楼。7、证人景某某的证言：2016年冬天，沈2通过他人介绍让其帮忙解决债务，并给了其债主名单、欠款数额和联系电话。债主一共有两帮人，其中一帮人其不认识，是通过朋友和他们联系的。最后是在本金基础上打折抹掉了一部分，在盘龙河浴场碰面后转账。转账金额其不记得了，借条已经撕毁。8、证人李某某的证言，证实2016年，其名下的涉案银行卡实际由被告人孙伟控制使用等事实。9、证人陶某某、孙某某的证言，证实2016年11月，沈某1的父亲提出还款，后陶某某携带借条至约定地点，沈某1的父亲转账给陶某某共计40万元。孙某某根据被告人孙伟的安排找到陶某某，收取其中20万元等事实。10、银行转账记录，证实2016年8月4日，被告人孙伟通过个人银行账户转账40万元至沈某1银行卡内。次日，沈某1银行账户内转出25万元至李某某银行卡内，该款于8月9日转至孙伟个人银行账户。2016年11月23日，孙某某收到陶某某银行转账20万元等事实。11、有关的辨认笔录。12、居民死亡殡葬证存根、居民死亡确认书、申报户口事项申请表，证实被害人沈某1于2019年8月12日因高坠死亡。13、刑事谅解书、收款收据，证实被害人沈某1的家属沈2收到被告人孙伟家属支付的20万元，并对孙伟表示谅解等事实。14、受案登记表、工作情况，证实本案案发、侦破及被告人孙伟的到案经过。15、户籍信息、行政处罚决定书、劳动教养决定书，证实被告人孙伟的主体身份及劣迹情况。16、被告人孙伟关于实施上述犯罪的有关供述。上述证据均经当庭质证，合法有效，本院予以确认，并足以证实上述事实。本院认为，被告人孙伟以非法占有为目的，采用轻微暴力等方式，强行索取他人财物，数额巨大，其行为已构成敲诈勒索罪，应依法惩处。控辩双方关于孙伟当庭自愿认罪、能够赔偿被害人经济损失并取得被害人家属谅解，可以酌情从轻处罚的意见，均合法有据，本院予以采纳。结合本案犯罪手段、危害后果及孙伟有劣迹等情节，本院在量刑时一并予以体现。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第五十二条、第五十三条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第八条之规定，判决如下：被告人孙伟犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年，罚金人民币一万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月10日起至2023年10月9日止。罚金应于本判决生效之日起十日内缴纳。)如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  徐怡南人民陪审员  徐祖荣人民陪审员  冯雪芬二〇二〇年七月三十一日法官 助理  黄 薇书 记 员  吴任远附：相关法律条文一、《中华人民共和国刑法》第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。二、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条敲诈勒索公私财物价值二千元至五千元以上、三万元至十万元以上、三十万元至五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百七十四条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以根据本地区经济发展状况和社会治安状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院批准。第八条对犯敲诈勒索罪的被告人，应当在二千元以上、敲诈勒索数额的二倍以下判处罚金；被告人没有获得财物的，应当在二千元以上十万元以下判处罚金。