文书内容广东省深圳市南山区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0305刑初45号公诉机关广东省深圳市南山区人民检察院。被告人袁爱玲，女，1991年3月14日出生，汉族，大学文化，无业，户籍所在地广东省东莞市，住广东省广州市天河区。因本案于2019年5月5日被抓获，次日被刑事拘留，6月5日被逮捕。现羁押于深圳市南山区看守所。辩护人袁正航、霍绮荷，广东众慧律师事务所律师。深圳市南山区人民检察院以深南检刑诉〔2020〕4号起诉书指控被告人袁爱玲犯诈骗罪，于2020年1月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。深圳市南山区人民检察院指派检察员高瞻出庭支持公诉，被害人李某1及其诉讼代理人李某2、马某，被告人袁爱玲及其辩护人袁正航到庭参加诉讼。本案现已审理终结。经审理查明：被告人袁爱玲经扶某介绍认识林某（二人另案处理），袁爱玲自称广州海关监察室督察内审处副科长，谎称可以内部低价购买海关罚没黄金，但在指定期限之前不能查验、不能出售，要求林某为其寻找买家。林某以230元/克的价格向袁爱玲购买黄金后再加价出售给他人。具体事实如下：1.2019年4月26日，林某找到被害人彭某，称可以250元/克的价格向其出售5KG海关罚没黄金，彭某信以为真，并找到被害人罗某商议，当天罗某支付给林某定金50万元（人民币，下同），林某、彭某前往广州向袁爱玲取回黄金，并由林某保管。2.2019年4月27日，林某再次找到彭某，称可以250元/克的价格向其出售4公斤、12公斤2批海关罚没黄金，彭某信以为真，并找到罗某商议，当天罗某、彭某分别支付给林某定金85万元、13万元，林某、彭某前往广州向袁爱玲取回黄金，并由林某保管。3.2019年4月28日，林某又找到彭某，称可以250元/克的价格向其出售4公斤海关罚没黄金，彭某信以为真，当天自己转账2.7万元、通过被害人李某1转账10万元给林某作为定金，林某、彭某前往广州向袁爱玲取回黄金，并由林某保管。4.2019年4月29日，袁爱玲从广州过来深圳查验之前彭某、罗某购买的黄金是否完好，被害人李某1陪同彭某、林某一同前往，林某单独与袁爱玲交接、查验黄金后，林某又从袁爱玲处拿回25公斤待售的海关罚没黄金，李某1认为有利可图，同意以270元/克的价格购买这批黄金，当天支付给林某定金300万元，这批黄金仍由林某保管。5.2019年4月30日，林某告诉李某1、彭某又有一批14公斤的海关罚没黄金可以出售，李某1同意以270元/克的价格购买这批黄金，当天支付给林某定金90万元，林某、彭某前往广州向袁爱玲取回黄金，并由林某保管。至此，袁爱玲、林某共向彭某、罗某、李某1交付64公斤黄金，三人共向某杰支付货款550.7万元。经查，2019年4月26日至2019年4月30日，林某共向袁爱玲转款521.436万元。6.2019年5月5日上午，袁爱玲再次从广州过来深圳查验黄金，林某单独与袁爱玲交接、查验黄金，袁爱玲将3公斤黄金交给林某，称这3公斤黄金可以先行出售，其余黄金需等到5月13日才可出售。林某将3公斤黄金交给彭某，并告知彭某、李某1上述情况后，两人仍然前往罗湖水贝准备将黄金变卖，发现除上述3公斤黄金外，其余均是假黄金。彭某、罗某、李某1发现被骗后，以需要继续购买43公斤黄金为由，通过林某约袁爱玲前来深圳交易，2019年5月5日晚上配合警方在深圳市南山区将袁爱玲抓获，现场缴获袁爱玲准备交易的假黄金43公斤。另查明，2019年3月至4月，袁爱玲自称广州海关监察室督察内审处副科长，谎称自己可以内部低价购买海关罚没的黄金、手机、平板电脑，骗取杨某货款净额74.17万元，期间袁爱玲为进一步诈骗杨某曾交付100克黄金；骗取卢某货款净额121.2万元，期间袁爱玲为进一步诈骗卢某曾交付1200克黄金。经鉴定，缴获的袁爱玲交付给彭某、罗某、李某1的107公斤黄金均为表面覆盖金的铜合金。经鉴定，100克黄金（足金999)的价格为36700元，1200克黄金（足金999)的价格为428400元，3000克黄金（足金999)的价格为1041000元。上述事实，被告人袁爱玲在庭审过程中亦无异议，并有涉案仿真金条，受案登记表、立案决定书，被告人身份信息资料，抓获经过，情况说明，供需合同，广州海关总署内部关于职工及其家属进出口商品购买情况，涉案金条照片，微信聊天记录，转账截图，银行账户交易记录、流水、回单，顺丰速运快递单，中国农业银行广州天河东路支行保管箱单据，P30手机购买单据，杨某被诈骗说明，HX入库结算单，接受证据材料清单，关于核实袁爱玲职务的回函，手写收付记录，扣押清单，相关人员资金往来情况图，协助冻结财产通知书，证人扶某、熊某、徐某、刘某、袁某、余某、林某的证言，被告人袁爱玲的供述，被害人李某1、杨某、彭某、罗某、卢某的陈述，鉴定评估意见书、函、鉴定意见书，价格认定结论书，搜查笔录、提取笔录等业查证属实的证据证实，足以认定。公诉机关认为，被告人袁爱玲无视国家法律，以非法占有为目的，骗取他人财物，数额特别巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。并向本院提交深南检量建[2020]4号量刑建议书，建议判处被告人袁爱玲十年以上有期徒刑，并处罚金。被害人李某1的诉讼代理人发表意见称，1.被告人主观恶性较大，伪造海关身份谎称其卖的黄金为海关罚没黄金，损害了国家机关的公信力，且诈骗多人多次，应从重处罚。2.其诈骗数额特别巨大，无返还退赔意愿及具体悔罪表现。3.公安机关冻结的袁爱玲账户中的28万元，希望在案发还给被害人。4.袁爱玲在庭审中供称其资金全部转给了吴剑满用于投资，建议公安机关立案侦查，追赃挽损，维护被害人权益。被告人袁爱玲当庭表示认罪，辩称案发前有还款，应从指控金额中扣除。被告人袁爱玲的辩护人发表辩护意见称，1.李某1等人向某杰转账共计550.7万元，而林某仅向袁爱玲支付了521.436万元，差额约30万元是林某从中赚取的利润，袁爱玲对此并不知情也没有参与，袁爱玲的诈骗金额应以521.43万元扣除其交付的黄金价值来计算，袁爱玲诈骗杨某金额70.5万元，卢某金额78.36万元，林某金额417.336万元，总计566.196万元。2.公安机关冻结袁爱玲银行账户资金28万元，该款可以退赔给被害人，并在袁爱玲的诈骗金额中予以扣减；3.袁爱玲主动供述自己的罪行，认罪认罚，是两个小孩的母亲，请求对其从轻处罚。本院认为，被告人袁爱玲以非法占有为目的，虚构事实诈骗他人财物595.46万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。认定本案诈骗事实及金额，有各被害人陈述、证人证言予以证实，并有银行流水、微信转账记录、微信聊天记录等予以佐证，各证据间已形成完整的证据锁链，足以认定。袁爱玲辩称其在案发前有还款给被害人，未提交相关客观证据予以核查，亦无其他证据支持，其辩解无事实依据，不予采纳；辩护人所提林某从中赚取的差价应从诈骗数额中扣除的意见，审理认为，袁爱玲通过林某帮其寻找买家，实际上是利用林某帮助其达成诈骗被害人财物的目的，林某从中赚取差价系袁爱玲支出的犯罪成本，不应从诈骗数额中予以扣除，对辩护人的该意见不予采纳；辩护人所提扣押冻结的袁爱玲账户中的款项应予扣除的意见无法律依据，亦不予采纳；其余辩护意见与查明的事实一致，予以采纳。被告人袁爱玲归案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。综合本案犯罪数额、手段、认罪态度等事实情节及公诉机关的量刑建议，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人袁爱玲犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月5日起执行至2029年11月4日止；罚金自本判决生效之日起十日内向本院缴纳，上缴国库。）二、扣押、冻结的袁爱玲中国银行账户（62×××05）中的款项按各被害人的受损比例予以发还，不足部分责令被告人袁爱玲继续退赔并按上述同样原则予以发还。（受损金额详见附表）三、缴获的假黄金由公安机关依法没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省深圳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张庆荣人民陪审员  周奕佳人民陪审员  韩亚范二〇二〇年七月二十日书 记 员  刘国庆附相关法律：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。            袁爱玲诈骗案被害人退赔明细表                  被害人              身份证号码              被骗金额              联系方式                  罗某              H0xxxx5              30.9万元              13xxx8                  彭某              44xxxx1              15.7万元              13xxx9                  李某              52xxxx9              400万元              13xxx8                  杨某              44xxxx4              70.5万元              13xxx5                  卢某              36xxxx7              78.36万元              13xxx7