江西省鄱阳县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）赣1128刑初245号 公诉机关江西省鄱阳县人民检察院。 被告人陈礼国，男，1981年8月26日出生，汉族，高中文化，国土局监察大队职工，户籍所在地江西省鄱阳县，家住鄱阳县古县渡镇古北街。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年8月7日被鄱阳县公安局刑事拘留；经鄱阳县人民检察院审查批准逮捕，于2019年9月13日由鄱阳县公安局执行逮捕；经本院决定，于2020年7月6日被取保候审。现在家候审。 辩护人邹邦，江西子康律师事务所律师。 被告人桂同保，男，1966年5月14日出生，汉族，初中文化，无固定职业，户籍所在地江西省鄱阳县，家住鄱阳县饶州街道广场东2-198号，现住鄱阳县。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年7月5日被鄱阳县公安局刑事拘留；经鄱阳县人民检察院审查批准逮捕，于2019年8月10日由鄱阳县公安局执行逮捕；经本院决定，于2020年7月4日被取保候审。现在家候审。 辩护人张军华，北京德和衡（南昌）律师事务所律师。 被告人陈青娥，女，1987年6月2日出生，汉族，鄱阳县人，大学本科，无固定职业，户籍所在地江西省鄱阳县，家住鄱阳县，现暂住鄱阳县。因涉嫌非法吸收公众存款罪，2019年7月5日被鄱阳县公安局刑事拘留；经鄱阳县人民检察院审查批准逮捕，于2019年8月10日由鄱阳县公安局执行逮捕；经本院决定，于2020年7月4日被取保候审。现在家候审。 辩护人虞国华，江西湖城律师事务所律师。 江西省鄱阳县人民检察院以鄱检一部刑诉【2020】210号起诉书，指控被告人陈礼国犯非法吸收公众存款罪、故意伤害罪，被告人桂同保、陈青娥犯非法吸收公众存款罪，于2020年6月15日向本院提起公诉。本院于2020年6月15日立案受理。本院依法组成合议庭，适用简易程序，于2020年7月6日公开开庭进行了审理。江西省鄱阳县人民检察院指派检察员汪普纯出庭支持公诉，被告人陈礼国及其辩护人邹邦、被告人桂同保及其辩护人张军华、被告人陈青娥及其辩护人虞国华到庭参加诉讼。现已审理终结。 江西省鄱阳县人民检察院指控： 1、非法吸收公众存款罪 2013年1月，陈礼艳（另案处理）以其舅子鲁克文的名义在鄱阳注册成立江西名人投资管理有限公司（下称名人公司），从事企业投资管理及咨询服务（金融、证券、保险、期货类除外）、向房地产、农业、商贸项目投资、企业形象策划服务、房产地信息咨询服务、针纺织品、建材（危险化学品除外）、服装、日用百货销售等经营。 2013年4、5月，名人公司正式开业。被告人陈礼国任名人公司副总，协助陈礼艳管理公司，重点负责公司投资的双港“双赢大道”和贵州房地产工程项目。同时，陈礼艳还聘请被告人桂同保、陈青娥及其他工作人员。2013年5月起，名人公司在未经金融主管部门批准的情况下，超范围经营，以老板个人资产雄厚、公司投资“双赢大道”、贵州房地产工程等实业为名，通过安装电子屏游走字幕、制作投资理财宣传单、悬挂“双赢大道”、贵州房地产工程鸟瞰图等形式进行宣传，采取月息一分五到二分不等的投资理财方式变相向社会不特定人员吸收资金。公司员工对外吸收存款，每吸收100万元每月可得奖励工资500元。截止2015年，名人公司非法吸收公众存款二千七百余万元，案发前，名人公司已将非法吸收的公众存款本息全部兑付给存款客户，未造成客户损失。名人公司于2014年6月6日登记注销。 被告人陈礼国协助陈礼艳管理公司，名人公司非法吸收的资金有一部分用于被告人陈礼国重点负责的两个房地产项目上。其中，2014年，名人公司陆续投资贵州房地产项目约700余万元。 被告人桂同保任名人公司会计，负责公司资金转账、结算、核算、支付客户存款利息等工作。同时，其直接经手非法吸收公众存款10户，金额461万元。 被告人陈青娥任名人公司出纳，负责收取、核对社会不特定人员前来存款理财的现金或银行转账，以“酒水表”的形式制作含有客户姓名、理财金额、信息、经手员工等信息的统计表，按期向客户发放利息款。同时，其直接经手非法吸收公众存款15户，金额338万元。 2、故意伤害罪 2018年1月20日晚8时许，谢某1同朋友吴某1、谢某2等人在鄱阳县尚都国际520海鲜大咖店吃晚饭，结账时，谢某1因发票问题与海鲜店老板娘陈青娥发生口角争执。之后，被告人陈礼国及陈某2、陈某3（均另案处理）等人知晓此事，来到海鲜店，与谢某1理论未果，将谢某1打伤。经鉴定，被害人谢某1左侧第7、9根肋骨骨折，构成轻伤二级。 2019年11月3日，谢某1与陈礼国、陈某2、陈某3家属达成谅解，陈礼国一方赔偿谢某112万元。 针对上述指控，公诉机关当庭出示、宣读了相关证据予以证实。公诉机关认为： 被告人陈礼国参与名人公司非法吸收公众存款，数额巨大；伙同他人故意伤害他人身体，致一人轻伤二级；其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二百三十四条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪、故意伤害罪追究其刑事责任。在第一起犯罪中，被告人陈礼国系从犯，具有《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条规定之情节。在第二起犯罪中，被告人陈礼国系主犯，具有《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条规定之情节；到案后，如实供述自己的罪行，系坦白，具有《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款规定之情节。被告人陈礼国一人犯数罪，同时适用《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定。 被告人桂同保、陈青娥参与名人公司非法吸收公众存款，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人桂同保、陈青娥均系从犯，具有《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条规定之情节；到案后，均能如实供述自己的罪行，系坦白，具有《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款规定之情节。建议以非法吸收公众存款罪、故意伤害罪分别判处陈礼国有期徒刑九个月并处罚金和有期徒刑六个月，合并执行有期徒刑十一个月，并处罚金；对被告人桂同保、陈青娥均判处有期徒刑一年，并处罚金。根据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，提请本院依法判处。 被告人陈礼国对公诉机关指控的主要事实、罪名及量刑建议没有异议。其当庭供述其系名人公司的副总，具体负责公司投资的双港“双赢大道”和贵州房地产工程项目，其知道公司对外吸收公众存款，这两个项目的钱是公司打过来用的，里面肯定有对外吸收过来的钱，但多少是，还是全部是吸收来的，其分不清楚。其在开庭审理过程中对在公诉机关签署的认罪认罚具结书无异议，自愿认罪认罚，请求法庭从轻处罚。 辩护人邹邦提出的辩护意见如下：对起诉指控被告人陈礼国犯非法吸收公众存款罪、故意伤害罪的事实及罪名不持异议；在非法吸收公众存款罪中，被告人陈礼国系从犯，且作用最小，公诉机关所提的量刑建议合理，建议数罪并罚判处被告人陈礼国有期徒刑十一个月。 被告人桂同保对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，在开庭审理过程中亦无异议，且已签字具结。 辩护人张军华提出的辩护意见如下：对起诉指控的事实及罪名不持异议；被告人桂同保及名人公司的行为未造成被害人的经济损失，社会危害性小；被告人桂同保系从犯、认罪认罚、主动预缴罚金，请求法庭从轻处罚。 被告人陈青娥对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，在开庭审理过程中亦无异议，且已签字具结。 辩护人虞国华提出的辩护意见如下：对起诉指控的事实及罪名不持异议；被告人陈青娥认罪认罚、主动预缴罚金，请求法庭从轻处罚，采纳公诉机关所提的量刑建议。 本院查明的事实与公诉机关指控的事实基本一致。 另查明，被告人桂同保于2019年7月4日被抓获归案；被告人陈青娥于2019年7月4日被抓获归案；被告人陈礼国于2019年8月6日被抓获归案。 关于审理查明确认的非法吸收公众存款罪的事实，被告人陈礼国、桂同保、陈青娥在开庭审理过程中亦无异议，并有被告人基本信息表、前科证明、违法犯罪记录查询情况说明、归案情况说明、名人公司注册注销资料、名人公司开业时员工合影照片、名人公司制作的民间借贷合同与质押合同、服务协议及借款借据等书证，证人危某、桂某1、桂某2、王某1、刘某1、王某2、赵某、余某、罗某1、程某1、邹某1、应海华、吴某2、彭某、李某1、钟某、李某2、罗某2、汤某、胡某1、程某2、邓某、程某3、程明显、胡某2、程某4、洪某、张某1、张某2、程某5、孔某、涂某、李某3、徐某1、熊某、张某3、汪某1、李某4、潘某、应子良、占某、应少平、胡某3、李某5、张某4、张某5、黄某、何某、董某、李某6、邹某2、吴某3、李某7、朱某1、汪某2、段某、吕某、李某8、曾某1、曾某2、柯某、张某6、张某7、张某8、刘某2、陈某1、朱某2、罗某3、徐某2、周某、章某、吴某4、程某6等人的证言，被告人陈礼国、桂同保、陈青娥的供述和辩解，同案行为人曾国智、程明清、陈玲、张桂琴、曾焰的供述，辨认笔录、搜查笔录、电子数据勘验报告及提取光盘等证据证实，足以认定。 关于审理查明确认的故意伤害罪的事实，被告人陈礼国在开庭审理过程中亦无异议，并有被告人基本信息表、前科证明、违法犯罪记录查询情况说明、归案情况说明、110警情信息一份、情况说明一份、调解书及谅解书等书证，证人陈某2、陈某3、陈青娥、胡某4、王某3、邱某、吴某1、谢某2、王某4、张某9、胡某5、俞某、叶某的证言，被害人谢某1的陈述，被告人陈礼国的供述和辩解，鉴定意见等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人陈礼国参与名人公司非法吸收公众存款，数额巨大；伙同他人故意伤害他人身体，致一人轻伤二级；其行为构成非法吸收公众存款罪、故意伤害罪，应当以非法吸收公众存款罪、故意伤害罪追究其刑事责任。公诉机关指控的事实清楚、证据确实充分，指控的罪名成立，本院予以支持。被告人陈礼国一人犯数罪，应予数罪并罚。被告人桂同保、陈青娥参与名人公司非法吸收公众存款，数额巨大，其二人行为均构成非法吸收公众存款罪，应当以非法吸收公众存款罪追究其二人刑事责任。公诉机关指控的事实清楚、证据确实充分，指控的罪名成立，本院予以支持。 在非法吸收公众存款罪中，被告人陈礼国、桂同保、陈青娥与同案行为人构成共同犯罪，在共同犯罪中，被告人陈礼国、桂同保、陈青娥均起次要作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚。同时，鉴于其三人的非法吸收公众存款的行为未造成集资参与人的经济损失，故对被告人陈礼国、桂同保、陈青娥减轻处罚。在故意伤害罪中，被告人陈礼国与同案行为人构成共同犯罪，在共同犯罪中起主要作用，系主犯。 被告人陈礼国、桂同保、陈青娥被抓获归案后均能如实犯罪事实，且当庭认罪，系坦白，可以从轻处罚。被告人陈礼国、桂同保、陈青娥系初犯，自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。被告人陈礼国、桂同保、陈青娥在宣告判决前主动预缴罚金，本院予以认可。公诉机关所提对被告人陈礼国以犯非法吸收公众存款罪、故意伤害罪分别判处有期徒刑九个月，并处罚金和有期徒刑六个月，合并执行有期徒刑十一个月，并处罚金；对被告人桂同保、陈青娥以犯非法吸收公众存款罪均判处有期徒刑一年，并处罚金的量刑意见无明显不当，本院予以认可。对辩护人所提的相关量刑意见，予以采纳。 综上，根据被告人陈礼国、桂同保、陈青娥的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二百三十四条第一款、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第六十七条第三款、第六十九条，《最高人民法院关于办理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条、第三条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款之规定，判决如下： 一、被告人陈礼国犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币十万元；犯故意伤害罪，判处有期徒刑六个月；数罪并罚，决定执行有期徒刑十一个月，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月7日至2020年7月6日止。罚金已缴纳。） 二、被告人桂同保犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月5日至2020年7月4日止。罚金已缴纳。） 三、被告人陈青娥犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月5日至2020年7月4日止。罚金已缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省上饶市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  王健运 人民陪审员  康炉宝 人民陪审员  余国水 二〇二〇年七月三十日 书 记 员  谢 珍