甘肃省兰州市七里河区人民法院刑 事 判 决 书(2020)甘0103刑初210号公诉机关兰州市七里河区人民检察院。被告人王自敏，男，1968年10月4日出生，汉族，初中文化，系某甲房地产开发有限公司法定代表人，户籍所在地甘肃省宁县，现住兰州市城关区。2018年7月2日被抓获，7月11日因涉嫌合同诈骗罪被依法刑事拘留，7月25日被依法取保候审，2020年7月28日被依法逮捕。现羁押于兰州市红古区看守所。辩护人**，甘肃圣方舟律师事务所律师。兰州市七里河区人民检察院以七检公诉刑诉(2019)632号起诉书指控被告人王自敏犯合同诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。兰州市七里河区人民检察院指派检察员李睿昭依法出庭支持公诉，被告人王自敏及辩护人**到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2014年4月，被告人王自敏注册成立某甲房地产开发有限公司（以下简称某甲公司），其出任法定代表人。被告人王自敏在某县站前广场农贸商业城项目尚未立项、所在土地尚未挂牌出让的情况下，通过甘肃某建设集团有限责任公司第二工程公司（以下简称二建公司）经理李某甲介绍，认识了被害人苏某甲，被告人王自敏向苏某甲谎称某县站前广场农贸商业城项目已经立项，所有开工手续已经办齐，只需苏某甲出资600万元的土地转让金就将该项目出让给苏某甲来承建。2014年7月18日，王自敏、苏某甲、李某甲在二建公司李某甲办公室内，王自敏代表某甲公司、苏某甲作为出资人、李某甲代表二建公司，三方签订了《协议书》，被告人王自敏让苏某甲为其筹资600万元土地挂牌转让金，苏某甲于2014年7月24日向王自敏指定的某甲公司账户汇款600万元。汇款完成后，苏某甲一直无法按照约定进场施工。后苏某甲发现该工程未立项，多次找被告人王自敏讨要为其筹资的600万元土地挂牌转让金，被告人王自敏继续隐瞒事实真相，让苏某甲等待进场施工。2014年8月，被告人王自敏安排其会计石某甲将苏某甲为其筹资的600万元土地挂牌转让金全部转入石某甲的个人工商银行账户内（账号＊＊×××＊8）归其个人支配使用，将其中的2071000元偿还其个人在某污水处理厂项目上所欠的工程材料款；向苏某甲退还250万元；剩余款项均用于偿还其个人所欠的高利贷及赌博挥霍。2016年4月底，王自敏关掉手机逃匿。案发后，被告人王自敏先后归还苏某甲11.2万元，现造成被害人苏某甲实际损失为338.8万元。公诉机关认为，被告人王自敏以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任；同时提供了相应的证据。被告人王自敏辩称：其没有对苏某甲说过该项目已经立项，且在项目干不成后其也给苏某甲说了，苏某甲说不着急退钱，其还给苏某甲打了一张六百多万元的欠条，故其行为不构成合同诈骗罪；同时提供了某县住房和城乡建设局证明一份、规划设计条件通知书一份、某某县某农村社区修建性详细规划一册、某省某县商贸综合市场规划概念设计图一册及证人吴某甲、石某甲、孙某出具的证明等证据。辩护人辩称：1.卷内证据显示，本案所涉87亩土地某县住房和城乡建设局同意由甘肃某乙房地产开发公司进行市场开发建设，政府部门已经要求开发商对该土地的开发进行规划设计，也就是说该土地已经进入到实质开发建设阶段，该土地的实际开发人为王自敏，甘肃某乙房地产开发公司只是王自敏的挂靠单位，在挂靠的同时，王自敏本想收购该公司，但由于价格问题没有收购成功，在这种情况下，王自敏为开发该项目，自己成立了某甲公司。虽然在侦查及庭审中王自敏陈述该项目没有立项，但辩护人认为，是否立项和项目是否存在，项目是否可以开发建设不是一回事，在当时的环境下，项目先建设再立项，边建设边立项，甚至项目已经建设完成还没有立项的情况比较普遍，故本案不应以没有立项而否认项目的真实存在;2.某甲公司和二建公司签订的《协议书》是真实的，不存在虚假的内容，该协议无法顺利履行是由于当事人无法预料的其他原因造成的，并不是王自敏故意造成的；3.自王自敏知道该项目土地出让金增加，自己无法及时推进该项目后，积极向受害人退款，并没有将600万元占为己有，已经向受害人退款261.2万元，剩余部分因为急用被王自敏挪作他用，直接支付到第三人账户，王自敏并没有占为己有的故意，也没有对该款项进行挥霍；4.在该项目的推进过程中，苏某甲也参与其中，并不存在王自敏对苏某甲故意隐瞒事实的情况。综上，王自敏的行为不构成合同诈骗罪。经审理查明：2014年4月10日，被告人王自敏注册成立了某甲公司，其担任法定代表人。王自敏在某县站前广场农贸商业城项目尚未立项、所属土地尚未挂牌出让的情况下，通过二建公司经理李某甲介绍，认识了被害人苏某甲，王自敏向苏某甲谎称某县站前广场农贸商业城项目已经立项，所有开工手续已经办齐，只要苏某甲出资600万元的土地转让金，其就将该项目出让给苏某甲承建，并带苏某甲到某某县站前广场进行了查看，由此取得了苏某甲的信任。7月18日，王自敏、苏某甲在李某甲办公室，由王自敏代表某甲公司、李某甲代表二建公司、苏某甲作为出资人，三方签订了《协议书》，内容为苏某甲为王自敏筹资600万元土地挂牌转让金，某县站前广场农贸商业城项目由苏某甲承建，挂靠在二建公司名下，二建公司收取挂靠费。7月24日，苏某甲向王自敏指定的某甲公司账户内分两次共汇款600万元。收到该款项后，王自敏于8月安排会计石某甲将上述款项全部转入石某甲的个人工商银行账户内（账号＊＊×××＊＊），方便其个人使用。后苏某甲因一直无法按照约定进场施工，便多次催问王自敏，王自敏在明知某县站前广场农贸商业城项目已经无法立项、工程不能开工的情况下，仍对苏某甲谎称正在办理手续，让其等待进场。待苏某甲发现被骗后多次向王自敏追要钱款时，王自敏将上述款项中的250万元退还给苏某甲，其余款项中的207.1万元用于偿还其个人在某污水处理厂项目上所欠的工程材料款，剩余款项均用于偿还其个人所欠的高利贷及赌博挥霍。2016年4月底，王自敏停掉所有手机号码逃匿。综上，苏某甲被骗金额为350万元。案发后，王自敏先后又归还苏某甲11.2万元，故苏某甲实际损失为338.8万元。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实：一、书证1.报案材料、受案登记表及立案决定书。证实2016年5月27日9时05分许，苏某甲向公安机关报案，称某甲公司法定代表人王自敏以让其承建某县站前广场农贸商业城项目为由，以筹资土地挂牌转让金的名义骗取其现金600万元；公安机关初查后，于6月2日决定对该案立案侦查。2.情况说明及到案经过。证实2018年7月2日14时许，某县公安局案件侦查中心在检查站至某方向3公里处109过道线抓获饶卡进藏人员王自敏，带回安多县公安局案件侦查中心进行身份核实后，发现王自敏是网上在逃人员；7月3日10时许，将王自敏送往某市看守所进行羁押，因王自敏体检检出疾病无法进行羁押，由该局综合警务站进行看守至2018年7月10日。3.户籍信息。证实被告人王自敏犯罪时系成年人，具有完全刑事责任能力。4.在逃人员登记表。证实2016年6月5日公安机关对王自敏网上追逃。5.私营企业基本注册信息查询单。证实某甲公司于2014年4月10日成立，法定代表人为王自敏，经营范围为房地产开发、商品房屋销售。6.协议书。证实2014年7月18日发包人某甲公司与承包人二建公司、出资人苏某甲签订协议书，工程名称:某县站前广场农贸商业城；工程地点:某县某大道以南、某路以东、某路以西;工程内容:建筑面积为9.2万平方米；总投资:人民币约3.75亿元；承包范围：施工图散水范围以内全部土建、水暖电安装、消防安装、所有室外工程（优先考虑乙方）；承包方式：包工包料。合作条件：乙方为甲方筹资600万元，到账日期2014年7月20日。7.（2014）第1期某县人民政府常务会会议纪要。证实会议研究了县住房和城乡建设局《关于确定开发建设用地请示》，原则同意涉及某路以东、某路以西、某大道以南、某路以北的约55亩土地进行开发建设，要求县国土部门做好建设用地规划调整等相关工作。8.某县国土资源局出具的证明。证实经该局核实，某路以东、某路以西、某大道以南、某路以北的约55亩地块，该局未在中国土地市场网和相关媒体公示过该地块的国有土地使用权出让信息。9.某县某镇杨庄村村民委员会出具的证明。证实该村村民王自敏因前几年工程亏损，多年未回家，也无法联系。10.某县住房和城乡建设局情况说明。证实某县某路以东、某路以西、某大道以南、某路以北的约87亩土地，甘肃某乙房地产开发公司并未在某县住房和城乡建设局办理《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》和《建筑工程施工许可证》，达不到开发建设条件；该局在接到建设单位申请某路以东、某路以西、某大道以南、某路以北的规划设计条件后，根据城市规划，有关法律、法规和技术规范、技术标准，对具体建设工程提出规划设计条件，出具规划设计条件通知书，仅用于建设单位编制建设方案使用。11.某县自然资源局情况说明及某省人民政府某政土函［2014］某号《关于某县2014年度第一批次城镇建设用地的批复》。证实某路以东、某路以西、某大道以南、某路以北土地截止目前尚未办理农用地转用审批手续；2014年12月22日，经某省人民政府批复（某政土函［2014］某号），将位于某县某新区的34.2687公顷土地征为国有，作为某县2014年度第一批次城镇建设用地。该批次用地包含5宗地，其中宗地，批准面积5.8251公顷（合87.4亩），批准用途为商服用地。2015年12月8日，通过公开挂牌出让，某县某丙房地产开发有限公司取得了位于宗地的部分土地使用权（，出让面积1.992公顷（合29.9亩）。12.某县发展和改革局情况说明。证实自2013年以来，甘肃某乙房地产开发公司、某甲公司在该局没有项目备案。以上两家房地产企业都属于私营企业，无立项规定。13.中国农业银行个人结算业务申请书及农村信用合作社电汇凭证。证实2014年7月24日，苏某甲分两次向某甲房地产开发有限公司农业银行（账号为：＊＊×××＊＊）转账600万元（第一次460万元、第二次140万元）。14.石某甲银行卡交易流水。证实石某甲分别于2014年8月7日、15日通过工商银行（卡号为：＊＊×××＊＊）网银向董某甲（银行卡号：＊＊×××＊＊）分两次转账共70万元；2014年8月7日向武某甲（银行卡号：＊＊×××＊＊）转账291000元；2014年10月12日、13日、19日、24日向贾某甲（银行卡号：＊＊×××＊＊）转账880477元；2014年10月25日向贾某甲转账8万元；后向王自敏转账50万。15.中国银行汇款单及交易明细。证实2014年10月18日，刘某甲的中国银行卡（卡号：＊＊×××＊＊）向苏某甲卡内（卡号：＊＊×××＊＊）汇款200万元。16.转账支票。证实2018年2月16日，兰州丙房地产开发有限公司通过支票转账向甘肃丁建筑安装有限责任公司第五分公司转款30万元。17.兰州银行网上银行电子回单。证实2014年6月5日，二建公司通过兰州银行网上银行向某建设工程招标投标管理办公室（收款账号：＊＊×××＊＊）100万元。18.借条。证实2015年2月16日，被告人王自敏给苏某甲书写一张借条，内容为：今借到苏某甲现金伍佰伍拾万（5500000.00），欲4月底还清，还不清按5%利息计算。19.办案说明。证实被告人王自敏给贾某甲其转款9次，共计转款99.2747万元，该款项系王自敏给贾胜其偿还的工程欠款。二、证人证言1.证人石某甲证言。证实其与王自敏是庆阳老乡，2010年左右通过朋友认识的。2014年7月，王自敏让其到某省某县帮他跑站前广场农贸商业城的项目。9月份，让其到某给他做工程。2015年7月，因为工程资金不到位，其就回兰州了，再与王自敏没有往来，2015年底的时候就和他联系不上了。某县农贸商业城项目是以某甲公司的名义跑的，法定代表人是王自敏，其就是跑腿的，每个月王自敏给其发5000元的工资。王自敏成立某甲公司其根本不知道，在该公司也没有投入一分钱，既没有在相关资料上签名，也不是该公司的经理。王自敏让其去跑站前广场农贸商业城项目时，只是说他成立了公司，由于成立公司要三人以上，他就私自做主，用其和王某丙的身份证成立了该公司。苏某甲是王自敏和他谈合作事宜时其才认识的，初次见面是在二建公司李某甲的办公室，当时谈的就是站前广场农贸商业城的合作事宜，详细情况其不太清楚，应该是王自敏说该项目已经立项，只要苏某甲筹资600万元，用于该项目的土地转让金，等土地转让金到某甲公司后，该项目就由苏某甲承建，合同是在李某甲办公室签订的。合同签订后，苏某甲按约定给某甲公司账户汇款600万元。王自敏收到该款后，没有用于土地的转让，因为当时某县土地局一名姓牛的科长让王自敏准备好土地转让金，让先交钱，然后他们再挂牌，后来又说钱暂时不能进入到国土局的账户，等一段时间再说，由于这块土地一直没有挂牌，这个项目也就搁浅，再就没有往下进行，时间应该是在2014年8月初，600万元土地转让金也没有退回给苏某甲，因为当时王自敏和苏某甲还在商谈后期合作的事情，所以当时没有退。2014年8月份之后，根据王自敏的安排，其将这600万元分6次转入到其在工商银行的个人账户了，主要是为了王自敏使用方便。后来陆续给董某甲转账70万元、武某甲29.1万元、贾某甲100万元左右、黄某甲8万元，用于偿还王自敏的个人债务；给苏某甲转账200万元；给王自敏的个人外地账户转款50万元左右，剩余的钱给王自敏购买了基金和贵金属。其听王自敏说他把100万元给二建公司交了保证金，因为二建公司以前收了王自敏的100万元保证金，甘肃二建就将这100万元直接转付给了苏某甲，还从他的个人账户给苏某甲退了50万元，所以王自敏给苏某甲退回了将近350万元左右，大约还有250万元没有退。从其账户上转给王自敏的50万元，王自敏做了什么其不知道，其怀疑他把这些钱给输掉了，因为2014年下半年后，王自敏喜欢上了赌博，赌的比较大，现在王自敏还欠其60多万元。后来联系不上后，听别的老乡说王自敏在2015年底就去了缅甸。2019年10月份的时候，王自敏突然给其打电话，说当时去某县开发项目报名用的是甘肃某乙房地产公司的名义，让其给他写个证明，其就按照他的要求写了一份证明，并邮寄给他。其不知道甘肃某乙房地产开发有限公司，是王自敏在电话里说是他从别人手里转让的公司，确实没有见到过某县政府及其它部门同意王自敏、甘肃某乙房地产开发有限公司、某甲公司进行开发的相关正式文件。王自敏天天给其打电话,说他聘请的律师要用,自己也回忆了一下当时的情况,王自敏应该是以甘肃某乙房地产开发有限公司名义报名的,其就给他出具了这个证明。2.证人李某甲证言。证实王自敏是挂靠在二建公司名下的一个搞工程的人，以二建公司的资质对外承揽工程。2014年5、6月，王自敏找到其，说他现在手里有个项目，是某县站前广场农贸商业城，他自己现在经济实力不够，想让其给他介绍一个有经济实力的合伙人一起来做这个工程，当时其就想到了朋友苏某甲，就把王自敏介绍给了苏某甲，苏某甲与王自敏见面谈了好几次关于站前广场农贸商业城项目的事情，最后双方决定合作这个项目。7月18日，在其办公室内，其代表二建公司、王自敏代表某甲公司、苏某甲作为出资人，三方签订了《协议书》。协议书签订后，其就很少过问这个项目的事情，主要由王自敏和苏某甲去运作这个工程。2016年5月，苏某甲找到其，说他给王自敏筹资了600万元，这个项目就没有立项，工程干不了，王自敏不给他退钱，现在人也联系不上，其给王自敏打电话发现确实联系不上，人也找不见了。签订三方协议是因为是其介绍王自敏和苏某甲合作的，工程建设期间，王自敏和苏某甲要挂靠在二建公司名下，用该公司的资质来建设工程，公司要收取相应的管理费用，再加上苏某甲也要求其公司在这份协议书上签字。因为这个项目没有做成，所以没有收取任何管理费。站前广场农贸商业城这个项目其只见过效果图和一些意向性的文件，到底是否真实存在，主要是王自敏和苏某甲在谈，其也不清楚，苏某甲筹集的600万元是这个项目的融资费。3.证人董某甲证言。证实石某甲是其高中同学，王自敏是一个搞工程的，石某甲给王自敏打工，其是通过石某甲认识王自敏的。2014年2、3月份，王自敏从其处借过钱，前后三次，合计160万元左右，利息是3到5分，当时王自敏承诺用一个月，直到2014年的8、9月份才把本金和利息还清，利息还了20万左右。2014年8月7日，石某甲向其工商银行账户（账号＊＊×××＊＊）转账2次，合计40万元；2014年8月15日，转账2次，合计30万元；这70万元是王自敏给其偿还的上述个人借款及利息。4.证人吴某甲证实2013年11月前后,王自敏找到其说他在某县有个开发项目,要找个有资质的开发公司转让给他,他要用公司开发某县的项目,让帮忙给打听下，正好其认识甘肃某乙房地开发有限公司的法定代表人王某乙要转让公司,就把王某乙和王自敏约到一起,谈转让的事情,约定的转让价格是20万,王自敏当时称转让手续时间长,他急着要去某县谈项目,先用甘肃某乙房地产开发有限公司的资质去某县谈项目,谈好后回来给王某乙交钱,办理公司的转让手续。但之后,王自敏与王某乙因费用问题,未能办理转让手卖,甘肃某乙房地产开发有限公司仍然是王某乙的,和王自敏没有关系,王自敏所说的某县项目其也不知道,就再没联系过。直到2019年12月6日,王自敏到陇南成县给其看了一份他打印好的证明,让其签字,其问他干什么用的,王自敏就说他要继续找个公司在某县开发以前说的项目,其看证明内容也没什么,都是老乡,就在上面签了字。三、被害人陈述被害人苏某甲陈述。证实2014年7月初，其通过二建公司经理李某甲认识了王自敏，王自敏说他公司在某某县站前广场拿到一块地，共33亩，每亩65万元，用于建设农贸商业城，该项目是他公司所做的一个项目，项目的所有手续在某县已经办好了，就剩土地转让金没有交，目前他公司自筹到了1000多万元，缺口就是600万元，只要土地转让金一交给某县土地局就可以进场施工了，如果其能够给他筹600万元，这个工程就由其来做，其说可以，但是要到现场看一下。过了几天，其就和王自敏一起去了某某县的站前广场，王自敏指着站前广场的西北角说就是这块地。看完之后，二人回到兰州。其估算了一下，觉得这个项目可以做，就给李某甲说了自己的想法。7月18日，李某甲打电话让到他办公室与王自敏谈工程的事情。后在李某甲办公室，其和王自敏协商工程的有关事项，当时就签订了协议书，李某甲代表二建公司、王自敏代表某甲公司、其作为出资人，三方签订了《协议书》，李某甲及二建公司作为担保人，再就是某县站前广场农贸商业城要挂靠在二建公司名下，用李某甲公司的资质来建设工程，二建公司要收取相应的管理费用，再加上其也要求李某甲及二建公司在这份协议书上签字盖章，其给王自敏筹资600万元用于他在某县站前广场农贸商业城的土地挂牌转让金，王自敏将该项目的建筑工程由其承建，承包范围为施工图散水范围以内全部土建、水暖电安装、消防安装、所有室外工程。王自敏当时说该项目已经在某县立项，并且土地的转让正在进行，只给其看过一张该项目的效果图。签协议时王自敏、李某甲、还有王自敏公司的两名男子（一名姓张的技术员、一名姓石的会计）都在场。7月24日其通过银行汇款的方式分两笔给王自敏指定的某甲公司的账户内汇款600万元，第一笔是通过其在安宁区信用联社某分社（账号为：＊＊×××＊＊）的个人账户汇款给王自敏的，金额为140万元；第二笔是通过其在农行安宁某支行的（账号为＊＊×××＊＊）个人账户汇款给王自敏的，金额为460万元，两笔都转给了王自敏指定的某甲公司的账户（账号为：＊＊×××＊＊）内。到了8月30日进场施工的日期，王自敏没有通知其。过了几天，王自敏还是没有通知，其就打电话催王自敏何时进场施工，他说手续快办下来了，让等着。催了一段时间，王自敏一直让等，其感觉有点不对，就到某县建设局了解情况，建设局的领导说王自敏以前来建设局说过这个项目的事，但是后来再没来过，这个项目某县政府就没有立项，可以说就没有这个项目。了解清楚后，其感觉自己被骗了，就找王自敏要钱，王自敏一直躲着不见。一直到2015年春节前两天，王自敏在其多次催促之下，给其还了250万元，其中200万元是通过王自敏的会计石某甲直接转账到其中国银行账户（卡号为＊＊×××＊＊）上的，两次转账支票，都是兰州丙房地产开发有限公司支付给甘肃丁建筑安装工程有限责任公司第五分公司的，一张金额是49000元，另一张是251000元，总计30万元，再加上给其个人银行卡内陆续转过20万元，共250万元，还有350万元没给。之后其就一直向王自敏要剩余的钱，可是他躲着不见。到了2016年4月底，王自敏留给其的所有电话号码都停机了，其就来公安机关报案了。报案后，王自敏被公安机关取保候审后又给其退了11.2万元，其现在的实际损失是338.8万元。四、被告人供述被告人王自敏供述。证实因之前干工程挂靠的是二建公司的资质,就认识了该公司经理李某甲。2014年4月,其通过别人介绍,某某县高铁站前广场有一块地（某路以东、某路以西、某大道以南、某南路以北约55亩地）可以建设农贸商业城,为此还专门成立了某甲公司,其是法定代表人，成立公司是其自己办的，石某甲、王某丙在该公司没有投入一分钱，也没有在相关的资料上签名，石某甲是其的会计，王某丙是长庆油田的员工。成立某甲公司就是想开发上述块地,当时自己的确没有钱,就找到李某甲,想让他给介绍有经济实力的合伙人一起来做这个工程,后李某甲向其介绍了他朋友苏某甲,苏某甲与其见面谈了好几次关于站前广场农贸商业城项目的事情,其对苏某甲说公司还有600万元的土地挂牌转让金的缺口,如果他能够筹600万元,这个工程就由他来做。之后其陪苏某甲到某县做了考察，看完之后,双方决定合作。7月18日,在李某甲办公室内,李某甲代表二建公司、其代表某甲公司、苏某甲作为出资人,三方签订了《协议书》。李某甲及二建公司做为其和苏某甲的担保人，苏某甲相信李某甲和二建公司,加之该项目是李某甲介绍合作的,工程建设期间,其和苏某甲要挂靠二建公司名下,用该资质来建设工程,二建公司要收取相应的管理费用,苏某甲就要求李某甲及二建公司在这份协议书上签了字。后来因为项目没有做成，二建公司就没有收取管理费。在签订协议之前其对苏某甲说这个项目的所有手续在某县已经办好，该项目已经立项，就剩土地转让金没有交，缺口有600万元，只要土地转让金一交就可以进场施工了。当时确实没有立项，不过其和某县国土局的领导达成了意向性的意见，项目的设计图和报告都形成了。如果苏某甲知道没有立项，应该不会给这600万元，但是苏某甲自己也去某县了解过，再加上李某甲和二建公司的担保，苏某甲才相信的。协议书签订之后,苏某甲于7月24日分两笔给其指定的某甲公司的账户汇款600万元,但是后来这个项目由于国有土地使用权没有出让,土地没有拿下,项目就没有立项,工程也没有开工。2014年8月份的时候其就知道这个项目不能开工，因为某县国土部的领导向其告知，站前广场农贸商业城要使用的这块土地，由于地价的原因，最近两三年不会挂牌和出让。项目进行不下去其没有告知苏某甲，就说让他等着进场施工。没有给苏某甲退款是因为其在某污水处理厂的工程上所欠的工程和材料款比较多，债主一直催要，加上自己因赌博欠的高利贷催的特别急，所以当时没有别的办法，就使用了苏某甲的这笔钱来应急。后苏某甲要钱催的比较急,为了稳住苏某甲,其本人给苏某甲退了50万元，安排会计石某甲给苏某甲退了200万元。之后苏某甲一直要钱,其就躲着不见。到了2016年的时候,公安人员多次给其打电话,说苏某甲已经报案,要求其到公安机关说明情况,因为当时已经把苏某甲剩余的钱使用完了,其口头答应要到公安机关解决问题,可实际没有去,之后就把几个电话全部停掉了,去了缅甸。2017年4月，从云南边境偷偷回到国内。2018年7月2日,在西藏安多县109国道的3433检查站被安多县公安局的工作人员抓获。2014年8月，其将苏某甲转账的600万元，安排石某甲分6次转入到他的工商银行的个人账户内了，因为网银转账方便，其不会操作，就让石某甲把钱转到了他个人账户内了，其使用时通知他，这样便于操作。这600万元其让石某甲给苏某甲退了200万元，给董某甲转账70万元、武某甲291000元、贾某甲100万元、黄某甲8万元，这些钱应该都是某污水处理厂的工程上所欠的工程款，剩余的钱转到其个人账户上，偿还了其欠别人的高利贷和赌博用了，欠谁的高利贷确实记不起来了，当时其工程已经做烂再加上赌博（去澳门赌场三四次，输了200多万元），借了好多高利贷。其共给苏某甲退了250万元，其中通过石某甲账户给苏某甲退款200万元，其本人给苏某甲退款50万元，这50万元里面包含兰州丙房地产开发有限公司支付给甘肃丁建筑安装工程有限责任公司第五分公司的两张合计30万元的转账支票以及其本人给苏某甲账户转账的20万元。其被取保候审后，于2018年8月22日，委托二建公司给苏某甲的卡内转了10万元，2019年3月份，其给苏某甲转账1万元，最近几天微信给他转账2000元。截至目前，还有338.8万元没有给苏某甲退还。2013年的时候，其当时准备在某县开发项目,需要公司资质,就找到朋友吴某甲,让他帮忙找个有资质的公司,其想转让下来,以公司的名义去某某县跑项目。吴某甲当时介绍了甘肃某乙房地产开发公司的法定代表人王某乙,其和王某乙谈了公司转让的事情,约定转让价格是20万元，因为其着急去某县谈项目,就让王某乙给其授权,其用甘肃某乙房地产开发公司的名义去某县谈项目,谈完后回来再交钱,办理公司转让手续,王某乙也同意了,给其书面授权为甘肃某乙房地产开发公司副经理,其就以该公司的资质报名参加了某县的建设项目,某县住房和城乡建设局也给其开具了一个证明。回到兰州后,因为价格的原因,公司转让的事情没有谈成,但某县的项目已经报名参加,所以其于2014年4月自己注册成立了某甲公司,以某甲公司的名义来参与某县的开发项目。以上证据，经当庭质证，来源合法，内容真实有效，证据间能够相互印证，可以作为定罪的依据，本院予以确认。对被告人王自敏当庭出示的某县住房和城乡建设局证明，经查，甘肃某乙房地产开发公司并未在某县住房和城乡建设局办理《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》和《规划设计条件通知书》，达不到开发建设条件；而王自敏提供的《规划设计条件通知书》，是住房和城乡建设局对具体建设工程提出规划设计条件出具的通知书，仅用于建设单位编制建设方案使用，且该《规划设计条件通知书》上的土地既与其提供的某县住房和城乡建设局证明上的土地为两块不同位置的地块，也和其与苏某甲签订的《协议书》上的工程地点没有关系，故对上述两份证据不予认定；对王自敏出示的吴某甲、石某甲、孙某证明，经查，《协议书》涉及的土地截至目前既未办理农用地转用审批手续，甘肃某乙房地产开发公司、某甲公司也在某县发展和改革局没有项目备案，故对上述三份证明不予认定；对王自敏出示的某县驮岭新型农村社区修建性详细规划册及某县商贸综合市场规划概念设计图，经查，与本案无关，不予认定。对被告人辩解及辩护人辩护意见的综合评判如下：对被告人王自敏及辩护人辩称王自敏的行为不构成合同诈骗罪的意见，经查，在王自敏与苏某甲签订《协议书》之前，某县人民政府只是研究了县住房和城乡建设局关于确定开发建设用地的请示，原则同意涉及某路以东、某路以西、某大道以南、某南路以北的约55亩土地进行开发建设，要求县国土部门做好建设用地规划调整等相关工作，并未对某县站前广场农贸商城项目立项，王自敏明知该项目没有立项，却对苏某甲谎称已经立项，并签订协议书，骗取苏某甲为其筹集了600万元的土地出让金，在收到款项后，将部分钱款用于归还个人债务、高利贷借款及赌博，期间虽给苏某甲打了一张借条，但是在苏某甲多次追要其无力还款的情况下所写，是其拖延、欺骗苏某甲的一种手段，且在之后便关闭手机逃匿，故主观上非法占有他人财物的目的明确，该行为符合合同诈骗罪的构成要件，对上述辩护意见不予采纳。本院认为，被告人王自敏以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立，应依法追究其刑事责任。案发后王自敏退还被害人少部分款项，可酌情从轻处罚。依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人王自敏犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金20万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月28日起至2031年1月17日止；前期羁押的10日已折抵。)二、剩余赃款338.8万元继续追缴，追缴后发还被害人苏某甲。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向兰州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  罗亚丽审 判 员  宋子锋人民陪审员  张燕玲二〇二〇年七月二十九日书 记 员  彭 敏