陕西省安康市中级人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）陕09刑终39号 原公诉机关陕西省旬阳县人民检察院。 上诉人(原审被告人)席德群，男，汉族，1958年5月13日出生，初中文化程度，系旬阳县林业局退休职工。2018年8月10日因涉嫌犯合同诈骗罪被刑事拘留，同年9月14日被依法逮捕，2019年11月6日被旬阳县人民法院取保候审。 辩护人张春生，陕西恒典律师事务所律师。 陕西省旬阳县人民法院审理的陕西省旬阳县人民检察院指控被告人席德群犯合同诈骗罪一案，于2019年12月5日作出（2019）陕0928刑初64号刑事判决。宣判后，被告人席德群不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，于2020年6月16日公开开庭审理了本案。安康市人民检察院指派检察员陈小娴出庭履行职务，上诉人（原审被告人）席德群及其辩护人张春生到庭参加诉讼。现已审理终结。 原审判决认定，1997年8月26日，陕西省林业厅批准旬阳县建立陕西省XX园。2000年9月5日，旬阳县林业总场与席德群签订协议书，约定陕西省XX园由席德群投资建设，经营使用权、受益权归席德群，承包期99年，由席德群自主经营、自负盈亏。席德群承包陕西省XX园后，陕西省XX园未能依法登记注册取得企业法人或者事业法人资格。席德群另登记注册了陕西旬阳XX园旅游开发有限公司，该公司为席德群投资，系一人有限责任公司（自然人独资）。席德群以该公司名义开展陕西省XX园的相关业务。2018年1月4日，席德群将陕西旬阳XX园旅游开发有限公司申报变更为陕西XX园旅游开发有限公司。 2014年10月，XX园XX道内侧发生塌方。席德群遂向旬阳县国土资源局等相关部门申请塌方滑坡治理。2015年3月20日，旬阳县国土局出具旬国土资函字（2015）22号文件，即《旬阳县国土资源局关于XX园塌方治理复函》，其主要内容为：我局同意你园对塌方进行有效治理，现复函如下：一、治理前必须委托有资质的单位进行灾害危险性评估。二、根据评估结论建议委托有地质灾害资质的单位进行勘察设计。三、根据专家评审通过的设计文本进行工程治理。四、工程治理结束组织验收时邀请县地质灾害防治办公室人员参加。五、工程治理资金由你园自行解决。 2015年4月20日，席德群虚构陕西省XX园XX道内侧塌方治理工程属政府立项工程、建设资金由政府拨付的事实，以陕西省XX园为发包方与承建方都某某（以陕西安康坚信建设集团市政有限公司驻龙板营电站项目部名义）签订《XX园塌方治理合同》，发包XX园塌方治理工程，并收取都某某履约保证金20万元、安全保证金40万元，共60万元。该款项进入了陕西XX园旅游开发有限公司的账户后，席德群将上述款项用于下列项目：1.将1.3万元用于偿还王平给其粉刷吕河（陕西XX园旅游开发有限公司的）办公室欠款；2.将20万元用于偿还王某甲给其在XX镇修建养猪场的欠款；3.将1.5万元用于偿还其在XX镇修建养猪场购买王某乙砌块砖的欠款；4.将其中1.2万元用于偿还其在XX镇租用刘某某家住房（用作办公室）的欠款；5.将0.9万元用于偿还其在水磨湾华荣慧处购买五金建材的欠款；6.将5万元用于偿还冉某某给其在XX镇修建养猪场的欠款；7.将1万元用于偿还张某甲给其在XX镇修建养猪场挖土方的欠款；8.将5万元用于购买旬阳县小河北山水家园的住房；9.将1.6万元用于偿还赵某乙给其在XX镇修建养猪场拉砖的欠款；10.将2.6万元用于偿还其在好风景家私购买办公家具的欠款；11.将5万元用于陕西省XX园地质灾害治理工程项目可行性研究报告资料费；12.将2.5万元用于支付民工工资；13.将2万元支付沙石料款；14.将5万元支付建材款。其中，第1、4、5、10、11、12、13、14项的20.5万元用于陕西省XX园的建设、经营和地质灾害治理；第2、3、6、7、9项合计29.1万元用于席德群实际控制的旬阳县睿智生态农业有限公司在XX镇的养殖场建设工程；第8项5万元属于席德群自用。 2015年5月，席德群与陕西核工业设计院签订合同，委托陕西核工业设计院进行该项目的可行性研究，陕西核工业设计院于同月编制并提交了《陕西省XX园地质灾害治理工程项目可行性研究报告》。 2015年8月19日，席德群向旬阳县林业局出具无“五、工程治理资金由你园自行解决”内容的的旬国土资函字（2015）22号文件复印件，请求旬阳县林业局出具请示文件，将XX园地质灾害治理上报旬阳县政府编报项目向上级争取专项治理资金。旬阳县林业局于2015年9月21日以《旬林字（2015）222号》文件上报请示旬阳县人民政府。经县政府领导批办，旬阳县国土资源局依规审查后认为，由于该处隐患点不符合申报中省地质灾害治理项目的条件，故无法申报中省地质灾害治理项目。旬阳县国土资源局工作人员将该情况口头通知了席德群。 2015年10月22日，席德群虚构陕西省XX园XX道内侧塌方治理工程属政府立项工程、建设资金由政府拨付的事实，并代表发包方（甲方）陕西省XX园与承建方（乙方）薄某某（以江西省城建建设集团陕西运营管理公司名义）签订了《XX园地质灾害治理议标合同》，合同上加盖的是陕西旬阳XX园旅游开发公司的公章。合同约定发包工程为陕西省XX园地质灾害治理工程A标。合同签订后，薄某某于同年10月22日、10月30日、11月3日分三次向被告支付了20万元的履约保证金和50万元的安全保证金，共计70万元。该款进入陕西XX园旅游开发有限公司的账户后，席德群将上述款项用于下列项目：1.将10万元用于偿还王某甲给其在XX镇修建养猪场的欠款；2.将5.2万元用于偿还其在XX镇XX镇周某某处购买钢材的欠款；3.将5万元用于偿还其在XX镇XX镇李某乙处购买红砖的欠款；4.将5.66万元用于偿还其在2014年借李某甲的借款；5.支付公园安电补偿款5万元；6.支付高压电民工工资5万元；7、支付公园造林工资5万元；8支付公园绿化购苗款5万元；9支付公园移树款5万元；10.支付公园排险费5万元。其中，1至3项合计20.2万元用于席德群实际控制的旬阳县睿智生态农业有限公司在XX镇的养殖场建设工程；第4至10项合计35.66万元用于XX园的建设和环境治理。 另查明，经都某某申请仲裁，西安仲裁委员会于2016年4月14日作出西安仲裁委员会西仲裁字（2015）第1504号裁决书，认为双方所签合同无效，裁决由陕西省XX园返还都某某60万元。安康市中级人民法院2016年10月10日作出（2016）陕09执14号执行裁定，认为陕西省XX园虽有设立批文，但并未登记注册，亦无机构编制，该执行主体不存在，裁定终结西安仲裁委员会西仲裁字（2015）第1504号裁决书的执行。后都某某向本院提起民事诉讼又撤诉。 薄某某向旬阳法院提起诉讼，2017年11月19日旬阳法院作出（2017）陕0928民初1463号民事判决，认为江西省城建建设集团陕西运营管理公司未注册登记。陕西旬阳XX园旅游开发公司在该案庭审辩论终结前未能提供XX园地质灾害治理正式的立项、设计等文件，其行为属实质性违约，导致薄某某的合同目的无法实现，判决由陕西旬阳XX园旅游开发公司返还薄某某履约保证金20万元、安全保证金50万元。 旬阳县睿智生态农业有限公司成立于2013年11月5日，注册资本400万元，其中股东赵某甲出资5万元，股东向莲花出资25万元，股东席德群出资370万元。2016年，旬阳县睿智生态农业有限公司在旬阳县XX镇建设旬阳县睿智生态农业有限公司养殖场工程。2018年6月20日，席德群向旬阳县市场监督管理局提交旬阳县睿智生态农业有限公司注销登记申请，同日注销旬阳县睿智生态农业有限公司。注销清算报告载明：截止2018年4月20日前与公司业务合作人垫资建设未交工验收，未清算结付。债务评估价值为400万元，从决算之日起归陕西省XX园接管，并承担资产经营所有权，承担债务偿还的一切责任。 上述事实，有经原审当庭举证、质证的下列证据证实： 第一组证据：受案登记表、受案回执、立案决定书、立案告知书、拘留证、拘留通知书、变更羁押期限通知书、犯罪嫌疑人如所体检表、提请批准逮捕决定书、批准逮捕决定书、逮捕证、逮捕通知书，证实受理、办理案件相关程序情况。 第二组证据：席德群身份证复印件及户籍人口基本信息各一份，证实犯罪嫌疑人席德群为完全刑事责任能力人。 第三组证据：证实陕西旬阳XX园旅游开发有限公司、旬阳县睿智生态农业有限公司、席德群资产状况的证据。 1．书证 （1）王某甲提供2014年12月23日旬阳县睿智生态农业有限公司与安康市东兴建筑工程有限公司签订的养猪场施工承包合同，证实王某甲以安康市东兴建筑工程有限公司名义承包施工旬阳县睿智生态农业有限公司的养猪场施工工程。 （2）肖某某提供席德群购房合同一份，证实席德群、向莲花在XX沟XX房的事实。 （3）刘某某提供XX园旅游开发有限公司（席德群）与XX镇XX社区XX组（刘某某）签订的房屋租用合同一份，证实陕西XX园旅游开发有限公司租用刘某某的房屋作为办公室。 （4）旬阳县公安局调取的席德群及其公司资金情况及相关银行记录、出具办案说明一份，证实陕西旬阳XX园旅游开发有限公司、旬阳县睿智生态农业有限公司、席德群、向莲花在各银行账户均显示余额为0或较小余额）。 （5）旬阳县公安局持旬公（经）查财字（2018）010号查询财产通知书在中国银行旬阳县支行查询陕西旬阳XX园旅游开发有限公司自开户日2014年5月30日至2018年3月29日的交易明细及查询一份，证实薄某某给该公司于2015年10月30日打款55万元，李某丙给该公司于2015年4月21、23日分别给该公司打款50万、10万元人民币。 （6）旬阳县公安局持旬公（经）查财字（2018）342号查询财产通知书在旬阳农村商业银行查询陕西旬阳XX园旅游开发有限公司、旬阳县睿智生态农业有限公司在旬阳农商的对公账户及席德群、向莲花的开户信息及交易明细，证实两公司在旬阳农村商业银行无对公账户，席德群、向莲花开户信息及2014年1月1日至2018年8月13日的交易明细，通过交易明细可见席德群、向莲花无大额交易，账户余额为0。 （7）旬阳县公安局持旬公（经）查财字（2018）338号查询财产通知书在旬阳农业银行查询陕西旬阳XX园旅游开发有限公司、旬阳县睿智生态农业有限公司、席德群XXXXXXXXXXX1359在农业银行的账户及交易明细，证实向莲花及旬阳睿智生态有限公司在旬阳农业银行无账户，席德群、陕西省XX园交易情况，席德群账户已销户，账户余额较小。 （8）旬阳县公安局持旬公（经）查财字（2018）350、351号查询财产通知书在中国银行查询陕西旬阳XX园旅游开发有限公司、旬阳县睿智生态农业有限公司、席德群、向莲花在中国银行的账户及交易明细，证实向莲花及旬阳睿智生态有限公司在中国银行旬阳支行无账户，席德群、陕西省XX园交易明细。 （9）旬阳县公安局持旬公（经）调证字（2018）13、14号调取证据通知书调取的中国银行现金支票及陕西旬阳XX园旅游开发有限公司账户（账号103645891505）2015年1月至2018年7月31日交易明细、交易凭证;旬阳县公安局制作的陕西旬阳XX园旅游开发有限公司账户交易明细，证实了该公司当期的财务收支情况为总收入1270000.00元，总支出为1268600.00元及资金支出项目。 2．证人证言 （1）证人王某甲证言证实：他在2014年年底通过旬阳县XX镇老家的夏新来介绍，给席德群在XX镇赵家山承建养殖场工程。这个养殖场是席德群以其老婆向莲花的“睿智XX厂”的名义修建的。承建方式是大包，工程总造价340多万元。合同是席德群和他签订的。2015年底工程就完工了。席德群总共给他付了100多万元的工程款，其中一部分是拉的水泥、钢筋、砖和人工费顶账，按合同席德群要按工程进度给他结算工程款，但是席德群没有给他结。他施工所欠下的钢筋、水泥及工人工资，后来席德群给他付了一部分，就冲抵工程款了；一部分给的现金，还有席德群出具的陕西省XX园旅游开发有限公司的现金支票两张，共计20万元。席德群是陕西省XX园旅游开发有限公司法定代表人，他没有给这个公司干过工程。2015年4月28日，席德群到猪场工地找他，说我活干的好，工程进度快，先给他奖励10万，后来在赵某甲父亲家，席德群给他开了一张10万元的现金支票。2015年5月8日，席德群又给他开了10万元的现金支票。2015年9月份他们把主体封顶后，就一直催问席德群要钱，席德群一直推脱说没钱。席德群共欠他们340多万元，给他们结了104万，还欠他们220多万元的钱没有给。 （2）证人赵某甲证言证实：2014年的时候，当时他还在旬阳跑出租车，席德群找到他说要开一个叫睿智生态农业有限公司，让他给入股，席德群让他入股十万元，给他百分之几（具体多少他记不清）的股份。因为他当时没有十万元钱，他就给交了五万元，约定过段时间他再有钱了再给交5万元。过了段时间，他因为手头没有钱，就没有给席德群交了。过了几年时间，他看席德群弄的那个公司不景气，估计没有啥经济效益，他就找到席德群让给他退股，席德群口头答应给他退股，但钱一直没有给他，到现在他也很少联系席德群。 （3）证人肖某某证言证实：我从2016年4月份开始直到现在在安康长达工程监理有限公司工作，2016年4月之前在陕西庆豪实业发展有限公司旬阳分公司工作，当时任旬阳分公司副总。我认识席德群，他在庆豪公司开发的旬阳县XX沟XX小区买有一套房。他当时买的是一幢二单元801室。席德群在购买庆豪公司开发的高家沟山水家园房产时因为要支付购房款，所以和他公司有经济往来。他这有席德群当时在庆豪公司买房合同可以向你们提供，上面显示签定购房合同的日期是2015年10月23日。席德群购房付款方式是分期付款，2015年10月23日签定购房合同之前席德群就交了一部分钱，根据购房合同约定在交房之前将剩余款项交清，后来席德群可能陆续交了几次款，但是直到现在还没有交清，还欠购房款5万元整，期间有一次（时间应该是2015年5月11日）席德群去交房款的时候，刚好遇到赵某丙（山水家园在建期间，赵某丙承包的有施工项目）来要工程款，于是他们三方当场商量由席德群直接给赵某丙5万元钱，他公司视为席德群交了这5万元房款。席德群交房款的其他情况他不是很清楚。席德群交购房款主要应该是2015年5月份至2016年年底这段时间内交的，2016年4月之后的事他就不清楚了。席德群总共交了265760元购房款，还欠5万元房款直到现在还没有结清，所以还没给席德群交房。席德群每次交购房款的时候应该有收据但是他现在没在庆豪公司工作了，也就不清楚了。 （4）证人赵某乙证言证实：他和席德群有经济来往，席德群2014年至2015年期间在XX镇XX社区XX组其老家盖养猪场的时候，当时他有一辆华川车，他自己开着在门上跑运输。席德群让他给拉砌砖块，从大河南拉到席德群门上，他给席德群拉了个把月的时间，运费总共是一万六千元，席德群当时没有钱，他向席德群要了几次都欠着没给我，到了2015年5月12日的时候，他打电话问他要钱，席德群说在吕河过来不远的“好运”宾馆租住屋住的。他找到席德群后，席德群给他开了一张一万六千元的现金支票，是中国银行的，席德群就这一次性把这运费给他结算了，后来他们没啥经济来往了。席德群给他结的是2014年底他用华川车给席德群拉的猪场的砖的运费。 （5）证人张某甲证言证实：他认识席德群，席德群是林业局干部，他和席德群是初中同学，席德群成立有个XX园有限公司。他和席德群有经济往来，在2015年给席德群干过活。在2015年年初，具体时间记不清楚了，席德群找到他，说其老家（XX镇XX村XX组，小地名：赵家山处）有点活想让他去给干，他说那要到现场去看，席德群就把他领到老家干活现场，是让挖土方，席德群说包给他，他看后说要一万元，席德群答应了，他们当时是口头协议，到第三天，他就把机械弄去，给干活，共干了四天就把活干完了，他给席德群打电话要钱，席德群说让他等两个月，又过了两个月，他给席德群打电话，席德群让他到XX镇XX村刘义冉家住处去，他去后，席德群给他开的现金支票一万元，过了几天，他到县城去把钱取了。 （6）证人华某甲证言证实：在2014年七八月份，席德群到她五金店里购买了价值9000元的焊条、钢管、铁皮、钢板、方管以及搞建筑的架管等五金建材。席德群当时并没有给钱，说是要欠半年，她当时知道席德群是农业局的职工，也就将物品卖给她席德群了，让席德群打了个欠条。过了几个月，到2014年年底的时候，她给席德群打电话要钱，席德群说没有钱，让再欠几个月。到了2015年5月初，她打电话问席德群要钱，席德群说让她到旬阳城区金世纪隔壁的中行等，席德群给她付钱。她去等了一会儿席德群来后，就给她开了一张9000元的现金支票，她当时将钱收了。席德群在她店里买五金建材的时候给她说的是在吕河搞建筑用，具体干什么她没问，席德群也没有说。 （7）证人王某乙证言证实：大概在2015年左右，席德群本人到他的砌块砖厂来，说在XX镇老家办了个养猪场，购买砌块砖盖房用，要购买一万块砌块砖，他就答应了。后来席德群陆续找货车来找砖厂将他的一万块砌块砖拉走。他向席德群要账，他席德群推说没有钱，他多次打电话到灵崖寺与席德群住房去找席德群。过了约一年时间，他到吕河洞口出去的席德群租房处找到席德群本人，席德群给他开了一张支票，把15000元给他付了。 （8）证人刘某某证言证实：席德群从2014年5月28日开始在他家租房，他家在XX镇XX社区XX组XX路XX线路边上住着，席德群租了他家二楼整层楼的五间房，从2014年5月28日开始一直租到现在，2014年5月28日当天他们签订有租房合同，每年给他房租费12000元，当时约定的是一年一交，按道理席德群应该先给他交房租后用房，但是签合同的时候席德群说没钱，等有钱了再给他付房租，期间他找席德群要了几次，席德群一直没钱给他，直到2015年5月初的时候席德群才给他结了第一年的房租12000元，后来就一直没给过他房租，去年（2017年）腊月27日他找席德群要，席德群又给他了1000元，后来再没给他结过房租，房席德群还在租着，只不过从2015年的时候席德群就很少去工作了，最近也很少见过席德群人。 （9）证人周某某证言证实：在2015年的2、3月份，席德群在其老家盖猪场，请的施工队是安康市汉滨区XX镇人，施工队负责人叫王某甲，席德群找到他，给他说，其要盖猪场，施工队人如果要在他那拉钢筋，让他先赊，回头席德群来给结账，席德群的施工队陆陆续续在他那拉钢筋用，欠账签字都是王某甲签的，用了约有8万元，他问王某甲要账，王某甲说让他找席德群，他找到席德群，席德群一直推，说没得钱，他一直逼王某甲要账，王某甲给他说席德群说好的，让他去取钱，后来他又找到席德群，席德群给了开了一张中国银行的支票，给他开的是5.2万元，他当时到银行取钱，前后跑了四次，席德群不是把账号写错，就是把名字写错，后来把钱取了，当时还欠他两万多元。 （10）证人冉某某证言证实：他认识席德群，2014年9月份我所在的新空间装饰有限公司在XX路XX号XX店，XX镇的宏伟工程有限公司找到他们，说在旬阳有个活，是盖猪场，问他们公司是否愿意去干，他公司答应，宏伟工程有限公司就委托他们公司去干，宏伟工程有限公司从中抽成，当时约定的是百分之五给宏伟公司。他们公司就安排他到旬阳去干，干活地点在旬阳县XX镇XX社区席德群老家。他是施工现场负责人，主要是盖猪圈场房。他们共给盖了五幢一层房，房顶是彩钢瓦，他们干了近三个月，他们找席德群结账，找不到席德群本人，无法结账。他们给席德群下的工程验收通知书，席德群也来到场签字，他们打电话，席德群说不是在西安，在北京，他就带工人先撤了。到2015年他们多次到席德群家找席德群，都未见到人。他们在旬阳打听到席德群在小河北有一处住房，他们就在房子附近守，后来找到席德群，他们问席德群要钱，席德群说房子质量问题，挑毛病，当时没有说成，他就先走了。过了四五天，他带人又下旬阳，在吕河席德群租住处找到席德群，他和席德群当面盖的猪场存在问题列了个清单，他安排两个工人又到猪场就列的问题进行修整完善，干了一个周，他们先走了。当时在吕河席德群租住处席德群给他开了一张五万元支票，他到中国银行旬阳县支行把钱取了回安康。2016年12月份他和公司法人代表瞿某某到旬阳小河北灵崖寺找到席德群问要钱，席德群说没有钱，他们在那住了八天，让席德群结账，席德群和他们在他灵崖寺住处就工程款进行结算，工程款应为50余万元，席德群说了一大堆问题找理由推脱减钱，除去之前给的五万元，给他们打的欠条是36余万元，到第二天早上席德群从县城农行给他们取了五万元现金，我和瞿某某就回安康了。现在还欠他们31余万元，一直找不到席德群人。 （11）证人王某丙证言证实：2014年经县电力局研判，席德群的森林公园属于国家电网工程的范围，于是他们将报告递交给市XX委，市XX委审核后又报至省XX委，省XX委将同意的批复发给省电力公司，省电力公司再发给他们，这个过程在2014年当年就完成了。省XX委批复过后，由省电力公司就森林公园电网工程所需的设计、施工、材料、监理等进行招标。所有的费用都是省电力公司承担，因为这属于国家工程，给他们（相当于业主）的就是个整合的表。他们县电力局负责一些日常请工人要花的车费。在2015年年初森林公园电力建设就完成了，他们进行的初验，后报至省电力公司来人复验，以省电力公司的验收为准。森林公园新建线路0.51公里，增配变1台：100千伏，总投资捌万元。这些钱都是省电力公司承担，从申报到建设至建成，都不需要席德群出一分钱，在建设过程中，请工人，载杆子等杂费都是他们省电力局承担的。这是专项工程，就要用省电力公司给的八万元钱把森林公园的拉电建完。这一套手续他都有，可以向你们提供。 席德群还有个“睿智生态农业公司”的电网项目，但这个项目并不是我们县电力局研判申报的，这是2015年省电力局直接给他们下发通知，这工程已经完了。睿智公司和森林公司一样，都属于国家电力改造升级工程。睿智生态公司电力建设费用也是省电力公司定下的，是十六万，都由省电力公司承担，这也有表，可以提供给你们。森林公司和睿智公司电力建设席德群都没有出钱，设计、材料、施工、运输、监理都是由省电力公司出资竞标，他啥都不用管。在上述两个工程建设期间，席德群完全没有参与，这都是由省电力公司选的施工队全权承包，席德群基本没去过。 （12）证人李某甲证言证实：2014年因康美公司征用她们的土地，给她了4.2万元钱，村会计又是赵颉的大爹赵敏源给她介绍，让她把钱存到席德群，给她年息10%的利息，她当时凑了5万元。2014年三、四月份，她把钱送到席德群租住刘某某的公司里，当时给她写有一张借据，期限一年，用借她的钱用于灵崖寺建庙、栽树、旅游等。2015年到期后，她一直找赵敏源、席德群要钱，到处找不到席德群人，打电话他要么在外地，要么不接电话，后来她儿子和赵敏源去找席德群，一直到2015年11月9日，席德群给她儿子开的现金支票，当时多给了6600元的利息。总共给她们56600元。经旬公（经）调证字[2018]14号调取证据通知书，调取银行凭证显示2015-11-09支票5.66万元。搜查席德群租住刘某某家房间发现，2014年7月3日，席德群以陕西旬阳XX园旅游开发有限公司的名义，给李某甲开具了一张5万元的收款收据，编号0003511，备注交现金8000元，存折转42000元；赵颉自述情况说明一份2018年8月16日）席德群借她们本金5万元，约定年息是10%，期限是1年，5万元本金1年利息是5000元。到期后，席德群一直躲着不还钱，没有还钱。拖欠有半年时间，一直到2015年11月9日才给她付清，共给她56600元钱，当时由于她坐车晕，是她娃和他大爹赵敏源一路去要的钱。具体是她娃赵颉要的钱，听说开了56600元的支票取的钱。 后附赵颉与微信名叫“Jason趟”聊天记录照片2张、以及2018年8月16日赵颉所作的《关于和席德群账户资金来往情况的说明》1份：我母亲李某甲于2015年农历4月份将5万元借给席德群，双方约定借款利率10%，一年期满后，李某甲可收回本金加利息伍万伍仟元。但双方并未签订相关借款协议，李某甲仅收到赵敏源转交的一份席德群以旬阳县灵崖寺旅游开发有限公司开具的借款收据，当事人双方并未见面，以上约定及借款收据由赵敏源转述并担保。到期后席德群推脱不归还，后经我多次索要在XX镇洞子口附近他的办公室（据说是租住双井村刘某某的房子）见面，赵敏源在场，席德群表示没有那么多的现金，开了五万六千余元的支票。后经我强烈要求，我们三人当天乘车到建设银行旬阳支行（我印象中是建行）将所欠款项转入我名下邮政银行卡，事后我再将此款项转给我母亲账户。 （13）证人秦某某证言证实：2014年的时候席德群租他房屋顶子立了个牌子，没问席德群要钱，当时签有合同，合同约定租用两年半，不给他任何费用，到期后，做广告牌子的三角铁留给他，他就没问席德群要钱。广告内容宣传光彩孝德养老社区内容，具体的他没记住。广告牌子有一丁一拐，100多个平方，底座是用三角铁做的，面子是铁皮的，广告用布贴在铁皮上，不知道谁给做的。广告架子在，按合同约定两年半到期后，广告架子归他，所以到期后席德群没有续租，后来的广告布也烂了，今年7月份他租给另外一个人用了。 （14）证人李某乙证言证实：2014年席德群在吕河这里建了个猪场，需要红砖，当时席德群就到他砖厂找他，席德群来时还带了一个姓王的（安康人），说是建猪场让这个姓王的负责建设，现在要在他这买红砖，给他说哈到时需要多少让这个姓王的来拉，工程是席德群的钱不是问题，姓王也给他说席德群只要把钱给王绝对会给他付砖款的，他就答应了，他给席德群说到时姓王的给他结不了帐他可要找席德群要，席德群说行。然后姓王的就开始在他砖厂拉砖，断断续续拉了两年，一直没给他钱，他到席德群的猪场去看，猪场都建了一大半了还要用砖，他不干了，让姓王的把前面拉的砖款给他结了再给供砖，姓王的说席德群没把钱给王，姓王的没钱给他结的，他就停止给他供砖了。过了几天席德群和姓王的来找他，给他说好话他不行，非要让席德群把前面欠他的砖款给结了他再给供砖，协商结果是先给他五万，他当姓王的面给席德群打了个领条，第二天席德群在县城中国银行门口给他开了一张五万元的现金支票，然后他就又给席德群供了几次砖，他觉得这样不行，怕席德群没钱给他结账的，他就让姓王的给他打了一张欠条，给姓王的说他拿这张欠条去找席德群要钱，当时欠条上打的是五万多元不到六万元，具体数字他忘了，反正这个欠条打了后他就停止给供砖了，他知道席德群没钱，再给供下去他就亏死了，所以让姓王的给他把欠条一打，他就不给供砖了，席德群的猪场就停工了，然后他就问姓王的和席德群要钱，姓王的说席德群没把钱给其，他问席德群要，席德群今天推明天明天推后天一直也没给，他看打的条子快满两年，害怕到时法庭也不认这个欠条了，去年（2017年）他到姓王的户籍地安康恒口镇法庭将姓王的起诉了，到现在也没判决，欠他的钱也没要到。 （15）证人赵某丙证言证实：他认识席德群，席德群是席某某的父亲。他和席德群儿子席某某关系好，他听说席德群弄了XX园。2015年四五月份的一天（具体时间他记不清了），席德群和他聊天时说想在旬阳县XX沟山水家园买一套房子，席德群知道他和山水家园的开发商马某某关系好，就想让去找一下马某某给他把房价算便宜一点。他就答应了并给席德群说你去山水家园选户型，定下来要买房子的房号了他再去给马某某说，让马某某给优惠一点。后来席德群就在山水家园选了一套房子来找我，让他给帮忙去给马某某说一下，看能不能多优惠一些。他就找到马某某说这个事情，马某某同意给优惠，当时优惠的价格还比较大，但是具体优惠了多少钱他记不清了，马某某给售楼部说好了，让席德群直接去售楼部交钱。当时席德群已经提前和售楼部的人说好了，要先交5万元的定金，因为马某某还欠有他的工程款，他就给席德群说“你把这5万元定金给我，我去财务上给你交钱，我直接到售楼部去让给你开收据”。席德群就给他开了一张5万元的现金支票，他拿着支票去和售楼部的人说，席德群的这5万元钱就作为你们给他结算的工程款，直接让他们财务上从欠他的工程款上下5万元的账。他和售楼部的人说好了后，就拿着这5万元支票去财务上下了庆豪公司欠他的5万元工程款。山水家园售楼部给席德群开了一张5万元的收据。后来他有事情到山西去了，至于XX房XX道，席德群的购房合同是什么时候签的他也不知道。 他不知道席德群给我的5万元钱是哪里来的，席德群给他开了一张中国银行的5万元现金支票，是席德群用一个公司的名义给他开的支票，具体是哪个公司他记不清了。 席德群给他开的5万元现金支票的用途是席德群购买庆豪公司开发旬阳县XX沟XX房定金。席德群一开始和售楼部得人说好了，要先交5万元定金，因为庆豪公司欠他工程款，他就让席德群给他开了一张5万元的支票，把这5万元钱作为庆豪公司给他的工程款给他顶账了。他拿着这5万元现金支票到庆豪公司的财务部，从庆豪公司欠他的工程款上下了5万元账，庆豪公司的售楼部给席德群开了一张5万元的购房款收据，他再拿着这张5万元现金支票到银行把钱取了。 （16）证人任某某证言证实：他在2014年4月份，在他经营的盛昌家私城购买办公家具是欠他的家具款，当时席德群买了3万多元的办公家具，只给他付了3000元定金，还剩下的钱席德群给他打了一张欠条，2015年的4月份的一天，席德群突然到他的家私城找我，说资金到位了，来给他结账，在他的家私城席德群给他开了一张2.6万元的中国银行现金支票，把剩下的尾款给他付清了，他到中国银行把钱取了后，将席德群给他打的欠条毁了。 席德群是给自己开的一个公司购买办公家具。这个公司叫什么名字他忘记了，他记得席德群公司要搞一个养老社区，类似于养老社区的一个公司。 第四组证据：证实席德群虚构部分事实与都某某、薄某某签订合同，并收取履约保证金、安全保证金的事实。 1．书证 （1）席德群提供的证据：旬阳县睿智生态农业有限公司关于请求县农业局对旬阳县睿智生态农业综合开发示范项目予以立项备案的报告一份；陕西省XX园、旬阳县睿智生态农业有限公司关于南山生态旅游区和睿智生态农业养殖项目开发的报告一份；旬办发（1997）76号文件复印件一份（文件标题：中共旬阳县委办公室、旬阳县人民政府办公室转发《关于进一步鼓励干部职工从事山地开发的若干规定》的通知）；陕林场发（1997）138号文件复印件一份；（标题：陕西省林业厅关于建立陕西省XX园的批复，内容：原则同意在旬阳县建立陕西省XX园）；席德群提供陕西XX园旅游开发有限公司营业执照复印件一份（成立时间：2014年5月16日；经营范围：代理土建、市政等范围，同时注明依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；关于旬阳森林公园筹建林业生态观光园的申请报告一份； （2）张某丁提供的证据：陕西旬阳XX园旅游开发公司（席德群）与江西省城建建设集团陕西运营管理公司（薄某某）签订的XX园地质灾害治理议标合同复印件一份；2016年11月24日席德群与薄某某签订的补充协议一份；陕西旬阳XX园旅游开发公司收款70万元及薄某某支付70万元的相关证据；陕林场发（1997）138号文件共2页；旬国土资函字（2015）22号影印件一份（旬阳县国土资源局关于XX园塌方治理复函共五项，有工程治理资金由你园自行解决一项）；关于XX园地质灾害治理请示报告一份；江西省城建建设集团有限公司介绍信一份；薄某某委托张某丁至旬阳县公安局说明灵崖寺滑坡治理合同相关事宜的委托书一份；陕西省XX园给江西建设陕西营运管理公司出具的便函一份（内容：灵崖寺要求江西建设陕西营运做好开工前的筹备工作，要求江西建设陕西营运做好工程简介、安全制度，排危治理等工作）；江西建设就XX园地质灾害防治工程开工等问题给XX园出具的工作回复单一份、联系单3份；江西建设就XX园地质灾害防治工程开工等问题同XX园两次开会商讨的会议纪要两份。 （3）席某某提供的证据：旬阳县国土局提供的旬国土资函字（2015）113号文件（显示国土资源局于2015年3月10日明确陕西XX园旅游开发有限公司对塌方进行有效治理）；旬国土资函字（2016）82号文件（旬阳县国土资源局关于切实做好XX园排险处置工作的函，显示2016年4月20日国土局派员对灵崖寺公园应急排险工程进行检查，灵崖寺公园已按照旬国土函字（2015）284号文件的相关要求正在实施应急排险工作）；旬国土资函字（2015）22号文件（关于XX园塌方治理复函，无工程治理资金由你园自行解决一项）；旬国土资函字（2015）283号文件一份（显示XX园山体南坡属中型堆积层滑坡和小型高危岩体）；旬国土资改字（2017）第12号；旬国土资函字（2016）82号文件； （4）潘某某提供的证据：陕西国土资发（2012）56号文件一份（关于印发《陕西省地质灾害防治项目及专项资金管理暂行办法》的通知）；陕国土资发（2016）61号文件一份（关于印发《陕西省地质灾害防治项目及专项资金管理暂行办法》的通知）。 （5）旬阳县地质灾害防治办公室提供的证据：陕灵园发（2015）1号文件请示（席德群于2015年2月12日请示治理XX园塌方）及答复文件（旬国土资函字（2015）22号文件一份，该文件含第五项：工程治理资金由你园自行解决）； 陕灵园发（2015）5号文件请示（席德群于2015年6月22日请示治理XX园塌方）及答复文件（旬国土资函字（2015）113号文件一份）； （6）2018年10月16日旬阳县公安局向旬阳县XX镇人民政府调取陕西省XX园地质灾害工程的申报、审批、立项等相关手续。结果为XX镇政府答复未收到相关手续。 （7）2018年10月16日旬阳县公安局向旬阳县市场监督管理局调取陕西XX园旅游开发有限公司的注册变更资料，旬阳县睿智生态农业有限公司注册变更资料，席德群以其身份证号码申请注册公司情况及参与股份情况。结果：席德群注册企业两家，为陕西XX园旅游开发有限公司，旬阳睿智生态农业有限公司（已注销）；注册个体一户为旬阳县城关小竹园食府（已注销）。 （8）2018年10月24日旬阳县公安局从旬阳市场监督管理局调取的旬阳县睿智生态农业有限公司变更登记档案、设立登记档案、注销登记档案，旬阳县XX园旅游开发公司减少注册评估档案、变更登记档案、设立登记档案复印件各一份，公司登记基本情况三页，旬阳县睿智生态有限公司资料。 （9）张某乙提供的证据：陕林场发（1997）138号文件共2页；旬政办函字（2000）32号文件一份，旬国土资函字（2015）22号影印件一份（旬阳县国土资源局关于XX园塌方治理复函，显示复函第五条内容为工程治理资金由你园自行解决）；关于XX园地质灾害治理请示报告（陕灵园发（2015）1号）一份、灵崖寺公园简介一份、XX园塌方治理空白合同一份； （10）公安局调取、旬阳县农林科技局提供的证据：旬阳县林业局关于转报XX园地质灾害治理相关问题的请示文件一份（旬林字（2015）222号，时间：2015年9月15日，内容：请示县政府将灵崖寺公园治理项目投资估算1798.94万元，请示将地质灾害治理纳入政府投资计划，领导阅批示建议由林业局、国土局安排做好隐患的监测防范工作，同时由国土局编报项目向上级争取专项治理资金）；旬阳县农林科技局出具的陕西省企业投资项目备案表一份（企业：陕西旬阳XX园旅游开发有限公司，拟建项目点：旬阳灵崖东路，拟建项目起止年限：2015年7月1日始，2016年6月30日竣工，主要资金来源：依据陕人常发（2012）16号文件“地质灾害治理经费纳入国家和政府投资”，项目主管单位：旬阳县国有林业总场盖章同意。） 旬阳县农林科技局出具的旬国土资函字（2015）22号文件复印件一份（该文件总四项，无第五项）。 旬阳县农林科技局出具的《陕西省XX园地质灾害治理工程项目可行性研究报告》审查意见。 旬阳县农林科技局出具的旬阳县林业局关于转报XX园地质灾害治理相关问题的请示（该请示于2015年9月15日报送县政府，内容显示：按照陕西XX园请求，特转报请示如下：一是就公园地质灾害治理提请县政府研究决定；二是立即启动应急预案，做好地质灾害防范；三是将地质灾害治理纳入政府投资计划）。 旬阳县农林科技局出具的2000年8月31日县长办公室纪要文件一份（会议原则同意席德群承包开发建设XX园的申请，会议明确，具体建设实施方案须经县政府审定后组织实施）。 旬阳县农林科技局出具的陕西省林业厅陕林场发（1997）138号文件一份（原则同意在旬阳建立陕西省XX园，森林公园与旬阳县国有林场实行两块牌子，一套机构的管理体制）。 旬阳县农林科技局出具的2000年9月5日旬阳县林业总场与席德群签订的承包XX园的合同一份。 （11）旬阳县公安局调取的席德群因经济纠纷在旬阳县人民法院进行诉讼的案卷及判决材料一份。 （12）都某某报案时提供的证据：都某某身份证复印件、西安市仲裁委员会西仲字（2015）第1504号裁决书（仲裁庭认定申请人都某某系自然人，冒用其他企业的名义签订合同，欠缺相应的民事权利能力和民事行为能力，同时违反我国建筑法第二十六条的强制性规定，涉案《XX园塌方治理合同》应认定无效，申请人对合同无效承担主要责任，被申请人灵崖寺也负有相应责任，被申请人退还都某某60万元）、XX园塌方治理合同、收款收据两份、协议书、仲裁申请书、西安市仲裁委员会安康分会仲裁受理通知书、陕西省XX园旅游开发有限公司机构代码、营业税务等文件、强制执行申请书、席德群书面陈述关于陕西省XX园注册登记情况说明、安康市中级人民法院执行裁定书（14）号，执恢字（6号）文书各一份、申请陕西省XX园机构建设等相关文件资料（旬政办函字（2000）32号文件复印件一份、旬林函（2014）38号文件一份、旬国土资函字（2015）22号文件（旬阳县国土资源局关于XX园塌方治理复函共四项，无工程治理资金由你园自行解决一项）、旬国土资函字（2015）113号文件一份） （13）旬阳县公安局从席德群处扣押陕西省XX园地质灾害治理工程项目可行性研究报告一份（2015年5月份）。 （14）（2017）陕0928民初1463号民事判决书一份。内容为：原告薄某某（江西省城建建设集团陕西运营管理有限公司）、被告席德群（陕西旬阳XX园旅游开发有限公司）签订的《XX园地质灾害治理议标合同》合同成立、生效，补充协议无效。被告未能提供正式的立项、设计方案等文件，被告的行为属实质性违约；判决解除合同，限被告退还原告履约保证金20万元，安全保证金50万元。 （15）（2017）陕0928民初1862号民事判决书一份（原告白河县福利建筑有限公司与被告旬阳县睿智生态农业有限公司建筑工程施工合同纠纷一案，认为原被告之间签订的施工合同无效，判决被告返还原告工程款、履约保证金。 （16）席德群归案情况说明一份（旬阳县公安局干警宋立、李文出具；都某某报案，旬阳县公安局5月2日立案，8月10日将犯罪嫌疑人席德群传唤至旬阳县公安局。 （17）旬阳县公安局以旬公（经）调证字（2018）79号从旬阳县国土资源局调取的相关证据如下： 旬国土资函字（2015）22号文件（文件名：旬阳县国土资源局关于XX园塌方治理复函，其中第五项显示：工程治理资金由你园自行解决，2015年3月10日）； 旬国土资函字（2016）82号文件（文件名：旬阳县国土资源局关于切实做好XX园排险处置工作的函，2016年4月27日）； 旬国土资函字（2015）113号文件（文件名：关于XX园地质灾害治理项目预审申请的复函，2016年7月2日）； 旬国土资函字（2015）283号文件（文件名：旬阳县国土资源局关于做好XX园地质灾害防治避险工作的函，2015年12月28日）； 旬阳县公安局从旬阳国土局调取的有陕西核工业工程勘察院出具的关于旬阳县XX园边坡现场调查意见及建议。 （18）旬阳县公安局出具的办案证明一份，证实旬阳县公安局在调取《旬林字（2015）222号》文件政府阅办单原件时，工作人员称由于文件已过保管期限，已销毁，无法提供原件。 旬阳县公安局于2019年1月29日从旬阳县国土资源局调取的旬国土资函字（2015）22号文件及手稿复印件一份，显示有第五项：工程治理资金由你园自行解决。 2．证人证言 （1）证人张某乙证言证实：他认识都某某，都是汉滨区人，他和都某某是几十年的老朋友了。2015年4月份的时候，他给都某某介绍过一个在旬阳县XX园治理塌方的工程。15年4月份的时候，他的一个朋友陈某乙来他家找，当时陈某乙手里拿了一份《塌方治理合同》还有旬阳县XX园的相关文件，陈某乙见他之后，就问他认不认识干混凝土浇筑的，他当时说都某某在岚皋电站就是一直干混凝土浇筑的，陈某乙当时看起来比较急切，就催他联系都某某面谈。于是他就打电话给都某某说了此事，都某某听了后，就开车来他家，陈某乙给都某某看了拿的合同以及XX园的相关文件，陈某乙给都某某介绍说旬阳县XX园是省林业厅批准的，现在旬阳县政府统一规划、修建、工程包括滑坡治理、修栈道，整个工程是1000多万的总投资，听了陈某乙的介绍，都某某就很感兴趣，陈某乙说是通过自己战友赵某丁知道此事的，赵某丁和旬阳县XX园的老总席德群关系非常好，通过赵某丁就能从席德群手中承揽这一工程，都某某当时就表示要去旬阳见席德群面谈此事，同时请陈某乙帮忙。他对工程的事不懂，就让都某某自己看，看自己能否做，陈某乙对都某某说给帮忙承揽这个工程，事成后要都某某给抽取3个点的介绍费，都某某当场就答应了。说好后，陈某乙就打电话给席德群，席德群同意当天见面谈，接着陈某乙又联系了战友赵某丁，要赵某丁一起到旬阳，当天他和都某某、陈某乙、赵某丁四人一起到旬阳县城，在县城大桥头，陈某乙接上席德群，席德群带着他们四人一起到XX园，席德群给他们指着看了灵崖寺下面的山坡上的两处塌方，说这就是工地现场，之后席德群又带着他们到森林公园内转着四处看，还指着公园内有红漆标准的地方，说从这些地方开始要往下做护坡，打直径20cm的卯锁等。还说滑坡治理之后，还要修桥，修栈道，工程还大的很。席德群给他们讲森林公园的滑坡治理等项目是省林业厅批准的项目，现在等林业厅拨付的启动资金就可以施工了，在森林公园看了后，他们又在一起到森林公园对面的农家乐吃饭，席德群对都某某讲，如果想干这个工程就必须要先付60万元的保证金，由于当时席德群说具体的施工图纸都没有出来，都某某说等施工图纸图来了在具体谈，然后他们就返回安康了，后来席德群就经常给都某某打电话，让都某某把60万元的保证金先交了，席德群说现在办项目手续，做图纸都急需要花钱，都某某由于图纸都没有看到，合同也未最终签订，就拖着没有给钱，又过了几天，陈某乙打电话说席德群的施工图纸出来了，联系都某某和他一起到旬阳看图纸，当天他和陈某乙、都某某、赵某丁四人到旬阳县城，在当地的一间茶楼和席德群见面，席德群当时拿了一个1cm左右厚度的本本，席德群给他们说这就是工程设计图，当时都某某看了这个本本后，就完全相信了席德群所说的话，他记得当时，席德群跟都某某草签了一份协议，意思就是森林公园塌方治理这个工程就定下来让都某某干，之后一起吃了饭就离开了，从这次之后，都某某又到了旬阳几次和席德群见面协商，他都不知情，也没有参加，后来都某某才给他说和席德群签订了工程合同，都某某给席德群付了60万元的保证金，但是工程一直无法开工，都某某怀疑上当受骗了，再后来，都某某通过陈某乙找到席德群，催席德群退还60万元的保证金，但至今也未要到。 在整个事情过程中，席德群一直说这个工程是省林业厅批准的项目，项目资金1000多万，都是由省林业厅拨付，其中不仅仅是塌方治理，而且后续还有修桥，修栈道，停车场等。 他们见面时，席德群说自己是县林业局的干部，森林公园是其承包经营的，说起这个工程，席德群还给他们看了有关森林公园的资料，以及施工设计图纸（就是那个1cm厚的本本），都某某还带他们在森林公园实地查看，以上种种伎俩就是让他们相信席所说的话。 席德群并没有直接给他资料，是陈某乙给他提供的，陈某乙的资料是席德群给提供的，他上次全部提供给公安机关了。旬国土函字（2015）22号函复印件是席德群给他们提供的，席德群没有给他们提供这个文件的原件。席德群给他们出示的文件是席德群和都某某签订合同之前，陈某乙第一次到他家里找他说手中有个混凝土浇筑的活，问他认识施工的人不，让他介绍下，这时陈某乙就出示了这些文件，说是旬阳XX园滑坡治理的工程是席德群的，这些文件也是席德群提供的，他看了这些文件才相信这个工程是真的，才给都某某打电话介绍这个工程。 （2）证人赵某丁证言证实：2015年他和一个朋友吃饭的时候席德群当时也在场，他就和席德群认识了，在吃饭的时候席德群对他讲其是旬阳XX园的负责人，现在他的公园要搞塌方治理工程，席德群问他是否认识做这方面工程的人，如果有的话可以介绍来干这个工程，他听后就把这个事情给他的战友陈某乙讲了，问陈某乙是否愿意干，陈某乙又通过张某乙联系都某某，都某某就对这个工程感兴趣，愿意干，陈某乙联系他一起到旬阳看，于是他和陈某乙、都某某、张某乙就一起到旬阳县城找到席德群，席德群把他们带到森林公园转着看了一下，并且看了塌方点，席德群还给都某某看了森林公园的相关文件、手续，都某某对此很感兴趣，同时，双方就有签合同的意愿，席德群对都某某讲，这个项目是省林业厅的项目，XX园是省林业厅批准设立的，项目资金由省林业厅拨付，如果都某某想干这事情，要先付60万元的工程保证金，都某某听了后表示同意，他当时还对他们双方讲要慎重，了解清楚了之后签订合同。当天他们在一起吃了饭，然后，他和陈某乙、都某某等人回安康，经过这次之后，席德群和都某某一拍即合，双方建立联系，都某某就绕开他和陈某乙跟席德群私下联系，说工程合同的事情，他总共和他们去旬阳了两次，第二次是在旬阳县城的一个茶楼里，当时席德群拿了一个本本和施工图纸给都某某看，看了之后，都某某就决定干，要和席德群签合同，之后都某某和席德群签合同，给席德群打了60万元的额保证金，他都没在场，也不知道具体情况。后来都某某和席德群之间的合同无法履行。他听说他们合同约定，合同签订之日起三个月内席德群要保证都某某进场施工，后来三个月过了，席德群说是项目审批还需要变更资料，无法按时开工，于是都某某就让席德群退钱，席德群没钱给退，双方就开始扯筋，后来都某某还来找他一次，他给席德群说，让席德群给人家都某某把60万元退了，既然工程开不了，合同履行不了，就给退钱，这是正理。席德群当时说给都某某退钱呢，他就给都某某讲，他们双方签有合同，一个愿打一个愿挨，要不到钱，就去起诉席德群，从那以后，都某某再也没来找过他，他还以为他们早都解决了。 （3）证人罗某某证言证实：大概是2015年前后席德群来防滑办找，说森林公园内位于旬河渡口及汉江大桥头的地方，有两处塌方需要排险治理，由于塌方地位于森林公园内，他们就问席德群排除的资金从哪里来，席德群说资金从省林业厅要，基本上说好了，他们按要求需要专业技术部门来现场指导，当时潘某某主任联系了核工业地质局（今称陕西核工业工程勘察院有限公司）派出专业人员，他们一起去现场查看，专业技术人员提出排险方案，指导排险，之后，席德群又请核工业设计院给XX园做了一份地质灾害治理项目的可行性研究报告，席德群拿着研究报告来防滑办找，要去申报“地质灾害治理项目”，由于该项目的申报有严格的程序和规定，首先地质灾害的地点必须是在册地质灾害隐患点，同时隐患威胁人口应达到一定数量，财产也应达到一定数量，这些都有具体标准，席德群所报的不是在册隐患点，也达不到地质灾害隐患威胁人口、财产数量的相关标准，因此他们防滑办没有给申报项目，并口头告知了席德群。 （4）证人向前证言证实：XX园于2000年经县上研究承包给席德群经营，经营权、开发权归席德群，由他自主经营、自负盈亏，和他们林业总场没有啥关系，其中有联系的是森林公园中的林地所有权是林业总场的，席德群本人也是县林业总场的职工。席德群的承包经营期限为99年。林业总场与森林公园之间不存在隶属关系，对席德群的经营活动没有指导职能。 2015年的时候，县林业总场没有为森林公园内塌方排险一事，向县上申报地质灾害治理项目。那也不是他们申报的事情，我记得当时席德群自己来找过，要以森林公园的名义申报地质灾害治理项目，争取项目资金，席德群找到林业总场要求盖章，他们也给盖某某，让席德群自己按程序申报，之后项目申报是否批准他就不知道了。席德群当时给他说是县国土局让他来盖章的，因为塌方的地方是县林业总场的，他也没有去国土局问。 （5）证人潘某某证言证实：2015年具体哪一天他记不清了，席德群来找国土资源局，让把陕西旬阳XX园的滑坡治理纳入政府地质灾害治理项目给予资金上的支持，由于当时森林公园没有纳入地质灾害群测群防隐患点，按照程序不能向上申报立项，后来他们请专家到森林公园现场勘测，在2016年的时候将森林公园纳入地质灾害群测群防隐患点，由于森林公园受威胁的人数达不到要求，所以他们没有向上级部门申报，也没有立项。 2016年的一天，有几个外地口音的人在他办公室找他问XX园是否立项，他给他们答复说按照规定应XX园滑坡治理没有立项。滑坡治理立项的程序首先由国土资源局的人要请技术单位的专家到地质灾害点现场勘查，根据专家的意见进行初审，是否将地质灾害点纳入省地质灾害群测群防隐患点，然后由地质灾害点所在地人民政府给我们申报治理项目，我们按照规定逐级上报至省国土资源厅，由省国土资源厅和省财政厅统一审批。除人民政府外任何单位个人不能通过国土系统对地质灾害治灾进行立项审批。 （6）证人张某丙证言证实：2007年至2015年5月份他在旬阳县国土局担任防滑办主任。在他担任防滑办主任期间，他原来不认识席德群，后来席德群来找他报地质灾害项目，他一直没报，因席德群承包的XX园地质灾害治理不符合要求，不够申报条件，所以没给席德群报，在2015年席德群给国土局写了一个《关于XX园塌方治理的请示》（陕灵园发（2015）1号），设计防滑治理就交由他们防滑办给处理，他当时收到这个请示后，看了一下，因XX园塌方治理他知道，不符合申报条件，所以他就给席德群出具了一个复函，让其自行治理，由他们防滑办监管。 复函是他亲自起草的，他起草好后交由防滑办办公室人去找当时的马相国局长签发，马局长签好后办公室拿到党政办盖章，并送达给席德群。刚给他出具的复函手稿和电子版一致，因为席德群请示的这个地质灾害治理不够上报条件，由席德群自行治理，由他们防滑办监管，所以当时内容很清楚，第五条为：工程治理资金由你园自行解决。这些内容是他按照《地质灾害防治条例》写的。 他看了席德群给他们出具的复印件是假的，少了最后一条。至于席德群提供给他们的复印件是哪里来的，他就不知道了。 （7）证人陈某甲证言证实：他认识席德群，席德群以前到他们防滑办业务股来取过文件，还在他们办公室说旬阳县XX园是其的，他记得席德群来防滑办业务股取过两次文件，一次是2015年的3月份，还有一次是2015年的7月份。席德群来办公室取得文件都是局长马祥国签字后，到行政股挂号打印，然后由行政股盖章，然后他们去行政股把文件拿回来，或者由行政股的人给他们送过来。 2015年3月份席德群在他们办公室取得文件内容是啥他记不清了。他记得席德群单独一个人来取得文件。席德群当时从他们办公室取的就是旬国土资函字（2015）22号复函（公安交陈某甲辨认22号复函，有第五项，工程治理资金由你园自行解决）。他没有把这个文件删减改动后交给席德群，他们每一份文件都有存根，他和席德群没有啥利害关系，他不会承担这个风险给席德群改动文件内容，再说了他们这里的每一份文件，从收到申请到答复都是要形成一套完整的档案进行存档。他给席德群手中的就是原文件，他可以把旬国土资函字（2015）22号这一套完整的档案复印提供给你们 （8）证人胡某某证言证实：2013年7月到2015年12月他在原旬阳县林业局任行政股长，2015年12月至今在旬阳县农林科技局任党政办主任。2015年的一天，具体时间他记不清了，席德群到他们行政股来说其承包的XX园出现了滑坡需要治理，要是不及时治理的话就会有影响，还说其已经找到有资质的单位于滑坡地段进行了勘查，并出具了《可研报告》，还让他们看可研报告，还说灵崖寺滑坡治理所需要的资金其已经向县政府、省、市的相关部门协调好了，县政府的领导让他们以旬阳县林业局的名义向县政府出示了一个报告就行了。他们就把这个情况向段局长汇报，段局长说先放下，席德群就不停的找段局长，席德群找了段根臣局长很多次，后来段局长就让他把席德群提供的东西收下来，按照实际情况办理，他就草拟了一份报告让段局长审批，段局长同意签字后，让他把这个请示出具成正式文件加盖公章后交给席德群，让席德群自己去办理，他把文件出具后附上席德群给他们提供的文件存档，把给席德群的那份文件交给席德群后就没有管了。 席德群当时给他们提供了一份陕西XX园文件（陕灵园发（2015）3号）关于XX园地质灾害治理请示报告一份，陕西省企业投资项目备案表一份，旬阳县国土资源局旬国土资函字（2015）22号、旬阳县国土资源局关于XX园塌方治理复函复印件一份，《陕西省XX园地质灾害治理工程项目可行性研究报告审查意见》复印件一份，当时旬国土资函字（2015）22号文件和《可行性研究报告审查意见》席德群给他的是原件，他们当时要留下来存档，席德群说只有一份原件，不能把原件交给他们，其还要用，他们就把国土资函字（2015）22号文件和《可行性研究报告审查意见》复印了一份存档。当时席德群还拿了一本《可行性研究报告》让他们看，他们让席德群把《可行性研究报告》也留下来存档，席德群说只有一份，他们就没有留下来，因为《可行性研究报告》太厚了有4、5厘米，所以他们也没有复印存档。 当时席德群是拿着旬国土资函字（2015）22号文件来的，我们要留下来存档，他说他只有一份，我们存档了，他就没有了，也不好办事的，所以我们就把他提供的旬国土资函（2015）22号文件原件在我们办公室复印了，是我亲自复印的，现在我们存档的复印件和他提供给我们的原件是一致的。 旬林字（2015）222号文件是他亲自草拟，找段局长签字，他出具出来后，就只给过席德群一人，席德群当时在他们办公室取的文件，后来他们没给任何部门和个人发过，没给县政府报送过旬林字（2015）222号文件。 旬林字（2015）222号文件他们没给县政府报送，是段局长说让席德群自己跑，让他们把文件给席德群就行了。 根据规定，森林公园的主管部门是林业局，但是2000年席德群私人把XX园承包了，由席德群自主经营，自负盈亏，照章纳税，所以灵崖寺的森林公园的滑坡治理由席德群自筹资金，但是他们林业局是监管部门，席德群多次找他们林业局出示文件，他们才给席德群出具的文件。 （9）证人张某丁证言证实：他是来报案的，2015年薄某某被旬阳县XX园的席德群以滑塌治理为由骗取了70万元，薄某某现人在外地，委托他来公安机关说明情况，薄某某是他战友的弟弟，薄某某在旬阳被骗的这件事，他是知情人，他和薄某某也是合伙人。薄某某一直在干工程，对这块比较熟悉，薄某某的哥哥他的战友薄五辈（已逝）给我说，薄某某在旬阳看了个工程，但他们最近手头比较紧张，问他是否愿意合伙，他就答应了，他们三个人合伙到旬阳干XX园滑塌治理工程，被骗的70**面他出资有63万，剩余都是薄某某和薄五辈出的。 2015年7月，薄某某通过旬阳县XX镇人华某乙介绍，说旬阳县XX园有山体滑坡治理工程。后来在华某乙的引荐下，薄某某到旬阳来认识了XX园的法人席德群，通过席德群，华某乙的介绍，称该山体滑坡治理工程乃政府专项财政拨款项目，资金已到位，手续齐全，项目很快就上马，薄某某把这情况给他们合伙人说了后，他认为可行，他及薄某某，薄五辈于2015年10月22日在旬阳和席德群签订了XX园地质灾害治理议标A标施工合同，当时是薄某某签订的协议，协议大致内容要提前支付20万元履约保证金，50万安全保证金，他们于当日支付了席德群5万元现金，10月30日给席德群支付了63万（其中给席德群8万元现金，通过工商银行给席德群转账55万元），当时因钱没给齐，他们回西安后，于11月3日通过中国银行给席德群转款2万元。 2016年元月份，席德群通知他们进场，他们来看了后，没有施工条件，该滑坡治理施工范围内有坟和树木，这个当时未在协议里注明，当时和席德群因这些费用价格未谈拢，他们就走了。 2016年3月初，席德群又通知他们进场，他方积极组织了人员、材料、机械等进驻施工场地，租房设立了项目部。3月7日，席德群以XX园名义给他施工方下发了关于XX园地质灾害治理工程筹备工作函（编号2016年1号），他们接到该函后，回函（编号16312-1、16317-1）指出该项目手续均未办理和完成，不具备施工条件。他们要求席德群回复他们提出的问题，席德群不予答复，于3月21日，4月9日邀请席德群在项目部开了专门会议，要求席德群完善施工手续（包括政府关于滑坡治理的批文，地质勘探报告，设计图纸，监理公司，路面施工外围手续等），一直到4月30日，席德群未回应他们，未提供任何文件，他们没有办法，只好返回西安。 2016年5月12日他们又到旬阳与席德群，华某乙沟通协调，催问工程手续的事，席德群一直推说正在办理中，让他们等消息，后他们多次打电话催问席德群，席德群不接听电话。8月底他们就该项目和席德群，华某乙进行座谈，席德群承诺10月初正式让他们进场，并适当赔偿他们一定的损失。11月22日他们再次就该项目和席德群、华某乙进行座谈，要求席德群提供合法审批手续及施工文件，席德群答复手续还在各个部门协调中。 2016年11月23日，他方同席德群一起到旬阳县国土部门核实情况，该局工作人员称XX园地质灾害治理项目正在申报，至于什么时间能立项，无法确定。此时，他们知道被骗了。11月24日他们再次与席德群、华某乙进行沟通，要求席德群给他们退还已支付的20万元履约保证金，50万安全保证金，他们当时和席德群签订了补充协议，协议内容约定退还保证金的期限，赔偿损失及自行解除2015年10月22日签订的合同。后来协议期限到了，席德群不给退款，不接电话，他们找不到席德群人。2017年他们向旬阳县人民法院提起民事诉讼，旬阳县法院于2017年11月19日判决：1、解除我方与席德群签订的合同；2、要求席德群在判决后10日内返还70万保证金；3、赔偿我们损失36011元。至今席德群仍未履行判决书，未向他方退还保证金及损失，他们认为席德群以XX园地质灾害治理为名，虚构项目工程，故意隐瞒事实真相，利用合同欺诈手段，非法占用骗取他们70万元保证金的行为，是一种故意违法行为，请求公安机关追究其法律责任，并追回他们的损失。 他方的代表是薄某某，是以江西省城建集团陕西运营公司名义与陕西XX园旅游开发公司席德群签订的合同。签订协议时有华某乙，席德群，薄某某，薄五辈及他本人。他不清楚江西省城建集团陕西运营公司法人是谁。 他们有江西省城建集团陕西运营公司开具的介绍证明，他们可以给公安机关提供次介绍信函。 他们共被骗了70万元。其中20万元履约保证金，50万安全保证金。他被骗的70万其中支付了席德群13万元现金，通过工商银行给席德群转账55万元，中国银行给席德群转款2万元。 2015年10月22日在旬阳支付了席德群5万元现金，10月30日在旬阳给席德群支付了63万（其中给席德群8万元现金，通过工商银行给席德群转账55万元），于11月3日在西安户县通过中国银行给席德群转款2万元。 支付席德群70万元其中现金是薄某某给的，旬阳工商银行是以薄某某的账户转的，在西安户县是以熊亚绒的账户转的。 他们于2016年3月份进场了，期间他们做了部分围挡，对施工现场进行了测量，滑坡治理一直未施工。 因为席德群的手续（包括政府关于滑坡治理的批文，地质勘探报告，设计图纸，监理公司，路面施工外围手续等）未能给他施工方提交，他们在没有手续情况下不能进场正常施工。 席德群从2015年和他们签订协议后，一直到2016年11月份，席德群未给他们提供相关XX园地质灾害治理工程手续，他们多次催要，席德群只是推脱，称在办理，至今未提供，后来经咨询土管局相关部门，此工程还未正式立项，无法出具相关工程手续。他认为席德群这是欺诈手段，根本没有履行合同的能力。 他们没有履行合同。因为他们和席德群履行的合同是编造的，工程还在申报，没有立项，无法履行合同。 席德群带他们到施工现场去看，给他们介绍称该山体滑坡治理工程乃政府专项财政拨款项目，资金已到位，手续齐全，项目很快就上马。并给他们提供了陕西省林业厅（陕林场发【1997】138号）文件，旬阳县国土资源局(旬国土资函字【2015】22号)文件，陕西省XX园（陕灵园发【2015】3号）文件。 他们做的是XX园地质灾害治理工程A标，按席德群说的，工程造价700多万。 他们是通过华某乙介绍的工程，华某乙和薄某某是朋友关系，关系比较好，加之席德群称自己是县林业局的工作人员身份，他们才相信席德群的。 从法院工作人员调取的银行流水看，席德群自他们交纳保证今后，分多次将保证金从账户转出，转移资金了，不知道席德群干啥用了。 他们私下给华某乙了10万元好处费，表示感谢，但没有写收据。这个他们根据席德群给我们提供的文件，加之席德群林业局工作人员的身份，他们就相信了，未去相关部门核实工程的真假。 （11）证人华某乙证言证实：2014年的年初他经过夏新来的介绍在XX镇给席德群开办的陕西旬阳XX园旅游开发有限公司打工，席德群的公司办公室是租用XX镇刘某某家二楼一整层的房子。到了2014年的8月份，因为席德群从来都没有给他发过工资，他就辞职走了。他在给席德群打工期间，席德群就只做光彩孝德养老社区这一个业务，席德群还向我私人借了6万元钱，约定给他每月2分钱的利息。直到2015年的七八月份，席德群才把欠他的钱还了，但是没有给他一分钱的利息，当时席德群给他还钱给的现金，具体什么时间给他还的钱记不清了。后来席德群还给他付了1月的工资3000元。 他认识薄某某，2015年他还介绍薄某某和席德群在旬阳县河源酒店签订了XX园滑坡治理合同。2015年7月份的一天（具体时间我记不清了），席德群给他打电话问我，是否认识做滑坡治理的人，还说在旬阳县大河南桥头的XX园有一个滑坡治理的工程，工程总造价1100多万元资金来源是政府财政拨款，如果有认识的做滑坡治理的人了，就可以联系和他签合同，马上就可以进场施工。他就给席德群说，你说的滑坡治理的地方在哪里，他去看一下现场，便于给别人说。他就和席德群约定去滑坡治理的现场看一下，席德群就带他到旬阳县大河南桥上，指着桥头上面的一大面滑坡给我说，施工地点就在这里，还给他看了一份西安核工业设计院做的项目可行性报告，旬阳县农业局、国土局等相关部门的文件，还说自己是旬阳县林业局的职工，承包了XX园99年的合同。他看见有设计，有相关部分的批文就相信了席德群，他就给薄某某打电话说，他们旬阳有一个滑坡治理的工程，他去现场看了一下，对方啥手续都有，你要是有兴趣的话就到旬阳来看一下，他介绍你和对方认识一下。过了几天，薄某某就和薄五辈（已故）、张某丁一起到了旬阳，他就介绍薄某某他们在河源酒店和席德群见面，见面后他就给薄某某介绍说，席德群是XX园的法人，滑坡治理就是席德群的工程，具体工程方面的事情你们双方协商。席德群还给薄某某他们提供了设计院的可行性报告，政府相关部门的批文，席德群承包森林公园的合同，席德群还说这个工程的资金已经到位了，全部都是政府财政拨款；薄某某也给席德群提供了一份他们挂靠的江西省城建建设集团的资质。这次见面薄某某他们和席德群就相互留了联系方式。薄某某他们经过2个多月考察和席德群协商，决定承包席德群的滑坡治理工程。他看见他们双方都有合作的意向就给薄某某说，这个工程你要是挣钱了，象征性的给他一点辛苦费，薄某某就答应给他10万元的介绍费。到了2015年10月22日，薄某某和席德群双方在旬阳县河源酒店签订了合同，薄某某他们还给席德群交了70万元的工程保证金。合同签订后薄某某就给了他10万元的介绍费。2015年古历冬月底薄某某他们就在旬阳县李家台村把项目部建了起来，薄某某的合伙人张某丁和薄五辈（已故）主要在现场负责，并给席德群移栽了树木就回家过年了。春节后薄某某他们就在施工现场做了围栏后就一直不能开工，就找到席德群问他啥时候开工。席德群就一直推脱说是再等几天，马上就就可以开工了。加上安康一个姓王的在XX园后门一直在施工，干了有1个多月，XX城XX大队阻止了。张某丁就感觉席德群的滑坡治理工程有问题，就在相关部门咨询，旬阳县国土局防滑办的工作人员给他们说，XX园滑坡的治理的项目才申报，还没立项。薄某某他们才知道XX园滑坡治理工程是假的，他们被席德群骗了，要求和席德群终止合同，并要求席德群退还70万元的工程保证金和赔偿损失。后来他还多次找席德群，让席德群给薄某某他们退钱，但是一直找不到席德群本人，席德群经常不接他电话。直到现在席德群也没有给薄某某他们退钱，XX园的滑坡还是老样子。 他和薄某某他们以及席德群没有经济往来和其他矛盾。 席德群给他介绍XX园滑坡治理工程时当时给他提供了由林业局给县政府上报的关于XX园滑坡治理的请示，灵崖寺滑坡治理可行性研究报告，席德群当时只是让他看了一下，并没有给他提供这些相关手续的复印件，只是给他发了一些相关手续的照片。这些照片他都保存在我以前的手机里了，他手机坏了，这些照片已经找不到了。 席德群说让他介绍的时候出示复印件就行了，到时候签合同的时候在出示原件。后来薄某某和席德群签合同的时候出示了一下原件。 他没有去政府的相关部门验证席德群的XX园滑坡治理的真假，他给薄某某他们说过让去咨询项目的真假，他只管介绍他们认识，让他们双方直接沟通。席德群是林业局的工作人员，席德群给他和薄某某出示过的工作证件，还拿有林业局给政府的请示，上面还有县长、副县长的签字，席德群和林业局的租赁合同，加上滑坡确实存在，所以他就相信了席德群的话。没有去各部门核实。 他听说2015年腊月席德群给薄某某找的移植树木的工人，让这些工人和薄某某签订移植树木合同，钱让薄某某他们出，薄某某他们移植几天觉得席德群给的工价太低，就没有给席德群移植树木了。后来他去看了，移植的树木死了一些。 3．被害人陈述 （1）被害人都某某陈述证实：他在2015年被席德群以承建旬阳县XX园滑塌治理工程收取履约保证金和安全保证金的方式骗了60万元。2015年4月10日左右，他在老家瀛湖给私人干挖桩基的活，他前房东张某乙给他打电话说知道旬阳有一个工程，问他愿不愿意干？他问张某乙是啥工程？张某乙说是政府工程，要是愿意干了就到张某乙家里谈。他开车到张某乙家里，当时陈某乙也在张某乙的家里，见面后，陈某乙就拿出一份省林业厅的批复文件复印件和一份空白合同让他看，说旬阳XX园是陕西省林业厅批准建设的，工程包括治理滑坡、修建栈道、停车场等，整个工程分为A、B两个标段，总投资1000多万元，问他想不想干？要是想干的话，陈某乙给找关系，保证这个工程让他干，但是要给陈某乙30万元作介绍费。他就问陈某乙这个工程是不是真实可靠？项目资金从哪里来？工程单价咋样？陈某乙说是政府工程，绝对真实可靠，项目资金是县政府拨付的，工程单价很高，保证能让他挣到钱，陈某乙只要保证他能挣到钱，他才能给陈某乙30万元的介绍费。他说这个工程的甲方是谁？公司的法人是谁？陈某乙说这个工程的甲方是旬阳县XX园，法人是席德群，席德群和赵某丁经常有业务上的往来，他们两个人是国家干部，还说赵某丁是一个团级干部，人家是有身份的人，和席德群的关系好的很，绝对不会拿这个工程骗他的。工程让他放心，只要交60万元的保证金就100%让他干这个工程，因为他以前经常包工程，知道干工程要先交保证金很正常，就提出要到现场看一下，这个工程是不是真的，工程量有多大，陈某乙就答应带他到刚才现场去看一下，在路上陈某乙给席德群打电话，问在不在旬阳，说他们要到现场看一下，席德群说有事不在旬阳，让他们自己去看。他就开车拉着陈某乙和张某乙准备到旬阳县XX园现场看一下，在旬阳大河南桥头附近看见山体确实有塌方，陈某乙就给说塌方治理主要是就是他们看到的这个地方。大概看了一下他们就回到安康，他请陈某乙和张某乙一起吃了饭。在吃饭的时候，陈某乙给他说这个工程已经看了，他要是想干的话就抓紧时间筹钱交保证金和介绍费，保证金交了这个工程就是他的了，这个工程还要一个月就开始了。他就说马上准备保证金，但是介绍费要分三次支付，开工了付一部分（具体多少钱我记不清了，反正第一次付的介绍费多）；工程干了一半再付一部分；剩余的介绍费等工程结束后一次付清，陈某乙也同意了。 过了三天，他给陈某乙打电话，让陈某乙把赵某丁帮他约出来吃个饭，详细谈一下这个工程的事情，后来他们约在香溪洞下面的一家农家乐吃饭，在饭局上他问赵某丁，这个工程到底咋样，到底是不是真的？赵某丁给他说，这个工程没问题，其和席德群关系熟的很，都是单位上班的人，不可能骗人的，让他放心的干这个工程。赵某丁还给他说，要是他想干这个工程就给对方把保证金准备好。他就提出介绍费能不能少一点。赵某丁说这个事他全权委托给陈某乙了，自己是单位上班的不好出面谈这个的，让他和陈某乙谈。他想着赵某丁和席德群都是单位上上班的有正式工作的，不会骗人的，他说介绍工程收费也是正常的，就答应给他们30万元的介绍费。 2015年4月20日，他请陈某乙帮他约赵某丁和席德群见面详细谈一下这个工程。他就开车和陈某乙、赵某丁、张某乙四人在旬阳县中医院附近的一个茶楼和席德群见面，见面后给我介绍席德群是旬阳县林业局的一个领导，现在是旬阳县XX园和旬阳县XX园旅游开发有限公司的法人和董事长，他要干的工程就是席德群的。席德群给他说这个工程是他在陕西省林业厅要下来的，旬阳县国土局给批复让其治理滑坡，具体怎么干其说了算，要是想干就签合同，他就问他工程结束收这个钱是怎么结算？席德群说自己是两家公司的法人的董事长，不是一般的董事长，是在职的副处级干部，并且在旬阳县XX镇正在建设养猪场，席德群还问他有没有公司，必须是以公司的名义跟席德群签合同。他说自己没有公司，是挂靠的公司行不行？席德群说挂靠的也行。他就以陕西安康坚信建设集团市政有限公司驻龙板营电站项目部的名义和席德群签订合同的。席德群让他在3天内交60万元的保证金。否则合同作废，保证金到账后一个月由席德群负责让他进场施工，并给他具体的施工图纸，重新签订正式合同。席德群还给他说，只要他进场就给他付工程总造价的5%-10%的启动资金，他就在2015年4月21日和4月24日分两次给席德群转了60万元，是以他妻子李某丙工商银行账户转到了旬阳县XX园旅游开发有限公司的对公账户，他把保证金交了后就问席德群要施工图纸，准备施工工具和预算造价，席德群就一直拖着不给我图纸，过了一个月他给席德群打电话，问怎么还不让他进场施工，席德群在电话里说其母亲过世了，他就给赵某丁打电话说席德群的母亲过世了，他们要不要去看望一下（送礼），赵某丁就给他说不要着急，等打电话问一下情况再说，后来赵某丁给他回复说席德群是国家干部，现在规定不能大操大办，他们去了会影响席德群的前途。就不让他们去。过了有半个月他到旬阳县XX园找到席德群，见面后他就问席德群为啥一直不得开工，图纸也拿不来。席德群让他再等几天给他回复，他就回家了，后来他就喊陈某乙和赵某丁一起到旬阳县找席德群，席德群请他们在吕河的一家农家乐吃饭，在吃饭时他对席德群说这么长时间了咋还开不了工，要是开不了工的话就给他退钱，他们之前啥事都没有，要是不给他退钱的话就报警说席德群诈骗他60万元，陈某乙和赵某丁就给他做工作让他不要报警，协商解决这个事情，后来席德群给他说保证金其是代收的，现在已经交到省林业厅了，要退钱的话需要省林业厅申请撤销合同，省林业厅审批后才能给退钱，估计在2015年7月20日之间就能把钱退回来。到了2015年7月21日，他拉上陈某乙和赵某丁、赵某丁妻子一起到旬阳找席德群，席德群在吕河的一家农家乐招待的他们，这时席德群又给他说再等几天，他不同意，赵某丁和陈某乙就给他做工作，让他再等几天，他同意了。2015年8月1日他到旬阳给席德群打电话让退钱，席德群不同意和他见面，他就回到安康找赵某丁，因为这工程是赵某丁给他介绍的，所以他就要保证金，赵某丁给他说自己联系席德群上安康来解决这个事情。8月2日在安康经过协商，席德群收他的保证金他认账，但是先欠账，等有钱了再给他按照银行贷款的利息还本付息。他不同意，席德群就让他到旬阳协商解决这个事情。8月4日席德群在旬阳河源大酒店开房协商解决这个事情，当时席德群还找了一个女律师（不知道叫啥名字，也没有她电话），这个女律师听完他的讲述说，席德群应该给他退这60万元保证金，席德群当着他的面给律师说，这个钱其已经交给政府了，其要是退了就违规了，律师见他和席德群不能协商一致就走了。后来他准备到法院起诉席德群，在路上席德群不断地给他说好话，让他不要起诉，席德群在10天内给他退钱，并支付利息。加上赵某丁给他打电话说让他再等几天，他就和席德群签了一个协议书就回安康了，协议约定席德群在2015年8月12日之前结他本息共计61.5万元。8月12日他又到旬阳找席德群，席德群不和他见面，还在电话里让他到法院起诉，他就到陕西仲裁委员会把席德群起诉了，后来由于执行不到位，他就来报案。 他总共被骗了60万元，其中50万元是工程款的保证金，10万元是安全保证金，后来席德群在2016年12月12日在安康市中级人民法院协调给他1万元。 一开始的时候，席德群给他说XX园签订的塌方治理是其在陕西省林业厅争取的工程，工程所需资金都是政府支付的，政府已经给其的账户上转了500万元，席德群还说有一个旅游开发公司，正在XX镇建设每年出栏1万头的养猪场和养牛场，他当时还去吕河看了，席德群确实在建设养猪场和养牛场，这两个养猪场是以席德群的妻子向莲花的名义注册的睿智养殖生态农业有限公司，但是实际的操作人和出资人都是席德群，席德群还给他说其是副处级干部，所以一开始的时候就相信席德群的履约能力。后来一直不能开工，他找席德群的时候，在XX园看到席德群骑着一个旧摩托车，他认为作为一个老板又是处级干部不可能骑摩托车，最基本的要有小轿车。他在XX园打听，森林公园值班室有一个女的是席德群的妻子，但是席德群给他说这个女的是请的工作人员，后来他向席德群要工程图纸的时候，席德群拿不出来，一个劲儿骗我，推脱让他再等几天。后来他到陕西安康坚信建设集团市政有限公司找法人罗长文汇报他承包这个工程的事情时，罗长文找在旬阳的朋友打听XX园根本没有立项，县政府就没有这个工程项目，罗长文让他赶紧把保证金要回来，他才发现上当受骗了。 席德群给他说XX园塌方治理工程是旬阳县政府工程，各部门的审批手续已经办好了，其他的事情已经协调好了，工程用电有专门的变压器，滑坡治理产生的弃渣运到河对面把河堤填起来。席德群还给他一张陕西省企业投资项目备案表，这张表上显示的项目总投资1798.94万元，项目资金来源为本级人民政府财政预算，边上盖有旬阳县国有林业总场的章子。 席德群给他说收他的60万的保证金全部交给陕西省林业厅了，一分钱都没用，后来他经过打听，席德群把这60万元保证金用来支付席德群在XX镇开办养猪场的工程款了，当时安康大同人王某甲承建的席德群的养猪场。 赵某丁是在席德群手中知道是XX园塌方治理工程的，赵某丁又将这个消息告诉陈某乙，陈某乙又把这个消息告诉陈瑞强，陈瑞强告诉他XX园塌方治理工程的。 他不清楚赵某丁、陈瑞强、陈某乙是否知道XX园塌方治理工程的真假。 席德群在和他签订合同前给我提供了陕西省林业厅和旬阳县政府部门的文件，他记得有旬政办字（2000）32号复函，陕林场发（1997）138号文件，旬国土资函字（2015）113号复函，陕西森林公园条例，还有没有其他文件他记不清了。 在2015年他把席德群告到西安仲裁委员会县分会，在仲裁期间，席德群给他提供了旬国土资函（2015）22号复函，内容是你园报来《关于XX园塌方治理的请示》（陕灵园发（2015）1号）收悉，我局同意你园对塌方进行有效治理，现复函如下：一、治理前必须委托有资质的单位进行地质灾害危险性评估。二、根据评估结论建议委托有地质灾害资质的单位进行勘察设计。三、根据专家评审通过设计文本进行工程治理。四、工程治理结束组织验收时须邀请县地质灾害防治办公室人员参加。还有一张陕西省企业投资项目备案表，这张表上的项目总投资1798.94元，主要资金来源是人民政府。 他确定席德群给我的旬国土资函（2015）22号复函内容只有四条，这是政府部门的公文，他不敢私自伪造，席德群当时给他的是复印件。他没有去旬阳县国土局核实旬国土资函（2015）22号复函。他看旬国土资函（2015）22号复函上有国土资源局的章子，所以没有去核实。在合同签订之前，他没有见过旬国土资函（2015）22号复函，合同签订前，席德群没有给他出示过这个文件，张某乙也没有给他出示这个文件。他是在仲裁期间，席德群才给他的这个文件。 （2）被害人薄某某陈述证实：2015年10月份，他被席德群以签订陕西旬阳XX园滑坡治理工程A标合同，收取保证金的形式诈骗70万元，华某乙以介绍工程为由向他索要了10万元的保证金。他以前委托我的合伙人张某丁来报案，今天他来报案说明情况。2016年11月23日他和席德群一起到旬阳县国土部门核实情况，该局工作人员称XX园地质灾害治理项目正在申报，至于什么时间能立项，无法确定。 席德群带他们到施工现场去看，给他们介绍该山体滑坡治理工程乃政府专项财政拨款项目，资金已到位，手续齐全，项目很快就上马，并给他们提供了陕西省林业厅陕林场发（1997）138号文件，旬阳县国土资源局旬国土资函字（2015）22号文件，陕西省XX园XX园发（2015）3号文件。 4．被告人席德群供述：我是旬阳县林业总场的职工，是陕西XX园旅游开发有限公司的法人代表。陕西XX园是一人独资有限公司，注册资本是588万元，出资人是我。 1997年省林业厅批复建立森林公园时，批的是事业单位，但后来县政府没有落实政策。2000年10月县委县政府根据干部从事山地开发的政策，同意我承包经营森林公园，自负盈亏，应该是个企业，但是一直办不下营业执照，所以我在2014年在工商局才注册了陕西XX园旅游开发有限公司，对外就一直用旅游公司的名义开展业务。 森林公园在省林业厅批准建立时，要求与旬阳县国有林场实行两块牌子、一套机构的管理体制。由于各种原因，县上没有能够落实这个政策，所以我拿着省林业厅的批文去工商局办理注册手续，工商局认为不符合规定，不予注册。我认为森林公园具备法人资格。我不能出具能够证明森林公园具备法人资格的相关文件，只有县政府办公室函。 我在2015年4月20日，以陕西省XX园法定代表人的身份与陕西坚信建设集团市政工程有限公司驻龙板营电站项目部签订一份《XX园塌方治理合同》。 2014年10月县农林局给县政府报告，XX道XX段连续发生山体塌方致人伤亡事故，请求对该段塌方进行治理。县政府按归口管理原则，要求县国土局牵头、县农林局配合对灵崖寺塌方治理申报立项。县国土局接着给XX镇和农林局发函，要求对塌方进行现场检测、安全保护和排危排险。由于塌方地位于森林公园内，XX镇到现场看了后，让我来负责排危排险，我当时考虑到经费及安全问题就没有同意。后国土局防滑办主任潘某某、股长罗某某、农林局的梁宏利书记、XX镇文化站站长张绳山等人一起到塌方现场查看，通知我也参加，现场商量让我负责找人设计塌方治理方案，同时找人进行排险施工，排险治理经费让我不要担心，按照地质灾害防治条例以及森林公园条例的规定，这些都是应该有政府承担，总的来说，治理项目立项审批由县国土局负责，塌方治理以及排危排险的资金由县政府承担，我负责塌方治理方案设计排危排险施工。《陕西省企业投资备案表》里，申报单位是陕西省XX园旅游开发有限公司，那是一份给省林业厅报备的表，不是项目审批的文件。当时事情定下来后，县国土局要求我以森林公园的名义写的治理申请，然后再给我发了同意治理的函。我拿到这个函之后，先找到陕西核工业设计院，我跟该院签订了合同，由陕西核工业设计院对灵崖寺地质灾害治理方案进行设计。随后陕西核工业设计院派出四名工作人员到森林公园现场进行勘验，测量了大约40天，就作出了设计方案。首先要求排危排险排水，由于塌方地不在一处，一处在汉江大桥对面，一处在旬河翻板坝背后，设计院的人建议将排危排险排水工程分两个标段：汉江大桥对面为A标，旬河翻板坝背后为B标。工程当时较小，没有招标，是议标。 2015年4月，有一个安康的老板叫都某某给我打电话说是通过省林业厅了解到我这个项目，想来做。接着就到旬阳来找我，见面后他说是在岚皋县龙板营电站干项目经理的，以前在旬阳的蜀河电站、赵湾电站都干过工程，谈了几次后，我觉得都某某是内行，就同意让都某某来干A标的排危排险排水工程。2015年4月20日，我跟他签订一份《XX园塌方治理合同》，约定合同签订后一个月内进场施工，要求都某某缴纳工程履约金60万元后合同生效，施工后未发生安全事故履约金一次退清。B标承包给安康丰鑫第一分公司的王金根，合同约定内容基本一致，也缴纳了50万元工程履约金。 2015年3月份，我到安康办事和朋友赵某丁一起吃饭，在饭桌上闲聊时，赵某丁问我近期在干啥，我说森林公园有基础塌方需要治理，我忙着找人干活。赵某丁问我联系有人吗？我说联系有人，但是没啥经验，还没定下来。赵某丁说他给帮忙找人来干这个工程，我说行。我回旬阳没几天，赵某丁打电话说他带朋友到旬阳来和我见面，具体他们关于XX园塌方治理工程的事。随后，赵某丁带了到森林公园找我，分别是陈某乙、姓张的、都某某。赵某丁说领几个朋友来了解该工程，其中都某某在蜀河电站、赵湾电站干过排危排险、锚索工程，对塌方治理有经验。之后我带他们四人到塌方现场实地查看，我把治理要求、安全要求以及要达到的效果给他们说了一下。同时我向他们介绍这个塌方治理工程含两处塌方，一处在汉江大桥头，一处在旬河老渡口，工程设计总造价1700余万元。我还说按照《地质灾害防治条例》以及《森林公园管理条例》的相关规定，其治理资金由政府承担（县政府承担，省级政府配套），这个工程项目的立项工作由国土局负责正在申报，具体施工由森林公园负责。我带他们看完现场后，他们就回去了。之后没几天，赵某丁又领着都某某等人到旬阳来找我，这次他们是为了来谈具体施工的问题。都某某等人对这个工程的兴趣很高，都某某还要求我写个工程承包合同。我对他们讲了，要干该工程必须要给我交60万元的工程及安全履约金，都某某等人也没有不同意见，之后他们就回去了。后我花了两天的时间，起草了工程承包合同两页半，拍照通过彩信的发给都某某，让他看之后按他的意思进行修改，最后我们再谈。又过了几天，都某某又带了个男的（以前我没见，都某某也未介绍）来旬阳给我送他修改打印好的承包合同四页，并给我说在这之间，他还带人到森林公园看了两回，还遇到了核工业工程勘察院的人在塌方现场勘查工作。他当时想跟我签合同，但我没同意，他修改的合同我要仔细看了考虑一下，然后他就走了。过了几天后，我请陕西核工业工程勘察院给我做《陕西省XX园地质灾害治理工程项目可行性报告》做好了，总共给我两本，我给国土局送了一本，国土局的工作人员看了说该报告只有设计单位的签章，没有设计人员的签名，不符合申请立项的要求，必须重新出。正好都某某来旬阳联系我见面，我们在祝尔康大道附近的尚品咖啡店见面，由于报告内对排危排险有严格要求，有设计图纸，所以我给都某某拿了一本。都某某当时表示想和我签承包合同，我对他说让他回去后想清楚，任何工程都是由风险的，另外签合同时把赵某丁等人喊来当面。我还强调了要他交60万元工程及安全履约金的事情，都某某说先签合同，再给我想办法，我没同意。到2015年4月21日，都某某又打电话，说他和他媳妇（李某丙）来旬阳了，在尚品咖啡店见面。碰面后，都某某说做这个工程，他们很有诚意，今天来先交50万元，合同签了回去就把其余的10万元履约金给我打了。由于都某某最早是赵某丁领来的，现在都某某单独来找我签合同，我有点矛盾。我打电话给赵某丁故意问他知道都某某在哪不，他说早上还跟都某某联系了，他说在准备钱呢。我听了后，明白都某某找我签合同并不想让赵某丁等人知道，我没说破。都某某说合同签了后，赵某丁那边他去说。我同意了。之后我们在尚品咖啡店签合同，由于都某某说他请人看了日子，4月20日是个好日子，所以合同签的日期是4月20日。后我领着他们到金世纪酒店门口的中国银行，我给李某丙说了旅游公司的账号。李某丙转了50万元到该账户，我给他们出了收据，收据上盖有森林公园和旅游公司的章子，之后他们回安康了。4月23日都某某又将剩下的10万元履约金打到旅游公司的账户上了，4月24日都某某又引了几个人到旬阳，去塌方现场看，我把10万元的收据交给他了。 我和都某某签的《塌方治理工程》没有履行，原因有三：一是316国道改造，我们以前看的弃渣场车辆不得通过，渣滓出不去；二是桥头小广场施工在我们工地下方，害怕不安全；三是都某某资金不行，工程需要垫资，他的设备不得进场无法施工，这时最主要的原因。 都某某违约造成合同不能正常履行。对于他违约，我一直是电话联系他，要求他履行合同。但是他说没有资金垫资，又找不到合伙人，一下动不了工。最后他给我说，他不干了，要我给退60万元的合同履约金。我说按照合同约定合同期内有争议，由西安仲裁委安康分会仲裁，他说要退履约金，先找西安仲裁委安康分会仲裁，仲裁让我退我就给退。 都某某是2015年8月申请仲裁的，2016年4月作出的裁决，结果是我们森林公园给都某某退还60万元，我对此无异议，同意给他退60万元。但是仲裁结果出来后，他一直没联系我，直接向安康市中级人民法院申请执行，市中院让我提供森林公园的财产收入的证明，我给提供了。2016年年底，市中院执行局的一个女法官刘娟给我打电话说让我给都某某打1万元，我也给打了。仲裁至今两年有余，我只给他退了1万元。后来他又在县法院起诉我，法院驳回了他的申请。我认为森林公园塌方治理工程是地质灾害项目，我的依据是地质灾害防治和森林公园条例的要求，当时塌方事实已经发生，危害隐患确实存在，符合地质灾害治理的相关规定。至于2015年4月21日前是否进入立项审批程序，我不知道。我是2015年8月给森林公园的主管林业局报告的，林业局出面报告给县政府，县上领导批到国土局让负责按要求申请立项的。 我在给都某某等人介绍塌方治理的资金来源，我说按照《地质灾害防治条例》以及《森林公园管理条例》的相关规定，其治理资金由政府承担（县级政府承担，省级政府配套），这个工程项目的立项工作由国土局负责正在申报，具体施工由森林公园负责。 2014年的时候，一个老妇人在山上被森林公园塌方的落石砸死了，事发后XX镇、国土局、旅游局、林业局、安监局等单位都十分重视，纷纷给我说要求我排危排险，我也愿意治理。我问资金从哪来？国土局防滑办的潘某某主任、罗某某股长当时就说这符合地质灾害治理项目的要求，不会让我私人出钱治理，政府买单是法定的。当时没有别人在场，就是对我本人讲的。他们这样说了，我才给都某某介绍是地质灾害治理项目，不然的话我还敢这样说，我只是原话转告。而且我和都某某签完合同后，我给国土局防滑办报告备案了，同时将合同复印件也送了一份。 县国土局负责申报森林公园地质灾害治理项目，是否获得批准，我不知道，国土局防滑办的潘某某主任让我这个手续不管，以他们给我的手续为准。县国土局防滑办给我四五份公函，内容就是找有资质的设计、施工，进行排危排险，这些公函我可以提供。这些公函没有明确治理资金如何解决的。潘主任、罗股长都说了，治理资金政府买单。 当时都某某说工程开始后，我们的电压不行，我说动力电这儿有，他说不行要重新拉电。我说资金没到，弄不成。他说他给交的60万元可以先用，工程结束后给他退了就行。拉电我总共花了70多万元，还有10多万没给付。 旅游公司没有收入，每月零申报。都某某打了60万元履约金进来，之前就没啥进账。 我和都某某的合同我本来是要以旅游公司的名义签的，都某某说他在省林业厅打听到了，要我以森林公园的名义和他签合同，资金是双向的。国土和林业都可以报，一方如果慢还可以从另一方申报，这样一来资金有保障。我给他说了森林公园没有账户，不然的话，都某某能同意把60万元保证金打到旅游公司的账户上。 我就只注册了一个公司，叫陕西灵崖寺森林旅游开发有限公司，这个公司是我在2013年在旬阳县工商局注册的，法人是我。 我参股的公司只有一个，叫旬阳睿智生态农业有限公司。这个公司是2013年在旬阳县工商局登记注册的，公司的法人是我妻子向莲花，公司的股东有向莲花认缴20万（实际上一分钱都没有出），我外甥赵某甲认缴10万元（实际上只出资5万元，当时赵某甲给我的现金），我认缴370万（实际上一分钱都没有出）。旬阳睿智生态农业有限公司的法人是我妻子向莲花，但是平时由我控制经营。 2015年的10月份，我以陕西XX园旅游开发有限公司法人的身份和薄某某（他的公司我记不清了）签订地质灾害排危排险合同，收了薄某某60万的工程保证金（20万履约金，40万安全保证金），因合同未能履行薄某某把我起诉至旬阳县人民法院，2018年6月份，经旬阳县人民法院判决，我退还薄某某60万元的工程保证金，薄某某未履约的地方（给我栽了116颗树未成活）让我另案起诉。 我和薄某某签订合同详细情况是2015年的10月，旬阳县棕溪人华某乙听别人说我手中有工程，就找到我问我手中的工程发包出去了没有，我说以前有一个人承包了，没有干成。华某乙就对我说他给我找一个人来给我干工程，我就对华某乙说，你先不要着急，我和以前那个人的签订的合同还没有终止，等以前那个不干了你再来干这个工程。2015年7月，都某某把我告到西安仲裁委员会让我退给他60万元的工程保证金，仲裁结果是我退给都某某60万元的合同保证金，我和都某某之间的合同废止。2015年7月份的一天，我在旬阳县广场遇到了华某乙，华某乙就问我陕西XX园地址灾害A标的工程弄的咋样了？我就说以前的那个人不搞了，你给我找个人来做这个工程。过来几天华某乙给我打电话说西安过来了一个工程队，已经去工程现场考察过了，愿意搞这个工程，并约我见面来谈这个工程。我们在旬阳县尚品咖啡店见的面，当时和华某乙一起来的有五六个西安人，华某乙就给我介绍其中的一个叫做薄某某，说薄某某愿意干我手上的工程，并说他只是介绍我们两人（我和薄某某）认识，具体工程情况让我们自己谈。我就问薄某某是否带有资质，薄某某就给了一份资质，我就给薄某某说我先看一下你们的资质，你先回去。我和薄某某就相互留了联系电话。后来薄某某一直给我打电话，给我打了有一个星期的电话。我就在电话里给薄某某说这个工程需要垫资，你有没有这个能力，薄某某说他么有问题；我就说我先给你发一份合同，你先看一下，把你的意见写到合同里面再给我发回来我看一下。我就通过彩信的方式把合同照片（3张）给薄某某发了过去。薄某某就带着修改好的合同找到我，说他决定和我签订合同陕西XX园地址灾害A标的工程，他还给我我说他已经在相关部门考察过了，旬阳县国土局的潘某某主任还给他说工程是真的，但是不知道项目资金啥时候能够到位。因为我和薄某某因合同约定的付款方式有分歧，我就让他回去了。我和薄某某在电话里商量好后，于2015年10月份的一天，在旬阳县XX镇双井社区陕西XX园旅游开发公司办公室签订了合同，合同约定按照每月的进度付20%的工程款。合同签订后薄某某先后共给陕西XX园旅游开发公司打了60万的工程保证金。因为薄某某在履行合同中，没有将移植的树栽活，薄某某听说了每颗树的价值后就提出要和我终止合同，给我说这个工程他不搞了，让我给他退60万元，我就让他到法院起诉，我们依法办事。2018年6月份，经旬阳县人民法院判决，我退还薄某某60万元的工程保证金，薄某某未履约的地方（给我栽了116颗树未成活）让我另案起诉。到现在我还没有给薄某某退钱。 薄某某通过银行转账的方式先后总共给我转了60万元的保证金，这60万元的保证金全部转到我在中国银行开设的陕西XX园旅游开发有限公司公户上了。我把收薄某某的60万元全部用来偿还陕西XX园的债务了。 我偿还的债务具体情况我记不清了，因为我的收入支出没有记账，所以我要回家找到偿还债务是对方给我打的收条才能说清这些钱。我没有把收薄某某的60万用于个人支出。 我和薄某某签订的合同未履行一方面是薄某某在施工时没有将树木移植成活，他听说树木的价值后就要和我终止合同；另一方面是修建316国道时交通不便，陕西XX园地址灾害A标的工程，滑塌的弃土无法运走，不能进行施工，导致薄某某没有履行合同的。 我当时以陕西XX园旅游开发有限公司法人的名义和薄某某签订的合同。 都某某已经把我告到仲裁委员会了，我也没有资金给都某某退60万元的工程保证金，我还是继续和薄某某再次签订施工合同因为陕西XX园的滑坡已经严重威胁、影响人民的生命财产安全，我作为陕西XX园的负责人，排危排险是我的职责，我为了彻底治理陕西XX园的滑坡，所以才继续和薄某某签订了施工合同。 陕西XX园地质灾害排危排险施工工程是属实。 我和都某某、薄某某、王金根签订陕西XX园地质灾害排危排险施工合同是为了旬阳316国道行车安全，为了陕西XX园的游客，居士，当地村民，学生的生命安全，属于公益事业，也是我的职责。我受旬阳县XX镇人民政府，旬阳县农林科技局、旬阳县国土资源局委托，负责陕西XX园地质灾害排危排险治理工作，涉及的都某某和薄某某的合同遗留问题我已经给旬阳县人民政府和旬阳县农林科技局打了报告，请求解决经费问题，尽快按照西安仲裁委员会裁定和旬阳县人民法院的判决给都某某和薄某某兑付资金。但是薄某某植树死亡问题需要我和薄某某双方协商一并解决。 陕西旬阳XX园只有一个对公账户，是2014年在中国银行以陕西旬阳XX园旅游开发有限公司注册的。 陕西旬阳XX园旅游开发有限公司对公账户收入有薄某某给打了60万，都某某打了60万，王金根打了30万，除此之外没有其他的收入。这些钱我都用来偿还以前的债务了。我以前在搞森林公园的宣传、租用吕河的办公室、森林公园拉电等项目欠的钱。 旬阳县睿智生态农业有限公司手续是全的，我办理营业执照、税务登记证、组织机构代码证都是全的。2018年5月份我把这个公司注销了，具体的经营范围有园林绿化、畜牧养殖、农产品加工等。 2013年省林业厅陕西旬阳XX园的面积太小了，我准备在旬阳XX镇重新开发一个旅游景点，我在XX镇XX社区XX组花了3000元马家山买了27000亩的荒坡，荒坡开发需要种植树木，种植树木就需要肥料。我就以我妻子向莲花的名义注册了旬阳县睿智生态农业有限公司，准备在马家山下面的赵家山建一个养殖场和养牛场，用来解决肥料的问题。由于我将陕西旬阳XX园旅游开发有限公司的业务变更为旬阳县睿智生态农业有限公司，一样的经营范围，因为没有钱，欠了会计的工资，为了省钱，减少开支就把旬阳县睿智生态农业有限公司注销了。把旬阳县睿智生态农业有限公司的所有债权和债务都转到陕西旬阳XX园旅游开发有限公司了。 我以陕西旬阳XX园滑坡治理工程总共收了160万元的保证金。其中以陕西旬阳XX园地质灾害治理A标的名义，收取了都某某和薄某某各60万元工程保证金；以陕西旬阳XX园地质灾害治理B标的名义，收取了王金根40万元的工程保证金。 我把收取160万元工程保证金都用来偿还灵崖寺以前的欠款和给灵崖寺拉电了。 我收取都某某的60万元保证金用来偿还以前欠下的债务了。2015年的4月份，都某某60万元通过银行转账的方式，给我转到陕西旬阳XX园旅游开发有限公司在中国银行开设的对公账户上了。我将都某某给我的60万元保证金用于：（一）给华荣慧还了5万多元五金材料钱（含王保庆水管款），其中我给9000元的支票，其余的都是我给他付的现金。（二）偿还我2015年在吕河秦某某家房顶做广告牌的欠的费用3万元；这3万元包括电焊工工资、小工工资3万元，运费、给房东秦某某的房租费、广告费，都是我自己给开的支票，我取的现金给他们兑付的。（三）偿还给刘某某办公室的房租费1.2万元，是给开的中行支票。（四）偿还2014年我在吕河毛公山广场给陕西XX园南山生态旅游区做宣传欠款20多万；这20万都是我提的现金，支付招待费、广告费、住宿费、宣传活动费（时尚新娘李沐萍）。（五）偿还王某甲给我修建旬阳睿智生态农业有限公司在吕河赵家山的养猪场的欠款20万元；给王某甲开了2张10万元的支票。（六）兑付陕西核工业设计院设计费10万，其中给了5万元的现金，给张威开了5万元的支票。（七）偿还赵某乙给我在吕河赵家山建猪场拉砌块砖欠的运费1.6万，我给他开的支票。（八）偿还王继龙给我在吕河赵家山建猪场买砌块砖欠运费1.5万。（九）我给张某甲付了他给我在吕河所建的猪场修路的工钱1万元，我给他开的中行的现金支票。（十）给冉某某付了给我建旬阳睿智生态农业有限公司在吕河赵家山的养猪场的人工工资5万元，给开的是中行的现金支票。（十一）偿还王平给我粉刷租用吕河办公室的工资共1.8万元，其中我给王平开了1.3万元的支票，付了0.5万元的现金。 我给他人所付的费用共计70.1万元，多出来的10.1万元钱就是我其他方面的钱，有工资、补助、奖金、公园卖票钱等钱。 我收取都某某的60万元保证金，至于以我的名义取了多少钱及给他人开支多少钱，我记不起来了。以银行的交易凭证为准。 2015年的10月份。我收取薄某某的60万元保证金主要用于以下几个方面：（一）用于给偿还给王某甲支付修建旬阳睿智生态农业有限公司在吕河赵家山的养猪场的欠款10万元，我给王某甲开了2张5万元的支票。（二）偿还吕河周某某钢材欠款5.2万元，这5.2万元是我在吕河修猪场时王某甲欠周某某的建材款，我害怕我把钱给王某甲，王某甲挪用了不给周某某付款，所以我就把钱直接给周某某了。（三）灵崖寺森林安电花了35万，是我自己取的现金给工人工资、运费、吊装费、征地费（李家台四组村民王可国1万元（已故）、王小东0.1万元、王建国0.1万元，还有的我记不起来了），当时给我施工的叫郝从飞（四川人，我手机里存的是郝从飞）。（四）偿还我购买树苗向赵颉母亲的借款5.6万元，我给赵颉开的支票。（五）大河南桥头做广告牌花了15万元，这些钱是我取的现金给结算的广告费、工人工资、材料费、运费；这些广告牌是我委托我大儿子席某某去找的广告公司，但是广告费是我去结算的。 我给他人所付的费用共计70.8万元，多出来的10.8万元钱就是我其他方面的钱，有工资、补助、奖金、公园卖票钱等钱。 我收取薄某某的60万元保证金，至于以我的名义取了多少钱及给他人开支多少钱，我记不起来了。以银行的交易凭证为准。 我收取的工程保证金我还给李某乙偿还了5万元建猪场用的红砖钱，这5万元钱本来应该是王某甲去结算的，但是我害怕王某甲拿到钱后挪用了，不给李某乙结账，所以我才给李某乙付了5万元的红砖钱。具体这5万元是从收谁的保证金里挪用的我记不清了，是我给李某乙开的支票。 我收取的工程保证金没有用于我的私人开支。 我认为我用工程保证金来偿还的债务是给森林公园偿还的。 我用于偿还旬阳县睿智生态农业有限公司修建养猪场、养牛场的所欠的资金不属于我的私人开支，原因是2003年，XX园在吕河赵家山购买22700亩的荒坡，准备打造一个新的旅游景点叫做南山生态旅游区。这22700亩的荒山需要绿化，为了解决绿化用肥，我以我爱人向莲花的名义购买注册旬阳县睿智生态农业有限公司，准备搞畜牧养殖，通过养殖来解决育苗和造林用肥。所以我认为这部分资金不属于我私人开支。 旬阳县睿智生态农业有限公司是自然人投资的公司，法人是我妻子向莲花，我是这个公司最大的股东，实际是我管理控制的。所以我认为是我陕西旬阳XX园旅游开发有限公司的下属企业。 旬阳县睿智生态农业有限公司和陕西旬阳XX园旅游开发有限公司都是我私人和我私人控制的公司。只是我的证照上注册的都是私人的公司，我是林业干部，我的工作就是植树造林，我修建猪场和养牛场是服务于植树造林的，所以我修建养猪场和养牛场不属于我私自开支。 我是2013年开始向旬阳县国土资源局申报XX园的滑坡治理项目，我的目的就是希望国土资源局给我解决滑坡治理项目的资金，一开始的时候我到旬阳县国土资源局防滑办口头咨询，我先后找过张某丙、罗某某、潘某某咨询。在2015年的时候，防滑办张某丙主任让我以文件的形式，把XX园的滑坡治理项目给国土资源局申报上来，然后他们说按照规定和实际情况向上级申报，我以XX园的名义给旬阳县国土资源局写了一个陕灵园发（2015）1号的申请，第二天，罗某某股长给我打电话，让我带他到XX园塌方现场去实地看一下，罗某某看后让我先把塌方地段监测着，等他回去给领导汇报后再给我答复，过了几天，国土局的工作人员给我打电话让我到国土局后楼二楼取文件。到了防滑办，一个女性工作人员给我了一份复函。我把这个复函放在文件袋里，现在这个文件的原件在哪里我不知道了，后来防滑办还给过我3份文件，文件的具体内容我想不起来了。 我记得是在2015年3月份给国土局防滑办交的资料，我把资料交了后的第二天，防滑办的罗某某股长就到塌方路段实地勘验了，我在申请后一周内，旬阳县国土资源局就给我答复了。 我儿子席某某提供的旬国土资函（2015）22号复函就是我在国土局领的文件。 你们在国土局调取旬国土资函（2015）22号复函多了第五条，我解释不了，我只能保证我从国土资源局拿到的文件是真实的，至于文件内容不一致，和我没有关系。 国土局的罗某某股长和潘某某主任给我说森林公园滑坡治理资金由政府出资。 2015年我和都某某、薄某某、王金根签订XX园滑坡治理合同时，XX园XX道，旬阳防滑办说立项了。 我和都某某、薄某某、王金根签订和同事给他们说XX园的项目主体是旬阳县林业局和旬阳县国土局，这个项目是旬阳县政府项目，项目资金是省国土厅拨款，地方政府财政补助。 旬阳县林业局和国土局没有给我出具立项审批手续，我没有森林公园滑坡治理的立项批文手续。 我没有森林公园滑坡治理的立项手续而和都某某、薄某某、王金根签订滑坡治理合同并收取工程保证金是因为旬阳县国土局和林业局让我治理滑坡工程的，国土局的函让我安排落实滑坡治理项目。 5.搜查笔录。旬阳县公安局2018年8月11日对席德群住处及相关场所进行搜查。情况如下：2018年8月11日10时28分至12时59分旬阳县公安局民警对位于旬阳县XX园席德群的住处进行搜查在见证人席秉政的全程见证下，席德群灵崖寺住处2间2层，房屋朝南，在二楼西侧未找到任何与案件相关的证据。在二楼东侧房间内的茶几下抽屉内，找到文件若干，陕西省XX园XX室建设滑坡治理绿化设计说明一份；城建局责令整改通知书一份；施工协作合同一份；XX园流域工程申请报告一份。印章两枚，其中陕西省旬阳XX园印章一枚；陕西省旬阳林业生态旅游示范园印章一枚。2018年8月11日11时30分许，办案民警同席秉政一同到旬阳县XX镇XX社区XX组，刘某某家二楼，席德群租用的办公室北侧的财务部办公室内，总经理办公室西南侧的柜子里找到开发借款合同两页；申请办理房地产资质需要完善资料的函一页；旬阳县XX镇政府文件三页；森林公园建设占用林地申请报告的函一页；养老社区项目选址的申请报告一份；城乡规划局复函及政府办公室公函一份；建设项目用地预审表一份；空白银行结算账户申请书及协议一份；森林公园相关资质及函两份；出租证明一份；森林公园塌方治理工程合同一份；记账笔记本一本；便条一份；赵家山收款收据一份；收条若干；便条一页；各类收条、发票若干；存款凭证、进账单、收款收据若干；收款收据一本，税条若干，印章一枚，在财务部办公室内的书桌和柜子里找到，支出票据若干，各类收据若干，空白借款合同若干，纳税申报表一份，账本一本，公司相关资料七页，公司章程及财务制度各一份，房产开发申报表两份，房屋租赁合同一份，秦世稳、郭景锋相关资料各一份。 6.席德群提交的宣传牌安装合同，证实陕西省灵崖寺公园与秦某某签订合同安装宣传牌的费用开支情况。 原审法院认为，被告人席德群承包经营陕西省XX园，并登记注册陕西XX园旅游开发有限公司办理陕西省XX园相关业务，其虚构部分事实与都某某、薄某某签订合同，收取的履约保证金、安全保证金进入陕西XX园旅游开发有限公司账户后，属于陕西XX园旅游开发有限公司的资金，该款项除了用于XX园的建设和治理外，被告人席德群利用其担任公司法定代表人的职务之便和控股地位，将陕西XX园旅游开发有限公司部分资金挪作他用，现有证据不足以证实席德群个人主观上具有非法占有相关资金的目的，故旬阳县人民检察院指控席德群犯合同诈骗罪，依法不能成立。被告人席德群将陕西XX园旅游开发有限公司收取的资金挪用于旬阳县睿智生态农业有限公司养殖场建设和其个人购房，数额达54.30万元，至今未归还，侵害了陕西XX园旅游开发有限公司的法人合法权益，同时也间接侵害了其他债权人的合法利益。其行为严重违反了《中华人民共和国公司法》的相关规定，符合《中华人民共和国刑法》关于挪用资金罪的构成要件。因此，被告人席德群犯挪用资金罪的事实和罪名成立。被告人席德群挪用陕西XX园旅游开发有限公司资金54.3万元，其中5万元归其个人使用，49.3万元进行营利性活动，依照上述规定，属于挪用金额较大不退还的情形，应在三年以上十年以下有期徒刑量刑。鉴于本案中席德群挪用资金主要是从事建设，没有不良动机，宜酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第五条、第六条、第十一条二款之规定，判决：一、被告人席德群犯挪用资金罪，判处有期徒刑三年。二、责令被告人席德群向陕西XX园旅游开发有限公司退赔所挪用款项543000.00元，限本判决生效后一个月内履行完毕。 上诉人（原审被告人）席德群上诉理由及其辩护人辩护意见主要有：1.人民法院变更公诉机关指控的罪名应当遵循一定的原则和相应程序。法院将合同诈骗罪变更为挪用资金罪，使其及辩护人无法就被变更之罪名进行举证和说明，使席德群的辩护权沦为形式，也未就变更后的罪名重新开庭审理。2.原判认定事实不清，认定席德群犯挪用资金罪的证据不足。陕西XX园旅游开发有限公司和旬阳睿智生态农业有限公司是关联企业，席德群是陕西XX园旅游开发有限公司法定代表人，持股比例100%。席德群是旬阳睿智生态农业有限公司控股股东，持股比例92.5%，公司法定代表人是其妻子向莲花，席德群是该公司实际控制人和经营管理者。二企业之间资金互有调配属正常现象，未违反国家强制性规定。席德群并没有挪用陕西XX园旅游开发有限公司54.3万元，没有将49.3万元用于经营活动，更没有将5万元用于个人使用，而是全部用于公司经营与发展。也无证据证实席德群将陕西XX园旅游开发有限公司的资金借贷他人或进行非法活动。综上，原判程序严重违法，认定事实不清，证据严重矛盾，请求二审人民法院宣告席德群无罪。 二审出庭检察员意见：1.本案犯罪事实清楚、证据确实充分，但本案诉讼程序存在瑕疵，一审法院判决席德群犯挪用资金罪未在判决前听取控辩双方意见，违反了案件审理的程序性规定。二审法院应在二审程序中组织辩论，充分保障上诉人及辩护人的辩护权。2.原判定性准确，但适用法律条款错误，量刑不当。原判认定席德群犯挪用资金罪与事实相符，但认定挪用资金“数额较大不退还”系认定错误。根据最高法、最高检《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》规定，“数额较大不退还”的标准应为二百万元，本案席德群挪用陕西XX园旅游开发有限公司54.3万元，其中49.3万元用于经营活动，达到“数额较大”认定标准，但未达到挪用资金罪中“数额较大不退还”的认定标准，原判认定在三年以上十年以下有期徒刑幅度内量刑判处席德群有期徒刑三年属量刑不当，应在三年以下有期徒刑或者拘役的量刑幅度内量刑。综上，建议二审人民法院撤销原判，依法予以改判。 二审经审理查明，原判认定上诉人席德群挪用资金犯罪的事实清楚、正确，原判所采纳的证据来源合法，所证挪用资金犯罪事实客观真实，本院予以确认。 本院认为，上诉人（原审被告人）席德群担任陕西XX园旅游开发有限公司法定代表人，利用职务上的便利将本公司收取的资金挪用于旬阳县睿智生态农业有限公司养殖场建设进行营利活动和个人购房，数额较大，至今未归还，侵害了该公司法人合法权益，同时也间接侵害了其他债权人的合法利益，其行为已构成挪用资金罪。 对上诉人席德群及其辩护人提出第一点上诉理由及辩护意见，经查，在二审审理期间合议庭在庭审中组织控辩双方就定罪量刑充分发表了意见，充分保障了上诉人席德群及辩护人的辩护权。对上诉人席德群及其辩护人提出不构成挪用资金罪的上诉理由及辩护意见，经查，陕西XX园旅游开发有限公司与旬阳县睿智生态农业有限公司在法律上是独立的企业法人，有独立的法人财产，享有法人财产权，上诉席德群作为陕西XX园旅游开发有限公司法定代表人和股东，将该公司资金挪给其他公司进行营利活动和归个人使用，数额较大，其行为属于挪用资金的行为，符合《中华人民共和国刑法》关于挪用资金罪的构成要件。故对其此点上诉理由及辩护意见不予采纳。对出庭检察员提出量刑不当的意见，经查，上诉人席德群挪用陕西XX园旅游开发有限公司54.3万元，其中49.3万元用于经营活动，达到“数额较大”认定标准，但未达到挪用资金罪中“数额较大不退还”的认定标准，应处三年以下有期徒刑或者拘役，故对出庭检察员此点意见予以采纳。综上，原判认定事实清楚，证据确实、充分，定性准确，审判程序合法，唯量刑不当，本院依法予以改判。根据本案犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）、（二）项、《中华人民共和国刑法》第二百七十二条、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第五条、第六条、第十一条第二款之规定，经本院审判委员会讨论决定，判决如下： 一、维持陕西省旬阳县人民法院（2019）陕0928刑初64号刑事判决第二项，即：二、责令被告人席德群向陕西XX园旅游开发有限公司退赔所挪用款项543000.00元。 二、撤销陕西省旬阳县人民法院（2019）陕0928刑初64号刑事判决第一项，即：一、被告人席德群犯挪用资金罪，判处有期徒刑三年。 三、上诉人（原审被告人）席德群犯挪用资金罪，判处有期徒刑一年六个月。 （刑期待判决确定后另行裁定） 本判决为终审判决。 审判长  刘效梅 审判员  张 晔 审判员  邝 希 二〇二〇年七月二十二日 书记员  刘晨宇 1