广东省广州市天河区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0106刑初1013号公诉机关广东省广州市天河区人民检察院。被告人梁嘉伟，男，1988年3月12日出生，汉族，文化程度大专，户籍住址广东省广州市海珠区。因本案于2020年3月10日被羁押，次日被刑事拘留，同年4月15日被逮捕。现羁押于广州市天河区看守所。指定辩护人肖琳，广东顾浩巍律师事务所律师，由广州市天河区法律援助处指派。广东省广州市天河区人民检察院以穗天检刑诉〔2020〕Z990号起诉书指控被告人梁嘉伟犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院于2020年6月30日受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广东省广州市天河区人民检察院指派检察员**丽出庭支持公诉，被告人梁嘉伟及其指定辩护人肖琳到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。广东省广州市天河区人民检察院指控：2019年11月底，被告人梁嘉伟编造了自己有“关系网”，可以帮被害人肖某快速办理皮肤科医师证的谎言，并且承诺2020年2月份之前能将该医师证办理完毕，骗取了被害人肖某的信任，被害人肖某分别于2019年12月4日、5日，在广州市天河区猎德大道31号之一1103房内，通过微信转账的方式，分三次将人民币80000元的资金转入被告人梁嘉伟的微信账户中。当被害人肖某发现倪某并多次向被告人梁嘉伟追讨交付的80000元，被告人梁嘉伟只退还了被害人肖某人民币10000元。2020年2月23日，被告人梁嘉伟利用新冠肺炎疫情防控期间群众对紧缺防护物品的迫切需求，主动微信联系在本市天河区中山大道西55号华师大北区26栋204房的被害人陈某1，声称其有渠道购买额温枪。被害人陈某1信以为真，随即，双方通过微信商洽购买额温枪相关细节。随后，被害人陈某1于2020年2月23日15时许，在上述地点通过微信转账的方式将订金人民币3000元转到被告人梁嘉伟提供的微信账户。2月24日12时许，被告人梁嘉伟联系被害人陈某1，谎称可以“取货”，欺骗被害人陈某1将剩余的16000元货款转入其指定的微信账户，随后被告人梁嘉伟在明知取消订购额温枪的情形下，继续欺骗被害人陈某1只有30支额温枪的货源并于2月25日通过微信转账的方式退还7600元至被害人陈某1的微信账户中。2019年6月，被告人梁嘉伟与被害人陈某2相识后，被告人梁嘉伟虚构以其注册登记的“广州强睿投资咨询有限公司”开发了一个木马群控技术的项目，投资者投资6万元人民币，即可每个月拿到可观的收益为幌子，骗取被害人陈某2信任。被害人陈某2于2019年10月24日、25日分两笔通过支付宝转账的方式在本市天河区兴国路27号之二3302房向被告人梁嘉伟转账合计60000元；双方还签订了一份《项目合作协议》。为了继续蒙骗被害人陈某2，引诱更多人上钩，被告人梁嘉伟以银行转账方式分别于2019年12月4日、2020年1月7日、2020年1月16日、2020年1月19日向被害人陈某2支付“收益”款合计27500元。2019年12月7日，被害人王某1经被害人陈某2介绍认识了被告人梁嘉伟。随后，被告人梁嘉伟以同样的方式欺骗被害人王某1于2019年12月11日通过微信转账的方式在本市天河区兴国路27号之二3302房向被告人梁嘉伟转账合计60000元。被告人梁嘉伟以银行转账方式于2020年1月18日向被害人王某1支付了“收益”款合计2000元。公诉机关认为被告人梁嘉伟的行为已构成诈骗罪，提请本院判处，建议判处被告人梁嘉伟有期徒刑三年六个月至四年，并处罚金，并列举了相关证据。被告人梁嘉伟对公诉机关指控的事实无异议，自愿认罪认罚并提交了具结书。指定辩护人对公诉机关指控的罪名不持异议，唯辩称被告人梁嘉伟归案后如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，有悔罪表现，请求对其从轻处罚。经审理查明：2019年11月底，被告人梁嘉伟谎称自己有关系网可以帮被害人肖某快速办理皮肤科医师证，并承诺2020年2月份之前办理完毕医师证，借此骗取肖某于2019年12月4日、5日在广州市天河区猎德大道31号之一1103房内，通过微信转账的方式，分三次将人民币80000元转入梁嘉伟的微信账户。后被害人肖某向被告人梁嘉伟追讨该80000元款项，梁嘉伟只退还给肖某人民币10000元。2020年2月23日，被告人梁嘉伟利用新冠肺炎疫情防控期间群众对紧缺防护物品的迫切需求，主动联系被害人陈某1，声称其有渠道购买额温枪。被害人陈某1信以为真，随即通过微信与梁嘉伟商洽购买50支额温枪。2020年2月23日15时许，被害人陈某1在广州市天河区中山大道西55号华师大北区26栋204房通过微信转账的方式将订金人民币3000元转到被告人梁嘉伟提供的微信账户。2月24日12时许，被告人梁嘉伟再次联系被害人陈某1，谎称可以取货，骗取被害人陈某1将剩余的16000元货款转入其指定的微信账户，随后被告人梁嘉伟在明知取消订购额温枪的情形下，继续欺骗被害人陈某1只有30支额温枪的货源并于2月25日通过微信转账的方式退还7600元给被害人陈某1。2019年10月，被告人梁嘉伟对被害人陈某2谎称其公司在经营一个木马群控技术的项目，以投资该项目每月可拿到高额收益为诱饵，并以其担任法定代表人的广州强睿投资咨询有限公司的名义与被害人陈某2签订项目合作协议，骗取被害人陈某2于2019年10月24日、25日在广州市天河区兴国路27号之二3302房通过支付宝转账的方式分两笔向被告人梁嘉伟转账共计人民币60000元。2019年12月4日至2020年1月19日期间，被告人梁嘉伟向被害人陈某2支付所谓“收益”款共计人民币27500元。2019年12月，被告人梁嘉伟以同样的方式骗取被害人王某1于2019年12月11日在广州市天河区兴国路27号之二3302房通过微信转账的方式向被告人梁嘉伟转账共计人民币60000元。2020年1月18日，被告人梁嘉伟向被害人王某1支付了所谓“收益”款人民币2000元。2020年3月10日，被告人梁嘉伟被抓获归案，并被缴获作案工具手机1部。上述事实，有被害人肖某、陈某1、陈某2、王某1的陈述，证人陈某3、陈某4的证言及辨认笔录，公安机关出具的受理报警登记表、受案登记表、立案决定书、到案经过，扣押笔录、扣押决定书、扣押清单，微信聊天记录截图、微信转账记录截图、支付宝转账记录截图、短信截图，微信支付交易明细证明，支付宝转账电子回单，银行账户交易明细，电子数据检查工作记录，现场勘验检查笔录，身份材料，以及被告人梁嘉伟的供述等证实，足以认定。本院认为，被告人梁嘉伟以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人梁嘉伟在疫情防控期间以销售额温枪的名义诈骗被害人陈某1的财物，依法从重处罚。被告人梁嘉伟归案后如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，可以从轻处罚。追缴被告人梁嘉伟的违法所得，发还各被害人。缴获的作案工具依法予以没收。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害预防、控制突发传染病疫情等灾害的刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第七条的规定，判决如下：一、被告人梁嘉伟犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年3月10日起至2024年3月9日止；罚金自判决发生法律效力第二日起十日内向本院缴纳）。二、缴获的作案工具手机1部，予以没收（上述物品现扣押于广州市公安局天河区分局，由该局执行）。三、追缴被告人梁嘉伟的违法所得人民币171900元，分别发还被害人肖某70000元、被害人陈某111400元、被害人陈某232500元、王某158000元；不足以弥补的损失部分，责令被害人梁嘉伟退赔。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李晓君人民陪审员  严立群人民陪审员  罗汉强二〇二〇年七月三十一日书 记 员  区倩慧