甘肃省敦煌市人民法院   刑事判决书   （2020）甘0982刑初100号   公诉机关敦煌市人民检察院。   被告人张某，户籍所在地甘肃省敦煌市。   指定辩护人陈某,甘肃鸣沙律师事务所律师。   敦煌市人民检察院以敦检一部刑诉（2020）83号起诉书，指控被告人张某犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。敦煌市人民检察院指派检察员王某出庭支持公诉；被告人张某及其辩护人陈某到庭参加了诉讼，本案现已审理终结。   敦煌市人民检察院指控，1.2019年12月9日，张某向甘某谎称自己在银行贷了280000元，需要先还清之前欠下银行的10000元贷款，银行才能放款，让甘某给其借10000元用于还贷，等银行放款后，其立即向甘某还款。甘某信以为真，便让张某向自己的债务人肖某索债，后肖某通过微信向甘某偿还了7263元债务，甘某又通过微信给张某转款7000元。张某用甘某转来的7000元偿还了“马上有钱”网贷平台的贷款。   2.2019年12月11日，被告人张某借甘某向其索要7000元“借款”之机，向甘某谎称银行将马上向其发放280000元贷款，但需要向银行放贷经理送礼，让甘某为其提供礼品。待礼品送到银行放款后，其会立即将甘某的所有欠款还清，甘某信以为真，遂让张某在其“恒翔烟酒专卖店”拿走了2条吉祥兰州牌香烟、1条芙蓉王牌香烟，1件（4瓶装）西凤牌白酒礼盒，后张某将3条香烟自用，将西凤酒礼盒藏在了自己的汽车后备箱内，破案后被敦煌市公安局扣押并发还被害人甘某。经敦煌市价格认证中心鉴定，被骗的2条吉祥兰州牌香烟价值438.84元，被骗的1条芙蓉王牌香烟价值218.36元，被骗的1件（4瓶装）西凤牌白酒礼盒，敦煌市价格认证中心不予鉴定。   3.2019年12月17日，被告人张某向甘某谎称银行将马上向其发放280000元贷款，但为其担保贷款的人名下欠有银行30000元贷款，让甘某借30000元用以偿还担保人名下的借款，待银行放款后，其将把甘某的所有欠款全部还清。甘某信以为真，便再次给张某“借”款30000元现金。张某将诈骗来的30000元现金，用其中的10000元缴纳了法院的执行款，13000元支付了自己拖欠卡车司机的运费，剩余7000元被其挥霍。   4.2019年12月24日，被告人张某谎称自己挪用了公司40000元公款，公司老板要查账，让甘某再借40000元钱用以填补公款，待公司老板离开后，将甘某的全部欠款一并还清。甘某信以为真，便将自己超市的14700元的货款及从朋友处借来的20000元交给了张某，后又让张某从自己的农商银行卡（银行账户×××）刷走了5300元。张某诈骗得手后，便将这40000元用以支付卡车司机的运费。   5.2019年12月25日，被告人张某向甘某谎称公司老板岳母去世急需购买一批烟酒，让甘某为其赊些烟酒，待老板岳母丧事过后，其必将烟酒款及欠甘某的所有欠款全部还清。甘某信以为真，张某骗得甘某“恒翔烟酒专卖店”15箱（4瓶装）世纪金徽牌白酒、22条细支黑兰州牌香烟。张某将诈骗来的烟酒全部变卖给了个体经营户吕某和许某。张某用所得赃款中的7000元偿还了其中国建设银行的信用卡，剩余赃款全部被其挥霍。经敦煌市价格认证中心鉴定，15箱（4瓶装）世纪金徽牌白酒价值5100元，22条细支黑兰州牌香烟价值3476元，合计价值8576元。   6.2020年1月16日，被告人张某向甘某虚构其二叔家过丧事需购买一批烟酒，让甘某为其赊些烟酒，待二叔家丧事过后，其必将烟酒款及欠甘某的所有欠款全部还清。甘某信以为真，张某骗得甘某“恒翔烟酒专卖店”7箱（4瓶装）世纪金徽牌白酒、3条精品白沙牌香烟。张某将诈骗来的3条精品白沙牌香烟自用，7箱（4瓶装）世纪金徽牌白酒变卖给了个体户吕某，后将变卖的赃款挥霍。经敦煌市价格认证中心鉴定，7箱（4瓶装）世纪金徽牌白酒价值2380元，3条精品白沙牌香烟价值279.84元，合计价值2659.84元。   被告人张某从甘某处分三次诈骗77000元，分三次诈骗烟酒价值11893.04元，共计88893.04元。被告人张某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。   被告人张某对起诉书指控的部分犯罪事实及罪名无异议，当庭认罪认罚。   辩护人对公诉机关指控被告人张某犯诈骗罪没有异议，辩称，张某到案后如实供述犯罪行为，对犯罪事实供认不讳，系初犯，认罪态度好，属于坦白，可以从轻处罚；认罪认罚，可以依法从宽处理；积极退赔且取得了被害人的谅解，依法可以从轻处罚；犯罪时主观恶性小、没有造成严重后果，酌情可以从轻处罚。请求法庭综合本案事实和各种量刑情节，对被告人从宽处理，并对被告人适用缓刑。   经审理查明，1.2019年12月9日，张某向甘某谎称自己在银行贷款280000元，需要先还清之前欠银行的10000元贷款，银行才能放款，让甘某给其借10000元用于还贷，等银行放款后，立即向甘某还款。甘某信以为真，便让张某向自己的债务人肖某索债，后肖某通过微信向甘某偿还了7263元债务，甘某通过微信给张某转款7000元。张某将7000元偿还其“马上有钱”网贷平台的贷款,诈骗甘某7000元；   2.2019年12月11日，被告人张某借甘某向其索要7000元借款之机，谎称银行将马上向其发放280000元贷款，需要向银行放贷经理送礼，让甘某为其提供礼品，待礼品送到银行放款后，其会立即将甘某的所有欠款还清，甘某信以为真，让张某在其经营的恒翔烟酒专卖店拿走2条吉祥兰州牌香烟、1条芙蓉王牌香烟，1件（4瓶装）西凤牌白酒礼盒，后张某将3条香烟自用，将西凤酒礼盒藏在其驾驶的汽车后备箱内，案发后，敦煌市公安局将扣押的西凤酒礼盒发还被害人甘某。经敦煌市价格认证中心鉴定，被骗的吉祥兰州牌香烟2条价值438.84元、芙蓉王牌香烟1条价值218.36元，西凤牌白酒礼盒1件（4瓶装），敦煌市价格认证中心不予鉴定，价值不明，张某诈骗甘某的财物价值657.2元；   3.2019年12月17日，被告人张某向甘某谎称银行将马上向其发放280000元贷款，需要先为担保人偿还银行贷款30000元，向甘某借30000元借款，待银行放款后，把甘某的所有欠款全部还清。甘某信以为真，再次给张某借款30000元。张某将其中的10000元向法院交纳民事案件应执行款、13000元支付其拖欠卡车司机的运费，剩余7000元挥霍，诈骗甘某30000元；   4.2019年12月24日，被告人张某向甘某谎称自己挪用公司40000元公款，公司老板要查账，要求再借40000元钱用以填补公款，待公司老板离开后，将甘某的全部欠款一并还清。甘某信以为真，便将超市的货款14700元、从朋友处借来的20000元交给张某，又让张某从自己的农商银行卡（银行账户×××）刷卡5300元。张某将40000元用以支付卡车司机的运费，诈骗甘某40000元；   5.2019年12月25日，被告人张某向甘某谎称老板的丈母娘去世急需购买烟酒，让甘某为其赊购烟酒，事后其将烟酒款及欠甘某的所有欠款全部还清。甘某信以为真，给张某提供世纪金徽牌白酒15箱（4瓶装）、细支黑兰州牌香烟22条。张某将诈骗来的烟酒全部变卖给了个体经营户吕某和许某。张某用所得赃款中的7000元偿还其中国建设银行的信用卡欠款，剩余赃款被其挥霍。经敦煌市价格认证中心鉴定，世纪金徽牌白酒15箱（4瓶装）价值5100元，细支黑兰州牌香烟22条价值3476元，合计价值8576元；   6.2020年1月16日，被告人张某向甘某虚构其需购买烟酒，让甘某为其赊购烟酒，事后其必将烟酒款及欠甘某的所有欠款全部还清。甘某信以为真，给张某提供世纪金徽牌白酒7箱（4瓶装）、精品白沙牌香烟3条。张某将诈骗来的3条精品白沙牌香烟自用，7箱（4瓶装）世纪金徽牌白酒变卖给个体户吕某，后将变卖的赃款挥霍。经敦煌市价格认证中心鉴定，7箱（4瓶装）世纪金徽牌白酒价值2380元，3条精品白沙牌香烟价值279.84元，合计价值2659.84元；   综上，被告人张某从甘某处三次诈骗共计77000元，三次诈骗烟酒价值共计11893.04元，合计88893.04元。   另查明，2020年4月2日，被告人向甘某退赔88893.04元，并取得甘某谅解。   上述事实，有以下证据予以证实：   1.受案登记表、立案决定书、取保候审决定书、归案情况说明，证实案件由来及对被告人采取强制措施、归案情况；   2.案件证据材料清单：甘某提交的欠款单据及借条、肖某提交的转给甘某7263元的微信转账记录截图、许某提交的微信转账信息截图，证实被告人向甘某骗取财物、肖某向甘某支付货款、许某收购世纪金徽白酒的事实经过；   3.扣押决定书、扣押清单、发还清单，证实对涉案财物进行扣押及发还的情况；   4.证人肖某的证言，证实其欠甘某烟酒款7263元，张某打电话称要还贷款、要求其把账结了，其微信转账给甘某、拿回条据的事实经过；   5.证人朱某、吕某、许某、何某的证言，证实被告人张某将诈骗所得烟酒谎称系顶账所得，朱某联系、吕某、许某低价购买、何某通过张某向甘彩霞购买7条香烟、将烟款支付给张某的事实经过；   6.被害人甘某的陈述，证实2019年12月开始，其经营的恒翔烟酒专卖店旁边商铺老板张某先以还贷款为由向其借款7000元、后以给银行经理送礼、退还公款、办丧事等各种理由向其借款、骗取烟酒等的事实经过；   7.被告人张某的供述，证实2019年12月开始其以借款、给银行经理送礼、还公款等各种理由向甘某骗取现金、白酒、香烟的事实经过；   8.鉴定意见：价格认定结论书，证实涉案烟酒的价值；   9.辨认笔录，证实张某对实施诈骗的作案地点进行辨认的经过；   10.搜查笔录、搜查照片，证实对张某的住宅及车辆进行搜查的经过；   11.户籍信息、违法犯罪经历查证说明书、收条、谅解书，证实被告人身份信息、向被害人赔偿损失91438元，取得谅解的事实；   以上证据均经法庭质证，其来源合法、内容真实有效，作为本案的定案依据。   本院认为，被告人张某以非法占有为目的，虚构事实，采取欺诈的方法骗取被害人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控成立。张某到案后如实供述、自愿认罪认罚，赔偿受害人全部经济损失并取得谅解，可酌情从轻处罚；对辩护人所提意见，予以采纳。被告人适用缓刑不致再危害社会，可以适用缓刑。为了打击刑事犯罪，确保公民的合法财产不受侵犯，维护正常的社会管理秩序，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第七十二条、第七十三条第二款、第三款之规定，经本院审判委员会讨论决定，判决如下：   被告人张某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金20000元。   （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳。）   如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向甘肃省酒泉市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应交上诉状正本一份，副本二份。   审判长 王玲珍   人民陪审员 田丰梅   人民陪审员 石玉琴     二〇二〇年七月三十日        法官助理 樊金龙   书记员 韩 婧