浙江省瑞安市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0381刑初397号 公诉机关浙江省瑞安市人民检察院。 被告人董欢欢，女，1998年5月24日出生，汉族，高中文化，务工，户籍所在地湖北省大悟县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月20日被刑事拘留，同年10月25日被逮捕。现羁押于瑞安市看守所。 辩护人周舟，浙江浙杭（温州）律师事务所律师。 被告人娄松青，男，1995年8月14日出生，土家族，初中文化，务工，户籍所在地湖北省宣恩县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月20日被刑事拘留，同年10月25日被逮捕。现羁押于瑞安市看守所。 辩护人张盈盈，浙江瑞大律师事务所律师。 被告人李婷婷，女，1997年10月19日出生，汉族，初中文化，务工，户籍所在地湖北省监利县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月20日被刑事拘留，同年10月25日被逮捕。现羁押于瑞安市看守所。 辩护人董捷，浙江联冠律师事务所律师。 被告人谭孟，男，1995年11月29日出生，汉族，初中文化，务工，户籍所在地湖北省恩施市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月20日被刑事拘留，同年10月25日被逮捕。现羁押于瑞安市看守所。 辩护人程翔龙，浙江玉海律师事务所律师。 被告人黄珂，女，1997年8月16日出生，汉族，中专文化，务工，户籍所在地湖北省大悟县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月20日被刑事拘留，同年10月25日被逮捕。现羁押于瑞安市看守所。 辩护人朱卫东，浙江云邦律师事务所律师（法律援助）。 被告人来文安，男，1990年8月18日出生，汉族，高中文化，务工，户籍所在地湖北省麻城市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月20日被刑事拘留，同年10月25日被逮捕。现羁押于瑞安市看守所。 辩护人季飞国，浙江联冠律师事务所律师。 被告人刘岁，男，1992年3月14日出生，汉族，大专文化，务工，户籍所在地湖北省麻城市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月20日被刑事拘留，同年10月25日被逮捕。现羁押于瑞安市看守所。 辩护人蔡建波，浙江联冠律师事务所律师。 被告人王祖愿，男，1995年2月2日出生，汉族，初中文化，务工，户籍所在地湖北省江陵县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月20日被刑事拘留，同年10月25日被逮捕。现羁押于瑞安市看守所。 辩护人陈光如，浙江联冠律师事务所律师。 被告人林树华，男，1986年8月12日出生，汉族，大专文化，务工，户籍所在地江西省寻乌县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月20日被刑事拘留，同年10月25日被逮捕。现羁押于瑞安市看守所。 辩护人梅伟健，浙江云邦律师事务所律师（法律援助）。 被告人徐振，男，1995年11月11日出生，汉族，大专文化，务工，户籍所在地湖北省黄石市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月20日被刑事拘留，同年10月25日被逮捕。现羁押于瑞安市看守所。 辩护人胡永波，浙江玉海律师事务所律师。 瑞安市人民检察院以瑞检刑诉[2020]6125号起诉书指控被告人董欢欢、娄松青、李婷婷、谭孟、黄珂、来文安、刘岁、王祖愿、林树华、徐振犯诈骗罪，于2020年4月14日向本院提起公诉。本院于同年4月20日立案，适用普通程序，并依法组成合议庭，于2020年6月28日公开开庭审理了本案。瑞安市人民检察院指派检察员李秀琴出庭支持公诉。被告人董欢欢、娄松青、李婷婷、谭孟、黄珂、来文安、刘岁、王祖愿、林树华、徐振和辩护人周舟、张盈盈、董捷、程翔龙、朱卫东、季飞国、蔡建波、陈光如、梅伟健、胡永波到庭参加诉讼。现已审理终结。 瑞安市人民检察院指控： （一）2018年4月至2019年4月，陈某（另案处理）等人组织被告人董欢欢、李婷婷和张某、朱某一、谢某、朱某二、孙某（均另案处理）等人在湖北省武汉市洪山区南国大家装Ａ4栋21楼成立电信网络诈骗集团。该诈骗集团实行集中管理、分工协作、利益均沾，下设主管、组长、业务员等多个岗位，其中张某先任组长后任主管，组长有被告人董欢欢和朱某二、孙某等人，业务员有被告人李婷婷和朱某一、谢某等人。业务员主要通过微信群添加群成员的方式寻找被害人，并以高收益、低风险引诱被害人进入公司的四季商城、盛兴商城、阿玛逊商城等网络交易平台进行交易，并致使被害人最终亏损，诈骗集团从被害人的亏损数额中获利。业务员工资为底薪4000元加其诈骗成功金额的15%提成，组长工资为底薪4500元加其小组业绩的10%提成，主管工资为公司业绩的10%提成。 经查，2018年10月至2018年12月份，谢某在该诈骗集团内担任业务员，通过上述方式骗取被害人潘某219000余元。其间，被告人董欢欢、李婷婷在诈骗集团内分别担任组长、业务员。 （二）2019年4月至2019年9月20日，邓某（另案处理）、陈某（另案处理）等人组织被告人董欢欢、娄松青、李婷婷、谭孟等人在湖北省武汉市洪山区现代光谷世贸中心Ｆ栋1409室成立电信网络诈骗集团。该诈骗集团实行集中管理、分工协作、利益均沾，下设主管、人事、组长、业务员等多个岗位，其中，张某、李某二（均另案处理）任主管，赵某（另案处理）任人事，被告人董欢欢、娄松青和董某（另案处理）任组长，业务员有被告人谭孟、黄珂、来文安、刘岁、王祖愿、李婷婷、林树华、徐振和程某一、周某、程某二、何某二、欧某、汪某、杨某、李某三（均另案处理）等人。业务员主要通过微信群添加群成员的方式寻找被害人，并以高收益、低风险引诱被害人进入公司的Ｔｇｂｅｘ数字货币网络交易平台进行交易，并致使被害人最终亏损，诈骗集团从被害人的亏损数额中获利。业务员工资为底薪4000元加其诈骗成功金额的17%提成，组长工资为底薪4500元加其小组业绩的10%提成，人事工资为底薪5000元加其诈骗成功金额的17%提成，主管工资为公司业绩的10%提成。 经查： （1）2019年6月27日至2019年7月26日，被告人董欢欢通过上述方式骗取被害人袁某一77389元。 （2）2019年7月17日，程某二通过上述方式骗取被害人胡某10000元。 （3）2019年8月23日至2019年8月24日，张某通过上述方式骗取被害人南某13000元。 （4）2019年8月25日至2019年8月28日，被告人谭孟通过上述方式骗取被害人王某15000元。 （5）2019年9月1日至2019年9月12日，程某一通过上述方式骗取被害人高某共计90615个ＵＳＤＴ币（折合人民币642097余元）。 （6）2019年9月3日至2019年9月6日，周某通过上述方式骗取被害人何某一36800元。 （7）2019年9月6日至2019年9月16日，程某一通过上述方式骗取被害人龙某10304元。 另查明： 被告人董欢欢分别于2018年6月至2019年4月以及2019年4月30日至2019年9月20日，在诈骗集团内担任组长，期间诈骗集团骗取被害人潘某、高某、龙某、王某、南某、袁某二、胡某、何某一等共计1023590元，个人参与骗取被害人袁某二77389元。 被告人娄松青于2019年6月至2019年9月20日在诈骗集团内担任组长，期间诈骗集团骗取被害人高某、龙某、王某、南某、袁某二、胡某、何某一等共计804590元。 被告人李婷婷分别于2018年10月至2019年4月以及2019年5月7日至2019年9月20日，在诈骗集团内做业务员，期间诈骗集团骗取被害人潘某、高某、龙某、王某、南某、袁某二、胡某、何某一等候共计1023590元。 被告人谭孟于2019年6月至2019年9月20日在诈骗集团内做业务员，期间诈骗集团骗取被害人高某、龙某、王某、南某、袁某二、胡某、何某一等共计804590元，个人参与骗取被害人王某15000元。 被告人黄珂于2019年5月9日至2019年9月20日在诈骗集团内做业务员，期间诈骗集团骗取被害人高某、龙某、王某、南某、袁某二、胡某、何某一等共计804590元。 被告人来文安于2019年5月6日至2019年9月20日在诈骗集团内做业务员，期间诈骗集团骗取被害人高某、龙某、王某、南某、袁某二、胡某、何某一等共计804590元。 被告人刘岁于2019年7月11日至2019年9月20日在诈骗集团内做业务员，期间诈骗集团骗取被害人高某、龙某、王某、南某、袁某二、胡某、何某一等共计752590元。 被告人王祖愿于2019年8月15日至2019年9月20日在诈骗集团内做业务员，期间诈骗集团骗取被害人高某、龙某、王某、南某、何某一等共计717201元。 被告人林树华于2019年7月22日至2019年9月20日在诈骗集团内做业务员，期间诈骗集团骗取被害人高某、龙某、王某、南某、何某一等共计717201元。 被告人徐振于2019年8月29日至2019年9月20日在诈骗集团内做业务员，期间诈骗集团骗取被害人高某、龙某、何某一等共计636113元。 被告人董欢欢、娄松青、李婷婷、谭孟、黄珂、来文安、刘岁、王祖愿、林树华、徐振均于2019年9月20日被抓获。 对于上述事实，公诉机关提供了相应的证据，认定被告人董欢欢、娄松青、李婷婷、谭孟、黄珂、来文安、刘岁、王祖愿、林树华、徐振的行为均构成诈骗罪，属于数额特别巨大。上述十名被告人均系从犯，依法应当从轻或者减轻处罚；被告人董欢欢、娄松青、李婷婷、谭孟、黄珂、刘岁、王祖愿、林树华、徐振归案后均能如实供述自己的罪行，依法可从轻处罚；上述十名被告人均自愿认罪认罚，依法可从宽处理。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第二款、第二十七条、第六十七条第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，予以惩处。 被告人董欢欢、娄松青、李婷婷、谭孟、黄珂、来文安、刘岁、王祖愿、林树华、徐振对起诉书指控的罪名和基本犯罪事实均没有异议。 辩护人周舟的辩护意见是，对本案定性、事实均没有意见，被告人董欢欢在量刑方面有以下从轻、减轻处罚的情节：1、主观恶性较小，董欢欢通过网络招聘进入公司，刚开始并不知道诈骗；2、董欢欢不是诈骗集团的组织者、策划者，且在所有的组长中业绩最差，在共同犯罪中起次要作用，系从犯；3、系初犯、偶犯；4、有坦白情节，且自愿认罪认罚；5、家庭贫困，本人没有能力退赃，但家属愿意退赃。建议对被告人董欢欢减轻处罚。 辩护人张盈盈的辩护意见是，对本案的定性没有异议，被告人娄松青在量刑方面有以下从轻、减轻处罚的情节：1、在共同犯罪中起次要作用，系从犯；2、主观恶性较小，其通过正常的面试进入公司，按照管理层的指使参与实施诈骗，但其本人并未诈骗成功；3、有坦白情节，且自愿认罪认罚；4、系初犯、偶犯。综上，建议对被告人娄松青最大程度从轻、减轻处罚。 辩护人董捷的辩护意见是，对本案定性、事实均没有异议，被告人李婷婷在量刑方面有以下从轻、减轻处罚的情节：1、系犯罪集团最底层人员，在共同犯罪中起次要作用，系从犯；2、犯罪情节轻微，社会危害性较小，本人并没有直接诈骗成功；3、犯罪所得应按实际情况认定；4、主观恶性较小；5、系初犯，归案后能如实供述；6、自愿认罪认罚，且愿意退赃。综上，建议本着“教育为主，惩罚为辅”的原则，对被告人李婷婷从轻处理。 辩护人程翔龙的辩护意见是，对本案定性、事实没有实质性异议，被告人谭孟在量刑方面有以下从轻、减轻处罚的情节：1、本案属于犯罪集团进行诈骗活动，业务员都是年轻人，涉世未深，不懂法律，被人操纵而参与诈骗活动，在打击范围方面，应根据各被告人的具体作用有所区别，分别作出处理；2、归案后能如实供述；3、自愿认罪认罚；4、家属愿意退出违法所得。综上，建议对被告人谭孟最大程度从轻、减轻处罚。 辩护人朱卫东的辩护意见是，对本案定性、事实均没有异议，被告人黄珂在量刑方面有以下从轻、减轻处罚的情节：1、在共同犯罪中作用很小，本人没有诈骗成功，也没有拿到提成；2、如实供述自己罪行；3、自愿认罪认罚；4、系初犯、偶犯；5、主观恶性较小，愿意退赃。综上，建议对被告人黄珂最大幅度从轻、减轻处罚。 辩护人季飞国的辩护意见是，对本案定性、事实均没有异议，被告人来文安在量刑方面有以下从轻、减轻处罚的情节：1、在共同犯罪中起次要作用，系从犯；2、自愿认罪认罚；3、主观恶性较小，犯罪情节较轻，通过招聘进入公司，刚开始并不知道诈骗；4、家属愿意退赃；5、系初犯、偶犯。综上，建议对被告人来文安从宽处理。 辩护人蔡建波的辩护意见是，对本案定性、事实均没有异议，被告人刘岁在量刑方面有以下从轻、减轻处罚的情节：1、在共同犯罪中起次要作用，系从犯；2、归案后能如实供述自己罪行；3、自愿认罪认罚；4、系初犯，平时表现良好；5、参与犯罪时间较短，且本人没有成功骗取；6、愿意退赃。综上，建议对被告人刘岁最大幅度减轻处罚或适用缓刑。 辩护人陈光如的辩护意见是，对本案定性没有异议，被告人王祖愿在量刑方面有以下从轻、减轻处罚的情节：1、系最底层的业务员，属于作用较小的从犯；2、参与犯罪时间较短，且本人没有成功骗取，社会危害性较小；3、系初犯，没有前科劣迹；4、自愿认罪认罚；5、愿意退出违法所得。综上，建议对被告人王祖愿适用缓刑。 辩护人梅伟健的辩护意见是，对起诉书指控的犯罪事实没有异议，被告人林树华在量刑方面有以下从轻、减轻处罚的情节：1、自愿认罪认罚；2、主观恶性较小；3、实际获利较少；4、在共同犯罪中起次要作用，系从犯；5、愿意退出违法所得。综上，建议对被告人林树华从轻处罚。 辩护人胡永波的辩护意见是，对本案定性、事实均没有异议，被告人徐振在量刑方面有以下从轻、减轻处罚的情节：1、在共同犯罪中起次要作用，系从犯，但其进入诈骗公司时间短，没有获利，与其他同案相比作用更小；2、能如实供述自己罪行；3、自愿认罪认罚。综上，建议对被告人徐振适用缓刑。 经审理查明： （一）2018年4月至2019年4月，陈某（另案处理）、“蔡总”（身份不清）、“刘总”（身份不清）等人组织被告人董欢欢、李婷婷和张某、朱某二、朱某一、谢某、孙某（均另案处理）等人在湖北省武汉市洪山区南国大家装Ａ4栋21楼成立电信网络诈骗集团。该诈骗集团实行集中管理、分工协作、利益分享，下设主管、组长、业务员等多个岗位，其中张某先任组长后任主管，组长有被告人董欢欢和朱某二、孙某等人，业务员有被告人李婷婷和朱某一、谢某等人。业务员主要通过微信群添加群成员的方式寻找被害人，并冒充成熟有钱的男性与被害人先通过聊天骗取信任，再谎称自己从事的投资获得高额收益，并发送虚假的盈利截图给被害人，以高收益、低风险引诱被害人进入诈骗公司的四季商城、盛兴商城、阿玛逊商城等网络交易平台进行交易，并致使被害人最终亏损，诈骗集团从被害人的亏损数额中获利。业务员工资为底薪4000元加其诈骗成功金额的15%提成，组长工资为底薪4500元加其小组业绩的10%提成，主管工资为公司业绩的10%提成。 经查，2018年10月至2018年12月份，谢某在该诈骗集团内担任业务员，通过上述方式陆续骗取被害人潘某219000余元。其间，被告人董欢欢在诈骗集团内担任组长，被告人李婷婷（化名李雪婷）在诈骗集团内担任业务员。 （二）2019年4月至2019年9月20日，邓某（另案处理）、“刘总”（身份不明）、陈某（另案处理）等人组织被告人董欢欢、娄松青、李婷婷、谭孟、黄珂、来文安、刘岁、王祖愿、林树华、徐振和张某、李某二等人在湖北省武汉市洪山区现代光谷世贸中心Ｆ栋1409室成立电信网络诈骗集团。该诈骗集团实行集中管理、分工协作、利益分享，下设主管、人事、组长、业务员等多个岗位，其中，张某、李某二（均另案处理）任主管，赵某（另案处理）任人事，被告人董欢欢、娄松青和董某（另案处理）任组长，业务员有被告人李婷婷、谭孟、黄珂、来文安、刘岁、王祖愿、林树华、徐振和程某一、周某、汪某、程某二、何某二、欧某、杨某、李某三（均另案处理）等人。业务员主要通过微信群添加群成员的方式寻找被害人，并冒充成熟有钱的男性与被害人先通过聊天骗取信任，再谎称自己从事的投资获得高额收益，并发送虚假的盈利截图给被害人，以高收益、低风险引诱被害人进入公司的Ｔｇｂｅｘ数字货币网络交易平台进行交易，并致使被害人最终亏损，诈骗集团从被害人的亏损数额中获利。业务员工资为底薪4000元加其诈骗成功金额的17%提成，组长工资为底薪4500元加其小组业绩的10%提成，人事工资为底薪5000元加其诈骗成功金额的17%提成，主管工资为公司业绩的10%提成。 经查： （1）2019年6月27日至2019年7月26日，董欢欢化名孙建鹏，通过上述方式陆续骗取被害人袁某一77389元。其中，被害人袁某二于2019年6月27日被骗10143元，2019年6月28日被骗15246元，2019年7月15日被骗27000元，2019年7月26日被骗25000元。 （2）2019年7月17日至2019年7月27日，程某二化名郭亮，通过上述方式骗取被害人胡某10000元。 （3）2019年8月23日至2019年8月24日，张某通过上述方式骗取被害人南某13000元。 （4）2019年8月25日至2019年8月28日，谭孟化名阿进，通过上述方式骗取被害人王某15000元。 （5）2019年9月1日至2019年9月12日，程某一化名李清源，通过上述方式陆续骗取被害人高某共计90615个ＵＳＤＴ币（折合人民币642097余元）。其中，被害人高某于2019年9月1日被骗7010个ＵＳＤＴ币（折合人民币49686余元），9月3日被骗21300个ＵＳＤＴ币（折合人民币150982余元）；9月4日提取480个ＵＳＤＴ币（折合人民币3402元）；9月6日被骗8500个ＵＳＤＴ币（折合人民币60226余元）；9月7日被骗19385个ＵＳＤＴ币（折合人民币137352余元）；9月9日被骗1400个ＵＳＤＴ币（折合人民币9919余元）；9月10日被骗33500个ＵＳＤＴ币（折合人民币237334余元）。 （6）2019年9月3日至2019年9月6日，周某通过上述方式陆续骗取被害人何某一36800元。 （7）2019年9月6日至2019年9月16日，程某一化名李清源，通过上述方式骗取被害人龙某10304元。 另查明： 被告人董欢欢分别于2018年6月至2019年4月以及2019年4月30日至2019年9月20日，在上述诈骗集团内担任组长，期间，诈骗集团骗取被害人潘某219000元、被害人袁某二77389元、被害人胡某10000元、被害人南某13000元、被害人王某15000元、被害人高某642097元、被害人何某一36800元、被害人龙某10304元，共计1023590元，其个人参与骗取被害人袁某二77389元。 被告人娄松青化名刘一凡，于2019年6月至2019年9月20日在诈骗集团内担任组长，期间，诈骗集团骗取被害人袁某二77389元、被害人胡某10000元、被害人南某13000元、被害人王某15000元、被害人高某642097元、被害人何某一36800元、被害人龙某10304元，共计804590元。 被告人李婷婷化名李雪婷，分别于2018年10月至2019年4月以及2019年5月7日至2019年9月20日，在诈骗集团内做业务员，期间，诈骗集团骗取被害人潘某219000元、被害人袁某二77389元、被害人胡某10000元、被害人南某13000元、被害人王某15000元、被害人高某642097元、被害人何某一36800元、被害人龙某10304元，共计1023590元。 被告人谭孟化名王萌，于2019年6月至2019年9月20日在诈骗集团内做业务员，期间，诈骗集团骗取被害人袁某二77389元、被害人胡某10000元、被害人南某13000元、被害人王某15000元、被害人高某642097元、被害人何某一36800元、被害人龙某10304元，共计804590元，其个人参与骗取被害人王某15000元。 被告人黄珂于2019年5月9日至2019年9月20日在诈骗集团内做业务员，期间，诈骗集团骗取被害人袁某二77389元、被害人胡某10000元、被害人南某13000元、被害人王某15000元、被害人高某642097元、被害人何某一36800元、被害人龙某10304元，共计804590元。 被告人来文安于2019年5月6日至2019年9月20日在诈骗集团内做业务员，期间，诈骗集团骗取被害人袁某二77389元、被害人胡某10000元、被害人南某13000元、被害人王某15000元、被害人高某642097元、被害人何某一36800元、被害人龙某10304元，共计804590元。 被告人刘岁于2019年7月11日至2019年9月20日在诈骗集团内做业务员，期间，诈骗集团骗取被害人袁某二25389元、被害人胡某10000元、被害人南某13000元、被害人王某15000元、被害人高某642097元、被害人何某一36800元、被害人龙某10304元，共计752590元。 被告人王祖愿化名高愿，于2019年8月15日至2019年9月20日在诈骗集团内做业务员，期间，诈骗集团骗取被害人南某13000元、被害人王某15000元、被害人高某642097元、被害人何某一36800元、被害人龙某10304元，共计717201元。 被告人林树华化名赵博宇，于2019年7月22日至2019年9月20日在诈骗集团内做业务员，期间，诈骗集团骗取被害人南某13000元、被害人王某15000元、被害人高某642097元、被害人何某一36800元、被害人龙某10304元，共计717201元。 被告人徐振于2019年8月29日至2019年9月20日在诈骗集团内做业务员，期间诈骗集团骗取被害人高某589009元、被害人龙某10304元、被害人何某一36800元，共计636113元。 2019年7月15日，被朱某一诈骗的被害人徐某向瑞安市公安局报案，瑞安市公安局于次日立案侦查。 被告人董欢欢、娄松青、李婷婷、谭孟、黄珂、来文安、刘岁、王祖愿、林树华、徐振均于2019年9月20日在湖北省武汉市洪山区现代光谷世贸中心F栋1409室被公安民警抓获。 在本案审理过程中，被告人李婷婷的家属退出违法所得30000元，刘岁的家属退出违法所得7000元，被告人来文安的家属退出违法所得10000元。 被告人董欢欢、娄松青、李婷婷、谭孟、黄珂、来文安、刘岁、王祖愿、林树华、徐振均自愿认罪认罚，公诉机关建议对被告人董欢欢判处有期徒刑三年六个月，并处罚金；建议对被告人娄松青判处有期徒刑三年，并处罚金；建议对被告人李婷婷判处有期徒刑二年十个月，并处罚金，后因被告人李婷婷在审理过程中退出违法所得，公诉机关建议判处有期徒刑二年八个月，并处罚金；建议对被告人谭孟判处有期徒刑二年四个月，并处罚金；建议对被告人黄珂判处有期徒刑二年二个月，并处罚金；建议对被告人来文安判处有期徒刑二年二个月，并处罚金，后因被告人来文安在审理过程中退出违法所得，公诉机关建议判处有期徒刑二年，并处罚金；建议对被告人刘岁判处有期徒刑二年，并处罚金，后因被告人刘岁在审理过程中退出违法所得，公诉机关建议判处有期徒刑一年十个月，并处罚金；建议对被告人王祖愿判处有期徒刑一年九个月，并处罚金；建议对被告人林树华判处有期徒刑二年，并处罚金；建议对被告人徐振判处有期徒刑一年六个月，并处罚金。 上述事实，有公诉机关提交并经庭审质证、认证的下列证据予以证明：被告人董欢欢、娄松青、李婷婷、谭孟、黄珂、来文安、刘岁、王祖愿、林树华、徐振的供述和辩解，被害人潘某、袁某二、胡某、南某、王某、高某、何某一、龙某的陈述，证人谢某、朱某一、孙某、朱某二、李某一、张某、李某二、赵某、董某、程某一、周某、程某二、欧某、何某二、汪某、杨某、李某三的证言，搜查笔录、提取笔录、人物辨认笔录，员工入职登记表，个人简历表，扣押决定书及扣押清单，接受证据材料清单，银行交易记录，支付宝及微信交易记录，ＵＳＤＴ币的交易记录截图，平台账户截图，微信账号截图，短信截图，微信聊天记录截图，出生医学证明，无犯罪证明，情况说明，抓获经过，户籍证明，人口信息，电话查询记录。上述证据来源合法，能相互印证，足以认定本案事实，本院予以确认。 本院认为，被告人董欢欢、娄松青、李婷婷、谭孟、黄珂、来文安、刘岁、王祖愿、林树华、徐振结伙以非法占有为目的，参与电信网络诈骗集团，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均已触犯刑律，均构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。上述十名被告人均系受雇参与诈骗集团，在共同犯罪中起次要作用，均系从犯，依法应减轻处罚；被告人董欢欢、娄松青、李婷婷、谭孟、黄珂、刘岁、王祖愿、林树华、徐振归案后均能如实供述自己罪行，依法均可从轻处罚；被告人来文安能当庭认罪，可酌情从轻处罚；上述十名被告人均能自愿认罪认罚，依法均可从宽处理；被告人李婷婷、刘岁、来文安已退出违法所得，可酌情从轻处罚。考虑犯罪性质及社会危害性，不宜对被告人刘岁、王祖愿、徐振宣告缓刑。公诉机关量刑建议适当，予以采纳。辩护人周舟、张盈盈、董捷、程翔龙、朱卫东、季飞国、蔡建波、陈光如、梅伟健、胡永波相关从轻、减轻处罚的辩护意见成立，予以采纳；但对辩护人蔡建波、陈光如、胡永波提出适用缓刑的辩护意见不予采纳。为严明国法，惩罚犯罪，保护公民财产权利不受侵犯，根据各被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第二款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人董欢欢犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币35000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月20日起至2023年3月19日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。） 二、被告人娄松青犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币30000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月20日起至2022年9月19日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。） 三、被告人李婷婷犯诈骗罪，判处有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币25000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月20日起至2022年5月19日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。） 四、被告人谭孟犯诈骗罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币20000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月20日起至2022年1月19日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。） 五、被告人黄珂犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币20000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月20日起至2021年11月19日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。） 六、被告人来文安犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币20000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月20日起至2021年9月19日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。） 七、被告人刘岁犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币15000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月20日起至2021年7月19日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。） 八、被告人王祖愿犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币15000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月20日起至2021年6月19日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。） 九、被告人林树华犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币20000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月20日起至2021年9月19日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。） 十、被告人徐振犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币15000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月20日起至2021年3月19日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。） 十一、责令被告人董欢欢退出违法所得人民币50000元、被告人娄松青退出违法所得人民币30000元、被告人谭孟退出违法所得人民币10550元、被告人黄珂退出违法所得人民币14800元、被告人王祖愿退出违法所得人民币2300元、被告人林树华退出违法所得人民币5000元，按比例发还给上述相应被害人。被告人李婷婷退出违法所得人民币30000元，按比例发还给被害人潘某、袁某二、胡某、南某、王某、高某、何某一、龙某；被告人来文安退出的违法所得人民币10000元和被告人刘岁退出的违法所得人民币7000元，按比例发还给被害人袁某二、胡某、南某、王某、高某、何某一、龙某。 十二、作案工具被告人董欢欢的白色苹果手机和粉色美图手机各一部、被告人娄松青的金色OPPO手机一部、被告人李婷婷的黑色苹果手机一部、被告人谭孟的黑色OPPO手机一部、被告人黄珂的金色苹果手机一部、被告人来文安的黑色苹果手机一部、被告人刘岁的黑色苹果手机一部、被告人王祖愿的红色VIVO手机一部、被告人林树华的金色华为手机一部、被告人徐振的白色苹果手机一部（均扣押在公安机关），予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。 审  判  长 陈文忠 人民 陪 审员 陈晓如 人民 陪 审员 林晓春 二〇二〇年七月十日 （代）书记员 周季蓉