河北省武强县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀1123刑初31号 公诉机关河北省武强县人民检察院。 被告人郝印涛，男，1979年4月30日出生于河北省武强县，汉族，大学专科文化，务工，户籍所在地：，住武强县。2015年4月10日因涉嫌诈骗被武强县公安局列为网上在逃人员，2020年1月16日被武强县公安局抓获，同日因涉嫌犯诈骗罪被武强县公安局刑事拘留，同年2月19日被逮捕。现羁押于武强县看守所。 辩护人侯文佩，河北询诺律师事务所律师。 河北省武强县人民检察院以武检一部刑诉（2020）31号起诉书指控被告人郝印涛犯诈骗罪，于2020年4月29日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。武强县人民检察院指派检察员孙伟伟出庭支持公诉，被告人郝印涛及其辩护人侯文佩到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：2014年1月6日至2014年9月23日期间，被告人郝印涛在明知自己无还款能力的情况下，以其在武强县孙庄乡和张某合伙经营丝网厂需要进货资金为由，多次骗取被害人单岩峰钱财共计36万元，骗取被害人石某钱财共计8万元；后又以贷款需要“活动”经费为由，骗取单岩峰钱财8000元，骗取石某钱财4000元。 对指控的犯罪事实，公诉机关提供了相应的证据，据此认为，被告人郝印涛的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪。要求依法惩处。 被告人郝印涛就公诉机关的指控提出以下辩解意见，其自认为是借债关系，除了8000元和4000元没打借条外，其他借款均有借条，不认为其行为构成诈骗罪，其借钱是用于资金周转，后来借钱其是想借点钱办贷款，然后把他们的钱还了，只是后来贷款没下来。 被告人郝印涛的辩护人就公诉机关的指控主要提出，认定被告人郝印涛犯诈骗罪的事实不清、证据不足。被告人郝印涛主观上没有非法占有的目的，郝印涛以自己真实姓名出具了借条，其借钱行为属于民间借贷，不存在欺骗行为，被害人是为了获取高额利息出借的钱款。 经审理查明：2014年1月6日至2014年9月23日期间，被告人郝印涛虚构在武强县孙庄乡和张某合伙经营丝网厂需要进货资金的事实，多次借被害人单岩峰钱款共计35万元、被害人石某钱财共计8万元，到期未还；后又虚构贷款还钱需要活动经费的事实，借单岩峰18000元、石某4000元。将其中的20多万元用于还账，16万元左右购买本田思威牌汽车一辆，剩下的用于日常花销。 2014年10月份，被告人郝印涛以打工为名外出中断联系，电话号码成了空号，被害人与郝印涛失去联系。2015年4月8日，单岩峰向武强县公安局报案，同年4月10日，郝印涛因涉嫌诈骗被列为网上在逃人员。 上述事实，有公诉机关、辩护人当庭提供，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：（一）公诉机关提供的证据：1、被告人郝印涛在公安机关的供述，其和石某认识，通过石某认识了单岩峰。其共骗了单岩峰368000元，第一次是2014年1月，单岩峰给其农行卡转账10万元，第二次是2014年1月26日，单岩峰给其信用社卡转了24万元，给刘云名下的农行卡转了1万元，刘云的卡是其在使用，均打了欠条，这两次都是以和张某合伙开的丝网厂需要进货为由借的钱，实际上其并未和张某合伙开厂，也没有用来进料，是其虚构的，就是为了从单岩峰那里骗到钱。之所以说和张某合伙开丝网厂，是因为其原来在张某丝网厂上过班，对那里熟悉，就编了这个理由。后其又编造贷款还钱需要活动经费的理由让单岩峰通过农行给其分两次转了1万元和8000元，均未打欠条。其共骗了石某84000元，第一次是2014年1月，其编造了和张某合伙开的丝网厂需要进货的理由，骗了石某5万元，写了欠条。第二次是2014年5月份，从石某处骗了3万元，欠条上写着到期不还以其尼桑车做抵押。第三次是2014年9月，以贷款还钱需要活动经费为由骗了石某4000元，这4000元与单岩峰的8000元是一起打过来的。其从他俩处骗钱，是因为在开厂赔了，还不起钱了，就想着骗他们点钱用来还账，怎么也是还不上，其承诺的高利息都是为了把钱骗出来，其根本没有能力偿还他们的本息。骗来的钱有20多万元用于还账，16万元左右购买了一辆黑色本田牌汽车，剩下的钱都用于日常开销，车购买后不到一个月就撞了送到了汽修厂，其潜逃后，车在哪里就不清楚了。其当庭供述称，其并没有骗被害人的意思，确实借钱是为了其在刘头的厂子和与张某合伙经营的厂子的资金周转。后来其想借点钱做贷款，等贷款下来就把钱还了，只是后来没有贷下来。2014年10月份，其到北京打零工，换了手机，也没和单岩峰、石某联系过，至今没有把钱还上；2、被害人石某的陈述，2013年8月，郝印涛说他和张某合伙在孙庄开丝网厂，趁钢筋便宜进点货，想以高利息借点钱，其给了他5万元，3个月后给了其52500元。2014年1月和5月，他又以这个理由分别借了5万元和3万元，说借两个月，他还让其问问同事有没有想借给他钱的，因他的利息比较高，其就将单岩峰介绍给他，2014年1月6日，他借了单岩峰10万元，1月26日又找单岩峰借钱，都打了欠条，到期后，其开始找他要钱，他一直推。2014年9月23日，他说贷款还钱需要活动经费，让其和单岩峰又给他转了12000元，其拿了4000元，单岩峰出了8000元，之后就联系不上他了。2014年10月份去家里找过他，他妻子说没回过家，到他的单位说他10月份之后就没上过班，他的多个手机号都成了空号。其和单岩峰去找张某，张某说郝印涛在他的厂子里干过销售，2014年8月就不干了，郝印涛没有该厂子的股份；3、被害人单岩峰的陈述，其通过石某认识的郝印涛，听石某说，他曾借给过郝印涛钱，利息比较高。后郝印涛说和张某合伙投资的丝网厂需要借钱进货，第一次是2014年1月6日，其通过农行给他转账10万元，第二次是2014年1月26日给他转账25万元，均打了欠条，第三次是2014年7月4日，郝印涛说要在外地筹款还钱，需要借钱活动，其通过农行给他转账1万元，第四次是9月23日，他又说贷款还钱需要活动经费，其和石某一起通过农行给他转账12000元，其出了8000元，石某出了4000元。郝印涛前两次说好了借三个月，到期后本息一起还，但到期后均未还，其一直催，他一直说在外筹钱，后来到了2014年10月16日就联系不上他了，他的电话都成空号或停机，长时间不回家，其找到张某，张某说丝网厂根本没有郝印涛的股份，他只是以前在厂子干过；4、证人张某的证言证明，其在孙庄经营一家丝网厂，法人是其嫂子张爱云，郝印涛在2013年6月至7月期间给厂子送过货，后来就不干了，厂子没有他的股份，也没有委托他进过货，他在打工期间挪用了其六万七千元货款，给打了欠条，已经有两年联系不上了；5、证人许某的证言证明，其和郝印涛于2003年在刘头合伙经营武安线材厂，2006年其撤了，郝印涛自己经营，2011年倒闭了；6、证人孙某的证言证明，其系张某的妻子，2011年张某在个丝网厂，干了不到一年，张某就把厂房搬到了北孙庄村，郝印涛就跟着张某过来了，平常在厂子里帮帮忙，没有入股；7、书证接受证据清单、营业执照、组织机构代码证、税务登记证、个体工商户登记基本信息证实，武强县恒安丝网厂经营场所为，经营者是张某，注册日期2011年1月19日。武强县诚信丝网厂的经营场所为孙庄乡北孙庄村，经营者是张爱云；8、书证武强县税务局出具的证明证实，武强县武安线材加工厂，注册地址：，该纳税人无纳税记录，2012年11月16日被纳入非正常户管理；9、书证接受证据清单、借条、存款业务回单、调取证据通知书、调取证据清单、交易明细、账户主体信息证实，郝印涛分别于2014年1月6日、1月26日借单岩峰10万元、25万元，借期三个月，单岩峰于2014年1月6日通过中国农业银行打款10万元，于1月26日通过武强县农村信用社打款24万元，通过中国农业银行打款1万元。郝印涛于2014年1月27日借石某5万元，借期一个月，后又借石某3万元，并提出如果到期不还自愿把车抵押给石某；10、书证全国机动车登记信息证实，郝印涛名下有一辆思威牌黑色汽车，初次登记日期是2014年1月28日；11、书证衡水市桃城区人民法院（2014）衡桃民三初字第227号民事判决书、衡水联昌汽车贸易有限公司与郝印涛合同纠纷执行裁定书及执行实施类执行裁定书、二手车辆竞价标的调查情况表证实，2014年4月25日，郝印涛将其思威牌小型车弄到衡水联昌汽车贸易有限公司维修，因未支付修理费，该公司提起诉讼，郝印涛下落不明，衡水市桃城区人民法院依法判决郝印涛支付修理费，后法院依法评估、拍卖了该思威牌汽车用于支付修理费；12、书证在逃人员登记、撤销表及武强县公安局出具的到案经过证实，郝印涛因涉嫌诈骗于2015年4月10日被武强县公安局列为网上在逃人员，2020年1月16日，郝印涛在北京市大兴区生物医药基地民和路11号被武强县公安局抓获；13、书证户籍证明信证实，郝印涛出生于1979年4月30日。 （二）辩护人当庭提供的证据：书证武强县恒安丝网厂、武强县武安线材加工厂的登记信息证实，武强县恒安丝网厂成立日期2011年1月19日，法定代表人和经营者是张某，企业类型是个体工商户，武强县武安线材加工厂的经营者是郝印涛、成立日期2009年3月25日，企业类型是个体工商户。 本院认为，被告人郝印涛以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人郝印涛犯诈骗罪的罪名成立，应予支持。关于被告人郝印涛及其辩护人所提公诉机关的指控系民间借贷行为，主观上没有非法占有的目的，不存在欺骗行为，不构成诈骗罪的辩解及辩护意见，根据在案证据能够证实，被告人郝印涛虚构了其和张某合伙经营丝网厂需要进货资金以及贷款还钱需要活动经费的事实，实际未在张某的厂子入股，也未将借款用于进货，而是用于还账、买汽车和日常花销，之后的办贷款还钱需要经费也是为了骗钱而虚构，实际并未贷款。另，被告人郝印涛具有非法占有的目的，郝印涛经营的厂子已于2012年因无纳税记录被税务局纳入非正常户，其未将所借钱款用于保值增值的经营行为，而是用于还自己的账、购买汽车和日常花销，将发生事故的汽车放在修理厂后就置之不理以致被拍卖，对所借钱款处理具有明显的肆意性。在欠款后即逃逸，虽然其当庭供述在潜逃期间想打零工还钱，但潜逃多年并未还钱，也没有还款行为，故可认定郝印涛具有非法占有的主观恶意。综上，被告人郝印涛的行为符合诈骗罪的构成要件，应当以诈骗罪追究刑事责任，对所提辩解及辩护意见不予采纳。为此，综合考虑本案被告人的犯罪性质、情节、手段、危害后果，结合公诉机关提出的量刑建议。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人郝印涛犯诈骗罪，判处有期徒刑八年零六个月，并处罚金人民币15000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月16日起至2028年7月15日止。） 二、追缴被告人郝印涛违法所得452000元，返还给被害人单岩峰368000元,石某84000元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河北省衡水市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  严少芳 审 判 员  孙全全 人民陪审员  李俊勇 二〇二〇年七月二十四日 法官 助理  王 璐 书 记 员  严林林