黑龙江省海伦市人民法院刑 事 判 决 书(2020）黑1283刑初3号公诉机关海伦市人民检察院。被告人董大双，男，1985年9月23日出生于黑龙江省海伦市，汉族，小学文化，农民，住黑龙江省海伦市。2012年8月3日因涉嫌以危险方法危害公共安全被海伦市公安局刑事拘留，2012年8月30日被海伦市人民检察院批准逮捕，同年12月27日被海伦市人民检察院取保候审，2013年7月25日因犯破坏交通工具罪，被海伦市人民法院判处有期徒刑三年，缓刑五年。2019年3月18日因涉嫌寻衅滋事被海伦市公安局刑事拘留。同年4月24日因涉嫌寻衅滋事罪、赌博罪、强迫交易罪被海伦市人民检察院批准逮捕，现羁押于海伦市看守所。辩护人宋双柱，黑龙江奈斯律师事务所律师。被告人董二双，男，1985年9月23日出生于黑龙江省海伦市，汉族，小学文化，农民，住黑龙江省海伦市。2012年8月3日因涉嫌以危险方法危害公共安全被海伦市公安局刑事拘留，2012年8月30日被海伦市人民检察院批准逮捕，同年12月27日被海伦市人民检察院取保候审，2013年7月25日因犯破坏交通工具罪，被海伦市人民法院判处有期徒刑二年，缓刑三年。2019年3月18日因涉嫌寻衅滋事被海伦市公安局刑事拘留。同年4月24日因涉嫌寻衅滋事罪、赌博罪、强迫交易罪被海伦市人民检察院批准逮捕，现羁押于海伦市看守所。辩护人吴占国，黑龙江维正律师事务所律师。被告人董晓龙，男，1988年12月9日出生于黑龙江省海伦市，汉族，中共党员，小学文化，农民，住黑龙江省海伦市。2012年1月因妨害公务被海伦市公安局治安拘留10日。2019年3月18日因涉嫌寻衅滋事被海伦市公安局刑事拘留，同年4月24日因涉嫌寻衅滋事罪、强迫交易罪被海伦市人民检察院批准逮捕，现羁押于海伦市看守所。辩护人刘阔，黑龙江龙尚律师事务所律师。被告人崔某某，男，1991年6月8日出生于黑龙江省海伦市，汉族，中共党员，初中文化，农民，户籍所在地黑龙江省海伦市，现住天津市滨海新区。2019年5月15日因涉嫌诈骗被海伦市公安局刑事拘留，同年6月5日被海伦市人民检察院批准逮捕，2019年11月1日本院决定其取保候审。辩护人刘伟艳，黑龙江乾正律师事务所律师。海伦市人民检察院以黑海伦检诉刑诉［2019］108号起诉书指控被告人董大双、董二双、董晓龙犯寻衅滋事罪、强迫交易罪、敲诈勒索罪、赌博罪、被告人董大双、董二双犯虚假诉讼罪、被告人董大双、董晓龙、崔某某犯合同诈骗罪，于2019年8月13日向本院提起公诉。本院于同日受理后，依法组成合议庭，于2019年10月12日公开开庭审理了本案，于2019年10月30日作出（2019）黑1283刑初134号刑事判决，被告人董大双、董二双、董晓龙提出上诉。黑龙江省绥化市中级人民法院于2019年12月2日作出（2019）黑12刑终247号刑事裁定，撤销原判，发回重审。本院依法另行组成合议庭重审，2020年3月31日海伦市人民检察院认为此案需补充侦查，建议本院对此案延期审理，本院于同日决定延期审理。2020年5月29日海伦市人民检察院补充侦查完毕，提请本院对此案恢复审理，本院于同日决定恢复审理，于2020年6月12日公开开庭审理了本案。海伦市人民检察院指派检察员陈国栋出庭支持公诉，被告人董大双及其辩护人宋双柱、被告人董二双及辩护人吴占国、被告人董晓龙及其辩护人刘阔、被告人崔某某及其辩护人刘伟艳到庭参加诉讼。2020年6月22日海伦市人民检察院认为此案需补充侦查，建议本院对此案延期审理，本院于同日决定延期审理。2020年7月9日海伦市人民检察院补充侦查完毕，提请本院对此案恢复审理，本院于同日决定恢复审理，于2020年7月13日第二次公开开庭审理了本案。海伦市人民检察院指派检察员陈国栋出庭支持公诉，被告人董大双及其辩护人宋双柱、被告人董二双及辩护人吴占国、被告人董晓龙及其辩护人刘阔、被告人崔某某及其辩护人刘伟艳到庭参加诉讼。现已审理终结。海伦市人民检察院指控：一、寻衅滋事犯罪1.2015年，海伦市水务局依据有关政策，在海伦市丰山乡丰合村（以下简称丰合村）给农民建设自来水工程。在修建水房子时，董二双得知该水房子欲将承包给他人，便找到时任村支书董某1，要求承包该水房的建设和管理，董某1不同意，董二双多次找到董某1，纠缠不休，并威胁说：“你包给我也得包，不包给我也得包，别人想干也干不了，包给别人自来水也吃不成”。董某1被逼无奈,在没有经过村民代表大会表决的情况下,将村里的水房子承包给了董二双。在水房子建设过程中，董二双给建设工人做饭，并投资扩建了水房子面积用于本人居住。水房子建成供水后，董二双为了独享收益，要求与董某1签承包合同，董某1持事先写好的合同，让本村二组组长张某4、三组组长王某2签字确认。合同约定：水房子由董二双经营，负责维护供水设备，每户按人头收取水费60元。2018年冬，董晓龙搬进水房子居住，连同父母一起帮助董二双收取水费，用于本人、董晓龙及其父母生活支出。董二双、董晓龙上述行为给丰合村造成经济损失5万余元。2.2014年春，由董大双承包的海伦市丰山乡丰产村（后与丰合村合并成丰合村）前200米路东林地12亩树木到期采伐后，应由丰合村收回重新发包。董大双、董二双在没有与丰合村签订承包合同，也没交承包费的情况下，私自栽种了六排杨树。时任支部书记董某1前去制止，董二双打了董某1两拳，骂骂咧咧的说：“你管这事干啥，这事归林业站管。”丰山乡林业站长鲁某某给董大双打电话，二人置之不理。董大双、董二双的上述行为给丰合村造成经济损失10560元。3.2015年春，丰合村农民董某2在丰产村与丰民村交界处零价承包的10亩林地采伐后,欲将该树地转包给女儿董某3，董某3雇钩机刨树根，对林地进行整理准备继续栽树。董二双知道后，到现场强行阻止董某3施工，并找到董某1，提出树不能交给外村人栽种，要求自己种。董某3提出让董二双支付刨树根整地费用，董二双不给，让董某3向村里要。随后，董二双将索要来的林地交给董晓龙栽种了树木，没有与丰合村签订承包合同，也未交承包费至案发。董二双、董晓龙的上述行为给丰合村造成经济损失8800元。二、赌博犯罪1.2014年春节期间，董大双、董二双在董大柱子家、董大双家老房子、张某10、董某6家等处，放赌局推扑克，那某坐庄推、张某3、李某2、安某1、楚胖小子坐门押注，董大双、董二双现场抽头渔利6万余元。2.2015年正月，董大双、董二双在董大双的水房子内放赌局推扑克，卢某坐庄，张某3、安某1、李某2坐门，霍黑子“扎针儿”，董大双、董二双现场抽头渔利6万余元。3.2016年12月，董大双、董二双、董晓龙在自家水房子、董某6家空房子等处，放二八杠赌局，董大双、董二双负责组织赌局、放贷，董晓龙抽红，高某坐庄推，张某8、李某4、张某1坐门押，李某2、李某3、苏某4等人参与赌博，董大双、董二双现场抽头渔利4万余元。4.2017年春节前后，董大双、董二双在自家水房子、董大双家老房子、苏某3家等处，放二八扛赌局，苏某3坐庄推，张某8、李某4、张某3坐门押，董大双、董二双现场抽头渔利2万余元。5.自2013年至2017年间，董大双、董二双、董晓龙等人多次在董家水房子、董大双家老房子、苏某3家等地组织赌局，并在赌局上放高利贷、抽红，共非法获利数十万元。张某8因欠董大双、董二双赌债，董大双、董二双将其家9.2亩耕地作价3000元顶赌债；李某4因欠董大双、董二双赌债，董大双、董二双将李某4的电动三轮车骑走顶赌债；董某5欠董大双、董二双赌债2.8万元，向董某5索要赌债及利息4万元，董某5无奈用自家房基地抵债。三、强迫交易犯罪2015年秋至2018年秋，董大双、董二双、董晓龙三人垄断本村的玉米、黄豆收割市场，不允许外人到本村秋收割地，自己雇外地马某2、王某1、杨某、吴某某、苏某5、韩某等人的收割机，要求本村人员收地要找董大双、董二双联系，由董晓龙领收割机干活，每晌土地非法从中拼缝50元至100元、200元不等。从中非法获利3万余元。2014年吴某某在丰合村收50晌黄豆地，给其三人5000元钱的好处费；2017年马某在丰合村收30余晌玉米地，给其三人3000元好处费；2018年王某1在丰合村收50晌黄豆地，给其三人4000元好处费；2018年王某3在丰合村收22晌黄豆地，王某3给其三人2200元好处费；2017年苏某5在丰合村收20晌玉米地，欠其三人好处费3000元。董大双、董二双、董晓龙三人从收割机车主手中获利1.72万元。四、敲诈勒索犯罪1.2012年春，崔某某因做生意进货没有钱，找董大双、董二双借款3万元，月息3000元，三个月到期后，崔某某还款3.9万元，还款时董大双称崔某某还钱痛快，再续借三个月，本利一共4.8万元，出欠条时苏某2给担保。借款到期后，董大双、董二双多次向崔某某索要欠款，崔某某生意不好，只还了两个月的利息6000元。2013年春，董大双、董二双继续找崔某某要钱，本息累计至7万元，崔某某表示钱太多了还不上，董二双打崔某某嘴巴子，用语言威胁说：“还不上看我咋祸祸你家”。崔某某被迫用自己的皮卡车顶帐1万元。董大双、董二双认为在崔某某这里要不出钱来了，便骂骂滋滋地找苏某2要钱，苏某2从银行贷款6万元，被董大双以收取利息为由拿走，并称“这是高利贷”，本息已经滚到了10万。随后，董大双、董二双继续向崔某某、苏某2索要余款4.8万元，二人被逼无奈外出打工躲债。之后，董大双、董二双就到苏某2家，对苏某2的父母进行威胁、谩骂，索要余款。2018年春节和2019年春节，苏某2的父亲苏某1分两次给董大双1.8万元。余款3万元，董大双、董二双继续向苏某1讨要至案发。2.2013年春，崔某某欠董大双、董二双的债务还不上了，董大双、董二双、董晓龙便每隔三五天就到崔某某家，对崔某某的父母崔某1、周某1进行谩骂、威胁、恐吓，索要崔某某的欠款。2014年春节，董大双、董二双、董晓龙继续上门要债，对崔某1、周某1进行威胁，“不还钱就把你孙子整死”，威逼崔某1、周某1给董晓龙以种烤烟抬款为由出了一张10万元的欠条，在董大双、董二双、董晓龙的要求下，出欠条时，周某1哭求其弟弟周某3在欠条上签字担保。2015年1月，董晓龙将周某3起诉至海兴法庭，经法庭调解，周某3行保证责任，给付董晓龙本息12.3万元，每年12月31日前给付董晓龙2万元至2020年。自2014年至2018年底，崔某1、周某1替周某3已还款8万元。3.2013年末至2014年初，袁某2找黄某、苏某6庆、张某11、姜某、王某4等人担保，先后四次在董大双、董二双手中借高利贷7万元，用于赌博输掉。借款到期后，因利息过高，袁某2归还1.6万元利息后，表示无力偿还，董大双、董二双来到袁某2家，逼迫袁某2的母亲杨某某拿身份证贷款，当着杨某某的面殴打袁某2，把杨某某吓犯病了，把杨某某的孙女吓得哇哇哭。后来，袁某2外出打工躲债，董大双、董二双还是多次到袁某2家，向杨某某强硬讨债。同时，用语言威胁、谩骂的方式向黄某、苏某6庆要钱，黄某、苏某6庆找袁某2妹妹袁某1帮忙，袁某1自2015年至2017年间先后三次替袁某2还钱8.27万元。让姜某重新给出了一个5万元的欠条，姜某替袁某2还利息2.5万元。4.2013年3月，崔某某在董大双指使下，与董晓龙签订了虚假的车辆买卖协议，张某1在协议上签字为崔某某担保2.8万元。2013年10月，到还买车款日期时，董大双、董二双找张某1要钱，张某1同董大双、董二双一起到崔某某家找崔某某，崔某某的父母说崔某某失踪了，董大双、董二双说张某1是保人，向张某1要钱，张某1申辩了几句，董二双打了张某1一个嘴巴子，董大双刚要伸手打张某1，被崔某某父母拉开。之后，董大双、董二双用语言威胁、打电话的方式向张某1讨债，张某1无奈外出打工躲债。2014年7月，董晓龙将张某1起诉至海兴法庭，要求张某1还崔某某的买车钱2.8万元，海兴法庭在张某1缺席的情况下，判决张某1给付车款2.8万元。自2015年11月至2018年2月，张某1还董大双、董二双钱3.06万元。5.2017年7月，张某2找潘某担保，在董大双、董二双手中借高利贷2万元，扣除利息后，给张某21.8万元。到还款日期，张某2没有全部还清，董大双、董二双跟张某2说剩下钱的利息还是一毛钱按天算。张某2又陆续还款2.8万元后，向董大双、董二双表示利息太高了，钱还得也差不多了，不再还了。董大双、董二双不敢再去找张某2要钱，于是找担保人潘某要钱，并对潘某进行语言威胁，把潘某的捷达车开走抵押，潘某对董大双、董二双威胁极其惧怕，先后两次还高利贷3万元。综上，被告人董大双、董二双、董晓龙、崔某某一共敲诈财物价值人民币30余万元。五、合同诈骗犯罪2013年3月，崔某某向董大双、董二双借款本息合计4.8万元，利滚利至10万元，崔某某无力偿还。2013年10月，董大双给崔某某出主意，让崔某某找个担保人，把董晓龙的五菱之光微型车以2.8万元价格赊下来，顶账给董大双、董二双，到期还不上买车钱时，就让担保人替还。在签订车辆买卖协议时，崔某某、董晓龙欺骗张某1给担保，张某1在买卖协议书上签字担保2.8万元。随后，崔某某当众把车开走，第二天，董晓龙把该微型车要了回去卖掉。之后，董晓龙将张某1起诉至法院,要求张某1承担保证责任，致张某1败诉。六、虚假诉讼犯罪2014年春，王某4找李某1担保，在董大双、董二双手里借高利贷8.5万元，用于赌博输掉。2014年末，到还款期限时，董大双打电话向李某1要钱，李某1打电话告知王某4，王某4把李某1、张某13叫到一起，说，“得重新写欠条，一毛钱的利息，原来的8.5万元已经到17万了”。于是，三人开车来到董大双、董二双住处，王某4重新给董大双、董二双出了一张17万元的借条，李某1、张某13担保。2015年9月，董大双、董二双继续用语言威胁、骂脏话的方式向王某4、李某1、张某13要钱，连本带利30万，王某4无力偿还，重新给董大双出了一张30万元的欠条，欠条注明“王某4因包工程活资金周转不开借董大双现金30万元整，王某4不还就由担保人李某1、张某13自愿替还”字样。之后，董大双、董二双继续向三人讨债，王某4溜往外地躲债。2016年10月，董大双以此借据为依据，将王某4、李某1、张某13三人起诉至海兴法庭，在王某4、张某13缺席情况下，法庭判决王某4、李某1、张某13三人给付董大双本金30万元及月利2分利息。2017年春节前，董大双、董晓龙找到张某13，对张某13进行威胁，张某13被海伦法院拘留15天。2018年底，董大双、董二双到张某13家威胁谩骂索要债务，案发前，张某13的父亲张某9替张某13还款2万元。公诉机关认为被告人董大双、董二双、董晓龙强拿硬要、任意占用集体财产，情节严重；以非法占有为目的，聚众赌博、抽头渔利；欺行霸市、强迫他人接受服务，情节严重；暴力敛财、勒索财物，数额巨大。其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条、第三百零三条、第二百二十六条、第二百七十四条的规定，应当以寻衅滋事罪、赌博罪、强迫交易罪、敲诈勒索罪追究其刑事责任。被告人董大双、董二双捏造事实提起民事诉讼，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零七条之一的规定，应当以虚假诉讼罪追究刑事责任。被告人董大双、董晓龙、崔某某故意隐瞒事实，欺骗他人签订车辆买卖合同，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定，应当以合同诈骗罪追究刑事责任。四被告人系共同犯罪。被告人董大双、董二双、董晓龙在犯罪中起主要作用，是主犯，被告人崔某某在犯罪中起次要作用，系从犯。被告人董大双、董二双在缓刑考验期内犯新罪，适用《中华人民共和国刑法》第七十七条的规定处罚。被告人董大双、董二双、董晓龙犯数罪，应数罪并罚。被告人董大双、董二双、董晓龙长期纠集在一起，在本村区域和粮食收割行业内，多次实施犯罪行为，严重扰乱了当地社会和经济秩序，依据两高两部《关于办理恶势力刑事案件若干问题的意见》的有关规定，属于恶势力犯罪。被告人崔某某在侦查、审查起诉环节能够认罪认罚、具结悔过，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。公诉机关提交了被告人户籍证明，丰合村损失报告，林地承包合同，林权档案，土地承包转让合同，物品扣押返还清单，银行账目流水，搜查笔录，财产扣押冻结凭证，车辆买卖协议，借据，法院民事裁定书，民事、刑事判决书，证人董某1、董某2、张某3、王某1、袁某1等人证言，被害人张某1、李某1、周某1、张某2等人的陈述，被告人董大双、董二双、董晓龙、崔某某的供述与辩解，现场勘验笔录及照片等证据。被告人董大双辩称：起诉书指控其犯寻衅滋事罪第一起和第三起与其无关，指控的第二起涉案林地系董二双承包的，其以五万元的价格从董二双手里买的，将树卖了采伐后重新栽的树，原先是四排树，其重新栽的六排树，村委会承诺先让其栽树然后再重新签订合同。指控其犯赌博罪的第一起和第二起犯罪已被海伦市公安局丰山派出所处罚了，其缴纳了25000元罚款；其组织高某等人赌博两次，但是抽头渔利没有那么多；第四起和第五起犯罪是李某某组织的，和其没有关系。指控其犯强迫交易罪不成立，其和董二双是联系这些车主到其所在的村进行收割，属于介绍活，从中挣取好处费，其没有使用暴力阻止外来车辆收割。指控其犯敲诈勒索罪不成立。指控的第一起敲诈勒索犯罪，系崔某某陆续从其手里借款4.8万元，由苏某2担保。除此之外崔某某还向其借过1万元，后来用皮卡车顶的账，与4.8万元借款无关。苏某2没有还给其钱，苏某2从银行贷款6万元与其无关，苏某2父母还给其的1.8万元是替苏某2还担保的4.8万元。指控的第二起犯罪与其无关。2013年崔某某父母为种烤烟在董晓龙手抬款10万元，由周某某和周某3担保，2014年到期，崔某某父母没有还上，只给付了利息，然后重新写的欠条，因周某某外出打工，由周某3自己担的保。指控的第三起犯罪，系袁某2从其手里分两次借款7万元，由苏某某和黄某担保，其中有3.5万元是三分利，另外3.5万元是二分利，袁某1替袁某2偿还8.27万元。指控的第四起犯罪与其无关，系崔某某在董晓龙手里买车，让张某1担保。指控的第五起犯罪与其无关，张某2没有在其手里借过钱。起诉书指控其犯合同诈骗罪不能成立，与事实不符。王某4向其借款30万元，由李某1和张某13担保，到期王某4没有还，其起诉的王某4、李某1和张某13，其没有犯虚假诉讼罪。其对赌博罪认罪，请求对其从轻处罚。被告人董大双辩护人的辩护意见是：一、被告人董大双、董二双、董晓龙是因亲属关系聚集在一起，不具有恶势力犯罪的非法纠集性，三被告人不存在上下级之间的制约关系，不具备恶势力犯罪的组织性，三被告人聚集在一起的时间不具有稳定性、持续性，其行为未造成恶劣的社会影响，不具备恶势力犯罪的危害性特征，董大双的行为不属于恶势力犯罪。二、公诉机关指控被告人董大双犯寻衅滋事罪，事实不清，证据不足，董大双的行为不构成寻衅滋事罪。三、公诉机关指控被告人董大双犯赌博罪的第一起、第二起已被公安机关处罚，董大双未参与全部犯罪活动，认定董大双组织赌博的场次、抽头渔利的数额均不准确。四、董大双未采用暴力及胁迫等方式强迫他人接受服务，仅是通过居间介绍的方式提供服务，赚取居间费用，董大双的行为不构成强迫交易罪。五、董大双未采用辱骂、滋扰等方式暴力索要债务，是合法索取债务以维护自己的合法权益，其行为不构成敲诈勒索罪。六、崔某某与董晓龙之间存在真实合法的车辆买卖关系，不是合同诈骗，董大双的行为不构成合同诈骗罪。七、董大双与王某4之间存在30万元的债权、债务关系，依法提起民事诉讼符合法律规定，其行为不构成虚假诉讼罪。被告人董二双辩称：一、其不构成寻衅滋事罪。起诉书指控的第一起犯罪，丰合村的水房子是其与村委会签订承包合同承包的，没有采取暴力手段，并且在修建水房子时，其投资扩建了。指控的第二起犯罪，其与村委会签订了合同，其买的树，承包期限25年，后来把树卖给董大双了。伐树的时候没有到期，董某1告诉其先栽上树，统一签订合同。栽六排树的原因是将护林沟也栽树了。指控的第三起犯罪，其问过董某1这块树地是否向外发包，董某1说发包，其要求承包。栽树时，其让董晓龙栽的。其没见过董某3，没有谈过话。二、起诉书指控其犯赌博罪的犯罪事实，除其组织高某等人赌博两次没处理过外，第一、二起犯罪已经被海伦市公安局丰山派出所罚款3万元处理了，第四、五起其没有参与，不知情。三、起诉书指控其犯强迫交易罪不属实。其给老百姓联系活，没有强迫老百姓和收割机主，系拼缝，拼缝最多的时候是每垧地100元。四、起诉书指控其犯敲诈勒索罪不属实。指控的第一起犯罪其不知情，也没有跟着去要账，崔某某没有向其借过钱。第二起犯罪系崔某某的父母向董晓龙借款10万元，钱被崔某某还债了。其没有跟着要过钱。第三起犯罪袁某2是向董大双借的钱。姜某的5万元是姜某向其抬款，2分利，王某某担保，第二年姜某又找姜某某担的保，只还了一年的利息。第四起犯罪其没参与。第五起犯罪是张某2在其手借款3万元，2分利息，潘某担保，后来找不到张某2了，其找潘某要钱，潘某还给其本金3万元。五、董大双起诉王某4、李某1和张某13与其无关，其没有犯虚假诉讼罪。被告人董二双的辩护人提出的辩护意见是：一、公诉机关指控被告人董二双犯寻衅滋事罪、敲诈勒索罪的部分事实不清，指控不能成立。董二双对外发放借款后，为了向债务人索回借款，在主张权利时虽然使用了一些不当的证言，但不能认定为是敲诈勒索，因为敲诈勒索是以非法占有他人财物为目的，而董二双只是主张债权不当。二、被告人董二双没有虚假诉讼的主观故意，没有捏造事实，债权人向法院提起诉讼是基于债权人与债务人之间已形成的借贷关系。三、董二双在侦查阶段能够如实向司法机关供述自己的犯罪事实，认罪态度较好，请求法院对董二双从轻处罚。被告人董晓龙辩称，一、起诉书指控其犯寻衅滋事罪，第一起犯罪其没有参与，第三起犯罪系董二双与村里沟通后，其栽的树，并且向董某1缴纳10800元的承包费，没来得及签订承包合同。二、其没有参与赌博，不构成赌博罪。三、其没有犯强迫交易罪。其只是给收割机主提供吃住，董二双给其5000元买菜，在董大双和董二双不在家的时候领收割机主到老百姓家收地，没有强迫老百姓用董大双、董二双找来的收割机收地和驱赶其他收割机。四、起诉书指控其犯敲诈勒索罪，第一起犯罪与其无关。第二起犯罪是崔某某的父母因种烤烟于2013年在其手借款，周某某和周某3担保，2014年到期崔某某父母没还上，仅给其一年利息，然后重新写的欠条，因周某某没在家，周某3自己担的保，到期后，周某1没还钱，其起诉到法庭。五、其不构成合同诈骗罪。其是正常将微型车卖给崔某某的，卖车时将身份证复印件及车大照交都给了崔某某，张某1是崔某某找的担保人，崔某某不给车钱，就应当由张某1给。被告人董晓龙辩护人的辩护意见是：一、被告人董二双承包村里供水点的事情董晓龙未参与，董二双索要村委会欲发包给董某2的林地，董晓龙未参与，董晓龙的行为不构成寻衅滋事罪。二、董大双、董二双聚众赌博，董晓龙未参与，董晓龙没有犯赌博罪。三、董晓龙没有直接参与强迫交易行为，只是领着收割机去地里收地，应认定为从犯，董晓龙无前科劣迹，对董晓龙应从轻处罚。四、公诉机关指控被告人董大双、董二双、董晓龙犯罪敲诈勒索罪的第一起、第五起，董晓龙都未参与，第二起是崔某1与周某1种烤烟向董晓龙借款10万元，并出具了欠条，属于正常的民间借贷行为，董晓龙的行为不构成敲诈勒索罪。五、董晓龙将自己的微型车卖给崔某某是合法的民事行为，至于董大双、董二双是否指使崔某某虚假赊购董晓龙的微型车，董晓龙不知情，在整个车辆买卖过程中，董晓龙没有虚构事实或隐瞒真相，董晓龙的行为不构成合同诈骗罪。被告人崔某某认罪、悔罪，请求对其从轻处罚。崔某某的辩护人提出的辩护意见是：被告人崔某某系初犯、偶犯，在共同犯罪中起次作用，系从犯；崔某某有坦白情节、主观恶性较小、社会危害性不大；请求对崔某某从轻或者减轻处罚，并适用缓刑。经审理查明，被告人董大双、董二双系双胞胎。二被告人长期纠集在一起，以暴力、威胁、恐吓等手段，寻衅滋事侵占村集体资源、以借贷之名敲诈勒索、组织他人聚众赌博非法索要赌债、签订虚假买卖合同诈骗被害人财物，在一定区域内多次实施犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，严重扰乱了经济和社会生活秩序，造成了较为恶劣的社会影响。被告人董大双、董二双在两年内共同参与了多次犯罪活动（犯罪时间包括犯罪开始时间、持续时间和终了时间），被告人董大双、董二双属恶势力犯罪。具体犯罪事实如下：一、寻衅滋事犯罪1.2015年，海伦市水务局依据有关政策在丰合村给农民建设自来水工程。村委会决定将供水点承包给原支部书记赵某。董二双得知后，便找到时任丰合村党支部书记的董某1，对其进行威胁，要求承包供水点，后对董某1进行辱骂和殴打，董某1被迫同意供水点由董二双承包。董二双自行投资扩建了供水点面积用于本人及家人居住。2015年5月1日，董二双拿着事先写好的承包合同，逼迫董某1签订50年的承包合同，董某1被迫又找到本村二组组长张某4、三组组长王某2签字确认，将村里的供水点承包给董二双，由董二双经营。2018年冬，董晓龙搬进供水点居住，连同父母一起帮助董二双收取水费。2.2012年10月30日，被告人董二双在丰合村购买杨树2487棵，并签订合同，承包期限至2024年5月30日止。后董二双将该树转包给董大双。董大双将2487棵树木采伐。董大双、董二双在没有与丰合村另行签订承包合同，也没交承包费的情况下，强行栽种了树木，并私自扩大了栽种面积。时任丰合村党支部书记董某1前去制止，被董二双殴打。丰山乡林业站长鲁某某制止未果。3、2015年春，时任丰合村党支部书记董某1将原丰产村与丰民村交界处的10亩残林欲发包给原村党支部书记董某2，让其采伐后重新栽种树木。董某2的女儿董某3雇钩机将树根抠除、平整土地。董二双得知后，以董某3不是本村村民为由，逼迫董某1将该地块交由其栽树。后董二双与董晓龙在该地块栽种树木，未缴纳任何费用。以上事实有公诉机关提供并经当庭质证、认证的下列证据予以证实：1.书证（1）户籍证明证实：被告人董大双于1985年9月23日出生、被告人董二双于1985年9月23日出生、被告人董晓龙于1988年12月9日出生，均系完全负刑事责任年龄的人，董大双、董二双系双胞胎。（2）举报信及海伦市公安局侦破经过证实：2018年11月，该局接到群众匿名举报董大双、董二双、董晓龙三兄弟于2011年至2016年期间，在海伦市丰山乡丰合村放赌局、放高利贷、霸占村里的树地、霸占村里的井房子、垄断收割机提高收地价格从中获取暴利。该局成立核查专案小组对举报内容认真核查，固定了董大双、董二双、董晓龙的犯罪证据。2019年3月18日，该局工作人员在海伦市老道口南100米路西道边的捷达车里将董大双、董二双、董晓龙抓获，三人对犯罪事实拒不供认。（3）搜查证、搜查笔录、扣押物品文件清单证实：2019年3月21日，海伦市公安局办案人在肖某、马某1的见证下，对董大双在海伦市丰山乡幸福小区三单元502室的住宅进行搜查，扣押原丰产村打井建房明细2份、原丰年村打井建房明细1份等物品。（4）原丰产村打井建房尾工费用明细及丰合村自来水承包协议证实：丰产村打井建房尾工费用及2015年5月1日，董二双与丰合村民委员会签订自来水承包协议，约定甲方丰合村民委员会将自来水供水点承包给乙方董二双，供水点的占地为乙方提供，建设供水点的一切费用，除国家补助外，全由乙方承担，供水点的产权及管理权，自协议签订之日起承包给乙方，甲方不得干涉，收取的费用归乙方，供水点以后出现管道、维修、更换等一些供水所需费用及安全事故由乙方承担，承包期限为50年，自2015年12月1日起至2065年12月1日止。（5）海伦市公安局协助查询财产通知书、协助冻结财产通知书证实：该局于2019年3月22日对被告人董晓龙在海伦市农村信用合作联社存款6万元和45万元予以冻结。（6）董大双林地承包合同书及记账凭证复印件证实：董大双于2012年10月30日与丰山乡丰合村民委员会签订了林地承包合同，约定坐落在屯南1000米处公路道东至丰民村边界坝棱面积为5.4亩的防护林承包给董大双，该林带杨树1800棵，东西长900米，宽4米，自2009年1月1日至2027年12月30日，承包费为648元。（7）董二双林地承包合同书及记账凭证复印件证实：董二双于2012年10月30日与丰山乡丰合村民委员会签订了林地承包合同，约定坐落在村南200米处公路往东至学校，村南公路西侧至丰民村大界路口，面积为26.4亩的防护林承包给董二双，该林带杨树2487棵，林带长2933米，宽6米，自1999年5月1日至2024年5月30日，承包费为19896元。（8）董晓龙林地承包合同书及收据复印件证实：董晓龙于2018年5月18日与丰山乡丰合村民委员会签订了林地承包合同，约定坐落于拉拉屯北200米至水沟子路西侧，面积为5亩的防护林承包给董晓龙，自2018年5月18日至2040年5月18日，承包费为11000元。（9）海伦市丰山乡丰合村村集体其它资源清查汇总表证实：董大双在该村林地的位置及面积。（10）林权档案复印件证实：董大双在海伦市丰山乡丰合村拉拉屯南东西带（小地名：南大界）4林班81小班，面积为6亩，株数为1200棵的林权登记情况及董二双在海伦市丰山乡丰合村屯南原丰产村（小地名：一节地）4林班62小班，面积为12亩，株数为1320棵的林权登记情况。（11）海伦市丰山乡丰合村民委员会损失报告证实：2015年董晓龙在丰合村与丰民村大界承包的树带共10亩和2014年董大双、董二双在丰合村屯南200米地头到丰合村小学承包的树带共12亩，没有与村里签订承包合同。（12）黑龙江省海伦市人民法院（2013）海刑初字第55号刑事判决书证实：被告人董大双、董二双因犯破坏交通工具罪于2013年7月25日被海伦市人民法院分别判处有期徒刑三年，缓刑五年；有期徒刑二年，缓刑三年。2.证人证言（1）证人董某1的证言证实：其于2006年至2016年任丰合村党支部书记。2015年该村建造水房子，是国家拨款的项目，由海伦市水务局派的工程队修建的，仅有一根增加电容的线是由董大双和董二双花几百元钱买的，其余的款项均由国家和村里出资。该村当时议定该水房子由老书记赵某承包。董大双、董二双听说此事后，找到其要承包，其没有同意。董大双、董二双又多次找其要承包，每次找其都骂骂滋滋的，董二双用拳头打了其前胸两拳，并说：“谁包都是包，你就包给我得了。”后来董二双又说：“你包给我也得包，不包给我也得包。别人想干也干不了。包给别人自来水也吃不成。”村里没有不怕他的，其害怕报复，就答应包给他了。后来供水了，董大双、董二双拿事先写好的合同找其签字，约定水房子交给董二双经营，他负责维护供水设备，清洗、维修都归他管，每人每年收取水费60元。合同没有经过村民委员会讨论，也未经村民代表大会决定。该村共有一千户左右，三千人左右，每年收取十多万元水费。2014年春季丰产村前200米道东的原丰产村屯南一节地原先是董二双承包的，后被董二双采伐了，采伐后应由村里收回重新发包，董二双没有和村上签订合同，也没有交承包费，就又在这块地上栽种六排杨树（原来是四排杨树）。其和张某4前去制止，董二双用拳头打了其两下，并骂骂咧咧的，说：“你管这事干啥，这事归林业站管。”就继续栽树，其没有阻止了。其给林业站站长鲁某某打电话告知此事，鲁某某到现场让董二双按照他的要求栽树，董二双也未听。按照当时一垧地一年600元计算，二十年承包费应该交1.2万元，董二双没有交钱。丰民村和丰产村交界的林地原来是董某2承包的。2015年春季到了采伐期，董某2将树采伐后，将树根刨了，准备让其女儿董某3栽树。董大双和董二双得知后，找其说董某3不是本村的，不能让她栽树，并对其进行谩骂，还用拳头怼其几下。其被逼无奈，找到董某2商量，把树地给董大双和董二双耕种，让董大双和董二双把钩机抠树根的费用给董某3。董大双和董二双硬种的树，没有和村里签署承包合同，也未交承包费。按当时一年承包费一垧地600元计算，这块地十亩左右，每年承包费400元，二十年的承包费应该交8000元，他们没有交钱。（2）证人王某2的证言证实：其原系丰合村9组的组长。2015年该村建了一个井房子，是国家拨款的项目，属于村集体资产。原本想包给老书记赵某。但是董大双和董二双知道后，总去找支部书记董某1，非要承包井房子，还跟董某1骂骂滋滋的，整天作董某1，董某1没办法就把井房子承包给他们了。董某1拿事先写好的合同找其和张某4签字，跟他们说，董大双和董二双天天作他，井房子不包给他们不行。二人在合同上签了字。水费由董大双和董二双的父母收取，每人每年60元钱。董大双、董二双、董晓龙在丰产村南一二三节地有树地、屯子道西的南北树带也是他们的。屯南一节地的树被他们伐了，之后又种的。采伐之前是四排杨树，重新栽的是六排杨树。（3）证人张某4的证言证实：其原系丰合村8组组长。2015年村上建井房子，是国家拨款、市水务局给建造的。水房子本要包给老支部书记赵某，等建好后，董某1拿个写好的合同让其签字，说是包给董二双了，其和王某2在合同书上签了字。后来听说董大双和董二双要承包水房子把董某1作够呛，董某1才把水房子包给他们的。水费每人每年60元，他们每年都能收10万元左右。董大双、董二双和董晓龙在村里有五块林地，在丰产村屯后北沟子一块、屯子路西有一趟树带、屯子南一二三节地有树地。屯南一节地那趟树地董大双和董二双他们采伐完又种的，在种树时与董某1吵吵了，后来把林业站站长鲁某某给找去了，本应当种四排，他们要种六排。董大双和董二双因为扎客车轮胎蹲过监狱，他俩在屯子没有人性，老百姓不愿意惹他们，都挺怕他们的。（4）证人赵某的证言证实：其原系丰山乡丰产村党支部书记。2014年左右，董某1找其说市里免费给村里打一口自来水井，让其看井收费，其同意了。后来，董某1也没有找其。到2016年，其才知道董氏三兄弟承包了水井。（5）证人张某5的证言证实：其自2015年年末担任丰合村会计。听老百姓说水房子是董大双和董二双在董某1手里硬熊去的，具体事情其不清楚。董大双和董二双承包村里的井房子，老百姓每人每年交60元水费。董大双在村里有一块林地、董二双有两块林地、董晓龙有一块林地，这四块林地有合同。董晓龙还有一块林地没有合同，也没有交承包费，是原来老书记董某2承包的林地，怎么到董晓龙手的其不清楚。（6）证人周某2的证言证实：其现在系丰合村支部书记。2015年由政府在丰产村修建水房子，由董某1负责，后来他把水房子包给董大双和董二双了，具体情况其不清楚，没见到合同。丰产村与丰合村系合并村，共有人口1788人，实际在家人数1200人左右，每人每年交水费60元。（7）证人柴某1的证言证实：其系海伦市丰山乡丰合村村委会主任。该村有一井房子，是政府投资盖的。2015年起，董大双和董二双开始收水费，每人每年60元钱。董大双和董二双有四块林地，其中一块村里有合同，另外三块村里没有合同。村里柴福义和纪立军家有收割机，但是他们没干几家，都是董大双和董二双他们在外面找来的收割机干的。（8）证人柴某2的证言证实：其原系丰山乡丰合村10组组长。该村打完水井后，其找董某1说想看水井，董某1说已经答应原支部书记赵某了。水房子投入使用后，董某1把水井交给董大双的父亲董文华看管了，大家也都不敢吱声。每户交50元水费，一年得收10万元左右。（9）证人刘某1的证言证实：其系丰山乡经管站站长。董大双、董二双在丰合村承包的林地有两份合同在经管站保管，是2012年10月30日签订的。（10）证人董某2的证言证实：其自1990年至2006年任丰山乡丰产村党支部书记。在其担任支部书记期间，在丰产村南与丰民村交界的公路东承包一条防洪林带，大约有1000棵树，到了2014年或者2015年开春时，就剩三四十棵树了，董某1让其把树伐了，重新补栽。其让女儿董某3去把树根子抠出来，准备栽树。董某1给其打电话说董大双和董二双非要种树，让其把树地给二人。其说董某3花了4000多元工钱，董某1说他帮助要。董大双和董二双在那块地上种树了，没给工钱。（11）证人董某3的证言证实：其父亲董某2在丰民村和丰产村交界处有一块林地。有一年春天，董某2让其去抠树根然后栽树，其将树地平整，董大双和董二双到现场看了一眼就走了。次日，其父亲说董某1让董大双和董二双给打了，非要承包这块树地，董某1答应让董大双和董二双种了，不让其种了，否则也种不消停，其让董大双和董二双给费用4500元，二人始终没给。（12）证人张某6的证言证实：其原系丰山乡丰合村会计。董大双和董二双在村里有五片树地，其中三片有合同，两片是他们硬种的，没有合同也没有交钱。平时没人敢惹他们。3被告人供述和辩解（1）被告人董大双的供述证实：海伦市丰山乡丰合村的井房子是董二双与村里签订的承包合同，打井找工程队所有费用都是由董二双出的，董二双收水费，每人每年60元。其于2009年在村上承包一块地，第二年种了1800多棵树，与村里签订承包合同。其共计承包三块树地，屯子南的一节地、二节地和丰合村与丰民大界三块树地，董二双承包了屯子通往丰山公路路西的树地，董晓龙承包了该村通往联丰水库公路北侧的树地，除了丰合村与丰民大界的那块树地没有合同外，其余的都有合同。屯南一节地的树其卖给韩某某，韩某某采伐后，其补种树了，采伐前是四排树，其补种成六排树。丰合村与丰民大界的那块树地原来是董某2的，有点残林，后来董某2不种了，董某3把树根抠了想种地，村里没让，董某3说谁包树谁给她抠树根的钱，后来董某1把地承包给其，没人找其要钱，也没有签订合同。（2）被告人董二双的供述证实：2015年，其从村上承包井房子，每人每年收60元水费，由其父母收取，并负责井房子的电费和维修费用。其在丰山乡丰产村有两片树地，一片从丰产村到丰民村公路路西，有1000多棵杨树；一片从丰产村屯南200米处东西700米长树带，有1000棵左右杨树。均与村里签订了合同。屯南一节地其承包过树地，然后卖给董大双了，董大双卖给韩某某采伐，然后又补种了，补种后没有签合同，也没有交钱。董某2在该村有一块树地，他女儿把树根挖了，其找董某1问这块树地是否承包，董某1说对外发包，但是董某3把树根挖了，得给点费用，其跟董某1说先让村里垫上，等交承包费时再与村里算，董晓龙种完树后，没有向村里交过钱。2015年，安某3向其借10000元钱看病，把他家的地卖给其五年，每年2000元，其把地卖给董某1耕种。（3）被告人董晓龙的供述证实：其在村里有两块树地，一块在屯子通往水库公路北侧，大约有半垧地，另一块在屯子和丰某2大界道东，有三四亩地，种了2000棵树，承包期为20年，没有合同，但是交承包费了。4.勘验笔录海伦市公安局现场勘验检查卷宗及补充现场勘查说明证实：该局对水房子和树地进行勘验检查的情况。二、敲诈勒索犯罪1.2011年冬，崔某某在董大双处借款30000元，期限三个月，利息每月3000元。2012年春，崔某某还董大双本息合计39000元，还钱时董大双说崔某某还钱守信用，他不急着用钱，崔某某如果缺钱不用急着还，可继续使用。崔某某因做生意缺钱，就与董大双约定继续使用三个月，利息每月3000元。事后，崔某某给董大双出具了4.8万元的欠条，苏某2担保。欠款到期后，崔某某无钱偿还，与董大双协商继续使用，董大双同意后，崔某某给付了董大双2个月的利息6000元。2013年春天，董大双、董二双以威胁的方法向崔某某索要欠款本金48000元、利息70000余元。崔某某被逼无奈，将自己皮卡车给了董大双顶欠款利息10000元。董大双、董二双看崔某某真没钱，就向担保人苏某2索要，每次要钱时都是爹妈祖宗地骂，并用语言相威胁。苏某2害怕，于2013年4月让董某4与崔某2为其顶名贷款78000元。董大双、董二双说崔某某欠其的48000元利息已经滚到100000元了，这些贷款钱还不够还利息的。因苏某2家急用18000元，董大双、董二双拿走60000元抵顶欠款利息。之后，董大双、董二双继续以威胁的方法向崔某某、苏某2索要本金和利息，二人被逼无奈外出打工躲债。董大双、董二双找不到苏某2就到苏某2家对苏某2的父母以威胁、谩骂的方式索要。苏某2的父亲苏某1为了不让苏某2受到伤害，分别于2018年春节和2019年春节，分两次给董大双18000元。2.2017年7月15日，张某2买车在被告人董二双手中借款20000元，由潘某担保，约定月利2分，期限一个月。2017年9月1日，董二双、董大双将张某2与潘某找到家中，让张某2与潘某还钱，二人无钱偿还，董大双、董二双以信不过张某2为由，让潘某给其出欠条，本利应为20600元，董大双、董二双却逼迫潘某给其出具了本金30000元、利率2分的欠条。事后，在董二双、董大双的威胁、恐吓下，张某2和潘某给付董二双30000元。董二双和董大双敲诈勒索张某2和潘某9400元。综上，被告人董大双、董二双敲诈勒索两次，敲诈勒索苏某118000元，敲诈勒索张某2、潘某9400元，共计27400元。以上事实有公诉机关提供并经庭审举证、质证、认证的下列证据予以证实：1.接受证据材料清单及黑龙江省农村信用社借款凭证、农户互保借款合同、相互担保协议书、见证书等证据证实：苏某2为了偿还其给崔某某担保的债务，于2013年4月让崔某2和董某某给其贷款78000元。2.借据四份及收据一份证实：2017年7月15日，张某2在董二双处借款20000元，月利2分，期限一个月，潘某担保。2017年9月1日，董二双、董大双以信不过张某2为由，逼迫担保人潘某给其出具了30000元的欠条。事后，潘某和张某2共同陆续给付董大双、董二双30000元。3.证人张某7的证言证实：其系苏某2的母亲。2013年崔某某在董大双和董二双手借款48000元，由苏某2担保，后来崔某某跑了，董大双和董二双就找苏某2要钱，而且每次都没好气，总是骂骂滋滋的。其丈夫苏某1怕苏某2出事，就把债务担过来了，找崔某2和董某4在信用社担保贷款，贷款78000元，崔某2担保贷款48000元，董某4担保贷款30000元，苏某2在信用社取出钱后被董大双和董二双拿走了。2018年春节时，其丈夫苏某1又替苏某2还款8000元，2019年正月初六，魏某1儿子结婚时，苏某1替苏某2还给董大双10000元。4.证人段某的证言证实：其系崔某2的妻子，与苏某1系屯邻。崔某2和董某4在信用社给苏某2担保贷款，苏某2用来还欠款。5.证人董某4的证言证实：其与苏某1系屯邻。苏某2欠别人钱还不上了，苏某1找其担保贷款30000元，还找崔某2给担保贷款了。6.证人魏某1的证言证实：其系苏某1的屯邻。2019年正月初六，其儿子结婚，苏某1和董大双都到其家喝喜酒，董大双向苏某1要钱，苏某1给董大双10000元，并说剩下的以后再给。7.证人崔某某的陈述证实：2011年冬季，其在董大双、董二双手借款30000元，约定月息3000元，使用3个月。2012年春天，欠款到期后，其带39000元去董大双母亲家给董大双还钱，当时董大双、董二双、董晓龙都在。董大双说其还钱挺痛快，要是缺钱不用着急还，继续用。其说还真缺钱，接着用三个月。董大双说利息一个月3000元。其给董大双出具了48000元的借条，含3个月的利息9000元，苏某2给担保。到期后，其没有钱还欠款，就与董大双协商继续用，并付了两个月的利息6000元。2012年7、8月份，董大双和董二双因扎人车胎被收监。2013年春天，董大双、董二双从监狱出来后，找其要钱，说利息快70000元了。其商量董大双、董二双少算点利息，二人不同意，还说不还钱，要祸害其家。其不敢惹他们，就答应过几天还。事后，董大双天天给其打电话要钱，其没办法将一辆江铃皮卡车顶给了董大双，抵顶10000元利息，董大双还让其签一个赠与协议，意思是说其将车赠给他的。其还不上钱，利息天天涨，就同苏某2商量，让苏某2贷款还董大双钱，然后其再还给苏某2。苏某2找董某4和崔某2顶名贷款78000元，贷款下来后，苏某2找董某4、崔某2去银行取的钱，其与董大双、董二双在银行门口的车里等着了。钱取出来后，董某4和崔某2就走了。董大双他们说欠款已经涨到十多万了，这点钱还不够还利息的。他们想将78000元钱全拿走，当时苏某2家里着急用18000元钱，一分钱拿不回去没有办法同家里解释，就留下了18000元，董大双和董二双拿走了60000元。后来，董大双和董二双看其实在还不上钱，就给其出着儿，让其虚假赊购董晓龙的微型车，然后找个担保人担保，他找担保人要车款，要出来的钱给其顶欠款利息。其被逼无奈，找张某1担保，张某1不同意，董晓龙又找张某1，张某1才答应担保。其以28000元虚假赊购董晓龙的微型车，张某1担保。其实就是做个样子，车只在其手里开了一会儿就被董大双他们开回去了，然后他们就将车卖了。其实在没办法，就外出躲债了。2012年董大双找其与苏某2入股买校车，其与苏某2每人拿了20000元，后来校车没买成，董大双将钱汇给了其与苏某2，汇给其的钱打到了其妻子韩育梅的银行卡里。8.证人苏某2的陈述证实：2012年春天，崔某某找其说，他在董大双和董二双手借了点钱，让其给担保。其与崔某某到董大双家签的借款协议，当时董大双他们已经准备好欠条了，本金48000元，三分利，如果崔某某还不上钱，由其替还。实际利息比欠条上写的高多了，一个月就好几千元。欠款到期时，董大双和董二双他们哥俩因犯事进监狱了，崔某某就没还钱。董大双和董二双从监狱里出来后，找崔某某要钱未果，就找其要钱，并用语言威胁。其害怕董大双他们，就想从银行贷款还钱，崔某某也让其找人顶名贷款还董大双他们钱，然后他再慢慢还其钱。其找董某4、崔某2顶名贷款78000元。贷款下来后，其找董某4、崔某2去银行取的钱，董大双、董二双、崔某某三人在银行外面的车里等着了。董某4、崔某2取完钱，在银行屋里将钱给其的，然后就走了。其从银行出来后到车里给崔某某拿了60000元，崔某某将60000元钱给了董大双，董大双说利息已经滚到十多万了，这60000元钱顶利息钱，让其与崔某某继续凑钱还他们本金48000元，利息照常跑。没过多长时间，崔某某为躲债跑了。崔某某外出躲债后，董大双、董二双天天向其要钱，其被逼的没有办法了，也外出打工了。其走了之后，董大双和董二双总到其家要钱，并用语言威胁，其父亲苏某1被逼无奈，又替其还了18000元。2012年，董大双、董二双经营校车，他们想扩大经营，让其与崔某某入伙，其给董大双拿了20000元钱。后来校车没买成，董大双将20000元钱退回来了，汇到了其银行卡里。9.证人周某1的陈述证实：其系崔某某的母亲。崔某某2010年结婚后分家单过，夫妻俩在丰山乡政府所在地住。2013年的一天，董大双、董二双和董晓龙到其家说，崔某某欠他们钱没还，现在找不到崔某某了，让其告诉崔某某赶紧还钱。从此以后，他们哥仨总到其家找崔某某，让崔某某还他们钱。在这期间，其看到崔某某的半截车也不见了，后来知道给董大双他们抵债了。有一次，张某1和董大双、董二双、董晓龙哥仨一起去其家，张某1说崔某某以28000元的价格从董晓龙手赊购了一辆微型车，他给担的保，崔某某不还钱，董晓龙他们总向他要钱。张某1让其替崔某某将赊车的钱还上。其丈夫说没钱，不是董大双就是董二双（哥俩系双包胎）打了张某1两个耳光，并骂张某1，其看他们还要打张某1，就拦着他们说，其还钱，宽限几天，一定还。2014年春节那几天，董大双他们哥仨天天去其家要钱，崔某某和他妻子就外出打工了。10.被害人苏某1的陈述证实：其系苏某2的父亲。苏某2为崔某某在董大双和董二双手借款担保，2013年苏某2替崔某某还款60000元。后来，董大双和董二双到其家要钱，并吓唬其说，如果不给钱就祸害其儿子一家人，让其过不了安稳日子。其被逼无奈，于2018年和2019年分两次给二人18000元。11.被害人张某2的陈述证实：2017年7月份的一天，其买车缺钱，向董大双、董二双借款20000元，潘某给担的保。借款期限一个月，利率一毛钱，2000元钱利息他们直接扣下了，交给其18000元。到期后，其只偿还16000元。董氏两兄弟说剩下的钱继续跑利，利息按天计算。之后其又陆续还了12000元。后来，董大双、董二双说利息按天算，其看欠的钱越来越多，就拒绝再还款。其拒绝还款后，董氏兄弟就找潘某要钱，逼着潘某给他们出了30000元借条。潘某还不上钱，他们还将潘某的捷达车开走了。被逼无奈，潘某给了董氏兄弟20000元，其又给了他们10000元。12.被害人潘某的陈述证实：2017年7月15日，张某2买车向董二双借款20000元，其给担的保，约定1角钱利息，一个月还款，当时董二双交给张某218000元，其余2000元是利息，董二双直接留下了。2017年9月1日，董大双、董二双将其和张某2找到他们家的水房子，跟其说，张某2欠的钱还不上了，其是担保人，其应当还钱。他们哥俩逼其给他出出具了一张30000元的欠条，二分利，一个月还。到期后，董二双多次向其要钱，其没钱还，董二双将其捷达车给开走了。董大双、董二双逼着其还钱，并用语言对其进行威胁，让其妻子和孩子小心点。其害怕，就和张某2共同出钱分三次还给董二双30000元，第一次还了15000元后，董二双将其车送回来的。13.被告人董大双的供述证实：2012年，崔某某在其手借款48000元，由苏某2担保，崔某某未还款，其找苏某2索要，苏某2的父亲替他偿还18000元。14.被告人董二双的供述证实：张某2向其借过钱，不是两万元就是三万元，约定2分利，潘某担保。到还款期时张某2没还，其信不过张某2了，就让潘某又给其重新出的欠条。后来该款由潘某偿还的。三、赌博犯罪1.2014年春节期间，被告人董大双、董二双在董大柱子家、董大双老房子、张某10、董某6家，多次组织张某3、李某2、那某、安某2等人用扑克牌“推二八杠”赌博，二被告人抽头渔利6万余元。2.2015年春节期间，被告人董大双、董二双在董二双供水点组织张某3、李某2、安某2等人用扑克牌“推二八杠”赌博，二被告人抽头渔利6万余元。3.2016年年末至2017年初，被告人董大双、董二双、董晓龙在董二双家的水房子、董某6家组织高某、张某8、李某4、张某1、李某2、李某3、苏某4等人用扑克牌和麻将“推二八杠”赌博，在董二双家水房子赌博时董二双抽红，在董某6家赌博时董晓龙负责抽红。董大双、董二双抽头渔利4万余元。4.2017年春节期间，被告人董大双、董二双在董二双家水房子、董大双家老房子、苏某3家组织苏某3、张某8、李某4和董大发子等人“推二八杠”赌博，董大双、董二双抽头渔利2万余元。综上，被告人董大双、董二双多次组织他人聚众赌博，共计抽头渔利18万余元。张某8因欠董大双、董二双赌债，董大双、董二双将张某8家9.2亩耕地作价3000元给他们顶赌债；李某4因欠董大双、董二双赌债，董大双、董二双将李某4的电动三轮车骑走顶赌债；董某5欠董大双、董二双赌债2.8万元，董大双、董二双向董某5索要赌债本金及利息4万元，董某5无奈用自家房基地作价9000元给董大双、董二双顶抵赌债。以上事实有公诉机关提供并经庭审举证、质证、认证的下列证据予以证实：1.搜查证、搜查笔录、扣押物品文件清单等证据证实：2019年3月21日，海伦市公安局办案人在张某1柴某1的见证下，对董晓龙在海伦市丰山乡丰合村7组的住宅进行搜查，搜查出扑克牌（未开封）43付；在肖某、马某1的见证下，对董大双在海伦市丰山乡幸福小区三单元502室的住宅进行搜查，搜查出扑克牌（未开封）25付；公安机关对赌博工具扑克牌予以扣押。2.现场勘验笔录及照片证实：被告人董大双、董二双组织他人聚众赌博的地点情况。3.证人李某2的证言证实：其与董大双、董二双在一个屯子住，屯子里人都管其叫李某6。四五年前（出证时间2019年3月24日），其在董大双、董二双和董晓龙组织的赌局上参赌多次，赌博地点在董三伟家、董大双家和村水房子等处，与其一起赌博的有张某3、张某8、李某3、苏某7、那某、安某2等人。①在董大柱子家赌过一次，用扑克牌“推二八杠”，参赌人员有张某3、那某、安某2等人，董大双与董二双抽红。在董大双家玩过两次，一次是与张某3、那某、安某2等人玩的，董大双和董二双抽红。②另一次是与海兴的户二、安某2、张某3、霍黑子等人玩的，用扑克牌赌博，海兴的卢某坐庄推、其与安某2、张某3、霍黑子坐门押，董大双、董二双抽红。其参与的赌博都是董大双、董二双组织的，他们哥俩往出放钱，记账，多数都是董晓龙负责抽红。③其在董某6家玩过一次，玩“二八杠”，董大双、董二双组织的赌局，海兴的高某坐庄推，参赌的还有张某8、李某3、苏某7等人。董晓龙负责抽红，十块钱抽一块钱。其参赌的时候，一开始一场赌局能抽几万元钱，后来，参与赌博的人钱都输差不多了，一场也能抽万八千的。4.证人张某3的证言证实：其与董大双、董二双系同村村民。每年的春节前后，董大双、董二双都在村里组织他人聚众赌博，用扑克牌“推二八杠”，他们抽头渔利，2014年到2015年的时候，十块钱抽一块钱，2016到2017年的时候，二十块钱抽一块钱。其参与赌博的次数太多了，能记清的有十次左右。①2014年春节期间的一天，董二双给其打电话让其去赌博，其带13000元去的，在董大柱子家用扑克牌赌的，那某坐庄，其和李某2、安某2坐门押。其将带去的13000元输没后，又欠董大双和董二双44000元。董大双和董二双抽红大约40000多元。过了半个月左右，不是董大双就是董二双给其打电话，让其去赌博，其也想将上次输的钱捞回来，就去了。在董大双家老房子，那某和他父亲坐庄，其和李某2、安某1坐门押，其将带去的2000元输没了以后，董大双和董二双给其记账，其又输了16000元。玩了一个多小时，那某和董大双打起来了，赌局就散了。董大双和董二双抽红大约10000元。又过了两三天，董大双打电话让其去赌博，其带1000元去的，在张某10，其坐庄，王某5、楚胖小子、王黑子坐门，其玩了一个多小时就被其哥哥找回去了。其赢了4000多元，董大双和董二双抽了大约3000元“水子”钱。又过了两三天，董大双让其去董某6家老房子赌博，其带18000元去的，其与楚胖小子推扑克，将18000元都输了，董大双和董二双抽了14000元“水子”钱。②2015年正月的一天，董大双让其去他家老房子赌博，其到了之后，看见海兴的卢某坐庄推，安某1和李某6坐门押。安某1和李某6借给其38000元都被其输了，其将钱输没后就没再玩，霍黑子接着玩的，一直到第二天早上赌局才散。霍黑子和户二每人输了30000多元，其输了38000元，安某2赢了两万多元，李某6赢10000多元，董大双和董二双抽红60000多元。④2017年1月末的一天，董大双给其打电话让其去赌博。其到董大双家井房子后，看到苏某3坐庄推，张某8、李某4、董大发子坐门押，外围有10多个人“扎针儿”。其在旁边押了两个小时，输了3000元。董大双按二十抽一的比例抽了3000多元“水子”钱。过了两三天，董大双让其去董某6家老房子赌博，其带2000元钱去的。苏六坐庄，其与张某8、张某9坐门，李某3、张某15“扎针儿”。其将2000元输没后，又向董大双借了9000元，也都输了，一共输了11000元。赌局上能有两三万元流动资金，董晓龙抽了大约15000元“水子”钱。第二天中午，董大双让其到董某6家老房子去赌博，其又带2000元钱去的，还是苏六坐庄，其与张某8、张某15坐门，魏某2、郭某“扎针儿”。其将2000元输没后，又向董大双借了16000元，也都输了，一共输了18000元。赌局上有两三万元流动资金，董晓龙抽了大约25000元至30000元“水子”钱。2017年春节前后的一天，董大双让其去苏六家赌博，董大双说让苏六替其坐庄推，赢钱给他平账。其到苏六家后，苏六替其坐庄推的，张某8、李某4坐门押。其和苏六赢了4000多元，其还董大双3000元，董大双抽了21000元“水子”钱。③又过了几天，董二双让其去他家的水房子赌博。其带3000元钱去的，海兴一个女的坐庄推扑克，上不封顶，参与赌博的还有张某1董某7等人，董二双抽的“水子”，其玩了一个多小时就不玩回家了。5.证人高某的证言证实：其是海伦市海兴镇民醒村农民。③2017年春节前后的一天，董大双给其打电话说，他与董二双组织一场赌局，让其去捧局。其带10000元钱去的董二双家水房子，董大双与董二双都在，还有四五个男的。其坐庄推，那四五个男的坐门押，董二双抽红。其将带去的10000元钱输没后就没再玩，董二双能抽四五千元“水子”钱。四五天后，董大双给其打电话让其去捧局，其带5000元钱去的，在董大双哥哥的老房子，玩“二八杠”，其坐庄推，有三个人坐门押，董晓龙负责抽红。其将上次输的10000元钱赢回来后就不玩回家了。其走之前董晓龙能抽四五千元“水子”钱。6.证人李某3的证言证实：其是海伦市丰山乡丰合村农民，与董大双、董二双在一个屯子住。三四年前（出证时间2019年1月16日）其在董大双、董二双组织的赌局上玩过两次，一次是在董大双、董二双家，除其以外还有安某3等人，玩推扑克，最小下注50元，上不封顶，董大双和董二双抽“水子”，二十抽一，能抽3000多元“水子”钱。③另一次是在董二双家的水房子玩的，董大双、董二双组织的赌局，玩“二八杠”，海兴镇的一个女的坐庄推，其和张某8、苏某3等人参赌，董大双、董二双按十抽一的比例抽红。7.证人张某8的证言证实:其是海伦市丰山乡丰合村农民，与董大双、董二双在一个屯子住。③2017年年后的一天，其在董某6家参与了一次赌博，是董大双、董二双组织的赌局，玩“二八杠”，海兴镇一个女的坐庄推，参赌的还有李某4、张某1、李某2、李某3、苏某4等人，董晓龙负责抽红，十块钱抽一块钱，共抽了四五万元“水子”钱。其带去的7000元钱输没后，又在董大双那里借了16000元钱，也都输了。后来董大双让其用9.2大亩承包田抵顶欠款，其害怕董大双，就与董大双签订了合同。④过了一个星期，董大双、董二双给其打电话，让其去苏某3家赌博，其带3000元钱去的。苏某3坐庄推，其和李某4、张某3坐门押，其将钱输没了就没再玩。董大双和董二双按十抽一的比例抽了20000元“水子”钱。又过了两三天，董大双和董二双给其打电话，让其到他们家的水房子去赌博，其带几百块去的。苏某3坐庄推，其和张某3、张某17坐门押，还有丰产村的刘某2、董某8、张某1等人参赌，其将钱输没了就没再玩。董二双的妻子负责抽“水子”，抽了四五千元水子钱。8.证人苏某3的证言证实：其与董大双、董二双是同村村民，家乡人都管其叫苏某8。董大双、董二双在村里组织他人聚众赌博，“推二八杠”，他们抽头渔利，十元钱抽一元钱，谁输没钱了，他们还给“架货”，其参与了四五次。④2017年1月末的一天，董二双给其打电话说，他在他家的井房子组织一场赌局，让其去玩。其带1000元去的。玩“二八杠”，其和张某8、李某4、董大发子轮流坐庄推，还有十来个人“扎针儿”，有张某3、李某某等人。其将带去的钱输没后又向董二双借了5000元，也都输了。董大双和董二双抽了万八千“水子”钱。过了两三天，董二双找其到董某6家参加赌局。其去了以后，董二双给其提供5000元赌资，玩“二八杠”，其坐庄推，张某8、张某9、张某3坐门押，张某1李某3等人“扎针儿”，其将5000元输没后就走了。董大双、董二双和董晓龙抽了10000元“水子”钱。过了一两天，董二双找其到井房子赌博，其带500元钱去的，参赌人员有张某8、张某3、张某17，其四人轮流坐庄“推二八杠”。董二双抽了1000多元水子钱。又过了一天，董二双在其家组织赌局，董大双和董二双因张某3欠他们赌债太多了，想平账，让其替张某3坐庄推，李某4、张某8坐门押，其赢了4000多元，董大双和董二双抽了20000多元“水子”钱。第二天，董二双找其到董某6家老房子参赌，其带1000元钱去的，在赌局上又向董二双借了3000元。其坐庄推，张某3、张某1李某4坐门押，还有魏某2、郭某等人参赌，董大双和董二双抽了一两万元“水子”钱。其一共在董二双那借了13000元，2017年年底还清的。9.证人李某4的证言证实：其与董大双、董二双是一个村的。④2017年1月末的一天，董大双让其去参加他和董二双在井房子组织的赌局，其去了以后，玩“二八杠”，其与苏某3、张某8、董大发子轮流坐庄推，还有十多个人“扎针儿”，董大双、董二双抽“水子”。其不一会儿就将带去的2000元钱输没了，又在董大双和董二双手借了10000元，也都输没了。董大双和董二双抽了20000多元“水子”钱。过了几天，董大双在董某6家的老房子组织赌局，找其参加，其带5000元钱去的，与苏某3、张某3、张某15玩“二八杠”，还有几个“扎针儿”的，董大双和董二双抽了20000元“水子”钱。第三次在苏某3家，董大双找其去参赌，苏某3坐庄推，其和张某3、张某8坐门押，董大双和董二双抽“水子”。其将带去的3000元输没后又在董二双那借了20000元，也都输了。董大双和董二双抽了20000元“水子”钱。2017年秋，董大双、董二双经常找其要赌债，将其逼没着儿了，其在信用社贷款还了12000元，又用自己新买的电动三轮车顶账5000元。其家搬到大连市后，他们也经常打电话向其要余欠。10.证人张某9的证言证实：其是海伦市丰山乡丰合村农民，与董大双是一个村的。④2017年春节期间的一天，其在董大双组织的赌局上玩过一次，在董某6家，“推二八杠”，苏某3坐庄推，其和李某4、张某8等人参赌，参赌的人都是董大双找去的，董大双抽红，其输了1000多元。11.证人魏某2的证言证实：其是海伦市丰山乡丰合村农民，与董大双、董二双是一个村的。④两年前（出证时间2019年6月1日）春节期间的一天，其在董大双他们组织的赌局上玩过一次，在他们家的水房子，参赌人员有张某3、张某8、苏某3、张某15等人，苏某3坐庄“推二八杠”，其在外围“扎针儿”，输了10元钱就走了。12.证人魏某3的证言证实：其与董大双、董二双、董晓龙是同村村民，与董晓龙是同学。约十年前（出证时间2019年5月），其在董大双兄弟组织的赌局上玩过三次，每次都是董晓龙串联的赌局，推扑克，一百元底上不封顶，董二双按十抽一的比例抽“水子”，一场最少得抽万八千的。其三场输了28000元。2013年或者2014年，因其表弟李某5与董氏兄弟赌博，其不让李某5玩，被董氏兄弟给打了。13.证人李某5的证言证实：其与董大双、董二双、董晓龙都是丰山乡的。2013年前，其在董大双、董二双和董晓龙组织的赌局上玩过，其向董大双借款3000元，都输了，魏某3不让其玩，被董大双哥仨给打了。14.证人张某1的证言证实：其与董大双和董二双是同村村民。2011年开春的一天，其在董大双、董二双组织的赌局上玩过一次，是董大双将其找去的，在董大双家，其坐庄用扑克牌推，董大双他们找去的另两个人坐门押。其没带钱，董大双和董二双给其记账。其输20000元后就不想玩了，董大双劝其继续玩，将输的钱捞回来，他还说输赢算他一份。之后，其又输了80000元。玩完之后，董大双将100000元钱都算其身上了，其欠董大双100000元赌债。15.证人李某某的证言证实：其与董大双、董二双在一个屯子住。2010年前后，其在董大双和董二双组织的赌局上玩过多次，其输了40000多元，董大双、董二双和董晓龙按十抽一的比例抽“水子”，一场局最少得抽几千元“水子”钱。其欠董大双和董二双的赌债还了一部分，每年都还董大双、董二双他们2000元钱，有一年董大双和董二双将其家的四千多斤黄豆卖了七千多元顶账了。他们向其要赌债时总骂骂嗞嗞的。16.证人董某5的证言证实：其与董大双、董二双在一个屯子住，还是他们的叔辈亲属。十多年前（出证时间2019年6月），其在百祥镇参与过一次董大双和董二双组织的赌局，推扑克，有七八个人参赌，记得有董林子和张某，张某抽“水子”，最少抽万八千“水子”钱。董大双和董二双放钱，其借董大双、董二双28000元，都输了，两年多才还上，一共还了40000元，董大双和董二双说其欠的时间长，向其多要了12000元，其房场被董大双和董二双作价9000元给他们抵债了。17.证人苏某1的证言证实：其与董大双、董二双、董晓龙都是海伦市丰山乡丰产村村民。2015年春节期间，其在董大双、董二双组织的赌局上玩过三四次，在董晓龙经营的小卖店，一起玩的有苏某8、李某4、安某4、李某某、董某9等人，推扑克，其输了三四千元。董大双、董二双和董晓龙抽“水子”，每次都得抽千八百的。18.证人张某4的证言证实：董大双和董二双年年放局赌博，抽头敛财。19.被告人董大双的供述证实：2013年冬天，其在其母亲家的老房子组织他人赌博，玩推扑克，其坐庄，参赌人员有张某8、李某3、苏某4、张某3、高某和张某9等人，这些人都是其找去的，有一次张某8输了16000元，张某9输了1000元，其他人输赢多少其记不清了。其抽了三四千元的“水子”。大约2014年，其和魏某3、李某5一起赌博过，推扑克，50元底，100元封顶，其赢了李某53000元钱，魏某3没输没赢，当时董二双和董晓龙在场。20.被告人董二双的供述证实：其组织过他人赌博，多少次记不清了。2016年冬天，董大双放过二三场赌局，“推二八杠”，董大双放局有时在其老屯家里，有时在苏某3家，董大双抽红，参与赌博的有张某8、李某3、张某3等人。不是2016年就是2017年，其组织高某、李某3、张某3、张某8、李某4、苏某3、楚胖小子等人在其家水房子玩过两次，“推二八杠”，二百到五百元赌注的，这些人都是其打电话找来的。其抽红，二十块钱抽一块钱。其组织张某3和楚胖小子在其家老房子赌博过，“推扑克”，其抽“水子”，二十块钱抽一块钱。其组织卢某、张某3、李某6和安某3等人在其家老房子赌博过，其按二十块钱抽一块钱的比例抽“水子”。21.被告人董晓龙的供述证实：董大双、董二双组织过他人赌博。四、合同诈骗犯罪2013年2月份，被告人董大双向被告人崔某某索债，崔某某无力偿还。董大双给崔某某出着儿，董大双让崔某某虚假赊购董晓龙的五菱之光微型车（号牌黑Ｍ×××××），并让崔某某找担保人，签车辆买卖协议时让保人在协议上签字担保。然后，董大双与董晓龙找担保人要车款，要出来的车款抵顶崔某某欠董大双的欠款利息。崔某某同意后，找被害人张某1担保，张某1没同意。后来，董晓龙找张某1担保，欺骗张某1说，车手续先不给崔某某，如果崔某某到期不给车款，其再将车要回来。张某1信以为真，才答应给崔某某担保。2013年3月1日，崔某某与董晓龙签订了虚假车辆买卖合同一份，崔某某以28000元赊购董晓龙的五菱之光微型车，2013年10月1日给付车款，张某1在不明真相的情况下在协议上签了字，为崔某某担保。当天，崔某某当着张某1面将车开走，第二天，崔某某应董大双的要求将该车送回。被告人董大双、董晓龙于同年3月11日将该车以30000元的价格卖掉，并办理了过户手续。崔某某无力偿还外债，外出躲债。2013年10月份，董大双、董晓龙向担保人张某1索要车款，并对张某1进行威胁、殴打。2014年2月，董晓龙将张某1起诉至法院，要求张某1给付车款28000元，法院于2014年7月判决张某1给付董晓龙车款28000元。2015年，张某1给付董晓龙车款8000元。在执行过程中，张某1与董晓龙于2018年2月11日达成执行和解协议，张某1给付董晓龙车款及迟延利息共计28600元，当天，张某1给付董晓龙20600元。海伦市公安局工作人员于2019年5月14日在天津市滨海新区江西路1号将被告人崔某某抓获。以上事实有公诉机关提供并经庭审举证、质证、认证的下列证据予以证实：1.户籍证明证实：被告人崔某某的刑事责任年龄、民族、出生地、家庭住址等身份事项。2.抓获经过证实：海伦市公安局工作人员于2019年5月14日在天津市滨海新区江西路1号将崔某某抓获。3.买卖车辆协议证实：2013年3月1日，崔某某与董晓龙签订了车辆买卖合同一份，崔某某以28000元赊购董晓龙的五菱之光微型车，2013年10月1日给付车款，张某1担保。4.执行和解协议及收到条证实：2015年，张某1给付董晓龙车款8000元。在执行过程中，张某1与董晓龙于2018年2月11日达成执行和解协议，张某1给付董晓龙车款及迟延利息共计28600元，当天，张某1给付董晓龙余款20600元。5.绥化市公安交通警察支队车辆管理所情况说明、机动车查验受理凭证、查验记录表、查询单、机动车档案资料目录、机动车注册转移注销登记/转入申请表、二手车销售统一发票，购买人许某的身份证复印件、出卖人董晓的身份证复印件、公安部关于修改《机动车登记规定》的决定等证据证实：被告人董大双、董晓龙于2013年3月11日将五菱之光微型车（号牌黑Ｍ×××××）以30000元的价格卖掉，并办理了过户手续。6.海伦市人民法院（2014）海兴民初字第54号民事一审卷宗复印件证实：2014年2月，董晓龙将张某1起诉至法院，要求张某1给付车款28000元，法院于2014年7月判决张某1给付董晓龙车款28000元。7.证人张某9的证言证实：其系张某1的父亲。2013年3月1日，董晓龙有辆车要赊销给崔某某，让张某1担保，约定价格28000元，当年10月1日给钱。到了给付车款日期时，董大双和董二双、董晓龙他们哥仨找张某1要钱，在崔某某家把张某1给打了。后来，其和张某1给付的董大双他们车款。8.证人许某的证言证实：其于2013年3月11日购买过一辆五菱之光微型车，并办理了过户手续，原车牌号为黑Ｍ×××××，原车主叫董晓龙。9.被害人张某1的陈述证实：2013年春天，崔某某欲以28000元的价格赊购董晓龙的微型车，让其给担保，其没有同意。后来，董晓龙找其，让其给担保。董晓龙与其说，让崔某某把车先开走，车手续先不给崔某某，等2013年10月1日付款期到了以后，如果崔某某不给付车款，他再拿手续找崔某某把车要回来，还说让其担保就是走个过场，跟其没有关系。其听董晓龙这样说才同意担保的。没过多长时间，其听说崔某某把车卖了，其找董晓龙问为什么把车手续给了崔某某，董晓龙说崔某某不差他钱就行。其与董晓龙说，如果崔某某不给付车款，与其没有关系了，其不再给崔某某担保了。董晓龙说，这件事不用其管了。到给付车款日期后，董大双和董二双开始找其要钱，其让他们找崔某某去要，他们把其带至崔某某家，崔某某的父母说找不到崔某某了。董大双和董二双让其还钱，其和二人顶了几句嘴，董二双打了其两个耳光，董大双要打其时，被崔某某的父母拉开。2014年，董晓龙将其起诉至海伦市人民法院海兴法庭，其未到法庭应诉，被缺席判决败诉。后来，法院执行局执行，其和父亲没有办法了，将钱给董晓龙了。10.被告人崔某某的供述证实：董大双看其真的还不上钱了就给其着儿，让其找担保人，欺骗担保人说其赊购董晓龙的一辆微型车，让担保人在车辆买卖合同上签字担保。然后，他向担保人要车款，要出来的钱就算其还的利息。其被逼的没办法，就同意了。其找张某1担保，张某1不同意，后来，董晓龙找张某1，让张某1担保，张某1才答应担保。签车辆买卖协议时，董大双他们让张某1注明其还不上钱时由张某1还，车款28000元。签协议的当天，其将车开走了，第二天，董大双给其打电话，让其将车送回去，其就将车送回去了。后来，他们将车卖了。董大双、董二双天天逼其还钱，高利贷其根本还不起，其实在没办法，就外出躲债了。其怕董大双他们找到，也没脸见张某1、苏某2，其一直也没敢同家里联系。11.被告人董大双的供述证实：2013年3月，董晓龙、崔某某、张某1在其家老房子签了一份车辆买卖协议，崔某某以28000元的价格赊购董晓龙的微型车（黑Ｍ×××××），由张某1担保，到秋给钱。后来崔某某跑了，董晓龙把张某1起诉了，法院判张某1还款28000元。12.被告人董晓龙的供述证实：2013年或者2014年，其与崔某某签订了一份车辆买卖协议，崔某某赊购其微型车（号牌黑Ｍ×××××），张某1担保，协议上注明了如果崔某某到期不给付车款，由张某1给付。签完协议后崔某某将车开走了。当时，其没有将车的大照给崔某某，几天后，崔某某说要用大照，其就将大照给崔某某了。到付款期后，崔某某失踪了，也没给其车款，其去崔某某父母家找过崔某某多次，也没找到崔某某。其找张某1要钱，张某1说他不管，其就将张某1起诉了，法院判决张某1给付其车款，直到2017年年末，张某1才赔了其28000元。本院认为，被告人董二双多次强拿硬要、任意占用公共财物，霸占村集体资源，破坏社会秩序，情节严重，其行为已构成寻衅滋事罪；被告人董大双、董二双以非法占有为目的，采取威胁、恐吓的手段强行索取他人财物，数额较大，其行为均已构成敲诈勒索罪；董大双、董二双、董晓龙以营利为目的，聚众赌博、抽头渔利，其行为均已构成赌博罪；被告人董大双、董晓龙、崔某某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，采用虚构事实、隐瞒真相的欺骗手段，骗取他人财物，数额较大，其行为均已构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人董二双犯寻衅滋事罪的部分事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立；指控被告人董大双、董二双犯敲诈勒索罪的部分事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立；指控被告人董大双、董二双、董晓龙犯赌博罪的部分事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立；指控被告人董大双、董晓龙、崔某某犯合同诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立；本院对以上指控予以支持。公诉机关指控被告人董大双、董二双、董晓龙犯强迫交易罪。经查：被告人领着收割机主到农户地里干活、到农户家收钱、有的收割机主在董晓龙家吃住，被告人为收割机主提供了服务，且有费用支出，收割机主给被告人的钱不能都认定为被告人的非法获利，被告人非法获利的数额无法查清，收割机主给被告人的钱应认定为交易数额。收割机主王某1、王某3、吴某某是主动找董大双、董二双联系收地的，董大双、董二双虽然有阻止苏某5、马某2收地的行为，但证明二被告人使用了暴力、威胁手段的证据不足，且交易数额未达到立案标准。故该项指控本院不予支持。公诉机关指控被告人董大双、董二双犯虚假诉讼罪。经查，债务人王某4给被告人董大双出具的30万元借条真实，王某4是否真实欠董大双30万元钱，欠的什么钱，没有证据证明。故该项指控事实不清、证据不足，本院不予支持。公诉机关指控被告人董大双、董晓龙犯寻衅滋事罪。经查，被告人董大双、董晓龙强拿硬要、任意占用公共财物的数额无相关部门的价格认定，且每人强拿硬要、任意占用公共财物的次数又不足3次。故该指控事实不清、证据不足，本院不予支持。公诉机关指控被告人犯赌博罪非法获利数十万元。经查，按公诉机关指控被告人犯赌博罪的事实计算，被告人非法获利的数额为18万元余元，指控被告人非法获利数十万元，数额不准确，应予纠正。公诉机关指控被告人董大双、董二双、董晓龙犯敲诈勒索罪共五起犯罪，敲诈勒索数额30余万元。经查：指控的第二起犯罪，有周某1和崔某1给董晓龙出具的10万元欠条在卷，周某1与崔某某说欠条是董大双、董二双、董晓龙逼迫他们签的，但他们提供不出证据证实，因此，指控董大双、董二双、董晓龙敲诈勒索周某1与崔某110万元钱，事实不清，证据不足；指控的第三起犯罪，袁某2向董大双借钱的事实存在，关于袁某2向董大双借了几次钱、每次借款金额、借款总金额、还款金额、余欠金额等事实均不清楚，袁某2的陈述与被告人董大双的供述不一致，没有担保人王某4、苏某6庆、张某11的证言及借款、还款票据证实借款金额和还款金额，被告人董大双索债行为虽有不当，但证实其非法占有他人财物的证据不足。指控的第四犯罪，指控的事实与合同诈骗罪的犯罪事实系一个事实，且被告人的行为不符合敲诈勒索罪的构成要件。故公诉机关指控被告人犯敲诈勒索罪的第二起、第三起、第四起犯罪，本院不予支持，指控被告人敲诈勒索的数额不准确，应予纠正。被告人董大双、董二双在敲诈勒索犯罪中共同故意犯罪，系共同犯罪，均系主犯；董大双、董二双、董晓龙在赌博犯罪中共同故意犯罪，系共同犯罪，董大双、董二双系主犯，董晓龙系从犯；被告人董大双、董晓龙、崔某某在合同诈骗犯罪中共同故意犯罪，系共同犯罪，董大双、董晓龙系主犯，崔某某系从犯。崔某某在侦查、审查起诉阶段及庭审中均认罪认罚，依法对其从轻处罚。被告人董大双、董二双在缓刑考验期内犯新罪，应当撤销缓刑，前罪所判处的刑罚与新罪所判处的刑罚合并执行。被告人董大双、董二双、董晓龙犯数罪，应对其数罪并罚。被告人董大双、董二双的犯罪行为完全符合《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部关于办理恶势力刑事案件若干问题的意见》中规定的恶势力犯罪认定标准，属恶势力犯罪，依法应予从重处罚。被告人董大双、董二双提出的其行为不属恶势力犯罪辩护意见，本院不予采纳。被告人董大双及其辩护人发表的董大双不构成寻衅滋事罪、强迫交易罪、虚假诉讼罪；董二双提出的其行为不构成强迫交易罪、虚假诉讼罪；被告人董晓龙提出的其行为不构成强迫交易罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪的辩护意见，本院予采纳。被告人董二双提出的其行为不构成寻衅滋事的辩护意见。经查：村里的供水点是董二双采取对村支部书记董某1殴打、辱骂等胁迫手段强行承包的，其栽种的树木是在没有与村里签订林地承包合同，没有交纳承包费用的情况下，强行栽种的，村支部书记董某1制止，其还殴打了董某1。董二双多次强拿硬要，任意占用公共财物，破坏社会秩序，情节严重，其行为构成寻衅滋事罪，董二双的此点辩护意见，本院不予采纳。被告人董大双、董二双发表的赌博犯罪的第一、二起已经被海伦市公安局丰山派出所处罚,第三、四起的抽头渔利数额不准确的辩护意见。经查，没有证据证实第一起、第二起已被公安机关处罚，第三起、第四起抽头渔利的数额有证人张某3、张某8和李某2等人的证言证实。故二被告人的该辩护意见，本院不予采纳。被告人董晓龙及其辩护人发表的董晓龙没有参与赌博、没有犯赌博罪的辩护意见，经查，2017年初的一天，董大双、董二双在董某6家组织的赌局中董晓龙负责抽红，有证人高某、李某2、张某8的证言证实。故董晓龙及其辩护人的该辩护意见，本院不予采纳。被告人董大双、董二双发表的其行为不构成敲诈勒索罪的辩护意见，经查：一、关于被告人董大双、董二双敲诈勒索苏某1的事实，崔某某于2012年春向被告人董大双借款4.8万元，截止2013年4月，崔某某与担保人苏某2连钱带物已偿还董大双7万余元，但被告人董大双、董二双以崔某某和苏某2偿还的是利息为由，继续向二人索债，二人被迫外出打工躲债后，被告人董大双、董二双到苏某2父母家对苏某2父母进行威胁、恐吓，逼迫苏某2父母还了1.8万元。二、关于被告人董大双、董二双敲诈勒索张某2、潘某的事实，张某2于2017年7月15日向董二双借款2万元，利率2分，至2017年9月1日本利应为2.06万元，董二双、董大双却逼迫担保人潘某给其出具了3万元的欠条，逼迫潘某多给其出具0.94万元。综上所述，被告人董大双、董二双有非法占有他人财物的主观故意，且实施了敲诈勒索行为，其行为均已构成敲诈勒索罪。董大双、董二双的该辩护意见，本院不予采纳。被告人董大双提出的董晓龙与崔某某之间的车辆买卖与其无关，其没有犯合同诈骗罪的辩护意见；被告人董晓龙提出的其将自己的微型车正常卖给崔某某，与崔某某签完买卖协议后就将车的大照和其身份证复印件都交给了崔某某，张某1不是其找来担保的，其没有犯合同诈骗罪的辩护意见。经查：被告人崔某某供述证实，其与董晓龙的车辆买卖是虚假的，是其还不上董大双高利贷后，董大双给其出的着儿，崔某某、张某1证实签车辆买卖协议时董大双在场，张某1陈述、崔某某母亲周某1的证言证实董大双与董晓龙一起找张某1要车款，还打了张某1。因此，崔某某与董晓龙之间虚假买卖车辆与董大双有关。张某1陈述证实，是董晓龙找其担保的，董晓龙说车的大照先不给崔某某，崔某某不给车款，他再将车要回来。被告人董晓龙在侦查机阶段供述，其卖车时没有将车的大照给崔某某，几天后，崔某某向其要车的大照，其才将车的大照给崔某某的；董晓龙在法院起诉张某1时陈述，崔某某将车卖给别人后，买车的人找其借身份证给车过户，其说车款还没结算呢，买车的人说，你们签协议定于2013年10月1日前还款，这还没到还款期呢，你要什么钱？所以，其配合买车人将车过户了。关于签车辆买卖协议时董晓龙是否将其身份证复印件及车的大照交给了崔某某，董晓龙的辩解与其在侦查阶段的供述、在法院起诉张某1时的陈述，均不一致。从董晓龙在侦查机关的供述及在法院民事诉讼中的陈述可知，董晓龙与崔某某签订车辆买卖协议时没有将其身份证复印件及车的大照给崔某某。其不给崔某某的目的就是防止崔某某卖车，在其没有得到车款的情况下，崔某某向其要车的大照，买车人向其要身份证，其都不可能给，其更不可能配合买车人办理车辆过户手续。被害人崔某某和张某1的陈述前后一致，没有矛盾之处，真实可信。买涉案车辆人许某证实，其买车时卖车人给了其车的大照和车主董晓龙的身份证复印件。涉案车辆的过户手续中有被告人董晓龙的身份证复印件和二手车销售统一发票，二手车销售发票中载明的买车人是许某、出卖人是董晓龙，在车辆过户手续中没有任何崔某某的相关资料。车是被告人董大双、董晓龙卖的，证据确实、充分。故被告人董大双、董晓龙提出的不构成合同诈骗罪的辩护意见，本院不予采纳。被告人董二双的辩护人发表的董二双在公安机关侦查阶段能够如实供述自己的犯罪事实，认罪态度较好，应对董二双从轻处罚的辩护意见。经查，被告人董二双除对赌博罪认罪外，对其他犯罪均拒不供认，对赌博犯罪也未如实供述。故，不能认定为董二双如实供述其犯罪事实、认罪态度好。辩护人的该点辩护意见，本院不予采纳。被告人崔某某归案后如实供述其犯罪事实，庭审中认罪、悔罪，在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法对其从轻处罚。崔某某的辩护人提出的被告人崔某某系初犯、偶犯、从犯，有坦白情节，应对崔某某从轻处罚，并适用缓刑的辩护意见，符合法律规定，本院予以采纳。对被告人崔某某适用缓刑后对所居住的社区及村屯没有重大不良影响，依法对其适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款（三）项、第二百七十四条、第三百零三条第一款、第二百二十四条第（五）项、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十九条第一款、第七十七条第一款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：一、被告人董大双犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金20000元；犯赌博罪，判处有期徒刑二年，并处罚金200000元；犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金5000元；撤销（2013）海刑初字第55号刑事判决主文中被告人董大双犯破坏交通工具罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年的缓刑部分。总合刑期八年四个月，并处罚金225000元，数罪并罚，决定执行有期徒刑八年，并处罚金225000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押4个月25日，折抵刑期4个月25日，即自2019年3月18日起至2026年10月23日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）二、被告人董二双犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金20000元；犯赌博罪，判处有期徒刑二年，并处罚金200000元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年；撤销（2013）海刑初字第55号刑事判决主文中被告人董二双犯破坏交通工具罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年的缓刑部分。总合刑期七年四个月，并处罚金220000元，数罪并罚，决定执行有期徒刑七年，并处罚金220000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押4个月25日，折抵刑期4个月25日，即自2019年3月18日起至2025年10月23日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）三、被告人董晓龙犯赌博罪，判处有期徒刑一年，并处罚金100000元；犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金5000元。总合刑期二年，并处罚金105000元，数罪并罚，决定执行有期徒刑一年十个月，并处罚金105000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月18日起至2021年1月17日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）四、被告人崔某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金3000元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内缴纳。）五、被告人董大双、董晓龙、崔某某共同诈骗被害人张某1，董大双、董晓龙违法所得2.86万元，由董大双、董晓龙共同返还给张某1。在案查封被告人董晓龙的银行存款51万元，返还给张某12.86万元，上缴董晓龙罚金10.5万元，余款37.64万元退还给被告人董晓龙，在查封的被告人董晓龙的小型轿车一辆、食杂店一处，返还给董晓龙。六、继续追缴被告人董大双、董二双敲诈勒索苏某1、张某2、潘某所得赃款2.74万元，返还给苏某11.8万元，返还给张某2和潘某0.94万元；赌博违法所得18万元，依法没收，上缴国库。七、赌博工具扑克牌68副予以销毁。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向绥化市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份审判长  鲁明放审判员  王洪智审判员  汪 毅二〇二〇年七月三十一日书记员  谭 玉