浙江省宁波市海曙区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0203刑初559号 公诉机关浙江省宁波市海曙区人民检察院。 被告人武贤霞，女，1984年9月10日出生于安徽省芜湖市，汉族，初中文化，务工，户籍地安徽省芜湖市鸠江区。因本案于2019年8月23日被宁波市公安局海曙分局取保候审，2020年6月15日被逮捕，2020年7月10日变更为取保候审。 辩护人邵核念，浙江合创律师事务所律师。 辩护人王胜，浙江合创律师事务所律师。 被告人王丽霞，女，1986年11月21日出生于安徽省黟县，汉族，初中文化，务工，户籍地安徽省黟县。因本案于2019年8月21日被宁波市公安局海曙分局取保候审，2020年6月15日被逮捕，2020年7月10日变更为取保候审。 辩护人李书弢，北京德恒（宁波）律师事务所律师。 被告人张梦雨，女，1993年10月11日出生于安徽省芜湖市，汉族，高中文化，个体经营户，户籍地安徽省芜湖市鸠江区。因本案于2019年8月23日被宁波市公安局海曙分局取保候审，2020年6月15日被逮捕，2020年7月10日变更为取保候审。 辩护人籍宗璜，安徽夏商周律师事务所律师。 浙江省宁波市海曙区人民检察院以甬海检一部刑诉〔2020〕1210号起诉书指控被告人武贤霞、王丽霞、张梦雨犯诈骗罪，于2020年7月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。浙江省宁波市海曙区人民检察院检察员马柯群、被告人武贤霞、王丽霞、张梦雨及辩护人邵核念、王胜、李书弢、籍宗璜到庭参加诉讼。现已审理终结。 浙江省宁波市海曙区人民检察院指控，2019年1月中下旬，被告人武贤霞、王丽霞、张梦雨在明知他人收取诈骗钱款的情况下，为了赚取好处费，仍提供微信二维码等账户给上家，将收到的诈骗所得钱款通过微信、支付宝、银行卡等方式转给上家。其中，被告人武贤霞帮助收取诈骗钱款共计人民币44万余元(以下币种均为人民币），被告人王丽霞帮助收取诈骗钱款共计14万余元，被告人张梦雨帮助收取诈骗钱款共计14万余元。具体情况如下： 一、被告人武贤霞单独实施的诈骗 2019年1月中下旬，被告人武贤霞明知他人用于收取诈骗钱款的情况下，为了赚取好处费，向纪家晨、王磊（均另案处理）提供微信收款码等账户，收款后通过微信、支付宝、银行卡等方式转给纪家晨、王磊。被告人武贤霞帮助收款的已报案被害人涉案金额69798元，具体为被害人田某25999元、被害人吴某15999元、被害人朱某16000元、被害人徐某2000元、被害人南某3000元、被害人郁某3000元、被害人陈某3800元。 二、被告人武贤霞、王丽霞共同实施的诈骗 2019年1月中下旬，被告人王丽霞明知他人用于收取诈骗钱款的情况下，为了赚取好处费，向被告人武贤霞提供微信收款码，收款后通过微信转给被告人武贤霞，由被告人武贤霞转给上家。被告人王丽霞帮助收取诈骗钱款现已报案被害人涉案金额85200元，具体为被害人毕某10200元、被害人耿某45000元、被害人邱某4000元、被害人张某15000元、被害人钱某7000元、被害人于某4000元。 三、被告人张梦雨单独实施的诈骗 2019年1月中下旬，被告人张梦雨明知他人用于收取诈骗钱款的情况下，为了赚取好处费，向王磊提供微信收款码等账户，收款后通过微信、支付宝、银行卡等方式转给王磊。被告人张梦雨帮助收取诈骗钱现已报案被害人涉案金额66600元，具体为被害人毕某2000元、被害人訾某6000元、被害人程某2000元、被害人杨某16000元、被害人刘某16000元、被害人耿某9800元、被害人邱某6000元、被害人张某8800元、被害人杨某22000元、被害人汪某2000元。 案发后，被告人武贤霞、王丽霞、张梦雨退赔被害人损失85000元、70000元、66600元，已退赔报案被害人全部损失。 公诉机关认为，被告人武贤霞、王丽霞、张梦雨明知他人实施电信网络诈骗犯罪，仍提供收款账户帮助收取诈骗款，数额巨大，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任；被告人武贤霞、王丽霞、张梦雨系从犯，应从轻处罚；被告人武贤霞、王丽霞、张梦雨自愿认罪认罚，公诉机关建议判处被告人武贤霞有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币五万元；判处被告人王丽霞有期徒刑一年六个月，缓刑二年二个月，并处罚金人民币二万元；判处被告人张梦雨有期徒刑一年五个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。 公诉机关提交了户籍证明、归案经过、扣押决定书、扣押清单、退赔书、照片、转账记录、银行账户交易明细、ＱＱ聊天记录、微信账单明细、公安部电信诈骗案件侦办平台调取数据等，被害人毕某、刘某、杨某1、程某、钱某、于某、邱某等人的陈述，被告人武贤霞、王丽霞、张梦雨的供述和辩解，扣押笔录、辨认笔录等证据证实，足以认定。 被告人武贤霞、王丽霞、张梦雨对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人武贤霞、王丽霞、张梦雨的辩护人提出的辩护意见是三被告人均系从犯，积极退赃，自愿认罪认罚，请求从轻处罚。此外，被告人武贤霞的辩护人提出武贤霞到案后如实供述自己的罪行，系坦白，可从轻处罚的辩护意见。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。 本院认为，被告人武贤霞、王丽霞、张梦雨明知他人实施电信网络诈骗犯罪，仍提供收款账户帮助收取诈骗款，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，系共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人武贤霞、王丽霞、张梦雨在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法应从轻或减轻处罚。被告人武贤霞、王丽霞、张梦雨到案后能如实供述自己的罪行，依法可从轻处罚。被告人武贤霞、王丽霞、张梦雨积极退缴赃款，可酌情从轻处罚。被告人武贤霞、王丽霞、张梦雨能自愿认罪认罚，依法可从宽处理。综合被告人武贤霞、王丽霞、张梦雨的犯罪情节，结合案发后坦白情节、悔罪表现，可对三被告人宣告缓刑。各辩护人提出上述从轻、减轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人武贤霞犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币五万元。 （缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。） 二、被告人王丽霞犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年二个月，并处罚金人民币二万元。 （缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。） 三、被告人张梦雨犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。 （缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。） 四、三被告人退赔的违法所得发还相应被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  江 岚 人民陪审员  戴淑林 人民陪审员  汪 玲 二〇二〇年七月三十一日 代书 记员  何旦琛 本案引用的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 第七十二条第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 第七十三条第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。 ??6? ??5?