江西省新余市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）赣05刑终91号原公诉机关新余市渝水区人民检察院。上诉人（原审被告人）魏剑波，男，1990年1月3日出生于四川省文元市，汉族，大专文化，无业，户籍所在地四川省文元市剑阁县，住四川省广元市剑阁县。因犯非法拘禁罪于2016年7月20日被判处有期徒刑一年六个月；现因涉嫌犯非法拘禁罪于2019年9月19日被刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现羁押于新余市看守所。指定辩护人胡云，江西辰盛律师事务所律师。上诉人（原审被告人）张春芳，男，1998年7月4日出生于贵州省贵阳市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地贵州省贵阳市开阳县，住福建省福州市连江县。因涉嫌犯非法拘禁罪于2019年9月6日被刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现羁押于新余市看守所。指定辩护人傅亚琪，江西君越律师事务所律师。新余市渝水区人民法院审理新余市渝水区人民检察院指控原审被告人魏剑波、张春芳犯抢劫罪、非法拘禁罪一案，于2020年5月29日作出（2020）赣0502刑初48号刑事判决。宣判后，原审被告人魏剑波、张春芳不服，均提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，听取辩护人的辩护意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。本院审理过程中，上诉人张春芳申请撤回上诉。现已审理终结。原审判决认定：2015年以来，田某2（另案处理）等人在新余市渝水区设立非法传销组织，以“天津天狮生物发展有限公司”（下称天津天狮）为名义，虚构该公司产品“香妃丽人”、“睡火莲”等化妆品，每份为人民币2800元。该组织结构一级为Ａ级别老总，二级为Ｂ级别老总（大Ｂ级、小Ｂ级），三级为Ｃ级别大领导和领导（即大主任、主任），四级为老板级别。上级领导下级，组织分工明确，重要成员基本固定，集团以“家”为单位的形式纠集在一起。主任按照大主任的授意，安排窝点内的一名成员为管家，协助主任管理窝点的日常工作，安排窝点的女性成员（内部称“国宝”）或其他成员以交友、谈恋爱、找工作为名，使用ＱＱ、微信等聊天软件，将被害人（即“新人”）骗至传销窝点（即所谓的“家”），限制其人身自由，以“找恐惧、刷面子、骂吃住差、找平衡、谈投资、上线”方式，对被害人实施非法拘禁、殴打、胁迫、“洗脑”，逼迫被害人交钱购买不存在的产品加入该组织，然后再以同样的方式继续发展下线，拉人头骗取钱财，组织实施抢劫、非法拘禁等违法犯罪活动。2017年，田某2先后将田某3、王某2（均另案处理）提拔为该组织中的大Ｂ级别老总，并将手下部分人员分别交给田某3和王某2，由其二人各带领一个团队。被告人魏剑波早在2015年便参加了田某2的非法传销组织，2015年12月在担任田某2非法传销组织主任级别领导时，因参与实施对被害人丁某、阳某、范某的非法拘禁犯罪，于2016年7月20日被本院判处有期徒刑一年六个月。2017年6月出狱后，魏剑波继续跟随田某2，田某2将魏剑波提拔为小Ｂ级别老总，2017年10月份左右又将魏剑波提拔为大Ｂ级别老总，并将自己管理的团队交给魏剑波管理。田某3的下级有小Ｂ级别老总即崔某、高某（另案处理）等人，大Ｃ级别主任甘某（另案处理），甘某下面有小Ｃ级别主任秦某恩、韦某兵（均另案处理）等人；王某2的下级有小Ｂ级别老总即王某3、雷某及刘正艳（另案处理）等人，大Ｃ级别主任罗某1（另案处理），罗某1下面先后管理廖某、贺某、潘某、袁某1、唐某（均另案处理）等七个主任。被告人魏剑波的下级有小Ｂ级别老总万某（另案处理），大Ｃ级别领导邱某、吴某1（均另案处理），还有孙某、袁某2、刘某、何某2、卢某、能某（均另案处理）等人。小Ｂ级别老总主要负责发放工资等事务，大主任直接管理小主任，一个主任负责一个传销窝点，称之为一个“家”，有时候老主任带新主任共同管理，各窝点之间相互配合，人员之间经常流动，不断变换。该组织通过上述方式聚敛钱财，分别形成以田某2、魏剑波为首要分子，以万某、邱某、吴某1等人为重要骨干成员，以孙某、袁某2、刘某、何某2、卢某、能某等人为参加者；以田某3为首要分子，以崔某等人为重要骨干成员；以王某2为首要分子，以王某3、雷某及罗某1等人为重要骨干成员，以梁某、蒋某1、廖某、袁某1、唐某、贺某、潘某等人为积极参加者，被告人张春芳及刘某1、何某燕、魏某某（均另案处理）等人为一般参加者的较为固定的三个恶势力犯罪集团。三个恶势力犯罪集团的成员经常纠集在一起，密切合作，组织成员经常交流，并在接“新人”的过程中互相“帮忙”，在新余市渝水区市珠山区多次实施非法拘禁、抢劫等违法犯罪活动，聚敛钱财，为非作恶，迫害百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。被告人魏剑波参与了王某2恶势力犯罪集团组织、实施的对李某1抢劫案和对许某非法拘禁案，其担任大Ｂ级别老总期间，非法获利人民币307200元。具体犯罪事实如下：一、王某2恶势力犯罪集团组织、策划的犯罪事实（一）李某1被抢劫、非法拘禁的事实2018年7月20日，在王某2、罗某1等人的安排下，被害人李某1被羊某（另案处理）骗至新余，羊某和何某燕将被害人李某1带至新余市璟宜小区2单元202室（传销窝点）。该传销窝点内家长为廖某，管家为刘某1（另案处理），在廖某的安排下，被告人张春芳与刘某1、赵某、杨某、魏某某、陈某2、周某1、张某2（均另案处理）等人采取看守上厕所、劝说、上课等方式非法限制被害人李某1的人身自由。次日，袁某1（另案处理）到该窝点对被害人李某1“搞恐惧、刷面子”，以威胁砍手、割肾脏、挖眼角膜等方式逼迫被害人李某1报出银行卡密码，充当黑脸的杨某（另案处理）掐住被害人李某1的脖子，张春芳与刘某1、赵某、杨某、魏某某、陈某2、周某1、张某2等人对被害人李某1实施毛巾堵嘴、摁手摁脚等方式，逼迫被害人李某1报出手机支付宝、微信、银行卡密码。接下来几天，按照组织套路，梁某及潘某、唐某先后到窝点对被害人李某1威胁、辱骂、恐吓、洗脑。7月25日，刘某1及廖某、羊某通过操作被害人李某1的手机将其银行信用卡、微信、支付宝内的钱转出后取出,包括现金共计人民币126000元钱，用于购买不存在的传销产品。该款被罗某1等人取走交给了被告人魏剑波，魏剑波明知该款属于抢劫的赃款，仍然应王某2的要求帮助收取款项，并转交给了王某2。直至8月6日，被害人李某1被民警解救。（二）周某1被非法拘禁的事实2018年4月20日左右，在王某2、王某3的安排下，周某1被潘某以谈朋友的名义骗至新余，潘某和何某燕将其接入蒋某1负责的传销窝点内。在该窝点内，被告人张春芳伙同蒋某1、梁某、廖某、罗某1、杨某（黑脸）等人对周某1辱骂、威胁、看守、劝说，非法限制周某1的人身自由。后周某1购买“产品”加入该组织。（三）田某1被非法拘禁的事实2018年6月6日，在王某2、罗某1的安排下，田某1被小学同学李某正（另案处理）约骗至新余。在廖某及唐某的安排下，魏某某和李某正将田某1接到新余市渝州大桥处一教堂附近的一个小区7楼唐某负责的出租屋内。在该窝点内，被告人张春芳伙同梁某、唐某、袁某1、邓某文、张某元（均另案处理）等人对田某1殴打、威胁、看守、劝说，非法限制田某1的人身自由。后田某1购买“产品”加入该组织。（四）许某被非法拘禁的事实2018年9月1日，在王某2、罗某1的安排下，许某被羊某和何某燕通过ＱＱ聊天约骗至新余，羊某、何某燕将许某接进潘某负责的本市中级人民法院对面阳光花园平台上面3楼一出租房（传销窝点）内。在该窝点内，袁某1、刘某1、易龙等人对许某殴打、威胁、看守、劝说，非法限制许某的人身自由。后许某购买“产品”加入该组织。期间，被告人魏剑波团队成员吴某1受邀请到该传销窝点，帮忙接待许某，参与了对许某的非法拘禁。原审判决据以认定上述事实的证据有：1、被害人李某1的陈述，证实：其于2018年7月20日被羊某骗到新余，羊某和何某燕将其带到传销窝点，其遭到廖某、刘某1、魏某某、周某1等多人的非法拘禁。第二天袁某1对其进行威胁、恐吓（挖眼角膜、割肾），逼迫其说出银行卡、支付宝、微信等密码，杨某掐其脖子，刘某1、魏某某、周某1、陈某2、张某2、杨某、赵某、张春芳等人将其摁在地上，用毛巾堵嘴，期间怕其失去意识还往其脸上泼水，其为了自己的人身安全，被迫无奈只好报出了密码。后面连续几天潘某、唐某、梁某先后到窝点内对其威胁、恐吓、洗脑。7月25日，其被逼迫通过银行卡、微信、支付宝转账，再加上身上的现金1300元，共计花了126000元购买了45套“产品”。后其又被转到唐某的家里，直至8月6日被民警解救。附被害人李某1报案的受案登记表、辨认笔录。2、证人田某2、田某3、王某2、罗某1、崔某、王某3、雷某、吴某1、廖某、袁某1、唐某、蒋某1、梁某、贺某、潘某、羊某、刘某1、何某1、赵某、杨某、周某1、许某、张某2、陈某2等人的证言，证实：该传销组织人员结构、新人进来后组织实施的套路、对李某1实施抢劫、对周某1、田某1、许某非法拘禁及其他内容与本案审理查明的相一致。附辨认笔录、指认现场笔录照片等材料。。3、被害人李某1银行卡转账明细、微信、支付宝转账、刷ｐｏｓ机的凭证，证实：被害人李某1共被转走钱款124700元，加上身上的现金1300元钱，共计被传销组织人员抢走钱款计人民币126000元。4、罗某1手机调取信息截图，证实：罗某1将其从传销窝点里收取的新人及组织成员买所谓“产品”的钱通过微信告知王某2，并且其证实收取的钱都交给了王某2。5、被告人魏剑波、张春芳在侦查阶段对上述事实均做了如实供述。附辨认笔录、指认现场笔录照片等材料。二、魏剑波恶势力犯罪集团组织、策划的犯罪事实2018年10月份以后，因新余市内传销窝点被公安机关捣毁，被告人魏剑波及田某2等人带领万某、邱某、吴某1等人到景德镇市设置多个传销窝点，指使带领孙某、袁某2、何某2、蒋某2、刘某、喻某等人继续沿用组织套路，实施多起抢劫、非法拘禁犯罪事实。（五）林某被抢劫、非法拘禁的事实2018年10月，在被告人魏剑波及邱某的安排下，被害人林某被女网友“曾霞”（真实身份不详）骗至新余市的出租屋（传销窝点）内，该窝点的家长喻某安排李某作被害人林某的师父，当晚李某等人将林某按在墙上，并收缴了林某的手机、银行卡等物品。次日，从另一传销窝点来了一位男性家长（真实身份不详），与李某一起对被害人林某以挖肾、挖眼角膜相威胁，将被害人林某按在墙上并掐其脖子，逼迫被害人林某说出手机、支付宝和银行卡密码。10月10日，被害人林某被迫把支付宝内的人民币48700元转到黄某的支付宝，被害人林某尾号为6369的农业银行卡被黄某、李某取现人民币19800元，10月20日，被害人林某农业银行卡到账工资人民币2800元，传销人员带林某到ＡＴＭ机上将该款取出交给了邱某。随后，邱某把上述钱款共计人民币71300元拿给被害人林某看，并说可以购买26套产品，被害人林某不同意，邱某没有理睬直接把钱拿走了，邱某扣下5000元人民币作为窝点开销后，余款转账给了上级账户。后因公安机关查获传销窝点，邱某等人于2018年11月初转移到景德镇市，并安排景德镇市珠山区银信商住楼Ｆ栋1单元701室作为新的传销窝点，由蒋某2担任家长负责日常管理。一个星期后，被害人林某被带至该窝点，蒋某2、岑某、刘某3等人继续看守被害人林某，直至2018年11月30日，被害人林某被公安机关解救。（六）李某2被非法拘禁的事实2018年11月12日，在被告人魏剑波及邱某的安排下，李某2被女网友骗到景德镇市珠山区蒋某2负责的传销窝点内。蒋某2、岑某、龙某、刘某3、颜某等人对李某2采取威胁、看守、劝说、限制通讯自由等方式，非法限制李某2的人身自由。后李某2购买“产品”加入该组织。（七）周某2被非法拘禁的事实2018年11月23日，在被告人魏剑波及邱某的安排下，被害人周某2被女网友骗到景德镇市珠山区蒋某2负责的传销窝点内。在该窝点内，甘某欣等人采取按压头部、言语威胁等方式胁迫被害人周某2交出随身物品。之后，蒋某2伙同刘某3、颜某、李某2等人对周某2采取威胁、看守、劝说、限制通讯自由等方式，非法限制周某2的人身自由。蒋某2还安排人员威逼被害人周某2交2800元人民币购买“产品”，被害人周某2被迫找同学借钱，11月30日，当被害人周某2凑到2800元人民币准备交给传销人员时，公安机关将该传销窝点查获。（八）陈某1被非法拘禁的事实2018年11月20日，被害人陈某1被一名叫“曾婷”（真实身份不详）的女子以谈恋爱见面为由骗到景德镇市珠山区广场北路政协宿舍402室的出租屋（传销窝点）内，该窝点家长喻某安排黄某、杨涛（另案处理）及甘某、杜正元（真实身份不详）等人采取看守、劝说、限制通讯自由等方式，非法限制被害人陈某1的人身自由。一个星期后，甘某对被害人陈某1进行考核，被害人陈某1听到购买了“产品”就可以走，便将身上的200元人民币和银行卡交给甘某，并告诉甘某银行卡密码，甘某找人从银行卡中取出2600元人民币，但被害人陈某1购买了“产品”后仍无法离开该传销窝点，直到2018年12月20日被公安机关解救。原审判决据以认定上述事实的证据有：1、被害人林某的陈述，证实：2018年10月5日其被朋友曾霞骗到新余，随后被带到一栋楼房六楼的出租屋内，被一伙男的强行摁在墙上，还被收走了手机。第二天来了两个像领导一样的男子，威胁其要交钱，并威胁把其身上的肾、眼角膜取出来，并叫窝点的男子把其摁住掐脖子，其因为害怕便说出了手机、支付宝和银行卡密码。后其迫于无奈，把支付宝里的48700元人民币转到了一个叫黄某的支付宝账号里，并把剩余的10000元人民币转到农行卡上，其农行卡上本身还有1万余元，后又到了2800元工资，传销人员全部取出来了，他们的领导邱某把这些钱全部强行拿走了，说可以购买26套产品。11月5日，其又被传销人员转移到了景德镇的窝点，还是被控制，不能随意走动。在景德镇看守其的有蒋某2、甘某欣、刘某3、颜某等人。附林某的辨认笔录。2、被害人李某2的陈述，证实：其于2018年11月12日被骗到景德镇，并被带到银信商住楼7楼的传销窝点，被蒋某2、岑某、龙某、刘某3等人非法限制人身自由，并被殴打、威胁，其交钱购买“产品”后加入该传销组织。3、被害人周某2的陈述，证实：其于2018年11月23日被女网友骗到景德镇，之后被带到沃尔玛不远处的一个商住楼7楼的传销窝点内，窝点的家长蒋某2安排颜某、李某2、甘某欣、刘某3、罗某2等人看守其，同时采取按压头部、言语威胁方式逼其交出随身物品。后蒋某2等人逼迫其交2800元人民币购买产品，其被迫向同学借钱，在准备通过微信转给他们时，公安人员就来了。附周某2的辨认笔录。4、被害人陈某1的陈述，证实：2018年11月20日，其被曾婷骗至景德镇市的一个传销窝点，喻某是这个窝点的领导，负责家里的一切事物，甘某、黄某会把其的情况向喻某报告。刚来的时候其在“家里”不能随意走动，门口必须有人看管，其刚来的时候手机就被拿走了由甘某保管，其要打电话就和甘某说，后来又调来一个师傅叫杜正元，没几天调走后就是黄某和杨涛看管其打电话，其到窝点十天左右窝点来了一个人告诉其交2800元购买一套传销产品就可以离开，其听买完产品就可以走了就把身上200元现金及银行卡密码给他，让他去银行取，那个人就拿着其的银行卡取了2600元。附辨认笔录。5、转账记录，证实：2018年10月10日林某的余额宝被转走人民币48700元至对方账号“文华”，林某尾号6369的农行卡于2018年10月10日被转走人民币19800元，10月20日又被转走人民币2800元。6、证人王某4的证言，证实：其2018年7月被朋友骗到新余，后其购买了一份产品加入传销组织，2018年11月20日其被分配到景德镇银信商住楼的传销窝点。该窝点家长是蒋某2，还有邱某、甘某欣、颜某、岑某、李某2、刘某3、林某等人，当时林某受到了蒋某2和岑某的拘禁。7、证人刘某2的证言，证实：其于2018年11月4日将景德镇市珠山区租给了罗忠亮。8、证人邱某、喻某、蒋某2、岑某、罗某2、刘某3、颜某、龙某、李某2、吴某1等人的证言，证实的内容与审理查明的相一致。附指认现场笔录及照片、辨认笔录。9、江西省景德镇市中级人民法院（2019）赣02刑终125号刑事裁定书，江西省景德镇市珠山区人民法院（2019）赣0203刑初253号刑事判决书和景德镇市珠山区人民检察院景珠检刑检刑诉[2019]221号起诉书，均证实了本案审理查明的犯罪事实。（九）李某3被抢劫、非法拘禁的事实2019年6月4日，在被告人魏剑波及吴某1等人的安排下，被害人李某3被同学赵某（在逃）骗至景德镇市珠山区的传销窝点内。该窝点家长袁某2安排管家何某2及卢某对被害人李某3实施看守，非法限制被害人李某3的人身自由，逼迫被害人李某3加入传销组织。后别处窝点主任车勋勇伙同何某2、卢某等人对被害人李某3进行殴打，将被害人李某3按倒在地，以割肾为要胁逼迫被害人李某3交钱，被害人李某3被逼无奈，于2019年6月10日将其微信内的人民币16800元转至何某2微信上，何某2立即将钱取出交给了罗中耀、吴某1等人，吴某1根据魏剑波的安排将钱交给了王某2。当晚，孙某指使陈某3、肖某将被害人李某3转移到景德镇珠山区翠云路都建小区某栋502室的传销窝点，在窝点管家能某的指挥下，继续看守、非法限制被害人李某3的人身自由，直至2019年7月8日被公安人员解救。（十）黄某被非法拘禁的事实2019年7月3日，吴某1、孙某等人将被害人黄某骗至景德镇珠山区翠云路都建小区某栋502室的传销窝点，孙某指使能某、陈某3、吴某2强行扣押被害人黄某的手机等随身物品，并非法限制被害人黄某的人身自由。7月4日，袁某2来到该窝点，伙同能某、陈某3、吴某2、江某、刘某5、肖某、张某3、李某3等人将被害人黄某按倒在地，陈某3用刀片划黄某的腰部，采取挖肾的方式恐吓、强迫被害人黄某交钱加入传销组织。直至2019年7月8日，公安人员接到黄某朋友的报警，将黄某解救。（十一）涂某被非法拘禁的事实2019年7月4日，吴某1、孙某、雷莉亚等人将被害人涂某骗至景德镇市珠山区的传销窝点内，该窝点家长袁某2指使何某2、卢某、周某3等人采取殴打、劝说、看守等方式，非法限制被害人涂某的人身自由。直至7月9日，涂某被公安人员解救。（十二）张某1被非法拘禁的事实2019年6月14日，被害人张某1被吴某2骗至景德镇一顶楼的传销窝点内，该窝点家长刘某指使刘某6、吴某3等人采取劝说、看守、限制通讯自由等方式，非法限制被害人张某1的人身自由。7月20日左右，被害人张某1被转移到景德镇市珠山区樟树下小区3栋701室的传销窝点，刘某6、吴某3、何某2等人继续非法限制被害人张某1的人身自由。直至7月29日，张某1被公安人员解救。（十三）王某1被非法拘禁的事实2019年7月26日，吴某1将被害人王某1骗至景德镇市珠山区樟树下小区3栋701室的传销窝点，该传销窝点家长刘某伙同吴某3、何某2等人采取殴打、劝说、看守等方式，非法限制被害人王某1的人身自由。直至7月29日，王某1被公安人员解救。原审判决据以认定上述事实的证据有：1、被害人李某3的陈述，证实：2019年6月初，其被同学赵某骗到景德镇，后被带到珠山××头××站台楼××室的传销窝点，何某2、卢某等人对其殴打、恐吓。何某2等人还将其按倒在地上，以威胁割肾的方式逼其说出了手机微信、银行卡密码，何某2将其银行卡内的钱转到手机微信上。到6月10日，其被逼无奈，只好同意交钱，何某2便将其手机微信里的16800元人民币转到了何某2的手机微信里，随后，何某2将该款取出，当着其的面把钱交给了另一名男子。当天下午，其被传销人员转移到了另一窝点继续关押，直到被公安民警解救。附李某3的辨认笔录。2、被害人黄某的陈述，证实：其被一名叫“杨洁”的贵州老乡以做生意为由骗到景德镇，并被带到传销窝点，被孙某、能某、江某、肖某、刘某5、吴某2、张某3、李某3等人非法限制了人身自由，这些人还将其按倒在地，逼迫其交钱购买产品。附黄某的辨认笔录。3、被害人涂某的陈述，证实：其被“何莉莉”以谈恋爱为由骗到景德镇，并被带到珠山××头××站台楼××室的传销窝点，被袁某2、孙某、何某2、卢某、周某3等人非法限制了人身自由。4、被害人张某1的陈述，证实：其被吴某2骗到景德镇，并被带到九小对面一顶楼的传销窝点，后又被转移到樟树下小区的传销窝点，被刘某、何某2、刘某6、吴某3等人非法限制了人身自由。附张某1的辨认笔录。5、被害人王某1的陈述，证实：其被“王晓雨”骗到景德镇，并被带到樟树下小区3栋701室的传销窝点，被何某2、吴某3等人非法限制了人身自由。附王某1的辨认笔录。6、证人周某3的证言，证实：李某3被带到传销窝点后，何某2殴打、辱骂过李某3，何某2和另外两名男子殴打、威胁李某3，逼李某3说出手机密码。7、证人江某的证言，证实：李某3是被赵某骗来的，当时窝点的家长是袁某2，后李某3被转移去了孙某的窝点。8、证人余某、刘某4的证言，证实涂某被何某2、卢某、周某3等人非法限制人身自由并被殴打、威胁的事实。王某1被何某2、吴某3等人非法限制人身自由并被殴打、威胁的事实。9、证人张某1的证言，证实：王某1被何某2等人非法限制人身自由并被殴打、威胁的事实。10、证人吴某1、袁某2、何某2、卢某、能某、陈某3、孙某、吴某2、江某、肖某、张某3、刘某5、李某4、彭某、李某3、周某3、吴某3、刘某6的证言，证实的内容与审理查明的相一致。附指认现场笔录、照片、辨认笔录等证据材料。11、李某3手机提取照片，证实：李某3通过微信支付给的方式向何某2转账人民币16800元。12、李某3、黄某验伤照片，证实：李某3、黄某身上均有不同程度的受伤情况。13、手机微信聊天记录，印证了审理查明的部分事实。14、江西省景德镇市珠山区人民法院（2019）赣0203刑初347号刑事判决书，印证了审理查明的部分事实。上述事实，还有以下综合证据证实：1、渝水区人民法院（2016）赣0502刑初132号刑事判决书，证实：魏剑波因犯非法拘禁罪，于2016年7月20日被判处有期徒刑一年六个月。2、抓获经过及羁押证明，证实：魏剑波被剑阁县公安局普安派出所民警抓获归案后，于2019年9月12日临时羁押于剑阁县看守所；张春芳被福州市连江县公安局可门边防派出所民警抓获归案后，于2019年9月1日被临时羁押于连江县看守所。3、被告人魏剑波的供述，对起诉书指控的犯罪事实没有异议，但辩称其于2019年5月份以前就已经脱离了传销组织，对此后他人实施的犯罪行为其不应再承担刑事责任。4、被告人张春芳的供述，对起诉书指控其犯罪事实予以了供述，自愿认罪。5、被告人魏剑波的银行流水明细，证实：其在从事非法传销活动期间，存在大量的银行转账记录，共计获利人民币307,200元。6、公安机关查封、冻结银行账户等证据材料，证实：公安机关冻结魏剑波尾号6578的银行存款人民币14,110.79元，查封其车辆一部。7、认罪认罚具结书，证实:张春芳在律师的见证下，自愿签署了认罪认罚具结书。8、被告人魏剑波、张春芳的身份证明材料，证实:被告人魏剑波、张春芳的身份信息与审理查明一致。原审法院认为，被告人魏剑波是田某2、魏剑波恶势力犯罪集团的首要分子，组织、领导手下成员万某、邱某、吴某1、孙某、袁某2等人经常纠集在一起，在新余市渝水区市珠山区多次实施非法拘禁、抢劫等违法犯罪活动，为非作恶，迫害百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。魏剑波组织、策划、参与了对被害人李某1、林某、李某3的抢劫行为，共抢劫人民币214100元，非法限制被害人许某、林某、李某2、周某2、陈某1、李某3、黄某、涂某、张某1、王某1的人身自由，其行为分别构成抢劫罪和非法拘禁罪。被告人张春芳系王某2恶势力犯罪集团的成员，伙同他人以非法占有为目的，采取暴力、胁迫手段，抢劫作案一次，劫得被害人李某1人民币126000元，数额巨大，其行为构成抢劫罪；另张春芳还伙同他人为了达到强迫被害人加入传销组织的目的，采取殴打、辱骂、看守、劝说等方式非法限制被害人李某1、周某1、田某1的人身自由,其行为构成非法拘禁罪。在抢劫被害人李某1犯罪中，魏剑波、张春芳起了辅助、帮助作用，系案中从犯，依法可以减轻处罚。魏剑波曾因犯非法拘禁罪于2016年7月20日被判处有期徒刑一年六个月，刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，属于累犯，依法应当从重处罚。魏剑波、张春芳归案后，均能如实供述自己的犯罪事实，具有坦白情节，依法可以从轻处罚。张春芳自愿认罪认罚，可以从宽处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十三条第（四）项，第二百三十八条第一款，第二十五条第一款，第二十六条第一、二、三款，第二十七条，第六十五条第一款，第六十九条第一、三款，第六十四条之规定，经审判委员会讨论决定，判决：一、被告人魏剑波犯抢劫罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币三万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑三年。决定执行有期徒刑十八年，并处罚金人民币三万元上缴国库。二、被告人张春芳犯抢劫罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币一万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年十个月。决定执行有期徒刑八年四个月，并处罚金人民币一万元上缴国库。三、被告人魏剑波、张春芳对本院（2019）赣0502刑初243号刑事判决中的第五项即“追缴被告人廖某、潘某、羊某赃款人民币126000元返还给被害人李某1”，承担共同返还责任。四、追缴被告人魏剑波人民币71300元返还给被害人林某，人民币16800元返还给被害人李某3。五、追缴被告人魏剑波违法所得上缴国库。上诉人魏剑波上诉提出：1、其已将景德镇传销团队交由王某2管理，并交代下面的大主任吴某1景德镇传销团队由王某2管理，2019年5月份其离开了传销组织，一审判决认定的第（九）至第（十三）起犯罪事实发生在2019年5月份之后，其没有参与，对该五起犯罪不应承担刑事责任。2、一审量刑过重。上诉人魏剑波的辩护人提出：1、在李某1被抢劫案中，魏剑波与王某2、罗某1等人没有共同的犯意，其在抢劫犯罪结束后实施临时帮助转交款项的行为依法不构成抢劫罪。2、认定魏剑波参与抢劫、非法拘禁李某3等五人事实不清，证据不足，魏剑波2019年5月即脱离传销组织，不应对该五起犯罪承担刑事责任。3、魏剑波归案后如实交代自己的犯罪事实，具有坦白情节，应从轻处罚。经审理查明，原审判决所认定的事实，有前列经一审庭审举证、质证的相关证据证实，本院对原审判决所认定的事实和证据均予确认。关于上诉人的上诉理由及其辩护人的辩护意见，根据本案事实、证据和法律规定，本院评判如下：关于上诉人魏剑波应否对抢劫李某1该起犯罪承担刑事责任的问题。本院认为，魏剑波与王某2同属田某2的下级大Ｂ级别老总，魏剑波明知以田某2为首的整个非法传销组织具有固定的犯罪套路和模式：以交友、谈恋爱、找工作为名，使用ＱＱ、微信等聊天软件，将被害人骗至传销窝点，限制其人身自由，以“找恐惧、刷面子”等一系列组织套路，在“找恐惧时”对被害人实施掐脖子，威胁割肾、挖眼角膜等，胁迫被害人报出支付宝、微信、银行卡密码，逼迫被害人交钱购买不存在的产品加入该组织，然后再以同样的方式继续发展下线，拉人头骗取钱财，组织实施抢劫、非法拘禁等违法犯罪活动。魏剑波明知王某2犯罪集团成员收取李某1的“产品”款是通过实施“找恐惧”等抢劫套路犯罪获取，仍配合帮助收取该钱款交与王某2，其行为属于以田某2为首的整个非法传销组织抢劫犯罪的组成部分，其与王某2等人构成该起抢劫犯罪的共犯，应对李某1的抢劫犯罪承担相应的刑事责任。魏剑波的辩护人所提在李某1被抢劫案中魏剑波与王某2等人不具有共同的犯意，依法不构成抢劫罪的辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于上诉人魏剑波应否对抢劫、非法拘禁被害人李某3和非法拘禁被害人黄某、涂某、张某1、王某1该五起犯罪承担刑事责任的问题。经查，魏剑波下级大Ｃ主任吴某1证实传销组织转移至景德镇后，仍受魏剑波的领导和管理，魏剑波作为组织、领导该恶势力犯罪集团的首要分子，应按照集团所犯的全部罪行处罚，故魏剑波及其辩护人所提对该五起犯罪不应承担刑事责任的上诉理由和辩护意见不能成立，本院不予采纳。本院认为，上诉人魏剑波系田某2、魏剑波恶势力犯罪集团的首要分子，组织下级成员万某、邱某、吴某1、孙某、袁某2等人经常纠集在一起，在新余市渝水区市珠山区多次实施非法拘禁、抢劫等违法犯罪活动，为非作恶，迫害百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。魏剑波以非法占有为目的，组织、策划抢劫被害人林某、李某3，参与抢劫被害人李某1，共劫得人民币214100元，数额巨大,其行为构成抢劫罪。魏剑波下级组织成员非法限制被害人许某、林某、李某2、周某2、陈某1、李某3、黄某、涂某、张某1、王某1的人身自由，其行为亦构成非法拘禁罪。上诉人张春芳系王某2恶势力犯罪集团的成员，伙同他人以非法占有为目的，采取暴力、胁迫手段，抢劫被害人李某1，劫得人民币126000元，数额巨大，其行为构成抢劫罪。张春芳还伙同他人采取殴打、辱骂、看守、劝说等方式非法限制被害人李某1、周某1、田某1的人身自由，其行为亦构成非法拘禁罪。对魏剑波、张春芳依法均应数罪并罚。在抢劫被害人李某1犯罪中，魏剑波、张春芳起了帮助、辅助作用，系从犯，对该起犯罪分别对魏剑波、张春芳从轻、减轻处罚。魏剑波曾因犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。魏剑波归案后能如实供述自己的主要犯罪事实,张春芳归案后能如实供述自己的犯罪事实，两人均具有坦白情节，依法可以从轻处罚。张春芳自愿认罪认罚，可以从宽处罚。关于魏剑波所提一审量刑过重的上诉理由及辩护人所提魏剑波具有坦白情节，应从轻处罚的辩护意见。经查，原判量刑时已综合考虑魏剑波的犯罪事实、犯罪情节及对社会的危害程度等因素，量刑并无过重，魏剑波所提量刑过重的上诉理由以及辩护人再次要求从轻处罚的意见本院不予采纳。原审判决认定事实清楚，适用法律正确，处理适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项和《最高人民法院关于适用的解释》第三百零五条第一款、第三百零八条之规定，裁定如下：准许上诉人张春芳撤回上诉。驳回上诉人魏剑波的上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  严小明审判员  潘小庆审判员  林 红二〇二〇年七月二十日书记员  谢 鹏