吉林省白山市江源区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）吉0605刑初80号 公诉机关吉林省白山市江源区人民检察院。 被告人朴正浩，男，1990年8月31日出生，朝鲜族，高中文化，无职业，户籍所在地：吉林省延吉市，现住址：延吉市天池路广源居A区。因涉嫌诈骗罪，于2019年8月30日被江源区公安局刑事拘留，经江源区人民检察院批准，于同年10月1日被江源区公安局执行逮捕，于2020年1月17日被江源区人民检察院取保候审，于同年6月12日被本院取保候审，于同年7月31日被本院决定逮捕，现羁押于江源区看守所。 其辩护人韩继强，吉林华耀律师事务所律师。 被告人朴明男，男，1988年5月24日出生，朝鲜族，初中文化，无职业，户籍所在地：吉林省图们市，现住址：图们市。因涉嫌诈骗罪，于2019年8月30日被江源区公安局刑事拘留，经江源区人民检察院批准，于同年10月1日被江源区公安局执行逮捕，现羁押于江源区看守所。 被告人全钟敏，男，1990年3月3日出生，朝鲜族，初中文化，在韩国开叉车，户籍所在地：吉林省龙井市，现住址：延吉市北大区。因涉嫌诈骗罪，于2019年8月30日被江源区公安局刑事拘留，经江源区人民检察院批准，于同年10月1日被江源区公安局执行逮捕，现羁押于江源区看守所。 被告人金某1，男，2001年6月5日出生，朝鲜族，高中文化，无职业，户籍所在地：吉林省通化市，现住址：通化市通化县。因涉嫌诈骗罪，于2019年8月30日被江源区公安局刑事拘留，经江源区人民检察院批准，于同年10月1日被江源区公安局执行逮捕，现羁押于江源区看守所。 其辩护人潘某，吉林理对理律师事务所律师。 被告人金今哲，男，1984年10月20日出生，朝鲜族，初中文化，无职业，户籍所在地：吉林省珲春市，现住址：珲春市。曾因犯故意伤害罪，于2004年9月29日被山东省青岛市城阳区人民法院判处有期徒刑十年。现因涉嫌诈骗罪，于2019年8月30日被江源区公安局刑事拘留，经江源区人民检察院批准，于同年10月1日被江源区公安局执行逮捕，现羁押于江源区看守所。 被告人金太龙，男，1998年1月20日出生，朝鲜族，初中文化，在韩国做干冰，户籍所在地：吉林省延吉市，现住址：延吉市。因涉嫌诈骗罪，于2019年8月30日被江源区公安局刑事拘留，经江源区人民检察院批准，于同年10月1日被江源区公安局执行逮捕，于2020年7月29日被本院取保候审。 被告人刘晓野，男，1990年4月7日出生，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地：吉林省安图县，现住址：延吉市。因涉嫌诈骗罪，于2019年8月30日被江源区公安局刑事拘留，经江源区人民检察院批准，于同年10月1日被江源区公安局执行逮捕，于同年12月31日被江源区人民检察院取保候审，于2020年6月12日被本院取保候审。 被告人张帅，男，2001年1月5日出生，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地：吉林省通化县，现住址：通化县。因涉嫌诈骗罪，于2019年8月30日被江源区公安局刑事拘留，经江源区人民检察院批准，于同年10月1日被江源区公安局执行逮捕，于同年12月31日被江源区人民检察院取保候审，于2020年6月12日被本院取保候审，于同年7月31日被本院决定逮捕，现羁押于江源区看守所。 被告人金正民，男，1999年3月1日出生，朝鲜族，中专文化，在日本管理运营，户籍所在地：吉林省珲春市，现住址：珲春市。因涉嫌诈骗罪，于2019年8月30日被江源区公安局刑事拘留，经江源区人民检察院批准，于同年10月1日被江源区公安局执行逮捕，于同年12月31日被江源区人民检察院取保候审，于2020年6月12日被本院取保候审，于同年7月31日被本院决定逮捕，现羁押于江源区看守所。 江源区人民检察院以白江检普通刑诉〔2020〕53号起诉书指控被告人朴正浩、朴明男、全钟敏、金某1、金今哲、金太龙、刘晓野、张帅、金正民犯诈骗罪于2020年6月11日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，于同年7月24日公开开庭审理了本案。江源区人民检察院指派检察员郭猛、书记员王碧云出庭支持公诉，被告人朴正浩及其辩护人韩继强、朴明男、全钟敏、金某1及其辩护人潘某、金今哲、金太龙、刘晓野、张帅、金正民到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 江源区人民检察院指控的事实：被告人朴正浩于2019年4月份开始在白山市江源区奇石村000108号商企房组织全钟敏、金某1、刘晓野、张帅利用虚假色情交友网站“www.kvk33.com”针对韩国人实施电信网络诈骗活动。刘晓野、张帅先通过外挂软件向韩国聊天软件中发送“色情交友、约炮”等诈骗网站推广信息，从而吸引被害人在诈骗网站上缴纳韩元注册会员，被害人注册会员后，再由朴正浩、全钟敏、金某1通过假扮网站中“客服”或者“小姐”以能够提供色情服务为由诱使被害人继续充某提高会员等级或者缴纳色情服务相关费用从而诈骗钱财。被害人充某后，朴正浩找人将诈骗所得转入其微信×××，并通过该微信给全钟敏、金某1、刘晓野、张帅分红，截至案发，该诈骗集团实际诈骗所得人民币90,560元，其中朴正浩分得人民币24,600元、全钟敏分得人民币25,530元、金某1分得人民币22,030元、刘晓野分得人民币10,000元、张帅分得人民币8,400元。案发后，朴正浩主动退赃人民币100,000元、全钟敏主动退赃人民币30,000元、金某1主动退赃人民币24,000元、刘晓野主动退赃人民币10,000元、张帅主动退赃人民币8,300元。 被告人金今哲于2019年4月份开始在白山市江源区奇石村三排7栋组织朴明男、金太龙、金正民通过在电信网络上发布销售二手奢侈品、招聘男公关陪女富婆等虚假广告信息吸引被害人加其好友，进而通过与被害人聊天，承诺被害人缴纳保证金或中介费就提供指定商品或者女富婆信息的方式针对韩国人实施诈骗活动。金今哲找人将诈骗所得转入其使用的微信×××,并通过该微信或现金给朴明男、金太龙、金正民分红。金今哲与2019年6月末离开该诈骗集团。截至2019年6月末，该诈骗集团实际诈骗所得人民币11,980元，其中朴明男分得人民币1,000元、金太龙分得人民币1,200元，金正民分得人民币5,260元。案发后，朴明男主动退赃人民币20,000元、金正民主动退赃人民币5,000元。 被告人朴明男在金今哲离开后继续与金太龙、金正民实施诈骗活动，为了提高诈骗收益，朴明男于2019年8月初开始租用朴正浩kvk33诈骗网站实施诈骗活动，金太龙、金正民继续负责在网络上发广告做推广，截至案发，三人利用kvk33网站实际诈骗所得人民币28,000元，其中朴明男通过微信×××给朴正浩分红14,000元，朴正浩通过微信×××发给金太龙分红人民币900元。 认定上述事实的证据如下： 1.书证；2.被害人陈述；3.被告人供述与辩解；4.辨认笔录；5.其他证据材料等。 上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人朴明男、全钟敏、金某1、金今哲、金太龙、刘晓野、张帅、金正民对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚 本院认为，被告人朴正浩、朴明男、全钟敏、金某1、金今哲、金太龙、刘晓野、张帅、金正民无视国法，利用电信网络实施诈骗其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究九名被告人刑事责任。其中朴正浩、金今哲系主犯，朴明男、全钟敏、金某1、金太龙、刘晓野、张帅、金正民系从犯。鉴于朴正浩当庭认罪态度良好，能如实供述自己的主要犯罪事实，且积极退缴违法所得，建议从轻处罚。鉴于其余被告人自愿认罪认罚，建议对被告人朴明男判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币七千元；建议对被告人全钟敏判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币六千元；鉴于被告人金某1主动预缴罚金，且犯罪时未成年，对被告人金某1的量刑建议从原来的建议判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币六千六百元，调整为建议对被告人金某1判处有期徒刑一年，并处罚金人民币六千元；建议对被告人金今哲判处有期徒刑一年，并处罚金人民币七千元；建议对被告人金太龙判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元；建议对被告人刘晓野判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币三千元；建议对被告人张帅判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币二千五百元；建议对被告人金正民判处拘役六个月，并处罚金人民币一千五百元。 被告人朴正浩对公诉机关指控的罪名及事实均无异议，并当庭表示认罪认罚。 其辩护人对公诉机关的指控不持异议，并认为被告人朴正浩能主动退赃，并认罪认罚，可以对其从轻处罚。 被告人朴明男对公诉机关指控的罪名及事实均无异议，并表示认罪认罚。 被告人全钟敏对公诉机关指控的罪名及事实均无异议，并表示认罪认罚。 被告人金某1对公诉机关指控的罪名及事实均无异议，并表示认罪认罚。 其辩护人对公诉机关的指控不持异议，并认为被告人金某1退还全部违法所得，还预交罚金，符合认罪认罚的规定，可以对其从轻、减轻处罚。 被告人金今哲对公诉机关指控的罪名及事实均无异议，并表示认罪认罚。 被告人金太龙对公诉机关指控的罪名及事实均无异议，并表示认罪认罚。 被告人刘晓野对公诉机关指控的罪名及事实均无异议，并表示认罪认罚。 被告人张帅对公诉机关指控的罪名及事实均无异议，并表示认罪认罚。 被告人金正民对公诉机关指控的罪名及部分均无异议，且表示认罪认罚，但自己并没有涉及KVK33网站的推广。 经本院审理查明： 被告人朴正浩于2019年4月份开始在白山市江源区奇石村000108号商企房组织全钟敏、金某1、刘晓野、张帅利用虚假色情交友网站“www.kvk33.com”主要针对韩国人实施电信网络诈骗活动。刘晓野、张帅负责向聊天软件中发送“色情交友、约炮”等诈骗网站推广信息，从而吸引被害人在诈骗网站上注册会员并交纳注册费。被害人注册会员后，由朴正浩、全钟敏、金某1通过假扮网站中“客服”或者“小姐”以能够提供色情服务为由诱使被害人继续充某提高会员等级或者缴纳色情服务相关费用从而诈骗钱财。被害人充某后，朴正浩找人将诈骗所得转入其微信×××，并通过该微信给全钟敏、金某1、刘晓野、张帅分红，截至案发，该诈骗集团实际诈骗所得人民币90,560元，其中朴正浩分得人民币24,600元、全钟敏分得人民币25,530元、金某1分得人民币22,030元、刘晓野分得人民币10,000元、张帅分得人民币8,400元。案发后，朴正浩主动退赃人民币100,000元、全钟敏主动退赃人民币30,000元、金某1主动退赃人民币24,000元、刘晓野主动退赃人民币10,000元、张帅主动退赃人民币8,300元。 被告人金今哲于2019年4月份开始在白山市江源区奇石村三排7栋组织朴明男、金太龙、金正民通过在电信网络上发布销售二手奢侈品、招聘男公关陪女富婆等虚假广告信息吸引被害人加其好友，并承诺被害人交纳保证金或中介费就提供指定商品或者女富婆信息的方式针对韩国人实施诈骗活动。金今哲找人将诈骗所得转入其使用的微信×××,并通过该微信或现金给朴明男、金太龙、金正民分红。金今哲与2019年6月末离开该诈骗集团。截至2019年6月末，该诈骗集团实际诈骗所得人民币11,980元，其中朴明男分得人民币1,000元、金太龙分得人民币1,200元，金正民分得人民币5,260元。案发后，朴明男主动退赃人民币20,000元、金正民主动退赃人民币5,000元。 被告人金今哲离开后，朴明男于2019年8月初开始租用朴正浩kvk33诈骗网站实施诈骗活动，金太龙负责在网络上发广告做推广。截至案发，实际诈骗所得人民币28,000元，其中朴明男通过微信×××给朴正浩分红14,000元，朴正浩通过微信×××发给金太龙分红人民币900元。 上述事实，有在法庭中举证、质证的下列证据予以证明： 1.案件来源及到案经过，证实：2019年8月28日12时许，江源区公安局接江源区江源街道居民郑某1报案，其于2019年8月24日通过同学介绍登陆了一个韩国社交网站，该网站客服以充某后可以为其提供性交易诱惑其进行充某，其在充某110万韩币（折合6,600元人民币）后发现被骗。江源区公安局于2019年8月28日立案进行侦查。 2019年8月28日，江源区公安局侦查人员经信息研判，成功锁定两个在江源区奇石村内实施电信诈骗的窝点，2019年8月29日21时许，在江源区江源街道奇石村出租房内将被告人朴正浩、金某1、张帅、朴明男、金正民、金太龙、刘晓野、全钟敏等8人当场抓获。经讯问，被告人朴正浩等8人对其实施诈骗的犯罪事实供认不讳。 2019年8月28日，江源区公安局侦查人员通过技术手段确定一电信诈骗团伙成员金今哲藏匿于通化市。2019年8月29日，江源区公安局前往通化市东昌区水佳苑小区1号楼1单元302室将被告人金今哲抓获归案。经讯问，被告人金今哲对其利用色情交友网站实施诈骗的犯罪事实供认不讳。 2、接受证据材料清单、郑某1提供的证据材料，证实：郑某1登录www.kvk33.com网站被骗的相关情况，具体包括郑某1用户名为kim0101、被骗聊天记录、充某110万韩元等事实。 3、朴正浩尾号6659工商银行卡交易明细，证实：许传明使用尾号1517卡转入的钱合计34,270元。 4、被告人朴正浩微信×××与金太龙jtl1348340949微信转账记录，证实：经朴正浩指认，该笔4,600元交易明细是金太龙给我转的诈骗钱。 5、朴正浩微信×××与朴明男×××微信转账记录，证实：经朴正浩指认，以上3笔交易明细18,095元是我诈骗所得钱，朴明男帮我洗钱后转给我的。 6、朴正浩微信×××给金正民zhengshaoZS、×××微信交易流水，证实：经朴正浩指认，以上流水是我向金今哲交的租户钱。 7、朴正浩微信×××和全钟敏微信×××交易明细，证实：全钟敏微信转账数额为60,620元。 8、朴正浩微信×××给全钟敏微信×××的转账记录，证实：经朴正浩指认以上共11笔共计25,530元是我给全钟敏开的工资。 9、朴正浩微信×××给金某1ys15114318770微信的转账记录，证实：经朴正浩指认，以上7笔合计12,450元是我给金某1发的工资。 10、朴正浩×××微信交易记录与金某1ys15114318770微信交易记录，证实：金某1非法所得为合计22,030元。 11、朴正浩微信×××和刘晓野微信×××交易明细，证实：2019年5月3日至2019年8月28日朴正浩微信给刘晓野合计转账11,652元。 12、朴正浩指认其微信×××与刘晓野微信×××交易流水，证实：经朴正浩指认，以上2笔合计1,500元是其给刘晓野开的工资。 13、朴正浩微信×××给张帅×××微信的转账记录，证实：经朴正浩指认，以上共3笔流水合计6,500元是其给张帅发的关于诈骗开资的钱。 14、朴正浩微信×××和张帅微信×××交易明细，证实：2019年5月29日至2019年8月26日朴正浩用微信给张帅转款情况。 15、金今哲使用申兰英微信×××流水，证实：金今哲自2019年5月份收取的来自洗钱微信账号的非法所得数额为11,980元。 16、金今哲使用的金正民微信×××微信交易明细，证实：2019年4月28日至2019年7月13日期间金今哲给朴明男转账2,790元。 17、朴正浩使用微信×××与朴明男×××交易明细，证实：2019年5月3日至2019年7月26日朴正浩给朴明男转账9,890元；2019年8月3日至2019年8月11日朴正浩给朴明男转账3,320元。经朴明男指认，朴明男2019年8月10日至8月14日刨除朴正浩指认的2019年8月14日的两笔（5070、5150）合计转给朴正浩14,500元。 18、金今哲使用申兰英微信×××交易明细，证实：2019年3月3日至2019年8月10日期间金今哲给朴明男转账9,040元。 19、朴正浩微信×××交易明细，证实：2019年7月1日至2019年8月26日朴正浩给金太龙转款2,220元。 20、金今哲使用的金正民微信×××交易明细，证实：2019年5月31日至2019年6月13日，金今哲给金太龙转账1,200元。 21、金今哲使用申兰英微信×××交易明细，证实：2019年4月16日至2019年6月16日金今哲给金正民转账7,400元。 22、金今哲使用的金正民微信×××微信交易明细，证实：2019年4月26日至2019年6月9日金今哲给金正民开资3,260元。 22、辨认笔录，证实：金今哲辨认出小洁、小杰、小结是金正民；全钟敏辨认出金今哲；朴明男辨认出金哥是金今哲。 23、山东省青岛市城阳区人民法院刑事判决书，证实：被告人金今哲于2004年9月29日因犯故意伤害罪被判处有期徒刑十年。 24、公安机关调取的金太龙铁路出行记录，证实：金太龙于2019年3月20日从延吉西出发到长春。 25、搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单，证实：扣押各被告人持有物品及涉案物品情况。 26、商企房租赁协议，证实：申兰英租用江源区奇石村000108号商企房，时间为2018年10月19日至2019年1月18日。 27、房屋租赁合同，证实：申兰英租用江源区奇石村三排7栋，时间为2019年4月11日至2020年4月10日。 28、常住人口信息，证实各被告人均达到刑事责任年龄，以及证人、被害人的身份情况。 29、朴正浩、金太龙、全钟敏、金某1、刘晓野、金今哲等人手机恢复提取数据，证实：各被告人相关犯罪事实情况。 30、光盘，证实：公安机关对朴正浩和金今哲两个窝点的抓捕情况以及被告人对其实施诈骗的现场指认情况。 31、评估调查函，证实：经延吉市司法局调查评估，认为被告人刘晓野符合社区监管条件。 32、认罪认罚具结书，证实：被告人朴明男、全钟敏、金某1、金今哲、金太龙、刘晓野、张帅、金正民自愿认罪认罚。 33、被告人朴正浩供述与辩解，证实：我负责管理这个团队和推广网站，跟注册的好友聊天。我们团队一共有5个人，我、全钟敏、金某1、张帅、刘晓野。全钟敏负责告诉我进入到“www.kvk33.com”这个网站的人员，然后我就负责跟对方聊天，刘晓野、金某1、张帅三人负责推广“www.kvk33.com”网站。网站会员分为1-9级，不同等级的聊天对象不一样，价格也不一样，一级会员需要5万韩币、2级会员需要充某10万韩币，3级会员需要充某25万韩币，4级会员需要充某35万韩币、5级以后就没有钱数限制了，可以看着给，从等级越高聊天的内容涉及的越多，但其实都一样，我只是用一个漂亮性感的女生图片做头像，然后用女生口吻和对方聊天，对方也不知道我是男是女，然后顺着对方的想法一点一点勾引他们充钱。只要有人充某到45万韩币，我就不会再跟对方联系了。刘晓野、金某1、张帅每月固定工资3000人民币，如果这个月效益好我就会多给刘晓野、金某1、张帅100至1,000元不等。全钟敏每月基本工资5,000元人民币，效益好的话会多给2000左右。2019年8月24日，一个用户id是“kimOlOl”的人通过我的网站(kvk33.com)联系客服要求给他介绍女孩，他的用户昵称为“金忠泽”，“金忠泽”是这个人的名字的韩国发音。我没有这个能力为这个用户id为“kimOlOl”的人介绍韩国的女孩来中国陪他，我是骗他的。这个用户id为“kimOlOl”一共给我打了110万元韩币，其中有10万元韩币是在网站上注册会员的费用。用户id是“kimOlOl”的人先将100万元韩币打到朴明男介绍的这张韩国银行卡上，然后这张韩国银行卡的持有人扣完洗钱的费用后将剩余的钱款再转给朴明男，朴明男微信转账给我转了4,600元人民币。到案发我们一共非法所得能有8万余元，我以分红的形式分给全钟敏、金某1、刘晓野6万多，我自己能剩2万多。我们在微信上发诈骗的非法所得都是洗钱的人给我转的，一部分到我尾号6659的银行卡上，一部分转到我微信上。另证实：金今哲那组有4个人，有金今哲、朴明男、金太龙、金正民。 34、被告人全钟敏的供述与辩解，证实：我是2019年4月份加入的这个诈骗组织。具体就是在一个网址为www.kvk33.com的网站，网站里面的男女身份都是假的，都是由我扮演的，有人来联系的时候我就能看见然后我就用假的身份跟对方聊天并且给对方性暗示，对方如果发电话号码的时候，我就故意说看不见，然后我给对方发联系方式也会发一些乱码，之后我就让对方联系管理员咨询为什么会这样，对方就会去联系管理员，实际上网站的管理员也是我，我会跟对方说我们这个网站是会员制，想要联系的话需要交纳10万韩元的入会费，对方交完会费之后又会联系我所扮演的女孩并且约我见面，我再以管理员的身份跟对方说需要交35万韩元的钱用来当押金才可以见面，就这样骗取受害人的钱财。我愿意将我诈骗所得的赃款3万元退回公安机关。我和朴正浩、金某1负责打字骗人，刘晓野、张帅负责发广告，朴正浩是老板，我对公诉机关认定的朴正浩微信给我微信转账其中25,530元作为我诈骗获利没有异议，认罪认罚。 35、被告人金某1的供述与辩解，证实：我从2019年5月7日到江源区跟着朴正浩一起干的，我主要从事的诈骗活动是用软件发广告，我偶尔会用之前准备好的聊天文本通过复制粘贴的方式跟别人聊天，以性诱惑内容诱骗别人充某会员，别人要是冲会员朴正浩给我提成。负责人是朴正浩，刘晓野、张帅、全钟敏、朴正浩和我，在奇石村我们还有一个窝点，那里面的人我不知道叫什么名字。刘晓野和张帅是负责发广告，我是负责前期聊天，当会员充某超过10万韩元后，就有朴正浩和全钟敏进一步往下聊。我一共诈骗获利2万多元，对检察机关认定的22,030元分发所得数额诈骗获利没有异议，认罪认罚。 36、被告人刘晓野的供述与辩解，证实：我们团队一共有五个人，分别是我、张帅、金某1、全钟敏、朴正浩。朴正浩是我们的老板，日常负责管理我们，而我和张帅负责发广告，朴正浩、金某1、全钟敏三个人假装小姐和网友聊天。我每个月固定3,000元钱，有提成，我的工资和提成都是朴正浩以微信的方式发给我们的。张帅的工资应该和我一样。我一共诈骗所得10,000余元。我愿意把这1万元退到公安机关，我认罪认罚。对检察机关认定的诈骗金额10,000元没有异议。另一个团队工作室和我们的工作室在前后楼，他们一共有三个成员，一个我只知道叫“太龙”的（具体名字不详），一个小胖子（具体名字不详），还有一个年纪较大的，我也叫不上名字，我们都叫他哥，他是这个团队的负责人，他们团队跟我们一样也是通过韩国交友网站进行诈骗的。 37、被告人张帅的供述与辩解，证实：我是2019年5月份，通过朋友金某1来的江源。和我一起工作的有金某1、朴正浩、刘晓野。金某1和朴正浩不干拉人的活，他俩利用自己懂朝族话得优势引诱我和刘晓野发展的客户充某，我和刘晓野干的是一样的活，我们这伙人都受朴正浩的领导，朴正浩给我们开工资。我工资是死的，朴正浩一个月给我3,000块钱。对检察机关认定的实际非法所得数额8,400元认可，这都是我发广告朴正浩给我的分红钱。我认罪认罚。 38、被告人金今哲的供述与辩解，证实：我是2019年4月份在白山市江源区奇石村一个二楼组织朴明男、金太龙、金正民通过网络上发布卖二手奢侈品和女富婆找男公关虚假广告骗韩国人。我干到2019年6月末就走了不干了。朴明男领着金正民和金太龙还在继续干。我们没有什么分工，我教会朴明男、金太龙、金正民后，都各自发广告骗自己的。我对检察机关认定的11,980元诈骗数额没有异议。我用微信给金太龙和金正民转的钱都是我给他们的诈骗分红，我认罪认罚。在我租住二层楼前面的房子是由朴正浩负责管理另一个诈骗窝点。 39、被告人朴明男的供述与辩解，证实：我是从2019年4月末来到江源从事网络诈骗的。是金今哲叫我来的，我的诈骗方式方法也都是金今哲交教我的。和我一起实施诈骗的还有金太龙和金正民，他们两个之前就跟着金今哲从事网络诈骗。金今哲离开的时候他们没有跟着离开。金太龙和金正民在ATinb上面发消息，然后扮演中介去骗钱。我是通过两种方式实施网络诈骗的，第一种方式，我在韩国的一款聊天软件“ATing”推送韩国富婆找男兼职的消息，我推送的这个消息是假的，富婆也是我虚构的，我会在这个消息处留一个韩国的聊天工具“卡扣”留下一个账号，等人来加我“卡扣”的好友，我会以中介的身份和他交谈，如果想要得到富婆的其他各种虚假的借口来让他相信我发布的信息是真的，以此让对方继续打钱接下来要的钱也是10万元或者15万元如果对方不继续打钱，我就会把对方拉黑，不再和他们联系。第二种方式，是朴正浩帮我购买的网站，网址是sxq58dcom,朴正浩还帮我买了一个管理员账号，管理员的网址是“kvk33ccm/2flmin/lcgin”。我在“Aling”上发送网址点开网址是一个约炮的平台登录界面，注册后可以看到有很多女孩壬的照片，这些照片都是虚假的。我会以女孩的口吻和他聊天，以办理会员等各种理由让他们充钱。我是2019年8月份从朴正浩那里租的kvk33网站，我租这个网站用于诈骗的。我直接拿到的大概是2.8万元人民币。这2.8万元我和朴正浩一人分得了1.4万元人民币。因为我在租网站之前我就和朴正浩说好了挣了钱一人一半，因为我们还一起平摊推广、接电话得客服这些费用。我是用微信给朴正浩转得钱，朴正浩微信号我记不住了。我的（微信号×××）2019年8月初至案发一共给朴正浩转款2万余元，这其中包括我分给朴正浩的1.4万元。我认罪认罚。另证实：在我的据点抓获的全钟敏和刘晓野是朴正浩团队的人，他们今天是在我这里吃饭，平时都是朴正浩管理他们。他们两个是做什么的我不清楚。 40、被告人金太龙的供述与辩解，证实：我是2019年4月初来到江源跟金今哲从事网络诈骗的，我们是通过网络诈骗的方式骗取韩国人的钱。我正式开始进行网络诈骗的时候金今哲和金杰就已经在了，2019年5月初的时候朴明男来了，2019年6月末金今哲走了。金今哲是我在江源网络诈骗的老板，他给我开工资。金今哲走了之后，后期是朴明男管理我们。我一共通过两种方式实施的网络诈骗，第一种是通过PAK软件诈骗，我用电脑下载一个叫PAK的软件，再编辑自己的资料，我给自己在这个软件上虚拟一个身份，在那个软件上我改名叫金美、朴美等女人的名字，再找一些漂亮的女孩照片当头像，假扮一名年轻女子在网站上发布信息，都是说男朋友或者老公在性生活方面满足不了自己，所以想找男妓，每4个小时给30万韩币的报酬。在软件上有男网友看见后会主动找我聊天，他们问我见不见面，我会告诉他们想见面得成为会员，成为会员就得交10万元韩币，相当于人民币600元，有的交了钱成为了会员，我会假装和他聊一会，之后把他拉黑，他交会员的钱就被我们分了，我会分得80元人民币。第二种方式是2019年8月中旬才开始使用，通过朴正浩卖给我们的一个软件，我假扮有性需求的女性，在网站上骗韩国男网友，让他们花10万元韩币注册会员，注册后提出视频聊天等要求再充某35万元韩币，之后聊一会我就把他们拉黑。我、金正民、朴明男我们三个人一起实施诈骗的。2019年5月份至案发我帮着金今哲和c朴明男在网络上发诈骗网站推广广告骗韩国人。我一共诈骗挣了2000多元钱，金今哲用微信×××给我转了1,200元，朴正浩用微信给我转了900元。我认罪认罚。另证实：另一个诈骗窝点就在我进行诈骗的屋子的前面，就隔了一条马路。我进行诈骗的新网站是朴正浩卖给我们的。 41、被告人金正民的供述与辩解，证实：我是2019年4月份开始来到江源区找的金今哲，金今哲给了我一个APP,让我在这个APP上发招聘高薪工作者的广告，金今哲就会利用对方想找高薪工作的心理，已收取中介费的名义骗对方往金今哲提供的韩国账户汇钱，钱到账后就把对方拉黑。到了2019年6月份，金今哲开始教我怎么利用聊天软件跟对方聊天骗取中介费，学会后，金今哲把我带到奇石村的一栋二楼，当时朴明男和金太龙都在，然后我和朴明男、金太龙一起开始诈骗。×××微信自2019年4月26日至2019年8月22日一共给我微信转账3,360元，都是我发广告金今哲给我分的诈骗分红。我在公安机关供述金今哲还给我发过2,000元诈骗现金也属实，我认罪认罚。 42、证人朴某的证言，证实：我从今年4月份开始帮朴正浩洗过两次钱。我是2019年7月初给朴正浩打电话安排郑某2和柳林去江源找朴正浩学习怎么骗韩国人，朴正浩利用kvk33这个网站实施诈骗。 43、证人郑某2的证言，证实：2019年7月5日，我通过朴某介绍来到白山市江源区朴正浩窝点学习如何使用网络实施诈骗。 44、证人车某的证言，证实：我是从2019年7月23日开始使用从朴正浩那租来的网站“kvk33”实施诈骗的，我就是把这个网站发到facebook上，如果有人注册了会员，朴正浩就会跟他们聊天，然后色诱会员在网站上充钱，其他的我就不知道了。 45、证人纪某的证言，证实：我亲属朴正浩涉嫌电信诈骗被公安机关抓获了，朴正浩家属愿意退赃，委托我来把朴正浩犯罪所得的10万元钱交到公安机关，我今天就是来退赃的，说是朴正浩的犯罪所得，委托我交到公安机关来。 46、证人金龙的证言，证实：全钟敏是我表哥，我是替全钟敏退赃的，这是30,000元交给警察。 47、证人潘某的证言，证实：我是金某1的代理律师，我愿意将金某1诈骗的24,000元返还到公安机关。 48、证人刘某的证言，证实：我是刘晓野父亲，我来把刘晓野诈骗所得的10,000元现金退回公安机关。 49、证人张某的证言，证实：我是张帅的父亲，我愿意将张帅诈骗所得的8,300元返还公安机关。 50、证人崔某的证言，证实：我是朴明男的母亲，我愿意将朴明男诈骗所得20,000元退到江源区公安局。 51、证人金某2的证言，证实：我是金正民的父亲，我愿意将金正民诈骗所得5,000元钱退回公安机关。 52、被害人郑某1的陈述，证实：2019年8月24日，我在韩国打工的一个同学向我推荐了一个网站，是韩国的一个社交网站。网站名为：www.kvk33.com。进入网站之后需要注册并填写个人信息，然后网站上面有一个说明，意思是会员分为1至6级，不同等级的会员聊天对象也不同，我想找一个女生交朋友，就问客服有没有能来中国的，客服说有然后给我安排，让我再充某100万韩元（6000人民币），我充了之后就不说话了，我感觉被骗了。这个网站注册的账号和密码账号是kimOlOL。 上述证据经过法庭的举证、质证，且被告人及辩护人均无异议，能够形成一个完整的证据链条据以证明审理查明的事实，被告人金某1的辩护人提交中国建设银行现金缴款单一张，证实金某1预交罚金6,600元。公诉机关对于该证据并无异议。故，上诉证据本院作为定案依据予以确认。 关于公诉机关指控被告人朴正浩、全钟敏、金某1、刘晓野、张帅为诈骗集团的犯罪事实。经查，根据被告人朴正浩、全钟敏、金某1、刘晓野、张帅的供述，能够证实朴正浩组织全钟敏、金某1、刘晓野、张帅利用虚假色情交友网站实施电信网络诈骗活动。朴正浩对组织成员进行管理，刘晓野、张帅负责推广诈骗网站信息，朴正浩、全钟敏、金某1负责假扮“客服”或“小姐”诱骗被害人充某或缴纳色情服务相关费用从而诈骗钱财，该组织人员相对固定，有明确的分工，已形成了诈骗犯罪集团。并有证人朴某、郑某2、车某的证言、被害人郑某1的陈述、扣押决定书及扣押清单予以佐证。根据被告人朴正浩的银行卡流水、朴正浩与全钟敏、金某1、刘晓野、张帅的微信转账，再结合各被告人对自己诈骗违法所得的指认及庭审时的自认，能够认定被告人朴正浩诈骗违法所得为24,600元；全钟敏诈骗违法所得为25,530元、金某1诈骗违法所得为22,030元、刘晓野诈骗违法所得为10,000元、张帅诈骗违法所得为8,400元。同时，根据证人纪某、金龙、潘某、刘某、张某的证言，能够证实被告人朴正浩退赃100,000元；全钟敏退赃30,000元；金某1退赃24,000元；刘晓野退赃10,000元；张帅退赃8,300元，也能进一步佐证各被告人诈骗的违法所得。综上，能够认定被告人朴正浩、全钟敏、金某1、刘晓野、张帅以非法占有为目的，利用虚假色情交友网站，骗取他人钱款，其行为构成诈骗罪。朴正浩等5名被告人系诈骗犯罪集团，其诈骗数额应为各被告人诈骗违法所总和的90,560元。 关于公诉机关指控被告人金今哲、朴明男、金太龙、金正民为诈骗集团的犯罪事实。经查，根据被告人金今哲、朴明男、金太龙、金正民的供述，能够证实金今哲组织朴明男、金太龙、金正民利用在网络上发布虚假的销售二手奢侈品、招聘男公关陪女富婆的广告信息实施诈骗行为。金今哲对组织成员进行管理，朴明男、金太龙、金正民负责通过网络发布虚假广告信息吸引被害人加其好友，并通过与被害人聊天，骗取被害人缴纳的保证金或中介费，该组织人员相对固定，有明确的分工，已形成了诈骗犯罪集团。并有扣押决定书及扣押清单予以佐证。根据被告人金今哲的微信流水、金今哲与朴明男、金太龙、金正民的微信转账，再结合各被告人对自己诈骗违法所得的指认及庭审时的自认，能够认定被告人金今哲组织的诈骗集团共获得诈骗违法所得为11,980元，朴明男从诈骗违法所得中分得1,000元，金太龙从诈骗违法所得中分得1,200元，金正民从诈骗违法所得中分得5,260元。同时，根据证人崔某、金某2的证言以及，能够证实被告人朴明男退赃20,000元；金正民退赃5,000元，也能进一步佐证各被告人诈骗的违法所得。综上，能够认定被告人金今哲、朴明男、金太龙、金正民以非法占有为目的，利用网络发布虚假信息，骗取他人钱款，其行为构成诈骗罪。金今哲等4名被告人系诈骗犯罪集团，其诈骗数额应为11,980元。 关于公诉机关指控被告人朴明男、朴正浩、金太龙、金正民的诈骗事实。经查，根据被告人朴正浩、朴明男、金太龙、金正民的供述，能够证实在金今哲离开诈骗集团后，朴明男租用朴正浩KVK33诈骗网站实施诈骗活动，金太龙负责在网络上推广，三人对该诈骗所得进行分红。并有扣押决定书及扣押清单予以佐证。根据被告人朴正浩的银行卡流水、朴正浩与朴明男、金太龙的微信转账，再结合各被告人对自己诈骗违法所得的指认及庭审时的自认，能够认定该起诈骗数额为28,000元，其中朴明男给朴正浩分红14,000元，朴正浩给金太龙分红900元。同时，根据证人纪某、崔某的证言，能够证实被告人朴正浩退赃100,000元；朴明男退赃20,000元，也能进一步佐证被告人诈骗的违法所得。但对于公诉机关指控金正民的该起诈骗事实，根据金正民的供述以及庭审时供述，均不认可自己参与了该起诈骗事实，并且根据朴正浩、朴明男、金太龙的供述，也均不能证实金正民参与了该起诈骗事实。故，对于公诉机关的该指控事实不清，证据不足，本院不予认定。综上，能够认定被告人朴明男、朴正浩、金太龙以非法占有为目的，利用虚假色情交友网站，骗取他人钱款，其行为构成诈骗罪。朴明男等3名被告人诈骗数额应为28,000元。 本院认为，被告人朴正浩以非法占有为目的，组织被告人全钟敏、金某1、刘晓野、张帅利用电信网络，以向他人发送色情交友网站信息，吸引他人缴纳会员注册费、色情服务费等手段骗取财物，数额巨大，其行为均构成诈骗罪；被告人金今哲以非法占有为目的，组织被告人朴明男、金太龙、金正民利用电信网络，以向他人发布销售二手奢侈品、招聘男公关陪女富婆等虚假信息的手段骗取财物，数额较大，其行为均构成诈骗罪；被告人朴明男、朴正浩、金太龙以非法占有为目的，利用电信网络，以向他人发送色情交友网站信息，吸引他人缴纳会员注册费、色情服务费等手段骗取财物，数额较大，其行为均构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。朴正浩、金今哲在共同犯罪中起主要作用，系主犯。全钟敏、金某1、刘晓野、张帅、朴明男、金太龙、金正民在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应依法减轻处罚。鉴于金今哲具有前科，酌定从重处罚。鉴于金某1犯罪时系未成年人，依法减轻处罚。鉴于朴正浩庭审时，能够如实供述犯罪事实，认罪悔罪，系坦白，酌定从轻处罚。鉴于朴明男、全钟敏、金某1、金今哲、刘晓野、张帅、金太龙、金正民自愿认罪认罚，依法从宽处罚。鉴于朴正浩、朴明男、全钟敏、金某1、刘晓野、张帅、金正民主动退还赃款，酌定从轻处罚。根据该案犯罪情节及退赃情况，对于公诉机关对金太龙的量刑建议，本院予以调整。鉴于金某1主动预缴罚金，公诉机关对其调整了量刑建议。经延吉市司法局调查评估，认为刘晓野适合社区矫正。故，鉴于公诉机关对朴明男、全钟敏、金某1、金今哲、刘晓野、张帅、金正民量刑建议及调整后的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第五十五条、第二百零一条及《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第十七条第三款、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第四十二条、第四十四条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十三条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下： 一、被告人朴正浩犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先行羁押的141天，即自2020年7月31日起至2023年9月11日止。罚金在判决生效后三日内一次性缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。） 二、被告人朴明男犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币七千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月30日起至2021年2月27日止。罚金在判决生效后三日内一次性缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。） 三、被告人全钟敏犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币六千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月30日起至2020年12月29日止。罚金在判决生效后三日内一次性缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。） 四、被告人金某1犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币六千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月30日起至2020年8月29日止。罚金在判决生效后三日内一次性缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。） 五、被告人金今哲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币七千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月30日起至2020年8月29日止。罚金在判决生效后三日内一次性缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。） 六、被告人金太龙犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月30日起至2020年7月29日止。罚金在判决生效后三日内一次性缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。） 七、被告人刘晓野犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币三千元。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金在判决生效后三日内一次性缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。） 八、被告人张帅犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币二千五百元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先行羁押的99天，即自2020年7月31日起至2020年11月20日止。罚金在判决生效后三日内一次性缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。） 九、被告人金正民犯诈骗罪，判处拘役六个月，并处罚金人民币一千五百元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先行羁押的105天，即自2020年7月31日起至2020年10月17日止。） 十、对各被告人上缴的违法所得返还被害人或依法予以没收，上缴国库。 十一、对各被告人未上缴的违法所得依法继续追缴返还被害人或予以没收，上缴国库。 十二、对涉案扣押的犯罪工具依法予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省白山市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本十一份。 审判长 田泽众人民陪审员金梅女人民陪审员李洋 二〇二〇年七月三十一日 书记员 张        荣        鑫