江西省余干县人民法院刑 事 判 决 书（2020）赣1127刑初155号公诉机关江西省余干县人民检察院被告人李永发，男，1994年10月3日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地江西省上饶市余干县，住。因涉嫌诈骗罪，于2020年1月5日被临时羁押于广州铁路公安处看守所，同年1月8日被余干县公安局刑事拘留，2020年2月10日经余干县人民检察院批准逮捕，同日被余干县公安局执行逮捕。现羁押于余干县看守所。辩护人朱玉爱，江西敦旷律师事务所律师。江西省余干县人民检察院以余检一部刑诉（2020）105号起诉书指控被告人李永发犯诈骗罪，于2020年4月28日向本院提起公诉。本院受案审查后，依法组成合议庭，于2020年6月19日公开开庭进行了审理。江西省余干县人民检察院指派检察员戴娟出庭支持公诉，被告人李永发及其辩护人朱玉爱到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：2019年1月，被告人李永发伙同李红雄（另案处理）、李红鹂（另案处理）等人在余干县东塘乡李红雄家中进行网络直接炸金花诈骗，其中李红雄使用其母亲况双双（另案处理）的手机、支付宝、银行卡、微信等工具用于实施诈骗。2019年1月5日，被害人卢某进入直播间参与网络直播炸金花，李永发等人利用手机软件“到账铃声制作”及其他租借的微信号，并事先调整好发牌顺序，使卢某放松警惕对炸金花的真实性信以为真，最终卢某被李永发等人诈骗55942元。案发后，被告人李永发等人赔偿被害人卢某的损失并取得了谅解。为证实上述事实，公诉机关当庭宣读和出示了下列证据：1．扣押的手机等物证；2．常住人口信息、归案情况说明等书证；3．同案犯李红雄等人的供述与辩解；4．被害人卢某的陈述；5．被告人李永发的供述与辩解；6．辨认笔录。公诉机关认为，被告人李永发伙同他人以非法占有为目的，利用电信网络虚构事实、隐瞒真相骗取他人钱财，数额巨大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。同时被告人李永发具有《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第六十七第第三款之规定情节，建议对被告人李永发判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。被告人李永发对公诉机关所指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均不持异议，并自愿认罪认罚且签字具结。辩护人朱玉爱提出的辩护意见是：1.对起诉书指控被告人的罪名和犯罪事实及量刑建议均无异议；2.被告人具有以下从轻情节：﹙1﹚被告人系初犯、偶犯，无犯罪前科记录，法律意识淡薄，并对炸金花的认知不清，主观恶性较小，可酌情从轻处理；﹙2﹚被告人归案后主动如实供述自己的犯罪事实，具有坦白情节；﹙3﹚主动退赔了被害人的损失并取得了被害人的谅解，尽某受害人的损失，减轻了社会危害；﹙4﹚被告人认罪、悔罪态度良好，并自愿签署了认罪认罚具结书，可从轻或减轻处罚。经审理查明：2019年1月，被告人李永发伙同李红雄（另案处理）、李红鹂（另案处理）等人在余干县东塘乡李红雄家中进行网络直接炸金花诈骗，其中李红雄使用其母亲况双双（另案处理）的手机、支付宝、银行卡、微信等工具用于实施诈骗。2019年1月5日，被害人卢某进入直播间参与网络直播炸金花，李永发等人利用手机软件“到帐铃声制作”及其他租借的微信号，并事先调整好发牌顺序，使卢某放松警惕对炸金花的真实性信以为真,最终卢某被李永发等人诈骗55942元。案发后，被告人李永发等人赔偿被害人卢某的损失并取得了谅解。被告人李永发对公诉机关所指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均不持异议并自愿在认罪认罚具结书上签字，在开庭审理过程中亦无异议。上述事实，有以下经庭审举证和质证的证据予以证实：1.物证（1）从李红雄家中二楼卧室内查获的用于直播赌博诈骗的物品（包括：授权证书、牌九、计算机、摄像头等）；（2）一张写有支付宝159××××0265的纸条和两张写有微信×××的纸条；（3）五张银行卡；（4）一张李红雄的身份证，身份证号码为3623291995××××××××；（5）一部苹果手机（无手机号码）、一部ＶＩＶＯ手机（手机号码187××××9683）；（6）从被告人李永发手中扣押黑色华为手机一部。上述证据证明被告人李永发伙同他人用于诈骗的工具及物品情况。2.书证（1）常住人口信息，证明李永发于1994年10月3日出生，具有完全刑事责任能力。（2）归案情况说明，证明李永发是被公安机关抓获归案的。（3）接受证据材料清单，证明公安机关接受卢某手机截屏图13张，卢某通过支付宝转账给昵称“风雨无阻”（150××××4318）20000元人民币。通过微信转账给昵称“金花后台”36330元人民币，“金花后台”向卢某转账388元。（4）支付宝账号150××××4318账户流水，证明况双双支付宝账号150××××4318的出入账流水。（5）羁押证明，证明2020年1月5日至1月8日，李永发被临时羁押于广州铁路公安处看守所。（6）违法犯罪记录查询情况，证明2013年，李永发因赌博在被广州市公安局白云区分局太和派出所行政拘留十日。（7）发还清单、退赃情况说明、谅解书，证明李永发等人退赔了被害人卢某56330元，被害人卢某表示谅解。（8）电子证物检查工作记录，证明余干县公安局网安大队扣押的手机进行了电子证物检查。3.证人证言（1）同案犯李红雄的供述，证明李红雄伙同李永发、李智敏在网上以直播炸金花的方式骗取了被害人五万六千元左右。（2）同案犯况双双的供述，证明况双双将其手机、微信、支付宝给了李红雄用于网络直播。（3）同案犯李红鹂的供述，证明李红鹂伙同李永发、李红雄、李智敏、李红湖在网上以直播炸金花方式骗取了被害人五万六千元左右。4.被害人卢某的陈述，证明被害人卢某进行网络直播赌博被骗了56330元，后返还了388元。5.被告人李永发的供述与辩解，证明李永发伙同李红雄、李智敏、李红鹂、李红湖在网上以直播炸金花方式骗取了被害人卢某五万六千元左右。6.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录（1）经李红雄辨认，李永发、李智敏系共同实施网络直播赌博诈骗的人。（2）经李永发辨认，李红鹂、李红湖系共同实施网络直播赌博诈骗的人。7.视听资料、电子数据，证明余干县公安局网安大队对扣押的三部手机进行了电子证物检查，并制作笔录一份。上述证据收集程序合法，内容客观真实,证据之间能够形成完整的证据链，足以证明本院审理查明的上述事实。被告人李永发在庭审中亦无异议。本院认为，被告人李永发伙同他人以非法占有为目的，利用电信网络虚构事实、隐瞒真相，骗取他人钱财，数额巨大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪。公诉机关指控被告人李永发犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，予以支持。归案后，被告人如实供述自己的罪行，系坦白，依法可从轻处罚；案发后，主动退赔了被害人的损失并取得了被害人的谅解，可酌情从轻处罚；认罪认罚并自愿签字具结，依法可从宽处理。被告人的辩护人提出被告人具有诸多法定和酌情从轻情节的辩护意见，可酌情部分予以采纳。公诉机关提出判处被告人李永发有期徒刑三年，并处罚金二万元的量刑建议并无明显不当，被告人亦无异议，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、五十二条、六十四条、第六十七条第三款和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百〇一条第一款之规定，判决如下：一、被告人李永发犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月5日至2023年1月4日止。罚金已缴纳。）二、公安机关扣押的供被告人犯罪所用的手机等物品予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省上饶市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。（此页无正文）审 判 长  万胜凡人民陪审员  余丽琴人民陪审员  盛佰艳二〇二〇年七月六日书 记 员  邹荣芳