上海市浦东新区人民法院刑 事 判 决 书（2020）沪0115刑初1692号公诉机关上海市浦东新区人民检察院。被告人刘凤旗，女，1985年3月3日生，汉族，户籍地山东省临沂市，住江苏省南京市。辩护人王一川，上海市汇业律师事务所律师。上海市浦东新区人民检察院以沪浦检二部刑诉[2020]1988号起诉书指控被告人刘凤旗犯合同诈骗罪，于2020年4月16日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市浦东新区人民检察院指派检察员缪某某出庭支持公诉，被告人刘凤旗及辩护人王一川到庭参加诉讼。现已审理终结。上海市浦东新区人民检察院指控，2018年3月间，被告人刘凤旗在没有履约能力的情况下，谎称收购无锡支付有限公司，在邸某某、乔某2的介绍下，以合伙投资收购为由，以每月支付20万元人民币(以下币种同)高额分润款为诱饵，与被害人乔某1签订“关于收购无锡支付公司的具体事项”的协议，骗取乔某1600万元，将所得款项用于归还个人债务。在案发前仅支付了被害人乔某1五个月分润款共计144万元。公诉机关当庭出示被害人陈述、证人证言、相关协议、银行卡交易明细清单、分润款一览表、微信转账记录、收条、借款条、还款承诺书、不动产登记查询结果、扣押决定书、扣押笔录及清单、工作情况、手机聊天记录、查询财产通知书、支票明细表、转账支票、案发经过表格、常住人口基本信息以及被告人刘凤旗的供述等证据，以证明上述指控。公诉机关认为，被告人刘凤旗的行为已构成合同诈骗罪，提请依法审判。被告人刘凤旗对公诉机关的指控基本无异议。辩护人提出本案系单位犯罪，被告人刘凤旗有自首情节，要求对其从轻处罚。被告人和辩护人均未出示证据。经审理查明，2018年3月间，被告人刘凤旗在没有履约能力的情况下，谎称收购无锡支付有限公司，在邸某某、乔某2的介绍下，以合伙投资收购为由，以每月支付20万元高额分润款为诱饵，与被害人乔某1签订“关于收购无锡支付公司的具体事项”的协议，骗取乔某1600万元，将所得款项用于归还个人债务等。在案发前仅支付给被害人乔某1144万元。2019年11月4日，被告人刘凤旗在约定地点等候民警前来将其带至公安机关，但到案之初未如实供述上述事实。以上事实，有下列经庭审质证属实的证据予以证实：1.被害人乔某1的陈述,证实2018年3月间，其经哥哥乔某2介绍，与被告人刘凤旗签订了关于合伙收购无锡支付公司的协议，其通过邸某某账户支付投资款600万元，被告人刘凤旗承诺每月支付其分润款20万元。后其在收到前5个月分润款后，自2018年9月份始就没有收到刘支付的分润款，刘多次开具的支票均无法兑现的事实经过。2.证人乔某2、邸某某的证言，证实被告人刘凤旗向其宣称有收购无锡支付公司的项目急需资金，后经其介绍，被告人刘凤旗与被害人乔某1签订合伙收购协议收取乔某1钱款600万元，并约定向乔某1支付分润款的事实经过。3.证人吴某的证言，证实2017年11月起其在南京松涛阁文化传媒有限公司担任美工，2018年3月13日，公司老板刘凤旗给了其一份纸质打印的协议，让其打成电子文稿发给她，内容就是《关于收购无锡支付公司的具体事项》，后其将电子文稿整理且由刘凤旗修改确认后形成正稿并盖章的事实经过。4.证人韩某某的证言，证实2018年上半年，其向刘凤旗提出收到无锡家家付网络科技有限公司相关出售的消息，刘凤旗就让其去找该公司询价，后该公司报价1000万元，其把这个报价告诉刘凤旗以后刘没有回应，之后这个收购实际上没有开始操作过，也没有和对方公司实际联系过。5.证人朱某某的证言，证实无锡家家付科技有限公司系其实际负责运营，其未与刘凤旗交谈过收购公司的事情，目前其公司运行正常，并没有被收购的想法。6.证人何某某、宋某某、洪某、王1、王某2、崔某某的证言，证实其账户内收到的款项系刘凤旗归还的借款及支付南京松涛阁员工的欠薪。7.证人方某某的证言，证实南京刷拉拉网络科技有限公司开具支票明细表系其经手，其按刘凤旗的要求到银行买了支票后去邸某某处填写金额，用途是乔某12018年8月份至2019年3月份分润款及归还邸某某的借款。8.证人肖某的证言，证实南京聚财宝网络科技有限公司系其负责经营，2018年年初，刘凤旗说要以100万的价格收购，所以其带着员工到刘凤旗南京刷拉拉网络科技有限公司上班，其担任副总经理分管公司的财务，但事实上刘凤旗一直未支付许诺的100万收购款。9.证人庄某某、董某某的证言，证实被告人刘凤旗经营的南京天华门诊部、松涛阁经营状况一般，尚欠他人房租及药品流转不通畅有未结款的情况。10.证人张某的证言，证实2017年12月其与刘凤旗注册成立南京诚尔置业有限公司，公司向南京华洋电器厂租借房子重新改造后用于转租赚取差价，名称为华洋文化创意园，2019年5月才开园，前期一直在改造装修，目前没有收益。11.证人徐某、刘某某的证言，证实其名下南京浦口区汤泉街道银泉路XXX号山水田园别墅38幢103室房屋、鼓楼区中央路XXX号XXX室房屋系经被告人刘凤旗介绍后贷款购买，现均已出售。12.“关于收购无锡支付公司的具体事项”的协议、中国农业银行卡交易明细清单、分润款一览表、微信转账记录、收条、关于收购支付公司应付乔某1每月分润的补充协议、借款条、还款承诺书，证实被告人刘凤旗以甲方南京忠融会计事务所有限公司的名义与乙方乔某1签订合伙收购无锡支付公司的协议，约定支付乙方乔某120万元/月的分润款。后被告人刘凤旗账户收到乔某1账户通过邸某某账户转支的600万元，及乔某1收到分润款情况：其中刘凤旗转账至邸某某共计138万元、邸某某转账至乔某2共计144万元、乔某2转账至乔某1共计XXXXXXX.17元。及因连续三月未按时支付分润款，被告人刘凤旗承诺每月从南京聚财宝网络科技公司的对公账户、南京松涛阁及南京天华门诊部对公账户支付分润款并将其浦口区滨江大道滨江新城316幢1单元1201室出售后房款用于支付分润款的事实经过。13.不动产登记查询结果证明，证实权利人为刘凤旗的浦口区天华东路XXX号北外滩水城十街区十二栋103室抵押情况：于2018年7月17日抵押240万元于抵押权人鲍锐、于2018年9月25日抵押100万元于抵押权人鲍锐。14.扣押决定书、扣押笔录及清单、工作情况、手机聊天记录，证实案发后公安机关扣押了刘凤旗手机，该手机内查实到其与吴某就“关于收购无锡支付公司的具体事项”合同文本的聊天内容。15.查询财产通知书，证实刘凤旗XXXXXXXXXXXXXXXXXXX工商银行账户至最后交易日2019年3月21日止，余额为2.84元。16.工作情况、刘凤旗工商银行账户交易明细，证实赃款去向为吴礼文、洪某、王某2等人。17.南京刷拉拉网络科技有限公司开具的支票明细表及相关转账支票，证实该公司于2018年10月至2019年2月向邸某某开具空头支票15张、金额共计386万。18.公安机关出具的案发经过和归案情况说明，证实本案的案发及被告人刘凤旗到案的过程。19.公安机关调取的常住人口基本信息，证实被告人刘凤旗的身份情况。20.被告人刘凤旗在本案侦查阶段的供述，证实其到案之初对以收购无锡支付公司名义骗取被害人钱款的事实未作如实供述。本院认为，被告人刘凤旗以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。查明的事实表明，被告人刘凤旗骗取被害人钱款归其个人使用，不具备单位犯罪的属性和特征，辩护人所提本案系单位犯罪的意见不予采纳。被告人刘凤旗虽有主动至公安机关的行为，但到案之初未如实供述罪行，依法不能认定其系自首。辩护人所提被告人刘凤旗有自首情节的意见亦不予采纳。被告人刘凤旗在法庭审理过程中如实供述罪行，且自愿认罪，酌情从轻处罚，辩护人的相关意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人刘凤旗犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年，罚金人民币十一万元。(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月4日起至2030年11月3日止；罚金自判决生效后一个月内缴纳。)二、违法所得予以追缴，不足部分责令退赔。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  丁晓青人民陪审员  朱叶青人民陪审员  薛丹英二〇二〇年七月十五日书 记 员  黄亚南附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。