河北省辛集市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀0181刑初87号 公诉机关河北省辛集市人民检察院。 被告人夏玉龙,男,1985年9月22日出生,汉族,高中文化,群众,户籍所在地河南省信阳市息县。因涉嫌合同诈骗罪2019年8月28日被辛集市公安局刑事拘留,2019年9月3日经辛集市人民检察院批准同日由辛集市公安局执行逮捕。现押于辛集市看守所。 辩护人田锦帅，系河北一傲律师事务所律师。 辛集市人民检察院以辛检二部刑诉（2020）12号起诉书指控被告人夏玉龙犯诈骗罪，于2020年5月13日向本院提起公诉。2020年6月4日，本院建议公诉机关补充侦查，2020年6月5日，公诉机关同意补充侦查。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。辛集市人民检察院指派检察员孟娜出庭支持公诉，被害人董建戟、被告人夏玉龙及其辩护人田锦帅到庭参加诉讼，现已审理终结。 辛集市人民检察院指控，2016年10月份左右董建戟与曹某（已判刑）相识。曹某谎称家中有祖辈留下的文物字画出售给董建戟,双方约定如果能上拍则董建戟同意购买。2017年3月1Ｏ日曹某以赵某2名义为委托人与北京保利国际拍卖有限公司签订委托拍卖合同,拍卖标的:刘继军的书法诗词一幅。之后,曹某以董建戟为委托人与北京保利国际拍卖有限公司签订委托拍卖合同,拍卖标的:娄师白的《长年》一幅画,曹某以上述两份委托拍卖合同取得了董建戟的信任,之后2017年曹某低价购买字画,并联系被告人夏玉龙等人来到辛集市,曹某让夏玉龙冒充北京保利国际拍卖有限公司拍卖人刘某、陈丽签名签订虚假的委托拍卖合同16份,后曹某以上拍字画、生活费、购买字画支出等名义骗取董建戟共计1436700元。曹某将诈骗董建戟的1436700元部分用于购买仿真字画,另外一部分用于消费、住宿、旅游及向夏玉龙等人支付部分费用。2018年4月,董建戟发现拍卖人刘某为他人假冒而报警。2019年8月27日夏玉龙被抓获归案。破案后公安机关从被告人夏玉龙住处扣押作案用的公章1枚、空白拍卖合同若干。 公诉机关就上述指控向本庭宣读并出示了如下证据： 1、物证:公安机关扣押的公章、合同等;2、书证:受理案件登记表、立案决定书、到案经过、北京保利国际拍卖有限公司提供的委托拍卖合同、出库清单、说明函、董建戟提交的假的拍卖合同共16份、扣押决定书、转账记录、曹某刑事判决书、户籍证明;3、证人证言:证人夏某、曹某、刘某、赵某1、赵某2的证言;4、被害人陈述:被害人董建戟的陈述;5、被告人的供述与辩解:被告人夏玉龙的供述与辩解;6、鉴定意见:河北省公安厅物证鉴定中心的（2020）1号鉴定书、沈阳佳实司法鉴定所司法鉴定意见;7、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录:辨认笔录、搜查笔录。 公诉机关认为,被告人夏玉龙帮助他人虚构事实,骗取钱财,数额特别巨大,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人夏玉龙在共同犯罪中起帮助作用,依据《中华人民共和国刑法》第二十七条,属于从犯,应当从轻或减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定,提起公诉,请依法判处。 被告人夏玉龙对起诉书指控的事实及罪名无异议。 辩护人田锦帅的主要辩护意见是，被告人夏玉龙是在2017年6、7月份参与进来，只应对其参与的诈骗数额承担刑事责任。 经审理查明，2016年10月份左右董建戟与曹某（已判刑）相识。曹某谎称家中有祖辈留下的文物字画出售给董建戟,双方约定如果能上拍则董建戟同意购买。2017年3月1Ｏ日曹某以赵某2名义为委托人与北京保利国际拍卖有限公司签订委托拍卖合同,拍卖标的:刘继军的书法诗词一幅。之后曹某以董建戟为委托人与北京保利国际拍卖有限公司签订委托拍卖合同,拍卖标的:娄师白的《长年》一幅画,曹某以上述两份委托拍卖合同取得了董建戟的信任,之后曹某低价购买字画,并联系被告人夏玉龙等人，被告人夏玉龙于2017年6月5日乘坐车辆经高速来到辛集市，曹某让夏玉龙冒充北京保利国际拍卖有限公司拍卖人刘某、陈丽签名签订虚假的委托拍卖合同16份。 自2017年1月2日起至2017年10月25日止，曹某以上拍字画、生活费、购买字画支出等名义，通过支付宝、银行转账骗取董建戟钱款共计1612700元，将诈骗的钱款用于购买仿真字画,消费、住宿、旅游及向夏玉龙等人支付部分费用。其中被告人夏玉龙参与诈骗数额495000元。 2018年4月,董建戟发现拍卖人刘某为他人假冒而报警，破案后公安机关从被告人夏玉龙住处扣押作案用的北京保利国际拍卖有限公司合同章1枚、空白拍卖合同若干、2017年6月5日辛集高速口发票一张等。 上述事实有公诉机关提供的如下证据予以证明： 1、受案登记表、立案决定书主要内容：2018年4月18日，董建戟向辛集市公安局报案，称被曹某骗取钱财约200万元，辛集市公安局于2018年5月14日立案侦查。 2、到案经过，主要内容，2019年8月27日，被告人夏玉龙被辛集市公安局干警传唤至北京市城区公安分局大栅栏派出所，2019年8月28日被刑事拘留。 3、被害人董建戟的陈述，主要内容：2016年10月份，他认识了曹某。曹某说家里有老辈留下的文物，自己条件比较特殊，不适合上拍，委托让他拍卖。2017年4月份，曹某拿着一张刘继君的行书自作诗，通过保利拍卖有限公司进行拍卖的图录让他看，他就相信了曹某有真的文物字画。之后，曹某领着一个自称叫刘某的北京保利国际拍卖有限公司的人过来，在辛集圣帝凯莱酒店，他作为委托人与北京保利国际拍卖有限公司签订了16份委托拍卖字画的合同，说是2017年12月份上拍。期间，曹某以生活费或准备上拍为理由，向他索要了1612700元。到2017年年底，他发现没有拍卖会的消息，曹某说要私下拍卖。2018年4月，他到北京保利国际拍卖有限公司找刘某，发现和在辛集见到的刘某不是一个人，这才发现被骗，于是报案。 4、被告人夏玉龙的供述，主要内容：他通过夏某认识的曹某，曹某让他来辛集，大概2017年去过2、3次，都是在夏天，每次去辛集前都是曹某给夏某2000元到3000元车费，第一次来时是坐车通过高速来的辛集，他冒充拍卖公司的刘某同姓董的签过拍卖合同，他在14份拍卖合同拍卖人处签了“刘某”的名字。签合同时，夏某在场。 5、同案犯曹某的供述，主要内容：2016年下半年，他认识了董建戟。他跟董建戟说家里有古玩字画，董建戟说只要能够上拍就购买。2017年2月份，他拿着刘继君的行书自作诗让董建戟看了，之后，董建戟出费用到北京保利拍卖公司进行了拍卖。之后，他从北京、石家庄等地买了一些字画，跟董建戟说都是画家本人的，可以通过保利拍卖公司进行拍卖。因为这些字画比较便宜，拍卖的可能很小，于是他就从网上找到一个姓刘的人，姓刘的不是保利拍卖公司的人。他跟姓刘的联系，问姓刘的能不能带保利公司的员工刘某过来，姓刘的说刘某过不来。姓刘的和一个姓夏的来到辛集，他对董建戟说来签合同的人是北京保利国际拍卖公司的刘经理，在圣帝凯莱酒店签了十几份合同。他通过赵某1的支付宝、支阔的支付宝，还有董建戟给他办的中行卡，收到董建戟1612700元，这些钱用于买字画和住宿、旅游了，还有一部分给了姓刘的两个人好处费。 6、证人夏某的证言，主要内容：他认识曹某，他和夏玉龙来过辛集，第一次去辛集是朋友开车送我们去的，夏玉龙在合同上签过字，签的不是夏玉龙的名字。 7、证人刘某的证言，主要内容：他是北京保利国际拍卖有限公司的业务经理。公司没有与董建戟签订16份盖有公司公章的拍卖合同，合同上刘某的签名也不是他本人的签字，公司也没有叫陈丽的。 8、证人赵某2的证言，主要内容：2017年6、7月份，他和曹某去辛集高速口接过人，曹某说是北京保利国际拍卖有限公司的到圣帝凯莱和董建戟签合同。 9、证人赵某1的证言，主要内容：2016年冬天，他认识了曹某。他的支付宝是他的名字，曹某用着。 10、接受证据清单、转账记录，主要内容：2019年4月22日，董建戟提交与支阔、赵某1的转账记录。内容为：2017年8月24日至2017年10月25日，董建戟向赵某1转款计10笔，共计235000元。（附转账明细：2017.08.24,20000元；2017.08.31,15000元；2017.09.08,49000元；2017.09.09,15000元；2017.09,9000元；2017.09.28,4000元；2017.09.30,15000元；2017.10.09,40000元；2017.10.24,48000元；2017.10.25,20000元；合计235000。） 2017年1月2日至2017年6月17日，董建戟向支阔转款计23笔，共计789700元。（附转账明细：2017.01.02，6200元；2017.01.02，10000元；2017.01.03,10000元；2017.01.11,15000元；2017.01.15,1500元；2017.01.19,12000元；2017.01.25,30000元；2017.02.03,20000元；2017.02.16,10000元；2017.03.03,2000元；2017.03.04,10000元；2017.03.17,10000。2017.03.29,40000元；2017.05.08,40000元；2017.05.13,20000元；2017.05.13,150000元；2017.05.22,50000元；2017.05.29,40000元；2017.06.01，3000元；2017.06.04,50000元；2017.06.05,150000元；2017.06.12,60000元；2017.06.17,50000元；自2017年6月5日到2017年6月17日共计转账3笔，合计260000元。） 11、协助查询通知书、中国银行交易记录，主要内容：2019年5月27日，辛集市公安局侦查人员对董建戟在中国银行的账号进行查询，董建戟的账号显示：2017年3月30日、2017年5月12日、2017年5月21日、2017年5月22日，该账号分别存入200000元、90000元、198000元、100000元，共计588000元。 12、接受证据清单、委托拍卖合同、北京保利国际拍卖有限公司的说明，主要内容：2018年4月18日，董建戟向侦查机关提交委托拍卖合同16份（均盖有北京保利国际拍卖有限公司合同专用章，其中拍卖人处有陈丽签名的2份、拍卖人处有刘某签名的14份）。该16份委托拍卖合同拍卖标的分别为：作者艾轩《湖边》保留价85万元、《女孩》保留价78万元、作者吴湖帆《山水》保留价32万元、作者贾广健《芭蕉》保留价8万元、作者关山月《梅花》保留价58万元、《烟岚清旷图》保留价2800万元、作者傅抱石《山水》保留价1350万元、作者马晋《马》保留价40万元、作者李可染《人物》保留价35万元、作者齐白石《虾》保留价150万元、作者潘天寿《荷花》保留价950万元、作者齐白石《虾》保留价260万元、作者张大千《人物》保留价400万元、作者启功《竹子》保留价35万元、作者傅抱石《山水》保留价43万元、作者王成喜《梅花》保留价5万元。北京保利国际拍卖有限公司的说明，内容为上述16份委托拍卖合同不是本公司出具，也无陈丽此人。 13、北京保利国际拍卖有限公司说明函，主要内容，本公司收到贵局侦办的曹某合同诈骗案，贵局调取本公司的拍卖合同编号为9162131-9162154共计25份合同的复印件。本公司没有这25份合同及其编号。 14、搜查证、扣押决定书、扣押清单，主要内容，2019年12月12日，辛集市公安局干警对北京西城区桐梓胡同2号夏玉龙北京家中进行搜查，依法扣押北京保利国际拍卖有限公司合同专用章一枚、空白拍卖合同若干、辛集高速口发票一张等。 15、刑事判决书证实，同案犯曹某因诈骗罪被判处刑罚。 16、河北省公安厅物证鉴定中心的(2020)1号鉴定书鉴定意见是，检材20204-1-JC1至JC16上的“北京保利国际拍卖有限公司合同专用章”印文与样本20204-1-YB1至YB5、20204-1-YB7至YB9、20204-1-YB11上的“北京保利国际拍卖有限公司合同专用章（1）”印文不是同一枚印章盖印形成。 检材20204-1-JC1至JC16上的“北京保利国际拍卖有限公司合同专用章”印文与样本20204-1-YB10上的“北京保利国际拍卖有限公司合同专用章”印文不是同一枚印章盖印形成。 17、沈阳佳实司法鉴定所司法鉴定意见是，（1）、检材1-检材4上的“北京保利国际拍卖有限公司合同专用章”印文与样本1上的“北京保利国际拍卖有限公司合同专用章”印文均是同一枚印章盖印。（2）、检材1和检材2上的“陈丽”签名及检材3和检材4上的“刘某”签名均是夏玉龙书写。 18、辨认笔录、照片，辨认说明，主要内容：侦查人员将不同男性照片12张，经董建戟混合辨认，董建戟辨认出与其签合同的人是夏玉龙。侦查人员将不同男性照片12张，经曹某混合辨认，曹某辨认出其说的姓刘的是夏玉龙，是夏玉龙与曹某签的合同。 19、户籍证明，主要内容：被告人夏玉龙,男,1985年9月22日出生,汉族,户籍所在地河南省息县。 上述证据均经当庭质证，查明来源合法，内容客观真实，能够作为定案的事实依据，本院予以确认。 本院认为，被告人夏玉龙以非法占有为目的，帮助他人虚构事实，参与诈骗被害人钱款495000元，属数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，依法应当在三年以上十年以下有期徒，并处罚金幅度内量刑。公诉机关指控被告人夏玉龙犯诈骗罪，罪名成立，本院予以支持。被告人夏玉龙在共同犯罪中起辅助作用,系从犯,依法应当从轻或减轻处罚。被告人夏玉龙自愿认罪认罚，可依法从宽处理。被告人夏玉龙的家属退赔了被害人经济损失三万元，可酌情从轻处罚。本案中被告人夏玉龙的供述、证人赵某2证言及2017年6月5日辛集市高速口发票，上述证据可以认定的事实是，被告人夏玉龙于2017年6月5日曾来到辛集市并与被害人签订委托拍卖合同，2017年6月5日及以后时间段被害人被诈骗的钱款应认定为夏玉龙参与诈骗的数额即495000元，对辩护人辩称的被告人夏玉龙是在2017年6、7月份参与进来，只应对其参与的诈骗数额承担刑事责任的辩护意见，本院予以采信。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第四十五条、第四十七条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人夏玉龙犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金五万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月28日起至2026年2月27日止。罚金于判决生效后十日内一次性缴纳。) 二、责令被告人夏玉龙对（2019）冀0181刑初281号辛集市人民法院刑事判决书第二项，即责令被告人曹某于本判决生效之日起十日内退赔被害人董建戟人民币1612700元，在465000元数额内，承担共同退赔责任。 三、扣押的作案用的北京保利国际拍卖有限公司合同专用章1枚、空白拍卖合同若干依法没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省石家庄市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  乔喜来 审 判 员  段艳晓 人民陪审员  胡占岭 二〇二〇年七月二十八日 书 记 员  路冬松 附法律明释： 1、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 2、《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款：共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 3、《中华人民共和国刑法》第二十七条：在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 4、《中华人民共和国刑法》第四十五条：有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 5、《中华人民共和国刑法》第四十七条：有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 6、《中华人民共和国刑法》第六十四条，犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 7、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。