江苏省江阴市人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0281刑初1463号公诉机关江苏省江阴市人民检察院。被告人熊俊，男，1985年7月1日生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地江西省丰城市秀市。2017年10月24日因犯诈骗罪被四川省泸州市龙马潭区人民法院判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币八千元，于2018年9月21日刑满释放。2019年9月6日因本案被抓获，次日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被江阴市公安局刑事拘留，同年10月4日被该局取保候审。2020年7月23日由本院决定逮捕，同日交由江阴市公安局执行逮捕。辩护人李耀光，甘肃昶泰（北京）律师事务所律师。被告人谭静，女，1993年11月9日生，土家族，高中文化，无业，户籍所在地重庆市石柱土家族自治县。2019年9月6日因本案被抓获，次日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被江阴市公安局刑事拘留，同年10月4日被该局取保候审。江阴市人民检察院以澄检诉刑诉〔2020〕1368号起诉书指控被告人熊俊、谭静犯诈骗罪,于2020年7月7日向本院提起公诉。本院受理后，经审查于同日立案，依法适用简易程序，实行独任审判，于同月23日公开开庭审理了本案。江阴市人民检察院指派检察员许新学出庭支持公诉，被告人熊俊、谭静及辩护人李耀光到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，被告人熊俊、谭静于2019年7月，为了收取好处费，明知上家实施电信诈骗，仍提供微信二维码接收诈骗款并转移到他人微信账户，共计接收诈骗款人民币16200元，具体犯罪事实分述如下：1.2019年7月8日，居住于河南省淮阳县的被害人杨某在在ＱＱ上被骗人民币1600元。被告人熊俊、谭静明知系诈骗所得的情况下，提供微信二维码接收该款并帮助转移到他人微信账户。案发后，二被告人已退赔被害人杨某人民币1600元。2.2019年7月9日，居住于河北省承德市的被害人赵某在ＱＱ上被骗人民币900元。被告人熊俊、谭静明知系诈骗所得的情况下，提供微信二维码接收该款并帮助转移到他人微信账户。3.2019年7月11日，居住于黑龙江省哈尔滨市的被害人吴某在ＱＱ上被骗人民币1000元。被告人熊俊、谭静明知系诈骗所得的情况下，提供微信二维码接收该款并帮助转移到他人微信账户。4.2019年7月13日，居住于湖南省武冈市的被害人唐某在ＱＱ上被骗人民币2300元。被告人熊俊、谭静明知系诈骗所得的情况下，提供微信二维码接收该款并帮助转移到他人微信账户。案发后，二被告人已退赔被害人唐某人民币2300元。5.2019年7月13日，居住于江苏省无锡市的被害人邱某在ＱＱ上被骗人民币4000元。被告人熊俊、谭静明知系诈骗所得的情况下，提供微信二维码接收该款并帮助转移到他人微信账户。案发后，二被告人已退赔被害人邱某人民币4000元。6.2019年7月14日，居住于黑龙江省胶州市的被害人李某在ＱＱ上被骗人民币1800元。被告人熊俊、谭静明知系诈骗所得的情况下，提供微信二维码接收该款并帮助转移到他人微信账户。案发后，二被告人已退赔被害人李某人民币1800元。7.2019年7月16日，居住于江苏省江阴市的被害人张某1在ＱＱ上被骗人民币4600元。被告人熊俊、谭静明知系诈骗所得的情况下，提供微信二维码接收该款并帮助转移到他人微信账户。案发后，二被告人已退赔被害人张某1人民币4600元。公诉机关认为被告人熊俊、谭静以非法占有为目的，明知他人实施电信诈骗而帮助转移赃款，均应当以诈骗罪追究其刑事责任。二被告人在共同犯罪中均系从犯；被告人熊俊系累犯，具有坦白情节，自愿认罪认罚，建议判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币四千元；被告人谭静具有坦白情节，自愿认罪认罚，建议判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币三千元，审前评估通过的情况下可适用缓刑。公诉机关提交了人口信息、刑事案件侦破经过、ＱＱ聊天记录、微信交易明细、情况说明及收条等书证，证人张某2、汪某、田某等人的证言，被害人杨某、李某、吴某、唐某、邱某、赵某、张某1的陈述，搜查笔录、检查笔录、电子证据检查工作记录，被告人熊俊、谭静的供述等证据证实。被告人熊俊、谭静对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，在开庭审理过程中亦无异议。被告人熊俊的辩护人李耀光当庭提出以下主要辩护意见：本案涉案金额不大，被告人熊俊系从犯，系残疾人，认罪悔罪态度良好，建议对其从轻处罚并适用缓刑。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。本案审理期间，被告人谭静另分别退赔被害人赵某人民币900元、被害人吴某人民币1000元。本院认为，被告人熊俊、谭静以非法占有为目的，明知他人实施电信诈骗而帮助转移赃款，其行为均确已构成诈骗罪，系共同犯罪。公诉机关的指控成立。被告人熊俊曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕以后五年以内再故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚；鉴于二被告人在共同犯罪中起次要作用，系从犯，归案后能如实供述罪行，自愿认罪认罚，结合损失挽回情况，均予以从轻处罚。关于辩护人当庭提出的建议对被告人熊俊从轻处罚的意见及理由，经查，符合案情和法律规定，予以采纳；但被告人熊俊系累犯，具有同种前科，依法不适用缓刑，对辩护人提出“适用缓刑”的辩护意见不予采纳。根据被告人谭静的犯罪情节和悔罪表现，宣告缓刑对所居住社区无重大不良影响，依法可以适用缓刑。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第七条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人熊俊犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2020年7月23日起至2021年2月21日止），并处罚金人民币四千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起三十日内一次性缴纳）。二、被告人谭静犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年（缓刑考验期限从判决确定之日起计算），并处罚金人民币三千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起三十日内一次性缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本1份，副本2份。审 判 员 方燕燕二〇二〇年七月二十三日法官助理 丁 莉书 记 员 黄颖芝附：相关法律、司法解释条文1、《中华人民共和国刑法》：第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪除外。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍需执行。2.《最高人民法院最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》：第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。第七条明知他人实施诈骗犯罪，为其提供信用卡、手机卡、通讯工具、通讯传输通道、网络技术支持、费用结算等帮助的，以共同犯罪论处。3、《中华人民共和国刑事诉讼法》：第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。