福建省龙海市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0681刑初270号 公诉机关龙海市人民检察院。 被告人林锋,男,1995年10月2日出生于福建省闽侯县，汉族,中专文化,农民，住福建省闽侯县。因本案于2019年11月15日被抓获，同月20日被刑事拘留，同年12月28日被逮捕。现羁押于龙海市看守所。 辩护人吴雅玲，福建协兴律师事务所律师。 辩护人雷梦英，福建协兴律师事务所实习律师。 龙海市人民检察院以龙检一部刑诉（2020）131号起诉书指控被告人林锋犯合同诈骗罪，于2020年4月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。龙海市人民检察院指派检察员曾武庆、检察官助理蔡莉娜出庭支持公诉，被告人林锋及其辩护人吴雅玲到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2019年8月，被告人林锋将其位于龙海市，以人民币74万元的价格卖给张某，由张某先支付20万元，54万元尾款待张某向银行申请贷款后付清。因被告人林锋以房子为抵押向中国邮政储蓄银行贷款，尚有38万元未归还。2019年9月9日，被告人林锋到龙海市漳州融达投资有限公司，以偿还房产抵押贷款为由向卢某借款，双方签订借款合同。当天下午，在中国邮政储蓄银行内，卢某转账38.16万元至被告人林锋的银行卡用于还清房屋抵押贷款，并口头约定待张某银行按揭贷款放款后，再由被告人林锋到龙海市石码镇当面还清38.16万元和支付服务费。房屋解押后，被告人林锋和张某办理过户手续，并由张某向中国光大银行龙海支行（以下简称光大银行）申请商品房按揭贷款，待银行放款后，由光大银行直接将54万元贷款汇入被告人林锋新申请办理的光大银行卡（卡号62×××03），后被告人林锋将该光大银行卡及其身份证、户口本交给卢某保管。2019年10月15日，光大银行将54万元贷款放款至被告人林锋的光大银行卡内，为了将38.16万元占为己有，被告人林锋先欺骗卢某将自行开车到龙海市石码镇还清欠款，实际上却到中国光大银行福州仓山支行利用手中预留的另一张身份证以挂失补卡的方式，将留在卢某处的光大银行卡挂失，并重新办理一张光大银行卡，后将54万元全部转移走，即变更联系方式携款逃匿至贵州省铜仁市直至2019年11月15日被抓获。 案发后，被告人林锋家属归还卢某人民币12万元。 针对以上指控，公诉机关提供的证据有物证书证、被害人陈述、证人证言、微信记录等电子证据、被告人的供述和辩解等。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（四）项的规定，以合同诈骗罪追究被告人林锋的刑事责任。 被告人林锋对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，并当庭表示认罪。 辩护人提出被告人林锋认罪态度较好，与被害人达成和解协议，取得谅解，且在审理中积极预缴罚金，确有悔罪表现，建议对其从轻处罚并适用缓刑。 经审理查明，2019年8月，被告人林锋将其位于龙海市，以74万元（以下币种均为人民币）的价格卖给张某，由张某先支付20万元，54万元尾款待张某向银行申请贷款后付清。因被告人林锋以房子为抵押向中国邮政储蓄银行贷款，尚有38万元未归还。2019年9月9日，被告人林锋到龙海市漳州融达投资有限公司，以偿还房产抵押贷款为由向卢某借款，双方签订借款合同。当天下午，在中国邮政储蓄银行内，卢某转账38.16万元至被告人林锋的银行卡用于还清房屋抵押贷款，并口头约定待张某银行按揭贷款放款后，再由被告人林锋到龙海市石码镇当面还清38.16万元和支付服务费。房屋解押后，被告人林锋和张某办理过户手续，并由张某向中国光大银行龙海支行（以下简称光大银行）申请商品房按揭贷款，待银行放款后，由光大银行直接将54万元贷款汇入被告人林锋新申请办理的光大银行卡（卡号62×××03），后被告人林锋将该光大银行卡及其身份证、户口本交给卢某保管。2019年10月15日，光大银行将54万元贷款放款至被告人林锋的光大银行卡内，为了将38.16万元占为己有，被告人林锋先欺骗卢某将自行开车到龙海市石码镇还清欠款，实际上却到中国光大银行福州仓山支行利用手中预留的另一张身份证以挂失补卡的方式，将留在卢某处的光大银行卡挂失，并重新办理一张光大银行卡，后将54万元全部转移走，即变更联系方式携款逃匿至贵州省铜仁市直至2019年11月15日被抓获。案发后，被告人林锋家属归还卢某12万元。 另查明，2020年6月22日，被告人林锋和被害人卢某达成和解协议，被告人林锋于协议签订之日支付70000元，剩余190000元及赔偿款70000元自被告人林锋释放后开始每月支付7000元直至还清（三年内还清），卢某对被告人林锋的行为表示谅解。审理中，被告人林锋向本院预缴罚金人民币30000元。 以上事实，被告人林锋在开庭审理过程中亦无异议，并有扣押手机、银行卡、身份证等物证，抓获经过、发破案报告、户籍证明等书证，被害人卢某的陈述，证人陈某、张某、杨某、潘某、康某、林某的证言，被告人林锋曾经的供述和辩解，微信聊天记录等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人林锋以非法占有为目的，在履行合同过程中骗取他人财物后逃匿，计人民币381600元，数额巨大，被告人的行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，应当追究其刑事责任。庭审中，被告人林锋能够自愿认罪，可以从轻处罚。被告人林锋已退还被害人的部份损失，并取得谅解，可以酌情从轻处罚。被告人林锋能够积极预缴罚金，可以酌情从轻处罚。综合被告人林锋的犯罪情节、犯罪性质、危害后果等，其辩护人建议从轻处罚并适用缓刑的意见，可以采纳。被告人林锋在本判决生效后应依法接受社区矫正。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（四）项、第五十二条、第六十一条、第七十二条以及第七十三条第二款、第三款的规定，判决如下： 被告人林锋犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币三万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限本判决生效后三日内交纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省漳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  **源 人民陪审员  高逸君 人民陪审员  吴 涛 二〇二〇年七月二十四日 书 记 员  康月燕 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： (一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的; (二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的; (三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的; (四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的; (五)以其他方法骗取对方当事人财物的。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻; (二)有悔罪表现; (三)没有再犯罪的危险; (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。