甘肃省兰州市七里河区人民法院刑 事 判 决 书（2020）甘0103刑初171号公诉机关兰州市七里河区人民检察院。被告人李凡钧，男，汉族，高中文化，系永登普林商贸有限公司法定代表人。户籍所在地甘肃省皋兰县，住皋兰县。2019年11月27日因涉嫌合同诈骗罪被兰州市公安局依法刑事拘留，同年12月11日因被依法逮捕。现羁押于兰州市第一看守所。辩护人韩贵宝、谭玥玫，系北京市盈科（兰州）律师事务所律师。兰州市七里河区人民检察院以七检公诉刑诉[2020]113号起诉书指控被告人李凡钧犯合同诈骗罪，于2020年3月23日向本院提起公诉，本案受理后，依法组成合议庭，依法公开开庭审理了本案。七里河区人民检察院指派检察员樊海蓉出庭支持公诉，被告人李凡钧及辩护人韩贵宝、谭玥玫均到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控,2012年1月19日，被告人李凡钧明知自己不符合《原油市场管理办法》规定的原油经营许可条件，也不具备存储、销售原油的资质，利用被害人卫某不熟悉原油市场管理办法和行业规定的情况，在本市七里河区迎门滩开发区8号与卫某签订《工矿产品购销合同》。合同约定卫某委托李凡均代为采购、储存原油840吨，单价每吨4100元，价格总计344.4万元，储存时间自合同签订之日至2012年6月30日。当日，卫某向李凡钧支付9.4万元购油款，次日，卫某通过汇款的方式分三笔将335万元支付给李凡钧。收到合同约定款项后，被告人李凡钧未实际履行合同，将所得款项挥霍。庭审中，被告人李凡钧辩称起诉书指控不属实，认为本案是经济纠纷。其辩护人辩称：被告人李凡钧主观上不具有非法占有的故意，未实施欺诈行为，只是未能依约履行合同，不构成合同诈骗罪。同时向法庭提供二份证据：1.储存原油补充合同复印件一份；2.卫某打款资金流向表。经审理查明，2012年1月19日，被告人李凡钧明知自己不符合《原油市场管理办法》规定的原油经营许可条件，也不具备存储、销售原油的资质，利用被害人卫某不熟悉原油市场管理办法和行业规定的情况，在本市七里河区迎门滩开发区8号与卫某签订《工矿产品购销合同》。合同约定卫某委托李凡均代为采购、储存原油840吨，单价每吨4100元，价格总计344.4万元，储存时间自合同签订之日至2012年6月30日。当日，卫某向李凡钧支付9.4万元购油款，次日，卫某通过汇款的方式分三笔将335万元支付给李凡钧。收到合同约定款项后，被告人李凡钧未实际履行合同，将所得款项挥霍。上述犯罪事实有下列经庭审举证、质证的证据证实：1.到案经过。证实被告人李凡钧于2019年11月27日经兰州市民警口头传唤到案，到案后李凡钧不能如实供述其犯罪行为。2.被害人卫某的报案材料及陈述。证实被害人卫某于2018年3月19日报案至兰州市，称2012年1月19日，李凡钧到其单位兰州通达油罐厂，告诉其说今年储存原油的市场特别好，让其储存原油，把油存到他的油库，他帮忙销售，每月每吨油收30元的库存费，又说其是外行，让直接把钱给他，由他购买油给其存起来，现在油价每吨4100元，翻过年每吨5200元。其同意之后，于2012年1月19日，其和李凡钧签订了《工矿产品购销合同》，合同约定其将原油840吨储存在李凡钧处，价格是每吨4100元，并且约定自2012年2月1日起，其每月向李凡钧支付30元每吨的储存费，合同签订之后，其于当天将9.4万元给了李凡钧，第二天分三笔转给李凡钧，一笔313万元，一笔19万元，一笔3万元，共给李凡钧344.4万元，但汇款以后，李凡钧就联系不上，到现在钱和油都没有见到，故报案。其没有向李凡钧支付过每月每吨30元的储存费，344.4万元也不包括储存费。3.被害人卫某提供收据及银行回单、资金流向。证实永登普林商贸有限公司财务专用章编号2787002收据1张，交款单位为卫某，收款事由储油款，金额344.4万元。甘肃省农村信用社回单2张，户名李凡钧，交易金额3万元、19万元。4.被害人卫某提供工矿产品购销合同。证实合同签订时间2012年1月19日，供方卫某，需方李凡钧，产品名称原油，数量840吨，单价4100元，合计344.4万元。5.被害人卫某提供银行转账凭条。证实2012年1月20日卫某通过建设银行账户向李凡钧转账313万元。6.被害人卫某于2018年5月30日提供顶账协议。证实2011年11月16日，甲方兰州顺鑫石化有限责任公司，乙方兰州顺鑫石化有限责任公司委托李凡钧收销售沥青款，丙方卫某，经三方抵减后签订顶账协议。7.被害人卫某提供的诉讼材料。证实兰州市中级人民法院2017年11月20日做出（2017）甘01民初522号民事判决书，驳回原告卫某的诉讼请求；甘肃省高级人民法院于2018年2月2日做出的（2018）甘民终91号民事裁定书，裁定撤销兰州市中级人民法院（2017）甘01民初522号民事判决书，发回兰州市中级人民法院重审。8.被害人卫某提供的借款协议。证实2011年12月1日甲方卫某与乙方李凡钧约定于2011年12月1日，甲方自愿将4576864元借给乙方，乙方以2.5%利息给甲方。9.甘某2018年4月18日提供工业厂房租赁合同。证实2011年11月1日出租方甲方永登国昌溶剂化工厂（法定代表人甘某）与承租方乙方李凡钧签订厂房出租合同，甲方将原永登县国昌溶剂化工厂厂房及场地出租乙方办厂使用，厂房位于永登县，建筑面积150㎡，租赁期限为10年，从2011年11月1日至2021年10月31日。10.终止工业厂房租赁合同协议。证实2017年2月13日出租方甲方永登国昌溶剂化工厂（法定代表人甘某）与承租方乙方李凡钧经协商一致，达成协议：从2017年1月25日起，尚未履行的《工业厂房租赁合同》内容终止执行。11.内资企业信息资料。证实兰州通达源金属容器制造有限公司法定代表人系卫金生，监事系卫某；永登普林商贸有限公司法定代表人系李凡钧，经营期限2012年5月31日至2022年5月30日，经营范围是道路乳化沥青、化工产品、钢材、防腐保温材料、农副产品的批发零售、装卸、仓储。12.原油市场管理办法。证实系商务部于2006年11月16日讨论通过，自2007年1月1日实行的《原油市场管理办法》。其中第二章第七条规定，申请原油仓储资格的企业，应当具备下列条件：①申请主体应具有中国企业法人资格，注册资本不低于5000万元人民币；②拥有库容不低于50万立方米的原油油库，油库建设符合当地城乡规划、油库布局规划；并通过国地资源、规划建设、安全监管、公安消防、环境保护、气象、质检等部门的验收；③具备接卸原油的输送管道或铁路专用线或不低于5万元吨的原油水运码头等设施。13.证人徐某的证言（系永登普林商贸有限公司兼职会计）。证实其在李凡钧任法定代表人的永登普林商贸有限公司兼职会计。该公司是2012年5月注册登记，经营范围是道路乳化沥青、化工产品。2012年1月19日在位于卫某秀川的办公室，其与李凡钧一起和卫某签订《工矿产品购销合同》，其按李凡钧说的填写的合同内容，合同内容为卫某作为供方要求李凡钧代为储存原油840吨，单价4100元，合计价格344.4万元；储存时间为2012年1月19日至2012年6月30日；卫某自2012年2月1日起支付李凡钧每月每吨30元的储存费。原油的采购及销售由李凡钧全权负责办理。其填写完内容后，李凡钧和卫某就在合同上各自签了自己的名字并摁了手印。在签完合同过了几个月，李凡钧让其一起去卫某办公室，其按李凡钧要求写了收据，内容是按他们签订的合同的344.4万元的金额，入账日期2012年1月1日，落款时间2012年7月2日。李凡钧在收据上盖了永登普林商贸有限公司财务专用章，并把收据交给卫某。14.证人李某的证言。证实2012年其停薪留职做废油生意的时候，李凡钧通过其从王玉福的厂里买过“土柴油”，2012年4月6日李凡钧给其支付购“土柴油”款23.9万元，其收到这笔钱后当天下午就转给了王玉福23.25万元，自己留下了6500元作为介绍费。15.证人甘某的证言（系永登县国昌溶剂化工厂负责人）。证实2011年11月其将永登县国昌溶剂化工厂的厂房承包给李凡钧，厂房位于永登县，李凡钧承包后用于储存沥青和制造烧火油，该厂房的储油罐最大储存量是500吨左右，厂房承包给李凡钧以后，从来没有储存过原油。2012年4月11日，李凡钧往其账户中汇款96×××60用于购买废油，李凡钧自承包厂房后未交付过租金，2017年初双方解除合同。16.证人王某的证言。证实2011年6月份其购买一辆双桥大货车，放在了李凡钧的厂里拉货挣钱，2013年其又买了一台大卡车放在他工厂里拉货挣钱，二人之间只有货车在他厂里拉货挣钱的生意交往，再没有其他生意往来。李凡钧给其银行转过钱，转的都是给其货车结款的钱、和他欠别人的钱还账的，其账户的支出都是和李凡钧业务往来上的花费，主要用来给他厂里买油罐、原料，还有给工人付工资，买菜等生活花费，转给别人的都是拉材料付的材料费。17.被告人李凡钧的供述。证实2012年初，其给卫某说新疆那边原油市场价格比较低，3000多元一吨，现在划得来储存，过半年以后，市场价格会涨起来，到时候再销售出去赚钱，卫某相信了其说的话，于是就决定投资让其储存原油。2012年1月19日，其去卫某在兰州市七里河区迎门滩开发区的办公室内签订了一份工矿产品购销合同，合同内容是由卫某作为投资方委托其代为购买840吨原油，每吨4100元，储存地点在永登县苦水镇苦水街村4社的永登普林商贸有限公司院内，储存时间为签订合同日至2012年6月30日，合同签订好后，卫某将344.4万元分别转入其的银行账户内。另外合同约定，卫某自2012年2月1日起，每月支付其每吨30元的储存费，采购、销售由其全权负责，运输费用由卫某自行承担。其知道卫某不懂原油市场，其给卫某所说的原油根本不是国家的正规原油，是从新疆拉来的落地原油，这种油价格一吨只有400元。其曾经通过汪子国、师桂芳、李某等人购买了这种落地原油，购买的目的就是在该公司院内进行加工，主要用于烧锅炉。其收到油款后，只是将几十万元用于给他人支付购买废油，其余200余万元用于厂子周转使用，办事花费了70、80万元，剩余的自己使用，其通过银行转账给卫某还过30万左右。18.辨认笔录及照片。证实经被害人卫某辨认出李凡钧就是被告人；经证人徐某的辨认，李凡钧就是与被害人卫某签订《工矿产品购销合同》的人。19.户籍证明。证实被告人李凡钧作案时系成年人，系完全刑事责任能力人。以上证据，经当庭举证、质证，证据来源合法，内容真实有效，证据间能够相互印证，可以作为本案定罪的依据，本院予以确认。本院认为，被告人李凡钧无视国法，以非法占有为目的，在签订合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪，公诉机关指控罪名成立，应依法追究其刑事责任。对被告人及辩护人辩称本案是经济纠纷的意见，经查，被告人李凡钧没有原油经营许可条件，也不具备存储、销售原油的资质，在收到卫某344.4万元购油款后，未按合同约定提供原油，也未将购油款返还给被害人，而是将款项挥霍，其行为符合合同诈骗罪的构成要件，故对该辩称意见本院不予采纳。对辩护人提供的证据无法证明其真实性，本院不予以确认。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人李凡钧犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年八个月，并处罚金50000元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月27日起至2030年7月26日止)。二、依法继续追缴被告人李凡钧诈骗赃款344.4万元后发还被害人卫某。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向兰州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  王 昭审 判 员  罗利芳人民陪审员  李朝阳二〇二〇年七月二日书 记 员  成利敏