四川省中江县人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)川0623刑初111号 公诉机关四川省中江县人民检察院。 被告人杨昌兰，女，1964年12月2日出生于重庆市潼南县，居民身份证号码，汉族，大学本科文化，住四川省德阳市旌阳区庐山南路二段129号1栋2单元302室。原任德阳市公安局经济技术开发区分局干警。因涉嫌贪污,2019年12月2日被中江县监察委员会采取留置措施,因涉嫌犯贪污罪,2020年1月16日被中江县公安局刑事拘留，同月20日被执行逮捕。现羁押于德阳市看守所。 辩护人李亚，四川山和律师事务所律师。 四川省中江县人民检察院以江检二部刑诉［2020］2号起诉书指控被告人杨昌兰犯贪污罪，于2020年4月23日向本院提起公诉，本院于当日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。四川省中江县人民检察院指派检察员王定军、书记员胡明翰出庭支持公诉，采取多媒体出示证据方式当庭举证，被告人杨昌兰及其辩护人李亚到庭参加诉讼。现已审理终结。 四川省中江县人民检察院起诉指控： 2010年6月至2019年11月期间，被告人杨昌兰先后在德阳市公安局原旌东分局办公室、德阳市公安局经济技术开发区分局（以下简称“经开区分局”）警务保障室工作，具体负责向财政部门申报单位执法执勤用车燃油资金、将财政下拨单位燃油资金充值到单位在中国石油天然气股份有限公司四川德阳销售分公司（以下简称中石油德阳分公司）执法执勤用车加油卡总卡账户内、分配单位加油卡总卡账户内燃油资金到单位执法执勤用燃油加油卡分卡账户等工作。被告人杨昌兰利用分配单位加油卡总卡账户内燃油资金到加油卡分卡账户的职务便利，伙同中石油德阳分公司加油站工作人员龙文英、江道莲、刘海英（均另案处理）套取单位资金共计人民币287.744658万元（以下币种均为人民币）归个人使用，使用单位加油卡为自己亲属加油非法占有单位财物共计1.653426万元。具体事实分述如下： 1.2010年6月至2017年7月，被告人杨昌兰利用分配单位加油卡总卡账户内燃油资金到加油卡分卡账户的职务便利，先后将分配有燃油资金的加油卡分卡交给中石油德阳分公司先后在龙泉加油站、旌湖加油站、东城加油站工作的龙文英帮助套取现金及非油商品，并承诺按套取现金的10%向龙文英分配赃款。龙文英先后多次采取在支付现金未索要票据人员加油后盗刷单位分卡资金或为被告人杨昌兰提供非油商品的方式，套取单位燃油资金共计139.714163万元。被告人杨昌兰向龙文英分配套取资金9万余元，将其余被套取资金据为已有。 2.2013年7月至2016年8月，被告人杨昌兰利用经手分配单位加油卡总卡账户内燃油资金到加油卡分卡账户的职务便利，先后将分配有单付燃油资金的加油，卡分卡交给中石油德阳分公司在龙泉加油站工作江道莲帮助套取现金及非油商品，并承诺按套取现金的10%向江道莲分配赃款。江道莲先后多次采取在支付现金未索要票据人员加油后盗刷单位加油卡分卡资金或者为被告人杨昌兰提供非油商品的方式，套取单位燃油资金共计95.538237万元。被告人杨昌兰向江道莲分配套取资金7万余元，将其余被套取资金据为已有。 3.2017年1月至2019年11月，被告人杨昌兰利用分配单位加油卡总卡账户内燃油资金到分卡账户的职务便利，先后将分配有单位燃油资金的分卡交给中石油德阳分公司在龙泉加油站工作的刘海英帮忙套取现金及非油商品，并承诺按套取现金的10%向刘海英分配赃款。刘海英先后多次采取支付现金未索要票据人员加油后盗刷加油卡资金或者为被告人杨昌兰提供非油商品的方式，套取单位燃油资金共计52.492258万元。被告人杨昌兰向刘海英分配套取资金5万余元，将其余被套取资金据为已有。 4.2018年10月至2019年10月，被告人杨昌兰利用分配单位加油卡总卡账户内燃油资金到加油卡分卡账户的职务便利，将分配有单位燃油资金的分卡1张交给其子王立夫加油使用，非法占有单位财物共计1.653426万元。 2019年12月2日，被告人杨昌兰被中江县监察委工作人员带至德阳市监察委办案点接受调查。在接受调查期间，被告人杨昌兰如实供述自己的犯罪事实，并退缴全部赃款。在审查起诉期间，被告人杨昌兰自愿认罪认罚，并签署认罪认罚具结书。 认定上述事实的证据如下：中国石油四川德阳销售分公司提供德阳市公安局经开区分局加油卡明细、公务员年度考核登记表等书证、证人证言、被告人杨昌兰及同案犯的供述与辩解等。据此认为被告人杨昌兰身为国家工作人员，利用职务上的便利，单独或伙同他人套取单位资金非法占为已有，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以贪污罪追究其刑事责任。被告人杨昌兰如实供述自己的罪行，是坦白，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。 被告人杨昌兰对公诉机关指控的犯罪事实和罪名不持异议。其辩解称，其已全部退缴赃款，愿意认罪认罚，请求对其从轻处罚。其辩护人对公诉机关指控被告人杨昌兰的犯罪事实和罪名不持异议。其辩护称，被告人杨昌兰具有自首情节，属初犯，工作表现好，其已全部退缴赃款，自愿认罪认罚，请求对其从轻处罚。 经审理查明： 一、被告人杨昌兰的身份、工作职责 2010年6月至2019年11月期间，被告人杨昌兰先后在德阳市公安局原旌东分局办公室、德阳市公安局经济技术开发区分局（原旌东分局更名以下简称“经开区分局”）警务保障室等部门工作，具体负责向财政部门申报分局执法执勤用车燃油资金、以及在中国石油天然气股份有限公司四川德阳销售分公司（以下简称“中石油德阳分公司”）购买燃油获得加油总卡，再将加油总卡账户内资金分配到分卡（副卡）账户等油料核算、加油卡的管理相关工作。 上述事实，有公诉人经庭审举证、控辩双方质证、本院予以确认的下列证据证实： 1.人口信息、干部履历表、公务员年度考核登记表、干部任免审批表、公务员登记表、人民警察警衔变动审批表、执法勤务警员职务套改表、中共德阳市公安局委员会文件、德市公委[2019]51号中共德阳市公安局委员会关于邓豪等771名同志职务套改的通知、机关、参公管理单位公务员退休审核表等证据证实：被告人杨昌兰，女，1964年12月2日出生，汉族，重庆潼南人，在职本科学历，1986年7月参加工作。1986年7月至2000年5月，在德阳市公安局第一分局工作；2000年5月至2001年5月，在德阳市公安局旌东分局华山路派出所工作；2001年5月至2003年3月，在德阳市公安局旌东分局珠江路派出所工作；2003年3月至2004年12月，在德阳市公安局旌东分局经侦大队工作；2004年12月至2005年6月，任德阳市公安局旌东分局法制科副主任科员；2005年6月至2009年12月，任德阳市公安局旌东分局办公室副主任科员；2009年12月至2010年11月，任德阳市公安局旌东分局办公室四级警长；2010年11月至2012年6月，任德阳市公安局经济技术开发区分局警务保障室四级警长；2012年6月至2018年6月，任德阳市公安局经济技术开发区分局警务保障室三级警长；2018年9月至2019年12月，任德阳市公安局经济技术开发区分局警务保障室一级警长，2019年12月退休。 2.德阳市公安局经济技术开发区分局出具《情况说明》、《德阳市公安局经开区分局关于对登记在我局名下中石油加油卡的情况说明》、德阳市公安局经济技术开发区分局警务保障室财务人员分工情况、财务人员管理办法证实：2007年8月至2018年4月底及2018年5月1日起均负责分局每月油料的核算及加油卡（总卡）的管理使用。该分局2010年至2019年先后办理加油卡151张，其中总卡1张、副卡150张。从总卡向副卡转账以及副卡的消费情况看，有51张加油卡使用存在异常。 3.中国石油天然气股份有限公司四川德阳销售分公司出具《中国石油四川德阳销售分公司部分员工名册》证实：江道莲，于2005年入职，2008年9月至2016年8月在龙泉站工作，2016年8月至案发在东城站工作。龙文英，于2008年1月至2012年7月在龙泉加油站工作，2012年8月至2013年2月在东城加油站工作，2013年3月在东城站工作；刘海英2011年1月入职至案发在龙泉加油站工作。 4.被告人杨昌兰讯问笔录及自书材料证实：2007年9月份，我到单位财务室工作，后来我又在警务保障室工作，都是做出纳工作。2007年9月份开始至2019年11月，领导安排我管理我们单位的车辆加油卡。每月我都要填费用报销单申请购油经费，单子填好后要经过警务保障室主任以及分管财务的局领导签字，手续完备后单位就会将购油经费转到中石油的账户上，经加油站核实后，将经费转到我们单位的购油主卡上。我就又将购油主卡上的购油经费逐个分到我们单位的每个分卡上，分油工作也是我在做。 我记得好像在2010年之前我们单位加油使用的是加油本，后来换成了加油卡，用加油本加油要实名签字，这个不好套钱。自从实行加油卡加油后，消费就只需要刷卡了，于是我就找到加油站的工作人员帮我套钱。办主卡的时候，要提供单位的主体信息资料，办分卡的时候一般不需要这些程序，只需要带上主卡，就可以办分卡，而且任何加油站都可以办出来。我除了给我们各部门、下属部门车辆用油办理了分卡外，我自己还多办了一些分卡来套我们单位的燃油费。2010年至2019年10月，我用我自己办的加油卡分配燃油费分配好后，我就将这些套钱的分卡拿给加油站的工作人员请她们将这些分卡上的燃油费套出来给我，我前后找了三个加油员帮我套钱。我记得刚开始龙文英在龙泉加油站，我就找龙文英帮我套钱，2012年的样子，龙文英被调到其他加油站，她走到哪就帮我在哪套。2013年的样子，我在龙泉加油站找到江道莲帮我套钱，到2016年下半年江道莲被调走了。2016年底到2019年10月左右，刘海英一直都在龙泉加油帮我套钱。 被我用来套钱的这些加油卡和正常的用于单位加油的加油卡不混淆，很清楚的能分辨出来。正常用于给单位加油的卡，我在给这些卡分油费金额大概是800或1000元、1200元（因为我们单位有统一的标准），也有2000元和3000元的（庐山所、八角所、龙泉所用油较多的所），都是按月份，每月一般分油费一次，也是连续、持续地给这些单位分油费；我给我用于套钱的这些加油卡上分油费，金额是不定的，而且金额比较大，有2000、3000、4000元金额不等，有时还有个位和十位数，分油费的次数也要频繁些，有时候有3次或4次，这些被我用于套钱的卡我大多都是用一段时间就把它丢了，所以分油费进去的次数没有按月份，也不是持续的。 5.证人葛鸿珊证言证实：2013年3月至2017年11月任龙泉加油站经理。杨昌兰是经开区分局车辆用油管理人员，她负责给经开区分局总油卡上账及将主油卡上的燃油费分配到每张加油分卡上。 6.证人王艳、彭红梅（工作人员）证言证实：2018年3月至今任龙泉加油站经理。杨昌兰是经开区分局车辆用油管理人员，她负责给经开区分局总油卡上账及将总油卡上的燃油费分配到每张分卡上。2017年至今，龙泉加油站工作人员有李仁强、刘海英、许入文等人。 7.证人邵金泉的证言（经开分局警务保障室出纳）证实：杨昌兰一直负责分局公务用车油料购买及分配，家属院水费收缴，分局单身宿舍水电费和房租的收缴，因公出差的机票预定及报销，分局的通讯费用结算。杨昌兰从什么时候开始的我不清楚，我2017年到警务保障室工作的时候就知道一直是杨昌兰在负责，一直到2019年12月我接手之前都是杨昌兰在负责分局的公务用车油料管理及分配。经开分局现在总共有17张油卡，1张总卡，15张是分局各部门使用的油卡，1张分局值班机动卡。之前有多少张油卡我不清楚，都是杨昌兰在负责。 8.证人易大鹏的证言（经开分局警务保障室主任）证实：杨昌兰一直是我们警务保障室的出纳，主要负责我们经开区分局的报账、对账、公务卡还款、公车油料统计与拨款、水电气的统计与缴费等工作。2008年我来时杨昌兰就在管理这个公车的油料统计及拨款。2017年6月公车改革之前杨昌兰保管有我们局的加油主卡及几张副卡（用于我们局处突、设卡等车辆加油），其余的副卡就由有车的部门自行管理，那时是每个月由杨昌兰填报燃油费审批表交警务保障室负责人审批，之后再报分管财务的局领导审批，局领导审批之后再由警务保障室的会计将审批通过的燃油费转至中石油德阳分公司的账户上，然后就由杨昌兰到加油站去将加油主卡上的燃油费分配至各副卡（每张副卡每个月分配多少燃油费是确定了金额的）。公车改革后，我们局的公车就从五十余台减少至三十余台，所以我们警务保障室按规定就要收回这二十余张副卡，我记得我们室在开会的时候安排过杨昌兰去将这二十余张不再使用的副卡收回来并将它们注销，之后的拨款流程与公车改革之前是一样的。2018年在我们局邓豪政委来之前，我们局每个月转给中石油德阳分公司的燃油费是没有具体台账的，只有给中石油的转账凭证，没有建立加油主卡分配至副卡的台账，邓豪政委来之后才建立了这个台账，所以在邓豪政委来之前，我们局每个月的燃油费都是由杨昌兰填报具体金额，这个金额是根据上个月的燃油费使用情况预计填报的，至于是否是真的按照这个原则填报的就只有杨昌兰本人才清楚。 我们局机关的公车一般都是就近在我们局附近的龙泉加油站加油，派出所及外出办案的车辆就都是自行就近加油。我们局的加油主卡就是在龙泉加油站办理的，所以我们每个月的加油主卡燃油费上账及主卡给副卡分配燃油费都是由杨昌兰到龙泉加油站去办理的。 杨昌兰是否按要求收回了那二十余张副卡我都不清楚。杨昌兰是否将这些不再使用的加油副卡注销这个我也不清楚，因为会上安排了之后我们也就没有再过问这个事情，都直到2019年11月份市委巡查组巡查我们单位时，我才知道杨昌兰没有将这二十余张副卡注销。巡查组当时问我，我们单位除了上报给巡查组的二十张油卡之外是否还有其他油卡，我说没有了，然后他们就给我说他们在巡查中发现我们单位还有除了上报的二十张油卡之外的二十余张油卡，于是我就马上回单位组织同事核查这个情况，后来我们去龙泉加油站查了账，就发现了除我们局正常使用的二十张油卡外还有二十余张油卡也在使用的情况，之后我们就询问了杨昌兰这多出来的二十余张油卡是怎么回事，她就承认了她用这多出来的二十余张油卡套了钱，后我们局就将这个事情上报给了市公安局。 9.证人林冰证言证实：2008年10月至2019年1月任德阳市公安局旌东分局（2010年更名为经济技术开发区分局）警务保障室主任。2010年分局办理加油卡开始，杨昌兰负责填报燃油费审批表、到加油站去将加油卡上的燃油费分配至各副卡，当时每张副卡每月都是确定的金额。 10.德阳市公安局经济开发区分局提供2010年至2019年向中石油购燃油进账单、费用报销单、发票、转账存根证实：2010年至2019年期间，德阳市公安局经济开发区分局燃油报销情况。其中费用报销单，报销人栏杨昌兰签字。 11.中国石油四川德阳销售分公司提供德阳市经开区分局加油卡明细证实：2010年至2019年期间，德阳市公安局经开区分局151张执法执勤用车燃油卡分配资金情况及加油情况。 二、被告人杨昌兰的贪污事实 2010年6月至2019年10月期间，被告人杨昌兰利用为单位办理购买油品、从加油总卡账户内燃油资金分解到各部门的加油分卡账户的职务便利，多办理分卡后交由中石油德阳分公司的加油站工作人员龙文英、江道莲、刘海英（均另案处理）在加油过程中套取卡内资金287.744658万元后进行分赃处理，将1张加油分卡交给自己亲属加油消费共计金额1.653426万元，共计涉案金额289.398084万元。具体事实如下： （一）2010年6月至2017年7月，被告人杨昌兰与中石油德阳分公司的工作人员龙文英勾结套取单位燃油资金，被告人杨昌兰将单位燃油分卡交给龙文英，龙文英先后在龙泉加油站、旌湖加油站、东城加油站出售燃油及非油商品中，对支付现金又未索要票据消费人员采用油卡套出现金后交由被告人杨昌兰，共计金额139.714163万元。杨昌兰按承诺将每次套取现金的10%给龙文英分得赃款9万元，自己获赃款130.714163万元据为已有。 上述事实，有公诉人经庭审举证、控辩双方质证、本院予以确认的下列证据证实： 1.被告人杨昌兰的供述证实：我记得刚开始龙文英(2010-2019)在龙泉加油站，我就找龙文英帮我套钱，2012年的样子，龙文英被调到其他加油站工作，龙文英就在其他加油站帮我套钱，我记得她在旌湖加油站工作过，后来又在东城加油站工作，反正她工作的地点比较多，我也记不太清楚，她走到哪里就帮我在哪里套。具体给她们三个刚开始怎么说的记不太清楚了，但是总的意思就是，问她们能不能帮我套点现，她们答应后，我就把我们单位的加油分卡拿给她们，时间久了，我和她们三个就形成一种默契，我将我们单位的加油分卡拿给她们，她们拿到后就帮我套现，她们从中分得10%。我用加油分卡购买非油商品的时候，这一部分钱我是不会给她们分10%的。 从2010年到2016年用加油卡套出的钱大概有200多万元，中石油有我们单位加油卡的交易明细，是有账目可查的，具体以查账查证为准。 在2017年1月份的样子，我给龙文英说的快过年套点现，她没有拒绝，我就把我们单位的卡交给了她，这次她帮我套成功之后，我又多次找她，还是多次把我们单位的加油卡拿给她，喊她帮忙套现。 （1）从91300100002463757、91300100002463758、91300100002463759、91300100002463760卡油费进账明细列表中可以看出，我在2017年6月21日和2017年7月13日，分两次将我们单位的购油经费转到这四张卡上，每张卡每次分油费金额为3000元，四张卡金额共计2.4万元，之后我就把这四张卡交给了东城加油站的龙文英，喊她帮我把钱套出来。从油费消费明细列表中可看出，龙文英分多次帮我把这个加油卡上的钱通过刷卡方式套现，通过计算，龙文英从这四张卡上共帮我套出了2.399237万元。 （2）从91300100001674434、91300100001674435、91300100001674436、91300100001674437这几张卡我记得比较清楚，因为是连号的，也是由我保管套钱的加油卡。从油费进账明细列表中可以看出，我在2017年1月3日、2017年1月12日、2017年1月25日、2017年3月7日，2017年3月25日、2017年4月21日、2017年5月18日先后分七次，将我们单位的购油经费转到这四张购油卡上，每张卡每次分油费金额都是3000元，每张卡进账2.1万元，四张卡共计8.4万元。这四张卡我是交给了东城加油站的龙文英，喊她帮我把钱套出来。从这四张油费消费明细列表中可看出，龙文英也是分多次帮我把这四张加油卡上的钱通过刷卡方式套现，通过计算，龙文英用这四张卡共帮我套出了8.396108万元。 （3）从9130010000107456卡油费进账明细列表中可以看出，我在2017年1月11日和2017年1月28日，分两次，将我们单位的购油经费转到这张卡上，金额共计9480元，之后我就把这张卡交给了东城加油站的龙文英，喊她帮我把钱套出来。从油费消费明细列表中可看出，龙文英分多次帮我把这个加油卡上的钱通过刷卡方式套现，通过计算，龙文英共帮我套出了9479.6元。 （4）这9130010000720871、9130010000720872、9130010000720873、9130010000720874四张加油卡是我用来套钱的加油卡，这四张加油卡都进账7次，进账的时间均一致，都是在2014年5月9日、2014年5月27日、2014年7月4日、2014年7月31日、2014年10月15日、2014年11月10日、2014年12月6日，进账金额都是3000元，从消费列表上可以看出，套钱地点绝大多数都是东城加油站，只有一两笔在其他加油站，有其他加油站刷卡的记录可能是我临时要给朋友或亲戚的车子加油，从龙文英处把卡拿到用了一下，之后又拿给了龙文英，从这些方面看，这四张连号卡毋庸置疑是我用来套钱的卡，从套钱时间上看2014年5月到2014年12月，套现地点在东城加油站，所以这张卡我是找的龙文英帮我套的钱。通过计算我从这四张卡上套得了8.397122万元钱据为己有。 （5）这9130010000720877、9130010000720878、9130010000720879、9130010000720880四张加油卡是我用来套钱的加油卡，这四张连号卡，进账金额、时间、进账次数，完全一样，每张卡都是进账20次，每张卡每次进账金额3000元，刷卡套钱地点绝大多数在东城加油站、刷卡套钱时间是2013年6月到2014年5月，所以这四张卡我是找的龙文英帮我套的钱。通过计算我从这四张卡上套得了23.989097万元钱据为己有。 （6）这9130010001562794、9130010001614051、9130010001614052、9130010001614053四张加油卡是我用来套钱的加油卡，虽然有一张卡没有和其余三张连号，但是这四张卡的进账时间、次数、每次进账金额和总金额都是一样的，每张卡都是进账三次，每张卡进账时间都是2014年12月11日、2014年12月29日、2015年1月21日，每张卡进账金额都是500元、3000元、3000元，刷卡套现的地点绝大多数在东城加油站，刷卡套现的时间是2014年12月到2015年1月，从以上可以得出所以这张卡我是找的龙文英帮我套的钱。通过计算我从这四张卡上套得了1.386415万元钱据为己有。 （7）这9130010001674434、9130010001674435、9130010001674436、9130010001674437四张加油卡也是我用来套钱的加油卡，只有尾号434的卡多进账了一笔1000元，其余的进账和其他三张卡无异，进账时间，单次进账金额，进账次数完全相符，尾号434的加油卡进账82000元、尾号435的加油卡进账8.1万元，另外还有个银行卡收款200元、尾号436的加油卡进账8.1万元、尾号437的加油卡进账8.1万元。刷卡套现的地点全部都是在东城加油站，刷卡套现的时间是2015年1月到2016年12月，所以这些卡我是找的龙文英帮我套的钱。这里需要说明的是，这四张加油卡上的刷卡消费金额大于进账金额，可能是东城加油站的优惠活动，因此我认为这四张卡的套钱金额应该按照进账金额算，通过计算我从这四张卡上套得了32.52万元钱据为己有。 （8）这9130010000107891、9130010000107892、9130010000107893、9130010000107894四张加油卡也是我用来套钱的加油卡，这四张卡就是我交给龙文英帮我套钱的，从这四张连号卡上的刷卡消费地点上就可以看出，龙文英之前在龙泉加油站，后来被调到旌湖加油站、东城加油站，顺序上是符合的，像他们加油员平时也会安排到其他加油站临时顶班，我不会管龙文英在哪里上班，在哪里帮我套钱，我只是把加油卡给她，她帮我把钱套出来就可以了。从进账明细列表上可以看出，这四张连号卡的进账时间、每张卡每次进账时间、每张卡进账金额都是一致的，每张卡的进账总金额都是一致的，所以这张卡也毋庸置疑是我套钱的卡，通过计算我从这四张卡上套得了61.678223万元钱据为己有。 总计套现：139.714162万元，分给龙文英10%。 2.同案犯龙文英的供述（东城加油站）证实：第一次在大概在2017年1月初的样子，杨昌兰拿了几张加油卡找到我并对我说，快过年了，喊我帮她从这些油卡上刷点钱出来，她想去买点东西，由于她们单位是大客户，平常也和她关系不错，我就同意了。我记得第一次她好像给我拿了三四张加油卡，每张加油卡里都有点钱，我就按照她说的金额帮她把这些卡里的钱套出来拿给了她，后来她又多次找我，喊我帮她把加油卡里的钱套出来。 杨昌兰给我的加油卡是他们单位的加油卡，她说的喊我帮她刷点钱出来，她肯定是拿的他们单位的加油卡，不可能拿得到其他单位的加油卡，并且她给我的这些卡的背面上有单位卡字样，而且德阳地区所有单位的加油卡卡号首位数都是913，所以我就知道是他们德阳市公安局经开区公安分局的加油卡。 每次套够一定的金额后，我就会给杨昌兰打电话，给她说卡刷完了，把套出来的钱拿给她。每次我帮杨昌兰套出来钱之后，杨昌兰会将其中的10%拿给我，但是要除去她在我们加油站买商品用加油卡支付的这种情况，像这种她不会给我拿钱。我不得利，我也不可能帮杨昌兰套钱。我帮杨昌兰套了10余万元，我就得了其中的10%，金额大概是1万元左右。 我2006年7月从广汉加油站调入黄河加油站，2008年1月又调入龙泉加油站，2012年3月又调入旌湖加油站，2012年8月又调入东城加油站。另外在这段时间，我还被临时调到其他加油站顶班。大概在2010年的时候，我当时在龙泉加油站上班，从那个时候起我就开始帮杨昌兰套取他们单位加油卡上的钱，还是我之前给你们说的那样，杨昌兰会同时给我拿几张卡，后来我又从龙泉加油站调到了旌湖加油站，在旌湖加油站也在帮杨昌兰套钱，后来在2012年8我又被调到了东城加油站，我又在东城加油站帮杨昌兰套取他们单位加油卡上的钱，反正就是我在哪里上班，我就把杨昌兰给我的他们单位的加油卡带到那里，帮杨昌兰套他们单位加油卡上的钱。这期间我还被临时调到其他加油站顶班，我也是把杨昌兰他们单位的加油卡带去套现，每次都是杨昌兰把他们单位的燃油费分到这些套钱的加油卡上后，她就开始喊我帮到套，我按照杨昌兰的指示将钱套出来套够一定的金额后（杨昌兰安排我套钱的金额），我就会主动跟杨昌兰联系，有时她也会问我，反正套够了我就拿给杨昌兰，杨昌兰还是从中给我分10%，只是需要强调的是，杨昌兰购买的非油商品是没有给我分10%的。2017年之后我也帮杨昌兰套取了他们单位加油卡上的公款，我上次已经给你们讲清楚了。 看过149张加油卡交易明细其中我用20张加油卡总共帮杨昌兰套取了120余万元，加上我之前说的我在2017年到2019年期间帮杨昌兰套取了10万余元，共计130余万元。这些加油卡“单位分配（进）”金额比较大，每个月进账的时间和正常进账时间不相符，次数较多；杨昌兰给我的卡大多一次都是几张，有三张也有四张，但是这些卡都是连号卡，并且连号的这几张卡进账时间和次数绝大多数都是一样的；刷卡消费的地点符合我在每一个加油站工作的地点；这些加油卡上刷卡时间符合我帮杨昌兰套钱的时间段。因为杨昌兰要用他们单位的这些加油卡购买非油产品，主要是烟酒这些，像这种情形，杨昌兰是不会给我分10%的。所以杨昌兰给我分的10%大概8万元，再加上2017年至2019年杨昌兰给我分的10%大概1万元，前后一共有9万余元。 3.证人丁琴琴、**、邓闳证言证实：2013年至案发，龙文英在东城加油站工作。 4.证人但招兰证言证实：2012年龙文英到旌湖加油站工作了半年多。 5.中国石油四川德阳销售分公司提供德阳市经开区分局加油卡明细、中江县监察委对被告人杨昌兰依法涉及加油卡金额统计表证实：经中江县监察委统计，上列加油卡套现金额为：139.714163万元。 （二）2013年7月至2016年8月，被告人杨昌兰与中石油德阳分公司的工作人员江道莲勾结套取单位燃油资金，被告人杨昌兰将单位燃油分卡交给江道莲，江道莲先后在龙泉加油站出售燃油及非油商品中，对支付现金又未索要票据消费人员即使用油卡套出现金后交由被告人杨昌兰，共计金额95.538237万元。杨昌兰按承诺将套取现金的10%即7万元分配给江道莲，自己获得赃款88.538237万元据为已有。 上述事实，有公诉人经庭审举证、控辩双方质证、本院予以确认的下列证据证实： 1.被告人杨昌兰的供述证实：2012年龙文英从龙泉加油站走了以后，大概又过了一年左右的样子，我就在龙泉加油站找了一个加油员帮我套钱，她的名字叫江道莲(龙泉加油站，2013-2016），后来江道莲在2016年下半年也被调走了，江道莲好像去了东城加油站，但是她被调到东城加油站之后我就没有再找她套钱了。具体给她们三个刚开始怎么说的记不太清楚了，但是总的意思就是，问她们能不能帮我套点现，她们答应后，我就把我们单位的加油分卡拿给她们，时间久了，我和她们三个就形成一种默契，我将我们单位的加油分卡拿给她们，她们拿到后就帮我套现，她们从中分得10%。我用这些我们单位套钱的加油分卡购买非油商品的时候，这一部分钱我是不会给她们分10%的。 （1）从、、的卡进账明细上看，这三张卡进账金额，进账次数都一样，每个月进账几次，金额也比较大；从油卡消费明细上看出套现时间是2015年1月到2015年11月，套现地点是在龙泉加油站，这三张卡我是找江道莲帮我套的钱。通过计算我从这张卡上套得了28.799926万元钱据为己有。 （2）从、、进账明细上可以看的出，每个月进账金额比较大，次数比较多，而且这三张连号卡的金额金额和次数都一样，消费地点也都是在龙泉加油站，从油卡消费明细上看出套现时间是2013年7月到2014年5月，所以这三张卡我是找的江道莲帮我套的钱。通过计算我从这三张卡上套得了20.699125万元钱据为己有。 （3）、、这三张卡也是我用来套现的，三张连号卡，每月进账的时间、次数一样，尾号870的卡进账金额是10.2万元，另外两张卡进账金额是7.2万元，套现刷卡地点都是龙泉加油站，套现的时间是2014年5月到2014年12月，通过计算我从这三张卡上套得了21.599829万元钱据为己有。 （4）、、这三张卡也是我用于套钱的加油卡，每次进账的金额比较大，每月进账的次数比较多，有时当月进账三四次，三张卡进账的金额和次数大多一致。套钱时间是2014年12月到2016年7月。通过计算我从这三张卡上套得了24.439357万元钱据为己有。总计套取现金：95.538237万元，分给江道莲10%。 2.同案犯江道莲供述证实：2009年9月至2016年9月在龙泉加油站工作；2016年9月今，在东城加油站工作。2013年的时候，杨昌兰找到我用她单位的加油卡买一些非油商品。之后杨昌兰找到我说她有些费用不好处理，让我用她单位的加油卡在龙泉加油站套一些现金出来。通常情况下，杨昌兰每次拿三张加油卡给我，每张加油卡有3000元油费，然后我就用这些加油卡套现交给杨昌兰。一直到2016年下半年我调离龙泉加油站。 经我仔细辨认卡号分别是：、、、、、、、、、、、这12张卡就是杨昌兰拿给我帮她套钱的卡。总共套取了95.538237万元。我调到东城加油站了之后，我就没有再帮她套过钱了。我帮杨昌兰套钱的事情还有同事彭红梅、刘玲两人知道。我让她们帮助刷卡套现。杨昌兰看到我们工作辛苦，就说给我一些“补贴”。每次我将套出来的钱拿给杨昌兰后，她将套出来钱按10%的比例给我，我就用这部分钱支付吃饭等一些费用。我应该拿了7万余元。 3.证人彭红梅的证言证实：杨昌兰没有本人来找过我帮忙刷卡套现，但是当时和我同组的江道莲拿过卡来让我和刘玲帮忙刷，她说是杨昌兰拿来的卡，套钱出来帮经开分局处理点费用或者购买非油商品，当时我也没多想，就帮忙刷了。遇到有顾客到我们加油站来加油，给的现金并且没有开票的那种，我们就把现金收在自己包里，然后用江道莲拿给我们的加油卡来刷卡支付，通过这种方式将现金套出来。时间大概是2013年下半年的样子，一直到2016年江道莲调走之后就没有再刷过了。 刷卡套现的加油卡是经开分局的加油卡。我都是每次刷过卡，当天就将钱和卡都交给江道莲了，至于江道莲怎么处理的我就不清楚了。江道莲将这个钱交给谁了不清楚，应该是给杨昌兰了，因为江道莲说过是帮杨昌兰刷卡套现的。江道莲有没有将这个钱留下一部分这个我不知道，江道莲没有说过，我也没有问过。但是当时我们这个班组在加油站上班吃饭的费用和请保洁的费用，经常都是江道莲在支付，我估计应该是杨昌兰给江道莲给了一些好处，但是我也没有问过。江道莲没有给我分过钱。 4.证人刘玲证言证实：2013年左右开始至2019年江道莲调至东城加油站后，江道莲拿过油卡来让我帮忙刷卡套现，江道莲当时给我说的是杨昌兰要刷卡购买一些非油品和处理一些费用。我们班组平时吃饭和打扫卫生的费用是由江道莲经常在支付。 5.中国石油四川德阳销售分公司提供德阳市经开区分局加油卡明细、中江县监察委对被告人杨昌兰套取加油卡金额统计表证实：经中江县监察委统计，上列12张加油卡套现金额为：95.538237万元。 （三）2017年1月至2019年11月，被告人杨昌兰与中石油德阳分公司的工作人员刘海英勾结套取单位燃油资金，被告人杨昌兰将单位燃油分卡交给刘海英，刘海英先后在龙泉加油站出售燃油及非油商品中，对支付现金又未索要票据消费人员即使用油卡套出现金后交由被告人杨昌兰，共计金额52.492258万元。杨昌兰按承诺将套取现金的10%，即5万元分配给刘海英，自己获得赃款47.492258万元据为已有。 上述事实，有公诉人经庭审举证、控辩双方质证、本院予以确认的下列证据证实： 1.被告人杨昌兰的供述证实：在2017年年初的样子，我去龙泉加油站找的刘海英，给她说能不能帮忙套点现，她没有说什么，我就把我们单位的卡交给她，这之后我们多次合作，将我们单位加油卡上的钱套出来，一直到2019年10月份，我还在让刘海英帮忙套取我们单位加油卡上的钱。现在的人不会平白无故地做事，有好处才得做事，每次他们就会从套取金额中分走10%的金额，刘海英和龙文英她们两个都是分开帮我套钱的，刘海英帮我套够一定金额后，她自己扣除10%，将剩余的钱拿给我。 刘海英和龙文英给客户加油或卖商品的时候，会接触到钱，他们把现金收上，用我给她们的我们单位的加油卡刷卡支付客户的消费，这样就把我们单位加油卡上的钱套成了现金。具体怎么操作的我也不是很清楚。每次她们把钱套够后，会和我联系，多数我们会约着吃饭，吃饭的时候她们会把这些套出来的钱拿给我。 （1）从91300100002463753、91300100002463754两张卡的进账明细可以看出，我在2017年3月21日和2018年3月7日，分两次将单位的购油经费转到这两张卡上，每张卡每次分油费金额为3000元，两张卡金额共计1.2万元，之后我就把这两张卡交给了龙泉加油站的刘海英，喊她帮我把钱套出来。从油费消费明细列表中可看出，刘海英分多次帮我把这个加油卡上的钱通过刷卡方式套现，通过叠加计算，刘海英从这两张卡上共帮我套出了1.189609万元。 （2）从91300100002463755、91300100002463756卡的油费进账明细列表中可以看出，我在2018年4月27日、2018年5月29日、2018年8月14日、2018年11月22日、2018年12月4日，将分别为6000元、5000元、4000元、4000元、4000元不等的金额打入尾号为755、756的这两张卡中，两张卡金额共计4.6万元。之后我就把这两张卡交给了龙泉加油站的刘海英，喊她帮我把钱套出来。从油费消费明细列表中可看出，刘海英分多次帮我把这个加油卡上的钱通过刷卡方式套现，另外需要说明的是从油费消费明细列表中可以看出这两张卡在东城加油站消费过两次，这可能是我当时给我侄女婿的车子加了两次油，因为他们距离东城加油站很近，我帮他们用我们单位的卡在东城加油站加油。通过计算，我从这张卡上套得了4.598372万元据为己有。 （3）从91300100002463762卡油费进账明细列表中可以看出，我从2017年2月13日起，先后分多次给尾号为762加油卡的卡上分油费，一直到2018年的2月23日，每次分油费的金额都是3000元，金额共计12万元，我就把这张卡交给了龙泉加油站的刘海英，喊她帮我把钱套出来。从油费消费明细列表中可看出，刘海英分多次帮我把这个加油卡上的钱通过刷卡方式套现，通过计算，刘海英从这张卡上共帮我套出了11.996784万元。尾号762、63、764、765的加油卡一样，都是拿给龙泉加油站的刘海英帮我套钱，而且用这几张卡套钱的金额比较大，次数比较多，所以我记得比较清楚。 （4）从91300100002463763卡油费进账明细列表中可以看出，我从2017年1月25日起，先后分多次给尾号为763加油卡的卡上分油费，一直到2018年的2月23日，分油费的金额大多都是3000元，只有一次1500元，金额共计12.15万元，我就把这张卡交给了龙泉加油站的刘海英，喊她帮我把钱套出来。从油费消费明细列表中可看出，刘海英分多次帮我把这个加油卡上的钱通过刷卡方式套现，通过计算，刘海英从这张卡上共帮我套出了12.148246万元。 （5）从91300100002463764卡油费进账明细列表中可以看出，我从2017年1月3日起，先后分多次给尾号为764加油卡的卡上分油费，一直到2018年的2月23日，分油费的金额大多都是3000元，金额共计12.25万元，另外在2016年这个卡有一笔油费进账1000元。我就把这张卡交给了龙泉加油站的刘海英，喊她帮我把钱套出来。从油费消费明细列表中可看出，刘海英分多次帮我把这个加油卡上的钱通过刷卡方式套现，还从消费明细列表中可以看出，我和朋友出去自驾游的时候，还用这张卡给车子先后加了六次油，消费一千多元，通过计算，我从这张卡上套得了12.346069万元据为己有。 （6）从91300100002463765卡油费进账明细列表中可以看出，我从2017年1月3日起，先后分多次给尾号为765加油卡的卡上分油费，一直到2017年的9月26日，金额是800元到4500元不等，金额共计36300元，我就把这张卡交给了龙泉加油站的刘海英，喊她帮我把钱套出来。又从油费消费明细列表中可看出，刘海英分多次帮我把这个加油卡上的钱通过刷卡方式套现，另外我也有用这张卡给我们朋友车子加油的情况，都是出去自驾游的时候加的油，先后有几次，金额大概有二千元左右。通过计算，我从这张卡上套得了3.563202万元据为己有。 9130010002463765是我套钱的卡，我当时没有向组织交代我2010年至2016年年底我用我们单位加油卡套钱的事情。这张卡2016年7月-2016年12月的消费刷卡记录，是我安排刘海英帮我套钱的记录，因为在2016年7月初的时候，江道莲已经从龙泉加油站调到了东城加油站，我也没有再找她帮我套钱了，这之后我找的刘海英在龙泉加油站帮我套钱。通过计算，在2016年7月-2016年12月，我通过这张卡从中套得了1.950463万元。 （7）这张卡之前是刑大在用，我记得大概是在2018年11月份的时候，刑大就把这张卡退回到我们单位上，我就把这张卡装到了我的抽屉里，后面我就拿来用来套现了。并且从油费进账明细列表中也可以看出，我从2018年11月26日起，先后分多次给尾号为084加油卡的卡上分油费，一直到2019年的6月7日，金额是800元到6000元不等，金额共计3.7万元，我就把这张卡交给了龙泉加油站的刘海英，喊她帮我把钱套出来。又从油费消费明细列表中可看出，刘海英分多次帮我把这个加油卡上的钱通过刷卡方式套现，通过计算，刘海英从这张卡上共帮我套出了3.700361万元。 （8）从91300100005592538卡油费进账明细列表中可以看出，我在2019年8月26日、2019年9月18日、2019年9月26日、2019年10月8日，金额分别为3000元、5000元、1000元、1000元，金额共计1.0万元。这张卡我是交给了龙泉加油站的刘海英，喊她帮我把钱套出来。又从这张油费消费明细列表中可看出，刘海英也是分多次帮我把这张加油卡上的钱通过刷卡方式套现，通过计算，刘海英从这张卡共帮我套出了9991.52元。我从这张卡上套得了9991.52元据为己有。总计套现：52.492258万元，分给刘海英10%。 2.同案犯刘海英供述（龙泉加油站）证实：在2017年1月份的样子，杨昌兰找我喊我帮她把他们单位油卡上的钱套些出来，她有点费用需要处理，由于这么多年他们单位多次在我们龙泉加油站加油，杨昌兰也拿他们单位的油卡在我们龙泉加油站买过烟和酒，我觉得她是大买主，不好得罪，所以我就答应了她的请求。然后我就把杨昌兰给我说的帮她套他们单位油卡上的钱的事情告诉了和我值同一班的另外两个工作人员，一个叫李仁强（男），另一个叫许如文（女）。从2017年1月份的时候，我们三个就按照杨昌兰的指示给杨昌兰套钱，但是他们两个都不直接和杨昌兰接触，杨昌兰喊套钱的时候都是直接跟我联系，告诉我金额，杨昌兰也会把她们单位的油卡拿给我，多的时候有三张，少的时候有一张，她告诉我套钱金额后，我们就拿她放在我们这里的油卡开始帮她套钱。这种帮套钱的行为，一直持续到2019年10月份左右。当然，我们也在帮杨昌兰套取她们单位油卡钱的过程中，将其中10%的金额据为己有。 我们从2017年1月开始到2019年10月左右，先后帮杨昌兰套取了50多万余元，这里面还包括杨昌兰在我们龙泉加油站买烟酒没有自己给钱，用她们单位油卡支付的情形。 我们分得了其中的10%，也就是5万余元。另外有一个情况要向你们说明，比如说杨昌兰喊我帮她套钱，我是通过其他人来加油时不开票的方式套取现金，那么套取的购油费就存在零头的情况，零头我就没有拿给杨昌兰，给她拿的整数。 每次都是杨昌兰主动找到我，给我说当次套钱的具体金额，比如5000、6000、9000元不等，我们三个把这笔钱套够后，就由我给杨昌兰打电话约她见面，我扣取10%后，将剩余的钱拿给她。 杨昌兰给我的卡是他们单位的加油卡，单位卡是91开头的。许仁强、许入文没有从10%中拿过现金，我只是帮他们支付了上班的吃饭、吃零食的钱。 3.证人李仁强的证言证实：杨昌兰没有找过我帮她套钱，但是我们班组的加油员刘海英拿了油卡来让我套钱出来，刘海英说是经开分局的油卡。刘海英没有说过是谁给她的卡，但是我估计都应该是杨昌兰给她的，因为经开分局的油卡业务都是杨昌兰在经办。有顾客来我们加油站加油给的是现金并且没有开票，我们就把现金收到装到自己包里，然后用刘海英让我套钱的油卡来支付这些顾客的加油费，我们就通过这样的方式把钱套出来。第一次刘海英给我说是经开分局要买些烟酒，让我帮忙从油卡里面套钱出来，我就帮忙刷了。后来刘海英就直接给我卡让我帮忙刷，我也就没有再问了。我知道是经开分局的油卡。 4.证人许入文的证言证实：杨昌兰没有找过我帮她套钱，但是我们站上的员工刘海英拿了卡来让我套钱出来，最开始刘海英给我说杨昌兰要套些钱出来买烟酒，让我帮忙刷一下，我就帮忙刷了，后来刘海英就是每次将卡给我说是杨昌兰的卡，让我帮忙刷一下，刘海英说是杨昌兰需要套一些钱出来买非油商品，就是烟酒之类的东西。有顾客来我们加油站加油或者买烟酒等商品时，如果这些客户给的是现金并且没有开票，我们就把现金收到装到自己包里，然后用刘海英让我帮杨昌兰套钱的油卡支付这些顾客的消费，我们就通过这样的方式把钱套出来。但是基本上都是加油的钱。我知道是杨昌兰她们经开分局的油卡。我们把钱套出来后都是交给刘海英了，都是刘海英和杨昌兰在联系，但是我听刘海英说过，杨昌兰让她留一些饭钱，所以刘海英经常就会支付我们班组在站上吃饭的钱，或者在便利店买一些零食给我们班组的吃。 5.证人葛鸿珊、陈育蓉、七林央宗、金涛、江秀娟证言证实：2017年至案发，龙泉加油站工作人员有李仁强、刘海英、许入文等人。 6.中国石油四川德阳销售分公司提供德阳市经开区分局加油卡明细、中江县监察委对被告人杨昌兰套取加油卡金额统计表证实：经中江县监察委统计，上列10张加油卡套现金额为：52.492258万元。 （四）2018年10月至2019年10月，被告人杨昌兰将1张单位加油分卡交给其子王立夫供自己加油消费使用，共计金额1.653426万元。 上述事实，有公诉人经庭审举证、控辩双方质证、本院予以确认的下列证据证实： 1.被告人杨昌兰的供述证实：这张卡是我们单位领导在用，后来他被调走了，我就把这张卡拿到用，从消费明细列表上就可以看出，从2018年9月底，我就开始拿到用了，我儿子王立夫贷款买了个车，卡交给我儿子拿到在加油，通过叠加从2018年9月25日至2019年10月28日，我和我儿子拿这张卡用于消费加油，金额共计1.774964万元。这笔钱也被我据为己有了。 2.证人王立夫的证言证实：2018年9月30日我购买了那辆奔驰Ｅ300轿车后，我母亲拿了一张加油卡给我使用，之前几天我和我母亲一起出去旅行时我母亲也用油卡加过几次油。我问过我母亲是不是她单位上的卡，她没有告诉我，我以为是我母亲单位发放的福利卡或母亲给我办的卡。是我母亲差不多每月充一次，一般是1200元或者2000元。913001……这张卡2018年10月5日至2019年10月28日期间产生的交易记录是我使用该张油卡的消费的记录。共计1.653426万元。 3.证人王豪证言证实：与杨昌兰2002年左右离婚，儿子王立夫由其抚养，但是她经常会到杨昌兰那去看她。 4.中国石油四川德阳销售分公司提供德阳市经开区分局加油卡明细证实，913001……卡中的款全部被其子加油消费耗用。 综上，被告人杨昌兰利用职务便利条件，与人勾结贪污单位燃油资金287.744658万元，个人贪污燃油资金1.653426万元。被告人杨昌兰实际获得违法所得赃款268.398084万元。 三、被告人杨昌兰归案、退赃等量刑事实 2019年11月26日，德阳市公安局经开区分局以杨昌兰违规违纪对其采取禁闭7日的决定并执行。2019年12月2日，中江县监察委员会得到德阳市监察委员会提供的线索后，成立专案组并安排工作人员到德阳市公安局禁闭室将杨昌兰带到德阳市监察委办案点留置调查。杨昌兰在留置调查期间如实供述自己的主要犯罪事实。 2019年12月4日，中江县监察委员会扣押杨昌兰亲属王立夫代缴退赃款8.82万元，2019年12月18日其子王立夫代缴涉案款60万元，2020年1月14日扣押杨昌兰涉案款220万元。 在审查起诉期间，被告人杨昌兰自愿认罪认罚，并签署认罪认罚具结书。在审理中，被告人杨昌兰的亲属代为缴纳现金10万元作为执行罚金的保证。 上述事实，有公诉人经庭审举证、控辩双方质证、本院予以确认的下列证据证实： 1.八届市委第八轮巡察第一巡察组于2019年11月20日找被告人杨昌兰谈话的谈话笔录、中共德阳市纪委、德阳市监察委驻市公安局纪检监察组，关于杨昌兰的有关情况的说明、案件来源及到案经过、禁闭通知书、解除禁闭通知书、关于杨昌兰到案情况补充说明证实：2019年，中共德阳市委第一巡察组在巡察德阳市公安局（包括经开区公安分局）时发现，经开区公安分局公务加油卡登记报备和实际使用数量不一致，2019年11月20日，八届市委第八轮巡察第一巡察组找被告人杨昌兰谈话时没有主动陈述与人勾结用单位燃油卡套取燃油款的事实。并将此线索移交德阳市纪监委驻德阳市公安局纪检监察组。2019年11月26日，中共德阳市纪监委驻德阳市纪检监察组和德阳市经开区公安分局通知杨昌兰到德阳市公安局纪检监察组说明相关情况。当天谈话中，杨昌兰积极交代了使用自己保管的应注销而未注销的公务加油卡，与加油站工作人员相互勾结，套取现金5万余元。当晚，德阳市公安局经开区分局以违规违纪对杨昌兰采取了禁闭措施并在德阳市公安局禁闭室执行。禁闭期间，杨昌兰积极交代了使用自己保管的11张应注销而未注销的加油卡与加油站工作人员相互勾结，套取现金30余万元。而德阳市委第一巡察组在对经开区分局燃油审查中发现有20余张加油卡未向巡察组报告。2019年11月29日，经德阳市纪委监委驻公安局纪检监察组初步核实，杨昌兰涉嫌构成贪污罪。2019年12月2日，中江县监察委工作人员代涛、华实、陈峰、向伊丽到德阳市公安局禁闭室将杨昌兰带到德阳市监察委办案点。到案后，杨昌兰如实供述自己的违法犯罪事实。 2.指定办理决定书、立案决定书、留置决定书、解除留置决定书、立案通知书证实：本案由德阳市监察委员会指定中江县监察委员会办理。中江县监察委员会于2019年12月2日立案调查，于同日采取留置措施，于2020年1月16日对杨昌兰解除留置措施。 3.拘留决定书、逮捕决定书、拘留证、逮捕证证实：经中江县人民检察院决定，于2020年1月16日被告人杨昌兰由中江县公安局执行刑事拘留，于2020年1月20日由中江县公安局执行逮捕。 4.扣押决定书、扣押财物、文件清单证实：2019年12月4日，中江县监察委员会扣押杨昌兰居所内现金（由其子王立夫代缴）8.82万元。2019年12月18日其子王立夫代缴涉案款60万元；2020年1月7日，扣押同案江道莲7万元，2020年1月9日扣押同案刘海英涉案款5万元；2020年1月14日扣押杨昌兰涉案款220万元。 5.认罪认罚具结书、罚没收入收据证实，在审查起诉期间，于2020年4月21日在其辩护人的见证下，被告人杨昌兰自愿认罪认罚，并签署认罪认罚具结书。被告人杨昌兰的亲属代为缴纳现金10万元作为执行罚金保证金。 本院认为：被告人杨昌兰作为国家机关工作人员利用购买、分配燃油资金等职务上的便利，与他人共谋、或个人单独使用加油卡骗取国家资金289万余元，数额巨大，其行为侵犯了公共财产所有权和国家工作人员的职务廉洁性，已构成贪污罪。公诉机关指控被告人杨昌兰犯贪污罪，事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，依法予以支持。被告人杨昌兰在中江县监察委员会留置调查期间，积极主动配合调查，归案后如实供述贪污事实，在审理中认罪，属坦白，依法可以从轻处罚。被告人杨昌兰在提起公诉前如实供述其犯罪事实，真诚悔罪、积极全部退赃，避免了损害结果的发生，可对其从轻处罚；被告人杨昌兰在审查起诉阶段自愿认罪认罚，并签署书面的具结书，主动缴纳执行罚金的保证金，依法予以从宽处罚。关于被告人杨昌兰的辩护人辩护称被告人杨昌兰在被纪监委立案调查前，主动交代了贪污油款的犯罪事实，属自首的意见。经查，有八届市委第八轮巡察第一巡察组找被告人杨昌兰谈话的谈话笔录以及加油卡消费记录、加油站工作人员的陈述笔录、中共德阳市纪委、德阳市监察委驻市公安局纪检监察组，关于杨昌兰的有关情况的说明、案件来源及到案经过、禁闭通知书、解除禁闭通知书、关于杨昌兰到案情况补充说明等证据证实，2019年11月20日，八届市委第八轮巡察第一巡察组找被告人杨昌兰谈话时没有主动陈述与加油站工作人员相互勾结用单位燃油卡套取燃油款的事实。2019年11月26日，德阳市委第一巡察组在对经开区分局燃油审查中发现有20余张加油卡未向巡察组报告。同日，经开区分局向加油站进行核实杨昌兰在加油站与人勾结套取单位燃油款部分事实后，报告中共德阳市纪委驻市公安局纪检监察组，当日下午被告人杨昌兰被通知到市公安局纪检监察组谈话室谈话时只主动陈述与一人勾结贪污燃油款55000元，市公安局经开区分局以其违规违纪对杨昌兰采取禁闭措施，并上报中共德阳市纪委、德阳市监察委驻市公安局纪检监察组。在禁闭期间，被告人杨昌兰只主动交代与加油站工作人员刘海英相互勾结套取资金34万余元。2019年11月29日，经德阳市纪委监委驻公安局纪检监察组初步核实，杨昌兰涉嫌构成贪污罪移交市纪委监委立案调查。被告人杨昌兰到巡察组、中共德阳市纪委驻市公安局纪检监察组均为被通知谈话，并非自动说清情况。德阳市公安局经开分局以被告人杨昌兰违规违纪采取禁闭措施期间，仍未如实陈述其贪污的主要违法犯罪事实，直到监察机关对其采取留置调查期间才如实供述其主要犯罪事实。故被告人杨昌兰的归案行为不符合自首的法定的自动投案条件，不构成自首。故其辩护自首的观点本院不予采纳。对被告人及辩护人的其他相关辩解、辩护意见与本院查证的事实相符，本院予以采纳。根据被告人杨昌兰的犯罪事实、性质、情节、社会危害性、人身危险性，以及认罪、悔罪态度、退赃金额等具体情节对其予以量刑，决定对其予以从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第九十三条第一款、第三百八十二条第一款、第三百八十三条第一款第（二）项、第二款、第三款、第六十一条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第四十五条、第四十七条、第六十四条，《最高人民法院最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第一款、第十八条、第十九条第一款之规定，判决如下： 一、被告人杨昌兰犯贪污罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币四十万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月2日起至2024年6月1日止。罚金限于本判决生效之日立即缴纳。） 二、用被告人杨昌兰亲属退缴至中江县监察委员会的款288.82万元中的268.398084万元作为退缴违法所得赃款予以没收，上缴国库。剩余部分20.421916万元作为执行罚金刑予以收缴。限于本判决生效后立即执行。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省德阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本一份。 审 判 长  蔡荣辉 人民陪审员  熊昌涛 人民陪审员  夏时理 二〇二〇年七月十五日 书 记 员  杨若男 书 记 员  秦洛杉 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第九十三条【国家工作人员的范围】本法所称国家工作人员，是指国家机关中从事公务的人员。 国有公司、企业、事业单位、人民团体中从事公务的人员和国家机关、国有公司、企业、事业单位委派到非国有公司、企业、事业单位、社会团体从事公务的人员，以及其他依照法律从事公务的人员，以国家工作人员论。 第三百八十三条【对犯贪污罪的处罚规定】对犯贪污罪的，根据情节轻重，分别依照下列规定处罚： （一）贪污数额较大或者有其他较重情节的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。 （二）贪污数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金或者没收财产。 （三）贪污数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产；数额特别巨大，并使国家和人民利益遭受特别重大损失的，处无期徒刑或者死刑，并处没收财产。 对多次贪污未经处理的，按照累计贪污数额处罚。 犯第一款罪，在提起公诉前如实供述自己罪行、真诚悔罪、积极退赃，避免、减少损害结果的发生，有第一项规定情形的，可以从轻、减轻或者免除处罚；有第二项、第三项规定情形的，可以从轻处罚。 犯第一款罪，有第三项规定情形被判处死刑缓期执行的，人民法院根据犯罪情节等情况可以同时决定在其死刑缓期执行二年期满依法减为无期徒刑后，终身监禁，不得减刑、假释。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第四十五条【有期徒刑的期限】有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条【罚金的缴纳、减免】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第四十五条【有期徒刑的期限】有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条【有期徒刑刑期的计算与折抵】有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 最高人民法院最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释（自2016年4月18日起施行） 第二条贪污或者受贿数额在二十万元以上不满三百万元的，应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“数额巨大”，依法判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金或者没收财产。 贪污数额在十万元以上不满二十万元，具有本解释第一条第二款规定的情形之一的，应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“其他严重情节”，依法判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金或者没收财产。 受贿数额在十万元以上不满二十万元，具有本解释第一条第三款规定的情形之一的，应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“其他严重情节”，依法判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金或者没收财产。 第十八条贪污贿赂犯罪分子违法所得的一切财物，应当依照刑法第六十四条的规定予以追缴或者责令退赔，对被害人的合法财产应当及时返还。对尚未追缴到案或者尚未足额退赔的违法所得，应当继续追缴或者责令退赔。 第十九条对贪污罪、受贿罪判处三年以下有期徒刑或者拘役的，应当并处十万元以上五十万元以下的罚金；判处三年以上十年以下有期徒刑的，应当并处二十万元以上犯罪数额二倍以下的罚金或者没收财产；判处十年以上有期徒刑或者无期徒刑的，应当并处五十万元以上犯罪数额二倍以下的罚金或者没收财产。 对刑法规定并处罚金的其他贪污贿赂犯罪，应当在十万元以上犯罪数额二倍以下判处罚金。