安徽省凤台县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）皖0421刑初351号 公诉机关安徽省凤台县人民检察院。 被告人胡恩林,男,1970年8月21日出生于安徽省凤台县，汉族,初中文化,无业,住安徽省凤台县。因涉嫌犯非法拘禁罪于2019年6月11日被凤台县公安局刑事拘留,同年7月18日经凤台县人民检察院批准逮捕,当日由凤台县公安局执行逮捕。现羁押于凤台县看守所。 辩护人刘庆富,安徽薛杰律师事务所律师。 辩护人叶小娇,安徽博弈和律师事务所律师。 被告人胡恩武,男,1978年8月8日出生于安徽省凤台县,汉族,初中文化,无业,住安徽省凤台县。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2019年6月11日被凤台县公安局刑事拘留,同年7月18日经凤台县人民检察院批准逮捕,当日由凤台县公安局执行逮捕。现羁押于凤台县看守所。 辩护人王哲,北京百朗律师事务所律师。 辩护人许敬坤,安徽俊诚律师事务所律师。 被告人胡恩锁,男,1974年9月8日出生于安徽省凤台县,汉族,初中文化,无业,住安徽省凤台县。因涉嫌犯非法拘禁罪于2Ｏ19年6月11日被凤台县公安局刑事拘留,同年7月18日经凤台县人民检察院批准逮捕,当日由凤台县公安局执行逮捕。现羁押于凤台县看守所。 辩护人刘景标，安徽东屹漆园律师事务所律师。 辩护人崔勇,安徽州来律师事务所律师。 被告人胡晓,男,1985年12月12日出生于安徽省凤台县,汉族,中专文化,农民,住安徽省凤台县。曾因犯盗掘古墓葬罪于2Ｏ10年7月被凤台县人民法院判处管制一年六个月,并处罚金一万元。现因涉嫌犯寻衅滋事罪于2019年6月11日被凤台县公安局刑事拘留,同年7月18日经凤台县人民检察院批准逮捕,当日由凤台县公安局执行逮捕。现羁押于凤台县看守所。 辩护人陈敏,安徽博弈和律师事务所律师。 辩护人张先庭,安徽徽航律师事务所律师。 被告人胡恩伟,男,1984年1月30日出生于安徽省凤台县,汉族,初中文化,无业,住安徽省凤台县。因涉嫌犯非法拘禁罪于2019年6月11日被凤台县公安局刑事拘留,同年7月18日经凤台县人民检察院批准逮捕,当日由凤台县公安局执行逮捕。现羁押于凤台县看守所。 辩护人周宁,安徽源则律师事务所律师。 被告人李树明,男,1978年6月1日出生于安徽省凤台县,汉族,初中文化,无业,住安徽省凤台县。因涉嫌犯非法拘禁罪于2019年6月11日被凤台县公安局刑事拘留,同年7月18日经凤台县人民检察院批准逮捕,当日由凤台县公安局执行逮捕。现羁押于凤台县看守所。 辩护人李传军,安徽州来律师事务所律师。 被告人胡冰,男,1989年6月19日出生于安徽省凤台县,汉族,初中文化,无业,住安徽省凤台县。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2019年6月24日被凤台县公安局刑事拘留,同年7月18日经凤台县人民检察院批准逮捕,当日由凤台县公安局执行逮捕。现羁押于凤台县看守所。 辩护人姚茜,安徽源则律师事务所律师 被告人胡琦,男,1992年10月12日出生于安徽省凤台县,汉族,初中文化,无业,住安徽省凤台县。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2019年6月ｌ1日被凤台县公安局刑事拘留,同年7月18日经凤台县人民检察院批准逮捕,当日由凤台县公安局执行逮捕。现羁押于凤台县看守所。 辩护人刘初春,安徽州来律师事务所律师。 被告人张传素,女,1970年9月30日出生于安徽省凤台县,汉族,小学文化,无业,住安徽省凤台县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪,于2019年6月21日被凤台县公安局取保候审,同年9月18日被凤台县人民检察院决定取保候审，同年11月11日被本院取保候审。 辩护人王新,安徽新建律师事务所律师。 凤台县人民检察院以凤检刑诉[2019]322号起诉书及凤检刑变诉[2020]3号起诉书指控被告人胡恩林、胡恩武、胡恩锁、胡晓犯寻衅滋事罪、诈骗罪、非法吸收公众存款罪、隐匿会计账簿罪、非法侵入住宅罪；被告人胡冰、李树明、胡恩伟、胡琦犯寻衅滋事罪；被告人张传素犯非法吸收公众存款罪一案，于2019年11月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭于2020年6月11日召开了庭前会议,于2020年7月17日公开开庭审理了本案。凤台县人民检察院指派检察员张蕙、梁卉卉、丁怀国出庭支持公诉。被告人胡恩林及其辩护人刘庆富、叶小娇，被告人胡恩武及其辩护人王哲、许敬坤,被告人胡恩锁及其辩护人刘景标、崔勇,被告人胡晓及其辩护人陈敏、张先庭,被告人胡冰及其辩护人姚茜,被告人李树明及其辩护人李传军，被告人胡恩伟及其辩护人周宁，被告人胡琦及其辩护人刘初春，被告人张传素及其辩护人王新到庭参加诉讼。审理过程中,公诉机关因需要补充侦查于2020年2月20日建议本院延期审理,本院于同日决定延期审理，同年3月19日公诉机关提请本院恢复审理，本院同日决定恢复审理；同年3月27日因新冠肺炎疫情的影响，本院决定中止审理，同年6月10日本院决定恢复审理。现本案已审理终结。 凤台县人民检察院指控： 一、寻衅滋事罪 （一）2014年10月至12月份,李多礼通过段某1担保向胡恩林、胡恩锁、胡恩武借款共16万元,月利息4分,扣除第一个月利息,胡恩林等人共计给李多礼转账15.36万元。借款后数月李多礼便无力继续偿还本息。为索要欠款,2015年7月29日下午,胡恩锁通过段某1让其配合将李多礼妹妹名下价值100万元的日立牌挖掘机拉走,并将挖掘机停放至三里沟社区。同年7月30日17时许,李多礼妻子葛某3发现挖掘机不见后报警。同年7月31日早晨,城西派出所联系葛某3与胡恩锁、段某1等人到派出所协商处理,胡恩武、胡琦、胡晓、胡冰同行跟到派出所,胡恩武言语威胁葛某3。当天下午,经城西派出所出面调解,胡恩锁等人将挖掘机送回工地。葛某3、李某2因担心胡恩锁等人再扣挖掘机遂联系板车准备将其挖掘机拉走,胡恩锁、胡晓、胡冰等人扣下挖掘机钥匙并将葛某3围住进行阻挠。同日晚20时许,李某2无奈再次电话报警,城西派出所民警到达现场后经反复长达四、五个小时的调解,葛某3等人才于8月1日凌晨将挖掘机拉至淮北。胡恩锁等人的行为造成葛某3挖掘机停工三天,直接损失2000余元。 （二）2014年夏天,张某2通过朋友介绍使用其父亲张某10名下的州来商城“云池浴池”门面房房产证作抵押、由其哥张某1出面担保并由张某10在借款协议上签字向胡恩武借款150万元用于生意周转,利息三分五，该款转账至张某2银行卡内，借款后张某1一直帮张某2偿还本息至2017年上半年。后张某1无力继续偿还,胡恩武先后多次纠集人员至张某1家经营的云池浴池讨要欠款： 1.2017年夏天的一天下午,胡恩武伙同胡晓、胡琦、胡冰、李树明到“云池浴池”催要欠款在与张某1家人发生争执的过程中,有人言语威胁张某1称要将其腿卸掉,胡恩武以张某1儿子的安全恐吓张某1还款,张某1夫妻因担心儿子张云亮的人身安全被迫于2017年9月开学后将张云亮由凤台四中转学至精忠中学。 2.2017年夏天的一天下午,胡恩武伙同胡晓、胡琦、胡冰、李树明到云池浴池,用浴池内的长条凳堵在浴池售票室门口,对到浴池洗澡的人员称浴池停止营业,扬言不还钱就安排人员到浴池收洗澡钱,阻碍张某1浴池经营长达一个多小时。胡冰在现场还对张某1老婆胡莲莲实施言语威胁称要将其打死,胡晓、胡琦、李树明一直在旁起哄造势。后张某1哀求承诺推迟几日还款,胡恩武等人才从现场离开。 3.2018年10月的一天下午三时许,胡恩武伙同胡晓、胡琦、胡冰、李树明到云池浴池催要欠款时,在胡莲莲明确告知胡恩武等人可通过法院起诉的情况下,胡恩武等人仍纠缠不休,胡恩武对胡莲莲实施辱骂,威胁并发生肢体冲突,胡晓、胡琦、胡冰、李树明一直在旁为胡恩武造势。 （三）2015年7月22日,李某1通过其妹婿姚某向胡恩林借款400万元周转六日用于偿还银行贷款,胡恩林要求姚某作为借款人签订借条,并约定如不能按期还款需按照每月3分收取利息。姚某收到胡恩林400万元转账后,将款转账给李某1妻子刘某3。六日时间到期后,李某1因未能正常还款,开始按月偿还利息,直至2016年4、5月份李某1无力偿还利息,胡恩林遂安排胡恩锁等人多次到城南小区姚某办公室向姚某索要欠款: 1、2017年底,胡恩锁伙同胡恩伟、胡冰、李树明连续数日到城南小区姚某的办公室内采用滋扰、纠缠、言语侮辱等方式向姚某催款,干扰姚某正常的工作、生活秩序,姚某被迫于12月9日让其妹婿张某3向胡恩林转账还款60万元。 2、2018年农历春节前，因胡恩锁等人多次向姚某、李某1索要欠款,李某1及其妹妹李某3向其家人提议将房屋出售用于还款,李某1母亲葛某1考虑房屋出售后可能无房可住,遂于2018年2月14日（农历腊月二十九）22时许打算喝药自杀,幸被李某1和刘某3及时发现,未造成严重后果。 3、2018年农历新年后,胡恩锁、胡恩伟明知李某1母亲春节期间险些喝药自杀后,仍到城南小区姚某的办公室内采用滋扰、纠缠等方式向姚某索要欠款,干扰姚某正常的工作、生活秩序。姚某被迫于2018年3月11日到胡恩林办公室内交给胡恩林二十万元承兑汇票用于还款。 4、2018年7、8月份的一天上午9时许,胡恩锁伙同胡恩伟、李树明到城南小区姚某的办公室内继续以滋扰方式向姚某索要欠款,姚某打算外出,胡恩锁等人则威胁姚某声称“今天不还钱不照,你到哪我们就跟到哪”。姚某被迫打消外出念头,并于当日下午三时许被逼无奈向胡恩锁等人提出到凤凰镇双湖村李某1开办的嘉硕农庄找李某1讨要欠款。同日下午4时许,胡恩锁等人在嘉硕农庄找到李某1后,李某1表示无力按时还款,胡恩锁遂向胡恩伟、李树明交代“姚某去哪就跟到哪,直到还钱为止”并安排二人贴靠姚某向姚某催款,随后胡恩锁先行离开。姚某因担心其回家后胡恩伟、李树明会跟至其家中骚扰其妻子、孩子,遂被迫选择留在嘉硕农庄李某1办公室内过夜。胡恩伟、李树明在嘉硕农庄有其它休息场所的情况下仍留在李某1办公室内陪同、看管姚某休息。为索要欠款,胡恩武、李树明对姚某采取此种滋扰、纠缠的手段一连持续三天两夜,期间为达目的,胡恩锁连续两天早晨专门至嘉硕农庄给胡恩伟、李树明送洗漱用品、早餐,胡恩武、李树明则数次对姚某出言威胁、侮辱。姚某被胡恩伟、李树明纠缠不已,被迫于第三日白天向开车至嘉硕农庄的胡恩锁承诺还款,后李树明、胡恩伟离开。 （四）1、2014年3月19日,陈井保、曹某夫妻二人通过孙方红担保并签订其居住的十里沟房屋买卖协议向胡恩林借款22万元,双方约定利息6分,扣除第一个月利息,胡恩林转账给曹某20.68万元。陈井保、曹某在偿还2个月利息后无法偿还高额利息及本金。2014年11月12日胡恩林以房屋买卖合同起诉陈井保、曹某,凤台县人民法院变更为民间借贷纠纷判决陈井保、曹某偿还胡恩林本金及利息221760元。2015年5月15日8时许,胡恩林安排胡恩武到凤凰镇××里沟曹某家中讨债并向曹某索要房屋,胡恩武携带一把Ｕ型锁与胡冰、胡晓、胡琦、胡某3到曹某十里沟家中讨债,因曹某无力还债,胡恩武等人用Ｕ型锁将曹某家院子大门锁上。9时20分，曹某因无法外出上厕所电话报警,城北派出所民警到达现场将门锁剪断后将曹某放出,曹某被锁在家中持续两个小时。 2.2014年7月份,丁某1因承包工程资金周转由丁某5妻子蒋中愿担保向胡恩武、胡恩林借款90万元,双方约定月利息5分，扣除第一个月利息，丁某5收到85.5万元,丁某1偿还利息至2016年初后无力偿还,随后胡恩林等股东商议由胡恩锁、胡冰负责向丁某1催款。 （1）2016年3月份的一天上午,胡恩林、胡恩武安排胡冰、胡琦、李树明到丁集镇儿楼对面丁某1家向丁某1讨债,李树明用携带的红漆在丁某1家卷闸门和墙上喷上“还钱”字样。 （2）2016年7月31日上午9时许,胡恩锁、胡恩武、胡冰、胡晓、胡琦乘坐皖Ｄ×××××商务车到丁某1位于丁集镇儿楼对面家中讨债,丁某1称没钱,胡冰对丁某1进行言语威胁并从商务车中拿出一根棒球棍将丁某1家北边屋子卷砸门砸坏,胡恩武等人在旁哄闹造势,丁连连报警,胡恩锁、胡冰等人离开现场。 二、诈骗罪 2017年8月下旬,李某1在未能按时偿还之前通过姚某向胡恩林等人借贷400万元情况下,再次向胡恩锁等人提出借款50万元。胡恩林、胡恩锁等人明知李某1无偿还能力,提出使用财物抵押借款。李某1遂与胡恩锁约定使用一套房屋抵押借款30万元，一辆汽车质押借款20万元。随后李某1找其老表孙某商量使用孙某大谷堆的房屋抵押借款30万元,找其朋友岳某1商量使用岳某1名下皖Ｄ×××××丰田凯美瑞汽车质押借款20万元。同年8月29日李某1与孙某到荣格商贸公司办公室抵押房屋,胡恩锁等人称房屋年代久远、岳某1的丰田汽车不值钱，不同意抵押后经李某1与胡恩锁等人商议用其驾驶张某4的皖Ｄ×××××越野车抵押30万元借款;以岳某1的阳光花园2号楼201室房屋抵押借款20万元。胡恩锁等人同意,岳某1与妻子明某拿其房产证到荣格商贸公司办公室办理抵押借贷手续。胡恩武让荣格商贸公司会计黄某1平拿出空白售房协议,岳某1对抵押房屋签订售房协议提出异议,胡恩武等人称空白房屋销售协议就等同抵押合同，后岳某1和明某在空白房屋销售协议上签了字,当日胡恩武给李某1转账50万元,月息3分。同年9月初,李某1偿还胡恩锁9万元现金将张某4别克车辆赎回,之后便无力还款，2018年5月，由胡恩武委托律师丁伦并向丁伦提供售房协议书原件、复印件等材料以房屋买卖合同纠纷向凤台县人民法院起诉岳某1、明某。2018年9月28日，凤台县人民法院判决岳某1、明某将阳光花园2号楼201室房屋过户给胡恩武。该房屋至今未办理过户手续，目前房屋仍在岳某1明某的名下。经凤台县价格认证中心价格认定，房屋价值为622545元。经安徽龙图司法鉴定中心鉴定,胡恩武起诉岳某1、明某提供的售房协议书原件落款处“胡恩武”签名笔迹与丁伦书写的“胡恩武”笔迹是同一人书写;售房协议书复印件落款处“胡恩武”签名笔迹与“胡恩武”签名笔迹是同一人书写。 三、非法吸收公众存款罪 2013年7月,胡恩林、胡恩武、胡恩锁每人出资五百万元，为牟取非法经济利益，成立“鸿乾投资管理有限公司”、“凤台县荣格商贸有限公司”后,在未取得相关金融部门许可的情况下，通过口口相传的方式,按照每月5厘至1分5不等的利率非法吸收凤凰镇三里沟社区及周边村民存款。2014年10月31日，张传素经与胡恩武联系,其与胡晓共同出资五百万（张传素、胡晓各出资250万元）加入该公司成为股东,与胡恩林、胡恩武、胡恩锁共同经营公司。每月6号，胡恩林等股东通过银行转账的方式从公司等额分红。经核实，胡恩林、胡恩武、胡恩锁非法吸收黄某1平、黄某1、刘某5等44人次合计存款1056.56万元，造成群众损失11.2万元。张传素、胡晓非法吸收黄某1平等35人次合计存款851.66万元，造成损失11.2万元。 四、隐匿、销毁会计账簿罪 胡恩林、胡恩武、胡恩锁、胡晓等人在2014年8月至2Ｏ19年5月经营凤台县荣格商贸有限公司期间先后雇佣黄某1平、史某任公司会计对公司每月收支记录形成会计账簿并在公司保管。2019年6月,胡恩林、胡恩武、胡恩锁、胡晓在得知公安机关侦查荣格商贸有限公司后多次聚集商讨对策并将凤台县荣格商贸有限公司、鸿乾投资管理有限公司相关会计账簿隐匿、销毁。 五、非法侵入住宅罪 2016年1月11日,邱某1通过张传素从胡恩林等人公司借款400万元，月利息三分，并由其父亲邱某3的同事刘某7担保。借款时胡恩林提议由刘某7签订借条,刘某7签订协议后,胡恩林扣除第一个月利息给刘某7转账384万元，月利息4分，刘某7将该款转给邱某1。邱某1支付利息至同年12月（与胡恩锁商量于9月份利息降为2分）,2Ｏ17年1月,邱某1将其房屋抵押向银行贷款100万元后作为本金偿还胡恩锁,随后无力还款。期间,胡恩锁多次向刘某7催款。2017年刘某7以借贷纠纷起诉邱某1还款384万元，邱某1向胡恩锁等人明确表明不能同时偿还两份债务遂不再还款,胡恩锁等人仍然继续同时向邱某1及刘某7催款,并先后数次至邱某1母亲刘某8家中催要欠款: 1.2018年6、7月份的一天凌晨一时许,胡恩锁伙同三名男子（未核实）到老城北派出所刘某8家肆意敲打刘某8家大门要求其开门,已休息的刘某8起床开门后,胡恩锁等人未经刘某8同意直接进入刘某8家中,并以摔茶杯方式威胁、恐吓刘某8让其联系邱某1出面还款,刘某8因害怕提出让胡恩锁离开,胡恩锁等人拒绝后在刘某8家客厅一直坐到凌晨3时许才离开,心有余悸的刘某8与其老公邱某3当晚一直都未敢睡觉。 2.2018年11月6日21时许,胡恩锁伙同三名男子（未核实）到刘某8家肆意敲打刘某8家大门要求其开门,已休息的刘某8起床开门后,胡恩锁等人未经刘某8同意直接进入刘某8家客厅,以拍桌子、踢板凳方式威胁、恐吓刘某8让其联系邱某1出面还款,刘某8以自己不欠钱、半夜找不到邱某1为由让胡恩锁等人离开,胡恩锁等人拒绝后在刘某8家客厅一直坐到23时许才离开。次日,刘某8将胡恩锁等人深夜到家讨债情况告知邱某1,邱某1考虑其父亲邱某3在化疗期间担心影响父亲病情遂使用邱某3账户向胡恩锁转账4万元用于还款。 认定上述事实的证据如下:1.户籍证明、归案经过、接警处理情况登记表、还款凭证、荣格商贸公司账目开支表及银行流水、借据等书证;2.证人段某1、李某1等人的证言;3.被害人李某2、张某1、姚某等人的陈述;4.被告人胡恩林、胡恩武、胡恩锁、胡晓、胡恩伟、李树明、胡冰、胡琦、张传素的供述与辩解;5.凤台县价格认证中心价格认定结论书、安徽龙图司法鉴定中心司法鉴定意见书;6.现场勘验、辨认、搜查等笔录。 公诉机关认为,被告人胡恩林、胡恩武、胡恩锁、胡晓违反国家金融管理法律法规,非法吸收公众存款,数额巨大,扰乱金融秩序;在侦查机关调取鸿乾投资管理有限公司、荣格商贸公司相关会计凭证、会计账簿时,隐匿相关的会计账簿;为索取高利贷,胡恩锁伙同他人非法强行闯入他人住宅,影响他人正常生活和居住安宁;以空白的房屋买卖合同代替抵押合同,骗取岳某1、明某财物价值622545元,属数额特别巨大,系诈骗未遂;为索取高利贷,安排并带被告人胡冰、李树明、胡恩伟、胡琦进行讨债,在讨债过程中纠集并多次实施辱骂、恐吓他人,情节恶劣,占用他人财物,情节严重。被告人胡恩林、胡恩武、胡恩锁、胡晓、胡冰、李树明、胡恩伟、胡琦系恶势力犯罪集团,其中胡恩林系恶势力犯罪集团的首要分子,胡恩武、胡恩锁、胡晓系恶势力犯罪集团的重要成员,胡冰、李树明、胡恩伟、胡琦系恶势力犯罪集团的其他成员。被告人胡恩林、胡恩武、胡恩锁、胡晓的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百六十二条之一第一款、第一百七十六条第一款、第二百四十五条第一款、第二百六十六条、第二百九十三条第一款第（二）项、第（三）项、第二款、第二十三条、第二十五条第一款、第二十六条、第六十九条,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以隐匿、销毁会计账簿罪，非法吸收公众存款罪，非法侵入住宅罪，诈骗罪，寻衅滋事罪追究四被告人的刑事责任,并数罪并罚。四被告人对已经着手实施的诈骗犯罪,由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞,系犯罪未遂,可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。被告人胡冰、李树明、胡恩伟、胡琦的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款、第二十五条第一款、第二十七条,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以寻衅滋事罪追究四被告人的刑事责任;四被告人在共同犯罪中起次要作,系从犯,依法应当从轻或减轻处罚。 被告人张传素伙同胡恩林等人违反国家金融管理法律法规,非法吸收公众存款,数额巨大,扰乱金融秩序,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。 被告人胡恩林对起诉书指控的非法吸收公众存款的事实和罪名无异议，对起诉书指控的其他犯罪事实及罪名均有异议，辩称其不属于恶势力犯罪集团，不属于恶势力犯罪集团的首要分子。 辩护人叶小娇、刘庆富的辩护意见是：1.胡恩林等人不是恶势力，不是恶势力犯罪集团，胡恩林也不是恶势力犯罪集团的首要分子，各被告人之间并未形成一个犯罪团伙，或者说形成的组织不属于犯罪团伙，是合伙成立公司，以合伙人共同名义对外发放贷款，并没有为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序。本案各被告人并非经常（三次以上）实施违法犯罪活动，起诉书指控的几起寻衅滋事是针对债务人，目标很明确，去催款并非胡作非为，本案并未达到扰乱经济、社会秩序和造成较为恶劣社会影响的严重程度。债权人多次催款不能说就是扰乱经济、社会生活秩序，造成恶劣社会影响。不能因此认定这种催款行为就是恶势力犯罪集团的犯罪行为。受雇佣的员工胡琦，不应认定为恶势力成员，胡恩伟、李树明、胡冰并不是雇佣的员工，他们三人没有工资，是合作关系，不属于管理、指导的上下级关系。综上所述，本案不构成恶势力犯罪集团。2.对起诉书指控的第一起寻衅滋事，胡恩林未参与，也不知情，仅是事后知晓扣押挖掘机的行为，不应认定为组织犯罪，且该行为不应认定为犯罪行为，不构成寻衅滋事罪。起诉书指控第二起寻衅滋事，系胡恩武多次到张某1经营场所寻衅滋事，胡恩林不知情，无任何参与帮助行为，不应认定胡恩林为犯罪事实。另外，催款行为过程中有辱骂、恐吓行为，但没有造成严重后果。不应以借款人口述受到威胁、家长对孩子做了学校就读的调整就认定为被告人的行为是犯罪行为，此事件不应认定为寻衅滋事罪。3.起诉书指控的第三起寻衅滋事中姚某借款400万元，不应认定为寻衅滋事事实，且并未达到情节严重程度。不能说多次催款就扰乱了正常生活，找借款人催款，总是要沟通的，多次催款后姚某还了部分款项的这个行为系催款人自救行为，不能认定为寻衅滋事犯罪行为所成立的犯罪后果。李某1母亲打算喝药行为与被告人催款行为没有直接关系。姚某主动带胡恩锁等人到李某1农庄处，目的是找李某1还款，姚某没有在带胡恩锁等人到李某1处的行为中表现出任何受到管制的意识表示。4.起诉书指控第四起寻衅滋事案中，胡恩武锁门事件，胡恩林事后知晓，不是胡恩林指使和授意的，也不是胡恩林帮助和参与的，锁门时间短暂，公安机关已处理，并未造成严重后果，不应认定构成寻衅滋事罪。起诉书指控到丁某1家寻衅滋事案，砸门不是共同合谋，是丁某2主动挑衅，胡恩锁拉架，不是寻衅滋事。5.起诉书指控胡恩林犯诈骗罪不成立，本次合同应认定为买卖型担保合同，双方在签署合同时明确知晓，岳某1、明某所签的“证明”明确记载二人同意将房屋售房款50万元予以支付到李某1的账户中，起诉书指控仅担保20万元的事实，证据不足。空白协议存在，但没有超出真实意思和房产信息的内容，并已向岳某1、明某明确，只要债务人偿还了借款、原债权消失，对应的担保“售房协议书”也终止失效，这也恰恰说明双方签署的买卖合同系担保合同。在李某1未按时还款的情况下，被告人以买卖合同起诉要求履行买卖合同的行为，不应认定诉讼行为是实施诈骗的行为。法院的民事判决是赋予国家强制力的，证据效力上判决书是认可原告的诉讼请求的，不能以判决书确定的合法民事关系来指控犯罪。6.对起诉书指控的非法吸收公众存款的事实，被告人胡恩林对事实没有异议，本起非法吸收公众存款金额虽较大，但各被告人均没有给投资者带来任何经济损失，多数人均是家门宗亲和亲友邻居，不是所谓不特定人，黄某1平是公司职员，工作便利放款赚利息，胡某7、胡某8等13人都是胡恩林家门宗亲，因为被告人的口碑好，都是主动找到各被告人要求存款赚利息，建议在法定刑区间以下量刑。7.对起诉书指控的隐匿、销毁会计账簿事实，被告人胡恩林不认可，被告人所丢弃的是每月Ａ4纸打印出来的结算统计表，并不是会计凭证或会计账簿，每月算账是以内勤打出来的Ａ4纸确定的记录内容核对为准“现金账簿”是一般的流水账，内容就是每个月股东碰头算账的内容，所有账目都显示在每月的结算明细里，不能单独就“现金账簿”的图片截图认定各被告人有会计账簿，手记的会计账簿不是根据会计凭证而制作的，不是依据《会计法》制作的会计账簿，是流水账。史贵兰放在桌上的Ｕ盘及会计账簿无证据证明是胡恩林拿走并隐匿、销毁。8.对指控的非法侵入住宅的事实有异议，钱是刘某7借的，是刘某7带邱某1去的刘某8家，被告人胡恩林不构成该罪。 被告人胡恩武对起诉书指控的寻衅滋事罪、非法吸收公众存款罪的罪名无异议。对系恶势力犯罪集团及系恶势力犯罪集团重要成员、诈骗罪、隐匿会计账簿罪、非法侵入住宅罪的事实及罪名有异议。 辩护人王哲的辩护意见是：1.胡恩林等被告人不是恶势力犯罪集团，胡恩林也不是恶势力犯罪集团的首要分子，是一般共同犯罪。理由如下：（1）各被告人的行为不具有恶势力的社会影响力特征。虽然几名被告人从事非法吸收公众存款以及非法放贷行为，但从其吸收资金、非法放贷行为看，却并没有面向社会公众进行大范围、大面积宣传，几名被告人最开始只是在亲友间和本村村民中从事上述活动，且大多数人系慕名而来，从返还公众资金情况看，其基本做到了按时按约返还，基本没有造成群众经济损失。（2）被告人胡恩武等人实施的恐吓、威胁行为主要发生在追索债务行为中，目的上具有追索性极为明显，不具有“形成非法影响、谋求强势地位”的意图，也与“为非作恶、欺压百姓”的行为有着明显、本质的区别。从胡恩武等人追索债务情况看，仅仅局限于个别借款人之间，且所实施的行为造成的社会危害性和社会影响也仅局限于刑法个罪所保护的法益，远未扩散到经济、社会生活领域，也没有引起社会秩序混乱。因此，本案缺乏恶势力犯罪的本质特征暨社会影响力特征，不宜按照恶势力案件处理，更不能认定为恶势力犯罪集团。2.对起诉书指控的第一起和第三起寻衅滋事犯罪事实中胡恩武不构成犯罪，即使其在起诉书指控的第二起和第四起事实构成寻衅滋事罪，本案中被告人胡恩武也仅实施了两次寻衅滋事犯罪行为，根据2013年7月15日两高院《关于寻衅滋事解释》第六条之规定，胡恩武的行为并不符合“纠集他人3次以上实施寻衅滋事犯罪”情形，因此本案被告人胡恩武即使构成寻衅滋事罪，也应当依据《刑法》第二百九十三条第一款之规定定罪处罚，而不能依据第二百九十三条第二款之规定处罚。3.对起诉书指控诈骗事实中，被告人胡恩武既不具有非法占有目的，又未实施诈骗行为，不应认定构成诈骗罪。（1）被告人胡恩武和被害人岳某1、明某所签订的房屋买卖协议，在性质上应属于名为买卖实为担保，被告人的起诉行为也并非诈骗行为，而属于行使抵押权行为。在签订协议时被告人胡恩林、胡恩武、胡恩锁等人主观上始终认为所签的涉及被害人房产协议为抵押合同，签订该协议的目的仍然是确保债权安全，只有在借款人出现违约无法偿还本息时，才会涉及使用担保房产偿还债务，其本质上仍然属于偿还义务，那么所签订的“售房协议书”自然也随之失效，也就是担保债权会因主债权的灭失而自然灭失，这显然是一种名为买卖实为担保的合同。（2）被告人未使用“套路”与借款人形成虚假债权债务。被害人是借款人所联系沟通的，被害人对担保行为的性质有明确的认识，上述借款关系及其所属的担保关系真实存在，且系各方当事人意识表示，因此不存在虚假的债权债务关系。被告人在签订、履行借贷协议过程中也没有实施虚增借贷金额、制造虚假给付痕迹、恶意制造违约、肆意认定违约、毁灭还款证据等行为。虽然被害人主张担保数额为20万元，但其说法与出借人胡恩武、胡恩林、胡恩锁和借款人李某1陈述内容及行为相矛盾，而从几名被告人的供述均证实其房产抵押的担保范围就是50万元本金和孳息，这也是借款不久几名被告人将另一抵押财产即别克车归还车主的根本原因。借款人李某1拿9万元能把别克车领回，说明李某1对房屋担保款的数额是明确的。证人孙某证言证实“当初计划用房产抵押担保，不存在过户问题”。（3）被害人岳某1、明某在以后的民事诉讼中已向法庭陈述是担保不是买卖合同，说明被害人没有陷入错误认识。（4）岳某1、明某所签的“证明”为机打文字，不存在事后填写可能，因此被害人岳某1、明某二人对房产抵押数额是50万元是明知的，其房屋对应的债权数额为50万元。从《价格认定结论书》证实，另一担保财产别克车价值为17.8万余元，如果按照岳某1夫妇所述别克车担保的债权对价是30万元，那么这辆别克车的价值远远低于30万元债权数额，作为债权人的几名被告人为了确保债权安全显然不可能同意，被害人的说法显然不符合常理。从两个抵押物的价值上看，几名被告人明显将被害人的房产主要抵押财产。退一万步讲，即使本案中被害人存在错误认识，根据在案证据也与几名被告人无关，而极有可能是借款人李某1所致。涉案房屋作价62万余元，但事后的作价并不能代替或否认签署合同时双方对合同的估值，考虑到李某1在借款之初实际已经偿还9万元，即使认定这9万元为偿还的本金，那么50万元借款仍然剩余41万本金，按照双方预定月息3分的利息计算，每月利息为1.23万元，截止2018年5月产生9个月的利息合计应为52万余元。另计算诉讼期间以及执行变现等因素，也会产生更多的利息。房屋62万元价值与原借款所形成的本息合计加上房屋变现成本基本相当。因此，在通过民事诉讼实现抵押权的过程中，被告人也不存在非法占有目的，其主观目的仍然是实现债权及其收益的兑现。综上所述，被告人胡恩武即无非法占有目的，又未实施诈骗行为，其行为不构成诈骗罪。4.对起诉书指控的非法吸收公众存款的事实中，非法吸收的公众存款资金目前也全部返还了全部投资人，起诉书中指控的“造成群众损失112000元”也已经全部返还。对各被告人应从轻处理。5.对起诉书指控的隐匿、销毁会计账簿事实，认为本案根本不存在“依法应当保存的会计凭证、会计账簿、财物会计报告”，也就不可能存在刑法第一百六十二条之一所规定的隐匿或故意销毁行为，不构成该罪。6.起诉书指控的非法侵入住宅罪事实中没有认定被告人胡恩武参与，根据本案事实及证据，被告人胡恩武对指控的非法侵入住宅事实既未参与，也不知情，也与他人不存在犯意联络，本起事实与被告人胡恩武无关，被告人不构成非法侵入住宅罪。 被告人胡恩锁辩称：对起诉书指控的恶势力犯罪和诈骗、寻衅滋事罪、隐匿会计账簿罪、非法侵入住宅罪名有异议，对非法吸收公众存款罪没意见。到刘某8家去了两次，是与刘某7一起去的，时间短，没有过激行为；扣挖掘机其去了，但不是其提议的；到姚某处要账没有过激行为；没见过会计账簿。 辩护人崔勇、刘景标的辩护意见是：1.胡恩锁等人不是恶势力犯罪集团，胡恩锁也不是恶势力犯罪集团重要成员。被告人的催款行为虽然给债务人造成了一定的影响，但从认定的寻衅滋事数量及后果来看，并没有给当地经济、社会、生活秩序带来较为恶劣的影响，相反倒是各债务人多次逃避还款，明知没有能力还款还屡次托人介绍来找被告人借款。各被告人均有非法吸收公众存款的合谋，共同对外出借资金的合谋，催款行为均是各自负责，不应认定为各被告人的共同行为，虽然催款后各被告人共同分配，那是因为出借资金是各自分摊的。2.对起诉书指控的第一起寻衅滋事事实，是张某5、段某1、余闲飞、胡恩锁四人去济祁高速工地找李多礼，李多礼当时不在工地，张某5提出将挖掘机拉走，原因是张某5在别的担保公司帮李多礼担保的有钱，是段某1打电话找的开挖掘机的人，该事件是临时起意，是胡恩锁遇到段某1就询问了解一下借款人的近况，截止到案发，这起案件的借款人都没有露面，也没有陈述挖掘机是不是他的事实。该起事实中，所谓的造成损失2000元没有客观公正的证据予以印证，不能作为造成严重后果的依据。（2）起诉书指控的第三起寻衅滋事事实，胡恩锁的行为不构成寻衅滋事罪，胡恩锁在该起事实中只是正常的催款，无违法犯罪行为。该起事件是胡恩林安排胡恩锁和胡恩伟、胡冰去找姚某催款。姚某的办公室胡恩锁只去过两次，且都是姚某打电话让胡恩锁去的，胡恩锁没有滋扰、纠缠、言语侮辱他的行为。李某1母亲打算喝药，跟胡恩锁等人没有任何关系。（3）对第四起寻衅滋事的事实，胡恩锁的行为不构成寻衅滋事罪。因丁某1玩失踪，胡恩林无法联系到丁某1，于是胡恩林安排胡恩锁等人找丁某1催要借款。胡冰砸卷闸门时，胡恩锁不在现场，也没有看到现场情况。3.起诉书指控的诈骗罪不能成立。“售房协议”是岳某1夫妇主动到被告人处签署的，名为售房合同，实为抵押合同，被告人并未采取虚构事实或者隐瞒真相的行为。在李某1没有还款的情况下，被告人以买卖合同起诉要求履行买卖合同的行为，不应认定诉讼行为是实施诈骗的行为，被告人的行为虽违背了民事诉讼应当遵循诚实信用原则，妨害民事诉讼秩序，但应由受诉法院依照民事诉讼法的相关规定根据情节轻重予以司法制裁，而不是认定为构成诈骗罪。该诉讼行为不是胡恩锁委托律师向法院提起诉讼的，该诉讼行为与胡恩锁的行为没有关联性。4.起诉书指控的非法吸收公众存款，各被告人近亲属投资的资金以及在未公开宣传的情况下吸收的亲友投资的自有资金不应计入犯罪数额。5.隐匿、销毁会计账簿罪，存在事实不清、证据不足的情形，依法不构成该罪。6.胡恩锁的行为依法不构成非法侵入住宅罪。理由：（1）胡恩锁只去过邱某1母亲家二次，且每次都是刘某7让胡恩锁陪他去的，胡恩锁自己从来没有单独或跟刘某7以外的其他任何人去过邱某1母亲刘某8家。2018年11月6日晚上，胡恩锁没有跟三名男子去过刘某8家。（2）邱某1用邱某3账户还胡恩锁款4万元与公司借款没有关系，邱某1单独向胡恩锁借过18万元，是通过胡恩锁朋友张立勇（邱某1同学）见证的，是胡恩锁从自己的农行卡转到邱某3账户上的，这4万元算是她还胡恩锁个人的款。胡恩锁去没去仅仅只有受害人刘某8的陈述，刘某8的前后两次陈述也是矛盾的，认定胡恩锁非法侵入住宅事实不清、证据不足，不予认定。 被告人胡晓对起诉书指控的寻衅滋事第二起、第四起的第1起及对非法吸收公众存款罪没异议；对认定恶势力犯罪集团有异议，不构成隐匿、销毁会计账簿罪、诈骗罪、非法侵入住宅罪。 辩护人陈敏的辩护意见是：1.本案被告人不属于恶势力犯罪集团，本案被告人是几名股东合伙，不存在谁指挥谁，涉及受害人，对象是特定的，都是借钱的，没有残害群众，吸收资金放贷没有面向社会公众，开始是在亲友间，之后群众慕名而来，实施的恐吓行为是对个别人，没有扩散经济社会领域，没有为非作恶、欺压百姓的行为，指控恶势力不能成立。2.对起诉书指控的寻衅滋事事实，指控的第一起寻衅滋事，胡晓不知晓扣车的事，胡恩锁被通知到派出所他才去看看的，并未与葛某3发生任何言语上的冲突。同意上述辩护人的观点。本起是行政违法行为，不是刑事犯罪。对起诉书指控的第二起事实中的3起事实胡晓参与了2起事实，对胡晓参与的2起事实，胡晓没有言语上的威胁或肢体上的冲突，认为不够成犯罪，如果构成犯罪，胡晓在该起事实中属于从犯，起次要作用。被害人曹某对胡晓表示谅解，对起诉书指控的第四起事实中胡晓参与两起，公诉方指控第四起是违法事实，胡晓只参与2起，不构成寻衅滋事罪。3.对起诉书指控的诈骗事实，胡晓与其他股东形成出借50万元的共同意识表示，对于债务人提供什么担保，价值如何，胡晓不知情，其他人也没有与胡晓沟通，后期的追债行为胡晓没参与，胡晓不构成诈骗罪。4.起诉书指控的隐匿会计账簿罪，胡晓不构成该罪。胡晓对公司记账行为不知情，两个会计说的会计账簿即日常流水，会计陈述的两样记账和每日单据均不符合会计法、刑法规定的会计凭证、会计账簿，胡晓对记账流水保管不参与，也没有指使他人销毁会计凭证、会计账簿。5.起诉书指控的非法侵入住宅罪，没有证据证明胡晓参与，胡晓不构成该罪。 被告人胡冰辩称：对起诉书指控的第一起、第二起、第三起的第1起及第四起的第1起、第3起寻衅滋事事实没意见，对寻衅滋事罪，认罪认罚。 辩护人姚茜的辩护意见是：被告人胡冰系寻衅滋事罪从犯、投案自首、签署认罪认罚具结书，建议从轻、减轻处罚 被告人李树明辩称：对起诉书指控的第二起、第三起第1起、第4起及第四起的“喷漆”事实无异议。对寻衅滋事罪认罪认罚。 辩护人李传军辩护意见：李树明参与了起诉书指控的第二起、第三起寻衅滋事中第1起、第4起及第四起的“喷漆”事实。被告人系从犯，签署认罪认罚具结书，建议从轻处罚。 被告人胡琦辩称：对起诉书指控的第二起及第四起的事实无异议。对寻衅滋事罪认罪认罚。 辩护人刘初春的辩护意见是：对起诉书指控的第二起寻衅滋事及第四起寻衅滋事事实无异议，不构成恶势力犯罪，系从犯，签署认罪认罚具结书，建议从轻处罚。 被告人胡恩伟辩称：对指控的第三起寻衅滋事事实没意见，系从犯，且签署认罪认罚具结书，建议从轻处罚。 辩护人周宁的辩护意见是：胡恩伟不构成恶势力犯罪；辩护人认为是索要合法借贷，被告人系从犯，且签署认罪认罚具结书，建议从轻处罚。 被告人张传素辩称：对非法吸收公众存款罪的事实及罪名没意见。 辩护人王新的辩护意见是：被告人张传素对指控的事实没意见，被告人非法吸收公众存款，未给群众造成损失，能够主动投案，且签署认罪认罚具结书，建议减轻处罚并适用缓刑。 经审理查明：被告人胡恩林、胡恩武、胡恩锁、胡晓于2013年1月28日成立凤台县荣格商贸有限公司，出资比例均等各占25%；胡恩林、胡恩武、胡恩锁于2013年7月1日成立凤台县鸿乾投资管理有限公司，胡恩林出资40%任该公司执行董事兼总经理，胡恩锁、胡恩武各出资30%，并各自入股500万元用于公司经营，2014年10月31日胡晓、张传素经与胡恩林、胡恩武、胡恩锁协商两人共投资500万元签订合同入股该公司，从事非法吸收公众存款及非法放贷进行盈利活动，该公司于2015年6月8日注销后胡恩林等被告人便以凤台县荣格商贸有限公司的名义继续向外从事上述活动，五被告人共同约定：对外发放的钱款，必须五个股东同时同意；非法吸收的钱款每笔都要有五个人同时在借条上签名，并约定谁向外放贷的，谁负责把款催收回来。被告人胡恩伟、胡斌、李树明把自己的存款向外放贷收取利息，不从公司领工资，但帮助股东们催账。胡琦系公司驾驶员，从公司领取工资。2015年5月至2018年10月期间,被告人胡恩林等人以3分、4分不等的利息向被害人张某1、姚某、曹某、李某1、丁某1等人放贷，被告人胡恩林、胡恩武、胡恩锁、胡晓安排或带领被告人胡冰、李树明、胡琦、胡恩伟多次向不还款或无力还款的债务人采取滋扰、纠缠、辱骂等“软暴力”方式恐吓、威胁催要欠款本息，扰乱了借款人的正常经营生活，致使多名债务人的合法权益遭受侵害，严重破坏当地经济、社会、生活秩序。 一、关于寻衅滋事事实 （一）2014年夏天,张某2通过朋友介绍使用其父亲张某10名下的州来商城“云池浴池”门面房房产证作抵押、由其哥张某1出面担保并由张某10在借款协议上签字向胡恩武借款150万元用于生意周转,利息三分五，后转账至张某2银行卡内。借款后张某1一直帮张某2偿还本息至2017年上半年。后张某1无力继续偿还,胡恩武先后多次纠集人员至张某1家经营的云池浴池讨要欠款: 1.2017年夏天的一天下午,胡恩武伙同胡晓、胡琦、胡冰、李树明到云池浴池催要欠款与张某1家人发生争执过程中,有人言语威胁张某1称要将其腿卸掉,胡恩武恐吓“罩着”张某1儿子逼迫张某1还款,张某1夫妻因担心儿子张云亮的人身安全被迫于2017年9月开学后将张云亮由凤台四中转学至精忠中学。 2.2017年夏天的一天下午,胡恩武伙同胡晓、胡琦、胡冰、李树明到云池浴池,用浴池内的长条凳堵在浴池售票室门口,对到浴池洗澡的人员称浴池停止营业,扬言不还钱就安排人员到浴池收洗澡钱,阻碍张某1浴池经营长达一个多小时。胡冰在现场还对张某1老婆胡莲莲实施言语威胁称要将其呼死,胡晓、胡琦、李树明一直在旁起哄造势。后张某1哀求承诺推迟几日还款,胡恩武等人才离开。 3.2018年10月的一天下午三时许,胡恩武伙同胡晓、胡琦、胡冰、李树明到云池浴池催要欠款时,在胡莲莲明确告知胡恩武等人可通过法院起诉的情况下,胡恩武等人仍纠缠不休,胡恩武对胡莲莲实施辱骂、威胁其称要打其脸并与胡莲莲发生肢体冲突,胡晓、胡琦、胡冰、李树明一直在旁为胡恩武造势。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1.被害人陈述 （1）胡某莲陈述，证实2015年2月份才知道其老公张某1帮他弟张诚担保从凤台县凤凰镇三里沟的一家投资公司借款150万元,月利息是3分5,当时借款名字是其公公张某10。张某1没钱还了，就要张某2还钱,张某2就一直拖说没钱。2016年1月份,其家没有按时还钱,有一天胡恩武就带了五六个人到其开的浴池找张某1给月利息并接着续借款,当时也没过激行为,就来商议的。一直到2017年上半年的时候其家都正常还月利息和本金125万,中间胡恩武也多次带人到其家开的浴池内要账。2017年夏天的一天,其实在没钱还胡恩武公司算的剩下的本息余款了,胡恩武就带五六个人去浴池找其还款，前二次还好，没有过激行为。最后一次，其就跟胡恩武说实在没钱还了,你们天天来这么多人也影响做生意,胡恩武就威胁其说:“你家儿子在我家门口上学,我罩着来。”其和老公一听就不愿意，就和他们吵起来了,这时候胡恩武带来的其中一个男的中等个头和身材（头有点秃）就拉其丈夫往门口拽,还说要张某1跟他出去把张某1的腿卸掉,其就拽着张某1不让被拉出去。他们拽了张某1并推推搡搡了约半个小时。这次吵架后,其家就不还本金利息了,其公公和弟张诚还钱来。2018年10月份左右,当时张某1患脑血栓才出院回家,有一天下午3点多钟,胡恩武就带了5个人一起又到浴池要钱,其就跟他说张某1身体也不好,让他通过法院起诉吧,他就开始骂其,其不愿意就和他吵架。胡恩武带的其中一个人就说:“我乎你,你出来试试我把你腿打断。”其就猛拍桌子站起来要出去，然后胡恩武就把其猛地推到床上坐着,其气得起来上去推胡恩武,胡恩武说要不是你是胡某2的妹就要打你了。2017年夏天的一天下午,胡恩武带了四、五个男子到云池浴池找张某1要钱,张某1讲没有钱,胡恩武和两个人就搬了一个板凳堵在我售票处的门口,当时有人来洗澡买票进不了门,胡恩武带的人还讲澡堂不干了,把洗澡的人赶走,其和张某1讲不能耽误做生意,胡恩武讲再不还钱就安排个人天天在售票室收洗澡钱,其和张某1当时也没敢吱声,他们在门口堵了一个多小时,张某1哀求他们说给几天时间筹钱,他们才离开。 （2）张某1陈述，证实2014年或2015年的夏天其弟弟张诚为了做生意周转,让其和其父亲张某10一起到的三里沟社区马路边投资担保公司用父亲名下的州来商城门面房房产证抵押贷款150万元,借款人是其父亲签的,其和张诚签的是担保人，钱是张诚用的,当时公司转账也是转到张诚银行卡里的,利息是三分五的,当时扣了第一个月的利息。2018年10月份的一天下午3点多钟,胡恩武带了五个人到其经营的浴池找其还钱,其讲没有钱,其老婆胡莲莲讲天天来要钱影响做生意,让他们到法院起诉,胡恩武带的一个三四十岁胖胖的、头发有点秃的男子就要打其老婆,还骂:“叼女人,我给你腿打断。”胡恩武就讲:“要不是认识你哥胡某2,就劈脸呼你了。”其因为去年得的脑出血,当时气的坐在床上发抖,旁边洗澡的人也说其有病,别气到了,胡恩武才带人离开的。还有2017年夏天的时候,还是胡恩武带了四五个痞子到其浴池要钱,胡恩武就讲:“你跟我出来,我腿给你卸掉。”当时旁边刘某1和刘某2就拉着其不让出去,胡恩武还威胁其:“你儿子在四中上学有我们给保护着来.”其当时听到了就担心、害怕他们真搞其儿子,其就不吱声了,让他缓缓时间,他们也就走了。那段时间老婆害怕儿子出事让给他休学，后来转到精忠中学去上学。他们每次都去四五个男的,一看就不是好人,凶神恶煞的,其说他们去影响做生意,他们就威胁其,最主要的是他们威胁其打其老婆、“保护”其在四中上学的儿子。 2.证人证言 （1）张某2的证言，证实2014年左右,其做生意,从银行贷款没有贷到,向投资担保公司借钱150万元，公司的胡恩武接待其的,其准备用父亲的房产作抵押,第二天其就带着父亲张某10还有哥张某1一起去的,胡恩武和胡恩林让我们签了一份借款协议,借款人是其父亲签的,其和张某1签的担保人。贷款150万元，只转了144万元，当时扣了第一个月的利息和手续费6万元，利息是三分五的,钱一直都是其哥帮还的,开始就是每月还5万元利息,有钱了就还本金。其哥跟其讲现在连本带息还了差不多有200万元，还剩20多万。其听父亲讲胡恩武经常去其哥经营的浴池讨债,还威胁、骂其哥,影响浴池正常经营,其听了也生气。开始他们去其经营的饭店找其要过钱的,但是没有采取威胁、暴力等非法的手段,后来其到外地干活去了,他们找不到其。 （2）证人刘某1于2019年6月16日及5月30日的证言，证实其系张某1表姐，在云池浴池西边做裁缝生意。2018年10月有四五个男子找张某1、胡莲莲要钱，与张某1、胡莲莲吵架，有个男子讲打你脸之类的话。2017年的时候，这伙人来浴池四五次，每次都是四五个人过来，发生争吵有两次，一次是有一个男子问张某1：“你儿子在哪上学”，这伙人用张某1儿子威胁张某1还账，还有一次，这些要账的有一个男的搬一个板凳在售票房门口堵门不让浴池经营，洗澡的人也没法进去洗澡。 （3）证人刘某2的证言，证实2018年，有四五个男子找张某1、胡莲莲要钱，与张某1、胡莲莲吵架，有个男子讲“打你脸”之类的话。有站在浴池门口的，有站在卖票门口的。 （4）证人胡某1的证言，证实2018年的一天,其听到浴池那有人吵架,就往那去,就看到张某1爸从那浴池巷道里往浴池走,从浴池那有四个人往外走,正好路过其家店门口,其中一人说,你钱不还,其当时还说张某1爸又不欠你钱,后那四人走了。 （5）证人朱某的证言，证实其是凤台精忠中学的教师，张方亮是2017年9月转学到精忠中学的。证人冯某证言，证实其是凤台四中的教师，张云亮是2017年9月份转学到精忠中学,学籍在凤台四中。 （6）胡某2的证言，证实2018年九十月份的一天，胡恩武打其电话说在胡莲莲经营的浴池来，胡莲莲跟泼妇样，如果不是看在其的关系就打她了，其又打电话问胡莲莲怎么回事，胡莲莲讲胡恩武带几个人到浴池闹事来。 （7）段某2的证言，证实其是“云池浴池”的员工，2018年10月的一天下午，有几个人到浴池向张某1要账，有三四个人跟老板张某1和胡莲莲吵且骂起来了。其怕老板张某1出事，就把张某1拉倒票房了。后其就直接到浴池干活了。其听胡莲莲讲就是因为那几个要账的人威胁她要弄死她儿子，她才把张云亮转到精忠中学上学了。 3.被告人供述 （1）被告人胡恩武供述，证实2017年夏天的一天下午,其与胡晓、胡琪、胡冰、李树明去州来商城里面的云池浴池,胡琪和胡晓他们几个人就在浴池门口站着,当时张某1的老婆胡莲莲在浴池售票室来,其就问胡莲莲什么时间能还钱,胡莲莲看其来要钱就生气，跟其争吵,当时在浴池售票室门口有个长条凳子,其就搬来一个长条凳子坐在售票室门口和胡莲莲讲还钱的事情,讲了一会还是没有讲到什么结果,几个人就走了。2018年10月份的一天下午大概三点多钟的时侯,其带着胡晓、胡琪、胡冰、李树明来到州来商城的云池浴池,来到浴池后,胡晓和李树明他们几个人在浴池门口站着,其就来到售票室屋里,当时胡莲莲在售票室来,其问胡莲莲究竟什么时候能还钱,胡莲莲就跟其争吵,其也和胡莲莲争吵,我们两个人就在屋里抬杠,接着,其又打电话给胡莲莲的哥胡某2,说他妹不像话,问她要钱,她还跟其吵，胡某2就说:“你不要跟她一般见识。”接着,其等在售票室讲了一会就走了。当庭辩解：其等没有说“罩着”他儿子之类的话，是说如果起诉到法院，他们被法院列入黑名单，对他儿子有影响。 （2）被告人胡晓的供述，证实2017年的一天下午,胡恩武在公司讲“张某2一直不还钱,我们到他家浴池看看去”，后胡恩武带着其还有胡冰、李树明和胡琪来到凤台县州来商城张某1开的浴池。当时张某1和他老婆胡莲莲都在，就和张某1他两口子讲还钱的事。胡恩武当时坐在售票门口的长条凳子上,我们和张某1两口子讲还钱的事,胡莲莲就说:“你们来干嘛？”胡恩武就说:“来要钱来干嘛”胡莲莲说:“我又不欠你们钱,谁欠钱问谁要。”胡恩武就说:“不欠钱你们一家子人签字干嘛。”胡莲莲就说:“那钱不是我用的。”胡恩武就说:“谁知道那钱可是你用的。”胡莲莲和胡恩武就争吵，争吵过程中胡莲莲就骂人,胡恩武讲“你还骂人,我搂脸乎你”,之后吵了一时其就走了,当时胡莲莲讲十天之后给钱。胡恩武这次在张某1家的浴池售票的房屋门口坐了大概有三十到四十分钟的样子。2017年夏天的一天,当时也是胡恩武带着其和胡冰、李树明、胡琪几个人来到张某1家开的浴池,其站在浴池门口,胡恩武和胡冰去张某1家售票的屋里,当时张某1看见胡恩武他们去了也非常生气,张某1说其等去他开的浴池影响他的生意了就和胡冰争吵了起来,这个时候,胡莲莲说:“日妈,谁欠你钱？你来骚扰？”胡冰说:“日妈,你骂谁？你再骂我乎你脸,我乎死你”,讲了一会也没有要到钱,几个人就走了。因为这笔账是胡恩武要的账,胡恩武带头然后胡恩林安排我们让我们配合胡恩武带着一起去要账的,所以要账的事情胡恩林也是知道的,要过账回来我们也会碰头讲讲。 （3）被告人胡琦的供述，证实2017年夏天的一天下午,胡恩武和胡晓喊其去帮找张某1讨债,一起去的还有胡冰和李树明,到了凤台县州来商城里面张某1的“云池浴池”,找到张某1让他还钱,张某1讲暂时没钱,胡恩武就不高兴了,他就进去搬了个凳子,坐在卖票的门口,跟来洗澡的人讲澡堂子不干了,后来胡恩武又讲要代收澡票钱,张某1老婆不愿意了说我们天天去闹她家了,其与胡晓、胡冰、李树明就上前跟张某1和他家属讲:“你欠人家钱,就还人家钱,不要咋呼!”张某1老婆看我们去的人多也就不敢吱声了,这次前前后后持续大概一个小时。还有一次是2018年下半年的一天,当时胡恩武又带着其与胡晓、胡冰、李树明五个人一起到“云池浴池”找张某1讨债,当时其看张某1好像身体不好,张某1没怎么讲话,但张某1老婆态度不好,胡恩武很生气,就和张某1老婆吵了起来,然后就骂了起来,接着不是胡冰就是李树明也上去帮着和对方吵，其和胡晓就跟对方讲:“你们欠人家钱,不要嗷嗷叫的”，胡恩武就给张某1老婆他哥打电话,电话里讲的什么我也没听到,打完电话胡恩武就带着我们离开了,这一次我们讨债前前后后持续了半个小时左右。 （4）被告人胡冰的供述，证实2017年夏天的一天下午胡恩武带其和胡晓、胡琪、李树明去找张某1要过钱。到张某1家云池浴池,我们几人站在浴池门口,胡恩武和胡晓在浴池售票处找张某1老婆讲还钱的事,当时胡恩武和胡晓在浴池售票室与张某1老婆争吵几句,具体讲什么其没在意听,当时其和胡琪、李树明在浴池门口站着也没讲话,讲出什么结果,就开车走了。过了几天,胡恩武带其几人又来到张某1的云池浴池要账,胡恩武到售票室找张某1要钱,当时张某1老婆在,张某1老婆情绪比较激动,其当时也比较生气,就骂她两句话,这次也没要到钱,就走了。还有一次是2018年秋天一天下午,当时也是胡恩武带我们几人去张某1的浴池要账,这次胡恩武到售票室找张某1要钱,当时胡恩武和张某1老婆争吵几句,争吵一会也没讲到什么结果,后就回去了。每次要账都大概半小时左右。 （5）被告人李树明的供述，证实2018年一天下午大概三点钟左右的时候,当时胡恩武、胡晓、胡冰冰、胡琪也在荣格商贸公司办公室来,胡恩武就跟其讲去州来商城找张某1要账,接着,胡晓开公司的商务车就带着其来到张某1开的云池浴池门口,胡恩武和胡晓来到浴池售票室门口、胡恩武、胡晓就上去问张某1什么时候还钱,当天也没有要到钱,等了一会就走了，大概也就一二十分钟的时间。 4.辨认笔录，证实胡莲莲辨认出胡晓、胡冰、李树明、胡琦就是与胡恩武多次到云池要账的四、五名男子。刘某1辨认出胡恩武是四五名男子中带头的男子。刘某2辨认出李树明是站在浴池门口与胡莲莲发生争吵的人；胡恩武是用板凳堵售票室门口的人；胡冰是有纹身吓唬胡莲莲的男子；胡琦是站在浴池门口的男子。 5.现场勘查笔录，证实寻衅滋事中心现场位于凤台县州来商城“云池浴池”。 （二）2015年7月22日,李某1通过其妹婿姚某向胡恩林借款400万元周转六日用于偿还银行贷款,胡恩林要求姚某作为借款人签订借条,并约定如不能按期还款需按照每月3分收取利息。姚某收到胡恩林400万元转账后,并将该400万元转账给李某1妻子刘某3。六日时间到期后,李某1因未能正常还款,开始按月偿还利息，直至2016年4、5月份李某1无力偿还利息,胡恩林遂安排胡恩锁等人多次到城南小区姚某办公室向姚某索要欠款: 1.2017年底,胡恩锁伙同胡恩伟、胡冰、李树明连续数日到城南小区姚某的办公室内采用滋扰、纠缠、言语侮辱等方式向姚某催款,干扰姚某正常的工作、生活秩序,姚某被迫于12月9日让其妹婿张某3向胡恩林转账还款60万元。 2.2018年农历春节前，因胡恩锁等人多次向姚某、李某1索要欠款,李某1及其妹妹李某3向其家人提议将房屋出售用于还款,李某1母亲葛某1考虑房屋出售后可能无房可住,遂于2018年2月14日（农历腊月二十九）22时许打算喝药自杀,幸被李某1和刘某3及时发现,未造成严重后果。 3.2018年农历新年后,胡恩锁、胡恩伟、胡冰明知李某1母亲春节期间险些喝药自杀后,仍到城南小区姚某的办公室内采用滋扰、纠缠等方式向姚某索要欠款,干扰姚某正常的工作、生活秩序。姚某被迫于2018年3月11日到胡恩林办公室内交给胡恩林二十万承兑汇票用于还款。 4.2018年7、8月份的一天上午9时许,胡恩锁伙同胡恩伟、李树明到城南小区姚某的办公室内继续以滋扰方式向姚某索要欠款,姚某打算外出,胡恩锁等人则威胁姚某声称“今天不还钱不照,你到哪我们就跟到哪”。姚某被迫打消外出念头,并于当日下午三时许被逼无奈向胡恩锁等人提出到凤凰镇双湖村李某1开办的嘉硕农庄找李某1讨要欠款。同日下午4时许,胡恩锁等人在嘉硕农庄找到李某1后,李某1表示无力按时还款,胡恩锁遂向胡恩伟、李树明交代“姚某去哪就跟到哪,直到还钱为止”并安排二人贴靠姚某向姚某催款,随后胡恩锁先行离开。姚某因担心其回家后胡恩伟、李树明会跟至其家中骚扰其老婆、孩子,遂被迫选择留在嘉硕农庄李某1办公室内过夜,胡恩伟、李树明在嘉硕农庄有其它休息场所的情况下仍留在李某1办公室内陪同、看管姚某休息。为索要欠款,胡恩武、李树明对姚某采取此种滋扰、纠缠的手段一连持续三天两夜,期间为达目的,胡恩锁连续两天早晨专门至嘉硕农庄给胡恩伟、李树明送洗漱用品、早餐,胡恩武、李树明则数次对姚某出言威胁、侮辱。姚某被胡恩伟、李树明纠缠不已,被迫于第三日白天向开车至嘉硕农庄的胡恩锁承诺还款后,胡恩锁、李树明、胡恩伟离开。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1.被害人陈述 姚某于2019年5月11日、5月16日、5月30日陈述，证实其小孩舅李某1急用钱，其自己写借据于2015年7月22日帮李某1向胡恩林借款400万元，准备用6天，借款到期后，李某1没有正常还钱，就按照每月3分的利息还钱。借钱头一年胡恩林没找其要钱，一直是李某1还钱，2016年4、5月份，李某1还不上钱了，胡恩林、胡恩锁才轮流带人向其要钱。因为钱是李某1用的，开始其是不愿意帮李某1还钱，每次给胡恩林钱都是他们逼的没办法才给的，2016年5月份的时候，胡恩锁带着胡恩伟和两个年轻男子到其家找其要钱，一连去多少天。其怕他们骚扰到家人，那段时间每天早上就到其在城南小区的办公室坐着，胡恩林、胡恩锁轮换着带胡恩伟和另外两个男子到其办公室让其还钱，其去哪里他们就跟着其，其怕出去丢人其就在办公室待着。2017年底的时候，胡恩锁又带着胡恩伟和另外两个男子继续找其还钱。其不愿意还钱，胡恩锁等人就在办公室坐着纠缠。威胁如果其不还钱就到其家找其爸妈，到其老婆的店里，让老婆干不了生意，其被逼的没有办法就让其弟弟张某3向胡恩林转账60万元，他们停止向其要钱。2018年3月，胡恩锁和胡恩伟及两个男子又开始找其，到其的办公室纠缠、跟踪。一连几天没有要到钱，胡恩伟就开始威胁其，说不给钱就到其店门口泼油漆，还要到其儿子学校去闹，其被吓的拿了一张20万元承兑汇票送到三里沟胡恩林公司。2018年7、8月份，胡恩锁、胡恩伟及一男子到其城南小区办公室让其还钱，其说没钱，胡恩锁等人就在其办公室坐到下午三四点钟，其就想找李某1让他还钱，胡恩锁同意了，胡恩锁就开车带其及胡恩伟及另一男子到嘉硕农庄，李某1讲没钱，胡恩锁就让胡恩伟和另一男子跟着其，其到哪，他们跟到哪。晚上其想睡觉，他们就与其聊让其还钱，搞的其睡不了觉，都到半夜了，他俩睡着了，其才能睡。胡恩伟他俩跟其待到第三天下午，胡恩锁开车到农庄把他们接走后，其才回家。 2.证人证言 （1）李某1的证言，证实2015年5年其做生意资金链断裂,欠账四百万急等着要还,但没钱还。其就通过妹夫姚某向胡恩林的“荣格公司”借了四百万,当时说借半个月左右。借条是姚某打的,钱开始也是打到姚某卡上的。钱借到手后其就还欠账了,本来是想把外面欠其的钱要回来还荣格公司的,但一直没要回来,就堵不上这个窟窿。开始借钱时没有讲利息的事,原定还款日期到了其没钱还，就跟姚某讲那400万元接着用,付利息。姚某就讲胡恩林讲那笔钱月息是3分,一个月的利息是12万。其还了一年多利息及本金78万元。2Ｏ17年上半年开“嘉硕农庄”资金链紧张,到上半年其就还不起322万的本息了,之后就不按时还款,胡恩林、胡恩锁要钱时其就几万几万的还。中间其把其老婆的车作价40万抵给了胡恩林公司。2017年底到2018年春节前后,其没钱还了,姚某就打电话给其讲胡恩锁带两个年轻人经常找他要钱。向姚某要帐的人没有对姚某进行辱骂、殴打,主要就是纠缠他。2018年夏天的一天下午,胡恩锁开车带胡恩伟及一个男子和姚某到其的“嘉硕农庄”来。姚某问其可有钱还胡恩锁他们,其讲没有。胡恩锁去了就走了,不过他走前跟胡恩伟他们讲“姚某到哪你们到哪。”姚某担心回家胡恩锁他们就跟到家里,其妹李某3性格不好,别伤害其妹,就让姚某在其农庄的办公室休息。胡恩伟和另外一个男子也跟到办公室看着姚某。姚某去哪他们跟到哪。胡恩伟和另外一个男子还辱骂姚某，他们在其办公室住了两天两夜,中间胡恩锁来农庄给胡恩伟他们送过洗漱用品和早饭,一直到第三天下午胡恩锁到农庄待了一会看姚某实在搞不到钱了他们就走了。当时我们主要考虑确实欠别人的钱,所以也没有选择报警处理。其家原来一直都过的不错,母亲衣食无忧,其欠账的事是瞒着她的。后来其家人都主张把其滨河湾的房子卖掉还荣格公司的账,其母亲想想房子要是卖掉了她死了连个停尸的地方都没有,天天都想这事,越想越难过,加上当晚因为买水果和其争执了几句,所以一时情绪激动想不开。荣格公司的人没有直接逼迫其母亲葛某1和其本人。母亲葛某1轻生的举动和荣格公司没有直接关系。 （2）李某3的证言，证实姚某从胡恩林处借400万是帮姚某从胡恩林处借400万是帮李某1借的,当时从胡恩林处实际也拿到了400万元。姚某和李某1现在已经陆续偿还了四百二三十万了,现胡恩林起诉姚某688万。胡恩林公司的人多次找姚某催款。开始胡恩林就早上7点钟就开始打电话找姚某要钱。2017年就开始采用威胁、纠缠的方式。胡恩林经常派三四个年轻男子跟着姚某,纠缠姚某。讲要到其儿子学校去帖大字报,让其儿子上不了学。有时候其和姚某受不了就会想办法筹点钱给他们。姚某考虑其和孩子也不敢回家。因为这个事情,姚某天天精神衰弱,有时候在家还哭。2018年2月14日（年二十九）晚上十一二点,姚某在蚌埠给其打电话,说母亲葛某1在家想不开喝药了。嫂子刘某3就讲李某1在家发了几句三里沟贷款公司的人要账的牢骚,母亲听到了就伤心不想活了,要喝药被刘某3和李某1夺下来了。3月份的时候姚某被纠缠的还胡恩林二十万承兑汇票。 （3）刘某3的证言，证实2015年7月，李某1因为做生意周转向姚某借钱,姚某没钱就帮忙从荣格担保公司借了400万元。当时是短期周转就没说利息,实际到账400万元。胡恩林公司的人没有对李某1和其及姚某的家人进行骚扰、威胁催款,他们就缠着姚某。今年胡恩林在法院起诉姚某时,通过银行查,也还了420多万了。但胡恩林他们公司只对银行转账记录认可,其他都不承认。并且他们现在起诉要姚某还688万元，今年5月8日上午10点钟左右,其和李某3、姚某到胡恩林公司商量还钱事情时,胡恩林讲“我有两个儿子来,你们去告我,让我儿子开车把你们儿子撞死。”一个叫小伟的男子还要和姚某单挑,用茶杯把姚某砸死。姚某说只要别碰他儿子,触及他的底线就行。李某3儿子在外地上学,也知道姚某借钱的事情,本来准备夏天放假回来陪陪李某3的,李某3担心胡恩林公司的人找她儿子的麻烦,都不让她儿子回来了。 （4）证人张某3证言，证实其在姚某的办公室经常看碰到胡恩锁他们找姚某要钱，2017年12月其转60万元到胡恩林的卡上，姚某没说被打。 （5）证人张某4证言，证实其到姚某城南小区的办公室经常看到三四个男的向姚某要钱，时不时的讲些难听的话侮辱，让姚某难看、丢人。2018年夏天,其在姚某办公室坐着时,那几个男子也在办公室向姚某要债,姚某被逼急了就讲去找李某1让李某1还钱。当时我们一起去了李某1经营的“嘉硕农庄”,李某1讲也没有钱。后来其就走了,后来姚某给其打电话讲还在“嘉硕农庄”来,让其给他送几件内衣去,其到“嘉硕农庄”的时候,看见头一天向姚某要账的两个男子和姚某在李某1的办公室跟着姚某来。 （6）证人彭某的证言，证实其是嘉硕农庄员工，2018年7、8月份的一天中午,其到李某1嘉硕农庄办公室看见姚某和两个年轻男子在办公室里。中午李某1让其送饭到办公室时,姚某和那二个年轻男子还在屋里。听其中一个男子讲,姚某欠他们的钱,他们老板安排他们看着姚某,不让姚某离开农庄李某1的办公室,姚某走到哪他们就跟到哪。没有看见他们打姚某,但其中一个男子骂姚某。 （7）证人闪景阔的证言，证实姚某是其的小孩舅。2015年左右他给李某1从三里沟贷款公司借的钱,后来李某1还不上了,贷款公司几个人就天天找姚某要钱。2016年5月初的一天中午,三里沟贷款公司8点多钟去了三四个男的在他城南小区办公室找他要债,没伤害他就逼他还钱。之后其向姚某给其发的胡恩林农村信用社账号转账12万元。2018年2-3月份的一天上午8点多钟,其到姚某办公室时有四个年轻男子在他办公室二楼坐着,姚某讲是要账的。其中一个黑胖的短发男子拍着桌子连决带骂姚某，姚某也讲欠钱还钱,现在没有怎么搞呢,等几天有了再还。这几个男的坐到10点钟左右才离开的。2017年上半年的一天上午其在姚某办公室看到胡恩林带了三四个人在办公室向姚某要钱。其在楼下坐了一会就走了,这次没听到楼上有什么争吵的行为 （8）证人葛某1的证言，证实其是李某1的母亲，2018年2月14日，当天没有人去家讨债，也没听李某1、姚某讲过。姚某找刘彪要钱后就天天想着这事，再加上姚某、李某3都想让其把滨河湾的房子卖掉给李某1还账，就有轻生的念头，准备喝药没喝成。 （9）证人桂某的证言，证实其在李某1的农场做饭，2018年夏天一晚上，姚某和两个男的也在农庄吃饭，饭后没走就住在李某1办公室，没看见打架、也没听见骂人，第三天下午离开的。 （10）证人钮某的证言，证实其是二手车销售贷款业务员。2018年4月份胡恩武开一辆白色保时捷越野车到微贷网公司找其,要将车卖了，车评估是40万元。过了两天胡恩武就带刘某3开着这辆车到公司找其办理相关卖车业务。当时买车的是淮南的葛总,对方出40万买车。刘某3和胡恩武跟对方办理的车辆过户手续,具体过户给谁其不清楚。 （11）证人葛某2的证言，证实其是安徽军翔汽车贸易公司经营二手车交易业务员,2018年4月,通过钮某介绍在淮南买了一辆白色保时捷小越野车。交易合同40万,实际成交价是46万。过户时见原车主叫刘某3,家住凤台,没见过。现车已卖出。 3.被告人供述 （1）被告人胡恩林供述，证实2015年夏的时候,其老婆的亲姑老表姚某跟其说,他小孩舅李某1因为资金周转需要向其公司借400万元,当时其觉得李某1没有偿还能力而且跟他也不熟,所以不能直接借给李某1,其就跟姚某说,要借就以你姚某的名义借,让姚某打条子当时其安排胡恩武将钱转账给姚某的。借钱的时候没有抵押,当时口头说如果用个三五天还掉了就不要利息了,如果用的时间长就按月息三分的算,借条上没有写利息，钱借出去以后,开始一段时间,李某1还向我们公司按月支付利息,后来就不能正常还钱了,其多次电话或去姚某公司向姚某催债,姚某就说钱是李某1用的,他没用钱，也没有钱还,就一直拖着。后来其看姚某没有还钱的意思,其就安排胡恩锁让他带公司的人去要姚某这笔账,之后胡恩锁带着胡恩伟等人经常去姚某的办公室要账,去他那坐着看着要,姚某被要急就打电话给李某1,说钱是李某1用的。中间姚某被要急了就给了一部分,大部分都是刘某3转给其的,有时是姚某安排别人转账给公司的。2018年大年初一的时候,姚某打电话给其说,年二十九的时候胡恩锁找他要账他找李某1来,姚某岳母（也就是李某1妈）听说了一时想不开喝药自杀来,幸好被发现了没有喝成,因为借钱的事情一家人闹得跟仇人样,他也没有脸去丈母娘家了。2018年夏天的时候,胡恩锁有一次带着胡恩伟等人去姚某办公室要账,姚某被要急了就说钱是李某1用的然后带着胡恩锁、胡恩伟等人去李某1的“嘉硕农庄”去要钱,在那农庄呆了几天都没要到。胡恩锁跟其说了,但是胡恩伟他们具体怎么做的其不清楚。在姚某借过钱之后,其在向姚某要钱的过程中,姚某也带其去过李某1的“嘉硕农庄”去找李某1要过钱,其一看李某1的农庄就更加坚定了其之前的判断他只会亏损没有还款能力。后来其看姚某也不想还钱了，其就到法院起诉姚某了,截止到目前法院还没有判决。李某1在经姚某手借这400万元之后,李某1又从我们公司借款50万元,他们总共从我们公司借450万元本金。到目前为止还了我们公司连本带息大概200万元了。 （2）被告人胡恩锁供述，证实姚某从其公司借过四百万,后来姚某把这四百万元给李某1用,李某1是姚某的小孩舅。因为姚某和胡恩林家属芮术美是亲姑老表关系,所以胡恩林不好意思老找姚某要钱,几个股东商量后就由其向姚某催账。姚某借的这四百万元钱一开始其不清楚怎么还的,后期李某1还的有本金和利息,具体多少其不清,公司有记录,另外转账的也有银行流水。李某1主要通过银行转账或者微信（微信号就是我的手机号码187××××7333）转账给其，还有部分给的是现金,具体多少钱其记不得，都是交给公司财务,胡恩林、胡恩武等人都知道。姚某没通过任何形式还过钱给其。 （3）被告人胡恩伟供述，证实胡恩林安排胡恩锁去姚某公司去讨债,胡恩锁就安排其跟他一起去找姚某讨债。其能记得的有四次,目的是要钱,没有殴打过姚某,到他公司要钱就是坐在他公司跟他谈。2017年5-6月份的一天上午八点多钟,主要是胡恩锁和姚某谈怎么还钱的事情,其就是附和着,其和胡恩锁在姚某那里呆了个把小时的样子就离开了。第二次大概是2017年7-8月份的时候,胡恩锁这次讲话要难听点,姚某就又在那说钱不是他用的是李某1用的,让我们去找李某1要钱,姚某被我们缠急了,就打电话给李某1让李某1过来,过了一段时间李某1过来了,李某1就说他现在没有钱,之后其和胡恩锁接着让姚某还钱,天快黑的时候就离开了。第三次大约是在2017年底,胡恩锁对姚某说“姚总,快过年了,你这欠的钱还有这多,本没有本,利没有利的,今个明个明个后个的,没个实话,不管怎样,你今年过年前必须把钱还清”,姚某没有还钱的意思。俩人吵了几句。这天其在姚某办公室呆了3个小时左右。第四次是2018年七八月份的时候,其与胡恩锁再次去姚某的办公室催收欠债,要了几次其也知道姚某滑头说话不算话,这次其说了一些难听的话,姚某还是说没有钱。姚某要求其与胡恩锁陪他一起到李某1的“嘉硕农庄”。随后胡恩锁打电话给李树明跟着一块去李某1的农庄,后来胡恩锁带着其和李树明以及姚某和他的朋友一起去了李某1的农庄,到了农庄以后李某1说他没有钱,胡恩锁待了一会就打算回去了,临走前胡恩锁跟其和李树明交代跟着姚某,他吃什么其和李树明吃什么,是来要账的又不存在打人之类的话。其和李树明一直跟姚某在一起,没有打姚某,晚上其和李树明开始还在和姚某说着话,后来就迷迷糊糊睡着，第二天早晨醒来的时候,其看姚某都已经醒了,姚某还说其晚上睡觉打呼把他吵的都不能睡。过了一会胡恩锁来给其和李树明送洗漱用品,然后胡恩锁问了问情况后就又走了,第三天的上午胡恩锁又来了,记得中午的时候在一起吃的李某1农庄的土鸡,其还喝了两杯酒。 （4）被告人李树明供述，证实胡恩锁带着其和胡恩伟一起到姚某办公室去找姚某谈还钱的事情,与胡恩伟的供述基本吻合。 4.书证，证实张某3向胡恩林转款60万元；姚某给胡恩另20万元承兑汇票。 5.提取笔录 被提取人:胡晓，时间、地点:2019年6月24日在凤台县看守所，提取内容:胡晓使用的手机内照片内容及微信联系人及聊天记录。胡晓手机为黑色苹果手机,手机串号3538170836655752。胡晓手机内微信软件显示,其微信名为“汉之八刀”、微信号为“hx-19851212”、微信好友储存:李树明微信名为“舞邪”；胡恩武微信名为“胡恩武”;胡恩锁微信名为“海棠依旧”。 打开胡晓手机照片,发现储存李树明与胡恩武微信聊天截图及视频一段,内容关于“胡恩伟在嘉硕农庄睡觉” （三）1.2014年3月19日，陈井保、曹某夫妻二人通过孙方红担保并用其居住的十里沟房屋签订买卖协议的方式担保向胡恩林借款22万元,双方约定利息6分,扣除第一个月利息,胡恩林转账曹某20.68万元。陈井保、曹某在偿还2个月利息后无法偿还高额利息及本金。2014年11月12日胡恩林以房屋买卖合同起诉陈井保、曹某,凤台县人民法院变更为民间借贷纠纷判决陈井保、曹某偿还胡恩林本金及利息221760元。2015年5月15日8时许,胡恩林安排胡恩武到凤凰镇××里沟曹某家中讨债并向曹某索要房屋,胡恩武与胡冰、胡晓、胡琦等人到曹某十里沟家中讨债,曹某无力还债,胡恩武安排胡冰用Ｕ型锁将曹某家院子大门上锁。9时20分,曹某因无法外出上厕所电话报警,城北派出所民警到达现场将门锁剪断后将曹某放出,曹某被锁在家中持续两个小时。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1.被害人陈述 （1）曹某陈述,证实2014年其与丈夫陈井保从三里沟胡恩林手中借过22万元,约定每月6分的利息,胡恩林转账给其20.68万元,扣除了第一个月的利息,给胡恩林写22万元的借条,孙方红签的担保人。开始其女儿陈雪按照每月利息1.32万元转账给胡胡恩林，还了二三个月，后来孙方红提出利息给他是一样的，由他交给胡恩林，接下来二三个月的利息都是陈雪拿现金给孙方红，但是后来胡恩林公司的胡恩武带了二三个人找其要钱，说利息没有还，孙方红也承认其交给他的钱，他没有给胡恩林，钱被他用掉了，直到现在孙方红也没有把钱还给其，从这之后其家就还不上这个钱了，胡恩武就经常带人到其家要账。2015年初胡恩林就到法院起诉其要房子，法院按照借贷纠纷开的庭，判决连本带利还胡恩林22万元左右。2015年夏天，胡恩武和胳膊纹龙的男子带了几个人到其家，看到了其家的白酒给陈井保打电话讲用白酒抵账，陈井保同意了，开始拉了三十箱，后来又强行拉了两箱，厂家抵账给陈井保是一箱3200元，市场卖多少钱不知道。2017年女儿陈雪知道他们长期到家纠缠，就劝我们用小女儿陈蕊在十里沟的拆迁房，面积90.3平米，通过法院把房子以17万元抵账给胡恩武了，就是不加上给孙方红的钱和三十箱白酒的钱，其等欠的钱也基本上还清了。2015年5月份的一天早上八九点钟，其在家哄外孙女玩，胡恩武带四个年轻人直接进院子，让陈井保还钱，胳膊纹龙的男的朝其咋胡让两天必须还钱，后其与纹龙男的抬几句杠，他们在其家待了20分钟，记不清是胡恩武还是纹龙男用一把锁把其家的大门锁上了。过了半个小时，陈井保让其报警了。其被锁了2个小时，家里只有其和外孙女。从那以后，就害怕胡恩武他们过来骚扰。 （2）陈某保陈述,证实向胡恩林担保公司借钱的事情与曹某陈述基本一致。2014年底的时候，胡恩林、胡恩武知道了其的老房子要拆迁赔偿了就让其及老婆曹某签了一张房屋买卖合同把房子卖给他们，2015年1月他们就到法院起诉其和曹某要老房子，开庭其没有去，法院按照借款纠纷判决偿还胡恩林、胡恩武本金利息共计22万元。2015年夏天其做生意，当时没有钱还，怕他们骚扰，就同意让他们按照每箱3000元价格拉三十箱白酒抵账，但是他们去拉酒时强行多拉了两箱。2017年，曹某被他们纠缠的没办法就让陈雪配合胡恩武到法院把小女儿陈蕊名下的拆迁房给他们了。 2.证人证言 （1）李某红证言,证实2015年夏的一天下午大概一点钟左右,其看见一辆黑色的车开到曹某家门口,从车上下来五六个男子,他们到曹某家里把白酒往车里搬,看曹某不是很情愿的样子，他们搬了大概有二三十箱子。这几个男子都是年轻人,面相很凶的样子,看着也吓人。（2）朱岩、蒋瑞的证言,证实2015年5月5日9点22分这个警是其出的。曹某报警称其被要账的反锁在房间里,接警后其带着所里的蒋瑞和金某两名辅警前往现场。现场在凤台县辉元驾校西侧,现场曹某家为一栋两层楼房,南侧是个院子,院子大门被锁上了,报警人曹某在院子里。其让辅警找来钳子把锁剪断了,现场报警人曹某向我们提供了要账人的电话号码,其打电话让锁门的人到城北所处理,后来经过协商调解了。 （3）金某的证言,证实出警那天其还记得当时院子里面墙上还被喷的有欠债还钱的字,报警人说不是锁门人喷的,是之前另外的人喷的。 （4）胡某3的证言,证实2015年5月份的一天早晨,胡恩武带着其和胡冰、胡琪一块到凤台县辉元驾校西边的一户房子那去要账,其与他们到了这家院子里,当时那家有个女的带着一个小孩在家。胡恩武就和这个女的讲钱的事,过一会胡恩林、胡晓他们也来了。这期间这家的女儿来了,是其同学叫陈雪,她跟其讲让他们回去,一时陈雪就先走了。后来胡恩武和陈雪妈吵了一会看要不到钱就走了,走的时侯胡恩武让胡冰把那家院子大门锁上,胡冰从商务车里拿一把锁电瓶车用的Ｕ形锁把那家院子大门锁上了,当时陈雪妈和一个小孩在院子里，锁上之后都就走了。车号是皖Ｄ×××××,是胡冰开着的。锁门的时候在场的有其及胡恩武、胡冰、胡琦。 3.被告人供述 （1）胡恩林供述，证实曹某家被锁门及从曹某家运酒的事。2Ｏ14年3月份,孙方红跟其联系称曹某和陈井保夫妻到公司去借钱,曹某当时借款22万元,孙方红提出给曹某担保,后来其跟公司的几个股东商量同意把钱借给他们,其讲月利息6分,但前提是除了孙方红担保之外,还让曹某给签一个房屋买卖合同。当时曹某借22万元,公司扣除头一个月的利息1.32万元,剩下20.68万元钱转账给曹某的。把钱借给曹某之后刚开始二三个月曹某每月都能正常支付给公司利息,其记不清曹某支付这三个月的利息是曹某直接支付给其的还是经过孙方红支付给其的了,支付三个月之后就没支付利息了,后来其看二三个月他都不支付利息了,其打电话联系曹某让还钱,有时不接其电话,有时接电话就讲没有钱,后来在公司几个股东都在场,其就跟胡恩武讲让他去负责曹某这条线,让胡恩武去找曹某要钱。后来胡恩武就从公司带人去找的曹某要钱,具体胡恩武带人去找曹某要过几次钱其记不得了。期间曹某还讲他把利息支付给孙方红二三个月,其就去找孙方红要,孙方红就称曹某没给他利息,具体曹某到底有没有把利息支付给孙方红到现在也不知道。有一次胡恩武带人去找曹某要钱没要到,还把曹某的门锁上了,锁了有几个小时,后来曹某报警了。其向曹某要不到钱了,就到凤台县人民法院以房屋买卖合同起诉曹某、陈井保,凤台县人民法院变更为民间借贷纠纷判决的。之后过了一段时间经过法院调解曹某把他的十里沟新区的一套房子作价16万元给其公司，还从曹某那里扣了十几箱茅台酒抵账,剩余的钱没有还。 （2）胡恩武供述，证实2014年3月19日陈井保、曹某经胡恩林手向其公司借款22万元。其扣掉第一个月的利息1.32万元,转账给曹某20.68万元，然后陈井保写了一张22万元的借条,孙方红作为担保人也签了字。当时陈井保用他在辉元驾校旁边的一栋老房子作的抵押。借过钱后陈井保还了有两个月的利息就不还了,之后其带着胡晓、胡琦、胡冰去陈井保家要过几次账,陈井保一直没钱还。2014年11月其和胡恩林通过县法院起诉陈井保、曹某,后来法院判陈井保、曹某还款22万多。2015年5月份的一天上午,其带着胡晓、胡琦、胡冰到辉元驾校旁边找陈井保要账,当时陈井保不在家,曹某抱着她外孙站在家门口。其让曹某还钱她就说没钱还。然后其就让胡琦用电瓶车锁把曹某家院子的铁门锁上了。后来派出所的人把其叫到派出所处理,其才知道当时其锁陈井保家门的时候,陈井保、曹某的傻儿子还在屋里睡觉。后来其等人与陈井保、曹某协商,陈井保、曹某愿意把他们女儿陈雪在凤凰湖新区的一套拆迁安置房用于抵账,另外再给其等3万元钱,再用一些茅台酒抵账,都同意了。之后通过县法院裁定,其和陈井保两口子之前的债务纠纷就算解决了。 （3）胡冰供述，证实2015年5月份的时候,胡恩武带着其、胡冰、胡琪、胡某3一起去曹某家。锁门确实是胡恩武带着锁锁的,其等跟在后面进到院子然后到屋里门口敲门,也没有人答应,其等就出来了,胡恩武把院子大门锁上了。没有看见曹某在家，后来曹某报警了其才知道当时胡恩武锁门的时候屋里有曹某的儿子在里面来。2015年夏天的一天下午,胡恩林安排其与胡琪、胡冰配合胡恩武开着车到曹某家拉的白酒。有十几箱子,现在其的办公室还有来,是白色泡沫盒装的,其与胡冰、胡琪等去就只管搬酒,具体搬多少箱,胡恩武和曹某谈的,其不知道。 （4）胡琦供述，证实2015年左右的一天,胡恩林对胡恩武、胡冰和其等人说:“陈井保的钱一时也还不上来,你们几个去把陈井保的房子收回来吧。”于是胡恩武就喊其、胡晓、胡冰和胡某3一起开着公司的黑色本田车到陈井保家去了。当时陈井保院子大门没上锁,其等就推开院子的门进院子里了去敲他家的大门,但是没人答应。后来胡恩武还是胡冰把院子大门锁上了,锁过后好像这个时候曹某就回来看见了其等锁门。那个时候胡恩武和曹某就讲了几句话,然后其等就走了。过了一会,派出所的就打电话给胡恩武讲曹某报警了要胡恩武到派出所去趟，当时胡恩武自已开车去的派出所和曹某协调的事情,具体怎么协调的就不知道了,后来其听说当时我们几个把陈井保家大门锁上的时候,他的傻儿子当时在屋里。 4.书证 （1）接处警情况登记表，证实2015年5月15日曹某报警称其欠胡恩林钱，将现住房屋抵押给了胡恩林，今去向曹某收取房屋时发生纠纷，已调解。 （2）安徽省凤台县人民法院民事判决书、凤台县人民法院民事卷宗，证明（2014）凤民一初字第02172号，2015年1月12日判决：判处被告陈井保、曹某差偿还原告胡恩林借款206800元、利息14960元，共计221760元。 5.搜查笔录及扣押清单，证实2019年从胡恩锁处扣押手机、电脑主机、印章、账目入股合同、协议书、笔记本电脑等物品。陈井保与胡恩林于2014年3月19日签订房屋买卖协议约定如果陈井保在2014年6月19日前归还本息，则该买卖协议作废；孙方红为陈井保借款22万元提供担保。和解协议：陈井保和胡恩林于2015年7月21日达成和解协议。调取证据通知书和清单：2019年5月13日从凤台县人民法院调取胡恩林诉陈井保卷宗。 6.辨认笔录 曹某辨认出胡冰就是和胡恩武多次到家中要账并锁门的胳膊纹龙男子。 7.现场勘查笔录，证实陈井保被寻衅滋事案现场位于凤台县凤凰镇××里沟村曹某家。 2.2014年4月份,丁某1因承包工程资金周转由丁某5妻子蒋中愿担保向胡恩武、胡恩林借款90万,双方约定月利息5分,扣除第一个月利息,丁某5收到85.5万元,丁某1偿还利息至2016年初后无力偿还,随后胡恩林安排胡恩武、胡晓、胡冰、胡琦、李树明向丁某1催款。 （1）2016年3月份的一天上午,胡恩林、胡恩武安排胡冰、胡琦、李树明到丁集镇儿楼对面丁某1家向丁某1讨债,李树明用携带的红漆在丁某1家卷闸门和墙上喷上“还钱”字样。 （2）2016年7月31日上午9时许,胡恩武、胡恩锁、胡晓、胡冰、胡琦乘坐皖Ｄ-×××××商务车到丁某1位于丁集镇儿楼对面家中讨债,丁某1称没钱,胡冰对丁某1进行言语威胁并从商务车中拿出一根棒球棍将丁某1家北边屋子卷砸门砸怀,胡恩武等人在旁哄闹造势,丁连连报警,胡恩锁、胡冰等人离开现场。事后丁某1花费700元更换卷砸门。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1.被害人陈述 （1）被害人丁某1于2019年7月3日陈述，证实2014年其从胡恩林的荣格商贸有限公司借过两次钱:第一笔20万元本金及利息已还清。第二笔90万元本金其一直没还,利息其两年共还了70万元左右,到2Ｏ16年底其就没钱还利息了。从2016年开始,荣格公司的胡恩林、胡恩武、胡冰他们几个就多次逼其还利息,威胁、向其家卷闸门上喷漆,2017年1月份左右,其家卷闸门上又被喷红漆“欠债还钱”其知道这两次都是胡恩武他们干的,因不敢得罪自已擦了,也没报警。2016年7月31日上午8点多,胡冰打电话给其，让其到公司去，胡冰的语气非常恶劣，其想他们来了肯定没好事,有点害怕,就坐公交车去凤台了。其上车前给儿子丁某2打电话让丁某2讲其去搞钱了，不要和他们吵架,上午9点多,胡冰打电话给其:“你想让你儿子跟我操（打架的意思）可是今天他要不走,我非把他搞好。”中午其儿子打电话说胡冰来家里吵话来,还把家里的卷闸门砸坏了。其打电话给胡恩林，下午胡恩林来其家说:“小孩子搞两个钱不容易,他们不也是生气吗,你这门砸坏就找人修,钱算公司的。”隔两天其自己花钱1000元从丁集信明众那里更换的卷闸门。2017年1月9日上午,胡恩林打电话让其去公司谈谈。其到了公司,胡恩林就和其谈还钱的事。过了一会胡冰进屋上来就拽其胳膊,把其往门外拽,一边拽还一边朝其咋呼:“走走走,我带你到沟里洗洗澡。”当时天气非常冷其就不愿意,对胡冰说:“你不就是要钱吗,我一身病,你可能给我搞死？”然后胡恩林就过来拉场,胡恩林把其拉到沙发上坐着,给其泡了一杯茶,对其说:“坐一会,你想想办法给一点。”然后胡冰就朝其咋呼辱骂，用右手朝其左脸打了一巴掌,其就站起来了,胡恩林说:“算了,算了吧。”然后胡冰又用右手朝其头部左侧打了一巴掌，过了一会胡恩林对其说:“你回去,回去搞钱去吧,你隔一天再过来。”其就走了。2017年1月11日上午8点多,胡冰打电话让其到公司去一趟,到荣格公司后其看到胡恩林、胡恩武、胡冰他们都在,胡冰问可带钱来,其说暂时没有,等别人给转账。胡冰就说:“那你到南边那屋坐着等钱吧”，当时胡恩武还威胁其说:“你今天至少搞一万块钱来,搞不到一万,那不照。”这意恩就是不搞到钱就不让走,其老婆分两次搞到1万元，之后他们才让其回家。其早上9点钟左右到公司,晚上9点多才回家的，其共在公司待了12个小时左右。没人看着其,就其一人在沙发上坐着,每隔一段时间胡冰就到屋里来咋胡几句,让其快点搞钱。胡恩林、胡恩武、胡冰等人在其家门上喷漆、对其威胁、殴打、限制人生自由等情况,其都没有报警,因为胡恩武和胡冰都威胁过说:“你要是再不还钱,你小儿子在四中就不要上学了。”而且他们还多次骚扰其家,那段时间家人都提心吊胆的生活。不敢报警,整天睡不着觉。为了躲他们,2017年下半年其只好到石狮当保安躲了两年,其老婆丁梅也因为胡恩林他们多次到家纠缠要账,不想和其过了,在2017年夏天的时候和其离婚了。胡恩林他们把其搞得妻离子散,那两年其天天喝酒消愁,到现在身体也喝毁了。 （2）丁某于2019年7月4日的陈述:证实2016年3月一天早上,其开门看到其家南边两间屋每个卷闸门上用黑色油喷漆，整个门从上到下都涂满了,其知道是丁某1欠人家高利贷,高利贷来逼债的,其当时很害怕,就让丁某1问胡恩林怎么回事,胡恩武讲油漆要是擦掉了,再换一个颜色喷,还让丁某1赶紧还钱,当时丁某1让其也注意安全,这段时间其精神上紧张,怕被这些放高利贷的人打。2Ｏ16年7月31日上午,胡冰、胡恩武他们来要钱,还把其家大门给砸了,卷闸门完全凹陷了下去，自己出1000块换的门。2017年1月份,三里沟放高利贷的胡恩林他们让丁某1去荣格公司谈谈,丁某1上午8点多去的,大概十点多丁某1打电话给我讲不给钱今天就不让他回来了,后其想办法搞了1万元，晚上8点多胡恩武就把丁某1放了。2017年2月份一天下午,其家大门被喷的红油漆,喷的欠债还钱4个字,还有Ⅹ标志,其当时害怕就给丁某1打电话,丁某1讲还是三里沟那帮放高利贷的人干的。他们到其家要债,搞得其和孩子都非常害怕,一段时间整夜都睡不着觉,怕他们夜里来骚扰家人,胡恩武还说知道儿子在四中上学,威胁讲不还钱,就不让其儿子在四中上了,其非常担心儿子的安全。后来因为要账的事情,其和丁某1感情也不好了,离婚了。 2.被告人供述 （1）胡恩武供述，证实2017年7-8月份的一天上午八九点钟的时候,胡恩林安排其和胡冰、胡恩锁、胡晓、胡琪去丁某1家中去要账，于是胡冰开着公司的车一起去了凤台县丁集镇丁某1家,然后把车停在丁某1家门口的路边。其几人下车后没找到丁某1,过了大概5分钟左右,丁某2就开着一辆白色的马自达轿车停在其几人车前面。丁某2下车后对其等说:“我来找人,今天让你们都走不掉。”胡冰听到了就不服气,就对丁某2说:“你去找吧,我们搞就是了”。然后他们俩就想面对面去打架,其怕他们打起来就赶紧上去把丁某2拉走了,胡恩锁在那拉胡冰,其把丁某2拉到旁边屋的水泥地上叙了会,劝他不要打架,他也怪听话,其与丁叙了5分钟左右就开车回三里沟了。当时其只顾拉胡冰来,没注意胡冰有没有拿棒球棒，那车是交给胡冰开的,其不知道车上有没有棒球棒。其没有向丁某1家门上喷过漆，不过在公司办公室里商议要钱的时侯就提议要往丁某1家门上喷漆,当时就安排胡冰、胡琪和李树明他们三个去丁某1家要账,最后他们三个有一天也就用红漆去喷了“还钱”两个字,因为丁某1借过钱后就等于失联了,怎么也联系不上,其等就商议怎么要账,中间记不得是谁提议要往丁某1家门上喷“还钱”两字,其等几个也就同意了,具体谁喷的其就不知道了,其没见过那个漆。当时丁某1的账是胡恩林负责的,胡冰是公司小股,胡恩林安排胡冰负责要丁某1的账。李树明当时也是公司小股东,胡琪是公司雇佣的,所以就安排胡冰、胡琪和李树明去喷漆。有一次丁某1在晚上9点钟左右转给其5000块钱利息钱。 （2）胡冰供述，证实其与胡琦、李树明一齐去丁某1家找丁某1要钱,丁某1家里没有人,其等就走了。过了几个月,胡恩锁和胡恩林带着胡晓、胡琦和李树明又到丁某1家找丁某1要钱,当时丁某1还是没有在家,其等就走了。其去两次丁某1家都没有人。其没有喷漆，用脚踢的卷闸门。 （3）胡琦供述，证实其在本田商务车上见过一根棒球棒,是一根不锈钢的棒球棒，2016年的一天,其与胡冰、胡恩武、胡恩林和李树明在公司办公室讲怎样向丁某1要账,最后他们商量向丁某1家中喷漆要账并且当场安排胡冰带着其和李树明去丁某1家喷漆,接着胡冰就开着本田商务车,带着其和李树明去丁某1家中喷漆,其等还在路上买了瓶红色自喷漆,到了丁某1家后,他家当时没人,李树明受之前胡恩武、胡恩林指使就往丁某1家卷闸门上喷了“还钱”两个字,然后我们就开车回去了。其没有在要账过程中实施砸门行为 （4）李树明当庭供述，证实其向丁某1家的卷闸门上喷的漆。 3.证人证言 （1）丁某2的证言,证实2016年7月31日上午8点多钟,其爸丁某1电话讲三里沟的人过来要账让其过去，其开车到了爸家,就看到一辆商务车停在家门口,车头朝南停在蒙凤公路东边,商务车里坐的也有人,坐几个人不清楚。三里沟担保公司的胡冰和一个脸黑的男的站在门口的地磅旁边,然后其和胡冰就对骂几句,胡冰就对商务车里人说:“把东西拿下来,都给我打。”胡冰连喊了三声“给我打”,但车里的人没下车。在场的有其堂哥丁某3、其表妹关楠。胡冰拿的这个棒球棍是白色的,一米长左右,一头粗一头细,用木头做的。没打起来,都被人拉开了。其被其堂哥丁某3拉开的的,胡冰是被一个脸黑的男的抱住了。其和胡冰吵话的时候黑脸这个人什么话都没说,没和其吵。其爸家卷闸门,被砸了一个凹瘪子,面积比洗脸盆大一点,门边也翘起来。卷闸门被砸报废了,后来我爸又重新换的卷闸门，砸门的时候其没看到。其听表妹关楠说是胡冰那伙人用棒球棍砸的，胡冰等人砸门时其开车走了，胡冰这伙人来其爸家要账不是一次两次了,其听爸说他们经常打电话威胁,还在门上喷油漆。爸这么大年龄了,被胡冰这伙人逼得精神压力非常大,天天不敢在家待着,有两年还跑外面打工去了,其家平时生活都提心吊胆,生怕胡冰他们还来家闹事。 （2）丁某4的证言,证实2016年7月31日上午,其外甥女关楠给其打电话讲,三里沟放高利贷来丁某1家要钱,还讲这帮放高利贷人要打其侄子丁某2,其就去丁某1家,在路上的时候报的110报警。到了丁某1家后看到要账的人都已经走了,丁某1家大门被砸了完全凹陷了下去，丁某2讲是三里沟放高利贷的一个纹身的男人带人砸的,丁某1讲那个砸门的人名字叫胡冰。2017年2月份一天晚上,其嫂子给其打电话讲,丁某1家三个大门都被喷的红色油漆,喷的欠债还钱四个大字。 （3）石某的证言,证实其是丁某1的邻居,2014年丁某1因为干工程找的凤凰镇三里沟姓胡的人开的担保公司借的钱,后来丁某1的工程款没有下来,还不起投资公司的利息了。2017年2月份的一天下午,其到现场就看见丁某1家卷闸门和墙上被喷了红色还钱几个字样,但是没有见到喷漆的人。 （4）丁某3的证言,证实2016年夏天,上午八九点,其看见一辆黑色的本田牌商务车开到其经营名车店对面的凤蒙公路上,丁某1家其中一扇卷闸门被砸凹陷下去,当时两侧还漏了一个大洞。这五个男的年龄都在20至30岁之间,其中一个男的像是带头的,他身上有个纹身，这五个男子要打丁某2,但丁某2被其拉走没有打起来当时砸门的时候有邻居在场。 （5）丁某5的证言,证实胡恩武和其老婆有点亲戚。其和丁某1都从胡恩武的担保公司借过钱。后丁某1就从胡恩林、胡恩武那里借了90万元,其老婆签字担保的。之后丁某1是如何还钱的就不清楚了。其听说丁某1还不上利息钱了,当时胡恩林打电话和其说过丁某1借的钱还不上,也找不到丁某1。2017年的时候,胡恩林和胡恩武都跟其说过:“丁某1的钱不要你还了,你把你自已的钱还上。”后来其也就没过问过丁某1的事了。另外其向胡恩林、胡恩武他们借的这些钱,其弟弟丁某6也签过一次字,胡恩林、胡恩武也找丁某6要过账,把丁某6家的房子锁上了,还在丁某6家门上喷漆,这些事情丁某6清楚。当时其没报警,怕被胡恩林他们报复。以前胡恩林当面威胁其好多次。胡恩林他们天天逼其还钱,因为胡恩林威胁过其老婆、孩子的,其经常担心家人的安全。为了躲避胡恩林他们的纠缠,2017年时,其全家都搬到田家庵山南住了,其的儿子、女儿也都一块转学到田家庵去念书了。胡恩林、胡恩武、胡晓这一帮人太恶了,这些年他们一直在威胁、骚扰其和家人,其也不敢去举报他们。 （6）丁某6的证言,证实2014年年底,其从荣格公司借了50万元,利息一直都是其哥丁某5付的,付了有一年多利息,后来还不上利息了,荣格公司的胡恩林、胡恩武、胡恩锁就经常打电话威胁其还钱,还把其扣在他们公司不让走。2017年4月份的一天,其和老婆儿子到凤台县大圆盘南边的“红豆专卖店”买衣服,在店里遇到胡恩锁也在买衣服。胡恩锁不让其走。然后胡恩锁就打电话叫人,讲今天不搞一万块钱不能走，然后其让老婆儿子先回去了,胡冰开着商务车把其带到丁集,其从朋友葛凌辉那借了7000块钱给胡冰了。其在丁集南头蒙凤路边盖了一栋楼,总共有七层,三千平方左右,当时准备开宾馆的,但因为资金没到位一直没开起来,房子在那闲置着没人住。2016年年底的一天,其发现一楼南边的玻璃门被人用Ｕ型锁锁上了,过了十来天左右,胡恩武打电话说门是他给锁上。2017年夏天的时侯,其看到这栋楼的一楼玻璃窗上被喷了红漆“欠债还钱”,其想肯定又是胡恩武他们干的,其也没去问胡恩武,自已找酒精把油漆擦掉了。后又喷漆一次。2016年、2017年那段时间其还在丁集村任村主任,胡恩林经常安排三五个人到丁集村部其的办公室要账,威胁其,影响办公,也败坏其的名声。 （7）丁某7的证言,证实2016年份,上午八点多钟,其看到三里沟担保公司几个人是来要账的。当时其没看到丁某1,他应该躲起来了。在路这边看了一会,丁某2开一辆白色轿车从北边过来了,其怕丁某2和这些人吵话就赶紧过去了,当时丁某2一下车就朝那几个要账的咋唬:“你们来干什么的？”然后有个胳膊纹身的男的就上来和丁某2吵起来了,之后丁某2就和这个纹身男的对骂,这个纹身男就跑到车后备箱拿了一个棒球棍,另外还有两个要账的男的也都拿了棒球棍。其怕双方打起来赶紧就上去拉架,其拦着他们不让他们靠近丁某2,丁某2那边好像也有人在拉架,其没注意是谁。当时双方没打起来,丁某2说要去找人,然后他就开车往北走了。这几个要账的估计是怕丁某2找人来打架也就准备走了,走之前他们还喊:“丁某1还钱，丁某6还钱。”当时其看到其中一个男的拿棒球棍朝丁某1家北边那间屋子卷闸门上使劲砸了一下,门被砸了一个瘪子。其两次看到丁某1家卷闸门和墙上被喷的“欠债还钱”几个字,是用红色的漆喷的,字非常大,离老远就能看见,其记得当时是丁某6帮忙擦的。这帮要账的人行为实在是太恶劣了,虽然丁某1欠他们钱,但这帮要账的来四五个人堵到丁某1家门口,手里拎着棒球棍连诀带骂,动不动就砸人家门,在门上喷漆,和黑社会差不多。虽然和其没什么关系,但当时其在场都有点害怕。 （8）信某众的证言,证实2016年8月份,丁某1打电话给其,说他家卷闸门坏了,让其去修一下。其看到他家北面那间屋子的卷闸门下方有一个瘪子,比洗脸盆口还大,卷闸门也被砸出槽了,拉不上去也拉不下来,只能换门。价格是700元,但一直到现在都没付其钱,还在欠着来。 4.辨认笔录 丁某2、丁某4辨认出纹身男子是胡冰。 5.现场勘查笔录，证实该起寻衅滋事案中心现场地点位于凤台县儿楼对面丁某1家。 （四）其他违法事实：2014年10月及12月5日,李多礼通过段某1担保向胡恩林、胡恩锁、胡恩武借款共16万元,月利息4分,扣除第一个月利息,胡恩林等人共计给李多礼转账15.36万元。借款后李多礼不能按月还利息，段某1代李多礼分两笔偿还了4.5万元。为索要欠款,2015年7月29日下午,胡恩锁与张某5（另为李多礼担保借款人）、段某1商议怎么找李多礼要钱，胡恩锁、段某1提议扣李多礼的挖掘机让李多礼还钱，当天傍晚，胡恩锁与张某5、段某1、余某（段某1的小孩舅）到凤台县济祁高速工地（已收工），由段某1联系驾驶员将李多礼妹妹名下价值一百万元的日立牌的挖掘机开到了胡恩锁所在的三里沟社区荣格商贸公司对面的工地上停放。第二天（同年7月30日），胡恩锁在征得段某1的同意后使用挖掘机在自己工地干活2小时，费用抵扣李多礼的借款利息。同年7月30下午17时许,李多礼妻子葛某3发现挖掘机不见后报警。同年7月31日早晨,城西派出所联系葛某3与胡恩锁、段某1、张某5等人到派出所协商处理,胡恩武、胡琦、胡晓、胡冰同行跟到派出所,胡恩武言语威胁葛某3。当天下午,经派出所调解,胡恩锁等人将挖掘机送回工地。葛某3、李某2因担心胡恩锁等人再扣挖掘机遂联系板车准备将其挖掘机拉走,胡恩锁等人扣下挖掘机钥匙并将葛某3围住进行阻挠。同日晚20时许,李某2无奈再次电话报警,城西派出所民警到达现场后经反复长达四五个小时的调解,葛某3等人于8月1日凌晨将挖掘机拉至淮北。胡恩锁等人的行为造成葛某3挖掘机停工二天,直接损失1700元左右。2015年11月20日段某1向胡恩林、胡恩武、胡恩锁偿还借款本息19.74万元，2015年12月7日段某1向凤台县人民法院起诉李多礼追偿其代李多礼偿还的借款。凤台县人民法院判决李多礼偿还段某1垫付款18.8352万元。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1.被害人陈述 李某2证言，证实李多礼是其哥哥，2014年其哥哥用其名字贷款80多万元买了一台挖掘机，用挖掘机挣得钱还贷款，还贷款不到一年的时间，就没有钱还了，也联系不上其哥，剩下的贷款是其帮忙还的。2015年7月其哥联系的在济祁高速施工时，挖掘机被人扣留了。其与嫂子到现场，七八个男人都在挖掘机跟前，个个都是气势汹汹的，其问他们要钥匙，他们就对其及嫂子大吼，讲李多礼欠他们钱不还的事情，他们讲“别看你是一个女的，你是女的搞不好也照样打你”，其与嫂子就害怕的哭了，其嫂子就报警了。买挖掘机首付20万是其出的，每月挖掘机挣的钱还贷款2万元，还了不到一年就没钱还了，总共还了不到20万元，剩下的60多万元都是其还的。2016年其把挖掘机卖了大概50万元左右还的贷款钱，但是没过户。 2.证人证言 （1）证人段某1的证言，证实2012年，李多礼在蒙城干工程需用钱，其担保从胡恩锁的投资担保公司借款16万元，月息四分，分两次借的，每次借款都是先扣除一个月的利息。其替李多礼还了三笔5000元的，后又用其的工程款抵扣3万元。李多礼欠别人钱太多还不清了就跑掉了。2015年夏天，胡恩锁、张某5与其一起洗澡时商议怎么找李多礼要钱，当天傍晚,胡恩锁打电话跟其讲“李多礼不还利息也不还本金,也联系不上。怎么办？”其说看着办，胡恩锁提议把李多礼的挖掘机扣掉叫李多礼还钱，其就同意了。李多礼家的挖掘机是其联系安排到刘集镇××村济祁高速工地干活的，也是其安排驾驶员干的活，工期也是其和工地负责人结算。其把挖掘机干活的地点告诉了胡恩锁。胡恩锁、张某5（张某5在其他担保公司也帮李多礼担保借款）和其小孩舅余某就去了。其联系给李多礼开挖掘机的驾驶员让他配合把挖掘机开上车把车开到三里沟的工地上。第二天上午,胡恩锁打电话讲想用李多礼的挖掘机干活,其说行，把干活的钱算李多礼欠的利息。第三天上午八九点钟,城西派出所民警打电话给其讲葛某3报警讲挖掘机不见了,让其过去。其与胡恩锁、张某5到城西派出所,葛某3哭着说,要不给一半欠款让胡恩锁把那挖掘机还回去,当时胡恩锁不同意。其中胡恩锁公司一个拿着包的年轻人就说“要在以前你少账就给你打死掉了”。民警警告胡恩锁,债务纠纷去法院起诉没权扣车。下午四五点胡恩锁就安排人把挖掘机还回去了，当晚,胡恩锁、张某5打电话给其,说葛某3跟李某2要把挖掘机转移走，问其到底可过去了。其就赶紧开着拉挖掘机的板车去山口村的工地上，其到工地时,城西派出所人已经到现场了。葛某3找的运挖掘机的板车也到了工地,葛某3、李某2要把挖掘机拉走,在现场跟胡恩锁、张某5争吵,民警称不能拦着不让葛某3她们把挖掘机运走,如果继续拦就联系县公安局巡防大队来。胡恩锁听这话就胆小了,就说算了。胡恩锁担保公司老大胡恩林也开车到现场,胡恩林就说拦什么拦,有担保人来怕什么,不行找担保人。后来其听说葛某3把那挖掘机运到淮北了。 （2）证人张某5的的证言，证实2014年左右,李多礼买日立牌挖掘机要104万元,他付不起首付,就贷款。挖掘机买回来后,每个月要还贷款,到处借钱。其就帮李多礼从张传林的担保公司担保借款5万,从张济东担保公司担保借款了10万元。李多礼还让段某1给他担保从胡恩锁处借10多万。到了2015年左右的时候,李多礼就不还钱了。因为是其担保的,所以担保公司找不到李多礼就都找其要钱。2015年夏天的一天,段某1打电话讲胡恩锁找他要钱,要扣李多礼的挖掘机。胡恩锁与其和段某1小孩舅余某约6个人开两张车到凤台县济祁高速工地,后去的段某1与挖掘机驾驶员联系的,找了辆板车将挖掘机拉到了凤凰镇三里沟村,中间也没人拦,也没有发生冲突。第二天,城西派出所打电话让段某1到所里,段某1打电话给其,让其和胡恩锁也去。胡恩锁带其及五六人开两张车到的城西派出所。在派出所会议室,李多礼妻子葛某3也在,后来不知道派出所和段某1、胡恩锁怎么协调的,胡恩锁安排人把挖掘机送回工地。因为段某1作为担保人从胡恩锁那帮李多礼担保10多万的借款,李多礼跑了,胡恩锁天天找段某1要钱,所以他们才商议扣挖掘机逼李多礼还钱。其之前也作为担保人从其他地方帮李多礼担保借款,所以段某1打电话给其的时候,其也就同意跟胡恩锁和他去扣李多礼的挖掘机。其知道是李多礼借款买的挖掘机,因为李多礼和葛某3都是黑名单没办法贷款,那个挖掘机入的是李多礼小姨子李某2名下。到了第二天,城西派出所就联系段某1,后来下午就把那挖掘机送回那个工地了，胡恩锁没什么过激行为。在城西派出所会议室时候,胡恩锁和段某1出去协调去了,胡恩锁带的一个长的凶凶的年轻人就跟葛某3说:“要不是现在法律健全了,你们还钻法律空子,你们可讲良心,也不还钱,要搁以前你们都被人打死过了。” （3）证人余某的证言，证实其与李多礼是朋友,段某1是其亲姐夫,张某5和胡恩锁都是其朋友,胡恩锁是一家担保公司的股东。2015年夏天的一天傍晚,其与胡恩锁、张某5到凤台县刘集镇××村济祁高速工地上,将李多礼的挖掘机拉到凤台县三里沟胡恩锁公司对面那个工地上了，当时工地已经收工了。李多礼和葛某3都不在。是段某1和胡恩锁提议拉挖掘机的。 （4）证人岳某2的证言，证实其是挖掘机驾驶员，是段某1联系让其帮李多礼开挖掘机。2015年7月左右的一天早上,其到工地发现李多礼的挖掘机不见了,工地负责人说昨天晚上挖掘机被段某1等人弄走了。李多礼电话让其陪葛某3去城西派出所。其到时葛某3和李多礼妹子已经在派出所。之后段某1、张某5还有五六个人也到城西派出所，下午三四点其到工地时挖掘机已经送回工地了,但钥匙不在。半小时后有人把钥匙给其,但过了十多分钟他们又把钥匙要走了。那人让其打电话给李多礼,他把钥匙给李多礼。其联系李多礼,他讲他安排人来。晚上葛某3和李某2到工地要挖掘机钥匙,他们就不给,不知谁报警了,城西派出所出警到现场让他们把钥匙交出来了。 （5）证人张某6的证言，证实李多礼借其爸张济春一万元，没打借条也联系不到他。2015年傍晚（2020年7月31日），三伯张某5电话与其讲找到李多礼了，其到刘集山口××公路现场,当时李多礼老婆、妹妹以及段某1,张某5,还有担保公司的五六个人。担保公司人说欠钱不还就哪也别想跑,中间担保公司的人又打电话联系担保公司其他人员到场,后来又来了张卡迪拉克车和一张商务车,商务车上的人没下车。李多礼老婆看人多,她们要不回来钥匙就报警了,派出所民警到现场告诉担保公司的人不能暴力讨债,不允许扣挖掘机的事情再次发生，之后其就离开了。 （6）证人花某证言，证实2011年至2016年4月其在凤台县公安局城西派出所从事辅警工作。2015年7月21日（笔误，应该是31日）20时其接指挥中心指派,与所长高亮、民警郑田伟一起出警的。在现场有个女的哭得很厉害说有人扣她的挖掘机钥匙不让走。扣钥匙的是五六个男的。我们跟那伙人讲不能扣挖掘机,其印象中,出警到最后挖掘机被运走持续约四五个小时。 （7）证人葛某3陈述，证实其老公李多礼从胡恩锁担保公司借了二十多万元，是段某1担保的，又从其他公司借的钱是张某5担保的，余某是段某1的小孩舅。李多礼、张某5和余某关系都不错，后来因为债务问题，他们闹的不愉快，他们把其家的一台挖掘机扣住，其报警后派出所民警对段某1、胡恩锁等人讲不允许扣挖掘机，债务问题通过法院处理。当时他们还跟派出所人吵，其就跟段某1和胡恩锁商议先还一部分钱让把挖掘机还回来干活，而且其老公李多礼也答应回来处理债务问题，下午他们把挖掘机还回工地了。其当时怕他们再把挖掘机弄走，于是其就想着把挖掘机弄出那个工地。当天，其联系好板车准备把挖掘机弄走的时候，段某1、张某5和胡恩锁就又带几个人到工地，阻止其把挖掘机弄走，胡恩锁带的人还在工地上威胁说：“你是个女的咋的了，照样给你弄死，你要不还钱，你一家人都不要想着跑”。这个时候其小姑子李某2就报警了，挖掘机是其与李多礼买的，入的是李某2的户。他们与派出所的人吵起来，后来在城西派出所人的护送下才把那挖掘机弄上车运走。其与李多礼欠胡恩锁、段某1二十多万，挖掘机才买2年左右，折旧也值80多万元（李某2陈述挖掘机卖50万元）。他们给其造成了1733元损失。 2.被害人陈述 李某2证言，证实李多礼是其哥哥，2014年其哥哥用其名字贷款80多万元买了一台挖掘机，用挖掘机挣得钱还贷款，还贷款不到一年的时间，就没有钱还了，也联系不上其哥，剩下的贷款是其帮忙还的。2015年7月其哥联系的在济祁高速施工时，挖掘机被人扣留了。其与嫂子到现场，七八个男人都在挖掘机跟前，个个都是气势汹汹的，其问他们要钥匙，他们就对其及嫂子大吼讲李多礼欠他们钱不还的事情，他们讲“别看你是一个女的，你是女的搞不好也照样打你”，其与嫂子就害怕的哭了，其嫂子就报警了。买挖掘机首付20万是其出的，每月挖掘机挣的钱还贷款2万元，还了不到一年就没钱还了，总共还了不到20万元，剩下的60多万元都是其还的。2016年其把挖掘机卖了大概50万元左右还的贷款钱，但是没过户。 3.被告人供述与辩解 （1）胡恩林供述，证实李多礼从其公司借过十多万元，是胡恩锁经手的，要账也是他去要的。胡恩锁找李多礼要钱没要到，把李多礼的挖掘机扣下，后来有人报警了，细节其不清楚，记不得其是否去过现场，印象中胡恩锁扣挖掘机的时候是在电话中与其说过这件事。 （2））胡恩武供述，证实2015年7月底的一天傍晚,胡恩锁让其、胡冰、胡琦、胡晓跟他一起到祁济××公路工地去要账,然后胡冰开车一起去了祁济××公路工地，到那里其看见段某1正和一个人在吵架,当时其也没有说什么就开车回去了。在回来的路上其听胡恩锁讲那个跟段某1吵架的人就是借钱的人,其跟他不认识,找他要账不合适,其只认识段某1,只能问段某1要钱。 （3）胡恩锁供述，证实2014年李多礼通过段某1担保从我们公司借了十多万块钱,当时这个钱是其经手借给他的,这个时候其才认识李多礼的,当时李多礼借钱的时候约定的月息四分的利。2015年夏天的一天下午4点多,其给胡恩武打电话讲其和段某1他们去工地找李多礼挖掘机的事,让胡恩武也带几个人一块去。其和张某5、余某（段某1小孩舅）到李多礼工地,胡恩武带着胡晓、胡冰、胡琦到工地,看李多礼的挖掘机当时在工地,其跟段某1电话联系讲其等人要把李多礼的挖掘机拉走,让他帮忙联系挖掘机驾驶员,记不清是谁联系的拉挖掘机的板车,后他们把挖掘机拉到三里沟其公司对面工地上了。第二天其需要用挖掘机挖土,其就用李多礼的那台挖掘机干,其打电话给段某1讲,段某1讲可以回头把干活的钱给李多礼算利息,干两个多小时。第三天早上八九点钟,李多礼老婆报警，城西派出所让去解决这个事情,于是其就和胡恩武、胡晓、胡琦到了城西派出所。当时在城西派出所××、××、李多礼的老婆、李多礼的妹妹,胡恩武和其。派出所让把挖掘机送回去。当天下午四五点时就把挖掘机送到工地。因担心把挖掘机转移,其就把挖掘机车钥匙扣着,李多礼老婆及妹妹问其要钥匙,双方就吵起来,过了一段时间李多礼老婆报警。警察到现场让把车钥匙交出来,胡恩林来后其就把车钥匙交给李多礼老婆了。当时一直搞到深夜才结束。我们控制有一两天,中间用这挖掘机干约两小时活,大约每小时收240元,如果按天租每天2000元。 （4）胡冰供述，证实2015年7月份的一天傍晚,胡恩武带着其和胡晓、胡琪到刘集祁济高速工地,当时胡恩锁和段某1还有一个女的正在讲挖掘机的事,其听讲是胡恩锁和段某1扣李多礼挖掘机的事,当时胡恩林也在现场,胡恩武过去讲了一会儿话,后其开车离开。那天其负责开车,胡恩武让其开车带着他还有胡晓、胡琪去的,当时胡恩武讲去看看胡恩锁和段某1扣挖掘机的事。 4.书证 （1）接警处理登记表，证实2015年7月30日17时凤台县公安局城西派出所接葛某3报警称挖掘机不见了，先批作其他处理。7月31日李某2报警称挖掘机的钥匙被人拿走。值班民警到现场询问原因：报案人因债务问题与张某5、张某6发生纠纷，后双方协商调解处理 （2）凤台县人民法院（2015）凤民一初字第03314号民事判决书，证实段某1因代李多礼偿还欠款本息，起诉李多礼，法院判处李多礼偿还段某1垫付款本金15.36万元、利息（按月利率2%计算至2015年11月）3.4752万元，合计18.8352万元。 5.辨认笔录及现场勘验笔录，证实张某5辨认出胡恩武就是当时跟胡恩锁一起去城西派出所的男子。段某1辨认出胡恩武就是那个拿包的男的。张某6辨认出胡晓、胡琦、胡冰、胡恩锁就是2015年7月底的一天晚上到达现场的担保公司的人。 上述认定的寻衅滋事事实，被告人胡恩林参与了起诉书指控的寻衅滋事第三起、第四起的犯罪事实及第一起的违法事实;被告人胡恩武参与了起诉书指控的寻衅滋事第二起、第四起犯罪事实及第一起的违法事实;被告人胡恩锁参与了起诉书指控的寻衅滋事第三起犯罪事实、第四起的1次违法事实及第一起违法事实;被告人胡晓参与了起诉书指控寻衅滋事的第二起犯罪事实、第四起2次违法事实、第一起违法事实;胡冰参与了第二起、第四起犯罪事实，第一起及第三起1次违法事实;胡琦参与了第二起、第四起犯罪事实，第一起违法事实;李素明参与了第二起犯罪事实、第三起2次及第四起1次违法事实;胡恩伟参与了第三起犯罪事实。 二、关于非法吸收公众存款事实 2Ｏ13年7月,为牟取非法经济利益,胡恩林伙同胡恩武、胡恩锁每人出资500万元以其为首在凤台县凤凰镇三里沟社区擅自设立金融机构,成立“鸿乾投资管理有限公司”，法人代表胡恩林，在未取得相关金融部门许可的情况下,以此为平台,通过口口相传的方式,按照每月5分至1分5厘不等利息吸收凤凰镇三里沟社区及周边村民存款用于对外放贷。2014年10月，张传素经与胡恩武联系,伙同其侄子胡晓各出资250万元，加入该公司成为股东,与胡恩林、胡恩武、胡恩锁共同经营该公司。每月6号,胡恩林等股东通过银行转账的方式从公司等额分红。胡恩林、胡恩武、胡恩锁非法吸收黄某1平、黄某1、刘某5等44人次合计存款1056.56万元，其中张传素、胡晓参与非法吸收黄某1平等35人次合计存款851.66万元。案发前胡恩林等人返还投资群众黄某1平、黄某1、刘某5等43人本金、利息款1044.856万元，案发后胡恩林等人返还投资群众胡某22本金、利息款11.704万元。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 被告人供述 （1）被告人胡恩林供述，证实2014年上半年其与胡恩武、胡恩锁成立公司均占相同的股份,每股都是百分之二十五,张传素和胡晓合股百分之二十五,算是分了四股,公司的法人代表是其的名字,每股出资五百万。鸿乾管理投资有限公司是低利息从村民那里吸收存款,再高利息将钱放出去,如果借出去的钱都能要回来收益还可以,但是目前我们有一大批账目要不回来。公司没有人民银行等相关金融机构颁发的金融许可证等。鸿乾管理投资有限公司用于放贷资金来源基本上都是三里沟村村民,还有其他村的沾点亲戚边的村民。村民存钱都是直接到公司办理手续,基本是五个股东一起给人家打借条,上面约定好月利息。四五十个村民放了有一千万元左右在我们公司,都是在我们公司成立后放到我们公司的,其等人给他们八厘至一分五厘的利息，然后公司以4分左右的利息对外放贷，公司对外放贷一般从胡恩武的银行账户走账。62×××82、622208130400020484都是其的银行卡,是用来收公司集资参与人的集资款,有的时候还给客户钱也是通过这两个卡还。股东有其、胡恩武、胡恩锁、胡晓、张传素。胡恩伟、胡冰、李素明平时以我们公司为平台,每个人手里有个二三十万,如果有人到其公司借钱,数额比较小的,他们就直接放钱从中收取点利息。如果其几个股东放出去的钱收不回来了,他们几个也会帮忙要账,胡琪是其等聘用的驾驶员,公司一个月给他开20Ｏ0元工资。借款人通过熟人找到五个股东中的一个,然后再由五个股东共同商议,要不要放款,放多少款,像放款这种事必须五个股东都同意才可以,毕竟钱不是哪一个人的。到目前为止其公司外面还有一千多万外债收不回来。五个股东谁借出的钱谁去讨要债务,讨要债务的时候胡恩伟、胡冰、李素明一般会跟在后面帮忙。其2014年时和胡恩武、胡恩锁等人成立的“凤台县鸿乾投资管理有限公司”和“荣格商贸有限公司”开始以公司名义对外放贷。当时成立凤台县鸿乾投资管理有限公司时如果不注册个商贸公司的话银行不给办ＰＯＳ机，所以才成立的荣格商贸有限公司。公司主要对外向社会群众吸收公众存款和对外放高利贷。开公司的时候周边的群众和亲戚都知道其等成立了担保公司,其公司就是通过群众口口相传,一传十十传百的方式让群众知道其等开的担保公司,让手里有钱的群众把钱存到公司,通过熟人介绍熟人,朋友介绍朋友,慢慢的公司的知名度也高了,来这投资的人也越来越多,有公司股东的亲戚朋友,也有三里沟周边的群众,公司给他们一定的利息让他们把钱存到公司。有的是拿现金过来,也有转账的。其公司往外放款的时候基本上都是转账的方式,因为其公司的钱基本上都是由胡恩武掌管,不管是群众往其公司存款转账还是公司借给别人放款转账,只要是转账基本上都是转到胡恩武的工商银行账户,胡恩武也是通过他的这个工商银行账户转出去,会计黄某1平做账。往其公司存款的公司都会给投资群众出具公司统一制作的“借据”,上面写明金额、利息、期限、签名，不盖公司的章。对外吸收公众存款业务没有国家金融部门颁发的相关许可证。2017年以后其公司就不怎么开展吸收存款的业务了。鸿乾公司和荣格公司自公司开展业务以来一共对外吸收了一千多万元,涉及的人数大约有一百多人,截至2019年5月份前后,公司已经把所有的投资群众连本带息兑付了,群众没有损失。 （2）被告人胡恩武供述，证实凤台县荣格商贸有限公司是2013年1月份注册登记的,注册资本100万元,股东是其、胡恩林、胡恩锁、胡晓,每人出资25万元,公司的法人代表是胡恩林,公司经营范围是建材、五金销售。另外,胡晓的股份中有一半股份是张传素的。凤台县鸿乾投资管理有限公司是2013年7月份成立的,公司注册资本100万元,股东是其、胡恩林、胡恩锁,其中其和胡恩锁分别出资30万元,胡恩林出资40万元,公司的法人代表也是胡恩林,公司地址和荣格商贸公司一样,也是在凤凰镇××××北路东侧租的房子那里。公司经营范围是项目投资、房地产投资等。2015年6月，因为国家政策的原因,将鸿乾投资公司申请注销了。其公司主要向三里沟社区的群众,大部分都是亲戚、朋友吸收存款,也有外庄的人来存钱的。吸收存款没有明确的负责人,吸收的每笔存款都要有其五个人同时在借条上签字。支付给存款人的利息是月利息1分,然后统一向外放贷的利息是3分或者4分。向外放贷的利息由几个股东共同商议决定,刚开始向外放贷的时候都是4分的利息,后期全部都是3分的利息。几个股东集资的钱都存放在其工行尾号是0888的卡里面。其公司股东及员工有其、胡恩林、胡恩锁、胡晓、张传素、胡恩伟、胡冰、李素明、胡琦,原来有个记账的叫黄某1平,现在记账的是史某。其与胡恩林、胡恩锁、胡晓、张传素是公司的股东。胡恩伟、胡冰、李素明、胡琦他们几个是在公司帮忙要账。黄某1平、史某负责给公司记账。五个股东有一个持不同意见的话都不能向外放贷,必须都同意后方可放一笔借款。股东开会商量时没有会议记录,就是口头商量决定。胡恩伟、胡冰、李素明他们三个没有工资,他们平时把自己的钱也放公司里往外放账,赚点利息差。胡琦、黄某1平、史某他们的工资由胡恩林按月付,每月两千多块钱。公司的账目开始时由聘请的黄某1平做账,账本由黄某1平自已保管,后期鸿乾投资公司注销之后就是谁自己要的钱谁自己负责记录一下,然后由胡恩林记总账,现在账本具体在谁那里保管其不知道。鸿乾投资公司向朱永利、胡恩艳、胡保朋、许西红、胡某31等人吸收存款。 （3）被告人胡恩锁供述，证实2013年1月份,其与胡恩林、胡恩武、胡晓各出资25万共计100万,成立了凤台县荣格商贸有限公司,法人代表胡恩林公司的经营范围是建筑材料、工矿配件、五金电料、机电设各、电子产品、工具仪表,日用百货销售。2013年7月份,其出资30万元，胡恩武出资30万,胡恩林出资40万,成立的凤台县鸿乾投资管理有限公司,胡恩林是公司的法人代表,主要经营范围有,项目投资,房地产投资,农业投资,投资管理,投资信息咨询,理财咨询等服务。公司地址还是在荣格公司那里,我们成立鸿乾公司目的是为了筹集钱用于放贷业务。因为刚开始大家筹集的钱比较少,胡恩林我们几个商量后就决定,其与胡恩林、胡恩武各自筹集500万元,胡晓和张传素他们两个是亲戚也共同筹集了500万元,这样其几个各共筹集2000万元用于放贷业务。后来看到其几人放贷来钱快,胡恩伟、李树明、胡冰也通过其几人的鸿乾公司对外放贷。大概2015年前后,陈秀军、缪保新他们几个因为放贷的事情被公安机关逮起来了,几个股东害怕,经过商量才把鸿乾投资管理有限公司注销掉。胡恩林年龄大些,是公司的法人代表,其和胡恩武、胡晓、张传素也是股东,胡恩伟、李树明、胡冰也通过我们鸿乾公司对外放贷。平时谁放出去的贷款谁就负责定期把利息收回来,有时放给熟人的钱,放钱的不方便去催收时候,换公司其他的人去催账,基本上公司的每个人除了会计都去要过账。公司会计叫黄某1平,公司给她每个月开工资2600元钱,另外胡琪工资好像是每个月2000元。另外其公司聘请了一个律师叫丁伦,具体怎么给丁伦工资薪酬的其不清楚。对外放贷前公司股东都要碰头开个小会,不管是一万还是几百万都是如此,公司的几个股东同意后才对外放贷。 （4）被告人胡晓供述，证实在其和张传素没进公司之前的2013年,胡恩林和胡恩锁、胡恩武三人注册了凤台县鸿乾投资管理有限公司。胡恩林和胡恩锁、胡恩武还注册了凤台县荣格商贸有限公司。其和张传素是在2014年下半年进入公司的。后期因为国家政策不允许民间放贷,鸿乾投资管理有限公司在2015年6月被申请注销了。鸿乾公司注销之后我们公司对外就以凤台县荣格商贸有限公司挂牌。在公司里胡恩林是董事长,胡恩锁是监事,股东是胡恩林、胡恩锁、胡恩武和其（其和张传素算一个股）,其中胡恩林、胡恩锁、胡恩武他们三人每人持公司25%的股份,其和张传素共同持有25%的股份,公司的业务主要从事放贷业务,赚取利息。对外最低利息都是4分,借钱的人来了有的还还价,后期对外3分、2分、1分的利息都有,借款时熟人大都是谈好利息、签好借款合同直接借钱给他,陌生人来借钱需要找担保人进行担保,然后用房屋或者车辆等抵押,然后签借款合同或者其它合同后才借钱。公司里还有胡恩伟、李树明、胡冰、胡琪、黄某1平,其中从公司开工资的是黄某1平和胡琪,胡恩伟、李树明、胡冰他们三个人是自已以公司名义放贷收利息。胡恩伟、李树明、胡冰是小股东。他们几个投了几十万在公司,平时公司向外借款时,他们凑一份子,利息按照他们拿出的钱比例分给他们,剩下的五个股东分。公司的法人是胡恩林,公司向外放贷由其和胡恩林、胡恩锁、胡恩武、张传素五个人共同开会研究决定。有人找其中任何一个股东借款,其五个都开会研究一下能不能借款，分析借款人有没有还款能力、有没有风险,一般赌博的人、离过婚、社会上名声不好的人其等都不借给他。借钱的时候没有经过金融机构颁发许可证，只有凤台县鸿乾投资管理有限公司和凤台县荣格商贸有限公司营业执照。公司里的事都是五个股东开会研究决定,包括遇到不按时还款的，催要欠款是谁的账谁负责牵头。 （5）被告人张传素供述，证实2014年10月底的时侯,其和胡恩林、胡恩武、胡恩锁签订入股合同加入了胡恩林他们三个成立的凤台县鸿乾投资管理有限公司,当时其入股加入这个公司的时候是和胡晓一起算作一股的,后来鸿乾投资公司又更名为凤台县荣格商贸有限公司。当时加入公司的时候,这个公司的业务一方面是放贷,对外向需要借钱的人借出款并收取利息;另一方面从周围群众手中集资,筹集资金,这两个方面的业务。每月六号公司要算一次账,其就去看看一个月的赢利情况,后分红。公司对外放贷的资金一方面是其几个股东入股的钱,当时其与胡恩林、胡恩武、胡恩锁、胡晓共入股2000万元;另一方面就是公司对外筹集的资金。公司筹集的资金都是三里沟村的群众或者附近村里的老百姓存的钱,有的是几个股东的亲戚朋友存的钱，有的人听讲公司运作的不错,能得到不错的利息就来公司存款了,这些投资人把钱存入公司的后,公司会给他们一分左右的利息,他们也每月分得利润,后来这些钱都陆陆续续还给这些存款的老百姓了。其进公司时间比较晚,那时公司并没有正式的对外界宣传存款业务,之前胡恩林他们有没有宣传过其不知道。因为公司就在村里,老百姓也都知道,大家口口相传,公司效益好,风险低,利息高,都是家门口的人,比较放心。公司对外放贷都是由胡恩林、胡恩武、胡恩锁、胡晓他们商议决定,其不参与对外放贷的决定,有时侯有熟人来公司借钱,其会给他们介绍一下。2019年4月24日左右的时候,其从公司退股出来,公司给其打了一百万算其的成本钱,接着,公司给其打了九十万的欠条,打完欠条后公司又给打了十五万,到现在公司还欠其七十五万元,这些钱是其的本金钱。公司的账目资料开始的时候是胡恩林他们记,会计也记账,账本应该是胡恩林和胡恩武保管,其和胡晓一个股,胡晓平时在公司,其就不需要操心具体的事情了。其不参与具体的要账,要账的事情都是由胡恩林、胡恩武、胡恩锁、胡晓还有胡恩伟、李树明、胡冰、胡琪他们,凤台县鸿乾投资管理有限公司和凤台县荣格商贸有限公司开展放贷业务和吸收存款业务没有相关金融机构颁发的许可证,其想着不要承担什么责任,而且那时候凤台县的投资担保公司也很多,其认为既然别人干没事,公司经营集资和放贷的业务应该也没有什么。 （6）被告人胡恩伟供述，证实一般公司对外放钱都是从胡恩武的账户出去,还款也基本上是进入到这个账户,黄某1平日常负责这个账户的管理。公司的主要业务是对外吸收存款和对外放贷。荣格公司法人代表是胡恩林,公司人员一般喊胡恩林“董事长”,股东有胡恩林、胡恩武、胡恩锁、胡晓、张传素,会计是黄某1平,还有其和胡冰、李树明、胡琪。如果遇到有借款的事情,几个股东再坐在一起商量决定是否出借,一般是谁介绍的借款人谁负责催还款和利息,其和胡冰、李树明、胡琪几个人有时会跟着去催款讨债。其只是出资了5万元。黄某1平、胡琪拿工资,其和胡冰、李树明从自己手里拿出一些钱通过公司对外放贷,以此来获得收益,每个月能挣五六千元,不从公司领工资的,公司也不从我们身上拿提成。 （7）被告人胡冰供述，证实公司主要是金融投资业务,是把鸿乾投资管理有限公司的钱借出去给借款的人并收取利息,把其他老百姓的钱借过来存到公司里面,其他没有什么业务。 （8）被告人李树明供述，荣格公司的老板是胡恩林、胡恩武、胡恩锁、胡晓，其和胡冰、胡恩伟、胡琦是公司员工。公司主要是金融投资业务,就是民间借贷。胡恩伟和胡冰在公司投资多少钱、放贷给哪些人其不知道。其投资了13万元,主要贷款给张易兰，李杰4万，魏进明5万,王玉坤从公司贷款,利息都是三分的。 （9）被告人胡琦供述，证实其是2015年五六月份到公司上班的。法人是胡恩林,股东有胡恩林、胡恩武、胡恩锁、胡晓,他们四个是平股,每人都占25%的股份。凤台县荣格商贸有限公司的主要业务就是吸收老百姓的存款,然后向外放贷,赚取中间差额利息。凤台县荣格商贸有限公司没有人民银行等相关金融机构颁发的许可证，如果碰到需要借钱的,他们四个在一块商量借钱还是不借钱,如果碰到放贷过程中遇到还不上钱的,胡恩林他们四个就开会商量由谁出面去讨债、怎么讨债,胡恩林、胡恩武、胡恩锁、胡晓他们四个都带我们去讨债;胡冰、胡恩伟、李树明他们自己也投入了大概十几万块钱,往外放贷,平时他们几个主要去帮公司催账,其除了给公司胡晓他们开车之外,其有时也帮他们去要账,其去基本上都不讲话,讲白了就是去充个人数的,有时候实在吵得厉害,就帮着吵几句。 2.证人证言 （1）证人史某于2019年6月13日陈述,证实荣格公司由胡恩林、胡恩锁、胡恩武、胡晓四人负责公司主要借款和放贷两个业务,其中收取放贷的利息是荣格公司的收入,给集资参与人发每个月的利息就是荣格公司的支出,还有一部分是公司的日常管理费也是公司开支,公司的收入减去公司的开支就是公司老板们的收入,次月的月初其把荣格公司的开支收入表做出来给胡恩林等四个老板看,他们同意以后其就负责把公司的收入分别打到四个老板的个人银行账户上，每个月都能分到钱。凤台县荣格公司每个月分红都是使用胡恩武工商银行的银行卡尾号0888的账户,平常这张卡里面存的钱都是集资参与人投资的钱和公司放贷出去获利的本金利息钱。荣格公司的集资参与人以胡恩林、胡恩武、胡恩锁、胡晓、张传素亲戚朋友为主,亲戚朋友之间是以口头宣传的方式进行宣传的。 （2）证人黄某1平于2019年6月13日陈述:证实鸿乾公司由胡恩林、胡恩锁、胡恩武、胡晓四人负责公司主要借款和放贷两个业务,,张传素不经常去公司。其中收取放贷出去的利息是公司的收入,给集资参与人发每个月的利息就是公司的开支,还有一部分是公司的日常管理费也是公司开支,公司的收入减去公司的开支就是公司老板们的收入,次月的月初其把荣格公司的开支收入表做出来给胡恩林等四个老板看,他们同意以后其就负责把公司的收入分别打到四个老板的个人银行账户上。但是每个月都能分到钱。鸿乾公司每个月分红都是使用胡恩武工商银行尾号（0888）的银行卡,平常这张卡里面存的钱都是集资参与人投资的钱和公司放贷出去获利的本金利息的钱,凤台县鸿乾公司向集资参与人宣传具体是胡恩林他们几个老板向集资参与人宣传的,就是口讲。基本上都是凤凰镇三里沟村里的村民,胡恩林等四个老板的亲戚朋友。从公司账目和银行卡上反映,大概有1000多万元钱,有约七八十人往公司投资。其自己存钱了,是其父亲黄某2和母亲赵维娇名字存的钱,共存了五十万,月息是一分二,到2015年10月份本金五十万,利息36700元,公司账目上做的也有,一般都是集资参与人找到公司老板胡恩林、胡恩武等人,要往鸿乾公司里面存钱,公司会给集资参与人开一个借据,然后集资参与人把通过银行转账的方式转到胡恩武工商银行0888尾号的银行卡上,然后取钱的时候把借据交给公司老板,公司把本金和利息算好还给集资参与人,其负责给集资参与人转账。2015年10月、2016年8月份账目、2018年1月份账目,这三个账目都是其做的,情况其都清楚。 （3）证人胡某4于2019年7月4日陈述,证实胡恩林公司就开在三里沟路口，老百姓也知道公司是投资公司,就是存钱可以拿利息的公司,走到公司门口,几个老板也会问村民可有闲钱,有闲钱就存到公司里面,公司利息高,其在2018年初在公司存了20万元钱,利息是5厘,存了五个月。借据上面胡恩林、胡恩武、胡恩锁、胡晓四人签的字,还有存款金额,存款时间,存款利率,还有荣格公司的章,后来本金及利息取出来后,其把借据就还给公司的女会计了。其存到凤台县荣格公司的钱取出来了,本利共205000元。 （4）证人胡某5于2019年7月3日陈述,证实其在2016年4月份存款7万元,2017年4月份连本带息都取出来了78400元。借据上有胡恩林、胡恩武、胡恩锁、胡锁四人的身份证及签名。一年后公司把钱给其,其把借据还给公司了。 （5）证人黄某1陈述,证实凤台县荣格公司就开在三里沟路口,其第一次于2015年9月存5万元,到了2016年9月份的时候,其继续转存当时取得的572Ｏ0元加2800元,续存了6万元,最后其取得672Ｏ0元,获益了14400元。借据上面有其的名字,金额,胡恩林几个老板的签字,还有日期,利息,还有凤台县荣格商贸有限公司的财务专用章。 （6）证人张某7陈述,证实其第一次于2015年5月份存了11万元,一年到期以后我取出来128800元,第二次是2016年5月份,存了10万元,一年到期以后取出来112000元。其总共获益了30800元。 （7）证人缪某于于2019年7月2日陈述,证实其存了多少钱记不清了，钱到期取出来后，大概获得2万元利息。 （8）证人胡某6陈述,证实其在荣格公司共存入42.8万元,取出共48多元。 （9）证人马某陈述,证实荣格公司就在三里沟村的路边,其感觉他们那里比较可靠,就同意把钱存在他们那里。2015年9月,其用丈夫童希光的名字存的钱20万元，获利5.2万元。 （10）证人胡某7陈述,证实其在荣格公司存了三笔钱,第一笔是其自己的钱,是在2015年初存15万元。给其弟弟存15万元钱,给其小叔子存14万元钱。2018年的时候公司把钱还给其了,还多转7500元。其不知道其弟弟和其小叔子拿了多少利息。 （11）证人芮某1陈述,证实2013年的时候,芮集拆迁,其家赔了29万元钱。后来其听老婆说胡恩林知道其家拆迁赔的钱,胡恩林,胡恩武,胡恩锁就都和其老婆说,让她把拆迁的钱存到他们的公司,还说利息比银行的高,他们只要碰到其老婆就会和她说这个事。后来其老婆没经其同意就把钱取出来存到他们公司了，第一笔存28万元,第二次又去存了5万现金。一共存了本金33万元,利息大概8万多元。 （12）证人胡某8陈述,证实其存入10万元。钱后来通过银行转账给其的，得到利息42100元。 （13）证人芮某2陈述,证实其存入10万元。钱后来通过银行转账给其的，得到利息14400元。 （14）证人胡某9陈述,证实其存入30万元，得到利息7200元。 （15）证人胡某10陈述,证实其存入25万元，得到利息45800元。 （16）证人胡某11陈述,证实其存入5万元，得到利息9000元。 （17）证人胡某12陈述,证实其存入35万元，得到利息4240元。 （18）证人张某8陈述,证实其存入55万元，得到利息48700元。 （19）证人王某陈述,证实其存入10万元，得到利息18000元。 （20）证人胡某13陈述,证实其存入40万元，得到利息7960元。 （21）证人胡某14陈述,证实其老婆存入3.3万元，得到利息3650元。 （22）证人胡某15陈述,证实其存入20万元，得到利息29300元。 （23）证人胡某16陈述,证实其存入16.9万元，获益2.77万元。其大爷胡广叶通过其存如4万元，获利0.57万元。 （24）证人胡某17军陈述,证实其是胡恩林邻居，存入17万元，获益2.77万元。 （25）证人刘某4陈述,证实其与胡恩林是一个村的，存入40万元，获益5万元。 （26）证人胡某18陈述,证实其与胡恩林是一个村的，存入12万元，获益1万元。 （27）证人胡某19陈述,证实其与胡恩林是一个村的，存入17万元，获益2万余元。 （28）证人姬某1陈述,证实其与胡恩林是邻村的，存入15万元，获益1.3万余元。 （29）证人胡某20陈述,证实其与胡恩林是一个村的，存入30万元，获益6万余元。 （30）证人胡某21陈述,证实其与胡恩林是一个村的，存入20万元，获益1.8万余元。 （31）证人姬某2陈述,证实其与胡恩林是邻村的，存入15万元，获益4.49万余元。 （32）证人胡某22陈述,证实其与胡恩林是一个社区的，公司利息比银行利息高，公司宣传的比较好，公司口碑也比较好，就存款了，存入11.2万元，本金、利息到现在没得到。 （33）证人胡某23陈述,证实其与胡恩林是一个村的，其将婆婆的养老钱存到这个公司里，利息1分5厘的，存入1.2万元，获益0.4万元。 （34）证人陈某陈述,证实其与胡恩林是邻居，钱放在他那里放心，存入27万元，获利4万元左右。 （35）证人胡某24陈述,证实其与胡恩林是邻村，存入27万元，获利5万多元。 （36）证人胡某25陈述,证实其住在公司旁边，存入17万元，获利3.76万元。 （37）证人胡某26陈述,证实其与胡恩林是同村的，存入12万元，获利32.96万元。 （38）证人胡某26陈述,证实其是听三里沟人说的可以存钱，其存入10万元，获利1万元。 （39）证人刘某5陈述,证实其是听周边百姓讲的可以存钱，其存入35万元，获利6万元左右。 （40）证人吴某陈述,证实其是听周边百姓讲的可以存钱，其存入10万元，获利1.68万元左右。 （41）证人胡某27陈述,证实其是听周边百姓讲的可以存钱，其存入15万元，获利3.6万元左右.其弟弟胡恩兵存入11万元，获利3.74万元。 （42）证人胡某28陈述,证实其是听周边百姓讲的可以存钱，其存入92万元，获利56860元。 （43）证人杨某陈述,证实其是听周边百姓讲的可以存钱，其存入8万元，获利0.48万元。 （44）证人胡某29陈述,证实其是听周边百姓讲的可以存钱，其存入55万元，获利96800元。 以上44人系无特定关系人。共计存款1056.56万元。 （45）证人胡某30陈述,证实胡恩林是其父亲,其姑胡某31,是其爸他们干公司的时候存的钱,她大概存了20多万元。还有张某9,是其弟媳的亲哥,他是两年前存的钱,他存了大概30万块钱。还有印胡的一个姐和和一个妹在其爸那也存的钱,印胡是其爸的亲老表,他们两个存了46万元左右,她们什么时候存的钱我就不知道了。还有其姨夫胡红成,存了大概30万元钱,具体什么时候存的我不知道。 （46）证人芮某3陈述,证实胡恩林是其亲姐夫,其一共存了62万多元,拿了有1万多元的利息。 （47）证人胡某31陈述,证实胡恩林是其亲姐夫,其一共存了62万多元,拿了有1万多元的利息。 胡恩林是其亲哥,其一共存了23.7万元,拿了有6399元的 利息。 （48）证人张某9陈述,证实胡恩林是其妹妹张玉凤的公公,其一共存了11万元,其没有领到利息。胡某30往其卡里转账30万元,这里面有19万元是其妹妹张玉凤的。 （49）证人胡某17陈述,证实胡恩林是其表哥,其一共存了16万元,拿了有960元的利息。其介绍弟弟印胡存了18万元,后来取了20万元,其妹妹胡多云存30万元,得了1800元利息。 （50）证人郑某陈述,证实其是胡晓老婆郑雪的亲姐,其一共存了17万元,现在还没拿到利息。 （51）证人刘某6陈述,证实胡恩武是其老婆的弟弟,其一共存了50万元,拿了有5.5万元的利息。 （52）证人苏某陈述,证实其和胡恩锁是表亲,其一共存100多万元,拿了多少利息记不清了。 （53）证人李某4陈述,证实其与胡恩林是表兄弟,其一共存了132.8万元,拿了有3万多元的利息。 （54）证人胡某32陈述,证实其和胡恩锁、胡恩武是关一个老太的,也算堂兄弟,其一共存了2Ｏ8万元,拿了多少利息我记不清了。 （55）证人胡某33陈述,证实胡恩武是其堂弟,胡恩锁是其亲哥,2017年9月份的时候胡恩武借给新长征医院的2Ｏ0万元中有35万元是其借的,其一共往公司存了100万元,拿了有11.7万元的利息。 （56）证人胡某34陈述,证实其是胡晓的父亲,胡晓加入胡恩武他们公司经营,入股的250万元是其给胡晓出的,后来其又和小孩大舅许士国、许士勇在公司存了100万元左右。2017年9月份时候,胡恩武找到其说新长征医院的陈飞向公司借钱200万周转,其拿了100万元借给陈飞,2018年9月份的时候胡恩武还给其11万的利息。 3.书证 （1）凤台县大公会计师事务所关于无法对“胡恩林等人非法吸收公众存款案”所涉及的凤台县荣格商贸有限公司会计凭证进行鉴定的函。该所回函：贵局提供的鉴定资料,缺乏原始凭证作为依据,因此无法对“胡恩林等人非法吸收公众存款案”所涉及的凤台县荣格商贸有限公司公司会计凭证进行鉴定。 （2）胡恩林等人非法吸收公众存款案存款人详表。通过扣押凤台县荣格商贸公司账目开支及银行流水,核查存款人员55人,其中凤凰镇三里沟社区及周边与荣格商贸公司经营者无特定关系44人,共计存款1056.56万元;荣格商贸公司经营者亲戚11人,共计存款766.5万元。 （3）荣格商贸公司非法吸收公众存款利息支付流水等。 （4）胡某22、胡某17等人提供的借据。 （5）胡恩林、胡恩武、胡恩锁、胡晓的银行开户信息及开户交易明细。 （6）2019年5月13日从凤台县市场监督管理局调取“凤台县鸿乾投资管理公司”、“凤台县荣格商贸有限公司”的基本注册信息。“凤台县鸿乾投资管理公司”于2013年7月1日注册成立，2015年6月8日核准，已注销；“凤台县荣格商贸有限公司”与2013年1月28日注册成立，现“在业”状态。 （7）童成于2019年8月2日交借条和借据各一张,借款单两张。2017年9月26日，凤台新长征医院陈飞向胡恩武借款100万元；2018年5月25日，凤台新长征医院童成、陈飞向胡恩武借款100万元。 （8）借款回访一览表，证实经公安机关回访借款人，130余名借款人表示要账人没有暴力及软暴力行为。 （9）搜查笔录及扣押清单 2019年从胡恩锁处扣押手机、电脑主机、印章、账目入股合同、协议书、笔记本电脑等物品。 鸿乾投资公司入股合同:胡恩林、胡恩锁、胡恩武与胡晓、张传素签入股合同。原公司股份为三股,每股伍佰万元整。经协商胡晓、张传素投入一股为伍佰万元整,现公司为四股。公司原始股与集资款合计为伍仟伍佰伍拾贰万零捌佰元整。 （10）空白借据及荣格商贸有限公司搜查扣押书证照片、公章、财务章 （11）搜查笔录及扣押清单、借款利息表、月账目、退股协议书。 （12）张传素、胡晓非法吸收公众存款人祥表，证实张传素、胡晓非法吸收公众存款35人851.66万。 （13）凤台县公安局城西派出所“情况说明”，证实胡恩林等人非法吸收存款人55人，其中无特定关系人44人存款1056.56万元。案件办理过程中查获2014年10月胡恩林、胡恩武、胡恩锁、胡晓、张传素签订的鸿乾投资公司入股合同显示公司共四股，每股500万元，原始股与集资款合计为5552.08万元。 本案的综合证据有： （1）户籍证明： 胡恩林,男,1970年8月21日生;胡恩武,男,1978年8月8日生;胡恩锁,男,1974年9月8日生;胡恩伟,男,1984年1月30日生;胡琦,男,1992年10月12日生;李树明,男,1978年6月1日生;胡晓,男,1985年12月12日生;胡冰,男,1989年6月19日生；张传素,女,1970年9月30日生; （2）归案经过说明： 胡恩林、胡恩武、胡恩锁、胡晓、胡恩伟、胡琦、李树明均系2019年6月10日书面传唤到案。张传素系2019年6月21日主动投案。 胡冰系2019年6月24日主动投案。 （3）违法犯罪经历查询记录及胡晓刑事判决书。 胡恩林、胡恩武、胡恩锁、胡恩伟、李树明、胡琦、张传素、胡冰无违法犯罪记录。胡晓因盗掘古墓葬罪于2010年7月被凤台县人民法院判管制一年六个月,并处罚金人民币10000元。 关于恶势力方面的证据: 1.被告人供述 （1）胡恩林供述，证实五个股东谁借出去的钱谁去讨要债务，去讨要债务的时候胡恩伟、胡冰、李素明一般会跟在后面帮忙。当庭表示不属于恶势力，只是对欠账的老赖，没有做危害人民的事。 （2）胡恩武供述，证实胡恩林召集我们股东共同商议、评估，然后再决定是否放贷。胡恩伟、胡冰、李素明、胡琦他们几个就是在公司帮忙要账。五个股东有一个持不同意见都不能向外放贷，必须都同意后方可放一笔借款。开会商量的时候没有会议记录，就是口头商量决定。 （3）胡恩锁供述，证实胡恩林是法人，其和胡恩武、胡晓、张传素是股东，胡恩伟、李树明、胡冰也通过鸿乾公司对外放贷。平时谁放出去的贷款谁负责定期把利息收回来，有时放给熟人的钱，放钱的不方便去催的时候，也换公司其他的人去催账。 （4）胡晓供述，证实公司的法人是胡恩林，公司向外放贷是其与胡恩林、胡恩武、胡恩锁、张传素五个人共同研究决定。催要欠款是经谁手借，然后就由谁负责带头索要，也就是谁的账谁负责。喊胡恩林大哥不是社会上的大哥，是因为家里排行老大。 （5）胡琦供述，证实胡恩林、胡恩武、胡恩锁、胡晓是公司的股东，“凤台县荣格公司”的主要业务就是赚利息差额，公司向外放贷后，有时借钱的人没钱还本金和利息了，或者几个股东给借钱的人打电话，他们不接的时候，胡恩林、胡恩武、胡恩锁、胡晓他们开会商量后，胡恩林就安排胡恩武或者胡恩锁、胡晓带着公司的胡冰、胡恩伟、李树明和其到借钱人家里去催债。去的人少了，对欠债的人没什么压力。 （6）张传素供述，证实公司放贷都是胡恩林、胡恩武、胡恩锁、胡晓他们商量决定，其不参与要账，他们怎么要账其不清楚。 2.书证，借款人回访一览表：凤台县公安局城北派出所向胡焕胜、李树杠等130余人回访，有四名借款人回应有威胁行为，其中包括本案寻衅滋事犯罪被害人丁某1及证人丁某5。 针对被告人辩解及其辩护人辩护提出的意见，本院综合评判如下： 1.被告人胡恩林、胡恩武、胡恩锁、胡晓及其辩护人均辩解辩护提出本案不构成恶势力犯罪、不构成恶势力犯罪集团、胡恩林不构成恶势力犯罪集团首要分子的意见，经查，本案被告人胡恩林、胡恩武、胡恩锁、胡晓违反国家规定，非法吸收公众存款并对外放贷，为索取债务，经常纠集在一起多次采取滋扰、纠缠、辱骂等“软暴力”手段扰乱债务人的正常工作、经营、生活，致使债务人的合法权益受到侵害，具有为非作恶、欺压百姓，扰乱社会秩序，在一定范围内造成较为恶劣的社会影响，系恶势力犯罪。对被告人及辩护人辩解辩护提出胡恩林等人不构成恶势力犯罪的意见，本院不予采纳；对胡恩林等人不构成恶势力犯罪集团、胡恩林不构成恶势力犯罪集团首要分子的意见，本院予以采纳。 2.被告人胡恩林、胡恩武、胡恩锁、胡晓及其辩护人均辩解辩护提出起诉书指控的第一起寻衅滋事不构成寻衅滋事罪，是违法事实的意见，经查，起诉书指控该起事实，认定依据为《刑法》第二百九十三条第一款第（三）项：“任意占用他人财物，情节严重”及《最高人民法院、最高人民检察院〈关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释〉》第四条第（一）项规定:任意损毁、占用公私财物价值2000元以上的及第（五）项:严重影响他人的工作、生活、生产、经营的为情节严重的行为。本案中，被告人胡恩锁等人并没有采取蛮不讲理的流氓手段，随心所欲损害、毁灭、占用公私财物，是被告人胡恩锁等人与其他债权人、担保人在借款人不给面见、逃避债务的情况下采取的不法行为，故不能认定为系寻衅滋事犯罪中的“任意占用”行为。起诉书指控直接损失2000余元，但根据本案的证据仅能认定造成直接经济损失为1700余元，且没有证据证明其行为严重影响他人的工作、生活、生产、经营。”本起事实系违法事实。故对被告人及其辩护人的辩解辩护意见，本院予以采纳。 3.被告人胡恩林及辩护人辩解辩护提出胡恩林不构成起诉书指控的第二起、第三起、第四起寻衅滋事罪的意见,经查，起诉书指控的第二起寻衅滋事事实系胡恩武多次到张某1经营场所寻衅滋事，该笔借款出借人是胡恩武，催款人也是胡恩武，胡恩林无任何参与帮助行为，故该起事实不应认定胡恩林构成犯罪的辩护意见成立，本院予以采纳。起诉书指控的第三起寻衅滋事事实中“李某1母亲打算喝药自杀行为”，经查，与本案被告人没有直接关系，既不能认定被告人胡恩林违法也不能认定其他被告人违法，对被告人及其辩护人的辩解辩护意见，本院予以采纳。但被告人胡恩林安排被告人胡恩锁、胡恩伟等人多次采取滋扰、纠缠、辱骂的方式向被害人姚某进行索债，严重影响他人的工作、生活、生产、经营，构成寻衅滋事罪，对辩护人的辩护意见，本院不予采纳。指控的第四起寻衅滋事事实，有被害人的陈述、其他被告人的供述、证人证言、书证等证据均能证实该笔借款系胡恩林借出、向曹某家索债是胡恩林安排、向丁某1家索债是胡恩林安排并与胡恩武等人共同商量，对该起事实认定寻衅滋事罪，事实清楚，证据确实充分，足以认定，故被告人胡恩林及其辩护人辩解辩护意见不成立，本院不予采纳。 4.被告人胡恩武及其辩护人辩解辩护提出起诉书指控的第一起和第三起寻衅滋事犯罪事实胡恩武不构成犯罪的意见，经查，第一起事实，胡恩武没有参与扣挖掘机，但在警察调解时有威胁被害人的行为，该起事实系胡恩武参与的违法事实；第三起犯罪事实胡恩武没有参与或帮助行为，胡恩武不构成犯罪，故被告人及其辩护人辩解辩护意见成立，本院予以采纳。 5.被告人胡晓及其辩护人辩护提出起诉书指控的第一起寻衅滋事是违法行为，不是犯罪，胡晓不构成犯罪的意见成立，本院予以采纳。辩护提出起诉书指控的第二起、第四起事实，胡晓没有言语上的威胁或肢体上的冲突，胡晓在该起事实中起次要辅助作用属于从犯的意见，经查，在该起犯罪中胡晓与胡恩武作用相当，不属于从犯，对辩护人的辩护意见，本院不予采纳。被害人曹某对胡晓表示谅解，建议从轻处罚的意见成立，本院予以采纳。 6.被告人胡恩林、胡恩武、胡恩锁、胡晓的辩护人辩护提出本案不宜适用《刑法》第二百九十三条第二款的辩护意见，经查，被告人胡恩林参与了起诉书指控的寻衅滋事第三起、第四起的犯罪事实及第一起的违法事实。被告人胡恩武参与了起诉书指控的寻衅滋事第二起、第四起犯罪事实及第一起的违法事实。被告人胡恩锁参与了起诉书指控的寻衅滋事第三起犯罪事实、第四起的1次违法事实及第一起违法事实。被告人胡晓参与了起诉书指控寻衅滋事的第二起犯罪事实、第四起2次违法事实、第一起违法事实。根据《最高人民法院最高人民检察院〈关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释〉》第六条之规定，胡恩林、胡恩武、胡恩锁、胡晓的行为并不符合“纠集他人3次以上实施寻衅滋事犯罪”的情形，对被告人胡恩林、胡恩武、胡恩锁、胡晓应当依据《刑法》第二百九十三条第一款之规定定罪处罚。故辩护人的辩护意见成立，本院予以采纳。 7.被告人胡恩林、胡恩武、胡恩锁、胡晓及其辩护人辩解辩护提出起诉书指控的诈骗罪不能成立的意见，经查，诈骗罪是指以非法占有为目的，用虚构事实或着隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。被告人胡恩武与被害人明某、岳某1所签订的房屋买卖协议，在性质上属于名为买卖实为担保，被告人的起诉行为是属于行使抵押权行为。在签订协议时被告人胡恩林、胡恩武、胡恩锁等人主观上始终认为所签订的房屋买卖协议的作用系抵押合同的作用，是确保债权安全的目的，只有在借款人出现违约无法偿还本息时，才会涉及使用担保房屋偿还债务。明某、岳某1与被告人胡恩武签署“售房协议”时，已明确“售房协议”是为李某1借款提供担保，在签署协议时明某、岳某1提出异议的行为正说明二人明确其签署协议是为担保不是房屋买卖，不存在虚构事实、隐瞒真相的行为。黄某1平证言能够证实,签署房屋买卖合同是其公司向外借款的日常惯例，明某、岳某1在证明上签名同意“房款”50万元由胡恩武账户转至李某1账户中，已说明二人已明确担保的债务是50万元不是20万元,并有银行流水证明资金已转到李某1账户。空白协议确实存在后添加内容的行为，但并没有超出真实意思和房产信息的内容，只要是债务人偿还了借款，原债权就消失，对应的为担保而签署的“售房协议书”也终止、失效，这从签订“售房协议书”后将近一年的时间内被告人并没有就房子主张权利也能佐证。另外，从证人李某1陈述：在用物抵押借款50万元时，并没有明确房子及车子分别抵押多少，这与被告人胡恩锁供述房子不值50万元，还要用车子抵押的陈述能够相互印证，李某1能用9万元把抵押在该公司的汽车领回说明李某1对房屋担保款的数额、房屋担保是主担保是明确的。被告人事后所实施的民事诉讼行为，债权担保与房屋价值基本是相当的，房产的事后评估并不能否认签署合同时双方对合同的估值，也不能否认债权是50万元的事实，债权关系客观存在，所以不能够认定被告人具有非法占有的主观目的。针对这种行为，《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第24条规定：“当事人以签订买卖合同作为民间借贷合同的担保，借款到期后借款人不能还款，出借人请求履行买卖合同的，人民法院应当按照民间借贷法律关系审理，并向当事人释明变更诉讼请求。当事人拒绝变更的，人民法院应当裁定驳回起诉。”被告人胡恩武在诉讼过程中未向法院陈述借贷担保关系，属于在民事诉讼中存在虚假陈述，违背了民事诉讼应当遵循的诚实信用原则，系妨害民事诉讼秩序行为，应按照民事诉讼法的规定予以司法制裁。这与诈骗罪“以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相”的行为有着本质的区别。综上，被告人胡恩林、胡恩武、胡恩锁、胡晓均不构成诈骗罪，故被告人及其辩护人的辩解辩护意见成立，本院予以采纳。 8.被告人胡恩林、胡恩武、胡恩锁、胡晓对起诉书指控的非法吸收公众存款，没有给投资者带来任何经济损失，建议对被告人从轻处罚的辩护意见成立，本院予以采纳。 9.被告人胡恩林、胡恩武、胡恩锁、胡晓及其辩护人辩解辩护提出被告人不构成隐匿、销毁会计账簿罪的意见。经查，《刑法》第一百六十二条之一规定，隐匿、销毁会计账簿、财务会计报告罪中的犯罪行为是“隐匿、销毁依法应当保存的会计凭证、会计账簿、财务会计报告，情节严重的”的行为。本案所涉及的“U盘”及会计账簿，是认定非法吸收公众存款的犯罪证据，不是荣格商贸公司及鸿乾投资管理公司业务上应当制作的符合会计法的电子账及“会计账簿”。现有证据能够认定本案非法吸收公众存款的主要证据就是从“U盘”中打印出来的对账单、银行流水及证人证言。被告人胡恩林隐匿销毁会计账簿的目的是为了规避非法吸收公众存款及非法放贷的事实，是不提供自己及他人犯罪证据的行为。公诉机关所举会计从电脑里打印出的对账单及银行流水等证据已足以证实被告人非法吸收公众存款的犯罪事实，不宜再对本起事实重复评价为隐匿、销毁会计账簿罪。故辩护人的辩护意见成立，本院予以采纳。 10.被告人胡恩林、胡恩武、胡恩锁、胡晓及其辩护人均辩解辩护提出起诉书指控的非法侵入住宅罪，事实不清、证据不足，指控不能成立的意见，经查，证人刘某7的陈述证明其带胡恩锁去过刘某8家二次，被告人胡恩锁供述是刘某7让其陪他去的刘某8家，也是二次，互相印证。刘某8陈述的也是二次，虽然因个人记忆的差异使他们讲的“两次”在时间上不完全相同，但按刘某7的陈述及胡恩锁的供述，可证实刘某7向胡恩锁等人借款是邱某1的父亲让刘某7帮忙借给邱某1使用的，因找不到邱某1，刘某7、胡恩锁去邱某1的父母家就是让邱某1的父母帮打听邱某1的下落，让其还款，并没有不法行为。按照邱某1母亲刘某8的陈述，如果去其家的是胡恩锁、刘某7，那么胡恩锁、刘某7均构成犯罪，但从刘某8主动到公安机关报案的第一次陈述及证人邱某1的第一次陈述均证明当时深夜到其家的人其不认识，不能证明到其家的是胡恩锁、刘某7，而在被告人胡恩锁被立案侦查并供述与刘某7一起去过刘景家后，被害人刘某8便陈述其认识并辨认出深夜到其家的是胡恩锁，理由是胡恩锁经常去她家的羊肉馆吃饭她认识，显然刘某8的前后陈述互相矛盾，不具有客观真实性，刘某8的陈述与证人邱某1、邱某2的证言存在矛盾不能排除并与在案书证存在矛盾也不能排除。认定被告人构成非法侵入住宅罪事实不清，证据不足。故辩护人的辩护意见成立，本院予以采纳。 11.被告人胡冰辩护人辩护提出胡冰系自首、从犯，建议从轻、减轻处罚的辩护意见，经查，被告人胡冰主动投案，并能如实供述主要犯罪事实，系自首，且在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，且签署认罪认罚具结书，依法予以从轻处罚，辩护人的辩护意见成立，本院予以采纳。 12.被告人胡琦、李树明、胡恩伟的辩护人均辩护提出三被告人如实供述犯罪事实，系坦白，且在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，均签署认罪认罚具结书，建议对三被告人从轻处罚的意见成立，本院予以采纳。 13.被告人张传素辩护人辩护提出被告人张传素非法吸收公众存款，未给群众造成损失，能够主动投案，并能如实供述犯罪事实，系自首，且签署认罪认罚具结书，建议对被告人减轻处罚并适用缓刑的辩护意见成立，予以采纳。 本院认为：被告人胡恩林、胡恩武、胡恩锁、胡晓、张传素违反金融管理法规，非法吸收公众存款，数额巨大，扰乱金融管理秩序，其行为均已构成非法吸收公众存款罪；被告人胡恩林、胡恩武、胡恩锁、胡晓、胡冰、李树明、胡琦、胡恩伟为催收债务，多次辱骂、恐吓他人，情节恶劣，其行为均已构成寻衅滋事罪。凤台县人民检察院指控的寻衅滋事部分事实及非法吸收公众存款的事实和罪名成立，本院予以确认。但指控被告人胡恩林、胡恩武、胡恩锁、胡晓、胡冰、李树明、胡琦、胡恩伟系恶势力犯罪集团、胡恩林系恶势力犯罪集团首要分子，经查，被告人胡恩林在本案犯罪中不具有组织、策划、指挥的作用，不具备犯罪集团首要分子的特征，故公诉机关指控上述被告人构成恶势力犯罪集团、胡恩林构成恶势力犯罪集团首要分子，该指控本院不予支持。指控被告人胡恩林、胡恩武、胡恩锁、胡晓在寻衅滋事犯罪中应适用《刑法》第二百九十三条第二款的规定进行处罚，经查，被告人胡恩林、胡恩武、胡恩锁、胡晓的行为并不符合“纠集他人3次以上实施寻衅滋事犯罪”的情形，对被告人胡恩林、胡恩武、胡恩锁、胡晓应当依据《刑法》第二百九十三条第一款之规定定罪处罚,故该指控本院不予支持。指控被告人胡恩林、胡恩武、胡恩锁、胡晓犯诈骗罪，经查，被告人不具有非法占有的目的，又未实施诈骗行为，其行为不构成犯罪，故该指控本院不予支持。指控被告人胡恩林、胡恩武、胡恩锁、胡晓隐匿、销毁会计账簿罪，经查，本案中的会计所制作“Ｕ盘”、“会计账簿”是本案中认定非法吸收公众存款的犯罪证据，不应重复评价认定为隐匿、销毁会计账簿罪，该指控不成立，本院不予支持。指控被告人胡恩林、胡恩武、胡恩锁、胡晓非法侵入住宅罪因事实不清、证据不足，该指控本院不予支持。被告人胡恩林、胡恩武、胡恩锁、胡晓犯数罪，应数罪并罚。被告人胡恩林、胡恩武、胡恩锁、胡晓、胡冰、李树明、胡琦、胡恩伟为索取债务，经常纠集在一起采用滋扰、纠缠、辱骂等“软暴力”手段多次实施寻衅滋事等违法犯罪活动，为非作恶、欺压百姓，扰乱社会秩序，在一定范围内造成较为恶劣的社会影响，系恶势力犯罪，依法予以从严惩处。在各被告人所参与的共同犯罪中，被告人胡恩林、胡恩武、胡恩锁、胡晓起主要作用，系主犯，应按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人胡冰、李树明、胡琦、胡恩伟在寻衅滋事犯罪中起次要作用，系从犯，依法予以从轻处罚。被告人胡恩林、胡恩武、胡恩锁、胡晓对实施的非法吸收公众存款犯罪能够如实供述，系坦白，依法予以从轻处罚；被告人张传素案发后能主动投案，如实供述犯罪事实，系自首，认罪认罚，依法予以减轻处罚；被告人胡恩林、胡恩武、胡恩锁、胡晓、张传素退还群众全部投资款，未给群众造成经济损失，依法酌情予以从轻处罚。被告人胡冰案发后能主动投案，并如实供述犯罪事实，系自首，且得到被害人曹某的谅解，认罪认罚，依法予以从轻处罚。被告人李树明、胡琦、胡恩伟如实供述主要犯罪事实，认罪认罚，对三被告人均依法予以从轻处罚。经所在社区评估对被告人张传素判处缓刑对所在社区没有不良社会影响。公诉机关对被告人胡冰、胡琦、李树明、胡恩伟、张传素所提出的量刑建议适当，本院予以采纳。经本院审判委员会讨论决定，对被告人胡恩林、胡恩武、胡恩锁、胡晓依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（二）项，第一百七十六条第一款，第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款，第六十七条第三款，第六十九条第一款、第三款，第五十二条条之规定；对被告人胡冰依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（二）项，第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条；对被告人胡琦、李树明、胡恩伟依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（二）项，第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条；对被告人张传素依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，第二十五条第一款、第六十七条第一款，第五十二条、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人胡恩林犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币六万元;犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年四个月。决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币六万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月11日起至2024年6月10日止。罚金已缴纳。） 二、被告人胡恩武犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币六万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年四个月。决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币六万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月11日起至2024年6月10日止。罚金已缴纳。） 三、被告人胡恩锁犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币六万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年八个月。决定执行有期徒刑四年四个月，并处罚金人民币六万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月11日起至2023年10月10日止。罚金已缴纳。） 四、被告人胡晓犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年八个月。决定执行有期徒刑四年四个月，并处罚金人民币五万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月11日起至2023年10月10日止。罚金已缴纳。） 五、被告人胡冰犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月24日起至2020年12月23日止。） 六、被告人李树明犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年五个月； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月11日起至2020年11月10日止。） 七、被告人胡琦犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年五个月； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月11日起至2020年11月10日止。） 八、被告人胡恩伟犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年二个月； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月11日起至2020年8月10日止。） 九、被告人张传素犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币五万元。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或者直接向安徽省淮南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的,应当提交上诉状正本一份,副本二份。 审判长  王振玉 审判员  储士宏 审判员  岳古静 二〇二〇年七月二十七日 书记员  杨 建 李梦婷 附相关法律条文: 《中华人民共和国刑法》 第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。 单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。 第二百九十三条有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制： (一)随意殴打他人，情节恶劣的； (二)追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的； (三)强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的； (四)在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的。 纠集他人多次实施前款行为，严重破坏社会秩序的，处五年以上十年以下有期徒刑，可以并处罚金。 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第一百六十二条之一隐匿或者故意销毁依法应当保存的会计凭证、会计账簿、财务会计报告，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第二百四十五条非法搜查他人身体、住宅，或者非法侵入他人住宅的，处三年以下有期徒刑或者拘役。 司法工作人员滥用职权，犯前款罪的，从重处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案,如实供述自己的罪行的,是自首。对于自首的犯罪分子,可以从轻或者减轻处罚。其中,犯罪较轻的,可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯,如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的,以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节,但是如实供述自己罪行的,可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行,避免特别严重后果发生的,可以减轻处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一犯罪情节较轻： (二有悔罪表现； (三没有再犯罪的危险； (四宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月；有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限从判决确定之日起计算。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外: (一)被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的; (二)被告人违背意愿认罪认罚的; (三)被告人否认指控的犯罪事实的 (四)起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的; (五)其他可能影响公正审判的情形。 《最高人民法院最高人民检察院〈关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释〉》 第三条规定，追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，破坏社会秩序，具有下列情形之一的应当认定为刑法第二百九十三条第一款第（二）项的规定的“情节恶劣”：（一）多次追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，造成恶劣社会影响的；（二）持凶器追逐、拦截、辱骂、恐吓他人的；（三）追逐、拦截、辱骂、恐吓精神病人、残疾人、流浪乞讨人员、老年人、孕妇、未成年人，造成恶劣社会影响的；（四）引起他人精神失常、自杀等严重后果的；（五）严重影响他人的工作、生活、生产、经营的；（六）其他情节恶劣的情形。 第四条规定，强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，破坏社会秩序，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百九十三条第一款第三项规定的“情节严重”：（一）强拿硬要公私财物价值一千元以上，或者任意损毁、占用公私财物价值二千元以上的；（二）多次强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，造成恶劣社会影响的。（三）强拿硬要或者任意损毁、占用精神病人、残疾人、流浪乞讨人员、老年人、孕妇、未成年人的财物，造成恶劣社会影响的；（四）引起他人精神失常、自杀等严重后果的；（五）严重影响他人的工作、生活、生产、经营的；（六）其他情节严重的情形。 《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第三条非法吸收或者变相吸收公众存款,具有下列情形之一的,应当依法追究刑事责任: (一)个人非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在20万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在100万元以上的; (二)个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象30人以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象150人以上的; (三)个人非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的; (四)造成恶劣社会影响或者其他严重后果的。 具有下列情形之一的,属于第规定的“数额巨大或者有其他严重情节”: (一)个人非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在100万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在500万元以上的; (二)个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象100人以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象500人以上的; (三)个人非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在250万元以上的; (四)造成特别恶劣社会影响或者其他特别严重后果的。 非法吸收或者变相吸收公众存款的数额,以行为人所吸收的资金全额计算。案发前后已归还的数额,可以作为量刑情节酌情考虑。 非法吸收或者变相吸收公众存款,主要用于正常的生产经营活动,能够及时清退所吸收资金,可以免予刑事处罚;情节显著轻微的,不作为犯罪处理。