重庆市第五中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）渝05刑终234号原公诉机关重庆市南岸区人民检察院。上诉人（原审被告人）陈兴铧，男，1978年10月8日出生，户籍地福建省漳平市。2017年9月20日因本案被抓获，次日被刑事拘留，同年10月28日被逮捕。现羁押于重庆市南岸区看守所。辩护人滕晓农、周才林，重庆百事得律师事务所律师。上诉人（原审被告人）陈兴堂，男，1982年2月26日出生，户籍地福建省漳平市。2017年9月20日因本案被抓获，次日被刑事拘留，同年10月28日被逮捕。现羁押于重庆市南岸区看守所。辩护人初红漫，重庆智豪律师事务所律师。上诉人（原审被告人）罗小军，男，1980年7月5日出生，户籍地四川省广元市。2017年9月20日因本案被抓获，次日被刑事拘留，同年10月28日被逮捕。现羁押于重庆市南岸区看守所。上诉人（原审被告人）徐英，男，1988年8月5日出生，户籍地吉林省磐石市。2017年9月20日因本案被抓获，次日被刑事拘留，同年10月28日被逮捕。现羁押于重庆市南岸区看守所。上诉人（原审被告人）李乾坤（曾用名李前坤），男，1986年3月3日出生，户籍地湖北省潜江市。2017年9月20日因本案被抓获，次日被刑事拘留，同年10月28日被逮捕。现羁押于重庆市南岸区看守所。上诉人（原审被告人）吴成刚，男，1994年3月7日出生，户籍地重庆市奉节县。2017年9月20日因本案被抓获，次日被刑事拘留，同年10月28日被逮捕。现羁押于重庆市南岸区看守所。上诉人（原审被告人）杨仁平（曾用名杨海），男，1989年7月4日出生，户籍地重庆市奉节县。2017年9月20日因本案被抓获，次日被刑事拘留，同年10月28日被逮捕。现羁押于重庆市南岸区看守所。上诉人（原审被告人）易冬冬，男，1992年10月1日出生，户籍地四川省泸州市。2017年9月20日因本案被抓获，次日被刑事拘留，同年10月28日被逮捕。现羁押于重庆市南岸区看守所。上诉人（原审被告人）李承远（曾用名李雷），男，1991年4月6日出生，户籍地四川省古蔺县。2017年10月17日投案，同日被刑事拘留，同年11月24日被逮捕。现羁押于重庆市南岸区看守所。上诉人（原审被告人）吴亭樾（曾用名吴波），男，1985年5月19日出生，户籍地重庆市江津区。2017年9月20日因本案被抓获，同月22日被刑事拘留，同年10月28日被逮捕。现羁押于重庆市南岸区看守所。辩护人谢文伍，重庆宏声昌渝律师事务所律师。上诉人（原审被告人）陈龙欣，男，1977年8月28日出生，户籍地福建省漳平市。2017年9月20日因本案被抓获，同月22日被刑事拘留，同年10月28日被逮捕。现羁押于重庆市南岸区看守所。上诉人（原审被告人）吴少敏，男，1984年5月6日出生，户籍地四川省成都市。2017年9月20日因本案被抓获，次日被刑事拘留，同年10月28日被逮捕。现羁押于重庆市南岸区看守所。上诉人（原审被告人）周金港，男，1996年3月8日出生，户籍地重庆市长寿区。2017年9月20日因本案被抓获，同月22日被刑事拘留，同年10月28日被逮捕。现羁押于重庆市南岸区看守所。上诉人（原审被告人）张明明，男，1993年4月25日出生，户籍地重庆市垫江县。2017年9月20日因本案被抓获，次日被刑事拘留，同年10月28日被逮捕。现羁押于重庆市南岸区看守所。上诉人（原审被告人）刘曹冰（曾用名刘宁），男，1996年8月29日出生，户籍地四川省华蓥市。2017年9月20日因本案被抓获，次日被刑事拘留，同年10月28日被逮捕。现羁押于重庆市南岸区看守所。上诉人（原审被告人）杨天（曾用名杨晓琛），男，1990年11月19日出生，户籍地甘肃省正宁县。2017年9月20日因本案被抓获，次日被刑事拘留，同年10月28日被逮捕。现已刑满。原审被告人陈霖彬，男，1989年1月25日出生，户籍地福建省漳平市。2017年9月20日因本案被抓获，次日被刑事拘留，同年10月28日被逮捕。现已刑满。原审被告人杨江，男，1990年5月11日出生，户籍地四川省南充市。2017年9月20日因本案被抓获，次日被刑事拘留，同年10月28日被逮捕。现羁押于重庆市南岸区看守所。原审被告人刘春龙，男，1982年4月2日出生，户籍地四川省广元市。2017年9月20日因本案被抓获，同月22日被刑事拘留，同年10月28日被逮捕。现羁押于重庆市南岸区看守所。原审被告人黄云丹，女，1994年11月7日出生，户籍地重庆市开州区。2017年9月20日因本案被抓获，次日被刑事拘留，同年10月28日被逮捕。现已刑满。原审被告人陈正林，女，1997年6月8日出生，户籍地重庆市垫江县。2017年9月20日因本案被抓获，次日被刑事拘留，同年10月28日被逮捕。现已刑满。原审被告人胡裕杰，男，1992年9月8日出生，户籍地福建省尤溪县。2017年9月20日因本案被抓获，次日被刑事拘留，同年10月28日被逮捕。现已刑满。原审被告人周丽强（曾用名周付），男，1987年5月22日出生，户籍地内蒙古自治区敖汉旗。2017年9月20日因本案被抓获，次日被刑事拘留，同年10月28日被逮捕。现已刑满。原审被告人石猛，男，1991年7月13日出生，户籍地重庆市渝中区。2017年9月20日因本案被抓获，次日被刑事拘留，同年10月28日被逮捕。现已刑满。原审被告人吴福建，男，1994年8月26日出生，户籍地重庆市长寿区。2017年9月20日因本案被抓获，次日被刑事拘留，同年10月28日被逮捕。现已刑满。原审被告人宋双江（曾用名宋秀山），男，1996年10月18日出生，户籍地四川省阆中市。2017年9月20日因本案被抓获，次日被刑事拘留，同年10月28日被逮捕。现已刑满。原审被告人杨帆，男，1993年1月2日出生，户籍地四川省成都市。2017年9月20日因本案被抓获，次日被刑事拘留，同年10月28日被逮捕。现已刑满。原审被告人余波，男，1997年7月9日出生，户籍地重庆市万州区。2017年9月20日因本案被抓获，次日被刑事拘留，同年10月28日被逮捕。现已刑满。原审被告人吴成兰，女，1994年10月13日出生，户籍地重庆市奉节县。2017年9月20日因本案被抓获，次日被刑事拘留，同年10月28日被逮捕。现已刑满。原审被告人司代冰，女，1992年7月8日出生，户籍地重庆市万州区。2017年9月20日因本案被抓获，次日被刑事拘留，同年10月28日被逮捕。现已刑满。被告人雷仲超，男，1994年9月21日出生，户籍地重庆市合川区。2017年9月20日因本案被抓获，次日被刑事拘留，同年10月28日被逮捕。现已刑满。原审被告人杨熙培，男，1994年11月14日出生，户籍地重庆市巫溪县。2017年9月20日因本案被抓获，次日被刑事拘留，同年10月28日被逮捕。现已刑满。原审被告人刘扬，男，1994年8月10日出生，户籍地江西省赣州市。2017年9月20日因本案被抓获，次日被刑事拘留，同年10月28日被逮捕。现已刑满。原审被告人邓镇林，男，1992年9月28日出生，户籍地重庆市忠县。2017年9月20日因本案被抓获，同月22日被刑事拘留，同年10月28日被逮捕。现已刑满。原审被告人钟培，男，1995年10月24日出生，户籍地四川省威远县。2017年9月20日因本案被抓获，同月22日被刑事拘留，同年10月28日被逮捕。现已刑满。原审被告人常明明，男，1991年8月2日出生，户籍地山东省枣庄市。2017年9月20日因本案被抓获，同月22日被刑事拘留，同年10月28日被逮捕。现已刑满。原审被告人周奇，男，1991年8月7日出生，户籍地四川省西昌市。2018年1月18日投案，次日被刑事拘留，同年2月12日被逮捕。现已刑满。原审被告人黄勇，男，1992年8月24日出生，户籍地重庆市长寿区。2017年9月20日因本案被抓获，次日被刑事拘留，同年10月28日被逮捕。现已刑满。原审被告人王德秀，女，1999年4月23日出生，户籍地贵州省贞丰县。2017年9月20日因本案被抓获，次日被刑事拘留，同年10月28日被逮捕。现已刑满。重庆市南岸区人民法院审理重庆市南岸区人民检察院指控原审被告人陈兴铧、陈兴堂、罗小军、徐英、李乾坤、吴成刚、杨仁平、易冬冬、李承远、吴亭樾、陈霖彬、陈龙欣、杨江、吴少敏、刘春龙、周金港、黄云丹、张明明、刘曹冰、陈正林、胡裕杰、杨天、周丽强、石猛、吴福建、宋双江、杨帆、余波、吴成兰、司代冰、雷仲超、杨熙培、刘扬、邓镇林、钟培、常明明、周奇、黄勇、王德秀犯诈骗罪一案，于2019年11月26日作出(2018)渝0108刑初948号刑事判决。原审被告人陈兴铧、陈兴堂、罗小军、徐英、李乾坤、吴成刚、杨仁平、易冬冬、李承远、吴亭樾、陈龙欣、吴少敏、周金港、张明明、刘曹冰、杨天不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经审阅案卷材料,审查上诉人陈兴铧、陈兴堂、罗小军、徐英、李乾坤、吴成刚、杨仁平、易冬冬、李承远、吴亭樾、陈龙欣、吴少敏、周金港、张明明、刘曹冰、杨天的上诉状、讯问各上诉人，审阅相关辩护人提交的书面辩护意见，并听取相关辩护人辩护意见，认为本案不属于依法必须开庭审理的案件，决定不开庭审理。本案经依法报请批准延长审理期限，现已审理终结。重庆市南岸区人民法院认定：2016年5月，被告人陈兴铧同他人共谋，在四川省成都市设立办公地点，组织被告人杨江、吴少敏等程序员，修改购买的金融交易软件，先后在租赁的服务器上非法搭建虚假的“二元期权”“配资系统”境外外汇指数交易平台，并将从数据公司购买的未与国际金融市场接轨和同步的境外金融指数行情数据导入其搭建的交易平台，形成炒作伦敦金、恒生指数、美元指数、德国股指期货等金融指数涨跌的虚假交易系统。杨江、吴少敏根据陈兴铧的安排，在虚假交易系统中设置高额交易手续费、与国际金融市场无关联的“点差”，搭建与客户交易平台内容一致的用虚拟资金交易的“模拟交易平台（模拟盘）”供各职场人员内部使用。被告人陈兴铧等人搭建“配资系统”后，被告人陈兴堂负责向各职场传递消息，还安排被告人杨江、吴少敏在租用的服务器上为各职场布置“配资系统”，联系资金支付系统通道等。被告人杨江、吴少敏根据被告人陈兴铧、陈兴堂的安排，负责搭建、维护“二元期权”虚假交易系统。陈兴铧搭建的“配资系统”，由杨江负责具体实施、维护，吴少敏进行技术指导并从杨江处分得好处费。被告人陈兴铧和被告人罗小军、易冬冬、吴亭樾、吴成刚、陈龙欣、李乾坤、徐英以及李刚、范宽林（均已判决）等人经共谋后在重庆市、四川省成都市等地共同开设职场。罗小军等人再招募人员，形成职场经理（实际控制人）、分公司经理、业务主管（组长）、业务员的组织架构。各职场经理、业务主管（组长）培训并组织业务员使用虚假身份通过社交软件引诱客户进入上述虚假交易平台注册、充值、交易。客户通过第三方支付系统充值的资金直接进入陈兴铧等人指定的个人账户。各职场人员还将客户拉入“微信交流群”。职场经理或者业务主管（组长）在微信群内假扮“指导老师（大神）”随意“喊单（特定时间点买涨或买跌）”；部分业务员假扮客户在“模拟交易平台（模拟盘）”操作并将对应盈利截图展示于微信群内，衬托“指导老师（大神）”的权威，进行虚假宣传，骗取客户信任，进而诱骗客户以买涨买跌的方式频繁交易，客户交易的手续费以及亏损均被陈兴铧等人占有。各职场经理、分公司经理、业务主管、业务员每月领取固定“工资”，另外，业务员从其客户交易手续费中按比例提成，业务主管则从其所管理的业务员的提成总额中按比例提成，剩余诈骗所得，扣除各职场运营费用后，由陈兴铧等人和各职场经理、分公司经理按照事先约定的比例分成。经核实，被告人陈兴铧等人搭建的虚假“二元期权”“配资系统”交易平台共计诈骗被害人资金3924.1832万余元。其中，陈兴铧搭建的“配资系统”诈骗被害人资金910.371万余元。上述事实，有下列证据证实：现场勘验检查工作记录；电子物证检查工作记录；侦查实验笔录；鉴定意见；陈兴堂、罗小军、吴亭樾等人中国光大银行、建设银行开户和流水；证人陈某、卢某等人的证言；陈兴铧、陈兴堂、杨江、罗小军等人的供述等。一、被告人罗小军职场诈骗事实：2016年10月14日，被告人罗小军在重庆市渝中区新华路成立重庆互金电子商务有限公司，陈某（另案处理）任法定代表人，股东为陈兴铧、罗小军、陈某等人。罗小军任总经理。公司经营范围为利用互联网销售化妆品、服饰、针纺织品、企业管理咨询。罗小军先后招募了被告人徐英、刘春龙、周金港、黄云丹、张明明、刘曹冰、陈正林等人任部门经理（业务主管），招聘了数十名业务员，诱骗客户进入陈兴铧等人搭建的虚假交易平台频繁进行金融指数交易，骗取被害人资金。经核实，罗小军职场诈骗被害人资金共计1437.4345万余元。其中，徐英组诈骗152.04万余元，刘春龙组诈骗325.74万余元，周金港组诈骗106.59万余元，刘曹冰组诈骗84.57万余元，张明明组诈骗80.58万余元，黄云丹组诈骗19.9万余元，陈正林组诈骗38万余元。上述事实，有下列证据证实：重庆互金电子商务有限公司营业执照；证人陈某、徐某1、吴某1等人的证言及相关辨认笔录；被害人张某1、李某1等人的陈述；被告人罗小军、周金港、黄云丹、张明明、陈正林、刘春龙、刘曹冰、陈兴铧的供述等。二、被告人徐英职场的诈骗事实：2016年10月14日，受被告人陈兴铧指派，被告人罗小军在重庆市渝中区新华路开设成立重庆互金电子商务有限公司，被告人徐英在该公司担任组长。2017年8月，重庆互金电子商务有限公司成立分公司，分公司在渝中区设置两处场地，徐英任分公司经理。经核实，徐英组织被告人黄勇、王德秀等业务主管和业务员诈骗被害人资金共计643.222万余元。其中，黄勇组诈骗36万余元，王德秀组诈骗24.39万余元。上述事实，有下列证据证实：“中大国际”平台后台管理截图；证人张某2、庞某等人的证言；被害人田某、向某等人的陈述；被告人徐英、黄勇、王德秀、罗小军的供述等。三、被告人吴亭樾职场诈骗事实：2016年，被告人吴亭樾要求陈兴铧偿还欠款，陈兴铧承诺先还款40万元，并让吴亭樾加入陈兴铧的虚假交易平台，要求吴亭樾将该40万元用于职场的运行，待平台赚钱后，再继续还款给吴亭樾。吴亭樾和陈兴铧约定，陈兴铧负责技术、后台运营；吴亭樾负责营销，拉客户入金，以客户的亏损作为公司盈利；吴亭樾除每月固定工资外，还从公司盈利分红15%，其余收入归陈兴铧；陈兴铧再将该公司收入的30%作为欠款还给吴亭樾。后陈兴铧安排吴敬再（另案处理）将钱交给吴亭樾，并监督吴亭樾负责职场的运营等工作。2016年8月10日，吴亭樾以其父亲的名义注册成立了重庆中易荟商务咨询有限公司，公司经营范围为企业管理咨询，公司的实际办公地为重庆市江北区观音桥。陈兴铧安排人员对吴亭樾及职场员工进行培训，诱骗客户进入陈兴铧提供的虚假交易平台进行交易。吴亭樾先后招募了被告人钟培、常明明、邓镇林等人任组长（业务主管），对业务员进行培训。因吴亭樾职场业绩不好，2017年3月，陈兴铧与吴亭樾商量后，二人分别将吴亭樾公司盈利的5%分给罗小军，由罗小军帮助吴亭樾公司开展业务。罗小军即安排刘春龙带一组人到吴亭樾公司，以带动吴亭樾公司业绩。经核实，吴亭樾职场诈骗被害人资金522.0437万余元。其中，钟培组诈骗32.69万余元，常明明组诈骗29.68万余元，邓镇林组诈骗9.98万余元。上述事实，有下列证据证实：“中大国际”后台管理截图；证人吴某2、李某2等人的证言；被害人廖某1、郑某等人的陈述；被告人吴亭樾、邓镇林、钟培、常明明、刘春龙、罗小军、陈兴铧的供述等。四、被告人李乾坤职场诈骗事实：2016年11月，由被告人陈兴铧出资，被告人李乾坤在重庆市渝中区成立北京来钱网络科技有限公司重庆分公司，后于2017年2月23日在重庆市江北区成立福州桂谷企业管理有限公司，被告人胡裕杰被李乾坤等人登记为该公司法定代表人。李乾坤任公司运营总监，股东有陈兴铧、李乾坤等人。李乾坤先后招募了被告人胡裕杰、杨天、周丽强、宋双江、吴福建、石猛等人任业务主管，组织职场人员诱骗客户进入陈兴铧等人搭建的虚假交易平台频繁交易，诈骗被害人资金195.6144万余元。其中，胡裕杰组诈骗41.89万余元，杨天组诈骗39.87万余元，周丽强组诈骗16.19万余元，石猛组诈骗40.73万余元，吴福建组诈骗36.12万余元，宋双江组诈骗6万余元。上述事实，有下列证据证实：企业信用信息公示报告；“中大国际”后台管理交易明细截图；证人冉某、周某等人的证言；被害人陆某、王某1等人的陈述；被告人李乾坤、胡裕杰、杨天、石猛、吴福建、宋双江、周丽强的供述等。五、被告人吴成刚、杨仁平职场诈骗事实：2016年8月19日，被告人吴成刚、杨仁平共同成立了重庆星资泰有限公司，公司实际办公地点为渝中区。2017年5月开始，吴成刚、杨仁平在罗小军的介绍下，加入陈兴铧等人搭建的虚假交易平台。罗小军与吴成刚、杨仁平约定，客户亏损的钱作为公司盈利，除去公司成本，罗小军分得盈利的30%，吴成刚、杨仁平再平分剩下的70%。2017年7月，吴成刚、杨仁平将公司地点搬至渝中区解放碑。吴成刚任总经理，负责公司平台及重大事项的决定；杨仁平任副总经理，负责发工资、提成等工作。二人先后招募了被告人司代冰、吴成兰、余波等人任部门经理（业务主管）。经核实，吴成刚、杨仁平职场诱骗客户进入陈兴铧等人搭建的虚假交易平台频繁交易，诈骗被害人资金179.4878万余元。其中，司代冰组诈骗50.16万余元，吴成兰组诈骗9.13万余元，余波组诈骗5.62万余元。上述事实，有下列证据证实：现场指认笔录；鉴定意见；证人陈某、余某等人的证言；被害人王某2的陈述及微信截图；被告人吴成刚、杨仁平、余波、司代冰、吴成兰、罗小军的供述等。六、被告人陈龙欣职场诈骗事实：2017年5月，受陈兴铧邀约,被告人陈龙欣借用重庆互金电子商务有限公司的名义和场地，出资成立未注册登记的公司，后搬至重庆市渝中区新华路。陈龙欣组织被告人刘扬、杨熙培、雷仲超等业务主管以及数十名业务员诱骗客户进入陈兴铧等人搭建的虚假交易平台进行金融指数交易。经核实，陈龙欣职场诈骗被害人资金112.0562万余元。其中，刘扬组诈骗35.72万余元，杨熙培组诈骗19.44万余元，雷仲超组诈骗39.28万余元。上述事实，有下列证据证实：证人王某3、廖某2等人的证言；被害人汪某、李某3等人的陈述；被告人陈龙欣、雷仲超、杨熙培、刘扬的供述等。七、被告人易冬冬职场诈骗事实：被告人易冬冬在四川省成都市金牛区经营成都森园集网络科技公司（后更名为成都创新企业管理中心）。2017年3月，被告人李承远到成都森园集网络科技公司上班。2017年7月底，被告人陈兴铧邀约易冬冬一起经营“期牛大师”平台（“配资系统”），并约定各自占股份的比例，陈兴铧提供技术及人员培训，易冬冬提供办公场所及工作人员。易冬冬和陈兴铧开始经营“期牛大师”平台后，李承远负责公司的日常运作、给员工传达易冬冬的指示，还负责管理该职场业务主管。易冬冬承诺给李承远15%的股份。易冬冬职场组织被告人周奇等业务组长以及数十名业务员，诱骗客户进入“期牛大师”虚假交易平台频繁进行金融指数交易。经核实，易冬冬职场诈骗被害人资金60.9509万余元。其中，周奇组诈骗18.22万余元。上述事实，有下列证据证实：“期牛大师”管理后台交易数据截图；证人王某4、廖某3等人的证言；被害人李某4、李某5等人的陈述；被告人易冬冬、李承远、周奇、陈兴铧的供述等。八、被告人陈兴堂职场诈骗事实：2017年2月，被告人陈兴堂受陈兴铧邀约，负责四川省成都博艺金瑞公司职场的全面管理。随后，陈兴铧、陈兴堂又安排被告人陈霖彬到该职场任业务总监，负责管理该职场所有组长、培训指导员工、员工的绩效考核等。陈兴堂组织被告人杨帆等业务组长以及数十名业务员，诱骗客户进入陈兴铧等人搭建的虚假交易平台频繁炒作金融指数。经核实，陈兴堂职场诈骗被害人资金38.7306万余元。其中，杨帆组诈骗8.09万余元。上述事实，有下列证据证实：企业信用信息公示报告；证人徐某2、蒋某等人的证言；被害人李某6、丁某等人的陈述；被告人陈兴堂、陈霖彬、杨帆的供述等。另查明，李刚、范宽林、吴晓樊等职场共计诈骗被害人资金734.643万余元。2017年5月25日被告人陈兴铧因本案被成都市公安机关抓获，次日被刑事拘留，同年6月30日被取保候审。2017年9月20日陈兴铧再次因本案被抓获。2017年9月20日被告人陈兴堂等三十六人均被抓获归案。2017年10月17日，被告人李承远投案；2018年1月18日，被告人周奇投案。案发后，公安机关冻结陈霖彬3.77925万元、陈龙欣3741.14元、陈兴铧1218.53元、陈兴堂1354.48元、李乾坤10.700478万元、吴亭樾3.267278万元、徐英17.433155万元、杨江1969.53元、杨天31.304556万元、易冬冬4.2309万元、罗小军37.415322万元、吴成刚50.079828万元、吴少敏3.110521万元。在法院审理过程中，吴少敏退赃3万元，司代冰退赃1万元，李承远退赃2万元，雷仲超退赃4.6万元，周奇退赃4万元，陈正林退赃3万元，杨熙培退赃4万元，邓镇林退赃4万元，吴成兰退赃2万元，宋双江退赃2万元，杨帆退赃2万元。上述事实，有下列证据证实：扣押决定书、扣押清单；归案经过；重庆市行政事业单位资金往来结算票据；冻结财产通知书、公安部反诈平台冻结反馈截图；证人李刚、范宽林、周冬（均已判决）等人的证言；被告人陈兴铧等人的供述等。重庆市南岸区人民法院认为，被告人陈兴铧、陈兴堂、罗小军、徐英、李乾坤、吴成刚、杨仁平、易冬冬、李承远、吴亭樾、陈霖彬、陈龙欣、杨江、吴少敏、刘春龙、周金港、黄云丹、张明明、刘曹冰、陈正林、胡裕杰、杨天、周丽强、石猛、吴福建、宋双江、杨帆、余波、吴成兰、司代冰、雷仲超、杨熙培、刘扬、邓镇林、钟培、常明明、周奇、黄勇、王德秀以非法占有为目的，利用虚假平台，采用欺诈手段非法获取被害人资金，其行为均已构成诈骗罪。陈兴铧组织陈兴堂、杨江、吴少敏、罗小军、徐英、吴亭樾、李乾坤、吴成刚、杨仁平、陈龙欣、易冬冬、李承远等人共同实施诈骗，在犯罪过程中形成了成员固定、分工明确的犯罪组织，是犯罪集团。陈兴铧雇佣他人搭建虚假交易平台、组织开设多个职场诈骗被害人资金，从中获取巨额非法利益，在该犯罪集团的形成、发展过程中，起组织、领导作用，是首要分子。罗小军、陈兴堂、徐英、吴亭樾、李乾坤、吴成刚、杨仁平、陈龙欣、易冬冬、李承远均系各职场的实际控制人、组织者，组织各职场人员诈骗被害人资金，从中获取巨额非法利益，系该犯罪集团的主要成员，是主犯。杨江、吴少敏根据陈兴铧等人的安排负责修改源代码、搭建、维护虚假交易系统；陈霖彬受陈兴铧、陈兴堂邀约担任陈兴堂职场的业务总监，并未参与组建该职场，亦不是该职场股东；刘春龙、周金港、黄云丹、张明明、刘曹冰、陈正林、胡裕杰、杨天、周丽强、石猛、吴福建、宋双江、杨帆、余波、吴成兰、司代冰、雷仲超、杨熙培、刘扬、邓镇林、钟培、常明明、周奇、黄勇、王德秀均系各职场的业务主管（组长），受各职场实际控制人、职场经理的安排具体参与诈骗活动，上述二十八人系该犯罪集团的成员，在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，依法减轻处罚。陈兴铧、杨江、吴少敏应对全部诈骗金额承担责任。罗小军、徐英、吴亭樾、李乾坤、吴成刚、杨仁平、陈龙欣、易冬冬、李承远、陈兴堂均应对各自职场的诈骗金额承担责任。陈兴堂在陈兴铧搭建的“配资系统”诈骗平台中，实施了协助调配“配资系统”、联系支付通道、传递消息等犯罪行为，应对陈兴铧搭建的“配资系统”诈骗金额910.371万元承担责任，可认定为从犯。罗小军对吴亭樾、徐英、吴成刚的职场进行业务指导、支援并分红，该三职场的金额亦应计入其诈骗金额。徐英对其在罗小军职场担任组长的诈骗金额应承担责任，但可认定为从犯。李承远、周奇犯罪后自动投案，有自首情节；归案后，杨江、吴少敏、徐英、吴亭樾、李乾坤、吴成刚、杨仁平、刘春龙、周金港、刘曹冰、张明明、司代冰、胡裕杰、石猛、陈霖彬、常明明、吴福建、黄勇、钟培、雷仲超、刘扬、王德秀、黄云丹、周丽强、陈正林、杨熙培、邓镇林、吴成兰、宋双江、杨帆、余波如实供述本案犯罪事实，有坦白情节；吴少敏、司代冰、李承远、雷仲超、周奇、陈正林、杨熙培、邓镇林、吴成兰、宋双江、杨帆有退赃表现。结合本案各被告人的犯罪金额、地位作用、主观恶性，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第六十四条之规定，判决：一、被告人陈兴铧犯诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金五百万元。二、被告人陈兴堂犯诈骗罪，判处有期徒刑九年六个月，并处罚金十五万元。三、被告人罗小军犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金二百万元。四、被告人徐英犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金六十万元。五、被告人李乾坤犯诈骗罪，判处有期徒刑十年三个月，并处罚金三十万元。六、被告人吴成刚犯诈骗罪，判处有期徒刑十年三个月，并处罚金三十万元。七、被告人杨仁平犯诈骗罪，判处有期徒刑十年三个月，并处罚金三十万元。八、被告人易冬冬犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金二十万元。九、被告人李承远犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金八万元。十、被告人吴亭樾犯诈骗罪，判处有期徒刑十年九个月，并处罚金六十万元。十一、被告人陈霖彬犯诈骗罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金四万元。十二、被告人陈龙欣犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金二十万元。十三、被告人杨江犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金六万元。十四、被告人吴少敏犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金八万元。十五、被告人刘春龙犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金十万元。十六、被告人周金港犯诈骗罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金七万元。十七、被告人黄云丹犯诈骗罪，判处有期徒刑二年一个月，并处罚金一万五千元。十八、被告人张明明犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金六万元。十九、被告人刘曹冰犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金六万元。二十、被告人陈正林犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十一个月，并处罚金一万五千元。二十一、被告人胡裕杰犯诈骗罪，判处有期徒刑二年九个月，并处罚金四万元。二十二、被告人杨天犯诈骗罪，判处有期徒刑二年九个月，并处罚金四万元。二十三、被告人周丽强犯诈骗罪，判处有期徒刑二年一个月，并处罚金一万五千元。二十四、被告人石猛犯诈骗罪，判处有期徒刑二年九个月，并处罚金四万元。二十五、被告人吴福建犯诈骗罪，判处有期徒刑二年五个月，并处罚金三万元。二十六、被告人宋双江犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金一万元。二十七、被告人杨帆犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金一万元。二十八、被告人余波犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金一万元。二十九、被告人吴成兰犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金一万元。三十、被告人司代冰犯诈骗罪，判处有期徒刑二年九个月，并处罚金四万元。三十一、被告人雷仲超犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金三万元。三十二、被告人杨熙培犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金一万五千元。三十三、被告人刘扬犯诈骗罪，判处有期徒刑二年五个月，并处罚金三万元。三十四、被告人邓镇林犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金一万元。三十五、被告人钟培犯诈骗罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金三万元。三十六、被告人常明明犯诈骗罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金二万元。三十七、被告人周奇犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金一万元。三十八、被告人黄勇犯诈骗罪，判处有期徒刑二年五个月，并处罚金三万元。三十九、被告人王德秀犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金二万元。四十、公安机关扣押的作案工具予以没收。四十一、责令各被告人在其犯罪金额内共同赔偿被害人的经济损失。原审被告人陈兴铧、陈兴堂、罗小军、李乾坤、吴成刚上诉提出，原判认定其犯诈骗罪属于定性错误，其行为构成开设赌场罪。陈兴铧的辩护人提出：1.陈兴铧的行为不构成诈骗罪。涉案的“二元期权”“配资系统”境外外汇指数交易平台是真实的平台，其导入的交易平台的境外金融指数行情数据与国际金融市场是同步的；引诱被害人开户入金交易的行为不应认定为诈骗罪中的“虚构事实”，属于一般欺诈行为；被害人进入平台进行交易投资并不意味着被害人丧失财产，被害人对交易有选择权，诱导被害人进入交易平台操作以及鼓动被害人加金、频繁操作不能认为系诈骗罪中致被害人处分财产造成损失的行为；陈兴铧等人的行为与被害人财产损失的结果之间不具有因果关系。2.陈兴铧建立赌博网站、诱骗他人参赌，接受投注的行为应定开设赌场罪。陈兴堂的辩护人提出，原审判决定性错误，陈兴堂的行为应定开设赌场罪。原审被告人徐英上诉提出，他作为罗小军的下属，对职场没有控制权，依法应认定为从犯。原审被告人杨仁平上诉提出，受吴成刚的安排做事，应认定为从犯，原判量刑过重。原审被告人易冬冬上诉提出，原判定性错误，应定开设赌场罪或非法经营罪，原判量刑过重。原审被告人李承远上诉提出，应认定为从犯，原判量刑过重。原审被告人吴亭樾上诉提出，不是职场的实际控制人，不应认定为主犯。吴亭樾的辩护人提出，吴亭樾受胁迫参与犯罪，原审判决对吴亭樾量刑过重，罚金过高。原审被告人陈龙欣上诉提出，原判定性错误，应定赌博罪；在共同犯罪中属从犯。原审被告人吴少敏上诉提出，原判量刑过重。原审被告人周金港、张明明、刘曹冰、杨天上诉提出，原判认定其参与金额有误，量刑过重。经二审审理查明的事实与一审相同。在本院审理中，上诉人吴亭樾的辩护人向本院提交了《企业信用信息公示报告》《情况说明》等证据，经审查，吴亭樾辩护人提交的证据与认定吴亭樾犯诈骗罪的事实不具有关联性，本院不予确认。其余上诉人及辩护人均未提交新的证据。本院对一审判决所列证据予以确认。本院认为，上诉人陈兴铧、陈兴堂、罗小军、徐英、李乾坤、吴成刚、杨仁平、易冬冬、李承远、吴亭樾、陈龙欣、吴少敏、周金港、刘曹冰、杨天、张明明、原审被告人陈霖彬、杨江、黄云丹、刘春龙、陈正林、胡裕杰、周丽强、石猛、吴福建、宋双江、杨帆、余波、吴成兰、司代冰、雷仲超、杨熙培、刘扬、邓镇林、钟培、常明明、周奇、黄勇、王德秀以非法占有为目的，采用虚构事实和隐瞒真相的方式引诱被害人进入其虚假的“二元期权”“配资系统”交易平台进行外汇指数交易；在交易过程中，通过设置“点差”造成被害人下单的点位或交割的点位与实际点位不一致，从而控制盈亏，被害人的亏损和交易手续费由陈兴铧与职场的实际控制人分配。陈兴铧等人通过“二元期权”“配资系统”交易平台共骗取被害人资金3900余万元，其行为已构成诈骗罪。陈兴铧、陈兴堂、杨江、吴少敏、罗小军、徐英、李乾坤、吴成刚、杨仁平、易冬冬、李承远、吴亭樾、陈龙欣、刘春龙、周金港、张明明、刘曹冰参与诈骗财物数额50万元以上，属于数额特别巨大；陈霖彬、陈正林、胡裕杰、黄云丹、杨天、刘扬、周丽强、石猛、吴福建、宋双江、杨帆、余波、吴成兰、雷仲超、杨熙培、邓镇林、钟培、常明明、周奇、黄勇、司代冰、王德秀参与诈骗财物数额3万元以上，属于数额巨大。陈兴铧组织陈兴堂、杨江、吴少敏、罗小军、徐英、吴亭樾、李乾坤、吴成刚、杨仁平、陈龙欣、易冬冬、李承远等人共同实施诈骗犯罪，在犯罪过程中形成了成员固定、分工明确的犯罪组织，是犯罪集团。陈兴铧在该犯罪集团的形成、发展中起组织、领导作用，是首要分子。罗小军、陈兴堂、徐英、吴亭樾、李乾坤、吴成刚、杨仁平、陈龙欣、易冬冬、李承远作为各职场的实际控制人、组织者，组织各职场人员实施诈骗活动，在共同犯罪中起主要作用，均是主犯。杨江、吴少敏、陈霖彬、刘春龙、周金港、黄云丹、张明明、刘曹冰、陈正林、胡裕杰、杨天、周丽强、石猛、吴福建、宋双江、杨帆、余波、吴成兰、司代冰、雷仲超、杨熙培、刘扬、邓镇林、钟培、常明明、周奇、黄勇、王德秀在共同犯罪中起辅助作用，是从犯，依法可减轻处罚。陈兴铧、杨江、吴少敏应对全部诈骗金额承担责任。罗小军、徐英、吴亭樾、李乾坤、吴成刚、杨仁平、陈龙欣、易冬冬、李承远、陈兴堂均应对各自职场的诈骗金额承担责任。陈兴堂在陈兴铧搭建的“配资系统”诈骗平台中，协助调配“配资系统”、联系支付通道、传递消息等，应对陈兴铧搭建的“配资系统”诈骗金额910余万元承担责任，可认定为从犯。罗小军对吴亭樾、徐英、吴成刚的职场进行业务指导并分红，该三职场的金额亦应计入其诈骗金额。徐英对其在罗小军职场担任组长的诈骗金额应承担责任，但可认定为从犯。李承远、周奇犯罪后自动投案，如实供述犯罪事实，是自首，依法可减轻处罚；杨江、吴少敏、徐英、吴亭樾、李乾坤、吴成刚、杨仁平、刘春龙、周金港、刘曹冰、张明明、司代冰、胡裕杰、石猛、陈霖彬、常明明、吴福建、黄勇、钟培、雷仲超、刘扬、王德秀、黄云丹、周丽强、陈正林、杨熙培、邓镇林、吴成兰、宋双江、杨帆、余波到案后，如实供述犯罪事实，可酌情从轻处罚。吴少敏、司代冰、李承远、雷仲超、周奇、陈正林、杨熙培、邓镇林、吴成兰、宋双江、杨帆积极退缴赃款，有悔罪表现，可酌情从轻处罚。关于上诉人及辩护人提出本案定性错误、部分上诉人提出系从犯的上诉理由及辩护意见，原审判决书对此均作了详细评述，说理充分，本院予以确认，不再赘述。相关上诉理由及辩护意见本院不予采纳。对于吴亭樾的辩护人提出吴亭樾系受胁迫参与犯罪的辩护意见，经查，虽然吴亭樾与陈兴铧之间有债权债务关系，但尚无充分证据证明陈兴铧胁迫吴亭樾设立职场、实施诈骗犯罪。原审判决在量刑时，已经充分考虑了吴亭樾参与犯罪的情节。辩护人的该辩护意见本院不予采纳。对于部分上诉人提出原判认定数额有误的上诉理由，经审查，原审判决根据在案证据，并按照有利于被告人的原则，认定各上诉人的犯罪数额均无错误。该上诉理由本院不予采纳。对于部分上诉人及辩护人提出原判量刑过重的上诉理由及辩护意见，经查，原审判决根据各上诉人参与诈骗犯罪的数额、社会危害程度、悔罪表现等情节对各上诉人的量刑适当，该上诉理由及辩护意见本院不予采纳。原审判决认定事实清楚，适用法律正确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审 判 长 卢俊莲审 判 员 余 勇审 判 员 唐龙飘二〇二〇年七月二十一日法官助理 田 丹书 记 员 曾琬婷傅亚男