河北省张家口市万全区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀0708刑初4号 公诉机关张家口市万全区人民检察院。 被告人任占国，男，1986年6月5日出生于张家口市崇礼区，汉族，初中文化，农民，群众，捕前住张家口市崇礼区。2019年7月8日因涉嫌犯合同诈骗罪被刑事拘留，同年8月14日被依法逮捕，现羁押于张家口市看守所。 被告人范小海，男，1988年8月10日出生于张家口市宣化区，汉族，小学文化，农民，群众，捕前住张家口市宣化区。2019年7月22日因涉嫌犯合同诈骗罪被张家口市公安局万全分局取保候审，同年10月12日被张家口市万全区人民检察院取保候审，2020年1月9日被本院取保候审，同年4月16日经本院决定，于同月21日被张家口市公安局万全分局依法执行逮捕，现羁押于张家口市看守所。 被告人胡建龙，男，1983年9月20日出生于张家口市崇礼区，汉族，中专文化，农民，中共党员，现住张家口市宣化区。2019年9月11日因涉嫌犯合同诈骗罪被张家口市公安局万全分局取保候审，同年10月12日被张家口市万全区人民检察院取保候审，2020年1月9日被本院取保候审。 张家口市万全区人民检察院以万检公诉刑诉（2020）2号起诉书指控被告人任占国、范小海、胡建龙犯合同诈骗罪，于2020年1月3日向本院提起公诉，并提交了三被告人的认罪认罚具结书。本院于同月20日将本案由简易程序转为普通程序审理，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。张家口市万全区人民检察院指派检察员刘发彪出庭支持公诉，被告人任占国、范小海、胡建龙到庭参加诉讼。2020年4月2日，张家口市万全区人民检察院以万检公诉延（2020）4号延期审理建议书，建议本案延期审理，本院于同日予以准许。现已审理终结。 张家口市万全区人民检察院指控，2018月5月，被告人胡建龙在朋友圈转发广告，寻找“黑户”背户贷款挣业务费。被告人任占国经被告人胡建龙、范小海介绍与一名操“内蒙口音”男子（实际身份未查明，下同）联系。该男子为任占国办理了虚假银行流水、虚假房产证明，并将作案车辆福特蒙迪欧轿车（冀Ｇ×××××）过户至任占国名下。后任占国在该“内蒙口音”男子的安排下，向张家口万邦汽车销售服务有限公司（以下简称万邦公司）申请获得汽车分期贷款担保及垫付的购车款11.3万元。在骗得万邦公司汽车分期贷款担保后，2018年6月1日，任占国、范小海一起去怀安县柴沟堡镇以任占国名下汽车向怀安信用社贷款11.3万元。该笔贷款发放至任占国账户后，被万邦公司扣回。后操“内蒙口音”男子伙同任占国，将已办理抵押贷款手续后的该福特车拆除定位装置，出售至张家口市万全区鸿运名车行，获售车款6万元。任占国获“背户”费2500元，范小海、胡建龙分别获利500元、670元。被告人任占国办理贷款后不能按时还贷，该笔贷款由郝某经营的万邦公司全部还清，归还本金、利息、滞纳金共计12.401243万元。 为证明上述事实，公诉机关当庭宣读、出示了被告人供述、被害人陈述、证人证言、书证等证据。公诉机关认为，被告人任占国、范小海、胡建龙以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物107000元，数额较大，三被告人的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪依法追究三被告人的刑事责任，提请本院依法惩处。 被告人任占国、范小海、胡建龙均当庭自愿认罪，对公诉机关指控的罪名和犯罪事实均无异议、无辩解，三被告人均未向法庭提供证据。 经审理查明，2018月5月，被告人胡建龙的朋友在朋友圈发了一条寻找“黑户”背户贷款的信息，为赚取中介费，胡建龙在其朋友圈转发了该条广告。被告人范小海看到广告后遂向胡建龙咨询相关事宜并将符合条件的被告人任占国介绍给胡建龙，后胡建龙、范小海将任占国介绍给具体办理贷款事宜的操“内蒙口音”男子。“内蒙口音”男子为任占国办理了虚假的银行流水、房产证明等材料，并通过“李响”（身份未查明）介绍将虚假材料交给郝某经营的从事二手车担保业务的万邦公司，由万邦公司办理二手车贷款业务并提供担保，同时将涉案的福特轿车过户到任占国名下。万邦公司将涉案车辆进行评估并做了债权抵押，同时将贷款资料和担保承诺书交给怀安县信用社为任占国办理11.3万元的购车贷款，万邦公司提供担保。2018年5月29日，万邦公司与任占国签订了《汽车分期贷款担保协议书》，同年5月30日、6月1日，万邦公司扣除6000元担保费后将107000元以微信和银方转账的方向转给“李响”和“李响”指定的账户。在骗得万邦公司汽车分期贷款担保及垫付的贷款107000元后，6月1日，被告人任占国、范小海到怀安县农村信用联社办理了11.3万元贷款的相关手续并与信用社签订了《个人购车借款合同》，该笔贷款发放至任占国账户后，被万邦公司扣回。后操“内蒙口音”男子伙同任占国将已办理抵押贷款手续的涉案车辆拆除定位装置，出售至张家口市万全区鸿运名车行。在该起犯罪中，任占国获利2500元，范小海获利500元，胡建龙获利670元。任占国办理贷款后不能按时还贷，该笔贷款由提供担保的万邦公司归还本金、利息、滞纳金共计12.401243万元。2019年9月11日，被告人胡建龙到公安机关投案自首。 另查明，案件审理期间，被告人范小海退赃15000元，被告人胡建龙退赃15000元。 又查明，在审查起诉阶段，被告人任占国、范小海、胡建龙对公诉机关指控的犯罪事实和量刑建议均予以认可，三被告人在值班律师的见证下均自愿签署了认罪认罚具结书。 上述事实，被告人任占国、范小海、胡建龙在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人郝某的陈述，证人丁某、赵某、李某、忻浩、王某、张某、庞某的证言，被告人任占国、范小海、胡建龙在侦查期间的供述，物证涉案福特蒙迪欧轿车1辆，李某提供的车辆借款合同、车辆质押承诺书、免责声明、逾期变卖委托书、支付宝转账记录、微信截图，郝某提供的汽车分期贷款担保协议书、客户信息采集表、承诺书、处置抵押车辆委托书、涉案车辆监控截图，中国银行股份有限公司万全支行出具的任占国银行交易明细清单，张家口农村商业银行股份有限公司沙岭子支行出具的任占国银行卡明细账查询，中国人民银行万全支行出具的任占国个人征信记录，怀安县农村信用联社股份有限公司提供的个人二手汽车按揭贷款客户信贷档案资料、个人购车借款合同、放款通知单、个人借款申请书、同意抵押意见书、买卖车辆协议书、证明、伪造的借款人单位承诺书、银行流水和个人信用报告等书证，中国农业银行股份有限公司张家口万全支行出具的庞某银行卡交易明细清单，胡建龙提供的其转发朋友圈的广告截图，张家口市公安局万全分局制作的到案经过、常住人口数据查询详细信息、情况说明，万邦公司和忻浩提供的微信截图，被告人范小海、胡建龙的退赃银行凭证，被告人任占国、范小海、胡建龙在审查起诉阶段签署的认罪认罚具结书等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人任占国、范小海、胡建龙明知“内蒙口音”男子让任占国“背户”贷款是为了骗取他人财物，为了挣取好处费，被告人任占国在签订合同过程中，在“内蒙口音”男子的操控下提供虚假证明材料；被告人范小海、胡建龙帮助任占国联系“内蒙口音”男子从而实施诈骗，三被告人共同骗取郝某107000元，数额较大，三被告人的行为均已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的罪名及犯罪事实成立，本院予以支持。本案属共同犯罪。任占国、范小海系坦白，胡建龙有自首情节；三被告人到案后均如实供述犯罪事实，且均自愿认罪认罚；范小海、胡建龙均系从犯，二被告人退缴了部分赃款。综上，三被告人均具有法定和酌定从轻处罚情节。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下： 一、被告人任占国犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币5000元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月8日起至2020年9月7日止。罚金于判决生效后三十日内一次缴纳。） 二、被告人范小海犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币3000元； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金已缴纳。） 三、被告人胡建龙犯合同诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币3000元； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金已缴纳。） 四、责令被告人任占国、范小海、胡建龙退赔被害人郝某人民币77000元； 五、被告人任占国的违法所得人民币2500元继续予以追缴，被告人范小海违法所得人民币500元、胡建龙的违法所得人民币670元依法予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向张家口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  孟宪荣 审 判 员  宋维法 人民陪审员  王 欢 二〇二〇年七月八日 书 记 员  朱媛媛 附相关法律规定 《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： （一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的； （二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的； （三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的； （四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的； （五）以其他方法骗取对方当事人财物的。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条第一款罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条第一款、第三款犯罪以后自动投案，如实供述自己罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条第一款、第三款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条第二款、第三款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。