广东省廉江市人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0881刑初305号公诉机关广东省廉江市人民检察院。被告人吴小伙,男，1982年9月11日出生于广东省廉江市，公民身份号码：440************455，汉族，高中文化，无业，捕前住廉江市**********。因涉嫌犯开设赌场罪于2019年12月27日被羁押，次日被刑事拘留，2020年1月23日被逮捕。现羁押于廉江市看守所。廉江市人民检察院以廉检一部刑诉〔2020〕35号起诉书指控被告人吴小伙犯开设赌场罪，于2020年4月20日向本院提起公诉。被告人吴小伙收到起诉书后明确表示不需要指派律师为其辩护。本院依法适用普通程序，组成合议庭，于2020年5月26日公开开庭审理了本案。廉江市人民检察院指派检察员陈泽文出庭支持公诉，被告人吴小伙到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：2018年5月至2019年12月28日间，被告人吴小伙在廉江市******开设赌场，接受赌徒的“七星彩”、“六合彩”、“排列5”赌博投注，再向赌博网站投注，赚取利润。在此期间，被告人吴小伙共收取投注人民币为3000402.33元。2019年12月27日，公安民警将正在接受投注的被告人吴小伙抓获，并扣押作案使用的电脑、手机及赌资人民币940元。针对上述指控，公诉机关向本院提交了相关证据，并据以上事实及证据，认为被告人吴小伙的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款的规定，应以开设赌场罪追究其刑事责任，提请本院依法判处。被告人吴小伙对指控其开设赌场的事实及罪名没有异议，但对指控的数额有异议，辩称其开设赌场的数额共计只有210000多元，起诉书指控数额为3000402.33元是公安机关虚构的，与客观事实不符，经审理查明：2018年5月至2019年12月28日间，被告人吴小伙在廉江市******开设赌场，接受赌徒的“七星彩”、“六合彩”、“排列5”赌博投注，再向赌博网站投注，赚取利润。在此期间，被告人吴小伙共收取投注人民币为3000402.33元。2019年12月27日，公安民警将正在接受赌博投注的被告人吴小伙抓获，并扣押作案使用的电脑、手机及赌资人民币940元。扣押物品现暂存于廉江市公安局。上述事实，有公诉机关提交，并经庭审质证和认证的如下证据证实：1、被告人吴小伙在侦查阶段的四次供述，均承认其开设赌场收受赌博投注的犯罪事实，供述的主要内容：我于2018年5、6月份开始在廉江市*********间内开设私彩投注站接受群众的六合彩、七星彩、排列5等赌博投注，我的上线是“拉叔”，我叫他提供网址、账号、密码给我，之后我将接受群众的投注号码和投注金额输入网站，六合彩、七星彩、排列5的额度是可以投注49815元，每期在网上投注的输赢金额，每个星期一我与一名叫“陈总”的男子用现金或微信转账交收赌资，该名叫“陈总”的人是“拉叔”叫我联系他交收赌资的，“拉叔”从来没有出面交收赌资，我不清楚“拉叔”是否还有上线。我没有下线，一般是我认识的人打电话或微信说号码给我，我再通过网站进行投注赌博。平时我家附近的群众也在我投注站处投注赌博。从2018年5、6月至今，七星彩每期的投注金额平均5000多元，每星期开三次奖；六合彩每期的投注金额平均4000多元，每星期开二至三次奖，排列5每期的投注金额平均4000多元，每天开奖一次；平均每星期接受48000元投注，1个月有4个星期，2018年5月开始经营，期间2019年3月至10月我外出打工没有经营，接受赌博投注约12个月，投注金额约2304000元。由于我接受的是群众的赌博投注，然后再将投注金额通过网站投注给“拉叔”，所以并不清楚上线“拉叔”和群众的输赢情况，“拉叔”将六合彩投注总额的5％，七星彩投注总额的5％和排列5的投注总金额的4.9％给我作为报酬，赌资一星期结算一次，我和“拉叔”交收赌资是通过中间人“陈总”出面与我交收赌资的，每到星期一“陈总”就打电话叫我到廉江市***附近与他见面，然后现金结数或微信转账结算，我手机号码为137*****873，“陈总”的手机号码为132*****610，“拉叔”的电话我忘记了。我手机微信号是huyei808-,微信眤称：向明，平时我使用该微信号接受附近赌徒的投注，微信号捆绑的工商银行卡号忘记了。2019年12月17日20时许，廉江市公安局民警来到廉江市****号我家中将我抓获，并带回派出所问话。现场扣押到我的一台电脑主机、一台OPPO手机和赌资940元。被告人吴小伙在审查起诉阶段翻供，辩称其开设赌场接受群众赌博投注属实，但其在侦查阶段笔录中交代交易金额有200多万元，是在办案机关催促没有看清的情况下签字的。2、扣押决定书、扣押清单，证实公安机关从被告人吴小伙处扣押到电脑主机一台、手机一台、人民币940元，及电子物证（Ｕ盘：手机微信内容）。被告人吴小伙对扣押物品进行指认、确认。3、现场勘查笔录、现场图及现场相片，证明本案案发现场位于廉江市******。被告人吴小伙对现场照片进行指认。4、微信聊天记录，证明被告人吴小伙与赌客利用微信进行赌博投注及赌资交收的情况，被告人吴小伙对微信聊天记录、微信转账记录等涉案内容均进行了指认、确认。5、电子数据、微信聊天记录、微信交易记录等书证，证明被告人吴小伙收受赌博投注的具体收入情况，经统计共计3000402.33元人民币（其中2018年5月1至8月1日的微信收入记录为376058.35元；2018年8月1日至11月1日的微信收入记录为671558.93元；2019年1月1日至3月1日的微信收入记录为221766.77元；2019年3月1日至6月1日的微信收入记录为464696.09元；2019年6月1日至9月1日的微信收入记录为487978.42元；2019年9月1日至10月1日的微信收入记录为200651.69元；2019年10月1日至12月28日的微信收入记录为577692.08元。）因其持有的工商银行卡是与其使用的微信绑定的，亦能反映出其银行卡的交易情况。6、到案经过、归案情况说明，证实被告人吴小伙是被动归案。7、户籍资料，证实被告人吴小伙案发时已满十八周岁。8、银行交易明细清单，证明被告人吴小伙名下账户的赌资交易情况。9、赌博网站资料截图，证明被告人吴小伙在2019年12月20日至2019年12月27日期间，在赌博网站投注47324元，赌徒赢79571元。以上证据来源合法，所证内容客观真实，所证内容客观真实，本院予以确认。关于本案赌博投注数额的认定及被告人吴小伙当庭所作的罪轻辩解的问题，经查，被告人吴小伙归案后在侦查阶段和审查起诉阶段的供述，对于开设赌场期间收受赌博投注的数额前后不一致，差异巨大。而其本人被抓获后办案机关的从其处扣押的手机及电脑主机中提取的微信转账收入记录，并结合其供述开设赌场的时间，其名下的银行账户交易流水，综合可以查证得出投注金额与起诉书指控的数额基本无异，故本案的投注数额应以3000402.33元进行认定。被告人吴小伙辩称指控的投注金额是公安机关虚构，提取记录的部分微信收入是其正常经商收入的辩解，与客观事实及常理不符，本院不予采纳。本院认为，被告人吴小伙以营利为目的，开设赌场，情节严重，其行为已构成开设赌场罪，应予惩处。公诉机关指控被告人吴小伙犯开设赌场罪的事实清楚，证据确实、充分，定性及适用法律准确，本院予以支持。具体至本案，以营利目的，开设赌场，情节严重，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。公诉机关建议对被告人吴小伙在有期徒刑四年至五年内量刑处罚，并处罚金的量刑建议恰当，本院予以采纳。根据被告人吴小伙的犯罪事实、性质、情节、认罪态度和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，第五十二条，第五十三条，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人吴小伙犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月27日起至2023年12月26日止。罚金限于本判决发生效力之日起十日内缴纳。）二、扣押在案的作案使用的电脑主机一台，手机一台、赌资人民币940元，由公安机关依法没收上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湛江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  陈文佳人民陪审员  徐永槐人民陪审员  刘小敏二〇二〇年七月十六日书 记 员  郑晓云附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金;情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。