文书内容江西省景德镇市昌江区人民法院刑 事 判 决 书（2020）赣0202刑初79号公诉机关景德镇市昌江区人民检察院。被告人宋德杰，男，1986年5月10日出生，汉族，专科毕业，无业，户籍所在地：江西省九江市彭泽县，现住江西省景德镇市昌江区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年11月25日被景德镇市公安局昌江分局刑事拘留，于2019年12月10日被执行逮捕。现羁押于景德镇市看守所。辩护人付颖，江西法烁智律师事务所律师。景德镇市昌江区人民检察院以景昌检一部刑诉[2020]60号起诉书指控被告人宋德杰犯合同诈骗罪，于2020年5月26日向本院提起公诉。本院适用普通程序组成合议庭，公开开庭进行了审理。景德镇市昌江区人民检察院指派检察员洪振华出庭支持公诉，被告人宋德杰及辩护人付颖到庭参加诉讼。本案现已审理终结。景德镇市昌江区人民检察院指控：因被告人宋德杰2016年在景德镇市无忧房产经济公司工作期间帮助过被害人李某办理房屋买卖等相关事宜，2019年6月下旬，李某主动找到被告人宋德杰，向其咨询买房一事，宋德杰向李某许诺会帮其寻找优质房源。2019年6月21日，被告人宋德杰要求李某交纳3000元购房意向金，李某通过微信向宋德杰转账3000元。2019年7月初，被告人宋德杰通过朋友圈得知其曾经的同事万某在出售康家花园6栋1单元2302这套房屋，于是带李某前往康家花园看房。后李某向被告人宋德杰表示愿意购买此房，要求宋德杰与房主积极沟通，希望能以较低价格购得此房，宋德杰随即答应并以此为由要求李某交纳定金22000元。2019年7月5日，李某通过微信向被告人宋德杰转账22000元。之后李某多次要求被告人宋德杰尽快安排签订购房合同，因在外欠债收到债主多次催债，被告人宋德杰便伪造康家花园6栋1单元2302的房屋买卖合同，并将伪造的无忧房产公司印章盖在合同上，后在李某住处与李某签订了房屋买卖合同。被告人宋德杰以合同内约定的10万元购房定金为由，又向李某索要8万元购房定金。李某于2019年7月17日交给被告人宋德杰现金1万元，通过微信向宋德杰转账2万元，按照宋德杰的要求通过手机银行向其债主汪红提供的廖依梦银行账户转账5万元。2019年8月初，李某要求被告人宋德杰尽快办理房屋过户及公正手续，宋德杰又以办理房屋过户手续需要缴纳契税为由，再次骗取李某15000元。2019年8月29日，被告人宋德杰为了使李某相信其还在商谈房价的事，又伪造了一份办理房产过户手续的协议书。事后，被告人宋德杰的家属对被害人李某积极赔偿。公诉机关为证明上述指控，当庭出示、宣读了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解、辨认、指认、提取笔录等证据。公诉机关认为，被告人宋德杰以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，使用欺骗手段，骗取被害人钱财，数额较大，其行为应以合同诈骗罪追究刑事责任。被告人宋德杰自愿签署认罪认罚具结书，公诉机关建议判处被告人宋德杰有期徒刑一年二个月，并处罚金。提请本院依法判处。被告人宋德杰对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议均无异议，自愿签署认罪认罚具结书，在开庭审理过程中亦无异议，当庭承认控罪。其辩护人提出，被告人宋德杰的主观目的一开始并不是想要实施合同诈骗，到后面是因为自己无能力偿还借款才产生犯罪故意。被告人宋德杰如实供述自己的犯罪事实，认罪悔罪，在案发后退还了诈骗款项给被害人，具有从轻情节。经审理查明：2019年6月下旬，被害人李某主动找到被告人宋德杰，希望其帮忙买房，宋德杰向李某许诺会帮其寻找优质房源。2019年6月21日，宋德杰要求李某交纳3000元购房意向金，李某通过微信向其转账3000元。2019年7月初，宋德杰通过朋友圈得知其曾经的同事万某在出售康家花园6栋1单元2302房屋，于是其带李某前往康家花园看房，李某表示愿意购买此房，要求宋德杰与房主积极沟通，希望能以较低价格购得此房，宋德杰随即答应并要求李某交纳定金，2019年7月5日，李某通过微信向其转账22000元。之后李某多次要求宋德杰尽快安排签订购房合同，因在外欠债收到债主多次催债，宋德杰便伪造了一份房屋买卖合同，并将其伪造的无忧房产公司印章盖在合同上，后前往李某住处与李某签订了房屋买卖合同。宋德杰以合同内约定购房定金为由，又向李某索要80000元购房定金。李某于2019年7月17日交给宋德杰10000元现金，通过微信向宋德杰转账20000元，按照宋德杰的要求通过手机银行向其债主汪某提供的账号转账50000元。2019年8月初，李某要求宋德杰尽快办理房屋过户及公证手续，宋德杰又以办理房屋过户手续需要缴纳契税等费用为由骗取李某15000元。2019年8月29日，宋德杰为了使李某相信其还在商谈房价的事，又伪造了一份办理房产过户手续的协议书。事后，被告人宋德杰的家属将所骗款项全部退还给被害人李某。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的证据所证实：1、书证（1）受案登记表、立案决定书、拘留证、拘留通知书、变更羁押期限通知书、逮捕证、逮捕通知书。证明：景德镇市公安局昌江分局于2019年9月20日受理案件，于2019年9月25日对李某被诈骗案立案侦查；2019年11月25日将被告人宋德杰刑事拘留，后延长羁押期限至2019年12月2日；2019年12月10日对被告人宋德杰执行逮捕。（2）抓获经过。证明：被告人宋德杰于2019年11月24日被被害人李某及其家属扭送至公安机关。（3）扣押决定书及扣押清单。证明：2019年11月25日，公安机关对被告人宋德杰的手机进行了扣押。（4）接受证据材料清单。证明：被害人李某提供的与被告人宋德杰签订的房产买卖合同复印件一份、办理房产过户手续的协议书复印件一份、收据复印件一份以及被害人李某的中国银行转账交易流水清单一份。（5）证明。证明：景德镇市无忧房产经济有限公司在景德镇市公安局备案的公章。（6）个人简历信息。证明：被告人宋德杰在无忧房产中介公司的入职档案，宋德杰于2019年2月18日被辞退。（7）不动产登记收据。证明：涉案的康家花园6栋1单元2302号房屋的不动产产权转移（买卖）登记情况。（8）通话记录清单。证明：被告人宋德杰（手机号码：131××××5181、133××××5552）与李某、万某之间的手机通话记录。（9）人口信息简项。证明：被告人宋德杰的户籍身份信息，系完全刑事责任能力人；被害人李某、证人和某证人的户籍信息。2、证人证言（1）证人万某的证言：证人万某是康家花园6栋1单元2302号房屋的实际所有人，房屋登记在其妹妹万凌君名下。他没有委托过宋德杰帮其售卖房屋，而是自己挂在网上卖。（2）证人王某1的证言：宋德杰于2019年2月自动离职无忧房产中介公司。康家花园6栋1单元2302号房屋是业主自己挂在网上售卖。（3）证人王某2的证言：2019年9月，宋德杰在证人王某2的车上让他帮忙敷衍一个女子，该女子在电话里让其帮忙办事。（4）证人张某的证言：2019年7月，证人张某带人看康家花园6栋1单元2302的房子时与宋德杰闲聊过。（5）证人汪某的证言：宋德杰之前多次向证人汪某借钱。2019年6、7月的时候，宋德杰叫汪某到康家花园，然后让其“姐姐”通过手机网银转了5万元还给她。（6）证人冯某的证言：2019年7、8月的时候，宋德杰向冯某借款18500元，2019年10月29日，宋德杰通过微信转账还了16800元给冯某，前面也还了一两千块。（7）证人吴某的证言：宋德杰曾经多次以抵押车辆的方式向证人吴某借钱。宋德杰没有通过吴某向刘光伟借过36000元，吴某也没有借过36000元给宋德杰。3、被害人陈述被害人李某的陈述：李某因想购买二手房找到宋德杰，宋德杰谎称在景德镇无忧房产中介公司上班，会帮她想办法找合适房源。宋德杰先是向其索要了3000元购房意向订金，然后带其看了康家花园6栋1单元2302房屋后，又向其索要了22000定金，当晚其收到宋德杰拿来的合同，合同上盖有无忧房产中介公司的章子。之后宋德杰向其索要8万元购房定金，2019年7月17日，在海慧花园小区门口旁的中国银行内，李某通过银行ＡＴＭ机取了1万元现金交给宋德杰，又通过微信转账了2万元给宋德杰，再通过手机银行转账了5万元给宋德杰带来的“会计”，共计8万元。之后李某要求宋德杰尽快办理房屋过户等手续，宋德杰以交房子过户费，契税为由再次骗取其15000元。之后宋德杰就以种种理由拖延不办，李某到无忧房产中介公司调查发现宋德杰2017年就已离职，合同上的印章是假的，宋德杰给的房东的微信名字与合同上房东的名字不是同一个人。宋德杰前后共骗取李某12万余元。4、被告人供述与辩解被告人宋德杰的供述：2019年6、7月，李某找到宋德杰让其帮忙找二手房源，宋德杰谎称还在无忧房产公司上班，先向李某索要了3000元购房意向金，后宋德杰带李某看康家花园6栋2302的房子后，又向其索要了22000元购房定金。但宋德杰并未与房东万某谈妥，李某对房屋报价比房东要价低很多，宋德杰又被债主汪某催债，宋德杰想利用跟李某签合同骗李某的钱来还账，于是就做了一个假的房屋买卖合同，并伪造了无忧房产公司的印章，到李某家中与其签订合同，又让其再交8万元定金。2019年7月17日，在海慧花园小区门口旁的中国银行内，李某通过银行ＡＴＭ机取了1万元现金交给宋德杰，通过微信转账了2万元给宋德杰，之后宋德杰谎称自己的债主汪某是公司会计，让李某通过手机银行转账了5万元给汪红。之后，宋德杰以要过户交契税为由，又骗取了李某15000元。宋德杰前后共骗取李某12.64万元，其中5万元还债给了汪红，3万多元还债给了张光伟，剩下的被宋德杰花销掉了。后来宋德杰知道万某的房子卖掉了，所以就一直拖着，至今也没有还钱给李某。5、辨认、指认、提取笔录及照片（1）被告人宋德杰对骗取被害人李某8万元的地点进行了指认。（2）被告人宋德杰对其私刻中介公司印章的地点进行了指认。（3）被告人宋德杰对被害人李某、证人王某2进行了辨认。（4）被害人李某对被告人宋德杰进行了辨认。（5）证人汪某对被告人宋德杰进行了辨认。（6）公安机关对被告人宋德杰微信转账记录进行提取。（7）公安机关对被害人李某手机的微信和支付宝转账记录进行提取。5、视听资料被告人宋德杰的讯问视频光盘一张。上述证据内容客观真实，来源合法，与本案的发生具有关联性，能够形成完整的证据链，被告人宋德杰及辩护人当庭亦无异议，足以证实该起合同诈骗的事实。本院认为，被告人宋德杰以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，使用欺骗手段骗取被害人钱财，数额较大，其行为已构成合同诈骗罪，公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，量刑建议适当，应予采纳。被告人宋德杰到案后能如实供述自己所犯合同诈骗的犯罪事实，当庭自愿认罪，系坦白，可依法从轻处罚。被告人宋德杰自愿认罪认罚，可依法从宽处罚。被告人宋德杰的家属积极代为退赔被害人的损失，可酌情从轻处罚。其辩护人提出宋德杰一开始没有合同诈骗的犯罪故意的辩护意见，与本院查明的事实不符，不予采信。但对辩护人的其他意见，与本院查明的事实一致，予以采信。依照《中华人民共和国刑法》第五十二条、第六十一条、第六十七条第三款、第二百二十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判決如下:被告人宋德杰犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金四万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月25日起至2021年1月24日止。罚金限于本判决生效后一个月内交纳。)如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省景德镇市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长 刘 毅人民陪审员 方 坛人民陪审员 胡忠吕二〇二〇年七月十五日            本件与原本核对无异      法官助理江楠书记员郑妍