江西省余干县人民法院刑 事 判 决 书（2020）赣1127刑初224号公诉机关江西省余干县人民检察院。被告人汤科奇，男，1984年11月26日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地江西省上饶市余干县，住余干县。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年12月3日被余干县公安局刑事拘留，2020年1月9日经余干县人民检察院批准，次日被余干县公安局逮捕。现羁押于余干县看守所。余干县人民检察院以余检一部刑诉（2020）224号起诉书指控被告人汤科奇犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年6月15日向本院提起公诉。本院受案审查后，依法组成合议庭并适用简易程序，于2020年7月16日公开开庭进行了审理。余干县人民检察院指派检察员陈明文出庭支持公诉，被告人汤科奇到庭参加了诉讼。现已审理终结。余干县人民检察院指控：2018年9月中旬，一个陌生男子找到被告人汤科奇，叫汤科奇帮忙取钱，并承诺给汤科奇报酬。汤科奇同意后，陌生男子叫汤科奇提供银行卡号给他，汤科奇便将自己的中国农业银行卡（尾号7972〕和中国建设银行卡（尾号1350）卡号提供给了对方，同时还另外办理了一张中国工商银行卡（尾号6701），并把卡号提供给了对方。之后陌生男子交给张科奇一张电话卡（号码158××××1644）用于联系。2018年10月至2019年3月份，被告人汤科奇的上述三张银行卡陆续收到不明来历的汇款，汤科奇一直持有并使用该三张银行卡帮陌生男子在余干县城的各大银行网点取款。其中，2018年11月10日至2019年2月28日，汤科奇使用其中国工商银行卡（尾号26×××01）累计取款1453402.92元；2018年12月3日至2019年3月7日，汤科奇使用其中国农业银行卡（尾号7972）累计取款250.04万元；2018年10月1日至2019年12月30日，汤科奇使用其中国建设银行卡（尾号1351）累计取款265.88万元。汤科奇取款后，在约定地点将其所取钱款全部交给了陌生男子，从中获利2、3万元。2018年11月27日，被害人申某被他人诈骗了12万元，部分被骗钱款多次转账后，最终流入了被告人汤科奇的中国建设银行账户（卡尾号1350），被汤科奇取现。2019年1月5日，被害人寇某、许某分别被诈骗了32789元和35555元，二人的部分被骗钱款多次转账后，最终流入了被告人汤科奇的农业银行账户（卡尾号7972），被汤科奇取现。2019年12月3日，被告人汤科奇主动到余干县公安局投案，并如实供述了自己的罪行。为证实上述事实，公诉机关出示和宣读了以下证据证明上述事实：1.常住人口信息、到案情况说明、银行交易明细等书证；2.被害人申某、寇某、许某等人的陈述；3.被告人汤科奇的供述和辩解；4.视听资料。公诉机关认为，被告人汤科奇明知是犯罪所得而提供资金账户，并帮助他人予以掩饰、隐瞒，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人汤科奇自愿认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。同时，被告人具有《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二十七条、第六十七条第一款规定之情节，建议对被告人汤科奇判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元。被告人汤科奇对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均不持异议，且认罪认罚并签字具结。经审理查明：2018年9月中旬，一个陌生男子找到被告人汤科奇，叫汤科奇帮忙取钱，并承诺给汤科奇报酬。汤科奇同意后，陌生男子叫汤科奇提供银行卡号给他，汤科奇便将自己的中国农业银行卡（尾号7972〕和中国建设银行卡（尾号1350）卡号提供给了对方，同时还另外办理了一张中国工商银行卡（尾号6701），并把卡号提供给了对方。之后陌生男子交给张科奇一张电话卡（号码158××××1644）用于联系。2018年10月至2019年3月份，被告人汤科奇的上述三张银行卡陆续收到来历不明的汇款，汤科奇一直持有并使用该三张银行卡帮陌生男子在余干县城的各大银行网点取款。其中，2018年11月10日至2019年2月28日，汤科奇使用其中国工商银行卡（尾号26×××01）累计取款1453402.92元；2018年12月3日至2019年3月7日，汤科奇使用其中国农业银行卡（尾号7972）累计取款2500400元；2018年10月1日至2019年12月30日，汤科奇使用其中国建设银行卡（尾号1351）累计取款2658800元。汤科奇取款后，在约定地点将其所取钱款全部交给了陌生男子，从中获利2、3万元。2018年11月27日，被害人申某被他人诈骗了12万元，部分被骗钱款多次转账后，最终流入了被告人汤科奇的中国建设银行账户（卡尾号1350），被汤科奇取现。2019年1月5日，被害人寇某、许某分别被诈骗了32789元和35555元，二人的部分被骗钱款多次转账后，最终流入了被告人汤科奇的农业银行账户（卡尾号7972），被汤科奇取现。2019年12月3日，被告人汤科奇主动到余干县公安局投案，并如实供述了自己的罪行。另查明，汤科奇因涉嫌诈骗（“申某被诈骗案”），于2019年4月30日被山东省日照市公安局日照经济技术开发区分局刑事拘留，同年6月4日被取保候审。上述事实，有以下经庭审举证和质证的证据予以证实：1.书证（1）常住人口登记表及违法犯罪情况说明，证实汤科奇出生于1984年11月26日，作案时已满18周岁，具有完全刑事责任能力。2019年6月4日，汤科奇因涉嫌“申某被诈骗案”被山东省日照市公安局日照经济技术开发区分局取保候审。（2）到案情况说明，证实2019年12月3日，被告人汤科奇经民警口头传唤后，主动到余干县公安局投案。（3）情况说明，证实因银行仅保存近半年的监控录像，无法调取到2018年11月至2019年3月期间汤科奇的取款监控录像；因中国移动所有号码通话记录只保留近半年，无法调取到2018年10月2019年4月汤科奇使用的手机号158××××1644的通话记录。（4）汤科奇农业银行账户为62×××72号的交易明细，证实2018年12月8日至2019年3月7日，汤科奇的中国农业银行账户（卡尾号7972）累计收到上级账户转账汇款250.04万元，基本都是当日到账当日取现。（5）汤科奇工商银行账户（卡号：62×××01）的历史交易明细，证实2018年11月10日至2019年2月28日，被告人汤科奇的中国工商银行账户（卡尾号6701）累计收到上级账户转账汇款145.34万元，大部分款项都是当日到账当日取现。（6）汤科奇建设银行账户（卡号：62×××51）的交易明细，证实2018年11月12日至2019年3月5日，汤科奇的中国建设银行银行账户（卡尾号：1351）累计收到上级账户转账汇款265.88万元，大部分款项都是当日到账当日取现。其中，2018年11月27日，该账户收到王海鹏（账号62×××43）的三次电子汇款，共计7.9万元。而王海鹏的账户资金经山东日照经费追查，其中的1.7万元，其来源可以追溯到系被害人申某被他人诈骗了的12万元。（7）汤科奇中国银行账户的交易明细，证实2018年3月19日，汤科奇在中国银行开设了账户62×××20，该账户没有交易记录。（8）王海鹏的中国工商银行账户（尾号5537）、中国邮储银行账户（尾号5043），李克森的中国工商银行账户（尾号8081），甄吉利的中国邮储银行账户（尾号5731）的交易明细及其账号在全国反电信网络诈骗平台的查询结果，证实王海鹏、李克森、甄吉利银行账户的资金均最终流向被告人汤科奇的三个银行账户，且其账户资金均来源于诈骗犯罪所得。（9）受案登记表、立案决定书、拘留证、取保候审决定书，证实2019年11月27日14时许，被害人申某向山东省日照市警方报案，称被他人以“代买机器”的方式诈骗了12万元，被告人汤科奇涉嫌“申某被诈骗案”，于2019年4月30日被山东省日照市公安局日照经济技术开发区分局刑事拘留，同年6月4日被取保候审。（10）日照市公安局日照经济技术开发区分局刑事侦查大队出具的申某被诈骗案资金走向说明（示意图），证实2018年11月27日下午14时18分许，被害人申某被诈骗的12万元，申某将12万元转入徐骞的建行账户，之后部分资金几经周转流入了汤科奇的建设银行账户，汤科奇于2018年11月28日9时26分使用该账户取款7.89万元。（11）徐骞建行账户（卡号：62×××96）的交易明细，证实徐骞的建行账户（尾号9096）于2018年11月27日收到被害人申某的12万元转账汇款。（12）汪荣腾中国建行账户（卡号62×××70）的交易明细及其在全国反电信网络诈骗平台的查询结果，证实被害人许某被人冒充“平安惠普贷款”诈骗了35555元，被害人许某根据被告人的指示把钱转入了汪荣腾的建行账户（尾号3270）。（13）寇某、许某被骗资金的流向示意图，证实被害人寇某的银行账户（尾号1195）和被害人许某的银行账户（尾号9549）分别向汪荣腾的建行账户（尾号3270）转账汇款32789元和35555元，被骗资金几经周转后，最终部分资金流入了汤科奇的农业银行账户（尾号7972），并被取现。2.被害人陈述（1）被害人申某的陈述，证实2018年11月27日，被害人申某被他人冒充消防支队后勤部长，以“垫资代购发电机”的方式诈骗。当天下午14时18分许，申某通过其建行账号62×××49给徐骞的银行账户62×××96转账汇款了12万元。（2）被害人寇某的陈述，证实2019年1月5日，被害人寇某被他人以“办理贷款”的方式诈骗了32789.78元，寇某将钱微信转账到了汪荣腾的建设银行账户上。（3）被害人许某的陈述，证实2019年1月5日，被害人许某被他人以“平安惠普贷款”的方式诈骗了35555元，许某根据对方指示先后三次转账到对方的建设银行账户62×××70，户名汪荣腾。3.被告人汤科奇的供述与辩解，证实2018年9月中旬，一个陌生男子找到汤科奇,叫汤科奇帮忙取钱，并承诺给汤科奇150元／天，汤科奇同意了。之后陌生男子叫汤科奇提供银行卡号给他，汤科奇将自己的中国农业银行和中国建设银行的卡号提供给了陌生男子，同时还新办理了一张中国工商银行卡，把卡号提供给了陌生男子。陌生男子就交给汤科奇一张联系用电话卡（号码158××××1644）。因汤科奇的银行卡均设置了短信通知，所以但凡银行卡有钱到账，汤科奇便立即知道，陌生男子也会打电话给汤科奇确认钱是否到账。一般是晚上21时左右转钱过来，到账后，汤科奇会和陌生男子约好第二天去取钱，并约好地点碰面。等到第二天，汤科奇就开着车到对方到指定××地点××郑家组附近）会面。之后陌生男子骑着车一路跟在汤科奇后面到银行，汤科奇进去取钱，陌生男子站在远处看着。取完钱后，汤科奇到约定地点和对方见面，把钱交给对方，然后对方就从里面抽150元钱给汤科奇，汤科奇拿了钱就走。2018年10月至2019年2月份，汤科奇的三张银行卡（中国农业银行卡62×××72、中国工商银行卡62×××01、中国建设银行卡63×××51）陆续收到来历不明的汇款，汤科奇一直持有并使用该三张银行卡帮陌生男子在余干县城的银行网点取款。2018年11月10日至2019年2月28日期间，汤科奇使用其持有的中国工商银行卡（尾号26×××01）帮陌生男子累计取款1453402.92元；2018年12月3日至2019年3月7日期间，汤科奇使用中国农业银行卡（尾号7972）帮陌生男子累计取款250.04万元。2018年10月1日至2019年12月30日期间，汤科奇使用中国建设银行卡（尾号1351）帮陌生男子累计取款270余万元。汤科奇取款后，将其所取款项全部交给了陌生男子，并从中获得工资24000元。四、视听资料、电子数据即同步录音录像光盘2张，证实侦查机关对汤科奇讯问程序合法，汤科奇系自愿供述。上述证据均经庭审质证，证据来源合法，内容客观真实，证据之间能够形成证据链条，本院予以确认并采信。被告人在庭审中亦无异议，且自愿认罪认罚。本院认为，被告人汤科奇明知是犯罪所得而提供资金账户，并帮助他人予以掩饰、隐瞒，情节严重，其行为已经触犯刑律，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控被告人汤科奇犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，予以支持。案发后，被告人汤科奇主动到公安机关投案，并如实供述自己所犯罪行，系自首，依法可从轻减轻处罚；自愿认罪认罚，依法可以从宽处罚。本案系共同犯罪，被告人汤科奇受他人指使，帮助上游犯罪人取现，系从犯，依法应从轻或减轻处罚。公诉机关提出判处被告人汤科奇有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元的量刑建议并无明显不当，被告人亦无异议，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条、第二十七条、第五十二条、第六十四条、第六十七条第一款和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人汤科奇犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月3日起至2023年4月28日止。罚金已缴纳。）二、依法追缴被告人汤科奇违法所得人民币二万四千元，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省上饶市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  万胜凡人民陪审员  余丽琴人民陪审员  盛佰艳二〇二〇年七月十六日书 记 员  邹荣芳