上海市奉贤区人民法院刑 事 判 决 书（2020）沪0120刑初409号公诉机关上海市奉贤区人民检察院。被告人朱志强，男，1990年2月7日出生，汉族，户籍地福建省漳州市。辩护人乐赟，上海宙斯盾律师事务所律师。被告人朱荣武，男，1982年6月3日出生，汉族，户籍地福建省漳州市，暂住地福建省漳州市。辩护人谢洁艳，上海贤嘉律师事务所律师。被告人朱某1，男，1995年10月2日出生，汉族，户籍地福建省漳州市，暂住地福建省漳州市。辩护人张可强，江苏维世德律师事务所律师。被告人林某2，男，1997年9月1日出生，汉族，户籍地福建省漳州市，暂住地福建省漳州市。辩护人沈红，上海顺盈律师事务所律师。被告人曾某某，男，1985年6月13日出生，汉族，户籍地福建省漳州市。辩护人夏慧仙，上海宙斯盾律师事务所律师。被告人朱某2，男，1988年1月10日出生，汉族，户籍地福建省漳州市，暂住地福建省漳州市。辩护人何智伟，上海赛意律师事务所律师。被告人朱某3，男，1998年5月21日出生，汉族，户籍地福建省漳州市，暂住地福建省漳州市。辩护人唐柳静，上海方英律师事务所律师。被告人朱某4，男，1997年1月9日出生，汉族，户籍地福建省漳州市，暂住地福建省漳州市。辩护人姚强，上海知愚律师事务所律师。上海市奉贤区人民检察院以沪奉检三部刑诉[2020]418号起诉书指控被告人朱志强、朱荣武、朱某1、林某2、曾某某、朱某2、朱某3、朱某4犯诈骗罪，于2020年4月10日向本院提起公诉，并建议适用简易程序。本院受理后，发现本案有不适用简易程序的情形，后转为普通程序，依法组成合议庭，于2019年7月2日公开开庭审理了本案。上海市奉贤区人民检察院指派检察员马某2出庭支持公诉，被告人朱志强、朱荣武、朱某1、林某2、曾某某、朱某2、朱某3、朱某4及其辩护人乐赟、张可强、夏慧仙、上海市奉贤区法律援助中心指派的指定辩护人谢洁艳、沈红、何智伟、唐柳静、姚强到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明：第一节犯罪事实2019年6月至8月，被告人朱志强、林某2经预谋，共同购买手机、手机卡等作案工具，后在六合彩群内发布广告谎称有六合彩内幕消息，取得被害人信任后以支付会员费、保证金为由，骗取被害人黄某某、林某1、邓某某、龙某某共计人民币31000余元(以下币种同)。第二节犯罪事实2019年8月至10月，被告人朱志强租用福建省漳州市翰苑颐园6栋2单元2108室，后招募朱艺雯、林婧怡、曾素美(均另处)等人，由朱艺雯、林静怡、曾素美等人登录京东拍拍寻找二手商品卖家，向其谎称需购买二手商品，并以无法付款为由让卖家扫码添加客服账号；由被告人朱荣武提供收款账号，后由被告人朱志强冒充客服，以缴付保证金等方式骗取被害人柴某某、雷某某、廖某某、刘某某、师某某、冯某某、李某某、毛某某、冀某某、王某某、吴某某、邵某某等共计人民币34000余元。其中，被告人朱荣武的犯罪数额是6000元。第三节犯罪事实2019年10月，被告人朱荣武、朱某1租用福建省漳州市东升花园2栋3单元1506室，后招募曾某某、朱某4、朱某3、朱某2，由被告人朱某3、朱某2、朱某4以买家身份登录阿里旺旺向商家谎称需购买商品，且以无法付款为由让商家扫码添加客服账号，由朱志强提供他人身份信息制作收款账号，后由被告人朱某1冒充客服，以缴付保证金等方式骗取被害人胡某某、石某某、马某1、巩风芹共计人民币46000余元。其中，被告人朱荣武、朱志强、朱某1、曾某某的犯罪数额是46000余元；被告人朱某3、朱某2、朱某4的犯罪数额分别是17000余元、16000余元、11000余元。上述事实，八名被告人在开庭审理过程中均无异议，且有第一节犯罪事实的证据：qq和微信聊天记录，被害人黄某某、林某1、邓某某、龙某某的陈述，证人周某某的证言，搜查笔录、扣押笔录、扣押决定书及清单、司法鉴定意见书等，转账明细、转账截屏等。第二节犯罪事实的证据：qq、微信和YY聊天记录，诈骗留言统计清单，被害人柴某某、雷某某、廖某某、刘某某、师某某、冯某某、李某某、毛某某、冀某某、王某某、吴某某、邵某某的陈述，证人曾素美、朱艺雯、林静怡、唐邹倩、曾镇耀、曾雅玲等的证言，搜查笔录、扣押笔录、扣押决定书及清单，司法鉴定意见书，转账明细、转账截屏等。第三节犯罪事实的证据：qq、微信和YY聊天记录，被害人胡某某、马某1、石某某、巩某某的陈述，搜查笔录、扣押笔录、扣押决定书及清单，侦查机关依法扣押涉案手机、电脑、硬盘并调取、固定相关电子数据，转账明细，转账截屏等其他证据：浙江省台州市路桥区人民法院《刑事判决书》及《执行通知书》，户籍信息，公安机关出具的案发经过及抓获材料等证据证实，足以认定。本院认为，被告人朱志强、朱荣武、朱某1、林某2、曾某某、朱某2、朱某3、朱某4以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，其中被告人朱某1、林某2、曾某某、朱某2、朱某3、朱某4犯罪数额较大，被告人朱志强、朱荣武犯罪数额巨大，其行为均已触犯刑律，构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人朱志强在缓刑考验期内犯新罪，应当撤销缓刑，数罪并罚。被告人曾某某、朱某2、朱某3、朱某4在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻处罚。八名被告人均具有坦白情节，依法可以从轻处罚，八名被告人都愿意认罪认罚，可以从宽处理，本院采纳辩护人提出的从轻处罚意见。但本案的损失未挽回。综上，本院根据各被告人的犯罪事实、性质、情节及社会危害程度、退赔情况等，在量刑时一并予以考虑。为严肃国家法制，确保公私的财产权利不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十九条、第七十条、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、撤销浙江省台州市路桥区人民法院(2017)浙1004刑初1048号对被告人朱志强刑事判决主文的缓刑部分。二、被告人朱志强犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元；前犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二千元。决定执行有期徒刑三年九个月，并处罚金二万二千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月23日起至2023年6月21日止。罚金于本判决生效后10日内缴纳。)三、被告人朱荣武犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月23日起至2022年10月22日止。罚金于本判决生效后10日内缴纳。)四、被告人朱某1犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币一万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月23日起至2022年4月22日止。罚金于本判决生效后10日内缴纳。)五、被告人林某2犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月23日起至2021年10月22日止。罚金于本判决生效后10日内缴纳。)六、被告人曾某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月23日起至2020年10月22日止。罚金于本判决生效后10日内缴纳。)七、被告人朱某2犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月23日起至2020年8月22日止。罚金于本判决生效后10日内缴纳。)八、被告人朱某3犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月23日起至2020年8月22日止。罚金于本判决生效后10日内缴纳。)九、被告人朱某4犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月23日起至2020年8月22日止。罚金于本判决生效后10日内缴纳。)十、在案扣押的物品予以没收，随案移送六万五千元按比例发还各被害人。十一、违法所得予以追缴，不足之数责令退赔。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本九份。审 判 长  陈士龙人民陪审员  陈 磊人民陪审员  姚惠华二〇二〇年七月三十一日书 记 员  盛 晨附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。…数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第七十条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚。第六十七条……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。