福建省福清市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0181刑初489号 公诉机关福清市人民检察院。 被告人何非凡，男，1995年9月19日出生，汉族，初中文化，务工，住福建省福清市。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2019年11月27日被刑事拘留，同年12月31日被逮捕。现羁押于福清市看守所。 辩护人何伟伟，福清市海江律师事务所律师，福清市法律援助中心指派。 被告人古小勇，男，1991年8月3日出生，汉族，小学文化，务工，住重庆市永川区。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2019年11月27日被刑事拘留，同年12月31日被逮捕。现羁押于福清市看守所。 辩护人林茂祥，福清市天月律师事务所律师，福清市法律援助中心指派。 福清市人民检察院以融检一部刑诉〔2020〕206号起诉书指控被告人何非凡犯敲诈勒索罪，被告人古小勇犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年5月15日向本院提起公诉，并建议适用认罪认罚从宽制度审理。本院于同日立案后，依法组成合议庭，适用认罪认罚从宽制度，公开开庭审理了本案。福清市人民检察院指派公诉人倪明辉、检察官助理余彧琦出庭支持公诉。被告人何非凡及其辩护人何伟伟，被告人古小勇及其辩护人林茂祥到庭参加诉讼。现已审理终结。 福清市人民检察院指控： 2019年9月底，同案人“无业霸主”（身份不明）找到被告人何非凡。二人经预谋，由同案人“无业霸主”负责在阿根廷敲诈勒索在当地经商的华人钱财，何非凡负责在中国境内接收赃款并按10%分得赃款。2019年10月上旬，被告人何非凡找到被告人古小勇，让古小勇提供银行账户用于接收来自国外的转账款。 阿根廷时间2019年10月4日，同案人“无业霸主”在位于阿根廷布宜诺斯艾利斯市××大街××号被害人郑某、林某等人经营的超市门口放置勒索纸条，欲勒索五万美元。因林某与同案人“无业霸主”初次协商未果，上述超市于阿根廷时间2019年10月7日20时许被投掷自制充气铝罐烟雾弹。迫于人身财产安全受威胁，林某再次与同案人“无业霸主”协商，并于北京时间2019年10月10日通过其中国境内的朋友朱某向“无业霸主”指定的被告人古小勇邮政储蓄62×××01账户汇款人民币35000元。同日，被告人何非凡叫上被告人古小勇一同前往银行取钱。在前往银行取钱的路上，被告人何非凡告诉被告人古小勇上述钱款系敲诈勒索的赃款。二人到银行后，被告人古小勇将上述人民币35000元取出交给被告人何非凡。后同案人“无业霸主”分得人民币31500元、被告人何非凡分得人民币3150元、被告人古小勇分得人民币350元。 2019年10月下旬至11月初，同案人“无业霸主”再次敲诈勒索魏光俤在阿根廷经营商铺的亲友。2019年11月1日，魏光俤的亲友通过魏光俤的银行账户将被敲诈勒索的赃款人民币20000元转账给被告人古小勇的邮政储蓄银行62×××01账户。次日，被告人古小勇明知上述钱款是犯罪所得，仍扣留分成人民币200元，把上述银行卡给被告人何非凡，让其取走人民币15000元赃款，并通过微信转给何非凡人民币4800元。 2019年11月27日，被告人何非凡、古小勇分别在福清市鸿廷美居家具店、福清市阳下街道思必得贸易有限公司内被公安机关抓获，到案后如实供述上述犯罪事实。 针对上述指控，公诉机关向法庭提供了相应的证据。通过举证、质证，公诉机关认为，被告人何非凡伙同他人以非法占有为目的，敲诈勒索公私财物共计人民币55000元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条第一款，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。被告人古小勇明知是犯罪所得而予以转移，共计人民币55000元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人何非凡、古小勇到案后如实供述自己罪行，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。被告人何非凡、古小勇自愿认罪认罚，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。建议对被告人何非凡判处有期徒刑三年，并处罚金；鉴于被告人古小勇在审理中退出赃款，认罪态度较好，调整对被告人古小勇的量刑建议为判处有期徒刑一年二个月，并处罚金。 被告人何非凡对指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议。 辩护人何伟伟提出的辩护意见是，被告人何非凡到案后如实供述自己的罪行，认罪认罚，请求从轻处罚。 被告人古小勇对指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议。 辩护人林茂祥提出的辩护意见是，被告人古小勇到案后如实供述自己的罪行，认罪认罚，已退出赃款、预缴纳罚金，且系初犯，请求从轻处罚。 经审理查明： 2019年9月底，同案人“无业霸主”（身份不明）找到被告人何非凡。二人经预谋，由“无业霸主”负责在阿根廷敲诈勒索在当地经商的华人钱财，何非凡负责在中国境内接收赃款并按10%分得赃款。2019年10月上旬，何非凡找到被告人古小勇，让古小勇提供银行账户用于接收来自国外的转账款。 阿根廷时间2019年10月4日，同案人“无业霸主”在位于阿根廷布宜诺斯艾利斯市××大街××号被害人郑某等人经营的超市门口放置勒索纸条，欲勒索五万美元。郑某等人让亲友林某与“无业霸主”协商，初次协商未果，上述超市于阿根廷时间2019年10月7日20时许被投掷自制充气铝罐烟雾弹。迫于人身财产安全受威胁，林某再次与“无业霸主”协商，并于北京时间2019年10月10日通过其中国境内的朋友朱某向“无业霸主”指定的被告人古小勇邮政储蓄62×××01账户汇款人民币35000元。为验证钱款是否到账，古小勇通过微信先行转账人民币400元给被告人何非凡。后何非凡让古小勇一同前往银行取钱，路上何非凡告诉古小勇上述钱款系敲诈勒索的赃款。二人到银行后，古小勇明知是犯罪所得仍继续取款人民币34600元交给何非凡。嗣后，赃款人民币35000元“无业霸主”分得30000元，何非凡分得4650元，古小勇分得350元。 2019年10月下旬至11月初，同案人“无业霸主”敲诈勒索魏光俤在阿根廷经营商铺的亲友。2019年11月1日，魏光俤的亲友通过魏光俤的银行账户将被敲诈勒索的钱款人民币20000元转账给被告人古小勇的邮政储蓄银行62×××01账户。次日，古小勇明知上述钱款是犯罪所得，在扣留自己的分成人民币200元后将上述银行卡交给被告人何非凡，由何非凡取走人民币15000元。古小勇还继续通过微信转给何非凡人民币4800元。嗣后，何非凡分得人民币1800元。 2019年11月27日，被告人何非凡、古小勇分别在福清市鸿廷美居家具店、福清市阳下街道思必得贸易有限公司内被公安机关抓获，到案后均如实供述上述犯罪事实。 审理过程中，被告人古小勇的家属代为退出赃款人民币550元，并预缴纳罚金人民币4000元。 上述事实，被告人何非凡、古小勇在开庭审理过程中亦无异议，且有公诉机关提供并经庭审质证的被害人郑某的陈述，证人朱某、何某的证言，报案记录及翻译件、烟雾弹照片、汇款单、勒索纸条、微信聊天记录、微信截图、银行卡照片、银行交易明细，接受证据清单、扣押物品清单，辨认笔录、提取笔录，监控视频，情况说明、到案经过证明、户籍信息、违法犯罪经历查询记录，以及被告人何非凡、古小勇的供述等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人何非凡伙同他人以非法占有为目的，敲诈勒索私人财物共计人民币55000元，数额巨大，其行为构成敲诈勒索罪。被告人古小勇明知是犯罪所得钱款而予以转移，共计人民币55000元，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控二被告人的罪名均成立。被告人何非凡、古小勇到案后如实供述自己的罪行，且认罪认罚，被告人古小勇已退出违法所得并预缴纳罚金，综上情节对二被告人均依法予以从轻处罚。公诉机关的量刑建议及辩护人的辩护意见适当，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人何非凡犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万五千元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年11月27日起至2022年11月26日止。罚金限于判决发生法律效力之日起一个月内缴纳。） 二、被告人古小勇犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币四千元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年11月27日起至2021年1月26日止。） 三、被告人古小勇退出的违法所得人民币五百五十元，其中人民币三百五十元发还被害人郑某，人民币二百元待确认第二起敲诈勒索中被害人身份后予以发还。 四、责令被告人何非凡退赔被害人郑某人民币四千六百五十元，退赔第二起敲诈勒索中的被害人人民币一千八百元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省福州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  李 杰 审 判 员  郑 敏 人民陪审员  陈艳芳 二〇二〇年七月二十八日 法官 助理  林 芳 书 记 员  林梦丹 附本刑事判决书引用的法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。