新疆维吾尔自治区哈密市伊州区人民法院刑 事 判 决 书（2020）新2201刑初122号公诉机关哈密市伊州区人民检察院。被告人曹强，男，1982年12月21日出生，公民身份证号码×××，汉族，高中文化，乌鲁木齐铁路集团公司哈密供电段职工，户籍所在地新疆哈密市，住哈密市。因涉嫌开设赌场罪，2019年5月1日被哈密市伊州区公安局刑事拘留，同年6月6日被逮捕。现羁押于哈密市伊州区看守所。指定辩护人李志娟，新疆恒生律师事务所律师。被告人赵剑兵，男，1978年12月12日出生，公民身份证号码×××，汉族，初中文化，无业，户籍所在地浙江省温岭市，住浙江省温岭市。因涉嫌开设赌场罪，2019年6月17日被浙江省温岭市公安局抓获，同年6月29日被刑事拘留，同年7月22日被逮捕。现羁押于哈密市伊州区看守所。辩护人白筱红，新疆众托律师事务所律师。被告人张杰，男，1979年9月28日出生，公民身份证号码×××，汉族，初中文化，乌鲁木齐铁路集团公司和静工务段职工，户籍所在地哈密市，住哈密市。因犯盗窃罪，2013年2月20日被原县级哈密市人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金2,000元；因犯盗窃罪，2013年6月9日被原县级哈密市人民法院判处有期徒刑三年九个月，并处罚金20,000元，与前罪合并执行有期徒刑四年三个月，并处罚金22,000元，2017年4月21日刑满释放。因涉嫌开设赌场罪，2019年5月14日被刑事拘留，同年6月6日被逮捕。现羁押于哈密市伊州区看守所。辩护人马玲，新疆嘉仁律师事务所律师。被告人梁松山，男，1982年7月24日出生，公民身份证号码×××，汉族，高中文化，伊吾县电视台职工，户籍所在地哈密市伊吾县，住哈密市。因涉嫌开设赌场罪，2019年6月14日被哈密市伊州区公安局刑事拘留，同年7月22日被逮捕。现羁押于哈密市伊州区看守所。辩护人姚震，新疆廉正律师事务所律师。被告人梁军，男，1971年5月10日出生，公民身份证号码×××，汉族，高中文化，乌鲁木齐铁路集团公司哈密车务段职工，户籍所在地哈密市，住哈密市。因涉嫌开设赌场罪，2019年5月1日被伊州区公安局刑事拘留，同年6月6日被逮捕。现羁押于哈密市伊州区看守所。辩护人张元翔，新疆新创律师事务所律师。被告人刘军，男，1970年8月13日出生，公民身份证号码×××，汉族，高中文化，乌鲁木齐铁路集团公司奎屯工务段职工，户籍所在地哈密市，住哈密市。因涉嫌开设赌场罪，2019年5月8日被哈密市伊州区公安局刑事拘留，同年6月6日被逮捕。经本院决定，2020年7月7日被取保候审。辩护人祁小锐，新疆昆莫律师事务所律师。被告人刘永翔，男，1988年1月25日出生，公民身份证号码×××，汉族，高中文化，乌鲁木齐铁路集团公司哈密机务段职工，户籍所在地哈密市，住哈密市。因涉嫌开设赌场罪，2019年4月30日被刑事拘留，同年6月6日被逮捕。经本院决定，2020年5月29日被取保候审。辩护人丁文智，新疆新惠律师事务所律师。被告人张旭静，男，1973年6月14日出生，公民身份证号码×××，汉族，中专文化，乌鲁木齐铁路集团公司哈密水电段职工，户籍所在地哈密市，住哈密市。因涉嫌开设赌场罪，2019年5月9日被哈密市伊州区公安局刑事拘留，同年6月6日被逮捕。经本院决定，2020年5月8日被取保候审。辩护人聂红标，新疆昆莫律师事务所律师。哈密市伊州区人民检察院以哈伊区检刑诉〔2020〕10号起诉书指控被告人曹强、赵剑兵、张杰、梁松山、梁军、刘军、刘永翔犯开设赌场罪，于2020年3月27日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理本案。哈密市伊州区人民检察院指派检察员杨斌出庭支持公诉，被告人曹强及其指定辩护人李志娟、被告人赵剑兵及其辩护人白筱红，被告人张杰及其辩护人马玲、被告人梁松山及其辩护人姚震、被告人梁军及其辩护人张元翔、被告人刘军及其辩护人祁小锐、被告人刘永翔及其辩护人丁文智、被告人张旭静及其辩护人聂红标到庭参加诉讼。现已审理终结。哈密市伊州区人民检察院指控，1、2017年至2018年期间，被告人曹强、梁松山、赵剑兵、张杰在哈密市天山北路环球国际大酒店1208、1209、1308等多个房间内多次开设赌场抽头渔利，被告人梁军、刘军、刘永翔、张旭静在赌场中帮助洗牌发牌、买东西、打扫卫生、提供赌博资金，并从中领取高额工资，被告人曹强、赵剑兵提供赌博场地抽头渔利，被告人梁松山在赌场放贷抽头渔利。2、2017年至2018年期间，被告人曹强、张杰在××园多次开设赌场抽头渔利，被告人张杰、梁松山在赌场放贷抽头渔利，被告人曹强提供赌博场地抽头渔利，被告人梁军、刘军、刘永翔在赌场中帮助洗牌、发牌、买东西、打扫卫生，并从中领取高额工资。3、2017年至2018年期间，被告人曹强、赵剑兵、张杰在××路多次开设赌场，被告人梁军提供赌博场地抽头渔利，被告人梁松山、刘永翔在赌场中帮助洗牌、发牌、买东西、打扫卫生，并从中领取高额工资。4、2017年至2018年期间，被告人曹强、张杰在被告人刘军家中多次开设赌场抽头渔利，被告人刘军提供赌博场地抽头渔利，被告人张杰、梁松山在赌场放贷抽头渔利，被告人梁军、刘军、刘永翔在赌场中帮助洗牌、发牌、买东西、打扫东西，提供赌博场地，并从中领取高额工资。5、2017年至2018年期间，被告人曹强在福鑫源洗浴中心多次开设赌场抽头渔利，被告人梁军、刘军在赌场中帮助洗牌、发牌、买东西、打扫卫生，并从中领取高额工资。6、2017年至2018年期间，被告人曹强在被告人梁松山家中多次开设赌场抽头渔利，被告人梁松山提供赌博场地，在赌场放贷抽头渔利，被告人刘永翔在赌场中帮助洗牌发牌、买东西、打扫卫生，并从中领取高额工资。2017年至2018年期间，被告人曹强、赵剑兵、张杰、梁松山多次在上述地点开设赌场抽头渔利，累计赌资300万元，其中被告人曹强非法获利8.67万元，被告人赵剑兵非法获利8万元，被告人张杰非法获利6.2万元，被告人梁松山非法获利1.6万元，被告人梁军、刘军、刘永翔、张旭静在赌场中提供赌博场地、资金、服务领取高额报酬，其中被告人梁军非法获利1.2万元，被告人刘军非法获利1.15万元，被告人刘永翔非法获利0.85万元，被告人张旭静非法获利0.42万元。认定上述事实的证据有，书证、证人证言、被告人供述等。公诉机关认为，被告人曹强、赵剑兵、张杰、梁松山、梁军、刘军、刘永翔、张旭静的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，构成开设赌场罪。本案系共同犯罪，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条之规定。提请依法判处。被告人曹强对公诉机关的指控供认不讳，无辩解意见。其辩护人的意见，被告人曹强有自首情节，系初犯，自愿认罪认罚，建议判处缓刑。被告人赵剑兵对指控的罪名无异议，其对非法获利的数额有异议，认为自己获利5.3万元。其辩护人的意见，在案证据证实赵剑兵非法获利数额为8万元过高；赵剑兵有自首情节，系初犯。建议对其判处有期徒刑一年至一年六个月。被告人张杰对指控的罪名无异议，其辩解自己没有参与第四起犯罪。其辩护人的意见，被告人张杰未参与第四起犯罪，系自首、从犯。建议从轻处罚。被告人梁松山辩解在锦绣园未参与开设赌场。其辩护人的意见，被告人梁松山对第二起事实系辩解，不应取消认罪认罚，在本案中系从犯。被告人梁军对公诉机关的指控无异议，其辩解，在柳园上班时公安机关打电话，其回去被抓获。其未参与第二起犯罪。其辩护人的辩护意见，被告人梁军系从犯，有坦白情节，系初犯、偶犯，自首，建议判处一年二个月。被告人刘军对公诉机关的指控供认不讳，无辩解意见。其辩护人的意见，被告人刘军系从犯，有自首情节，积极缴纳罚金，退缴违法所得。建议从轻处罚。被告人刘永翔对公诉机关的指控供认不讳，无辩解意见。其辩护人的意见，被告人刘永翔自愿认罪认罚，有坦白情节，系从犯，建议从轻处罚。被告人张旭静对公诉机关的指控供认不讳，无辩解意见。其辩护人的意见，被告人张旭静系认罪认罚，亲属积极退赃并缴纳罚金。建议从轻处罚。经审理查明：1、2017年至2018年期间，被告人曹强、梁松山、赵剑兵、张杰在哈密市天山北路环球国际大酒店1208、1209、1308等多个房间内多次开设赌场抽头渔利，被告人梁军、刘军、刘永翔、张旭静在赌场中帮助洗牌发牌、买东西、打扫卫生、提供赌博资金，并从中领取高额工资，被告人曹强、赵剑兵提供赌博场地抽头渔利，被告人梁松山在赌场放贷抽头渔利。上述事实，被告人曹强、梁松山、赵剑兵、张杰、梁军、刘军、刘永翔、张旭静当庭予以供述，予以确认。2、2017年至2018年期间，被告人曹强、张杰在××园多次开设赌场抽头渔利，被告人张杰、梁松山在赌场放贷抽头渔利，被告人曹强提供赌博场地抽头渔利，被告人梁军、刘军、刘永翔在赌场中帮助洗牌、发牌、买东西、打扫卫生，并从中领取高额工资。上述事实，被告人曹强、张杰、梁军、刘军、刘永翔当庭予供述，予以确认。被告人梁松山辩解，其未参与该起犯罪。经查，被告人曹强在侦查阶段供述，梁松山在赌场上主要就是放折子，他不打牌，他每场要抽2,000元水钱。被告人梁松山在侦查阶段供述，其在锦绣园参与过两次，第一次是参与赌博，第二次未参与赌博，但因曹强向其借钱用于赌博，从中获利七百至八百元。上述证据可以印证证实，被告人梁松山在该赌场向赌博人员借钱用于赌博，并从中获利的事实。公诉机关指控其在赌场放贷抽头渔利的事实成立，予以支持。3、2017年至2018年期间，被告人曹强、赵剑兵、张杰在××路多次开设赌场，被告人梁军提供赌博场地抽头渔利，被告人梁松山、刘永翔在赌场中帮助洗牌、发牌、买东西、打扫卫生，并从中领取高额工资。上述事实，被告人曹强、赵剑兵、张杰、梁松山、刘永翔当庭予以供述，予以确认。4、2017年至2018年期间，被告人曹强、张杰在被告人刘军家中多次开设赌场抽头渔利，被告人刘军提供赌博场地抽头渔利，被告人张杰、梁松山在赌场放贷抽头渔利，被告人梁军、刘军、刘永翔在赌场中帮助洗牌、发牌、买东西、打扫东西，提供赌博场地，并从中领取高额工资。上述事实，被告人曹强、刘军、梁松山、梁军、刘永翔当庭予以供述。被告人张杰辩解其未参与该起犯罪。经查，被告人曹强供述在位于铁路26街刘军家，共组织两次赌场，都是张杰铺局，每场抽6,000元。被告人梁军供述，其参与的曹强等人在刘军家中开设的赌场共两次，是由曹强、张杰铺局获利在1.2万元左右，以上证据相互印证，证实被告人张杰在刘军家开设赌场的事实。被告人张杰的辩解不予采信。5、2017年至2018年期间，被告人曹强在福鑫源洗浴中心多次开设赌场抽头渔利，被告人梁军、刘军在赌场中帮助洗牌、发牌、买东西、打扫卫生，并从中领取高额工资。上述事实，被告人曹强、梁军、刘军当庭予以供述，本院予以确认。6、2017年至2018年期间，被告人曹强在被告人梁松山家中多次开设赌场抽头渔利，被告人梁松山提供赌博场地，在赌场放贷抽头渔利，被告人刘永翔在赌场中帮助洗牌发牌、买东西、打扫卫生，并从中领取高额工资。上述事实，被告人曹强、梁松山、刘永翔当庭亦予以供述，本院予以确认。公诉机关综合出示的证据有，受案登记表，常住人口基本信息，归案情况说明，刑事判决书，释放通知书，国内旅客简项信息，证人张某1、李某、王某、蒋某、马某、张某2的证言、辨认笔录，现场照片。另查，被告人曹强、梁军、张旭静、刘军系经公安机关传唤到案，被告人张杰系主动到公安机关投案。综上，被告人曹强非法获利8.67万元，被告人赵剑兵非法获利8万元，被告人张杰非法获利6.2万元，被告人梁松山非法获利1.6元，被告人梁军非法获利1.2万元，被告人刘军非法获利1.15万元，被告人刘永翔非法获利0.85万元，被告人张旭静非法获利0.42万元。关于被告人张杰、梁松山、梁军、刘军、刘永翔、张旭静的辩护人提出，上述被告人在共同犯罪中系从犯的辩护意见。经查，对在赌场中抽头渔利、提供赌博资金（放折子）的应认定为主犯，对帮助洗牌、发牌、打扫卫生领取工资的被告人应认定为从犯。第一起事实中，被告人曹强、赵剑兵、张杰、梁松山为主犯，被告人梁军、刘军、刘永翔、张旭静系从犯；第二起事实中，被告人曹强、张杰、梁松山系主犯，梁军、刘军、刘永翔系从犯；第三起事实中，被告人曹强、赵剑兵、张杰、梁军系主犯，被告人梁松山、刘永翔系从犯；在第四起事实中，被告人曹强、张杰、刘军、梁松山系主犯，被告人梁军、刘永翔系从犯；在第五事实中，被告人曹强系主犯，被告人梁军、刘军系从犯；第六起事实中，被告人曹强、梁松山系主犯，被告人刘永翔系从犯。关于被告人赵剑兵非法获利数额认定问题。经查，被告人曹强供述，赵剑兵在环球酒店曾铺局3、4次，每次抽头6,000元，也曾在环球酒店多次开房，每次抽取1,000元房费、1,000元烟钱；在环球酒店开设赌场期间，赵剑兵共获利9万元左右。在梁军家中曹强、赵剑兵共组织赌博五六次，都是赵剑兵和张杰铺局，每铺局一次抽取6,000元。被告人梁松山证实，赵剑兵在环球酒店等处开设赌场，赵剑兵抽取的房费、烟钱共计3-4万元左右。被告人张旭静供述，赵剑兵也组织过赌场，在环球国际酒店的赌场基本上都是赵剑兵开的房间。国内旅客简项信息证实，被告人曹强、赵剑兵于2017年至2018年期间在哈密市环球大酒店1208、1209、1308等多个房间有开房记录，开房记录较为频繁，达47次（赵剑兵40次，曹强17次）。综合以上证据分析，公诉机关指控被告人赵剑兵获利8万元，事实清楚，证据确实充分，应予认定。关于被告人张杰非法获利数额认定的问题。经查，被告人曹强供述，在环球酒店张杰主要是铺局挣钱，但不参与赌博，前后铺局共计约有20场，获利12万左右。被告人梁军证实，在环球酒店其参与十几次赌局，曹强、张杰共抽头渔利10万元左右。证人蒋某的证言证实，其在环球酒店参与赌博时，场子上张杰是放贷的，每1万元收1千元利息，张杰给其放过十几万元的贷。被告人梁军供述，在曹强租住的前进西路锦绣高层开设赌场期间，曹强、张杰铺局区获利1.2万元，在其家中铺局5至6次，曹强、张杰获利3万元左右。综上分析，公诉机关指控被告人张杰获利6.2万元事实清楚，证据确实充分，对张杰的辩解不予采信。本院认为，被告人曹强、赵剑兵、张杰、梁松山、梁军、刘军、刘永翔、张旭静以营利为目的，开设赌场牟取暴利，其行为均已触犯刑律，构成开设赌场罪，应依法追究其刑事责任。公诉机关的指控成立，予以支持。被告人曹强、赵剑兵、张杰、梁松山、梁军、刘军、刘永翔、张旭静系共同犯罪，本院根据各被告人在开设赌场中的作用在量刑时予以考虑。被告人曹强、刘军、刘永翔、张旭静自愿认罪认罚，依法可以从宽处罚；被告人曹强有自首情节，积极缴纳罚金，被告人刘军、刘永翔、张旭静有自首情节，积极退赃、缴纳罚金；被告人赵剑兵、梁松山、梁军、张旭静积极退赃、缴纳罚金。对被告人曹强、赵剑兵、梁松山、梁军、刘军、刘永翔、张旭静均予以从轻处罚。被告人张杰系累犯，应依法从重处罚；被告人张杰虽系主动投案，但其对违法所得不如实供述；被告人梁军虽系公安机关传唤到案，但其对被告人张杰在第四起刘军家开设赌场的事实当庭翻供，故被告人张杰、梁军均不符合自首条件。公诉机关对被告人曹强、刘军、张旭静、刘永翔的量刑建议适当，予以采纳；各辩护人的辩护意见合理部分予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，第二十五条第一款，第二十六条，第二十七条，第六十七条第一款，第六十五条第一款，第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人曹强犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币30,000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月1日起至2021年4月30日止。罚金已缴清。）二、被告人赵剑兵犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币30,000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月17日起至2021年6月16日止。罚金已缴清。）三、被告人张杰犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币20,000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月14日起至2021年8月13日止。罚金自判决生效后十日内缴清。）四、被告人梁松山犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六月，并处罚金人民币10,000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月14日起至2020年12月13日止。罚金已缴清。）五、被告人梁军犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币8,000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月1日起至2020年7月31日止。罚金已缴清。）六、被告人刘军犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币7,000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月8日起至2020年7月7日止。罚金已缴清。）七、被告人刘永翔犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币5,000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月30日起至2020年5月29日止。罚金已缴清。）八、被告人张旭静犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币3,000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月9日起至2020年5月8日止。罚金已缴清。）九、继续追缴被告人曹强违法所得8.67万元、张杰违法所得6.2万元，上缴国库；被告人赵剑兵退缴的违法所得8万元，被告人梁松山退缴的违法所得1.6元，被告人梁军退缴的违法所得1.2万元，被告人刘军退缴的违法所得1.15万元，被告人刘永翔退缴的违法所得0.85万元，被告人张旭静退缴的违法所得0.42万元，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向哈密市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  朱海龙人民陪审员  李秀娟人民陪审员  谢玉枝二〇二〇年七月十六日书 记 员  **洋