青海省西宁市城东区人民法院刑事判决书（2020）青0102刑初116号公诉机关青海省西宁市城东区人民检察院。被告人靳永明，男，1987年2月23日出生，公民身份号码×××，藏族，本科文化程度，户籍所在地青海省海北藏族自治州门源回族自治县，暂住西宁市。辩护人陈慧敏，青海诚嘉律师事务所律师。被告人靳云才，男，1984年2月29日出生，公民身份号码×××，藏族，专科文化程度，户籍所在地青海省海北藏族自治州门源回族自治县，现住西宁市。辩护人安学成，青海松海（玉树）律师事务所律师。被告人杜文成，男，1983年12月8日出生，公民身份号码×××，蒙古族，初中文化程度，户籍所在地青海省海北藏族自治州门源回族自治县，现住西宁市。辩护人庞林林、马占仓，青海升茂律师事务所律师。西宁市城东区人民检察院以东检公诉刑诉〔2020〕117号起诉书指控被告人靳永明、靳云才、杜文成犯敲诈勒索罪，于2020年3月20日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。西宁市城东区人民检察院指派检察员马丽萍出庭支持公诉，被告人靳永明、靳云才、杜文成及各辩护人均到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2018年6月23日，被害人刘×1向被告人靳永明借款20000元(实际收到借款17600元，其中2400元为利息)，双方约定一周内还清，被害人刘×1一直未将欠款还清。2018年9月，被告人靳永明授意被告人靳云才、杜文成将被害人刘×1从本市城北区柴达木路122号马坊石油小区内带至××区一居民楼办公室内，随后被告人靳永明、靳云才、杜文成采用语言威胁等手段逼迫被害人刘×1写下96000元借条后让被害人刘×1离开。针对上述事实，公诉机关当庭出示了相关证据，并认为被告人靳永明、靳云才、杜文成的行为已构成敲诈勒索罪，建议判处被告人靳永明有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币10000元；建议判处被告人靳云才有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币10000元；建议判处被告人杜文成有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币10000元，应依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之规定，提请本院依法惩处。庭审中，三被告人对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳,对当庭出示的证据均无异议。被告人靳永明的辩护人辩称，1.被告人靳永明的行为不构成敲诈勒索罪；2.即便构成犯罪，也属犯罪中止。被告人靳云才的辩护人辩称，1.没有证据证明被告人靳云才对被害人使用恐吓、威胁或要挟的行为。2.受害人的陈述疑点重重；3.公诉机关指控被告人犯有敲诈勒索罪证据不足。被告人杜文成的辩护人辩称，1.被告人杜文成未实施敲诈勒索的危害行为；2.本案客观事实不能证明杜文成存在敲诈勒索的主观故意。经审理查明，2018年6月23日，被害人刘×1向被告人靳永明借款20000元(实际收到借款17600元，其中2400元为利息)，双方约定一周内还清，但被害人刘×1一直未将借款还清。2018年9月6日，被告人靳永明授意被告人靳云才和杜文成去找被害人刘×1，被告人靳云才和杜文成没找到被害人刘×1，于是被告人靳云才和杜文成在楼下买了“三秒胶”胶水堵了被害人刘×1家的门锁钥匙孔。后二被告人在小区门口碰见被害人刘×1，强行将刘×1从本市城北区柴达木路122号马坊石油小区带至本市××区一居民楼办公室内。在办公室内被告人靳永明、靳云才、杜文成以语言威胁的方式迫使被害人刘×1签下了96000元的借条后才让其离开。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的以下证据证实：1.物证：男式胸包1个、钱包1个、剃须刀1个，手表1个、社保卡1张、身份证1张证实，案发后，被害人刘×1将索要财物的陶尕藏遗留在其家中的物品提交办案机关；公安机关于2019年6月17日，从被告人青海垚佳商务信息咨询有限公司黄南州分公司及被告人靳云才驾驶车辆处扣押被害人刘×1等书写的借条及支票使用登记表1本、营业执照副本2张，并将被告人靳云才驾驶车辆钥匙1把随案移送。2.线索转办通知证实，西宁市扫黑办向西宁市公安局城东公安分局转来中央督导组督办重点线索，即刘×1举报靳永明涉嫌违法犯罪的线索。3.报案材料证实，2019年6月15日13时20分，被害人刘×1向西宁市公安局城东公安分局刑事警察大队报案称，自己于2018年6月向放贷人靳永明借款20000元，后因为利息问题，一直无法还清，放贷人靳永明于2018年9月6日伙同他人将其带至××路内，逼迫被害人刘×1写下96000元借条。4.到案经过证实，被告人靳永明、杜文成于2019年6月15日经办案机关电话通知到城东公安分局办案中心接受询问；被告人靳云才于2019年6月16日在循化县锦峰大厦8508号房间内被公安机关抓获归案。5.常住人口信息证实，被告人靳永明、靳云才、杜文成的年龄及身份信息。6.扣押决定书、扣押物品清单证实，案发后，公安机关依法扣押了被告人靳云才个人车辆抵押合同1份、车辆买卖合同2份、营业执照1个、营业执照副本1个、手机2部、借款合同22张、借款协议1张、借条63张、收条1张、身份证复印件5张、农信社银行流水103页、招商银行流水12页、车辆1辆、支票使用登记本1本、银行卡复印件正面1张、西宁山城汽车合作协议1份、青海朗月文化公司建设场地协议1份（5张）。7.借条证实，被害人刘×1于2018年6月23日向被告人靳永明借款人民币20000元，其中17600元转账，2400元为现金;被害人刘×1于2018年9月6日向被告人靳永明出具借款人民币96000元的借条一份。8.接受证据清单证实，案发后被害人刘×1于2019年11月18日向公安机关提交转账记录2张，证实被害人刘×1分别于2018年9月11日和2018年11月23日向微信账户名为皮卡丘（靳云才）的账户转账2000元及1000元。9.西宁市公安局城东公安分局调取证据通知书（宁东公（刑）调证字〔2019〕0115号、0116号、1013号）证实，案发后，公安机关于2019年6月15日向西宁市公安局城北公安分局马坊派出所调取刘×1报警记录、向西宁市城北区人民法院大堡子人民法庭调取被告人靳永明诉被害人刘×1民事纠纷一案的相关证据材料；公安机关于2019年11月18日向本市城西区市场监督管理局调取青海垚佳商务信息咨询有限公司基本信息，该公司法定代表人为靳永明，经营范围为商务信息咨询，投资信息咨询等。10.民事起诉状证实，被告人靳永明于2019年3月5日向西宁市城北区人民法院起诉被害人刘×1。11.借条、借款合同、收条证实证人谢×1、先×、蒋×、马×1等人从被告人靳永明处借款，并出具借条。12.银行流水证实侦查机关依法查询被告人靳永明、靳云才、杜文成、证人谢抓西才郎的银行卡交易流水。13.谅解书证实，案发后，被害人刘×1出具一份对被告人靳云才从轻、减轻或免于刑事处罚的谅解书。14.刑事判决书及释放证明书证实，被告人靳永明因犯抢劫罪、盗窃罪于2007年7月9日被青海省祁连县人民法院判处有期徒刑十三年，并处罚金4000元并于2015年7月31日释放。15.证人谢×2的证言，2019年6月15日晚11时40分许，我到西宁后就去靳云才在人民街的房子，我问了一下我哥哥的情况，他说没事，还让我陪他去青海省黄南州同仁县，具体没给我说，让我帮他开车。在车上他一直发微信语音聊天，期间接了一个电话，对方问靳云才有没有事情，靳云才说没有，只能等消息，说完就挂了。之后他接到了靳永明的语音聊天，靳云才问你们出来了吗，其他我记不清了。到了同仁的办公地点后靳云才在办公桌跟前找文件，半小时后找到文件并装在了文件袋里，而且对行李进行了打包，然后我们就开车往西宁走。上车后靳云才一直在开车，走了大概四五十分钟，靳云才让我在一个文件袋里找了一张借条复印件并让我撕掉，我撕碎后靳云才让我从窗户扔出去。16.证人马×2的证言，2019年2月，靳永明说刘×1欠了他20000元，还了7000元左右，剩下的没有还，让我去找一下刘×1，靳永明给我发了刘×1家的地址，当天17时许，我一个人就去找刘×1，敲开门后是一个女的开的门，这个女的说她也是找刘×1要账的，这时候刘×1喊叫“你们是黑社会的，我要报警。”之后他叫我到楼下等他，几分钟后马坊派出所的民警来了，将我们带到派出所核实情况后让我们到法院解决，然后我们就各自回家了。17.证人谢抓西才郎的证言，我只知道刘×1欠靳永明20000元，并且靳永明手里有借条。刘×1借钱的时间大概是2018年6月份，后来靳永明找刘×1要钱，刘×1没还钱，同时电话也不接，于是靳永明就用我的手机给刘×1打电话要钱，但是电话也没打通。马×2和陶尕藏曾向被害人刘×1要过钱，但均未还款。18.证人刘×2的证言，被害人刘×1系其弟弟，2018年10月份左右，有一些人偶尔来找刘×1，平均一个月两三次，每次来都是四五个人，这些人从10月份开始一直到2019年春节2月份再没来过。2018年10月，刘×1给我们的微信群里发了一条信息，内容是：大家好好过，我先走了。我当时感觉不对，就去敲他家的门，我发现门是反锁的，就叫了开锁公司把门打开了，我进去之后刘×1在主卧室的床上躺着，当时他喝醉了，手腕也割烂了，有一把菜刀放在床边，大概过了十几分钟，进来了四五个人来要钱，他们到卧室叫了几声刘×1，李志毅没反应，我们吵了几句，他们待了几分钟就走了。2019年春节，当时也有四五个人来找刘×1，我听见他们吵得很凶，我也没敢开门，警察来了之后就把他们都带走了，那次以后就没有人来找刘×1。19.证人刘×3的证言，被害人刘×1系其弟弟，2018年6、7月份，我去给刘×1送饭，在房子里的时候有人敲门，打开门我看见门口站着8名小伙子，他们说找刘×1要钱，当时刘×1喝醉了在床上睡觉，他们看了一眼就走了。当时我妹也来刘×1家里了。过了一段时间，我和我妹在刘×1家里，有人敲门，开门后门口站着两个女的，我一看是要钱的，我就出门把门锁上后给她们说刘×1不在家，然后他们就走了。2018年10月，刘×1给我们家庭的微信群里发了一条信息，内容是：大家好好过，我先走了。然后我和我妹就感觉不对，我妹就和我大弟去看刘×1了，我当时不在家，我就没去。我妹给我说刘×1家的门是反锁的，他叫了开锁公司才打开，进去以后看到刘×1的手腕上有刀伤，但是不严重，还喝了酒。后来到了冬天大概11月份的时候，刘×1到我家说要在我家住几天躲债主，然后刘×1就在我家住了一个星期左右，期间很少出门。过年的时候债主来找他结果警察来了把他们都带走了，后来就放出来了。要债的人总是用异物堵刘×1家的钥匙孔，刘×1还说他被要债的人打了，我也没见到。20.证人张×的证言，2018年10月左右的一天，那天17时以后我准备下班回家，刘×1从外面回来到办公室，我问他不回家干什么，他说他要玩会儿电脑，然后我就回家了，其他的我不知道。21.证人谢抓西才郎的证言，我只知道刘×1欠靳永明20000元，并且靳永明手里有借条。刘×1借钱的时间大概是2018年6月份，后来刘×1没有偿还，同时电话也不接，于是靳永明就用我的手机给刘×1打电话要钱，但是电话也没打通。马×2和陶尕藏帮靳永明要过钱，最后也没能要回。22.证人谢×1、蒋×、马×1、先×、王×1、王×2、马×3、董×、多×的证言证实，于2017年至2018年期间，曾从被告人靳永明处借高利贷的事实。23.证人兰×的证言证实，2018年，其从王×2处高利息借款的事实。24.被害人刘×1的陈述，2018年6月23日，我向被告人靳永明借款20000元（实际收到17600元，2400元作为利息扣除），借款期限为：2018年6月23日-2018年6月29日。后我没及时还款，于2018年7月4日还了5000元，过了几天又给被告人靳云才转账2000元。后因催账的人频繁骚扰，我更换了电话号码。直到2018年9月，被告人靳永明指使被告人靳云才和杜文成去找我，在我居住的本市××区找到了我。我告诉被告人靳云才自己只有5000元，没有能力偿还全部欠款。被告人靳云才表示自己不能做主，由被告人靳永明做主。遂将我带到了滨河铁路小区楼上，他们当时让我还钱，但我没有钱，然后，被告人靳云才开始计算利息和本金，刚开始算了12万多元，我告诉还不了这么多，然后有两个男子扑上来打我，靳云才挡住了，被告人靳永明、靳云才以语言威胁的方式迫使我签下了96000元的欠条才让我离开，并让陶尕藏跟随到我家中要账，陶尕藏在我家住了四天，后我以出去借钱为由，将陶尕藏骗出我家后，才甩开。我怕被告人靳永明等人索要欠款，我在我二姐家躲藏了一周左右的时间，到2018年10月份，我所在单位开始供暖，我又住到了单位的锅炉房。2019年2月5日，我回到家中过年。到17时许，受被告人靳永明指使的马×2到我家中催账。25.被告人靳永明的供述，2018年6月份，我一个朋友（姓赵，女的）说有个客户要借钱还信用卡，让我给他的客户借点钱，问了大概情况后我就让他们去公司找我的员工穆兴国谈，后穆兴国打电话说被害人刘×1是石油公司的员工，在马坊西有房产，说是可以借钱给他，看完合同后让刘×1打了2万元的欠条，合同内容大概就是告知对方按时（指两个月内）还清债务，如不按时还清债务每日加收1000元。穆兴国就从我们公司用我网银给刘×1转账17600元，剩余的2400元就当是利息。2018年6月底我就给刘×1打电话要钱，他就一直处于停机状态。到8月的时候，我和穆兴国去刘×1家，当时他家里有两个女的，一个是他的姐姐，一个是他的妻子，他们说我们天天找刘×1要债，现在刘×1要自杀，我和穆兴国到房子里发现刘×1喝醉后用被子盖着头在床上睡，然后我们就回去了。到9月份的时候，我哥哥靳云才说他找到了刘×1，我就让我哥哥把刘×1带到滨河铁路小区，我到西宁滨河铁路小区看到杜文成和刘×1已经到了，然后他和杜文成带着刘×1去了公司宿舍4楼402室，当时房子里有我、靳云才、杜文成、陶尕藏，坐下的时候刘×1说不要打他，还说昨天来了几个要账的打他了，还给我们看了他的右腿小腿侧面的伤，我看了一下确实有伤。刘×1说他最近没有钱，兰州一个老板欠他五六十万的工程款没有给，等结完钱了就还我，我就给他说我俩按照当时签的合同算账，算出来一共是九万多，我就让他给我打了一个九万多的借条，当时刘×1不太愿意写这个借条，他说九万多有点高了，让我减一点，我没同意，然后写完他就走了，我们没有殴打他，就是言语威胁说你如果不还钱跑掉找不见，我下次找到你就要揍你。有一天刘×1给我建行卡里转了5000元，又过了一段时间刘×1给我哥哥转了3000元，直到2019年大年初三（2019年2月5日），我让马×2去找刘×1要20000元的账，因为马×2就住在刘×1家附近，后来马×2打电话说刘×1骂他是黑社会的，还说刘×1报警了，经马坊派出所民警调解后各自回家了。2019年3月5日我去马坊的大堡子法庭起诉了刘×1，请求法院判令刘×1归还剩余的13000元。2019年6月16日凌晨1点左右，我让我哥哥靳云才去黄南州分公司将刘×1给我写的9.6万元的借条撕毁，因为我知道那个借条违法，就是想销毁证据，我还让我哥哥把手机关了。期间，2018年10月，我一个人去西宁市城北区柴达木路马坊石油小区找刘×1要债，当时我看到他在阳台，上楼敲门的时候他不开门，我就用随身携带的三秒胶水倒在了他家的门锁上后就走了。26.被告人靳云才的供述，2018年9月，靳永明让我和杜文成找刘×1收账，第一次没有找见，过了两天去找时在小区内碰见了刘×1，刘×1说前几天有人向他要账并殴打了他，让我们不要打他，刘×1还说他向他姐姐先借5000元还给我，我说我做不了主，然后在靳永明的指使下就带着刘×1从马坊石油小区到××路见靳永明，房间里有我、杜文成、靳永明、刘×1四人，靳永明和刘×1商量还款的事情，最后靳永明让刘×1写了一张9.6万元的借条，打完借条刘×1就走了。2019年6月15日晚，靳永明从公安机关回来后，靳永明让我去同仁的分公司找刘×1写的9.6万元的借条并撕毁。然后我就带着谢×2开着×××号汽车连夜去同仁并找到了刘×1那张9.6万元的欠条的复印件，拿到后就开车往西宁走，在高速路上靳永明发微信叫我别回来，等公安机关处理完了再回来。当时是谢×2在开车，我就在高速路上把那张9.6万元的借条复印件撕毁并扔在了高速路上。期间，我们多次去刘×1家要账，我只有一次找见他了，之后马×2去催收刘×1报警了，警察让我们去法院起诉。我和杜文成去过两次，第二次去敲门没人，我们就下楼在超市买了三秒胶水灌在他家的门锁锁眼里了，在小区门口碰见他就将他带到滨河铁路小区写下了96000元的借条，之后和马×2去过几次都没有找见他。2018年年底刘×1给我微信转了2000元。27.被告人杜文成的供述，2018年9月的一天下午15时许，当时我和靳云才在公司闲坐着，靳云才接到靳永明打来的电话，靳永明安排我和靳云才到海湖新区刘×1的家中接刘×1到公司，于是我们驾驶靳永明的长安越野车到海湖新区刘×1的家中找刘×1，当时没有找到，随后我们在小区内找到了刘×1并将其带到了滨河铁路小区的办公室，上车的时候刘×1不太愿意，还问我们会不会打他。我们到的时候靳永明已经到了，我们一起回到办公室聊了一会儿，随后我就外出买香烟和西瓜去了，回来吃完西瓜我就去外面找我女朋友了，半个小时以后回到办公室我问靳永明钱是否要回，靳永明说钱没要上，刘×1打了一个欠条，具体多少钱我不知道。2019年6月15日晚，我们从公安机关出去以后靳永明用谢抓西才郎的电话给靳云才打电话让靳云才赶紧去黄南州分公司将刘×1的欠条扔掉。期间，我和靳云才去过两次刘×1家，第一次没有找到刘×1，靳云才就带着我在小区门口的小卖部买了一瓶三秒胶水，并将胶水挤到了刘×1家门锁的锁芯里。28.搜查笔录证实，案发后公安机关依法搜查了被告人靳云才所在的青海垚佳商务信息咨询有限公司黄南州分公司及被告人靳云才所驾驶的白色长安CS75越野车（车牌号为×××）并固定犯罪证据。29.辨认笔录证实，在侦查人员的主持下，被害人刘×1从12张不同男性免冠照片中分别辨认出本案被告人靳永明、靳云才。30.审讯光盘3张证实，公安机关对三被告人的讯问程序合法。本案事实清楚，证据来源合法、有效，足以认定。本院认为，被告人靳永明、靳云才、杜文成敲诈公民财物，且数额巨大，其行为均已构成敲诈勒索罪。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，三被告人着手实施犯罪，由于意志以外原因未能得逞，属犯罪未遂，依法可减轻处罚。经庭审查明，三被告人主观犯意明确，客观行为积极，故辩护人关于三被告人不构成犯罪的辩护意见，本院不予采纳。被告人靳永明在刑罚执行完毕五年内再犯应当判处有期徒刑以上的刑罚之罪，系累犯，依法应从重处罚。被告人靳永明、杜文成在审查起诉阶段签署认罪认罚具结书，公诉机关量刑建议适当，应予采纳。在案发后，被害人出具谅解书表示对被告人靳云才予以谅解，对被告人靳云才可从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条第一款、第二十三条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人靳永明犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年六个月（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月17日至2020年12月16日止），并处罚金人民币一万元（罚金待判决生效后十日内缴纳，并依法上缴国库）；被告人靳云才犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年三个月（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月17日至2020年9月16日止），并处罚金人民币一万元（罚金已缴纳二千元，余额待判决生效后十日内缴纳，并依法上缴国库）；被告人杜文成犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年二个月（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月17日至2020年8月16日止），并处罚金人民币一万元（罚金待判决生效后十日内缴纳，并依法上缴国库）。二、随案移送的男式胸包1个、钱包1个、剃须刀1个，支票使用登记表1本、营业执照副本2张依法扣押，留作罪证，手表1个、社保卡1张、身份证1张依法发还陶尕藏，车钥匙1把依法发还被告人靳云才。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向西宁市中级人民法院提起上诉。书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本五份。审判长 邱 君审判员 汪雪莲人民陪审员 包迎平 二〇二〇年七月三十一日书记员 马佳雪附法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。