江西省鄱阳县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）赣1128刑初148号 公诉机关江西省鄱阳县人民检察院。 被告人盛员友，男，汉族，1974年10月21日出生，江西省鄱阳县人，小学文化，无固定职业，家住江西省鄱阳县。因涉嫌敲诈勒索罪，于2019年7月9日被鄱阳县公安局刑事拘留，经鄱阳县人民检察院审查批准逮捕，于2019年8月16日由鄱阳县公安局执行逮捕。现羁押于鄱阳县看守所。 辩护人王挺剑，江西江佑律师事务所律师。 被告人盛红喜，男，汉族，1979年9月19日出生，江西省鄱阳县人，初中文化，无固定职业，家住江西省鄱阳县。因涉嫌敲诈勒索罪，于2019年7月9日被鄱阳县公安局刑事拘留，经鄱阳县人民检察院审查批准逮捕，于2019年8月16日由鄱阳县公安局执行逮捕。现羁押于鄱阳县看守所。 辩护人程少华，江西准星律师事务所律师。 江西省鄱阳县人民检察院以鄱检刑诉（2020）25号起诉书指控被告人盛员友、盛红喜犯敲诈勒索罪一案，于2020年4月24日向本院提起公诉。本院于2020年4月24日立案受理。本院依法组成合议庭，于2020年7月1日公开开庭进行了审理。江西省鄱阳县人民检察院指派检察员杨敏出庭支持公诉，被告人盛员友及其辩护人王挺剑，被告人盛红喜及其辩护人程少华到庭参加诉讼。现已审理终结。 江西省鄱阳县人民检察院指控： 2014年7月20日，南昌明强实业有限公司（以下简称明强公司）在中铁二十五局九景衢铁路地材采购招标中中标，负责为搅拌站供应碎石。之后，明强公司负责地材的项目负责人周某和乐平市新睦徐细良采石场老板何某达成协议，从该采石场购买碎石，并由供货方运至相应的搅拌站。何某聘请了一个戴某为队长的车队为其运输碎石。 戴某的车队从乐平新睦徐细良采石场运输碎石到中铁二十五局设置在银宝湖乡××号搅拌站，每车碎石大约65吨左右。在运输碎石几天后，戴某运输碎石的车辆在银宝湖乡团结中心××（××官沙场对面）××该村村民的阻拦。村小组长、被告人盛员友、被告人盛红喜等人称戴某运输碎石的货车太重，会压坏村里的涵闸（自称限载50吨），要求货车减重或改为小车运输。明强公司的碎石供应被迫停止。考虑到运输碎石的车辆被阻拦影响工程工期，明强公司的100万元保证金就会被没收，周某多次和盛员友等人进行协商，盛员友等人提出其可以解决货车被拦阻的事情，前提是要在明强公司运输的每吨碎石中抽取2元利润。为了尽快解决运输碎石车辆被阻一事，2014年9月12日，周某和公司股东徐某一起到盛某1经营的银宝湖液化气站与盛员友、盛红喜再次协商，双方最后达成协议，盛员友等人从明强公司运输的每吨碎石中抽取1元利润，盛员友等人负责解决车辆被拦阻的事情。为逃避法律责任，盛员友、盛红喜等人提出要签订一份为明强公司提供运输管理的假运输合同，并由盛员友先将所谓的“运输费”转到明强公司过账，之后再转回给盛员友。周某等人为不影响工期，只好答应。此后，明强公司往3号搅拌站运输碎石的车辆再没有因车辆超重而遭到阻拦。 经查，盛员友、盛红喜和明强公司一月一结账。盛员友、盛红喜先支付所谓的“运输费”给明强公司，明强公司随后就将此款加上从每吨碎石中抽取的1元再转回给盛员友。自2014年9月至2015年9月，盛员友、盛红喜等人从明强公司非法获取113，038元，此款被二人平分。 被告人盛员友、盛红喜到案后自愿如实供述了自己的罪行，并各自主动退缴赃款55，000元。 公诉机关认为，被告人盛员友、盛红喜以非法占有为目的，以车辆超重会压坏涵闸为由阻拦明强公司运输碎石的车辆，借机对明强公司施压、要挟，迫使明强公司答应从每吨碎石抽取一元钱给其，强行索取该公司113，038元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。被告人盛员友、盛红喜系共同犯罪，且系坦白，具有《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第六十七条第三款规定的情节。根据本案的犯罪事实、性质、情节和认罪悔罪态度，建议判处被告人盛员友有期徒刑三年六个月，并处罚金；判决被告人盛红喜有期徒刑三年四个月，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六的规定，提起公诉，提请本院依法判处。 被告人盛员友对起诉指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议，在开庭过程中亦无异议，且已签字具结，请求法庭考虑其文化水平低，无意触犯刑法，对其从轻处罚。 辩护人王挺剑对起诉指控的事实及罪名均无异议，认为被告人盛员友具有以下情节：因对其行为的性质违法犯罪性不理解，才触犯刑法，其主观恶性较小；被告人盛员友在经教育后，认识到自己的犯罪行为，如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚；被告人盛员友家属积极退赃，悔罪表现深刻。综上，请求法庭对被告人盛员友从轻处罚。 被告人盛红喜对起诉指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议，在开庭过程中亦无异议，且已签字具结，请求法庭考虑其法律意识淡薄，对其从轻处罚。 辩护人程少华对起诉指控的事实及罪名均无异议，认为被告人盛红喜具有以下情节：被告人盛红喜虽然构成敲诈勒索罪，但其所实施的要挟手段较轻，其主观恶性较小；被告人盛红喜自愿认罪认罚，具有坦白情节，且家属配合公安机关积极退赃。综上，请求法庭对被告人盛红喜从轻处罚。 经审理查明： 2014年7月20日，南昌明强实业有限公司（以下简称明强公司）在中铁二十五局九景衢铁路地材采购招标中中标，负责为搅拌站供应碎石。之后，明强公司负责地材的项目负责人周某和乐平市新睦徐细良采石场老板何某达成协议，从该采石场购买碎石，并由供货方运至相应的搅拌站。何某聘请了一个戴某为队长的车队为其运输碎石。 戴某的车队从乐平新睦徐细良采石场运输碎石到中铁二十五局设置在银宝湖乡××号搅拌站，每车碎石大约65吨左右。在运输碎石几天后，戴某运输碎石的车辆在银宝湖乡团结中心××（××官沙场对面）××该村村民的阻拦。村小组长、被告人盛员友、被告人盛红喜等人称戴某运输碎石的货车太重，会压坏村里的涵闸（自称限载50吨），要求货车减重或改为小车运输。明强公司的碎石供应被迫停止。考虑到运输碎石的车辆被阻拦影响工程工期，明强公司的100万元保证金就会被没收，周某多次和盛员友等人进行协商，盛员友等人提出其可以解决货车被拦阻的事情，前提是要在明强公司运输的每吨碎石中抽取2元利润。为了尽快解决运输碎石车辆被阻一事，2014年9月12日，周某和公司股东徐某一起到盛某1经营的银宝湖液化气站与盛员友、盛红喜再次协商，双方最后达成协议，盛员友等人从明强公司运输的每吨碎石中抽取1元利润，盛员友等人负责解决车辆被拦阻的事情。为逃避法律责任，盛员友、盛红喜等人提出要签订一份为明强公司提供运输管理的假运输合同，并由盛员友先将所谓的“运输费”转到明强公司过账，之后再转回给盛员友。周某等人为不影响工期，只好答应。此后，明强公司往3号搅拌站运输碎石的车辆再没有因车辆超重而遭到阻拦。 经查，盛员友、盛红喜和明强公司一月一结账。盛员友、盛红喜先支付所谓的“运输费”给明强公司，明强公司随后就将此款加上从每吨碎石中抽取的1元再转回给盛员友。自2014年9月至2015年9月，盛员友、盛红喜等人从明强公司非法获取113，038元，此款被二人平分。 另查明，被告人盛员友、盛红喜被抓获到案后自愿如实供述了自己的罪行，并各自主动退缴赃款55，000元。在本院审理期间，其家属主动退缴赃款3，038元，该3，038元已发还被害人。 上述事实有经庭审举证、质证的下列证据证实： 1、书证 （1）中标通知书，证明：2014年7月20日中铁二十五局集团九景衢铁路通知南昌明强实业有限公司中标，中标价为1，518万元。 （2）合同书，证明：2014年9月12日，徐某和盛红喜签订合同，内容为明强公司将碎石运输车队交给盛红喜统一组织管理。每吨运输价格29元。每月结算，现金结算。 附：情况说明，证明：该合同书系盛红喜的女儿盛莉娟提供给办案民警。 （3）明强公司电脑台账明细，证明：2014年9月至2015年9月，付盛员友管理费113，038元。 （4）银行交易流水明细，证明：根据盛员友2022工行账号显示，自2014年10月7日至2015年4月9日，该账户接收到万某的0806账户多笔转账。根据盛员友9581农商行账号显示，自2015年5月4日至于9月25日，该账户接收到万某0806账户、黄某5764账户、万某5855账户多笔转账。自2015年5月8日至7月14日，该账户多次转10万元到万某5785账户。 （5）银行凭证，证明：2019年12月16日盛员友、盛红喜共退赃11万元，已上缴财政账户。 （6）从中铁二十五局调取的物资采购合同3份、结算清单、供货清单，并附电子数据光盘，证明：明强公司与中铁二十五局之间的供货及结算情况。 （7）被告人盛员友、盛红喜的个人情况信息表，证明：被告人盛员友、盛红喜实施犯罪行为时已年满十八周岁，已达完全刑事责任年龄。 （8）归案情况说明，证明：被告人盛员友、盛红喜于2019年7月8日在家中被鄱阳县公安局民警传唤到案。 2、证人证言 （1）证人樊某（明强公司员工）的证言，证明：盛员友等人以车辆超重会压坏涵闸为由阻拦明强公司运输碎石的车辆后，公司该标段负责人周某和股东徐某与盛员友、盛红喜经过商谈，最后明强公司答应每吨碎石抽取一元利润给盛员友、盛红喜，先由盛员友方将运输款打给公司，在公司过账后，再加每吨一元打回给盛员友方。表面上看是盛员友方帮公司支付运输费，投资了公司，实际上就是公司向其交纳“买路费”。 （2）证人万某的证言，证明：其是明强公司的出纳，明强公司向3号搅拌站运输碎石的车辆在银宝湖被当地村民阻拦后，周某和徐某与当地村民经过多次协商，最后由明强公司支付对方每吨一元钱作为“买路费”后，运输车辆就没人拦了。支付方式为由对方先将运输款支付给公司，然后公司将此款再加每吨一元的抽成打到一个叫盛员友的账户。盛员友方从公司获利113038元。 （3）证人戴某的证言，证明：其为明强公司一共从两个采石场拉过碎石到3号搅拌站。一个是何某的采石场，一个采石场在鄱阳。在运碎石到3号搅拌站的时候，车队的司机反映有被拦车的情况。司机打电话跟其说运输车在3号搅拌站附近被拦下来了，他说因为向3号搅拌站供应碎石的路线要经过一段圩堤，拦车的人说车子会把圩堤压坏。没办法，其就打电话给何某，何某说要找明强公司解决。后其就打了明强公司负责人的电话，就这样碎石运输就停运了几天，没几天，何某通知其去拉碎石，说拦车的事情解决了。 （4）证人何某（乐平新睦徐细良采石场）的证言，证明：明强公司与何某签订了供应碎石和运输合同后，何某即聘请戴某的车队为明强公司向3号搅拌站运输碎石。戴某车队在运输途中，当地村民以车辆超重会压坏圩堤为由拦停运输车辆。 （5）证人盛某1的证言，证明：团结村小组几个村干部以运输车辆太重会压坏村里的涵闸为由，拦停了明强公司的运输碎石的车辆。明强公司一个姓徐的和村小组长盛员友、盛红喜商谈车辆通行问题。之后他们谈好业务合作，由盛员友、盛红喜为他们运输碎石，获取每吨一元的利润，因怕法律追究，盛员友方还向明强公司打钱作为投资。之后村小组没有再拦明强公司的车。 （6）证人盛某2的证言，证明：在3号搅拌站开工的时候没有多久，盛某3告诉我们运输材料的车子太大了，会压坏我们村的涵闸，叫我们这几个村小组组长都去那涵闸附近拦一下车子，让他们不要装太多或用小车来运。刚开始我没去。后来有一天，盛某3和盛员友打电话跟我说，他们做了一个限载50吨的牌子，准备放在漳田渡大桥往涵闸路上拐角处，叫我们一起过去一下。我们六个村小组长基本都过去了。在现场就拦下了运料车，跟司机说下次不要再装这么多了，会压坏我们的涵闸的。限载的牌子是盛某3和盛员友他们拿过来的，制作是盛员友和盛红喜去制作的，做好了后盛员友他们去找盛某4报了作限载牌子的账。盛某3和我说过他们制作限载牌子是跟乡政府汇报过的。 （7）证人盛某3的证言，证明：2014年的左右我们村小组干部拦过向中铁二十五局设置在我们银宝湖乡××号搅拌站材料运输车。当时参与拦车的有我，盛员友、盛红喜、盛某2，我记得的就这几个人。我们村设置在涵闸附近限载50吨的牌子是盛员友、盛红喜设置在那里的。有一天盛红喜跟我说：在涵闸附近设置一个限载五十吨的牌子。我就说这个事我先打电话问一下乡政府的领导，我当时就打了电话给分管农业的书记余经友，我说：我们村里可不可以立一个限载50吨的牌子。余经友说：这个事我也不懂，到时候水干了你们可以去看下，如果真压坏了的话你们就可以去找他们，立牌子的事你们自己做决定。余书记也没有给我们确切的答复，回头我就跟盛红喜说：要做的话那你就去做一个咯。随后盛红喜就和盛员友他们一起去做了这个限载的牌子，做好之后他们就拿到涵闸附近立了起来。 （8）证人盛某4的证言，证明：盛员友、盛红喜、盛某3、盛某2、盛某4在2014年拦过向中铁二十五局设置在银宝湖的3号搅拌站运输材料的车辆，理由是车辆超重会压坏村里的涵闸。 （9）证人吴某的证言，证明：盛员友、盛红喜以明强公司运输碎石车辆超重会压坏涵闸为由阻拦了该运输车辆。 3、被害人陈述 （1）被害人黄某（南昌明强实业有限公司法人代表）的陈述，证明：明强公司向银宝湖的3号搅拌站运输碎石的车辆被当地村民阻拦，理由是车辆超重会压坏村里的涵闸。因公司向中铁二十五局中标时交纳了100万保证金，如延误工期，100万保证金将会没收。公司项目负责人周某和阻拦车辆的村民盛员友进行了协商，盛员友要求为明强公司提供运输服务，但因公司已经有了运输车队，周某未答应。之后周某和盛员友继续商谈，最后达成协议，明强公司每吨碎石抽取一元的利润给盛员友。为逃避法律追究，盛员友还提出由其先打钱到明强公司账上，代表每吨一元的抽成是其投资的合法收益。 （2）被害人周某（南昌明强实业有限公司银宝湖碎石供应项目总负责人）的陈述，证明：明强公司的运输碎石的车辆在3号搅拌站附近被村民拦停，理由是车辆超重会压坏涵闸。之后盛员友打电话给周某表示能解决车被拦的事情，但对外要声称明强公司的运输车辆是他提供的，且他要抽取每吨碎石2元的费用。几天后，周某和徐某到盛某1经营的液化气站与盛某1、盛员友、盛红喜继续商谈，最后徐某和盛红喜签订了一份运输合同，明强公司的运输车队给盛红喜管理。实际上盛红喜并为提供运输车辆，明强公司每吨碎石抽取一元利润给盛员友、盛红喜。周某认为上述每吨一元抽成其实是“买路费”，盛员友等人通过打款到公司和签订合同来逃避法律追究。 （3）被害人徐某（明强公司股东）的陈述，证明：明强公司的运输碎石的车辆在3号搅拌站附近被村民拦停，理由是车辆超重会压坏涵闸。为了尽快解决车辆被拦的事情，不影响工期，周某和徐某到液化气站与盛员友等三四名男子进行商谈，对方开始提出每吨碎石抽取2元的费用，后经过协商，最后达成协议，明强公司每吨碎石抽取一元费用给对方，对方还提出打钱到公司作为投资入股。之后，徐某和一名男子签订了一份运输合同。对方从明强公司获利大概有十几万元。 4、被告人的供述和辩解 （1）被告人盛员友的供述和辩解，证明：因担心明强公司运往中铁二十五局设置在银宝湖3号搅拌站的运输碎石车辆超重，途径漳田渡大桥时，会将团结中心村村小组用于防汛抗旱的涵闸压坏，盛员友、盛红喜等六名村小组组长在大桥桥头对明强公司的运输碎石车辆进行了阻拦。之后，明强公司有人找到盛红喜商谈此事，商谈结果是由明强公司从每吨碎石中出一元钱给盛红喜。盛员友得知后，表示其什么事情都没帮明强公司做，这样是违法的，提出让明强公司答应他们来运输碎石。最后，盛红喜和明强公司的人商谈成功，并在盛某1的液化气站与明强公司的人签订了运输合同。不久，明强公司的徐总提出不需要他们运输碎石，要求盛员友等人帮其支付运输费，之后明强公司再按29元每吨的价格将运输款打给盛员友等人。自2014年9月至明强公司的运输碎石的工期结束，盛员友、盛红喜从明强公司共获利七八万元，二人平分。合同签订后，盛员友、盛红喜等人没有再阻拦明强公司的碎石运输车辆。 （2）被告人盛红喜的供述和辩解，证明：盛员友等人将明强公司的运输碎石的车辆拦下后，盛员友告诉盛红喜其已经和明强公司谈好承接该公司的运输业务，邀盛红喜一起来做这个生意，盛红喜在听盛员友讲只要去签个合同，在他们没空的时候帮忙拿过磅票外，不需要其做什么事。盛红喜答应了。之后，盛员友、盛红喜和明强公司的周某、徐某在团结酒楼签订了运输合同。不久，盛红喜发现盛员友没有安排车辆为明强公司运输碎石，觉得自己这一方没有为明强公司做任何事情就收取他们的钱，合同就是个幌子，明摆是违法犯罪。盛红喜向盛员友提出并表示退出。盛员友称此事是明强公司心甘情愿，盛红喜就没再说什么。至明强公司的工期结束，盛红喜、盛员友从明强公司共获利11万元左右。二人平分，各得5.5万元左右。 5、辨认笔录 证明：（1）周某2019年7月18日辨认出盛某1是和他协商谈判的拍板男子；盛员友是主动找他谈判要求从其碎石运输中抽取费用的人；盛红喜是和徐某签合同的人。（2）樊某2019年9月8日辨认出盛员友就是和盛红喜一起来向其职务材料费和运输费的那名“村长”。 上述证据，经庭审举证、质证，来源合法、内容真实，与本案具有关联性，其证明效力予以确认。 本院认为，被告人盛员友、盛红喜以非法占有为目的，以车辆超重会压坏涵闸为由阻拦明强公司运输碎石的车辆，借机对明强公司施压、要挟，迫使明强公司答应从每吨碎石抽取一元钱给其，强行索取该公司113，038元，数额巨大，其行为构成敲诈勒索罪，公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以敲诈勒索罪追究其二人刑事责任。公诉机关指控的基本事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人盛员友、盛红喜系共同犯罪，在共同犯罪中，被告人盛员友、盛红喜作用相当，不区分主从犯。 被告人盛员友、盛红喜具有如下量刑情节：（1）被抓获归案后如实供述犯罪事实，且当庭认罪，系坦白，依法可从轻处罚；（2）全部退缴赃款，可酌情从轻处罚；（3）被告人家属在判决宣告前主动预缴罚金，本院予以认可；（4）自愿认罪认罚，依法可从宽处理。公诉机关所提对被告人盛员友判处有期徒刑三年六个月，并处罚金；对被告人盛红喜判处有期徒刑三年四个月，并处罚金的量刑建议无明显不当，本院予以支持。对辩护人所提被告人盛员友、盛红喜有坦白、认罪认罚、主动退赃从轻处罚情节的辩护意见，予以采纳。 综上，根据被告人盛员友、盛红喜的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第六十七条第三款、第二十五条、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第四条、第八条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款之规定，判决如下： 一、被告人盛员友犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月9日起至2023年1月8日止。罚金已缴纳。） 二、被告人盛红喜犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币二万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月9日起至2022年11月8日止。罚金已缴纳。） 三、被告人盛员友、盛红喜退缴的赃款113038元，其中3038元已由本院发还被害人黄某（南昌明强实业有限公司法人代表）；其余110000元，由暂扣机关（鄱阳县公安局）发还给被害人黄某（南昌明强实业有限公司法人代表）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省上饶市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  王健运 人民陪审员  李贵芳 人民陪审员  余国水 二〇二〇年七月十五日 书 记 员  谢 珍