江苏省常州市武进区人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0412刑初271号公诉机关江苏省常州市武进区人民检察院。被告人谢某，男，1986年1月8日生，汉族，大专文化，个体经营“食惠坊”饭店，户籍所在地安徽省滁州市定远县。被告人谢某因涉嫌诬告陷害罪，于2019年12月25日被常州市公安局武进分局刑事拘留，2020年1月22日被逮捕。现羁押于常州市武进区看守所。辩护人庄秋亮，江苏群卿律师事务所律师。被告人张某，男，1991年10月19日生，汉族，大专文化，务工，户籍所在地江苏省常州市钟楼区。被告人张某因涉嫌诬告陷害罪，于2019年12月25日被常州市公安局武进分局刑事拘留，2020年1月21日被该局取保候审。辩护人石莉洁，江苏中吴律师事务所律师，系受常州市武进区法律援助中心指派。被告人倪某，男，1988年9月12日生，汉族，中专文化，务工，住江苏省常州市武进区。被告人倪某因涉嫌诬告陷害罪，于2019年12月25日被常州市公安局武进分局刑事拘留，2020年1月21日被该局取保候审。辩护人杨冰炎，江苏常硕律师事务所律师，系受常州市武进区法律援助中心指派。常州市武进区人民检察院以武检刑一刑诉【2020】226号起诉书指控被告人谢某、张某、倪某犯诬告陷害罪，于2020年4月20日向本院提起公诉，本院于2020年4月23日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。常州市武进区人民检察院指派检察员张雪梅出庭支持公诉，被告人谢某及其辩护人庄秋亮、被告人张某及其辩护人石莉洁、被告人倪某及其辩护人杨冰炎到庭参加诉讼。现已审理终结。常州市武进区人民检察院起诉指控：2019年9月至12月间，被告人谢某伙同被告人张某、倪某，经预谋，欲利用公安机关采取强制措施等手段达到索要债务的目的，由被告人谢某编造虚假报案材料、被告人张某、倪某提供转账记录等，虚构被害人陆某以做工程为名诈骗其钱财计人民币56万元，并由被告人张某、倪某于2019年9月29日向常州市公安局武进分局马杭派出所报案。期间，被告人谢某授意被告人张某、倪某多次前往该派出所催问案件办理进度。2019年11月15日公安机关对陆某涉嫌诈骗案立案侦查。2019年12月17日，被告人张某、倪某将陆某约出并扭送至浙江省杭州市东站高铁枢纽派出所，次日常州市公安局武进分局依法对陆某传唤。另查明，案发后，被告人谢某、张某、倪某已取得被害人的谅解。为证实指控的事实，公诉人当庭提供了相关证据，据此认为，被告人谢某、张某、倪某的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百四十三条、第二十五条第一款之规定，构成诬告陷害罪，系共同犯罪。被告人张某、倪某归案后能如实供述自己的罪行，且认罪认罚，可从轻处罚。建议对被告人谢某判处有期徒刑六个月至九个月，对被告人张某、倪某均判处拘役四个月，可适用缓刑。被告人谢某当庭辩解称自己不知陆某和张某、倪某三人合伙开店，报案材料的内容是张某、倪某说我写的，自己没有犯罪。被告人张某、倪某当庭供认了起诉指控的事实，未作辩解。被告人谢某的辩护人的主要辩护意见是：被告人谢某没有诬告陷害的主观故意和行为，指控被告人谢某犯诬告陷害罪证据不足。被告人张某的辩护人的主要辩护意见是：1、被告人张某能自动投案并如实供述自己的罪行。2、张某能自愿认罪认罚，已取得被害人的谅解，建议对被告人张某从轻处罚，适用缓刑。被告人倪某的辩护人的主要辩护意见是：被告人倪某系坦白，能自愿认罪认罚，系初犯，已取得被害人谅解，建议对被告人倪某从轻处罚，适用缓刑。经审理查明：2018年夏，陆某与被告人张某、倪某共同出资在常州市武进区永胜中路经营足浴店，期间因帮陆某个人还款、足浴店装修等原因，被告人倪某、张某多次贷款还款、维持足浴店经营至2019年4月，后倪某、张某向陆某讨要欠款未果。2019年9月，被告人谢某伙同被告人张某、倪某，经预谋，欲利用公安机关采取强制措施等手段达到向陆某索要债务的目的，由被告人谢某编造虚假报案材料、被告人张某、倪某提供转账记录等，虚构被害人陆某以做工程为名诈骗其钱财计人民币50余万元，并由被告人张某、倪某于2019年9月29日向常州市公安局武进分局马杭派出所报案。2019年11月15日公安机关对陆某涉嫌诈骗案立案侦查。2019年12月17日，被告人张某、倪某将陆某约出并扭送至浙江省杭州市东站高铁枢纽派出所，次日常州市公安局武进分局依法对陆某传唤。另查明，案发后，被告人谢某、张某、倪某已取得被害人的谅解。上述事实，有公诉人当庭提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1、被害人陆某的陈述笔录：2017年9月份，我来常州和一个叫张某1的大学同学合伙开了一家足浴店，我们一人投资15万元，张某1还介绍张某入伙，张某当时只投资5万元，当时约定我和张某1各占股百分之四十五，张某占股百分之十，营业执照用的原先房东的，租赁合同是张某1和房东黄某1签订的，租金是10.8万元／年，我当时先付了半年房租4.5万元。足浴店是2017年10月1日左右开张的，当时开了半年，因无结余，张某1退了出去，但是没有拿钱走，我和张某二人还是想继续将店开下去，我投了2万，张某投了3万元，我们各占一半的股份，张某管账，我负责店里经营，投的五万元是给房东租金，我们一起经营到2018年10月份左右，营业执照换成了我的名字。后来倪某也想投资足浴店，就投了3.8万元，当时约定是股份三个人平分，张某管账，我负责店里经营，倪某来店里帮我。2018年夏天，足浴店隔壁的房子3楼出租，租金是1.2万元每年，后来我们三人商量把隔壁的3楼租了下来，到2018年底，张某把一年的房租都付了，因隔壁3楼是毛坯，需要装修，商量由倪某贷款，到时足浴店的营业所得先还他的贷款，于是倪某就通过抵押房子贷了20万元。到了2019年2月份，原先的房租到期，张某转了4万多元给我，我通过微信转账给了房东，到了2019年5月份，全国严打，足浴店维持不下去就关门了。倪某一共贷了40多万，张某转给他17、8万左右，还有差不多20万没还，钱主要是用于店里的装修和技师的工资，倪某要我全部承担，我希望三人一起承担，后来没谈拢，我就到杭州找了份工作上班了。2018年的时候，我老家的房子要还房贷，我问张某借了5万元，我车子贷款他帮我还了2万元，还有就是我向李朋借钱转贷7万元，他帮我担保的，当时转贷没成功，他帮我还给李朋2万元，但是后来我前妻厉婉洁通过银行卡转账15万元到张某的账上，这笔钱部分用于店里的开销，部分用于我还张某的债务，我和张某的帐目前还没算。我到常州之后只有开足浴店，没有做过工程。2、证人吴某1的证言笔录及其辨认笔录：证明其在永胜中路36-11号第一层经营零食店，第三层是租给一个浙江人开足浴店，他是和常州的一个小伙合开的，另外还有一个小伙子搭股的，2018年7月份左右租的。足浴店开到2019年4月份左右不开的，平时店里主要是浙江小伙子及常州小伙子在，搭股的小伙子难得来。其辨认出开足浴店的为陆某、张某、倪某。3、证人吴某2的证言笔录：2019年8月底9月初，谢某带着2个朋友来我律师事务所办公室咨询借款的事情，谢某是对方吃饭的钱未结，另外2个人系朋友间借钱，我当时问他们借钱是否自愿，他们都说是自愿的，他们应该借给对方好多钱，具体数额我不清楚了，我问他们怎么会借那么多钱给对方，他们说因为都是朋友，玩的比较好，男人间因为要面子，所以才会借那么多等。4、公安机关制作的询问笔录，证明2019年9月29日，被告人张某、倪某分别向常州市公安局武进分局马杭派出所报案，称陆某以做工程为由诈骗其钱财17万元、40余万元。5、被告人倪某、张某的报案材料、相关账据等，证明被告人谢某、倪某、张某三人诬告陷害陆某向公安机关出具的具体资料。6、常州市公安局武进分局立案决定书、传唤证、工作记录等书证，证明倪某以陆某诈骗为由向马杭派出所报案，派出所于2019年11月15日立案并于12月18日传唤陆某开展侦查活动等。7、公安机关制作出具的扣押决定书、扣押清单、提取笔录，证明依法从三被告人处扣押手机各一部，并从谢某手机内提取微信聊天记录，该记录证明2019年12月19日中午，谢某唆使张某叫其不要承认与陆某合伙开店，咬住被利用等陷害陆某的事实及编造的相关报案材料等。8、被告人谢某在侦查机关的供述：2019年6、7月份的时候，我向陆某要欠我们饭店的饭钱，一直联系不上。7月份左右的一天晚上，经常和陆某一起前来吃饭的倪某一起到我店里吃饭，我问他陆某的下落，他说陆某欠了他几十万（具体数额没说），也在找他的。到了八月份，倪某把张某带了过来，我问张某要钱，他说没钱，这个钱得问陆某要，后来我们三个去咨询长虹律师事务所的一个吴姓律师，律师说最好去派出所报案，如果警察能立案，那钱就能要的回来，如果不受理，就只能去法院起诉。因为倪某之前去派出所报过案，当时派出所没有受理，我和倪某、张某商量了一下，由我帮他们写一份报案材料，当时吴律师告诉我们如果这事构成诈骗的几个要点，因为他们两个不怎么会讲话，也不会写，所以报案材料是我帮忙写的，之后我们通过微信联系，张某和倪某把与陆某的转账整理之后发给我，然后我帮他们每人写了一份报警材料，让他们到派出所报案。2019年9月底，他们两个到马杭派出所报警，民警做了材料，但一直未立案，我就问了律师，律师说正常的，让我们去催催，于是我就让倪某去催催，后来案件立了，但人一直未抓到。2019年12月份的时候，倪某和我打电话说要去浙江杭州抓住陆某，第二天晚上22时许，倪某和我联系说抓到人了。我帮他们写报案材料，他们拿了材料去报案，警察可以立案，把陆某抓起来，他们家里人知道被抓后肯定会还钱，到时陆某可能也会把我的钱还了。报案材料上写的陆某借款时主观上故意欺诈、利用高额利息和虚构工程项目引诱等等这些是我根据转账记录自己做的分析，倪某和张某并没有跟我说过。9、被告人张某供述：2018年8月，倪某跟我和陆某一起弄足浴店，他来了后，我们重新装修足浴店，大概花了5-6万元，我是管账的，他俩负责经营。我和倪某在这个期间借了很多网贷，当时是陆某问我们借钱，他外面借了很多网贷要还，让我和倪某借网贷帮他还，店里的开销也是一部分，店里的营业额基本上是三个人一起开销的，用于还帐，每个月店里账上不会剩什么钱。陆某陆续欠我借款共20万元左右，我的还款压力大的。2019年9月左右，我和倪某两个人去食惠坊饭店吃饭，食惠坊老板向我要饭钱，我说得问陆某要，后来他带我和倪某去咨询律师，律师让我们交钱走民事诉讼，我们没钱就回去了。后来我、倪某和食惠坊老板一起商量，食惠坊老板让我们以陆某要做工程为名跟我们借钱，并让我和倪某把跟陆某之间的转账记录找出来给他，他拿着我们的转账记录去帮我们做假的材料告陆某诈骗，9月21日左右，食惠坊老板把他弄好的材料给我们看，内容就是陆某以做工程的名义跟我们借钱，但实际没有做工程，以此来说明陆某诈骗，我和倪某以此内容到马杭派出所报警，派出所受理此案并立了案。2019年12月17日晚上，我和倪某在杭州东站把陆某抓住了，马杭派出所的人也赶了过来，我们后来直接回常州了等。10、被告人倪某的供述：2018年8月份的时候，陆某向我借了4万元钱，第二天陆某跟我说还不出钱，让我入股他和张某在永胜路上开的一家足疗店，给我百分之二十的股份，后来又向我借钱，我没钱，帮他向我同事借钱，后来又怂恿我去借贷，通过网贷我陆续借了18万元左右，我还把房子抵押给了阳光保险公司，抵押借了20万元。每个月总共要还2.5万元，包括本金和利息，2018年11月份开始，张某每个月通过微信转账给我3万元，一直到2019年4月份足浴店停业，张某就没钱转给我了，陆某也没钱给我，人也不见了，开始我去报警，警察说我这是经济纠纷，让我去法院起诉，我去咨询，律师跟我说可以起诉张某和陆某，张某知道后很着急，让我不要起诉他，愿意一起找陆某要钱。2019年8月份，足浴店旁的食惠坊饭店老板找张某要饭钱5000元，张某没钱还，让他找陆某，饭店老板带我和张某去咨询长虹律师事务所的吴律师，律师听了我们的描述，说我们很难要到钱。我们回去后，饭店老板说可以帮我们做个案子，他帮我们写份材料，让我们去派出所报陆某诈骗。他帮我们整理，编理由说陆某以做工程为由向我们借款，他把材料写好后，让我们熟读，之后我们去马杭派出所报警，警察看了我们材料之后受理了，还做了笔录，最后立了案，但一直没有抓到人。2019年12月初的时候，当时贷款催的紧，警察也没抓人，我们想了个办法，冒充女的和陆某聊天，最后在12月中旬在杭州火车站将陆某抓住扭送火车站派出所，然后跟马杭派出所联系，就先回去了。食惠坊的老板帮我们做材料的时候张某答应他，陆某的钱要回来之后，张某把5000元饭钱结了，另外给他点辛苦费，我也答应给的，当时我们觉得起诉陆某之后胜诉了也拿不到钱，只能通过公安机关报诈骗案件把他抓起来，抓起来之后给他们家里人压力，把我们的钱还了等。11、被害人陆某出具的谅解书，证明被害人陆某谅解被告人谢某、张某、倪某三人对其诬告陷害的行为。本院认为，被告人谢某、倪某、张某捏造事实，以诈骗为由作虚假告发，意图使他人受到刑事追究，致使公安机关立案侦查，情节严重，其行为均已构成诬告陷害罪，系共同犯罪。被告人张某、倪某归案后能如实供述自己的罪行，且自愿认罪认罚，依法可从轻、从宽处罚。公诉机关指控三被告人犯诬告陷害罪，罪名成立，应予支持；量刑建议适当，本院予以采纳。关于被告人谢某的辩解及其辩护人的辩护意见，经审理后认为，三被告人事先咨询律师时，张某、倪某如实陈述了陆某向其借款事实，而非以做工程为由诈骗钱财，被告人谢某明知张某、倪某与陆某间系债务纠纷，为利用公安机关采取强制措施等手段达到向陆某索要债务的目的，被告人谢某编造虚假报案材料，虚构被害人陆某以做工程为名诈骗钱财，被告人谢某具有诬告陷害陆某的主观故意和客观行为，其在公安侦查环节对此亦供认在案，并有同伙张某、倪某的供述相印证，相关报案材料、微信聊天记录等亦予以了佐证，认定其犯诬告陷害罪证据确实充分，被告人谢某的辩解及其辩护人的辩护意见，本院不予采纳。被告人张某不具有自首情节，其辩护人的第1点辩护意见，本院不予采纳，第2点辩护意见及被告人倪某的辩护人的辩护意见符合本案实际，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百四十三条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第七十三条第一、三款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：被告人谢某犯诬告陷害罪，判处有期徒刑八个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月25日起至2020年8月24日止）被告人张某犯诬告陷害罪，判处拘役四个月，缓刑六个月。被告人倪某犯诬告陷害罪，判处拘役四个月，缓刑六个月。上列二被告人的缓刑考验期均从判决确定之日起计算。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省常州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  朱云妹人民陪审员  杨 静人民陪审员  姚庆方二〇二〇年七月一日法官 助理  高 婷书 记 员  岑 月附：相关的法律条文《中华人民共和国刑法》第二百四十三条捏造事实诬告陷害他人，意图使他人受刑事追究，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；造成严重后果的，处三年以上十年以下有期徒刑。……第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……第六十七条……被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。……第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。……缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。