山东省东营市东营区人民法院刑 事 判 决 书（2020）鲁0502刑初241号公诉机关东营市东营区人民检察院。被告人唐子涵（曾用名：唐宗南），男，汉族，1979年5月25日出生于山东省莒南县，高中文化，无业，住山东省聊城市阳谷县。2019年12月20日因涉嫌犯诈骗罪被东营市公安局东营分局刑事拘留，2020年1月21日被逮捕，现羁押于东营市看守所。辩护人赵彦青，山东奥盛律师事务所律师。东营市东营区人民检察院以东区检公刑诉〔2020〕258号起诉书指控被告人唐子涵犯诈骗罪，于2020年4月15日向本院提起公诉，本院审查后于同年4月21日立案，依法组成合议庭，于同年6月17日公开开庭审理了本案，东营市东营区人民检察院指派检察员许丽丽出庭支持公诉，被告人唐子涵及辩护人赵彦青到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2013年8月份，被告人唐子涵对被害人唐某谎称可以从山东省烟草公司低价购买香烟为由，诈骗唐某人民币20万元，后于同年9月份，被告人唐子涵又以需向烟草公司领导送礼、打点关系为由，再次骗取唐某人民币3万元。2012年，被告人唐子涵以帮被害人徐某1的儿子徐某2找工作到山东高速上班等为由，骗取徐某1、徐某2共计人民币8万元。公诉机关认为，被告人唐子涵以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法多次骗取他人财物，共计人民币31万元,数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。并提供了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解、辨认笔录等证据。被告人唐子涵对公诉机关指控的罪名和事实均予以否认。辩解称：公诉机关提供的证据不能证实他构成诈骗罪，他并没有编造理由骗钱，也没有拿钱不还。被告人唐子涵的辩护人对公诉机关指控被告人唐子涵犯诈骗罪的罪名没有异议。提出的辩护意见是：1.对犯罪数额有异议，唐子涵向唐某出具的30万元借条，该借条约定的利息高达91%，符合民间借贷法律关系形式要件，即便被告人唐子涵在最初有过犯罪故意，但出具借条之后已经不再有非法占有的故意，唐某应通过民事诉讼来主张权利，被告人唐子涵也一直想归还借款，因生病及生意失败，没有能力偿还，故该23万元不应认定为犯罪数额。2.被告人唐子涵主观恶性较小。3.被告人唐子涵犯罪情节轻微，社会危害不大，且系初犯，应对其从轻处罚并适用缓刑。经审理查明：一、2013年8月份，被告人唐子涵对被害人唐某谎称可以从山东省烟草公司低价购买香烟为由，骗取唐某人民币20万元，后于同年9月份，被告人唐子涵又以需向烟草公司领导送礼、打点关系为由，再次骗取唐某人民币3万元。上述事实，公诉机关提供了下列证据证实：1、被害人陈述被害人唐某述称,2013年,唐子涵与他电话联系，自称是山东烟草公司的副巡视员，能弄到山东烟草公司内部的低价烟，问他工作的富老乡亲饭店是否要烟，他说不要，后来唐子涵再次打电话，他想弄烟来自己卖，就同意要烟，唐子涵称先打钱再给烟，于是他从朋友鲁某2那里凑了二十万元，从东营区西城淄博路一家农村信用社给唐子涵打到了唐子涵告诉他的卡上，打钱之后，他多次催唐子涵要烟，其均以各种理由推脱，过了一个多月，唐子涵给他打电话说要找关系，找烟草公司的刘站长，需要送礼打关系，向他要三万元钱，他就向同事韩某借了三万元，在与西四路口中国银行柜台上，将三万元钱打到了唐子涵的卡上，之后他多次向唐子涵催烟，还有五千元是唐子涵借他的。后来他自己去济南找唐子涵二次，与他父亲、鲁某2、鲁某2的对象等人也去找过，后来得知是唐子涵骗他，就向唐子涵要钱，唐子涵最后给他打了一张三十万元的借条，然后拿着借条就走了，借条上的钱唐子涵一直也没有给过。2、证人证言（1）证人鲁某1证实，2013年8月27日，他表舅唐某找到他，说急用五万元，他让妻子给唐某汇了五万元钱，后来唐子涵到东营，唐某请客吃饭，饭后他听唐某说给了唐子涵二十万元钱买烟，但唐子涵一直拖着不给烟。他也出过2万元一起买烟，后来唐某将钱给了他。（2）证人鲁某2证实，2013年8月28日下午一两点钟，唐某与他电话联系，称借二十万元钱，他同意借十五万元，让他媳妇化宏美向唐某的账号上汇十五万元钱，一个月后催着唐某还钱，唐某一直拖着，后来才说让一个叫唐子涵的骗了。（3）证人韩某证实，2013年时，具体时间记不清楚了，唐某向她借款3万元，说是要弄一批香烟，她就将一张中国银行卡给了唐某，后来收到银行短信，提示卡内被转3万元，后来过了几个月，听唐某说被骗了，已经报案。3、书证（1）中国农信个人业务转账回单1份，证实2013年8月28日唐某给唐子涵的6223190112108276账户转账20万元。（2）山东省农村信用社个人业务存款凭证1份，证实2013年8月28日鲁某2的妻子化宏美向唐某6223190510771436的账户现金汇款15万元。（3）山东省农村信用社个人业务转账凭证1份，证实2013年8月28日臧艳婷的账号916060700016201443616向唐某6223190510771436的账户转账3万元。（4）中国银行往报汇兑凭证1份，证实2013年9月25日，户名为韩某的60×××77中国银行账户向户名为唐子涵的62×××19中国农业银行账户汇款3万元。（5）被害人唐某提供的借条1张，记载：2013年12月27日唐子涵借唐某人民币30万元，约定2013年12月30日结清。（6）山东烟草投资管理有限公司出具的证明1份，证实经核查山东烟草投资管理有限公司人员编制情况，唐子涵，身份证号：，不是山东烟草投资管理有限公司的工作人员。4、辨认笔录（1）被害人唐某通过对12张不同男性的照片进行辨认后，指认5号照片上的男子就是唐子涵。（2）证人鲁某1通过对12张不同男性的照片进行辨认后，指认11号照片上的男子就是唐子涵。5、被告人供述与辩解被告人唐子涵供称，2013年左右时，他主动联系唐某，称他同学在烟草专卖局工作，可以弄到低价香烟，让唐某投钱买一些香烟，他从中赚一些好处，然后唐某转手把香烟卖出去，当时他想着唐某把钱给他后，他先从零售店弄几箱香烟给唐某，这样能拖一段时间，其实他是想用这些钱先还上他欠着别人的钱，这样唐某一共给他打了23万元钱，分两笔打过来，是打到他信用社账户上的，户名是他的，印象中第一笔是转给他3万元，第二笔是20万元，收到钱后，他到临沂随便找了几家商店，买了四箱红南京，从好几家店中凑起来，让唐某拉走，后来他说必须分批次地给烟，唐某同意，正好他的债主经常来要账，于是他就将唐某的其余的钱先还他的账了，后来唐某说不买烟了，给他要钱，他生病了，住院把手机弄丢了，就重新换了手机，他有同学在聊城市烟草专卖局，但是从来没有说过找同学买烟，他也没有能力从烟草专卖局购买香烟。唐某转给他的钱，三万元用来买烟，还账用了十七八万元，平常生活花销用了二三万元。当时他经营茶叶，入不敷出，没有偿还能力。上述证据经庭审举证、质证，证据来源合法，内容客观真实，与本案有关联性，证据间相互印证的部分，本院予以确认。针对上述证据，结合控辩双方举证、质证意见，综合分析如下：1.通过被害人唐某陈述，证人鲁某1、鲁某2、韩某证言及相关书证，被告人唐子涵在公安机关的供述，能够证实被告人唐子涵虚构有能力从烟草公司购买香烟的事实，取得被害人唐某信任，骗取唐某230000元用于归还个人债务和生活花销的事实经过，被告人唐子涵提出公诉机关提供的证据“不能证实其构成诈骗罪”的辩解意见不能成立，本院不予采信。2、关于此次诈骗的数额，经综合分析证据，被告人唐子涵供称先弄几箱香烟拖一段时间，证实唐子涵最初发给唐某的香烟仅是其犯罪手段，目的是印证其虚构的能从烟草专卖局弄到香烟的事实，因此作为犯罪成本，购买香烟的支出不应从犯罪数额中扣除。关于最后向唐某出具的借条是在犯罪既遂之后，被害人唐某向其追要钱款时所写，实质上是对犯罪所得赃款的处理态度，不影响其犯罪事实的成立，且直到案发也没有退还。故辩护人提出“故该23万元不应认定为犯罪数额”的辩护观点不能成立，本院不予采纳。二、2012年，被告人唐子涵以帮被害人徐某1的儿子徐某2找工作到山东高速上班等事项为由，骗取徐某1、徐某2共计人民币8万元。上述事实，公诉机关提供了下列证据证实：1、被害人陈述（1）被害人徐某1述称,2012年3月,唐子涵称给他儿子徐某2找工作，说是到山东高速集团上班，需要十万元钱，他们先给了唐子涵六万元，后来又给了两万元，后来一直说办好了等着上班，但一直没有上班，他们就到济南找唐子涵想把钱要回来，结果唐子涵在电话时说的很好，但一直没有退钱，后来感觉不对劲就报案了。（2）被害人徐某2述称，2012年3月，唐子涵给他说找工作，让他到山东高速集团收费站上班，需要十万元钱，后来说先给了他六万元，其中一万元是现金，唐子涵收到钱后说最快4、5月份上班，后来又说快面试了，让他再拿二万元，他就在聊城给了唐宗南二万元现金，但一直没上班，到了年底他意识到上当受骗，就向唐子涵要钱，但唐子涵一直拖着不给他钱。2、证人证言（1）证人鲁某3证实，2012年初，徐某1两口子与他电话联系，对他说唐子涵要给他儿子徐某2找工作，能安排到山东高速上班，问他唐子涵能不能办这个事，他电话问唐子涵，唐子涵说能办，唐了涵要8万元钱，因徐某1家暂时没那么多，就通过银行打了五万元钱。（2）证人王某证实，2012年上半年她到鲁某3家走亲戚，鲁某3说其外甥唐子涵可以给他儿子徐某2找工作，说是得花钱，差不多十万元钱，后来她与鲁某3先去银行给唐子涵汇了五万元，她儿子手里还有一万，先给了六万，后来又给唐子涵二万元，最后唐子涵说工作找不到了。3、被告人供述与辩解被告人唐子涵供称，他和徐某2是亲戚，徐某2是他亲舅舅鲁某3的妻侄，2010年9月徐某2来聊城职业技术学院上学，2011年徐某2给其打了6000元钱，他记不清干什么事情用的了。2012年2月份的时候他舅舅鲁某3带着徐某2到济南找他，想让他帮徐某2找个工作，他答应了。他当时咨询了一个在山东高速集团的朋友齐军如何进山东高速集团上班，齐军称通过正常的招聘就可以。他当时因为卖茶叶亏本，手里缺钱，就以帮助安排徐某2到山东高速集团上班托关系为由，骗了徐某28万元钱，2013年徐某2和徐某2的父亲找他要钱，其还他们8000元之后，就搬家、更换联系方式，不联系了。上述证据经庭审举证、质证，证据来源合法，内容客观真实，与本案有关联性，证据间相互印证的部分，本院予以确认。针对上述证据，结合控辩双方举证、质证意见，综合分析如下：通过被害人徐某1、徐某2陈述，证人鲁某3、王某证言以及被告人唐子涵在公安机关的供述，能够证实被告人唐子涵虚构帮助被害人徐某2找工作的事实，取得被害人信任，骗取徐某1、徐某2共计80000元的事实，被告人唐子涵提出公诉机关提供的证据“不能证实其构成诈骗罪”的辩解意见不能成立，本院不予采信。另查明，2019年12月19日16时许，临沂市公安局临港经济开发区分局在聊城市阳谷县体委家属院2号楼2单元101室，将被告人唐子涵抓获。上述事实，有公诉机关提供的抓获经过在案佐证，经庭审举证质证，合法有效，足以认定。本院认为，被告人唐子涵以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人31万元，数额巨大，行为构成诈骗罪，公诉机关提供的证据确实充分，指控的罪名成立，被告人唐子涵提出的辩解意见及其辩护人提出的辩护观点经综合分析证据，均不能成立，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人唐子涵犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月19日起至2025年12月18日止，罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）。二、对涉案赃款继续追缴，追缴额不足的，责令被告人唐子涵退赔被害人唐某损失人民币23万元，退赔被害人徐某1、徐某3损失人民币8万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省东营市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  纪鹏辉人民陪审员  杜桂根人民陪审员  任育强二〇二〇年七月二十日法官助理孙一超书记员史媛媛