广西壮族自治区博白县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）桂0923刑初245号 公诉机关广西壮族自治区博白县人民检察院。 被告人李刚，男，1978年5月10日出生于安徽省颍上县，汉族，初中文化，农民，住新疆维吾尔自治区库尔勒市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年12月17日被刑事拘留，2020年1月20日被逮捕。 广西壮族自治区博白县人民检察院以博检公诉刑诉〔2020〕176号起诉书指控被告人李刚犯诈骗罪，于2020年4月21日向本院提起公诉，本院于次日立案并依法组成合议庭，于2020年6月16日公开开庭审理了本案。广西壮族自治区博白县人民检察院指派检察官罗某、检察官助理吴某出庭支持公诉，被告人李刚到庭参加诉讼。现已审理终结。 广西壮族自治区博白县人民检察院指控：2015年3月19日，被告人李刚伙同杨某、顾某华（均另案处理）经商量后，以若秦某投资200万元手续费，将存在上海汇丰银行里的一笔民族资产98亿美元转到李刚名下，李刚再捐献给国家，国家将奖励1.5亿元给李刚，李刚就从国家奖励款1.5亿元中拿出4000万元给秦某为名，骗取了秦某100万元用于个人花销及偿还个人债务。同年4月13日，被告人李刚以帮助秦某摆账为名，诱使秦某投资300万元以获取高额利润，当收到秦某的300万元后全部用于个人花销及偿还个人债务。2015年8月17日，李刚退还了50万元给秦某。 对指控的事实，公诉机关提交相应的证据，并认为被告人李刚的行为已构成诈骗罪。请求本院适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定对李刚定罪处罚。 被告人李刚辩称是秦某通过杨某找到其，自愿投资100万元做民族资产，民族资产做不成后，再追加300万元共400万元给其帮忙做增值理财，其没有虚构事实隐瞒真相骗取秦某的钱财，其与秦某是民事纠纷，不构成诈骗罪。 经审理查明： 一、2015年3月中旬，被告人李刚伙同杨某（另案处理）等人经商量后，以若秦某投资200万元作为手续费，将存在上海汇丰银行里的一笔民族资产98亿美元转到李刚名下，李刚再捐献给国家，国家将奖励1.5亿元给李刚，李刚再从国家奖励款1.5亿元中拿出4000万元给秦某为名，诱使秦某进行投资。同月19日，秦某转账100万元定金到顾某华的银行账户上，次日，顾某华将该笔定金转给了李刚。李刚收到秦某的100万元后全部用于个人挥霍。 以上事实，有检察机关提交的，并经庭审当庭质证、认证的下列证据予以证明： （一）物证、书证 1．受案登记表、立案决定书，证明2016年3月9日12时秦某报案称，2015年3月15日至19日，李刚伙同杨某、顾某华以如其缴纳200万元手续费，将存在上海汇丰里的一笔民族资产98亿美元转到李刚名下，李刚就从奖励款1.5亿元中拿出4000万元给其为名，骗取了其100万元。博白县公安局于2016年3月18日立案侦查。 2．调取证据通知书、62×××16（秦某）跨行转账交易（个人）回某、62×××25（顾某华）账户交易明细、62×××65（李刚）账户交易明细、62×××15（李刚）中国农业银行银行卡交易明细清单、100万民族资产诈骗资金流向图，证明2015年3月19日，秦某账户62×××16转账100万元到顾某华账户62×××25。同月20日，顾某华账户62×××25转账100万元到李刚账户62×××65。同日，李刚账户62×××65转账50万元到葛永莉账户62×××71、转账40万元到李刚账户62×××15、（POS机）消费69785元；同月27日，转出5000元到李刚账户62×××55；同年4月4日李刚（POS机）消费4050元。 3．由秦某提供的《捐赠操作程序》一份，证明2015年3月19日签订的捐赠操作程序约定由秦某交付100万元定金，李刚在原银行开户行进行交割手续后，秦某再付剩余定金100万元，由李刚完成捐赠手续，捐赠结束后秦某获得4000万元，整个操作流程在20个工作日内完成，杨某、顾某华、李刚承诺如果20个工作日内不能完成，自愿赔偿秦某50万元。杨某、顾某华在上面签名并留下身份证号码和电话号码。 4．由秦某提供的《合同》、《收条》各一份，证明2015年3月19日，杨某、顾某华、李刚与秦某签订2000吨碎大米合同购销，约定由秦某3天内支付定金200万元到顾某华账户62×××25，李刚方20个工作日内发货。 （二）证人证言 证人杨某的证言及辨认笔录，证明2015年春节前，其通过孙某介绍认识李刚，春节后的一天晚上，其和顾某华、李刚在李刚的出租屋吃饭，李刚说他有一笔民族资产98亿美元存在上海汇丰银行，需要200万元手续费转到其名下，然后捐给国家，会得到国家奖励1.5亿元，其就从1.5亿元中拿出4000万元给投资人。顾某华也说有这回事。其当时就提出可以帮忙找老板来投资，李刚说如果做成了就分其和顾某华每人3000万元。于是其打电话给秦某说了李刚民族资产的事情，秦某答应见面后谈。2015年3月15日，秦某到其家，其叫李刚、顾某华来谈民族资产投资的事情。秦某听后很感兴趣，谈了四十分钟左右双方达成“捐赠操作程序”协议，李刚、顾某华和秦某互留了联系方式，秦某回到南宁就起草了一份大米转让合同给其，让其找李刚签名，并让其和顾某华也签好名，实际没有这个碎大米的生意。3月19日晚，秦某叫顾某华提供他的账户，秦某就打了100万元到顾某华账户，第二天，顾某华就把100万元转到李刚账上，秦某把账转给顾某华就是担心被骗后还可以找他还钱。这件事，其和顾某华一分钱也分不到。 经其辨认，其辨认出2号照片就是骗取秦某100万元的李刚。 （三）被害人陈述 被害人秦某的陈述及辨认笔录，证明2015年春节后不久，由于杨某、孙某、盖连军等人以帮其摆账为由诈骗了其500万元，其一直追他们还钱。杨某就说李刚有一笔民族资产98亿美元存在上海汇丰银行，现需要200万元手续费转到其名下，然后捐给国家，国家就奖励1.5亿元。如果谁投资200万元，李刚就从1.5亿元中拿出4000万元给投资人。杨某问其做不做这个生意？2015年3月15日，其到深圳杨某的住处，杨某叫来李刚、顾某华一起讨论民族资产的事情，李刚就说其有一笔98亿美元民族资产需要人投资200万元，其听后就信了，于是双方商定了一份“捐赠操作程序”。回到南宁后，其害怕李刚他们骗其，草拟了一份大米购销合同通过邮箱发给杨某，让杨某拿去给李刚签名，如被骗就以对方骗其大米为由报案。其让李刚、杨某、顾某华都在“捐赠操作程序”、大米购销合同上签名，接着，顾某华提供了一**安银行卡给其，其按照卡号62×××25转了100万元定金，顾某华收到钱后立即把100万元转给了李刚。之后一段时间其都不见事情办好，不断的催促李刚，但他们都没有钱再还给其。 经其辨认，其辨认出2号照片是李刚，14号相片是顾某华。 （四）被告人的供述与辩解 被告人李刚在侦查阶段供述，2014年下半年的一天其认识杨某。其曾联系之前在杭州务工认识的刘姓朋友了解过民族资产的事情。2015年3月初，其到深圳找到杨某说民族资产的事情可以做，问他是否能找到投资人。过了几天，杨某就联系了秦某老板，接着秦某就来找到其和杨某谈民族资产捐赠事情，顾某华也在场。首先由其介绍有一笔民族资产98亿美元存在上海汇丰银行，需要投资200万元做资金转到其名下，然后由其上交给国家，国家就会奖励1.5亿元给其。如果秦某投资200万元就可以从中分得4000万元，剩下的由其和顾某华、杨某分，秦某听后就信了，与其签了一个“捐赠操作程序”。没多久秦某就转了100万元到顾某华账上，顾某华收到100万元后第二天就转到其账上。当时这100万元说是以做大米为名投资的。实际是没有做大米生意这个事情。过了一段时间，其发现这个民族资产解冻不靠谱，就通过电话和秦某说民族资产做不成了。 被告人李刚在庭审中供述，98亿美元的民族资产是真实存在的，是能够启动这个项目的。其收到秦某的100万元后进行过沟通，转出去的钱都是正常运转的，不是要骗秦某的。 二、2015年4月间，被告人李刚以帮助秦某摆账为名，要求秦某投资300万元，并到香港汇丰银行开设个人账户，然后安排166亿美元到秦某在香港汇丰银行开设的个人账户上，由李刚一方进行上盘操作，以获取高额利润。2015年4月13日，秦某转款300万元到李刚的银行账户。李刚收到秦某的300万元后没有进行任何操作，而是全部用于个人挥霍。 2015年8月17日，在秦某的追讨下，李刚退还了50万元给秦某。 综上所述，被告人李刚单独或伙同他人骗取了秦某共计350万元。 以上事实，有检察机关提交的，并经庭审质证、认证的下列证据予以证明： （一）物证、书证 1．受案登记表、立案决定书，证明2018年6月28日，秦某报案称2015年4月13日，其被李刚以增值投资理财，投资300万元上盘操作30个工作日可以分得20亿美元的理财收益为名，诈骗了250万元。博白县公安局于2018年7月19日受理，2019年2月28日立案侦查。 2．调取证据通知书、62×××16（秦某）跨行转账交易（个人）回某、62×××65（李刚）账户交易明细、62×××15（李刚）中国农业银行银行卡交易明细清单、300万价值理财诈骗资金流向图，证明2015年4月13日，秦某账户62×××16转账300万元到李刚账户62×××65。次日，李刚账户62×××65转账20万元到葛永莉账户62×××71、转账60万元到李刚账户62×××15；4月22日转出10000元、ATM机转出4.5万元；4月23日ATM机转出2万元；4月27日现金取款5万元；5月3日转账支出1830元；5月8日转账100万元到李刚账户62×××15；5月13日转出100万元；9月24日ATM机转账3万元；9月29日POS机消费6000元；10月13日ATM机取款3000元、3000元、3000元、1000元；11月5日ATM机转账1111.3元；11月10日POS机消费598元；11月13日ATM机转账4419元；11月29日ATM机转账3200元；2016年2月29日POS机消费2058元。 3．邓某毕业证书、学位证书，证明邓某于1991年9月至1995年6月在广西师范大学外语系外语教育专业四年制本科学习，被授予文学学士学位。2005年12月30日，获得该校教育学硕士学位。 4．李刚提供给秦某的汇丰银行资金咨询证明、汇丰银行资金证明及由邓某翻译的翻译件、保证书、承诺书，证明香港汇丰银行声明秦某的账户47×××33截止2015年6月18日有百亿（11位数）多一点的存款美元。李刚保证秦某的账户47×××33不少于166亿美元，保证理财成功并在10天内完成理财。 5．收条，证明2015年4月13日，李刚收到秦某的300万元，该款是代收购5000吨碎大米定金，每吨大米2400元，收到定金后10日内分批发货。 6．不可撤销承诺书，证明2015年6月24日，秦某承诺在理财过程中保证不过问并无条件全程配合完成所有理财手续，理财成功结束后操作方给予20亿美元理财收益。 7．委托书，证明秦某委托李刚办理理财报备手续，李刚在其权限范围内签署的一切有关文件，秦某予以承认。 （二）证人证言 证人邓某的证言，证明其是博白县中学英语老师，与秦某等人互不相识，也没有任何的利害关系。其可以翻译相关的英文资料。 （三）被害人陈述 被害人秦某的陈述，证明2015年4月上旬的一天，其来到深圳的鸿丰大酒店，杨某曾说李刚可以帮人做资产增值理财业务，其对投资好奇，就叫李刚到酒店见面了解增值理财业务，李刚就向其说，投资人支付一定投资资金给他，他就负责叫人通过运作，把若干亿美金转入到投资人原先在香港汇丰银行开设的账户中，然后上盘操作这笔若干亿美金的理财资金，从收到投资人投的资金理财结束的时间是30个工作日，理财结束后，保证投资人可以分得高额的理财收益。听李刚这么说，其感觉值得投资。过了几天，其再次到深圳找到李刚，你刚说如果其投资300万元，他就负责操作166亿美金转让其在香港汇丰银行开设的账户中，然后负责上盘操作这笔166亿美金，从收到300万元到理财结束30个工作日，保证其分得20亿美金的理财收益。其信以为真，2015年4月13日，其通过公司财务，在博白通过账户62×××16转了300万元到李刚62×××65的账户中，李刚收到钱后写了一张收条给其，当时其要求李刚写该款是代购5000吨碎大米的定金，这样如果李刚骗其的话就可以以代购碎大米违约告李刚。李刚也按其要求写了。过了几天，李刚叫其把身份证及护照复印交给他，他代其办理香港汇丰银行的账户，6月24日，李刚向其提供了一个香港汇丰银行47×××33账户，户主是秦某的名字，并提供了3份由香港汇丰银行提供的证明，证明秦某的47×××33账户有16×××20美金，李刚亲笔写了一份承诺书和一份保证书保证资金属实，理财成功，于是其写了一份委托书和不可撤销承诺书给李刚。过了一段时间，其发现这是一个骗局，要求李刚退还其300万元，李刚不肯，其要报警，李刚于是在2015年8月17日归还了50万元给其，余下的250万元其追讨多次，李刚就是不还，2016年开始李刚的手机就关机，人也找不到了。 （四）被告人供述和辩解 被告人李刚在侦查阶段供述，民族资产解冻项目做不成后，秦某来到深圳，杨某叫其过来和秦某见面，秦某问其阳光增值理财是怎么回事？其对秦某说，投资人支付一定资金，其叫人通过运作，把若干亿美元显示到投资人在香港汇丰银行开设的人头名下账户，然后找操盘手操作这笔资金，30个工作日理财结束后，投资人获得高额利润，秦某很感兴趣。几天后，秦某和其见面约定，秦某出1000万元理财，然后其通过汇丰银行的人帮操作，在秦某在香港汇丰银行开设的账户上显示166亿美元，这笔资金秦某不能动，其找操盘手操作这笔资金，10天就会获得20亿美元利润，先期秦某投资400万元，剩下的600万元资金在秦某人头资金账户验证有166亿美元到账后再付清，如果办不成的话，过后其赔偿100万元给秦某，之前秦某投资民族资产的100万元转到阳光理财投资来。2015年4月13日，秦某通过他的公司财务直接转了300万给其，其收到钱后就写了一张收到秦某交来的追加购买大米款300万元。其在深圳一次吃饭中无意中认识一个赵大姐的人，赵大姐自称是香港汇丰银行资产部的人，其提出想摆账，只要体现资金就行，赵大姐要其提供摆账人护照、港澳通行证、身份证、无犯罪记录证明等资料，其都叫秦某提供了。2015年6月中旬，赵大姐在深圳给了其一份资金证明，证明秦某人头名下的账户已经存进166亿美元，其告诉秦某，秦某让其提供资料给他看，还叫其签订一份承诺书给他，过了两天，秦某提出不做了，要求其退款，并一直追退钱，其只好退了50万元给秦某。这400万元，其除了还了50万元给秦某，还葛永莉70万元的债务，剩下的280万元其去香港办事，住宾馆，公关理财花完了。 被告人李刚在庭审中供述，增值理财项目是秦某主动通过杨某找到其来做的，秦某对理财很清楚是通过了解才找其做的，其和秦某去过香港2次，第2次秦某有事要回去，当时其就权秦某不要做了，其把400万元退回给他，但秦某不愿意退出，这个400万元包含前面做民族资产项目100万元，资金证明出来后其和秦某吵了起来，秦某说是假的不做了，还说要找警察。后来其退了50万元给秦某。2016年的时候秦某电话联系其说其被网上追逃了，其就一直没有再与秦某联系。 本案综合证据如下： 1．上网追逃人员登记表、追逃人员登记/撤销表、犯罪嫌疑人到案情况说明，证明李刚因涉嫌诈骗案，于2016年5月20日被博白县公安局上网追逃。2019年12月17日13时35分，颍上县公安局盛堂派出所民警通过信息摸排，在颍上县慎城镇银河丽湾小区南一出租房内将涉嫌诈骗案的在逃人员李刚抓获。 2．户籍证明，证明被告人李刚出生于1978年5月10日。 针对被告人李刚的辩解，本院评析如下：经查，被害人秦某的陈述、证人杨某的证言、跨行转账交易（个人）回某、账户交易明细、中国农业银行银行卡交易明细清单、100万民族资产诈骗资金流向图相关书证等证据，证明被告人李刚伙同他人虚构其能将存在上海汇丰银行里的一笔民族资产98亿美元解冻转到其名下，捐献给国家，其再从国家奖励款1.5亿元中拿出4000万元给秦某为由，骗取被害人秦某先行支付手续费100万元后非法占为己有，并以个人名义进行支配使用。李刚得知秦某欲摆账上盘理财后，明知自己没有能力摆账，却以能帮秦某摆账166亿美元上盘操作以获取高额利润为由，促使秦某开设了账户，向秦某提供虚假资金证明，签订保证书、承诺书保证理财成功，在骗取了秦某的300万元理财款后非法占为己有，除退还了50万元给秦某外，其他款项全部用于个人挥霍。上述事实证明李刚主观上对涉案款项具有非法占有的故意，客观上具有虚构事实、隐瞒真相骗取被害人钱财的事实，其行为符合诈骗罪的构成要件，应以诈骗罪追究其刑事责任。因此，被告人李刚辩称其没有虚构事实隐瞒真相骗取秦某的钱财，其与秦某是民事纠纷，不构成诈骗罪的辩解与查明的事实和法律规定不符，本院不予采纳。 本院认为，被告人李刚单独或伙同他人以非法占有为目的，采取虚构事实，隐瞒真相的方法骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人李刚犯诈骗罪的罪名成立。李刚伙同他人共同故意实施犯罪，是共同犯罪。根据被告人李刚的犯罪事实、犯罪的性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十四条、第五十二条、第五十三条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款，《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第一条、第二条第一款、第五条、第八条、第十一条第一款之规定，判决如下： 一、被告人李刚犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币四十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月17日起至2032年12月16日止。罚金在本判决生效后一个月内一次缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 二、责令被告人李刚退还秦某人民币三百五十万元。 如不服本判决，可在收到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向广西壮族自治区玉林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。 审 判 长  冯朝松 审 判 员  钟明正 人民陪审员  凌文娟 二〇二〇年七月八日 法官 助理  陈燕飞 书 记 员  阙 烺