陕西省安康市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2020）陕09刑终100号 原公诉机关陕西省安康市汉滨区人民检察院。 上诉人(原审被告人)王子威，男，1984年1月31日出生于山东省济南市，汉族，初中文化程度，户籍所在地山东省济南市历城区，租住山东省烟台市芝罘区，系山东省宝石阁工艺品有限公司法定代表人。2018年11月16日因本案在烟台市芝罘区被抓获并寄押于烟台市芝罘区看守所，同年11月24日被安康市公安局汉滨分局刑事拘留，同年12月20日被逮捕。现羁押于汉滨区看守所。 指定辩护人成国利、沙聪（实习），陕西腾浩律师事务所律师。 陕西省安康市汉滨区人民法院审理的陕西省安康市汉滨区人民检察院指控被告人王子威犯集资诈骗罪一案，于2020年1月7日作出（2019）陕0902刑初316号刑事判决。宣判后，被告人王子威不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。安康市人民检察院检察员徐信坤、书记员秦娇出庭履行职务，上诉人王子威及其辩护人成国利、沙聪到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原判认定：2014年7月18日，被告人王子威注册成立了山东某工艺品有限公司，法定代表人为王子威，股东为王子威、孙某英。公司住所济南市历城区。公司经营范围是工艺品、珠宝首饰、日用百货的销售；工艺品加工。2017年年底，被告人王子威租用山东省济南市商河县贾庆镇某村厂房作为山东某工艺品有限公司办公场所，口头约定年租金60000元，被告人王子威未支付租金。2018年1月19日，被告人王子威与某保安股份有限公司签订保安服务合同，某保安股份有限公司派遣张某胜、赵某田在山东某工艺品有限公司担任保安，服务期限为2018年1月6日至2018年7月5日。后被告人王子威在山东某工艺品有限公司办公场所内摆放了一些成品手链和挂件及玉石雕刻工艺品等，对外宣称山东某工艺品有限公司是宝石加工批发，不零售，实际上是有客户要来看时，被告人王子威临时召集几名工人在厂房内给客户做样子加工，客户一走，被告人王子威等人马上离开公司，平时厂房里没有工人生产加工。2018年11月份，被告人王子威带人到山东某工艺品有限公司时被村支部书记孟某恩发现，孟某恩向被告人王子威催要房租钱，被告人王子威向他人借款后支付了部分房租。山东某工艺品有限公司自成立至2018年9月30日期间没有纳税记录，该公司账户自设立至2019年9月27日没有交易记录。 2018年5月，被告人王子威与同案参与人张某一（身份未核实）协商在安康市注册成立山东某工艺品有限公司安康分公司，以山东某工艺品有限公司安康分公司的名义让业务员散发传单、送礼品和给高息吸引人投资的形式非法集资，双方约定集资款张某一抽取2%，业务员抽取2%，除去给集资参与人的2分利息和红包外剩余的钱归被告人王子威所有。在设立山东某工艺品有限公司安康分公司过程中，被告人王子威因个人征信问题无法注册设立分公司，被告人王子威就借用张某卫的身份证并委托同案参与人张某一在安康市汉滨区工商局登记注册山东某工艺品有限公司安康分公司。同案参与人张某一以山东某工艺品有限公司安康分公司名义与安康某房地产集团有限公司签署房屋出租合同，自2018年6月1日至2019年6月1日租用某大厦1幢A-2001室，租期一年；同时还从李某一处租用某酒店五楼房屋作为该公司在安康市的办公场所。后被告人王子威将山东某工艺品有限公司公章和其个人私章邮寄给张某一，用于与集资参与人签订集资合同时使用。同案参与人张某一及其业务员在安康市境内以进行玉石销售、工艺品加工和以扩大规模在安康市内设立实体店为名散发传单虚假宣传，并以投资送礼品、红包等活动和月息2分的高息为诱惑，吸引不特定人参与非法集资。自2018年6月15日至2018年7月22日期间，被告人王子威等人以山东某工艺品有限公司名义，以非法集资形式共向周某富等三十一名集资参与人骗取资金共计414300元。2018年7月22日山东省宝石阁工艺品有限公司安康分公司全体人员潜逃，被告人王子威于2018年11月16日在烟台市芝罘区被抓获。 原审法院认为，被告人王子威伙同他人，违反国家金融管理法律规定，以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法非法集资骗取他人财产414300元，数额巨大，其行为构成集资诈骗罪。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第二十五条第一款、第五十二条、第六十四条、最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条、第五条之规定，判决：一、被告人王子威犯集资诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金200000元。二、追缴被告人王子威违法所得414300元。 王子威上诉提出，安康分公司与自己并无关系，自己未收到安康分公司的任何款项，也未参与该公司的管理、运营，请求二审法院依法审查，还自己清白。 王子威的辩护人提出辩护意见为：对原判认定的事实及定罪无异议，但王子威有以下法定或酌定的从轻或减轻情节，请求二审法院酌情考虑。1.上诉人王子威没有参与策划犯罪活动的实施，其行为处于辅助地位。2.王子威在本案中获利极少，且缺少非法占有目的。3.王子威系初犯，主观恶性较小，无前科劣迹，请求二审法院对上诉人从轻或减轻处罚。 出庭检察员发表出庭意见为，原判认定事实清楚，证据确实充分，程序合法。上诉人上诉理由不能成立，建议二审法院驳回上诉，维持原判。 经审理查明，原判认定上诉人王子威犯集资诈骗罪的事实是清楚的，有经原审当庭举证、质证，并在原审判决书中认定的下列证据证实:接处警登记表、受案登记表、立案决定书，王子威的户籍信息，抓获说明、羁押证明，拘留证和逮捕证，接受证据清单、照片，辨认笔录及照片，证人晁某一对视频监控的辨认笔录及截图照片，检查证、检查笔录及扣押清单，调取证据通知书、证据清单及相关材料，汉滨区市场监督管理局出具的山东某工艺品有限公司安康分公司的注册情况材料，，安康祺祥酒店出具账单和住宿登记表，山东某工艺品有限公司注册登记材料、纳税申报明细查询、银行账户交易明细，王子威、孙某英银行个人账户交易明细，搜查证、搜查笔录及照片，在逃人员信息，办案说明，集资参与人周某富的陈述、接受证据清单（宣传彩页、借款合同、收据、王子威身份证复印件、山东某工艺品有限公司营业执照复印件），集资参与人汪某生的陈述、接受证据清单（宣传彩页、借款合同、收据、王子威身份证复印件、山东某工艺品有限公司营业执照复印件），集资参与人卢达菊的陈述、接受证据清单（宣传彩页、借款合同、收据、王子威身份证复印件、山东某工艺品有限公司营业执照复印件），集资参与人刘吉莲的陈述、接受证据清单（宣传彩页、借款合同、收据、王子威身份证复印件、山东某工艺品有限公司营业执照复印件），集资参与人刘某平、罗某平的陈述、接受证据清单（宣传彩页、借款合同、收据、王子威身份证复印件、山东某工艺品有限公司营业执照复印件），集资参与人徐某芳的陈述、接受证据清单（宣传彩页、借款合同、收据、王子威身份证复印件、山东某工艺品有限公司营业执照复印件），集资参与人吴某琴的陈述、接受证据清单（宣传彩页、借款合同、收据、王子威身份证复印件、山东某工艺品有限公司营业执照复印件），集资参与人覃某德的陈述、接受证据清单（宣传彩页、借款合同、收据、王子威身份证复印件、山东某工艺品有限公司营业执照复印件），集资参与人石某兴的陈述、接受证据清单（宣传彩页、借款合同、收据、王子威身份证复印件、山东某工艺品有限公司营业执照复印件），集资参与人王某珍的陈述、接受证据清单（宣传彩页、借款合同、收据、王子威身份证复印件、山东某工艺品有限公司营业执照复印件），集资参与人芦某珍的陈述、接受证据清单（宣传彩页、借款合同、收据、王子威身份证复印件、山东某工艺品有限公司营业执照复印件），集资参与人王某一的陈述、接受证据清单（宣传彩页、借款合同、收据、王子威身份证复印件、山东某工艺品有限公司营业执照复印件），集资参与人罗某菊的陈述、接受证据清单（宣传彩页、借款合同、收据、王子威身份证复印件、山东某工艺品有限公司营业执照复印件），集资参与人刘某侠的陈述、接受证据清单（宣传彩页、借款合同、收据、王子威身份证复印件、山东某工艺品有限公司营业执照复印件），集资参与人卢某琴的陈述、接受证据清单（宣传彩页、借款合同、收据、王子威身份证复印件、山东某工艺品有限公司营业执照复印件），集资参与人周某云的陈述、接受证据清单（宣传彩页、借款合同、收据、王子威身份证复印件、山东某工艺品有限公司营业执照复印件），集资参与人汪某勤的陈述、接受证据清单（宣传彩页、借款合同、收据、王子威身份证复印件、山东某工艺品有限公司营业执照复印件），集资参与人王某秀的陈述、接受证据清单（宣传彩页、借款合同、收据、王子威身份证复印件、山东某工艺品有限公司营业执照复印件），集资参与人朱某莲的陈述、接受证据清单（宣传彩页、借款合同、收据、王子威身份证复印件、山东某工艺品有限公司营业执照复印件），集资参与人陈某琴的陈述、接受证据清单（宣传彩页、借款合同、收据、王子威身份证复印件、山东某工艺品有限公司营业执照复印件），集资参与人王金存的陈述、接受证据清单（宣传彩页、借款合同、收据、王子威身份证复印件、山东某工艺品有限公司营业执照复印件），集资参与人崔某贞的陈述、接受证据清单（宣传彩页、借款合同、收据、王子威身份证复印件、山东某工艺品有限公司营业执照复印件），集资参与人张某兰的陈述、接受证据清单（宣传彩页、借款合同、收据、王子威身份证复印件、山东某工艺品有限公司营业执照复印件），集资参与人卜某莲的陈述、接受证据清单（宣传彩页、借款合同、收据、王子威身份证复印件、山东某工艺品有限公司营业执照复印件），集资参与人李某二的陈述、接受证据清单（宣传彩页、借款合同、收据、王子威身份证复印件、山东某工艺品有限公司营业执照复印件），集资参与人冯某兰的陈述、接受证据清单（宣传彩页、借款合同、收据、王子威身份证复印件、山东某工艺品有限公司营业执照复印件），集资参与人陈某连的陈述、接受证据清单（宣传单、收据），集资参与人卢某兰的陈述、接受证据清单（宣传彩页、借款合同、收据、王子威身份证复印件、山东某工艺品有限公司营业执照复印件），集资参与人余某平的陈述、接受证据清单（宣传彩页、借款合同、收据、王子威身份证复印件、山东某工艺品有限公司营业执照复印件），集资参与人寇某燕的陈述、接受证据清单（宣传彩页、借款合同、收据、王子威身份证复印件、山东某工艺品有限公司营业执照复印件），证人李某一的证言，证人晁某一的证言，证人杨某菲的证言，证人黄某一的证言，证人孟某恩的证言，证人张某胜的证言，证人赵某田的证言，证人赵某玲的证言，被告人王子威的供述等。证据来源合法，内容客观真实，且能相互印证，本院依法予以确认。二审审理期间，出庭检察员、上诉人及辩护人均未提交新证据。 关于王子威提出其未收到安康分公司的任何款项，也未参与该公司的管理、运营，故安康分公司与自己并无关系的意见，经查，在设立山东某工艺品有限公司安康分公司过程中，王子威借用张某卫的身份证委托同案参与人张某一在安康市汉滨区工商局登记注册山东某工艺品有限公司安康分公司。后王子威将山东某工艺品有限公司公章和其个人私章邮寄给张某一，用于与集资参与人签订集资合同时使用。2018年7月19日，王子威到达安康，参加安康分公司的开业庆典活动并在活动现场向投资参与人做宣传。上述事实有被告人供述、被害人陈述、证人证言及相关书证相互印证，证据确实充分，故对上诉人的上诉意见不予采纳。关于辩护人提出王子威在共同犯罪中系从犯的意见，经查，王子威在安康分公司的设立及运营中，和其他同案参与人均起到了积极作用，在共同犯罪中系主犯，故对该辩护意见不予采纳。关于辩护人提出王子威不具有非法占有目的的辩护意见，与在案证据证明的事实不符，不予采纳。关于辩护人提出的上诉人系初犯，主观恶性较小，无前科劣迹的辩护理由，因并非法定从轻或减轻的事由，故对该辩护意见不予采纳。 本院认为,上诉人王子威伙同他人，违反国家金融管理法律规定，以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法非法集资骗取他人财产414300元，数额巨大，其行为构成集资诈骗罪。原判认定事实清楚，证据确实、充分，定性准确，量刑适当，审判程序合法。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审判长  刘效梅 审判员  张 晔 审判员  邝 希 二〇二〇年七月六日 书记员  李 优