安徽省滁州市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）皖11刑终213号原公诉机关安徽省全椒县人民检察院。上诉人（原审被告人）武宏雨，男，1989年1月27日出生于安徽省和县，汉族，初中文化，无业，户籍地安徽省和县，经常居住地安徽省全椒县。曾因犯抢劫罪于2008年6月16日被江苏省南京市玄武区人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金二千元，2010年6月6日刑满释放。此次因涉嫌犯诈骗罪、寻衅滋事罪于2018年8月6日被全椒县公安局刑事拘留，同年9月13日被取保候审，2019年5月24日经全椒县人民检察院批准逮捕，同年9月19日由全椒县公安局执行逮捕。现羁押于全椒县看守所。安徽省全椒县人民法院审理全椒县人民检察院指控被告人武宏雨诈骗罪、寻衅滋事罪一案，于2020年6月19日作出（2020）皖1124刑初41号刑事判决。宣判后，武宏雨不服提出上诉。本院依法组成合议庭，经阅卷、讯问上诉人，认为本案事实清楚，决定不开庭进行审理。本案现已审理终结。经原审法院审理查明：被告人武宏雨于2018年3月，至全椒县从事非法放贷活动，并先后纠集了武宏伟、卢健（均已判刑）协助其从事非法放贷、讨债，三人纠集在一起，并形成以武宏雨为纠集者，武宏伟、卢健为积极参加者的恶势力团伙，至2018年8月，先后向朱某、张某、盛某、戴某等人实施“套路贷”犯罪活动，并使用软暴力等手段对被害人及他人进行滋扰、恐吓、威胁，为非作恶、欺压百姓，严重扰乱经济、社会生活秩序，破坏人民群众安全感。具体犯罪事实如下：一、2018年3月，被害人朱某向被告人武宏雨借款20000元，被告人武宏雨与朱某约定了借款利息，以收取上门费、砍头息为名扣除4000元，实际给付朱某16000元，并诱使朱某出具40000元的借条。朱某在支付利息6000元后即未再还本付息，被告人武宏雨等人多次向朱某催讨40000元欠款。2018年6月份，被告人武宏雨安排武宏伟、卢健多次至朱某及其父母位于全椒县襄河镇吴敬梓路城东三角花园的家中讨债，并用油漆在其房屋大门、墙面上喷涂侮辱字样，恐吓朱某及其家人。2018年7月31日9时许，被告人武宏雨纠集武宏伟、卢健驾车至全椒县襄河镇城东法庭门前，将朱某控制于车内带至莲花山庄附近，逼迫朱某归还40000元借款未果后，被告人武宏雨安排卢健继续“跟随”。8月4日，卢健在被告人武宏雨安排下，将朱某带至碧水蓝天浴场看管，至8月6日1时被公安民警解救。二、2018年4月份前后，被害人张某向被告人武宏雨借款10000元，被告人武宏雨与张某约定了借款利息，以收取上门费、砍头息为名扣除3000元，实际给付张某7000元，并诱使张某出具20000元借条。2018年6月份，被告人武宏雨以张某未按约定还本付息为由，安排武宏伟、卢健多次至张某及其父母位于全椒县马厂镇方岗村岗阳新村的家中追讨20000元债务，采取用油漆在大门、墙面上喷写“欠债还钱”等字样，恐吓张某及其家人。其父母不堪忍受代为偿还19900元。三、2018年5月份前后，被害人盛某向被告人武宏雨借款20000元，被告人武宏雨与盛某约定了借款利息，以收取看门费、砍头息为名扣除2000元，实际给付盛某18000元，诱使盛某出具40000元借条，至7月盛某陆续支付利息15000元。此后，被告人武宏雨以盛某未继续还本付息为由，于2018年8月5日14时许，将盛某约至凯玛特超市附近，被告人武宏雨安排武宏伟将盛某控制于车内，逼迫盛某偿还40000元借款。当晚盛某被武宏伟带至全椒县襄河镇碧水蓝天洗浴中心交由卢健看守，盛某多次要求离开遭拒。次日1时许，因他人报警，盛某被公安民警解救。四、2018年6月份前后，被害人戴某向被告人武宏雨借款10000元，被告人武宏雨与戴某约定了借款利息，以收取看门费、砍头息为名扣除2500元，实际给付扣除7500元，并诱使戴某出具20000元借条。2018年7月份，被告人武宏雨因戴某未能按约还本付息，就安排武宏伟、卢健多次到戴某位于全椒县襄河镇时代城小区的家中讨债，并采取堵锁芯、粘胶带和在门、墙、鞋柜上用油漆涂写“还钱”等字样，恐吓戴某及其家人。另查明：被告人武宏雨于2019年9月19日抓获归案。案发后武宏伟退还被害人张某12900元。被告人武宏雨取得了被害人的谅解。原审法院根据被告人供述、证人证言、同案犯供述及相关书证确认上述事实后认为：被告人武宏雨伙同他人以非法占有为目的，假借民间借贷之名，通过虚增债务、签订虚假借款合同等方式，采用“套路贷”模式实施诈骗犯罪，诈骗金额71500元，其中既遂12900元、未遂58600元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人武宏雨还参与或指使武宏伟、卢健多次以滋扰、恐吓等手段向被害人及其亲属索要非法债款，严重影响他人的生活秩序，情节恶劣，其行为已构成寻衅滋事罪；被告人武宏雨伙同他人为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，为非作恶、欺压百姓，严重扰乱经济、社会生活秩序，系恶势力犯罪集团首要分子，应按照集团所犯的全部罪行处罚，被告人武宏雨一人犯数罪，依法应予数罪并罚予以从严惩处。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分,罪名成立，但指控的诈骗数额不当，该院依法予以变更。被告人武宏雨犯有前科，酌情予以从重处罚。被告人诈骗犯罪中部分诈骗未遂，对诈骗罪的未遂部分依法予以从轻处罚；被告人武宏雨归案后如实供述犯罪事实，有坦白情节，当庭自愿认罪，依法予以从轻处罚。被害人对被告人表示了谅解，酌情予以从轻处罚。对被告人及其辩护人认为指控诈骗数额不准确的申辩及辩护意见，该院予以采纳，并依法予以更正；对辩护人提出的被告人犯罪存在未遂，对未遂部分从轻处罚；以及被告人具有坦白、当庭自愿认罪、得到被害人的谅解，建议从轻处罚的意见，予以采纳；对辩护人提出应择一重罪处罚的意见，经查，证人证言、被害人陈述、同案犯武宏伟、卢健供述等证据，证实被告人武宏雨在实施“套路贷”诈骗犯罪后，又参与或指使他人讨债，并采取喷油漆等方式，多次滋扰、纠缠、恐吓被害人亲属，严重影响他人的生活秩序，且情节恶劣，其行为已构成寻衅滋事罪，其实施了不同的犯罪行为，且分别构成犯罪，依法应予数罪并罚，故对此辩护及其他意见，该院不予支持。综上,根据本案的犯罪性质、情节和社会危害性以及被告人在共同犯罪中的地位、作用，经该院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百九十三条第一款第二项、第二十五条第一款、第二十六条第一、二、三款、第二十三条、第五十二条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十九条及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第（一）、（五）项之规定，判决：一、被告人武宏雨犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金五万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年四个月，数罪并罚决定执行有期徒刑五年二个月，并处罚金五万元。二、被告人武宏雨犯罪工具四万八千五百元，依法予以没收。（其中，自被告人武宏雨处追缴28000元；自被害人朱某处追缴10000元；自被害人盛某处追缴3000元；自被害人戴某处追缴7500元。）武宏雨上诉提出，原判量刑过重，请求二审对其从轻处罚。经审理查明：原判认定武宏雨犯诈骗罪、寻衅滋事罪的事实正确，所列证据均经原审法院庭审举证质证，武宏雨在二审期间对上述事实供认不讳，故本院对原判认定的事实及证据予以确认。本院认为：上诉人武宏雨犯诈骗罪、寻衅滋事罪的事实清楚，证据确实、充分。原审依据武宏雨的犯罪事实、性质、及认罪态度等情节在法定幅度内作出的判决正确。故对武宏雨提出原判量刑过重的意见，本院不予采纳。据此，原判认定事实清楚，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项的规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长 万 杰审判员 许 汪审判员 隋鸿达二〇二〇年七月二十八日书记员 宋秋月附本案适用的法律条款《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。