东营市东营区人民法院刑 事 判 决 书(2020)鲁0502刑初261号公诉机关东营市东营区人民检察院。被告人刘玉成，男，汉族,1990年10月25日出生于江苏省盐城市，大专文化程度，无业，户籍所在地江苏省盐城市经济开发区，住江苏省无锡市梁溪区，因犯故意伤害罪，2016年12月30日被判处有期徒刑六个月缓刑一年，缓刑考验期至2018年2月5日。因涉嫌犯敲诈勒索罪，2019年9月18日被山东省滨海公安局滨南分局刑事拘留，同年10月25日该分局逮捕，现羁押于山东省滨海看守所。辩护人刘帆，山东胜东律师事务所律师。被告人顾中冈，男，汉族，1968年12月11日出生于江苏省盐城市，初中文化，无业，户籍所在地江苏省盐城市盐都区，住江苏省盐城市盐都区，因涉嫌犯敲诈勒索罪，2019年10月24日被山东省滨海公安局滨南分局刑事拘留，同年10月25日被该分局逮捕，现羁押于山东省滨海看守所。指定辩护人苗语嫣，山东胜东律师事务所律师。东营市东营区人民检察院以东区检公刑诉〔2020〕257号起诉书指控被告人刘玉成、顾中冈犯敲诈勒索罪向本院提起公诉，本院审查后于2020年4月21日立案，依法组成合议庭，于同年7月1日、15日公开开庭审理了本案。东营市东营区人民检察院指派检察员许丽丽出庭支持公诉，辩护人刘帆、苗语嫣到庭参加诉讼，被告人刘玉成、顾中冈在山东省滨海看守所远程参加庭审。现已审理终结。公诉机关指控，2017年11月起，被告人刘玉成先后将被告人顾中冈及陈某、刘某2、刘玉乔、孙某、胡某1、梅某、王某3坡（以上七人已判刑）等人纠集在一起，实施以放贷违约为由向他人索取高额钱款的违法犯罪行为，逐渐形成了以被告人刘玉成为首的恶势力犯罪集团。该犯罪集团成立后，以"车车贷"的名义采用低息、只持有抵押车备用车钥匙、不转移车辆使用权等方式诱使被害人与其签订车辆抵押贷款合同，以扣除家访费、GPS费、中介费、保证金等各种费用为借口支付金额明显低于合同约定的借款，以“家访”名义确定被害人家庭情况及住址，以给被害人的抵押车安装GPS、掌握备用车钥匙为手段掌控被害人车辆，以非法占有为目的，在合同中设定“陷阱条款”，恶意制造违约，肆意认定违约，并以违约为由使用备用钥匙将被害人的抵押车私自开走扣留或藏匿，进而以偿还本息、交纳违约金、拖车费、停车费等事由，迫使被害人一次性交纳高额费用后将车赎回，如被害人不能交纳费用则拒不返还车辆。该犯罪集团由被告人刘玉成总体负责，具体安排团伙成员实施犯罪行为，确定索要钱款数额；被告人刘玉成主要负责放贷款项来源、向被害人放款、与客户签订合同、留下客户抵押车的备用钥匙，有时候陈某和刘某2也跟客户签合同，陈某负责给客户的车辆安装GPS；刘某2、胡某1、梅某、王某3坡主要负责联系贷款人拉客户；被告人陈某、刘某2、刘玉乔负责到客户家中实际查看家访，有时候被告人刘玉成也去客户家中实际查看家访；被告人顾中冈和孙某、刘玉乔把违约客户的车开到在青岛租的停车场藏起来向客户索要高额的违约金、拖车费、停车费。该犯罪集团成立后，被告人刘玉成多次组织顾中冈、陈某、刘某2、刘玉乔、孙某、胡某1、梅某、王某3坡采用暴力、“软暴力”等手段实施敲诈勒索犯罪共计12起，为非作恶，欺压群众，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。具体犯罪事实如下：1．2017年12月21日，被告人刘玉成安排陈某、刘某2、孙某、王某3坡在东营市参与被害人冯某车辆的二次抵押贷款事宜，以殷国侠(冯某之夫)名下的一辆车牌号为鲁Ｅ×××××的黑色福特锐界汽车做抵押，向冯某放贷人民币39500元。2018年1月21日，被告人刘玉成团伙以逾期还款违约为由将该车开至青岛市扣留，之后向冯某索要本金、违约金等费用，同年2月1日，冯某被迫支付40850元钱后将车赎回，冯某实际被勒索人民币1350元。2．2017年12月18日，被告人刘玉成安排顾中冈以及陈某、刘某2、孙某、胡某1、王某3坡在东营市参与被害人孟某车辆二次抵押贷款相关事宜，以孟某名下一辆车牌号为鲁Ｅ×××××的现代ix35汽车作为抵押放贷32100元。2018年1月17日，被告人刘玉成团伙以孟某逾期还款违约为由将其车辆开走并扣留，向某索要本金、违约金等费用，孟某被迫支付47500元后将车赎回。孟某实际被勒索金额为15400元。3．2017年12月20日，被告人刘玉成安排顾中冈以及陈某、刘某2、胡某1、孙某在东营市参与被害人张某1车辆二次抵押贷款事宜，以张某1名下的一辆车牌号为鲁Ｅ×××××的黑色别克君越轿车作为抵押放贷39400元。2018年1月21日，被告人刘玉成团伙以张某1逾期还款违约为由，将其车辆开走并扣留，之后向张某1索要本金、违约金等费用，1月25日张某1被迫支付68000元后将车赎回，张某1实际被勒索人民币28600元。4．2017年9月14日，被告人刘玉成安排刘某2、陈某在青岛市市北区参与被害人张某2车辆二次抵押贷款事宜，以张某2名下的一辆车牌号为鲁Ｂ×××××的奔驰GLA轿车做抵押放贷50000元。同年10月3日，被告人刘玉成团伙以张某2逾期还款违约为由将该车开走扣留，之后向张某2索要本金、违约金等费用，当日张某2被迫支付70000元后把车赎回，张某2实际被勒索人民币20000元。5．2017年10月初的一天，被告人刘玉成安排刘某2、陈某在青岛市参与被害人臧某车辆二次抵押贷款事宜，以臧某名下的一辆车牌号为鲁Ｂ×××××的白色别克英朗轿车做抵押放贷27000元。同年11月初，被告人刘玉成团伙以逾期还款违约为由，将臧某的轿车开走，之后向臧某索要本金、违约金等费用47000元。同年11月13日，被害人臧某又以其上述车辆作抵押再次向刘玉成团伙贷款21000元，2018年1月初，刘玉成团伙以臧某有未结清款项为由将臧某的轿车再次开走并藏匿，之后向臧某索要本金、违约金等费用38935元，臧某被迫支付后将车赎回，臧某被勒索现金共计37935元。6．2017年10月21日，被告人刘玉成安排陈某、刘玉乔在青岛市参与被害人刘某1车辆二次抵押贷款事宜，以刘莎莎(刘某1妻子)名下的一辆车牌号为鲁Ｂ×××××的白色福特福睿斯轿车做抵押，向刘某1放贷24500元。同年11月的一天，刘玉成团伙以刘某1逾期还款违约为由将刘某1的车辆开走并扣留，向刘某1索要本金、违约金等费用，当日刘某1被迫支付46000元现金后将车赎回，刘某1被勒索现金21500元。7．2017年11月13日，被告人刘玉成安排陈某、刘玉乔在青岛市参与被害人郭某车辆二次抵押贷款事宜，以郭某名下的一辆车牌号为鲁Ｂ×××××的白色风行汽车做抵押，向郭某放贷7500元。2017年11月20日左右，被告人刘玉成团伙以郭某逾期还款违约为由，将郭某的抵押车开走并扣留，之后向郭某索要本金、违约金等费用，当日郭某被迫支付23000元现金后将车赎回，郭某实际被勒索金额15500元。8．2017年11月13日，被告人刘玉成安排孙某在青岛市城阳区参与被害人王某1车辆二次抵押贷款相关事宜，以王某1名下的一辆车牌号为鲁Ｂ×××××的黑色风行CM7汽车做抵押放贷29100元。几天后，被告人刘玉成以王某1逾期还款违约为由将其车辆开走并扣留，向王某1索要本金、违约金等费用，当日王某1被迫支付50000元后将车赎回，王某1实际被勒索金额为20900元。9．2017年11月份左右的一天，被告人刘玉成安排陈某、刘某2、梅某在青岛市城阳区参与被害人王某2车辆二次抵押贷款事宜，以王某2名下的一辆车牌号为鲁Ｂ×××××的野马牌跑车做抵押，向王某2放贷79500元。同年12月20日，被告人刘玉成团伙以王某2逾期还款违约为由，将王某2的抵押车开走并扣留，之后向王某2索要本金、违约金等费用，王某2被迫支付96000元后将车赎回，王某2实际被勒索人民币16500元。10．2017年11月13日，被告人刘玉成安排梅某、陈某在东营市参与被害人扈某1车辆二次抵押贷款事宜，以扈某1名下的一辆雪佛兰迈锐宝汽车做抵押放贷26000元。同年12月27日，被告人刘玉成团伙以扈某1逾期还款违约为由，将扈某1的抵押车开走并扣留，向扈某1索要本金、违约金等费用，扈某1被迫支付62000元后将车赎回，扈某1实际被勒索人民币36000元。11．2017年11月29日，被告人刘玉成安排陈某、孙某、刘玉乔在青岛市参与被害人梁某车辆二次抵押贷款事宜，以梁某名下的一辆车牌号为鲁Ｂ×××××的黑色奇瑞SUV汽车做抵押，向梁某放贷17500元。同年12月23日，被告人刘玉成团伙以梁某逾期还款违约为由将其车辆开走并扣留，之后向梁某索要本金、违约金等费用，当日梁某被迫支付32408元后将车赎回，梁某实际被勒索人民币14908元。12．2017年11月29日，被告人刘玉成等人在青岛市参与被害人张某3车辆二次抵押贷款事宜，以其名下的一辆车牌号为鲁Ｂ×××××的黑色本田CRV轿车做抵押放贷29100元。2018年1月19日，被告人刘玉成团伙以张某3逾期还款违约为由将上述车辆开走并扣留，之后向张某3索要本金、违约金等费用，1月22日张某3被迫支付42000元后将车赎回，张某3实际被勒索人民币12900元。公诉机关针对指控，提供了相关书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解、同案犯供述等相关证据材料，认为被告人刘玉成、顾中冈伙同他人为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二十六条之规定，构成犯罪集团。被告人刘玉成、顾中冈以非法占有为目的，交叉结伙多次利用掌控的被害人的车钥匙将被害人的车辆私自开走扣留，对被害人实施不支付相关费用就卖掉车辆或不退还车辆的威胁或要挟方法，强行索取被害人钱款，其中，被告人刘玉成参与实施犯罪12次、涉案数额241493元，数额巨大；被告人顾中冈参与实施犯罪2次、涉案数额44000元，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。被告人刘玉成在缓刑考验期内又犯新罪，根据《中华人民共和国刑法》第七十七条的规定，应当撤销缓刑数罪并罚。公诉机关提出对被告人刘玉成判处五年六个月以上七年以下有期徒刑并处罚金，对被告人顾中冈判处一年四个月以上一年五个月以下有期徒刑并处罚金的量刑建议。被告人刘玉成、顾中冈对公诉机关指控的罪名及事实均无异议，均同意公诉机关的量刑建议，并签署具结书。被告人刘玉成的辩护人提出如下辩护意见：被告人刘玉成具备坦白、自愿认罪认罚、退还部分损失等量刑情节，本案犯罪暴力程度较低，建议对其从轻处罚。被告人顾中冈的辩护人提出如下辩护意见：被告人顾中冈具备从犯、坦白、自愿认罪认罚等量刑情节，其无前科、同犯案己退赔部分损失，建议对其从轻处罚。经审理查明，2017年11月起，被告人刘玉成先后将被告人顾中冈及陈某、刘某2、刘玉乔、孙某、胡某1、梅某、王某3坡（以上七人已判刑）等人纠集在一起，实施以放贷违约为由向他人索取高额钱款的违法犯罪行为，逐渐形成了以被告人刘玉成为首的恶势力犯罪集团。该犯罪集团成立后，以"车车贷"的名义采用低息、只持有抵押车备用车钥匙、不转移车辆使用权等方式诱使被害人与其签订车辆抵押贷款合同，以扣除家访费、GPS费、中介费、保证金等各种费用为借口支付金额明显低于合同约定的借款，以“家访”名义确定被害人家庭情况及住址，以给被害人的抵押车安装GPS、掌握备用车钥匙为手段掌控被害人车辆，以非法占有为目的，在合同中设定“陷阱条款”，恶意制造违约，肆意认定违约，并以违约为由使用备用钥匙将被害人的抵押车私自开走扣留或藏匿，进而以偿还本息、交纳违约金、拖车费、停车费等事由，迫使被害人一次性交纳高额费用后将车赎回，如被害人不能交纳费用则拒不返还车辆。该犯罪集团由被告人刘玉成总体负责，具体安排团伙成员实施犯罪行为，确定索要钱款数额；被告人刘玉成主要负责放贷款项来源、向被害人放款、与客户签订合同、留下客户抵押车的备用钥匙，有时候陈某和刘某2也跟客户签合同，陈某负责给客户的车辆安装GPS；刘某2、胡某1、梅某、王某3坡主要负责联系贷款人拉客户；被告人陈某、刘某2、刘玉乔负责到客户家中实际查看家访，有时候被告人刘玉成也去客户家中实际查看家访；被告人顾中冈和孙某、刘玉乔把违约客户的车开到在青岛租的停车场藏起来向客户索要高额的违约金、拖车费、停车费。该犯罪集团成立后，被告人刘玉成多次组织被告人顾中冈及陈某、刘某2、刘玉乔、孙某、胡某1、梅某、王某3坡采用暴力、“软暴力”等手段交叉结伙实施敲诈勒索犯罪12起，为非作恶，欺压群众，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。上述事实，被告人刘玉成、顾中冈在庭审中均没有异议，且有经庭审举证、质证的被告人陈某、顾中冈及同案犯刘某2、刘玉乔、孙某、胡某1、王某3坡、梅某在侦查机关的供述、证人高某的证言、辨认笔录等证据及证明具体犯罪事实的证据在案为证，证据间相互印证，足以认定。以刘玉成为首的恶势力犯罪集团成立后，交叉结伙实施了以下具体犯罪事实：1．2017年12月21日，被告人刘玉成安排陈某、刘某2、孙某、王某3坡在东营市参与被害人冯某车辆的二次抵押贷款事宜，以殷国侠(冯某之夫)名下的一辆车牌号为鲁Ｅ×××××的黑色福特锐界汽车做抵押，向冯某放贷人民币39500元。2018年1月21日，被告人刘玉成团伙以逾期还款违约为由将该车开至青岛市扣留，之后向冯某索要本金、违约金等费用，同年2月1日，冯某被迫支付40850元钱后将车赎回，冯某实际被勒索人民币1350元。上述事实，被告人刘玉成在庭审中没有异议，且有经庭审举证、质证的被告人刘玉成及同案犯刘某2、王某3坡、孙某、陈某在侦查机关的供述、被害人冯某的陈述、证人张某4的证言、王某4的民生银行62×××13号账户交易记录、冯某的手机短信记录、车辆抵押合同、逾期转押与典当委托书、借条、收条、GPS定位照片、辨认笔录等证据在案为证，证据间相互印证，足以认定。2.2017年12月18日，被告人刘玉成安排顾中冈以及陈某、刘某2、孙某、胡某1、王某3坡在东营市参与被害人孟某车辆二次抵押贷款相关事宜，以孟某名下一辆车牌号为鲁Ｅ×××××的现代ix35汽车作为抵押放贷32100元。2018年1月17日，被告人刘玉成团伙以孟某逾期还款违约为由将其车辆开走并扣留，向某索要本金、违约金等费用，孟某被迫支付47500元后将车赎回。孟某实际被勒索金额为15400元。上述事实，被告人刘玉成、顾中冈在庭审中没有异议，且有被告人刘玉成的当庭供述、经庭审举证、质证的被告人刘玉成、顾中冈及同案犯刘某2、孙某、胡某1、王某3坡、陈某在侦查机关的供述、被害人孟某的陈述、王某4的民生银行62×××13号账户交易记录、孟某的转账及银行账户对账记录、孟某的微信截图、孟某的银行账户明细、车辆抵押合同、逾期转押、客户须知和免责声明、借条、收条、中国民生银行及中国光大银行交易明细、辨认笔录等证据在案为证，证据间相互印证，足以认定。3.2017年12月20日，被告人刘玉成安排顾中冈以及陈某、刘某2、胡某1、孙某在东营市参与被害人张某1车辆二次抵押贷款事宜，以张某1名下的一辆车牌号为鲁Ｅ×××××的黑色别克君越轿车作为抵押放贷39400元。2018年1月21日，被告人刘玉成团伙以张某1逾期还款违约为由，将其车辆开走并扣留，之后向张某1索要本金、违约金等费用，1月25日张某1被迫支付68000元后将车赎回，张某1实际被勒索人民币28600元。上述事实，被告人刘玉成、顾中冈在庭审中没有异议，且经庭审举证、质证的被告人刘玉成、顾中冈及同案犯刘某2、孙某、胡某1、陈某在侦查机关的供述、被害人张某1的陈述、王某4的民生银行62×××13号账户、张某1转账截图、辨认笔录等证据在案为证，证据间相互印证，足以认定。4．2017年9月14日，被告人刘玉成安排刘某2、陈某在青岛市市北区参与被害人张某2车辆二次抵押贷款事宜，以张某2名下的一辆车牌号为鲁Ｂ×××××的奔驰GLA轿车做抵押放贷50000元。同年10月3日，被告人刘玉成团伙以张某2逾期还款违约为由将该车开走扣留，之后向张某2索要本金、违约金等费用，当日张某2被迫支付70000元后把车赎回，张某2实际被勒索人民币20000元。上述事实，被告人刘玉成在庭审中没有异议，且经庭审举证、质证的被告人刘玉成及同案犯陈某、刘玉乔、刘某2在侦查机关的供述、被害人张某2的陈述、张某2的62×××38号工商银行账户交易、张某2的62×××11号农业银行账户交易、辨认笔录等证据在案为证，证据间相互印证，足以认定。5.2017年10月初的一天，被告人刘玉成安排刘某2、陈某在青岛市参与被害人臧某车辆二次抵押贷款事宜，以臧某名下的一辆车牌号为鲁Ｂ×××××的白色别克英朗轿车做抵押放贷27000元。同年11月初，被告人刘玉成团伙以逾期还款违约为由，将臧某的轿车开走，之后向臧某索要本金、违约金等费用47000元。同年11月13日，被害人臧某又以其上述车辆作抵押再次向刘玉成团伙贷款21000元，2018年1月初，刘玉成团伙以臧某有未结清款项为由将臧某的轿车再次开走并藏匿，之后向臧某索要本金、违约金等费用38935元，臧某被迫支付后将车赎回，臧某被勒索现金共计37935元。上述事实，被告人刘玉成在庭审中没有异议，且经庭审举证、质证的被告人刘玉成及同案犯陈某、刘某2在侦查机关的供述、被害人臧某的陈述、陈某的62×××95号民生银行账户明细查询单、臧某的62×××80号银行账户、转账回单、微信转账记录、辨认笔录等证据在案为证，证据间相互印证，足以认定。6．2017年10月21日，被告人刘玉成安排陈某、刘玉乔在青岛市参与被害人刘某1车辆二次抵押贷款事宜，以刘莎莎(刘某1妻子)名下的一辆车牌号为鲁Ｂ×××××的白色福特福睿斯轿车做抵押，向刘某1放贷24500元。同年11月的一天，刘玉成团伙以刘某1逾期还款违约为由将刘某1的车辆开走并扣留，向刘某1索要本金、违约金等费用，当日刘某1被迫支付46000元现金后将车赎回，刘某1被勒索现金21500元。上述事实，被告人刘玉成在庭审中没有异议，且经庭审举证、质证的被告人刘玉成及同案犯刘玉乔、陈某在侦查机关的供述、被害人刘某1的陈述、王某4的62×××13号民生银行账户交易明细单、辨认笔录等证据在案为证，证据间相互印证，足以认定。7．2017年11月13日，被告人刘玉成安排陈某、刘玉乔在青岛市参与被害人郭某车辆二次抵押贷款事宜，以郭某名下的一辆车牌号为鲁Ｂ×××××的白色风行汽车做抵押，向郭某放贷7500元。2017年11月20日左右，被告人刘玉成团伙以郭某逾期还款违约为由，将郭某的抵押车开走并扣留，之后向郭某索要本金、违约金等费用，当日郭某被迫支付23000元现金后将车赎回，郭某实际被勒索金额15500元。上述事实，被告人刘玉成在庭审中没有异议，且经庭审举证、质证的被告人刘玉成及同案犯刘玉乔、陈某在侦查机关的供述、被害人郭某陈述、王某4的62×××13号民生银行账号交易记录单、辨认笔录等证据在案为证，证据间相互印证，足以认定。8．2017年11月13日，被告人刘玉成安排孙某在青岛市城阳区参与被害人王某1车辆二次抵押贷款相关事宜，以王某1名下的一辆车牌号为鲁Ｂ×××××的黑色风行CM7汽车做抵押放贷29100元。几天后，被告人刘玉成以王某1逾期还款违约为由将其车辆开走并扣留，向王某1索要本金、违约金等费用，当日王某1被迫支付50000元后将车赎回，王某1实际被勒索金额为20900元。上述事实，被告人刘玉成在庭审中没有异议，且经庭审举证、质证的被告人刘玉成及同案犯刘玉乔在侦查机关的供述、被害人王某1的陈述、王某4的62×××13号民生银行账户交易记录、王某1的转账账单、辨认笔录等证据在案为证，证据间相互印证，足以认定。9．2017年11月份左右的一天，被告人刘玉成安排陈某、刘某2、梅某在青岛市城阳区参与被害人王某2车辆二次抵押贷款事宜，以王某2名下的一辆车牌号为鲁Ｂ×××××的野马牌跑车做抵押，向王某2放贷79500元。同年12月20日，被告人刘玉成团伙以王某2逾期还款违约为由，将王某2的抵押车开走并扣留，之后向王某2索要本金、违约金等费用，王某2被迫支付96000元后将车赎回，王某2实际被勒索人民币16500元。上述事实，被告人刘玉成在庭审中没有异议，且经庭审举证、质证的被告人刘玉成及同案犯梅某、陈某、刘某2在侦查机关的供述、被害人王某2的陈述、跨行汇款交易单、转账记录单、辨认笔录等证据在案为证，证据间相互印证，足以认定。10．2017年11月13日，被告人刘玉成安排梅某、陈某在东营市参与被害人扈某1车辆二次抵押贷款事宜，以扈某1名下的一辆雪佛兰迈锐宝汽车做抵押放贷26000元。同年12月27日，被告人刘玉成团伙以扈某1逾期还款违约为由，将扈某1的抵押车开走并扣留，向扈某1索要本金、违约金等费用，扈某1被迫支付62000元后将车赎回，扈某1实际被勒索人民币36000元。上述事实，被告人刘玉成在庭审中没有异议，且经庭审举证、质证的被告人刘玉成及同案犯梅某在侦查机关的供述、被害人扈某1的陈述、王某4的民生银行62×××13号账户交易记录、扈某1的转账记录单、辨认笔录等证据在案为证，证据间相互印证，足以认定。11．2017年11月29日，被告人刘玉成安排陈某、孙某、刘玉乔在青岛市参与被害人梁某车辆二次抵押贷款事宜，以梁某名下的一辆车牌号为鲁Ｂ×××××的黑色奇瑞SUV汽车做抵押，向梁某放贷17500元。同年12月23日，被告人刘玉成团伙以梁某逾期还款违约为由将其车辆开走并扣留，之后向梁某索要本金、违约金等费用，当日梁某被迫支付32408元后将车赎回，梁某实际被勒索人民币14908元。上述事实，被告人刘玉成在庭审中没有异议，且经庭审举证、质证的被告人刘玉成及同案犯孙某在侦查机关的供述、被害人梁某的陈述、王某4的民生银行62×××13号账户转账记录单、梁某的建设银行6217002390016297241号账户交易记录、辨认笔录等证据在案为证，证据间相互印证，足以认定。12．2017年11月29日，被告人刘玉成等人在青岛市参与被害人张某3车辆二次抵押贷款事宜，以其名下的一辆车牌号为鲁Ｂ×××××的黑色本田CRV轿车做抵押放贷29100元。2018年1月19日，被告人刘玉成团伙以张某3逾期还款违约为由将上述车辆开走并扣留，之后向张某3索要本金、违约金等费用，1月22日张某3被迫支付42000元后将车赎回，张某3实际被勒索人民币12900元。上述事实，被告人刘玉成在庭审中没有异议，且经庭审举证、质证的被告人刘玉成及同案犯刘玉乔、王某3坡在侦查机关的供述、被害人张某3的陈述、王某4的民生银行62×××13号账户交易明细、张某3的建设银行6217002390014914318号账户交易明细、辨认笔录等证据在案为证，证据间相互印证，足以认定。另查明，被告人刘玉成于2019年9月18日在江苏省无锡市梁溪区被抓获归案,被告人顾中冈于2019年10月24日在江苏省盐城市盐都区被抓获归案，二被告人到案后均如实供述了主要犯罪事实；庭审中主动认罪认罚；被告人刘玉成因犯故意伤害罪，2016年12月30日被江苏省盐城经济技术开发区人民法院判处有期徒刑六个月缓刑一年，缓刑考验期自2017年2月6日至2018年2月5日止；被告人刘玉成家属代其将退赔被害人损失款12075元交至本院。本案同案犯陈某等人均己被判处刑罚；同案犯刘某2、孙某、胡某2、梅某、王某3坡等五人退赔被害人损失共计60000元，己根据各被告人的交款数额和参与犯罪情况按比例分配给被害人冯某、孟某、张某1、张某2、臧某、王某1、王某2、扈某1、梁某分别为1106.8元、15400元、12953.5元、2101.5元、2101.5元、2713元、7971.5元、13714.3元、1937.9元。上述事实，被告人刘玉成、顾中冈在庭审中没有异议，除证明上述犯罪事实的证据外，另有经庭审举证、质证的户籍信息二份、刑事判决书二份、执行通知书一份、刑事裁定书二份、山东省资金往来结算票据一份、退赔款分配说明及明细表等证据在案为证，证据间相互印证，足以认定。本院认为，被告人刘玉成纠集被告人顾中冈及陈某等以非法占有为目的，交叉结伙多次利用掌控的被害人的车钥匙将被害人的车辆私自开走扣留，对被害人实施不支付相关费用就卖掉车辆或不退还车辆的威胁或要挟方法，强行索取被害人钱款，被告人刘玉成组织实施犯罪12次、涉案数额241493元，数额巨大；被告人顾中冈接受被告人刘玉成安排参与实施犯罪2次、涉案数额44000元，数额较大，二被告人的行为均构成敲诈勒索罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚、证据确实充分，罪名成立。指控二被告人系恶势力犯罪集团成员，事实清楚，证据确实充分，本院予以认定。本案均系共同犯罪，被告人刘玉成组织、安排其他犯罪集团成员交叉结伙实施具体犯罪行为，系主犯；被告人顾中冈按照被告人刘玉成的安排参与部分犯罪行为，系从犯，依法应当从轻处罚。二被告人被抓获归案后均如实供述犯罪事实，系坦白，可依法从轻处罚。二被告人均主动认罪认罚，依法从轻处罚；二辩护人的相关辩护观点成立，本院予以采纳。被告人刘玉成主动退赔部分损失，可酌情从轻处罚，其辩护人的相关辩护观点成立，本院予采纳；被告人顾中冈未能主动退赔被害人损失，其辩护人关于“同犯案己退赔部分损失，对其从轻处罚”的辩护观点于法无据，本院不予采纳。被告人刘玉成在缓刑考验期内又犯新罪，应当撤销缓刑，对新犯的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚数罪并罚。被告人刘玉成交纳的退赔损失款，按比例发还相关被害人。二被告人实施敲诈勒索犯罪给被害人造成的经济损失，尚未得到赔偿的部分应当责令相关被告人予以退赔。根据本院审理查明的二被告人参与犯罪的事实、次数、犯罪性质、犯罪手段、在共同犯罪中的作用和地位、犯罪前后的表现、认罪态度、悔罪表现等量刑情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第六十九条、第六十一条、第六十四条、第七十七条第一款之规定，判决如下：一、撤销江苏省盐城经济技术开发区人民法院（2016）苏0991刑初106号刑事判决书中“被告人刘玉成犯故意伤害罪，判处有期徒刑六个月缓刑一年”的缓刑执行部分，即“缓刑一年”；二、被告人刘玉成犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑五年九个月，并处罚金人民币四万元，与原判有期徒刑六个月并罚，决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币四万元(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月18日起至2025年9月17日止。罚金于本判决生效后十日内一次性缴纳)；被告人顾中冈犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币一万元(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月24日起至2021年2月23日止。罚金于本判决生效后十日内一次性缴纳)；三、被告人刘玉成交纳的退赔款12075元，按比例分配给冯某、张某1、张某2、臧某、刘某1、郭某、王某1、王某2、扈某1、梁某、张某3分别为16.2元、1041元、1190.8元、2384.1元、1430.4元、1031.2元、1210元、567.4元、1482.7元、862.9元、858.3元；四、责令被告人刘玉成退赔被害人冯某、张某2、臧某、刘某1、郭某、王某1、王某2、扈某1、梁某人民币227元、16707.7元、33449.4元、20069.6元、14468.8元、16977元、7961.1元、20803元、12107.2元；责令被告人刘玉成、顾中冈退赔被害人张某1经济损失14605.5元；被告人刘玉成、顾中冈对上述应承担责任的款项与本院（2019）鲁0502刑初205号刑事判决书确定的退赔义务主体承担连带责任（对于退赔臧某的款项，其中15514.4元与同案犯承担连带责任，其余款项由刘玉成退赔）；责令被告人刘玉成退赔被害人张某3经济损失12041.7元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山东省东营市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  李凤华人民陪审员  任育强人民陪审员  曹 静二〇二〇年七月十五日书 记 员  张树娟