湖北省通城县人民法院刑 事 判 决 书（2020）鄂1222刑初178号公诉机关通城县人民检察院。被告人吴自强，男，1992年1月10日出生，汉族，初中文化，个体工商户，户籍所在地湖北省崇阳县，住通城县。因涉嫌诈骗罪，于2019年10月22日被通城县公安局刑事拘留；同年11月27经通城县人民检察院不批准逮捕，次日由通城县公安局决定监视居住；因涉嫌非法利用信息网络罪，于2020年6月1日经通城县人民检察院决定逮捕，同年6月3日由通城县公安局执行。现羁押于通山县看守所。指定辩护人续辉，通城县法律援助中心律师。通城县人民检察院以鄂隽检刑诉（2020）133号起诉书指控被告人吴自强犯非法利用信息网络罪，于2020年6月8日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。通城县人民检察院指派检察员邓俊文出庭支持公诉。被告人吴自强及指定辩护人续辉到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控，2019年初，被告人吴自强在赌博网站上认识一名自称李某2（待查）的人。同年10月份，两人约定由李某2出资购买“多卡宝”,吴自强提供地点建立伪基站,李某2支付吴自强每天1000元的工资。同月12日至18日，李某2先后多次从武汉利用“滴滴”出租车将200台“多卡宝”、589张电话卡和8台网络转换器运至通城,随后吴自强将伪基站设备分别安装在本县隽水镇水果市场出租房和锡山公寓自己家中，并采取人机分离的方式向不特定人员拨打电话,分别冒充快递客服、淘宝客服等身份，以被害人快递丢失需赔偿、产品质量问题、购物退货需交保证金等事由致使11人上当受骗,共计被骗金额329614元。公诉机关认为，被告人吴自强利用电信网络发送各种诈骗信息，应当以非法利用信息网络罪追究其刑事责任。被告人在庭上自愿认罪认罚，建议判处被告人吴自强有期徒刑一年，并处罚金。公诉机关提交了到案经过、户籍证明、扣押清单、扣押照片、涉案号码登记表、比中情况登记表、手机截图、银行明细、证据清单等书证；证人柳某、王某1、陈某、连某、吕某、谢某、何某、边某、翟某、冯某、李某1、尹某、赵某的证言；辨认笔录、检查笔录、提取笔录、指认笔录；被告人吴自强的供述与辩解等证据证实。被告人吴自强辩称对指控的事实及罪名有异议，不清楚该行为是违法犯罪的，没打电话给客服和发送信息。被告人吴自强庭上自愿认罪认罚。辩护人续辉的辩护意见是对指控的事实及定性无异议，但被告人是初犯、作用较小、当庭认罪认罚，可以从轻处罚。经审理查明，2019年初，被告人吴自强在赌博网站上认识一名自称李某2（待查）的人。同年10月份，两人约定由李某2出资购买“多卡宝”,吴自强提供地点建立伪基站,李某2支付吴自强每天1000元的工资。同月12日至18日，李某2先后多次从武汉利用“滴滴”出租车将200台“多卡宝”、589张电话卡和8台网络转换器运至通城,随后吴自强将伪基站设备分别安装在本县隽水镇水果市场出租房和锡山公寓自己家中，并采取人机分离的方式向不特定人员拨打电话,分别冒充快递客服、淘宝客服等身份，以被害人快递丢失需赔偿、产品质量问题、购物退货需交保证金等事由致使11人上当受骗,共计被骗金额329614元。上述事实，有公诉机关当庭举证，并经法庭质证、确认的下列证据予以证实：1.书证（1）到案经过。证实：2019年10月21日下午15时许被通城县麦市派出所民警抓获到案。（2）户籍证明材料。证实：犯罪嫌疑人吴自强年龄已达完全刑事责任能力。（3）扣押清单。证实：吴自强在一辆鄂Ｌ×××××白色本田牌小轿车，分别是手机卡302张+287张、多卡宝设备200套、转换器8个、鄂Ｌ×××××白色本田牌小轿车。（4）小车现场扣押照片、隽水镇锡山公寓3栋1单元403房间内现场扣押照片。证实：被扣押现场物品手机卡、多卡宝设备、转换器情况及现场情况。（5）涉案号码登记表。证实：上级公安机关下发及电信诈骗案件综合信息平台显示,吴自强所操控的伪基站共成功实施诈骗30起。（6）比中情况登记表。证实：根据上级公安机关下发及电信诈骗案件综合信息平台显示,吴自强所操控的伪基站共成功实施诈骗30起,经办案民警比对,以上20起诈骗案的涉案号码是从吴自强在通城县水果市场伪基站转移到其车上被查获的电话卡。（7）陈某被诈骗相关手机截图和银行交易明细。证实：对方以陈某在淘宝上买尿不湿因质量需要回收可以双倍理赔为由，用微信诱导陈某，共计骗取陈某59080元。（8）连某银行交易明细。证实：2019年10月17日，对方以连某快递丢失要赔偿其运险费为由，使连某建设银行卡支出金额5000元。（9）吕某被诈骗证据清单。证实：银行转账图片3张，共计转出16993元；对方微信号码主页与吕某微信个人主页2张；吕某与对方通话记录截图1张。（10）何某被诈骗证据清单和银行明细。证实：何某与对方通话记录和微信聊天记录；何某兴业银行支出32000元。（11）边某被诈骗证据清单。证实：边某微信支付1299元截图和个人微信主页1张；与对方通话记录截图1张；边某和对方两人QQ个人资料截图2张，双方QQ通话记录1张，对方二维码收款图1张。（12）翟某银行卡转账明细，和对方微信聊天记录。证实：对方以翟某在淘宝买的货丢了要给翟某理赔为由，用微信诱导翟某在微信、支付宝、360借条等平台贷款，翟某共计转给对方122485.41元。（13）冯某提供给公安机关的微信、支付宝、QQ截图。证实：对方支付宝账户基本资料和QQ个人资料各1张；QQ语音沟通让冯某通过支付宝平台贷款，并让冯某通过自己男友的微信扫对方发的二维码转入对方9892元。（14）尹某提供给公安机关的银行明细；微信聊天、转账记录、手机截图等。证实：尹某招商银行卡当天给财付通账号郭东生支付了14939元；对方通过微信沟通让尹某通过支付宝平台贷款，并让尹某通过微信扫对方发送的二维码转入对方21129元（包含之前14939元）。（15）赵某被诈骗证据清单和银行卡明细。证实：对方通过QQ沟通让赵某在支付宝平台借款并扫对方发送的二维码，赵某的江苏银行卡当天共计转给对方10200元。2.证人证言（1）证人柳某于2019年10月21日在通城县公安局所作的证言。证实：2019年10月15日15时许，吴自强请我去做事，只要每天帮他插一下电源，换一下电话卡，每天350元工资。10月16日7时许，吴自强驾驶一辆白色小车来接我到玉立酒店附近的水果市场，将我带到一居民楼的六楼，看到桌子上摆放了四十台“多卡宝”机器，每台“多卡宝”机器有一个编号，分别为1-40号。每台“多宝卡”内现有一张电话卡，每天上午11点插电源将多宝卡开机，到了晚上21点就关机拔掉电源。我帮吴自强上一天班，给我300元现金，让我不该问的不要问。（2）证人王某1于2019年10月21日在通城县公安局所作的证言。证实：2019年6、7月，吴自强要我用身份证帮他开一条宽带线的户，武汉光谷公司就是通过发兼职信息、招聘信息，然后用招聘人员的身份证专门办电话卡的，之后会将办理的电话卡销售到国外。10月15、16号左右，吴自强要我帮他到通城营业厅办条宽带线，开户后的预留号码是吴自强留的，是他要到自住的锡山公寓内使用，第二天就跟我说要我到通城上班，工作内容就是帮他看一下机器，每天给我300元。（3）证人陈某于2019年10月17日在山西省平陆县公安局所作的证言。证实：2019年10月16日晚上7点多，我接到一个号码为198××××7641的电话，对方以我在淘宝上买尿不湿因质量问题需要回收，可以双倍理赔我为由，使我分8次转钱给对方，共计被骗59080元。（4）证人连某于2019年10月17日在化德县公安局所作的证言。证实：2019年10月17日13时许，我接到一个号码为136××××9371的电话，对方声称自己是百世快递的工作人员，并以我快递丢失，可以理赔我运险费为由，让我加他微信号×××并扫一个二维码，之后我银行卡就被骗5000元。（5）证人吕某于2019年10月17日在深圳市公安局所作的证言。证实：2019年10月17日18时35分许，我接到一个号码为198××××7641的电话，对方以我在淘宝上买尿不湿因质量问题，可以帮我理赔为由，使我分三次转钱给对方，共计被骗16993元。（6）证人谢某于2019年10月21日在江西省于都县公安局所作的证言。证实：2019年10月18日18时许，我接到一个号码为187××××7337的电话，对方声称自己是百世快递的工作人员，并以我快递丢失，可以双倍理赔我为由，使我分两次转钱给对方，共计被骗11900元。(7)证人何某于2019年10月16日在泉州市经济技术开发区公安分局所作的证言。证实：2019年10月16日21时许，我接到一个号码为153××××2371的电话，对方以我在网上买的衣服会出现致癌质量问题，要赔偿我两倍退款为由，要我加他微信后，使我发送短信验证码给他，共计被骗32000元。（8）证人边某于2019年10月16日在开化县公安局池淮派出所的证言。证实:2019年10月16日下午2时许，我接到一个号码为150××××6750的电话，对方以我在淘宝上买尿不湿因质量问题，可以退钱给我为由，对方加了我微信并给我一个二维码要我扫码，当我扫码过后就发现我微信零钱里被转走1299元。（9）证人翟某于2019年10月17日在潍坊市公安局峡山生态经济开发区分局王家庄派出所所作的证言。证实：2019年10月16日约19时许，我接到一个号码为17634543236的电话，对方以我在网上购买的一个百世快递丢失，要给我理赔为由，使我分8次转钱共计被骗122485.41元。（10）证人冯某于2019年10月16日在济南市公安局历城区分局唐冶派出所所作的证言。证实：2019年10月16日17时许，我接到一个号码为198××××4241的电话，对方以我之前在淘宝上买的一件衣服有过敏源，要给我补偿为由，使我转给对方9892元。（11）证人李某1于2019年10月16日在徐州市铜山区公安局大许派出所所作的证言。证实：2019年10月15日晚上7时许，我接到一个号码为16600281163的电话，对方以我在淘宝上买尿不湿因质量问题，可以退钱给我为由，使我分2次转给对方34001元。（12）证人尹某于2019年10月17日在大连市公安局中山分局东港派出所所作的证言。证实：2019年10月16日14时许，我接到一个号码为16639147603的电话，对方以我在淘宝上买的裤子包裹丢失，要赔付我为由，使我分6次共计转钱给对方29129元。（13）证人赵某于2019年10月17日在无锡市公安局惠某分局西漳派出所所作的证言。证实：2019年10月16日16时许，我接到一个号码为147××××3503的电话，对方以我在淘宝上买尿不湿因质量问题，称可以退钱给我为由，使我分三次转钱给对方共计10200元。3.被告人的供述与辩解被告人吴自强于2019年10月21日、11月14日、2020年5月21日对通城县公安机关的供述与辩解。证实：2019年6月初我通过赌博网站赌博共输了将近十万元,之后，赌博网站的客服就跟我说有一个法律擦边球项目,之后我们就在武汉光谷金融港见面约定,由我投资5万元,李某2帮我在金融港租写字楼并聘请话务员客服,到8月份时,分红2万元，觉得赚钱太慢，就将该公司关闭。过了几天后,李某2通过微信联系我说有一个打法律擦边球的项目，不需投一分钱，要我帮她打工，每天给我的工资不会低于1000元，直到同年10月8号由李某2出资购买插电话卡的“多卡宝”机器。之后我用王某1身份证在通城县开通电信宽带户。并在水果批发市场租了一个单间房，用王某1身份证办的宽带是办在了通城县。2019年10月12日到同月18日间，李某2通过武汉到通城的“滴滴”一共给了我200台“多卡宝”和330张左右电话卡，自己买转换器.2019年10月12日到14日,收到120台多卡宝放到水果市场租的房里，打开设备运行了一天。因李某2告诉我300兆的光纤带不动这么多设备，要我关一部分多卡宝，我就从中拿了68台多卡宝到我锡山公寓3栋1单元403房内去。同时证实其清楚其行为可能违法犯罪，依然从事该违法犯罪行为。我是从2019年10月13日开始搞这个伪基站的，是在通城的水果市场和锡山公寓内我租的房子里搞的。从2019年10月13日至同月19日（除了2019年10月16日我请柳某操作多卡宝的那天外）锡山公寓被公安机关查封，我分别在锡山公寓和水果市场出租房内的伪基站操作了多卡宝。公安机关根据协查核实了案件11起的10个诈骗电话号码都是来自于吴自强在通城县水果市场所建立的伪基站的10张电话卡，共计诈骗涉嫌金额为329614元。4.辨认笔录。证实：2019年10月21日，王某1认出吴自强就是用他身份证办理电信宽带的人。5.检查笔录。证实：2019年10月19日，通城公安机关在隽水镇宝塔大道锡山公寓3栋1单元403号房内查获多卡宝设备68套，手机卡287张、转换器3个；2019年10月21日通城公安机关在拦获吴自强的小车内查获出手机卡302张、多卡宝设备132套、转换器5个。6.提取笔录。证实：从吴自强车里、隽水镇锡山公寓提取的物品来源合法。7.现场指认笔录。证实：玉立大道到水果市场出租房6楼右手边第一间房、隽水镇锡山公寓3栋1单元403号房为作案现场。8.李某1电子数据现场提取笔录。证实：李某1通过微信扫对方发送的二维码，共计支付了对方34001元。本院认为，被告人吴自强在明知其所实施的行为有可能是违法犯罪活动的情况下，依然利用信息网络发送各种诈骗信息骗取他人财物，构成非法利用信息网络罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。对于被告人提出的不知道自己的行为是违法犯罪活动的辩解，经查，无论是从伪基站设立的非正常性，获取他人隐私信息的隐蔽性以及利用多卡宝设备的快捷性，还是从被告人所作的供述中，均表明了被告人吴自强是能够认识到伪基站以及多卡宝有可能是用于诈骗等违法犯罪活动，但仍然心存侥幸而铤而走险实行诈骗活动，故对被告人的辩解不予采纳。被告人当庭自愿认罪认罚，可以从宽处理。辩护人提出的从轻处罚的辩护意见成立，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之一第一项第（三）款、第五十二条、第五十三条、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：一、被告人吴自强犯非法利用信息网络罪，判处有期徒刑一年，并处罚金一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年6月3日起至2021年4月25日止。先行羁押的38日已扣除。罚金在本判决生效后三十日内上缴国库。）二、扣押在案的赃物，依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省咸宁市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  胡白浪审 判 员  金雄文人民陪审员  甘 泉二〇二〇年七月二十一日书 记 员  黄铃格附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之一【非法利用信息网络罪】利用信息网络实施下列行为之一，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金：（一）设立用于实施诈骗、传授犯罪方法、制作或者销售违禁物品、管制物品等违法犯罪活动的网站、通讯群组的；（二）发布有关制作或者销售毒品、枪支、淫秽物品等违禁物品、管制物品或者其他违法犯罪信息的；（三）为实施诈骗等违法犯罪活动发布信息的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条【罚金的缴纳】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。