四川省康定市人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)川3301刑初27号 公诉机关四川省康定市人民检察院。 被告人柯凡，男，1995年9月4日出生，湖北省鄂州市人，汉族，高中文化，农民,住湖北省武汉市。因涉嫌犯盗窃罪、买卖国家机关证件罪，于2019年7月31日被康定市公安局刑事拘留，于2019年9月5日被依法批准逮捕。现羁押于康定市看守所。 指定辩护人陈月，四川跑马山律师事务所律师。 被告人周威，男，1991年1月18日出生，湖北省武汉市人，汉族，初中文化，农民,住湖北省武汉市。因涉嫌犯盗窃罪，于2019年8月1日被康定市公安局刑事拘留，于2019年9月5日被依法批准逮捕。现羁押于康定市看守所。 指定辩护人陈银舟，康定市法律援助中心律师。 四川省康定市人民检察院以康检刑诉（2020）27号起诉书指控被告人柯凡犯盗窃罪、买卖国家机关证件罪，被告人周威犯盗窃罪，于2020年5月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。康定市人民检察院指派检察员杨真平、检察官助理李艺出庭支持公诉，被告人柯凡、周威及其指定辩护人陈月、陈银舟到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 鉴于本案盗窃数额达到巨大，本院依职权决定召开庭前会议。会议中，承办法官就管辖、回避、出庭人员名单、非法证据排除、庭前证据交换等方面了解情况、听取各方意见。二被告人对犯罪事实、罪名和证据均无异议。形成了庭前会议报告，提交合议庭。 四川省康定市人民检察院指控：1、被告人柯凡在2019年间以获利为目的、购买他人的身份信息注册工商营业执照，并通过QQ联系收购人员，以每套（包括营业执照、银行卡、公章、对公账户）人民币4000至5000元不等的价格进行转卖，共计转卖8套。(以下币种为人民币) 2、2019年6月被告人周威得知自己卖给殷某的银行卡内可能有钱后，在明知卡内的钱可能是违法犯罪所得情况下将自己卖出的建行卡挂失补办，将卡内的人民币100500元据为己有。之后周威又将自己卖出的银行卡内可能有钱的信息告诉了被告人柯凡。柯凡从周威处得知卖出的有陈言的银行卡并取得陈言的联系方式，在明知陈言卡内的钱可能是违法犯罪所得情况下，诱骗陈言将自己的银行卡进行挂失补办，并将陈言建设银行、农业银行、工商银行三张卡内资金共计人民币298700元据为己有。 四川省康定市人民检察院当庭向法庭提交有：物证、书证、证人证言、勘验、检查笔录、电子数据、视听资料、被告人的供述与辩解等证据在案佐证。公诉机关认为，被告人柯凡非法买卖营业执照并从中获利，其行为构成买卖国家机关证件罪；被告人柯凡以非法占有为目的，秘密窃取他人犯罪所得钱财，数额巨大，其行为构成盗窃罪。被告人周威以非法占有为目的，秘密窃取他人犯罪所得钱财，数额巨大，其行为构成盗窃罪。柯凡、周威愿意认罪认罚，可以从宽处理。提出对被告人柯凡判处有期徒刑六年至七年，对周威判处有期徒刑三年至四年的量刑建议。提请本院依法判处。 被告人柯凡在庭审中无辩解意见，当庭自愿认罪,请求法庭从轻处罚。 辩护人提出：1.柯凡归案后如实供述，系坦白，并签署的认罪认罚具结书，依法可以从轻或减轻处罚；2.柯凡协助公安机关抓捕被告人周威，具有立功情节，依法可以从轻或减轻处罚；3.柯凡系初犯，依法可以酌情予以从轻处罚。 被告人周威在庭审中无辩解意见，当庭自愿认罪，请求法庭从轻处罚。 辩护人提出周威归案后如实供述，系坦白，并签署的认罪认罚具结书，依法可以从轻或减轻处罚。 经审理查明，1、被告人柯凡在2019年期间，以牟利为目的，购买他人的身份信息后注册工商营业执照，并通过QQ联系收购人员，以每套（包括营业执照、银行卡、公章、对公账户）4000至5000元补等的价格进行转卖，共计转卖8套。转卖所得赃款用于个人消费。 2、2019年6月，被告人周威得知自己卖给殷某的银行卡内可能有钱后，在明知卡内的钱可能是违法犯罪所得情况下将自己卖出的建行卡挂失补办后，将卡内的人民币100500元据为己有。之后周威又将自己卖出的银行卡内可能有钱的信息告诉了柯凡，柯凡从周威处得知卖出陈言的银行卡可能有钱后，在周威处取得陈言的联系方式。在明知陈言卡内的钱可能是违法犯罪所得情况下，诱骗陈言将自己的银行卡进行挂失补办，并将陈言建设银行、农业银行、工商银行三张卡内资金共计人民币298700元据为己有，后将该款存入自己的工商银行卡上，用于挥霍。至案发，工商银行卡上余额为95522.87元。柯凡将其中的4200元分给了陈言。 另查明，案发后陈言将分得的4200元赃款退还给康定市公安局。康定市公安局在侦办杨雪华诈骗案中，从柯凡的房间内搜查出的银行卡中查出存入资金，随即公安机关将户名为冯雪奎银行卡资金164175.4元予以冻结；户名为陈雪盟银行卡上资金293860.1元予以冻结；户名为广州帮算企业咨询有限公司资金113049.1元予以冻结；户名为淮安韵亿中草药有限公司资金2049.21元予以冻结，以上账户资金均为违法所得。冻结柯凡银行卡资金95522.87元。柯凡协助公安机关在武汉市抓获了周威。周威于2012年3月因犯寻衅滋事罪，被判处有期徒刑十一个月。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实： 1.受案登记表、立案决定书、拘留证、逮捕证、提讯证。证实案件来源，及对柯凡、周威采取强制措施的合法性。 2.抓获经过。证实康定市公安局民警于2019年7月30日将柯凡抓获，2019年8月1日将周威抓获；2019年7月31日将柯凡羁押于武汉市公安局武昌区看守所。 3.出所人员信息、出所登记。证实柯凡、周威于2019年8月3日出武汉市硚口区看守所。 4.户籍证明、前科查询、刑事判决书。证实柯凡、周威身份等基本情况，案发时具有完全刑事责任能力；通过公安计算机网络综合查询系统查询，柯凡无犯罪前科；周威于2012年3月因犯寻衅滋事罪，被武汉市江夏区人民法院判处有期徒刑十一个月。 5.康定市公安局情况说明。证实柯凡被抓获后，在办案民警当场询问中说出周威在武汉的实际居住地址，民警在该地址成功抓获犯罪嫌疑人周威。 6.现场勘验笔录。证实（一）现场位于武汉市白沙洲大道，中心现场位于白沙洲大道341号，该地为建设银行营业点。（二）现场位于武汉市武昌区，中心现场位于小区1栋1单元21楼2号房屋内，由于房屋紧锁无法进行现场勘验。 7.调取证据通知书、税务登记表及工商登记材料。证实陈圣睿于2019年5月1日到武汉市江岸区办理税务登记，登记公司名称为武汉市金神笔广告有限公司、法定代表人为汤圣、财务负责人为王文卢靓；武汉久恒汇达广告设计有限公司于2019年1月28日注册税务登记，该公司法定代表人为候强；武汉市恒达汇广告设计有限公司于2019年1月28日注册了税务登记，该公司法定代表人为殷某，财务负责人为殷某；武汉市盛斗商贸有限公司的法定代表人为王文卢靓、办税人为金卫东2019年4月16日注册办税；武汉程久馨达建材有限公司于2019年1月28日注册办税，法定代理人为吴宇航，办税人魏勇；武汉市吴乐航远建筑材料有限公司于2019年1月7日办理注册税务登记，法定代表人为吴宇航，办税人黄宇；曹雄于2018年7月23日在武汉市江夏区水务局办理了太鑫广告有限公司水务注册登记手续。 8.准予设立开业登记通知书、企业名称预先核准通知书、公司登记表等材料。证实陈君平申请办理武汉玖柯玖广告设计有限公司的材料。 9.搜查证、抽查笔录、扣押清单及照片。证实康定市公安局对柯凡的人身进行搜查，搜查出苹果手机一部、三星翻盖手机一部型号为黑色9298，绿色外壳手表一只、银白色手表一只、金黄色项链一根、红绳带金色猪一个、条纹花色钱包一个、路虎汽车钥匙一把、黑色挎包一个、兴业银行卡62XXXXX、中国工商银行62XXXXX、浦东银行62XXXX、民生银行62XXXX（以上物品中除两部手机和银行卡移交本院，其余未移交）。对柯凡住宅进行搜查，扣押了营业执照、公章、身份证等。公安机关对周威的人身进行搜查，搜查出OPPO手机一部，并予以扣押。 10.调取证据通知书。证实康定市公安局调取了159***7724、159***9489、187***7964两个手机机主信息及通话记录、用户信息；柯凡在寄单上留的电话号码，及2019年5月1日至7月31日的通话记录及用户信息；调取了187***7964号码从2018年1月1日至今的收件、寄件全部信息。 11.租房合同。证实柯凡、周威、王文卢靓租房居住。 12.检查笔录、微信转账截图。证实康定市公安机关对柯凡的苹果X手机进行检查，手机号码为15XXXX，手机内有微信号为XXXX、名称为：太难了，内有微信联系人微信号，QQ号码为XXXX、QQ群内有：成都工商代办群、全国一般纳税人公司、武汉会计学习求职群、重庆工商代办财务代账、重庆工商代办、工商买卖转让收购、深圳一般纳税人注册、武汉工商注册代理记账、武汉注册工商、武汉工商注册资源共享、一般纳税人交流群、实力收购小规模公司。支付宝信息：身份证柯凡、对微信账单2019年1月1日至2019年8月22日的流水进行提取。三星翻盖手机电话号码：18XXXX、18XXXX，支付宝信息：身份认证陈君平，支付账号18XXX，整个过程柯凡配合，并对检查结果无异议。对周威的使用的OPPOR15X手机进行检查，手机号为15XXX，微信号为ZWXXX；微信名称周某某，内有微信好友微信号，提取了微信账单2019年1月1日至8月22日的流水，支付宝信息为身份认证周威，支付宝账号，手机通讯中：王文卢靓、赵俊贤、金为东、汤圣、郑君、李爱民、候强、殷某、吴宇航等人的通话情况，检查过程周威配合检查并对检查结果无异议。 13.调取证据通知书、银行流水单。证实康定市公安局调取了柯凡、陈言、郑君开户信息。柯凡于2018年11月9日在工商银行办理了银行卡、其中2019年6月13日向其卡中存入25万元；陈言卡于2019年5月28日存入8743.18元，于6月11日分2次取款8700元，卡内现有余款41.18元。周威卡号42XXXXX银行流水中显示，2019年6月4日跨行转入95101.47元、电子汇入5001元，共计100102.47元，后周威卡中的资金进行消费。 14.扣押笔录、扣押决定书。证实公安机关将陈言退赃款4300元予以扣押。 15.车辆信息单。证实路虎车辆所有人为柯凡。 16.情况说明。证实在侦办杨雪华诈骗案中，先后运用电信诈骗案件侦办平台冻结相关涉案银行卡内资金，具体冻结情况：1、银行卡32XXXX，开户名：冯雪奎，冻结资金164175.4元，解结时间为2020年6月17日；2、银行卡62XXXX，开户名陈雪萌，冻结资金293860.1元，解结时间为2020年6月17日；3、银行卡44XXXX，开户名为广州帮算企业咨询有限公司，冻结资金113049.1元，冻结时间2020年6月22日；4、银行卡32XXXXX，开户名淮安韵亿中草药有限公司，冻结资金2049.21元，解冻时间2020年6月21日；银行卡62XXXX，户名柯凡，冻结资金95522.87元，解冻时间2020年8月17日，以上款共计668656.68元。对以上涉案四张资金银行卡涉嫌诈骗案中资金往来使用，该卡内有大量的资金往来，无法确定冻结资金的来源冻结犯罪嫌疑人柯凡的银行卡内资金同样是涉案银行卡取出后自己使用，同样无法确定冻结资金的来源。 17.调取证据通知书。证实康定市公安局调取了卡号为62XXXX在武汉工农兵路古行，在2019年6月12日13时许交易监控录像，陈言在当日的16时许从ATM机取款的监控录像。 18.调取证据通知书、银行流水明细。证实公安机关调取了陈言的卡号为62XXXX于2019年5月1日开户，销户时间2019年6月13日。卡号为62XXXX从2019年5月1日至6月13日13次共计转入陈言卡中账户245429.15元。 19.调取证据通知书、调取证据清单、寄件流水单。证实调取了四川顺丰速运有限公司寄件单情况，其中手机号码18XXXX收件寄件从2018年至2019年全部信息，其中用老王、王总、李爱民姓名向广东省、湖北省寄出文件、公章、电话卡。 20.证人证言、辨认笔录及照片 （1）证人殷某证言。2019年1月份，周威让我帮他办理营业执照和一个对公账户。周威带着我到武汉市武昌区白沙洲农业银行开了一个对公账户，接着去武昌区国税局办理的营业执照，公司名字叫什么不清楚，但只是广告设计公司，办理营业执照的目的是想卖点钱，听周威说他的老板叫柯凡，周威带着我到武汉市武昌区白沙洲农业银行开了一个对公账户，接着又到国税局办理营业执照，我只在银行和国税局签个字，进行了税务认证，他还花了400多元钱买了一个盘，能打印税票，用手机拍照进行实名认证，开了一个对公账户，绑定的是周威的银行卡、在办理中看见有营业执照、公章、私章、对公账户、U盾、单位决算卡、税金盘、增值税发票等物品，周威办理完后就给我2500-2600元左右的钱，他是分批通过支付宝和微信转账，能辨认出周威，但柯凡不认识。 辨认出周威系帮助办理营业执照的人。 （2）证人陈某某证言。证实在2019年和王文某某一起玩耍时认识柯凡，后就用我的身份证帮他们办理过营业执照，他说办好后给我3000元，后来给了我2800元。在办理营业执照时提供了身份证，办理下来看见营业执照上是我的名字，他们拿来做什么不知道。 辨认出柯凡以及办理银行卡的地方和被抓获的地方。 （3）证人王文某某证言。证实在2019年5月左右，通过朋友李卓航认识的柯凡，6月20号左右，柯凡让我和他一起做营业执照代办，帮他跑跑腿，柯凡主要联系客户，我负责和法人到银行去开对公账户，偶尔也会给他开车，共办理代购有5个。办理一套营业执照，柯凡要支付当事人2000元至3000元左右费用。柯凡说办理营业执照用于开网站域名，答应给我每月5000元工资。在5月份办理了一个营业执照，办理好后他给了我3000元。 辨认出周威、柯凡；辨认出办理对公账户银行的地点和被抓获地方；辨认出在柯凡房间内搜出大量的营业执照、公私章、银行卡、U盾税金盘等物品为柯凡所有。 （4）证人陈某证言。证实2019年4月中旬，周威让我和他一起去办理做公众号需要的银行卡，就拿上自己的身份证到农业银行、建设银行、工商银行、招商银行办理了四张银行卡，办理完毕后周威除了给我招商银行的卡以外，其他三张卡和身份证拿走了，说第二天把身份证和办理费用2000元给我。第二天通过微信和电话都联系不上他，过了一个星期，周威给我打电话说我的身份证被他弄掉了，之后就再也联系不上他了。一个多月后的端午节前两天，一个陌生电话打来说他是周威的老板，让我去江汉路找他，我们见面后自称是周威老板的人和他的女朋友、他的表哥我们四个人一起吃的饭，老板说：“他通过派出所查到了我的电话号码，说之前办的那个营业执照和银行卡有问题，让我拿身份证去注销，不然对我以后有很大影响”。我说身份证被周威弄掉了，他让我回去补办，然后就回老家补办了一张临时身份证。2019年6月10日下午拿着补办的临时身份证到武汉市。下午4点左右，周威老板又给我打电话说临时身份证不行，还需要驾照和户口薄原件，就又回老家拿户口薄。在6月11日下午到江汉区农业银行，周威的老板说：“周威把他的钱卷跑了，他已经报警了，说让我把周威带我办理的那三张银行卡补办”。因时间关系当天下午只补办一张农行和一张建行卡，当时周威的老板在车上等我们，是他的表哥带我去的，他的表哥让我设置密码，补办好农行卡以后，里面有8700元，他表哥就在ATM机上把8700元取走了，之后老板的表哥拿着我的户口薄带我到建设银行营业厅办理了挂失，也补办了一张建行卡，老板的表哥查了一下卡上没有钱，回到车上后老板给了一个电话，让我把工商银行的卡电话挂失，他们当时把我的户口薄原件拿走了，让我第二天上午9点在白沙洲烽火村之前办理建行卡的地方见面，6月12日去了说的建设银行，后老板让我去打印建行卡和农行卡的流水明细，打印完建行卡的流水明细以后，我发现建行卡上有26.5万元，我就给老板说卡上有钱，他就让我把钱取出来，我分了三次把建行卡上的钱全部取出来（4万、20万、2.5万元）取钱是我一个人去取的，把钱全部给了周威的老板，然后给了我3000元说是搞公众号的钱，又让我把建行卡注销了，后又给了我700元就下车回家了。6月13日周威的老板又打电话让我到白沙洲烽火村工商银行去补办银行卡，当时银行人员说补办不了，要一个星期才能补办，6月20日，周威的老板又联系我到白沙洲烽火村的工商银行补办卡，是老板的表哥带我去的银行，补办好卡后，卡上有2.5万元，就在柜台上把钱取出来交给了老板的表哥，他到车上后就把钱交给了老板，老板就又拿了600元给我，让我去注销卡。 辨认出柯凡、周威以及被办理银行卡和取款的地方。 （5）证人刘某证言。证实电话18XXXX手机号码不是自己在使用，但邮寄的电话是使用的号码，收顺丰快递收到的是电子原件、生活物品，不认识李爱民、老王、王先生的人。 辨认出武汉市江汉区唐家墩铺面名称为“高雅家电制冷维修中心”系自己开设的商铺地址。 （6）证人吴XXXX证言。证实2019年1月，认识了一起做兼职的朋友吴有华，他说去工商局办理工商营业执照然后申请办理一个公司公众号，办理完毕后会给我2000元的费用，谈后介绍了他的姐姐，并把微信号推荐给我，后我和陈言就去工商局办理了相关流程，那个人就让我们回家等消息。过了3个月左右后就给陈言打电话，说每天都有很多的骚扰电话打给我，我让陈言去报警。办理的工商营业执照的公司为吴乐航远建筑材料有限公司，注册资金为300万元，还用我的身份证办理了一张农业银行单位结算卡，还办理一张移动电话，都交给了吴有华姐姐介绍的那个人。到工商局办理执照看见好像叫周威，共计13次给了2000元。 辨认出周威系在工商局帮助办理营业执照的人。 （7）证人冯某某证言。证实2019年2月份左右，在武汉市街上遇见了以前在游戏厅内认识的人叫他“光皮”。因当时没有钱，他叫我帮他办了一张银行卡，他给我8000元作为酬劳，就答应他了。第二天就陪他一起到工商银行去办理了银行卡，还办理了一张手机卡，就将办理的手机卡、银行卡、U盘交给了他，在2019年7月份的时候，去注销过卡，当时银行人员告诉我卡被冻结了，至于是否注销记不到了。 辨认出办理工商银行卡的地点。 （8）证人候某证言。证实2019年4月份左右的时候，当时我弟弟的朋友是武汉开公交车的人，问我能不能帮他在武汉市办一个营业执照，就答应了他，后面来了一个比较瘦的人，当时就问他办理来做什么，他回答是公司使用，没有任何的风险，并且给我1000元的费用，并答应在2个月后将营业执照注销掉，随后就和他一起用我的电话号码和建行卡进行税务登记和认证，又就到工商局去办理营业执照和卡，因快下班了，他就委托银行人员先让我照片，我就有事先走了。中途的时候，他还拿我的身份证号码办理了两张移动或电信卡，他的微信号：习惯了，就麻木了。微信号Z1xxxx.瘦的人老板叫柯凡。手机内有柯凡转款500和1000元转账记录。 辨认出照片中的周威、柯凡以及办理对公账户的地方。 （9）证人陈君平证言。证实2018年7、8月份办理过两个执照，一个叫武汉市晨聚敖平建材有限公司和武汉市玖柯玖广告设计有限公司，因当时身上没钱，就到贷款公司去贷款，当时有个人介绍可以通过办理营业执照换取钱财，就同意了，随后就见到一个叫周威的人，他告诉我办理一套营业执照可以给我3000元。在2018年7月份，他将我的身份证拿了去，先到汉区去政务中心办理税务认证，随后工商营业执照办理出来通知我，让我继续办理对公账户，就和他到农业银行去进行手机认证，办理了对公账户，第二个办理是在一个多月后办理的，周威办理营业执照给我说是网站上要用，他每次都是微信支付，但钱都没有付完，每次都是周威准备资料好后叫我过来，只负责实名认证、资料、手机号码、公章都是他准备好了的，办理完后叫周威给钱，他说没有钱，就把他的老板电话给我，老板就给我转了500元，名字叫老王，周威叫他柯总，他的电话18xxxx，共计获利4000元左右。 辨认出柯凡、周威及办理营业执照的地点。 （10）证人曹某证言。证实2018年通过同学认识了周威，周威说是否可用我身份证办理一家空壳公司，且没有影响，只是为了开发票，可以给我1500元的辛苦费，就答应了他的要求。大概一个月后周威就约我在江夏区政务中心的税务窗口，将身份证交给了周威，后就签字还办理一张移动电话卡，在一个月后到江夏区税务局办理了相关手续，一个星期后又约在招商银行见面，在银行看见工作人员给周威了3张银行卡，就又到地税局，在地税局周威说姓柯的是他的老板，老板让周威把信封给工作人员，我没有答应，就各自回家，这样就不了了之。 辨认出周威、柯凡。 （11）证人李某某证言。证实2018年4月份，朋友胡开心需要办理贷款，需要我们帮助他办理贷款业务，当时我们一起先进行了税务认证，然后到工商进行认证，但是不知道什么原因，民政局没有批复，就没有到银行去办理过业务。18771997964这个手机号码不是我使用的，武汉市江汉区原惠济一路育才二小高雄家电制冷维修中心这个地方不熟悉。 （12）证人汤某证言。证实2016年4月份，在拆迁办认识了陈伟豪的人，他说差钱的话就到银行去办理银行卡，可以给800元，后就到农业银行处办理一张银行卡，U盾，并把银行卡和U盾交给陈伟豪，他就给了我800元，在交出银行卡第二天，陈伟豪与另一个自称是王总的人一起开车到汉阳公园处见面，当时陈伟豪介绍说他是王总，是收银行卡的人，当时我们还互留电话和微信。没有办理武汉市金神笔广告有限公司。 辨认出为柯凡。 21.被告人供述、同步录音录像、辨认笔录及照片 （1）柯凡供述。证实2019年4月，从网上知道可以倒卖营业执照得到利润，就通过QQ群联系买家，然后通过朋友托朋友以及网吧内寻找急需用钱的人来办理执照。周威是负责对公账户找人、王文卢靓主要负责税务认证。需要办理的人把钱给我后，然后我在给办理的人2500元、3500元不等的钱，共计卖出去了8套，他们主要用于赌场网站上使用。家中搜出的营业执照，部分不是完整的本来也是用于买卖的，完整的是帮助办理的，有的是没有卖出去的。邮寄营业执照、对公账户，使用的名字是老王、王浩、李爱民、王总等名字，主要是不想被他人知道自己的名字，李爱民在我这里办理过营业执照，一般用顺丰或圆通两个快递公司来寄证件，在寄件物品栏上一般写文件，预留的电话号码是18xxx、15xxx，地址和收件人的名字都是乱写的。所寄出的对公账户和营业执照一般寄到深圳和广西，收购营业执照的人是通过QQ群认识的，卖出去的营业执照一套一般4000、5000元左右，在QQ群里与上家联系好后，第一次买家一般都会到武汉来见面收，当面给现金，然后再将邮寄地址给我，就把物品通过邮寄给他们，他们不会使用支付宝或微信支付，营业执照一套包括：营业执照正副本、身份证复印件、对公账户、U盾、单位决算卡、公章、私章、财务章、手机号码。自己有两个QQ号，QQ号为52xxx用于客户使用，QQ号17xxx用于联系收购执照人员，微信号有2个，一个为18xxx名称“，”主要用于联系办理执照的人，第二个15xxx手机注册，名称为“海浪”，这个主要是联系朋友时使用。 2019年5月底，由于缺钱就去找周威还借款，他先还了2万元，又借我了2万元。他突然有这么多钱，感觉很奇怪就问他，周威就说他之前帮陈言办了一张工商卡，一张建行卡、一张农行卡，他自己也办理了3张银行卡，这6张卡一起给了殷某。到后面周威说他卡上就有钱了，陈言的卡上肯定也有钱，他说是殷某的钱，后就把陈言的电话给我，叫我和陈言去把卡上的钱取出来用。2019年6月中旬，通过电话联系陈言，让他和我一起去把他卡里的钱取出来，并给他一些酬金，几天后和陈言约好在武汉市武昌区农业银行烽火支行碰面，开车带着表哥李源和陈言碰面，然后让表哥和陈言到银行去先把卡办理挂失，再补办卡，最后把卡内的钱全部取出来，共取了8700元，全部给我了。第二天我们又去银行，他们两个先挂失再补办，发现卡内有26.5万元，就换地方去取钱，第一次让陈言在银行柜台上取了4万元交给我，第二次在建行工农兵支行柜台取了20万元全部给了我，第三次在工农兵支行附近的一家建设银行柜台上取了2.5万元，共计26.5万元，就给陈言了3000元。然后我们又去了中国工商银行，让表哥和陈言两人去取钱，先是挂失，再补办，补办卡之后银行工作人员说要7个工作日后才能取钱，然后就给陈言说接到银行电话后就给我说。没过几天陈言打电话来说钱可以取了，就开车到工商银行烽火支行和陈言碰面，让陈言去柜台上取钱，我在门口等他，他取了2万多元，就把零头给了陈言。当天晚上周威到家里来问我三张卡上取了多少钱，就给他了3万元现金。第二天早上就把钱全部存进自己的工商银行卡上，卡里有25万元多元，后来的一个月之内，陆续给周威了2万多元。周威当时给我说钱是殷某的，发现后到时候再想办法还，当时就觉得这个钱来路不干净，现在卡里还有10万元左右，其余的钱都用于吃喝玩乐等日常开销。 辨认出陈言补卡、取款的地点；辨认出搜查出的物品为营业执照正副本、单位决算卡、U盾、公私财物三个章、身份证复印件均为办理营业执照的物品；辨认出工商银行卡系存入25万的银行卡尾号为2944以及取钱的车子和使用的手机和电脑；辨认出为郑君、陈君平、吴宇航、候强、汤圣、殷某、曹雄、李爱民办理过一套营业执照的人；辨认出居住的地方和房间内搜出的营业执照和银行卡是自己的。 （2）被告人周威供述、同步录音录像、辨认笔录。证实2018年八九月份的时候，柯凡让我帮忙办理营业执照，并跟着工商代办的人学办流程，跟着学了几次就学会了。具体流程是柯凡通知我带客人去办理执照，我帮客户填报工商局的基本信息表，大概四五个工作日后，营业执照会批下来，然后就把营业执照通过微信发给柯凡介绍的刻章的人，刻完后带着客户去国税局实名登记，登记完后把章和执照给柯凡，柯凡去银行开公司的对公账户，随后柯凡把营业执照和章归还给客户，然后倒卖对公账户，办理这些收费情况都不清楚。办理执照的开支全部是柯凡报销，他通过微信转给我。共办理了10多套对公账户交给柯凡，他卖多少不知道，但每天他会给我100元钱。 2019年4月左右，殷某联系问我有没有银行卡，可以卖给他，他再卖给别人。就把自己的4张银行卡以每张600元卖给了他。过了10多天联系陈言，并带着他到银行办理了3张银行卡（建设银行、农业银行、工商银行），办好后就将三张银行卡卖给了殷某。大概在5月份左右，殷某给我说我卖给他的4张卡卡上可能有钱，让我去挂失看看，半个月左右就去建设银行把自己的卡挂失，在挂失时发现自己卡上有10万元，就电话咨询了柯凡，柯凡给我说可以挂失，于是就到银行去办理挂失后补办了卡，将卡绑定了我的微信和支付宝，钱已经用完了。后柯凡问我有谁办了这种卡，就告诉他还有陈言，随后就把陈言电话告诉了柯凡。柯凡在陈言卡上取的钱，共计给了我4万元。 辨认出柯凡出租的房屋、补办银行卡、办理银行卡的地方；辨认出照片中的人柯凡是要求办理营业执照的人；辨认出陈言、王文卢靓、殷某、陈君平、汤圣、曹雄、候强系帮助柯凡办理营业执照的人；辨认出OPPO手机系自己使用。 本院认为，被告人柯凡以牟利为目的，非法买卖营业执照，其行为构成买卖国家机关证件罪，公诉机关指控罪名成立，予以惩处。被告人柯凡以非法占有为目的，秘密窃取他人犯罪所得钱财金额为289700元，数额巨大，其行为构成盗窃罪，公诉机关指控罪名成立，予以惩处。被告人周威以非法占有为目的，秘密窃取他人犯罪所得钱财金额为100500元，数额巨大，其行为构成盗窃罪，公诉机关指控罪名成立，予以惩处。被告人柯凡、周威在归案后如实供述犯罪事实，系坦白，并签署了认罪认罚具结书，依法对二人从轻处罚和从宽处理。案发后被告人柯凡向公安机关提供线索，从而使公安机关成功抓获了被告人周威，具有立功情节，依法从轻处罚。被告人周威具有犯罪前科，酌情予以从重处罚。被告人柯凡系初犯，可酌情予以从轻处罚。二辩护人提出的辩护意见与本院查明的事实相一致的予以采纳。康定市人民检察院的量刑建议适当，予以支持。根据被告人的犯罪事实、情节和对社会的危害性，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二百八十条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十八条、第六十九条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条的规定，判决如下： 一、被告人柯凡犯盗窃罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币五万元，犯买卖国家机关证件罪、判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五千元，数罪并罚，决定执行有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币五万五千元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日,即自2019年7月31日起至2026年1月30日止。罚金在判决生效后三个月内一次性缴纳，期满不缴纳，强制缴纳) 二、被告人周威犯盗窃罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币二万元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日,即自2019年8月1日起至2023年3月31日止。罚金在判决生效后三个月内一次性缴纳，期满不缴纳，强制缴纳) 三、对被告人柯凡违法所得赃款人民币203177.13元、被告人周威违法所得赃款人民币100500元予以追缴，上缴国库。 四、扣押的开户许可证10个、手机卡5个、营业执照165个、印章433个、银行卡45个、身份证24个，手机9部、K宝、U盾32个、SD卡5个、光碟1个、金税盘6个予以没收。 五、扣押的户名冯雪奎32xxxx银行卡内资金人民币164175.4元、户名陈雪萌62xxx卡内资金人民币293860.1元、户名广州帮算企业咨询有限公司44xxx卡内资金人民币113049.1元、户名淮安韵亿中草药有限公司32xxx卡内资金人民币2049.21元、以及陈言退交的赃款人民币4300元，柯凡62xxx卡内资金人民币95522.87元，予以没收，上缴国库。（此款由康定市公安局执行，其中人民币4300元由本院执行） 六、扣押的作案工具三星翻盖手机一部、OPPO手机一部，予以没收；扣押的路虎汽车一辆（存于康定市公安局）、苹果手机一部在判决生效后发还被告人柯凡。 如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或直接向甘孜藏族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的应当提交上诉状正本一份,副本二份。 审 判 长  陈 丽 审 判 员  马 婷 人民陪审员  龚先彬 二〇二〇年七月二十二日 书 记 员  杨 霞 附：相关法条《中华人民共和国刑法》 第二百六十四条盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。 第二百八十条伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金;情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应该随时缴纳， 由于遭受不能抗拒的灾祸邓原因缴纳确定有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚;有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。 第六十九条（一）判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条（一）对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（1）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的：（2）被告人违背意愿认罪认罚的；（3）被告人否认指控的犯罪事实的；（4）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（5）其他可能影响公正审判的情形。