上海市嘉定区人民法院刑 事 判 决 书（2019）沪0114刑初2068号公诉机关上海市嘉定区人民检察院。被告人李智超(自报)，男，1998年5月20日出生，汉族，户籍所在地山东省淄博市。辩护人孙怡星，上海建章律师事务所律师。上海市嘉定区人民检察院以沪嘉检三部刑诉[2019]1266号起诉书、沪嘉检三部刑变诉[2020]12号变更起诉决定书指控被告人李智超犯盗窃、诈骗罪，于2019年11月13日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，后转为普通程序并组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市嘉定区人民检察院指派检察员张某2出庭支持公诉。被告人李智超及辩护人孙怡星到庭参加诉讼。经延期，现已审理终结。上海市嘉定区人民检察院指控，2018年10月至2019年3月期间，被告人李智超向各被害人虚构提升贷款额度、刷单等为名，骗取各被害人转款共计人民币(以下币种相同)8万余元。其间，李智超私自将被害人的支付宝内余额宝存款及APP中贷款转走。具体如下：1、2018年10月22日，被告人李智超通过微信搭识被害人田某某，谎称能够帮助田某某提升支付宝贷款额度，骗取田某某将闪银APP中贷款所得4,400元转入李智超提供的王某某的个人银行账户，后田某某又通过扫码方式将贷款所得共计3,500元转入李智超提供的王某某的支付宝账户。2、2018年10月7日至10月8日，被告人李智超通过微信联系被害人胡某某，谎称让胡帮其完成提升支付宝花呗额度的任务，骗取胡某某通过支付宝转款共计4,951元至李智超的支付宝账户，后返还1,000元。3、2018年12月期间，被告人李智超通过微信联系被害人李某某，谎称让李帮其刷单，骗取李某某将支付宝花呗、借呗平台内额度提现，后通过扫码付款、微信转账等方式将钱款共计53,680元转给李智超。期间，李智超骗取李某某的支付宝账号和密码，将李的支付宝余额宝中存款9,990元转至李智超的个人银行账户。后李智超未经李某某的授意，登录李某某注册的拍拍贷APP并申请贷款1.1万元转至其个人银行账户。4、2019年3月期间，被告人李智超结识被害人张某1，谎称让张帮其淘宝刷单，骗取张某1通过微信转款共计17,733元。2019年4月6日，被告人李智超经上网追逃被公安机关抓获，李到案后如实供述上述犯罪事实。公诉机关指控上述事实的证据有：被害人田某某、胡某某、李某某、张某1的陈述，证人王某某的证言，公安机关出具的受案登记表、立案决定书、辨认笔录、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单、调取证据通知书、调取证据清单、照片、查获经过、羁押出所证明，有关的聊天记录截图、账户截图、银行卡账户交易明细、微信及支付宝交易明细、账单详情、电话记录及被告人李智超的户籍信息、有关供述等。公诉机关认为，被告人李智超以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手法，多次骗取他人财物共计83,264元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪；李智超秘密窃取他人财物共计9,990元，数额较大，其行为已构成盗窃罪。李智超在判决宣告之前一人犯数罪，应当数罪并罚。李智超到案后能够如实供述犯罪事实、认罪认罚，可以从轻处罚。建议以盗窃罪判处李智超11个月有期徒刑，并处罚金；以诈骗罪判处李智超3年6个月以上3年9个月以下有期徒刑，并处罚金；数罪并罚。被告人李智超对公诉机关指控的犯罪事实、罪名均无异议，自愿认罪认罚。其辩护人认为，李智超到案后如实供述犯罪事实、认罪认罚，结合李智超系初犯、无前科劣迹等情节，建议对李从轻处罚。经审理查明，2018年10月至2019年3月间，被告人李智超先后以提升贷款额度、需要扫码刷单等为由，骗取被害人田某某、胡某某、李某某、张某1转款共计8万余元。期间，李智超另秘密窃取被害人李某某支付宝存款9,990元。具体如下：1、2018年10月7日至10月8日，被告人李智超向被害人胡某某谎称需要胡通过扫码、刷单的方式帮其完成提升支付宝花呗额度的任务，后胡某某通过支付宝向李智超转款4,951元。案发前，李智超返还胡某某1,000元。2、2018年10月22日，被告人李智超向被害人田某某谎称可以为田通过刷流水的方式提升支付宝贷款额度。后李智超为田某某自闪银APP中贷款，自田某某处取得转账验证码后将贷款所得4,400元转入王某某的个人银行账户。同日晚，田某某通过扫码的方式将3,500元转入李智超提供的王某某支付宝账户。上述款项实际由李智超所得。3、2018年12月间，被告人李智超向被害人李某某谎称需要李某某帮其刷单并让李某某将支付宝花呗、借呗平台内额度提现，后李某某通过扫码付款、微信转账等方式支付李智超共计53,680元。期间，李智超以还款为由骗取李某某支付宝账号、密码，后自支付宝余额宝窃取9,990元。李智超另未经李某某授意，登录李某某注册的拍拍贷APP后申请贷款1.1万元，后转至其个人银行账户。4、2019年3月间，被告人李智超向被害人张某1谎称需要张帮其刷单，后张某1通过微信转账的方式支付李智超17,733元。2018年10月、12月，被害人田某某、李某某发现被骗后分别报案。2019年4月6日，被告人李智超经上网追逃被公安机关抓获，李智超到案后如实供述了上述犯罪事实。证实上述事实的证据有：1、被害人胡某某的陈述、电话记录，证实2018年9月，被告人李智超通过微信联系其，让其以提高其支付宝花呗额度的形式帮他完成任务。后其根据李智超的指示，向网贷平台借款，得款后通过支付宝余额转至李智超名为淄博东遥网络的支付宝账号，共计4,951元，后其无法与李智超取得联系及其已收到李智超还款1,000元等事实。2、被害人田某某的陈述，证实其因有贷款需求，于2018年10月22日经朋友推荐通过微信添加了被告人李智超。李智超称能够帮其提升支付宝花呗额度，但是要刷流水，并向其索要了身份证、手机号、支付宝用户名、密码、建行卡卡号及手机银行密码等。当日下午，李智超为其在闪银APP贷款后，其建行卡收到5,000元，后扣除服务费500余元。其向李智超提供验证码后，收到短信提示称，建行卡被转出4,400元。该款实际转给王某某，但当时其以为是用于刷流水的。当日下午，对方还在其他平台借款，并让其通过他提供的二维码扫码转账了3,500元，钱转到了用户名为王某某的支付宝账户。因发觉被骗，后其报案等事实。3、被害人李某某的陈述，证实2018年12月8日，被告人李智超让其帮忙刷单。开始几单李智超都将刷单的钱还给其了。当日下午，李智超让其通过支付宝花呗刷单598元，并让其开通花呗，花呗额度为1.5万元。其支付598元后，李智超通过支付宝转给其574元，并让其将这574元分几笔通过支付宝扫描二维码刷还给了他。之后，李智超告诉其，必须将花呗1.5万元额度用完后才能退钱，其陆续将花呗上的1.5万元通过支付宝扫码的方式转给李。李智超之后又称，需要用支付宝借呗的钱还花呗的钱以及用完借呗的钱后才能还款，其即按照李智超的指示将借呗的钱提现至自己的银行卡，并通过微信扫码二维码进行支付，一共支付3万元。之后，李智超又让其提高花呗临时额度，通过支付宝刷单支付给他5,000元。因为李智超称需要将借呗的钱还清后才能退款，其又通过微信转账给李智超8,970元。12月17日，李智超称准备退钱，索要了其支付宝账号密码。次日，其发现支付宝余额宝内的存款1万元不见了，查询明细后发现钱转入了李智超银行卡内。12月19日，李智超让其注册拍拍贷，并在其不知情的情况下贷款并转出了1.1万元至李智超的银行卡。4、被害人张某1的陈述、电话记录，证实2019年3月左右，被告人李智超对其称可以在淘宝上刷单，刷单的钱之后退还给其。之后其通过微信转钱给李智超，钱款部分是其自己的，部分是通过APP贷款的。因其发现李智超私自将其银行卡绑定在李的微信上并转款，遂报案等事实。5、证人王某某的证言，证实2018年10月起，被告人李智超向其借用支付宝、微信、银行卡进行走账。其中，10月某日下午，其银行卡收到4,400元，当天晚上其支付宝收到3,500元，在扣除李智超在其处消费费用后，均已转还给李。事后其得知，这两笔钱是一个叫田某某的男子转的。6、有关的聊天记录截图、账户截图、银行卡账户交易明细、微信及支付宝交易明细、账单详情等，证实被告人李智超自被害人处骗取、盗窃钱款的经过及金额。其中，李智超自田某某处骗取7,900元；自胡某某处骗取4,951元，案发前返还1,000元；自李某某处骗取53,680元、窃取9,990元；自张某1处骗取17,733元。7、有关的辨认笔录。8、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单，证实公安机关自被告人李智超处扣押手机、银行卡等物。9、受案登记表、立案决定书、查获经过、羁押出所证明书，证实本案案发，侦破及被告人李智超的到案经过。10、户籍信息，证实被告人李智超的主体身份情况。11、被告人李智超关于实施上述诈骗、盗窃犯罪的有关供述。上述证据均经当庭质证，合法有效，本院予以确认。本院认为，被告人李智超以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取公民财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪；以非法占有为目的，秘密窃取他人财物，数额较大，其行为已构成盗窃罪；李智超在判决宣告以前一人犯数罪，应予数罪并罚。控辩双方关于李智超到案后如实供述犯罪事实、自愿认罪认罚，可以从轻处罚的意见，合法有据，本院予以支持。结合李智超多次诈骗他人财物等情节，本院在量刑时一并予以体现，并采纳公诉机关的量刑建议。现为严肃国法，保护公私合法财产所有权不受侵犯，维护社会治安秩序，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百六十四条、第六十九条第一款、第三款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理盗窃刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款、第二款、第十四条之规定，判决如下：一、被告人李智超犯盗窃罪，判处有期徒刑十一个月，罚金人民币二千元；犯诈骗罪，判处有期徒刑三年七个月，罚金人民币八千元；决定执行有期徒刑四年三个月，罚金人民币一万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月10日起至2023年7月5日止。罚金应于本判决生效之日起十日内缴纳。)二、责令被告人李智超退赔人民币七千九百元，发还被害人田某某；退赔人民币三千九百五十一元，发还被害人胡某某；退赔人民币六万三千六百七十元，发还被害人李某某；退赔人民币一万七千七百三十三元，发还被害人张某1。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  徐怡南人民陪审员  柏梅芳人民陪审员  王春光二〇二〇年七月二十四日法官 助理  黄 薇书 记 员  吴任远附：相关法律条文一、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二百六十四条盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第六十七条­­……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。二、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。三、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。四、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理盗窃刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条盗窃公私财物价值一千元至三千元以上、三万元至十万元以上、三十万元至五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十四条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以根据本地区经济发展状况，并考虑社会治安状况，在前款规定的数额幅度内，确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院批准。……第十四条因犯盗窃罪，依法判处罚金刑的，应当在一千元以上盗窃数额的二倍以下判处罚金；没有盗窃数额或者盗窃数额无法计算的，应当在一千元以上十万元以下判处罚金。