四川省雅安市中级人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）川18刑终42号 原公诉机关四川省石棉县人民检察院。 上诉人（原审被告人）郑浩，男，1992年7月20日出生，汉族，大专文化，四川宏冠物流有限公司法定代表人，户籍地石棉县，住四川省石棉县。2018年9月19日因涉嫌犯非法拘禁罪被石棉县公安局刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现羁押于石棉县看守所。 指定辩护人程尹梅，四川佳帅律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）郑洪国，男，1980年11月2日出生，汉族，初中文化，雅安市联盛汽车服务有限公司法定代表人，户籍地四川省石棉县，住四川省雅安市雨城区。2019年2月19日因涉嫌犯非法拘禁罪被石棉县公安局刑事拘留，同年3月26日被逮捕。现羁押于汉源县看守所。 辩护人郭凤林，四川雅州律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）彭霞猛，又名彭霞斌，男，1990年8月12日出生，汉族，初中文化，无业，住四川省石棉县。2013年6月20日因犯贩卖毒品罪被石棉县人民法院判处有期徒刑五年，并处罚金六千元，2017年3月14日刑满释放。2018年9月2日因涉嫌犯寻衅滋事罪被石棉县公安局刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现羁押于石棉县看守所。 指定辩护人万锦，四川衡宇律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）陈锦，男，1987年5月13日出生，汉族，初中文化，无业，住四川省石棉县。2011年1月19日因犯抢劫罪被石棉县人民法院判处有期徒刑四年六个月，并处罚金三千元，2014年3月13日刑满释放。2018年12月24日因涉嫌犯寻衅滋事罪被石棉县公安局刑事拘留，2019年1月29日被逮捕。现羁押于雅安市看守所。 指定辩护人唐琳，四川衡宇律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）彭朝勇，男，1989年7月6日出生，汉族，中专文化，无业，户籍地石棉县，住四川省石棉县。2012年7月9日因犯非法持有毒品罪被石棉县人民法院判处有期徒刑十个月，并处罚金五千元，2013年2月13日刑满释放。2019年3月30日因涉嫌犯非法拘禁罪被石棉县公安局刑事拘留，2019年4月16日被逮捕。现羁押于石棉县看守所。 指定辩护人白朝城，四川兆正律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）陈鹏飞，绰号“灰巴”，男，1993年2月10日出生，汉族，初中文化，住四川省石棉县。2015年7月31日因犯非法持有毒品罪被石棉县人民法院判处有期徒刑十个月，并处罚金三千元，2016年4月8日刑满释放。2018年2月6日因吸食毒品被石棉县公安局行政拘留十二日。2018年3月26日因涉嫌犯寻衅滋事罪被石棉县公安局刑事拘留，2018年8月30日因犯寻衅滋事罪被石棉县人民法院判处有期徒刑三年。在服刑期间，因涉嫌犯非法拘禁罪于2019年3月21日被石棉县公安局从雅安监狱解回石棉县看守所羁押。 指定辩护人郑寿洪，四川瀑源律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）万永川，曾用名万永刚，男，1997年2月10日出生，汉族，初中文化，住四川省石棉县。2016年5月13日因犯故意伤害罪被石棉县人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年；2018年2月23日因吸食毒品被石棉县公安局行政拘留十五日；2018年8月30日因犯寻衅滋事罪被石棉县人民法院判处有期徒刑二年，并撤销缓刑与前罪数罪并罚，决定执行有期徒刑四年六个月。在服刑期间，因涉嫌犯非法拘禁罪于2019年3月21日被石棉县公安局从雅安监狱解回石棉县看守所羁押。 指定辩护人张健，四川瀑源律师事务所律师。 原审被告人李科，男，1999年2月26日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地四川省甘洛县，住四川省石棉县。2016年11月30日因犯寻衅滋事罪被石棉县人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年十个月。2017年12月20日因吸食毒品被石棉县公安局行政拘留五日。2018年9月23日因涉嫌犯非法拘禁罪被石棉县公安局刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现羁押于石棉县看守所。 原审被告人胡端，男，1999年6月9日出生，汉族，高中文化，无业，住四川省石棉县。2019年4月4日因涉嫌犯非法拘禁罪被石棉县公安局刑事拘留，2019年4月16日被逮捕。现羁押于石棉县看守所。 四川省石棉县人民法院审理四川省石棉县人民检察院指控原审被告人郑浩、郑洪国、彭霞猛、陈锦、彭朝勇、陈鹏飞、万永川、李科、胡端犯非法拘禁罪，原审被告人郑浩、郑洪国、彭霞猛、陈锦、彭朝勇、陈鹏飞、万永川犯敲诈勒索罪，原审被告人彭霞猛犯寻衅滋事罪一案，于2020年5月14日作出（2019）川1824刑初52号刑事判决。原审被告人郑浩、郑洪国、彭霞猛、陈锦、彭朝勇、陈鹏飞、万永川不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人和原审被告人，听取辩护人的意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。 原判认定：2015年以来，郑浩开始在石棉县从事高利放贷活动并以此敛财、牟取非法利益。2016年底至2017年初，郑浩和郑洪国商定，由郑洪国提供高利放贷资金，郑浩负责放贷和组织人员收账，所得利益二人均分。郑浩以提供住所、车辆、生活开支等形式，先后网罗陈锦、彭霞猛、彭朝勇、陈鹏飞、万永川等刑满释放人员或有前科、劣迹的社会闲散人员，通过“套路贷”方式牟取非法利益，先后实施多起非法拘禁、敲诈勒索刑事犯罪。在石棉县城逐渐形成以郑浩为首要分子，郑洪国、彭霞猛为重要成员，陈锦、彭朝勇、陈鹏飞、万永川为一般成员的恶势力犯罪集团。该恶势力犯罪集团先后实施了非法拘禁、敲诈勒索罗某1、吴某1，冯某1；敲诈勒索凌某、宋某1、杨芳明、李某1的犯罪行为。使用暴力、胁迫等手段，强行与被害人签订虚高金额的借条，向被害人收取所谓的“债务”。其中，虚增罗某1债务3.9万元，非法获利0.9万元；虚增吴某1债务3.73万元；虚增冯某1债务2.88万元、非法获得2.88万元；虚增凌某债务4.56万元，非法获利1.5万元；虚增宋某1债务5.5万元，非法获利3.5万元；虚增羊某2债务1万元，非法获利0.5万元；虚增李某1债务3.888万元，非法获利3.888万元。为了达到收取非法债务的目的，郑浩等人非法限制罗某1、吴某1，冯某1均达24小时以上。该犯罪集团并实施了使用他人身份证申办信用卡、向多人放高利贷，牟取非法利益等违法行为。 同时，郑浩单独实施了敲诈勒索吴某2的犯罪行为，虚增债务2.45万元，非法获利2.45万元；彭霞猛伙同陈鹏飞、万永川等人于2017年12月16日随意打殴王某1，致王某1轻伤二级。 郑浩、李科被公安局传唤到案，郑洪国、陈锦、彭朝勇、胡端接民警电话通知后到案，彭霞猛被公安民警抓获归案，陈鹏飞、万永川从监狱解回到案。 原判认为，郑浩、郑洪国、彭霞猛、陈锦、彭朝勇、陈鹏飞以非法占有为目的，采用威胁、要挟等手段，强行索取他人财物，数额巨大；万永川以非法占有为目的，采用威胁、要挟等手段，强行索取他人财物，数额较大；均构成敲诈勒索罪；郑浩、郑洪国、彭霞猛、陈锦、彭朝勇、陈鹏飞、万永川、李科、胡端非法拘禁他人的行为构成非法拘禁罪；彭霞猛经人邀约便携带砍刀随意殴打王某1并致王某1轻伤的行为构成寻衅滋事罪。郑浩、郑洪国、彭霞猛、陈锦、彭朝勇、陈鹏飞、万永川为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，属于犯罪集团。郑浩系该犯罪集团首要分子，对其应当按照集团所犯全部罪行予以处罚；郑洪国、彭霞猛系该犯罪集团重要成员，对其应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚；陈锦、彭朝勇、陈鹏飞、万永川系该犯罪集团一般成员，应当按照其参与的犯罪予以处罚。在非法拘禁、敲诈勒索共同犯罪中，郑浩、郑洪国、彭霞猛系主犯，陈锦、彭朝勇、陈鹏飞、万永川、李科、胡端系从犯，依法予以从轻处罚；在彭霞猛参与的寻衅滋事共同犯罪中不区分主从犯。郑浩、郑洪国、彭霞猛、陈锦、彭朝勇、陈鹏飞、万永川一人犯数罪，应当数罪并罚。彭霞猛、陈锦、彭朝勇、陈鹏飞，曾系累犯，予以从重处罚。陈鹏飞、万永川、李科具有吸毒劣迹，酌情予以从重处罚。彭朝勇、胡端、陈锦自首，从轻处罚；郑浩、彭霞猛、陈鹏飞、万永川、李科归案后如实供述主要犯罪事实，予以从轻处罚；郑浩、郑洪国、彭霞猛、陈锦、彭朝勇、陈鹏飞、万永川所敲诈勒索的部分金额尚未实际取得，属于未遂，对该部分犯罪，予以从轻处罚。陈鹏飞、万永川在刑罚执行完毕之前发现漏罪，应当数罪并罚；李科在缓刑考验期内犯新罪，应当撤销缓刑，数罪并罚。 综上，一审根据各被告人以上犯罪事实、性质、情节，判决：一、被告人郑浩犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑九年，并处罚金十五万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑三年；数罪并罚，决定执行有期徒刑十一年六个月，并处罚金十五万元；二、被告人郑洪国犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑八年，并处罚金十四万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年六个月；数罪并罚，决定执行有期徒刑十年，并处罚金十四万元；三、被告人彭霞猛犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑七年，并处罚金七万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年三个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年；数罪并罚，决定执行有期徒刑十二年，并处罚金七万元；四、被告人陈锦犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六年，并处罚金五万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年；数罪并罚，决定执行有期徒刑七年六个月，并处罚金五万元；五、被告人彭朝勇犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑五年，并处罚金五万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年；数罪并罚，决定执行有期徒刑六年六个月，并处罚金五万元；六、被告人陈鹏飞犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年，并处罚金四万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年九个月；与前罪犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年，数罪并罚，决定执行有期徒刑八年六个月，并处罚金四万元；七、被告人万永川犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年，并处罚金一万五千元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月。与前罪犯故意伤害罪，判处有期徒刑三年、犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年，数罪并罚，决定执行有期徒刑八年，并处罚金一万五千元；八、被告人李科犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月；撤销本院（2016）川1824刑初81号刑事判决书中对李科宣告缓刑一年十个月的执行，执行原判有期徒刑一年；数罪并罚，决定执行有期徒刑二年三个月；九、被告人胡端犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年三个月；十、责令被告人郑浩、郑洪国、彭霞猛、陈锦、陈鹏飞、万永川退赔罗某19000元；郑浩、郑洪国、彭霞猛、陈鹏飞退赔凌某1×××0元；郑浩、郑洪国、彭朝勇退赔冯某128800元；郑浩、郑洪国、彭霞猛、陈锦退赔宋某13×××0元；郑浩、郑洪国、彭朝勇退赔李某138880元；郑浩、彭霞猛、彭朝勇、陈鹏飞退赔羊某1×××0元；郑浩退赔吴某224×××元；十一、郑浩、郑洪国用于犯罪的资金261860元，予以没收，上缴国库；十二、扣押在案并随案移送的被告人郑浩的作案工具ｉＰｈｏｎｅ手机2部、被告人郑洪国的作案工具ｉＰｈｏｎｅ手机1部，予以没收；其他扣押在案物品由扣押机关依法处置。 上诉人郑浩提出：一审判决中有部分事实与真实情况不符，证人证言真实性具有很大的偏差，借款是正常的借贷关系，有的借款人因欠其他人的钱被威胁、恐吓而非自己所为，自己与同案被告人系同学、朋友关系，没有为彭霞猛等人购买交通工具，租房租金仅是替其垫付。拘禁罗某1等人只是向其索要借款的手段，期间其行动没有受到限制，不构成犯罪。部分法定从轻、减轻处罚情况没有认定，量刑过重。 其辩护人提出：1.郑浩等人的行为针对的是借款后不按约归还的特定对象，均属事出有因，不应认定为恶势力犯罪集团；2.非法拘禁罗某1、凌某中，被害人有过错，郑浩的犯罪情节较轻，社会危害不大；3.郑浩并未根据罗某1、凌某出具的“借条”金额收取本息，而是在派出所主持下协商达成新的还款协议并已履行，属民事纠纷，指控构成敲诈勒索罪证据不足；4.非法拘禁吴某1中，郑浩只是普通共同犯罪而非组织、策划、指使者，与其他人作用相当；且该纠纷已经过法院调解达成协议并履行部分，不构成敲诈勒索罪；5.非法拘禁冯某1中情节较轻，王某4归还1万元仅有王某4陈述证据不足；6.指控敲诈勒索冯某1、宋某1、羊某1、李某1、吴某2证据不足；7.郑浩具有自首情节，应予从轻处罚。 上诉人郑洪国及其辩护人提出：1.郑洪国与各被告人之间不具有纠集性，也没有组织纪律、行为准则、利益分配，不知晓其他人实施的违法犯罪行为，没有达到扰乱经济、社会秩序、造成较为恶劣社会影响的严重程度，一审判决认定构成恶势力犯罪集团错误；2.非法拘禁和敲诈勒索应为牵连犯，应当从一重罪处罚；3.郑洪国传唤到案后对于自己参与和知晓的事实全部如实陈述，应认定自首情节。 上诉人彭霞猛提出：1.寻衅滋事罪认定的事实与实际发生的事实不符，一审量刑过重，且与同案相比对彭霞猛量刑过重；2.敲诈勒索罪中彭霞猛只参与了三起，且只参与一次分钱，故一审对其量刑过重。 其辩护人提出：1.彭霞猛属普通犯罪，不能认定恶势力犯罪；2.彭霞猛帮郑浩收钱过程中，郑浩没有事前告诉过彭霞猛要实施敲诈勒索的行为，彭霞猛也没有具体实施过敲诈勒索的行为，不构成敲诈勒索罪；3.在陈鹏飞要报复王某1的事件中，彭霞猛没有实施具体的行为，且属事出有因，应定性为故意伤害性质，彭霞猛属从犯，量刑应当比陈鹏飞轻；4.在认定彭霞猛参与敲诈勒索的事实中，将郑浩的所有金额都认定为彭霞猛实施参与，与客观事实不符。 上诉人陈锦提出：1.自己只到罗某1家去过一次且没有下车，不可能对他产生威胁；2.自己将手机给罗某1，让他与家属联系，应认定有立功表现；3.敲诈勒索中自己没有分钱，不应当构成犯罪。希望二审从轻处罚。 其辩护人提出：陈锦属于自首，在共同犯罪中起次要作用和辅助作用，建议法院对其从轻处罚。 上诉人彭朝勇提出，自己是自首，在案件中系从犯，事先不知道是高利贷，违法金额与自己无关。希望二审从轻处罚。 其辩护人提出：1.彭朝勇属临时受邀同行，其地位明显有别于恶势力犯罪集团的固定成员，不宜认定为本案恶势力成员；2.彭朝勇认罪悔罪，有自首情节，属从犯，无直接利益分配关系，主观恶性不大，罪责相对较小，一审对其量刑过重。 上诉人陈鹏飞提出：1.自己未参与被害人凌某一案，也对此不知情；2.一审判决量刑过重，罚金过高。 其辩护人提出：1.认定陈鹏飞犯敲诈勒索罪证据不足；2.陈鹏飞仅对其在共同犯罪中的地位、作用和情节提出辩解或异议符合客观实际，不影响对认罪悔罪态度；3.根据陈鹏飞在共同犯罪中的地位、作用及犯罪情节，一审对其量刑过重，罚金偏高，且不利于对于改造教育。 上诉人万永川提出：1.万永川未与罗某1及其家人未发生过肢体和语言冲突，没有参与分钱，不具有非法占有的目的，不构成敲诈勒索罪；2.一审判决量刑过重。 其辩护人提出：1.万永川到罗某1家去之前不知道是做什么，去之后未参与郑浩与罗某1父母交涉，虽看守过罗某1，但只涉嫌非法拘禁，一审判决认定万永川构成敲诈勒索罪证据不足；2.一审判决对万永川量刑过重。 原审被告人李科、胡端对一审判决无异议。 经本院审理查明： （一）恶势力犯罪集团事实 2015年以来，郑浩开始在石棉县内从事高利放贷活动并以此敛财，谋取非法利益。2016年底至2017年初，郑浩和郑洪国商定，由郑洪国提供放贷资金，郑浩负责放贷和组织人员收账，所得利益二人均分。期间，郑浩以提供房屋住宿、车辆、生活开支等形式，先后纠集陈锦、彭霞猛、彭朝勇等刑满释放人员，以及陈鹏飞、万永川、李科等有劣迹人员为其从事催收放贷的款项业务，并在石棉县城逐渐形成以被告人郑浩为首，被告人郑洪国、彭霞猛为重要成员，被告人陈锦、彭朝勇、陈鹏飞、万永川为一般成员的恶势力犯罪集团。该恶势力犯罪集团以非法获得高额利息、违约金、逾期费等为目的，采用“套路贷”的方式，通过与借款人签订本金虚高借条、收取高额利息、肆意认定违约、恶意垒高借款金额等手段，采取殴打、非法限制人身自由、纠缠、滋扰、辱骂、威胁欠款人及其亲属等暴力手段和上门贴催账单、拉横幅、在微信朋友圈散播等软暴力手段，并借助诉讼，索取所谓的“债务”，先后实施多起非法拘禁、敲诈勒索刑事犯罪，为非作恶，欺压百姓，严重破坏社会经济秩序，在石棉县造成极为恶劣的社会影响。 认定上述事实的证据有： 1.举报材料、立案决定书等，证实凌某父母、罗某2、罗某1等人举报郑浩等人及公安机关立案情况。 2.照片及基本情况、户籍信息，证实九被告人的身份，均具有完全刑事责任能力。 3.调取证据清单、行政处罚决定书、刑事判决书、释放证明，证实：（1）万永川于2014年2月12日因吸食毒品被石棉县公安局行政拘留五日，因未满十八周岁未执行；2018年2月23日，再次因为吸食毒品被石棉县公安局行政拘留十五日；2016年5月13日因犯故意伤害罪被石棉县人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年；2018年8月30日，因犯寻衅滋事罪，被石棉县人民法院判处有期徒刑两年，并撤销缓刑，决定执行有期徒刑四年六个月。（2）李科于2017年12月20日因吸食毒品被石棉县公安局行政拘留五日；2016年11月30日因犯寻衅滋事罪被石棉县人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年十个月；（3）陈鹏飞于2018年2月6日因吸食毒品被石棉县公安局行政拘留十二日；2018年8月30日因犯寻衅滋事罪被石棉县人民法院判处有期徒刑三年；（4）陈锦于2011年1月19日因犯抢劫罪被石棉县人民法院判处有期徒刑四年六个月，并处罚金×××0元，于2014年3月13日刑满释放；（5）彭霞猛于2013年6月20日因犯贩卖毒品罪被石棉县人民法院判处有期徒刑五年，并处罚金6000元，于2017年3月14日刑满释放；（6）彭朝勇于2012年7月9日因犯非法持有毒品罪被石棉县人民法院判处有期徒刑十个月，并处罚金×××0元，于2013年2月13日刑满释放。 4.接受证据材料清单，证实郑浩为彭霞猛等在石棉县租房的情况。 5.扣押决定书、扣押清单，证实在郑浩住处搜查到空白借款合同、空白挖掘机买卖协议、空白借条、借款人身份信息等相关材料。 6.提取笔录及提取的相关截图、照片，证实郑浩与郑洪国、陈锦、彭霞猛、陈鹏飞、彭朝勇之间有多次微信转账。 7.证人李某2的证言，证明2018年8月20日，郑浩联系李某2要租赁其石棉县短途客运站里面的一套房子，当时郑浩开车和另一男子一起来看房，并当场给了李某2×××0元租半年，租房是口头约定，没有签协议。 8.证人徐某1的证言，证明郑浩喜欢打牌，是“超社会”的，四处放高利贷，社会上都说需要借钱的话可以找郑浩。郑浩有一定“名气”，带了几个“小弟”，扰乱了石棉的治安。 9.证人黄某某的证言，证明听说郑浩长期放高利贷，郑浩手下有李科、胡端、鲁某、陈鹏飞、万永川等人。借郑浩高利贷不还，郑浩就会派人“收拾”他们，不还钱的人下场都很惨，郑浩等人臭名昭著，很害怕这伙人，不敢和他们接触，害怕被打击报复。 10.证人王某的证言，证明李科是在石棉“超社会”的，经常在石棉打架斗殴。郑浩长期在石棉放高利贷，李科是跟着他“混”的。那伙人有胡端、鲁某、万永川等。如果别人不还钱，郑浩就叫手下去收账，对方不还就会被收拾，听说手段残忍。郑浩等人在石棉“名气”还是大的，因为他们是干打架、暴力收账这些的。 11.证人习某的证言，证明郑浩带了六七个“小弟”，长期在石棉放高利贷。如果对方不按时还钱，郑浩就会和他的小弟去收账，而且经常采用暴力的方式。郑浩等人在石棉名声很不好，“名气”比较大。知道一个叫凌某的人借过郑浩的高利贷，而且被郑浩“收拾”过，郑浩带着“小弟”把凌某的一辆挖掘机给扣了。还听说有一个人借了郑浩的高利贷，被郑浩和他的小弟带到石棉县火葬场“收拾”。郑浩等人在石棉游手好闲，到处打牌赌博，并且靠放高利贷赚钱，扰乱了石棉的治安，横行霸道。 12.证人李某3的证言，证明听说郑浩是放高利贷的。觉得高利贷害人，予以打击是十分有必要的。 13.证人伍某的证言，证明听说郑浩在放高利贷被公安机关抓了，知道彭霞猛是和郑浩一起的，彭霞猛曾因犯罪被处理过。 14.证人何某某的证言，证明三、四年前就知道郑浩在社会上放高利贷。彭霞猛跟到郑浩放高利贷、收账。彭霞猛只要没有钱就给郑浩打电话，郑浩基本上都会拿钱给彭霞猛。听说郑浩等人是把欠款人关起，喊欠款人还钱。听郑浩说他自己以前靠赌博积累了钱，后面就开始放高利贷，之后放高利贷的钱是他美罗的一个哥哥提供的。郑浩开始放贷后就把彭霞猛、万永川这些人招揽到身边，帮他收账。郑浩给彭霞猛租了个房子，还买了个车子给他们用。 15.证人殷某的证言，证明知道郑浩在社会上放高利贷。听说为收高利贷，郑浩把人带到酒店关起。有几次看见彭霞猛和郑浩在一起。非法收取高利贷对社会危害很大。 16.证人吴某3的证言，证明听说郑浩在“放水”。经常在石棉县街上看见郑浩开车在街上到处逛，车里坐满人。听说彭霞猛和郑浩在一起，多次看见彭朝勇和郑浩一起耍。彭霞猛、陈鹏飞爱一起耍。郑浩等人为了收高利贷去逼借款人的行为是典型的违法犯罪。 17.证人吴某4的证言，证明郑浩以前在做运输生意，还听说他在社会上“放水”。郑浩爱和郑洪国、彭霞猛一起耍，经常看见郑浩和郑洪国在一起。听说郑浩为了收高利贷的钱，把人带到宾馆拘禁，郑浩的性格相当暴躁。彭霞斌坐过几次牢，平时爱打架，比较凶，爱和郑浩一起耍，听说他也帮郑浩收高利贷把人带到酒店逼人还钱。郑浩等人拘禁他人的行为违背常理，相当不对。 18.证人双某的证言，证明郑浩以前经营过货车，喜欢在街上耍，还在放高利贷，高山也在郑浩处借过2万元的高利贷。高山有一次没有按时还钱，郑浩安排了两个小伙子跟了高山一天多时间，喊他找钱来还。郑浩身边有几个小伙子一直跟到他，其中一个叫陈锦的，有好几次看见他们一起。彭朝勇以前“整”冰毒被处理过。郑浩放高利贷严重扰乱正常生活秩序，社会危害很大。 19.证人毛某的证言，证明听说郑浩是“放水”的，陈鹏飞、万永川、李科这些人都是“超社会”的。 20.证人乔某的证言，证明郑浩在“放水”。 21.证人杨某1的证言，证明听说万永川和郑浩他们一起在“放水”，郑浩给他们租房子、买车子，还说郑浩有点狠，收钱的时候把人关在宾馆。彭霞斌、陈鹏飞、万永川爱在一起，都是社会上耍的，在社会上打架，称王称霸的。 22.郑浩的供述与辩解，证明郑浩知道彭霞猛有犯罪前科。郑洪国知道陈锦和彭霞猛在帮郑浩介绍客户和收账，陈锦和彭霞猛都叫郑洪国为郑大哥。郑浩与彭霞猛、陈锦经常一起活动，二人帮郑浩做事。陈鹏飞是彭霞猛“小弟”，万永川是陈锦“小弟”，李科经常和万永川一起耍。郑浩从2016年5月份开始放高利贷，是帮郑洪国，郑浩从中抽取好处。郑洪国经营雅安联盛汽车销售服务公司，实际上就是搞汽车抵押贷款活动。借款人向郑洪国借钱，郑洪国公司要收取服务费、考察费、进店费等相关费用，每月要收取点费和每月3%的月息，算下来每万元每月就要收取15%的利息。郑浩先后向罗某1、凌某、吴某1、宋某1、李某1等人放高利贷，放贷的钱全是郑洪国提供的。从郑浩手上放出去的每一笔款，郑洪国都知道，由郑洪国把钱给郑浩，郑浩再把钱给借款人，郑浩收到的利息基本和郑洪国一人一半。郑浩帮郑洪国放出去的贷款要负责收回，彭霞猛和陈锦就是帮郑浩收账的人。郑浩给彭霞猛和陈锦租了一套房子住，彭霞猛的生活开销都是郑浩在支付，郑浩还为了出入方便给彭霞猛买了一辆现代轿车。陈锦总是找他朋友谎称找郑浩借钱，先后从郑浩处借过10多万，从来没有还过。 23.郑洪国的供述与辩解，证明郑洪国和郑浩从2016年8、9月份开始合伙放高利贷，郑洪国提供资金，郑浩负责放贷收贷，利益平分。期间，郑洪国一共获利十几万。遇到对方没钱还的时候由郑浩负责去收回本金和利息。郑浩说只要是他放出去的钱，他会想尽一切办法收回，即便收不回来，他也会想办法还郑洪国。二人先后向熊某、宋某1、罗某2、罗某1、李某1、凌某、吴某1等人放过款。郑浩告诉郑洪国为彭霞猛他们买了一辆车，郑洪国说不行，万一他们开车出了事要郑浩自己负责。郑浩为彭霞猛等人租房子的事也是后来知道的。 24.彭霞猛供述与辩解，证明2017年7、8月份彭霞猛帮郑浩收账的时候陈锦就在帮郑浩了，彭霞猛和郑浩闹翻后陈锦还在帮郑浩。郑浩叫彭霞猛和陈锦帮忙介绍需要借钱的客户，如果帮他把钱收回来会给二人提成。在2017年6、7月份的一天，郑浩约彭霞猛在一家烧烤店，说他有几十万“水钱”收不回来，如果彭霞猛帮他把帐收回来会按照30%给提成，还叫彭霞猛给他介绍客户，当时郑浩的亲戚郑洪国也在。后郑浩为了方便彭霞猛和陈锦帮他收账，在石棉县短途客运站里面给二人租了一套房子，期间三人经常在一起。接着郑浩为了二人交通方便，又专门买了一辆现代轿车。彭霞猛和陈锦在出租屋居住期间的生活经济来源都是郑浩负责，彭霞猛平时没钱就喊郑浩通过微信×××、×××的转给他，陈锦也是经常问郑浩要钱花。三人一起出去吃饭、唱歌都是郑浩买单。彭霞猛介绍过羊某1在郑浩处借钱，陈锦介绍过凌某在郑浩处借钱。和陈锦共同参与收钱的只有罗某1和宋某1。帮收凌某账时，彭霞猛叫过鲁某帮忙，但是鲁某没有动手打过凌某。听郑浩说过，他拿了一些钱给陈锦放，但被陈锦放丢了没收回来。郑浩下面只有彭霞猛和陈锦，只是在帮郑浩找罗某1和羊某1收账时彭霞猛叫过陈鹏飞一起，事后郑浩约陈鹏飞一起吃饭。万永川是彭霞猛加入前就和郑浩、陈锦认识，他们就在一起；陈鹏飞是彭霞猛喊来加入帮忙的。郑浩租的房子里，陈鹏飞去的时间少，万永川和万永川的一个兄弟去的多，平时没事就约起一起吃饭，开销都是郑浩给的钱。在收高利贷时，郑浩要求彭霞猛等人语言上威胁对方。 25.陈锦的供述与辩解，证明郑浩主动喊陈锦帮其做事情，为了方便找陈锦做事情，郑浩在石棉县短途客运站里面租了一套房子供陈锦和彭霞猛住。陈锦帮郑浩收过两次账，一次是2017年12月25日，郑浩为收罗某1的钱，将罗某1带到紫霄大酒店的房间里，陈锦帮助郑浩看管罗某1，同时还有彭霞猛、万永川参与。陈锦在2018年6月10日按郑浩指示用自己手机给罗某1发威胁短信，知道郑浩背后有一个大哥；郑浩先后两次带陈锦和彭霞猛到雅安去找人收账，还在那人居住小区贴“催款单”。郑浩、陈锦、彭霞猛、万永川等人经常在一起耍。彭霞猛从2017年刑满释放后就一直跟郑浩一起挣钱，郑浩还给彭霞猛买了一辆现代轿车使用。 26.彭朝勇供述与辩解，证明听郑浩说过他放高利贷的钱是从他郑大哥那里调来的，郑浩按照每1万元每个月1×××元的利息放，收回来的利息由他和那个大哥平分。郑浩放过高利贷给羊某1、罗某1、吴某1、李某1、刘兵。郑浩说过他放出去的钱如果收不回来，就由他自己慢慢还给他大哥。彭朝勇参与过三次收账，分别是去泸定找吴某1、去羊某1家及找李某1。 27.陈鹏飞的供述与辩解，证明彭霞猛叫陈鹏飞帮忙找罗某1还钱，认识郑浩的人都晓得他在社会上放高利贷。陈鹏飞和彭霞猛、万永川从小认识，大家关系一直很好，会互相帮忙。陈鹏飞和陈锦是有一次去彭霞猛出租屋时认识的。彭霞猛刑满释放回来就一直跟着郑浩“混”，郑浩给彭霞猛租房子，还给他买了一部车，彭霞猛属于郑浩的“小弟”，负责帮郑浩在外面收账。郑浩喊陈锦住在彭霞猛的房子里，陈锦也属于郑浩的“小弟”，帮郑浩收账。陈鹏飞有一次和郑浩、彭霞猛、彭朝勇一起到羊某1家，彭霞猛和羊某1妈妈吵架，威胁其还钱，陈鹏飞用手机摄像并把视频发给彭霞猛。 28.万永川的供述与辩解，证明2017年9月份的一天，郑浩打电话叫到紫宵大酒店守人收账，万永川就叫李科去帮忙守。万永川除了在紫霄大酒店帮郑浩收过账外，还和郑浩一起去迎政乡找罗某1收过两次账。去罗某1家的两次都是郑浩驾车带人去的，目的是喊万永川等人给郑浩“扎起”，让对方感到害怕，迫使其还钱。万永川先后两次和郑浩一起去罗某1家收账，还是想到郑浩收到账后说不定会给予自己一定的好处。 该恶势力犯罪集团具体实施了以下敲诈勒索、非法拘禁的事实： 【1】敲诈勒索、非法拘禁罗某1的事实 2017年6月26日，罗某1为帮朋友熊某，向郑浩借款2万元。郑浩征得郑洪国同意并获得资金后，扣除首期利息给付罗某11.7万元，要求罗某1出具了2万元的借条，并要求罗某1以车牌号为川Ｔ×××××的货车作为抵押，同时以岳康、熊某作为担保人。因罗某1在支付第一个月利息后无钱继续支付高额利息，郑浩便把罗某1抵押的货车开走，在罗某1又支付了一个月利息后才将车还回。之后，郑浩多次带领陈锦、万永川、李科等人到罗某1家收账，并对罗某1父母进行言语威胁。2017年9月25日下午1时许，郑浩带领彭霞猛、陈鹏飞在石棉县滨江新天地楼下找到罗某1，彭霞猛、陈鹏飞对罗某1实施殴打后将其带上郑浩的车，并将其手机强行没收，又拿出弹簧刀和电警棍对罗某1进行威胁。后三人将罗某1带到石棉县紫宵大酒店一房间内。期间，郑浩将此情况电话告知了郑洪国。在酒店房间内，郑浩等人以违约金、找罗某1还账的各项开支等为由，逼迫罗某1签下金额分别为3.8万元和1.2万元的两张借条，并将其中1.2万元的借条写在彭霞猛名下。之后，郑浩安排彭霞猛、陈锦、陈鹏飞、万永川、李科、胡端等人先后在紫宵大酒店房间、英捷汽修厂对罗某1进行看守，将罗某1带到熊某租住房内与罗某1家人交涉还款事宜。在此期间，郑浩随时将情况告知郑洪国。9月27日凌晨5时许，罗某1父亲带民警在紫宵大酒店内找到罗某1。至此，罗某1被郑浩等人拘禁达40小时。后经民警调解，约定由罗某1还郑浩1万元，熊某还2.3万元。罗某1按约定还了郑浩1万元后，郑浩继续电话威胁罗某1，罗某1被迫又支付郑浩1万元。郑浩等人通过暴力手段虚增债务3.9万元，已非法获利0.9万元。 认定上述事实的证据有： 1.借条、行驶证复印件、协议书、欠条、收条，证实罗某1向郑浩出具借2万元的借条并用货车抵押，后罗某1向郑浩出具3.8万元和1.2万元的借条。其间曾约定由罗某1还款1万元、熊某还款2.3万元，以及罗某1还款情节。 2.短信记录、伤情照片，证实罗某1手机曾收到尾号为9010的手机发来的威胁短信，以及罗某1被殴打后，脸部、腿部的伤情照片。 3.新棉派出所接报警登记薄及情况说明、视听资料，证实2017年9月27日凌晨4时许，罗某3、罗某4到新棉派出所报警，称罗某1被人关在紫宵酒店，请民警帮助前往了解具体情况。后民警在紫宵大酒店找到罗某1。 4.调取证据通知书、信访材料，证实2017年11月15日，罗某2、罗某4、罗某3到石棉县信访局反映郑浩殴打、威胁、拘禁罗某1，逼罗某1写下欠条。 5.证人罗某2的证言，证明罗某2到石棉县新棉派出所反映罗某1因为帮熊某从郑浩处借了高利贷，熊某无法还钱，罗某1被郑浩等人带至紫宵宾馆威胁。在派出所调解后，郑浩等人还继续威胁罗某1。 6.证人罗某3的证言，证明2017年7、8月时，郑浩先后两次带人到罗某3家收账，并语言威胁罗某3还钱，不然就要砍断罗某1的手脚。在郑浩拘禁罗某1期间，郑浩曾带人把罗某1带到熊某家，当时发现罗某1脸被打肿了。后郑浩逼罗某2和罗某1把大货车卖了还钱。 7.证人罗某4的证言，证明因为罗某1帮熊某从郑浩处借了2万元没还，被郑浩带走了。罗某4和罗某3、罗某2一起到了熊某家，郑浩带着三四个小伙子一起把罗某1带到熊某家。看见罗某1脸被打肿了，罗某1因为害怕也不敢说是被谁打的。熊某给罗某1打了一张2.3万元的欠条，并承诺第二天就会还郑浩的钱。因为害怕被报复，罗某4等人走的时候也不敢喊罗某1一起走。第二天凌晨3点左右，罗某3、罗某2说罗某1被郑浩关在紫宵大酒店，三人一起去派出所报案，后在酒店找到罗某1。后在派出所处理这件事，郑浩当着警察的面写了一份协议书，只要求罗某1还1万，剩下的2.3万元由熊某还。之后罗某1还了郑浩1万，但郑浩因为找不到熊某又继续逼罗某1，罗某1只好把货车卖了还钱。郑浩在社会上放高利贷，动不动就打人，其性质跟黑社会一样。 8.证人熊某的证言及视听资料，证明熊某喊罗某1到郑浩那里借了2万元钱，并保证这笔钱由自己还。在罗某1被拘禁的第二天，郑浩把罗某1带到熊某租住房，熊某跟郑浩说罗某1借的钱他来还，不要找罗某1的麻烦。但因为熊某确实拿不出钱，郑浩又逼得凶，熊某就跑了。在派出所协调处理时，明确约定罗某1帮熊某从郑浩那里借来的钱由熊某还。 9.证人康某的证言，证明罗某1两兄弟没有什么不良习惯。2017年7、8月份的一天，有三个小伙子站在罗某1家门口跟罗某1的爸妈说话，语气很硬。听出是来找罗某1还钱的。大概半个多小时才离开。后来得知其中一人叫郑浩。郑浩说如果逮到罗某1就要砍罗某1的手。 10.证人罗某5的证言，证明听说罗某1向郑浩借了高利贷。2017年7、8月的一天下午5、6点的时候，看见有三个小伙子在罗某1家门口跟罗某1父母扯皮，这三个人看起来就是社会上的人。罗某1的爸妈说等罗某1回来再说，但他们不同意，一直在罗某1家门口喊把罗某1交出来。 11.被害人罗某1的陈述，证明2017年5月份，罗某1帮朋友熊某向郑浩借了2万元高利贷（扣除第一个月×××0元利息后只得17000元），由岳康担保。在归还一个月利息后，因罗某1无钱继续归还利息，郑浩将罗某1货车钥匙收了并将罗某1的车开走。在罗某1想办法又还了一个月利息郑浩才将车钥匙还给罗某1。后来罗某1无钱归还郑浩，2017年9月25号中午，郑浩、彭霞猛、陈鹏飞（陈鹏飞）在滨江新天地楼下找到罗某1，要求还钱，罗某1表示没有钱，彭霞猛打了罗某1两耳光，陈鹏飞朝罗某1脸打了一拳，边打还边威胁罗某1。他们把罗某1带上车，彭霞猛从裤包里拿出一把折叠刀，弹开后问罗某1好久还钱。罗某1说还在想办法，彭霞猛就又打了罗某1两耳光，威胁说不还钱就弄死罗某1，陈鹏飞从副驾驶储物箱拿出一根电棍，在罗某1面前按了一下并问罗某1要不要试一下什么感觉，然后打了罗某1脸上一拳，把罗某1两个手机拿过去将微信、ＱＱ、定位和网络全部关掉，只能开免提接打电话。三人将其带至石棉县紫宵宾馆房间内，要求罗某1交出手机。罗某1被迫按郑浩要求写了一张3.8万元和一张1.2万元的欠条。之后彭霞猛又打了罗某1两耳光，陈鹏飞踢了罗某1大腿两脚，还威胁罗某1再不还钱就把罗某1丢到城北后面的霍麻地里。郑浩走后，彭霞猛喊了两个十几岁的男子来一起守罗某1。第二天早上10点左右，彭霞猛和陈鹏飞来换他们。中午时彭霞猛开车把罗某1带到英捷汽修厂，陈鹏飞从车上拿了一根胶辊给彭霞猛，彭霞猛拿着胶辊一直跟着罗某1在汽修厂内走动。大概过了一个多小时，郑浩又开车把罗某1带回紫宵酒店。大概下午7点钟的时候又换陈锦和两外两个男子守罗某1。罗某1趁陈锦不注意时给父亲发短信。九点钟左右彭霞猛把罗某1带到小车站附近一个出租房内，彭霞猛和另外两个人一起在房间内吸毒，大概一小时后彭霞猛把罗某1带回紫宵酒店。到27日凌晨5、6点钟，罗某1父亲带民警到宾馆找到罗某1。在派出所调解下，郑浩承诺由罗某1还他1万元，剩下的熊某还。罗某1还了郑浩1万后，郑浩因找不到熊某又逼罗某1还了1万。罗某1实际向郑浩借17000元，还了26000元。 12.被告人的郑浩供述与辩解，证明郑浩借钱时和收账的时候都向郑洪国汇报过，郑洪国对这些事情都知晓，并且要求郑浩喊他们还钱。找罗某1还钱时，郑浩喊了彭霞猛、陈锦，彭霞猛喊了陈鹏飞，陈锦喊了万永川，万永川又喊了李科和另一个小伙子。在带罗某1到紫宵酒店的当天，郑浩给郑洪国电话报告后，郑洪国的意思就是当天必须让罗某1还钱，而且表示要收现金。2017年7、8月份去罗某1家的那次，有郑浩、万永川、李科、陈锦。因为喊陈锦、万永川等人帮找罗某1花了些钱，加上罗某1借2万元本金的利息是1.2万元，郑浩就叫罗某1写了1张1.2万元的借条，后来又叫罗某1重新写了一张3.8万元的借条。 13.被告人郑洪国的供述与辩解，证明借钱2万元给罗某1，借款当时扣了×××0元利息，之后罗某1只付了两个月利息。郑浩曾告诉过郑洪国要去罗某1老家找罗某1还钱。过了几天，郑浩告诉郑洪国已经找到罗某1并把罗某1关在紫宵大酒店喊他还钱。 14.被告人的彭霞猛供述与辩解，证明彭霞猛曾帮郑浩收账。彭霞猛有一把十来公分的折叠刀，收取罗某1欠款时曾在罗某1面前晃过，现在刀掉了。 15.被告人陈锦的供述与辩解，证明2017年夏天，郑浩联系陈锦、万永川、李科，开车到罗某1家外面，找罗某1的父母要钱。罗某1的父亲说不晓得罗某1在哪里，后郑浩和罗某1的哥哥发生争吵，郑浩说如果罗某1再不回来还钱，他就要把罗某1的货车卖掉。当天四人在罗某1家门口呆了约20分钟。陈锦曾按郑浩指示用手机给罗某1发过一条威胁短信。2017年12月25日，郑浩为收罗某1的钱，将罗某1带到紫霄大酒店的房间里，陈锦帮助看管罗某1，同时还有彭霞猛、万永川参与。去熊某家的有郑浩、彭霞猛、万永川、万永川女朋友及陈锦五人。从熊某家出来时，郑浩说在罗某1没还清钱之前罗某1还是要一起，就把罗某1带走了。 16.被告人万永川的供述与辩解，证明郑浩打电话说他们关了一个人，让去帮忙看守。万永川和陈锦一起到酒店。后来陈锦和万永川因为有事要离开，万永川打电话叫李科来帮忙看守，李科带了另外一个小伙子过来。第二天下午郑浩又给万永川打电话让去酒店，万永川和女朋友一起过去，看见郑浩、陈锦、彭霞猛和欠钱的人在房间。把欠钱的人带去和他家人谈判时，是郑浩、陈锦和万永川一起去的，当时没有谈好，三人又把罗某1带回酒店。2017年7、8月的一天下午，郑浩、陈锦和万永川一起驾车到罗某1家找罗某1收账，当天罗某1不在家，郑浩和罗某1的父亲说罗某1欠他钱的事情，让罗某1的父亲想办法还钱，过了一个小时左右才离开罗某1家；约一个月后，郑浩开车把李科、万永川、陈锦带上，前往罗某1家里，罗某1当时没在家，郑浩叫罗某1父母把罗某1喊回来还钱，约半个小时后离开。去罗某1家的两次都是郑浩驾车带人去的，目的是喊万永川等人给郑浩“扎起”，让对方感到害怕，迫使其还钱。 【2】敲诈勒索、非法拘禁吴某1的事实 2017年9月21日，吴某1以自己车牌号为川Ｔ×××××的众泰越野车作抵押向郑浩借款，郑浩征得郑洪国同意并获得资金后，先后两次借款共3万元给吴某1，扣除利息后吴某1实得2.67万元。期间，吴某1还款0.3万元。后因吴某1无钱继续结息还款，郑浩带人到泸定县得妥乡吴某1家中找吴某1。2018年3月13日下午4时许，郑浩又带领彭朝勇等人前往泸定县得妥乡吴某1家中将其带至石棉县田湾河大酒店，要求吴某1想办法还钱。在酒店内，郑浩等人强迫吴某1签下一张金额为6.1万元的借条。后郑浩、彭朝勇等人先后在石棉县田湾河大酒店房间、向阳体育场、石棉县步行街一茶铺内对吴某1实施看管。3月14日下午8时许，吴某1跳楼逃走并受伤。吴某1被郑浩等人拘禁达28个小时。后郑浩以吴某1向自己借款6.1万元未还为由，向石棉县人民法院提起诉讼。经法院调解，约定由吴某1还郑浩4万元。之后吴某1还了2万元。郑浩等人虚增债务37×××元。 认定上述事实的证据有： 1.调取证据通知书、调取证据清单、情况说明，证实：（1）2018年3月13日吴某5到泸定县加郡派出所反映吴某1因欠钱被几个石棉人从家中带走；（2）2018年3月14日19时许指挥中心通报，吴某1被石棉县几名男子绑到田湾河酒店内。后民警找到吴某1和另外两名男子，并在其中一名男子身上搜到一把匕首；（3）郑浩于2018年4月17日向石棉县人民法院起诉吴某1，要求吴某1归还借款本金61000元，利息12810元，共计73810元，经调解，约定由吴某1分两期还郑浩4万元；逾期未履行，则需支付郑浩61000元，并支付相关利息。 2.郑浩手机相册提取照片，吴某1身份证复印件，证实吴某1向郑浩借款并出具借条。 3.证人王某2的证言，证明2017年7、8月份，王某2介绍吴某1在郑浩处借了2万元的高利贷，利息1万元每月1×××元，并把吴某1的一辆众泰越野车作为抵押，后吴某1又找郑浩借了1万元。2018年3月份的一天下午大概7、8点，郑浩说把吴某1逮到从泸定带回石棉，在田湾河大酒店的一个房间里看到吴某1和郑浩以及与郑浩一起的几个小伙子。郑浩让吴某1给他写了一张6万元的借条，并一直催吴某1想办法还钱。当晚郑浩等人在酒店看守吴某1。第二天下午8点过，吴某1跑了。 4.证人王某3的证言，证明2018年3月份一天，吴某1因为欠郑浩3万元钱，被郑浩从泸定带到石棉县田湾河大酒店的一个房间，要求想办法还钱，并重新给郑浩写了一张6万多元的借条。当晚由王某3和郑浩一起在酒店房间看守吴某1。第二天他们又把吴某1带到向阳体院馆要求还钱，天快黑的时候，吴某1跑了。 5.证人叶某1的证言，证明2018年大概二三月时，吴某1被好几个男的开车到家里带走。听说是因为吴某1在社会上借了钱，别人找他要钱。 6.证人舒某的证言，证明听到吴某1家闹得凶，去查看时，听说吴某1欠了别人的钱，让想办法还钱，还威胁说不还钱要把吴某1的手砍了。是2018年正月，来了一拨人强行把吴某1带走了。 7.证人邱某的证言，证明看见一个男的在吴某1家院坝里面到处看，邱某问那个男的做什么，那个男子瞪了邱一眼。邱感到害怕就走了。后来听见吴某1母亲在喊，说吴某1被人带走了。村民都感到害怕。 8.证人谭某（吴某1母亲）的证言，证明2018年1月17日晚上，门外来了了一辆车，车上大概4、5个人。2018年3月，又来了一辆车，郑浩等4、5个人。这些人将吴某1叫上车就开车走了。谭某追不上，给吴某1打电话也打不通。第二天，对方打电话给吴某1爸爸后，让吴某1给他爸爸说叫拿8万元钱去取他，说他在田湾河大酒店。对方语气强硬，还在电话里威胁说不拿钱要把吴某1整死。过了几天，吴某1打电话说他被带走的人打了，他自己找机会跑脱了，在成都住院。过了几个月，郑浩起诉吴某1，要求归还61000元，最后调解成4万元。谭某等人先支付两万元，现在还有2万元没有支付。 9.证人吴某5的证言，证明吴某1被带走后，吴某5去报警。第二天，吴某1发信息说对方让拿十万元钱取人。为了帮吴某1还钱，父母在外面欠了很多钱。 10.证人万某的证言，证明郑浩以前做过矿石生意，物流生意，在社会上放高利贷。郑浩在找到吴某1后，跟万某打电话说他把吴某1逮到了。 11.被害人吴某1陈述，证明其向郑浩借款3万元，前2万元每月×××0元利息，郑浩预先扣除了第一个月利息给了吴某117000元，后面1万元每天×××元利息，郑浩扣除了第一天利息，吴某1实际收到26700元。后因吴某1还不起钱，在2018年3月11日下午4点过，郑浩带起彭朝勇、“强娃儿”和另外2名男子到得妥吴某1家中将其带至石棉县田湾河酒店要吴某1想办法还钱，让吴某1签了一张61000元的借条，当晚由郑浩和王志均一起看守吴某1。第二天早上又把吴某1带至一个体育场到下午4点过让其想办法还钱，后又带到一家茶楼。下午6点左右的时候，石棉县公安民警找到郑浩、吴某1等人，并在房间椅子下发现一把匕首。当晚8点过，吴某1从二楼跳下逃跑摔伤并到成都住院。后郑浩到石棉县法院起诉吴某1，法院调解后要吴某1还郑浩4万元，吴某1已还了2万元。 12.被告人郑浩的供述与辩解，证明2017年的一天，吴某1想借钱，说他有一辆小车可以抵押。郑洪国同意并通过银行将钱转给郑浩，由郑浩借给吴某1。2018年3月份，找吴某1还钱时，郑浩喊了彭朝勇，“强儿”是之前约好的，将吴某1从泸定带回石棉田湾河大酒店的一个房间里喊吴某1还钱，叫吴某1写了一张6.1万元的欠条，当晚郑浩和“王挖挖”在房间守了吴某1一夜，第二天将其带至向阳足球场、茶楼继续叫他还钱，期间吴某1家人报案，新棉派出所找到郑浩等人问过情况。第二天快天黑时吴某1跑了。是郑洪国安排收吴某1的钱，郑浩把吴某1带到田湾河酒店向郑洪国汇报了的。到法院起诉也是郑洪国安排的。 13.被告人郑洪国的供述与辩解，证明2017年8、9月份，通过郑浩借了2万元给吴某1，并给了郑浩汽车抵押贷款合同让吴某1以其小车作抵押。 14.被告人彭朝勇的供述与辩解，证明2018年3月份的一天中午大概12点左右，郑浩电话联系彭朝勇一起去得妥，说吴某1借了钱没还，去看看吴某1在不在泸定。后郑浩联系“强娃儿”和“莽子”。在泸定街上没找到吴某1，去吴某1家找到吴某1。郑浩将吴某1叫上车，郑浩等人将吴某1带到石棉田湾河酒店，用彭朝勇的身份证开房间，在房间里喊吴某1还钱。郑浩和强娃儿叫吴某1重新写借条，郑浩拿出提前复印好的借条让吴某1签字，借条的金额是郑浩自己填的，吴某1给强娃儿也写了一张借条。当晚是由郑浩和王挖挖守的吴某1。第二天，郑浩等人把吴某1带到向阳体育场让他想办法还钱，当时在场的人有郑浩、彭朝勇、王挖挖、莽子家两口子、强娃儿和强娃儿一个朋友及吴某1八个人。后几人又到茶铺上继续叫吴某1还钱。下午天快黑的时候，派出所来了四五个警察问是不是绑架了吴某1，警察取证后告诉他们有什么事好好谈，不能发生违法行为。期间警察好像在强娃儿椅子下发现了一把折叠刀。后来吴某1要跑，彭朝勇跑上去抓住吴某1，吴某1挣脱后从一个烂尾楼上跳下去跑了。听到郑浩给郑洪国打电话说吴某1跳楼跑了。 【3】敲诈勒索、非法拘禁冯某1的事实 2017年4月18日，冯某1找王某4作担保人向郑浩借款1万元，郑浩征得郑洪国同意并获得资金后，扣除首月利息实际给付冯某10.8万元，并要求冯某1签了一张1万元的借条。期间，有些月份冯某1没有在约定时间结息，郑浩就按照一天×××元的标准计算逾期费,冯某1通过微信转账等方式先后向郑浩还款1.68万元。2017年11月、12月份的一天，因冯某1无钱继续结息还款，郑浩带领彭朝勇等人到草科乡找到冯某1，以冯某1借款当日签订的借条已过期为由，要求冯某1重新向郑浩签了一张2万元的借条。2017年12月18日，郑浩再次带领彭朝勇等人到草科乡找到冯某1，将冯某1带到石棉县城，威胁其想办法还款，后又去找王某4要求还款。2017年年底，王某4代冯某1还了郑浩1万元。2018年1月11日晚8时许，郑浩带领彭朝勇到冯某1家中将冯某1带走威胁其还钱，先后在河大酒店看管冯某1。2018年1月13日上午10时许，冯某1母亲还了郑浩0.6万元后，郑浩将冯某1放回。至此，冯某1被郑浩等人拘禁约38个小时。1月19日，冯某1通过微信转账还郑浩0.4万元。郑浩等人虚增债务2.88万元，非法获利2.88万元。 认定上述事实的证据有： 1.接受证据材料清单、微信转账记录、手机微信截图、借条等，证实：（1）2017年4月18日冯某1向郑浩签1万元的借条，王某4作为担保人；（2）2017年12月25日冯某1转账1000元给王某4，王某4当日将钱转给郑浩；从2017年5月19日至2018年1月19日期间，冯某1通过微信向郑浩转账24次，共计20800元。 2.住宿登记情况，证实郑浩于2018年1月11日21时许在石棉县草科神龙温泉度假村入住，次日15时许至1月14日13时许在石棉县田湾河大酒店入住；2018年3月13日21时许至次日11时许彭朝勇在田湾河大酒店入住。 3.证人王某4的证言，证明2017年4月18日，王某4帮冯某1担保从郑浩处借了1万元，期限1个月，利息一个月1000元。2017年年底的一天，郑浩打电话叫王某4还冯某1借的钱，并于当晚开车搭载冯某1和另一个男子找到王某4，王某4承诺四天之内还。到期当天冯某1只转了1000元给王某4，王某4转给郑浩。郑浩找到王某4要求还钱。王茂在滨江新天地还给郑浩9000元，郑浩把借款合同原件给了王某4。 4.证人王某5（冯某1母亲）的证言，证明有人给王某5打电话，说冯某1欠了他的钱，如果不还钱就要把冯某1的手脚砍断。后来冯某1被两个人喊走了。对方说冯某1不还钱就按照每天×××元收利息。王某5给对方求情，她们抓紧时间把钱还了，对方同意不收利息。当天晚上王某5给冯某1打电话，冯某1说和那两个人在神龙温泉酒店。第二天早上9点时，王某5问冯某1怎么不回家，冯某1说对方不让他走。中午听冯某1说被那两个人带到石棉县城关在一个酒店里。冯某1通过信息告诉王某5对方的人不准他接打电话，他发消息都是悄悄发的，对方一直有人守着他，不准他出门。第三天冯某1还被关在酒店里面。王某5去找亲戚借了6000元钱，自己卡上有4000元，凑了1万元到石棉还钱。当时有一个人和冯某1一起来，在取款机上发现卡里只有几十元，就将带的6000元还给了对方，说剩下的4000元过几天再还。对方拿到钱就走了。 5.证人冯某2的证言，证明听说冯某1因为借高利贷被人关到了酒店内，冯某2给冯某1打电话一直没人接，后来冯某1说那些人不让他接电话。冯某1被人关了三天，家里卖猪的钱都拿去还钱，他妈帮冯某1还了1万元，王某4帮冯某1还了1万元。冯某1是向郑浩借的钱。 6.证人冯某3的证言，证明大概在2017年11、12月份的一天晚上，有人到家里和冯某1说还钱之类的话，其中一个人说如果不还就把他带到河边洗冷水澡，没过多久冯某1就被那些人带走了。2018年1月份左右的一天晚上，王某5说冯某1在外面借高利贷被人带到了神龙温泉，第二天又被带到石棉县关在一个酒店。王某5出去借钱帮冯某1还了1万元把冯某1取回来。 7.证人韩某的证言，证明2018年1月份的一天中午，韩某陪王某4到滨江新天地小区后面住宿楼楼下，还了郑浩9000元钱，郑浩给了王某4一张借条，借条上的借款人不是王某4，王某4是担保人。 8.被害人冯某1的陈述及辨认笔录、照片、说明，证明冯某1通过网络平台看到借钱的信息后打电话去联系，才知道对方是郑浩。2017年4月17日，冯某1找王某4担保，从郑浩处借了1万元，约定月息2000元，郑浩扣除第一个月的2000元后给了冯某18000元现金。有些月份冯某1没有在约定的18号结息，郑浩就按照一天×××元的逾期费给冯某1算。2017年11、12月左右，郑浩带着两个人来草科找冯某1，其中一个额头上有痣的男子（彭朝勇）还威胁冯某1。当天郑浩让冯某1重新给他打了一张1万元的欠条。2017年12月18日，郑浩再次带着上次的两个人来草科找冯某1，在和郑浩见面前，冯某1还接到一个尾号为999的电话，电话里的人说郑浩借给冯某1的钱是他和郑浩共有的，叫冯某1抓紧时间把钱还了。见面后，郑浩让冯某1还2万，冯某1没钱，郑浩给冯某1母亲打电话要求还钱，冯某1母亲不同意。郑浩等人就将冯某1带到石棉，另一个男子也上了郑浩的车，一起威胁冯某1还钱。冯某1母亲答应2018年1月份还钱，郑浩才让冯某1离开。2018年1月11日晚8点左右，郑浩和彭朝勇到草科冯某1家里找到冯某1，当晚把冯某1带到神龙温泉住了一晚上，在房间里郑浩和彭朝勇还是叫冯某1还钱，不还钱不准走。第二天早上，郑浩和彭朝勇开车拉冯某1往石棉走，在路过冯某1家外时冯某1要求下车，下周一想办法还钱，郑浩等人没有停车直接走了。当天下午2点左右，郑浩二人将冯某1带至田湾河大酒店，用郑浩身份证开了一间房间，进房间后郑浩二人不准冯某1离开，还明确不准冯某1拨打电话，只准耍手机，不还钱就不准走，威胁说不还钱的话日子不会好过。第二天早上10点左右，冯某1母亲打电话说拿钱来还给郑浩，郑浩安排彭朝勇带冯某1去拿钱。冯某1母亲取了6000元给彭朝勇。1月19日冯某1通过微信转账4000元给郑浩。冯某1在郑浩处借款1万元，一共9个月时间，冯某1通过微信还了郑浩20×××元，冯某1母亲还了6000元，王某4还了1万元，共计36×××元。经过混合辨认，冯某1辨认出多次威胁自己并把自己带至酒店房间的郑浩及额头上有痣的男子彭朝勇。 9.被告人郑浩的供述与辩解，证明2017年4月的一天冯某1打电话找郑浩借1万元，利息每月2000元，并找了个王姓朋友为其担保，写好一张1万元借条后，郑浩现金放款给冯某1。冯某1还不了利息后，郑浩就和彭朝勇一起去找担保人，让其想办法还钱。郑浩带彭朝勇到草科去找冯某1还钱，郑浩、彭朝勇和冯某1在草科神龙温泉开房住宿，第二天郑浩和彭朝勇去找冯母办理银行贷款事项，冯母不同意。郑浩和彭朝勇将冯某1带至石棉田湾河酒店。冯没贷到款，主动到田湾河酒店和郑浩联系，当晚郑浩、彭朝勇、冯某1在该酒店住宿。第二天冯母到石棉想办法还郑浩的钱，当天冯某1的母亲还了6000元，过了几天冯某1微信转账4000元给郑浩。2017年12月25日王某4通过微信转账1000元给郑浩。冯某1找郑浩借钱的当天，郑浩叫冯某1写了一张1万元的借条，王某4作为担保人在上面签字。在冯某1妈从草科到石棉帮冯某1还钱的当天，郑浩借条拿给彭朝勇还给他们。郑浩先后三次去草科找过冯某1还钱，第一次是和彭朝勇以及彭朝勇的朋友，去叫冯某1重新签了一张1万元的借条后离开；第二次是郑浩单独上去找冯某1，冯某1说等他妈把贷款办下来就还郑浩；第三次是和彭朝勇，发现冯某1家根本办不到贷款，就把冯某1带到石棉新康去找王某4，王某4承诺如果冯某1不还钱就由王某4还。去草科找到冯某1，把冯某1带到酒店要求还钱的事，郑浩给郑洪国汇报过。 10.彭朝勇的供述与辩解，证明彭朝勇和郑浩一起去草科找过冯某1三次。第一次是2017年年底的一天下午，三人到草科找到冯某1，郑浩叫冯某1重新给他打张条子，后郑浩拿出一张提前复印好的借条叫冯某1签了字。第二次是过了大概一个星期的一天下午，冯某1喊郑浩宽限几天，郑浩不同意，叫冯某1一起到石棉去找担保借钱的人。找到担保人后，担保人叫郑浩宽限几天，实在不行等三、四天后他自己想办法还钱。第三次是2018年春节前几天，郑浩叫彭朝勇和他一起去草科，找到冯某1后，郑浩说去神龙温泉酒店开个房间边泡温泉边等冯某1想办法还钱，使用郑浩身份证去开的房。当晚郑浩和彭朝勇把房间里的两张床拼在一起，彭朝勇和郑浩睡两边，冯某1睡中间。第二天郑浩带冯某1到石棉继续想办法还钱，冯某1想不到办法，郑浩就提议到田湾河酒店去开个房间让冯某1继续想。郑浩叫彭朝勇留意到，不要让冯某1跑了。期间冯某1的妈妈一直在跟冯某1打电话，郑浩说如果冯某1想不到办法还钱是走不了的。为了防止冯某1逃跑，郑浩是喊外卖到房间吃的。第三天早上七点左右，郑浩叫彭朝勇去田湾河酒店，郑浩叫冯某1前台再续一天房，当时是彭朝勇和冯某1一起去的，房费是冯某1给的。后冯某1母亲到石棉，郑浩叫彭朝勇开车送冯某1去找他妈拿钱。冯某1母亲取了6000元钱给彭朝勇，彭朝勇打电话问郑浩金额是否合适，郑浩说合适的，因为冯某1已经答应过几天再还他4000元，彭朝勇拿起钱走了。 【4】敲诈勒索凌某的事实 2017年6月，凌某帮陈锦向郑浩借钱，郑浩将凌某家拥有一台挖掘机的情况告知郑洪国，郑洪国同意后将钱转给郑浩。凌某分两次从郑浩处借款2万元，扣除首月利息后实得1.65万元，郑浩要求凌某签了两张1万元的借条。期间，凌某向郑浩还款0.65万元。后因凌某无钱继续结息还款。郑浩、彭霞猛、陈鹏飞、鲁某（未成年人，另案处理）把凌某带到世纪广场一茶楼，威胁凌某还钱，否则不让其离开，直至陈锦来和郑浩协商好还钱事宜后，郑浩才放凌某离开。2017年10月9日下午2时许，郑浩带领彭霞猛在紫金山宾馆外找到凌某，将凌某叫上车后，彭霞猛将其手机没收，后二人将凌某带至郑浩广元堡宏冠物流有限公司内逼迫其还钱，彭霞猛又通知鲁某前来帮忙。期间郑浩等人对凌某实施殴打。后郑浩电话告知郑洪国找到凌某，二人便商量收购王某6与凌某家合伙购买的挖掘机份额，以挖掘机作为借款抵债。郑浩逼迫凌某同意向王某6提出收购挖掘机股份事宜，并指挥凌某与王某6谈好以9万元价格收购。郑浩前往郑洪国处拿到钱后，郑洪国、郑浩一起到玉泉山庄门口找到在此看管凌某的彭霞猛等人。郑浩逼迫凌某签下一张15.06万元的借条后，带凌某到王某6家办理好挖掘机买卖手续，由郑浩支付王某69.5万元（其中9万元系购买价款，0.5万元系凌某欠王某6的欠款）。郑浩当晚将挖掘机拖走，并扬言三天之内如果凌某不还15.06万元就把挖掘机卖掉。当晚11时许，郑浩安排彭霞猛等人将凌某送回家。凌某回家报警后，经新棉派出所调解，王某6退还郑浩9.5万元，郑浩归还挖掘机。后凌某父亲还了郑浩2.5万元。郑浩等人虚增债务4.56万元，非法获利1.5万元。 认定上述事实的证据有： 1.接（报）处警登记薄，证实2017年10月10日0时11分凌某到新棉派出所报案，称自己向郑浩借款16×××元，后因凌某无钱还，郑浩叫人强行让凌某写了一份15万元的借条，并将其父亲的挖掘机拖走。 2.接受证据材料清单、微信转账截图，证实凌某于2017年6月22日收到郑浩8×××元，于7月28日收到郑浩8000元；凌某于2017年7月15日还款1×××元，于2017年9月25日还款×××0元。 3.接受证据材料清单、借条、收条，证实凌某向郑浩出具1万元的借条，并于2017年10月9日向郑浩出具15.06万元的借条。10月14日凌某还款2.5万元。 4.证人林某（凌某父亲）的证言，证明凌某帮陈锦在郑浩处借2万元，因为陈锦还不上钱，郑浩采用殴打、威胁的方式，将凌某家与王某6合买的挖掘机中王某6的股权以9万元买走，让凌某给郑浩写了一张15.06万元的借条，要求三天之内还钱。后来在派出所处理下，林某给了郑浩2.5万元，王某6把9万元退给了郑浩，郑浩将挖掘机还给了林某。郑浩等人还去过林某家两次，每次都有三四个社会上的人，非常害怕，邻居些也不敢惹他们。 5.证人孙某（凌某母亲）的证言，证明2017年一天下午，有几个小伙子到孙的家中，说找凌某还钱。第二次孙某和林某在家中，几个小伙子来家中要求还钱，林某害怕孙某被气到，让孙某出去。几个小伙子在家里呆了一个多小时才走。后来有一天，孙接到凌某一个电话，说了半句就断了，反打过去也没有人接。直到晚上12点左右凌某才回家，回家后就倒在地上哭，说有人把他绑架了。 6.证人王某6的证言，证明凌某和郑浩来谈买王某6挖掘机份额的事情，谈成9万元，之前凌某欠王某6的×××0元一起给。凌某和郑浩当时是就带着现金来的，合同也是提前就准备好的。后来在派出所调解下，王某6退还了郑浩买挖掘机的钱，郑浩退还挖掘机。 7.证人刘某1、刘某2的证言，证明凌某的父亲林某到村上反映凌某和陈锦一起借了高利贷，之后利息越来越多，凌某还不上钱，放高利贷的人把挖掘机扣了。林某找钱帮凌某把高利贷还了，才把挖掘机取回来。因为借高利贷，凌某家经济上损失有点惨。 8.证人秦某的证言，证明秦某在郑浩经营的物流公司看见郑浩、彭霞斌和一个小伙子在一起，得知是那个小伙子（凌某）欠郑浩的钱。郑浩和凌某商量，说把挖机合伙人的股份买过来。后来郑浩带着彭霞斌和凌某去取钱，准备去买股份。之后郑浩曾打电话叫秦某去帮挪挖机。大概晚上11点，彭霞斌让秦某把凌某送回家，说郑浩去拖挖机去了。第二天听说凌某把郑浩告了。 9.被害人凌某的陈述及辨认笔录、辨认照片、辨认照片情况说明，证明2017年8月份，陈锦和三个男子找到凌某，威胁凌某说他有事需要钱，让凌某到郑浩那里借2万元。凌某在郑浩那里写了两张1万元的借条，郑浩拿了16×××元给凌某，凌某将钱交给陈锦。过了几天凌某垫付了6×××元还给郑浩。有一天中午郑浩带着彭霞猛、陈鹏飞找到凌某要求还钱，将其带到一个茶铺子上带其还钱，还说不还钱就不准走。之后与陈锦联系，陈锦来作了保证才让离开。2017年10月9日晚上，郑浩带了几个人来让凌某还钱，郑浩用刀威胁凌某，打凌某，让凌某在一张15.06万元的欠条上签字按手印，然后在凌某的旁边放了9.5万元现金，用他们的手机照相。之后逼着凌某给凌某家挖机合伙人王某6打电话，让对方把挖机卖给郑浩。王某6同意后，郑浩给王某69.5万元将挖机买断，这钱是郑浩出的，写有一个收据，之后郑浩就把挖机拉走了，又找了个车把凌某送回家。当天郑浩打过凌某一巴掌，和郑浩一起的三个男子分别用拳头打和脚踢凌某。 10.被告人郑浩的供述与辩解，证明凌某于2017年五六月向郑浩借钱，两次共借2万元，都分别扣了1×××元利息。10月的一天带着彭霞猛找到凌某让其还钱，之后彭霞猛打电话叫陈鹏飞来后，他们两人一起威胁凌某，让凌某还钱。凌某打电话骗他家里的人，要把他和王某6合伙购买的挖机中王某6的股份收回来。凌某和郑浩等人一起到了广元停挖机的地方，郑浩的朋友说这个挖机大概值18或19万。郑浩取了10万元，将9×××0元交给王某6，王某6和凌某就签了转让挖机合同，并且把挖机钥匙和手续给了郑浩。凌某在车上和郑浩签了挖机转让协议，将挖机转让给郑浩，等凌某将郑浩欠款还给郑浩后再将挖机转给凌某。当时郑洪国也在场。找凌某还钱时，郑浩喊了彭霞猛，二人把凌某带到郑浩物流公司办公室不准走，郑浩打过凌某一耳光，彭霞猛语言威胁，其他人是彭霞猛喊的。 11.被告人郑洪国的供述与辩解，证明2017年通过郑浩借了1万元给凌某，不知道郑浩有没有另外借钱给凌某。过了一段时间的一天下午，郑浩打电话告诉郑洪国想借钱买挖掘机，后郑浩到郑洪国家楼下说是去买凌某家的挖掘机拿去卖，卖了再还郑洪国的钱。郑洪国取了4万现金给郑浩，又通过手机转了5万给郑浩。几天后郑浩通过银行转了10万元给郑洪国。 12.被告人彭霞猛的供述与辩解，证明郑浩把凌某带到宏冠物流办公室是当天下午1、2点钟，只有郑浩和彭霞猛。在4、5点钟的时候，郑浩叫彭霞猛喊鲁某过来帮守过凌某，不让凌某跑。当天谈好买挖掘机股份的事情后，郑浩叫彭霞猛、鲁某、秦某三人送凌某回家。当时郑洪国也开了一辆车过来，郑浩带凌某上了郑洪国的车说了几分钟的话，之后就带凌某上楼去谈挖机转让事宜，郑洪国就开车走了。 13.陈锦的供述与辩解，证明陈锦以凌某名义先后从郑浩处借款2万元（每次借1万元），郑浩扣除利息后分别转8×××、8000元给凌某。后因陈锦无钱偿还，郑浩带人去找凌某还款，还把凌某家的挖掘机拉走。隐锦辩称凌某只给了13×××元给陈锦，陈锦转过6×××给凌某还利息。 【5】敲诈勒索宋某1的事实 2017年4月13日至2017年5月15日，郑浩征得郑洪国同意并获得资金后，先后七次向宋某1放贷10万元，扣除利息后宋某1实得8.5万元。期间，宋某1先后通过微信向郑浩还款3万元。宋某1无钱结息还款后，郑浩多次打电话威胁宋某1，扬言要到宋某1家找其父母，并多次到宋某1家位于石棉县财政局的小区外蹲守。同年8月2日，郑浩到宋某1家门口找到宋某1，以其未按期支付利息为由，要求宋某1重新签了一张11万元的借条。后宋某1被迫外出打工。郑浩又继续向宋某1手机发短信，打电话威胁宋某1及其父母。2017年10月的一天，为逼迫宋某1父母还款，郑浩、郑洪国安排人员打印内容为“宋某1欠钱不还”等字样并附有宋某1身份证复印件和电话号码的催款单，在郑洪国告知宋某1家的具体地址后，由郑浩、彭霞猛、陈锦到雅安市雨城区恒信上海城、石棉县财政局家属楼将该催款单张贴在宋某1家大门、小区电梯及楼道等处。同年11月1日，宋某1家人被迫向郑浩还款9万元。郑浩等人虚增债务5.5万元，非法获利3.5万元。 认定上述事实的证据有： 1.接受证据材料清单、转账记录、微信转账明细、借条等，证实郑浩通过手机微信、支付宝向宋某1转账、宋某1向郑浩出具的借条，郑浩向宋某1出具的收条等。2017年4月13日至2017年5月19日，宋某1先后七次向郑浩借款10万元（实得8×××0元），宋某1结息还款3万元。 2.提取笔录，证实经民警依法提取，李某4（宋某1母亲）的手机收到的来自134××××2565、130××××1688发来的威胁宋某1的短信三条。 3.证人张某1（宋某1父亲）的证言，证明宋某1告诉张某1只向郑浩借了8万元，扣除利息后实际拿到手只有6万元左右。郑浩以追算利息为由逼迫宋某1签下很多虚假的借条。2017年8月2日郑浩逼迫宋某1打下一张11万的借条。宋某1想去北京打工还债，郑浩找不到宋某1，就到宋某1父亲位于雅安雨城区恒信上海城小区和石棉财政局家属院张贴催款小广告、给宋某1父母发威胁短信等手段进行催债，也经常到小区来逮宋某1。2017年11月1日，张某1通过张某2找郑浩协商后一次性还郑浩9万现金了结之前的债务。其中落款日期为2017年5月5日的2万元借条、落款日期为2017年8月2日的11万元借条为郑浩逼迫宋某1签的虚增金额。郑浩除了贴过催款单，还给张某1老婆发过威胁短信，还经常半夜三更打电话到家里来威胁还钱。 4.证人李某4（宋某1母亲）的证言，证明张某1接到郑浩电话，说宋某1借了他的钱，打的条子都有二十多万，喊他家还钱。郑浩天天给张某1打电话，就说如果不还钱，就会让他们不好过。郑浩还给宋某1老婆陈永洁打电话，陈永洁知道后丢下两个娃娃就走了。李某4夫妇让宋某1去北京打工，和外面人说他是去上海了，并让宋某1把手机放在家里。郑浩打的电话、发的短信李某4都接到了。郑浩在电话里说宋某1借了他二十多万，还说不还钱就不让他们一家好过。李某4不敢接郑浩电话，郑浩就发短信威胁。后来李某4把郑浩电话拉黑，郑浩又打张某1的电话喊还钱，说不还钱就要到张某1家来。张某1夫妇被缠来受不了就还了钱。是张某2帮还的9万元。李某4因为此事害怕、心焦，精神都有点恍恍惚惚。 5.证人黄某的证言，证明知道宋某1在郑浩处借了钱，因为还不上钱，人都跑了。高利贷整来都不能正常生活了。 6.证人宋某2的证言，证明2017年11月在雅安雨城区恒信上海城小区内电梯中间的墙上和张某1家大门，发现张贴有宋某1身份证复印件的催款单。这件事对家里影响很大，宋明喜也很害怕，感觉电视上黑社会要钱就发生在自己身边。 7.证人张某2的证言，证明张某1告诉张某2，说宋某1跟郑浩借高利贷，郑浩在恒信上海城小区和石棉财政局家属院张贴带有侮辱性和威胁性的催款单广告。张某2给郑浩打电话询问借款金额，郑浩告知为10几万，并说知不及时还款将继续叠算利息。张某2出面协商一次性帮宋某1还款9万元给郑浩。事后听宋某1说，郑浩是按照每一万元每个月1×××元利息计算，借款当月现扣除利息。宋某1先后借款9万元左右，实际到手6、7万，到2018年8月在郑浩威胁下宋某1签下11万元的借条。 8.证人赵某的证言及辨认笔录、照片、情况说明，证明2017年8、9月份发现连续有两三个人到财政局小区找宋某1要他还钱，并在小区内张贴写有侮辱性词汇的催款小广告。赵某亲眼看到的有三次。这几个人的行为严重影响了小区住户的安全，希望公安机关严厉打击这些黑恶势力份子，保证普通公民的人身安全。经过混合辨认，赵某确认到小区找宋某1要钱的人是陈锦和彭霞猛。 9.证人张某3的证言，证明2017年国庆后郑浩在张某1位于恒信上海城的小区和石棉财政局家属院张贴带有侮辱性和威胁性的催款单广告，张某1迫于无奈拿钱还了郑浩了结此事。这件事对宋某1父母及自己均有很大影响。 10.证人叶某2的证言，证明2017年9月10月在恒信上海城1单元电梯内部、28楼电梯口以及20楼6号住户大门口看见粘贴有带侮辱性的催款小广告。这件事影响了大家的正常生活秩序，法治社会应该通过法律来解决。 11.证人杨某2、刘某3的证言，分别证明其于2017年下半年看到恒信上海城电梯口、大门上方等处张贴有身份证复印件的催款单。 12.被害人宋某1的陈述，证明宋某1在2017年4月至5月期间，先后六次找郑浩借钱9万元（扣除当月利息后实得78000元），后宋某1陆续向郑浩支付了2万多元利息。后因宋某1无法按时结息，郑浩多次打电话威胁还钱，并于8月2日要求宋某1给他签了一张2万元的借条，要求其还11万。2017年10月份的一天，郑浩找不到宋某1，就喊了一个安靖坝的小伙子和彭霞猛，在雅安恒信上海城宋某1父母住的小区和石棉县财政局小区张贴宋某1身份证复印件和要求宋某1还钱的传单。郑浩叫宋某1打11万借条的当天，郑浩打电话给宋某1说他在财政局宋某1家门口，让宋某1出去和郑浩见面。宋某1上了郑浩的车后，郑浩说宋某17月份的利息没有还，8月份又要到期了，宋某1没有钱，郑浩就说这个钱你必须还，如果不还有的是办法处理这个事情，言下之意就是威胁宋某1不还钱就不让其好过。说了这些话后，郑浩又说他现在到其他地方去找点钱，把这两个月的利息补上，让宋某1再打一张2万元的借条，加上之前9万元，一起打一张11万的借条。宋某1知道郑浩就是靠高利贷挣钱的，因害怕郑浩作出出格的事情所以同意了。在车上写借条的时候，宋某1要求郑浩把之前的借条还给他，郑浩说借条放在家里没有拿。因为还不起钱害怕郑浩来找，宋某1到北京去打工。宋某1家人还了郑浩9万元现金，宋某1才回来。 13.被告人郑浩的供述及辩解，证明宋某1向郑浩借了大概10万元左右，郑浩先扣除第一个月每万元1×××元的利息后，通过支付宝或微信转账给宋某1。后宋某1不能按时结息，郑浩于2017年8月2号叫宋某1打了11万元的借条。2017年10月份，郑洪国、郑浩、彭霞猛、陈锦四人一起到雅安，郑浩等仨人按郑洪国指示到上海恒信城找宋某1，并在小区内张贴催款单，催款单上写得是“杂种欠债还钱”之类的语言。后将催款单带回石棉，由陈锦到宋某1家住的石棉县财政局小区张贴。2017年11月份，宋某1家人找到郑浩归还了9万元现金。收宋某1钱时，郑洪国曾开车到宋某1家县财政局门口守过。在雅安，是郑洪国安排人员打印的催款单，也是郑洪国安排的郑浩等人去贴催款单。 14.郑洪国的供述与辩解，证明借给宋某1钱，是因为郑浩说宋某1家很有钱。郑洪国同意后陆续借给宋某1约10万元。后宋某1没有按时结息、还款。有一天郑洪国和郑浩一起去财政局外蹲点守宋某1，但没有等到。过了一段时间，郑浩提议去雅安找一下，并说宋某1的爸爸是有头有脸的人，不行就打几张单子贴在他们小区里，等他家人看见了自然会还钱。郑浩带着陈锦、彭霞猛到郑洪国的公司，说去找宋某1但没有找到。郑洪国听后安排高成静帮郑浩打单子，高成静打了几张催款单，同时印了宋某1身份证和电话，然后郑浩三人去恒信上海城张贴。郑洪国告诉了郑浩宋某1家的具体房号。过了一两个月，宋某1的父亲还了郑洪国9万元。 15.被告人彭霞猛的供述与辩解，证明其和陈锦共同参与收宋某1的钱。郑浩打电话喊彭霞猛、陈锦一起到雅安，二人下楼后看见郑浩和郑洪国在一起。四人到郑洪国的雅安联盛汽车销售公司后，郑浩在郑洪国办公室呆了几分钟，就出来让彭霞猛等一起去找人。到恒信上海城后，郑浩告诉彭霞猛是找宋某1还钱，彭霞猛表示和宋某1是朋友，让郑浩在这件事上不要喊自己。之后三人返回郑洪国公司，郑浩写了催款单内容，郑洪国安排员工打印了催款单。郑浩、彭霞猛、陈锦又去恒信上海城张贴催款单。要天黑的时候，郑浩、郑洪国和彭霞猛、陈锦一起返回石棉。之后郑浩又带二人去宋某1住的财政局的小区张贴催款单。 【6】敲诈勒索羊某1的事实 2017年10月、11月，羊某1先后两次找郑浩借款共计1万元，其中0.5万元借条打给彭霞猛，扣除首月利息后实得0.5万元。后因羊某1无法按时结息还款，2017年12月的一天，郑浩带领彭霞猛、彭朝勇、陈鹏飞到羊某1家中找羊某1还钱未果，彭霞猛与羊某1母亲发生争吵，引来大量群众围观，郑浩指使陈鹏飞在旁边用手机拍摄，又安排彭霞猛将视频发给羊某1，以此威胁羊某1还钱。之后，郑浩又两次带彭朝勇到羊某1家中要求还钱。2018年2月12日，郑浩得知羊某1在成都尚有部分工程款未收回，便带领彭朝勇驾车带羊某1一同前往成都收账。次日返回途中在多营收费站被雅安市民警查获，当场在郑浩所驾驶的川Ｔ×××××黑色别克轿车尾箱内查获西瓜刀一把、棒球棒一根和砍刀一把。2018年2月21日（农历正月初六），郑浩再次带领彭朝勇到羊某1家中索债，因当天羊某1家中有很多亲戚，郑浩威胁羊某1让其还钱，否则要让羊某1在亲戚面前丢脸。羊某1被迫重新向郑浩写下一张1.5万元的借条。2018年4、5月，郑浩以羊某1欠自己1.5万元未还为由向法院提起诉讼，经法院调解，羊某1归还郑浩1万元。郑浩等人虚增债务1万元，非法获利0.5万元。 认定上述事实的证据有： 1.调取证据材料通知书、调取证据清单、接受证据材料清单、受案登记表、询问笔录、现勘笔录、法医学人体损伤成程度鉴定书、住院记录、视频，证实：（1）2018年1月31日，彭霞猛在天府新区蔚蓝卡地亚工地对面将羊某1砍伤，损伤程度评定为轻微伤；（2）2017年12月16日郑浩、彭霞猛等人威胁羊某1母亲。 2.被盘查人员信息、情况说明，证实2018年2月13日，四川省雅安市公安局巡警支队民警在多营卡点进行例行检查时，从一辆车牌为川Ｔ×××××的黑色别克轿车后备箱内发现黑色钢质棒球棒一根、西瓜刀一把、藏刀一把、黑色电警棍一根。该车驾驶员郑浩称上述物品均系本人所有，民警对其进行口头批评教育并将上述物品予以没收。后将郑浩及车内乘坐人员彭朝勇、羊某1等人放行。没收的上述物品已经销毁。 3.证人杨某3（羊某1母亲）的证言，证明郑浩等人为索要高利贷，先后四次带人到羊某1家中收账。第一次是2017年大概12月的一天下午，郑浩带彭霞猛、陈鹏飞、彭朝勇到羊某1家，要求还1×××0元，彭霞猛骂杨某3并语言威胁，他们还想把羊嘉豪带走；第二次是十多天后，郑浩带了三四个男子到羊某1家，从下午两点过等到天快黑的时候才离开；第三次是腊月的一天下午，郑浩带了一个比较瘦的男子，在坪头村下面找到羊某1带回家威胁，吵了半天后离开。后郑浩等人把羊某1带到成都收账，由羊某1负责几人在成都几天的开支；第四次是2018年春节期间，郑浩带着人到羊某1家，当天羊家很多亲戚在，郑浩逼羊某1到车上给他写条子。彭霞猛在成都因为要羊某1还钱的事用刀把羊某1杀伤，还威胁羊某1敢报警就杀羊某1全家。彭霞猛以前坐过牢，凶神恶煞的，想到他的样子就觉得害怕。 4.证人徐某2的证言，证明有三次开小轿车来的人找羊某1还钱，每次都是两、三个年轻人，有一次闹得比较凶，当时对方语言威胁羊某1的父母。这种行为有点黑社会的性质，村上很多人不敢出来作证，害怕被打击报复。 5.证人詹某、李某5的证言，证明有两三个小伙子围着羊某1妈妈，喊她还钱，还听见有人在威胁，有个小伙子拿着手机摄像。因为这几个小伙子很嚣张，大家都有点害怕，没有人上前劝阻。 6.证人羊某3（羊某1爷爷）的证言，证明有四五个人来羊某1家找过羊某1还高利贷。没找到羊某1，就在他家闹。看见一个小伙子身上别着一把刀，他们喊羊某1十天之内还钱，不然就自己小心点。过了一段时间，听说羊某1在成都被这些人拿刀杀到了。这些人“提劲打把”的，还带着刀，周围群众都不敢说话。 7.证人羊某4的证言，证明羊某4看见过一次有人来找羊某1还钱。当天羊某1家门口停了一部小轿车，还有三个不认识的小伙子，一个小伙子拿着手机拍，还有一个小伙子在跟羊某1母亲说，当时羊某1母亲杨某3在哭，那个小伙子跟羊光琼说必须还钱，除非不要回家之类的话。 8.被害人羊某1的陈述，证明2017年10月11日，羊某1在田湾河大酒店向郑浩借款×××0元（扣除第一个月2000元利息后实得×××0元，借条写的向彭霞猛借款×××0）。11月的一天，又在田湾河大酒店向郑浩借款×××0元（扣除利息×××0元，实得2000元）。12月份的一天，为了叫羊某1还钱，郑浩带彭霞猛、陈鹏飞、彭朝勇到羊某1家找其母还钱，还将彭霞猛威胁羊某1母亲的视频发给羊某1，并想把羊某1儿子带走。后彭霞猛在成都华阳盛世国际门口用一把长刀将羊某1背部杀伤，羊某2住院花费8000多元，彭霞猛只给了1000元。2018年正月初六，郑浩带彭朝勇到羊某1家要钱，羊某1迫于无奈重新给郑浩写了一张14000元的借条。2018年4、5月份，郑浩向法院起诉羊某1，通过调解，羊某1还了郑浩1万元。 9.被告人郑浩供述与辩解，证明2018年2月份，郑浩和彭朝勇、羊某1一起去成都收账后返回雅安，在多营上高速时被路上执勤警察拦下，当时警察从郑浩车的后备箱发现了一把西瓜刀、一根棒球棒、一把藏刀和一根电警棍并没收。 10.被告人彭霞猛供述与辩解，证明帮郑浩找羊某1收账时，彭霞猛叫过陈鹏飞一起去。郑浩、彭霞猛、彭朝勇、陈鹏飞一起到美罗找羊某1还钱，彭霞猛和羊某1母亲发生争吵，郑浩叫陈鹏飞拍了视频发给羊某1，想以此威胁他赶紧回来还钱。后彭霞猛把该视频发给羊某1，二人因为这件事在成都市华阳区架，彭霞猛用匕首杀伤羊某1的后背，付了羊某1×××0元医药费。事后彭霞猛告诉过郑浩此事。 11.被告人彭朝勇供述与辩解，证明彭朝勇听郑浩说过他放高利贷的钱是从郑洪国那里调来的，郑浩按照每1万元每个月1×××元的利息放，收回来的利息由他和郑洪国平分。2017年快到年底的一天中午，郑浩电话联系彭朝勇一起去美罗找羊某1，上车时发现彭霞猛也在，三人接到陈鹏飞后一起去羊某1家。彭霞猛和羊某1母亲吵，羊某1的母亲一边哭一边和彭霞猛吵。郑浩叫陈鹏飞在旁边用手机拍摄。因为当天围观的人很多，郑浩怕事情闹大就喊大家撤了。之后一天，羊某1主动跟郑浩打电话喊郑浩陪他去成都收账，收回来后还给郑浩。郑浩叫彭朝勇一起去，但羊某1没收到钱。在多营上高速时，执勤警察从郑浩车子的后备箱搜到了一根棒球棒、一把西瓜刀和一根电警棍。郑浩两次找羊某1收账时彭朝勇都在场。 12.被告人陈鹏飞的供述与辩解，证明陈鹏飞和郑浩、彭霞猛、彭朝勇一起到羊某1家，彭霞猛和羊某1妈妈吵架，威胁其还钱，陈鹏飞用手机摄像并把视频发给彭霞猛。 【7】敲诈勒索李某1的事实 2017年7月至12月，郑浩征得郑洪国同意并获得资金后，先后七次向李某1放贷共计7万元，扣除利息后李某1实得5.2万元。期间因郑浩催债，李某1将其父亲的一辆别克轿车卖掉向郑浩还款2万元。后因李某1无钱结息还款，郑浩提议用李某1妻子刘某4的车牌号为川Ｔ×××××的凯迪拉克轿车抵押贷款，并将该情况告诉了郑洪国，郑洪国表示同意后，郑浩告诉李某1可以贷6万元。2017年12月29日，郑洪国安排罗某6、郑浩以雅安联盛汽车服务有限公司的名义与李某1夫妇办理车辆抵押借款手续，要求李某1夫妇签订车辆买卖合同、车辆抵押借款合同、车辆交付等合同，并在车内安装上ＧＰＳ，后郑洪国打款4.566万元给罗某6支付李某1。当天，郑浩带彭朝勇到世纪广场找到李某1要求还之前借款，李某1夫妇发现转账数额不对遂与郑浩理论，郑浩声称要扣除车辆检测、维修和签订费，并称李某1之前所借欠款已逾期，要按1万元一天200元计算逾期费，李某1连本带息应还郑浩5.4万元。李某1和妻子不认可车辆检测、维修、签订费用和逾期费，遂和郑浩发生争执，郑浩和彭朝勇就一起坐在李某1的车上不下车，并言语威胁李某1夫妇。李某1夫妇被迫向郑浩支付4.95万元。此时郑浩表示李某1还欠0.45万元逾期费。2018年1月31日，李某1支付二手车抵押贷款利息0.254万元。2018年2月6日，李某1父亲替李某1还欠郑浩的0.45万元逾期费和6万元汽车抵押贷款。郑浩等人虚增债务3.888万元，非法获利3.888万元。 认定上述事实的证据有： 1.接受证据材料清单，证实2019年1月4日，李某1向侦查机关提交的：只有李某1老婆刘某4签字的机动车业务委托书、委托书，刘某4李某1结婚证复印件，刘某4李某1签字的车辆抵押借款合同、车辆买卖合同，刘某4所有的川Ｔ×××××号凯迪拉克轿车行驶证复印件，刘某4、李某1签字的车辆交付证实，李某1于2017年11月1日向郑浩借款14800元的借条，刘某4、李某1收到购车款6万元（其中14340元用于支付车辆检测、评估、维修、鉴定费用，实际收款45660元）的收据。 2.接受证据材料清单，证实2019年4月28日，李某1向民警提交的转账记录。2018年1月31日，李某1通过尾号为7788的交通银行向白某尾号为2263的农业银行卡转账2540元；2017年7月19日，李某1向郑浩微信转账8×××元，2018年1月27日向郑浩微信转账1万元；2017年9月20日，郑浩分三次共计微信转账8×××元给李某1，2017年8月19日，郑浩微信转账7000元给李某1。 3.白某尾号为2263的农业银行卡2018年1月1日至2018年6月30日期间的交易明细，其中2018年1月31日，白某账户收到李某1支付宝转账2540元。 4.2017年12月30日，该卡收到郑洪国转款45660元，同日，该卡向李某1的妻子刘某4转款45660元。 5.证人李某6（李某1父亲）的证言，证明2017年腊月李某1告诉李某6，为了还郑浩的钱，把李某6一辆别克车（川Ｔ×××××）卖了。2017年年底要过年的时候，李某6替李某1还了郑浩4×××元。用川Ｔ×××××号凯迪拉克轿车抵押，李某1只拿到4万多，其他是车子的检测费、维护费等费用。 6.证人刘某4（李某1妻子）的证言及辨认笔录、照片、情况说明，证明刘某4知道2017年底李某1向郑浩借钱的情况。通过混合辨认，确认和郑浩一起强行要求李某1还款的男子是彭朝勇。 7.证人罗某6的证言，证明郑洪国让罗某6帮介绍需要借款的客户，由他出资向借款人放高利贷。从2017年年底，罗某6就在社会上帮助郑洪国从事高利贷活动。借款人要有车辆或者担保人担保才能借款。李某1找郑洪国借钱时，郑洪国才让自己去办理李某1借钱的事宜。罗某6先去查看了李某1的车子，手续，告诉郑洪国车子没有问题。郑洪国让罗某6直接给郑浩联系，让郑浩来教自己签合同。手续办完后，郑洪国又让罗某6找他老婆拿了个ＧＰＳ定位器放在李某1的尾箱里。之后，郑洪国通过农村信用社转款45660元给自己，自己又转给了李某1的老婆。当月月底，李某1的爸爸在石棉县紫金山茶楼一次性还给了自己6万元钱。郑洪国说这就相对于还给自己的部分借款，由自己使用。因为郑洪国说要先扣除抵押车辆的检测费、考察费、ＧＰＳ管理费和利息，所以只给了李某145660元。 8.证人白某（罗某6妻子）的证言，证明白某不清楚2018年1月31日李某1转到自己支付宝账号的2540元钱，记不清这笔钱转给谁了。 9.证人邹某的证言，证明李某1为了还钱背着家人把家里的一辆轿车卖了还钱。李某1还不上钱后，郑浩把李某1介绍到其他人那里借钱，用借来的钱把郑浩的账还了。后来李某1的父亲李新远把家里的一辆轿车卖了帮李某1还钱。李某1的爸爸为帮李某1还钱，到处去借钱，还把电站股份卖了，这个事情确实对李某1家造成了很大影响。 10.李某1的陈述，证实2017年7月19日，李某1向郑浩借钱1万元，扣除利息郑浩向李某1微信转账8×××元。之后因李某1结不了利息，郑浩提议李某1再向自己借一万元，然后把上个月利息结掉，李某1同意，2017年8月19郑浩将2018年9前一笔借款利息扣掉1×××元和第二笔借款利息1×××元扣除后通过微信向李某1转账7000元，此时李某1欠郑浩2万元，但实际只拿到了15×××元。2017年9月15日李某1因没钱还，所以又向郑浩借1万元，扣除三笔借款利息，郑浩转账×××0元给李某1，按照郑浩的算法应转账5×××元。三笔借款没有写借条。之后因郑浩催债，李某1将其父亲的别克车卖掉，用支付宝向郑浩转账3万元用于还款。郑浩告诉李某1因其逾期十天，因此还要给他6000元逾期费。2017年9月20日因没钱李某1再向郑浩借一万元，扣除6000元逾期费，郑浩微信转账4000元给李某1。2017年10月李某1向郑浩借2万元钱，扣除三个月利息，郑浩微信转账15×××元给李某1。2017年11月20日，郑浩提议李某1再向自己借1万元把前3万元的利息结万，李某1同意，扣除利息，郑浩微信向李某1转账4000元。此时李某1欠郑浩4万元。2017年12月20日李某1无法还清欠款，郑浩提议用李某1妻子的车做抵押贷款，12月28日郑浩告诉李某1汽车抵押贷款可以借6万元。12月29日郑浩罗某6在石棉县世纪广场旁公路上让李某1签了借款合同，然后在滨河加油站对面汽车装饰店给李某1妻子的车安装了ＧＰＳ。一小时后借款公司向李某1转账45660元，原因为扣除车辆检测、维修和签订费14340元。凌郑浩告知之前所借4万元已经逾期10天，按照1万元逾期一天200元计算，4万元逾期10天逾期费为8000元加上4万元一个月利息6000元，李某1应连本带利还郑浩54000元。郑浩告诉李某1之前在自己这里借的钱是彭朝勇的。之后李某1和妻子筹够49×××元给郑浩，此时郑浩表示李某1还欠自己4×××元逾期费。2019年2月6日李某1父亲帮李某1还清欠郑浩的欠款和6万元汽车抵押贷款。6万元汽车抵押款收款人为罗某6。汽车抵押贷款公司为雅安市联盛汽车服务有限公司。 11.被告人郑浩的供述与辩解，证明借给李某1的钱，前几次是从郑洪国那里拿的，按照1万元每月1×××元的利息收，后郑浩把自己钱借给李某1时就没收利息。后李某1还不起钱，郑浩在同和酒店外面的草地上告诉郑洪国，李某1想到成都用汽车抵押贷款还钱，郑洪国就叫郑浩喊李某1到他的公司做抵押贷款，郑浩就给了李某1郑洪国的电话让他们自己谈。后在签合同时，郑洪国怕罗某6漏签，就叫郑浩一起去。李某1收到贷款后，当天就还了钱给郑浩，郑浩收到后马上还了郑洪国的那部分。李某1因为网上打游戏输了很多钱，想拿车子贷款，问郑浩有没有渠道，郑浩就把郑洪国介绍给了李某1。郑洪国安排“老虎”（罗某6）去和李某1签车辆抵押合同，让郑浩去指导，三人在石棉大酒店签好合同。当天李某1元在世纪广场还了郑浩3万多元，还给郑浩打了一张1万多的欠条，当时彭朝勇也在场。 12.被告人郑洪国供述与辩解，证明2017年6、7月份的一天，郑洪国通过郑浩借了1万给李某1，大概2个月后还了。后又借了2万，2个月后又还了。2017年年底，郑浩说李某1要借6万元去成都做生意，因之前郑浩去贵州做生意借了郑洪国9万元未还，郑洪国担心钱收不回来，就谎称自己没钱，喊李某1找其朋友罗某6。之后郑洪国叫罗某6以个人名义借6万元给李某1，并从公司拿了些汽车抵押贷款合同给罗某6，要李某1以其老婆名下的一辆凯迪拉克（川Ｔ×××××）作为抵押，郑洪国电话指挥罗某6签好合同，又叫罗某6给郑浩打电话让郑浩带李某1去装ＧＰＳ，装好后郑洪国转了6万元到罗某6账上，扣除ＧＰＳ安装费和6万元6个月利息后，叫罗某6转了45660元给李某1。李某1之前找郑洪国借过2次钱，都是还清的。2017年年底，郑浩说李某1又要借钱，郑洪国给郑浩说他没有钱了，让罗某6出面把钱借给李某1。郑洪国让罗某6以个人名义借6万元给李某1，但需要李某1的凯迪拉克轿车作为抵押。郑洪国电话指挥罗某6和李某1签了汽车抵押合同，又让罗某6给郑浩打电话，让郑浩带李某1去安装了一个ＧＰＳ定位器。后郑洪国通过农信社转了6万元到罗某6账上，扣除李某1借钱利息、ＧＰＳ安装费用、车辆检测费用、车辆评估、维修等，让罗某6只转了45660元给李某1，扣下来的一万多实际上是扣的半年的利息，因为担心李某1出去打工迟迟不还钱。 13.被告人彭朝勇供述与辩解，证明2017年12月份的一天中午，彭朝勇给郑浩打电话问在哪里，郑浩说他在石儿山谈事情叫彭朝勇去找他，彭朝勇去看见郑浩在和李某1家两口子说事情，郑浩叫彭朝勇上车，在车上彭朝勇跟李某1说既然欠了人家的钱你赶紧想办法还了就是。之后几人一起去了西区世纪广场旁边，郑浩去打字复印店打了些什么东西，后彭朝勇就离开，不清楚后来的事情。之前不认识李某1。那天彭朝勇给郑浩打电话问他在那里，后去石二山附近找到郑浩，当时李某1和郑浩坐在郑浩车的后排说事情，李某1老婆坐在副驾驶，彭朝勇听出是在说还钱钱的事情。后郑浩把车开到世纪广场旁边，在一个复印店打印了些资料。李某1两口子下车去和郑浩说。 另查明，以郑浩为首的恶势力犯罪集团还实施了以下违法事实： 1.为达到获取高额借款利息的目的，郑浩用陈锦等人身份证申办信用卡，并在成功办理陈锦信用卡后套取现金来折抵其欠款。 2.2017年以来，郑浩、郑洪国还向高山、邓祝君、柴玉超、朱孟川、何东伟等至少20名借款人放高利贷，进行敛财。 认定上述事实的证据有： 1.提取笔录及提取的相关截图、照片，证实：（1）郑浩在2016年12月至2018年期间，多次在微信朋友圈发布汽车抵押贷款广告、催帐通知、代办信用卡业务广告；（2）郑浩与众多人之间的高利贷款借款、还款、转账记录；（3）郑浩手机备忘录内记录了大量的高利放贷信息；（4）郑浩微信收藏有空白格式借条。 2.被告人陈锦供述与辩解，证明陈锦在郑浩处也借过高利贷，先后共借了4万元本金，但那个利息陈锦承受不起。包括陈锦叫凌某去帮忙找郑浩借钱，是因为郑浩一次给陈锦发了一张陈锦父亲的照片，陈锦才知道郑浩到他家里去了，恰好凌某也没有钱用，陈锦才去找凌某借钱来还郑浩的利息。郑浩用陈锦的身份证去办了一张信用卡，从信用卡里刷了2万出来还郑浩，4万本金的利息直接转为欠款，郑浩让陈锦打了一张1万多的借条。 （二）、被告人郑浩单独实施的敲诈勒索事实 2015年10月，吴某2向郑浩借款1万元，郑浩按每月0.2万元的利息扣除2个月利息后，实际给付吴某20.6万元，吴某2向郑浩写了一张1万元的借条。后吴某2陆续通过银行转账、微信转账方式结息还款。在吴某2不能按时还款后，郑浩多次打电话威胁、辱骂吴某2及其父母，带人上门讨债，扬言不还钱就把吴某2个人信息发布朋友圈让其身败名裂，以此逼迫吴某2还款。2018年3、4月左右的一天，郑浩以之前吴某2未按时结息，本金加利息已欠其2.7万元为由，逼迫吴某2重新签了一张2.7万元的借条。2015年12月17日至2018年9月6日期间，吴某2通过微信转账35次向郑浩还款共计3.05万元。郑浩虚增债务2.45万元，非法获利2.45万元。 认定上述事实的证据有： 1.接受证据材料清单、微信转账记录截图，证实2015年12月17日至2018年9月6日期间，吴某2先后34次向郑浩转账30900元。 2.被害人吴某2的陈述，证明吴某2于2015年12月向郑浩借1万元，每月利息2000元，借款时扣除了2个月的利息，实际拿到6000元。借款时签有一张1万元的借条，复印了吴某2的身份证。吴某2还了一年的利息后因其还不起利息，郑浩把利息从2000元变成了1×××元，郑浩又让重新写了一张借条，数目是郑浩自己定的，忘记了是多少。每月到还利息的时间郑浩都会打电话催还钱，有时还在电话里威胁，叫吴某2通过网上贷款来还钱。郑浩先后三次带人到吴某2家催款。有一天晚上在吴某2家门口打电话叫吴某2出去，叫吴某2必须尽快还钱。郑浩多次打电话乱骂，威胁吴某2，说不还钱就把吴某2的个人信息发布朋友圈让其身败名裂。郑浩带吴某2到成都去找小额贷款公司贷款，说如果不去就叫吴某2必须三天内还清借款。因为资料未审核通过，未办好贷款业务。之后郑浩不断打电话逼吴某2还钱，一会儿叫吴某2拿朋友身份证去办理贷款，一会儿叫吴某2去“背黑账”贷款还他。还叫吴某2去办理车辆按揭业务，按揭下来车子归郑浩，钱由吴某2还。郑浩以吴某2未按时结息，要求吴某2重新签一张27000元的借条，吴某2因害怕郑浩继续威胁其父母被迫答应。吴某2通过微信转钱给郑浩，一直还钱至2018年9月6日。 3.证人王某7（吴某2母亲）的证言，证明先后两次接到郑浩打来的电话喊还钱，才晓得吴某2跟郑浩借钱的事。郑浩给王某7打过两个电话，给王某7老公打过一个电话，还在电话里发生争吵，郑浩还威胁说如果他们不管，就要找吴某2的麻烦，还说王某7家住在哪里他们都调查得很清楚。郑浩打电话催债，扰乱了家庭生活秩序，特别是王某7老公和女儿长期在外地打工，王某7非常害怕郑浩去伤害她女儿。 4.证人罗某7的证言，证明听吴某2说过向郑浩借钱的事，每月都要还利息，算下来超过3万。郑浩每月都要喊吴某2还利息，如果不按时结息的话郑浩就要打电话催她。 5.证人周某1的证言，证明吴某2给周某1说过她向郑浩借过钱。大概在2018年的时候，吴某2向周某1借了几百块钱还郑浩的利息钱。还说郑浩天天给她打电话逼她还钱，说不还钱就要到她家里面去找她和她家人。周某1看见过吴某2手机来电的截图，一天给吴某2打的电话都有二三十个，还用不同的号码，其中有一个显示的是郑浩。吴某2说郑浩带脏话骂她，把她逼的太凶了，手机都不敢开机，上街都怕碰到郑浩。 6.被告人郑浩供述与辩解，辩称吴某2第一次是以1万元每月1×××元的利息向郑浩借款1万元，实得8×××元现金；第二次是吴某2说要去外省做事向郑浩借27000元，还是按照每万元每月1×××的利息，当天郑浩给了她7000元现金，过了几天又给了她2万元现金，吴某2总共欠郑浩37000元。 7.被告人彭朝勇供述与辩解，证明2018年大概4月份的一天，彭朝勇和另一个男子和郑浩一起去找过吴某2收账。 8.吴某2辨认笔录，证实2019年3月31日，在见证人的见证下，吴某2辨认出跟郑浩一起找其还钱的男子，和跟郑浩一起带其到成都去办贷款的男子。 （三）被告人彭霞猛实施的寻衅滋事事实 2017年12月16日23时许，陈鹏飞（已判刑）与王某1在石棉县“壹加壹”ＫＴＶ发生口角。后陈鹏飞与万永川（已判刑）、陶磊一同前往被告人彭霞猛位于中山家私的住处，要求彭霞猛帮忙报复王某1。次日凌晨1时许，陈鹏飞接到电话得知王某1在世纪广场“小渔村”夜宵店后，陈鹏飞、陶磊携带折叠刀，万永川、彭霞猛携带砍刀乘坐余某驾驶的出租车来到该夜宵店外，四人见到王某1后立即上前对其实施殴打，万永川用刀砍伤王某1，王某1往世纪广场方向逃跑，陈鹏飞、万永川、陶磊、彭霞猛又持刀追赶，并在侧人行道处对摔倒的王某1实施砍打，后四人乘坐余某驾驶的出租车逃离现场。经四川福森特司法鉴定所鉴定，王某1所受伤情为轻伤二级。 认定上述事实的证据有： 1.受案登记表、立案决定书、刑事判决书、归案情况说明，证实石棉县公安局对该案侦查后，陈鹏飞、万永川于2018年8月30日以犯寻衅滋事罪被判刑。2018年9月2日，彭霞猛被抓获归案后。 2.到案经过复印件、陈鹏飞因寻衅滋事罪于2017年12月16日投案自首，万永川因寻衅滋事于2018年3月10日被传唤到案。 3.现场勘验笔录，证实王某1被砍伤的现场位于石棉县石棉县电力路二段。 4.辨认笔录、照片，证实：（1）经过混合辨认，陈鹏飞确认被殴打的人是王某1，引陈鹏飞去殴打王某1是吴婷婷；王某1确认对其伤害的有陈鹏飞、万永川、彭霞猛，确认与其一起喝酒的女子是吴婷婷；余某确认乘坐其出租车去打架的是万永川、陈鹏飞、陶磊、彭霞猛。（2）陈鹏飞对与王某1发生口角的位置、与万永川、陶磊、彭霞猛聚集拿刀的位置、殴打王某1的位置、隐藏作案刀具的位置进行了指认。 5.鉴定意见书及鉴定委托书等，证实经四川福森特司法鉴定所鉴定，王某1之损伤鉴定为轻伤二级 6.证人余某的证言，证明2017年12月16日23时许，陈鹏飞给余某打电话说其要去打架，喊去接他，余某接到陈鹏飞和另外三个男子，其中两名男子拿着刀。到了世纪广场，陈鹏飞打电话找对面的人。随后一名女子过来，陈鹏飞等人下车和那名女子谈了一会，叫余某把车开到前面去等，他们打完架还要坐车。之后余某看见陈鹏飞和那名拿短砍刀的男子冲上去用脚和拳头踢打一名男子，被打的男子往世纪广场跑，陈鹏飞等人在后面追。后来在世纪广场三叉路口，那名女子在旁边站着，陈鹏飞等四个人将被打的男子围着在打，将那名男子打倒在地。拿短砍刀的男子朝被打的男子背上砍了一刀，被打的男子撑起来跪在地上，陈鹏飞用脚踢了这名男子的头部一脚。之后陈鹏飞等人坐上余某的车出城，中途拿长砍刀的男子在中山家私下了车，陈鹏飞拿着短砍刀在川心店下过车。 7.证人周某2的证言，证明2017年12月16日，周小凤和王某1、郑某、朱某等人在一加一ＫＴＶ唱歌，中途，王某1叫来的两个女生走了。后来，周小凤和郑某等人坐车往小渔村走，就剩下王某1、朱某还有一个女的，大概半个小时后，王某1才到小渔村，随后王某1接了电话就去了外面。 8.证人郑某的证言，证明郑某和王某1、周小凤、王某1的两个女性朋友等人在一加一ＫＴＶ唱歌，到23时许一起到小渔村吃烧烤，中途王某1接了一个电话就出去了。 9.证人朱某的证言，证明2017年12月16日晚上，朱某和王某1、易某、王某1喊得女子等人在一加一ＫＴＶ唱歌，后来大家准备去小渔村吃烧烤，由于人多一个车坐不下，朱某、王某1和那个女的就先留下，一会儿，王某1和那个女的走一边去说话，这时来了一个男子，朱某听见王某1吼了一句，那名男子也吼了一句，朱某就拉起王某1走了，后王某1在小渔村吃了点东西就起身出去了。 10.证人刘某5的证言，证明2017年12月17日凌晨，刘某5开着出租车在汉源碰到余某，余某喊拉三个人到石棉，50块钱，后来刘某5拉起三名男子到了石棉。 11.证人易某的证言，证明2017年12月16日，易某和王某1、朱某等人在一加一唱歌，中途，吴婷婷进来敬酒，23时许，易某和郑某等人先坐车到小渔村，朱某、王某1、吴婷婷在后面等车，十多分钟后，王某1和朱某来了，易某走的时候没有看见王某1。 12.被害人王某1陈述，证明2017年12月16日20时许，王某1和其同事在一加一ＫＴＶ唱歌，中途，吴婷婷来唱过歌就出去了，后王某1走出ＫＴＶ就看见吴婷婷和一男子在一起，王某1就过去喊吴婷婷去吃东西，吴婷婷边上的男子就和王某1发生口角。之后王某1和同事到小渔村去吃东西，过了一会儿吴婷婷来了，但是其站在门口没有进来，跟着吴婷婷接了一个电话就朝小渔村对面的公路上走，王某1看见陶磊和之前发生争吵的男子上来了，和其起争执的男子砍了王某1右边大腿一刀，另一个男子拿着刀砍了王某1左侧大腿三刀，王某1就往下面的公路上跑，起争执的男子带着人在后面追，王某1在跑的时候摔倒了，其争执的男子、陶磊、另外两名男子就对王某1进行殴打，在殴打的过程中，王某1的背上被砍了一刀，头上被踢了一脚，后面的事就不清楚了。 13.同案犯陈鹏飞的供述与辩解，证明2017年12月份的一天晚上，陈鹏飞和陶磊在壹加壹ＫＴＶ外面给吴婷婷说要冰毒，王某1从ＫＴＶ出来看见陈鹏飞在和吴婷婷说话，和陈鹏飞发生口角。万永川给陈鹏飞打电话说是不是有人和你扯皮，其把刀都背起了。陈鹏飞和陶磊在新棉镇小学下面一点碰到万永川后就乘坐出租车往彭霞斌女朋友的租住房，万永川接到吴婷婷的电话说她和王某1在一起，陈鹏飞喊彭霞斌把刀拿起并喊“余呗呗”到中山家私来接。彭霞斌拿了一把砍刀和陶磊、陈鹏飞、万永川一起乘坐余呗呗的车到世纪广场找到吴婷婷，吴婷婷说人在后面，陈鹏飞找到王某1后就用拳头打王某1的面部，万永川用砍刀砍王某1，王某1就跑了，陈鹏飞把身上的折叠刀拿在手里追王某1，王某1在跑的时候摔倒了，陶磊就打王某1，陈鹏飞用脚踢王某1的头部。后陈鹏飞等人乘坐余呗呗的车离开。在殴打王某1的时候，陈鹏飞、万永川、陶磊、彭霞斌都是带了刀的，但是陈鹏飞只是用脚和拳头踢打王某1。 14.同案犯万永川的供述与辩解，证明2017年12月16日晚上20时许，吴婷婷给万永川打电话说在“壹加壹”ＫＴＶ与别人扯皮，叫帮忙。万永川从家中带了一把砍刀从步行街出来往新棉镇小学方向走，途中与陈鹏飞、陶磊相遇，三人乘坐出租车到彭霞斌（彭霞猛）位于中山家私的住处。随后吴婷婷给万永川打电话说其在世纪广场背后，王某1和她在一起。陈鹏飞说要去打王某1，然后彭霞猛拿了一把砍刀和陈鹏飞、陶磊、万永川一起乘坐“余贝贝”（余某）的出租车到世纪广场背后，按吴婷婷的指引，四人在小渔村桥头看见王某1。陈鹏飞把折叠刀拿出来冲上去用拳头和脚踢打王某1，万永川冲上去用刀背砍了王某1两下，砍在了王某1的左手和左脚处，王某1起身往世纪广场方向跑，彭霞猛挥刀向王某1的身上砍。四人在后面追王某1，吴婷婷也跟在后面，王某1跑到世纪广场的公路边摔倒了，陈鹏飞、陶磊就上去对王某1拳打脚踢，万永川用刀砍了王某1的脚两下。后陈鹏飞、万永川等人乘坐余贝贝的车离开现场。陈鹏飞、陶磊带的是折叠刀，彭霞猛和王永川拿的是砍刀。 15.被告人彭霞猛的供述与辩解，证明彭霞猛和陈鹏飞、万永川、陶磊一起去殴打王某1。 （四）被告人归案等情节 被告人郑浩于2018年9月19日被民警发现后书面传唤至公安局接受调查；被告人郑洪国于2018年12月7日接电话通知后主动到案；被告人彭霞猛于2018年9月2日在石狮市被抓获归案；被告人陈锦于2018年12月24日接电话通知后主动到案；被告人彭朝勇于2019年3月30日接书面传唤后主动到案；被告人李科于2018年9月22日被民警在石棉县解放路三段发现后书面传唤到案；被告人胡端于2019年4月4日接电话通知后主动到案。 认定上述事实的证据有公安机关出具的抓获经过，证实各被告人归案过程。 本案事实清楚，证据确实、充分。综合二审审理中上诉人、辩护人的辩解、辩护意见，对争议的焦点问题，本院认为： 1.关于恶势力犯罪集团的认定。 恶势力犯罪集团是符合犯罪集团法定条件的恶势力犯罪组织，其特征表现为：有三名以上的组织成员，有明显的首要份子，重要成员较为固定，组织成员经常纠集在一起，共同故意实施三次以上恶势力惯常实施的犯罪活动或者其他犯罪活动。本案中，郑浩、郑洪国为了谋取高额的非法利益，通过“套路贷”，由郑浩纠集彭霞猛、陈锦、彭朝勇等刑满释放人员，以及陈鹏飞、万永川、李科等有劣迹人员为其从事催收放贷的款项业务。采用暴力手段，实施一系列的敲诈勒索、非法拘禁犯罪行为，严重破坏社会经济秩序，在石棉县造成极为恶劣的社会影响。形成以郑浩为首，郑洪国、彭霞猛为重要成员，陈锦、彭朝勇、陈鹏飞、万永川为一般成员的恶势力犯罪集团。郑浩纠集其他被告人实施违法犯罪活动，并为其他被告人提供房屋住宿、车辆、生活开支，每次犯罪都参加并起指挥、决定作用，同时也是高利放贷的获利者，属于犯罪集团的首要分子；郑洪国出资放高利贷，获取高额的非法利益，是违法犯罪中最大的经济获利者，其在集团中的地位明显重要，属于重要成员；彭霞猛在集团犯罪中参与四次五起犯罪，涉及两个罪名，在共同犯罪中起主要作用属主犯，应当认定为重要成员；陈锦、彭朝勇、陈鹏飞、万永川在共同犯罪中起次要作用属从犯；万永川虽然只参与针对罗某1的敲诈勒索、非法拘禁，但涉及两个罪名，且犯罪金额接近巨大，同时，万永川是在犯故意伤害罪被判处缓刑考验期间参加郑浩等人恶势力犯罪集团的犯罪行为，主观恶性深，社会危害性较大。因此，以上四人应认定为犯罪集团的一般成员。 2.郑浩等人的行为是否构成敲诈勒索罪。 敲诈勒索罪是指以非法占有为目的，对被害人实施威胁或者要挟的方法，强行索取公私财物，数额较大或者多次强行索取的行为。经查明，郑浩等人为了谋取高额的非法利益，通过“套路贷”方式，采用暴力手段，强行虚增“债务”，并利用司法诉讼、调解等方式，迫使被害人不得不支付被虚增的“债务”。该事实均有被害人陈述、证人证言、相关书证等证据证实，同案被告人均作了相应的供述，能够相互印证证实。因此，郑浩等人的行为构成敲诈勒索罪。上诉人及辩护人所提“证据不足”、“不构成敲诈勒索罪”的意见本院不予支持。 3.关于非法拘禁和敲诈勒索是否应当按牵连犯从一重罪处罚。 敲诈勒索罪侵犯的客体既包括公私财物的所有权，还危及他人的人身权利或者其他权益；非法拘禁罪侵犯的客体是他人的身体自由权。二罪之间有本质的区别。在实践中，存在以非法拘禁的手段以达到敲诈勒索目的情形，如果手段与目的紧密相关且不可分割，应当以一罪定罪处罚。 本案中涉及非法拘禁、敲诈勒索的被害人有罗某1、凌某、吴某1、冯某1、宋某1、羊某2、李某1七人，认定被告人同时构成敲诈勒索罪、非法拘禁罪的仅有被害人为罗某1、吴某1、冯某1三笔。根据证据显示，在冯某1作为被害人的犯罪事实中，被告人是在冯某1已经被迫出具虚增金额的手续后，被告人才将其拘禁，逼其还钱，拘禁时间达38个小时。此次敲诈勒索行为与拘禁行为完全分立，应当以两罪处罚。在被害人为罗某1、吴某1的两笔中，被告人对罗某1、吴某1均是实施了暴力、软暴力手段，强迫被害人出具垒高金额的手续后，为了让被害人还钱，继续拘禁被害人，且时间较长，分别达40个小时、28个小时。因此，在被害人被迫出具虚增金额的手续时，被告人的敲诈勒索犯罪行为已经完成，之后继续拘禁的行为属于为达到收取非法“债务”的目的而实施的非法拘禁犯罪事实。应当说，这是被告人基于两个犯罪故意而实施了两个犯罪行为，只是这两个犯罪行为在时间上是相连接的。不存在手段与目的的关系，也不属于重复评价，应当以两罪处罚。 4.关于犯罪事实的认定 一审判决认定的事实，均有相关书证、证人证言，被害人陈述、被告人的供述相互印证，事实清楚，证据充分。针对郑浩辩护人所提“王某4归还1万元证据不足”的意见，经查，该事实除有王某4的陈述外，还有其他证人证言能相互印证，且根据郑浩收取冯某1还款金额及郑浩对还款金额的认可，能够认定王某4归还1万元的事实。针对彭霞猛所提其只参与三起敲诈勒索的意见。经查，彭霞猛参与敲诈勒索罗某1、凌某、宋某1、羊某1四起犯罪活动，该四起犯罪事实均有相关书证、证人证言，被害人的陈述及同案被告人的供述，证实彭霞猛积极参与实施敲诈勒索的行为，彭霞猛在公安机关的供述也承认其参与的事实。针对陈鹏飞上诉所提其未参与敲诈勒索凌某一案的意见，经查，该起犯罪事实系郑浩、彭霞猛、陈鹏飞、鲁某先在世纪广场茶楼威胁凌某、不让其离开，后到广元堡宏冠物流有限公司内逼迫凌某还钱，是被告人等基于同一犯罪目的而实施的连续的犯罪行为。陈鹏飞虽然没有参与在广元堡宏冠物流有限公司内的犯罪行为，但参与在世纪广场茶楼威胁凌某、不让其离开的行为，该事实有被害人的指认及同案被告人的供述相互印证。因此，能够认定陈鹏飞参与敲诈勒索凌某的事实。 5.关于共同犯罪责任承担的问题。 针对上诉人彭霞猛、陈锦、万永川等人及辩护人所提上诉人到现场而未“参与”实施具体犯罪行为、未参与分钱等辩解辩护意见，本院认为，本案属共同犯罪，即系二人以上共同故意犯罪。共同犯罪的被告人应当对全部犯罪结果承担刑事责任。因此，彭霞猛、陈锦、万永川等人基于共同犯罪目的，实施了相应的犯罪行为，即使其自身未实际实施具体的暴力行为，但对其他共同犯罪的被告人实施的行为，依法应当承担法律责任，不影响对其构成犯罪的认定，可以根据其在共同犯罪中所起的作用确定刑罚量。 6.关于被害人是否有过错的问题。 刑法意义上的过错，是指被害人出于故意实施了错误或者不当的行为，侵犯了被告人的合法权利或者正当利益，客观上导致了犯罪行为的发生。本案中，被害人明知是高利而向被告人借贷，该行为确实存在不当之处，但被告人出借高利贷，存在谋取高额利息的不法目的，因此，被害人的行为并未侵犯被告人的合法权利，更不是被告人以此实施违法犯罪行为的正当理由。本案被害人不具有过错。 7.关于郑浩、郑洪国是否认定自首的问题。 根据《中华人民共和国刑法》第六十七条规定，“犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首”。自首须同时符合“自动投案”和“如实供述”两个条件。“自动投案”是指犯罪事实或者犯罪嫌疑人未被司法机关发觉，或者虽被发觉，但犯罪嫌疑人尚未受到讯问、未被采取强制措施时，主动、直接向公安机关、人民检察院或者人民法院投案。 经查明，郑浩系已涉嫌犯罪后被民警书面传唤至公安局，不符合自动投案的法定条件。根据公安机关对郑洪国的讯问笔录，可以证实系公安机关根据同案被告人的供述，确定郑洪国涉嫌犯罪后，以其涉嫌犯罪为由书面传唤，之后郑洪国才如实供述了主要犯罪事实。因此，郑浩、郑洪国的行为均不属于自动投案，不符合自首的法定条件。 8.关于陈锦是否构成立功的问题。 针对陈锦上诉提出其将手机拿给罗某1，让罗某1与家属联系，应当认定立功的意见，根据法律规定，立功是指有揭发他人犯罪行为经查证属实的，或者提供重要线索从而得以侦破其他案件等行为，包括阻止他人犯罪活动的行为。经查，有大量的证据证实陈锦积极参与犯罪活动，不具有阻止他人犯罪目的的行为表现，同时，根据被害人罗某1陈述，罗某1是趁陈锦不注意时偷偷给亲属发的短信，并非陈锦故意所为。因此，陈锦所提其将手机拿给罗某1使用的意见与事实不符，所提“构成立功”的上诉意见本院不予支持。 9.关于量刑问题。 根据《中华人民共和国刑法》第六十一条规定，“对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照本法的有关规定判处”。本案中，郑浩系该犯罪集团首要分子，对其应当按照集团所犯全部罪行予以处罚；郑洪国、彭霞猛系该犯罪集团重要成员，对其应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚；陈锦、彭朝勇、陈鹏飞、万永川系该犯罪集团一般成员，应当按照其参与的犯罪予以处罚。在非法拘禁、敲诈勒索共同犯罪中，郑浩、郑洪国、彭霞猛起主要作用，系主犯；陈锦、彭朝勇、陈鹏飞、万永川、李科、胡端起次要作用，系从犯；在彭霞猛参与的寻衅滋事犯罪中，其与同案陈鹏飞、万永川等均积极参与，不区分主从犯。彭霞猛、陈锦、彭朝勇、陈鹏飞，曾因犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯。陈鹏飞、万永川、李科具有吸毒劣迹。彭朝勇、胡端、陈锦在民警电话传唤后主动到案，并如实供述主要犯罪事实，系自首；郑浩、彭霞猛、陈鹏飞、万永川、李科归案后如实供述自己主要的犯罪事实，属坦白；郑浩、郑洪国、彭霞猛、陈锦、彭朝勇、陈鹏飞、万永川所敲诈勒索的部分金额尚未实际取得，该部分犯罪属于未遂。一审判决在认定被告人犯罪事实的基础上，根据各被告人在共同犯罪中所起的作用，以及各上诉人具有的累犯、自首、坦白等情节，分别处以刑罚量，符合法律规定。 综上，本院认为，上诉人（原审被告人）郑浩、郑洪国、彭霞猛、陈锦、彭朝勇、陈鹏飞、万永川以占有为目的，采用威胁、要挟等手段，强行索取他人财物，其行为均构成敲诈勒索罪，其中，郑浩参与八次，郑洪国参与六次，彭猛参与四次、陈锦参与二次、彭朝勇参与四次、陈鹏飞参与三次，均属数额巨大；万永川参与一次，属数额较大。郑浩、郑洪国、彭霞猛、陈锦、彭朝勇、陈鹏飞、万永川与原审被告人李科、胡端以拘押、禁闭或者其他强制方法，非法剥夺罗某1、吴某1、冯某1等人的人身自由，其行为构成非法拘禁罪。彭霞猛经人邀约携带砍刀随意殴打王某1并致王某1轻伤，其行为构成寻衅滋事罪。郑浩、郑洪国、彭霞猛、陈锦、彭朝勇、陈鹏飞、万永川一人犯数罪，依法应当数罪并罚。 郑浩、郑洪国、彭霞猛、陈锦、彭朝勇、陈鹏飞、万永川为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，属于犯罪集团。郑浩系该犯罪集团首要分子，对其应当按照集团所犯全部罪行予以处罚；郑洪国、彭霞猛系该犯罪集团重要成员，对其应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚；陈锦、彭朝勇、陈鹏飞、万永川系该犯罪集团一般成员，应当按照其参与的犯罪予以处罚。 在非法拘禁、敲诈勒索共同犯罪中，郑浩、郑洪国、彭霞猛起主要作用，系主犯；陈锦、彭朝勇、陈鹏飞、万永川、李科、胡端起次要作用，系从犯，依法可从轻处罚；在彭霞猛参与的寻衅滋事犯罪中，其与同案陈鹏飞、万永川等均积极参与，不区分主从犯。 彭霞猛、陈锦、彭朝勇、陈鹏飞曾因犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，属累犯，依法予以从重处罚。陈鹏飞、万永川、李科具有吸毒劣迹，酌情予以从重处罚。 彭朝勇、胡端、陈锦在民警电话传唤后主动到案，并如实供述主要犯罪事实，属自首，依法可以从轻处罚；郑浩、彭霞猛、陈鹏飞、万永川、李科归案后如实供述自己主要的犯罪事实，依法予以从轻处罚；郑浩、郑洪国、彭霞猛、陈锦、彭朝勇、陈鹏飞、万永川所敲诈勒索的部分金额尚未实际取得，属于未遂，对该部分犯罪，依法予以从轻处罚。 陈鹏飞、万永川在判决宣告后，刑罚执行完毕之前发现漏罪，应当对新发现的罪作出判决后数罪并罚；李科在缓刑考验期内犯新罪，应当撤销缓刑，数罪并罚。 原判认定事实清楚，证据确实充分，适用法律正确，量刑适当，审判程序合法。上诉人及辩护人的辩解辩护意见不予支持。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项“原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判”之规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审判长  刘锡璞 审判员  严 宏 审判员  刘海斌 二〇二〇年七月一日 书记员  黄 越