贵州省织金县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）黔0524刑初216号 公诉机关贵州省织金县人民检察院。被告人周荘强，曾用名刘发荣，男，1987年9月10日出生，汉族，贵州省织金县人，小学文化。因犯诈骗罪于2019年11月20日被本院判处有期徒刑十年，同日经本院决定，由织金县公安局执行逮捕，后因病取保外医，因其病情不符合，暂与监外执行情形。2020年6月11日经本院决定收监执行，现在织金县看守所服刑。 指定辩护人王艳江，贵州施仁律师事务所律师。 贵州省织金县人民检察院以织检刑诉〔2020〕72号起诉书指控被告人周荘强犯诈骗罪，于2020年7月3日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。织金县人民检察院指派检察官李亚强出庭支持公诉，被告人周荘强及其指定辩护人王艳江到庭参加诉讼。现已审理终结。贵州省织金县人民检察院指控：2019年7月至2020年1月期间，被告人周荘强以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真实的方法多次骗取他人资金512355元人民币，数额特别巨大，具体犯罪事实如下：1.2019年7月18日至9月15日期间，被告人周荘强以与被害人何祖春合伙养蜂、装修、种菜等方式为名，先后共计骗取得被害人何祖春的210775元。2.2019年8月22日，被告人周荘强到织金县熊家场乡石马村沙沟组的黄学全家购买竹子的过程中，以可以帮被害人黄学全介绍到肥田煤矿上班为名，先后共计骗取得被害人黄学全65300元。3.2019年9月份的一天，被告人周荘强以可以帮被害人彭才的父亲彭良友与他人达成刑事和解为名，先后共计骗取被害人彭才77980元人民币，在被害人彭才多次追讨下，周荘强归还了彭才25000元人民币。4.2019年9月至2020年1月期间，被告人周荘强以与被害人罗荣凤夫妇在织金县熊家场种菜等为名，先后共计骗取得被害人罗荣凤夫妇158300元人民币。公诉机关依据户籍证明、到案经过、微信截图、判决书等书证；被害人何祖春、黄学全、彭才、罗荣凤的陈述；被告人周荘强的供述与辩解等证据材料，认为被告人周荘强以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人资金共计512355元人民币，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。提请本院依法判处。 被告人周荘强对公诉机关指控的事实及罪名未提出辩解及辩护意见。其指定辩护人以被告人周荘强系坦白，且自愿认罪认罚等为由提出辩护意见，请求对被告人周荘强从轻处罚。 经审理查明，2019年7月至2020年1月期间，被告人周荘强以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真实的方法多次骗取他人资金。具体犯罪事实如下：1.2019年7月18日至9月15日期间，被告人周荘强以与何祖春合伙养蜂、装修、种菜等方式为名，先后骗取何祖春钱款共计210775元。2.2019年8月22日，被告人周荘强以可以帮介绍黄学全到肥田煤矿上班为名，先后骗取黄学全钱款共计65300元。3.2019年9月的一天，被告人周荘强以可以帮彭才的父亲彭良友与他人达成刑事和解为名，先后骗取彭才钱款共计77980元。后在彭才多次追讨下，周荘强归还彭才25000元。4.2019年9月至2020年1月期间，被告人周荘强以与罗荣凤夫妇在织金县熊家场镇种菜等为名，先后骗取罗荣凤夫妇钱款共计158300元。 综上，被告人周荘强诈骗他人钱财共计512355元，已退还25000元，实际得款487355元。 另查明，被告人周荘强因犯诈骗罪，经本院审理后于2019年11月20日作出（2019）黔0524刑初135号刑事判决：一、被告人周荘强犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元。二、责令被告人周荘强在本判决生效后一月内，退赔被害人黎红光等人经济损失共计人民币1,021,763元。现该判决已发生法律效力，被告人周荘强在织金县看守所服刑。 上述事实，有经庭审举证、质证、查证属实的下列证据予以证实： 1.书证户籍信息表、证实被告人周荘强的出生时间等身份信息。 2.本院（2019）黔0524刑初135号刑事判决书、执行通知书，证实被告人周荘强因犯诈骗罪被本院判处刑罚并送交执行的相关情况。 3.微信聊天记录、微信账单，证实被害人通过微信转账给被告人的相关情况。 4.被害人何祖春的陈述，主要内容为：2019年7月17日，我认识周荘强后就互相留存电话。2019年7月18日，周荘强打电话联系我，主动到我上班的公司来给我谈在桂果的十公里和熊家场白马村养蜜蜂项目，桂果十公里处养4500桶。熊家场的白马村养1500桶，政府每桶均补助500元。他说在2019年11月中旬能拿到项目款，约我与他投资。我相信后就多次用微信转款给周荘强投资养蜜蜂项目，一共转了81075元。2019年9月4日，周荘强又给我讲织金步行街老公安局的房子要装修，不用出钱，政府先给40%的进场费。下午4点过钟，周荘强给我说报名投标要钱。竞标要送礼请人吃饭，我就用微信多次转款64100元给周荘强。2019年9月15日，周荘强又给我讲他在熊家场有种菜项目，约我参与投资，我又通过微信转了25600元，同一天，周荘强讲他去贵阳进石蜡需要20000元，我就拿银行卡取给他20000元。2019年10月10日，周荘强讲他欠别人4万多元，叫我去借20000元现金给他还账。还有一次，周荘强打电话给我讲他生病急需10000元，我就送了10000元现金到县医院给他。后来，我多次打电话追问周荘强养蜜蜂项目、织金步行街老公安局的房子装修工程、熊家场种菜项目的情况，每次他在电话里都答复我以上项目要停一停，资金还没有到位。2020年6月14日，周荘强的妻子陈芳告诉我周荘强被拘留，我才知道被周荘强骗了。周荘强以养蜜蜂项目为名骗得我81075元：以装修工程为名骗得我64100元；以熊家场的种菜项目为名骗得我25600元：进石蜡向我借得20000元，借了20000元现金去还款，借了10000元现金去医病。我用微信转款给周荘强的笔数为：2019年11月11日转3000元；2019年11月11日转260元；2019年10月9日转3800元；2019年10月10日转2500元；2019年10月12日转1200元；2019年9月1日转11000元；2019年9月4日转5000元；2019年9月6日转6500元；2019年10月15日转7000元；2019年10月12日转3000元；2019年9月10日转2600元：2019年9月9日转5000元；2019年9月12日转20000元；2019年9月17日转10000元；2019年9月16日转10000元；2019年7月21日转4000元；2019年7月20日转15000元；2019年7月22日转10000元；2019年7月22日转20000元；2019年7月30日转175元；2019年7月30日转1000元；2019年7月29日转3400元；2019年7月25日转1500元；2019年7月24日转3000元；2019年7月23日转10000元；2019年9月6日转2000元；2019年9月6日转4000元；2019年8月6日转300元；2019年8月18日转300元；在2019年8月30日转400元；2019年9月18日转5000元，共计170775元。彭才确实拿得19800元给我转给周荘强。 5.被害人黄学全的陈述，主要内容为：2019年8月22日，何祖春介绍周荘强到我家买竹子，谈成30元一百斤。后周荘强问我在哪里上班，我答复没有班上。周荘强就说他在肥田煤矿有熟人，可以帮我联系到肥田煤矿上班，工资7500元至7600元，65岁就可以退休，退休还有退休工资。此后，周荘强就以介绍在肥田煤矿上班、在肥田煤矿上班有职工宿舍、他(周荘强)被公安机关抓要交罚款等方式，从2019年8月份至2020年1月份期间，先后骗我的65300元钱。其中现金三笔，一笔是30000元，一笔是25000元：一笔是6000元。还通过微信转账4300元。我多次拿钱的原因是周荘强给我的条件太诱人，我才相信的。 6.被害人彭才的陈述，主要内容为：2019年9月份我认识周荘强，后他给我讲我父亲彭良友与邻居王大炮家发生打架，我父亲彭良友被公安机关关押一事，他有办法搞出来，前提是拿钱去与王大炮家和解。我由于父亲彭良友打伤人被关押，心里是急的，就相信周荘强，通过微信多次转款76000元(2019年9月5日转3000元；2019年9月5日转1000元；2019年9月6日转13000元；2019年9月6日转4000元；2019年9月28日转5000元；2019年9月28日转6000元：2019年9月28日转10000元：2019年11月8日转13000元；2019年11月9日转8000元：2019年11月9日转3000元：2019年11月10日转2000元；2019年11月10日转8000元)给周荘强。其中有1980元是周荘强叫我转给他找律师的，这笔钱是我转给何祖春，何祖春再通过微信转的。每次我通过微信转账，是周荘强先电话通知我说他已经先垫付钱，我就微信转钱给他。周荘强并没有拿我给他的77980元钱与王大炮家和解。后我父亲彭良友被判刑8个月，通过法院协调，我又拿了10000多元赔偿王大炮的医疗费用。从2019年11月起，我就追周荘强要钱，周荘强拿了25000元退我。我实际被周荘强骗52980元。 7.被害人罗荣风的陈述，主要内容为：我和我丈夫王顺权经何祖春介绍认识周荘强后，周荘强叫我家和何祖春共同投资熊家场的种菜项目，他说种一亩政府补助2100元。我家相信后，他就带我丈夫王顺权和何祖春在熊家场的新陌村去看规划的种菜项目，说土地承包费每亩要400元，叫王顺权先拿土地承包费去支付当地的群众，王顺权就多次通过微信转款给周荘强(2019年9月25日转20000元；2019年9月27日转14000元；2019年9月27日转10000元；2019年10月10日转40000元；2019年10月12日转2000元；2019年10月17日转2000元；2019年10月18日转7700元；在2019年10月21日转1000元；2019年10月28日转2000元；2019年12月30日转6000元；在2019年12月30日转5000元；2019年11月5日转5000元)。我丈夫王顺权在转款时，周荘强又给王顺权讲，办种菜项目的营业执照要3800元，王顺权又拿了现金3800元给他。2019年10月17日，周荘强讲办营业执照要请人吃饭送礼，王顺权又拿现金12800元给他。2019年10月24日，周荘强讲办种菜项目要到熊家场乡政府办事需要钱，王顺权又拿现金80000元给他。2020年1月8日，周荘强帮我家去烟草公司拿烟的1000元没有退还。我家一共被周荘强骗去158300元。在拿钱给周荘强投资熊家场种菜项目期间。王顺权多次打电话追问周荘强什么时间实施项目，周荘强一直推搪，至今熊家场都没有种菜项目。我家被骗后，我和我丈夫王顺权以及我母亲冷忠仙多次到织金来找他退钱，周荘强用“许时间”来推搪，后王顺权就外出打工。2020年5月8日，我和冷忠仙到织金找周荘强退钱，他答复钱要在2020年5月20日之前才拨下来，才能退还，到2020年5月21日，王顺权打电话追，周荘强又承诺2020年6月12日退钱。后面就打不通他的电话了。 8.被告人周荘强的供述与辩解，主要内容为：2019年9月，我认识彭才后我说他父亲打伤王大炮被关押一事，我有办法与王大炮家和解把他父亲放出来，前提是要出钱，我以此为由骗取彭才的77980元。该77980元除1980元是彭才通过何祖春微信转给我外，剩下的76000元是彭才通过微信转给我的。后来我在2020年1月归还了彭才25000元。我实际骗得彭才的52980元。 我经何祖春介绍认识黄学全后，2019年8月，我打电话给黄学全讲我骗得湖北人的钱要被判刑，给他找点钱去还人家。以此骗得黄学全的65300元。这65300元是黄学全分四次(第一次拿30000元现金；第二次拿25000元现金；第三次拿6000元现金；第四次是微信转4300元)拿给我的。 2019年7月，我与何祖春认识后，就与何祖春谈投资项目的事，2019年的7月至10月期间，我以建修理厂、在织金步行街装修门面、在熊家场乡搞种菜项目的名义骗何祖春的钱，何祖春以微信多次转款给我。我以建修理厂骗得何祖春的70000元；以在织金步行街装修门面工程骗得何祖春64100元；以在熊家场乡搞种菜项目骗得何祖春25600元。另外还有三笔钱：一笔是给何祖春拿20000元去进石蜡的钱；一笔是何祖春借20000元现金给我还账；一笔是我生病，何祖春到县医院借给我10000元。我共计骗得何祖春的21.0775万元。我没有约何祖春投资养蜂蜜。 2019年9月的一天，我经何祖春介绍认识王顺权夫妇后，就编造熊家场乡的种菜项目约王顺权参与投资，期间以支付群土地费、办种菜项目营业执照、找政府办事等为由，共计骗得王顺权的158300元。我骗王顺权的158300元除通过微信转的外，其余的都是拿现金，微信转款的以时间为准，拿现金的时间记不清楚了。 我骗得彭才、何祖春、王顺权、黄学全四家的钱后，已用于归还我母亲医病的钱和迁我母亲坟墓，贴补做竹荪种子的亏损，自己治病、还我家幺娘的借款，剩下的用在家庭生活开销上。 本院认为，被告人周荘强以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人钱财共计512355元，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，且数额特别巨大，应当判处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。被告人周荘强到案后，如实供述其犯罪事实，属坦白，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。被告人周荘强因犯诈骗罪被本院判处刑罚后，在刑罚执行完毕前发现还有本罪没有判决，依照《中华人民共和国刑法》第七十条的规定，应对本罪作出判决后，把前后两个判决所判处的刑罚进行数罪并罚。被告人周荘强实施诈骗犯罪所得的财物，依法应当分别退赔被害人。被告人周荘强自愿认罪认罚，可依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，适用认罪认罚从宽制度予以从宽处理。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十九条、第七十条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人周荘强犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元，加上前罪所犯诈骗罪判处的有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元。总和刑期有期徒刑二十年，并处罚金人民币二十万元。决定执行有期徒刑十五年，并处罚金人民币二十万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月11日起至2035年6月10日止。罚金限判决生效后一月内缴纳。） 二、责令被告人周荘强在本判决生效后一月内退赔被害人何祖春经济损失人民币210775元，被害人黄学全经济损失人民币65300元，被害人彭才经济损失人民币52980元，被害人罗荣凤、王顺权经济损失158300元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省毕节市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  龙永红 人民陪审员  何 平 人民陪审员  李士云 二〇二〇年七月二十二日 法官助理杨国旭 书记员李兴达