江苏省江阴市人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0281刑初1487号公诉机关江苏省江阴市人民检察院.被告人王强，男，1995年10月2日生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地黑龙江省明水县，现住黑龙江省哈尔滨市道里区。2019年10月23日因本案被抓获，同日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年11月22日被取保候审。辩护人吴朝阳，江苏湖滨律师事务所律师。被告人蔡士成，男，2000年12月29日生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地黑龙江省哈尔滨市香坊区，现住黑龙江省哈尔滨市香坊区。2019年10月22日因本案被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年11月22日被取保候审。辩护人华剑飞，江苏泰伯律师事务所律师。被告人郑佳明，男，1998年5月12日生，汉族，中专文化，无业，户籍所在地黑龙江省哈尔滨市香坊区。2019年10月22日因本案被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年11月22日被取保候审。被告人李晓磊，男，1997年5月31日生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地黑龙江省哈尔滨市道里区。2016年4月因吸毒被黑龙江省哈尔滨市阿城区公安局行政拘留十五日。2019年10月22日因本案被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年11月22日被取保候审。江苏省江阴市人民检察院以澄检一部刑诉〔2020〕1346号起诉书指控被告人王强、蔡士成、郑佳明、李晓磊犯诈骗罪，于2020年7月7日向本院提起公诉。本院受理后，经审查于同日立案，依法适用简易程序，实行独任审判，于同月23日公开开庭审理了本案。江苏省江阴市人民检察院指派检察员许新学出庭支持公诉，被告人王强、蔡士成、郑佳明、李晓磊及辩护人吴朝阳、华剑飞到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，于某、杨某与戚某（均另案处理）经事先合谋，于2019年8月至10月期间，先后在黑龙江省哈尔滨市道里区黑龙江省哈尔滨市道里区新发镇庆丰村一葡萄大棚平房等地设立诈骗组织，由于某负责租赁前期办公场所、购买诈骗使用的ＱＱ、收款账号等，杨某负责提供话术、指导诈骗，戚某负责电话联系被害人、监督键盘手实施诈骗等，组织键盘手被告人王强、蔡士成、郑佳明、李晓磊和补某、赵某2（均另案处理）等人，通过ＱＱ添加陌生男性为好友，冒充小姐与被害人商议好时间价格后，由戚某电话联系被害人，虚构小姐上门提供性服务需要支付“服务费”、“保证金”、“制服押金”等理由骗取被害人钱财，键盘手获利为本人诈骗金额的15%。其中，被告人王强诈骗被害人5名，共骗取人民币14050元；被告人蔡士成诈骗被害人3名，共骗取人民币10500元；被告人郑佳明诈骗被害人3名，共骗取人民币8887元；被告人李晓磊诈骗被害人2名，共骗取人民币3800元。具体事实分述如下：1、被告人蔡士成于2019年9月25日，采用上述手段，骗得被害人辛某人民币6100元。2、被告人蔡士成于2019年9月23日，采用上述手段，骗得被害人樊某人民币3200元。3、被告人蔡士成于2019年9月25日，采用上述手段，骗得被害人陈某1人民币1200元。4、被告人王强于2019年9月8日，采用上述手段，骗得被害人李某1人民币800元。5、被告人王强于2019年9月19日，采用上述手段，骗得被害人陆某人民币1200元。6、被告人王强于2019年9月19日，采用上述手段，骗得被害人张某人民币7500元。7、被告人王强于2019年9月21日，采用上述手段，骗得被害人汤某人民币750元。8、被告人王强于2019年9月22日，采用上述手段，骗得被害人陈某2人民币3800元。9、被告人郑佳明于2019年9月21日，采用上述手段，骗得被害人赵某1人民币1800元。10、被告人郑佳明于2019年9月30日，采用上述手段，骗得被害人刘某人民币2000元。11、被告人郑佳明于2019年10月2日晚，采用上述手段，骗得被害人廖某人民币5087元。12、被告人李晓磊于2019年10月2日，采用上述手段，骗得被害人黄某人民币2000元。13、被告人李晓磊于2019年10月20日，采用上述手段，骗得被害人李某2人民币1800元。被告人蔡士成、郑佳明、李晓磊于2019年10月22日、被告人王强于2019年10月23日被公安机关抓获后，均如实供述了上述犯罪事实。案发后，被告人王强已退赔被害人陆某人民币1200元、被害人张某人民币7000元、被害人汤某人民币750元、被害人李某1人民币800元、被害人陈某2人民币3800元；被告人蔡士成已退赔被害人辛某人民币6100元、被害人樊某人民币3200元、被害人陈某1人民币1200元；被告人郑佳明已退赔被害人赵某1人民币1800元、被害人刘某人民币2000元、被害人廖某人民币5087元；被告人李晓磊已退赔被害人黄某人民币1600元、被害人李某2人民币1400元。公诉机关认为，被告人王强、蔡士成、郑佳明、李晓磊以非法占有为目的，利用电信网络技术，伙同他人虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额较大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人王强、蔡士成、郑佳明、李晓磊系从犯、坦白、自愿认罪认罚，建议判处被告人王强有期徒刑七个月，缓刑一年；被告人蔡士成拘役六个月，缓刑七个月；被告人郑佳明拘役五个月，缓刑六个月；被告人李晓磊拘役三个月，缓刑四个月，均并处罚金。公诉机关提交了人口信息、微信聊天记录、转账记录、刑事案件侦破经过等书证，证人于某、杨某、戚某、赵某2等人的证言，被害人辛某、陈某2、张某等人的陈述，被告人王强、蔡士成、郑佳明、李晓磊的供述，江阴市公安局制作的搜查笔录、检查笔录、辨认笔录及照片等证据证实。被告人王强、蔡士成、郑佳明、李晓磊对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，在开庭审理过程中亦无异议。被告人王强的辩护人当庭提出的主要辩护意见是：系从犯、坦白、自愿认罪认罚，被害人损失已挽回，没有前科劣迹，建议从轻处罚并适用缓刑。被告人蔡士成的辩护人当庭提出的主要辩护意见是：系从犯、坦白、认罪态度较好，已退赔被害人全部经济损失，建议从轻处罚并适用缓刑。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，在本院审理期间，被告人王强退赔被害人张某人民币500元，被告人李晓磊退赔被害人黄某人民币400元、退赔被害人李某2人民币400元。本院认为，被告人王强、蔡士成、郑佳明、李晓磊以非法占有为目的，伙同他人利用电信网络技术手段，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额较大，其行为确已构成诈骗罪，系共同犯罪。公诉机关的指控成立。被告人王强、蔡士成、郑佳明、李晓磊在共同犯罪中起次要作用，系从犯；归案后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，结合损失挽回情况，依法予以从轻处罚。根据被告人王强、蔡士成、郑佳明、李晓磊的犯罪情节、悔罪表现，结合审前评估意见，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，可以宣告缓刑。公诉机关的量刑建议适当。辩护人当庭提出从轻处罚并适用缓刑的辩护意见及理由，符合事实与法律规定，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人王强犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币五千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。二、被告人蔡士成犯诈骗罪，判处拘役六个月，缓刑七个月（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币四千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。三、被告人郑佳明犯诈骗罪，判处拘役五个月，缓刑六个月（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币三千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。四、被告人李晓磊犯诈骗罪，判处拘役三个月，缓刑四个月（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币一千五百元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本1份，副本2份。审判员  方燕燕二〇二〇年七月二十三日书记员  黄雨婷附：相关法律、司法解释条文1、《中华人民共和国刑法》：第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条第一、三款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。2、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》：第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。3、《中华人民共和国刑事诉讼法》：第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。