江西省瑞昌市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）赣0481刑初93号 公诉机关瑞昌市人民检察院。 被告人朱中亚，曾用名朱丹丹，男，1987年3月27日出生于江西省瑞昌市，汉族，大学文化，个体，户籍地江西省瑞昌市，现住江西省瑞昌市。2019年6月27日因涉嫌犯洗钱罪被瑞昌市公安局刑事拘留，2019年8月2日经彭泽县人民检察院以非法采矿罪批准逮捕，同日由瑞昌市公安局执行逮捕。现羁押于瑞昌市看守所。 辩护人曹钟安，江西惟民律师事务所律师。 瑞昌市人民检察院以瑞检一部刑诉（2020）62号起诉书指控被告人朱中亚犯洗钱罪、非法采矿罪，于2020年3月23日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，公开开庭审理了本案。瑞昌市人民检察院检察员胡雅敏出庭支持公诉，被告人朱中亚及其辩护人曹钟安到庭参加诉讼。本案因辩护人调取证据延期审理一个月。现已审理终结。 公诉机关指控： 一、洗钱犯罪事实 被告人朱中亚明知其父朱某2等人（另案处理）实施了非法采矿、寻衅滋事、妨害公务等违法犯罪行为，且老鼠尾砂石经营站主要从事非法采砂获取违法犯罪所得。2013年7月，被告人朱中亚按照朱某2的安排，提供其个人银行账户，接受朱某2从老鼠尾砂石经营站的借款100万元购买新开路碎石场原股东陈某1、朱模雄的股份进行投资。 二、非法采矿犯罪事实 2013年6月，被告人朱中亚接受朱某2的安排负责瑞昌市碎石场的管理工作。2014年3月至2016年11月，新开路碎石场擅自超越采矿许可证范围开采建筑用石灰石54.1万吨，其中2014年3月至2015年4月非法开采22.54吨、2015年4月至2015年12月非法开采13.3万吨、2015年12月至2016年11月非法开采18.26万吨。经认定，建筑用石灰石2015年为每吨6元、2017年为每吨7元，新开路碎石场非法开采矿产品价值共计人民币342.86万元。 另查明，瑞昌市地质矿产局分别于2015年8月13日、2016年2月22日、2017年7月13日对新开路碎石场进行行政处罚，没收违法所得共计342.86万元，罚款共计34.28万元。2019年6月26日，被告人朱中亚主动到公安机关投案。 公诉机关认为，被告人朱中亚明知黑社会性质组织犯罪所得，提供资金账户，进行投资；违反矿产资源法的规定，超越采矿许可证规定的范围采矿，情节特别严重，应当以洗钱罪、非法采矿罪追究其刑事责任。被告人朱中亚具有自首情节，被告人受朱某2安排非法采矿，系从犯，建议以洗钱罪判处被告人朱中亚有期徒刑二年，并处罚金5万元；以非法采矿罪判处被告人朱中亚有期徒刑一年六个月，并处罚金10万元；决定执行有期徒刑二年六个月，并处罚金15万元。 为支持上述指控，公诉机关向本院提交了书证：协助查询财产通知书、房地产权登记信息、协助查封通知书、调取证据材料通知书及清单、商品房买卖合同、收据、协助冻结财产通知书、合同、扣押决定书、扣押清单、票据、机动车信息查询结果单、接受证据材料清单、银行业务单据、行政处罚决定书、情况说明、新开路矿股份表、测绘成果资料、采矿许可证、价格认证报告书、归案情况说明、常住人口信息等；证人陈某1、朱某1、柯某1、柯某2、陈某2、曹某、盛某、陈某3、黄某1、黄某2、吴某、李某、周某、何某、陆某、黄某3、朱某2、朱某3等人证言；被告人朱中亚的供述与辩解；电子数据。 被告人朱中亚对指控事实、罪名及量刑建议无异议。 辩护人的辩护意见：（一）对公诉机关指控被告人朱中亚非法采矿的事实、罪名及量刑建议无异议；（二）被告人朱中亚洗钱罪的证据不足，不构成洗钱罪。1、朱某2向老鼠尾砂石经营站的借款100万元需要偿还，该100万元并非朱某2个人的“非法所得”；2、老鼠尾砂石经营站与新开路碎石场均属于涉黑犯罪经济组织，在不同涉黑经济平台之间的资金往来不影响“非法所得”的本质，以朱中亚名义将借款用于投资的行为不能实现“非法金钱合法化”的洗钱目的；3、朱某2与朱中亚之间转款方式均为直接的银行转帐，没有经过其他中间账户及多次出入账，借款系用来投资，被告人朱中亚缺乏为犯罪违法所得掩饰、隐瞒来源及性质的犯罪“明知”。 经审理查明： 一、洗钱事实 被告人朱中亚知道其父朱某2等人（已判决）实施了寻衅滋事、妨害公务、通过老鼠尾砂石经营站非法采矿等黑社会性质的组织违法犯罪行为。2013年5月，朱某2以儿子被告人朱中亚的名义入股新开路碎石场，并成为新开路碎石场的实际控制人。2013年6月，被告人朱中亚接受朱某2的安排负责瑞昌市碎石场的经营管理。2013年5月至2015年4月，被告人朱中亚受朱某2的安排，陆续收购瑞昌市碎石场原股东柯松、陈某1、朱模雄、朱某4的股份。其中，2013年7月，被告人朱中亚按照朱某2的安排，提供其个人银行账户，接受朱某2从老鼠尾砂石经营站的借款100万元，并将该款用于收购新开路碎石场原股东陈某1、朱模雄股份。 上述事实有下列经庭审举证、质证、认证的证据证明： 1、受案登记表、立案决定书：证明瑞昌市公安局民警在侦查2019年6月24日立案的朱某2等人组织、领导、参加黑社会性质组织一案中发现朱中亚涉嫌洗钱犯罪，于2019年6月26日对该案立案侦查。 2、调取证据材料通知书及清单：证明瑞昌市公安局于2019年8月28日至9月3日至调取了被告人朱中亚在江西银行股份有限公司九江瑞昌支行、中国农业银行股份有限公司瑞昌市支行、江西瑞昌农村商业银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司瑞昌城东支行开户的银行账户资金流水情况。其中，2013年7月7日、10日，XX73账户及朱某2的62XX327账户分别转入被告人朱中亚农村商业银行账户11×××65借款100万元、80万元。2013年7月10，被告人朱中亚向陈某1、朱某1账户各转入90万元。 3、本院（2015）刑初字第226号刑事判决书：证明2013年6月柯松将其名下的全部股份以545万元的价格转让给朱某2、朱中亚父子。 4、接受证据清单及瑞昌市碎石场股权证：证明2010年12月12日新开路股权持有情况，投资资金440万元，每股40万元，其中徐瑞昌3股、陈耀明3股、柯某12股、胡华贵1股、陈某11股、胡长河1股；2011年10月20日变更为投资资金605万元，每股55万元，胡长河1股变更为朱某41股，其他内容无变动。 5、证人朱某2的证言：证明2013年5月，其以朱中亚名义入股新开路碎石场，成为新开路碎石场的实际控制人。2013年5月后，其和朱中亚陆续收购了新开路碎石场的原股东柯松、陈某1、朱模雄、胡华贵、朱某4等人的股份。其中2013年7月，其按排朱中亚购买新开路碎石场原股东陈某1的股份，其转了80万元至朱中亚的账户，并让老鼠尾砂石经营站直接转了100万元至朱中亚账户，该100万元是向老鼠尾砂石经营站借的，后其于2013年、2014年将该款还清了。朱永党、朱某3等人于2013年5月同其一起入股新开路碎石场。 6、证人陈某1、朱某1的证言：证明陈某1及妻子朱某1的堂弟朱模雄分别于2010年12月、2012年以40万、60万元的价格从陈耀明处各购买了新开路碎石场1股股份。2013年7月，陈耀明介绍陈某1和朱模雄将股份以每股90万元，共计180万元的价格卖给了朱中亚，朱中亚将其中90万元转入陈某1账户，将另外90万元转入陈某1妻子朱某1账户，后朱某1将该90万元转账给朱模雄。 7、证人柯某1证言：2013年6月，朱中亚通过购买陈耀明、胡华贵、陈某1的股份入股，同时购买了陈耀明的承包经营权，2015年朱中亚又购买了朱某4的股份。朱中亚入股新开路碎石场后，因为占股多，成为碎石场的负责人。 8、证人朱某4的证言：证明2015年4月，朱某4将其在新开路碎石场的股份以80万元的价格卖给了潘某。 9、证人潘某的证言：证明2015年4月，朱某2以其名义以购买了朱某4的股份。 10、证人朱某5的证言：证明其在老鼠尾砂石经营站任出纳，老鼠尾砂石经营站的转账均由其办理。朱某2向老鼠尾砂石经营站借过款，老鼠尾砂石经营站于2014年解体前，已将所有向外借出的款项收回。 11、被告人朱中亚的供述：证明2000年左右，其父朱某2在长江水域瑞昌合法采砂结束后，带着朱某3、朱永党等人在长江偷砂。2003年左右，朱某2担任朱湖村支部书记，组织村干部及村民去老鼠尾水域对外来的采砂船收取“资源费”。2007年，朱某2牵头成立了江边货场。2010年，朱某2牵头成立了老鼠尾砂石经营站，在老鼠尾砂石经营站说了算，老鼠尾砂石经营站在长江非法采砂，老鼠尾砂石经营站的人员为了采砂利益打了九江水警、与武穴人打架。朱某2还带人冲击长江执法基地。2013年5月，朱某2以其名义入股新开路碎石场，成为新开路碎石场的大股东并控制了新开路碎石场。2013年5月后，其和朱某2陆续收购了新开路碎石场原股东柯松、陈某1、朱模雄、胡华贵、朱某4等人的股份。其中，2013年7月，其按照朱某2的安排，用180万元购买了陈某1、朱模雄的股份，该180万元分别是2013年7月10日朱某2向其农商银行账户转账80万元以及2013年7月7日老鼠尾砂石经营站转账给其100万元，此100万元是朱某2向老鼠尾砂石经营站借的。 二、非法采矿事实 2013年5月，朱某2以被告人朱中亚名义入股新开路碎石场，成为瑞昌市碎石场实际控制人，此后，朱某3、朱永党、朱泽民、朱志宇、朱燕伍、朱建图、朱慧模、朱仲模、余锦明、朱力强、朱某5等人相继投资入股。2013年6月，被告人朱中亚接受朱某2的安排负责瑞昌市碎石场的经营管理。2014年3月至2016年11月，新开路碎石场擅自超越采矿许可证范围开采建筑用石灰石54.1万吨，其中2014年3月至2015年4月非法开采22.54吨、2015年4月至2015年12月非法开采13.3万吨、2015年12月至2016年11月非法开采18.26万吨。经九江市价格认证中心认定，建筑用石灰石2014年4月至2015年4月的成本价格为6元／吨；经瑞昌市价格认证中心认定，建筑用石灰石2016年4月至2017年4月的成本价格为7元／吨，新开路碎石场非法开采矿产品价值共计人民币342.86万元。被告人朱中亚经营管理新开路碎石场要向朱某2汇报工作，上述超界开采系由被告人朱中亚在朱某2授意下实施。 另查明，瑞昌市地质矿产局分别于2015年8月13日、2016年2月22日、2017年7月13日对新开路碎石场进行行政处罚，没收违法所得共计342.86万元，罚款共计34.28万元,新开路碎石场对上述罚没款均已缴清。 上述事实有如下证据证实： 1、瑞昌市公安局经济犯罪侦查大队出具的受案登记表：证明本案为瑞昌市公安局办案中发现。 2、瑞昌市地质矿产局矿产资源违法案卷卷宗2015【102】：证明经九江市国土测绘院对瑞昌市碎石场2014年3月至2015年4月采矿情况检测，认定瑞昌市碎石场越界开采建筑用石灰石22.54万吨。经九江市价格认证中心认定，建筑用石灰石2014年4月至2015年4月的成本价格为6元／吨。2015年8月13日瑞昌市地质矿产局对瑞昌市碎石场作出责令退回本矿区范围内开采、没收非法所得135.24万元、罚款13.52万元的行政处罚决定。瑞昌市碎石场于2015年7、8月已上缴上述罚没款。 3、瑞昌市地质矿产局矿产资源违法案卷卷宗2016【101】：证明经九江市国土测绘院对瑞昌市碎石场2014年4月至2015年12月采矿情况检测，认定瑞昌市碎石场越界开采建筑用石灰石13.3万吨，2016年2月16日瑞昌市地质矿产局对瑞昌市碎石场作出责令退回界内生产、没收非法所得79.8万元、罚款7.98万元的行政处罚决定，瑞昌市碎石场于2016年2月23日已上缴上述罚没款。 4、瑞昌市地质矿产局矿产资源违法案卷卷宗2017【119】：证明经九江市国土测绘院对瑞昌市碎石场2015年12月至2016年11月采矿情况检测及联合调查组现场核实，最终认定瑞昌市碎石场越界开采建筑用石灰石18.26万吨。经瑞昌市价格认证中心认定，建筑用石灰石2016年4月至2017年4月的成本价格为7元／吨。瑞昌市地质矿产局对瑞昌市碎石场作出责令退回本矿区范围内开采、没收非法所得127.82万元、罚款12.78万元的行政处罚决定，瑞昌市碎石场于2017年11月21日已上缴上述罚没款。 5、瑞昌市地质矿产局2016【101】号行政处罚决定书及情况说明：证明瑞昌市地质矿产局将瑞昌市碎石场经检测越界开采建筑用石灰石13.3万吨的时间从2014年11月至2015年12月纠正为2015年4月至2015年12月。 6、瑞昌市地质矿产局出具的情况说明：证明瑞昌市地质矿产局对瑞昌市碎石场2015年4月至2015年12月越界开采建筑用石灰石的价格认定参照依据。 7、新开路矿股份表及2015年矿山分配表：证明新开路碎石场的股份情况，其中朱中亚有股份表上占股1017万元。 8、证人朱某2的证言：证明2013年5月，其以朱中亚的名义投资入股瑞昌市碎石场并接手开始生产，是新开路碎石场的最大股东，安排其儿子朱中亚具体负责经营管理，但实际上是其说了算，朱中亚在新开路碎石场拿工资，他经营管理均要向其汇报，由其拍板。新开路碎石场2013年5月至2016年12月经营期间，明知修建安全生产平台要越界开采，为避免关门停产，其仍然叫朱中亚实施越界开采，导致后来因越界开采被瑞昌市地矿局2015年、2016年、2017年连续三年处罚。朱某3、朱永党、朱力强等人也是矿山股东，知道越界开采的事。 9、证人朱某3的证言：证明2013年上半年，朱某2购买新开路碎石场股份的时候，其也入股了，其未参与新开路碎石场的管理，其听朱某2说过新开路碎石场因越界采矿被处罚过几次，其跟着朱某2做事，大小事都是朱某2说了算。 10、证人柯某1的证言：证明2005年12月份，其与邓居贵、邓晓华合伙投资创办瑞昌市碎石场，2010年6月份新开路碎石场扩大经营增加了徐瑞昌、陈耀明、胡华贵、陈某1、朱某4五名新股东，邓居贵、邓晓华退股。2013年6月，朱中亚通过购买陈耀明、胡华贵、陈某1的股份入股，同时购买了陈耀明的承包经营权，2015年朱中亚又购买了朱某4的股份。朱中亚入股新开路碎石场后，因为占股多，成为碎石场的负责人，新开路碎石场在朱中亚入股后都是朱中亚做主。新开路碎石场开采的是建筑用石灰岩矿石，瑞昌市地矿局划定了采矿区域，因越界开采2015年、2016年、2017年连续三年被瑞昌市地矿局处罚，其中2015年被处罚100多万元。朱中亚父亲朱某2表面上虽然不参与新开路碎石场的管理，但实际上朱中亚只是朱某2安排在碎石场具体负责的管事，朱某2还是插手管事的。 11、证人柯某2的证言：证明2006年其花4万元买下新开路碎石场石头山，让其两个儿子做老板，其担任法人代表至今，未参与新开路碎石场管理，只是挂名的法人代表，但老板几经变更却没有更换法人代表。2015年以后新开路碎石场大股东是朱某2，朱某2让其子朱中亚实际管理碎石场。 12、证人陈某2的证言：证明2009年至2016年，其一直在新开路矿山开钩机和铲车。2013年新开路矿山老板是朱某2、朱中亚父子，朱中亚任总经理，但实际负责人是朱某2。新开路矿山经营期间，2015年、2016年因越界开采被瑞昌市地矿局处罚过。 13、证人曹某的证言：证明2012年至2016年，其一直在新开路矿山开挖机。2013年原新开路矿山老板陈耀明将矿山转让给朱某2、朱中亚父子，朱中亚任总经理，但实际负责人是朱某2。新开路矿山经营期间，2015年、2016年因为越界开采被瑞昌市地矿局处罚过。 14、证人盛某的证言：证明2015年11月份至2019年7月份，其先后担任瑞昌市地矿局码头分局副局长、局长，2016年和2017年协助办理了新开路矿山越界开采行政处罚案，新开路矿山2014年至2017年经营期间因越界开采先后三次被瑞昌市地矿局罚款300多万元。瑞昌市地质矿产局2016【101】号行政处罚决定书因操作失误，测绘时间错写成2014年11月至2015年12月，正确时间为2015年4月至2015年12月，越界开采的石子价格鉴定因与2015年九价认字（2015）04号价格认证时间间隔很近，即沿用了该鉴定价格。 15、证人陈某3的证言：证明2005年转业至瑞昌市地矿局工作，2015年11月任码头分局局长，新开路矿山2014年至2017年经营期间因越界开采先后三次被瑞昌市地矿局罚款300多万元，其均经手办理。瑞昌市地质矿产局2016【101】号行政处罚决定书因操作失误，测绘时间错写成2014年11月至2015年12月，正确时间为2015年4月至2015年12月，越界开采的石子价格认定因与2015年九价认字（2015）04号价格认证时间间隔很近，即沿用了该鉴定价格。 16、被告人朱中亚的供述与辩解：证明2013年5月份其入股新开路碎石场，2013年6月份到新开路碎石场上班，其股份实际投资人是其父亲朱某2，朱某2叫其到瑞昌市碎石场行使总经理职责，负责矿山的日常生产和销售工作，但矿山重大事件其都会向朱某2汇报。朱某2在新开路碎石场以其名义投资了2000多万元钱用来购买新开路碎石场股东的柯松、陈某1、胡华贵、朱某4等人的股份、借钱给新开路碎石场的承包人陈耀明、新建了一个大机组。新开路碎石场的法人是副总经理柯某1的父亲柯某2，在其任总经理期间，新开路碎石场于2015年、2016年、2017年三次因越界开采被瑞昌市地矿局共罚款300多万元，越界开采总方量50多万吨，三次越界开采的地方都是在朱某2的指导下才进行的，并且其已告知朱某2可能会导致越界开采，事后地矿局会处罚，朱某2表态处罚就处罚，如果矿山停产损失会更大。地矿局对新开路矿山的三次处罚其都告知了朱某2，朱某3、朱永党等矿山股东也过问过罚款的事。 17、搜查证及搜查笔录、扣押清单：证明公安机关依法对朱某2住宅进行了搜查，现场发现并扣押组织机构代码证六本、船舶所有权登记证六本、土地使用证及房屋所有权证二本、普易达牌电脑主机一台、各类过磅单据若干、新开路碎石场相关票据若干、朱芳芳向亚东水泥厂供砂票据若干、朱湖砂石经营部公章一枚、笔记本四本、朱某2个人印证一枚、其他文件材料若干。 三、被告人归案情况及查封、扣押、冻结财产情况 （一）2019年6月26日，办案民警范复员、杨光通过被告人朱中亚妻子黄某3电话通知被告人朱中亚到瑞昌市金铭福邸朱中亚家中接受调查，被告人朱中亚接到电话后立即回到家中，后办案民警范复员和杨光将朱中亚带至瑞昌市公安局办案中心进行讯问，后被告人朱中亚如实供述了上述事实。 （二）瑞昌市公安局于2019年10月18日依法查封了被告人朱中亚名下的位于黄金大道西侧、杨林大道北侧的房产（产权号为号、瑞房权证湓城字第××号）；于2019年7月11日依法查封了被告人朱中亚、黄某3名下位于湖北省咸宁市咸宁大道房产（不动产权证号为鄂（2017）咸宁区不动产权第××号）；于2019年5月6日查封瑞昌市碎石场全部股权、瑞昌市合辉矿业有限责任公司朱新亚所占股份15%；于2019年5月28日扣押了买受人为朱中亚、黄某3在江西省南水实业发展有限公司的购房款56.5239万元；于2019年6月25日至30日扣押朱中亚新开路碎石厂报表材料8份、银行转帐凭证若干、借条4张、收据2张、银行卡11张（尾号分别为“5810”、“4918”、“8502”、“5913”、“1368”、“0254”、“5486”、“3507”、“2687”、“7975”、“3938”）、存折1本、华为手机1部、现金1040元、居民身份证1张、健身卡1张、保险合同11份、Ｕ盘1个、钥匙10把、银行凭证3张、朱中亚社保卡1张、奔驰黑色越野车1辆；于2019年10月28日扣押朱中亚人民币9.9041万元、94090万元，共计19.3131万元；于2019年9月4日在陆某处扣押朱中亚入股乐丰采石场资金100万元。 上述事实，有下列证据证实： 1、归案情况说明：证明2019年6月26日，公安机关通过被告人朱中亚妻子黄某3电话通知被告人朱中亚到瑞昌市金铭福邸朱中亚家中接受调查，被告人朱中亚接到电话后立即回到家中，后办案民警范复员和杨光将朱中亚带至瑞昌市公安局办案中心进行讯问。 2、传唤证、拘留证、拘留通知书、变更羁押期限通知书、提请批准逮捕书、批准逮捕决定书、逮捕证等文书：证明被告人朱中亚于2019年6月27日因涉嫌犯洗钱罪被瑞昌市公安局刑事拘留，2019年8月2日经彭泽县人民检察院以涉嫌犯非法采矿罪批准逮捕，同日由瑞昌市公安局执行逮捕。 3、被告人朱中亚常住人口信息：证明被告人朱中亚的身份基本情况。 4、有房证明、房地产权登记信息、协助查封通知书、调取证据通知书、商品房买卖合同、收据、扣押决定书、票据、机动车信息查询结果单、扣押清单：瑞昌市公安局于2019年10月18日依法查封了被告人朱中亚名下的位于黄金大道西侧、杨林大道北侧的房产（产权号为号、瑞房权证湓城字第××号）；于2019年7月11日依法查封了被告人朱中亚、黄某3名下位于湖北省咸宁市咸宁大道房产（不动产权证号为鄂（2017）咸宁区不动产权第××号）；于2019年5月28日依法扣押了买受人朱中亚、黄某3在江西省南水实业发展有限公司的购房款565239元；于2019年6月25日至30日扣押朱中亚新开路碎石厂报表材料8份、银行转帐凭证若干、借条4张、收据2张、银行卡11张（尾号分别为“5810”、“4918”、“8502”、“5913”、“1368”、“0254”、“5486”、“3507”、“2687”、“7975”、“3938”）、存折1本、华为手机1部、现金1040元、居民身份证1张、健身卡1张、保险合同11份、Ｕ盘1个、钥匙10把、银行凭证3张、朱中亚社保卡1张、奔驰黑色越野车1辆。 5、新开路矿股份表、查封决定书、协助冻结财产通知书、协助解除冻结通知书、转让合同、乐丰采石场投资协议、矿业整合暨合作设立公司协议、扣押决定书及清单、票据：证明朱中亚占新开路的股份情况，瑞昌市公安局于2019年5月6日查封新开路碎石场全部股权、瑞昌市合辉矿业有限责任公司中朱中亚所占股份15%；于2019年9月4日在陆某处扣押朱中亚入股乐丰采石场的100万元。 6、协助冻结财产通知书、协助查封通知书、协助解除冻结财产通知书、银行业务凭证、扣押决定书及扣押清单、非税收入电子缴款书、结算票据证明：瑞昌市公安局于2019年5月8日冻结了被告人朱中亚尾号8502账户、尾号5913的账户，于2019年10月22日对上述账户解除冻结，于2019年10月28日扣押了上述银行账户资金共计19.3131万元。 关于辩护人提出的辩护意见，结合本案事实及证据，综合评判如下： 一、关于辩护人提出的被告人朱中亚客观上接收的只是朱某2的个人借款，不是违法所得，且未经中间账户转账，主观上无掩饰、隐瞒犯罪所得来源和性质的主观故意的辩护意见，经查，被告人朱中亚明知老鼠尾砂石经营站的100万元是黑社会性质的组织犯罪所得，仍按照黑社会性质组织的组织领导者朱某2的安排提供个人账户予以接收并用于收购新开路碎石场的股份，主观上有放任掩饰、隐瞒该款黑社会性质的组织犯罪所得的性质、来源结果发生的间接故意，客观上实施了提供账户接收资金、投资入股的洗钱行为，该100万元的借款形式以及转账方式只是资金流向的手段、形式，不能成为本案构罪的阻却事由，故对此辩护意见，本院不予采纳。 二、关于辩护人提出的老鼠尾砂石经营站与新开路碎石场均属于涉黑犯罪经济组织，在不同涉黑经济平台之间的资金往来不影响“非法所得”的本质，以朱中亚名义将借款用于投资的行为不能实现“非法金钱合法化”的洗钱目的的辩护意见，经查，朱某2等人利用新开路碎石场非法采矿、投资入股等方式聚敛资金、谋取非法利益是认定朱某2等人黑社会性质的组织犯罪的经济特征的事实之一，但朱某2等人的黑社会性质组织利用新开路碎石场非法采矿牟取非法利益的时间为2014年3月至2016年11月，被告人朱中亚洗钱行为发生在2013年7月，此时，新开路碎石场系合法经营，被告人朱中亚洗钱犯罪行为已经既遂，且是否实现“非法金钱合法化”的目的不是本案的构成要件，故对此辩护意见，本院不予采纳。 本院认为：被告人朱中亚明知其父朱某2利用老鼠尾砂石经营站实施了黑社会性质的组织犯罪，仍提供资金账户接收老鼠尾砂石经营站黑社会性质的组织犯罪所得100万元并将该款用于投资收购新开路碎石场的股份，其行为已构成洗钱罪。被告人朱中亚违反矿产资源法的规定，超越采矿许可证规定的范围采矿，情节特别严重，其行为已构成非法采矿罪，应予以数罪并罚。公诉机关指控的罪名成立，本院予确认。被告人朱中亚直接经营管理新开路碎石场，实施了超界开采的行为，在共同犯罪中亦起主要作用，不宜认定为从犯，故对公诉机关对被告人朱中亚在非法采矿犯罪中从犯的认定不予支持。被告人朱中亚具有自首情节，愿意接受处罚，依法可以从轻或减轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十一条第一款、第三百四十三条第一款、第二十五条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第一款、第六十九条，《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条，《最高人民法院最高人民检察院关于办理非法采矿、破坏性采矿刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条、第三条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第三百六十九条之规定，判决如下： 一、被告人朱中亚犯洗钱罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币50000元；犯非法采矿罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币150000元；决定执行有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币200000元。 （有期徒刑自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人朱中亚的刑期自2019年6月27日起至2021年9月26日止。） 二、瑞昌市公安局依法查封、扣押的财物（详见案件查封、扣押、冻结财产情况事实）与本案无关，由瑞昌市公安局将执行财产刑的部分移送本院后依法处理。 如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或者直接向江西省九江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的,应当提交上诉状正本一份,副本二份。 审 判 长  雷 琴 人民陪审员  范友芳 人民陪审员  方 力 二〇二〇年七月二十二日 书 记 员  张 娅