河南省平顶山市新华区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0402刑初186号公诉机关平顶山市新华区人民检察院。被告人程英英，女，1992年8月2日出生，汉族，初中毕业，原平顶山市高亚电子商务有限公司员工，户籍所在地河南省平顶山市新华区，住河南省平顶山市新华区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年3月19日被抓获归案，同年3月21日被取保候审，2020年1月9日被平顶山市公安局矿工路分局刑事拘留；2020年2月14日被执行逮捕。辩护人李国胜，平顶山市新华区法律援助中心律师。被告人田赛男，女，1993年9月21日出生，汉族，初中毕业，原平顶山市高亚电子商务有限公司员工，户籍所在地河南省平顶山市湛河区，住河南省平顶山市湛河区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年1月9日被平顶山市公安局矿工路分局刑事拘留；2020年2月14日被执行逮捕。辩护人李新奇，上海力帆律师事务所律师。被告人蒋培方（又名蒋妮旦、将培方），女，1989年4月16日出生，汉族，初中毕业，原平顶山市高亚电子商务有限公司员工，户籍所在地河南省叶县，住河南省叶县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年3月19日被抓获归案，同年3月21日被取保候审，2020年1月9日被平顶山市公安局矿工路分局刑事拘留；2020年2月14日被执行逮捕。辩护人贾真真，河南通海律师事务所律师。被告人胡建发，男，1989年4月4日出生，汉族，初中毕业，原平顶山市高亚电子商务有限公司销售一部巅峰队组长，户籍所在地河南省叶县，住河南省叶县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年1月7日被平顶山市公安局矿工路分局刑事拘留；2020年2月14日被执行逮捕。辩护人王献民，河南盐都律师事务所律师。平顶山市新华区人民检察院以平新检一部刑诉〔2020〕109号起诉书指控被告人程英英、田赛男、蒋培方、胡建发犯诈骗罪，于2020年5月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。平顶山市新华区人民检察院指派检察员朴明淑、宗倩卉出庭支持公诉，被告人程英英及其辩护人李国胜、被告人田赛男及其辩护人李新奇、被告人蒋培方及其辩护人贾真真、被告人胡建发及其辩护人王献民到庭参加诉讼。现已审理终结。平顶山市新华区人民检察院指控：2017年7月至2018年2月，被告人田赛男、程英英、蒋培方在本市高亚电子商贸有限公司担任业务员，被告人胡建发担任销售一部巅峰队组长，根据公司要求以虚假的40-60岁单身成功男性的虚假身份，通过世纪佳缘等婚恋网站寻找40-60岁的离异或丧偶单身中年女性，利用QQ聊天、话术等工具以与对方谈恋爱为由逐渐取得被害人信任，并在聊天过程中不断谎称自己通过EA自动交易软件可以每日盈利数万元，并向被害人发送虚假炒外汇截图，与公司其他人员伪装身份、相互配合，诱骗被害人以6800元至26800元不等的价格购买EA自动交易软件进行炒外汇，诱骗被害人在“迈德汇”外汇平台开户入金进行外汇交易，其中被告人田赛男骗取被害人倪某共计277864.20元，被告人程英英骗取被害人龚某182578元，骗取被害人汪某42205.85元（共计224783.85元）。被告人蒋培方骗取被害人周某182780.2元，被告人胡建发骗取被害人王某101490.62元。2018年3月19日下午，在平顶山市新华区佳田大厦21楼将被告人程英英、蒋培方抓获，后取保候审，于2020年1月9日传唤至平顶山市公安局矿工路分局；2020年1月7日将被告人胡建发抓获；2020年1月9日将被告人田赛男抓获。2020年5月9日被告人胡建发家属代为退缴违法所得人民币29712元。2020年5月9日被告人田赛男家属代为退缴违法所得人民币47522元。为证明上述事实，公诉机关向法庭出示、宣读了被告人程英英、田赛男、蒋培方、胡建发的供述与辩解，被害人倪某、王某、龚某、汪某、周某的陈述，被告人程英英、田赛男、蒋培方、胡建发的户籍证明、前科证明、抓获经过、银行卡交易明细、情况说明、微信截图、转账截图、QQ截图等证据。据此，公诉机关认为被告人程英英、田赛男、蒋培方、胡建发以虚假的身份，利用QQ聊天等方式，谎称自己利用EA软件盈利，发送虚假截图，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人程英英、田赛男、蒋培方、胡建发在高亚电子商务公司整个诈骗集团中销售软件，在共同犯罪中起辅助作用，是从犯，可以从轻或减轻处罚，被告人程英英、田赛男、蒋培方、胡建发认罪认罚，建议对程英英、田赛男判处有期徒刑三年，并处罚金，对被告人蒋培方、胡建发判处有期徒刑二年，并处罚金。被告人程英英、田赛男、蒋培方、胡建发对公诉机关指控其犯诈骗罪的罪名及事实无异议，且签字具结。被告人程英英辩护人辩称程英英构成从犯，到案后如实供述，属坦白，认罪悔罪，系初犯、偶犯，并愿意退赔退赃，希望法庭从轻处罚。被告人田赛男辩护人辩称田赛男与其他被告人在公司是一种打工的性质，她们并不知晓公司的两种盈利模式，她们只是知道卖软件，另一种是被害人向软件内入金，炒外汇，骗取被害人的钱，这部分被告人是不明知的，被告人田赛男如实供述，属坦白，且家人已退赔被害人损失，希望法庭能酌情考虑，从轻处罚，判处其缓刑。被告人蒋培方辩护人辩称蒋培方是从犯，到案后如实供述，属坦白，系初犯、偶犯，且愿意退赔退赃，希望法庭从轻处罚。被告人胡建发辩护人辩称胡建发是从犯，到案后如实供述，属坦白，系初犯，认罪认罚，且家人已代退赔被害人损失，希望法庭从轻处罚，判处两年以下有期徒刑，并适用缓刑。经审理查明，2017年7月至2018年2月，被告人田赛男、程英英、蒋培方在本市高亚电子商贸有限公司担任业务员，被告人胡建发担任销售一部巅峰队组长，根据公司要求以虚假的40-60岁单身成功男性的虚假身份，通过世纪佳缘等婚恋网站寻找40-60岁的离异或丧偶单身中年女性，利用QQ聊天、话术等工具以与对方谈恋爱为由逐渐取得被害人信任，并在聊天过程中不断谎称自己通过EA自动交易软件可以每日盈利数万元，并向被害人发送虚假炒外汇截图，与公司其他人员伪装身份、相互配合，诱骗被害人以6800元至26800元不等的价格购买EA自动交易软件进行炒外汇，诱骗被害人在“迈德汇”外汇平台开户入金进行外汇交易，其中被告人田赛男骗取被害人倪某共计277864.20元，被告人程英英骗取被害人龚某182578元，骗取被害人汪某42205.85元（共计224783.85元）。被告人蒋培方骗取被害人周某182780.2元，被告人胡建发骗取被害人王某101490.62元。在高亚电子商务公司工作期间，被告人程英英违法所得82644元，被告人田赛男违法所得47522元，被告人蒋培方违法所得35622元，被告人胡建发违法所得29712元。2018年3月19日下午，在平顶山市新华区佳田大厦21楼将被告人程英英、蒋培方抓获，2018年3月21日对二被告人取保候审，于2020年1月9日传唤至平顶山市公安局矿工路分局；2020年1月7日将被告人胡建发抓获；2020年1月9日将被告人田赛男抓获。2020年5月9日被告人田赛男家属代为退缴违法所得人民币47522元，被告人胡建发家属代为退缴违法所得人民币29712元。本案在审理期间，被告人田赛男赔偿被害人倪某各项经济损失230000元，被害人倪某表示对被告人田赛男谅解，剩余诈骗款项不再要求田赛男退还，希望法庭对田赛男减轻、从轻处罚。被告人胡建发赔偿被害人王某各项经济损失100000元，被害人王某自愿放弃其余部分经济损失，并表示对被告人胡建发谅解，恳请法院对被告人胡建发从轻处罚，宣告缓刑，早日回归社会。上述事实被告人程英英、田赛男、蒋培方、胡建发已签字具结，另有经庭审质证、确认的被告人程英英、田赛男、蒋培方、胡建发的供述与辩解，被害人倪某、王某、龚某、汪某、周某的陈述，被告人程英英、田赛男、蒋培方、胡建发的户籍证明、前科证明、抓获经过、银行卡交易明细、情况说明、微信截图、转账截图、QQ截图、收条、谅解书等证据证实，足以采信。本院认为，被告人程英英、田赛男、蒋培方、胡建发伙同他人以虚假的身份，利用QQ聊天等方式，谎称自己利用EA软件盈利，发送虚假截图，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人程英英、田赛男、蒋培方、胡建发犯诈骗罪的事实清楚，罪名成立，本院予以支持。被告人程英英、田赛男、蒋培方、胡建发对公诉机关指控其犯诈骗罪的罪名及事实均无异议，且签字具结。对被告人田赛男辩护人辩称被告人田赛男不明知对卖软件之外的钱财系诈骗的辩护意见，根据高亚电子商务公司卖给被害人的软件价格、该公司机构设置及田赛男违法所得，足以认定田赛男明知卖软件之外的钱财系诈骗，故对辩护人此辩护意见不予采纳，上述四辩护人均辩称被辩护人如实供述，属坦白，认罪悔罪，系初犯、偶犯，在诈骗过程中系从犯，希望法庭从轻或减轻处罚的辩护意见与庭审查明事实相符，辩护意见予以采纳；被告人田赛男、胡建发归案后退赔被害人损失，取得被害人谅解，辩护人辩称对其适应缓刑的意见予以采纳；被告人程英英伙同他人诈骗二名被害人共计224783.85元，个人违法所得82644元，归案后，无退赔退赃，对其判处三年有期徒刑不能体现罪刑相适应原则。根据被告人程英英、田赛男、蒋培方、胡建发的犯罪事实、犯罪性质、犯罪情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十一条、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人程英英犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币50000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即折抵刑期2日，自2020年1月9日起至2023年7月6日止。罚金限本判决生效后一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。）二、被告人田赛男犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币50000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）三、被告人蒋培方犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币30000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即折抵刑期2日，自2020年1月9日起至2022年1月6日止。罚金限本判决生效后一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。）四、被告人胡建发犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币30000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）五、责令被告人程英英退赔被害人龚莉君损失182578元，退赔被害人汪小莲损失42205.85元，被告人蒋培方退赔被害人周涛损失182780.2元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省平顶山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  张继红审 判 员  闫筱玉人民陪审员  王振亚二〇二〇年七月三十日书 记 员  王婷婷附本案适用的法律条款：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条【共同犯罪概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条【从犯】在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。中国刑事辩护网提供第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十一条【量刑的事实根据与法律依据】对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条【罚金的缴纳】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。