广西壮族自治区宾阳县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）桂0126刑初51号 公诉机关广西壮族自治区宾阳县人民检察院。 被告人李某，男，1999年1月2日出生于广西壮族自治区博白县，汉族，初中文化，农民，户籍所在地广西壮族自治区博白县，现住广西壮族自治区宾阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月1日被南宁市公安局江南分局拘传抓获，次日被刑事拘留，于同年8月8日被宾阳县公安局依法逮捕。现羁押于南宁市第一看守所。 辩护人赵骥，广西桂三力律师事务所律师。 广西壮族自治区宾阳县人民检察院以南市宾检刑诉[2019]611号起诉书指控李某犯诈骗罪，于2020年1月8日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。宾阳县人民检察院指派检察员闭树泽出庭支持公诉，被告人李某到庭参加诉讼。现已审理终结。 宾阳县人民检察院指控：2019年1月被告人李某通过购买手机、电脑、QQ号等网络诈骗工具开始实施诈骗。其先在“港澳纸牌”赌博网站上注册个人账号，然后通过假冒他人QQ好友，以帮忙购买飞机票和支付过期签证费用为由对他人实施诈骗。2019年3月11日15时许，李某通过上述方式诈骗被害人王某人民币24800元；王某信以为真，通过支付宝账户关联的建设银行卡62×××16向李某指定的卡号62×××286875（姚某）分别转账人民币19800元和5000元。李某将诈骗的钱款通过姚某的账户转至卡号为62×××62（张某红）的建设银行卡内。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了受案登记表、立案决定书、户籍证明、抓获经过、扣押物品清单、银行交易流水、询问被害人王某的笔录、讯问同案人张某红的笔录、讯问被告人李某的笔录、搜查笔录、电子证据检查笔录、搜查视频等证据。公诉机关认为，被告人李某以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任；并建议量刑有期徒刑一年六个月至二年，并处罚金。 被告人李某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，无证据向法庭提交。 辩护人赵骥提出的辩护意见是李某具有坦白情节，如实供述自己的罪行，当庭自愿认罪，并认罪认罚，建议判处有期徒刑一年六个月。 经审理查明：2019年1月被告人李某通过购买手机、电脑、QQ号等网络诈骗工具开始实施诈骗。其先在赌博网站获取银行账户用于收取诈骗款，然后通过假冒他人QQ好友，以帮忙购买飞机票和支付过期签证费用为由对他人实施诈骗。2019年3月11日15时许，李某通过上述方式对被害人王某实施诈骗，王某信以为真，通过支付宝账户关联的建设银行卡62×××16向李某指定的卡号62×××28（姚某）分别转账人民币19800元和5000元人民币，王某共被诈骗24800元。李某将诈骗的钱款通过姚某的账户转至卡号为62×××62（张某红）的建设银行卡内。 认定上述事实的证据有： 1.受案登记表、立案决定书，证实：（1）2019年7月1日，南宁市公安局江南分局民警在工作中发现，有人在南宁市江南区平西村内涉嫌以虚假信息诈骗他人，后民警将涉嫌诈骗犯罪的李某抓获。南宁市公安局江南分局于当日决定对该案立案侦查。 （2）2019年3月12日，被害人王某向上海市公安局闵某分局新虹派出所报案称，其于3月11日11时许被他人冒充其朋友赵某的QQ以垫资购买机票为由诈骗24800元。上海市公安局闵某分局于2019年3月19日决定对该案立案侦查。 2.户籍证明，证实：被告人李某的基本身份情况，其作案时已达完全刑事责任年龄。 3.抓获经过，证实：2019年7月1日，被告人李某及同案人张思红在南宁市江南区平西村平西路北一巷的一出租房内被公安机关抓获，其系被动到案。 4.搜查笔录、扣押清单，证实：公安机关于2019年7月1日依法对被告人李某、同案人张某红的住处、人身进行搜查并依法扣押李某持有的VIVO牌手机2部、惠普牌笔记本电脑1部，张某红持有的中国建设银行卡1张（卡号62×××62）、中国银行卡1张（卡号62×××56）、兴业银行卡1张（卡号62×××78）、苹果牌手机1部。 5.提取笔录、照片，证实：公安机关对被告人李某和同案人张某红被扣押手机、笔记本电脑及储存内容进行拍照并由李某、张某红辨认的情况。其中李某使用的手机中有机票诈骗的短信内容，笔记本电脑中有诈骗用的转账截图、聊天记录、QQ账号信息等文档；张某红使用的手机中的2019年3月11日的支付宝交易记录。 6.银行开户证明、银行流水，证实：（1）中国建设银行62×××28、户名为姚某的账户于2019年3月11日由支付宝转账汇入一笔19800元、一笔5000元，当日向62×××62、户名为张某红的账户转账汇出一笔39600元的事实。 （2）中国建设银行62×××62、户名为张某红的账户于2019年3月11日由62×××28、户名为姚某的账户汇入39600元。 7.电子证据检查工作记录，证实：南宁市公安局电子数据鉴定所对被扣押的笔记本电脑、手机进行电子证据检查的情况。 8.被害人王某的陈述，证实：2019年3月11日11时许，其接到其朋友赵某的QQ，说她在国外需要买机票，但她的银行卡没办法购买，让其帮忙先行垫资购买机票，并发来一张成功转账19800元给其的截图，其信以为真，就于15时23分许通过支付宝向其提供的建设银行62×××28、户名为姚某的账户转账19800元。之后，对方又说她护照过期了，需要通关，并向发来一张成功转账50000元给其的截图，其因自己卡内余额不足，便只转账了5000元给对方。后其电话给赵某本人核实，发现赵某已经于3月6日返回上海，系有人盗用赵某QQ实施诈骗。 9.支付宝转账截图，证实：被害人王某通过其本人的支付宝向姚某的建设银行账户转账的情况。 10.同案人张某红的供述，证实：其与李某是男女朋友关系，同住在南宁市江南区平西村一出租房。中国建设银行62×××62的银行卡是其本人的，自2018年12月开始和李某一起使用。其银行卡收到入账短信时曾看到姚某转账，李某说姚某是赌博网站的客服，赌博赢钱后就通过姚某转账到其建行卡。南宁的出租屋是其租住的，李某一般住在宾阳家中，有时候上南宁和其同住。 11.被告人李某的供述，证实：2019年5月中旬，其向一个化名为“阿肥”的人学会了如何实施电信诈骗。其购买了QQ号、笔记本电脑、手机、电话卡等工具，先通过QQ搜索出国旅游的人，再选择合适的对象进行克隆，冒充被克隆的人的朋友进行诈骗。其都是以在国外不能付款，请求对方帮忙付款购买机票为由进行诈骗，其获取诈骗款的银行卡号是一个户名为姚某的建设银行卡，是一个叫“港澳纸牌”的赌博网站提供的，骗得钱之后可以在赌博平台软件上充值继续赌博，也可以提现到银行卡上，其一般是提现到女朋友张某红的建设银行卡。 上述证据经庭审举证、质证，本院确定为本案的定案依据。本案事实清楚，证据充分。 本院认为，被告人李某以非法占有为目的，利用电信网络虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人李某归案后能如实供述自己的罪行，认罪态度较好，本院予以从轻处罚。对辩护人提出李某具有坦白情节，如实供述自己的罪行，当庭自愿认罪的意见，经查属实，本院予以采纳并已在量刑时考虑。 为严肃国法，打击电信网络诈骗犯罪，根据被告人李某犯罪的事实、性质、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款，判决如下： 一、被告人李某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币四万元。 （刑期从判决执行之日起算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月1日起至2021年10月31日止。罚金限于判决书生效后一个月内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 二、责令被告人李某退赔被害人王某的经济损失24800元。 三、扣押在案的物品，由扣押的公安机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  邵健锐 审 判 员  周华静 人民陪审员  韦燕梅 二〇二〇年七月二十日 书 记 员  韦幼华 附相关法条： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。