江苏省泗阳县人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏1323刑初75号公诉机关江苏省泗阳县人民检察院。被告人黄真海。2019年10月12日因涉嫌犯诈骗罪被寄押于宁都县看守所，10月16日被刑事拘留，11月22日被逮捕。现羁押于泗阳县看守所。指定辩护人唐睿冉，江苏知久律师事务所律师。被告人宋学文。2019年10月12日因涉嫌犯诈骗罪被寄押于宁都县看守所，10月16日被刑事拘留，11月22日被逮捕。现羁押于泗阳县看守所。指定辩护人化伟，江苏金邦律师事务所律师。被告人黄雪飞。2020年3月11日因涉嫌犯诈骗罪被取保候审，7月23日被逮捕。现羁押于泗阳县看守所。指定辩护人刘瑞，江苏致强律师事务所律师。被告人张海。2019年10月12日因涉嫌犯诈骗罪被寄押于宁都县看守所，10月16日被刑事拘留，11月22日被逮捕，2020年4月11日被取保候审。指定辩护人陈雅，江苏民卫律师事务所律师。江苏省泗阳县人民检察院以泗检一部刑诉（2020）47号起诉书指控被告人黄真海、宋学文、张海犯诈骗罪，于2020年3月12日向本院提起公诉，后于2020年4月21日以泗检一部刑追诉（2020）1号追加起诉决定书对被告人黄雪飞做出追加起诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。泗阳县人民检察院检察员刘某出庭支持公诉。被告人黄真海、宋学文、黄雪飞、张海及辩护人唐睿冉、化伟、刘瑞、陈雅到庭参加诉讼。现已审理终结。江苏省泗阳县人民检察院指控，2019年9月，被告人黄真海明知“小马哥”要求其提供银行卡等用于收取网络诈骗所得钱款，在网络上购买翟某中国银行和兴业银行卡等，并承诺给予好处要求被告人宋学文、张海、黄雪飞办理或提供银行卡、微信账户等方式，相互转款帮助转移并提取诈骗款项，其中被告人黄真海涉案金额91800元；被告人宋学文涉案金额71800元；被告人黄雪飞涉案金额36000元；被告人张海涉案金额9000元。公诉机关为此提供相关证据，并据此认为被告人黄真海、宋学文、张海、黄雪飞的行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究被告人黄真海、宋学文、张海、黄雪飞的刑事责任。被告人黄真海、宋学文、张海、黄雪飞对公诉机关指控未提出异议。被告人黄真海辩护人提出辩护意见：被告人黄真海作用小，归案后如实供述犯罪事实，认罪认罚，建议对其从轻处罚。被告人宋学文辩护人提出辩护意见：被告人宋学文归案后如实供述犯罪事实，认罪认罚，建议对其从轻处罚。被告人黄雪飞辩护人提出辩护意见：被告人黄雪飞犯罪情节较轻，建议对其从宽处罚。被告人张海辩护人提出辩护意见：被告人张海系从犯，归案后如实供述犯罪事实，认罪认罚，建议对其从轻处罚。经审理查明，2019年9月，被告人黄真海明知他人实施电信网络诈骗，仍购买翟某中国银行和兴业银行卡等，并让被告人宋学文、张海、黄雪飞办理或提供银行卡、微信账户等，通过相互转款等方式帮助转移并提取诈骗款项。分述如下：1.2019年9月19日，被告人黄真海明知他人实施电信网络诈骗，提供被告人宋学文工商银行卡给上家。被害人郑某被他人以办理贷款名义骗取46800元，该款从被害人郑某交通银行和建设银行卡内转入被告人宋学文的卡中，后通过张海微信，黄雪飞微信、支付宝等多次转款后将诈骗款项取出，其中通过被告人张海微信转款9000元，通过被告人黄雪飞微信、支付宝转款36000元。2.2019年9月21日，被告人黄真海明知他人实施电信网络诈骗，提供翟某的中国银行卡给上家。被害人陈某被他人以办理贷款名义骗取45000元，该款从被害人陈某农业银行卡内转入翟某的卡中，其中20000元被取现，25000元转入被告人宋学文银行卡中，后通过宋学文支付宝、微信等多次转款后将诈骗款项取出。另查明，案发后，被告人黄真海、宋学文、张海归案后如实供述犯罪事实。被告人黄雪飞主动投案，归案后如实供述犯罪事实。被告人黄雪飞、张海各退赃27000元、9000元。公安机关扣押手机、银行卡等物品。上述事实，有经过庭审举证、质证的下列证据：（1）被告人黄真海供述证实：2019年，自己在缅甸搞电信诈骗时认识小马哥，他专门负责帮人洗钱，就是把别人诈骗来的钱通过几次银行卡转存再取出来。9月，联系小马哥帮他洗钱。小马哥的小弟十四负责和自己对接。自己联系宋学文、张海、黄雪飞洗黑钱。9月19日、21日两次通过银行卡、微信、支付宝等洗钱，其中21日的钱是先转到自己购买名为翟浩的银行卡上。（2）被告人宋学文供述证实：2019年9月，黄真海让自己办银行卡给他洗黑钱，自己办两张卡给他，并问洗的是什么钱，黄真海说洗的电信诈骗骗来的钱。银行卡陆续收到钱，通过自己和黄雪飞等人的微信、支付宝把钱转出来。获得好处费800元。（3）被告人黄雪飞供述证实：2019年9月，黄真海对自己和宋学文、张海说他在缅甸帮别人诈骗，问自己等人是否想做，自己未表示反对。9月19日，宋学文银行卡有钱进来，通过自己、张海的微信、支付宝等转款，共帮黄真海转款36000元。（4）被告人张海供述证实：2019年9月，黄真海让自己办卡用于洗黑钱，就是把网络贷款诈骗来的钱汇到卡里再取出来。后自己办理银行卡并帮助黄真海取款。（5）被害人陈某、郑某陈述证实：各自被他人在网络上以办理贷款名义骗取钱财的情况。（6）交易记录证实：钱款被骗以及款项转移、提取情况。（7）聊天记录证实：陈某被他人骗取钱款的经过情况。（8）辨认笔录及照片证实：涉案人员相互辨认的情况。（9）资金往来结算票据证实：黄雪飞、张海退赃情况。（10）监控视频证实：黄真海、张海取款经过情况。（11）搜查笔录、扣押清单证实：公安机关搜查张海等人住处扣押手机10部、银行卡10张。对宋学文人身检查扣押手机1部。（12）发破案及归案情况说明、户籍信息等证实：本案发破案，被告人归案及涉案人员身份等情况。上述证据，证据间相互印证，本院予以确认。被告人黄真海、宋学文、黄雪飞、张海明知他人实施电信网络诈骗犯罪，帮助转移诈骗犯罪所得及其产生的收益，套现、取现，其行为均已构成诈骗罪。其中被告人黄真海、宋学文、黄雪飞涉案金额巨大，被告人张海涉案金额较大。公诉机关指控被告人黄真海、宋学文、黄雪飞、张海犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人黄真海、宋学文、黄雪飞、张海分别与他人共同故意实施犯罪，系共同犯罪。四被告人在共同犯罪中起次要或辅助作用，系从犯。被告人黄真学、宋学文、张海归案后如实供述犯罪事实。被告人黄雪飞主动投案，归案后如实供述犯罪事实，系自首。四被告人均认罪认罚。被告人黄雪飞、张海主动退赃。综合案情，对被告人黄真海、宋学文、黄雪飞减轻处罚，对被告人张海从轻处罚。辩护人的相关辩护意见，本院予以采信。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第一、三款，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人黄真海犯诈骗罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月12日起至2022年2月11日。罚金于判决生效后十日内缴纳）。被告人宋学文犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月12日起至2021年10月11日。罚金于判决生效后十日内缴纳）。被告人黄雪飞犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月23日起至2021年7月22日。罚金于判决生效后十日内缴纳）。被告人张海犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月12日起至2020年4月11日。罚金于判决生效后十日内缴纳）。二、责令被告人黄真海、宋学文、黄雪飞、张海退赔被害人相关经济损失。没收扣押在案用于作案的手机、银行卡。（于判决生效后十日内退赔。暂扣物品由公安机关依法做出处理）。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省宿迁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张 雷人民陪审员  郑法东人民陪审员  蒋守林二〇二〇年七月二十九日书 记 员  陈竹青