江苏省太仓市人民法院 刑 事 判 决 书 (2018)苏0585刑初752号 公诉机关江苏省太仓市人民检察院。 被告人张敏峰，男，1984年7月3日生，汉族，研究生文化，公司员工，住上海市宝山区。2017年4月17日因涉嫌诈骗被太仓市公安局决定取保候审，2018年4月18日经太仓市人民检察院决定被取保候审，同年8月14日经本院决定被取保候审，2019年8月13日经本院决定被解除取保候审。 辩护人李淑青，江苏拙正律师事务所律师。 辩护人李启龙，江苏德龙律师事务所律师。 被告人焦亦佳，男，1983年12月22日生，汉族，研究生文化，公司员工，住上海市杨浦区。2017年4月17日因涉嫌诈骗被太仓市公安局决定取保候审，2018年4月18日经太仓市人民检察院决定被取保候审，同年8月14日经本院决定被取保候审，2019年8月13日经本院决定被解除取保候审。 辩护人顾齐红，江苏德龙律师事务所律师。 江苏省太仓市人民检察院以太检诉刑诉〔2018〕785号起诉书指控被告人张敏峰、焦亦佳犯诈骗罪，于2018年8月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。太仓市人民检察院指派检察员张雷出庭支持公诉，被告人张敏峰、焦亦佳及辩护人李淑青、李启龙、顾齐红到庭参加诉讼。现已审理终结。 江苏省太仓市人民检察院指控：2010年12月期间，被告人张敏峰、焦亦佳结伙任某在明知江苏深蓝软件科技有限公司和刘某不符合“太仓科技创新创业领军人才计划”的相关政策的情况下，仍采用提交虚假材料等方式向相关单位申报了该项目，骗得该项财政资金计人民币100万元。2012年3月期间，被告人张敏峰结伙任某在明知江苏深蓝软件科技有限公司不符合“江苏省科技型企业技术创新资金项目”相关政策的情况下，仍采用提交虚假材料等方式向太仓市科技局申报该项目，骗取该项财政资金计人民币37.5万元。公诉机关认为，被告人张敏峰、焦亦佳以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，诈骗国家财政资金，数额特别巨大，均应当以诈骗罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人张敏峰、焦亦佳均起主要作用，均系主犯。被告人张敏峰、焦亦佳均系自首，可以从轻或减轻处罚。 被告人张敏峰、焦亦佳当庭对太仓市人民检察院指控其犯诈骗罪的事实认罪。 被告人张敏峰的辩护人提出以下辩护意见：1、本案涉案的深蓝公司实际管理人是任某，任某实际控制的公司有多家，且存在人格混同，因此本案不能把深蓝公司的经营状态独立看待，应该结合任某实际管理的公司的所有资源及经济效益一并评判深蓝公司的真正经营状态。2、2010年12月期间，被告人张敏峰等人以“太仓科技创新创业领军人才计划”的相关政策取得100万元不构成诈骗罪。3、公诉机关指控2012年3月期间的37.5万元，深蓝公司具备江苏省中小型技术创新企业的要求。4、本案涉及到历史因素，希望法庭结合当时的时代背景、政策要求给予公正的判决。5、被告人张敏峰具有自首、积极退还款项等情节。 被告人焦亦佳的辩护人提出以下辩护意见：1、起诉书指控被告人焦亦佳骗取了“太仓科技创新创业领军人才计划”财政资金100万元，其中第二笔50万元的财政资金的发放，深蓝公司未向政府机关提供任何的虚假材料，政府机关也未做任何审查就将该笔资金下发给了深蓝公司，因此该50万元不应认定为犯罪所得。2、即使被告人焦亦佳构成犯罪，其具有从轻、减轻处罚情节。首先，被告人焦亦佳具有自首情节；其次，被告人焦亦佳应当认定为从犯；再次，被告人焦亦佳系初犯，主观恶意较轻，在案发后积极退出违法所得。3、被告人焦亦佳自愿认罪认罚。 经审理查明，2010年11月22日，被告人焦亦佳、张敏峰和任某（已判决）以任某、焦亦佳和刘某名义共同注册设立了江苏深蓝软件科技有限公司（以下简称“深蓝公司”），后深蓝公司于2014年5月19日注销。 2010年12月期间，被告人张敏峰、焦亦佳结伙任某在明知深蓝公司和刘某不符合“太仓科技创新创业领军人才计划”的相关政策的情况下，仍采用提交虚假材料等方式向相关单位申报了该项目，骗得该项财政资金计人民币100万元。 2012年3月期间，被告人张敏峰结伙任某在明知深蓝公司不符合“江苏省科技型企业技术创新资金项目”相关政策的情况下，仍采用提交虚假材料等方式向太仓市科技局申报该项目，骗取该项财政资金计人民币37.5万元。 上述相关款项由被告人张敏峰、焦亦佳和任某予以私分。 被告人张敏峰、焦亦佳接公安机关电话通知后主动到案，并如实供述罪行；案发后，被告人张敏峰、焦亦佳及任某退出相关赃款，其中被告人张敏峰、焦亦佳共同退出的赃款人民币9万元，随本案移送本院。 上述事实有公诉人举证的，并经法庭质证、认证的证人任某、黄某、王某甲、蔡某、单某、万某、孙某、顾某、陈某、管某、朱某甲、朱某乙、吴某、王某乙、甘某甲、甘某乙的证言；刘某的证明材料；本案的发破案经过及抓获经过；苏州市科技计划项目申报书、太仓市人才开发专项资金项目资助责任书、太仓市科技创新创业领军人才计划实施细则及专项资金管理使用暂行办法；相关申报通知、评审材料、会议纪要、确定科技创新创业领军人才的通知及拨款通知；江苏省科技型企业技术创新资金项目申报材料及相关文件；相关支付凭证；暂扣款专用收据；深蓝公司的工商登记材料、太仓市地方税务局出具的材料及太仓市社会保险基金管理结算中心出具的证明；刑事判决书及刑事裁定书；被告人张敏峰、焦亦佳的供述及身份材料等证据证实。 上述证据经过庭审举证、质证，具有证明效力，本院予以确认。 关于被告人张敏峰的辩护人提出的起诉书指控被告人张敏峰根据“太仓科技创新创业领军人才计划”政策获得的100万元不构成诈骗的辩护意见，经查，相关证人证言、被告人的供述及大量的书证均可证明，被告人张敏峰等人明知深蓝公司无员工、业务收入很少，也明知深蓝公司完全不符合申领政府相关财政补助资金条件，但仍采用填报虚假数据、虚构刘某在公司实际出资额等手段，获取该项财政补助资金，且在获取该项补助资金后既未按照规定专款专用，也未投资于其他项目，而是由被告人张敏峰、焦亦佳和任某私分占有，被告人张敏峰的该行为符合诈骗罪的构成要件，该辩护意见不予采纳。同理，辩护人提出的深蓝公司具备江苏省中小型技术创新企业要求的辩护意见不能成立，本院不予采纳。 被告人焦亦佳的辩护人提出起诉书指控被告人焦亦佳骗取了“太仓科技创新创业领军人才计划”财政资金100万元，其中第二笔50万元的财政资金的发放，深蓝公司未向政府机关提供任何的虚假材料，政府机关也未做任何审查就将该笔资金下发给了深蓝公司，因此该50万元不应认定为犯罪所得。本院认为，即使存在国家机关未做审查便将第二笔50万元补助发放的情况，也是因被告人焦亦佳等人的先前虚假申报行为使得国家机关陷入错误认识所致，即使国家工作人员存在失职行为，但该失职行为并非阻却被告人焦亦佳构成诈骗罪的事由，故该50万元应当认定为犯罪金额，该辩护意见不予采纳。 关于被告人焦亦佳的辩护人提出的被告人焦亦佳应当认定为从犯的意见，本院认为，在共同犯罪中，被告人焦亦佳参与预谋，提供刘某的材料，参加评审会并做虚假陈述等，且事后参与分赃，故其在共同犯罪中起到主要作用，应当认定为主犯，该辩护意见不予采纳。 本院认为，被告人张敏峰、焦亦佳以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，诈骗国家财政资金，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。在共同犯罪中，被告人张敏峰、焦亦佳均起主要作用，均系主犯。被告人张敏峰、焦亦佳系自首，自愿认罪认罚，且积极退出相关涉案赃款，采纳辩护人的相关辩护意见，对被告人张敏峰、焦亦佳均依法减轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第六十七条第一款，第五十二条，第五十三条，第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人张敏峰犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月31日起至2024年1月30日止。罚金在本判决生效后一个月内交付本院，上缴国库）。 二、被告人焦亦佳犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币八万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月31日起至2023年10月30日止。罚金在本判决生效后一个月内交付本院，上缴国库）。 三、随案移送本院的被告人张敏峰、焦亦佳退出的人民币9万元，发还相关国家机关。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  季 光 人民陪审员  杨培兰 人民陪审员  张 丽 二〇二〇年七月三十一日 书 记 员  许心仪