杭州市萧山区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙0109刑初1510号 公诉机关杭州市萧山区人民检察院。 被告人陈悦纳，男，1983年2月27日出生于浙江省杭州市，汉族，初中文化，户籍地杭州市萧山区；因犯赌博罪、非法拘禁罪于2006年5月29日被判处有期徒刑一年六个月，并处罚金10000元；因犯赌博罪于2012年11月27日被判处有期徒刑一年九个月，并处罚金100000元，2014年1月15日刑满释放；因本案于2018年11月11日在越南向中国驻越南大使馆投案，同年11月12日被指定监视居住，同年12月29日被逮捕，现羁押于杭州市萧山区看守所。 辩护人孙勇，浙江天册律师事务所律师。 辩护人陈水达，浙江海浩律师事务所律师。 被告人徐国刚，男，1974年3月14日出生于浙江省，汉族，高中文化，户籍地杭州市萧山区；因本案于2018年9月10日被刑事拘留，同年10月10日被指定监视居住，同年11月13日被逮捕，现羁押于杭州市萧山区看守所。 辩护人周辛艺，浙江泽大律师事务所律师。 被告人陈福恩，男，1957年5月21日出生于浙江省杭州市，汉族，文盲，户籍地杭州市萧山区；因本案于2018年9月10日被刑事拘留，同年10月17日被逮捕，现羁押于杭州市萧山区看守所。 辩护人高诚，浙江王建军律师事务所律师。 辩护人俞晶，浙江北干律师事务所律师。 被告人陈伟忠，男，1971年1月16日出生于浙江省杭州市，汉族，初中文化，户籍地杭州市萧山区；因犯赌博罪于2002年10月8日被判处有期徒刑一年二个月，并处罚金3万元，2003年8月17日刑满释放；因犯非法拘禁罪于2008年9月2日被判处有期徒刑六个月十五日；因本案于2018年9月19日被刑事拘留，同年10月17日被逮捕，现羁押于杭州市萧山区看守所。 辩护人朱黎明，北京大成（杭州）律师事务所律师。 被告人孙晓华，女，1981年1月20日出生于浙江省杭州市，汉族，初中文化，户籍地杭州市萧山区；因本案于2018年9月10日被刑事拘留，同年10月17日被逮捕，现羁押于杭州市萧山区看守所。 辩护人王宁晓，浙江法君律师事务所律师。 辩护人卢燎峰，浙江天册律师事务所律师。 被告人鲁铁火，男，1978年1月17日出生于浙江省杭州市，汉族，小学文化，户籍地杭州市萧山区；因本案于2018年9月10日被刑事拘留，同年10月17日被逮捕，现羁押于杭州市萧山区看守所。 辩护人宁松，浙江汉鼎律师事务所律师。 被告人迟许圣，男，1987年11月30日出生于山东省平度市，汉族，高中文化，户籍地平度市；因非法持有管制刀具于2009年9月19日被行政拘留三日；因犯赌博罪于2012年11月27日被判处有期徒刑一年四个月，缓刑二年，并处罚金40000元（2012年6月28日被刑事拘留，同年8月2日被取保候审，罚金已缴纳）；因殴打他人于2017年被行政拘留七日（本案事实）；因本案于2018年9月28日被抓获，同年9月29日被刑事拘留，同年9月30日被取保候审，经本院决定，于2019年9月30日被继续取保候审。 辩护人贺平，浙江靖霖（南京）律师事务所律师。 被告人毛海龙，男，1988年7月15日出生于河南省新蔡县，汉族，小学文化，户籍地新蔡县；因犯赌博罪于2014年9月10日被判处有期徒刑一年四个月，缓刑两年，并处罚金40000元（2014年4月2日被刑事拘留，同年4月3日被取保候审，罚金已缴纳）；因本案于2018年11月2日被刑事拘留，同年12月7日被逮捕，现羁押于杭州市萧山区看守所。 辩护人徐昊、费斐，浙江泽大律师事务所律师。 被告人徐世星，男，1990年4月20日出生于河南省舞阳县，汉族，高中文化，户籍地舞阳县；因赌博于2013年2月28日被行政拘留五日；因犯赌博罪于2015年8月20日被判处拘役五个月，并处罚金6000元，同年9月22日刑满释放；因本案于2018年10月26日向公安机关投案，同日被刑事拘留，同年11月30日被逮捕，现羁押于杭州市萧山区看守所。 辩护人丁国华，浙江湘湖律师事务所律师。 被告人孙瑞锋，男，1990年9月2日出生于河南省登封市，汉族，初中文化，户籍地登封市；因犯寻衅滋事罪于2013年8月15日被判处有期徒刑二年六个月，2015年2月6日刑满释放（本案事实）；因本案于2018年9月10日被刑事拘留，同年10月17日被逮捕，现羁押于杭州市萧山区看守所。 辩护人朱敏霞，浙江康衢律师事务所律师。 被告人杨高亚，男，1985年12月27日出生于山东省菏泽市，汉族，初中文化，户籍地菏泽市牡丹区；因本案于2018年10月26日被刑事拘留，同年11月30日被逮捕，现羁押于杭州市萧山区看守所。 辩护人郑祥，浙江南面律师事务所律师。 被告人胡强，曾用名娃旦，绰号阿龙，男，1986年5月15日出生于安徽省临泉县，汉族，小学文化，户籍地临泉县；因犯寻衅滋事罪于2012年10月19日被判处有期徒刑二年三个月,2013年9月19日刑满释放（本案事实）；因本案于2018年9月10日被刑事拘留，同年10月17日被逮捕，现羁押于杭州市萧山区看守所。 辩护人莫玲栋，浙江坤旺律师事务所律师。 被告人李西亚，绰号小西，男，1990年12月9日出生于河南省夏邑县，汉族，初中文化，户籍地夏邑县；因犯寻衅滋事罪于2012年10月19日被判处有期徒刑二年六个月，2013年8月19日被假释，假释考验期至2014年6月21日（本案事实）；因本案于2018年9月10日被刑事拘留，同年10月17日被逮捕，现羁押于杭州市萧山区看守所。 辩护人傅春萍，浙江湘湖律师事务所律师。 被告人魏刚，男，1987年6月6日出生于河南省新蔡县，汉族，初中文化，户籍地新蔡县；因本案于2018年9月10日被刑事拘留，同年10月10日被指定监视居住，同年10月18日被逮捕，现羁押于杭州市萧山区看守所。 辩护人周杰、胡亚琴，浙江泽大律师事务所律师。 被告人谢国萍，男，1981年3月14日出生于浙江省绍兴市，汉族，高中文化，户籍地绍兴市越城区；因本案于2018年9月10日被刑事拘留，同年10月17日被逮捕，现羁押于杭州市萧山区看守所。 辩护人漏令帅，浙江德帅律师事务所律师。 被告人沈小江，男，1979年6月29日出生于浙江省杭州市，汉族，初中文化，户籍地杭州市萧山区；因犯寻衅滋事罪于2013年9月5日被判处有期徒刑二年三个月，2015年4月19日刑满释放（本案事实）；因本案于2018年9月10日被刑事拘留，同年10月17日被指定监视居住，同年12月29日被取保候审，经本院决定，2019年12月27日被继续取保候审，2020年7月13日被逮捕，现羁押于杭州市萧山区看守所。 辩护人张春霞，浙江湘湖律师事务所律师。 被告人范延延，男，1991年9月7日出生于河南省开封县，汉族，大专文化，户籍地开封县；因犯交通肇事罪于2015年3月12日被判处有期徒刑三年，缓刑三年（2014年11月18日被刑事拘留，2015年3月12日被取保候审）；因本案于2019年5月7日向公安机关投案并临时羁押于开封市祥符区看守所，同年5月13日被刑事拘留，同年6月13日被逮捕，现羁押于杭州市萧山区看守所。 辩护人李洁洁，浙江萧和律师事务所律师。 被告人刘自强，男，1990年4月26日出生于安徽省临泉县，汉族，初中文化，户籍地临泉县；因本案于2018年12月15日被刑事拘留，2019年1月11日被逮捕，现羁押于杭州市萧山区看守所。 辩护人李中钧，浙江杭联律师事务所律师。 被告人杨高雄，男，1989年10月19日出生于山东省荷泽市，汉族，初中文化，户籍地杭州市萧山区；因无证驾驶于2011年3月被行政拘留七日；因本案于2018年10月26日被刑事拘留，同年11月30日被逮捕，现羁押于杭州市萧山区看守所。 辩护人王蓉，浙江王建军律师事务所律师。 被告人朱学伟，男，1991年5月8日出生于河南省原阳县，汉族，高中文化，户籍地原阳县；因犯故意伤害罪于2014年5月30日被判处有期徒刑七个月，缓刑一年；因本案于2018年10月29日被抓获并临时羁押于四川省峨眉市看守所，同年10月31日被刑事拘留，同年11月30日被逮捕，现羁押于杭州市萧山区看守所。 辩护人黄旭东，河南文开律师事务所律师。 被告人魏建国，曾用名魏宁，男，1989年7月18日出生于山东省阳谷县，汉族，初中文化，户籍地阳谷县；因本案于2019年2月19日被抓获并临时羁押于泽南市看守所，同年2月22日被刑事拘留，同年3月27日被逮捕，现羁押于杭州市萧山区看守所。 辩护人陈益平，浙江法君律师事务所律师。 被告人李想，男，1987年12月24日出生于河南省新蔡县，汉族，初中文化，户籍地新蔡县；因寻衅滋事于2011年11月2日被决定劳动教养一年；因本案于2018年10月26日被刑事拘留，同年11月30日被逮捕，现羁押于杭州市萧山区看守所。 辩护人陈佳佳，浙江德帅律师事务所律师。 被告人崔宗坤，男，1994年8月29日出生于河南省巩义市，汉族，中专文化，户籍地巩义市；因本案于2019年2月15日被抓获并临时羁押于云南省昆明铁路公安处看守所，同年2月21日被刑事拘留，同年3月20日被逮捕，现羁押于杭州市萧山区看守所。 辩护人陈芬芳，浙江湘湖律师事务所律师。 被告人陈予川，男，1990年2月4日出生于河南省汝州市，汉族，小学文化，户籍地汝州市；因本案于2019年2月15日被抓获并临时羁押于河南省汝州市看守所，同年2月22日被刑事拘留，同年3月20日被逮捕，现羁押于杭州市萧山区看守所。 辩护人姚海英，浙江丰原律师事务所律师。 杭州市萧山区人民检察院以杭萧检公诉刑诉［2019］1436号和杭萧检公诉刑补诉[2020]2号起诉书指控被告人陈悦纳犯组织、领导黑社会性质组织罪、强迫交易罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪、故意伤害罪，被告人徐国刚犯组织、领导黑社会性质组织罪、强迫交易罪、寻衅滋事罪、对非国家工作人员行贿罪、虚开增值税专用发票罪、虚开发票罪，被告人陈福恩犯参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪、敲诈勒索罪，被告人鲁铁火犯参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪，被告人孙晓华犯参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪、虚开增值税专用发票罪、虚开发票罪，被告人毛海龙犯参加黑社会性质组织罪、故意伤害罪，被告人孙瑞锋犯参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪、窝藏罪，被告人陈伟忠犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪，被告人沈小江犯参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪，被告人杨高亚、徐世星、刘自强犯参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪、寻衅滋事罪，被告人朱学伟犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪，被告人迟许圣、谢国萍、魏刚、胡强、李西亚、杨高雄、李想、魏建国、陈予川、崔宗坤、范延延犯参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪一案，于2019年8月23日向本院提起公诉。本院于同年8月26日立案,并依法适用普通程序，组成合议庭。因被告人迟许圣患有严重疾病，无法出庭，本院于2019年9月25日对其中止审理，同年11月11日恢复审理。2019年9月25日至26日、同年11月14日、2020年6月12日公开开庭审理了本案。杭州市萧山区人民检察院指派检察员陈运红、代理检察员王飞出庭支持公诉，上述被告人及辩护人均到庭参加了诉讼。期间，因公诉机关提出补充侦查，依法延期审理两次。经杭州市中级人民法院批准，依法延长审理期限三个月。现已审理终结。 杭州市萧山区人民检察院指控： 一、组织、领导、参加黑社会性质组织事实 2008年，陈悦纳、徐国刚在杭州市萧山区××街道××村合伙开设钱盛投资公司（未注册），由徐国刚出资，陈悦纳负责追债，两人招纳河南塔沟武术学校毕业的迟许圣、胡强作为打手，共同追债，后陈悦纳又通过迟许圣招揽李西亚等人加入公司共同催债。 2009年，陈悦纳、徐国刚以中和市政工程有限公司（未注册）的名义开始进入土方行业。2009年12月注册成立宁都市政工程有限公司，公司注册股东为徐国刚、戚建良。徐国刚和陈悦纳口头商定陈悦纳不出资占股三分之一，为承接土方工程、排挤竞争对手，陈悦纳、徐国刚雇佣迟许圣、李西亚、胡强、杨高亚、魏建国、杨高雄、徐世星、刘自强等一批河南武校毕业人员作为公司打手，承诺如果为了公司利益坐牢，公司会继续发放工资；陈悦纳还招纳了毛海龙、魏刚、李想、吴建全、吴某5、吴坤等一批社会闲散人员，利用该批打手出面以堵门、打架斗殴等方式强抢土方工程，为整个犯罪组织服务。 陈悦纳、徐国刚吸纳了谢国萍、陈福恩、鲁铁火、金某、孙龙剑、严国庆、陈伟等人负责公司管理及项目施工，并参与抢夺土方工程；安排石燕良专门负责拉拢公职人员，为组织获取不正当的竞争优势，并参与强抢工程为整个犯罪组织服务。 陈悦纳、徐国刚积极同钱江世纪城各村村霸合作,如利一村村霸陈福恩、鲁铁火、陈志军、倪胜利、鲁某1、鲁某2、吕某，丰北村村霸陈伟忠、沈小江，利二村村霸王某9、李华达、鲍永明等人。陈悦纳、徐国刚与村霸约定,由各村村霸以前期帮助清苗、推地等为由，向开发商索要土方工程，如村霸在强揽工程过程中遇阻，由陈悦纳、徐国刚安排组织内打手协助抢夺工程，抢来工程后交由徐国刚控制的公司具体实施，利润五五分成，通过与村霸合作的模式进一步为整个犯罪组织扩大影响力，后续基本垄断钱江世纪城内土方工程。如2011年10月20日，该犯罪组织策划了大象国际砍人事件，出动多辆汽车、多名人员与部分村霸公司成员孙瑞锋、朱学伟及临时召集的社会人员持砍刀、木棍等物冲进在建的大象国际工地，砍伤多人。 2013年5月14日，杭州市萧山区工程渣土行业协会成立，徐国刚任副会长。为了进一步垄断控制钱江世纪城土方市场，徐国刚、毛海龙二人将原组织雇佣的打手杨高雄、李想、刘自强、魏建国等人安排到渣土协会的稽查队上班，利用渣土协会来支付打手工资。2017年5月26日，杭州市大江东产业集聚区成立了渣土协会，徐国刚任协会会长。徐国刚利用城管局要求办理渣土准运证必须先由渣土协会盖章同意的规定，刁难竞争对手，故意设置障碍，不让其他市政公司加入协会，使竞争对手无法正常办理渣土准运证，再指使萧山渣土协会稽查车队长杨高雄、李想等人阻拦工地出土，恶意举报竞争对手的工程车违章运输，达到排挤、抢夺土方工程的目的。 2016年上半年，陈悦纳与徐国刚因利益分配产生矛盾后二人商定，宁都市政工程有限公司归徐国刚，陈悦纳分得1600万元。组织分立后，徐国刚雇佣了魏刚、杨高亚、孙瑞锋、曹建平、陈予川、崔宗坤、范延延等人员作为打手，继续利用该批打手出面以堵门、打架斗殴等方式强抢土方工程，为犯罪组织服务。徐国刚于2017年5月26日任大江东渣土协会会长，开始掌控大江东区域土方工程。 组织分立后，2016年6月6日，陈悦纳以前妻孙晓华的名义成立了杭州诺堰市政有限公司，陈悦纳继续掌控宁围、钱江世纪城区域土方工程，原宁都公司雇佣的打手迟许圣、胡强、李西亚、徐世星、靳某、魏建国、刘自强等人跟随陈悦纳到杭州诺堰市政有限公司服务，公司扶持以上人员，以公司和个人分别出资，用公司名义按揭购买工程车，公司负责统一安排运输业务、还按揭款、付加油费、保险费、修理费等，日常只支付生活费，年底统一结算，待按揭款还完，车辆就归个人所有的方式，鼓励购买工程车，并吸引老乡来挂靠，原公司打手逐渐成为车队长，公司也迅速发展壮大。陈悦纳继续利用该批打手出面以堵门、打架斗殴等方式强抢土方工程、覆绿卸土点，为犯罪组织服务。 由此形成以陈悦纳、徐国刚为首，以陈福恩、谢国萍、鲁铁火、孙晓华、迟许圣、孙瑞锋、毛海龙、魏刚等人为积极参加者，以陈伟忠、沈小江、胡强、李西亚、杨高雄、李想、杨高亚、徐世星、刘自强、魏建国、陈予川、崔宗坤、范延延、石燕良、陈伟、倪胜利、吕某、陈志军、鲁某2、鲁某1、严国庆、金某、吴某5、王某9、鲍永明、孙龙剑、朱学伟等人为一般参加者，目标明确、成员稳定、联系紧密、结构稳定的黑社会性质组织。 陈悦纳、徐国刚通过上述手段，以宁都市政工程有限公司、诺堰市政工程有限公司等公司的名义垄断了宁围、钱江世纪城一带的土方工程。经核算，2011年至2018年，陈悦纳、徐国刚实控相关公司在钱江世纪城区块内涉土方工程占比80.6%。2008年以来，陈悦纳、徐国刚黑社会性质组织实施了寻衅滋事、敲诈勒索、强迫交易、故意伤害等犯罪案件24起，致多人轻伤，涉案金额8063.865万元，经审计，“宁都系”资金池累计资金流入11.54亿元。“诺堰系”资金池累计流入3.92亿元。陈悦纳未在宁都公司实际出资，至2016年年初陈悦纳从宁都公司退出，其实际分得1600万元。孙瑞锋因大象国际砍人事件服刑两年，服刑期间家人得款20余万元。 二、强迫交易事实 被告人陈悦纳、徐国刚、陈福恩等人在杭州市滨江区××利用其组织势力影响，指使被告人谢国萍、鲁铁火、魏刚等人通过阻拦运土车辆、堵门等手段，强行阻扰他人工程施工，并以此强迫他人退出土方工程或覆绿工程。 1.2011年3月份，被害人张某1从陈某2处承接了杭州市萧山区××街道××村联合中心工地的土方工程，被告人陈悦纳、徐国刚为夺取该土方工程，经预谋，安排被告人陈福恩带人去联合中心工地闹事，后张某1迫于无奈，与徐国刚约定由徐国刚做该工地土方工程，张某1得2元一方介绍费，退出该土方工程。该土方工程款约270万元。 2.2011年10月份，杭州博坤建设集团有限公司（以下简称博坤公司）以28元／立方的价格对外转包杭州市萧山区××街道世纪城协和辉丰大厦的土方工程，被告人徐国刚等人由合作的村霸王某9、鲍永明等人出面以本地人优先的原则要求承接该工程，但要求博坤公司加价，后毛某、许某1等人以28元／立方的价格承接了该土方工程，毛某、许某1开工后，王某9、鲍永明等人伙同杭州宁都市政工程有限公司（以下简称宁都公司）的被告人鲁铁火等人多次带人用工程车堵门，阻止毛某、许某1拉土方致使工程被迫停工，博坤建设支付许某140万元违约金，许某1、毛某退出该土方工程，后博坤公司被迫与以王某9、鲍永明为代表的宁都公司以33.5元／立方的价格签约,宁都公司从该工地共收取工程款519.15万元。 3.2013年9月份的时候，被害人钟某承包了杭州市萧山区钱江世纪城滨江金色江南工地土方工程，被告人徐国刚为获取该土方工程，利用其任萧山渣土协会副会长身份，不让钟某进渣土协会，刁难钟某正常办证，迫使钟某无法办理准运证，并指使被告人杨高雄、李想等人利用渣土协会对该工地进行稽查、举报，阻拦运输车辆运输渣土，使得钟某的车辆多次被城管、交警处罚，钟某无法正常施工，迫于压力，不得不退出该工程，徐国刚的宁都公司接手该工程，该工程款1200余万元。 4.2014年9月份，被害人敖某1的杭州犇顺基础工程有限公司承接了合同价款1690万元的钱江深蓝国际工地运输土方的工程，被告人陈悦纳、徐国刚为了抢夺该土方工程，指使谢国萍、陈福恩、石燕良、陈伟、倪胜利、吕某、陈志军、鲁某2、胡强、鲁某1、迟许圣、刘自强、李西亚、鲁铁火、严国庆、杨高亚、金某、徐世星、汪礼华、孙龙剑、鲁建明、朱金校、诸维庆等人跟踪被害人敖某1的杭州犇顺基础工程有限公司在该工地的工程车长达40余天，并通过恶意举报城管抓车、控制萧山及大江东的卸土点等手段，导致被害人敖某1在该工地的数十辆土方运输车辆被城管查获且无处倒土。后因敖某1等人化名向省长信箱举报，陈悦纳被公安机关调查而未果。之后陈悦纳与敖某1谈判，指定敖某1将该工地内的部分土卸到了陈悦纳的卸土点，被告人陈悦纳收取100余万元卸土费。 5.2014年9月份左右，傅某1承接了宁围派出所对面地下停车场、市民公园土方工程，被害人傅某1答应由胡某按照45元／立方来做该土方工程，被告人陈悦纳获悉后约傅某1、胡某在雷迪森铂丽大酒店37楼喝茶，陈悦纳表示要做这个工程，胡某表示退出该土方工程。陈悦纳要求按48元／立方承接该土方工程，被害人傅某1不同意，后被害人傅某1把该土方工程交由其他人员承接，陈悦纳多次威胁、辱骂傅某1，被害人傅某1未理会，被告人陈悦纳未得逞。该工程土方价值359余万元。 6.2015年9月6日晚上，被告人陈福恩受被告人陈悦纳、徐国刚指使，为抢夺杭州市萧山区钱江世纪城小学工地的土方工程，纠集鲁铁火、鲁某2、鲁某1、陈志军、倪胜利、吕某、迟许圣、胡强、李西亚、魏刚、张海川、耿鹏鹏、吴建全等人，以赔偿清苗费的名义，强行用车堵住该工地大门，并叫停挖机，后被害人董某一方报警，宁围派出所当天把陈福恩、魏刚、耿鹏鹏等人带入派出所。被告人杨高雄在被告人徐国刚的授意下，多次驾驶萧山渣土协会稽查车到该工地恶意稽查，阻止工程车出土。后被告人徐国刚以萧山区·渣土协会副会长的身份出面协调，被害人董某被迫同徐国刚合作该土方工程。该工程总工程款786.5万元，陈悦纳收取300余万元卸土费。 7.2015年12月，被害人沈某1通过招标，取得钱江世纪城农用地绿化工程草坪3标段，并与许某1约定以50元一车的价格让许某1用来卸土。2016年2月，被告人陈悦纳带领几辆工程车、三四辆轿车及李西亚、胡强、刘自强等多人，在杭州市萧山区××街道××村××段强行倒土，被许某1安排的卸土点管理员管某阻止后，对管某进行殴打，致使管某额头被打破、门牙被打断，全身多处受伤。派出所出警后，被告人陈悦纳又通过多方施加压力，迫使许某1主动要求管某接受调解，并退出该倒土场地。陈悦纳获取该卸土点后，在该卸土点卸土1000余车，约16000方土。沈某1损失5万余元。经鉴定，管某的损伤程度为轻微伤。 8.2017年3月份，被害人沈某2承接了杭州市萧山区××街道的龙元建设项目土方工程，被告人陈悦纳打电话给沈某2，要求沈某2退出该工程，沈某2拒绝。后与陈悦纳合作的宁围街道利二村村霸鲍永明纠集村民以清苗费等借口进行闹事、阻扰施工。因沈某2坚持不退出，陈悦纳等人未得逞。该土方工程结算14808214元。 9.2017年3月份，被害人彭某1所在的杭州堃屹土石方工程有限公司承接了位于杭州市滨江区××街道的海天建设工地的土方工程，当年5月堃屹公司开工拉土方，与杭州合泰运输有限公司达成书面合同，由合泰公司以每车900元的价格承接该工程的50万方土方自运业务。被告人陈悦纳通过在电话中言语威胁、恐吓彭某1，并指使被告人迟许圣到海天建设工地项目部找彭某1，强行要求彭某1以950元一车的价格给杭州诺堰市政工程有限公司（以下简称诺堰公司）预留2万方土方，同年7月份，被告人陈悦纳、迟许圣等人要求彭某1把该工程剩余的土方全部交给诺堰公司自运，后被告人徐世星、魏建国受陈悦纳、迟许圣指使，通过轿车、工程车堵门等手段欲逼迫合泰公司退出后续土方自运未果。被告人孙晓华签字同意发放工程车堵门补贴1600元。诺堰公司最终结算381.615万元工程款，结得4017车超额运费200850元。 10.2017年5月份，为抢夺被害人平某承接的大江东青六线宝龙旁的旭辉地产工地的土方工程，被告人徐国刚与冯国建（已起诉）经预谋，徐国刚安排被告人孙瑞锋通知曹建平（已起诉），后曹建平带领被告人陈予川、崔宗绅、范延延等人与冯国建及其手下陈雾、勾通、史许可（均已起诉）等人两次到该工地阻拦施工。第二次阻拦施工时，平某一方报警后，义蓬派出所民警当天将曹建平等人带至派出所。平某的车辆渣土证到期后，徐国刚利用任大江东渣土协会会长的有利条件，故意设置障碍，导致平某无法正常办理渣土证。平某被迫委托徐国刚的车队运土，徐国刚将渣土运输费由之前的450元一车涨到了520元一车，徐国刚从平某处结算运输费188余万元。 11.2017年9月份，被害人杨某1承接了杭州地铁六号线一期博览站覆土工程，被告人陈悦纳与李华达、鲍永明、王某9为夺取该土方工程，经预谋，陈悦纳安排鲍永明与被告人鲁铁火联系，由鲁铁火指使他人安排车辆去堵住腾达工地的门口，因该腾达工地门口系地铁博览站的土方运出去的必经之处，导致该工程土方无法正常运出，后杨某1被迫找陈悦纳合作该土方工程，该工程价款292万余元。 三、寻衅滋事事实 1.2011年10月份，被告人陈悦纳、徐国刚等人的合作伙伴陈伟忠、沈小江欲抢夺杭州市萧山区××街道××村大象国际工地土方工程未果，后被告人陈悦纳、徐国刚、陈伟忠、沈小江等人在宁都市政工程有限公司内预谋，由沈小江组织公司打手以及其他一些社会人员去大象国际工地打架，后2011年10月20日，由沈小江、孙瑞锋、李西亚、胡强、孙志岩（以上均已判决）、杨高亚、徐世星、朱学伟、张阿文、刘五一等人，乘坐多辆汽车、携带砍刀、木棍等工具、以红布条系于手臂作为己方人员标识，冲到杭州市萧山区××街道××村大象国际商务中心工地，用砍刀将工人韦某、虞某1、虞某2砍伤，经鉴定，三人均构成轻伤。 2.2016年9月份的一天，因陆某1举报陈悦纳车队，被告人陈悦纳、迟许圣欲上门殴打陆某1，偶遇单某后殴打单某并要求单某带其到陆某1居住地，后陆某1在屋内报警，陈悦纳等人离开陆某1住所。 3.2017年9月27日左右的一天，章某3受王某2委托管理宁围人才公寓丰东花园后面的绿化工地卸土场地时，被告人陈悦纳的4辆工程车欲到该卸土场卸土，因该4辆工程车没有卸土票而被阻止，后陈悦纳安排刘自强等人前来威胁章某3，并强行进入倒土，陈悦纳还打电话威胁王某2，让其退出该工地，后因王某2一方报警，刘自强等人被宁围派出所带走。事后，王某2汇报给政府相关部门，陈悦纳等人才未继续闹事。 4.2017年12月21日晚上，被告人陈悦纳、迟许圣与沈某3因倒土一事发生纠纷，遂纠集他人赶至杭州市萧山区瓜沥镇中沙村沈某3的萧山舒兰××室内并用拳头殴打被害人沈某3的脸部。 5.2018年4月27日，被告人孙瑞锋等人经徐国刚指使，在杭州市萧山区北干街道杭州××大厦××幢××室，以推搡、勒脖子等方式向董某讨要世纪城小学余款。 6.2018年4月28日下午，被告人陈悦纳因甲方不满足其用承兑汇票来提前支付200万工程款的要求，指使鲁铁火、严国庆等人，安排车辆在杭州市萧山区××街道龙湖天璞工地内倾倒了三工程车的渣土，并安排两辆工程车堵住工地大门，持续时间约两三个小时。 四、敲诈勒索事实 1.2015年11月份，被告人陈福恩安排人在杭州市萧山区宁围镇利一村奥体地下停车场工地上搭建三个木棚并以索赔二次清苗费的名义阻扰该土方工程的进行，致使工地无法施工，后被告人陈悦纳出面同被害人董某商定，董某给陈福恩5万元，陈福恩不再阻拦施工，后董某支付5万元给陈福恩。 2.2016年下半年，被害人邵某1承接了杭州市萧山区××街道旭辉和昌都会山工地的土方工程，被告人陈悦纳指使陈福恩带人持续堵门阻止施工1周，被害人邵某1通过王某9等人找到被告人陈悦纳，双方协商好邵某1支付100万元保护费，后被害人邵某1被迫通过孙晓华向沈某9借了200万元高利贷支付了该100万元。 3.2017年年初，被害人张某2从浙江省三建建设集团有限公司承包了杭州市萧山区××街道融创时代奥城的土方工程，为了工程能顺利进行，张某2主动与陈悦纳电话联系要求合作，双方口头约定陈悦纳在不出人、不出资的情况下，张某2支付陈悦纳该工地三分之一的利润。工程开工后，被告人陈悦纳指派手下到工地统计车数给被害人张某2施加压力，被害人张某2经过同陈悦纳二次协商，愿意支付180万元保护费给陈悦纳。被害人张某2于2017年下半年从浙三建公司承包了杭州市萧山区融创望海潮工地的土方工程，为了工程能顺利进行，张某2与陈悦纳在陈悦纳的公司内进行协商，双方口头约定两个工程在陈悦纳不出人、不出资的情况下，张某2按照每立方土方支付5元给陈悦纳买平安，两个工地完工后，二人经过核算，被害人张某2共支付250万元给被告人陈悦纳。 4.2017年下半年，被害人陈某1承接了杭州市萧山区钱江世纪城奥体双子塔工地的泥浆工程，吴某5联系陈某1要求陈某1退出该工程，未果。后被告人陈福恩安排吴某5、倪胜利、陈志军到工地找陈某1谈“业务费提成”，未果。被告人陈福恩多次带话要求陈某1到陈福恩办公室谈判，被害人陈某1迫于陈悦纳等人的影响力，在吴某1的陪同下到陈福恩办公室同陈福恩、倪胜利、吴某5等人谈好，在陈福恩等人不出人、不出资的情况下，每立方支付2元的好处费给陈福恩等人，口头约定工程约20万立方，期间，吴某5按照陈福恩的指示，催讨过该笔费用。2018年2月11日，在陈某1尚未结算到工程款的情况下，陈福恩要求陈某1将40万元支付完毕，后双方协商一致，一共支付37万元，被害人陈某1于2018年2月13日转账37万元到陈福恩账户。被告人陈福恩将该37万元作为小公司获利予以分配，陈志军、倪胜利各分得7万元，被告人鲁铁火因为在诺堰公司上班，未直接参与该笔业务谈判，分得6万元，吴某5分得3万元。2018年6月份，被告人陈福恩因害怕事情败露，召集被告人鲁铁火及倪胜利、陈志军商议，欲退10万元给被害人陈某1，被告人鲁铁火及倪胜利、陈志军均未表态，被告人陈福恩表态个人退出10万元，并商议好让陈某1写一张37万元的工程款凭据，随即联系陈某1来到陈福恩办公室，伪造了一份37万元的工程款合同，并退还被害人陈某1现金10万元。 5.2017年下半年，杭州银河清机资产管理有限公司在杭州市萧山区××村开发隆港国际项目，工地施工方为浙江明镜控股集团有限公司。杭州银河清机资产管理有限公司负责人张某3欲将工地土方交给朋友朱某1施工，从项目经理缪某处获悉丰北村村霸陈伟忠也想承接工地土方工程，陈伟忠以前还砍伤过别人，因害怕工地施工时有人闹事导致工地延期，故要求朱某1和陈伟忠谈好，后朱某1一方和被告人陈伟忠谈判，以工程转让的名义朱某1一方支付给陈伟忠30万元。 6.被告人沈小江同陈伟忠约定，沈小江加入陈伟忠成立的广久市政有限公司，沈小江不拿工资，按照公司三成获利分成。2011年底，被告人陈伟忠及合伙人沈小江同被害人吴某1约定，在××村范围内的泥浆工程，吴某1均支付3元每立方的业务费，有人来闹事或者抢工程均由陈伟忠、沈小江出面摆平，陈伟忠、沈小江会帮助争取丰北村范围内的泥浆工程交给吴某1施工，后陈伟忠介绍了英冠水晶城、左右世界、望京国际等项目泥浆工程给吴某1施工，被害人吴某1自行承接的博地世纪中心、京港国际、世纪城大厦（宁成大厦）、东方至尊等项目的泥浆工程亦被迫按照口头协议共支付了698031元。被告人沈小江服刑期间，沈小江家属要求分红，后陈伟忠通知吴某1直接转账给沈小江家属10万元，被告人沈小江刑满释放后，要求被告人陈伟忠按照约定结算泥浆业务费，因被告人陈伟忠已经将泥浆业务费花光，二人协商公司的土方工程获利继续按照三七开分成，泥浆业务费不再分给沈小江。2017年年底，被告人陈伟忠、沈小江均向被害人吴某1催讨2017年度被害人吴某1自行接洽的利丰广场泥浆业务费，因2017年度的施工的利丰广场未完工，被害人吴某1安排家属吴某2于2018年2月14日给陈伟忠转账10万元。 五、故意伤害事实 2015年5月，被告人陈悦纳与被害人王某1因债务纠纷发生冲突，被告人陈悦纳指使毛海龙对王某1下手。后被告人毛海龙安排汪恒（已判决）于2015年5月12日凌晨，搭乘李万兴驾驶的白色套牌轿车至杭州市萧山经济技术开发区雷迪森铂丽大酒店，汪恒在雷迪森铂丽大酒店门口将正在下车的被害人王某1砍伤。经鉴定，王某1的伤势构成轻伤一级。 六、窝藏事实 被告人孙瑞锋系徐国刚驾驶员，2018年5月，孙瑞锋获悉董某在举报陈悦纳、徐国刚堵门抢工地后告知徐国刚。徐国刚决定潜逃，指使孙瑞锋购买四个老年机，分给孙瑞锋一个手机，公司会计办公室一个手机，徐国刚两个手机，用于单线联系，并将自己平时使用的手机及号码交给孙瑞锋保管后潜逃。 七、对非国家工作人员行贿事实 2015年至2018年5月份期间，被告人徐国刚为得到时任杭州市萧山区渣土协会秘书长沈忠萍的照顾，先后多次送给沈忠萍200条中华香烟卡，共计价值人民币12万元。 八、虚开增值税专用发票事实、虚开发票事实 1.2017年8月至2018年5月，杭州诺堰市政工程有限公司（以下简称诺堰公司）负责人孙晓华，经杭州宁都运输有限公司会计金孟利介绍，伙同诺堰公司会计王春芳，出纳金欢燕与杭州承峰建设工程劳务有限公司（以下简称承峰公司）负责人杜慧琴（另案处理）等人，在无实际劳务业务的情况下，约定支付4.1%至4.4%的开票费，通过虚假走账，取得开票单位承峰公司的增值税专用发票25份，税额412893.20元，价税合计14176000元，支付开票费587216元,该25份发票诺堰公司已申报抵扣；取得开票单位承峰公司的增值税普通发票7份，税额145631.06元，价税合计5000000元，支付开票费220000元，该7份发票诺堰公司已入账结转成本。其中，金欢燕于2018年3月到诺堰公司任出纳，经手走账购买增值税专用发票19份，共计税额282821.75元，价税9710213.24元。 2.2017年11月，孙晓华，伙同公司会计王春芳与杭州能建建筑劳务有限公司九堡分公司负责人高国贞（另案处理）等人，在无实际劳务业务的情况下，约定支付4.1%的开票费，通过虚假走账，取得开票单位杭州能建建筑劳务有限公司九堡分公司的增值税专用发票5份，税额99029.12元，价税合计3400000元，支付开票费139400元。该5份发票，诺堰公司均已入账申报抵扣。 3.2017年1月，杭州申元市政工程有限公司负责人陈剑斌与杭州宁都运输有限公司（简称宁都公司）负责人徐国刚经预谋，在无实际运输业务的情况下，约定宁都公司为申元公司开具600万元的运输发票，宁都公司收取42000元开票费，后由申元市政工程有限公司会计兼出纳赵莉苹与杭州宁都运输有限公司会计金孟利、出纳方雅，采用虚假走账的方式，宁都公司为杭州申元市政工程公司虚开增值税专用发票6份，税额594594.60元，价税合计6000000元，支付开票费420000元。该6份发票，杭州申元市政工程有限公司已入账申报抵扣。 4.2016年11月，杭州宁国市政工程有限公司（简称宁国市政公司）负责人徐国刚，伙同公司会计金孟利、出纳方雅，经恒泰建设工程有限公司会计王美仙（另案处理）介绍，在无实际机械租赁业务的情况下，约定支付3.2%的开票费，通过签订虚假合同、虚假走账，取得开票单位广丰县丰溪机械租赁有限公司的增值税普通发票11份，税额29126.21元，价税合计1000000元，支付开票费32000元。该11份发票，宁国市政公司已入账并结转成本。 5.2016年11月，杭州宁都运输有限公司负责人徐国刚，伙同公司会计金孟利、出纳方雅，经恒泰建设工程有限公司会计王美仙介绍，在无实际机械租赁业务的情况下，约定支付3.2%的开票费，通过签订虚假合同、虚假走账，取得开票单位上饶市广丰区鸿发机械租赁有限公司的增值税普通发票26份，税额72815.50元，价税合计2500000元，支付开票费80000元。该26份发票，宁都运输公司已入账并结转成本。 6.2015年8月至2015年12月期间，杭州宁国市政工程有限公司负责人徐国刚，伙同公司会计金孟利、出纳方雅，在无实际业务的情况下，通过虚假走账，支付开票费，取得开票单位承峰建筑工程劳务有限公司的建筑业统一发票4份，票面金额合计4354823元，宁国公司已将上述发票入账结转成本。 对上述指控事实，公诉机关当庭出示了被告人供述与辩解、被害人陈述、证人证言、辨认笔录，法医学人体损伤程度鉴定书、相关书证、刑事判决书、案发经过、情况说明、各被告人的户籍信息等证据予以佐证，认为被告人陈悦纳犯组织、领导黑社会性质组织罪、强迫交易罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪、故意伤害罪，被告人徐国刚犯组织、领导黑社会性质组织罪、强迫交易罪、寻衅滋事罪、对非国家工作人员行贿罪、虚开增值税专用发票罪、虚开发票罪，被告人陈福恩犯参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪、敲诈勒索罪，被告人鲁铁火犯参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪，被告人孙晓华犯参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪、虚开增值税专用发票罪、虚开发票罪，被告人毛海龙犯参加黑社会性质组织罪、故意伤害罪，被告人孙瑞锋犯参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪、窝藏罪，被告人陈伟忠犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪，被告人沈小江犯参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪，被告人杨高亚、徐世星、刘自强犯参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪、寻衅滋事罪，被告人朱学伟犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪，被告人迟许圣、谢国萍、魏刚、胡强、李西亚、杨高雄、李想、魏建国、陈予川、崔宗坤、范延延犯参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪。以上均系共同犯罪，对相关被告人均应数罪并罚。其中，被告人陈悦纳、徐国刚是黑社会性质组织的组织者、领导者；被告人陈福恩、谢国萍、鲁铁火、孙晓华、迟许圣、孙瑞锋、毛海龙、魏刚系积极参加者，被告人陈伟忠、沈小江、胡强、李西亚、杨高雄、李想、杨高亚、徐世星、刘自强、魏建国、朱学伟、陈予川、崔宗坤、范延延系一般参加者。提请本院对二十四名被告人依法予以惩处。 被告人陈悦纳对指控的事实和罪名均无异议，并当庭表示自愿认罪。 其辩护人孙勇提出：1.对指控陈悦纳的组织领导黑社会性质组织罪无异议，但强迫交易第1起、第3起事实以及敲诈勒索第5起、第6起事实不应在组织、领导黑社会性质组织罪中予以评价；陈悦纳在组织领导黑社会性质组织实施犯罪行为中的作用并不突出。2.强迫交易第2起事实陈悦纳并不知情，说明情节较轻；第3起事实陈悦纳在服刑期间，不应承担责任；第5起、第8起事实系犯罪未遂。3.寻衅滋事第2起、第4起事实属情节显著轻微，不宜作为犯罪处理；第3起、第6起事实未达到司法解释规定的严重程度。4.敲诈勒索第3起事实不清、证据不足，不应定罪;第4起事实，陈悦纳不应承担责任。5.指控陈悦纳犯故意伤害罪的事实不清、证据不足；即使认定有罪，被害人王某1有明显过错。6.具有自首情节、检举揭发他人犯罪行为。7.财产刑方面，在判处没收财产或罚金时，应保留需抚养人员的必要费用。综上，请求法庭对陈悦纳从轻处罚。 被告人徐国刚对指控的事实基本无异议，并当庭表示自愿认罪。但辩称强迫交易第6起事实总工程款600万元，具体多少其不清楚；第10起事实因车辆装载量变大，故运输费从450元/车提高到520元/车。 其辩护人提出：1.本案各被告人的行为不具备黑社会性质组织犯罪中的四个构成要件或相对比较薄弱，认定组织、领导、参加黑社会性质组织罪相对勉强。2.强迫交易第5起事实系陈悦纳个人行为，徐国刚和宁都公司均没有获利，也非为了犯罪组织实施；第4起事实系犯罪未遂。3.寻衅滋事第5起事实并非情节严重，不应评价为犯罪。4.虚开增值税专用发票、虚开发票事实应定单位犯罪。5.具有立功情节，系坦白。6.财产刑方面，需客观公正地区分家庭财产、个人和公司财产、合法财产和非法财产的界限。综上，请求法庭对徐国刚减轻处罚。 被告人陈福恩对指控的事实和罪名均无异议，并当庭表示自愿认罪。 其辩护人提出：1.陈福恩的案件数量和违法所得占整个犯罪组织的比例极小，且有退赃情节，故在积极参加黑社会性质组织罪中具备从轻量刑的情节。2.参与的犯罪活动均系受陈悦纳、徐国刚指使，系从犯。3.具有坦白，主动退赃。请求法庭对陈福恩从轻处罚。 被告人陈伟忠庭审中及庭后提交的书面材料辩称：（1）对指控的寻衅滋事事实和罪名无异议。（2）其的行为不构成参加黑社会性质组织罪。（3）敲诈勒索第5起事实，整个项目的施工支配发包权都在明镜控股公司，代表明镜控股公司的王某10明确与其签订土方工程合同，但必须与朱某1方谈好，其收取朱某1一方30万元系工程转让费；第6起事实其与吴某1约定无论谁承接的工程，吴某1均给其3元／方的介绍费，其没有威胁他，其与吴某1之间系平等自愿的合作关系。故其行为不构成敲诈勒索罪。 其辩护人提出：1.陈伟忠和徐国刚等人双方约定的合作仅限于业务合作；大象国际打架事件系为了沈小江个人捡面子而利用黑社会性质组织进行的违法犯罪活动，不应视为参加组织行为。2.敲诈勒索第5起事实中隆港国际土方工程已确定由陈伟忠承包，朱某1的30万元系业务转让费；即使该工程未确定给谁做，朱某1一方为获取该工程而支付的30万元，不符合敲诈勒索的构罪要件；第6起事实中吴某1因案外第三人的威胁而产生心理强制，而陈伟忠与该案外第三人并无共同犯罪意思联络。故陈伟忠的行为不构成敲诈勒索罪。3.涉案的利丰广场、博地中心、东方至尊、京港国际、宁成大厦泥浆工程不能排除由陈伟忠介绍给吴某1的可能性。 被告人孙晓华辩称：（1）对指控的虚开增值税专用发票和虚开发票的事实和罪名无异议。（2）其行为不构成参加黑社会性质组织罪。（3）强迫交易第9起事实，其不知道海天工地的堵门事件，报销单是其事后签的，故不构成强迫交易罪。 其辩护人王宁晓提出：1.孙晓华没有明知陈悦纳等人系黑社会性质组织而参加的主观故意，指控参加黑社会性质组织罪的事实不清、证据不足，不构成本罪。2.强迫交易第9起事实，孙晓华对堵门事件不知情，堵门款的支付系陈悦纳、迟许圣的个人行为，指控强迫交易罪的事实不清、证据不足，不构成本罪。3.虚开增值税专用发票、虚开发票罪系坦白。4.孙晓华的个人财产、房产、车辆等均购置于其开设诺堰公司前，不应作为犯罪所得予以没收。 其辩护人卢燎峰提出：1.孙晓华主观上没有参加黑社会性质组织的故意，也没有参与黑社会性质组织实施的犯罪行为，故不构成参加黑社会性质组织罪；即使构罪，属于情节显著轻微，不能认定为积极参加者。2.指控的强迫交易第9起事实的证据不足，不构成强迫交易罪。3.虚开增值税专用发票、虚开发票罪应认定为单位犯罪，主观并非为了骗取税费抵扣或者退税，在计算税收成本时应扣除劳务费发票的开票成本。4.扣押在案的孙晓华的财产均系合法财产，建议不予追缴。综上，请求法庭对孙晓华判处三年以下有期徒刑并适用缓刑。 被告人鲁铁火辩称：（1）对指控的强迫交易事实和罪名无异议。（2）指控的敲诈勒索第4起事实其确实分到钱，其不知道双子塔工程的情况，也不知道该笔款项的来源，陈福恩跟其等人商量退钱时才知道是泥浆的钱。但如法院认定该行为构成敲诈勒索罪，其也表示认罪认罚。 其辩护人提出：1.鲁铁火系该黑社会性质组织的一般参加者，非积极参加者。2.在强迫交易第2起、第4起、第6起、第11起事实中均应认定为从犯。3.寻衅滋事第6起事实，属情节显著轻微危害不大，不应认定为犯罪。4.敲诈勒索第4起事实，因鲁铁火与陈福恩没有犯意联系，故不构成敲诈勒索罪；即使构成犯罪，系从犯。5.具有坦白，积极退赃情节。6.冻结在农行、农商银行卡内的款项系合法所得，应不予追缴或没收。综上，请求法庭对鲁铁火从轻处罚。 被告人迟许圣对指控的事实和罪名均无异议，并当庭表示自愿认罪。 其辩护人提出迟许圣系坦白，请求法庭对迟许圣从轻处罚。 被告人毛海龙辩称：（1）其的行为属于参加黑社会性质组织的一般参加者，而非积极参加者。（2）其未指使汪恒伤害王某1，故其不构成故意伤害罪。 其辩护人提出：1.毛海龙系该黑社会性质组织的一般参加者，非积极参加者。2.指控的故意伤害事实，应从疑罪从无的角度不予认定。 被告人徐世星对指控的事实和罪名均无异议，并当庭表示自愿认罪。 其辩护人提出：1.在强迫交易第4起、第9起事实以及寻衅滋事事实中均系从犯，且强迫交易事实属犯罪未遂。2.有自首情节，当庭自愿认罪。请求法庭对徐世星减轻处罚。 被告人孙瑞锋对指控的事实和罪名均无异议，并当庭表示自愿认罪。 其辩护人提出：1.孙瑞锋系该黑社会性质组织的一般参加者，非积极参加者。2.强迫交易第10起事实系犯罪未遂，系从犯，可免除处罚。3.窝藏事实情节较轻。4.系坦白。综上，请求法庭对孙瑞锋从轻处罚。 被告人杨高亚对指控的事实和罪名均无异议，并当庭表示自愿认罪。 其辩护人提出：1.在强迫交易第4起事实和寻衅滋事第1起事实中均系从犯。2.系坦白。请求法庭对杨高亚从轻或减轻处罚。 被告人胡强对指控的事实和罪名均无异议，并当庭表示自愿认罪，但辩称强迫交易第6起事实迟许圣让其去世纪城小学工地，看到在堵门，其马上离开；第7起事实其未殴打对方。 其辩护人提出：1.强迫交易第4起事实系犯罪未遂；第6起事实系犯罪中止。2.系从犯、具有坦白情节。请求法庭对胡强从轻处罚。 被告人李西亚辩称：其未参与强迫交易第4起、第6起事实，对其他指控的事实和罪名均无异议。 其辩护人提出：1.李西亚在该黑社会性质组织犯罪中系从犯。2.指控李西亚参与强迫交易第4起、第6起事实的证据不足；第6起事实不应认定为情节特别严重；在第7起事实中系从犯。综上，请求法庭对李西亚从轻处罚。 被告人魏刚辩称：（1）对指控的强迫交易事实和罪名无异议。（2）其不是黑社会性质组织的积极参加者，属于一般参加者。 其辩护人胡亚琴提出：1.魏刚系该黑社会性质组织的一般参加者，非积极参加者。2.强迫交易第6起事实系犯罪未遂，魏刚系从犯。3.本案办案程序存在严重问题，侦查机关限制会见和以监视居住为名，实施“更换拘禁场所，变相给嫌疑人精神施压”，故在监视居住期间的供述与萧山看守所期间的供述存在不一致的地方，应以萧山看守所期间的供述为准。4.系初犯，认罪态度较好。综上，请求法庭对魏刚从轻处罚。 被告人谢国萍对指控的事实和罪名均无异议，并当庭表示自愿认罪。 其辩护人提出：1.谢国萍系该黑社会性质组织的一般参加者，非积极参加者。2.强迫交易第4起事实系犯罪未遂。3.系坦白。综上，请求法庭对谢国萍从轻处罚。 被告人沈小江辩称：（1）其行为不构成参加黑社会性质组织罪。（2）其拿到的系正常的报酬，其行为不构成敲诈勒索罪。 其辩护人提出：1.沈小江没有参加黑社会性质组织的主观故意，在大象国际事件中已承担刑事责作，与徐国刚系松散的合作关系，也非村霸，故沈小江的行为不构成参加黑社会性质组织罪。2.敲诈勒索第6起事实中，沈小江家属向陈伟忠索要，而非向吴某1索要，且无转账凭证；即使拿过钱，也系向陈伟忠索要正常的业务分红。沈小江没有通过威胁要挟手段向吴某1要利丰广场泥浆业务费，电话催讨未果后未采取进一步措施，且催讨前未与陈伟忠通谋。故沈小江的行为不构成敲诈勒索罪。综上，请求法庭判决沈小江无罪。 被告人范延延对指控的事实和罪名均无异议，并当庭表示自愿认罪。 其辩护人提出：强迫交易第10起事实属情节严重，而非“情节特别严重”，系犯罪未遂、从犯。2.具有自首情节。综上，请求法庭对范延延从轻处罚。 被告人刘自强对指控的事实和罪名均无异议，并当庭表示自愿认罪。 其辩护人提出：1.参加黑社会性质组织罪与强迫交易罪属于竞合犯，应择一重罪处罚。2.在强迫交易第4起、第7起事实中系从犯。3.在寻衅滋事第3起事实中的行为属情节轻微的违法行为，不构成寻衅滋事犯罪。4.有自首情节。综上，请求法庭对刘自强从轻处罚。 被告人杨高雄对指控的事实和罪名均无异议，并当庭表示自愿认罪，但辩称其一开始受秘书长指派去工地稽查，其不知道稽查目的。 其辩护人提出：（1）在强迫交易第3起、第6起事实中系从犯。（2）具有坦白情节。请求法庭对杨高雄减轻处罚。 被告人朱学伟对指控的事实和罪名均无异议，并当庭表示自愿认罪。 其辩护人提出：1.寻衅滋事第1起事实中系从犯。2.有坦白情节。请求法庭对朱学伟从轻或减轻处罚。 被告人魏建国对指控的事实和罪名均无异议，并当庭表示自愿认罪。 其辩护人提出：魏建国系从犯，有坦白情节，请求法庭对魏建国从轻或减轻处罚。 被告人李想对指控的参加黑社会性质组织罪和强迫交易罪的罪名无异议，但辩称强迫交易第3起事实中其只参与稽查，未参与举报。 其辩护人提出：1.在强迫交易第3起事实中系从犯，且已获被害人谅解。2.当庭自愿认罪，主观恶性较小。请求法庭对李想从轻处罚。 被告人崔宗坤辩称：（1）对指控的强迫交易事实和罪名无异议。（2）其行为不构成参加黑社会性质组织罪。 其辩护人提出：1.崔宗坤没有参加黑社会性质组织的故意，故不构成参加黑社会性质组织罪。2.强迫交易第10起事实未达严重情节，且系从犯、犯罪未遂。综上，请求法庭对崔宗坤从轻处罚。 被告人陈予川对指控的事实和罪名均无异议，并当庭表示自愿认罪。 其辩护人提出：1.在参加黑社会性质组织活动中作用极小。2.强迫交易第10起事实系犯罪未遂，且系从犯。3.有坦白情节。综上，请求法庭对陈予川从轻或减轻处罚。 经审理查明： 一、组织、领导、参加黑社会性质组织事实 2008年，被告人陈悦纳、徐国刚在杭州市萧山区××街道××村合伙开设钱盛投资公司（未注册），由徐国刚出资，陈悦纳负责追债，两人招纳河南塔沟武术学校毕业的被告人迟许圣、胡强作为打手，共同催债，后陈悦纳又通过迟许圣招揽被告人李西亚等人加入公司共同催债。 2009年，被告人陈悦纳、徐国刚以中和市政工程有限公司（未注册）的名义开始进入土方行业。2009年12月注册成立宁都市政工程有限公司（以下简称宁都公司），公司注册股东为徐国刚、戚建良。被告人徐国刚、陈悦纳口头商定陈悦纳不出资占股三分之一，为承接土方工程、排挤竞争对手，被告人陈悦纳、徐国刚雇佣被告人迟许圣、李西亚、胡强、杨高亚、魏建国、杨高雄、徐世星、刘自强等一批河南武校毕业人员作为公司打手，承诺如果为了公司利益坐牢，公司会继续发放工资；被告人陈悦纳还招纳了被告人毛海龙，被告人毛海龙将他手下的被告人魏刚、李想及吴某5等一批社会闲散人员安排到宁都公司。被告人陈悦纳、徐国刚通过被告人迟许圣、毛海龙发放上述打手和社会闲散人员的工资和奖金，并利用该批人员出面以堵门、打架斗殴等方式强抢土方工程，为整个犯罪组织服务。 被告人陈悦纳、徐国刚吸纳了被告人谢国萍、陈福恩、鲁铁火及金某、孙龙剑、严国庆、陈伟等人负责公司管理及项目施工，并参与抢夺土方工程；安排石燕良专门负责拉拢公职人员，为组织获取不正当的竞争优势，并参与强抢工程为整个犯罪组织服务。 被告人陈悦纳、徐国刚积极同钱江世纪城各村村霸合作,如利一村村霸被告人陈福恩、鲁铁火及陈志军、倪胜利、鲁某1、鲁某2、吕某，丰北村村霸被告人陈伟忠、沈小江，利二村村霸王某9、鲍永明等人。被告人陈悦纳、徐国刚与村霸约定,由各村村霸以前期帮助清苗、推地等为由，向开发商索要土方工程，如村霸在强揽工程过程中遇阻，由陈悦纳、徐国刚安排组织内打手协助抢夺工程，抢来工程后交由陈悦纳、徐国刚控制的公司具体实施，利润五五分成，通过与村霸合作的模式进一步为整个犯罪组织扩大影响力，后续基本垄断钱江世纪城内土方工程。如2011年10月20日，该组织策划了大象国际砍人事件，出动多辆汽车、多名人员与部分村霸公司成员被告人孙瑞锋、朱学伟及临时召集的社会人员持砍刀、木棍等物冲进在建的大象国际工地，砍伤多人。 2013年5月14日，杭州市萧山区工程渣土行业协会成立，徐国刚任副会长。为了进一步垄断控制钱江世纪城土方市场，被告人徐国刚、毛海龙将原组织雇佣的打手被告人杨高雄、李想、刘自强、魏建国等人安排到渣土协会的稽查队上班，利用渣土协会来支付打手工资。2017年5月26日，杭州市大江东产业集聚区成立渣土协会，徐国刚任协会会长。徐国刚利用城管局要求办理渣土准运证必须先由渣土协会盖章同意的规定，刁难竞争对手，故意设置障碍，不让其他市政公司加入协会，使竞争对手无法正常办理渣土准运证，再指使萧山渣土协会稽查车队长被告人杨高雄、李想等人阻拦工地出土，恶意举报竞争对手的工程车违章运输，达到排挤、抢夺土方工程的目的。 2016年上半年，被告人陈悦纳与被告人徐国刚因利益分配产生矛盾后二人商定，宁都公司归徐国刚，陈悦纳分得1600万元。组织分立后，被告人徐国刚雇佣了被告人魏刚、杨高亚、孙瑞锋、陈予川、崔宗坤、范延延及曹建平等人员作为打手，由魏刚、曹建平等人对该批打手进行管理，继续利用该批打手出面以堵门、打架斗殴等方式强抢土方工程，为犯罪组织服务。 组织分立后，2016年6月6日，被告人陈悦纳以前妻孙晓华的名义成立了杭州诺堰市政工程有限公司（以下简称诺堰公司），陈悦纳负责接工程等，被告人孙晓华负责安排公司人员、财务、机械等。陈悦纳继续掌控宁围、钱江世纪城区域土方工程，原宁都公司雇佣的打手被告人迟许圣、胡强、李西亚、徐世星、魏建国、刘自强等人跟随陈悦纳到诺堰公司，公司扶持以上人员，以公司和个人分别出资，用公司名义按揭购买工程车，公司负责统一安排运输业务、还按揭款、付加油费、保险费、修理费等，日常只支付生活费，年底统一结算，待按揭款还完，车辆归个人所有的方式，鼓励购买工程车，并吸引老乡来挂靠，原公司打手逐渐成为车队长，公司也迅速发展壮大。被告人陈悦纳继续利用该批打手出面以堵门、打架斗殴等方式强抢土方工程、覆绿卸土点，为犯罪组织服务。 由此形成以被告人陈悦纳、徐国刚为组织者、领导者，以被告人陈福恩、迟许圣为骨干成员，以被告人谢国萍、鲁铁火、孙晓华、孙瑞锋、毛海龙、魏刚及曹建平等人为积极参加者，以被告人陈伟忠、沈小江、胡强、李西亚、杨高雄、李想、杨高亚、徐世星、刘自强、魏建国、陈予川、崔宗坤、范延延、朱学伟及石燕良、陈伟、倪胜利、吕某、陈志军、鲁某2、鲁某1、严国庆、金某、吴某5、王某9、鲍永明、孙龙剑等人为一般参加者，目标明确、成员稳定、联系紧密、结构稳定的黑社会性质组织。 被告人陈悦纳、徐国刚通过上述手段，以宁都公司、诺堰公司等名义垄断了宁围、钱江世纪城一带的土方工程。经核算，2011年至2018年，陈悦纳、徐国刚实控相关公司在钱江世纪城区块内涉土方工程占比80.6%。2008年以来，陈悦纳、徐国刚黑社会性质组织实施了强迫交易、敲诈勒索、寻衅滋事、故意伤害等犯罪案件20起，致4人轻伤，涉案金额7300余万元。经审计，“宁都系”资金池累计资金流入11.54亿元，“诺堰系”资金池累计流入3.92亿元。陈悦纳未在宁都公司实际出资，至2016年年初从宁都公司退出，实际分得1600万元。孙瑞锋因大象国际砍人事件服刑两年，服刑期间家人得款20余万元。2017年张某2承接融创时代奥城和融创望海潮工地时，为工程顺利进行，主动与陈悦纳联系要求合作。后在陈悦纳不出人、不出资的情况下，张某2支付给陈悦纳两个工地“分成”250万元。 认定上述事实并经庭审质证的证据有： 1.被告人陈悦纳的供述，其供称其与徐国刚、戚建良自2007年下半年开始合作投资公司，徐国刚和戚建良负责出资，迟许圣、胡强跟着其追债。半年后其离开公司。2008年徐国刚承接万象和美家工程，其和他开始合作土方工程，直到2016年因矛盾分开。合作期间，其和徐国刚、戚建良各得三分之一股份，戚建良仅出资不管理，其负责找卸土点，徐国刚负责做工程和出资。谢国萍和其父亲陈福恩、鲁铁火、金某负责管工地，石燕良负责跑城管、交警和办证，韩利军、金孟利、方雅是财务，陈伟是收票。公司养着迟许圣、胡强、李西亚、魏建国、杨高雄、杨高亚等河南武校出来的打手。毛海龙于2010年开始到其坐牢期间都是跟着其，在其开的赌博场子里帮忙抽头，他手下还有“巨炮”、李想、吴某5、“坦克”等人归毛海龙自己负责管理。其坐牢期间，徐国刚把其父亲陈福恩也叫到宁都公司上班。2016年上半年其和徐国刚分开后成立诺堰公司，其前妻孙晓华也入股进来成为法人。原宁都公司的迟许圣、魏建国、徐世星、胡强、李西亚等人跟其，鲁铁火负责工地，陈伟跑关系。谢国萍、金某、杨高雄、杨高亚、金孟利、方雅等继续跟徐国刚，徐国刚还把魏刚、孙瑞锋叫去他公司。2010年利二村开发时，为了有更多的工程做，其和徐国刚与利二村的“破脚骨”王某9、李华达、鲍永明合作，前期他们通过清苗、借地等名义向开发商或甲方要到土方工程，由其公司出钱、出车做，利润五五分成；之后丰北村陈伟忠、沈小江和合丰村的陆某1等人也用上述模式与其等人合作；利一村开发时，因其与陈福恩、鲁铁火等人当时已经在公司工作，有工程肯定交给公司做。其和徐国刚合作期间，其公司通过豢养打手，与各村村霸合作，并利用徐国刚渣土协会副会长的职权，通过恶意举报、跟车、堵门或打手打架、威胁等手段，阻拦他人工地施工，从而达到跟其公司合作或者工程由其公司来做的目的。后成立的诺堰公司，继续采用上述模式在钱江世纪城一带做土方工程。其未在宁都公司实际出资，至2016年初其从宁都公司退出时实际分得1600万元。钱江世纪城的回土工程和宁围新中村的回土工程都是其做的。大象国际打架事件影响比较大，社会上都知道是陈伟忠和其等人做的，打出了名气，对其等人之后做土方工程还是有利的。2018年11月11日其向中国驻越南大使馆自首，其认为自己的行为构成黑社会性质犯罪。 2.被告人徐国刚的供述，其供称2008年开始，其出资和陈悦纳合作做高利贷，年底陈悦纳叫来了迟许圣、胡强一起讨债。毛海龙是跟陈悦纳的小头头，手下有魏刚、吴某5、“巨炮”、李想等人，后毛海龙安排魏刚等三人来公司上班，但实际很少来公司，2014年、2015年连续两年公司每年支付18万元给毛海龙。公司这边迟许圣是小头头，管理胡强、李西亚、魏建国、杨高亚、杨高雄等从河南武校出来的人，这批人是公司养的打手。陈福恩、鲁铁火负责现场管理，因陈福恩是陈悦纳父亲，在闹事时迟许圣、鲁铁火都是听陈福恩的；谢国萍主要负责卸土点和办证，是管理工地的，金某协助管理公司，石燕良负责对接交警、城管、处理交通事故，陈伟是搞统计的，孙龙剑做预决算和投标，孙瑞锋做其司机。搞关系这些人是为了其公司完成工程顺利才安排的，公司人员都知道公司有抢工程来做的情况。2013年其任稽查协会副会长，毛海龙还让其安排李想等人进协会，其安排杨高雄和李想任稽查队车队长。自2010年开始，其与陈悦纳在外围与村霸合作，包括利二村王某9、李华达、鲍永明，丰北村陈伟忠、沈小江，利一村陈福恩，合丰村陆某1、大伟等人，双方利润均五五分成。前期各村的“破脚骨”跟开发商谈土方工程，谈不好以清苗、借地为由去工地堵门、闹事，人手不够向其公司借，其公司会派打手去帮他们。之后这个就成行规。其还利用土方协会副会长的身份，安排杨高雄、李想、刘自强、魏建国等人进入稽查队，对其要争抢的对手进行举报，逼迫他们与其合作等方式强揽工程。其和陈悦纳合作期间钱江世纪城80%左右工程都是其两人做的，期间有不少抢来的工程。2016年陈悦纳和其散伙后，新开一家诺堰公司，他前妻孙晓华也到他公司，鲁铁火、陈福恩、鲁某2、陈伟、迟许圣、胡强、李西亚、徐世星跟陈悦纳。其继续经营宁都公司，公司人员中金孟利、方雅、石燕良、谢国萍、孙龙剑、金某以及几个车队长都跟其，杨高亚、魏刚、曹建平及他手下、孙瑞锋等也都跟着其，平时就公司养着的，目的保护其。2008年开投资公司时，其给迟许圣、胡强每周500元生活费，年底发奖金。做土方生意后，每月发放工资，年底发奖金。对于混社会的打手，从刚进公司，其就明确过为了公司利益坐牢，工资是按照正常支付的。并证实真正为抢工程打架是从大象国际工程开始，该次事件的影响很大，别人都怕其等人，接工程好接了不少，一般外面人也不来跟其等人竞争。像陈伟忠在外面名气也特别大，其他村霸接工程也容易。在其的两次自书悔过书均认为自己的行为符合黑社会性质的罪名。 3.被告人陈福恩的供述，其供称2009年徐国刚和陈悦纳成立中和公司做土方工程，2010年左右成立宁都公司，谢国萍负责公司管理，陈悦纳让其听谢国萍安排。2011年公司开始正规化，招了财务人员，石燕良负责联系城管等部门，鲁铁火负责工程车调度，金某负责管理卸土场，魏刚、迟许圣、胡强、李西亚等几个外地人负责抢工地、堵门之类，朱广成等人是车队长。2011年丰北村陈伟忠与徐国刚、陈悦纳合作做土方，大象国际事件就是因他们合作抢工地引起的。后因公司发展需要成立宁都运输公司，陈伟做车辆对票据，严国庆主要管工地。2013年左右，其在利一村做工程管工地，其和王毕华、鲁某1、鲁某2、鲁铁火、吕某等人成立小公司，后陈志军和倪胜利加入。小公司的人同时也在宁都公司上班，宁都公司也发工资给其等人。2015年底2016年初，陈悦纳与徐国刚分开后成立诺堰公司，公司老板是陈悦纳，法人是孙晓华，鲁铁火是总管，负责管理车队、卸土场等，严国庆负责工地和挖机管理，陈伟负责与城管等联系，是专门搞关系的，其平时管工地。另有迟许圣、魏建国、“小亮”、胡强、李西亚等外地人负责抢工地、讨债等，相当于公司雇佣的打手。公司去抢工地要用人时，其就负责叫人去抢工地。并证实小公司主要做村里的一些小工程，另帮大公司（宁都公司）打前站抢工程，小公司拿不到小工程时，大公司也帮忙。小公司赚来的钱归小公司的人分的，所以都很配合大公司抢工程，大公司有事情比如堵门、跟踪、闹事之类的需要小公司的人出面时，小公司的人也都是随叫随到的。其等人因抢占工地经常闹事，老百姓看到其等人这么凶，而且还有些外地人身上有纹身，看看其等人比较像“破脚骨”，对方工地的人也会怕其等人，这样就可以抢到工程。 4.被告人鲁铁火的供述及辨认笔录，其供称2008年其在陈福恩工地上做挖机的活，后管理工地。2012、2013年左右，陈福恩把陈志军、鲁某1、吕某等人招到公司里来管工地，让其带他们。徐国刚和陈悦纳在2008年合伙做生意，2011年大象国际打架事件后，公司的名气就大起来，别的做土方工程的人不敢跟他们抢工地。当时谢国萍是负责管工地和寻找卸土点，其、沈天仁、鲁某1、金某管工地，石燕良负责工程车的办证、交通事故处理以及与政府相关部门搞关系，孙龙剑负责工地测量，陈伟负责给各个工地送车辆票、卸土票并进行核对。陈悦纳手下养着迟许圣、胡强、杨高亚、杨高雄、徐世星等一批打手，这批打手平时没有具体工作安排，就在公司里坐着，公司有需要的时候就会派他们出去，主要是去捣乱、打架、抢工地。公司接工程有两种方式，一是和各村村霸合作工程，五五分成；二是徐国刚直接与工地老板谈工程。工程如谈不好，各村的村霸会到公司说，让徐国刚或陈悦纳安排打手去抢。利一村小公司接到的土方工程直接给陈悦纳和徐国刚做的，小工程自己做。陈悦纳与徐国刚分开后成立诺堰公司，实际老板是陈悦纳，负责接工程；孙晓华系法人，负责公司全面工作，包括人员安排、财务、机械等；其、严国庆、鲁某1等人负责管工地和卸土点，项小江负责管混凝土，陈伟负责与交警、城管搞关系。公司成立时，在车队长会议上陈悦纳和孙晓华都曾说过，如公司安排车队的工程车去堵路会给600至800元不等补贴，车队和公司利益是捆绑在一起的。并证实工地施工方把工程给其等做，一方面知道其等人是村里的“破脚骨”，另一方面也知道其小公司背后就是陈悦纳他们的大公司。辨认笔录，辨认出同案人。 5.被告人孙晓华的供述，其供称诺堰公司于2016年6月其一人出资注册成立，其系法定代表人，没有其他股东，也不会有其他人分红。然奕公司实际控制人也是其，没有其他股东。诺堰公司和然奕运输公司其实是一个公司。其在公司主要负责公司运作的人员安排，对外的沟通协商及工资发放等管理工作。公司有财务人员、投标、测绘、办证人员、车队长。其与陈悦纳约定陈悦纳介绍的业务按照五五分成，鲁铁火是2016年通过陈悦纳介绍来公司上班，主要负责管理工地和到卸土点看路线等；陈福恩是2018年4、5月份来公司，管理滨江一个工地。通过陈悦纳介绍李西亚、胡强、靳某、徐世星到公司卸土点指挥车辆，向工程车收票，公司每月支付他们5000元工资，但他们工程车运费是额外计算的。其公司名下有140辆工程车，工程车是公司和驾驶员合作的，各付车辆首付的50%的，车子挂靠在公司，每月的按揭款、油费、保险费等都在工程款中扣除，车队长分别是李西亚、李青福等人。其公司还和李华达等人合作工地，扣除成本后利润五五分成。李华达等人负责接工程、工地上的管理、催讨工程款，其公司负责工地的机械、工程车出土等工作。其公司成立后共接了9个工程，其中4个是陈悦纳接来的，4个是王某9、李达华、吴红军等人接来的，1个通过公司投标承接。但其不清楚陈悦纳等人是如何接进这些工程的。 6.被告人迟许圣的供述及辨认笔录，其供称2008年初，其和胡强到陈悦纳和徐国刚的投资公司上班，跟陈悦纳收债，后又来了魏建国、胡世安、杨高雄、杨高亚、李西亚参与收债。2009年上半年，其等人开始跟徐国刚、陈悦纳做土方工程。2009年下半年，毛海龙跟陈悦纳，手下还有吴坤、吴某5、“麒麟”、汪恒、李想、魏刚等人。后徐国刚叫来了谢国萍、石燕良、金某、鲁铁火以及财务人员；其、胡强、李西亚、杨高亚、杨高雄、魏建国、徐世星等人拿着工钱，维护公司利益不让别人欺负，也可以说是公司养着的一批打手，当时徐国刚跟其等人明确过：尽量不要去惹事，但做土方的肯定会发生社会上的事情，如果为公司事情坐牢，公司照样会支付工资。为取得工程，陈悦纳与徐国刚出面与宁围丰北村、丰东村、合丰村、利二村、丰二村、利一村的村霸合作。村霸去接本村工程，如果碰到村民捣乱或其他外面人竞争的就利用其等社会上的人包括毛海龙的手下，帮助每个村的村霸去拿下工程，其参与过利一村利一家园、佳丰北苑等两三次帮助村霸退地行为。等村霸拿下工程后就与陈悦纳、徐国刚合作，利润大家分。徐国刚还利用渣土协会稽查队员跟踪、举报等方式打压对手，抢占工程。通过运作和与村霸合作等模式，钱江世纪城60-70%的工程被陈悦纳和徐国刚做了。大象国际事件影响很大，一般社会上做土方的人都知道，陈伟忠和徐国刚、陈悦纳公司的名气很大，一般人不敢来捣乱。辨认笔录，辨认出金某等相关人员。 7.谢国萍的供述及辨认笔录，其供称其于2009年底至2010年初进入徐国刚和陈悦纳的公司，当时迟许圣、魏建国等几个打手跟陈悦纳。其和陈福恩、鲁铁火是管工地的，到2015年徐国刚跟陈悦纳分开，期间公司行政人员有石燕良、金某、陈伟、韩利军、方雅、孙龙剑。公司和利一村的陈福恩、鲁铁火等人、利二村的王某9、李华达、鲍永明、丰北村的陈伟忠、沈小江、合丰村的陆某1和“大伟”、丰东村的王小亮、寿国明等人合作，这批人没有车队也没能力做土方工程，他们以接本村工地上的清苗、打围墙或以向村里借地为由，要求施工方把土方、泥浆等工程交给他们做；遇到不肯给工程的施工方，他们就会以各种理由阻挠施工，遇到其他公司来谈土方生意的，他们就会找公司帮忙，因为陈悦纳手下养着一批打手。谈下土方生意后，与公司合作，利润五五分成。迟许圣、徐世星、胡强、李西亚、魏建国、杨高亚、杨高雄、“小亮”是公司里养的一批打手，基本是从武术学校出来的，归迟许圣招募和管理，平时不用去公司干活。魏刚是徐国刚和陈悦纳分开以后来的，也是打手。萧山渣土协会成立后，徐国刚把杨高雄、李想安排到渣土协会稽查队。2016年初公司除了行政人员外，还有车队长、打手魏刚、曹建平、孙瑞锋等人。大象国际事件后其他小的市政公司都不敢到钱江世纪城来做土方工程，基本上所有的土方工程都是其公司在做。其听说胡强等人坐牢后，公司还支付过工资。辨认笔录，辨认出同案人。 8.被告人孙瑞锋的供述，其供称2009年其做陈伟忠的驾驶员，后陈伟忠和沈小江以帮村里清苗推地、打围墙为由要求开发商把土方、泥浆工程交给他们做，遇不同意的就会强行跟施工方谈，就像大象国际工地，其为此打架事件还坐牢。期间，陈伟忠每年给其工资七、八万，出狱后又给其15万，算是给其补偿款或安家费。2017年2月其给徐国刚做司机，按徐国刚的意思先后去河南塔沟武校招募“小崔”、“阿涛”、“阿胜”、“阿伟”等武校毕业的老乡在公司当小弟，充当保安的角色，其叫来的人平时归曹建平管理。魏刚手下也有一批人跟着，都是听魏刚的。 9.被告人魏刚的供述，其供称2013年左右其、“虎子”、“土匪”、吴某5、张海川等人都是跟毛海龙的，毛海龙跟陈悦纳的，平时其等人的花销及零花钱都是毛海龙付的，所以毛海龙把其等人安排到徐国刚和陈悦纳的公司，其等人上班没有具体工作，就在公司玩电脑、手机，有事情会叫其等人出去，也就是到现场助助威、撑撑场面。当时公司里除了其等人外，还有迟许圣、胡强、李西亚等人工作与其等人一样的。毛海龙跟陈悦纳的，主要帮陈悦纳管理其、“虎子”、“土匪”等去撑场面的人员。其等人除每月工资外，年底公司还会通过毛海龙发一笔奖金,其分了两三次奖金，每次都是一两万元。离开公司后，其又于2016年秋天带了张海川、“洋洋”到徐国刚公司去上班，像其这样的还有曹建平、孙瑞锋等人，工作性质跟以前一样。还证实陈伟忠、王某9、鲍永明、李华达、吴红军、陈福恩、鲁铁火等村霸去承接本村的土方工程，因他们没有车队和机械，与徐国刚、陈悦纳公司合作。2014年、2015年期间其还根据公司安排帮助村霸去清苗。徐国刚主要负责土方工程管理，比如工地上的事情；陈悦纳主要负责社会上的事情，比如招募、使用打手等事情；谢国萍、金某、陈福恩、鲁铁火是管理工地，石燕良负责与政府部门搞关系，财务是金孟利、方雅，车队是挂靠在公司下面，负责拉土赚运费。徐国刚和陈悦纳分开后，徐国刚的公司里还有孙瑞锋、曹建平、其、张海川、“洋洋”等打手。 10.被告人陈伟忠的供述，其供称其和沈小江合作做丰北村工地的清苗、平整和打围墙业务，并以前期做小工程为由向开发商谈泥浆和土方工程。其和沈小江没有车队也没有机械，故将承接的土方工程交给徐国刚公司做，泥浆工程交吴某1做。其与吴某1约定按利润3元／方的价格年底结算，和徐国刚约定土方工程的净利润其二人五五分，年底进行结算。孙瑞锋因大象国际打架事件坐牢，其两次共给孙瑞锋的母亲10万元，赔给被害人40多万。 11.被告人沈小江的供述，其供称其和陈伟忠是2008年下半年合作做土方生意，三七分成。陈伟忠在这一带名气比较大，与他合作，其他人不会来抢工程。其等人主要通过事先补偿清苗费等途径，获得和施工方的谈判并索要土方工程。接来的土方工程与徐国刚公司合作，利润平分。徐国刚是萧山渣土协会的副会长，协会里有巡逻队。因大象国际事件其和孙瑞峰坐牢，陈伟忠告知其有补贴给孙瑞峰；在其坐牢期间，还是按照之前和陈伟忠约定的利润三七分红，其出狱后陈伟忠分了其110万元，这笔钱包括土方工程和泥浆工程的钱。因大象国际打架事件，其和陈伟忠的公司有了名气，别人不敢来和其公司抢工程，后其公司承接了望京、左右世界、水天成、三宏国际等工程。 12.被告人杨高雄的供述，其供称2009年之前，陈悦纳和徐国刚开投资公司，后开始做土方生意。陈悦纳这边有会计金孟利、陈福恩、鲁铁火管工地、陈伟负责收票，迟许圣、胡强、魏建国、李西亚、徐世星等人都是陈悦纳的手下，都是塔沟武校毕业的，毛海龙跟着陈悦纳大半年左右，是归陈悦纳直接管理的，平时也不干什么事情。陈悦纳出去时这些人就跟着出去，回来时也跟着回来。徐国刚这边有出纳韩利军、方雅，谢国萍、金某是管工地，石燕良负责办证，帮公司到交警和城管那边搞关系，还有一些车队长。两人分开后，陈悦纳成立了诺堰公司，是孙晓华在管理，陈福恩、鲁铁火、陈伟跟着陈悦纳到诺堰公司。渣土协会是在2011年10月份左右成立的，徐国刚是副会长，其、李想是车队长。渣土协会主要职责是协助交警、城管办理自卸车的渣土证和通行证。其等人的主要职责是受理举报、核查渣土协会车辆违规情况等，也曾有过跟车的行为。其在渣土协会工作是徐国刚安排的，是为了方便使用渣土协会的权利，通过其等人恶意举报等手段，达到抢占工程的目的。2011年大象国际事件后，陈悦纳这帮人的名气一下子就大了起来，打起架来比较狠，后面再有工程上的事情都不需要打架了，只要是陈悦纳要做的，别人都不敢来参与。 13.被告人李想的供述，其供称2013年其经刘彪介绍到渣土协会上班，徐国刚是协会副会长，其和杨高雄都是小队长，平时工作就是稽查萧山辖区内工地上的备案手续是否齐全、是否有冲洗设备、工地门口是否脏乱以及渣土车辆是否有违规行为。徐国刚曾让其到民和路工地去检查车辆等，当时杨高雄也在。 14.被告人胡强的供述，其供称陈悦纳与徐国刚合伙放高利贷时，其和迟许圣、李西亚、胡世安跟着他们讨债。2009年下半年陈悦纳与徐国刚成立宁都公司，其、迟许圣、李西亚、杨高亚、杨高雄、魏建国等人都是被公司养着，每天在公司玩电脑或冲马路，工作由迟许圣安排，其在迟许圣等人的安排下参与堵门两次。徐国刚和陈悦纳明确跟其等人说过，如果为公司利益坐牢，公司会继续发工资的。后其因大象国际打架事情坐牢，为其聘请律师，出狱后徐国刚给其5000元。2014年其回到公司，被安排去工地收票、拉土。当时陈悦纳身边跟着的是毛海龙、魏刚等一批人，毛海龙下面一帮人基本由魏刚带队。公司对其等没有明显的奖惩，但如果不听话，老板交代的工作没做好，老板会让其等人日子难过。2016年陈悦纳和徐国刚分开后成立诺堰公司，其和李西亚、迟许圣、刘自强等人跟陈悦纳，其于2018年升级做车队长。孙晓华跟车队长说过如抢工程需车队拉土堵门之类的给600元/天。大象国际打架事件给徐国刚、陈悦纳打出了名气，别人不敢跟他们抢工程；再者徐国刚系渣土协会副会长。当时徐国刚和陈悦纳把持了宁围、世纪城区域80%的土方市场。 15.被告人刘自强的供述，其供称2014年2月经徐世星介绍跟着迟许圣干活，每月1500元工资，平时不用去宁都公司工作，公司需要其等人到工地、卸土点堵门、闹事之类的，迟许圣就会叫上其、李西亚、胡强、徐世星等人一起去，有时是撑撑场面、助助威，有时也会发生打架等。 16.被告人魏建国的供述，其供称2008年其经迟许圣介绍到徐国刚和陈悦纳的投资公司工作。后徐国刚和陈悦纳改行做土方工程，其跟以前一样，平时没什么事情，有时会去工地看看。2013年左右，徐国刚把其和杨高雄、刘自强等人安排到渣土协会。到2017年7月份，其通过迟许圣到诺堰公司工作，负责看卸土点。 17.被告人朱学伟的供述，其供称2011年左右经朋友介绍跟着陈伟忠混，当时被派去参与了大象国际打架事件，后其离开陈伟忠。 18.被告人陈予川的供述，其供称其于2017年2月进入宁都公司，没事在公司待着，有时去工地指挥车辆，住在公司宿舍。公司老板是徐国刚，魏刚是跟老板的，手下有三个小弟；其、范延延、崔宗坤是听曹建平，他跟上头的人联系，指挥其三人。 19.同案人吴某5的供述，其供称其是2015年9月左右经吴坤介绍帮毛海龙开车，当时毛海龙做土方和泥浆工程外，还混社会，他手下有一批小弟，有吴坤、“坦克”、“山鸡”等，后其也做了他小弟，除了是他的驾驶员还是他的保镖。毛海龙是跟陈悦纳的，他在宁围一带很有名气，也是混社会的。其每月实际到手工资2000元，另外3000元／月要年底给。 20.同案人曹建平的供述，其供称其经过“少林”介绍到宁都公司工作，魏刚管杨高亚他们，也可以给其、陈予川、崔宗坤还有魏刚的两个司机排班、工作，公司所有工地、车队长、人员他都可以管的；孙瑞锋是徐国刚的司机，平时也可以安排其等人工作的。 21.同案人冯国建的供述，其供称徐国刚派曹建平带了几个人和其手下的人去大江东工地阻扯施工的情况。 22.被害人毛某、许某1、钟某、敖某1、董某等人的陈述，证实在其等人各自合法承接相应工程后，陈悦纳、徐国刚为抢夺土方工程，安排陈福恩、王某9等各村村霸及他们手下小弟在工地上以堵门、跟踪等手段闹事，或徐国刚利用萧山渣土协会副会长身份，通过稽查队恶意稽查、举报、扣车等方式使其等人工地无法正常施工，后被迫退出土方工程的事实。敖某1的陈述还证实深蓝国际工地无法正常施工后，其不敢实名举报，后续侦查机关在找其核实情况时，其否认举报并否认工地被滋扰。董某的陈述还证实钱江世纪城小学工地无法正常施工，其报警后，陈悦纳电话威胁其，使其不敢到巡特警大队做笔录，后被迫与徐国刚合作该工程。钟某的陈述还证实徐国刚等人马仔多、打手多，像黑社会一样，斗不过，怕被打，只能退出。许某1的陈述还证实其认为陈悦纳、徐国刚在宁围甚至萧山做土方工程里面，一个养打手，一个是渣土协会的副会长，黑道白道都是他们的天下。 23.被害人傅某1、彭某1、杨某1等人的陈述，证实陈悦纳以言语威胁、恐吓要其等人退出承接的土方工程，或让村霸鲍永明、手下迟许圣等人纠集人员至工地进行闹事，阻挠施工的事实。彭某1的陈述还证实海天建设公司实际已经有合作车队以900元／车拉自运，陈悦纳等人强行要求950／车拉自运的事实。 24.被害人吴某1的陈述，证实被陈伟忠等人敲诈70余万元的事实。 25.被害人邵某1的陈述，证实其于2016年底承接旭辉和昌都会山工地土方工程时，被陈悦纳、陈福恩等人敲诈100万元，因暂时无钱支付，在陈悦纳等人的安排下，借100万元高利贷支付保护费，且未报案。 26.被害人陈某1的陈述，证实其于2017年下半年承接的双子塔工地泥浆工程时，被陈福恩、鲁铁火等人敲诈37万元，其未报案。 27.被害人杨某1的陈述，证实其承接的地铁6号线覆土工程，工地在找车队拉土方时，其他车队听说世纪城范围内的工地，都说是陈悦纳的地盘，根本不敢来拉。 28.证人张某2的陈述，证实其知道陈悦纳垄断了宁围、钱江世纪城一带的土方工程。2017年年初，其承接时代奥城工地土方工程后，主动联系陈悦纳要求合作，并支付180万元的保护费。2017年下半年承接的望海潮工地时又向陈悦纳支付80万元保护费，其未报案。 29.证人张某4的证言，证实朱某1被陈伟忠敲诈30万元的事实。 30.证人余某1的证言，证实其认为陈悦纳、徐国刚他们就是黑社会、欺行霸市，横行霸道，自己敢怒不敢言。 31.刑事判决书，证实沈小江等人为抢占工地制造了2011年大象国际砍人事件的事实。 32.审计报告，证实经审计，“佑乾系”和“诺堰系”的资金流转情况。 33.短信截图，证实财务方雅发给徐国刚的手机短信显示：2015年2月14日小鬼工资495000元，“笑笑帮”工资19万；3月18日“魏刚帮”2月生活费7500元；3月21日“阿圣帮”工资13500元；7月7日“魏刚帮”工资7500元；2016年2月4日“阿圣帮”年终47万元抵借款后支付了250926元。 34.扣押、查封决定书及清单，证实公安机关查封了孙晓华、陈福恩、徐国刚、陈伟忠、陈悦纳、鲁铁火、宁都公司多辆车辆、多套房产情况以及扣押涉案人员相关银行卡情况。 35.情况说明、项目分类列表，证实公安机关从住建局调取了2011年至2018年钱江世纪城范围内施工信息，经向陈悦纳、徐国刚、陈福恩核实且结合城管部门调取准运证、涉案电脑登记信息，与徐国刚、陈悦纳有关占比为80.6%。 36.公司注册信息等相关书证，证实宁都公司、诺堰公司等公司的工商登记情况。 上列证据，本院予以确认。 二、强迫交易事实 （一）被告人陈悦纳、徐国刚等人在杭州市滨江区××利用其组织势力影响，指使被告人陈福恩、谢国萍、鲁铁火、魏刚等人通过阻拦运土车辆、堵门等手段，强行阻扰他人工程施工，并以此强迫他人退出土方工程或覆绿工程。 1.2011年3月份，被害人张某1从陈某2处承接了杭州市萧山区××街道××村联合中心工地的土方工程，被告人陈悦纳、徐国刚为夺取该土方工程，经预谋，安排被告人陈福恩带人去联合中心工地闹事，后张某1迫于无奈，与徐国刚约定由徐国刚做该工地土方工程，张某1得2元一方介绍费，退出该土方工程。该土方工程款约270万元。 本节事实，被告人陈悦纳、徐国刚、陈福恩在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人张某1的陈述，证人陈某2、章某1、卜某、陈某3的证言，基坑土方开挖外运承包合同等证据证实，足以认定。 2.2011年10月份，杭州博坤建设集团有限公司（以下简称博坤公司）以28元／立方的价格对外转包杭州市萧山区××街道世纪城协和辉丰大厦的土方工程，被告人徐国刚等人由合作的村霸王某9、鲍永明等人出面以本地人优先的原则要求承接该工程，但要求博坤公司加价，后毛某、许某1等人以28元／立方的价格承接了该土方工程，毛某、许某1开工后，王某9、鲍永明等人伙同宁都公司的被告人鲁铁火等人多次带人用工程车堵门，阻止毛某、许某1拉土方致使工程被迫停工，博坤公司支付许某140万元违约金，许某1、毛某退出该土方工程，后博坤公司被迫与以王某9、鲍永明为代表的宁都公司以33.5元／立方的价格签约,宁都公司从该工地共收取工程款519.15万元。 本节事实，被告人陈悦纳、徐国刚、鲁铁火在开庭审理过程中亦无异议，且有同案人王某9、鲍永明的供述，被害人毛某的陈述，证人王某3、杨某2、王某4、王某5、张某5、邵某2、徐某1、张某6、高某、徐某2的证言，辨认笔录，土方施工合同，结算清单，付款凭证，接受证据清单，施工许可证，开工报告，笔记本复印件等证据证实，足以认定。 3.2013年9月份的时候，被害人钟某承包了杭州市萧山区钱江世纪城滨江金色江南工地土方工程，被告人徐国刚为获取该土方工程，利用其任萧山渣土协会副会长身份，不让钟某进渣土协会，刁难钟某正常办证，迫使钟某无法办理准运证，并指使被告人杨高雄、李想等人利用渣土协会对该工地进行稽查、举报，阻拦运输车辆运输渣土，使得钟某的车辆多次被城管、交警处罚，钟某无法正常施工，迫于压力，不得不退出该工程，徐国刚的宁都公司接手该工程，该工程款1200余万元。 认定本节事实并经庭审质证的证据有：（1）被告人陈悦纳的供述，其在侦查阶段对该节事实无供述。（2）被告人徐国刚的供述，其供称戚某将金色江南工地包给钟某，其为获得该工地土方工程，要渣土协会稽查队的李想等人到金色江南工地蹲点并向城管、交警举报，阻拦车辆运输导致钟某出土慢，让戚某认为钟某没有能力出土。后戚某跟其合作，其接手该工地剩余的19万方土。李想、杨高雄都知道其让他们举报的目的，因为正常稽查其不会刻意让他们去，且专门到工地边上盯着别人的施工队举报。事发时陈悦纳在坐牢，但是公司股份都还是在的，利润他也是有份的。（3）被告人李想的供述，其供称其接渣土协会秘书长或秘书处电话让其去民和路附近工地检查，到现场后发现工地确实没有冲洗设备，且有协会车辆在拉土，其就拦下工程车，不让拉土。后协会领导称另一辆稽查车在民和路工地检查碰到问题，要其到现场去。后其看到杨高雄的稽查车也在，围了很多人，工地老板“大发”在发脾气，听说民警刚离开。（4）被告人杨高雄的供述，其供称渣土协会左某打电话让其到金色江南工地检查，还称李想的稽查车已经在路上。后其和李想的稽查车分别停在工地门口，工地的自卸车无法开出。过了几天，徐国刚又让其多关注金色江南工地。并证实稽查队是轮班的，两辆稽查车同时检查一个工地是不正常的。其参与几个工地的检查后知道徐国刚让其到协会是为了方便他自己使用权力达到自己做工程的目的。（5）被害人钟某的陈述及辨认笔录，证实其承接金色江南工地土方工程，施工第二天，李想带了四、五个自称是渣土协会巡查人员来工地拦运输车，李想称其的工程没有准运证，不能出土。并称堵门是徐国刚的意见，这个工地是徐国刚的范围，如果工程给别人做的话，他们就没饭吃了。之后他们又用稽查车把工地大门堵了一星期，并举报到城管或交警大队，工地无法正常施工。后戚某觉得其没有实力解决问题，就将工程交给徐国刚。辨认笔录，辨认出李想；杨高雄即是拦车的人。（6）证人余某2、车自友的证言及辨认笔录，其系工地管理人员，证实李想等人开着渣土协会的稽查车来工地门口拦工程车，不准其公司运土，持续一个星期左右，导致钟某退出该工地的土方工程。余某2还证实李想称钱江世纪城区域的土方工程只有宁都公司可以做，外来公司都做不来。辨认笔录，余某2辨认出李想、杨高雄；车自友辨认出杨高雄连续两天到工地拦公司的渣土车。（7）证人戚某的证言，证实其从滨江房产承接金色江南工地土方工程，与钟某约定高方土工程归他做，并承诺如顺利，基坑土方也让他做。但钟某在高方土工程施工中，被渣土协会的人稽查和举报，导致钟某做不下去退出，后其和徐国刚合作。并证实金色江南工地土方工程量总共20万方左右，产值在1200多万以及资金结算情况。（8）证人姜某、章某2的证言，证实金色江南一、二标段分别是章某2、戚某做，后戚某跟人合伙完工，其二人分别支付了450万元、860万元左右的工程款。（9）证人商某的证言，其系金色江南的甲方项目经理，证实金色江南一、二标段土方都是戚某做的，一开始戚某和萧发市政合作，因土运不出去，后戚某和徐国刚合作完成该工程。工地土方量总共21万方，工程款1386万元左右。（10）证人李某1的证言，其系丰东村书记，证实滨江房产项目经理跟其说过金色江南土方要给一个姓戚的人做，具体谁做其不知道。（11）证人张某7的证言，其系萧山渣土协会会长，证实钟某有3辆车被渣土协会扣留的情况。还证实杨高雄、李想是徐国刚安排到渣土协会的，渣土协会的稽查队是徐国刚说了算。（12）证人左某的证言，其系萧山渣土协会秘书长，证实杨高雄、李想是徐国刚安排到渣土协会的，后其发现徐国刚叫其安排稽查队去钟书明工地稽查有针对性后，其就不听徐国刚了。（13）证人丁某1、陈某4、刘自强、沈某4的证言，均系协会稽查员，证实杨高雄、李想是徐国刚安排进来的稽查队队长，他们听徐国刚安排。陈某4证实杨高雄曾带其到万和国际附近的工地针对性稽查，李想的稽查车也一起拦车稽查，这样的情况以前没有出现过的。后杨高雄称工地上的事情已谈好，告知其不用去了。刘自强证实2013年8、9月期间杨高雄带其等人到金色江南巡查过2、3次，不让渣土车开走，并举报城管来处理。沈某4证实杨高雄要求他们对金色江南工地的工程车进行针对性的检查。（14）土方合同、发票、运输协议、发票、罚款补贴、资金结算单、赔偿说明、接处警记录等书证，证实工程承包、分包情况，钟某的工程车被扣车、罚款等情况。上述证据，本院予以确认。 关于被告人杨高雄提出其不知道稽查目的的辩解。经审理认为，被害人钟某的陈述证实李想在徐国刚的指使下带了四、五个渣土协会的人来拦运输车。被告人徐国刚的供述证实正常的稽查其不会刻意让杨高雄、李想等人专门到工地边上盯着别人的施工队举报。证人刘自强、沈某4的证言证实杨高雄要其等人对金色江南工地或对钟某公司的渣土车进行针对性检查，证人陈某4的证言证实杨高雄和李想同时对金色江南工地进行稽查是不正常的，这样的情况以前没有出现过。且被告人杨高雄在侦查阶段也曾供述徐国刚让其关注金色江南工地，并明知两辆稽查车同时检查一个工地属不正常现象。上述事实相互印证，足以证实杨高雄明知徐国刚要其去金色江南工地稽查的目的是为了抢工程。故对上述辩解本院不予采信。 4.2014年9月份，被害人敖某1的杭州犇顺基础工程有限公司承接了合同价款1690万元的钱江深蓝国际工地运输土方的工程，被告人陈悦纳、徐国刚为了抢夺该土方工程，指使被告人谢国萍、陈福恩、迟许圣、李西亚、鲁铁火、杨高亚、胡强、刘自强、徐世星及石燕良、陈伟、倪胜利、吕某、陈志军、鲁某2、鲁某1、严国庆、金某、汪礼华、孙龙剑、鲁建明、朱金校、诸维庆等人跟踪被害人敖某1的杭州犇顺基础工程有限公司在该工地的工程车长达40余天，并通过控制萧山及大江东的卸土点、恶意举报城管抓车等手段，导致被害人敖某1在该工地的数十辆土方运输车辆被城管查获且无处倒土。后因敖某1等人化名向省长信箱举报，陈悦纳被公安机关调查而未果。之后陈悦纳与敖某1谈判，指定敖某1将该工地内的部分土卸到了陈悦纳的卸土点，陈悦纳收取100余万元卸土费。 认定本节事实并经庭审质证的证据有：（1）被告人陈悦纳的供述，其供称深蓝国际工程被敖某1中标后，其和徐国刚等人商量把工程抢回来，后授意石燕良、谢国萍、鲁铁火、金某等人通过跟车到卸土点后对卸土点进行控制或恶意举报城管等方式阻拦敖某1的车队正常施工一个月左右。因敖某1举报，其出面跟敖某1谈判，工地仍由敖某1继续施工。后敖某1手下一个拉自运的人通过彭根向其购买1000多车卸土票，其给他卸土票是450元／车。这个卸土点是其自己的。（2）被告人徐国刚的供述，其供称深蓝国际工地被敖某1中标，为抢得该工程，陈悦纳和其经商量，通过跟踪车子、买断卸土点的卸土票、跟卸土点老板说好不让对方卸土、举报等方式阻拦对方正常施工一个月。陈悦纳把公司里能叫的人基本都叫过去，包括鲁铁火、陈福恩及跟陈悦纳的一批小弟。后敖某1举报，陈悦纳出面跟敖某1谈判，该工地继续由敖某1施工。后其听说敖某1工地挖出的土倒到陈悦纳的卸土点。另外胡强、李西亚、魏建国等打手应该也都去的，这些人其有印象的。（3）被告人陈福恩的供述，其供称为抢工程，徐国刚和陈悦纳叫谢国萍具体负责，由鲁铁火安排公司的人去跟踪敖某1公司的工程车到卸土点，再控制卸土点不让对方卸土，前后共计一个多月。并证实鲁某1、倪胜利、吕某、陈伟等人都参与跟车，还有公司那批打手也去跟的，具体有哪些人其不清楚。后因为敖某1举报，陈悦纳出面跟敖某1谈判，该工地由敖某1继续施工，但安排部分工程车到该工地拉自运，部分渣土卸到陈悦纳指定的卸土点。（4）被告人迟许圣的供述，其在侦查阶段辩称没有参与跟车，但知道徐国刚和陈悦纳安排谢国萍、鲁铁火、石燕良等人组织公司人员轮番跟车、举报、买断卸土点等方式抢工程的事实。在庭审中对该起事实供认不讳。（5）被告人谢国萍的供述，其供称为抢该工地徐国刚、陈悦纳组织相关人员跟车控制卸土点、举报的情况。并证实参与跟车的人有徐世星、杨高亚、陈伟、李西亚、吕某、陈志军、鲁某1等人。（6）被告人鲁铁火的供述，其供称为抢该土方工程，其等人参与跟车，找到对方卸土点，后徐国刚、陈悦纳通过跟卸土点的人说好，不让对方卸土。并证实谢国萍、石燕良、杨高亚、金某、鲁某2、陈志军、鲁某1、吕某、陈伟、严国庆等人都用自己的私家车参与跟车。（7）被告人胡强的供述，其供称杨高亚让其一起去跟敖某1的车，想办法不让对方倒土方，车子开到博奥路奔竞大道路口的位置，其看到谢国萍、金某、鲁铁火、“小西”、徐世星等人，还有利一村小公司的一些人。其跟了三、四天的样子，每次都是坐杨高亚的车子。其记得在钱塘江边的卸土点，谢国萍、鲁铁火、“小西”等人都过去了。（8）被告人李西亚的供述，其未作有罪供述，辩解称案发时其在老家。（9）被告人杨高亚的供述，其在侦查阶段未作有罪供述，在审查起诉阶段和庭审中对该起事实供认不讳。（10）被告人徐世星的供述，其供称2013或2014年，为抢工程，其在迟许圣带领下，和谢国萍、石燕良、汪礼华等人跟踪运土车辆，并对卸土点进行控制等方式阻扰对方正常施工。（11）被告人刘自强的供述，其供称2014年下半年，迟许圣叫其跟谢国萍去跟踪深蓝国际工地的渣土车，并通过跟车到卸土点、举报城管等方式阻扰对方正常施工。（12）同案人倪胜利的供述，其未作有罪供述，辩解称其于2015年5、6月份开始在陈福恩小公司里上班，之前一直在宁围派出所做辅警，案发时在做辅警，未参与本起事实。（13）同案人陈志军、鲁某1、鲁某2、金某、朱金校、诸维庆、严国庆、吕某的供述，各自供称2014年下半年，为抢深蓝国际工地土方工程，其等人通过跟车、举报、盯梢等方式阻扰对方正常施工的情况。鲁某2证实参与跟车的有鲁某1、吕某、倪胜利等人；吕某证实陈伟开了一辆红色福特汽车在跟车，谢国萍、石燕良、金某是现场指挥。（14）同案人石燕良的供述及辨认笔录，其供称为抢深蓝国际土方工程，在徐国刚的安排下，相关人员在工地门口盯梢和跟踪运土车辆，由其通过举报城管交警，其他人跟车到卸土点后对卸土点进行控制等方式阻扰施工。迟许圣在这个工地旁边有个沙场，看工地车子出来，他会打电话给他手下“小西”、“阿龙”等人，再由这些人来汇报。辨认笔录，辨认出汪礼华，未辨认出李西亚。（15）同案人陈伟的供述，其对该起事实未作有罪供述，辩称未参与该起事实。证实其当时有辆红色福特汽车，平时一般是其在开的。（16）同案人孙龙剑的供述，其供称2014年为抢该土方工程，其在陈福恩等人的安排下，两次在工地门口跟踪对方运土车辆等。并证实金某、韩利军也参与跟车。（17）同案人鲁建明的供述，其供称为抢工程，陈福恩让其到工地门口看对方运输车辆进出情况，并将车牌报给他和鲁铁火的相关情况。（18）同案人陈福根的供述，证实其在鲁铁火的召集下，与吕某等人在工地门口参与盯梢运土车辆1次。（19）同案人韩利军的供述，证实公司指派其去奥体博览城附近的工地门口参与盯梢1次。（20）被害人敖某1、余某1的陈述，证实2014年9月其挂靠犇顺公司与中建三局签订土方工程合同，施工期间，徐国刚、陈悦纳为抢该土方工程，安排宁都公司的谢国萍、金某等人，采用在工地门口盯梢和跟踪运土车辆到卸土点后，与卸土点老板说好不让其的车辆卸土；把其的推土车锁上，并把工程车都扣押在卸土点；人为拦着其的工程车不让卸土，其一方的人还被打；举报城管致使其车辆被扣等手段阻扰施工长达45天，陈悦纳还让谢国萍、金某通过其车队的人传话让其退出该工程，其表示愿意出200万元给他们，但他们不同意。其没有办法，只能通过12345、信访举报。2014年11月在其举报之后陈悦纳带“阿圣”、“小西”等五人找其谈判，要求其不能去举报，他们也不来阻扰工程，土方要卸到陈悦纳的卸土点去，其等无奈答应。后又证实其的土方没有卸到陈悦纳的卸土点，其工地上吴某3车队运输的土卸到陈悦纳的卸土点。（21）证人胡某的证言，证实敖某1的深蓝国际工地有部分渣土卸到其的卸土点，徐国刚知道后，要求其不要给敖某1的车队卸土，后其拒绝敖某1的情况。（22）证人付某1的证言及辨认笔录，其系犇顺公司员工，证实谢国萍、鲁铁火、金某等人通过跟车控制卸土点、威胁卸土点老板不让其一方卸土、买断卸土票等方式阻扰卸土，导致其一方根本找不到卸土点。其中在杭萧钢构卸土点，跟车来的金某还动手打了敖某2一个耳光。在靖江一池塘里卸土时，有一帮自称是渣土协会稽查的人过来挡住卸土点的出入口。辨认笔录，辨认出金某、谢国萍、鲁铁火。（23）证人敖某2的证言及辨认笔录，其系敖某1运输公司会计，证实2014年10月份，其与付某1随同土方运输车到杭萧钢构的卸土点，遭到金某等人跟踪阻扰，后其与金某理论时被金某用手机打了头部。辨认笔录，辨认出金某。（24）证人张某8的证言，证实敖某1承接深蓝国际工地土方工程后，谢国萍等人打电话告诫其不准给敖某1运输土方。（25）证人蒋某1的证言，证实其听说敖某1在承接深蓝国际工地土方工程后，陈悦纳、徐国刚放出风来不允许有人卖卸土票给敖某1，有些已卖给敖某1的卸土票被迫退掉。（26）证人刘某1的证言，证实其帮敖某1联系的大江东两个卸土点都被陈悦纳派来的人跟车发现后，对方的车子停在卸土点路口，不让其等人卸土，时间长达一个多月。后听说吴某3的土是卸到陈悦纳的卸土点。（27）证人蒋某2、李某2、袁某1的证言，均证实各自的卸土点被人阻拦卸土的情况。（28）证人蒋某3的证言，证实付某1到其卸土点卸土时被人阻拦，一个自称“越南”的人还对其进行威胁。（29）证人周某1、徐某3、郑某的证言及辨认笔录，均系工程车驾驶员，证实各自替敖某1在深蓝国际工地拉土期间，陈悦纳、徐国刚安排金某等人跟踪工程车至卸土点通过拦车、锁卸土点门、威胁驾驶员等方式阻止其等人卸土。周某1还证实对方举报城管，其的车子被扣过一次。辨认笔录，辨认出金某。（30）证人樊某1的证言，证实在深蓝国际工地运输渣土的过程中，有人采用拦车、跟踪车辆至卸土点、举报等方式阻止正常的卸土，持续一个多月。（31）证人张某9的证言，证实其和敖某1、刘某1合作承接深蓝国际土方工程，陈悦纳为抢该工程，安排人员以拦车、跟踪运输车至卸土点阻止卸土等方式阻止运输车正常卸土，中间持续了一个多月，后因其和敖某1等人向公安机关举报，陈悦纳等人停止阻拦。后听说吴某3向陈悦纳买过卸土票，他的土倒到陈悦纳的卸土点。（32）证人吴某3的证言，证实其到深蓝国际工程拉自运，从彭某2以及陈悦纳处各购买了陈悦纳卸土点的卸土票1000张（450元／张）的情况。（33）证人彭某2的证言，证实敖某1和陈悦纳谈好，其之前向陈悦纳购买的1000张卸土票以450元／车的价格转卖给吴某3的情况。（34）接受证据清单、公司协议、分包合同，证实中铁三局与敖某1的犇顺公司签订涉案地块土方开挖外运分包工程合同的情况。（35）接处警情况登记表、110报警记录，证实敖某2被打及相关卸土点卸土被阻止的情况。上述证据，本院予以确认。 5.2014年9月份左右，被害人傅某1承接了宁围派出所对面地下停车场、市民公园土方工程，傅某1答应由胡某按照45元／方来做该土方工程，被告人陈悦纳获悉后约傅某1、胡某在雷迪森铂丽大酒店37楼喝茶，陈悦纳表示要做这个工程，胡某表示退出该土方工程。陈悦纳要求按48元／方承接该土方工程，傅某1不同意，后傅某1把该土方工程交由其他人员承接，被告人陈悦纳多次威胁、辱骂傅某1，傅某1未理会，陈悦纳未得逞。该工程土方价值359余万元。 本节事实，被告人陈悦纳、徐国刚在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人傅某1的陈述，证人胡某、周某2、沈某5的证言，接受证据清单，承诺书，毛红远领款明细等证据证实，足以认定。 6.2015年9月6日晚上，被告人陈福恩受被告人陈悦纳、徐国刚指使，为抢夺杭州市萧山区钱江世纪城小学工地的土方工程，纠集被告人迟许圣、胡强、李西亚、魏刚、鲁铁火及鲁某2、鲁某1、陈志军、倪胜利、吕某、耿鹏鹏、吴建全等人，以赔偿清苗费的名义，强行用车堵住该工地大门，并叫停挖机，后被害人董某一方报警，宁围派出所当天把被告人陈福恩、魏刚及耿鹏鹏等人带入派出所。被告人杨高雄在被告人徐国刚的授意下，多次驾驶萧山渣土协会稽查车到该工地恶意稽查，阻止工程车出土。后被告人徐国刚以萧山区渣土协会副会长的身份出面协调，被害人董某被迫同徐国刚合作该土方工程，并将土方卸到陈悦纳的卸土点。该工程总工程款786.5万元，陈悦纳另收取300余万元卸土费。2018年4月27日，孙瑞锋等人经被告人徐国刚指使，以推搡、勒脖子等方式向董某讨要世纪城小学余款。 认定本节事实并经庭审质证的证据有：（1）被告人陈悦纳的供述，其供称为抢回世纪城小学工程，利用徐国刚在渣土协会的权力控制土方工程车，不给董某拉土、办证；其和徐国刚还安排陈福恩等人堵门阻拦施工、电话威胁。后董某和其公司合作，其公司出人出车，利润对半分。（2）被告人徐国刚的供述，其供称钱江世纪城小学工程被董某中标，其要陈福恩带领他村里的人以及魏刚、李西亚等人堵门阻拦施工，董某报警。后其利用在渣土协会的权力，让杨高雄的稽查队去举报董某工地无准运证和冲洗设备。后董某与其合作，利润对半分。后其安排孙瑞锋向董某催讨工程30万元尾款，孙瑞锋与董某发生争吵并掐了董某的脖子，后双方被带到派出所调解。（3）被告人陈福恩的供述，其供称2015年9月，为抢土方工程，在陈悦纳、徐国刚的安排下，其带陈志军、鲁铁火、鲁某2、鲁某1、吕某、倪胜利、迟许圣、魏刚等几个外地人，采取堵门等方式阻止董某在该工地施工。后该工程由陈悦纳、徐国刚和董某合作。（4）被告人迟许圣的供述，其供称徐国刚或陈福恩打电话要其叫人到世纪城小学门口称有事情，后其看到有辆车堵在工地门口，陈福恩以及他手下小公司的人、魏刚带了耿鹏鹏等三、四人也在现场，当时其看到魏刚和他带的几个人跟着陈福恩等几个人在门口吵闹，大致意思是这个工程不让董某做。其等人过去就是助威。（5）被告人鲁铁火的供述，其供称陈福恩打电话称世纪城小学工地被抢，要其马上过去。其通知鲁某1、胡强到现场。到现场后看到陈福恩、鲁某1、陈志军、倪胜利、吕某、鲁某2、魏刚及他手下张海川、耿鹏鹏、陈悦纳手下的胡强、李西亚等人站在工地门口，陈福恩的车子也停在工地门口。后对方报警。（6）被告人魏刚的供述，其供称陈福恩打电话称世纪城小学工地有点事情，要其叫人过去。其就联系张海川，张海川叫了耿鹏鹏一起过去。其到现场后看到鲁铁火、胡强、“小西”等10余人已经在了，陈福恩当时与对方在吵架。其等人过去主要是为了助威。（7）被告人胡强的供述，其供称2015年迟许圣接其去世纪城的一个工地，陈福恩在现场指挥，看到鲁铁火、魏刚等人在场，其知道是抢工程，所以站着撑场面，没有过激行为。（8）被告人李西亚的供述及辩解，其未作有罪供述，辩解称其当时在老家陪老婆生小孩，未在现场。（9）被告人杨高雄的供述，其供称2015年底2016年初，徐国刚安排两辆稽查车去世纪城小学工地检查，后其多次开渣土协会的稽查车去该工地，以工程车没有渣土证为由阻止施工，后董某和徐国刚公司合作。（10）同案人耿鹏鹏的供述，其供称2015年9月7日晚，魏刚带其等人到宁围镇一个工地充场面、助威的事实。（11）同案人倪胜利的供述，其供称陈志军叫其去世纪城小学工地门口，后其与陈福恩、鲁某2、鲁铁火、鲁某1、吕某、陈志军等人采取堵门等方式阻止施工，其站在门口人行横道上，后警察将闹得比较凶的七、八个外地人和陈福恩、陈志军带到派出所。（12）同案人陈志军的供述，其供称2015年9月，陈福恩派人叫其去世纪城小学工地门口，后其与陈福恩、鲁某2、鲁铁火、鲁某1、吕某、倪胜利、迟许圣、胡强等人采取堵门等方式阻止施工。（13）同案人鲁某1的供述，其供称2015年其受陈福恩指派与吕某向俞经理要过世纪城小学便道工程，但未成功，后听说陈福恩等人去世纪城小学工地门口采取堵门等方式阻止施工。但堵门事件其未参与。（14）同案人鲁某2的供述，其供称2015年夏天，陈福恩叫其等人看住世纪城小学工地，后一天晚上鲁铁火打电话让其去世纪城小学撑场面的经过。（15）同案人吕某的供述，其供称陈福恩让其和鲁某2到世纪城小学项目部讨要土方工程，但未成功。后听陈志军说陈福恩带人去该工地门口采取堵门等方式阻止施工，并被带到宁围派出所，但其未参与。（16）同案人吴建全的供述及辨认笔录，其供称其和张海川、耿鹏鹏跟魏刚去碰头后就站在世纪城小学对面马路边撑场面。魏刚是召集人员和现场指挥人员，后其和魏刚等人被带到宁围派出所。辨认笔录，辨认出魏刚等同案人。（17）同案人张海川的供述及辨认笔录，其供称2015年，其接到魏刚电话让其去一个工地门口帮忙撑场面，其估计是双方抢工程引起的。辨认笔录，辨认出魏刚。（18）被害人董某的陈述，证实2016年初，其承接钱江世纪城小学工地土方工程后，陈福恩带了20-30个河南人用车堵住工地大门，阻止施工。后其报警，当天陈福恩等人被带入派出所。之后陈悦纳打电话威胁其，致其不敢去派出所做笔录。事后，徐国刚利用渣土协会会长的权力不给其办渣土证、举报其，其没有办法，只能与他们合作。工程结束后，徐国刚要其把工程款利润先付给他，因甲方部分尾款没有付清，剩余的18万元其没有付徐国刚。2018年4月27日，孙瑞锋以拍桌子、推搡、勒脖子等方式向其讨要世纪城小学土方工程尾款，后其报警。（19）证人余某3的证言，其系宝盛建筑集团项目经理，证实因陈悦纳报价高，故董某承接世纪城小学土方工程。开工后工地被陈悦纳父亲和当地村民带着一批外地人围堵，具体其未看到。（20）证人冯某的证言，其系萧平市政公司副总，证实世纪城小学工地被陈福恩等人阻拦施工、后工地上的工程运输车不给办准运证、遭受恶意举报等。（21）证人唐某、卢某1的证言，均系负责工地现场管理，证实该工地进场第一天被陈福恩带了二、三十人来阻拦施工，陈福恩还打了挖机师傅两个巴掌，后其一方报警。（22）证人吴某4的证言，证实其帮董某到世纪城小学工地拉土被渣土协会的人举报，徐国刚打电话给其，其不敢得罪徐国刚，就不拉该工地土方。（23）证人孙瑞锋的证言，证实徐国刚安排其到董某公司讨要世纪城小学工地欠款，其与董某发生争吵并推搡，后董某报警。（24）接受证据材料清单、土方工程承包合同、结算单据，证实该工程土方承包合同以及工程价款情况。（25）情况说明，证实被陈福恩打巴掌的挖机驾驶员未找到。上述证据，本院予以确认。 关于被告人徐国刚称该工程总工程款只有600万元，具体多少其不清楚的辩解。经查，根据土方工程承包合同和结算单据，证实该工程价款为786.5万元。故对该辩解本院不予采信。 关于被告人李西亚及其辩护人提出李西亚案发时在老家，未参与第4起和第6起事实的辩解和辩护意见。经审理认为，关于第4起事实，被告人徐国刚、谢国萍、胡强的供述证实李西亚参与深蓝国际工程跟车，被告人石燕良的供述亦提出“小西”参与跟车，但未辩认出“小西”。被害人敖某1陈述证实陈悦纳等人阻止其工地正常施工后，其向有关部门举报，后陈悦纳带了“阿圣”、“小西”等五个人与其谈判，要求其不再举报，他们也不阻止其施工。关于第6起事实被告人徐国刚、鲁铁火、魏刚的供述证实案发时被告人李西亚站在世纪城小学工地门口。上述同案人的供述相互印证，证实李西亚参与第4起、第6起强迫交易事实。而被告人李西亚提出两起事实案发时其均在老家的辩解，均无客观证据予以证实。故对上述辩解和辩护意见本院不予采纳。 关于被告人胡强称迟许圣让其到世纪城小学工地，看到堵门其马上离开的辩解及其辩护人提出胡强系犯罪中止的辩护意见。经审理认为，被告人胡强在侦查阶段称其到现场后，知道在抢工程，其站着撑场面。被告人鲁铁火的供述证实其通知胡强并看到胡强在世纪城小学门口助威，上述事实还有被告人迟许圣、魏刚等人的供述相印证，足以证实胡强为抢工程在世纪城小学工地门口助威的事实。故对上述辩解和辩护意见，本院不予采纳。 （二）被告人陈悦纳利用其势力影响，指使被告人李西亚、胡强等人通过殴打等方式强迫他人退出卸土点以及被告人陈悦纳、徐国刚分立后在杭州市萧山区××利用势力影响，分别指使被告人迟许圣、曹建平等人通过堵门等阻拦施工，强迫他人退出土方工程。 1.2015年12月，被害人沈某1通过招标，取得钱江世纪城农用地绿化工程草坪3标段，并与许某1约定以50元一车的价格让许某1用来卸土。2016年2月，被告人陈悦纳带领几辆工程车、三四辆轿车及被告人李西亚、胡强、刘自强等人，在杭州市萧山区××街道××村××段强行倒土，被许某1安排的卸土点管理员管某阻止后，对管某进行殴打，致使管某额头被打破、门牙被打断，全身多处受伤。派出所出警后，被告人陈悦纳又通过多方施加压力，迫使许某1主动要求管某接受调解，并退出该倒土场地。陈悦纳获取该卸土点后，在该卸土点卸土1000余车，约16000方土。沈某1损失5万余元。经鉴定，管某的损伤程度为轻微伤。 认定本节事实并经庭审质证的证据有：（1）被告人陈悦纳的供述，其供称2016年安排胡强、李西亚等人去盈一村村委前复绿工程卸土点卸土，许某1叫人来阻止并拿砖砸其一方，其让李西亚、红光、胡强动手打这个人。事后赔对方两万元钱。该卸土点其是有协议的，后其将路北的卸土点给许某1。在庭审中对该节事实供认不讳。（2）被告人胡强的供述，其供称盈一村卸土点是陈悦纳叫其与李西亚去收票的，后陈悦纳与许某1的亲戚发生口角并打了对方，对方就用石头来砸其，其就抱住那个人，后一起摔倒。（3）被告人李西亚的供述，其供称其和胡强、靳某在盈一村卸土点收票时与对方发生冲突，具体细节记不清了；在庭审中对该事实供认不讳。（4）被告人刘自强的供述，其供称其开车送陈悦纳到现场，看到李西亚、胡强、靳某与对方争吵并与对方的人扭打在一起。（5）被害人许某1的陈述及辨认笔录，证实其与沈老板口头约定获得盈一村复绿工程的卸土点（50元／车），其让管某等人去收票，并联系沈某2以150元／车的价格来此卸土。之后陈悦纳带十几个人强行来倒土，要求其退出该卸土点，还打伤管某。其一方报警，后因害怕陈悦纳的势力，赔偿2.5万后私了。其被迫将马路一侧较大的（大概能卸1500车）卸土点给陈悦纳。辨认笔录，辨认出李西亚、迟许圣、胡强。（6）被害人管某的陈述,证实2016年2月底3月初，其在盈一村复绿工程的卸土点帮许某1收票，陈悦纳带李西亚、胡强等十来个人强行来倒土，其不让倒，陈悦纳打其巴掌被其用手挡住，其他人就直接对其拳打脚踢，并拿石头砸其的额头。王某6赶过来也被对方拳打脚踢，后报警，其因害怕陈悦纳，不敢指认他。后许某1被迫退出该卸土点，还要求其接受调解。（7）被害人沈某1的陈述及辨认笔录,证实2015年12月，其将盈一村委南侧的2.6万方填土工程交给许某1做并收取每车50元的卸土费，许某1办理了土地消纳证。后陈悦纳带人殴打许某1派去收票的管某。许某1被迫把南侧约1.6万方的卸土点让给陈悦纳，因陈悦纳未将50元／车的卸土费交给其，其损失5万元。辨认笔录，辨认出管某。（8）证人靳某的证言,证实对方称该卸土点不是其一方，不让卸土，李西亚将该情况告诉陈悦纳。后陈悦纳、胡强、刘自强等人到现场，陈悦纳打对方巴掌，胡强、李西亚等人以拳打脚踢殴打对方，其指挥车辆进入卸土点卸土。后该卸土点归陈悦纳，由鲁铁火在负责管理。（9）证人丁某2的证言及辨认笔录,证实其帮沈某1管理钱江世纪城农用地绿化工程草坪3标段时，看到管某被陈悦纳叫来的6、7个男子殴打，后许某1把南侧一块较大的卸土点交给陈悦纳。辨认笔录，辨认出管某。（10）证人王某6的证言,证实2016年3月1日中午，其在盈一村卸土点帮许某1收票时，看到陈悦纳带胡强、李西亚等人来强行倒土，他们还打伤其和管某。后被迫接受调解，许某1也退出该卸土点。（11）证人项某1、付某2的证言,均证实新中村的二处复绿卸土点被陈悦纳带人威胁抢走的事实。（12）证人蒋某4的证言,其系新中村书记，证实Ｇ20前新中村村委会同意委托项某1在建筑垃圾上倒土复绿，后世纪城收回该地的复绿工程。（13）证人蒋某5的证言,证实2016年7月6日其与永和园林公司签订盈一村土方回填工程，后将该工程交给陈悦纳做，不包括许某1在盈一村的卸土点。之前其没有做盈一村土方回填工程，二期盈一村的卸土点其是交给陈悦纳的。（14）合同协议书、消纳场地证明、土方回填工程合同、中标通知书、情况说明，证实钱江世纪城农用地绿化工程的合同签订情况以及新中村征迁农居房拆除区作为土方消纳场所等。（15）调解记录，证实管某被殴打情况。（16）法医学人体损伤程度检验意见书，证实管某的伤势情况。上述证据，本院予以确认。 关于被告人胡强称其未打人的辩解。经审理认为，被害人管某的陈述证实陈悦纳带李西亚、胡强等十来个人强行来倒土其不同意，陈悦纳打其巴掌被其用手挡住后，其他人直接对其拳打脚踢的经过。被告人陈悦纳的供述证实许某1叫人来阻止其并拿砖砸其一方，其让李西亚、红光、胡强动手打这个人。被告人刘自强的供述证实其在现场看到胡强等人与对方争吵并扭打在一起。证人靳某的证言证实胡强、李西亚以拳打脚踢的方式殴打对方。上述事实还有证人丁某2、王某6的证言，调解记录、法医学人体损伤程度检验意见书等证据相印证，足以证实胡强等人对管某实施殴打。故对该辩解本院不予采信。 2.2017年3月份，被害人沈某2承接了杭州市萧山区××街道的龙元建设项目土方工程，被告人陈悦纳打电话给沈某2，要求沈某2退出该工程，沈某2拒绝。后与陈悦纳合作的宁围街道利二村村霸鲍永明纠集村民以清苗费等借口进行闹事、阻扰施工。因沈某2坚持不退出，陈悦纳等人未得逞。该土方工程结算1480.8214万元。 本节事实，被告人陈悦纳在开庭审理过程中亦无异议，且有同案人鲍永明的供述，被害人沈某2的陈述，行政处罚决定书等证据证实，足以认定。 3．2017年3月份，彭某1所在的杭州堃屹土石方工程有限公司承接了位于杭州市滨江区××街道的海天建设工地的土方工程，5月堃屹公司开工拉土方，与杭州合泰运输有限公司达成书面合同，由合泰公司以每车900元的价格承接该工程的50万方土方自运业务。被告人陈悦纳通过在电话中言语威胁、恐吓彭某1，并指使被告人迟许圣到海天建设工地项目部找彭某1，强行要求彭某1以950元一车的价格给诺堰公司预留2万方土方，同年7月份，被告人陈悦纳、迟许圣等人要求彭某1把该工程剩余的土方全部交给诺堰公司自运，后被告人徐世星、魏建国受被告人陈悦纳、迟许圣指使，通过轿车、工程车堵门等手段欲逼迫合泰公司退出后续土方自运未果。被告人孙晓华签字同意发放工程车堵门补贴1600元。经结算，所得工程款381.615万元，结得4017车超额运费200850元。 认定本节事实并经庭审质证的证据有：（1）被告人陈悦纳的供述，其供称2017年5月份，其以高于合泰公司50元／车的价格即950元／车到海天工地拉自运，为了将合泰公司赶走，其要迟许圣安排人去海天工地拦合泰公司的车队，后对方报警且因其在其他工地也很忙，其放弃海天工地拉自运。其一共拉了2000多车，结账有100多万。并证实其之前跟车队长说好，为了公司的事情去堵门拦车，每次由公司支付800元的好处费。（2）被告人孙晓华的供述及辩解，其供称2016年承接海天龙璞工程，但对方没有按约支付工程款。2018年4月其要鲁铁火叫人将龙湖天璞工地的大门堵住。后其公司补贴给堵门工程车每天600-800元的费用。并证实2017年11月3日领款人为浙Ａ7××××、浙ＡＯ××××的领（付）款凭证上的字是其签的。（3）被告人迟许圣的供述，其供称陈悦纳安排其与彭某1谈判，以950元／车的价格到海天工地拉自运，后陈悦纳想要把拉自运的合泰公司赶走，让其和彭某1签订合同，规定只能由彭某1和陈悦纳的公司来运输，后又安排徐世星等人去海天工地堵门。并证实结算时无论大小车，均以950元／车进行结算。（4）被告人徐世星的供述及辨认笔录，其供称为把拉自运的合泰公司赶走，陈悦纳安排其和魏建国到海天工地用工程车堵门3次、拔对方工程车钥匙2辆。辨认笔录，辨认出宋某是其中一次堵门的驾驶员，辨认出魏建国。（5）被告人魏建国的供述及辨认笔录，其供称2017年徐世星让其一起到海天工地，并让其站在工地门口。其看到有四、五辆工程车不敢开过来，全停在路边。后对方报警。（6）被害人彭某1的陈述及辨认笔录，证实其承接了海天建设工地土方工程，其和合泰公司约定每车900元的价格拉土。后迟许圣称诺堰公司以950元的价格要求到海天工地拉自运，并要求其确保2万车。其迫于陈悦纳的影响力，只能答应。后迟许圣又要求把合泰公司赶走，要与其签订只有其公司和诺堰公司拉自运的合同。签订合同后第二天，诺堰公司的人员就到工地将合泰的车堵住，不让合泰的车拉土。后报警，合泰公司和诺堰公司的车都有在拉土。按市场价格平板车（17方）是800元一车、大车（20方）900元一车，但是迟许圣都要按950元一车结算，最后581车平板车和3436车大车一共4017车都是按950元结算的。辨认笔录，辨认出迟许圣。（7）被害人魏某的陈述及辨认笔录，证实其为合泰公司的股东，2017年5月合泰公司与彭某1的公司签订以900元／车的价格拉自运，后诺堰公司的徐世星等人多次把海天工地的大门堵住或将其公司工程车钥匙拔走的方式迫使其公司退出。后合泰公司被迫提前退出海天工地。辨认笔录，辨认出徐世星。（8）证人鲁铁火的证言，证实陈悦纳为了把拉自运的公司赶走，安排徐世星等人去海天工地堵门。并证实陈悦纳、孙晓华在车队长开会时明确过因公司需要堵门的，公司会发放600元或者800元一天的补贴。虽其没有参加该会议，但车队长都跟其说过的。（9）证人宋某的证言及辨认笔录，证实车队长“四伟”告知其，等下海天工地需要堵大门，诺堰公司的人会过来安排。后徐世星安排其把车开到海天工地门口的洗车池，不让工地其他运土方的车开出去。辨认笔录，辨认出徐世星、魏建国。（10）证人韩某、刘某2、刘某3、刘某4、霍某的证言及辨认笔录，均系合泰公司工程车司机，证实在海天工地运输土方时，两次被诺堰公司的人和车堵住工地大门数小时。诺堰公司的人还将合泰公司停在工地的2辆工程车钥匙拔走。霍某还证实堵洗车池的系车牌为浙Ａ7××××的车子。辨认笔录，霍某辨认出徐世星、魏建国是堵门的男子。（11）证人王某7的证言，证实合泰公司从海天工地运的沙土是倒到其卸土点，每车100元，大概卸了1000到2000车左右。（12）证人白某的证言，其系合泰公司车队长，证实合泰公司到海天工地拉自运期间被诺堰公司的人堵门两三次。（13）110处警现场情况登记表和调查情况，证实徐世星、魏建国因工地土方运输问题和魏某的车队发生纠纷堵在门口的事实（其中一辆堵门的工程车牌照为浙Ａ7××××）。（14）土方自运结算合同、工地结算单据，证实合泰公司与堃屹公司签订土方运输合同，自运价格为900元／车。（15）结算单、银行电子回单，证实该工地诺堰公司共拉4017拉，按950元结算共计381.615万元。（16）调取证据通知书、堃屹公司与海天建设集团公司的土方分包合同，证实海天建设将该土方工程分包给堃屹公司。（17）领（付）款凭证，证实涉案的堵门工程车经孙晓华签字后领取相关的补贴，该两份凭证上写明“租车费.海天工地堵门壹天”的字样，时间系2017年11月3日。 关于被告人孙晓华提出其不知道海天工地的堵门，报销单是其事后签的辩解及其辩护人提出指控孙晓华参与该起事实的证据不足的辩护意见。经审理认为，被告人陈悦纳的供述及证人鲁铁火的证言证实陈悦纳、孙晓华曾提出为公司原因车队参与堵门的，每天会补贴600元至800元。被告人孙晓华的供述证实领（付）款凭证上的名字是其自己签的。领（付）款凭证上明确写明系海天工地堵门一天的费用及参与堵门车辆的车牌号。上述事实还有被告人徐世星、迟许圣的供述，证人宋某、霍某的证言、110处警现场情况登记表和调查情况相印证。结合被告人孙晓华曾供述为讨要工程款，2018年4月其安排鲁铁火叫人堵龙湖天璞工地的大门，其公司补贴给堵门工程车每天600-800元的费用，亦可以证实被告人孙晓华明知公司有为公司利益而参与堵门的工程车给予补贴的规定。故对上述辩解和辩护意见本院不予采纳。 4.2017年5月份，为抢夺被害人平某承接的大江东青六线宝龙旁的旭辉地产工地的土方工程，被告人徐国刚与冯国建经预谋，被告人徐国刚安排被告人孙瑞锋通知曹建平，后曹建平带领被告人陈予川、崔宗坤、范延延等人与冯国建及其手下陈雾、勾通、史许可等人两次到该工地阻拦施工。第二次阻拦施工时，平某一方报警后，义蓬派出所民警当天将曹建平等人带至派出所。平某的车辆渣土证到期后，被告人徐国刚利用任大江东渣土协会会长的有利条件，故意设置障碍，导致平某无法正常办理渣土证。平某被迫委托徐国刚的车队运土，徐国刚将渣土运输费由之前的450元一车涨到了520元一车，徐国刚从平某处结算运输费188余万元。 认定本节事实并经庭审质证的证据有：（1）被告人徐国刚的供述，其供称2017年旭辉工程总包把30万方土方中的20万方包给平某，冯国建跟其商量要从平某处抢回工地，让其出几个人，于是其叫孙瑞锋打电话给曹建平，要曹建平带人去跟冯国建。后冯建国带着曹建平等人到旭辉工地拦工地两次，但未果。因平某没有消纳证，他的工程车的渣土证到期后无法办理，故将剩下的工程让给其做。双方谈好是500元／车，拉了2000多车土方，一共给其100多万元。（2）被告人孙瑞锋的供述及辨认笔录，其供称冯国建要徐国刚派几个人看管旭辉工地，防止别人来捣乱。后徐国刚和其说让曹建平带几个人去，于是其联系曹建平，并将曹建平的电话号码给了冯国建，后冯国建带着曹建平等人去了旭辉工地，具体发生什么事情其不清楚。曹建平有一次发微信视频给其，证明在看工地，后又发其一个视频，视频中有很多人站着，警察也在。在庭审中其对该起事实供认不讳。辨认笔录，辨认出曹建平。（3）被告人范延延的供述，其供称2017年5、6月份的一天，曹建平让其、崔宗坤、陈予川到大江东看管一个工地的事实。在审查起诉阶段、庭审中对该节事实供认不讳。（4）被告人陈予川的供述，其供称2017年4月底，曹建平叫其、范延延、崔宗坤到大江东一工地查看是否有人施工。第二天一早，冯国建带着三个人也到工地。9时许，工地上有一个挖机在施工，曹建平吓唬挖机司机，要求对方不要干活，退出工地。其等人站在曹建平旁边助威。后对方报警。（5）被告人崔宗坤的供述，其供称2017年年初的时候，其跟曹建平到旭辉工地，曹建平进去把挖机拦住，后挖机师傅出来了。后派出所民警把其等人都带到派出所。（6）同案人曹建平的供述及辨认笔录，其供称徐国刚的司机孙瑞锋称大江东有个工地，让其有事听冯国建安排。又过了几天，孙瑞锋三次让其带人去查看西边的工地有无开工，并给其每次500元的好处费。后其接到冯国建电话，称旭辉工地已开始施工，让其过去阻止，其叫上崔宗坤、陈予川、范延延到工地，冯国建带着陈雾等人也在现场，后范延延、陈雾上前威胁挖机驾驶员，阻止对方施工。第二天早上，冯国建称工地又在施工，其带上崔宗坤、陈予川、范延延到工地，冯国建等人也在，范延延又上去威胁挖机驾驶员，挖机驾驶员将挖机开到工地门口。后对方报案，民警将其等人带到派出所。辨认笔录，辨认出范延延等同案人。（7）同案人冯国建的供述及辨认笔录，其供称旭辉公司将工地分成两标段招投标，平某中一标段工地。在中标通知书签订前为抢夺平某1标段工程，徐国刚安排曹建平等人，其带领陈雾、勾通、史许可先后两天到工地门口进行拦截，阻止对方施工。后因平某报警而作罢。之后其不再参与1标段相关工程，与徐国刚合作2标段。后听说平某做了一段时间不做，徐国刚把1标段剩下的土方拉完。辨认笔录，辨认出同案人。（8）同案人傅青松、陈雾、史许可、勾通的供述，各自供称在冯国建在指使下，与曹建平等人结伙，阻止工地挖机施工的事实。（9）被害人平某的陈述及辨认笔录，证实2017年5月期间，其承接大江东旭辉工地土方工程，冯国建表示他和徐国刚也想做该工程，但未谈拢。后冯国建带着十多个人到工地拦挖机不让动工，还恐吓挖机驾驶员。第二天又有十几个人来工地阻止施工，后其一方报警。施工一个月后，因其的车辆渣土证到期，徐国刚利用大江东渣土协会会长的身份故意找各种借口，不给其盖章，导致其无法继续办理渣土证。其被迫把剩下的工程让给徐国刚做，徐国刚又以此为要挟将渣土运输费由之前的450元一车涨到了520元一车，其支付徐国刚188万元，多支付30余万元。辨认笔录，辨认出冯国建、谢国萍。（10）证人谢国萍的证言及辨认笔录，证实为的是抢回西标段土方工程，冯国建带曹建平等人到平某的旭辉工地西标段堵门闹事，但没有成功。后来平某的运输车渣土证到期，徐国刚利用渣土协会会长身份，故意找各种借口，不给平某盖章，导致平某无法继续办理渣土证。平某被迫把剩下的工程让给徐国刚做。并且西标段的土方价格是要比东标段高20元一车,共赚4万元。辨认笔录，辨认出曹建平。（11）证人朱某2的证言及辨认笔录，证实其帮平某管理旭辉工地时，冯国建、曹建平等人2次上门阻止施工。后平某因被渣土协会刁难办不出渣土证，只能以520元／车（高于市场价450元／车）的价格叫谢国萍的车队来拉土。辨认笔录，辨认出冯国建系第一次晚上带人阻止施工的男子，曹建平系第二天阻止施工的男子。（12）证人徐某4的证言及辨认笔录，证实其在旭辉工地为平某开挖机时，曹建平等人称工地是他们的，上门阻止施工。后曹建平等人也到该工地拉土方。辨认笔录，辨认出曹建平。（13）证人徐某5的证言，证实当时车队运输正常市场价格450元／车，其车队和谢国萍车队的车子规格都是1.3米的高度，但谢国萍车队是按照520元每车的价格结算共计188万多元。（14）证人李某3的证言，证实其渣土证过期去续办时，被大江东渣土协会以汽车规格不符合要求为由无法办理渣土证。后通过与徐国刚搞好关系，同样规格的车辆就能够办理渣土证。（15）证人卢某2的证言，其系旭辉东湖城项目经理，证实平某在出土过程中，被人阻拦施工并报警。又因无法办出渣土证停工半个月，后其看到换了一批工程车来拉土。（16）证人傅某2的证言，证实徐国刚不让平某的工程车办理渣土证，其帮平某与徐国刚协调，徐国刚要求剩下的土方由他车队以500元每车的价格去拉，后又涨至每车520元。平某答应。（17）证人周某3的证言及辨认笔录，证实其在旭辉东湖城项目做工程经理时，看到十来个社会人员站在一标段工地门口，后被警察带走。还证实后期平某的车队渣土证办不出来，没办法叫了别的车队来拉。辨认笔录，辨认出冯国建。（18）证人樊某2、张某10的证言，均系大江东渣土协会工作人员，证实协会对工程车验车的要求。（19）大江东城管执法相关凭证，证实万具土石方工程有限公司的工程车被城管处罚的情况。（20）接处警记录，证实2017年5月11日朱某2与曹建平因工地挖机施工发生纠纷报警情况。（21）土方开挖工程分包合同、结算单据，证实平某所在的毅兴公司与中天建设集团签订旭辉工地土方开挖工程分包合同以及最后平某支付自卸费用共188.344万元（不包括前期徐某5等人拉土方的钱）。上述证据，本院予以确认。 关于被告人徐国刚提出因车辆装载量变大，故运输费从450元／车提高到520元／车的辩解。经查，根据被害人平某的陈述证实其被迫将余下工程给徐国刚做后，徐国刚要求将运输费由450元／车提高到520元／车。证人徐某5的证言证实当时运输渣土正常市场价格450元／车，其车队和谢国萍车队的车子规格相同，但谢国萍车队是按照520元／车的价格结算，共计188万多元。上述事实还有证人朱某2、傅某2的证言以及结算单据等证据相佐证。故对上述辩解本院不予采信。 5．2017年9月份，被害人杨某1承接了杭州地铁六号线一期博览站覆土工程，被告人陈悦纳与鲍永明、王某9等人为夺取该土方工程，经预谋，被告人陈悦纳安排鲍永明与被告人鲁铁火联系，由鲁铁火指使他人安排车辆去堵住腾达工地的门口，因该腾达工地门口系地铁博览站的土方运输的必经之处，导致该工程土方无法正常运出，后杨某1被迫找被告人陈悦纳合作该土方工程，该工程价款292万余元。 本节事实，被告人陈悦纳、鲁铁火在开庭审理过程中亦无异议，且有同案人王某9、鲍永明的供述，被害人杨某1的陈述，证人徐国刚、叶某1、周某4的证言，招标文件、施工合同、博览站覆土清运工程结算审核报告等证据证实，足以认定。 三、寻衅滋事事实 （一）被告人陈悦纳、徐国刚合伙期间实施的寻衅滋事事实 1．2011年10月份，被告人陈悦纳、徐国刚等人的合作伙伴陈伟忠、沈小江欲抢夺杭州市萧山区××街道××村大象国际工地土方工程未果，后被告人陈悦纳、徐国刚、陈伟忠、沈小江等人在宁都公司内预谋，由沈小江组织公司打手以及其他一些社会人员去大象国际工地打架，后2011年10月20日，由沈小江、孙瑞锋、李西亚、胡强、孙志岩（以上均已判决）及被告人杨高亚、徐世星、朱学伟及张阿文、刘五一乘坐多辆汽车、携带砍刀、木棍等工具、以红布条系于手臂作为己方人员标识，冲到杭州市萧山区××街道××村大象国际商务中心工地，用砍刀将工人韦某、虞某1、虞某2砍伤，经鉴定，三人均构成轻伤。 认定本节事实并经庭审质证的证据有：（1）被告人陈悦纳的供述，其供称陈伟忠、沈小江想要去接大象国际土方工程与其公司合作，后该工程被沈某2接去，沈小江出面去闹了几次，因堵工地门车被对方砸。后陈伟忠、沈小江到公司与徐国刚商量面子要捡起来，要其这边出人，当时其也没有反对。第二天其公司的胡强、李西亚、杨高亚等人都去参与打架。（2）被告人徐国刚的供述，其供称前期陈伟忠、沈小江为大象国际工地清苗出力，准备接工程后与其合作，但甲方没有把工程给陈伟忠等人做。后陈伟忠称没有面子，要打架，要其公司出人配合，其当时是默认的，陈悦纳也是同意的。后陈伟忠他们的人出面，其公司有胡强、李西亚等人参加，第二天就发生了大象国际打架的事情。（3）被告人陈伟忠的供述，其供称大象国际泥浆工程被其他人做，沈小江称土方工程还没定下来，要再去努力一下，其也表示同意。后沈小江停在大象国际工地门口的车子被对方弄破找其商量，其表示面子要找回来，沈小江就称他带人去打一架。其就安排孙瑞锋联系人，之后发生打架的事情，后其赔了被害人40多万。孙瑞锋坐牢期间，其分两次一共给他母亲10万元。（4）被告人朱学伟的供述及辨认笔录，其供称2011年左右沈小江、陈伟忠为了抢工地准备去打架，第二天沈小江带着其、孙瑞锋等20余人分别坐在七八辆车上，到事发工地打架的事实。并证实其准备了木棍，但没有打到人。辨认笔录，辨认出陈伟忠、孙瑞峰、徐世星参与打架。（5）被告人杨高亚的供述与辩解，其在侦查阶段未作有罪供述，在庭审中对该事实供认不讳。（6）被告人徐世星的供述，其供称受孙瑞锋、迟许圣纠集参与大象国际工地打架，到大象国际门口时看到有警车停着，其车上的司机带着其等人逃跑。（7）被告人沈小江的供述，其供称其为了拿到大象国际工程车子被砸，其认为接到工程也是交给徐国刚公司做的，故其与陈伟忠到徐国刚办公室告诉他车子被砸的事情。当时徐国刚和陈伟忠都认为其没用，其心里不舒服，希望陈伟忠、徐国刚出人帮其，徐国刚和陈伟忠都表示同意。后就发生打架事件。（8）被告人胡强的供述及辨认笔录，其供称朱学伟叫其去打架，其在现场看到朱学伟、孙瑞锋、杨高亚、沈小江等人拿着刀跟对方在打。辨认笔录，辨认出朱学伟、杨高亚等人。（9）被告人李西亚的供述及辨认笔录，其供称案发当天孙瑞锋叫其去打架，后其叫了徐世星、杨高亚和胡强一起去工地打架。朱学伟拿刀下车，有无砍其不知道。辨认笔录，辨认到杨高亚、徐世星等人。（10）被告人孙瑞锋的供述及辨认笔录，其供称因大象国际土方工程被别人做，沈小江也被对方打，轿车也被砸，陈伟忠、沈小江称要去报仇，其就要李西亚、包宏峰、孙志岩叫人。第二天，李西亚、胡强、朱学伟、杨高亚、徐世星等人以及包宏峰、孙志岩各带一群人一起到工地打人。辨认笔录，辨认出杨高亚、徐世星、朱学伟都到打架现场的。（11）同案人刘五一的供述与辩解，其供称接孙瑞锋电话要其去大象国际工地撑场面，后其一个人走路到大象国际工地门口时，看到警车和很多人，其站了一会就离开。并证实其知道孙瑞峰叫其去的目的是想将该工地抢回来。（12）同案人张阿文的供述，其供称孙志岩纠集其到大象国际工地打架，在门口其看到前面几辆面包车上下来十几个拿刀的人去砍工地门口的人，在路上其知道是为了陈伟忠工程的事。（13）同案犯孙志岩、包宏峰的供述及辨认笔录，各自供称孙瑞锋打电话让其等人叫人去撑场面，看到路口有警车，叫驾驶员开车跑掉的经过。辨认笔录，辨认出同案人。（14）同案犯陈克强、吴宝金的供述，各自供述了为抢工地，其接人到工地打架的情况。（15）同案犯郭伟的供述及辨认笔录，其供称案发当天孙志岩打电话称孙瑞锋有事要其帮忙，并让其叫了张瀚旭、张阿文以及打架的经过。辨认笔录，辨认出同案人。（16）同案犯张瀚旭的供述与辩解，其供称案发当天，孙志岩打电话让其去帮忙，其因为有事就先走的事实。（17）同案犯赵大雷的供述，其供称2011年10月一天，包宏峰叫其给他朋友的工地去撑场面的事实。（18）被害人虞某2、虞某1、韦某的陈述，证实2011年10月20日，其三人与另外几名工人在大象国际工地工作时，无故被从两辆面包车上下来的10多个拿着砍刀、棍子、盾牌的男子砍伤。（19）被害人沈某2的陈述及辨认笔录，证实2011年在大象国际工地桩机进场之后的20多天时间内，沈小江先后带人到工地威胁、带老百姓闹事、堵门等方式阻拦施工5次，第5次时其让人将沈小江堵大门的车子移开。过了几天，沈小江带了几十个打手拿着马刀冲进其工地，造成三个工人轻伤。辨认笔录，辨认到沈小江、陈某5。（20）证人汤某的证言，其系宁围派出所巡防队员，证实案发当天，其等人在大象国际工地门口看见有一群人拿着“关公刀”、马刀、木棒等工具在打架。（21）证人沈某6的证言，其系大象国际工地打桩、拉土方负责人，证实案发当天中午，有20多个人拿着砍刀到其工地门口斗殴，后有三个工人受伤。（22）刑事判决书，证实同案犯李西亚、胡强、孙瑞锋、沈小江等人均因此案被判刑的情况。（23）法医学人体损伤程度检验意见书、管制刀具认定书，证实被害人虞某1、韦某、虞某2的伤势情况以及7把刀具认定为管制刀具。（24）户籍证明，证实本节事实涉案人员的身份情况。上述证据，本院予以确认。 关于被告人杨高亚、徐世星、朱学伟的辩护人各自提出被告人系从犯的辩护意见。经审理认为，根据查明的事实，上述被告人在随意殴打对方的过程中积极参与，不宜认定为从犯。对上述辩护意见本院不予采纳。 （二）被告人陈悦纳与徐国刚分立后实施的寻衅滋事事实 1.2016年9月份的一天，因陆某1举报陈悦纳车队，被告人陈悦纳及迟许圣欲上门殴打陆某1，偶遇单某后殴打单某并要求单某带其到陆某1居住地，后陆某1在屋内报警，陈悦纳等人离开陆某1住所。 本节事实，被告人陈悦纳在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人单某的陈述，证人迟许圣、陆某1的证言，辨认笔录，协议书等证据证实，足以认定。 2.2017年9月27日左右的一天，章某3受王某2委托管理宁围人才公寓丰东花园后面的绿化工地卸土场地时，被告人陈悦纳的4辆工程车欲到该卸土场卸土，因该4辆工程车没有卸土票而被阻止，后被告人陈悦纳安排被告人刘自强等人前来威胁章某3，并强行进入倒土，陈悦纳还打电话威胁王某2，让其退出该工地，后因王某2一方报警，刘自强等人被宁围派出所带走。事后，王某2汇报给政府相关部门，陈悦纳等人才未继续闹事。 认定本节事实并经庭审质证的证据有：（1）被告人陈悦纳的供述，其供称2017年为赚回土工程的钱，其未得到王某2同意，安排4辆工程车强行倒土，并通过电话威胁王某2，让其退出这个回土点的生意。（2）被告人刘自强的供述，其供称2017年因不让其公司的工程车倒土，陈悦纳让其到丰东花园和李西亚、胡强等人强行把对方倒土点的人拉开，让公司的4辆工程车倒土。（3）被害人王某2的陈述及辨认笔录，证实2017年9月27日下午，其接到章某3的电话称有人强行到其回土点倒土，后其接到陈悦纳的电话威胁要给其吃巴掌，并让其退出土方工地。其赶到工地时4辆运输车已卸完土，并有车辆堵在工地门口，现场还有刘自强等人。后其将此事汇报给政府部门，陈悦纳没有再来闹事。辨认笔录，辨认出刘自强。（4）证人章某3、王某8的证言，均证实2017年9月27日有一群陌生人强行打开工地的大门，在其回土的地方倒了4车渣土的情况。辨认笔录，王某8辨认出刘自强系带头要求倒渣土的人。（5）证人沈某7的证言，其系国丰建设项目经理，证实其公司将世纪城人才公寓项目回土工程交给王某2做。（6）调取证据清单、回土协议，证实沈某7与王某2、寿国民就人才公寓项目绿化回土工程签订协议的情况。上述证据，本院予以确认。 3.2017年12月21日晚上，被告人陈悦纳及迟许圣与沈某3因倒土一事发生纠纷，遂纠集他人赶至杭州市萧山区瓜沥镇中沙村沈某3的萧山舒兰××室内并用拳头殴打被害人沈某3的脸部。 本节事实，被告人陈悦纳在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人沈某3的陈述，证人迟许圣、项某2、刘自强的证言等证据证实，足以认定。 4.2018年4月28日下午，被告人陈悦纳因甲方不满足其用承兑汇票来提前支付200万工程款的要求，指使被告人鲁铁火及严国庆等人，安排车辆在杭州市萧山区××街道龙湖天璞工地内倾倒了三工程车的渣土，并安排两辆工程车堵住工地大门，持续时间约两三个小时。 认定本节事实并经庭审质证的证据有：（1）被告人陈悦纳的供述，其供称因不满对方使用商票结算，其要鲁铁火安排车辆往工地内倾倒几工程车渣土，并用铲车拦路，鲁铁火还安排严国庆参与。事后其拿到工程款。（2）被告人鲁铁火的供述，其供称2018年4月，其受陈悦纳指使，为结算工程款，其让严国庆、沈某8等人安排车辆在龙湖天璞工地内倾倒了三工程车的渣土，并安排两辆工程车堵住工地大门。（3）同案人严国庆的供述，其供称因陈悦纳向龙湖天璞工地讨要工程款，为给对方施压，其受鲁铁火的指使，安排了一辆铲车和两辆装满渣土的农用车到龙湖天璞工地倒土的事实。（4）被害人楼某的陈述，其系龙湖天璞项目负责人，证实陈悦纳要求其按合同以外的承兑汇票支付工程款，因未答应，陈悦纳在电话中威胁其如果不付钱的话把工地大门堵掉，后工地内被人倒了三工程车渣土，且工地的一扇门被两辆工程车挡住两三个小时。（5）证人虞某3的证言，证实龙湖天璞工地内的进出通道以及工地东门因付款问题被堵的情况以及被堵后相应的损失情况。（6）证人谢某的证言及辨认笔录，其系龙湖天璞工地项目经理，证实2018年4月期间，鲁铁火、沈某8等人为提前讨要工程款，带着五辆装满渣土的工程车到龙湖天璞工地，并将其中三辆工程车上的渣土倒到了工地车辆进出通道上，另两辆工程车堵在东门外面。辨认笔录，辨认出鲁铁火和沈某8。（7）证人傅某3的证言，证实2018年4月28日左右，沈某8安排装有渣土的工程车倒了三车渣土在工地通道内的情况。（8）证人沈某8的证言，证实鲁铁火叫其安排戴国琴发几车渣土到龙湖天璞工地来，并让其要工程车司机把渣土倒到了工地的通道内，要铲车司机把渣土推开。上述证据，本院予以确认。 关于被告人陈悦纳的辩护人提出起诉书指控的第2、4起事实属情节显著轻微，不宜作为犯罪处理；第3、6起事实未达到司法解释规定的“严重程度”和被告人鲁铁火的辩护人提出鲁铁火在第6起寻衅滋事事实中属情节显著轻微危害不大，不应认定为犯罪以及被告人刘自强的辩护人提出刘自强在第3起寻衅滋事事实中情节轻微，属违法行为，不构成犯罪的辩护意见。经审理认为，被告人刘自强在被告人陈悦纳的指示下，在丰东花园后侧卸土点强行卸土4车，后被害人一方报警及被告人鲁铁火等人按照被告人陈悦纳指示，在龙湖天璞工地倒土并用工程车堵大门的行为，均属于司法解释中任意毁损、占用公私财物，严重影响他人工作、生活、生产、经营的行为。对第2、4起随意殴打他人的行为，作为被告人陈悦纳构成寻衅滋事犯罪的情节在量刑时予以考虑。对相关辩护意见本院不予采纳。 四、敲诈勒索事实 （一）被告人陈悦纳、陈福恩等人利用组织势力影响实施的敲诈勒索事实 1.2015年11月份，被告人陈福恩安排他人在杭州市萧山区宁围镇利一村奥体地下停车场工地上搭建三个木棚并以索赔二次清苗费的名义阻扰该土方工程的进行，致使工地无法施工，后被告人陈悦纳出面同被害人董某商定，董某给陈福恩5万元，陈福恩不再阻拦施工，后董某支付5万元给陈福恩。 2.2016年下半年，被害人邵某1承接了杭州市萧山区××街道旭辉和昌都会山工地的土方工程，被告人陈悦纳指使被告人陈福恩带人持续堵门阻止施工1周，被害人邵某1通过王某9等人找到被告人陈悦纳，双方协商好邵某1支付100万元保护费，后被害人邵某1被迫通过孙晓华向沈某9借了200万元高利贷支付了该100万元。 上述1-2节事实，被告人陈悦纳、陈福恩在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人董某、邵某1的陈述，证人鲁某1、盛某、王某9、孙晓华、沈某9、张某11、孙某的证言，土方工程协议，结算单据，接受证据材料清单，奥体运费单，奥体工地开支情况，银行交易明细，土方承包协议，泥浆处置合同，银行流水明细，卸土费清单等证据证实，足以认定。 3.2017年下半年，被害人陈某1承接了杭州市萧山区钱江世纪城奥体双子塔工地的泥浆工程，吴某5联系陈某1要求陈某1退出该工程，未果。后被告人陈福恩安排吴某5、倪胜利、陈志军到工地找陈某1谈“业务费提成”，未果。被告人陈福恩多次带话要求陈某1到陈福恩办公室谈判，被害人陈某1迫于陈悦纳等人的影响力，在吴某1的陪同下到陈福恩办公室同陈福恩、倪胜利、吴某5等人谈好，在陈福恩等人不出人、不出资的情况下，每立方支付2元的好处费给陈福恩等人，口头约定工程约20万立方，期间，吴某5按照被告人陈福恩的指示，催讨过该笔费用。2018年2月11日，在陈某1尚未结算到工程款的情况下，被告人陈福恩要求陈某1将40万元支付完毕，后双方协商一致，一共支付37万元，被害人陈某1于2018年2月13日转账37万元到陈福恩账户。被告人陈福恩将该37万元作为其、倪胜利、陈志军、鲁铁火等合伙人的获利予以分配。在年底结算时，陈志军、倪胜利各分得7万元，被告人鲁铁火分得6万元，吴某5分得3万元。2018年6月份，被告人陈福恩因害怕事情败露，召集被告人鲁铁火及倪胜利、陈志军商议，欲退10万元给被害人陈某1，被告人鲁铁火及倪胜利、陈志军均未表态，被告人陈福恩表态个人退出10万元，并商议好让陈某1写一张37万元的工程款凭据，随即联系陈某1来到陈福恩办公室，伪造了一份37万元的工程款合同，并退还被害人陈某1现金10万元。 在本院审理期间，被告人鲁铁火家属退出6万元。 认定本节事实并经庭审质证的证据有：（1）被告人陈福恩的供述，其供称陈某1承包双子塔泥浆工程，毛海龙也想要该工程，安排吴某5去盯住。后吴某5要其去帮忙说下，其和鲁铁火、倪胜利、陈志军在办公室商量时称如果工程被毛海龙做，其等人没有好处的，如让陈某1做，还可以拿点好处费。大家都说好的。倪胜利去找陈某1，后陈某1、吴某1到其办公室，当时陈志军、倪胜利、吴某5在场，后谈好该工程仍归陈某1做，年底给其等人2元／方泥浆款。到年底时，倪胜利打电话给陈某1，陈某1称工程未完工，最后谈好给其等人37万元。后其将该37万元分给小公司的7人、吴某5和迟许圣。后陈某1将37万元的好处费转至其银行卡。快过年时，其把钱取出来分给了其小公司的7个人，吴某5、迟许圣的钱是直接从银行卡里打过去的。这件事情鲁铁火是知道的，但他没有出面；2017年底其分钱时说了2017年全年基本没有做工程。2018年5、6月其害怕，就把陈志军、倪胜利、鲁铁火叫到办公室商量此事，倪胜利还说让陈某1写凭据，注明做了多少车泥浆、运费多少，算好37万。第二天倪胜利把陈某1叫到办公室，其退还10万元给陈某1。（2）被告人鲁铁火的供述，其供称其系陈福恩小公司的成员，小公司一般通过承接一些工地围墙、敲诈一些泥浆工程来赚点钱。双子塔泥浆工程不是其小公司做的，但该工程在利一地界，以介绍费的形式向“老吴”的徒弟敲诈了37万元，按小公司成立时说好的比例分配掉了，其在这工程中分到1万多元。（3）同案人吴某5的供述，其供称因毛海龙想要抢双子塔工地的泥浆工程，介绍其到陈福恩处上班并关注陈福恩有无接到该工程。后其得知泥浆生意被陈某1接走。陈福恩也想做该工程，让倪胜利带其到陈某1办公室谈泥浆工程事情，也就是向他拿提成和好处费，当时倪胜利和陈某1在谈。第二天，陈某1、“老吴”和陈福恩、倪胜利在陈福恩办公室谈泥浆工程，后其知道陈某1以2元／方的价格给陈福恩，算是好处费和辛苦费。后其分到的3万元就是敲诈陈某1以及帮陈福恩讨债的好处。（4）同案人倪胜利的供述，其供称2017年下半年，其公司也想做奥体双子塔工地的泥浆工程，陈福恩就叫其、陈志军和吴某5一起找陈某1谈，其三人就到对方工地上找陈某1谈，但被拒。后其又多次电话联系陈某1谈这个事情都没有结果。过了几天，陈某1和吴某1就去找陈福恩谈了，具体怎么谈其不清楚。年底的时候，陈福恩叫其找陈某1要钱，其和吴某5到对方工地上问陈某1拿钱，陈某1称年底给，之后其又打过几次电话催讨。后陈某1和吴某1一起到陈福恩办公室去，意思将账结一下，其也在场，但怎么算的其不清楚，只知道是37万元。其等人是没有和陈某1合作参与工程的，陈某1想施工求个太平，所以才会给其等人钱的，因为陈福恩的儿子陈悦纳也是做土方生意的，父子都比较横，不给陈福恩一点好处，陈某1也怕这个工程做不下去。这个钱在年底时和做工程赚的钱一起按比例分掉了，其分到7万元。到了2018年6、7月份陈福恩叫其、鲁铁火、陈志军到他办公室，想退陈某110万元钱，陈福恩让其把陈某1叫过来之后陈福恩退了他10万元钱，并叫陈某1写了一张条子，意思是其等人给他拉泥浆多少车，总费用是37万元。字条当时放在其房间抽屉中。小公司是大公司的分公司，大公司有事也要去做事的，是有单独报酬的。（5）同案人陈志军的供述，其供称2017年上半年，陈福恩想做双子塔工地泥浆工程，让其和倪胜利、吴某5跟对方去谈一下，其到时倪胜利和吴某5已与对方谈过，但未果。后对方和陈福恩协商好，工程仍对方做，但给其等人37万元，意思让其等人不要去抢工程。年底时，小公司的人将该款分了，其和倪胜利、鲁铁火各7万，吕某、鲁某2、鲁某1各2万元。2018年陈福恩跟其、倪胜利、鲁铁火商量，还对方10万元，后是倪胜利打电话给对方，并要对方不要去举报。（6）证人鲁某1、鲁某2、吕某的证言，均证实小公司和陈悦纳、徐国刚大公司互相配合的，其三人均未直接参与该案。鲁某2还证实2017年陈福恩让其、鲁某1、吕某三人退出小公司，年底其三人均分到了2万元等。（7）证人吴某1的证言，证实有人要陈某1退出奥体双子塔工地的泥浆工程，倪胜利还让他去谈一谈，后其和陈某1去陈福恩办公室，当时陈福恩、吴某5、倪胜利、姓王的利一村人在的，陈福恩称该工地是利一村的，要他们来做。后经协商，陈某1支付2元／方给陈福恩。2018年2月陈福恩让其叫陈某1到他办公室，当时陈福恩、倪胜利、姓王的利一村人也在，陈福恩要陈某1付钱。后陈某1被迫支付给陈福恩37万元。（8）被害人陈某1的陈述及辨认笔录，证实其承接博览中心2号门东面地块的泥浆工程，有一河南口音的男子多次要其将工程让给他做，其不同意。其知道肯定是陈悦纳这伙人来威胁其的，其在萧山待了十几年，听说过在萧山宁围这边做泥浆、土方生意，一定要通过陈悦纳同意，不然肯定做不成的，否则陈悦纳会找人上门打架闹事，工地就做不成了。后陈福恩的驾驶员让其到陈福恩办公室商量，其知道估计通过花钱可以买平安。其要吴某1陪同去，陈福恩和驾驶员称让其付点香烟钱，否则该工程其做不了。经协商，其同意付2元／方，由吴某1做担保，后其付了37万元。2018年8月份，陈福恩的驾驶员让其到陈福恩办公室，陈福恩给其10万元现金，并让其签了一个假的泥浆运输合同。辨认笔录，辨认出倪胜利即其所称的陈福恩的驾驶员。（9）证人毛海龙的证言，证实其未供述抢双子塔工程的事实。（10）接受证据材料清单、银行卡照片、转账记录、泥浆外运合同，证实陈某1转账给陈福恩37万元的情况以及陈某1同中煤地质工程总公司签订泥浆外运合同的情况。上述证据，本院予以确认。 关于被告人鲁铁火称其不知所分钱的来源及其辩护人提出鲁铁火和陈福恩没有犯意联系，鲁铁火的行为不构成敲诈勒索罪的辩护意见。经审理认为，根据被告人陈福恩的供述证实商量向陈某1要钱时鲁铁火在场，后商议退钱他也在场，由于未直接参与向陈某1要钱，故少分1万元。根据被告人鲁铁火在侦查阶段的供述亦证实其清楚该37万元的来源，也知道这是小公司的牟利手段之一。其作为小公司的股东，该行为并未超出其的主观故意，且实际分得6万元。故对上述辩解和辩护意见本院不予采纳。 （二）其他敲诈勒索事实 1.2017年下半年，杭州盈和清机资产管理有限公司在杭州市萧山区××村开发隆港国际项目，工地施工方为浙江明镜控股集团有限公司。杭州盈和清机资产管理有限公司该工程负责人张某3欲将工地土方交给朋友朱某1施工，从项目经理缪某处获悉丰北村村霸陈伟忠也想承接工地土方工程，陈伟忠以前还砍伤过别人，因害怕工地施工时有人闹事导致工地延期，故要求朱某1和陈伟忠谈好，后被害人朱某1一方和被告人陈伟忠谈判，以工程转让的名义朱某1一方支付给被告人陈伟忠30万元。 认定本节事实并经庭审质证的证据有：（1）被告人陈伟忠的供述，其供称隆港国际开发商找其和一姓裘的人谈土方工程，双方都想要做，没有谈拢。后张某4找其谈好，给其40万元和回土权，双方签署土方工程转让协议，内容是土方工程归张某4他们做，其负责处理周边关系。后由其、土建方签署正式合同，张某4的名字是事后签的。后朱某1找其谈判，把价格降为30万元。第一份协议时给其20万元，第二份协议时给其10万元。（2）被害人朱某1的陈述，证实其通过朋友张某3承接隆港国际土方工程,陈伟忠以本村人为由向开发商索要土方工程。张某3让其和陈伟忠商谈，后其女婿张某4答应给陈伟忠40万元，陈伟忠放弃该工程，并签订“转让”协议。因对方要价太高，其找陈伟忠谈判后，把价格降到30万元。（3）证人张某4的证言，证实其岳父朱某3承接隆港国际土方工程,陈伟忠称该工程在丰北村，须经过他们同意，否则会有麻烦。其怕工程做的不顺利影响进度，被迫答应给陈伟忠40万元，为规避法律风险，还以合同的形式签合作转让协议等。其岳父知道后嫌要价太高，就找陈伟忠谈判，并把价格降为30万元。（4）证人裘某的证言，证实朱某3承接隆港国际土方工程,让其和他女婿张某4一起去谈,陈伟忠也要该土方工程，并表示如果张某4不经过他同意去做，肯定会有麻烦。张某4被迫答应给陈伟忠40万元。（5）证人徐某6的证言，证实裘某联系其称想承接隆港国际土方工程,要其帮忙和陈伟忠说一下。后谈好他们给陈伟忠40万元，该土方工程给他们做。（6）证人张某3的证言，其系盈和清机资产管理有限公司股东，证实其公司开发隆港国际工程，其想把该土方工程给朱某1做，但陈伟忠也想要做，因为陈伟忠曾经和别人打架把人砍伤，为了工程顺利，其就要求朱某1去找陈伟忠谈好。后朱某1谈好给陈伟忠30万元，陈伟忠答应不插手该土方工程，相当于花钱买平安。但听说陈伟忠为了拿30万元钱有合理的理由，也在合同上签字。（7）证人缪某的证言，其是隆港国际工程的项目负责人，证实公司股东张某3想把土方工程给朱某1做，陈伟忠找其表示也想要做，后来朱某1和陈伟忠谈好，由朱某1做该土方工程，具体经过不清楚。土方工程当时是张某3在协调的，应该是由他决定的。（8）证人陈某5的证言，其系陈伟忠堂兄弟，证实其不认识隆港国际开发商张总，其和陈伟忠到潮峰钢构谈过隆港国际土方工程项目，当时开发商缪总在场，另一家单位也想要做该土方工程，后来那家单位和陈伟忠怎么谈的其不清楚，当天确定该工程归陈伟忠做，合同没有签的。（9）证人王某10的证言，其系隆港国际工程的项目承包人，证实隆港国际开发商开始表明有指定的人来做土方工程，后陈伟忠在潮峰钢构开发商办公室谈过价格和付款方式，其以为是陈伟忠做该工程。后朱某1来签合同，其问陈伟忠后，他表示同意，但其仍要求陈伟忠在合同上签字。并证实该工程由开发商决定归谁做的。（10）接受证据清单、隆港国际土方工程分包合同、转让协议，证实陈伟忠按照事先约定，于2018年3月17日代表共赢市政公司同明镜控股集团签订土方工程分包合同，陈伟忠和张某4于2018年5月21日签订转让协议，约定陈伟忠退出该工程，张某4一次性支付30万元。（11）分户明细对账单，证实朱某1、张某4转账给陈伟忠30万元的情况。上述证据，本院予以确认。 关于被告人陈伟忠及其辩护人提出王某10明确与其签订土方工程合同，收取朱某1一方30万元系工程转让费的辩解及其辩护人还提出即使未确定工程归谁做，朱某1为获取工程而支付30万元也不构成敲诈勒索罪的辩护意见。经审理认为，被害人朱某1的陈述证实开发商欲将该土方工程交给其做，因怕陈伟忠找麻烦，故要求其与陈伟忠协商。后其给陈伟忠30万元，该工程归其承接的事实。证人张某3的证言证实其想把该土方工程给朱某1做，因陈伟忠曾和别人打架把人砍伤，为了工程能顺利进行，其就要求朱某1去找陈伟忠谈好。朱某1给陈伟忠30万元，陈伟忠答应不插手该土方工程。证人张某4、裘某的证言证实陈伟忠称该工程在丰北村，要做该工程，如不经过他同意，做工程肯定有麻烦。证人王某10、缪某的证言还证实该工程由开发商决定归谁承接。上述事实还有证人缪某、徐某6等人的证言以及分包合同、转让协议、分户明细对账单相印证。综上，被告人陈伟忠采取“谈判”、“协商”等手段要求做工程，被害人朱某1基于该工程在陈伟忠的势力范围，如未“协商”成功害怕陈伟忠找其麻烦，从而使得朱某1产生恐惧心理进而处分财产，被告人陈伟忠的行为符合敲诈勒索罪的构罪要件。故对上述辩解和辩护意见本院不予采纳。 2.被告人沈小江同被告人陈伟忠约定，沈小江加入陈伟忠成立的广久市政有限公司，沈小江不拿工资，按照公司三成获利分成。2011年底，被告人陈伟忠及合伙人沈小江同被害人吴某1约定，在××村范围内的泥浆工程，吴某1均支付3元每立方的业务费，有人来闹事或者抢工程均由陈伟忠、沈小江出面摆平，陈伟忠、沈小江会帮助争取丰北村范围内的泥浆工程交给吴某1施工，后陈伟忠介绍了英冠水晶城、左右世界、望京国际等项目泥浆工程给吴某1施工，被害人吴某1自行承接的博地世纪中心、京港国际、世纪城大厦（宁成大厦）、东方至尊等项目的泥浆工程亦被迫按照口头协议共支付了698031元。被告人沈小江服刑期间，沈小江家属要求分红，后陈伟忠通知吴某1直接转账给沈小江家属10万元，被告人沈小江刑满释放后，要求被告人陈伟忠按照约定结算泥浆业务费，因被告人陈伟忠已经将泥浆业务费花光，二人协商公司的土方工程获利继续按照三七开分成，泥浆业务费不再分给沈小江。2017年年底，被告人沈小江等向被害人吴某1催讨2017年度被害人吴某1自行接洽的利丰广场泥浆业务费，因2017年度施工的利丰广场未完工，被害人吴某1安排家属吴某2于2018年2月14日给陈伟忠转账10万元。 认定本节事实并经庭审质证的证据有：（1）被告人陈伟忠的供述，其供称在做左右世界和望京工程时，其和吴某1约定大家一个村的不用竞争，凡是丰北村内的泥浆工程，不管是其还是吴某1接来，吴某1都给其每立方2-3元的业务费。因河南人也要来做，其两人谈好后也不会弄开去。其也明确跟沈小江说过其与吴某1之间的协议。其和沈小江合作之初约定，所有泥浆工程、土方工程盈利其拿七成，沈小江拿三成，但在他坐牢期间，泥浆工程其没有分给他钱，出狱后其仍按照约定的七三分成给沈小江钱的。（2）被告人沈小江的供述，其供称其知道陈伟忠和吴某1约定，在丰北村地界吴某1通过其等人介绍接到泥浆工程，要给其二人2-3元的业务费，其他地方的工程不用给业务费。陈伟忠称利丰广场的泥浆工程也是他介绍给吴某1的，介绍费按以前标准给。对于不是其等人介绍的工程，其不知道吴某1是否需要给其等人业务费。其和陈伟忠约定所有工程均是三七分成，但其出狱后，陈伟忠称泥浆款已经用掉，不给其了。2017年底2018年初，因陈伟忠不把泥浆钱分给其，其要求吴某1提供这几年泥浆工程的清单，其想向陈伟忠要这个钱的。同时又问吴某1有没有把应该结算的账都结算给其等人，也是催他年底好结账了。（3）被害人吴某1的陈述，证实2008年其开始作泥浆工程，当时有批属于滨江做工程的河南人老是来工地抢工程，其做的很不稳当。大象国际工地打架事件后，那批河南人也不敢来了，有次其到陈伟忠办公室，陈伟忠直接跟其说，因为该事件损失很大，很多地方的麻烦他会去摆平，别人来抢生意他也会出面摆平。丰北村的泥浆工程以后都交给其做，但不管其还是他们接来的业务，其都必须给他3元／方的好处费。当时沈小江也在场。其不愿意给陈伟忠钱，但为了花钱买平安，只能答应。其认为这就是保护费，丰北村都是他们的势力范围，交了钱他们会保护其不受别人来抢其生意的麻烦。几年来其给陈伟忠100多万的好处费。除了英冠水天城和左右世界的工程是陈伟忠介绍给其的，博地中心、京港国际、东方至尊、世纪城大楼、利丰广场的泥浆工程都是其自己去接来的，也都给了陈伟忠好处费。2014年左右沈小江坐牢期间，按照陈伟忠的要求，直接支付了10万元给沈小江母亲。2017年年底，沈小江都来催讨利丰广场的泥浆款，其知道沈小江和陈伟忠合伙的，后让其儿子打给陈伟忠10万元。（4）证人张某12的证言，其系龙岳建设公司的法定代表人，证实博地世纪中心的桩基工程是其公司做的，该工地和东方至尊工地的泥浆外运工程承包给吴某1，其未与陈伟忠谈过泥浆工程。（5）证人杨某3的证言，证实其公司承包了博地世纪中心的工程，把桩基工程外包给张某12的公司。陈伟忠当时来找其要求做土方工程，未提及泥浆工程，其表示土方工程要和国泰建设谈的。（6）证人许某2的证言，证实其承接利丰广场工程后，把泥浆工程外包给吴某1，泥浆大概6万方，总工程款200多万。陈伟忠来找其要求做土方工程，未提及泥浆工程。（7）证人吴某2的证言，证实利丰广场的泥浆工程是其父亲吴某1自己承接来的，后吴某1让其打10万元给陈伟忠账户作为该泥浆工程给陈伟忠的好处费，这个工程实际是亏钱的。（8）证人汪某的证言，其系国丰集团公司副总经理，其公司负责丰北村的京港国际、世纪城大厦工程，后把2个工程的泥浆工程外包给吴某1，其不认识陈伟忠。（9）证人沈某10的证言，其系英冠水天城的项目经理，证实陈伟忠、沈小江出面承接该项目的泥浆、土方工程，实际土方工程是宁都市政公司做的。（10）证人严某1的证言，其系广玖市政公司员工，证实沈小江的母亲在沈小江坐牢期间曾到公司来拿过钱，其认为这是沈小江在公司的分红。（11）证人陈某5的证言，其系广玖市政公司员工，证实沈小江和陈伟忠是合作关系，听说两人三、七分成。陈伟江、沈小江出面找工程交给徐国刚公司做，泥浆工程交给吴某1做。沈小江坐牢期间，吴某1付给沈小江母亲一次钱。（12）证人沈某11的证言，其系沈小江的哥哥，证实沈小江、陈伟忠合作开公司，约定三七分成。在沈小江坐牢期间，沈小江应该有从公司拿到分成。其知道有个叫“杨小胖”的河南人当时经常去吴某1工地闹，后陈伟忠、沈小江与吴某1合作后，对方没有来闹过。（13）证人徐某6的证言，证实2015年陈伟忠、沈小江与其约定合作土方工程，后做了利丰广场和龙鑫工程的土方工程，泥浆工程都是吴某1在做的。（14）证人沈某12的证言，其系东阳三建派驻大象国际工地的项目经理，证实沈某2承接大象国际土方工程时，发生多次堵门、打架的情况。（15）证人叶某2的证言，其系丰北村村长，证实大象国际事件发生前，沈小江或陈伟忠来村里反映大象国际工程土方、泥浆工程情况。（16）证人曾某的证言，其系大象国际甲方代表，证实2011年公司有人反映大象国际工地门被堵的情况。（17）证人陆某2的证言，证实丰北一苑三楼的会所是陈伟忠2015年向其租的用于开设公司，其没有收取租金。（18）土方工程承包合同、英冠水天城项目土主施工补充合同，证实中冠房地产公司与宁都市政公司对英冠水天城签订土方工程的情况。泥浆外运合同、钻孔灌注桩泥浆外运协议，证实汪某与吴某1、吴某2签订京港国际中心、萧政储出（2010）43号地块泥浆外运工程以及吴某2承接利丰广场的泥浆外运工程的情况。（19）结算单，证实京港国际工地、宁成大厦（世纪城大厦）工地、博地中心工地、东方至尊工地泥浆工程情况。（20）泥浆外运协议，证实吴某1同龙岳公司签订泥浆外运合同，约定泥浆量为混凝土三倍。（21）转账记录，证实吴某1、吴某2向陈伟忠转账的情况。上述证据，本院予以确认。 关于被告人陈伟忠、沈小江及其辩护人对该节事实提出的辩解和辩护意见。经审理认为，（1）被害人吴某1的陈述证实利丰广场、博地中心等5个工地均系其直接承接，未经陈伟忠的介绍。与证人张某12、杨某3、许某2、汪某的证言及结算单、土方工程承包合同等证据相印证。吴某1的陈述还证实大象国际打架事件影响很大，河南人也知道的。该事件后，陈伟忠答应有人找其麻烦会帮其解决的前提下，其与陈伟忠等人达成无论谁接的工程，其均给陈伟忠3元／方的介绍费。其是不愿意付该笔钱的，其认为丰北村也是陈伟忠的势力范围，这是保护费，其为了花钱买平安。上述事实有被告人陈伟忠的供述相印证。（2）被告人陈伟忠的供述和被害人吴某1的陈述均证实沈小江知道双方已达成是否介绍工程吴某1均支付“介绍费”的约定。因此，不管沈小江是否明知利丰工地泥浆工程由谁介绍，但2017年沈小江向吴某1催讨利丰工地泥浆款的行为，未超过其的故意范畴。综上，被害人吴某1系以陈伟忠、沈小江等人的势力和犯罪能力为依托，以威胁的现实可能性为基础，足以使其产生恐慌而交付财物的行为。被告人陈伟忠、沈小江的行为符合敲诈勒索罪的构罪要件。故对上述辩解和辩护意见本院不予采纳。 五、故意伤害事实 2015年5月，被告人陈悦纳与被害人王某1因债务纠纷发生冲突，被告人陈悦纳指使被告人毛海龙对王某1下手。后被告人毛海龙安排汪恒（已判决）于2015年5月12日凌晨，搭乘李万兴驾驶的白色套牌轿车至杭州市萧山经济技术开发区雷迪森铂丽大酒店，汪恒在雷迪森铂丽大酒店门口将正在下车的被害人王某1砍伤。经鉴定，王某1的伤势构成轻伤一级。 认定上述事实并经庭审质证的证据有：（1）被告人陈悦纳的供述，其供称因讨要赌债，其和王某1发生矛盾，并怀疑王某1要对其下手，故和毛海龙商量决定先对王某1下手，并让毛海龙去落实。后知道毛海龙安排了汪恒将王某1砍伤。事后毛海龙让其不用管，都是毛海龙自行去弄的。其归还欠王某1的200万元，其没有给毛海龙好处，但后来毛海龙做生意其借200万给他。（2）被告人毛海龙的供述，其未作有罪供述，辩称汪恒砍王某1跟其无关。2015年5月2日晚其听说陈悦纳、王某1在酒吧吵架，后听说汪恒在雷迪森酒店门口把王某1砍了。其跟陈悦纳没有很深的交情，没有经济往来。其与汪恒通过朋友认识，其有时会找他做代驾。（3）同案犯汪恒的供述，其供称其想去一个赌博场子放高利贷，因“王胖子”不同意，其没有赚到钱，故其就想教训“王胖子”。后其蹲守“王胖子”，在雷迪森酒店看到“王胖子”下车，就上去砍了“王胖子”，后坐小李的汽车离开。其未受人指使。（4）同案人李万兴的供述，其供称2015年5月11日晚其开车带汪恒去雷迪森酒店拿点东西，并在车里等他，过了几分钟汪恒出来，并让其开车到滨江的“钱江龙”钱塘江边后下车。第二天汪恒跟其到武汉。变更车牌是因为其经常要闯红灯、超速。（5）被害人王某1的陈述及辨认笔录，证实其和陈悦纳因债务纠纷发生争吵，后毛海龙打电话给其，说其没有魄力，不跟陈悦纳打架；还说这件事情如果讲不好，要不弄一下，如果要弄的话，陈悦纳也不会来的。后其在雷迪森门口被人砍伤。被砍后，其通过社会上的关系打听到这事是陈悦纳和毛海龙干的，砍其的汪恒是毛海龙的小弟。辨认笔录，辨认出毛海龙、汪恒。（6）证人水某的证言及辨认笔录，证实2016年左右，“王胖子”被砍没多久，毛海龙和其在湘湖吃饭时称“王胖子”被砍的事情是他做的，他下面的小弟因为这个事情进去了。汪恒出狱那天，其和毛海龙在吃饭，毛海龙还说要去接汪恒出狱。毛海龙还称陈悦纳欠“王胖子”赌债，在酒吧被“王胖子”拦住，觉得没有面子，安排他叫人把“王胖子”砍了。辨认笔录，辨认出陈悦纳、毛海龙、汪恒、李万兴。（7）证人华某的证言及辨认笔录，证实王某1被砍不久，陈悦纳在滨江福朋喜来登酒店跟其说，因欠王某1澳门赌博的钱，他和王某1在开元名都酒店遇到吵起来，王某1叫了人要弄他。回去后他就让毛海龙安排人去砍王某1。毛海龙也亲口跟其说过这事，称王某1不给老大（陈悦纳）面子，他就安排人砍了王某1，后来砍人的男子没有将陈悦纳和毛海龙说出来，自己一个人全部扛下来。2017年其遇到毛海龙，毛海龙指着一个小弟说“锋哥，这个就是砍王胖子的人。辨认笔录，辨认出汪恒就是砍王某1的男子。（8）证人刘某5的证言，证实毛海龙的手机号码等情况。（9）证人陈某6、袁某2的证言，证实其二人与王某1一起坐车到雷迪森酒店门口，王某1下车后被人砍伤的事实。（10）证人李某4的证言，证实在2015年5月李万兴的手机突然打不通，他通过老乡让其帮忙还过一次按揭贷款。（11）证人徐某6的证言，证实其开设赌场时没有外地人帮忙的情况，其跟王某1也没有交情。（12）证人吴某5的证言，证实其知道毛海龙手下有一批小弟比如吴坤、“大炮”、“坦克”、“山鸡”、“炸弹”等人。（13）接受证据清单、通话记录，证实毛海龙的电话及案发时间段汪恒与李万兴、毛海龙的通话情况。（14）刑事判决书，证实汪恒因该起事实被判处有期徒刑一年六个月。（15）法医学人体损伤程度鉴定书，证实王某1的伤势情况。上述证据，本院予以确认。 关于被告人毛海龙称其没有指使汪恒将王某1砍伤的辩解及被告人陈悦纳、毛海龙的辩护人提出本节事实不清、证据不足的辩护意见。经审理认为，根据被告人陈悦纳的供述证实其指使毛海龙叫人去砍王某1；证人水某、华某等人的证言详细证实毛海龙所说的陈悦纳指使他安排人员砍伤王某1的事实，上述事实还有被害人王某1的陈述、证人吴某5、刘某5、陈某6等人的证言，案发时间段汪恒与李万兴、毛海龙的通话记录，法医学人体损伤程度鉴定书等证据相印证，足以形成证据锁链证实本节事实。故对上述辩解和辩护意见本院不予采纳。 六、窝藏事实 被告人孙瑞锋系徐国刚驾驶员，2018年5月，孙瑞锋获悉董某在举报陈悦纳、徐国刚堵门抢工地后告知徐国刚。徐国刚决定潜逃，指使被告人孙瑞锋购买四个老年机，分给孙瑞锋一个手机、公司会计办公室一个手机、徐国刚两个手机，用于单线联系，并将自己平时使用的手机及号码交给孙瑞锋保管后潜逃。 本节事实，被告人孙瑞峰在开庭审理过程中亦无异议，并有同案人徐国刚的供述，证人刘某6、陆某3、包文龙、陈某7的证言，接受证据清单、移动公司综合业务受理单、转账记录、开户记录等证据证实，足以认定。 七、对非国家工作人员行贿事实 2015年至2018年5月份期间，被告人徐国刚为得到时任杭州市萧山区渣土协会秘书长沈忠萍的照顾，先后多次送给沈忠萍200条中华香烟卡，共计价值人民币12万元。 本节事实，被告人徐国刚在开庭审理过程中亦无异议，且有同案人沈忠萍的供述，证人孙晓华、陈悦纳的证言，扣押决定书，价格鉴定结论书、道路交通事故认定责任书等证据证实，足以认定。 八、虚开增值税专用发票事实、虚开发票事实 1．2017年8月至2018年5月，被告人孙晓华，经宁都公司会计金孟利介绍，伙同诺堰公司会计王春芳，出纳金欢燕与杭州承峰建设工程劳务有限公司（以下简称承峰公司）负责人杜慧琴（另案处理）等人，在无实际劳务业务的情况下，约定支付4.1%至4.4%的开票费，通过虚假走账，取得开票单位承峰公司的增值税专用发票25份，税额412893.20元，价税合计14176000元，支付开票费587216元,该25份发票诺堰公司已申报抵扣；取得开票单位承峰公司的增值税普通发票7份，税额145631.06元，价税合计5000000元，支付开票费220000元，该7份发票诺堰公司已入账结转成本。其中，金欢燕于2018年3月到诺堰公司任出纳，经手走账购买增值税专用发票19份，共计税额282821.75元，价税9710213.24元。 认定本节事实并经庭审质证的证据有：（1）被告人孙晓华的供述，其供称经王春芳、金孟利与承峰公司联系，其公司和承峰公司签订虚假劳务合同，开具25份增值税专用发票和7张增值税普通发票的事实。（2）同案人王春芳的供述，其供称其是公司会计，在孙晓华的授意和宁都公司金孟利的介绍下，其公司通过和承峰公司虚假走账，开具25份增值税专用发票和7份增值税普通发票的情况。（3）同案人金孟利的供述，其供称其介绍过王春芳到恒泰建设王会计联系开租赁设备的发票。（4）同案人金欢燕的供述，其供称2018年3月10日后到公司，经过其核对确认其经手购买的增值税专用发票19张等事实。（5）同案人赵承峰、杜慧琴、倪栋梁的供述，各自供称承峰公司没有真实的劳务派遣，都是虚假合同，虚假走账，收取4-5个点手续费卖发票。和宁都公司、诺堰公司都发生过业务。（6）证人来某的证言，证实其系承峰公司兼职会计负责做账，对于承峰公司如何盈利不清楚。（7）证人陈某8的证言，证实其在诺堰公司做统计工作，知道公司在向承峰公司买发票的事实。（8）记账凭证、发票复印件、汇款凭证复印件、银行交易明细，证实承峰公司给诺堰公司开具增值税普通发票和增值税专用发票以及两公司之间的资金流转情况。（9）建设工程施工劳务分包合同，证实承峰公司与诺堰公司签订虚假劳务分包合同的情况。（10）抵扣证明，证实25份增值税专用发票已申报抵扣的情况。（11）工商登记资料，证实诺堰公司和承峰公司的工商登记信息情况。上述证据，本院予以确认。 2．2017年11月，被告人孙晓华，伙同公司会计王春芳与杭州能建建筑劳务有限公司九堡分公司负责人高国贞（另案处理）等人，在无实际劳务业务的情况下，约定支付4.1%的开票费，通过虚假走账，取得开票单位杭州能建建筑劳务有限公司九堡分公司的增值税专用发票5份，税额99029.12元，价税合计3400000元，支付开票费139400元。该5份发票，诺堰公司均已入账申报抵扣。 认定本节事实并经庭审质证的有：（1）被告人孙晓华的供述，其供称王春芳跟其说过和能建劳务公司九堡公司虚开发票，其公司和能建劳务公司九堡公司不存在真实的劳务派遣关系，是通过4个点左右的税买来的发票。（2）同案人王春芳的供述，其供称在孙晓华的授意下在能建公司开发票的事实。（3）同案人金欢燕的供述，其供称其没有参与能建劳务公司走账事宜。（4）同案人高国贞的供述，其系能建劳务公司办公室主任，证实其与诺堰公司的王春芳约定开具5张增值税专用发票的相关事实。（5）证人严某2的证言，其系能建劳务公司及能建劳务公司九堡公司负责人，证实诺堰公司的这笔业务应该系高国贞联系经办。（6）记账凭证（发票复印件、汇款凭证复印件）、银行交易明细，证实能建公司开具给诺堰公司增值税专用发票以及双方的资金走账情况。（7）微信聊天记录，证实王春芳和高国贞商谈开票事宜。（8）建筑工程施工劳务分包合同，证实能建公司和诺堰公司签订虚假合同的事实。（9）抵扣证明，证明诺堰公司已经将该5张发票予以申报抵扣。（10）工商登记资料，证实能建公司的工商登记信息等情况。上述证据，本院予以确认。 关于被告人孙晓华的辩护人对虚开增值税专用发票、虚开发票事实提出的辩护意见。经审理认为，根据被告人孙晓华、徐国刚及同案人王春芳、金孟利、金欢燕的供述证实孙晓华与王春芳、金欢燕等人，在明知公司与对方单位无实际业务的情况下，仍多次采用支付开票费及虚假走账等方式，向对方公司购买发票，其行为均符合虚开发票类犯罪的构罪要件。故对上述辩护意见本院不予采纳。 3．2017年1月，杭州申元市政工程有限公司（以下简称申元公司）负责人陈剑斌与杭州宁都运输有限公司（以下简称宁都运输公司）负责人被告人徐国刚经预谋，在无实际运输业务的情况下，约定宁都运输公司为申元公司开具600万元的运输发票，宁都运输公司收取42000元开票费，后由申元公司会计兼出纳赵莉苹与宁都运输公司会计金孟利、出纳方雅，采用虚假走账的方式，宁都运输公司为申元公司虚开增值税专用发票6份，税额594594.60元，价税合计6000000元，支付开票费420000元。该6份发票，申元公司已入账申报抵扣。 4．2016年11月，杭州宁国市政工程有限公司（简称宁国市政公司）负责人被告人徐国刚，伙同公司会计金孟利、出纳方雅，经恒泰建设工程有限公司会计王美仙（另案处理）介绍，在无实际机械租赁业务的情况下，约定支付3.2%的开票费，通过签订虚假合同、虚假走账，取得开票单位广丰县丰溪机械租赁有限公司的增值税普通发票11份，税额29126.21元，价税合计1000000元，支付开票费32000元。该11份发票，宁国市政公司已入账并结转成本。 5．2016年11月，宁都运输公司负责人被告人徐国刚，伙同公司会计金孟利、出纳方雅，经恒泰建设工程有限公司会计王美仙介绍，在无实际机械租赁业务的情况下，约定支付3.2%的开票费，通过签订虚假合同、虚假走账，取得开票单位上饶市广丰区鸿发机械租赁有限公司的增值税普通发票26份，税额72815.50元，价税合计2500000元，支付开票费80000元。该26份发票，宁都运输公司已入账并结转成本。 6.2015年8月至2015年12月期间，宁国市政公司负责人被告人徐国刚，伙同公司会计金孟利、出纳方雅，在无实际业务的情况下，通过虚假走账，支付开票费，取得开票单位承峰公司的建筑业统一发票4份，票面金额合计4354823元，宁国市政公司已将上述发票入账结转成本。 上述第3-6节事实，被告人徐国刚在开庭审理过程中亦无异议，且有同案人金孟利、方雅、陈剑斌、赵莉苹、王美仙、夏裕祥、汤宗武的供述，证人徐某7、徐某8的证言，辨认笔录，银行存款日记账、银行明细账单、记账凭证、领款凭证、扣款通知书、抵扣证明，入账通知书、增值税专用发票，宁国公司记账凭证，江西增值税普通发票，机械设备租赁合同，公司营业执照、工商登记资料等证据证实，足以认定。 另查明，公安机关依法冻结杭州宁国市政工程有限公司、杭州宁运市政工程有限公司、杭州诺堰市政工程有限公司、杭州泰平市政工程有限公司、杭州佑乾市政工程有限公司、杭州然奕运输有限公司、杭州广久市政工程有限公司银行账户内余额；冻结徐国刚、陈悦纳、陈福恩、孙晓华、鲁铁火、谢国萍、魏刚、金孟利、方雅、金欢燕、王春芳、陈某8、金某、陈伟忠、鲍永明、刘自强银行账户内余额；扣押、查封陈福恩、孙晓华、杭州宁都运输有限公司、陈伟忠、谢国萍、鲍永明、鲁铁火、徐国刚的车辆；扣押徐国刚人民币14300元、鲁铁火人民币30000元、鲍永明人民币14150元、陈伟忠人民币23500元、魏刚人民币13500元、诺堰公司30900元；查封孙晓华名下房产四套、徐国刚名下房产2套、徐珺怡（徐国刚女儿）名下房产1套、陈悦纳名下房产1套、鲁铁火名下房产2套、陈福恩名下房产3套。扣押大润发购物卡4张、盈丰桥头烟酒礼品卡1张、加油卡3张、洪武商行礼品卡38张、森元烟酒行礼品卡1张。另扣押被告人及同案人的手机、银行卡等物。 认定上述事实并经庭审质证的其他综合性证据有：1．案发经过、抓获经过、中国驻越南大使馆出具归案经过、羁押证明、出所登记表。证实本案发案、破案经过以及各被告人到案情况。其中，陈悦纳、徐世星、范延延系主动投案，其余各被告人均系抓获归案。2．刑事判决书、释放证明。证实相关被告人的前科情况以及同案人因大象国际砍人事件被判刑情况。3．检举揭发材料。证实徐国刚检举揭发其他犯罪嫌疑人涉嫌犯罪的事实，并已查证属实。4.户籍证明。证实各被告人及同案人的身份情况。上述证据，本院予以确认。 关于各被告人及辩护人提出的相关辩解和辩护意见，本院综合认定如下： 1.关于相关被告人及辩护人对指控的罪名提出的辩解和辩护意见，经审理认为，在案证据足以证实被告人陈悦纳、徐国刚的行为构成组织、领导黑社会性质组织罪，其余被告人的行为构成参加黑社会性质组织罪。具体理由如下： 第一，本案被告人形成的犯罪组织依法应认定为黑社会性质组织。 首先，从组织性特征上看，在案证据证实：2008年陈悦纳、徐国刚合伙开设投资公司做资金生意，徐国刚出资，陈悦纳及雇佣的从武校毕业的迟许圣、胡强等人负责收账。2009年陈悦纳、徐国刚成立宁都公司合伙做土方工程，雇佣迟许圣为打手头目、李西亚、胡强、杨高亚、魏建国、杨高雄、徐世星、刘自强等一批河南武校毕业人员为打手，陈悦纳还招纳毛海龙，毛海龙将手下魏刚、李想、吴某5等人安排到宁都公司，并明确公司需要出面打架、堵门时需要上述打手和社会闲散人员到场；为公司利益坐牢的，公司将继续发放工资。2011年胡强因大象国际事件坐牢，出钱为其聘请律师。陈悦纳、徐国刚吸纳陈福恩、谢国萍、鲁铁火、金某、孙龙剑、陈伟、严国庆等人负责公司管理及项目施工，并参与抢夺工程。陈悦纳、徐国刚还与宁围街道、钱江世纪城各村村霸陈福恩、鲁铁火、陈志军、倪胜利、鲁某1、鲁某2、吕某、陈伟忠、沈小江、王某9、鲍永明等人合作，双方约定村霸如在抢工程中遇阻，由陈悦纳、徐国刚安排打手协助抢工程等的合作模式和约定利润分成。2016年陈悦纳、徐国刚分开后，徐国刚雇佣魏刚、曹建平为打手头目、孙瑞锋既是保镖又是驾驶员、杨高亚、陈予川、崔宗坤、范延延等人作为打手，谢国萍、石燕良、金某、孙龙剑等人负责公司管理及项目施工。成立诺堰公司后，陈悦纳负责接工程，孙晓华负责安排公司人员、财务和机械等，陈悦纳还雇佣迟许圣为打手头目、胡强、李西亚、徐世星、魏建国、刘自强等人为打手，陈福恩、鲁铁火、陈伟、严国庆等人负责管理及项目施工。陈悦纳等人在车队长开会时明确，为公司利益使用工程车堵门的，公司将发放600至800／天的补贴。2013年、2017年徐国刚分别任萧山、大江东渣土协会副会长、会长后，将其雇佣的打手李想、杨高雄、刘自强、魏建国安排到渣土协会稽查队上班，再指使杨高雄、李想等人通过阻拦施工、恶意举报等达到抢夺工程的目的。综上，该组织稳定、层级分明，符合黑社会性质组织要求的组织性特征。 其次，从经济性特征看，在案证据证实：上述被告人在该组织存续期间，通过违法犯罪活动或其他手段获取经济利益，经审计，抵消内部账户之间资金往来后，“佑乾系”（宁都）累计资金流入11.54亿、流出11.6亿元，“诺堰系”累计资金流入3.92亿，流出3.96亿元。查实的强迫交易11起，涉案金额7200余万元；敲诈勒索3起，涉案金额142万元。陈悦纳未在宁都公司实际出资，至2016年从宁都公司退出时，实际分得1600万元左右。同时利用上述收入发放雇佣人员的工资、年终奖金，安排雇佣打手的食宿、组织年底聚会，并为因公司利益坐牢的成员聘请律师以及承诺坐牢期间工资照常支付等维系组织内部关系、使组织发展壮大；孙瑞锋因大象国际砍人事件服刑两年，家人得款20万元。逐步形成了“以商养黑、以黑护商”的经济模式。综上，该组织具有相当经济实力，符合黑社会性质组织要求的经济性特征。 再次，从行为性特征来看，在案证据证实：该组织成员自行承接工程或与钱江世纪城各村村霸合作，以前期清苗、借地为由强揽工程，如未顺利接到工程利用工程车堵门、派出雇佣的打手或社会闲散人员打人、利用渣土协会稽查队稽查、向交警和城管等执法部门恶意举报等手段迫使对方退出，或者迫使对方和自己合作。综上，该组织通过殴打、威胁、滋扰、聚众造势等手段实施强迫交易、寻衅滋事、敲诈勒索、故意伤害20余起，被害人达21余人，造成轻伤4人，为非作恶，欺压、残害群众，符合黑社会性质组织要求的行为性特征。 最后，从危害性特征来看，在案证据证实：大象国际砍人事件在萧山钱江世纪城、宁围街道一带土方业内广为人知，后续宁围街道各村村霸基本都能顺利接到各村的土方工程并与徐国刚、陈悦纳的公司合作，基本垄断了钱江世纪城的土方工程，其他市政公司不敢进入该市场，或者只能被欺压，房地产公司也只能接受更高的土方价格。据统计，宁都公司、诺堰公司通过各种手段实际已占据钱江世纪城区域内80.6%的土方工程，基本垄断了土方市场，后期对于土方的相关定价有足够的话语权；在抢占土方过程中造成多名被害人轻伤，造成多名被害人直接经济损失；多名被害人在合法利益遭受犯罪或严重违法活动侵害后，不敢通过正当途径举报、控告。综上，该组织具有严重的社会危害性，符合黑社会性质组织要求的危害性特征。 综上，本院认为该组织符合黑社会性质组织所需具备的四个基本要件，应当认定为黑社会性质组织。 第二，各被告人在该组织中的地位、作用及各自构罪问题。 根据前述组织性特征的分析，被告人陈悦纳、徐国刚应认定为该黑社会性质组织的组织者、领导者；被告人陈福恩、迟许圣接受陈悦纳、徐国刚安排，负责组织活动或招募、管理打手，作用突出，应认定为该黑社会性质组织的骨干成员；被告人孙晓华、谢国萍、鲁铁火、毛海龙、魏刚、孙瑞锋及曹建平等人接受陈悦纳、徐国刚的安排，积极参与、实施违法犯罪活动，应认定为积极参加者；被告人陈伟忠、沈小江、胡强、李西亚、杨高雄、李想、杨高亚、徐世星、刘自强、魏建国、朱学伟、陈予川、崔宗坤、范延延属于接受黑社会性质组织领导和管理的其他人员。据此，依照法律的规定，被告人陈悦纳、徐国刚的行为构成组织、领导黑社会性质组织罪，其余被告人的行为构成参加黑社会性质组织罪。 2.关于被告人陈悦纳的辩护人提出强迫交易第1起、第3起事实不应在组织、领导黑社会性质组织罪中予以评价，陈悦纳对强迫交易第2起事实不知情，第3起事实不应承担责任，敲诈勒索第3起、第4起事实不应承担责任以及被告人徐国刚的辩护人提出强迫交易第5起事实系陈悦纳个人行为，徐国刚和宁都公司未获利，不应承担责任的辩护意见。经审理认为，2008年陈悦纳与徐国刚合伙从事高利贷生意时，就雇佣了一些武校的毕业生作为讨债人员，2009年成立土方公司后，双方约定公司按雇佣打手和村霸合作等模式经营和收益分成，之后一直采用该模式抢夺土方工程。陈悦纳虽未直接指使第2起事实、第3起事实以及徐国刚未直接实施第5起事实，但公司按陈悦纳、徐国刚约定模式正常经营，实施的行为均未超过双方的犯罪故意。公司分开清算时，也未将陈悦纳未直接指使的工程或坐牢期间的工程收益予以扣除。陈福恩的利一村小公司平时倚仗宁都公司、诺堰公司的势力，两者密切配合，第4起敲诈勒索事实陈悦纳虽未直接参与，但陈福恩等人利用了陈悦纳的势力，被害人陈某1迫于陈悦纳的影响力，故该起事实应纳入黑社会性质组织内予以评价。鉴于该起事实在陈悦纳和徐国刚分开之后，陈悦纳作为该组织的组织者、领导者，应承担责任。对上述与此相关的辩护意见本院不予采纳。关于敲诈勒索第3起事实中，张某2为了其承包的土方工程能顺利进行，主动与陈悦纳联系要求合作并约定利润的分配问题，被告人陈悦纳没有勒索财物的积极言行，故以敲诈勒索罪指控的证据不足。采纳辩护人据此提出的辩护意见。 3.关于被告人魏刚的辩护人提出侦查机关限制会见和以监视居住为名，实施“更换拘禁场所，变相给嫌疑人精神施压”，故在监视居住期间的供述与萧山看守所期间的供述存在不一致的地方，应以在萧山看守所期间的供述为准的辩护意见。经审理认为，侦查机关对被告人魏刚前期在萧山看守所羁押期间未以书面形式告知不准许辩护人会见确有不当，但被告人魏刚在监视居住期间和2018年10月18日后在萧山看守所羁押期间所作供述的内容比较一致、稳定。故对上述辩护意见本院不予采纳。 4.关于被告人刘自强的辩护人提出刘自强参加黑社会性质组织罪与强迫交易罪属于竞合犯，应择一重罪处罚及刘自强系自首的辩护意见。经审理认为，（1）被告人刘自强既参加黑社会性质组织，又参与了强迫交易行为，其实施两个行为，触犯两个不同罪名，应数罪并罚。（2）被告人刘自强系接公安机关电话通知到案，但未及时如实供述自己的犯罪事实，故不应认定为自首。对上述辩护意见本院不予采纳。 5.关于相关辩护人提出强迫交易第6起、第10起事实系犯罪未遂的辩护意见。经审理认为，魏刚等人在世纪城小学的堵门行为、陈予川、崔宗坤、范延延等人在旭辉工地阻拦施工行为，均是为了达到抢工程的目的。而徐国刚又利用渣土协会会长的身份授意他人恶意稽查或致被害人无法办证，亦是为了达到抢工程的目的而实施的行为。各被告人、同案人基于同一个犯意，连续实施了两个行为，最终导致了犯罪行为既遂，应认定为犯罪既遂。故对上述辩护意见本院不予采纳。 6.关于相关被告人的辩护人提出涉案强迫交易不应认定“情节特别严重”的辩护意见，经审理认为，根据相关法律、法规和司法解释，“强迫交易数额在10万元以上，或者违法所得数额在2万元以上的”，应认定为“情节特别严重”。故对上述辩护意见本院不予采纳。 7.关于被告人陈福恩、鲁铁火、魏刚、孙瑞锋的辩护人提出陈福恩在与他人共同实施犯罪中、鲁铁火、魏刚、孙瑞锋在各自参与的强迫交易中系从犯的辩护意见。经审理认为，被告人陈福恩在强迫交易事实中纠集他人实施闹事、跟车、堵门等行为阻止对方正常施工；在敲诈勒索事实中，纠集、组织他人采用阻扰施工、“商谈”等方式向他人勒索财物。被告人鲁铁火、魏刚、孙瑞锋分别在各自参与的强迫交易事实中纠集人员跟车、堵门或联络参与人员等方式阻止对方正常施工。综上，被告人陈福恩、鲁铁火、魏刚、孙瑞锋在共同犯罪中起主要作用，不宜认定为从犯，但根据不同的情节在量刑时予以考虑。对上述辩护意见本院不予采纳。 8.关于被告人徐国刚、孙晓华的辩护人提出虚开增值税专用发票罪、虚开发票罪系单位犯罪的辩护意见。经审理认为，被告人徐国刚设立宁都等公司后，以暴力、威胁等手段，通过强迫他人接受服务，强迫他人退出特定经营、寻衅滋事等活动来经营公司，故被告人徐国刚的虚开增值税专用发票和虚开发票行为不宜认定为单位犯罪。对该辩护意见本院不予采纳。 本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。 本院认为：被告人陈悦纳、徐国刚组织、领导黑社会性质组织，其行为均已构成组织、领导黑社会性质组织罪；被告人陈福恩、迟许圣、鲁铁火、孙晓华、毛海龙、谢国萍、孙瑞锋、魏刚积极参加黑社会性质组织，被告人陈伟忠、沈小江、胡强、李西亚、杨高雄、李想、杨高亚、徐世星、刘自强、魏建国、朱学伟、陈予川、崔宗坤、范延延参加黑社会性质组织，其行为均已构成参加黑社会性质组织罪；被告人陈悦纳、徐国刚、陈福恩、迟许圣、鲁铁火、孙晓华、谢国萍、孙瑞锋、魏刚、胡强、李西亚、杨高雄、李想、杨高亚、徐世星、刘自强、魏建国、陈予川、崔宗坤、范延延等人相互结伙，以暴力、威胁等手段，强迫他人接受服务或强迫他人退出特定经营活动，情节特别严重，其行为均已构成强迫交易罪；被告人陈悦纳、徐国刚、鲁铁火、陈伟忠、杨高亚、徐世星、刘自强、朱学伟等人分别结伙，随意殴打、辱骂、恐吓他人，情节恶劣，任意毁损、占用公私财物，情节严重，其行为均已构成寻衅滋事罪；被告人陈悦纳、陈福恩、鲁铁火、陈伟忠、沈小江单独或分别结伙，以非法占有为目的，以暴力、威胁等手段勒索他人财物，其中被告人陈悦纳、陈福恩、陈伟忠数额特别巨大，被告人鲁铁火有其他特别严重情节，被告人沈小江数额巨大，其行为均已构成敲诈勒索罪；被告人陈悦纳、毛海龙等人结伙，故意伤害他人身体，致一人轻伤，其行为均已构成故意伤害罪；被告人孙瑞锋明知同案人徐国刚系犯罪的人而帮助其逃匿，其行为已构成窝藏罪；被告人徐国刚为谋取不正当利益，给予公司、企业或者其他单位工作人员财物，数额较大，其行为已构成对非国家工作人员行贿罪；被告人徐国刚、孙晓华分别与他人结伙，违反增值税专用发票管理规定，让他人为自己虚开或为他人虚开增值税专用发票，数额较大，又违反国家发票管理规定，虚开其他发票，情节特别严重，其行为均已构成虚开增值税专用发票罪、虚开发票罪。公诉机关指控罪名成立。对各被告人均应当数罪并罚。部分强迫交易犯罪因意志以外的原因而未得逞，系犯罪未遂，可比照既遂犯从轻或减轻处罚。被告人陈悦纳、徐国刚系黑社会性质组织的首要分子，应当按照该组织所犯的全部罪行处罚。被告人陈悦纳、徐国刚、陈福恩、鲁铁火、孙晓华、迟许圣、谢国萍、孙瑞锋、魏刚在强迫交易共同犯罪中起主要作用，被告人陈悦纳、陈福恩、陈伟忠、沈小江在敲诈勒索共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人胡强、李西亚、杨高雄、李想、杨高亚、徐世星、刘自强、魏建国、陈予川、崔宗坤、范延延在强迫交易共同犯罪中起次要作用，被告人鲁铁火在敲诈勒索共同犯罪中起次要作用，系从犯，根据各被告人的犯罪次数、情节等，对被告人胡强、李西亚从轻处罚，其余被告人均减轻处罚。被告人陈悦纳、徐世星、范延延主动投案，如实供述自己的主要罪行，系自首，均可从轻处罚。被告人徐国刚、谢国萍、魏刚、杨高亚、陈予川归案后能如实供述主要犯罪事实，被告人陈福恩、迟许圣、孙瑞锋、李想、刘自强、魏建国、朱学伟在庭审中自愿认罪，均可从轻处罚。对其余被告人视其认罪态度依法处罚。被告人徐国刚检举揭发他人犯罪行为，查证属实，系立功，可从轻处罚。被告人陈悦纳、陈伟忠、孙瑞锋、沈小江、胡强、李西亚在有期徒刑刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人徐世星、杨高雄、李想有前科劣迹，应酌情从重处罚。被告人迟许圣、毛海龙、范延延在缓刑考验期限内犯新罪，应当撤销缓刑，对新犯的罪作出判决，把前罪和后罪所判的刑罚进行并罚。被告人鲁铁火家属代为退出敲诈勒索的违法所得，对被告人鲁铁火的敲诈勒索犯罪可酌情从轻处罚。采纳辩护人据此提出的相关辩护意见。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条、第二百二十六条、第二百九十三条第一款、第二百七十四条、第二百三十四条第一款、第三百一十条、第一百六十四条第一款、第二百零五条、第二百零五条之一、第二十五条第一款、第六十九条、第二十三条、第六十五条、第二十六条、第二十七条、第七十七条、第六十七条第一款、第三款、第六十八条、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第五十九条、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条、第五条、《最高人民法院最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条、第四条和《最高人民法院最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条、第四条之规定，判决如下： 一、被告人陈悦纳犯组织、领导黑社会性质组织罪，判处有期徒刑十二年，剥夺政治权利五年，并处没收个人全部财产；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币30万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币150万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年九个月；犯故意伤害罪，判处有期徒刑一年九个月。决定执行有期徒刑二十三年六个月，剥夺政治权利五年，并处没收个人全部财产。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住二日折抵刑期一日。即自2018年11月11日起至2042年6月2日止）。 二、被告人徐国刚犯组织、领导黑社会性质组织罪，判处有期徒刑十一年六个月，剥夺政治权利四年，并处没收个人全部财产；犯强迫交易罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币130万元；犯虚开增值税专用发票罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币10万元；犯虚开发票罪，判处有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币8万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年六个月；犯对非国家工作人员行贿罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币10万元。决定执行有期徒刑十八年，剥夺政治权利四年，并处没收个人全部财产。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住二日折抵刑期一日。即自2018年9月10日起至2036年9月26日止）。 三、被告人陈福恩犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑六年，剥夺政治权利二年，并处没收个人全部财产；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十年九个月，并处罚金人民币25万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币20万元。决定执行有期徒刑十四年，剥夺政治权利二年，并处没收个人全部财产。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年9月10日起至2032年9月9日止）。 四、被告人陈伟忠犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币8万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十年三个月，并处罚金人民币20万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年三个月。决定执行有期徒刑十二年，并处罚金人民币28万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年9月19日起至2030年9月18日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳）。 五、被告人孙晓华犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币10万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币20万元；犯虚开增值税专用发票罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币8万元；犯虚开发票罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币6万元。决定执行有期徒刑九年六个月，并处罚金人民币44万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年9月10日起至2028年3月9日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳）。 六、被告人鲁铁火犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币10万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币10万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币2万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑八个月。决定执行有期徒刑九年三个月，并处罚金人民币22万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年9月10日起至2027年12月9日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳）。 七、被告人迟许圣犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑五年六个月，剥夺政治权利二年，并处没收个人全部财产；犯强迫交易罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币10万元。撤销本院（2012）杭萧刑初字第2471号刑事判决“被告人迟许圣犯赌博罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑二年，并处罚金40000元”中的缓刑宣告部分，并罚后决定执行有期徒刑九年，剥夺政治权利二年，并处没收个人全部财产。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期起止时间另行计算）。 八、被告人毛海龙犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币10万元；犯故意伤害罪，判处有期徒刑一年九个月。撤销本院（2014）杭萧刑初字第1420号刑事判决“被告人毛海龙犯赌博罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑二年，并处罚金40000元”中的缓刑宣告部分，并罚后决定执行有期徒刑五年九个月，并处罚金人民币10万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年11月2日起至2024年7月30日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳）。 九、被告人徐世星犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币5万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑二年五个月，并处罚金人民币4万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年。决定执行有期徒刑五年九个月，并处罚金人民币9万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年10月26日起至2024年7月25日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳）。 十、被告人孙瑞锋犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年一个月，并处罚金人民币10万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑三年一个月，并处罚金人民币10万元；犯窝藏罪，判处有期徒刑六个月。决定执行有期徒刑五年五个月，并处罚金人民币20万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年9月10日起至2024年2月9日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳）。 十一、被告人杨高亚犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币5万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年三个月；犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币2万元。决定执行有期徒刑五年四个月，并处罚金人民币7万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年10月26日起至2024年2月25日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳）。 十二、被告人胡强犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年七个月，并处罚金人民币8万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币6万元。决定执行有期徒刑五年二个月，并处罚金人民币14万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年9月10日起至2023年11月9日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳）。 十三、被告人李西亚犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年七个月，并处罚金人民币8万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币6万元。决定执行有期徒刑五年二个月，并处罚金人民币14万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年9月10日起至2023年11月9日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳）。 十四、被告人魏刚犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币10万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币10万元。决定执行有期徒刑四年十个月，并处罚金人民币20万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住二日折抵刑期一日。即自2018年9月10日起至2023年7月13日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳）。 十五、被告人谢国萍犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币10万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币10万元。决定执行有期徒刑四年十个月，并处罚金人民币20万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年9月10日起至2023年7月9日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳）。 十六、被告人沈小江犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年七个月，并处罚金人民币8万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币2万元。决定执行有期徒刑四年九个月，并处罚金人民币10万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住二日折抵刑期一日。羁押期间取保候审的，刑期的终止日顺延。即自2018年9月10日起至2025年1月26日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳）。 十七、被告人范延延犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币2万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币2万元。撤销开封市祥符区人民法院（2015）开少初字第3号刑事判决“被告人范延延犯交通肇事罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年”中的缓刑宣告部分，并罚后决定执行有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币4万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月7日起至2023年4月13日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳）。 十八、被告人刘自强犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币5万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币4万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑七个月。决定执行有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币9万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年12月15日起至2023年2月14日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳）。 十九、被告人杨高雄犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币5万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑二年五个月，并处罚金人民币4万元。决定执行有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币9万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年10月26日起至2022年7月25日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳）。 二十、被告人朱学伟犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币3万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年三个月。决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币3万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年10月29日起至2022年4月28日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳）。 二十一、被告人魏建国犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币5万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币2万元。决定执行有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币7万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年2月19日起至2022年5月18日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳）。 二十二、被告人李想犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币3万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币2万元。决定执行有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币5万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年10月26日起至2021年8月25日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳）。 二十三、被告人崔宗坤犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币2万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币2万元。决定执行有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币4万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年2月15日起至2021年10月14日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳）。 二十四、被告人陈予川犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币2万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币2万元。决定执行有期徒刑二年七个月，并处罚金人民币4万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年2月15日起至2021年9月14日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳）。 二十五、被告人鲁铁火的亲属退缴至本院的人民币6万元，发还被害人陈某1；责令被告人陈悦纳、陈福恩、陈伟忠、沈小江退赔敲诈勒索犯罪相关被害人的经济损失（见附表一）。 二十六、扣押在案的被告人陈悦纳的浙江萧山农村商业银行股份有限公司6228580199009199273、101006036829004、6228××××0472账户内余额、中国农业银行股份有限公司6228××××0115账户内余额，被告人陈福恩的浙江萧山农村商业银行股份有限公司6230910199035771704、6230××××7566账户内余额，被告人陈伟忠人民币2.35万元、浙江萧山农村商业银行股份有限公司6230910199018835070、1010××××4577账户内余额以及被告人陈福恩的车牌为浙Ａ9××××的梅赛德斯-奔驰牌汽车，被告人陈伟忠的车牌为浙Ａ9××××的揽胜汽车依法拍卖处置，上述所得款项退赔相应被害人（见附表一）。 二十七、扣押在案的杭州宁都运输有限公司的车牌为浙ＡＶ××××的揽胜汽车依法拍卖处置、杭州诺堰市政工程有限公司人民币3.09万元、被告人徐国刚人民币1.43万元以及冻结在案的被告人徐国刚、孙晓华及相关公司开立的银行账户内的资金，扣除公司合法民事债务，余额予以没收，上缴国库（银行账户见附表二）。 二十八、被告人陈悦纳、陈福恩以及陈福恩、项桂花名下的房产（见附表三）依法拍卖处置，扣除合法抵押债务及项桂花的共同份额后退赔相关被害人（见附表一）；余款予以没收，上缴国库。 二十九、被告人徐国刚、孙晓华以及徐珺怡名下房产（见附表三）依法拍卖处置，扣除合法抵押债务，余款予以没收，上缴国库。 三十、扣押在案的各被告人的手机、iPad以及大润发购物卡4张、加油卡3张、烟酒礼品卡40张，予以没收，上缴国库。 三十一、责令被告人陈悦纳退缴违法所得人民币250万元，责令被告人孙瑞锋退缴违法所得人民币20万元，均予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  周益萍 审 判 员  王奎刚 人民陪审员  韩明华 二〇二〇年七月二十三日 法官 助理  高 洁 书 记 员  马佳楠 ? 附表一 序号 需承担退赔责任 被告人 被害人 被害人损失金额 （币种：人民币） 1 陈悦纳、陈福恩 董某 5万元 2 陈悦纳、陈福恩 邵某1 100万元 3 陈悦纳、陈福恩 陈某1 21万元 4 陈伟忠 朱某1 30万元 5 陈伟忠，沈小江（10万元与陈伟忠共同承担责任） 吴某1 79.8031万元 附表二 序号 姓名（名称） 开户银行 账号 1 杭州宁国市政工程有限公司 浙江萧山农村商业银行股份有限公司 201000096300525 2 杭州宁国市政工程有限公司 中国邮政储蓄银行股份有限公司 100574797080010001 3 杭州宁运市政工程有限公司 浙江萧山农村商业银行股份有限公司 201000168063900 4 杭州诺堰市政工程有限公司 中国农业银行股份有限公司 19082401040005176 5 杭州诺堰市政工程有限公司 浙江萧山农村商业银行股份有限公司 201000162403679、201000156650427 6 杭州宁都市政工程有限公司 浙江民泰商业银行 580964943300015 7 杭州泰平市政工程有限公司 浙江萧山农村商业银行股份有限公司 201000063579353 8 杭州佑乾市政工程有限公司 浙江萧山农村商业银行股份有限公司 201000093067771 9 杭州佑乾市政工程有限公司 杭州联合农村商业银行股份有限公司 201000195952076 10 杭州然奕运输有限公司 浙江萧山农村商业银行股份有限公司 201000197702626 11 徐国刚 浙江萧山农村商业银行股份有限公司 6228580118200031432101000867147101、62285801990137606236228580199047712202 12 徐国刚 中国农业银行股份有限公司 62284803200726942116228480328617226472 13 徐国刚 杭州银行股份有限公司 603367100121826958 14 徐国刚 交通银行 62226001700029193396222600170009244673 15 徐国刚 中国光大银行 6226692300211959 16 徐国刚 台州银行 6230399991001290747 17 徐国刚 中国建设银行股份有限公司 6222801542251088890 18 徐国刚 中信银行 9688080801981681、6226980800580928 19 徐国刚 中国国际金融股份有限公司 870000073、870790058 20 孙晓华 浙江萧山农村商业银行股份有限公司 6228580199013400485、6230910199011069115 21 孙晓华 中国银行股份有限公司 00000376657978991 22 孙晓华 中信银行 6217730801831767 23 孙晓华 中国农业银行股份有限公司 6228480320764169118 24 孙晓华 杭州银行股份有限公司 3301050160063279699 附表三 序号 权利人姓名 不动产坐落地址 备注 1 陈悦纳 萧山区宁围街道景海湾闻潮阁8幢1单元1401室 2 徐国刚 萧山区宁围街道左右商务中心2幢2001室 3 徐珺怡 萧山区宁围街道江南明城4幢1单元1102室 徐珺怡系徐国刚女儿，涉案房产系徐国刚出资购买 4 陈福恩 萧山区宁围街道利一家园5幢502室 5 陈福恩 项桂花 萧山区宁围街道景海湾逸湖居10幢3号 6 孙晓华 萧山区宁围街道钱江之光名城13幢2单元1601室 7 孙晓华 杭州市江干区新城时代广场4幢1326室 ?*ArabicDash?-110-? ?*ArabicDash?-111-?