广西壮族自治区北海市银海区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）桂0503刑初133号 公诉机关广西壮族自治区北海市银海区人民检察院。 被告人徐晓龙，男，1992年4月29日出生，汉族，中专文化，务工，户籍所在地山东省菏泽市定陶县，捕前住北海市银海区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月7日被刑事拘留，同年6月7日被逮捕。现羁押于北海市第一看守所。 被告人刘庆壮，男，1998年3月15日出生，汉族，高中文化，务工，户籍所在地山东省菏泽市牡丹区，捕前住北海市银海区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月7日被刑事拘留，同年6月7日被逮捕，2020年1月6日被取保候审。 北海市银海区人民检察院以北银检刑诉〔2019〕318号起诉书指控被告人徐晓龙、刘庆壮犯诈骗罪，于2019年12月13日向本院提起公诉，本院受理后依法组成合议庭，于2019年12月31日作出（2019）桂0503刑初331号刑事判决书。被告人徐晓龙不服判决，提出上诉，北海市中级人民法院于2020年5月28日作出（2020）桂05刑终96号刑事裁定书，裁定发回本院重新审判。本院于2020年6月11日立案，并依法组成合议庭公开开庭进行了审理。北海市银海区人民检察院指派检察员苏意出庭支持公诉，被告人徐晓龙、被告人刘庆壮到庭参加诉讼。现已审理终结。 北海市银海区人民检察院指控：2019年4月，被告人徐晓龙在北海市银海区恒大御景半岛25栋二单元3203室的家中，使用牛牛APP、车行168APP发布虚假出售车辆消息，后在微信上以代为订购车辆为由，通过使用假身份、假公章与被害人订立假合同的方式，骗取被害人交付定金。2019年4月27日，被告人刘庆壮来到北海上述地点，伙同徐晓龙一起使用上述方式进行诈骗，共诈骗30000元。其中： 2019年4月25日至5月5日期间，被告人徐晓龙以订购汽车缴纳定金的方式实施诈骗7起23500元，分别骗取被害人徐某4500元、鲍阳、周某2500元、牛某2000元、邵某4500元、安某3500元、马某2000元、翁某4500元。 2019年5月1日至2日期间，被告人刘庆壮以订购汽车缴纳定金的方式实施诈骗2起6500元，分别骗取被害人高某2500元、王某4000元。 对上述指控事实，公诉机关提供了相应的证据，认为被告人徐晓龙、刘庆壮以非法占有为目的，采取虚构事实的方法骗取他人财物，数额巨大，二人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。在共同诈骗犯罪活动中，被告人徐晓龙起主要作用，依照《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款、第四款之规定，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人刘庆壮起次要作用，依照《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，应当从轻处罚。建议判处被告人徐晓龙有期徒刑三年，并处罚金；被告人刘庆壮有期徒刑八个月，并处罚金。提请本院依法判处。 被告人徐晓龙对公诉机关指控的罪名提出异议，辩称本案应认定为合同诈骗罪，被告人徐晓龙、刘庆壮只对各自诈骗的金额负责，被告人徐晓龙自愿签署认罪认罚具结书。 被告人刘庆壮对公诉机关指控的罪名提出异议，辩称本案应认定为合同诈骗罪，被告人徐晓龙、刘庆壮只对各自诈骗的金额负责，被告人刘庆壮自愿签署认罪认罚具结书。 经审理查明：2019年4月，被告人徐晓龙在北海市银海区恒大御景半岛25栋二单元3203室的家中，使用牛牛APP、车行168APP发布虚假出售车辆消息，后在微信上以代为订购车辆为由，通过使用假身份、假公章与被害人订立假合同的方式，骗取被害人交付定金。2019年4月27日，被告人刘庆壮来到北海上述地点，伙同徐晓龙一起使用上述方式进行诈骗，共诈骗30000元。其中： 2019年4月25日至5月5日期间，被告人徐晓龙以订购汽车缴纳定金的方式实施7起诈骗，金额合计23500元，分别骗取被害人徐某4500元、鲍阳、周某2500元、牛某2000元、邵某4500元、安某3500元、马某2000元、翁某4500元。 2019年5月1日至2日期间，被告人刘庆壮以订购汽车缴纳定金的方式实施2起诈骗，金额合计6500元，分别骗取被害人高某2500元、王某4000元。 案件审理期间，被告人刘庆壮的家属代其赔偿被害人经济损失6500元，并代其预缴罚金3000元。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：手机六台、公章一个，受案登记表、立案决定书、户籍证明、到案经过、搜查、提取、扣押笔录、清单、发还清单、手机截图及其提取笔录、聊天记录截图、银行流水及开户信息、情况说明等书证，证人张某的证言，被害人高某、王某、徐某、周某、牛某、邵某、安某、马某、翁某的陈述，被告人徐晓龙、刘庆壮的供述与辩解等。 本院认为,被告人徐晓龙、刘庆壮以非法占有为目的，共同采取虚构事实的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立。被告人徐晓龙、刘庆壮提出关于本案应认定为合同诈骗罪的辩护意见。经查，本案被告人徐晓龙、刘庆壮先是通过虚假的身份信息、营业执照、公司法定代表人账户等方式骗取被害人的信任，被害人向被告人预付定金，被告人在微信上拟好盖有假公章的合同。要认定合同诈骗罪，行为人必须实施与合同约定内容相关的经济活动，即具有与签订、履行合同相关的筹备、管理、经营活动。本案被告人根本不存在任何与合同相关的筹备、管理、经营活动，被害人基于虚假的身份信息、营业执照、公章等，对被告人产生信任，进而支付定金，本案不符合合同诈骗罪的构成要件，对被告人徐晓龙、刘庆壮的该项辩护意见，本院不予采纳。被告人徐晓龙、刘庆壮分工合作，共同实施诈骗犯罪活动，系共同犯罪，应当对共同诈骗的数额负责，对被告人徐晓龙、刘庆壮提出的关于只对各自诈骗数额负责的辩护意见，本院不予采纳。在共同诈骗犯罪活动中，被告人徐晓龙起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人刘庆壮起次要作用，是从犯，依法应当减轻处罚。被告人徐晓龙、刘庆壮归案后能够如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人徐晓龙、刘庆壮自愿认罪认罚，被告人刘庆壮的家属已代其退赔被害人的经济损失，并代其预缴罚金，可以依法从宽处理。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第五十二条，第五十三条第一款，第六十四条，第六十七条第三款、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定,判决如下: 1、被告人徐晓龙犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月7日起至2022年5月6日止；罚金在判决生效之日起一个月内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳）。 二、被告人刘庆壮犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金三千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月7日起至2020年1月6日止；罚金已缴纳）。 三、被告人刘庆壮退出的违法所得共计6500元，分别返还给被害人高某2500元、王某4000元。 四、继续追缴被告人徐晓龙违法所得23500元,分别返还给各被害人。 五、扣押的手机六台、笔记本电脑一台、打印机一台，予以没收，上缴国库(其中笔记本电脑、打印机未随案移送，由扣押机关依法处理)。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区北海市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  严碧璐 人民陪审员  陈 群 人民陪审员  丁绍娟 二〇二〇年七月十六日 书 记 员  曾恒敏 附本判决引用的法律条文： 1.《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 2.《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。 3.《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。