陕西省延安市安塞区人民法院   刑事判决书   （2019）陕0603刑初196号   公诉机关延安市安塞区人民检察院。   被告人赵志刚，男，汉族，1963年3月8日出生于延安市安塞区，居民身份号码：61062XXXX303080015，高中文化，系安塞区第三小学教师（离岗），户籍地延安市安塞区，住所地延安市安塞区真武洞镇居委真武洞镇后街物资局家属楼后院平房，2017年5月9日因涉嫌诈骗罪被延安市公安局安塞分局刑事拘留，同年6月8日被延安市公安局安塞分局取保候审，2018年6月7日被延安市公安局安塞分局解除取保候审，2019年9月11日被延安市公安局安塞分局监视居住。   委托辩护人徐增满，北京市炜衡（延安）律师事务所律师。   被告人张生财，男，汉族，1952年8月2日出生于延安市安塞区，居民身份号码：61062XXXX208024213，初中文化，中共党员，原XX镇玉山岭政村党支部书记，住延安市安塞区，2017年5月11日因涉嫌诈骗罪被延安市公安局安塞分局取保候审，2018年5月10日被延安市公安局安塞分局解除取保候审，2019年9月11日被延安市公安局安塞分局监视居住。   指定辩护人白娜，陕西尚德律师事务所律师。   延安市安塞区人民检察院以塞检公诉刑诉认[2019]12号起诉书指控被告人赵志刚、张生财犯诈骗罪，于2019年11月8日向本院提起公诉。本院决定适用简易程序，实行合议制审判，因被告人赵志刚对起诉书指控的罪名予以否认，故本案依法转入普通程序。后因发生不可抗拒的原因，经合议庭评议决定本案中止审理，2020年7月20日中止审理的原因消除后本案恢复审理，并于同年7月23日公开开庭审理了本案。延安市安塞区人民检察院检察官刘光强，检察官助理徐铭琳依法出庭支持公诉，北京市炜衡（延安）律师事务所律师徐增满接受被告人赵志刚的委托到庭为其辩护，陕西尚德律师事务所律师白娜接受延安市安塞区XX中心的指派到庭为被告人张生财辩护。本案现已审理终结。   延安市安塞区人民检察院指控，2015年6月份至2016年1月份期间，被告人赵志刚伙同被告人张生财以省兵器管理局在XX镇XX村出资打好的机井为名，在明知该项目不属于“世行五期”（由国家向世界银行贷款用于扶贫的专项资金）项目的情况下，制作虚假材料，配合完成项目验收，从安塞区扶贫开发局套取行五期新尧墕饮水工程款共计169200元。后赵志刚从中骗得61920.26元（已追回66882.26元），扣除管理费、税费等开支13895.74元，剩余93384元归张生财。2016年初，张生财在玉山岭政村账务中记入一笔10万元收入账用于村上开支（已追回14576.05元）。据此，被告人赵志刚、张生财的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。建议判处被告人赵志刚有期徒刑六年，并处罚金八万元；建议判处被告人张生财有期徒刑四年又六个月，并处罚金五万元。   被告人赵志刚在庭审中对起诉书指控的罪名有异议，辩称他和张生财不是伙同的关系，而是承包和被承包的关系，有双方协议为证，他根本不是明知的情况，把工程转包给张生财，至于张生财怎么实施，不是他的事情，故辩称自己无罪。   辩护人徐增满在庭审中辩称，起诉书指控被告人赵志刚犯诈骗罪事实不清、证据不足，玉山岭村新尧驿确有打井某甲，由赵志刚承包，赵志刚对省兵器管理局给该村打机井某甲不知情，赵志刚与被告人张生财之间是承包关系，将大口井改变为机井履行了相关程序，赵志刚没有诈骗的主观故意，张生财没有非法占有扶贫资金的主观故意，其行为也不构成诈骗罪。综上，请求人民法院宣告被告人赵志刚无罪。   被告人张生财在庭审中对起诉书指控的罪名有异议，辩称赵志刚承包打大口水井，他2014年就知道，最后没有打成，2015年刚过了年，他们政村以大口井和赵志刚协议的，十万块钱承包，XX号XX村的意见，搞什么项目，因为吃水困难，说好打口机井，他没给赵志刚说兵器管理局给他们打了大口井还是机井，兵器管理局也不知道赵志刚承包的是大口井，他给赵志刚打电话说能不能变更成机井，赵志刚说能行，故自己是为群众办事，不构成诈骗罪。   辩护人白娜在庭审中辩称，被告人张生财主观上没有将扶贫资金非法占有的目的，该笔资金也是用于支出打井某戊用；张生财虽然行为不当，但其有自首、从犯、初犯、认罪认罚的从轻减轻的量刑情节，请法庭对被告人张生财免予刑事处罚。   经审理查明，2012年，延安市安塞区扶贫开发局（以下简称安塞区扶贫局）启动了“世行五期”（由国家向世界银行贷款用于扶贫的专项资金）扶贫专项资金项目，计划在XX镇XX村XX村实施大口井工程，被告人赵志刚得知后于2013年从玉山岭行政村承包了该工程。后因该大口井的选址存在泥石流隐患及与村民的相邻纠纷问题，工程一直未动工。2015年6月至8月期间，陕西省兵器管理局为其扶贫的延安市安塞区XX镇XX村XX村牵头出资、选址、并组织施工队伍，在被告人张生财家的地块里打了一口机井，以解决全村人的饮水问题。同年10月份，陕西省兵器管理局工作人员、XX镇政府工作人员梁某某、张某甲及第一书记罗某某、张生财等人对机井进行了验收。陕西省兵器管理局将12万元扶贫款现金给了玉岭行政村，其中1万元是果园扶贫款，剩余11万元为打井某戊用。   2015年6月，被告人赵志刚与被告人张生财协商，将赵志刚之前承包的大口井打井工程以总价10万元的造价转包给张生财。随后，赵志刚制作了虚假的工程项目资料，向扶贫局报批将大口井变更为机井工程，并于同年10月27日，在张生财的配合下，与扶贫开发局工作人员一起对省兵器管理局已出资打好的机井进行了项目验收。同年12月23日，赵志刚向扶贫开发局递交虚假工程报帐材料（工程总造价169200元），扶贫开发局审核后向安塞区XX镇玉山岭村委员会农商银行账号转账160816元（暂扣8384元质保金，一年后支付）。12月25日，张生财在接到赵志刚的通知后，将160816元转入赵志刚挂靠的安塞县建筑工程施工总公司账户，该工程公司在收取管理费1608元、税费3216元后，于12月28日将155992元转给了赵志刚个人账户，至2016年1月7日，赵志刚给张生财的农商银行卡转账70000元整，自己获取85992元，案发后被告人赵志刚向延安市安塞区纪律检查委员会（以下简称安塞区XX委）退赃66882.26元。后二被告人核算赵志刚前期支付管理费、税费8933.74元，被告人张生财的大儿子曾欠赵志刚15000元，安塞区扶贫局支付了质保金8384元，张生财将上述款项凑足后共给玉山岭行政村上账100000元整。案发后，张生财向安塞区XX委退赔2317.74元，玉山岭村委会向安塞区XX委退赔12258.31元，本院受理案件后张生财暂缴退赔款85550元。   综上，二被告人共同骗得169200元“世行五期”扶贫专项资金，除去延安市安塞区建筑工程施工总公司收取4824元，共同违法所得为164376元。其中被告人赵志刚的违法所得为85992元，已退赔66882.26元，被告人张生财的违法所得为78384元，已全部退赔。   上述事实，有公诉机关提交，并经当庭举证、质证、认证的下列证据予以证明：   1.书证   （1）协议书一份：2015年4月21日（赵志刚在纪委谈到2015年9月后签订，张生财供述2016年1月算账时签订），赵志刚与张生财签订协议：工程承包给张生财；工程的一切包括（材料、工人以及一切意外费用）都由张生财负责；工程要按照验收要求完成，如验收不上，由张生财负责；验收合格后赵志刚付给张生财10万元减去税收的钱。   （2）安塞农银村镇银行、中国建设银行安塞分行转账票据、明细、凭证共计30张：银行帐务往来与二被告人供述、证人证言能够相互印证。   （3）情况说明两份：陕西省兵器管理局党某甲证明，陕西省兵器管理局为包扶村安塞XX镇玉山岭政村出资12万元打机井，2015年7月实施，当月出水，现金已支付；XX镇XX委书记孙宏宇证明，XX镇XX村XX村饮水机井的工程事项，没有任何人和他协调过，他没有参与任何事情。   （4）归案情况说明（安塞分局出具）：2017年5月9日，延安市公安局安塞分局侦查人员依法将被告人赵志刚口头传唤至安塞分局执法办案区接受讯问；2017年5月11日，侦查人员依法将被告人张生财口头传唤至安塞分局执法办案区接受讯问。   （5）新尧墕村饮水工程资料证明：2012年2月起，安塞县世行五期扶贫项目启动、计划的过程，以及其中包含的玉山岭行政村新窑驿（新尧墕村）供水工程的评审、招标、公示、采购方案、验收等手续，由安塞县建筑工程施工总公司（赵志刚挂靠其资质）中标。   （6）安塞县财政局文件、网上银行电子回执证明：安塞县财政局向县扶贫局下达2015年财政专项扶贫资金（省XX村XX队精准扶贫示范项目资金）的手续，经安塞县审计局审定，由安塞县扶贫局向安塞县建筑工程施工总公司转账支付80000元，该公司现金收取税费、管理费2671.85元后，向张生财转账支付80000元。   （7）安塞区扶贫办外资项目办公室出具的玉山岭新尧墕供水工程情况说明：2015年由于采购已过期，项目村里重新补充了一份采购方案，于2015年8月21日提交；项目村将原设计大口井变更为机井，项目村根据本村实际情况增加投资，也是允许的，因此同意将原大口井变更为机井实施，在验收时也是按照机井工程验收的。   （8）验收报告单：时间：2015年10月27日；设计标准：大口井一眼；验收结论：符合设计要求，同意验收；验收小组签名：李某丁、张某丙、张某丁、徐某某。   （9）XX镇人民政府文件：XX镇关于玉山岭政村新尧墕供水工程竣工验收申请，时间为2015年10月28日。（XX委和XX镇政府工作人员高某某进行了谈话，高某某谈到当时赵志刚说在新尧墕村有一个饮水工程要验收，未进行实地查看，出具了验收申请文件）   （10）项目资金审批表、工程施工合同、项目实施协议书、中国贫困农村代开统一发票联各一份：经被告人张生财本人确认，所有“张生财”的签字均非其本人书写。   （11）监督日记：开工时间：2015年10月11日；竣工时间：2015年10月28日。   （12）户籍证明：被告人赵志刚，1963年3月8日出生于延安市安塞区，居民身份号码：61062XXXX303080015，户籍地延安市安塞区XX镇；被告人张生财，1952年8月2日出生于延安市安塞区，居民身份号码：61062XXXX208024213，住延安市安塞区XX镇XX村XX村。   2.证人证言   （1）证人党某甲（系陕西省兵器工业管理局工作人员）的证言：陕西省兵器管理局是XX镇玉岭政村的扶贫单位，2015年6月份的时候，XX镇政府工作人员梁某某、张生财、谢某某、李某甲到单位找他，希望解决村里吃水问题。后让村做好预算，打机井要20多万。7月初，他和田某某、张生财、张某甲等人去靖边考察打井某乙。回来后，张生财请了安塞水电局的徐建平，将打井的位置选在了张生财家的地里。水井打好是2015年8月中旬。同年10月份，他单位人员及XX镇政府工作人员梁某某、张某甲还有罗某某、张生财等人进行了验收。验收后，他们将12万元扶贫款给了玉岭政村，其中1万元是果园扶贫款。在打井某丙，大约2015年6月份，他和张某甲到扶贫办找牛某某商量，看能不能协调吃水问题，也提到要在新尧墕打机井，就是害怕打不出水。   （2）证人张某甲（系XX镇政府工作人员）的证言：2015年4、5月份，梁某某、张生财去了省兵器管理局协商打井的事情。5、6月份，张生财、党某乙（党某甲），还有他一起去靖边考察打井某乙和选施工用的材料。党某乙害怕在新尧墕村打不出水，让他陪着去找牛某某。到了扶贫办办公室，说能不能给予技术上的支持，最后定下来由省XX村打一口井。施工的时候他去过现场，验收的时候没有去过现场。他驻村期间，赵志刚没有在新尧墕村打过井，也没有找他协调过。   （3）证人殷某某（系新尧墕机井工程承包人）的证言：党某乙（党某甲）在靖边定下在新尧墕村打机井的事情。2015年7月末施工，8月初竣工。在打井的过程中，张生财和党某乙在施工现场，打好井后张生财把费用7.8万元全部付清。   （4）证人李某甲（曾任玉山岭政村主任）的证言：2011年10月担任玉山岭政村主任，2014年12月份不再担任。2015年5、6月份，他和梁某某、张生财、谢某某到省兵器管理局协商打井的事情。打井的过程他没有参与，不过专门去看过。2013年在新尧墕村还有一个大口井的项目，赵志刚说要承包，他们到了牛某某办公室，牛说政村同意了就可以。过了几天，他和赵志刚一起到扶贫局领了材料和表格，交给了赵志刚。不久，赵说要经过任家峁的地了，村民不同意，这个项目就一直没有实施。新尧墕村饮水工程“十步走”、工程施工合同、工程延迟协议二份、项目资金申请表、项目采购计划、验收报告都不是他本人签的字，他也没有授意任何人代签字。   （5）证人梁某某（系XX镇政府纪检书记）的证言：2015年4、5月份，他和张生财等人去省兵器管理局，希望给新尧墕村打井解决吃水问题。回去后确定了打井的位置，开始施工。验收的时候他也在现场。他驻村的时候就省兵器管理局在新尧墕村张生财家地里打了一口井，期间也没有人通知他再验收过其他饮水工程。   （6）证人罗某某（XX镇XX村第一书记）的证言：2015年3月份，张生财提出要打井，没有具体实施，后他被抽调走。2015年8月26日，新尧墕村的机井已经打好了，是省兵器管理局出资的，验收的时候他在场，还有省兵器管理局的七、八个领导，XX镇政府的梁某某、张某甲、村民李某丙和李某乙。没有安塞区扶贫局的人。井场旁边的标示牌是他在广告公司制作的，立牌的时间为2016年7月10日。   （7）证人李某乙（XX镇XX村玉山岭村民）的证言：2015年3月份的时候，他在村上包了一片果园。同年10月12日下午，省兵器管理局给了他1万元，并给了张生财打井某丁。   （8）证人张某乙（XX镇XX村新尧墕村民）的证言：2015年的夏天，张生财召集社员会议，说兵器管理局要给他们打一口机井，村民们都同意。张生财从来没有说过大口井打成机井之类的话。施工的整个过程他都参与了，从来没有见过赵志刚。   （9）证人李某丙（XX镇XX村新尧墕村民）的证言：在机井开工前，政村开过村民会议，村民们都同意。兵器管理局来验收机井的时候他在场，因为机井上的钥匙他拿着。他经常在打井的地方转，没有见过赵志刚，不过前几年任家峁打大口井的时候见过。   （10）证人谢某某（XX镇XX村XX庄XX村主任） 的证言：2015年6月，省XX村打一口机井，选址、考察施工队及具体实施都是由省兵器管理局牵头进行的。8月份他们村已经能吃上水了。打井花了17万元，安装变压器1万元，总共18万元。井打好后，省兵器管理局把12万元现金给了他们村书记张生财，其中包括他们的包扶对象李某乙的1万元树苗钱，实际给的打井钱是11万元。这口井和赵志刚一点关系都没有。他和张生财闲聊时，张生财说赵志刚2015年12月的时候带人来验收水井，张说赵一分钱都没有出，验收什么了，赵给张说等完了再说。事后他才知道，赵志刚带着县扶贫局的人又来验收了一次是骗扶贫局的钱了，给人家说这个工程是自己干的。政村算账的时候，张生财说赵志刚给村里赞助了10万元。他们村里的章子平常是他管理。具体时间记不清了，赵志刚找他要盖章子，说之前在任家峁的水井工程还有些账没有结算，手里拿着几张资料。他当时大意了，根本没看就给赵志刚把章子盖了。他们政村算账他都是参与的，一般情况下，政村一年算一次帐，算账时间大概就是年底和年初，平时政村上来的钱都是政村书记张生财拿着了，垫资也都是张生财垫着了，到算账的时候，张生财说今年有些什么收入，然后才往账本上记写收入，收入算完后，接着又算支出，没有结余就要欠账，有结余就在账本上记下上一年结余多少钱。账本上的收支情况不写具体时间，他担任政村主任期间，政村的账就一直这么记着。赵志刚转的打水井某戊用10万元，具体上账时间记不清楚了，不是2015年农历年底的时候就是2016年农历年初的时候。政村平时算账时，都是张生财说上多少，他们几个算账的就上多少。从2015年至2018年之间没有补上账的情况。   （11）证人牛某某（系安塞区扶贫局局长）的证言：2013年的时候，时任玉山岭政村主任李某甲和赵志刚找到他，李某甲XX村XX村的饮水工程，他当时说发包权在政村，后来赵如何承包的就不清楚了。世行五期资料的事情，李某丁具体负责，他不清楚。2015年10月份，李某丁跟他说要去验收新尧墕村的饮水项目，他当时说按程序走。后来李某丁说把大口井打成机井了，他当时说是好事，吃水更有保障了，让赶紧把资金往出报。在报账的时候李某丁发现采购资料已经过期了，他给李说赶紧完善手续。为了拿到项目资金就又补做了一套项目采购资料，所以饮水工程在2015年8月竣工，而资料显示招标工作是2015年9月22日至29日进行的。2015年12月的时候，他在单位遇见赵志刚，XX村XX村的饮水工程是自己承包的，已经竣工了。XX镇XX村XX村的饮水工程的资金拨付审批表，他当时看见表上有李某丁、李小顺的签字，然后就在表上签字了。2017年3月份，XX委找他谈话的时候他才知道实情，之前赵志刚没有说在新尧墕村打井的具体位置，或是承包给其他人的事情。党某甲是省兵器管理局派到坪桥玉山岭政村扶贫的，在2015年6月的时候，还找过他问打井的事情，当时党和几个人来到他办公室，想协调村民吃水的事情，最后他们说自己打井，但是具体在坪桥玉山岭政村的哪个村子打井，打在什么位置，党某甲没有说，他也不清楚。   （12）证人李某丁（系安塞区扶贫局外资办主任）的证言：2015年3月份（具体时间记不清），赵志刚找到他说新尧墕村的饮水工程他干不了，他将赵志刚带到牛某某局长办公室，牛某某说干不成算了。过了不长时间，赵志刚找到他说跟张生财商量了，准备打机井，他向市上领导汇报后，市上领导说这个项目已经报到国务院了，现在没有办法变更了，说经费只能按照前期大口井的费用给，在资金不变价值增加的情况下允许打机井。后来他给张某丙工程师说了，意思是让张某丙变更设计，但是张某丙不同意。机井比大口井某戊用要高，打成机井的话前期预算的费用肯定不够，还要自己贴钱了，他没有明确给赵志刚说过打机井的话。新尧墕饮水工程承包给赵志刚后都是赵志刚来单位协商，再没有来过其他人。在纪委找他谈过话后，他打电话问过赵志刚，赵说把这个工程承包给了张生财，但是之前赵一直没有跟他说过，他也不知道真假。2015年10月份，他带人去验收工程，验收时发现原本设计的的大口井打成了机井，虽与设计不同，但是都是饮水工程，他也没有在意，就顺利验收了，XX委XX道这口井实际是省兵器管理局出钱打的。他们属于监管单位，整个工程实施中他们都没有去过施工现场。   （13）证人张某丙（系安塞区扶贫局外资项目办公室聘任技术员）的证言：他的主要工作是施工设计、放线、施工、验收。2013年春季，XX村XX村要打一口宽井，他就按照大口井进行了规划，并确定了打井的大概位置，设计的时候工程造价是16万多元。有一天外资办的人把他和赵志刚叫在一起，给他说水利局的人实地考察过，那个位置打不出来水。一直到了2015年6、7月份，他和外资办的人在一起又遇到了赵志刚，赵志刚说已经协调好了，但是要将原来打的大口井变成机井，他当时说打机井的费用要比大口井的费用多很多，但是资金项目不可能增加了，赵当时说他们自己想办法。后来也没有人跟他说过关于大口井变机井的事情，也没有领导让他把大口井设计变成机井的事情。什么时候施工的，什么时候竣工的，他都不清楚。2015年10月份，他跟外资办主任李某丁、徐某某、扶贫局会计张某丁、财政局的李小顺、还有赵志刚一块去验收，发现是机井，看见村民能吃上水就在报告上写了符合设计要求，同意验收，后验收成员在报告上都签字。一般来说，作为技术员，要确定打井的具体位置，施工过程都要参与，竣工的时候也要参与。   （14）证人徐某某（系安塞区扶贫局干部）的证言：2013年的时候，世行五期扶贫项目在XX镇XX村有个饮水工程，他负责这个项目工作并审核了一部分阶段材料，后来由他人负责实施。XX段XX道什么原因停了下来，一直没有开工。2015年7、8月的时候，这个工程又开始实施了，但这块工作他不负责，10月份的一天，李某丁主任带领他们单位张某丁、工程师张某丙，还有县财政局几个人去验收了这个工程，设计标准及申报时是一口大口井，验收时是机井，与设计不符，但还是按大口井验收了，最后这个工程在单位报出了16万多元。   （15）证人张某丁（系安塞区扶贫局外资办会计）的证言：2015年12月的时候，赵志刚给她拿来所有新尧墕饮水工程的报帐材料，她审核后找相关领导签字，然后到银行转账，转到安塞县XX镇玉山岭村委员会农商银行账号了。这个工程的总造价是169200元钱，当时扣了8384元质保金，一年后又转了过去，所以2015年12月23日实际转了160816元。验收时她也去了，也没看图纸就是凑了个人数。   （16）证人鲁某某（系安塞区工程公司办公室副主任）的证言：他们工程公司没有施工队，有时给别人提供技术资质服务，一般30万元以下的不招标，他们办公室审核就可以了，不请示领导。新尧墕饮水工程他们提供了资质服务，其他的都没有参与。2015年12月25日，安塞县XX镇玉山岭村委员会给他们转入的160816元打井某戊，他们收取管理费、税费共计4824元，于2015年12月28日给赵志刚转了155992元，合同及相关手续都是赵志刚来盖的章子。   （17）证人张某戊（系被告人张生财的儿子）的证言：2017年4月末，他父亲张生财在延安心脑血管医院住院，他当时在医院照顾。赵志刚来看过他父亲， 赵志刚对他父亲说新尧墕村饮水工程出事了，想让他父亲把整个事情承担下来，并说自己托关系花钱处理这个事情，说自己有公职，他父亲是个农民，这样好处理一些。他父亲不同意这么办，他也不同意，他说该怎么办就怎么办，谁的责任谁承担，没有谈成。最后赵志刚问他父亲，给的钱干什么了，他父亲说打井某已，赵志刚说不知道省兵器管理局打井的事情。   3.被告人的供述与辩解   （1）被告人赵志刚的供述与辩解：2013年1月份左右，坪桥玉山岭政村的王小龙给他说，在坪桥玉山岭政村有修路、打井的工程，想和他一起承包工程，让他到县扶贫办去问一下。他就到县扶贫办找到了时任扶贫办主任的同学牛某某，牛某某说坪桥玉山岭的工程是政村的工程，扶贫办属于监管，让他和政村领导联系。后来他和王小龙跟坪桥玉山岭政村主任李某甲商量好将该村打大口井的工程承包给他俩。李某甲在扶贫办领了打大口井所需的相关资料交给他，他按照资料内容将工程前期的资料准备齐全。2013年夏，安塞一直下雨，他们到打大口井的选址查看时发现存在泥石流隐患，工程无法进行。后来他到扶贫办将实际情况告诉了王平，之后办理了工程延迟申请。2014年6月份，他们带领技术员张某丙重新选定了打大口井的地址，但是因为从井里拉管线要经过郭兴旺（小名黑小）家的荒地，跟郭兴旺协调不好，导致打井的工程无法进行，这次并没有办工程延迟申请。就这样拖到了2015年，眼看着工程没有任何进展，他想将工程退回去不干了。2015年3月，坪桥玉山岭政村书记张生财给他打电话说想承包这个工程。他和张生财在电话里商定他给十万元打井某戊，工程承包给张生财，税费由张生财负责。4月21日（在XX委谈的是2015年9月份以后签订的），他和张生财在他家签订了书面协议，双方均在协议上签字按手印。写协议的时候，张生财给他说准备打机井了。之后他再没有过问大口井工程的事情（在XX委谈到没有参与，但是一个人去工地看过），就负责工程的材料、采购方面的事情，材料的内容有采购、施工日记、报价函之类。同年9月份，张生财给他打电话说机井打好了，水都好着了，让他带人验收。10月28日，他到坪桥乡政府办理了申请验收，后将申请交到县扶贫办，还交了些工程的其它材料。11月份的时候（具体时间记不清），扶贫办主任李某丁给他打电话说要来验收工程，让他准备好。他雇车到县政府门口，将扶贫办的李某丁、张某丙、徐某某、张某丁，还有一个不认识的男人接上，给张生财打电话说要来验收工程，让张生财在家里等着。他们到了坪桥玉山岭后，让张生财带着到了新尧墕打的机井那里，还试了水，看了半小时左右后到村民家里看水龙头上水情况。验收完后，他还填了些资料交到扶贫办。过了一段时间。扶贫办就将这个工程的钱打到了坪桥玉山岭村的账号上了。他给张生财打电话说工程钱打到村账户上了，让张生财把钱打到安塞县工程公司账户，张生财说要找谢某某，后来他联系谢某某让把钱打到了工程公司账户。扶贫办共打给玉山岭政村160816元，玉山岭将钱如数打给了工程公司，工程公司扣了4824元的管理费及其他两项费用后，给他的银行账户上打来155992元。因为他们没有资质，要用工程公司的资质，所以工程款要给工程公司打，然后才能结算。这个工程是他的，所以最后打到他的个人账户上了。新尧墕饮水工程他参与了，手续前后都是他去办的，只是施工过程没有去过。他只知道是他承包的工程，工程实际上是谁投资修建的，他不知道。2017年1月7日，他将张生财叫到安塞算账，当时因为张生财儿子欠他15000元，再扣除税钱和管理费共计8933.74元，他应该给张生财打67682.26元，但是张生财让他给打成某某，他就给张生财银行卡上打了70000元。这个工程总造价是169200元，扶贫办扣了8384元质保金，所以只打过来160816元。扣的质保金最后给了张生财，他拿了66882.26元。这个项目中的材料，有关张生财、李某甲等人的签字都是他写的，监督、施工日记也是他伪造的。   （2）被告人张生财的供述与辩解：近五六年来，他们政村总共打过一口机井，是省兵器管理局帮扶打的。2015年3月，省XX村里了解情况，他当时说吃水比较困难，看能否帮他们打一口井，工作人员让他们先拿出预算然后上报单位，6月份的时候，省兵器管理局的人让他去协商打机井的事情。协商好后不长时间，赵志刚给他打电话说他们村新尧墕打机井，赵志刚给10万元打井某戊，但是管理费和税费要他们自己出。当时虽然没有明说，但他心里明白，赵志刚要用省兵器管理局打的这口井跟县上扶贫办往出报钱。虽然省XX村打一口机井，但没有说具体给他们政村多少钱，他想着省兵器管理局给的钱肯定不够，村上负担可能有些大，所以在电话里答应了赵志刚的要求。之后赵志刚再没有跟他通过一次电话，2015年12月份的一天上午，赵志刚到他家找他，说扶贫办的要来验收省兵器管理局打的机井，他说“你们一毛钱不投资，验收什么了”，意思就是说井是省兵器管理局打的，跟扶贫办一点关系没有，凭什么验收了。赵志刚说等验收完，就给他之前承诺的10万元钱。此时，他就彻底明白了，赵志刚就是要以省兵器管理局打的这口机井从扶贫办往出来套钱了。打这口机井共花费了18.9万多元，省兵器管理局验收时只给了11万元现金，差下的钱还没有着落，他想着只要赵志刚能给他钱，让政村把打井某庚的钱还上就行。于是他就带着赵志刚和验收组成员到了省兵器管理局打的那口机井处，让验收组成员验收。在验收过程中，他没有给说过省兵器管理局打井的事情，验收组成员也没有问过他什么情况，就顺利验收了。2016年1月份的时候，赵志刚从扶贫办将工程款报出来后给他打了电话，说钱已经打在他们村的账户上，让他赶紧将钱转到工程公司账户，他就照办了。过了几天赵志刚叫他去安塞算账，他们在XX街XX社内算完帐后，赵志刚拿出来一份打印好的协议，说让他签个字，他连内容也没看，就直接在协议上签了字、按了手印，但他没有在协议上填写时间，而且他记得只写了一份协议，他签完字赵志刚没签字就将协议拿走了。他想套的钱已经下来了还签什么协议，没多想就直接签了。新尧墕打的这口机井赵志刚什么都没有参与过。是他去省兵器管理局协调的，钱是省兵器管理局出的，工程队也是他跟省兵器管理局共同找的，跟赵志刚没有任何关系。赵志刚在2013年的时候在新尧墕承包了打大口井的项目，但是一直没有具体实施过这个项目。项目资金审批表、工程施工合同、项目实施协议书、中国贫困农村代开统一发票联均有“张生财”字样的签名都不是他签的，XX委叫他谈话给他出示时，他才知道有这些资料，之前没有见过这些资料谁都没有给他说过。赵志刚当时承诺给10万元钱，是给政村的，不是给他个人的。新尧墕饮水工程施工过程中，赵志刚就在验收的时候带验收组成员来过一次，之前一次也没有来过。结算时税费为5717.74元，管理费为3216元，工程质保金为8384元，质保金当时在扶贫办扣着了，他大儿子欠赵志刚15000元，税费和管理费前期都赵志刚出了，扣除这些费用后，剩余67682.26元。最后他和赵志刚多要了2317.74元，赵志刚从卡上给他的农商银行卡转了70000元，他将大儿子欠的15000元补上，共计85000元。2016年1月份的时候，县扶贫办将8384元质保金也打到了他们政村上，他们村实际得到93384元。这些钱都上到政村账上了，当时上的账为100000元。他从省兵器管理局回来后，将社员召集在一起征求意见，最后同意为他村打机井的事情，他没有提过将大口井打成机井的问题。省兵器管理局于2017年10月12日下午来验收，在场的还有坪桥乡政府的梁某某、张某甲，第一书记罗某某，他们政村的李本绿、李某丙，再就是他。这个工程是靖边施工队干的，施工期间，他一直都负责监工，没有见赵志刚来过。   证据分析：被告人张生财虽在庭审中作出翻供，但其侦查阶段的供述能够与其他证据相互印证，故应以其侦查阶段的供述认定本案事实。   4.辨认笔录及辨认照片：被告人张生财，证人谢某某、张某丁、鲁某某分别对被告人赵志刚进行了辨认，辨认准确；被告人张生财对被告人赵志刚带人验收的机井进行了辨认。   上述证据来源合法、内容真实，均能相互印证，可以作为本案定案的依据。   本院认为，被告人赵志刚、张生财合谋在没有真实实施安塞区XX镇XX村XX村水井工程的情况下，制作虚假工程资料、手续，骗取数额巨大的扶贫专项资金，二被告人的行为已构成诈骗罪。公诉机关指控二被告人的犯罪事实清楚、证据确实充分，罪名成立，对二被告人及辩护人无罪的辩解及意见不予采纳。在共同犯罪过程中，二被告人均起主要的实施作用，均系主犯。案发后二被告人能够积极退赔骗取的钱款，可以酌情从轻处罚，公诉机关的量刑建议偏高，无法律依据，本院不予采纳。被告人赵志刚尚未缴足的剩余违法所得19109.74元，依法应当继续追缴。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一款，第五十二条，第五十三条，第六十四条之规定，判决如下：   一、被告人赵志刚犯诈骗罪，判处有期徒刑三年（刑期从判决执行之日起计算），并处罚金10000元（限于本判决生效后三十日内缴纳）；   被告人张生财犯诈骗罪，判处有期徒刑三年（刑期从判决执行之日起计算），并处罚金10000元（限于本判决生效后三十日内缴纳）。   二、被告人赵志刚的剩余违法所得19109.74元，依法追缴。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省延安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。     审 判 长 白永胜     审 判 员 杨新平     人民陪审员 朱 艳       二〇二〇年七月二十四日       书 记 员 冯子恺            1                关于被告人赵志刚、张生财一案所适用的法律条款内容如下：   《中华人民共和国刑法》   第二百六十六条 诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。   第二十五条 共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。   二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。   第二十六条 组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。   三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。   对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。   对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。   第五十二条 判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。   第五十三条 罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。   由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。   第六十四条 犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。   201906031961952080261062XXXX2080242131963030861062XXXX3030800151161062401607738720191108