甘肃省兰州市城关区人民法院刑 事 判 决 书（2019）甘0102刑初30号公诉机关兰州市城关区人民检察院。被告人张清银，男，1954年7月4日出生，汉族，小学文化，住青海省西宁市海宏新区，户籍所在地：青海省西宁市城西区。因本案于2017年6月30日被库尔勒市公安局和什力克派出所抓获，临时羁押于库尔勒市看守所，同年7月11日被刑事拘留，同年7月26日被逮捕。现羁押于兰州市第一看守所。辩护人李峰、陈俭，青海尊悦律师事务所律师。兰州市城关区人民检察院以城检公诉刑诉（2017）2453号起诉书指控被告人张清银犯合同诈骗罪，于2019年1月9日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。兰州市城关区人民检察院检察员郑蓉出庭支持公诉，被告人张清银及辩护人李峰、陈俭到庭参加诉讼，现已审理终结。兰州市城关区人民检察院指控，2012年3月12日，被告人张清银谎称可以办理煤矿采矿证等相关手续，向陈某提供其变造的《青海天峻县聚乎更煤矿区二、三露天详查报告》，在取得对方信任后以转让青海德利达矿业有限公司股份及名下“青海天峻县聚乎更煤矿区二、三露天矿”的采矿权为由，与被害人陈某在兰州市城关区内签订了《股权转让协议》及《居间协议》，被害人陈某于当日以转账形式向张清银支付200万元，后被告人张清银以办理采矿证需要请领导吃饭、送礼，进行评估为由、多次要求陈某付款。至2013年8月，被告人张清银骗取被害人陈某共计398万元，其中转账390万元，现金8万元。上述事实，公诉机关提供了相应的证据，认为被告人张清银的行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条（五）项之规定，已构成合同诈骗罪。请依法判处。对此指控，被告人张清银辩称与被害人陈某系借款关系，不构成合同诈骗罪。辩护人提出被告人张清银主观上不具有非法占有的目的，客观上未实施以虚构事实、隐瞒真相的方法骗取被害人财物的行为，不构成合同诈骗罪。经审理查明，2012年3月12日，被告人张清银谎称可以办理煤矿采矿证等相关手续，向被害人陈某提供其变造的《青海天峻县聚乎更煤矿区二、三露天详查报告》，在取得对方信任后以转让青海德利达矿业有限公司股份及名下青海天峻县聚乎更煤矿区二、三露天矿的采矿权为由，与被害人陈某在兰州市内签订《股权转让协议》及《居间协议》，被害人陈某于当日以转账形式向张清银支付人民币200万元，后被告人张清银又以办理采矿证需要请领导吃饭、送礼、进行评估为由，多次骗取被害人陈某人民币198万元。至2013年8月，被告人张清银共计骗取被害人陈某人民币398万元。作案后，赃款用于偿还个人债务及消费。上述事实，有公诉机关提供并经法庭质证、认证的下列证据予以证实。1、受案登记表、立案决定书，2017年1月4日接被害人陈某报案称被骗，同年3月3日公安机关决定立案侦查。2、被害人陈某的报案材料及陈述，2012年初，我经兰州格力森实业有限责任公司的王涛、王琳介绍认识青海德利达矿业有限公司法人张清银，张清银拿着青海德利达矿业有限公司投资勘探的青海天峻县聚乎更二、三露天矿勘探报告、探矿证、储量核查报告等相关资料和我谈转让。2012年3月12日，在兰州格力森实业有限公司办公室，我与张清银签订《股权转让协议》及《居间协议》，签订协议当日我给张清银转账200万，用于补足青海德利达矿业有限公司注册资金，后张清银说德利达公司比较复杂，他又成立了青海利恒矿业有限公司，以这个公司的名义去办理采矿证，办好后再将这个公司股权转让给我，价格不变，我也表示同意。后张清银以办理采矿权为由，又让我陆续打款170万元，之后我一直询问张清银采矿证的办理进度，他一直敷衍我说快了，直到2013年8月，他说采矿证马上就办下来了，还需要28万元，让我再相信他一次，我就又给他28万元，2013年11月张清银说采矿证办不下来了，等他做工程挣了钱再还我钱。3、申苏晋（青海利恒矿业有限公司法定代表人）的证言，青海利恒矿业有限公司是张清银让我注册的，他说他有不诚信的记录，不能做公司法人,公司成立后没有对外开展任何业务。我陪张清银去见过陈某，当时陈某像是要买青海德利达矿业有限公司的股权及公司名下的矿，还签订了股权转让协议。后在北京张清银给陈某说青海德利达矿业有限公司人员复杂,他已经和我成立了青海利恒矿业有限公司,以后以这个公司的名义合作。张清银和赵红旗还签订了《技术服务合同》，内容是青海利恒矿业有限公司委托赵红旗的公司办理青海天峻县聚乎更二、三露天矿采矿证手续的事项，签订协议时陈某也在场。4、赵海（青海德利达矿业有限公司股东）的证言，青海德利达矿业有限公司是张清银提议成立的，该公司成立后对外没有开展过任何业务，也没有实际运营，也不知道张清银办理青海省天峻县聚乎更煤矿的事情。5、王琳的证言，王涛是我弟弟，已因病去世，不认识张清银、陈某，不知道王涛和二人之间有什么业务。6、赵红旗的证言，2012年3月28日与张清银、申苏晋签订《技术服务合同》，内容为青海天峻县聚乎更二、三露天矿采矿证申请，张清银给我提供过《青海天峻县聚乎更二、三露天详查报告》。签订合同后，张清银一直没支付钱，事情也就不了了之了。7、李慧萍（张清银妻子）的证言，2011年11月份，青海省公安厅经侦总队给我通知说，张清银因为骗别人的钱被抓了，过了一个月，张清银就出来了，他说只要他能还上钱就可以。到2012年3月份，张清银给我说他找了一笔钱，让我办张银行卡交给西宁省公安厅经侦总队，我前后一共转了70万给西宁省公安厅账户，都是张清银给我的，具体他从哪里找来的钱我不知道。8、青海天峻县聚乎更煤矿区二、三露天详查报告，该报告的封皮显示为青海德利达矿业有限公司，后又人为手写改成青海利恒矿业有限公司。9、青海德利达矿业有限公司、青海利恒矿业有限公司工商资料，显示青海德利达矿业有限公司法定代表人是张清银，青海利恒矿业有限公司法定代表人是申苏晋。10、行政处罚决定书，显示青海德利达矿业有限公司于2012年11月27日被吊销营业执照。11、青海省公安厅经济犯罪侦查总队材料，显示张清银涉嫌的合同诈骗案中，李慧萍共计退赔赃款100万元，已发还该案被害人。12、青海省国土规划研究院出具的青海省天峻县聚乎更煤矿区二露天勘探报告、青海省天峻县聚乎更煤矿区三露天勘探报告及青海省国土资源博物馆出具的探矿权证复印件，显示青海省天峻县聚乎更煤矿区二、三露天勘探是省财政全额投资，青海煤炭地质一0五勘探队承担的项目，探矿权人为青海煤炭地质一0五勘探队。13、青海省国土资源厅情况说明，证实青海省天峻县聚乎更煤矿区二、三露天煤矿勘探项目为省财政出资查明的矿产地，截止2017年1月11日尚未设置探矿权、采矿权，青海德利达矿业有限公司、青海利恒矿业有限公司、北京中地源矿业技术咨询有限公司均未在该厅登记探矿权和采矿权；探矿权的申请人应是企业法人或事业单位法人，自然人不能申请探矿权。14、青海煤炭地质一0五勘探队证明，证实青海德利达矿业有限公司、青海利恒矿业有限公司关于《青海天峻县聚乎更煤矿区二、三露天详查报告》不是该单位提交给青海省国土资源厅的正式报告，该单位与青海德利达矿业有限公司、青海利恒矿业有限公司、北京中地源矿业技术咨询有限公司无业务往来，也不认识张清银、申苏晋、赵红旗，《青海天峻县聚乎更煤矿区二、三露天详查》项目是由青海省国土资源厅委托该单位施工的省基金项目。15、银行卡交易明细及转账、取款凭证，显示张清银、青海德利达矿业有限公司、青海利恒矿业有限公司名下银行卡交易情况；及陈某向张清银账户转款及张清银取现情况。17、辨认笔录，陈某混杂辨认了张清银。18、兰州市公安局经侦支队办案说明，兰州市格力森实业有限公司注册地址为兰州市城关区临夏路45号，现该地址由兰州市华瑞眼镜有限责任公司办公，故无法指认现场。19、抓获经过、临时羁押证明书，2017年6月30日，库尔勒市公安局和什力克派出所民警在库尔勒市将被告人张清银抓获。后临时羁押于库尔勒市看守所，羁押时间为2017年6月30日至2017年7月10日。20、被告人张清银的供述，2012年别人向我要账，我也没有钱，就想找个有钱的人合作，我跟王琳说只要找个有钱人，就能办理青海天峻县聚乎更煤矿区二、三露天矿的探矿证、采矿证。2012年3月,王琳介绍我认识了陈某,我就给陈某看了我准备的《青海天峻县聚乎更煤矿区二、三露天详查报告》，后我和陈某签订《股权转让合同》及《居间协议》，按照约定陈某给我转账200万元，用于补足青海德利达矿业有限公司的注册资本，德利达公司的年检验资没有做成。后我以办采矿证、请领导吃饭、送礼等理由，向陈某要了170万元，2013年8月陈某找我要钱，我说有一个矿可以贷款，评估费还差30万元，贷款下来后给他还钱，陈某就给了我28万元。398万元中240万元用于偿还我的个人债务，20万元作为好处费给了申苏晋，剩下的用于个人消费。评查报告是我朋友给我的，我拿去复印的，更改了材料的前几页，将送评单位更改为“青海德利达矿业有限公司”，还更改了些内容，制作了一个封面，在封面上写了“青海德利达矿业有限公司”。改变内容并加上青海德利达矿业有限公司是为了让别人相信天峻县聚乎更二、三露天矿是我名下的青海德利达矿业公司的。我、青海德利达矿业有限公司与青海天峻县聚乎更煤矿区二、三露天矿没有任何关系，我也没有能力办理采矿证，就是想要骗取陈某的钱来还账。针对被告人的辩解及辩护人提出的辩护意见，经查，被告人张清银谎称可以办理采矿证，并向被害人提供变造的煤矿详查报告,在取得对方信任后以转让公司股份及公司名下采矿权为由，与被害人签订《股权转让协议》，以补足公司注册资本、办理采矿证、进行评估为由，先后骗取被害人陈某人民币398万元，上述事实有被害人陈述、证人证言、相关单位证明，银行卡交易明细及被告人的供述等证据予以证实。被告人张清银明知青海德利达矿业有限公司、青海利恒矿业有限公司均不能获得青海省天峻县聚乎更二、三露天矿采矿权的情况下，通过变造煤矿详查报告，骗取被害人信任后，多次骗取被害人巨额款项，用于偿还个人债务及消费，主观上即具有非法占有的目的，应以合同诈骗罪追究刑事责任，故对被告人的辩解及辩护人的辩护意见不予采纳。本院认为，被告人张清银以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为构成合同诈骗罪。公诉机关指控的事实和罪名成立，本院予以确认。根据被告人张清银的犯罪事实、性质、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条（五）项、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人张清银犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，罚金100000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年6月30日起至2027年12月29日止。罚金从判决发生法律效力的第二日起三个月内缴纳。）二、责令被告人张清银向被害人陈某退赔违法所得398万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省兰州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  腾霄琼人民陪审员  李 颖人民陪审员  党 蓉二０二０年七月十三日书 记 员  王 彤