福建省三明市三元区人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)闽0403刑初68号 公诉机关三明市三元区人民检察院。 被告人池昌江，男，1981年7月27日出生。因涉嫌犯开设赌场罪于2019年11月14日被三明市公安局三元分局刑事拘留，同年12月19日经三明市三元区人民检察院批准逮捕，当日由三明市公安局三元分局执行逮捕。现羁押于三明市看守所。 辩护人洪朝勇，福建如贤律师事务所律师。 被告人刘小艳，女，1975年2月14日出生。因涉嫌犯开设赌场罪于2019年11月14日被三明市公安局三元分局刑事拘留，同年12月19日经三明市三元区人民检察院批准逮捕，当日由三明市公安局三元分局执行逮捕。现羁押于三明市看守所。 辩护人邓云腾，广西九宇律师事务所律师。 被告人池恩坪，男，1994年5月20日出生。因涉嫌犯开设赌场罪于2019年11月12日被三明市公安局三元分局刑事拘留，同年12月19日经三明市三元区人民检察院批准逮捕，当日由三明市公安局三元分局执行逮捕。2020年3月6日经三明市三元区人民检察院决定变更强制措施为取保候审。2020年5月14日由本院决定取保候审。 被告人郑福涞，男，1999年6月23日出生。因涉嫌犯开设赌场罪于2019年11月12日被三明市公安局三元分局刑事拘留，同年12月19日经三明市三元区人民检察院批准逮捕，当日由三明市公安局三元分局执行逮捕。2020年3月6日经三明市三元区人民检察院决定变更强制措施为取保候审。2020年5月14日由本院决定取保候审。 三明市三元区人民检察院以元检一部刑诉[2020]78号起诉书指控被告人池昌江、刘小艳、池恩坪、郑福涞犯开设赌场罪，于2020年5月14日向本院提起公诉，本院于同日立案，依法适用普通程序，并组成合议庭，依照认罪认罚从宽制度，公开开庭审理了本案。三明市三元区人民检察院指派检察员陈迪出庭支持公诉，被告人池昌江及其辩护人洪朝勇、被告人刘小艳及其辩护人邓云腾、被告人池恩坪、郑福涞到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控： 2019年9月以来，被告人池昌江与被告人刘小艳等人一起合作在“聊呗极速版”APP上建立群名为“兄弟群”的赌博群，以抢红包踩雷的方式与赌客进行赌博。其中，被告人刘小艳一方负责组建赌博群，通过网络拉赌客进入该赌博群赌博，并给赌客或介绍人相应的返利，被告人池昌江一方出资进入该赌博群坐庄，与赌客对赌，进行赔付。期间，被告人池昌江陆续投入人民币（币种，下同）50余万元与赌客赌博，维持该赌博群的正常运营；被告人刘小艳一方出资9万元维持该赌博群的正常运营（其中被告人刘小艳出资5万元），双方按照各自股份比例承担赌博输赢。 2019年9月，被告人池昌江通过林某（另案处理）租赁三明市三元区山水御园ＸＸ幢ＸＸＸ室作为该赌博群运营场所，出资购入苹果手机、苹果平板电脑、组装电脑用于该赌博群的运营，先后雇佣林某及被告人池恩坪、郑福涞等人作为工作人员从事该赌博群的资金兑换、赔付、对账、结算等工作，每人每天工资300元，同时报销每天日常开支费用。被告人池恩坪等人为白班工作人员，被告人郑福涞与林某等人为晚班工作人员。被告人池恩坪、郑福涞等人注册“聊呗极速版”APP多个账号后加入“兄弟群”的赌博群，负责为赌客进行零钱兑换、赔付等工作，方便赌客进行赌博。被告人池恩坪、郑福涞等人每次上班结束后，根据该赌博群内的机器人自动统计每天资金流水、发包总数、中奖流水，计算每天输赢情况，并通过聊呗、支付宝、微信等方式进行相应的结算。2019年10月6日至11月12日期间，被告人池昌江等人开设的赌博群赌资流水共计128631810元，被告人池昌江、刘小艳等人扣除相应开支费用后实际分红947928元，其中，被告人池昌江分红521360.4元，被告人刘小艳分红255940.56元。 为证实指控事实，公诉机关向本院提供了各被告人的供述和辩解、物证、书证、证人证言、辨认笔录、视听资料等证据。公诉机关认为，被告人池昌江、刘小艳等人以营利为目的，伙同被告人池恩坪、郑福涞等人从事网络赌博活动，接受他人充值、投注并从中获利，参与赌资金额共计128631810元，情节严重，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第三百零三条第二款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。 针对上述指控，各被告人及辩护人提出如下辩称和辩护意见： 被告人池昌江、刘小艳、池恩坪、郑福涞对公诉机关指控的事实和罪名不持异议，并表示自愿认罪认罚。 被告人池昌江的辩护人对公诉机关指控被告人池昌江犯开设赌场罪的事实和罪名不持异议，提出如下辩护意见：1.被告人池昌江主观恶性小，社会危害性小；2.被告人池昌江自愿认罪认罚且积极退赃，具有深刻悔罪表现；3.被告人池昌江是初犯，无犯罪前科；4.被告人池昌江家庭困难，其是家中顶梁柱。综上所述，请求对被告人池昌江从轻处罚。 被告人刘小艳的辩护人对公诉机关指控被告人刘小艳犯开设赌场罪的事实和罪名不持异议，提出如下辩护意见：1.开设赌场不是被告人刘小艳主动提出，被告人刘小艳在本案中占股较小，未参与赌博群的日常管理，且本案赌场的启动资金、赌博设备及员工的雇佣均不是由被告人刘小艳负责的，其在本案中的作用较小；2.被告人刘小艳系初犯，主观恶性及社会危害性较小；3.被告人刘小艳自愿认罪认罚，且自愿将其被查控冻结的银行卡中的相应资金作为退赃处理，悔罪态度好；4.被告人刘小艳有两个未成年子女需要抚养。综上所述，请求对被告人刘小艳从轻处罚。 经审理查明： 2019年9月开始，被告人池昌江与被告人刘小艳、“红某”（另案处理）、“武某”（另案处理）等人一起合作在“聊呗极速版”APP上建立群名为“兄弟群”的赌博群，以抢红包踩雷的方式与赌客进行赌博。期间，被告人池昌江陆续投入50余万元，被告人刘小艳、“红某”、“武某”一方出资9万元（其中被告人刘小艳个人出资5万元）与赌客赌博，维持该赌博群的正常运营，约定被告人池昌江占股55%、被告人刘小艳占股27%、“红某”占股10%、“武某”占股8%，股东按照股份比例承担赌博输赢。被告人刘小艳、“红某”、“武某”一方负责组建赌博群，通过网络拉赌客进入该赌博群赌博，并给赌客或介绍人相应的返利，被告人池昌江一方出资进入该赌博群坐庄，并雇佣工作人员运营该赌博群，与赌客对赌，进行赔付、结算等工作。 2019年9月，被告人池昌江通过林某（另案处理）租赁三明市三元区山水御园ＸＸ幢ＸＸＸ室作为该赌博群运营场所，出资购入苹果手机、苹果平板电脑、组装电脑用于该赌博群的运营，先后雇佣被告人池恩坪、被告人郑福涞、罪犯池某１、林某、张某、池某２（均另案处理）作为工作人员从事该赌博群的资金兑换、赔付、对账、结算等工作，每人每天工资300元，同时报销每天日常开支费用。被告人池恩坪与池某１等人为白班工作人员，被告人郑福涞与林某等人为晚班工作人员。被告人池恩坪、郑福涞等人注册“聊呗极速版”APP多个账号后加入“兄弟群”的赌博群，负责为赌客进行零钱兑换、赔付等工作，方便赌客进行赌博。被告人池恩坪、郑福涞等人每次上班结束后，将该赌博群内的机器人自动统计的当天资金流水、发包总数、中奖流水、每天输赢情况发送到工作人员与股东交流的“兄弟高倍后台沟通群”，股东根据此情况计算扣除各项开支费用后的输赢情况，并在“兄弟高倍结账群”中通过“聊呗”、支付宝、微信等方式进行相应的结算。2019年10月6日至11月12日期间，被告人池昌江等人开设的赌博群赌资流水共计128631810元。2019年10月15日至2019年11月11日期间，被告人池昌江、刘小艳等股东扣除相应开支费用后实际总盈利947928元，其中，被告人池昌江分红521360.4元；被告人刘小艳分红255940.56元；被告人池恩坪通过领取工资非法获利54090元；被告人郑福涞通过领取工资非法获利12000元。 2019年11月12日，被告人池恩坪、郑福涞在三明市三元区山水御园ＸＸ幢ＸＸＸ室被公安机关当场抓获归案。2019年11月14日，被告人池昌江、刘小艳在厦门市高崎机场被公安机关抓获到案。公安机关依法扣押涉案物品手机17部、苹果平板电脑2台、台式电脑4台、银行卡、账本等，及被告人池昌江一方用于赌博的赌资415243.84元（其中，“聊呗极速版”APP账号零钱245684元，专门用于和赌客兑换赌资的支付宝余额169559.84元）。公安机关依法冻结被告人池昌江工商银行账户42796.37元、被告人刘小艳建设银行账户245343.47元、冻结被告人池恩坪上海浦东发展银行账户15792.79元。被告人池昌江、刘小艳表示被公安机关依法冻结的款项自愿退出，抵扣其违法所得。 案发后，被告人池昌江主动退出其违法所得300000元，被告人池恩坪主动向公安机关退出款项68090元，被告人郑福涞主动向公安机关退出款项20000元。 另查明，各被告人分别在辩护人、值班律师的见证下，签署了《认罪认罚从宽制度告知书》、《认罪认罚具结书》，公诉机关向本院提出建议判处被告人池昌江有期徒刑三年六个月，并处罚金；判处被告人刘小艳有期徒刑三年三个月，并处罚金；判处被告人池恩坪二年至二年六个月，并处罚金，同时适用缓刑；判处被告人郑福涞有期徒刑一年六个月至二年，并处罚金，同时适用缓刑的量刑建议。 上述事实，有公诉机关提供并经庭审举证、质证的下列证据证实：台式电脑、平板电脑、手机、银行卡、账本等物证；人员基本信息表、违法犯罪经历查询表、到案经过、情况说明、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、福建省行政执法暂时扣留（冻结）财物收据、调取证据通知书、“聊呗”机器人统计截图、机器人统计每日输赢情况表、股东分红情况统计表、聊天记录截图、支付宝交易记录截图、检查笔录、提取笔录、接受证据清单、租房合同、转账记录截图、银行账户交易明细、池恩坪等人开设赌场案资金冻结情况说明等书证；证人池某１、蔡某、曾某、吴某１、杨某、吴某２、刘某、汪某、林某、戴某、翁某、池某２、林某、张某的证言；被告人池昌江、刘小艳、池恩坪、郑福涞的供述和辩解；辨认笔录；视听资料等证据。 本院认为，被告人池昌江、刘小艳等人以营利为目的，伙同被告人池恩坪、郑福涞等人利用网络平台开设赌场，被告人池昌江投入人民币50余万元，被告人刘小艳个人出资人民币5万元，赌资流水金额共计人民币12863.181万元，被告人池昌江、刘小艳等股东扣除相应开支费用后实际总盈利人民币947928元。其中，被告人池昌江非法获利人民币521360.4元；被告人刘小艳非法获利人民币255940.56元；被告人池恩坪非法获利人民币54090元；被告人郑福涞非法获利人民币12000元，情节严重，各被告人的行为均已构成开设赌场罪。公诉机关指控上述被告人犯开设赌场罪的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人池昌江、刘小艳、池恩坪、郑福涞属共同犯罪，被告人池昌江、刘小艳在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人池恩坪、郑福涞在共同犯罪中起次要、辅助作用，属从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚，本院予以减轻处罚。被告人池昌江、刘小艳、池恩坪、郑福涞归案后，如实供述自己的罪行，是坦白，依法可以从轻处罚。被告人池昌江、刘小艳案发后主动退出部分违法所得，被告人池恩坪、郑福涞案发后主动退出全部违法所得，酌情从轻处罚。公诉机关根据各被告人的犯罪事实、量刑情节、认罪态度及悔罪表现提出各被告人的量刑建议，各被告人表示自愿认罪认罚且同意公诉机关量刑建议，本院认为公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。辩护人提出的辩护意见，合理部分予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条、第七十五条、第七十六条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第一条第一款及第二款第（一）、第（二）、第（三）、第（七）项，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下： 一、被告人池昌江犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二十五万元。 二、被告人刘小艳犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币十万元。 三、被告人池恩坪犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金人民币三万元。（已预缴） 四、被告人郑福涞犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币六千元。（已预缴） 五、扣押在案的涉案赌资人民币415243.84元，依法由扣押机关予以没收，上缴国库；被告人池昌江退出的违法所得人民币300000元、被告人池恩坪退出的违法所得人民币54090元、被告人郑福涞退出的违法所得人民币12000元依法由扣押机关予以没收，上缴国库。 六、公安机关依法冻结的被告人池昌江工商银行账户人民币42796.37元、被告人刘小艳建设银行账户人民币245343.47元，依法予以追缴，抵扣被告人池昌江、刘小艳的违法所得，上缴国库。 七、继续追缴被告人池昌江违法所得人民币178564.03元，被告人刘小艳违法所得人民币10597.09元，予以没收，上缴国库。 八、扣押在案的手机17部、苹果平板电脑2台、台式电脑4台、银行卡、账本，依法由扣押机关予以没收，上缴国库；其余扣押的款物，依法予以处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省三明市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  林凤明 审 判 员  吴永宁 人民陪审员  池燕敏 二〇二〇年七月二十七日 法官 助理  郭鹭虹 书 记 员  盖 歆 附主要法律条文： 1.《中华人民共和国刑法》 第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻的； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所、接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第七十五条被宣告缓刑的犯罪分子，应当遵守下列规定： （一）遵守法律、行政法规，服从监督； （二）按照考察机关的规定报告自己的活动情况； （三）遵守考察机关关于会客的规定； （四）离开所居住的市、县或者迁居，应当报经考察机关批准。 第七十六条对宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，依法实行社区矫正，如果没有本法第七十七条规定的情形，缓刑考验期满，原判的刑罚就不再执行，并公开予以宣告。 2.《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第二条以营利为目的，在计算机网络上建立赌博网站，或者为赌博网站担任代理，接受投注的，属于刑法第三百零三条规定的“开设赌场”。 3.《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》 一、关于网上开设赌场犯罪的定罪量刑标准 利用互联网、移动通讯终端等传输赌博视频、数据，组织赌博活动，具有下列情形之一的，属于刑法第三百零三条第二款规定的“开设赌场”行为： （一）建立赌博网站并接受投注的； （二）建立赌博网站并提供给他人组织赌博的； （三）为赌博网站担任代理并接受投注的； （四）参与赌博网站利润分成的。 实施前款规定的行为，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百零三条第二款规定的“情节严重”： （一）抽头渔利数额累计达到3万元以上的； （二）赌资数额累计达到30万元以上的； （三）参赌人数累计达到120人以上的； （四）建立赌博网站后通过提供给他人组织赌博，违法所得数额在3万元以上的； （五）参与赌博网站利润分成，违法所得数额在3万元以上的； （六）为赌博网站招募下级代理，由下级代理接受投注的； （七）招揽未成年人参与网络赌博的； （八）其他情节严重的情形。 4.《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。