浙江省温州市瓯海区人民法院刑 事 判 决 书（2020）浙0304刑初431号公诉机关浙江省温州市瓯海区人民检察院。被告人蒋康林，男，1974年12月22日出生，汉族，四川省遂宁市人，文盲，无业，户籍地遂宁市安居区，因犯诈骗罪于2018年3月23日被本院判处有期徒刑三年十个月（刑期自2017年9月22日起至2022年7月21日止），并处罚金3.8万元。因服刑期间发现漏罪于2019年7月22日被押回。现羁押于温州市瓯海区看守所。辩护人郑晓，北京浩天信和（温州）律师事务所律师，受温州市瓯海区法律援助中心指派。被告人曾林华，男，1982年11月21日出生，汉族，福建省宁化县人，初中文化，无业，户籍地宁化县，因犯诈骗罪于2018年4月12日被本院判处有期徒刑四年十个月（刑期自2017年10月29日起至2022年8月28日止），并处罚金4.9万元。因服刑期间发现漏罪于2019年7月22日被押回。现羁押于温州市瓯海区看守所。辩护人苏芳芳，浙江摩尚律师事务所律师，受温州市瓯海区法律援助中心指派。被告人李光荣，男，1982年1月2日出生，汉族，湖南省双峰县人，初中文化，无业，户籍地双峰县，因犯诈骗罪于2018年4月16日被本院判处有期徒刑五年八个月（刑期自2017年10月17日起至2023年6月16日止），并处罚金5.8万元。因服刑期间发现漏罪于2019年7月22日被押回。现羁押于温州市瓯海区看守所。辩护人沈宏辉，上海普世（温州）律师事务所律师，受温州市瓯海区法律援助中心指派。被告人肖攀，女，1984年12月28日出生，汉族，湖南省双峰县人，高中文化，无业，户籍地双峰县，因犯诈骗罪于2018年4月16日被本院判处有期徒刑四年六个月（刑期自2017年10月17日起至2022年4月16日止），并处罚金4.6万元。因服刑期间发现漏罪于2019年7月22日被押回。现羁押于温州市瓯海区看守所。辩护人秦旭芳，北京德恒（温州）律师事务所律师，受温州市瓯海区法律援助中心指派。温州市瓯海区人民检察院以瓯检一部刑诉〔2020〕921号起诉书指控被告人蒋康林、曾林华、李光荣、肖攀犯诈骗罪，于2020年6月17日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序并组成合议庭，公开开庭审理了本案。温州市瓯海区人民检察院指派检察员方晓东出庭支持公诉，被告人蒋康林、曾林华、李光荣、肖攀及辩护人郑晓、苏芳芳、沈宏辉、秦旭芳到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2016年9月6日至2016年11月17日期间，被告人蒋康林伙同被告人李光荣、肖攀（二人该部分事实已经被判刑）等人在雷长贵（另案处理）、翁县生（已被判刑）等人的组织下，在柬埔寨王国金边市设立窝点从事针对我国境内公民的电信诈骗活动。该团伙成员分工明确，由“电脑手”通过网络电话群呼我国境内公民的移动电话，冒充“中国邮政”通知用户有邮件尚未领取，或冒充中国移动通信公司通知用户电话即将停机，引诱用户接听人工服务，由一线话务员冒充相应公司的客服人员接听用户的电话，谎称用户名下有在上海市办理的移动号码或银行信用卡被用于非法用途，用户信以为真后将电话转接至冒充上海市公安民警的二线、三线话务员，上述人员谎称用户身份信息被他人盗用，涉嫌洗钱犯罪，并以清查资金等名义诱骗用户向雷长贵等人指定的“安全帐户”转账，以诈骗他人钱财。被告人蒋康林在该窝点内从事厨师工作，为诈骗团伙提供生活保障。经查，被告人蒋康林参与期间，该犯罪集团诈骗数额共计928490.45万余元（币种均为人民币）。具体如下：1.2016年9月5日至7日，该团伙成员利用上述电信网络诈骗手段骗取被害人胡某196026元。2.2016年9月6日，该团伙成员利用上述电信网络诈骗手段骗取被害人邓某29931元。3.2016年9月9日，该团伙成员利用上述电信网络诈骗手段骗取被害人刘某112110元。4.2016年9月10日至11日，该团伙成员利用上述电信网络诈骗手段骗取被害人池某37610元。5.2016年9月11日，该团伙成员利用上述电信网络诈骗手段骗取被害人刘某268220元。6.2016年9月18日至22日，该团伙成员利用上述电信网络诈骗手段骗取被害人王某1260000元。7.2016年9月20日，该团伙成员利用上述电信网络诈骗手段骗取被害人葛某34220元。8.2016年9月22日，该团伙成员利用上述电信网络诈骗手段骗取被害人刘某319110元。9.2016年9月23日，该团伙成员利用上述电信网络诈骗手段骗取被害人王某289220元。10.2016年9月23日，该团伙成员利用上述电信网络诈骗手段骗取被害人王某330220元。11.2016年9月25日，该团伙成员利用上述电信网络诈骗手段骗取被害人谷某12700元。12.2016年9月27日，该团伙成员利用上述电信网络诈骗手段骗取被害人谯某5000元。13.2016年9月28日，该团伙成员利用上述电信网络诈骗手段骗取被害人陆某55300元。14.2016年9月29日，该团伙成员利用上述电信网络诈骗手段骗取被害人马某78823.45元。2017年2月至7月，被告人曾林华及曹宋亮（另案处理）在柬埔寨王国金边市设立的诈骗集团窝点组织被告人蒋康林、李光荣、肖攀及陈华贵、张泉水、张世辉（均已被判刑）等人从事针对我国境内公民的电信诈骗活动。该团伙成员分工明确，由“电脑手”通过网络电话群呼我国境内公民的移动电话，冒充中国移动通信公司通知用户电话即将停机，引诱用户回拨电话，由被告人蒋康林、李光荣、肖攀等一线话务员冒充中国移动通信公司客服人员接听用户回拨的电话，向用户谎称其名下有移动号码在上海市被用于非法用途，身份信息可能泄露，用户信以为真后，将电话转接至冒充上海市公安民警的二线话务员处，上述人员冒充公安民警的身份向用户谎称其身份被他人盗用于洗钱犯罪活动，以资金清查等名义诱骗用户将存款转至诈骗集团预设的帐户中，或者继续将电话转接至由被告人曾林华等人冒充的“经济犯罪调查科科长”处（三线话务员），诱骗用户转账，以诈骗他人财物。经查，上述期间该集团骗取被害人张某、陈某共计111112元，具体分述如下：1.2017年4月17日，该团伙成员利用上述电信网络诈骗手段骗取被害人张某人民币40000元。2.2017年6月5日，该团伙成员利用上述电信网络诈骗手段骗取被害人陈某人民币71112元。本案诉讼过程中，被告人蒋康林、曾林华、李光荣、肖攀在律师见证下签署《认罪认罚具结书》。上述事实，被告人蒋康林、曾林华、李光荣、肖攀在开庭审理过程中均无异议，且有被害人胡某、邓某、刘某1、池某、刘某2、王某1、葛某、刘某3、王某2、王某3、谷某、谯某、陆某、马某、张某、陈某的陈述，辨认笔录，出入境记录，账户交易明细，接受证据材料清单，刑事逮捕令，冻结管制令，通话记录详单，客户凭条，存款回单，刑事判决书，身份证明材料等证据证实，足以认定。本院认为，被告人蒋康林、曾林华、李光荣、肖攀结伙以非法占有为目的，在境外利用通讯工具、互联网等技术手段，冒充司法机关等国家机关工作人员诈骗多名不特定被害人的财物，其中被告人蒋康林诈骗的数额特别巨大，被告人曾林华、李光荣、肖攀诈骗数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。本案系在境外冒充国家机关工作人员实施电信网络诈骗，对被告人蒋康林、曾林华、李光荣、肖攀予以从重处罚；各被告人均有坦白情节并认罪认罚，且被告人蒋康林、李光荣、肖攀在本案共同犯罪中系从犯，结合本案实际情况，予以不同程度地从轻、减轻处罚，各辩护人就此提出的相关意见予以采纳。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。各被告人在判决宣告以后刑罚执行完毕以前，发现在判决宣告以前还有其他罪没有判决，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚依法并罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条、第七十条、第六十九条第一款和第三款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人蒋康林犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金3万元；与前犯诈骗罪被判处的有期徒刑三年十个月，并处罚金3.8万元并罚，决定执行有期徒刑四年十个月，并处罚金6.8万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月22日起至2022年7月21日止；罚金限判决生效后十日内缴纳。）二、被告人曾林华犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金3万元；与前犯诈骗罪被判处的有期徒刑四年十个月，并处罚金4.9万元并罚，决定执行有期徒刑五年六个月，并处罚金7.9万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年10月29日起至2023年4月28日止；罚金限判决生效后十日内缴纳。）三、被告人李光荣犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金1万元；与前犯诈骗罪被判处的有期徒刑五年八个月，并处罚金5.8万元并罚，决定执行有期徒刑五年九个月，并处罚金6.8万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年10月17日起至2023年7月16日止；罚金限判决生效后十日内缴纳。）四、被告人肖攀犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金1万元；与前犯诈骗罪被判处的有期徒刑四年六个月，并处罚金4.6万元并罚，决定执行有期徒刑四年七个月，并处罚金5.6万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年10月17日起至2022年5月16日止；罚金限判决生效后十日内缴纳。）五、责令被告人蒋康林、曾林华、李光荣、肖攀退赔涉案赃款返还相应被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  潘小华人民陪审员  马忠兰人民陪审员  王秀芹二〇二〇年七月十六日书 记 员  卢坤坤8-