福建省安溪县人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)闽0524刑初62号 公诉机关福建省安溪县人民检察院。 被告人林镇泉，男，1984年11月24日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，无业，住福建省安溪县。因本案于2019年4月15日被大田县公安局抓获，2019年4月16日被大田县公安局刑事拘留，2019年4月29日移交安溪县公安局，同日被安溪县公安局刑事拘留，2019年5月22日被逮捕。现羁押在安溪县看守所。 辩护人蔡友强，福建铭群律师事务所律师。 被告人王亚平，男，1982年9月16日出生于福建省安溪县，汉族，高中文化，无业，住福建省安溪县。因本案于2019年4月15日被大田县公安局抓获，2019年4月16日被大田县公安局刑事拘留，2019年4月29日移交安溪县公安局，同日被安溪县公安局刑事拘留，2019年5月22日被逮捕。现羁押在安溪县看守所。 辩护人王春明，福建安荣律师事务所律师。 被告人林剑峰，男，1977年10月23日出生于福建省安溪县，汉族，小学文化，无业，住福建省安溪县。因本案于2019年4月15日被大田县公安局抓获，2019年4月16日被大田县公安局刑事拘留，2019年4月29日移交安溪县公安局，同日被安溪县公安局刑事拘留，2019年5月22日被逮捕。现羁押在安溪县看守所。 辩护人李金泉，福建泉厦律师事务所律师。 辩护人庄智沛，福建泉厦律师事务所实习律师。 被告人刘兴环，男，1972年12月20日出生于福建省大田县，汉族，高中文化，无业，住福建省大田县。因本案于2019年4月15日被大田县公安局抓获，2019年4月16日被大田县公安局刑事拘留，因身患疾病同日被大田县公安局取保候审，2019年4月29日被大田县公安局解除取保候审，移交安溪县公安局，同日被安溪县公安局刑事拘留，因身患疾病次日被安溪县公安局取保候审，2019年7月23日被安溪县人民检察院取保候审，2020年1月21日经本院决定被取保候审， 辩护人谢鑫槟，福建一心律师事务所律师。 安溪县人民检察院以安检六部刑诉〔2020〕13号起诉书指控被告人林镇泉、王亚平、林剑峰、刘兴环犯诈骗罪，于2020年1月16日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。安溪县人民检察院指派检察员吴顽强出庭支持公诉，被告人林镇泉及其辩护人蔡友强，被告人王亚平及其辩护人王春明，被告人林剑峰及其李金泉、庄智沛，被告人刘兴环到庭参加诉讼，经本院依法通知，安溪县法律援助中心指派谢鑫槟律师出庭为被告人刘兴环提供辩护，现已审理终结。 安溪县人民检察院指控，被告人林镇泉自2018年11月至2019年4月15日间，单独或者雇佣被告人王亚平、林剑峰，先后在三明市明溪县、大田县吴山乡科山村80号被告人刘兴环家中三楼等地，拨打诈骗电话2588人次，冒充网络信贷平台公司的工作人员，谎称能够为他人办理贷款，再通过ＱＱ联系，以被害人银行卡流水不够需要“刷流水”反映其返款能力等为由，骗取被害人胡某、王某1、苏某等人将人民币（币种，下同）261793元汇入事先准备的户名为李某的农行账户和户名为黄某（音ｑｕ同“区”）的邮政储蓄账户。其中，被告人王亚平、林剑峰、刘兴环自2019年3月20日起参与拨打诈骗电话2399人次，诈骗128200元。 被告人林镇泉、王亚平、林剑峰归案后，如实供述自己的罪行。 安溪县人民检察院认为，被告人林镇泉单独或伙同被告人王亚平、林剑峰、刘兴环以非法占有为目的，采用虚构事实的手段，骗取他人财物，数额巨大，又拨打诈骗电话五百人次以上，具有其他严重情节，其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，部分属共同犯罪。其部分犯罪因意志以外的原因而未能得逞，是犯罪未遂，根据《中华人民共和国刑法》第二十三条的规定，可以比照既遂犯从轻或减轻处罚。其诈骗既有既遂，又有未遂，达到同一量刑幅度，以诈骗罪既遂处罚。在共同犯罪中，被告人林镇泉起主要作用，是主犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条的规定，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人王亚平、林剑峰、刘兴环起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，是从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人林镇泉、王亚平、林剑峰归案后能如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。被告人林镇泉、王亚平、林剑峰自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以依法从宽处理。指控提供的证据有：书证，物证，被害人的陈述，证人证言，鉴定意见，电子数据，被告人供述和辩解等。 被告人林镇泉、王亚平、林剑峰均对安溪县人民检察院指控的罪名和犯罪事实没有意见。 被告人刘兴环庭审时辩解对安溪县人民检察院指控的罪名和犯罪事实没有意见。 辩护人蔡友强辩称，对安溪县人民检察院指控的罪名和犯罪事实没有意见，被告人林镇泉归案后能如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，具有悔罪表现，系初犯、偶犯，积极退赃和缴交罚金，建议法庭从轻处罚。 辩护人王春明辩称，对安溪县人民检察院指控的罪名和犯罪事实没有意见，被告人王亚平归案后能如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，具有悔罪表现，系从犯、初犯、偶犯，积极退赃和缴交罚金，建议法庭减轻处罚。 辩护人李金泉辩称，对安溪县人民检察院指控的罪名和犯罪事实没有意见，被告人林剑峰归案后能如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，具有悔罪表现，系从犯、初犯，积极退赃和缴交罚金，建议法庭减轻处罚。 辩护人谢鑫槟辩称，对安溪县人民检察院指控的罪名和犯罪事实没有意见，被告人刘兴环当庭自愿认罪，具有悔罪表现，系从犯、初犯，积极退赃和缴交罚金，且被告人刘兴环身患疾病，建议法庭减轻处罚，适用缓刑。 经审理查明，被告人林镇泉自2018年11月至2019年4月15日间，单独或者雇佣被告人王亚平、林剑峰，先后在三明市明溪县、大田县吴山镇科山村80号被告人刘兴环家中三楼等地，拨打诈骗电话2588人次，冒充网络信贷平台公司的工作人员，谎称能够为他人办理贷款，再通过ＱＱ联系，以被害人银行卡流水不够需要“刷流水”反映其返款能力等为由，骗取被害人胡某等人将261793元汇入事先准备的户名为李某的农行账户和户名为黄某的邮政储蓄账户。其中，被告人王亚平、林剑峰、刘兴环自2019年3月20日起参与拨打诈骗电话2399人次，诈骗128200元。 被告人林镇泉、王亚平、林剑峰归案后，如实供述自己的罪行。庭审时，被告人刘兴环自愿认罪，并如实供述犯罪事实。 被告人林镇泉、王亚平、林剑峰对公诉机关指控的犯罪事实、罪名（诈骗罪）及量刑建议（有期徒刑四年至五年，并处罚金；有期徒刑一年六个月至二年，并处罚金）均无异议，同意适用认罪认罚从宽处理程序，且签字具结，在开庭审理过程中均无异议。 庭审中，被告人林镇泉、王亚平、林剑峰提交了看守所奖状，被告人刘兴环提交村委会证明及相关病历材料，辩护人王春明提交村委会证明及相关病历材料，辩护人李金泉提交居委会证明。审理中，被告人林镇泉、王亚平、林剑峰的家属及被告人刘兴环共同向本院退缴违法所得款261,793元，并分别向本院预缴罚金70,000元、33,000元、33,000元、33,000元。被告人刘兴环户籍地的司法行政机关向本院出具了《调查评估意见书》，认为被告人刘兴环具备社区矫正条件。 上述事实，被告人林镇泉、王亚平、林剑峰、刘兴环在开庭审理过程中均无异议，且有经庭审举证、质证的受案登记表、立案决定书，搜查证、搜查笔录、扣押清单，现场勘验笔录、现场照片，被害人胡某、王某1、苏某的陈述，证人王某2的证言，辨认笔录、照片、身份情况说明，扣押电脑ＱＱ提取的聊天图片，取款录像截图，银行卡交易明细，涉案电话统计表、光盘，泉州市公安局物证鉴定所鉴定书，电子证物检查工作记录，手机通话清单，工作说明，办案说明，车辆行驶轨迹，到案经过，被告人林镇泉、王亚平、林剑峰、刘兴环的户籍证明和供述等证据予以证实，足以认定。 本院认为，被告人林镇泉单独或伙同被告人王亚平、林剑峰、刘兴环以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，利用手机拨打诈骗电话达500人次以上，对不特定多数人实施诈骗，其行为已构成诈骗罪（未遂），应认定为具有其他严重情节，且诈骗数额巨大，其行为已构成诈骗罪，部分属共同犯罪。其诈骗既有既遂，又有未遂，达到同一的量刑幅度，以诈骗罪既遂处罚。公诉机关指控被告人林镇泉、王亚平、林剑峰、刘兴环犯诈骗罪的罪名成立。在共同犯罪中，被告人林镇泉起主要作用，是主犯，依法按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人王亚平、林剑峰、刘兴环在共同犯罪中起次要作用，是从犯，均依法减轻处罚。被告人林镇泉、王亚平、林剑峰归案后能如实供述自己的罪行，依法从轻处罚，被告人刘兴环在庭审时自愿认罪并如实供述自己的罪行，酌情从轻处罚。被告人林镇泉、王亚平、林剑峰自愿认罪认罚，依法从宽处罚。被告人林镇泉、王亚平、林剑峰、刘兴环向本院退缴全部违法所得款，并预缴罚金，均酌情从轻处罚。安溪县人民检察院对被告人林镇泉、王亚平、林剑峰、刘兴环的量刑意见适当。鉴于被告人刘兴环户籍地的司法行政机关出具了《调查评估意见书》，经本院审查后认为，被告人刘兴环具有社区矫正条件，又符合缓刑的规定，且考虑被告人刘兴环身患疾病的身体状况，故对被告人刘兴环适用缓刑。辩护人蔡友强关于被告人林镇泉自愿认罪认罚，具有悔罪表现，系初犯、偶犯，积极退赃和缴交罚金，建议法庭从轻处罚的辩护意见，辩护人王春明关于被告人王亚平自愿认罪认罚，具有悔罪表现，系从犯、初犯、偶犯，积极退赃和缴交罚金，建议法庭减轻处罚的辩护意见，辩护人李金泉关于林剑峰自愿认罪认罚，具有悔罪表现，系从犯、初犯、偶犯，建议法庭减轻处罚的辩护意见，辩护人谢鑫槟关于被告人刘兴环当庭自愿认罪，具有悔罪表现，系从犯、初犯，积极退赃和缴交罚金，且被告人刘兴环身患疾病，建议法庭减轻处罚，适用缓刑的辩护意见，均予以采纳。为维护社会秩序，保护公民的合法财产不受侵犯，根据被告人林镇泉、王亚平、林剑峰、刘兴环的犯罪事实、情节及其认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下： 一、被告人林镇泉犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币七万元（已缴交）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。下同。刑期自2019年4月15日起至2023年4月14日止。） 二、被告人王亚平犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三万三千元（已缴交）。 （刑期自2019年4月15日起至2020年10月14日止。） 三、被告人林剑峰犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三万三千元（已缴纳）。 （刑期自2019年4月15日起至2020年10月14日止。） 四、被告人刘兴环犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年八个月，并处罚金人民币三万三千元（已缴纳）。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 五、被告人林镇泉、王亚平、林剑峰、刘兴环退缴在本院的违法所得款人民币261793元，其中发还给被害人胡某2000元，余款人民币259793元，查无被害人，予以没收，上缴国库。 六、被告人林镇泉、王亚平、林剑峰、刘兴环被扣押的手机、电脑、银行卡等作案工具，予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  李森强 人民陪审员  苏良田 人民陪审员  易金龙 二〇二〇年七月二十八日 书 记 员  王伟坤 附：本案适用的法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。