山西省洪洞县人民法院   刑事判决书   （2020）晋1024刑初28号   公诉机关洪洞县人民检察院。   被告人苏鼎新，男，1990年12月18日出生，汉族，洪洞县人，公民身份号码×××，大专文化，曾任大槐树镇人民政府司机，住洪洞县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月11日到洪洞县公安局刑警大队城区中队投案，次日被刑事拘留，同年4月25日被逮捕。现羁押在临汾市看守所。   辩护人常利军、杨惠杰，山西靖华律师事务所律师。   洪洞县人民检察院以洪检刑检一刑诉（2020）1号起诉书指控被告人苏鼎新犯诈骗罪，于2020年1月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。洪洞县人民检察院指派检察员孔兰秀出庭支持公诉，被告人苏鼎新及其辩护人常利军、杨惠杰到庭参加诉讼。现已审理终结。   洪洞县人民检察院指控，被告人苏鼎新在给大槐树镇镇长担任司机期间，以非法占有为目的，采用欺骗手段，从2017年7月至2018年11月，以洪洞县大槐树镇政府及镇长个人用烟、酒的名义，在洪洞县邓某的永盛烟酒店、宋某的吉祥烟酒店、王某的文汇烟酒行、马某的烟酒店赊上烟、酒，然后以低于市场的价格卖给洪洞县城内彭团结的烟酒店进行变现，将变现的钱占为己有。其中，诈骗邓某247450元、宋某56330元、王某20000元、马某17500元。被告人苏鼎新诈骗他人财物共计341280元。   针对上述指控，公诉机关向法庭提供了书证、证人证言、被害人陈述、鉴定意见、被告人供述等证据予以证明。据此认为，被告人苏鼎新以非法占有为目的，采用欺骗手段，骗取他人财物341280元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人苏鼎新具有自首情节，自愿认罪认罚，建议判处有期徒刑三年至四年，并处罚金。提请本院依法判处。   被告人苏鼎新对被指控犯罪的主要事实、罪名和量刑建议没有异议，且签字具结。在开庭审理过程中，被告人苏鼎新辩称，其与宋某对账后，还向宋某支付过部分欠款，但宋某没有在账单上备注，所以其实际只欠宋某35000余元。   辩护人基于以下理由认为被告人苏鼎新的行为不构成诈骗罪：1、本案没有充分的证据证明被告人苏鼎新在主观方面具有非法占有的目的、客观方面使用了欺诈手段骗取他人财物；2、本案不具有刑法上应予追诉的社会危害性，属于民事范畴；3、被告人苏鼎新欠宋某的欠款数额不明确；4、本案部分证据存在相同的侦查员在同一时间段询问多名被害人、侦查机关的补侦时间超期等瑕疵，不能作为定案的根据。   经审理查明，被告人苏鼎新于2016年5月至2018年11月担任大槐树镇人民政府司机。其间，被告人苏鼎新以镇政府领导用烟酒为名，多次在邓某、王某、马某、宋某经营的烟酒店赊购中华、和天下、南京九五之尊、南京雨花石、天骄圣地等品牌的香烟和汾酒20年、飞天茅台等品牌的酒。其中，在邓某经营的永盛烟酒店赊购金额437050元的烟酒，陆续结算189600元，至案发时尚欠247450元；在王某经营的文汇烟酒行赊购金额为45600元的香烟，陆续结算25600元，至案发时尚欠20000元；在马某经营的烟酒店赊购金额为17500元的酒，至案发时未结算；在宋某经营的吉祥烟酒行赊购金额为16万余元的香烟，至案发时尚欠56330元。综上，至案发时，被告人苏鼎新尚欠上述四家烟酒店烟酒款341280元没有归还。   被告人苏鼎新将其从上述四家烟酒店赊购的大部分烟酒卖给经营旺角烟酒店的彭团结，得款277230元，用于个人开支。   2019年2月1日，邓某、宋某、王某等人向公安机关报案。同年3月11日，被告人苏鼎新主动到公安机关投案，并如实供述了主要犯罪事实，次日被公安机关刑事拘留。   上述事实，有经法庭质证、认证的下列证据予以证明：   一、被害人陈述   1、被害人邓某的陈述，证实2018年5月份，苏鼎新到其经营的永盛烟酒店，要拿10条和天下香烟，说大槐树镇上要用，先记账，两三天给钱。之后多次以镇上领导要用为由，在其烟酒店拿九五至尊、软中华、雨花石、天骄圣地、汾酒20年、飞天茅台等品牌的烟酒，总共拿了437050元的东西，陆续结算了189600元，后来其再给苏鼎新联系，他就关机了。   2、被害人王某的陈述，证实2018年4月8日，朋友李某介绍苏鼎新来其店里拿烟，苏鼎新拿了20条和天下和20条软中华香烟，说等县里开完两会结账，后来又拿了10条和天下、10条软中华香烟，说领导要用，钱已到财政所了，一两天结算。其一直逼苏鼎新还钱，他给了其25600元，剩下的20000元钱一直推脱不还。   3、被害人马某（马豪壮）的陈述，证实2018年10月12日，苏鼎新在其烟酒店里拿了10箱汾酒20年（每箱1750元，总计17500元），说是他家领导要用呢，三天后给其钱。结果其一直要，苏鼎新都没有给，一直推脱，后来苏鼎新的电话就打不通了。   4、被害人宋某的陈述，证实2016年苏鼎新说镇上要用烟，在其烟酒店里拿，三个月给其结一次账。2016年的账全部结清了，2017年和2018年对账的时候，都是苏鼎新自己写的欠多少钱，时间长了其也不知道为什么当时是这些钱数，现在就以其账本上的钱数为证就行。   二、证人证言   1、证人刘某（苏鼎新朋友）的证言，证实2018年前半年的时候，苏鼎新是大槐树镇镇长的司机。苏鼎新说他领导要用10条细支和天下香烟，问其认识卖烟酒的吗，过两天给钱。其就帮他联系了永盛烟酒店的邓某，苏鼎新和邓某两人就自己联系去了。后来邓某让其找苏鼎新要烟钱，其给苏鼎新打电话说了下，给没给其就不知道了。   2、证人李某（苏鼎新朋友）的证言，证实2018年三四月份，苏鼎新说他领导要用10条和天下香烟，问其能找下吗，过一两个星期给钱。其就给他联系了文汇烟酒行经理王某。过了几个月听王某说苏鼎新在他那里拿了不少东西，联系不上苏鼎新了。   3、证人郭某（马某烟酒店员工）的证言，证实2018年10月12日，马某打电话说大槐树镇镇长的司机苏鼎新要10件汾酒20年，其就让苏鼎新拉走了，后来一直联系不上苏鼎新。   4、证人师珠宝（大槐树镇镇长）的证言，证实2016年5月至2018年11月份，苏鼎新给其当司机期间，其和镇上没有安排过苏鼎新在烟酒店拿烟酒。其让苏鼎新买过一两次烟，每次都直接把钱给了苏鼎新。   5、证人彭团结（旺角烟酒店经营者）的证言，证实2017年至2018年，其先后30多次收购了苏鼎新软中华、和天下、雨花石、九五之尊、汾酒20年、飞天茅台等品牌的烟酒，一共给了苏鼎新277230元钱。   三、书证   1、被告人苏鼎新向邓某、王某、宋某出具的欠条，证实其在他人烟酒店赊购烟酒的事实。   2、彭团结微信付款账单，证实其向苏鼎新支付烟酒款的事实。   3、洪洞县公安局刑警大队城区中队出具的《犯罪嫌疑人归案情况说明》，证实2019年3月11日，被告人苏鼎新到该队投案，并供述了自己的犯罪事实。   四、被告人供述   被告人苏鼎新的供述，主要内容：其在大槐树镇政府开车期间，为了能把烟酒赊上，多次以领导的名义在邓某、马某、宋某、王某的烟酒店赊购烟酒，自己用了一部分，大部分卖给旺角烟酒店变现20多万元，投资到自己的饭店。至其归案时，还欠邓某247450元、王某20000元、马某17500元、宋某56330元。   本院认为，被告人苏鼎新以非法占有为目的，采取虚构事实的方法，骗取他人财物341280元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控罪名成立。被告人苏鼎新多次诈骗多人，酌予从重处罚。鉴于其犯罪后能够主动投案，并如实供述自己的主要犯罪事实，具有自首情节，且自愿认罪认罚，可从轻处罚。   关于辩护人提出的本案没有充分的证据证明被告人苏鼎新在主观方面具有非法占有目的、客观方面使用了欺诈手段骗取他人财物，应属民事范畴的辩护意见，经查，被告人苏鼎新在供述中明确表示其赊购烟酒的目的就是要变现另作他用，客观上其也利用自己特定的身份实施欺诈行为，使被害人基于错误认识而自愿处分财产。被告人苏鼎新非法占有他人财物的主观目的和采取虚构事实方法骗取他人财物的客观行为均十分明显，符合诈骗罪的构成要件，应予刑事处罚；关于辩护人提出的被告人苏鼎新欠被害人宋某烟款数额不明确的辩护意见，经查，虽然被害人宋某与被告人苏鼎新就欠款数额的说法不一，但被告人苏鼎新在侦查阶段最终确认其欠宋某56330元，并对该数额的形成依据亦予认可，其在庭审中提出的对账后还向宋某归还过部分欠款，但宋某没有在账本上备注的辩解理由，没有相应的证据予以证明。故本院对起诉书指控被告人苏鼎新诈骗被害人宋某56330元的事实予以支持；关于辩护人提出的本案部分证据存在瑕疵的辩护意见，经查，综观全案，本案中的被害人陈述、证人证言、书证、被告人供述等证据能够形成完整的证据链条，足以认定被告人苏鼎新诈骗犯罪的事实。据此，本院对辩护人提出的辩护意见和被告人苏鼎新提出的辩解理由均不予采纳。   综上，本院根据被告人苏鼎新犯罪的事实、犯罪的性质、情节、认罪悔罪表现和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第六十四条、第六十一条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款之规定，判决如下：   一、被告人苏鼎新犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元；   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月11日起至2022年9月10日止。罚金应于本判决发生法律效力后十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳）。   责令被告人苏鼎新退赔违法所得人民币三十四万一千二百八十元，返还被害人邓某二十四万七千四百五十元、王某二万元、马某一万七千五百元、宋某五万六千三百三十元。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山西省临汾市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。   审 判 长 梁红江   审 判 员 王红梅   人民陪审员 程商鹏     二Ｏ二Ｏ年七月二十二日   书 记 员 张吉宇