山西省灵石县人民法院刑 事 判 决 书（2020）晋0729刑初70号公诉机关灵石县人民检察院。被告人王伟，男，1988年7月5日出生，汉族，初中文化程度，户籍所在地山西省灵石县，捕前住山西省灵石县。2010年5月26日,被告人王伟因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被灵石县人民法院判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币30000元。因涉嫌诈骗罪，于2020年4月9日被灵石县公安局刑事拘留;因涉嫌犯有诈骗罪，经灵石县人民检察院批准,于2020年4月21日被灵石县公安局逮捕。现羁押于灵石县看守所。辩护人孙劲，山西辉云律师事务所律师。辩护人吴宇，山西辉云律师事务所律师。灵石县人民检察院以灵检一部刑诉〔2020〕68号起诉书指控被告人王伟犯诈骗罪，于2020年6月11日向本院提起公诉。本院于当日立案受理，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。灵石县人民检察院指派检察员张国红、检察官助理雷晓敏出庭支持公诉，被告人王伟及其辩护人孙劲、吴宇到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。灵石县人民检察院指控：2019年5月份,被告人王伟对被害人曹某谎称其在做煤炭生意可以挣钱，后双方达成合作意向。后被告人王伟通过向被害人曹某发送虚假运煤视频、伪造的煤款收据图片，虚构收购中煤需要资金，被害人曹某信以为真多次通过微信、支付宝、现金的形式支付给被告人王伟共计115348元煤款，后被告人王伟将所得款项用于偿还债务、购买Ｑ币等日常开销。现被告人王伟已赔偿被害人曹某损失,取得被害人曹某谅解。为证实上述犯罪事实，公诉机关提供了书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解等证据。公诉机关认为：被告人王伟以非法占有为目的，采取虚构事实的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定,犯罪事实清楚证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人王伟认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人王伟具有坦白情节，目前已积极赔偿被害人损失并取得谅解，建议判处被告人王伟有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金。被告人王伟对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均无异议。被告人王伟的辩护人辩称，对公诉机关指控的罪名及法律适用均无异议，但被告人具有从轻、减轻处罚的情节：被告人王伟已经赔偿了被害人曹某的损失并取得其谅解。被告人王伟在侦查阶段积极配合，如实供述其犯罪事实，构成坦白；被告人系偶犯、认罪悔罪态度较好；被告人同意适用认罪认罚程序，知罪悔罪。经审理查明，2019年5月份,被告人王伟对被害人曹某谎称其在做煤炭生意可以挣钱，后双方达成合作意向。后被告人王伟通过向被害人曹某发送虚假运煤视频、伪造的煤款收据图片，虚构收购中煤需要资金，被害人曹某信以为真多次通过微信、支付宝、现金的形式支付给被告人王伟共计115348元煤款，后被告人王伟将所得款项用于偿还债务、购买Ｑ币等日常开销。现被告人王伟已赔偿被害人曹某损失,取得被害人曹某谅解。上述事实，有公诉机关及提供的并经当庭举证、质证的如下证据予以证实，本院予以采信。1、犯罪嫌疑人基本情况表，证实被告人王伟的身份情况。2、嫌疑人违法犯罪记录查询登记表，证实被告人王伟的前科情况。3、山西省灵石县人民法院刑事判决书（2010）灵刑初字第67号，证实被告人王伟因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被灵石县人民法院判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币30000元。4、到案经过，证实2020年4月8日被告人王伟经传唤到灵石县公安局接受审查。5、报案材料，证实被害人曹某于2019年11月13日因被被告人王伟诈骗一事到灵石县公安局刑事侦查大队报案。6、谅解书,证实被告人家属已退还被害人钱款并对其进行了补偿，被害人曹某对被告人王伟的诈骗行为予以谅解。7、微信聊天记录截屏，证实被告人王伟以倒煤为由向曹某诈骗钱款的情况。8、中国工商银行银行卡历史明细清单，证实2018年1月1日到2019年12月17日被告人王伟工商银行银行卡的交易明细。9、中国农业银行银行卡交易明细清单，证实2018年1月1日到2019年12月17日被告人王伟农业银行银行卡的交易明细。10、中国邮政储蓄银行银行卡交易明细，证实被告人王伟的邮政储蓄银行银行卡2019年的交易明细。11、证人孟某的证言，证实我小名“二东”。我是灵石县红星煤化有限公司的厂长，王伟没有向灵石县红星煤化有限公司采购过中煤，如果有我肯定会知道。你们向我出示的收款收据肯定不是我们红星煤化出具的。首先这个王伟我就不认识，其次出纳落款为闫，而我们红星的出纳为王某波，再者厂里的每笔业务我都知道，关于收据体现的业务我就不知情，所以我判断这个收据是假的。12、证人武某的证言，证实我是延安对面草桥沟里延兴煤业有限公司的厂长，公司的生产、销售都是我负责。照片上名叫王伟的男子我不认识，没有见过。这名男子和我们厂没有过业务。客户与我们单位有精煤原煤业务的话，最起码我们给客户出具一个财务上的收据。如果是大客户还有合同。13、证人吴某的证言，证实我是夏门通业煤化有限公司的出纳。照片出示的这名男子我不认识，和我们厂也没有业务（出示王伟户籍）。我们厂客户交了定金都给出收据，收据上盖我们厂的财务章，而且我们也是有记录的，我查看了没有叫王伟的。14、证人王某的证言，证实我和王伟的老婆张鹏瑞比较熟悉，和王伟只是认识而已，见面的次数很少。我和王伟没有经济往来，也没有和王伟合伙做过煤炭生意。可能是2017或2018年，王伟知道我在的顺达洗煤厂有亲戚，他想通过我联系给他便宜点，当时我联系的陈某，后来没有做成这个买卖。只有这一次，后来也就不怎么联系。2019年王伟绝对没有联系我要做煤炭生意，本身我和他就没有什么联系。陈某是顺达洗煤厂的厂长。15、证人陈某的证言，证实我是灵石县顺达煤化有限公司的厂长。我不认识曹家源的王伟。我认识王某。2018年6月2日一个叫王伟的在我们厂购买了3258.98吨中煤，单价是20元，一共也就5000来块钱，仅此一次。我在顺达煤业工作了20多年了。2019年王伟没有和我们厂做过中煤业务。16、被害人曹某的陈述，证实我有一个朋友叫王伟，是几年前经朋友介绍认识的，但对他不是很了解。今年5月他去太原找我玩聊天的时候，听他说最近在倒煤能挣到钱，接下来的几天他陆陆续续联系我好几次问我和他倒不倒煤。5月中旬的一天我在灵石，王伟联系我说带我去灵石延兴洗煤厂看煤，我觉得可以，就答应了。他开车接上我后把我拉到灵石延安延兴洗煤厂门外，也没下车就指住厂外面一堆煤说：已经找了厂里的关系，煤能比市场价一吨便宜20元。我说要先化验一下煤，他说已经化验过了。看完煤后我觉得倒煤能挣了钱，就答应和他合伙一起干。然后他让我先准备3万元的煤款。过了几天，我通过微信转账给他3万元，他说他也投了3万，先倒五、六百吨煤。给了钱后，过了几天，他说煤已经从延兴洗煤厂拉出来了，现在存到夏门沟里的一个洗煤厂，等配好煤就可以卖。又过了几天，他告诉我说有一个朋友要买我们的煤，已经倒手卖了赚了14000元，见了面把本金和利润给我。到了6月，我回到灵石，王伟找到我说他找人计划在灵石通业煤化和红星煤化批煤，也能比市场价便宜。接着开车拉我去通业煤化后红星煤化去看煤。他说还让我准备几万元，后来我就通过微信、支付宝陆续给了他70348元。到了7月中旬，他说他和朋友在夏门沟开了个沙场让我入点股，我又给了他23400元。过后他说沙场手续不全，不能生产，到了7月底，我问他们能不能拉，他说环保抓得紧不能拉，我就感觉王伟在骗我，于是我去红星洗煤厂问煤的情况，发现和王伟说的完全不一样。然后我就打电话问他，他解释不上来，就说不让我参与买卖煤的事，说退给我钱就是了，但是一直到10月都没有把钱退给我。后来我去红星和通业洗煤厂财务核实王伟有没有开户和拉煤，两家洗煤厂都告诉我就没有听说过王伟这个人。后来我联系他，多次让他退钱，他以各种理由不给我退钱，最后连面也见不上了，所以我就来报案了。王伟在微信上给我发过一张红星洗煤厂买煤的收据的照片，我去红星洗煤厂核实过，人家说是假的。王伟微信号×××。我的微信号是×××，昵称ＣＫ。我一共给了王伟115348元，是通过微信转账、支付宝转账、现金的方式给的他。我通过微信给他的微信转了49500元。我通过我的支付宝给他的支付宝转了31000元，通过我朋友**的微信给他微信转了19848元，我还给了他15000元的现金。15000元的现金是2019年7月8日晚9点左右在灵石李家沟我家大门口给他的，当时只有我们两个人，这个钱是我问我妈借的。17、被告人王伟的供述，证实我和曹某贩煤的事情是假的，2018年我确实贩过煤，但是没有弄成，资金也不够，就没有继续做下去。我在实进煤化存了一些中煤和煤泥，但是没人要。2019年5月，曹某听说我贩过煤就想跟我合作，于是我顺势答应了他。后来我和他商定二人一起贩煤，他出钱，我出力一起合作。然后我以贩煤需要煤款为由向曹某要钱，但是他也没什么钱，每次都是几千的给我，他给了我后，我就把这些钱全部用于生活的开销和网络游戏的充值娱乐了。期间我确实带着曹某去过延安的红星煤化，也找过厂里的负责人二东，但是我只是采两包煤样意思了一下，后来也没有买煤。我和曹某也去过一次延安的顺达煤化，我俩也没找过任何人，直接去了煤厂，采样后就离开了。后来在顺达煤矿拉了500吨中煤，后来我把这些煤和以前的那些煤泥配来，但是没有弄成。我在微信上跟曹某要钱，是说贩煤需要煤款了。曹某给了我10万左右。我没有用曹某给我的钱买过煤。我给曹某在微信上发的拉煤视频，是有一次曹某问我在什么地方，当时我正好在夏门镇的一个煤场帮朋友拉煤，我顺手就用手机拍了一个运煤车拉煤的视频骗曹某说我在给我们合作的生意拉煤。“关于红星中煤款”的收据是我自己找了一个空白收据，让别人帮忙写了一下，这个收据是假的。当时我们商定的是俩人一起合作贩煤，刚开始我们说定每人出三万多拉煤。我为了让曹某相信钱是用于拉煤了，就做了一个假收据骗他。我和曹某合作期间，没有在红星煤化、顺达煤化买过煤。以前我贩煤的时候欠了别人钱，我把曹某给我的钱中的一部分用于给别人还账了。也有一部分用于自己平常玩游戏充值Ｑ币那些了，剩下的一点自己日常生活花销了。曹某不愿意和我合作贩煤后，我没有给曹某退过钱。以上所列证据，经当庭举证、质证，被告人王伟及其辩护人均未提出异议，本院予以确认。本院认为，被告人王伟以非法占有为目的，采取虚构事实的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪，应依法惩处。公诉机关指控其犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，本院应予支持。被告人王伟自愿认罪认罚，并签署了认罪认罚具结书，其到案后如实供述自己的犯罪事实，可以从轻处罚，且被告人已赔偿被害人损失并取得其谅解，对被告人王伟宣告缓刑对所居住社区无重大不良影响，被告人的辩护人的辩护意见本院予以采纳。综上，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十一条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下：被告人王伟犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币50000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。上述罚金于本判决生效后十日内缴纳。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山西省晋中市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陈 楷人民陪审员  张志娟人民陪审员  刘 健二〇二〇年七月二十日书 记 员  董倩云