江西省泰和县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）赣0826刑初25号 公诉机关江西省泰和县人民检察院。 被告人彭文元，绰号“癫公”，男，1979年1月27日出生于江西省吉安县，汉族，初中文化，务农，住吉安县。2009年3月3日因赌博被吉安县公安局罚款500元；2011年4月14日因赌博被吉安县公安局行政拘留十日，并处罚款1600元；2011年11月2日因赌博被吉安县公安局行政拘留十日，并处罚款3000元；2011年11月30日因赌博被吉安县公安局行政拘留十日，并处罚款2400元；2013年7月25日因赌博被吉安县公安局行政拘留十日，并处罚款1900元；2013年7月24日因赌博被吉安县公安局行政拘留十日，并处罚款2200元；2014年1月21日因赌博被吉安县公安局行政拘留十日，并处罚款3000元；2014年7月24日因赌博被吉安县公安局行政拘留十日，并处罚款1000元；2014年10月17日因赌博被吉安县公安局行政拘留十日，并处罚款3000元；2016年4月7日因赌博被吉安县公安局行政拘留十日，并处罚款3000元；2019年1月30日因赌博被吉安县公安局罚款500元。因本案于2019年7月4日被泰和县公安局刑事拘留，同年8月10日被逮捕。现羁押于泰和县看守所。 辩护人万月苹，北京友恒律师事务所律师。 辩护人郑凤贞，江西井冈律师事务所律师。 被告人胡世捷，绰号“飞老鼠”，男，1983年12月5日出生于江西省泰和县，汉族，初中文化，务工，住泰和县。因本案于2019年7月16日被泰和县公安局刑事拘留，同年8月10日被逮捕。现羁押于泰和县看守所。 指定辩护人刘才华，江西赣润律师事务所律师。 被告人肖金华，绰号“七饼”，男，1973年6月18日出生于江西省泰和县，汉族，小学文化，经商，住泰和县。2001年11月30日因犯抢劫罪被吉安县人民法院判处有期徒刑十年，剥夺政治权利一年，2008年12月31日刑满释放。2018年11月15日因赌博被吉安县公安局行政拘留十日，并处罚款3000元。因本案于2019年7月4日被泰和县公安局刑事拘留，同年8月10日被逮捕。2020年7月3日经本院决定被取保候审。 辩护人刘建伟，江西西昌律师事务所律师。 被告人潘峰，男，1988年6月10日出生于江西省吉安市泰和县，汉族，初中文化，经商，住泰和县。2008年9月11日因赌博被劳动教养1年。2014年9月3日，因犯容留他人吸毒罪被本院判处有期徒刑一年，并处罚金一万元。2015年3月13日刑满释放。因本案于2019年7月4日被泰和县公安局刑事拘留，同年8月10日被逮捕。2020年6月3日经本院决定被取保候审。 指定辩护人袁小辉，江西赣润律师事务所律师。 被告人肖振兴，绰号“脚者”，男，1977年6月3日出生于江西省泰和县，汉族，初中文化，务农，住泰和县。2013年11月11日因吸毒被吉安县公安局行政拘留五日；2019年6月18日因打架、故意毁坏公私财物被泰和县公安局合并行政拘留20日，并处罚款500元。因本案于2019年8月7日被泰和县公安局刑事拘留，同年8月27日被逮捕。2020年5月6日经泰和县人民检察院决定被取保候审。 辩护人肖成劲，江西共创律师事务所律师。 江西省泰和县人民检察院以泰检刑诉【2020】22号起诉书指控被告人彭文元、胡世捷、肖金华、潘峰、肖振兴犯开设赌场罪，于2020年1月20日向本院提起公诉。本院于同年1月22日，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。2020年4月21日，泰和县人民检察院申请补充侦查，建议延期审理。同日本院决定延期审理。2020年5月21日，泰和县人民检察院补充侦查完毕，建议本院恢复审理。同日本院决定恢复审理。泰和县人民检察院指派检察员康鸿翔出庭支持公诉，被告人彭文元及其辩护人万月苹、郑凤贞，被告人胡世捷及其指定辩护人刘才华，被告人肖金华及其辩护人刘建伟，被告人潘峰及其指定辩护人袁小辉，被告人肖振兴及其辩护人肖成劲均到庭参加诉讼。现已审理终结。 江西省泰和县人民检察院指控，2018年8月，被告人彭文元和胡世捷商量在吉安县彭文元的老房子里开设一个赌场，赌博方式为打“三公”，双方约定各占两个门，股份各占50%。之后，彭文元自己坐一个门，还找到被告人肖金华要其加入坐一个门，并许诺分给其25%的股份，被告人胡世捷找来胡某1、康某1参加赌博，并要他们各坐一个门。旁边参与吊水的赌徒主要由胡世捷、彭文元召集。赌场开了四天后的一天下午，刘强（另案处理）闻讯向胡世捷提出入股要求，遭拒后，刘强在泰和县上田立交桥附近一农庄打了胡世捷。胡世捷便与彭文元商量后，次日将赌场转移至马市镇武山垦殖场钟某鱼塘旁边的一个棚子里（赌了一会，因为刘强打电话来就解散了）。刘强得知赌场转移开设地点后，又打电话威胁胡世捷。胡世捷被迫同意刘强入股的要求，并从其的股份中分给刘强25%的股份。 之后，赌场继续先后在彭文元家老屋开设三天，石山乡良友村一养殖场开设一天，桥头镇胡奇峰家开设了两天，桥头镇胡奇峰姨父家开设了两天，南车水库旁一废弃的养殖场开设了一天，彭文元老屋内开设了三天。2018年9月18日胡世捷放弃股份离开。之后，彭文元、刘强等人又在泰和县螺溪镇金牛山庄开设了两天。 该赌场断断续续至少开设18天（不含在马市镇××这一次），每把抽水100元至200元，平均每天抽水至少2万元，总共抽头渔利至少36万元。每天的抽头渔利除去支付场地费等开支外，余款各股东按占比例进行分配。 另查明，被告人肖振兴多次代被告人肖金华参与赌场的抽头渔利款，并为该赌场联系提供场地一次，每天获得肖金华给的200元至500元的报酬。被告人潘峰参与在赌场内洗牌、发牌、抽水，并获得500元每天的报酬。 案发后，被告人胡世捷主动到公安机关投案自首，被告人彭文元、肖金华分别退缴了抽头渔利2万元和8万元，被告人潘峰退缴了非法所得款6000元，肖振兴退缴了非法所得3000元。针对上述指控，公诉人向法庭宣读、出示了相关证据予以证实。公诉机关认为，被告人彭文元、胡世捷、肖金华、潘峰、肖振兴以营利为目的，合谋开设赌场，五被告人的行为均构成开设赌场罪，且属情节严重。被告人彭文元、胡世捷在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人肖金华、潘峰、肖振兴在共同犯罪中起辅助作用，系从犯。同时五被告人均认罪认罚，提请本院依法判处。 被告人彭文元对公诉机关的指控无异议，辩称其认罪悔罪，认罪认罚，请求法庭对其从轻处罚。其辩护人万月苹、郑凤贞提出的辩护意见是，第一、被告人彭文元应属从犯，应当从轻、减轻处罚。从本案犯意的提起是被告人胡世捷；从各被告人持有股份比例来看，被告人胡世捷持股占50%，远远大于被告人肖金华和被告人彭文元等其他股东；从赌场场地的提供者来看，石山乡良友村一养殖场、胡奇峰家、胡奇峰姨夫家、南车水库旁废弃养殖场处等场地，均是胡世捷、胡奇峰、肖振兴等人提供；从召集参赌博人员看，彭文元是受胡世捷邀集，其他主要参与赌博、抽水等维系赌场运营的人员也系胡世捷召集而来，报酬由胡世捷发放；从本案中肖金华、彭文元所担任角色、分工上看，彭文元也系辅助作用，应属从犯。第二，被告人彭文元在本案中自愿认罪认罚，愿意退赃并缴纳罚金，依法可以从轻、减轻处罚。第三，被告人彭文元系初犯、偶犯，社会危害性相对较小。综上，建议法庭对彭文元减轻处罚或者宣告缓刑。 被告人胡世捷对公诉机关指控无异议，辩称其认罪悔罪，认罪认罚，系初犯，请求法庭对其从轻处罚。其指定辩护人刘才华提出的辩护意见是，第一，被告人胡世捷自动投案，具有自首情节，依法应从轻或减轻处罚。第二，被告人胡世捷具有立功情节，依法可以从轻减轻处罚。第三，被告人胡世捷认罪认罚，应从轻处罚。综上，建议法庭对被告人胡世捷从轻处罚。 被告人肖金华对公诉机关指控无异议，辩称其认罪悔罪，请求法庭对其从轻处罚。其辩护人刘建伟提出的辩护意见是，被告人肖金华系从犯，自愿认罪认罚，积极退赃，愿意缴纳罚金，有明显的悔罪表现，依法可从轻、减轻处罚。被告人肖金华系江西鑫深泰净化林钢板有限公司的负责人，系私营企业业主，根据相关精神，国家大力扶持小微企业，被告人肖金华作为私营企业业主，因本案被关押后，对其经营的企业冲击更大，请求法庭对被告人肖金华判处有期徒刑一年。 被告人潘峰对公诉机关指控无异议，辩称其认罪悔罪，请求法庭对其从轻处罚。其指定辩护人袁小辉提出的辩护意见是，第一，被告人潘峰系从犯，犯罪情节轻微，社会危害性较小。第二，被告人潘峰到案后能如实供述自己的犯罪事实，认罪态度较好，依法应当认定为坦白。第三，被告人潘峰自愿认罪认罚，已退还全部赃款并愿意缴纳罚金，有强烈的悔罪表现。第四，被告人潘峰文化水平低，法律意识淡薄，请法庭本着教育为主、惩罚为辅的刑罚理念，适当对被告人潘峰从轻处罚。综上，被告人潘峰具有从轻、减轻情节，建议法庭对被告人潘峰从轻处罚。 被告人肖振兴对公诉机关指控无异议，辩称其认罪悔罪，请求法庭对其从轻处罚。其辩护人肖成劲提出的辩护意见是，第一，公诉机关的量刑建议是基于被告人肖振兴没有退缴赃款的情况下，现被告人肖振兴已退赃款，故应在公诉机关的量刑建议下对被告人肖振兴量刑；第二，被告人肖振兴家庭较困难，已退赃，建议法庭对被告人肖振兴并处罚金时从轻处罚。 经审理查明，2018年8月，被告人彭文元和胡世捷共同商议在吉安县被告人彭文元的老房子里开设赌场，赌博方式为打“三公”。双方约定各占两个门参赌，双方各占赌场50%的股份。之后，被告人彭文元自己坐一个门参赌，并邀集被告人肖金华坐门参赌，并许诺分给被告人肖金华赌场25%的股份，被告人肖金华同意并坐门参赌。被告人胡世捷找来胡某1、康某1参加赌博，并要他们各坐一个门。旁边参与吊水的赌徒主要由被告人胡世捷、彭文元召集。赌场开了四天后的一天下午，刘强（另案处理）闻讯向胡世捷提出入股要求。遭拒后，刘强在泰和县上田立交桥附近一个农庄打了胡世捷。胡世捷便与彭文元商量后，次日将赌场转移至马市镇武山垦殖场钟某鱼塘旁边的一个棚子里。在此期间，刘强打电话来威胁，赌场立即解散。刘强得知赌场转移开设地点后，又打电话威胁胡世捷。胡世捷被迫同意刘强入股的要求，并从其的股份中分给刘强25%的股份。 之后，赌场继续先后在彭文元家老屋开设三天，石山乡良友村一个养殖场开设一天，桥头镇胡奇峰家开设了两天，桥头镇胡奇峰姨父家开设了两天，南车水库旁一个废弃的养殖场开设了一天，后又在彭文元老屋内开设了三天。2018年9月18日，被告人胡世捷放弃股份离开。之后，彭文元、刘强等人又在泰和县螺溪镇金牛山庄开设了两天。 该赌场断断续续开设十八天，每把抽取渔利人民币100元至200元，平均每天抽取渔利约人民币2万元，总共抽取渔利约人民币36万元。每天的抽取渔利除去支付场地费等开支外，余款各股东按占比例进行分配。被告人肖振兴多次代被告人肖金华分得抽头渔利，并为该赌场联系提供场地一次，每天获得肖金华给其人民币200元至500元不等报酬。被告人潘峰在赌场内洗牌、发牌、抽水，并获得人民币500元每天的报酬。 案发后，被告人胡世捷主动到公安机关投案自首。被告人彭文元、肖金华分别退缴赃款人民币2万元和8万元，被告人潘峰退缴赃款人民币6000元，肖振兴退缴赃款人民币3000元。被告人胡世捷到案后向公安机关检举、揭发了他人犯罪事实并经查证属实。 上述事实，有经庭审举证、质证的被告人彭文元、胡世捷、肖金华、潘峰、肖振兴在公安机关的供述与辩解，同案人刘强、胡奇峰、黄实钦、周文辉、胡良善，肖飞辉的供述，证人胡某1、康某1、陈某、郭某、胡某2、刘某、李某、廖某、胡某3、吴某、袁某、钟某、康某2、欧某、肖某、彭某1、彭某2、胡某4的证词，辨认笔录，被告人肖金华指认现场照片，同案人肖飞辉、证人康某1、胡某2指认现场照片，吉安县公安局行政处罚决定书，泰和县公安局行政处罚决定书，吉安市劳动教养管理委员会劳动教养决定书，泰和县公安局刑事警察大队出具的被告人彭文元、胡世捷、肖金华、潘峰、肖振兴归案说明，泰和县公安局刑事警察大队出具的关于胡世捷举报线索核查情况说明及相关受案登记表、立案决定书等立功材料，本院（2014）泰刑初字第81号《刑事判决书》，吉安市中级人民法院（2014）吉中刑一终字第171号《刑事裁定书》，泰和县看守所出具的刑满释放证明，吉安县人民法院（2001）吉刑初字第137号《刑事判决书》，江西赣江监狱狱政管理科出具的被告人肖金华的刑满释放证明，深圳市罗湖区看守所出具的临时羁押犯罪嫌疑人证明书，泰和县人民检察院行政事业单位资金往来票据，被告人彭文元、胡世捷、肖金华、潘峰、肖振兴的常住人口信息表等证据证实，被告人彭文元、胡世捷、肖金华、潘峰、肖振兴亦当庭予以供述，足以认定。 本院认为，被告人彭文元、胡世捷、肖金华、潘峰、肖振兴伙同同案人共同开设赌场，抽头渔利达人民币36万元，情节严重，五被告人的行为均构成开设赌场罪。公诉机关指控的罪名成立，对五被告人均应依法予以惩处。本案系共同犯罪，被告人彭文元、胡世捷共同商议开设赌场并邀集其他被告人、赌徒，寻找、提供赌博场地、分配赃款，起主要作用，系主犯。被告人肖金华参与赌博并分得抽头渔利，被告人潘峰为赌场洗牌、发牌、抽取渔利，被告人肖振兴代为参与分配赌场的抽头渔利及联系提供赌博场地，其三人在开设赌场中起次要、辅助作用，系从犯。被告人彭文元的辩护人关于被告人彭文元起次要、辅助作用，系从犯的辩护意见，与查明事实、证据不符，本院不予采纳。 被告人彭文元有违法前科，但其归案后能如实供述自己的罪行，具有坦白情节，且退缴部分赃款，自愿认罪认罚，主动缴纳部分罚金，依法可从轻处罚；被告人胡世捷案发后主动投案，如实供述自己的罪行，具有自首情节，检举、揭发他人犯罪事实并经查证属实，具有立功表现，自愿认罪认罚，主动缴纳部分罚金，本院依法对其减轻处罚；被告人肖金华有犯罪前科，但其在本次犯罪中系从犯，归案后如实供述自己的罪行，具有坦白情节，自愿认罪认罚，主动退清所得赃款并主动缴纳大部分罚金，本院依法对其减轻处罚；被告人潘峰曾因故意犯罪被判处刑罚，刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应从重处罚，但鉴于其在本起犯罪中起次要作用，系从犯，归案后能如实供述自己的罪行，具有坦白情节，自愿认罪认罚，退清全部赃款并主动缴纳罚金，本院依法对其减轻处罚；被告人肖振兴有违法前科，但其在本起犯罪中起次要作用，系从犯，归案后能如实供述自己的罪行，具有坦白情节，自愿认罪认罚，退清全部赃款并缴纳罚金，本院依法对其减轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第六十八条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人彭文元犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币八万元；所处罚金限判决生效后一个月内付清。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月4日起至2022年7月3日止。） 二、被告人胡世捷犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币五万元；所处罚金限判决生效后一个月内付清。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月16日起至2021年5月15日止。） 三、被告人肖金华犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币四万元；所处罚金限判决生效后一个月内付清。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月4日起至2020年7月3日止。） 四、被告人潘峰犯开设赌场罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币二万元；所处罚金限判决生效后一个月内付清。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月4日起至2020年6月3日止。） 五、被告人肖振兴犯开设赌场罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一万五千元；所处罚金限判决生效后一个月内付清。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月7日起至2020年5月6日止。） 六、继续追缴赃款，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省吉安市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。 审 判 长  高龙峰 人民陪审员  肖至强 人民陪审员  肖文龙 二〇二〇年七月三十日 书 记 员  尹燕君 附相关法律条款： 《中华人民共和国刑法》 第三百零三条第二款开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金额数。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。