安徽省宣城市宣州区人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)皖1802刑初568号 公诉机关安徽省宣城市宣州区人民检察院。 被告人张振，男，汉族，1995年10月10日出生于宣城市宣州区，专科肄业，无业，户籍所在地安徽省宣城市宣州区，住宣城市经济技术开发区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年3月27日被宣城市公安局宣州分局刑事拘留，同年5月3日被该局取保候审，2019年4月29日被宣城市宣州区人民检察院取保候审，同年12月10日被宣城市宣州区人民法院取保候审，2020年7月8日被宣城市宣州区人民法院决定逮捕，同月15日被宣城市公安局宣州分局执行逮捕。现羁押于宣城市看守所。 辩护人李淑虎，安徽金皖律师事务所律师。 宣城市宣州区人民检察院以宣州检刑一刑诉[2019]166号起诉书指控被告人张振犯诈骗罪，于2019年12月3日向本院提起公诉。本院适用简易程序，依法组成合议庭，因本案不宜适用简易程序，遂转为适用普通程序。由于不能抗拒的原因，本案于2020年2月28日裁定中止审理，因不能抗拒的原因消失，于同年7月28日恢复审理。本院于2020年7月28日公开开庭审理本案，宣城市宣州区人民检察院指派检察员洪多多出庭支持公诉，被告人张振及其辩护人李淑虎出庭参加诉讼。本案现已审理终结。 宣城市宣州区人民检察院指控：被告人张振以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，意图骗取他人财物共计177900元，数额巨大，其行为构成诈骗罪。被告人张振已经着手实施犯罪，由于意志以外的因素未得逞，系犯罪未遂，未遂数额175100元。被告人张振自愿适用认罪认罚从宽制度，并签署认罪认罚具结书。为证明指控的事实，检察机关提交相应的证据，提请本院依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十三条之规定予以惩处，并建议对被告人判处有期徒刑一年以上两年以下，并处罚金。 被告人张振对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议，并自愿认罪认罚。 被告人张振的辩护人发表如下辩护意见：一、对公诉机关指控的事实和罪名不持异议；二、被告人张振具有如下从轻或减轻处罚的量刑情节：1、被告人接公安机关电话通知后，主动至指定地点接受调查，并如实供述了主要犯罪事实，构成自首，且自愿认罪认罚；2、被告人涉案金额绝大部分为未遂，且既遂的2800元也已经全部退出；3、被告人在犯罪实施中未采取暴力胁迫手段，且平时表现良好，本次犯罪系初犯偶犯，社会危险性小。综上，因被告人张振在与公诉机关签订认罪认罚具结书后又增加了全部退赃的量刑情节，请求法庭对其在公诉机关量刑建议有期徒刑一年以下量刑，并适用缓刑。 经审理查明：2017年下半年,被告人张振在宣城市国购广场因小额贷款结识被害人李某1。被告人张振明知李某1负债较多,利用李某1急需借款的窘境,以帮助李某1归还债务为饵,诱使李某1向其借款。2017年12月,被告人张振在向李某1出借钱款时,以行业规矩为由扣除“借款利息”“好处费”“手续费”等费用、并以出具翻倍借条方式虚增借款金额,设置每日还款条件,在李某1未及时还款时肆意认定其违约,谎称出借钱款的幕后老板将要上门实施暴力索债,骗取李某1支付高额违约金,后带领李某1至其母亲、婶婶等关联人员处借款,帮助李某1偿还虚高借款和违约金等费用,继而再要求李某1出具金额更大的虚高借款条据,通过以贷还贷方式恶意垒高借款金额,导致被害人最终无力偿还虚高债务。被告人张振采取上门滋扰被害人李某1及其父母正常生活秩序的“软暴力”方式索取债务,未果后以翻倍借条25万元向人民法院提起诉讼,意图骗取李某1财物，被告人张振通过前述方式,实际出借钱款72100元,收回李某1还款74900元,意图骗取李某1钱款177900元,其中既遂2800元,未遂175100元。具体犯罪事实分述如下: 1.2017年12月13日,被告人张振从其女友父亲王某1处借款10000元后，出借李某110000元,扣除相关费用,通过微信转账支付李某15400元,要求李某1每日还款1100元。后李某1归还10800元。 2.2017年12月21日,被告人张振从王某1处借款20000元后,出借李某120000元,扣除相关费用,通过微信转账支付李某111800元,谎称履行手续需要出具翻倍借条,实际只要按照借款金额还款,骗取李某1信任后出具向王某1借款20000元借条1张、30000元借条1张,并要求李某1每日还款1200元。后李某1归还15100元。 3.因李某1在归还前次20000元借款过程中还款困难,2017年12月25日,被告人张振再次借款10000元给李某1,通过微信转账支付李某16500元,骗取李某1出具向张振借款10000元借条1张、20000元借条1张,并要求李某1每日还款1100元。后李某1归还5500元。 4.2017年12月28日,因李某1还款困难,被告人张振以出借钱款的王某1即将上门索债言语恐吓李某1,后谎称王某1同意李某1支付50000元违约金便不再上门,李某1无奈同意,但因无力支付违约金,被告人张振要求李某1出具向张振借款30000元借条1张、40000元借条1张。李某1继续归还前述借款利息、违约金利息共6800元。 5.2018年1月8日,被告人张振以再借钱帮助李某1还清他人债务为由,从其母亲张某1处借款30000元,扣除利息、好处费等费用后交付李某1,并扣除前述10000元借款尾款及利息,实际交付李某1约12000元,骗取李某1出具向张振借款40000元借条1张、60000元借条1张,要求李某1每日支付利息,本金一次性归还。2018年1月底,李某1在父亲李某2陪同下至宣城市中心医院,归还张振现金30000元。 6.2018年1月12日,被告人张振向李某1索要前述违约金50000元,经朋友钱某协调,被告人张振同意李某1分次归还,并带领李某1向其婶婶伍某借款,伍某将张千进名下平安信用卡交由张振,后张振持卡套现20000元,作为李某1支付的前述违约金。张振骗取李某1出具向张振借款20000元借条1张、向伍某借款20000元借条1张、30000元借条1张。后李某1归还前述本息3900元。 7.2018年1月19日,被告人张振借款给李某1归还他人债务,通过支付宝转账6400元给李某1,并骗取李某1出具向张振借款30000元借条1张。后李某1归还本息2800元。 8.2018年2月8日,被告人张振以再借钱帮助李某1还清他人债务为由,向王某1借款30000元，通过微信支付李某130000元,并要求李某1出具借条（起诉时未出示）。后李某1未单独归还该笔借款。 2018年3月,被告人张振伙同屈某多次至李某1父母春归苑家中滋扰,要求李某1及其父母归还借款,因对还款金额有异,李某1父母未代为还款。 2018年3月19日,被告人张振持350000元借条向本院提起民事诉讼,本院以其中借款人为张振的250000元借条立案。2018年3月27日,被害人李某1报案至宣城市公安局宣州分局，宣州分局同日以张振涉嫌犯诈骗罪立案侦查,并向本院调取相关诉讼材料。2018年,本院经审查裁定驳回张振起诉。 2018年3月27日，被告人张振经公安机关电话通知到案，归案后如实交代了犯罪事实。 2020年6月22日，被告人张振自愿签署认罪认罚具结书。 上述事实，被告人张振在开庭审理过程中无异议，且自愿认罪，并有经庭审举证、质证、认证的下列证据：书证受案登记表、立案决定书、接受证据清单、借条及照片、收条复印件、微信聊天记录、委托书、授权公民代理委托书、公民代理推荐信、民事诉讼材料、调取证据通知书、调取证据清单、信用卡及银行账户流水、情况说明、户籍信息、到案经过、微信记录、转账记录、土地补偿款转账材料，视听资料，证人屈某、李某2、张某1、伍某、王某2、钱某、王某1、吴某、陈某1、张某2、陈某2、张某3、赖某、张某4的证言，被害人李某1的陈述，被告人张振的供述与辩解等证据予以证实，足以认定。 本院认为：被告人张振以非法占有为目的，诱使被害人李某1向其借款时,以行业规矩为由扣除“借款利息”、“好处费”、“手续费”等相关费用,通过出具翻倍借条、以贷还贷、肆意认定违约等方式恶意垒高借款金额，形成虚高债权债务关系，并借助向人民法院提起诉讼的手段，意图骗取他人财物177900元，其中既遂2800元,未遂175100元，数额巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控的事实和罪名成立，本院予以支持。被告人张振已经着手实施犯罪，因意志以外的因素未得逞，系犯罪未遂，未遂数额为175100元，可以比照既遂犯减轻处罚。被告人张振多次实施诈骗，从重处罚。被告人张振接公安机关电话通知到案，归案后及庭审中均能如实供述犯罪事实，系自首，依法可以从轻处罚。被告人张振自愿认罪认罚，依法可从宽处罚。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第六条规定，诈骗既有既遂，又有未遂，分别达到不同量刑幅度的，依照处罚较重的规定处罚。本案中，公诉机关的量刑建议系依据处罚较重的未遂部分数额提出，被告人张振诈骗既遂的2800元对本案量刑没有实质影响，公诉机关的量刑建议符合法律规定，故对辩护人提出的变更公诉机关量刑建议的辩护意见，本院不予采纳。但考虑到被告人张振积极退出全部违法所得，认罪态度较好，本院在量刑时酌情予以从轻处罚。被告人张振虽然没有采取直接的暴力胁迫方法，但采用了上门扰乱被害人正常生活秩序的“软暴力”方式索取债务，主观恶性较大，社会危险性较高，辩护人提出的被告人没有使用暴力胁迫手段，社会危险性小，可以适用缓刑的辩护意见，本院不予采纳。被告人张振对公诉机关的量刑建议没有意见，因该量刑建议符合法律规定，本院予以采纳。综合被告人张振具有的法定和酌定的量刑情节及悔罪表现，决定对其减轻处罚但不适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十三条、第六十七条第一款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人张振犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月27日起至2021年9月6日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳）。 二、被告人张振违法所得人民币二千八百元予以追缴，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省宣城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  张润平 人民陪审员  罗宣林 人民陪审员  周江生 二〇二〇年七月三十日 书 记 员  崔书颐 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。 对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。