江苏省常州市武进区人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0412刑初398号公诉机关江苏省常州市武进区人民检察院。被告人赵某，男，1998年4月22日出生，汉族，大专在读，学生，户籍所在地江西省赣州市寻乌县。因本案于2019年11月28日被临时寄押于广州市天河区看守所，同年11月30日被常州市公安局武进分局刑事拘留，2020年1月3日被逮捕。现羁押于常州市武进区看守所。辩护人舒赛君，江苏博爱星律师事务所律师。常州市武进区人民检察院以武检刑一刑诉〔2020〕344号起诉书指控被告人赵某犯诈骗罪，于2020年5月15日向本院提起公诉。本院于同年5月20日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。常州市武进区人民检察院指派检察员施榕娜出庭支持公诉，被告人赵某及其辩护人舒赛君到庭参加诉讼。现已审理终结。常州市武进区人民检察院起诉指控：2019年9月至11月期间，被告人赵某单独或伙同他人，通过ＱＱ群、闲鱼、转转等平台发布出售二手商品、演唱会门票等虚假信息，并诱导买家添加微信，通过微信将其利用“钓鱼网站”制作的假付款链接发给买家。买家误以为是所要购买商品的付款链接而点击支付，实为帮赵某购买了其使用的京东账号内的电子购物卡。通过上述手段，被告人赵某共实施诈骗191起，骗得被害人徐某、丁某等人人民币共计297440元。另查明，2019年7月至10月期间，被告人赵某通过上述手段，另骗得他人人民币共计138074元。为证实指控的事实，公诉人当庭提供了相关证据，据此认为，被告人赵某的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，构成诈骗罪，部分系共同犯罪，且数额特别巨大。被告人赵某当庭辩解称起诉指控其另诈骗他人138074元中，诈骗所得仅有3、4万元，其余部分是从他人处收购电子购物卡后转卖给何某的款项。辩护人的主要辩护意见是：1、认定被告人赵某诈骗191起中，被害人身份无法确定的部分，应当从指控的诈骗金额中扣除；2、认定被告人赵某在2019年7月至10月间另骗得他人138074元的事实不清，证据不足；3、即便被告人赵某另骗得他人138074元的事实能够认定，也应当按照有利于被告人的原则以何某转给赵某的金额除以九二折计算犯罪金额，并扣除不能按照一定折扣比例计算的金额计70605.83元；4、被告人赵某属坦白，系初犯、偶犯，具有积极悔罪表现，可对其从轻处罚。经审理查明：2019年9月至11月期间，被告人赵某单独或伙同他人，通过ＱＱ群、闲鱼、转转等平台发布出售演唱会门票、二手商品等虚假信息，并诱导买家添加微信，通过微信将其利用“钓鱼网站”制作的假付款链接发给买家。买家误以为是所要购买商品的付款链接而点击支付，实为帮赵某购买了其使用的京东账号内的电子购物卡。通过上述手段，被告人赵某共实施诈骗140起，骗得被害人徐某、丁某等人人民币共计244490元。另查明，被告人赵某通过前述手段，另有违法所得人民币52950元；此外，2019年7月至10月间，被告人赵某通过帮他人销卡等从何某处分得人民币125647.5元。再查明，案发后，被告人赵某配合公安机关冻结其支付宝中人民币342749.24元。上述事实，有公诉人当庭举证，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1．证人何某的证言笔录：我的支付宝实名认证为张秀英，账号为ｐｃｈ×××＠163.ｃｏｍ，这个是专门收钱的支付宝，里面的好友都是收卡的人，转账的都是卖卡的钱。我的“上善若水”ＱＱ里有个叫“初心”的人，是同行，ＱＱ号是17×××67，他自称是江西赣州人，在广州天河区附近住，97或98年的，他也有好多下家，我跟他视频过，他挡住了摄像头，大概看到他戴眼镜，斯斯文文的。他骗的应该比我多，2019年5-10月我按九一折收他的卡，这段时间他大概净赚30多万元。2.证人杨某的证言笔录：我和赵某是男女朋友关系，2019年7月之前我们在广东省轻工业技术学院读书，7月份他在一家运营公司实习一个月左右，8月初就不去了，每天待在家里，说是在做微商，但我没有看到产品，他说他一个月赚几千块。3.北京京东世纪贸易有限公司调取的赵某使用的账号为“大萨达1882”的交易数据、徐某等72名被害人的陈述笔录及相关交易信息、公安机关提供的与被害人的电话联系录像等，证明2019年9月至11月，“大萨达1882”账号下191起相关交易中，经过公安机关核实确定被骗的有140起共计244490元。4.被告人赵某与何某之间的支付宝转账记录，证明2019年7月至10月间，除去何某发给赵某的红包，何某通过支付宝转给赵某125647.5元。5.公安机关出具的情况说明，证明被告人赵某账号为156×××＠163.ｃｏｍ的支付宝中有余额7522.03元，余额宝内有233075.99元，理财产品中有102151.22元，共计342749.24元，现已被冻结。6.公安机关提供的常住人口基本信息、案发抓获经过、临时寄押证明等，证明被告人赵某的身份信息情况、前科劣迹及归案情况。7.被告人赵某在侦查机关的供述笔录：我有一个ＱＱ账号是17×××67，昵称是“初心”，是2019年8月份注册的，一直是我在使用。2019年1月份的时候，我通过搜索“转转假链接”加入了一个ＱＱ群，认识了“上善若水”，当时我准备好了软件和后台做假链接诈骗，但因为上课没有时间就没做。直到2019年7月份，我重新从“上善若水”那买了软件和后台，开始做假链接的。先有下家在转转或闲鱼上发布二手手机的销售广告，有买家跟他们联系要买，他们就会跟买家在微信上谈价格，谈好价格后，下家联系我跟我说要做假链接，我就让他们把他们所需要的商品的情况发给我，我就开始做链接，链接都是关联到我的京东账户购买京东商城的电子购物卡的支付上，链接做好就发给下家，然后下家把链接发给买家，买家点开链接付款，但是买家是拿不到手机的，他们付的钱都是为我的京东账户购买电子购物卡买了单，电子购物卡购买成功后，我就会把电子购物卡打折出售给专门回收这些购物卡的人，我拿到钱再和下家三七分成。我找过五个人回收电子购物卡，其中一个是“上善若水”，他付钱给我一般都是用支付宝转账。我在用的京东账号是“大萨达1882”，这个账号上购买的电子购物卡都是下家让受害人帮我购买的。我是在2019年9月份左右开始直接和受害人联系进行诈骗的，我直接行骗都是向受害人贩卖虚假的演唱会门票，成功的大概有十次左右。我先是加入了好多关于演唱会门票的QQ群，然后在各个群里看有没有人说想买门票，一旦发现有这样的人，我就会和对方联系并让对方添加我的微信，在微信上跟对方谈好门票的价格，我就会把谈好的价格和演唱会的相关信息上传到我租用的钓鱼网站中制作出假链接，通过微信发给对方，对方就会付款，我用的是京东接口，对方支付等于是帮我在我的京东账户购买了同等价位的电子购物卡。本院认为，被告人赵某以非法占有为目的，单独或伙同他人采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，部分系共同犯罪。被告人赵某归案后能如实供述自己的罪行，依法可从轻处罚；已退赃，可酌情从轻处罚。常州市武进区人民检察院起诉指控被告人赵某犯诈骗罪，罪名成立，应予支持。关于诈骗的数额，起诉指控的191起诈骗中，除140起共计244490元已有被害人确认外，其余指控无明确对应的被害人，也无其他证据相印证，认定为诈骗的犯罪数额证据不足，至于何某通过支付宝转账给被告人赵某的125647.5元，根据现有证据亦无法认定该款项为诈骗所得，但鉴于被告人无法说明上述款项的合法来源，应作为违法所得予以追缴，公诉机关指控部分诈骗事实证据不足，本院不予支持，被告人及其辩护人的相关辩解、辩护意见，本院予以采纳。辩护人关于被告人赵某属坦白，系初犯、偶犯，具有积极悔罪表现，可对其从轻处罚的辩护意见，符合本案实际，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人赵某犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2019年11月28日起至2025年5月27日止；罚金于判决生效之日起一个月内缴纳完毕）二、扣押在案的赃款中244490元发还给各被害人（附表一），余款作为非法所得依法予以没收；尚未退出的非法所得继续予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省常州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  朱云妹人民陪审员  马逸新人民陪审员  张文刚二〇二〇年七月二十一日法官 助理  高 婷书 记 员  岑 月附表一：序号被害人金额（元）徐凯丁海斌张东旭王孙兴业杨鸣吕斌张宝峰严毅刘勇明曾继文胡棚希赵兴陈智炜朱南田张立刚周斌潘智刚郭晋军依然刘贵茂王鹏飞王安明付帅星徐胜霞田文赵昕月戚学彪王冉冉王宗兴雷翼铭王海滨于涵潘海勇赵云飞文晓芸刘耀胤杨树明马琳郎亮陈虹赵夏丁飞虎杨志龙陆凯张达华陈贤成夏支国彭嘉杨捷肖杰清廖俊迪邓海宏龙忠陈建霖孙会张梦琦余齐翎蒙尚吕小杰胡萌林贤君许传杰罗彪张大伟刘文龙刘翠柳刘彦果梁海蛟王雪银王智赵岚王晓刚叶明星沈伟郭恩辉韦家敏李勇强郑依晶蔡晓晖马成林黄文旭周军周培都李燕红王天东陈哲伦张来运杨晟王梓徐道斌姚旺刘平平李莺菲张进徐骞孙昊李大鹏夏芸李晓林章印盛李忠宇王丽娟李忠宇温链炳郑洪涛李雨朦蒋文翔干迪格尹航叶郁霖孙新丘育权张博钰林彤李俊东张春生彭树洋邓肇强林腾谢绍东曹博远章飞张建李涛张璐瑶刘畅穆泽源马榕祥陈长安金方涛蔡晓华陆振宇郭嘉怡姜鹤高苗江吕瀚夭攀柯武志伟王桢武志伟附：相关的法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……第六十七条……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。……第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物,应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产,应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物,应当予以没收。没收的财物和罚金,一律上缴国库,不得挪用和自行处理。