福建省霞浦县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0921刑初116号 公诉机关霞浦县人民检察院。 被告人林官瑞，男，1986年9月17日出生，汉族，小学文化，住霞浦县。因涉嫌诈骗罪于2019年12月20日被抓获，次日被霞浦县公安局刑事拘留，2020年1月21日被逮捕，现羁押于霞浦县看守所。 辩护人林凌凯，福建宽达律师事务所律师。 被告人李敏凯，男，1989年8月25日出生，汉族，小学文化，住霞浦县，户籍地在霞浦县。因涉嫌诈骗罪于2019年12月20日被抓获，次日被霞浦县公安局刑事拘留，2020年1月21日被逮捕，现羁押于霞浦县看守所。 被告人黄信粦，男，1984年1月4日出生，汉族，小学文化，住霞浦县。因涉嫌诈骗罪于2019年12月20日被抓获，次日被霞浦县公安局刑事拘留，2020年1月21日被逮捕，现羁押于霞浦县看守所。 被告人苏进云，男，1980年9月10日出生，汉族，小学文化，住霞浦县，户籍地霞浦县。因涉嫌诈骗罪于2019年12月20日被抓获，次日被霞浦县公安局刑事拘留，2020年1月21日被逮捕，现羁押于霞浦县看守所。 被告人陈贤淋，男，1980年12月29日出生，汉族，中专文化，住霞浦县，户籍地霞浦县。因犯盗窃罪于2001年2月28日被本院判处有期徒刑8个月并处罚金人民币8000元，于2001年7月22日刑满释放。因涉嫌诈骗罪于2020年2月4日被霞浦县公安局取保候审，同年3月12日被霞浦县人民检察院取保候审，同年4月21日被本院取保候审，同年7月5日经本院决定，由霞浦县公安局执行逮捕，现羁押于霞浦县看守所。 被告人林奶云，男，1985年5月26日出生，汉族，小学文化，住霞浦县，户籍地霞浦县。因涉嫌诈骗罪于2019年12月20日被抓获，次日被霞浦县公安局刑事拘留，2020年1月21日被逮捕，现羁押于霞浦县看守所。 辩护人陈秋华，福建风岚律师事务所律师。 被告人王美月，女，1992年3月4日出生，汉族，初中文化，住霞浦县，户籍地霞浦县。因涉嫌诈骗罪于2019年12月20日被抓获，次日被霞浦县公安局刑事拘留，2020年1月14日变更强制措施为取保候审，同年3月12日被霞浦县人民检察院取保候审，同年4月21日被本院取保候审。 霞浦县人民检察院以霞检公刑诉[2020]104号起诉书指控被告人林官瑞、李敏凯、黄信粦、苏进云、陈贤淋、林奶云、王美月犯合同诈骗罪，于2020年4月21日向本院提起公诉。期间因不可抗力于2020年4月21日中止审理，同年6月29日恢复审理。本院依法适用简易程序，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。霞浦县人民检察院指派检察员陈石生出庭支持公诉，被告人林官瑞及其辩护人林凌凯，被告人李敏凯、黄信粦、苏进云、陈贤淋，被告人林奶云及其辩护人陈秋华，被告人王美月到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2019年9月间，被告人李敏凯、苏进云、林官瑞、黄信粦、陈贤淋等5人各出资人民币1.8万元，各占股20%，在霞浦县注册成立了宁德市热点网络科技有限公司（以下简称热点公司），约定被告人李敏凯担任热点公司法人代表，被告人苏进云负责公司日常管理，被告人林官瑞负责公司采购，被告人陈贤淋负责公司财务，被告人黄信粦担任业务组长，先后从社会上招募被告人林奶云、王美月和叶某、林某1、王某2、兰某、林某2（均另案处理）等人作为热点公司业务人员，从事淘宝店“代运营”相关业务。2019年11月1日，被告人林奶云入股人民币1万元成为热点公司业务人员，占股10%，担任热点公司业务组长，其他股东占股18%。 被告人李敏凯、苏进云、林官瑞、黄信粦、陈贤淋、林奶云、王美月和叶某、林某1、王某2、兰某、林某2等人，明知热点公司无自产货源和固定合作货源，亦无代运营淘宝新店的能力，使用被告人黄信粦购买的“新店提取器”查找淘宝上新开淘宝店主，再使用热点公司统一制作的“话术”，先是虚假承诺可为新开淘宝店主提供装修店铺、优质货源、引流客户、爆款产品，售出15单可退还入驻费等服务，诱骗新开淘宝店主签订《入驻合同》并交纳入驻费或代理费人民币198元；接着，热点公司进一步虚假承诺可为新开淘宝店主提升客户信誉、等级、排名、增加客流量、双十一等活动销量至少达100件、12月内利润低于推广费再继续免费推广12月等，诱骗新开淘宝店主签订《热点网络推广合同》并交纳推广费人民币888至3800元不等。 热点公司在与新开淘宝店主签订《入驻合同》、《热点网络推广合同》后，仅为淘宝用户采用免费模板装修店铺、使用流量宝流量版软件增加虚假流量、刷假单等，无力完全履行合同，新开淘宝店主要求退款时，热点公司以各种理由拒绝退款。截止2019年12月20日，热点公司从被害人王某1、傅某、罗某、杨某、腾某、邝芷君、陆某、马某、缪某、邱某、胡某、郭某、朱某等新开淘宝店主处共骗取人民币320455元，其中2019年11月至12月共骗取人民币144990元，其中被告人林官瑞骗取人民币42093元，被告人李敏凯骗取人民币13612元，被告人黄信粦骗取人民币9330元，被告人苏进云骗取人民币8016元，被告人林奶云骗取人民币36478元，其中9至10月骗取人民币24626元及获得工资人民币8666元，被告人王美月骗取人民币50471元及获得工资人民币15269元，叶某骗取人民币24564元及获得工资人民币9757元，林某1骗取人民币20477元及获得工资人民币7876元，王某2骗取人民币8056元及获得工资人民币932元，兰某骗取人民币5276元及获得工资人民币1989元，林某2骗取人民币1386元及获得工资人民币962元。 2019年12月20日，被告人李敏凯、林官瑞、林奶云、苏进云、黄信粦、王美月在霞浦县被公安机关抓获。2020年2月4日，被告人陈贤淋主动到公安机关投案。案发后，公安机关依法从热点公司查扣《热点网络推广合同》6份、《入驻合同》2份、《股东合作协议书》5份、宁德热点网络科技有限公司营业执照1张、李敏凯印章1枚、宁德热点网络科技有限公司公章1枚、8号电脑1部、3号电脑1部、1号电脑1部、李敏凯10号电脑1部；从被告人李敏凯处依法查扣ＯＰＰＯＲ15手机、8Ｌｉｔｅ手机各1部；从被告人苏进云处依法查扣2号电脑1部、ＯＰＰＯＲ9ｓｋ手机1部；从被告人林官瑞处依法查扣5号电脑1台、ｉｐｈｏｎｅＸｓ、ｉｐｈｏｎｅ6手机各1部；从被告人黄信粦处依法查扣14号电脑1台、ＯＰＰＯＲ15手机1部；从被告人林奶云处依法查扣11号电脑1台、ｉｐｈｏｎｅ8ｐｌｕｓ手机1部；从被告人陈贤淋处依法查扣电子文档5个、收支日记账1本、ＯＰＰＯ手机、ｉＰｈｏｎｅ手机各1部；从被告人王美月处依法查扣4号电脑1台、ＯＰＰＯＰｅｎｏ手机1部；从叶某处依法查扣7号电脑1台、ｉＰｈｏｎｅＸ手机1部；从林某1处依法查扣12号电脑1台、ＯＰＰＯＲ11手机1部；从王某2处依法查扣13号电脑1台、华为Ｍａｔｅ30Ｐｒｏ5Ｇ手机1部；从兰某处依法查扣6号电脑1台、ｉＰｈｏｎｅ7手机1部；从林某2处依法查扣9号电脑1台、ＥＬＥ-ＡＬＯＯ手机1部。 公诉机关认为，被告人林官瑞、李敏凯、黄信粦、苏进云、陈贤淋、林奶云、王美月以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，其中被告人林官瑞、李敏凯、黄信粦、苏进云、陈贤淋骗取被害人财物共计320455元，数额巨大；被告人林奶云骗取被害人财物共计人民币169616元，数额较大；被告人王美月骗取被害人财物共计人民币50471元，数额较大；均应以合同诈骗罪追究上述被告人刑事责任。被告人林官瑞是宁德热点网络有限公司股东，负责采购，诈骗数额累计320455元且其个人参与骗取人民币42093元，多次合同诈骗，一名被害人系未成年，到案后如实供述并认罪认罚，且已退出违法所得，建议判处有期徒刑3年，并处罚金人民币2万元，并由法院综合考量被告人林官瑞所具有的量刑情节决定是否适用缓刑；被告人李敏凯是宁德热点网络有限公司股东兼法人代表，诈骗数额累计320455元且其个人参与骗取人民币13612元，多次合同诈骗，一名被害人系未成年，到案后如实供述并认罪认罚，且已退出违法所得，建议判处被告人李敏凯有期徒刑3年，并处罚金人民币2万元，并由法院综合考量被告人李敏凯所具有的量刑情节决定是否适用缓刑；被告人黄信粦建是宁德热点网络有限公司股东，销售组长，诈骗数额累计320455元且其个人参与骗取人民币9330元，多次合同诈骗，一名被害人系未成年，到案后如实供述并认罪认罚，且已退出违法所得，建议判处被告人黄信粦有期徒刑3年，并处罚金人民币2万元，并由法院综合考量被告人黄信粦所具有的量刑情节决定是否适用缓刑；被告人苏进云是宁德热点网络有限公司股东，负责公司日常管理，诈骗数额累计320455元且其个人参与骗取人民币8016元，多次合同诈骗，一名被害人系未成年，到案后如实供述并认罪认罚，且已退出违法所得，建议判处被告人苏进云有期徒刑3年，并处罚金人民币2万元，并由法院综合考量被告人苏进云所具有的量刑情节决定是否适用缓刑；被告人陈贤淋是宁德热点网络有限公司股东，公司财务，诈骗数额累计320455元，多次合同诈骗，一名被害人系未成年，且有前科，主动投案，到案后如实供述并认罪认罚，成立自首，且已退出违法所得，建议判处被告人陈贤淋有期徒刑2年2个月至2年8个月，并处罚金人民币2万元至4万元，由法院综合考量被告人陈贤淋所具有的量刑情节决定是否适用缓刑；被告人林奶云在宁德热点网络有限公司前两个月系员工，后两个月系股东，后两个月任销售组长，诈骗数额累计169616元，多次合同诈骗，一名被害人系未成年，到案后如实供述并认罪认罚，且已退出违法所得，建议判处被告人林奶云有期徒刑1年5个月至1年10个月，并处罚金人民币2万元至3.5万元，建议适用缓刑；被告人王美月是宁德热点网络有限公司销售人员，诈骗数额累计50471元，多次合同诈骗，一名被害人系未成年，到案后如实供述并认罪认罚，且已退出违法所得，建议判处被告人王美月有期徒刑6个月，并处罚金人民币1.2万元，建议适用缓刑。公诉机关提交了霞浦县公安机关出具的到案经过、查询违法犯罪情况说明、到案经过、扣押清单、扣押决定书、支付宝、微信交易流水、微信聊天记录、微信、支付宝二维码、扣押物品照片、指认物品照片、宁德热点网络科技有限公司工资单、每月付出结算、股东合作协议书、入驻合同、热点网络合同、业绩白板照片、被告人户籍证明，被害人王某1、傅某、罗某、杨某、腾某、邝芷君、陆某、马某、廖某、邱某、胡某、郭某、朱某等人陈述，证人叶某、林某1、王某2、兰某、林某2等证言，被告人林官瑞、李敏凯、黄信粦、苏进云、陈贤淋、林奶云、王美月供述，现场勘验检查笔录、辨认、指认笔录，电子证据检查笔录等证据证实。 被告人林官瑞、李敏凯、黄信粦、苏进云、陈贤淋、林奶云、王美月对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。 本院认为，被告人林官瑞、李敏凯、黄信粦、苏进云、陈贤淋、林奶云、王美月构成合同诈骗罪。公诉机关的指控成立，且属共同犯罪。被告人林官瑞、李敏凯、黄信粦、苏进云、陈贤淋等七人多次实施合同诈骗，一名被害人系未成年人等情节，酌情从重处罚；其中被告人陈贤淋有前科，酌情从重处罚；被告人林官瑞、李敏凯、黄信粦、苏进云、林奶云、王美月到案后如实供述自己的犯罪事实，认罪认罚，并退出违法所得，可以从轻处罚，被告人陈贤淋案发后自动投案，能如实供述并认罪认罚，成立自首，可以减轻处罚；被告人林官瑞辩护人提出被告人林官瑞系初犯，没有前科劣迹，且认罪认罚，建议对被告人林官瑞从轻处罚的辩护意见予以采纳；被告人林奶云辩护人提出被告人林奶云在共同犯罪中作用较次，到案后认罪态度好，认罪认罚，可对其适用缓刑的辩护意见予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第七十二条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条的规定，判决如下： 一、被告人林官瑞犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币20000元（罚金应于本判决生效后十日内缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月20日起至2022年12月19日止）。 二、被告人李敏凯犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币20000元（罚金应于本判决生效后十日内缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月20日起至2022年12月19日止）。 三、被告人黄信粦犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币20000元（罚金应于本判决生效后十日内缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月20日起至2022年12月19日止）。 四、被告人苏进云犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币20000元（罚金应于本判决生效后十日内缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月20日起至2022年12月19日止）。 五、被告人陈贤淋犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币20000元（罚金应于本判决生效后十日内缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月5日起至2022年9月4日止）。 六、被告人林奶云犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币35000元（已缴纳）。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。 七、被告人王美月犯合同诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币12000元（已缴纳）。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。 八、扣押于公安机关的作案工具电脑14部、手机15部、宁德热点网络科技有限公司营业执照1张、宁德热点网络科技有限公司公章1枚等物，予以没收；被告人林官瑞、李敏凯、黄信粦、苏进云四人各退出违法所得54085.7元，被告人陈贤淋退出的违法所得93560.7元，被告人林奶云退出的违法所得19217.5元，被告人王美月退出的违法所得15269元，予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向宁德市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  王新宇 人民陪审员  曾丁伟 人民陪审员  张 雯 二〇二〇年七月十七日 书 记 员  刘康玲 附相关法律、司法解释条文： 《中华人民共和国刑法》: 第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： （一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的； （二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的； （三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的； （四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的； （五）以其他方法骗取对方当事人财物的。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻； (二)有悔罪表现； (三)没有再犯罪的危险； (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。