广西壮族自治区宾阳县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）桂0126刑初667号 公诉机关广西壮族自治区宾阳县人民检察院。 被告人何之贵，绰号“阿贵”、“阿肥”，男，1993年10月3日出生，汉族，初中文化，农民，住广西宾阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月31日被宾阳县刑事拘留，同年6月28日经宾阳县人民检察院批准逮捕，次日由宾阳县公安局执行逮捕。现羁押于上林县看守所。 辩护人唐启腾，广西安弘律师事务所律师。() 被告人方修明，绰号“阿五”，男，1988年6月3日出生，汉族，初中文化，农民，住广西宾阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月6日被宾阳县刑事拘留，同年6月28日经宾阳县人民检察院批准逮捕，次日由宾阳县公安局执行逮捕。现羁押于上林县看守所。 辩护人黄康，广西法顺律师事务所律师。() 宾阳县人民检察院以南市宾检刑诉（2019）539号起诉书指控被告人何之贵、方修明犯诈骗罪、侵犯公民个人信息罪，于2019年11月28日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序组成的合议庭，公开开庭审理了本案。宾阳县人民检察院指派检察员颜双玲出庭支持公诉，被告人何之贵及其辩护人唐启腾，被告人方修明及其辩护人甘友思到庭参加诉讼。 宾阳县人民检察院指控：2019年5月下旬至5月30日，被告人何之贵、方修明与何怀涛（另案处理）在南宁市江南区普罗旺斯薰衣草庄园9栋3单元504号房，利用QQ冒充学生诈骗家长培训费。2019年5月27日，上述三人冒用学生刘某2的名义，以需要培训为由，骗取刘某2父亲刘某145000元人民币。2019年5月31日，公安机关在南宁市江南区普罗旺斯薰衣草庄园9栋3单元504号房搜缴到了笔记本电脑、手机、电话卡、银行卡等物品。经对电脑及手机进行电子数据提取，从笔记本电脑提取到学生姓名、住址、家长手机号码等公民个人信息共计6830组，在电脑及手机中均提取到向他人发送培训的诈骗信息。 公诉机关认为，被告人何之贵、方修明以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，又非法获取公民个人信息，情节严重，其行为已分别触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百五十三条之一的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪、侵犯公民个人信息罪数罪并罚追究其刑事责任，提请本院依法判决。 被告人何之贵及其辩护人唐启腾，被告人方修明及其辩护人黄康对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均无异议。 经审理查明：2019年5月下旬至5月30日，被告人何之贵、方修明与何怀涛（另案处理）在南宁市江南区普罗旺斯薰衣草庄园9栋3单元504号房，利用QQ冒充学生诈骗家长培训费。2019年5月27日，上述三人冒用学生刘某2的名义，以需要培训为由，骗取刘某2父亲刘某145000元人民币。2019年5月31日，公安机关将被告人抓获后，根据被告人何之贵的供述，在南宁市江南区普罗旺斯薰衣草庄园9栋3单元504号房搜缴到了笔记本电脑、手机、电话卡、银行卡等物品；于2019年6月6日12时许，在宾阳县宾州镇宝水村委闭村三队98号将被告人方修明抓获。经对涉案的电脑及手机进行电子数据提取，从笔记本电脑提取到学生姓名、住址、家长手机号码等公民个人信息共计6830组，在电脑及手机中均提取到向他人发送培训的诈骗信息。 认定上述事实的证据有： 1.宾阳县公安局的受案登记表、立案决定书，证实宾阳县公安局刑事侦查大队根据部转线索研判分析，还原一名涉嫌诈骗人身份信息为何之贵，身份证号码后，于2019年5月31日17时许在宾阳县宾州镇宝水村委会何源村2号将被告人何之贵抓获后，并于当天对该案进行立案侦查。 2.户籍证明，证实被告人何之贵于1993年10月3日出生，被告人方修明于1988年6月3日出生，案发时均已达到完全刑事责任年龄。 3.抓获经过，证实宾阳县公安局于2019年5月31日17时许，在宾阳县宾州镇宝水村委会何源村2号将被告人何之贵抓获，于2019年6月6日12时许在宾阳县宾州镇宝水村委闭村三队98号将被告人方修明抓获。 4.房地产租赁合同，证实2019年5月12日，李彬通过宋某所在的辉煌置业咨询服务有限公司租赁南宁市江南区普罗旺斯薰衣草庄园9栋3单元504号房。 5.搜查笔录、扣押决定书、扣押清单，证实宾阳县公安局于2019年5月31日在宾阳县宾州镇宝水村委会何源村2号将被告人何之贵抓获时，从被告人何之贵处扣押了1部金色iphone手机、1张某1的身份证、2张某2的身份证、1部金色oppo手机；于2019年6月6日12时许在宾阳县宾州镇宝水村委闭村三队98号将被告人方修明抓获时，从被告人方修明处扣押1部黑色iphone7手机、1部蓝色vivo手机。根据被告人何之贵的供述，宾阳县公安局于2019年5月31日在南宁市江南区普罗旺斯薰衣草庄园9栋3单元504号房客厅的电视柜内扣押了4台电脑、4部oppo手机、1部vivo手机、10张疑似电话卡、1份《租房协议》；在客厅书桌的钱包内扣押1部平安银行卡。 6.证人宋某的证言，证实2019年4、5月份，有一个自称姓李的客人用×××的电话打其电话说要租其南宁市江南区普罗旺斯薰衣草庄园9栋3单元504号房，租金2100元。其于2019年5月19日晚上20时左右，将租房钥匙交给李某，当时房内住处有三个人，李某也在其中。 7.被害人刘某1报案的受案登记表、立案决定书，证实被害人刘某1到贵阳市公安局观山湖分局报警称：其于2019年5月27日8时许，收到陌生QQ信息称是其儿子刘某2需要缴纳补课费，随后，其按对方的提示给对方转账45000元后发现被诈骗。贵阳市公安局观山湖分局于2019年5月27日对该案进行立案侦查。 8.中国农业银行超级柜台客户回执，证实2019年5月27日，户名为刘某1，卡号为62×××75的账户向开户名为李军，卡号为62×××74的农业银行账户转账45000元。 9.QQ号为32×××78与QQ号为71×××35聊天记录截图、手机短信截图，证实2019年5月27日8时，被害人刘某1的QQ号32×××78收到QQ号是71×××35的信息称是其儿子，学校要报名辅导课，交纳课程辅导费为由，让刘某1向名为李军，卡号为62×××74的农业银行账户转账课程辅导费45000元。 10.被害人刘某1的陈述，证实2019年5月27日8时，其的QQ号32×××78收到QQ号是71×××35的信息称是其儿子刘某2，学校要报名辅导课，然后给其发了一张印有清华大学教务处印章的的培训公告图片，其就相信了，说需要缴纳3门课程辅导费，一门课程是15000元，政府补助50%，要先缴纳45000元学费，政府再将补助的钱发下来。接着在QQ号发来一个名为李军老师的电话182××××3692，其打电话给李军老师后，李军老师说是真实的，让其把钱打到他的开户名为李军，卡号为62×××74的农业银行账户，随后，其按对方的提示给对方转账45000元后发现被诈骗。 11.被告人何之贵的证言，证实大约2019年5月25日左右，其和何某1、“阿某”三人，每个人背一个双肩包带3台笔记本电脑、3台手机等作案工具坐面包车去南宁市江南区普罗旺斯薰衣草庄园9栋3单元504号房实施诈骗，主要是用QQ冒充学生诈骗家长培训费。去到之后，就有一个人给其三人开门，何某1给其他电脑里的包含学生名字和学生家长的联系电话的公民信息，其就把学生家长的手机号复制到手机通讯录里，然后用手机登录QQ，在QQ手机联系人里添加对方，再用笔记本电脑在QQ上聊天。其用QQ冒充学生给家长发清华大学培训班的一条公告消息。该公告里写的是一门课程15000元，有英语、电脑课等，称现在想参加学校的培训班，家长同意的话，就叫家长联系负责这次培训报名的李老师，李老师的联系电话也是其三人留给家长的。学生家长打来电话同意参加培训的，何某1就使用手机发银行账号给学生家长，家长就会往账号里面汇款。其和“阿某”没有诈骗成功过，何某1诈骗得过45000元，但没有分给其和“阿某”。其三人都是在同一房里使用自己的电脑实施诈骗，其和“阿某”负责聊天、何某1负责聊天的同时还负责接电话，作案的电脑和手机都是自己买，其没有作案的银行卡，要用到银行卡其就问何某1要，其没有钱吃住都是由何某1和“阿某”支出。作案的工具都在南宁市江南区普罗旺斯薰衣草庄园9栋3单元504号房里，在其家搜到的三张身份证中有二张是其本人的，其中一张是过期的，另外一张是假的身份证，其打算用来租房的。 辨认笔录，证实被告人何之贵从一组12张不同的男子照片中辨认出6号照片的何怀涛就是与其一起在南宁市江南区普罗旺斯薰衣草庄园9栋3单元504号房实施诈骗的何某1。 辨认笔录，证实被告人何之贵从一组12张不同的男子照片中辨认出5号照片的方修明就是与其一起在南宁市江南区普罗旺斯薰衣草庄园9栋3单元504号房实施诈骗的“阿某”。 12.被告人方修明的供述，证实其知道其同学柳全、宾阳县宾州镇何源村的“阿六”在南宁市江南区普罗旺斯薰衣草庄园9栋3单元504号房后，其就在2019年5月份的一天，当天是星期日19时许，滴滴拼车去南宁市江南区普罗旺斯薰衣草庄园9栋3单元504号房找“阿六”。其去到时，宾阳县宾州镇何源村的“阿六”和“阿肥”都是在房间内，其在该房内住了五天左右，这五天里，都是白天睡觉，晚上喝酒，期间其叫柳全到南宁市江南区普罗旺斯薰衣草庄园9栋3单元504号房吃过一次饭。民警将其抓获时，在其房间的床上搜到1部黑色苹果7手机、1部蓝色vivo手机，黑色苹果7手机其用了二年，蓝色vivo手机不知道是谁的。其使用的微信号是×××，一年前其没有微信，都是使用QQ号35×××14。平时其使用两个手机，一个苹果7手机，一个黑色OPPOR5手机，其在南宁市江南区普罗旺斯薰衣草庄园9栋3单元504号房住时，黑色OPPOR5手机没有丢失，回宾阳两天就丢失了。 辨认笔录，证实被告人方修明从一组12张不同的男子照片中辨认出3号照片的何之贵就是2019年5月份与其一起在南宁市江南区普罗旺斯薰衣草庄园9栋3单元504号房喝酒吃饭的“阿肥”。 辨认笔录，证实被告人方修明从一组12张不同的男子照片中辨认出6号照片的柳全就是2019年5月份与其一起在南宁市江南区普罗旺斯薰衣草庄园9栋3单元504号房喝酒吃饭的柳某。 13.南公江（网）勘[2019]028号电子证据检查工作记录，证实：公安机关对扣押的四台笔记本电脑进行了电子数据提取，其中在2号检材没有提取到数据，在1号检中提取到QQ号、培训话术、清华大学培训通知书（15000元一门课，联系是李主任）、包含姓名、地区、学校、学生姓名、家长手机号的公民个人信息2553条，其中刘某2的信息也在1号检材中被提取到；3号检材提取到QQ号、培训话术、清华大学培训通知书（15000元一门课，联系是李主任）、包含姓名、地区、学校、学生姓名、家长手机号的公民个人信息2249条；3号检材中提取到QQ号、培训话术、清华大学培训通知书（15000元一门课，联系是李主任）、包含姓名、地区、学校、学生姓名、家长手机号的公民个人信息2028条。3台笔记本电脑共提取到的公民个人信息共计6830条。 上述证据经过庭审举证、质证，本院确认为本案的定案依据。 本院认为，被告人何之贵、方修明与他人以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物45000元，数额巨大，同时又以实施犯罪为目的，非法获取公民个人信息，情节严重；其行为分别触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百五十三条之一的规定，分别构成诈骗罪、侵犯公民个人信息罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人何之贵、方修明一人犯数罪，应当进行数罪并罚。在共同实施诈骗罪过程中，被告人何之贵、方修明起次要作用，是从犯，应当减轻处罚。被告人何之贵、方修明退赔了被害人的全部损失，并主动缴纳罚金，可酌情从轻处罚。 为严肃国法，打击犯罪，根据被告人的犯罪事实、犯罪情节、危害后果和认罪态度，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百五十三条之一、第六十九条第一款、第六十七条第三款、第二十七条、五十二条、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人何之贵犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金10000元；侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金5000元。决定执行有期徒刑三年，并处罚金15000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月31日起至2022年5月30日止；罚金已缴纳。） 二、被告人方修明犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金10000元；侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金5000元。决定执行有期徒刑三年，并处罚金15000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月6日起至2022年6月5日止；罚金已缴纳。） 三、被告人何之贵、方修明已退赔的45000元，依法发还给被害人刘某1。 四、扣押在案的作案工具，由扣押机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  周华静 人民陪审员  覃家珍 人民陪审员  韦燕梅 二〇二〇年七月七日 书 记 员  马献团 附相关法条： 《中华人民共和国刑法》 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加型种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第二百五十三条之一违反国家有关规定，向他人出售或者提供公民个人信息，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 违反国家有关规定，将在履行职责或者提供服务过程中获得的公民个人信息，出售或者提供给他人的，依照前款的规定从重处罚。 窃取或者以其他方法非法获取公民个人信息的，依照第一款的规定处罚。 单位犯前三款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照各该款的规定处罚。 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。