福建省安溪县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0524刑初285号 公诉机关福建省安溪县人民检察院。 被告人陈佳宣，男，1987年5月15日出生，汉族，初中文化，务工，住广东省汕头市潮阳区。因本案于2019年10月19日被安溪县公安局刑事拘留，同年11月23日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。 指定辩护人温爱红，福建安荣律师事务所律师。 被告人李小攀，男，1987年2月1日出生，汉族，初中文化，务工，户籍地四川省渠县，住广东省汕头市龙湖区。因本案于2019年10月18日被安溪县公安局刑事拘留，同年11月23日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。 指定辩护人苏美生，福建一心律师事务所律师。 被告人蒲波，男，1982年5月1日出生，汉族，小学文化，务工，户籍地四川省渠县，住广东省汕头市龙湖区。因本案于2019年10月18日被安溪县公安局刑事拘留，同年11月23日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。 指定辩护人陈其祥，福建一心律师事务所律师。 被告人熊飞，男，1985年11月15日出生，汉族，小学文化，务工，户籍地四川省渠县，住广东省汕头市龙湖区。曾因犯抢劫罪，于2005年8月30日被福建省福州市中级人民法院判处有期徒刑十三年六个月，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币二万元，于2013年3月11日刑满释放；现因本案于2019年10月18日被安溪县公安局刑事拘留，同年11月23日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。 指定辩护人张艺婷，福建安荣律师事务所律师。 安溪县人民检察院以安检六部刑诉（2020）104号起诉书指控被告人陈佳宣、李小攀、蒲波、熊飞犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年4月23日向本院提起公诉。本院审查受理后，依法适用普通程序并组成合议庭，公开开庭审理了本案。安溪县人民检察院指派检察员谢明智、胡巧娜出庭支持公诉，被告人陈佳宣及其指定辩护人温爱红、被告人李小攀及其指定辩护人苏美生、被告人蒲波及其指定辩护人陈其祥、被告人熊飞及其指定辩护人张艺婷均到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明,被告人陈佳宣、李小攀于2019年8月至9月间，单独或伙同被告人蒲波、熊飞等人，在广东省汕头市虹泰宾馆等地，明知是犯罪所得款项，仍使用微信、银行卡等转移、领取卢青、周某等人被骗款项共计人民币（币种，下同）34600元。其中，被告人蒲波、熊飞参与转移、领取共计20800元。被告人陈佳宣、李小攀、蒲波、熊飞共从中获利2100元。 安溪县公安局于2019年10月17日抓获被告人蒲波；在被告人蒲波的带领下，于同日抓获被告人熊飞；在被告人蒲波、熊飞的带领下，于同日抓获被告人李小攀；在被告人李小攀的带领下，于次日抓获被告人陈佳宣。四被告人被抓获时被扣押手机等作案工具。被告人李小攀、熊飞归案后如实供述自己的犯罪事实。 被告人李小攀对公诉机关指控的犯罪事实、罪名（掩饰、隐瞒犯罪所得罪）及量刑建议（建议判处有期徒刑九个月至十一个月，并处罚金）均无异议，自愿适用认罪认罚从宽制度，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人熊飞对公诉机关指控的犯罪事实、罪名（掩饰、隐瞒犯罪所得罪）及量刑建议（建议判处有期徒刑七个月至九个月，并处罚金）均无异议，自愿适用认罪认罚从宽制度，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 庭审中，被告人陈佳宣、蒲波当庭自愿认罪并如实供述自己的犯罪事实。 审理中，被告人陈佳宣的家属替其退缴违法所得2,100元，预缴罚金5,000元。 上述事实，被告人陈佳宣、李小攀、蒲波、熊飞在庭审过程中亦无异议，并有由公诉机关提供的经庭审质证的受案登记表，立案决定书，微信取证截图，微信账号详情及聊天记录、转账记录截图，微信交易明细，银行历史交易明细，取款录像截图，扣押清单，四被告人的供述与辩解，搜查笔录，扣押笔录，辨认笔录，电子证物检查工作记录，被害人陈某、周某的陈述，户籍证明，福建省福州市中级人民法院（2005）榕刑终字第610号刑事判决书，罪犯档案资料，立功证明审核表，到案经过等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人陈佳宣、李小攀、蒲波、熊飞明知是犯罪所得仍予以转移，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，属共同犯罪。公诉机关指控被告人陈佳宣、李小攀、蒲波、熊飞犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的罪名和犯罪事实成立。被告人李小攀、蒲波、熊飞归案后协助抓捕同案犯，有立功表现，予以从轻处罚；被告人李小攀、熊飞归案后如实供述自己的罪行、自愿认罪认罚，予以从轻处罚；被告人陈佳宣、蒲波当庭自愿认罪，酌情予以从轻处罚；被告人陈佳宣的家属替其向本院退缴违法所得并预缴罚金，视为其行为，酌情对其从轻处罚。被告人熊飞有犯罪前科，酌情予以从重处罚。各辩护人关于被告人陈佳宣当庭自愿认罪并如实供述罪行、退缴违法所得、预缴罚金，可以从轻处罚的辩护意见；关于被告人李小攀归案后如实供述、自愿认罪认罚、有立功表现可以从轻处罚的辩护意见；关于被告人蒲波当庭自愿认罪并如实供述罪行、有立功表现可以从轻处罚的辩护意见；关于被告人熊飞归案后如实供述、认罪认罚、有立功表现可以从轻处罚的辩护意见，理由成立，予以采纳。为维护社会管理秩序和国家司法机关的正常活动，根据被告人陈佳宣、李小攀、蒲波、熊飞的犯罪事实、情节及其社会危害性，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十八条、第六十四条，《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第五条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人陈佳宣犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币五千元（已缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2019年10月18日起至2020年12月17日止。） 二、被告人李小攀犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币三千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2019年10月17日起至2020年9月16日止。） 三、被告人蒲波犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币二千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2019年10月17日起至2020年8月16日止。） 四、被告人熊飞犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2019年10月17日起至2020年6月16日止。） 五、被告人陈佳宣的家属退缴的违法所得人民币2,100元,予以没收，上缴国库。 六、被告人陈佳宣、李小攀、蒲波、熊飞被扣押的手机等作案工具，予以没收上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  林懿娴 人民陪审员  易金龙 人民陪审员  谢土城 二〇二〇年七月二十日 书 记 员  林巧玲 附：本案适用的法律条文： 一、《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 二、《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》 第五条根据刑法第六十八条第一款的规定，犯罪分子到案后有检举、揭发他人犯罪行为，包括共同犯罪案件中的犯罪分子揭发同案犯共同犯罪以外的其他犯罪，经查证属实；提供侦破其他案件的重要线索，经查证属实；阻止他人犯罪活动；协助司法机关抓捕其他犯罪嫌疑人（包括同案犯）；具有其他有利于国家和社会的突出表现的，应当认定为有立功表现。 三、《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。