襄阳市襄州区人民法院刑 事 判 决 书（2020）鄂0607刑初200号公诉机关襄阳市襄州区人民检察院。被告人叶宏达，男，1996年11月19日出生于福建省政和县，汉族，小学文化，农民，户籍地福建省政和县，暂住福建省福州市仓山区。2019年7月1日因本案被襄阳市襄州区公安局抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被该局刑事拘留，同年8月5日经襄阳市襄州区人民检察院批准逮捕，当日该局执行逮捕。现羁押于襄阳市襄州区看守所。指定辩护人蔡军，湖北春园律师事务所律师。被告人庄顺超，男，1998年12月14日出生于福建省三明市，汉族，高中文化，农民，住福建省三明市三元区。2019年7月1日因本案被襄阳市襄州区公安局抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被该局刑事拘留，同年8月5日经襄阳市襄州区人民检察院批准逮捕，当日该局执行逮捕。现羁押于襄阳市襄州区看守所。辩护人赵辉，湖北巨天律师事务所律师。辩护人莫文焉，湖北巨天律师事务所实习律师。被告人庄颖，曾用名庄裕鹏，男，1997年10月19日出生于福建省三明市，汉族，高中文化，农民，住福建省三明市三元区。2017年8月23日因殴打他人被三明市公安局三元分局行政拘留十五日，并处罚款500元。2019年7月1日因本案被襄阳市襄州区公安局抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被该局刑事拘留，2019年8月5日经襄阳市襄州区人民检察院批准逮捕，当日该局执行逮捕。现羁押于襄阳市襄州区看守所。指定辩护人蔡月华，湖北春园律师事务所律师。被告人庄玉杨，男，1997年1月8日出生于福建省三明市，汉族，初中文化，农民，住福建省三明市三元区。2019年7月1日因本案被襄阳市襄州区公安局抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被该局刑事拘留，2019年8月5日经襄阳市襄州区人民检察院批准逮捕，当日该局执行逮捕。现羁押于襄阳市襄州区看守所。辩护人廖秀玲，湖北襄金律师事务所律师。被告人庄文清，男，1998年9月21日出生于福建省三明市，汉族，初中文化，农民，住福建省三明市三元区。2019年7月1日因本案被襄阳市襄州区公安局抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被该局刑事拘留，2019年8月5日经襄阳市襄州区人民检察院批准逮捕，当日该局执行逮捕。现羁押于襄阳市襄州区看守所。指定辩护人余瑞，湖北春园律师事务所律师。被告人叶宏来，男，1997年11月26日出生于福建省政和县，汉族，初中文化，农民，住福建省政和县。2019年7月1日因本案被襄阳市襄州区公安局抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被该局刑事拘留，2019年8月5日经襄阳市襄州区人民检察院批准逮捕，当日该局执行逮捕。现羁押于襄阳市襄州区看守所。指定辩护人潘松，湖北春园律师事务所律师。被告人潘强，男，1998年1月21日出生于四川省邻水县，汉族，中专文化，农民，户籍地四川省邻水县，住福建省三明市三元区。2019年7月30日因本案被三明市公安局中村派出所抓获，同年8月11日因涉嫌犯诈骗罪被襄阳市襄州区公安局刑事拘留，2019年9月11日经襄阳市襄州区人民检察院批准逮捕，次日襄阳市襄州区公安局执行逮捕。现羁押于襄阳市襄州区看守所。辩护人李姜，湖北春园律师事务所律师。被告人李振，男，1998年5月17日出生于安徽省阜南县，汉族，初中文化，农民，户籍地安徽省阜南县，暂住江苏省靖江市。2019年8月1日因本案被靖江市公安局巡特警大队抓获，当月7日因涉嫌犯诈骗罪被襄阳市襄州区公安局刑事拘留，2019年9月11日经襄阳市襄州区人民检察院批准逮捕，次日襄阳市襄州区公安局执行逮捕。现羁押于襄阳市襄州区看守所。辩护人赵辉，湖北米芾律师事务所律师。辩护人张驰，湖北米芾律师事务所律师。襄阳市襄州区人民检察院以鄂襄州检刑诉[2020]190号起诉书指控被告人叶宏达、庄顺超、庄颖、庄玉杨、庄文清、叶宏来、潘强、李振犯诈骗罪，于2020年5月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2020年7月16日适用普通程序公开开庭审理了本案。襄阳市襄州区人民检察院指派检察官周艳红出庭支持公诉，被告人叶宏达及其指定辩护人蔡军、被告人庄顺超及其辩护人赵辉、被告人庄颖及其指定辩护人蔡月华、被告人庄玉杨及其辩护人廖秀玲、被告人庄文清及其指定辩护人余瑞、被告人叶宏来及其指定辩护人潘松、被告人潘强及其辩护人李姜、被告人李振及其辩护人赵辉、张驰到庭参加诉讼。本案经合议庭评议并做出决定，现已审理终结。经本院审理查明，2019年3月20日，被告人叶宏达邀约被告人庄顺超、庄颖、庄文清、庄玉杨、叶宏来在福州市仓山区瑞邦工业园海狮大楼成立诈骗组织，同年5月，叶宏达又邀约被告人潘强、李振加入该诈骗组织。叶宏达作为诈骗组织发起者、负责人，通过网络购买虚假投资平台“中邦能源”“中汇能源”APP，以及微信号码、聊天话术单等工具，将微信中的个人信息、朋友圈等内容虚构年龄在四十岁左右、事业成功的男子，并将包装完成的微信号码发放给庄颖、庄文清、庄玉杨、叶宏来、潘强、李振供诈骗使用。被告人叶宏达利用社交软件，有意结识年龄在三四十岁、有一定经济实力的女性，利用虚假身份获取对方好感后取得对方的微信号码，再将微信号码分配给被告人庄颖、庄文清、庄玉杨、叶宏来、潘强、李振。上列被告人使用叶宏达包装完的微信号添加被害人微信后，与对方进行聊天，通过日常聊天加深与被害人之间的关系，发展成为亲密好友或者男女朋友关系。期间，佯装无意向对方透漏自己在“中邦能源”或“中汇能源”APP进行稀有能源投资，并将虚假的收益截图发给被害人，诱骗被害人在“中邦能源”或“中汇能源”APP进行投资，成为该虚假平台的客户。被害人在虚假平台进行投资后，叶宏达或者庄顺超通过软件后台操控被害人所投资产品的价格涨跌，从而使被害人误认为自己投资亏损，以此骗取被害人钱财。叶宏达每月付给庄颖、庄玉杨、庄文清、叶宏来、潘强、李振3500元的底薪，并按照被害人损失额的8%支付提成。直至2019年7月1日该诈骗组织被公安机关查获。期间，该诈骗组织骗取被害唐某玉等20名人民币共计56.8752万元。被告人叶宏达作为诈骗组织发起者、组织者，负责招募、培训组织成员、从社交软件上寻找诈骗对象、传授诈骗方法、为组织成员发工资、提成。期间，该诈骗组织诈骗金额共计56.8752万元。被告人庄顺超加入该诈骗组织后，协助叶宏达租房、为叶宏达提供银行卡、取款，并协助叶宏达操控虚假平台的数据、为其他组织成员发工资、提成。期间，该诈骗组织诈骗金额共计56.8752万元。2019年3月20日至7月1日，被告人庄颖加入该诈骗组织，从事业务员，直接参与实施诈骗金额32.0759万元。期间，该组织诈骗金额共计56.8752万元。2019年3月20日至7月1日，被告人庄玉杨加入该诈骗组织，从事业务员，直接参与实施诈骗金额14.9966万元。期间，该组织诈骗金额共计56.8752万元。2019年3月20日至7月1日，被告人庄文清加入该诈骗组织，从事业务员，直接参与实施诈骗金额0.5318万元。期间，该组织诈骗金额共计56.8752万元。2019年4月初至7月1日，被告人叶宏来加入该诈骗组织，从事业务员，直接参与实施诈骗金额3.4694万元。期间，该组织诈骗金额共计56.8752万元。2019年5月23日至2019年7月1日，被告人潘强加入该诈骗组织，从事业务员，直接参与实施诈骗金额0.9494万元。期间，该组织诈骗金额共计19.7875万元。2019年5月27日至6月18日，被告人李振加入该诈骗组织，从事业务员，直接参与实施诈骗金额0.8996万元。期间，该组织诈骗金额共计5.1144万元。被告人庄顺超、庄颖、庄玉杨、庄文清、叶宏来、潘强、李振到案后，如实供述了所犯罪行。案发后，叶宏达退赃款28.2万元、庄顺超退赃款5万元、叶宏来退赃款4万元、潘强退赃款5万元、李振退赃款2万元，共计44.2万元。公安机关返还被害人33.1494万元，并取得谅解。上述事实，被告人叶宏达、庄顺超、庄颖、庄玉杨、庄文清、叶宏来、潘强、李振在开庭审理过程中亦无异议，且有被害唐某玉郑某燕喻某霞毛某红梅某凤林某雁孙某1阳雷某青王某1艳郭某芳王某2丹侯某雷黄某芳孙某2青王某3娟吴某娟曹某娣陆某连王某4池的陈述，办案民警调取的中邦能源操作界面及行情截图、聊天记录截图、转账记录截图、银行交易明细、聊天话术单，湖北三真司法鉴定中心司法鉴定意见书、辨认笔录、抓获经过及湖北省暂扣款物票据、领条、谅解书等证据证实，足以认定。针对被告人叶宏达及辩护人蔡军、辩护人赵辉、蔡月华、廖秀玲、余瑞、潘松、李姜、赵辉、张驰提出的辩解、辩护意见，综合评判如下：关于被告人叶宏达提出其通过网络开设赌场，不应定诈骗罪。经查，被告人叶宏达利用互联网技术，购买虚假投资平台，采取诱骗手段吸引不特定人参与投资，并通过操控后台设置骗局，获取被害人财物。叶宏达的行为符合诈骗犯罪的构成要件，应当以诈骗罪对其定罪处罚。因此，该辩解理由不能成立，不予采纳。关于指定辩护人蔡军提出被告人叶宏达自愿认罪认罚，且退赔赃款28.2万元，又系初犯、偶犯的辩护意见符合庭审查明的事实和法律规定，该辩护意见予以采纳。关于辩护人赵辉提出被告人庄顺超在共同犯罪中系从犯，且具有坦白情节，自愿认罪认罚，并退赔赃款5万元，又系初犯、偶犯的辩护意见符合庭审查明的事实和法律规定，该辩护意见予以采纳。关于指定辩护人蔡月华提出被告人庄颖在共同犯罪中系从犯，且具有坦白情节，自愿认罪认罚，又系初犯、偶犯，无犯罪前科的辩护意见符合庭审查明的事实和法律规定，该辩护意见予以采纳。关于辩护人廖秀玲提出被告人庄玉杨在共同犯罪中系从犯，且具有坦白情节，自愿认罪认罚，又系初犯、偶犯的辩护意见符合庭审查明的事实和法律规定，该辩护意见予以采纳。关于指定辩护人余瑞提出被告人庄文清在共同犯罪中系从犯，且具有坦白情节，自愿认罪认罚，又系初犯、偶犯，无犯罪前科的辩护意见符合庭审查明的事实和法律规定，该辩护意见予以采纳。关于指定辩护人潘松提出被告人叶宏来在共同犯罪中系从犯，且具有坦白情节，自愿认罪认罚，并退赔赃款4万元，又系初犯、偶犯，无犯罪前科的辩护意见符合庭审查明的事实和法律规定，该辩护意见予以采纳。关于辩护人李姜提出被告人潘强在共同犯罪中系从犯，且自愿认罪认罚，并退赔赃款5万元的辩护意见符合庭审查明的事实和法律规定，该辩护意见予以采纳。还提出被告人潘强具有自首情节的辩护意见。经查，2019年7月30日，三明市公安局中村派出所民警涂永昭、胡延洲在摸排追捕网上逃犯潘强时，通过其父得知潘强在家中，遂在其家中将潘强抓获，潘强没有到案的主动性和自愿性，依法不能认定自首。该辩护意见不能成立，不予采纳。关于指定辩护人赵辉、张驰提出被告人李振在共同犯罪中系从犯，且具有坦白情节，自愿认罪认罚，并退赔赃款2万元，又系初犯、偶犯，无犯罪前科符合庭审查明的事实和法律规定，该辩护意见予以采纳。本院认为，被告人叶宏达、庄顺超、庄颖、庄文清、庄玉杨、叶宏来、潘强、李振以非法占有为目的，利用互联网技术手段，购买虚假投资平台，采取诱骗手段吸引不特定人参与投资，并通过操控后台设置骗局，诈骗他人财物，其行为均已构成诈骗罪，叶宏达、庄顺超、庄颖、庄文清、庄玉杨、叶宏来诈骗数额特别巨大，潘强、李振诈骗数额巨大。公诉机关的指控成立，量刑建议适当，应予支持。叶宏达、庄顺超、庄颖、庄文清、庄玉杨、叶宏来、潘强、李振与公诉机关签署了认罪认罚具结书，经庭审查明系其自愿作出，具结内容真实、合法，予以认可。被告人叶宏达系诈骗组织的发起者、组织者，负责招募、培训、提供诈骗术语清单，在诈骗共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚;被告人庄顺超、庄颖、庄文清、庄玉杨、叶宏来、潘强、李振在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法可以减轻处罚。庄顺超、庄颖、庄文清、庄玉杨、叶宏来、潘强、李振到案后坦白自己的罪行，且自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。被告人叶宏达自愿认罪认罚，并退赔赃款，依法可以从轻处罚;被告人庄顺超、叶宏来、潘强、李振退赔赃款，亦可酌情从轻处罚。根据叶宏达、庄顺超、庄颖、庄玉杨、庄文清、叶宏来、潘强、李振犯罪事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条和最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一款第(一)项及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条规定，判决如下：一、被告人叶宏达犯诈骗罪，判处有期徒刑十年一个月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即叶宏达的刑期自2019年7月1日起至2029年7月31日止;罚金限判决生效后五日内缴纳。）二、被告人庄顺超犯诈骗罪，判处有期徒刑六年十一个月，并处罚金人民币六万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即庄顺超的刑期自2019年7月1日起至2026年5月31日止;罚金限判决生效后五日内缴纳。）三、被告人庄颖犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币七万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即庄颖的刑期自2019年7月1日起至2026年6月30日止;罚金限判决生效后五日内缴纳。）四、被告人庄玉杨犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币六万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即庄玉杨的刑期自2019年7月1日起至2025年12月31日止;罚金限判决生效后五日内缴纳。）五、被告人庄文清犯诈骗罪，判处有期徒刑五年三个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即庄文清的刑期自2019年7月1日起至2024年9月30日止;罚金限判决生效后五日内缴纳。）六、被告人叶宏来犯诈骗罪，判处有期徒刑五年十一个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即叶宏来的刑期自2019年7月1日起至2025年5月31日止;罚金限判决生效后五日内缴纳。）七、被告人潘强犯诈骗罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即潘强的刑期自2019年7月30日起至2021年11月29日止;罚金限判决生效后五日内缴纳。）八、被告人李振犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即李振的刑期自2019年8月1日起至2021年1月31日止;罚金限判决生效后五日内缴纳。）九、责令被告人叶宏达、庄顺超、庄颖、庄玉杨、庄文清、叶宏来、潘强、李振共同退赔12.6752万元，返还被害人。十、在案扣押的赃款11.0506万元由扣押机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省襄阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  郑志敏审 判 员  姜洪亮审 判 员  张高明人民陪审员  顾会祝人民陪审员  吴 芳人民陪审员  赵华英人民陪审员  周 芳二〇二〇年七月二十七日书 记 员  刘海英