安徽省阜阳市颍泉区人民法院刑 事 判 决 书（2020）皖1204刑初118号公诉机关阜阳市颍泉区人民检察院。被告人李文明，男，汉族，1985年12月16日出生于河南省项城市，高中文化，无业，住阜阳市颍泉区。曾因犯盗窃罪，2016年3月8日被阜阳市颍州区人民法院判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币一万元（已缴纳）。因缓刑考验期间不遵守社区矫正管理规定，2016年10月14日被阜阳市颍州区人民法院裁定撤销缓刑，收监执行原判有期徒刑一年，予以上网追逃。因犯盗窃罪，2018年11月29日被合肥市庐阳区人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币四千元；与前犯盗窃罪没有执行的有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元并罚，决定执行有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币一万四千元（已缴纳一万元）。因涉嫌犯诈骗罪，2019年10月16日被阜阳市公安局颍泉分局从安徽省白湖监狱押回并于次日被刑事拘留，经阜阳市颍泉区人民检察院批准，2019年11月20日被阜阳市公安局颍泉分局执行逮捕。现羁押于阜阳市看守所。辩护人刘子绫，安徽丽涛律师事务所律师。辩护人刘丽涛，安徽丽涛律师事务所律师。阜阳市颍泉区人民检察院以泉检二部刑诉[2020]120号起诉书指控被告人李文明犯诈骗罪，于2020年5月6日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，于2020年7月24日公开开庭审理了本案。阜阳市颍泉区人民检察院指派检察员张某1、检某出庭支持公诉，被告人李文明及其辩护人刘子绫到庭参加诉讼。本案现已审理终结。经审理查明：（一）2017年5月，被告人李文明化名李子帆，通过微信与被害人吴某1相识并自称从事防水工程工作，两人确定恋爱关系。之后，被告人李文明以给工人发工资、购买防水材料、开超市为理由，多次向被害人吴某1“借钱”。扣除被告人李文明通过微信转账给被害人吴某1的资金，吴某1通过微信转账方式借给李文明的金额为35960.14元；此外，被告人李文明使用吴某1的中国银行卡支出17400元，使用吴某1的中国农业银行卡支出18000元。被告人李文明共骗取被害人吴某171360.14元。公诉机关指控被告人李文明骗取被害人吴某1以微信方式转账的金额为34960.14元。（二）2017年8月，被告人李文明化名李子帆，通过微信与被害人陈某相识，后李文明以开超市需要进货为由，让被害人陈某向其微信转账8000元；借用陈某的中国邮政储蓄银行信用卡透支共计23000元、交通银行信用卡透支共计16560元。2017年12月19日，被告人李文明以李子帆的名义向被害人陈某出具借条一张。经被害人陈某索要，被告人李文明于2018年1月15日至2018年2月8日期间归还陈某6500元，之后便无法被联系上。被告人李文明共骗取被害人陈某41060元。（三）2018年3月20日，被告人李文明来到阜阳市颍泉区顺昌商城南门的一家手机店，在该店内向被害人张某2声称要卖一部手机。在被害人张某2支付2000元给李文明购得手机后，被告人李文明又声称要再打一个电话并从张某2手中将手机拿回。在张某2忙于接待其他顾客时，被告人李文明携该手机离开。案发当晚，被害人张某2到阜阳市公安局颍州路派出所报案。另查明，被告人李文明曾因犯盗窃罪，于2016年3月8日被阜阳市颍州区人民法院判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币一万元（已缴纳）。在缓刑考验期内，因其违反监管规定，于2016年10月14日被阜阳市颍州区人民法院裁定撤销缓刑，对李文明收监执行原判有期徒刑一年。因其下落不明，对其上网追逃，在被追逃期间其实施了本案中的诈骗行为。被告人李文明因2018年9月16日盗窃他人手机，于2018年9月18日被合肥市公安局庐阳分局抓获并刑事拘留，之后被合肥市庐阳区人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币四千元；与之前判处的盗窃罪没有执行的有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元并罚，被决定执行有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币一万四千元（已缴纳一万元）。扣除其2016年因盗窃罪被羁押的14日，刑期自2018年9月18日至2020年1月3日止。该判决生效后，李文明被送往安徽省白湖监狱服刑。在服刑期间，阜阳市公安局颍泉分局将涉嫌诈骗犯罪的李文明带回接受侦查。上述事实，被告人李文明在开庭审理过程中无异议，且有公诉机关提供的经当庭举证、质证并查证属实的受案登记表、立案决定书、被告人户籍信息、前科情况查询、刑事判决书、刑事裁定书、银行卡交易记录、微信转账记录、信用卡账单、房屋租赁协议、借条、阜阳市公安局颍泉分局刑事警察大队出具的抓获经过等书证，被害人吴某1、陈某、张某2陈述，证人吴某2、张某3、李某证言，辨认笔录，视听资料，被告人李文明的供述和辩解等证实证实，足以认定。本院认为：被告人李文明以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，通过交友取得他人信任后骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。关于公诉机关对被告人李文明骗取被害人吴某1共计14万元的指控，经查，被害人吴某1陈述该14万元包括吴某1通过微信转账、借用2张银行卡给李文明使用以及借给李文明现金三种方式形成的总数额，且提供了李文明使用李子帆名义出具的借条，涉及借给李文明现金约7万元，但该现金借款在被害人吴某1提供的银行卡交易明细中无相关记录且吴某1不能提供出借资金的相关凭证，吴某1提供的网络贷款、还款明细亦不能证明相关资金交付给李文明占有、使用的具体数额。因此，该起诈骗吴某114万元指控中的现金部分属事实不清、证据不足，应不予认定。被告人李文明及其辩护人关于该点的意见，本院予以采纳。对于查明的李文明通过微信转账方式骗取吴某135960.14元，因公诉机关指控数额为34960.14元，应以34960.14元作为李文明通过微信转账方式骗取吴某1的犯罪数额。被告人李文明被抓获归案后，如实供述主要犯罪事实，当庭表示认罪，依法可对其从轻处罚。辩护人发表的被告人李文明具有坦白情节，悔罪态度较好，建议对李文明从轻处罚的相关辩护意见，本院予以采纳。公诉机关对被告人李文明在有期徒刑五年至五年六个月范围内量刑，并处罚金的建议，较查明事实对应的量刑偏重，本院不予采纳。被告人李文明因犯盗窃罪被执行有期徒刑的刑罚期间，被发现判决宣告以前还有诈骗罪没有判决，应对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依法对其予以数罪并罚，并将已经执行的刑期计算在新判决决定的刑期以内。根据被告人李文明犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第七十条、第六十九条、第九十九条以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款的规定，判决如下：一、被告人李文明犯诈骗罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币四万元；与前罪盗窃罪判处的有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币一万四千元（已缴纳一万元）并罚，决定执行有期徒刑五年七个月，并处罚金人民币五万四千元（已缴纳一万元）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年9月18日起至2024年4月3日止。罚金于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳。）二、被告人李文明的违法所得予以追缴，返还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省阜阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长  张文峰人民陪审员  王 超人民陪审员  李 侠二〇二〇年七月二十七日书 记 员  李雪剑附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第七十条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第九十九条本法所称以上、以下、以内，包括本数。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。