云南省大理白族自治州中级人民法院刑 事 判 决 书（2020）云29刑初50号公诉机关云南省大理白族自治州人民检察院。被告人朱义杰（曾用名朱宜杰），男，1993年5月13日生于福建省仙游县，汉族，高中文化，户籍所在地福建省仙游县，捕前暂住云南省昆明市西山区。2019年7月13日因涉嫌犯诈骗罪被大理市公安局刑事拘留，同年8月20日被逮捕。现羁押于大理市看守所。辩护人何本研，云南德化律师事务所律师。云南省大理白族自治州人民检察院以大州检第一检察部刑诉〔2020〕43号起诉书指控被告人朱义杰犯诈骗罪，于2020年5月7日向本院提起公诉。本院依法组织合议庭，于2020年7月13日公开开庭审理了本案。大理州人民检察院指派检察员潘绍云出庭支持公诉，被告人朱义杰及其辩护人何本研到庭参加诉讼。本案现已审理终结。大理白族自治州人民检察院起诉指控，2017年1月18日，被告人朱义杰在福建省厦门市思明区注册成立“鑫启典金融有限公司”并担任法人代表；2018年5月20日被告人朱义杰在云南省昆明市西山区登记注册成立“昆明鑫启典金融商贸服务有限公司”并担任法人代表，从事质押典当业务。因从事质押典当经营必须依法取得国家特种行业许可证，方能依法经营，朱义杰便伪造了云南省公安厅《特种行业许可证》。被告人朱义杰为非法占有他人财物，主动邀请受害人周某、郑某入股向其投资合伙做车辆、房产质押典当生意。受害人蔡某1、蔡某2、蔡某3、朱某、蔡某4等人在福建、云南省大理合伙开办“龙正寄售行”合伙做车辆质押典当生意，并于2019年4月13日合股在云南省大理市经济开发区登记注册成立“大理鑫启典当服务有限公司”，由蔡某1担任法人代表，共同从事质押典当业务；但未依法取得国家质押典当特种行业许可证；之后通过朱某联系被告人朱义杰并与其商定投资入股合伙做车辆质押典当生意。被告人朱义杰在与上述受害人合伙经营过程中，为满足自己参与赌博、归还高利贷等资金需求，以许诺支付高额利某为利诱，采取伪造车辆、房产产权证明，以虚构房产充当抵押房产，以租赁车辆充当抵押车辆，以无权处置车辆充当抵押车辆等手段，编造抵押事实，隐瞒事实真相，骗取被害人周某、郑某、蔡某1、蔡某2、蔡某3、朱某、李某1、蔡某4等人财物，价值人民币1221.2150万元。其中在2018年12月14日至2019年6月30日期间，骗取被害人周某人民币（以下币种均为人民币）269.3555万元；在2019年2月3日至2019年6月30日期间，骗取被害人郑某340.6100万元；在2019年3月1日至2019年6月2日期间，骗取被害人蔡某1、蔡某2、蔡某3、李某1、朱某、蔡某4611.2495万元。为证明指控的上述事实，公诉机关当庭提供物证、书证、被害人陈述、证人证言、鉴定意见、勘验、检查、辨认笔录、视听资料、电子数据以及被告人朱义杰的供述和辩解等证据。公诉机关认为，被告人朱义杰以非法占有为目的，伪造虚假房产、车辆产权证明，虚构事实，隐瞒真相，骗取八名被害人1221.2150万元，数额特别巨大，并将所骗取财物用于赌博等违法活动，情节恶劣，后果严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪。朱义杰自愿认罪认罚，建议判处其十年以上有期徒刑或者无期徒刑。提请本院依法判处。被告人朱义杰对指控的事实、罪名及量刑建议均无异议，辩解自己在2019年就没有赌博了，骗取的钱是还2018年的赌债、网上套路贷以及支付利某。其辩护人对起诉指控朱义杰的犯罪事实及罪名没有意见，对公诉机关指控朱义杰将所骗取财物用于赌博等违法活动有异议，认为朱义杰是将所骗取的财物用于返还被害人和偿还高利贷及以前的赌债，并不直接用于赌博。朱义杰具有坦白情节、愿意认罪认罚、是初犯、偶犯，主观恶性不大，几名被害人存在一定过错，建议在公诉机关的量刑幅度内从轻处罚。经审理查明，2018年5月20日，被告人朱义杰在云南省昆明市西山区成立“昆明鑫启典金融商贸服务有限公司”，并担任法定代表人，伪造了云南省公安厅特种行业许可证，从事质押典当业务。朱义杰邀请被害人周某、郑某入股向其投资合伙做车辆、房产质押典当生意。2018年12月，被害人蔡某1、蔡某2、蔡某3、朱某、蔡某4、李某1等人在云南省大理市合伙开办“龙正寄售行”，合伙做车辆质押典当生意，并于2019年4月13日合股在云南省大理市经济开发区成立了“大理鑫启典当服务有限公司”，由蔡某1担任法定代表人，共同从事质押典当业务，但未依法取得国家质押典当特种行业许可证。之后通过被害人朱某联系被告人朱义杰并与其商定投资入股合伙做车辆质押典当生意。被告人朱义杰在与上述被害人合伙经营过程中，以许诺支付高额利某为利诱，采取伪造车辆、房产产权证明，以虚构房产充当抵押房产，以租赁车辆充当抵押车辆，以无权处置车辆充当抵押车辆等手段，编造抵押事实，隐瞒事实真相，骗取被害人周某、郑某、蔡某1、蔡某2、蔡某3、朱某、李某1、蔡某4的人民币（以下币种均为人民币）1221.2150万元。其中在2018年12月14日至2019年6月30日期间，骗取周某269.3555万元；在2019年2月3日至6月30日期间，骗取郑某340.6100万元；在2019年3月1日至6月2日期间，骗取蔡某1、蔡某2、蔡某3、李某1、朱某、蔡某4611.2495万元。认定上述事实，有经庭审质证的受案登记表、立案决定书、抓获经过、押解经过、临时羁押证明、户籍证明、现场检测报告书、关于朱义杰诈骗一案查询情况说明、指定管辖决定书、云南秦庆会计师事务所（普通合伙）会计鉴定意见书、接受证据材料清单、报案单、报案材料、个人房产抵押合同、房产证复印件、转账记录、抵押车辆清单、银行交易流水、汇款收款清单、银行汇款记录说明、微信打款、微信资金往来明细表、聊天记录、微信聊天截图、控告状、疑似伪造房产证、房产抵押借款合同、借条、特种行业许可证影印件、公司照片、营业执照副本影印件、特种行业许可证、机动车登记证、车辆抵押合同、聊天记录光盘、汇款清单截图、电话录音内容打印材料、汽车租赁合同、禄劝顺达汽车租赁有限公司武定分公司营业执照复印件、昆明超越汽车租赁有限公司营业执照复印件、不动产登记资料查询结果证明、云南永鼎司法鉴定中心回复、不动产登记信息查询结果证明、房地产产权登记信息、被告人与被害人之间及被害人相互之间往来资金分类及明细表、客户办理车辆抵押质押借款相关手续、提取笔录、扣押决定书、扣押清单及物证、物证照片、云南省昆明市公安局交通警察支队车辆管理所提供的书证、被告人与被害人相互之间建行、农某、工行、微信收支明细、云南省公安厅治安管理总队关于对特种行业许可证核查的说明、昆明市公安局车辆管理所牌证协查回函、采取资金查控手段申请表、相关账户列表、协助查询财产通知书、关于渝Ｄ×××××、贵Ａ1ＫＳ55协查函回复等书证、物证及被害人周某、郑某、蔡某4、蔡某2、蔡某3、蔡某1、朱某、李某1的陈述、证人李某2、蔡某5、杜某、江某、蔡某6、代某、李某3的证言、辨认笔录及照片、被辨认人照片列表、被辨认人身份情况说明、电子数据检验鉴定／检查委托书、送检介质清单、电子物证检查工作记录、勘验、检查照片记录表等证据在案证实，被告人朱义杰对以上事实供认不讳，且当庭自愿认罪认罚，其供述与上述证据能相互印证。事实清楚，证据确实、充分。本院认为，被告人朱义杰以非法占有为目的，用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人现金共计1221.2150万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关起诉指控的罪名成立，予以支持。被告人朱义杰归案后如实供述主要犯罪事实，自愿认罪认罚，签署了认罪认罚具结书，可以依法从宽处理。朱义杰骗取他人的钱款已被其挥霍，未能退还被害人，依法可酌情从严惩处。在案证据证实被告人朱义杰将所骗取的部分钱款用于返还被害人利某及租赁车辆等，但在案证据不能证实朱义杰将所骗取的钱款用于赌博或者偿还高利贷及赌债，因此，公诉机关指控朱义杰将所骗取财物用于赌博等违法活动以及被告人及其辩护人提出“朱义杰将骗取的钱用于偿还高利贷及以前的赌债”等意见，均不予采纳。辩护人提出朱义杰具有坦白情节、愿意认罪认罚、是初犯、偶犯等意见，有事实依据，可予采纳。公诉机关对被告人朱义杰的量刑建议适当，予以采纳。综上，根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人朱义杰犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币五万元。罚金限判决生效后三十日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月13日起至2030年7月12日止）。二、违法所得1221.2150万元继续追缴，返还被害人。三、扣押的手机二部等依法没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  字兆鸿审判员  李 全审判员  李月仙二〇二〇年七月三十一日书记员  叶艳敏