天津市北辰区人民法院刑 事 判 决 书（2020）津0113刑初93号公诉机关天津市北辰区人民检察院。被告人吴之柱，男，1962年12月12日出生于天津市，汉族，高中文化，农民，暂住天津市北辰区（户籍地天津市北辰区）。因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月26日被天津市公安局北辰分局刑事拘留，同年11月1日被天津市北辰区人民检察院批准逮捕。现羁押于天津市北辰区看守所。辩护人赵红文，天津聚曾律师事务所律师。天津市北辰区人民检察院以津辰检一部刑诉〔2020〕24号起诉书指控被告人吴之柱犯诈骗罪，于2020年1月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。天津市北辰区人民检察院指派检察员孙晓、龚华维出庭支持公诉，被告人吴之柱及其辩护人赵红文、被害人邱某到庭参加诉讼。现已审理终结。天津市北辰区人民检察院指控，2018年1月以来，被告人吴之柱伙同朱建（另案处理）组建了“中国东方红智龙集团”，吴之柱系集团总裁，朱建系集团董事长，虚构该集团负责管理中国物联网总平台，虚构手中握有海外巨额资金启动权，以办理营业执照为由，先后多次以集团筹建、请客送礼等名义向被害人邱某等集团管理人员索要财物，向邱某敛取钱款68.8万元。针对指控的事实，公诉机关提供了相应的证据材料，认为被告人吴之柱的行为已构成诈骗罪，并提出对被告人吴之柱判处有期徒刑十年至十二年，并处罚金的量刑建议。被告人吴之柱及其辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。吴之柱辩称虚构“中国东方红智龙集团”管理中国物联网总平台以及手中握有海外巨额资金启动权均系朱建所为，其系出于对朱建的信任帮助其实施犯罪。吴之柱的辩护人认为，吴之柱系初犯、偶犯，其在实施诈骗犯罪中仅是起到帮助、辅助作用，系从犯，主观恶性不深，当庭能够如实供述主要犯罪事实，悔罪表现较好，故请求本院对其从轻或减轻处罚。经审理查明，2018年1月至2019年9月期间，被告人吴之柱伙同朱建经预谋后筹划组建“中国东方红智龙集团”，吴之柱任集团总裁，朱建任集团董事长。吴之柱在其租住的位于天津市北辰区的房屋内，制作大量关于“中国东方红智龙集团”宣传材料及书籍，虚构“中国东方红智龙集团”系经过国家授权，负责管理中国物联网总平台，并掌握海外巨额资金启动权，待办理营业执照成功后便可使用该资金用于集团运营，参与人员将获得高额利润的事实，并大量招募集团管理人员。被告人吴之柱自2018年初多次以“中国东方红智龙集团”筹建需要资金疏通关系、请客送礼、办理营业执照等为由向其招募的管理人员骗取钱款，其中向被害人邱某骗取钱款共计68.8万元，案发前吴之柱于2018年12月12日返还邱某1万元，造成邱某经济损失67.8万元。公安机关于2019年9月25日对吴之柱租用的天津市北辰区的房屋进行搜查，查获并扣押大量“中国东方红智龙集团”宣传材料。同日，被告人吴之柱被公安机关传唤到案。认定上述事实的证据有：1.案件来源、抓获经过证明：本案系公安部推送涉嫌利用民族资产解冻类诈骗犯罪线索成案，被告人吴之柱于2019年9月25日被公安机关传唤到案。2.搜查笔录二份、扣押清单二份、搜查照片证明：公安机关于2019年9月25日对被告人吴之柱位于天津市北辰区的住处，以及位于天津市北辰区的暂住处进行搜查，查获并扣押台式电脑、“中国东方红智龙集团”公司架构、计划书及其他相关书面材料及书籍。3.搜查笔录、扣押清单、扣押物品照片证明：公安机关于2019年10月16日对涉案人员朱建位于北京市通州区的住处进行搜查，查获并扣押大量关于民族资产解冻的文件材料及印章。4.协助查询财产通知书、吴之柱农业银行账户（尾号5515）交易明细、朱建农业银行账户（尾号1376）交易明细、宋某农业银行账户（尾号1370）交易明细、朱红晓农业银行账户（尾号9775）交易明细、微信账户明细查询、吴之柱微信转账明细、接受证据材料清单、邱某建设银行账户（尾号7411）交易明细、微信转账截图证明：被告人吴之柱于2018年3月至2019年8月期间，以微信或银行转账方式收取被害人邱某等人钱款，并转出给宋某、朱建，其中收取邱某钱款金额合计688000元，2018年12月12日通过微信返还邱某1万元，邱某转账款项来源于王某1、王某2、李某、齐某等人及现金存款。5.接受证据材料清单、二手房买卖合同、收条、借条证明：被害人邱某被骗款项来源于其卖房收入、向他人借款和他人给其的还款。6.“中国东方红智龙集团”人员组织架构图、吴之柱微信聊天记录截图证明：吴之柱虚构的“中国东方红智龙集团”组织架构情况及吴之柱通过微信发送虚构设立项目需要资金信息，骗取他人钱款的情况。7.电子证物检查工作记录二组、移动硬盘一个、吴之柱与朱建微信聊天记录截图、吴之柱微信群记录截图、吴之柱与邱某、郑某、何某、邱某、郭某等人微信聊天记录截图证明：公安机关对被告人吴之柱、被害人邱某及涉案人员赵某1、吴秀荣、何某、郑某、严祖华、赵某2、郭某、季金华共12部手机电子数据信息进行恢复情况及对吴之柱6个电脑硬盘电子数据信息进行恢复情况。吴之柱与朱建在微信中预谋设立“中国东方红智龙集团”实施诈骗以及吴之柱向其下属人员发布信息的情况。8.常住人口信息、前科查询情况说明证明：被告人吴之柱案发时均已成年，无前科。9.被害人邱某陈述证明：其和吴之柱是通过“红梅集团”的微信群认识的。2018年阴历正月初八“中国东方红智龙集团”在北京通州开的会，当时朱红晓去参加会议了，她回到河南后跟其说有国家物联网七部委的人员参会，国家物联网以后就是智龙集团筹备，她还在北京见到了集团的朱建董事长和吴之柱总裁，集团让她和一些财务人员在天津做预算购买京津公路旁两栋大楼当做总部。2018年3月份左右，朱红晓带着其去泰安跟吴之柱见面，并在阴历二月初二去北京朱建董事长家里举行祭祖仪式，宣誓加入“中国东方红智龙集团”。朱建是中国东方红智龙集团创始人，其都跟着吴之柱喊朱建叫“三哥”，他对外称自己叫“李智龙”，家住北京市通州区附近。开始其在财务部工作，因为其等级越来越高，而且其在群里签到、学习很积极，所以2018年10月左右吴之柱就任命其为人力资源部的部长了。“中国东方红智龙集团”的总裁是吴之柱，副总裁郑某，主管人力资源部、网络信息部、华北局，副总裁何某，朱红晓以前是财务部负责人另外还有五个局、一个总裁办公室，负责人都是吴之柱任命的。吴之柱说“中国东方红智龙集团”主要负责绿色农业、环保新产品的开发、养生就业、传播传统文化等等，现在这些项目都还没有干，就是宣传集团在筹备期间，积极宣扬传统文化《道德经》，还有企业文化是“感恩、博爱、服务”。吴之柱说“中国东方红智龙集团”是国家物联网七部委通过的，负责管理中国物联网总平台，中国已经拿下世界物联网话语权，全世界需给中国政府缴纳网费，集团的高管是由国家配备的，跟国家相关领导已经对接完了，一切手续都办好了，就等着开庆功大会了。吴之柱去年时还说国家给集团配备了3600名科技人员，安装了物联网的设备，他承诺加入集团将来会健康、财富双丰收，将来集团“落地”后，包括其在内的前期筹备人员会有一定的收益并享受到免费养老等福利待遇。吴之柱还日常灌输“中国东方红智龙集团”是造福人民、助力中国梦的项目，所以其就相信他了。“中国东方红智龙集团”没有实体公司，所有人都是只有职位，没有上班地点，平时就是在微信里联系、报到、考核等。天津市北辰区是“中国东方红智龙集团”的总部，实际上就是成员连吃饭加住宿都在这个三居室里。吴之柱宣导的五个产业有养生酒业、康养产业、量子产品、物联网相关、数字货币，都是子虚乌有的，吴之柱这两年一直没办下来营业执照，都是吴之柱等人编造出来的，完全就是为了骗钱。2018年3月10日，吴之柱说钱不够找其借钱，其就微信转账了5000元。2018年4月吴之柱说集团前期筹备需要钱，朱建董事长那边在催，其就借给了吴之柱3万元，后来吴之柱又找其借了7万元。2018年5月吴之柱又以朱建儿子结婚需要用钱为由找其借了15万元。2018年6月吴之柱给其看过一个北京某个区的中国建设银行存款，说是有好几百个亿，2018年7月吴之柱找其借了185000元，跟其说50个工作日后存款单上那笔钱就要启动了，启动后就会把借其的钱还上。2018年11月左右吴之柱又以集团需要用钱为由找其和朱红晓借钱，其借给了他4万元。2019年5月底吴之柱又找其借了1万元，2019年8月吴之柱跟其说集团前期筹备到了关键阶段，董事长那边需要用钱，又找其借了1万元，后面又借了4至5万元。2018年3月至2019年9月，其先后用微信转账和银行卡转账总共给了吴之柱68.8万元。借给吴之柱的钱是其卖房子的钱，还有找朋友借的以及之前借钱的同学还的钱。王某1是其儿媳妇，其找她要过钱；王某2、齐某是其同学，都是还给其钱；李某是其邻居，其也找他借过钱。2018年12月12日，其需要用钱帮孩子还贷款时候，吴之柱通过微信转账给其1万元。吴之柱借的钱好像大部分都给朱建了。10.证人王某1证言证明：邱某是其婆婆，她2018年参与了“中国东方红智龙集团”项目，她说参与这个项目可以挣很多钱，但是其认为是骗人的，告诉她不要投钱。2018年初邱某找其借过钱，大概79000元，没写借条，她说是买房子用，后来就把钱还上了。11.证人李某证言证明：邱某是其邻居，她2018年5月9日向其借款5万元，2019年8月10日向其借款4万元，没有打借条，两次都还了，不清楚具体用途，她没有说过“中国东方红智龙集团”的事。12.证人王某2证言证明：邱某是其高中同学，其在2008年向邱某借款50多万元，没有打过条。2018年初，其向邱某转账13万元还账，2018年9月转账2万元支付利息。2018年其在与邱某聚会时听她说过“中国东方红智龙集团”项目，她说是虚拟货币可以挣钱，其认为是骗人的，劝她不要参与，她也不听。其还给邱某的钱不知道具体用途，也不知道邱某具体参与程度。13.证人齐某证言证明：邱某是其同学。之前因为干工程，在四五年前向邱某借过几十万元，这几年陆续还给她钱。2018年至2019年向邱某转账还过钱，具体金额记不清了，不清楚用途。邱某在同学聚会时说过“中国东方红智龙集团”项目，其认为是骗人的，没在意。14.证人郑某证言证明：其2018年10月或11月开始参与“中国东方红智龙集团”，担任副总裁的职务，管理人力资源部、网络信息部、华北分局。集团最上层是董事局，董事长是叫朱建，董事局下设总裁吴之柱，副总裁五人，有其、何某、秦伟、宋国芳、田丽涛，总裁下面设立九个部和一个办公室，集团下设五个分公司，分别为华中分局、华东分局、华南分局、华西分局、华北分局，九个部和办公室下设两到三个处，分局下设同样的九个处和一个办公室，分局下设的处和办公室再设立两到三个科室，最后就是普通职员了。其的上级是总裁吴之柱，吴之柱的上一级是董事长朱建，其的直接下级有邱某、陈琦、李伟，邱某负责人力资源部。普通的会员都是通过亲朋好友介绍的，骨干成员是从普通成员里面选拔出来的，会员没有任何报酬，管理层有1000多人。“中国东方红智龙集团”目前还在筹备阶段，吴之柱说过等到集团“落地”之后，董事局会给集团注入启动资金，会按照一定比例给会员发放集团内部积分，在集团内部可以换东西，也可以消费，在集团内部就相当于钱。吴之柱找到北京一个叫王炳炎部长帮助办理“中国东方红智龙集团”注册，但是一直没有注册下来，所以一直没有“落地”。“中国东方红智龙集团”暂时没有实体业，但是集团五个产业有养生酒业、康养产业、量子产品、物联网相关，数字货币。吴之柱虚构了“物联网”项目，他说中国已经拿下世界的物联网话语权，集团已经储备了大量的人才和资金了，只需要将集团的架构铺设起来就行，他还说“物联网”项目还包括“数字货币”、“一带一路”等各种项目宣传，其还看见过吴之柱拿几个章，刻印内容不清楚。2019年6月，吴之柱曾经带其到天津市的一个空地上面，说这片空地已经跟天津市领导商量好了，已经审批下来，将来会建设集团的办公大楼。68亿元支票资金解冻之后用于“中国东方红智龙集团”建设，高层将会分享一定的公司股份和积分，可以用来购买商品和享受服务，积分和人民币的比例应该是1：1的，相当于直接给几十万元，而且其这个级别将来每个月将会有10万元的工资待遇。朱建之前称自己叫“李智龙”，朱建给其看过他与国家领导人的合影、68亿元的银行支票、还有说仓库里面有金棺材、金条，而且其听朱建跟吴之柱说过与习远平还有中央一些领导经常见面。15.证人何某证言证明：其是2018年11月左右开始参与“中国东方红智龙集团”的，其通过一个微信网友田丽涛推荐的微信群加入的。田丽涛是“中国东方红智龙集团”的华南地区副总裁，其现在是华中地区副总裁，平时其把总裁办公室发出来的宣传内容下发给各个经理，让会员学习。“中国东方红智龙集团”总部设在天津，总裁为吴之柱，副总裁有其、郑某、宋国峰、秦伟、田立涛。集团内下设九部一办，总部下设五个分公司，每个分公司下设九处一办，其的上级就是总裁吴之柱。几个地区加起来有骨干成员700人左右，大部分是由群里的会员互相推荐进来的。“中国东方红智龙集团”应该是2018年初成立的，没有正式的办公地点，现在无实体业，该集团下属有很多模块，包括智慧养生、环保科技、物联网、老子学院等，处于前期筹备阶段，在全国招募员工、会员。其没有向下级会员收敛钱款，没有让下属或者成员购买产品、办理银行卡等获利，“中国东方红智龙集团”没有提过股权分红，就是和会员们说项目开始可以挣工资。吴之柱说等项目一开始其就能挣大钱，集团这些项目都是有正式的许可文件或者法律文件，但其没有见过，吴之柱说过北京那边董事长正办着营业执照。董事长就是朱建，是中国东方红智龙集团创始人，平时吴之柱都称呼“三哥”。吴之柱说将来朱建带着大家把“中国东方红智龙集团”的几个模块都搞起来后，前期跟着出力的人会在集团下属实体企业里任职，能享有一定的待遇和得到相关的回报。其对吴之柱及“中国东方红智龙集团”产生过怀疑，因为跟了大半年这个集团都只是宣传，有的都只是一些空架子，这么长时间也没给高管及相关人员开过工资。吴之柱向田丽涛借过钱，田丽涛和其说了这个事情，其拿了5000元借给了吴之柱，后来也没有还。吴之柱基本上每天都来北辰区都旺新城菊芳园8号楼3门402号，待会就走，其来之前郑某也住这里，邱某是上她妹妹家串门后来看看，孙秀芳是给吴之柱看病来的。16.证人郭某证言证明：其2019年6月初通过赵某1认识的吴之柱，参与到“中国东方红智龙集团”，吴之柱任命其为参委会成员，负责集团高层决策。赵某1也是参委会成员，郑某负责行政，何某是华中分局副总裁，赵某2负责华南分局整体工作。其上一级是集团总裁吴之柱，吴之柱的上一级是集团董事长朱建。吴之柱说过，“中国东方红智龙集团”企业注册成功后，配合国家拿下国际物联网话语权，负责管理中国物联网总平台，拿下世界物联网话语权，全世界需给中国政府缴纳网费，集团的高管由国家配备，跟国家领导已经对接完了，就等着公司的营业执照了。“中国东方红智龙集团”没有实体产业，想要在工商局正式注册公司，他说原来有关系能找到国家领导人的哥哥“习远平”，帮他们注册公司，可后来不行了，其告诉吴之柱认识自称是国家空军供应部部长的王炳炎，吴之柱就让其帮忙去工商局办理注册手续。因为注册公司名称“中国东方红智龙集团”存在有“中国”两字，天津市北辰区工商局和天津市工商局都无法注册，所以吴之柱起草了一份申请书，是向国家领导人呈请注册公司，然后其就通过王炳炎将呈请申请书给了上面的领导了，王炳炎说需要国家总理以上级别才能批注册，所以现在一直在等着公司注册。吴之柱还在手机照片上面给其看了一张60多亿美金支票，用来做“中国东方红智龙集团”的启动资金，只要注册成功后，钱就能立刻到账。吴之柱在天津市北辰区门402号租了个房子，说是临时办公地点，他说以后集团总部会在北辰区永定新河以北、大张庄以西那片地发展，这个事他已经和政府沟通完了，但是其没有见过法律手续和审批文件。“中国东方红智龙集团”以可以获取中国物联网控制权为由，招募、发展了很多会员，其实就是个骗子组织。“物联网”肯定是国家行为的项目，不可能交给个人组建，所以其对这个项目本身就不太相信，也没有实体公司、没有营业执照，其感觉就是骗人的。其听吴之柱说过他之前收取的“中国东方红智龙集团”其他高层的钱大部分都给朱建了，吴之柱还以看病、治病的名义收过郑某等高层人员的钱。17.证人赵某1证言证明：其2019年3月开始参与的“中国东方红智龙集团”物联网平台项目，介绍人是黄榕华。其通过考核后担任一个大区经理，下设三个分区，负责人分别是田某、吉颖、郭某，都是其推荐加入的。其是2019年6月认识的吴之柱，当时其跟下面的团队退出了“中国东方红智龙集团”华中分局，想通过吴之柱深入的了解“物联网平台”项目，后来加了吴之柱微信。吴之柱说“中国东方红智龙集团”的大额资金已经解冻，只要营业执照办理好了，这笔资金就能够进入，用这笔资金建设公司大楼，配合国家打造“物联网”项目，而且吴之柱说北辰区九园公路以北的地皮市政府已经批完了，将用于建设公司大楼，“中国东方红智龙集团”还有几十种其他的项目，现在跟着干的人都会有高额的金钱回报。吴之柱说项目启动后，他们会有很多实体项目需要合作，正好其跟郭某正在办一个建筑公司，吴之柱承诺说将来可以让其建筑公司施工，同时吴之柱还让其加入了东方红智龙集团参委会。其的上一级是东方红智龙集团的总裁吴之柱，副总裁田丽涛、郑某、何某，郭某也是参委会成员，吴之柱的上一级是董事长朱建，平时大家都叫他“三哥”或者李智龙。没有通过“中国东方红智龙集团”平台项目向下级收敛钱款或者通过让下级购买产品、办理银行卡等情况获利。其怀疑过项目的真实性，后来听吴之柱讲完虽然还是有点顾虑，但他承诺将来项目启动后可以让其建筑公司负责施工，其也就跟着干了。吴之柱有向下面敛财情况，但都是私下跟下一级联系，其听吴之柱说过将钱给朱建办事用，主要是办理“中国东方红智龙集团”的营业执照。吴之柱曾经给郭某看过资金证明的文件，说“中国东方红智龙集团”的资金没有问题。吴之柱让郭某帮助注册营业执照，郭某曾经联系北京一个叫王炳炎的部长帮忙办理，但是营业执照一直没有办理下来，所以“中国东方红智龙集团”项目没有“落地”。18.证人赵某2证言证明：其2018年12月开始参与“中国东方红智龙集团”，是华南分局局长，之前陈玉霞是华西分局局长，总裁吴之柱，副总裁郑某、何某等人，集团董事长李智龙（朱建），人力资源部部长邱某。“中国东方红智龙集团”没有实体产业，总部就是租的民宅，实际上什么也不做，但宣称是负责管理中国“物联网”总平台，所有互联网都要和“中国东方红智龙集团”对接，国家给集团会员分红利。还宣称黄氏的后裔在国外有大量的未解冻的存款，必须有国家配合存款解冻，说是助力完成中国梦。其没有收敛或是上缴钱款的情况，郑某以集团需要运营资金的名义找其借过5000元，也没有具体的理由。19.证人冯某证言证明：其是赵某1推荐进入的“中国东方红智龙集团”，她任命其是大区负责人，其没有发展会员或收取相关费用。“中国东方红智龙集团”主要是宣传做政府的项目，例如“物联网”项目，是帮助政府一起做。还有让其推荐人加入“中国东方红智龙集团”会得到积分，将来积分可兑现给现金，也称“中国东方红智龙集团”解冻一笔资金，这笔钱一部分用于投资实体产业来扶贫，一部分用于回报给集团的会员和领导。20.证人田某证言证明：其是赵某1介绍加入的“中国东方红智龙集团”，没有发展过会员或收取相关费用。“中国东方红智龙集团”的总裁是吴之柱，主要是宣传“物联网”项目，称将解冻一笔资金用于实体产业，并且这笔钱将来会用于扶贫，而现在参与的会员以及集团的领导将会按照级别获得高额的回报。21.证人宋某证言证明：其是2013年7月开始给朱建打工，主要负责朱建的家务。朱建自称“李智龙”，外号叫“三哥”。朱建从来没有上过班，具体做什么的、收入来源其不清楚，全国各地有很多人经常来家里找他，也有不少送礼品的。民警从朱建的房子里面搜查出来的委任状、印章、朱建和国家领导人合影、支票、项目策划书等等都是他本人的，其不清楚来源。朱建的朋友只要来家里的时候，他就拿出来委任状、与国家领导人合影、支票、项目策划书等等跟他朋友说这些项目都有合法手续。朱建谈的项目有“中国东方红智龙集团”项目、“天津梅协”项目。2018年吴之柱曾经来过朱建家里，跟朱建谈“中国东方红智龙集团”项目、“天津梅协”项目的情况。其还听见过朱建自称是大清朝皇室的后裔，家里还有一块玉玺印章，但是被朱建带走了，他也称自己是部队上面的领导。“中国东方红智龙集团”、“天津梅协”都是朱建平时在电话里或者跟吴之柱等人聊天提出来的，朱建是董事长。“中国东方红智龙集团”的营业执照朱建一直没有办下来。“中国东方红智龙集团”、“天津梅协”都是解冻民族资产，朱建手里有好几张银行支票，少的几十个亿、多的几千个亿，说解冻这笔资金后，将用这笔资金做“物联网”项目和用于扶贫。朱建曾经借用过其身份证办理一个手机号、中国农业银行卡，并注册了微信，微信昵称“三哥”，都是朱建本人在使用。22.同案犯朱建供述证明：其绰号“三哥”，现在担任“中国东方红智龙集团”筹备委员会董事长，是2018年和吴之柱一起筹建的，其没有具体工作。“中国东方红智龙集团”需要办理营业执照，办下来后可以解冻一笔68个亿美金的资金，然后用这笔资金建设实体产业，支票其给吴之柱看过。“中国东方红智龙集团”主要业务是养老产业、农业、物联网等产业，吴之柱说组织架构是“九部一办”、“两委一院”，具体不清楚，其只和吴之柱一个人接触，剩下见过集团的几个人，吴之柱在天津市北辰区租的房间作为办公地点。是吴之柱提议组建的“中国东方红智龙集团”，因为其有人脉，吴之柱让其担任董事长，他担任总裁。“中国东方红智龙集团”的营业执照是吴之柱找的王部长（王炳炎）帮忙办理，还没有取得营业执照。其没有以“中国东方红智龙集团”需要缴纳会员费、保险费、服务费、筹建费或者购买物品等名义索要钱财，吴之柱总共给过其30万元，是买鸡血手镯的钱。其住在北京市通州区，管家是宋某，公安机关搜查出的“任命书”、“委任状”、“支票”等各种红头文件都是假的，都给吴之柱看过，其跟吴之柱说过解冻民族资产的资金，需要将“中国东方红智龙集团”的营业执照办理下来，就可以获得68个亿的美金资金注入。其生活来源是最近几年靠用私家车拉客赚钱，每个月平均赚5000元左右。23.王炳炎电话录音及公安机关情况说明证明：2020年7月13日，因受疫情影响不便取证，公安机关通过电话联系到涉案人员王炳炎，其称通过郭某介绍认识的吴之柱，吴之柱提出让其帮忙办理“中国东方红智龙集团”营业执照，其要求对法人及注册资金进行核实。吴之柱两次带其前往北京通州区一住处，其见到吴之柱称呼为“三哥”（朱建）的男子，向其展示很多印章、支票、玉玺等物品。其认为吴之柱等人注册公司与解冻民族资产有关，对上述物品真实性存疑，之后并未帮助吴之柱注册公司。24.被告人吴之柱供述证明：“中国东方红智龙集团”是2018年2月开始筹建的，其现在担任总裁，负责这个集团和集团项目的筹备和组建。之前其通过朋友认识朱建，其平时喊他“三哥”，他也算是“中国东方红智龙集团”的最高领导了，其负责筹建，他负责资金，他说有渠道从中组行、扶贫办弄来资金，只要其把营业执照合理合法的弄下来他就能给其注入资金。因为朱建有68亿的支票，他说拿国家领导人的批复手续需要几千万才能解冻,将来这笔钱可以做“中国东方红智龙集团”的项目，还说他认识习远平，是国家领导人的亲属，他正在帮助办理各种审批手续和营业执照注册。其跟朱建说可以向下面会员每个人收取一笔钱,来凑够这几千万元，将来如果公安局找到其的话，其就把向下面会员收钱的事情都说是其自己办的，让他把“中国东方红智龙集团”的营业执照拿出来，这样其就不算是非法集资了，但是朱建不让其这样干，其就更加信任他了。现在还没有取得营业执照，营业执照一直是郭某跟其一起办理，因为“国字头”的名称需要国家领导人批示才能办理，郭某给其介绍了一个自称北京军区大院的王部长（王炳炎），他说可以把审核资料递交给国家领导人，并承诺短时期内就能办理。其下设的骨干和管理人员大概有1000多人，他们下设的会员也有不少人，“中国东方红智龙集团”的会员加一起有几万人。进入“中国东方红智龙集团”没有门槛要求，加入后需要学习和分享，学习老子《道德经》，集团文化核心价值体系。实体的办公地点是其在天津市北辰区租的一间房子，有时候集团的骨干成员来天津，其就安排他们在办公地点说事，但是平时其跟集团的人都是通过微信和电话联络。集团下设“九部一办”、“两委一院”，副总裁有郑某、何某、秦伟、田立涛、宋国芳。其找这些下属们借过钱，从几千到几万元，加一起有几十万元。2019年5月下旬，其让田立涛、郑某负责让各个部门的负责人筹集5000元，当时筹集了有7至8万元，都用于集团在北京的见面会上花销了。其印象借得多的有邱某，她是人力资源部的负责人，其陆续找邱某借过大约60万元，其让邱某自己记着，其与邱某之间没有借条，是从2018年正月开始借的。其他的人都是几千到几万元不等，大概借了80多万元，目前都没有还，其也没有钱还。其没有告诉他们怎么还钱，以及还款时间，就是对下属说认可这事业，大家齐心合力共同把事业办好，就借其钱用，也告诉了他们集团进展的情况，以及其与董事长朱建见面谈话的内容。开始其找邱某借钱时，是认识朱建不久，朱建和其提过“物联网”事业，其挺看好。朱建在2018年阴历二月二祭祖，祭祖钱比较紧张，其就联系了邱某，问她借钱在北京搞祭祖，邱某就通过微信将钱转过来，然后其用于搞祭祖活动住宿、买东西花了，后来因为钱不够，其又找邱某借了不少钱。后来其再向下属借钱，都是朱建直接找其要的，开始说有急用，以办手续和领导人吃饭等理由要钱，其找下属借钱都是将朱建原话告诉他们，说董事长为了办事借钱。到最后朱建还说为了办事有朋友过生日，需要2至3万元，其也是找邱某借的，其还跟邱某以朱建儿子结婚用钱借过钱。其一共给朱建转账大约40万元，现金给了10万元左右，都是其去北京看他生活困难，没有交暖气费等给他的现金，没有跟他买过鸡血手镯。还有一部分就是集团租房、路费、住宿、吃饭等花销用了，其自己也用了一部分，大多都是接待朋友用的，其和朱建出去也花了一部分买礼品。其和下属说过朱建说“中国东方红智龙集团”是国家备案的项目，国家领导人已经批复过了，但其没有说过其受国家领导任命。其手机内有汇丰银行、渣打银行的银行票据是王部长从朱建那里拍照的，然后发给其的。朱建隐瞒真实年龄，李智龙的名字也是虚构的，他给其看的穿军装照片、与国家领导人合影、汇丰、渣打等银行支票、任命书、委任状等应该都是假的。其虚构了“物联网”项目启动，向下属宣传在68亿资金启动之后将会建设实体产业以便发展“物联网”项目。上述证据经当庭举证、质证，证据来源合法有效，所证明内容客观真实，本院予以确认。本院认为，被告人吴之柱伙同他人以非法占有为目的，以成立集团公司管理物联网项目需要启动资金为由，虚构解冻民族资产用于公司经营、管理人员可收取高额回报等事实骗取他人财物，数额特别巨大的行为，已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，量刑建议适当，本院予以支持，公诉机关指控数额有误，本院依法变更为67.8万元。鉴于被告人吴之柱当庭自愿认罪，故依法对其从轻处罚。对其辩护人认为其系从犯的意见，经查，吴之柱与朱建预谋筹建“中国东方红智龙集团”，吴之柱积极在本市招募、发展大量管理人员，虚构事实多次骗取被害人钱财，在共同犯罪中起主要作用，不宜认定为从犯，故对其辩护人的该项辩护意见，本院不予采纳。其辩护人提出的其他从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人吴之柱犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币二十万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月26日起至2030年9月25日止。罚金于本判决生效后缴至本院。）二、责令被告人吴之柱于本判决生效后十日内退赔被害人邱某经济损失67.8万元；三、公安机关扣押被告人吴之柱的涉案物品，依法没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  赵宗阳审 判 员  荆梦瑜人民陪审员  李晓旭二〇二〇年七月十七日法官助理崔洪宇书记员李倩附：本裁判文书所依据法律规定的具体条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。