青海省西宁市城西区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）青0104刑初331号 公诉机关西宁市城西区人民检察院。 被告人刘国忠，公民身份号码×××，男，1976年8月23日出生于湖北省汉川市，汉族，大学文化，户籍所在地湖北省汉川市，住湖北省汉川市。2020年4月23日被老挝警方拘留，因涉嫌犯敲诈勒索罪于2020年4月24日被指定居所监视居住，于2020年5月11日被刑事拘留，同年5月26日被逮捕，现羁押于西宁市第二看守所。 辩护人耿琳，青海立詹律师事务所律师。 被告人刘飞，公民身份号码×××，男，1987年6月27日出生于湖北省汉川市，汉族，小学文化，户籍所在地湖北省汉川市。2020年4月23日被老挝警方拘留，因涉嫌犯敲诈勒索罪于2020年4月24日被指定居所监视居住，于2020年5月11日被刑事拘留，同年5月26日被逮捕，现羁押于西宁市第二看守所。 辩护人白丽霞，青海立詹律师事务所律师。 被告人刘鹏，公民身份号码×××，男，1989年3月12日出生于湖北省汉川市，汉族，小学文化，户籍所在地湖北省汉川市，住湖北省汉川市。2020年4月23日被老挝警方拘留，因涉嫌犯敲诈勒索罪于2020年4月24日被指定居所监视居住，于2020年5月11日被刑事拘留，同年5月26日被逮捕，现羁押于西宁市第二看守所。 辩护人赵岳丽，青海立詹律师事务所律师。 被告人冯玉龙，公民身份号码×××，男，1988年2月8日出生于湖北省汉川市，汉族，大专文化，户籍所在地湖北省汉川市，住汉川市。 辩护人邢晓玲，青海立詹律师事务所律师。 被告人付羽，公民身份号码×××，男，1978年12月20日出生于江西省抚州市，汉族，初中文化，户籍所在地广东省东莞市，住江西省抚州市黎川县。 辩护人齐远松，北京市汉卓（西宁）律师事务所律师。 被告人曾祥飞，公民身份号码×××，男，1991年3月2日出生于湖北省汉川市，汉族，初中文化，户籍所在地湖北省汉川市，住汉川市。 辩护人高汝学、邓程程，甘肃仁尚律师事务所律师。 被告人李渊，公民身份号码×××，男，1982年2月24日出生于湖北省汉川市，汉族，中专文化，户籍所在地湖北省汉川市，住湖北省汉川市。 辩护人马玉花，青海正坤律师事务所律师。 被告人邓程，公民身份号码×××，男，1989年2月11日出生于湖北省汉川市，汉族，高中文化，户籍所在地湖北省汉川市，住汉川市。 辩护人祁有志，青海正坤律师事务所律师。 西宁市城西区人民检察院以西检公诉刑诉〔2019〕289号起诉书指控被告人冯玉龙、付羽、曾祥飞、李渊、邓程涉嫌犯敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、诈骗罪一案，于2019年11月13日向本院提起公诉。本院于当日立案。本案在审理过程中，西宁市城西区人民检察院于2020年6月24日以西检一部刑追诉〔2020〕1号追加起诉决定书，追加被告人刘国忠、刘飞、刘鹏涉嫌犯敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、偷越国境罪。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。西宁市城西区人民检察院指派检察员贾英萍、徐莹出庭支持公诉，被告人刘国忠及其辩护人耿琳、被告人刘飞及其辩护人白丽霞、被告人刘鹏及其辩护人赵岳丽、被告人冯玉龙及其辩护人邢晓玲、被告人付羽及其辩护人齐远松、被告人曾祥飞及其辩护人高汝学、邓程程、被告人李渊及其辩护人马玉花、被告人邓程及其辩护人祁有志到庭参加诉讼，现已审理终结。 西宁市城西区人民检察院指控： 一、涉嫌敲诈勒索罪、寻衅滋事罪 2012年，被告人刘国忠及彭×在西宁市城西区注册成立了西宁宏安投资咨询有限公司(以下简称“宏安公司”)；2013年，被告人付羽、刘飞在西宁市城西区注册成立了西宁飞羽理财咨询有限公司(以下简称“飞羽公司”)，“宏安公司”被注销后业务转移至“飞羽公司”。两公司在无相关金融资质的情况下以小额贷款为掩护，通过各种途径向社会公开招揽客户，假借民间借贷诱使被害人借款，通过肆意认定违约继而收取高额逾期费用并强行要求被害人偿还债务。被告人刘国忠为两公司的实际负责人，被告人付羽、刘飞、刘鹏为公司具体负责人，对公司的放贷、审核、催款等业务进行全面协调、管理，被告人冯玉龙组织被告人曾祥飞、李渊、邓程进行考察与催收，形成了以被告人刘国忠为首要分子，被告人冯玉龙、付羽、刘飞、刘鹏、曾祥飞、李渊、邓程为积极参加者的恶势力犯罪集团，具体犯罪事实和证据如下： (一)2012年9月7日，被害人刘×1向被告人刘国忠借款200000元，实际到手180000元。后刘×1还款逾期，被告人刘国忠、刘飞多次到刘×1家中与网吧使用滋扰、纠缠等的方式催收，刘×1累计向被告人刘国忠还款340600元。 （二）2012年10月22日，被害人李×1向被告人刘国忠借款250000元。后李×1还款逾期，刘国忠多次组织被告人刘飞、刘鹏、付羽、冯玉龙、邓程、曾祥飞、李渊到李×1家使用殴打、恐吓、威胁等方式进行催收，李×1累计向被告人刘国忠、刘鹏、刘飞、付羽、冯玉龙还款1492340元。 （三）2012年11月1日，被害人马×1向刘国忠借款45000元。后马×1还款逾期，刘国忠多次组织被告人刘飞、刘鹏、冯玉龙、曾祥飞、李渊、邓程、付羽采用上门滋扰、堵锁眼、言语威胁等方式逼迫马×1还款，严重影响了马×1及家人的生产、生活。 （四）2013年7月15日，被害人赵×1向刘国忠借款250000元，实际到手200000元，后赵×1还款逾期。2014年1月6日，被告人刘国忠指使曾祥飞、刘飞到赵×1位于××县的家中，趁无人之际任意损毁自动麻将桌、铝合金门窗、玻璃等物。经认定，被损毁财物价值共计4647元，2014年1月8日赵×1向刘国忠还款30000元。 （五）2013年4月至2014年12月，被害人杨×向被告人刘国忠、刘鹏、付羽借款1815000元。后杨×还款逾期，被告人刘国忠、刘飞、刘鹏、付羽、冯玉龙、曾祥飞、李渊、邓程多次到杨×家中和其公司以滋扰、纠缠、哄闹等方式讨债，逼迫杨×向被告人刘国忠、刘鹏、刘飞、付羽、曾祥飞还款共计4970000元，并迫使杨×将一辆宝马车过户给被告人付羽用于抵债。经认定，该宝马车价值人民币443330元。 针对上述指控的事实，公诉人当庭宣读、出示了受案登记表，立案决定书，报案材料，被害人刘×1、李×1、马×1、赵×1、杨×的陈述，证人彭×、熊×1、曾×、申×、刘×2、张×1、严×、李×2、权×、马×2、徐×、赵×2、赵×3、张×2、赵×4、王×、邱×、许×1的证言，辨认笔录，借条、收条、银行明细、转账凭证，境内入住旅客信息，被砸物品清单与收据，现场勘验检查笔录，现场平面示意图及现场照片，价格认定结论书，购车合同，机动车信息，到案经过，被告人身份信息，在逃人员登记表、核查党员身份函、党员身份证明、公司设立申请书、公司章程、企业法人营业执照、公司注销登记申请书、注销决议、青海省地方金融监督管理局答复函，情况说明、临时羁押凭证、协助查询财产通知书、协助冻结财产通知书、调取证据通知书、房屋信息查询证明、查封决定书、协助查封通知书、扣押决定书、扣押清单、扣押车辆照片，被告人刘国忠、刘飞、刘鹏、冯玉龙、付羽、曾祥飞、李渊、邓程的供述与辩解等证据。 公诉机关据此认定，被告人刘国忠、刘飞、刘鹏、付羽、冯玉龙、曾祥飞、李渊、邓程为实施“套路贷”而组成较为固定的犯罪组织，该组织假借民间借贷，以暴力、威胁、滋扰、纠缠手段多次实施违法犯罪活动，为非作恶、欺压百姓、造成恶劣的社会影响，严重扰乱社会生活秩序，形成了以刘国忠为首要分子，被告人刘飞、刘鹏、付羽、冯玉龙、曾祥飞、李渊、邓程为积极参加者的恶势力犯罪集团。 被告人刘国忠、刘飞、刘鹏在索债过程中，对借款人刘×2、李×1、杨×通过暴力殴打、言语威胁、滋扰纠缠等暴力或软暴力手段，敲诈勒索被害人的财物；被告人刘国忠、刘飞实施敲诈勒索3起，敲诈勒索5001270元，数额特别巨大；被告人刘鹏、冯玉龙、付羽、曾祥飞、李渊、邓程敲诈勒索4840670元，数额特别巨大；应当以敲诈勒索罪追究刑事责任。 被告人刘国忠、刘飞、刘鹏、冯玉龙、付羽、曾祥飞、李渊、邓程在索债过程中对马×1、赵×1实施了滋扰、纠缠、哄闹、任意损毁财物等行为，严重影响了被害人的生产、生活；应当以寻衅滋事罪追究刑事责任。 二、曾祥飞涉嫌诈骗罪、寻衅滋事罪 2016年，被告人曾祥飞在新疆乌鲁木齐市天山区注册成立乌鲁木齐中楚宏基商务信息咨询有限公司。2016年4月1日，被告人曾祥飞与被害人韩×1签订150000元的借款协议，韩×1实际到手130000元，二人于当日到乌鲁木齐亚心公证处对借款协议、借据进行公证。曾祥飞于同日诱骗韩×1与其签订房屋授权委托书(位于乌鲁木齐市××路第6幢5-2单元01号)、声明书，并在新疆维吾尔自治区公证处对上述文书进行公证。至2016年8月韩×1未还款，曾祥飞在韩×1不知情的情况下与左×1签订虚假的借据与房产转让合同并将韩×1的房屋过户至左×1名下。2017年7月曾祥飞用公证过的借款协议申请新市区人民法院强制执行15万元欠款与逾期利息，至2018年5月18日因韩×1没有可供执行的财产遂终结执行程序。2018年底，左×1将该房屋过户给曾祥飞，曾祥飞于2018年12月25日取得该房不动产权证。此后曾祥飞多次组织人员至韩×1家采取换锁、断水、断电、卸玻璃、卸门等行为强行要求韩×1及其家人搬离，2019年1月21日，在曾祥飞强行要求韩×1家人搬离过程中韩×1父亲韩×2自杀未遂。经鉴定:韩×2的伤情构成轻伤一级。经认定，涉案房屋价值为684700元。 针对上述指控的事实，公诉人当庭宣读、出示了报案材料，受案登记表，立案决定书，案件移送函，工商营业执照，公司登记备案，公司章程，工商登记信息，银行流水，借款协议，借据，还款及自愿接受强制执行协议书，赋予债权文书具有强制执行效力公证书，授权委托书与公证书，声明书与公证书，公证告知书，公证处谈话记录，房屋所有权转移登记申请书，房产转让合同书，税收完税证明，房权证，住房情况查询记录，房屋抵押登记申请书，借据，债务核实通知书，执行证书，强制执行申请书，财产查询反馈表，执行笔录，执行裁定书，房地产抵押典当借款合同等，证人马×3、贾×、左×1、左×2、娄×、段×、巩×、尼×.卖卖提、陈静如、韩×2、刘×3、汪士新、阿坎来姆江.木合塔尔、浦泽的证言，被害人韩×1的陈述，曾祥飞的供述与辩解，辨认笔录，价格认定结论书，法医学人体损伤程度检验鉴定书，情况说明等证据。 公诉机关据此认定，被告人曾祥飞以非法占有为目的，假借民间借贷之名，骗取被害人韩×1房产一套，诈骗数额为554700元，数额特别巨大；其在取得被害人韩×1房屋不动产证后又采取滋扰、哄闹、纠缠等软暴力手段驱逐韩×1家人离开并致韩×1父亲韩×2自杀未遂，严重干扰了韩×1家人的正常生活；应当以诈骗罪、寻衅滋事罪追究刑事责任。 三、涉嫌偷越国（边）境罪 2019年5月，被告人刘国忠、刘飞、刘鹏三人为逃避法律追究，结伙偷越中国国境，从中国云南省磨憨口潜逃至老挝人民民主共和国。2020年4月24日三被告人主动联系老挝警方投案，后被移交至西宁市公安局。 针对上述指控的事实，公诉人当庭宣读、出示了被告人出入境信息，护照复印件，公告，悬赏通告，公安部通缉令，嫌疑人及涉案物品移交纪要，指认照片，被告人刘国忠、刘飞、刘鹏的供述与辩解。 公诉机关据此认定，被告人刘国忠、刘飞、刘鹏违反国（边）境管理法规，结伙偷越国境，情节严重，应当以偷越国境罪追究刑事责任。 被告人刘国忠、刘飞、刘鹏、冯玉龙、付羽、曾祥飞、李渊、邓程犯数罪，应当数罪并罚。被告人邓程归案后如实供述自己与同案犯的犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。 被告人刘国忠辩称：1.其行为特征与恶势力的行为特征不符，不属于恶势力，其不是组织者；2.没有证据证明公诉机关指控肆意认定违约，不应认定“套路贷”；3.关于公诉机关指控的数额有异议；4.其主动投案，供述了知道的事实，不能仅认定偷越国（边）境罪自首。 被告人刘飞辩称：1.没有假借民间借贷之名，没有为非作恶、欺压百姓；2.对公诉机关认定的敲诈勒索的数额有异议。 被告人刘鹏辩称：1.没有长期纠集在一起，没有任何的违法犯罪行为，对指控的恶势力犯罪集团有异议；2.其在公司的行为是基于与被害人之间的债务关系，没有发生语言威胁、暴力殴打等行为，没有积极参与公司的所谓催收及暴力行为；3.其没有实施寻衅滋事行为。 被告人冯玉龙辩称：1.不知道飞羽公司是犯罪组织，不是考察、催收的组织者，主观上没有犯罪的故意，没有积极主动参加犯罪活动，属于被雇佣、被蒙蔽，仅有少量违法行为；2.不属于共同犯罪，其对“套路贷”的事情不知情，没有非法占有的目的，不构成敲诈勒索；3.其承认对李×1的催收，但催收行为属于寻衅滋事。 被告人付羽辩称：1.马×1和李×1不是飞羽公司的客户，其没有参与催收，杨×的借款是正常借贷，指控其寻衅滋事、敲诈勒索的证据不足，不构成寻衅滋事罪和非法拘禁罪；2.李×16月借款20万元，9月结清，没有实施暴力等行为；3.其离开后没有管理公司。 被告人曾祥飞辩称：1.其没有积极参加恶势力犯罪集团，没有使用暴力、软暴力逼迫被害人还款；2.其与被害人无利益关系，没有找过被害人敲诈勒索财物；3.寻衅滋事罪有可能成立，确实去帮过几次忙，尊重法院判决；4.其给韩×1的借款是借左×2的，其没有能力给左×2还款，左×2让其把房子过户给左×1，再找韩×1要借款，韩×1以房子在左×1名下不敢给其还款，才将房子过户到其名下，期间韩×1一直居住在房子内，2014年至2019年期间与韩×1协商，要么韩×1还钱，其将房产还给韩×1，要么其给韩×1房屋差价，不构成诈骗罪；5.其有自首情节。 被告人李渊辩称：1.其于2014年进入公司，对公诉机关指控其参与的时间有异议；2.公司人员不固定，工作内容不固定，其参与的部分很少；3.其按照老板安排做事，没有非法占有的目的和行为；4.没有参与对马×1、杨×的催收。 被告人邓程辩称：1.其听老板的指挥，没有拿被害人的钱；2.被害人借款时还没有到公司；3.对马×1的寻衅滋事罪认罪。 被告人刘国忠的辩护人提出：1.现有证据不能证明刘国忠对被害人采用滋扰、纠缠、威胁、恐吓、殴打等方式催收，公诉机关指控的敲诈勒索罪不成立；2.公诉机关认定刘×1的还款数额证据不足；3.李×1向刘国忠借款三次，分别为25万元、23万元、3万元；李×1向刘飞借款18万元，且已还清；李×1的还款数额存在重复计算，李×1自行统计的记账单及其陈述不能作为还款的依据；4.指控刘国忠对马×1寻衅滋事的证据不足；5.公诉机关对杨×借款数额的认定与事实不符；6.没有证据直接指向刘国忠或其他被告人实施了堵锁眼、喷油漆的行为；7.第三起敲诈勒索中，被告人的行为不符合寻衅滋事罪的客体及客观构成要件；8.本案各被告人的行为与恶势力犯罪有着本质的区别，不构成恶势力犯罪；9.被告人没有形成恶势力犯罪团伙；10.本案不属于“套路贷”犯罪案件；11.被告人刘国忠不仅对偷越国境罪自首，对其他事实均作了如实供述，应当认定为自首。 被告人刘飞的辩护人提出：1.本案各被告人没有形成恶势力犯罪集团，也非恶势力犯罪；2.本案不符合法律对于“套路贷”的相关规定；3.被告人刘飞对被害人没有实施殴打、言语威胁、滋扰、纠缠等暴力或软暴力手段强行索要债务，敲诈勒索的事实不清、证据不足；4.刘×1、李×1、杨×的借款数额多于起诉书认定的数额，刘×1、李×1、杨×的还款数额有误，起诉书认定的涉案数额事实不清、证据不足；5.寻衅滋事罪事实不清、证据不足；6.被告人刘飞属于从犯，应比照主犯从轻、减轻处罚；7.刘飞有自首情节，可以从轻、减轻处罚。 被告人刘鹏的辩护人提出：1.刘鹏在公司工作时间较短，主要从事做饭、跑腿、打杂等后勤工作，仅依照公司安排参与一次对杨×的家访考察，不应当被认定为恶势力成员；2.公诉机关指控刘鹏参与两起敲诈勒索的事实不清、证据不足；3.李×1借款数额、还款数额及杨×的借款数额与事实不符；4.被告人刘鹏未参与对马×1的催收，指控刘鹏犯寻衅滋事罪的证据不足、事实不清；5.被告人刘鹏有自首情节，系从犯，应当从轻、减轻处罚。 被告人冯玉龙的辩护人提出：1.本案不符合“套路贷”犯罪特征，不应认定为恶势力犯罪；2.冯玉龙参与对李×1催收的事实成立，但冯玉龙不具有强索他人财物的目的，不构成敲诈勒索罪；3.被告人冯玉龙参与对马×1、杨×催收的证据不足，指控的罪名不能成立；4.冯玉龙向李×1的三次催收应累计为一次犯罪活动，不应认定被告人冯玉龙为恶势力犯罪成员；5.本案证据证明冯玉龙参与催收三次，催收数额为90600元；6.冯玉龙在犯罪行为中起辅助作用，系从犯，有坦白情节，可以从轻或减轻处罚。 被告人付羽的辩护人提出：1.公诉机关指控付羽敲诈勒索两起，但没有确切的事实依据能够证实付羽存在威胁、恐吓等方式向他人进行勒索的情形，无法形成完整的证据链；2.付羽向马×1要账的事实不清、证据不足。 被告人曾祥飞的辩护人提出：1.公诉机关指控的诈骗罪中，韩×1自愿用房产作抵押并做了“授权委托书”的公证，公证书合法有效，公证书中明确将房屋的出让（过户）、领取房款等事宜全部授权曾祥飞，被告人不是基于“骗”取得房产；韩×1认可在法院调解时，双方达成韩×1还款，曾祥飞还房的协议，被告人曾祥飞没有非法占有的目的，也没有虚构、隐瞒事实，指控的诈骗罪不能成立；2.曾祥飞换门、换窗、砸玻璃等行为是在维护其合法权益，不宜以寻衅滋事罪认定；3.公诉机关指控曾祥飞参与敲诈勒索、寻衅滋事的犯罪事实中，曾祥飞对“砍头息”、利息等不知情，基于帮忙参与了几次催收，其行为构成寻衅滋事罪，不构成敲诈勒索罪；4.曾祥飞不属于恶势力犯罪的一份子；5.关于曾祥飞敲诈勒索的数额，没有证据证明；6.曾祥飞的朋友打电话称公安机关工作人员在公司楼下等他，曾祥飞主动到公司楼下，应认定为自首。 被告人李渊的辩护人提出：1.被告人李渊主观上没有非法占有被害人财物的目的，不构成敲诈勒索罪，其催收行为构成寻衅滋事罪；2.被告人李渊于2014年3、4月进入涉案公司，此时马×1已还清大部分借款；3.公诉机关指控的寻衅滋事罪的证据不足，且达不到立案标准，不构成寻衅滋事罪；4.本案证据不能印证李渊多次到杨×家中和公司以滋扰、纠缠、哄闹等方式讨债，杨×未向李渊还款，李渊不构成敲诈勒索罪；5.公诉机关出示的借款数额、还款数额的证据，看不出交易双方的名称，不能证明与本案有关，不能证明向被告人李渊支付款项；6.被告人李渊在公司的时间短，没有参与恶势力的故意，不是恶势力集团成员；7.被告人李渊系从犯。 被告人邓程的辩护人提出：1.被告人邓程自愿认罪认罚，应当从轻处罚；2.被告人邓程有坦白情节，应当从轻处罚；3.被告人邓程系从犯，应比照主犯从轻处罚；4.被害人李×1、杨×明知贷款利息过高，仍再三主动贷款，对案件的发生存在一定程度的过错，可以对被告人从轻处罚；5.公诉机关指控敲诈勒索的数额事实不清。 经审理查明，2012年8月，被告人刘国忠与彭×、代大宏、曾×、熊×1出资注册成立西宁宏安投资咨询有限公司（以下简称“宏安公司”），公司位于西宁市××区，法定代表人为彭×。公司经营范围为投资理财咨询、财务咨询、企业管理咨询、商务信息咨询；投资管理；企业形象策划、市场营销策划。该公司实际从事高利放贷业务。被告人刘国忠为实际负责人，负责核算账目、放款、收款；被告人刘飞自2012年9月参与考察、催收；被告人曾祥飞自2013年11月参与考察、催收；被告人邓程自2013年5月参与考察、催收；被告人李渊自2014年3月参与考察、催收。2013年上半年，彭×等人撤资后，刘国忠继续负责管理该公司。2014年7月23日，该公司注销登记。 2013年5月，被告人刘国忠、刘飞、付羽出资注册成立西宁飞羽理财咨询有限公司（以下简称“飞羽公司”），公司位于西宁市××区，法定代表人为付羽。公司经营范围与宏安公司相同。该公司实际从事高利放贷业务。被告人刘国忠为公司股东，后期负责公司催收；被告人刘飞、付羽负责具体业务，刘飞负责考察、催收，付羽负责接待客户、谈业务、放款、收款，自2013年5月27日参与催收；被告人冯玉龙自2013年5月1日参与催收；被告人刘鹏负责后勤保障，自2013年7月参与催收。 2013年8月，宏安公司搬到西宁市城西区银泰大厦2单元21楼飞羽公司办公。被告人刘国忠、刘飞、李渊、曾祥飞伙同飞羽公司付羽、刘鹏、冯玉龙继续从事高利放贷业务。期间，被告人刘国忠、付羽、刘飞、刘鹏、冯玉龙、曾祥飞、李渊、邓程继续对宏安公司前期放出的贷款进行催收。 2012年至2014年，被告人刘国忠伙同刘飞、付羽、刘鹏、冯玉龙、曾祥飞、李渊、邓程以“西宁宏安投资咨询有限公司”“西宁飞羽理财咨询有限公司”的名义对外宣传，吸引被害人借款，扣除头息后与被害人签订的借款协议；被害人逾期未还款，刘国忠等人收取高额利息；在索债过程中，被告人刘国忠、刘飞、付羽、冯玉龙、曾祥飞、邓程、刘鹏、李渊采用威胁、滋扰、纠缠、殴打、毁坏财物、喷油漆、堵锁眼等手段逼迫借款人还款，为非作恶，严重扰乱经济、社会生活秩序，造成恶劣的社会影响。形成以被告人刘国忠为首要分子，被告人刘飞、付羽、刘鹏、冯玉龙、曾祥飞、李渊、邓程为成员的较为固定的犯罪组织，属恶势力犯罪集团。 上述事实，有公诉机关当庭出示并经法庭举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1、被告人刘国忠供述，我、彭×、代大宏、曾×、熊×1商量开设贷款公司，每人出资20万元，钱交给我统一管理。2012年8月注册西宁宏安信息咨询有限公司，地址在西宁市××区。公司没有金融放贷资质，以个人名义放贷。彭×是公司法人，负责公司，彭×让李军管理公司。李军于2012年夏天至2013年夏天在公司。李军离开不久，宏安公司清算解散，但还有部分客户的尾款没有收回，我们想继续把尾款要回来，一直到2014年11月。 李军负责和客户谈贷款细节、贷款金额，决定是否给客户贷款；我是公司的会计，负责核算账目，给客户放款、收款；李渊、邓程、曾祥飞负责家访、催收，曾祥飞是负责人。邓程先于李渊、曾祥飞到公司。彭×、代大宏、曾×在西宁做生意，会来看公司的业务情况；熊×1在兰州，很少来。公章、发票、公司的重要资料由彭总控制。公司成立后客户签订的借条放在彭×家里的保险柜。邓程、李渊是彭×的亲戚，熊×1是我姐夫。 宏安公司通过报纸、卡片宣传，招揽贷款客户，放款时签订借款协议、借条。借款协议由公司规定，客户填写借款数额、利息、还款数额。客户向我借款，约定好还款时间和利息，到手金额和贷款金额不一致，要扣除月利息10%，之后不再收取利息。刘飞带着冯玉龙家访，家访的目的是看借款用途、家庭情况、是否有偿还能力。我给客户放款，客户给我还款，有的还现金，有的转账。刚开始使用付羽的银行卡，后来用刘鹏的银行卡。客户逾期，公司人员电话催收或上门催收。宏安公司的客户有李×1、徐×、大通开饭馆的马师傅（马×1）、杨×、海南开网吧的（刘×1）、大通开火锅店的一个女的（马生芳）。 宏安公司解散时，经统计每个股东分到本息50万元左右。2014年7月，公司清算时，其他股东对经营状况不满意，要求我给每个股东50万元分红，但公司当时还有100万左右尾款未收回，几个股东要求只给我20万元，剩下的让我自己收取尾款，收多少拿多少。 2013年，付羽说自己有资源，我们商量后决定成立西宁飞羽理财咨询有限公司，公司出资人有我、付羽、刘飞，我和付羽每人给刘飞垫资10万元。我和付羽在该公司投资50万元，加上给刘飞垫资的10万元，共60万元。飞羽理财咨询有限公司的经营范围和宏安公司类似，没有国家允许的金融放贷资质，以个人名义放贷。飞羽公司的人员有我、付羽、刘飞、刘鹏、冯玉龙；我没有具体参与该公司的运营；付羽管理公司，负责公司账目；冯玉龙跟着刘飞负责家访、催收；刘鹏给公司里的人做饭及催收。公司成立时刘飞和付羽就在，刘鹏和冯玉龙后面到公司。邓程、李渊、曾祥飞不是飞羽公司的人，飞羽公司忙的时候，会叫邓程、李渊、曾祥飞帮忙。飞羽公司的客户有杨×。2017年6月公司被吊销。 2013年5月至2014年11月，两家公司同时存在。两家公司是独立的，客户也是分开的，资金单独管理，我在两个公司都是股东。后期宏安公司停业后，部分客户到飞羽公司借款。付羽、冯玉龙、刘鹏没有参与过宏安公司的业务。2014年初，飞羽公司不做其他客户，只有杨×一个客户。2014年底，刘飞、付羽和我算了账，分了一部分钱，剩余的钱又投到新疆、西安的公司。飞羽投资公司后因为经营不善，付羽到新疆去做生意，飞羽公司的人跟着我干。飞羽投资公司的房租还没到期，我们搬到飞羽投资公司的办公点中信银行21楼办公。 2、被告人刘飞供述，2013年4月，付羽发起成立西宁飞羽理财咨询有限公司，他是法人，也是实际负责人。公司在西宁市胜利路中信大厦，出资人有付羽、刘国忠和我，我们每人投资30万，我出资的钱是刘国忠借的。西宁飞羽理财咨询有限公司的经营业务是放贷款，放款的资金是我们投资的资金。公司有付羽、刘国忠、刘鹏和我；我和付羽负责飞羽公司的运营管理；付羽负责接待客户、谈业务、放款、计算还款金额及周期、安排电话催收和上门催收；刘国忠不参与放贷的事情；我负责催收；刘鹏负责做饭、打扫卫生等后勤保障；有时候会找邓程、李渊、曾祥飞、冯玉龙他们帮忙催收，但是次数很少。刘国忠是我亲叔叔，刘鹏是我弟弟，付羽是我姐夫。该公司经营一年，算上本金，我到手七八十万。 付羽在报纸上打广告，客户打电话联系付羽，付羽和客户谈，客户到公司写欠条后放款。办理贷款不签合同，就打个欠条，欠条内容包括个人信息、借款用途、借款期限、借款金额、还款日期、借款人名字和日期。我们对有些客户进行家访，看客户是否有还款能力。放款大多数给现金，有时候用网银或者到银行转账。客户到手的金额扣除了第一个月的利息，利息是欠条金额的10%。没有向客户收取其他费用。到了约定的还钱日期，客户有的给现金，有的转账。 客户逾期后不收取“逾期费”，客户没还钱，我先打电话联系客户问客户为什么不还钱，我们会根据客户的具体情况停收利息只收本金，或者给客户宽限还款日期。公司向客户催收不收取“催收费”。我向客户催收欠款的过程中没有侮辱、辱骂、恐吓、威胁、殴打等行为。我们没有在客户家附近张贴催收单、堵锁眼、泼油漆。我在公司期间，共有二三十个客户，放出去三十万左右，收回来八十万左右。 宏安公司是刘国忠、彭×、代大宏、曾×、熊×1合伙开的，彭×是法人。宏安公司的位置在胜利路申宝大厦5楼。刘国忠、彭×、代大宏、曾×、熊×1是老板；刘国忠负责运营管理，计算客户的还款周期及数额，并安排对逾期客户进行电话催收和上门催收；邓程、李渊、曾祥飞收账。宏安公司和飞羽公司是两家独立的公司。 我和付羽给邓程、李渊、曾祥飞、冯玉龙打电话让他们帮忙催收。飞羽公司没有给他们报酬，请他们一起吃饭或者给他们买烟。冯玉龙不是飞羽公司的固定员工，公司有事的时候叫他帮忙。冯玉龙好像也不是宏安公司的固定员工。2013年5月，飞羽公司开业以前冯玉龙就来了西宁。2012年12月至2013年5月我在宏安公司的时候，冯玉龙很少来，偶尔来宏安公司帮忙收账。付羽没有在宏安公司工作过。2013年5月份左右，付羽来西宁后和我、刘国忠建立了飞羽公司。2013年夏天飞羽公司开业以后刘鹏才来，刘鹏没有在宏安公司工作过。 3、被告人刘鹏供述，2013年年初，付羽和刘国忠、刘飞合资在西宁开了一家小额贷款公司，从事非法放贷，公司的名称是西宁飞羽理财咨询有限公司，地点在××区。公司法人是付羽，负责人是付羽，股东是刘国忠、刘飞。付羽负责放贷，管理账目；刘国忠不具体参与业务；刘飞负责考察客户资质，催收贷款；冯玉龙负责拉客户、做宣传；我负责做饭，后来付羽让我帮忙给客户打电话催收，告诉客户还款日期快到了，提前准备还款。我干了十天左右，没有在电话中侮辱、恐吓、威胁过客户。公司经营了不到一年时间。 西宁飞羽理财咨询有限公司放贷流程我不清楚，我不参与放贷。付羽给我发工资。付羽安排刘飞上门家访。刘飞到客户家中评估，看客户的经济收入和家庭条件，考虑给客户放多少款。公司放款的资金是付羽和刘国忠、刘飞的投资款。付羽和刘飞进行放款和收款，放款资金有现金，也有转账。给客户放款时，付羽与客户签订贷款合同。我不知道客户到手的钱是否和合同上的金额一致。付羽说为了避免和他自己的卡混淆，让我给他办理四张银行卡用于放款和收款。我没到公司工作之前，公司放贷和收款用的是付羽的账户。2013年7月左右，我到飞羽理财咨询有限公司。2013年12月左右离开。 刘国忠在西宁还有一个西宁宏安信息咨询有限公司，经营范围是放贷款，公司股东有彭×、刘国忠、代大宏，法人是彭×，李渊、邓程、曾祥飞是业务员，我和刘飞在这个公司没干过。西宁宏安信息咨询有限公司在我们公司楼上，宏安信息咨询有限公司和飞羽理财咨询公司没有关系，是两个独立的公司。 4、被告人冯玉龙供述，2013年11月，我表哥刘飞叫我到青海省西宁市他们公司上班。2013年11月到宏安公司时，公司已经成立开业，经营贷款业务，公司里有曾宏安、刘国忠、刘飞、李军、我五个人。宏安公司在西宁市××区对面写字楼内。 宏安公司大概是2012年底开始营业，好像是曾宏安等人成立，曾宏安是公司的大老板，平时不在公司。曾宏安应该是出资人，其他出资人不清楚。与曾宏安吃饭时，他们介绍说曾宏安是宏安公司的大老板。 宏安公司以前在申宝大厦，被注销后，与飞羽公司合并在西宁市××路。公司当时由李军和刘国忠负责，刘国忠是公司会计，是我的舅舅，负责记账、放款、收账；李军带着刘飞和我进行家访和催收。我去公司一个多月后，李军离开公司。 2014年3月，老板曾宏安要撤资，刘飞联系付羽到西宁开小额贷款公司。付羽和刘飞、刘国忠共同出资成立飞羽理财咨询有限公司，宏安公司停止营业，飞羽公司的人都是宏安公司的人，宏安公司的所有贷款客户都转移到飞羽公司，由飞羽公司接手继续还款，宏安公司剩余的债务被飞羽公司继承。 2013年5月左右，飞羽公司开始营业。刘飞发起成立公司，付羽、刘国忠、刘飞是出资人，也是股东。公司内的事情他们三个人商量，付羽是公司实际负责人。飞羽公司只做贷款业务。飞羽公司与宏安公司在同一个写字楼不同楼层。公司的欠条由付羽保管，他也管理公司的账目。我带着邓程、李渊、曾祥飞收回以前放出去的贷款，我们负责登记信息、考察家访、收账。 2014年，刘国忠是公司的负责人，平时在湖北老家。飞羽投资公司之前是刘鹏负责，刘国忠和刘鹏都先后回老家，我一直负责这两家公司，2014年的主要业务是带着邓程、李渊、曾祥飞收回以前放出去的贷款。自从2014年3月，这两家公司再没放过贷款。2014年公司有李渊、曾祥飞、邓程、刘国忠，刘鹏2014年11月1日离开。 我们在报纸上登贷款业务的广告，发贷款业务的小广告。需要贷款的客户联系我们，付羽、刘飞、刘国忠谈贷款业务、金额、资金用途、客户个人资产情况。如果客户家庭条件好、资金用途正规，会给客户放款，安排曾祥飞做家访。家访完后，找客户要家访费，每次1000元左右，能要多少算多少。回到公司，股东通过家访情况确定是否放贷，能放贷的，扣除利息后将剩余的钱以现金的方式给客户，让客户写欠条，内容是“某某某（客户名字）本人自愿向某某某（股东名字）借取现金多少元，于某年某月某日归还，如逾期未还将处于2%的违约金和罚款”。贷款金额在1万元左右的要抵押身份证、户口本、结婚证；在1万元以上的以汽车、房产或其他值钱的东西抵押，抵押房屋的写一个房屋租赁合同。 公司放贷不签借款合同，只签借条。为了确认客户有经济实力还款，确认客户的具体住址、单位，要对所有的客户家访。曾祥飞带领公司的两个人到客户的工作单位核实并登记，到客户家庭住址查看房产登记信息、房屋水电费小票，核实房屋是否有客户长期居住。为了逃避打击，放款都是现金，因为客户到手的钱比借条上的金额少，客户到手金额扣除了一两个月的利息，利息是借条金额的10%。 还款的时候，先还利息，再还本金。如果逾期，本金利息没还清，后一个月本金不变，继续以10%叠加利息。如果客户偿还了部分本金，下期还款按照本金余款的10%收取利息。宏安公司由刘国忠计算本金和利息，飞羽公司由付羽计算。我们开始找客户会好好谈，如果找几次不还钱，会多去几个人威胁、恐吓客户不还钱就去单位或家里闹，或者吓唬客户不还钱就挨打。 辨认笔录，经冯玉龙辨认指出邓程是和他们一起去大通收账的人；付羽、刘国忠、刘飞是公司的股东；刘鹏是公司员工之一；曾祥飞就是带着我们去要账的男子；李渊是公司员工之一，和我一起去过大通。 5、被告人付羽供述，西宁宏安信息咨询有限公司是刘国忠具体负责，刘国忠是股东。宏安公司做借贷业务，月利息10%。宏安公司原来在申宝大厦，到期后搬到银泰大厦21楼。2014年其他股东全部撤股，我当时想投资参与进去，但刘国忠没同意，我自己开了飞羽公司。我没有参与过宏安公司的业务。 2013年5月，我在青海银泰大厦11楼开设了飞羽理财有限公司，我是法人，刘飞和刘国忠是股东，我们三人各出资50万元，出资的150万都用来现金放贷。公司做借贷业务，但我们没有放贷资质。飞羽公司有我、刘飞、刘鹏、冯玉龙，刘国忠是股东，主要是投资分红；我和刘飞负责具体事情，我负责接待客户联系生意、发放工资、统计放款、收款账目；刘飞负责家访和要钱；冯玉龙和刘鹏就是跟班，有时候也和刘飞进行家访和找客户要钱。飞羽公司的客户主要给我还款，偶尔也给刘国忠还款。刘国忠也会给客户打电话还款，主要给杨×，客户给刘飞也还款。扣除每月工资我们三个股东按比例对利润进行分红，股东一个月下来1万左右。2014年6月左右，我离开公司，就是在宏安公司注销之前一个月左右，离开时我把公司交给刘鹏管理。飞羽公司没有注销。 飞羽公司与宏安公司是两家独立的公司。宏安公司在中信银行19楼，飞羽公司在中信银行11楼。2013年9月，我和刘飞离开西宁，2013年11月宏安公司已经解散，刘国忠带着宏安公司的人继续做后期业务。我离开西宁后，宏安公司到飞羽公司办公，飞羽公司交给刘国忠，刘国忠也负责飞羽公司的业务，刘国忠每月给我发公司的开支和盈利表。离开后，我没管理公司，我和刘飞只是以股东的身份参与，后期的业务和我没关系。2013年5月至9月我管理飞羽公司的账目，离开时交给了刘国忠。邓程、李渊、曾祥飞是宏安公司的人。刘鹏大概是2013年8月到公司的，冯玉龙应该是2013年7月来公司，我离开公司时刘鹏、冯玉龙还在公司，刘鹏、冯玉龙帮忙考察和家访。 我们在报纸上打广告，内容是急用钱、私人借贷。急着用钱的客户、银行贷不了款的客户、短时间用钱的客户才来找我们。我与顾客谈贷款的数额和利息，谈好以后让客户写借条，让刘飞、刘鹏和冯玉龙带着现金去考察，考察借款人是否有住处、单位或者财产。考察完，他们把现金给借款人并拿回借条。借条的内容是今借到某某多少钱，约定于什么时间偿还，如果违约，自愿承担20%的违约金。借条写完之后有收条，内容是今收到某某现金多少元。公司收到借款人的还款也会写收条，借款人还完款后把借条和收条当面撕掉。如果借款人有房产证、结婚证等相关证件时，我们要求借款人将这些证件放在公司作担保。 借款到期后，我们给客户打电话询问还款情况，如果到期不还，我们和借款人协商延长借款时间，按照之前的约定叠加利息。到下个月还款日期，我们再次打电话询问还款情况。每个月的借款利息在8%-10%左右。客户到手的金额按借款金额的10%扣除一个月的利息给客户现金。家访考察不收取费用。 辨认笔录，经付羽辨认指出刘国忠、冯玉龙、曾祥飞、李渊、刘飞、刘鹏、邓程；冯玉龙、邓程、李渊就是和其去大通要账的人；刘国忠就是飞羽公司和宏安公司的老板。 6、被告人曾祥飞供述，2013年11月，李渊介绍我到飞羽投资有限公司，我去的时候李渊已经干了两个月，公司里有刘国忠、冯玉龙、李渊、邓程，刘飞后面时不时的在，刘鹏和付羽没怎么见，刘鹏是刘飞的弟弟，也是刘国忠的侄子。 公司的法人应该是刘国忠，因为公司的资金是刘国忠的。我在公司里和冯玉龙、李渊、邓程一起帮忙要账，刘国忠每月给我发3000元的工资。刘鹏和冯玉龙听刘国忠的，我和李渊、邓程等人都是听冯玉龙、刘鹏的安排和指示。冯玉龙负责家访、电话催款、叫我们上门催收。我和李渊、邓程在公司的职责就是找借钱的人要账，我们追的这些债基本上都是2013年借出去的，2014年没有出借高利贷。 刘国忠最早开的公司叫宏安公司，后刘国忠把公司交给冯玉龙和付羽，公司名字改为飞羽公司。飞羽公司于2013年中旬成立，地址在西宁市××区，主要做私人小额贷款，利息很高。刘国忠、刘飞、付羽是出资人，三人协商公司的事。飞羽公司刘国忠主要负责，他说了算，细节操作是冯玉龙和付羽负责，再下来是刘鹏，我和邓程、李渊等人是马仔，没什么说话权，按照刘国忠和冯玉龙的安排和指示办事。平时由冯玉龙管账，付羽很多时间不在公司。2014年公司注销。 我、邓程、李渊平时忙自己的事情，公司有事的时候刘国忠、冯玉龙、刘飞才叫我们帮忙。比如电话催款过程中借款人起冲突，态度比较恶劣来公司谈的时候，电话催款联系不到借款人的时候，去家访的时候。2014年11月，大通派出所李×1的事情发生后，我感觉这个事情比较危险，自己离开了。 客户来借钱的时候打借条，以现金或转账的方式放款，放款后按期收款，借款逾期后电话催收或上门催收。借款金额和放款金额是否一致不清楚。我们公司放高利贷按照5到10个点不等算利息。我没有家访过，我找李×1、赵×1、杨×要过账。但赵×1和杨×我没见过面。 辨认笔录，曾祥飞辨认指出刘国忠就是付羽公司和宏安公司的老板。 7、被告人李渊供述，2014年3月，我已经知道冯玉龙在飞羽投资有限公司，冯玉龙就说他们公司有空床铺，要求我去他们公司住。飞羽公司是小额贷款公司，其中一个股东是冯玉龙的亲舅舅刘国忠，负责人是刘国忠，凡事他说了算，总经理叫付羽。我去公司后天天找人要债，听冯玉龙等人说以前放高利贷，现在追债。冯玉龙负责账务，并组织我们到处要账，我和邓程、刘鹏、曾祥飞跑腿，刘国忠每月给我3000元工资。 8、被告人邓程供述，2013年5月1日，我到宏安公司上班时，在29楼应聘，公司里有刘国忠和冯玉龙，过了两天刘飞和付羽来了。没多长时间，全体人员下21楼办公。2013年底，我让曾祥飞到公司应聘，李渊是2014年来的。 刘国忠是西宁宏安公司的法人，是实际负责人。宏安公司以前在胜利路申宝大厦，被注销后搬到银泰大厦2901。飞羽公司在西宁市××路，实际负责人是刘国忠，刘国忠给我发工资。我感觉宏安公司和飞羽公司是一家公司，都是刘国忠说了算。我去公司以后，两家公司的人都一样，出去吃饭、要账都在一起，办理业务都是小额贷款，运营模式差不多。两家公司的人有刘国忠、冯玉龙、刘鹏、刘飞、曾祥飞、李渊、付羽。 飞羽投资公司的负责人以前是付羽，宏安投资公司的负责人是刘国忠。宏安投资公司被注销后，冯玉龙、李渊到飞羽投资公司，后来飞羽投资公司也被注销，付羽去新疆做生意，我们这些人由刘国忠管理。2014年，我们没有向个人提供贷款业务，主要把以前公司放出去的贷款要回来。我们的贷款利率在9%至12%之间，看具体情况定利率，每月收取利息。2014年11月8日，公司里有刘国忠、冯玉龙、李渊、曾祥飞和我，刘鹏11月1日回老家了。 客户来后，有时刘国忠与客户谈，有时付羽、刘飞、刘鹏也与客户谈；有时刘飞、刘鹏家访，有时曾祥飞家访；刘国忠主要负责谈业务、审核资料、到客户家考察、安排指挥我们去要账；付羽、刘鹏谈业务、审核资料和放款；刘飞有时也谈业务和放款；冯玉龙负责公司的日常开销；曾祥飞、李渊负责去客户家考察；我负责开车。 我们公司在“晨辉”报上登过广告。给人放贷时一般打借条，有时也签协议。我们放款时看客户的身份证或户口本，有时也会将户口本扣押，但客户用时会还给客户，也会问客户有无抵押的物品，比如房子或轿车，或是能够保证按期还款的东西。我们平时在公司里打电话催要贷款或利息，找不到人、失去联系的情况下，才外出找人。我们给西宁、大通、互助的人放过高利贷，以前给湟中多巴的人也放过高利贷。截止2014年8月，除了李×1和西宁一个叫老杨的人外，其他人都还清了。 9、证人彭×的证言，2012年10月，我与熊×1、熊×2、郭志刚、代大宏在城西昆仑一号楼上成立了融兴合蒲投资咨询有限公司，后相继在城西区胜利路申宝大厦成立宏安投资咨询有限公司，在北大街成立顺昌源投资咨询有限公司，我担任三家公司法人，熊×2是三家公司的董事长。城西区胜利路申宝大厦的宏安投资咨询有限公司是我和熊×1、刘国忠、代大宏、曾×一起开的，各出资20万。申宝大厦的公司由刘国忠实际负责，公司主要用集资的钱进行放贷，介绍别人借款，赚取中介费。公司合伙人不参与管理，公司负责人管理公司的日常经营。2013年5月左右，因申宝大厦的公司没有盈利，我、代大宏、曾×撤资。2013年7月左右三家公司均注销。我们通过报纸打广告或散发小传单寻找借款人。借款人抵押身份证、户口本、房产证，公司负责人亲自家访，打借条后，把第一个月利息扣除后以现金的方式给借款人。放款后，公司负责人按时联系借款人还款。借款人未按时还款，公司负责人带两个员工到借款人家中催款，从中拿些好处。如果不还就辱骂、恐吓借款人及家人，还不上去法院起诉。我认识刘飞、李渊、邓程，刘飞是刘国忠的侄子，李渊和邓程是我老乡。我在宏安公司的时候他们还不在。 10、证人曾×的证言，2012年10月左右，彭×、代大宏说熊×2称可以做贷款生意，让我们投点钱。我和彭×、代大宏商量后，我、彭×、代大宏、熊×1和刘国忠每人投资20万元，共投资100万元在青海西宁开一个公司。公司由刘国忠负责，公司在西宁市城西区胜利路申宝大厦。2013年4月，彭×、代大宏对我说这个生意不太阳光，生意上的事情都是刘国忠和他的亲戚在负责，我们决定撤资。刘国忠分批把每人的本金20万元退给我们。 辨认笔录，曾×辨认指出被告人刘国忠、曾祥飞、刘飞。 11、证人熊×1的证言，刘国忠是我妻子的弟弟。2013年，我在兰州做服装生意，彭×、代大宏、曾×、刘国忠说做小额贷款生意挺好，约定我、彭×、代大宏、曾×、刘国忠每人出资20万元，共注资100万元，在西宁开设一家公司。因我在兰州有生意，我让他们四个人一起协商管理西宁的公司，利润股东平分。公司主要是刘国忠在负责。公司开了四五个月后，没有分过红。刘国忠结算时说公司开销太大，业务量太小导致没有盈利。我、彭×、代大宏、曾×说撤资。与刘国忠商量后，刘国忠把我们投进去的本金退还给我们。公司收取借款客户借款金额的利息，每月大概2%-3%的利息。刘飞、刘鹏、冯玉龙都是刘国忠的侄子。 12、宏安公司工商登记、注销资料，证明西宁宏安投资咨询有限公司于2012年8月15日注册成立，法定代表人彭×，股东彭×、刘国忠，地址在西宁市××区；经营范围为投资理财咨询、财务咨询、企业管理咨询、商务信息咨询；投资管理；企业形象策划、市场营销策划。2014年7月23日申请注销登记。 13、飞羽公司工商登记资料，证明西宁飞羽理财咨询有限公司于2013年6月4日注册成立，法定代表人付羽，股东付羽、刘飞，地址在西宁市××区；经营范围为投资理财咨询、财务咨询、企业管理咨询、商务信息咨询；投资管理；企业形象策划、市场营销策划。 14、青海省地方金融管理局答复函，证明西宁宏安投资咨询有限公司、西宁飞羽理财咨询有限公司无贷款、融资担保等业务资质。 一、敲诈勒索罪 （一）2012年9月7日，被害人刘×1向宏安公司刘国忠借款20万元，刘×2为担保人，被告人刘国忠、刘飞家访，扣除头息后，实际到手18万元。刘×1还款36600元后逾期，刘国忠、刘飞到刘×1经营的网吧及其家中滋扰、纠缠，欲强行拉走网吧设备，强行拿走手机及笔记本电脑，并多次滋扰担保人刘×2，影响被害人刘×1及其亲属的正常生活、经营，逼迫被害人、担保人还款。期间，刘×1的亲属给刘国忠还款30.4万元。刘×1共计还款34.06万元。 上述事实，有公诉机关当庭出示并经法庭举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1、报案材料、受案登记表、立案决定书，证明2019年4月25日，民警在办理李×1被敲诈勒索一案时发现刘×1系本案受害人，刘×1称2012年在西宁宏安公司刘国忠处借款25万元，共计还款50万元。在还款过程中，刘飞等人打砸其家中鱼缸、茶几，强行拿走家中笔记本电脑两台，并对其妻子申×非法拘禁达20余小时。2019年4月30日，西宁市公安局立案侦查。 2、被害人刘×1陈述，2011年，我在海南州经营一家网吧，因为资金周转紧张，通过报纸发现这家公司。在胜利路申宝大厦，刘国忠接待，询问了我的基本情况。我想借20万元，他要求我提供担保，要到我经营的网吧考察。过几天，刘国忠、刘飞、曾祥飞到海南来考察，收取了5000元费用。过了三四天，公司的四个人到我的网吧里看了营业执照、租赁合同，并到我媳妇娘家，确定我们住在那里。我和这四个人回到西宁公司。刘国忠让我找担保人，我让在西宁电子城做生意的刘×2做担保。刘国忠让我们夫妻双方带上结婚证、户口本、身份证复印件、网吧营业执照复印件、担保人的营业执照复印件，第二天到公司办手续。第二天，我和妻子申×、刘×2三个人到申宝大厦，给刘国忠提供要求的资料，我写了张20万元的借条和借款协议，约定月息10%。刘国忠在工商银行取了现金10万元，在建行给我卡上转账8万元。 第二个月我还利息4万元，我想延长资金使用期限两个月，刘国忠同意了。第三个月，刘国忠打电话向我催款，我说第三个月的利息之前已经给了怎么还要，刘国忠说上个月交的4万元中，2万元是利息，2万元是滞纳金，我和他争执，他说这是公司规定。之后我不再接刘国忠的电话。期间，他们找我妻子，让我继续支付第三个月的利息，拿走了家里的两台黑色三星笔记本电脑。刘国忠联系不到我就逼担保人，担保人催我，我没有办法，又凑了2万元钱交了第三个月利息。第四个月，刘国忠说公司老板换人了，我之前的还款公司不认同，我需要继续还款，说我的借款时间有点长，要到海南和我面谈还款的事情。我关闭了手机。我妻子告诉我公司的人联系她后，家里去了十几个人，威胁如果不还款就把家砸掉，去要账的人把家里的鱼缸和茶几砸了，我妻子特别害怕。我打电话质问刘国忠。我妻子说要找他们老总理论，到了公司以后公司的人强行把我妻子拘禁在公司，不让她用手机，不让她离开。我知道后给刘国忠打电话称要报警，刘国忠他们把我妻子放了。我妻子在公司里面待了二十多个小时。我妻子带了两部手机，走的时候他们只给了一部手机。 因为这两次事情，我不想接触公司的人，也没有还款。公司的人找担保人刘×2催款，刘×2催我还款，闹的我朋友刘×2的店没法经营，刘×2跟我也翻脸。我没有办法又给公司的人还款，刘×2凑了29万元钱，一次性还给了刘国忠。因为还款的事情，我和妻子也闹矛盾了。 辨认笔录，刘×1辨认指出刘飞是其不在家时，拿走笔记本电脑，砸鱼缸和茶几的人；刘国忠是去过家中和网吧考察的人。 3、证人刘×2的证言，刘×1是我舅妈的外甥女婿，申×是我舅妈的外甥女。2012年，刘×1通过报纸了解到西宁胜利路申宝大厦有家公司可以贷款，刘×1和公司联系，我和申×到这家公司，刘国忠问了刘×1的一些基本情况，说刘×1没有担保，10万元借款利息一个月1万元。申×着急用钱，让我给她担保。我们要借款20万元，刘国忠知道我在胜利路电子市场做生意，让我把租赁合同拿来，要对担保人的情况进行核实。刘国忠和刘飞看了我在胜利路电子市场的铺面，到我家和我姥姥家进行了考察后，我、申×、刘×1去了刘国忠的公司，刘×1签了借款合同，我签了担保合同，并给刘国忠看了铺面的租赁合同原件，刘×1向刘国忠提交了结婚证、户口本等证件。刘国忠转了18万元，扣除了第一个月的利息2万元。 过了两三个月后，刘国忠说刘×1借款还不上，我要承担还款责任。我让他们去网吧把设备拉走变现。期间，刘国忠向我索要了刘×1网吧远程控制账号和密码，说刘×1不还款，他们用远程控制的账号和密码切断刘×1网吧的正常运营。有几次刘×1没有正常还款，刘国忠把我叫到公司，让我切断刘×1网吧的运行信号。刘国忠给刘×1打电话让他还款，刘×1在刘国忠的逼迫下还了一部分钱。刘×1还款以后，刘国忠让我远程恢复网吧信号。后面刘国忠又把我叫到公司断网，刘×1没有钱还款。刘国忠带着公司的人和我到共和找刘×1，公司的人强行把刘×1拉到车上谈还款的事，刘×1凑不上钱，刘国忠让公司的人带刘×1回公司，公司的人强行带着刘×1和我往西宁走。路上，刘国忠让我打个欠条，承担刘×1的欠款，刘国忠让刘×1回去凑钱。刘×1没有办法，让我给刘国忠写欠条，他再想办法。我在车里面给刘国忠写了一张欠条。大概内容是今借刘国忠现金二十多万元于某年某月前还清。写了借条后刘国忠让刘×1回去了。 2013年4月左右，刘国忠说刘×1没有还款，让我找刘×1要钱。他们十几个人与我一起到共和刘×1家，申×在家里，刘国忠说如果不还款他们要把网吧的设备拉走，刘国忠让人找货车准备拉网吧的设备。因为刘×1把网吧的经营已经转让给了合伙人，没办法拉网吧的东西，刘×1也没出现，刘国忠他们围住我要钱。申×害怕他们打我，让派出所的一个民警带我到当地派出所宿舍藏着，刘国忠他们四五辆车一直在派出所门口等我。晚上六点左右，我从派出所出来，刘国忠他们强行把我拉上车，让我给家打电话说借款的事情。我给舅妈打了电话，刘国忠他们强行带着我从共和到西宁找我舅妈。我舅妈给给刘国忠他们看了房产证，告诉他们第二天到公司解决借款的事情，如果还不了钱拿房子抵押，刘国忠他们才离开。 第二天早晨，我和舅妈到刘国忠的公司，刘国忠说他们公司来了领导，由领导处理。刘国忠把我带到领导办公室，让我和领导谈，刘国忠的领导张口大骂我舅妈，准备动手打我舅妈，说如果不还钱把我的腿打断。我和舅妈有点害怕，说要还款。刘国忠的老板说他们四个老板商量后，原本刘×1的欠款算上滞纳金、罚款、利息、本金一共40多万元，现在只收28万元，给我们一个月时间去凑款，这一个月时间不要利息。我和舅妈凑了28万元钱，去公司里面还款，用我和我舅妈的银行卡在建行和农行给刘国忠转了28万元钱。申×告诉我公司的人拿走了手机和电脑，我向刘国忠要申×的手机和刘×1的笔记本电脑，刘国忠说手机和电脑不能给我，刘×1自己来拿。 刘×1说公司要账的人来了以后把申×带走了，我姐的电话打不通，我给刘国忠打电话，刘国忠就说我姐在他们公司谈还钱的事情，谈完就让走。我姐第二天出来以后给我打电话说她出来了，期间有十七八个小时。刘×1没有还款，公司的人到我的铺面，强行把我的卷闸门拉下来上锁，让我跟他们去公司谈还款的事情。 辨认笔录，刘×2辨认指出刘国忠是到刘×2家中考察的人，要求其为担保人，其答应给刘国忠还款28万元，刘国忠是经理，收钱、放钱他说了算，其他人都听他的；冯玉龙是刘国忠手底下的工作人员，在申宝大厦宏安公司见过多次；刘飞是刘国忠手底下的工作人员，与刘国忠来过其家考察，在申宝大厦宏安公司见过多次，刘飞和刘国忠多次带人到刘×1家中要账。 4、证人申×的证言，2012年11月，我和刘×2通过报纸找到一家小额贷款公司，我和刘×2到胜利路申宝大厦宏安公司。刘国忠接待我们，贷款公司的人说没有抵押贷不了款，在刘×2的担保下，公司同意借钱。刘飞及公司的几个人带着我到海南共和的网吧，刘×1跟着公司的人回了西宁。过了几天，公司的人给刘×118万元。刘×1借了20万元，给了18万元，2万元是第一个月的利息。 第二个月或第三个月，公司的人找刘×1还款，刘×1不在，他们找到我，我给刘国忠1万元。过了一个月，他们找刘×1，刘×1不在，他们把我的一部黑色苹果4S手机、一台三星笔记本电脑和一台黑色美格17寸液晶显示器拿走了。大概过了一个月，公司的人找刘×1，刘×1不在，上午十点左右我去了公司，他们让我打电话借钱，不让我离开，一直到晚上十点才让我回家，离开时他们让我把一部金色苹果手机押到公司。第二天，我凑了1万元给了刘国忠，刘国忠把苹果手机给我，好像是公司的刘飞还有另外一个小伙子把我送到了小桥的永兴家园。大概过了一个月，公司十几个人到我家，刘×1不在家，他们让我找刘×1，我联系不到刘×1，在争吵中他们把家里的鱼缸砸了。他们说要去网吧拉设备抵债，他们拉着我和刘×2到了网吧，因网吧还有其他合伙人，没让他们拉设备。公司要账的人围着我弟要钱，我怕不安全，给派出所的打了电话，派出所的人把我弟带到派出所。晚上我弟从派出所出来时，他们把我弟带到了西宁。后来我才知道公司的人把我弟拉到了我姨家，我姨担保以后他们才离开。公司的人继续催我们还款，刘×2去公司替刘×1担保，公司的人催刘×2还款，亲戚们凑了28万，刘×2还给了公司。 辨认笔录，申×辨认指出刘飞是和公司的人到共和网吧进行考察，后面多次带公司人员到共和的家中要账，刘飞将申×家中的笔记本电脑、手机、显示器拿走，申×被限制人身自由期间，刘飞送其回家；刘国忠是公司的老板，刘国忠带着公司的人到共和的网吧进行考察，叫其去公司谈还款的事情，并安排手下的人限制其人身自由，其给刘国忠还现金2万元。 5、证人张×1的证言，2012年，我在恰卜恰镇经营网吧及胜利路电子城电子产品店。后我将经营手续以及房屋租赁手续转给了刘×1。刘×2是我的外甥，电子城商店注册的法人信息是刘×2，实际经营负责人是我。2012年一天，刘×2说用一下电子城店铺的经营手续。2013年，刘×2说他用电子城的经营手续做了担保。之后，经常有一群人来店里面找刘×2，说如果不还钱，他们就把我的店铺锁起来不让人进出。公司的人来过两三次我经营的胜利路电子城店铺内，让我找刘×2，说不还款他们把我的店铺关门锁上。2013年5月，刘×2说要账的人带着他去了海南共和县找刘×1要账，没找到刘×1，公司的人不让他走，让刘×2想办法还钱，如果刘×2不还钱，要账的人要剁掉刘×2的手指头，让我想想办法。我让刘×2带着要账的人来我家。18点左右，刘×2和刘国忠带着两个人到我家，刘国忠说刘×1借款不还，人也找不到，只能担保人还款。刘国忠威胁我说我家孩子在哪个小学、哪个班级读书、叫什么名字。刘国忠说如果刘×2不还款他们就不走，也不让刘×2走。我说我给刘×2担保还款，刘国忠让我把家里面的房产证、土地证拿出来，我把房产证、土地证交给了刘国忠。刘国忠说刘×2要还款29.7万元，必须在10天内还清，否则把我家房子收走。我和刘×2商量后，我们从亲戚朋友处借钱。2013年6月9日，刘×2通过银行转账给刘国忠还了5万元现金，我通过我姐姐张瑜的银行卡给刘国忠还了3万元现金，剩下的21.7万元应该都是现金还款。刘国忠将刘×1写的一部分资料当面撕毁了，给我一部分刘×1写的借条，刘国忠给我出具了收据。 辨认笔录，张×1辨认指出刘国忠是其与刘×2还款29.7万元时出具收条的人。 6、被告人刘国忠供述，刘×1是开网吧的，借了我两次钱，第一次借了10万元，第二次借了20万元，借了钱后不还，我们找人准备去他的网吧拉设备，刘×1不让拉，后来我们反复要钱，刘×1把钱还了。刘×1的妻子自己来过公司谈还钱的事情。刘×2带着我们到海南的网吧找刘×1，没找到刘×1就回来了。刘×1的姑姑张×12013年给我还款29.5万元。 7、借条，证明2012年9月7日，刘×1向刘国忠借款20万元，2012年9月6日到2012年10月5日一次性还清。 2012年10月16日，刘×1向刘国忠借款2万元，定于2012年11月15日一次性还清。 8、借款协议，证明2012年9月5日，刘×2为刘×1借款20万元提供担保。 9、证明，证明2013年6月9日，刘国忠收到张×1、刘×2代替偿还刘×1所欠债务29.7万元。 10、刘国忠中国建设银行卡交易明细，证明2012年9月7日，刘国忠给刘×1转账6.2万元；2012年10月10日至2012年11月16日，刘×1给刘国忠转账36600元；2013年3月10日至13日，申×给刘国忠转账7000元；2013年6月10日，刘×2给刘国忠转账5万元，张瑜给刘国忠转账3万元。 （二）2012年10月22日，被害人李×1向宏安公司刘国忠借款25万元，实际到手22.5万元。李×1逾期还款后，被告人刘国忠、刘鹏、刘飞、冯玉龙、付羽、曾祥飞、邓程、李渊多次采用上门滋扰、威胁、殴打等手段催收，以违约金、罚款、利息等名义迫使李×1出具新的借条，逼迫李×1还款。2012年12月至2014年10月，李×1向刘国忠、刘飞、刘鹏、冯玉龙还款共计1100940元。 上述事实，有公诉机关当庭出示并经法庭举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1、报案材料、受案登记表、立案决定书，证明2019年1月2日，李×1及亲属到西宁市公安局刑警支队报案称，2012年1月李×1在宏安小额贷款公司借款15万元，2013年1月至2014年11月，刘国忠等人采取威逼、胁迫方式多次敲诈李×1财物共计170余万元。西宁市公安局于2019年1月9日立案侦查。 2、被害人李×1陈述，我之前叫李×1，2015年底改名为李×1。我从西宁晚报上看到宏安公司办理贷款，与公司经理李军联系后，于2012年9月向李军借款10万元，借款时李军、刘国忠、刘飞在公司。李军让刘国忠拿出钱，让刘飞和90后小伙去我家考察后，李军给我87000元，扣除1万元利息和3000元考察费，约定一个月还款。 2012年10月，还款时刘国忠接待我，刘飞和90后小伙子在。刘国忠问我需不需要再借款，我想再借一笔。我借款25万元，打了25万元的借条，扣除利息后，实际给我22.5万元，额外要了3000元的实地考察费。我和刘国忠约定10%的利息，两个月还款。借款期到后，我只偿还了2013年1月、2月的利息5万元，3月、4月没有还款，5月、6月开始还款，大概还了38.6万元左右，还清了所借的钱。但每次我快还清本息的时候，刘国忠又重新计算剩余借款，将违约金、罚款、滞纳金重新计算，我不断给他们打借条，他们又凭新的借条向我要钱。至2014年11月，我累计还款170余万元，有凭证的93.2万元。2012年，我没钱支付利息，刘飞见我拿着车钥匙让我把车辆抵押在公司，什么时候还钱再把车开走，我把车钥匙给了刘飞。我支付利息后，刘飞把车给了我。 2013年年初，我大概还了利息12万元左右，没有还本金。刘国忠叫我去胜利路申宝大厦14楼宏安公司，公司里有冯总、刘飞、刘国忠，还有一个人。他们说重新计算我的欠款，说我欠公司38万元。我不认可，冯总对我进行了殴打，让我跪在地上，给我拍照片，威胁我不按公司要求还款将照片发到网上，拿照片找施工单位及家人要钱。公司员工围着我不让我离开，我没办法给刘国忠写了38万元的借条，其中包括25万元本金、利息、罚款、滞纳金、违约金。 2013年3月，刘国忠、刘飞、冯总拿着38万元的借条来要账，我没有钱，他们一直跟着我。我到大通县老爷山宾馆给他们开了房间，他们在宾馆住了三四天。期间冯总在宾馆里朝我的头部打了几拳，一脚将我踹到地上。2013年，具体时间记不清了，刘飞、刘国忠、曾祥飞还有一个小伙，带着水果来家里要账，他们威胁我不还钱就告诉我父母借高利贷的事情。我让他们给我几天时间。2013年，具体时间记不清了，公司地址搬到银泰大厦后，我和妻子第一次去公司，熊总、刘国忠、刘飞、冯总、刘鹏、冯玉龙在公司，冯玉龙把我撕到一个小屋子里，刘鹏、邓程、冯玉龙、冯总对我拳打脚踢，我妻子冲进来他们才停下。刘国忠强迫我写了一张50多万元的借条。从这以后我们拿着现金在楼道里给他们还钱。2013年4月左右，刘鹏、刘飞到大通找我要钱，他们入住老爷山宾馆，天天跟着我要钱。我借了3万元给了刘飞，刘飞说这3万元算要账的费用，不抵本金和利息。我帮他们支付了534元的房费。2014年6月，冯玉龙、李渊、邓程、刘鹏、曾祥飞找我要钱，他们住在大通老爷山宾馆。刘鹏打电话让我去宾馆，让我立即还钱，我要求宽限几天。李渊在我胸口打了几拳，刘鹏重新计算剩余还款数额，加上利息、罚款、违约金、滞纳金，让我写了一张19万元的借条。他们在宾馆住了一星期左右，我先后凑了6万元现金给了冯玉龙。2014年10月30日早上8点30分，我和妻子拿了7万元去胜利路银泰大厦21楼还款，当时已经还清了借款利息和本金，但因为给他们打了新的借条所以一直还款。我说这是最后的7万元，不会再还款了。刘国忠拿钱后说没还清，不让我和妻子离开。冯玉龙、李渊、邓程、刘鹏、曾祥飞将我带到一间办公室，冯玉龙、李渊、邓程、曾祥飞对我拳打脚踢，我妻子上来拉他们，邓程用打我的纸管子朝我妻子头上打了一下。他们威逼、胁迫让我重新写了一张12万元的借条，并写了房子抵押手续，于当天下午2点多才离开。2014年11月1日，刘国忠等人来我家要钱，我带他们到桥头镇文化路风景线宾馆。2014年11月7日，我父母打电话说刘国忠等人再次来大通找我要钱，我当时在西宁，我让父母去报案。2014年11月底，我去西宁市公安局刑警支队递交了报案材料。 他们打我、威胁我，查我的账，威胁要撞死我的家人，逼我写借条。上述八个人都去过我家，去过七八次，躺在沙发上不走，随意翻动家里的东西找钱。一次我不在家，要账的人拿“洋镐把”去我家，威胁吓唬我家人。我共写了五六张借条，2012年10月写了25万元的借条，2013年写了52万的借条，还有19万元、38万元、36万元的借条。2014年8月7日，我给冯玉龙还了3万元，他给我打了收条。2014年9月给冯玉龙汇款300元。2014年10月1日给冯玉龙汇款300元。2014年10月31日在公司给刘国忠现金7万元，2014年8月28日，给刘鹏银行转账还款9900元。 2013年5月，刘国忠、刘飞、冯总、90后小伙来大通，在老爷山宾馆住了四天，我支付大概1424元房费；在大通巴蜀人家吃饭，我支付2000余元饭费；支付加油费300元。2013年，刘飞、刘鹏、祁艳、付羽来要账，我吃饭花费800元，晚上刘飞、祁艳入住老爷山宾馆支付178元，吃烤羊肉200元。2013年夏天，刘飞强行拿走我一个价值1000余元的ZIPPO打火机。2013年冬天，刘飞和两三个人来大通老虎沟滑雪场玩，我支付饭钱740元，玩摩托车费300元。2014年7月2日至4日，曾祥飞、邓程、李渊、冯玉龙来大通要账，在老爷山宾馆住两天，我支付房费712元，加油费300元，吃饭600元。7月5日至11日，冯玉龙和李渊住宾馆，我支付房费1424元。2014年11月4日至6日，曾祥飞、邓程、李渊、冯玉龙、刘鹏来大通要账，5人住宾馆2天，我支付房费712元。11月6日至16日，李渊和冯玉龙住大通风景线宾馆，支付房费800元。 刘国忠他们公司原来在申宝大厦，后来在银泰大厦开了飞羽投资公司。我还不上刘国忠的借款，刘国忠让我从飞羽公司借款偿还宏安公司的借款，我没办法接受他们的建议，当时刘国忠、付羽都在宏安公司，付羽也同意。我重新签了两个借条，给宏安公司签借条数额变少了，给飞羽公司签的借条数额比我欠宏安公司的数额多了。刘国忠、付羽让我给付羽打个借条，我以为付羽替我向刘国忠还款，就给付羽写了一张借条。一个月后，宏安公司派冯总、熊总找我要账，拿着我给刘国忠写的借条，说他们是总公司的，让我到宏安公司还款。在宏安公司，冯总和熊总殴打我，让我还款。之后刘鹏、冯玉龙、曾祥飞称是总公司的，找我要钱，我之前没见过他们。宏安公司和飞羽公司要账的人实际上都是那些人。2013年夏天，付羽开始向我要账。他找我要账大概十次，开始他和刘飞一起来，威胁我，之后付羽分别与刘国忠、刘鹏来过。我给付羽公司还了23万元左右。飞羽公司有没有给宏安公司还钱、还了多少钱我不知道。2013年夏天，刘飞和付羽要账时，我从哥哥处借了4000元现金给了付羽。宏安公司的工作人员有刘国忠、刘鹏、刘飞、冯玉龙、付羽、曾祥飞、邓程、李渊。宏安公司和飞羽公司就是一个公司，宏安公司在22楼，飞羽公司在24楼，都是他们八个人在经营。刘国忠是公司老板，在公司里说了算，其次是刘飞和付羽，在公司说话也比较有分量，刘国忠和刘飞、付羽有时一起商量决定事情。刘鹏、冯玉龙、邓程、曾祥飞、李渊都是催收人员，主要听刘国忠、刘飞、付羽的。 为了向宏安公司还款，我四处借款，导致借钱的亲戚朋友将我起诉到法院，法院将我列为失信人员，无法开公司。他们多次来家里要钱闹事，给我的父母和妻儿留下了阴影，对我的工程工地骚扰导致后来没活干，多次催收后我不敢回家，在外面租房子，有时候在山里搭个房子住，严重影响了我的工作和生活。 辨认笔录，李×1辨认指出付羽是飞羽公司的负责人，向付羽还钱最多；李渊是宏安公司的催款人员，多次到大通县催收，在银泰大厦打过李×1；邓程是宏安公司的催收员，多次到家里催收、威胁，在银泰大厦打过李×1；刘飞是宏安公司经理，在申宝大厦、大通的宾馆打过李×1，威胁家人、在工地门口守候；刘国忠是宏安公司的主要负责人，威胁、催款要账，给刘国忠还钱的次数最多；冯玉龙是宏安公司的催收员，也是飞羽公司的人，打过李×1好几次，查过李×1的账；刘鹏是宏安公司的催收员，在银泰大厦、老爷山宾馆打过李×1；曾祥飞是宏安公司的催收员，在银泰大厦殴打、威胁过李×1及其家人。 3、证人严×的证言，我是李×1的妻子。2012年9月22日，李×1从报纸上看到宏安小额贷款公司的广告，我和丈夫去宏安小额贷款公司地址在西宁市××区咨询，公司有四个人，李军、刘飞等三人接待我们，李军详细介绍贷款业务的操作流程，说无抵押、可当日放款，借一万月利息一千。李军派刘飞和另一个人到我家和工地上考察，我丈夫给他们加了300元的油。考察完，他们要求把户口本、结婚证、工程合同原件抵押。抵押原件后，李×1打了10万元的借条，到手87000元，1万元利息，3000元的考察费。2012年10月21日左右，我和丈夫去宏安公司还钱并收回了欠条。当日，我俩又从贷款公司贷款25万元，两个月还清，李军给我俩办的，扣了两个月的利息5万元，到手20万元。到2013年5月也没还清本金，只还了1月、2月的利息。 5月中旬，刘国忠让我们把剩下的债务结清，我和丈夫到宏安公司，刘国忠给我俩算了一笔账，之后让我去门口等，他们在里面谈，我看见我丈夫被五六个人围着打，曾祥飞撕着领子，另几个在用脚踢，其中一个是冯总，我进去后他们停手了。其中一个人给我看李×1跪在桌子边的照片，威胁再不还钱把这张照片发到网上。那天他们算了38万多元，并要求我们打欠条，欠条内容为因资金周转向刘国忠借现金38.5万元，欠条收走了。2014年10月中旬，宏安小额贷款公司的人一直在催债，我们一直在还款，但总还不清。期间我去了宏安公司两次，我丈夫去了很多次，催债的人来我家七八次，在大通的宾馆住过三次，把我们叫过去要钱。 公司反复计算滞纳金、罚款、利息，李×1还不上刘国忠的借款，付羽正好开了一家贷款公司，刘国忠提议从付羽那里借一笔钱给刘国忠还款，我们没办法，只能接受。刘国忠说付羽的公司给刘国忠还了一部分钱，让李×1给付羽公司还款，后来李×1开始给付羽还款，但付羽有没有给刘国忠还款我们不知道。 2013年7月，刘飞、李渊、曾祥飞等四个人到我家，他们给我看了车后备箱的棍子，刘飞威胁说他们去湟中催债的时候用这些棍子把人家玻璃砸了。他们坐在院子里的沙发上抽烟，从早上11点多坐到下午4点。晚上住宾馆、吃饭让我们掏钱，不断打电话让我们还钱，我俩到处借钱。第二天早上9点，我丈夫给刘飞3万元，他们说这个钱是工资、差旅费，不算还款。2013年7月，刘飞、曾祥飞等三人来我家，威胁说几天之内再不还钱，让我们从房子里滚蛋，他们要把房子卖了抵债，不够的我们打工还。2013年11月，刘飞和另外一个人来，刘飞查我们工地的账目，语言上不断威胁我。第四次也是2013年，刘飞、刘鹏、冯总、冯玉龙住到大通老爷山宾馆，费用我们支付，刘鹏、冯总把我丈夫撕住踏了几脚，踏倒在地，让我俩在期限内借钱还债。第五次，他们住到大通风景线宾馆，费用我们出，我丈夫给他们还了钱，还了多少不清楚。剩下两三次说不上时间，刘飞每次都来，坐在院子沙发上抽烟，吃住我们全包。 2014年10月，我们去宏安公司还款两次，还了多少我忘了，第一次还的时候我们又打了一个欠条，多少钱忘了。第二次打了一张19万元的欠条。2014年10月30日，最后一次还了7万元，还的时候我们打了一张12万元的欠条。我们房屋的抵押证明、户口本、结婚证、工程合同还在他们手里。 我俩每次打欠条的时候刘国忠、刘飞、李军都写自己的名字，他们应该是经理。冯玉龙、刘鹏、曾祥飞在大通住宾馆登记的时候我丈夫记住了他们的名字，李渊是他们在聊天时我俩听到的，他们几个应该是员工。冯总的全名不知道。公司有熊总、李军、刘国忠、刘飞、刘鹏、付羽、邓程、冯玉龙、李渊、曾祥飞、冯总。李军开始是经理，李军走后刘国忠是经理，熊总和冯总好像是老板，刘国忠手下有刘飞和付羽，刘鹏、邓程、冯玉龙、李渊、曾祥飞好像是打手。 公司的人经常来家里要账。2013年我怀孕了，公司的人来要账把李×1叫走，因为之前听他们经常聊去要账的时候把借款人拉到山里殴打、恐吓、威胁，我特别担心。第二天我去医院检查发现自己流产了。为了向公司还款，我们借亲戚朋友的钱给公司还款，导致李×1的工程没有资金维持。李×1被法院起诉，我的工资卡也被法院冻结。 辨认笔录，严×辨认指出刘国忠是宏安公司和飞羽公司的负责人，给刘国忠还过款；邓程是宏安公司和飞羽公司的员工，多次催收；冯玉龙是宏安公司和飞羽公司的员工，到家中催收、在大通宾馆殴打李×1；刘鹏是宏安公司和飞羽公司的员工，到家里催收，在大通宾馆、飞羽公司殴打李×1；曾祥飞是宏安公司和飞羽公司的员工，到家里催收，在大通宾馆殴打李×1；李渊是宏安公司和飞羽公司的员工，到家里催收；付羽是飞羽公司的负责人，多次催收，并给付羽还钱；刘飞是宏安公司的人，也是飞羽公司的负责人，贷款时家访，在飞羽公司殴打李×1时在场，在大通殴打时在场。 4、证人李×2的证言，我是李×1的父亲。2012年李×1借了湖北人的高利贷。2013年9、8月份，四个湖北年轻小伙到我家，说我儿子欠他们的钱。他们言语威胁说不还钱就用车撞死我，用脚踹死我，以后没有安稳日子，家以后是他们的家。又过了一个月，还是那几个人来家里，我们没敢开门，他们就踹门。开门后，进来四个小伙子，其中一个叫刘飞，另一个小伙子手里拿着镐头把，在我家耍横，言语威胁我们。他们走时我看见他们的车后备箱里有很多镐头把和铁棍。又过了一两个月，他们又来了，把我家大门踹坏了，在家耍横，威胁我们。后来我因为这事心脏不舒服，在大通县医院住院了。过了两三天，他们强行把我从医院拉出来，我带他们去了派出所。 5、证人权×的证言，我是李×1的母亲。2013年至2014年，有几个外地人经常来我家砸门，找我儿子李×1要账，听口音像湖北一带的。这些人来家里五六次，李×1不在家，有几次强制要求在家里等，态度比较蛮横。2014年冬天，我和家里人（李×2）均因心脏病在大通县医院住院，这几个人来过三四次，前三次看李×1不在就走了。最后一次这几个人撕着我家里人（李×2）去找我儿子，之后我们和这几个人一起去桥头镇派出所，路过他们车的时候，我看见车后备箱里放着棒球棍。 6、被告人刘国忠供述，2012年9月，李×1到宏安公司找我借钱。第一次，他准备借10万元，李军在公司，我去李×1家考察，借款时间一个月，利息10%，扣除头息1万元后，签订了10万元的借款协议，给李×19万元现金。28天后，李×1还款10万元。还款时，李×1想继续借款，当天签订了25万元的借款协议，约定月利息10%，扣除首息2.5万元后，给李×122.5万元。2012年11月左右，李×1还了2.5万元左右的利息。2013年1月，李×1还不上钱，来公司找我借钱，说自己有个医院的工程，让我再给他借23万元，我算了一下，李×1第一次借了25万元没有还，加上第二次借款的23万元，共48万元。当时扣除了两笔借款的利息4.8万元，给李×118.2万元左右。2013年2月24日左右，李×1还了4万元利息。3月24日左右，李×1还了20万元（其中包括4万元利息及16万元本金），本金变成了32万元。之后李×1无法还款，我和曾祥飞、李渊、邓程找李×1催收。后期，李×1陆续还了一些钱，每笔钱都写了收条。2013年年底，我们让李×1只还本金，但李×1无法还款。2014年11月，李×1还欠本金30万元左右。2014年11月，我让邓程、冯玉龙、李渊、曾祥飞找李×1收宏安公司的借款。之后没怎么还钱。2014年11月，大通案件发生后，我们把所有的欠条烧了。我去了派出所，缴纳了3万元保证金，2017年熊×1帮我领了保证金。 辨认笔录，刘国忠辨认指出李×1在宏安公司贷款过。 7、被告人刘飞供述，李×1在宏安公司刘国忠处借了钱，借款、还款情况不清楚。李×1向刘国忠的借款应该还给了刘国忠。飞羽公司尚未成立，我在宏安公司跟着刘国忠，帮着收账期间认识了李×1，飞羽公司成立后，李×1夫妻到飞羽公司找我借钱，承诺有个学校的工程能够及时还款，我先后五次给李×1借款18万元左右，约定月息10%，扣除了首月利息。后来李×1陆陆续续把借我的18万元还清了。我给李×1借款的事情付羽能证明。2012年12月至2013年5月期间，李×1向我还款185000元。李×1借钱时打了欠条，还款以后我们把欠条撕掉了。李×1大概给我还了20万元左右。我找过李×1索要欠款。第一次大概是2013年夏天，我和邓程、曾祥飞去李×1家要账，李×1的父亲在家，一会儿李×1回来了，李×1答应还款以后我们离开。第二次时间记不清了，我和邓程、曾祥飞去大通找李×1要账，让李×1到一个饭馆，李×1答应还款以后我们离开。我没有和刘鹏找过李×1要账。2014年11月，大通的案子发生前一天，李×1说公司的人在要账过程中打了他，他要还款，让我给公司的人说一下不要去他家里。 8、被告人刘鹏供述，我不认识李×1，听刘国忠他们谈起过，不清楚李×1的借款和还款情况。我没有和刘飞到大通县向李×1索要过3万元现金。我和刘飞去过大通县鹞子沟玩儿，在老爷山宾馆住了一天。2014年7月我在湖北，没有和冯玉龙、李渊、曾祥飞、邓程前往大通县要账入住大通县老爷山宾馆。 9、被告人冯玉龙供述，我到公司时已经对李×1催债。公司的人多次到大通县李×1家中催收，也在公司对他催债，催债的时候我们对李×1进行殴打、威胁、侮辱。2014年3、4月，公司的股东让我们去大通，我、曾祥飞和另一个人开着刘国忠的×××小轿车到大通县找李×1，李×1为了证明能还款带我们去卫生院看他的装修工程。曾祥飞让李×1把之前的本金和利息加起来重新打了个新的借条，商量了还款日期。2014年6月，我、邓程、李渊、曾祥飞开着刘国忠的车到大通县老爷山宾馆等李×1，李×1说还不上钱，李渊踹了他，曾祥飞让李×1打了一张19万元的欠条，让他去找钱。我一个人在宾馆等李×1凑钱，大概住了一周，李×1给我拿了6万元现金，曾祥飞他们来大通接我，并给李×1打了收条。2014年10月31日，李×1到公司还款的时候我在场，李×1承诺还3万元，但只拿了1万元，我质问李×1什么时候还清，邓程用一卷报纸打了李×1几下，吓唬李×1，让他尽快还钱，李×1老婆进来后就停了。让李×1打了一张12万元的借条。2014年11月，曾祥飞、李渊、邓程和我开车去李×1家要钱，李×1不在，第二天他的家人给曾祥飞打电话，让我们去派出所还钱。我们去了之后，派出所对我们进行了询问。从派出所回公司后，公司的人怕了就都撤了。我听说李×1借了刘国忠38万元，还了26万元，还有12万元没还。 10、被告人付羽供述，李×1的事情我不清楚，好像借了刘国忠的钱，刘国忠要求李×1通过我的卡转账还款，说走一下账。我没有给李×1借过钱，如果说转贷的话就是刘国忠给李×1演戏，用我的卡走账，实际李×1还是给刘国忠一个人还钱。刘国忠告诉李×1，总公司下来催账，让他想办法先还一部分，李×1没有钱就让我的飞羽公司还一部分钱，李×1给飞羽公司还款。一次，刘国忠回老家了，刘国忠委托我收李×1的还款，数额好像是2万元。刘国忠回来后我交给他了。李×1的借款我没有受益，转的账我都给了刘国忠。我没有去李×1家家访、催收。 辨认笔录，付羽辨认指出李×1。 11、被告人曾祥飞供述，我到大通找李×1要过四次账。2014年3月13时左右，冯玉龙让我、邓程、李渊到大通县桥头镇找李×1要账，我们三人到××县桥处，李×1让我们再给他一个月时间。李渊打电话给冯玉龙说李×1还不上，给他一个月时间，冯玉龙答应了。2014年6月26日下午，冯玉龙让我和李渊、邓程、刘鹏到大通找李×1要钱，我们在大通县桥头镇老爷山宾馆登了一间房间，冯玉龙叫李×1到宾馆，李×1说没钱，冯玉龙让李×1写一张利息的欠条。李渊在李×1胸口打了几拳，其他人没动手。李×1在我们的威逼下，把之前打的3万元、5万元不等金额的欠条合成了一张19万元高利贷本金的欠条。李×1写完欠条，我们放他走了。2014年10月31日，我和冯玉龙、刘鹏、李渊、邓程在公司，李×1给我们还了1万元，冯玉龙和刘鹏把李×1带进公司套件内的办公室，我和李渊、邓程坐在外面的客厅里。我听见里面在骂着什么，刘鹏在李×1脸上打了几拳。因为2014年6月26日，我们对李×1进行殴打和威逼后打了19万元的借条，李×1给冯玉龙拿来了6万元，加上10月31日当天还的1万元，总共还了7万元，还剩下12万元，我们威逼李×1写了一张12万元的欠条。 2014年11月5日下午，冯玉龙说李×1答应还款2万元，让我和李渊到李×1家里取钱。我和李渊开车到大通县桥头镇老爷山宾馆开了一间房间，李渊打电话问李×1钱准备好了没，李×1说到晚上十点才能拿到钱。我俩等到晚上十点，李×1说今天拿不到钱，6号下午才能拿到。李渊给冯玉龙打电话后，冯玉龙让我们把房子退了，去李×1家里问原因。我俩到李×1家，李渊问他为什么说好的时间没有还钱，李×1说他找朋友借钱，但他的朋友没有给他钱。我和冯玉龙一直待到12点多，李×1带我们到大通风景线宾馆住下，那天没要上钱。李×1答应2014年11月7日12时把2万元送到公司，但当天12点他没来，我们打电话也不接。我和冯玉龙、邓程、李渊于当天13时到大通县医院，找到李×1的母亲，让她找李×1，但联系不上李×1。后我们四个人跟着李×1父母到派出所见到李×1，警察把我们四个带进了派出所。 辨认笔录，曾祥飞辨认指出李×1；辨认指出冯玉龙、邓程、李渊就是和其去大通要账的人。 12、被告人李渊供述，2014年3月，冯玉龙安排我们去大通要账，我和邓程、曾祥飞驾车到大通一号桥，李×1来后我们催他赶紧还钱，李×1说没有钱，让给他一个月时间。我打电话告诉冯玉龙上述情况，冯玉龙同意给时间，我们回西宁了。2013年年底的一天，冯玉龙说去大通有点事，我和两个不认识的湖北老乡跟着他到大通李×1家，我坐在沙发上，冯玉龙他们向李×1要账，我坐了一会儿到门口等。冯玉龙他们三个人出来后带我回西宁。2014年6月26日下午13时许，冯玉龙说李×1还没有还账，冯玉龙带着我和曾祥飞、邓程、刘鹏到大通，在老爷山宾馆开了一间房。李×1说没钱。我听了生气，在李×1胸部捣了两拳，我们逼李×1写了一张19万元的欠条。我和冯玉龙在老爷山宾馆住了六天，期间不停地催李×1还钱，后来李×1陆续拿来3万元、2万元和1万元。2014年8月的一天下午，我跟冯玉龙去李×1家，他不在家，他父母问我们找李×1什么事，我们知道他父母身体不好，只说我们是他的朋友找他有事儿，我们就走了。2014年10月31日，李×1带着他媳妇到西宁给我们还了1万元，我们要求他继续还钱，李×1没钱，冯玉龙和刘鹏把李×1带到另一间屋子里，打骂李×1，逼李×1写了一张12万元的欠条。2014年11月4日，我和冯玉龙、曾祥飞、邓程联系李×1，李×1说他母亲住院了，冯玉龙带着我们到大通县人民医院后，和李×1去他家里。冯玉龙和邓程离开，安排我和曾祥飞留下继续要账。李×1答应两天内先还2万元。我和曾祥飞在老爷山宾馆住了两天。11月5日下午，李×1说没借上钱，我们让他再找他其他朋友借钱。2014年11月6日12时，我和曾祥飞给李×1打电话让他还钱，他承诺第二天把钱送过来，我们才离开。期间冯玉龙和邓程也来了。2014年11月7日，冯玉龙、曾祥飞、邓程和我，驾驶银灰色马自达轿车到大通县人民医院找李×1，李×1打电话不接，我们去了李×1母亲的病房，让李×1的父母找李×1，并向他们要12万元的账，李×1的父母从医院出来了，将我们引到了派出所。 13、被告人邓程供述，我上班之后知道李×1的事情，李×1来公司三四次，我们也到李×1家三四次。2014年6月26日，我和曾祥飞、刘鹏到大通找李渊和冯玉龙，他俩向李×1要账已经在老爷山宾馆住了两天，李×1先后还了五六万元，但还是没有还够我们说的钱数。刘鹏打了李×1两下。2014年10月31日，李×1到我们公司还款时，我、刘国忠、刘鹏、李渊、冯玉龙、曾祥飞、李×1的老婆在场。说好李×1拿来3万元钱，可他只拿了1万元。冯玉龙把李×1从客厅带到一间办公室，叫我和曾祥飞进去，冯玉龙质问李×1，我用报纸卷成筒，敲了李×1几下，曾祥飞踢了李×1几脚，李×1老婆进来我们就停下了。2014年11月7日，我、冯玉龙、曾祥飞、李渊开着杨×抵押的马自达轿车去找李×1要钱，后来我们在车上发现有警棍和棒球棍，公司的人说防身用，我们没用过。冯玉龙去医院找李×1的母亲，他母亲去了派出所，我们跟着去了派出所。我听说李×1借了刘国忠30余万，还有20万元没还清，具体还了多少钱、给了多少利息不清楚。李×1借的宏安投资公司的贷款，后来宏安公司被注销，宏安公司的这些账转到飞羽公司。 辨认笔录，邓程辨认指出李×1。 14、证人熊×1的证言，2013年，我们几个股东开会准备撤资，刘国忠提过李×1借的钱成了死账，大概有几十万元。刘国忠说公司的人找李×1要账时，给大通县派出所交了3万元保证金。2015年左右，刘国忠委托我到大通县桥头派出所退保证金，桥头派出所退了3万元保证金，我给了刘国忠。 15、证人熊×2的证言，2017年9月，刘国忠说他之前因为案件的事情在大通县公安局交了8万元保证金，让我帮忙退。我拿着委托书去大通县公安局桥头派出所，派出所领导说委托书金额有误。过了一个月，刘国忠委托熊×1退保证金。我们到大通桥头派出所退了3万元保证金。 16、借条、收条，证明2012年10月22日，李×1、严×向刘国忠借款25万元；2014年6月26日，李×1给刘国忠出具19万元的借条及收条。 17、收条，证明2012年12月24日至2013年7月26日，李×1给刘飞还款235000元；2013年6月9日至2014年3月26日，李×1给刘国忠还款155000元；2014年8月7日，李×1给冯玉龙还款3000元；2012年12月28日，刘飞收到李×1长城哈佛车一辆。 18、李×1、冯玉龙、刘国忠、付羽、刘鹏银行卡交易明细、转账凭证，证明2014年7月5日至2014年10月1日，李×1给冯玉龙转账还款49400元；2013年1月至2014年10月，李×1给刘国忠转账还款538840元；2013年7月至2013年10月，李×1给付羽转账还款226000元；2013年2月至2014年10月，李×1给刘鹏转账还款52700元。 19、住宿记录，证明2014年7月2日至11日，冯玉龙、曾祥飞、邓程、李渊在大通县老爷山宾馆入住；2014年11月4日至16日，曾祥飞、李渊先后在大通老爷山宾馆、大通风景线商务宾馆入住。 20、接处警登记表及报案材料、不予立案通知书、复议决定书、刑事复核决定书、办案说明等，证明李×1就刘国忠等人涉嫌违法犯罪曾向大通回族土族自治县公安局报案，该局经审查不予立案；李×1提出复议，大通县公安局维持原不予立案的决定；李×1对复议决定不服，向西宁市公安局申请复核，西宁市公安局作出维持复议决定。 （三）2013年4月至2014年，被害人杨×向被告人刘国忠、付羽先后借款250万元，实际到手226.5万元。杨×逾期还款后，刘国忠、刘飞、刘鹏、付羽、曾祥飞、冯玉龙、邓程、李渊多次到杨×家中及其办公场所、生产场所，以威胁、恐吓、滋扰、纠缠等方式强行索要“债务”，扰乱杨×及其家人的正常生活、生产、经营秩序。2014年12月17日，杨×被迫将其名下的一辆宝马535Li轿车过户给付羽顶欠款。后刘国忠等人继续滋扰杨×，逼迫其还款。2013年4月至2015年12月，杨×及其妻子邱×给刘国忠、刘鹏、刘飞、付羽还款共计503万元。经鉴定，宝马535Li轿车价值443330元。 上述事实，有公诉机关当庭出示并经法庭举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1、受案登记表、立案决定书、报案材料，证明民警在办理李×1被敲诈勒索一案时发现，2013年4月至2014年10月，杨×多次向西宁宏安投资咨询有限公司刘国忠等人借款共计250万元，向刘国忠、付羽、刘鹏、刘飞等人还款共计500余万元，并将自己名下价值60余万元的宝马535Li轿车过户给付羽。西宁市公安局于2019年6月14日对该案立案侦查。 2、被害人杨×陈述，2013年4月底，因为筹建矿山资金短缺，找西宁市胜利路飞羽投资公司的刘国忠借款，我分九次借款共计250万元，实际收到226.5万元，月息基本上是10%，先还利息后还本金，后来还款数额刘国忠自己算，按他的要求还款。2013年4月2日、2013年5月9日合计借款40万元，实际收到36万元；2013年7月10日、11日、12日合计借款50万元，实际收到43.5万元；2013年11月9日、25日合计借款120万元，实际收到107万元；2014年5月2日借款10万元，实际收到10万元；2014年12月16日借款30万元。共还款500万元，并被扣走价值70余万元的新宝马车一辆。所有的还款有凭证，有账本记录。我通过银行转账给刘国忠、刘飞、刘鹏、付羽还款，给曾祥飞还过1万元现金，曾祥飞签署收条。向胡立的转款是给付羽公司刘鹏的还款。 逾期后，公司的人随意索要逾期费用或者重新计算利息，如果我不给，他们晚上敲门，有时候我媳妇邱×在家，他们在家里坐着不走；经常去我的矿上，影响矿上的生产；到我在德令哈市的办公室闹事，有一次砸碎了办公室的玻璃。我经常以给他们钱的方式息事宁人。2015年春节前后，刘国忠带着三四个人到德令哈的办公室，办公室里只有出纳许×2一人，吓得许×2不敢开门，刘国忠等人把窗户玻璃砸了。许×2等门外没有动静了，才把门锁上跑了。当时刘国忠等人在公司门外不远处站着。第二天许×2说那些人都在，吓的许×2三天不敢去公司。公司的人逼我还款，一直缠着我，滋扰我和我的家人。刘国忠他们明确提出，实在没钱还把车辆过户给他们。一天中午，刘国忠带着三四个人，他一个人到我家里向我要车，说车开走后，我们之间的事情一笔勾销。我怕他们经常来影响我们的生活，影响孩子的学习，迫于无奈把刚买的一辆里程表只有一万多公里的宝马车给了刘国忠。给了宝马车之后，2015年刘国忠等人还是经常骚扰我，逼我还钱，我无奈之下，前后又给了他97万元。 公司承诺当天放款、利息低，我才找这家公司贷款。我向公司借款时，公司提前扣除借款期限的利息、手续费后，把剩下的钱转给我。但公司的人要账时越算越多，钱一直算不清。还款出现逾期，公司的人自己计算逾期费，还款数额远远高于10%的利息。他们对我没有非法拘禁，也没有故意伤害，但是他们威胁过我，说如果不按时还钱，他们到我家里找我老婆、孩子，到我德令哈的矿山上闹事，让我的矿开不下去。我的矿山有很多事情，一旦耽误停工会亏损很多钱，无奈之下，只要他们要账我就给他们钱，过一段时间他们又会来闹。 2014年12月17日前后，刘国忠等人多次到家里要账，因为我女儿马上要高考，我让刘国忠等人出去说，但是他们总是不走，给我女儿造成了很大影响。2016年过年期间，为了躲他们，我从小桥景瑞花园搬到南川东路水磨附近小房子住，我女儿假期回来见我们搬了家，知道是为了躲债，埋怨我，离开家到同学家或者宾馆住。2017年春节，为了不和女儿吵架，我只能住进附近的宾馆，媳妇给女儿说我去德令哈矿上了，做完饭偷偷给我送到宾馆。因为刘国忠等人经常到我家闹，我们没办法正常生活，只能将房子卖了。 因为没按时还钱，刘国忠让我买他的一辆翻斗车，那辆车停放在停车场，有2万多元的停车费，说按照8万元的价格卖给我，可以宽限我还钱的期限。最后我按照4万元的价格买了车，并结清2万元停车费，花了两三千元把车拖到德令哈矿山放着。我把零件、废铁卖了3万元。因为他们催我还钱，我还不上，我害怕不买车，刘国忠等人会骚扰我，无奈之下我才买的。 我一直找刘国忠借款，没有找付羽、刘飞、刘鹏借过款。公司的情况不清楚，从哪个公司借的我不清楚，刘国忠让我给谁还款我就给谁还款，他让我还多少钱我就还多少钱，刘国忠提供银行卡号，刘国忠好像说刘鹏是他们的会计。曾祥飞打的条子上写了飞羽公司时我才知道有飞羽公司。借款以后，刘鹏、刘飞、付羽、冯玉龙、邓程、曾祥飞、李渊这些人跟着刘国忠来要账，刘国忠说了算，每次来的人不一样，我不知道他们是两家公司的人，在我看来他们是一伙人。刘国忠、刘飞、付羽一直找我要钱，最后一笔还款10万元，也是付羽打电话让我还款。 辨认笔录，杨×辨认指出刘国忠是飞羽公司的老板；曾祥飞、邓程、李渊、冯玉龙、刘飞、刘鹏、付羽是飞羽公司的催收人员。 3、证人邱×的证言，杨×一直找刘国忠借钱，刘国忠提供谁的银行卡，我们就给谁转账。有一次，刘国忠说把我们家的宝马车给他抵债30万元，因为是新车，我不同意。但他们坐在家里不走，我们没办法，杨×把车给他，让他赶紧离开，他们拿走了车辆手续和车钥匙。刘国忠说账全部还清了。但是后来还是经常到家里、矿场要钱，车辆过户后又还了近100万元。我认得刘国忠、刘鹏、刘飞、付羽，曾祥飞、刘国忠、刘鹏到家里找我要过账，这八个人应该都去过矿场。 2016年过年期间，我们为了躲刘国忠他们，从小桥景瑞花园200多平米的复式房搬至南川东路水磨没有装修的68平米的公租房里。我女儿假期回来，知道为了躲债搬了家很生气，闹着要跳楼，到她同学家或者宾馆住。2017年春节，为了不和女儿吵架她父亲住进附近的宾馆，我瞒着女儿说她父亲去德令哈矿上了，做完饭偷偷给送到宾馆。 辨认笔录，邱×辨认指出刘国忠是飞羽公司的老板；刘飞、付羽、刘鹏是飞羽公司的催收人员。 4、证人许×2的证言，我在海西州分公司当出纳，有人来公司找杨×要账，他们先去矿上找杨×，又到分公司找杨×，找不到杨×，在杨×的办公室坐着不走。2015年春节前后，刘国忠带着三四个人到公司要账，杨×不在，公司里只有我一个人，刘国忠使劲敲门，我吓的不敢开门，刘国忠带着人在海西分公司单元门口守着，守了三四天。一天，我在办公室里不敢出去，听到办公室厨房的玻璃碎了，一块玻璃上有个洞，像是被人用石头或者是砖头敲碎的。我等到刘国忠他们去吃饭的时候，悄悄从办公室溜出去，再也不敢去海西分公司了。 辨认笔录，许×2辨认指出曾祥飞、刘鹏、刘飞、刘国忠是来要账的人。 5、被告人刘国忠供述，老杨做矿场生意，我和刘飞去老杨的矿上考察过，要过钱。老杨第一次在宏安公司借款20多万元，最多的一次借款50万元。老杨给我的还款应该是给宏安公司的还款，老杨借我们的钱还清了。公司里的一辆破旧矿车卖给杨×了，钱没给，抵扣了找他借的生活费。有一次，我们去公司找老杨，老杨说自己公司的玻璃被人砸了，老杨报了警，砸玻璃的人被抓到了。后来老杨找飞羽公司借钱，飞羽公司的具体账目和数字付羽在负责。老杨在飞羽公司借钱以后，准备用车抵押，付羽让我帮他打收条，我给老杨打了一张收到老杨宝马车的收条。老杨当时好像以50万元的价格把车抵押给飞羽公司，我和付羽、刘飞商量后，付羽以35万元的价格从公司买了老杨的车，车过户到付羽名下。老杨有一辆灰色马自达轿车抵押在飞羽公司一段时间，后杨×自己开走了。胡立与我们是远方亲戚，杨×给胡立还钱应该是刘飞、付羽使用了胡立的账户。 宏安公司撤了以后，杨×的借款，都是向飞羽公司的借款，付羽在管理和统计，向飞羽公司的借款刘飞和付羽都知情。宏安公司的借款付羽没有参与。2013年9月，付羽和刘飞筹建西安和新疆的公司，但西宁有事他们回来。杨×向公司的还款，按照我、付羽、刘飞的入股情况进行分成，开始时不是平均分配，后来平均分配，因为开始的时候我和付羽分别占4成，刘飞占2成。杨×给我的还款是宏安公司的借款，宏安公司撤资后，部分还款是给飞羽公司的。2014年至2015年期间，杨×向我的还款是给飞羽公司的还款。杨×给付羽和刘飞的还款是给飞羽公司的。付羽应该借了刘鹏的账户在使用，因为刘鹏刚到公司，账户比较“干净”。杨×给刘鹏账户转的钱是还款。 6、被告人刘飞供述，老杨是做矿场生意的。因为矿场生意资金周转经常来公司借款，月息是借款金额10%左右，具体借款数额不清楚，付羽比较清楚。我、曾祥飞、邓程去过杨×的矿场考察、收款。我去老杨的矿场找过几次老杨。我们先电话约好，到矿场找到杨×以后商量还款时间，他需要宽限几天也可以。我没有去过杨×的家里催收。老杨借款期间，我们给老杨卖了一辆特别大的工程车，老杨也一直没有给我们钱。杨×的宝马车辆具体怎么过户的我不清楚，宝马车辆抵账50万元，没有约定以宝马车清偿剩余所有债务。车抵给公司以后，付羽以35万元左右的价格从公司里面购买该车。2015年12月16日，我向杨×索要的10万元就是杨×借款以后剩余的尾款。我收到杨×的10万元钱以后，应该交给了付羽。胡立不是公司里面的人，杨×给他转账应该是用了一下胡立的账户，钱应该是交给付羽了。我知道2014年7月18日，曾祥飞向杨×收取1万元现金，并出具收条这件事，当时是我联系了杨×，让曾祥飞去德令哈找杨×，曾祥飞好像是没有钱了，我给杨×说让他给曾祥飞拿1万元钱，并且让曾祥飞给杨×打了一个收条。 辨认笔录，刘飞辨认指出杨×是西宁飞羽理财咨询有限公司客户。 7、被告人刘鹏供述，杨×是开矿的老板，在飞羽公司借过几次钱，前后加起来有一百多万，具体情况不清楚。2013年7月，我到飞羽理财咨询公司上班时，杨×就和公司有债务往来，后来杨×又到飞羽公司借过几次钱，之后杨×生意出现问题，没有钱还，把自己名下的一辆宝马车抵押给了公司，付羽从公司买下了杨×名下的宝马车，付羽和杨×去车管所过户。杨×将宝马车过户后，借款没还清，但是差的不多了。我没有去过杨×的矿场、家里要过账。杨×向我的银行卡里转账是还给公司的钱。我给付羽提供了我名下的银行卡，付羽又提供给杨×，杨×还款到我名下的银行卡里。刘飞、刘国忠、付羽都可以证明，这些还款最后打到刘飞、刘国忠、付羽名下的账户内。 8、被告人冯玉龙供述，杨×是在格尔木那边开矿的老板，他在公司贷款比较多。我、刘飞、李渊、曾祥飞去家访。我和刘飞去杨×的矿上进行考察，确定杨×是否有还款能力。具体借款、还款情况不清楚。我没找过杨×要账。 9、被告人付羽供述，2013年8月左右，杨×第一次借款40万元，写了欠条，约定利息一个月10%。刘鹏、刘飞考察家访后，扣除第一个月利息4万元后，交付本金36万元。杨×用西宁的一套房产做抵押。2014年1月，还清了本息。2014年2月，杨×又借款50万元，利息一个月10%，扣除第一个月利息后，交付本金45万元，用他弟弟的马自达轿车抵押，还清本息后把车开走了。2014年夏天，杨×借款180万元，我们到海西的矿场考察后，扣除一个月利息18万元，交给他172万元现金。两个月后，杨×还款110万元，欠款70万元。杨×还欠本金110万元的时候，我们再没有向杨×收利息。杨×借款后，我们去过杨×家里、单位协商要钱，刘飞、刘鹏找杨×要过钱，刘国忠应该找杨×要过钱，因为他有股份。 2014年年底，杨×差我们70万元左右，杨×没钱，同意以50万元转让香槟色宝马535抵账。我想买这辆车，与刘国忠、刘飞商量后，以35万元的价格购买杨×的车，分别给刘国忠、刘飞十几万元，我们到车管所办理了过户，车辆过户到我名下。2015年年底，我和刘国忠、刘飞从新疆路过西宁，杨×还欠公司尾款20万元，刘国忠给杨×打电话要尾款，杨×给刘飞转了10万元。 我、刘飞、刘国忠向杨×借了170万元左右，是合同金额，这个借款里我们三人各占三分之一。约定月息10%，先还利息后还本金。刘国忠与杨×谈的借款，刘飞对杨×家访，我去过杨×的矿场考察过一次。杨×还款时给我转了4个月的利息16万元，其他的不清楚。我没有使用过刘鹏的银行卡。给刘鹏的还款有部分是我离开公司后产生的。杨×还款中的一部分是我、刘国忠、刘飞借款170万元产生的利息和本金，其余部分和我没关系。公司里有一辆工程车，说好卖给杨×，杨×交了停车费开走了，车钱一直没给。 辨认笔录，证明付羽辨认指出被害人杨×是向其和刘国忠、刘飞借款的人。 10、被告人曾祥飞供述，我、刘国忠、邓程、李渊去杨×西宁的公司找过杨×，我在车里坐着，李渊、邓程、刘国忠他们去找杨×，没有人砸玻璃。回公司后杨×给刘国忠打电话说公司玻璃被打破了，刘国忠说不是我们打破的。没去过杨×在德令哈的公司及家中。我知道他把车押在公司，怎么抵押的不清楚。2014年7月18日，刘国忠说杨×欠他的钱，让我找杨×取1万元，让我给杨×打个条子。收条是从杨×处收到1万元现金后打的，1万元给了刘国忠。 辨认笔录，曾祥飞辨认指出杨×。 11、被告人邓程供述，我到公司才知道杨×。2014年夏天，我、刘鹏、刘飞去过杨×的矿上，我去了两次。第一次，杨×向刘国忠借钱，刘国忠让我们看杨×是否有十台左右挖掘机，看了挖掘机后，刘国忠给杨×借了钱。第二次，杨×说矿上没钱加油，又向刘国忠借钱，刘国忠让我和刘鹏去看看是不是真的。我也去过一次杨×在西宁的公司，刘国忠和李渊去公司里，我在楼下等着，公司里没有人。 辨认笔录，邓程辨认指出杨×。 12、被告人李渊供述，发放高利贷的情况我不太掌握，但因放贷后无力偿还，用车抵押的有一个西宁小桥姓杨的，他借了100万元以上，没能力偿还，把马自达车抵押给我们。我没找杨×要过账。 13、收条，证明2014年12月17日，刘国忠收到杨×宝马车一辆，车钥匙一把，行车证一本。 14、宝马车相关合格证、购车合同、车辆信息、扣押决定书、扣押清单等，证明公安机关从付羽处扣押的香槟色宝马车（×××）系杨×过户给付羽用于抵债的车辆。 15、银行卡转账凭证、银行卡交易明细、收条，证明2013年4月28日至2014年12月16日，刘国忠给杨×转账171.5万元；2014年5月2日，冯玉龙给杨×转账10万元；2013年4月28日至2015年12月16日，杨×、邱×给刘国忠、刘鹏、刘飞、付羽转账503万元。 16、价格认定结论书，证明经鉴定，宝马牌轿车的市场价格为443330元。 二、寻衅滋事罪 （一）2012年11月1日，被害人马×1向宏安公司刘国忠借款45000元，刘国忠家访。马×1还款逾期后，被告人刘飞、冯玉龙、曾祥飞、李渊、邓程、付羽采用威胁、上门滋扰、喷油漆、堵锁眼等方式，影响马×1正常生活、经营秩序，逼迫马×1还款。2013年1月29日至2014年7月20日，马×1给刘国忠还款共计28500元。 上述事实，有公诉机关当庭出示并经法庭举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1、报案材料、受案登记表、立案决定书，证明西宁市公安局于2019年4月30日对刘飞等人寻衅滋事立案侦查。民警在办理李×1被敲诈勒索一案时，发现马×1于2013年在西宁宏安小额贷款公司借款5万元，还款10万元，且在还款过程中多次被该公司人员敲诈勒索。西宁市公安局于2019年7月8日对该案立案侦查。 2、被害人马×1陈述，我在大通县解放路开了一家“荣盛小炒”。2013年8月，我通过朋友知道刘国忠的公司给个人提供贷款服务，在报纸上也看见刘国忠公司的广告信息。我到胜利路申宝大厦刘国忠的宏安投资有限公司，刘国忠接待，我借款5万元，我带着刘国忠和一个小伙到桥头镇我家里及店里，确定这两个地方都是我的以后，刘国忠给了我44000元现金，我写了借条，约定每个月利息是8%。我给了刘国忠2000元的考察费。2014年7月还清了贷款，前后给刘国忠利息约4万元。 第二个月还款日，我到宏安公司准备还4000元钱，但刘国忠说每个月利息上涨为10%，我要还款5000元。我们争执起来，刘国忠说利息他们可以随时调整，这是行规，如果不还5000元利息，会继续上涨利息。迫于无奈我给刘国忠还了5000元利息。之后，我按照每月10%的利息还款。 2013年年底，我没有按时还款，一天下午，宏安公司四个人在人民路找到我，强行将我撕扯到车上要带我回公司，我坐在后排座位中间，旁边有两个夹着我，右边的人叫曾祥飞。我说我要还款，他们把车停在路边，曾祥飞在我的胸部打了两拳，我和曾祥飞争执、撕扯。坐在我左边的人拿硬东西顶在我后背，威胁如果反抗，他们就弄死我。我说第二天一定还款，对方让我承担因逾期产生的吃饭、路费等费用800元，我迫于无奈给了他们800元。 第二次是2014年，公司的四个人到我的饭馆里要账，他们坐在饭馆影响我正常做生意，我拿了5000元的利息给他们，他们说要账产生的1500元费用也要我承担，不给就坐在店里不走，滋扰吃饭的客人。我又拿了1500元给他们，印象中有冯玉龙、李渊、曾祥飞。 第三次也是2014年，付羽、冯玉龙带着三个人来大通解放路逼我还款，我凑了5000元利息给了付羽，但付羽、冯玉龙拿到钱后，要求我承担3000元的路费，不给钱他们不让我走。冯玉龙让我给他写了张3000元的欠条。后期冯玉龙拿3000元的欠条向我要钱，我给了他3000元。第四次，公司的人让我带着现金去还款，公司的地址从中信银行楼上搬到了西面的一个家属院四楼。房子里有八九个人，我把5000元给了刘国忠，他们要求我全部还款，不还不让我走。过了半小时左右他们才让我离开。 过了一两个月，四五个人来我家，印象中有冯玉龙、曾祥飞、李渊，说之前在公司押的手续不行，要把车开走。他们把我的白色东风小康面包车扣走了。 第六次，冯玉龙及五六个人在大通老爷山宾馆入住，印象中有刘飞、曾祥飞、李渊、邓程，他们让我把本金还清，我说还需要两个月左右才能还清，他们让我抓紧时间还钱。 第七次，2014年1月份，我不在家里面，我前妻马×4在家，马×4打电话说来了五六个人，带着口罩，拿着钢管敲打家里暖气，威胁马×4让我还款，让马×4跟他们回公司，马×4害怕没有去。晚上回家后，我发现楼道门口喷涂了“欠债还钱”的字样，防盗门也被砸变形了，防盗门的门锁里钉了钉子，阳台的玻璃也被钢珠枪打破了。我问刘国忠为什么要把家里面砸掉，刘国忠说西宁的公司他不负责了，是冯玉龙和付羽在负责。 第八次，2014年3月，公司五六个人在大通一号桥找到我，我印象中有冯玉龙、付羽、曾祥飞、李渊、邓程。我给了对方大概5000元，对方说来要账产生的费用让我承担，我不同意，对方一直纠缠，我买了一条软中华香烟后，他们才离开。 公司的人来家里要账，我没有钱他们就不走。他们看见有车钥匙，拿着钥匙把车开走，说等我还清了再退给我。最后一次我给刘国忠还了2万元现金，刘国忠把钥匙给我了。 这个公司是专门放高利贷的，刘国忠是负责人，他手下有一个姓冯的小伙子和一个姓刘的，其他人员不固定。基本上都是湖北人，刘国忠经常去外地，他不在的时候由姓冯的和姓刘的小伙子负责。姓冯的小伙子带人来大通找我时，曾经用言语威胁过我。公司的人来要账，经常对我威胁、恐吓，说不还钱就不让我做生意，我的家人会出现危险。要账过程中，他们在楼道里面喷涂“欠债还款”和打砸防盗门，给我的心理造成了严重的影响，住户们都对我有看法。他们经常来饭馆里要账，影响我的生意。公司里的好几个人有纹身，戴着大金链子。 辨认笔录，马×1辨认指出刘国忠是宏安公司的老板；冯玉龙、邓程、刘飞、李渊、付羽是宏安公司的工作人员；曾祥飞是宏安公司的工作人员，打过马×1。 3、证人马×4的证言，马×1在大通县二号桥开“荣盛小炒”。2013年期间，店里来了四五个人，骂骂咧咧的找马×1，就像黑社会。马×1好像给了那些人钱，那些人才走了。后面这些人陆续来了几次，滋扰影响店里的生意，好几次把马×1带走了。2014年左右，有三四个人进到家里质问我马×1在什么地方，在家里乱转。马×1不还钱的时候，就打电话威胁、恐吓我。家里的防盗门、楼道墙壁上被人用红色自喷漆喷了“欠债还钱”的字样，门框变形了，防盗门的锁芯被钉子堵住了。他们晚上来了以后在楼下守着，打电话催我们还钱。等我们睡了，用气枪之类的东西打碎我们家玻璃。有一段时间把马×1的车开走了。 4、被告人刘国忠供述，马×1在我这里借了3万元，我按照10个点给他计算利息，马×1的借款还清了。我好像和曾祥飞去过马×1的饭馆考察，催收我没去过。 5、被告人冯玉龙供述，我们还给马×1贷过款，马×1具体借了多少钱记不清了，大概半年时间还清。 6、被告人邓程供述，马×1的事情刘国忠、刘飞、冯玉龙、曾祥飞、李渊、刘鹏、付羽都参与过。马×1有辆面包车好像押到公司。马×1家去过两次。第一次，我、刘飞、李渊、刘鹏、曾祥飞开着刘国忠的本田思域轿车去大通县找马×1。到了马×1家附近，车坏了，冯玉龙叫李×1过来修车，之后我们返回西宁。过了一段时间，我、刘飞、李渊、曾祥飞开车到马×1家楼下，我和刘飞在车里等，李渊和曾祥飞上去了，曾祥飞拿着一根棒球棍。过了一会他们下来说家里没人。李渊说他们两个把马×1家的锁眼堵了。 辨认笔录，邓程辨认指出马×1。 7、被告人刘飞供述，我记不清是否去过马×1的家里及饭馆索要债务，打砸马×1家防盗门并堵住锁眼的事没有印象。 8、被告人刘鹏供述，我不知道马×1借款的事情。 9、被告人曾祥飞供述，我没有去过马×1家里面，我也不认识马×1。 10、借条，证明马×1于2012年11月1日向刘国忠借款45000元。 11、银行卡交易明细，证明2013年1月29日至2014年7月20日，马×1向刘国忠转账还款28500元。 （二）2013年7月15日，被害人赵×1向宏安公司刘国忠借款25万元，徐×担保，实际到手20万元，被告人刘国忠家访。赵×1还款逾期后，2014年1月6日，被告人刘国忠指使被告人刘飞、曾祥飞到赵×1家中催收，被告人刘飞、曾祥飞趁赵×1家中无人，任意损毁自动麻将桌、铝合金门窗、玻璃等物。经鉴定，被损毁财物价值共计4647元。2013年9月15日、2014年1月8日，赵×1、徐×向刘国忠还款共计14.4万元。 上述事实，有公诉机关当庭出示并经法庭举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1、受案登记表、立案决定书、移送案件通知书、情况说明，证明湟中县公安局于2014年1月7日接到赵×1的报案，称2014年1月6日家中财物被砸毁、丢失。该局当日立案侦查，2019年3月5日，湟中县公安局将赵×1家中财物被毁坏一案移送西宁市公安局刑警支队。 2、被害人赵×1陈述，2013年6月，因务农需要灌水车，资金不够，朋友说宏安小额贷款公司可以贷款，我打电话咨询，他们说需要一个有房产的人作担保。我找朋友徐×帮忙做担保人。我和徐×到胜利路申宝大厦21楼宏安小额贷款公司，刘国忠接待，我要借款25万元，徐×拿出房产证，刘国忠说要家访。徐×带着我和刘国忠及公司的两个人去西宁海湖新区徐×家中家访。刘国忠说可以放贷，但担保人的房产证和结婚证及我的户口本必须留下。我和担保人签了一张25万元的借条，三个月之内还完本金和利息325000元。2013年7月15日，刘国忠给王×银行卡转账20万元。刘国忠说25000元是考察费和出差费，另外25000元是一个月的利息。三个月我还了25万元本金和6万元利息，但放款之后利息比当时约定的高很多。因为抵押了徐×的房产证、结婚证等，我只能按刘国忠的要求还款。2013年年底，我共还了335000元，但刘国忠说还有13万元的利息没有还。加上后来我的担保人还的12万元，我总共还了455000元。 我给刘国忠现金还款2次，共9万元左右。其余通过我妻子王×和我儿子赵×2的银行卡转账或存现还款。我通过62284819400305***的卡号向刘国忠转账10万元，2014年1月8日通过现存方式向刘国忠存款3万元的凭证，其他凭证找不到了。我向公安机关提供的两张凭证是我向刘国忠还款的部分凭证，一张是3万元的很清晰，还有一张是10万元的凭证，因为时间长这张凭证无法看清。可能是2013年11月15日给刘国忠还了10万元。 2014年1月6日，我家被砸前一个小时，刘国忠打电话问我为什么不在家。一个小时后，我回家发现家里玻璃、麻将机和花瓶被砸了，儿媳妇的金项链、金戒指不见了。我给徐×说我家里被砸了，徐×让我和这些人去多巴分局找他。多巴分局民警把这些人抓了起来，刘国忠叫了很多陌生人大吵大闹，刘国忠和我争执的时候将多巴分局的玻璃打碎了。增援的警力控制住现场，将刘国忠等人带到湟中县刑警队，刑警队将刘国忠驾驶的白色轿车扣押。第二天刑警队来我家出现场。我家被砸后，我没有收到刘国忠的赔偿。 我和刘国忠在多巴分局争执的时候，他说担保人的钱没有还清，他找徐×要钱，但徐×没有向他借过钱。徐×说刘国忠经常找他要钱，到单位闹，徐×让我凑点钱，一次性还清。我给他现金3万元左右，后面徐×告诉我他一次性给刘国忠还了125000元，把我欠刘国忠的钱还清了。 徐×提供的借条上之所以写我是担保人，徐×是借款人，是因为借钱的时候，公司的人不给我借款，说必须找个单位上班的担保，我找到徐×担保，但是当时为什么借款人成了徐×，我现在记不清了，但借条上我的名字是我自己写的。借条上面备注2013年9月15日我向刘国忠还款15000元，是我还款后，刘国忠在借条上备注的。 刘国忠他们逼债特别紧，我无奈之下只能把70余万元买的水泥罐车以40万元的低价卖了，给刘国忠多还了20万余元，我损失了60余万元。给我的家庭增加了巨大的负担。我因为还高利贷四处借钱，村里人因此认为我信誉不好，对我产生不好的看法，不信任我。家里被砸了以后，我立即去了多巴分局，当时就把刘国忠、刘飞、曾祥飞、刘鹏辨认出来了，因为当时我们在多巴分局争吵的很激烈，我对这几个人有印象。 辨认笔录，赵×1辨认指出刘国忠为放贷的人；曾祥飞、刘飞、刘鹏、李渊是到赵×1家中打砸的人；付羽、冯玉龙是宏安公司的人。 3、证人赵×2的证言，我是赵×1的儿子。2012年6月，刘国忠在工商银行给我母亲的建行卡转了20余万元。我父亲一直在还款，我也给刘国忠还款二三次，大概六七万元。2012年9月逾期，刘国忠说逾期利息要翻倍，我先后几次去公司找刘国忠商量不要加利息，但都没有同意。2014年1月6日，我和媳妇回家，见阳台、客厅的门、窗户玻璃、暖瓶、麻将机、古董花瓶被砸了，我媳妇的金项链、金戒指、金耳坠不见了。 辨认笔录，赵×2辨认指出刘国忠是世贸大厦13楼贷款公司的老板；刘飞是刘国忠的手下。 4、证人王×的证言，我是赵×1的妻子。2014年1月4日早上，我和赵×1到李生萍家帮忙，出门的时候我用挂锁把大门锁上。15时左右，在巷道口碰见邻居张×2，她说看见两三个人进了我家，进去一圈就走了，他们开着一辆白色的轿车。我回家发现家里门锁被撬掉了，阳台和客厅堂屋的门及玻璃被打碎；阳台的麻将机、暖瓶也被砸了；赵×1刚买的古董花瓶也被打碎了；儿媳妇的金戒指、金项链、金耳坠也不见了。赵×1说肯定是公司要账的人砸的。 5、证人张×2的证言，我是赵×1的邻居。2014年1月6日，我、赵×1、王×在李生萍家帮忙。16时左右，我看见两名年轻的小伙从赵×1家出来，上了停在路边的一辆白色轿车离开。我见了赵×1的妻子王×，说她家来亲戚了。王×进家后出来说她家里被人砸了。我进去看见他们家的封闭玻璃、堂屋的铝合金门、暖瓶、麻将机等东西被砸。屋里被翻得乱七八糟，金首饰也不见了。被砸的前几天，那辆白色的轿车来过，车上下来两名外地口音的年轻男子问我赵×1家在哪里，我告诉了他们。 6、证人赵×4的证言，2014年1月，我们村在杀猪，赵×1和他妻子也去了。张×2和赵×1的妻子先回家，发现赵×1家被砸。我去他家看见阳台玻璃被砸，堂厅的铝合金门、暖瓶、麻将机、放在墙角的几个老花瓶被砸，家里翻得很乱，金首饰也不见了。好像是赵×1在西宁借高利贷的债主砸的。 7、证人赵×3的证言，我和赵×1是邻居。2014年1月6日下午1点多，赵×1家的巷道里来了一辆白色小轿车，挂着外地牌照，牌照的数字是88V10。车上下来三个人，两个人朝赵×1家里走去，一个人在巷道口来回转悠。我以为是赵×1家的亲戚。下午5点多，我听同村的人说赵×1家里被盗、被砸了。 辨认笔录，赵×3辨认指出刘飞是到赵×1家中的人。 8、证人赵×5的证言，2016年1月6日下午1点多，赵×1家巷道里来了一辆白色轿车，挂着外地牌照，牌照数字是88，中间一个字母，后面的数字是10。我以为是赵×1家亲戚。下午3点多，我听别人说赵×1家被偷了，我怀疑停在赵×1家门口的车有问题。 9、证人徐×的证言，我和赵×1是朋友。2013年6月，赵×1说他要买两辆水泥罐车，要从宏安信息咨询有限公司借款，需要一个有单位上班的人担保。我和赵×1到胜利路申宝大厦21楼宏安信息咨询有限公司，刘国忠接待我们。他和赵×1谈完之后，刘国忠和两个人一起去多巴分局查看我是不是在单位上班，又去海湖新区维也纳小区确认我在那住。回到公司后，赵×1签了25万元的借条，并将我的房产证、警官证复印件、结婚证、身份证复印件抵押。当时给的是现金225000元，扣除了第一个月25000元的利息。 我向公安机关提交的借条是我给刘国忠还款125000元后，刘国忠将借条撕了扔到垃圾桶里，我从垃圾桶里面捡起来的。借条是原始凭证，借条上面写的借款人是我，担保人是赵×1，借款给了赵×1。当时赵×1和公司的人商量好，让我去担保。但我去公司后，公司的人说借款人必须是我才能借款。因为赵×1没有固定的工作和收入，借款公司的人不给他借款，我和赵×1商量后，同意我当借款人，赵×1签担保人，但借款实际是由赵×1使用和偿还。我本人没有向刘国忠借过钱。 刘国忠给我打过两次电话，说赵×1逾期没有还钱。2014年1月6日，赵×1打电话说他家被砸了，我问刘国忠是不是把赵×1家砸了，他没有承认。我让赵×1和刘国忠来多巴分局处理。他俩在多巴分局争执的很厉害，两人撕扯的时候刘国忠把多巴分局的一块玻璃打碎了。刘国忠说赵×1欠他12万元左右。 2014年1月6日，赵×1家财物被损毁后，赵×1明确表示拒绝给刘国忠还款，刘国忠拿出我签订的借条到单位找我说我是借款人，让我继续偿还借款。就在赵×1家被砸后三四天的时候，赵×1给我3万元现金，让我给对方还款，我自己凑了大概9万元。2014年1月，给刘国忠还款12万元左右。我向刘国忠还款是通过农业银行转账还款的，还有一部分是现金存款还款。因为之前赵×1借过我的钱，他给我打了一张13万元的借条。我听赵×1和刘国忠说每个月赵×1到公司算账，如果还不上赵×1就重新给刘国忠打借条。 辨认笔录，徐×辨认指出曾祥飞是宏安信息咨询有限公司的工作人员；刘国忠是给赵×1借款的人。 10、被告人刘国忠供述，徐×借款，担保人是赵×1。他们借款两三次。第一次徐×借了7万元左右，第二次借了25万元左右，没有还钱。我于2013年给赵×1妻子李生花的转账应该就是借款。多巴的事情发生后还了一部分，还款数额记不清了，应该有转账记录。2014年1月，赵×1不接我们的电话，我派公司员工去赵×1家，公司的人说赵×1家里没人。后来徐×给我打电话，说了赵×1家里被砸的事情，徐×叫我去多巴派出所，办案民警让我赔偿赵×1家的玻璃，我给办案单位赔偿了1000元左右。当时公司里负责家访的是曾祥飞，曾祥飞去了，其他人不知道。2014年1月7日以后，给我还了几万元。我驾驶的×××白色本田锋范车被刑警大队扣押，几个月后返还。 辨认笔录，刘国忠辨认指出赵×1就是在宏安公司贷款过的徐×的同伴，姓赵的男子。 11、被告人刘飞供述，我听刘国忠说他给徐×借了129000元左右。欠条在刘国忠手里，欠条上写着徐×是借款人，赵×1是担保人。2014年1月6日，我和两个人开着车牌号是×××的白色广本锋范找过徐×。曾祥飞叫我和他一起去要账，我们到了一个村子里面一户人家的门口，我和曾祥飞给借款客户打电话协商还款的事情，但是客户态度特别恶劣，在电话里面辱骂我们。当时那户人家里面没有人，门也是关着的，曾祥飞在门口拿了几块砖头朝院子里扔进去了，我们听到玻璃碎了的声音，之后我和曾祥飞回西宁了。我和曾祥飞向刘国忠、彭×说了这件事情。第二天下午，徐×给刘国忠打电话说商量还钱的事情，我和刘国忠去了徐×家里商量，后徐×让刘国忠和我到派出所与赵×1商量，我和刘国忠去了多巴派出所以后，徐×让我们在派出所里面等着。后来我和刘国忠就被送到了湟中县公安局刑警队，湟中县公安局刑警队把我和刘国忠审查了一个晚上，第二天让我和刘国忠离开。 12、被告人刘鹏供述，我知道刘飞和刘国忠到湟中县去要钱，去了派出所，刘国忠的车被扣押了。我不知道刘国忠和刘飞去找什么人要钱。 13、被告人曾祥飞供述，2014年初，刘飞叫上我、邓程、李渊，开着刘国忠鄂A牌照的白色锋范轿车去湟中县赵×1家要账。到了赵×1家，门半开，家里没人，刘飞让我们找棍子把赵×1家的玻璃砸掉。李渊在赵×1家柴火堆里捡了一根拖把杆粗细的木棍。进去之后，我踢翻了玻璃过道的暖瓶，李渊用拖把棍打了过道的三块玻璃，刘飞和邓程掀翻了麻将桌。回西宁的路上，邓程说他从赵×1家抽屉里拿了一条女士金项链，我见一个长条项链盒装的黄色的金属项链，我们四个人都觉得黄金项链是假的，随手放在车上，后不知去了哪里。听刘飞说赵×1找他们赔偿被砸的东西，有古董花瓶、金首饰。刘飞说项链拿了，是假的，没见花瓶。刘国忠和刘飞给赵×1家赔了钱，古董花瓶、项链赔了没不知道。多巴派出所的民警给刘飞打电话，让他到派出所处理赵×1家被砸的事情，刘飞叫刘国忠一起去。后来刘飞说赵×1还了12万元。 14、被告人李渊供述，我不知道2014年1月6日赵×1家里面被砸的事情。 15、被告人邓程供述，2014年1月6日我没有去过赵×1家。当天我没有上班，第二天公司的人说刘飞和刘国忠因为打架的事被多巴分局拘留了一天，把刘国忠的车扣押了。 16、被告人付羽供述，赵×1的事情处理完后，听说刘飞他们要账的时候在赵×1家起了冲突，把花瓶什么的撞倒了，不是有意砸的。 17、刘国忠、王×中国工商银行卡交易明细，证明2013年7月15日，刘国忠给王×转账20万元。 18、借条，证明2013年7月15日，徐×给刘国忠出具25万元的借条一张，借条载明借款人为徐×，担保人为赵×1；徐×抵押车辆两辆及西川南路53号7号楼2单元2112室房产证；2013年9月15日赵×1还款15000元，还欠235000元。 19、中国农业银行业务回单、刘国忠中国农业银行卡交易明细，证明2014年1月8日至18日，赵×1、徐×给刘国忠的中国农业银行卡现金存款12.9万元。 20、扣押、发还清单，证明2014年1月8日，湟中县公安局刑事侦查大队从刘国忠处扣押×××越野车一辆，2015年1月26日发还刘国忠。 21、收据，证明麻将机于2013年7月19日购买，购买价格3300元；铝合金装潢于2014年2月13日安装，价格2100元。 22、赵×1家现场勘察笔录及照片，证明2014年1月7日，湟中县公安局刑侦大队对赵×1家进行了现场勘验检查并拍照固定。 23、鉴定意见，证明经西宁市价格认定中心认定，铝合金框玻璃4扇，玻璃6片，铝合金门1扇，门中铝合金板2片，共计1505元，扣除残值后为1205元；修复工时费600元；天嘉牌塑料暖瓶4个72元；汇源塑业牌麻将机1台2770元；以上共计4647元。 24、收条三张、质量保证单，证明赵×1购买花瓶的数量、金额和丢失的首饰。 三、偷越国（边）境罪 2019年5月，被告人刘国忠、刘飞、刘鹏实施犯罪后，为逃避刑罚，三人预谋后，从云南省西双版纳傣族自治州勐腊县磨憨口岸附近偷渡至老挝人民民主共和国波乔省。2020年4月23日，三被告人主动联系老挝警方投案；2020年4月24日，老挝警方将刘国忠、刘飞、刘鹏移交中国警方。 上述事实，有公诉机关当庭出示并经法庭举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1、被告人刘国忠供述，2019年3、4月，我了解到李渊已经被青海警方抓了，害怕自己也被抓，我和刘飞、刘鹏商量跑出去躲风头。听刘飞说老挝有个中国特区，中国人在老挝的特区做生意比较好，我提议去老挝避一避，刘飞、刘鹏也答应了。2019年5月，我们从湖北省乘坐黑车到达云南省磨憨口岸附近，从磨憨口岸西边一公里左右的地方出境，一个向导带我们徒步30多分钟后，联系了当地的黑车，到达老挝“金三角”特区。我们三个在老挝“金三角”特区搭了一个账篷，在路边卖烧烤谋生。我有护照，出境时未使用护照。投案后，老挝警察送我们从磨憨口岸入境。 2、被告人刘飞供述，2019年5月上旬，我和刘国忠、刘鹏到了云南省勐腊县，看到新闻报道我们放高利贷的事情已经很严重了，邓程打电话说公安在找我，我和刘国忠提出偷渡出境。我们在磨憨口岸附近一个停车场后面的山上，步行穿越边境线，大概走了30分钟左右，黑车司机把我们带到“金三角”，老挝的波乔省。2020年4月，看到网上有我们的通缉信息，有警官的电话，刘国忠打电话联系，老挝警察把我们送到隔离点隔离了一天，从磨憨口岸回国了。我有护照，但出入境时没有使用护照。 3、被告人刘鹏供述，2019年5月，我、刘国忠、刘飞从汉川市出发，坐黑车到湖南，继续乘坐黑车到云南西双版纳州勐腊县磨憨口岸。在磨憨口岸附近，向导带我们步行穿过国境线，大概走了30分钟，打车到老挝“金三角”特区。我们在老挝波乔省摆地摊做烧拷生意，还租了几间房子经营旅馆。2020年4月7日左右，我们三人就有自首的想法，和青海警方联系。2020年4月23日，我们向老挝警方投案自首。第二天，老挝警方在西双版纳州勐腊县磨憨口岸将我们移交给中国警方。我没有护照。 4、护照复印件、出入境记录，证明刘国忠、刘飞无前往老挝的出境记录；2020年4月24日，刘国忠通过磨憨口岸从老挝入境。 5、视频资料，证明老挝警方抓获刘国忠、刘飞、刘鹏后，拍摄照片及视频。 6、电子数据检查笔录、微信聊天记录，证明办案机关对刘国忠持有的手机内信息进行提取，证明刘国忠主动联系办案民警。 7、公告、悬赏通告、公安部通缉令，证明2019年6月，西宁市公安局公开征集刘国忠等八人违法犯罪线索；2019年11月，公开悬赏缉捕刘国忠、刘飞、刘鹏；2020年4月，公安部发布对在逃的刘国忠发布A级通缉令。 8、嫌疑人及涉案物品移交纪要，证明2020年4月24日，老挝人民民主共和国波乔省公安厅工作人员在磨丁-磨憨口岸将刘国忠、刘飞、刘鹏及其物品移交中国警方代表。 9、指认照片，证明刘国忠、刘飞、刘鹏对偷越地点进行指认。 四、曾祥飞犯诈骗罪、寻衅滋事罪 2016年，被告人曾祥飞向左×2借款15万元。2016年4月1日，被告人曾祥飞将15万元转借给韩×1。借款当日，曾祥飞与韩×1签订《借款协议》《借据》《还款及自愿接受强制执行协议书》，办理了《赋予债权文书具有强制执行效力公证书》。《借款协议》载明，曾祥飞借给韩×115万元，借款期限一个月，月利息2%；借款到期后，韩×1未偿还借款本息，按借款本金未偿还部分月息2%支付逾期利息，并自愿以其个人所有的固定资产、存款、债权及其他合法财产作担保给曾祥飞偿还借款本息、违约金和为实现债权所支出的所有费用，并自愿接受人民法院强制执行；逾期满7日，韩×1向曾祥飞支付3万元违约金。双方约定发生纠纷可不经诉讼直接申请强制执行。 借款当日，韩×1给曾祥飞出具《授权委托书》，对该《授权委托书》办理了公证。《授权委托书》载明，因韩×1不能亲自办理位于乌鲁木齐市××路第6栋5-2单元01号房产相关手续，委托曾祥飞代办土地使用证、房产证，领取他项权证、土地使用证、房产证；代办房产转让事宜；代办房产证及土地使用证转让、过户、变更登记等相关全部事宜并有权领取售房款，缴纳各种税费；办理抵押手续、解押手续、延押手续、领取他项权证；办理该房过户有关全部事宜并签署授权委托书所列条款中涉及的相关文件、合同等十项委托事项。并声明此委托书有转委托权。 韩×1逾期未还款，曾祥飞办理了《授权委托书》内列明房产的房产证。2016年10月，韩×1仍未还款，曾祥飞持《授权委托书》及相关公证文书，在韩×1不知道曾祥飞要将该房产转让给左×1的情况下，将韩×1名下位于乌鲁木齐市××区第6栋5-2单元01号的房产过户到左×2的代理人左×1名下。2017年11月1日，曾祥飞又向乌鲁木齐市新市区人民法院申请强制执行韩×1的欠款本金、利息及违约金共计210961.45元。 期间，韩×1、曾祥飞、左×2之间多次协商解决还款事宜，韩×1与曾祥飞、左×1之间就债务纠纷进行多次诉讼，均未果。2018年12月，经曾祥飞与左×2协商后，曾祥飞偿还左×2的借款，位于乌鲁木齐市××区第6栋5-2单元01号房的房产过户到曾祥飞名下。 2018年年底至2019年1月，曾祥飞多次带人前往位于乌鲁木齐市××区第6栋5-2单元01号韩×1家中，要求韩×1搬离。遭到韩×1及其家人拒绝后，曾祥飞以换锁、砸窗户、卸门、断水电等手段逼迫韩×1及其家人搬离，并导致韩×1父亲韩×2自伤。2019年1月30日，曾祥飞将该房产抵押给典当公司。 经价格认证中心认定，乌鲁木齐市新市区鲤鱼山路12号汇展园小区第6栋5-2单元01号房屋价值684700元。经鉴定，韩×2的损伤程度为轻伤一级。 上述事实，有公诉机关当庭出示并经法庭举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1、报案材料、受案登记表、立案决定书、案件移送函，证明2019年3月19日，韩×1报案称2016年4月1日向曾祥飞借款15万元，实际出借资金13万元，韩×1以位于乌鲁木齐市××区作为担保。曾祥飞于同年5月在韩×1不知情下，将房屋过户到左×1名下，并办理50万元的抵押贷款，后左×1和曾祥飞以各种方式威逼、恐吓韩×1退出房屋，曾祥飞提出法院强制执行。乌鲁木齐市公安局高新区（新市区）分局于2019年5月10日受理并立案侦查。乌鲁木齐市公安局高新区（新市区）分局于2019年7月5日将该案移送西宁市公安局。 2、被害人韩×1陈述，2016年3月底，我想在淘宝上开店，在网上看到小额贷款广告，打电话问对方能不能这两天放款。一个女的问我有没有抵押的东西，我说有房子。当天，我到乌鲁木齐市××区办公室，名称叫中楚宏基信息咨询公司，我与曾祥飞谈贷款的事情。下午曾祥飞来我家看房子，我告诉曾祥飞房产证还没下来，曾祥飞说没关系，做几个公证就行，我同意了。 2016年4月1日，我和曾祥飞及他们公司的三四个人到乌鲁木齐城建大厦做了委托书和公证书。年后又到乌鲁木齐腾飞大厦做了借款强制执行公证书。手续办完后，曾祥飞在房产局旁的工商银行给我转账15万元，我又从卡里取了2万元给了曾祥飞，这2万元是一个月的利息，口头约定一个月到期后还款15万元，逾期每月按2万元利息计算。 在签署《授权委托书》的时候，公证员没有解释签署授权委托书后曾祥飞的权利。所有文书都放在桌子上，曾祥飞让我直接签字，我没有仔细阅读里面的条款，也不清楚授权委托书的权利和义务就签字了，我不记得签了些什么内容，我和曾祥飞一起拍一张照片我就走了。 2016年5月2日，我给曾祥飞打电话还钱，他说我逾期了，让我还20万元。因利息太高，我不同意。曾祥飞说他们一直都是这么干的。2016年5月，曾祥飞已经在办理房子的房产证了。2016年7月，我去房产局查，房产证记录是2017年7月领取的房产证，房产中心的人告诉我曾祥飞用我的房产证办理了50万元的抵押贷款。 2016年5月底6月初，曾祥飞叫我到他办公室，说借款的本金加上各种逾期费共欠他398000元。2016年7月至2016年10月，曾祥飞找我要了好几次钱。2016年10月12日，曾祥飞发信息说房子已经过户到左×1的名下了，给我发了张房产信息，让我们从房子里搬出去，我才知道房子被卖了。曾祥飞卖房时没与我沟通。2016年10月底，他们把我家房子的锁换了，我找开锁公司把门打开。 我没有在左×1处借过钱，也没有授权曾祥飞代替我在左×1处借钱。房屋过户到左×1名下之前，曾祥飞和吴边江去过我家两次，说房子他们公司35万元收购了，让我搬走。他们威胁我如果不搬走，会经常来，让我生活不得安宁。房屋过户到左×1名下后，左×1说我和曾祥飞的债务关系转到他名下了，要求我把钱还给他。左×1去我家几次没有任何暴力行为。第一次，听说是左×1和吴边江在网上买了万能钥匙打开我家门，他们进到房子后让我搬走，我报警了。第二次，上午9时左右左×1一个人到我家，在沙发上坐着，待到第二天早上，我送孩子上学他才离开。第三次，上午9时左右左×1一个人到我家，让我搬走，中午一点多离开。在我家没人时，左×1带着开锁公司换了三次锁。 他们按照信用卡逾期的算法计算利息，我和左×2协商利息少点，双方最后同意按照银行的年利息24%支付，左×1向我保证我还钱后和曾祥飞之间就没有债务了。我和左×2达成协议后，左×1说如果曾祥飞给我打电话我说钱都已经还了。我感觉这里面有问题，没有给左×1还钱。没多久，曾祥飞就申请强制执行了。在曾祥飞申请执行期间，我给左×2打电话让她约曾祥飞，我们三人一起将债务弄清楚。左×2约了曾祥飞，我说只还一份钱，左×2也给曾祥飞说别人愿意还钱，让曾祥飞把债务转移到左×2名下。曾祥飞不同意，曾祥飞说这是他的债务，他必须要收到钱。 我的确借了曾祥飞15万元，虽然实际收到13万元，但这都是我们约定好的，我本人也认可。2017年7月，曾祥飞到新市区人民法院申请借款的强制执行，我告诉法官曾祥飞把我的房子拿走了。法官让我抓紧时间立案，否则强制执行我的欠款。我于2017年11月到安宁渠法院立案。2018年4月3日通过调解，我和曾祥飞达成协议，我重新起诉曾祥飞归还我的房屋，我还曾祥飞欠款及利息210961.45元。我重新写了起诉书，2018年7月3日安宁渠法院开庭，因我提供不了相关证据，曾祥飞也没有到庭，法官建议我撤回起诉重新立案。2018年11月我又重新起诉，让曾祥飞归还房屋差价。因当时办理我们这个案件的法官调到市里了，也快过年了，这个案子一直没结果。 2018年12月25日，曾祥飞又把房子过户到他自己名下。2018年12月28日，曾祥飞带房产中介说要评估房子，当天下午有人看房，我没让他们进来。2018年年底，曾祥飞在我家门口喷漆。2019年1月初，曾祥飞到我家换锁，给我两把钥匙，让我愿意待就待，不愿意待就走。从那以后曾祥飞经常带中介到我家看房子。2019年1月15日，曾祥飞找搬家公司强行把家具、电器搬到院子里。2019年1月，曾祥飞找人多次卸我家门、窗户、换锁、断电、断水。2019年1月19日，曾祥飞又带人到家里辱骂我父母，导致我父亲自杀未遂，母亲精神也受到很大的刺激，女儿也因为经常有人暴力讨债精神也受到了刺激。 辨认笔录，韩×1辨认指出曾祥飞就是在2016年4月1日至2019年3月之间对韩×1实施诈骗的人；马×3就是2016年3月底将其推荐给曾祥飞抵押贷款的介绍人。 3、证人马×3的证言，2015年夏天，我通过朋友认识刘飞，通过刘飞认识曾祥飞，当时曾祥飞在刘飞公司上班。过了两三个月，曾祥飞说想自己干，有朋友借钱让我介绍给他。2016年2月，信贷公司将想贷款的韩×1推荐给我。韩×1说因为做生意资金周转，要以房产作抵押贷款十多万元。我将韩×1介绍给曾祥飞，带韩×1到曾祥飞的中楚宏基信息咨询公司后就离开了。过了两天，曾祥飞通过微信给我转账1000元介绍费。我不知道韩×1是不是抵押房屋借钱，但我知道肯定借上了，至于办的什么手续我不知道。2018年冬天，曾祥飞说韩×1借的钱要不回来。 辨认笔录，马×3辨认指出曾祥飞就是2016年2月给韩×1抵押贷款的人。 4、证人左×2的证言，2016年，曾祥飞向我借钱，说可以借给别人赚利息。我给曾祥飞15万元，约定每个月2%的利息。曾祥飞说钱借给了韩×1，韩×1不给本金和利息。因为韩×1不还钱，曾祥飞提出把韩×1的房子过户到我名下，我们找韩×1要账。我委托左×1代我处理韩×1的事情，让曾祥飞把房子过户到左×1名下。曾祥飞把韩×1的借款协议给了我。房子过户到左×1名下后，我们多次和韩×1协商，要么还款，要么卖房子，但韩×1一直反复，没有达成一致。后来因为韩×1和曾祥飞互相起诉，我不想参与进去，与曾祥飞商量，由曾祥飞把借款还给我，房子过户给曾祥飞，曾祥飞和韩×1协商房屋的事情。曾祥飞同意后，给了左×120万元。左×1转交给我，我让左×1把房子过户到曾祥飞名下，把韩×1的借款协议又给了曾祥飞。这20万元包括借款15万元、过户产生的费用及因为卖房子的事情产生的违约金。2018年年底，韩×1起诉曾祥飞和左×1，左×1有事没去，我到新市区法院，法院进行了调解，法院让韩×1撤诉了。 5、证人左×1的证言，我姑妈左×2给曾祥飞转款15万元，曾祥飞告诉我姑妈钱借给了韩×1，韩×1不还款。我姑妈委托我到新疆办理房屋过户，把韩×1的房屋过户到我名下，再找韩×1商量还款的事情。我去新疆的时候，韩×1与曾祥飞之间的借贷关系已经产生，韩×1向曾祥飞借了15万元。借款时韩×1做了全权委托，就是韩×1还不了钱可以卖房，卖房之后债务款抵扣后剩下的钱给韩×1。 韩×1借款两个月以后没还款。2016年10月左右，我和曾祥飞办理了韩×1房屋的过户手续，曾祥飞提供了房产证、全权委托书、身份证及韩×1的身份证复印件，将房屋过户到我名下，我支付过户费用2万元左右。我们口头约定，之前韩×1和曾祥飞之间的借款全部转移给我。这件事韩×1应该不知道。曾祥飞把韩×1的借款协议、转账凭证都给了我，我给了姑妈左×2。因为没有房屋买卖协议不能过户，所以曾祥飞代韩×1和我签订了一份50万元的房屋买卖合同，但实际没有买卖房屋这回事。 因为给韩×1的借款是我姑姑出的，我们准备把房屋过户到我名下后，与韩×1商量还款或把房子卖了将剩下的钱还给韩×1。房屋过户后，我和韩×1协商，如果韩×1还款，把房子过户给她，如果不还款，把房子卖掉，卖房的钱折抵还款后，剩余的部分还给韩×1，韩×1当时同意了。我找了房屋中介卖房子，韩×1又反悔，我给房屋中介公司支付了违约金。韩×1说曾祥飞一直找她要钱，我说我不知道，借款合同、转账凭证都在我这里。那时候韩×1和曾祥飞已经没有债权债务关系了。 法院通知我，我才知道曾祥飞到法院申请强制执行，我委托我姑妈左×2到新市区法院。曾祥飞一直找韩×1要钱，韩×1担心把钱还给我后，曾祥飞还找她要钱，怕把钱给我后又强制执行。曾祥飞就是想通过法院让韩×1把借款还给自己。后来因为韩×1与曾祥飞互相起诉，我不想参与这件事。我姑妈与曾祥飞沟通后，曾祥飞给我转账20万元，我把房屋过户给曾祥飞，他们去打官司。我和曾祥飞到房管局，在房管局签订了房屋买卖合同，约定曾祥飞给我20万元，把房子过户给曾祥飞。这20万元包括本金、过户费、违约金及利息。2016年8月至10月，曾祥飞给我40万元左右的转账，其中一部分是我姑妈借给曾祥飞，曾祥飞又借给客户的还款，曾祥飞给我后，我给了我姑妈，其他的记不清了。我去过韩×1家几次，大部分没敲开门。有两次进到她家，问韩×1有没有钱，什么时候还钱，韩×1答应还钱后就离开了。 6、证人娄×的证言，2018年12月初，曾祥飞给我发了张房产证照片，说他的房子准备卖，问我多少钱，我说8000多，他让我挂在网上卖。他说这个房子里有人，我说房子里人清不出来，我不能带客户看房子，他说他现在清人。我第一次去韩×1家是2016年12月初，曾祥飞带我去看韩×1的房子。当时韩×1、左×1、曾祥飞都在，我拍了房子照片。2018年12月底，曾祥飞说他和社区、派出所沟通好了，要把锁换了，把人清走。2019年1月中旬左右，在社区和警务站民警在场的情况下，曾祥飞找开锁公司的用电钻把韩×1家的门卸了，当天晚上门没有装。曾祥飞找搬家公司把韩×1家的家具、家电搬到单元门口。期间，韩×1的父亲躺在客厅门口，我和曾祥飞把老爷子抬到主卧室门口，老爷子到主卧室把门关上。韩×1的卧室门是锁着的。除了这两个房间的东西没有搬，其他房间的东西能搬的都搬到单元门口了。第二天早上，曾祥飞拿着榔头或扳手，带着我和另一个不认识的人去韩×1家，把客厅、厨房、小书房的窗户砸了，一直到21时许离开。第三天早上，在社区的协调下，我和曾祥飞把韩×1家的门装上了。第四天下午，曾祥飞找了两个装修工人，说是要装修房子，曾祥飞让两个装修工人把韩×1家的窗户卸了，我在摄像。第五天，曾祥飞和我一起到韩×1家，把老爷子主卧室的门和韩×1卧室的门卸了。曾祥飞卸门，我在录像。曾祥飞和老爷子发生了口角。我们没注意老爷子干什么，老爷子突然侧过身体把衣服解开，我们发现他肚子上有个刀把。曾祥飞报警并拨打120，派出所和社区都来了，老爷子被送走后我和曾祥飞被带到了银川路派出所。曾祥飞说房子是他的，韩×1家人在里面住，曾祥飞和社区、派出所协调好了，我们两个过去清人，说两个人不构成黑社会，并承诺事成之后给我报酬。曾祥飞分四次总共给了我2000元左右。 7、证人韩×2的证言，我和韩×1是父女关系。韩×1的房子纠纷我不清楚，我只知道房子过户到别人名下，让我们搬走。2019年1月，我搬到女儿韩×1家后，五次有人来让我们搬走。第一次，来了四五个人，在客厅里和我女儿发生了争执，他们和我女儿都被叫到派出所。第二次，姓曾的小伙子带了三个人把客厅、书房、厨房的玻璃砸了，把家里的防盗门也拆了。第三次，姓曾的小伙子带搬家公司把家具抬到外面。第四次，他们带了好多人，说是来刷房子，最后不知道什么原因走了。第五次，那个小伙子带了几个人准备拆我卧室的门，我给110打电话，银川路派出所的来后，没有拉住那个小伙子，姓曾的小伙子还是把我们的卧室门拆了。我被逼的没办法就往自己肚子上捅了一刀。 8、证人刘×3的证言，韩×1是我女儿。2019年1月，我女儿韩×1让我到她家住。2018年12月至2019年1月，有个小伙子到韩×1家把门锁换了，我才知道韩×1的房子与其他人有纠纷。我住的期间，第一次，那个小伙子和他女朋友来，那个小伙子用钥匙开门进来让我们搬走，并且用手机照相。后来我们发生了肢体冲突被带到派出所调解。第二次，那个小伙子带了五个人，要求我们搬走，在家中坐了一整天，晚上就离开了。第三次，那个小伙子带了一个人来，要求我们搬走，他们把门卸了，把家具全搬到楼下。第四次，那个小伙子把窗户砸碎，把家中厨房和厕所的门卸掉搬走。第五次，这个小伙子准备卸门，但是门打不开，就用脚踹了几下。我老头韩×2用刀插进了自己的肚子。 9、证人阿坎来姆江·木合塔尔的证言，我是高新003警务站工作人员。2019年1月初，我接到××区韩×1报警，说有人要砸她家门，我出警到现场。曾祥飞和他一个朋友在外面，我们告知他们是警务站的，让他们开门。曾祥飞说房子是他的，里面的人不搬家。曾祥飞有钥匙，但是门从里面被反锁了。曾祥飞有房产证，房子在曾祥飞名下，我们请示了派出所，派出所指示我们曾祥飞搬家可以，但不要伤到老人。我们等了一个小时，曾祥飞叫了开锁公司，但门从里面被反锁，曾祥飞让开锁公司的人用电钻开门。曾祥飞搬里面的东西，房子里有两个老人，韩×1的母亲坐在沙发上，曾祥飞强行搬沙发时把老太太弄到地上，老爷子看老太太躺地上也顺势躺在地上，刚好把门堵上了。曾祥飞没有管，从老爷子身上跨过去继续搬东西。因为沙发太大，他们把老爷子抬走。他们把所有东西都搬到单元门口。 过了两三天，我们又接到这家人的报警，说有人杀人。我们去后发现老爷子肚子上有一把匕首。我们给120打电话，给派出所打电话，120把人送到医院。韩×1和曾祥飞被带到派出所。房子里特别冷，没有暖气，玻璃也被砸碎了。记得曾祥飞说冻死他俩，我也警告了曾祥飞。 10、证人蒲×的证言，我是高新003警务站工作人员。2019年1月初，我们接到韩×1报警，称有人砸门。到达现场后，曾祥飞和他一个朋友在门口。曾祥飞给我们看了房产证，说房子是他的，里面的人不搬走。曾祥飞给韩×1打电话让她回来开门，韩×1没回来。曾祥飞叫来开锁公司的人，给开锁公司的人出示房产证后，开锁公司的人用电钻强行把门琐破坏。曾祥飞叫来搬家公司的人搬东西。搬沙发时，家里的老太太在沙发上坐着，曾祥飞强行搬沙发把老太太弄倒在地上，老爷子自己也顺势倒在地上，把门挡住。曾祥飞没管老人继续从老人身上跨过去搬东西。曾祥飞和他朋友把老人抬到卧室门口，继续搬。韩×1回来到派出所。我们让曾祥飞和韩×1到法院解决纠纷。曾祥飞见东西搬不成就走了。 11、证人巩×的证言，韩×1是江南区6号楼5单元201的住户，我是她的包产干部。2019年1月18日，警务站让包产干部到韩×1家去一趟，说是房子纠纷，曾祥飞作为房主，请了开锁公司，需要我们见证。到现场后，曾祥飞带着开锁公司的人已经在开锁，房子里有韩×1的父母。我查看了曾祥飞的××区，但原来登记的是韩×1，我不知道他们之间有什么纠纷。一个多小时后，开锁公司把门打开。曾祥飞让老人搬走，老人和曾祥飞有一些争执，曾祥飞的语气比较平和。我因有事离开了。2019年1月19日，我去送牛奶，下楼的时候发现韩×1家的门开着，曾祥飞和娄×在拆窗户，另外一个小伙子坐在沙发上玩儿手机。当时老人也在房间里面，老人房间的门关着，我问曾祥飞在干嘛，他说在装修。2019年1月21日，有人打电话说韩×1的父亲用小匕首把自己捅了。我到现场后把人送到医院，见房屋里面卧室门也被拆了，客厅、厨房、杂货间的玻璃也被打碎了，我拍了照片。好像老人住的卧室和韩×1的卧室的门没有动。 12、证人尼×·麦麦提的证言，2019年1月，楼上201室来了四五个人，都是二十几岁的小伙子。他们和韩×1好像因为房子的事情吵架。一个星期后，来了两三个小伙子，到楼上201砸了好几块窗户玻璃，玻璃碎片掉到我家阳台，我到201理论。一个中等个子比较壮实的小伙子说没事儿，一会儿打扫，后来他们再没有砸。就在那一段时间，我看见几个小伙子把201室的老头抬到救护车上了，听说老头捅了自己一刀。 13、证人贾×的证言，2016年4月1日，我给韩×1办理过授权委托书。办理授权委托书的条件是具有完全民事行为能力人，提供身份证、户口本、房产手续、本人到场。我们先问委托人办理什么公证，委托人告知我们是房产委托公证，我们会告知委托人办理委托的风险，让委托人了解委托内容后签字确认。韩×1口述办理委托书的主要内容，我们按照委托人的意愿出具授权委托书后，交给韩×1仔细阅读委托书的内容，我们会问委托人是否完全明白委托书的内容，并告知韩×1受委托人的权利和义务，在韩×1确认无疑后签字。我们会解释并告知风险。 14、证人陈×的证言，我和韩×1是邻居。2019年春节前，我回家时发现她家窗户玻璃被砸了，家具全部被扔到外面。在这之前经常听到她家有闹声。我听到过砸门的声音挺大，是一个挺凶的小伙子，后面听到吵架声。我女儿说她家的门也被卸了，后面听说韩×1的父亲也住院了。 15、证人段×的证言，2017年到2018年之间，曾祥飞找我说韩×1借他钱，有强制执行债权的文书，想要申请强制执行。曾祥飞把材料带到律所办理了委托手续，我拿他的材料申请强制执行。后来法院查被执行人名下没有可以执行的财产，案子就终结了。 16、被告人曾祥飞供述，2016年3月上旬，韩×1通过朋友“马甜”介绍联系我，“马甜”说韩×1有一套没有房产证的房子，房子卖价很低。3月中旬，我和“马甜”看了韩×1家的房子，韩×1说她准备以20万元的价格卖给我。我觉得风险太大，因为韩×1给我看房子手续时，房屋档案上写着该房屋处于抵押状态。韩×1说房款已还清，没有做解押，没房产证，只有购房合同及相关票据。“马甜”说很划算，如果担心有风险，到公证处做两个公证，再去银行问韩×1的房款有没有还清。我说没那么多钱，如果韩×1愿意，我只能出15万元。“马甜”说看韩×1是否愿意。过了几天，“马甜”打电话说韩×1愿意15万元的价格将房子卖给我。 2016年4月1日，我、“马甜”、韩×1一起去了南湖城建大厦十八楼公证处。我给两名公证员说我要买韩×1的房子，但房子没有房产证。两名公证员说房屋没有产权证不能做买卖公证，只能做房屋全权委托公证，但是风险很多。公证员问我要不要做房屋全权委托公证，我说要做。公证员问我房款什么时间给，我说当天给。我和韩×1签订了一份韩×1位于乌鲁木齐市××区的房屋全权委托公证文书。 我还是不放心，“马甜”说可以再做一份借款公证，要是我的钱被骗了可以拿着借款公证到法院起诉韩×1。韩×1也同意和我签订借款公证。我和韩×1到腾飞大厦亚心公证处又做了一份15万元的借款公证。之后我和韩×1到腾飞大厦楼下的工商银行，我在银行柜台给韩×1转账15万元。我没有收到韩×1的2万元。韩×1把她房子的所有手续给了我。我让她先住着，尽快把房子解押，产权证办好后给我过户。 当天我们还签了房屋买卖合同，合同没有公证，因为没有房产证，公证不了。我虽然与韩×1签订房屋买卖合同，但是如果韩×1不出面和我一起办理过户，我没有任何办法独自办理过户。如果签订了全权委托公证，我就有权拿着这个公证去解押房子和办理过户手续。签订借款公证的目的是怕韩×1把房子再卖给其他人，怕她跑路找不到人。后期房子拿不到我可以通过强制执行把房产追回来。 2016年4月底，我问她有没有去解押，产权证什么时候办下来。她说等有时间再去。我说等她有时间了我拿上房屋手续和她一起解押、办产权证。2015年5月，我给韩×1打了几次电话，她没理我。2016年5月底一天夜里，我到韩×1家敲门没人开，我打110报警，附近的便民警务站民警来把门敲开。我给民警说我买了韩×1的房子，她不过户给我，民警让我到法院告她。 2016年6月，我去乌鲁木齐市中国人民银行、房产局办理韩×1房产的解押，后到广汇公司办理了韩×1房子的房产证。2016年下半年，我拿着这些手续把房子抵押在左×1名下，目的就是我要把我的房款要回来。抵押给左×1后，我带着左×1一起到韩×1家，告诉韩×1我欠了左×1的钱，并把这套房子抵押给了左×1，让韩×1把借款给我或者把房子给我。 我把房子过户给左×1，和左×1签订了房屋买卖协议，协议是真实的，但左×1没有实际给我房款。公安机关给我出示的《房屋抵押权设立登记申请表》是我和左×1签订的，但内容不真实。我把房产抵押给左×1，想借助左×1帮忙要回房款或房子，但我没有向左×1借款50万元。韩×1对这件事不知情。 我继续找韩×1要房款，韩×1不给。2017年年初，因为韩×1不搬走，我委托段×律师拿着借款公证到新市区人民法院申请强制执行，执行21万余元，其中本金15万元，利息每个月2%。新市区法院受理了我的强制执行申请，但是我没拿到钱。执行笔录中的内容是要么我要回房子，要么要回给韩×1的15万元及房屋升值的价值，合计50余万元，我就把房产过户给韩×1。 房屋过户到我名下后，我去过韩×1家让她搬走。2018年12月底，我和李月婵去韩×1家里让她搬走，她不搬，韩×1用拳头打了我和李月婵。之后我们到派出所，在派出所调解，并在调解协议上签了字。韩×1赔了我和李月婵300元钱，当天晚上我和李月婵又去了韩×1的房子，报了警，民警在现场，开锁公司把锁换了。过了几天，我又到韩×1的房子，又报了警，民警在现场，开锁公司把锁换了。2019年1月，我和娄×准备装修房子，我们找搬家公司把韩×1的东西搬到楼下，把窗户和铁门都卸掉准备更换。2019年1月底，我和娄×去卸房子的门，韩×1的父亲用小刀插进了他的肚子。 2017年我申请强制执行之后，韩×1去法院申请过立案，法院没有立案，法院喊我过去调解，共调解了三次，调解的时候我、韩×1、还有一个调解员在。第一次调解的内容是我退一步把房子按最低的价格50万元至60万元之间回卖给韩×1，她不愿意，她只给15万元，让我把房子给她。第二次是2018年7月3日，我在外地，左×1和她小姨“左华芳”一起去的，也没调解成功。第三次是2018年12月，房子过户到我名下后，我明确给韩×1说60万元回购房屋，调解法官的意思是房屋归我所有，如果韩×1对结果有异议可以到法院起诉，如果韩×1不搬走我也可以去法院起诉。 我和左×1是合伙人，我找到房子，左×1垫付产生的解押、办证、过户等费用。我当时和左×1在这套房产上都有投入，左×1垫付这些钱的时候我承诺他给他房屋升值的钱，具体金额没有约定，我让左×1在2018年12月将该房产过户到我的名下，我通过中信银行卡转账的方式给左×1支付20万元，还给他打了10万元的欠条。因为左×1垫付房屋解押、办房产证、过户产生的13万元的费用，还有17万元是我和左×1之间的债务纠纷及房屋升值的差价。房屋抵押给左×1后，左×1委托中介公司卖这套房子，买家来后韩×1又不同意卖，左×1支付了3万元的违约金。左×1也私下找韩×1要过解押、办房产证、过户及违约金的钱，但没要上。2019年1月，我用这套房产抵押给水磨沟区的一家典当行贷款37万元。过完春节，我发现从韩×1处买的这套房子被新市区人民法院查封了。 17、韩×1、曾祥飞工商银行卡流水，证明2016年4月1日曾祥飞的工商银行卡给韩×1转账15万元；当日，韩×1取款2万元。 18、借款协议、借据、公证书等书证，证明2016年4月1日，韩×1向曾祥飞借款15万元，韩×1向曾祥飞出具《借据》，载明在不能全部或部分履行上述义务时，无条件地以借款协议约定的担保物抵偿债务，担保物不足以抵偿债务时，以借款方其他合法财产承担全部债务责任，并依法自愿接受人民法院强制执行。 双方签订了《借款协议》《还款及自愿接受强制执行协议书》，并于当日在乌鲁木齐市亚心公证处办理了《赋予债权文书具有强制执行效力公证书》。《借款协议》载明，曾祥飞借给韩×115万元，借款期限一个月，月利息为本金的2%；借款方如到期不能足额给出借方偿还借款本息的，借款方自愿以其个人所有的固定资产、存款、债权及其他合法财产作担保给曾祥飞偿还借款本息、违约金和为实现债权所支出的所有费用，并自愿接受人民法院强制执行；借款到期后，韩×1未偿还借款本息，又未与曾祥飞达成延期借款协议的，借款方应按按借款本金未清偿部分的每月2%支付逾期利息；借款到期后，借款方未能向出借方足额偿还借款本息，逾期满7日的，视为借款方严重违约，借款方应向出借方支付三万元违约金。逾期满7日，韩×1向曾祥飞支付3万元违约金。 《还款及自愿接受强制执行协议书》《赋予债权文书具有强制执行效力公证书》约定并确认，如果韩×1不能履行合同中规定的义务，未能按期足额还款，韩×1愿意无条件接受强制执行；曾祥飞有权单方面向乌鲁木齐市亚心公证处申请签发执行证书，不经诉讼程序，直接向有管辖权的人民法院申请强制执行。强制执行的标的为借款协议项下借款方应承担的全部贷款本息、罚息及实现债权的费用。 19、《授权委托书》《声明书》《公证书》、谈话记录等书证，证明2016年4月1日，韩×1出具《授权委托书》，并对《授权委托书》进行了公证。《授权委托书》载明，因为委托人韩×1不能亲自办理位于乌鲁木齐市××路房的相关手续，故委托曾祥飞办理以下事项：（1）办理入住手续、领取银行按揭贷款合同公证书、办理上述房地产的代交银行按揭款，领取解押通知单、变更银行贷款年限、大额还款及提前还款解押手续等相关的全部事宜。（2）代办上述房产银行卡换卡（存折）、补卡、密码挂失、代办查询、打印对账单；办理合同、票据等丢失补办手续。（3）领取他项权证，办理并领取房产证，办理资金监管及放弃资金监管手续、网上挂牌等手续；办理减免营业税手续。（4）代办上述房产的土地使用证手续，领取房产证、土地使用证，查阅复印房地产档案、代退契税并领取契税钱。（5）代办上述房产的转让事宜，代签《房产转让合同》及《土地使用权转让合同》。有权代交各项税费、契税、维修基金、各项费用、换领全款发票。办理上述房产证及土地使用权证的补办、换证（包括变更地址事宜）、领证的全部事宜。（6）代办上述房产的房产证及土地使用证转让、过户、变更登记等相关的全部事宜并有权领取售房款，交纳各项税费。（7）上述房地产银行无贷款时或待上述房地产银行按揭贷款偿还完毕且房产解押后，上述房地产均可办理抵押手续、解押手续、延押手续、领取他项权证、领取房产证、土地证。（8）协助买方办理商业贷款、二手房银行按揭贷款或公积金银行按揭贷款的所有相关手续、签署相关文件合同、代收售房款及二手房银行按揭贷款，代收资金监管的售房款，银行按揭贷款及银行贷款、银行贷款尾款打入受托人名下。（9）代办上述房地产水卡、电卡及天然气卡的补办、挂失、领卡及过户手续、领取保险金及办理退房有关的一切手续；代为开具唯一一套生活住房证明、代开首购证明、开具地址变更证明、代建楼盘。（10）办理此房地产过户有关全部使用并签署以上所有条款中涉及的相关文件、合同。并声明韩×1对《授权委托书》的全部内容均明确并认可，也无异议，此委托书有转委托权。 20、房屋产权证登记信息，证明位于××区的房产于2016年7月19日登记于韩×1名下。 21、房屋抵押权设立登记申请书、借据，证明2016年8月12日，曾祥飞以韩×1代理人的名义向左×1出具50万元的借据一张，将位于××区的房产抵押给左×1。 22、房产转让合同书、房屋所有权转移登记申请书、房屋产权证信息等书证，证明2016年10月11日，曾祥飞与左×1签订房产转让合同，将位于××区的房产过户到左×1名下。 23、不动产转让合同、不动产登记申请表等书证，证明2018年12月18日，左×1将位于乌鲁木齐市××路的房产转移登记至曾祥飞名下。 24、曾祥飞、左×1农业银行卡转账情况的说明，证明曾祥飞与左×1之间有资金往来情况。 25、曾祥飞中信银行账户交易明细，证明2018年12月18日，曾祥飞给左×1转账20万元。 26、债务核实通知书、执行证书，证明因韩×1逾期未还款，2017年7月27日，乌鲁木齐市亚心公证处向韩×1出具（2017）新亚证字第803号债务核实通知书。 27、执行证书、强制执行申请书、执行裁定书等书证，证明2017年8月9日，经曾祥飞申请，乌鲁木齐市亚心公证处出具（2017）新亚证字第803号执行证书；曾祥飞持该证书于2017年11月1日向乌鲁木齐市新市区人民法院申请强制执行韩×1的欠款本金、利息及违约金共计210961.45元。该院于2018年5月18日裁定终结本次执行程序。 28、民事诉讼材料，证明2018年5月，韩×1在乌鲁木齐市新市区人民法院起诉曾祥飞、左×1确认合同效力纠纷一案，韩×1于2018年7月3日撤诉；2019年1月21日，左×1诉韩×1侵权责任纠纷一案，左×1于2019年1月26日撤诉。 29、财产保全申请书、财产明细、民事裁定书，证明韩×1于2019年1月21日申请乌鲁木齐市新市区人民法院保全曾祥飞名下位于乌鲁木齐市××区的房屋，该法院于2019年1月21日裁定查封、冻结被申请人曾祥飞名下价值80万元的财产。 30、询问笔录三份，证明2019年1月21日，因曾祥飞逼迫韩×1的××区的房屋，导致父亲韩×2受伤后，新市区分局银川路派出所民警依法传唤娄×、曾祥飞、韩×1，并制作询问笔录。 31、房地产抵押典当借款合同、借据、具有强制执行力的债权文书公证书，证明2019年1月30日，曾祥飞向新疆锦晟湶典当有限责任公司借款37万元，将位于乌鲁木齐市××区第6栋5-2单元01号房的房产抵押给新疆锦晟湶典当有限责任公司，典当期限自2019年1月30日至2019年7月29日。 32、价格认定结论书，证明经乌鲁木齐市价格认证中心认定，乌鲁木齐市新市区鲤鱼山路388号汇展小区南区6栋2层5单元201室的价格为684700元。 33、人体损伤程度鉴定意见书，证明韩×2损伤程度评定为轻伤一级。 34、营业执照及工商登记资料，乌鲁木齐中楚宏基商务信息咨询有限公司于2016年3月29日成立，股东曾祥飞，法定代表人为曾祥飞。营业范围为商务信息咨询、社会经济咨询，计算机系统集成服务、计算机技术咨询、及办公百货等。执行董事、总经理曾祥飞，监事曾荣。 35、办案协作函、协助查封通知书（回执），证明2019年，乌鲁木齐市高新区（新市区）公安局于2019年11月11日查封乌鲁木齐市新市区鲤鱼山路388号汇展小区南区6栋2层5单元201室〔新（2018）乌鲁木齐不动产权第0115929号〕房产。 本案的其他证据： 1、到案经过、情况说明、羁押证明，证明2019年3月29日，西宁市公安局刑警支队民警在江西省黎川县乐淘陶内将付羽抓获； 2019年3月26日，西宁市公安局刑警支队民警在湖北省汉川市天晓装饰公司将冯玉龙抓获；2019年3月27日至2019年4月3日临时羁押于汉川市第一看守所； 2019年3月12日，西宁市公安局刑警支队民警在湖北省汉川市××道办事处将李渊抓获；2019年3月13日至2019年4月3日临时羁押于汉川市第一看守所； 2019年5月13日，西宁市公安局刑警支队民警及汉川市公安局刑警大队民警在湖北省汉川市××村租房将邓程抓获；2019年5月14日至2019年5月17日临时羁押于汉川市第一看守所； 2019年3月29日，乌鲁木齐铁路处乌鲁木齐站派出所民警通过公安部在逃人员信息库核查，掌握被告人曾祥飞行踪后，守候在鲤鱼山南路金色嘉园小区附近将曾祥飞抓获；2019年3月29日至2019年4月2日临时羁押于乌鲁木齐铁路公安局乌鲁木齐公安处看守所。 2、到案证明、办案说明，证明2020年4月7日，刘国忠通过电话联系办案民警，表明刘国忠、刘飞、刘鹏愿意投案；办案民警立即联系云南警方对接老挝警方开展接受工作。2020年4月21日，勐腊县公安局接到青海省西宁市公安局协作函，请求勐腊县公安局协调老挝警方接受前来投案自首的三名网上在逃人员。2020年4月23日，刘国忠、刘飞、刘鹏在老挝投案，勐腊县公安局刑侦大队联合境外工作专班与老挝警方开展接受、移交等工作。2020年4月24日17时，老挝警方在磨憨-磨丁口岸向勐腊县公安局移交网上追逃的刘国忠、刘鹏、刘飞。该局将刘国忠、刘飞、刘鹏移交青海省西宁市公安局。 3、监视居住决定书，证明2020年4月24日，西宁市公安局决定在西双版纳傣族自治州勐腊县勐腊镇青年路55号对刘国忠、刘飞、刘鹏指定居所监视居住。 4、在逃人员登记表，证明2019年3月，办案机关对刘鹏、刘国忠、刘飞上网追逃。 5、付羽住院手术单，证明付羽患有原发性肝癌，2008年至2016年多次住院治疗。 6、协助冻结财产通知书、办案说明，证明刘国忠的中国工商银行卡一张、中国建设银行卡一张、中国农业银行卡一张、中国工商银行卡二张，卡内余额63523.42元被依法冻结；刘飞的中国农业银行卡一张、中国工商银行卡一张，卡内余额133.81元被依法冻结；刘鹏的中国工商银行卡一张、中国农业银行卡二张、中国建设银行卡一张，卡内余额7244.29元被依法冻结；冯玉龙的中国农业银行卡二张，卡内余额93.38元被依法冻结；李渊的中国农业银行卡一张，卡内的179.64元被依法冻结。 7、孝感市房屋信息查询证书、查封决定书、协助查封通知书，证明办案机关依法查封刘国忠名下的位于湖北省汉川市××园（东起）室房产〔城北私060405（汉川市），商业用房〕一套、位于湖北省汉川市××道房产〔城北私060461（汉川市），普通住宅〕一套；依法查封刘鹏名下的位于湖北省汉川市××区汉正服装工业城汉正服装工业城E区1#综合楼E区1#综合楼幢3单元4层402号房产〔鄂（2017）汉川市不动产权第0001513（汉川市），成套住宅〕（有抵押）一套。 8、机动车信息、扣押决定书、扣押清单，证明公安机关依法扣押刘飞名下的红色马自达牌小型轿车一辆（车牌号：×××）、付羽名下的香槟色宝马牌小型轿车一辆（车牌号：×××）。 9、银行卡交易明细，证明2013年9月8日至2013年12月3日，刘国忠将96.8万元用于购买房产。 针对公诉机关的指控，各被告人的辩解及辩护人的辩护意见，根据本案的事实和证据，评判如下： （一）关于本案是否构成恶势力犯罪集团。 经查，被告人刘国忠纠集被告人刘飞、付羽、刘鹏、冯玉龙、曾祥飞、李渊、邓程有组织的多次实施敲诈勒索、寻衅滋事犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。形成以被告人刘国忠为首要分子，被告人刘飞、付羽、刘鹏、冯玉龙、曾祥飞、李渊、邓程为成员的较为固定的犯罪组织，属于恶势力犯罪集团。 被告人刘国忠、刘飞、刘鹏、冯玉龙、曾祥飞、李渊及其辩护人提出的本案不属恶势力犯罪集团及被告人刘鹏、冯玉龙、曾祥飞、李渊不属于恶势力犯罪集团成员的辩护意见不予采纳。 （二）关于本案是否属于“套路贷”犯罪案件。 经查，宏安公司、飞羽公司为吸引被害人借款，利用报纸、宣传卡片等形式向不特定多数人宣传，假借民间借贷之名，与被害人签订“借款”协议及担保协议，被害人逾期还款后，以重复累加利息的方式垒高借款金额，形成虚假债权债务，非法占有被害人财物，属于“套路贷”。 被告人刘国忠及其辩护人、被告人刘飞、冯玉龙的辩护人提出的本案不属于套路贷的辩护意见不予采纳。 （三）关于是否构成敲诈勒索罪。 经查，被害人陈述、证人证言、各被告人供述及辨认笔录证实，被告人刘国忠、刘飞、付羽、刘鹏、冯玉龙、曾祥飞、李渊、邓程基于非法占有的共同目的、索取非法债务的共同故意，使用殴打、言语威胁、强拿财物、到被害人家中、办公场所、生产场所滋扰、纠缠等暴力和软暴力手段，逼迫被害人偿还虚假债务，各被告人的行为均构成敲诈勒索罪。 各被告人及其辩护人提出的不构成敲诈勒索罪的辩解及辩护意见不予采纳。 （四）关于是否构成寻衅滋事罪。 经查，被害人陈述、证人证言、辨认笔录、被告人供述证实，被告人刘飞、付羽、冯玉龙、曾祥飞、李渊、邓程对马×1催收时上门滋扰、威胁、喷油漆、堵锁眼；被告人刘国忠指使被告人刘飞、曾祥飞到赵×1家中催收，被告人刘飞、曾祥飞趁赵×1家中无人，任意损毁自动麻将桌、铝合金门窗、玻璃等物。被告人刘飞、付羽、冯玉龙、曾祥飞、邓程、李渊的上述行为，足以使被害人及家人产生恐惧，形成心理强制，严重影响被害人正常生活，构成寻衅滋事罪。被告人刘国忠属犯罪集团的首要分子，应对此承担责任。 关于被告人曾祥飞的辩护人提出曾祥飞换门、换窗、砸玻璃等行为是维护其合法权益，不宜以寻衅滋事罪认定的辩护意见。经查，被告人曾祥飞多次采用强行拆除门窗、断水、断电等方式，逼迫被害人韩×1腾退房屋，引起严重后果，其行为构成寻衅滋事罪。 关于被告人刘鹏及其辩护人提出未参与对马×1的催收的辩解及辩护意见。经查，被告人邓程供述刘鹏去过马×1家一次，但因半路车坏了返回西宁，无其他证据证明刘鹏参与催收，公诉机关指控刘鹏犯寻衅滋事罪的事实不清、证据不足，指控刘鹏犯寻衅滋事的罪名不能成立。 被告人付羽、李渊及其辩护人、被告人刘国忠、刘飞、冯玉龙、付羽、曾祥飞、李渊的辩护人及被告人曾祥飞提出的不构成寻衅滋事罪的辩解及辩护意见不能成立；被告人刘鹏及其辩护人提出的未参与寻衅滋事的辩解及辩护意见予以采纳。 （五）关于被告人曾祥飞是否构成诈骗罪。 经查，韩×1用其名下房产抵押，向被告人曾祥飞借款，双方签订《借款协议》《借据》《还款及自愿接受强制执行协议书》，韩×1向曾祥飞出具了《授权委托书》，并对上述文书做了公证。《借款协议》、《借据》中明确约定“借款方如不能按期足额归还借款，借款方自愿以其个人所有的固定资产、存款、债权及其他合法财产作担保给出借方偿还借款本息、违约金和为实现债权所支出的所有费用，并自愿接受人民法院强制执行”；并约定了利息及违约金。韩×1作为完全民事行为能力人，应当预见其签署上述法律文书存在的风险，且在公证过程中，公证人员告知了相关风险。被告人曾祥飞在韩×1还款逾期后，持《授权委托书》及公证文书办理了韩×1名下房产的房产证，因曾祥飞给韩×1的借款是左×1的姑姑左×2的钱款，曾祥飞将该房产过户至左×1名下。曾祥飞与韩×1之间的债权债务转移至左×1、左×2名下。证人左×1、左×2的证言证实，左×2、左×1与韩×1协商韩×1还款后，将该房产还给韩×1。但韩×1仍未还款，被告人曾祥飞向法院申请强制执行，其申请强制执行的标的为借款协议中约定的本金、利息及违约金。在执行过程中，曾祥飞认可其将韩×1的房产过户到左×1名下，并同意调解，愿意在韩×1还款后，让左×1把该房产还给韩×1。公诉机关指控被告人曾祥飞犯诈骗罪，但出示的相关证据不足以证明被告人曾祥飞虚构事实、隐瞒真相，使韩×1陷入错误认识而签订《借款协议》《借据》《授权委托书》等相关文书，并进行公证，主动交付房产，亦不能证明被告人曾祥飞有非法占有的目的，公诉机关指控被告人曾祥飞犯诈骗罪的事实不清、证据不足。 （六）关于借款数额、还款数额、敲诈勒索数额的认定。 1、关于借款数额的认定。 （1）被害人刘×1的借款数额：被害人刘×1的陈述、证人刘×2的证言、被告人刘国忠的供述与借条、借款协议相印证，证明借款数额为20万元。 （2）被害人李×1的借款数额：被告人刘国忠及其辩护人提出刘国忠分别给李×1借款25万元、23万元，3万元，但公诉机关仅指控李×1借款25万元的辩解及其辩护意见。经查，刘国忠的中国建设银行卡交易明细证实，2013年1月9日，刘国忠给李×1转账3万元，该转账记录能够与被告人供述印证，公诉机关认定的还款数额中可能包括该3万元的还款，应当从还款数额中扣除3万元。其提出的借款23万元，无其他证据证实，不予采纳。 （3）被害人杨×的借款数额：杨×与各被告人关于借款的数额陈述均不一致，杨×陈述借款250万元，实际到手226.5万元，但根据刘国忠、冯玉龙、杨×的银行交易明细统计，刘国忠、冯玉龙给杨×转款共计181.5万元，公诉机关认定杨×借款的数额为181.5万元。被告人付羽、邓程供述的杨×借款数额多于公诉机关认定的数额，按照有利于被告人原则，应认定杨×借款250万元，实际到手226.5万元。 2、关于还款数额的认定。 关于辩护人提出的还款数额存在重复计算，被害人书写的记账单及其陈述不能作为还款依据的辩护意见。对各被害人的还款数额，公诉机关根据被害人的陈述、证人证言、被告人供述以及被害人和被告人银行卡交易明细相互印证的部分予以认定，且已排除还款凭证、收条、银行卡交易明细显示的重复部分。辩护人的辩护意见不能成立。 3、关于敲诈勒索数额的认定。 经查，（1）各被告人先后进入宏安公司、飞羽公司参与犯罪，其参与的时间结合各被告人供述、被害人陈述及银行转账记录认定，即：被告人刘飞参与的时间为2012年9月，被告人冯玉龙、邓程参与实施犯罪的时间为2013年5月1日，被告人付羽参与实施犯罪的时间为2013年5月27日，其离开公司后仍参与管理公司，被告人曾祥飞参与实施犯罪的时间为2013年11月，被告人李渊参与实施犯罪的时间为2014年3月，被告人刘鹏参与实施犯罪的时间为2013年7月1日。（2）对每个被告人参与催收的次数、时间受害人陈述、被告人供述不一致，对同一被害人的数次催收中，每次参与的人员不同，不能明确划分每个被告人参与的时间节点和次数，根据被害人的指认、各被告人的供述，结合本案全案性质、各被告人纠集在一起的共同目的，对同一被害人分别参与了催收的各被告人之间有共同故意，应当按共同犯罪认定。（3）自各被告人进入宏安公司、飞羽公司参与放款或催收之后的还款数额减去实际到手数额为敲诈勒索的数额。 被告人刘飞、付羽及其辩护人提出的刘飞借给李×118万元，李×1还款20万元左右，其中部分还款至付羽的银行卡内，部分出具了收条。被告人付羽当庭供述2013年6月20日左右，刘飞给李×1借款18万元，李×1三个月还清，其银行卡内收到的20余万元系李×1的还款，该供述与被告人刘飞的供述及被告人付羽银行卡交易明细相印证，2013年7月至10月李×1给付羽及刘飞的还款23.6万元。起诉书未指控此18万元借款，但将23.6万元的还款认定在指控的借款中，该23.6万元应当予以扣减。该辩解及其辩护意见予以采纳。 （七）关于被告人刘国忠、刘飞、刘鹏的自首情节。 被告人刘国忠、刘飞主动到案，并如实供述其主要犯罪事实，应当认定自首；被告人刘鹏虽主动到案，但未如实供述其参与催收的犯罪事实，不应认定自首。被告人刘国忠及其辩护人、被告人刘飞的辩护人提出被告人刘国忠、刘飞有自首情节的辩解及辩护意见予以采纳。被告人刘鹏的辩护人提出的刘鹏有自首情节的辩护意见不予采纳。 （八）关于被告人曾祥飞的自首情节。 乌鲁木齐铁路处乌鲁木齐站派出所出具的到案经过及情况说明证实，2019年3月29日，乌鲁木齐铁路处乌鲁木齐站派出所民警通过公安部在逃人员信息库核查，掌握被告人曾祥飞行踪后将被告人曾祥飞守候抓捕归案。被告人曾祥飞及其辩护人提出被告人曾祥飞有自首情节的辩解及辩护意见不予采纳。 关于被告人曾祥飞的辩护人提出被害人李×1、杨×有过错的辩护意见。经查，宏安公司、飞羽公司通过宣传吸引被害人借款，使被害人陷入“套路贷”，被害人无过错。被告人曾祥飞的辩护人提出的该辩护意见不予采纳。 （十）关于辩护人提出被告人刘飞、刘鹏、冯玉龙、李渊、邓程系从犯的辩护意见。经查，被告人刘飞在宏安公司参与家访、催收业务，在飞羽公司系股东，且管理公司，在其所参与的犯罪中起主要作用，系主犯；被告人刘鹏、冯玉龙、李渊、邓程在该犯罪集团中听从指挥、安排，参与家访或催收，在其所参与的犯罪中起次要作用，系从犯。被告人刘飞的辩护人提出的刘飞属于从犯的辩护意见不予采纳；被告人刘鹏、冯玉龙、李渊、邓程的辩护人提出的该辩护意见予以采纳。 本院认为，被告人刘国忠、刘飞、付羽、刘鹏、冯玉龙、曾祥飞、李渊、邓程经常纠集在一起，假借民间借贷之名，诱使被害人借款，以非法占有为目的，实施敲诈勒索、寻衅滋事犯罪活动，为非作恶，扰乱经济、社会生活秩序，造成恶劣的社会影响。形成以被告人刘国忠为首要分子，被告人刘飞、付羽、刘鹏、冯玉龙、曾祥飞、李渊、邓程为成员的较为固定的犯罪组织，属恶势力犯罪集团。 被告人刘国忠、刘飞、刘鹏、冯玉龙、付羽、曾祥飞、邓程、李渊在“索债”过程中，到被害人家中、办公场所、生产场所使用语言威胁、殴打、强拿财物等暴力和软暴力手段逼迫被害人还款，其行为构成敲诈勒索罪。被告人刘国忠、刘飞参与三起，敲诈勒索421.487万元；被告人冯玉龙、邓程参与二起，敲诈勒索398.597万元；被告人付羽参与二起，敲诈勒索379.197万元；被告人刘鹏参与二起，敲诈勒索354.807万元；被告人曾祥飞参与二起，敲诈勒索267.547万元；被告人李渊参与二起，敲诈勒索165.857万元。 被告人刘国忠、刘飞、付羽、冯玉龙、曾祥飞、李渊、邓程为逼迫被害人还款，有组织的多次采用上门滋扰、喷油漆、堵锁眼、任意损毁财物等软暴力手段，扰乱被害人正常生活秩序，逼迫被害人还款，其行为构成寻衅滋事罪。 被告人刘国忠、刘飞、刘鹏为逃避刑罚，违反国（边）境管理法规，结伙偷越国（边）境，情节严重，其行为构成偷越国（边）境罪。 被告人曾祥飞借故生非，采用强行拆除门窗、断水、断电等方式，逼迫被害人韩×1腾退房屋，引起严重后果，其行为构成寻衅滋事罪。 公诉机关指控被告人曾祥飞以非法占有为目的，骗取韩×1房屋的事实，证据不足，指控被告人曾祥飞犯诈骗罪不能成立。 被告人刘国忠在犯罪集团中起策划、组织、指挥作用，是恶势力犯罪集团首要分子，按照集团所犯全部罪行处罚。被告人刘飞、付羽在犯罪集团犯罪活动中起主要作用，系主犯；被告人冯玉龙、曾祥飞、邓程、李渊、刘鹏在犯罪集团犯罪活动中系从犯，对其依法应当从轻处罚。 被告人刘国忠、刘飞主动投案，并如实供述主要犯罪事实，属自首，对其依法可以从轻处罚；被告人冯玉龙、付羽、曾祥飞、邓程归案后，均能如实供述自己及同案的犯罪事实，系坦白，对其依法可以从轻处罚；被告人刘国忠、刘飞、刘鹏、冯玉龙、付羽、曾祥飞、李渊、邓程犯数罪，依法应当数罪并罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百九十三条第一款、第三百二十二条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第五十五条、第五十六条、第六十七条、第六十九条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人刘国忠犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十四年六个月，并处罚金一百万元，剥夺政治权利二年；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年；犯偷越国（边）境罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金一万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑十六年，并处罚金一百零一万元，剥夺政治权利二年。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月11日起至2036年5月1日止。罚金于判决生效后十日内缴纳） 被告人刘飞犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金八十万元，剥夺政治权利二年；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月；犯偷越国（边）境罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金一万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑十五年，并处罚金八十一万元，剥夺政治权利二年。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月11日起至2035年5月1日止。罚金于判决生效后十日内缴纳） 被告人付羽犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金八十万元，剥夺政治权利二年；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年；数罪并罚，决定执行有期徒刑十四年六个月，并处罚金八十万元，剥夺政治权利二年。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月21日起至2035年1月20日止。罚金于判决生效后十日内缴纳） 被告人曾祥飞犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金五十万元，剥夺政治权利一年；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年六个月；数罪并罚，决定执行有期徒刑十四年六个月，并处罚金五十万元，剥夺政治权利一年。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月29日起至2033年9月28日止。罚金于判决生效后十日内缴纳） 被告人冯玉龙犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金六十万元，剥夺政治权利一年；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑十个月；数罪并罚，决定执行有期徒刑十四年，并处罚金六十万元，剥夺政治权利一年。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月27日起至2033年3月26日止。罚金于判决生效后十日内缴纳） 被告人刘鹏犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金六十万元，剥夺政治权利一年；犯偷越国（边）境罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金一万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑十三年，并处罚金六十一万元，剥夺政治权利一年。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月11日起至2033年5月1日止。罚金于判决生效后十日内缴纳） 被告人邓程犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金五十五万元，剥夺政治权利一年；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑六个月；数罪并罚，决定执行有期徒刑十三年，并处罚金五十五万元，剥夺政治权利一年。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月13日起至2032年5月12日止。罚金于判决生效后十日内缴纳） 被告人李渊犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金四十万元，剥夺政治权利一年；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年；数罪并罚，决定执行有期徒刑十一年，并处罚金四十万元，剥夺政治权利一年。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月13日起至2030年3月12日止。罚金于判决生效后十日内缴纳） 二、依法继续追缴被告人刘国忠、刘飞、付羽、刘鹏、冯玉龙、曾祥飞、李渊、邓程敲诈勒索犯罪的共同违法所得4214870元。 三、冻结在案的被告人刘国忠名下中国工商银行卡、中国建设银行卡、中国农业银行卡、中国工商银行卡内的63523.42元，被告人刘飞名下的中国农业银行卡、中国工商银行卡内的133.81元，被告人刘鹏名下的中国工商银行卡、中国农业银行卡、中国建设银行卡内的7244.29元，被告人冯玉龙名下的中国农业银行卡内的93.38元，被告人李渊名下的中国农业银行卡内的179.64元，依法抵缴罚金或违法所得。 四、查封在案的被告人刘国忠名下位于湖北省汉川市××园（东起）室房产〔城北私060405（汉川市）〕一套、位于湖北省汉川市××道房产〔城北私060461（汉川市）〕一套，刘鹏名下位于湖北省汉川市××区汉正服装工业城汉正服装工业城E区1#综合楼E区1#综合楼幢3单元4层402号房产〔鄂（2017）汉川市不动产权第0001513（汉川市）〕一套，由公安机关查明权属登记后，依法处置。 查封在案的位于乌鲁木齐市××路房产，由查封单位依法处置。 扣押在案的刘飞名下的红色马自达牌小型轿车（×××）一辆，依法抵缴罚金或违法所得。 扣押在案的香槟色宝马车（×××）一辆，依法发还被害人杨×。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向西宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长 王 毅 军 审 判 员 穆 志 燕 审 判 员 田 航 远 二〇二〇年七月二十五日 法官助理 （马淑萍 书 记 员 黄  杰 熊佩 文瑛 唐朝鑫 附《中华人民共和国刑法》： 第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。 第二百九十三条有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制： （一）随意殴打他人，情节恶劣的； （二）追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的； （三）强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的； （四）在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的。 纠集他人多次实施前款行为，严重破坏社会秩序的，处五年以上十年以下有期徒刑，可以并处罚金。 第三百二十二条违反国(边)境管理法规，偷越国(边)境，情节严重的，处一年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；为参加恐怖活动组织、接受恐怖活动培训或者实施恐怖活动，偷越国(边)境的，处一年以上三年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第五十五条剥夺政治权利的期限，除本法第五十七条规定外，为一年以上五年以下。 判处管制附加剥夺政治权利的，剥夺政治权利的期限与管制的期限相等，同时执行。 第五十六条对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。 独立适用剥夺政治权利的，依照本法分则的规定。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。