重庆市江北区人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)渝0105刑初18号 公诉机关重庆市江北区人民检察院。 被告人石富强(别名“石磊”)，男，1988年7月6日出生于重庆市南川区，汉族，初中文化程度，农民，现住重庆市江北区。因犯合同诈骗罪，于2017年7月被重庆市九龙坡区人民法院判处有期徒刑九个月，缓刑一年;因犯诈骗罪，于2017年10月被重庆市九龙坡区人民法院判处有期徒刑六个月，与前罪数罪并罚，决定执行有期徒刑一年，缓刑二年(缓刑考验期从2017年10月24日至2019年10月23日)。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月23日被刑事拘留，次月30日被执行逮捕。现羁押于重庆市江北区看守所。 指定辩护人任涛、闫燕，重庆广贤律师事务所律师。 公诉机关以北检刑诉〔2019〕1189号起诉书指控被告人石富强犯诈骗罪，2019年12月26日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，公开开庭审理了本案。公诉机关指派检察员刘捷出庭支持公诉，被告人石富强及其辩护人任涛到庭参加诉讼。因不能抗拒的原因，于2020年2月3日中止审理，并于2020年6月22日恢复审理。现已审理终结。 公诉机关指控，2015年8月至2019年1月，被告人石富强通过交友APP软件等方式认识多名女性，在相互交往过程中，石富强以“工程需用钱、投资开店、扩大经营、贷款需要手续费”等各种虚假理由，向被害人借款或者指使被害人通过贷款方式筹集钱款，骗得被害人唐琴、李美林、袁可欣、郑沙沙、陈韵先、张亚钱款共计人民币(以下币种相同)70余万元。具体事实如下: 1.2015年8月被告人石富强通过交友APP软件，认识了被害人唐琴，谎称自己是做工程的，在双方交往过程中，石富强以“工程结账垫付工人工资、结帐需要红包”等为由，向被害人借款，被害人信以为真，截止2015年11月唐琴分多次通过现金、微信支付等方式，转给石富强7.1万元，后被害人发现被骗多次索要，石富强退还钱款6500元，余下6.45万元被石富强个人开支耗尽。 2.2015年12月被告人石富强通过交友APP软件，认识了被害人李美林，谎称自己是做工程的，与李美林确定男女朋友关系后，石富强以“工程需用钱、投资开店、贷款需要手续费”等为由，向被害人借款，被害人信以为真，截止2016年5月李美林分多次通过微信和支付宝转账的方式，转给石富强14.3189万元，2016年8月李美林发现被骗到渝北区公安局报案，截止2018年8月石富强退还5.69万元，余下8.6289万元被石富强个人开支耗尽。 3.2017年1、2月被告人石富强由其岳父出资在重庆市江北区华新街开设了“石家雅厨”餐馆(2018年1月该餐馆转让给他人)。在经营过程中，于2017年5月被告人石富强通过交友APP软件，认识了被害人袁可欣，在双方交往过程中，石富强以“借款、入股餐馆分红”为由，向被害人借款，被害人信以为真，截止2017年11月袁可欣分多次通过现金、微信和支付宝转账的方式，转给石富强10万元。事后，石富强将所收钱款用于归还个人债务及挥霍耗尽。 4.2017年7月被告人石富强通过交友APP软件，认识了被害人郑沙沙，在双方交往期间，石富强以“给餐馆员工发工资、收工程款需用钱”等为由，向被害人借款，被害人信以为真，截止2017年11月郑沙沙分多次通过微信和支付宝转给石富强4.6万元，后在被害人要求下石富强退还2万元，余下2.6万元被石富强用于归还个人债务及挥霍耗尽。 2018年7月，被告人石富强通过交友APP软件，认识了被害人陈韵先，通过隐瞒自己婚姻状况取得陈韵先的信任，与陈韵先确定男女朋友关系后，石富强以“银行卡被冻结需钱款解冻、所开餐馆周转差款、餐馆扩大经营差钱等”为由，向被害人借款并指使被害人通过贷款方式筹集钱款，被害人信以为真，截止2018年10月陈韵先分多次通过微信和支付宝转给石富强38.2392万元(已扣除石富强转款给陈韵先的4.092万元)。事后，石富强将所骗钱款用于归还个人债务及挥霍耗尽。 2019年1月，被告人石富强通过交友APP软件，认识被害人张亚，谎称自己在做工程取得张亚的信任，在接触交往期间，石富强以“银行卡被冻结需钱款解冻、与他人合伙差款、工程差款等”为由，向被害人借款并指使被害人通过贷款方式筹集钱款，被害人信以为真，截止2019年4月张亚分多次通过微信和支付宝转给石富强10.715万元(已扣除石富强转款给张亚的0.16万元)。事后，石富强将所骗钱款用于归还个人债务及挥霍耗尽。 2018年10月被害人陈韵先等人发现被骗遂报案，公安机关经调查确认石富强系作案嫌疑人，2019年4月22日被告人石富强接民警电话自行到案接受调查。 另查明，2017年7月19日，重庆市九龙坡区人民法院以（2017）渝0107刑初894号刑事判决书，以合同诈骗罪判处被告人石富强有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币三万元。该判决书载明被告人石富强于2016年6月22日到案，同日被刑事拘留，同月25日被取保候审。 还查明，2017年10月13日，重庆市九龙坡区人民法院以（2017）渝0107刑初1392号刑事判决书，以诈骗罪判处被告人石富强有期徒刑六个月，并处罚金人民币二万元；撤销重庆市九龙坡区人民法院（2017）渝0107刑初894号刑事判决所判处的被告人石富强犯合同诈骗罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币三万元的缓刑部分。决定执行有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币五万元。其缓刑考验期限自2017年10月24日起至2019年10月23日止。该判决书载明被告人石富强于2017年8月10日被捉获，同日被取保候审。 公诉机关据此认为被告人石富强以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取公民钱款共计70万余元，数额特别巨大，其行为应当以诈骗罪追究刑事责任。被告人石富强自动投案，到案后如实供述犯罪事实，系自首，可以从轻、减轻处罚;被告人石富强未退出犯罪所得，可以酌定从重处罚。石富强在判决宣告后，缓刑执行期间犯新罪以及发现遗漏的犯罪事实，应当撤销缓刑，数罪并罚。 被告人石富强对公诉机关指控其诈骗唐琴、郑沙沙、陈韵先、张亚的犯罪事实、罪名无异议，但以其与李美林系男女朋友关系、袁可欣是向餐馆投资为由对公诉机关指控的该两笔犯罪事实及罪名提出异议。辩护人以被告人石富强能自动投案，到案后虽然对部分事实有辩解，但能够供述主要的犯罪事实，仍应认定石富强有自首情节。 经审理查明的事实与公诉机关指控的事实一致。 上述事实，有刑事案件登记表、立案决定书、被告人石富强的供述和辩解、被害人唐琴、李美林、袁可欣、郑沙沙、陈韵先、张亚的陈述、证人程燕妮、曹洪芬、石定权、冯军、毛露、徐勇的证言、辨认笔录、微信转账记录、支付宝交易流水、银行账户交易流水、贷款协议、借条、转账截图、经营“石家雅厨”证明、婚姻情况证明、到案经过以及刑事判决书、民事判决书等证据在卷佐证，足以认定。 本院认为，被告人石富强以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取公民人民币共计76万余元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予以处罚。被告人石富强自动投案，到案后能供述主要的犯罪事实，系自首，可以从轻处罚;被告人石富强未退出犯罪所得，可以酌定从重处罚。石富强在判决宣告后，缓刑执行期间犯新罪以及发现遗漏的犯罪事实，应当撤销缓刑，数罪并罚。对辩护人提出的相关辩护意见予以采纳。 关于被告人石富强提出未欺骗李美林、袁可欣的辩护、辩解意见。经查：1.2015年12月被告人石富强谎称自己是做工程的，在与被害人李美林确定男女朋友关系后，以“工程需用钱、投资开店、贷款需要手续费”等为由，向被害人借款；2.2017年1、2月被告人石富强由其岳父出资在重庆市江北区华新街开设了“石家雅厨”餐馆(2018年1月该餐馆转让给他人)。在经营过程中，于2017年5月被告人石富强通过交友APP软件，认识了被害人袁可欣，在双方交往过程中，石富强以“借款、入股餐馆分红”为由，向被害人借款。上述二笔犯罪事实有被害人李美林、袁可欣的陈述、证人石定权、程燕妮、曹洪芬等人的证言，均能证明被告人石富强隐瞒真相，虚构工程需用钱、投资开店、入股分红等事实，骗取被害人的款项，被告人石富强的行为符合诈骗罪的构成要件，故对被告人石富强的辩护、辩解意见不予采纳。 依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第七十七条、第六十九条、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下: 撤销重庆市九龙波区人民法院（2017）渝0107刑初1392号刑事判决中对被告人石富强宣告的缓刑。 被告人石富强犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币五万元；与前罪所判处的有期徒刑一年，并处罚金人民币五万元并罚，决定执行有期徒刑十一年，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。折抵刑期六日，即自2019年4月23日起至2030年4月16日止。） 三、责令被告人石富强退赔被害人唐琴、李美林、袁可欣、郑沙沙、陈韵先、张亚尚未追回的经济损失分别为人民币6.45万元、8.6289万元、10万元、2.6万元、38.2392万元、10.715万元。 上述罚金、退赔款，于本判决生效后十日内缴纳。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  蒋纯赤 人民陪审员  陈道荣 人民陪审员  乔 芳 二〇二〇年七月二十四日 书 记 员  杨 丽