甘肃省永昌县人民法院刑事判决书（2020）甘0321刑初44号公诉机关永昌县人民检察院。被告人钟盛丰，男，生于1994年1月8日，汉族，高中文化，无业，户籍地湖南省娄底市，住湖南省永州市。因涉嫌诈骗犯罪，2019年7月5日被永昌县公安局刑事拘留，2019年7月8日被取保候审，2020年6月17日被永昌县人民检察院决定取保候审。2020年7月3日被本院决定逮捕（因患病未能执行），同日被决定取保候审。现在家。辩护人王彦国，甘肃骊千律师事务所律师，永昌县法律援助中心指派。永昌县人民检察院以永检一部刑诉（2020）36号起诉书，指控被告人钟盛丰犯诈骗罪，于2020年7月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。永昌县人民检察院指派检察员刘铎出庭支持公诉，被告人钟盛丰及其辩护人王彦国到庭参加诉讼。现已审理终结。永昌县人民检察院指控，2017年9月8日至2019年5月6日，被告人钟盛丰通过中国机电信息网等网站散布虚假信息，谎称以“私家侦探”名义提供调查服务需交纳定金、保证金为由，先后骗取7名被害人资金共计43000元，其中：1.2017年9月8日，被告人钟盛丰以提供调查服务交纳定金为由，骗取被害人程某某1200元。2.2017年10月10日，被告人钟盛丰以提供调查服务交纳定金、保证金为由，2次骗取被害人曾某2800元。3.2017年10月30日，被告人钟盛丰以提供调查服务交纳定金、保证金为由，2次骗取被害人李某某3000元。4.2018年5月30日，被告人钟盛丰以提供调查服务交纳定金为由，骗取被害人何某3800元。5.2019年3月19日，被告人钟盛丰以提供调查服务交纳定金为由，2次骗取被害人朱某某2800元。6.2019年4月28日至6月15日，被告人钟盛丰以提供调查服务交纳定金、保证金为由，3次骗取被害人田某某24600元。7.2019年5月2日至5月6日，被告人钟盛丰以提供调查服务交纳定金、保证金为由，2次骗取被害人马某某4800元。综上，被告人钟盛丰诈骗作案13起，诈骗数额共计43000元。永昌县人民检察院认为，被告人钟盛丰以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，通过互联网发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究刑事责任；被告人钟盛丰认罪认罚，建议判处有期徒刑三年，并处罚金5000元。永昌县人民检察院向法庭提交了证明被告人钟盛丰犯罪的物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述、现场勘验、检查、辨认笔录、视听资料。被告人钟盛丰对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，认为量刑建议、量刑情节适当。经审理查明，2017年9月至2019年5月，被告人钟盛丰在中国机电信息网等互联网网站上发布虚假信息，谎称以“私家侦探”名义提供各类调查取证服务，要求被害人交纳定金、保证金，利用从不法渠道购买的手机卡、银行卡，收取被害人转账支付的款项，先后骗取7名被害人资金共计43000元，其中：1.2017年9月8日，湖北省鄂州市居民程某某在互联网上搜索“私人侦探”，查询到被告人钟盛丰发布的虚假信息链接，通过打电话联系到钟盛丰。被告人钟盛丰以提供调查服务需交纳定金为由，骗取程某某资金1200元。2.2017年10月10日，湖南省长沙市望城区居民曾某在互联网上搜索“私家侦探”，查询到被告人钟盛丰发布的虚假信息链接，通过电话及微信方式联系到钟盛丰。被告人钟盛丰以提供调查服务需交纳定金、保证金为由，2次骗取曾某资金2800元。3.2017年10月30日，安徽省合肥市包河区居民李某某在互联网上搜索“私家侦探”，查询到被告人钟盛丰发布的虚假信息链接，通过电话及微信方式联系到钟盛丰。被告人钟盛丰以提供调查服务需交纳定金、保证金为由，2次骗取李某某资金3000元。4.2018年5月30日，陕西省西安市碑林区居民何某在互联网上搜索调查公司，查询到被告人钟盛丰发布的“福州贝佳侦探调查公司”网页，通过网页留存的微信及电话号码联系到钟盛丰。被告人钟盛丰以提供调查服务需交纳定金为由，骗取何某资金3800元。5.2019年3月19日，安徽省蚌埠市五河县居民朱某某在互联网上搜索“私家侦探”，查询到被告人钟盛丰发布的虚假信息链接，通过电话及微信方式联系到钟盛丰。被告人钟盛丰以提供调查服务需交纳定金为由，2次骗取朱某某资金2800元。6.2019年4月28日至6月15日，宁夏回族自治区银川市居民田某某在互联网上搜索“私人侦探”，查询到被告人钟盛丰发布的“诺金商务调查公司”网页，通过预留的电话及微信联系到钟盛丰。被告人钟盛丰以提供调查服务需交纳定金、保证金为由，3次骗取田某某资金24600元。7.2019年5月2日至5月6日，永昌县城关镇居民马某某在互联网上搜索“私家侦探”，查询到被告人钟盛丰发布的虚假信息链接，通过打电话联系到钟盛丰。被告人钟盛丰以提供调查服务需交纳定金、保证金为由，2次骗取马某某资金4800元。综上，被告人钟盛丰多次实施诈骗犯罪，骗取7名被害人资金共计43000元，所得款项被其花用。2019年7月5日，被告人钟盛丰在湖南省永州市被抓获，到案后能够如实供述犯罪事实，且主动退赔全部违法所得。永昌县公安局向被害人马某某发还退赔款4800元。上述事实，有公诉机关提交，经法庭质证、认证的下列证据予以证明。1.永昌县公安局立案决定书、拘留证、取保候审决定书、收取保证金通知书、起诉意见书、抓获经过、移送起诉告知书，证实永昌县公安局对本案立案侦查及对被告人钟盛丰采取强制措施的情况。2.农业银行账户交易明细及开户信息、建设银行账户交易明细及开户信息、工商银行账户交易明细及开户信息、中国银行账户交易明细及开户信息、招商银行账户历史交易明细表、中国移动通信客户详单、微信及短信聊天记录截图、微信及支付宝转账截图、互联网网页截图，手机检查工作记录，监控视频资料，被告人钟盛丰的供述，被害人曾某、李某某、何某、田某某、朱某某、程某某、马某某的陈述，证实被告人钟盛丰于2017年9月至2019年5月期间多次实施诈骗犯罪的具体时间及实施过程，被告人供述与各被害人陈述内容相互印证。3.现场勘验笔录及照片、辨认笔录及照片，证实侦查人员对涉案现场进行了勘查，并组织被告人钟盛丰进行了辨认。4.搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单及照片、扣押笔录、发还清单、随案移送清单，物证DELL牌黑色笔记本电脑一台、苹果6手机一部、华为P30手机一部、红米7手机一部、魅族手机一部、银行卡六张、手机卡及卡托各一张，证实侦查人员对被告人钟盛丰住处及涉案现场进行了搜查，对涉案物品进行扣押的情况。5.在逃人员登记表、抓获经过，证实公安机关对被告人钟盛丰实施网上追逃后将其抓获归案。6.常住人口基本信息，证实被告人钟盛丰的基本情况。上述证据，经庭审质证，被告人钟盛丰及其辩护人均未提出异议，且各证据间能相互印证，予以确认。本院认为，被告人钟盛丰以非法占有为目的，利用通讯工具、互联网等技术手段，采取虚构事实、隐瞒真相的方式，多次实施诈骗，数额巨大，其行为触犯刑律，构成诈骗罪，应受刑罚处罚。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，罪名正确，应予认定。被告人钟盛丰到案后能如实供述自己的罪行，属坦白，且愿意接受处罚，可依法从轻处罚。被告人钟盛丰主动退赔全部违法所得，可酌情从轻处罚。公诉机关量刑建议适当。对辩护人依据上述情节提出的从宽处罚的辩护意见，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第一百三十九条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人钟盛丰犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金5000元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。所判罚金限于判决生效后十日内缴纳，逾期不缴纳，强制缴纳。）二、已退赔违法所得38200元，发还被害人；随案移送作案工具DELL牌黑色笔记本电脑一台、苹果6手机一部、华为P30手机一部、红米7手机一部、魅族手机一部，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省金昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份、副本二份。审判长 邓永花人民陪审员 郭成霞人民陪审员 陈 萍二〇二〇年七月十三日书记员 何亚男