广东省湛江市霞山区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0803刑初248号公诉机关湛江市霞山区人民检察院。被告人陈建明，男，1986年12月1日出生，身份证号码440************814，汉族，初中文化，无业，户籍地及现住址广东省湛江市坡头区*********。曾因犯抢劫罪于2013年9月18日被湛江市霞山区人民法院判处有期徒刑四年，2016年4月24日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2019年12月2日被羁押，次日被刑事拘留，2020年1月8日被逮捕。现押于徐闻县看守所。指定辩护人薛亚锦，广东自正律师事务所律师。湛江市霞山区人民检察院以霞检一部刑诉[2020]160号起诉书指控被告人陈建明犯诈骗罪，于2020年5月25日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭适用简易程序,公开开庭审理了本案。湛江市霞山区人民检察院指派检察员谭瑞文出庭支持公诉，被告人陈建明及其指定辩护人薛亚锦到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2016年5月，被告人陈建明在湛江市霞山区国贸新天地9楼信银贷款公司工作与被害人伍建容相识，随后陈建明以做生意需要资金、卖地抵债、合伙做生蚝生意等为由骗取伍建容的钱财。经统计，被告人陈建明于2016年至2018年期间，总共骗取被害人伍建容人民币202570.6元。案发前，陈建明已返还伍建容7415.2元，仍有195155.4元未还。具体犯罪事实如下：1.2016年5月至2017年初，陈建明以做生意需要资金等为由，购买假金饰抵押给伍建容以取得伍建容信任，先后骗取伍建荣共计人民币48000元。经检验，陈建明抵押给伍建容的五件饰品，表面含金，含量最高的一种金属元素为铜。2.2018年6月，陈建明谎称其家里有土地，即将被政府征收赔偿，可以帮忙办证和卖地抵债，同时虚构一个叫“陈华仔”的人并以“陈华仔”的名义注册微信（微信号：qwe209106，实际为陈建明使用），不断从伍建容处拿钱，伍建容多次往陈建明和“陈华仔”的微信（微信号：qwe209106、aa3972580）转账。后陈建明为获得伍建容的信任，还让他人伪造“陈华仔”的身份证（登记名字：陈华弟，证件号：440************814）和两本《国有土地使用证》[编号湛国用（2018）第06207号、第02023号]提供给伍建容。3.2018年9、10月份，陈建明又以和“陈华仔”合伙做生蚝的名义，骗取伍建容多次转账。被害人伍建容在2018年期间，共计转账给陈建明人民币154570.6元。经湛江市自然资源局查证，该两本证件均不存在；坡头区乾塘镇南寨村西滘经济合作和及西滘村村干部均证实陈建明在该村没分有宅基地，亦没有购买到土地。其父陈亚九分有两块宅基地为陈建明四兄弟共同所有；经人口信息系统查询，身份证号码为440************814，姓名为陈华弟的身份证不存在。公诉机关认为，被告人陈建明无视国家法律，以非法占有为目的，虚构做生意、卖地抵债、合伙做生蚝生意等为由，骗取被害人钱财共计人民币195155.4元，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任；因被告人陈建明系累犯，依法应从重处罚；因被告人陈建明归案后，如实供述自己的犯罪事实，可以从轻处罚。故建议判处被告人陈建明三年以上五年以下有期徒刑，并处罚金。公诉机关提交了被害人伍建容的陈述，证人陈旭明、陈上福的证言，受案登记表、立案决定书，前科证明，刑事判决书、罪犯档案材料，检查笔录，扣押笔录、扣押决定书、扣押清单，确认物品照片，调取证据通知书，关于调取证据有关情况的函，辨认材料，接受证据材料清单，微信聊天记录及转账记录，借据，银行转账交易客户回单，伪造的国有土地使用证，检验报告，鉴定意见通知书，说明，现场勘验检查工作记录、方位示意图及现场照片，微信注册信息及交易记录，证明，证据开示清单、认罪认罚从宽制度告知书、认罪认罚具结书、听取值班律师意见书，户籍信息证明，被告人陈建明的供述与辩解，到案经过等证据证实。被告人陈建明对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是1.对公诉机关指控被告人陈建明犯诈骗罪的犯罪事实和罪名均无异议；2.被告人陈建明归案后认罪态度较好，主动坦白交代犯罪事实，并签署《认罪认罚具结书》，认罪悔罪，可以从轻处罚；3.公诉机关对被告人陈建明的量刑建议适当，请求对被告人陈建明从轻处罚。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，被告人陈建明曾因犯抢劫罪于2013年9月18日被湛江市霞山区人民法院判处有期徒刑四年，2016年4月24日刑满释放。本院认为，被告人陈建明构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。辩护人的辩护意见与事实相符，本案予以采纳。被告人陈建明因故意犯罪被判过刑，刑罚执行完毕后在五年内又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。被告人陈建明在庭审时如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，对其可以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人陈建明犯诈骗罪，判处有期徒刑四年,并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月2日至2023年12月1日止。罚金限于本判决生效后第二日起十日内向本院缴纳，上缴国库。）二、未随案移送的扣押物品，由扣押机关处理；追缴被告人陈建明的违法所得人民币195155.4元返还给被害人伍建容。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省湛江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陈 仁人民陪审员  程远萍人民陪审员  蔡艳艳二〇二〇年七月三日书 记 员  麻 丽附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定,可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。