天津市武清区人民法院刑 事 判 决 书（2019）津0114刑初1036号公诉机关天津市武清区人民检察院。被告人朱金钟，男，1972年3月30日出生于天津市武清区，汉族，群众，农民，初中文化，住天津市武清区。因涉嫌犯非法经营罪于2017年5月9日被天津市公安局武清分局刑事拘留，2017年6月12日被取保候审，2018年6月7日被解除取保候审，2019年11月6日被天津市武清区人民检察院取保候审，2020年6月11日被逮捕。现羁押于天津市武清区看守所。辩护人孙玉伟，天津法政牛津（北京）律师事务所律师。被告人简学领，男，1969年9月14日出生于天津市武清区，汉族，群众，农民，小学文化，住天津市武清区。因涉嫌犯非法经营罪于2017年5月23日被天津市公安局武清分局刑事拘留，2017年6月12日被取保候审，2018年6月7日被解除取保候审，2019年11月6日被天津市武清区人民检察院取保候审，2020年6月11日被逮捕。现羁押于天津市武清区看守所。辩护人梁江波，山西金壶律师事务所律师。天津市武清区人民检察院以津武检三部刑诉〔2019〕10号起诉书指控被告人朱金钟、简学领犯非法经营罪，于2019年12月3日向本院提起公诉，并适用认罪认罚从宽制度。本院受理后，依法适用简易程序，并组成合议庭。在法庭审理过程中，发现本案不宜适用简易程序，于2020年1月17日依法转为普通程序，适用普通程序公开开庭审理了本案。天津市武清区人民检察院指派检察员陈征出庭支持公诉，被告人朱金钟及其辩护人孙玉伟、被告人简学领及其辩护人梁江波到庭参加诉讼。2020年4月17日，公诉机关发现案件需要补充侦查，建议法庭延期审理，合议庭同意。公诉机关于2020年5月17日提请恢复法庭审理。现已审理终结。天津市武清区人民检察院指控，被告人朱金钟、简学领自2016年7月底至2017年5月初，在未取得《危险化学品经营许可证》《成品油零售经营批准证书》等相关许可、资质的情况下，以营利为目的，从丁某某(已另案处理)处购买汽油90余吨对外销售，二人非法经营金额46万余元。案发后，被告人所用的油罐、加油机、账本被公安机关依法扣押，油罐内查获汽油共计1420公斤。被告人朱金钟被当场抓获，到案后自愿如实供述自己的罪行；被告人简学领案发后主动向公安机关投案，到案后自愿如实供述自己的罪行。为证实上述事实，公诉机关当庭宣读、出示了相关证据予以证明。公诉机关认为，被告人朱金钟、简学领的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条的规定，应当以非法经营罪追究其刑事责任，并建议判处被告人朱金钟有期徒刑五年至六年，并处罚金；建议判处被告人简学领有期徒刑四年六个月至五年六个月，并处罚金。被告人朱金钟对指控的主要事实、罪名及量刑建议均无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出：朱金钟将部分汽油自用，且有1420千克汽油未售出，应在犯罪数额中予以扣除；朱金钟系坦白、初犯，且能认罪认罚，建议法庭对朱金钟从轻处罚，并适用缓刑。被告人简学领对指控的主要事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出：简学领系自首、初犯，能认罪认罚，建议对简学领从宽处罚，并适用缓刑。经审理查明，被告人朱金钟、简学领自2016年7月底至2017年5月初，在未取得《危险化学品经营许可证》《成品油零售经营批准证书》等相关许可、资质的情况下，以营利为目的，在天津市武清区被告人共同经营的废品站内设置油罐及加油机，并从丁某某（另案处理）处分批购买90余吨汽油对外销售，后被公安机关查获，上述油罐1个及加油机1台同时被扣押。上述汽油中除不足7吨的汽油用于二被告人自己及家人汽车加油使用，以及公安机关从二被告人设置的油罐中查获未销售的汽油1.42吨外，其他汽油均予以销售，二人非法经营数额达40余万元，非法获利人民币6万余元。被告人朱金钟被公安机关在查获上述非法加油点时当场抓获，被告人简学领后主动到公安机关投案；二被告人到案后均如实供述了上述主要事实。上述事实，有经庭审质证、确认的线索移送函、案件来源、抓获经过及到案经过、扣押决定书及扣押清单、提取笔录、罚没油品入库交接清单、现场照片、简学领的名片照片、记账账本、油品过磅单及出入库单、手机银行转账记录及照片、协助查询财产通知书、农行卡交易明细清单、天津市公安局武清分局出具的情况说明、证人证言、辨认笔录、天津市公安局物证鉴定中心出具的理化检验报告、被告人供述辩解、认罪认罚具结书等证据证实，足以认定。本院认为，被告人朱金钟、简学领违反国家规定，以营利为目的，倒卖汽油，扰乱市场秩序，情节特别严重，二被告人的行为均已构成非法经营罪，应予依法惩处。公诉机关指控二被告人的罪名成立，本院予以支持，对指控数额不准确之处，本院予以调整。被告人朱金钟到案后自愿如实供述，系坦白；被告人简学领在案发后自动投案，并如实供述，系自首，且二被告人均愿意接受处罚，依法对二被告人均可从轻处罚。对二被告人的辩护人所发表的辩护意见，本院酌情予以考虑。公诉机关的量刑建议适当。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（四）项，第二十五条第一款，第六十七条第一款、第三款，第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人朱金钟犯非法经营罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币五万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月11日起至2025年11月5日止；罚金自判决生效的第二日起十日内缴纳。）被告人简学领犯非法经营罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月11日起至2025年5月20日止；罚金自判决生效的第二日起十日内缴纳。）二、追缴被告人朱金钟、简学领的违法所得人民币六万元，予以没收。三、扣押在案未随案移送的油罐1个、加油机1台及汽油1.42吨由扣押机关依法作没收处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第一中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  殷 健人民陪审员  梁建元人民陪审员  韩淑敏二〇二〇年七月十四日书 记 员  金小雨附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：（一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；（二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的；（三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的；（四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。