四川省广汉市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）川0681刑初24号 公诉机关广汉市人民检察院。 被告人王某1，男，生于1990年9月1日，汉族，初中文化，四川省达州市渠县人，住达州市渠县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月17日被广汉市公安局刑事拘留，同年8月23日被执行逮捕，现羁押于广汉市看守所。 被告人段某，男，生于1988年3月24日，汉族，初中文化，四川省达州市渠县人，住达州市渠县。因涉嫌犯犯诈骗罪，于2019年7月19日被广汉市公安局刑事拘留，同年8月23日被执行逮捕，现羁押于广汉市看守所。 指定辩护人徐兴中，四川世星律师事务所律师。 被告人蒲某，女，生于1995年8月12日，汉族，初中文化，四川省达州市渠县人，住达州市渠县。因涉嫌犯犯诈骗罪，于2019年7月22日被广汉市公安局刑事拘留，同年8月23日被执行逮捕，现羁押于德阳市看守所。 指定辩护人高贵云，四川世星律师事务所律师。 广汉市人民检察院以广检一部刑诉[2020]12号起诉书指控被告人王某1、段某、蒲某犯诈骗罪，于2020年1月19日向本院提起公诉。本院受理后，广汉市人民检察院以案件需要补充侦查为由，申请延期审理一次。后本院依法适用普通程序，组成合议庭，于2020年7月20日公开开庭进行了审理。广汉市人民检察院指派检察员肖世昌出庭支持公诉，被告人王某1、被告人段某及其辩护人徐兴中、被告人蒲某及其辩护人高贵云到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控，2018年9、10月份的一天，被告人王某1邀约段某、蒲某为王某2（另案处理）实施电信诈骗提供银行卡、帮助套现。段某、蒲某办理了银行卡后交与王某1，并收取了王某1给予的办卡费。自2019年3月至4月期间，王某1、段某、蒲某先后收到被害人周某转账6640元、5825.6元、2000元。段某、蒲某收到赃款后将赃款转给王某1，王某1又转给王某2。2019年7月16日，王某1主动到公安机关投案，并如实供述犯罪事实。 公诉机关出示了书证、证人证言、被害人陈述、辨认笔录、被告人供述等证据予以证实。 公诉机关认为，被告人王某1、段某、蒲某骗取他人财物价值数额较大，其行为构成诈骗罪，应当追究三被告人的刑事责任。被告人王某1具有自首情节，可以从轻或者减轻处罚。被告人段某、蒲某是从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。建议对被告人王某1、段某、蒲某分别判处有期徒刑一年至一年零六个月，并处罚金。 被告人王某1、被告人段某及其辩护人、被告人蒲某及其辩护人对公诉机关指控的事实及罪名均无异议，三名被告人均当庭表示自愿认罪认罚。 被告人段某的辩护人提出的辩护意见是：1.被告人段某系初犯、从犯；2.积极全部退赃并主动缴纳罚金；3.具有坦白情节且自愿认罪认罚。请求法院对其从轻处罚。 被告人蒲某的辩护人提出的辩护意见是：1.被告人蒲某系初犯、从犯；2.具有坦白情节且自愿认罪认罚；3.获利较小；4.积极全部退赃并主动缴纳罚金；5.家中有两个未成年子女需要抚养，其丈夫段某也被抓获。请求法院在惩处犯罪的同时也能体现人文关怀，对其从轻处罚。 经审理查明，2018年9、10月份的一天，被告人王某1邀约段某、蒲某为王某2（在逃）实施电信诈骗提供银行卡、支付宝、微信帮助套现，并称每提供一张银行卡，给其1500元的办卡费，在收到网上诈骗资金后，根据金额大小，还可获得不等的提成。段某、蒲某办理银行卡后交予王某1，并收取了相应的办卡费。自2019年3月至4月期间，王某1、段某、蒲某先后收到被害人周某转账6640元、5825.6元、2000元，共计14465.6元。段某、蒲某收到赃款后便转给王某1，王某1又转给王某2。被告人王某1从中获利5165.6元，被告人段某、蒲某通过收取办卡费和提成分别获利4600元、4700元。 另查明，被告人王某1于2019年7月16日主动到案；被告人段某于2019年7月19日在中山市古镇被抓获归案；被告人蒲某于2019年7月22日在深圳市坪山区被抓获归案。 还查明，案发后，三被告人的亲属均代三被告人积极全部退赃。 上述事实，有公诉机关出示，并经法庭举证、质证的下列证据证实： 1、受案登记表、立案决定书及强制措施凭证，证实公安机关办案程序合法。 2、抓获经过，证实被告人王某1系主动到案，具有自首情节；被告人段某、蒲某系公安机关抓获归案，无自首情节。 3、被告人王某1、段某、蒲某的户籍证明，证实三名被告人作案时均系成年人，具有完全刑事责任能力。 4、搜查笔录、扣押决定书及扣押清单（王某1），证实民警于2019年7月17日搜查了王某1在重庆市大渡口区的住房，查获手机1部、信用卡12张，并予以扣押。 5、搜查笔录、扣押决定书及扣押清单（段某），证实民警于2019年7月19日搜查了段某在中山市古镇的住房，查获手机2部、银行卡2张，并予以扣押。 6、搜查笔录、扣押决定书及扣押清单（蒲某），证实民警于2019年7月22日搜查了蒲某深圳市坪山区的住房，查获手机1部、居民身份证1张，其他有价证券4张，银行卡1张，并予以扣押。 7、王某1的微信转账截图及与王某2、蒲某的微信聊天记录，证实王某1、蒲某对王某2诈骗资金进行的转账流水相关情况，以及王某1于2019年3月24日、3月23日、3月21日分别收到“丽雅”转账2500元、1500元、2640元。 8、段某的手机微信转账截图，证实2019年4月3日，段某收到“丽雅”转账5825.6元，段某同日转给王某15825元。 9、蒲某支付宝账户转账记录，证实支付宝账号396×××＠ｑｑ.ｃｏｍ曾两次分别向蒲某支付宝账户转账1000元，共2000元，蒲某转给王某1共1950元。 10、被告人王某1的供述及辨认笔录，证实2018年8、9月份的一天，王某2让我邀约段某、蒲某等人一起吃饭，将他们的支付宝、微信二维码拿给王某2用，并办几张电话卡和银行卡，到时会有网上诈骗来的资金从银行卡、支付宝上面过，每办一张银行卡，王某2就会给他们1500元，并且每次进账后给他们百分之八到百分之十的提成，剩余的钱就转给王某2，每张卡用了一次后半个月就可以去注销掉，最终王某2给了段某3000元左右的办卡费，给了蒲某4200元的办卡费。在帮王某2洗钱期间，我总共参与了四次，挣了5000元左右。段某总共获利4600元左右，蒲某总共获利有4700元左右。我的支付宝账号是139××××9635。 王某1对蒲某、段某进行了辨认。 11、被告人段某的供述，证实2018年9月份的一天晚上，王某1约我、蒲某、田某、杨某、王某2一起吃饭，王某2让我们办几张银行卡给他，说到时候会有钱从我们卡上过一道，当晚我们没有问进卡的是啥子钱，但是我想这个钱应该是不合法的，但是我想着可以挣钱，并且我们只是卖卡，肯定不得承担责任，就和蒲某分别办了五张卡给王某1，过了十多天，王某1通过微信转给我5200元。我一共转了3次钱给王某1，第一次卡里进账2万2千多元，我从银行取出来存到王某1的银行卡里，挣了600元；第二次我支付宝进账5280元，我转到王某1的支付宝，挣了200元，王某1转给蒲某了；第三次卡里进账3万余元，取出来存到王某1的银行卡里，挣了1400余元，加上办卡的5200元就是7600元。我的支付宝账号是17×××95。 12、被告人蒲某的供述及辨认笔录，证实2019年9、10月份，王某1邀约我、段某、田某、杨某、王某2一起吃饭，并让我们办几张银行卡帮他们洗从网上骗来的钱，说风险很小，并且每办一张银行卡，给我们1500元，还让我们将微信、支付宝都给他们用，会给我们一定的手续费。在办卡后10多天，王某1通过微信给我转了4200元的办卡费，再后来我给王某1转了我收到的钱后，总共得了500元左右，加上段某的200元也给我了，实际上我总共获利4700元左右。我的支付宝账号是181××××4463。 蒲某对王某1、王某2进行了辨认。 13、被害人周某陈述，证实2019年3月24日，一名网上的客人说可以帮我出售我淘宝店里的衣服，需要收取相关手续费用，我便同意并转钱过去，后其用增加订单需要增付手续费和系统识别不了以及交保证金等理由反复让我转钱。我给支付宝叫王某1的转了4140元，给支付宝叫诚信得天下的转了5825.6元。对方是如何骗我的，以及我转款的相关凭证，我已截图并打印出来交给公安机关。 14、证人田某证言及辨认笔录，证实2018年夏天的时候，王某1约我、段某、蒲某、王某2吃饭，吃饭的时候王某1就喊我们几个帮他办几张银行卡和电话卡，说是洗一些从网上骗的钱，办一张卡给1500元好处费。当时我答应了，但是后面觉得有风险，就反悔了。 田某对王某1、段某、蒲某进行了辨认。 15、周某转账记录，证实周某于2019年3月21日、3月23日、3月24日分别向“王某1”（支付宝账号：13×××35）转账2640元、1500元、2500元；于2019年4月1日、4月3日两次向“百果园”（支付宝账号：181××××4463）转账1000元；于2019年4月3日向“诚信得天下！”（支付宝账号：17×××95）转账5825.6元。 16、情况说明，证实涉案人员王某2现为在逃人员，未到案。 17、王某1、段某、蒲某扣押物品情况说明，证实从王某1处扣押的金色苹果7Plus手机、段某处扣押的玫瑰金vivo牌手机、从蒲某处扣押的vivoz1牌手机与本案有关，其余扣押物品与本案无关。 上述证据，被告人王某1、段某及其辩护人、蒲某及其辩护人均无异议，也无证据向法庭出示。公诉机关出示的证据，经本院查证属实，予以采信，作为本案定案的根据。 本院认为，被告人王某1、段某、蒲某在明知王某2实施网络诈骗犯罪的情况下，仍为其提供自己的支付宝、二维码、银行卡等用于收取诈骗资金及取款、转账服务，以共同犯罪论处，且诈骗金额14465.6元，数额较大，应当以诈骗罪追究三被告人的刑事责任。公诉机关指控三被告人犯诈骗罪的罪名成立，本院予以支持。对三被告人应当分别判处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金的刑罚。 在共同犯罪中，王某1起主要作用，系主犯；段某、蒲某起次要、辅助作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。本院决定对被告人段某、蒲某从轻处罚。 案发后，被告人王某1主动到公安机关投案，并如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻或者减轻处罚，本院决定对其从轻处罚；被告人段某、蒲某到案后，如实供述了自己的犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚，本院决定对二被告人从轻处罚。三被告人归案后均自愿认罪认罚，可以从宽处理。三被告人均积极全部退赃，具有一定的悔罪表现，可以酌情从轻处罚。公诉机关提出的量刑建议适当，本院予以采纳。辩护人提出的辩护意见，与本案查明的事实相符，也符合相关法律规定，本院也予以采纳。 三被告人共同诈骗的人民币14465.6元，系违法所得，应当责令三被告人共同退赔给被害人周某。 从被告人王某1处扣押的金色苹果手机一部、段某处扣押的vivo手机一部、蒲某处扣押的vivoz1手机一部，均系作案工具，应当予以没收。扣押在案的其他物品，由于未查实与本案指控的事实有关，由扣押机关依法处理。 综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第一款、第三款之规定，判决如下： 一、被告人王某1犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币六千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月17日起自2020年8月16日止。罚金已缴纳。） 二、被告人段某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币三千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月19日起自2020年8月18日止。罚金已缴纳。） 三、被告人蒲某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月22日起自2020年7月21日止。罚金已缴纳。） 四、责令被告人王某1、段某、蒲某共同退赔被害人周某经济损失人民币14465.6元（已退赔）。 五、对扣押在案的苹果手机一部、vivo手机一部及vivoz1手机一部，予以没收；扣押在案的其他物品，由扣押机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省德阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本四份。 审 判 长 张 晶 人民陪审员 梁 杰 人民陪审员 王正明 二〇二〇年七月二十日 书 记 员 李 旭 附：法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法疾患还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行的，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。