江苏省如皋市人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0682刑初301号公诉机关南通市崇川区人民检察院。被告人黄明，男，1964年1月20日生，“皖池州货***”运输船船主，户籍地南通市港闸区，住南通市港闸区。被告人黄明因涉嫌犯非法采矿罪，于2019年1月27日被长江航运公安局南通分局刑事拘留，同年2月14日变更为取保候审，2020年4月23日被南通市崇川区人民检察院决定取保候审。辩护人邵锋，江苏山水律师事务所律师。被告人王建兵，男，1969年8月7日生，个体运输，户籍地南通市港闸区，住南通市港闸区。被告人王建兵因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年2月21日被长江航运公安局南通分局取保候审，2020年4月23日经南通市崇川区人民检察院决定取保候审。指定辩护人张宏泉，江苏瀛联律师事务所律师。南通市崇川区人民检察院以通崇检刑一刑诉〔2020〕121号起诉书指控被告人黄明犯非法采矿罪、被告人王建兵犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年5月25日向本院提起公诉。本院适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。南通市崇川区人民检察院指派检察员郭永玲、检察官助理陈志佳出庭支持公诉。被告人黄明及其辩护人邵锋、被告人王建兵及其指定辩护人张宏泉到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2018年12月至2019年1月期间，“皖池州货***”运输船船主被告人黄明与“三无”采砂船船主周某、朱某乙（均已判决）等人经事先联系，在长江南通段28号浮附近禁采水域非法采砂6次，盗采江砂11646.2吨。被告人王建兵明知涉案江砂系盗采所得，仍帮助黄明将涉案江砂转移至符某、朱某甲、张某、邹某、孙某（均另案处理）等人堆场处销赃。经认定，涉案江砂价值人民币197985元。其中，黄明涉案江砂11646.2吨，价值197985元，王建兵涉案江砂9746.2吨，价值165685元。公诉机关认为，被告人黄明伙同他人违反矿产资源法的规定，未取得采砂许可证擅自在禁采水域采矿，情节严重，构成非法采矿罪。被告人王建兵明知涉案江砂是犯罪所得仍帮助他人运输转移，情节严重，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人黄明与他人系共同犯罪，被告人黄明在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人黄明劝说他人主动投案，从而得以侦破其他案件，系立功。被告人黄明如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；被告人王建兵犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻或减轻处罚。被告人黄明、王建兵均自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。被告人黄明、王建兵均退出部分违法所得，可以酌情从轻处罚。诉至本院。被告人黄明对公诉机关的指控没有异议，当庭表示自愿认罪认罚。被告人黄明的辩护人对起诉书指控的犯罪事实和罪名不持异议，认为被告人黄明具有如下从轻处罚的量刑情节：1.在共同犯罪中所起作用较小，所居地位相对较低，其与采砂船之间是上下游的买卖关系，区别于一起进行采砂的共同犯罪，且在具体实施过程中，何时何地向何人采砂的决定权在采砂船，货运船只是被动接受安排，系从犯；2.立功；3.坦白；4.认罪认罚，愿意预交生态修复费用；5.初犯，无前科劣迹，案发前从事正规船舶运输，本次犯罪系为了经济利益，一时走上歧途。综上，建议对被告人黄明适用缓刑。被告人王建兵对公诉机关的指控没有异议，当庭表示自愿认罪认罚。被告人王建兵的辩护人对起诉书指控的犯罪事实和罪名不持异议，认为被告人王建兵具有如下从轻处罚的量刑情节：1.自首；2.认罪认罚；3.退出违法所得，愿意缴纳罚金，认罪悔罪；4.初犯，无前科劣迹，有正当职业及收入，本次犯罪因文化程度低，贪图小利导致，主观恶性较小。综上，建议对被告人王建兵从轻处罚，适用缓刑。经审理查明，2018年12月至2019年1月间，被告人黄明在明知“三无”采砂船主朱某乙、周某等人（均已判决）无采砂许可证的情况下，经与朱某乙事先联系，驾驶其“皖池州货***”货运船伙同周某等人驾驶“三无”采砂船，在长江南通段28号浮附近禁采水域非法采砂6次，共计11646.2吨。经认定，上述11646.2吨江砂价值197985元。被告人王建兵明知案涉江砂系盗采所得，仍帮助黄明将涉案江砂9746.2吨转运至符某、朱某甲、张某、邹某、孙某（均另案处理）等人堆场处销赃。经认定，上述9746.2吨江砂价值165685元。被告人王建兵非法获利至少58000元。具体事实分述如下：1.2018年12月21日左右，非法采砂1900吨，后王建兵帮助黄明将该江砂转移销赃。经认定，该江砂价值32300元。2.2018年12月23日左右，非法采砂1900吨，后王建兵帮助黄明将该江砂转移销赃。经认定，该江砂价值32300元。3.2019年1月4日左右，非法采砂1900吨，后王建兵帮助黄明将该江砂转移销赃。经认定，该江砂价值32300元。4.2019年1月11日左右，非法采砂1900吨，后王建兵帮助黄明将该江砂转移销赃。经认定，该江砂价值32300元。5.2019年1月19日左右，非法采砂2146.2吨，后王建兵帮助黄明将该江砂转移销赃。经认定，该江砂价值36485元。6.2019年1月27日左右，非法采砂1900吨。经认定，该江砂价值32300吨。2019年1月27日，被告人黄明被抓获归案，同年2月21日，被告人王建兵主动投案。二被告人到案后均自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，并签署了认罪认罚具结书。被告人黄明到案后积极劝说王建兵、符某、朱某甲等人主动投案。长江航运公安局南通分局自被告人黄明处扣押人民币17000元、白色iPhone手机1部及尚未来得及销赃的江砂1900吨，江砂通过公开招标变卖，销售得款13300元，自被告人王建兵处扣押人民币35000元，均暂存于该局。审理中，被告人王建兵继续退出违法所得人民币23000元，被告人黄明预缴生态修复费用人民币51000元，均暂存于本院。上述事实被告人黄明、王建兵在开庭审理过程中亦无异议，并有经过庭审举证质证的证人朱某乙、周某、符某、朱某甲、张某、邹某、孙某、朱某丙的证言、公安机关出具的发破案经过、情况说明、辨认笔录、接受证据材料清单、过磅单、扣押决定书、扣押清单、南通市价格认定中心价格认定结论书、通话记录、微信聊天记录、省政府关于同意江苏省长江河道采砂规划实施方案的批复（苏政复〔2006〕98号），被告人黄明、王建兵的基本信息及其在侦查阶段的供述、悔过书等证据证实，足以认定。本院认为，被告人黄明违反矿产资源法的规定，伙同他人在未取得采砂许可证的情况下，擅自在长江南通段禁采区采砂，涉案矿产品价值超过五万元，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款的规定，构成非法采矿罪。被告人王建兵明知被告人黄明所运江砂系犯罪所得仍帮助转移，涉案价值超过十万元，情节严重，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人黄明伙同他人共同犯罪，系共同犯罪。被告人黄明的货运船虽然并无采砂功能，但朱某乙等人的采砂船离开货运船并不能单独完成采砂作业，案涉盗采江砂行为需要采砂船、货运船同时作业才能完成，二者行为具有不可分割性，因此采砂船主与货运船主在盗采江砂的过程中作用基本相当，均应当认定为主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚，故对被告人黄明的辩护人提出的黄明属于从犯的辩护意见不予采纳。被告人黄明如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚。被告人王建兵犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，可以减轻处罚。被告人黄明劝说同案犯王建兵、符某等人主动投案，从而得以侦破其他案件,系立功，可以从轻处罚。被告人黄明、王建兵均自愿认罪认罚，均可以依法从宽处理。公诉机关指控被告人黄明构成非法采矿罪，被告人王建兵构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，事实清楚，证据确实充分，指控的罪名正确，提请对被告人从轻处罚、从宽处理的理由成立，本院予以支持。被告人王建兵全部退出违法所得，被告人黄明预缴生态修复费用，用于长江生态环境修复，均可以酌情从轻处罚。对被告人的辩护人基于上述量刑情节提出的对被告人从轻处罚、从宽处理的辩护意见，本院予以支持。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十三第一款、第三百一十二条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第五十二条、第六十四条、第六十七条第一、三款、第六十八条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款，《最高人民法院、最高人民检察院》第二条第（一）项、第三条第一款第（二）项、第七条、第八条、第十二条、第十三条，《关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款第（一）项、第三条第（一）项，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人黄明犯非法采矿罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币六万元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金已预缴四万三千元，其余一万七千元扣押于长江航运公安局南通分局）。被告人王建兵犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币六万元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金已预缴）。二、被告人王建兵退出的违法所得人民币五万八千元（其中三万五千元扣押于长江航运公安局南通分局），予以没收，上缴国库。三、长江航运公安局南通分局自被告人黄明处扣押的一千九百吨江砂变卖款一万三千三百元，予以没收，上缴国库；长江航运公安局南通分局自被告人黄明处扣押的白色iPhone手机一部，发还被告人黄明。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  薛 专人民陪审员  陈星星人民陪审员  谢 晨二〇二〇年七月二十一日法官 助理  陈方圆书 记 员  吴 洁