宁夏回族自治区银川市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2020）宁01刑终121号 原公诉机关宁夏回族自治区灵武市人民检察院。 上诉人（原审被告人）柳某，公民身份号码×××，户籍所在地湖北省襄樊市，住宁夏银川市。2018年9月12日因涉嫌开设赌场罪经灵武市人民检察院批准，于同年11月30日被灵武市公安局执行逮捕。现羁押于银川市看守所。 指定辩护人李某1，北京德恒（银川）律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）杨某1，公民身份号码×××，住宁夏灵武市。2018年7月16日因赌博被灵武市公安局决定行政拘留十一日，罚款一千元。2018年7月31日因涉嫌开设赌场罪被灵武市公安局刑事拘留，同年9月4日经灵武市人民检察院不批准逮捕被变更为取保候审。2019年2月18日被灵武市人民检察院决定取保候审，同年8月5日被灵武市人民法院决定取保候审。2020年4月26日经灵武市人民法院决定，于同年4月28日由灵武市公安局执行逮捕，现羁押于银川市看守所。 辩护人杨某2，宁夏灵州律师事务所律师。 原审被告人蔡某，公民身份号码×××，户籍所在地宁夏石嘴山市平罗县，住银川市。2019年4月12日因涉嫌开设赌场罪被灵武市公安局取保候审，同年4月30日被灵武市人民检察院决定取保候审。2019年8月5日被灵武市人民法院决定取保候审，2020年4月26日经灵武市人民法院决定，于同年4月28日由灵武市公安局执行逮捕，现羁押于银川市看守所。 指定辩护人牟某，银川市法律援助中心律师。 原审被告人杜某，公民身份号码×××，住宁夏石嘴山市。2019年4月12日因涉嫌开设赌场罪被灵武市公安局取保候审，同年4月30日被灵武市人民检察院决定取保候审。2019年8月5日被灵武市人民法院决定取保候审，2020年4月26日经灵武市人民法院决定，于同年4月28日由灵武市公安局执行逮捕，现羁押于银川市看守所。 指定辩护人李某2，银川市法律援助中心律师。 原审被告人李某3，公民身份号码×××，户籍所在地甘肃省庄浪县，被捕前无固定住所。2018年9月12日因涉嫌开设赌场罪经灵武市人民检察院批准，于同年11月14日被灵武市公安局执行逮捕。2020年5月13日被灵武市人民法院取保候审。 指定辩护人郭某1，宁夏合天律师事务所律师。 原审被告人周某1，公民身份号码×××，住宁夏吴忠市。2012年5月8日因吸食毒品，被吴忠市公安局利通区分局决定行政拘留十二日。2019年4月18日因涉嫌开设赌场罪被灵武市公安局取保候审，同年4月30日被灵武市人民检察院决定取保候审。2019年8月5日被灵武市人民法院决定取保候审，2020年4月26日经灵武市人民法院决定，于同年4月28日由灵武市公安局执行逮捕，现羁押于银川市看守所。 指定辩护人王某1，银川市法律援助中心律师。 宁夏回族自治区灵武市人民法院审理宁夏回族自治区灵武市人民检察院指控原审被告人柳某、李某3、蔡某、杨某1、杜某、周某1犯开设赌场罪一案，灵武市人民法院于2020年4月23日作出（2019）宁0181刑初216号刑事判决，原审被告人柳某、杨某1不服提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经审阅本案卷宗材料，审查上诉状，认为本案不属于依法必须开庭审理的案件，决定不开庭审理。本院依法讯问了上诉人、原审被告人，听取了辩护人及检察人员意见，核实了全案证据，对一审认定的事实、证据及适用法律进行了全面审查。现已审理终结。 原审查明，2018年俄罗斯世界杯比赛期间，被告人柳某在赌博网站上下载赌球赔率表，由被告人李某3调整赔率后制作新的赌球赔率表，以该赔率表的赔率关系作为评判和结算输赢的标准，通过微信朋友圈进行世界杯赌球宣传，招揽代理组建赌博微信群发展玩家参与赌球活动，并向李某3支付2万元劳务费。柳某先后发展被告人杜某、蔡某、杨某1、周某1作为其代理进行网络赌博，各代理再新建微信群招揽参赌人员，柳某与各代理约定以投注金额的10%或固定费用进行返利。在每场比赛前柳某、李某3将制作好的赔率表通过微信发送至各赌博代理及玩家，由各代理在微信群里进行赌球宣传并接受玩家投注，并将收取的投注资金和投注情况转给柳某，柳某根据赔率表进行结算后将玩家赌赢赌资返给各代理，由代理向玩家进行结算。 被告人蔡某发展成为柳某的赌球代理后，组建“世界杯”、“赌球红包私发群主”微信群作为赌球平台，邀请玩家进入群内参与赌球。自2018年6月14日至7月15日期间，蔡某接收并向柳某转款群内玩家赌资共计501831元，柳某向蔡某返还玩家赌赢赌资771947元，向蔡某返利50183.1元。 被告人杨某1发展成为柳某的赌球代理后，组建了“玩转世界杯”微信群作为赌球平台，先后邀请玩家进入并参与赌球。自2018年6月14日至7月15日期间，杨某1接收并向柳某转款群内玩家赌资共计172399元，柳某向杨某1返还玩家赌赢赌资147139元，向杨某1返利17239.9元。 被告人杜某发展成为柳某的赌球代理后，组建了“世界杯讨论群”微信群作为赌球平台，邀请玩家进入该群参与赌球。自2018年6月14日至7月15日期间，杜某接收并向柳某转款群内玩家赌资共计326446元，柳某向杜某返还玩家赌赢赌资291480元，向杜某返利9000元。 被告人周某1发展成为柳某的赌球代理后，组建了“世界杯”微信群作为赌球平台，邀请玩家进入该群参与赌球。自2018年6月14日至7月15日期间，周某1接收并向柳某转款群内玩家赌资共计41750元，柳某向周某1返还玩家赌赢赌资39734元，向周某1返利4175元。 2018年世界杯期间，被告人柳某组织李某3、杨某1、杜某、蔡某、周某1利用微信群组织网络赌博，累计接受投注金额为1042426元，共计获利181159元。 上述事实，有公诉机关当庭出示并经质证、认证的下列证据予以证实： 1.户籍证明、违法犯罪记录查询情况说明、行政拘留执行通知书、情况说明、行政处罚决定书、发票，证实各被告人犯罪时均已达刑事责任年龄，应当承担刑事责任。柳某、李某3、杨某1、蔡某、杜某截止案发前无其他违法犯罪记录。周某1因吸食毒品于2012年4月25日被吴忠市公安局利通区分局行政拘留十二日。2018年7月16日，灵武市公安局对杨某1世界杯期间组建微信群组织他人参加网络赌球的行为予以行政拘留十一日（已执行），并处罚款一千元（已缴纳）。 2.受案登记表、立案决定书、到案经过、抓获经过、在逃人员登记、撤销表，证实本案由灵武市公安局于2018年7月15日在工作中发现，该局于2018年7月17日立案侦查。被告人李某3于2018年11月13日被石嘴山市平罗县公安局抓获归案，柳某于2018年11月30日到灵武市公安局主动投案。被告人杨某1、蔡某、杜某、周某1分别被电话传唤到案。 3.房屋租赁合同、购房合同，证实柳某、李某3于2017年9月9日与关某签订房屋租赁合同，租赁银川市金凤区长城花园三期49号楼2单元602室，租期为2017年9月10日至2018年9月10日。二人于2018年1月30日分别与银川凯源房地产开发有限公司签订购房合同，购买三沙源9区房屋两套。 4.李纪伟上海浦发银行账户销户资料，证实李纪伟尾号为2006的上海浦发银行卡于2018年7月19日进行挂失卡销户。 5.宁夏体育彩票管理中心说明、竞彩游戏各玩法游戏规则，证实2018年8月17日，经宁夏体育彩票管理中心认定，柳某等人使用的世界杯赌球赔率表内容不是体育彩票官方开设的游戏玩法。 6.号码为155××××××的手机号注册信息、情况说明，证实155××××××手机号码于2018年6月18日由杨某3注册办理。微信号码为“×××”的微信昵称为“荣兴加油站”，关联手机号为155××××××。微信号码为“×××”的微信昵称为“竞猜”，关联手机号为187××××××、185××××××。微信号码为“×××”的微信昵称为“小可爱”，关联手机号为133××××××。 7.司法会计鉴定意见书、银行交易明细、微信转账记录、支付宝交易记录、司法鉴定数据核查说明，证实（1）柳某收取杨某1涉赌资金172399元，柳某返还杨某1赌赢资金147139元；（2）柳某收取杜某涉赌资金326446元，柳某返还杜某赌赢资金291480元；（3）柳某收取蔡某涉赌资金501831元，柳某返还蔡某赌赢资金771947元；（4）柳某收取周某1涉赌资金41750元，柳某返还周某1赌赢资金39734元；（5）柳某通过李纪伟的银行卡向李某3中国工商银行账户转出49860元；（6）李某3账户在2018年7月16日世界杯结束后提取现金共49900元；（7）杨某4账户在2018年7月16日世界杯结束后提取现金共53500元；（8）马某1尾号9773的中国农业银行账户在2018年7月16日世界杯结束后提取现金共2400元；（9）李纪伟尾号2006的浦发银行账户在2018年7月19日通过挂失提取现金共60159元；（10）杨某5尾号6470的中国农业银行账户在2018年7月16日世界杯结束后提取现金共15200元。对于以上数据，经宁夏永昌联合会计师事务所再次核查，本案中银行账户金额与微信、支付宝交易金额无重复计算，数据核实无误。 8.搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单、发还清单，证实侦查机关依法对柳某、李某3住处进行搜查，现场查获电脑主机4台、红色U盘1个、银色U盘1个、桔色U盘1个，并对上述物品依法进行扣押。依法对杨某1在世界杯赌球活动中使用的黑色华为手机1部予以扣押。依法对蔡某在世界杯赌球活动中使用的蓝色OPPOR15手机1部（串码1:869762030425594、串码2:869752030425586）予以扣押。 9.检查笔录，证实侦查机关依法对杨某1、韩某、马某2、马某3、赵某1、马辉、马某4、马某5、李某4等人的手机进行检查，对杨某1使用的微信（微信号为×××、昵称为我爱世界杯）与微信昵称为“小可爱”的人的聊天记录和杨某1所建的“玩转世界杯”的微信群的聊天记录及微信转账记录进行截图，具体为：“小可爱”向杨某1介绍世界杯赌球的具体操作方法，并发展杨某1为赌球代理，按照投注金额的10%给杨某1返利，杨某1建立“玩转世界杯”的微信群，群成员达30人以上。“小可爱”给杨某1发赌球赔率表，杨某1在微信群内组织玩家参与赌球，并负责接受投注。整个世界杯期间，杨某1通过微信共计支出326760.36元，收入240585.84元，与微信名为“荣兴加油站”的微信号间存在多次大额转账情况。侦查机关依法对杜某持有的手机（OPPOA33）进行检查，其手机通讯录内有名为“小柳”（柳某）的联系人，号码为185××××××。侦查机关依法对蔡某持有的手机（OPPOR15）进行检查，具体为：（1）蔡某与何志刚、王某2、陈某1等人的微信聊天记录显示其向以上人员宣传世界杯赌球信息并发布赔率表，且接受上述人员的投注。（2）蔡某和户名为杨某5、李纪伟的银行账号有频繁的转账交易，与微信名为“长荣加油站”的微信号由多次转账交易。（3）微信昵称为“足球盘口”、“小可爱”的人发展蔡某为世界杯赌球代理，并向蔡某发布赌球赔率表和宣传赌球流程。 10.电子物证勘验工作记录，证实2019年4月30日，灵武市公安局网络安全保卫大队依法对被告人柳某持有的电脑主机四台、U盘三枚、紫蓝配色OPPOR11S手机一部进行检查、提取。经检查，在电脑主机中提取到与案件有关的赔率表、微信登陆账号等大量电子数据；提取到大量与案件有关微信收款码、微信登陆记录、世界杯赔率表、微信截图等电子数据。未提取到“皇冠赌博网站”代理及盘口账号的相关电子信息及网页浏览历史记录。依法对李某3持有的iphone6、红米A4两部手机进行检查、提取。依法对杨某1持有的华为P10手机进行检查、提取：提取到两个微信群“玩转世界杯”、“世界杯，我们一起嗨”的聊天记录以及聊天记录中与案件有关的红包和微信转账记录信息。依法对蔡某持有的蓝紫色OPPOR15手机进行检查、提取。经检查，提取到大量与案件有关的微信聊天记录及手机截图，涉及赌博赔率表、微信转账及投注信息的大量内容。 11.证人杨某4、王某3、杨某5、马某1的证言，证实2018年5月份，杨某4找到王某3和杨某5，让二人分别用自己的身份信息办理了两张农业银行卡给杨某4，杨某4给二人一人500元钱。后杨某4在吴忠市中华中心村将两张银行卡交给了“你大大”这个人，“你大大”微信转账给杨某41000元。后“你大大”（自称张野元）又联系杨某4帮忙办理一张建设银行卡，并要求用新办理的移动号码绑定U盾业务，后通过黑车司机将卡送往银川，事后微信转账给杨某4600元。2017年10月至11月期间的一天，王某3带着马某1在吴忠办理一张电话卡，之后又办理一张银行卡并绑定之前办理的电话卡，接着将银行卡交给了三名男子。 12.证人关某的证言，证实关某系银川市金凤区长城花园三期49号楼2单元602室的原房主，2013年年底关某将该住房卖给了赵伟（微信号为×××），因赵伟长期在外，房屋经常出租，由关某负责帮忙办理租赁手续，租金由租客微信转账给赵伟。2017年9月至2018年9月，赵伟将房屋承租给两个小伙子，承租方在合同上写的名字是刘威，经关某和赵伟确认，承租方支付租金时使用的微信号为“×××”，昵称为“将军”。 13.证人赵某1、赵某2、马某2、韩某、马某5、马某3、李某4、马某4的证言、证人马辉的证言及辨认笔录、证人赵某3、王某4、李某5、吴某1、曹某、白某1、杨某6、白某2的证言及微信交易记录、证人顾某的证言、辨认笔录及微信交易记录，证实2018年6月上述人员进入杨某1组建的“玩转世界杯”的微信群，群内有人发世界杯赌球的赔率表，以上人员均在杨某1处进行投注和结算。并经部分证人辨认，指出杨某1就是接受其投注的人。 14.证人王某5、吕某、夏某的证言及辨认笔录、证人邢某、周某2的证言、证人汤某、崔某的证言及微信交易记录，证实2018年6月份世界杯期间，以上人员单独向杜某进行投注和结算，或在杜某组建的微信群内进行投注和结算，杜某为该群的群主，并在群内发布赔率表。并经部分证人辨认，指出杜某就是接受其投注的人。 15.证人郭某2、陈某2、王某2、杨某7、马某6、马某7、俞某、马某8、陈某1、何某1、潘某、何某2、安某的证言，证实2018年6月份世界杯期间，蔡某通过其微信或其组建的微信群，发布赌球赔率表并接受上述人员的投注和结算。 16.证人尚某的证言及辨认笔录，证实2018年6月份世界杯前，柳某告知尚某其在做世界杯网络赌球的事，之后柳某拉尚某的微信进了一个叫“**世界杯”的微信群，柳某是群主，群内有50余人。“小可爱”、“竞猜”在群内发布赌球赔率表和广告。尚某使用的“xiaonvsheng2012ff”微信号向柳某使用的“ZmQq×××”、“×××”微信号转账1.5万元是其还给柳某的钱款。尚某介绍蔡某认识柳某并担任了赌球代理。经其辨认，指出柳某就是世界杯赌球期间从事网络赌球活动的人。 17.证人杨某3、杨某8、王某6、李某6的证言及辨认笔录、证人王某7、张某1、吴某2、张某2、李某7、周某3的证言，证实2018年6月份世界杯期间，周某1通过其微信或其组建的微信群，发布赌球的赔率表并接受上述人员的投注和结算。并经部分证人辨认，指出周某1就是接受其投注的人。 18.证人杨某3的证言，证实2018年6月份，杨某3得知柳某在做世界杯网络赌球的事，而且柳某是代理。后杨某3告知周某1柳某在做世界杯赌球的事并将柳某的微信给了周某1，周某1联系柳某后成为柳某的赌球代理，并且按照投注的10%提成，周某1共计获利1000余元。经杨某3辨认，指认出本案被告人柳某、李某3（李斌）。 19.被告人柳某的供述及辩解，证实2018年世界杯前，柳某在“皇冠”赌博网站上花了8000元获得了代理权，拥有了一个皇冠盘口（赌博网站的网络链接）。之后柳某联系李某3，由李某3根据从赌博网站上下载的赌球赔率表进行调整制作投注图，通过手机微信群里发广告和二维码（柳某使用的昵称为“竞猜”的微信号“×××”）找参与赌博的玩家和代理，进行赌博宣传，柳某给李某3支付工资，柳某发展了蔡某、周某1、杜某为其赌博代理，李某3发展杨某1为赌博代理。2018年世界杯期间，柳某通过其代理的皇冠盘口获得赔率表，再和李某3将赔率表调整后（赔率下调）发到用于赌博的微信群内，参赌人员根据赔率表将下赌注的钱款通过微信转账交给柳某，球赛结束后，柳某根据投注的输赢情况向玩家结算。 杨某1、蔡某、周某1、杜某这些代理负责通过微信群发展赌博玩家，每次赌球时将参赌人员的投注钱款统计好后统一通过微信转账交给柳某，比赛结束后柳某将投注输赢的钱款再统一返还给代理，由代理给具体玩家返利。其中，柳某给杨某1、蔡某、周某1以返点的形式结算，即各代理提交的参赌人员投注总额的10%进行返利。柳某向杜某是以工资的形式给其提成。 用于赌博的微信群是由李某3和各代理组建，并负责宣传赌博事宜拉参赌人员进群，杨某1、蔡某、周某1、杜某各自是一个群的赌博代理。杨某1的微信昵称是“我爱世界杯”，周某1的微信昵称是“凉凉”，杜某的微信昵称是“杜某”。 柳某组织赌博所用的杨某5农业银行卡、李纪伟浦发银行卡是其通过杨某3的弟弟杨某4购买的。柳某通过微信转账和支付宝转账的方式收取参赌人员的投注钱款，其使用的昵称为“荣兴加油站”的微信号就是用于收取赌博投注钱款的，柳某通过世界杯期间的组织赌博行为，共计收取赌资四五十万元，获利2万元。其中蔡某获利2万元。 柳某从事网络赌球活动共计有四个微信号，其中“ZmQq×××”的微信号是柳某本人的；一个昵称为“竞猜”的微信号“×××”；一个是以杨某5的信息绑定的微信号“×××……”;还有一个是以李纪伟的信息绑定的微信号，具体记不起来了。李某3共有两个微信号，一个是昵称为“将军”的号是其自己用的，另一个是昵称为“小可爱”的微信号。 2018年7月16日至19日，柳某让李某3将其组织世界杯赌球的钱款分多次取现，共计18.1159万元，用于往湖北跑路花销了。 20.被告人李某3的供述及辩解，证实2018年世界杯前，柳某找到李某3说一起做网络赌球的事，约定给李某3一定的报酬，柳某教会李某3如何修改赌球赔率表，并给了李某3一个昵称“小可爱”的微信号用于发赔率表和宣传赌球事宜。柳某要求李某3在每场比赛前将修改好的赔率表制作出来，经柳某确认后由李某3通过“小可爱”的微信发到微信群内，并在微信群内将该微信号备注为“世界杯接单员”。用于世界杯赌球的共有四个微信群。微信名为“竞猜”、“荣兴加油站”的两个微信号都是柳某本人的。具体的参赌人员如何投注和返利都是柳某在操作，李某3没有参与。事后，柳某通过支付宝转账共计给李某32万元的报酬。2018年7月14日，柳某将49000元赌球的钱转账到李某3的农业银行卡上，并让李某3将钱取出后交给柳某。 案发期间，李某3和柳某一起租住在银川市××园，房间内有3台电脑，都是柳某的，柳某和李某3用这些电脑制作赔率表。 21.被告人杨某1的供述及辩解，证实2018年世界杯前，杨某1在微信朋友圈看到有人发世界杯赌球的信息，杨某1和一个昵称为“世界杯接单员”的微信号加了好友，杨某1组建了“玩转世界杯”的微信群，拉了30、40人进群，群内成员按照“世界杯接单员”发的赌球赔率表和要求投注赌球。过了2、3天后，“玩转世界杯”让杨某1负责管理这个群，帮他统一接收群内参赌人员的投注以及比赛结束后给群内参赌人员返利，并约定按照赔率高于1.3的给杨某1按每单金额的10%提成，杨某1同意，之后这个微信群陆续又发展了三四十个成员。杨某1将群内参赌人员的投注收集后通过微信转账给昵称为“荣兴加油站”的微信号，将群内人员的投注表发给昵称为“竞猜”的微信号，比赛结束后“荣兴加油站”再将参赌人员赢的钱和杨某1的提成通过微信转账发给杨某1或直接转入杨某1提供的银行账户。整个世界杯期间，杨某1共计收取参赌人员赌资159600元，获利7160元。 22.被告人杜某的供述与辩解及辨认笔录，证实2018年世界杯前，柳某微信联系杜某，给杜某介绍世界杯期间赌球的玩法，并要求杜某担任其世界杯赌球的代理，让杜某帮忙进行宣传和拉人参与赌球，承诺给杜某一定的报酬，杜某答应。杜某用其“wxid_0869078688512”的微信创建名为“世界杯讨论群”的微信群，杜某在每场比赛前将柳某提供的赌球赔率表发到群内并进行宣传，将参赌人员的投注情况微信发给柳某，将投注钱款通过微信转账或支付宝转账转给柳某，比赛结束后柳某将玩家赢的钱款返还给杜某（微信转账或银行转账），再由杜某返还给各玩家。整个世界杯期间，杜某共计通过微信和其邮政银行卡向柳某转款代收参赌人员投注赌资222346元，柳某通过其使用的“ZmQq×××-”的微信号及户名为杨某5的农业银行卡、户名为李纪伟的浦发银行卡向杜某返还玩家赢的钱款共计226972元，杜某共计获利9000余元。 柳某是世界杯赌球期间就告知杜某及时删除关于赌球的微信记录，世界杯结束后，柳某让杜某将关于世界杯赌球的玩家资料、转账信息、投注情况全部删除。 经杜某辨认，指出柳某（小柳）就是世界杯赌球期间其微信转账给对方的人。 23.被告人蔡某的供述及辩解，证实2018年世界杯期间，蔡某通过尚尊华（微信昵称“至尊宝”）联系上微信名叫“竞猜”（微信号为×××）的人，又通过宣传海报上的二维码联系上了微信昵称为“小可爱”（微信号为×××）的人，“竞猜”向蔡某介绍了赌球的玩法，蔡某成为其赌球的代理。蔡某按照“竞猜”的要求建立了名为“世界杯”的微信群，在微信群内宣传世界杯赌球的事情，“竞猜”承诺按照参赌人员投注资金的10%给蔡某提成。蔡某将“竞猜”提供的赌球赔率表发到微信群内，并将参与赌球人员的投注情况和投注资金发给“竞猜”（通过微信转账、支付宝转账、银行卡转账），比赛结束后“竞猜”会把玩家赢的钱款和蔡某的提成转给蔡某，再由蔡某将钱款返给具体赢钱的玩家。 整个世界杯期间，蔡某通过其微信或银行卡向柳某转款代收参赌人员的赌资共计约50万元，柳某向蔡某返还玩家赢的钱款及自己的提成共计648325元，蔡某共计获利1万余元。 24.被告人周某1的供述与辩解及辨认笔录，证实2018年6月17日世界杯期间，杨某3给周某1说柳某在做世界杯赌球的事情，让周某1联系人赌球，可以提成。周某1通过杨某3加了柳某的微信，成为柳某组织世界杯赌博的代理。柳某将每天比赛的赔率表发给周某1，周某1建立了名为“世界杯”的微信群，拉了50多人进群，周某1在群内发赌球赔率表，参赌人员投注给周某1，周某1通过微信转账给柳某，比赛结束后柳某再将赢了的钱返给周某1，周某1再转给具体赢球的人，同时，柳某将周某1的10%的提成给周某1。 周某1用其昵称为“凉凉”的微信号建了名为“世界杯”的微信群。整个世界杯期间，周某1共计收取参赌人员赌资41750元，柳某给周某1返还的赌资共计39734元，周某1获利4175元。 经周某1辨认，指出柳某就是世界杯期间组织网络赌博，并招收其为赌球代理的人。 原审法院认为，被告人柳某、李某3、蔡某、杜某、杨某1、周某1以营利为目的，通过邀请人员加入微信群的方式招揽赌客，设定赌博规则，利用微信群进行投注，于世界杯期间组织赌博活动，其六人的行为均已构成开设赌场罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。本案系共同犯罪，被告人柳某在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人李某3、杜某、蔡某、杨某1、周某1在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法对被告人杜某减轻处罚，对被告人李某3、蔡某、杨某1、周某1从轻处罚。被告人柳某、蔡某、杜某、杨某1、周某1主动投案，且在归案后如实供述犯罪事实，系自首，依法从轻处罚。被告人李某3归案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，依法从轻处罚。被告人杨某1因违法行为被给予行政处罚，现该行为构成犯罪，依法应予以折抵。被告人蔡某的辩护人李爱华的辩护意见，公诉机关认定被告人犯罪行为属于情节严重，建议在三年以上量刑不当。该辩护意见与审理查明的被告人蔡某抽头渔利已达3万元以上，赌资数额已达30万元以上，其行为已达到情节严重标准的事实不符，不予采纳。该辩护人的其他辩护意见成立，予以采纳。被告人杨某1的辩护人杨飞的辩护意见，被告人杨某1的获利数额应当认定为7160元。该辩护意见与审理查明且有在案证据证实的被告人杨某1获利17239.9元的事实不符，不予采纳。该辩护人的其他辩护意见成立，予以采纳。其他各辩护人的辩护意见均成立，依法予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《中华人民共和国行政处罚法》第二十八条之规定，判决如下：一、被告人柳某犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币五万元；二、被告人蔡某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元；三、被告人杜某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币一万元；四、被告人李某3犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万五千元；五、被告人杨某1犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元（已缴纳一千元）；六、被告人周某1犯开设赌场罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币四千元；七、作案工具华为P10手机一部（串码：866874031886253）、OPPOR15手机一部（串码：869762030425594）、电脑主机四台、U盘三个，依法予以没收；八、追缴并没收被告人柳某违法所得人民币181159元、被告人蔡某违法所得人民币50183.1元、被告人杜某违法所得人民币9000元、被告人李某3违法所得人民币20000元、被告人杨某1违法所得人民币17239.9元、被告人周某1违法所得人民币4175元。 上诉人柳某的上诉理由及其辩护人的辩护意见，1、原审法院认定上诉人柳某违法所得181159元与事实不符；2、上诉人柳某案发后主动投案，且归案后如实供述犯罪事实，系自首，依法可以从轻处罚；3、上诉人柳某没有前科劣迹，系初犯、偶犯，同时自愿认罪认罚，悔罪态度较好，依法可以从轻处罚。综上建议二审法院对上诉人柳某改判较轻的量刑。 上诉人杨某1的上诉理由及其辩护人的辩护意见，对原审法院认定杨某1犯开设赌场罪的罪名不表异议，量刑部分意见认为，1、上诉人杨某1在共同犯罪中系从犯，依法应当从轻或减轻处罚，上诉人杨某1被柳某发展成赌球代理后，所从事的赌场规模较小、参赌人员较少、影响力不大，同时实际获利数额为7160元，与原审法院认定获利数额不符；2、上诉人杨某1犯罪情节较轻，悔罪态度诚恳。没有前科劣迹，系初犯，可以对其从轻处罚。综上建议二审法院对上诉人杨某1改判并适用缓刑。 原审被告人蔡某的辩护人辩护意见，对原审法院认定原审被告人蔡某犯开设赌场罪的罪名不表异议，量刑部分意见认为，1、原审被告人蔡某被电话传唤归案，归案时无抗拒逃跑行为，归案后对自己犯罪行为供认不讳且认罪认罚，系自首可以从轻处罚；2、原审被告人蔡某在整个犯罪过程中均听从他人安排，其对赌场的开设和经营所起作用较小，系从犯。依法应当从轻、减轻处罚；3、原审被告人蔡某自愿认罪悔罪，可以酌情予以从轻或减轻处罚。 原审被告人杜某的辩护人辩护意见，对原审法院认定原审被告人杜某犯开设赌场罪的罪名不表异议，量刑部分意见认为，1、原审被告人杜某在开设赌场犯罪中仅起到次要、辅助作用，应认定为从犯；2、原审被告人杜某自愿认罪、认罚，归案后如实供述了全部犯罪事实，原审法院并未充分考虑该情节对其从轻处罚；3、原审被告人杜某系自动投案，且如实供述犯罪事实，系自首。综上建议二审法院对原审被告人杜某改判较轻的量刑。 原审被告人李某3的辩护人辩护意见，原审判决认定事实清楚，适用法律准确，对原审法院判处李某3犯开设赌场罪无异议，考虑原审被告人李某3系从犯、坦白、自愿认罪悔罪且系初犯，社会危险性较小等情节，建议二审法院给予公正的判决。 原审被告人周某1的辩护人辩护意见，对原审法院认定原审被告人周某1犯开设赌场罪的罪名不表异议，量刑部分意见认为，1、原审被告人周某1在开设赌场犯罪中其不是开设网络赌场的起意者和创始者，其也不负责对账户的管理和资金的分配，实际对赌场所起作用较小，应认定为从犯；2、原审被告人周某1如实供述犯罪事实且认罪态度较好，具有坦白和悔罪表现；3、原审被告人周某1尚有年迈父母和年幼孩子需要赡养照顾。综上建议二审法院对原审被告人周某1改判适用缓刑。 履行职务的检察人员认为，一审判决认定事实清楚，证据确实充分，量刑适当，审判程序合法，上诉人柳某、杨某1的上诉理由不能成立。建议驳回上诉，维持原判。 经二审查明的事实与一审一致，认定事实的证据均经一审当庭举证、质证，合法、有效，本院予以确认。 本院认为，上诉人柳某、杨某1，原审被告人蔡某、杜某、李某3、周某1以营利为目的，通过邀请人员加入微信群的方式招揽赌客，设定赌博规则，利用微信群进行投注，在2018年足球世界杯期间组织进行网络赌博活动，六被告人的行为均已构成开设赌场罪。原公诉机关指控的罪名成立。 对上诉人柳某及其辩护人所提原审认定的违法所得与事实不符的上诉理由及辩护意见，经查，原审法院依据柳某、李某3的供述及银行卡提取现金181159元等证据相互印证，认定上诉人柳某共计获利181159元符合本案的事实，对该项上诉理由及辩护意见，本院不予采纳。 对于上诉人柳某及其辩护人所提的其他上诉理由及辩护意见，原审法院均已认定，并在量刑时予以从轻处罚。 对上诉人杨某1及其辩护人所提原审法院认定获利数额与事实不符，实际获利为7160元的上诉理由及辩护意见，经查，收集在案的司法会计鉴定意见书、银行交易明细、微信转账记录、支付宝交易记录等证据能够相互印证，证实上诉人杨某1获利17239.9元，故对该项上诉理由及辩护意见，本院不予采纳。 对上诉人杨某1及其辩护人所提的其他上诉理由及辩护意见，原判均已认定，并在量刑时予以了从轻处罚，原判对上诉人杨某1在法定刑内从轻判处，量刑适当，上诉人杨某1的犯罪行为不符合适用缓刑的条件，故对上诉人请求适用缓刑的上诉理由及辩护意见，本院不予采纳。 对原审被告人蔡某的辩护人辩护意见，经查，原审法院对原审被告人蔡某系自首和从犯的情节已予以认定，并在量刑时予以从轻处罚。故对原审被告人蔡某辩护人的辩护意见，本院不予采纳。 对原审被告人杜某的辩护人辩护意见，经查，原审法院对原审被告人杜某系自首和从犯的情节已予以认定，并在量刑时予以减轻处罚。故对原审被告人杜某辩护人的辩护意见，本院不予采纳。 对原审被告人李某3的辩护人辩护意见，经查，原审法院对原审被告人李某3系坦白和从犯的情节已予以认定，并在量刑时予以从轻处罚，故对原审被告人李某3辩护人的辩护意见，本院不予采纳。 对原审被告人周某1的辩护人辩护意见，经查，原审法院对原审被告人周某1系自首和从犯的情节已予以认定，并在量刑时予以从轻处罚。对辩护人提出原审被告人周某1尚有年迈父母和年幼孩子需要赡养照顾，建议二审适用缓刑的辩护意见，经查，该项理由不是适用缓刑的条件，原审被告人周某1的犯罪行为不符合缓刑条件，故对该辩护意见，本院不予采纳。 二审履行职务的检察人员建议驳回上诉，维持原判的意见予以采纳。 综上，原审认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，适用法律正确，审判程序合法，量刑适当。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审判长 郭 鹏 审判员 周宁林 审判员 徐玉芳 二〇二〇年七月十七日 书记员 刘铧之 附：本案适用的法律条文 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理： （一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判； （二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判； （三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。