浙江省苍南县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0327刑初541号 公诉机关浙江省苍南县人民检察院。 被告人姚威，男，1991年5月11日出生于四川省攀枝花市，汉族，高中文化，无业，户籍所在地攀枝花市东区。因本案于2020年1月2日被苍南县公安局抓获，次日被刑事拘留，同年2月10日被逮捕。现羁押于苍南县看守所。 被告人陈金池，男，1988年6月18日出生于浙江省苍南县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地苍南县。因本案于2020年1月3日被苍南县公安局抓获，次日被刑事拘留，同年1月21日被苍南县公安局取保候审，后于4月10被苍南县人民检察院取保候审。 苍南县人民检察院以苍检刑检刑诉〔2020〕1799号起诉书指控被告人姚威犯诈骗罪，被告人陈金池犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年7月13日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。苍南县人民检察院指派检察员梁松出庭支持公诉，被告人姚威、陈金池到庭参加诉讼。现已审理终结。 苍南县人民检察院指控： （一）被告人姚威诈骗犯罪事实： 2019年10月至2020年1月期间，姚威利用网银转账24小时内可以撤销转账的功能，多次以网银转账支付方式购买手机，并在得到手机后撤销转账的方式实施诈骗，共计获利人民币34516元，具体情况如下： 1.2019年10月13日，姚威在龙港市骗取被害人陈某一部全新ｖｉｖｏｎｅｘ3（8＋256Ｇ）手机（价值人民币4116元）和现金1200元； 2.2019年12月20日，姚威在平阳县萧江镇骗取被害人张某一部全新紫色华为ｍａｔｅ30ｐｒｏ（5Ｇ版、8＋256Ｇ）手机（价值人民币6700元）和一部全新银色华为ｍａｔｅ30（5Ｇ版、8＋256Ｇ）手机（价值人民币5500元）； 3.2019年10月25日，姚威在龙港市骗取被害人王某一部全新黑色ｉｐｈｏｎｅ11（内存256Ｇ）手机（价值人民币6500元）； 4.2019年12月27日，姚威在苍南县灵溪镇骗取被害人金某一部全新橙色华为ｍａｔｅ30（5Ｇ版、8＋256Ｇ）手机（价值人民币5500元）； 5.2020年1月3日，姚威在苍南县金乡镇骗取被害人谢某一部全新黑色华为ｍａｔｅ30（5Ｇ版、8＋128Ｇ）手机（价值人民币5000元）。该手机已由公安机关追回并返还给被害人。 （二）被告人陈金池掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪事实： 2019年11月至2020年1月期间，陈金池在明知姚威销售的手机可能是赃物的情况下，多次频繁从姚威处收购手机，总价值26816元具体情况如下： 1.2019年11月1日，陈金池从姚威处收购一部二手vivonex3（8+256G）手机（经认定价值人民币4116元）； 2.2019年12月20日，陈金池从姚威处收购一部全新紫色华为mate30pro（5G版、8+256G）手机（经认定价值人民币6700元）和一部全新银色华为mate30（5G版、8+256G）手机（经认定价值人民币5500元）； 3.2019年12月27日，陈金池从姚威处收购一部全新橙色华为mate30（5G版、8+256G）手机（经认定价值人民币5500元）； 4.2020年1月3日，陈金池从姚威处一部全新黑色华为mate30（5G版、8+128G）手机（经认定价值人民币5000元）。 经查，陈金池共计获利人民币2561元。归案后已退出。 因被告人姚威、陈金池自愿认罪认罚，故公诉机关建议对被告人姚威判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币10000元。对被告人陈金池判处有期徒刑十个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币4000元可适用缓刑。 上述事实，被告人姚威、陈金池在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人陈某、张某、王某、金某、谢某等人的陈述，扣押决定书、扣押清单、手机销售明细、进货单复印件、银行卡交易明细、微信转账记录、支付宝转账记录、销售清单、手机回收登记表、价格认定结论书，勘验、检查、辨认、搜查笔录，归案经过，身份信息等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人姚威以非法占有为目的，多次骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。被告人陈金池明知系犯罪所得而予以收购，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控成立，本院予以支持。被告人姚威、陈金池归案后如实供述罪行，自愿认罪认罚，且被告人陈金池已积极退赃，均可从轻处罚并从宽处理。根据被告人陈金池犯罪情节和悔罪表现，依法可适用缓刑。被告人陈金池在缓刑考验期限内，必须自觉接受社区矫正，服从社区矫正组织的管理教育。公诉机关的量刑意见适当，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条、第六十七条第三款、第七十二条第二、三款、第七十三条第二、三款，第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条如下： 一、被告人姚威犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币10000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月3日起至2021年2月2日止；罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳）。 二、被告人陈金池犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币4000元。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金已预缴）。 三、暂扣于公安机关的被告人姚威的作案工具vivoX27手机一部，予以没收。 四、暂扣于公安局的被告人陈金池的违法所得人民币2561元，予以没收，上缴国库。 五、责令被告人姚威于本判决生效之日起一个月内退出违法所得人民币29516元，返还给被害人（其中陈某人民币5316元，张某人民币12200元，王某人民币6500元，金某人民币5500元）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判员  吴春雪 二〇二〇年七月二十八日 书记员  吴声文 法律条文附录： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 …… 第六十七条…… 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 …… 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条…… 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 ??? ??6?