福建省晋江市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0582刑初781号 公诉机关晋江市人民检察院。 被告人李应生，男，1990年11月29日出生于云南省会泽县，汉族，初中文化，务工，户籍所在地云南省会泽县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年10月11日被晋江市公安局抓获，于同年10月13日被刑事拘留，于同年11月20日被执行逮捕。现羁押于晋江市看守所。 辩护人韩非、罗强，四川泽曦律师事务所律师。 晋江市人民检察院以晋检一部刑诉[2020]322号起诉书指控被告人李应生犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年4月30日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。晋江市人民检察院指派检察员谢德兴出庭支持公诉，被告人李应生及其辩护人韩非到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2019年8月，何秀芳通过交友软件“伊对”认识“林嘉俊”，“林嘉俊”虚构“在深圳交易所上班，可以购买内部股票赚钱”的事实，诱导何秀芳在“招商平台交易系统”进行投资，骗取何秀芳人民币293130元。在何秀芳的介绍下，李某、吴某、蒋某之以相同方式被骗取人民币130559元、49000元、118200元。上述钱款均转入户名为卿貌（卡号为62×××78）的中国农业银行卡，后转入被告人李应生的招商银行卡（卡号为62×××68）、中国民生银行卡（卡号为62×××65）、包商银行卡（卡号为62×××91）。被告人李应生在明知款项系犯罪所得的情况下，为获取非法利益，在上线龙小彬（另案处理）的指示下，将银行卡内钱款转入其本人支付宝账号（账号为187××××7185），后转账至龙小彬的支付宝账号（账号为198××××1933）。经查，被告人李应生掩饰、隐瞒的数额为人民币70506元。 2019年10月11日，被告人李应生在四川省成都市新区被公安机关抓获，从其处扣押到“苹果”牌Ｉｐｈｏｎｅ6ｓ型手机1部。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了被扣押的手机照片、扣押决定书、扣押清单，公安机关的抓获及破案经过、银行卡交易明细、工作说明、被告人户籍证明，资金流向图，转账记录截图，微信聊天记录截图，证人何某、李某、吴某、蒋某之的证言，辨认笔录，被告人李应生的供述与辩解等证据。 公诉机关认为，被告人李应生明知是犯罪所得而予以掩饰、隐瞒，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人李应生归案以后如实供述自己的罪行，是坦白，可以从轻处罚，建议对其在有期徒刑一年六个月至二年的幅度内判处刑罚，并处罚金。 被告人李应生对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，自愿认罪认罚，在实施犯罪行为过程中获利了700多元。 被告人李应生的辩护人对指控罪名及事实未提出异议，但认为被告人具有如下从宽处罚情节：1.被告人李应生归案后如实供述自己的罪行，系坦白；2.被告人李应生自愿认罪认罚；3.被告人李应生系初犯，所获得的收益非常小，社会危险性较小，其母亲常年多病需要照顾。 经审理查明，2019年8月，何秀芳通过交友软件“伊对”认识“林嘉俊”，“林嘉俊”虚构“在深圳交易所上班，可以购买内部股票赚钱”的事实，诱导何秀芳在“招商平台交易系统”进行投资，骗取何秀芳人民币293130元。在何秀芳的介绍下，李某、吴某、蒋某之以相同方式被骗取人民币130559元、49000元、118200元。上述钱款均转入户名为卿貌（卡号为62×××78）的中国农业银行卡，后转入被告人李应生的招商银行卡（卡号为62×××68）、中国民生银行卡（卡号为62×××65）、包商银行卡（卡号为62×××91）。被告人李应生在明知款项系犯罪所得的情况下，为获取非法利益，在上线龙小彬（另案处理）的指示下，将银行卡内钱款转入其本人支付宝账号（账号为187××××7185），后转账至龙小彬的支付宝账号（账号为198××××1933）。经查，被告人李应生掩饰、隐瞒的数额为人民币70506元，被告人李应生从中获利逾人民币700元。 2019年10月11日，被告人李应生在四川省成都市新区被公安机关抓获，从其处扣押到“苹果”牌Ｉｐｈｏｎｅ6ｓ型手机1部。 上述事实有经庭审质证、确认的被扣押的手机照片、扣押决定书、扣押清单，公安机关的抓获及破案经过、银行卡交易明细、工作说明、被告人户籍证明，资金流向图，转账记录截图，微信聊天记录截图，证人何某、李某、吴某、蒋某之的证言，辨认笔录，被告人李应生的供述与辩解等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人李应生明知是犯罪所得仍予以掩饰、隐瞒，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人李应生归案以后如实供述自己的罪行，系坦白，且认罪认罚，予以从轻处罚。被告人李应生的辩护人亦提出如上从轻处罚意见，予以采纳；辩护人其他相关辩护意见，缺乏事实和法律依据，均不予采纳。公诉机关量刑建议适当，予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十七条第三款、第六十四条和《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款第（一）项、第十条第二款之规定，判决如下： 一、被告人李应生犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月11日起至2021年10月10日止。罚金应在判决生效之日起十日内向本院缴纳。） 二、扣押的作案工具苹果牌IPhone6s型手机1部（未随案移送），由扣押机关晋江市公安局予以没收，上缴国库。 三、继续追缴被告人李应生的违法所得700元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向泉州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  黄勤俭 人民陪审员  郑斌斌 人民陪审员  许宝婷 二〇二〇年七月三十日                            本件与原本核对无异                书记员许丽娟 本案所适用的法律法规、司法解释： 《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》 第一条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒，具有下列情形之一的，应当依照刑法三百一十二条第一款的规定，以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪定罪处罚： （一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值三千元至一万元以上的； （二）一年内曾因掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为受过行政处罚，又实施掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为的； （三）掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物的； （四）掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物损失无法挽回的； （五）实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，妨害司法机关对上游犯罪进行追究的。 各省、自治区、直辖市高级人民法院可以根据本地区经济社会发展状况，并考虑社会治安状况，在本条第一款第（一）项规定的数额幅度内，确定本地执行的具体数额标准，报最高人民法院备案。 司法解释对掩饰、隐瞒涉及计算机信息系统数据、计算机信息系统控制权的犯罪所得及其产生的收益行为构成犯罪已有规定的，审理此类案件依照该规定。 依照全国人民代表大会常务委员会《关于〈中华人民共和国刑法〉第三百四十一条、第三百一十二条的解释》，明知是非法狩猎的野生动物而收购，数量达到五十只以上的，以掩饰、隐瞒犯罪所得罪定罪处罚。 第十条通过犯罪直接得到的赃款、赃物，应当认定为刑法三百一十二条规定的“犯罪所得”。上游犯罪的行为人对犯罪所得进行处理后得到的孳息、租金等，应当认定为刑法三百一十二条规定的“犯罪所得产生的收益”。 明知是犯罪所得及其产生的收益而采取窝藏、转移、收购、代为销售以外的方法，如居间介绍买卖，收受，持有，使用，加工，提供资金账户，协助将财物转换为现金、金融票据、有价证券，协助将资金转移、汇往境外等，应当认定为刑法三百一十二条规定的“其他方法”。