苏州市吴江区人民法院刑 事 判 决 书(2020)苏0509刑初192号公诉机关苏州市吴江区人民检察院。被告人赵士力，男，1988年4月8日生，汉族，初中文化，务工，住江苏省徐州市贾汪区。被告人赵士力曾因犯诈骗罪，于2017年12月9日被江苏省常熟市人民法院判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币三千元。被告人赵士力因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2019年11月18日被刑事拘留，同年12月24日被逮捕。现羁押于苏州市吴江区看守所。指定辩护人许亚娟，江苏东大舟律师事务所律师。被告人王敬龙，男，1991年1月28日生，汉族，小学文化，无业，住江苏省徐州市贾汪区。被告人王敬龙曾因吸食毒品，于2015年2月1日被江苏省徐州市公安局贾汪区分局决定行政拘留十日，并处罚款人民币二千元；又因犯聚众斗殴罪，于2009年10月19日被江苏省徐州市贾汪区人民法院判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年；又因犯故意伤害罪，于2011年3月14日被江苏省徐州市贾汪区人民法院判处有期徒刑一年，与前罪合并执行有期徒刑二年三个月，2013年2月4日释放。被告人王敬龙因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2020年1月12日被刑事拘留，同年2020年2月18日被逮捕。现羁押于苏州市吴江区看守所。指定辩护人田林燕，江苏剑桥颐华（苏州）律师事务所律师。苏州市吴江区人民检察院以吴江检一部刑诉〔2020〕180号起诉书指控被告人赵士力、王敬龙犯敲诈勒索罪，2020年3月27日向本院提起公诉，本院于同日立案。2020年6月19日苏州市吴江区人民检察院以吴江检一部刑诉〔2020〕2号补充起诉书补充起诉敲诈勒索犯罪事实。本案依法适用普通程序并组成合议庭，公开开庭审理了本案。苏州市吴江区人民检察院指派检察员魏巍出庭支持公诉，被告人赵士力及其辩护人许亚娟、被告人王敬龙及其辩护人田林燕到庭参加诉讼。本案经合议庭评议，经审判委员会讨论并作出决定，现已审理终结。苏州市吴江区人民检察院指控：2016年2月至2018年1月期间，被告人赵士力、王敬龙伙同陈某、王某甲、袁某甲等人（均已判刑）经预谋后，先后在江苏省常熟市、苏州市吴江区松陵镇等地租赁办公场所，以“昌盛信息咨询有限公司”、“吴江智信投资有限公司”的名义，采用加收担保金、手续费等由头与被害人签订虚高的借款合同，制造被害人已经取得合同所借款项的银行流水痕迹，在被害人车辆上安装GPS，或上门家访，后以GPS信号弱、逾期几小时还款等理由，单方面恶意宣告被害人违约，采用拖车或上门滋扰、辱骂等手段，向被害人索要钱款，实施敲诈勒索犯罪多起，侵害多名被害人的财产权利，扰乱当地经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。其中陈某、王某甲、王某己负责重要事项决策，安排各成员的工作，在该恶势力犯罪集团中起组织、领导作用；被告人赵士力、王敬龙系骨干成员，共同出资，实施拖车、上门讨债等犯罪活动。其中被告人王敬龙参与作案9起，非法获利人民币179700元；被告人赵士力参与作案15起，非法获利人民币258050元。具体分述如下：1.2016年2月至同年10月期间，被告人王敬龙伙同陈某、王某甲等人，采用上述等手段，与被害人蒋某签订人民币50000元的借款合同，实际借款人民币23000元，被害人正常还款人民币9000元，后采用上门滋扰等手段，敲诈得款人民币40000元，非法获利人民币26000元。2.2016年8月，被告人王敬龙、赵士力伙同陈某、王某甲等人，采用上述手段，与施某签订人民币40000元的借款合同，实际借款人民币20000元，由被害人唐某使用自己的轿车进行抵押，后采用拖车等手段，欲敲诈被害人唐某的车辆而未得逞。3.2016年8月至同年9月期间，被告人王敬龙、赵士力伙同陈某、王某甲等人，采用上述手段，与被害人张某乙签订人民币35000元的借款合同，实际借款人民币17900元，被害人正常支付利息人民币600元，后采用拖车等手段，敲诈得款人民币35000元，非法获利人民币17700元。4.2016年8月，被告人赵士力、王敬龙伙同陈某、王某甲等人，采用上述手段，与被害人钟某签订人民币30000元的借款合同，实际借款人民币12000元，后采用拖车等手段，敲诈得款人民币20000元，非法获利人民币8000元。5.2016年8月，被告人赵士力、王敬龙伙同陈某、王某甲等人，采用上述手段，与被害人胡某签订人民币40000元的借款合同，实际借款人民币13500元，后采用上门恐吓等手段，敲诈得款人民币31000元，非法获利人民币17500元。6.2016年9月，被告人赵士力、王敬龙伙同陈某、王某甲等人，采用上述手段，于2016年9月5日与被害人俞某乙签订人民币30000元的借款合同，实际借款人民币16000元，后于同年10月敲诈得款人民币30000元，非法获利人民币14000元；2016年10月21日被告人王敬龙伙同陈某、王某甲等人与被害人俞某乙签订人民币45000元的借款合同，分两次借款人民币共计21000元，后采用殴打、上门滋扰等手段，两次敲诈得款人民币4500元、50000元，非法获利人民币33500元。7.2016年9月至同年10月期间，被告人王敬龙伙同陈某、王某甲等人，采用上述手段，与被害人徐某签订人民币80000元的借款合同，实际借款人民币62000元，后采用拖车等手段，敲诈得款人民币80000元，非法获利人民币18000元。8.2016年10月，被告人王敬龙伙同陈某、王某甲等人，采用上述手段，与被害人管某签订人民币23000元的借款合同，实际借款人民币12000元，后采用拖车等手段，欲敲诈被害人管某人民币23000元未得逞。9.2016年10月至同年12月期间，被告人王敬龙伙同陈某、王某甲等人，采用上述手段，与被害人童某签订人民币100000元的借款合同，实际借款人民币73000元，被害人支付利息人民币10000元，后采用拖车等手段，敲诈得款人民币108000元，非法获利人民币45000元。10.2017年2月，被告人赵士力伙同陈某、袁某甲、袁某乙等人，采用上述手段，与被害人宋某签订人民币35000元的借款合同，实际借款人民币13000元，被害人正常还款人民币9500元，后采用上门滋扰等手段，敲诈得款人民币35000元，非法获利人民币31500元。11.2017年5月，被告人赵士力伙同陈某、袁某甲、袁某乙等人，采用上述手段，与被害人王某辛签订人民币50000元的借款合同，实际借款人民币25000元，被害人支付利息人民币1000元，后采用拖车等手段，欲敲诈被害人王某辛人民币43000元未得逞。12.2017年5月，被告人赵士力伙同陈某、袁某甲、袁某乙等人，采用上述手段，与被害人汤某乙签订人民币40000元的借款合同，实际借款人民币28000元，被害人正常还款人民币14000元，后采用拖车等手段，两次敲诈得款人民币7900元、36000元，非法获利人民币29900元。13.2017年7月份，被告人赵士力伙同陈某、袁某甲、袁某乙等人，采用上述手段，与被害人李某签订人民币30000元的借款合同，实际借款人民币7700元，后采用拖车等手段，欲敲诈被害人李某人民币30000元未得逞。14.2017年7月，被告人赵士力伙同陈某、袁某甲、袁某乙等人，采用上述手段，与被害人洪某签订人民币40000元的借款合同，实际借款人民币12000元，后采用拖车等手段，敲诈得款人民币39000元，非法获利人民币27000元。15.2017年7月至同年8月期间，被告人赵士力伙同陈某、袁某甲、袁某乙等人，采用上述手段，与被害人赵某乙签订人民币30000元的借款合同，实际借款人民币19500元，被害人正常还款人民币6000元，后采用威胁等手段，两次敲诈得款人民币3000元、28000元，非法获利人民币17500元。16.2017年8月至同年9月期间，被告人赵士力伙同陈某、袁某甲、袁某乙等人，采用上述手段，与被害人岑某签订人民币80000元的借款合同，实际借款人民币35500元，被害人正常还款人民币7000元，后采用上门滋扰等手段，敲诈得款人民币40000元，非法获利人民币11500元。17.2017年9月，被告人赵士力伙同陈某、袁某甲、袁某乙等人，采用上述手段，与被害人卜某签订人民币50000元的借款合同，实际借款人民币21000元，被害人正常还款人民币4380元，后采用拖车等手段，欲敲诈被害人卜某55000元未得逞。18.2017年11月至2018年1月期间，被告人赵士力伙同陈某、袁某甲、袁某乙等人，采用上述手段，先与被害人沈某丁签订人民币130000元的借款合同，实际借款人民币72000元；后又签订人民币60000元的借款合同，实际借款人民币40000元，被害人正常还款人民币15450元，后以拖车等手段，敲诈得款人民币180000元，非法获利人民币83450元。19.2017年12月至2018年1月期间，被告人赵士力伙同陈某、袁某甲、袁某乙等人，采用上述手段，与被害人汪某签订人民币70000元的借款合同，实际借款人民币36500元，被害人正常还款人民币29176元，后以拖车等手段，欲敲诈被害人汪某人民币75000元未得逞。被告人赵士力于2019年11月18日向公安机关投案，并如实供述了自己的犯罪事实；归案后，被告人王敬龙如实供述了自己的犯罪事实。案发后，被告人赵士力、王敬龙的同案犯已退赔部分被害人的损失。2020年3月11日，被告人赵士力、王敬龙均自愿认罪，同意量刑建议和程序适用，并在值班律师在场的情况下签署认罪认罚具结书。为证实上述事实，公诉机关提供了相应证据，并据此认为：被告人赵士力、王敬龙伙同他人共同以非法占有为目的，采用威胁、要挟的方法，强行索取他人财物，数额巨大，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。在恶势力犯罪集团中，被告人赵士力、王敬龙均起主要作用，均系主犯。被告人王敬龙在有期徒刑执行完毕后五年内，均再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人赵士力、王敬龙在实施部分敲诈勒索过程中因意志以外的原因而未得逞，系犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。被告人赵士力在缓刑考验期限内犯新罪，应当撤销缓刑，数罪并罚。被告人赵士力犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人王敬龙如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人赵士力、王敬龙均自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以从宽处罚。根据《中华人民共和国刑法》第六十四条的规定，各被告人违法所得应予没收、追缴。请依法分别予以判处。被告人赵士力辩称：其未参与实施对宋某、汪某的敲诈勒索犯罪，其仅参与沈某丁第一次借款的出资，未参与第二次出资。对起诉书指控的其他事实无异议。被告人赵士力的辩护人提出的辩护意见是：对起诉书指控的事实及罪名无异议，但被告人赵士力具有以下从轻、减轻处罚的情节：1.被告人赵士力系自首；2.本案中有4起犯罪系犯罪未遂；3.被告人赵士力曾给王某甲3万元用于退赔；4.被告人赵士力于2017年11月21日回常熟准备常熟法院的开庭，后被判处缓刑，回徐州贾汪接受社区矫正，故在2017年11月23日之后的案件赵士力未参与，请予以核实。被告人王敬龙辩称：起诉书指控的2016年9月之后的犯罪事实其没有参与，其回老家了。被告人王敬龙的辩护人提出的辩护意见是：1.被告人王敬龙系坦白，认罪态度较好。2.被告人实施的部分犯罪系犯罪未遂；3.本案同案犯已退赔部分被害人的损失。4.被告人王敬龙在该犯罪集团中作用较小，在弟弟王某乙到苏州后二人共同拼单，非法获利由二人分摊。请求对被告人王敬龙从轻或减轻处罚。经审理查明，2016年期间，被告人赵士力、王敬龙陆续加入陈某、王某甲（均已判决）组织、领导的恶势力犯罪集团，该犯罪集团在江苏省常熟市租赁办公场所，以“昌盛信息咨询有限公司”的名义，在常熟市、苏州市吴江区采用以加收担保金、手续费等由头与被害人签订虚高的借款合同，制造被害人已经取得合同所借全部款项的银行流水痕迹，在被害人车辆上安装GPS，或上门家访，后以GPS信号弱、逾期几小时还款等理由，单方面恶意宣告被害人违约，采用拖车或上门滋扰、辱骂等手段，向被害人索要钱款，实施敲诈勒索犯罪4起，侵害多名被害人的财产权利，扰乱当地经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。其中陈某、王某甲负责重要事项决策，安排各成员的工作，在该恶势力犯罪集团中起组织、领导作用；被告人赵士力、王敬龙共同出资，实施给车辆安装GPS、上门家访、拖车、讨债等犯罪活动。2017年至2018年1月期间，陈某领导该恶势力犯罪集团至苏州市吴江区，与在吴江区的王某己预谋后，组织、领导被告人赵士力等人继续采用上述手段，在苏州市吴江区以“吴江智信投资有限公司”的名义实施敲诈勒索犯罪，侵害多名被害人的财产权利，扰乱当地经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。被告人赵士力等成员共同出资、实施给车辆安装GPS、上门家访、拖车、讨债等犯罪活动。上述事实，有公诉机关提交，并经当庭质证、认证的发破案经过、刑事判决书、人口信息及如下证据予以证实：1.被告人王敬龙的供述，证实2016年过年时大家吃饭时吴某或陈某提出到常熟做高利贷。2016年5月其借了2万元去常熟找吴某，说也拿点钱和他们一起做放贷生意。王某甲接单子，其负责拼单出钱，把钱给了王某甲，其记得向一个卖狗的放过贷款。由于其在常熟天天吸毒，王某乙在6、7月过来，其让王某乙跟着王某甲他们去帮忙要钱，其管王某乙吃住。2016年6、7月其回老家就没有再做了，王某乙还在常熟，其让王某乙看着其之前放出去的贷款能不能收回来。后王某乙给其转过钱，说是其放贷要回来的钱。其放了五六笔，出资一万多。2.被告人赵士力的供述，证实2016年上半年其在常熟上班，王某甲、吴某、陈某找其说租门面设立昌盛公司放贷赚钱，赵某甲和王某乙是后来加入的，谁有钱谁放贷，利息归谁。其给王某甲开车、家访,接单、记账等等，是大总管；吴某负责催收；王袁某甲负责签合同；王敬龙、赵某甲负责催收；王某戊负责装GPS、看GPS、催收、拖车；王某乙负责打打下手；陈某负责领导。大家平均出资、收益平均分配。王敬龙在2016年3、4月加入，6、7月因为网上赌钱输了回老家卖车，一个星期后王某乙和他一起回来，待了一个多月又回老家了。之后王敬龙回常熟两三次，每次待一个星期左右。2016年9月29日其被徐州的铁路派出所抓了,后被关在常熟看守所，2016年10月18日放出来的，这期间有些单子其没有参与。2017年陈某他们到吴江做贷款，其找到陈某说一起做。夏天的时候与王某己等四人一起成立了智信公司，办公地点在吴江通鼎大厦。其出了2万元放在陈某处，王某己一方出了10万，共计20万作为公司放贷资金。陈某是公司领导，一开始出资的20万元钱是放在陈某账上的，他负责转账；其负责装GPS、拖车；袁某甲什么都干，谈合同，催收、拖车什么的都去的；袁某乙负责接待，签单子，要账；王某丙负责记账，看GPS，要账；王某己负责签单、催收、管理；王有志负责签单、业务；刘某负责业务，跑单子；周某丁负责看GPS拖车，要账。因为其在取保候审期间，要账尽量不去，怕对方报警把其抓进去。2017年11月21号其到常熟去准备开庭了，11月23日其被判了缓刑，要回老家社区矫正，后就回老家没有参与。3.证人王某丙的证言，证实2017年过年时，其和陈某说要跟他们一起到常熟放贷款。2017年3、4月，其和袁某甲、袁某乙一起到吴江，5、6月赵士力加入。8、9月，王某庚、王某己、周某丁、刘某他们也一起加入。两组人平均出资，将钱转给陈某，陈某统一转给借贷的人。还款由陈某、王某己分给各组的人。4.同案犯陈某、赵某甲、王某戊、王某乙、王某甲、吴某、袁某甲、袁某乙、王某己、王某庚、刘某、周某丁的证言，证实犯罪集团的架构、具体分工和实施敲诈勒索的情况。5.证人冯某、周某甲的证言、合同及微信转账记录，证实做公司铭牌、租赁场地给陈某等人的情况。6.证人张某甲的证言，证言其在常熟市黄山路188号有一个停车场，赵士力在停车场里面停了好几辆车子。有车辆出入库单，写有车辆品牌型号、所有权人、车牌号、车身颜色、入库时间、入库经办人。其中一联给停车人，停车人凭单据来取车。赵士力一共在停车场里停放过16辆车子。出入库单上所有权一栏写的是“赵世力”或者“赵仕力”。目前赵士力还有8辆车停放在其的停车场。其他车辆都被他自己或者他带客户过来把车子提走了。2017年12月1日23:30，袁某甲停了一辆车牌号豫Ｇ×××××的黑色长城汽车在停车场，车已经被提走了。虽然都是写的赵士力，但是是几个人送过来的，具体记不清了。7.扣押决定书、清单及照片、车辆出入库单复印件，证实证人张某甲提供，自2017年9月7日至2018年1月22日期间，以赵士力、袁某甲名义登记进入其管理的车库车辆17辆。侦查人员依法在张某甲处扣押8辆车辆及车辆外观的情况。8.情况说明，证实未查询到“吴江智信投资有限公司”、“昌盛信息咨询有限公司”企业登记信息。9.刑事判决书、释放证明，证实赵士力、王敬龙的前科劣迹情况。赵士力因涉嫌诈骗罪于2016年9月29日被常熟市公安局刑事拘留，10月18日被取保候审。2017年3月31日常熟市人民检察院提起公诉，2017年6月23日在常熟市人民法院开庭审理，2017年12月9日常熟市人民法作出(2017)苏0581刑初535号刑事判决书，被告人赵士力犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币三千元。（一）2016年8月期间，被告人王敬龙、赵士力伙同陈某、王某甲等人，采用上述手段，与施某签订人民币40000元的借款合同，实际借款人民币21500元，由被害人唐某使用自己的轿车进行抵押，后因无法联系施某，故将被害人唐某的车辆扣留。因被害人唐某先前将车抵押在他人处，赵士力等人用人民币28000元赎回，后采用拖车等手段，向被害人唐某敲诈勒索未得逞。上述事实，有公诉机关提交，并经当庭质证、认证的如下证据予以证实：1.被害人唐某、施某的陈述，辨认笔录，证实2016年8月12日，二人用车辆向赵士力等人借款，写了4万的借条，实际到手21500元，后车辆被拖走。被害人唐某辨认出赵士力，吴某，王某甲是小头胖子，陈某是大头胖子，袁某甲、王敬龙在扣车当天都在，赵某甲是扣车当天比较嚣张喜欢骂人的男子。被害人施某辩认出赵某甲就是小胖子，未辨认出其他人员。2.被告人赵士力的供述，证实施某是老唐介绍过来借钱的，老唐用他的黑色别克做担保，车辆装了GPS，施某跑了之后打电话让老唐过来将他的车扣了，当时老唐的女儿也在。后来车辆被别的贷款公司拖走了，老唐说在别的公司借了钱，他们和老唐一起找到对方公司，对方要求还3万，其转账3万给老唐，老唐给了对方，对方给了其2000元回扣，后把车开回来扣着，过了三四个月老唐没有还钱，王某甲联系人把车卖了48000元。3.银行卡交易明细，证实2016年8月30日赵士力向唐某尾号“0673”的银行卡转账30000元，当日取现30000元。4.施某4578的银行卡交易明细，证实2016年8月12日袁某甲尾号1574的银行卡向施某的银行卡转账40000元，当日现支3000元、5000元、5000元、5000元、2000元。5.记账本，证实记载8.12，施某本金21500+28000（7人）已划去,8.30老唐28000（7人）已划去。6.机动车登记证书，证实2015年8月10日唐某名下登记贝壳小型轿车一辆，牌号为苏Ｅ×××××，2015年9月7日抵押登记给江苏常熟农村商业银行股份有限公司。7.价格认定结论书，证实经鉴定，苏Ｅ×××××车辆在2016年8月17日的价值为10.61万元。（二）2016年8月至同年9月期间，被告人王敬龙、赵士力伙同陈某、王某甲等人，采用上述手段，与被害人张某乙签订人民币35000元的借款合同，实际借款人民币17900元，被害人正常支付利息人民币600元，后采用拖车等手段，敲诈得款人民币35000元，非法获利人民币17700元。上述事实，有公诉机关提交，并经当庭质证、认证的如下证据予以证实：1.被害人张某乙的陈述及辨认笔录，证实2016年8月20日其用车辆抵押向姓陈的等人借款，到手17900元，借条上写35000元，因为三四天没有动，车辆被对方拖走了，在派出所给了对方35000元现金。其辨认出陈某就是姓陈的男子，吴某是对方公司经理。2.手机截图，证实张某乙提供2016年9月20日手机银行向王某甲尾号3476的银行卡转账600元的交易明细。3.记账本，证实记载8.21，张某乙，本金17900单子（3.5万），（8人）。已划去。（三）2016年8月，被告人王敬龙、赵士力伙同陈某、王某甲等人，采用上述手段，与被害人胡某签订人民币40000元的借款合同，实际借款人民币13500元，被害人正常还款人民币4000元，后被告人采用上门恐吓等手段，敲诈得款人民币27000元，非法获利人民币17500元。上述事实，有公诉机关提交，并经当庭质证、认证的如下证据予以证实：1.被害人胡某的陈述及辨认笔录，证实2016年8月经人介绍向陈某他们借钱，到手1.35万，合同金额4万。2016年10月，其接到一个胖子的电话凶狠地骂其，说其在苏州借钱了。其父亲也打电话说对方三五个人到家里，大吵大闹。其借了1.7万元联系胖子，对方要4万，并恐吓其说要告其，后来其说再还1万，胖子拍板同意了。没过一个星期，在常熟虞山北路百度酒吧对面，其给了对方9000元，2016年11月中旬通过微信转了1000元。其辨认出王某甲是谈合同到其家中家访，安排人带其取钱的胖子；陈某是谈合同家访，最后拍板说再还1万的男子；袁某甲是家访，要钱是推搡其的矮矮的男子；吴某是收1.7万在场的男子；王某戊是家访时开车的男子；赵士力是催其还利息的赵经理；赵某甲是收1.7万元时在后面一辆车上的男子；王敬龙是在他们“老巢”借钱时在场的男子。2.被告人赵士力的供述，证实胡某是常熟沙家浜本地人，是王某甲接的单子，合同4万，借了1.35万，空放的。家访时其、袁某甲、王某甲一起去的，后来这个人还了3万左右，钱也分了。3.记账本，证实记载8.23胡某，本金13500元（4万）（8人），已被划去。4.微信记录，证实2016年9月23日胡某通过微信转账给对方4000元，2016年11月15日转给“努力”1000元。（四）2016年8月至9月期间，被告人王敬龙、赵士力伙同陈某、王某甲等人，采用上述手段，与被害人钟某签订人民币30000元的借款合同，实际借款人民币12000元，后采用拖车等手段，敲诈得款人民币20000元，非法获利人民币8000元。上述事实，有公诉机关提交，并经当庭质证、认证的如下证据予以证实：1.被害人钟某的陈述及辨认笔录，证实其在常熟市城市管理局琴湖中队上班，在向赵士力等人借钱之前向其他人已经借过钱了，2016年8月其通过中介向赵士力借钱，对方有3、4个人，赵士力让其签了3万元的借款合同，到手12000元，其用父亲仲谷名下的苏Ｅ×××××大众高尔夫车辆做抵押。2016年9月，赵士力打其电话说车子被他开走了，胖子说要3万，后其找季某借3万，季某直接转账给赵士力3万元，对方将车还给其。钟某辨认出袁某甲是头发尖尖的男子，王某乙是坐在车辆副驾驶让其签合同的男子，王某甲是接其后要3万的胖子，陈某是其还钱后取车在现场的胖子，取车在现场的吴某。2.证人季某的证言，证实2016年9月，仲晢说车被别人装了GPS抵押贷款了，向其借钱。其和他一起到常熟波司登厂附近的洗车店门口，对方说不还钱就通知他家里什么的。说好一次性还两三万元结清。其给了对方现金或者打到对方账户。3.被告人赵士力的供述，证实有个城管开一辆银色的小破车，借了一两万元，没有装GPS，因为知道他的上班地点。陈某、袁某甲去找城管要过钱，给了2万。4.行驶证，证实仲谷的车辆牌号为苏Ｅ×××××,高尔夫牌。5.记账本，证实记载仲哲，本金12000单子（3万），（8人）。6.银行卡交易明细，证实2016年9月21日季某尾号0072的账户向0136的账户转账20000元。同日0478的仲？账户向赵士力转账20000元。（五）2016年9月，被告人王敬龙、赵士力伙同陈某、王某甲等人，采用上述手段，于2016年9月5日与被害人俞某乙签订人民币30000元的借款合同，实际借款人民币16000元，后于同年10月敲诈得款人民币30000元，非法获利人民币14000元；2016年10月21日被告人王敬龙伙同陈某、王某甲等人与被害人俞某乙签订人民币45000元的借款合同，分两次借款人民币共计21000元，后采用殴打、上门滋扰等手段，两次敲诈得款人民币4500元、50000元，非法获利人民币33500元。上述事实，有公诉机关提交，并经当庭质证、认证的如下证据予以证实：1.被害人俞某乙的陈述，证实2016年向王某甲、陈某借款，后被对方逼着还钱，后来没办法，其带他们去家里，其爸报警了，在派出所谈好还了5万元。2.证人俞某甲、周某乙、王某丁、周某丙的证言，证实陈某等人在俞某乙家中滋扰的情况。3.被告人王敬龙的供述，证实其记得向一个卖狗的放过贷款。4.借据、借条、收条、质押合同，证实俞某乙的父亲俞某甲提供反映了俞某乙向该犯罪集团成员借款的情况。5.银行卡交易明细，证实2016年9月5日王某甲向俞某乙银行卡转账3万元，当日取现1.7万；2016年10月21日，袁某甲向俞某乙银行卡转账4.5万元，取现2万元。6.记账照片，证实记载9月5日俞某乙到手15500，单子3万，8人。10月5号俞某乙到手15000，单子3万，7人。7.接处警信息、执法记录仪视频，证实2016年11月26日赵某甲、袁某甲、王某乙、王某甲、王某戊等人到被害人俞某乙家上门讨债时曾实施过轿车堵路、谩骂、滋扰等行为。后双方在派出所调解解决。8.证人赵某甲、王某戊、王某乙、王某甲、袁某甲、陈某、吴某的证言，证实俞某乙向他们借款后到家中要债的情况。（六）2016年9月至同年10月期间，被告人王敬龙伙同陈某、王某甲等人，采用上述手段，与被害人徐某签订人民币80000元的借款合同，实际借款人民币62000元，后采用拖车等手段，敲诈得款人民币80000元，非法获利人民币18000元。上述事实，有公诉机关提交，并经当庭质证、认证的如下证据予以证实：1.被害人徐某的陈述，证实2016年9月，其向吴某借款8万元，以老婆武海燕的苏Ｅ×××××的白色起亚K5车做抵押。吴某和两个胖子（即王某甲和陈某）给其银行卡打了8万元，扣了1.8万元。第四个月的一天晚上，车子被他们开走了。吴某说要9.8万元赎车，两个胖子威胁其不还钱要到其家里闹。其在一个健身房给了对方8万元现金。辨认出吴某、王某甲、陈某。2.证人王某戊的证言，证实徐某的单子是吴某联系的，借8万，抵押了白色起亚K5，到手6万多，后来跑掉了。其和陈某、袁某甲去拖车，还了8万。赵士力没有出资。3.证人吴某、王某甲的证言，证实徐某借款后拖车的情况。4.银行卡交易记录，证实吴某2016年9月30日转账8万至622202110209477311。当日ATM取款20000元。2016年9月30日至2017年1月26日期间，无8000元的付款记录。5.记账单，证实记载9月30号，吴海燕到手72000单子（8万）（7人）。（七）2016年10月至11月期间，被告人王敬龙伙同陈某、王某甲等人，采用上述手段，与被害人管某签订人民币23000元的借款合同，实际借款人民币12000元，后采用拖车等手段，欲敲诈被害人管某人民币23000元未得逞。上述事实，有公诉机关提交，并经当庭质证、认证的如下证据予以证实：1.被害人管某的陈述，证实2016年10月其通过他人介绍向胖子一伙人借款，用牌号为苏Ｅ×××××的起亚K5抵押，到手12000元，合同写了3-4万元。胖子还叫人到其常熟市尚湖镇练南村(1)杨家上17号家中家访。10月二十几号下午，试车的人和家访的胖子、吸毒的胖子要来开车，其不肯，吸毒的胖子用拳头打其，被踹了几脚，对方就跑了。三小时后派出所到其家中说有人举报其吸毒，其被拘留了13天。出来之后发现车不见了，其联系借钱的胖子，对方让其按照合同还钱。2016年11月，吴某打电话说让其到常熟车管所处理车辆违章，但车辆还是没有还给其。还有一天中午，对方六个人开车找到其说其在昆山有借款，并打其，头发尖尖的人还让其跳河。其只好带他们一起到昆山和放款公司谈，吴某说帮其还了3万，后让其签10万的借款合同，其怕对方打其，其就签字了。2.被告人赵士力的供述，证实管某的单子是其他7个人做的，吴某后来将其他六个人的钱退了，车辆被吴某用了。3.证人陈某的证言，证实管某因为在昆山公司也借钱了车被扣了，其、吴某、王某甲等人到昆山找对方公司，吴某出了4.7万或5.7万给对方，后来车子由吴某使用，是一辆白色的起亚K5。4.证人赵某甲的证言，证实2016年下半年，吴某叫其、王某戊、陈某到管某家中拖车，管某的母亲和管某都下来，王某戊开车但由于门口窄没开出来，当晚看GPS被停到派出所了。5.记账单，证实记载10月12号，管其，到手15000单子（2.3万）（7人）。6.银行卡交易明细，证实2016年10月15日赵某甲向管某转账35000元，当日现支35000元。（八）2016年10月至同年12月期间，被告人王敬龙伙同陈某、王某甲等人，采用上述手段，与被害人童某签订人民币100000元的借款合同，实际借款人民币73000元，被害人支付利息人民币10000元，后采用拖车等手段，敲诈得款人民币108000元，非法获利人民币45000元。上述事实，有公诉机关提交，并经当庭质证、认证的如下证据予以证实：1.被害人童某的陈述及辨认笔录，证实2016年10月9号，其通过依依到常熟市白茆镇波司登公司门口和昌盛贷款公司的4个人见面，其中有两个胖子（即王某甲和陈某）。谈好做10万的合同，到手7.3万元。约定还款日期为11月9号，到期只要支付1万元利息，就可以直接延期。用其奥迪A4轿车做抵押，装了GPS，随后他们给了其7.3万元现金。第二天10月10号用赵某甲的农行账户向其账户转账10万元，让其立即把10万元取出来全部还给他。11月9号其通过微信转给胖子（王某甲）1万元利息，还有20元提现的手续费。12月8日胖子讲不能延期了。10号上午其筹到10万元准备把账结清，发现车子不见了，接到胖子的通知，说其违约了，把车拖走了，让其去白茆镇找他处理。其过去之后，吴某说其给他们的备用钥匙不好用，开不走车子，让其付13万元赎车，包括扣除保证金和GPS费用以及相关拖车费和25%的违约金，其只肯还掉7.3万元本金以及1万元利息和5000元介绍费，总共8.8万元。其找到认识对方的中间人把价格谈到10.8万元，把车赎回来了。童某辨认出赵某甲、吴某、陈某、王某甲、刘某在还款时见到过，应该是该公司的人员。2.证人赵某甲、王某戊、王某甲、吴某的证言，证实童某向公司借钱，但又把车子抵押到别的公司借钱，最终谈好总共还了十万多。3.借据，机动车辆质押合同、借条、个人转账汇款回单，证实2016年10月10日，童某向赵某甲借款10万元，以奥迪苏Ｅ×××××轿车抵押。4.银行卡交易明细，证实2016年10月10日赵某甲向童某汇款10万元，童某5957中国银行卡2016年10月10日同城提入10万元，后取现10万元。2016年12月9日，童某5957中国银行卡在常熟白茆办事处A取2万、常熟市恒泰通讯设备销售有限公司消费5万、常熟市古里镇白茆星嘉超市消费3.8万，上述合计10.8万。5.鉴定意见，证实童某抵押轿车价值人民币205329元。6.微信转账记录，证实被害人童某2016年11月9日转账给微信“旗开得-胜”（王某甲）1万元及20元。6.记账单，证实记载10月10号，童某，到手78000单子（10万）（7人）。（九）2017年5月，被告人赵士力伙同陈某、袁某甲、袁某乙、王某己等人，采用上述手段，与被害人王某辛签订人民币50000元的借款合同，实际借款人民币25000元，被害人支付利息人民币1000元，后采用拖车等手段，欲敲诈被害人王某辛人民币43000元未得逞。上述事实，有公诉机关提交，并经当庭质证、认证的如下证据予以证实：被害人王某辛的陈述，证实2017年5月其向“小徐”借款6.5万元付首付购买了福特轿车，提车后小徐让其还钱，其没有钱，小徐介绍其到吴江通鼎大厦608的一家贷款公司借款，对方说其的车辆只能借款2.5万，合同写5万，一个月利息3000元。其签字后对方给了其2.5万元，其给了小徐。但还差4万元，小徐又介绍盛泽的东北人用车辆抵押借款4万元，车子放在东北人处。过了半个月其还给吴江的贷款公司1000元，对方打电话骂其，其就换手机号码了。2017年11月盛泽的东北人打电话说车子不见了，其给吴江贷款公司打电话，对方说车子被他们开走了，要求其还款4.3万元，其换了手机号码也搬家了，就没有再管这个事情。其抵押的车辆是苏Ｅ×××××的福特福睿斯，2017款1.5L手动舒适型。辨认笔录及照片，证实王某辛辨认出陈某是借钱是在场的男子。证人王某己的证言，证实2017年5、6月王某辛电话约在金城大厦见面，要求借款大概2万元，签了合同后对方给了一把备用钥匙。后来对方就还了1000元，人找不到了。他们按照GPS的信号到盛泽一个厂里把车开走了，是一辆灰色的福特车，并让王某辛按照合同的金额还钱，王某辛没有还。车辆被公安机关扣押了。证人王某庚的证言，证实2017年7、8月，盐城人用福特福睿斯轿车抵押借款，陈某和他谈的，借了两三天人和车就都不见了。后来通过定位找到车，袁某甲、陈某、王某己、刘某去拖车，放在八坼的车库里。2017年底车移到常熟的车库后被扣押了。证人刘某的证言，证实2017年夏天中介介绍王某辛到智信公司，王某辛说借5、6万元，合同金额4、5万元，扣除费用后到手3万左右，并做了家访，GPS是周某丁装的。王某辛就还了1000元。后来其、王某己、王某庚、周某丁四人去拖车了。扣押清单，证实2018年4月18日，公安机关在张某甲的停车场扣押车牌苏Ｅ×××××车辆。情况说明，证实车牌苏Ｅ×××××车辆尚扣押于苏州市吴江区公安局震泽派出所。（十）2017年5月至同年7月期间，被告人赵士力伙同陈某、袁某甲、袁某乙等人，采用上述手段，与被害人汤某乙签订人民币40000元的借款合同，实际借款人民币28000元，被害人正常还款人民币14000元，后采用拖车等手段，两次敲诈得款人民币7900元、36000元，非法获利人民币29900元。上述事实，有公诉机关提交，并经当庭质证、认证的如下证据予以证实：1.被害人汤某乙的陈述、辨认笔录，微信转账记录，证实2017年5月，其通过路边的贷款小广告电话联系到陈某，用其苏Ｅ×××××的白色现代IX越野车抵押贷款4万元，每个月800元利息。第二天陈某，一个瘦小男子（袁某乙），一个高大个男子（即王某丙），姓袁的男的（即袁某甲）和一个白白净净的男的（即赵士力）过来谈好后在其车上装了GPS，陈某通过手机转账4万元到其农行卡，到手2.8万元。后其每个星期通过微信转账给陈某的微信“毛奇”还本金。第二个星期的最后一天的下午2点左右，对方打电话说其违约，把车拖走了。后盛泽的贷款公司的人帮他们把3.6万元打给陈某，车被盛泽贷款公司的人开回去。微信转账记录显示自2017年5月23日至2017年7月11日期间，汤某乙转账给毛奇7次2000元。汤某乙辨认出王某丙、袁某甲、陈某、赵士力。2.证人汤某甲的证言及辨认笔录，证实2017年7、8月，其儿子汤某乙的汽车被人开走了。儿子联系了盛泽贷款公司姓高的人后谈好还给陈某等人3.6万。汤某甲辨认出陈某、王某己是和陈某一起拍板的男子。辨认出袁某甲、王某丙，赵士力是好说话的男子。3.接处警信息，证实被害人汤某乙2017年7月15日报警，系车辆抵押向陈某借款，陈某扣押车辆要求汤某乙还款。4.行驶证复印件，证实了被害人汤某乙提供的车辆的行驶证的情况。5.银行卡交易明细，证实2017年5月16日陈某转给汤某乙4万元，当日现支1.2万元。6.证人陈某、袁某甲、袁某乙的证言，证实2017年5、6月，汤某乙借款4万，陈某和王某丙、袁某乙约他到吴江上领大厦见面，用车子抵押，打了4万的借条，到手29000多元。每个星期还本金。还了一个月以后，有一次晚了三、四天还款，违约了，把6000元保证金扣掉了。第二次违约是他把车子再次抵押给别的公司，他们跟他要3万元，最后他们把车子还给他了。7.被告人赵士力的供述，证实其曾经拖过一辆现代IX35的越野车。单子是袁某乙接的，五个人出资，对方借了3万元左右，后来违约了，他们就将车拖走了，对方的父亲拦着不让走就报警了，最后赚了钱分掉了。（十一）2017年7月份，被告人赵士力伙同陈某、袁某甲、袁某乙等人，采用上述手段，与被害人李某签订人民币30000元的借款合同，实际借款人民币7700元，后采用拖车等手段，欲敲诈被害人李某未得逞。上述事实，有公诉机关提交，并经当庭质证、认证的如下证据予以证实：1.被害人李某的陈述及辨认笔录，证实2017年7、8月打麻将输钱了，通过网上介绍到吴江花园路通鼎大厦的一家公司借钱，有个胖子看了他的车说合同写3万，袁某乙和其签订合同，车辆安装了GPS，到手7700元，还花860元买了两条硬中华给对方。袁某乙说每个星期还钱当天12点还款，否则算违约。第四期因为其在工地上，到下午1点多才通过微信将钱转给袁某乙。下午3点多从工地厂房出来发现车子不见了。其联系袁某乙对方让其到公司，看到袁某乙、胖子等还有3、4个人，对方要求其还3万元，其说给对方3000元辛苦费，但对方不同意。过了几个月袁某乙联系其说再给2万元解决问题，其没有同意。后来就拉黑对方的微信了，交易记录被其删除了。其怕对方找其就搬到别的地方住了。袁某乙的微信名字叫“袁东东”，其车辆是白色东风风神轿车L60，牌号为苏Ｅ×××××，2015年5月购买。其辨认出袁某乙是签合同拖车的男子，赵士力是其要车时围着其说其违约的男子，陈某是和其谈合同并安排其他人干活的胖子，王某庚是第一次借款是在场的男子、刘某是第一次借钱在场的男子、王某丙是第一次借款在场的男子，第二次其要车围着其说违约的男子之一、袁某甲是第一次借款在场的男子，第二次其要车围着其说违约的男子之一。2.扣押笔录、扣押清单，证实公安机关从张某甲处扣押牌号为苏Ｅ×××××等车辆共计8辆。3.被告人赵士力的供述，证实牌号为苏Ｅ×××××的车辆是其和袁某甲、周某丁、陈某去拖车的，这个人是外地人，车子开得时候发动机都抖得厉害。陈某向这个客户要2、3万元，客户说车子不要了，钱一直没还。（十二）2017年7月至8月期间，被告人赵士力伙同陈某、袁某甲、袁某乙等人，采用上述手段，与被害人洪某签订人民币40000元的借款合同，实际借款人民币12000元，被害人正常还款1000元，后采用拖车等手段，敲诈得款人民币39000元，非法获利人民币28000元。上述事实，有公诉机关提交，并经当庭质证、认证的如下证据予以证实：1.被害人洪某的陈述及辨认笔录，证实2017年7月中旬，其通过小广告找到松陵通鼎大厦6楼的智信公司借款，一个瘦瘦的身高165左右的业务员跟其谈，其说2万借五个月，对方拿出合同说利息6000元，每周还1000元，五个月还清，扣掉全部的利息6000元和手续费2000元，车子安装GPS。合同借款本金4万。其签字后有人向其尾号0074的建设银行卡转账4万元，陈某带两个人陪其到一个建设银行取款2.8万元，给了对方。过了一个星期其还了1000元，没几天其开车到嘉兴火车站，当天回吴江，业务员就打电话说其违约了，因为是第一次就没有拖车，后来车子不动对方也打电话，其嫌烦就要求提前还款，但陈某说其违约了要归还4万元，当时公司里还有几个有纹身的人在，其害怕就偷偷走了。对方打电话让其回去并说车上有GPS知道其在哪儿，其害怕了就将车开到松陵派出所，对方来了4个人，派出所说是经济纠纷不好插手，其没办法只能将身上的19000元给了对方，但对方说不行，其找朋友借了2万元给了对方。后来他们将合同给其，车开到他们公司，拆了3个GPS将车还给其。洪某辨认出袁某乙就是业务员，辨认出陈某。2.微信转账记录，证实洪某在2017年8月1日通过微信向袁某乙转账1000元。3.银行卡交易明细，证实2017年7月25日陈某向洪某银行卡转账，以及洪某当日ATM机取款的情况。4.证人周某丁的证言，证实2017年6、7月，贵州人洪某到公司找陈某解决借款的事情，贵州人跑到松陵派出所报警了，陈某到了派出所给袁某乙或袁某甲打电话，过去之后陈某在派出所门口和贵州人谈，其三个人在边上看着，后来袁某乙或袁某甲拆了GPS。5.证人陈某的证言，证实2017年7月25日其银行账户向洪某的账户转账4万元，那就是他肯定是向其借钱了，他当时借多少钱，实际到手多少钱其想不起来了。（十三）2017年7月至同年9月期间，被告人赵士力伙同陈某、袁某甲、袁某乙等人，采用上述手段，与被害人赵某乙签订人民币30000元的借款合同，实际借款人民币19500元，被害人正常还款人民币6000元，后采用威胁等手段，两次敲诈得款人民币3000元、28000元，非法获利人民币17500元。上述事实，有公诉机关提交，并经当庭质证、认证的如下证据予以证实：1.被害人赵某乙的陈述、辨认笔录及微信转账记录，证实2017年7、8月份的一天，其到吴江松陵通鼎大厦6楼智信投资公司去借钱。公司里有六、七个人，一个有点瘦的人（即王某庚）问其借多少钱，其说借3万，王某庚说要先扣掉4000元保证金、第一个月利息6000元、500元家访费，实际到手1.95万元。约定月息两毛，每个月还6000元利息。对方通过手机银行往其工商银行卡上转了3万元，后带其去嘉鸿花园的工商银行取了1.05万元给了对方。两个姓袁的（即袁某甲、袁某乙）还有一个瘦的（即王某庚）开车，认了一下其家的地址。到了下一个月的29号，瘦子说下午2点其没还本金或者利息，已经违约了，要找人到其家闹事。其开车带了6000元现金到他们公司楼下，下来三四个人，有袁某甲，还有另外两个叫不上名字，他们说必须拿1万元（6000元利息和4000元违约金），其说拿了6000元来就是利息，违约金不会给的，他们就把6000元拿走了。袁某甲打电话一定要违约金，其就答应给他们3000元违约金，通过支付宝转给袁某甲，一笔2500元，一笔500元。到了下一个月的还款日，对方要其还2.9万元，其不同意离开。对方开两辆车跟着其，一直跟到中南世纪城。其把钱给了其妈妈就开车走了。后来还了他们2.8万元现金。微信转账记录显示2017年8月30日转账给二母子袁某甲2500元、500元。2.证人沈某甲、沈某乙的证言、辨认笔录及微信转账记录，证实赵某乙说放高利贷的人找他要钱，一个头发尖尖的男的说要3万，其就让其姐夫微信转给其4000元，又转给了头发尖尖的男的，并给了对方24000元现金。沈某甲辨认出袁某甲就是头发尖尖的男子，赵士力是一起来要债的人。3.证人陈某、王某己、王某庚、刘某、袁某甲、袁某乙、王某丙的证言，证实赵某乙跟他们借过钱。2017年六七月份，他当时要借3万，打借条可能是写了3万，扣除第一个月利息和手续费、家访费，他拿到手1.4万到1.5万，假如违约的话就按3.5万元还。大约是过了一个多月，其和袁某甲去他家里要钱，他妈妈给了2万元。4.接处警信息，证实2017年9月27日16时42分，沈某甲报警称与袁某甲因欠钱报警，后带至派出所调解。5.银行卡交易明细，证实2017年7月30日陈某向赵某乙转账3万元，当日ATM取款2万元。6.被告人赵士力的供述，证实赵某乙是吴江本地人，刘某等人签单空放，其、袁某甲、周某丁去要钱的时候赵某乙的妈妈报警了，当时谈好了，对方还了两万多元。赚了一万多几个人分了。（十四）2017年8月至同年11月期间，证人王某己、王某庚、刘某伙同陈某、袁某乙、袁某甲等人，采用上述手段，与被害人岑某签订人民币80000元的借款合同，实际借款人民币35500元，被害人正常还款人民币7000元，后以上门滋扰等手段，敲诈得款人民币40000元，非法获利人民币11500元。上述事实，有公诉机关提交，并经当庭质证、认证的如下证据予以证实：1.被害人岑某的陈述及辨认笔录，证实2017年8、9月份，其通过他人介绍到吴江通鼎大厦的一个办公室借钱。其跟老大（即王某丙）和一个圆脸高个子穿衬衫的人谈借钱，说要借5万，老大说要写8万的借条，月利息按8万元本金的10%算。他们打了8万元到其农行卡上，衬衫男让其去把钱全部取出来，先给他们3万元现金，又向其要上门费1000元、利息7000元、材料费1000元，还有各种费用一共1.5万元左右，其实际拿到手的是3.5万元左右，给了本地人中介费0.5万元。过了一个月，有人打电话让其打了7000元利息，后来其没钱给他们了。2017年9月份的有四、五个人到其家找其要钱，吵了一会儿就走了。后陆续来了好几次，2017年12月1日来了两个人，他们提供了一个账号，其爸爸给他们还了4万元钱。被害人岑某辨认出陈某、王某己、王某庚、袁某甲。2.接处警信息、执法记录仪，证实2017年9月17日、9月22日、11月19日岑连根报警称有人到家里讨债。3.银行卡交易明细，证实2017年8月3日，陈某向岑某银行卡转账8万元，后当日现支64500元。4.证人王某己、王某庚、刘某、陈某、袁某乙、赵士力、王敬龙的证言，证实2017年9月，岑某借钱后消失了，王某己、周某丁、陈某、王某丙到对方家里要钱的情况。5.被告人赵士力的供述，证实2017年夏天岑某过来借钱，是王某己或刘某接单，沈某丁家里做纺织有很多机器，他老婆是宿迁人。借款合同写的8万，到手5万不到。后来到沈某丁家里要过几次钱，没有要到。在年底的时候其他人去要了钱，没有有分就被抓了。在吃饭的时候他们提出要分钱，但陈某、王某己、袁某甲不同意，感觉要出事儿了，就先留着。（十五）2017年9月至2018年1月期间，被告人赵士力伙同陈某、袁某甲、袁某乙等人，采用上述手段，与被害人卜某签订人民币50000元的借款合同，实际借款人民币21000元，被害人正常还款人民币4380元，后采用拖车等手段，欲敲诈被害人卜某55000元未得逞。上述事实，有公诉机关提交，并经当庭质证、认证的如下证据予以证实：1.被害人卜某的陈述及辨认笔录，证实2017年9月份左右，其去吴江松陵镇花园路通鼎大厦里的智信信贷公司贷款，用车作抵押贷款5万元，公司里有3个人，一个胖子（即王某己）接待其的，做合同的时候是按5万元的单子给其做的，王某己拿出5万元现金，让其捧着钱拍了一张照片。然后去吴江三角井附近的工商银行，让其把钱存进其的工行账户，取出2.9万元还给了他。实际拿到了2.1万元。2017年11月的一天，其接到王某己的电话让其开动一下车子，当时其在安徽老家，车子在吴江，过了一天其回到吴江发现车子不见了。其联系王某己，他让其带钱去公司赎车。2018年1月份的一天，王某己打电话让其带5.5万元去公司赎车，但是其没钱就没去。到现在其一共还了3期钱，每期1460元，共计4380元。其辨认出王某己就是借钱给其的胖子。2.证人王某己、王某庚、刘某、袁某甲、陈某、袁某乙、王某丙的证言，证实卜某借款是九个人出资的，对方抵押了一辆起亚轿车，后来未还钱拖车了。3.银行卡交易明细，证实2017年9月24日，陈某向卜某银行卡转入50000元，当日卡取29500元。10月4日1460元，10月10日1460元，10月17日1460元。4.车辆信息及价格鉴定，证实卜某名下有牌号为苏Ｅ×××××的红色起亚轿车，该车辆经鉴定价值人民币69552元。5.车辆入库单，扣押决定书，证实2018年1月21日0时40分赵士力将牌号为苏Ｅ×××××的起亚轿车送至张某甲的停车场。2018年4月18日，公安机关在张某甲处扣押牌号为苏Ｅ×××××的车辆一辆。6.被告人赵士力的供述，证实卜某因为名字比较特殊，其有印象的，单子不是其谈的，因为违约了，车子被拖了，放在停车场。（十六）2017年11月至2018年1月期间，被告人赵士力伙同陈某、袁某甲、袁某乙等人，采用上述手段，先与被害人沈某丁签订人民币130000元的借款合同，实际借款人民币72000元；后又签订人民币60000元的借款合同，实际借款人民币40000元，被害人正常还款人民币15450元，后以拖车等手段，敲诈得款人民币180000元，非法获利人民币83450元。上述事实，有公诉机关提交，并经当庭质证、认证的如下证据予以证实：1.被害人沈某丁的陈述及辨认笔录，证实2017年11月8日上午11时许，其通过潘某向王某己在吴江松陵镇花园路通鼎大厦6楼的智信金融公司，在场的有五六个人，借钱是王某己和其谈的，车子抵押借款13万元，扣除5万多元费用，每个星期还2575元本金。对方在其车上装了GPS。用银行卡转到其建行卡上13万元后，带其直接去银行取了5.8万元现金给对方。2017年12月7日，其打电话给王某己说再借6万元，王某己当天打给其8000元，过了两天又打给其2000元，2017年12月11日，王某己让其联系袁某甲，袁某甲和一个头头模样的人（即刘某）、还有一个年轻小伙子（即袁某乙）开车过来，打了借条6万元，头头给了其1万元现金，袁某甲支付宝给其转了1万元，第二天又给其转了1万元。对方说利息2万元先扣掉，其实际拿到4万元。2017年12月24日晚上10点多，其停在楼下的车子被开走了，其打电话问王某己，他说是装在车上的GPS被其拆了。其没有拆GPS，根本不知道装在哪里了。第二天其到公司找他们，袁某甲和头头在的，其主要是和头头谈的，袁某甲在边上骂人吓其，要其给26万元。到了2018年1月中旬，王某己打电话说18万元可以把车赎回去，王某庚开车带着其和其爸去八坼乡下一个仓库取车，给了对方13万元现金，转账5万元。其辨认出王某己是谈合同、签合同的王强，第二次借钱和车开走后的袁某甲，王某庚是带其取车写收条的男子；陈某是陪着王强谈借钱，开车取钱，又凶又壮的男子；张跃是第二次借钱和车子被开走后和他谈的头头；袁某乙是第二次借钱和头头、袁某甲一起坐在车里的男子。2.证人潘某的证言及辨认笔录，证实其介绍沈某丁去王某己公司做车贷，齐哥（即陈某）开车带着王某己、其、沈某丁到吴江云梨大桥下面的建设银行取了5万元把钱给了王强，沈某丁又给了王某己几千元。王某己转给其支付宝8888元的中介费。2017年12月，沈某丁打电话说车子被王某己他们开走了，对方说GPS没有信号沈某丁违约了。第二天下午，其和沈某丁到了智信贷款公司，陈某、瘦的男子（即刘某）、还有两三个男的在的（即王某丙、袁某甲、王某庚、赵士力）。刘某说要还26万元。其和沈某丁不同意，后来沈某丁说18万元解决了这个事情。其辨认出王某己就是王强，陈某就是奇哥，装GPS的瘦男的是张跃，王某丙、袁某甲、王某庚、赵士力，王某甲是王某己弟弟谈谅解的事。3.证人沈某丙的证言，证实其儿子宝马车被拖走了，其参与协商还款的情况。4.收条、提取照片，证实了侦查人员在被害人沈某丁处接受到收条1张（沈某丁已还清款项人民币18万元），沈某丁和证人袁某甲、王某己等人之间的支付宝转账2575元6次共计15450元。5.车辆行驶证，证实沈某丁向陈某等人抵押车辆的情况。6.交易明细清单，证实了被害人沈某丁名下的尾号5314的建设银行卡的交易情况。2017年11月8日陈某向沈某丁银行卡转账13万元，当日微信转账1.2万，零钱充值0.5万，取现4.99万。7.沈某丙提供的手机录像，证实其与沈某丁向证人袁某甲等人支付18万元结清借款后，证人袁某甲通过微信视频向其证明已将相关借款凭证烧毁的情况。8.证人王某己、王某庚、陈某、袁某甲、袁某乙、王某甲、刘某、王某丙的证言，证实沈某丁抵押了一辆宝马车借款，后拖车敲诈的情况。9.被告人赵士力的供述，证实2017年11月，王某己接到沈某丁的单子，用宝马汽车抵押贷款，到期后陈某打电话给其说沈某丁违约了，让其去拖车，其已经在家就没有去，后来钱要回来了，但是陈某说暂时不分，因为这个钱可能会出事，留着以后用。（十七）2017年12月至2018年1月期间，被告人赵士力伙同陈某、袁某甲、袁某乙等人，采用上述手段，与被害人汪某签订人民币70000元的借款合同，实际借款人民币36500元，被害人正常还款人民币29176元，后以拖车等手段，欲敲诈被害人汪某人民币75000元未得逞。上述事实，有公诉机关提交，并经当庭质证、认证的如下证据予以证实：1.被害人汪某的陈述及辨认笔录，证实2017年12月4日，其去吴江通鼎大厦的吴江智信二手车贷服务平台公司贷款周转，袁某甲，袁某乙接待其，其用自己的苏Ｅ×××××起亚牌K5轿车作抵押贷款，到手3.65万元。袁某乙通过手机银行向其的工商银行卡里转账了7万元，又陪着其到工商银行取出3.35万元给他。对方给其车子装上GPS，约定其每周日还款2084元，每期通过微信转账的方式转给袁某乙。2017年12月26日凌晨4点多，其接到对方短信通知说其违约了，车子已被拖回公司。第二天上午，约在吴江万宝广场碰面。袁某甲带着一个胖子（即王某己）和其见面。对方说其还款逾期一个多小时属于违约，让其立即还款7.5万元，其报了警。在派出所谈了两个小时，对方把车子退还给了其。之后其还是每期按时还款，共还了14期，每期2084元29176元。其辨认出袁某乙、袁某甲，王某己就是胖子。2.证人王某己、王某庚、刘某、袁某甲、袁某乙的证言，证实一个抵押了起亚K5轿车的，是中介介绍给刘某的单子，借款5万，袁某甲、陈某、王某己去拖车了。智信公司成立以后，所有的放款业务，九个人都是按比例出资的，获得收益也是大家一起分的。3.银行卡交易明细，证实2017年12月4日陈某向汪某的银行卡转账7万元，当日卡取3.4万。4.扣押清单、发还清单、提取笔录及照片，证实了侦查人员在被害人汪某的手机内提取到其和证人袁某乙之间的微信转账、短信通知违约拖车等情况。5.接处警信息，执法仪视频，证实2017年12月27日11时56分许，被害人汪某因袁某甲、王某己将其车拖走报警。带到所里调解。6.价格认定结论书，证实汪某的苏Ｅ×××××起亚牌K5轿车价值人民币123508元.综上，被告人赵士力参与敲诈勒索犯罪14笔，非法获利人民币226550元；被告人王敬龙参与敲诈勒索犯罪8笔，非法获利人民币153700元。被告人赵士力于2019年11月18日向公安机关投案，并如实供述了自己的犯罪事实；归案后，被告人王敬龙如实供述了自己的犯罪事实。2020年3月11日，被告人赵士力、王敬龙均自愿认罪，同意量刑建议和程序适用，并在值班律师在场的情况下签署了认罪认罚具结书。案发后，该恶势力犯罪集团的同案犯已退赔部分被害人的损失。上述事实，有公诉机关提交，并经当庭质证、认证的发破案经过、刑事判决书、认罪认罚具结书、人口信息等证据证实，足以认定。针对本案的争议焦点，本院逐一评判如下：1.关于起诉书指控的被告人王敬龙参与实施向被害人蒋某敲诈勒索的事实，公诉机关提供了接处警信息、执法仪视频、银行卡交易明细、被害人蒋某的陈述、辨认笔录等证据予以证明，但结合相关证人的证言及被告人王敬龙的供述，其系2016年3、4月加入该犯罪集团，对于王敬龙是否参与该笔敲诈勒索犯罪的出资，有无实施敲诈勒索的具体行为，现有证据不足，本院不予支持。2.关于被告人赵士力提出的未参与实施向被害人宋某敲诈勒索的辩解，公诉机关就指控的该笔事实提供了接处警信息，执法仪视频、银行卡交易明细、被害人宋某的陈述、证人袁某甲、袁某乙、金某的证言、辨认笔录等证据。经查，该笔借款发生在2017年3月22日，同年5月27日该犯罪集团向被害人实施敲诈勒索犯罪，被害人宋某及证人金某均未辨认出被告人赵士力。证人王某丙的证言与被告人赵士力的供述相互印证，证实赵士力在2017年5、6月参与该犯罪集团，故该笔中证明被告人赵士力参与了该笔的出资或实施了具体的敲诈勒索行为的证据不充分，对被告人赵士力的上述辩解，本院予以采信。3.关于被告人王敬龙当庭辩解未参与2016年9月起以后的犯罪行为，结合记账单的记载，可以认定被告人王敬龙参与了对被害人俞某乙、徐某、管某、童某的出资及非法获利分配，对被告人王敬龙的上述辩解，本院不予采信。4.关于被告人赵士力及其辩护人提出的被告人赵士力未参与沈某丁第二笔的出资及汪某的出资的辩解，经查，该犯罪集团在吴江实施敲诈勒索犯罪时采用各成员平均出资的方式，预交资金在陈某、王某己处，共同出资实施“套路贷”犯罪，并在微信群中告知借款事项。被告人赵士力未退出微信群，也未将用于实施犯罪的出资款全部收回，上述两笔犯罪虽由犯罪集团的其他成员实施，并未超出被告人赵士力的犯意，应当认定被告人赵士力对上述犯罪事实承担刑事责任，但较其他具体实施敲诈勒索犯罪的同案犯，作用相对较小，在量刑时予以考虑。对被告人及辩护人提出的相关辩解及辩护意见，本院不予采纳。本院认为，被告人赵士力、王敬龙参与他人组织、领导的恶势力犯罪集团，共同以非法占有为目的，采用威胁、要挟的方法，强行索取他人财物，其中，被告人赵士力参与敲诈勒索犯罪14笔，非法获利人民币226550元；被告人王敬龙参与敲诈勒索犯罪8笔，非法获利人民币153700元。犯罪数额巨大，其行为均已构成敲诈勒索罪，依法均应予以惩处。在恶势力犯罪集团中，被告人赵士力、王敬龙均起主要作用，均系主犯。被告人王敬龙在有期徒刑执行完毕后五年内，再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人赵士力、王敬龙在实施部分敲诈勒索过程中因意志以外的原因而未得逞，系犯罪未遂，依法可以比照既遂犯从轻处罚。被告人赵士力在缓刑考验期限内发现判决宣告以前还有其他罪没有判决，应当撤销缓刑，数罪并罚。被告人赵士力犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，依法予以从轻处罚。被告人王敬龙如实供述自己的罪行，依法予以从轻处罚。被告人赵士力、王敬龙均自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，依法可以从宽处罚。关于被告人赵士力的辩护人提出的被告人赵士力退赔的情况应当在量刑时予以考虑的意见，由于被告人赵士力及辩护人未能提供相应证据，但考虑到同案犯已经退赔部分被害人的损失，在量刑时酌情予以考虑。对辩护人提出的相关从轻处罚的辩护意见，予以采纳。综上，对被告人赵士力依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二款、第四款、第二十三条、第六十七条第一款、第七十七条第一款、第六十九条第一款、第三款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，对被告人王敬龙依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二款、第四款、第二十三条、第六十七条第三款、第六十五条第一款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：一、撤销江苏省常熟市人民法院(2017)苏0581刑初535号刑事判决书对被告人赵士力宣告的缓刑。二、被告人赵士力犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币五万元；与前罪有期徒刑十个月，并处罚金人民币三千元实行并罚，决定执行有期徒刑七年六个月（刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月18日起至2027年5月17日止），并处罚金五万三千元（罚金自判决生效之日起五日内缴纳）。三、被告人王敬龙犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六年（刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年1月12日起至2026年1月11日止），并处罚金人民币四万元（罚金自判决生效之日起五日内缴纳）。四、继续向被告人赵士力、王敬龙追缴尚未被追回的违法所得人民币四万三千二百元，其中人民币一万七千七百元发还被害人张某某，人民币一万七千五百元发还被害人胡某，人民币八千元发还被害人钟某某；继续向被告人赵士力追缴尚未被追回的违法所得人民币二万七千元，发还被害人洪某。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  陈晓君审 判 员  洪永洋人民陪审员  杨荣泉二〇二〇年七月三十一日书 记 员  胡双艳附相关法律文书：《中华人民共和国刑法》第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。第七十七条被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，违反法律、行政法规或者国务院有关部门关于缓刑的监督管理规定，或者违反人民法院判决中的禁止令，情节严重的，应当撤销缓刑，执行原判刑罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。