四川省邻水县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）川1623刑初101号 公诉机关四川省邻水县人民检察院。 被告人陈年想，男，1967年2月4日出生于湖北省仙桃市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地湖北省仙桃市，现住。因涉嫌诈骗罪，于2020年1月22日被邻水县公安局刑事拘留，同年2月6日经邻水县人民检察院批准，次日由邻水县公安局依法执行逮捕。现羁押于邻水县看守所。 指定辩护人甘登博，四川欣锐律师事务所律师。 被告人张文伟，男，1975年2月9日出生于湖北省汉川市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地湖北省汉川市，现住。因涉嫌诈骗罪，于2020年1月22日被邻水县公安局刑事拘留，同年2月6日经邻水县人民检察院批准，次日由邻水县公安局依法执行逮捕。现羁押于邻水县看守所。 指定辩护人王东炜，四川顿开律师事务所律师。 被告人林运梅，女，1971年5月15日出生于湖北省仙桃市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地湖北省仙桃市，现住。因涉嫌诈骗罪，于2020年1月21日被邻水县公安局刑事拘留，同年2月6日经邻水县人民检察院批准，次日由邻水县公安局依法执行逮捕。现羁押于广安市看守所。 指定辩护人莫川，四川顿开律师事务所律师。 邻水县人民检察院以邻检刑诉〔2020〕110号起诉书指控被告人陈年想、张文伟、林运梅犯诈骗罪,于2020年5月14日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2020年7月14日公开开庭审理了本案。邻水县人民检察院指派检察员阳世福出庭支持公诉，被告人陈年想及其指定辩护人甘登博，被告人张文伟及其指定辩护人王东炜，被告人林运梅及其指定辩护人莫川到庭参加诉讼。因新冠肺炎疫情防控需要，本案于2020年5月15日暂停审限，现已恢复并审理终结。 邻水县人民检察院指控：被告人陈年想、林运梅（系夫妻关系）、张文伟共谋一起去骗钱，所骗得的钱，陈年想、林运梅与张文伟按7：3分成。被告人陈年想首先购买作案使用的手机、电话卡和银行卡，并按各自职责进行分配，后到各地收集商家的商店名、经营范围、联系电话等信息，交由被告人张文伟。张文伟拨打由陈年想提供的商家电话，冒充商家驻地武警或者消防人员向商家订购货物，取得商家信任后，再打电话向商家订指定的物资，并向商家提供由陈年想冒充的指定物资总经销商的电话号码。商家给陈年想打电话订购指定物资时，陈年想谎称没有指定物资，让商家直接联系厂家订货，并向商家提供由被告人林运梅冒充的厂家销售人员的电话号码。商家给林运梅打电话订购指定物资时，林运梅要求商家先打定金或者货款再发货，并要求商家将定金或者货款打到陈年想事先购买的银行卡上，并将银行卡号发给商家。商家向银行卡上转款后，被告人陈年想、张文伟、林运梅立即关闭所用的手机，电话卡停用一段时间，未消号再行使用。随即，由被告人陈年想将所骗得的款项取出，按事先约定的比例分赃，银行卡停用一段时间，未冻结再行使用。 截止2018年10月15日，被告人陈年想、张文伟、林运梅在重庆、四川等多地实施诈骗，其中10次诈骗，被四川省邻水县人民法院于2019年7月2日，以（2019）川1623刑初105号刑事判决书作了有罪判决，但仍遗漏多次诈骗未作判决，具体如下： 1.2017年6月25日，被告人陈年想、张文伟、林运梅使用131××××9358、132××××6810、136××××5587，分别冒充遂宁永兴看守所武警中队工作人员、自热盒饭经销商、生产厂家，以购买野战拉练专用的自热盒饭为由，骗取被害人许某（遂宁市人）1万元，收取被害人钱款的账户名陈新穴、账号62×××35。 2.2017年7月10日，被告人陈年想、张文伟、林运梅使用132××××6810、136××××5587、027XXXXXX965，分别冒充采购、经销商，以以采购军用帐篷为由，骗取被害人黄某（广安区人）3.18万元，收取被害人钱款的账户名方溢、账号62×××53。 3.2017年9月8日，被告人陈年想、张文伟、林运梅使用136××××7637、027XXXXXX53、153××××8297，分别冒充成都武警支队工作人员、采购军用帐篷、地垫生产厂家，以采购军用帐篷、地垫为由，骗取被害人孙某（成都市人）3.48万元，收取被害人钱款的账户名吴明旭、账号52×××93。 4.2017年10月17日，被告人陈年想、张文伟、林运梅使用132××××6810、137××××1376、02751893130、132××××9488，分别冒充华蓥市消防大队工作人员、帐篷经销商、生产厂家，以购买军需帐篷为由，骗取被害人董某（华蓥市人）1.56万元，收取被害人钱款的账户名方溢、卡号62×××53。 5.2017年11月21日，被告人陈年想、张文伟、林运梅使用159××××5701、137××××1376、087XXXXXXX0，分别冒充桑园部队工作人员、军需帐篷、文具的经销商和生产厂家，以购买军需帐篷、文具为由，骗取被害人赖某（成都市人）6万元，收取被害人钱款的账户名方溢、卡号62×××53。 手机号码131××××9358、0278XXXXXX3、153××××8297在已判决的对唐某实施诈骗中使用；136××××5587在已判决的对李某某实施诈骗中使用；132××××9488在已判决的对刘春益实施诈骗中使用；027XXXXXXX30在已判决的对刘千曲实施诈骗中使用。 公诉机关指控上述事实的证据有：书证、物证；证人证言；被害人的陈述；被告人的供述等，认为被告人陈年想、张文伟、林运梅共谋后，以非法占有目的，虚构事实骗取他人财物15.22万元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人陈年想、张文伟、林运梅共同故意实施犯罪行为，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条之规定，系共同犯罪。被告人陈年想在共同犯罪中，起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款之规定，系主犯。被告人张文伟、林运梅在共同犯罪中，起辅助作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人陈年想、张文伟、林运梅被动到案后，如实交待自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚。被告人陈年想、张文伟、林运梅冒充国家机关工作人员拨打电话对不特定多数人多次实施诈骗，酌定从重处罚。故建议，对被告人陈年想判处有期徒刑四年左右、对被告人林运梅判处有期徒刑三年左右、对被告人张文伟判处有期徒刑三年六个月左右，均并处罚金。在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被告人陈年想、张文伟、林运梅还有其他罪没有判决，根据《中华人民共和国刑法》第七十条之规定，实行数罪并罚。 被告人陈年想当庭表示对公诉机关指控的事实、证据及罪名均无异议，愿意认罪认罚，并提交悔过书一份。 被告人陈年想的指定辩护人甘登博辩护称：陈年想具有坦白情节，当庭表示愿意认罪认罚，并提交了悔过书，可以对其从宽处理。建议判处有期徒刑三年六个月，并处罚金一万五千元。 被告人张文伟供述称：对罪名没有异议，指控的第一、二、五笔事实我没有参与。手机卡、银行卡都是陈年想提供的，他们夫妻两说我参与了这几笔事实，我有点想不通，这几笔陈年想也没有分钱给我。这个事情是陈年想夫妻两商量联系的我，叫我打的电话，电话和手机卡需要的时候就给我，不需要的时候就拿回去。在法庭辩论阶段被告人张文伟表示认罪认罚。 被告人张文伟的指定辩护人王东炜辩护称：1.对事实及罪名无异议，张文伟对此也认可，在庭审中张文伟提到三起犯罪事实与其无关，在他的供述中他提到记不清楚有几次，他多次诈骗存在记不清的情况，他不是翻供。2.张文伟系从犯，不是犯意提起者，仅是听从陈年想的指挥，具有坦白、认罪认罚、先前的案件中部分退赃等情节，他本人因患××无法从事体力劳动，家庭经济困难，请法庭予以考虑。建议对张文伟判处有期徒刑二年八个月，并处罚金。 被告人林运梅当庭表示对公诉机关指控的事实、证据及罪名均无异议，自己到案后积极配合公安机关，如实交代了自己的犯罪事实，虽然没有签署具结书，但愿意认罪认罚。在整个犯罪过程中，自己没有冒充国家工作人员，都是冒充的生产厂家的工作人员。希望考虑其家庭情况，从轻处罚。 被告人林运梅的指定辩护人莫川辩护称：1.对指控的犯罪事实及罪名无异议。2.林运梅系从犯，具有坦白情节。3.对认定林运梅冒充国家机关工作人员进行诈骗这一事实不持异议，但是对林运梅冒充国家机关工作人员拨打电话对不特定多数人多次实施诈骗持异议，本案受害人是陈年想认为筛选的，是特定的，而非不特定多数人，辩护人争执该点，是因为仅能以冒充国家机关工作人员进行诈骗酌情从重处罚，而不能再以拨打电话对不特定多数人实施诈骗对林运梅的行为进行重复评价。4.本案的犯罪事实系漏罪，且与之前判决的诈骗罪事实是连续的同种犯罪事实，应与不同罪名的数罪并罚有所区别。5.林运梅系初犯，无前科劣迹。综上，建议对被告人林运梅在有期徒刑四年以下量刑。 经审理查明的事实与公诉机关指控的事实一致，本院予以确认。并有经当庭举证、质证的以下证据证实： 一、综合证据及量刑证据 1.陈年想等人新涉案件来源说明。证实：2020年1月初，邻水县公安局民警对陈年想等人作案时使用的电话号码及银行卡号进行关联查询，发现陈年想、林运梅、张文伟对董某、许某、黄某、孙某、赖某等人被诈骗案有重大涉案嫌疑，为防止漏罪，故对陈年想、林运梅、张文伟重启侦查。 2.被告人陈年想、张文伟、林运梅的供述：对诈骗的提议情况、实施手法、分赃情况基本供述一致。 3.户籍证明。证实：被告人陈年想、张文伟、林运梅作案时均系成年人，具有完全刑事责任能力。 4.到案经过。证实：经与四川省监狱管理局协商，邻水县公安局民警于2020年1月21日在四川省女子监狱将罪犯林运梅解回再审，于2020年1月22日在四川省达州监狱将罪犯陈年想、张文伟解回再审。 5.在逃人员查询比对表、人员违法犯罪前科查询表。证实：被告人陈年想、张文伟、林运梅不是在逃人员，均因诈骗罪于2019年7月被判处有期徒刑。 6.四川省邻水县人民法院刑事判决书（2019）川1623刑初105号。证实：2019年7月2日，陈年想、张文伟、林运梅因犯诈骗罪，分别被判处有期徒刑五年七个月并处罚金人民币五万元、有期徒刑四年五个月并处罚金人民币四万元、有期徒刑三年十个月并处罚金人民币三万元。此外，扣押的被告人林运梅的现金人民币1,090元、被告人张文伟的现金人民币3,690元予以没收，冲抵罚金。 二、分笔事实证据 第一笔：诈骗许某1万元的事实证据 1.受案登记表、立案决定书。证实：被害人许某于2017年6月27日报案，同日遂宁市公安局船山分局决定对许某被诈骗案立案侦查。 2.银行交易明细（陈新穴）、入账汇款业务凭单（许某）。证实：陈新穴的邮政银行卡（账号62×××35）于2017年6月26日收到许某转账1万元。 3.被害人许某的陈述：2017年6月25日、26日，被三个电话号码分别为131××××9358（遂宁号，自称永兴看守所武警中队工作人员，姓姚，男性）、132××××6810（广安号，自称自热盒饭经销商，男性）、136××××5587（武汉号，自热盒饭生产厂家，女性）的人骗了1万元。 4.被告人林运梅供述了与陈年想、张文伟以订自热盒饭为由共同诈骗许某1万元。 第二笔：诈骗黄某3.18万元的事实证据 1.受案登记表、立案决定书。证实：被害人黄某于2017年7月12日报案，同日广安市公安局广安区分局决定对黄某被诈骗案立案侦查。 2.银行交易明细（方溢）、入账汇款业务凭单（黄某）。证实：方溢的邮政银行卡（账号62×××53）于2017年7月11日收到黄某两笔转账1.56万元、1.62万元。 3.被害人黄某的陈述：2017年7月10日、11日，被电话号码分别为132××××6810（姓冯的男子）、136××××5587、027XXXXXXXX5（卖帐篷的，姓张的男子）以及湖北发货的陌生女子（自称张丽）骗了3.18万元。 4.被告人林运梅供述与陈年想、张文伟以订帐篷为由共同诈骗黄某3.18万元。 第三笔：诈骗孙某3.48万元的事实证据 1.受案登记表、立案决定书。证实：被害人孙某于2017年9月9日报案，同月15日金堂县公安局决定对孙某被电信诈骗案立案侦查。 2.银行交易明细（吴明旭）、入账汇款业务凭单（孙某）。证实：吴明旭的邮政银行卡（账号52×××93）于2017年9月8日收到孙某两笔转账1.56万元、1.92万元。 3.被害人孙某的陈述：2017年9月8日，被电话号码分别为136××××7637（武警大队支队采购员，姓冯）、02XXXXXXXX53、153××××8297（军用帐篷、地垫生产厂家）的人骗了3.48万元。 4.被告人的供述与辩解 （1）被告人张文伟供述了2017年9月的一天与陈年想、林运梅以订帐篷为由共同诈骗了一个成都的女的（孙某）3万多元，自己分了一万左右。 （2）被告人林运梅供述了2017年9月的一天与陈年想、张文伟以订帐篷为由共同诈骗了一个女的（孙某）3.48万元。 第四笔：诈骗董某1.56万元的事实证据 1.受案登记表、立案决定书、移送案件通知书。证实：被害人董某于2017年10月17日报案，次日华蓥市公安局决定对董某被诈骗案立案侦查。2020年1月14日华蓥市公安局将董某被诈骗案移送邻水县公安局管辖。 2.银行交易明细（方溢）、转账业务客户回执（董某）。证实：方溢的邮政银行卡（账号62×××53）于2017年10月17日收到董某两笔转账1.56万元。 3.短信聊天记录。证实：董某的手机号与132××××6810（张文伟）、贺某的手机号与132××××9488（林运梅）的短信聊天情况。 4.被害人董某的陈述：2017年10月16日、17日，被电话号码分别为132××××6810（自称华蓥市消防大队工作人员，某男性）、137××××1376（帐篷经销商李老板，男性）、0275XXXXXXX0、132××××9488（生产厂家，张丽，女性）的人骗了1.56万元。 5.证人贺某的证言，证实被害人董某被电话号码分别为132××××6810（自称华蓥市消防大队工作人员，某男性）、137××××1376（帐篷经销商李老板，男性）、027XXXXXXXX0、132××××9488（生产厂家，张丽，女性）的人诈骗了1.56万元的情况。 6.被告人陈年想、张文伟、林运梅供述了2017年10月的一天，三人以订帐篷的名义共同诈骗一个女的（华蓥的董某）1.56万元。 第五笔：诈骗赖某6万元的事实证据 1.受案登记表、立案决定书、移送案件通知书。证实：被害人赖某于2017年11月22日报案，2017年12月7日邛崃市公安局决定对赖某被电信诈骗案立案侦查。 2.银行交易明细（方溢）、查询汇款明细（赖某）。证实：方溢的邮政银行卡（账号62×××53）于2017年11月22日收到赖某三笔转账1.56万元、1.92万元、2.52万元。 3.被害人赖某的陈述：2017年11月21日、22日，被电话号码分别为159××××5701（自称桑园部队负责后勤的军人，某男性）、137××××1376（自称户外帐篷成都总代，姓赵，男性）、08XXXXXXXXX130（自称帐篷生产厂家负责接电话和发货的，张丽，女性）骗了6万元。 4.被告人林运梅供述了2017年11月的一天与陈年想、张文伟以订帐篷为由诈骗了一个女的（赖某）6万元。 本案的证据经当庭举证质证，其来源合法，证明内容客观真实，形成了完整的证据锁链，本院予以确认。 本院认为，被告人陈年想、张文伟、林运梅以非法占有为目的，采取虚构事实的方式骗取他人财物152,200元，数额巨大，其行为构成了诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人陈年想、张文伟、林运梅共同故意实施犯罪行为，系共同犯罪。其中被告人陈年想在提起犯意、搜集诈骗对象的联系方式、购买作案工具以及直接参与实施诈骗、分赃等环节起主要作用，系主犯；被告人张文伟、林运梅在共同犯罪中的地位和作用相对较轻，均系从犯，同时被告人张文伟作为直接对被害人实施诈骗的第一环节，其作用略大于处于第三环节的被告人林运梅，故对被告人张文伟、林运梅予以从轻处罚，并根据各自的参与情况，量刑时酌情予以区分。被告人陈年想、张文伟、林运梅被动到案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，予以从轻处罚。被告人陈年想、张文伟、林运梅共谋后，由被告人张文伟冒充国家机关工作人员身份拨打电话对不特定多数人多次实施诈骗，故对三名被告人酌情从重处罚。被告人陈年想、张文伟、林运梅在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现还有漏罪，应予数罪并罚。 关于被告人陈年想、张文伟、林运梅的辩护人提出三被告人均具有坦白情节以及被告人张文伟、林运梅系从犯的辩护意见，本院予以采纳。 关于被告人林运梅的辩护人莫川提出被害人系特定人员的辩护意见，本院不予采纳。经查，被害人虽系被告人陈年想按照经营文具等商品的条件进行筛选，但该条件并非被害人特有的属性，其所涵盖的人员非常广泛，且区域也非特定，仍然具有很大的随意性，属于不特定多数人。 综上，根据各被告人犯罪事实，犯罪性质、情节及对社会的危害程度，结合其认罪悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十九条第一款、第三款、第七十条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人陈年想犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币三万元；与前罪所判处的有期徒刑五年七个月，并处罚金人民币五万元，实行数罪并罚，决定执行有期徒刑九年，并处罚金人民币八万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，共计折抵464日，即从2018年10月15日起至2027年10月14日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人张文伟犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币二万元；与前罪所判处的有期徒刑四年五个月，并处罚金人民币四万元，实行数罪并罚，决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币六万元。（罚金已冲抵3,690元） （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，共计折抵464日，即从2020年1月22日起至2024年10月14日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。） 三、被告人林运梅犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元；与前罪所判处的有期徒刑三年十个月并处罚金人民币三万元实行数罪并罚，决定执行有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币五万元。（罚金已冲抵1,090元） （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，共计折抵463日，即从2020年1月21日起至2024年4月14日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。） 四、责令被告人陈年想、林运梅、张文伟共同退还被害人钱款，其中：被害人许某10000元、被害人黄某31800元、被害人孙某34800元、被害人董某15600元、被害人赖某60000元。 如不服本判决，可在收到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省广安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  游文惠 人民陪审员  刘春霞 人民陪审员  肖体金 二〇二〇年七月十五日 书 记 员  冯 缘 附法条 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条第三款被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决执行的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。