山东省青岛市市北区人民法院刑 事 判 决 书（2020）鲁0203刑初223号公诉机关山东省青岛市市北区人民检察院。被告人滕乐交，男，1965年12月27日出生于山东省平度市，汉族，高中文化，户籍地山东省平度市。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2019年7月18日被刑事拘留，同年8月1日被逮捕。辩护人李程义、迟帅，山东建林律师事务所律师。青岛市市北区人民检察院以青市北检一部刑诉[2020]163号起诉书指控被告人滕乐交犯敲诈勒索罪于2020年4月27日向本院提起公诉。本院受理后适用普通程序，依法组成合议庭公开开庭审理了本案。青岛市市北区人民检察院指派检察员李坤、安稳出庭支持公诉，被告人滕乐交及其辩护人李程义、迟帅到庭参加诉讼。现已审理终结。青岛市市北区人民检察院指控，2014年8月，被告人滕乐交以向省中石化公司举报某公司司机偷油为由，要挟某公司法人潘某，索取人民币10000元，某公司被迫将人民币10000元以现金存入被告人滕乐交指定的银行账户。被告人滕乐交经公安机关电话传唤到案，赃款已被挥霍。公诉机关认为，被告人滕乐交敲诈勒索公私财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百七十四条之规定，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。被告人滕乐交对公诉机关部分指控的事实予以否认。该辩解称，其没有给某公司的潘某打电话，其确实向某公司要过钱，但该钱款是奖励给其的。其没有以不给钱就举报为由向某公司要钱。辩护人提出的主要辩护意见是，滕乐交的行为不构成敲诈勒索罪。其本人否认了曾经发送过敲诈短信，某公司的潘某对于短信内容的记忆不合常理。本案仅凭言词证据及银行流水定案，不能排除涉案的1万元是滕乐交举报司机偷油后获得的奖励。针对以上辩护意见，辩护人当庭提交了相关的短信截图以及一段所谓“滕乐交之子”与“某公司上级单位接受举报的人员王某振”的通话记录，以证实滕乐交曾实名举报过偷油行为并由相关单位做出处理。经审理查明，2014年8月，被告人滕乐交以向省中石化公司举报青岛某石油运输有限公司司机偷油为由，要挟该司总经理潘某，勒索人民币10000元。青岛某石油运输有限公司被迫将现金人民币10000元存入被告人滕乐交指定的银行账户。后被告人滕乐交经公安机关电话传唤到案，赃款已被其挥霍。以上事实有下列证据予以证实，1.书证（1）受案登记表、抓获经过、发破案经过证实，被告人腾乐交的到案经过。（2）公安综合查询系统信息、户籍信息证实，被告人腾乐交的主体身份。（3）证人阎某名下中国银行62×××69账户自2013年12月20日至2019年7月20日银行交易流水证实，该账户于2014年8月19日收到谭某现金存款人民币1万元。（4）中国石化销售有限公司山东石油分公司文件证实，该公司出台文件对于举报偷盗、偷换油品的给予奖励等情况。（5）青岛亿万达石油运输有限公司营业执照证实，该公司主体情况以及单位住所地位于青岛市市北区孟庄路3号。（6）公安局机关绘制的案发现场示意图证实，案发地点方位情况。2.证人证言（1）证人阎某的证言证实，2014年8月上旬某日，在家里吃饭时其老公刘某跟其说，他听他同事说青岛某石油运输公司有人偷油，如果打电话举报偷油，可能是有1万元左右的奖金作为举报奖励。其让他少搀和这件事。其老公说反正偷油是违法的，已经有人投诉举报了也没事，这件事其就没再提。过了一个星期左右，其老公跟其说有人要打过钱来，让其提供银行卡号。其就把其尾号9169的中国银行的银行卡给了其老公。2014年8月19日下午其到银行查了一下，发现有10000元钱到账。当晚其老公下班回家，其跟老公说银行卡里多了10000元，其老公说这是投诉举报的钱。其将卡里的1万元钱分2笔转到支付宝账号余额宝里，后来其就把这1万元从银行提出来给了刘某。（2）证人刘某的证言证实，2014年7月下旬其和滕乐交喝酒时，滕乐交和其说他儿子在东北当兵需要银行卡往里打钱，要借其的银行卡用用，其也没多想就同意了。其回家问其妻子阎某要了中国银行的银行卡，把该卡卡号62×××69用短信给滕乐交发了过去。过了一个星期左右阎某跟其说银行卡里多了一万元，其就给滕乐交打电话说钱到账了，后来其就将这1万元现金交给了滕乐交。2014年滕乐交在青岛某石油运输公司上班期间和其说过举报偷油有奖的事情。其劝他不要举报，如果干累了就辞职不干，滕乐交没说话。其与他平常关系不错，他以朋友名义送给其一桶20升的汽油。（3）证人王某的证言证实，其系青岛某石油运输公司副总经理。2014年8月初，单位领导潘某跟其说，举报短信又发过来了，又要1万元。潘某给其看了短信，内容是：你公司有油罐车司机偷油，你公司给我1万元奖金，你要是不给奖金，我就往省中石化举报司机偷油，想明白的话，就把这个1万元打到这个账户上62×××69，收款人：阎某。其和潘某商量后，潘某就让其单位会计谭某往对方指定的账号打入了1万元现金，事情经过就是这样。因为其公司和省中石化公司有合同关系，如果对方要去省中石化公司举报的话，省中石化公司会严厉处罚其所在公司。其所在单位担心这个举报人去省中石化举报给单位造成不好影响，就想拿这1万元息事宁人。（4）证人潘某的证言证实，其系青岛某石油运输公司总经理。2014年8月初，其的手机收到一条举报青岛某石油运输有限公司运输车司机偷油并索要1万元的匿名短息，内容是：你公司有油罐车司机偷油，你公司给我1万元作为奖金，你要是不给，我就往省中石化举报司机偷油，对方（号码：记不清楚了）提供了一个中国银行的账号（62×××69，收款人：阎某）。8月19日9点25分左右，其安排公司会计谭某去市北区中国银行青岛某支行往对方指定的账户打入了1万元现金，事情经过就是这样。因为其单位和省中石化公司有合同关系。如果对方要去省中石化公司举报的话，省中石化公司会严厉处罚其单位，给予其单位10万元的罚款，还会减少其单位运油量，其就想拿这1万元息事宁人，就给对方打钱了。（5）证人谭某的证言证实，其是青岛某石油运输有限公司会计。2014年8月18日下午潘某说让其从单位拿着1万元现金，打入尾号9169收款人阎某的账户。次日9点25分左右，其带着1万元现金来到市北区中国银行青岛某支行通过银行柜台往对方指定的账号打入了1万元现金。3.被告人腾乐交在公安机关的供述，2014年4月份中旬，其在青岛某石油有限公司干石油运输车司机，平常给平度各加油站送油。当时其同事王某彦承包了一辆某石油运输车，公司车队安排其跟王某彦一个车，其二人轮换替班开车。当时公司规定每辆车跑百公里烧多少汽油，如果节约用油公司就有奖励。其就跟王某彦说其开车省油，在路上其把车熄火靠车的惯性在路上滑行。王某彦觉得其为了这点奖励把他的车给弄坏了，王某彦就不让其再开他的运输车，其与他就发生了矛盾，其就想找个机会报复他。因为其知道王某彦在运输油时偷油，就想借机举报他。而且中石化公司有规定，举报运输偷油奖励1万元人民币。其就想报复王某彦而且还能得到奖金，一举两得。到了7月份，为了能够清楚地拍下王某彦偷油的过程，其就在平度市的商场花2800元人民币买了个照相机。因为其还在青岛某石油运输有限公司开别的车，所以能看到司机的排班表。8月初一天中午，其看到公司车队内贴出的排班表，知道第二天王某彦要去平度市的五四九加油站卸油。次日中午其就提前守在加油站对面的二楼上，其看到王某彦开石油运输车来加油站，其就拿出相机在加油站对面的二楼上开始拍摄。其用照相机录下王某彦从运输车上拿下一个油桶，拿着运输车的油管子往油桶里装汽油，装完以后就把油桶放在运输车的驾驶室里。整个视频也拍下了车的号牌还有青岛某石油运输有限公司的标志。当日下午其就给省中石化石油公司纪检处的姓刘的处长打电话，说其抓了个偷油的，其这里有视频。刘处长说他给其QQ号，让其把视频发过去，后来其把视频发过去就回家了。晚上其给刘处长打电话说视频已经发过去了。后来其跟其朋友刘某一起吃饭时还说起过这件事。之后过了半个月，省中石化公司一直没有给其答复，其就觉得这件事很可能就不了了之了。其就想其没拿到应该拿的钱，而且还自己花钱买了一个照相机，其得想办法把这个钱弄回来。既然到省公司举报不行，其就直接找青岛某石油运输有限公司，因为青岛某石油运输有限公司害怕别人举报，如果省公司查实了司机偷油，每辆车要处罚青岛某石油运输有限公司5万元，青岛某石油运输有限公司本着息事宁人的态度肯定会拿钱解决事，这样其就能拿到钱。但其需要一个银行卡账号好让青岛某石油运输有限公司给其打钱，因为用其自己的银行卡其害怕自己暴露，其就想借别人的银行卡来办这件事。其就给刘某打电话说了其得找潘某要钱，让其给个银行账号用用，从他那儿走个帐。因为其还在公司上班，让公司知道是其举报的影响不好，其之前跟刘某吃饭时说过青岛某石油运输有限公司是属于省中石化公司管，害怕别人举报偷油的事，给老潘发信息老潘肯定就给钱，破财消灾。刘某同意了。第二天下午刘某就用短信把银行卡号给其发过来了，短信内容：62×××69，阎某。其就给青岛某石油运输有限公司的董事长潘某发短信，短信内容大体是“举报你单位有司机偷油，要求给我1万元作为举报的奖励，如果你不给1万元的举报的奖励，我就给省中石化公司打电话举报你某司机偷油，你也知道一个车举报成功，就要罚款5万元，你自己想想吧，62×××69，阎某，想好了就把钱打在这个卡上”。其给潘某发完短信之后就对刘某说其给老潘发短信了，等着看看，这两天钱就到账了。过了5天左右刘某给其打电话说1万元到账了让其过去拿。其就开车去了刘某的单位，刘某就拿了1万元现金给其，其拿着这1万元现金就走了。事后作为感谢，其送给刘某一桶20升汽油加到刘某车里了，后这1万元现金其作为日常消费了。以上证据经庭审质证，均能相互印证。本院认为，被告人滕乐交以非法占有为目的，敲诈勒索公共财物，数额较大，其行为构成敲诈勒索罪，应予惩处。公诉机关指控正确，本院予以支持。关于被告人滕乐交及其辩护人所提涉案款项是青岛某石油运输有限公司奖励给滕乐交的，该未敲诈青岛某石油运输有限公司的辩解、辩护意见，经查与事实不符。被告人滕乐交敲诈勒索青岛某石油运输有限公司钱款的犯罪事实，有相关证人证言、被告人供述及相关银行转账记录等予以证实，且相关证据能相互印证，形成完整的证据链条，足以认定。关于辩护人所提潘某对于短信内容的记忆不合常理的辩护意见，系仅凭其猜测，没有任何证据予以支持。关于辩护人当庭提交的短信截图及通话记录，经查，该短信及通话记录均未能证实相关机主的身份，亦不能证实辩护人所提的主张。以上辩解、辩护意见及所提证据，本院均不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人滕乐交犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月18日起至2020年9月17日止。罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳。）二、责令被告人滕乐交退赔被害单位青岛某石油运输有限公司经济损失人民币10000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省青岛市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  厉建军人民陪审员  孙国秀人民陪审员  徐 慧二〇二〇年七月十五日书 记 员  王晓冬