河南省延津县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0726刑初128号公诉机关延津县人民检察院。被告人潘光洋，男，1999年10月6日出生，汉族，初中毕业，无业，户籍所在地河南省息县，租住上海市浦东新区。因涉嫌诈骗罪，于2019年12月19日被上海市公安局浦东分局顾路派出所在上海市曹路镇龚丰路网鱼网咖抓获，临时羁押于上海市浦东新区看守所；2019年12月24日被延津县公安局刑事拘留；2020年1月16日经延津县人民检察院批准，同年1月17日被延津县公安局执行逮捕。辩护人孟凡友，河南咸祐律师事务所律师。被告人郭山锋，男，1998年3月8日出生，汉族，初中毕业，无业，户籍所在地河南省舞钢市，租住上海市浦东新区。因涉嫌诈骗罪，于2019年12月19日被上海市公安局浦东分局顾路派出所在上海市曹路镇曹东村顾路旅馆内抓获，临时羁押于上海市浦东新区看守所；2019年12月24日被延津县公安局刑事拘留；2020年1月16日经延津县人民检察院批准，同年1月17日被延津县公安局执行逮捕。指定辩护人何艳，河南思远律师事务所律师。被告人刘超峰，男，1993年4月10日出生，汉族，初中毕业，无业，户籍所在地河南省沈丘县，租住上海市浦东新区间。因涉嫌诈骗罪，于2019年12月19日被上海市公安局浦东分局顾路派出所在顾路旅馆内抓获，临时羁押于上海市浦东新区看守所；2019年12月24日被延津县公安局刑事拘留；2020年1月16日经延津县人民检察院批准，同年1月17日被延津县公安局执行逮捕。辩护人刘飞，河南陈州律师事务所律师。被告人孟龙，男，1997年1月19日出生，汉族，初中毕业，无业，户籍所在地安徽省太和县，住太和县。因涉嫌诈骗罪，2019年12月16日被延津县公安局民警在合肥市肥西县中央悦府小区抓获；2019年12月17日被延津县公安局刑事拘留；2020年1月16日经延津县人民检察院批准，同年1月17日被延津县公安局执行逮捕。辩护人丁飞，安徽皖太律师事务所律师。被告人李连伟，男，1992年2月8日出生，汉族，初中毕业，无业，户籍所在地河南省汝南县，住汝南县。因涉嫌诈骗罪，2019年12月18日被延津县公安局民警在驻马店店驿城区置地百盛园小区抓获；2019年12月19日被延津县公安局刑事拘留；2020年1月16日经延津县人民检察院批准，同年1月17日被延津县公安局执行逮捕。辩护人钟勤勇，河南众硕律师事务所律师。被告人李光，男，1987年5月16日出生，汉族，初中毕业，无业，户籍所在地黑龙江省集贤县，租住上海市浦东新区间。因涉嫌买卖国家机关证件罪，于2019年12月19日被上海市公安局浦东分局顾路派出所在顾路旅馆内抓获，临时羁押于上海市浦东新区看守所；2019年12月24日被延津县公安局刑事拘留；2020年1月16日经延津县人民检察院批准，同年1月17日被延津县公安局执行逮捕。指定辩护人孙艳梅，河南思远律师事务所律师。被告人陈利芝，男，1997年7月22日出生，汉族，初中毕业，无业，户籍所在地湖南省平江县，租住上海市浦东新区间。因涉嫌买卖国家机关证件罪，于2019年12月19日被上海市公安局浦东分局顾路派出所在孤苦旅馆内抓获，临时羁押于上海市浦东新区看守所；2019年12月24日被延津县公安局刑事拘留；2020年1月16日经延津县人民检察院批准，同年1月17日日被延津县公安局执行逮捕。指定辩护人王文兴，河南众硕律师事务所律师。延津县人民检察院以新延检一部刑诉〔2020〕213号起诉书指控被告人潘光洋、郭山锋、刘超峰、孟龙、李连伟犯诈骗罪，被告人李光、陈利芝犯买卖国家机关证件罪，于2020年4月30日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。延津县人民检察院指派检察员李红江、张舵出庭支持公诉，被告人潘光洋及其辩护人孟凡友、被告人郭山锋及其指定辩护人何艳、被告人刘超峰及其辩护人刘飞、被告人孟龙及其辩护人丁飞，被告人李连伟及其辩护人钟勤勇，被告人李光及其指定辩护人孙艳梅，被告人陈利芝及其指定辩护人王文兴到庭参加诉讼。现已审理终结。延津县人民检察院指控：一、诈骗罪1、2019年12月8日，上游犯罪分子（身份不明、利用手机号码：135××××6412、QQ号：152××××0973)假冒河南通信局及北京市公安局怀柔区公安分局工作人员，虚构河南省长垣县被害人郭某信息被泄露，有人利用其信息洗黑钱200多万元，已被高级人民法院传唤和公安部通缉的事实，以让被害人郭某提供100000元保释金为名，指挥被害人郭某新办理一张农村信用社银行卡（卡号：62×××76),将其支付宝上“借呗”里的15000元钱、余额宝里的211元钱和原有的一张农村信用社银行卡里的943元钱，都转到新办理的这张农村信用社银行卡里，后这张新办农村信用社的银行卡里的16100元被转走，被害人郭某发现被骗后报警。经查，被害人郭某被骗的16100元转到了杭州子语贸易有限公司33050161818700000273的对公账户上，后转入佛山市禅城区岗辉顺服装店75×××03的对公账户上。2、2019年12月8日，上游犯罪分子（身份不明、利用手机号码：135××××1440、QQ号：16×××01)假冒河南通信局及北京市公安局怀柔区公安分局工作人员，虚构河南省辉县市被害人高某信息被泄露，有人利用其信息洗黑钱的事实，指挥被害人高某下进行了一系列的手机设置和网络操作，操作完后被害人高某发现其邮政银行卡（卡号62×××07)里的7400元被转走，高某随及报警。经查，被害人高某被骗的7400元转到了杭州子语贸易有限公司33050161818700000273的对公账户上，后转入佛山市禅城区岗辉顺服装店75×××03的对公账户上。杭州子语贸易有限公司及该公司的对公账户是被告人孟龙用自己的身份信息，经被告人刘超峰介绍，在被告人郭山锋的安排和带领下办理出来，最后卖给被告人潘光洋，被告人潘光洋最终将公司对公账户出售给上游犯罪分子用以实施违法犯罪活动。被告人郭山锋听命于被告人潘光洋，受被告人潘光洋的指挥。佛山市禅城区岗辉顺服装店及该店75×××03的对公账户是被告人李连伟用自己身份信息办理出来，并出售给上游犯罪分子（身份不明）。被告人潘光洋在明知犯罪分子从其手中购买公司对公账户是用于洗违法犯罪所得的钱的情况下，仍积极安排郭山锋组织人员办理公司手续及公司对公账户，并收购这些公司对公账户出售给上游犯罪分子用于实施诈骗。被告人郭山锋在明知上游犯罪分子从被告人潘光洋处购买公司对公账户是用于洗违法犯罪所得的钱的情况下，仍积极听从被告人潘光洋的安排，组织人员办理公司手续及公司对公账户，由被告人潘光洋将这些公司对公账户收购走，出售给上游犯罪分子用于实施诈骗。被告人刘超峰在明知上游犯罪分子从被告人潘光洋处购买公司对公账户是用于洗违法犯罪所得的钱的情况下，仍积极用自己的身份信息办理公司手续及公司对公账户，并介绍被告人孟龙用其身份信息办理公司手续及公司对公账户，并出售给被告人潘光洋，由被告人潘光洋将这些公司对公账户收购走，出售给上游犯罪分子用于实施诈骗。被告人孟龙明知上游犯罪分子用以他的身份信息办理公司对公账户是用于做违法犯罪的事情，还积极的办理公司手续及公司对公账户并出售给他人，最终用其身份信息办理的公司对公账户被上游犯罪分子用于实施诈骗。被告人李连伟明知上游犯罪分子用以他的身份信息办理公司对公账户是用于做违法犯罪的事情，还积极的办理公司手续及公司对公账户并出售给他人，最终用其身份信息办理的公司对公账户被上游犯罪分子用于实施诈骗。二、买卖国家机关证件罪1、2019年10月份，被告人李光以营利为目的，使用自己的身份信息在杭州办理3套完整的公司注册资料，包括公司的营业执照、公司公章、银行对公账户、网银、开户许可证及公司法人的银行储蓄卡、綁定储蓄卡的手机卡和网银U盾，并以1800元的价格出售给被告人潘光洋。2、2019年10月份，被告人陈利芝以营利为目的，使用自己的身份信息在上海办理2套完整的公司注册资料，包括公司的营业执照、公司公章、银行对公账户、网银、开户许可证及公司法人的银行储蓄卡、绑定储蓄卡的手机卡和网银U盾，并以1000元的价格出售给被告人潘光洋、郭山锋。针对上述指控，公诉机关提交了被告人银行交易明细、到案经过等书证；被害人郭某、高某陈述被告人潘光洋、郭山锋、刘超峰、孟龙、李连伟、李光、陈利芝供述和辩解等证据。公诉机关认为，被告人潘光洋、郭山锋、刘超峰、孟龙、李连伟行为应当以诈骗罪追究其刑事责任，被告人李光、陈利芝的行为应当以买卖国家机关证件罪追究其刑事责任，并建议对被告人潘光洋判处有期徒刑一年三个月，并处罚金，责令退赔被害人损失，对被告人郭山锋、刘超峰、孟龙、李连伟判处有期徒刑一年，并处罚金，责令退赔被害人损失，对被告人李光、陈利芝判处有期徒刑十个月，并处罚金，退缴违法所得。被告人潘光洋对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。辩护人辩称，被告人的行为更适合买卖国家机关证件罪；被告人到案后如实供述自己的犯罪事实和认罪认罚，愿意改过自新，辩护人建议对被告人适用缓刑。被告人郭山锋对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。辩护人辩称，被告人无前科、初犯、从犯，且具有坦白情节，建议被告人从轻减轻处罚，并适用缓刑。被告人刘超峰对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。辩护人辩称，被告人的行为按买卖国家机关证件罪较为合适；被告人自愿认罪认罚，无前科、初犯，且系从犯，建议对被告人适用缓刑。被告人孟龙对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。辩护人辩称，被告人签署的认罪认罚具结书，在此案中所起的作用非常较小，建议对被告人适用缓刑。被告人李连伟对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。辩护人辩称，被告人无前科，认罪认罚，且系从犯，建议对被告人判处缓刑。被告人李光对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。辩护人辩称，被告人归案后如实供述，系坦白、初犯、无前科，被告人自愿认罪认罚，主观恶性小建议对被告人从轻、减轻处罚。被告人陈利芝对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。辩护人辩称，被告人到案后如实供述案情，认罪认罚并签署具结书，系坦白、初犯，建议对被告人从轻处罚。经审理查明：一、诈骗罪2019年以来，被告人潘光洋雇佣被告人郭山锋买卖对公账户供他人实施诈骗使用，被告人刘超峰在明知潘光洋购买的公司账户和银行卡系供他人实施诈骗犯罪的情况下，仍将其本人和介绍孟龙办理的公司账户和银行卡出售给潘光洋，其中被告人潘光洋买卖对公账户、银行卡数十套，获利65000元；被告人郭山锋买卖对公账户、银行卡获利18000元；被告人刘超峰出售对公账户、银行卡获利11000元；被告人孟龙出售包括杭州子语贸易有限公司33050161818700000273的对公账户获利4800元；被告人李连伟在明知他人购买的公司账户和银行卡系实施诈骗犯罪的情况下，仍将其本人办理的包括佛山市禅城区岗辉顺服装店75×××03在内的对公账户、银行卡出售给他人，共获利3200元。1、2019年12月8日，上游犯罪分子（身份不明、利用手机号码：135××××6412、QQ号：152××××0973)假冒河南通信局及北京市公安局怀柔区公安分局工作人员，虚构河南省长垣县被害人郭某信息被泄露，有人利用其信息洗黑钱200多万元，已被高级人民法院传唤和公安部通缉的事实，以让被害人郭某提供100000元保释金为名，骗取被害人郭某款16100元，被害人郭某发现被骗后报警。经查，被害人郭某被骗的16100元转到了被告人孟龙开办的杭州子语贸易有限公司33050161818700000273的对公账户上，又转入被告人李连伟开办的佛山市禅城区岗辉顺服装店75×××03的对公账户上，后被转出。2、2019年12月8日，上游犯罪分子（身份不明、利用手机号码：135××××1440、QQ号：16×××01)假冒河南通信局及北京市公安局怀柔区公安分局工作人员，虚构河南省辉县市被害人高某信息被泄露，有人利用其信息洗黑钱的事实，骗取被害人高某款7400元。高某发觉被骗后随即报警。经查，被害人高某被骗的7400元转到了被告人孟龙开办的杭州子语贸易有限公司33050161818700000273的对公账户上，又转入被告人李连伟开办的佛山市禅城区岗辉顺服装店75×××03的对公账户上，后被转出。二、买卖国家机关证件罪1、2019年10月份，被告人李光以营利为目的，将以自己的身份信息办理的杭州振迎贸易有限公司、杭州台迎贸易有限公司、杭州海述贸易有限公司等多套注册资料，包括公司的营业执照、公司公章、银行对公账户、网银、开户许可证及公司法人的银行储蓄卡、绑定储蓄卡的手机卡和网银U盾，出售给被告人潘光洋，共获利1800元。2、2019年10月份，被告人陈利芝以营利为目的，将以自己的身份信息在上海办理的上海栝晌广告设计有限公司、上海水生淼信息科技有限公司的注册资料，包括公司的营业执照、公司公章、银行对公账户、网银、开户许可证及公司法人的银行储蓄卡、绑定储蓄卡的手机卡和网银U盾，出售给被告人潘光洋、郭山锋，共获利1000元。上述事实，被告人潘光洋、郭山锋、刘超峰、孟龙、李连伟、李光、陈利芝在开庭审理过程中亦无异议，且有被告人银行交易明细、到案经过、临时羁押证明、杭州子语有限公司等公司注册开户资料、等书证；被害人郭某、高某陈述被告人潘光洋、郭山锋、刘超峰、孟龙、李连伟、李光、陈利芝供述和辩解等证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人潘光洋、郭山锋、刘超峰、孟龙、李连伟明知出售公司对公账户和银行卡是供犯罪嫌疑人实施电信网络诈骗，仍将自己和他人公司办理的营业执照、公章、银行对公账户等手续贩卖给犯罪嫌疑人，应以共同犯罪论，且数额较大，其行为已构成诈骗罪；被告人李光、陈利芝买卖国家机关证件，其行为已构成买卖国家机关证件罪。延津县人民检察院指控的罪名成立。被告人潘光洋、郭山锋、刘超峰、孟龙、李连伟在伙同他人共同犯罪中起辅助作用，系从犯，应当从轻处罚。七被告人到案后如实供述自己的罪行，系坦白，且自愿认罪认罚并签署具结书，可以从轻处罚。辩护人的上述辩护意见，理由充分，本院予以支持。被告人潘光洋、刘超峰的辩护人称被告人的行为应当按买卖国家机关证件罪定罪量刑的辩护意见，理由不充分，本院不予支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百八十条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款，判决如下：一、被告人潘光洋犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币三万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月19日起至2020年3月18日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）二、被告人郭山锋犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月19日起至2020年12月18日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）三、被告人刘超峰犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月19日起至2020年12月18日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）四、被告人孟龙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币八千元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月17日起至2020年12月16日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）五、被告人李连伟犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币八千元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月19日起至2020年12月18日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）六、被告人李光犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币三千元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月19日起至2020年10月18日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）七、被告人陈利芝犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币二千元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月19日起至2020年10月18日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）八、追缴被告人潘光洋非法所得65000元，追缴被告人郭山锋非法所得18000元，追缴被告人刘超峰非法所得11000元；追缴被告人孟龙非法所得4800元；追缴被告人李连伟非法所得3200元；追缴被告人李光非法所得1800元；追缴被告人陈利芝非法所得1000元。责令被告人潘光洋、郭山锋、刘超峰、孟龙、李连伟退赔被害人郭会艳经济损伤16100元，退赔被害人高子翔经济损伤7400元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新乡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  吕晓东人民陪审员  赵海娟人民陪审员  苏保坤二〇二〇年七月二十八日书 记 员  宋 勇