河南省中牟县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0122刑初221号公诉机关河南省中牟县人民检察院。被告人李军领，男，1987年11月13日出生于河南省开封市，汉族，初中文化，农民，住河南省开封市祥符区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年11月22日被中牟县公安局刑事拘留，同年12月9日被执行逮捕。辩护人崔志威，河南牟山律师事务所律师。辩护人曹全超，河南牟山律师事务所实习律师。河南省中牟县人民检察院以牟检一部刑诉〔2020〕123号起诉书，指控被告人李军领犯诈骗罪，于2020年5月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，通过视频网络公开开庭审理了本案。河南省中牟县人民检察院指派检察员李金玲出庭支持公诉，被告人李军领及其辩护人崔志威，被害人原某、芦兰兰、李某、徐某到庭参加诉讼。现已审理终结。河南省中牟县人民检察院指控：1.2017年5月份，被告人李军领在中牟县尚东庭小区谎称自己是现役军人，虚构年龄、有房产、家里是做生意的事实，以与被害人原某谈恋爱为由，取得被害人原某的信任，骗取原某9万余元。所得赃款已挥霍。2.2017年10月份，被告人李军领在中牟县爱乡路谎称自己是现役军人，虚构年龄、有房产、家里是做生意的事实，以与被害人徐某谈恋爱为由，取得被害人徐某的信任，骗取徐某11093元钱，所得赃款已挥霍。3.2018年3月份，被告人李军领在中牟县绿博园谎称自己是现役军人，以与被害人李某谈恋爱为由，取得被害人李某的信任，谎称自己能够办理驾驶证和做生意需要钱,骗取李某56550元钱，所得赃款已挥霍。4.2018年6月份，被告人李军领在中牟县官渡镇板桥村谎称自己是现役军人，取得被害人芦兰兰的信任后，编造自己在万邦有冷库，以在冷库存香蕉能挣钱为由，让被害人芦兰兰和其一起做香蕉生意，骗取芦兰兰5.5万元钱，所得赃款已挥霍。被告人李军领到案后如实供述上述事实。针对上述指控，公诉机关提供了被告人供述、被害人陈述、证人证言、相关书证、视听资料等证据。认为被告人李军领的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。建议判处四年到四年零六个月，并处罚金。提请本院依法判处。被告人李军领对指控的犯罪事实和罪名均无异议，自愿认罪认罚，且签字具结。辩护人提出，指控的第一起诈骗数额不准确，被害人与被告人一起投资收蒜5万元，被害人是清楚的，已经偿还被害人7万元，其犯罪数额应为26370元。收取芦兰兰的钱后，也投入了香蕉生意，应认定为普通的民间借贷关系。被告人系坦白、初犯，认罪认罚，建议判处有期徒刑三年，退回相关款项后，建议判处缓刑。经审理查明：1.2017年5月份，被告人李军领通过聊天软件微信、陌陌认识了被害人原某，谎称自己是现役军人，虚构年龄、有房产、家里是做生意的事实，以与被害人原某谈恋爱为由，取得被害人原某的信任，期间以做生意、赎车等理由，骗取原某9万元。所得赃款已挥霍。2.2017年10月份，被告人李军领通过聊天软件陌陌认识了被害人徐某，谎称自己是现役军人，虚构年龄、有房产、家里是做生意的事实，以与被害人徐某谈恋爱为由，取得被害人徐某的信任，骗取徐某11093元，所得赃款已挥霍。3.2018年3月份，被告人李军领通过聊天软件陌陌认识了被害人李某，谎称自己是现役军人，以与被害人李某谈恋爱为由，取得被害人李某的信任，谎称自己能够办理驾驶证和做生意需要钱,骗取李某56550元，所得赃款已挥霍。4.2018年6月份，被告人李军领在中牟县官渡镇板桥村卖衣服的摊位上结识被害人芦兰兰，后谎称自己在武警三中队工作，系现役军人，取得被害人芦兰兰的信任后，编造自己在万邦有冷库，以在冷库存香蕉能挣钱为由，让被害人芦兰兰和其一起做香蕉生意，骗取芦兰兰5.5万元，所得赃款已挥霍。被告人李军领到案后如实供述上述事实。上述事实，有经庭审质证、认证的下列证据证实：1.被告人李军领供述，其供述自己在微信、陌陌等交友平台上谎称现役军人的身份与各被害人处男女朋友，在交往过程中，以做生意等理由，先后骗了被害人原某9万多元，徐某9千多元，李某3.6元，芦兰兰4万元。2.被害人原某陈述，其陈述2017年5月份，通过陌陌认识了一个男子，该男子称其是在部队当兵的，在确定男女朋友关系后，李军领以做大蒜生意的名义，向其借款8万元，后又以做香蕉生意周转为由向其借款3万元，后来又以各种不同的理由向其借款，共计18万多元。李军领还了一部分，共被骗了146370元。3.被害人徐某陈述，其陈述2017年10月底在陌陌上认识一个叫李军的男子，该男子自述是一个没有退伍的军人，妻子跟人家跑了，相处一段时间后，李军以需要贷款买房为由，用其信用卡套现5万元，还到11093元的时候就不还了，其问李军所在军区单位，说没有这个人，才发现这些都是骗人的。4.被害人李某陈述，其陈述2018年3月21日在陌陌上认识了一个叫李军领的男子，自称单身、服役军人，决定交往以后，李军领又以为其办驾照、房子需要还贷等理由骗其64600元。5.被害人芦兰兰陈述，其陈述2018年六七月份，其在摆摊时结识了被告人，被告人自称在武警三中队上班，系现役军人，后谎称自己有冷库，做香蕉生意，骗了其6.5万元，后还给其1万元。6.证人朱某证言，其证明被告人李军领和其父亲没有在四海香蕉行卖过香蕉，李军领还对外宣称这个档口是他开的。7.微信聊天记录，证明被告人虚构现役军人的身份，有房产等事实骗取各被害人信任、钱财的事实。8.微信转账记录和银行转账记录，证明各被害人与被告人转账的事实。另有户籍证明、到案经过、无前科证明、退役军人证明、视听资料等证据在案佐证。本院认为，被告人李军领以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人犯罪事实清楚，证据确实、充分，本院予以支持。辩护人提出指控被告人第一起诈骗数额不准确的辩护意见。经查，被告人自己供述还有9万元没有还给原某，其辩解做大蒜生意与被害人一起投资5万元，没有证据证明，被害人陈述骗了其14万多元，公诉机关指控诈骗数额9万元有事实依据。该辩护意见，本院不予采纳。提出第四起系民间借贷的辩护意见。经查，第四起事实中，被告人供述、证人证言均证明被告人在万邦市场没有店铺，可以证明被告人的香蕉生意是虚构的，且将所得款项挥霍，至今未返还款项，实际是为了骗取芦兰兰钱财，不是民间借贷关系。该辩护意见，本院不予采纳。提出判处被告人三年有期徒刑，并适用缓刑的量刑建议。经查，被告人多次骗取多名被害人，数额巨大，没有退赔，该量刑建议不当，本院不予采纳。其他辩护意见，有事实和法律依据，本院予以采纳。被告人李军领如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，依法可从轻处罚；系初犯，可酌情从轻处罚。综合被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，公诉机关量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条第一款，第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人李军领犯诈骗罪，判处有期徒刑四年零三个月，并处罚金人民币五万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月22日起至2024年2月21日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）二、责令被告人李军领退赔被害人原守芹损失人民币九万元，退赔被害人徐海娟损失人民币一万一千零九十三元，退赔被害人李世瑞损失人民币五万六千五百五十元，退赔被害人芦兰兰损失人民币五万五千元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  冉满仓人民陪审员  王立功人民陪审员  李军停二〇二〇年七月二十九日法官助理余灏洋书记员齐亚雪