山东省枣庄市市中区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）鲁0402刑初25号 公诉机关枣庄市市中区人民检察院。 被告人李传兴，男，1963年5月10日出生，汉族，高中文化，无业，住枣庄市峄城区。2001年6月19日因犯非法拘禁罪被枣庄市峄城区人民法院判处有期徒刑六个月，缓刑一年。2019年9月23日因涉嫌非法吸收公众存款罪被枣庄市公安局市中分局取保候审。2019年10月14日枣庄市市中区人民检察院决定取保候审。2020年5月19日，由于不能抗拒的原因，本案中止审理。2020年7月20日本案恢复审理。 指定辩护人党向佩，山东全和律师事务所律师。 枣庄市市中区人民检察院以枣市中检二部刑诉〔2020〕1号起诉书指控被告人李传兴犯非法吸收公众存款罪，于2020年1月9日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。枣庄市市中区人民检察院指派检察员步明泰出庭支持公诉，被告人李传兴及其指定辩护人党向佩到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明，2010年5月29日至2012年8月11日，被告人李某（已判决）以经营枣庄市音韵投资担保有限公司需要资金放贷、做生意需要资金周转等名义，以支付高息为诱饵，先后向被害人刘某、周某等社会不特定的54人非法吸收资金1061.4万元，支付利息约169.2875万元，偿还本金65.35万元。被告人李传兴受李某安排，负责公司会计、对外借款、介绍客户、支付利息等业务，并在李某外出期间，由李传兴负责公司全面业务，其中： 1、2012年4月18日至5月25日，承诺月息2分，分两次从刘某处非法吸收资金2万元，共支付利息0.06万元。 2、2012年3月11日，承诺月息2分，从周某处非法吸收资金6万元，共支付利息0.36万元。 3、2012年4月26日至5月8日，承诺月息2分，分两次从单明焕处非法吸收资金3.5万元，共支付利息0.13万元。 4、2011年6月6日至2012年2月21日，承诺月息2分，分四次从王静处非法吸收资金4万元，共支付利息0.62万元。 5、2010年6月15日至2012年4月14日，承诺月息2分，分三次从王志臣处非法吸收资金12万元，共支付利息4.04万元。 6、2012年2月28日，承诺月息2分5，从杨传兰处非法吸收资金2万元，共支付利息0.2万元。 7、2012年2月29日至2012年4月8日，承诺月息3分，分两次从杨传霞处非法吸收资金9.3万元，共支付利息0.836万元。 8、2011年12月29日至2012年2月7日，承诺月息2.5分、5分，分两次从董某处非法吸收资金90万元，共支付利息13万元，偿还1万元本金。 9、2011年6月7日至2011年8月5日，承诺月息2分，分两次从付宝全处非法吸收资金22万元，共支付利息4.36万元，偿还本金2万元； 10、2012年3月14日至2012年7月20日，承诺月息2分，分两次从刘洪海处非法吸收资金5.5万元，共支付利息0.22万元，偿还本金2.5万元； 11、2010年12月26日至2011年11月21日，承诺月息2.5分，分4次从许福敏处非法吸收资金5万元，共支付利息1.675万元； 12、2011年10月28日，承诺月息2分，从孙继荣处非法吸收资金2.5万元，共支付利息0.4万元，偿还本金0.1万元； 13、2012年3月26日，承诺月息2分，从戚敬梅处非法吸收资金5万元，共支付利息0.2万元； 14、2010年5月29日至2012年6月13日，承诺月息2分，分10次从王言荣处非法吸收资金6万元，共支付利息1.95万元； 15、2011年1月13日，承诺月息2分，从刘洪法处非法吸收资金1万元，共支付利息0.34万元； 16、2010年11月22日至2012年2月20日，承诺月息2分，分3次从宋体友处非法吸收资金8万元，共支付利息1.56万元； 17、2011年2月27日至2011年7月29日，承诺月息2分，分3次从黄灿处非法吸收资金13万元，共支付利息3.78万元； 18、2011年4月7日，承诺月息2分，从于萍处非法吸收资金1万元，没有支付利息； 19、2012年2月29日至2012年3月3日，承诺月息3分至6分不等，分3次从孙丙菊处非法吸收资金48万元，共支付利息6.54万元； 20、2010年9月28日，承诺月息2分，从李均荣处非法吸收资金10万元，共支付利息4.2万元。 21、2011年4月1日至2012年2月21日，承诺月息2.5分，分21次通过许福真从其亲属处非法吸收资金43.5万元，共支付利息16.6625万元； 22、2010年10月7日至2012年2月17日，承诺月息2分，分7次从郑明星处或通过郑明星介绍非法吸收资金75万元，共支付利息9.4万元； 23、2011年1月17日至2012年2月28日，承诺月息2分，分2次从张某2、张某3处非法吸收资金18万元，共支付利息2.28万元，偿还本金2万元； 24、2011年12月4日，承诺月息3分，从吴京鑫处非法吸收资金13万元，共支付利息2.34万元； 25、2012年初至2012年7月4日，承诺月息2分，分多次从王民乐处非法吸收资金约6万元，没有支付利息； 26、2012年初至2012年7月18日，承诺月息2分，分多次从孔祥均处非法吸收资金约15.2万元，没有支付利息； 27、2011年8月11日至2012年6月29日，承诺月息2分，分4次从韩越处非法吸收资金约17万元，共支付利息1.375万元； 28、2011年1月31日至2011年3月18日，承诺月息2分，分2次从马某处非法吸收资金约7万元，没有支付利息； 29、2011年11月20日，承诺月息2分，从李绪强处非法吸收资金10万元，共支付利息1.2万元； 30、2010年9月22日，承诺月息2分，从刘成菊处非法吸收资金4万元，共支付利息1.44万元； 31、2011年11月4日，承诺月息2分，从王中月处非法吸收资金3万元，共支付利息0.42万元； 32、2010年9月28日至2011年3月30日，承诺月息2分，分3次从盛春亭处非法吸收资金约13.5万元，共支付利息3.2万元，偿还本金0.2万元； 33、2010年6月30日至2012年4月3日，承诺月息2分，分3次从王秀兰处非法吸收资金约2.5万元，共支付利息0.6万元； 34、2011年8月21日至2011年9月18日，承诺月息2分，分2次从王丽萍处非法吸收资金约3万元，共支付利息0.58万元； 35、2011年12月2日，承诺月息2分，从姬旭东处非法吸收资金22万元，共支付利息2.2万元，偿还本金16万元。 36、2011年5月份至2011年7月24日，承诺月息2分，分2次从王浩处非法吸收资金3万元，共支付利息0.48万元； 37、2012年4月4日，承诺月息2分，从褚福启处非法吸收资金1万元，没有支付利息； 38、2010年10月20日至2011年5月6日，承诺月息2分，分3次从李宗霞处非法吸收资金2.5万元，共支付利息0.82万元。 39、2011年10月26日至2011年12月3日，承诺月息2分，分4次从徐晓梅处非法吸收资金10.5万元，共支付利息1.44万元； 40、2010年9月6日至2012年6月26日，承诺月息2分，分4次从黄刚处非法吸收资金19万元，共支付利息3.589万元； 41、2011年7月份至2012年5月29日，承诺月息2分至2分5不等，分多次从董超处非法吸收资金100万元，共支付利息约19万元。 42、2010年9月2日至2012年3月26日，承诺月息2分，分4次从王彦卜处或通过王彦卜介绍非法吸收资金15万元，共支付利息4.14万元； 43、2010年9月28日，承诺月息2分，从刘凤田处非法吸收资金2万元，共支付利息0.8万元； 44、2011年2月12日至2012年3月20日，承诺月息2分，分多次从孙慧处非法吸收资金135万元，共支付利息25.74万元，偿还本金37万元； 45、2010年7月20日至2012年7月1日，承诺月息2分，分多次从王玉兰处或通过王玉兰介绍非法吸收资金25万元，共支付利息0.91万元； 46、2010年11月4日至2011年4月27日，承诺月息2分，分2次从褚某处非法吸收资金12万元，共支付利息3.3万元，偿还本金1万元； 47、2011年5月23日至2011年12月31日，承诺月息2分，分3次从陈淑花处非法吸收资金7万元，共支付利息1.6万元； 48、2011年7月20日至2012年5月4日，承诺月息2分5，分多次从李克凤处或通过李克凤介绍非法吸收资金120.2万元，共支付利息1.18万元； 49、2011年4月20日至2011年7月30日，承诺月息2分，分4次从王玉玲处非法吸收资金10万元，共支付利息2.34万元； 50、2011年2月1日，承诺月息2分，从王某处非法吸收资金20万元，共支付利息6.4万元； 51、2012年4月25日至6月9日，承诺月息2分，从张某1处非法吸收资金6.7万元，没有支付利息,归还本金3万元； 52、2011年1月5日至6月5日，承诺月息2分，从谢爱华处非法吸收资金33万元，共支付利息10.14万元。 53、2012年1月1日，以2分月息从娄义碧处非法吸收资金10万元，支付利息0.4万元； 54、2012年5月21日至5月30日，承诺月息4分，从魏贤福处非法吸收资金21万元，支付利息0.84万元。 另查明，被告人李传兴到公安机关投案；被告人李传兴向马某、付宝全、褚某等九人共计退赔5.28万元，并取得孙继荣、董某等四十三人的谅解。 公诉机关认为，被告人李传兴扰乱金融秩序，非法吸收公众存款，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人李传兴对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿接受处罚，建议以非法吸收公众存款罪判处被告人李传兴有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币十万元。公诉机关提交了被告人李传兴的供述和辩解，证人王某、张某1等六十人证言，借条、户籍证明、谅解书、案件侦破情况说明等书证等证据。 被告人李传兴对起诉书指控事实、罪名及量刑建议均无异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出自首、从犯并建议适用缓刑的辩护意见。 经审理查明的事实、证据与公诉机关指控的一致。 本院认为，被告人李传兴扰乱金融秩序，非法吸收公众存款，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人曾因犯罪受到过刑罚，可酌情从重处罚。其主动投案，到案后如实供述所犯罪行，系自首，且自愿接受处罚，可以从轻和从宽处罚。被告人李传兴在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，应依法减轻处罚。被告人赔偿了部分非法吸收公众存款参与人损失并取得谅解，可酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。根据被告人李传兴的犯罪事实、性质、情节及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人李传兴犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年零十个月，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金于本判决生效后十日内缴纳。） 二、与被告人李传海承担连带退赔责任。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省枣庄市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长 李 越 人民陪审员 薛 冰 人民陪审员 靳 楠 二〇二〇年七月二十二日 书 记 员 刘洪霞