河北省唐山市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2020）冀02刑终67号 原公诉机关河北省迁安市人民检察院。 上诉人（原审被告人）杨富岗，男，1980年2月8日出生，汉族，个体经商，群众，户籍地陕西省延安市延川县，捕前租住河北省迁安市。因涉嫌诈骗罪，于2018年8月25日被迁安市公安局刑事拘留，同年9月7日被逮捕。现羁押于迁安市看守所。 指定辩护人代海燕，河北高阶律师事务所律师。 河北省迁安市人民法院审理河北省迁安市人民检察院指控原审被告人杨富岗犯诈骗罪一案，于2019年11月18日作出（2019）冀0283刑初212号刑事判决。宣判后，原审被告人杨富岗不服，提出上诉。因疫情，本院于2020年2月3日裁定中止审理。于2020年6月22日裁定恢复审理。本院依法组成合议庭,审理了本案。通过阅卷，提讯被告人，听取指定辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。 河北省迁安市人民法院认定，2016年5月至2018年7月间，被告人杨富岗多次通过虚构事实、隐瞒真相的方法，取得被害人信任后，骗取钱财并据为己有，其具体犯罪事实如下： 1.2016年5月初，被告人杨富岗谎称在天津市滨海新区格林豪泰酒店有装修工程，以合伙投资为由，骗取周书莲信任。2016年5月5日，周书莲向其二姐夫刘某借现金人民币2万元，又从信用联社支取现金人民币1万元，全部交付给杨富岗。杨富岗取得钱款后，便以种种理由拒绝还款。 2.2016年10月中下旬，被告人杨富岗谎称在天津市滨海新区格林豪泰酒店有装修工程，以合伙干工程为名，骗取董义龙现金人民币8万元。在董义龙不断追讨的情况下，被告人杨富岗返还董义龙人民币4万元，用装修款折抵人民币2万元后，便以各种理由拒不退还剩余人民币2万元。 3.2018年5月初，被告人杨富岗谎称吴某1丈夫生病住院急需用钱，委托其帮忙低价出售在迁安市房产，骗取章大勇现金人民币4.68万元。 4.2018年5月至7月期间，被告人杨富岗谎称自己有实体公司，能够办贷款，称贷款下来后可以借钱给李向阳，之后以办贷款需要花钱找关系为由，通过微信转账和收取现金的方式先后骗取李向阳人民币0.75万元。 2018年8月24日，被告人杨富岗被河北省平泉市公安局平泉镇公安分局抓获。 综上，被告人杨富岗诈骗作案4起，涉案金额合计人民币10.43万元。 上述事实，有公诉机关提供的下列证据证实： 一、关于被告人杨富岗诈骗周书莲的证据： 1.报警案件登记表、受案登记表、立案决定书证实2018年8月29日，周书莲向迁安市公安局报案称杨富岗以给天津市滨海新区格林豪泰酒店装修名义诈骗其3万元钱。迁安市公安局于2018年8月31日决定立案侦查。 2.迁安市农村信用合作联社账户交易记录证实2016年5月5日，张友生（周书莲丈夫）账号39×××82取款人民币1万元。 3.杨富岗手机联系人详情截图证实从杨富岗手机查找到“李文海大哥”联系信息：133××××3196。 4.办案说明证实，针对杨富岗供述提到的“李文海李哥”，办案民警在经过杨富岗允许的情况下，通过查看暂时存放在迁安市公安局城关派出所杨富岗手机里的通讯录，查找到“李文海李哥”的电话并对通讯录拍照取证，经办案民警核实“李文海”实为李某3并对其制作询问笔录；后又通过杨富岗的供述，办案民警经过走访，查询到迁安市里开过“555”品牌洁具店的李某2并对其进行了询问。 5.证人李某2证言（河北省任丘市西环建材市场经营帝牌卫浴店）证实，2009年12月份，其在迁安市经营“555”品牌卫浴店时与杨富岗认识，杨富岗一般都称呼其“李哥”，杨富岗知道其名字。其经营至2010年年底即换了其他品牌。其经营“555”品牌卫浴店前后，迁安市没有其他人经营该品牌。其绝对没有给杨富岗介绍过天津滨海新区格林豪泰酒店装修工程。其一直使用151××××5886手机号和杨富岗联系。 6.证人李某3证言证实，其2015年3月份认识的杨富岗，杨富岗一般都称呼其“李哥”，其使用的手机号是133××××3196，到现在已经10多年了。2016年7月1日，杨富岗给其打电话说他在天津市有一个酒店装修工程，向其借款人民币1.3万元，后来杨富岗分两次还给其人民币0.8万元，现在还欠其人民币0.5万元。其和杨富岗没有生意关系，不知道杨富岗说的天津市的酒店装修工程具体是什么工程，也没有给杨富岗介绍过装修工程，其不知道杨富岗的朋友中有没有一个叫李文海的。 7.杨富岗辨认“李哥”笔录证实，在有李某3的一组12张不同男子照片中，杨富岗没有辨认出“李哥”。 8.证人刘某（周书莲二姐夫）证言证实，2016年5月份的一天，其小姨子周书莲打电话跟其借2万元钱，说杨富岗在天津格林豪泰有一个装修工程，要周书莲入股，半个月钱就能回来。第二天，其在扣庄乡扣庄村其家的大棚把2万元现金给了杨富岗。2017年7、8月份，周书莲对其说杨富岗的3万元钱还没要回来，想让杨富岗帮其装修房子。杨富岗答应给其装修，但一直不开工干活。直到2017年11月份，杨富岗让其交了3.9万元保证金后才开始给其装修，但一共干了2万元的装修活就不干了。 9.证人张某1证言证实，其2016年度任天津市滨海新区三大街格林豪泰宾馆经理，该宾馆就是四层楼，66间客房。滨海新区第三大街就一个格林豪泰宾馆，该宾馆在2016年没有装修工程。在其任职期间，没有人跟其联系宾馆装修的事。 10.证人崔某（迁安市第五实验小学副校长，负责学校基建改造等方面工作）证言证实，2013年年底，迁安市第五实验小学图书馆建成并投入使用。图书馆投入使用后，就没有再进行过装修、改造等工程。 11.被害人周书莲的陈述证实，2016年5月初，杨富岗给其打电话说天津格林豪泰有个酒店装修工程，让其投资3万元钱入股，半个月之后，钱款就能下来，分红的事以后再说。其同意后，向其二姐夫刘某借了2万元钱，又从迁安市信用联社柜台用定期存款单取了1万元现金交给杨富岗。半个月之后，其打电话跟杨富岗要钱，杨富岗一直找各种理由推脱不给。直到2017年8月份，杨富岗也没有还钱，其就想到让杨富岗给其二姐夫刘某装修，来减少其损失。但杨富岗又向其二姐夫刘某要了装修款并且只装修了一半。 12.被告人杨富岗供述和辩解称，2016年5月份的一天，其给周书莲打电话说其在天津市滨海新区有个格林豪泰宾馆装修工程，让周书莲拿3万元入股。周书莲给其1万元现金，又带其到她二姐夫刘某家借了2万元。周书莲给其3万元钱后，后来工程没干成，其就把钱用到了五实小图书馆装修了。 二、关于被告人杨富岗诈骗董义龙的证据： 1.报警案件登记表、受案登记表、立案决定书证实，2018年8月29日，董义龙向迁安市公安局报案称：2016年10月份，杨富岗以装修天津市滨海新区格林豪泰酒店名义骗取其现金2万元。迁安市公安局于2018年8月31日决定立案侦查。 2.杨富岗手机联系人详情截图证实，从杨富岗的手机通讯录查找到的“李文海大哥”联系信息：133××××3196。 3.通话记录截图证实，杨富岗曾经与董义龙电话联系的手机号码包括132××××0666。 4.办案说明证实，在董义龙被诈骗案中，根据杨富岗的供述及被害人的陈述，办案民警通过中国农业银行迁安分理处及河北省农村商业银行股份有限公司开发区分理处（原迁安市农村信用社）查询2016年10月09日、2016年10月19日至21日的杨富岗转账记录及财产状况，未查找到杨富岗转给“李哥”的转账相关记录（随卷附有银行流水电子数据及查询结果等）。另外，因董义龙在外地，办案民警通过微信收到董义龙提供的杨富岗给其打的借条照片，打印附卷。 5.借条证实，杨富岗于2016年10月20日给董义龙出具8万元的借条。 6.杨富岗已注销存款账户查询、账户明细清单及农业银行ＡＴＭ机电子数据证实，杨富岗现已注销农业银行账户五个，尾号分别为：5599961、4649876、0233766、1964617、6342574。其中，2016年10月21日，杨富岗尾号为5599961的账户在农业银行迁安城关分理处（老九江网点）自动柜员机处，有四笔连续现金存入合计3万元整，备注的无卡输入手机号均为杨富岗实际控制的手机号132××××0666。账户明细清单还显示，在2016年10月21日至10月31日仅有上述四笔以现金形式存入该账户记录。 7.证人李某2、李某3、张某1等证言（详见诈骗周书莲证据部分）。 8.证人张某2证言证实，2016年10月，董义龙给其打电话说跟朋友杨富岗去天津包工程，向其借4万元钱。其即到迁安市商建设银行柜台用其存折取了4万元现金。过了10分钟左右，一名男子开着一辆车来了，其隔着车门将4万元现金给董义龙，董义龙接过钱他们就开车走了。后来其知道董义龙被骗了，直到今年董义龙才把从其手里借走的4万元钱还完。 9.证人张某3证言证实，2016年10月中旬的一天，杨富岗对其说他手里有一个装修的大项目，在天津那边的一个大酒店，但是得先交15万元的装修保证金，杨富岗手里没有那么多钱，让其跟他合伙干，还给了其一份复印的合同。因其手里只有2万元钱，就向杨富岗介绍其朋友董义龙一起合伙干。2016年10月20日，其将自己的2万元钱和董义龙的8万元钱都给了杨富岗，杨富岗分别给其和董义龙打了欠条。过了半个多月，其问杨富岗天津那个装修工程咋样了，杨富岗一直支支吾吾的。其感觉不对劲，就跟杨富岗要钱，要退出装修的股份。后来杨富岗将其和董义龙的电话和微信好友都拉黑了，一直联系不上杨富岗。直到2017年7月份左右，杨富岗才还给其2万元钱。 10.证人孔某证言证实，2017年11月，其通过朋友介绍认识的杨富岗并且让他给其家房子装修，其家装修谈好的装修款是6万元，其通过迁安市光彩幼儿园东十字路口南边的农业银行转账给杨富岗4万元，同时其表妹房子也是杨富岗给装修的，其还替其表妹转账给杨富岗4万元钱，共计8万元。但其和其表妹家的房子杨富岗只装修了一部分。 11.被害人董义龙陈述证实，2016年10月份的一天，其朋友张某3对其说在天津的格林豪泰酒店有一个装修工程，是他朋友杨富岗招呼他干的，想要其和他们二人打伙计干这项工程，每个人支付8万元的保证金。其就跟朋友张某2借4万元，跟朋友闫小印借4万元，把8万元现金给了张某3和杨富岗。杨富岗给其写了一张借条，内容为：今借董义龙8万元整，并签字按手印。过了十五天以后，杨富岗说没法进场干工程，预付款没法拿出来，每天以各种理由推脱，也不干工程也拿不到预付款，支付给他的保证金也一直都没有退回来。其与张某3开车到了天津市滨海新区第三大街查找，得知当地格林豪泰酒店根本没有装修的意向。其和张某3这才意识到被骗了，之后还是每天都找杨富岗追着要保证金。后来再联系杨富岗就联系不上了，手机电话不接，微信也不回。这件事过了一年多，其与张某3再次联系到杨富岗，杨富岗就每天找借口推脱。中途还有几次给其拍过来打款的单据，但是其到银行查询以后发现并没有打过来钱。2017年9月份，其要求杨富岗帮其装修饭店。2017年11月份，其还有4万元保证金在杨富岗手，其与杨富岗商量好，用杨富岗帮其装修饭店花费的2万元人工费抵顶2万元，杨富岗还欠其2万元保证金。 12.电子数据证实，农业银行迁安分理处提供的2016年10月19日至21日三日内的电子数据，证实杨富岗在三日内无4万元或者8万元的转账记录。 13.被告人杨富岗供述和辩解称，2016年10月份，其找人做了一份天津市滨海新区格林豪泰宾馆装修工程报价单，就是为让张某3相信这个工程存在，愿意把钱给其。10月份中旬的一天，其对张某3说手里有天津那边一个大酒店的装修工程，得先交十五万元的保证金，其没有那么多钱，让张某3和其合伙干，张某3说他考虑一下。又过了几天，其把事先准备好的报价单给张某3看，张某3看完就相信了。因为张某3就有2万元钱，就找他朋友董义龙一块干。第二天上午在迁安市烟草公司对面的农业银行门口，张某3把2万元现金交给了其，其给张某3打了一张2万元的欠条。董义龙也在一个银行门口交给其8万元钱。其把董义龙的钱在迁安市老万达酒店附近的农行通过自助银行打给“李哥”账户上了。其给董义龙写了一张借条，内容是：今借董义龙8万元整。其签字并按了手印。其向张某3、董义龙承诺十五天之后，保证金都能退回来了，把钱都给他们。过了有十五天左右，其向他俩说装修工程没进场，保证金退不回来，其实这10万元钱都用到装修周转上了。之后，张某3，董义龙总找其要钱，其就以各种理由推脱他俩。后来其被他们俩逼的没办法了，怕他俩告，其就把张某3的2万元钱给他了，又陆陆续续的给了董义龙6万元钱。其实没有天津市滨海新区格林豪泰宾馆装修工程。给张友生媳妇、张某3、董义龙写借款收条是想他们向法院起诉比告其诈骗强，还有他们也愿意其写借条，其钻一下法律空子。虽然其没有偿还能力，其现在想明白了，其知道错了，愿意向亲戚借钱，争取宽大处理。 三、关于被告人杨富岗诈骗章大勇的证据： 1.报警案件登记表、受案登记表、立案决定书证实，2018年6月20日，章大勇向迁安市公安局报案称：2018年5月份，杨富岗虚构吴某1因急需用钱低价出售马兰社区一套房产的事实，骗取章大勇现金人民币4.7万元。迁安市公安局于2018年6月25日决定立案侦查。 2.借条证实：2018年5月3日杨富岗给章大勇出具借条内容为：今借章大勇人民币伍万元整（￥50000元）借款人杨富岗2018年.5.3号。 3.机主信息证实，手机号151××××6557的手机号码登记机主信息为本案证人郭某。 4.杨富岗名下的迁安农村商业银行股份有限公司尾号602101的账号于2016年6月5日至2018年8月21日期间交易记录。证实，杨富岗该账户无大额资金往来也未存入大额资金。 5.杨富岗名下两张农业银行银行卡交易明细清单证实，①尾号19460的借记卡于2015年8月6日开通，未开附加服务，也无实际业务；②尾号6372的借记卡账户于2017年8月15日开通，有网上银行、电话银行、手机银行、个人消息服务及短信银行服务。该账户2018年5月3日余额为71.57元，同日现存两笔，每笔1万元，后通过支付宝转给刘娜0.9906万元、通过微信转账等用于各项消费。该银行卡账号于2018年4月15日收到唐山鼎晖装饰工程有限公司汇入鑫达二炼钢办公楼装饰款3.5万元。 6.办案说明证实，杨富岗手机非涉案工具及涉案财产，故案发后未予扣押。迁安市城关分局在最初接到章大勇报警后，通过对章大勇报警情况了解，该报警情况涉嫌诈骗犯罪，因此未对暂放于章大勇处的杨富岗众泰SUV车辆进行立案调查，后在对杨富岗讯问过程中，杨富岗也承认其众泰牌SUV被其妻子张彩平自行开回，故该警情不够盗窃受案条件。虽经办案民警多次联系，张彩平拒绝配合公安机关形成笔录，故卷内无张彩平的笔录。 7.证人吴某1证言证实，其家在马兰社区的房子是2010年左右花26万元购买的，是杨富岗给装修的，装修花了八九万元。2018年4、5月份，杨富岗给其打电话问其马兰社区有没有卖房子的，当时其让杨富岗把其在马兰社区的房子卖了，价格32万元左右。过了一个星期左右，杨富岗给其打电话说他朋友去马兰社区看房子，其就去了马兰社区的房子那。杨富岗一个人在房子那，等了半个小时，杨富岗的朋友也没来，杨富岗就对其说他朋友有事来不了。其就把钥匙给了杨富岗。过了半个月左右，一名男子去看房子，但没说房价。三四天后，杨富岗给其打电话说他和他朋友谈的差不多了，杨富岗对其说房价不少于32万。又过了几天，上次看房的那个男子给其打电话说他给杨富岗6万元定金，问其收到了没，其说没有收到，那名男子就把电话挂了。后来其和那名男子、杨富岗都没有再联系。其当时告诉杨富岗说房价32万元左右，具体多少钱没说。杨富岗也没有说过房价16万元。其没有让杨富岗先收定金，也没有收到过定金。杨富岗没有告诉过其收买房人的定金着。其对象吴某2没有生病也不需要去北京看病，其也没和杨富岗说过其对象要去北京看病急需用钱。 8.证人章某2证言证实，三个月之前的一天上午9时许，杨富岗给其打电话说一个朋友在马兰社区有一套100多平米的房子，因为房主急需用钱，要以16万的价格出售，让其打听打听有没有买房的，后来就没有再联系了。 9.证人吴某2证言证实，其和杨富岗见过一次面，因为其家的房子是杨富岗装修的。其家在马兰社区有一套房子，是2010年在迁安市购买的，房子面积是130平米，带一个20平米的车库。当时房价及车库、物业费、取暖费、维修基金共计不到26万元。2018年5月份，其媳妇吴某1对其说，想把马兰社区这套房子卖了，其就说不少于31万，包括那个车库。2018年5月份其没有生病，也没有去北京看病，也不着急用钱。其没有使用过151××××6557这个手机号。 10.证人郭某证言证实，151××××6557这个手机号是其朋友王某1用其身份证办理的手机卡，其没有使用过这个手机号，也不知道谁使用这个手机号。其与杨富岗、吴某2、吴某1、章大勇、王某2等都不认识。 11.证人王某1证言证实，2017年其给一个顾客杨富岗（一般人都称呼杨富）办理移动手机号，杨富岗通过微信联系其说他看上一个移动公司的手机号让其办理一下，以后再过户。后来其就用其朋友郭某身份证办理了151××××6557这个移动手机号并给了杨富岗。这个手机号办理完之后，具体谁使用其不知道。因为杨富岗在其店里买过几个手机，办理过手机分期，其见过杨富岗的身份证，所以其知道他叫杨富岗。 12.证人王某2（章大勇妻子）的证言证实，2018年5月2日，其丈夫章大勇对其说杨富岗介绍马兰社区有一套房子要卖，130多平米的，房价是16万元，其问章大勇房子怎么这么便宜，章大勇和其说杨富岗说的房主生病了急需用钱，可以先付6万元钱。其和章大勇、杨富岗一起去马兰社区看了房子。其在家里把1万元现金给了杨富岗。 13.证人赵某证言证实，2018年4、5月份，其承包鑫达钢厂2炼钢办公楼装修工程后，包给杨富岗一些镶砖、吊顶、刷白、洁具等活计。这个工程是先付预付款后干活，中间还有进度款。杨富岗分包了八、九万元工程，其先付给杨富岗3万元预付款。干了工程的一半时，又付给杨付岗3.5万元进度款。杨富岗又干了一段时间，但还没有完工就联系不上了，其又找了其他施工队做了收尾工作。杨富岗承包的这个工程不需要先垫付工程款，其先给杨富岗预付款了。 14.被害人章大勇的陈述证实，其和杨富岗都是干装修的，认识有10多年了。2018年5月2日中午，其接到杨富岗的电话，杨富岗说他过去装修的业主因生病在北京住院，急需手术费，委托他打听一下有没有要买房的。其就问杨富岗房价，杨富岗说房价16万，在马兰社区，面积135平米。其一听房价不高，就决定买房。杨富岗对其说业主先要6万元，其说只有5万块钱，杨富岗说他先给垫1万元钱。当天晚上，其交给杨富岗1万元现金。第二天上午，其又给杨富岗3.68万元钱（因为几年前，杨富岗买车欠其0.3万元钱），杨富岗给其写了一张5万元的借条。其把钱给了杨富岗后，杨富岗给其一个151××××6557手机号，但其打一直没有人接电话。杨富岗对其说可能在手术室，不便接电话。后来其又多次给手机号151××××6557打电话，但一直无人接听。5月5日上午，其去迁安市马兰社区了解情况，联系到了业主并见面，其看业主身体挺健康才知道被骗了。后其又多次联系杨富岗，杨富岗总说在外地。5月7日，其见到杨富岗并向他要钱，但他说没有钱，其就让杨富岗把一辆众泰ＳＵＶ（冀Ｂ×××××）车抵押在其家，让杨富岗拿钱来取车。2018年6月12日早上，其发现放在车库里的杨富岗的车不见了，即报警。后来其又联系杨富岗，但杨富岗还是不给钱，其共损失4.68万元钱。其和房主吴某1及吴某2在马兰社区见面后，看吴某1和吴某2都挺好的，就把杨富岗和其说的16万元的房价对他们说，吴某1一听16万的价格很惊讶，她说她的房子33万元，看在杨富岗的面子也得32万，不可能16万就卖。 15.吴某1辨认杨富岗笔录证实，2018年8月28日，在李壮见证下，办案民警组织证人吴某3辨认出犯罪嫌疑人杨富岗。 16、王某1辨认杨富岗笔录。证实：嫌疑人杨富岗就是用其朋友郭某身份证办理手机卡的人。 17.被告人杨富岗的供述和辩解称，大约2018年5月份的时候，吴某1告诉其说她家的这套房子想卖，让其看看能卖多少就卖多少，等着用钱呢。之后其就联系章大勇告诉他说找到出售的二手房了，价格是17万元。当天下午其就带着章大勇还有他媳妇看了吴某1家的这套房子，章大勇想能再便宜点买下来，其就当着章大勇的面给吴某1打电话，吴某1答应以16万元的价格将这套房子卖了。章大勇同意以16万元购买吴某1家的这套房子，吴某1要求付全款16万元才出售这套房子。后来吴某1同意章大勇先给6万元，尾款不能超过八月十五。章大勇分两次一共给其3.68万元的现金，其之前欠章大勇三千块钱，其答应把三千块钱还给章大勇再借给他1万元钱，凑够6万元钱。三四天之后，章大勇找到其说他跟吴某1见面了，吴某1说的价格跟其说的不一样，车库也不给。其就跟章大勇说不要就算了，钱还给他，其就给章大勇打了一张欠条，大致内容是：今借章大勇人民币5万元整。又过了五六天之后，章大勇又跟其要钱，当时其没有钱给章大勇，就把车（众泰Ｔ700越野车，车牌号冀Ｂ×××××，登记在其妻子名下）抵押给章大勇。后来这辆车被其媳妇开走了。其将章大勇的4.68万元用于鑫达钢厂装修工程购买材料了。 四、关于被告人杨富岗诈骗李向阳的证据： 1.报警案件登记表、受案登记表、立案决定书证实，2018年9月3日，李向阳向迁安市公安局报案称：2018年5月以来，杨富岗以办贷款找关系为由，多次骗取其钱财人民币0.75万元。2018年9月3日，迁安市公安局决定对该案立案侦查。 2.微信支付款记录及微信截图证实，2018年5月21日14:37:49李向阳转账给杨富岗（微信昵称“装修公司一定努力就会成功”，下同）0.08万元、同日19:00:08转账给杨富岗0.2万元；2018年6月15日14:58:28李向阳转账给杨富岗0.2万元；2018年7月24日10:56:27李向阳转账给杨富岗0.05万元、同日13:58:22转账给杨富岗0.02万元。 3.李向阳提供的杨富岗以合伙贷款为由诈骗其钱财时，杨富岗所说的自己的公司地址照片一组。 4.证人王某3证言证实，其出租的房子位于迁安市，这个房子在2015年3、4月份出租给操全生用来开装饰公司了，名称是迁安市东全恒装饰工程有限公司。操全声的装饰公司经营到2017年腊月，因为当时好多人找操全声要工资的，就没看见操全声来公司了。从2017年腊月至今该处房子就没有再出租。其不认识杨富岗、李向阳。 5.被害人李向阳陈述证实，其与杨富岗认识有两年左右了。2018年5月中旬，杨富岗对其说合伙办贷款，以他的名字能贷款300万，因为他有实体公司，银行流水额度大，贷款后借给其10万元。办贷款需要花钱找关系，杨富岗让其出0.2万元，其同意了。杨富岗说他也没钱，他自己的0.3万元钱还得去借。5月21日下午，其用微信给杨富岗转了0.08万元钱，晚上又用微信给杨富岗转了0.2万元钱。6月份的一天，杨富岗给其打电话说办贷款找关系钱不够，让其再给他0.2万元钱。中午下班后，其又给杨富岗0.2万元现金。到了6月中旬，杨富岗又给其打电话说钱还不够，还需要0.4万块钱找关系，让其出0.2万元钱，还说第二天贷款就能下来。其就用手机抵押借了0.2万元钱，用微信转给杨富岗。7月24日，其又打电话问杨富岗，杨富岗说得找银行行长请人家吃饭，其又给杨富岗微信转了0.05万元钱，过了一个多小时，杨富岗又打电话说还差二百，其又给转了二百。第二天就打不通杨富岗电话了，也找不到他人。其微信号×××,昵称是“李向阳”，杨富岗的微信号是×××，昵称“装修公司一定努力就会成功”。其一共给杨富岗0.75万元钱，一次是到他公司给了0.2万元现金，其余的都是微信转的。后来杨富岗没有办成贷款也没有把钱还给其，还把其手机拉黑了，打电话总不通，也找不到人。 6.被告人杨富岗供述和辩解称，其认识李向阳有两三年了。2018年5月中旬，其和李向阳闲聊时说要办贷款，李向阳说也想办贷款，但是李向阳是黑户办不了，其就说用自己的名字办，李向阳说其办下来借给他用点钱。其当时手里没钱了，让李向阳借给其点钱。过了三四天，李向阳通过微信转给其八百元钱，后又通过微信转给其0.2万元。2018年7月份，其请人吃饭，当时手里没钱，打电话让李向阳微信转给其五百元钱，后李向阳通过微信转给其五百元钱。后其感觉吃饭的钱不够，又让李向阳转二百块钱。李向阳的微信昵称“李向阳”。其微信昵称是“装修公司一定努力就会成功”。其和李向阳关系不错，总是相互借钱用。 五、其它证据： 1.抓获经过证实，被告人杨富岗于2018年8月24日被河北省平泉市公安局平泉镇公安分局抓获。 2.户籍信息。证实：杨富岗基本情况。 上述证据，已经法庭质证，足以认定。 河北省迁安市人民法院认为，被告人杨富岗以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法多次骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。河北省迁安市人民检察院指控被告人杨富岗犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人杨富岗的违法所得，应依法责令退赔各被害人。关于被告人杨富岗所提其是向被害人借钱，不是诈骗的辩解意见。经查，被告人杨富岗与本案各被害人之间均系熟人关系，对其是否具有非法占有目的，应结合全案证据综合评判。首先，在案证据证实，被告人杨富岗向被害人所称的装修工程、低价二手房、帮忙贷款等事实均为其虚构，各被害人基于其虚构的事实产生错误认识并向其交付了钱款。其次，在案证据证实，被告人杨富岗辩解所称的钱款用途均为其虚构。在本案审理过程中，被告人杨富岗未能说明钱款真实去向。第三，被告人杨富岗虽为部分被害人出具“借条”，但其获取钱款后采取了拉黑电话，避而不见等方法，没有积极的还款行为，且其在侦查阶段亦有给被害人写借条是想“他们向法院起诉比告其诈骗强，还有他们也愿意写借条，钻一下法律空子”的供述。第四，公安机关调取的被告人杨富岗银行存款明细等证据证实其并无偿还能力，被告人杨富岗亦未能提供其具有偿还能力的证据。综上，在案证据足以证明被告人杨富岗骗取被害人周书莲、董义龙、章大勇、李向阳财物具有非法占有目的，对其辩解不予采信。综上所述，为保护公民合法财产不受侵犯，惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决被告人杨富岗犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币6000元。责令被告人杨富岗退赔周书莲经济损失人民币30000元。责令被告人杨富岗退赔董义龙经济损失人民币20000元。责令被告人杨富岗退赔章大勇经济损失人民币46800元。责令被告人杨富岗退赔李向阳经济损失人民币7500元。 宣判后，原审被告人杨富岗以原判采用的证人证言不属实，其没有虚构事实，没有非法占有目的，不构成诈骗罪为主要理由提出上诉。其辩护人提出了与其上诉所提基本相同的辩护意见。 经二审审理查明的事实与原审判决认定事实一致。原判所依证据收集合法，并经一审庭审质证、认证，能够证明案件真实情况，本院予以确认。 本院认为，河北省迁安市人民法院认定上诉人杨富岗犯诈骗罪一案的事实清楚，证据确实充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。关于上诉人杨富岗所提上诉理由及其指定辩护人的辩护意见，经查，经一审庭审质证、认证的证人证言、被告人供述与辩解、相关书证等证据，能够证实上诉人杨富岗以非法占有为目的，采用虚构事实，隐瞒真相方法，被害人基于错误认识向其交付钱款的事实，其行为符合诈骗罪的构成要件。原判根据其犯罪性质、情节及社会危害程度，依法定罪、量刑并无不当。故上诉人杨富岗所提上诉理由及指定辩护人的辩护意见理据不足，本院不予支持。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项、第二百四十四条之规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审判长  孙国斌 审判员  刘 健 审判员  李 博 二〇二〇年七月七日 书记员  陶 晶