云南省禄丰县人民法院刑 事 判 决 书（2020）云2331刑初71号公诉机关云南省禄丰县人民检察院。被告人赵丽彬（曾用名：肖楠），男，1998年1月2日生，云南省巍山县人，汉族，初中文化，无业，户籍地巍山县。因涉嫌诈骗罪，于2020年1月15日被禄丰县公安局刑事拘留，同年2月19日经云南省禄丰县人民检察院批准逮捕，次日由禄丰县公安局执行逮捕，现押于禄丰县看守所。辩护人王树基，云南求对律师事务所律师。云南省禄丰县人民检察院以禄检诉刑诉（2020）69号起诉书指控被告人赵丽彬犯诈骗罪，于2020年4月28日向本院提起公诉，本院受理后依法组成合议庭，公开开庭进行了审理，云南省禄丰县人民检察院指派检察员江俨谋出庭支持公诉，被告人赵丽彬及其辩护人王树基到庭参加了诉讼。现已审理终结。云南省禄丰县人民检察院指控，在2019年11月20日至2020年1月7日期间，被告人赵丽彬假冒女性身份用“拾忆”的微信号×××与被害人冯某某聊天、网恋，在取得冯某某信任后，通过微信骗取冯某某的钱财，其女朋友张某某（另案处理）发现赵丽彬骗钱的行为后，配合其继续骗取冯某某的钱财。被告人赵丽彬、张某某相互配合共骗取冯某某微信转款67笔114939.35元、3次与冯某某见面共骗取现金11000元，合计125939.35元。案发后，赵丽彬亲属退赔冯某某25000元，张某某退赔冯某某10000元。被告人赵丽彬到案后如实供述自己的罪行。公诉机关就上述指控，出示了相关证明材料。公诉机关认为，被告人赵丽彬以非法占有为目的，假冒女性身份，骗取他人钱财数额巨大的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究刑事责任。被告人赵丽彬到案后如实供述自己的罪行，是坦白，可以从轻处罚。案发后，其亲属替其退赔被害人部分损失，可酌情从轻处罚，被告人赵丽彬自愿认罪认罚，签署了认罪认罚具结书，可从宽处罚。提出判处被告人赵丽彬有期徒刑三年至四年，并处罚金的量刑建议。被告人赵丽彬对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议，自愿认罪认罚，签署了认罪认罚具结书。辩护人对起诉书指控被告人赵丽彬的犯罪事实及罪名无异议，认为被告人赵丽彬得知被害人报案后在现场没有逃跑，也没有抗拒抓捕，应认定为自首。被告人赵丽彬亲属退赔了被害人25000元，张某某退赔了被害人20000元，被告人赵丽彬真心悔罪，自愿认罪认罚。建议判处被告人赵丽彬有期徒刑三年，并宣告缓刑。经审理查明：2019年11月20日至2020年1月7日期间，被告人赵丽彬假冒女性身份，用微信名“拾忆”（微信号×××）与被害人冯某某聊天、网恋，在取得冯某某信任后，通过微信骗取冯某某的钱财，其女朋友张某某发现其骗冯某某的钱财的行为后，配合其继续骗取冯某某的钱财。被告人赵丽彬共骗取冯某某微信转款67笔114939.35元、3次与冯某某见面共骗取现金11000元，合计125939.35元。被告人赵丽彬到案后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，签署了认罪认罚具结书。案发后，赵丽彬亲属替赵丽彬退赔了冯某某25000元，张某某退赔了冯某某20000元，公安机关从被告人赵丽彬处扣押了现金950元发还了冯某某。上述事实，有经庭审举证、质证和认证的下列证据证实：1.受案登记表、立案决定书，证实案件来源于被害人冯某某的报案。2．户口证明及前科材料，证实被告人赵丽彬属完全刑事责任能力人，在巍山县公安局大仓派出所辖区内无违法犯罪记录。3.抓获经过，证实被害人报案后，民警得知2020年1月14日晚上被告人赵丽彬将到冯某某住处，当晚22时30分民警前往冯某某住处对被告人赵丽彬进行抓捕，22时42分在冯某某住处，将被告人赵丽彬等人传唤到派出所。4.被害人冯某某提交的微信转账记录、聊天记录截图、欠条，证实被告人赵丽彬假冒女性身份，用微信名“拾忆”与被害人冯某某网恋，骗取冯某某钱财。被害人冯某某发现被骗后，被告人赵丽彬又以“萧诺熙”和假的身份证号码向被害人冯某某出具欠条的事实。5.售车协议，证实2019年12月22日赵丽彬用从被害人冯某某处骗来的1.5万元钱购买了李俊伟的一辆威志牌小型轿车（车牌号：云Ｌ×××××）。6.收条二份，证实2020年1月16日冯某某收到赵丽彬母亲替赵丽彬退还的被骗款25000元；收到张某某退还的被骗款10000元。7.扣押决定书、扣押笔录、扣押物品清单、照片，证实公安机关对被告人赵丽彬持有的ＶＯＶＯ手机1部、售车协议1份（李俊伟将云Ｌ×××××车辆卖给赵丽彬）、小型轿车一辆（车牌号云Ｌ×××××，户名郑思敏，威志牌，灰色）、人民币950元、高速公路车辆过路费发票一张，张某某持有的ＶＯＶＯ手机1部予以扣押。8.发还物品清单，证实2020年4月13日公安机关将从赵丽彬处扣押的人民币950元发还给被害人冯某某。9.被害人冯某某的陈述，证实2019年11月20日下午，陌陌聊天软件里一个名叫“过往”的女人与其聊天，让其转60元钱给她救急，并给了其一个×××的微信号，其添加后，微信名叫“拾忆”，对方告诉其她真名叫“欧诺熙”，电话号码为183××××9820，添加后其转了60元钱给她，之后微信名叫“拾忆”的欧诺熙就在微信上同其谈恋爱，以恋人身份向其要钱，其转了几次钱后，“拾忆”同意与其视频聊天，第一次视频聊天时，张某某就出现在视频里，对其笑了一下，然后就把视频关了，第二次“拾忆”同意与其视频聊天后，也是张某某出现在视频里，对其笑了一下后就将视频关了。2019年12月底赵丽彬、张某某到广通其办公室找其拿现金时，赵丽彬告诉其张某某是其姐姐“欧诺熙”，其就一直认为张某某就是同其谈恋爱的微信名叫“拾忆”，真名叫“欧诺熙”的女子，赵丽彬是“欧诺熙”的弟弟。到2020年1月6日一个叫张金霞的加其微信，说在微信上同其聊天的不是她本人，是她弟弟赵丽彬，其和张金霞视频通话后，确定张金霞和与其视频和见面时自称“欧诺熙”的是同一个人，张金霞还给其打电话，电话号码是188××××0559，其发觉被骗了，就报警。从2019年11月20日至2020年1月7日其通过微信转账、微信红包共计转了13万元左右人民币给微信名叫“失忆”的赵丽彬。另外，2019年12月31日自称“欧诺熙”的张某某、“殴诺熙”的弟弟赵丽彬、表妹石某某三人到广通与其见面，向其要了4000元现金、2020年1月3日在下关民航大厦1单元801室向其要了5000元现金，2020年1月4日赵丽彬以其姐姐“欧诺熙”跑了，要去找其姐姐为由，向其要了2000元现金。案发后赵丽彬的父母替赵丽彬赔了其25000元，张某某赔了其20000元。10.石某某的证言，证实2019年12月其到表姐张某某家玩，12月31日下午19时许，其表姐的男朋友赵丽彬说广通的一个人欠他钱，叫其和其表姐同他到广通要账，赵丽彬开车拉着其和张某某到广通，在车上赵丽彬说“到广通不要和差账的人靠太近，也不要和对方说话，对方会下毒”，晚上12时许到广通赵丽彬打了个电话后来了一个50多岁的光头男子把他们接到广通星奥大酒店办公室，其和张某某坐了几分钟就到办公室外面了，赵丽彬和那个男的在办公室聊了几分钟也出来了，张某某问赵丽彬有没有要着钱，赵丽彬说过会对方会用微信转账给他的，之后赵丽彬就开车拉着其和张某某回巍山了。其在张某某家期间，看到赵丽彬用他的手机微信和那个光头男子视频通话，赵丽彬拨通电话后把手机拿给其表姐张某某和那个光头男子说话，赵丽彬叫张某某向那个光头男子要钱。他们视频的时候赵丽彬还叫张某某不要说和他是情侣，让张某某说她是赵丽彬的姐姐。其听张某某和那个光头男子通话后，感觉那个光头男子认为张某某是他的情侣。到后面张某某加了光头男子的微信，问光头男子为什么赵丽彬一直用她的名义和他聊天，光头告诉张某某，和他聊天的人和他是情侣关系，张某某才知道是赵丽彬冒充她和光头男子网恋，骗光头男子的钱，之后光头男子发截图给张某某，其看见光头男子共转了12万元左右的钱给赵丽彬。2020年1月8日，赵丽彬知道张某某和光头男子联系后，就当着其的面和张某某说，他是用张某某的名义骗光头男子的钱。赵丽彬叫张某某去见光头男子，其陪着去过两次，一次是去广通星奥酒店，一次是在大理下关市云岭大道一个小区光头男子的住处，还有一次是2020年1月12日，赵丽彬带其和张某某去下关，赵丽彬单独去见光头男子，其和张某某在车里等着。光头男子叫冯某某，广通星奥酒店是他开的，“拾忆”是赵丽彬的微信昵称，张金霞是其表姐张某某。11.张某某的证言，证实2019年11月底的一天14时许，其和赵丽彬在阡云漠上主题酒店505房间内，赵丽彬说“我的一个伴想看看你，等下我和他视频聊天的时候，他和你说话和问你什么，你就随口答应嗯嗯之类就行了”，然后赵丽彬点开微信视频，把手机递给其，其从视频里看到对方是一个四、五十岁的男人，其拿着视频照了一下自己的全身，视频里的男子问是不是要去旅游，其回答“嗯”，就挂了视频，把手机拿给赵丽彬，过了五、六分钟，赵丽彬将手机拿给其看，说对方转了3000元钱过来，其看到转钱的人叫冯某某。2019年12月7日左右，赵丽彬接通冯某某的微信视频后，把手机对着其，其看见视频那边是冯某某，其看了一眼就走了，没有讲话，赵丽彬就把视频关了。2019年12月31日下午，赵丽彬叫其和石某某跟他去禄丰找一个朋友要钱，说“差了其三、四年了”，后赵丽彬开着车拉着其和石某某顺着昆明方向的高速路走，一路上，赵丽彬说他的那个朋友是吸毒的，让其和石某某隔着一截说话，对方问什么，叫其随口回答“嗯嗯”、“是的”之类的话就行了，还叫其说其是他姐姐。23时许到广通收费站，赵丽彬打电话后，过了四、五分钟，其就看到微信视频里见过的那个冯某某来到收费站，带着他们到了一个酒店的一间办公室，其和石某某在办公室坐了几分钟就下楼回车上了，赵丽彬和冯某某和在办公室谈了一会也下来了，后赵丽彬就开着车拉着他们走了，当车开到广通收费站时，冯某某打了一个电话给赵丽彬，赵丽彬把电话递给其，其听冯某某问“你不是要钱么？”，其“唉”了一声，赵丽彬就把电话拿走了。2020年1月3日13时许，其和赵丽彬在下关银盛主题酒店8416房间，赵丽彬说冯某某要从广通来大理，17时左右冯某某微信视频赵丽彬，赵丽彬把电话递给其，冯某某在视频里问“你们在那里，我已经到了”，其回答“我们在大理，等一下回到下关就打电话给你”就挂断视频，把电话递给赵丽彬。赵丽彬用电话与冯某某联系后，冯某某到下关明珠广场把他们带到附近小区的一套房子里面，在房间坐了一会赵丽彬就发微信叫其和冯某某说“我们要走了”，其叫赵丽彬自己说，冯某某和赵丽彬聊了一会，赵丽彬说要回巍山了，其和石某某走到门外过道上时，赵丽彬追出来对其说，冯某某叫其回去，其和石某某一起返回到冯某某房间，冯某某拿了5000元钱给其，赵丽彬叫其拿着，其就收下了，在等电梯时，其交给赵丽彬了。2020年1月8日左右，其看见赵丽彬的微信账单里边有冯某某不断转钱的记录，但是他们的聊天记录是空的，其就怀疑赵丽彬利用其在骗冯某某的钱，就当着石某某的面打电话问冯某某是不是把他转钱那个微信当成是其的微信了，并告诉冯某某他转钱那个微信不是其的微信，以后不要再转钱了，冯某某说不是其的微信，他被骗了，他被骗了13万的微信转账和1万多的现金。得知赵丽彬以其的名义与冯某某网恋骗冯某某的钱后，其当着赵丽彬的面打电话给冯某某，叫冯某某与赵丽彬商量解决。过了两天后赵丽彬当着其的面打电话给冯某某说“是有两个男的和一个女的让我这样做的，他们叫我怎么说我就怎么说，然后把骗的钱交给他们，他们又给我一点”，冯某某说“这三个人是哪里的，一定要把他们找出来”，赵丽彬说“你给我三天，我把他们三个人的全部资料找出来给你”。2020年1月13日凌晨，冯某某打电话给赵丽彬说他到下关了，叫赵丽彬到上次见面的小区见他，赵丽彬到冯某某住房，其和石某某在楼下，赵丽彬到冯某某房间十多分钟后下来，其收到冯某某的微信，说他一直以为其跟他是男女朋友。13日晚上，赵丽彬打电话告诉冯某某，他们第二天到广通，14日19时许，赵丽彬开车拉着其和石某某从巍山出发到广通找冯某某，22时许到广通，冯某某把他们叫到办公室喝茶，之后就有民警到办公室传唤他们到派出所。2019年11月赵丽彬以7000-8000元钱买了一辆二手摩托车，12月初以15000元钱买了一辆二手小轿车，其2019年7月份和赵丽彬谈恋爱后，赵丽彬都在拿钱给其用，少的时候百多元、多的时候二三百元，赵丽彬还买了花、衣服、化妆品、水果和零食给其，平时吃饭、住酒店、玩的所有开销都是赵丽彬一个人在支出。12.电子数据检验笔录（附电子数据勘验光盘），证实楚雄州公安局网络安全保卫支队通过手机取证软件对从赵丽彬、张某某处扣押的手机进行了电子数据勘验检查，对恢复、提取的数据采用封盘刻录的方式刻录到编号为楚公（网）勘字220第008号的数据勘验结果光盘中，并对提取的电子数据进行MD5值校验。13.从被告人赵丽彬手机提取的微信转账截图、来自冯某某微信红包、微信转款登记表、统计表，证实赵丽彬“拾忆”微信账户从2019年11月20日至2020年1月7日共收到来自冯某某的微信红包、微信转款67笔合计114939.35元。14.被告人赵丽彬的供述及辩解，证实其用的陌陌聊天软件上的头像是一个女的，注册信息也是女的，2019年11月20日晚，其从陌陌上发了一条“谁能借我60元钱”的动态，冯某某加了其微信，给其转钱以后，其假装成一个女的与冯某某处朋友，然后一直以生病需要钱看病，自己需要用钱等理由向冯某某借钱，冯某某叫其发照片给他看，其从陌陌上找了一个不认识的女的照片发给冯某某，然后以“欧阳喏熙”的身份假装跟冯某某谈恋爱，骗冯某某的钱，再后来其将其女朋友张某某的照片发给冯某某，冯某某看后误认为张某某就是跟他网恋的“欧阳喏熙”，其和张某某、石某某三人与冯某某见面后，其告诉冯某某，张某某是“欧阳喏熙”，使冯某某相信张某某是与他谈恋爱的“欧阳喏熙”，其是“欧阳喏熙”的弟弟。最后张某某打电话给冯某某，冯某某识破了以后，其又骗冯某某其和张某某都是被“萧诺熙”和她男朋友利用来骗冯某某的，然后告诉了冯某某其女朋友叫张金霞，后来写了一张欠条给冯某某，上面的“萧诺熙”和身份证号码都是其编的。冯某某共用微信转了119000元钱给其，现金拿了11000元，其中有4000元是其以“欧阳喏熙”的名义说家里人生病需用钱，冯某某送到巍山县医院，其又以“欧阳喏熙”的弟弟的名义去拿的，有5000元是冯某某去大理的时候，在他住处其叫其女朋友张某某跟冯某某要来又拿给其的，还有2000元是第二天其骗冯某某说其姐组“欧阳喏熙”跟家里人吵架跑了，其出去找她，然后跟冯某某要的。其从冯某某处骗来的钱中有1.5万元其用来买了一辆二手车，车牌号为云Ｌ×××××，有2万元左右被其冲在“ＤＮＦ”游戏里去了，零零散散的转了2万元左右给其女朋友张某某，还给了张某某1万元左右的现金，剩下的被其领着和张某某及她表妹到下关、大理买吃的、穿的用玩了。冯某某转账和拿钱给其是因为冯某某认为其是个女的，和其谈恋爱，其知道冯某某离婚了，其还骗冯某某说其母亲同意其和他结婚，其以生病、其父亲生病，其需要钱之类的理由向冯某某骗钱。其同冯某某联系用的是其手机（手机号183××××9820，133××××8872）、聊天软件“陌陌”、还有其的微信（微信名“拾忆”，微信号×××，注册信息填的是女性）、用过“欧阳喏熙”、“萧诺熙”、还有自己的名字赵丽彬，向冯某某说其是“欧阳喏熙”的弟弟。其跟冯某某借钱，冯某某叫其到广通拿钱，2020年1月14日晚其又和张某某、石某某一起到广通找冯某某拿钱，就被警察抓了。15.辩护人出示了失信被执行人员名单一份，欲证实被害人冯某某有1590000元的债务未履行，且无正当理由拒不履行执行和解协议，于2020年3月12日被禄丰县人民法院列为失信人员，被害人冯某某有钱不用于履行债务，到网上找女人，被害人冯某某对引起本案发生有过错。上述证据经质证，被告人赵丽彬均无异议，辩护人提出抓获经过证实赵丽彬是来和冯某某拿钱的过程中在现场被抓获的，符合自首的规定，应认定其有自首情节。公诉人认为，被告人辩护人出示的失信人员名单与本案无关联性，不能以此认定被害人有过错。本院认为，公诉机关出示的上述证据来源合法、内容客观真实、证据之间能相互印证，对上述证据的效力及所证明的案件事实，本院予以确认。辩护人出示的失信人员名单与本案无关联性，本案是被告人冒充女性与被害人网恋，使被害人相信被告人是其女朋友后骗取被害人钱财，不能证实辩护人主张的被害人对引起本案发生有过错。本院认为，被告人赵丽彬以非法占有为目的，使用欺骗方法骗取他人财物，其行为已构成诈骗罪，且属数额巨大。公诉机关指控被告人赵丽彬犯诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，指控成立。关于辩护人提出的“被告人赵丽彬得知被害人报案后在现场没有逃跑，也没有抗拒抓捕，应认定为自首”的辩护意见，经庭审查明，被告人赵丽彬是被害人向公安机关报案后，公安机关掌握了被告人赵丽彬当晚要到被害人住处后，到被害人住处抓捕被告人，被告人在到被害人住处时和警察到现场时，并不知道被害人已报案，不符合明知他人报案，而在现场等候，抓捕时无拒捕行为，应视为自动投案的情形，辩护人的该辩护意见无事实法律依据，本院不予采纳。但被告人赵丽彬到案后如实供述自己的罪行，属坦白，可从轻处罚，案发后其亲属替其退赔了被害人部分损失，可酌情从轻处罚；被告人赵丽彬自愿认罪认罚，可从宽处理。公诉机关的量刑建议有事实法律依据，且与被告人赵丽彬所具有的量刑情节相适应，本院予以采纳。辩护人的量刑意见与被告人赵丽彬的罪刑不相适应，本院不予采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人赵丽彬犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月15日起至2023年7月14日止；罚金限于判决生效后十日内缴纳）。二、被害人冯某某尚未追缴回的被骗人民币79989.35元，继续向被告人追缴发还被害人冯某某；随案移送的手机一部、扣押在案的威志牌小型轿车一辆予以没收，被害人冯某某有权申请优先用于抵偿其尚未被追缴回的被骗款。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接上诉于云南省楚雄彝族自治州中级人民法院。书面上诉的应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  杨跃明人民陪审员  陈明全人民陪审员  赵慧琼二〇二〇年七月二十二日书 记 员  梅 莉