文书内容认罪认罚山东省平度市人民法院刑 事 判 决 书(普通程序)（2020）鲁0283刑初231号公诉机关山东省平度市人民检察院。被告人程某某，男，1972年1月30日出生，汉族，初中文化，平度市海顺管道安装队负责人，户籍所在地平度市，住平度市。因涉嫌犯非法经营罪于2019年10月25日被刑事拘留，同年11月29日被逮捕。2020年7月29日经本院决定取保候审。辩护人张德胜，山东诺远律师事务所律师。被告人赵某某，女，1971年8月1日出生，汉族，小学文化，无业，户籍所在地平度市，住平度市。因涉嫌犯非法经营罪于2019年10月25日被刑事拘留，同年11月29日被逮捕，2020年5月14日经平度市人民检察院决定取保候审，同年5月15日经本院决定取保候审。辩护人郭波，山东向真律师事务所律师。被告人孙某某，男，1969年4月9日出生，汉族，初中文化，务工，住山东省东营市广饶县。因涉嫌犯非法经营罪于2019年11月2日被刑事拘留，同年11月29日被逮捕。2020年7月29日经本院决定取保候审。辩护人张子鸣、姚雨晴，北京市盈科（青岛）律师事务所律师。被告人高某某，男，1976年11月28日出生，汉族，小学文化，务工，住山东省滨州市博兴县。因涉嫌犯非法经营罪于2019年11月2日被刑事拘留，同年11月29日转取保候审，同年5月15日经本院决定取保候审。辩护人于友滨，山东向真律师事务所律师。山东省平度市人民检察院以平检二部刑诉（2020）21号起诉书，指控被告人程某某、赵某某、孙某某、高某某犯非法经营罪，于2020年5月15日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。平度市人民检察院指派检察员代丽娜出庭支持公诉，被告人程某某及其辩护人张德胜，被告人赵某某及其辩护人郭波，被告人孙某某及其辩护人张子鸣、姚雨晴，被告人高某某及其辩护人于友滨到庭参加诉讼。现已审理终结。山东省平度市人民检察院指控，自2019年3月份以来，被告人孙某某明知被告人程某某、即墨市王书杰等人没有汽油批发零售资质，多次从山东省东营市正和化工集团购买汽油，并安排被告人高某某驾驶油罐车将汽油运往程某某、王书杰的非法经营点进行销售，非法经营数额共计人民币50余万元。其中被告人程某某未经许可，在自家门前设置私人加油点，利用厢式货车改装成加油车，多次从孙某某处购买汽油并由其妻子被告人赵某某对外销售，非法经营数额共计人民币40余万元。2019年10月24日，平度市公安局工作人员将厢式货车油罐内的疑似汽油液体查获，经鉴定，在查获的液体内检出汽油。2019年10月24日，被告人程某某经公安机关电话联系后主动到案。被告人程某某、赵某某、孙某某、高某某到案后，均如实供述其犯罪事实。庭审中，公诉人讯问了被告人，宣读并出示了接受刑事案件登记表，破案经过，证人证言，被告人供述与辩解，鉴定意见，户籍证明等证据。公诉机关认为，被告人程某某、赵某某、孙某某、高某某未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品，情节严重，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定，应以非法经营罪追究其刑事责任。高某某属从犯，同时适用《中华人民共和国刑法》第二十七条。建议判处程某某有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币二万元；判处赵某某有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元；判处孙某某有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元；判处高某某有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元，均可适应缓刑。被告人程某某对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议。辩护人认为，被告人程某某系初犯，有自首情节，认罪认罚并退缴违法所得，建议法院对其从轻处罚并适用缓刑。被告人赵某某对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议。辩护人认为，被告人赵某某系初犯，有自首情节，认罪认罚，建议法院对其从轻处罚并适用缓刑。被告人孙某某对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议。辩护人认为，被告人孙某某系初犯，到案后如实供述其犯罪行为，认罪认罚并退缴违法所得，建议法院对其从轻处罚并适用缓刑。被告人高某某对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议。辩护人认为，被告人高某某系初犯，有坦白情节，在共同犯罪中属从犯，认罪认罚，建议法院对其从轻处罚并适用缓刑。经审理查明，自2019年3月份以来，被告人孙某某明知被告人程某某、即墨市王书杰等人没有汽油批发零售资质，多次从山东省东营市正和化工集团购买汽油，并安排被告人高某某驾驶油罐车将汽油运往程某某、王书杰的非法经营点进行销售，非法经营数额共计人民币50余万元。其中被告人程某某未经许可，在自家门前设置私人加油点，利用厢式货车改装成加油车，多次从孙某某处购买汽油并由其妻子被告人赵某某对外销售，非法经营数额共计人民币40余万元。2019年10月24日，平度市公安局工作人员将厢式货车油罐内的疑似汽油液体查获，经鉴定，在查获的液体内检出汽油。案发后，平度市公安局依法扣押被告人程某某的厢式货车一辆及车内汽油14300kg。2019年10月24日，被告人程某某经公安机关电话联系后主动到案。被告人程某某、赵某某、孙某某、高某某到案后，均如实供述其犯罪事实。案件审理过程中，被告人程某某、孙某某各退缴违法所得人民币20000元。另查明，经平度市、广饶县、博兴县司法局调查评估，被告人程某某、赵某某、孙某某、高某某均适宜社区矫正。上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证、被告人亦无异议的受理案件登记表、案件来源、破案经过、证人证言、扣押决定书及扣押清单、物品发还清单、银行交易记录、微信转账记录、被告人供述、鉴定意见、辨认笔录、户籍证明、收款收据、调查评估意见书等证据予以证实。本院认为，被告人程某某、赵某某、孙某某、高某某未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品，情节严重，其行为均构成非法经营罪，应予惩处。被告人程某某系自首，被告人赵某某、孙某某、高某某到案后如实供述犯罪事实，可从轻处罚。被告人程某某、孙某某自愿认罪，主动退缴非法所得，可酌情从轻处罚，被告人赵某某、高某某自愿认罪，可酌情从轻处罚。在共同犯罪中，被告人程某某、赵某某、孙某某均系主犯，应当按照其参与的全部犯罪处罚，但赵某某所起作用相对程某某较小，量刑时可酌情考虑；被告人高某某系从犯、应当从轻处罚。同时考虑四被告人确有悔罪表现，符合缓刑条件，可依法宣告缓刑。公诉机关指控的的罪名成立，本院予以支持。被告人赵某某的辩护人认为被告人赵某某系自首，经查，赵某某并非主动到案，不能认定为自首，该辩护意见不成立，其他辩护意见成立，本院予以采纳。被告人程某某、孙某某、高某某的辩护人的辩护意见成立，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第二十七条，第六十七条第一、三款，第七十二条，第七十三条第二、三款，第五十二条，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人程某某犯非法经营罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）被告人赵某某犯非法经营罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）被告人孙某某犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币三万元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）被告人高某某犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币五千元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）二、禁止被告人程某某、赵某某、孙某某、高某某在缓刑考验期内从事与成品油经营有关的活动。三、被告人程某某、孙某某退交的违法所得人民币40000元，依法没收，上缴国库。四、扣押被告人程某某的厢式货车一辆、汽油14300kg，依法没收，由平度市公安局负责处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省青岛市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  郭朋春人民陪审员  王贵鹏人民陪审员  马文涛二〇二〇年七月三十日            本件与原件核对无异      书记员郝向宏附：相关法律规定《中华人民共和国刑法》第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：（一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；（二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的；（三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的；（四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽然不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险;(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍需执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。