浙江省永嘉县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0324刑初283号 公诉机关浙江省永嘉县人民检察院。 被告人孙小霜，女，1982年11月29日出生于浙江省永嘉县，汉族，小学文化，无业，住永嘉县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年7月17日被抓获，次日被刑事拘留，同月30日被取保候审，2020年4月20日被继续取保候审，同年6月1日被逮捕。现羁押于永嘉县看守所。 辩护人朱千里，浙江中辛律师事务所律师。 辩护人黄方众，浙江中辛律师事务所律师。 被告人李秀猛，女，1965年1月22日出生于浙江省永嘉县，汉族，小学文化，无业，住永嘉县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年7月12日被抓获，次日被刑事拘留，同年8月15日被取保候审，2020年4月20日被继续取保候审。 辩护人胡斌，浙江永学律师事务所律师。 永嘉县人民检察院以温永检公诉刑诉〔2020〕87号起诉书指控被告人孙小霜、李秀猛犯开设赌场罪，于2020年4月15日向本院提起公诉。本院于同月20日立案后，依法组成合议庭，于同年7月9日公开开庭审理了本案。永嘉县人民检察院指派检察员黄疆南出庭支持公诉，被告人孙小霜、李秀猛及辩护人朱千里、黄方众、胡斌，证人潘某、陈某1、陈某2、陈某3、李某1、李某2到庭参加诉讼。现已审理终结。 永嘉县人民检察院指控， 1、2017年以来，被告人孙小霜利用微信非法接受潘某、邱某的“六合彩”赌博报单投注，投注额累计达人民币47万元以上。 2、2018年下半年开始，被告人李秀猛通过微信非法接受邱某“六合彩”投注，累计投注额达人民币10万元以上。 2019年7月12日，民警在永嘉县抓获被告人李秀猛；于同月17日在永嘉县抓获被告人孙小霜。 对于以上指控的犯罪事实，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人孙小霜、李秀猛的行为已构成开设赌场罪。李秀猛归案后如实供述罪行，并自愿认罪认罚，可以从轻处罚。诉请法院依法判处，建议判处李秀猛有期徒刑十个月，并处罚金，可适用缓刑。 被告人孙小霜对指控自己犯开设赌场罪没有异议，但辩解称自己的涉案金额只有6万元左右。 辩护人朱千里、黄方众提出，1、指控被告人孙小霜涉案金额达47万元以上证据不足。孙小霜接受潘某、邱某的“六合彩”投注金额应低于15万元；2、孙小霜系初犯，没有前科劣迹，平时表现良好，且是家属的经济支柱。综上，请法院对孙小霜从轻处罚。 被告人李秀猛对指控的犯罪事实没有异议，并自愿认罪认罚。 辩护人胡斌提出，被告人李秀猛有坦白情节，自愿认罪认罚，悔罪态度好，且平时表现良好，符合缓刑适用条件，请法院对其从轻处罚并适用缓刑。 经审理查明， 1、2017年以来，被告人孙小霜利用微信、支付宝等非法收受潘某、邱某的“六合彩”赌博报单投注。经统计，自2018年12月开始至案发时止，孙小霜通过支付宝和微信共计收受潘某“六合彩”投注累计至少在人民币14万元以上，收受邱某“六合彩”投注累计约人民币12.7万余元。 2、2018年下半年开始，被告人李秀猛通过微信非法接受邱某“六合彩”投注，累计投注额达人民币10万元以上，非法获利约人民币3000元。 上述事实，有公诉机关提供，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1、被告人孙小霜在侦查期间的供述，（1）2019年7月17日19时的供述，供认自己没有收受“六合彩”。自己的农行卡交给老公陈某1使用。陈某1于2018年11月份被强制隔离戒毒；（2）2019年7月17日23时、同月18日、同月23日、同月30日的供述，供认自己有收受“六合彩”，时间约有半年，是老公陈某1因强制隔离戒毒被关进去后开始的。一开始只有潘某投注“六合彩”到自己这里，后来潘某介绍“阿英”投注“六合彩”到自己这里。到2019年5月份，潘某不搞“六合彩”了，所以自己也停了。潘某报给自己的“六合彩”投注，是二个人分成的，自己占七成，潘某占三成。潘某报给自己“六合彩”投注总计至少6万元，“阿英”报给自己的“六合彩”投注至少5000元，加上其他人的小额投注约2000元，自己合计收受的“六合彩”投注至少67000元。自己的农行卡一直由陈某1使用，其中的款项往来自己不清楚；（3）2020年1月20日的供述，供认自己是从2018年12月份开始收受“六合彩”，一共收受了半年左右。开始的下家是潘某，后来也有收受邱某的投注，但邱某投的比较少。自己收受潘某投注金额有6万元，收受邱某的投注金额有5000元。潘某的投注是跟自己合股的，自己三分之二，潘某三分之一。潘某、邱某跟老公陈某1之间有借款，因为在山上赌博，所以经常有借款，都是用自己的微信，自己向邱某借过几千元，但邱某没有向自己借款。陈某1之所以用自己的微信和支付宝，是因为他被列入了黑名单。 2、证人潘某的证言，（1）2019年7月23日的证言，证明孙小霜是自己的朋友，也是自己投注“六合彩”的上家。自己大约在2019年初时开始将收受的“六合彩”投注到孙小霜处，一般是电话报单给孙小霜，“六合彩”开奖后，再通过支付宝结算。自己投注到孙小霜处的“六合彩”投注至少有七、八万元。2017年自己与孙小霜之间的银行卡有转账，但具体是什么用途记不清了，当时自己还没有弄“六合彩”；（2）2020年1月19日的证言，证明自己和孙小霜之间的“六合彩”交易是通过微信、支付宝和银行卡进行的，自己微信转账给孙小霜的钱不全是“六合彩”的钱，2017年到2019年间，自己总共借给孙小霜的钱不到10万元，剩余的钱都是“六合彩”投注的钱。2017年借给孙小霜的借款不到5万元，2018年借给孙小霜的钱也不到5万，所以总共不到10万元；（3）2020年4月14日、同月29日、同年7月6日的证言，供认自己与孙小霜的微信转账记录中，2017年的大部分记录都是借款给孙小霜老公的，偶尔有“六合彩”投注给孙小霜老公，每次金额都不大，总共不超过1万元。2018年11月份开始，自己将“六合彩”投注给孙小霜，此前的交易记录不是“六合彩”投注。自己之前没说清楚，是觉得多一事不如少一事，所以一开始没有讲。自己总计投注给孙小霜约6万元以上；（4）出庭作证的证言，证明自己和陈某1在山上赌博时，陈某1有向自己借款，因为陈某1说他被银行拉进了黑名单，所以要把钱转到他老婆的微信账号上。微信转账中有部分钱是帮陈某1在淘宝上购买东西后还给自己的钱。 3、证人陈某1的证言，证明自己和潘某在2018年12月份之前有在山头一起赌博，相互之间有借款，也有让潘某帮忙网购物品，都是通过孙小霜的微信、支付宝、银行卡。 4、证人邱某的证言，证明（1）2017年时，孙小霜就已经有收“六合彩”投注了，当时自己也有投注给她，基本上都是通过手机微信转账，押中的话孙小霜通过农行卡转账给自己，农行卡交易记录中的4690元，就是自己投注“六合彩”给她的投注款，后来自己就停了，直到2019年才重新开始投注；（2）自己通过支付宝转账给孙小霜的38615年，以及孙小霜转给自己的76860元，均是自己和孙小霜之间“六合彩”投注产生的交易金额。也有通过微信转账投注“六合彩”到孙小霜处。 5、被告人李秀猛的供述，证人陈某4、陈某5、陈某2、陈某3、李某1、李某2的证言，银行账单、微信转账记录数据光盘及情况说明、手机截图，人身检查笔录、电子物证检查笔录、手机检查笔录等，证明本案的相关事实。 6、人口信息和归案经过，证明被告人的身份情况和归案情况。 关于被告人孙小霜收受“六合彩”投注的开始时间问题。经查认为，（1）证人邱某的证言证明，2017年时，孙小霜就已经有收“六合彩”投注了，当时自己也有投注给她，基本上都是通过手机微信转账，押中的话孙小霜通过农行卡转账给自己；（2）证人潘某2020年1月19日的证言证明，自己和孙小霜之间的“六合彩”交易是通过微信、支付宝和银行卡进行的，自己微信转账给孙小霜的钱不全是“六合彩”的钱，2017年到2019年间，自己总共借给孙小霜的钱不到10万元，剩余的钱都是“六合彩”投注的钱；（3）证人潘某后来推翻了自己原来的证言，其理由称是“觉得多一事不如少一事，所以一开始没有讲”。但审查其2020年1月19日的证言，其证言中能对一些细节作出详细说明，可见证言的真实性很高。其后来又以“多一事不如少一事”为由来推翻原来的证言内容，理由明显不足。另外，证人陈某1的证言虽然也证明2018年12月前潘某通过微信等转给孙小霜的款项系自己向潘某借款，但陈某1系孙小霜的丈夫，其证言的可信度不高。 综上，根据证人邱某的证言和证人潘某2020年1月19日的证言，结合在案的微信、银行卡转账记录等证据，足以确信孙小霜从2017年开始收受“六合彩”投注的事实。证人潘某和证人陈某1的证言称2018年12月前孙小霜没有收受潘某“六合彩”投注，与查明的事实不符，本院不予采信。 关于被告人孙小霜收受的“六合彩”投注金额问题。经查认为，（1）被告人孙小霜在2018年12月后通过微信共收取潘某12万余元，通过支付宝共收取潘某2万余元，共计14万余元，该款根据被告人孙小霜的供述，结合在案的其他证据，应当认定为潘某投注到孙小霜处的“六合彩”金额；（2）邱某通过支付宝转账给孙小霜共计38000余元，通过微信转账给被告人孙小霜89000余元，共计127000余元，该款根据邱某的供述，结合在案的其他证据，足以认定均为“六合彩”投注；（3）潘某于2017年至2018年11月间通过微信转账给被告人孙小霜的款项，现有证据中，仅有潘某于2020年1月19日的证言证明除10万元外均系“六合彩”投注，没有其他证据予以佐证。因此，根据现有证据，不能确定其中有多少金额属于“六合彩”投注，故对该部分款项，不作具体涉案数额认定，但在量刑时，作为犯罪情节酌情考虑。 本院认为，被告人孙小霜、李秀猛利用“六合彩”开设赌场，其行为均已构成开设赌场罪。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。鉴于被告人李秀猛归案后如实供述罪行，并自愿认罪认罚，决定对其予以从轻处罚，并适用缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第六十四条，对被告人李秀猛还依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款、第七十二条第一款和第三款、第七十三条第二款和第三款的规定，判决如下： 一、被告人孙小霜犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币4万元。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月1日起至2022年1月17日止。） 二、被告人李秀猛犯开设赌场罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币15000元。罚金限判决生效之日起五日内缴纳。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 三、扣押在案的作案工具手机一部及银行卡，予以没收，由永嘉县公安局组织处理。 四、追缴被告人李秀猛的违法所得人民币3000元，予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  胡建武 人民陪审员  汤孙瑞 人民陪审员  厉利君 二〇二〇年七月十七日 书 记 员  虞聪聪 永嘉县人民法院门户网站网址:http:／／yongjia.zjcourt.cn