吉林省磐石市人民法院刑 事 判 决 书（2020）吉0284刑初9号公诉机关吉林省磐石市人民检察院。被告人杨帆，男，1989年4月27日出生，公民身份号码×××，汉族，黑龙江省宁安市人，初中文化，农民，住黑龙江省宁安市。因涉嫌犯集资诈骗罪，于2019年9月27日被刑事拘留，同年10月28日被逮捕。现羁押于磐石市看守所。辩护人金花淑，吉林三圣律师事务所律师。被告人安世伟，女，1996年6月28日出生，公民身份号码×××，汉族，河北省唐山市人，初中文化，农民，现住磐石市。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2019年10月16日被刑事拘留，同年10月29日被逮捕。现羁押于吉林市看守所。辩护人刘丽坤，吉林洁廉律师事务所律师。吉林省磐石市人民检察院以磐检刑检刑诉〔2019〕228号起诉书指控被告人杨帆犯集资诈骗罪、被告人安世伟犯非法吸收公众存款罪，于2020年1月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。磐石市人民检察院指派检察员王云峰出庭支持公诉，被告人杨帆及其辩护人金花淑，被告人安世伟及其辩护人刘丽坤到庭参加诉讼。现已审理终结。吉林省磐石市人民检察院指控：被告人杨帆于2017年9月至2017年11月间，以非法占有为目的，伙同其父杨德财（已判刑）共同谋划融沃金栩经营模式，假借四川融沃金栩商贸有限公司名义，在互联网上建立网络平台并以该公司的分支机构名义，在磐石市及梅河口市注册成立融沃金栩养生会馆和融沃金栩保健馆，虚构经营实体及投资用途，以高收益返利为诱饵，进行欺诈宣传，骗取被害人张某1、李某、于某、吴某等80人投资款，参与集资诈骗犯罪金额共计人民币210.585万元。杨德财将其中30万元赃款给杨帆，杨帆用于在牡丹江市宁安市购买住房。被告人安世伟在杨德财谋划实施诈骗过程中，向杨德财介绍“老妈乐”集资经营模式并参与谋划，推荐曾在老妈乐工作过有集资经营、人脉丰富的焦春燕（已判刑）到磐石融沃金栩养生会馆担任店长，并参与磐石市融沃金栩养生会馆报单、返利等工作，在磐石市金栩养生会馆非法吸收公众存款186.2万元，非法获利3万余元。公诉机关认为，被告人杨帆伙同其父杨德财以非法占有为目的，虚构事实，采用诈骗方法共同集资诈骗，犯罪数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十二条的规定，构成集资诈骗罪；被告人安世伟在杨德财谋划实施诈骗过程中，参与谋划集资经营模式，非法吸收公众存款，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条的规定，构成非法吸收公众存款罪。综上，提请本院依法判处。被告人杨帆对公诉机关指控的案件事实供认，未提出辩解意见。辩护人金花淑辩护称，1.被告人杨帆主观上不具有非法占有目的，客观上未实施诈骗方法，不构成集资诈骗罪，其行为应当认定非法吸收公众存款罪。2.被告人杨帆在共同犯罪过程中起次要作用，系从犯；3.被告人杨帆认罪认罚，从分工角度犯罪情节较轻，主观恶性不大；4.初犯、偶犯，愿意退赃退赔。综上，建议法庭对其从轻处罚。被告人安世伟对公诉机关指控的案件事实供认，未提出辩解意见。辩护人刘丽坤辩护称，1.对公诉机关指控被告人安世伟犯非法吸收公众存款罪无异议；2.被告人安世伟在共同犯罪过程中起次要作用，系从犯；3.被告人安世伟主观恶性较轻，本身亦是受害者；4.同案犯焦春燕退还赃款，减轻了非法集资造成的损失，可对同案安世伟从轻处罚；5.初犯、偶犯，认罪认罚。综上，建议法庭对其从轻处罚。经审理查明，2017年7月，杨德财（已判决）在互联网上设立“融沃金栩”金融投资平台，虚构四川省融沃金栩商贸有限公司（以下简称融沃金栩公司）经营状况及下设分公司进行盈利，采取注册黄金、白金、钻石、翡翠四级会员制，按股金0.2万元至4万元日返利13元至369元并附赠品、免费旅游的方式，向社会公众吸收资金。2017年7月31日，杨德财注册成立磐石市河南街融沃金栩养生会馆，由焦春艳（已判刑）任店长，每股0.2万元给其提成50元；由被告人安世伟任报单员，负责报单、返利等工作。2017年10月23日，杨德财注册成立了梅河口市融沃金栩保健馆，由孙丽华（已判决）任店长，给其佣金每月0.2万元。杨德财又指使被告人杨帆（杨德财之子）冒充总公司讲师，多次在磐石市、梅河口市等地举行活动并进行虚假宣传。截至2017年11月，杨德财等人在磐石市、梅河口市向集资参与人张彩惠、李某、于某、吴某等多人非法集资人民币334.8万元，返利114.715万元，违法所得220.085万元。其中，杨德财、被告人杨帆参与集资诈骗数额220.085万元、安世伟参与非法吸收资金数额186.2万元，违法所得3万余元。杨德财将违法所得中的30万元赠予被告人杨帆，杨帆用该款以张某2（杨帆之母）的名义在黑龙江省牡丹江市购买住房一套（位于黑龙江省宁安市××栋，建筑面积80.18平方米）。2019年9月25日，被告人杨帆在宁安市被公安机关抓获，并临时羁押于牡丹江市第二看守所，同年9月27日，被吉林省磐石市公安局解回。2019年10月14日，被告人安世伟在牡丹江市被公安机关抓获，并临时羁押于牡丹江市第二看守所，同年10月16日，被吉林省磐石市公安局解回。2019年11月19日，磐石市公安局依法查封杨帆实际购买的住房（位于黑龙江省宁安市××栋，建筑面积80.18平方米）。以上事实，被告人杨帆、安世伟在开庭审理中亦无异议，并有书证受案登记表、案件提起、到案经过、户籍信息、临时羁押证明、无违法犯罪记录证明、现实表现、查封决定书、查封清单、银行交易明细记录、刑事判决书，同案犯杨德财、焦春燕、孙丽华供述，证人陈某、徐某、焦某1、张某3、祖某、谢某、崔某、杜某、孙某、肖某、马某、秦某、丁某、刘某、冯某、王某、赵某、安某、焦某2、张某2证言等证据证实，足以认定。针对公诉机关提出的公诉意见以及辩护人提出的辩护意见，根据本案的事实和证据，本院评判意见如下：1.关于辩护人提出被告人杨帆不构成集资诈骗罪的辩护意见。经查，第一，杨帆在事前明知杨德财谋划实施非法集资犯罪；第二，明知杨德财向其提供虚假宣传材料，仍受杨德财指使冒充讲师进行虚假宣传；第三，事后接受杨德财给付违法所得30万元。综上，被告人杨帆作为非法集资共同犯罪中的部分行为人，主观上具有非法占有目的，其行为应当以集资诈骗罪定罪处罚。辩护人提出的此项辩护意见不成立，不予采纳。2.关于公诉机关指控被告人杨帆犯罪数额为210.585万元的意见。经查，根据《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条第三款的规定，集资诈骗的数额以行为人实际骗取的数额计算，案发前已归还的数额应予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的广告费、中介费、手续费、回扣、或者用于行贿、赠与等费用，不予扣除。行为人为实施集资诈骗而支付的利息，除本金未归还可予折抵本金外，应当计入诈骗数额。本案中，被告人杨帆全程参与杨德财非法集资犯罪，其犯罪数额应与杨德财实际违法所得220.085万元为准，虽杨帆辩称自己作为集资参与人进行过投资，公诉机关亦对投资数额予以扣除，但是在案证据无法证实杨帆实际投资数额，公诉机关亦无法提供相关证据予以佐证，且公诉机关不予变更指控数额，从有利于被告人原则，本案依法认定被告人杨帆集资诈骗数额220.085万元，但量刑时在公诉机关指控犯罪数额范围内予以考虑。本院认为，被告人杨帆以非法占有为目的,帮助杨德财采取虚构事实、隐瞒真相的诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为侵犯了公民私人财产权和国家金融管理制度，已构成集资诈骗罪；被告人安世伟为挣取提成费、佣金帮助他人以投资入股的方式非法吸收资金，数额巨大，其行为侵犯了国家金融管理制度，已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关对二名被告人的指控罪名成立。被告人杨帆、安世伟归案后如实供述自己的犯罪事实，构成坦白，且在共同实施非法集资活动中起次要作用，是从犯，另二人自愿签署认罪认罚具结书，均可对其减轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：被告人杨帆犯集资诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月27日起至2025年9月24日止，先期羁押二天已折抵刑期。罚金于判决生效之日一次性缴纳。）二、被告人安世伟犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月16日起至2021年10月13日止，先期羁押二天已折抵刑期。罚金于判决生效之日一次性缴纳。）三、依法追缴被告人安世伟违法所得人民币3万元，予以没收，上缴国库。四、在案查封的被告人杨帆实际购买的住房（位于黑龙江省宁安市××栋，建筑面积80.18平方米）依法进行拍卖，所得款项按照集资参与人集资金额比例予以返还。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内向本院或直接向吉林省吉林市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  未青龙人民陪审员  于桂清人民陪审员  滕玉福二〇二〇年七月三十日书 记 员  毛心妲