南京市溧水区人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏0117刑初623号公诉机关南京市溧水区人民检察院。被告单位江苏拓天金属材料有限公司，住所地：南京市溧水区，法定代表人郭某甲。诉讼代表人陈某。被告人郭某甲，女，1964年10月6日出生，江苏拓天金属材料有限公司法定代表人，住南京市溧水区。因本案于2019年9月20日被刑事拘留，同年9月30日被逮捕，2020年7月11日被取保候审。辩护人雍溧，江苏全衡律师事务所律师。辩护人雍赛，江苏法德东恒（溧水）律师事务所律师。南京市溧水区人民检察院以宁溧检诉刑诉〔2019〕631号起诉书指控被告单位江苏拓天金属材料有限公司、被告人郭某甲犯拒不支付劳动报酬罪及被告人郭某甲犯合同诈骗罪，于2019年12月25日向本院提起公诉。本院审查后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。南京市溧水区人民检察院指派检察员唐晓华出庭支持公诉，被告单位诉讼代表人陈某、被告人郭某甲及辩护人雍溧、雍赛到庭参加诉讼。本案经南京市溧水区人民检察院建议延期审理一次。现已审理终结。南京市溧水区人民检察院指控：一、拒不支付劳动报酬2019年8月，被告单位江苏拓天金属材料有限公司、被告人郭某甲和该公司实际负责人陈友山(在逃)，拖欠公司郭乃荣等30名员工2019年5月至2019年8月工资，共计约人民币76.7万元未支付并逃匿躲藏、不知去向。后经南京市溧水区人力资源和社会保障局多次责令支付仍不支付。2019年9月20日，被告人郭某甲主动至南京市公安局溧水分局投案，其到案后如实供述了上述犯罪事实。二、合同诈骗2019年8月1日，被告人郭某甲在明知江苏拓天金属材料有限公司不能继续生产的情况下，与苏美达国际技术贸易有限公司戴某签订销售合同，收受该公司给付的预付款30.97万元人民币后逃匿。2019年9月20日，被告人郭某甲主动至南京市公安局溧水分局投案。为证明上述所指控的犯罪事实，公诉机关当庭宣读或出示了证人证言、相关书证及被告人的供述和辩解等证据。公诉机关认为，被告单位江苏拓天金属材料有限公司、被告人郭某甲拒不支付劳动报酬，数额较大，其行为均应当以拒不支付劳动报酬罪追究刑事责任；被告人郭某甲以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大，其行为已构成合同诈骗罪；被告人郭某甲具有自首情节，一人犯数罪应予并罚。据此提请本院依法判处。被告单位诉讼代表人庭审中对公诉机关指控被告单位的犯罪事实及罪名不持异议。被告人郭某甲庭审中对公诉机关指控的基本犯罪事实及罪名均无异议，表示自愿认罪。被告人郭某甲的辩护人对公诉机关指控定性不持异议，认为：1.被告人郭某甲主观恶性较小；2.被告人郭某甲具有自首情节；3.被告人郭某甲系初犯、偶犯，认罪、悔罪态度较好；4.被告人及其近亲属努力弥补造成的后果，已取得被害单位的谅解；综上，请求从轻处罚并适用缓刑。被告单位诉讼代表人及被告人郭某甲庭审中均未提交证据。辩护人庭审中提交了南京市溧水区劳动人事争议仲裁委员会出具的工资、福利、经济补偿等费用汇总表、南京市溧水区人民法院执行局出具的拓天劳动争议执行案件一览表及谅解书各一份。经审理查明：一、拒不支付劳动报酬2019年5月至同年8月，被告单位江苏拓天金属材料有限公司拖欠该公司30名员工的劳动报酬共计人民币767570.69元未及时支付，且直接责任人员即该公司的实际负责人陈友山（系被告人郭某甲的丈夫，另案处理）逃匿躲藏、不知去向，之后作为该公司的法定代表人被告人郭某甲作为直接负责的主管人员亦采取失联、逃匿的方式逃避责任。经该公司员工投诉，劳动监察部门南京市溧水区人力资源和社会保障局多次以短信、公告送达等方式要求陈友山、被告人郭某甲及时支付上述拖欠的劳动报酬，且于2019年9月6日作出《劳动保障监察限期整改指令书》要求被告单位江苏拓天金属材料有限公司对所拖欠的劳动报酬于同年9月9日之前支付到位，但被告单位江苏拓天金属材料有限公司到期后仍未及时支付。2019年9月20日，被告人郭某甲主动至公安机关接受调查，其到案后对上述被告单位江苏拓天金属材料有限公司拒不支付劳动报酬的犯罪事实供认不讳。另查明，在本案审理期间，经南京市溧水区劳动人事争议仲裁委员会仲裁调解并经本院执行，被告单位江苏拓天金属材料有限公司涉案所拖欠的劳动报酬已基本执行完毕，仅余方玉珍、杨智勇、郭某乙3名员工的劳动报酬共计人民币122062元尚未执行到位。该部分事实，有经庭审举证、质证并经本院确认的下列证据予以证实：1.常住人口基本信息表，到案经过、受案登记表、立案决定书、发破案经过，协议和租赁协议，涉嫌犯罪案件移送材料（移送书、举报材料、职工欠薪情况统计表、调查询问笔录、限期整改指令书及送达证明材料、短信联系记录），企业登记基本情况表，工资、福利、经济补偿等费用汇总表，拓天劳动争议执行案件一览表，起诉书；2.证人章臣富、周某甲、陈某、周某乙、赵某、郭某乙等人的证言；3.被告人郭某甲的供述和辩解。二、合同诈骗2019年8月1日，被告人郭某甲通过与苏美达国际技术贸易有限公司的员工戴某联系，在明知江苏拓天金属材料有限公司已不能继续正常生产的情况下，仍以该公司的名义与被害单位苏美达国际技术贸易有限公司签订了产品销售合同，并于同年8月6日收受被害单位苏美达国际技术贸易有限公司根据上述合同所给付的预付款人民币307900元后逃匿。2019年9月20日，被告人郭某甲主动至公安机关接受调查，其到案后如实供述了上述主要犯罪事实。另查明，在本案审理期间，被告人郭某甲的家属已与被害单位苏美达国际技术贸易有限公司达成还款协议并已支付人民币150000元，被害单位苏美达国际技术贸易有限公司现已对被告人郭某甲的行为表示谅解。该部分事实，有经庭审举证、质证并经本院确认的下列证据予以证实：1.常住人口基本信息表，到案经过、受案登记表、立案决定书、发破案经过，刑事报案材料，产品销售合同，微信聊天记录，转账记录，银行开户信息和交易明细，谅解书；2.证人戴某、刘某甲、徐某甲、徐某乙、黄某、刘某乙、杨某的证言；3.被告人郭某甲的供述和辩解。本院认为，被告单位江苏拓天金属材料有限公司以逃匿方法拒不支付劳动报酬，数额较大，被告人郭某甲作为被告单位江苏拓天金属材料有限公司拒不支付劳动报酬的直接负责的主管人员，其行为均已构成拒不支付劳动报酬罪；被告人郭某甲以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，收受对方当事人给付的预付款后逃匿，骗取对方当事人财物数额较大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的罪名均成立，本院均予以支持。被告人郭某甲主动投案且能如实供述自己及被告单位江苏拓天金属材料有限公司的全部罪行，故被告单位江苏拓天金属材料有限公司及被告人郭某甲均构成自首，均依法予以从轻处罚。鉴于被告人郭某甲已取得被害单位的谅解，酌情予以从轻处罚。关于辩护人所提“被告人郭某甲系初犯，具有自首情节，自愿认罪，且已取得被害单位的谅解”并据此请求从轻处罚的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。被告人郭某甲在判决宣告前一人犯数罪，应依法予以并罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十六条之一第一款及第二款、第二百二十四条第一款第（四）项、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十九条第一款及第三款、第七十二条第一款及第三款、第七十三条第二款及第三款之规定，判决如下：一、被告单位江苏拓天金属材料有限公司犯拒不支付劳动报酬罪，判处罚金人民币四万元。（罚金限于本判决生效后十日内缴纳。）二、被告人郭某甲犯拒不支付劳动报酬罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币二万元；犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元；两罪并罚，合并决定执行有期徒刑二年，缓刑三年，罚金人民币四万元。（缓刑考验期限从判决之日起计算；罚金限于本判决生效后十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王 林人民陪审员  韦开义人民陪审员  陈 岚二〇二〇年七月二十四日书 记 员  冯 新