吉林省长春市宽城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）吉0103刑初530号 公诉机关长春市宽城区人民检察院。 被告人刘敬超，男，1986年9月13日出生，公民身份证号码×××，汉族，高中文化，自由职业，户籍地湖北省武汉市蔡甸区，住湖北省武汉市蔡甸区。因涉嫌诈骗，于2017年7月8日被临时羁押于武汉市蔡甸区看守所，7月12日被长春市公安局宽城区分局刑事拘留，经长春市宽城区人民检察院批准，于2017年8月18日由长春市公安局宽城区分局执行逮捕。现羁押于长春市第一看守所。 被告人许荣梅，男，1979年4月29日出生，公民身份证号码×××，汉族，初中文化，自由职业，户籍地湖北省仙桃市，住湖北省仙桃市。曾于2011年8月犯诈骗罪被判处有期徒刑4年6个月，于2015年2月2日刑满释放。因涉嫌诈骗，于2017年9月12日被临时羁押于潜江市看守所，于同年9月15日解回，2017年9月17日被长春市公安局宽城区分局刑事拘留，经长春市宽城区人民检察院批准，于2017年9月30日由长春市公安局宽城区分局执行逮捕。现羁押于长春市第一看守所。 辩护人游四军，吉林滳壇律师事务所律师。 被告人刘丹丹，女，1998年12月23日出生，公民身份证号码×××，汉族，初中文化，自由职业，户籍地湖北省武汉市蔡甸区，住湖北省武汉市蔡甸区。因涉嫌诈骗，于2017年7月8日被临时羁押于武汉市蔡甸区看守所，7月12日被长春市公安局宽城区分局刑事拘留，经长春市宽城区人民检察院批准，于2017年8月18日由长春市公安局宽城区分局执行逮捕。现羁押于长春市第四看守所。 被告人刘敬强，男，1988年11月7日出生，公民身份证号码×××，汉族，初中文化，自由职业，户籍地湖北省武汉市蔡甸区，住湖北省武汉市蔡甸区。因涉嫌诈骗，于2017年7月27日被长春市公安局宽城区分局刑事拘留，经长春市宽城区人民检察院批准，于2017年8月18日由长春市公安局宽城区分局执行逮捕。现羁押于长春市第一看守所。 被告人郑杨虎，男，1988年4月23日出生，公民身份证号码×××，汉族，小学文化，自由职业，户籍地湖北省武汉市蔡甸区，住湖北省武汉市蔡甸区。因涉嫌诈骗，于2017年7月27日被长春市公安局宽城区分局刑事拘留，经长春市宽城区人民检察院批准，于2017年8月18日由长春市公安局宽城区分局执行逮捕。现羁押于长春市第一看守所。 被告人梁后生，男，1970年9月8日出生，公民身份证号码×××，汉族，初中文化，自由职业，户籍地湖北省仙桃市，住湖北省仙桃市。因涉嫌诈骗，于2017年7月8日被临时羁押于武汉市蔡甸区看守所，7月12日被长春市公安局宽城区分局刑事拘留，经长春市宽城区人民检察院批准，于2017年8月18日由长春市公安局宽城区分局执行逮捕。现羁押于长春市第一看守所。 被告人刘高峰，男，1977年1月4日出生，公民身份证号码×××，汉族，初中文化，自由职业，户籍地湖北省武汉市蔡甸区，住湖北省武汉市蔡甸区。因涉嫌诈骗，于2017年7月27日被长春市公安局宽城区分局刑事拘留，经长春市宽城区人民检察院批准，于2017年8月18日由长春市公安局宽城区分局执行逮捕。现羁押于长春市第一看守所。 辩护人杨晓迎，吉林滳壇律师事务所律师。 长春市宽城区人民检察院以长宽检刑诉〔2018〕264号起诉书指控被告人许荣梅、刘敬超、刘丹丹、梁后生、刘敬强、郑杨虎、刘高峰犯诈骗罪，于2018年5月24日向本院提起公诉，本院适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。本院依法于2019年4月17日作出（2018）吉0103刑初270号刑事判决，以诈骗罪对各被告人进行判处；宣判后，被告人许荣梅、刘敬超、刘丹、梁后生、刘敬强、郑杨虎、刘高峰对判决不服，提出上诉，长春市中级人民法院于2019年8月8日作出（2019）吉01刑147号刑事裁定，将本案发回重新审判。本院另行组成合议庭，公开开庭进行了审理，长春市宽城区人民检察院指派检察员孟兰星出庭支持公诉，被告人许荣梅及其辩护人游四军、被告人刘敬超、被告人刘丹丹、被告人刘敬强、被告人郑杨虎、被告人梁后生、被告人刘高峰及其辩护人杨晓迎到庭参加了诉讼。现已审理终结。 长春市宽城区人民检察院指控：2017年4月至7月，被告人许荣梅伙同被告人刘敬超、刘丹丹、梁后生、刘敬强、刘高峰、郑杨虎等人预谋后，按照各自分工，在湖北省武汉市冒充部队采购人员，利用从网上购买的商户信息，给商户打电话，以部队需要订货为由，提供虚假的部队物资采购计划函、厂家承诺书等，骗取商户信任后，让商户向其提供的银行帐户内存入货款，随后将货款转走，骗取商户财物。其中，4月19日骗取长春市宽城区光复路程卉糖果被害人邵某人民币61000元，4月19日骗取长春市宽城区长白路水产市场被害人滕某人民币10000元，4月21日骗取长春市宽城区东七条街310栋小姚西餐调料行项某人民币10000元，5月5日骗取长春市宽城区光复路国贸批发一楼被害人张某1人民币11000元，5月6日骗取长春市宽城区黄河路商户被害人佟某货款人民币11000元，5月6日骗取长春市宽城区光复路旺旺食品批发被害人李某人民币13000元，5月13日骗取长春市汽车厂开发区绿新市场润达制冷被害人计某人民币22000元，5月13日骗取长春市绿园区四季青市场宝库五金店被害人周某人民币26000元，5月14日骗取四川省成都市双流区金太阳食品城被害人邓某人民币42600元，5月16日骗取长春市宽城区光复路139栋103门市兴旺食品批发被害人张某2货款人民币356400元，6月21日骗取江苏省南京工宁区禄口街道小商品城被害人聂某人民币29900元，6月23日骗取江苏省南京市全之兴厨业有限公司被害人**川人民币10000元，7月2日骗取广西南宁市兴宁区桂登商城被害人季和津人民币10000元，7月3日骗取江苏省南京市金桥市场被害人冯某人民币18900元，共计诈骗人民币631800元。 长春市宽城区人民检察院认为，被告人许荣梅、刘敬超、刘丹丹、梁后生、刘敬强、郑杨虎、刘高峰以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒事实真相的方法，骗取公私财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。 被告人许荣梅自愿认罪，认为指控的部分属实，部分不属实。 被告人许荣梅的辩护人认为，本案中存在两个犯罪团伙不能把郑文斌主使的犯罪行为都归咎于许荣梅犯罪团伙和许荣梅的犯罪金额之中，刘敬超还有协助郑文斌的犯罪行为，其涉嫌犯罪的金额大于许荣梅，刘敬超应该定为许荣梅、刘敬超犯罪团伙的头号主犯。刘敬超既与许荣梅合作诈骗，又协助郑文斌合作从事诈骗，许荣梅对刘敬超、刘丹丹协助郑文斌发采购函不知情，更没有指使。指使协助郑文斌团伙诈骗是刘敬超的个人行为，超出了许荣梅这一团伙尤其是许荣梅的共同故意之外，关于张某2被骗的35.64万元不能直接定罪在许荣梅名上，有诸多证据显示这笔诈骗极有可能是郑文斌团伙主导的，根据疑罪从无的原则，这笔诈骗金额不应定在许荣梅团伙的名下，更不能定在许荣梅个人的名下，这是刘敬超协助文斌团伙的个人行为。许荣梅本人每一次庭审都当庭表示，愿意就张某2这一笔之外的其他赃款进行退赃，许荣梅本人有深刻的认罪悔罪的表现，每一次庭审都表示认罪，只是对犯罪的金额有异议。希望对其从轻处罚。 被告人刘敬超认为其犯罪金额是7.3万元，其承认合同确实从其处发出，其自愿认罪。 被告人刘丹丹自愿认罪，辩解其只是打工的，对数额有异议。 被告人刘敬强自愿认罪，认为其是投案自首，承认犯了诈骗罪，对数额有异议，希望给其机会。 被告人郑杨虎自愿认罪，辩解其参与三次犯罪，希望在给我一次机会。 被告人梁后生自愿认罪，认为佟某、滕某的我参与过，但是我当时是在打工，我之前提到过郑文斌这个人，我是在他那打工，诈骗滕某那次郑文斌给了我1300元，诈骗佟某那次郑文斌的给我了我1400元，我打电话出去他就说这两次就诈骗了这么多，其他的不清楚。2017年5月16日文斌跟我说不想干了，完了就回家了，之后我就找的刘敬超，就到他那去了，我举报文斌应该有立功表现，承认39900元的刑事责任。 被告人刘高峰自愿认罪，辩解其没有跟任何人合谋过，不是合谋共同诈骗犯罪，我不知道他们都有谁，我就是取钱转移，刘敬超让我取的钱，我认为我是构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，他们内部什么人我不知道。我认罪悔罪，我犯了错误也收到相应的处罚，我是初犯，我在中途认识到错误，并且主动自首，我在看守所期间也是积极配合改造，希望能够从轻处罚。 被告人刘高峰的辩护人认为，被告人刘高峰所涉嫌的罪名应当是掩饰隐瞒犯罪所得罪，刘高峰不清楚其他被告人的犯罪是如何进行的，只知道其他人在从事犯罪行为，刘高峰只是根据刘敬超的指令负责取钱，银行卡都是刘敬超直接给刘高峰的，里面有多少钱，取多少钱都是刘敬超告诉的，刘高峰与其他人事前没同谋，没有与其他被告人一起诈骗被害人的合意。刘高峰应当认定为自首，被告人刘高峰的取款笔数为4笔，其中包括邵某41000元、张某111000元、佟某11000元、张某2356400元，希望在掩饰、隐瞒犯罪所得罪的基础上，对刘高峰从轻、减轻处罚。 经审理查明：2017年4月至7月，被告人刘敬超伙同被告人许荣梅、刘丹丹、梁后生、刘敬强、刘高峰、郑杨虎等人预谋后，按照各自分工，在湖北省武汉市冒充部队采购人员，利用从网上购买的商户信息，给商户打电话，以部队需要订货为由，提供虚假的部队物资采购计划函、厂家承诺书等，骗取商户信任后，让商户向其提供的银行帐户内存入货款，随后将货款转走，骗取商户财物。其中，4月19日骗取长春市宽城区光复路程卉糖果被害人邵某人民币61000元，4月19日骗取长春市宽城区长白路水产市场被害人滕某人民币10000元，4月21日骗取长春市宽城区东七条街310栋小姚西餐调料行项某人民币10000元，5月5日骗取长春市宽城区光复路国贸批发一楼被害人张某1人民币11000元，5月6日骗取长春市宽城区黄河路商户被害人佟某货款人民币11000元，5月6日骗取长春市宽城区光复路旺旺食品批发被害人李某人民币13000元，5月13日骗取长春市汽车厂开发区绿新市场润达制冷被害人计某人民币22000元，5月13日骗取长春市绿园区四季青市场宝库五金店被害人周某人民币26000元，5月14日骗取四川省成都市双流区金太阳食品城被害人邓某人民币42600元，6月21日骗取江苏省南京工宁区禄口街道小商品城被害人聂某人民币29900元，6月23日骗取江苏省南京市全之兴厨业有限公司被害人**川人民币10000元，7月2日骗取广西南宁市兴宁区桂登商城被害人季和津人民币10000元，7月3日骗取江苏省南京市金桥市场被害人冯某人民币18900元，共计诈骗人民币275400元。其中，被告人刘敬超、许荣梅、刘丹丹应对275400元犯罪数额负责。被告人梁后生于2017年6月3日后参与被告人刘敬超、许荣梅团伙实施诈骗行为，应对该团伙2017年6月3日以后的犯罪数额即68800元负责，另外，其应对其所交代的与“文斌”共同犯罪的2017年4月19日骗取长春市宽城区长白路水产市场被害人滕某人民币10000元、2017年5月6日骗取长春市宽城区黄河路商户被害人佟某货款人民币11000元负责；被告人刘敬强应对其2017年5月及以后的犯罪数额即194400元负责；被告人郑杨虎应对其2017年5月及以后的犯罪数额即194400元负责。 另查明：被告人刘敬超安排被告人刘丹丹接受文斌团伙安排发购货合同给被害人，于2017年5月16日到5月17日，骗取长春市宽城区光复路139栋103门市兴旺食品批发被害人张某2货款人民币356400元。被告人刘敬超、刘丹丹应对356400元犯罪数额负责。 还查明：被告人刘高峰明知被害人往刘敬超、许容梅等人提供的银行卡内存的钱来路不正，仍多次帮助支取、转移，应对2017年6月以前有证据证实由其支取犯罪数额即562900元负责。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实： （一）书证 1.到案经过证明：许荣梅、刘丹丹、梁后生、刘敬超系被公安机关抓获的事实，郑杨虎、刘高峰、刘敬强主动投案。 2.常住人口登记表证明：许荣梅、刘敬超、刘丹丹、梁后生、郑杨虎、刘高峰、刘敬强自然信息情况，犯罪时均已成年。 3.电话查询记录证明：刘敬超、刘丹丹、梁后生、郑杨虎、刘高峰、刘敬强无前科劣迹。 4.在逃人员登记表证明：许荣梅系上网追逃人员。 5.照片二份证明：第一份证实刘敬超指认诈骗用的电脑等作案工具、刘丹丹指认作案工具、梁后生指认作案工具的情况；第二份证实刘高峰取款情况。 6.辨认笔录证明：刘敬超辨认刘高峰、刘敬强、郑杨虎、许荣梅系参与犯罪的嫌疑人，刘丹丹辨认刘敬强、刘高峰、许荣梅、郑杨虎系参与作案的嫌疑人；梁后生辨认许荣梅、刘高峰、郑杨虎、刘敬强系参与作案的嫌疑人的事实。 7.情况说明二份证明：第一份证实张某1提供其被骗转款的记录，张某1用其爱人刘亮吉林省农村信用社网上银行给对方账号周福梅转账，开户行是中国工商银行；邵某被骗转款的对方帐户名系张旺来；第二份证实其它涉案人员文斌等三人正在查找，许荣梅曾经暂被羁押于潜江市看守所的事实。 8.部队物资采购计划函、转款记录、微信记录证明：佟某提供的假部队采购计划函、邵某提供的假部队采购计划函；聂某提供的73097部队采购上的签名系刘丹丹冒充及其转款记录；冯某提供的假的73097部队采购函；季和津提供的假95246部队采购函；**川提供的假73097部队采购函；滕某提供的假65370部队采购函；计某提供假65370部队采购函及转款记录；周某提供65370假部队采购函及转款记录；邓某提供假77115部队采购函及转款记录、微信记录。 9.银行汇款单证明：张某2转款的记录、项某转款记录、邵某转款记录情况。 10.扣押清单证明：在刘敬超、刘丹丹处扣押假公章、假采购函、银行卡等物品情况。 11.指认材料证明：刘丹丹指认被害人佟某、张某1、邵某、项某处的采购函系伪造。 12.银行帐号证明：张某2提供的嫌疑人给其提供的银行帐号情况。 13.银行交易明细单二份证明：第一份证实张某2的转款情况以及在武汉的银行取款的记录；第二份证实佟某被骗帐号存取款情况；邵某被骗帐号存取款情况。 14.刑事判决书证明：许荣梅曾犯诈骗罪，于2011年3月至2015年9月11日服刑，2015年2月2日刑满释放。 15.补充材料证明：被害人聂某银行流水（打入刘盈卡内）、被害人**川银行流水（打入王露卡内）、被害人季和津银行流水（打入夏超超卡内）、被害人邓某银行流水（打入朱婷卡内）、被害人张某1银行流水（打入周福梅卡内）、被害人滕某银行流水（打入郭志云卡内）、被害人汪某银行流水（打入冯某卡内）、被害人计某银行流水（打入王飞卡内）、被害人李某银行流水（打入刘鹏卡内）、被害人佟某银行流水（打入刘鹏卡内）、被害人项某银行流水（打入彭芬清卡内）、被害人张某2银行流水（打入叶鸿杰卡内）、被害人邵某银行流水（打入张旺来卡内）、被害人周某银行流水（打入常鑫卡内）。 （二）证人证言 1.证人吴某证言证实：2017年4月19日，我母亲邵某给我打电话说有部队要订货，让我给对方报价，然后我就给对方用短信报了价格，对方的电话号是156XXXXXXXX。后来我母亲邵某让我把邮箱地址给部队的人发过去，然后我用短信把邮箱地址给对方发过去了，对方就给我的邮箱发邮件了，邮件是一张“中国人民解放军65370部队物资采购计划函”，上面写明一个叫周建军的人在我家订了糖果和60件方便米饭（红烧牛肉味），米饭的每件单价是570元，总金额34200元，接着我母亲邵某给我打电话让我转钱，邵某告诉我对方的卡号是×××，并让我转22000元，然后我就到长春发展农村商业银行用银行的pos机转账了。过了一个多小时，“周建军”又给我发了一张采购计划函，上面写明又订了糖果若干及方便米饭（红烧牛肉味）50件，每件单价570元，金额是28500元；方便米饭（回锅肉味）80件，每件单价430元，金额是34400元。接着邵某又给我打电话让我转钱，账号还是刚才的银行账号，我就又去长春发展农商银行用银行的pos机给对方转钱了。第二次我给对方转了39000元。转完钱我就回自己家的门市正常营业了。然后我把对方周建军给我发的2份计划函打印出来，我写上供货方信息后盖上我自己家的公章后拍照给对方“周建军”用彩信发过去了。4月20日的时候我给我妈打电话问她什么时间给对方发货。我妈说对方（周建军）21日自己来提货，到时候再给他备货就行。21日的时候我问我妈那“周建军”什么时候来取货，我妈就给“周建军”打电话，电话一直是关机状态，然后我和我妈就意识到被骗了，接着我们就来派出所报案了。 2.证人姚某证言证实：我是长春市宽城区小姚西餐调料行的老板，我儿子姚志超是法人，我和我爱人项某平时负责店面的经营。2017年4月20日15时左右，项某接到号码为156XXXXXXXX的电话，对方自称是65370部队后勤部管采购的主任，叫周建军，要购买汉堡肉饼、鸡米花、骨肉相连等快餐食材并让我们提供报价，然后项某就给对方在电话里报价了。2017年4月21日8时45分左右的时候，项某又接到周建军的电话，周建军在电话里跟我确认一下要购买快餐食材的具体数量，汉堡肉饼40件、烧翅20件、鸡米花30件、地薯条50件、原味鸡块30件，周建军并问这些货有没有现货，确认后再联系他。过了10分钟，我们给周建军回电话，告诉他这些货都有现货。然后周建军跟我说，一会儿给我发过来一个采购清单，上面的价格是高于我们之间谈好的价格，咱们之间按正常的价格结账，多出来的钱你就别管了。他没明说，但是这个事大家也听明白了，就是他要虚报价格自己挣一笔，我们也没说啥就同意了。过了一会儿，周建军给项某打电话问有没有“谷源艺方便米饭”，他要60件我们不经营这个，再说光复路也没有人卖这种东西。周建军就告诉我们一个电话，叫张丽，这个人是个女的，号码是130XXXXXXXX，她是做这个米饭生意的。项某就给这个叫张丽的打电话，电话那头是个男的接的，这个人说是张丽的老公，并说张丽已经不做这个生意了，又给我提供了一个厂家电话，让我给厂家电话问问，电话是137XXXXXXXX，这个人姓陈是厂家的厂长，然后我就打了这个“陈厂长”的电话，对方自称是这个方便米饭厂家的厂长，姓陈，是个男的，然后跟他就谈米饭的价格什么的，这个人给我报了“方使米饭”l件的价格，每件378元，还包运费并同意每种口味送我一件尝，让我帮忙给推销。打电话的时候项某一直在我边上，她也听见了，然后项某打电话告诉了周建军这个米饭的厂家联系上了，周建军就要了60件红烧牛肉口味的方便米饭，并说他就直接在我家来购这个米饭，让我们以550元一件的单价给他，然后他采购单上做570元一件，我们就同意了。周建军还说22号给我们打50%的定钱，23号来提货并把尾款结清。接着项某就让我跟“陈厂长”打电话要货，我跟“陈厂长”谈的，这个“陈厂长”开始让我打全款，我没有同意，跟他谈了10来分钟后“陈厂长”可以先付一半的货款，是1万块钱。接着姓陈的把厂子财务的银行账号给我用短信发过来了，账号是×××，对方账户名是彭芬清，是中国邮政储蓄银行的卡，我也把我家的地址也给对方发过去了。然后我就告诉了项某对方的银行卡号，项某就用自己的手机通过手机银行给这个账号打钱了，打过去了人民币10000元。过了一会儿周建军又给我打电话管项某要QQ邮箱地址，要给我们发采购订单，项某就把她自己的QQ号告诉他了。没一会儿项某的QQ邮件就收到了他发来的采购订单，名头是“中国人民解放军65370部队物资采购计划函”，收到后项某就上打字复印社把这个采购订单打印出来，回来盖上了自己家的公章，过了30分钟周建军给我打电话说他们部队政委说出去拉练的还有兄弟部队，给他们也一起把方便米饭定了，跟我说要加定60件。当时我在边上就觉得不太对劲，我告诉项某不给他加货，然后周建军就说那算了，以后要订货提前再联系，然后就把电话挂了。22日的时候，我和项某分别给周建军打电话问他什么时候打50%定钱的时候，他的电话就一直是关机，再给“陈厂长”打也是关机，给那个叫“张丽”的打也是关机，我们就意识到被骗了，然后我们就来派出所报案了。 （三）被害人陈述 1.被害人项某陈述证实：我是长春市宽城区小姚西餐调料行的老板娘，我儿子姚志超是法人，我和我爱人姚某平时负责店面的经营。2017年4月20日我接到一个电话，对方自称65370部队后勤部管采购的主任，叫周建军，要购买汉堡等物，让我报价，我就报了。2017年4月21日我又接到周建军的电话，跟我确认汉堡等物品具体数量，我说都有货，周建军问我有没有谷源艺方便米饭，他要60件，我说不经营这个。他说告诉我一个电话，叫张丽，她做米饭生意，我给张丽打电话，对方是男的，说是张丽的老公，并说张丽不做了，又给我一个厂家电话，我给这个姓陈的厂家厂长（男的）打电话，他给我报了方便米饭的价格，然后我告诉了周建军。周建军说，你跟这人订货，我直接在你家采购这个米饭，你给我550元一件，我在购单上写570元一件。因为陈厂长给我价格是378元一件，还包运费，我同意了。接着我就告诉我爱人姚某跟“陈厂长”打电话要货，姚某跟“陈厂长”谈的可以先付一半的货款，是1万元钱。陈厂长把帐号给姚某用短信发过来了，对方叫彭芬清，我通过手机银行给这个帐号打了1万元。过一会，周建军要我的邮箱，给我发采购订单，我收到他发来的采购订单，名头是5370部队采购计划函，周建军又给我打电话，说加订60件，我说你把这次结清了再加别的货，22日我再给周建军打电话问他什么时候打50%定钱的时候，他的电话关机了，我再给陈厂长打也关机，张丽也关机，我意识到被骗了，周建军向我购买的快餐食材我没有发货，周建军说要自己来提货。周建军发给我的计划函中方便米饭每件单价570元，周建军跟我谈的价格是550元每件，差20元，他说差的钱是他在中间赚的钱。 2.被害人邵某陈述证实：我是长春市宽城区光复路程卉糖果的老板娘，我爱人吴晓明是法人，我平时负责店面的经营。2017年4月18日17时16分，我接到号码为156XXXXXXXX的电话，对方自称是65370部队的采购员周建军，要购买糖果，让我报价，然后我让我女儿吴某给这个周建军发短信告知糖果的报价。2017年4月19日10时49分，我接到周建军电话，周建军在电话里跟我确认一下要购买糖果的具体数量：酥糖40件，每件单价300元；奶糖50件，每件单价290元；软糖400件，每件220元；巧克力糖35件，每件单价340元。周建军并问我有没有现货，确认后再联系他。过了10分钟，我给周建军回电话，告诉他这些货都有现货。然后周建军跟我说要“谷源艺方便米饭”，我说我不经营这个，我也不知道谁卖这种东西，周建军就说我告诉你一个电话，叫张丽，号码是132XXXXXXXX，她是做这个米饭生意的。我就给这个叫张丽的打电话了，张丽说已经不做这个生意了，又给我提供了一个厂家电话，让我给厂家打电话问问，电话是158XXXXXXXX，这个人姓陈是厂家的厂长。我又打了这个电话过去，对方自称是这个方便米饭厂家的销售，姓陈，是个男的。然后这个人给我报了“方便米饭”的价格。然后我又告诉了周建军这个米饭的厂家联系上了，周建军跟我说，大姐你跟这个人要货，要60件红烧牛肉口味的，你先帮我把钱垫上，回头我去取糖的时候直接把现钱给你。开始我没有同意，周建军跟我说我们部队不带差你钱的，大姐你先帮我垫上。然后我就同意了。接着我就又给那个姓陈的打电话要货，姓陈的告诉我打22000元，接着姓陈的把他的银行账号给我用短信发过来了，账号是×××，对方账户名是张旺来，我把我家的地址也给对方发过去了，对方发来开户行信息是武汉农商银行成功支行，身份证后六位190931，然后我就告诉我女儿吴某让她去转钱，就这样头一笔给对方转了22000元。过了一个多小时周建军又给我打电话说他们要给兄弟部队定糖果和方便米饭，又要了酥糖10件、软糖20件、巧克力糖15件、方便米饭（红烧牛肉）50件、方便米饭（回锅肉味）80件，糖果的价钱跟之前的一样，方便米饭让我继续跟那个姓陈的要货，所有的钱都由周建军来取货的时候付款，后要的这些方便米饭也让我先给垫付一下，然后我同意了，我又给姓陈的打电话要了50件红烧牛肉味的、80件回锅肉味的，姓陈的让我给他打39000元，然后我就告诉吴某让她去转钱，吴某就又去转了钱。期间周建军给我发了两张部队采购计划函。20日的时候周建军又给我打电话，又要谷源艺牌的罐头，让我给那个姓陈的打电话。我就给姓陈的打电话，我跟他要货，姓陈的跟我说让我给他打7万元的货款，我说我没有那么多钱，我让他先发货，到了之后再支付全款，姓陈的说不行，让我先交1万元定金才能发货，我没有同意。我又给周建军打电话说了这个事，周建军说他自己解决这个事，我又问他什么时候来提货，周建军跟我约定21日中午来取货并付款，我给周建军打电话就一直是关机状态，我意识到被骗了，就来报案了。 3.被害人张某1陈述证实：我和我老公刘亮在光复路国贸批发一楼卖日用品。2017年5月4日17时50分左右，我（电话号码135XXXXXXXX）接到电话号码156XXXXXXXX的电话，对方一个男子称其是大屯高炮部队的，要在我家订日用品，询问价格后挂断电话。2017年5月5日10时左右，对方用156XXXXXXXX给我135XXXXXXXX打电话，对方称要在我家定洗发水、沐浴露、毛巾、洗手液等用品，共计价值3万余元，之后挂断电话。12时许对方又给我打电话称要我代买谷源艺牌方便米饭，并给我一个叫张丽的女子的联系电话155XXXXXXXX，让我联系帮忙购买，我给张丽打电话购买谷源艺方便米饭，对方称现在不做了之后挂断电话。我又联系自称是“部队”的男子，该男子让我联系张丽问该品牌米饭厂家电话，我又给张丽打电话问该品牌方便米饭厂家电话，张丽高诉我谷源艺品牌方便米饭厂家电话159XXXXXXXX，我用135XXXXXXXX联系159XXXXXXXX购买方便米饭，需要195件米饭，对方一个男子报价51000元，让我打一半货款订货，并提供账号×××，账户名周福梅，开户行中国工商银行。我卡内余额不足，就用我老公手机内吉林省农村信用社网上银行（账号×××，账户名刘亮）给对方账号转账11000元，对方让一会再给转其余订货款，过了一会我老公回来，我和他说了这件事情，我老公感觉不对，正好这时对方来电话让我汇款，我就找几个理由没给对方转钱，对方称不转其余货款就不给发货，我说不发货我就不定了，对方称已经安排发货，明日到了再给余款，之后我老公刘亮开车去大屯高炮部队，问后勤部是否有人定洗漱用品和方便米饭，对方告知我们已经有5、6个人来询问过了，都是被骗的，让我们到归属地派出所报警。 4.被害人张某2陈述证实：我在光复路139栋103门市做食品批发买卖，门市叫兴旺食品。2017年5月16日中午，我女儿孙丹（电话号码137XXXXXXXX）接到一个自称是中国人民解放军65370部队后勤处叫马涛的男子的电话，马涛的电话号码是186XXXXXXXX，其称要在我家订购4万多元的绿箭口香糖、巧克力、雪饼和海苔。之后对方和我女儿说要让我们帮其代订谷源艺牌牛肉饭和牛肉罐头，我从我女儿手里接过电话，对方说有很多战士执行任务时要吃加热米饭，想定70件谷源艺牌牛肉饭。挂断电话以后我在网上找这个品牌的厂家电话，有一个号码打不通，我就给马涛回电话说网上的厂家电话号码打不通，马涛给我一个电话号码155XXXXXXXX，说这个姓杨的女子是马涛之前购买谷源艺牛肉饭的代理商，他们闹掰了，让我帮忙联系购买，我给这个姓杨的女子打电话，对方说现在不做了，给我一个厂家的电话187XXXXXXXX，让我联系厂家，我给厂家187XXXXXXXX打电话说订购70件谷源艺牛肉饭，对方自称姓陈的一个男子说第一次订货先打款，以后成为经销商接到货再打款，一件牛肉饭378元，一共26480元，让我打款26400元，并给我一个中国农业银行账户，账号×××，账户名叶鸿杰。挂断电话后，我于2017年5月16日14时05分去光复路长春发展农商银行，用我长春发展农商银行卡（卡号×××）给对方账号×××转账26400元，汇款以后我给厂家打电话说已汇款，对方说已收到款，马上给我安排发货，管我要地址，直接送到我家门市。过了一会马涛打来电话，说想加点货，要60件米饭和100件牛肉罐头，我又给厂家打电话说订购60件米饭和100件牛肉罐头，对方说多给我3件牛肉罐头和5件米饭让我试吃，牛肉罐头一件438元，让我打款66000元，我于2017年5月16日14时56分去光复路长春发展农商银行用我长春发展农商银行卡（卡号×××）给对方账号×××转账66000元，之后我给马涛打电话说已经给他订完货了，马涛又说他们增员了，要加订180牛肉罐头，我马上联系厂家订货，厂家让我打全款，我说没有那么多，对方让我付10000元定金，我于2017年5月16日16时11分去光复路长春发展农商银行用我长春发展农商银行卡（卡号×××）给对方账号×××转账10000元，汇款以后对方说稍后一起给我发货。2017年5月17日10时许，马涛给我打电话说再加60件罐头，并且已经给我打款了，一共318800元，我通过我银行的U盾上看到一笔318800元的交易，我以为对方已经给我汇款，我又联系厂家帮马涛订购这60件罐头，厂家让我把昨天欠的货款一起打过去，我于2017年5月17日10时26分去光复路长春发展农商银行用我长春发展农商银行卡（卡号×××）给对方账号×××转账84000元，汇完款我告诉厂家，厂家说马上安排发货。大约中午时，马涛又给我打电话说定1000件米饭，我联系厂家订货，厂家让我汇一半货款共计170000元，我于2017年5月17日12时58分去光复路长春发展农场银行用我长春发展农商银行（卡号×××）给对方账号×××汇款170000元，汇款以后我给马涛打电话说已经定完货，对方说好就挂断电话。大约一个小时以后，我给马涛打电话，接电话的是另一个男子，说马涛出去有事，我又打了两个电话，都是别人接的。过了一会，一个自称部队赵部长的男子，电话号码是182XXXXXXXX给我打电话问我明天要汇票还是要现金，并且说我给部队订货挣钱了，管我要20000元的好烟好酒，就是让我给20000元好处费，我说能拿现金最好拿现金，现在我还没见到货款，不能给这个钱，等办完这件事以后翻倍给都行，对方说那就算了，不要和别人说。挂断电话以后我感觉不对劲，我就给马涛打电话，这时电话没人接，我给厂家和姓杨的女子以及赵部长打电话都没人接，我感觉我被骗了，我就报警了。 5.被害人佟某陈述证实：我在长春市宽城区黄河路老渔市院外有一库房，主要经营蘑菇、木耳等干调食品。2017年5月5日17时左右，一个手机号码为156XXXXXXXX给我来电话，我接通后，对方一个男的自称叫马涛，他说他是中国人民解放军65370部队后勤处的采购员，三年前在我家拿过货，现在通过我家的名片找到我。我问他有什么事，他说“你叫佟某吧，你在腐乳厂42号”。我说对，他说他们部队需要采购一定数量的蘑菇和木耳，然后他让我报价。我就把价格报给他了，他听完我报价后，他说知道了，这些价格需要部队领导审批后才能定，并让我把他上述的手机号存起来，我就把他的手机号码存到我的手机里。2017年5月6日10点多钟，这个自称叫马涛的人又给我来了两遍电话，主要内容是让我记一下他需要采购干调食品的数量，我记完后就把这些干调食品的价格（共计53180元人民币）用手机报给他了，他听完后说他们部队还需要方便米饭（红烧牛肉）60件，让我一起帮他采购了，明天可以先给我打款50%，他还说部队有规定必须先拟定合同，他还要了我的QQ号和账号，我在我的QQ邮箱内收到他发过来的一个部队合同，我收到合同后在上面签字及捺手印后又传给他，在这个合同里就有他要的方便米饭的件数、规格和价格。我对他说我家不经营这些东西也不知道哪里卖，他说他知道谁经营这些东西，他用短信把经营者的联系方式发给我。我收到这条短信后就按短信上面说的一个叫张丽（号码为156XXXXXXXX）女的打电话，问她是否经营上述物品，张丽说她在长春代理这个食品二年了，因老公是干房地产的，现在她回老家不干了，她可以把经营这个食品的厂家电话给我，张丽就把厂家的电话（159XXXXXXXX）告诉我了。然后我就用这个号码联系，对方是一个男的接的，这个男的说他是这个食品厂家销售人员，这个男的问我有什么事，我说我需要这个食品，这个男的说现在长春没有代理了，你可以上北京厂家了解后敲定，我就问这个男的出厂价格，他告诉我说378元人民币一件。我说要60件，他说行，我问他多长时间到长春，他说明天晚上9点多钟就到长春，然后他让我把我的地址发给他，我就发给他了，他说要我先汇款给他，我说行，这个男的就把他的账号（账号×××）告诉我了。5月6日当天下午14时30分左右，我到长春市宽城区长利路邮政储蓄银行将11000元人民币转入对方提供给我的账号。5月7日12时左右，我感觉不对劲，好像上当受骗了，我就来派出所报案了。 6.被害人聂某陈述证实：2017年6月19日，有一个男的给我打电话，电话号码是132XXXXXXXX，他喊我聂老板，说你家有什么酒卖，他说他是军队后勤部的，要一批酒接待用，我就说“有啊，你要什么酒啊”。他说“五粮液什么价格”，我说“830元一瓶”，他说“剑南春有没有”，我说“有380元一瓶”，他说“你家平常卖什么酒”，我说“九五之尊”，那个自称是军队的男的还问我家有没有红酒，我说有拉菲牌，他说好，等两天领导批下来我再找你，就这样挂机了。2017年6月21日上午10时51分，那个自称是军队后勤部的男子，用另外一个号码和我联系，电话号码是132XXXXXXXX，那个男的说聂老板，我要这批货，要发个合同给我，问我要个QQ号码，把合同发到我邮箱，我就把老婆的QQ号码（我老婆的QQ号×××）告诉那个男的了。过了大概三四分钟，我老婆的邮箱就收到了一封邮件，我打开看到了一张中国人民解放军73097部队物资采购计划 函，项目编号CQ201700001，上面说要五粮液酒3箱、剑 南春5箱、九五至尊10箱、九五之尊10箱、拉菲30箱还 有康惠源牌子的方便面米饭（红烧牛肉）60件，单价每件570元。因为五粮液酒3箱、剑南春5箱、九五至尊10箱、九五之尊10箱、拉菲30箱我都有，康惠源牌子的方便面米饭（红烧牛肉）我没有，我就说我到市场找找看，他说好，就挂电话。等了一两分钟，那个男的就打电话给我，他说康惠源盒饭总经销号码我这里还有一个号码，你需要我就给你，我就说好，那个男的说那个总经销商名字叫**（谐音），就把电话号码（电话号码132XXXXXXXX）给我了。我就立马打电话给总经销商，一个女的接通了，我就问她你家有没有康惠源牌子的方便米饭（红烧牛肉）的货卖，那个叫**的女的说没有，那个女的说，我这个原厂家是成都的，你自己联系。我问她你有没有成都号码，那个女的说找找看，叫我不要挂电话，过一会那个女的说找到了，就把成都电话号码（电话号码是132XXXXXXXX）告诉我了，我们就挂电话了。我就打成都的电话，那边是一个自称姓周（谐音）的厂长接的，我就问周厂长有没有康惠源牌子的方便米饭（红烧牛肉），周厂长说有，我就说我要60件，周厂长说给我378元一件，我说好，他说你要货就要先打一万元的货款，等货到了余款付清，又问我有什么银行的卡号，我说只有农行能转，他说可以，他有工行的卡，就把卡号(工商银行×××，账户名刘盈-备注财务总监)发给我，我说好的，周厂长又要我把地址发给他，说明天早上9点钟货到我家，我们挂电话，我就把第一张中国人民解放军73097部队物资采购计划函，项目编号C0201700001合同签好后拍照用短信发给他了。我的电话号码是139XXXXXXXX，他的电话号码是132XXXXXXXX。我就用我老婆的手机支付宝（支付宝账号×××，用户名葛美英）转账给刘盈，因为转不了10000元钱，我就转9900元。转完钱过了一会，部队那个男子又打电话给我，电话号码是132XXXXXXXX，说货不够，在电话里给我说要加50件方便米饭（红烧牛肉）每件570元，和微波米饭（回锅肉味）80件，每件430元，我就说好的，我等会再发一个合同给你。挂完电话我又和周厂长联系要货，说要再加50件方便米饭（红烧牛肉）和80件微波米饭（回锅肉味），周厂长说方便米饭（红烧牛肉）还是378元一件，微波米饭（回锅肉味）270元每件，周厂长说我要这么多货要再打四万元钱过来，我说没有那么多钱，等货到不会少你钱，他说好的，就挂电话了。过了一会部队的男子又打电话来了，说把合同发给我，也就是第二张中国人民解放军73097部队物资采购计划函，项目编号CQ201700001，军队的男子说让我赶快打印签字、拍照发给他。我就挂电话去打印，在去打印的路上，周厂长又打电话来催我打钱，我就去江宁区禄口街道工商银行给周厂长的财务总监刘盈现金存款两万元钱，用现金给刘盈的账户（银行卡号×××）存款两万元，凭证我还保存。打完钱回家，我就把第二张中国人民解放军73097部队物资采购计划函签名后拍照用短信发给军队的男子。我的电话号码139XXXXXXXX，发的电话号码132XXXXXXXX。发完给军队男子后，军队男子又打电话给我说还要再加100罐头，还是要指定康惠源厂家的，我就不答应，说这样搞不起来，军队的男子就把电话挂了。这时我就觉得有点奇怪，我就打电话给周厂长核实一下，问他要微信，周厂长说没有，周厂长说可以把厂家的资料发给我邮箱，我们就挂电话了。过了一会我老婆又收到了一封邮件，内容是：成都祥旺食品有限责任公司的承诺书，我还是觉得不放心，我就跑到路口工商银行去查我给刘盈现金存款两万元钱取走了没有，银行的工作人员就告诉我说取走了，我就觉得我被骗了，我就来报案了。 7.被害人冯某陈述证实：我的单位是江苏省南京市鼓楼区建宁路57号鑫达百华。2017年7月3号10点左右，有一个人自称是73097部队的采购员，要一批洗发水牙膏香皂，大约的货款是36000元左右。后来又要了50箱加热米饭，我和他说我不做这个生意，后来他就给了我一个在金桥做生意的老板的号码，他是之前做自热米饭生意的代理人，我们是老乡，我和他互相认识，他提供给了我一个号码，是一个做自热米饭的厂家的，我打了过去，订了50箱自热米饭，金额是18900元，并把钱汇了过去。厂家也把货运单给我看了，但是2017年7月4号9点打电话过去讯问消息的时候就打不通了，我又打给那个自称是部队的男人，也不通。后来我就觉得被骗了，于是在2017年7月4号13点左右报警。 8.被害人季和津陈述证实：我是在南宁市兴宁区济南路桂登商城做生意的，2017年7月2日早上10时，我家婆给我介绍生意，把我的号码给了别人，那个人就打电话给我了，电话152XXXXXXXX，对方说是南郊大王滩中国人民解放军95246部队的，说部队现在要订一批被子，聊着之后他又说部队现在还要一些自动加热的饭盒，要订一批饭盒，然后给了另外一个号码156XXXXXXXX，然后我就打电话给他；对方是饭盒的供货商的经理，聊好了以后他就说安排帮我发货，然后我就打电话回去给那个部队订棉被的人，对方就说跟你订了那么多货物，你先帮我把那个饭盒的货款付了吧，到时候7月4日我开车过去把货款结了，我想了想对方是我家婆介绍的，所以也没多想，然后我说货款要2万多元人民币，要不我先付1万元人民币吧，对方说可以，然后我就联系那个饭盒的经理，我说我银行转账给你把，他说他要当天发货，要我支付宝转账给他，那我说好吧，然后他就短信发了一条信息给我，工行6212263202019667020,夏超超（财务总监）22680元，然后我就回到南宁市西乡塘区人民西路25号邕江银座3号楼1单元1605的房子用我老公手机的支付宝分2两次转给对方，第一次转5200元人民币，第2次转4800元人民币，一共10000元人民币，过了一会到账以后部队的那个人又打电话给我说跟我说个好消息，说又来新人了，又要一大批的棉被和饭盒，要我先垫付，到时候在一起结，我就意识到可能被骗了，然后我就说我不做这笔生意了，让他把钱退回来给我，他就说明天才可以退。7月3日我打电话给对方的时候已关机了，我就知道我被骗了，然后我就去派出所报案。 9.被害人**川陈述证实：2017年6月23日下午17时许，我接到一个电话139XXXXXXXX，电话里对方男子称他是部队的，自称是部队的马主任，在部队负责采购的，知道我是做酒店用品生意的，还说之前来过我们店里看过的，有个单子想让我报个价，他就给我列举了一系列的酒店用品，我们就列了一个单子，以彩信的形式发给了他，当时说彩信收到的不清楚，微信他们也不能用，我就打电话给他，在电话里口头用给他说了一下。到了6月24日上午8点50分，他回电话给我，说报价可以，可以下订单了，就分别给我报了需要产品的数量，问了我的QQ，因为我没有QQ，我就把我儿子张虎的QQ报给他了，他说会以邮件的形式将2张中国人民解放军73097部队物资采购计划函发到了我儿子QQ邮箱里，让我们这边盖个我们公司的章再给他发回去，并且还说在我们这边订的东西说6月25日他来付全款，26日他来拉货。其中谈到了他们部队经常拉练，需要方便米饭（红烧牛肉），但是之前他们那边认识一个人常年给他们供货的，可是这人跟部队领导合不来，就想让我们跟他联系，他们那边不好出面。我们就同意了，对方给了我一个联系方式，我就给这个号码打电话，我说我要订这个对方讲的方便米饭（红烧牛肉），接电话的是个女的，自称叫杨芳，说她回湖南老家做房地产了，不做这个代理米饭了，她随后给了我做这个米饭的厂家厂长的电话。我就打电话给这个厂长，说了我要订米饭，对方自称姓周，他说这些东西都有，问我需要多少，收货地址是哪里，我就按照之前姓马的说的数量报给他，收货地址就报的是我店的位置，建宁路一号，对方就说让我先把定金付一下，他就给了我一个银行账号，我就用我儿子张虎的银行卡向这个银行账号转了一万元作为定金，他就说准备发货了。过了2个小时，那个自称马主任的又打电话给我说之前订的米饭不够用，想再订50盒，和80箱微波米饭，我就又给那个自称周厂长打电话要订这批货，周厂长就说还让我付12000元现金，并且让我把之前那批货的尾款付给他，这时我感觉被骗了，我就来报警。 10.被害人滕某陈述证实：我是长春市宽城区长白路水产市场H区19号卖冻货的。2017年4月的一天上午，具体哪天记不清了，我接到一个自称是中国人民解放军65370部队后勤部周主任的电话，我电话号码是130XXXXXXXX,对方周主任电话号码是156XXXXXXXX。周主任称部队要采购物资，要在我家订购10件羊排卷，每件1300元；10件羊肉卷，每件1300元；18件五花肉，每件680元；16件盖羊卷，每件900元；还让我帮其订购60件谷源艺牌方便米饭，每件570元，以上合计86840元。周主任给我一个电话号码158XXXXXXXX，说这个电话是他们部队之前购买谷源艺方便米饭的代理商的电话，说他们闹掰了，让我帮忙联系购买，我当时没同意，说考虑就把电话挂了。2017年4月19日上午，我又接到自称是中国人民解放军65370部队后勤部周主任的电话（156XXXXXXXX），周主任问我代购方便米饭的事考虑的怎么样了，我就同意了，我给158XXXXXXXX这个电话打电话，电话接通后对方自称叫张丽，说她现在不做了，给我一个电话号码132XXXXXXXX，说这个是厂家的电话，让我直接给厂家打电话，我就给这个厂家132XXXXXXXX打电话了，我说我要订购60件谷源艺方便米饭，自称是厂家的男子说每件450元，订货需要先付定金，让我先预付20000元定金，我说我没有那么多钱，先付5000元，自称是厂家的男子说不行，最少先付10000元，我就同意了，当天下午我就把10000元转给自称是厂家的男子了，我是让我老公程言明用网银转的。我转完钱半个小时之后，自称是中国人民解放军65370部队后勤部周主任又给我打来电话说部队还需要50件方便米饭，让我帮其代购，我觉着事情有点不对，我就没答应他，再过一会，我给他打电话，对方电话就关机了。 11.被害人李某陈述证实：2017年5月6日14时左右，一个手机为156XXXXXXXX给我打电话，我接通后，对方一个男子自称马涛，他说他是中国人民解放军65370部队后勤处的采购员，三年前在我家拿过货，现在通过我家名片找到我。我问他有什么事，他说“你是李某吧”，我说对，他说他们部队需要采购一定数量的食品，然后让我报价，我就把价格报给他了，他听完报价后说他知道了，这些价格需要部队领导审批后才能定，并让我把他上述的手机号存起来，我就把他的手机号存在我的手机里。2017年5月6日14时左右，这个自称马涛的人又给我来了电话，主要内容是他需要在我家采购什么食品，我记完价格，共计人民币63000元，我就把我家食品的价格报价给他了，他听完报价后说部队还需要干货，让我帮他一起采购了，明天可以先给我打款50%，他还说部队必须先拟定合同，还要了我的qq号，我在我的号里收到他给我发来的一个部队合同，我收到合同签字，按手印后又传给了他。我说我家不经营这些东西，不知道去哪去买，他说他知道谁经营这些东西，他用短信把经营者的联系方式发给了我。我收到短信说的一个叫张丽的（号码为156XXXXXXXX）女的，去电话问她是否经营上述物品，张丽说她在长春代理干货食品二年，他老公是干房地产的，现在不干了，她可以把经营这个食品的厂家电话给我，张丽就把厂家电话（159XXXXXXXX）告诉我了，我按她给我的号码联系了，对方是一个男子接的。这个男的说他是这个食品厂家销售员。我与销售员说好价，总计13000元后，销售员让我先汇款给他。我说行。这个男子就把他的账号×××告诉我了。我到长春市胜利路邮政银行将13000元人民币汇到销售员给我的账号了。 12.被害人计某陈述证实：我家是在绿新大市场里卖酒店用品的。2017年五月初的时候，马涛说看中我家的厨房冷柜了，然后就说要买我家冷柜，以65370部队名义要四门冷柜要四台，保鲜工作台要四台，24层蒸车要4台，开水器6000瓦的要6台，方便米饭110件，微波米饭80件。这些东西里的方便米饭、微波米饭我的店里都没有，所以这个马涛指定让我去一个叫“陈厂长”的人进货，这个陈厂长的电话是137XXXXXXXX。陈厂长给了我一个建行的银行卡号×××。这个卡主的名字叫王飞，陈厂长说这个人是他们厂的财务总监，让我往这个号里打22680元人民币，但是我只打了22000元人民币，我是用农村信用社的手机银行软件转的账，我的卡号×××，我是在2017年5月13日11时49分转给对方的，当天晚上我觉得事情不对，第二天我尝试去建行和农村信用社这两家银行尝试冻结与这笔交易有关的银行卡，但卡内的22000元钱已经被对方提走了。 13.被害人周某陈述证实：我是绿园区四季青市场内宝库五金店的老板。2017年5月13日11时32分许，我接到一个自称叫马涛的电话（186XXXXXXXX），电话里他向我买发电机，他向我订了11台发电机，总共是人民币83900元。他又向我订了方便面，当时我说帮他看看能不能找到，我联系了长春的经销商，但是没联系上，大约一个小时后他又联系了我，我说我没联系上方便面的经销商，这时对方又提供我一个方便面经销商的电话（155XXXXXXXX），我就联系了这个经销商，这个经销商向我提供了一个叫谷源艺方便面厂家陈浩的电话（137XXXXXXXX），我和陈浩订了70箱方便面的，价钱是26000元。我把定方便面的情况和马涛说了，说了之后马涛通过qq邮箱给我发了合同，然后在合同里发电机加上方便面总共是39900元，对方发过来合同之后，我就给方便面的厂家陈浩汇了人民币26000元，汇完款之后马涛给我打电话让我再帮他订方便面，我就感觉自己被骗了，我就来到了派出所。 14.被害人邓某陈述证实：2017年5月12日上年9时许，一个自称是崇州77115部队采购部的人给我联系说要采购一批纸巾，当时他告诉我之前采购的人因为不在部队了，所以由他来采购。2017年5月13日上午9时50分许，他告诉我他们部队确认采购这批货物，让我把货物准备好。在上午11时许，他给我发了他们的采购合同，同时他告诉我他们还要采购一批方便食品，让我顺便帮他采购一下，他会一起把钱转给我，因为我之前和这个部队有过贸易，我就相信了，然后对方并告诉我已经把货款通过工商银行公对公转账全部打给我了，并告诉我因为今天是周末要星期一才能收到，我就和他给我的方便米饭的厂家联系，说要采购81500元的食品，我和方便米饭的联系后支付了42600元购买方便米饭，因为我手里没有那么多的钱，我说明天再支付剩下的，但是到了今天，那个部队采购的说还要多采购4万多元的货物，于是我就发现不对劲，我就先查了一下对方的工商银行卡，发现没有这个开户行，我意识到不对，就来报警了。 （四）被告人的供述与辩解 1.被告人刘敬超供述与辩解证实：2017年4月，我、梁后生、刘敬强、郑杨虎负责冒充部队的主任给商户打电话，刘丹丹负责冒充代理商，许荣梅负责冒充厂家厂长骗取被害人打款，虎哥、刘高峰负责取钱，我还负责追加。我们平时就在湖北省武汉市蔡甸区荷风雅居4栋1单元2502室给各地以冒充部队采购商品的方式进行诈骗的，我们还在武汉区广场花城小区1栋1单元802室住过，在那也以打电话冒充部队采购商品的方式进行过诈骗。地方是我花2000元每个月租的。我们一共诈骗了四次。两笔金额都是11000元的，一笔10000元的，还有一笔60000元，60000元的这笔是分两次打的，第一次打20000元，第二次打40000元。我和梁后生、郑杨虎、刘敬强以部队采购部马主任的名义给一些商户打电话，以采购其售卖的商品为名，让他们对我们产生信任，说部队士兵需要方便米饭让其帮忙购买，借机把刘丹丹的电话给他们，说刘丹丹是之前和我们合作的代理商，因为有矛盾不想合作了，让商户在她那里买货再提供给部队，商户就给刘丹丹打电话，刘丹丹就用“张丽”“高芳”、“杨芳”这几个假名字，跟商户说代理到期不做了，然后借机把冒充做方便米饭的厂家厂长的电话给商户，让商户和许荣梅联系，他俩联系好后，商户会给我打电话要采购合同，这时我们会让刘丹丹通过邮箱发邮件，给商户发假的中国人民解放军某某部队物资采购计划函，并要商户签完字并按手印再回传到我们的邮箱，这时有的商户会要求我们给他们打定金，我们会说要保证产品质量和供货时间，定金明天会打，让商户先把货进过来，然后商户会找冒充厂家厂长的许荣梅，商户找许荣梅要假的厂家承诺书，假的厂家承诺书上附有许荣梅提供的银行账号，许荣梅再给刘丹丹打电话，让刘丹丹给商户发过去，以此获得商户的信任，然后许荣梅会要求商户给他打款，并同时让刘丹丹给商户发假的物某，以证明货已发出，商户以为货已发出，这时许荣梅就会要求商户给厂家承诺书上许荣梅提供的银行账号打款，如果还没有打款，我们会在第二天让刘丹丹给商户发假的工商银行汇款凭证，商户相信后就会给假的厂家承诺书上许荣梅提供的银行账号打款，打完款后，许荣梅会联系“虎哥”或者刘高峰去取钱，他们取完钱会告诉我们，这时我会继续给被我们骗的商户打电话，追加订单，让商户再给冒充厂家厂长的许荣梅打电话，然后我们还用上述的再骗一次商户。我们发假的部队物资采购计划函、假的厂家承诺书、假的物某的邮箱都是刘丹丹申请的，刘丹丹用诈骗的时候所用的手机号申请的，我们在诈骗过程用的印章是许荣梅联系刻的，刻完邮寄过来的，我去取的快递。“中国人民解放军某某部队物资采购计划函”都是刘丹丹发给被害人的，具体我记不清了，都是中国人民解放军某某部队，某某是指数字，我只记得长春的叫中国人民解放军65370部队。我和刘丹丹说让她做文员，一个月给她5000元至8000元钱，还让她发邮件也就是给被害人发假的部队物资采购计划函、发假的物品清单，厂家承诺书及工商银行汇款凭证。我和梁后生、刘敬强、郑杨虎让他来冒充部队采购领导给被害人打电话。让她在部队采购计划函上军需首长那签赵大鹏三个字，赵大鹏是虚构的名字。刘丹丹是每月挣工资，说好的是每月5000元，由于她是我找的，我就第一个月给她5000元，后来也给过她8000元和10000元，给她多少我记不清了，刘敬强、梁后生、郑杨虎按诈骗所得的百分比分赃，负责取钱的“虎哥”和刘高峰按诈骗所得的10％-20％分赃，其余的赃款我和许荣梅平分，我俩分的最多。 2.被告人许荣梅供述与辩解证实：2017年4月，我、刘敬超、刘敬强、还有一个外号叫“老虎”的人、还有一个女的和两个男的我不知道名字。刘敬强、刘敬超、“老虎”负责冒充部队给商户打电话，他们使用过姓张、姓李、姓王、姓马的称呼，跟我们在一起那个女的负责冒充代理商，把我冒充厂家的电话告诉被害人，我负责冒充厂家厂长骗取被害人打钱，还有人专门负责取钱，但是每次具体谁取钱我不知道。每次骗之前他要把卡号告诉我，我才知道让被害人往哪张卡里打钱。刘敬强、刘敬超、“老虎”每次都是根据诈骗的地点来定部队的番号，一般都是使用当地的部队番号。我一共诈骗了四次，有一笔金额10000元的，两笔金额都是11000元的，还有一笔60000元的，60000元的这笔是分两次打的，第一次打20000元，第二次打40000元。刘敬强、刘敬超、“老虎”负责以部队采购部马主任的名义给些商户打电话，以采购其售卖的商品为名，让他们对我们产生信任，并跟商户说部队士兵需要方便米饭让其帮忙购买，借机把我们一起参与的那个女的电话给商户了，说这个女的是之前和他合作的代理商，因为有矛盾不想和她合作了，让商户在她那进货再提供给部队，商户就给我们一起参与诈骗的这个女人打电话，这个女的用“杨芳”等假名字，跟商户说我现在代理到期不做了，然后借机把冒充做方便米饭的厂家厂长的电话给他，让商户和我联系，我联系好后，商户会主动跟刘敬超、刘敬强、“老虎”还有另外我们一起诈骗的两个男的冒充的部队的人联系要采购合同。这时他们会让我们一起诈骗的那个女的通过发邮件的方式给商户发假的中国人民解放军某某部队采购计划函，并要求商户签完字并按手印再回传到他们的邮箱，这时有的商户会要求我们给他们打定金，我们会说要保证产品质量和供货时间，定金明天会打，让商户先把货进过来，然后商户会找冒充厂家厂长的我，商户会找我要假的厂家承诺书，假的承诺书上附有我提供的银行账号，我有时给刘敬超打电话给商户发过去，有时候让那个女的给商户发过去，取得商户信任后，我会要求商户打款，并同时让那个女的给商户发假货单，以证明货已发出，商户以为货已发出，这时我就会要求商户给厂家承诺书上我提供的银行账号打款，打完款后，我联系给我报卡号的这个人去取钱。负责取钱的正式见过面的有一个人，我们在一起吃过饭，但是我不知道他什么名字，应该还有其他人，但是我们只是通过电话没见过，一般都是刘敬超安排的。参与诈骗的这些人都知道我们的行为是违法犯罪行为，他们取完钱会告诉我和刘敬超，这时刘敬超、刘敬强他们会继续给被我们骗的商户打电话，追加订单，然后让商户再给冒充厂家厂长的我打电话，然后我们还用上述的手法再骗商户，长春被骗60000元的商户就是以这种方式被我骗的，分两次打的钱。发假的部队物资采购计划函、假的厂家承诺书、假的物某。我们每次诈骗都是一个程序，具体的被害人以及时间我记不清，但每次都是先由我在网上买被害人的信息，对方给邮寄过来，刘敬超去取。刘敬超拿到信息后，刘敬超、刘敬强、“老虎”还有另外一个我不知道名字的刘敬超找的人会冒充部队采购部的人跟被害人联系，以部队采购物资的名义先接触被害人，在和被害人谈生意的过程中，找机会提到部队训练需要方便米饭，还跟被害人说我们与之前合作的代理商有矛盾了，让被害人联系代理商，从代理商那里帮助购买方便米饭，并且把跟我们一起参与骗的那个女的电话号码给被害人，被害人就会主动联系冒充代理商的那个女的，她接到被害人的电话会跟被害人说她的代理到期不做了，借机把我冒充的厂家厂长的电话给被害人，被害人跟我联系，之后我就会冒充厂家的厂长对被害人继续诈骗，并且把银行卡号发给被害人，被害人就给账号打钱，刘敬超会派人去取钱，其中一个取钱的人我们一起吃过饭，但是我不知道他具体叫什么名字。我们如果第一次诈骗成功后，我会联系给我提供账号的人去，他们取完钱会告诉我，这时刘敬超、刘敬强、“老虎”和另外的一个男的会继续给被我们骗的商户打电话，刘敬超会以部队的政委之类的领导继续跟被害人联系，刘敬超会跟被害人说我们兄弟部队也要参加训练，需要用方便米饭，让被害人继续打钱。追加订单，然后让商户再给冒充厂家厂长的我联系，然后我们还用上述的手法再骗一次商户。诈骗所得的赃款刘敬超负责分给其他人钱，分完之后我和刘敬超基本都是平分，刘敬超比我稍多一些。是刘敬超负责弄的银行卡，具体他怎么弄来的我不知道，手机卡和上网的卡是我在网上买的，电脑是刘敬超买的。具体的号码我记不住，我在网上买完之后，每次都是对方寄过来后刘敬超收的，然后由刘敬超分给大家，手机卡号归属地是哪的我们就冒充哪的部队采购领导骗哪个地方的，骗成一个就换掉手机卡号，手机也换掉。2017年4月19日我冒充谷源艺方便米饭厂家厂长，接到长春一女商户电话，要求购买谷源艺方便米饭，这家商户做什么的不知道，她订购多少不知道，我一共诈骗了8次，一共不到20万元，具体记不清了。诈骗方式都是按照我以前交待的，我分多少钱记不清了，大约5、6万元，这些钱我挥霍了。我骗时用的最多的名字是陈浩和周厂长。我让被害人给我的财务总监打过电话，但名字记不清了，我对商户说的财务总监是我当天实施诈骗时使用的银行卡名字及卡号。康惠源和谷源艺品牌方便米饭是我虚构的，我冒充厂长使用的电话号记不清了。2017年5月17日我冒充谷源艺方便米饭厂家陈厂长要求订购谷源艺品牌方便米饭和牛肉罐头。这次骗了35万元多，诈骗方式和交待的一样，这次我分到二万余元，这次诈骗我、刘敬超、刘丹丹、刘高峰、“文斌”“吴周”参与了，这名商户分五次向我们订货，每次多少钱记不清了，但总数是35万多元钱，我记得这名长春女商户向我订购的方便米饭和牛肉罐头，具体订购多少件我记不清了，是刘敬超“文斌”“吴周”他们追加的，但是具体是谁追加的我不知道。“文斌”“吴周”就是认识，真名我不知道，他们家是哪的我也不知道，我也没有他们的电话。具体是谁追加的不知道。 3.被告人刘丹丹供述与辩解证实：2017年4月初，我、刘敬超、梁后生、刘敬强、许荣梅、刘高峰、郑杨虎，一共七个人，打电话冒充部队采购人员对被害人进行诈骗。长春的被害人最多，有10多个人，具体数目我记不清了，南宁大概10多人，贵阳不到10人。我听见刘敬超冒充部队的“赵政委”继续跟被害人联系，我就知道诈骗成功了。第一步是梁后生、刘敬强、刘敬超、郑杨虎给被害人打电话，说自己是部队的采购员，以采购物资的名义跟被害人联系，以士兵训练需要方便米饭为由，让其帮忙购买，借机向被害人提供我的电话号码，说我是之前和他们合作的代理商，因为有矛盾不合作了，让被害人主动联系我，在我这买货再供给部队。第二步是我按照刘敬超之前交待我的，接到被害人打来的电话，自称叫“杨芳”“高芳”或“张丽”三个假名字，跟被害人说我现在代理到期了，不继续做了，将许荣梅冒充厂家的厂长电话给被害人。第三步是由许荣梅冒充厂家厂长负责和被害人联系进行诈骗，并且把卡号发给被害人，让被害人打款，诈骗成功后许荣梅派人取钱。具体派谁不知道，但平时我听许荣梅和刘高峰说过取钱的具体过程，并且许荣梅还告诉刘高峰让刘高峰取钱时戴帽子、口罩、眼镜，所以我知道刘高峰是负责取钱的。我还负责使用梁后生、刘敬强、刘敬超、郑杨虎给被害人打过电话的电话号码申请163手机邮箱，用申请的邮箱将制作的假的部队物资采购函发给被害人，我在发之前还会根据不同的被害人，在假的部队物资采购计划函中所需要的物品、部队番号、联系人进行改动，并且在物资采购计划函上签上“赵大鹏”的名字，盖上相应部队的印章，有的时候我还会给被害人发我们做的假的物流发货单、汇款凭证，看到物流发货单，被害人才会信任我们给我们打钱。我们所使用的部队的印章不是真的。都是刘敬超给我的，章不是真的，是刘敬超找地方刻的。我用过的有中国人民解放军77115部队后勤处合同专用章，中国人民解放军65435部队后勤部合同专用章，中国人民解放军94686部队后勤部合同专用章、73097部队合同专用章，91006部队合同专用章，94907部队后勤部合同专用章，95042部队后勤部合同专用章，95246部队合同专用章，65370部队后勤部合同专用章，贵州兴义武警集训支队后勤部合同专用章，成都祥旺盛食品有限责任公司，成都豪卓食品有限公司，成都惠宏食品有限公司，成都亚源食品公司，北京惠乐源食品有限公司等。这些都是之前梁后生、刘敬强、刘敬超、郑杨虎给被害人打电话时所使用的假的名字以及当时诈骗时所使用的电话号码，使用的假名有“周建军”“刘建军”“马涛”、“马超”。我们如果第一次诈骗成功后，刘敬超会冒充部队的“赵政委”继续跟被害人联系，说需要用方便米饭，让被害人继续打钱，最多的一次被害人打了四次款。 2017年4月，刘敬超找的我，其他人具体怎么参与进来的不清楚。刘敬超开始说让我做文员，一个月给我5000元，后来经过一两次这事，我感觉不对劲，知道他们在诈骗。刘敬超劝我继续干，并且刘敬超给我涨工资了，我就继续干了。刘敬超告诉我接到电话后，如果别人问我叫什么，让我说叫“杨芳”“高芳”或“张丽”，问我哪里人，就说长沙人，问干什么的，让我说之前做方便米饭代理的，并且说跟厂家签的代理合同到期了，如果对方要跟我买方便米饭，我就直接把许荣梅电话给对方，然后许荣梅会告诉我让我给对方发假的物某以及厂家承诺书，有时刘敬超还让我给对方发假的部队物资采购计划函和银行汇款凭证。我是按月领工资，由刘敬超给我发工资，共获利34000元，梁后生、刘敬强、刘敬超、郑杨虎等人按诈骗所得13%分赃，许荣梅和刘敬分大头，具体分多少不知道，负责取钱的刘高峰按诈骗所得8%分赃。刘敬强是自己单干的，他联系到被害人后，也会通过我冒充代理商及许荣梅冒充的厂家厂长进行诈骗，我是无论接到谁给我打来的刘敬超给我的那部用于诈骗的电话，我都是按照刘敬超教我的固定的话说。我听刘敬超说过，刘敬强是分公司，而且我接到被害人给我打电话后，刘敬强又给我打电话让我通过邮箱给被害人发假的部队物资采购计划函，然后许荣梅会让我接着用邮箱给被害人发假的物某、厂家承诺单。我记得2017年5月中旬长春有一名被害人连续两天被骗了几次，分四、五次给我们打的钱，加起来有30多万元，这起是梁后生以65370部队采购员身份让被害人订方便米饭，我以杨芳的名义把许荣梅电话给被害人，刘敬超又以“赵政委”的名义多次给被害人打电话，也骗成功了。这30多万元他们都是按之前说的比例分的，我挣固定工资。2017年4月刘敬强或梁后生冒充65370部队采购员给长春一个卖糖果的被害人让帮忙订购谷源艺品牌方便米饭，并把我的电话号码告诉被害人，我自称叫张丽，让被害人和许荣梅联系，被害人分两次打的钱，第一次22600元，第二次刘敬超又给被害人打电话，被害人被骗又打款40500元左右。2017年4月至5月间，还有1至2次诈骗长春的被害人成功了，金额都是10000元左右，每次流程差不多。我在电话中说的都是刘敬超事先给我写好的稿子让我照着念，我与被害人联系的电话都是刘敬超给我准备好并且把号码贴在手机后面，并且他定期给我换手机，用过的手机都是刘敬超处理，给被害人假的部队采购计划书等都是刘敬超事先给我准备好模板，我只是改动一下采购物品的数量或名称后给被害人发过去就可以了。刘敬超让我给谁发假的部队采购计划书以及物某，银行汇款凭证，我就给谁发，许荣梅让我给谁发厂家承诺书我就给谁发。假的部队采购书中赵大鹏的名字是刘敬超让我签的，假厂家承诺书中银行帐号是许荣梅提供的。2017年5月下旬至今，以73097部队的名义骗了南京被害人10多人，骗得40至50万元，参与的人有我、刘敬强、郑杨虎、刘敬超、梁后生、许荣梅、刘高峰，用过的银行卡有周福梅，陈玉英等，2017年4月中旬，以贵州兴义武警集训支队后勤部的名义骗了贵阳的被害人10多人，诈骗金额20万元左右，参与的人有我、刘敬强、郑杨虎、刘敬超、梁后生，许荣梅，刘高峰，2017年6月至今，以95246部队名义诈骗南宁被害人10多人，诈骗金额大致在40至50万元之间，参与的人有我们七个人，2017年5月有以65435部队的名义骗哈尔滨被害人10多人，诈骗金额10万元至20万元之间，参与的人有我们七个人。部队的番号及地址都是刘敬超给我的。 4.被告人刘敬强供述与辩解证实：2017年4、5月，我、刘丹丹、许荣梅实施诈骗了，在武汉蔡甸广场城市便捷酒店对面的一个小区二楼201房间，许荣梅租的房子，我们以打电话的方式冒充部队采购人员对被害人诈骗。我只负责根据许荣梅给我提供的被害人名片信息冒充部队采购员跟被害人订购其经营范围内的货物，并趁机将刘丹丹冒充的代理商的电话提供给被害人，让被害人与刘丹丹冒充的代理商联系。这种诈骗方式是许荣梅提出的，他说让我跟他赚钱，我跟着一起干了。在2017年4月至5月间一共打了大约5、6次电话，被害人基本是女的。诈骗的信息是许荣梅花钱买的，许荣梅只把被害人的名片交给我，我按照名片上的电话给被害人打电话。我和刘丹丹使用的手机及号码都是许荣梅提供的。2017年4、5月，具体时间记不清了，我自称是中国人民解放军战备基地的采购员给长春的一个卖糖果的被害人打电话，跟被害人说我们部队现在在吉林，说要在她那里订糖果，被害人确认有货后，我趁机和被害人提出部队需要方便米饭，让其帮忙订货，我记得订的是谷源艺品牌方便饭，被害人说不认识厂家，我跟被害人说之前提供方便米饭代理商叫“张丽”，我们有矛盾，不想在她那进货了，让被害人和“张丽”联系，我同时把刘丹丹的电话告诉被害人，被害人就会跟刘丹丹联系，接下来都是许荣梅的事。除了这个卖糖果的，我还打过4、5次电话，但跟被害人订的什么东西记不清了，基本上每次都一样，我都是冒充部队采购员根据许荣梅给我提供的被害人名片上的信息，根据被害人经营范围订货，成功后我借机跟被害人提出来让其帮助购买方便米饭，如果被害人同意，我就会将刘丹丹或许荣梅的电话告诉被害人，让被害人和他们联系，下一步都是许荣梅联系的。刘丹丹在诈骗过程中使用过“张丽”“高芳”的假名字。许荣梅在诈骗中冒充厂家厂长的身份进行诈骗，但他具体怎么说我不知道。 5.被告人郑杨虎供述与辩解证实：2017年5月，有我、许某、刘敬强、其他人不认识，我冒充部队马主任给商户打电话，打完电话我把被害人信息给许某（许荣梅），就是对方想和我做生意的。刘敬强跟我一样，是第一步根据许某提供的被害人的信息给被害人打电话，根据被害人的经营范围向被害人订货，趁机将许某等人的电话给被害人，让被害人和许某联系，继续对被害人实施诈骗。刘敬强给长春的被害人打过电话我给长春的商户打电话，大约有100多个，具体打多少不记得了，商户信息都是许某给我的。记得2017年5月一天，我自称是部队马主任以部队采购物资为名，打电话给长春市的一家商户，要购买其家的干调、木耳等，并问一下价格，当时听对方口气挺客气，我把这家商户信息给许某了，后面的事不知道了，我还给长春的商户打过电话，都是以部队马主任的名义，都是固定的台词，台词是许某给我的。 6.被告人梁后生供述与辩解证实：2017年4月，有我、刘敬超、刘敬强、刘丹丹、许荣梅、刘高峰、郑杨虎，我们在武汉诈骗，房子是刘敬超租的。我们通过打电话冒充部队采购人员对被害人进行诈骗。我做成长春的案件有6件。一般都是许荣梅跟我说钱到帐了，我知道诈骗了多少钱后向刘敬超要我应得的提成。第一步是我、刘敬超、刘敬强、郑杨虎我们4个人给被害人打电话，跟被害人说自己是部队的采购员，以采购物资的名义跟被害人联系，然后跟被害人订购大量其经营的货物引被害人上钩，同时向被害人发去一份电子版的部队物资采购计划函，让其帮忙购买，借机向被害人提供刘丹丹的电话号码，说刘丹丹是之前跟我们合作的代理商，因为有矛盾不想跟刘丹丹合作，让被害人主动联系刘丹丹，在刘丹丹这买货再供给部队。第二步是刘丹丹接到被害人打来的电话后，谎称自己叫杨芳、高芳或张丽，跟被害人说我现在代理到期不做了，趁机将许荣梅冒充厂家厂长的电话给被害人。第三步是由许荣梅冒充厂家厂长负责跟被害人联系进行诈骗，并且把卡号发给被害人，让被害人打款，诈骗成功后许荣梅派人取钱，这单做成了我会看被害人的情况，如果感觉特别容易上当我会继续给被害人打电话说追加订购方便米饭，如果感觉被害人警惕性高就把这单给刘敬超，由刘敬超跟被害人继续追加方便米饭的订单。我听许荣梅说一般都是派刘高峰去取钱。有时我认为这个被害人容易上当，我会继续给被害人打电话追加订单，这样我多挣些钱。部队物资采购计划函是刘丹丹负责发给被害人的，函中所用的部队的印章是假的。长春地区的案件基本上都是驻长春部队带有部队番号的公章。我和刘敬超、刘敬强、郑杨虎都使用过“周建军”“马涛”、“马超”这些假名字，刘敬超还冒充过部队主管后勤采购的“赵政委”。我们每次诈骗都是一个程序，具体被害人及时间记不清了，我冒充过谷源艺品牌的方便米饭。被害人的信息应该是有人负责到全国各地收集被害人商家名片，然后通过快递发给刘敬超，刘敬超再发给我们，我们按名片上的电话给被害人打电话，2017年4月初刘敬超找我的，其他人怎么参与的不知道。刘敬超一开始就说让我跟他学骗术，挺轻松，还能挣钱，做成后按每单的13%提成。2017年4月初，刘敬超跟我说了这个事的流程后，我就知道他们是在诈骗了。刘敬超告诉我给被害人打电话冒充部队负责采购的军官，按名片上标明的被害人经营范围跟被害人订货，被害人同意备货后，就谎称部队要拉练或演习需要大量订购方便米饭，然后把这种米饭的代理商的电话告诉被害人，接着要求被害人联系代理商订购，我刚去时刘敬超给我一个写好的稿子，上面写的就是诈骗的流程。第一步打电话的就是我负责冒充部队采购员跟被害人订货。第二步是我要求被害人帮忙订购方便米饭，然后给被害人提供方便米饭代理商刘丹丹的电话，第三步是许荣梅冒充厂家厂长负责跟被害人联系诈骗，诈骗成功后，我会挑警惕性小的自己做追加订单，警惕性高的我把联系电话告诉刘敬超，由刘敬超冒充部队主管后勤采购的领导继续跟被害人追加订单。这6次诈骗长春被害人的钱一笔是1.1万元，三笔是1万元，一笔是6万多元，一笔35万元，其中一个被害人是卖糖果的。 7.被告人刘高峰供述与辩解证实：2017年4月，我、许某（许荣梅）、刘敬强、刘敬超、郑杨虎、还有谁不清楚，参与诈骗了，我负责取钱，刘敬超派我去取钱，他给我银行卡，户名不记得了。我取的钱是刘敬超他们骗来的，我一共取三四十万元，有十次左右，我共分得两万多元，每次我取完钱都会和刘敬超联系，按百分之七提点，取完钱后，除了我得的那一部分，剩下的钱刘敬超或许某告诉我一个卡号，让我把钱存到这个卡内。2017年4月一天，刘敬超给我打电话，让我给他取钱，每次取钱给我7%好处费，我同意了。每次取钱前，刘敬超都会约我在武汉市区马路上见面，会把用来取钱的银行卡和手机交给我，银行卡的背面会有户名和密码，我在武汉市周边的城市银行取钱，我在黄石取了大约两三万元，在荆门取三十万元，取完钱后刘敬超或许某给我打电话，他们给我一个卡号把钱存进去，我感觉他们取的钱是不正当的钱，2017年5月的时候我就不干了。许荣梅和刘敬超让我取的钱。这些钱哪来的不知道，都是诈骗的钱，取钱时的卡号及在哪个银行不记得了，有的在柜台，有的在自动取款机，在湖北省黄石市、湖北宜昌市、荆门市取过钱，用的银行卡号及名字不记得了，有一次在荆门市在一张卡上取了30多万元，我去外地取钱前，许荣梅和刘敬超都会给我一张银行卡，我到外地后，试这张卡好使后，告诉许荣梅或刘敬超，他们会告诉被害人往这张卡内打钱。 （五）视听资料 光盘证明：被告人在侦查机关接受讯问的情况。 上述经庭审举证、质证的证据，可以作为定案依据，足以认定。 本院认为，被告人刘敬超、许荣梅、刘丹丹、刘敬强、郑杨虎、梁后生以非法占有为目的，采取虚构事实的方法，利用通讯工具，组成犯罪团伙实施电信网络诈骗，骗取他人财物，被告人刘敬超、刘丹丹涉案数额特别巨大，被告人许荣梅、刘敬强、郑杨虎、梁后生涉案数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，公诉机关指控被告人刘敬超、许荣梅、刘丹丹、梁后生、刘敬强、郑杨虎犯诈骗罪罪名成立，应予支持，被告人被告人刘敬超、许容梅组织、指挥犯罪团伙犯罪，应酌情从重处罚。被告人刘高峰明知被害人往刘敬超、许容梅提供的银行卡内存的钱来路不正，仍多次帮助支取并留下自己约定的所得后把其余款项打入敬超或许容梅等指定的其他卡内，系明知为犯罪所得钱款而予以提取、转移，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被告人刘高峰多次掩饰、隐瞒犯罪所得，应酌情从重处罚。关于各被告人共同犯罪及参与数额问题。经查，被告人许荣梅、刘敬超及不在案的“老虎”经共同预谋后，由刘敬超找到刘丹丹、刘敬强、郑杨虎、梁后生等人，各被告人按照各自分工，虚拟身份或单位欺骗被害人，骗取财物，各被告人系共同犯罪，在共同犯罪过程中，各被告人在刘敬强提供的在武汉租住的房屋内以冒充部队采购商品的方式对各地被害人实施诈骗行为，许荣梅负责购买被害人信息并冒充能提供给被害人定购方便食品的厂家厂长，由刘敬超、刘敬强及不在案“老虎”负责冒充部队采购员给许荣梅提供的商户（被害人）打电话，让商户帮忙购买部队训练需要的方便食品，索要被害人电话号码并向对方推荐自称之前与其合作的代理商，冒名代理商的刘丹丹在接到被害人打来的电话时用“杨芳、高芳、张丽”等假名并按刘敬超安排假称所谓代理到期并将冒充厂家厂长的许荣梅电话给被害人，并给刘敬超提供的被害人发假的部队采购计划书、物某、银行汇款凭证。许荣梅在接到被害人打电话时冒充厂家厂长对被害人进一步实施诈骗，刘敬超让刘丹丹、刘敬强给其提供的被害人发厂家承诺书。许荣梅在被害人上当后将取款人掌握的卡号发给被害人，让被害人打款，由刘高峰或“老虎”负责取钱。骗取被害人财物后，刘敬超、刘敬强继续给被骗的商户打电话追加订单，然后让商户再给冒充厂家厂长的许荣梅打电话，再行诈骗。各被告人骗取被害人人数众多，涉及范围广泛，应按其参加、参与的时间段确定犯罪数额。被告人许荣梅检举、揭发“文斌”、“吴周”团伙的犯罪线索侦查机关未能查实二人真实身份，不能认定许荣梅有立功表现，现有证据不能充分证实被告人许荣梅参与该团伙犯罪而对被害人张某2被骗356400元数额负责，被告人许荣梅应对其余犯罪数额275400元负责，亦无证据证实骗取被害人滕某、佟某的犯罪行为许容梅与“文斌”团伙有共谋，故对辩护人犯罪数额的相关辩护意见予以采纳；被告人刘敬超、刘丹丹应对其承认的参与被害人张某2被骗的所谓“文斌”团伙的犯罪行为负责，现有证据不能证实其为主犯，从有利于被告人角度，认定被告人刘敬超、刘丹丹在此犯罪中起帮助作用，系从犯，二被告人应对犯罪数额631800元负责，结合本案案情，对刘敬超应当从轻处罚，对被告人刘丹丹减轻处罚；现有证据证实被告人刘敬强、郑杨虎于2017年5月份以后参与刘敬超、许荣梅团伙犯罪，被告人刘敬强、被告人郑杨虎应对2017年5月份以后的犯罪数额即194400元负责，对被告人梁后生、刘敬强、郑杨虎对犯罪时间及犯罪数额的辩解意见予以采纳；被告人刘高峰应对2017年6月以前有证据证实由其支取犯罪数额负责，其中被害人邵某损失20000元、滕某损失10000元、项某损失10000元部分没有证据证实刘高峰参与，不予认定，对被告人刘高峰对犯罪时间及犯罪数额的相关辩解予以采信，对其辩护人该部分相关辩护意见予以采纳。被告人刘敬超、许荣梅在犯罪团伙共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人许荣梅被判处有期徒刑以上刑罚，在刑满释放后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人刘敬强、郑杨虎主动投案，到案后如实供述主要犯罪事实，应认定自首，可以从轻处罚。被告人刘丹丹、刘敬强、郑杨虎、梁后生在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人刘高峰在明知被告人刘敬超、许荣梅让其支取、转移的款项为非法所得，仍为其试卡并支取、转移钱款，其掩饰、隐瞒犯罪所得行为成立，其辩解不知道其所取款项系诈骗犯罪所得，但一直承认明知所取款项来路不正，其辩解不影响对其认罪的认定，对被告人刘高峰辩护人关于刘高峰的行为应按掩饰、隐瞒犯罪所得罪定罪的辩护意见予以采纳。被告人刘高峰主动到案，如实供述了主要犯罪事实，可以认定自首，可以从轻处罚，对其辩护人该辩护意见亦予以采纳。各被告人对犯罪数额虽有辩解，但亦应认定为自愿认罪，均可酌情从轻处罚。综上，根据各被告人的犯罪事实、在共同犯罪中的地位、作用及对社会的危害程度。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条【诈骗罪】、第三百一十二【掩饰、隐瞒犯罪所得罪】、第六十七条一款【自首】、第六十五条【累犯】、第二十五条【共同犯罪】、第二十六条【主犯、犯罪集团及处罚原则】、第二十七条【从犯】、第四十五条【有期徒刑的刑期】、第四十七条【有期徒刑的计算与折抵】、第五十二条【罚金数额的裁量】、第五十三条【罚金的缴纳】、第六十四条【涉案物品的处理】、第六十一条【量刑原则】之规定，判决如下： 一、被告人刘敬超犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年7月8日起至2027年7月7日止。罚金限自本判决生效后一个月内缴纳。） 二、被告人许荣梅犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币八万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年9月12日起至2024年3月11日止。罚金限自本判决生效后一个月内缴纳。） 三、被告人刘丹丹犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币六万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年7月8日起至2022年7月7日止。罚金限自本判决生效后一个月内缴纳。） 四、被告人刘敬强犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年7月27日起至2022年1月26日止。罚金限自本判决生效后一个月内缴纳。） 五、被告人郑杨虎犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年7月27日起至2021年7月26日止。罚金限自本判决生效后一个月内缴纳。） 六、被告人梁后生犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年7月8日起至2021年1月7日止。罚金限自本判决生效后一个月内缴纳。） 七、被告人刘高峰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年7月27日起至2021年1月26日止。罚金限自本判决生效后一个月内缴纳。） 八、被告人刘敬超、许荣梅、刘丹丹、刘敬强、梁后生、郑杨虎、刘高峰依法主动上缴的赃款人民币六十三万一千八百元（已预存到本院帐户）退赔给被害人邵某人民币六万一千元、滕某人民币一万元、项某人民币一万元、张某1人民币一万一千元、佟某人民币一万一千元、李某人民币一万三千元、计某人民币二万二千元、周某人民币二万六千元、邓某人民币四万二千元六百、张某2人民币三十五万六千四百元、聂某人民币二万九千九百元、**川人民币一万元、季和津人民币一万元、冯某人民币一万八千九百元。 九、扣押在案的被告人刘敬超持有的假章予以没收【中国人民解放军94907后勤部合同专用章一枚、贵州兴义武警集训支队后勤部合同专用章一枚、中国人民解放军77159后勤部合同专用章一枚、成都祥旺食品有限责任公司公章一枚、中国人民解放军65435后勤部合同专用章一枚、中国人民解放军77113后勤部合同专用章一枚、中国人民解放军94646后勤部合同专用章一枚、成都豪卓食品有限公司公章一枚、中国人民解放军77156后勤部合同专用章一枚、中国人民解放军65370后勤部合同专用章一枚、中国人民解放军77226后勤部合同专用章一枚、中国人民解放军77123后勤部合同专用章一枚、中国人民解放军95042后勤部合同专用章一枚、中国人民解放军95246后勤部合同专用章一枚、西宁昌德食品有限责任公司公章一枚、中国人民解放军91006后勤部合同专用章一枚、中国人民解放军73097后勤部合同专用章一枚、北京齐祥旺食品有限公司公章一枚、北京惠乐源食品有限责任公司公章一枚、成都齐福食品有限责任公司公章一枚、中国人民解放军68064后勤部合同专用章一枚、成都亚源食品有限公司公章一枚、中国人民解放军77115后勤部合同专用章一枚、成都惠宏食品有限公司公章一枚、成都全德食品有限责任公司公章一枚、中国人民解放军78465部队合同专用章一枚、北京华宇盛发物流有限公司公章一枚、中国人民解放军96301后勤部合同专用章一枚、中国人民解放军68305后勤部合同专用章一枚】、扣押在案的刘敬超持有的白色小米手机一部、金色三星手机一部（碎屏）、金色Honor品牌手机一部、黑色Honor品牌手机一部（碎屏）、白色金立品牌手机一部、黑色联想品牌笔记本电脑一台、手机卡二十张（未使用）、手机卡十张（已使用）物品折价款按等额数额充抵罚金，如有剩余，依法没收，上缴国库；扣押在案的被告人刘敬超持有的人民币三千三百元充抵罚金，所扣押涉案物品及银行卡【中国农业银行卡一张（卡号×××）、中国工商银行卡二张（卡号×××、×××）、中国建设银行卡一张（卡号×××）、U盘一个、白色惠普牌打印机一台、金色项链一条、无线上网卡十个、粉色Jdo品牌手机两部、金色Fadar品牌手机一部、白色Fadar品牌手机一部、红色Jki品牌手机五部、红色、粉色、金色、蓝色、黑色Gusun品牌手机共十部、蓝色诺基亚品牌手机一部、黑色诺基亚品牌手机一部】继续进行保全，银行卡中款项及物品折价款按等额数额充抵罚金，如有剩余，依法没收，上缴国库；扣押的刘敬超身份证一张、驾驶证一张、名片一袋由扣押机关依法处理；被告人梁后生持有的所扣押涉案物品（白色华为平板一部、白色Yepen品牌手机一部、黑色F-fook品牌手机一部）继续进行保全，折价款按等额数额充抵罚金，如有剩余，依法没收，上缴国库；被告人刘丹丹持有的人民币三千六百二十元、所扣押涉案物品及银行卡【（武汉农村商业银行卡一张（卡号×××）、招商银行卡一张（卡号×××）、中信银行卡（卡号×××）、白色金属手链一条、白色金属手镯一个、白色戒指一个、计算器一个】继续进行保全，银行卡中款项及物品折价款按等额数额充抵罚金，如有剩余，依法没收，上缴国库。伪造的部队物资采购函四张（65370部队、77226部队、95246部队、73097部队各一张）、刘丹丹身份证一张由扣押机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省长春市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  魏庆辉 人民陪审员  王翠红 人民陪审员  张艳丽 二〇二〇年七月三十日 书 记 员  刘俊琦