陕西省安康市中级人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）陕09刑终114号 原公诉机关陕西省旬阳县人民检察院。 上诉人（原审被告人）江河清，曾用名：江阿大，男，1985年7月7日出生，汉族，初中文化程度。2018年4月3日因涉嫌犯生产、销售伪劣产品罪被刑事拘留，同年5月11日被依法逮捕。现羁押于陕西省旬阳县看守所。 辩护人李欣房，陕西伟天律师事务所律师。 辩护人梁娜，陕西伟天律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）林惠珍，曾用名：林为生，女，1971年6月3日出生，汉族，初中文化程度，个体。2018年4月3日因涉嫌犯生产、销售伪劣产品罪被刑事拘留，同年5月11日被依法逮捕。现羁押于陕西省安康市汉滨区看守所。 辩护人王峰，陕西政源律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）马旭，男，1998年3月19日出生，回族，宁夏回族自治区灵武市人，高中文化程度，无业。2018年4月3日因涉嫌犯生产、销售伪劣产品罪被刑事拘留，同年5月11日被依法逮捕。现羁押于陕西省旬阳县看守所。 辩护人康三星，北京市德鸿（银川）律师事务所律师。 辩护人徐强，北京市德鸿（银川）律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）李松松，男，1986年5月7日出生，汉族，中专文化程度。2018年8月2日因非法买卖枪支罪被江苏省常州市新北区人民法院依法判处有期徒刑3年。2019年4月22日被依法逮捕。现羁押于陕西省旬阳县看守所。 辩护人丁义安，陕西法力律师事务所律师。 原审被告人鲁林，男，1987年10月23日出生，汉族，公民身份号码：340604198710230218，大专文化程度。2018年8月12日因涉嫌犯生产、销售伪劣产品罪被刑事拘留，同年8月25日被旬阳县公安局取保候审。 指定辩护人刘新，陕西理衡律师事务所律师。 指定辩护人邓良雷，陕西理衡律师事务所律师。 原审被告人陈俊良，男，1991年2月2日出生，汉族，高中文化程度。2018年4月3日因涉嫌犯生产、销售伪劣产品罪被刑事拘留，2018年5月11日被依法逮捕，2018年6月26日被取保侯审。 指定辩护人禹贵才，陕西理衡律师事务所律师。 原审被告人刘欢欢，男，1990年6月10日出生，汉族，小学文化程度。2018年9月6因涉嫌犯生产、销售伪劣产品罪被刑事拘留，2018年9月11日被取保候审。 指定辩护人李波，陕西理衡律师事务所律师。 原审被告人蔡炜豪，曾用名：蔡文秀，男，1993年2月3日出生，汉族，初中文化程度。2018年8月9日因涉嫌犯生产、销售伪劣产品罪被刑事拘留，同年9月5日被取保候审。 指定辩护人李健，陕西理衡律师事务所律师。 原审被告人刘超，男，1979年4月25日出生，汉族，小学文化程度，个体。2018年4月4日因涉嫌犯生产销售伪劣产品罪被刑事拘留，同年5月11日被依法逮捕，同年6月22日被依法取保候审。 指定辩护人张立，陕西理衡律师事务所律师。 原审被告人韩盼盼，女，1986年7月20日出生，汉族，大学本科程度。2018年4月4日因涉嫌犯生产、销售伪劣产品罪被刑事拘留，同年4月30日被取保候审。 指定辩护人陈绪彬，陕西理衡律师事务所律师。 原审被告人马宝德，男，1972年4月7日出生，汉族，高中文化程度。2018年4月4日因涉嫌犯销售伪劣产品罪被刑事拘留，同年4月30日被取保候审。 指定辩护人王玉香，陕西理衡律师事务所律师。 原审被告人张雪晴，女，1994年11月7日出生，汉族，初中文化程度。2018年4月3日因涉嫌犯生产、销售伪劣产品罪被刑事拘留，同年4月13日被取保候审。 指定辩护人朱明，陕西理衡律师事务所律师。 原审被告人江海晏，男，1985年7月7日出生，汉族，中专文化程度。2018年4月3日因涉嫌犯生产、销售伪劣产品罪被刑事拘留，同年4月30日被取保候审。 指定辩护人刘环，陕西理衡律师事务所律师。 陕西省旬阳县人民法院审理的陕西省旬阳县人民检察院指控被告人江河清、张建宝（因病中止审理）、马旭、李松松、蔡炜豪、刘欢欢、马宝德、韩盼盼、陈俊良、鲁林、刘超犯销售伪劣产品罪、被告人林惠珍犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪、被告人张雪晴、江海宴犯窝藏罪一案，于2019年11月25日作出（2019）陕0928刑初5号刑事判决。宣判后，被告人江河清、林惠珍、马旭、李松松不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，于2020年7月28日公开开庭审理了本案。安康市人民检察院指派检察员郑飞、助理王维出庭履行职务，上诉人（原审被告人）江河清及其辩护人李欣房、梁娜、上诉人（原审被告人）林惠珍及其辩护人王峰、上诉人（原审被告人）马旭及其辩护人康三星、徐强，上诉人（原审被告人）李松松及其辩护人丁义安到庭参加诉讼。现已审理终结。 原审判决认定：（一）被告人江河清的犯罪事实。自2016年以来，被告人江河清多次通过微信msz0022、wqmd0022、shoumi625172、shoumi00431、sy591122999、DF99456、plb15556189652以及支付宝账号XXXXXXXXXXXX9134向马旭、陈俊良、刘超、韩盼盼、马宝德、蔡炜豪等多名下线销售假烟，并以取款额1%的回扣雇佣张建宝、张某甲等人持销售假烟账户绑定的银行卡取款或以取款额的1%为回扣方式通过林惠珍套现，经查自2016年5月23日至2018年3月26日之间，马旭、陈俊良、刘欢欢等下线通过微信或支付宝共向被告人江河清持有使用的微信号msz0022、wqmd0022、shoumi625172、shoumi00431、sy591122999、DF99456、plb15556189652以及支付宝账号XXXXXXXXXXXX9134、XXXXXXXXXXXX3715共转款2775141.9元。 另查明，被告人江河清于2019年1月22日向旬阳县公安局缴纳案款18000.00元。 上述事实，有经原审经当庭举证、质证的下列证据证实： 第一组证据：1.旬阳县公安局受案登记表；2.受案回执；3.立案决定书；4.立案告知书；5.旬阳县烟草专卖局立案侦查申请书。 第二组证据：1.旬阳县公安局出具的2016年12月19日侦办安康“12.19”生产、销售伪劣产品案经过说明一份。2.鉴别检验报告，证实自“AAAA国货一手货源”处购买经神河圆通快递邮寄来的香烟经鉴定为假冒伪劣商标且系伪劣香烟。 第三组证据：1.被告人江河清户籍证明，证实江河清为完全刑事责任能力人。2.江河清抓捕说明及抓捕视频资料，证明江河清到案经过。 第四组证据：1.公安机关办案说明，证实经公安机关研判确认微信号msz0022、wqmd0022、DF99456、shoumi625172、sy1122999、plb15556189652均为同一人持有。2.微信号msz0022、wqmd0022、DF99456、shoumi00431、shoumi625172、sy591122999、plb15556189652注册信息，能证实微信号msz0022、DF99456、sy591122999注册姓名为曾某某，绑定银行卡为账号为XXXXXXXXXXXX8608的中国招商银行卡；微信号wqmd0022注册姓名为熊玲，绑定银行卡为账号为XXXXXXXXXXXXXXX8475的中国工商银行卡；微信号shoumi625172注册姓名为吴纯亮，绑定银行卡为账号为XXXXXXXXXXXXXXX0735的交通银行卡；微信号shoumi00431注册姓名为方某甲，绑定银行卡为账号XXXXXXXXXXXXXXX5974的中国农业银行卡；微信号plb5556189652注册姓名为彭列兵，绑定银行卡为账号XXXXXXXXXXXXXXX0212的中国建设银行卡。 第五组证据：1.2018年4月3日搜查笔录及扣押清单，证实2018年4月3日对江河清福建省云霄县XX幢XX单元XX住处进行搜查、扣押经过。 2.2018年4月2日搜查笔录及扣押清单，证实2018年4月2日对江河清福建省云霄县XX区XX栋XX单元XX室住处进行搜查、扣押。 3.2018年12月11日旬阳县公安局出具办案说明一份，证实通过对上线涉案微信号、电话号、对应的银行账号等相关信息进行综合研判分析，确认微信号msz0022、wqmd0022DF99456、shoumi00431、shoumi625172、sy591122999、plb15556189652为江河清持有、使用。 4.江河清收伪劣香烟款使用的支付宝账户注册信息，证实江河清持有使用支付宝号XXXXXXXXXXXX3715、XXXXXXXXXXXX0854注册姓名为林伟鹏，XXXXXXXXXXXX0044注册姓名为刘小刚，XXXXXXXXXXXX9143注册姓名为熊玲，绑定银行卡为账号为XXXXXXXXXXXXXXX8475的中国工商银行卡，XXXXXXXXXXXX0245注册姓名为张建宝。 5.熊玲尾号为8475工商银行卡转款提现记录及情况说明及转款记录，证实2016年9月16日至2017年7月21日期间，该银行卡（绑定微信号wqmd0022，绑定支付宝账户XXXXXXXXXXXX9134）累积收到转款提现4788790.39元，其中2016年10月16日至2017年7月7日间微信号XMG3940110向微信号wqmd0022转款789770.00元，微信号wqmd0022向微信号XMG3940110退款10350.00元；2016年12月13日至2016年12月2日，微信号LYXY8888888向微信号wqmd0022转款180798.00元，微信号wqmd0022向微信号LYXY8888888退款120.00元；2016年11月8日至2016年12月23日微信号lhh06103473向微信号wqmd0022转款80860.00元；2016年11月8日至2016年12月26日，刘欢欢尾号为2215的支付宝账号向该尾号为9134的支付宝账户转款225850.00；2016年12月30日至2017年5月17日，微信号mm184636487向微信号wqmd0022转款42979.88元；2017年3月23日至2017年7月7日，微信号dudu425614向wqmd0022转款75575.00元；2017年2月26日至2017年6月29日，微信号dd5845211向微信wqmd0022转款9980；2017年4月4日至2017年7月7日，微信号dg935603向微信wqmd0022转款40201元。2016年10月18日至2016年12月2日，陈俊良尾号为4702的支付宝账号向该尾号为9134的支付宝账号转款42185.00元， 6.曾某某尾号8608招商银行卡转款提现记录及转款记录，证实2016年7月26日至2018年1月29日期间，该银行卡（绑定微信号DF99456、msz0022、sy591122999）累积收到转款提现1699162.59元。其中，2017年12月9日，微信号xiaomage666x向微信号sy591122999转款4800.00元；2016年6月7日至2018年3月4日，微信号XMG3940110向微信号sy591122999转款337396.66元，向微信DF99456转款11880.00元；2017年12月11日至2018年1月14日，微信号jnsm1234向微信号sy591122999转款7360.00元；2016年10月11日至2016年10月12日，微信号LYXY8888888向微信号msz0022转款6250.00元；2017年7月10日至2017年11月24日，微信号WSZHDH888向微信号DF99456转款17896元；2016年11月9日，微信号lhh06103473向微信号msz0022转款5250.00元，微信号mm184636487向微信号msz0022转款13786.88元，向微信号DF99456转款1160元；微信号dudu425614向微信号DF99456转款12460元，微信号dd584521向微信号msz0022转款975元；向微信号DF99456转款5975元；微信dg935603向微信号DF99456转款15825.00元。 7.方某甲尾号5974农业银行卡转款提现记录及转款记录，证实2017年10月31日至2018年1月29日期间，该银行卡（绑定微信号码shoumi00431）累计收到下线转款提现1437930.00元。其中微信号XMG3940110向shoumi00431转款9630.00元，微信号jnsm1234向shoumi00431转款850.00元，微信号WSZHDH888向shoumi00431转款88730.00元，微信号dudu425614向shoumi00431转款117221.12元，微信号dd5845211向shoumi00431转款105531.12元，微信号dg935603向shoumi00431转款55440元。 8.彭列兵尾号0212建设银行卡交易记录及情况说明，证实2017年7月24日至2018年1月29日期间，该银行卡（绑定微信号p1b15556189652）累计提现涉案资金13050.00元。其中，XMG3940110向该微信号转款2130元，微信号WSZHDH888向该微信转款1200元，微信号dudu425614向该微信号转款2085元，微信号dd5845211向该微信号转款695元，dg935603向该微信转款855元。 9.支付宝账号XXXXXXXXXXXX3715收款记录，证实2016年7月19日至2016年11月28日间，马旭尾号为1620的支付宝账号向该账号转款112500.00元，2016年9月14日至2017年5月3日，陈俊良尾号为6751的支付宝账号向该账号转款66052.00元，2016年9月21日至2016年10月10日，陈俊良尾号为4702的支付宝账号向该账号转款77020.00元。 第六组证据：1.证人曾某某证言证实：他曾办理过一张招商银行卡，卡号记不清了，办了之后就卖给别人了。 2.证人方某甲证言证实：2017年12月他在云霄县办理一张尾号为5974银行卡，办理完之后就将该银行卡给了云霄县的江河清。 3.证人张某甲证言证实：2017年11月他经战友吴文尧介绍帮助“阿大”使用尾数为5974的中国农业银行卡套现，该银行卡是“阿大”给他的，且该银行卡后贴着写有“方某甲、147258”的标签，2018年3月，因他父亲生病，他曾将卡放到其朋友方某乙处帮助取钱；2017年11月3日至2018年3月21日期间，他共使用尾号为5974的银行卡为“阿大”取款1440093.00元。 4.张某甲辨认笔录，证实经张某甲辨认“阿大”即为本案被告人江河清。 5.证人王某甲证言证实：他从微信AA王牌（微信号:msz0022）处购买假烟进行销售，微信msz0022、wqmd0022是同一个人持有使用。 第七组证据：1.被告人张建宝供述与辩解及辨认笔录，证实江河清将尾号为8608的招商银行卡（注册名：曾某某）、尾号为8475的工商银行卡（注册名：熊玲）交给他代为取假烟款，其中，他使用熊玲尾号为8475的银行卡为江河清取款1833650.00元，使用曾某某尾号为8608的银行卡为江河清取款101152.00元，他按照取款额收取1%的回扣。 2.被告人林惠珍供述与辩解及辨认笔录，证实江河清多次到其店内进行微信、银行卡提现，她按照取款额收取1%的回扣；微信号DF99456（昵称：巅峰一手货源）持有人即为江河清。 3.被告人陈俊良供述证实：他销售假烟上线为AA王牌，AA王牌使用过的微信号有msz0022、wqmd0022、shoumi00431、ZDJT882288（AA辉煌集团-老张）、DF9945699（巅峰xx）。 4.被告人刘欢欢供述证实：他销售假烟上线“AA王牌集团—此号不收款”销售假烟使用过微信msz0022及wqmd0022。 5.被告人江河清供述：他因销售伪劣产品（假冒伪劣卷烟）被湖北省恩施市公安局上网追逃，但他对涉嫌销售假烟的行为予以否认；他与张雪晴同居于云霄县XX园（以张雪晴名义租赁），公安机关在该处扣押的物品除张雪晴的就是他的。 第八组证据：1.证人蒋某某、王某甲证言；2.烟草质量检验报告，证实王某甲通过微信向本案涉案微信号购买的香烟经鉴定为假冒伪劣香烟。 另有搜查笔录、搜查清单、证人方某乙、王某甲、蒋某某等证人证言、缴款凭证等证据在卷佐证。 （二）被告人林惠珍的犯罪事实。自2017年7月以来，被告人林惠珍在明知被告人江河清使用微信号DF99456（昵称：巅峰一手货源）将销售假烟违法所得通过扫林惠珍微信（昵称：真真阿怡、阿怡）二维码或转账等方式提现的情况下，仍为江河清等人提取现金，并将提取的现金交付给江河清本人或其指派的取款人，同时收取取款额1%的回扣，期间被告人林惠珍共为被告人江河清提取假烟款474484.00元，牟利4744.84元。 另查明，被告人林惠珍于2019年1月22日向旬阳县公安局缴纳案款273062.00元。 上述事实，有经原审经当庭举证、质证的下列证据证实： 第一组证据：1.旬阳县公安局受案登记表；2.受案回执；3.立案决定书；4.立案告知书；5.旬阳县烟草专卖局立案侦查申请书。 第二组证据：1.被告人林惠珍户籍证明，证实被告人林惠珍为完全刑事责任能力人。2.林惠珍抓捕经过，证实林惠珍到案经过。3.江西省上高县公安局拘留证，证实林惠珍曾于2018年1月25日被刑事拘留。 第三组证据：公安机关办案说明及林惠珍手机电子数据报告，证实林惠珍小米4手机、OPPOR9ST手机、Y66i手机、X20手机微信中，昵称“阿怡”与微信号DF99456（昵称：巅峰一手货源）为好友，昵称“真真阿怡”与微信号DF99456、wqmd0022（昵称：香烟批发）为好友，微信号DF99456还曾发过十条朋友圈均与香烟有关。 第四组证据：1.林惠珍POS机结算银行卡XXXXXXXXXXXXXXX4045在福建国通星驿网络科技有限公司办理的POS机基本信息及交易流水：商户号20000101242235交易流水（自2016年12月26日至2017年5月5日）、商户号85735065411L000交易流水（自2017年6月21日至2018年4月1日）。 2.林惠珍POS机结算银行卡XXXXXXXXXXXXXXX4045在北京科技融通支付有限公司办理的POS机基本信息及交易流水：M9599683交易流水（自2017年4月28日至2018年3月27日）。 第五组证据：1.林惠珍微信注册信息，证实林惠珍微信号为wxid-4tvbh4357wt722，共绑定12个银行账号；2.微信号DF99456向林慧珍微信号wxid-4tvbh4357wt722转账的财付通记录，证实自2017年7月12日至2017年10月22日，微信号DF99456共向林惠珍转款474480.00元。 第六组证据：辨认笔录，证实林惠珍辨认出张建宝、江河清到其店内进行微信、银行卡提现及微信号DF99456（昵称：巅峰一手货源）持有人为江河清。 第七组证据：被告人林惠珍供述与辩解，证实她在经营的商店中使用POS机（绑定尾号4045的工商银行卡）和微信二维码扫码、微信转账等方式为他人套现，并按照金额的1%收取手续费，江河清及张建宝曾多次在她商店内通过上述方式套现，江河清使用的微信号为DF99456（巅峰一手货源），江河清在套现前会与她通过微信DF99456发暗语提前进行预约，因江河清曾多次使用微信号DF99456在朋友圈内发送过假烟广告，且她与江河清微信号DF99456之间并未其他交易，故他们之间所有交易款项均为假烟款。 另有搜查笔录、证人方某丙证言、林惠珍相关银行卡信息及流水记录等证据在卷佐证。 （三）被告人马旭的犯罪事实。自2016年6月7日至2018年3月26日，被告人马旭通过微信xiaomage666x、XMG3940110、jnsm1234与买家谈单销售假烟，其将订单通过QQ或微信发至上线江河清提供的微信号wqmd0022、shoumi625172、sy591122999、DF99456、shoumi00431、plb15556189652，支付宝账户：XXXXXXXXXXXX3715，同时按照每条烟抽取五元或十元牟利，将抽取后的假烟款通过微信或支付宝转至上线，再由上线江河清直接将假烟发货至各买家，被告人马旭通过其微信共向上线提供的微信号及支付宝账号转款1289466.66元，其中上线通过微信sy591122999、wqmd0022向其退款10367.76元。综上，马旭共向上线江河清转购买假烟款1279098.9元。 另查明，被告人马旭在本案审理过程中主动交纳罚金5000.00元，被告人马旭供述通过销售假烟获利120000.00元。 上述事实，有经原审经当庭举证、质证的下列证据证实： 第一组证据：1.旬阳县公安局受案登记表；2.受案回执；3.立案决定书；4.立案告知书；5.旬阳县烟草专卖局立案侦查申请书。 第二组证据：1.被告人马旭户籍证明，证实被告人马旭为完全刑事责任能力人。2.马旭抓捕经过，证实马旭到案经过。 第三组证据：马旭手机微信记录电子数据，证实马旭与上线聊天记录只有假烟相关内容。 第四组证据：1.马旭持有、使用微信的注册信息，证实微信号XMG3940110、xiaomage666x注册姓名为马旭，微信号jnsm1234注册姓名杨斌斌。 马旭支付宝账户注册信息，证实支付宝XXXXXXXXXXXX1620注册姓名为马旭，绑定中国工商银行卡XXXXXXXXXXXXXXX9253、XXXXXXXXXXXXXXX0958。 马旭微信号xiaomage666x、XMG3940110、jnsm1234向上线转款记录，证实：①马旭通过微信xiaomage666X自2017年9月11日至2017年10月21日向上线微信号shoumi625172转账共计10360.00元，2017年12月9日向上线微信号sy591122999转账4800.00元，该账户合计向上线转款15160.00元；②马旭通过微信XMG3940110自2016年10月16日至2017年7月7日之间向上线微信号wqmd0022转账共计789770.00元，自2016年6月7日至2018年3月26日向上线微信号sy591122999转账337396.66元，自2017年7月11日至2017年8月5日向上线微信号DF99456转账118800.00元，自2018年3月5日至2018年3月26日向上线微信号shoumi00431转账共计9630.00元，自2017年8月7日至22日向上线微信号shoumi625172转账共计2790.00元，2017年7月25日向上线微信号plb15556189652转账2130.00元。该账户合计1153596.66元；③马旭通过微信jnsm1234向上线shoumi625172于2017年9月29日转账850.00元，自2017年12月11日至2018年1月14日向上线微信sy591122999转账7360.00元。该账户合计8210.00元。以上三微信向上线转款共计1176966.66元。 4.马旭支付宝账户XXXXXXXXXXXX1620转账记录，证实马旭通过该账户自2016年8月19日至2016年11月28日向上线支付宝账户XXXXXXXXXXXX3715转账共计112500.00元。 5.马旭微信号XMG3940110退款记录，证实上线微信号sy591122999退款17.76元，上线微信号wqmd0022退款10350.00元，退款合计10367.76元。 第五组证据:搜查笔录及旬公（网安）勘[2018]29号电子数据检查笔录，证实对马旭住宅进行搜查扣押涉案相关物品，并对涉案马旭所有的黑色Iphone7手机进行电子数据检查，该手机登录过本案涉案微信号xiaomage666X、jnsm1234、XMG3940110，及以上账户关于购买伪劣香烟的谈单收款聊天记录。 第六组证据：证人王某乙证言证实：她是马旭母亲，其与马旭联系时马旭的微信号即为xiaomage666X,他们用微信联系的最后时间为2018年3月27日。 第七组证据：被告人马旭供述：他销售香烟使用微信号XMG3940110，XMG3940110、xiaomage666x，他自2016年4、5月辞职后就开始做微商，在网上买小商品和假烟，他开始做假烟是和陕西安康的一个微信号联系，两三个月后安康卖家的上线wqmd0022直接联系他销售假烟，他和上线微信号wqmd0022合作了一年时间，销售方式是他通过QQ将地址和订单发给上线wqmd0022，上线直接将假烟通过快递发给他的客户；他和上线wdmq0022视频聊天过一次，wdmq0022说的是闽南语。他和上线之间除了三台笔记本电脑交易大概一万五、六千元钱，其他全是假烟交易，销售下线向他转账中有60%是销售假烟款，40%是小商品款，微信号wqmd0022与shoumi625172是同一个人。他对于收款方及他转出记录的交易记录认可。他销售假烟一般是10%的利润，期间总共获利大概一、二十万。这些钱都用来消费了，没有剩余了。 另有搜查笔录、马旭手机检验信息报告、缴款凭证等证据在卷佐证。 （四）被告人李松松的犯罪事实。2016年6月30日至2017年5月18日，被告人李松松多次利用微信（微信号：danding122520、1san13140507）与马旭（微信号：XMG3940110）谈单，销售方式为：被告人李松松将买家订单和地址及扣去利润的假烟款发给上线马旭，马旭直接将假烟发至买家。被告人李松松通过微信号danding122520、1san13140507共向上线马旭微信XMG3940110转款744109.88元，其中包含了被告人李松松向马旭购买的玩具款10000.00元、马旭向李松松借款3000.00元及马旭向其退还的货款46302.88元。综上，被告人李松松向其上线马旭共转假烟款684807.00元。 另查明，李松松因非法买卖枪支罪于2018年8月2日被江苏省常州市新北区人民法院判处有期徒刑三年。李松松在本案审理过程中交纳罚金5000.00元。被告人李松松供述通过销售假烟，获利40000.00元。 上述事实，有经原审经当庭举证、质证的下列证据证实： 第一组证据：1.旬阳县公安局受案登记表；2.受案回执；3.立案决定书；4.立案告知书；5.旬阳县烟草专卖局立案侦查申请书。 第二组证据：1.被告人李松松户籍证明，证实被告人李松松为完全刑事责任能力人。2.李松松抓捕经过，证实李松松到案经过。3.（2018）苏0411刑初389号刑事判决书，证实李松松因非法经营罪于2018年8月2日被判处有期徒刑三年。 第三组证据：1.微信号dangding12250注册信息，证实该微信号注册姓名周某某，绑定银行账号邮政卡XXXXXXXXXXXXXXX9491、江苏农商银行XXXXXXXXXXXXXXX6137、XXXXXXXXXXXXXXX1059；2.微信号1san13140507注册信息，证实该微信号注册姓名为李松松，绑定银行账号邮政卡为XXXXXXXXXXXXXXX2640。 第四组证据：1.李松松银行卡XXXXXXXXXXXXXXX2640交易记录，证实李松松自2016年8月7日至2017年2月21日共九次取款记录。 第五组证据：1.微信号danding122520向上线微信号XMG3940110转款记录，证实其自2016年6月30日至2017年5月18日其向上线转款共444315.88元；2.李松松微信号1san13140507向上线微信号XMG3940110转款记录，证实其自2016年8月16日至2017年1月6日向上线转款共299794.00元。3.微信号XMG3940110向微信号danding122520退款记录，证实自2016年6月30日至2017年7月29日，马旭向李松松退款39412.88元。4.微信号XMG3940110向微信号1san13140507退款记录，证实自2016年9月26日至2017年2月26日退款6890.00元。 第六组证据：证人周某某（李松松妻子）证言证实：她没有注册过微信号danding122520,该卡绑定的尾号为9491的邮政卡、尾号为6137的江苏农村商业银行卡、尾号为1059的建行卡均系她持身份证到银行办理，其丈夫李松松在被羁押时随身物品中即有她尾号为9491的邮政卡及尾号为1059的建行卡。 第七组证据：被告人李松松供述：他自2016年6月至2017年5月起，使用微信号danding122520、1san13140507与上线微信号XMG3940140（昵称：小马哥）联络销售假烟，他通过朋友圈发送销售假烟广告，将卖家订单和地址，及扣去利润的假烟款发给上线马旭，由马旭直接发给买家的方式销售假烟。他通过微信号danding122520、1san13140507向上线XMG3940140共转款744109.88元，其中含有向上线购买的玩具款10000.00元、上线向他借款3000.00元及上线向其退还的货款20000.00元，即他向上线转假烟款711109.88元；他因非法买卖枪支罪被江苏省常州市新北区人民法院判处有期徒刑三年。他卖烟获利大概有四五万块钱，具体没有计算过。 第八组证据：1.李松松辨认笔录，证实经李松松辨认，马旭即微信号XMG3940140（昵称：小马哥）的持有、使用者。2.马旭辨认笔录，证实微信号danding122520（昵称：A阑珊处）系其销售下线，通过辨认此人为李松松。 另有搜查笔录、交易明细、交款凭证等证据在卷佐证。 （五）被告人鲁林的犯罪事实。2016年5月2日至2017年6月19日，被告人鲁林多次利用微信（微信号：tangrenjie321）与马旭（微信号：XMG3940110）谈单，销售方式为：被告人鲁林将买家订单和地址及扣去利润的假烟款发给上线马旭，马旭直接将假烟发至买家。期间，被告人鲁林通过微信号tangrenjie321共向其上线马旭的微信号XMG3940110转假烟款91500.00元。 另查明，鲁林于2019年1月22日向旬阳县公安局缴纳案款91500.00元，在本案审理过程中向本院交纳罚金10000.00元；被告人鲁林供述通过销售假烟获利20000.00元。 上述事实，有经原审经当庭举证、质证的下列证据证实： 第一组证据：1.旬阳县公安局受案登记表；2.受案回执；3.立案决定书；4.立案告知书；5.旬阳县烟草专卖局立案侦查申请书。 第二组证据：1.被告人鲁林户籍证明，证实被告人鲁林为完全刑事责任能力人。2.鲁林抓捕经过，证实鲁林到案经过。 第三组证据：1.微信号tangrenjie321注册信息，证实该微信注册姓名为鲁林，绑定银行账号工行XXXXXXXXXXXXXXX8393；2.鲁林微信号tangrenjie321向马旭微信号XMG3940110转款记录，证实自2016年5月23日至2017年6月19日，鲁林通过微信向马旭转款91500.00元。 第四组证据：被告人鲁林供述：他使用微信号tangrenjie321与上线XMG3940110联络销售假烟，买家将订单发给他后，他将收货地址等信息及扣取利润后的假烟款直接发给上线XMG3940110，再由上线通过快递直接发货给买家；他贩卖假烟的微信号与其他微信号是严格分开的，他通过微信tangrenjie321给上线XMG3940110转款均为假烟款。他总共从小马哥手上进了91500元钱的假烟，按照这样计算，他卖假烟总共赚了20000多块钱，具体的利润他没有计算。 另有银行转账记录、扣押清单、视听资料、缴款凭证等证据在卷佐证。 （六）被告人陈俊良的犯罪事实。2016年2月以来，被告人陈俊良通过微信号LYXY8888888、WSZHDH888与江河清微信AA王牌谈单，从其手中购买中华、芙蓉王等多种品牌假烟，由江河清通过寄递的方式将伪劣香烟发给陈俊良及其下线和买家，其通过微信LYXY8888888、WSZHDH888向江河清提供的微信号共转款351546.00元，通过其支付宝XXXXXXXXXXXX6751向江河清持有使用的支付宝转款185257.00元，共计转款542483.00元，其中被告人陈俊良向上线购买110000.00元的假烟为自抽部分，未进行出售，综上，其共向上线转假烟款432483.00元。 另查明，陈俊良于2019年1月22日向旬阳县公安局缴纳案款432483.00元，在本院审理过程中向本院交纳罚金10000.00元。被告人陈俊良供述在销售假烟期间获利100000.00元。 上述事实，有经原审经当庭举证、质证的下列证据证实： 第一组证据：1.旬阳县公安局受案登记表；2.受案回执；3.立案决定书；4.立案告知书；5.旬阳县烟草专卖局立案侦查申请书。 第二组证据：1.被告人陈俊良户籍证明，证实被告人陈俊良为完全刑事责任能力人。2.陈俊良抓捕经过，证实陈俊良到案经过。 第三组证据：1.微信WSZHDH888注册信息，证实该微信注册姓名为刘玉珍，绑定银行卡为工商银行卡XXXXXXXXXXXXXXX8303；2.微信LYXY8888888注册信息，证实该微信注册姓名为刘玉珍，绑定银行卡为邮政卡XXXXXXXXXXXXXXX0222。3.支付宝XXXXXXXXXXXX6751注册信息，证实该支付宝号注册姓名为陈俊良；4.支付宝XXXXXXXXXXXX4702注册信息，证实该支付宝注册姓名为刘玉珍。 第四组证据：1.微信号WSZHDH888向上线涉案微信号转款记录，证实自2017年4月5日起至2018年3月26日止，陈俊良多次通过微信号WSZHDH888向上线微信号wqmd0022、DF99456、plb15556189652、shoumi625172、shoumi00431转款合计170298.00元； 2.微信号LYXY8888888向上线涉案微信号转款记录，证实自2016年10月11日起至2016年12月2日止，陈俊良多次通过LYXY8888888向上线微信msz0022、wqmd0022转款合计187048.00元； 3.支付宝XXXXXXXXXXXX6751向上线涉案支付宝转款记录，证实自2016年9月4日起至2017年5月3日止，陈俊良多次通过其支付宝向上线支付宝账号XXXXXXXXXXXX3715、XXXXXXXXXXXX9134转款共计66052.00元； 4.支付宝XXXXXXXXXXXX4702向上线涉案支付宝转款记录，证实自2016年9月21日至2016年12月2日止，陈俊良通过该支付宝向上线支付宝账号XXXXXXXXXXXX3715、XXXXXXXXXXXX9134转款共计119205.00元； 5.上线涉案微信wqmd0022向陈俊良转款记录，证实2016年10月28日上线微信号wqmd0022给陈俊良微信号LYXY8888888退款120.00元。 第五组证据：被告人陈俊良供述：他使用微信LYXY8888888、WSZHDH888销售假烟，其销售假烟上线为AA王牌，AA王牌使用过的微信号有msz0022、wqmd0022、shoumi00431、DF9945699；他通过微信、支付宝共向上线转假烟款542483.00元，其中有110000.00元为自抽部分。他销售假烟赚了大概就是10万元左右，平均利润率就在30%左右。 另有银行转账记录、证人宋某某证言、扣押清单、视听资料、缴款凭证等证据在卷佐证。 (七)被告人刘欢欢的犯罪事实。2016年10月12日至2016年12月26日，被告人刘欢欢多次通过微信lhh06103473与陈俊良微信LYXY8888888、江河清微信msz0022谈单，从其手中购买中华、芙蓉王等多种品牌假烟，通过微信网络销售给多名下线，从中牟利。其中刘欢欢通过微信lhh06103473向陈俊良微信LYXY8888888转款53202.88元，向江河清msz0022等微信转款311960.00元，共计365162.88元 另查明，刘欢欢于2018年9月5日向公安机关投案自首，并于2019年1月22日向旬阳县公安局缴纳案款365162.00元，于2019年4月11日向旬阳县人民检察院缴纳案款70000.00元，在本院审理过程中交纳罚金10000.00元。被告人刘欢欢供述在销售假烟期间获利70000.00元。 上述事实，有经原审经当庭举证、质证的下列证据证实： 第一组证据：1.旬阳县公安局受案登记表；2.受案回执；3.立案决定书；4.立案告知书；5.旬阳县烟草专卖局立案侦查申请书。 第二组证据：1.被告人刘欢欢户籍证明，证实被告人刘欢欢为完全刑事责任能力人。2.刘欢欢抓捕经过，证实刘欢欢主动到案的经过。 第三组证据：1.微信号1hh06103473注册信息，证实该微信号注册姓名为赵某某；2.支付宝账户XXXXXXXXXXXX2215注册信息，证实该支付宝注册姓名为赵某某，绑定电话号码为：1565575XXXX；3.微信号xj494392073注册信息，证实该微信号注册姓名为王某甲；4.微信号mm184636487注册信息，证实该微信号注册姓名为蔡文秀。 第四组证据：1.微信号1hh06103473给销售上线陈俊良微信号LYXY8888888转账记录，证实自2016年10月12日至2016年11月18日止，刘欢欢使用该微信1hh06103473向上线陈俊良共转款53202.88元。 2.微信号1hh06103473给销售上线微信msz00222转款记录，证实2016年11月9日，刘欢欢使用其微信向其上线江河清转账5250.00元的记录； 3.微信号1hh06103473向销售上线微信wqmd0022转账记录，证实自2016年11月8日起至2016年12月23日止，刘欢欢通过该微信共向上线江河清微信wqmd0022转款多次计80860.00元； 4.支付宝账户XXXXXXXXXXXX2215向销售上线支付宝账户XXXXXXXXXXXX9134转款记录，证实自2016年11月8日至2016年12月26日止，刘欢欢通过该支付宝账号向销售上线支付宝转款225850.00元。 第五组证据：1.证人赵某某证言证实：微信号lhh06103473、支付宝号XXXXXXXXXXXX2215系用她身份证注册，绑定的银行卡也为她本人身份证，但是她并未使用过这些账号；微信lhh06013473和lhh880306系刘欢欢的微信。 2.证人王某甲证言证实：他从微信lhh06013473购买了假烟，支付假烟款22520.00元。 第六组证据：被告人刘欢欢供述：他自2016年通过微信谈单，将订单及扣取利润后的价款发至上线，由上线直接将假烟发给买家的方式销售假烟，他销售假烟主要是使用微信lhh06013473，该微信绑定的是他妻子赵某某的身份证，他也通过其实际使用的由赵某某身份证注册的支付宝1565575XXXX（支付宝账号：XXXXXXXXXXXX2215）向上线支付假烟款；他通过微信、支付宝账户向上线微信号msz0022、wqmd0022、LYXY8888888共转假烟款365162.00元，他销售假烟总共获利七、八万块钱，具体没有计算过。他于2018年9月5日向公安机关投案自首。 第七组证据：被告人刘欢欢的辨认笔录，证实经他辨认微信LYXY8888888持有使用人为陈俊良； 另有银行转账记录、扣押清单、视听资料、缴款凭证等证据在卷佐证。 （八）被告蔡炜豪的犯罪事实。2016年8月12日至2017年10月1日，被告人蔡炜豪通过微信mm184636487将下线的订单及扣取利润后的价款发给刘欢欢、江河清，再由江河清直接将假烟通过邮寄的方式发给买家，期间，被告人蔡炜豪通过微信mm184636487向刘欢欢微信lhh06103473转款162928.69元，向江河清提供的微信号msz0022、wqmd0022、DF99456、shoumi625172转款58836.76元，共计213919.39元，其中单笔价格低于65元以下的予以扣除即7846.06元。综上，被告人蔡炜豪向上线共计转假烟款为213919.39元。被告人蔡炜豪供述在销售假烟期间获利30000.00元。 另查明，2018年8月9日14时50分许，网上在逃人员蔡炜豪到肇庆市端州分局刑事侦查大队四中队投案自首，并于2019年1月22日向旬阳县公安局缴纳案款221763.00元，在本案审理过程中交纳罚金10000.00元。 上述事实，有经原审经当庭举证、质证的下列证据证实： 第一组证据：1.旬阳县公安局受案登记表；2.受案回执；3.立案决定书；4.立案告知书；5.旬阳县烟草专卖局立案侦查申请书。 第二组证据：1.被告人蔡炜豪户籍证明，证实被告人蔡炜豪为完全刑事责任能力人，其曾用名为蔡文秀。2.蔡炜豪抓捕经过，证实蔡炜豪到案的经过。 第三组证据：微信mm184636487注册信息，证实该微信号注册姓名为蔡文秀，绑定银行账号为XXXXXXXXXXXXXXX7818； 第四组证据：1.微信mm184636487向上线微信msz0022转账记录，证实自2016年12月25日至2017年2月16日，蔡炜豪通过其微信向上线江河清转款13786.88元； 2.微信mm184636487向上线微信wqmd0022转账记录，证实自2016年12月30日至2017年5月17日，蔡炜豪通过其微信向上线江河清该微信号转款42979.88元； 3.微信mm184636487向上线微信shoumi625172转账记录，证实蔡炜豪于2017年8月13日、9月9日、10月1日向上线江河清该微信号转款三笔共计910.00元； 4.微信mm184636487向上线微信DF99456转账记录，证实蔡炜豪自2017年7月31日、8月4日向上线江河清该微信号转款两笔共计1160.00元； 5.微信mm184636487向上线微信1hh06103473转账记录，证实自2016年8月12日至2016年12月24日，蔡炜豪通过其微信向上线刘欢欢共转款162928.69元。 第五组证据：被告人蔡炜豪供述：他通过其微信mm184636487谈单，将订单和扣取利润后的价款发给其销售上线微信lhh06103473及微信DF99456（该上线另有微信号MSZ0022、wqmd0022、shoumi625172），再由上线直接将假烟发给其买家进行销售；他用微信号向微信MSZ0022转账13786.88元，向微信wqmd0022转账42979.88元，向微信DF99456转账1160.00元，向微信shoumi625172转账910元都是假烟款，以上合计58836.76元。他用微信MM184636487向刘欢欢微信lhh06103473转款共162928.69元，其中单笔65元的转款记录共计7846.06元不是假烟款，故他向刘欢欢支付假烟款为155082.63元。他总共获利了3万元左右。 另有银行转账记录、扣押清单、辨认笔录、缴款凭证等证据在卷佐证。 （九）被告人刘超及韩盼盼的犯罪事实。2017年3月23日至2018年1月29日，被告人刘超多次通过其微信dudu425614与销售上线江河清谈单，由江河清直接通过寄递的方式向其下线销售伪劣香烟，刘超从中牟利，经核实，刘超通过微信dudu425614向上线江河清（微信号：wqmd0022、DF99456、plb15556189652、shoumi625172、shoumi00431）微信号共计转假烟款240406.12元。 2017年2月15日至2018年1月29日，被告人韩盼盼多次通过微信dd5845211与销售上线江河清谈单，由江河清通过寄递的方式向下线销售伪劣香烟，韩盼盼从中牟利，经核实，韩盼盼通过微信dd584521向上线江河清（微信号：wqmd0022、DF99456、plb15556189652、shoumi625172、shoumi00431）转假烟款共计168536.12元。 另查明，刘超于2019年1月22日向旬阳县公安局缴纳案款240406.00元，在本案审理过程中交纳罚金20000.00元；韩盼盼于2019年1月22日向旬阳县公安局缴纳案款179221.00元，在本案审理过程中交纳罚金20000.00元。被告人刘超供述在销售假烟期间获利30000.00元，被告人韩盼盼供述在销售假烟期间获利33000.00元。 上述事实，有经原审经当庭举证、质证的下列证据证实： 第一组证据：1.旬阳县公安局受案登记表；2.受案回执；3.立案决定书；4.立案告知书；5.旬阳县烟草专卖局立案侦查申请书。 第二组证据：1.被告人刘超户籍证明，证实被告人刘超为完全刑事责任能力人。2.刘超抓捕经过，证实刘超到案的经过。3.被告人韩盼盼户籍证明，证实被告人韩盼盼为完全刑事责任能力人。4.韩盼盼抓捕经过，证实韩盼盼到案的经过。 第三组证据：1.微信dudu425615注册信息，其注册姓名为刘超，绑定银行卡号：XXXXXXXXXXXXXXX1140、XXXXXXXXXXXXXXX5961；2.dd5845211注册信息，其注册姓名为韩盼盼，绑定银行卡号：XXXXXXXXXXXXXXX5132。 第四组证据：1.刘超微信dudu425615向上线微信转款记录及财付通记录，证实2017年11月3日至2018年3月26日刘超通过其微信向上线微信shoumi00431转款129981.12元；2017年3月23日至2017年7月7日刘超通过其微信向上线微信wqmd0022转款75575.00元；2017年8月15日至2017年10月26日刘超通过其微信向上线微信shoumi625172转款33065.00元；2017年7月10日至2017年8月8日刘超通过其微信向上线微信DF99456转款12460.00元；2017年7月25日、2017年7月27日刘超通过其微信向上线微信p1b15556189652共转款2085.00元；以上共计253166.12元，其中2017年7月23日至2018年1月29日期间，刘超共向上线转款240406.12元。 2.韩盼盼微信dd5845211向上线微信转账记录及财付通转账记录。证实2017年11月3日至2018年3月23日韩盼盼通过其微信向上线微信shoumi00431转款116216.12元；2017年8月7日至2017年10月26日韩盼盼通过其微信向上线微信shoumi625172转款45380.00元；2017年2月26日至2017年6月29日韩盼盼通过其微信向上线微信wqmd0022转款9980.00元；2017年7月15日至2017年8月5日韩盼盼通过其微信向上线微信DF99456转款5975.00元；2017年2月15日至2017年2月17日韩盼盼通过其微信向上线微信msz0022转款合计975.00元；2017年7月27日韩盼盼通过其微信向上线微信p1b15556189652转款合计695.00元；以上共计179221.12元，其中2017年2月15日至2018年1月29日共向上线转款168536.12元。 第五组证据：1.证人韩某某证言证实：韩盼盼销售假烟的事实。 第六组证据：1.被告人刘超供述：他通过微信dudu425614谈单销售假烟，再将订单及扣取利润后的价款发至其上线微信（msz0022、shoumi00431、wqmd0022、DF99456、plbl5556189652、shoumi625172），自2017年3月23日至2018年1月29日，他共向上线转假烟款240406.12元；他妻子韩盼盼使用微信dd584521销售假烟，但韩盼盼与他是分别各自销售假烟，无合作合伙关系。这一年他总共赚了个三万块钱左右。他赚的这些钱都贴补家用了，要么还款了。 2.被告人韩盼盼供述：她使用微信dd584521谈单销售假烟，再将订单及扣取利润后的价款发至其上线微信“AA王牌”（msz0022、wqmd0022、DF99456、plb15556189652、shoumi625172、shoumi00431），她销售假烟期间一共向上线转款168536.12元。销售假烟平均一条烟的利润在20%。她一共向“AA王牌”转账168000.00多元，获得的利润在33000.00多元。 另有银行转账记录、扣押清单、取款视频、缴款凭证等证据在卷佐证。 （十）被告人马宝德的犯罪事实。2017年1月以来，被告人马宝德伙同其妻连某某（另案处理）多次通过微信网络销售伪劣香烟。马宝德负责通过微信号dg935603与江河清谈单，连某某负责通过其微信在微信朋友圈发布销售香烟的广告联系下线谈单，并将下线的收货信息，及下线转来的购买伪劣香烟的烟款通过微信转给马宝德，马宝德将收货人信息和扣取利润后的假烟款转给江河清，江河清直接将假烟邮寄给马宝德的买家。马宝德通过微信dg935603向江河清持有的微信号wqmd0022、DF99456、plb15556189652、shoumi625172、shoumi00431共转假烟款173821.00元。被告人马宝德供述在销售假烟期间获利37000.00元。 另查明，马宝德于2019年1月22日向旬阳县公安局缴纳案款173821.00元，在本案审理过程中向本院交纳罚金20000.00元； 上述事实，有经原审经当庭举证、质证的下列证据证实： 第一组证据：1.旬阳县公安局受案登记表；2.受案回执；3.立案决定书；4.立案告知书；5.旬阳县烟草专卖局立案侦查申请书。 第二组证据：1.被告人马宝德户籍证明，证实被告人马宝德为完全刑事责任能力人。2.马宝德抓捕经过，证实马宝德到案的经过。 第三组证据：微信号dg935603注册信息，该微信号注册姓名分别为：钱立，绑定银行卡账号：XXXXXXXXXXXXXXX7973；马宝德，绑定银行卡账号：XXXXXXXXXXXXXXX5048。 第四组证据：微信号dg935603转账记录，证实自2017年4月4日至2018年1月22日，微信号dg935603共向上线江河清微信wqmd0022、DF99456、plb15556189652、shoumi625172、shoumi00431转假烟款共计173821.00元（马宝德确认）。 第五组证据：证人连某某证言证实：她自2018年1月起加入丈夫马宝德共同销售假烟，她利用微信在朋友圈发送假烟广告，将订单及假烟款发给马宝德，再由马宝德发给其上线，上线直接将假烟发给买家，她与马宝德从中赚取差价。 第六组证据：被告人马宝德供述：微信号dg935603是他注册使用的，他通过微信群加“AA王牌”为好友后开始销售假烟，他将订单及假烟款转给“AA王牌”，“AA王牌”直接将假烟寄给买家，他从中赚取差价，他的妻子连某某在得知他销售假烟后也加入销售假烟，连某某在其朋友圈销售将订单等信息发给他，再由他发给上线“AA王牌”；在他家里扣押的香烟就是在“AA王牌”处购买的。“AA王牌”使用过微信号wqmd0022、shoumi625172、shoumi00431、msz0022。他向上线转款额为173821.00元，他销售假烟从中获利应该有37000.00元。 另有银行转账记录、扣押清单、取款视频、交款凭证等证据在卷佐证。 （十一）被告人张雪晴、江海晏的犯罪事实。2017年1月份，被告人张雪晴通过朋友介绍认识了江河清，二人交往后发展成情人关系并同居，在同居期间，张雪晴明知江河清被公安机关上网追逃且存在通过网络销售伪劣香烟的行为，仍使用其本人的身份证先后在福建省云霄县城区怡景、云霄县城区XX区租房为江河清提供住处、并同居。2018年4月2日，旬阳县公安局专案组民警以涉嫌生产销售伪劣产品罪在云霄县城区XX区XX室抓获江河清时，张雪晴让江海晏给江河清打电话通风报信，企图让江河清逃跑，后被专案组民警发现。 2017以来，被告人江海宴明知其孪生哥哥江河清通过网络销售伪劣香烟且被公安机关网上追逃，为了帮助江河清逃匿、隐瞒掩饰身份、防止被公安机关追捕，江海晏将其本人的机动车驾驶证借给江河清使用，利用孪生兄弟长相相似的特点，逃避公安机关的抓捕。2018年4月2日，旬阳县公安局专案组民警在云霄县城区XX区XX室抓获江河清时，江海晏接到张雪晴的电话后给江河清打电话通风报信，企图让江河清逃跑，后被专案组民警发现。 上述事实，有经原审经当庭举证、质证的下列证据证实： 第一组证据：1.旬阳县公安局受案登记表；2.受案回执；3.立案决定书；4.立案告知书；5.旬阳县烟草专卖局立案侦查申请书。 第二组证据：1.被告人张雪晴户籍证明，证实被告人张雪晴为完全刑事责任能力人。2.张雪晴抓捕经过，证实张雪晴到案的经过。3.被告人江海宴户籍证明，证实被告人江海宴为完全刑事责任能力人。4.江海宴抓捕经过，证实江海宴到案的经过。 第三组证据：湖北省恩施市人民法院王如兵等非法经营一案卷宗材料，能证实被告人江河清在2013年1月15日被恩施市公安局上网追逃。 第四组证据：1.被告人江河清供述：在2014年4月份前后，云霄县公安局派出所的警察曾到他家找过他，他家人包括其孪生弟弟江海宴都知道他被湖北恩施警方上网追逃的事情，因他被上网追逃，所以他开车即使用江海宴的驾驶证；他被上网追逃时在云霄县XX大道泰景丽都租住，2017年10月，他又居住在以其女友张雪晴名字租住的云霄县渡头嘉园的房屋。公安机关在渡头家园扣押的物品除去张雪晴的就是他的；江海晏知晓他被网上追逃。 2.被告人张雪晴供述：2017年8、9月她和江河清同居在一起，二人系情人关系，开始同居时租住在以张雪晴名字租住的云霄县怡景小区，因江河清是网上逃犯，为避免被发现，故又以张雪晴的身份证租住在云霄县渡头家园小区，由江河清支付房租；江河清告诉她其被网上追逃几年了，开车使用的系其弟弟江海宴的驾驶证，因为她已经与江河清同居，且江河清收入不错，所以她没有去揭发他；2018年4月2日时，她从其与江河清租住的房子下楼时看到楼梯口有几个人还有车，因她害怕是警察来抓江河清，她立即给江河清打电话，但因为江河清没接电话，就给江海宴打微信语音电话说楼下可能是警察，江海宴遂说要去看看并来到江河清租住的云霄县渡头家园小区。 3.被告人江海宴供述：他在十几年前就知道江河清是做假烟生意的，因为江河清和他是孪生兄弟长得很像，江河清为了躲避警察抓捕，便使用江海宴的驾驶证；2018年4月2日因张雪晴告知他在云霄县渡头家园小区可能有警察抓江河清，他便主动给江河清打电话并称：我听张雪晴说了，你们楼下有几个陌生人，可能是来抓你的。 另有搜查笔录、扣押清单等证据在卷佐证。 原审法院认为，被告人江河清、马旭、李松松、蔡炜豪、刘欢欢、马宝德、韩盼盼、陈俊良、鲁林、刘超销售伪劣卷烟制品，金额巨大，以上被告人的行为均已构成销售伪劣产品罪。被告人林惠珍明知被告人江河清通过微信向其转款系违法所得依然为其提现、取款，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人张雪晴、江海晏明知被告人江河清系犯罪的人，张雪晴为其提供住所、江海晏为其提供驾驶证，二被告人在公安机关侦查时意图帮助被告人江河清逃匿，其行为已构成窝藏罪。根据本案现有证据，不能客观反应被告人马旭、李松松、蔡炜豪、刘欢欢、马宝德、韩盼盼、陈俊良、鲁林、刘超向下线销售假烟金额，因其销售获利仅有被告人供述，无其他证据印证，公诉机关按照其向上线打款金额来确定犯罪金额，并未将其销售给下线的加价利润计算在内的计算方式较为客观，予以采纳。 鉴于被告人陈俊良、鲁林、蔡炜豪、刘超、韩盼盼、马宝德、刘欢欢、张雪晴、江海晏归案后均能如实供述自己的罪行，庭审中认罪、悔罪态度较好，被告人鲁林、刘超、韩盼盼、马宝德到案后能如实供述，系坦白；被告人蔡炜豪、刘欢欢，案发后主动投案，同时对其犯罪行为如实供述，系自首，且陈俊良、鲁林、蔡炜豪、刘超、韩盼盼、马宝德、刘欢欢在公安机关侦查阶段主动缴纳违法所得，积极缴纳部分罚金，依法或酌情可以从轻处罚。被告人陈俊良、鲁林、蔡炜豪、刘超、韩盼盼、马宝德、刘欢欢、张雪晴、江海晏符合缓刑使用条件，其住所地司法局出具的社区矫正评估意见书亦同意对其实施社区矫正，故可对其宣告缓刑。综上，依据《中华人民共和国刑法》第一百四十条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条、第七十六条，第三百一十条、第三百一十二条，参照《最高人民法院、最高人民检察院》第一条之规定，判决：一、被告人江河清犯销售伪劣产品罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金1500000.00元。二、被告人林惠珍犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金20000.00元。三、被告人马旭犯销售伪劣产品罪，判处有期徒刑十年，并处罚金700000.00元(已缴纳5000.00元)。四、被告人李松松犯销售伪劣产品罪，判处有期徒刑八年，并处罚金400000.00元（已缴纳5000.00元），与其之前犯非法买卖枪支罪被判处的有期徒刑三年并罚，决定执行有期徒刑十年，并处罚金人民币400000.00元（已缴纳5000.00元）。五、被告人鲁林犯销售伪劣产品罪，判处有期徒刑一年,宣告缓刑，缓刑考验期为两年，并处罚金50000.00元（已缴纳10000.00元）。六、被告人陈俊良犯销售伪劣产品罪，判处有期徒刑三年,宣告缓刑，缓刑考验期为五年，并处罚金220000.00元（已缴纳10000.00元）。七、被告人刘欢欢犯销售伪劣产品罪，判处有期徒刑二年零六个月,宣告缓刑，缓刑考验期为四年，并处罚金190000.00元（已缴纳10000.00元）。八、被告人蔡炜豪犯销售伪劣产品罪，判处有期徒刑二年,宣告缓刑，缓刑考验期为三年，并处罚金110000.00元（已缴纳10000.00元）。九、被告人刘超犯销售伪劣产品罪，判处有期徒刑二年零三个月,宣告缓刑，缓刑考验期为三年，并处罚金130000.00元（已缴纳20000.00元）。十、被告人韩盼盼犯销售伪劣产品罪，判处有期徒刑一年零六个月,宣告缓刑，缓刑考验期为两年，并处罚金90000.00元（已缴纳20000.00元）。十一、被告人马宝德犯销售伪劣产品罪，判处有期徒刑一年零六个月,宣告缓刑，缓刑考验期为两年，并处罚金90000.00元。十二、被告人张雪晴犯窝藏罪，判处有期徒刑六个月，宣告缓刑，缓刑考验期为一年。十三、被告人江海晏犯窝藏罪，判处拘役三个月，宣告缓刑，缓刑考验期为五个月。十四、被告人林惠珍违法所得4744.84元；被告人陈俊良违法所得100000.00元；被告人鲁林违法所得20000.00元；被告人马宝德违法所得37000.00元；被告人刘超违法所得30000.00元；被告人蔡炜豪违法所得30000.00元；被告人韩盼盼违法所得33000.00元；被告人刘欢欢违法所得70000.00元。以上违法所得予以追缴，由旬阳县公安局从被告人缴纳的案款中扣缴，上交国库。被告人马旭违法所得120000.00元；被告人李松松违法所得40000.00元，继续予以追缴。 上诉人（原审被告人）江河清上诉理由主要有：未持有或使用过原判认定的微信号及支付宝账号，这些账号及银行卡显示注册信息均不是江河清。仅有证人证言并无其他证据相印证。原判认定事实不清，应依法改判或发回重审。庭审中上诉人（原审被告人）江河清当庭表示其使用过原判认定的微信号及支付宝账号，但时间应从2016年12月起算。 其辩护人辩护意见主要有：1.一审判决对上诉人江河清是涉案七个微信号和两个支付宝的实际持有人、使用人的事实认定证据不确实充分，不能排除其他合理怀疑。2018年12月11日旬阳县公安局出具的办案说明，从形式上不符合证据的法定形式要件，不能作为定案的依据。办案说明只是办案人员的逻辑推断，推断涉案七个微信号和两个支付宝号为江河清持有、使用，该逻辑推断不具有唯一性、确定性和排他性。第一，根据一审查明情况，张建宝是专业取款人、长期销售假烟且因销售假烟曾三次被判处刑罚，张建宝在2018年7月13日供述，张某乙的卡是自己找张某乙办理的，有一天一个叫“阿胖”的人，让自己帮他取钱，他就把这个张某乙的卡号给他了，后自己于2017年12月17、18、19号三天，在ATM机及柜台中取款78400元，取了之后就交给“阿胖”了。从张建宝的供述中不难看出，给1515058XXXX南京号提供银行账户的人并不是江河清，而是张建宝或其他人，且张建宝并不是专门给江河清取钱，因此，办案说明不能推断江河清为涉案微信号、支付宝的实际持有、使用人。第二，1526185XXXX长期活动在云霄县火田镇瑞堂村79号附近，江河清妻子黄志萍娘家的地址为上述地址，这只能说明，1526185XXXX确实活动在此，但此号的持有人是谁不得而知，此号也可能是居住在瑞堂村的其他人，办案机关不能以该地址是江河清妻子娘家的地址就当然的认为江河清是1526185XXXX的使用人，该推断不具有唯一性和确定性。2.一审认定江河清持有、使用涉案微信号及支付宝的时间，证据不确实充分，不能排除合理怀疑，未达到刑事案件排除一切合理怀疑的证明标准，根据“疑点利益归于被告”原则，二审法院应以江河清在二审庭审中供述的持有、使用涉案微信号及支付宝号的时间来确定江河清的犯罪数额。第一，一审认定张建宝和林慧珍为江河清取款、提现的时间开始于2017年2月之后。一审依据张建宝的供述和辨认笔录，证实江河清将尾号为8608的招商银行银行卡（注册名：曾某某）、尾号为8475的工商银行卡（注册名：熊玲）交给他代为取假烟款，其中，他使用熊玲尾号为8475的银行卡为江河清取款1833650.00元，使用曾某某尾号为8608的银行卡为江河清取款101152元，他按照取款额收取1%的回扣。而再根据张建宝2018年5月24日供述，2017年2月13日至2017年7月11日，用熊玲的卡为总共江河清到银行ATM机及银行柜台取款1833650元，2017年2月8日至2017年2月21日，用曾某某的卡为江河清取款101152元。据此张建宝为江河清取款的时间段为2017年2月8日至2017年7月11日。据林慧珍供述，2017年7月12日至2017年10月22日，其为江河清扫码或转账等方式提现474484元。以上从张建宝和林慧珍的口供，能够证实江河清是2017年2月之后才让张建宝、林慧珍为其提取涉案假烟款。第二，结合证人曾某某的证言，证实他曾办理过一张招商银行卡卖给了盛某某，盛某某供述介绍曾某某卖卡，收卡的是赵庆仁，派出所说明材料证实赵庆仁外出务工，联系不上，即侦查机关并未查明江河清是何时持有、使用曾某某的银行卡。第三，一审未查明江河清持有、使用涉案微信号及支付宝的时间，而直接以马旭、陈俊良等下线与上线的交易时间认定江河清的交易时间，从而确定江河清的犯罪数额。二审庭审中马旭当庭供述，并不认识江河清，且不能确定上线为一人。马旭在侦查期间第五次供述称，从2016年2月开始贩卖假烟以来共有四个上线老板，第一个是安康人，是个男的，我和他交易的时间不长；第二个是广东人，二十多岁的男的，他的微信号”绵阳一手”；第三个是福建漳州云霄人，也是个二十多三十岁的男的，交易最多，微信名**集团老张，微信名“王者用质量说话”都是他；第四个是福建云霄人，也是个男的，微信号：zz1234102他的QQ号是787198290，QQ昵称“痞子”，马旭是2016年2月开始贩卖假烟的，先后有过4个上线，且不能确定上线为一人，因此不能以马旭与上线的交易时间来确定江河清的犯罪时间，从而认定江河清的犯罪数额。综上，根据“存疑时有利于被告人”的形法基本原则，既然一审并没有确实充分的证据认定江河清持有、使用涉案微信号及支付宝的时间，而二审庭审中江河清当庭供述，其是2016年12月从别人处购买了涉案微信号、支付宝号开始贩卖假烟，因此，对于江河清贩卖假烟的销售数额应从2016年12月开始计算。3.根据一审查明情况，辩护人经过在卷证据统计2016年12月至2018年3月26日期间，马旭、陈俊良、刘欢欢等下线共向江河清持有使用的微信号及支付宝账号转款1524888元，请二审法院在查明事实的基础，重新认定江河清的犯罪数额。 上诉人（原审被告人）林惠珍上诉理由主要有：其经营商店在扫码换钱是面对全社会人员惊醒的经济活动，不认识本案指控的其他被告人，不知晓顾客扫码所换钱款是否系假烟款。没有介入其他被告人进行的生产、销售伪劣产品犯罪，也不存在帮助他人实施犯罪的行为。庭审中上诉人（原审被告人）林惠珍自愿认罪认罚，请求二审人民法院从轻处罚。 其辩护人辩护意见主要有：上诉人林惠珍在二审程序中认罪认罚，已签署认罪认罚具结书，积极缴纳罚金，请求二审人民法院从轻处罚。 上诉人（原审被告人）马旭上诉理由主要有：1.向上线转账金额中并非全部用于购买烟的烟款，还包含有代理费、快递费、客户信息费、转介绍费等费用，应以实际销售烟的数量和金额以非法经营罪定罪量刑。庭审中上诉人（原审被告人）马旭当庭自愿认罪认罚，请求二审人民法院从轻处罚。 其辩护人辩护意见主要有：1.上诉人马旭当庭表示自愿认罪，辩护人对一审法院判决上诉人马旭犯销售伪劣产品罪不表异议。2.一审判决量刑没有考虑上诉人马旭的实际情况，量刑过重。上诉人马旭属于初犯，没有前科，犯罪前表现一贯良好。上诉人马旭与上线发生香烟交易之初不满18周岁，属于未成年人，在之后的犯罪过程中也属于刚刚成年，心智还不够成熟，是非辨别及判断能力也比较差，一时糊涂误入犯罪歧途。对上诉人马旭依法应当从轻或者减轻处罚。综上，一审判决对上诉人马旭量刑过重，结合上诉人马旭当庭表示认罪，并再次动员其母亲想尽一切办法，多缴纳一些罚金，以减轻自己的罪责等实际表现，请求二审法院本着“教育为主、惩罚为辅”的原则，在一审判决的基础上，对上诉人马旭予以减轻处罚。 上诉人（原审被告人）李松松上诉理由及其辩护人的辩护意见主要有：1.原判认定事实错误，法律适用错误，定性不当，其行为应当构成非法经营罪。李松松只有购买香烟的行为，没有销售行为。有客户找其买烟，其只是将货款转给上线，上线直接发货。其购买的香烟没有进行鉴定，所购香烟是否为假烟不得而知。李松松在公安机关的供述中明确所涉金额里含有大量小商品的货款，而一审判决在认定时没有相应的扣减，因此认定被告人的销售金额不准确，有疑异。认定涉嫌销售伪劣产品罪仅凭被告人供述没有其他证据予以佐证，系孤证不能作为定案的依据。2.量刑畸重。定性错误必然影响量刑，其行为构成非法经营罪，应当适用五年以下有期徒刑或者拘役。综上，李松松如实供述自己的罪行，自愿认罪，悔罪态度良好，希望法院对李松松从轻或减轻处罚。 原审被告人鲁林对原判没有异议。其指定辩护人的辩护意见是原判认定事实清楚，适用法律正确，宣告缓刑适当，建议维持对被告人鲁林的判决。 原审被告人陈俊良对原判没有异议。其指定辩护人的辩护意见是原判认定事实清楚，适用法律正确，建议考虑陈俊良具有法定和酌定从轻减轻情节，原判判处三年有期徒刑偏高，应当在二年至二年六个月量刑，缓刑考验期建议在四年为宜。 原审被告人刘欢欢对原判没有异议。其指定辩护人的辩护意见是原判认定事实清楚，适用法律正确，量刑适当，被告人刘欢欢对一审判决没有异议，建议维持对被告人刘欢欢的判决。 原审被告人蔡炜豪对原判没有异议。其指定辩护人的辩护意见是原判认定事实清楚，适用法律正确，宣告缓刑适当，建议维持对被告人蔡炜豪的判决。 原审被告人刘超对原判没有异议。其指定辩护人的辩护意见是刘超具有诸多法定和酌定从轻处罚情节，原判认定事实清楚，适用法律正确，建议维持对被告人刘超的判决。 原审被告人韩盼盼对原判没有异议。其指定辩护人的辩护意见是原判认定事实清楚，适用法律正确，量刑适当，建议维持对被告人韩盼盼的判决。 原审被告人马宝德对原判没有异议。其指定辩护人的辩护意见是原判定性准确，量刑适当，建议维持对被告人马宝德的判决。 原审被告人张雪晴对原判没有异议。其指定辩护人的辩护意见是原判认定事实清楚，适用法律正确，宣告缓刑适当，建议维持对被告人张雪晴的判决。 原审被告人江海晏对原判没有异议。其指定辩护人的辩护意见是原判认定事实清楚，适用法律正确，宣告缓刑适当，建议维持对被告人江海晏的判决。 二审检察员认为本案犯罪事实清楚、证据确实充分，上诉人林惠珍自愿认罪认罚，签署具结书，结合本案犯罪事实、情节、性质及社会危害程度，建议对其判处有期徒刑三年，并处罚金2万元。上诉人马旭当庭自愿认罪认罚，可以酌情从轻处罚。上诉人江河清、李松松上诉理由不能成立，建议维持原判。 经审理查明，原判认定上诉人（原审被告人）江河清、马旭、李松松、原审被告人蔡炜豪、刘欢欢、马宝德、韩盼盼、陈俊良、鲁林、刘超犯销售伪劣产品罪，上诉人（原审被告人）林惠珍犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，原审被告人张雪晴、江海宴犯窝藏罪的事实清楚，原审经当庭举证质证认定的证据二审全部予以认定。二审庭审期间，出庭检察员出示举证一份新证据：上诉人林惠珍认罪认罚具结书，证实林惠珍自愿认罪认罚，检察机关量刑建议对其判处有期徒刑三年，并处罚金20000元。经当庭核实，该认罪认罚具结书真实有效。上诉人马旭在出庭检察员释明认罪认罚从宽制度后当庭自愿认罪认罚。二审审理期间，上诉人林惠珍积极缴纳罚金人民币20000元，上诉人马旭积极缴纳罚金人民币20000元。 本院认为，上诉人（原审被告人）江河清、马旭、李松松、原审被告人蔡炜豪、刘欢欢、马宝德、韩盼盼、陈俊良、鲁林、刘超通过网络销售假冒伪劣卷烟制品，金额均已超过五万元，其行为均已构成销售伪劣产品罪。上诉人（原审被告人）林惠珍明知他人通过微信向其转款提现系违法所得依然为其提现、取款，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。原审被告人张雪晴、江海晏明知江河清系犯罪人员，张雪晴为其提供住所、江海晏为其提供驾驶证帮助江河清隐藏身份及行踪，且二人在公安机关侦查时意图帮助江河清逃匿躲避抓捕，其行为均已构成窝藏罪。 对上诉人（原审被告人）江河清及其辩护人的上诉理由及辩护意见，经查，张建宝供述其曾使用尾号为8475的工商银行卡（注册名熊玲，绑定微信号wqmd0022）、尾号为8608的招商银行卡（注册名曾某某，绑定微信号msz0022、DF99456、sy591122999）为被告人江河清取假烟款，证人方某甲能够证实其于2017年在云霄县办理了一张尾号为5974（绑定微信号shoumi00431）的中国农业银行卡即交付被告人江河清使用，经证人张某甲辨认证实其曾使用尾号为5974的农业银行卡为被告人江河清套现取款。马旭供述自2016年4、5月辞职后就开始做微商，两三个月后安康卖家的上线wqmd0022直接联系他销售假烟，他和上线微信号wqmd0022合作了一年时间，他和上线wdmq0022视频聊天过一次，wdmq0022说的是闽南语，微信号wqmd0022与shoumi625172是同一个人。马旭供述与其微信XMG3940110自2016年10月16日至2017年7月7日之间向上线微信号wqmd0022转账共计789770.00元，自2016年6月7日至2018年3月26日向上线微信号sy591122999转账337396.66元等转账记录能够印证在2016年12月以前就有销售行为。陈俊良供述与2016年10月11日至2016年10月12日微信号LYXY8888888向微信号msz0022转款6250.00元等转账记录也能印证上述行为。原审被告人蔡炜豪、刘超、韩盼盼、马宝德供述能够证实msz0022、wqmd0022、DF99456、shoumi625172、sy1122999、plb15556189652为同一人持有使用，结合公安机关侦破本案经过研判认定msz0022、wqmd0022、DF99456、shoumi625172、sy1122999、plb15556189652实际持有使用人系江河清。上诉人江河清及其辩护人提出其贩卖假烟的销售数额应从2016年12月开始计算为1524888元的意见不能成立，故对上诉人江河清及其辩护人提出的上诉理由及辩护意见本院不予采纳。 对上诉人（原审被告人）林惠珍及其辩护人的上诉理由及辩护意见，经查，上诉人林惠珍在辩护人见证下签署认罪认罚具结书，积极缴纳罚金，证实林惠珍自愿认罪认罚，经当庭核实，该认罪认罚具结书真实有效，故对上诉人林惠珍及其辩护人和二审检察员提出对其从宽处罚的意见本院予以采纳。 对上诉人（原审被告人）马旭及其辩护人的上诉理由及辩护意见，经查，上诉人马旭在出庭检察员释明认罪认罚从宽制度后当庭自愿认罪认罚，积极缴纳部分罚金，故对上诉人马旭及其辩护人和二审检察员提出对其从宽处罚的意见本院予以采纳。 对上诉人（原审被告人）李松松及其辩护人的上诉理由及辩护意见，经查，买家联系李松松进行购买，李松松将买家订单和地址及扣去利润的假烟款发给上线马旭，由上线直接将假烟发至买家，买家收到货后该销售行为就已完成，不能因李松松未直接给买家发货就否认这是销售行为。李松松以明显低于市场价从上线处联系假烟进行销售，金额达到5万元以上，根据法律和司法解释规定，原判认定其行为构成销售伪劣产品罪并无不当。原判在认定其金额时根据其供述按照有利于被告人原则已将其中玩具款、借款及退还货款予以扣减，故对上诉人李松松及其辩护人提出的上诉理由及辩护意见本院不予采纳。 对其他原审被告人指定辩护人的辩护意见，经查，原判已考虑到陈俊良、鲁林、蔡炜豪、刘超、韩盼盼、马宝德、刘欢欢、张雪晴、江海晏归案后均能如实供述自己的罪行，庭审中认罪、悔罪态度较好，鲁林、刘超、韩盼盼、马宝德到案后能如实供述系坦白；蔡炜豪、刘欢欢，案发后主动投案，同时对其犯罪行为如实供述系自首，且陈俊良、鲁林、蔡炜豪、刘超、韩盼盼、马宝德、刘欢欢在侦查阶段主动缴纳违法所得，积极缴纳部分罚金等情节，已对上述原审被告人从轻处罚并适用缓刑，故对鲁林、蔡炜豪、刘超、韩盼盼、马宝德、刘欢欢、张雪晴、江海晏指定辩护人及二审检察员提出维持原判的意见本院予以采纳，对陈俊良指定辩护人要求对其再次从轻处罚的辩护意见本院不予采纳。 综上，原判认定事实清楚，证据确实、充分，定性准确，量刑适当，审判程序合法。鉴于二审期间上诉人（原审被告人）林惠珍自愿认罪认罚并签署具结书，上诉人（原审被告人）马旭在出庭检察员释明认罪认罚从宽制度后当庭自愿认罪认罚，依法予以从宽处罚。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）、（二）项、第十五条、第二百零一条、《中华人民共和国刑法》第一百四十条、第六十一条、第六十二条、第六十四条、第六十七条、第七十二条、第七十三条、第三百一十条、第三百一十二条、《最高人民法院、最高人民检察院〈关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释〉》第一条之规定，判决如下： 一、维持陕西省旬阳县人民法院（2019）陕0928刑初5号刑事判决第一、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四项，即：一、被告人江河清犯销售伪劣产品罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金1500000.00元。四、被告人李松松犯销售伪劣产品罪，判处有期徒刑八年，并处罚金400000.00元（已缴纳5000.00元），与其之前犯非法买卖枪支罪被判处的有期徒刑三年并罚，决定执行有期徒刑十年，并处罚金人民币400000.00元（已缴纳5000.00元）。五、被告人鲁林犯销售伪劣产品罪，判处有期徒刑一年,宣告缓刑，缓刑考验期为两年，并处罚金50000.00元（已缴纳10000.00元）。六、被告人陈俊良犯销售伪劣产品罪，判处有期徒刑三年,宣告缓刑，缓刑考验期为五年，并处罚金220000.00元（已缴纳10000.00元）。七、被告人刘欢欢犯销售伪劣产品罪，判处有期徒刑二年零六个月,宣告缓刑，缓刑考验期为四年，并处罚金190000.00元（已缴纳10000.00元）。八、被告人蔡炜豪犯销售伪劣产品罪，判处有期徒刑二年,宣告缓刑，缓刑考验期为三年，并处罚金110000.00元（已缴纳10000.00元）。九、被告人刘超犯销售伪劣产品罪，判处有期徒刑二年零三个月,宣告缓刑，缓刑考验期为三年，并处罚金130000.00元（已缴纳20000.00元）。十、被告人韩盼盼犯销售伪劣产品罪，判处有期徒刑一年零六个月,宣告缓刑，缓刑考验期为两年，并处罚金90000.00元（已缴纳20000.00元）。十一、被告人马宝德犯销售伪劣产品罪，判处有期徒刑一年零六个月,宣告缓刑，缓刑考验期为两年，并处罚金90000.00元。十二、被告人张雪晴犯窝藏罪，判处有期徒刑六个月，宣告缓刑，缓刑考验期为一年。十三、被告人江海晏犯窝藏罪，判处拘役三个月，宣告缓刑，缓刑考验期为五个月。十四、被告人林惠珍违法所得4744.84元；被告人陈俊良违法所得100000.00元；被告人鲁林违法所得20000.00元；被告人马宝德违法所得37000.00元；被告人刘超违法所得30000.00元；被告人蔡炜豪违法所得30000.00元；被告人韩盼盼违法所得33000.00元；被告人刘欢欢违法所得70000.00元。以上违法所得予以追缴，由旬阳县公安局从被告人缴纳的案款中扣缴，上交国库。被告人马旭违法所得120000.00元；被告人李松松违法所得40000.00元，继续予以追缴。 二、撤销陕西省旬阳县人民法院（2019）陕0928刑初5号刑事判决第二、三项，即：二、被告人林惠珍犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金20000.00元。三、被告人马旭犯销售伪劣产品罪，判处有期徒刑十年，并处罚金700000.00元(已缴纳5000.00元)。 三、上诉人（原审被告人）林惠珍犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币20000.00元（已缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月3日起至2021年4月2日止。） 四、上诉人（原审被告人）马旭犯销售伪劣产品罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币700000.00元（已缴纳人民币25000元，下余人民币675000.00元限判决生效后三十日内缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月3日起至2027年4月2日止。） 本判决为终审判决。 审判长  刘效梅 审判员  张 晔 审判员  邝 希 二〇二〇年七月三十一日 书记员  刘晨宇