湖北省钟祥市人民法院刑 事 判 决 书（2020）鄂0881刑初45号公诉机关湖北省钟祥市人民检察院。被告人贾某某，男，1977年2月5日出生于湖北省钟祥市，汉族，大专文化，中共党员，2007年3月至2012年12月任钟祥市农村信用合作联社（以下简称信用社）罗集信用社副主任、主任，2013年1月至2014年1月任旧口信用社主任，2014年2月至2015年5月任南湖信用社主任，2016年2月至2019年4月任湖北钟祥农村商业银行股份有限公司石城支行行长，户籍地湖北省钟祥市，住湖北省钟祥市郢中镇御景园小区2栋1单元301室。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2019年5月9日被抓获，次日被监视居住，同年5月17日被刑事拘留，6月20日被逮捕。现羁押于钟祥市看守所。辩护人王小云，湖北祥鑫律师事务所律师。被告人贾某，男，1991年12月23日出生于湖北省钟祥市，汉族，初中文化，无固定职业，户籍地湖北省钟祥市，住湖北省钟祥市。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2019年5月9日被抓获，同年5月11日被监视居住，5月17日被刑事拘留，6月20日被逮捕。现羁押于钟祥市看守所。辩护人赵强，湖北喜祥致运律师事务所律师。被告人赵某，男，1982年7月16日出生于湖北省钟祥市，汉族，中专文化，中共党员，个体工商户，户籍地湖北省钟祥市，住湖北省钟祥市。因犯故意伤害罪于2003年1月27日被钟祥市人民法院判处有期徒刑二年，缓刑三年。因涉嫌犯非法拘禁罪于2019年6月15日投案，次日被刑事拘留，同年7月5日被逮捕。现羁押于钟祥市看守所。辩护人蔡泽艳，湖北王府律师事务所律师。被告人荔某某，别名“高锋”，男，1984年3月27日出生于湖北省钟祥市，汉族，初中文化，无固定职业，住湖北省钟祥市。因犯抢劫罪于2002年11月8日被广东省东莞市人民法院判处有期徒刑六年，并处罚金二千元；因犯聚众斗殴罪于2012年1月16日被钟祥市人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年。因涉嫌犯非法拘禁罪于2019年6月5日被抓获，次日被刑事拘留，同年7月5日被逮捕。现羁押于钟祥市看守所。指定辩护人胡瑜，湖北祥鑫律师事务所律师。被告人李某某，别名“李晓”，男，1990年12月1日出生于湖北省钟祥市，汉族，初中文化，无固定职业，住湖北省钟祥市。因涉嫌犯非法拘禁罪于2019年5月29日被抓获，次日被刑事拘留，同年7月5日被逮捕。现羁押于钟祥市看守所。指定辩护人钱林，湖北喜祥致运律师事务所律师。被告人全某某，男，1973年11月11日出生于湖北省钟祥市，汉族，初中文化，无固定职业，户籍地湖北省钟祥市，住湖北省钟祥市。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2019年5月9日被抓获，次日被监视居住，同年5月17日被刑事拘留，6月20日被逮捕。现羁押于钟祥市看守所。指定辩护人张峰，钟祥市法律援助中心援助律师。指定辩护人宗应斌，湖北慧中律师事务所律师。被告人任某某，男，1972年2月28日出生于湖北省钟祥市，汉族，初中文化，无固定职业，住湖北省钟祥市。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2019年5月9日被抓获，5月11日被监视居住，同年5月17日被刑事拘留，6月20日被逮捕。现羁押于钟祥市看守所。指定辩护人李莉，湖北喜祥致运律师事务所律师。湖北省钟祥市人民检察院以钟检一部刑诉〔2019〕104号起诉书指控被告人贾某某犯寻衅滋事罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪、开设赌场罪，被告人贾某犯寻衅滋事罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪、开设赌场罪、敲诈勒索罪，被告人赵某犯非法拘禁罪、非法侵入住宅罪、敲诈勒索罪，被告人荔某某犯寻衅滋事罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪，被告人李某某犯非法拘禁罪、非法侵入住宅罪，被告人全某某犯寻衅滋事罪、非法侵入住宅罪，被告人任某某犯开设赌场罪，于2020年1月6日向本院提起公诉。本院于2020年1月13日受理后，依法组成合议庭，于2020年5月28日公开开庭审理了本案。湖北省钟祥市人民检察院于2020年4月9日建议延期审理本案，本院决定延期审理。湖北省钟祥市人民检察院指派检察员王开忠，检察官助理罗海迪出庭支持公诉，被告人贾某某及其辩护人王小云、被告人贾某及其辩护人赵强、被告人赵某及其辩护人蔡泽艳、被告人荔某某及其辩护人胡瑜、被告人李某某及其辩护人钱林、被告人全某某及其辩护人张峰、宗应斌、被告人任某某及其辩护人李莉到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2013年以来，被告人贾某某为牟取非法利益，纠集被告人贾某、全某某高利放贷，并安排贾某、全某某负责催收借款，贾某又纠集被告人荔某某、李某某等无业人员，多次有组织地采取滋扰、拘禁等暴力或非暴力手段非法讨债。在非法讨债过程中，被告人贾某某指示贾某、全某某学习香港的做法，采取纠缠、喷漆写字、剃毛发等方式讨债，有组织地实施多起违法犯罪活动，形成了以贾某某为首要分子，贾某为主要成员，全某某、赵某、荔某某、李某某为一般成员的恶势力犯罪集团。该犯罪集团长期在钟祥地区采取暴力或非暴力手段非法讨债，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。被告人贾某某、贾某、全某某、荔某某、赵某、任某某在该犯罪集团外还实施了开设赌场、寻衅滋事、非法拘禁、非法侵入住宅、敲诈勒索等违法犯罪活动。具体违法犯罪事实如下：一、被告人贾某某、贾某、全某某、赵某、荔某某、李某某在该恶势力犯罪集团组织内实施了下列犯罪行为（一）寻衅滋事罪2014年6月27日，被告人贾某某、全某某共同出资50万元，以全某某名义向黄某1高利放贷，扣除第一个月利息5万元后，实际出借资金45万元，王某1系担保人，黄某1在归还部分借款后无力继续还款，被告人贾某某、全某某、贾某等人采取纠缠、威胁、殴打、喷漆书写辱骂性文字等方式多次逼迫黄某1、王某1还款，具体犯罪事实如下：1.2015年6月26日，被告人贾某某、全某某在钟祥市夜色阑珊茶楼二楼房间内，采取殴打、威胁等方式逼迫黄某1还款，因黄某1无钱还款，遂胁迫黄某1将其所有的钟祥市名流花园小区3栋2单元601室房屋抵押给贾某某、全某某。2.2015年9月28日，被告人贾某某、全某某等人到钟祥市国税局胡集税务分局王某1办公室采取纠缠、威胁等方式逼迫王某1还款，因王某1未能还款，贾某某、全某某等人将王某1从其办公地点带回王某1的家中，贾某某离开后，全某某等人继续逼迫还款，王某1妻子王某2报警，警察现场批评教育后全某某等人才离开。3.2015年10月的一天，被告人全某某、贾某到王某1位于钟祥市苑小区的住所，采取拍打王某1家房门，大声辱骂，在楼道用红漆喷写“王某1、王某2欠钱不还死全家”文字进行滋扰，逼迫王某1还款。2015年10月至2016年6月期间，被告人全某某多次到钟祥市苑小区，采取拍打王某1家房门、辱骂，并在房门、楼道及园丁苑小区墙壁上用红漆喷写辱骂文字等方式滋扰，逼迫王某1还款。4.2015年10月13日晚，被告人贾某到钟祥市国税局，用红漆在钟祥市国税局大门柱子上喷写“王某1欠钱不还”文字，以此来滋扰王某1，逼迫王某1还款。5.2016年5月28日，被告人全某某、贾某将王某1带到钟祥市郢中镇王府大道福鑫缘茶楼，以持剪刀剪毛发、持打火机烧眉毛相威胁，逼迫王某1还款。王某1发信息求救。后警察将三人带到钟祥市公安局郢中派出所，对全某某、贾某批评教育。因全某某、贾某在派出所门前蹲守，王某1翻院墙逃离。（二）非法拘禁罪2014年6月28日，被告人贾某某以被告人贾某名义向陈某1、张某1夫妇高利放贷10万元，扣除第一月利息1万元，实际出借资金9万元，后贾某某安排贾某向陈某1、张某1夫妇催收借款，陈某1、张某1归还部分款项后无力还款。2014年12月2日，被告人赵某和余某（另案起诉）共同出资向陈某4高利放贷20万元，陈某1为担保人，约定月利率12%，并以钟祥市郢中镇林集村房屋作抵押，扣除第一个月利息2.4万元，实际出借资金17.6万元，后陈某4无力还款。2015年5月26日，被告人贾某某安排被告人贾某到武汉找陈某1催收借款，贾某与被告人荔某某、李某某一同前往。因陈某1无力还款，当晚，贾某、荔某某、李某某将陈某1带到武汉市洪山区七天连锁酒店房间控制，收走陈某1的手机、身份证。被告人赵某和余某得知陈某1已被贾某找到的消息，于2015年5月27日13时许赶到武汉与贾某汇合，共同找陈某1催收借款。因陈某1无钱还款，赵某提议将陈某1带回钟祥，余某、贾某同意，后赵某、贾某、荔某某、李某某等人将陈某1从武汉带回钟祥，并控制在钟祥市郢中镇西环路71号国宾会馆酒店房间内，由贾某、荔某某、李某某等人看守。2015年5月28日，赵某提议将陈某1带到陈某4抵押的房屋内继续控制，以此逼迫陈某1还款，贾某、余某同意，赵某、贾某、荔某某、李某某等人将陈某1带到钟祥市郢中镇林集西八巷36号陈某1哥哥陈某2家，赵某、贾某安排荔某某、李某某等人在陈某2家对陈某1轮流看守，直至2015年11月5日陈某2报警，陈某1才被解救。期间，赵某为催收借款，对陈某1实施殴打。（三）非法侵入住宅罪1.2015年5月28日，被告人赵某、贾某、荔某某、李某某和余某为向陈某1催收借款，赵某提议将陈某1带至陈某4抵押房屋进行控制，贾某、余某同意。当日下午15时许，赵某、贾某等人将陈某1带到祥市郢中镇林集路西八巷36号，要求住进该房屋，陈某2、刘某2明确拒绝，赵某、贾某、余某等人仍强行住进陈某2家，直至2015年11月5日。期间，未经陈某2及家人同意，赵某安排贾某将陈某2儿子的婚房门锁强行撬开，安排被告人荔某某、李某某等人入住。2.2016年9月，被告人贾某得知黄某1将其所有位于钟祥市名流花园小区3栋2单元601室的房屋抵押给被告人贾某某、全某某后，遂向被告人贾某某、全某某要求住进名流花园的房屋，贾某某、全某某同意。在未经黄某1及家人同意的情况下，贾某更换门锁入住名流花园小区3栋2单元601室，直至2019年1月黄某1父亲报警，警察介入后才搬离。3.2013年6月，被告人贾某某、贾某共同出资向钟祥市庄氏石料厂老板刘某5高利放贷20万元，约定月利率10%，贺某1以钟祥市庄氏石料厂法定代表人身份在借款欠条上签字，王某3以钟祥市郢中镇新堤街36号房屋作担保，刘某5在归还部分款项后无力还款，贾某某安排贾某催收借款。2014年9月，因刘某5无法还款，被告人贾某便强占王某3位于钟祥市郢中镇新堤街36号的房屋，先后安排荔某某、李某某等人住进该房屋，直至2019年3月才搬离。二、被告人贾某某、贾某、全某某、赵某在该恶势力犯罪集团组织内实施了下列违法行为1.2014年6月28日，被告人贾某某以被告人贾某名义向陈某1、张某1夫妇高利放贷10万元，以钟祥市郢中镇兰台路11号房屋作抵押，约定月利率10%，扣除第一月利息1万元，实际出借资金9万元，陈某1、张某1夫妇归还部分款项后无力还款。2017年5月至2018年9月，贾某某安排贾某多次到张某1家中，采取威胁、辱骂、纠缠等方式催收借款。期间，警察多次出警对贾某进行批评教育。2.2014年，被告人贾某将被告人贾某某的资金借给李某1赌博，因李某1未还款，贾某某安排贾某找李某1收款。2014年10月的一天晚上，贾某到李某1家门口泼粪、墙壁上喷写辱骂性文字。3.2014年5月，被告人贾某某向童某1高利放贷10万元。2014年9月，贾某某安排被告人贾某收款，贾某安排王志文白天跟随童某1借钱，晚间睡在童某1家中，如此持续一周。其间的一天晚上，贾某邀约被告人全某某和孙某5等人到童某1家中，采取威胁、侮辱的方式逼迫童某1还款。4.2015年6月10日晚，被告人贾某和余某醉酒后到钟祥市胡某1经营的丽景园超市，余某用25元钱购买两包单价13元的利群香烟，胡某1不同意，余某将利群香烟损毁，贾某对彭某进行殴打。第二天早上，余某上门道歉，双方和解。5.2016年3月1日11时许，被告人全某某父亲全某骑乘的三轮车与周某1停放在钟祥市莫愁大道电力大厦路段的车辆发生剐蹭，因此引发纠纷，全某某赶到现场对周某1进行殴打。6.2016年8月15日，余某邀约被告人贾某和李某2、王某20、贾某6峰、赵某2、李某3、贾某1等人到钟祥市湖余家山头强拆，因葡萄园种植农户王某5家人阻止铲车施工，余某、赵某2等人将王某5的妻子杨某1、女儿王某6、女婿刘某1拉至旁边，强行将葡萄园推平。7.2014年10月，陈某1将位于钟祥市经营的羊羊风情酒店租赁给余某，一直未营业。陈某1以酒店内的灶具、蒸柜等物品折抵了经营期间拖欠厨师邵某的工资。2015年7月20日，余某得知邵某将酒店物品拖走，以未经其同意为由，邀约被告人贾某等人在钟祥市三中对面对邵某进行殴打，并强行将邵某带至钟祥市郢中镇林集路西八巷36号陈某2家中找陈某1对质，陈某1害怕不敢承认同意邵某拖走灶具一事，贾某、余某再次对邵某实施殴打，并逼迫邵某赔偿5万元，后邵某报警。在公安机关组织下，邵某赔偿余某5000元。8.2013年5月3日21时许，被告人赵某、贾某和李某2、赵某2在钟祥市郢中镇市政府大门西侧门店找孙某1催收高利借款时，双方发生争执，赵某、贾某对孙某1实施殴打。经鉴定，孙某1伤情为人体轻微伤。后赵某被钟祥市公安局行政拘留十日，并处罚款500元。三、被告人贾某某、贾某、赵某、荔某某、李某某在该恶势力犯罪集团组织外实施了下列犯罪行为（一）开设赌场罪1.2014年9月，因王某21（另案处理）无力偿还被告人贾某某和贾某2、叶某（均另案处理）的借款，王某21提议，由贾某某、贾某2、叶某共同出资，王某21负责邀约赌客开设赌场，以赌场盈利归还借款，贾某某、贾某2、叶某三人同意。2014年10月13日至2014年11月13日，贾某某、贾某2、叶某、王伟杰在钟祥市郢中镇莫愁大道1号东方国际大酒店华·咖啡房间内非法设置赌场，该赌场由贾某某负责记账，贾某2负责收账，王某21负责邀约赌客，提供服务。该赌场参赌人员不带现金，采用扑克牌记数的方式打“瓦匠”麻将，按参赌人员中的一人手中5万元或者10万元输完为止设定为一局，每一局赌场提取8000元或者16000元的水钱，每局结束后付钱。赌场开设期间，贾某某、贾某2、叶某三人分别出资183万元、110万元、120万元用于赌场经营，先后邀约杨某2、周某3、王某14、王某15、王某16、胡某3、杜某等人参赌，根据记账统计，参赌资金达603.2万元。2.2014年5月，被告人贾某向被告人任某某借资19万元，用于开设赌场。随后，贾某租用李某2（另案处理）位于钟祥市郢中镇划子口安置小区3栋2单元102室的房屋，先后邀约李某7、贾某5、李某2、樊某、杨某3、余某等人，三次在租用的李某2房屋内以“推筒子”赌博的形式非法设置赌场，从中抽头渔利，贾某将任某某提供的19万元资金用于赌场放码，并负责赌场“抽水”分成，任某某在赌场搞服务，领取1500元工资，贾某5在赌场“抽水”，领取500元工资，该赌场通过抽“水钱”非法获利30余万元，被告人贾某非法获利3万余元。（二）敲诈勒索罪2015年8月29日，被告人赵某、贾某和李某2等人为强揽工程，到钟祥市凯辉商业广场（现为世贸天阶商业广场），采取堵门、阻拦施工车辆进场相威胁，不让地面平整工程的承包商赵某1施工，并以先进场施工为由，强行要求合伙，赵某1被迫向赵某等人支付“补偿款”1.5万元后，赵某、贾某、李某2等人才离开。（三）寻衅滋事罪1.2015年5月9日21时许，孙某6（另案处理）妻子凌佩驾驶轿车在钟祥市莫愁大道劳动和社会保障局附近与李某9驾驶的轿车发生剐蹭，因此发生纠纷，孙某6电话邀约被告人贾某和李某12（另案处理）前来帮忙。后贾某、孙某6、孙某7（另案处理）、李某1李某9妻子柳某1和妻妹柳某2进行追逐、殴打，致使柳某1肋骨骨折。经鉴定，柳某1的伤情为人体轻伤二级。2015年6月16日，双方在公安机关的调解下达成协议。2.2016年上半年，被告人贾某安排被告人荔某某、李某某到荆门市刘某3租住屋内，采取纠缠、滋扰等方式向刘某3收取“码钱”，时间长达十余天。2016年夏天的一天，被告人贾某、荔某某、李某某到钟祥市弓背桥刘某3租住屋内，采取纠缠、逼刘某3做饭吃等方式逼迫刘某3还“码钱”。2016年冬天的一天，被告人贾某到钟祥市弓背桥刘某3租住屋内，采取让刘某3冲冷水澡、辱骂等方式逼迫刘某3还“码钱”。2016年冬天的一天，被告人贾某为逼迫刘某3还“码钱”，邀约孙志雄、孙培幸（均另案处理）驾车将刘某3带至钟祥市柴湖镇大同村旁的汉江边，胁迫刘某3脱光衣服在水中浸泡，后刘某3向贾某求情，贾某才让其上岸。3.2015年10月的一天，王某7认为被告人贾某将王某7一块手表弄丢了，找贾某索赔，两人在电话中发生争吵后斗狠，相约在钟祥市湖余家山头摆场子。随后贾某邀约孙某5和孙某9（另案处理）等人帮忙，并让孙某8驾驶南骏牌农用车载被告人荔某某携带凶器支援。贾某、孙某5等人驾驶黑色福特蒙迪欧牌轿车在南湖文峰酒厂路段追上王某7驾驶的车后，驾驶黑色福特蒙迪欧牌轿车对王某7驾驶的号牌为鄂Ｈ×××××红色两厢轿车进行撞击，贾某、孙某5、孙某9等人持弯镰和砍刀等凶器对王某7的车辆进行砍砸，造成王某7车辆受损。经鉴定，王某7车辆损失价值15957元。（四）非法拘禁罪1.2016年年初的一天19时许，被告人贾某、荔某某、李某某将刘某3带到钟祥市郢中镇长寿路18号祥亿湾宾馆二楼房间不让离开，逼迫刘某3还“码钱”。第三天上午，贾某、荔某某、李某某又将刘某3带到钟祥市郢中镇莫愁大道70号靖王府大酒店四楼一房间内控制，直至第四天9时许才让离开。2.2013年6月，被告人贾某、贾某某共同出资向钟祥市庄氏石料厂刘某5高利借贷20万元，约定月利率10%，贺某1以钟祥市庄氏石料厂法定代表人身份在借款欠条上签字，王某3以钟祥市郢中镇新堤街36号房屋作担保，刘某5在归还部分款项后无力还款。2014年11月的一天12时许，被告人贾某联系不上刘某5，遂伙同被告人荔某某、李某某将贺某1控制在钟祥市郢中镇寿之友酒店房间内，联系不上刘某5就不让离开。次日10时许，贾某通知王某3到酒店，让王某3联系刘某5，因王某3也未能联系到刘某5，贾某、荔某某、李某某等人遂将王某3、贺某1一起控制在寿之友酒店房间内，直到第四日14时许，贺某1的朋友李某4说情，贾某才让王某3、贺某1离开。3.2015年3月20日12时许，被告人贾某联系不上刘某5，遂伙同被告人荔某某、李某某将贺某1控制在钟祥市郢中镇靖王府大酒店房间内，让贺某1联系刘某5。次日16时许，贾某电话通知王某3到靖王府酒店，将王某3、贺某1一起控制在靖王府大酒店房间内，让两人联系刘某5未果，当日21时许，贾某、荔某某、李某某逼迫贺某1罚站，脱光衣服羞辱，强迫冲冷水澡进行体罚。2015年3月22日10时许，贺某1的妻子接到贺某1的求救信息后报警，贺某1、王某3被警察解救。（五）非法侵入住宅罪2011年6月，被告人赵某向王某8高利放贷10万元，2013年1月底的一天，因王某8不能按期还款，赵某和被告人贾某到王某8位于钟祥市郢中镇皇庄村四组家中催收借款，王某8不在家，赵某便安排贾某以及贾某朋友等人强行住进王某8家，严重影响王某8家人正常生活，直到2013年2月4日王某8妻子陶某报警，警察批评教育后，贾某等人才离开。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了扣押的贾某某、全某某持有的匕首、银行卡、笔记本等物证；受案登记表、立案决定书、户籍证明、行政处罚决定书、刑事判决书、抓获经过、报警材料、情况说明、收条、银行交易流水清单、转账凭证、房屋买卖合同、住宿登记、水费欠费明细表、调解协议书、住院病历、记账表、工程记账明细、施工合同、车辆注册登记资料、车辆维修资料、谅解书、认罪认罚具结书等书证；证人孙某1林某1、贺某2、罗某、李某5、张某2、王某9、闵某、王某10、黄某2、陈某3、陈某4、周某2、陈某5、孙某2、贾某3、贾某4、李某6、王某11、张某3、赵某2、王某12、贾某2、童某2、常某、王某1余某、贾某1、李某3、胡某2、刘某4、李某2、杨某2、周某3、王某14、王某15、王某16、胡某3、杜某、贾某5、樊某、李某7、杨某3、孙某3、付某、徐某、李某8、孙某4、凌某、李某9、王某1王某18、潘某、赵某3、熊某、马某、严某、叶某、刘某5、李某4、刘某6、李某10、李某11、荣某等人的证言；被害人黄某1、王某1、王某2、陈某1、张某1、陈某2、刘某2、王某3、雷某、李某1、王某4、童某1、彭某、胡某1、周某1、王某5、杨某1、王某6、刘某1、邵某、孙某1、赵某1、柳某1、柳某2、刘某3、王某7、贺某1、王某8、陶某等人的陈述；鉴定意见、价格认定结论书；勘验、辨认、搜查笔录；被告人贾某某、贾某、赵某、全某某、荔某某、李某某、任某某的供述等证据。公诉机关认为，被告人贾某某经常与被告人贾某、全某某等人纠集在一起，采取暴力或非暴力手段，多次实施了寻衅滋事、非法拘禁、非法侵入住宅等违法犯罪活动，形成恶势力犯罪集团，被告人贾某某系恶势力犯罪集团首要分子，被告人贾某为主要成员，被告人全某某、赵某、荔某某、李某某为一般成员。被告人贾某某恐吓他人，情节恶劣；非法限制他人人身自由；非法侵入他人住宅；以营利为目的，非法设置赌场，情节严重，应当以寻衅滋事罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪、开设赌场罪追究其刑事责任。被告人贾某任意损毁他人财物，情节严重，恐吓他人，情节恶劣；非法限制他人人身自由；非法侵入他人住宅；以营利为目的，非法设置赌场，勒索他人财物，数额较大，应当以寻衅滋事罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪、开设赌场罪、敲诈勒索罪追究其刑事责任。被告人赵某非法限制他人人身自由；非法侵入他人住宅；以非法占有为目的，勒索他人财物，数额较大，应当以非法拘禁罪、非法侵入住宅罪、敲诈勒索罪追究其刑事责任。被告人荔某某非法限制他人人身自由；非法侵入他人住宅；伙同他人无故损毁他人财物，情节严重，应当以非法拘禁罪、非法侵入住宅罪、寻衅滋事罪追究其刑事责任。被告人李某某非法限制他人人身自由；非法侵入他人住宅，应当以非法拘禁罪、非法侵入住宅罪追究其刑事责任。被告人全某某恐吓他人，情节恶劣；非法侵入他人住宅，应当以寻衅滋事罪、非法侵入住宅罪追究其刑事责任。被告人任某某以营利为目的，非法设置赌场，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人贾某某系恶势力犯罪集团首要分子，应当按照集团所犯的全部罪行处罚。被告人贾某某、贾某、全某某、赵某、荔某某、李某某均犯数罪，应当实行数罪并罚。建议对被告人贾某某犯寻衅滋事罪量刑有期徒刑六个月至一年六个月，犯非法拘禁罪量刑有期徒刑六个月至一年，犯非法侵入住宅罪量刑有期徒刑六个月至一年，犯开设赌场罪量刑有期徒刑三年至四年，并处罚金。建议对被告人贾某犯寻衅滋事罪量刑有期徒刑二年至三年，犯非法拘禁罪量刑有期徒刑一年六个月至二年六个月，犯非法侵入住宅量刑有期徒刑六个月至一年六个月，犯敲诈勒索罪量刑有期徒刑六个月至一年，并处罚金，犯开设赌场罪量刑有期徒刑三年至五年，并处罚金。建议对被告人赵某犯敲诈勒索罪量刑有期徒刑六个月至一年，并处罚金，犯非法拘禁罪量刑有期徒刑一年至一年六个月，犯非法侵入住宅罪量刑有期徒刑六个月至一年。建议对被告人荔某某犯寻衅滋事罪量刑有期徒刑六个月至一年，犯非法拘禁罪量刑有期徒刑一年六个月至二年六个月，犯非法侵入住宅罪量刑有期徒刑六个月至一年。建议对被告人李某某犯非法拘禁罪量刑有期徒刑一年至二年六个月，犯非法侵入住宅罪量刑有期徒刑六个月至一年。建议对被告人全某某犯寻衅滋事罪量刑有期徒刑六个月至一年二个月，犯非法侵入住宅罪量刑拘役六个月以下。建议对被告人任某某犯开设赌场罪量刑有期徒刑六个月至一年六个月。被告人贾某某、贾某、赵某、荔某某、李某某、全某某、任某某对指控事实、罪名及量刑建议均没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人贾某某的辩护人提出如下辩护意见：1.本案不应认定为恶势力犯罪集团，可认定为恶势力犯罪团伙，贾某某不应认定为集团的首要分子；2.贾某某因寻衅滋事被抓获后主动供述了侦查机关尚未掌握的开设赌场犯罪事实，系自首；3.贾某某在侦查机关立案前供述了开设赌场犯罪事实，协助侦查机关抓获犯罪嫌疑人，有立功表现；4.贾某某开设赌场是从犯；5.贾某某认罪认罚，取得部分被害人的谅解。并提交被害人王某1、王某3出具的谅解书等证据。被告人贾某的辩护人提出如下辩护意见：1.集团外寻衅滋事第3起被害人王某7有过错；2.关于非法拘禁罪和非法侵入住宅罪，应以一罪定罪量刑；3.贾某如实供述犯罪事实，认罪认罚。被告人赵某的辩护人提出如下辩护意见：1.本案不属于恶势力犯罪集团犯罪，赵某不属于恶势力犯罪集团一般成员；2.赵某的行为不应认定为非法拘禁；3.赵某具有自首，被害人违约不还借款存在过错，认罪认罚等从轻、减轻处罚情节。并提交了钟祥市志愿者协会大柴某分会、钟祥市柴某镇柴某社区居民委员会出具的证明等证据。被告人荔某某的辩护人提出如下辩护意见：1.荔某某是一般成员，属于从犯；2.荔某某认罪认罚。被告人李某某的辩护人提出如下辩护意见：1.起诉书指控李某某同时构成非法拘禁罪、非法侵入住宅罪没有法律依据，属于想象竞合，应从一重罪定罪量刑；2.起诉书指控李某某犯非法拘禁罪分别在集团内与集团外没有事实和法律依据，李某某都是受雇收债，与其他被告人没有领导、组织或者隶属关系；3.李某某受雇收债，地位和作用上属于从犯；4.李某某认罪认罚。被告人全某某的辩护人提出如下辩护意见：1.被害人缺失诚信，有重大过错；2.全某某认罪认罚。被告人任某某的辩护人提出如下辩护意见：1.任某某具有自首情节；2.任某某是从犯；3.任某某认罪认罚。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，被告人贾某某、贾某、全某某、任某某均于2019年5月9日被公安机关抓获，被告人李某某于2019年5月29日被公安机关抓获，被告人荔某某于2019年6月5日被公安机关抓获，被告人赵某于2019年6月15日到公安机关投案。被告人贾某某取得被害人王某1、王某3的谅解。关于被告人贾某某的辩护人提出贾某某不应认定为集团的首要分子，其组织不应认定为恶势力犯罪集团，可认定为恶势力犯罪团伙，被告人赵某的辩护人提出本案不属于恶势力犯罪集团犯罪，赵某不属于恶势力犯罪集团一般成员的辩护意见。经查：贾某某为谋取不法利益，经常与贾某、赵某、全某某、荔某某、李某某等人纠集在一起，以暴力、威胁手段，多次实施寻衅滋事、非法拘禁、非法侵入住宅等违法犯罪行为，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，符合恶势力全部认定条件；同时贾某、全某某直接受贾某某指挥，荔某某、李某某又直接受贾某安排，贾某与赵某相互纠集多次共同实施违法犯罪活动，形成了以贾某某为首要分子，贾某为骨干成员，赵某、全某某、荔某某、李某某等人为一般成员的符合犯罪集团法定条件的犯罪组织，应当认定为恶势力犯罪集团。贾某某、赵某辩护人的该项辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于被告人贾某某的辩护人提出贾某某开设赌场是从犯的辩护意见。经查：王某21为偿还贾某某等人的债务而提议开设赌场，以赌场盈利偿还贾某某等人借款，贾某某为开设赌场提供资金183万元，还负责赌场记账，与他人约定分配赌场利润，贾某某在开设赌场犯罪活动中起主要作用，不能认定为从犯。辩护人的该项辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于被告人贾某某及其辩护人提出贾某某有立功表现的辩护意见。经查：贾某某到案后，供述了与其共同开设赌场的同案犯及参赌人员的基本情况和联系方式等，公安机关根据被告人的供述抓获同案犯，属于被告人应当如实供述的范围，不应认定其有立功表现。辩护人的该项辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于被告人贾某、李某某的辩护人提出贾某、李某某非法拘禁罪、非法侵入住宅罪属于想象竞合犯，应从一重罪处罚的辩护意见。经查：贾某、李某某与赵某等人在共同实施非法拘禁陈某1的犯罪过程中，又实施了非法侵入他人住宅的犯罪。想象竞合犯是指以一个主观故意实施一种犯罪行为，触犯两个以上的罪名，贾某、李某某实施了两种犯罪行为，不构成想象竞合犯，应数罪并罚。贾某、李某某辩护人的该项辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于被告人赵某的辩护人提出赵某的行为不应认定为非法拘禁的辩护意见。经查：贾某、赵某、余某的供述均证实赵某指使贾某等人将陈某1带到陈某2家，并与贾某等人共同非法限制陈某1人身自由，赵某的行为已构成非法拘禁罪。辩护人的该项辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于被告人荔某某的辩护人提出荔某某属于从犯，被告人李某某的辩护人提出李某某不是犯罪集团成员及受雇收债是从犯的辩护意见。经查：李某某明知贾某等人共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，仍接受首要分子的领导和指挥，并参与该组织犯罪活动，李某某是该犯罪集团的其他成员。荔某某、李某某在其所参与的集团犯罪活动中，虽系受贾某指使安排，但均表现积极，在实施非法拘禁和非法侵入住宅等犯罪活动中起了较为重要的作用，不能认定为从犯。荔某某、李某某辩护人的该项辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于被告人赵某的辩护人提出被害人违约不还借款存在过错，被告人全某某的辩护人提出被害人缺失诚信有重大过错的辩护意见。经查：赵某、全某某分别向陈某1、黄某1高利放贷，赵某、全某某在出借资金时收取了“砍头息”，约定了超出法律保护的利息，被害人在偿还部分资金后，无力清偿剩余债务，现有证据不能证实被害人有能力清偿债务而不清偿。赵某、全某某可以通过合法途径主张其债权，但其过高利息部分得不到法律保护，被害人的行为客观上并不会导致犯罪行为的发生，赵某、全某某等人为谋取非法利益而实施了违法犯罪行为。赵某、全某某的辩护人的该项辩护意见不能成立，本院不予采纳。本院认为，被告人贾某某与被告人贾某、赵某、荔某某、李某某、全某某纠集在一起，以暴力、威胁手段，多次实施寻衅滋事、非法拘禁、非法侵入住宅等违法犯罪行为，为非作恶，欺压百姓，形成了以贾某某为首要分子，贾某为骨干成员，赵某、全某某、荔某某、李某某为一般成员的恶势力犯罪集团。贾某某是该犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。被告人贾某某恐吓他人，情节恶劣，破坏社会秩序；非法拘禁他人；非法侵入他人住宅；开设赌场，情节严重，其行为分别构成寻衅滋事罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪、开设赌场罪。被告人贾某某到案后如实供述公安机关尚未掌握的开设赌场的罪行，对其开设赌场罪以自首论，可以从轻处罚；其如实供述其他罪行，可以从轻处罚；取得被害人王某1、王某3的谅解，可以酌情从轻处罚。被告人贾某随意殴打、恐吓他人，情节恶劣，任意损毁公私财物，情节严重，破坏社会秩序；非法拘禁他人；非法侵入他人住宅；开设赌场，情节严重；敲诈勒索公私财物，数额较大，其行为分别构成寻衅滋事罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪、开设赌场罪、敲诈勒索罪。被告人贾某到案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；被害人王某7存在一定的过错，可以酌情从轻处罚。被告人赵某非法拘禁他人；非法侵入他人住宅；敲诈勒索公私财物，数额较大，其行为分别构成非法拘禁罪、非法侵入住宅罪、敲诈勒索罪。被告人赵某犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻处罚；有犯罪前科，可以酌情从重处罚。被告人荔某某任意损毁公私财物，情节严重，破坏社会秩序；非法拘禁他人；非法侵入他人住宅，其行为分别构成寻衅滋事罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪。被告人荔某某在组织外寻衅滋事事实第3起的共同犯罪中起辅助作用，是从犯，对该起犯罪应当从轻、减轻处罚；到案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；在非法拘禁事实、非法侵入住宅事实的共同犯罪中罪责相对贾某较轻，被害人王某7存在一定的过错，可以酌情从轻处罚；有犯罪前科，可以酌情从重处罚。被告人李某某非法拘禁他人；非法侵入他人住宅，其行为分别构成非法拘禁罪、非法侵入住宅罪。被告人李某某到案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；在非法拘禁事实、非法侵入住宅事实的共同犯罪中罪责相对贾某较轻，可以酌情从轻处罚。被告人全某某恐吓他人，情节恶劣；非法侵入他人住宅，其行为分别构成寻衅滋事罪、非法侵入住宅罪。被告人全某某到案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人任某某开设赌场，其行为构成开设赌场罪。被告人任某某在开设赌场事实的共同犯罪中起辅助作用，是从犯，应当从轻、减轻处罚；被告人任某某到案后如实供述公安机关尚未掌握开设赌场罪的罪行，以自首论，可以从轻处罚。被告人贾某某、贾某、全某某、赵某、荔某某、李某某均犯数罪，依法予以并罚。七名被告人均认罪认罚，可以依法从宽处罚，本院在量刑时根据各被告人的悔罪表现及罪行严重程度等，综合考量对其从宽幅度。公诉机关的指控成立，量刑建议适当，本院予以采纳。各辩护人关于被告人具有上述法定、酌定从轻处罚情节的辩护意见予以采纳，其余辩护意见不予采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（一）项、第（二）项、第（三）项、第二百三十八条第一款、第三款、第二百四十五条第一款、第三百零三条第二款、第二百七十四条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十七条、第六十九条、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院》第一条、第二条第（一）项、第三条第（一）项、第（五）项、第四条第（一）项、第八条，《最高人民法院、最高人民检察院》第一条、第八条，《最高人民法院》第一条、第二条、第三条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款的规定，经合议庭评议并报审判委员会决定，判决如下：一、被告人贾某某犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年三个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑十个月；犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币二十万元，决定执行有期徒刑五年三个月，并处罚金人民币二十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住二日折抵刑期一日，共计折抵5日，即自2019年5月17日起至2024年8月11日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）二、被告人贾某犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年六个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年五个月；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑一年六个月；犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币五万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元，决定执行有期徒刑八年五个月，并处罚金人民币六万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住二日折抵刑期一日，共计折抵5日，即自2019年5月17日起至2027年10月11日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）三、被告人赵某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年二个月；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑十个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元，决定执行有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月15日起至2021年10月14日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）四、被告人荔某某犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑十个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年二个月；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑九个月，决定执行有期徒刑三年三个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月5日起至2022年9月4日止。）五、被告人李某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑八个月，决定执行有期徒刑二年二个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月29日起至2021年7月28日止。）六、被告人全某某犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年二个月；犯非法侵入住宅罪，判处拘役六个月，决定执行有期徒刑一年二个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住二日折抵刑期一日，共计折抵5日，即自2019年5月17日起至2020年7月11日止。）七、被告人任某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住二日折抵刑期一日，共计折抵5日，即自2019年5月17日起至2020年7月11日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）八、对被告人贾某某用于开设赌场的资金人民币一百八十三万元、被告人贾某用于开设赌场的资金人民币十九万元予以没收。九、对被告人贾某的违法所得人民币三万元、被告人任某某的违法所得人民币一千五百元及各被告人的其他违法所得予以追缴。十、责令被告人贾某、赵某退赔被害人赵某1人民币一万五千元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省荆门市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  刘安鸿审 判 员  陈 军人民陪审员  周安荣二〇二〇年七月十日法官助理吴玲书记员朱清玲