安徽省淮北市相山区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）皖0603刑初74号 公诉机关淮北市相山区人民检察院。 被告人盛铭，男，1994年2月28日出生于安徽省淮北市，汉族，中专文化，无业，住淮北市烈山区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月7日被抓获，同日被淮北市公安局相山分局刑事拘留，同年7月11日被淮北市相山区人民检察院批准逮捕，同日被淮北市公安局相山分局执行逮捕。现羁押于淮北市第二看守所。 辩护人徐杰杰，安徽淮信律师事务所律师。 淮北市相山区人民检察院以相检刑诉（2020）254号起诉书指控被告人盛铭犯诈骗罪于2020年3月6日向本院提起公诉。本院于同年3月12日立案，依法适用普通程序，并依法组成合议庭，于2020年4月23日公开开庭审理了本案。淮北市相山区人民检察院指派检察员陶丽出庭支持公诉，被告人盛铭及其辩护人徐杰杰到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 淮北市相山区人民检察院指控：2018年11月1日至2019年3月27日期间,被告人盛铭在无任何相关资质的情况下,以安排特价旅游线路、优惠机票等为由,骗取被害人荣某、陶某等人钱款,所得钱款用于个人支出。具体如下: 1.2018年11月1日至2018年11月8日,被告人盛铭以泰国特价旅游线路有优惠为由,骗取被害人荣某支付的旅游费用人民币9000元,所得钱款用于个人支出。 2.2018年11月19日至2018年11月27日,被告人盛铭以巴厘岛旅游线路有优惠为由,骗取被害人陶某支付的旅游费用人民币12000元,所得钱款用于个人支出。 3.2018年11月21日,被告人盛铭以巴厘岛旅游线路有优惠为由,骗取被害人郑某支付的旅游费用人民币4000元,所得钱款用于个人支出。后因印度发生海啸,被害人郑某决定不去旅游,并多次要求盛铭退款,盛铭于2019年1月8日、1月12日分两次退还被害人郑某部分钱款共计人民币2000元。 4.2018年11月26日,被告人盛铭以巴厘岛旅游团甩尾票价特别便宜为由,骗取被害人张某支付的旅游费用人民币4000元,所得钱款用于个人支出。后因盛铭迟迟未安排旅游行程,经被害人张某多次要求盛铭退款,盛铭于2019年1月12日、1月21日、3月25日分三次退还被害人张某部分钱款共计人民币3400元。 5.2018年12月1日,被告人盛铭以泰国巴厘岛旅游凑团便宜为由,骗取被害人关某支付的旅游费用人民币5000元,所得钱款用于个人支出。后因被害人关某多次要求退款,盛铭于2019年1月12日退还被害人关某部分钱款人民币1000元。 6.2018年12月14日,被告人盛铭以推荐泰国巴厘岛旅游凑团便宜为由,骗取被害人丁某1支付的旅游费用人民币5000元,所得钱款用于个人支出。后因被害人丁某1多次要求退款,盛铭2019年2月4日退还被害人丁某1部分钱款人民币900元。 7.2019年1月6日,被告人盛铭以有特价旅游线路、机票价格优惠为由,骗取被害人丁某2支付的购买来回马来西亚机票费用人民币5100元,所得钱款用于个人消费。 8.2019年2月12日,被告人盛铭以安排泰国旅游线路为由,骗取被害人徐某1支付的旅游费用人民币4900元,盛铭收到钱款后于当日用于个人支出。后因被害人徐某1多次要求退款,盛铭于2019年3月25日、4月26日分两次退还被害人徐某1部分钱款人民币3000元。 9.2019年2月5日,被告人盛铭以泰国旅游低价团有空缺名额为由,骗取被害人徐某2支付的旅游费用人民币2500元,所得钱款用于个人支出。 10.2019年2月5日至2019年2月6日,被告人盛铭以泰国旅游低价团有空缺名额为由,骗取何某支付的旅游费用共人民币5300元,所得钱款用于个人支出。 11.2019年2月22日,被告人盛铭以泰国旅游线路价格优惠为由,骗取被害人段某支付的旅游费用人民币7700元,所得钱款于当日用于个人消费。 12.2019年3月8日至2019年3月12日,被告人盛铭以旅游线路价格优惠为由,骗取被害人刘某1支付的去海南旅游的费用人民币5200元,后又以公司走账为由,骗取被害人刘某1人民币2600元。2019年4月2日,盛铭的父亲在淮北市派出所内将钱款全部退还给被害人刘某1。 13.2019年3月10日,被告人盛铭以可以安排泰国旅游线路为由,骗取被害人梁某支付的旅游费用人民币6020元,所得钱款用于个人支出和消费。2019年4月2日,盛铭的父亲在淮北市公安局烈山派出所内将钱款全部退还给被害人梁某。 公诉机关当庭宣读、出示了被告人盛铭的户籍信息及前科情况核实证明，到案经过，微信聊天、转账记录，房屋租赁合同，案件移送书，证人盛某、夏某、刘某2、杜某等人的证言，被害人荣某、陶某、郑某、张某、关某、丁某1、丁某2、徐某1、徐某2、何某、段某、刘某1、梁某等人的陈述，被告人盛铭的供述和辩解等证据。公诉机关认为：被告人盛铭以非法占有为目的，虚构事实，诈骗他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请依法判处。 被告人盛铭对起诉书指控的部分犯罪事实及罪名有异议，辩称其有营业执照，有营业资质，认为其的行为是纠纷或合同诈骗，不构成诈骗罪。辩护人提出的辩护意见为：1.对被告人构成诈骗罪不持异议；2.被告人系初犯，无前科，建议对其从轻处罚。 经审理查明：2016年4月20日，刘某2成立阜阳驴妈妈国际旅行社有限公司淮北市分公司，系该公司负责人，2016年11月9日，被告人盛铭加盟该公司并成立阜阳驴妈妈国际旅行社有限公司淮北二马路营业部，位于安徽省淮北市相山区，盛铭系该营业部负责人，2016年11月11日，该营业部取得经营旅游业务资质，服务范围为国内旅游业务入境旅游业务。2017年3月4日，阜阳驴妈妈国际旅行社有限公司淮北市分公司与盛铭解除加盟关系。2019年3月19日该营业部被注销。2018年11月至2019年3月期间，盛铭在未取得境外旅游业务资质的情况下，以办理境外特价旅游团、订购机票等业务为由，收取被害人荣某、陶某、郑某等人钱款，在旅游团发团日期临近时，以各种理由拖延未发团或购买机票，亦未退还部分被害人钱款。2019年3月8日至2019年3月12日期间，盛铭以办理海南旅游低价团的名义，骗取被害人刘某1钱款。具体事实如下： （一）2018年11月1日至2018年11月8日，盛铭以上述方式，骗取被害人荣某支付的泰国特价旅游团费用9000元。 上述事实有下列证据予以证实： 1.微信转账记录截图，证明：2018年11月1日，荣某微信转账给盛铭2500元；2018年11月8日，荣某微信转账给盛铭6500元。盛铭收到钱款均于次日转账支出。 2.被害人荣某的陈述，主要内容：2018年10月份，其认识盛铭，后盛铭向其推荐了泰国特价旅游，价格是6人9000元，其分两笔把钱微信转给盛铭的。第一笔是2018年11月1日2500元定金；第二笔是2018年11月8日尾款6500元。当时约定11月份出发，后又以各种理由往后推拖，也不退钱。 3.被告人盛铭的供述和辩解，主要内容：荣某知道其是做旅游的，他说要去泰国旅游，其就找了一条特价的旅游线路，发团时其的团队未凑够人数，就没有去泰国，其说过要退他钱，但是其在泰国订的酒店、车票、当地导游费用还没有结账，所以其就暂时没有把钱退给荣某。 上述证据，经庭审举证、质证，证据来源合法且能相互印证，足以证明案件事实。 （二）2018年11月19日，盛铭以上述方式，骗取被害人陶某支付的巴厘岛特价旅游团费用12000元。 上述事实有下列证据予以证实： 1.微信聊天记录、转账截图，证明：陶某与盛铭关于去巴厘岛旅游的聊天信息，2018年11月19日至2018年11月27日，陶某陆续微信转账给盛铭共计12000元。 2.被害人陶某的陈述，主要内容：盛铭是其微信好友，2018年11月17日，盛铭发给其一个5千多的巴厘岛旅游团，说可以优惠到2千元，其和朋友都愿意去，其就代朋友共6人支付给盛铭12000元，盛铭说12月20日发团，出发的前一天晚上盛铭说取消了，并说他会退钱，但之后一直以各种理由推脱不退钱，2019年3月8日以后微信联系盛铭，他就不理了。其和盛铭没有签过旅游方面的合同协议，都是微信联系的，其也是通过微信把钱转给他的，转了6次，每次2000元。 3.被告人盛铭的供述和辩解，主要内容：陶某要报团去巴厘岛旅游，记不清楚报了几人，每人2000元。后因印度尼西亚附近有地壳运动，很多客户都退团，就没去成。其说要退钱给他，当时在境外，其没有和酒店沟通好，酒店要扣钱，其不同意，所以就一直这样僵持着，就没退钱给他。 上述证据，经庭审举证、质证，证据来源合法且能相互印证，足以证明案件事实。 （三）2018年11月21日，盛铭以上述方式，骗取被害人郑某支付的巴厘岛特价旅游团费用4000元；2019年1月8日至1月12日共计退还2000元。 上述事实有下列证据予以证实： 1.微信聊天记录、转账记录，证明：郑某与盛铭关于旅游团的相关聊天情况；2018年11月21日郑某转账给盛铭4000元；2019年1月8日盛铭转账给郑某1000元，2019年1月12日盛铭转账给郑某1000元。 2.被害人郑某的陈述，主要内容：2018年11月20日，其通过朋友介绍认识盛铭，都是在微信上沟通，其告诉盛铭想去巴厘岛旅游，他当时说每人2000元，包含团费、签证，其就报了其和其女儿两个人，通过银行转账给盛铭4000元费用。盛铭说12月20日左右发团，后又说改到12月25日，12月23日印度尼西亚出现海啸，其决定不去了就联系盛铭退钱，他一直拖着不给。到2019年1月8日，他通过微信转给其1000元，2019年1月12日，他又通过微信转账给其1000元。 3.被告人盛铭的供述和辩解，主要内容：郑某的具体情况其忘记了，但是记得郑某的钱其已经退给她了，具体通过什么方式退的想不起来了。 上述证据，经庭审举证、质证，证据来源合法且能相互印证，足以证明案件事实。 （四）2018年11月26日，盛铭以上述方式，骗取被害人张某支付的巴厘岛特价旅游团费用4000元；2019年1月12日至3月25日退还共计3400元。 上述事实有下列证据予以证实： 1.微信、支付宝转账记录，证明：2018年11月26日，张某微信转账给盛铭4000元；2019年1月12日盛铭支付宝转账给张某1000元；2019年1月21日，盛铭支付宝转账给张某2000元；2019年3月25日，盛铭微信转账给张某400元。 2.被害人张某的陈述，主要内容：2018年年底，其通过朋友介绍认识盛铭，他自称是驴妈妈旅游公司的，添加微信后盛铭向其推荐了巴厘岛旅游团，是甩尾价票特别便宜，每人2000元，其报了两人，2018年11月26日，其微信转给盛铭4000元。盛铭说12月17日发团去巴厘岛，后又说巴厘岛有海啸不让去12月22日继续发团，最终未安排行程，其就联系盛铭退钱，盛铭以各种理由推脱不还钱，最后盛铭同意退钱，但又说暂时没有那么多钱，要分开退钱，2019年1月12日通过支付宝退了1000元，2019年1月21日退了2000元，2019年3月25日通过微信转了400元，之后就再也联系不到盛铭了。当时和其一起报名的还有关某。 3.被告人盛铭的供述和辩解，主要内容：张某和关某一批报的名，张某的钱其已经退过了，是通过微信转账退的。 上述证据，经庭审举证、质证，证据来源合法且能相互印证，足以证明案件事实。 （五）2018年12月1日，盛铭以上述方式，骗取被害人关某支付的巴厘岛特价旅游团费用5000元；2019年1月12日退还1000元。 上述事实有下列证据予以证实： 1.微信、支付宝转账记录，证明：2018年12月1日，关某微信转账给盛铭5000元；2019年1月12日，盛铭支付宝转账给关某1000元。 2.被害人关某的陈述，主要内容：2018年12月份，其通过朋友介绍认识盛铭，其告诉盛铭想带家人去旅游，盛铭说费用是大人2000元，小孩1000元，其通过微信转账给盛铭5000元。盛铭说2018年12月26日发团，后又说巴厘岛有海啸不能去，当时其让盛铭退钱不去了，盛铭说钱在票务那，现在手上没那么多现金，其交的团费他会陆续退给其。2019年1月21日，盛铭通过支付宝转账给其1000元。其共损失了4000元，期间盛铭以各种理由推脱不还钱。 3.被告人盛铭的供述和辩解，主要内容：关某从其这报名去巴厘岛旅游，但是在发团日期之前她还在其他同行那里打听路线、价格的事情，导致地接团和其之间有误会，最终导致他们这个团没有走成功，所以跟她一批报团的其他客户的钱其都退了，只有她的其没有退，她具体交了多少钱其不记得了，关某通过微信转给其的钱。 上述证据，经庭审举证、质证，证据来源合法且能相互印证，足以证明案件事实。 （六）2018年12月14日，盛铭以上述方式，骗取被害人丁某1支付的巴厘岛特价旅游团费用5000元；2019年2月4日退还900元。 上述事实有下列证据予以证实： 1.接受证据材料清单、案件移送书、移送审批表、立案审批表，证明：淮北市文化旅游体育局于2019年1月13日接到全国旅游投诉平台转来的投诉，丁某1、赵某通过朋友联系阜阳驴妈妈国际旅行社淮北二马路营业部负责人盛铭以2500元／人的价格报名参加巴厘岛旅游，共计5000元，后盛铭未安排旅游，钱款也未退还，且扣押二人护照。 2.旅游投诉处理登记表、淮北市文化旅游体育局询问笔录、投诉书、微信聊天记录截图，证明：丁某1通过朋友任某介绍认识盛铭，通过微信与盛铭联系，约定以每人2500元的价格参加巴厘岛的旅游团，丁某1通过任某转账于2018年12月14日把5000元转给盛铭，后盛铭未安排旅行，丁某1多次向盛铭讨要钱款，盛铭无奈之下退还其900元，还有4100元的钱款至今未还。 3.微信转账记录，证明：2019年2月4日，盛铭微信转账给丁某1900元。 4.证人夏某的证言，主要内容：其是淮北市文化旅游体育局文化旅游体育综合执法支队人员，2019年3月7日其接全国旅游投诉12301平台转来的旅游投诉：2019年1月13日，丁某1、赵某二人通过朋友联系阜阳驴妈妈国际旅行社淮北二马路营业部负责人盛铭，每人2500元报名参加巴厘岛6天5晚旅游，共计花费5000元，至今未安排旅游，且丁某1二人护照也被盛铭扣押未返还。 5.被害人丁某1的陈述，主要内容：2018年12月份，其通过任某认识盛铭，添加微信后，盛铭向其推荐淮北到巴厘岛六天五夜的旅行，每人2500元，需要其凑够四个人才能发团。其说暂时只有两个人，又过了几天，盛铭说报名人数已经凑够，让其付5000块钱团费（包含其和赵某两个人团费）。2018年12月14日，其分两笔（一笔2000元，一笔3000元）把钱通过微信转给了朋友任某，后任某把这两笔钱转给了盛铭。收到钱后盛铭说行程安排在2019年1月13日一早从淮北发车到合肥，然后乘坐飞机去巴厘岛。2019年1月13日，盛铭说看错出行日期，要等到1月15日才发车，其当时想找任某退钱，盛铭知道后同意一周之内退钱，让其把银行卡号发给他。其多次找盛铭要钱，盛铭只在2019年2月初通过微信退给了其900元，还剩4100元未退。其共被骗了4100块钱和两本护照。其不知道盛铭在哪家旅行社上班，其和赵某从盛铭那里报名参加旅行没签过合同，也没有见到过盛铭的导游证或其他能够证明盛铭具备导游资质的相关文件。 6.被告人盛铭的供述和辩解，主要内容：其同行介绍丁某1说要去泰国旅游，当时付给其5000元，因其记错日期，她又不愿意去了，其就答应退款，其先退给她900元，剩下的钱没有退。 上述证据，经庭审举证、质证，证据来源合法且能相互印证，足以证明案件事实。 （七）2019年1月6日，盛铭以上述方式，骗取被害人丁某2订购马来西亚机票费用5100元。 上述事实有下列证据予以证实： 1.微信聊天记录、支付宝转账截图，证明：丁某2与盛铭关于订机票的微信聊天情况；2019年1月6日，丁某2支付宝转账给盛铭5100元。2019年1月6日，盛铭收到丁某2支付宝转账5100元，2019年1月8日提现至自己银行卡内2200元、转账至对方户名为王莉的账户内2700元。（证据贰卷Ｐ207-235页、Ｐ附） 2.微信聊天记录截图，证明：丁某2于2019年1月6日通过盛铭订了两张机票通过支付宝转账5100元给盛铭，中途一直未出票，断断续续联系不上，中途联系其同事陈某，说安排退款，至今未退。（证据叁卷Ｐ147-148页） 3.证人夏某的证言，主要内容：其是淮北市文化旅游体育局文化旅游体育综合执法支队人员，2019年3月7日接到全国旅游投诉12301平台转来的旅游投诉：2019年4月11日，丁某2、郑某二人于2019年1月6日通过盛铭以5100元的价格报名参加吉隆坡旅游，至今未安排旅游，游客向盛铭追要旅游团费盛铭至今未返还。（证据贰卷Ｐ240-24页） 4.被害人丁某2的陈述，主要内容：2019年1月3日其问盛铭（通过微信）有没有过年期间去马来西亚自由行的行程，盛铭说没有，其就让盛铭帮其订机票，因为他之前说过，他订机票便宜，后其就按照盛铭说的价格把5100元转给了盛铭的支付宝并将转账记录截图通过微信发给了盛铭，订的是2019年2月9日从合肥到吉隆坡的机票和2019年2月15日从吉隆坡回合肥的机票。2019年1月24日，盛铭将同事陈某的微信名片推荐给其，陈某说盛铭团里的客人出了意外，正在移民局配合处理，盛铭的微信登陆不上。2019年2月7日，陈某说其订的机票暂时出不了，他会帮其退款，并且有补偿，其把银行卡发给了陈某，大概2019年3月26号以后，陈某也联系不上了。 5.被告人盛铭的供述和辩解，主要内容：丁某2只从其这买机票，她之前跟其的团去过泰国旅游，她这次找其买去马来西亚的机票，买了两个人的，具体多少钱其记不清楚了，后其担心她的机票航班与她的出签日期对不上，又将这个机票退了，但是因为其在泰国就没有退她钱。 上述证据，经庭审举证、质证，证据来源合法且能相互印证，足以证明案件事实。 （八）2019年2月12日，盛铭以上述方式，骗取被害人徐某1支付的泰国旅游团费用4900元；2019年3月25日、4月26日盛铭退还徐某1共计3000元。 上述事实有下列证据予以证实： 1.微信转账记录，证明：2019年2月12日，盛铭收到徐某1微信转账4900元，后于当日将4900元钱款分6笔转出。2019年3月25日，徐某1收到盛铭微信转账1000元，2019年4月26日徐某1收到盛铭微信转账2000元。 2.被害人徐某1的陈述，主要内容：2019年2月份，其微信联系盛铭想去泰国旅游，他当时说四个大人两个小孩费用共计4900元，其通过微信转账支付给他4900元，盛铭说2019年4月22之前如果其确定去他会安排时间，如果不去就退钱。2019年2月26日，其对盛铭说因为时间调不开其不去泰国了，让盛铭退钱，盛铭说联系他同事把钱退给其，后盛铭通过微信转账分两次退了3000元，剩1900元没有退，其共损失1900元。 3.被告人盛铭的供述和辩解，主要内容：徐某1是要去泰国旅游，但没有去成，后其退给他一部分钱，当时其在泰国就没有退完，其的微信钱包里没有那么多钱，剩一千多块钱没有退给他。 上述证据，经庭审举证、质证，证据来源合法且能相互印证，足以证明案件事实。 （九）2019年2月5日，盛铭以上述方式，并以泰国低价旅游团有空缺名额为由，骗取被害人徐某22500元、被害人何某5300元。 上述事实有下列证据予以证实： 1.微信聊天记录、转账截图、转账记录相关截图，证明：2019年2月5日，徐某2微信转账给盛铭5000元；2019年2月6日，何某微信转账给盛铭2800元，盛铭的微信转账记录显示其收到徐某2的转账后于当日转账他人500元，剩余钱款于次日转账至其他支付账户。何某及其姐姐朱某报名的盛铭的低价泰国旅游团，2019年2月6日，何某收到其姐姐朱某微信转账2800元，后立即微信转账给盛铭2800元，盛铭的微信转账记录显示盛铭收到钱款后于当日转账5笔约3000元，消费40.9元。何某与盛铭关于报名旅游团的相关聊天记录。 2.受案登记表、立案决定书，受理中国公民出入境证件申请回执单，证明：2019年7月29日，何某报案黔县公安局称：通过徐某2认识盛铭，报旅游团去泰国，后共计转账7800元和七本护照，其中何某被诈骗2500元及三本护照。徐某2家被诈骗2500元和三本护照，何某的姐姐朱某2家被诈骗2800元和二本护照。黔县公安局于2019年7月29日立案侦查。何某于2019年7月29日向公安机关提供的其与陈某2、吴某1、吴某2等七个人于2019年2月11日去办理了护照申请，护照的收件人地址是合肥市包河区，收件人姓名盛铭。 3.被害人徐某2的陈述，主要内容：其认识盛铭，不知道他是哪个旅行社的。2019年2月5日，盛铭说有个泰国旅游的低价团有几个空缺的名额，每个家庭2500元，让其以帮他完成任务的形式在他那里报团，之后其转告何某，其和何某一起在盛铭那里报团，并通过微信转账把其和何某的报团费用5000元支付给盛铭，报团后，盛铭就让其们办理护照，并要其们把护照寄到他给的地址合肥市包河区，之后盛铭说发团日期是2019年2月23日，但并没有发团，盛铭以各种理由延迟发团时间，其要求盛铭退还报名的团费及护照，盛铭同意但一直都没退钱和护照。2019年2月11日，其办理了三本护照。何某帮她姐夫也报名了，何某转了2800元报名费，也交了护照，后盛铭以各种理由推脱说延期的事情。其知道的三个家庭共被骗了7800元。 4.被害人何某的陈述，主要内容：其认识盛铭，不知道他是哪个旅行社的。2019年2月5日，盛铭说有个泰国旅游的低价团有几个空缺名额，每个家庭2500元，让其以帮他完成任务的形式在他那里报团，后盛铭说发团日期是2019年2月23日，但并没有发团，后盛铭又以各种理由延迟发团时间，其要求盛铭退还报名的团费及护照，盛铭同意但一直都没退钱和护照。何某帮她姐夫报了旅游团，并支付报名费用2800元，并交了护照。其知道的三个家庭共被骗了7800元。 5.被告人盛铭的供述和辩解，主要内容：徐某2说要去泰国旅游，但她是散客，其就先把她放到其的团队里面，后来其的团队人数增加，所以她又成为散客了，后来散客都没有发团成功。其把她的费用转给当地的地接社了，当时地接社没有把钱退给其，所以其就没有退给徐某2。何某和徐某2是一起报的名，她的情况和徐某2相同。 上述证据，经庭审举证、质证，证据来源合法且能相互印证，足以证明案件事实。 （十）2019年2月22日，盛铭以上述方式，骗取被害人段某支付的泰国低价旅游团费用7700元。 上述事实有下列证据予以证实： 1.支付宝转账记录截图，证明：2019年2月22日，支付宝转账给盛铭共计7700元。盛铭于2019年2月22日收到段某的四笔转账共计7700元，均于当日被支出。 2.受案登记表、立案决定书，接受证据材料清单、案件移送书、移送审批表、立案审批表，证明：2019年5月13日，段某报案至淮南市公安局田家庵分局称：其通过旅行社被骗，支付宝转账给盛铭7700元后，对方一直联系不上。淮北市文化旅游体育局于2019年2月1日接到全国旅游投诉平台转来的旅游投诉称，淮南的段某、段某2、孙某1、孙某2、黄某、闫某、廖某共7人通过朋友联系阜阳驴妈妈国际旅行社淮北二马路营业部负责人盛铭，以每人1950元的价格报名参加泰国旅游，共计13650元，后盛铭未安排旅游，钱款也未返还。 3.投诉有关备案登记证明、营业执照及文体局的询问笔录、委托书，证明：廖某报名参加阜阳驴妈妈国际旅行社有限公司淮北二马路营业部的泰国旅行，团费共计7700元，旅行社未安排旅行，也不愿退团退费。廖某、段某、孙某2在问话中表示，他们通过闫某认识盛铭，后通过微信联系，谈好去泰国旅游，后通过微信转账给盛铭共计13230元，因盛铭迟迟没让签合同，顾客要求退款后，盛铭一直推诿，至今未把钱款退还。 4.证人刘某2的证言，主要内容：有四批游客找到其投诉盛铭，分别有一个淮南段的七人团、一个淮北段的二人团、一个淮北段的四人团还有一个上海段的二人团。 5.被害人段某的陈述，主要内容：2019年2月21日，其通过同事介绍认识盛铭，其向盛铭咨询去泰国旅游的情况，第二天就支付宝转账给盛铭7700元。盛铭说2019年3月25日发团去泰国，几天后其同事说盛铭是骗子，其就微信联系盛铭退款，他一直以各种借口推脱不退钱，3月25日盛铭也没通知其去泰国。盛铭2月26日给其发的营业执照照片，名称：阜阳驴妈妈国际旅行社有限公司淮北二马路营业部，地址：安徽省淮北市相山区。其通过旅游局查询了一下旅游局回复说营业执照的门店不存在，后来查到了盛铭营业执照上面预留的电话号码，打过去是一个叫刘某2的男子接的，刘某2说盛铭已经不做旅游行业了，现在是他在经营，还说盛铭是骗子。其共被盛铭骗了7700元。其是用支付宝分四次转给盛铭，两次2000元，两次1850元的。 6.被告人盛铭的供述和辩解，主要内容：其认识段某，她是其以前的客户介绍的，是淮南的，当时她通过微信给其7700元钱以后，其让她去淮南一家有资质的旅行社签合同，她不愿意，其在泰国回不来，所以合同就没有签成，当时其给她发了营业执照图片。其给她发的是驴妈妈的营业执照，营业执照上面的实际控股人是其，都是在工商局登记备案的，留的电话号码是其的，当时是刘某2介绍挂靠的阜阳驴妈妈公司，在古城路××号的实体店从刘某2手里接过来的，当时店名叫中旅国际。其记得段某的钱退了。 上述证据，经庭审举证、质证，证据来源合法且能相互印证，足以证明案件事实。 （十一）2019年3月8日至3月12日，盛铭以上述方式，骗取被害人刘某1支付的海南旅游团费用5200元，后又以公司走账为由骗取刘某12600元；骗取梁某支付的泰国旅游团费用6020元。2019年4月2日，盛铭父亲已将上述钱款全部退还给刘某1、梁某。 上述事实有下列证据予以证实： 1.收条、微信聊天记录、转账截图、支付宝流水，证明：2019年4月2日，梁某收到盛铭父亲盛某退还的人民币6020元、刘某1收到盛铭父亲盛某退还的人民币7800元。2019年3月8日，盛铭支付宝账户收到刘某1转款5200元，2019年3月12日，盛铭支付宝账户收到刘某1转款2600元；2019年3月10日，盛铭的支付宝账户收到梁某转款6020元；2019年3月10日，盛铭的支付宝账户收款6020元后于当日提现至其的银行卡5813.19元。刘某1、梁某与盛铭关于参加旅游团的相关聊天内容。 2.受案登记表、立案决定书，接受证据材料清单、案件移送书、移送审批表、立案审批表，证明：2019年4月29日，梁某报案至淮北市公安局烈山分局称，2019年3月10日，其经同事刘某1介绍认识盛铭，准备找盛铭报团出去旅游，被盛铭诈骗了6020元人民币。淮北市公安局烈山分局于2019年4月29日立案侦查。淮北市文化旅游体育局接到全国旅游投诉平台转来的旅游投诉称，2019年3月7日，刘某1、李某通过朋友联系阜阳驴妈妈国际旅行社淮北二马路营业部负责人盛铭报名参加海南旅游，2人共计7800元，后盛铭未安排旅游，钱款也未退还。 3.旅游投诉处理登记表、淮北市文化旅游体育局询问笔录、投诉书、海南旅游宣传截图、微信聊天记录截图，证明：刘某1、李某通过初中同学联系阜阳驴妈妈国际旅行社淮北二马路营业部负责人盛铭报名参加海南旅游，2人共计微信转款7800元给盛铭，后盛铭未安排旅游，钱款也未退还。 4.证人盛某的证言，主要内容：其是盛铭的父亲，盛铭之前开过旅游公司，后来因为经营不善就不开公司了，现在自己搞旅游业，主要是在泰国搞地接，就是国内的游客过去后，他在泰国本地接团、带团旅游。2019年4月1日，派出所的民警找到其，说盛铭拿别人的旅游款，但没有带别人出去旅游。当时联系不上盛铭，后盛铭用泰国的固定电话给其打电话说刘某1是他的同学，旅游的费用已经收了，但后来因为其他事情刘某1没有能去旅游，盛铭说是有这个事情，第二天到派出所把钱退给刘某1她俩了，一个退了6020元，一个退了7800元。 5.证人夏某的证言，主要内容：其是淮北市文化旅游体育局文化旅游体育综合执法支队人员，2019年3月7日接全国旅游投诉12301平台转来的投诉称，2019年3月7日，刘某1、李某通过同学联系阜阳驴妈妈国际旅行社淮北二马路营业部负责人盛铭，报名参加海南5天4晚旅游，共计花费7800元，至今未安排旅游，游客向盛铭追要旅游团费盛铭至今未返还。其听说刘某1二人在其单位报案后，盛铭父亲已退钱了。 6.被害人刘某1的陈述，主要内容：2019年3月份，其通过同学加了盛铭的微信问去海南旅游的事，盛铭就推荐了几条路线，选好路线之后，3月8日其通过支付宝把旅游的费用共5200元转给盛铭，其同事梁某说也要出去旅游，其就把盛铭的微信给她，3月12日盛铭告诉其给的价位太低，让其再给他转一个人的旅游费用2600元钱，说是公司走下帐，还说他的同事张某会把这2600元退给其的，还让其加了张某的微信。其就通过支付宝给他转了2600元钱，当时约定3月16日发团，出发前一天盛铭说他的旅游团遇到了点事，有可能会延迟。到了3月16日其联系不到盛铭，其就微信联系了张某，张某说盛铭遇到点事，其报那个团走不了还说要把钱退给其，后来也没有退。其共支付给盛铭7800元。 7.被害人梁某的陈述，主要内容：其通过朋友认识盛铭，他在泰国带旅游的散客团。2019年3月份，其通过刘某1认识盛铭，其和盛铭在微信上谈好去泰国的行程和价格后，2019年3月10日支付宝一次性转给盛铭6020元，当时约定发团的时间是4月6日。3月15日，其和男友把办护照的回执单照片通过微信发给盛铭，然后其和盛铭联系说签合同的事情，盛铭一直没有回信息，3月21日，其告诉盛铭要取消，他当时同意退款，但一直推脱没有退。 8.被告人盛铭的供述和辩解，主要内容：其认识梁某，她是其同学刘某1的好朋友，她说想去泰国旅游，具体团费也忘记了，后来因为其个人原因没有去成，其答应退钱给她，因其在境外就让其父亲退钱给她。其同学刘某1也从其这报了去海南的团，情况和梁某相同，其父亲退的钱。 上述证据，经庭审举证、质证，证据来源合法且能相互印证，足以证明案件事实。 综上，盛铭共计骗取被害人旅游团费用5万余元，用于个人支出。 针对指控，公诉机关还提供了下列证据： 1.户籍信息及前科情况核实证明，证明：盛铭出生于1994年2月28日，案发时已达完全刑事责任年龄。经查，未发现有违法犯罪前科。 2.到案经过，证明：2019年6月7日，盛铭被公安机关抓获归案。 3.房屋租赁合同，证明：2015年3月15日，杜某与刘某2签订了《房屋租赁合同》，房屋为淮北市相山区古城路××号门面，租期一年，租金13万元。2017年4月19日，杜某与孙某3签订《房屋租赁合同》，房屋为淮北市相山区古城路××号门面，租赁期限五年，时间2017年4月25日至2022年4月24日。 4.证明、国家企业信用信息查询单、企业信用公示报告等 （1）2020年淮北市文化旅游体育局出具的《证明》内容为，该局通过全国旅游监管服务平台对盛铭，男，身份证号3406041994××××××××，进行查询，未取得中华人民共和国导游证。 （2）2019年4月11日，阜阳驴妈妈国际旅行社有限公司淮北市分公司出具的《证明》，内容为，盛铭于2016年11月9日加盟该公司营业部，由于未按制度履行职责，期间工作态度消极，严重违反公司纪律，至2017年3月4日解除加盟关系，后以各种理由未到公司办理注销手续，此后，盛铭于阜阳驴妈妈国际旅行社有限公司淮北市分公司无任何关系。 （3）2019年4月10日，淮北光大国际旅游有限公司出具的《证明》，内容为，盛铭于2017年3月21日加盟该公司营业部，由于未按公司制度履行职责，2017年5月21日解除加盟关系，并以身体原因，一直未办理公司注销手续，后公司进行企业注销，此后盛铭于淮北光大国际旅游有限公司无任何联系。 （4）2019年4月10日，淮北启航旅游有限责任公司出具的《证明》，显示，盛铭于2017年8月1日至2017年10月20日，在淮北市启航旅游有限责任公司同业部贵宾散客直通车任兼职导游，在同业部主要兼职带团，工资自负盈亏。不属于该公司和同业部员工，故该公司与同业部未与盛铭签署任何劳务合同，盛铭于2017年10月20日以生病为由，不再兼职到同业部带团，之后公司及同业部与盛铭再无任何联系。 （5）国家企业信用信息查询单，显示阜阳驴妈妈国际旅行社有限公司淮北二马路营业部于2016年11月9日成立，2019年3月19日被注销，负责人盛铭，营业场所安徽省淮北市相山区,经营范围：入境旅游业务、国内旅游业务、从事旅游领域的技术开发、会议会展服务、国内旅游和入境旅游招徕、宣传、咨询服务、旅游产品网上销售、旅游商品服务、汽车租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） （6）企业信息查询材料显示，淮北光大国际旅游有限公司古城路第二营业部于2017年3月21日成立，2018年10月31日被注销，负责人盛铭，营业场所安徽省淮北市相山区洪山路东古城路北交叉口B#105,经营范围：入境旅游业务、国内旅游业务、代订国际国内机票、代订车船票服务、会议服务、商务信息咨询服务、导游服务、汽车租赁、票务代理服务、市场营销策划、销售旅游用品、工艺礼品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） （7）企业信用公示报告显示，阜阳驴妈妈国际旅行社有限公司淮北市分公司成立于2016年4月20日，负责人刘某2，营业场所于2016年10月31日由淮北市相山区洪山路东古城路北交叉口Ｂ＃101变更为淮北市濉溪路265号淮北恒源泰科技孵化器欧米伽楼Ｃ02室。 （8）备案登记证明，显示阜阳驴妈妈国际旅行社有限公司淮北二马路营业部，设立社：阜阳驴妈妈国际旅行社有限公司，设立社许可证编号：L-AH01377，服务范围：国内旅游业务入境旅游业务，服务场所：淮北市相山区洪山路东古城路北交叉口B#101。 4.出入境记录、文体局出具的相关查询证、询问通知书、营业执照、身份证复印件及微信聊天记录等，证明：2012年至2019年盛铭的出入境记录情况；淮北市文化旅游体育局向刘某2发出的询问通知书、送达回证，安徽省快乐假日国际旅行社有限公司淮北相山路营业部的营业执照及负责人刘某2的身份证复印件；阜阳驴妈妈国际旅行社有限公司淮北二马路营业部营业执照、负责人盛铭的身份证复印件、刘某2与盛铭关于盛铭用阜阳驴妈妈旅游公司的名义从事旅游活动的相关内容等。 5.证人杜某的证言，主要内容：刘某2于2015年3月15日租了其儿子杜某的一套房子，房子位于淮北市相山区古城路××号门面，约定房屋租金每年13万，第一年和刘某2签了一份房屋租赁合同，第二年，因和刘某2互相已经熟悉，就没有继续签合同，只有口头约定。刘某2一共租了两年，前面都是刘某2本人使用，后面几个月是一个姓盛的小伙子在使用，合同到期后，姓盛的小伙子嫌房租贵就搬走了。其又把这套房子租给了一个叫孙某3的人，租赁期限五年，2017年4月25日至2022年4月24日。淮北市相山区古城路××号门面是其儿子杜某的，一般都是其向外出租。 6.证人刘某2的证言，主要内容：2016年8月24日至2018年5月份期间，其是阜阳驴妈妈国际旅行社有限公司淮北分公司负责人。阜阳驴妈妈国际旅行社有限公司淮北二马路营业部在淮北市古城路××号，2015年3月15日其从杜某处租的，租了两年，前期主要用于经营安徽省中旅国际旅行社，2016年11月9日盛铭注册了阜阳驴妈妈淮北二马路营业部，其就把古城路××号的房屋使用权交给盛铭，盛铭把该房屋的剩余房租交给其，营业部实际是盛铭和他对象两个人在经营，自负盈亏，期间的业绩一直不好，2017年3月4日其和盛铭解除了加盟关系，2017年3月4日，盛铭从阜阳驴妈妈二马路营业部辞职，2019年3月19日该营业部被注销。2019年3月份，淮北市文体局执法支队夏某打电话说有多名游客投诉盛铭以驴妈妈国际旅行社有限公司二马路营业部负责人名义收取旅游费用，至今未安排游客出游，游客多次要求退钱无果，已经投诉至国家旅游局平台，之后又有多名游客联系其，咨询盛铭的联系方式，其知了这些游客盛铭早已不属于其公司员工，盛铭的做法属于个人行为。盛铭给这些游客开出的价格非常低，已经明显低出了行业内的成本价，最后一定会亏钱的。 7.被告人盛铭的供述和辩解，主要内容：2016年，其注册驴妈妈国际旅行社有限公司二马路营业部，挂靠在阜阳驴妈妈旅游公司名下，其有营业资格，但只干了一年多，为了吸引客户，其告诉别人其是阜阳驴妈妈旅游公司的，后驴妈妈旅游公司的刘某2多次问其为何要用驴妈妈旅游公司的名义，还让其把钱退给别人，但是其没有把退钱，这件事给阜阳的总公司带来很坏的影响。其之前是做旅游生意，有很多关于这方面的微信群，群里会经常发一些特价旅游团的信息，举个例子说旅游团如果30人，报名人数只有27人，剩余的3个位子旅行团就会以很低的价格出售，俗称“甩位”，他们把这些“甩位”信息发到群里，信息里面包含旅游的日期，其再转发给客户，其收到客户的钱以后，就要跟旅游公司联系，订购甩位，客户就可以跟这个团去旅游。其通过微信收取客户的钱，不组织客户去旅游是因为其现在没有自己的旅游公司，其通过一些特价的旅游团吸引客户以后，让客户先把钱交了，收到钱以后其就查询前往目的地的航班，酒店等信息，联系当地的旅游公司，看当地的旅游价格是否会便宜点，如果有其就会把客户卖给当地的旅游公司，赚取差价。其跟客户说定旅游的日期、价位，客户付钱后就等班期，若错过班期，不愿意等的客户就退钱，愿意等的客人的钱，一部分在微信里面，一部分在以现金的形式放在家中。客户的钱其都没有使用，其说的家是其自己买的房子，在杨庄矿工人村。带团的时候大巴的油费，过路费都需要现金。客户未能如期前往目的地原因有两种，一是人力不可抗拒的因素，二是其认为以当天的价格让客户旅游没有盈利空间。还有一部分客户的钱没有退还是因为其想等有合适的旅游价位再安排客户旅游挣取差价。其使用的手机号码是泰国号，钱只能收，不能转出，微信又限额。其现在所使用的微信号绑定的是泰国的手机号与当时其收取客户费用所使用的微信号是一致的，客户现在通过微信可以联系到其。其在泰国做导游，其的经济能力可以偿还所有客户交的团费。 上述证据，经庭审举证、质证，证据来源合法且能相互印证，足以证明案件事实。 另，案件审理期间，盛铭家人已赔偿上述被害人财物损失，上述被害人对盛铭的行为均表示谅解。 本院认为：被告人盛铭以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，依法予以支持。盛铭辩称其具有经营资质，认为其行为是纠纷或合同诈骗。经查，合同诈骗罪与诈骗罪的区别在于行为人的诈骗行为是否发生在签订、履行合同过程中，本案中盛铭未取得境外旅游业务资质，向被害人发送明显低于市场价格的境外低价旅游团、订购机票等相关旅游信息，以此为由，骗取被害人财物，盛铭实施的仅是合同形式掩盖下的诈骗行为，盛铭的行为构成诈骗罪。被告人盛铭归案后如实供述主要犯罪事实，且其能赔偿被害人损失，取得被害人谅解，依法予以从轻处罚。辩护人关于建议对盛铭从轻处罚的辩护意见，符合事实与法律规定，予以采信。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款之规定，判决如下： 被告人盛铭犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币六万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月7日起至2022年6月6日止；罚金已缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省淮北市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  郑士田 人民陪审员  宗瑞超 人民陪审员  曹红卫 二〇二〇年七月十七日 法官助理王元 书记员张雨薇 赵薛玮 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。