山东省东营市东营区人民法院刑 事 判 决 书（2019）鲁0502刑初551号公诉机关东营市东营区人民检察院。被告人杨大林，男，汉族，1984年10月19日出生于陕西省汉中市，初中文化，无业，户籍登记地址及住址汉中市汉台区。2018年12月22日因涉嫌犯信用卡诈骗罪被山东省滨海公安局滨北分局刑事拘留，2019年1月28日被该局执行逮捕。现羁押于山东省滨海看守所。指定辩护人李世森，山东万东律师事务所律师。被告人刘明昌，男，汉族，1985年7月21日出生于陕西省宁强县，初中文化，无业，户籍登记地址及住址宁强县。2018年12月22日因涉嫌犯信用卡诈骗罪被山东省滨海公安局滨北分局刑事拘留，2019年1月28日被该局执行逮捕。现羁押于山东省滨海看守所。指定辩护人于海生，山东崇义律师事务所律师。指定辩护人杜国江，山东崇义律师事务所律师。东营市东营区人民检察院以东区检公刑诉〔2019〕560号起诉书指控被告人杨大林、刘明昌犯信用卡诈骗罪，于2019年9月5日向本院提起公诉，本院经审查于同年9月11日立案，依法组成合议庭，于同年12月2日公开开庭审理了本案。2020年5月9日东营市东营区人民检察院以东区检公刑变诉〔2020〕9号变更起诉决定书变更指控被告人杨大林、刘明昌犯窃取信用卡信息罪。本院于2020年6月8日远程公开开庭进行了审理。东营市东营区人民检察院指派检察员李林林出庭支持公诉，被告人杨大林、刘明昌在山东省滨海看守所远程参加诉讼，辩护人李世森、于海生、杜国江到庭参加诉讼。其间延期审理二次，现已审理终结。公诉机关指控：2018年11月至12月期间，唐某强（另案处理）为实施信用卡诈骗，在网络上发布广告招募人员到银行ATM机安装银行卡测录设备。被告人杨大林看到广告后通过QQ联系到唐某强，后杨大林又找到被告人刘明昌。唐某强及赵某、杨某（以上二人另案处理）事先确定可以安装测录设备的ATM机，赵某、杨某将银行卡测录设备交给杨大林、刘明昌，并教给二人如何使用。后杨大林、刘明昌先后在中国农业银行股份有限公司东营淄博路分理处、中国农业银行股份有限公司垦利叠翠公园分理处、中国农业银行股份有限公司博兴县支行汽车站ATM机安装该测录设备，窃取前来办理业务的被害人银行卡及密码信息。唐某强、赵某和杨某利用窃取的银行卡信息制作伪造的银行卡进行盗刷，或将银行卡信息卖给他人在境外进行盗刷。造成被害人刘某1、刘某2、姜某、王某1、王某2、谢某1先后被盗刷人民币共计172602.53元。公诉机关认为，被告人杨大林、刘明昌窃取他人信用卡信息资料，数量巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第二款的规定，应当以窃取信用卡信息罪追究其刑事责任。被告人杨大林辩解称，公诉机关不能证明指控的六名被害人的银行卡信息是他盗取的。测录设备每次提取一条信息，他只盗取了二三条银行卡信息，博兴那次安装设备后就拆除了，没有窃取到信息。被告人杨大林的辩护人对指控的罪名无异议，提出被告人杨大林具有初犯、从犯、悔罪的量刑情节。被告人刘明昌辩解称，他是被雇佣的，负责取设备，不清楚设备用途，被抓后才知道设备用途。被害人丢的信息和他没有关系，他没有窃取这么多信息。被告人刘明昌的辩护人对指控的罪名无异议，提出根据被告人庭审中供述测录设备每次提取一条信息，应综合全案证据认定窃取信息数量，另被告人刘明昌具有初犯、从犯的量刑情节。经审理查明：2018年11月至12月期间，唐某强在网络上发布广告招募人员到银行ATM机安装银行卡测录设备。被告人杨大林通过QQ联系到唐某强，后杨大林又找到被告人刘明昌。唐某强及赵某、杨某事先确定可以安装测录设备的ATM机，赵某、杨某将银行卡测录设备交给杨大林、刘明昌，并教二人操作方法。后杨大林、刘明昌先后在中国农业银行股份有限公司东营淄博路分理处、中国农业银行股份有限公司垦利叠翠公园分理处、中国农业银行股份有限公司博兴县支行汽车站ATM机安装该测录设备，窃取前来办理业务的被害人刘某1、刘某2、姜某、王某1、王某2、谢某1银行卡及密码信息共计六条，导致被害人信用卡被盗刷。上述事实，公诉机关提供了下列证据证实：一、被害人陈述1.被害人刘某1陈述，他尾号为1374的中国农业银行储蓄卡于2018年12月7日2时57分被盗刷七次共计55169.58元，这张卡一直放在家里。2.被害人刘某2陈述，2018年12月10日上午8时许，她浏览农业银行手机银行时，发现尾号为3319的银行卡在2018年12月7日凌晨4时30分左右被现支三笔，共计5940元。她没有操作该农行卡。3.被害人姜某陈述，2018年12月7日早上7时许，他打开手机，收到十三条农行的短信，他尾号4978的农行卡被盗刷46898.42元。银行卡一直在他身上，从未丢失、外借。4.被害人王某1陈述，2018年12月6日23时56分，她收到银行短信，发现尾号为5310的农行卡被盗刷了20笔38228元。银行卡一直在手里，没有借给别人，也没有丢失。2018年11月30日、12月5日她在东营区淄博路和西三路路口处的农行ATM机取过款。5.被害人王某2陈述，2018年12月7日早晨7时许，他发现手机在凌晨1点多连续接到农业银行95599发送的尾号4174的银行卡的六笔消费短信，共计被盗刷19017.49元。该银行卡系2017年在农业银行垦利叠翠公园分理处办理，由他本人使用。6.被害人谢某1陈述，2018年12月7日凌晨3时44分，她手机先后收到尾号为6474的农业银行卡消费短信，共计被盗刷7112.59元，手续费93.28元。银行卡一直在她手中。二、书证1.被害人刘某1的农业银行明细清单、手机短信截图、中国农业银行东营淄博路分理处ATM机交易记录证实，被害人刘某1的银行卡62×××74于2018年12月7日被刷卡55169.58元。该卡于2018年11月28日07:33:22至07:34:49在农业银行东营淄博路分理处使用过。2.被害人刘某2的农业银行明细清单、中国农业银行垦利叠翠公园分理处ATM机交易记录证实，被害人刘某2的银行卡62×××19于2018年12月7日被刷卡5940.76元。该卡于2018年11月28日18:23:35至18:43:11在中国农业银行垦利叠翠公园分理处使用过。3.被害人姜某的农业银行明细清单中国农业银行垦利叠翠公园分理处ATM机交易记录证实，被害人姜某的银行卡62×××70于2018年12月7日被刷卡46898.42元。该卡于2018年11月28日18:23:35至18:43:11在中国农业银行垦利叠翠公园分理处使用过。4.被害人王某1的农业银行明细清单、中国农业银行股份有限公司垦利永安分理处出具的交易清单、中国农业银行东营淄博路分理处ATM机交易记录、交通银行大连分行出具的ATM交易记录证实，被害人王某1的银行卡62×××10于2018年12月6日至12月7日在交通银行大连支行现支38000元，手续费228元。该卡于2018年11月30日18:54:29至18:56:26在农业银行东营淄博路分理处使用过。5.被害人王某2的农业银行明细清单、中国农业银行垦利叠翠公园分理处ATM机交易记录证实，被害人王某2的银行卡62×××74于2018年12月7日被刷卡19017.49元。该卡于2018年12月1日13:56:12至13:56:59在中国农业银行垦利叠翠公园分理处使用过。6.被害人谢某1的农业银行明细清单、中国农业银行博兴县汽车站ATM机数据证实，被害人谢某1的银行卡62×××74于2018年12月7日被刷卡7205.87元。该卡于2018年12月2日08:39:57至08:40:28在中国农业银行博兴县汽车站ATM机使用过。三、辨认笔录及说明1.被告人杨大林、刘明昌辨认作案地点的笔录及辨认照片证实，被告人杨大林、刘明昌分别带领侦查人员指认中国农业银行淄博路分理处就是他们在2018年11月28日和2018年11月30日安装银行卡测录装置，盗取他人银行卡信息的地点。东营市东营区胜采唐家市场南中国农业银行叠翠公园分理处就是他们在2018年11月28日和2018年12月1日安装银行卡测录装置，盗取他人银行卡信息的地点。2.被告人杨大林分别对2018年11月28日05:05:53他在中国农业银行淄博路分理处ATM机安装设备的录像截图、2018年11月28日17:38:42他在中国农业银行叠翠公园分理处ATM机安装设备的录像截图、2018年11月30日17:47:22他在中国农业银行淄博路分理处ATM机安装设备的录像截图、2018年12月1日13:21:47他在中国农业银行叠翠公园分理处ATM机安装设备的录像截图、2018年12月2日08:34:55他在农业银行滨州博兴汽车站ATM机安装设备的录像截图、2018年12月6日23:55:42赵某在交通银行大连星海支行自助银行取款的录像截图进行了辨认。3.同案犯赵某对2018年12月6日他与杨大林在交通银行取款的录像截图进行辨认。4.被害人刘某1对2018年11月28日07:33:13他妻子在农业银行东营区淄博路分理处ATM机取款时录像截图进行辨认。5.被害人刘某2对2018年11月28日18:39:39他在农业银行叠翠公园分理处ATM机取款时录像截图进行辨认。6.被害人姜某对2018年11月28日18:20:07他在农业银行叠翠公园分理处ATM机存款时的录像截图进行辨认。7.被害人王某1对2018年11月30日18:53:07他在农业银行淄博路分理处ATM机取款时录像截图进行辨认。8.被害人王某2对2018年12月1日13:52:48他在农业银行叠翠公园分理处ATM机取款时录像截图进行辨认。9.被告人杨大林分别在多张照片中对被告人刘明昌、同案犯杨某、唐某强、赵某的照片进行了辨认。10.被告人刘明昌在多张照片中对被告人杨大林的照片进行了辨认。11.同案犯唐某强、杨某、赵某分别在多张照片中对被告人杨大林、刘明昌的照片进行了辨认。四、视听资料1.2018年11月28日中国农业银行淄博路分理处的ATM机及周边环境监控录像显示，11月28日05:05:50一名穿红色外套、戴深色口罩、黑色带有“FILA”字样的棒球帽的人员（杨大林）出现在监控中操作设备，07:35:10一名穿黑色外套、戴深色口罩、黑色圆顶礼帽的人员（刘明昌）出现在监控中操作设备。2.2018年11月28日中国农业银行叠翠公园分理处的ATM机及周边环境监控录像显示，11月28日17:38:40一名穿红色外套、戴深色口罩、黑色圆顶礼帽的人员（杨大林）出现在监控中操作设备，19:31:26一名穿黑色外套、戴深色口罩、黑色带有“FILA”字样的棒球帽的人员（刘明昌）出现在监控中操作设备。3.2018年11月30日中国农业银行淄博路分理处的ATM机及周边环境监控录像显示，11月30日17:47:10一名穿红色外套、戴深色口罩（杨大林）出现在监控中操作设备，19:40:10一名穿黑色外套、戴深色口罩、黑色带有“FILA”字样的棒球帽的人员（刘明昌）出现在监控中操作设备。4.2018年12月1日中国农业银行叠翠公园分理处的ATM机及周边环境监控显示，12月1日13:21:44一名穿红色外套、戴深色口罩（杨大林）出现在监控中操作设备，15:33:16一名穿黑色外套、戴深色口罩、黑色带有“FILA”字样的棒球帽的人员（刘明昌）出现在监控中操作设备。5.2018年12月2日中国农业银行博兴县支行营业室24小时自助银行ATM机监控录像显示，12月2日08:34:40一名手撑雨伞的人员出现在ATM机监控视频中，10:32:55一名穿黑色外套、戴深色口罩、黑色带有“FILA”字样的棒球帽的人员（刘明昌）出现在监控中操作设备。6.2018年12月6日至12月7日交通银行大连星海自助银行监控录像显示，12月6日23:55至12月7日00:04一名穿黑色外套、戴深色口罩、黑色棒球帽的人员（赵某）出现在交通银行大连星海支行自助银行操作设备。五、其他证据1.检验报告及说明记载，通过对从被告人杨大林、刘明昌处扣押的手机3部，TF卡1张，联想牌笔记本电脑1台（内含硬盘一块）进行电子数据提取、固定与恢复，在扣押的手机中发现杨大林与“隐藏的大佬”（唐某强）的聊天记录中含有多次商谈在东营、博兴、青州作案的内容；图片中显示2018年12月21日杨大林在博兴县胜利三路的农业银行博兴县支行营业室24小时ATM机安装测录设备时用手机拍摄了安装设备的照片。在扣押的TF卡以及联想笔记本电脑中发现含有本案被害人银行卡号及密码的EXCLE文件。2.搜查笔录、扣押清单及物证证实，2018年12月21日，办案人员在博兴县博奕隆宾馆从被告人杨大林处扣押口罩一个、插卡口一个、密拍摄像头一部、手机一部、磁卡读写器一个、笔记本电脑二台、注胶枪一把、空白卡七张、火车票五张；从被告人刘明昌处扣押口罩一个、银行卡十五张、电子元件一个、手机卡四张、TF卡二张、火车票九张、拉卡拉收款宝一台、手机二部、身份证一张、秒交易一个、机动车驾驶证一套。六、同案犯及被告人供述1.同案犯唐某强供述，他和杨某、赵某商量着一起盗取他人的银行卡信息。赵某组装了5套设备，而且在网上发布信息招募在取款机上装测录设备的人。赵某将这些人的QQ号发给他和杨某，他用昵称为“隐藏的大佬”的QQ号和昵称为“深蓝”的人联系，让其在银行取款机上装测录设备，并让其再找一个人，分别负责安装和拆卸。这两个人就是杨大林和刘明昌。大约在2018年11月20多日，他和杨某、赵某先到东营找了几个可以安装测录设备的农业银行取款机，一个在东营区三中对面的农行，一个在农贸市场旁边的农业银行，一个河口人民医院附近的农行。赵某用他QQ号通知杨大林和刘明昌到东营装设备，杨某和赵某在一个宾馆见了两人，给了他们一套测录设备。赵某在他们的笔记本电脑上安装了一个远程提取磁条信息的软件，并教给他们如何安装测录设备。第二天，杨大林和刘明昌就带着设备到东营区三中和农贸市场附近的农行取款机装设备，具体去了几次他记不清楚了，提取完之后，杨大林和刘明昌将设备插到电脑上，他通过远程软件提取到他的电脑上，赵某将磁条信息整理出来，银行卡密码由杨大林和刘明昌观看窃取录像来确定。按照事先约定，他和杨大林他们将盗取的信息平均分，将提取到的银行卡磁条信息的一半发给杨大林他俩，杨大林给他另一半银行卡磁条信息的密码。从东营窃取完磁条信息之后，赵某通知杨大林他俩到博兴汽车站附近的一个农业银行继续窃取银行卡信息。他只是将窃取的信息提取到电脑上，由赵某再整理信息，他不清楚盗取了多少银行卡信息。在青州干完之后，赵某通知杨大林他俩到大连见面。12月7日左右的一天晚上，杨大林他俩和赵某、杨某见面，第二天赵某给他发了六七条磁条信息及密码，他将这些信息交给广州人，广州人就开始联系人取钱，怎么做伪卡取钱他不清楚。广州人一共给他们分了39000多元钱。拿到钱之后，他给了赵某28000元，自己拿8000元，杨某分3000元。开始他和杨大林他俩商量的是一人一半磁条信息，结果杨大林提出让他帮他俩把信息卖掉，所得资金平均分。所以赵某最后给了杨大林俩人将近20000元之后就分开了。2.同案犯杨某供述，他和赵某、唐某强通过盗取他人银行卡信息，制作伪卡盗刷银行卡赚钱。赵某一共组了5套设备。2018年11月，他和赵某开始在网上发布消息招募可以安装测录设备的人。唐某强联系了杨大林和刘明昌。大约2018年11月下旬一天，他和唐某强、赵某提前一天到东营，事先找了几个可以安装测录设备的农业银行取款机，一个在东营区三中对面的农行，一个在农贸市场旁边的农业银行，一个河口人民医院附近的农行。唐某强通知杨大林和刘明昌到东营安装设备。赵某在杨大林的电脑上安装了远程读取软件，然后给了一套测录设备，并教给他俩如何使用，如何看盗录的视频。杨大林和刘明昌在东营区三中安装了二次，一次是在早上，在农贸市场安装了二次。然后唐某强又通知杨大林他俩到提前踩好点的博兴汽车站附近的一个农行继续安装设备。在博兴的时候，他又给杨大林、刘明昌送了一套设备。之后，他们就通知杨大林他俩去大连。12月6日晚上七八点钟他和赵某去一个连锁酒店找到了杨大林他俩，唐某强当时去见广州人，卖磁条信息去了。赵某在杨大林住的宾馆里，使用写卡设备制作了大约六七张伪卡，杨大林还提供了大约10张白卡用来做伪卡。大约晚上十一点多，赵某和杨大林就出去取钱了，去哪个银行不清楚，回来后说取了两张卡36100元，然后给了杨大林18000元，剩下的钱由赵某先拿着。然后赵某又出去取钱，时间大约在12月7日凌晨2点多，赵某回来后说取了二张卡2400元。早上五六点钟，他们和杨大林、刘明昌就分开了。窃取的磁条信息由唐某强提取到电脑上，由赵某整理，他不清楚盗取了多少银行卡信息。3.同案犯赵某供述，他在成都在卖测录设备的地方认识的杨某和唐某强，他们就想着一起盗取他人的银行卡信息，再制作伪卡取钱。他和杨某在QQ群、QQ兴趣部落发布招募信息，找人安装测录设备。唐某强负责通过QQ联系的杨大林和刘明昌。去东营之前，他在网上买了测录设备的零件，一共组装了五套设备，又买了可以制作伪卡的写卡器，准备自己写卡制作伪卡取钱。唐某强告诉刘明昌和杨大林带着电脑到淄博。2018年11月下旬一天，他、唐某强和杨某提前一天到东营，事先找了几个可以安装测录设备的农业银行取款机，一个在东营区三中对面的农行，一个在农贸市场旁边的农业银行，一个河口人民医院附近的农行。唐某强通知杨大林和刘明昌到东营区三中和农贸市场附近的农业银行取款机安装设备。杨某先在杨大林的电脑上安装了远程读取软件，然后给了一套测录设备，并教给他俩如何使用，杨某教给他们如何看盗录的视频。杨大林和刘明昌在东营区三中安装了两次，在农贸市场安装了两次。他和杨某、唐某强又到了滨州博兴和青州踩点。唐某强又通知杨大林他俩到提前踩好点的博兴汽车站附近的一个农行继续安装设备。在博兴的时候，杨某又给杨大林、刘明昌送了一套设备，他和唐某强在外面等着。在青州干完之后，他们就通知杨大林和刘明昌到大连去。2018年12月6日晚上七八点钟，他在杨大林住的宾馆里，使用写卡设备制作了大约六七张伪卡，期间，刘明昌和杨大林、杨某都在房间内，杨大林还提供了七八张白卡用来做伪卡，他一共制作成功了六张伪卡。大约到了晚上十一点多，他和杨大林出去取了38000多元扔到了宾馆的床上，刘明昌将钱都拿走了。唐某强让杨某要回了一半。还有大约七八条磁条信息卖给了广州人，这些磁条内的金额大约15万元。杨大林、刘明昌盗取完信息之后，将设备连接到电脑上，唐某强操作电脑通过远程软件将磁条信息提取到他的电脑上，然后他和杨某整理磁条信息，有一些磁条信息显示的银行卡号不全，就将这些信息删掉，再将完整的信息整理到电子表格中，表格的名称是盗取银行卡的地点，有的表格还加了盗取的日期。4.被告人杨大林供述，2018年10月份，他在QQ兴趣部落看到一则“招几个人做事，急需要钱的来”的消息，留了QQ号后，QQ名“隐藏的大佬”（唐某强）与他联系，让他跟着做银行卡信息采集赚钱，他就答应了。然后他联系了刘明昌，说要采集银行卡信息，两个人每天1500元。2018年11月27日，他与刘明昌来到东营，在三中南边的一家酒店住下，中午2点左右，对方安排两个人给他们送了一套银行卡信息采集设备，并教他们怎样安装和拆卸，同时一个戴眼镜的人在他笔记本电脑上安装了远程提取信息的软件。第二天早上五点多，他和刘明昌戴上帽子从酒店走到区三中对面的农行，他负责进去把设备安装到一台ATM机上，他把卡口设备套在ATM机的插卡口上，把摄像头粘在了密码键盘保护罩内侧的顶部，刘明昌在公路对面帮忙看着，之后他们就去学校门口附近闲逛观察，到了7点多，刘明昌就进去将设备拆了下来，他在外面看着。回去后他就联系“隐藏的大佬”，把卡口设备和插有摄像头存储卡的读卡器连接电脑并把电脑连上无线网络，五分钟后对方说提取完毕了。下午“隐藏的大佬”让他们到“唐家农贸市场”旁边的农行ATM机上安装设备。11月30日下午6点多，他们又去区三中对面的农行用同样的方式安装设备，7点多拆的设备。12月1日中午1点多，他们又到唐家农贸市场旁边的农行装了一次，下午3点半左右拆的。都是他安装，刘明昌拆的。这四次作案，他上身都是穿着一件暗红色的羽绒服，下身穿蓝色牛仔裤，穿一双黑绿相间鞋底白边的运动鞋，戴一个深灰色的口罩，刘明昌上衣、裤子、鞋和口罩都是黑色的。帽子是圆礼帽、棒球帽各一顶，都是黑色的，他们换着带。12月1日下午，从唐家农贸市场农行拆完设备后，“隐藏的大佬”让他和刘明昌去博兴，第二天早上，他们到的农业银行ATM机去装设备，刚安装完他意识到是周末可能会被工作人员检查发现，就拆取走了。他们把窃取的设备拿回旅馆后再使用他准备的联想笔记本电脑通过“隐藏的大佬”给他们安装的软件把窃取的资料和视频远程发过去。12月4日下午，“隐藏的大佬”联系他说到大连去领工资。第二天到了黑石礁，晚上11点多，从东营见到的那两个人到酒店找他，刘明昌和另一个人在酒店等着，他跟戴眼镜的人去ATM机取钱，因为怕被骗，戴眼镜的人去里面取钱，他在门外等着，回去后，给了他8000元。后来他和刘明昌又联系了刘某1、穆某和安庆，准备跟着“隐藏的大佬”继续窃取信用卡信息赚钱，但没多久，他就和“隐藏的大佬”失去了联系。从他住处扣押的OPPOA83手机是他的，惠普笔记本电脑是穆某的，准备用来读取银行卡信息，磁卡读写器是穆某的，注胶枪是用来粘录像设备的，黑灰色口罩是装拆设备时遮挡脸的，密拍摄像头、插卡口是窃取设备。5.被告人刘明昌供述，2018年11月中下旬，杨大林告诉他有一个活一起来山东干。他俩在淄博住了一晚上，第二天坐火车从淄博到东营。到东营之后，杨大林就和他说，要在银行的ATM机上装一套测录设备，装上之后可以盗取他人的银行卡信息和密码信息。他当时觉得这是违法犯罪的事情，但是为了能赚钱就答应一起作案。他和杨大林到东营见到杨大林联系的两个人，两个人带来一个白的塑料状和一个黑色长条状的东西，教杨大林如何使用测录设备和操作电脑。他和杨大林一共装了大约四五次ATM机测录设备。到地方之后，杨大林去ATM机上装测录设备，他在银行的外面等着，装好之后就在银行附近等着，大约一二个小时之后他就会取设备给杨大林，然后回到宾馆由杨大林采集里面的信息。采集完之后，杨大林有时会叫着他再去另外一家的农业银行ATM机采集信息。采集完之后，这些信息是如何处理的他不清楚。第一次是在2018年11月28日早上五点多，杨大林带着他到东营，农业银行淄博路分理处自动取款机。杨大林将测录装到靠门口的第二台ATM机上，七点半左右，他又将测录装置拆下来给杨大林，杨大林再进行提取数据。第二次是11月28日下午五点半左右，杨大林带着他到胜采唐家市场南一个农行ATM机，经辨认是中国农业银行叠翠公园分理处，第三次是在11月30日下午五点半左右，在东营，农业银行淄博路分理处自动取款机，第四次是在12月1日下午一点半左右，在胜采唐家市场南中国农业银行叠翠公园分理处ATM机上，杨大林安装测录设备，一二个小时后他将设备取回交给杨大林提取数据。12月2日上午，杨大林带着他到博兴县一个农业银行的ATM机，杨大林装好之后，过了一段时间，他就将装置取回了交给杨大林了。在装测录设备之前，杨大林一般会头戴一个黑色的圆顶礼帽，一个深灰色的口罩，上身穿一件红色的上衣，下身牛仔裤，脚穿一双花的休闲鞋，他一般会头戴一个黑色带有“FILA”字样的棒球帽，深灰色口罩，黑色上衣，黑色裤子，黑色皮鞋。那两个送设备的人一共给了他和杨大林两笔钱，总共17000余元，杨大林分给他5000余元，他都挥霍掉了。上述证据，经庭审举证、质证，与本案有关联性，证据来源合法，证据间相互印证的部分，本院予以确认。针对上述证据，结合控辩双方举证、质证意见，综合分析如下：1.视听资料中安装、拆卸设备人员的着装、体貌特征与被告人供述中安装拆卸设备时的着装基本一致。2.被告人在安装拆卸设备时带深色口罩及帽子，或撑雨伞等遮挡行为，以及被告人供述二人安装拆卸设备后，由杨大林连接电脑提取信息的事实能够相互印证，足以证实被告人对其实施的窃取他人信用卡信息的行为系明知。3.辨认笔录、视听资料及ATM机交易记录等书证足以证实六名被害人使用银行卡的时间、地点与被告人杨大林、刘明昌安装拆卸测录设备的时间、地点一致。4.搜查、扣押笔录及检验报告证实在扣押的被告人杨大林、刘明昌的TF卡以及联想笔记本电脑中发现含有二人测录的被害人银行卡号及密码的EXCLE文件。结合被告人及同案犯供述、被害人陈述等证据，足以证实被告人杨大林、刘明昌结伙窃取六名被害人的银行卡信息并导致被害人信用卡被盗刷的事实。故被告人杨大林提出“公诉机关不能证明指控的六名被害人的银行卡信息是他盗取的。他只窃取二三条信息，在博兴没有启动设备”以及被告人刘明昌提出“他不清楚设备用途，丢的信息和他没有关系，没有这么多信息”的辩解不成立，本院不予采纳。经庭审举证、质证，本院认定如下量刑事实，被告人杨大林、刘明昌结伙，采取在银行自动取款机上安装读卡器和摄像头的手段，窃取信用卡持卡人的信用卡信息资料六条并提供给他人，数量巨大，导致六名被害人信用卡被复制后盗刷172602.53元。2018年12月7日，被害人姜某向公安机关报案称他农业银行卡被盗刷，公安机关立案侦查。2018年12月21日，公安机关在滨州市博兴县巴佬饭店将被告人杨大林和刘明昌抓获，归案后二被告人如实供述主要犯罪事实，但庭审中翻供。侦查机关在被告人杨大林、刘明昌处扣押作案用手机、笔记本电脑、读卡器、数据线等物品。上述事实，除犯罪事实部分的证据外，另有公诉机关提供的抓获经过及发破案经过、户籍信息等证据证实，经举证、质证，证据间相互印证，足以认定。本院认为，被告人杨大林、刘明昌结伙多次窃取他人信用卡信息资料，足以伪造可进行交易的信用卡，数量巨大，其行为构成窃取信用卡信息罪。公诉机关提供的证据确实、充分，指控的罪名成立。本案系共同犯罪，二被告人积极参与，共同实施犯罪行为，被告人杨大林负责安装测录设备、与上线对接，被告人刘明昌负责拆取测录设备，且互相望风，分工明确，配合密切，故不宜区分主从犯，量刑时根据具体作用酌情予以区分。辩护人关于“从犯”辩护观点不成立，本院不予采纳。被告人杨大林、刘明昌归案后如实供述主要犯罪事实，但庭审中翻供，否认主要犯罪事实，杨大林辩护人关于“杨大林悔罪”的辩护观点不成立，本院不予采纳。侦查机关扣押的作案工具应依法予以没收。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第二款、第二十五条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人杨大林犯窃取信用卡信息罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金三万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年12月22日起至2022年6月21日止，罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）。二、被告人刘明昌犯窃取信用卡信息罪，判处有期徒刑三年五个月，并处罚金三万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年12月22日起至2022年5月21日止，罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）。三、扣押在案的作案工具依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山东省东营市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  闫晓辉人民陪审员  张翠芬人民陪审员  曹 静二〇二〇年七月二日书 记 员  吴伟华书 记 员  高振宇