湖南省常宁市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）湘0482刑初26号 公诉机关湖南省常宁市人民检察院。 被告人毕某1，男，1955年10月14日出生，因涉嫌合同诈骗罪于2019年8月20日被常宁市公安局刑事拘留，2019年9月27日被常宁市公安局执行逮捕。现羁押在常宁市看守所。 辩护人周益群，湖南君杰律师事务所律师。 辩护人刘燕，湖南君杰律师事务所律师。 被告人刘某1，男，1952年6月3日出生，因涉嫌合同诈骗罪于2019年9月23日被常宁市公安局刑事拘留，2019年10月30日被常宁市公安局执行逮捕。现羁押在常宁市看守所。 指定辩护人唐华勇，常宁市法律援助中心律师。 湖南省常宁市人民检察院以常检公诉刑诉（2019）365号起诉书指控被告人毕某1、刘某1犯合同诈骗罪，于2020年1月6日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。湖南省常宁市人民检察院指派检察员唐熠、检察官助理李德华出庭支持公诉，被告人毕某1及其辩护人周益群、刘燕，被告人刘某1及其辩护人唐华勇到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控： 2014年4月至2019年4月期间，衡阳积宝能源发展有限公司法定代表人罗某1（刑拘在逃）、总经理兼监事毕某1与被告人刘某1等人，以扶贫筹建太阳能光伏发电项目为由，先后在衡阳、衡山、常宁等地，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，采取伪造国家公文、印章，隐瞒该公司没有取得国土资源部门的用地审批手续和太阳能光伏发电项目没有立项的事实，骗取对方签订土石方、挡土墙、办公楼等施工合同骗取被害人工程定金，分别骗取王某120万元，周某1、周某2共30万元（已退还2万元），刘某220万元，杨某2、肖某2共50万元，何某215万元，刘某320万元，高某615万元（已退还14万元），刘某610万元，瞿某6、刘某4、刘某5、谭某520万元，吴某520万元（已退还4万元），周某615万元（已退还5万元），王某6民、蒋大田、冯斌25万元（已退还冯斌5.5万元），刘某415万元，瞿某625万元，夏某6、冯某610万元，唐某620万元，李某6、陈某617万元，何某620万元（已退还10万元），刘某720万元（刘某1退还7000元），刘某810万元，许某810万元，陈某85万元。被害人被诈骗的金额共计412万元，已退还41.2万元，其中，罗某1涉嫌诈骗金额412万元，被告人毕某1涉嫌诈骗金额252万元。 2018年10月至2019年4月期间，被告人刘某1在明知公司并没有获得相关审批手续，没有合同履约能力的情况下，仍伙同罗某1、江毅等人采取上述手段与刘某7等人签订合同收取定金，骗取刘某720万元（刘某1退还7000元）、刘某810万元、许某810万元、陈某85万元，被告人刘某1涉嫌诈骗金额45万元，非法获利75000元。 罗某1、毕某1收受被害人给付的合同定金后逃匿，致使合同定金无法归还。 被告人毕某1到案后自愿如实供述自己的罪行。被告人刘某1主动投案后自愿如实供述自己的罪行。 为证明上述指控，公诉机关当庭出示了相关证据：1．银行对账单、转账记录、到案经过、证明等书证；2．证人欧某8、吴某8等人的证言；3．被害人刘某7、王某1、刘某3等人的陈述；4．被告人毕某1、刘某1的供述与辩解；5．搜查笔录、辨认笔录；6．电子数据。 公诉机关认为，被告人毕某1、刘某1的行为已构成合同诈骗罪。提请本院依法判处。 被告人毕某1对指控的事实予以认定，但对涉案金额有异议。 被告人毕某1辩护人周益群辩称：1.被告人是不认同犯诈骗罪的，但是基于从轻处罚的诱惑而认罪认罚；本案属典型单位诈骗，不存在毕某1个人诈骗的行为。2.本案的罗某1未到案，有些犯罪事实不能认定。3.当事人没有实际占有、私用合同诈骗款。公安机关查处的公司的收入支出表格可以证明被告人毕某1没有非法占有。综上，辩护人认为被告人毕某1不符合合同诈骗罪的构成要件，不构成合同诈骗罪，请求法院公正判处。 被告人毕某1辩护人刘燕辩称：1.被告人毕某1也是受害人，是受骗加入罗某1公司。2.项目是真实存在，并找了相关部门备案。3.只有作为办公板房属于违章建筑，其项目用地并不属于限制建筑用地。 被告人刘某1辩称：1.不认识毕某1。2.完全不知情，不知道公司内部具体情况。3.没有主观恶意，且主动投案。4.罗某1收到合同定金逃逸，请求尽快将罗某1缉拿归案。5.我愿意退还非法所得。 被告人刘某1辩护人唐华勇辩称：1.被告人刘某1虽认罪认罚，但是公诉机关指控被告人刘某1诈骗事实不充分；2.这是公司合同诈骗，是单位犯罪；3.被告人刘某1并未参与其它经营事务，只是介绍人，无共同犯罪事实，不属于共同犯罪；4.这个公司是真实存在的，且并未强迫签订合同、虚构事实，不存在骗的行为；5.被告人刘某1系主动投案，依法可以从轻或减轻处罚；6.被告人刘某1系从犯，依法应当从轻或减轻处罚；7.被告人刘某1系初犯，可以从轻或减轻处罚；8.被告人刘某1如实供述，可以酌情从轻或减轻处罚；综上，辩护人认为本案事实不清，证据不充分，希望法庭查明本案事实，依法对被告人刘某1作出适当处罚。 经审理查明的事实和证据与公诉机关指控一致。 本院认为，被告人毕某1、刘某1以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，被告人毕某1骗取他人财物数额特别巨大，被告人刘某1骗取他人财物数额巨大，其行为均已触犯刑律，构成合同诈骗罪。常宁市人民检察院指控被告人毕某1、刘某1犯合同诈骗罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。在共同犯罪中被告人毕某1起主要作用，是主犯；被告人刘某1起次要作用，是从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。被告人毕某1归案后能如实供述自己的罪行，是坦白，可以从轻处罚；被告人刘某1犯罪以后主动投案，如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻或减轻处罚。被告人毕某1、刘某1认罪认罚，依法可以从宽处理。被告人毕某1辩称除公诉机关认定已退的外还退还了一部分给受害人，但未提供证据，本院不予采纳。被告人毕某1的辩护人周益群、刘燕的辩护意见，与已查明的事实和法律不符，本院不予采纳。被告人刘某1及其辩护人辩称其是从犯，且有自首情节，与已查明的事实和法律相符，本院予以采纳；其他辩解和辩护意见与已查明的事实和法律不符，本院不予采纳。据此，对被告人毕某1适用《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第六十七条第三款和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，对被告人刘某1适用《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项，第二十五条第一款，第二十七条，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第六十七条第一款和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人毕某1犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金100000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月20日起至2031年8月19日止；罚金限判决生效后十日内缴纳）。 二、被告人刘某1犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金20000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月23日起至2023年3月22日止；罚金限判决生效后十日内缴纳）。 三、追缴被告人毕某1的非法所得211.5万元退还受害人；追缴被告人刘某1的非法所得44.3万元退还受害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省衡阳市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  廖雪峰 审 判 员  陈 贵 人民陪审员  曾友子 二〇二〇年七月二十七日 书 记 员  刘为益                            打印责任人：刘为益 校对责任人：陈贵                相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条第（五）项【合同诈骗罪】有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： 以其他方法骗取对方当事人财物的。 第二十五条第一款【共同犯罪概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条第一款、第四款【主犯】组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条【从犯】在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条【罚金的缴纳】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条第三款【坦白】犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。