宁夏回族自治区贺兰县人民法院刑事判决书（2020）宁0122刑初43号公诉机关宁夏回族自治区贺兰县人民检察院。被告人代某1，公民身份号码×××，户籍地河南省郑州市。辩护人李某1，宁夏天盛律师事务所律师。宁夏回族自治区贺兰县人民检察院以贺检公诉刑诉（2020）第38号起诉书指控被告人代某1涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年4月21日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序组成合议庭审理。贺兰县人民检察院指派检察员张某1出庭支持公诉，宁夏天盛律师事务所律师李某1出庭为被告人代某1进行辩护，被告人通过远程提讯的方式参加诉讼。现已审理终结。宁夏回族自治区贺兰县人民检察院指控，2011年春节，被告人代某1经卢少玲和来潮（身份不详，在逃）夫妇介绍到贺兰县，入股20份交纳传销款67000元加入了传销组织。该组织以“西部大开发工程”和“人力资源双向阳光扶贫项目”为幌子，通过拉人头，发展下线投资办理申购的方式诱骗他人参与其传销组织，并根据级别和发展的下线人数申购的份额来计算返利。被告人代某1自加入传销组织后，直接或者间接发展了代某2（已判刑）、代某2、代某3等六十二人为下线，被告人代某1因此上了平台成为该传销体系中的“大经理”并佩戴黄金标志。被告人代某1上平台后，不断向传销新人展示自己佩戴的黄金标志，给新发展人员讲课、出工作，动员下线人员拉人头，继续发展下线参与到其所在的传销体系中，从中牟取非法利益。2013年3月13日，被告人代某1被贺兰县公安局上网追逃。2019年9月16日，被告人代某1在河北省沧州市××道被抓获。公诉机关认为，被告人代某1以“国家实施西部大开发政策，搞阳光扶贫工程，入股投资可以赚钱”为由，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以直接或者间接发展人员数量作为计酬依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱社会经济秩序，且组织、领导传销活动人员60人以上，达到大经理级别，被告人代某1的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究刑事责任。被告人代某1归案后，能如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和刑法》第六十七条第三款的规定，系坦白，同时被告人代某1又自愿认罪认罚，可以从轻处罚。建议对被告人代某1判处有期徒刑两年六个月，并处罚金人民币六万元。针对上述指控的犯罪事实，公诉机关向法庭提交了书证、证人证言、辨认笔录、被告人的供述和辩解等证据予以证实，提请本院依法判处。被告人代某1对起诉书指控的部分事实有异议，辩称其参加时不知道这是犯罪，没有从中获利，上线是来潮，下线是其弟弟代某2。卢少玲通知其给新人展示黄金标志，没有办理过申购，认为其不是组织、领导者。当庭认罪，认为公诉机关的量刑建议过重。辩护人辩称，公诉人指控被告人代某1系“大经理、高级业务员”的身份，事实不清，证据不足。量刑方面辩称，被告人参加传销的时间短，主观恶性较小，没有直接或间接收取传销人员资金，没有限制传销参与人员的人身自由等行为，系初犯、偶犯，自愿认罪认罚、坦白，建议对被告人代某1判处有期徒刑并适用缓刑。经审理查明，2011年春节，被告人代某1经卢少玲和来潮（身份不详，在逃）夫妇介绍到宁夏贺兰县，入股20份交纳传销款67000元加入了传销组织。该组织以“西部大开发工程”和“人力资源双向阳光扶贫项目”为幌子，通过拉人头，发展下线投资办理申购的方式诱骗他人参与其传销组织，并根据级别和发展的下线人数申购的份额来计算返利。被告人代某1自加入传销组织后，直接或者间接发展了代某2（已判刑）、代某2、代某3等超过35人为下线，被告人代某1因此上了平台成为该传销体系中的“大经理”并佩戴黄金标志。被告人代某1上平台后，继续向传销新人展示自己佩戴的黄金标志，给新发展人员出工作，动员下线人员拉人头，发展下线参与到其所在的传销体系中，从中牟取非法利益。2013年3月13日，被告人代某1被贺兰县公安局上网追逃。2019年9月16日，被告人代某1在河北省沧州市××道被抓获。被告人代某1归案后能如实供述主要犯罪事实。上述事实，经法庭公开举证、质证的下列证据予以证实：1.常住人口基本信息，证明被告人代某1出生于1971年8月8日出生，在犯罪时达到完全刑事责任年龄。2.在逃人员信息登记表，证明被告人代某1系刑拘在逃人员。3.杨某1、赵小尊、杨某2、牛某1有、牛某2、王某1、朱某12、周某、刘某1、杜某1、赵某1、倪某、倪修文、赵某2、王某2、李某2、汤某的档案编码卡，证明上述人员参与传销组织并办理了申购。4.宁夏回族自治区贺兰县人民法院（2013）贺刑初字第32号刑事判决书，证明代某2因犯组织、领导传销活动罪被贺兰县人民法院于2013年4月25日被判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币五万元。5.张俊霞、代某1、李某组织、领导传销活动罪一案刑事卷宗一册，证明张俊霞、代某1、李某涉嫌组织、领导传销活动罪一案由河南省淮阳公安局立案侦查，经审查认为该案不属于该局管辖，现将该案移送贺兰县公安局管辖。6.代某2传销体系组织结构图一张，证明被告人代某2传销体系中的部分上下线传销人员结构分布情况。7.抓获经过，证明被告人代某1于2019年9月16日被抓获归案。8.违法犯罪记录查询情况说明，证明被告人代某1无违法犯罪记录。9.辨认笔录、辨认照片各三份，证明经李某3、代某4、高某辨认，均辨认出代某1，并证明代某1是其传销体系的头目，负责从事给下线人员安排申购、发放工资、发放鸡鱼等工作。10.同案犯代某2的供述和辩解，证明2011年4月，被告人代某2经卢少玲介绍来到贺兰县加入传销组织，上线是卢少玲，该组织以“国家搞西部大开发工程、阳光扶贫工程、人力资源投资分红”为诱饵，实行“五级三晋制”管理模式，引诱他人参加并发展下线。被告人代某2加入传销组织后2011年8月达到高级业务员级别，直接或间接发展代某2、李某等四十余人为下线，并且进入经理室，负责给下线人员发工资、办理申购、收取传销款。发纪念品、发鸡鱼、通知经理开会，并说明自己无获利，投入本金三十六万，返了十几万，返款用于日常生活、做小生意，卡里的钱都是其的合法收入，是做服装生意挣的。11.被告人代某1的供述和辩解，证明2011年春节的时候，来潮和卢少玲诱骗其来贺兰县参加传销。其欠来潮10万元，就以其的身份证和妻子孟颖的身份证投资了两单，共6.7万元。后来其叫其弟弟代某2到贺兰县参与传销组织，之后再没有叫来人。其在贺兰县不常住，期间其在内蒙那边打工。后来大约在2012年的时候来潮、卢少玲通知其上平台了，成为大经理。其在传销体系中的上线是来潮和卢少玲，下线是代某2、代某2的下线是李某。其来的时间不长，来潮和卢少玲就上平台了，还买了车。其他情况其不清楚。当时这个体系是来潮和卢少玲管理的。其在传销体系中负责给传销下线人员出工作，偶尔带新人转个环境给他们讲一些银川的发展和前景，还有就是吃饭的时候给他们说其也在银川参与这个项目，因为当时其和其弟在他们这个大家族中的威望比较高，所以大家基本上一听他俩参加了，也就相信这个事情了。其在传销体系，刚参加投资后过了一个月返利6460元，其妻子返利6460元，发展代某2得到返利2000多元。之后因为没有发展下线，就没有得到返利。其是上平台了，但是其不参与传销体系的管理，他们这个体系一直是来潮和卢少玲夫妇在管理。其基本上都在内蒙打工，但是要是有新人来时，其就回来给新人出工作，向传销新人展示其的黄金标志。工资和鸡鱼都是卢少玲和来潮夫妇负责发放的，每月月底发工资的时候，来潮夫妇就会把他们这些大经理叫到一个地方，然后把他们下线的工资分给他们这些大经理，然后再由他们这些大经理依次往下发放。12.证人朱某12的证言，证明2011年农历10月，其被代红伟叫到贺兰县加入传销组织，其投资了10份33500元，又过了2个月后其又投资了41份137800元，总共投资了171300元，其下线是儿媳韩小燕、儿子朱某12、儿媳徐某11、女婿苳小兵，这51份就是其用这几个人的身份证及自己的身份证办理的，他们四个人没有去过银川，投资的时候需要身份证复印件都是他们邮寄过去的。其被代某5领着去交钱的，收钱的人其不认识，后来其打听到传销体系由张俊霞、李某管理，其上线是代红伟。13.证人朱某12、徐某11的证言，证明其二人的身份证被朱某12用于投资购买办理申购。14.证人徐某12的证言，证明2012年3月左右，其丈夫朱某12从银川回来说他参加了一个西部大开发投资项目，后来才知道是传销。15.证人魏某1的证言，证明2011年年底，其被魏某2叫到贺兰县加入传销组织，其用自己的身份证投资了10份，用妻子郭某1的身份证投资了10份，这个工程是怎么管理的其不知道，其上线是李某4，李某4的上线是魏某3。16.证人郭某1的证言，证明其丈夫魏某1被其大儿子魏某2叫到贺兰县加入传销组织了，投资钱是其丈夫决定的，其在家里照顾孩子。17.证人魏某3的证言，证明2012年其哥魏某2将其带到贺兰县加入传销组织，其投资了10份33500元，其上线是李某5，魏某2，其下线是其媳妇陈文丽、李某4、魏某1。18.证人张某2的证言，证明2011年农历9月其被二女儿张某3叫到贺兰县考察一个叫西部大开发的项目，呆了两天后其就回到来家，以其身份证和妻子马某的身份证投资了6.7万元钱，其将钱汇给张某4，张某4又将钱汇给其女婿代某5了，其上线是谁其不知道，其也不知道是谁管理该体系。19.证人马某的证言，证明其丈夫张某2用其身份证和他身份证投资了6.7万元钱。20.证人郭某2的证言，证明2012年4月，其被杨某3叫来贺兰县。来后，是杨某3和王某3接待的，并安排其住在代某2租的房子里。同时，两人带其串老乡、听讲课、看代某1展示他的黄金标志。4月底，其按照代某2发送的短信的地址办理了申购。其在传销体系中的上线是杨某3、没有发展下线。21.证人代某5的证言，证明2011年5月，李某说他在贺兰县承包了地暖工程，让其过来帮忙。来后，李某带其转环境、串老乡、看黄金标志天天给他洗脑。其于2011年5月20日，用自己、张瑞、贾晶的身份证交钱办理了申购。其在传销体系中的下线有20多人，其还在代某1、代某2、李某的安排下给传销下线人员发过鸡鱼和化妆品、西装。22.证人魏某2的证言，证明2011年4月份，其被代某4骗来贺兰县。来后代某4安排其转环境、串老乡、听讲课、还看见代某2给其展示黄金标志。来后的第四天，在李某的带领下用其和其老婆李某4的身份证办理了申购入股。其在传销体系中就发展了郭传领、郭有金、陈文丽为下线，并给下线人员讲过课。其所在的传销体是河南体系，大经理是代某2，代某2的上线是代某1，代某1是大经理。23.证人代某2的证言，证明2010年8月，其被代某2骗来贺兰县。来后，代某2带其转环境、串老乡、看黄金标志。9月份，在代某2的带领下办理的申购。这个传销体系最上面是来潮、卢少玲夫妇，他们下面是代某1，代某1发展了代某2，代某2发展了其。其在传销体系中发展了代某3、代某5、代某4、代某6、李某3、魏某2、魏某3、徐某13、张某4、张某3、陈某、李某2、李某5等，还有十几个空资格。24.证人李某3的证言，证明2011年7月，其被代某4叫来贺兰县。来到贺兰县后，代某2带着其转老乡、听讲课，期间还有代某1和代某2给其展示黄金标志。于是，在代某2的带领下办理了申购。其所在的传销体系中，代某1是头，负责管理整个传销体系，并给代某2和李某安排相关工作。其在传销体系中上线是代某4、代某5，下线是魏某2等10余人。25.证人臧某的证言，证明2012年3月上旬，其被董某叫来贺兰县。来后，在董某的带领下转环境、串老乡、听讲课，并在董某的带领下办理了申购。其在传销体系中，上线是董某、下线是张福坤。其所在的传销体系中的头是代某1，负责管理整个传销体系，安排他下面的人管理下线。26.证人李某5的证言，证明2011年7月，李某3、李某把其骗到贺兰县来。来后。李某安排李某3带其转环境、串老乡、看黄金标志。2011年7月底，从老家给李某3打款办理申购，就发展了李某2为自己的下线。代某2、代某1给其展示过黄金标志，代某1还开了一辆奥迪A6车让其看。27.证人代某7的证言，证明2012年6月，李国运给其打电话让其来贺兰县。来后李某2带其转环境、串老乡、听讲课，将钱交给李某2办理了申购。其听说代某2、代某1他们是大经理。28.证人李某6的证言，证明2012年2月份，徐某13让其来贺兰县。来后和其女儿徐某14、徐某15住在一起，其在贺兰县就是给家人洗衣服、带小孩做饭等，加入传销组织的事都是其老公徐某13办的，其不知道。29.证人徐某16、徐某14、徐某15的证言，证明2012年2月被他们的父亲徐某13叫来贺兰县。来后住在李某5租住的房子里，后来他们父亲带他们去转环境、串老乡、听讲课，代某2、李某、代某1、代某2给他们展示黄金标志。于是，交钱给他们的父亲徐某13加入了传销组织。徐某16在传销体系中的上线是李某6，下线是李某7。徐某14的上线是徐某15，下线是李某6。徐某15没有发展下线，其下线都是徐某13给安排的。代某1是他们所在传销体系中的头，负责管理他们这个传销体系。30.证人代某6的证言，证明2011年7月，代某2让其来宁夏贺兰县。其来到贺兰县后，代某2给其说其上了年纪了不能跑来跑去的，办理申购是代某2帮着给办理的。其在传销体系中的上线是白成峰、下线是代某5。代某1是他们这个体系的最高领导者，负责管理我们这个体系。31.证人陈某、张某4的证言，证明2011年9月，两人来到贺兰县。来后，代某5就带着陈某和张某4转环境、串老乡、听讲课，于是两人交钱办理了申购。陈某的上线是张某4、张某3，李某、代某1等，下线是路某。他们所在的传销体系中的大经理是代某1、代某2、李某、代某2，负责管理他们的是代某2、李某、代某2。代某1在传销体系是大头目，全面负责的。32.证人高某的证言，证明2011年3月份，被其老婆代某3叫来贺兰县。来后，代某3带其转环境、串老乡、听讲课，于是其老婆代某3就给其投资入股了。到了2011年4月，代某2、代某1就带上黄金标志了，代某1鼓励其好好干。听其老婆说传销体系中发的鸡鱼都是代某2、代某1、李某让发的。33.证人杨某3的证言，证明2012年4月，其被王某3叫来贺兰县。来到贺兰县，王某3和张俊霞带其转环境、串老乡、听讲课。后来其用郭偏勤的身份证投资入股的，其发展了郭某2和徐某14。这个传销体系中的高级是代某1、代某2、李某。34.证人李某7的证言，证明2012年7月，代某1回到老家找到其，让其来宁夏贺兰县这边看看。其随后来到了贺兰县，来后代某1安排其的住宿，李某带其转环境、串老乡、听讲课，并且李某还给其展示了黄金标志。其被洗脑后在李某的带领下，在贺兰县贺兰印象小区办理的申购。其在传销体系中的上线是徐某13、李某6、徐某14，其没发展下线。代某1是其所在传销体系中的头，负责管理我们这个体系。35.证人汤某的证言，证明2011年10月，和李某2一起来到贺兰县。来后，李某3带其转环境、串老乡、听讲课，听了七八天走了。回来通过李某2办理了申购。代某1在他们这个体系中几乎所有的事情都是他负责的，给下面的人安排工作，安排办理申购、发工资、发鸡鱼、召开经理会等。其在传销体系中的上线是李某2，下线是徐某15、徐某14、李某6、徐某13、李某7。36.证人徐某13的证言，证明2012年2月初，李某3电话让其来贺兰县。来到贺兰县后，李某3带其转环境、串老乡、听讲课。代某1、代某2、李某给其展示过黄金标志，鼓励其好好发展。其用其本人、李某6、徐某14、徐某16、徐某15洋的身份证办理了申购。其在传销体系中的下线是李某7。37.证人李某2的证言，证明2011年9月其被李某5骗来贺兰县。来到贺兰县后，林秀萍带其转环境，串老乡，听讲课，其大约发展了有将近100份左右，其中只有汤玲玲、徐某15、徐某14、李某6、徐某13、李某7这些人都是来贺兰县交的钱，剩下的都是空资格。其子见过代某2，每次见到代某2都是给其说让其好好干，干好了就有车有房有标志，代某2还说自己是其哥哥代某1发展来的。听其姐李某3说返利的钱是代某2、代某1返给他们的，代某1、代某2是大经理。38.证人张某3的证言，证明2011年8月底，代某5将其叫来贺兰县。来到贺兰县后，代某5安排其住宿，李某带领其转环境，串老乡听讲课，办理申购的时候是代某2带其去办理的。其在传销体系的上线是代某5，下线是陈某。其所在的传销体系是以代某1为首的，他负责管理整个传销体系，安排他下面的人给我们发东西，安排下线人员办理申购。39.证人徐某14的证言，证明2012年5月上旬，其妻子杨某3叫其来贺兰县。来到贺兰县之后王某3带其转环境串老乡，听讲课，看李某的黄金标志。办理申购的时候是王某3带其去的。其在传销体系中的上线是杨小娟、王某3，下线是郭某2。其所在的传销体系中代某1是这个体系的头，负责管理整个传销体系。40.证人代某4的证言,证明2011年7月被李某骗来贺兰县。来到贺兰县后，代某6和代某5带其串老乡、听讲课，其办理申购的地方是代某2给其通知的。代某1和代某2是他们这个传销体系中的高级业务员，负责给下面的人展示黄金标志，给下线人员讲课洗脑。其在传销体系中的上线是代某5，下线是李某3。41.证人魏某3的证言，证明2011年7月，被其哥哥魏某2骗来贺兰县。来到贺兰县后，魏某2带其转环境、串老乡、听讲课。其在传销体系中上线是李某5、下线是李某4。代某1给其出过工作，展示过黄金标志。42.证人代某3的证言，证明2011年春节，被其弟弟代某2叫来贺兰县。来后，代某2带其串老乡、听讲课，把钱打给代某2后办理了申购。代某1其只见过一次，就是新人来后代某1露过一次面。高级业务员有代某1、代某2、李某。43.证人张某5的证言，证明2012年6月，被其母亲臧某叫来贺兰县。来后臧桂蓉带其串老乡，听讲课，其不愿意干这个事情其母亲帮其入股办理了申购。其听其母亲臧桂蓉讲高级业务员有代某1、李某。44.证人董某的证言，证明2012年3月，被朱某12发展来贺兰县参与传销组织。来后，朱某12带其转环境、串老乡、听讲课，其把孟早阳、臧某叫来后发展成自己的下线。其所在的传销体系中的高级业务员是代某1、代某2和李某。45.证人李某4的证言，证明2012年5、6月，魏某2和魏某3叫其来贺兰县。来到贺兰县后，魏某2带其串老乡、听讲课，申购是魏某2帮助其办理的。代某1是他们这个体系中最上面的高级业务员，他主要是给下面的新人展示奥迪轿车和黄金标志，安排人给他们讲课洗脑。46.证人路某的证言，证明2011年9月，被张某4叫来贺兰县。来后，张某3带其转老乡、听讲课，办理申购是代某5带其去的。其的上线是陈某，没有发展下线。代某1和代某2是其所在传销体系中的高级业务员，他们负责展示黄金标志，鼓舞人心往来叫人参加，给下线讲课洗脑，动员体系下面的人继续发展新人交钱入股。47.证人王某3的证言，证明2012年春节过后，王某3在张俊侠的推荐下投资20份共67000元加入传销组织，下线是杨某3、徐某14、郭某2，代某2是体系的高级业务员，负责安排办理申购、给下线安排工作、发工资、发鸡鱼、通知开经理会。上述证据其来源合法，内容真实有效，与本案具有关联性，予以采信。1.证人赵某2的证言,证明2012年8月，赵某2经赵小尊介绍，同王某2一起入股20份共67000元加入传销组织，上线是赵小尊，下线是王某2，代某2和代某2是体系的高级业务员。2.证人王某2的证言，证明2012年8月，王某2经赵某2介绍入股10份共33500元加入传销组织，上线是赵某2，李某、代某2和代某2是体系的高级业务员，高级业务员主要给下线人员安排听课洗脑、安排办理申购的时间地点、发放生活福利、发工资、通知经理以上级别的人开经理会。3.证人柴某1的证言，证明2011年9月，柴某1经柴某2介绍入股10份共33500元加入传销组织，上线是柴贤俊，下线是柴某3，代某2、代某2和李某是体系的高级业务员，展示过黄金标志。4.证人刘某2的证言，证明2012年2月，刘某2经柴某2介绍，入股33500元加入传销组织，上线是柴某2，下线是柴某1和柴某3，代某2、代某2和李某是体系的高级业务员，代某2负责给下线安排工作。5.证人倪某的证言，证明2012年4月，倪某经赵爱彬介绍入股100500元加入传销组织，上线是朱某114，下线是赵慧娟和倪修文，代某2、代某2和李某是体系的高级业务员，高级业务员主要负责安排下面的经理给新人安排工作、串老乡、发放福利、月底发鸡鱼。6.证人柴某4的证言证明：2012年6月底，柴某4经朱某114介绍加入传销组织，上线是朱某114，下线是柴某2和柴某5，代某2、代某2和李某是体系的高级业务员，代某2发过鸡鱼和工资。7.证人朱某114的证言，证明2011年4月，朱某114经王秋梅介绍入股10份共33500元加入传销组织，李某、代某2，代某2通知给下线人员发工资，安排给下线人员办理申购、发化妆品、发鸡鱼。8.证人揭某的证言，证明2012年9月底，揭某经柴某2介绍加入传销组织，上线是柴某2，下线是李爱姐，代某2、代某2和李某是体系的高级业务员，代某2和代某2给下线发过鸡鱼、展示过黄金标志。9.证人杨某2的证言，证明2012年4月，杨某2经赵小尊介绍入股10份共33500元加入传销组织，上线是赵小尊、柴某5、李某、代某2、代某2，下线是杨某1，代某2、代某2和李某是体系的大经理，代某2已经出局。10.证人柴某2的证言，证明2011年7月，柴某2经柴某4介绍入股20份共67000元加入传销组织，上线是柴某4，下线是柴俊生、柴俊贤，代某2是体系的高级业务员，给下线发鸡鱼、工资、通知开经理会。11.证人朱某12的证言，证明2011年7月，朱某12经朱某114介绍加入传销组织，上线是朱某114，下线是朱某115和周某，代某2、代某2和李某是体系的高级业务员，代某2给下线发过工资。12.证人柴某5的证言，证明2011年9月底，柴某5经柴某4介绍入股10份共33500元加入传销组织，后又入股20份共67000元，上线是柴某4，下线是赵小尊，代某2、代某2和李某是体系的高级业务员。13.证人孙某的证言，证明2012年3月，孙某经柴某5介绍入股10份共33500元加入传销组织，上线是柴某5（余新玲），下线是郭天佑和游国喜，代某2、代某2和李某是体系的高级业务员，高级业务员负责给下线人员安排听课洗脑、安排办理申购的时间和地点，发放生活福利、工资，通知开经理会。14.证人杨某1的证言，证明2012年8月，杨某1经杨某2介绍加入传销组织，上线是杨某2，代某2、代某2和李某是体系的高级业务员。15.证人罗某的证言，证明2012年8月，罗某经游国喜介绍入股10份共33500元加入传销组织，张某6也交钱办申购了，上线是杜某1。16.证人杨某4的证言，证明2012年6月，杨某4的父亲杨某2、母亲赵小尊共入股20份共67000元加入传销组织，杨某2和赵小尊带杨某4串老乡听政策，赵小尊回家后，由杨某4本人顶替继续搞传销。17.证人朱某115的证言，证明2012年2月，朱某115经朱某12介绍入股10份共33500元加入传销组织，上线是朱某12、朱某114、代某2，代某2是体系的高级业务员，代某2给下线人员安排交钱办理申购的地点，通知领工资。展示黄金标志鼓励下线人员好好做。18.证人方某的证言，证明2012年7月，方某经游国喜介绍入股10份共33500元加入传销组织，上线是游国喜，下线是杜某1，代某2是体系的高级业务员。19.证人牛某1有的证言，证明2012年8月，牛某1有经牛某2介绍入股10份共33500元加入传销组织，上线是刘某1，代某2是体系的高级业务员，通知下线人员交钱的地点，通知下线看高级业务员的黄金标志。20.证人牛某2的证言，证明2012年5月，牛某2经王某1介绍入股10份共33500元加入传销组织，上线是王某1，下线是王俊杰、刘某1、牛某1有，代某2、代某2和李某是体系的高级业务员，代某2通知其交钱申购、领工资、安排工作。21.证人王某1的证言，证明2012年2月，王某1在周某的推荐下入股10份共33500元加入传销组织，上线是周某，下线是牛某2、王俊杰、刘某1、牛某1友，代某2、代某2和李某是体系的高级业务员。22.证人周某的证言，证明2011年10月，周某在朱某12的推荐下入股10份共33500元加入传销组织，上线是朱某12、柴某4、李某、代某2、代某2，下线是周怀军、王某1、牛某2、王俊杰、刘某1、牛某1友，代某2、代某2和李某是体系的高级业务员，代某2安排下线交钱办理申购的地点，负责管理整个体系。23.证人柴某3的证言，证明2012年7月，柴某3在柴俊贤和刘某2的推荐下加入传销组织，上线是柴某1，代某2、代某2和李某是体系的高级业务员，高级业务员在传销体系中负责给下线人员安排办理申购的时间和地点、听课洗脑、发放生活福利、发工资、通知开经理会。24.证人赵某1的证言，证明2012年6月，赵某1在倪某的推荐下加入传销组织，上线是倪某，代某2、代某2和李某是体系的高级业务员。25.证人刘某1的证言，证明2012年7月，刘某1在牛某2、王俊杰、周怀军的推荐下入股10份共33500元加入传销组织，上线是王俊杰，下线是牛某1有，代某2、代某2和李某是体系的高级业务员，高级业务员给体系下面的人安排申购、收钱、发工资、发鸡和鱼，代某2安排其办理申购的时间和地点。26.证人杜某2的证言，证明2012年8月，杜某2在张某6的推荐下用朱白妮的身份证入股10份共33500元加入传销组织，上线是张某6，下线是于荀黑。27.证人杜某1的证言，证明2012年7月，杜某1在游国喜的推荐下入股10份共33500元加入传销组织，上线是游国喜、田铁虎，下线是罗某，代某2、代某2和李某是体系的高级业务员，代某2安排他人给下线人员讲课洗脑。28.证人田某的证言，证明2011年10月，田某在孙某的推荐下投资10份共33500元加入传销组织，上线是孙某，下线是田铁虎、杜某1、罗某，代某2、代某2和李某是体系的高级业务员，代某2是体系的大头目，是具体负责的。29.证人杨某5的证言，证明2012年8月，杨某5被杨某2叫到贺兰推荐其加入传销组织，但是其没有加入。但其知道王节2011年6月加入传销组织，上线是朱某114，下线是柴某4，代某2、代某2和李某是体系的高级业务员，高级业务员和其他体系的高级业务员合作收取本体系下线人员的申购款，给下线人员发工资、发鸡和鱼、安排新来的人听课洗脑。代某2给下线人员安排工作、安排申购收取申购款、发鸡和鱼、发工资。30.证人朱某116的证言，证明2011年春节后，朱某116在李某的推荐下投资20份共67000元加入传销组织，上线是李某、罗忠芳、代某2、代某2，下线是王雪梅、王秋梅、朱某114、柴某4，代某2、李某是体系的高级业务员，代某2带朱某116串老乡听政策洗脑、给新人安排申购、给下线发工资、发鸡鱼。31.证人王某4的证言，证明2012年8月，王某4经柴某4推荐，用刘付林的身份证缴纳33500元加入传销组织，上线是王国珍，代某2、代某2是体系的高级业务员。32.证人张某6的证言证明：2012年6月，其被孙某叫到贺兰县加入传销组织，其用自己的身份证缴纳33500元加入传销组织，其上线是孙某，下线是其妹妹朱白妮和于苟黑，其只知道李某，代某2、代某2是体系的高级业务员。上述代某2组织、领导传销案件中的32名证人证言，均未证明本案被告人代某1参与该传销组织，在组织中的具体地位，具有组织、领导行为以及从该组织中获利等犯罪事实，故上述证人证言与指控的犯罪事实无关联性，不能证明指控的事实，不予采信。本院认为，被告人代某1以“国家实施西部大开发政策，搞扶贫工程，入股投资可以赚钱”为由，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以直接或者间接发展人员数量作为计酬依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，直接或者间接发展下线人员超过35人，达到大经理级别，其行为已构成组织、领导传销活动罪，犯罪事实清楚，证据确实、充分，公诉机关指控的罪名成立。被告人代某1归案后如实供述其犯罪事实，系坦白，且当庭自愿认罪，本院决定对其从轻处罚。辩护人辩称指控被告人系“大经理、高级业务员”的身份，事实不清，证据不足的意见，经查，在案证据能证实被告人代某1组织、领导传销体系，直接或间接发展下线40余人，缴纳传销款份额达到大经理级别，故该意见不予采纳。其他辩护意见与本院认定一致部分予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：被告人代某1犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月17日起至2021年11月16日止）。罚金自判决生效之日起三十日内缴纳。如不服本判决，可在收到判决书后的第二日起十日内向本院或直接向宁夏回族自治区银川市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本五份。审判长 王金人民陪审员 韩冬人民陪审员 朱波 二〇二〇年七月二十日书记员 王丹附：本案相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。第20页共22页