河南省临颍县人民法院刑 事 判 决 书(2020)豫1122刑初79号公诉机关临颍县人民检察院。被告人朱海利，男，1989年12月10日出生，汉族，初中肄业，无业，户籍所在地河北省保定市顺平县，现住河南省临颍县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月29日被临颍县公安局刑事拘留；因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月7日经临颍县人民检察院批准，同日被临颍县公安局执行逮捕。辩护人王永浩，河南帝豪律师事务所律师。被告人李俊丽，女，1997年9月12日出生，汉族，初中肄业，无业，户籍所在地河南省临颍县，住河南省临颍县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月29日被临颍县公安局刑事拘留；因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月7日经临颍县人民检察院批准，同日被临颍县公安局执行逮捕；因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月14日被临颍县人民检察院取保候审；因涉嫌犯诈骗罪，于2020年5月19日被本院取保候审。辩护人郭志勇，河南帝豪律师事务所。被告人卜琳琳，女，1991年2月12日出生，汉族，高中肄业，无业，户籍所在地河南省临颍县，住河南省临颍县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月29日被临颍县公安局刑事拘留；因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月7日经临颍县人民检察院批准，同日被临颍县公安局执行逮捕；因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月14日被临颍县人民检察院取保候审；因涉嫌犯诈骗罪，于2020年5月21日被本院取保候审。辩护人毛会春，河南顺意律师事务所律师。被告人陶媛媛（曾用名陶园园），女，1989年11月4日出生，汉族，小学文化，无业，户籍所在地河南省临颍县，住河南省临颍县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月29日被临颍县公安局刑事拘留；因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月7日经临颍县人民检察院批准，同日被临颍县公安局执行逮捕；因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月14日被临颍县人民检察院取保候审；因涉嫌犯诈骗罪，于2020年5月18日被本院取保候审。辩护人薛丽娟，河南帝豪律师事务所律师。被告人王琪，女，1996年2月8日出生，汉族，职高毕业，无业，户籍所在地河南省漯河市郾城区，现住河南省临颍县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月29日被临颍县经公安局刑事拘留；因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月7日经临颍县人民检察院批准，同日被临颍县公安局执行逮捕；因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月14日被临颍县人民检察院取保候审；因涉嫌犯诈骗罪，于2020年5月19日被本院取保候审。辩护人李风彩，河南帝豪律师事务所律师。被告人罗琳，女，1989年10月14日出生，汉族，高中文化，无业，户籍所在地河南省临颍县，住河南省临颍县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月19日被临颍县人民检察院取保候审；因涉嫌犯诈骗罪，于2020年5月18日被本院取保候审。辩护人高萌，河南厚凡律师事务所律师。临颍县人民检察院以漯临检公刑诉[2019]304号起诉书指控被告人朱海利、卜琳琳、李俊丽、陶媛媛、王琪、罗琳犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。临颍县人民检察院指派检察员李松峰、汪川川出庭支持公诉，被告人朱海利及其辩护人王永浩，李俊丽及其辩护人郭志勇，卜琳琳及其辩护人毛会春，陶媛媛及其辩护人薛丽娟，王琪及其辩护人李风彩，罗琳及其辩护人高萌到庭参加诉讼。本案现已审理终结。临颍县人民检察院指控：自2017年10月以来，被告人朱海利租用临颍县人事局临街四楼一间工作室，准备作案用的电脑等工具后，雇佣被告人卜琳琳、李俊丽、陶媛媛、王琪、罗琳、崔某（已另案处理）、赵某1（已另案处理）等人充当业务员在网上寻找受害人以提供开淘宝店铺的服务为由对其实施诈骗。业务员到岗后朱海利提供话术进行培训，业务员按照朱海利的要求虚构身份信息诱使受害人相信自己业余时间经营淘宝店，很轻松就能有很可观的收入，且谎称自己的淘宝店铺都是成都海傲网络科技有限公司建立、维护的，公司负责提供货源，任何人都可以让该公司建淘宝商铺。受害人受到诱骗动心后，业务员会告诉他海傲网络科技有限公司运营客服的QQ（朱海利扮演），受害人和客服联系时，客服会给受害人提供套餐表，受害人选定套餐后，客服会发给受害人一份网店服务合作协议书并承诺有专业服务，提供货源，进行推广等，合同上面有伪造的海傲网络科技有限公司合同印章。朱海利扮演的客服会将受害人介绍给QQ名字是技术指导006的人（仍由朱海利扮演），技术指导会给受害人创建一个低劣的淘宝网店并发送一些免费开店经验类的文件敷衍受害人。但网店建好后基本没有订单，根本不像被告人承诺的很挣钱“两个月回本”。当受害人询问店铺生意不好的原因时，技术指导006会谎称选择的套餐版本太低，升级套餐后店铺生意会变好。有些受害人选择升级套餐后，店铺仍无订单。如果受害人先交纳了定金，朱海利为了骗取其及时补齐余款。每诈骗成功一名受害人，业务员会分得诈骗金额的40%，朱海利非法获得60%。后期受害人发现网店基本没有生意发现被骗，会询问业务员甚至辱骂业务员、朱海利是骗子。业务员私下也曾讨论过她们这样做是骗人的，但没有及时收手。经审查，该团伙共诈骗受害人107人，诈骗金额共计311519元；其中朱海利参与诈骗311519元，卜琳琳参与诈骗73320元，李俊丽参与诈骗72919元，陶媛媛参与诈骗43190元，王琪参与诈骗24440元，罗琳参与诈骗21460元。朱海利是团伙负责人，起主要作用，依法应认定为主犯，卜琳琳、李俊丽、陶媛媛、王琪、罗琳被朱海利雇佣，在前期不明知的情况下参与诈骗，起次要作用，依法应认定为从犯。朱海利、卜琳琳、李俊丽、陶媛媛、王琪被抓后均能够如实供述自己的犯罪事实，依法应认定为坦白；罗琳主动投案后能够如实供述自己的犯罪事实，依法应认定为自首。朱海利愿意主动退还非法所得，家属正积极筹款；卜琳琳、李俊丽等五人已全部退还非法所得。被告人朱海利、卜琳琳等六名被告人对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。公诉机关认为：被告人朱海利、卜琳琳、李俊丽、陶媛媛、王琪、罗琳以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人财物，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人朱海利、卜琳琳等六名被告人均认罪认罚。如朱海利不能退赃，建议判处朱海利有期徒刑五年六个月，并处罚金30000元；如能全部退赃，建议判处有期徒刑三年六个月，并处罚金15000元；鉴于被告人卜琳琳、李俊丽、陶媛媛、王琪、罗琳五人全部退赃，系从犯，建议判处被告人卜琳琳有期徒刑三年，宣告缓刑四年，并处罚金10000元；建议判处被告人李俊丽有期徒刑三年，宣告缓刑四年，并处罚金10000元；建议判处被告人陶媛媛有期徒刑二年九个月，宣告缓刑三年，并处罚金8000元；建议判处被告人王琪有期徒刑一年，宣告缓刑二年，并处罚金5000元；建议判处被告人罗琳有期徒刑十个月，宣告缓刑一年六个月，并处罚金5000元。被告人朱海利对起诉书指控的罪名及犯罪事实均没有异议。朱海利的辩护人对起诉书指控朱海利的罪名及犯罪事实均没有异议，但认为：1、朱海利的行为不符合电信诈骗案件中的一般情形，在罪与非罪层面上较为模糊，朱海利实际已经履行了合同约定的义务，受害人并不认为受到诈骗，因此朱海利的犯罪情节明显较轻；2、朱海利具有坦白情节；3、朱海利已经全部退赔，且认罪态度较好。请求法院对朱海利从轻处罚。被告人李俊丽对起诉书指控的罪名及犯罪事实没有异议。李俊丽的辩护人对起诉书指控李俊丽的罪名及犯罪事实没有异议，但认为：李俊丽系从犯，具有坦白，自愿认罪认罚，主动全部退出违法所得，且系初犯、偶犯，请求法院对李俊丽从轻处罚，建议对李俊丽适用缓刑。被告人卜琳琳对起诉书指控的罪名及犯罪事实没有异议。卜琳琳的辩护人对起诉书指控卜琳琳的罪名及犯罪事实没有异议，但认为：卜琳琳系从犯，且具有坦白、认罪认罚、初犯、积极退出违法所得等从轻或减轻处罚情节，建议对卜琳琳判处缓刑。被告人陶媛媛对起诉书指控的罪名及犯罪事实没有异议。陶媛媛的辩护人对起诉书指控陶媛媛的罪名及犯罪事实没有异议，但认为：陶媛媛系从犯，具有坦白，自愿认罪认罚，系初犯、偶犯等从轻或减轻处罚情节，建议对陶媛媛判处缓刑。被告人王琪对起诉书指控的罪名及犯罪事实没有异议。王琪的辩护人对起诉书指控王琪的罪名及犯罪事实没有异议，但认为：王琪系从犯，自愿认罪认罚，积极退出违法所得，系初犯、偶犯，建议对王琪适用缓刑。被告人罗琳对起诉书指控的罪名及犯罪事实没有异议。罗琳的辩护人对起诉书指控罗琳的罪名及犯罪事实没有异议，但认为：1、罗琳的诈骗金额应为14470元，并不是指控的21460元；2、罗琳系从犯，具有自首，初犯，全部退赃，认罪认罚等从轻或减轻处罚情节，建议对罗琳免予刑事处罚。经审理查明：自2017年10月以来，被告人朱海利租用临颍县人事局临街四楼一间工作室，准备作案用的电脑等工具后，雇佣被告人李俊丽、卜琳琳、陶媛媛、王琪、罗琳、崔某（已另案处理）、赵某1（已另案处理）等人充当业务员，朱海利给业务员提供话术并进行培训，朱海利不在时李俊丽协助朱海利给业务员提供话术和培训，让业务员通过网络寻找不特定被害人，以虚构的淘宝网店经营者身份诱使被害人相信利用业余时间经营淘宝网店有轻松可观的收入，被害人有开淘宝网店意向时，就将虚构的成都海傲网络科技有限公司的“运营客服002”的QQ号码（实际为朱海利）推荐给被害人，由“运营客服002”向被害人提供开淘宝网店的套餐服务，被害人选定套餐后，“运营客服”给被害人一份加盖有伪造的海傲网络科技有限公司印章的网店服务合作协议书并承诺有专业服务，提供货源，进行推广等。之后“运营客服002”将被害人介绍给QQ名字“技术指006”的人（实际也为朱海利），在收取费用后，由“技术指006”给被害人创建一个基础的淘宝网店网页，并发送一些免费的开店经验类文件敷衍被害人。网店建好后基本没有订单，当有被害人询问店铺生意不好的原因时，“技术指导006”谎称被害人选择的套餐版本太低，进一步诱使被害人交钱升级套餐，有部分被害人升级套餐后仍无定单。如有被害人先交纳了定金，朱海利为骗取余款会让业务员在给被害人新开的网店下单购买商品，给被害人造成生意好的错觉，再通过如不补齐余款就不发货的威胁利诱让被害人补齐余款。每诈骗成功一名被害人，业务员分得诈骗金额的40%，朱海利非法获得60%。经审查，该团伙共诈骗受害人109人，诈骗金额共计311319元；其中朱海利参与诈骗311319元，李俊丽参与诈骗72919元，卜琳琳参与诈骗73320元，陶媛媛参与诈骗43190元，王琪参与诈骗24440元，罗琳参与诈骗21460元。现六被告人及同案赵某1、崔某已将诈骗被害人的钱款311319元全部退出，其中被告人朱海利及其家属代朱海利退出209803元；李俊丽家属代李俊丽退出29168元；卜琳琳家属代卜琳琳退出29328元；陶媛媛家属代陶媛媛退出17276元，王琪家属代王琪退出9776元，罗琳家属代罗琳退出8584元，赵某1家属代赵某1退出4192元，崔某家属代崔某退出3192元。上述事实，有经当庭查证属实的下列证据予以证明：1、被告人朱海利的供述和辩解，证实2017年6月份朱海利在临颍县人力资源和社会保障局院内的楼上租了一大间房子作为工作室，然后招聘员工，用骗人开网店的方式进行诈骗，员工来上班后，朱海利会进行培训，让员工在“momo”软件上注册一个账户，然后让员工自己花钱购买并升级会员，通过漫游账号的使用地，在全国不同地区搜索附近好友，要求员工每天选择20岁至26岁注册时间在2个月内容易上当的男性添加40个“momo”好友，如果对方愿意继续聊，朱海利再给员工每人一个备注为女性的QQ号，让对方添加为QQ好友进行聊天，让员工在恰当的时机告诉对方其在开网店，前期稍作投资一两个月就能回本，开网店收入有四五千或七八千，诱惑对方增加开网店的欲望，等对方确实想开网店，员工就把朱海利昵称为“运营客服002”的QQ号推荐给对方，对方加朱海利为好友后，朱海利就给对方介绍开网店有三个套餐，最低的是2990元白银版、其次是3990元黄金版、最高是6990元的钻石版，由朱海利向对方承诺提供货源，厂家直销最高五折供货，阿里巴巴专业技术老师指导等服务。对方同意开网店后，朱海利就用对方的信息在淘宝上注册一个商家，然后在阿里巴巴上找几个厂家当供货商，通过“千牛”APP把供货商的物品在淘宝网店上架，然后将“千牛”和淘宝店的账号和密码给对方，由对方在“千牛”上处理订单。如果对方选择低级别套餐，卖不出东西，朱海利就引导对方加钱升级套餐，加钱后基本还是卖不出去。对于只付定金没有付全款的，为让对方付全款，朱海利会让员工在所开的网店购买商品，其在后台发送空包裹，随机选择外地作为收发货的地点，让对方感到生意好。如果对方不信朱海利时，朱海利虚构其是成都市海傲网络科技有限公司的客服或技术人员，并将购买的海傲公司的营业执照照片发给对方，让对方在网上查询公司情况，并伪造“成都市海傲网络科技有限公司合同专用章”，对方同意交钱后，就拍照给对方提供一份加盖有海傲公司印章的网店建设及店铺服务虚假合同加深对方对其的信任度。朱海利不在时李俊丽替朱海利进行管理。员工获利的方式有两种，一种是底薪2000元加全勤奖200元加诈骗金额提成的5%，另一种是诈骗金额的40%，新员工入职第一个月按第一种方式发工资，从第二个月后可以选择其中一种，选择后就不能再变更，给员工发工资后剩余的钱归朱海利，总共获利多少，朱海利没有算过，现有的五个员工都是无底薪方式获利，员工都知道客服和技术指导都是朱海利一个人。2、被告人李俊丽的供述和辩解，证实2017年8月份，李俊丽到朱海利的淘宝工作室上班，朱海利对李俊丽进行了业务培训，李俊丽按照朱海利的要求，先注册一个陌陌账户，用陌陌定位到临颍县之外的城市，选择添加附近的人，主要添加20岁左右的男性，聊一段后让对方加朱海利给其发的QQ号，李俊丽在QQ上谎称叫张雯杰，并编造籍贯和工作地，聊熟悉后就向开网店的话题上引，并谎称自己开的有淘宝网店，每月有五六千或七八千元的收入，还将虚假的淘宝网店链接和电脑上存的订单截图发给对方，让对方看到其开的网店生意好相信能轻松挣钱，再进一步告诉对方其淘宝网店是服务公司做的，只要给服务公司交些钱，服务公司就提供货源、代发货、店铺推广等业务，每天登录一个小时就可以挣钱，引导对方开淘宝店铺，如对方有意向，李俊丽就会把开淘宝网店的服务公司客服QQ号发给对方添加，这个QQ号实际是老板朱海利，朱海利就会告诉对方有三个套餐的淘宝店费用，白银版的是29990元、黄金版的是3990元，钻石版的是6990元，对方想开店的话朱海利就让对方转账到他的支付宝或微信上，但最近一般是ATM机转账，朱海利收到钱后会在其工作群中告知某某出单了，员工的工资就是出单总钱数的40%加奖金，奖金是出一单2990元的奖30元，出一单3990元的奖40元，出一单6990元的奖70元。为了让对方相信店铺有生意，员工会自己出资在对方的店铺下单买东西，发工资时老板朱海利会报销成本。对方店铺做好后如长时间不能出单，对方询问时，朱海利会让员工告诉对方需要交钱升级后生意会好转，对方升级后是否进行推广宣传李俊丽不知道，但大部分店铺仍没有出单。朱海利以成都海傲网络科技公司和对方签订有协议，协议书上朱海利签的名字叫张力。朱海利不在时由李俊丽负责管理，并对招录的员工进行话术培训。李俊丽上班以来总计提成有50000元左右。3、被告人卜琳琳的供述和辩解，证实卜琳琳自2017年12月份到朱海利的淘宝客服工作室上班，朱海利给她们介绍了工资情况，并让她们看话术资料和之前成功的聊天记录进行学习。卜琳琳上班的的任务就是按照朱海利的要求，以虚构的单身女性身份，通过陌陌软件寻找河南以外注册三个月之内，不是陌陌会员，18岁至28岁之间的男性客户，然后再加QQ号，使用虚构的姓名“张优”进行聊天，根据聊天情况在告诉对方其开有淘宝网店能很轻松的挣钱，并将朱海利提供的他人的淘宝店链接发给对方，引诱对方开淘宝店的意向，如对方想开淘宝网店，卜琳琳就推荐给“客服”朱海利，之后就是“客服”和对方聊，卜琳琳再向对方推荐开淘宝店的套餐，卜琳琳向客户推荐套餐的目的是让客户购买，其获得提成。卜琳琳工作时间为上午8点50分打卡上班，中午12点打卡下班，下午1点半到6点，公司安装有摄像头，朱海利通过摄像头监控员工，在聊天中遇到的问题由朱海利解决，朱海利不在时找李俊丽。每做成一单能拿40%的提成，卜琳琳自上班以来共发了5万多元的工资。在入职后前几单时就有购买店铺的网友询问没有交易，是不是骗子，卜琳琳就知道是诈骗，公司的所有员工都知道是诈骗。4、被告人陶媛媛的供述和辩解，证实陶媛媛2018年4月底通过招聘信息到朱海利的公司上班，第一天朱海利先让陶媛媛看话术和其他人的成功案例以及其他人如何干的，第二天就开始上班，具体工作就是在陌陌上加好友，用编造的名字“陶雅琳”和虚构的山东籍贯，寻找单身上班族聊天，熟悉后就告诉对方其开有网店比较挣钱，引诱对方开网店的兴趣，建议对方也开个网店试试，如对方有开网店的意向就将朱海利的QQ号推荐给对方，之后朱海利就会给对方一个套餐表让选择，对方选择后，朱海利会给对方开一个网店，但基本上没有生意。陶媛媛和对方聊天时发给对方的订单截图都是朱海利给她的。朱海利在时有事找朱海利，朱海利不在时，有事找李俊丽，陶媛媛工作期间共有七八个订单，发了近1万元的工资。5、被告人王琪的供述和辩解，证实王琪2018年2月中下旬至5月底，2018年11月1日至2019年1月15日在朱海利的淘宝推销公司上班，是李俊丽对其进行面试的，公司有两种工资方式，一种是底薪2000元加全勤奖200元加出单提成5%；另一种是不要底薪拿40%提成。上班的第一天李俊丽就给王琪一本话术和成功开单的聊天记录让王琪看，还让王琪申请陌陌账户并开通会员，在陌陌上漫游定位，化名为“叶琪”，选择河南以外，新注册3个月左右，年龄段18岁至26岁，非河南的男性添加好友，在陌陌上聊天后让对方加其工作QQ，在QQ上先和对方正常聊天一段，然后再有意无意的将其开淘宝店能轻松可观挣钱的消息告诉对方，诱导对方开淘宝网店的兴趣，如对方想开淘宝网店王琪就将老板朱海利的QQ号以运营客服的名义推荐给对方，对方加上朱海利的QQ号后交钱开淘宝店的话，王琪就可以拿提成，如果对方没有交钱，王琪就和朱海利一起引诱对方淘宝店很挣钱，让对方出钱和她们一起做。王琪自己没有淘宝店铺，给对方介绍的淘宝店铺都是老板朱海利提供的。王琪和同事聊天时也觉得骗了客户，王琪总计获利有23900元左右。6、被告人罗琳的供述和辩解，证实罗琳2018年5月通过网上招聘到朱海利的工作室上班，朱海利先让罗琳看以前成功的聊天记录和话术，上面的内容是让人找朱海利开网店，有的人说网店没有订单，还骂他们是骗子。培训后朱海利给罗琳一个QQ号，罗琳就依照成功案例和话术以单身女性的身份谎称在对方城市附近工作和网友聊天，在适当的时候会故意向对方谎称其开的有网店，每天用不到一个小时打理，就能有七八千元的收入，网友询问网店如何开时，罗琳就会将网友推荐给由朱海利扮演的客服，客服会给网友一个套餐表让选择，如网友选择，朱海利就给对方一个银行账户让汇钱，朱海利收到钱后，就以技术指导的名义给网友建一个网店，所建的网店排名十分靠后，基本没有订单，有网友见没有生意，就会问客服或技术指导，客服或技术指导就会让客户升级套餐，罗琳等员工都知道升级后还是没有生意，客户付款成功后，朱海利会按40%提成给罗琳，如果客户只缴纳了定金，朱海利就会让罗琳在客户的网店中以虚假的地址下单买东西。罗琳开始工作时感觉是骗人，但没有找到好工作就先干着，工作期间共发过三次工资，有3000元左右。罗琳在工作期间李俊丽帮朱海利招聘过员工，朱海利不在时有事找李俊丽。7、证人崔某的证言，证实崔某2018年10月底通过网络招聘到朱海利的公司工作，李俊丽对其进行的面试时称是做淘宝客服，给客户开淘宝网店，其上班时公司有朱海利、李俊丽、陶媛媛、卜琳琳、王琪，上班后先看公司的制度和别人以前的聊天记录，让崔某自己申请陌陌账号，在陌陌上找男的发表情符号，如果对方回复，就让对方加其QQ号以虚构的“张文静”的名字进行闲聊，并给对方发送虚假的美女图片，在闲聊中告诉对方其是开淘宝店的，轻轻松松就能有很可观的收入，李俊丽给崔某一个网店链接，对方感兴趣的话就把链接发给对方。朱海利安排崔某在对方开的淘宝网店买过一次衣服。第一个月拿的是基本工资2000多一点，之后没有基本工资。崔某刚去业务不好，只谈成了两单，共得了1600多元的工资。8、证人赵某1的证言，证实2018年4月底，赵某1想找个暑假工，赵某1的父亲在网络上找到成都海傲网络公司，就带赵某1到朱海利的工作室，朱海利介绍称是网络销售，刚上班时朱海利让赵某1看老员工成功出单的聊天记录。第一个月赵某1没有出单拿的是底薪，第二个月熟悉后，赵某1按朱海利的要求，开始虚构所在地和单身女性的身份和对方聊天，聊熟后就向对方推荐网店，让对方感到能很轻松的挣钱，如对方感兴趣了，就将朱海利的QQ号推荐给对方，之后由朱海利推荐套餐，如果客户成功付款，朱海利会安照客户付款的40%给赵某1提成，如客户只支付了定金，朱海利就会让赵某1在朱海利给客户开的网店中买东西，填写的是虚假地址，让客户感到生意好，从而补齐尾款。赵某1干了3个月，出单后感到是诈骗，2018年7月底就辞职了。赵某1总计得了多少钱记不清了。9、被害人张某1、刘某1、于强、余某、储某、马某1、杨某、赵某2、马某2、易某、李某1、关某、张某2、王某1、彭某、王某2、张某3、张某4、冯某、岳某、董某、史某、俞某、万某、王某3、高某、司某、明某、张某5、宋某1、候某、宋某2、刘某2、潘某、李某2、毛某、王某4、吴某、耿招敏等被害人的陈述及与被告人李俊丽、卜琳琳、陶媛媛、王琪、罗琳等伪装的QQ好友及朱海利伪装的“运营客服”和“技术指导”的聊天记录、给朱海利转账的记录截图、套餐推介，证实上述被害人在李俊丽、卜琳琳、陶媛媛、王琪、罗琳等人伪装的QQ好友的引诱下，相信业余开淘宝网店可以轻松挣到可观收入，再由朱海以虚构的成都网络科技公司“运营客服”和“技术指导”的身份，虚构和多家厂商有合作供货，提供运营帮助等事实引诱被害人开设网店，并给被害人提供其所冒用的成都市海傲网络科技有限公司的营业执照照片、成都市工商局或四川省工商局网站关于海傲公司注册信息的链接、虚假的网店服务合作协议，进一步诱导增加被害人的信任度，在被害人支付费用后，就给被害人创建一个基础的淘宝网店网页，基本没有业务订单，也不再理会被害人。如被害人只缴纳了定金，就会出现订单，朱海利就以不补齐余款就不给发货，威胁利诱被害人支付费用，最终骗取被害人的钱款。10、朱海利使用伪造的成都海傲科技网络有限公司合同专用章与被害人之间签订的虚假网店服务合作协议书，证实朱海利给被害人提供虚假的网店服务合作协议书，以骗取被害人的信任，为最终达到骗取被害人的钱款做铺垫。11、朱海利QQ号为“技术指导006”的客户资料，证实朱海利诈骗客户的情况。12、公司制度和培训的材料，证实朱海利为实施诈骗对员工制定工作制度，提出工作要求，并进行话述培训的事实。13、朱海利中国工商银行卡（账号17×××71，卡号62×××80；账号17×××19，卡号62×××40）的交易明细单、邮政储蓄银行卡（卡号62×××25），证实朱海利骗取被害人钱款的资金交易情况。14、赵某1辨认笔录、被辨认人照片，被辨认人身份说明，证实赵某1辨认出李俊丽和朱海利。15、扣押物品清单15份及银行账户截图1份，证实公安机关依法扣押：1、朱海利硬盘2个、现金1880元、银行卡15张、公司制度10张、身份证1张、记事本1本、网店服务合作协议书200份、培训资料4页、入职登记表和制度签字表各2页、身份证复印件11张、经典案例分享6页、咪兔视频APP产品介绍书2页、三星手机2部、苹果手机1部、南阳胜达网络科技公司合同专用章1枚、成都海傲网络科技有限公司印章1枚、联想笔记本电脑2台；2、李俊丽联想笔记本电脑1台、话术4页、华为手机1部、键盘1个；3、卜琳琳东芝笔记本电脑1台、OPPO手机1部、键盘1个；4、陶媛媛联想笔记本电脑1台、苹果手机1部、OPPO手机1部、键盘1个；5、王琪东芝笔记本电脑1台、苹果手机1部、键盘1个；6、崔某联想笔记本电脑1台、360手机1部、魅族手机1部、键盘1个；7、朱海利及其家属代朱海利退出209803元，李俊丽家属代李俊丽退出29168元，卜琳琳家属代卜琳琳退出29328元，陶媛媛家属代陶媛媛退出17276元，王琪家属代王琪退出9776元，罗琳家属代罗琳退出8584元，赵某1家属代赵某1退出4192元，崔某家属代崔某退出3192元。16、临颍县公安局出具的案件来源及抓获经过，证实临颍县公安局在工作中发现朱海利、李俊丽等人涉嫌诈骗，并立案侦查。2019年1月28日在临颍县原人事局四楼将朱海利、李俊丽、陶媛媛、卜琳琳、王琪抓获。罗琳于2019年4月18日到临颍县公安局投案。17、违法犯罪记录查询情况说明，证实经查询朱海利、李俊丽、卜琳琳、陶媛媛、王琪、罗琳没有违法犯罪记录。18、被告人朱海利、李俊丽、卜琳琳、陶媛媛、王琪、罗琳的户籍证明，证明六被告人均达到刑事责任年龄，具有刑事责任能力。以上证据材料经当庭举证、质证，查证属实，足以认定。本院认为，被告人朱海利、李俊丽、卜琳琳、陶媛媛、王琪、罗琳以非法占有为目的，以开设淘宝网店为诱饵，虚构利用业余时间打理经营，能够轻松获得可观利润的事实，以收取不同层级套餐费的方式，共骗取109名被害人钱款。其中朱海利诈骗金额共计311319元，李俊丽参与诈骗72919元，卜琳琳参与诈骗73320元，数额巨大；陶媛媛参与诈骗43190元，王琪参与诈骗24440元，罗琳参与诈骗21460元，数额较大。六被告人的行为均已经构成诈骗罪。公诉机关指控六被告人犯诈骗罪的罪名成立，本院依法予以支持。经核查，起诉书指控的被害人人数及诈骗金额不准确，本院予以更正。本案六被告人系共同犯罪，被告人朱海利为组织者，起主要作用，系主犯。被告人李俊丽、卜琳琳、陶媛媛、王琪、罗琳起次要作系从犯，依法应当从轻处罚。其中李俊丽有辅助朱海利从事管理行为，对其量刑时应予以考虑。关于朱海利辩护人提出，朱海利的行为不符合电信诈骗案件中的一般情形，在罪与非罪层面上较为模糊，受害人并不认为受到诈骗，朱海利的犯罪情节明显较轻；朱海利实际已经履行了合同约定义务的辩护意见。经查，朱海利给被害人开设最基础的淘宝店铺网页属实，但是以此为诱饵，虚构业余时间经营，能够获得可观利润的事实，目的是骗取被害人的钱财，被害人是否意识到自己被骗，不影响被告人的犯罪构成，其犯罪情节也不符合较轻的情形。因此对辩护人提出的上述辩护意见不予采信。关于罗琳辩护人提出指控罗琳的诈骗金额和事实不符的辩护意见，经审查核算公诉机关指控罗琳的诈骗金额客观准确，故对罗琳辩护人提出的该项辩护意见也不予采信。被告人朱海利、李俊丽、卜琳琳、陶媛媛、王琪到案后等能够如实供述自己的罪行，系坦白，依法可以从轻处罚；被告人罗琳犯罪后主动投案，到案后能够如实供述自己的罪行，属自首，依法可以从轻处罚。朱海利及其家人协助朱海利主动退出了除其他被告人及违法参与人退出违法所得之外的全部违法所得，李俊丽、卜琳琳、陶媛媛、王琪、罗琳的家属协助李俊丽、卜琳琳、陶媛媛、王琪、罗琳退出本人全部违法所得，依法可以酌情从轻处罚；被告人朱海利、李俊丽、卜琳琳、陶媛媛、王琪、罗琳均系初犯，依法可以酌情从轻处罚；六被告人均自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。六被告人的辩护人提出的与以上从轻处罚情节相一致的辩护意见，本院予以采信。李俊丽、卜琳琳、陶媛媛、王琪、罗琳经评估，适用缓刑对其所居住的社区没有重大不良影响。根据被告人的犯罪事实、犯罪性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第一款及第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人朱海利犯诈骗罪判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币15000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月29日起至2022年7月28日止。所处罚金于判决生效后十日内缴纳。）二、被告人李俊丽犯诈骗罪判处有期徒刑三年，宣告缓刑五年，并处罚金人民币12000元。（刑期从判决确定之日起计算，所处罚金于判决生效后十日内缴纳。）三、被告人卜琳琳犯诈骗罪判处有期徒刑三年，宣告缓刑四年，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决确定之日起计算，所处罚金于判决生效后十日内缴纳。）四、被告人陶媛媛犯诈骗罪判处有期徒刑二年九个月，宣告缓刑三年，并处罚金人民币8000元。（刑期从判决确定之日起计算，所处罚金于判决生效后十日内缴纳。）五、被告人王琪犯诈骗罪判处有期徒刑一年，宣告缓刑二年，并处罚金人民币5000元。（刑期从判决确定之日起计算，所处罚金于判决生效后十日内缴纳。）六、被告人罗琳犯诈骗罪判处有期徒刑十个月，宣告缓刑一年六个月，并处罚金人民币5000元。（刑期从判决确定之日起计算，所处罚金于判决生效后十日内缴纳。）七、扣押的退赔款：朱海利209803元，李俊丽29168元，卜琳琳29328元，陶媛媛17276元，王琪9776元，罗琳8584元，赵崇4192元，崔小娜3192元，由扣押机关依法退还给本案被害人（详见所附被害人清单）。八、扣押的涉案物品及作案工具：1、朱海利硬盘2个、公司制度10张、记事本1本、网店服务合作协议书200份、培训资料4页、入职登记表和制度签字表各2页、身份证复印件11张、经典案例分享6页、南阳胜达网络科技公司合同专用章1枚、成都海傲网络科技有限公司印章1枚、三星手机2部、苹果手机1部、联想笔记本电脑2台；2、李俊丽联想笔记本电脑1台、话术4页、华为手机1部、键盘1个；3、卜琳琳东芝笔记本电脑1台、OPPO手机一部、键盘1个；4、陶媛媛联想笔记本电脑1台、苹果手机1部、OPPO手机1部、键盘1个；5、王琪东芝笔记本电脑1台、苹果手机1部、键盘1个；6、崔小娜联想笔记本电脑1台、360手机1部、魅族手机1部、键盘1个，均依法予以没收，由扣押机关上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省漯河市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十二份。审 判 长  杨少武审 判 员  段梦野人民陪审员  王桂玲二〇二〇年七月二十二日书 记 员  李菲菲