湖南省益阳市赫山区人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘0903刑初286号公诉机关益阳市赫山区人民检察院。被告人刘赛汉，男，1960年1月15日出生，汉族，湖南省益阳市人，中专文化，无职业，住益阳市赫山区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年12月5日被益阳市公安局赫山分局刑事拘留，同年12月31日由该局决定被取保候审，2020年6月24日由本院决定被重新取保候审，同年7月23日由本院决定被执行逮捕。现押于益阳市看守所。益阳市赫山区人民检察院以益赫检公刑诉〔2020〕241号起诉书指控被告人刘赛汉犯诈骗罪，于2020年6月19日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。益阳市赫山区人民检察院指派检察员吴志军出庭支持公诉，被告人刘赛汉到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2012年至2014年，被告人刘赛汉通过伪造证件及相关文件，帮李继承、黄武、李辉（均已判刑）三人虚构军队退役士官身份，冒充益阳轴承有限公司下岗职工，共骗取国家军队退役人员就业援助金196392元。具体事实如下：1.2012年下半年，李继承与刘赛汉相识。同年10月份左右，刘赛汉表示可以帮李继承办理军队退役人员就业援助金，李继承请刘赛汉帮忙办理，并提供了身份证、户口本等资料。之后，刘赛汉通过制售假证人员为李继承伪造军队退役人员就业援助金的申请资料，并将伪造的资料提交益阳市部分军队退役人员就业援助领导小组办公室、益阳市复原退役士兵问题工作小组办公室等部门审核。同时，刘赛汉将伪造的士官退出现役证和就业失业登记证交给了李继承。自2013年5月始李继承按月领取军队退役人员就业援助金，至2019年4月共领取75244元。期间，李继承为感谢刘赛汉，送给其现金、香烟等数千元的财物。2.2013年5月，黄武认识了刘赛汉，刘赛汉表示可以帮黄武办理军队退役人员就业援助金，黄武请刘赛汉帮忙办理，提供了身份证、户口本等资料，并支付刘赛汉22000元费用，让刘赛汉为其申请军队退役人员就业援助金。之后，刘赛汉通过制售假证人员为黄武伪造军队退役人员就业援助金申领资料，并将伪造的资料提交益阳市部分军队退役人员就业援助领导小组办公室、益阳市复原退役士兵问题工作小组办公室等部门审核，同时，刘赛汉将伪造的士官退出现役证和就业失业登记证交给了黄武。自2013年10月始黄武开始按月领取军队退役人员就业援助金，至2018年11月共领取65344元。3.2014年下半年，被告人李辉得知刘赛汉是人力资源和社会保障局的工作人员后，请刘赛汉帮忙搞点困难补助，刘赛汉表示可以帮忙办理军队退役人员就业援助金，李辉提供了身份证、户口本等资料，并支付刘赛汉500元费用，让刘赛汉为其申请军队退役人员就业援助金。之后，刘赛汉通过制售假证人员为李辉伪造了军队退役人员就业援助金申领资料，并将伪造的资料提交给益阳市部分军队退役人员就业援助领导小组办公室、益阳市复原退役士兵问题工作办公室等部门审核，同时，刘赛汉将伪造的士官退出现役证和就业失业登记证交给了李辉。自2015年9月始李辉按月领取军队退役人员就业援助金，至2019年3月共领取55804元。期间，李辉为感谢刘赛汉，送给其现金、香烟等数千元的财物。2019年8月，黄武、李辉、李继承到案后退缴了所有骗取的军队退役人员就业援助金。2019年12月4日，被告人刘赛汉主动到益阳市公安局赫山分局投案，并如实供述了自己的罪行，退缴了其违法所得2.9万元。2020年6月8日，民警根据刘赛汉的电话举报在高新区金山路发改委家属区将涉嫌非法吸收公众存款罪的在逃人员李代春抓获。上述事实，被告人刘赛汉在庭审中无异议，且有证人杨某、卢某等人的证言，同案人李继承、黄武、李辉的供述，辨认笔录，价格认定结论书，报警案件登记表及李代春的刑事拘留证、到案经过，虚假的益阳市部分军队退役人员就业援助申报材料、益阳市市直退役军人就业援助金发放情况表，银行卡交易明细清单，扣押决定书、扣押物品清单，被告人刘赛汉的户籍资料、到案经过说明等证据证明，足以认定。本院认为，被告人刘赛汉伙同他人伪造相关材料，骗取国家优抚资金，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人刘赛汉在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人刘赛汉案发后主动向公安机关投案，且如实供述了自己的罪行，系自首，可从轻处罚；其协助公安机关抓捕其他犯罪嫌疑人，系立功，可从轻处罚；其退缴违法所得，可酌情从轻处罚。其自愿认罪认罚，可从轻处罚。被告人刘赛汉的违法所得，应依法予以追缴。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第六十七条第一款，第六十八条，第五十二条，第五十三条、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第三条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人刘赛汉犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金二万元（限于本判决生效后十日之内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人刘赛汉原已羁押27日，其刑期自2020年7月23日起至2023年6月25日止。）二、被告人刘赛汉违法所得29000元，依法予以追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省益阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  熊丽霞人民陪审员  周 军人民陪审员  徐业才二〇二〇年七月二十四日法官助理李艳阳书记员符赛附相关法律法规：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处：（一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的；（二）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的；（三）以赈灾募捐名义实施诈骗的；（四）诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的；（五）造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。诈骗数额接近本解释第一条规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准，并具有前款规定的情形之一或者属于诈骗集团首要分子的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”、“其他特别严重情节”。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。