黑龙江省克山县人民法院刑 事 判 决 书（2020）黑0229刑初25号公诉机关黑龙江省克山县人民检察院。被告人庞小明，男，1984年12月3日出生于黑龙江省延寿县，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地黑龙江省延寿县，现住该地。2019年10月26日因涉嫌开设赌场被克山县公安局抓获，同年10月27日被刑事拘留，12月2日被逮捕，现羁押于克山县看守所。辩护人王星，黑龙江博润律师事务所律师。被告人吕东权，男，1984年3月20日出生于黑龙江省延寿县，汉族，高中文化，无职业，户籍所在地黑龙江省延寿县，现住该地。2019年10月26日因涉嫌开设赌场被克山县公安局抓获，同年10月27日被刑事拘留，12月2日被逮捕，现羁押于克山县看守所。辩护人彭广彬，黑龙江博润律师事务所律师。黑龙江省克山县人民检察院以黑克山检诉刑诉[2020]24号起诉书指控被告人庞小明、吕东权犯开设赌场罪，于2020年3月31日向本院提起公诉，本院于当日立案受理，依法适用普通程序，公开开庭审理了本案。克山县人民检察院指派检察员杨景岩出庭支持公诉，被告人庞小明及辩护人王星、吕东权及辩护人彭广彬到庭参加诉讼。现已审理终结。克山县人民检察院指控，2019年8月至2019年10月26日间，庞小明利用网络，建立名叫“诚信99”的QQ赌博群，每天群里有十余人进行赌博，庞小明在“诚信99”的QQ赌博群内接受参赌人员的投注，并将投注金额在电脑上利用“任我赢”的软件将赌注对接到大盘上，利用赔率从中赚取利润，吕东权在明知庞小明开设赌场的情况下，将张某实名办理的一张建设银行卡和“延寿县不一样粗粮细作饭店”的收款二维码提供给庞小明用来开设赌场。经查，庞小明出资50000元人民币用来从大盘购买分，并将在上家购买的分卖给下家，庞小明在开设赌场期间共接受下家投注人民币266805.64元，并将这些钱都投注到大盘上。经侦查，2019年10月26日，被告人庞小明、吕东权在哈尔滨市南岗区征仪路和谐花园113栋5单元102室被克山县公安局工作人员抓获。公诉机关以物证、书证、证人证言、被告人供述与辩解证实上述事实，认为被告人庞小明、吕东权以营利为目的，开设赌场，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。本案系共同犯罪，被告人庞小明在犯罪中起主要作用系主犯，应根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款之规定处罚；被告人吕东权在共同犯罪中起次要作用系从犯，应根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条之规定处罚。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，并提出对被告人庞小明判处一年九个月有期徒刑，并处罚金；对被告人吕东权判处一年有期徒刑，并处罚金。被告人庞小明对公诉机关起诉指控的罪名及事实无异议，认罪认罚。辩护人对公诉机关起诉指控的罪名及事实无异议，提出：1.被告人庞小明与吕东权并非共同犯罪，庞小明主观上仅是在临时起意的情况下处于想把输的钱捞回来的想法，并不是想以盈利为目的进行的网络赌博投注行为；2.被告人庞小明并没有以营利为目的的主观故意，其主观意识薄弱，也是赌博的受害者；3.被告人庞小明有坦白的情节，建议对其从轻处罚；4.被告人庞小明认罪认罚，有悔罪表现，具有从轻处罚的情节；5.庞小明案发后将在网络赌博期间的全部获利积极主动的全部退返给办案机关；6.庞小明系初犯、偶犯，犯罪情节较轻，依法可以酌情从轻或减轻处罚，建议对庞小明适用缓刑。被告人吕东权对公诉机关起诉指控的罪名及事实无异议,认罪认罚。辩护人对公诉机关起诉指控的罪名及事实无异议，提出：1.被告人吕东权在本次犯罪过程中起次要、辅助作用，其行为构成从犯；2.被告人吕东权无前科劣迹，自愿认罪、认罚，可以从轻或减轻处罚；3.被告人吕东权被羁押后表达缴纳罚金的请求，可以对其从轻处罚；4.建议对被告人吕东权宣告缓刑。经审理查明，2019年8月至2019年10月26日间，被告人庞小明在哈尔滨市南岗区租赁房屋，置备电脑、手机并接入互联网，利用网络建立名叫“诚信99”的QQ赌博群，每天群里有十余人进行赌博，庞小明在“诚信99”的QQ赌博群内接受参赌人员的投注，并将投注金额在电脑上利用“任我赢”的软件将赌注对接到大盘上，利用赔率从中赚取利润，吕东权在明知庞小明开设赌场的情况下，帮助庞小明给玩家上分，并将张某实名办理的一张建设银行卡和“延寿县不一样粗粮细作饭店”的收款二维码提供给庞小明用来开设赌场。经查，庞小明出资50000元人民币用来从大盘购买分，并将在上家购买的分卖给下家，庞小明在开设赌场期间共接受下家投注人民币266805.64元，并将这些钱都投注到大盘上，经鉴定庞小明、吕东权合伙开设赌场期间，从中渔利15388.56元。案发后庞小明的家属将非法所得已全部上缴。2019年10月26日，被告人庞小明、吕东权在哈尔滨市南岗区征仪路和谐花园113栋5单元102室被克山县公安局工作人员抓获。并如实供述其犯罪事实。上述事实，有控方提交，经法庭质证、认证的下列证据证实：（一）物证1.手机8部；2.电脑主机1台；3.电脑显示器1台；4.计算器1个；5.记账本1个。上述物证证实被告人庞小明、吕东权组织网络赌博使用的工具。（二）书证1.受案登记表、案件来源、抓获经过，证实2019年10月22日，克山县双河乡齐心村王某1来我所投案自首，该人于2019年10月20日在网上一个叫“诚信99群”以北京赛车的形式参与赌博，并输了五万余元人民币。接到报警后，克山县公安局双河派出所展开调查工作，并于2019年10月22日立案侦查。经查“诚信99群”的赌博群是庞小明、吕东权所开设的。2019年10月26日，克山县公安局工作人员，在哈尔滨南岗区征仪路和谐家园113栋5单元102室，将涉嫌开设赌场的犯罪嫌疑人庞小明、吕东权当场抓获。2.犯罪嫌疑人诉讼权利义务告知书、认罪认罚从宽处理告知书、认罪认罚承诺书，证实已将诉讼权利义务告知二被告人并签署了认罪认罚承诺书。3.调取证据通知书、扣押决定书、扣押清单，证实扣押庞小明墨绿色华为手机一部、灰色LETV手机一部、粉色LETV手机一部、粉色OPPO手机一部、绿色三星手机一部、粉色苹果手机一部、灰白色笔记本一台、黑色动力火车电脑主机一台、黑色清华同方电脑显示器一台、黑色JOINUS计算器一个；扣押吕东权粉色苹果手机一部、黑色苹果手机一部。4.中国邮政储蓄银行非税收人收缴电子化客户缴款通知书及回单、工作说明，证实2019年11月13日，克山县公安局工作人员在刘妍处依法扣押庞小明开设赌场所使用的建设银行卡，赌资、非法获利人民币十万元。5.王某1中国建设银行个人活期账户交易明细，证实王某1向延寿县不一样粗粮细作饭店转账交易明细。6.户籍证明、现实表现，证实庞小明、吕东权的身份信息及二被告人在辖区居住期间，未发现违法犯罪行为记录，表现一般。7.庞小明卡号6217001140002271606个人活期明细信息账单及光盘，证实开展赌博所用账户的交易流水明细。8.鉴定意见通知书，证实鉴定意见已向二被告人送达。（三）证人证言1.证人王某1的证言，证实2019年7月份，我在“诚信99”QQ群内参与赌博。我用微信转账的方式在“诚信99”QQ群内花钱上分，一块钱一分。我的微信名为“W”，微信号为×××，拽我进赌博群的人昵称叫“队长”，QQ号码是11×××72。我要上分时管理员会给我一个收款二维码，我通过微信扫码支付，我付相应的钱后就给我相应的分了，收款二维码的收款人是“延寿不一样粗粮细作饭店”。2.证人张某的证言，证实其和吕东权是初中同学。2018年秋季的时候，吕东权上我开的饭店找我说他自己的信息办不了银行卡了，要借我的身份证去银行办张卡，我就和吕东权一起去建行用我的身份证办的银行卡，办完之后吕东权直接把银行卡拿走了，其开的饭店名字叫不一样粗粮细作。（四）被告人供述和辩解1.被告人庞小明的供述和辩解，证实2019年8、9月初的时候，其通过微信在广东的一个公司购买了“任我赢”软件，其在电脑上将软件安装后，开始建QQ群，群名称叫“诚信99”，并把之前其认识那些玩北京赛车网络赌博的玩家都拽到群里。其自己忙不过来，就给吕东权打电话，其和他说咱们俩输了这么多钱，你过来咱们捞点，咱们开个群，往大盘报号，挣点反水钱，吕东权同意了。我们通过支付宝或者微信转账给玩家上分、下分，在大盘上市通过银行卡转账。QQ群内的玩家说上分然后给我支付宝或者微信转账，微信转账我们使用的微信收款二维码是吕东权的同学张某的，支付宝转账是用我的。我在的时候我负责给玩家上分、下分，我不在的时候吕东权负责给玩家上分、下分。大盘给我的赔率是9.975，我给玩家的赔率是9.6，外加百分之三的反水钱。QQ群内的玩家说上分然后给我支付宝转账，给我转多少钱我给玩家上多少钱的分，然后玩家就可以用分进行赌博，有时玩家也用微信转账就使用微信收款二维码，这个收款二维码必须有营业执照才能注册，我让吕东权给我整个收款二维码，吕东权同意了，等他给我的时候我才知道是张某名下的，张某是吕东权的同学，张某的二维码收款名为“延寿县不一样的粗粮细作饭店”。其只用5万元作为流动资金进行周转，吕东权的5万元在我建行卡里存着，我没用来赌博。其开设赌场的赌资是5万元，获利5万元。我自己参与赌博赢的3、4千元。吕东权参与赌博的钱也在我获利5万元里，吕东权没有自己的账户，也是用我的银行卡。2.被告人吕东权的供述和辩解，证实因为我自己的征信被拉黑了，我在网络上赌博用的是庞小明的建设银行卡。2019年9月10日左右的时候，我在网站上赌博赢了3万多元，当时还有本金2万多元，都在庞小明的建设银行卡里，我就把这5万元钱还给庞小明了。过了几天，庞小明给我打电话说，自己玩也是玩，咱们建一个群在网上赌博，别人玩咱们还能挣点，他自己忙不过来，让我过来，我就同意了。庞小明在他家里已经把网络上组织赌博都准备好了，一台电脑、三四个手机。本身我自己也玩，懂点这些东西，庞小明又告诉我怎么操作，而且庞小明已经建好参与赌博的群，在这个群里参与赌博的能有30人左右，我们就开始网上赌博。进入我们这个群参与赌博的人员，往庞小明的支付宝里转钱上分，我们从阿里和凤凰的赌博网站上上分，我们把上的分再给我们群里参与赌博的人员。在我们群里参与赌博的人员从我们这里上分是1元钱1分，我们从赌博网站上上分也是1元钱1分，我们挣点中间差额。我和庞小明没有固定分配，我们的上家凤凰和阿里赌博网站都是庞小明在网上找的。庞小明建的赌博群是“诚信99”。张某的银行卡和收款二维码是我提供的。开设赌场的账目都是庞小明负责管理的，我什么都不知道。（五）鉴定意见齐齐哈尔大公会计事务所有限责任公司齐大公[2020]会司鉴字7号司法鉴定意见书，鉴定意见为2019年8月13日至10月26日庞小明、吕东权合伙开设赌场，从中渔利15388.56元。上述证据来源合法，且客观真实、关联一致，本院均予确认。本院认为，被告人庞小明、吕东权以营利为目的，建立QQ群，组织网络赌博，获取非法利益，其行为侵犯了正常的社会管理秩序，已构成开设赌场罪。应处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。本案系共同犯罪，被告人庞小明为开设赌场购买软件，建立赌博群并管理，在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人吕东权协助庞小明给玩家上分、下分，为其提供银行卡，在犯罪中起次要作用，系从犯。庞小明、吕东权开设赌场抽头渔利数额应以司法鉴定意见书中渔利15388.56元的数额认定。庞小明的辩护人提出被告人具有坦白情节、认罪认罚、将非法获利上缴办案机关可以从轻处罚的辩护意见，本院予以采信；辩护人提出庞小明没有以营利为目的的主观故意，不是主犯的辩护意见与事实和法律不相符，本院不予采信。吕东权的辩护人提出被告人系从犯、认罪认罚可以对其从轻处罚的辩护意见与事实和法律相符，本院予以采信。公诉机关指控罪名成立，适用法律正确，量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第三款、第五十二条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人庞小明犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币二万元；（此款于判决生效之日起十日内一次缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月26日起至2021年7月25日止）。二、被告人吕东权犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元；（此款于判决生效之日起十日内一次缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月26日起至2020年10月25日止）。三、作案工具手机、电脑主机、电脑显示器、计算器，依法没收，上缴国库；四、被告人庞小明违法所得一万五千三百八十八元五角六分（此款其家属已全部退缴至克山县公安局）依法没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向齐齐哈尔市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  周玉琴审 判 员  王 慧人民陪审员  徐永克二〇二〇年七月十五日书 记 员  徐大鹏本判决所依据的法律条文：《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。