长春市二道区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）吉0105刑初125号 公诉机关长春市二道区人民检察院。 被告人万联辉，男，住址河南省伊川县，曾因犯非法吸收公众存款罪，于2015年4月16日被洛阳铁路公安处乘警抓获羁押于洛阳铁路公安处看守所，同年4月30日刑事拘留，同年6月6日被执行逮捕，于2016年10月18日被甘肃省兰州市安宁区人民法院判处有期徒刑九年六个月，并处罚金五十万元，在服刑期间发现漏罪，现因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2019年11月28日被刑事拘留，2020年1月2日被逮捕，现羁押于长春市第三看守所。 长春市二道区人民检察院以长二检二部刑诉（2020）133号起诉书指控被告人万联辉犯非法吸收公众存款罪，于2020年6月15日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。长春市二道区人民检察院指派检察官吕翠玲、检察官助理彭威出庭支持公诉，被告人万联辉庭参加诉讼，现已审理终结。 公诉机关指控：2014年8月至2015年5月期间，在长春市二道区吉盛小区104室，被告人万联辉成立吉林省鼎吉源投资管理有限公司，以投资洛阳市永德福实业公司获得高于银行利息回报为诱饵，采取散发传单的方式，向社会不特定人群非法吸收被害人存款2，255，000.00元，2015年该公司关闭，致使宋某1等21名群众的2，142，901.00元无法追回。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读出示了受案登记表、立案决定书、户籍证明、抓捕经过、扣押决定书、扣押清单、情况说明、羁押证明、吉林省鼎吉源投资管理有限公司代码证、开户许可证、营业执照、股东（发起人）出资情况、河南省洛阳市永德福实业公司股东（发起人）出资信息、营业执照、公司股东会决议、租房协议、产权证、公司住所使用承诺书、河南伊川农村商业银行股份有限公司的交易明细凭条、中国银行股份有限公司伊川支行交易明细凭证、中国邮政储蓄银行股份有限公司伊川县彭婆镇支行交易明细凭证、中国工商银行股份有限公司洛阳龙门支行交易明细凭证、甘肃省兰州市安宁区人民法院（2017）甘0105刑初282号刑事判决书、吉林省长春市二道区人民法院（2020）吉0105刑初125号刑事判决书、北京中天恒会计事务所有限公司吉林分所审计吉专XXX号专项审计报告、情况说明、吉林省鼎吉源投资管理有限公司与投资人签订的借款合同、证人包某、李某1、周某、王某1、刘某、武某、郭某、孙某、李某2、张某1、张某2、张某3、王某2、李某3、王某3、王某4、温某、朱某、彭某1、郑某1、于某1、李某4、赵某1、唐某、吴某1、张某4、吴某2、宋某1、闫某的证言、同案时玉辉的供述、被告人万联辉供述等证据。 公诉机关认为，被告人万联辉违反国家金融管理规定，扰乱金融秩序，非法向社会公众吸收资金，数额巨大，致使群众资金损失重大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任，公诉机关量刑建议被告人万联辉犯非法吸收公众存款罪建议判处有期徒刑四年。 被告人万联辉对公诉机关指控其犯非法吸收公众存款罪的罪名、事实及量刑建议无异议且签字具结。在开庭审理过程中亦无异议。 经审理查明:2012年12月11日万联辉成立的河南省洛阳市永德福实业公司，2014年7月22日，被告人万联辉伙同时玉辉（已判决）以非法吸收公众存款为目的在长春市二道区成立吉林省鼎吉源投资管理有限公司（时玉辉为法人代表），营业场所在长春市二道区吉盛小区3-18栋104室。在2014年8月份至2015年5月份期间，被告人万联辉以河南省洛阳市永德福实业公司作为借款人，以鼎吉源公司为受托人的方式利用以高于银行利息回报为诱饵进行虚假宣传，与投资人签订委托投资管理协议的方法，非法向社会人群骗取存款，并将非法吸收的款项转给被告人万联辉成立的河南省洛阳市永德福实业公司。经审计，共计非法吸收公众存款人民币2，255，000.00元，造成损失共计人民币2，142，901.00元无法追回。 上述事实有经庭审质证、确认的受案登记表、立案决定书、户籍证明、抓捕经过、扣押决定书、扣押清单、情况说明、羁押证明、吉林省鼎吉源投资管理有限公司代码证、开户许可证、营业执照、股东（发起人）出资情况、河南省洛阳市永德福实业公司股东（发起人）出资信息、营业执照、公司股东会决议、租房协议、产权证、公司住所使用承诺书、河南伊川农村商业银行股份有限公司的交易明细凭条、中国银行股份有限公司伊川支行交易明细凭证、中国邮政储蓄银行股份有限公司伊川县彭婆镇支行交易明细凭证、中国工商银行股份有限公司洛阳龙门支行交易明细凭证、甘肃省兰州市安宁区人民法院（2017）甘0105刑初282号刑事判决书、吉林省长春市二道区人民法院（2020）吉0105刑初125号刑事判决书、北京中天恒会计事务所有限公司吉林分所审计吉专XXX号专项审计报告、情况说明、吉林省鼎吉源投资管理有限公司与投资人签订的借款合同、证人包某、李某1、周某、王某1、刘某、武某、郭某、孙某、李某2、张某1、张某2、张某3、王某2、李某3、王某3、王某4、温某、朱某、彭某1、郑某1、于某1、李某4、赵某1、唐某、吴某1、张某4、吴某2、宋某1、闫某的证言、同案时玉辉的供述、被告人万联辉供述等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人万联辉违反国家金融管理规定，扰乱金融秩序，非法向社会公众吸收资金，数额巨大，致使群众资金损失重大，其行为已构成非法吸收公众存款罪，公诉机关指控被告人万联辉犯非法吸收公众存款罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人万联辉到案后如实供述犯罪事实，属坦白，可以从轻处罚。被告人万联辉因犯非法吸收公众存款罪被判决宣判以后，刑罚执行完毕以前，发现其在判决宣判以前还有漏罪没有判决，应对其数罪并罚。被告人万联辉到案后能如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，对其可以从轻处罚，公诉机关的量刑建议适当。 综上，根据被告人万联辉犯罪的事实、性质、情节及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条【认罪认罚】、《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款【非法吸收公众存款罪】、第六十七条三款【坦白】、第四十七条【有期徒刑刑期计算与折抵】第五十二条【罚金判处】、第五十三条【罚金的缴纳】、第七十条【判决后漏罪并罚】、第六十四条【犯罪物品处理】之规定，判决如下： 一、被告人万联辉犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二十万元；与原犯非法吸收公众存款罪被判处有期徒刑九年六个月，并处罚金人民币五十万元并罚，决定执行有期徒刑十三年，并处罚金人民币七十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年4月16日起至2028年4月15日止。罚金在判决生效后立即缴纳。） 二、责令追缴被告人万联辉违法所得，发还各集资参与人。（详见列表） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省长春市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份 审 判 长  王迪逊 人民陪审员  李 杰 人民陪审员  苗 琳 二〇二〇年七月二十一日 书 记 员  肖 玉 单位人民币元 序号 姓名 金额 序号 姓名 金额 李某2 9，885.00 于某 18，500.00 张某1 9，780.00 李某4 18，250.00 张某2 32，375.00 赵某1 46，790.00 张某3 48，200.00 唐某 49，400.00 王某2（张某3丈夫） 48，200.00 吴某1 104，160.00 李某3 144，375.00 张某4 18，250.00 王某3 19，280.00 吴某2 195，700.00 王某4 182，295.00 宋某1 443，952.00 温某 195，000.00 闫某 368，300.00 朱某 75，500.00 彭某 48，125.00 郑某2 66，584.00 合计 2142，901.00