河南省伊川县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0329刑初156号公诉机关河南省伊川县人民检察院。被告人杨正伟，男，1974年4月5日出生，汉族，中专毕业，群众，无业，河南省汝州市人，户籍地河南省洛阳市洛龙区，住洛阳市洛龙区。因涉嫌合同诈骗犯罪，于2019年9月24日被伊川县公安局刑事拘留；因涉嫌合同诈骗犯罪，于2019年10月31日经伊川县人民检察院批准，次日被伊川县公安局执行逮捕。辩护人李敬国，河南绿洲律师事务所律师。河南省伊川县人民检察院以伊检二部刑诉（2020）65号起诉书指控被告人杨正伟犯合同诈骗罪，于2020年4月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，伊川县人民检察院指派检察员马军晓出庭支持公诉，被告人杨正伟及其辩护人李敬国均到庭参加了诉讼，本案现已审理终结。伊川县人民检察院指控：1、2016年3月，被告人杨正伟伙同袁某1等人，在无实际履行能力的情况下，以洛阳青梧农牧发展有限公司(以下简称青梧公司）名义与徐州塔东土石方工程有限公司许某签订土石方工程合同，诱骗许某先后向青梧公司交纳报名费、图纸费、投标保证金、工程保证金等共计53.5万元，期间，杨正伟又多次以送礼及交纳农民工工资保证金等名义，骗取许某向其转帐37.1万元。2、2016年7月，被告人杨正伟伙同他人在无实际履行能力的情况下，先以青梧公司名义与南京长丰消防工程有限公司浙江海宁分公司王某4签订土石方工程合同，后又将合同发包方变更为洛阳绿帅农业科技有限公司。期间，以资料费名义骗取王某4向青梧公司转账交纳3万元，以投标保证金、履约保证金、借款等名义，骗取王某4通过银行转账等形式给杨正伟43万元。3、2016年10月，被告人杨正伟伙同他人在无实际履行能力的情况下，以青梧公司产业化生态园区土石方工程招标为借口，骗取河南省对外建设有限公司谢某向青梧公司交纳报名费、图纸押金、投标保证金共计3.5万元。综上，被告人杨正伟共参与骗取被害人各种费用共计140.1万元。公诉机关针对指控事实提供了相关证据材料，认为被告人杨正伟伙同他人，以非法占有为目的，在签订履行合同过程中骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（三）项、第二十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪共同犯罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款之规定，提请本院依法判处。被告人杨正伟辩称：我认罪，我没有骗任何人的钱，他们是通过我认识青梧、绿帅公司的人，被青梧、绿帅公司欺骗，不是被我骗。当时我有抑郁症，不想去青梧、绿帅公司上班，袁帅多次给我打电话最后我才去上班。他们向公司缴纳的保证金属实，我认可。即由我亲手交给绿帅公司的15万元，这个数额我承认。谢某的3.5万元属实，有收据。许某向公司缴纳的53.5万元我认可是诈骗被害人的钱。许某向我转账的37.1万元我又给许某了。王某4向青梧公司交的3万元我认可。给我的银行转账的43万元其中15万元是经我手交给绿帅公司的我认可。其他我又给王某4了，我不认可。其辩护人辩称：对起诉书指控罪名及犯罪事实无异议，被告人具有以下从轻的量刑情节：1、被告人系初犯、偶犯，无前科；2、被告人自身患有抑郁症，对犯罪有影响，法庭应予以考虑；3、本案系共同犯罪，且有50多万元直接交给公司，且其他同案人已积极退还。综上，请法庭对被告人从轻处罚。经审理查明：1、2016年3月，被告人杨正伟伙同袁某1（已判处刑罚）等人，在无实际履行能力的情况下，以洛阳青梧农牧发展有限公司(以下简称青梧公司）名义与徐州塔东土石方工程有限公司许某签订土石方工程合同，诱骗被害人许某先后向青梧公司交纳报名费、图纸费、投标保证金、工程保证金等共计53.5万元，期间，被告人杨正伟又多次以送礼及交纳农民工工资保证金等名义，骗取被害人许某向其转帐37.1万元。2、2016年7月，被告人杨正伟伙同他人在无实际履行能力的情况下，先以青梧公司名义与南京长丰消防工程有限公司浙江海宁分公司王某4签订土石方工程合同，后又将合同发包方变更为洛阳绿帅农业科技有限公司。期间，以资料费名义骗取被害人王某4向青梧公司转账交纳3万元，以投标保证金、履约保证金、借款等名义，骗取被害人王某4通过银行转账等形式给被告人杨正伟43万元。3、2016年10月，被告人杨正伟伙同他人在无实际履行能力的情况下，以青梧公司产业化生态园区土石方工程招标为借口，骗取河南省对外建设有限公司谢某向青梧公司交纳报名费、图纸押金、投标保证金共计3.5万元。综上，被告人杨正伟共参与骗取被害人各种费用共计140.1万元。认定上述事实的证据如下：一、书证。1、户籍证明及前科证明。证实被告人杨正伟的身份信息及前科情况。2、抓获经过。证实2019年9月23日16时，根据线索，在汝阳县蔡店乡库头村垦拓农业科技有限公司办公室内将网上逃犯杨正伟抓获。3、控告书及明细表。由被害人许某于2017年2月17日和19日出具，证实被害人许某被被告人杨正伟及同案人袁某1诈骗的事实经过，并请求公安机关依法处理。2017年2月15日被害人许某提交明细表，证实被告人杨正伟共向其索要各种费用542509元。4、中标通知书、土石方工程施工合同、2016年3月24日洛阳青梧公司向徐州塔东土石方工程有限公司发出的中标通知书。证实2016年3月24日青梧公司和徐州塔东土石方工程有限公司签订土石方工程合同，工程地点伊川县吕店镇姚堂村，工程量125万立方米，总工期150个日历天，合同价款2875万元。约定合同总价款10%银行保函作为保证金。5、补充协议、开工通知书。证实2016年4月18日，双方签订补充协议，将原合同保函更改为现保50万元，每月返还10万元。2016年4月19日，青梧公司向徐州塔东土石方公司发出开工通知书，约定2016年4月25日开工。6、工程款支付清单及收据复印件。由被害人许某出具，证实被害人许某于2016年11月17日向青梧公司出具支付清单，需支付各项费用共计2167618元。青梧公司收取被害人许某工程保证金500000元、项目建设报名费2000元、投标保证金30000元、项目建设图纸押金3000元，以上共计53.5万元。7、抵押协议书。2017年11月24日由被害人许某出具，证实双方有170万元债务，袁某1将豫Ｃ×××××号车辆抵押给被害人许某估算8万元。8、被害人许某提供资料。由被害人许某于2017年11月24日提交给办案人员，包括：香港美欧集团驻扎郑州办事处通知、河南省企业投资项目备案确认书、融资协议、证明、青梧公司中国农业银行分户帐。其中青梧公司农业银行明细复印件显示青梧公司不断收到香港欧美投资集团公司工程款，数额巨大，该公司也不断收到其他人支付的设计费、材料费、货款等项目收支，证实袁某1制作虚假账目骗取他人信任，香港欧美集团驻郑州办事处通知及欧美资源投资公司协议，证实袁某1制作虚假文件骗取施工队信任的情况。9、企业基本注册信息查询单、企业信用报告、情况说明、企业设立登记档案及营业执照。该证据调取于伊川县工商局，证实：青梧公司成立于2015年11月11日，法定代表人袁某2，注册资本5000万元。企业无发生过信贷关系。伊川县发改委于2018年6月4日出具情况说明，证实青梧公司项目于2016年3月30日办理立项手续，仅证实符合国家产业政策。另该备案于2018年3月30日失效。绿帅公司成立于2016年9月20日，法定代表人袁某1，认缴资本5000万元。地址洛阳市伊川县平等乡辛营村。2016年12月6日变更法人为宋振山。10、银行明细及取款凭证。该证据系侦查人员依法调取，证实：中国农业银行青梧公司7614帐户显示：2016年4月18日，由徐州市塔东土石方工程有限公司转入50万元。杨正伟工商银行7868帐户显示：2016年4月8日收到许令仪转帐21000元，杨正伟向李某帐户支出5000元。2016年4月21日收到张红杰跨行汇款10万元。2016年4月21日收到许某跨行汇款10万元。2016年4月21日卡取20万元。2016年4月21日收到宿州市华源汽贸有限公司跨行汇款5万元。2016年4月21日收到张清华跨行汇款5万元。2016年4月21日，卡取5万元；ATM机取款4笔共计2万元。之后陆续消费及ATM取款。2016年4月30日许令仪网转2万元。之后陆续消费支出。2016年7月6日收到张洪义支付宝转账30000元。当日消费支出部分，并于2016年7月7日销户。取款凭证显示：杨正伟于2016年4月21日在中国工商银行将0418卡取现5万元。杨正伟于2016年4月21日在中国工商银行将0418卡取现20万元。11、证明材料。该证据由被害人许某提交。证实：①张清华于2019年10月9日出具证明，称系许某朋友，2016年4月20日接到许某电话，称在伊川青梧公司干工程，需交农民工工资保证金35万元，现差20万元。2016年4月21日从个人卡、宿州市华源汽贸有限公司分别打到杨正伟卡上5万元，共计10万元。许某称杨正伟是青梧公司副总，杨正伟说他有人好办事，所以打到该卡上。并提供身份证及银行卡复印件。②张红杰于2019年10月16日出具证明，称系许某朋友，2016年4月20日接到许某电话，称在伊川干工程，需交农民工工资保证金35万元，差20万元，要借十万元。2016年4月21日许某让打到他干活的一个副总杨正伟卡上，称通过马某介绍认识，关系好，帮助他办理手续，后将10万元打入杨正伟帐号。其提供银行卡复印件。③许令仪于2019年10月15日出具证明，称系许某女儿，2016年3月，许某在伊川青梧公司干工程，副总经理是杨正伟。2016年4月8日许某让给杨正伟银行卡打21000元，作为农民工工资保证金及手续费用。2016年4月21日又打2万元。共计41000元。并提供身份证及银行卡复印件。④杨正伟提供2016年7月6日张洪义支付宝转账3万元的截图。12、刑事判决书。该证据系伊川县人民法院于2019年4月9日作出的(2018)豫0329刑初221号刑事判决书，证实：以合同诈骗罪判处被告人袁某1有期徒刑十一年，并处罚金30万元。其中认定袁某1伙同他人诈骗被害人许某53.5万元。同时证实青梧公司于2016年3月、4月、5月分别与韩昌安、许某、李士堂、韩小伟、关海、薛连红、许建仁、宋保周等人签订土石方合同，骗取保证金的事实。13、青梧公司中标通知书及施工合同。该证据由被害人王某4提交。证实：洛阳青梧农牧发展有限公司于2016年10月12日向南京长丰消防工程有限公司浙江海宁分公司发出中标通知书，青梧公司同意南京长丰公司为土石方项目中标单位。需五日内签订合同。洛阳青梧农牧发展有限公司与南京长丰消防工程有限公司浙江海宁分公司于2016年10月15日签订土石方工程施工合同。合同约定：项目地点为伊川县平等乡辛营村，名称为洛阳青梧农牧发展有限公司土石方工程。2016年11月5日开工，2017年5月5日竣工，工期180天。合同价款35.5元每立方，总价4260万元。签订十五日内提交合同总价款10%银行保函。14、绿帅公司中标通知书及工程施工合同、进场通知书、开工令等资料。该证据由被害人王某4提供。证实：洛阳绿帅农业科技有限公司于2016年11月19日向南京长丰消防工程有限公司浙江海宁分公司发出中标通知书，让其2016年11月25日前签订承发包合同。2016年11月20日双方签订土石方工程施工合同。合同内容与原青梧公司基本一致。银行保函变更为50万元保证金。2016年12月13日开出进场通知书，通知对方12月19日设备人员进场。2016年12月19日南京长丰消防工程有限公司浙江海宁分公司出具报告，称：已作相关准备，但在取土地点出入口的庄稼和一些苗木及回土现场的两个集装箱未处理，同时未收到开工令，致使无法施工。2016年12月30日绿帅公司开出开工令，通知2017年1月6日进场施工。15、付款明细。该证据由被害人王某4提供。证实：黄燕萍7394工行帐号于2016年10月10日通过网上银行向青梧公司帐户转账3万元。黄燕萍7394工行帐号于2016年10月10日通过网上银行向杨正伟0491帐户转账5万元。王某44086工行帐号于2016年11月5日向杨正伟0491帐号汇款2万元。王某44086工行帐号于2016年12月13日向杨正伟0491帐号汇款20万元。王某44086工行帐号于2016年12月13日向杨正伟0491帐号汇款10万元。王某44086工行帐号于2016年12月31日向杨正伟0491帐号汇款4万元。杨正伟于2017年2月13日出具借条，称今借到王某4现金2万元。王某4工行4086帐户于2016年12月30日在洛阳伊川杜康支行卡取10万元；2016年11月1日在洛阳伊川城西支行卡到10万元；2016年12月13日15：20、15：21在伊川县酒城路与鹤鸣路交叉口东ATM取款3000元、3000元；2016年10月6日在伊川县城圣府嘉苑临街一楼门面房TAM取款3000元；2016年11月1日在伊川县杜康大道太阳绿城临街商铺ATM取款3000元；2016年12月31日在洛阳伊川杜康支行卡取6万元；2016年10月15日在伊川县城圣府嘉苑临街一楼门面房TAM取款2000元；在2016年10月15日在伊川县亿通通讯器材经销部消费10000元；2016年10月15日在伊川县亿通通讯器材经销部消费6360元。以上共计：黄燕萍转帐两次8万元；王某4汇款4次，共计36万元；借条2万元；王某4卡取现款26万元；ATM取款14000元；刷卡消费16360元。16、短信记录。该证据系王某4与杨正伟、宋振山的短信记录。由王某4提供。证实：杨正伟曾向王某4发送青梧公司营业执照，王某4就开工问题多次催促杨正伟，后期就退款一事多次与杨正伟、宋振山联系解决，均被推拖。17、收条。该证据由杨某提交，共三份。收条内容分别为王某2代(王某4)收到杨正伟现金4万元，王某4收到杨正伟现金15万元、5万元。18、收据。该证据由杨某提交。证实：洛阳绿帅农业科技有限公司于2016年12月13日收到南京长丰消防工程有限公司浙江海宁分公司拾伍万元整合同履约金，收款人薛(加洛阳绿帅农业科技有限公司财务专用章，N0995719)。19、银行流水。该证据由侦查机关依法调取。证实：青梧公司于2016年10月10日收到黄燕萍转存3万元；当时该款转至袁某1农行6919帐户。6919帐户于2016年10月10日收到青梧公司转入3万元；2016年10月10日跨行转帐至622081705004360491帐号支取7000元。杨正伟0491工行帐号于2016年10月10日收到银联转账7000元。2016年10月10日收到黄燕萍网银转账5万元。10-12日分别将该款消费及转支。杨正伟0491工行帐户于2016年7月7日开户，于2016年10月10日收到黄燕萍网转5万元。当日即消费2万元，银联转账2万元，次日又出支消费8000元。2016年11月5日收到王某4ATM机转账2万元。2016年12月13日收到王某4汇款20万元；2016年12月13日收到王某4汇款10万元。当日即取现13万元、15万元，并向何某汇款5000元。2016年12月14、15日即将该款余额消费支取。2016年12月31日收到王某4汇款4万元。后该款至2017年1月5日被陆续消费。期间于2017年1月3日通过ATM机取款四笔共计2万元。取款凭证显示：杨正伟于2016年12月13日在中国工商银行将0491卡取现15万元、13万元。20、刑事控告书。由被害人谢某提交。证实：河南省对外建设有限公司控告洛阳青梧农牧发展有限公司袁某2、被告人杨正伟虚构工程建设项目，实施诈骗。21、声明。该证据由袁某2提供。证实：袁某2与袁某1共同声明，袁某2公司成立后到广西打工，2016年11月回到公司后，发现袁某1改变公司用途，就退出公司。二人声明，青梧公司成立至2016年11月10日，袁某1承担公司所有法律责任和代理法人责任。22、收据。该证据共三份，由河南省对外建设有限公司提供。证实：洛阳青梧农牧发展有限公司2016年9月26日出具的收据，收到谢某报名费2000元、图纸押金3000元，2016年10月16日收到河南省对外建设有限公司投标保证金30000元。23、洛阳青梧公司及项目规划效果图。该证据共三份，由河南省对外建设有限公司提供。证实：洛阳青梧公司办案场所外景照片、洛阳青梧农牧发展有限公司规划效果图两张。24、招标文件及施工图纸。该证据由河南省对外建设有限公司提供。证实：洛阳青梧农牧发展有限公司出具项目建设工程招标书，工程名称：洛阳青梧农牧发展有限公司产业化生态园区，工程地点：洛阳市伊川县吕店镇姚堂村。分10个标段招标。领取施工图纸3张。25、投标函。该证据由河南省对外建设有限公司提供。证实：河南省对外建设有限公司投标洛阳青梧农牧发展有限公司产业化生态区(土石方)工程项目，总报价81926291.28元。26、银行明细。该证据由河南省对外建设有限公司提供。证实：谢某建行0394帐号于2016年10月18日在伊川取现18000元；农行6054帐户于2016年10月18日取现4000元。27、火车票。该证据由河南省对外建设有限公司提供。证实：谢某乘坐2016年10月18日杭州东至洛阳龙门的G1874动车。28、土地租赁合同。该证据由河南省对外建设有限公司提供。证实：洛阳青梧农牧发展有限公司与伊川县平等乡辛营村村民委会员于2016年7月18日签订土地租赁合同，青梧公司租赁辛营村297.65亩土地，用于农、林、牧业农业生态项目发展，租期30年，租金年357180元。29、营业执照及开户许可证。该证据由河南省对外建设有限公司提供。证实：洛阳青梧农牧发展有限公司营业执照及开户许可证。30、短信记录。该证据由河南省对外建设有限公司提供。证实：2016年11月4日杨正伟发出133××××0688的号码。2016年11月24日谢某与袁帅短信多次联系，袁帅承诺给对方退款。31、情况说明。由侦查机关出具。证实：因疫情原因，公安机关办案人员与谢某建立微信联系方式，在2020年3月7日至2020年3月10日对其补充了解相关案情。其内容证实：1、介绍人何某知情并积极参与合同诈骗行为；2、宋振山、杨正伟、何某积极参与合同诈骗行为(录像光盘中显示三人引领施工现场、取土点)；3、杨正伟出示的辛营村土地流转合同系造假；4、谢某被骗85000元的补充说明；5、青梧公司与绿帅公司共同诈骗谢某的部分事实。32、在逃人员登记、撤销表。该证据下载于公安网。证实：宋某因非法吸收公众存款于2015年1月28日被吉林省长春市局绿园分局刑拘上网追逃。2017年6月30日抓获。另有吉林省长春市公安局二道分局于2016年7月22日上网追逃。二、证人证言。1、证人袁某1证言。该证据证实：(1)青梧公司就是实施诈骗的公司，杨正伟对此心知肚明；(2)杨正伟是公司副总，专门负责招揽工程队，实施诈骗，提成为收取保证金等数额的25%，现金支付；(3)许某项目是由杨正伟照头洽谈的，总共诈骗许某保证金等53.5万元，杨正伟提成133570元。期间，杨正伟曾设局说用5万元给其送礼，实际上并没有；(4)闫某曾说杨正伟太阴了，把外地施工队钱弄走，还设计让人给他打收条。袁某1在2016年10月10日收到他人交到青梧公司公户上的3万元，系杨正伟联系的一个公司的订金，钱到帐取出后，分别交给杨正伟和宋某。其证言称：大概2017年6、7月份的时候，我接到一个郑州的电话，对方自称叫谢某，问我是否是青梧公司的袁总，我问他干什么，他说麻烦我联系一下杨正伟，他联系不上杨正伟了，我说我也联系不上，让他再想办法联系，那时候我的确联系不上杨正伟，他手机关机了。紧接着我就到洛阳绿帅公司找到闫某、宋某，跟他俩说有一个叫谢某的人打电话找杨正伟，杨正伟手机联系不上了，闫某才告诉我，这个谢某是杨正伟介绍过来干工程的，杨正伟收了人家钱了。后来我又接到谢某的电话，谢某说杨正伟拿酒给他顶了账，但杨正伟用来顶账的酒价格太高，谢某要退酒，又联系不上杨正伟了，谢某还是让我联系杨正伟，但我那时联系不上杨正伟，这件事，我根本就没有参与。我猜测杨正伟肯定是以洛阳青梧公司名义骗谢某的，所以谢某才会跟我联系，毕竟那时我是青梧公司的法人。2、证人张某证言。该证据证实：在青梧公司上班时有袁帅、宋大伟、闫某、王孝琪、杨正伟，杨正伟办公室门上挂了个副总的门牌。3、证人杨某（系杨正伟哥哥）证言。证实：杨某送交杨正伟存放在他那里的4张收条，1张收据，1份3页的洛阳市洛龙区人民法院民事判决书。4、证人聂某1(伊川县吕店乡姚堂村支部书记兼村委主任)证言。该证据证实：2016年春节时，宋某提出想在姚堂村征地搞农业开发，并称能引来外资。后来自己协调在村里征了聂某2苹果园，没有搞其他开发。知道（他们）收了几家工程队的保证金，不给结工资，自己到乡里协调过一次工程队上访问题。认为公司有问题。5、证人聂某2（伊川县吕店乡姚堂村二组村民）证言。该证据证实：杨正伟是青梧公司副总。他带一个姓许的施工队到姚堂村看过施工现场。杨正伟没有协调过公司与村民之间因征地、赔偿等引起的纠纷。6、证人聂某3（伊川县吕店乡姚堂村二组村民）证言。该证据证实：经聂某3介绍，将青梧公司介绍到姚堂村进行养殖开发，公司主要有宋大伟、袁帅等人。其中有个杨总，是公司副总，没有见到其负责土地征用协调等工作。听说青梧公司收取几家工程队保证金却不履行合同，工程队讨要，公司人跑了。7、证人袁某2证言。该证据证实：袁某2应袁某1要求，成立青梧农牧发展公司，没有参与公司运营，不知道经营状况。8、证人宋某证言。该证据证实：自己参与青梧公司筹备，自己没有资金，不知道袁某1的履行能力。自己只是挣工资的。闫某是总经理，杨正伟是副经理。9、证人闫某证言。该证据证实：其在青梧公司担任过总经理，后来感觉公司不靠谱。10、证人王某1证言。该证据证实：其在青梧公司担任法律顾问。袁帅让其处理过与许某之间的纠纷，许某称给杨正伟送钱，后双方没有谈妥。11、证人马某证言及自书证言。该证据证实：(1)杨正伟委托马某找工程队到伊川干工程，经马某介绍许某到青梧公司，与杨正伟洽谈后签订土石方合同；(2)杨正伟在该公司任副总，出具过相关融资协议、营业执照、施工规划、付款凭证等，称公司系香港投资1.5亿元，工程资金有保证；(3)杨正伟以报名费、图纸押金、合同履约金、合同保证金等名义向许某索要53.5万元交给青梧公司；(4)杨正伟以交纳工资保证金、请客、送礼等名义，向许某索要各种费用共计54万余元；(5)许某给杨正伟打的35万元收条，是杨正伟逼迫许某打的，许某没有收到该款；(6)许某不能施工，马某与杨正伟联系，先称地租没谈好、政府批文没下来，后让找袁帅，之后就联系不上杨正伟了；(7)青梧公司接触的只有杨正伟，只知道法人袁帅，还有一个副总老闫，其他人不知道。12、证人赵某证言。证实：自己没有在青梧公司担任财务负责人，工商资料显示是因为宋某称托人为其办信用卡，将身份证交给宋某，被宋盗用。2016年夏，宋某与袁帅到其修理厂，后面跟着一些外地人，宋某称这些人是讨要工钱的，争吵期间宋某和袁帅动手打了其中一个妇女，后被城关派出所带走。宋某公司车经常让其修，送车时在水寨公司看到很多人围着宋某要钱，有一次袁某1称吕店乡政府不让公司施工队施工，想让赵某叔叔找乡政府领导说情，乡政府领导称公司是个诈骗公司。知道公司还有闫总、杨总等人。13、证人何某证言。其证言称：大概2016年7月份左右，我曾介绍过同乡浙江绍兴的王某4到伊川县的洛阳青梧农牧发展有限公司签订过工程合同，王某4为此也被骗了几十万元。我和王某4也是通过朋友介绍认识的，他一直是做工程的，大概是2016年4月份的时候，多年前就认识的杨正伟突然给我打了个电话，说是他现在伊川县的洛阳青梧农牧公司里面当副总，并说这个青梧农牧公司实力还是很雄厚的，现在公司土石方工程要发包，问我手里有没有合适的施工队来做，杨正伟还邀请我先到伊川这边来实地看了一下，给我介绍了该公司的情况，说该公司主要做养殖的，还有土方、钢结构等，而且该公司老板宋老板要往该公司投几个亿的资金来运作。听杨正伟介绍后，我认为该公司还是很有实力的，可以介绍施工队过来施工，我也可以从施工队这边挣点介绍费。就是在这种情况下，我才把王某4介绍给杨正伟，让他过来的。2016年10月份的时候，我和王某4一起从杭州到伊川，先到杨正伟位于水寨镇的青梧公司办公室和杨正伟见了面，杨正伟又把青梧公司的情况跟王某4作了详细介绍，还是之前跟我说的那套话，还说青梧公司有好多的土方工程，如果可以的话，都可以安排给王某4来做。王某4很感兴趣，之后，根据杨正伟的安排，王某4给杨正伟的银行卡上转了5万元的投标保证金。很快，杨正伟给了王某4一张中标通知书，通知他跟青梧公司签订工程合同，后来他们还签了合同，事后，我听王某4跟我讲，杨正伟还要求王某4给他买几部手机等，至于王某4到底给杨正伟、青梧公司交了多少钱，我不知道，他俩说法不一，王某4说一共交了100来万，杨正伟说只有四、五十万元等，当时是跟王某4约定好了，若他把青梧公司的工程搞成了，我从他的工程量里每立方抽一元钱，实际上最后的结果是，工程也没搞成，我一分钱也没有拿到等。14、证人王某2（被害人王某4哥哥）证言。其证言称：2016年11月份的时候，我弟弟（王某4）和洛阳绿帅农业公司总经理杨正伟签订了土石方工程合同，我来伊川给弟弟王某4帮忙时，来过伊川一段时间。杨正伟是绿帅公司总经理，他负责公司全面工作，我们有好多事情都是他处理的。因为我弟弟不在伊川时，都是我和他直接接触的，包括给他交钱、联系工程等事情。钱基本上都是我弟弟王某4直接交给杨正伟的，通过我手直接给杨正伟的只有2万元，当时杨正伟到我们住的格林豪泰酒店，说他有点急事，急需要2万元，我征得我弟弟王某4同意后，说可以借给他2万元，但杨正伟非得要现金，不要银行转账，我只好取了2万元现金交给他，他当时给我们出具了一张借条。那个4万元收条是我写的，但实际上我没有收到过杨正伟的现金4万元。2016年12月份的时候，我弟弟王某4已经交给杨正伟多达50万元保证金，但杨正伟突然跟我弟弟提出说有个施工队也想加入进来干他们绿帅公司的工程，对方施工队愿意多加40万元保证金，也就是说总共会交给杨正伟他们共90万元保证金，杨正伟问我弟弟王某4怎么办，是干还是不干，估计杨正伟当时是看我弟弟想干这个工程，故意这么做的，可惜我弟弟当时没有意识到这是骗局，就说他肯定要干了，杨正伟就说让百岳再追加40万元保证金，于是我弟弟跟我沟通后，我们就又想办法转款来交给他。2016年12月13日通过王某4个人账户转给杨正伟两笔款，一笔20万元，一笔10万元，均转入杨正伟工行卡上，到2016年12月30日，我弟弟又在工行伊川县银行准备取出10万现金给杨正伟，杨正伟在银行门口等着，让百岳取出现金后把钱直接交给杨正伟，但因为是月底，各个银行都不好取现，我弟弟只好在工行杜康支行取出现金6万元，直接把钱交给了等在银行门口的杨正伟，另外4万元只好通过银行转账的形式转给杨正伟卡上。正因为这4万元是通过银行转账给杨正伟的，杨正伟就要求我再给他写个收条，我当时不明白，明明是他收了我们的钱，为什么还要我给他打收条，但当时杨正伟的解释是“他这4万元钱要交给绿帅公司的，不是他个人花的，我若不打收条，将来问他再要这4万元怎么办，而且他还说，真不打收条也行，工程我们就别再干了，在杨正伟这样的威逼利诱下，我跟王某4沟通后，就给他打了这张收条。但这4万元钱我是真的没有收到，这是杨正伟故意设的局。按合同约定，2017年1月6日开工的，上午在平等乡辛营村放的鞭炮搞开工典礼，开工典礼上杨正伟、宋某、闫总都在场，中午在伊龙大酒店吃的开工宴，大概七八桌，花费了2万余元。举办过开工典礼后，我们把1台挖机、1个油罐车、10辆运输渣土车都从郑州我的浙江绍兴老乡汤宝森处调过来了，但过来后，首先是我们挖机的玻璃被打碎了，然后，我们去挖土时，老百姓拦着不让干，一问才知道绿帅公司根本就没有和老百姓协调地的事。大概2017年3月份，车队费用太高了，我们实在是拖不起了，只好把车队撤走了。所以，杨正伟的绿帅公司根本就是骗人的，故意这样拖延，工程什么时候都开不了工。我问过几次，每次他都往后推拖，说让再等等。大部分都是我弟弟王某4在跟他联系。我不认识袁某1，我只知道杨正伟是该公司的老总，整个过程中，一直都是杨正伟在和我们照头的，我们也一直认为杨正伟是该公司的总经理。我弟弟王某4被杨正伟诈骗的钱款中，有好多都是我从绍兴老家借别人的钱，现在我们被债主逼的走投无路，强烈要求严惩杨正伟这种人渣！还有就是我们开工时，我照的开工典礼放鞭炮的照片，照片中有杨正伟、闫总在场，我们机械进厂的照片等都提供给公安机关。15、证人陈某（平等乡辛营村村委主任）证言。其证言称：知道洛阳绿帅农业科技有限公司这个公司，具体法人我不知道是谁，但俺村宋振山一直在招呼着这个公司。他有一个妹夫老闫也在公司里当经理。我听宋振山讲该公司是搞农业开发的，但目前在俺村我并没有看到该公司的农业开发成果。大概在2016年左右，俺村宋某回村跟村支书任某说过想在俺村东边的地段(快道东至伊河西)征些地搞农业开发用，当时村里的意见不想过多管这些事，所以宋某就自己去跟涉地农户谈征地的事情，后来他亲叔宋振山也参与进来跟农户谈。在绿帅公司征用这块地的时候，俺村师甫晓之前曾在那里喂鸡盖过几间房子，宋振山他们征地后，师甫晓的房子作了1万多块钱卖给了宋振山他们，除了那几间房，绿帅公司在被征用地块上没有建其他设施。当时绿帅公司先行支付给了涉地农户两年地租，不过他们公司在该地块上什么也没有做，地一直荒着。2018年9月份的时候，平等乡统一搞伊沼河乡项目时，要求把该地块征用，我跟宋振山打过招呼，但他也没有说出什么长短来，乡里催得紧，我们村委跟涉地农户沟通后，就以村委名义把这100多亩地征用交给乡里统一使用了。绿帅公司在该地块上那几间房也作了12000元直接给了宋振山。2017年6月份左右，曾经来过外地的施工队，但我不知道是哪里的人，说话蛮里蛮气，我们村委的人还曾经在施工队开工时去伊龙大酒店跟着吃过一顿饭。我听说这个绿帅公司里有个姓杨的，但我不认识这个人。证人陈某还证实：没有听过青梧公司的名字，村里没有与该公司签订土地租赁合同。自己拿着村里公章，没有在合同上盖过章。16、证人任某（伊川县平等乡辛营村党支部书记）证言。其证言称：洛阳绿帅农业科技有限公司这个公司是俺村宋某最先开始办的，后来宋某因在外地开担保公司案发被抓了，他亲叔叔宋振山负责管理，公司说的是搞农副产品深加工，可自该公司成立至今啥也没有办成。公司工商注册资料显示绿帅公司租赁村委5间房屋用于办公室经营，那是当初宋某回去跟我们村委说想办企业，有人出资，为了他注册公司方便，同时村委也想村里有个企业，所以村委才研究给他出具了场地证明，真实情况是啥也没有租给他用，村委出具证明仅仅是给他注册公司用而已。他给俺村没有交过一分钱管理费，再说他们公司就没有在俺村办过公，我知道的他们公司曾经在伊川县城伊龙桥附近两千家汽修厂及高山路口处办过公。公司里我知道的就是宋振山、宋某，还有一个老闫，叫闫某的，也在他们公司里干。最初宋某找过我，想让我们村委给其协调征地，但因该地段涉及俺村80%的农户，人多事难缠，所以村委不同意给其协调，是宋某他们自己去跟各个户协调征地事的。他自行协调征用了百十来亩地，每亩地年租金1150元，跟涉地农户签订的是十年期租地协议，但只先付了前两年的地租款。前两年的地租款也的确已经付给涉地农户了。从2016年至今这都这么多年了，该公司只是在该地块上拉了两车砂石料，别的什么也没有弄，地一直荒着。2018年9月份的时候，平等乡统一搞伊沼河乡项目时，要求把该地块征用，村委会那时也跟宋振山打过招呼，但他也没有说出什么长短来，乡里催得紧，我们村委跟涉地农户沟通后，就以村委名义把这100多亩地征用交给乡里统一使用了。2017年上半年时，我记得宋振山曾经给我打过电话，说是有个外地施工队到他们公司准备开工呢，让我带着村委的人去伊川县伊龙大酒店吃饭，我们一块去伊龙吃了顿饭。绿帅公司有宋振山、闫某参加，施工队的人我不认识。证人任某还证实：否认辛营村与青梧公司签订过土地租赁合同。公章有陈某保管，其没有安排在土地租赁合同上加盖公章。没有受害人到村里询问公章的事项。17、证人李某证言。证实：2014年6月至2016年6月通过58同城，将伊川县维也纳小区的空房出租给杨正伟、杨唤伟兄弟使用。2016年4月10日收到杨正伟所付房租5000元。在最初租房签订协议时，杨正伟曾拿手机将其身份证拍照。自己没有办理过17337920229的手机号。18、证人庞某证言。证实：其系河南省对外建设有限公司员工，2016年9月和公司谢总到伊川洽谈项目，主要从事开车等服务，没有参与具体项目。三、被害人陈述。1、被害人许某陈述。其主要陈述称：我是通过安徽省萧县人马某知道的洛阳青梧农枚发展有限公司，马某在徐州一个宾馆里打工，通过我朋友认识了我，2016年3月份的时候，马某找到我说他洛阳有个干亲戚叫杨正伟(杨正伟的儿子叫马某干爹)，杨正伟是洛阳青梧公司的副总，洛阳青梧公司在伊川县有土石方工程，可以安排我去做，我就相信了。2016年3月份，马某带着我到了伊川县水寨镇青梧农牧公司的办公地点。杨正伟接待了我们，杨正伟和袁某1还有两个人先带着我俩到伊川县吕店乡姚堂村看了看工地，当时我们到现场时，我见就有施工队正在挖土平整土地，回到青梧公司后，杨正伟跟我讲公司是和香港一个公司合作的，青梧公司的袁帅(一直到2017年2月份我才知道他真名叫袁某1)是负责人，袁某1的叔叔是香港公司的董事长，公司实力很雄厚，投资2个亿来搞吕店姚堂村这个项目。杨正伟他们介绍后，我在青梧公司也的确看到了公司广告，杨正伟让我看了青梧公司跟吕店姚堂村签订的土地租赁协议、发改委批复、青梧公司营业执照、青梧公司的规划图等，我看过后觉得可以干，杨正伟让我先交报名费2000元、图纸押金3000元，拿着图纸回去做标书。我回去做完标书回来，在青梧公司办公室里，杨正伟又提出说既然来签合同了，就要给公司老总袁某1、另一个副总老闫拿点钱，这样合同好签，我说我没有带现金来，杨正伟说他先给我垫上，就这样，杨正伟当着我的面从他包里取出5万元现金，拿3万元给袁某1，2万元给老闫，之后青梧公司于2016年3月24日跟我签订了土石方工程施工合同，合同签订之后，杨正伟、袁某1二人又先跟我提出来让交100万元的保函，接着二人又说交保函太麻烦，工程保证金干脆交成50万现金算了，我就通过“徐州市塔东土石方工程有限公司”的公户直接将50万元打入了“洛阳青梧农牧发展有限公司”的公户内。2016年4月25日，我们开始进场施工，我租了很多机器设备，都压在吕店乡姚堂村工地上，他们青梧公司根本就没有钱来履行合同，合同就没有履行，所谓的“青梧公司账户银行流水”、与香港美欧投资集团合作等等都是假的，就是骗人的。给青梧公司交的50万元保证金没有退还，不但那个保证金没有退还，杨正伟在合同签订后，还不停的以各种理由问我要钱，之前杨正伟替我垫支的5万元钱，他问我讨要，我打到杨正伟的银行卡上了；杨正伟以工人进伊川施工要给劳动局交纳工人工资保证金问我要了30万元，我通过转账形式转给他了，他实际上就没有交到劳动局；他以给建设局送礼为由，问我要了3万元；给袁某2、杨正伟购买手机，花了12400元；以给设计院购买电脑问我要了1.7万元；以给劳动局送礼问我要了2万元；以给土地局送礼问我要了16140元，加上吃饭喝酒，总计杨正伟个人又骗取我54万余元。杨正伟给我了一个青梧公司的对公账号16×××14的农业银行卡，让我把50万元保证金转入这个账户，我于2016年4月18日，按他指定的账户向青梧公司转账50万元保证金。又按杨正伟给我提供的他本人的工商银行卡号(62×××18)转了7笔共371000元，通过我本人的银行卡号为9410的农业银行卡，于2016年4月21日，向杨正伟转款100000元，其他的6笔分别是：2016年4月8日，许令仪给杨正伟卡上转入21000元，2016年4月21日，张红杰给杨正伟卡上转入100000元，2016年4月21日，宿州市华源汽贸有限公司给杨正伟卡上转入50000元，2016年4月21日，张清华给杨正伟卡上转入50000元，2016年4月30日，许令仪又往杨正伟卡上转入20000元，2016年7月6日，张洪义通过支付宝转给杨正伟30000元。因为当时我没钱，这几个人(许令仪是我女儿)都是我的朋友，我借他们的钱，让他们直接转给杨正伟。给杨正伟没有凭证的钱总共有118540元，2016年4月12日给杨正伟办洗脚卡3000元，买了3部手机16140元，2016年6月22日杨正伟说给设计院送一部电脑17000元；2016年7月3日，杨正伟说给土地局领导送了两部手机12400元，2016年7月23日，杨正伟说给劳动局领导送礼要20000元，另外烟酒吃饭3万多元，(这钱没有算到118540元里面)。给杨正伟这些钱，马某都在现场，他都知道。我写的有被骗财物明细表。35万元收条是我签的，但我并没有收到杨正伟还我的35万元。情况是这样的。我把这371000打给他以后，第二天，马某找我一块到杨正伟办公室，在杨正伟办公室，他说，你打的钱我收到啦，但是，你得给我打个收条，否则我没法给你办理施工手续，当时我说，杨总，是你向我索要的钱，怎么让我给你打收条，杨正伟说，你们来干工程，是我牵线让你们干的，你施工所有手续，青梧公司没有一个领导过问，都是我一手给你办理的，合同是我与你签订的，钱打到我卡上，如果你不写收条，到时我给你们办理手续把你这钱花了，到时候你不承认，再向我要钱怎么办，我得还你们。如果你真不写收条，我不给你办理施工手续了，你们也干不成，你看着办吧。这时马某对我说，兄弟，杨总说的对，他怕把钱花了，咱不认账，到时候咱再向他要钱，还说，他和杨总是亲家，杨总会坑了你?写收条吧，钱已经花了这么多，到时候杨正伟不还你，工程干完以后，我用我分成的钱还你，当时我考虑到钱也确实花了不少了，机器设备也在工地上停着不干，还得付租凭费，早一天干早收益，实在没办法了，我才给他写了这350000元收条，实际上是一分钱也没有给我。另外，因为我租了挖掘机来伊川给青梧公司干工程，袁袁某1他的车以8万元顶给挖掘机的租赁费了，车辆目前在挖掘机车主处。2、被害人王王某4述。其主要陈述称：2016年7月、8月份我是通过杭州的何全虎，认识了伊川的杨正伟，何全虎说杨正伟是洛阳青梧农牧发展有限公司的负责人，他说他们公司有土方工程。2016年7、8月份，我到杭州见到何全虎，何全虎说他跟杨正伟关系不错，说这个工程很赚钱可以干，还说公司在伊川平等乡辛营村一带有很多土方工程。2016年10月份我跟何全虎来到伊川，在洛阳青梧农牧发展有限公司见到杨正伟，杨正伟说他们公司在伊川县平等乡辛营村很多土方工程的活，每方36元，让我先交3万元的资料费，5万元的投标费，2016年10月10日我用我爱人黄燕萍的工商银行卡662×××94后给洛阳青梧农牧发展有限公司账户上转账3万元，下午我又给杨正伟的工商银行卡662×××91了5万元的投标费，10月12日杨正伟给我了一份中标通知书，通知我来签合同，10月15日我来到伊川洛阳青梧农牧发展有限公司办公室签订合同，签合同时，杨正伟让我买5部苹果手机，我就到伊川县亿通通讯器材经销部手机店花了40800元买了5部手机（每部8160元），但当时我拿手机，杨正伟说让把手机放店里，他自己去取，让我只管付款就行了，手机买过后，杨正伟就跟我们签订了工程施工合同。我问他什么时间能开工，杨正伟说要办50万元的银行保函才行，后来让我们交50万元保证金，我分二次一次给12万元，第二次10万元给杨正伟，杨正伟说不够让我再交15万元，我就带了15万元跟他一起到洛阳青梧农牧发展有限公司财务室(收据在杨正伟手上没给我)，后杨正伟还说不行，还让我交20万元，因为银行取不出来那么多现金，我就跟杨正伟一起到两家工商银行才取了16万元，取的钱送到了洛阳青梧农牧发展有限公司董事长办公室交给了宋振山，后来杨正伟还让我再交40万元，我发现不对我就通过银行转账36万元给了杨正伟，杨正伟还要我2万元现金。我分四次给杨正伟、宋振山的现金共有53万元，其他的我是在伊川通过工商银行转帐给杨正伟的。当时我们大型设备进场后，老百姓说这地是他们的，就不让我们进场，我找杨正伟，杨正伟就一直推拖，没办法我问了当时老百姓，老百姓说地是他们的，根本没人跟老百姓谈地的事，我去公司找宋振山，宋振山也一直推，我才发现被骗了。青梧公司办公地点我去过，我们签订合同就是在洛阳青梧农牧发展有限公司办公室签订的，公司在水寨镇。袁帅、袁袁某1不认识。当时我第一次来的时候也就是2016年7、8月份的时候，何何某我介绍说杨正伟就是青梧公司的老板。杨正伟带着我们去工地现场实地查看，工地现场位于伊川县平等乡辛营村，杨正伟指着一个山坡说公司的工程就是挖土方、运输及平整，我问他工程资金有保障吗，杨正伟说他们公司大老板有钱的很，老家是伊川的，现在香港定居，资金有保障，没有问题的。当时我挂靠的是南京长丰工程有限公司浙江海宁分公司。杨正伟当时提供的合同东西，我看过后，就在合同上签了字，杨正伟把合同拿出去加盖了洛阳青梧公司的合同专用章及公司法人袁袁某2印章，我把合同拿回后也把长丰公司的合同专用章给加盖上了。合同签订之后，我问杨正伟什么时候能开工，杨正伟又提出新条件了，说让我再交给青梧公司50万元的银行保函，后又说交50万元现金，我说转账更方便些，省得取现金麻烦，但杨正伟不让，非让取成现金再交与他才行。没有办法，我只好于2016年11月1日在工行伊川县城西支行取现金10万元，他在银行门口等着，我取出现金后直接把现金交给了他；然后我回到浙江绍兴，2016年11月5日下午，通过我的个人户转给杨正伟工行卡上(工行卡662×××912万元，在绍兴各个银行我又取现27万元，2016年11月底，我带到伊川县后，直接以现金形式交给杨正伟了。紧接着，杨正伟又以给领导办洗脚卡、买礼品等为由，又问我索要现金2万元左右。到2016年12月上旬的时候，杨正伟突然跟我说有个施工队也想加入进来干他们公司的工程，对方工队愿意多加40万保证金，交给青梧公司共90万元，杨正伟问我怎么办，是干还是不干，估计他当时是看我非常想干这个工程，故意这么做的，可惜我当时没有意识到，就说我肯定要干了，杨正伟就说让我再追加40万元，于是我就又想办法筹款来交给他。2016年12月13日通过我个人户转给杨正伟两笔款：一笔20万元，一笔10万元，均转入杨正伟工行卡上(工行卡662×××91。到2016年12月30日，我又在工行伊川县杜康支行取出10万元现金，杨正伟在银行门口等着，我取现后把钱直接交给了杨正伟，到2016年12月31日上午，杨正伟本来要求我再取10万元现金给他的，但因为是月底，各个银行都不好取现，我只好在工行杜康支行取现金6万元，直接把钱交给了等在银行门口的杨正伟，另外4万元只好通过银行转账的形式转给杨正伟卡(工行卡：662×××91上。至此杨正伟要求的90万元保证金，我都给他凑够了。到2017年2月13日的时候，我再到伊川来问工程何时开始，杨正伟说了一大堆的理由，期间还是问我要钱，我不想再给他了，最后杨正伟说他私人有点急事，先向我借2万元现金，我还抱着最后的希望工程能干成，所以就借给他了2万元，当时杨正伟打的是一张借条。合同签订后，一直没有履行，始终没有动工。他说是工程地点的土地没有说住，一直往后推拖。真实情况是这根本是个骗局，老百姓的地他们根本没谈。大概2016年11月初的时候，杨正伟告诉我说那个青梧公司不再经营了，公司注销了，他重新办了个公司，就叫这个绿帅农业科技有限公司，并让我把之前跟洛阳青梧公司签订的原合同交回给他，他以绿帅公司名义重新与我签订合同。2016年11月中旬，我到伊川后，杨正伟就把我之前与青梧公司签订的原合同给收走了，我提供给司法机关的合同是之前我用手机照下来后打印出来的。杨正伟用绿帅公司的名义与我重新签订了合同，只不过绿帅公司的法人盖成了宋振山的私章，签订合同就在伊川县快速路旁边绿帅公司办公室里。通过银行转账方式有记录的共计44万元，其中转给青梧公司账户上3万元，其余41万元均转入杨正伟个人工行卡上，还有2万元是杨正伟打的借条，共计46万元。另外其余的53万元均是以现金形式给杨正伟的。刚开始的时候，杨正伟是全部要现金的，因为有些时候银行取不出来那么多现金，没办法了，杨正伟才答应让我转账的，所以除了以上所讲的46万元有银行转账记录、收条外，其余的53万元均是现金，没有留下证据，现在想来，杨正伟是早就有预谋的，目的就是想让我通过现金形式给他，将来好没有证据。我记得我给杨正伟写过一张收条，当时是5万元评标费交给杨正伟个人后，时间不长，杨正伟非让我给他出具一张收条，说是5万元他已经送给专家了，如果我不给他打收条，再问他要这5万元钱，他得还我，所以非逼着我给他打收条，还威胁我说，我要是不打收条，就中不了标的。考虑前期我投资不小了，我没有办法了，只好给其出具了一张“今收到杨正伟现金5万元”的收条，其实，我根本就没有收到杨正伟的5万元。回想起来，这也是杨正伟老谋深算的地方，太阴险了。那张收到15万元的收条不是我写的，是杨正伟伪造的。我哥王王某2这4万元收条的情况是这样的：2016年12月30日，我在工行伊川县杜康支行取出10万元现金，杨正伟在银行门口等着，我取现后把钱直接交给了杨正伟，到2016年12月31日上午，杨正伟本来要求我再取10万元现金给他的，但因为是月底，各个银行都不好取现，我只好在工行杜康支行取现6万元，直接把钱交给了等在银行门口的杨正伟，另外4万元只好通过银行转账的形式转给杨正伟卡(工行卡：662×××91上。到2017年1月初的时候，我没有在伊川，杨正伟以不打收条不让开工为由，逼着我哥王王某2他打了一张收到4万元的收条。那张绿帅公司的收据，我多次问他要过，但杨正伟没有给过我，这个收据我不太清楚。杨正伟一派胡言，首先，我是生意人，银行卡是随身携带的，况且在伊川县我是用我本人的银行卡转到他卡上的，不存在我没有银行卡而要借用他银行卡的情形；其次，我在伊川县自己都用银行卡在柜台取现多次交与杨正伟，何必要转给他，再让他取现交与我呢？所以说，杨正伟说的完全是假话。我发现被骗后，跟杨正伟联系，他刚开始说，让我再等等，公司和老百姓还没有协调好土地，一直往后推，后来干脆说不让我找他了，并说他有病不在绿帅公司干了，让我去找公司要钱，再以后我就联系不上他了。没有办法，我又找宋振山，结果宋振山以宋宋某吉林长春被抓，需要去跑事为由也在推，再后来宋振山也联系不上了。我后来又和闫总联系，闫总让我和宋振山协调，至今无果，这就是个骗局。杨正伟老谋深算，以根本不存在的工程发包为名，利用我急于干工程的心理，多次骗取我的钱款，目前我负债累累，有家不能回，强烈要求司法机关严惩杨正伟。3、被害人谢谢某述。其主要陈述称：我是河南省对外建设有限公司的工程师。2016年9月初我通过我老乡何何某绍伊川县有个土石方工程施工项目，何何某我们大概介绍了洛阳青梧农牧发展有限公司。2016年9月26日我带着相关的技术人员共4人来到了伊川县。到了以后我们就找酒店住下，由何何某系了洛阳青梧农牧发展有限公司总经理杨正伟到酒店我们见面。第二天上午10点左右杨正伟带着我们到施工现场查看，地点就是洛栾快道往南11公里处，是伊川县平等乡。我们到了现场以后，看到都是荒地。杨正伟介绍说这里就是施工现场，面积有300亩左右。然后又带着我们到平等乡的南岳庙附近，杨正伟介绍说这里就是取土点，土地公司已经全部征用下来了。看完以后，杨正伟就带着我们又到了伊川县水寨镇洛阳青梧农牧发展有限公司，给我们看了整个项目的规划图，并介绍说洛阳青梧农牧发展有限公司投资2.3亿元的产业化生态园区是伊川县引进外资的头号工程，由县长督办，第一期560亩土地平整土石方工程很紧，要我方报名领取招标文件等。按照杨正伟的要求，我方缴纳2000元的报名费，3000元的施工图纸押金。领取施工图纸后，我方就做工程预算，10月15日将投标文件送达洛阳青梧农牧发展有限公司，同时缴纳了30000元的保证金。10月17日杨正伟给我打电话说为了保证招标成功，让我拿出50000元给评标费用。杨正伟说只要你将5万元支付了，就一定能中标。我就取了5万元现金交给了杨正伟，杨正伟让我等他电话。10月19日中午12点多杨正伟给我打电话，让我到他公司拿中标通知书，并交代说去的时候拿10条玉溪烟犒劳评标的专家。我到了青梧农牧发展有限公司后，把香烟交给了杨正伟，杨正伟拿出两份《中标通知书》要我签字，签完字后我在审议中标通知书时，发觉《中标通知书》上写的是“接到中标通知后续签订《合作协议书》”，就提出应该签订的是《施工合同》。杨正伟说“合作协议和施工合同是一样的。”我就说在建设工程中，合作协议和施工合同完全是两种不同性质，必须改过来。杨正伟就说没法改，说公司公章被拿走了，没法改。还突然翻脸说：你想做就做，不做拉倒。说完，就把两中标通知书拿回锁到了办公室的抽屉里，说有事外出就走了。正好我方承运土石方的项目经理从施工现场回来，说他们到工程地点伊川县吕店镇姚堂村现场考察，没有发现招标文件所显示的产业园区560亩建设用地，向当地居民了解，姚堂村镇就没有这样的工程项目。当时按照招标文件施工场地在吕店乡姚堂村，杨正伟第一次带我们去施工场地的现场是平等乡辛营村洛栾快道边的两块地，而给我们投标文件上的施工场地是在吕店乡姚堂村，我们感觉这个项目有问题。后来我们到伊川县平等乡辛营村了解，辛营村任书记回答我们他在辛营村当书记已经七年了，从来没有和洛阳青梧农牧发展有限公司签过合同。我又到伊川县发改委咨询了，伊川县根本就没有外商投资2.3亿元的产业园区工程建设项目。洛阳青梧农牧发展有限公司的法人袁袁某2不是外商，是地地道道的伊川人。为了减少损失，我就向杨正伟要回所被骗的费用，但杨正伟拒不退还，使用各种欺骗手段糊弄我。再没有任何办法我就到当地公安机关报案了。我被骗的有报名费2000元，施工图纸押金3000元，投标保证金30000元，评标红包50000元，现金一共85000元。其中损失做标书预算费170000元，差旅费10多万，共计经济损失50多万元。四、被告人杨正伟的供述和辩解。被告人杨正伟称：被告人杨正伟承认介绍许许某青梧公司干工程，但辩称自己仅介绍，合同是与袁袁某1的，自己没有参与交钱，事后听说交了53万元保证金。期间许许某用自己银行卡，钱取出后已交许许某并出具收条，自己没有向其索要其他费用。被告人杨正伟还称：我介绍过浙江人王王某4青梧公司过，但他没有干青梧公司的工程，他是和洛阳绿帅公司签订了工程合同，但最后工程没有干成。我是通过杭州的何何某绍认识的王王某4我当时跟王王某4绍的是洛阳绿帅公司，我说我们绿帅公司将来要盖大楼，将来他可以来干，王王某4现在工程是什么状态，我跟他说现在还是一个深坑呢，不过我可以带他们去看看。王王某4我卡上转过账。我的工行卡上吧，我记不住了，具体转了多少钱我也记不住了。他当时没有银行卡，每次都是他借用我的银行卡，让别人把钱转入我卡上，我再从卡上取出现金，然后把现金直接交与王王某4而且，每次我取出现金交与他时，我都让王王某4我出具一张收条，以证明我把钱又给了他。王王某4来从来不带银行卡，他怕老婆，不敢问她妻子要。我的确是引他们到袁帅处和宋振山处了，他们受骗了，肯定要告我。毕竟是我带他们去的青梧公司见的袁帅，去绿帅公司见的宋振山，他们不告我告谁。谢谢某是何何某我介绍的，谢谢某家是浙江的，他与何何某老乡，我也是引到袁帅办公室，当时宋大伟也在，他们两人与谢谢某的，谢谢某他们交了2万多元钱，好象是图纸押金和投标保证金，后来他们没有签合同，我听大伟说谢谢某他要钱了，说人家不干了，其他的我不知道。我只是介绍他与袁帅和大伟谈，谈的时候我不在场，其他的事我没有参与。五、辨认笔录。该证据由伊川县公安局侦查人员组织聂聂某32019年12月24日17时50分至18时1分在伊川县公安局在见证人王王某3见证下，对“杨总”进行辩认，经辨认，聂红旗称“3”号(被告人杨正伟)就是青梧公司中出现的“杨总”。六、视频资料。该证据由河南省对外建设有限公司提供。证实：2016年9月26日，杨正伟带领谢谢某人到青梧公司产业化园区560亩土地平整土石方工程项目施工现场及取土地点考察录像。上述证据已经法庭举证、质证，对于能够相互印证的相关书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解及其它证据，本院依法予以采信。本院认为，被告人杨正伟伙同他人，以非法占有为目的，在没有实际履行能力的情况下，为骗取被害人财物，虚构土方工程项目，在签订、履行合同过程中，骗取多名被害人保证金、报名费等共计140.1万元。数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪，且系共同犯罪。伊川县人民检察院指控其罪名成立，本院依法予以支持。被告人关于已返还被害人部分款项的辩解，与本案查明的事实不符，本院依法不予采纳。辩护人在案件审判阶段曾提出对被告人是否患有精神疾病，作案时是否具有刑事责任能力进行精神病司法鉴定，并提交了一份被告人杨正伟2018年1月份的抑郁发作的住院病历，对此本院认为，没有证据证明被告人在实施本案合同诈骗犯罪行为时有精神病，且被告人杨正伟在本案侦查阶段、审查起诉阶段及审判阶段，均能正常行使诉讼权利，具有正常的受审能力，故本案没有进行精神病鉴定的必要。根据我国刑法规定，犯合同诈骗罪，数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。对被告人杨正伟应在上述法定刑幅度以内判处刑罚。根据被告人杨正伟犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（三）项、第二十五条第一款、第六十一条、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，经合议庭评议，判决如下：一、被告人杨正伟犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币300000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年9月24日起至2030年9月23日止；罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。）二、依法继续追缴本案未追回赃款1401000元，追缴后返还被害人许成伦906000元；返还被害人王百岳460000元；返还被害人谢公建35000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省洛阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  刘东亮人民陪审员  李玉霞人民陪审员  白小灵二〇二〇年七月九日书 记 员  何睿娥