江西省南昌市东湖区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）赣0102刑初449号 公诉机关南昌市东湖区人民检察院。 被告人廖北生，男，汉族，1997年12月16日出生，初中文化，无业，住江西省赣州市安远县，2020年1月17日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年2月20日被逮捕。现羁押于南昌市第一看守所。 指定辩护人曹良海，江西华赣律师事务所律师。 南昌市东湖区人民检察院以东检三部刑诉[2020]415号起诉书指控被告人廖北生犯诈骗罪，于2020年5月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭并适用普通程序，公开开庭审理了本案。南昌市东湖区人民检察院指派检察员张海峰出庭支持公诉，被告人廖北生及其辩护人曹良海均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控：2020年1月9日，被害人蒋某报案称被电信诈骗8万元人民币，有人冒充其同学，以小孩生病住院未带钱需要其垫付住院费为由，被害人委托其朋友肖某转账于2020年1月9日分三次转入被告人廖北生工商银行账户8万元。 2020年1月份开始，被告人廖北生通过中间人黄耀（尚未到案）介绍为两名电信诈骗人员（尚未到案）进行取现，电信诈骗人员将诈骗所得款通过廖北生的银行账户，之后由廖北生取现交给电信诈骗人员，廖北生共为电信诈骗人员取现13.52万元，廖北生从中获利3200元。具体情况如下： 被告人廖北生于2020年1月9日8时许使用其名下平安银行尾号3114的银行卡在广东省广州市天河区.98万；于2020年1月9日9时许使用其名下光大银行尾号5014的银行卡在广州一农行ＡＴＭ机取现1万；于2020年1月9日11时使用其名下中国建设银行尾号6095银行卡在广东省广州市天河区.97万元，同时在一家建行柜台上取现4.59万元；于2020年1月9日10时许使用其名下中国邮政储蓄银行尾号9125银行卡在广东省广州市.98万；2020年1月9日10时许使用其名下中国农业银行尾号5977银行卡在广州一农行ＡＴＭ机取现2万。 另查明，被告人廖北生通过其名下中国工商银行尾号1334账户提现转账20100元，尚未取现成功，该卡已被公安机关冻结。 被告人廖北生于2020年1月17日在安远县其家中被公安机关抓获归案。 为支持以上指控，公诉机关向本院提交了银行流水等书证，证人肖某、杨某等人的证言，被害人蒋某的陈述等证据。 公诉机关认为，被告人廖北生明知他人实施电信诈骗犯罪，为他人提供资金支付结算账户并帮助转移诈骗犯罪所得，进行取现，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，同时具有《中华人民共和国刑法》第二十七条规定之情节，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。 被告人廖北生对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议。 辩护人提出：1.被告人廖北生归案后如实供述罪行，当庭自愿认罪、悔罪，自愿认罪认罚。2.被告人廖北生在犯罪中起次要、辅助作用，系从犯。 经审理查明：2020年1月份开始，被告人廖北生通过中间人黄耀（尚未到案）介绍，提供银行账户帮助两名电信诈骗人员（尚未到案）取现犯罪所得。被告人廖北生共为上线取现13.52万元，从中获利3200元。具体事实如下： 被告人廖北生于2020年1月9日8时许使用其名下平安银行尾号3114的银行卡在广东省广州市天河区.98万；于2020年1月9日9时许使用其名下光大银行尾号5014的银行卡在广州一农行ＡＴＭ机取现1万；于2020年1月9日11时使用其名下中国建设银行尾号6095银行卡在广东省广州市天河区.97万元，同时在一家建行柜台上取现45900元；于2020年1月9日10时许使用其名下中国邮政储蓄银行尾号9125银行卡在广东省广州市.98万；2020年1月9日10时许使用其名下中国农业银行尾号5977银行卡在广州一农行ＡＴＭ机取现2万。 2020年1月9日，被害人蒋某报案称被电信诈骗8万元人民币，有人冒充其同学，以小孩生病住院未带钱需要其垫付住院费为由，被害人委托其朋友肖某转账于2020年1月9日分三次转入被告人廖北生工商银行账户8万元。 2020年1月17日，被告人廖北生于在安远县其家中被公安机关抓获归案。 另查明，被告人廖北生通过其名下中国工商银行尾号1334账户提现转账20100元，尚未取现成功，该卡已被公安机关冻结。 上述事实，有以下经庭审举证质证，本院予以确认的证据证实： 一、犯罪事实方面证据 （一）书证 1.交易记录 （1）肖某的建行电子回单、转账截图及廖北生尾号1334工行账户交易明细，证实蒋某朋友肖某于2020年1月9日通过其尾号6743的建行账户分别转给廖北生尾号1334工行账户共计人民币8万元。 （2）廖北生微信支付交易明细、支付宝交易明细、廖北生名下尾号6095建行账户、尾号1579招行账户、尾号3114平安银行账户、尾号5977农行账户、尾号5014光大银行账户、尾号9125邮政银行账户、尾号1334工行账户交易明细，证实廖北生将诈骗犯罪嫌疑人所骗取的包括蒋某8万元在内的钱通过其名下微信、支付宝、银行等账户流转后，在多家银行自助机、柜台取现，共计10万余元。 2.扣押物品清单，证实公安机关依法扣押了廖北生号码为0090的黑色红魔手机一部、尾号1334的工行银行卡、尾号5014的光大银行银行卡各一张。 3.冻结财产通知书，证实公安机关冻结被告人廖北生名下中国工商银行尾号1334账户20100元。 4.天网截图、银行自助取款机监控截图，证实廖北生通过天网视频、银行自助取款机视频指认诈骗分子“瘦子”及廖北生于2020年1月9日8时45分、9时50分、55分、10时、11时25分分别在广州市区不同取款机取款。 （二）证人证言 1.证人肖某的证言，证实2020年1月9日8时其帮助蒋某陆续转了8万元给一个叫廖北生的工商银行账户，后来蒋某说被骗了。 2.证人杨某的证言，证实2020年1月9日中午其接到同学蒋某的电话，问其是否家中出事问他借钱。其告诉蒋某没有向他打电话，没有这一回事，问对方是不是被骗了，赶紧报案。 （三）被害人陈述 被害人蒋某的陈述，证实2020年1月8日其接到一个尾号7361的电话，对方自称其同学杨某，第二天早上8时又接到对方电话称小孩生病住院向其借钱。后其通过朋友先后转给一个叫廖北生的人的银行账户共计8万元，转钱之后，其和杨某联系后发现被骗。对方银行账号是62×××34，2020年1月9日8时35分许，其朋友通过手机银行转账2万元，9时9分许转账3万元，9时10分许转账3万元，其朋友的银行账号是62×××43。 （四）辨认笔录 被告人廖北生的辨认笔录，证实经辨认，其指认谭易粮是广东搞诈骗的两名男子之一的“瘦子”，周小智是广东搞诈骗的两名男子之一的“胖子”，并指认出黄耀。 （五）被告人供述 被告人廖北生的供述，证实其对为他人实施电信诈骗犯罪提供资金支付结算账户并进行取现，帮助转移犯罪所得获利的事实供认不讳。 二、量刑事实方面证据 1.被告人常住人口信息、前科劣迹证明，证实被告人廖北生系成年人，有完全刑事责任能力，无前科劣迹。 2.归案经过，证实被告人廖北生于2020年1月17日在安远县家中被公安机关抓获归案。 本院认为，被告人廖北生明知他人实施电信诈骗犯罪，为其提供资金支付结算账户并帮助转移犯罪所得，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立，本院予以确认。被告人廖北生帮助他人实施诈骗，在犯罪中起次要作用，系从犯，依法从轻处罚。被告人廖北生被公安机关抓获归案后如实供述了自己罪行，自愿认罪认罚，可依法从轻处罚。辩护人的辩护意见与事实和法律相符，本院予以采纳。公诉机关建议判处被告人廖北生有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元，该量刑建议适当，本院予以采纳。据此，根据被告人廖北生的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第三款及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第一款第（一）项之规定，判决如下： 一、被告人廖北生犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月（刑期从判决生效之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月17日起至2023年7月16日止），并处罚金人民币二万元（上述罚金限判决生效后十日内向本院缴纳）。 二、追缴被告人廖北生违法所得人民币三千二百元，依法予以没收后上缴国库。 三、责令被告人廖北生于本判决生效后十日内退赔被害人蒋某人民币八万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省南昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  刘国华 审 判 员  黄 飞 人民陪审员  郭永刚 二〇二〇年七月三十日 法官 助理  严海平 书 记 员  奚偲惠 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处： （一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的； （二）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的； （三）以赈灾募捐名义实施诈骗的； （四）诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的； （五）造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。 诈骗数额接近本解释第一条规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准，并具有前款规定的情形之一或者属于诈骗集团首要分子的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”、“其他特别严重情节”。