湖南省长沙市雨花区人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘0111刑初523号公诉机关长沙市雨花区人民检察院。被告人王晓佳，男，1988年5月4日出生于广东省揭阳市，汉族，大专文化，案发时，住广东省广州市荔湾区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年11月29日被抓获并被刑事拘留，2020年1月3日被逮捕。现羁押于长沙市第二看守所。辩护人何忠民，北京盈科（长沙）律师事务所律师。长沙市雨花区人民检察院以长雨检刑检刑诉（2020）515号起诉书指控被告人王晓佳犯诈骗罪，于2020年6月30日向本院提起公诉。本院于2020年7月1日立案并依法适用认罪认罚从宽制度，适用简易程序，组成合议庭，于2020年7月30日公开开庭审理了本案。长沙市雨花区人民检察院指派检察员王平出庭支持公诉，被告人王晓佳及其辩护人何忠民均到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明，2017年5月，被告人王晓佳与林铁锋、邓德强（均已判刑）为了谋取非法利益，共同注册成立广州祥灵阁商品信息咨询有限公司（以下简称祥灵阁公司，公司法定代表人为林铁锋的妻子郑某2），公司设立推广部、核单部、财务部、国学部（回访部，分为5个组）、监听组、仓库组等部门。祥灵阁公司的股东和经营者系被告人王晓佳和林铁锋、邓德强，林铁锋负责管理公司的财务，陈炎荣（已判刑）系回访部经理，负责回访部的管理及业务考核。回访部设5个组，其中回访1组组长：宋美珍，成员：刘柏凤、刘光凤、龙新亮、梁锦清、刘名长、李建强；回访2组组长：罗媚，成员：沈镇兵、王振、周丽丽、罗杏芬、邹冬菊、任豆、廖火梅、伍倩、姜旭、罗于勤；回访3组组长：胡进，成员：黄焕钊、刘忠、周神标、黄盛奇、李永亮、徐淑慧、葛楚鹏、彭梦萍、叶鑫、陈广艳、另红梅、周学懂、李珍；回访4组组长：邱其朋，成员：揭晴业、姚海琼、谢恩奇、邱俊容、彭健、黄秋枫、孙云虎、梁梦微、张贵、何雨霏；回访5组组长：林榜丰，成员：林士凯、郑佳伟、陈思蕊、郑海松；推广部负责人：吴思昊，成员：朱佳迈；财务部负责人：吴婷婷，成员：毛夏连、邓颖莲；技术部负责人：陆海锋；仓库部负责人：林泽扬，成员：郑薇、黄海彬、林晓明；监听部负责人：林柏瑶，成员：蒙俞珍；核单部：温淑瑜；前台接待人员聂神留。被告人王晓佳和林铁锋、邓德强纠集上述人员实施诈骗财物的手段为祥灵阁公司租赁郴州市蓝冰计算机服务有限公司的网站服务器，推广部以网络推广公司免费赠送佛牌挂件的方法，诱使被害人录入身份信息，由仓库组负责进货、发货，核单部负责物流信息跟踪确认，由财务部负责将初次录入的身份信息和已经签收公司货物的人员身份信息分别导入公司内部达梦D3电商业务综合管理系统，再将已签收公司货物的人员身份信息分发至回访部，回访部成员根据公司的话术剧本学到的诈骗方法，相互配合或者自导自演打电话给被害人，假扮“奉请中心学生”、“大师的学生或者助理”、“风水大师”、“居士”等身份，套取被害人感情、经济、生活等方面的信息，并利用被害人迷信心理，骗取被害人信任，虚构可以为其破财消灾、辟邪化煞等，以开光、销售法器、祈福、捐功德、做法事等名目，诈骗被害人钱财。监听组成员则对回访部成员的电话录音通过达梦D3系统实时回访监听，审查有无违反公司规定情形。案发后，经湖南省迪安司法鉴定中心鉴定，从祥灵阁公司达梦D3电商业务综合管理系统中提取了系统的所有客户数据、所有订单数据及业绩统计数据。经长沙乐为有限责任会计事务所鉴证，根据祥灵阁公司达梦D3电商业务综合管理系统提取的作案数据统计，自2017年5月15日至2018年1月24日，被告人邓德强等人以祥灵阁公司的名义共计诈骗142人，诈骗数额为人民币334.93万元。其中被告人王晓佳涉嫌诈骗数额为334.93万元。上述事实，被告人王晓佳在开庭审理中亦无异议，并有抓获经过，搜查笔录、提取笔录及照片、扣押决定书和物品清单，实施诈骗的订单记录、广州市天河区车陂“联合社区”物业租赁合同书、报销单、缴费通知书、广州祥灵阁商品信息咨询有限公司话务部通讯录、人事部通讯录、客服组通讯录、今日头条数据推广服务协议、达梦软件销售合同、邮政特快专递服务合同、入网企业代收货款结算账户明细及其他材料、房屋租赁合同、客户放生名单等照片。被害人吴某1、张某1等人提供的借记卡账户历史明细清单、微信截图照片、银行入账汇款业务凭单和买的麒麟、龙龟照片，银行详单、取款视频和视频截图，广州祥灵阁商品信息咨询有限公司情况信息、服务器数据、公司域名、通话详单，现场勘验检查工作记录及现场照片,同案人林铁锋、陈炎荣、林泽扬、宋美珍、林榜丰、邱其朋、林士凯、龙新亮、陈思蕊、刘柏凤、刘光凤、梁锦清、郑佳伟、黄秋枫、刘名长、李建强、林柏瑶、吴婷婷、毛夏连、陆海锋、邓颖莲分别辨认同案人邓德强的笔录及照片，证人郑某2、许某、刘某2、林某、吴某2、周某3的证言，被害人吴某1、张某1、候某、张某2、李某1、王某1、郑某1、向某、王某2、郭某1、覃某、孙某、夏某1、杨某1、黄某、任某、何某、王某3、周某1、陈某、王某4、郭某2、杨某2、王某5、李某2、张某3、赖某、杨某2丽、罗某、王某6、夏某2、邹某、徐某、刘某1、曹某、杨某3、喻某、周某2、宋某等人的陈述，同案人林铁锋、邓德强、陈炎荣、宋美珍、林榜丰、罗媚、胡进、邱其朋、林士凯、郑海松、龙新亮、陈思蕊、刘柏凤、刘光凤、梁锦清、郑佳伟、黄焕钊、刘忠、周神标、黄盛奇、李永亮、徐淑慧、葛楚鹏、彭梦萍、叶鑫、陈广艳、沈镇兵、另红梅、王振、揭晴业、姚海琼、谢恩奇、邱俊容、彭健、黄秋枫、刘名长、孙云虎、梁梦微、李建强、周丽丽、林泽扬、林柏瑶、吴婷婷、周学懂、吴思昊、张贵、郑薇、罗杏芬、邹冬菊、任豆、何雨霏、廖火梅、温淑瑜、蒙俞珍、毛夏连、陆海锋、朱佳迈、李珍、邓颖莲、伍倩、罗于勤的供述，湖南省迪安司法鉴定中心的湘迪安司鉴中心（2018）电鉴字第4号《司法鉴定意见书》，长沙乐为有限责任会计事务所的乐为财字（2018）第119号《关于对广州祥灵阁商品信息咨询有限公司涉嫌电信诈骗相关事项的鉴证报告》，本院（2018）湘0111刑初1199号和（2019）湘0111刑初421号《刑事判决书》，被告人王晓佳的供述和身份、现实表现材料等证据予以证明，足以认定。本院认为，被告人王晓佳结伙以非法占有为目的，组织、领导电信网络诈骗犯罪团伙，利用电信网络技术和封建迷信手段，虚构事实，诈骗被害人钱财，诈骗数额特别巨大，七行为已构成诈骗罪，应予处罚。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立，本院予以支持。被告人王晓佳等人为共同实施诈骗犯罪而组成较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。被告人王晓佳系犯罪集团的首要分子，应当按照集团所犯的全部罪行处罚。被告人王晓佳能如实供述自己的罪行，系坦白，且自愿认罪认罚，可以从轻处罚。公诉机关的量刑建议，本院予以采纳。被告人王晓佳的辩护人辩称被告人王晓佳能如实供述犯罪事实，认罪悔罪态度好，请求对其从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一、二、三款，第五十六条第一款，第五十五条第一款，第六十七条第三款，第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条，第二条第（一）项之规定，判决如下：一、被告人王晓佳犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币二十万元（限于本判决生效后十日内缴纳）；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月29日至2029年11月28日止）。二、责令被告人王晓佳连带退赔142名被害人经济损失款。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省长沙市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  徐天喜人民陪审员  章海如人民陪审员  黄鸣镝二〇二〇年七月三十日书 记 员  舒 艳附：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。第二款三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。第三款对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。第五十六条第一款对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。第五十五条第一款剥夺政治权利的期限，除本法第五十七条规定外，为一年以上五年以下。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处：（一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的；