浙江省义乌市人民法院刑 事 判 决 书（2020）浙0782刑初39号公诉机关义乌市人民检察院。被告人樊磊，男，1984年6月18日出生于安徽省合肥市，汉族，初中文化，家住安徽省淮南市田家庵区。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2019年3月7日被义乌市公安局刑事拘留，同年4月12日因涉嫌犯诈骗罪被依法逮捕，同年5月24日被义乌市公安局监视居住，2019年11月24日被义乌市人民检察院监视居住。2020年5月24日被本院监视居住。辩护人黄旭飞，义乌市法律援助中心指派的浙江冠森律师事务所律师。被告人周军金，男，1980年1月6日出生于浙江省诸暨市，汉族，初中文化，家住浙江省东阳市。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2019年3月7日被义乌市公安局刑事拘留，同年3月28日变更强制措施为指定居所监视居住，同年4月12日被依法逮捕。现押于义乌市看守所。辩护人易晓斌，义乌市法律援助中心指派的浙江奇合正律师事务所律师。被告人马国平，男，1983年11月7日出生于新疆维吾尔自治区额敏县，东乡族，小学文化，户籍所在地陕西省西安市未央区，家住新疆维吾尔自治区额敏县郊区。因犯非法经营罪于2016年9月9日被浙江省兰溪市人民法院判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币六万元。因涉嫌犯诈骗罪于2018年10月5日被义乌市公安局刑事拘留，2018年11月9日因涉嫌犯非法经营被依法逮捕。现押于义乌市看守所。辩护人张洁、李忠，浙江拓思律师事务所律师。被告人王守红，男，1972年1月29日出生于浙江省东阳市，汉族，初中文化，家住浙江省东阳市。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2019年4月26日被义乌市公安局刑事拘留，同年6月1日被依法逮捕。现押于义乌市看守所。辩护人周启顺，浙江国超律师事务所律师。被告人卞冬杰，男，1989年8月25日出生于安徽省明光市，汉族，初中文化，家住安徽省明光市。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2018年8月20日被义乌市公安局刑事拘留，同年9月20日因涉嫌犯非法拘禁罪被依法逮捕。现押于义乌市看守所。辩护人李子辉，浙江商城天马律师事务所律师。被告人杨笑梦，男，1991年8月15日出生于安徽省明光市，汉族，初中文化，家住安徽省明光市。2015年12月30日，因未取得机动车驾驶证驾驶机动车和饮酒后驾驶机动车被义乌市公安局交通警察大队各被处予罚款人民币1500元。2018年10月1日,因本案被义乌市公安局行政拘留十五日，后因涉嫌犯交通肇事罪于2019年4月26日被义乌市公安局刑事拘留，同年6月1日因涉嫌犯交通肇事罪、敲诈勒索罪被依法逮捕。现押于义乌市看守所。辩护人何伟民，义乌市法律援助中心指派的浙江纵伸律师事务所律师。被告人杨明磊，男，1988年7月19日出生于安徽省明光市，汉族，大学本科，家住安徽省明光市。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2019年3月20日被义乌市公安局刑事拘留，同年4月12日被依法逮捕。现押于义乌市看守所。辩护人盛贞、范含双，浙江望道律师事务所律师。被告人徐杰，男，1980年10月9日出生于安徽省歙县，汉族，初中文化，家住安徽省歙县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年1月3日被义乌市公安局刑事拘留，同年1月29日被义乌市公安局取保候审，同年4月30日被依法逮捕。现押于义乌市看守所。辩护人何小明，浙江拓思律师事务所律师。被告人林怡海，男，1973年7月15日出生于浙江省乐清市，汉族，高中文化，家住浙江省乐清市。因涉嫌犯诈骗罪于2018年9月21日被义乌市公安局刑事拘留，同年10月19日变更强制措施为取保候审，2019年2月12日被义乌市公安局刑事拘留，同年3月13日被义乌市公安局指定居所监视居住，同年3月27日被依法逮捕。现押于义乌市看守所。辩护人王彦，浙江乐泰律师事务所律师。被告人谢家银，女，1985年12月6日出生于安徽省明光市，汉族，初中文化，户籍所在地浙江省浦江县，家住浙江省浦江县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年2月27日被义乌市公安局取保候审，2020年2月26日被本院取保候审。辩护人楼晓平，浙江红太阳（杭州）律师事务所律师。被告人刘前程，男，1993年1月16日出生于河南省永城市，汉族，初中文化，家住河南省永城市。因涉嫌犯非法拘禁罪于2019年5月22日被义乌市公安局刑事拘留，同年6月12日被依法逮捕。现押于义乌市看守所。辩护人潘艳宏，义乌市法律援助中心指派的浙江福田律师事务所律师。被告人米可可，男，1992年12月2日出生于河南省永城市，汉族，初中文化，家住河南省永城市。因涉嫌犯非法拘禁罪于2019年5月17日被义乌市公安局刑事拘留，同年6月12日被依法逮捕。现押于义乌市看守所。辩护人黄巧君，义乌市法律援助中心指派的浙江近真律师事务所律师。被告人冉显斌，男，1997年1月27日出生于重庆市南川市，汉族，小学文化，家住重庆市南川市。因涉嫌犯非法拘禁罪于2019年5月14日被义乌市公安局刑事拘留，同年6月12日被依法逮捕。现押于义乌市看守所。辩护人陈晓肖、陈英英，义乌市法律援助中心指派的浙江稠州律师事务所律师。义乌市人民检察院以义检刑诉[2020]39号起诉书指控被告人樊磊、周军金、王守红、卞冬杰、杨笑梦、杨明磊犯敲诈勒索罪，被告人樊磊、王守红、卞冬杰、杨笑梦犯寻衅滋事罪，被告人樊磊、周军金、马国平、徐杰犯诈骗罪，被告人刘前程、米可可、冉显斌犯非法拘禁罪，被告人林怡海、谢家银犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被告人谢家银犯窝藏罪，被告人杨笑梦犯交通肇事罪，被告人马国平犯非法经营罪，于2020年1月7日向本院提起公诉。2020年6月24日，义乌市人民检察院以义检刑变诉[2020]157号变更起诉决定书对部分事实进行变更起诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。义乌市人民检察院指派检察员邓立新出庭支持公诉，被告人樊磊及其辩护人黄旭飞、被告人周军金及其辩护人易晓斌、被告人马国平及其辩护人李忠、被告人王守红及其辩护人周启顺、被告人卞冬杰及其辩护人李子辉、被告人杨笑梦及其辩护人何伟民、被告人杨明磊及其辩护人盛贞、被告人徐杰及其辩护人何小明、被告人林怡海及其辩护人王彦、被告人谢家银及其辩护人楼晓平、被告人刘前程及其辩护人潘艳宏、被告人米可可及其辩护人黄巧君、被告人冉显斌及其辩护人陈英英到庭参加诉讼。本案因疫情于2020年2月10日中止审理，后于2020年3月16日恢复审理。现已审理终结。义乌市人民检察院指控：自2017年以来，被告人樊磊等人开办皮包外贸公司，专门在外汇市场内采取“黑吃黑”手段进行非法敛财，达到非法获利目的，当换汇钱财被他人侵吞后，纠集社会闲散人员采取寻衅滋事、非法拘禁、敲诈勒索等手段，有组织地实施犯罪活动，严重破坏了当地正常的社会生活秩序和经济秩序，在外汇行业内形成气候，逐渐形成以樊磊、徐继文为首，以周军金、曹某、吴某、卞冬杰、王守红为骨干，以杨笑梦、杨明磊、冉显斌、刘前程、米可可、徐杰、马国平、林怡海、谢家银等人为成员的恶势力犯罪团伙。目前已查明以樊磊为首的恶势力犯罪集团涉嫌寻衅滋事案5起，非法拘禁案1起，敲诈勒索案1起，诈骗案1起，非法经营案4起，交通肇事案1起，涉案金额共计1000余万元。具体情况如下：一、寻衅滋事部分2017年1月，雷某、王某等人（均另案处理）以能为周某换汇为由，从周某处骗得118万欧元后逃匿。为能从雷某处拿回被盗钱财，周某委托陈某（另案处理）、樊磊等人帮忙找寻雷某，后樊磊、徐继文等人又纠集杨明磊、杨笑梦、王守红、卞冬杰、冉显斌、刘前程、米可可等人一起找寻王某、雷某。该批人员先后至嘉兴、开化等地寻找王某、雷某，未果后，采取打砸办公室、泼油漆、堵门锁等方式进行暴力讨债。具体情况如下：1、2017年2月3日左右，樊磊、陈某伙同冉显斌等人至雷某位于泰德大楼的工厂内，在未找到雷某的情况下，将雷某办公室内的电脑、打印机、玻璃窗、监控等物砸毁，后离开现场。经嘉兴市湖区涉案物品价格认证中心认证，被损毁的六台显示器价值人民币1350元。2、2017年2月5日左右，樊磊、陈某等人伙同王守红、杨笑梦等人至王某位于龙威大厦1203嘉兴恒佳贸易有限公司办公室内，在未找到王某的情况下，樊磊等人授意王守红、杨笑梦以及卞冬杰叫来的一个人一共三个人继续留在王某办公室内守候，在未找到人的情况下，王守红等人将王某办公室用锁锁上，并与杨笑梦两人在办公室外面的玻璃上面喷上红色油漆“欠债还钱、天经地义”等字样，后离开现场。3、2017年2月9日左右一天晚上，樊磊、陈某等人伙同王守红、卞冬杰、杨笑梦、杨明磊以及卞冬杰叫来的人共计七、八人至开化县王某丈人家内找到王某，后樊磊等人安排两辆车守候在王某家门口，有人出去就跟踪，2017年2月10日即农历14下午王某老婆外出，杨明磊等人就一直跟着，后王某老婆逃脱。元宵早上，王某趁人不注意，偷偷溜走。2017年2月12日晚上至13日凌晨期间，在找寻王某未果情况下，樊磊等人授意他人在王某老丈人家边放鞭炮，在房屋墙壁上喷油漆，后离开现场。4、2017年元宵节后，因王某逃脱，樊磊、陈某、卞冬杰等人回到嘉兴继续找寻雷某、王某，之后樊磊、陈某、王守红、杨笑梦等人守候在王某家门口，后经商议，由陈某用胶水将王某家门口钥匙孔堵住，导致王某家门锁损坏，后离开现场。5、2017年2月18日晚上至19日凌晨，陈某、王守红、杨笑梦三人至开化县王某丈人家，在王某老丈人家门口、房屋墙壁上喷油漆、泼大便等，后离开现场。二、非法拘禁、敲诈勒索部分2017年2月19日，樊磊、陈某得知雷某在永康后，遂联系徐继文、杨明磊、吴某、卞冬杰、周军金、杨笑梦、冉显斌、刘前程、米可可等十余人前往，并于当日20时许，在永康明珠大酒店内找到雷某，并对雷某限制人身自由，后樊磊、陈某、徐继文、周军金、吴某、杨明磊、杨笑梦、王守红、卞冬杰、冉显斌、刘前程、米可可等人将雷某带至义乌市飞机场边墓地，以殴打、言语威胁等方式逼迫雷某拿钱。次日上午，陈某、卞冬杰等人将被害人雷某带往嘉兴去见周某，但卞冬杰就劳务费问题和周某未达成一致，樊磊、徐继文授意卞冬杰将雷某带至萧山服务区内，后樊磊、徐继文、卞冬杰、王守红、周军金、杨明磊、杨笑梦等人商议，劳务费用直接从雷某处拿。接着樊磊、卞冬杰等人向被害人雷某要钱，被害人雷某被迫将51万元人民币转到吴某的银行卡上。后吴某、徐继文伙同樊磊、周军金、王守红等人将被害人雷某带至义乌，当日中午时分，吴某等人将该51万元人民币予以瓜分，吴某分到7万元人民币，徐继文分到5万元人民币，卞冬杰、杨明磊等人分到劳务费25万元人民币后离开。当日晚饭后，被告人王守红分到2万元人民币后离开。后吴某、徐继文伙同樊磊、周军金、杨笑梦等人继续与被害人雷某进行谈判，让被害人雷某给付分成，次日被害人雷某为了早点离开又给周军金转账35万元人民币，给徐继文转账1.4余万美元（折合人民币9.6306万元）。拿到钱后，樊磊等人才让雷某离开。三、诈骗、掩饰、隐瞒犯罪所得、窝藏部分2017年8月初，从事外贸生意的被害人翁某需要把国外客商支付的72.9万欧元货款兑换为人民币，其委托高某负责联系兑换欧元事宜，后高某联系了从事外汇兑换生意的曹某，并以0.2%的手续费委托曹某兑换。同年8月3日晚上，被告人樊磊伙同被告人周军金、马国平、曹某、徐杰等人经多次共谋，决定将该笔72.9万欧元兑换成人民币后大家一起进行分赃，由曹某单线联系高某，待高某把外汇打过来之后，由马国平把外汇兑换成的人民币打到曹某的个人银行账号上，再由曹某将钱分给其他人。同年8月4日早上，曹某、徐杰到银行开通了中国农行、义乌农商网银用于接收并转出赃款。同年8月4日早上10时许，被害人翁某将72.9万欧元汇至曹某指定的账号。同日12时许开始，被告人樊磊伙同周军金、马国平、曹某、徐杰等人陆续将上述72.9万欧元（折合人民币581.54517万元）兑换出580余万元人民币后，分赃逃匿。其中曹某分得赃款85万余元，樊磊分得200万元，周军金分得35万元，林怡海分得50万元，徐杰分得10万元，马国平分得200万余元。被告人林怡海于2017年8月3日来到义乌与樊磊等人会合，同年8月4日上午与樊磊来到香格里拉酒店，并提供一个“李石峰”身份证给被告人谢家银在香格里拉酒店开了一个房间，给樊磊等人分赃，后在明知樊磊给其的50万元系诈骗所得的情况下，仍予以收受。被告人谢家银8月4日上午来到香格里拉酒店，使用林怡海提供的“李石峰”身份证在酒店开了一个房间，给樊磊等人分赃，后在明知系诈骗所得的情况下，仍然为樊磊提供银行卡转入200万元，并在南京分批全部取现出来后交给樊磊；并在明知曹某实施诈骗犯罪的情况下，受樊磊委托开车送曹某到南京，且提供自己车辆让曹某开回安徽老家逃匿。四、非法经营部分被告人马国平自2018年7月份至2018年9月份期间，以营利为目的，非法从事兑换外汇业务，数额较大。1.2018年8月27日--9月4日期间，被告人马国平通过微信联系“阿伟”（身份不详），分别从“阿伟”处购得5.899万美元、17.8113万美元、1.9998万美元，并分别支付人民币40.4966万元、12.2746万元、41.16万元给“阿伟”提供的人民币账户；2.2018年9月4日，被告人马国平通过微信联系“小夕”（身份不详），从“小夕”处购得18.2万美元，并分三笔将人民币124.7064万元支付给“小夕”提供的人民币账户，被告人马国平从中非法获利2366元；3.2018年7月20日至同年7月27日期间，被告人马国平接受马某4委托，通过微信联系“云”（身份不详），将美元出售给浦江巨兴化纤厂，被告人马国平从中非法获利5.0285万元。其中2018年7月20日，其将15.34万美元分两笔卖给浦江巨兴化纤厂，并由浦江巨兴化纤厂将104.9864万元人民币打款到马某4的银行账户上；2018年7月23日，其将13.566万美元卖给浦江巨兴化纤厂，由浦江巨兴化纤厂将91.5万元人民币打款到马某4的银行账户上；2018年7月24日，其将7.5235万美元卖给浦江巨兴化纤厂，由浦江巨兴化纤厂将51.2万元人民币打款到马某4的银行账户上；2018年7月25日，其将14.6125万美元卖给浦江巨兴化纤厂，由浦江巨兴化纤厂将99万元人民币打款到马某4的银行账户上；2018年7月25日，其将3.5725万美元卖给浦江巨兴化纤厂，由浦江巨兴化纤厂将24万元人民币打款到马某4的银行账户上；2018年7月27日，其将11.4052万美元卖给浦江巨兴化纤厂，由浦江巨兴化纤厂将77.2万元人民币打款到马某4的银行账户上；4.2018年9月12日，被告人马国平通过微信联系“云”（身份不详），将4万美元卖给“云”，并通过宋小菲银行账户收到人民币27.88万元。五、交通肇事部分2018年9月30日下午，被告人杨笑梦驾驶浙Ｇ725ＤＳ号小型轿车从义乌市城中北路之江酒店到稠城街道车站路182号，同日15时58分许，沿无名道路自东往西行驶至义乌市左转弯时，碰撞在路口内自西往东通过路口的行人金某，造成金某颅脑、左某腿等处受伤的道路交通事故。事故发生后，被告人杨笑梦驾车逃逸，后于同日16时30分许被义乌市公安局交通警察大队民警查获归案。经认定，被告人杨笑梦承担事故全部责任。被害人金某因车祸致严重颅脑损伤，术后长期卧床，昏迷不醒，植物生存，并发肺部、尿路、褥疮等感染，于2020年6月12日经医院抢救无效死亡。经义乌市公安司法鉴定中心鉴定：死者金某符合车祸致颅脑损伤并发肺部等感染、呼吸衰竭死亡。指控认为，被告人樊磊、周军金、卞冬杰、王守红、杨笑梦、杨明磊敲诈勒索他人财物，数额特别巨大，其行为均已构成敲诈勒索罪。被告人樊磊、卞冬杰、王守红、杨笑梦多次恐吓他人，造成恶劣社会影响，情节恶劣，其行为均已构成寻衅滋事罪。被告人樊磊、周军金、马国平、徐杰以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。被告人冉显斌、刘前程、米可可非法剥夺他人人身自由，其行为均已构成非法拘禁罪。被告人林怡海、谢家银明知是犯罪所得而予以收受、转移，情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人谢家银明知是犯罪的人而为其帮助其逃匿，其行为已构成窝藏罪。被告人杨笑梦违反交通运输管理法规，发生重大交通事故，致人死亡并逃逸，其行为已构成交通肇事罪。被告人马国平非法从事兑换外汇业务，情节严重，其行为已构成非法经营罪。被告人樊磊伙同周军金、卞冬杰、杨明磊、杨笑梦、王守红、冉显斌、刘前程、米可可、徐杰、马国平、林怡海、谢家银等人为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，以暴力、威胁等手段，在一定区域和行业内多次实施违法犯罪活动，扰乱经济社会秩序，造成恶劣的社会影响，系恶势力犯罪集团，其中被告人樊磊系主犯，被告人周军金、卞冬杰、杨明磊、杨笑梦、王守红、冉显斌、刘前程、米可可、徐杰、马国平、林怡海、谢家银系从犯。被告人樊磊、周军金、卞冬杰、王守红、杨笑梦、马国平、谢家银均系一人犯数罪，依法应当数罪并罚。被告人马国平在缓刑考验期限内犯新罪，依法应当撤销缓刑，予以数罪并罚。被告人樊磊、周军金、杨明磊、冉显斌、刘前程、米可可、徐杰到案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人樊磊、杨明磊、冉显斌、米可可、徐杰、林怡海、谢家银认罪认罚，依法可以从宽处理。公诉机关同时建议判处：被告人樊磊有期徒刑十八年至二十三年，并处罚金；被告人杨明磊有期徒刑五年至八年，并处罚金；被告人徐杰有期徒刑三年至六年，并处罚金；被告人林怡海有期徒刑三年至四年，并处罚金；被告人谢家银有期徒刑三年至五年，并处罚金；被告人米可可有期徒刑一年六个月至二年六个月；被告人冉显斌有期徒刑一年六个月至二年六个月。被告人樊磊对公诉机关的指控无异议。辩护人黄旭飞提出被告人樊磊系初犯，归案后如实供述，认罪认罚，请对其从轻或减轻处罚。被告人周军金辩解，公诉机关指控其分得35万元，不知道是怎么回事。辩护人易晓斌提出，被告人周军金系初犯，到案后如实供述犯罪事实，认罪态度好，在敲诈勒索罪、诈骗罪共同犯罪中系受人指使，系从犯，分赃数额较小，请求对被告人周军金予以从轻或者减轻处罚。被告人马国平辩解，1、其没有参与多次共谋，同案犯其都不怎么认识，怎么成恶势力集团犯罪。2、其在换汇中得到的200余万元是佣金，不是赃款。辩护人李忠提出，1、对公诉机关指控被告人马国平犯非法经营罪无异议。2、被告人樊磊等人诈骗后通过兑换的方式进行变现，为此找到从事长期兑换外汇生意的被告人马国平，系偶然的事件。被告人马国平与曹某之间账户存在关联在外汇兑换中属于常态，也是非法经营兑换的标志性特征，被告人马国平赚取的是佣金，虽然佣金高于市场价，但不能据此认定被告人马国平主观上与被告人樊磊等人有共谋，被告人马国平的行为不应认定为诈骗罪，也不是恶势力成员。被告人王守红对公诉机关的指控无异议。辩护人周启顺提出，被告人王守红系初犯、从犯，被他人胁迫，属协从犯，被告人王守红认罪态度好，没有对被害人造成严重后果，建议对其从轻、减轻处罚。被告人卞冬杰辩解，1、其与本案的被告人没有交集，怎么成为恶势力骨干，其行为构成非法拘禁罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪，但不构成寻衅滋事罪和敲诈勒索罪。2、起诉书中的寻衅滋事，其一起都没有参与，在义乌市公安局第一次做笔录时，其只是提到去浙江开化王某老家。其只是想拿到劳务费后直接离开，没有和被告人王守红等人商议过向雷某拿劳务费，其从一开始就不知道敲诈勒索的事情。辩护人李子辉提出，被告人卞冬杰与被告人樊磊等系恶势力团伙没有关联性，系个案犯罪，不属恶势力成员。公诉机关没有任何证据证明被告人卞冬杰参与、实施了指控的五起寻衅滋事罪行为，被告卞冬杰不构成寻衅滋事罪。被害人雷某在被告人卞冬杰控制的情况下，从无敲诈勒索意图，被告人冉显斌供述可以证明被告人卞冬杰没有参与敲诈勒索，被告人杨笑梦的供述也证明被告人卞冬杰没有资格和理由向被害人雷某要钱，被告人卞冬杰的行为不构成敲诈勒索。鉴于非法拘禁没有对被害人雷某采取暴力的行为，未达到24小时，被告人卞冬杰的行为不构成非法拘禁罪。被告人卞冬杰后来明知道违法犯罪所得从被害人雷某处取得，且提供银行帐户收款，其行为构成“掩饰、隐瞒犯罪所得罪”。被告人卞冬杰自愿认罪，愿意退赃，建议法庭对其从轻、减轻处罚，处三年以下有期徒刑，并适用缓刑。被告人杨笑梦辩解，1、其只是帮助表哥找陈某要钱，听从被告人樊磊指挥看住被害人雷某，公诉机关指控其参与敲诈勒索依据不足。2、事故发生后，其打了120电话，也让其母亲到事发现场，并由其母亲和堂哥一起到医院交了费用，当时被害人并没有死亡，现被害人死亡距离发生事故一年有余，与其没有多大关系，变更起诉决定书指控其造成一人死亡后逃逸不当。辩护人何伟民提出，1、被告人杨笑梦系初犯、从犯，其参与起诉书指控的第1、3、4起事实，只是到场，并没有参与到具体的实施犯罪中。寻衅滋事、敲诈勒索部分，系由王某等人私吞他人钱财造成的，被害人也有过错。被告人杨笑梦听从他人指挥从事活动，只是起到开车接人、下山买水、面包的作用，对具体的敲诈勒索行为并不清楚。2、交通肇事罪部分，被告人杨笑梦至始至终是如实供述的，并承担了20万元的医药费，认罪认罚，请求对其从轻处罚。被告人杨明磊对公诉机关的指控无异议。辩护人盛贞提出，被告人杨明磊系初犯，有自首情节，在共同犯罪中起次要地位，是从犯，没有对雷某进行暴力威胁，也没有收到任何好处费，认罪认罚，请求对其减轻或从轻处罚。被告人徐杰对公诉机关的指控无异议。辩护人何小明提出，被告人徐杰没有参与诈骗案件的谋划，只是作为被告人樊磊的朋友，帮助被告人樊磊开车接送，其作用是非常次要的，应认定为从犯，从分赃看，被告人徐杰也是得到钱款最少的一个，且2019年1月被告人徐杰主动投案时，已主动退还了全部的10万元赃款，其行为应认定为具有自首情节。被告人徐杰在取保候审期间主动劝说同伙投案，认罪认罚，恳请对被告人徐杰从轻处罚。以被告人樊磊为首的违法行为有部分涉黑涉恶，但是被告人徐杰所参与的诈骗部分不属于涉黑涉恶的范畴，不应视为从严从重处罚的对象。被告人林怡海对公诉机关的指控无异议。辩护人王彦提出，被告人林怡海仅认识被告人樊磊，与其他被告人都不认识，相互之间也没有联系，也没有为了共同实施犯罪聚集在一起，公诉机关指控被告人林怡海系恶势力犯罪集团成员，缺乏法律依据。被告人林怡海到案后如实供述，认罪认罚，建议对被告人林怡海从轻处罚，处三年有期徒刑，并适用缓刑。被告人谢家银对公诉机关的指控无异议。辩护人楼晓平提出，被告人谢家银系初犯，有自首情节，认罪认罚，请从轻、减轻或免除处罚。被告人谢家银参与程度较低，不应认定恶势力犯罪集团成员，请求对其判处缓刑。被告人刘前程辩解，被告人卞冬杰、米可可是在劳务市场做中介的，其被被告人卞冬杰打电话以每日200元的工资招来找人，找到人后即结束，其不是恶势力成员。辩护人潘艳宏提出，被告人刘前程系初犯、从犯，归案后如实供述，没有加入恶势力的主观意愿，与本案大部分被告人之前素不相识，也与没有其他被告人经常纠集在一起，参与其他违法犯罪活动，仅参与了非法拘禁雷某的活动，其行为不能认定为恶势力犯罪。被告人刘前程因偶发性事件才参与非法拘禁，属普通的共同犯罪，请求对其从轻处罚。被告人米可可辩解，其不是恶势力成员，其是由被告人卞冬杰招聘帮忙找人，每天100-200元工资。辩护人黄巧君提出，被告人米可可系初犯、从犯，受被告人卞冬杰雇佣参与非法拘禁罪，此前与其他被告人没有联系，其行为不属于恶势力集团成员，被告人米可可到案后如实供述，认罪认罚，请求对其从轻处罚。被告人冉显斌对公诉机关的指控无异议。辩护人陈英英提出，1、被告人冉显斌系初犯、从犯，到案后如实供述，没有侮辱殴打被害人，自愿认罪认罚，请求对其从轻处罚。2、被告人冉显斌系临时雇佣人员，不应认定为恶势力成员。经审理查明：自2017年以来，被告人樊磊等人在外汇市场内采取非法经营或“黑吃黑”的手段进行非法敛财，达到非法获利目的，纠集社会闲散人员采取寻衅滋事、非法拘禁、敲诈勒索等手段，有组织地实施犯罪活动，严重破坏了当地正常的社会生活秩序和经济秩序，逐渐形成以被告人樊磊为首，以徐继文、曹某、吴某（均已判刑）及被告人周军金、卞冬杰、王守红为骨干，以被告人杨笑梦、杨明磊、冉显斌、刘前程、米可可、徐杰、马国平、林怡海、谢家银等人为成员的恶势力犯罪集团。目前已查明以被告人樊磊为首的恶势力犯罪集团涉嫌寻衅滋事案5起，非法拘禁案1起，敲诈勒索案1起，诈骗案1起，涉案金额共计1000余万元。具体情况如下：一、寻衅滋事、非法拘禁、敲诈勒索2017年1月，被害人雷某、王某等人（均另案处理）以帮助周某换汇为由，从周某处骗得118万欧元后逃匿。为能从被害人雷某处拿回被骗钱财，周某委托陈某（另案处理）、被告人樊磊等人帮忙找寻被害人雷某，后被告人樊磊纠集被告人周军金、王守红及吴某，徐继文纠集被告人杨明磊、杨笑梦、卞冬杰，被告人卞冬杰纠集被告人冉显斌、刘前程、米可可等人一起找寻被害人王某、雷某。该批人员先后至浙江嘉兴、开化等地寻找被害人王某、雷某，未果后采取打砸办公室、泼油漆、堵门锁等方式进行暴力讨债。具体情况如下：1、2017年2月3日左右，陈某、被告人樊磊伙同被告人冉显斌等人至被害人雷某位于泰德大楼的工厂内，在未找到被害人雷某的情况下，将被害人雷某办公室内的电脑、打印机、玻璃窗、监控等物砸毁，后离开现场。2、2017年2月5日左右，陈某、被告人樊磊等人伙同被告人王守红、杨笑梦等人至被害人王某位于龙威大厦1203嘉兴恒佳贸易有限公司办公室内，在未找到被害人王某的情况下，被告人樊磊等人授意被告人王守红、杨笑梦以及被告人卞冬杰纠集的人员共三个人继续留在被害人王某办公室内守候，在未找到人的情况下，被告人王守红等人将被害人王某办公室用锁锁上，并与被告人杨笑梦两人在办公室外面的玻璃上面喷上红色油漆“欠债还钱、天经地义”等字样，后离开现场。3、2017年2月9日左右一天晚上，陈某、被告人樊磊等人伙同被告人王守红、卞冬杰、杨笑梦、杨明磊以及被告人卞冬杰纠集的人员共计七、八人至开化县被害人王某的岳父家中找到被害人王某，后被告人樊磊等人安排两辆车守候在被害人王某岳父家门口进行跟踪。2017年2月10日下午被害人王某妻子外出时，被告人杨明磊等人进行跟踪，后被被害人王某妻子逃脱。元宵节早上，被害人王某趁守候之人不注意，偷偷逃离其岳父家。2017年2月12日晚上至次日凌晨期间，在找寻被害人王某未果情况下，被告人樊磊等人授意守候之人在被害人王某岳父家边上放鞭炮，在房屋墙壁上喷油漆，后离开现场。4、2017年元宵节后，因被害人王某逃脱，陈某、被告人樊磊、卞冬杰等人回到嘉兴继续找寻被害人雷某、王某，之后陈某、被告人樊磊、王守红、杨笑梦等人守候在被害人王某家门口，后经商议，由陈某用胶水将被害人王某家门口钥匙孔堵住，导致被害人王某家门锁损坏，后离开现场。5、2017年2月18日晚上至次日凌晨，陈某、被告人王守红、杨笑梦三人至开化县被害人王某岳父家，在被害人王某岳父家门口、房屋墙壁上喷油漆、泼大便等物后离开现场。6、2017年2月19日，陈某、被告人樊磊得知被害人雷某在永康后，遂联系徐继文、吴某及被告人杨明磊、卞冬杰、周军金、杨笑梦、冉显斌、刘前程、米可可等十余人前往，于当日20时许，在永康明珠大酒店内找到被害人雷某，并对被害人雷某限制人身自由，后陈某、徐继文、吴某、被告人樊磊、周军金、杨明磊、杨笑梦、王守红、卞冬杰、冉显斌、刘前程、米可可等人将被害人雷某带至义乌市飞机场边墓地，以殴打、言语威胁等方式逼迫被害人雷某拿钱。次日上午，陈某、被告人卞冬杰等人将被害人雷某带往嘉兴去见周某，因被告人卞冬杰的劳务费问题与周某未达成一致，徐继文、被告人樊磊授意被告人卞冬杰将雷某带至萧山服务区内，后徐继文、被告人樊磊、卞冬杰、王守红、周军金、杨明磊、杨笑梦等人商议，决定直接向雷某拿劳务费。接着被告人樊磊、卞冬杰等人向被害人雷某要钱，被害人雷某被迫将51万元人民币转到吴某的银行卡上。后吴某、徐继文伙同被告人樊磊、周军金、王守红等人将被害人雷某带至义乌，当日中午时分，吴某等人将该51万元人民币予以瓜分，吴某分到7万元人民币，徐继文分到5万元人民币，被告人卞冬杰、杨明磊等人分到劳务费25万元人民币后离开。当日晚饭后，被告人王守红分到2万元人民币后离开。后吴某、徐继文伙同被告人樊磊、周军金、杨笑梦等人继续与被害人雷某进行谈判，让被害人雷某给付分成，次日被害人雷某为了早点离开又给被告人周军金转账35万元人民币，给徐继文转账1.4余万美元（折合人民币9.6306万元）。之后，被告人樊磊等人才让被害人雷某离开。2018年8月20日，被告人卞冬杰被警方抓获；2019年3月7日，被告人樊磊、周军金被警方抓获；2019年3月19日、4月25日、4月26日，被告人杨明磊、王守红、杨笑梦相继被警方抓获；2019年5月13日、5月17日、5月21日，被告人冉显斌、米可可、刘前程相继被警方抓获。2020年3月20日，被告人王守红向本院退出违法所得人民币2万元。2020年3月24日，被告人卞冬杰向本院退出违法所得人民币4万元。证明上述事实的证据有：被害人雷某的陈述，证明：1、2017年1月20日左右，王某提出换汇可以拿到3%的提成，给其1.5%的提成，其同意后，同年1月22日，其与王某、黄忠、王守红、吴某到温州与吴某的上家陈总商谈换汇之事，陈总提出由其提供Ｕ盾和密码，以现金支付的方式给其3%的好处费，换汇的具体操作由陈总他们自己负责。同年1月24日晚8时左右，周某换汇的118万欧元汇入其银行帐号后，王某提出将这笔钱吞掉，然后将银行帐号注销。同年1月25日，其将118万欧元全部提出，给了周某人民币130万元后，其余款项用于归还债务，并到银行挂失Ｕ盾和将银行帐户注销，后将手机关机，回贵州老家过年。2、过年期间，有人到其厂内泼油漆，并撬门进入其办公室，砸电脑显示器等。其想解决问题就主动与永康的楼珍丽联系，想通过楼珍丽与对方商谈了事。2017年2月18日早上，其按约定和楼珍丽在永康明珠大酒店碰头，当日18时左右，一陈姓温州男子带领吴某、周军金、卞冬杰、樊磊、王守红等10余人要将其带到嘉兴交给周某，当晚22时许，四辆车子开进义乌市山上的一个墓地，他们逼其跪下，其中二个戴口罩的男子用棍子对其殴打，还有人用未开封的剑砍其，在其答应三天内凑足300万元后，当晚23时许其又被带往嘉兴方向，在嘉兴下高速公路后又被带往义乌市方向，汽车来回兜圈子，并催其转帐。第二天早上9时，其实在没有办法，只好在诸暨市还是萧山市服务区通过网银转帐的方式转给对方提供的吴某账号内51万元人民币，钱转过去后，他们就在那里分钱，其感到怀疑。当日下午，在义乌市，吴某、周军金、卞冬杰、樊磊、王守红要求其再转给他们50万元，其又通过网银转账给周军金35万元人民币，通过支付宝转帐了5万元，还将1.4万余元美金转到另一帐户。当时，他们又在分钱，其感觉到他们想吞掉这笔钱。由于其急于脱身，加上承诺三天内付款300万元，当时他们提出要其写一张借条，后其出具了一份落款日期为2017年1月23日或22日的借条。当日下午16时许，他们才放其离开，总共被限制46个小时左右。被害人王某的证言，证明其和雷某从温州回来的路上，雷某和其谈起私吞换汇的118万欧元，并将离岸公司的帐户注销。换汇的钱到帐后，雷某将该笔钱取出，通过其到香港一离岸公司的朋友处兑换了57万美元。由于雷某曾向其借款50万元未还，加上雷某这笔钱来路不正，其也想从中黑掉一部分钱，就从中扣下120万元人民币，并将手机关机。证人周某的证言，证明：1、其通过赵文哲找到陈某并联系到下家，并将118万元欧元汇到国内，从2017年1月25日开始就联系不到收款方，后其从陈某处得知收款人为雷某。当日，其和陈某、赵文哲以及陈某、吴某赶到嘉兴。当晚，陈某又联系了王守红、樊磊。次日，陈某电话联系上雷某，雷某在汇款130万后，又失去联系，后其向公安机关报案。2、同年2月19号，陈某通过楼小姐找到雷某的下落，其告诉陈某不准放了雷某，否则后果自负，并准备赶赴永康，陈某称已带雷某赶往嘉兴，要其不要前往。次日凌晨，陈某称已在其楼下，其下楼后只见陈某带了两个外地人，当时这两个外地人提出按陈某要求帮忙找人，已经一个多月，要求其支付二十五万元报酬，其不同意，同时其提出要见雷某，这两个外地人不同意。证人陈某的证言，证明：1、2016年农历12月21日左右，赵文哲打电话给其，称国外有笔贸易款进来能否可以换汇，后其通过王守红联系到雷某，后雷某、王某提出要收取5%的手续费，其经周某确认同意他们提出的条件。同年农历12月26日下午，周某将118.76万欧元汇出后一直没有消息，周某与其和王守红就到嘉兴寻找雷某。同年农历12月29日，周某与雷某取得联系，在雷某汇款了130万元人民币后，雷某就关机失去联系。年初四，其和周某、赵文哲、王守红到嘉兴市湖派出所报案。2、周某怕雷某逃掉，就提出让其找几个人到雷某的家和公司守着，在报警无效情况下，周某让其找几个人到雷某的厂里捣乱一下，逼雷某现身。后其联系樊磊帮忙寻找雷某，樊磊带了七、八个人到嘉兴雷某的厂里敲东西，王守红在门口墙上和玻璃门上用油漆喷了“雷某欠债还钱”的字样。之后，通过王守红联系到永康楼小姐，得到雷某的消息，其与樊磊等人赶到永康明珠大酒店1107房间见到雷某，周某要求其将雷某带到嘉兴。当晚9时左右，在回嘉兴途中，一行人到了义乌市一墓地，卞冬杰让雷某跪在地上，卞冬杰的两个小弟就拿出铁棍打雷某，一棍打在后背，一棍打在腿上，其提出带雷某回嘉兴，卞冬杰不同意，提出要算辛苦费，其无法做主，之后由卞冬杰与周某直接通话联系后，继续赶往嘉兴。在嘉兴华美达酒店会合后，卞冬杰与周某进行商谈，并约定第二天下午1时碰面。次日，卞冬杰开始不接电话，之后手机关机，其联系樊磊，樊磊称不知道卞冬杰的下落，后樊磊、王守红那帮人就失去联系。证人姜某1的证言，证明：1、其系王某的岳父，2017年正月十三左右，有10几个人到其家中找王某，王某答应元宵节后跟他们走，之后，这帮人就在其家门口不远的路口守候，第二天早上，又来了一批六、七个人，还想冲到家里抓王某，这帮人看上去就是混社会的流氓。第二天，其女儿姜某2出门，这帮人用汽车进行跟踪，其女儿姜某2为此报警。元宵节早上，王某趁这帮人不注意偷偷溜掉了。这批人就到家放鞭炮、喷油漆、泼大便。同年2月12日晚上11时许，有人在其家门口放鞭炮。第二天早上起床后，发现其家大门的门口和窗户上被喷上二种颜色的油漆，后其报警。2、2017年2月19日早上，其起床后发现家里墙壁上被喷上“欠债还钱，血债血偿”的字样，大门边边有类似猪粪之类的东西，后其报警。证人汪某的证言，证明其系王某的岳母，2017年2月12日晚上11时左右，有人在其家门口放鞭炮，第二天早上起床后，发现其家大门的门口和窗户墙壁上被喷上二种油漆，后其丈夫报警。证人姜某2的证言，证明：1、其系王某之妻。2017年正月，其和王某回娘家看望父母，2017年2月10日左右的一天晚上，来了三辆车，陈某与王某谈了一会后，陈某、王守红等十几个人就守在其家门口的马路上，为此其母还报过警。次日下午，其到镇里找母亲，被一辆汽车跟踪，后其没敢回到村里，王某也在元宵节早上溜走了。2、2017年2月13日早上，其得知陈某、王守红等人在其娘家放鞭炮、喷油漆，其父为此还报过案。3、2017年春节期间，王守红这帮人还到龙威大厦1203办公室墙壁上喷油漆。4、2017年2月16日左右，其发现王守红及另外四人守在嘉兴市中楠穆溪左岸的其家中楼梯口，之后其也不敢回家。5、2017年2月19日，其得知陈某、王守红等人在其娘家喷油漆后，就偷偷回了趟嘉兴的家中，发现家中门锁被他们用胶水堵住了，后来整个锁换掉。证人马某1的证言，证明2017年春节后，有一帮人到其位于嘉兴市1203公司内找经理王某，没有找到后就在办公室的墙上用油漆喷上“欠债还钱”的字样，并一直待在办公室内，后其发现办公室内少了电子口岸卡和电脑主板，只好报警。同年2月13日左右，其到公司发现门锁被这些人加锁。证人马某2的证言，证明2017年春节后，有一帮人到公司找经理王某，没有找到后，就一直待在办公室内不肯离开，第二天上班时，其发现公司门锁被这帮人换掉了。还有一些人在办公室等王某，并将办公室内的电子口岸卡和电脑主机拿走，后其报警。这帮人走后，还用油漆喷在墙上喷的一塌糊涂。证人胡某的证言，证明2017年正月初七左右，其所在的泰德大楼公司门锁被撬，被换成一把链条锁，大门和两侧均被喷上“欠债还钱”的字样，办公室内的二台电话机、五台ＡＯＣ显示器、二台打印机、一个监控器、文件柜被砸，还有玻璃窗、门等物被砸毁，损失8000元左右。证人刘某的证言，证明老板雷某所在的泰德大楼公司内的电脑、显示器、打印机、办公桌、玻璃门、文件柜等物被砸毁。证人傅某的证言、接受证据清单、数字监控报价明细表、银行转帐流水，证明雷某向其购买电脑及监控器材价值共计人民币8330元。共犯徐继文的供述，证明2016年农历12月下旬，陈某告知其钱被雷某私吞，要其到嘉兴帮忙找雷某讨款，因其要回家过年未答应。年后，陈某、吴某又要其帮忙讨款，其打电话给小学同学卞冬杰要求帮忙。元宵节过后，陈某打电话告诉其，称已在永康找到雷某，当晚0时许，其得知雷某被陈某等人带到义乌市机场附近的一个墓地上，就与表弟杨笑梦及他的两个朋友赶了过去，见到陈某与雷某等10余人站在一起。后卞冬杰、陈某带雷某去找周某要钱，之后，卞冬杰打其电话称陈某、周某不愿意支付事先谈好的劳务费，其就打电话给樊磊，询问卞冬杰等人的劳务费问题，最终樊磊告诉其，将雷某带回义乌市处理，卞冬杰的25万元劳务费由樊磊、吴某出。次日，其收到吴某转帐的5万元，当日下午，其与吴某等人吃饭时，樊磊、吴某等人又向雷某要钱，雷某称次日有笔钱到帐。第二天中午，其到樊磊、吴某等人所住的酒店后，吴某给了其1万元现金，后雷某转给其外汇账户内1.45万美元，并出具了一张欠吴某140万元人民币的借条，樊磊、吴某等人才让雷某离开。共犯吴某的供述，证明2017年春节前，樊磊要其负责带雷某到温州和陈某商谈，称周某有笔外汇想通过雷某转到国内，后其与雷某、王守红、王某和另外二个男子赶到温州。陈某与雷某谈好后，周某依约将款汇到雷某的账户后，雷某就失去联系，其和陈某、周某、老赵等人在嘉兴找雷某未果。年后，其与樊磊、陈某、王守红、“胖子”等人分两批开始找雷某。同年2月14日左右的一天晚上七、八点，陈某给樊磊打电话称雷某在永康，其赶到雷某所在的酒店时，在楼下碰到陈某和徐继文等人，陈某、王守红上楼将雷某带下楼，后其十余人分成四辆汽车离开永康，为了给雷某一点威慑力，将雷某带到了义乌市一个公墓。其下车时，看见雷某蹲在地上，陈某、樊磊、王守红、周军金、徐继文、卞冬杰和四、五个徐继文叫来讨债的人站在边上，陈某在和雷某谈归还周某钱款的问题。之后，上车离开公墓，在萧山服务区时，其听见卞冬杰等人与周某打电话，听见卞冬杰和樊磊他们在谈周某不肯给钱，想向雷某要好处费，后“胖子”向其要银行卡号。过了一会儿，其银行卡内汇进51万元人民币，卞冬杰说是这段时间大家找雷某的劳务费，因周某不愿意支付就直接向雷某要了。回到义乌市后，徐继文提出转给卞冬杰25万元，后其给徐继文6万元、周军金和王守红2万元、樊磊6万元、“胖子”1万元，其分到7万元。次日中午，卞冬杰那帮人离开后，其和徐继文、樊磊、周军金、“胖子”、王守红继续与雷某谈归还周某钱款的事情。第二天中午，其和徐继文、樊磊陆续到雷某的房间，询问雷某如何处理此事，雷某称只筹到50万元，后通过转账给了周军金35万元，另外的10余万元转到了另一帐户。当时，其为了拿到该100万元有个正当的理由，就提出由雷某写个借条，之后，由其出具了140万元的收条。现场勘验工作记录、现场勘验笔录、现场照片，证明：1、2017年2月13日，开化县公安机关接到报案后，对衢州市开化县姜某1家大门、门窗被喷上油漆和半夜放鞭炮的事件进行现场勘验检查。2、2017年2月19日，开化县公安机关接到报案后，对衢州市开化县姜某1家房屋墙壁上被人喷上“欠钱还钱”油漆字样的事件进行现场勘验检查。短信信息，证明卞冬杰等人与周某劳务费用不能达到一致后，陈某与卞冬杰、樊磊等人进行沟通的情况。接受证据清单、数字监控报价明细表、个人银行流水，证明2015年9月，雷某从傅某处购买的监控设备、电脑共计价值1.6万余元。调取证据通知书、银行交易明细，证明2017年2月20日，雷某汇款51万元人民币给吴某，后吴某转账25万元给卞冬杰，转给周军金2万元，转给谢家银5万元，转给徐继文1万元；2017年2月21日，雷某汇款35万元人民币给周军金；2017年2月21日，雷某汇款1.45万美元给徐继文。执行款票据，2020年3月20日，被告人王守红向本院退出违法所得人民币2万元。2020年3月24日，被告人卞冬杰向本院退出违法所得人民币4万元。刑事判决书，证明同案犯徐继文、吴某因本案均被追究刑事责任。情况说明、报警记录证明，证明：1、2019年3月19日10时许，公安人员在义乌市10号501室门口，对查明落脚于此室内的杨明磊表明身份后敲门，要求室内人员开门，但室内人员一直不肯开门，直至11时20分左右，工作人员开门进入该房间，将在该房间内的杨明磊抓获。2、2019年3月19日11时23分，杨明磊向公安机关打电话报警时，公安人员已在其住处门口表明身份后要求杨明磊开门达1小时20分左右。到案经过，证明2018年8月20日，被告人卞冬杰被警方抓获；2019年3月7日，被告人樊磊、周军金被警方抓获；2019年3月19日、4月25日、4月26日，被告人杨明磊、王守红、杨笑梦相继被警方抓获；2019年5月13日、5月17日、5月21日，被告人冉显斌、米可可、刘前程相继被警方抓获。被告人樊磊的供述，证明：1、周某找到陈某要求将欧元兑换成人民币，陈某联系其换汇，答应事成后给其5%好处费。后其通过王守红等人找到王某、雷某，谈妥由雷某提供离岸账户结汇，其给雷某3%好处费，之后，其让吴某带着雷某等人与周某联系。周某将118万欧元汇入雷某提供的银行账号后，雷某注销了该银行账号的Ｕ盾，私吞了该笔钱，并失去联系。周某要求陈某、吴某找到雷某，后其与吴某、陈某、徐继文、杨笑梦、王守红、周某等人一起找雷某，花了一、二个月的时间都没有找到。周某提出找到雷某给付50万元的劳务费，徐继文就联系同学卞冬杰，之后，卞冬杰带了二十余人到嘉兴与其和徐继文等人汇合。当时周某向卞冬杰提出找到雷某，给予卞冬杰25万元的好处费，没有找到不支付好处费，并且先期找人的费用都由卞冬杰自行负担。2017年春节后，陈某、徐继文、吴某、卞冬杰等十余人在永康找到雷某后，其和周军金即从嘉兴出发赶到永康，途中得知雷某已被带至义乌市飞机场边墓地，其和周军金于当晚12时左右赶到墓地后，看到雷某跪在地上，陈某、徐继文、吴某、杨明磊、杨笑梦、王守红、卞冬杰及卞冬杰手下的人等对雷某进行威胁并用棍子殴打。后陈某、卞冬杰等人开着四辆车将雷某带往嘉兴去见周某，途中，因周某拒绝支付劳务费，其和卞冬杰、徐继文、周军金等人在萧山服务区商量后，决定向雷某直接索取劳务费。雷某答应给其等人100万元劳务费，后雷某将50万元人民币转到吴某的银行卡上，卞冬杰等人分到劳务费25万元人民币，其余由其等人瓜分，其给了周军金1万元、王守红2万元，其他的由徐继文分发。之后，其与吴某、徐继文、周军金及卞冬杰等人又将雷某带至义乌。卞冬杰等人离开后，其与吴某、徐继文、周军金将雷某带到宾馆，之后，雷某又转给周军金40万元人民币，给徐继文转账1万美金，才放雷某离开，一共看管了雷某三天时间，其分到25万元好处费。2、在找王某、雷某过程中，其和陈某、卞冬杰及卞冬杰手下等人到雷某的工厂里，没有找到人后，就将雷某办公室里的电脑显示屏、打印机、监控等物砸毁，并拍了视频给周某作为交代，同时也想逼雷某显身。3、其和陈某、卞冬杰、杨笑梦、王守红、徐继文及卞冬杰手下的人等人赶到王某的公司，没有找到人后，陈某、卞冬杰就安排杨笑梦、王守红守在公司内。后来杨笑梦、王守红用油漆在公司的墙壁上喷上油漆。4、几天后，获知了王某在其岳父家里后，其与陈某、徐继文、杨笑梦、王守红、杨明磊、卞冬杰及卞冬杰手下的人分乘三辆车一起赶到衢州开化，由陈某出面与王某谈妥元宵节后找雷某解决，之后，其带去的人一部分在王某岳父家附近的路口守着，一部分人在宾馆休息，轮流看守王某。结果到了元宵节那天，发现王某趁人不注意溜走了，卞冬杰和他带来的人就用事先准备的油漆在王某岳父家门口的墙壁上、窗户上喷上油漆和字。5、之后，陈某又查出王某在嘉兴的住处，其与陈某、徐继文、杨明磊、杨笑梦、王守红、卞冬杰及卞冬杰手下的人等赶到后，没有找到人，陈某就用胶水将王某家门口钥匙孔堵住。被告人周军金的供述、辨认笔录及照片，证明2017年春节前，樊磊打电话称通过王守红拿到雷某的银行账号，钱汇至该账户后，雷某就失去联系，之后，其与樊磊、王守红、徐继文在东阳碰头商量结汇之事，这时候，陈某来电要求樊磊等人直接赶到嘉兴，在他们赶到之前找到雷某，等雷某结汇成功后马上将500万元汇至指定的账户，其余费用可由樊磊支配。赶到嘉兴后，得知事主周某只收到130万元人民币，其余被雷某私吞了。之后，其和樊磊、吴某、徐继文、王守红、“小梦”（经辨认为杨笑梦）、陈某等人就开始找雷某。直到农历正月二十左右，才获得雷某在永康市酒店的消息，其和樊磊还有“马哥”马上赶到永康酒店时，陈某、徐继文、吴某、王守红、“小梦”、徐继文的亲弟弟（经辨认为杨明磊）、卞冬杰以及卞冬杰叫来的十几个小鬼已经到达，将雷某从酒店带上商务车，后由徐继文、陈某将雷某带到了义乌后宅飞机场边上的一个墓地，让雷某跪在地上，陈某、吴某、徐继文、樊磊、“小梦”、徐继文的弟弟、卞冬杰、王守红以及卞冬杰带来的十来个小弟将雷某围在中间，卞冬杰叫来的那些小弟，有些人手上还拿着钢管、棍棒之类的东西对雷某进行威胁，樊磊下车之后就对雷某动手。之后，又带着雷某赶往嘉兴，途中，樊磊就接到徐继文的电话，说和周某谈不拢，不用去嘉兴。在服务区内，吴某、徐继文、樊磊、“小梦”、徐继文的弟弟、卞冬杰、王守红以及卞冬杰带来的十来个小弟商量后，决定直接向雷某拿好处费，后雷某将50万元汇到吴某账户上。回到义乌市后，卞冬杰拿到20万元或者30万元的劳务费就带着他纠集的十来个人离开。吴某给了王守红2万元，当晚王守红分到2万元后离开。其和樊磊、吴某、徐继文、小梦、雷某在义乌的酒店开了房间。第二天早上九点左右，其和吴某、徐继文、樊磊、小梦要求雷某至少再给50万元人民币，徐继文等人还要求雷某补一张300万元的欠条，以逃避法律制裁。之后，雷某又筹了50万元人民币，其中35万元是转给其银行账号和支付宝，剩下来的美金折合人民币15万元，汇到徐继文提供的银行账号内。后其给了20万元给樊磊，9万元转到徐继文提供的银行账号内，4万元转到樊磊提供的银行账号内，其得到1万余元的好处费。被告人卞冬杰的供述，证明其受徐继文和陈某的委托帮忙寻找雷某和王某，陈某答应给其10万元的好处费。农历正月十五左右，陈某告诉其王某的消息后，其在市场找了四个人，赶到嘉兴与徐继文会面，当时陈某提出如果在一星期内找到雷某和王某，给其10万元人民币的好处，但事先的费用不负责。后其与徐继文、陈某、王守红、樊磊及另一男子及其带去的四个人赶到衢州找到王某，在王某答应跟其等人到嘉兴去后，由王守红守在王某的家门口。次日，其等人进入王某家中时，发现王某带着妻子、小孩逃走了。同年2月19日下午3时许，得知雷某在永康消息后，其带了四个人与陈某、王守红、樊磊、徐继文等人赶到永康明珠大酒店，将雷某带到嘉兴见周某，途中，陈某等人将雷某带至义乌一墓地处，对雷某进行了殴打，樊磊用刀背砸雷某腿上，后雷某同意退出300万元。因其已垫付开销6万余元，其向陈某讨要好处费25万元，陈某表示无法做主，要求其直接与周某通电话。到嘉兴后，其和周某对劳务费的问题未能达成一致意见，樊磊来电称将雷某带回嘉兴服务区，劳务费由他负责支付。之后，樊磊、吴某等人向雷某要钱，并分给其25万元，扣除垫付的6.8万元，每个人分到6-7千元，外带买衣服，玩耍的费用，其实际得到14万余元。被告人杨明磊的供述，证明其系徐继文的亲弟弟。陈某通过樊磊、吴某等人找到雷某结汇，后被骗100余万欧元。周某、陈某、樊磊、王守红等人碰头，商量找人的事情，最终陈某和卞冬杰说好找到雷某，给卞冬杰12万元人民币的劳务费。卞冬杰叫了很多人，找了10余天没有找到雷某后，卞冬杰提出劳务费太少，开口要25万元劳务费，陈某没有答应。正月十八左右，陈某告诉樊磊，雷某在永康的消息后，其与陈某、徐继文、卞冬杰和卞冬杰带来的人就从嘉兴赶到永康，樊磊、周军金、吴某也从其他地方赶到永康，之后，雷某在永康明珠大酒店被卞冬杰等人带至义乌市的一处墓地，陈某、樊磊、周军金、吴某等人对雷某进行威胁、殴打，在雷某同意还钱后，准备将雷某带到嘉兴去见周某，卞冬杰怕周某反悔，要求其等人在嘉兴服务区等候，卞冬杰、陈某与周某先行谈判劳务费的问题，由于卞冬杰与周某的劳务费等问题未能谈拢，樊磊就提出雷某交给他处理，卞冬杰的劳务费由他来解决。之后，樊磊、周军金、王守红等人就向雷某拿钱，雷某转到吴某账户51万元后，吴某转给卞冬杰25万元。被告人王守红的供述、辨认笔录及照片，证明2016年下半年，周军金称有朋友需结汇，事成后会给好处费，问其能否提供结汇的账户。后其通过陌陌朋友圈寻找离岸账户并联系上黄忠、雷某、王某，之后，周军金要其直接到温州找陈某，其与黄忠、雷某、王某到达温州后，将结汇账户提供给陈某。2017年1月份，周军金给其电话称，他朋友将欧元汇入雷某提供的离岸账户后，雷某将结汇款私吞占为已有，其和樊磊、周军金及另一男子见面后，商量想办法找到雷某、王某，这时，陈某来电要求其马上赶到嘉兴，陈某等人从江苏叫的一帮人（经辨认有徐继文、卞冬杰、杨笑梦等人）也赶到了嘉兴，之后，陈某带着江苏这帮人到雷某的工厂，将办公室内的电脑等财物砸了，并拍了照片给老板看。几天后，陈某要其和胖子及江苏这帮人到王某的办公室去守候，并给了其一个钥匙，说等离开王某的办公室时将门锁上，同时给胖子一个喷油漆的东西。等候至凌晨三时许，其和胖子按照陈某的交代将王某办公室的门加锁，并用红漆在王某办公室的玻璃门上喷上“欠债还钱，天经地义”字样。正月十三，陈某得到王某在开化岳父家里的消息后，其和樊磊、胖子及江苏那帮人就赶到王某的开化岳父家里，王某答应元宵节后去嘉兴找雷某解决，为防止王某变卦，大家分批守在王某的家门口附近。农历正月十四，王某妻子外出，江苏那帮人跟踪不成被逃走。元宵节，王某的岳父母也外出未回，后打王某的电话不通，感觉不对后，翻墙进入家中，发现王某不知什么时候已经逃走，江苏那帮人就在墙壁上喷上“欠债还钱”等字样。赶回嘉兴后，其和胖子、樊磊、陈某在王某的家门口守了几天未果。之后，得到雷某的消息，陈某、樊磊、周军金、胖子、江苏那帮人及俩兄弟马上赶到永康的酒店，其和陈某等人将雷某从酒店带下来，准备交给嘉兴的老板，准备出发时，陈某和江苏那帮领头人又决定将雷某先带到义乌市的一个墓地。其到达时，见到雷某跪在地上，江苏那帮人在恐吓雷某，后江苏那帮人将雷某带到嘉兴去见老板，陈某和江苏那帮人的领头人与嘉兴老板谈判不成，就跟樊磊、胖子他们商量从雷某直接拿劳务费。等雷某汇了一笔款后，江苏那帮人就离开了。当晚，周军金给了其2万元。被告人杨笑梦的供述，证明2017年1月份，其表哥徐继文称陈某欠款未还，要其一同前往，同时还叫樊磊、曹某等人一同前往要款。过了一段时间后，樊磊称雷某、王某欠陈某的钱，并让其看了他俩的照片，让其和曹某守在宾馆门口。次日，樊磊称在慈溪找到王某的住处，其和王守红又守在王某的住处。春节后，樊磊让其赶到嘉兴，徐继文也被陈某叫了过来，在场的有陈某、周军金、王守红、樊磊、周某、卞冬杰、吴某等人。后其听陈某、樊磊说将雷某办公室敲掉了，还拍了照片给其看，王守红、樊磊、卞冬杰、吴某等人还去王某的岳父家里。次日，陈某安排其和王守红守在雷某的办公室内。第二天，其听王守红与樊磊说，他与陈某到王某的办公室喷油漆，并喷了“皮包公司，欠债还钱”的字样。当晚，陈某买了油漆，带着其和王守红到了开化，安排其到王某岳父家的墙上喷油漆，王守红负责向大门和窗泼大便，陈某拍视频。第二天，周某告知陈某雷某在永康后，陈某带着其和周军金、王守红、樊磊、吴某等人赶到永康，并要求徐继文也赶到永康。之后，雷某被陈某等人从酒店带到车上，陈某提出将雷某交给周某，但樊磊不同意，要求将雷某带到义乌市。之后，雷某被带到义乌市的一个山上，其等在车上，樊磊打电话要其买面包和水，其送上去后，看见卞冬杰也已在现场，樊磊等人对雷某进行殴打，后陈某提出将雷某交给周某。因卞冬杰与周某谈不成，又将雷某带回义乌市，途中，周军金、樊磊、吴某在服务区做雷某的思想工作，后雷某同意拿出50万元，并转到吴某的账户上。被告人冉显斌的供述，证明2017年春节前，“老卞”来电话邀其到浙江要债，每日200元劳务费，后其和“老卞”、米可可、老三、“大熊”、小潘等人苏州赶到浙江嘉兴，与其他六、七个人跟着“磊哥”找欠钱的雷某等人，先是到雷某等人的小区找，之后，又到雷某等人的工厂、公司找，还到义乌市、东阳市找，“磊哥”还安排三个人在公司守候，均没有找到雷某等人。得知欠钱的人在开化岳父家里后，“磊哥”就马上赶了过去，在欠钱的人答应元宵节后回嘉兴解决事情后，“磊哥”就安排一辆车和一部分人守在对方家门口附近必经的一条路上。元宵节当日，发现欠钱的人已经逃跑，之后寻找未果。同年2月20日左右，“老卞”说有了雷某的消息，并马上和其及米可可、“痞子”、“大熊”等人赶往永康的一个酒店时，酒店内已有“磊哥”等五、六个人，二十分钟左右，雷某被“磊哥”、“老卞”等人从酒店带到车上，后车停在义乌市火车站边上的一个墓地，雷某被“磊哥”、“老卞”等人带到了墓地，“磊哥”、“大熊”等人就去打雷某，其等人在边上望风，之后，又带着雷某往嘉兴方向走。途中，“老卞”与嘉兴老板谈劳务费的问题，后“老卞”来电，让米可可带着其等人回义乌市，在服务区内，“磊哥”、“老卞”围着雷某谈事情，到了10时左右，“老卞”说事情谈好了，雷某交给“磊哥”，其这批江苏人每人分得6000元，“老卞”还带其这批人买了一双700元左右的耐克鞋子后离开。被告人刘前程的供述，证明2017年2月初，米可可来电称“卞老板”要到浙江要债，人手不够，让其过去帮忙，到时会支付工资，后其约了“黄毛”一同前往。先是由“卞老板”安排其和米可可、“壁虎”、“黄毛”、“大熊”等人到雷某的公司找，后到开化找，在一户人家门口等候了几个小时，之后又到嘉兴、东阳、义乌找人。同年2月19日下午2时左右，“卞老板”带其等人到永康的一酒店内，原先在嘉兴的10来个人陆续赶到酒店，后其和“黄毛”被安排在电梯口守着，“卞老板”带人到酒店的房间内，将雷某带了下来，分乘四辆车来到义乌市，“卞老板”要其等人在下面望风，其他人带雷某到了上面的墓地。凌晨2时许，“卞老板”等人又带着雷某开往嘉兴方向，后因与嘉兴老板劳务费的问题谈不成，“卞老板”等人又带着雷某回到服务区。雷某打款后，“卞老板”拿到劳务费就离开了，其分到3000元人民币，后“卞老板”带着给每人买了一双耐克鞋子后离开。被告人米可可的供述，证明2017年春节期间，卞冬杰与其联系，称他的同学被人骗走几百万元，要其帮忙找三、四个人到嘉兴市、义乌市找骗钱的人。因当时其在老家，就将“壁虎”的电话号码给了卞冬杰，让卞冬杰与“壁虎”直接联系，由“壁虎”等人先找人。农历正月初十左右，卞冬杰又给其打电话称人手不够，要其帮忙再找几个帮手，其叫了“痞子”赶到嘉兴与卞冬杰会合。当晚，其与卞冬杰、“痞子”等人赶到衢州开化的一个村庄，与原先守在那里的人会合守在一户人家的门口，凌晨4时余，当该户人家的人准备出门时，其等10余人将该户的家人拦下，双方发生争吵后，该户家人报警。后卞冬杰安排人员对这户人家的家人进行跟踪，后因跟踪失败回到嘉兴。三、四天后，卞冬杰得到雷某的消息，就与其和“壁虎”、“磊哥”、“痞子”、还有一些不认识的人赶到永康，“磊哥”在一酒店内将雷某带到车上，然后到达义乌机场边上的一个墓地，下车之后，“磊哥”他们让雷某跪下来，围着殴打雷某，要求雷某还钱，并进行威胁恐吓。之后，其分到6000元好处费。身份证明，证明有关当事人身份属实。上述证据均经当庭质证，证据间能相互印证，本院予以确认。(二)诈骗、掩饰、隐瞒犯罪所得、窝藏部分2017年8月初，从事外贸生意的被害人翁某需要把国外客商支付的72.9万欧元货款兑换为人民币，其委托高某负责联系兑换欧元事宜，后高某联系了从事外汇兑换生意的曹某（已判刑），并以0.2%的手续费委托曹某兑换。同年8月3日晚上，被告人樊磊伙同被告人周军金、马国平、徐杰以及曹某等人经多次共谋，决定将该笔72.9万欧元兑换成人民币后大家一起进行分赃，由曹某单线联系高某，待高某把外汇打过来之后，由被告人马国平把外汇兑换成的人民币汇到曹某的个人银行账号上，再由曹某将钱分给其他人。同年8月4日早上，曹某和被告人徐杰到银行开通了中国农行、义乌农商网银用于接收并转出赃款。同日10时许，被害人翁某将72.9万欧元汇至曹某指定的账号。同日12时许开始，被告人樊磊伙同被告人周军金、马国平、徐杰以及曹某等人陆续将上述72.9万欧元（折合人民币581.54517万元）兑换出580余万元人民币后，分赃逃匿。其中曹某分得赃款85万余元，被告人樊磊分得200万元，被告人周军金分得35万元，被告人林怡海分得50万元，被告人徐杰分得10万元，被告人马国平分得200万余元。期间，被告人林怡海于2017年8月3日到义乌与被告人樊磊等人会合，同年8月4日上午与被告人樊磊到香格里拉酒店，并提供一个“李石峰”身份证给被告人谢家银在香格里拉酒店开了一个房间，给被告人樊磊等人分赃，后在明知被告人樊磊给其的50万元系诈骗所得的情况下，仍予以收受。被告人谢家银于同年8月4日上午到香格里拉酒店，使用被告人林怡海提供的“李石峰”身份证在酒店开了一个房间，用于被告人樊磊等人分赃，后在明知系诈骗所得的情况下，仍然为被告人樊磊提供银行卡接收转入的200万元，并在南京分批全部取现出来后交给被告人樊磊；并在明知曹某实施诈骗犯罪的情况下，受被告人樊磊委托开车送曹某到南京，且提供自己车辆让曹某开回安徽老家逃匿。2018年9月21日，被告人林怡海被警方抓获；2018年10月5日，被告人马国平被警方抓获；2019年1月3日，被告人徐杰主动到公安机关投案，但到案后未能及时供述其犯罪事实，之后做如实交代；2019年2月26日，被告人谢家银由其父谢某陪同到公安机关投案，但到案后未能及时供述其犯罪事实，之后做如实交代。2018年10月30日、2019年1月29日，被告人林怡海、徐杰分别向义乌市公安局退出违法所得人民币5万元、10万元。2019年4月11日，被告人谢家银坐落在义乌市的房产及车库被义乌市公安局依法查封。证明上述事实的证据有：被害人翁某的陈述、网银交易凭证，证明2017年8月1日，其通过高某与曹某取得联系，曹某答应可以兑换外币后，其于同年8月4日通过台州银行网银转账72.9万欧元给曹某提供的香港账号内。之后，曹某就失去联系。同年10月初，其找到曹某后，得知兑换的钱到账后，由马丽兑换出人民币585万元后，被留下人民币213万元，汇给曹某人民币372万元，然后曹某汇给樊磊、谢家银夫妻200万元，周金军35万元，汇给林怡海提供的黄建邦账户人民币50万元，转给徐杰人民币10万元，曹某分得77万元，后其报警。证人高某的证言、微信聊天记录，证明其知道樊磊有一个兑换外汇的团队，成员有曹某、周军金、林怡海、马国平、徐杰及樊磊的妻子谢家银。2017年8月初，翁某联系其结汇的事情，其与曹某取得联系，谈妥手续费后，曹某给了其兑换外币的香港汇丰银行账号，后其将该账户发给翁某。次日，翁某将72.9万欧元汇至曹某提供的账户内，其将翁某的汇款凭据发给曹某后，曹某就失去联系。2017年7月份找到曹某后，得知结汇的钱款已被曹某和樊磊、周金军、林怡海、马国平、徐杰、谢家银等人分掉。证人曹某的证言、辨认笔录及照片，证明：1、2017年3、4月份的时候，樊磊要其过去帮忙，其主要工作是负责准备材料和送材料。樊磊、周军金、徐杰、林怡海、马丽（经辨认为马国平）等人在义乌市从事兑换外汇的生意，樊磊、周军金是头目，马国平负责联系账户，徐杰是司机。2017年8月初，高某找到其，称客户翁某需兑换外汇，后其将高某换汇的事情告诉了老板樊磊，因樊磊和高某在换汇上有矛盾，樊磊提出将该笔钱私吞，马国平提出要分25%，剩余的由樊磊支配。同年8月3日下午，林怡海从温州到义乌住在香格里拉酒店，饭后在国际大厦边的酒吧门口，樊磊、周金军、谢家银、徐杰、林怡海、马国平和曹某提到高某不管汇进来多少钱都要吞掉，大家都表示同意。之后，其将马国平提供的汇丰银行账号发给高某。客户翁某将72.9万欧元汇到指定账户后，马国平兑换成人民币并扣除他的200万元左右后，将剩余的380万元左右汇到其银行账号。同年8月4日上午11点左右开始，其银行账户上陆续有钱汇进来，周军金要求徐杰开车送其去办理网银并取现20万元，后其到银行取了19.9万元，其分到2万元。到下午3时许，其银行账户上陆续汇进共计人民币385万元。其按照樊磊、谢家银的要求，转给林怡海50万元。当日下午3时30分左右，马国平过来后提出因为周末，外汇无法全部兑换完毕，余款到下星期再转，樊磊、谢家银就提出赶紧将其送走，怕高某找其麻烦，当时下午4时许，其由樊磊的老婆谢家银送回老家躲避。途中，其在诸暨服务区按谢家银的要求和提供的账号转给樊磊200万元，次日，谢家银打电话给其，让其给徐杰汇10万元，后其按谢家银的要求转了10万元给徐杰。2017年8月7日，谢家银打电话给其，让其给周军金汇30万元，后其在次日转了25万元给周军金和现金10万元，其留下85万元左右。2、樊磊和谢家银平时住在浦江的一个租房内，其住在他们边上，樊磊身上没有钱，要请客吃饭什么的都要向谢家银要钱，看病也由谢家银带到医院。分钱后，其回到安徽后，谢家银给了其一个手机和号码，用于日后联系，半个月后，樊磊、谢家银找到其，安抚其不要害怕，出了事情他们会解决的。2017年11月份，樊磊、谢家银、周军金找到其，要其跟他们身边一起躲避高某，其没有同意。后来高某到安徽找到其，其带高某到浦江找过谢家银，谢家银不肯承认，高某到公安机关报案。证人樊某的证言，证明其系樊磊的父亲，樊磊因病住院，期间其一直在劝樊磊把事情说清楚对身体康复有帮助。后来樊磊想开了，愿意向公安机关将所有事情交代清楚。证人谢某的证言，证明：1、其系谢家银的父亲。2019年春节前，其侄子谢家国称谢家银有事情，要其自己去问谢家银，后其当面质问谢家银发生何事，在其逼问下，谢家银说被公安机关通缉，其就提出投案，将事情讲清楚，谢家银也表示同意。2019年2月底，其开车带女儿谢家银到公安机关投案。2、其不认识徐杰，也没有听说过此人。调取证据通知书、银行交易明细，证明2017年8月4日，黄建邦的银行账户收到曹某的银行转账50万元。2017年8月5日，徐杰的银行账户收到曹某的银行转账10万元。2017年8月7日，鲍某的银行账户收到199.9999万元，后取现。2017年8月8日，周军金的银行账户收到曹某的银行转账25万元。通话记录，证明曹某与高某、被告人樊磊、谢家银、林怡海等人之间通话联系的事实。住宿登记表、浙江铁路旅客进站信息，证明被告人林怡海使用“李石峰”的身份于2017年8月3日入住义乌市璞丽酒店，次日入住香格里拉酒店，当日乘坐G7321高铁从义乌到温州南。扣押决定书及清单、暂扣款票据，证明：1、2018年10月30日，被告人林怡海向义乌市公安局退出违法所得人民币5万元。2、2019年1月29日，被告人徐杰向义乌市公安局退出违法所得人民币10万元。3、公安机关从被告人马国平处扣押黑色OPPO手机一只。协助查封通知书，证明2019年4月11日，被告人谢家银坐落在义乌市的房产及车库被义乌市公安局依法查封。刑事判决书，证明同案犯曹某因诈骗罪被追究刑事责任。抓获经过，证明2018年9月21日，被告人林怡海被警方抓获；2018年10月5日，被告人马国平被警方抓获；2019年1月3日，被告人徐杰主动到公安机关投案；2019年2月26日，被告人谢家银主动到公安机关投案；2019年3月7日，被告人樊磊、周军金被警方抓获。被告人樊磊的供述，证明2017年夏天，高某委托曹某结汇，曹某找到其表示这笔外汇来路有问题，想吞吃这笔钱，问其有无认识外汇之人，后其通过周军金联系到马国平，其与马国平见面后，明确高某要进行结汇，其和曹某想私吞这笔钱。马国平提出上次结汇损失17万美金，要在该笔款项中扣除130万元，其表示同意，后马国平通过微信给了周军金一个香港汇丰银行的离岸账户，周军金转发该账户后，其将该账户提供给曹某，过了一会，高某往该帐户汇了74万左右的欧元，马国平结汇后扣除100万元汇给曹某，后曹某收到500万元左右。之后，其打电话给徐杰，由徐杰带曹某到银行取钱，然后到香格里拉酒店会合。徐杰在酒店开了一个房间，其与徐杰、周军金、林怡海、曹某、谢家银在酒店会合后，其让徐杰、周军金、林怡海把银行卡号发给曹某，曹某当场将50万元汇给林怡海用于封口，其怕高某找到曹某，要求谢家银赶紧将曹某送到安徽，然后大家散伙。之后，其让曹某转给徐杰10万元，转给周军金35万元，其分到的200万元转到谢家银的账户上，后其让谢家银提现。被告人周军金的供述、辨认笔录及照片，证明2017年，其与徐杰、樊磊在咖啡馆吃饭时，樊磊提出想私吞高某换汇的钱款，其和徐杰表示没有意见。之后，樊磊开始联系马国平用于换汇的银行账户，并提出趁机私吞换汇的钱款，马国平表示同意。由于高某与林怡海不和，为此，樊磊询问过林怡海的意见，并说事成后会给林怡海喝茶费。林怡海说他不会出面，只要分点好处就可以，黑掉高某的钱后，有什么消息，他会告诉樊磊。一个月后，其和徐杰从香港回来时，樊磊称已出资安排曹某到台州与高某套近乎，换汇的事情已有眉目，只等高某上钩。樊磊要其和徐杰与马国平聊一下，黑掉高某的钱要多少好处费，马国平提出要20%的好处费，樊磊表示同意。案发前一、二天，高某打电话给曹某，询问有无认识换汇之人，然后樊磊给其打电话，要求马国平提供结汇账户。后其将马国平提供的结汇账户提供给樊磊，樊磊通过曹某发给高某，并通知了林怡海。2017年8月3日，林怡海来到义乌。次日早上，高某将一张汇款凭证通过微信转给曹某后，樊磊打电话通知其与马国平联系，要求快速结汇，然后到香格里拉酒店会面。其将信息转给马国平后，就赶到香格里拉酒店，看到樊磊、林怡海已在大厅，之后曹某、徐杰、谢家银陆续到达大厅，由林怡海提供身份证，谢家银出钱开了一个房间。当日11时左右，马国平赶到酒店，向樊磊要转账的银行账户，曹某将他的账户提供给马国平，当时马国平又提出要求扣除高某欠其舅舅的50万元，再拿20%好处费，因为钱在马国平手上，争执也没有用，最终马国平分到200万左右。后马国平陆续将款汇至曹某的账户上，钱到账后，樊磊要求曹某通过手机银行转给林怡海50万元。之后，樊磊带领徐杰、曹某到银行取了现金，曹某给了樊磊几万元后，曹某就和谢家银回到安徽。当时其和徐杰没有分到钱，樊磊提出按曹某的意思，其和徐杰每人可分得10万元，其和徐杰均提出如果是10万元就不要了，之后，樊磊不知给谁打了一个电话，又说不要急，与曹某再好好聊一聊。后又说给其35万元，实际上其收到30万元。被告人林怡海的供述、辨认笔录及照片，证明2017年7月中旬的一天，其与樊磊、周军金、徐杰、曹某、谢家银等人聊天时，樊磊提到高某曾要求帮忙换汇，樊磊联系马国平提供了银行账户，马国平将相应的人民币180万元-200万元支付给了高某后，由于换汇的款项有问题，马国平提供的银行账号被冻结，之后高某也不肯退款，樊磊就提出下次有机会将高某的钱扣住。同年7月底左右，高某找曹某想兑换人民币后，樊磊与周军金、徐杰、曹某、谢家银等人就在义乌市香格里拉酒店商量私吞高某结汇款，商定由周军金联系马国平，马国平负责提供兑换的银行账户和收取欧元、联系结汇，曹某负责与高某联系，徐杰负责跑路，除给马国平的钱外，剩余大家一起分。之后樊磊打其电话称高某换汇款近二天肯定会到，要其到义乌市找他。其到达义乌市后，樊磊让其到香格里拉酒店见面，后樊磊称高某换汇的款项已经到了，马国平已在结汇，樊磊向其要银行卡答应给其好处。之后，樊磊安排徐杰去取现金，怕高某找曹某的麻烦，樊磊叫妻子谢家银送曹某去安徽躲避。其离开义乌市回到温州途中，收到樊磊汇给其的50万元（汇至黄建邦的银行卡上）。后听周军金说，周军金分到35万元，徐杰分到10万元。被告人徐杰的供述、辨认笔录及照片，证明：1、樊磊、曹某等人在义乌市从事外币买卖生意。高某与樊磊、周军金之间因换汇有矛盾，樊磊就提出下次高某来换汇时私吞。2017年7月底，高某找到曹磊，称有笔外汇兑换生意，要曹某准备一下。曹某将高某换汇之事告知樊磊，樊磊提出将钱扣下来。分钱前一、二天，樊磊、曹某、周军金、林怡海、谢家银及其和周军金带来换汇的两个姓马新疆人聚在一起时，樊磊提出将高某换汇的钱分掉，具体由曹某出面，曹某钱分多一点，拿到钱后就回安徽，姓马的换汇人提出之前高某还欠他的钱，要求高某的欠款从换汇款中扣下。大家吃饭时，林怡海提出请曹某放心，高某那边有什么风吹草动，他会提前通知樊磊。第二天上午10时许，樊磊要求其送曹某到桔子酒店找换汇的人，后又通知曹某到香格里拉酒店，在酒店内其看见樊磊、周军金、林怡海及另一个换汇的人都在房间内，这时，在高某打电话与曹某确认银行账户准备好了之后，高某的外汇很快就到了银行账户。周军金与那换汇的人算好汇率点位后，换汇的人就离开了，差不多兑换的人民币也到曹某的账户上，这时谢家银带着笔记本电脑进到房间，樊磊叫林怡海提供银行卡号，由曹某当场转给林怡海50万元，并说不要嫌少。接着，其开车送曹某到银行取钱，回到酒店后，樊磊又要求其送曹某回安徽老家，并向其要银行卡号，在其回答没有时间送后，樊磊要其到义乌市向谢家银拿电脑。次日，其收到樊磊转账过来的好处费10万元。2、谢家银平时对樊磊管的比较严，不允许樊磊身上带钱，樊磊外出吃饭，都要查问在那里吃，和谁吃，还要视频看一下。被告人谢家银的供述，证明：1、2017年8月4日上午，樊磊打电话要其到香格里拉酒店，在酒店的房间内，其见到樊磊、林怡海、周军金、徐杰、曹某等人在聊钱的事情，之后樊磊要其送曹某去南京，后徐杰将曹某送至义乌市，由其送曹某到南京。途中，樊磊打电话向其借银行卡，并要其将银行卡号给曹某，称曹某要还欠他的钱，其就将母亲鲍某的银行卡号报给曹某。当晚11时许，其母亲银行卡上多了199.99万元，其告知樊磊后，樊磊提出帮他提现。之后，其在南京分四次将款项全部提现交给樊磊。2、其由父亲谢某陪同到公安机关投案。被告人马国平的供述，证明其从事介绍换汇的生意，提供客户的银行账户，从中赚取差价，平时使用马某3、丁宏及其本人的几个农行账户。其不认识樊磊、周军金、曹某、徐杰、林怡海等人，也没有与他们做过换汇的生意。身份证明，证明有关当事人身份属实。上述证据均经当庭质证，证据间能相互印证，本院予以确认。(三)非法经营部分被告人马国平自2018年7月份至2018年9月份期间，以营利为目的，非法从事兑换外汇业务，数额较大。1、2018年8月27日至同年9月4日期间，被告人马国平通过微信联系“阿伟”（身份不详），分别从“阿伟”处购得5.899万美元、17.8113万美元、1.9998万美元，并分别支付人民币40.4966万元、12.2746万元、41.16万元给“阿伟”提供的人民币账户；2、2018年9月4日，被告人马国平通过微信联系“小夕”（身份不详），从“小夕”处购得18.2万美元，并分三笔将人民币124.7064万元支付给“小夕”提供的人民币账户，被告人马国平从中非法获利2366元；3、2018年7月20日至同年7月27日期间，被告人马国平接受马某4委托，通过微信联系“云”（身份不详），将美元出售给浦江巨兴化纤厂，马国平从中非法获利人民币5.0285万元。其中2018年7月20日，其将15.34万美元分两笔卖给浦江巨兴化纤厂，并由浦江巨兴化纤厂将104.9864万元人民币打款到马某4的银行账户上；2018年7月23日，其将13.566万美元卖给浦江巨兴化纤厂，由浦江巨兴化纤厂将91.5万元人民币打款到马某4的银行账户上；2018年7月24日，其将7.5235万美元卖给浦江巨兴化纤厂，由浦江巨兴化纤厂将51.2万元人民币打款到马某4的银行账户上；2018年7月25日，其将14.6125万美元卖给浦江巨兴化纤厂，由浦江巨兴化纤厂将99万元人民币打款到马某4的银行账户上；2018年7月25日，其将3.5725万美元卖给浦江巨兴化纤厂，由浦江巨兴化纤厂将24万元人民币打款到马某4的银行账户上；2018年7月27日，其将11.4052万美元卖给浦江巨兴化纤厂，由浦江巨兴化纤厂将77.2万元人民币打款到马某4的银行账户上；4、2018年9月12日，被告人马国平通过微信联系“云”（身份不详），将4万美元卖给“云”，并通过宋小菲银行账户收到人民币27.88万元。另查明，被告人马国平因涉嫌犯非法经营罪于2015年2月11日被浙江省兰溪市公安局取保候审，2016年3月7日被浙江省兰溪市人民检察院取保候审。2016年9月9日，浙江省兰溪市人民法院作出（2016）浙0781刑初84号刑事判决，以被告人马国平犯非法经营罪判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币六万元。后被告人马国平提起上诉，金华市中级人民法院于同年12月12日裁定驳回上诉，维持原判。上述事实，被告人马国平在庭审过程中亦无异议，且有证人石某、束某、马某3、马某4的证言，辨认笔录及照片，转账记录截图，银行账户的转账流水，微信聊天记录，差价结算照片，综合表，对外贸易经营者备案登记表等资料，刑事判决书、刑事裁定书，被告人马国平的供述，身份证明等证据证实。上述证据均经当庭质证，证据间能相互印证，本院予以确认。(四)交通肇事部分2018年9月30日下午，被告人杨笑梦未取得机动车驾驶资格驾驶浙Ｇ725ＤＳ号小型轿车从义乌市城中北路之江酒店到稠城街道车站路182号，同日15时58分许，沿无名道路自东往西行驶至义乌市左转弯时，碰撞在路口内自西往东通过路口的行人金某，造成金某颅脑、左某腿等处受伤的道路交通事故。事故发生后，被告人杨笑梦驾车逃离现场，并拨打120急救电话，同时告知被告人杨明磊发生交通事故以及地点。同日16时04分许，被告人杨明磊拨打110报警电话。同日16时09分许，被告人杨明磊又拨打110报警电话，告知伤者已被送至稠州医院就医。同日16时30分许，被告人杨笑梦在义乌市城中北路267号处被义乌市公安局交通警察大队民警查获归案。经义乌市公安局交通警察大队认定，被告人杨笑梦承担事故全部责任。被害人金某因车祸致严重颅脑损伤，术后长期卧床，昏迷不醒，植物生存，并发肺部、尿路、褥疮等感染，于2020年6月12日经医院抢救无效死亡。经义乌市公安司法鉴定中心鉴定：死者金某符合车祸致颅脑损伤并发肺部等感染、呼吸衰竭死亡。另查明，2018年10月1日，被告人杨笑梦因本案被义乌市公安局行政拘留十五日。上述事实，被告人杨笑梦在庭审过程中亦无异议，且有证人杨明磊、童某的证言，道路交通事实责任认定书，道路交通事故调查报告，道路交通事故处理工作记录，义乌稠州医院门诊病历，行政处罚决定书，机动车信息及驾驶证查询情况，监控视频，道路事故现场勘查笔录，道路交通事故现场勘验照片，法医学人体损伤程度鉴定书、鉴定书，报警记录，受案登记表，到案经过，被告人杨笑梦的供述，身份证明等证据证实。上述证据均经当庭质证，证据间能相互印证，本院予以确认。被告人樊磊、杨明磊、徐杰、林怡海、谢家银、米可可、冉显斌自愿认罪认罚，同意公诉机关提出的对其分别判处有期徒刑十八年至二十三年，并处罚金、有期徒刑五年至八年，并处罚金、有期徒刑三年至六年，并处罚金、有期徒刑三年至四年，并处罚金、有期徒刑三年至五年，并处罚金、有期徒刑一年六个月至二年六个月、有期徒刑一年六个月至二年六个月的量刑建议，且在认罪认罚具结书上签字具结。上述事实有认罪认罚具结书，量刑建议书予以证实，且庭审中上述被告人表示自愿认罪认罚，同意公诉机关的量刑建议。关于被告人徐杰、谢家银自首及被告人徐杰立功的意见，经查，被告人徐杰、谢家银虽主动投案，但到案后未能主动及时如实交代其犯罪事实，依法不能认定为自首；被告人徐杰在第一次庭审中主张带同案犯谢家银到公安机关投案，第二次庭审中又称通过同案犯樊磊的老乡劝说同案犯谢家银投案，没有与同案犯谢家银直接联系，结合同案犯谢家银到案的经过，以及证人谢某不认识被告人徐杰，也没有听说过被告人徐杰此人，其陪同女儿谢家银到公安机关投案的证言，被告人徐杰及其辩护人提出的其有劝说同案犯谢家银投案的事实不能成立，其意见不予采纳。关于被告人杨明磊有自首情节的意见，经查，到案经过及情况说明证实被告人杨明磊在公安人员对其实施抓捕时，拒绝开门达一个小时后，被告人杨明磊才打电话报警称要投案自首，其行为依法不能认定为自首，被告人杨明磊及其辩护人的辩护意见，不予采纳。被告人王守红从一开始即为获得非法利益参与被告人樊磊等人的非法换汇行为，在发生被骗后，即参与寻找雷某、王某，期间均主动参与寻衅滋事，敲诈勒索，不存在被他人胁迫参与犯罪的事实，辩护人提出被告人王守红属协从犯的意见，与查明的事实和法律规定不符，不予采纳。关于被告人马国平的行为是否构成诈骗罪，首先，从被告人马国平到案后到庭审前的供述看，被告人马国平一直拒绝承认收到过被告人樊磊的200万元，同时否认与被告人樊磊相识，其次，从高某与被害人翁某的交易谈判过程看，双方约定换汇的手续费为0.2%，按被告人马国平的辩解，其收取200万元的属佣金。私下换汇72.9万欧元，折合人民币580万余元，收取200万元手续费，手续费用高达34%，不符常理，结合其他同案犯的供述和被告人马国平参与诈骗过程的行为，足以认定被告人马国平的行为构成诈骗罪。被告人马国平及其辩护人提出的意见，不予采纳。关于被告人杨笑梦提出变更起诉决定书指控其造成一人死亡后逃逸不当，被害人死亡与其交通事故没有多大关系的意见，经查，交通事故发生后，被害人金某在事故发生后虽然得到了及时救助，但被害人金某因车祸致严重颅脑损伤，术后长期卧床，昏迷不醒，植物生存，并发肺部、尿路、褥疮等感染，于2020年6月12日经医院抢救无效死亡。经鉴定，死者金某符合车祸致颅脑损伤并发肺部等感染、呼吸衰竭死亡。被告人杨笑梦的交通肇事行为与被害人金某死亡结果的发生有直接的利害关系，公诉机关指控其构成交通肇事致人死亡并有逃离现场情节并无不当。被告人卞冬杰纠集其他被告人及与被告人杨笑梦等人在寻找雷某、王某的过程中，参与寻衅滋事、非法拘禁、敲诈勒索，有被害人雷某的陈述、证人周某、陈某、姜某1、汪某、姜某2、马某1、马某2、胡某、刘某的证言、共犯徐继文、吴某的供述、被告人樊磊、周军金、卞冬杰、王守红、杨笑梦、冉显斌、刘前程、米可可的供述印证，足以认定。被告人卞冬杰、杨笑梦等人在向周某索要劳务费不成后，即向被拘禁人雷某索要劳务费，得款后直接予以分赃，被告人卞冬杰等人以非法占有为目的，对被害人使用威胁或要挟的方法，强行索要公私财物，完全符合敲诈勒索的主客观要件，被告人卞冬杰、杨笑梦及其辩护人的意见，与查明的事实和法律规定不符，不予采纳。关于被告人的犯罪行为是否构成恶势力犯集团犯罪的问题，被告人樊磊、周军金等人以非法占有为目的，纠集在一起，组成由被告人樊磊为首要分子，被告人周军金为固定成员，为谋取非法利益，组织多名成员参与，分工负责明确的恶势力，实施寻衅滋事、非法拘禁、敲诈勒索、诈骗等多次违法犯罪活动，先是敲诈勒索被害人雷某人民币100万余元，尔后共谋诈骗他人财物580万余元。被告人马国平明知被告人樊磊等人诈骗他人财物而参与共同犯罪，并提供诈骗所需的换汇账户，从中获取巨额的非法利益人民币200万元；被告人谢家银明知被告人樊磊等人纠集一起实施诈骗的恶势力犯罪，且积极帮助其转移诈骗所得的财产和提供条件帮助同案犯曹某逃匿；被告人林怡海明知其收受的封口费人民币50万元，系被告人樊磊诈骗他人犯罪所得而予以收受的行为，均属知道或应当知道被告人樊磊与他人纠集在一起为了共同实施犯罪，仍按被告人樊磊要求参与恶势力犯罪活动，其行为属恶势力犯罪集团犯罪，辩护人提出的不构成恶势力犯罪意见不予采纳。本院认为，被告人樊磊、周军金、卞冬杰、王守红、杨笑梦、杨明磊敲诈勒索他人财物，数额特别巨大，其行为均已构成敲诈勒索罪。被告人樊磊、卞冬杰、王守红、杨笑梦多次恐吓他人，造成恶劣社会影响，情节恶劣，其行为均已构成寻衅滋事罪。被告人樊磊、周军金、马国平、徐杰以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。被告人冉显斌、刘前程、米可可非法剥夺他人人身自由，其行为均已构成非法拘禁罪。被告人林怡海、谢家银明知是犯罪所得而予以收受、转移，情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人谢家银明知是犯罪的人而为其帮助其逃匿，其行为已构成窝藏罪。被告人杨笑梦违反交通运输管理法规，发生重大交通事故，致一人死亡后逃匿，其行为已构成交通肇事罪。被告人马国平非法从事兑换外汇业务，情节严重，其行为已构成非法经营罪。公诉机关指控成立，应予支持。被告人樊磊为达到非法目的，分别纠集被告人周军金、卞冬杰、杨明磊、杨笑梦、王守红、冉显斌、刘前程、米可可、徐杰、马国平、林怡海、谢家银等人为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，以暴力、威胁或其他手段多次实施犯罪，为非作恶，严重扰乱了经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，被告人卞冬杰、马国平、王守红、杨笑梦、杨明磊、冉显斌、刘前程、米可可、徐杰、林怡海、谢家银知道或应当知道与被告人樊磊等人纠集一起为了实施共同犯罪，仍按照被告人樊磊等人的指挥参与犯罪活动，其行为属恶势力犯罪，同时其犯罪行为符合犯罪集团犯罪组织的构成要件，依法应认定为犯罪集团犯罪。在共同犯罪中，被告人樊磊系纠集者，在恶势力犯罪中起组织、策划、指挥作用，系主犯，属恶势力犯罪的首要分子，被告人周军金、卞冬杰、杨明磊、杨笑梦、王守红、冉显斌、刘前程、米可可、徐杰、马国平、林怡海、谢家银等人接受被告人樊磊指挥，参与恶势力犯罪活动，起次要、辅助作用，系从犯。对从犯即被告人杨明磊、杨笑梦、王守红、徐杰依法应当减轻处罚。对从犯即被告人周军金、卞冬杰、冉显斌、刘前程、米可可、马国平、林怡海、谢家银，依法应当从轻处罚。被告人樊磊、周军金、杨明磊、林怡海、谢家银、冉显斌、刘前程、米可可、徐杰到案后如实供述自己的罪行，被告人王守红到案后能如实供述其主要犯罪事实，依法可以从轻处罚。被告人樊磊、杨明磊、冉显斌、米可可、徐杰、林怡海、谢家银认罪认罚，依法可以从宽处理。被告人樊磊、周军金、卞冬杰、王守红、杨笑梦、马国平、谢家银均系一人犯数罪，依法应当数罪并罚。被告人马国平在缓刑考验期限内犯新罪，依法应当撤销缓刑，予以数罪并罚。辩护人提出被告人樊磊系初犯，归案后如实供述，认罪认罚，请对其从轻处罚的辩护意见，予以采纳。辩护人提出被告人周军金系初犯、从犯，在敲诈勒索、诈骗罪共同犯罪中受人指使，到案后如实供述犯罪事实，请求对其从轻处罚的辩护意见，予以采纳。辩护人提出被告人王守红系初犯、从犯，认罪态度好，建议对其减轻处罚的辩护意见，予以采纳。辩护人提出被告人杨明磊系初犯、从犯，认罪认罚，请求对其减轻的辩护意见，予以采纳。辩护人提出被告人徐杰主动投案，已退还10万元赃款，在共同犯罪中应认定为从犯的辩护意见，予以采纳。辩护人提出被告人谢家银系初犯，认罪认罚，在共同犯罪中应认定为从犯，请求从轻处罚的辩护意见，予以采纳。辩护人提出被告人米可可、冉显斌系初犯、从犯，到案后能如实供述其罪行，认罪认罚，请求对其从轻意见，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百九十三条第一款、第二百六十六条、第二百三十八条第一款、第三百一十二条第一款、第三百一十条第一款、第一百三十三条、第二百二十五条第（四）项、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第七十七条第一款、第六十九条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人樊磊犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币五十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年二个月；犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币三十万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑二十年，并处罚金人民币八十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。二、被告人周军金犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币四十万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币二十万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑十五年，并处罚金人民币六十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住的，监视居住二日折抵刑期一日，即自2019年4月12日起至2034年3月12日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。三、被告人卞冬杰犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币四十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年；数罪并罚，决定执行有期徒刑十二年六个月，并处罚金人民币四十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月20日起至2031年2月19日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。四、被告人王守红犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年；数罪并罚，决定执行有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月26日起至2026年10月25日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。五、被告人杨笑梦犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年；犯交通肇事罪，判处有期徒刑三年三个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月26日起至2029年4月10日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。六、被告人杨明磊犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币六万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月20日起至2024年3月19日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。七、（一）撤销浙江省兰溪市人民法院于2016年9月9日作出（2016）浙0781刑初84号刑事判决中的判处被告人马国平有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币六万元的缓刑部分。（二）被告人马国平犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币三十万元；犯非法经营罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币六万元，与原犯有期徒刑三年，并处罚金人民币六万元并罚，决定执行有期徒刑十三年，并处罚金人民币四十二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月5日起至2031年10月4日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。八、被告人徐杰犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币四万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月30日起至2023年10月2日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。九、被告人冉显斌犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月14日起至2020年11月13日止）。十、被告人刘前程犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年八个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月22日起至2021年1月21日止）。十一、被告人米可可犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月17日起至2020年11月16日止）。十二、被告人林怡海犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住的，监视居住二日折抵刑期一日，即自2019年3月27日起至2022年1月18日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。十三、被告人谢家银犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元；犯窝藏罪，判处有期徒刑一年，数罪并罚，决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。十四、扣押在案的违法所得被告人徐杰人民币10万元、被告人林怡海人民币5万元，由扣押单位义乌市公安局返还被害人翁某，继续追缴被告人樊磊、周军金、马国平、林怡海的违法所得返还被害人，追缴不足部分，责令被告人樊磊、周军金、马国平、林怡海与其他共同犯罪人退赔被害人翁某人民币566.54517万元。扣押在案的违法所得被告人王守红人民币2万元、被告人卞冬杰人民币4万元，由扣押单位返还被害人雷某，继续追缴被告人樊磊、周军金、卞冬杰、冉显斌、刘前程、米可可的违法所得返还被害人，追缴不足部分，责令被告人樊磊、周军金、卞冬杰、冉显斌、刘前程、米可可与其他共同犯罪人退赔被害人雷某人民币90万元。被告人马国平违法所得人民币5.2651万元，予以追缴，没收上缴国库。十五、查封的房产及其他扣押物品由义乌市公安局依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  丁樟仁审 判 员  叶雪花人民陪审员  朱堂辉二〇二〇年七月二十四日代书 记员  方 媛?*ArabicDash?-20-??*ArabicDash?-21-?