内蒙古自治区鄂托克旗人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）内0624刑初77号 公诉机关内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克旗人民检察院。 被告人周某，2020年1月11日因涉嫌拒不支付劳动报酬罪被鄂托克旗公安局刑事拘留，2020年1月22日经鄂托克旗人民检察院批准由鄂托克旗公安局执行逮捕，现羁押于鄂托克旗看守所。 指定辩护人尉某，内蒙古赫扬（鄂托克）律师事务所律师。 鄂托克旗人民检察院以鄂检一部刑诉（2020）69号起诉书指控被告人周某犯拒不支付劳动报酬罪，向本院提起公诉，本院依法公开开庭审理了本案。鄂托克旗人民检察院指派检察员王某1、李某1出庭支持公诉。被告人周某及其辩护人到庭参加了诉讼，现已审理终结。 公诉机关指控，2018年10月10日至2019年1月26日期间，被告人周某挂靠银川源立达建筑劳务有限公司施工资质向内蒙古第三建筑公司（以下简称：内蒙三建）承包了鄂尔多斯电力冶金集团公司氯碱化工分公司40万t/aPVC、30万t/a烧碱项目干燥厂房、压缩厂房土建主体结构劳务并施工，被告人周某负责该项工程的施工及工人工资发放。经查，内蒙三建将工程款支付到位的情况下，被告人周某拖欠刘某等11名劳动者工资共计人民币124880元，不予支付。鄂托克旗劳动局于2019年6月18日、6月27日、12月24日先后三次以邮寄送达、登报公示、当面送达等方式向银川源立达建筑劳务有限公司下达责令改正决定书，被告人周某在明确收悉责令改正决定书的情况下仍拒不履行支付义务。2020年1月17日，银川源立达建筑劳务有限公司向刘某等八人支付工人工资5万元，目前仍有11名工人74880元工资未支付。 针对上述事实公诉机关提供了相关证据,并认为，被告人周某以逃匿方法逃避支付劳动者的劳动报酬，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十六条之一，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以拒不支付劳动报酬罪追究其刑事责任。 被告人周某及其辩护人对公诉机关指控的罪名没有异议，对指控的事实有意见，被告人辩称：1.被告人周某欠七名工人101000元工资；2.银川源立达建筑劳务有限公司给工人支付的50000元是被告人向该公司交纳的保证金；3.被告人没有收到2018年6月27日、28日的责令该证书；4.被告人没有逃匿行为。辩护人提出以下意见：1.本案构成单位犯罪，被告人应作为单位的直接责任人员被处罚；2.被告人具有坦白情节。 经审理查明，被告人周某挂靠银川源立达建筑劳务有限公司的施工资质向内蒙古第三建筑公司（以下简称：内蒙三建）承包了鄂尔多斯电力冶金集团公司氯碱化工分公司40万t/aPVC、30万t/a烧碱项目干燥厂房、压缩厂房土建主体结构劳务并施工，合同工期自2018年10月15日至2018年12月5日完工。被告人周某负责该项工程的施工及工人工资发放。被告人周某收到内蒙三建支付的工人工资后，拖欠工人刘某18727.7元、廖某14322.2元、朱某113693元、曾某110547.2元、曾某225020元、王某217469元、朱某2450元、李某2450元、王某38500元、马某16600元、马某28100元，共计123879.1元。之后被告人周某离开工程所在地，逃避支付工人工资。 鄂托克旗人力资源和社会保障局于2019年6月27日、12月24日先后向银川源立达建筑劳务有限公司下达劳动保障监察责令改正决定书，被告人周某在明确收悉责令改正决定书的情况下仍拒不履行支付义务。2020年1月17日，银川源立达建筑劳务有限公司向廖某支付7098.64元、向曾某1支付5259.92元、向朱某2支付184.72元、向朱某1支付6674.32元、向王某2支付8629.52元、向曾某2支付12306.96元、向刘某支付9661.2元、向李某2支付184.72元工资。目前仍欠刘某9066.5元、廖某7223.56元、朱某17018.68元、曾某15287.28元、曾某212713.04元、王某28839.48元、朱某2265.28元、李某2265.28元、王某38500元、马某16600元、马某28100元工资，共计73879.1元。 上述事实，有公诉机关移送并经当庭质证的下列证据证明： 1、书证 （1）受案登记表、受案回执、立案决定书,证明鄂托克旗公安局治安管理大队于2019年12月24日受理案件，2019年12月31日鄂托克旗公安局决定对本案立案侦查。 （2）户籍信息，证明周某出生于1981年6月26日，犯罪时已达到刑事责任年龄。 （3）归案情况说明，证明鄂托克旗公安局治安管理大队民警在西安市××区楼0513房间内将被告人周某抓获，并于2020年1月11日，将被告人周某刑事拘留。 （4）李某2、朱某1、马某2、王某3、马某1的自述材料，证明周某拖欠李某2工资450元，朱某1工资13500元，马某2工资8100元，王某3工资8500元，马某1工资6600元。 （5）关于成立对“宁夏源立达建筑劳务有限公司拖欠工资案件”清欠联合工作组的通知,证明2019年12月17日旗劳动保障监察综合执法局和旗公安局联合成立了鄂托克旗农牧民工工资清欠工作领导小组。 （6）短信聊天记录及情况说明，证明2019年12月19日、21日，鄂托克旗公安局工作人员通过短信方式通知周某前往棋盘井解决拖欠工人工资。 （7）2019年12月工资表、工资手机短信截图及情况说明，证明银川源立达劳务有限公司向涉案8名工人支付了2019年12月份的工资：向廖某支付7098.64元、向曾某1支付5259.92元、向朱某2支付184.72元、向朱某1支付6674.32元、向王某2支付8629.52元、向曾某2支付12306.96元、向刘某支付9661.20元、向李某2支付184.72元，合计50000元。 （8）公司挂靠协议书，证明2018年9月2日周某与银川源立达建筑劳务有限公司签订公司挂靠协议，周某向源立达公司支付1%的管理服务费。在合同签订时周某向源立达公司缴纳10万元作为工程项目安全，民工工资的保证金。工程完工后甲方全款退回保证金。 （9）工资分配情况，证明2019年12月26日刘某向鄂托克旗公安局提供工资分配情况，廖某14322.2元，朱某113693元，曾某110547.2元，曾某225020元，刘某18727.7元，王某217469元，朱某2450元，李某2450元。 （10）工程核算手机图片、工程量确认单，证明2020年1月11日周某向鄂托克旗公安局治安大队提供工程核算手机图片一张，有吴晨和周晓燕签字的项目工程量计算图，签署日期为2019年1月26日，工程量分别为：模板16861m2，砼3250m3，钢筋541T，外架5960m2，差换358m2，砼151m3，钢筋72T72T。2019年1月26日周某签字的工程量确认单，根据工程核算情况计算出费用，费用共计2422312元，未完成量共计233175元，杂工30000元。 （11）银川源立达建筑劳务有限公司棋盘井项目干燥厂房及压缩厂房工程质量和合同执行情况总结报告，证明2019年4月28日现场技术员李喜东、分管领导张月生、总工吴晨、项目经理张永强签字的总结报告，因工期滞后及工程质量缺陷，扣除费用情况。 （12）周某干燥分项工程量统计表、周某压缩分项工程量统计表、周某干燥、压缩工程量费用总价，证明周某干燥分项工程量费用合计2426217.32元，扣除费用合计689885元，最终费用合计1736332.32元，三分表格有现场技术员李喜东的签字。 （13）银川源立达建筑劳务有限公司棋盘井项目干燥厂房及压缩厂房质量缺陷项目处理意见决定书，证明处理工程质量缺陷的情况。 （14）微信转账截图，证明2020年1月11日，张国忠向鄂托克旗公安局提供微信转账截图1张，2019年2月3日张永强向张国忠转账15000元，张国忠向林志有转账15000元。 （15）通话记录截图，证明2020年1月14日雷小云向鄂托克旗公安局治安大队提供手机通话记录截图，2019年11月23日至2020年1月14日向陕西西安187XXXXXXXX号码拨打电话，显示未接通。 （16）食品生产经营进（销）货凭证账单截图、通话记录截图，证明2020年1月14日高建安向鄂托克旗公安局治安大队提供食品生产经营进（销）货凭证和通话记录截图，2019年5月24日至2020年1月14日高建安给陕西西安号187XXXXXXXX打电话，均显示未接通。 （17）通话记录截图，证明2020年3月3日王军向鄂托克旗公安局治安大队提供了王军和周某187XXXXXXXX的通话记录截图以及王军和周某177XXXXXXXX的通话记录截图。 （18）银行卡交易明细、微信交易明细、情况说明，证明2018年11月至2019年周某通过中信银行向王倩倩转账6次，转账金额为32.2万元；王倩倩通过建设银行卡、支付宝、微信向周某共计转账24.459万元。 （19）银行交易流水、周某名下的中信银行卡（×××）的银行交易明细、张万春名下的建设银行卡（×××）的银行交易明细、情况说明，证明2018年12月14日内蒙古第三建筑工程有限公司向银川源立达建筑劳务有限公司转账520000元、2018年12月19日转账200000元、2019年1月28日转账100000元、2019年1月11日转账150000元、2018年12月11日转账100000元、2018年11月23日转账150000元、2018年11月19日转账200000元、2018年11月20日转账300000元，共计172万元。 2018年11月20日至2019年4月6日银川源立达有限公司法定代表人张万春通过其建设银行账户（卡号：×××）向周某名下的中信银行卡（×××）转账金额共计1280100元。 （20）微信转账记录，证明因劳务公司账户问题，临时解决人工费用，2018年11月1日张永强通过微信向周某转账20000元、20000、4000、6000；2018年11月7日转账11000、9000、10000；2018年11月14日转账20000；2018年12月5日转账20000、20000；2019年1月11日转账10000、10000、10000，综上，张永强通过微信向周某转账共计170000元。 （21）保证书，证明周某于2019年4月3日签订的保证书，承诺刘某等八人的工资于2019年4月12日前解决以及写有源立达合计172万元，期限18年11月-19年1月28日的白纸。 （22）案件移送审批表，证明2019年12月24日鄂托克旗劳动保障监察综合执法局向鄂托克旗公安局提供了涉案材料。 （23）2019年12月4日鄂托克旗劳动保障监察综合执法局出具的情况说明，证明2019年4月15日刘某等8名工人到鄂托克旗劳动保障监察综合执法局书面投诉从2018年10月10月26日开始由周某雇佣干架子工、木工，干到2019年1月23日完工，现拖欠工人工资101680元，2019年5月9日，马某1、马某2、王某3三人到鄂托克旗劳动保障监察综合执法局书面投诉从2019年2月开始由王军雇佣干架子工，王军口头协议按平米和周某承包了部分架子工工程，雇佣了他们三人，现拖欠工资23200元，两次投诉并案处理，共拖欠工人工资124880元，鄂托克旗劳动保障监察综合执法局于2019年4月26日及5月7日先后两次向源立达工商注册地址宁夏银川市××区邮寄劳动保障监察调查询问通知书，因收件地址有误，快递均被退回，鄂托克旗劳动保障监察综合执法局于2019年6月27日和2019年9月28日在《宁夏日报》向源立达公告送达劳动保障监察责令改正决定书，该单位一直未领取法律文书。 （24）内外架班组，证明2019年3月18日，由周某和王军共同签名的对外架、干燥支模架、拆模板、压缩机房、零工计算的价格，总计497923元，借支446000元，余51923元。 （25）王军签字捺印的工资情况，证明2019年5月9日王军签字捺印，内容为王某38500元、马某16600元、马某28100元。 （26）刘某等八人干燥厂房工程量清单，证明周某于2019年4月3日所写的刘某等八人干燥厂房工程量清单，总计220290元，扣除借支124250元，余96040元+架子2640元＝98680元，1楼100×30＝3000元，4月10日前解决。上面有周某、刘某、王某2、曾某1、曾某2、李某2、朱某1、廖某、朱某2的签名。 （27）中国邮政快递单，证明2019年4月26日鄂托克旗劳动保障监察综合执法局向银川源立达建筑劳务有限公司邮寄劳动保障监察调查询问通知书，由于地址有误，无法联系被退回原址；2019年5月7日鄂托克旗劳动保障监察综合执法局向银川源立达建筑劳务有限公司邮寄劳动保障监察调查询问通知书，2019年5月10日由张万春本人签收；2019年5月15日鄂托克旗劳动保障监察综合执法局向银川源立达建筑劳务有限公司邮寄了劳动保障监察调查询问通知书，由于被拒收退回。 （28）劳动保障监察责令改正决定书，证明2019年6月18日鄂托克旗人力资源和社会保障局向内蒙古第三建筑工程有限公司作出劳动保障监察责令改正决定书，当日签收；2019年6月27日鄂托克旗人力资源和社会保障局向银川源立达建筑劳务有限公司作出劳动保障监察责令改正决定书，限其收到责令书之日起“三个工作日”内支付拖欠的工人工资，通过公告送达。 （29）公告，证明2019年6月27日，鄂托克旗人力资源和社会保障局在《宁夏日报》向银川源立达劳务有限公司送达劳动保障监察调查询问通知书和劳动保障监察责令改正决定书，告知银川源立达劳务有限公司应当在60日内到鄂托克旗劳动局领取法律文书，逾期视为送达。 （30）劳动保障监察责令改正决定书，证明2019年12月24日鄂托克旗人力资源和社会保障局向银川源立达建筑劳务有限公司（周某）送达了该份责令改正决定书，由张万春签收及代签。责令源立达公司自收到责令改正决定书六日起“三个工作日”内将朱某1、王某2、曾某2、曾某1、廖某、朱某2、李某2、刘某、马某1、马某2、马治国的工资核实并支付。 （31）营业执照，证明银川源立达建筑劳务有限公司的法定代表人是张万春，经营范围为：建筑劳务分包；装饰装修工程；土石方工程；钢结构工程；道路绿化工程；水电暖安装工程；玻璃幕墙工程；外墙保温防腐工程；建筑材料的销售，成立日期为2008年8月28日；内蒙古第三建筑工程有限公司成立于2002年7月15日。 （32）施工劳务分包合同、授权委托书，证明2018年10月10日内蒙古第三建筑工程有限公司将鄂尔多斯续建40万吨/年聚氯乙烯、30万吨/年烧碱项目承包给银川源立达建筑劳务有限公司，被告人周某作为源立达公司的委托代理人签字。合同期限自2018年10月15日至2018年12月5日完工,由银川源利达建筑劳务有限公司向劳务人员发工资，内蒙古第三建筑工程有限公司对银川源立达建筑劳务有限公司的劳务进度款支付分两次进行，第一次支付的金额为劳务进度结算款的80%。第一次支付款到账后，源立达公司首先用于支付所有农民工工资，内蒙三建收到源立达提供经农民工本人签字加按手印并由源立达公司负责人签字的工资发放表或银行代发农民工工资清单的复印件和农民工身份证复印件给内蒙三建后，并由源立达管理人员在工程项目所在地工区醒目处张贴公示5个工作日后，如果内蒙三建未接到农民工的任何投诉，则甲方将剩余的20%劳务进度结算款支付给乙方。若接到投诉源立达公司拖欠农民工工资或伪造工资表等造成对农民工不利的行为，内蒙三建有权暂停对源立达公司的任何支付，直接扣除源立达公司的工程款向农民工支付工资。 （33）脚手架承包协议书，证明2018年10月15日王军向银川源立达建筑劳务有限公司以包工不包料的形式承包了40万吨聚氯乙烯烧碱干燥厂房及压缩厂房工程外墙钢管脚手架及满堂红内架项目。以上项目所有木板工程材料、人工工资由银川源立达建筑劳务有限公司负责。付款方式为：银川源立达建筑劳务有限公司按搭设进度付款给王军，每完成一层按80%支付，完成所有工程后付至王军95%，剩余的5%待工程竣工后3个月内付清全部工程款。 2.证人证言 （1）证人证言（张万春），证明张万春是银川源立达建筑劳务有限公司的法定代表人。2018年10月10日被告人周某挂靠银川源立达建筑劳务有限公司的资质与内蒙古第三建筑工程有限公司签订了建筑工程劳务承包合同，内蒙古第三建筑工程有限公司将鄂尔多斯续建40万吨/年聚氯乙烯、30万吨/年烧碱项目中的干燥厂房、压缩厂房土建主体结构劳务工程分包给了银川源立达建筑劳务有限公司。2018年11月19日至2018年12月19日期间，内蒙古第三建筑工程有限公司向银川源立达建筑劳务有限公司的银行账号支付170多万元工程款。张万春将上述工程款转入自己的个人建行账号，扣除了5万元管理费（张万春留了15000元，给介绍人刘胜文支付了35000元），还扣了5万元税费，剩余160余万元通过中信银行、微信、支付宝的方式转给周某。2019年5、6月份的时候，鄂旗劳动局让张万春去棋盘井处理工人工资的事情，并给其邮寄责令限期整改通知书，张万春拒收。张万春联系过6、7次周某，让其解决工人工资的事情。 （2）证人证言（王倩倩），证明王倩倩是被告人周某的女朋友，2019年2月左右，周某将棋盘井的工程干完后回西安了。2019年5月份，周某在西安干工程。2019年12月初至案发，被告人周某一直在西安居住。2019年底或2020年初，鄂托克旗劳动局或公安局的工作人员通过电话通知周某去棋盘井结算工程账务，周某一直没有去。2018年11月至2019年1月期间，周某给王倩倩的建行账号汇入30多万元。王倩倩将30多万元的一部分向周某的工人支付工资、一部分通过微信转给周某、一部分自己花销了。 （3）证人证言（张国忠），证明张国忠是内蒙古第三建筑工程有限公司鄂绒PVC二期项目的司机。内蒙古三建替周某给30多个工人发放工资的时候，由于林志有的工资未发到手，2019年2月3日项目部经理张永强通过微信给张国忠转了15000元工资，之后张国忠又给林志有的微信转了15000元工资。 （4）证人证言（张永强），证明张永强是内蒙古第三建筑工程有限公司（以下简称内三建）鄂绒PVC二期项目的项目经理，银川源立达劳务公司授权委托周某与内三建签订了工程轻包劳务合同，承包了棋盘井镇鄂绒PVC二期项目的干燥厂房和压缩厂房建设。2018年10月15日左右，周某的工人陆续进厂施工，2019年3月底周某将承包的所有工程干完了。2018年1月15日至2019年1月15日期间，内三建向源立达对公账号支付了172万元工程款，向30多个工人的银行账号发放了35.5万元的工资，张国忠个人给周某及周某的工人苏志军通过微信借支了16.7万元工资，张国忠通过微信给姓林的混凝土工发放了1.5万元工资，共计支付了225.7万元。2019年4月8日张永强让周某到棋盘井与三建的聂总一起协商解决工程款的事，周某已经离开棋盘井，之后一直与其联系不上。 （5）证人证言（雷小云、高建安），证明2018年10月，通过雷小云和高建安的介绍，周某承包了棋盘井鄂绒公司的干燥厂房PVC厂房。2019年3月份，高建安在棋盘井万来宾馆见了一面周某，之后再没见过。2019年5月24日至2020年1月13日，周某一直不接电话。 （6）证人证言（王军），证明周某雇佣王军负责棋盘井鄂绒PVC建筑工地脚手架内外架的活。2018年10月15日王军雇佣工人进入工地干活，2019年3月18日工程结束，工资共计497923元。其他工人的工资446000元已由内蒙三建支付。目前，周某还欠王军、马某1、马某2、王某3的工资51923元，向周某索要未果。 3.被害人陈述（刘某、廖某、王某2、曾某1、曾某2），证明2018年10月份至2019年1月24日，周某雇佣刘某、廖某等人在内蒙古三建的一个PVC二期工程项目干木工活，一块干活的有刘某、曾某2、廖某、李某2、朱某1、朱某2、曾某1、王某2，都是木工。2019年4月3日，八个木工与周某结算工资，周某保证于2019年4月12日前给工人解决工资。2019年4月12日，周某不接电话，直到2019年4月15日工人到棋盘井劳动局投诉了周某。周某欠刘某的工资为18727.7元、欠廖某14322.2元、欠朱某113693元、欠曾某110547.2元、欠曾某225020元、欠王某217469元、朱某2450元、李某2450元，共计101680元。 4.被告人供述与辩解（周某），证明被告人周某利用银川市源立达劳务公司的资质承包了内蒙古第三建筑公司的棋盘井鄂绒集团PVC二期的干燥厂房和压缩机房的主体土建劳务工程。被告人周某负责施工计划、人员组织安排、招工和发放工资。2019年3月底，工程全部完工。周某应该拿到的总工程款是2567127元，内蒙三建给其计算的总工程款是242万多元，给周某支付了224万多元，总工程款的85%。周某支付了工人工资、辅机辅材费、工人日常生活费、工人交通费、税费、工人住宿费、工人冬季取暖费。2019年6月份，源立达劳务公司的张万春告诉周某：鄂托克旗劳动局让其尽快到鄂托克旗劳动局处理拖欠工人工资的事情。2019年12月初，源立达劳务公司的张万春通过微信给周某发送了鄂托克旗劳动局责令整改书。之后，周某一直在西安，没有解决工人工资。 上述证据均合法收集，证据间相互关联印证，并经法庭质证核实，本院依法予以确认。 本院认为，被告人周某以逃匿的方法逃避支付劳动者的劳动报酬，数额较大，经政府有关部门责令支付仍不支付，其行为已构成拒不支付劳动报酬罪，应依法惩处。案发后，被告人如实供述了自己的基本罪行，可依法从轻处罚。辩护人提出被告人具有坦白情节的意见，本院予以支持。被告人及其辩护人的其他意见，与查明的事实不符，本院不予支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十六条之一第一款、第六十四条、第六十七条第三款、第五十二条之规定，判决如下： 一、被告人周某犯拒不支付劳动报酬罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金一万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月11日起至2020年9月10日止。罚金自判决书生效之日起五日内缴纳。） 二、责令被告人周某向被害人刘某支付9067元工资，向被害人廖某支付7224元工资，向被害人朱某1支付7019元工资，向被害人曾某1支付5287元工资，向被害人曾某2支付12713元工资，向被害人王某2支付8839元工资，向被害人朱某2支付265元工资，向被害人李某2支付265元工资,向被害人王某3支付8500元工资，向被害人马某1支付6600元工资，向被害人马某2支付8100元工资。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向鄂尔多斯市中级人民法院提出上诉。书面上诉的,应当提交上诉状正本一份,副本两份。 审 判 长 阿日古娜 审 判 员 李 海 燕 人民陪审员 牛 建 忠 二〇二〇年七月二十八日 书 记 员 闫 宝 龙 法条链接 《中华人民共和国刑法》 第二百七十六条之一以转移财产、逃匿等方法逃避支付劳动者的劳动报酬或者有能力支付而不支付劳动者的劳动报酬，数额较大，经政府有关部门责令支付仍不支付的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；造成严重后果的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 有前两款行为，尚未造成严重后果，在提起公诉前支付劳动者的劳动报酬，并依法承担相应赔偿责任的，可以减轻或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。