河南省郑州高新技术产业开发区人民法院刑 事 判 决 书(2020)豫0191刑初96号公诉机关河南省郑州高新技术产业开发区人民检察院。被告人赵丽新，男，1991年12月30日出生于河南省兰考县，汉族，初中文化程度，无业，住河南省兰考县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月19日被郑州市公安局郑东分局刑事拘留，同年5月25日被该局执行逮捕。辩护人梁利波，北京市京师（郑州）律师事务所律师。辩护人任萌萌，北京市京师（郑州）律师事务所实习律师。被告人路刚要，男，1979年5月7日出生于河南省汝南县，汉族，中专文化程度，无业，住郑州市金水区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月30日被郑州市公安局郑东分局刑事拘留，同年11月1日被该局执行逮捕。辩护人房华，河南九博律师事务所律师。辩护人赵芳芳，河南九博律师事务所律师。被告人汤俊芳，男，1990年6月28日出生于河南省兰考县，汉族，小学文化程度，无业，住河南省兰考县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月19日被郑州市公安局郑东分局刑事拘留，同年5月25日被该局执行逮捕。辩护人陈璐，北京市京师（郑州）律师事务所律师。辩护人方韬，北京市京师（郑州）律师事务所实习律师。被告人王金付，男，1966年12月12日出生于河南省开封县，汉族，初中文化程度，无业，住河南省开封县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月19日被郑州市公安局郑东分局刑事拘留，同年5月25日被该局执行逮捕。指定辩护人李莹莹，北京市隆安（郑州）律师事务所律师。指定辩护人姜浩川，北京市隆安（郑州）律师事务所实习律师。被告人**，男，1966年8月16日出生于河南省平舆县，汉族，高中文化程度，无业，住河南省平舆县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月19日被郑州市公安局郑东分局刑事拘留，同年5月25日被该局执行逮捕。2020年5月18日被本院取保候审。辩护人张倩，河南辰中律师事务所律师。被告人张秀丽，女，1968年12月20日出生于河南省扶沟县，汉族，初中文化程度，无业，住河南省周口市扶沟县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月19日被郑州市公安局郑东分局刑事拘留，同年5月25日被该局执行逮捕。2020年5月18日被本院取保候审。辩护人陈艳艳，河南亚太人律师事务所律师。辩护人邱静静，河南亚太人律师事务所律师。郑州高新技术产业开发区人民检察院以郑开检公诉刑诉[2019]4095号起诉书指控被告人赵丽新、路刚要、汤俊芳、王金付、**、张秀丽犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。郑州高新技术产业开发区人民检察院指派检察员乔苹苹出庭支持公诉，被告人赵丽新及其辩护人梁利波、任萌萌，被告人路刚要及其辩护人房华、赵芳芳，被告人汤俊芳及其辩护人陈璐、方韬，被告人王金付及其指定辩护人李莹莹、姜浩川，被告人**及其辩护人张倩，被告人张秀丽及其辩护人陈艳艳、邱静静到庭参加诉讼。现已审理终结。郑州高新技术产业开发区人民检察院指控：2018年7月，被告人赵丽新租用河南自贸试验区郑州片区（郑东）东风东路西康平路南01号楼7层710室，注册成立河南醉之付区块链科技有限公司。该公司通过某软件公司开发“最支付”APP（ZP平台），虚构购买ZPC币短期内可以兑换5倍利润，骗取受害人通过扫二维码下载安装该APP，注册会员、捆绑身份证及银行卡，向会员账户内充值，受害人充值资金被赵丽新控制并使用。经查，赵丽新通过超级管理员权限操控平台，可任意修改、挂卖额度和积分，并发展被告人**为讲师，发展被告人路刚要、汤俊芳、王金付、张秀丽为公司业务人员，上述人员为赵丽新转卖余额后转账给赵丽新。2019年1月，赵丽新组织会员到香港开会，赵丽新明确告知路刚要、汤俊芳、王金付、**、张秀丽等人自己可以操控平台。路刚要、王金付、**、张秀丽在明知赵丽新可以操控平台的情况下，利用该平台发展客户、出卖余额获利。汤俊芳在明知赵丽新可以操控平台的情况下，帮助赵丽新出卖余额获利。经审计，赵丽新收取资金共计2,202,791,05元；路刚要收取资金共计95,494,00元；王金付收取资金共计31,327.00元；张秀丽收取资金共计17269.00元；**收取资金共计11,445.00元；汤俊芳向赵丽新转账共计188,068.00元。针对指控的上述事实，公诉机关当庭出示了被告人赵丽新、路刚要、汤俊芳、王金付、**、张秀丽的供述及辩解；被害人孟祥粉等人的陈述；证人刘某、李某1、王某等人的证言；鉴定意见；户籍证明、到案经过、扣押物品清单、微信聊天记录截图、微信及支付宝交易记录、辨认笔录等证据。据此认为，被告人赵丽新伙同被告人路刚要、汤俊芳、王金付、**、张秀丽以非法占有为目的，利用虚假平台诈骗他人财物，应当以诈骗罪追究刑事责任，系共同犯罪。被告人赵丽新诈骗他人财物数额特别巨大，路刚要、汤俊芳诈骗他人财物数额巨大，王金付、**、张秀丽诈骗他人财物数额较大。路刚要、汤俊芳、王金付、**、张秀丽在犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚。五被告人自愿认罪认罚，赵丽新当庭翻供，量刑建议不再生效，建议判处被告人赵丽新十二年以上有期徒刑，并处罚金五万至十万；建议判处路刚要、汤俊芳有期徒刑一年六个月至二年六个月，并处罚金一万元；建议判处王金付有期徒刑十个月至一年三个月，并处罚金五千元；建议判处**有期徒刑九个月至一年，并处罚金三千元；建议判处张秀丽有期徒刑八个月至十个月，并处罚金二千元。遂提起公诉，请依法判处。被告人赵丽新辩称：审计报告从2018年7月份开始计算其涉案金额是错误的，其是从2019年1月份从香港回来才开始做平台工作，2018年7月至2019年1月之间的数额是其做生意的钱；其负责整个后勤，不是主犯，其上面还有老板叫李醇孝，公司是李醇孝让其注册的，整个平台所有APP宣传资料都是李醇孝提供的。其投资了80万，李醇孝给了其APP的超级管理员权限，其不负责业务。其辩护人的辩护意见是：被告人赵丽新对诈骗没有主观故意，本案是民事欺诈行为，诈骗数额不准确，员工的金额不应计算在内。被告人系初犯，如实供述，应对其从轻处罚。被告人路刚要对起诉书指控的事实和罪名均无异议。其辩护人的辩护意见是：鉴定意见检材不全面，涉案金额没有查清。被告人路刚要系初犯偶犯，如实供述，认罪认罚。被告人汤俊芳对起诉书指控的罪名无异议，称其是2019年3月份才知道赵丽新可以操盘。其辩护人的辩护意见是：被告人汤俊芳的数额起算时间应从2019年3月份开始；汤俊芳犯罪情节较轻，归案后如实供述，自愿认罪认罚，系初犯偶犯，请求对其从轻或减轻处罚。被告人王金付对起诉书指控的事实和罪名均无异议。其指定辩护人的辩护意见是：被告人王金付犯罪情节轻微，未造成严重后果；系初犯偶犯；自愿认罪认罚。请求对其从轻处罚。被告人**对起诉书指控的事实和罪名均无异议。其辩护人的辩护意见是：被告人**认罪认罚；系初犯偶犯；系从犯，社会危害性小。请在量刑时予以考虑。被告人张秀丽对起诉书指控的事实和罪名均无异议。其辩护人的辩护意见是：被告人张秀丽前期对平台有投入，后期倒卖余额是为了止损，归案后如实供述，系初犯偶犯，自愿认罪认罚，请对其从轻处罚。经审理查明：2018年7月，被告人赵丽新租用河南自贸试验区郑州片区（郑东）东风东路西康平路南01号楼7层710室，注册成立河南醉之付区块链科技有限公司。该公司通过某软件公司开发“最支付”APP（ZP平台），虚构购买ZPC币短期内可以兑换5倍利润，骗取受害人通过扫二维码下载安装该APP，注册会员、捆绑身份证及银行卡，向会员账户内充值，受害人充值资金被赵丽新控制并使用。经查，赵丽新通过超级管理员权限操控平台，可任意修改、挂卖额度和积分，并发展被告人**为讲师，发展被告人路刚要、汤俊芳、王金付、张秀丽为公司业务人员，上述人员为赵丽新转卖余额后转账给赵丽新。2019年1月，赵丽新组织会员到香港开会，赵丽新明确告知路刚要、汤俊芳、王金付、**、张秀丽等人自己可以操控平台。路刚要、王金付、**、张秀丽在明知赵丽新可以操控平台的情况下，利用该平台发展客户、出卖余额获利。汤俊芳在明知赵丽新可以操控平台的情况下，帮助赵丽新出卖余额获利。经审计，赵丽新收取资金共计2,202,791,05元；路刚要收取资金共计95,494,00元；王金付收取资金共计31,327.00元；张秀丽收取资金共计17269.00元；**收取资金共计11,445.00元；汤俊芳向赵丽新转账共计188,068.00元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1、被告人赵丽新的供述和辩解：第一次供述称：2018年六七月份，我通过王金付介绍认识了福建厦门的李醇孝李总，这个人是做互联网虚拟货币操盘手。他给我介绍了一个操控ZPC币的运营项目，我经过考虑决定自己单干这个项目。我在郑东新区绿地中心双子塔北塔写字楼租下710房间作为这个项目的启动地址，开始项目前期的筹备工作。我通过王金付召集了张秀丽、杨国峰等几个人开始宣传这个ZPC币的运营模式，慢慢的通过人介绍人来710房间听课，后来**和李某1加入到我们团队做讲师。2018年7月份李醇孝介绍过来一个东莞公司开发的软件，运营了一段时间之后，我发现这个软件太过简单，我就在2018年10月找到深圳一家开发软件的公司去寻求技术支持，并与深圳这家公司签了合同。2018年12月，深圳公司的软件开发出来了，我就开始使用这个新软件继续做这个ZPC币的运营，然后一直运作到现在。团队里的人很多，主要是王金付、张秀丽（张丽）、马康健（马林）、王娜、尹元征、**、李某1等，他们之间没有分工，各自发展各自的下线，也就是平台的会员。这个平台的中文名字是“最支付”，我们一般都是喊ZP平台。要想进入这个平台，下载人必须向推荐人交钱购买余额，之后购买人就可以在zp平台消费商城内挂卖的商品，同时也可以放大积分，也可以在这个zp平台购买ZPC币，余额可以卖给其他人在平台内交易。在平台运营之初，我利用平台端口的最高权限，可以随意变更积分的数量和释放出余额的数量,但后期由于会员可以自由挂卖手中的余额，进行点对点交易，平台就无法控制余额和积分的变动了。我曾经给以前的会员说这个ZP平台是从柬埔寨引进的，为的就是掩人耳目，给这个平台包装，吸引更多的会员前来这个平台购买余额,从而获利。在平台从深圳引进郑州之初，王金付、张秀丽、马康健、王娜、常明生、赵华这几个郑州附近的人都知道我可以操控平台内的余额和积分的数量。2019年1月13日我组织二百左右的人去香港开会做宣传回来，我就和几个核心人员交底，告诉他们这个平台的总部不是在柬埔寨，而是我从深圳一家电子公司引进的，当时我告诉了王金付、马康健、王娜、尹远、汤俊芳、**。为了让平台有良好的运营趋势，我让汤俊芳在平台上甩卖大约十几万的余额，这些余额都是我在平台后台编出来转给他卖的。2019年1月份开始，由于会员在平台上挂卖余额的情况比较多，平台上的余额已经开始卖不动了，我召集了王金付、张秀丽、**、路刚要、高媛等人成立了护盘团队，不断的购买和回收余额，促成余额的流动，营造一种平台内挂卖的繁荣假象。平台成立之初，我给了王金付、张丽各2万余额，作为他们在平台成立之初领导人的奖励；我给尹元征、马康健各50万的积分和购买余额时优惠20%的条件，让他们帮我做市场团队；每个月给**10万积分、李某15000余额作为讲师的费用；给汤俊芳每个月5000人民币现金作为工资。汤俊芳知道我在操控平台。我在香港之行后给我们的一些人交了实底，承认是我在操控平台、更改数据，我跟他们说这个平台我说了算。我也曾在微信里给汤俊芳说过“就现在我都不能告诉任何人我在操盘”。汤俊芳帮我在平台上挂卖余额的钱都给我了。我在最支付平台中所获得的收益一共大概有100多万人民币。其中76万元打给深圳开发公司作为技术服务费，还有20万元左右作为日常花销使用。我知道这是违法犯罪行为。我之所以自己操控平台、修改数据，是想自己说了算，不想跟其他人合伙，受别人限制。最支付平台没有相关证照等法律手续。我在2018年7月在郑州郑东新区自贸区注册河南醉之付区块链科技有限公司，我是公司法人，找了一个财务公司记账报税，每个月都是零报税。公司的领导人有王金付、张秀丽、汤俊芳、**、马康健、尹元征、王志娜、路刚要等人。我如果不在公司，王金付就是负责人。我有个超级管理员权限，只有我可以登录上去，我一开始的时候让技术方给我设置了100万的余额，就相当于有100万的人民币，我把这100万的余额送给王金付2万、张秀丽2万、汤俊芳帮我卖四五万余额，我自己卖的有不到一百万的余额。如果余额和积分不够，我会让技术方钟永胜、甘总在后台修改数据，我也可以修改。我们平台的余额可以按照每天不同的比例兑换ZPC币，我们平时对客户说余额和ZPC币的兑换比例不一样，是由技术方制作假的ZPC走势图给客户看。我们并没有能力让我们的平台和“以太坊”平台互通，我们只有自己购买一些“以太坊”放入我们的平台流通。王金付、张秀丽一开始就知道是我在操控平台，汤俊芳是我后来告诉他我在操控平台，他还在我安排下卖余额；**、马康健、尹元征、王志娜、路刚要是2018年1月份我们公司组织在香港开大会的时候，我在入住的酒店明确告诉他们，说“咱们的平台没问题，咱们可以操控”。第六次供述称：2019年1月份组织会员港澳游的时候，我在酒店里告诉他们我可以操控平台，当时在场的有**、张秀丽、路刚要、马康健、王志娜。第七次供述称：汤俊芳、张秀丽、**、王金付、路刚要是2018年8月或者9月加入公司。他们几个是2019年初去香港时才知道这个平台是虚拟的。除汤俊芳是负责开车、打杂外，其他几个人发展下线。张秀丽是路刚要的上级，是王金付的下级，王金付是我的下级。张秀丽发展的下线有几个，具体获利大概两万元左右。前期这些会员买余额，我获利。后期业务员多拉人头，在此期间他们都获利了。2、被告人路刚要的供述和辩解：2018年9月份前后，尹元征给我介绍了最支付平台，我是2018年9月份前后进入公司。开始是自己在平台上挂卖积分，后来也发展过几个会员。主要成员有老板赵丽新，我，宋喜丽，王金付，张秀丽，马康健，王志娜，**，李某1、汤俊芳。我和宋喜丽，王金付，张秀丽，马康健，王志娜负责拓展市场，汤俊芳是赵丽新的司机，**和李某1是讲师。“最支付”平台的运营模式是用户注册，注册以后购买平台上其他用户挂售的余额，获得余额后可将余额转换成1比5的积分，积分会在第二天释放千分之二的余额，获得的余额可以购买平台上出售的二折商品，也可以将余额挂卖，还可以再次兑换成积分；其次是用余额购买平台上的ZPC币，余额和ZPC币的兑换比例随着ZPC币增值与贬值而定，有时4余额兑换1ZPC币，有时6余额兑换1ZPC币。余额也可以线下购买商品和线下交易。积分释放的余额是固定每天千分之二，投入一千元后兑换成一千余额，大概在五百天后会释放同等的余额，释放的这些余额可以用来消费，买卖，复投。赵丽新只说了平台是从柬埔寨引进来的，没有说是谁在维护，但是后来我们发现赵丽新自己可以操控平台。我们在2019年1月份去港澳游的时候就怀疑赵丽新能操纵平台，赵丽新觉得瞒不住我们了，就说这个平台在中国是他说了算，他能操纵平台，当时在场的有我和尹元征、马康健、王志娜。3、被告人汤俊芳的供述和辩解：Zpay（最支付）华中富豪俱乐部的老板是赵丽新，我是一个工作人员，又是这个俱乐部的会员。最支付是一个手机电子平台，客户注册成功后，可以往平台里投钱。平台最低投入金额是10元，比如客户投进去10元，在平台里就变成了50的积分，积分按照每天千分之二的比率释放，只有释放出来的余额可以用于在平台或线下、实体店购买商品、挂卖、复投。只要复投进去都是放大6倍，这样挣的余额就更多。我听赵丽新说这个平台是他从柬埔寨引进过来的，平台运行、维护、发布通知我知道的只有赵丽新来做，他说他还操作平台积分与余额的变化。最初进入平台的客户的钱，肯定是买了赵丽新的余额，后来有客户自己出让平台中的余额获利，钱他们就通过线下变现。Zpay（最支付）的固定人员有我、赵丽新、王金付、张秀丽、邵总、李某1、**、常明生、孙太平、李某2和王翠萍，听会员讲还有几个做核心业务比较大的王志娜、马康健。我给赵丽新开车，兼打扫卫生，帮他卖过余额，平时平台运行维护都是赵丽新负责管理。王金付、张秀丽、邵总等他们这些人既是会员又负责拉客户投钱，**和李某1是俱乐部的讲师。赵丽新每月给我开5000元工资。平台有个限制条件“买二出三”，意思是我想挂卖1000的余额，我需要先买别人2000的余额。我自己一共卖了3次余额，挣了1万多现金，我还帮赵丽新卖过很多次余额，大概不到二十万，我用微信给赵丽新转了大概十几万现金。第四次供述称：赵丽新在港澳游回来后通过微信告诉我他可以操控平台，我知道后没有发展新会员，我又卖了几万的余额，获利的钱我都分给赵丽新了。4、被告人王金付的供述和辩解：2018年7月份，我介绍赵丽新给我的一个朋友李淳孝认识。2018年7月底，赵丽新让我到郑东新区绿地中心双子塔北塔7楼710房间里给我介绍了最支付平台。2018年8月3日，最支付平台开始试运营。赵丽新给我的账户上转了20万积分，我就开始推广最支付APP了。刚开始赵丽新说是柬埔寨那边有交易所在运营，2018年12月份，赵丽新组织最支付平台会员和朋友大概有二百多人去香港澳门珠海三日游，期间，我听有人说赵丽新打个电话就可以给别人积分或者余额，也就是说赵丽新在操纵平台。2019年1月份，我通过积分提现了8500元。2019年3月份，我通过推广最支付平台给我的一个朋友陆华科，收了他10000元。通过最支付平台，我总共获利18500元。2019年1月份，赵丽新带我们从香港旅游回来后给我说这个平台他可以自己操控，我就没有再推广。5、被告人**的供述和辩解：我大概是2018年8月中旬到Zpay（最支付）华中富豪俱乐部的。我是会员、讲师。最支付是一个电子平台，客户注册成功后，可以往平台里投钱，比如客户投进去10000元，在平台里就变成了50000的积分，积分按照每天千分之二的比率释放，只有释放出来的余额可以用于在平台或线下、实体店购买商品、挂卖、复投。只要复投进去都是放大5倍。平台运行、维护、发布通知由赵丽新来做。最初进入平台的客户的钱，肯定是买了赵丽新的余额，后来有客户出让自己平台中的余额获利，钱他们就通过线下变现。Zpay（最支付）华中富豪俱乐部的固定人员有我、赵丽新、汤俊芳、王金福、张秀丽、邵东家（音，讲师）、李某1，还有几个做核心业务比较大的王志娜、马康健。赵丽新是公司的头、操盘手，他说这个平台是他去柬埔寨对接的，平时平台运行维护都是他负责管理。上边的数据、通知都是他发，他能进去这个平台，我那时才意识到赵丽新能够操控平台。尹元征和马康健两个人曾找赵丽新谈。汤俊芳是赵丽新的亲姑表兄弟，是赵丽新的司机，他平时在俱乐部打杂，没有具体的业务，今天我到公安机关听说他也在挂卖余额。因为平台有个限制条件“买二出三”，汤俊芳如果想卖10000的余额除了操盘，没有可能。王金福（音）相当于这个俱乐部的总管，平时赵丽新不在，他就是总负责，他平时负责做市场拉人头、介绍客户，张秀丽就是他拉的客户；李某1跟我一样是讲师，他是张秀丽推荐过来的；推介市场的好多骨干都是张秀丽找来的。赵丽新隔一段时间会给我5万或者10万的积分做薪酬，截至目前他给我的积分大概有三四十万，如果能变现，大概值人民币5、6万。我感觉这个平台不会有保障，全部用户都用一倍的钱有五倍的购买力。赵丽新是在港澳游的时候在酒店告诉我们他可以操控平台，我知道后就没有发展新会员，也没有卖余额了。6、被告人张秀丽的供述和辩解：我大概是2018年8月初到Zpay（最支付）华中富豪俱乐部的。最支付是一个免费的支付平台，商家可以在里面卖货。客户注册成功后，如果想要消费可以往平台里投钱或者买余额。我已投进去60000元，加上赵丽新给我的20000余额，在平台里就变成了400000的积分，积分按照每天千分之二的比率释放，大概500天就可以把400000的积分转化为余额。也就是说投入80000元，500天后能在平台中有400000的余额。释放出来的余额可以用来消费、买卖、复投，复投是放大六倍。客户投入的钱，按照赵丽新讲的放大五倍，保障全部用户用一倍的钱有五倍的购买力。我感觉有泡沫不太可能得到保障。为了消除大家的疑虑，他就采取用两个月一次的ZPC币消除泡沫。赵丽新说平台是他从柬埔寨引进来的。Zpay（最支付）华中富豪俱乐部的固定人员有我、赵丽新、汤俊芳、王金付、邵东家（音，讲师）、李某1，还有几个做核心业务比较大的王志娜、马林。赵丽新是总负责人也是操盘手，平时这个平台的运行和维护都是他总负责。赵丽新不在的话，王金付有时负责公司的业务。我是中原区的负责人。汤俊芳是赵丽新的司机，他平时在俱乐部打杂，没有具体的业务。我们和赵丽新一起去香港后觉得这个平台有问题。赵丽新还说让大家不要害怕，平台里有余额，他不会卷钱跑掉。后来才得知赵丽新原来是自己操作的后台积分，控制运营市场。从香港回来以后，因为对平台和赵丽新很怀疑，我们很多人都没再积极的去做市场推平台，我也是跟着很多人卖卖自己的余额。赵丽新自己修改数据，让客户往平台里充钱，以高额回报为诱饵，并让**和李某1做平台的讲师对外宣讲，让我和王金福（音）等人帮他推广做市场招揽客户，还自己编造数据，给别人送积分、余额，还让汤俊芳帮他挂卖余额获利。7、证人刘某的证言：在2018年11月份的时候，赵全喜和李某2给我母亲介绍“ZP”这个平台，说这个平台能挣钱，上面的余额也能在我母亲的店里进行消费，长期投资还能升值。后来我母亲转给李某26000元钱，兑换了6000元的“ZP”平台余额。当时赵全喜和李某2承诺这个余额能提现，但是投入完以后就不能提现，只能拿这个余额购买在“ZP”平台上出售的商品，商品的价格也比日常要贵。第二次兑换“ZP”平台余额是在2019年1月份前后，当时交给了李某2一万元现金兑了一万积分。后来李某2和赵全喜以各种理由让我母亲继续兑余额，从开始投资到现在大概投资了3万元。除了在2018年12月17日我母亲收到李某2转来的40元钱收益，其他再没有收到过任何李某2或者赵全喜等人转的钱。我母亲去过一次“ZP”公司听讲课，大概就是让拉人的一些话。8、证人李某1的证言：我参与了“最支付”平台的运营。我是被王金付介绍进来的，他是赵丽新的下一级会员。王金付给我的最支付账号里送了6000积分，我把这6000积分不断释放，释放出的余额再复投进去，到目前为止一共52000积分。我和其他一起到公司的会员聊平台的积分问题，我也向其他会员讲在这个平台如何消费、如何攒积分获利等。赵丽新说过这个平台就是他从柬埔寨注册引进的。赵立新和王金付都说过，在柬埔寨还注册了一个相关的交易所，他们说要不断地发展新会员，新会员达到200万或者300万之后就可以和这个交易所对接，就可以收取上币费和交易的手续费，平台就可以有更大的收益。我被王金付介绍到这个最支付平台以后，经常见一个叫**的，还有一个叫汤俊芳，还有一个叫张秀丽，还有一个邵老师。他们几个是积极参与这个最支付平台的人。我经常听他们几个给最支付平台的会员们讲这个平台的运营模式等方面的内容。9、证人李某2的证言：2018年9月底，我的朋友高媛和岳树秋给我推荐“最支付”软件，我充了300元钱，当时是60积分，240余额，我用余额买了化妆品。过了大概五天，在郑东新区东风南路创业路附近双子塔北塔7楼710房间，岳树秋给我和李玲讲“最支付”这个软件，讲完后李玲注册了软件，并把之前另外一个同行公司软件Vpa里面的2000余额转到了“最支付”里面，后来我又陆陆续续介绍了20多个人注册“最支付”软件。直到今天，我在岳树秋和后台陆陆续续购买了大概有15万人民币，然后通过售卖余额得到了七八万人民币。我的“最支付”账号里面还有100多万积分。公司的名称是Zpa富豪俱乐部，我知道的领导人有岳树秋、王金付、赵丽新,听说赵丽新是带头人。10、证人赵某的证言：李某2告诉我最支付APP软件不错，在里面充钱消费，赚取积分，可以赚钱，里面余额可以相互用钱购买，不断发展新会员也会得到相应的报酬。之后我就跟着李某2一起做了，我从李某2那里一共买过2500元。11、证人王某的证言：我是赵丽新的未婚妻，赵丽新公司盈利的一些钱存在我建设银行卡上，大概有二三十万。赵丽新在做一个平台APP，名字叫做最支付，钱都是从最支付这个平台赚的，我只知道是赵丽新从柬埔寨引进的。12、鉴定意见：（1）2019年12月13日，经河南立信会计师事务所有限公司补充专项审计，①2018年7月至2019年4月18日，客户转账给赵丽新资金为1,173,001.84元，公司员工转给赵丽新的资金为1，424,278.21元，赵丽新合计收款2,597,280.05元；赵丽新转给客户的资金为208,396.00元；转给公司员工的资金为186,093.00元，赵丽新合计支款394,489.00元。②2019年1月13日至2019年4月18日，路刚要收取客户资金172,858.00元，收公司其他员工资金112,015.00元，路刚要合计收款284,873.00元；支付客户资金83,580.00元，支付给公司其他员工的资金为105,799.00元，路刚要合计支款189,379.00元。③2019年1月13日至2019年4月18日，汤俊芳收取投资客户资金171,306.00元，收公司其他员工资金64,507.00元，汤俊芳合计收款235,813.00元；支付给客户资金12,400.00元，支付给公司其他员工的资金为223,024.00元，汤俊芳合计支款235,424.00元。④2019年1月13日至2019年4月18日，王金付收取投资客户资金10,000.00元，收公司其他员工资金42,427.00元，王金付合计收款52,427.00元；支付给客户资金0.00元，支付给其他员工资金为21,100.00元，王金付合计支款21,100.00元。⑤2019年1月13日至2019年4月18日，张秀丽收取投资客户资金60，630.00元，收公司其他员工资金39,836.00元，张秀丽合计收款100,466.00元；支付给客户资金12,419.00元，支付给其他员工资金为70，778.00元，张秀丽合计支款83,197.00元。⑥2019年1月13日至2019年4月18日，**收取投资客户资金17,000.00元，收公司其他员工资金4,250.00元，**合计收款21,250.00元；支付给客户资金0.00元，支付给其他员工的资金为9,805.00元，**合计支款9,805.00元。（2）情况说明：①赵丽新收支差为2,202,791.05元；路刚要收支差为95,494.00元；王金付收支差为31,327.00元；张秀丽收支差17,269.00元；**收支差为11,445.00元。②2019年1月13日至2019年4月18日，汤俊芳收取赵丽新转入资金27,407.00元，支付赵丽新资金215,475.00元，收支差为-188,068.00元。13、户籍证明、到案经过：证明被告人赵丽新、路刚要、汤俊芳、王金付、**、张秀丽犯罪时系成年人，无前科。六被告人系被抓获到案。14、扣押物品清单：郑州市公安局郑东分局扣押赵丽新银行卡二张、人民币311760元，河南醉之付区块链科技有限公司公章一个，台式一体机三台。15、微信聊天记录截图：显示被告人赵丽新于2018年7月份开始搭建最支付平台的过程。16、微信及支付宝交易记录：显示王志娜、邬仁强、汤俊芳、翟秋甲、王金付、路刚要、张秀丽与客户资金往来及与公司员工客户往来明细。17、辨认笔录：孟祥粉辨认出张秀丽、王金付、**、汤俊芳、赵丽新是“最支付公司”的领导人；赵丽新辨认出路刚要是明知其能操纵最支付后台余额及积分挂售可以造假，仍继续在最支付平台挂售余额的人。18、软件开发协议：赵丽新于2018年10月23日与深圳市金蜜蜂有限公司签订软件开发协议，协议总价为760000元。19、河南醉之付区块链科技有限公司工商资料、房屋租赁协议、营业执照：证明该公司于2018年7月10日成立，住址在河南自贸试验区郑州片区（郑东）东风东路西康平路南01号楼7层710。经营范围为区块链技术开发等。赵丽新任法定代表人、执行董事兼经理，王金付任监事；房屋租赁租期一年，自2018年7月9日至2019年7月8日。20、最支付（Zpay）宣传资料：显示最支付宣称基于最新的第三代数字货币技术开发的公链平台，主要应用于加密数字货币进入实体商家消费转换、Apay支付、跨国网关结算和供应链金融。本院认为，被告人赵丽新、路刚要、汤俊芳、王金付、**、张秀丽以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，其中赵丽新数额特别巨大，路刚要、汤俊芳数额巨大、王金付、**、张秀丽数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的事实及罪名成立，本院予以采纳。关于被告人赵丽新辩称其是从2019年1月份开始负责平台工作，不是主犯及辩护人辩称赵丽新没有诈骗的主观故意，系民事欺诈行为的意见，经查，根据被告人赵丽新、路刚要、汤俊芳、王金付、**、张秀丽的供述，证人李某1、刘某的证言可知，被告人赵丽新自2018年7月开始组织设立最支付APP平台，吸引会员投入资金在平台进行余额和积分交易。河南醉之付区块链科技有限公司的工商资料和租房协议可以印证，赵丽新在2018年7月即开始设立最支付平台实施诈骗，王金付、**、张秀丽自称在2018年7、8月份即加入最支付平台，赵丽新在侦查阶段的供述亦认可从2018年7月份开始经营最支付平台。故赵丽新辩称从2019年1月开始负责平台明显与事实不符。以上证据还证明，赵丽新是该平台的设立者和组织策划者，独享操控平台的权限，通过赠送积分等形式，发展王金付、张秀丽、路刚要等人，组成固定的团伙，通过虚假宣传，任意修改平台数据，骗取被害人的资金，符合诈骗罪的构成要件。且赵丽新是该团伙的首要分子，应认定为主犯。故该项辩解及辩护意见不能成立，本院不予采纳；关于被告人汤俊芳辩称其2019年3月份才知道赵丽新可以操盘及辩护人辩称应从2019年3月份开始计算汤俊芳涉案数额的意见，根据被告人赵丽新、汤俊芳的供述可知，被告人赵丽新于2019年1月从香港开会回来后告诉汤俊芳其可以操控平台，汤俊芳仍在其安排下卖余额，汤俊芳在侦查阶段的供述对该事实予以认可，另有被告人路刚要、王金付、**、张秀丽等人的供述可以佐证，赵丽新在香港开会期间及回来后告诉公司主要人员其可以操控平台。故被告人及辩护人的该项辩解及辩护意见不能成立，本院不予采纳；关于赵丽新及路刚要辩护人辩称涉案金额没有查清的意见，经查，本案的鉴定意见系公安机关委托具有鉴定资质的鉴定机构依照法定程序作出，检材充分客观，统计的结果清晰明了，真实性应予采信。故该项辩护意见不能成立，本院不予采纳。本院在量刑时充分考虑以下情节：被告人赵丽新、路刚要、汤俊芳、王金付、**、张秀丽均系初犯；路刚要、汤俊芳、王金付、**、张秀丽在共同犯罪中起次要作用，系从犯。归案后如实供述，自愿认罪认罚。辩护人相应的辩护意见本院予以采纳。根据本案的犯罪事实、性质、情节及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人赵丽新犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币二十万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月19日起至2032年4月18日止。罚金自本判决生效后十日内缴纳。)二、被告人路刚要犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月30日起至2021年9月29日止。罚金自本判决生效后十日内缴纳。)三、被告人汤俊芳犯诈骗罪，判处有期徒刑二年零六个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月19日起至2021年10月18日止。罚金自本判决生效后十日内缴纳。)四、被告人王金付犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零八个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月19日起至2020年12月18日止。罚金自本判决生效后十日内缴纳。)五、被告人**犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零一个月，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月19日起至2020年5月18日止。罚金自本判决生效后十日内缴纳。)六、被告人张秀丽犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零一个月，并处罚金人民币二千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月19日起至2020年5月18日止。罚金自本判决生效后十日内缴纳。)七、赃款依法予以追缴并发还被害人，扣押的银行卡、公章、台式机依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  李金波审判员  耿媛媛审判员  李 彬二〇二〇年七月二十八日书记员  应志敏