安徽省阜阳市颍泉区人民法院刑 事 判 决 书（2020）皖1204刑初129号公诉机关阜阳市颍泉区人民检察院。被告人李利，女，汉族，1973年8月11日出生于安徽省临泉县，小学文化，农民，住临泉县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年11月12日被广州铁路公安处珠海车站派出所抓获，经阜阳市颍泉区人民检察院批准逮捕，同年11月29日被阜阳市公安局颍泉分局执行逮捕。现羁押于阜阳市看守所。辩护人赵永亮，安徽淮都（颍东）律师事务所律师。阜阳市颍泉区人民检察院以泉检二部刑诉[2020]141号起诉书指控被告人李利犯诈骗罪，于2020年5月12日向本院提起公诉。本案受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，于2020年6月23日公开开庭进行了审理。阜阳市颍泉区人民检察院指派检察员计某、书某出庭支持公诉，被告人李利及其辩护人赵永亮、被害人张某委托诉讼代理人安徽恒冉律师事务所律师程晴晴到庭参加诉讼。本案现已审理终结。经审理查明：案发前，被告人李利与张治龙（已判刑）系男女朋友关系。2010年，二人同居生活期间，张治龙自称张龙，与被害人张某、常某相识，并与被告人李利以夫妻名义相称；为取得张某、常某的信任，张治龙虚构其系安徽省临泉县城关镇“瑞亭”小学校长并经营冷冻肉生意的事实，被告人李利联系他人冒充其与张治龙的女儿，认张某、常某为干亲。2010年5月至8月期间，张治龙以扩建“瑞亭”小学、经营冷冻肉需要周转资金等事宜为由，先后从张某、常某处骗得钱款人民币39万元，被告人李利明知上述情况，仍与之配合提供帮助。案发前，被告人李利退还被害人1万元，案发后退还2万元，后逃匿多年。上述事实，被告人李利在庭审过程中除对指控的部分诈骗数额有异议外对指控其他事实亦无异议，自愿认罪，且有公诉机关提供的经庭审举证、质证并查证属实的接受刑事案件登记表、立案决定书、在逃人员登记表、抓获经过、户籍证明、前科情况查询证明、刑事判决书、合影照、借条、交款条、领款条、银行账户交易明细、证明等书证，证人李伟、刘某、郭某等人的证言，被害人张某、常某的陈述，被告人李利及同案犯张治龙的供述和辩解，辨认笔录，视听资料等证据证实，足以认定。针对公诉机关的指控，被告人、辩护人的相关辩解、辩护意见，依照相关法律规定，结合审理查明的事实、证据，本院综合评判如下：关于被告人李利诈骗数额的认定，经查，被告人李利在侦查机关供述“张龙认识张某后，让我带了一个同事的小孩和张某认干亲。张龙和我跟张某夫妇说这个小孩是我和张龙的。张龙又让我介绍说他在临泉县开办了瑞亭小学，自己担任校长，我在瑞亭小学负责食堂这一块……当时跟张某借钱说拉沙子、拉猪头都是张龙编的瞎话”、“当时我和张龙在处对象，一起同居了，向张某借钱时当时我们说是两口子……用别人的孩子认干亲，张龙主要是为了向张某借钱，张龙称瑞亭小学是他开办的，我在里面负责买菜。当时我在场，为了继续能向张某借钱，就没有说什么……”；同案犯张治龙对同被告人李利是否存在诈骗共谋未做供述，但对认干亲事宜的供述与李利的供述、被害人陈述相吻合，且认干亲的女孩系被告人李利负责联系。根据上述查明的事实结合被害人的陈述、证人证言以及相关书证，能够证明被告人李利与同案犯张治龙系男女朋友关系，与被害人相识时，二人以夫妻名义相称；为骗取信任，张治龙、李利让他人冒充二人的女儿与被害人认干亲；张治龙编造其系“瑞亭”小学校长身份，虚构经营冷冻肉生意需周转资金、扩建“瑞亭”小学等事由向被害人借款的事实，上述行为均发生在被告人李利与同案犯同居生活期间。案发前，被告人李利与同案犯虽非夫妻关系但已实际同居生活，理应对其生活状态、活动范围熟知、了解，且二人共同与被害人之间有交往事实。同案犯的“借款”行为明显不符合常理，超出一般人借款的形式，被告人李利作为一个成年人，具有正常的判断和控制能力，理应对其行为、对象、结果、因果关系有足够认识，在同案犯以明显不符合常理的方式向他人“借款”的情况下，被告人对其行为不仅未予制止，反而为其提供帮助，其主观是对客观事实的认可。被害人基于二人的行为，陷入错误认识，并基于错误认识交付钱款，二人的行为与取得被害人财物之间具有刑法上的因果关系；之后二人逃匿多年，逃匿期间未有积极还款情形，非法占有的主观意图明显，综上，被告人李利与同案犯张治龙的行为符合共同犯罪的成立要件，成立共同犯罪。另，同案犯张治龙的诈骗事实及诈骗数额已经生效判决确认，具有法律效力，根据共同犯罪的法律规定并结合在案证据，同案犯张治龙的诈骗行为未超出二人概括犯意之内，被告人李利应对全部的诈骗数额承担法律责任。鉴于被告人李利在案发前退还被害人1万元，该笔数额应在诈骗数额中予以扣除，故被告人李利诈骗数额应认定为38万元。被告人及辩护人提出的被告人李利犯罪数额为五万元的辩解理由及辩护意见，与查明事实不符，本院不予采纳。关于被告人李利在共同犯罪过程中的作用和地位，经查，根据在案证据，被告人李利非犯意的提起人，在诈骗过程中附和、赞同并服从同案犯的指挥，在共同犯罪中处于从属地位，起次要作用，系从犯，根据法律规定，依法应当从轻、减轻或者免除处罚。辩护人提出被告人系从犯的辩护意见，本院予以采纳。本院认为：被告人李利以非法占有为目的，伙同他人采取虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人李利在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻处罚。公诉机关指控被告人李利为主犯的意见，本院不予采纳。案发后，被告人如实供述其伙同他人骗取被害人钱款的事实，属坦白，当庭自愿认罪，依法可以从轻处罚。案发后退出部分赃款，可以酌情从轻处罚。辩护人的相关辩护意见，本院予以采纳。鉴于被告人具有从犯、坦白、部分退赃情节，公诉机关建议对其在有期徒刑六年至七年有期徒刑范围内量刑，并处罚金的意见，量刑偏重，本院不予采纳。根据被告人犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十一条、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人李利犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月12日起至2023年5月11日止。罚金于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳。）二、被告人李利的违法所得予以追缴，返还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省阜阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  曹洁人民陪审员  李侠人民陪审员  王超二〇二〇年七月十六日书 记 员  刘静附：本案适用的法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。