浙江省永康市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0784刑初182号 公诉机关浙江省永康市人民检察院。 被告人陈拥卫，男，1972年7月23日出生于浙江省缙云县，汉族，初中文化，家住浙江省永康市。2001年12月11日因犯盗窃罪被浙江省象山县人民法院判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币五千元；2006年8月30日因犯诈骗罪被广西壮族自治区桂林市象山区人民法院判处有期徒刑九年，并处罚金人民币五万元，2012年9月17日刑满释放。因本案于2019年4月23日被永康市公安局刑拘并上网追逃，2019年5月13日被永康市公安局执行刑事拘留，同年6月17日被依法逮捕。现羁押于永康市看守所。 辩护人叶灵巧，浙江雷欧律师事务所律师，系永康市法律援助中心指派。 浙江省永康市人民检察院以永检检二刑诉[2020]219号起诉书，指控被告人陈拥卫犯诈骗罪，于2020年2月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。永康市人民检察院指派检察员邵晓林出庭支持公诉。被告人陈拥卫及其辩护人叶灵巧均到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明： 2018年以来，被告人陈拥卫在微信朋友圈发布代办贷款的信息，以办理贷款需要交纳资料费、包装费、手续费、差旅费等为名，向客户收取费用，得款后将客户的微信、手机等联系方式拉黑。现查明，被告人陈拥卫以上述方式向程某、许某、董某等29名被害人实施诈骗，数额达1126500元，所得赃款用于赌博。具体事实如下： 1、2019年1月份，被告人陈拥卫以办理贷款需要收取资料费、手续费、差旅费等费用的名义，多次向被害人程某实施诈骗，数额达43900元。 2、2018年9月份，被告人陈拥卫以办理贷款需要收取手续费的名义，多次向被害人董某实施诈骗，数额达5000元。 3、2018年8月份以来，被告人陈拥卫邀请被害人许某介绍客户到其处办理贷款，后以办理贷款需要收取资料费、手续费、差旅费的名义，多次向许某实施诈骗，数额达46500元。 4、2018年9月21日，被告人陈拥卫以办理贷款需要收取公关费的名义，向被害人詹某实施诈骗，数额达5000元。 5、2018年9月份以来，被告人陈拥卫以办理贷款需要收取资料费、茶水费的名义，多次向被害人田某1实施诈骗，数额达12400元。 6、2018年9月份以来，被告人陈拥卫以办理贷款需要收取订金、住宿费、公证费、管理费等费用的名义，多次向被害人麻某1实施诈骗，数额达6100元。 7、2018年9月份，被告人陈拥卫以办理贷款需要收取包装费的名义，对被害人应某实施诈骗，数额达12000元。 8、2019年3月份，被告人陈拥卫以办理贷款需要收取手续费、关系打点费的名义，多次向被害人王某实施诈骗，数额达13500元。 9、2018年10月份以来，被告人陈拥卫以办理贷款需要收取手续费、公证费、差旅费等费用的名义，多次向被害人沈某1实施诈骗，数额达3600元。 10、2019年3月25日，被告人陈拥卫以办理贷款需要手续费的名义，向被害人陈某实施诈骗，数额达2800元。 11、2018年7月份以来，被告人陈拥卫以办理贷款需要收取中介费、担保费、证明有还款能力、利息费等费用以及其急需用钱的名义，多次向被害人麻某2实施诈骗，数额达225900元。 12、2018年9月份以来，被告人陈拥卫以办理贷款需要收取押金、差旅费等费用的名义，向被害人杨某实施诈骗，数额达13000元。 13、2018年9月份以来，被告人陈拥卫以办理贷款需要收取前期费用、茶水费、差旅费等费用的名义，多次向被害人朱某1实施诈骗，数额达36500元。 14、2018年10月份以来，被告人陈拥卫以办理贷款需要收取前期费用、差旅费、住宿费等等费用的名义，多次向被害人李某实施诈骗，数额达11100元。 15、2018年7月份以来，被告人陈拥卫以办理贷款需要收取费用的名义，向被害人楼某实施诈骗，数额为2000元左右。 16、2018年9月份以来，被告人陈拥卫以办理贷款需要收取资料费、茶水费、差旅费、公证费等费用的名义，多次向被害人项某实施诈骗，数额达20400元。 17、2018年9月份，被告人陈拥卫以办理贷款需要收取保证金的名义，向被害人卢某实施诈骗，数额达5000元。 18、2018年9月份以来，被告人陈拥卫以办理贷款需要收取资料费、差旅费的名义，向被害人朱某2实施诈骗，数额达40000元。 19、2018年以来，被告人陈拥卫以办理贷款需要收取资料费、手续费、差旅费、公证费等费用以及其急需用钱的名义，多次向被害人吕某实施诈骗，数额达228178元。 20、2018年以来，被告人陈拥卫以办理贷款需要收取手续费、差旅费、住宿费等费用的名义，多次向被害人胡某1实施诈骗，数额达180122元。 21、2019年1月份以来，被告人陈拥卫以办理贷款需要收取资料费、税款、押金、关系打点费等费用的名义，多次向被害人胡某2实施诈骗，数额达41700元。 22、2019年1月份以来，被告人陈拥卫以办理贷款需要收取押金的名义，多次向被害人丁某实施诈骗，数额达5500元。 23、2018年10月份以来，被告人陈拥卫以办理贷款需要收取资料费、差旅费等费用的名义，多次向被害人田某2实施诈骗，数额达80000元左右。 24、2018年12月份以来，被告人陈拥卫以办理贷款需要收取押金、关系打点费等费用的名义，多次向被害人钟某实施诈骗，数额达9300元。 25、2018年12月份，被告人陈拥卫以办理贷款需要收取押金、关系打点费等费用的名义，多次向被害人胡某3实施诈骗，数额达37500元。 26、2019年3月份，被告人陈拥卫以办理贷款需要收取保证金的名义，向被害人朱某3实施诈骗，数额达2000元。 27、2019年1月份，被告人陈拥卫以办理贷款需要收取资料费的名义，向被害人张某实施诈骗，数额达6000元。 28、2018年11月份，被告人陈拥卫以办理贷款需要包装费的名义，向被害人胡某4实施诈骗，数额达6500元。 29、2019年2月上旬，被告人陈拥卫以办理贷款需要收取资料费的名义，向被害人沈某2实施诈骗，数额达25000元。 上述事实，被告人陈拥卫在开庭审理过程中亦无异议，并有被告人陈拥卫的供述、建设银行账户交易明细、微信注册信息及交易流水、支付宝交易流水、被害人程某、董某、许某、詹某、田某1、麻某1、应某、王某、陈某、沈某1、麻某2、朱某1、杨某、李某、楼某、项某、卢某、朱某2、吕某、胡某1、胡某2、丁某、田某2、胡某3、钟某、朱某3、张某、胡某4、沈某2的陈述、辨认笔录、交易记录、微信转账记录、微信聊天记录、支付宝记录、领付款凭证、银行转账记录、手机截图照片、借条复印件、接受证据清单、常住人口基本信息、刑事判决书、刑满释放证明、到案经过等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人陈拥卫以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，提请本院依法判处被告人陈拥卫的意见，予以支持。被告人陈拥卫归案后，能如实供述自己的罪行，依法予以从轻处罚。辩护人提出与上述相符的辩护意见，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人陈拥卫犯诈骗罪，判处有期徒刑十年三个月，并处罚金人民币三十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月13日起至2029年8月12日止。罚金限本判决发生法律效力之日起三十日内缴纳）。 二、涉案未追缴的赃款依法继续追缴并退赔给被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  徐飞燕 人民陪审员  黄 丽 人民陪审员  李杰平 二〇二〇年七月九日 法官 助理  应沂珏 代书 记员  卢颖莹 ·??6?· ·??1?·