山西省汾阳市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）晋1182刑初73号 公诉机关山西省汾阳市人民检察院。 被告人王某林。2012年8月29日因犯诈骗罪被山西省太原市杏花岭区人民法院判处有期徒刑五年六个月，并处罚金六万元；2016年5月19日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月27日被太原铁路公安局太原公安处太原车站派出所民警抓获，2019年8月28日至29日临时羁押于太原市第一看守所；同年8月29日被山西省汾阳市公安局刑事拘留。2019年10月3日因涉嫌犯诈骗罪被山西省汾阳市人民检察院批准逮捕；同日被山西省汾阳市公安局执行逮捕。现羁押于山西省孝义市看守所。 辩护人姜志峰，山西建志律师事务所律师。 山西省汾阳市人民检察院以汾检一部刑诉（2020）58号起诉书指控被告人王某林犯诈骗罪，于2020年4月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。山西省汾阳市人民检察院指派检察员杜雅洁出庭支持公诉，受害人何某珍、刘某民、李某红、郭某及其委托代理人王某好，被告人王某林及其辩护人姜志峰均到庭参加诉讼。现已审理终结。 山西省汾阳市人民检察院指控： 1、2018年8月9日，被告人王某林使用其伪造的晋J×××××尼桑轿车的机动车登记证书作为抵押，向受害人何某珍骗取人民币2万元。 2、2019年1月的一天，被告人王某林以给受害人刘某民办理驾驶证为由，骗取刘某民6000元，并给了刘某民一本假的驾驶证。次日，王某林把刘某民带到汾阳一酒厂，谎称自己有酒厂的股份，以安排刘某民去酒厂上班、做生意需资金周转为由，骗刷刘某民的信用卡人民币6万元。案发前，王某林归还刘某民2000元。共计骗取刘某民6.4万元。 3、2019年1月的一天，被告人王某林把受害人郭某带到汾阳一酒厂，谎称自己有酒厂的股份，以安排郭某去酒厂上班、做生意需资金周转为由，先后骗取郭某人民币3.25万元，骗刷郭某信用卡7.8万元，以给郭某买车为由，使用郭某的身份信息分期购买价格7.5万元的哈弗H2汽车一辆，该车由王某林使用。案发前，王某林归还郭某1.4787万元，共计骗取郭某17.0713万元。 4、2019年3月至7月，被告人王某林以在榆次兰田专用车公司安装大型设备以及做酒生意需资金周转为由，先后四次向受害人刘某勇骗取人民币7.1万元。案发前，王某林归还刘某勇3.3万元。共计骗取刘某勇3.8万元。 5、2019年5月至7月，被告人王某林以与刘某勇做酒生意、做工程需周转资金为由，骗取李某红人民币9万元。案发前，王某林归还6000元。共计骗取李某红8.4万元。 公诉机关认为，被告人王某林以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人37万余元，数额巨大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人王某林曾被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处徒刑以上刑罚之罪，属累犯，应当从重处罚。公诉机关就指控的事实及罪名向法庭出示了物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解、辨认笔录、鉴定意见等证据，提请本院依法惩处。 被告人王某林辩称：指控的部分事实不清楚，我对部分人有过还款。 辩护人的辩护意见：对指控的定性及罪名无异议，对事实部分有异议。1、起诉书指控骗取何某珍的2万元，应该扣除已归还的12300元，实际骗取金额应当为7700元；2、指控骗取刘某民信用卡6万元数额有误，根据刘某民提供的资料显示，刷刘某民信用卡的金额应为32489.73元；3、王某林使用郭某信用卡的金额应认定为57399.26元，而不是7.8万元。以郭某身份信息买车的7.5万元不构成犯罪，不应当计入诈骗金额；4、关于诈骗李某红8.4万元，从数额上看，庭审中李某红的陈述与王某林供述一致，案发前王某林已归还11000元，涉案金额应当认定为73000元。从性质上看，借用李某红的理由是做工程需周转资金，王某林确实做工程，并未虚构事实，此8.4万元应当从指控总额中扣除。 经审理查明： 1、2018年8月9日，被告人王某林使用其伪造的晋J×××××尼桑轿车的机动车登记证书作为抵押，骗取受害人何某珍人民币2万元。案发后，被告人家属主动退赔受害人2万元，并取得受害人何某珍的谅解。 2、2019年1月的一天，被告人王某林以给受害人刘某民办理驾驶证为由，骗取刘某民6000元，并给了刘某民一本伪造的驾驶证。次日，被告人王某林将受害人刘某民带至汾阳一酒厂，谎称自己有酒厂的股份，并以安排受害人刘某民去酒厂上班、做生意需资金周转为由，骗取受害人刘某民6万元，案发前，被告人王某林退还受害人刘某民2000元。 3、2019年1月的一天，被告人王某林将受害人郭某带至汾阳一酒厂，谎称自己有酒厂的股份，并以安排受害人郭某去酒厂上班、做生意需资金周转为由，先后骗取受害人郭某人民币3.25万元，骗刷受害人郭某信用卡7.8万元，案发前，被告人王某林退还郭某1.4787万元。 4、2019年3月至7月，被告人王某林以在榆次兰田专用车公司安装大型设备以及做酒生意需资金周转为由，先后四次骗取受害人刘某勇人民币7.1万元。案发前，被告人王某林退还受害人刘某勇3.3万元。 5、2019年5月至7月，被告人王某林以与他人做酒生意、做工程需周转资金为由，骗取受害人李某红人民币9万元。案发前，被告人王某林退还受害人李某红1.1万元。 以上被告人王某林共计骗取五受害人人民币296713元。 上述事实，有公诉机关提供的经庭审质证、认证下列证据予以证实： 一、物证 机动车登记证书一本、机动车驾驶证一本证实：被告人为实施诈骗所伪造证件及内容等情况。 二、书证 1、户籍证明、常住人口基本信息证实：被告人王某林刑事责任年龄及身份等自然情况。 2、刑事判决书、释放证明书、前科劣迹调查表证实：被告人王某林因犯诈骗罪于2012年8月29日被太原市杏花岭区人民法院判处有期徒刑五年六个月，并处罚金六万元，2016年5月19日刑满释放。 3、犯罪嫌疑人归案情况说明证实：2019年8月27日23时40分许，太原车站派出所将王某林抓获归案。 4、山西省太原市第一看守所临时羁押证明书证实：被告人王某林因诈骗案于2019年8月28日至2019年8月29日临时羁押于太原市第一看守所。 5、扣押物品文件清单、随案移交物品文件清单证实：被告人王某林为实施诈骗所伪造的机动车登记证书、机动车驾驶证被依法扣押并随案移送。 6、吕梁市公安局交通警察支队车辆管理所查询情况证实：经查询，刘某民在吕梁市车管所无驾驶证申领信息，晋J×××××号小型轿车登记证书编号为140007167586，编号为140007541782的机动车登记证书非我所核发。 7、指认照片证实：郭某、刘某民指认王某林自称持有股份的位于汾阳市杏花镇的盛唐酒业有限公司现场情况。 8、刘某民提供的驾驶证、借条复印件证实：被告人王某林给刘某民办理的假驾驶证，刘某民给了王某林6000元。2019年1月15日被告人王某林给刘某民出具借款人民币拾万元整的借据。 9、刘某民兴业银行信用卡对账单、平安信用卡对账单、光大银行信用卡对账单证实：被告人王某林使用刘某民兴业银行信用卡、平安银行信用卡、光大信用卡的具体金额。 10、何某珍提供的晋J×××××注册登记机动车信息、协议、借条复印件证实：晋J×××××小型汽车所有人为白某。王某林虚构该车为其所有向何某珍借款2万元。 11、郭某提供的借款一张、微信借呗交易情况、微粒贷交易情况、平安银行交易明细表、中国光大银行光大信用卡电子账单补单证实：被告人王某林使用郭某信用卡数额及骗取郭某现金情况。 12、王某林支付宝交易记录明细查询、微信转账记录证实：2018年8月22日至2019年2月28日期间，被告人王某林支付宝账户分七次向郭某银行卡转账共计13360元。2019年3月22日至2019年8月22日期间，被告人王某林微信账户分四次向郭某转账1427元。被告人王某林共计向郭某还款14787元。 三、证人证言 1、证人白某证言证实：晋J×××××尼桑轩逸车是我在孝义平安租赁公司分期购买的，2018年9月的一天，王某林问我开上车之后五六天就抵押了。关于此车为王某林个人所有，白某只是代购，此车只有王某林本人有出售权的协议上落款签字不是我本人签的，我也没有见过这份协议。 2、证人张某证言证实：2019年5月28日，王某林跟我说需要20000元，因为他对象和我对象李某红在一个饭店工作，我们便给他借了1万元。7月，王某林和我说跟饭店的刘经理往河北批发酒了，需要点钱垫资，并且说给我2000元的利息，我跟李某红商量了下就又给王某林借了1万元。后来李某红告我说王某林不止借了2万元，还用她的身份证贷了7万元。 3、证人田某证言证实：2018年2月9日，白某买车的时候在我们平安国际融资租赁有限公司做过一个贷款，白某买的是一辆日产轩逸车，当时首付了百分之二十，贷款金额是73530元。做了分期之后每个月都还，到了2019年3月份就没还过。我们公司做贷款只和车主做。 4、证人杜某证言证实：晋J×××××车是我负责给做的分期贷款业务，该车的机动车登记证书被平安租赁国际有限公司收回了，在车辆贷款还清之前，机动车登记证书不论何人，不管何时都取不走。 5、证人孙某证言证实：王某林和我们老板何某珍做过茶叶的生意，王某林向何某珍借钱的时候给何某珍抵押过一本机动车登记证书。 四、被害人陈述 1、受害人何某珍报案材料及陈述证实：2018年8月份的一天，王某林来到我开的饭店，说现在有点困难，让我再给他借2万元，我就问王某林有什么抵押了，他说把车的手续给我抵押了吧，到期还不了就把车给我。之后王某林用晋J×××××尼桑车的机动车登记证书抵押给我问我借2万元现金，期限为三个月。到期了我问王某林要钱，他就一直以各种理由推辞不还钱，之后就失去联系。 2、受害人刘某民陈述证实：2018年12月底，我要办驾驶证，王某林说能给我办下，问我要了6000元，之后他通过郭某给了我一本驾驶证，后来我查了一下驾驶证是假的。2019年1月份，王某林把我带到汾阳一个酒厂，说他在酒厂有股份，让我拿20万在里面上班给我高工资，我没拿出来，后来说在太原要开酒厂需要用钱了，就问我刷了6万多的信用卡。我实在没钱花了就问王某林要，他100元、200元还过几次，估计还了我2000元左右。 3、受害人郭某报案材料及陈述证实：2019年1月，王某林通过微信添加我为好友，他跟我说他在汾阳杏花村开的酒厂，还带我去汾阳的一个酒厂里看了看，让我拿6万块钱代理卖酒，我说没有那么多钱。后来他说能让我去他酒厂上班，一个月给我6千元的工资。之后王某林说最近签了几份合同，资金周转不过来要问借两万，我当时就通过支付宝转给他2万。隔了一天王某林带我去光大银行去办了张信用卡，当天下午王某林说汾阳那边有订单了需要12000元，我又给他支付宝转了12500元。过了一星期我光大银行的信用卡下来之后，王某林派一个卖二手车的人过来把卡拿走，也是说酒厂要用钱了。又过了一个星期左右王某林找到我说在网上开了一个网店，说要带上我给我买车去了，然后我就跟上他到了卖车的地方，拿我的身份证做了分期车。买下之后王某林就开走了，我一次也没开过。现在这个做分期车的地方也是给我打电话要钱了。王某林给我的信用卡还过一部分钱。 4、受害人刘某勇陈述证实：2019年3月28日，王某林找到我说他在榆次兰田专用车有限公司安装大型设备，说肯定能挣钱，还称工程一个月就做完了，做完之后多给我1万元，问我借了4.5万元。之后以做酒的理由于6月19日问我借了1万元、7月2日问我借了8000元、7月13日问我借了8000元。王某林分三次还了我3.3万元，现在还欠我3.8万元。 5、受害人李某红陈述证实：2019年5月，王某林给我对象张某说要借1万元做生意用了，因为和王某林是朋友，就借给他1万元。7月5日，王某林跟我说他在榆次揽的个工程，需要用钱周转，并让我带上身份证、银行卡和他去签合同，然后每个月给我800元福利，后来我就跟王某林去了一个卖手机的地方，还给我填了张表，我以为是王某林说的合同就签了字。隔了1个来小时，我卡里收到了7万元整，王某林说给我办下贷款了，每个月还款的2200多他还，榆次工程做完后他就一下把贷款还了，不用我操心。我按王某林说的给了捷信公司转账2800元，王某林说再给我3000元，说是上次用那个1万元的利息，我就把贷款剩下的64000元给了王某林。7月17日，王某林跟我和我对象说他还要用1万元，说是跟我们饭店经理做酒的生意了，我就又给王某林借了1万元，过了几天王某林给我微信转了3000元，说是借的这1万元的利息。我一共借给王某林9万元，王某林给过我1.1万元。 五、被告人供述和辩解 被告人王某林供述证实：我之前做生意赔了钱，现在都是借下之后来回倒的还别人，拆东墙补西墙。因车抵押了，我就联系办假证的做了一本假机动车登记证书给了何某珍，拿钱是拿了四万元，分几次还了8000元左右。2018年冬天卖酒周转资金分好多次问刘某民借了10万元，还了1.8万元左右，跟刘某民说过我在杏花开的酒厂，跟郭某说过我在杏花一个酒厂有30%的股份，其实我没有酒厂，也没有股份。汾阳杏花小相村一个门市，我那会给他卖酒，我们说的是如果带过顾客来就说有我股份，那样顾客就比较信任。问郭某拿4万元现金，信用卡刷了1.5万元，手机上微粒贷和借呗用了1.2万元，现在还欠郭某5、6万元左右。2019年铁路包工程用钱，分几次向刘某勇借7.1万元，后来还了3万多，现在还欠不到4万元。向李某红借9万元，还了1.1万元。问别人借下的钱，我都还不上，可以还一部分。 六、鉴定意见 1、汾阳市价格认证中心汾价认鉴（2019）67号价格认定结论书证实：晋J×××××尼桑轩逸轿车在价格认定基准日的认定价格为77137元。 2、山西省公安司法鉴定中心（晋）公（司）鉴（文）字（2019）175号鉴定书证实：机动车所有人为白某的中华人民共和国机动车登记证书上“山西省吕梁市公安局交通警察支队”字样与机动车所有人为汾阳市税务局的中华人民共和国机动车登记证书上“山西省吕梁市公安局交通警察支队”字样不是同一枚印章盖印形成。 七、辨认笔录 1、2019年11月6日郭某辨认笔录证实：11号就是对其实施诈骗的男子；经查11号身份为王某林。 2、2019年11月6日刘某民辨认笔录证实：11号就是对其实施诈骗的男子；经查11号身份为王某林。 八、视听资料 光盘一张证实：被告人王某林支付宝数据的详细情况。 受害人何某珍向本院提交的证据有： 微信转账记录。 本院认为，被告人王某林以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，多次骗取他人财物，价值达296713元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持；但指控诈骗郭某7.5万元，证据不足，本院不予支持。被告人王某林以前被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，属累犯，依法应从重处罚。被告人王某林能如实供述其主要犯罪事实，依法可以从轻处罚；主动退赔受害人何某珍损失，并取得受害人何某珍的谅解，依法可以酌情从轻处罚。辩护人关于被告人王某林以郭某身份信息买车的7.5万元不应计入诈骗数额的辩护意见成立，本院予以支持；其他辩护意见与查明事实不符，本院不予支持。根据被告人王某林的犯罪事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第五十二条，第五十三条第一款，第六十五条第一款，第六十七条第三款，第六十一条，第四十五条，第四十七条，第六十四条；最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下： 一、被告人王某林犯诈骗罪，判处有期徒刑七年三个月，并处罚金三万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月28日起至2026年11月27日止。罚金于本判决生效后三十日内一次性缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。） 二、责令被告人王某林退赔四受害人人民币共计276713元（其中退赔受害人刘某民64000元；退赔受害人郭某95713元；退赔受害人刘某勇38000元；退赔受害人李某红79000元）。 三、随案移送的机动车登记证书一本、机动车驾驶证一本，予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山西省吕梁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  梁志全 人民陪审员  孙 生 人民陪审员  田丽娟 二〇二〇年七月十七日 书 记 员  冯玲秀