杭州市富阳区人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)浙0111刑初7号 公诉机关杭州市富阳区人民检察院。 被告人梁坤，男，1989年4月15日出生，汉族，文化程度初中，户籍所在地四川省长宁县。因犯贩卖毒品罪，于2011年2月15日被浙江省义乌市人民法院判处有期徒刑三年并处罚金人民币3000元，于2013年2月8日刑满释放；因寻衅滋事，于2017年10月25日被杭州市公安局富阳区分局行政拘留五日。因本案于2018年1月16日被杭州市公安局富阳区分局刑事拘留，同年2月14日变更为取保候审,于2019年5月8日被依法逮捕。现押于杭州市富阳区看守所。 辩护人陆晓峰、陈小康，本院通过杭州市富阳区法律援助中心指派的浙江浙兴律师事务所律师。 杭州市富阳区人民检察院以杭富检公诉刑诉〔2019〕1128号起诉书指控被告人梁坤犯敲诈勒索罪、诈骗罪、寻衅滋事罪，于2019年12月31日向本院提起公诉。本院经审查于2020年1月2日受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，于2020年6月4日公开开庭审理了本案。杭州市富阳区人民检察院指派检察员张梦曦出庭支持公诉，被告人梁坤及其辩护人陆晓峰到庭参加诉讼。本案审理过程中，为防控新冠肺炎病毒疫情，浙江省人民政府于2020年1月23日启动重大公共突发卫生事件一级响应，本院于当日依法裁定本案中止审理，后中止原因消失，于同年6月4日依法裁定恢复审理。现已审理终结。 杭州市富阳区人民检察院指控，2017年4月份以来，刘某、马某（均另案处理）为牟取巨额不法利益，共同成立紫锦投资有限公司，办公地点先后设于杭州市富阳区××街道××村、富阳财富中心等地，并纠集姜某、韩某、王致远（均另案处理）及被告人梁坤等人作为员工，形成恶势力犯罪集团，以“保证金”、“家访费”、“首期利息”等名义诱骗被害人签订虚高的借款合同，后采用殴打、威胁等方式进行非法催债，有组织地专门从事放贷、追债等活动。其中，被告人梁坤作为集团的骨干成员，负责招揽借款人以及事后催债等工作，共参与敲诈勒索6次，既遂金额人民币4.62万元（以下币种均为人民币）、未遂金额44.18万元；参与诈骗3次，既遂金额2.08万元、未遂金额9.3万元；参与寻衅滋事3次。具体如下： （一）敲诈勒索罪 1.2017年5月，被害人洪某通过姜某介绍向刘某借款10万元，借条签署20万元，扣除保证金、服务费、首期利息等相关费用后，由马某转账给洪某8.4万元。后洪某陆续支付2万元利息并归还本金10万元。归还本金时，刘某以利息逾期为由，要求洪某额外支付利息1万元，后经协商，洪某签署2万元借条1张，并再次向刘某借款3万元，借条签署6万元。洪某陆续支付4万元利息后无力继续支付，刘某指使被告人梁坤等人至洪某家以张贴大字报的方式进行非法催债。被告人梁坤等人非法获利3.6万元。 2.同年6月，被害人陈某1经朋友介绍至杭州市富阳区××街道××村刘某等人经营的紫锦投资公司借款，由被告人梁坤接待后同意借款2万元，借条签署4万元，扣除家访费、保证金、首期利息等相关费用后，由刘某支付给陈某11.6万元现金。陈某1陆续支付1万元利息后无力继续支付，刘某指使被告人梁坤纠集程飞（已判决）、陈顺才（另案处理）对陈某1进行跟踪贴靠，并将陈某1带至汤家埠农贸市场对面的水泥店实施看管，直至陈某1凑得0.2万元现金后才被允许离开。后经协商，陈某1陆续归还0.5万元本金。被告人梁坤等人非法获利0.1万元。 3.同年8月中旬，被害人柴某经朋友介绍至富春街道财富中心刘某等人经营的紫锦投资公司借款，由被告人梁坤接待后同意借款1万元，借条签署2万元，扣除家访费、保证金、首期利息后，由刘某支付给柴某0.7万元现金。后柴某为支付利息，先后2次向刘某借款1万元，借条签署2万元，扣除首期利息、家访费等费用后，均由刘某支付给其0.65万元现金。后柴某为支付利息，再次向被告人梁坤借款0.8万元，借条签1万元，扣除首期利息后，实际借得现金0.6万元。期间，柴某共支付利息0.43万元。同年9月12日晚23时许，因柴某无力继续支付利息，被告人梁坤等人采用拳打脚踢等方式逼迫柴某还钱，并将其带至财富中心办公室进行看管至次日上午10点。 4.同年9月中旬，被害人许某经朋友介绍向被告人梁坤借款2万元，借条签署4万元，扣除家访费、保证金、首期利息等费用后，由被告人梁坤交给其1.6万元现金。因许某未按时支付利息，被告人梁坤伙同程飞、陈顺才至许某家中进行恐吓，并用高音喇叭播放“许某，欠钱不还，生儿子没屁眼”等话语，后许某被迫支付现金1.9万元。被告人梁坤等人非法获利0.3万元。 5.同年9月底，被害人张某1通过被告人梁坤向刘某借款1万元，借条签署2万元，扣除家访费、服务费、首期利息等相关费用后，由刘某转账给张某10.75万元。张某1支付0.1万元利息后无力继续支付，被告人梁坤纠集程飞、陈顺才先后两次至张某1家门口用高音喇叭播放“张某1，欠债还钱”等话语。 6.同年10月，被害人陈某2经朋友介绍至杭州市富阳区××街道××村刘某等人经营的紫锦投资公司借款，由被告人梁坤接待后同意借款1万元，借条签署2万元，扣除家访费、保证金、首期利息等相关费用后，由刘某转账给陈某20.7万元。陈某2陆续支付0.32万元利息后无力继续支付，被告人梁坤多次采用言语威胁、上门威胁等方式进行非法催债，后陈某2被迫归还1万元本金，被告人梁坤又以收取“跑腿费”为名要求陈某2额外支付0.1万元，因陈某2暂时无力支付，向梁坤出具0.1万元的借条。被告人梁坤等人非法获利0.62万元。 （二）诈骗罪 1.2017年7月，被害人朱某经朋友介绍至杭州市富阳区××街道××村刘某等人经营的紫锦投资公司借款，由被告人梁坤及王致远接待后同意借款2万元，签署借条4万元，扣除服务费、家访费、首期利息后，由马某转账给朱某1.6万元。朱某陆续支付0.84万元利息后无力继续支付，经协商，由其父亲代为归还2万元本金加超期利息0.14万元，被告人梁坤等人非法获利1.38万元。 2.同年8月初，被害人华某经被告人梁坤介绍向刘某借款2万元，签署借条4万元，扣除家访费、保证金、首期利息等相关费用后，由刘某支付给华某1.7万元现金。华某陆续支付0.38万元利息后无力继续支付，刘某指使被告人梁坤多次进行催讨。 3.同年8月24日，被害人王某应朋友王磊要求帮忙出面借钱，后王某至富春街道财富中心通过被告人梁坤借款2万元，签署借条4万元，扣除保证金、家访费、首期利息等相关费用后，由马某转账给王某1.86万元。王某及王磊陆续支付0.56万元利息后无力继续支付，刘某指使被告人梁坤多次进行催讨本金及逾期利息，后王某归还本金2万元。被告人梁坤等人非法获利0.7万元。 （三）寻衅滋事罪 2017年11月3日，被害人沈某1向被告人梁坤借款5万，后因沈某1未按时支付利息及归还欠款，被告人梁坤纠集程飞、陈顺才先后3次至沈某1家采用播放高音喇叭、油漆喷字等方式进行非法催债。具体如下： 1.2017年11月底的一天下午，被告人梁坤纠集程飞、陈顺才，至杭州市富阳区××街道××村××路××号被害人沈某1家，以讨要欠款为由，在沈某1家门口用高音喇叭播放“欠债还钱，天经地义”等话语，并用红色油漆在大门上喷“欠债还钱”等字样。 2．同年12月9日下午，被告人梁坤纠集程飞、陈顺才，至同一地点，以同一理由，用红色油漆在被害人沈某1家门口石墩上喷“欠债还钱”等字样。 3.同年12月21日凌晨，被告人梁坤纠集程飞、陈顺才，至同一地点，以同一理由，用红色油漆在被害人沈某1家门口石墩上、围墙上喷“欠债还钱”等字样。 为证实上述指控事实，公诉机关当庭宣读、出示了相关证据予以证明。公诉机关认为，被告人梁坤以非法占有为目的，采用要挟等方式，多次结伙勒索他人财物，数额特别巨大，其行为应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任；被告人梁坤以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式，多次结伙骗取他人钱财，数额较大，其行为应当以诈骗罪追究其刑事责任；被告人梁坤多次结伙任意损毁公私财物，情节严重，应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任。被告人梁坤伙同刘某、马某等人为共同实施犯罪而形成较为固定的犯罪组织，系犯罪集团，被告人梁坤应按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人梁坤在判决以前一人犯数罪，应数罪并罚，另其系累犯。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百六十六条、第二百九十三条之规定予以惩处。 被告人梁坤表示自愿认罪，对起诉书指控的诈骗罪、寻衅滋事罪相应的事实无异议；对于诈骗罪，被告人洪某一节中，其并不认识被害人，具体借款经过其并不知情，其受姜某等人指使向洪某催讨债务。 辩护人陆晓峰提出对公诉机关指控的罪名没有异议，另对量刑提出如下意见：1.被告人梁坤仅是普通员工，既非犯意的提起者，也非组织者，且未获取巨额利益，在整个共同犯罪中仅起次要、辅助作用，可以认定为从犯。2.被告人梁坤的主观恶性不深，其因法律意识淡薄而犯罪，且自愿认罪认罚，可从宽处罚。 经审理查明： 一、2017年4月以来，同案犯刘某、马某（均另案处理）、姜路成等人为牟取巨额不法利益，纠集同案犯韩某、王致远（均另案处理）、被告人梁坤等人先后在杭州市富阳区××街道××村××室，成立紫锦公司，以非法占有为目的，有组织的假借民间借贷的名义，诱使被害人签订“借贷”协议，通过虚增借贷金额、制造资金走账流水等方式形成虚假债权债务，并多次采用暴力威胁、贴报喷字、跟踪贴靠、哄闹滋扰等方式非法占有被害人财物，形成以刘某等人为首要分子，马某等人为骨干成员，被告人梁坤等人为其他成员的恶势力犯罪集团。被告人梁坤具体负责招揽借款人以及事后催债等工作，应当对其所参与的犯罪事实负责，其共参与敲诈勒索7次，涉及非法获利5.72万元，另敲诈未遂3.37万元；参与诈骗3次，涉及非法获利2.2万元，另诈骗未遂0.43万元。具体如下： （一）敲诈勒索事实 1.2017年5月，被害人洪某通过姜某介绍向紫锦公司借款10万元，并签订了金额为20万元的借款合同，实际到手8.4万元。后被害人洪某支付利息共计2万元并归还了本金10万元。在归还本金时，刘某以被害人洪某逾期支付利息为由，要求被害人洪某额外支付利息1万元，经协商，被害人洪某以借款的名义出具一张金额为2万元的借条。后被害人洪某又向该公司借款3万元并签订了金额为6万元的借款合同，支付利息共计4万元后无力支付。刘某遂指使被告人梁坤等人至被害人洪某家以贴报喷字、哄闹滋扰等方式进行催讨。被告人梁坤等人合计非法获利4.6万元。 2.2017年6月，被害人陈某1经他人介绍向紫锦公司借款2万元，并签订了金额为4万元的借款合同，实际到手1.6万元。被害人陈某1支付利息合计1万余元后无力支付，刘某遂指使被告人梁坤、同案犯程飞（已判决）等人以跟踪贴靠等方式进行催讨，被害人陈某1被迫支付利息0.2万元。后经与被告人梁坤协商，被害人陈某1陆续归还本金0.5万元左右。被告人梁坤等人合计非法获利0.1万元。 3.2017年下半年，被害人柴某经他人介绍向紫锦公司借款1万元，并签订了金额为2万元的借款合同，实际到手0.7万元。后其为支付利息，先后二次向紫锦公司借款1万元，并签订了金额均为2万元的借款合同，每次实际到手均为0.65万元。后其为支付利息，又继续借款0.8万元，并签订了金额为1万元的借款合同，实际到手0.6万元。期间，被害人柴某支付利息共计0.62万元，后无力支付，被告人梁坤等人殴打柴某，民警处警，被告人梁坤等人称柴某借款5万元未还。后被告人梁坤等人又以将被害人柴某带至紫锦公司位于财富中心的办公室进行看管等方式逼迫被害人柴某还钱，向其“索债”。 4.2017年9月，被害人许某经他人介绍至紫锦公司借款2万元，并签订了金额为4万元的借款合同，实际到手1.6万元。后因被害人许某未按时支付利息，被告人梁坤与程飞、陈顺才（已判决）等人遂至其家中进行恐吓，并以播放高音喇叭、哄闹滋扰等方式，迫使被害人许某支付1.9万元。被告人梁坤等人非法获利0.3万元。 5.2017年9月，被害人张某1向紫锦公司借款1万元，并签订了金额为2万元的借款合同，实际到手0.75万元。被害人张某1在支付利息0.1万元后无力支付，刘某遂指使梁坤进行催讨。后被告人梁坤与程飞、陈顺才多次至被害人张某1家以播放高音喇叭、滋扰哄闹等方式进行催讨，向张某1索要1万元左右。 6.2017年10月，被害人陈某2经他人介绍向紫锦公司借款1万元，并签订了金额为2万元的借款合同，实际到手0.7万元。被害人陈某2支付利息合计0.32万元后无力支付。被告人梁坤与刘某、姜某等人遂通过微信商量，由被告人梁坤以言语威胁、上门滋扰等方式多次进行催讨，被害人陈某2被迫归还本金1万元。后被告人梁坤又以收取“跑腿费”为名要求被害人陈某2额外支付0.1万元，陈某2因无力支付，出具金额为0.1万元的借条。被告人梁坤等人非法获利0.62万元。 （二）诈骗事实 1.2017年7月，被害人朱某经他人介绍向紫锦公司借款2万元，后由被告人梁坤等人负责接待，并签订了金额为4万元的借款合同，实际到手1.6万元。被害人朱某支付利息0.84万元后无力支付，后经被告人梁坤等人催讨，由被害人朱某父亲支付本金2万元。被告人梁坤等人非法获利1.24万元。 2.2017年8月，被害人华某经被告人梁坤介绍向紫锦公司借款2万元，并签订了金额为4万元的借款合同，实际到手1.7万元。被害人华某支付利息合计0.38万元后无力支付，刘某、马某等人遂指使被告人梁坤等人多次进行催讨，向华某索要1.75万元左右。 3.2017年8月，被害人王某向紫锦公司借款2万元，并签订了金额为4万元的借款合同，实际到手1.86万元。被害人王某支付利息等费用合计0.82万元后无力支付，刘某遂指使被告人梁坤进行催讨，后被害人王某归还本金2万元。被告人梁坤等人非法获利0.96万元。 上述事实，有公诉机关提交并经庭审质证的以下证据予以证实： 1.被害人洪某的陈述、辨认笔录及照片，证实2017年5月份，其向刘某借款10万元，借条写20万，约定利息10天一期，每期0.5万元，扣下1.5万元作为保证金，还有0.1万元的服务费，其实际拿到手8.4万元，该8.4万元系对方马某转账给其。后其陆续支付了2万元利息，第一期利息是银行转账给刘某的，后面是现金。后其联系姜某要求还本金给刘某，刘某以其有一期利息逾期为由要求其多支付1万元，其不愿意，经协商以继续借款的方式出具了一张借款数额为2万元的借条，其另外向刘某借3万元，借条写的6万元，约定的利息10天一期，每期0.2万元，一个月利息0.6万元，后其大概支付了4万元左右利息，因尚未还清本金，故借条未归还给其。其辨认出梁坤就是和刘某一起的男子等情况。 2.被害人陈某3的陈述、辨认笔录及照片，证实2017年6月，其通过朋友陈某4介绍到富阳巨利村那边借钱，陈某4称自己刚借了2万。到了巨利村那边的办公室，有一个绰号叫“小虎”的男子接待其，其借2万元，签署了4万的借条，并拍摄了其拿着4万元现金和借条的照片，扣除了首期利息和上门费、资料费等费用后，其实际拿到手1.61万元，每期利息0.16万元，开始利息其是微信支付给刘某的，支付了7、8期大概1万左右，给“小虎”的钱是本金，是一千一千给的。2018年3月份，“小虎”带着3个人到其村里找其，让其还钱，后一直跟着其，又把其带至陈某4的水泥店，让其凑钱，后其凑了钱给对方。其辨认出刘某，梁坤即绰号叫“小虎”的男子，程飞、陈顺才是跟着“小虎”的男子等情况。 3.被害人柴某的陈述、辨认笔录及照片，证实2017年下半年的一天，其通过华扬涛联系“小虎”借钱，借1万元，到手0.7万元，并在富阳财富中心签订了2万元的借款协议、拍照。后该投资公司女子Ａ问其要利息。其因为无力支付利息，又先后两次向对方以同样方式分别借款1万元，均拿到0.65万元。十天后，其又借款0.8万元，实际拿到0.6万元。此后其无力支付，一天晚上“小虎”等人就跟着其，对其拳打脚踢，并要求其带路找其父母，其就报警，民警处理后，对方又将其带至财富中心9楼办公室看管其，次日又将其带回临江村家中，向其母亲催债，其又被迫写了欠条，当日其也报警。之后其就离开富阳不敢回家，直到2019年回富阳。其辨认出刘某系投资公司的“老板”；梁坤系“小虎”，是整个过程都参与并且殴打和控制他的人；马某系投资公司向他催要利息的女子Ａ等情况。 4.被害人许某的陈述、辨认笔录及照片，证实2017年6月左右，其经人介绍向“小虎”、紫锦公司借钱，借款2万元，合同写4万元，扣除保证金等实际拿到1.6万元，利息十天一期，每期0.2万元。后其无力支付利息，“小虎”要求其还本金2万元，其母亲不同意，对方5、6个人到其家中言语威胁催债，并拉横幅、播放高音喇叭，其被迫支付对方1.9万元。其辨认出梁坤是绰号叫“小虎”的男子，陈顺才和程飞分别是“小虎”带来催讨债务的两名男子，其中程飞威胁其如果还不出钱就跟着他们去四川打工，陈顺才拿着高音喇叭播放事先录好的录音等情况。 5.被害人张某1的陈述，证实其通过朋友向梁坤的老板借款1万元，到手0.75万元，利息每10天0.1万元，其微信支付、现金支付的情况均有，大概付了2、3千元利息。后梁坤到其家里多次通过播放高音喇叭的方式催讨等情况。 6.被害人陈某2的陈述，证实2017年10月，其通过朋友到××村××室借钱，“小虎”接待其，借款1万，签署2万的借条，实际拿到手7千，7千元钱是第二天刘某通过微信转账的方式给其，其也是通过微信转账的方式支付利息，每次0.08万元，其一共支付了4次，支付了0.32万元，后其因无法继续支付，“小虎”到其家中进行催讨，2017年2月，其在“小虎”的车上归还本金，“小虎”又让其给0.1万元跑腿费，后其写了一张0.1万元的借条给对方等情况。 7.被害人朱某的陈述、辨认笔录及照片，证实2017年7月，其经朋友介绍到巨利村紫锦公司借款，接待其的是“黑炭”和“小虎”，借款2万元，合同写4万元，一个叫“燕”的支付宝账户转给其两笔钱，共1.6万元。后其每隔十天向“小虎”转账0.2万元，还了6期。后其父亲决定帮其还钱，最后支付对方2.2万元。其辨认出梁坤即其所称的“小虎”，王致远系“黑炭”等情况。 8.被害人华某的陈述，证实2017年夏天的一天，其通过梁坤到富阳财富中心楼上的一办公室向梁坤的老板刘某借款，借款2万，借条写4万，实际拿到手1.7万元现金，每期利息0.14万元，其一共支付了3期利息共计0.42万元,均是微信转账给刘某。其还不出钱后梁坤与刘某均向其催讨过，其尚未归还本金等情况。 9.被害人王某的陈述、辨认笔录及照片，证实其向刘某借款2万，借条写4万，实际拿到手需扣除相关费用，共1万5、6千元，系马某通过支付宝转账给其，利息是10天0.2万元，其支付了两期利息，共0.4万元，后无法支付，对方一直催讨，后其归还了2万本金，刘某写了收条，梁坤又以前面利息有逾期为由要求其额外支付2000元利息，并一直催讨。其辨认出人刘某的身份，以及绰号叫“小虎”的男子系梁坤等情况。 10.证人陈某4的陈述、辨认笔录及照片，证实其知道陈某1也向韩某借过钱，2018年3月份，外号叫“小虎”的人让其带他去陈某1家里，后其带着“小虎”以及“小虎”带着的3个人到陈某1家，他们在陈某1家门口等了一个多小时后离开。另外有一次“小虎”带着3个人在村里找到陈某1之后采用一直跟着陈某1的方式催债，后又将陈某1带到其水泥店，由2个人看管，让陈某1凑钱，待了一个多小时，等陈某1凑了0.2万元现金才离开。韩某、“小虎”系刘某的手下，当时韩某告诉过其，利息支付要统一给老板刘某的。其认出梁坤就是绰号叫“小虎”的男子；陈顺才、程飞就是和那个绰号叫“小虎”的男子一起的人；其辨认出东北人韩某等情况。 11.证人陈某5的证言、辨认笔录及照片，证实其系张某1的母亲，2017年12月，经常有三个男子到其家里讨债，在其家围墙外面的村道用高音喇叭叫“张某1，欠债还钱”之类的话，每次基本上喊10多分钟，其中有一次梁坤和陈顺才冲到其家里，经其恳求，对方没有到楼上。最后一次那三个男子在门口用高音喇叭喊了半个小时左右，后来陈顺才和梁坤冲到其家里，陈顺才手里拿了一把小刀在玩耍，其没有阻拦，他们两个人就直接冲到三楼找张某1，当时其孙子、孙女都被吓哭了。这三个人是开一辆白色的、车牌最后两位是66的越野车过来的。这件事情对于家里的影响很大。其辨认出陈顺才、梁坤、程飞系2017年12月的时候到其家里用喇叭讨债的人等情况。 12.证人张某2的证言，证实张某1是其哥哥，张某1的母亲是其婶婶。2017年12月份的一天下午3、4点，其听到隔壁张某1家门口有一帮人在用高音喇叭喊“张某1，还钱，欠债还钱”，然后张某1的母亲就出来跟对方说张某1不在家，让他们不要喊了，对方还是持续用喇叭喊了很久。其听张某1的母亲说之前还有一次这帮讨债的人冲到张某1家三楼，把张某1的两个小孩都吓哭了，张某1的母亲后来也躲到了三楼的房间里。这件事对其的休息造成了严重影响，其也被这种讨债行为给吓到了等情况。 13.证人沈某2的证言，证实2017年12月份的一天下午，其听到隔壁张某1家中有一帮外地人使用高音喇叭找张某1要债，并且来了不止一次，这件事主要让村民没有安全感，对村里的社会治安也是一种隐患，影响了其村对外来务工人员的印象等情况。 14.证人张某3的证言，证实其是张某1的叔叔。2017年12月的时候，其听张某1的母亲陈某5说起有人过来找张某1讨债，而且拿着喇叭叫“张某1，欠债还钱”，叫了二三十分钟，讨债的都是外地人，样子很凶的，讨债的人还冲到张某1家三楼等情况。 15.证人陈某6的证言，证实2017年4、5月份，其向梁坤借款1万元，扣除家访费、保证金等相关费用，实际到手五六千元。后其支付了0.1万元利息，没有再支付过，梁坤多次催讨，并在短信上说不让其好过的话等情况。 16.检查笔录、照片及扣押笔录、扣押决定书、扣押清单及照片，证实公安机关对被告人梁坤所使用的浙ＡＧ××××号白色本田ＣＲＶ车辆进行检查，并对该车后备箱发现的塑料棍3根、高音喇叭1个及油漆罐3个予以扣押的事实。 17.现场勘验笔录、现场图及照片，证实张某1被敲诈勒索中心现场位于杭州市富阳区××街道××村××号。房子大门朝南，外有围墙，进入房子后，一楼，二楼为出租房，二楼和三楼之间有一扇门隔开。三楼为主人居住，楼梯上去中间的房间为客厅，客厅的两边房间为卧室，其余未见可疑情况，并拍照固定等情况。 18.支付宝交易记录、微信交易记录照片，证实涉案各被害人与姜某、韩某、刘某、马某等人钱款往来情况；洪某转账给刘某0.8万元，洪某转账给姜某2.7万元的情况；被告人梁坤于2017年11月7日通过微信转账给马某0.4万元并说明是陈某1归还本金。 19.接受证据清单、微信、支付宝交易、转账记录及聊天记录照片，证实2018年7月12日，陈某1向公安机关提供了其与借款人之间的微信聊天及转账记录，其中2017年12月22日其转账给对方0.1万元，2018年3月5日、12日各转账给对方0.1万元，2018年4月1日其转账给对方990元并称少10元；2019年9月2日，陈某2向公安机关提供微信转账记录照片5张。陈某2于2017年10月20日、10月31日、11月17日、11月27日各转账给刘某0.08万元，合计0.32万元等情况。 20.接受证据清单、微信截图、微信照片、手机转账照片，证实华某微信上有转账给“小虎”0.1万元的转账记录。张某1微信中与微信名为“刘某”（微信×××22）、“小虎”（微信号“ＬＫ112315”）系微信好友，其于2017年9月24日收到刘某转账0.75万元，同年10月5日转账给“小虎”0.1万元。2019年9月12日，朱某向公安机关提供了手机转账照片，其于2017年7月16日18:30收到对方账户为“燕138××××＊＊07”的转账0.6万元；于同日18：29收到该账户1万元；同年7月25日，其微信转账给微信名为“ｏｆ”的人0.14万元等情况。 21.银行交易明细，证实马某的银行账户于2017年5月10日分两次转账给洪某8.4万元，洪某账户转账给刘某0.5万元的情况。 22.接受证据材料清单、借条、收条，证实2019年9月10日，被害人王某向公安机关提供收条一张，收条上载明刘某于2017年10月12日收到王某借款还款2万元整。2019年9月11日，许某向公安机关提供借条一份，借条上出借人、利息、借款期限均为空白，载明许某借款4万元，期限自2017年9月19日开始；另有一张收条，同样出借方为空白，载明许某收到现金4万元等情况。 23.紫锦公司借款合同、收条，证实朱某于2017年7月16日签订借款协议一份，约定借款4万元，担保人为张玮，但该协议出借时间、出借人均为空白，收条载明朱某收到肆万元；同日朱某签订了空白承诺书，违约金每天一万元等情况。 24.手机、电子数据勘验提取笔录、电子数据，证实公安机关从被告人梁坤的手机中提取到部分照片，包括柴某等借款人手持借条及现金的照片，“洪某欠债还钱”、“华某欠债还钱”、“李玮婷欠债还钱”等大字报的照片，以及借款人为张某1的照片，显示张某1于2017年9月24日借款2万元，出借人信息为空，收条记载张某1于同日收到2万元现金。另被告人梁坤与华某、王某、柴某系微信好友，其通过微信向华某催讨债务，与王某、柴某谈论借款事宜。 25．通话记录，证实公安机关调取梁坤、陈顺才的通话记录显示，2017年10月至2018年1月期间，梁坤同陈某4、陈某1、沈某1、程飞、陈顺才等人的通话记录。2017年10月至2018年1月期间，程飞同梁坤、陈顺才等人的通话记录。 26.柴某案出警视频、出警情况登记表，证实柴某被梁坤催讨债务后报警，民警处警的基本情况。 27.同案犯陈顺才的供述和辩解，证实其供述因张某1向刘某借款后联系不上，其与梁坤、程飞等人于2017年12月左右的一天，到张某1家中讨债，用喇叭播放讨债录音等情况。 28.同案犯程飞的供述和辩解、辨认笔录及照片，证实其供述于2017年10月到富阳跟着梁坤在紫锦投资公司做事，老板姓刘，萧山人，老板的老婆叫马姐，成员还有姜某、韩某、梁坤、“黑炭”。梁坤主要负责介绍业务，有介绍费，如果借款人不还钱，梁坤还要负责讨债。其跟随梁坤一起去沈某1、张某1等人的家中催讨过，主要有播放高音喇叭、喷油漆等手段的情况。 29.同案犯姜某的供述和辩解，证实其供述于2017年4月认识刘某，刘某先后在富阳巨利、财富中心租赁办公室成立紫锦投资公司从事放贷生意，是否借款由刘某决定，其帮刘某介绍借款人并收取好处费，韩某、梁坤、王致远工作内容与其相似，程飞是跟着梁坤的，马某是实际的老板，负责出资、统计借款人利息到期时间，一般的事情都是刘某做主，借款数额大的情况是马某决定的。公司的借款方式系扣除手续费等费用的，是非正常高利借贷。借款时有些会了解借款人家庭情况，借条金额翻倍写，且要求借款人持借条数额的现金拍照，再把现金归还给刘某。开始时，借款都扣除家访费、保证金等，且要求借款人按照借款数额还款，即保证金也都是不返还的，后刘某怕出事情，保证金也取消了。催讨债务的方式包括用高音喇叭喊、喷油漆、贴大字报等情况。 30.同案犯刘某的供述和辩解，证实其供述2017年其认识了姜某，之后就在富阳开了紫锦公司做放贷生意，公司一开始在巨利，后来搬至财富中心。其是公司老板，公司有马某、梁坤（即“小虎”）、姜某、王致远（即“黑炭”）、韩某等人。其和马某出资，钱基本上是其向马某借的，借款“兄弟发财”微信群的成员为其、姜某、韩某、梁坤等人，该微信群后更名为“兄弟齐心”。富阳的借款人一般都是姜某介绍的，洪某曾来借款过。借款人借款时会扣除第一期利息等，借款人不付利息的，其就通过姜某要钱等情况。 31.同案犯马某的供述和辩解，证实其与刘某系男女朋友关系。2017年6月左右，刘某认识了做资金生意的姜某，其和刘某就出资了，姜某找客户，梁坤和韩某是姜某手下的办事员，放款一开始做空放的，之后有车辆抵押，公司叫紫锦投资。其等人有个微信群叫“兄弟齐心”。借条的利息、写借条都是姜某和刘某等人和客户谈，之后刘某会告诉其，其将钱交给姜某，有些借条的金额是高于实际借款金额的。收取利息和本金是客户打给姜某，通过刘某给其。姜某收取中介费、服务费等，具体如何收取其不清楚，客户还款时间到了，其再催姜某向客户催讨利息等，其就拿放贷的利息钱，并且有记账。其有时直接放款给客户。借款时扣除第一期利息、保证金、家访费等，利息大约是1角至8分左右。其的一辆白色本田ＣＲＶ车交由梁坤用于家访等情况。 32.同案犯韩某的供述和辩解，证实其供述通过姜某认识了刘某，跟着刘某在富阳做放贷生意。2017年5月左右，姜某在富阳巨利找了店面做办公地点，后来搬到财富中心。公司名称是紫锦财富投资公司，马某取名的。公司老板是刘某，实际出资人是马某，刘某、马某都不在的时候，就听姜某的，“小虎”、“黑炭”和其是负责做业务的。公司有个微信群叫“兄弟发财”，后更名为“兄弟齐心”，六个人都在群内的。借款时要扣除第一期利息、保证金等，签订虚高的借款合同，要求借款人拿着借款合同金额的现金拍照，借款人不支付利息的，刘某会让其等人使用泼油漆、贴大字报、高音喇叭骚扰等手段进行催讨。其中，2017年在巨利的时候，其和姜某、“小虎”、“黑炭”到容大城市花园贴大字报，其到洪某、陈某4等人家中催讨过债务，公司内六个人还一起去过春江一个村里要债等情况。 33.同案犯王致远的供述和辩解、辨认笔录及照片，证实其供述经姜某介绍，在2017年4月跟着刘某做放贷生意，公司叫紫锦投资，一开始在富阳巨利租了两个月，之后搬到财富中心，刘某和马某是老板，负责出资，还会在微信群中问利息支付情况并要求其等人进行催讨。公司还有姜某、韩某、“小虎”等人，姜某负责介绍人来借钱、家访等，韩某、“小虎”也介绍业务、家访，“小虎”主要负责讨债，“小虎”的两个弟弟分别是程飞和陈顺才，跟着“小虎”的。客户来借款，先由姜某谈，之后把情况告诉刘某和马某，再办理借款手续，合同金额一般高于借款金额，利息和还款时间空白，借款人拿着借款合同和相应金额现金拍照，再还给刘某，借款1万元扣除保证金、家访费、服务费等基本拿到0.75万元左右。后姜某带着其或韩某、“小虎”去家访，刘某再把钱转给借款人。借款人不支付利息的或不接电话，刘某就让韩某或“小虎”上门催讨，用高音喇叭喊，喷油漆等方式催讨。韩某、“小虎”去洪某家贴过大字报，李飞等人系其介绍到刘某处借钱的等情况。 34.被告人梁坤的供述和辩解，证实其供述自己绰号叫“小虎”，2017年5月至10月左右，其在巨利、财富中心的紫锦投资有限公司上班，老板是刘某和马某，姜某负责风控，韩某和“黑炭”与其负责介绍业务、签合同、收利息、催讨债务等，谈好的业务其收取好处费，借款都是要扣除第一期利息、家访费、保证金等，并且签订虚高的借款合同并要求借款人持现金拍照，利息一般是一万元一天50元至80元不等，公司有两个微信群，一个叫“兄弟发财”，刘某在微信群安排催讨等事宜。其伙同程飞、陈顺才等人通过喷油漆、放高音喇叭等方式向沈某1、张某1、陈某1、陈某2、华某、许某、王某、朱某、柴某等人催讨债务。其所驾驶的白色本田车系马某所有等情况。 二、被告人梁坤寻衅滋事事实 2017年11月3日，被害人沈某1向被告人梁坤等人借款人民币5万，后因沈某1未按时支付利息及归还欠款，被告人梁坤纠集程飞、陈顺才先后3次至沈某1家采用播放高音喇叭、油漆喷字等方式进行非法催债。具体如下： 1.2017年11月底的一天下午，被告人梁坤纠集程飞、陈顺才，至杭州市富阳区××街道××村××路××号被害人沈某1家，以讨要欠款为由，在沈某1家门口用高音喇叭播放“欠债还钱，天经地义”等话语，并用红色油漆在大门上喷“欠债还钱”等字样。 2．同年12月9日下午，被告人梁坤纠集程飞、陈顺才，至上述地点，用红色油漆在被害人沈某1家门口石墩上喷“欠债还钱”等字样。 3.同年12月21日凌晨，被告人梁坤纠集程飞、陈顺才，至上述地点，用红色油漆在被害人沈某1家门口石墩上、围墙上喷“欠债还钱”等字样。 上述事实，有公诉机关提交的并经庭审质证的以下证据予以证实： 1.被害人沈某1的陈述，证实2017年10月其因赌博输钱，先后向梁坤等人借款三次共计5万元，同年12月因其没有支付利息，梁坤等人先后于12月初的一天傍晚、12月10日左右的一天傍晚、12月21日凌晨2时左右三次到其家讨债，在其家大门、围墙、石墩等位置用红油漆喷“欠债不还”或是“欠债还钱”的字，令其声誉受损，每次要花好几个小时擦拭清理，其在2018年1月份归还部分本金等情况。 2.证人李某的证言，证实其是沈某1的妻子。2017年11月下旬至12月初的一天下午，其回家时看见家中铁门上被人用红油漆喷了“欠债不还”或是“欠债还钱”的字样。2017年12月9日下午4时至晚上7、8时，其回家后发现门口石墩上被人用红色油漆喷涂“欠钱”和用黑色油漆喷涂“不还”字样。2017年12月20日晚上9时至次日凌晨3时期间，其家的围墙上、大门上、大门墩子和地上都有被红油漆喷上“欠债还钱”、“全家死光”等字样。其丈夫沈某1在第3次被喷油漆后报警。对方用油漆写字其每次要花好几个小时擦拭清理。其认为对方用油漆写字使得其家丢面子，也让其感到害怕，对其身心造成影响的情况。 3.证人潘某的证言，证实其在东洲街道鸡笼山村民丰经营一家好又多超市，2017年11月底到12月初的一天下午15时左右，其在超市时听见有人用喇叭放“沈某1要坐牢了，沈某1下来还钱”，后见到三个男子走到沈某1家门口，其中一个男子用红油漆喷了“欠债不还”或者“欠债还钱”四个字等情况。 4.证人俞某的证言，证实2017年12月10日左右的一天下午5、6点钟，其看见有一个人在沈某1家大门墩子上喷“欠钱”和“不还”字样，在围墙上喷了一个“欠”字，其上前阻止，被对方骂多管闲事；对方当时开一辆白色车过来的，一共有3、4个人。那批人应该来过3次，3次都是喷字的，被其看见的是第二次，对方的行为影响了村里整体环境等情况。 5.证人吴某的证言，证实2017年年底的一天下午，其在家中听到有人用高音喇叭放“沈某1，欠债还钱”之类的话，持续了大概半个小时，而且其看到沈某1家大门上和围墙上都被红色油漆喷了“欠债还钱”。还有一次是2017年年底的一天凌晨，其看到沈某1家围墙上被喷了“欠债还钱”的字。 6.证人钟某的证言，证实2017年12月底左右，其曾看到沈某1家围墙上有用红色油漆写成“欠债还钱”的字样，之后其听说这些喷油漆的人来了不止一次，对村里的整体环境形象影响很大等情况。 7.证人袁某的证言，证实梁坤从其处拿了2.5万元出借给沈某1，欠条借款金额写5万元，其见到过沈某1在车里写过借条，借条在梁坤处，当时约定月利息3分。其和梁坤一共借了5万元钱给沈某1，沈某1支付2、3千元利息后就没有再支付。其事先不知道梁坤等人在沈某1家喷字的事情，是梁坤发视频给其才知道的，视频中陈顺才在踢沈某1家门，且门上有欠债还钱四个字，其还劝过梁坤不要那样做。2018年1月初，沈某1归还部分本金等情况。 8.手机视频，证实袁某提供手机视频一份，内容为同案犯陈顺才在富阳区××街道××村××列家门口用脚踢大门的过程，以及大门上有用红色油漆喷涂“欠钱不还”的字样的事实。 9．接受证据材料清单、借条，证实被告人梁坤提供借条一份，内容为沈某1于2017年11月3日借款5万元，出借人、月利率处均空白等情况。 10.出警取证仪上的录像，证实2017年12月21日凌晨公安机关接沈某1报案后到其家出警的具体过程，视频中可见位于富阳区××街道××村××路××号的围墙上、大门处被喷了“欠债还钱”字样的事实。 11.同案犯程飞的供述与辩解，证实其与梁坤、陈顺才三次去沈某1家中，其三次同陈顺才在沈某1家门口用油漆喷讨债字样，前二次还用喇叭播放让沈某1还钱的录音，时间分别是：2017年11月底的一天下午4、5点左右、2017年12月10日左右的一天下午6、7点左右、2017年12月20日左右等情况。 12.同案犯陈顺才的供述与辩解，证实犯罪嫌疑人陈顺才与梁坤、程飞三次去沈某1家讨债，其中第一次有用喇叭播放录好的讨债录音，三次均有使用喷漆在沈某1家门口、大门石墩、围墙等地方喷讨债字样等情况。 13．被告人梁坤的供述与辩解，证实因沈某1欠其和“海波”5万元一事，其与陈顺才、程飞多次去沈某1家讨债，其中2次陈顺才和程飞在沈某1家大门上用油漆喷字，陈顺才播放提前录好的讨债录音，时间分别是2017年11月底的一天和12月10日左右的一天。其等人又在12月20日左右的一天凌晨去过沈某1家，但不记得有无用油漆喷字等情况。 本案事实另有以下证据予以证实： 1．刑事判决书、罪犯档案资料、行政处罚决定书、证明，证实被告人梁坤的前科劣迹情况。 9.户籍证明，证实被告人梁坤的基本身份情况及其已经到达刑事责任年龄的事实。 10.抓获经过、情况说明，证实被告人梁坤因本案被刑事拘留，变更为取保候审后，因其与同案犯程飞、陈顺才均无法联系，公安机关对其上网追逃，后于2019年5月8日在四川省成都市被当地公安机关抓获归案等情况。 上述证据经法庭质证，合法有效，本院予以确认。 另查明，同案犯马某有8.76万元款项扣押在案，足以退赔本案被害人的损失。 被告人梁坤在侦查阶段、审查起诉阶段及审判阶段均自愿认罪。 关于辩护人陆晓峰提出的被告人梁坤在共同犯罪中系从犯的辩护意见。经查，在案证据可以相互印证，证实被告人梁坤在本案犯罪集团中听从同案犯刘某等人的指挥，并非组织决策者，获利亦较少，在其所参与的共同犯罪中起次要作用，系从犯。故对该辩护意见，本院予以采纳。 本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。 本院认为，被告人梁坤伙同他人采用要挟、威胁等手段，多次强行索要他人财物，数额较大，其行为已构成敲诈勒索罪；被告人梁坤多次结伙他人以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪；被告人梁坤多次任意损毁公私财物，情节严重，其行为已构成寻衅滋事罪，依法均应予以惩处。公诉机关指控的事实和罪名成立，适用法律正确。被告人梁坤与同案犯刘某、马某等人为共同实施敲诈勒索行为而形成以刘某为首的较为严密和固定的犯罪组织，系恶势力犯罪集团，本院依法予以从重处罚；被告人梁坤在所参与的共同犯罪行为中起次要、辅助作用，系从犯，本院依法予以从轻处罚。被告人梁坤等人已着手实行犯罪，其中部分犯罪行为由于意志以外的原因而未得逞，系犯罪未遂，该部分犯罪行为可以比照既遂犯从轻或减轻处罚。被告人梁坤在有期徒刑刑罚执行完毕后五年内又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，本院依法予以从重处罚。被告人梁坤在判决前一人犯数罪，依法应数罪并罚。被告人梁坤在侦查阶段、审查起诉阶段及本院审理阶段均自愿认罪，本院依法对其从轻处罚。辩护人陆晓峰据此提出的辩护意见，本院予以采纳。本院根据被告人梁坤的犯罪事实、性质、作用、对社会的危害程度及认罪、悔罪表现，依法确定其刑罚。 据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条，第二百六十六条，第二百九十三条第三项，第二十五条第一款，第二十六条，第二十七条，第五十二条，第五十三条，第六十五条第一款，第六十九条，第六十四条，第六十一条及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理敲诈勒索刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条，第三条，第八条，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第四条之规定，判决如下： 一、被告人梁坤犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币20000元；犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币10000元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑十个月；三罪并罚，决定执行有期徒刑三年五个月，并处罚金人民币30000元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2018年1月16日起至2022年9月5日止，罚金于本判决生效后十日内缴纳）。 二、扣押在案的涉案物品油漆罐三个、高音喇叭一个、塑料棍三根、iPhone7手机一只，予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十天内，通过本院或直接向杭州市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  董月霞 审 判 员  高春芳 人民陪审员  汪恭伟 二〇二〇年七月三十日 书 记 员  董卓敏 ??? ??1?