安徽省太和县人民法院刑 事 判 决 书（2020）皖1222刑初409号公诉机关安徽省太和县人民检察院。被告人王永，男，1965年7月24日出生于安徽省太和县，汉族，高中文化，农民，住安徽省太和县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，2019年10月11日被扬州市公安局邗江分局抓获，2019年10月12日被太和县公安局刑事拘留，2019年11月12日被太和县人民检察院以涉嫌犯集资诈骗罪批准逮捕，次日被太和县公安局执行逮捕。现羁押于太和县看守所。辩护人刘树德，安徽惠君律师事务所律师。太和县人民检察院以太检二部刑诉(2020)402号起诉书指控被告人王永涉嫌犯集资诈骗罪，于2020年6月19日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。太和县人民检察院指派检察员武某出庭支持公诉，被告人王永及其辩护人刘树德到庭参加诉讼，现已审理终结。太和县人民检察院指控：2015年至2018年，被告人王永以投资做生意为由，以每10000元本金支付年息800元至1000元的高息为诱饵，向周边乡村群众非法集资。集资本金总额490.47万元，支付利息96200元，集资诈骗数额480.85万元。2018年，王永销毁集资账本、印章后逃匿。1、向王某4集资6.6万元，未支付利息；2、向刘某1、王秀荣、刘志云集资3.4万元，未支付利息；3、向刘某2集资3万元，未支付利息；4、向王某5集资9万元，未支付利息；5、向尚某2集资1万元，未支付利息；6、向陆某集资14.5万元，支付利息5000元；7、向刘某3集资1万元，未支付利息；8、向王某6集资5万元，未支付利息；9、向胡某集资12.06万元，未支付利息；10、向时某集资3.76万元，未支付利息；11、向王某7集资9.5万元；12、向李某2集资6.7万元，未支付利息；13、向戚继皊、张素云、戚某集资9.8万元，支付利息1800元；14、向王某8集资1万元，支付利息1000元；15、向杨某1集资4.5万元，未支付利息；16、向张某2等人集资7万元，支付利息5000元；17、向尚某5集资5万元，未支付利息；18、向杨某6集资5万元，未支付利息；19、向王某15集资5万元，未支付利息；20、向谭某集资12万元，支付利息5000元；21、向刘某5等人集资8.6万元，支付利息800元。22、向尚某6、倪素玲集资4万元，未支付利息；23、向王某16集资4万元，未支付利息；24、向刘某6集资12万元，支付利息2000元；25、向王某1集资2.3万元，支付利息4000元；26、向温某集资10.2万元，未支付利息；27、向王某17集资44万元，支付利息3.6万元；28、向王某18集资1万元，未支付利息；29、向王某19集资8.55万元，未支付利息；30、向刘某7集资7.46万元，支付利息1000元；31、向刘某8集资19.5万元，支付利息1000元；32、向李某6集资1.5万元，未支付利息；33、向尚某3集资8万元，支付利息2000元；34、向杨某2集资6.2万元，未支付利息；35、向杨某3集资34万元，未支付利息；36、向王某10等人集资15万元，支付利息7000元；37、向邱某1集资18.7万元，支付利息5000元；38、向张某1集资2万元，未支付利息；39、向杨某4集资7.5万元，支付利息2000元；40、向王某11集资18.1万元，未支付利息；41、向宁某1等人集资16.16万元，支付利息8000元；42、向宁彩玲等人集资14.98万元，支付利息1600元；43、向邱某2集资6.5万元，支付利息6000元；44、向杨某5集资2万元，未支付利息；45、向王某12集资6万元，未支付利息；46、向付某集资4万元，未支付利息；47、向李某3集资9万元，未支付利息；48、向李某4集资1万元，未支付利息；49、向李某5集资1万元，未支付利息；50、向刘某4集资6万元，未支付利息；51、向王某13集资3万元，支付利息2000元；52、向王某14集资32.3万元，未支付利息；53、向丁某集资1.2万元，未支付利息；54、向尚某4集资2万元，未支付利息；55、向王某2集资14.1万元，未支付利息；56、向李某1集资1.4万元，未支付利息；57、向李某7集资2万元，未支付利息；58、向尚某1、王某312.5万元，未支付利息。公诉机关针对上述指控，当庭出示了书证、证人证言、被告人供述与辩解等证据，认为被告人王永的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十二条的规定，应以集资诈骗罪追究被告人王永的刑事责任。被告人王永对集资诈骗罪的罪名有异议，认为其构不成集资诈骗罪，已还给被害人290余万元利息。辩护人认为被告人王永不构成集资诈骗罪，没有非法占有的故意，构成非法吸收公众存款罪。经审理查明：2015年至2018年，被告人王永以投资做生意为由，以每10000元本金支付年息800元至1000元的高息为诱饵，向周边乡村群众非法集资。集资本金总额490.47万元，支付利息96200元，集资诈骗数额480.85万元。2018年，王永销毁集资账本、印章后逃匿。1、向王某46次集资6.6万元，未支付利息；2、向刘某1、王秀荣、刘志云3次集资3.4万元，未支付利息；3、向刘某23次集资3万元，未支付利息；4、向王某57次集资9万元，未支付利息；5、向尚某2集资1万元，未支付利息；6、向陆某等人6次集资14.5万元，支付利息5000元；7、向刘某32次集资1万元，未支付利息；8、向王某63次集资5万元，未支付利息；9、向胡某4次集资12.06万元，未支付利息；10、向时某4次集资3.76万元，未支付利息；11、向王某75次集资9.5万元；12、向李某26次集资6.7万元，未支付利息；13、向戚继皊、张素云、戚某4次集资9.8万元，支付利息1800元；14、向王某8集资1万元，支付利息1000元；15、向杨某12次集资4.5万元，未支付利息；16、向张某2等人3次集资7万元，支付利息5000元；17、向尚某53次集资5万元，未支付利息；18、向杨某6集资5万元，未支付利息；19、向王某153次集资5万元，未支付利息；20、向谭某2次集资12万元，支付利息5000元；21、向刘某5等人4次集资8.6万元，支付利息800元；22、向尚某6、倪素玲3次集资4万元，未支付利息；23、向王某162次集资4万元，未支付利息；24、向刘某63次集资12万元，支付利息2000元；25、向王某1集资2.3万元，支付利息4000元；26、向温某6次集资10.2万元，未支付利息；27、向王某178次集资44万元，支付利息3.6万元；28、向王某18集资1万元，未支付利息；29、向王某196次集资8.55万元，未支付利息；30、向刘某76次集资7.46万元，支付利息1000元；31、向刘某87次集资19.5万元，支付利息1000元；32、向李某6集资1.5万元，未支付利息；33、向尚某34次集资8万元，支付利息2000元；34、向杨某213次集资6.2万元，未支付利息；35、向杨某36次集资34万元，未支付利息；36、向王某10等人4次集资15万元，支付利息7000元；37、向邱某16次集资18.7万元，支付利息5000元；38、向张某1集资2万元，未支付利息；39、向杨某44次集资7.5万元，支付利息2000元；40、向王某115次集资18.1万元，未支付利息；41、向宁某1等人7次集资16.16万元，支付利息8000元；42、向宁某2等人7次集资14.98万元，支付利息1600元；43、向邱某23次集资6.5万元，支付利息6000元；44、向杨某5集资2万元，未支付利息；45、向王某12集资6万元，未支付利息；46、向付某集资4万元，未支付利息；47、向李某3集资9万元，未支付利息；48、向李某4集资1万元，未支付利息；49、向李某5集资1万元，未支付利息；50、向刘某42次集资6万元，未支付利息；51、向王某135次集资3万元，支付利息2000元；52、向王某144次集资32.3万元，未支付利息；53、向丁某集资1.2万元，未支付利息；54、向尚某4集资2万元，未支付利息；55、向王某24次集资14.1万元，未支付利息；56、向李某1集资1.4万元，未支付利息；57、向李某7集资2万元，未支付利息；58、向尚某1、王丽三次集资12.5万元，未支付利息。经庭审质证认定上述事实的证据有：1、书证①受案登记表、立案决定书、拘留证、批准逮捕决定书、逮捕证证实案件受理情况及被告人王永被采取强制措施情况。②抓获经过、到案经过证实被告人王永于2019年10月11日被扬州市公安局邗江分局抓获到案情况。③控告状证实被害人杨某3等人向公安机关控告被告人王永非法集资情况。④人口信息证实被告人王永身份信息情况。⑤前科情况核查表证实被告人王永无前科。⑥不动产信息登记证明证实对被告人王永的财产查询情况。⑦接受材料清单、收据证实被告人王永集资时向被害人出具的手续。2、证人证言①杨继伟、范美英、刘坤、胡某、温某证言分别证明被告人王永向被害人杨某1、王某1、王某2、李某1、尚某1、王某3情况。②代继侠证言证实有人找王永存钱的事实，其他不知道。在家经营服装生意，十多天进一次货，一般时几千块钱，最多一万。3、被害人王某4、刘某1、刘某2、王某5、尚某2、陆某、刘某3、王某6、胡某、时某、王某7、李某2、戚某、王某8、王某9、尚某3、杨某2、杨某3、王某10、邱某1、张某1、杨某4、王某11、宁某1、宁某2、邱某2、杨某5、王某12、付某、李某3、李某4、李某5、刘某4、王某13、王某14、李某6、丁某、尚某4、张某2、尚某5、杨某6、王某15、谭某、刘某5、尚某6、王某16、刘某6、温某、王某17、王某18、王某19、刘某7、刘某8、李某7陈述证实被告人王永向各被害人集资的事实。4、被告人王永供述和辩解证实，其1988年是信用社做出纳，发错5000块钱，给谁借的钱记不清了，是给他一分五利息，89年养兔子赔了2万多元，下半年做食用菌又赔了1万多元。做生意的钱都是给别人借的，到93年的时候，连本带利欠了别人40多万元，95年左右在草寺街上买地盖房子，欠了别人80多万元。别人都知道他在信用社上班，把钱存他那里稳当，一般情况下，一万元给他们一分五的利息，后来付不起利息了，又一万元给他们八百元到一千元利息。其收钱时给他们出具有收据，一式三份。其留有存根，存钱的人一份收据，记得有流水账，收据上该有“王永”繁体和简体印章、“民阳”和“太和县草寺集和顺服装”以及其本人签字。他们凭收据取钱，有好吸烟的，临走给他们拿盒玉溪烟。其在走之前3天下午，把所有的账本和存根都烧了，手机号扔下水道了。存钱时跟他们说其做生意，其实并没有做生意，集资的钱还以前的欠款了，扒东墙补西墙，窟窿越来越大，到现在有500多万元。上述证据相互印证，本院予以认定。本院认为，被告人王永以非法占有为目的，使用诈骗非法非法集资，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪。公诉机关指控成立。被告人王永及其辩护人认为王永不构成集资诈骗罪，没有非法占有的故意，应构成非法吸收公众存款罪。经查，被告人王永以承诺给付高息为诱饵，向不特定多数人吸取资金，已隐瞒集资用途，集资款未用于经营活动，并销毁账目逃匿，致使集资款不能返还，足以认定被告人王永具有非法占有的目的，对被告人王永及其辩护人的辩解本院不予支持。被告人王永辩称其已支付集资人利息290余万元，因不能提供相应证据，本院不予支持。依据《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人王永犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金20万元。二、被告人王永违法所得480.85万元，予以追缴，返还受害人。（刑期从判决执行之日起计算，判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。王永的刑期从2019年10月11日至2031年10月10日止。罚金在判决生效之日起30日内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向安徽省阜阳市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  祝兵审判员  郭军审判员  刘敏二〇二〇年七月二十四日书记员  李娟附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资。数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，处2万元以上20万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处5万元以上50万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑。并处5万元以上50万元以下的罚金或没收财产。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因，缴纳确实困有困难的，经人民法院裁定可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。