四川省巴中市恩阳区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）川1903刑初92号 公诉机关四川省巴中市恩阳区人民检察院。 被告人张博文，男，1999年7月3日出生于山西省河津市，汉族，初中文化，无业，住山西省河津市。因盗窃于2018年5月30日被山西省河津市公安局行政拘留15日；因涉嫌诈骗罪，于2020年2月24日被山西省河津市公安局留置，2月27日被巴中市公安局恩阳区分局指定居所监视居住，3月10日被巴中市公安局恩阳区分局刑事拘留，3月20日被逮捕。现羁押于巴中市看守所。 指定辩护人严波，四川宏坤律师事务所律师。 巴中市恩阳区人民检察院以恩检一部刑诉（2020）6号起诉书指控被告人张博文犯诈骗罪，于2020年7月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。巴中市恩阳区人民检察院指派检察员杨洲出庭支持公诉，被告人张博文及其指定辩护人严波到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明：2020年2月全国新型冠状病毒肺炎疫情期间，家住本市恩阳区的刘某想买一次性口罩，便于2020年2月17日初通过微信好友孙某某认识了被告人张博文并添加其为微信好友，张博文将事先准备好的口罩视频、图片、营业执照等信息发给刘某取得其信任，后刘某以每个2.9元的价格订购了14000个并向张博文转账43200元。张博文将此款在“亚博”软件上进行赌博后，次日以口罩不能正常出货为由，将诈骗来的43200元全额退还给了刘某。同日，张博文再次联系刘某谎称口罩能正常发货，让刘某向其转款161240元，张博文将此款在“亚博”软件上赌博后全部输掉。事发后，张博文退还刘某1万元。 2020年2月16日，暂住在广东省中山市火炬开发区的居民胡某想购买一次性口罩，便通过微信好友孙某某认识了被告人张博文并添加其为微信好友，张博文将事先准备好的口罩视频、图片、营业执照等信息发给胡某取得其信任，胡某以每个3.1元的价格订购了15000个并向张博文转账46500元。张博文收款后用于在“亚博”软件上进行赌博，次日，张博文以不能出货为由，将46500元退还给了胡某。20日，张博文再次谎称口罩能正常发货，让胡某向其转款139500元，张博文将此款在“亚博”软件上赌博后全部输掉。 同时查明：2020年2月7日，被告人张博文在微博（新浪）上见到“买不到口罩”的信息，便留言“我知道有地方有口罩，不知道你还要不要”，后被江苏省镇江市京口区东吴路居民孙某某看见便添加了张博文的微信。为获取孙某某的信任，张博文谎称自己是厂家，并从网上下载口罩视频、图片、营业执照等信息发给孙某某，张博文谎称自己有10万个口罩，每个1.9元。孙某某便向张博文转款11万元，张博文收款后在“亚博”软件上进行赌博。次日，赢钱后的张博文以货出问题为由将11万元退还孙某某。同月12日，张博文再次谎称口罩能正常发货，骗取孙某某61000元用于在“亚博”软件上进行赌博，赢钱后，张博文以快递不发货为由将61000元退还孙某某。 2020年2月15日，山东省枣庄市市中区鑫昌路居民周某为购买口罩，通过微信好友认识了被告人张博文并添加其为微信好友，张博文将事先准备好的口罩视频、图片、营业执照等信息发给周某取得其信任，周某以每个3.4元的价格订购了1万个并向张博文转账34000元。收款后张博文在“亚博”软件上进行赌博，赢钱后，次日以不能出货为由，将34000元退还给周某。 另查明，2020年2月23日，被告人张博文向山西省河津市公安局城区中心派出所投案自首，经与巴中市公安局恩阳区分局核实后，山西省河津市公安局于次日对被告人张博文进行留置，巴中市公安局恩阳区分局将被告人张博文押解回恩阳后，于同月27日对被告人张博文采取指定居所监视居住的强制措施。 上述事实，被告人张博文在开庭审理中无异议，自愿认罪认罚，并有经庭审查证属实的下列证据证实： 1.受案登记表、立案决定书、拘留证、逮捕证、河津市公安局情况说明，证实案发情况及被告人投案自首后被采取强制措施的情况； 2.微信记录、银行交易明细，证实被告人张博文与被害人刘某、胡某、孙某某、周某以及刘某与林某，胡某与陈某、伍某之间的微信聊天内容和转款情况； 3.行政处罚决定书，证实被告人张博文的前科情况； 4.辨认笔录，证实被害人刘某辨认出被告人张博文； 5.被告人张博文供述。主要内容：2019年7月份左右，我通过一个网友介绍，了解到一款名为“亚博”的手机赌博软件，开始都是用自己的钱赌博。2020年2月，我在玩微博时看到一个网友在微博上发布新型冠状病毒疫情期间买不到口罩的文字，谋生了自己冒充有口罩货源骗取钱财用来赌博的念头，便在评论区谎称自己有口罩货源，过了几小时就有人在微博上私信我，之后成了微信好友。我在聊天时告诉对方自己有医用一次性口罩，并在网上下载了一些关于口罩的视频和图片，通过修改自己的身份证图片，盗用别人的营业执照及相关证明发给微信好友，然后告诉他我手上有10万个口罩，每个1.9元。之后他就开始找买口罩的客源，大概过了一个小时，他就向我要银行卡号，通过交通银行（户名孙某某）共给我转账11万元，我收到钱后在“亚博”上赌博赢了一点，次日以货出问题为由将钱全部退还给他。2月12日左右，我将赢的钱输了，再次想到用这种方式骗取对方的钱，他断断续续转账共计61000元，我赢钱后又以快递不发货为由将61000元退给了他。后来因为孙某某的银行卡不能收钱就直接把客户推荐给我，我收到客户转账后把差价全部转给他。他一共给我推荐了3个客户，2020年2月15日推荐给我的客户是周某，2月16日推荐给我的客户是胡某，2月17日推荐给我的客户是刘某。用同样的手段骗取周某34000元，赢钱后全部退还；骗取胡某46500元，赢钱后全部退还，骗取胡某139500元后全部输掉；骗取刘某43200元，赢钱后全部退还，骗取刘某161240元后全部输掉，在刘某识破骗局后退给刘某1万元。 6.被害人刘某陈述。主要内容：2020年2月17日，我发现有人在微信上卖口罩就加了微信，他给我发了一些口罩的包装和口罩图片、销售资质、营业执照等信息获得我的信任，我们约定一个口罩2.9元，共计给他转账43200元。次日，他告诉我不能正常发货，把钱退到我卡上。当日上午10点说可以正常发货了，我就给他转账161240元用于买口罩。当发现被骗后，对方退款1万元。 7.被害人胡某陈述。主要内容：2020年2月初我在微信朋友圈发了一个动态，内容大概是有没有卖口罩的，不久我微信好友给我推荐了一个微信号。2月16日到18日，我和该网友做过一次交易，我向对方转账46500元购买口罩，不久该网友将46500元全额退给我，说这批货被扣押了。2月20日，该网友告诉我口罩有现货可以发单，2月20日至21日，我通过微信、支付宝向对方转账139500元，之后发现被骗，就报了警。 8.被害人孙某某陈述。主要内容：我分了三次给张博文转账，第一次转了38000元，说第二天才能发货，第二天说口罩被他朋友买完了，就把38000元退给我了。第二次分四笔共转了84600元，第二天又说货出问题了，我就让张博文把钱退还给我了。过了五六天张博文联系我说有没有需要口罩的客户让我帮忙联系下，我联系了下客户就和张博文说有人要口罩，随后就给张博文打了61000元。第二天张博文给客户发货了，对方收到后发现不是口罩而是一个手机壳。客户联系我说赶快退钱，我后来联系张博文，张博文就把61000元退给我了。 9.被害人周某陈述。主要内容：我于2020年2月初通过孙某某介绍加了张博文的微信，在张博文处以单价3.4元购买1万个口罩，转款34000元，后张博文称口罩不能正常发货将钱全部退给了我。 10.证人伍某的证言，证实其在胡某处购买口罩，通过支付宝转账给胡某102000元，胡某发了一张顺丰快递单给我，经查询快递公司，确认是食品，知道被骗后与胡某到派出所报案。 11.证人陈某的证言，证实其在胡某处购买口罩，通过手机银行转账给胡某33000元，收货时发现是一个护目镜，于是拒签，联系对方，对方说他也被骗了。 12.证人林某的证言，证实其在刘某处购买口罩，共转账17000元，两天后他告诉我不用等了，已经被骗了。 本院认为，被告人张博文以非法占有为目的，采取虚构事实的方法，骗取他人财物290740元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立，应当依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定追究其刑事责任，并责令其退赔被害人损失。被告人张博文在预防、控制突发传染病疫情期间，假借销售用于预防、控制突发传染病疫情用品的名义进行诈骗，根据最高人民法院、最高人民检察院《关于办理妨害预防、控制突发传染病疫情等灾害的刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第七条之规定，应当从重处罚。被告人张博文自动投案，并如实供述自己的罪行，属于自首，可以从轻处罚。被告人张博文自愿认罪认罚，可以从宽处理。据此，为保护公私财产所有权，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第六十四条、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理妨害预防、控制突发传染病疫情等灾害的刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第七条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第七十六条之规定，判决如下： 一、被告人张博文犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币8万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住的，二日折抵刑期一日，即自2020年3月10日起至2026年2月28日止；罚金于本判决生效后向本院缴纳） 二、责令被告人张博文退赔被害人刘某损失151240元、退赔被害人胡某损失139500元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省巴中市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  吴兴元 审 判 员  李 燕 人民陪审员  曾新玉 二〇二〇年七月三十日 法官 助理  庞赛男 书 记 员  陈秋宇 附本案适用的法律规定 《中华人民共和国刑法》 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 …… 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第七十六条指定居所监视居住的期限应当折抵刑期。被告人判处管制的，监视居住一日折抵刑期一日；被判处拘役、有期徒刑的，监视居住二日折抵刑期一日。 最高人民法院、最高人民检察院《关于办理妨害预防、控制突发传染病疫情等灾害的刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第七条在预防、控制突发传染病疫情等灾害期间，假借研制、生产或者销售用于预防、控制突发传染病疫情等灾害用品的名义，诈骗公私财物数额较大的，依照刑法有关诈骗罪的规定定罪，依法从重处罚。