湖北省阳新县人民法院刑事判决书(稿)（2020）鄂0222刑初185号公诉机关湖北省阳新县人民检察院。被告人叶计才，男，1983年1月3日出生于广东省连平县，汉族，初中文化，无业，住广东省河源市连平县。2015年、2018年7月分别因吸毒被广东省新丰县公安局行政拘留。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2019年12月16日被抓获，2020年1月6日被阳新县公安局刑事拘留，同年2月13日被逮捕，现羁押于阳新县看守所。辩护人彭颢，湖北才俊律师事务所律师。被告人叶志良，男，1983年10月14日出生于广东省连平县，汉族，初中文化，务工，住广东省河源市连平县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2020年1月2日被抓获，同月6日被阳新县公安局刑事拘留，同年2月13日被逮捕，现羁押于阳新县看守所。辩护人石丛峰，湖北睿范律师事务所律师。被告人唐彪，男，1987年4月12日出生于广东省连平县，汉族，初中文化，住广东省河源市连平县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2020年1月6日被抓获，同月10被阳新县公安局刑事拘留，同年2月13日被逮捕，现羁押于阳新县看守所。指定辩护人程科料，湖北文光律师事务所律师。湖北省阳新县人民检察院以阳某一部刑诉[2020]91号起诉书指控被告人叶计才、叶志良、唐彪犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年5月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。湖北省阳新县人民检察院指派检察员欧阳为恒出庭支持公诉，被告人叶计才及其辩护人彭颢、被告人叶志良及其辩护人石丛峰、被告人唐彪及其指定辩护人程科料均到庭参加诉讼，现已审理终结。阳新县人民检察院指控，2018年年初，被告人叶志良、叶计才、唐彪和唐某（另案处理）在家待业，便商量用刷pos机帮人提现黑钱（通过违法犯罪方式获得的钱款）的方式赚点钱。叶志良、叶计才便共同出资人民币10万元（以下币种均同），从网上购买pos机及多张银行卡，用于帮人套现。后叶计才四处发放小卡片，称自己可以刷pos机套现黑钱，当有人持存有黑钱的银行卡到叶计才处刷pos机后，该笔黑钱便转入上述银行卡账户中，叶志良便安排被告人唐彪和唐某将上述银行卡账户中的钱取出，并将刷卡金额的90%给提供给刷卡人，被告人叶计才、唐彪和唐某在2018年3月31日至8月30日帮人刷卡取款46次共计90.95万元。被告人叶计才、叶志良、唐彪及唐某共计获利9万余元。被告人叶计才持银行卡取现3次共计4.36万元：被告人唐彪持银行卡取现16次共计40.63万元；唐某持银行卡取现25次共计45.98万元。2018年8月，公安机关在侦办一起诈骗犯罪过程中，发现被骗钱财通过多次转账后被人取出，公安机关通过取款录像将取现的唐某抓获。公诉机关认为，被告人叶计才、叶志良和唐彪明知或者应当明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人叶计才、叶志良、唐彪均自愿如实供述犯罪事实，对指控的犯罪没有异议，接受刑事处罚，故建议判处三被告人各有期徒刑三年六个月。被告人叶计才、叶志良、唐彪对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且已签字具结，在庭审中亦无异议。辩护人彭颢对起诉书指控的罪名和犯罪事实没有异议，并提出被告人叶计才已自愿认罪认罚，考虑到其无犯罪前科，且文化程度不高，出生、成长和生活环境及社会管理缺失导致误入歧途。同时叶计才犯罪后表现态度一直良好，具有强烈悔罪表现，其投入和产出不成正比，并未实际获利，其本人愿意积极退缴违法所得，恳请法庭在有期徒刑三年六个月以下对其作出处罚。辩护人石丛峰对起诉书指控的事实和罪名不持异议，对量刑提出如下意见：1.被告人叶志良自愿认罪认罚，已签署了具结书，真心悔罪，应予以从轻处罚；2.被告人叶志良在案发前老实本分，遵纪守法，无任何违法犯罪等不良记录，案发后主动配合公安机关办案，如实供述全部案件事实，无翻供表现，系初犯、偶犯，且具有坦白情节，请求给予从轻处罚；3.被告人叶志良受叶计才的提意和邀约而加入，pos机、银行卡、电话卡等主要作案工具及具体联系发展客户都是叶计才提供和联系，整个案件中以叶计才为主导，叶志良仅负责找人取钱，在本案中起次要的辅助作用，应认定为从犯，如确实不宜区分主从犯，也应切实考虑叶志良的从属地位和辅助工作性质对其给予从轻量刑；4.叶志良在本案中的投入和产出不成正比，投入较大获利甚少，但其愿意积极退赃，请求对其从轻处罚；5.被告人叶志良文化程度不高，初中未毕业便出社会务工，早年离异，独自照顾两个小孩，本人亦患有疾病，家庭特别困难，为家庭生计受社会他人不良影响才误入犯罪之路，恳请法院对其网开一面；6.本案的发生，与当地社会管理的缺失和社会环境的混乱也有一定的关系，恳请法庭在追究被告人法律责任的同时能考虑这一潜在的社会因素，对其从轻量刑。综上，建议对被告人叶志良在三年以下量刑并适用缓刑。指定辩护人程科料对起诉书指控的罪名和事实均无异议，对量刑提出如下意见：1.被告人唐彪仅受叶志良邀约进行取钱，无其他行为，主犯仅仅是把唐彪当作犯罪工具而已，其在共同犯罪中起次要、辅助作用，应认定为从犯，依法应当减轻处罚；2.被告人唐彪自愿认罪认罚，已签署了具结书，依法可以从轻处罚；3.被告人唐彪主观恶性小、认罪悔罪态度诚恳，无前科、认罪态度好，社会危害较小，在量刑上应当在主犯的基础上从轻处罚。经审理查明，2018年年初，被告人叶志良、叶计才、唐彪和唐某（已判刑）在家待业，便商量用刷pos机帮人提取赃款（通过违法犯罪方式获得的钱款）方式赚钱。叶志良、叶计才共同出资10万元，从网上购买pos机及多张银行卡，用于帮人套现。后叶计才四处发放小卡片，招揽业务。叶志良便安排被告人唐彪和唐某将上述银行卡账户中的钱取出，并将刷卡金额的90%给提供给刷卡人，被告人叶计才、唐彪和唐某在2018年3月31日至8月30日帮人刷卡取款46次共计90.95万元。被告人叶计才、叶志良、唐彪及唐某共计获利9万余元。具体犯罪事实如下：（一）被告人叶计才持银行卡取现3次共计4.36万元：1.2018年3月31日21时许，被告人叶计才使用卡号为62×××37的银行卡在ATM机上取现2万元；2.2018年7月27日1时许，被告人叶计才使用卡号为62×××37的银行卡在ATM机上取现3600元；3.2018年9月1日2时许，被告人叶计才使用卡号为62×××37的银行卡在ATM机上取现2万元。（二）被告人唐彪持银行卡取现16次共计40.63万元：1.2018年8月6日13时许，被告人唐彪使用卡号为62×××71的银行卡在ATM机上取现2万元；2.2018年8月13日13时许，被告人唐彪使用卡号为62×××71的银行卡在ATM机上取现4万元；3.2018年8月13日14时许，被告人唐彪使用卡号为62×××71的银行卡在ATM机上取现4万元；4.2018年8月13日14时许，被告人唐彪使用卡号为62×××71的银行卡在ATM机上取现2万元；5.2018年8月19日14时许，被告人唐彪使用卡号为62×××37的银行卡在ATM机上取现2万元；6.2018年8月19日15时许，被告人唐彪使用卡号为62×××71的银行卡在ATM机上取现4.2万元；7.2018年8月19日15时许，被告人唐彪使用卡号为62×××71的银行卡在ATM机上取现4.2万元；8.2018年8月20日11时许，被告人唐彪使用卡号为62×××71的银行卡在ATM机上取现4万元；9.2018年8月20日11时许，被告人唐彪使用卡号为62×××71的银行卡在ATM机上取现4.5万元；10.2018年8月20日11时许，被告人唐彪使用卡号为62×××71的银行卡在ATM机上取现2万元；11.2018年8月27日20时许，被告人唐彪使用卡号为62×××06的银行卡在ATM机上取现1.98万元；12.2018年8月27日20时许，被告人唐彪使用卡号为62×××27的银行卡在ATM机上取现2万元；13.2018年8月30日18时许，被告人唐彪使用卡号为62×××27的银行卡在ATM机上取现1.99万元；14.2018年8月30日18时许，被告人唐彪使用卡号为62×××06的银行卡在ATM机上取现1.97万元；15.2018年8月30日18时许，被告人唐彪使用卡号为62×××25的银行卡在ATM机上取现1.99万元；16.2018年8月30日18时许，被告人唐彪使用卡号为62×××25的银行卡在ATM机上取现2万元。（三）唐某持银行卡取现25次共计45.98万元：1.2018年8月4日22时许，唐某使用卡号为62×××37的银行卡在ATM机上取现8600元；2.2018年8月4日22时许，唐某使用卡号为62×××37的银行卡在ATM机上取现1万元；3.2018年8月5日1时许，唐某使用卡号为62×××37的银行卡在ATM机上取现2万元；4.2018年8月5日1时许，唐某使用卡号为62×××37的银行卡在ATM机上取现6800元；5.2018年8月6日14时许，唐某使用卡号为62×××47的银行卡在ATM机上取现2万元；6.2018年8月12日12时许，唐某使用卡号为62×××37的银行卡在ATM机上取现2万元；7.2018年8月13日14时许，唐某使用卡号为62×××37的银行卡在ATM机上取现2万元；8.2018年8月13日14时许，唐某使用卡号为62×××47的银行卡在ATM机上取现2万元；9.2018年8月14日0时许，唐某使用卡号为62×××47的银行卡在ATM机上取现1.38万元；10.2018年8月14日0时许，唐某使用卡号为62×××37的银行卡在ATM机上取现1.95万元；11.2018年8月14日0时许，唐某使用卡号为62×××37的银行卡在ATM机上取现1.95万元；12.2018年8月15日0时许，唐某使用卡号为62×××37的银行卡在ATM机上取现2万元；13.2018年8月15日8时许，唐某使用卡号为62×××37的银行卡在ATM机上取现1.98万元；14.2018年8月15日8时许，唐某使用卡号为62×××47的银行卡在ATM机上取现2万元；15.2018年8月18日22时许，唐某使用卡号为62×××37的银行卡在ATM机上取现1.99万元；16.2018年8月18日22时许，唐某使用卡号为62×××37的银行卡在ATM机上取现2万元；17.2018年8月19日15时许，唐某使用卡号为62×××37的银行卡在ATM机上取现2万元；18.2018年8月19日15时许，唐某使用卡号为62×××47的银行卡在ATM机上取现2.3万元；19.2018年8月26日21时许，唐某使用卡号为62×××37的银行卡在ATM机上取现1.99万元；20.2018年8月26日21时许，唐某使用卡号为62×××47的银行卡在ATM机上取现2万元；21.2018年8月27日18时许，唐某使用卡号为62×××37的银行卡在ATM机上取现2万元；22.2018年8月28日0时许，唐某使用卡号为62×××37的银行卡在ATM机上取现2万元；23.2018年8月28日0时许，唐某使用卡号为62×××47的银行卡在ATM机上取现2万元；24.2018年8月28日0时许，唐某使用卡号为62×××37的银行卡在ATM机上取现1.9万元；25.2018年8月31日21时许，唐某使用卡号为62×××37的银行卡在ATM机上取现2万元。2018年8月，公安机关在侦办一起诈骗犯罪过程中，发现被骗钱财通过多次转账后被人取出，公安机关通过取款录像将取现的唐某抓获。2019年12月16日、2020年1月2日、6日，被告人叶计才、叶志良、唐彪先后被抓获，三被告人到案后均如实供述了自己的犯罪事实。上述事实，三被告人在庭审中均无异议，且有户籍信息、到案经过、违法犯罪记录查询、相关诈骗犯罪钱款转账记录、银行流水等书证，证人尹某、宋某、唐某、郑某的证言，侯某、唐某、叶志良、郑某的辨认笔录，唐某、唐彪、叶计才取款视频，被告人叶计才、叶志良和唐彪的供述与辩解等证据证实，足以认定。对公诉机关提出的量刑建议、辩护人提出的辩护意见，本院结合本案证据，评析如下：1.辩护人提出被告人走上犯罪道路是社会管理缺失和周围环境影响的结果；被告人叶计才、叶志良投入和获利不成正比；被告人叶志良、唐彪应认定为从犯，建议在有期徒刑三年六个月以下量刑的辩护意见。经查认为，在案证据证实被告人叶计才、叶志良为获取非法利益，遂共同出资购买pos机，并由叶计才发布信息、招揽业务，叶志良则安排被告人唐彪和唐某去转移赃款，三被告人的行为形成一个犯罪链条，各自行为均为该链条上的一环，缺一则犯罪目的不可实现，三被告人的行为相当，依法不予区分主从犯。三被告人出于非法谋利目的走上犯罪道路，与社会管理和环境因素没有必然联系。被告人叶计才、叶志良为非法目的投资，投资与获利是否成正比不能作为其量刑因素予以考量。我国刑事诉讼法第二百零一条第一款规定：对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；被告人违背意愿认罪认罚的；被告人否认指控的犯罪事实的；起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；其他可能影响公正审判的情形。三被告人均自愿认罪认罚，签署了具结书，对公诉机关提出建议判处有期徒刑三年六个月均予认可。辩护人建议对被告人叶志良、唐彪在三年六个月以下量刑无法律依据。故辩护人提出的此节辩护意见均不能成立，本院均不予采纳。2.辩护人提出三被告人到案后如实供述犯罪事实、自愿认罪认罚；被告人叶计才无犯罪前科，被告人叶志良、唐彪无任何不良记录，系初犯、偶犯的辩护意见，经查属实，该辩护意见成立，本院予以采纳。3.关于公诉机关适用认罪认罚制度提出的量刑建议问题，经查认为，我国刑法第三百一十二条第一款规定：明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。现公诉机关与各被告人签署的认罪认罚具结书及向本院提交的书面量刑建议中仅对自由刑提出意见，对法律规定“并处罚金”的财产刑不提意见，该量刑建议明显失当。因三被告人均对自由刑签字认可，对自由刑的量刑建议本院予以采纳。三被告人未对财产刑签字认可系不可归责于被告人的原因造成，对三被告人仍可适用认罪认罚予以从宽处理。本院认为，被告人叶计才、叶志良、唐彪明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，公诉机关指控的罪名成立。三被告人到案后如实供述了自己的犯罪事实，且自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。但三被告人均明知上游是较重犯罪而多次予以转移，酌情从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条及《最高人民法院〈关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释〉》第三条第一款第一、二项之规定，判决如下：一、被告人叶计才犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万元(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一九年十二月十六日起至二○二三年六月十五日止；罚金在本判决生效后十日后缴纳）；二、被告人叶志良犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万元(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○二○年一月二日起至二○二三年七月一日止；罚金在本判决生效后十日后缴纳）；三、被告人唐彪犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万元(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○二○年一月六日起至二○二三年七月五日止；罚金在本判决生效后十日后缴纳）；四、对三被告人的违法所得人民币九万元予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省黄石市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本三份。审 判 长  冯进干人民陪审员  石 良人民陪审员  何秀开二〇二〇年七月十三日书 记 员  姜 舟