安徽省太和县人民法院刑 事 判 决 书(2020)皖1222刑初80号公诉机关安徽省太和县人民检察院。被告人陶友华，男，1959年5月16日出生于安徽省太和县，汉族，初中文化，捕前系太和县城关镇朝阳社区党总支部书记，住安徽省太和县，因涉嫌犯挪用资金罪、敲诈勒索罪、强迫交易罪，于2019年5月31日被太和县公安局刑事拘留，2019年7月5日被太和县人民检察院批准逮捕，次日被太和县公安局执行逮捕。现羁押于太和县看守所。辩护人桑洪志，安徽鑫和律师事务所律师。辩护人刘问清，安徽皖太律师事务所律师。太和县人民检察院以太检二部刑诉(2020)62号起诉书指控被告人陶友华涉嫌犯挪用资金罪、敲诈勒索罪、强迫交易罪，于2020年2月7日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。太和县人民检察院指派检察员武某出庭支持公诉，被告人陶友华及其辩护人桑洪志、刘问清到庭参加诉讼，现已审理终结。公诉机关指控：1、挪用资金部分2011年8月，太和县城关镇新陈寨村委会为解决村内修路资金问题，将范大小学土地租卖，收取陈某1保证金20万元，陈某1未使用该土地，村委会没有将该保证金退还给陈某1，其中10万元支付给陈启军用于修路，另10万元由村委会主任冯某（另案处理）保管。陶友华利用担任中共太和县城关镇朝阳社区总支部书记的职务之便，指使冯某将其保管的10万元先后借给陶某1、陶某2使用。陶某1借款用于承揽富泰发饰品工程，2012年3月份归还。陶某2借款用于其子陶沙承建富泰发饰品工程，2017年7月6日归还。陶某1、陶某2借款时，向陶友华说明了借款用途。2、敲诈勒索部分2014年，太和县城关镇工业园区太和中原检测站综合楼工程招标，河南华业建设发展有限公司太和分公司（以下简称河南华业太和公司）没有实体，不符合参与投标的条件，未能参与投标。陶友华向中原检测站负责人员王某主张，称河南华业太和公司未参与工程投标，制作标书花费1.2万元，要求太和中原检测站支付该制作标书费用，陶友华对王某实施了言语威胁，太和中原检测站于2014年6月17日被迫向河南华业太和公司支付标书制作费1.2万元。3、强迫交易部分太和县城关镇工业园区安徽大森林药业公司是荆来宾与湖南大森林药业公司（董事长唐清知）共同出资建设，2013年征用新陈寨村刘响厂土地，征地投资协议书中载明在公司项目建设时，同等资质、同等工程造价、同等技术条件下，新陈寨村委会可参与承建或中标。安徽大森林药业公司初期工程（仓库一）建设通过陶友华由其哥哥陶建中取得，工程建设过程中出现建材生锈、漏水、地面坍塌等情况。唐清知给太和县城关镇工业园写信，要求公司的后期工程不再交给陶友华承建。安徽大森林药业公司工程建设需要湖南四建资金支持，决定把后期工程交由湖南四建承建，湖南四建进行了造价预算等相关工作。陶友华坚持承建安徽大森林药业仓库二和剩余工程，对荆来宾实施了言语威胁，荆来宾向陶友华表示，如果陶友华不参与公司二期工程建设，可以给其30万元。陶友华仍坚持承建二期工程，安徽大森林药业公司被迫与陶友华签订合同，将二期工程交由陶友华建设，合同标的2578万元。陶友华的施工企业缺乏专业技术，出现严重工程质量问题，给安徽大森林药业公司造成了巨大损失。公诉机关针对上述指控，当庭出示了书证，证人证言，被害人陈述，被告人供述和辩解等证据，认为被告人陶友华的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款、第二百七十四条、第二百二十六条、第二十五条第一款、第六十九条规定，应当以挪用资金罪、敲诈勒索罪、强迫交易罪追究陶友华的刑事责任。被告人陶友华对挪用资金罪中挪用资金给陶某1使用无异议，对于挪用资金给陶某2使用称是事后才知道，其没有安排冯某给陶某2使用资金；在敲诈勒索罪中只是调解，不构成敲诈勒索罪；在强迫交易罪中其没有强迫任何人，不构成强迫交易罪。辩护人认为被告人陶友华在敲诈勒索罪中，证据不足，没有实施敲诈勒索行为，不构成敲诈勒索罪；在强迫交易罪中指控被告人陶友华在签订合同过程中对大森林药业威胁、胁迫证据不足，即便被告人陶友华在谈判过程中有些强硬表现，也不足以对交易相对人产生精神强制，不构成强迫交易罪。经依法了审理查明：(一）挪用资金部分2011年8月，太和县城关镇新陈寨村委会为解决村内修路资金问题，将范大小学土地拍卖，收取陈某1保证金20万元，陈某1未使用该土地，村委会没有将该保证金退还给陈某1，其中10万元支付给陈启军用于修路，另10万元由村委会主任冯某（另案处理）保管。陶友华利用担任中共太和县城关镇朝阳社区总支部书记的职务之便，指使冯某将其保管的10万元先后借给陶某1、陶某2使用。陶某1借款用于承揽富泰发饰品工程，2012年3月份归还。陶某2借款用于其子陶沙承建富泰发饰品工程，2017年7月6日归还。陶某1、陶某2借款时，向陶友华说明了借款用途。上述事实，有书证立案决定书、冯某账单查询单、收据等，证人陶某1、陶某2、陈某1、冯某证言，被告人陶友华供述与辩解证实，本院予以认定。（二）敲诈勒索部分2014年，太和县城关镇工业园区太和中原检测站综合楼工程招标，河南华业太和公司没有实体，不符合参与投标的条件，未能参与投标。陶友华向中原检测站负责人员王某主张，称河南华业太和公司未参与工程投标，制作标书花费1.2万元，要求太和中原检测站支付该制作标书费用，陶友华对王某实施了言语威胁，太和中原检测站于2014年6月17日被迫向河南华业太和公司支付标书制作费1.2万元。上述事实，有经庭审质证的下列证据证实：1、书证收据一张，证实河南华业建设发展有限公司收到太和县中原机动车监测站有限公司综合楼预算款12000元。2.证人证言(1)陈某2的证言，其是从2014年开始做河南华业建筑发展有限公司(太和项目部)的会计，河南华业收到一笔12000元的综合楼预算款，数额太小，没有印象了。工程上的事情其不了解，平时与企业的账目都是其爸陈某3安排。(2)陈某3的证言，河南华业建设发展有限公司太和项目部是其挂靠的公司，陶友华是其社区的书记，其没有找过中原检测站负责人王某要过12000元的标书费用，当时中原检测站车库进行招标，其公司做了两次预算，最后这个工程取消了，当时做预算花了12000元，其找陶友华帮忙让他跟王某要这个预算款，至于他和王某怎么讲的不清楚，后来王某把预算12000元打到了其公司账户上。(3)朱某的证言，其当时是城东办事处书记，朝阳社区书记是陶友华。陶友华向王某索要12000元的标书费用时其不知道，2017年年底在城东拆迁指挥部，当时有其和王某、陶友华等人在说事，王某当时对着陶友华说，中原检测站综合楼河南华业建设发展有限公司没有中标，你向我要的12000元的标书款我不是给你了吗？其当时对王某说，这个钱不应该给，如果10家公司，只有一家中标，其余九家不中标的公司标书费你都得掏钱吗？其还跟陶友华说，这个钱你不应该要，陶友华说是河南华业建设发展有限公司要的。王某如果找其，其不会让陶友华向王某要这笔不合理的费用。（4）刘敏证言，中原检测站综合楼陶友华没能承建，公司股东王某说过陶友华找过他几次要求退标书钱，后来很无奈给其说把12000元标书款给陶友华，其安排公司会计把钱打到河南华业账户。3.被害人王某陈述，太和县中原检测公司（其任公司技术负责人）综合楼建设在对外招标的时候，要求有实体的单位才可以建设。2014年3月份公司在网上进行招标，加上陶友华挂靠的河南华业建筑公司一共六家参与招标，因为陶友华挂靠的河南华业建筑公司没有实体，就排除在外，后来安徽瑞安建筑公司中标。过几天，陶友华找到其要他找人做的标书钱，其向陶友华明确表示这钱不应有太和县中原检测公司出，且无法走账。陶友华一共找其4次索要制作标书费用。陶友华说，你把制作标书费用12000元给了，不然，我让墙头停工，你公司以后的事我也不会出面协调，当时陶友华说这话的时候很严肃，看到陶友华严肃的样子，第二天安排项目部的负责人刘敏说，为了咱公司能够正常项目建设，把标书费用给陶友华吧，于是刘敏安排会计把标书费用打到河南华业建设发展有限公司的账号上了。其公司就在陶友华管辖的社区内，陶友华负责中原检测公司的征地和群众工作，公司刚开始施工，许多事情都需要陶友华出面协调，如果不给他制作标书费用，害怕中原检测公司真像陶友华说的给停工、群众闹事，对于陶友华索要的标书费用只能认了。4.被告人陶友华供述与辩解中原检测站标书的事我记不清了，印象中是陈某3找人造的参与竞标的标书，没有参与竞标，因为王某找到其说“综合楼这个项目比较大，当地群众别建设不好，你就别让陈某3参与竞标了，制作标书的费用，该给他给他。”后来其就跟陈某3说“这个活就别让群众干了，别干不好，都是事，担责任。”陈某3就没有参与中原检测站综合楼工程的招标。其认为王某给陈某3制作标书的费用是合理的，如果陈某3参与竞标没有中标，这样的情况下跟招标方要制作费用是不合理的。陈某3所造的预算有没有给中原检测站其不知道，也不知道中原检测站有没有把这笔费用给陈某3，印象中王某找其协调时，就其和王某两人说这事。陈某3没有参加。上述证据能够相互印证，本院予以认定。（三）强迫交易部分太和县城关镇工业园区安徽大森林药业公司是荆来宾与湖南大森林药业公司（董事长唐清知）共同出资建设，2013年征用新陈寨村刘响厂土地，征地投资协议书中载明在公司项目建设时，同等资质、同等工程造价、同等技术条件下，新陈寨村委会可参与承建或中标。安徽大森林药业公司初期工程（仓库一）建设，通过陶友华由其哥陶建中取得，工程建设过程中出现建材生锈、漏水、地面坍塌等情况。唐清知给太和县城关镇工业园写信，要求公司的二期工程（仓库二及剩余工程）不再交给陶友华承建。因安徽大森林药业公司工程建设需要湖南四建资金支持，决定把后期工程交由湖南四建承建，湖南四建进行了造价预算等相关工作。陶友华坚持承建安徽大森林药业二期工程，并对荆来宾实施了言语威胁。荆来宾向陶友华表示，如果陶友华不参与公司二期工程建设，可以给其30万元，陶友华仍坚持承建二期工程，安徽大森林药业公司被迫与陶友华签订合同，以河南华业太和分公司名义签订，合同标的2578万元（已支付1647万元）。河南华业太和分公司没有实体，陶友华把工程分包给他人，由于施工人缺乏专业技术，出现严重工程质量问题，给安徽大森林药业公司造成了巨大损失。上述事实，有经庭审质证的下列证据证实：1、书证①项目投资协议与土地征购协议、土地征购补充协议，证实安徽大森林药业有限公司征购太和县城关镇新陈寨村委会土地情况，协议约定在同等资质，同样工程造价同样技术条件下，乙方可参与承建或者中标。②建设工程施工合同证实陶友华代表河南华业太和分公司与安徽大森林药业有限公司签订的安徽大森林药业有限公司食堂办公楼、研发楼、仓库二、中药提取车间、饮片车间等二期工程施工合同。③建设工程施工补充协议证实陶友华代表河南华业太和分公司签订合同。④承诺书证实陶友华为保证工程顺利进行作出的承诺。⑤工程预算书证实湖南四建建筑安装工程有限公司为安徽大森林药业有限公司二期工程作出的预算。⑥安徽大森林药业单体报价汇总证实工程造价25867463.3046元。⑦会议纪要证实有关资金兑付问题，湖南大森林将所需工程款，按照双方签订合同，进行单体项目结算，打进河南华业太和分公司账户，由河南华业太和分公司进行各个单体工程款再兑付。陶友华签字。⑧办公楼隐患整改建议证实河南华业建设发展有限公司在办公楼建设中发现四根柱子存在隐患，建议整改。⑨保证书证实陶友华作出的关于安徽大森林提取车间高大模板施工过程中如出现安全及质量问题，一切责任由陶友华承担并保证工程顺利实施的保证。⑩账户变更证明证实安徽大森林药业有限公司将工程款汇入陶友华指定账户。?安徽大森林办公楼柱子的特况说明，证实安徽大森林药业有限公司办公楼在检测过程中，因取蕊操作不规范，对柱子钢筋造成补充不同程度的破损，请安徽众诚设计院出具整改方案。?工程造价及付款清单，证实提取车间、办公楼、食堂、饮片车间、成品库二总造价25784615元，已付款16470000元，未完成工程4836431元，税点1864440元，扣质保金1289230元，余下尚欠工程款1324514元。2、证人证言①唐三清证言证实，其哥唐清知是湖南大森林药业的董事长，其想承包安徽大森林药业的工程，自己干比较便宜，就找到荆来宾，荆来宾说这个工程所在地村支书陶友华要干，地是他的，他是当地人。其和荆来宾就找到园区领导和陶友华协商，陶友华很严厉的说：“如果我们不干，这边老百姓闹事、偷东西，你们没法干，你们旁边的厂都是我干的。”如果公司让其干工程，有潜在的威胁风险，后来工程才让陶友华干的。②唐亚军证言证实，2013年10月安徽大森林药业仓库一工程，打算让其和唐三清承建，查看工地后，荆来宾说当地村支书陶友华要承揽仓库一工程，找陶友华的谈的时候，陶友华的意思是这个工程只能他建，除了他谁也别想干。朱某帮助附合意思是没有当地人的配合会有很大阻力。当时陶友华态度很强硬，后来仓库一到底如何建设其不清楚。2014年4月至2017年1月其受公司指派，到安徽大森林公司进行工程质量监督，因工程质量不合格进行管理时，陶某1、陶召兵等施工人员表面答应，背后却不落实，还说其是什么人，与其说不上话，有事让其找陶友华书记。期间荆来宾的儿子荆**因工程质量问题遭陶某1等人殴打。后来工程没有完工，其公司又重新找人来施工剩下的厂区工程。③荆**证言证实，2014年上半年在交警大队对面的金隆苑商务宾馆三楼，唐三清、其父荆来宾和其请湖南四建公司和陶友华商议工程建设方面的事，陶友华提出安徽大森林药业的仓库二等所有工程得由他来建，湖南四建的人提出，为什么他们不能建，陶友华当时就站起来很拍了桌子大发脾气，说工程必须由他建，没有商量余地，之后摔门走开了，湖南四建的人看到这种情况就退出了。2014年其公司与陶友华签订合同之前，陶友华约其父亲在健康路北有意思餐厅见面，商议签订合同的事，陶友华对其父说，给其父亲拿10万块钱买衣服，工程的事不让其父过问了。其父回绝说，陶书记，给你拿100万，你别再参与我们的工程好不好。陶友华说不行，他必须参与。后来就同意陶友华干了。④荆来龙证言证实，2013年9月份其和荆**两个人来负责看工地，当时其知道安徽大森林药业公司建筑工程是陶有华承包的，后来施工的时候，是陈某3、陶建中、陶某1建设的，他们有亲戚关系。后来因工程问题，陶某1打过荆**，陶召兵停过工地的电。⑤袁冠军证言证实，在安徽大森林药业厂房建设前，陶友华找到园区说在同等资质、同等造价情况下，厂区的企业建设要优先考虑当地施工单位。荆来宾向园区反映过要求湖南四建来建设安徽大森林厂区，未见四建进驻，只拿出了湖南四建的预算书。河南华业在太和的代表是陈某3，幕后是陶友华负责，有河南华业太和分公司的代理人陈某3管理及合同签订，陶友华以征地困难、当地群众想干活为由承揽工程后分给他的关系人或直系亲属。仓库一建设陶友华方面施工技术跟不上，建设质量有问题，大森林药业发函要求中止施工，不愿再让村民建设。在仓库二及剩余工程建设其建议对外招标，陶友华带着陶某1、陶召兵、陶大彪、陶建中说：“招标可以，只能我们这些人参与投标。”后续没有过问。对他们之间的谈判参与过，有一次在某茶楼，陶友华说给荆来宾拿十万元，让荆来宾把工程交给陶友华干，荆来宾说给陶友华拿一百万，让陶友华退出大森林药业建设。还一次在有意思茶楼，陶友华对荆来宾讲，你的厂谁建不是建，你说我们没资质，现在有了（河南华业)。安徽大森林药业的工程与河南华业签订的，实际承揽人是陶友华，荆来宾不想让陶友华干，但陶友华是社区书记，厂区在他社区范围内，事情必须给陶友华协调，当时征地、协调关系、办理手续，都离不开陶友华，造成荆来宾迫于无奈被迫接受陶友华承揽工程。⑥杜明光证言证实，其参与调解大森林药业与陶友华之间的事少，大多是朱某协调，听朱某说过，在新陈寨村上的企业要是不交给陶友华干，其他人也干不下去。荆来宾与陶友华两人在园区会议室起过多起争执，荆来宾说钱付出去了，工程跟不上，质量存在问题，不想让陶友华继续建设大森林药业的工程，陶友华说：“你不想让他们干，你在找其他人干试试，干还得继续让他们干。”陶友华不止一次说过必须他干，地是他村的地，其他人干试试这样的话，荆来宾也是没办法。陶友华挂靠河南华业公司，只要是新陈寨村上的地界，企业建设基本上都是陶友华承包的，然后陶友华再把工程分包给当地村民干。⑦高克勤证言证实，安徽大森林药业厂房建设，荆来宾本来是打算交给湖南四建干的，湖南四建造好图纸和预算，不想让当地人施工，但担心会受到阻挠。其说想找谁施工就找谁施工，至于施工过程中出现的阻力，等出现了再解决。过了几天，见到荆来宾给人感觉很无奈的样子说还是给当地人干吧。当地村民哪有能力建厂房，图纸就看不懂，本来一年能建好的，拖了三年没建好，而且赔钱，造成大森林药业出现问题，两败俱伤。⑧朱某证言证实，大森林药业工程是陶某1、陶建中、范文瀚（音）、陶大彪四人承建，陶友华参与了工程预算，他不用亲自干大森林药业厂区工程。⑨陈某3证言证实，大森林药业工程不是其承揽的，陶友华通知其签合同其就去签合同，大森林药业仓库二、提取车间、饮片车间、综合楼建设分别于陶某1、陶召兵、范文建签订的合同。是陶友华通知其,与陶友华一起在园区办公室签的。陶某1、陶召兵、范文建没有资质，大森林药业不让他们干，在园区办公室协调过这事，后来他们说利用其资质来干这个活。陶友华怎么揽的工程，与大森林药业怎么谈的不知道。⑩宋兴峰证言证实，安徽大森林药业仓库一钢构工程是陶友华从大森林药业承揽的工程，然后由他转包给其。其与河南华业陈某3签订合同，工程款结算时，陈某3叫找陶友华，陶友华安排陈某3，陈某3安排他女儿付款。陈某3挂靠河南华业建设公司，陶友华没有建设工程资质，他和陈某3合伙利用陈某3挂靠河南华业的资质。3、被害人陈述①荆来宾陈述证实，太和县大森林药业是湖南大森林药业有限公司投资建设运营的,其担任太和的公司法人，负责公司组建经营。太和大森林药业公司是太和县招商引资落户在城关镇工业园区新陈寨行政村，陶友华是城关镇工业园东区新陈寨的大队书记。陶友华与其签的征地协议，协议上说在同等条件下，村委会可以参与招标，在招聘工人方面，村民可以优先。仓库一建好后质量不符合要求，二期工程（仓库二、饮片车间、提取车间、食堂、办公楼）原打算工程交给湖南四建建筑工程有限公司。陶友华找其很多次，公司一直不同意让陶友华承建这个工程项目，后来陶友华就很生气，多次表示工程不给他干不行的意思，曾在城关镇工业园区办公室内当着袁冠军、高克勤和杜明光的面，陶友华拍着桌子对其说，我挂靠的公司，你们公司的工程我不干，谁也干不成。袁冠军提出招标，陶友华说招标他也要参加，后陶友华带陶召兵等人到园区办公室说他们有资质，不让他们干可以，拿不出土地相关手续，谁也不许施工，并说不让他们干试试。后来政府催着开工，在园区会议室与城关镇及园区领导协调时，陶友华站起来生气地拍着桌子说：“在我地盘上，必须我干，河南华业是我挂靠的。”“湖南四建的人能干，我也能干，就按照湖南四建的价格干。”陶友华是村委会的书记，其公司征用的土地就是陶友华村的，许多事情都需要陶友华来协调，如果不让陶友华承揽其公司的工程项目，像陶友华说的那样，只有停工。受前期陶友华的强硬态度及行为的影响，经湖南大森林药业董事会研究决定，考虑其安全及后续工作好干，也未通过招标，全部工程项目交给陶友华承揽。湖南四建建筑工程有限公司退出。②唐清知证言证实，其是湖南大森林药业的董事长，太和大森林药业征地之后准备建厂，起初约定与湖南四建合作，因为其公司还要湖南四建公司的资金支持，湖南四建公司在太和大森林药业已经进场了，后来湖南四建公司承建人回去说：“我们在太和搞不了，太和那边的大队书记说地是征用他们村子的地，这个工程要干也是他们来干，不让我们湖南四建干，还威胁我们说如果我们要干，要搞死我们，我们不挣这个钱了，还是命重要。”湖南四建的人走后陶友华找到荆来宾说这个工程给他干，给荆来宾拿十万元。荆来宾说我给你拿一百万元，你退出，陶友华没答应。开始拿出安徽大森林仓库的工程，让陶友华他们试着干一下，如果干的好，再把工程交给他们，结果不符合图纸要求，其他的工程不想让他们干，他们威胁荆来宾和他儿子，无奈只能让陶友华干了，陶友华具体找谁干其不知道。其和荆来宾投资建厂，其弟唐三清干不成，湖南四建也没干成，是陶友华强迫干成了其公司的工程。4、被告人陶友华供述和辩解，其是太和县城关镇朝阳社区书记，安徽大森林药业是县政府招商引资企业，2013年开始征了50多亩地都属于朝阳社区管辖，征地时约定工程在同等资质，同等技术，同等价格，可以有村民承建。大森林药业以村民没有资质，想把工程给湖南四建承建，大森林药业负责人荆来宾找到其，愿意给其拿30万元，让群众不要干大森林药业建筑工程活了，其不同意，讲当时工程都许给村民了。后来有其和荆来宾签订承建合同和补充协议，以湖南四建预算的价格，其把工程分包给陶某1（提取车间和仓库）、陶建中、陶召兵（饮片车间和仓库一的基础）、范文建（办公室和食堂）等人。上述证据相互印证，本院予以认定。认定本案的综合证据有受案登记表、立案决定书、拘传证、拘留证、批准逮捕决定书、逮捕证、前科证明、身份信息、抓获经过等，被告人陶友华无异议。本院予以认定。本院认为，被告人陶友华担任社区书记职务期间，利用职务之便，指使他人挪用本村村委会资金借给他人使用，进行营利活动，数额较大；以非法占有为目的，采取胁迫手段，索取他人财物，数额较大；采取胁迫手段，强迫他人签订合同接受交易，情节特别严重，其行为已构成挪用资金罪、敲诈勒索罪、强迫交易罪，应数罪并罚。公诉机关指控成立。在挪用资金罪中，被告人陶友华辩称，是事后才知道陶某2向冯某借钱了，借钱时并不知情。经查，冯某、陶某2均证明在借钱时向陶友华作了汇报，故对陶友华的辩解不予支持。在敲诈勒索罪中，被告人陶友华及其辩护人均有异议，认为证据不足，被告人陶友华没有实施敲诈勒索行为，对敲诈勒索罪指控不能成立。经查，河南华业太和分公司没有实体，不符合参与投标条件，未能参与投标，其参与工程投标时制作标书花费12000元，太和中原检测公司没有支付该费用的义务，身为社区书记的被告人陶友华向中原检测公司负责人王某主张时使用了语言威胁，王某迫于陶友华的威胁，支付了该费用，且有书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解证实。对被告人陶友华及其辩护人的辩解不予支持。在强迫交易罪中，被告人陶友华及其辩护人均有异议，认为指控被告人陶友华在签订合同过程中对大森林药业威胁、胁迫证据不足，即便被告人陶友华在谈判过程中有些强硬表现，也不足以对交易相对人产生精神强制，不构成强迫交易罪。经查，安徽大森林药业公司二期建设工程已有让湖南四建公司承建意向，被告人陶友华为牟取利益，利用其担任社区职务的权利及影响，使用言语威胁，迫使安徽大森林药业公司与河南华业太和分公司签订工程施工合同，因河南华业太和分公司没有实体，然后将工程非法分包，由于缺乏技术支持，致使该工程长期不能完工，给安徽大森林药业公司造成了巨大损失。且有书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解证实。对被告人陶友华及其辩护人的辩解不予支持。依据《中华人民共和国刑法》第二百二十六条、第二百七十二条第一款、第二百七十四条、第二十五条第一款、第六十四条、第六十九条的规定，判决如下：一、被告人陶友华犯强迫交易罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币300000元；犯敲诈勒索罪判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币5000元。犯挪用资金罪，判处有期徒刑六个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币305000元。二、违法所得12000元予以追缴，返还受害人。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月31日起至2025年5月30日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向安徽省阜阳市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 祝 兵人民陪审员 徐 朋人民陪审员 徐艳艳二〇二〇年七月二十日书 记 员 胡 洋附相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百二十六条以暴力、威胁手段，实施下列行为之一，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。（一）强买强卖商品的；（二）强迫他人提供或者接受服务的；（三）强迫他人参与或者退出。投标或者拍卖的；（四）强迫他人转让或者收购公司企业的股份、债券或者其他资产的；（五）强迫他人参与或者退出特定的经营活动的。第二百七十二条公司、企业或者其他单位工作人员，利用职务上的便利挪用本单位资金，归个人使用或者借贷给他人，数额较大，超过三个月未还的，或者水位超过三个月，但数额较大，进行营利活动的，或者进行非法活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役；挪用本单位资金，数额巨大的，或者数额较大不退还的，处三年以上十年以下有期徒刑。国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业、以及其他单位从事公务的人员，有前款行为的，依照本法第八三百八十四条的规定定罪处罚。第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处。应当负责刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑，数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。……