陕西省山阳县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）陕1024刑初72号 公诉机关山阳县人民检察院。 被告人高某某，汉族，中专文化。2019年11月19日，因涉嫌合同诈骗罪被山阳县公安局刑事拘留，同年12月2日被依法逮捕。现羁押于山阳县看守所。 指派辩护人周鑫，系陕西丰阳律师事务所律师。 山阳县人民检察院以山检刑诉（2020）60号起诉书指控被告人高某某犯合同诈骗罪，于2020年5月11日向本院提起公诉。本院审查受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。山阳县人民检察院指派检察员王婕出庭支持公诉，被告人高某某及其指派辩护人周鑫均到庭参加了诉讼，本案现已审理终结。 山阳县人民检察院指控：1、被告人高某某于2014年3月被陕西凯旭房地产开发有限责任公司调派至山阳分公司任司机和后勤工作，2015年1月份至4月份，其对外自称是该公司销售部经理，并伪造商铺买卖协议书，偷盖公章，将该公司在山阳县城关街办开发的“阳光尚都”商品房三处商铺以低于公司定价卖给吴某甲、李某某、皮某乙三人（其中吴某甲24.96万元、李某某20万元、皮某乙30万元），共骗取现金74.96万元，用于自己做生意，后离职潜逃。 2、被告人高某某于2015年12月被陕西凯旭房地产开发有限公司解雇后，2016年5月30日，在未取得承包山阳县城卜吉河“阳光尚都”项目内外墙涂料工程承包权的情况下，对外发包工程，私自与被害人皮某甲签订虚假的《内外墙涂料工程施工合同》，骗取皮某甲工程保证金5万元，拒不退款。认定上述事实的证据如下：报案材料、受案登记表、抓捕经过、商铺买卖协议书、转账凭证等书证，证人张某某、孙某某等人证言，被害人皮某甲、李某某、吴某甲等人陈述，被告人高某某的供述和辩解等证据在卷佐证，被告人高某某对指控的犯罪事实和证据无异议，并自愿认罪认罚。据此，山阳县人民检察院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，指控被告人高某某犯合同诈骗罪，请求依法判处。鉴于被告人高某某已退还部分赃款，建议从宽处罚。 庭审中，被告人高某某对起诉书指控的犯罪事实不持异议，承认指控，请求从轻处罚。被告人高某某的辩护人辩称：被告人有坦白情节，系初犯、偶犯，自愿认罪认罚，庭审中认罪态度较好。被告人及其家属已向受害人退赔了大部分违法所得，剩余部分表示继续退赔，故可对被告人从轻或者减轻处罚。 经审理查明：（一）2014年3月，被告人高某某被陕西凯旭房地产开发有限责任公司调派至山阳分公司任司机和后勤工作，2015年1月份至4月份，其对外自称是该公司销售部经理，并伪造商铺买卖协议书，偷盖公章，将该公司在山阳县城关街办开发的“阳光尚都”商品房三处商铺以低于公司定价卖给吴某甲、李某某、皮某乙三人（其中吴某甲24.96万元、李某某20万元、皮某乙30万元），共骗取现金74.96万元用于自己做生意，后离职潜逃。各被害人先后找到被告人高某某及其父亲高某某索赔，被告人及其父亲分别向李某某退款10万元、吴某甲退款10万元，并向被害人皮某乙退还之前借给被告人高某某的借款9.1万元。被害人吴某甲、李某某、皮某乙分别向山阳县人民法院提起民事诉讼，要求被告陕西凯旭房地产开发有限公司、陕西凯旭房地产开发有限责任公司山阳县分公司返还购房款及承担相应的赔偿责任。经审理判决，陕西凯旭房地产开发有限公司、陕西凯旭房地产开发有限责任公司山阳县分公司返还给各被害人剩余的购房款及赔偿相关损失。在执行过程中、陕西凯旭房地产开发有限公司、陕西凯旭房地产开发有限责任公司山阳县分公司分别给付吴某甲155600元、李某某108521元、皮某甲20万元。被害人吴某甲、李某某、皮某乙三人的购房款及其损失，已经全部赔偿。 认定上述事实，有以下经当庭举证、质证的证据证实： 1、接处警登记表、受案登记表、立案决定书证实，案件来源。 2、报案材料证实，陕西凯旭房地产开发有限责任公司山阳县分公司报称：2015年1月份至4月份其公司员工高某某对外自称其是该公司销售部经理，并伪造该公司印章，将该公司在山阳县城关街办开发的“阳光尚都”的三户商品房非法卖给吴某甲，李某某、皮某乙三人，请求查处。并证实被卖的三套商品房的价格及收款账户系高某某的中国农业银行账户。 3、抓捕经过证实，被告人高某某的到案经过。 4、被害人吴某甲、李某某、皮某乙三人购买商铺买卖协议书、付款凭证及高某某收款凭证、山阳县人民法院的民事判决书证实，三被害人起诉了凯旭公司及法人孙某某、凯旭山阳分公司、法定代表人杨小刚，法院经审理判决由凯旭公司公司承担赔偿责任。 5、山阳县人民法院（2018）陕1024执179号、246号、249号结案通知书证实：吴某甲、李某某、皮某甲三人关于商铺买卖民事诉讼已达成协议，陕西凯旭房地产开发有限公司、陕西凯旭房地产开发有限责任公司山阳县分公司分别给付吴某甲155600元、李某某108521元、皮某甲20万元，均已执行完毕。 6、李某某、吴某甲、皮某甲三人的收条及银行转账凭证证实，被告人高某某的父亲高某某给皮某乙、李某某、吴某甲的退款情况，分别退款8000元、20万元、8.3万元。 7、皮某甲提交的高某某出具的借条、欠条、商铺买卖协议书及高某某转账给皮某甲的银行交易明细证实，皮某甲与被告人发生债务纠纷的相关事实。 8、陕西凯旭房地产开发有限公司证明证实，被告人高某某系陕西凯旭房地产开发有限公司员工，职务为司机，2013年10月7日入职，2014年3月31日派遣至山阳县分公司担任项目部司机一职，除此再无其他授权，高某某于2015年12月31日主动离职。 9、证人张某某证言证实，2014年5月，陕西凯旭房地产开发有限公司山阳分公司在山阳县百新街隆昌食品公司地块开发阳光尚都商品房项目，公司员工司机高某某在2014年7月份对外称自己是销售部经理，在总公司和分公司都不知情的情况下，私自对外销售了阳光尚都三套商铺，高某某盗用《陕西凯旭房地产开发有限责任公司山阳县分公司》公章与客户签订伪造的商铺买卖协议书，给购房客户打有收条，收条上盖的是高某某伪造的《陕西凯旭房地产开发有限公司》的公章。2017年，吴某甲、李世宏、皮佩峰3人将公司诉至山阳县人民法院，根据3人向法院提供的证据，2015年1月12日，高某某将阳光尚都商品房80平方米的1号商铺以每平米7800元，卖给吴某甲，收取吴某甲249600元。2015年1月23日，高某某将阳光尚都商品房52平方米的9号商铺以每平米7800元卖给李某某，收取李某某20万元。2015年4月4日，高某某将阳光尚都商品房33.54平方米的3号商铺以每平米8000元卖给皮某乙，收取皮某甲30万元，高某某收了3人共计749600元。并证实：其公司设有销售部，制有格式统一的商铺认购协议，售房款交到公司专用财务账户上，收款后出具统一格式的收款收据，公司未授权任何个人收取售房款。高某某让这三户把钱打到其个人的账户上了，高某某与这3人签订的购房协议不是公司统一格式的认购协议，但与客户签订的购房合同上的公章是偷盖公司的公章，给客户出具的收款收条上的总公司公章是高某某伪造的，与陕西凯旭地产开发有限责任公司的公章不符。 10、证人翟某甲证言证实，他在2014年至2017年5月份是陕西凯旭房地产开发有限责任公司在山阳县北新街隆昌食品公司地块开发阳光尚都商品房项目的负责人，现在的负责人是张某某。在他来山阳负责该项目之前高某某就在公司，当时高某某在总公司给孙某某开车，担任司机，其被派到山阳负责山阳县北新街隆昌食品公司地块开发阳光商都商品房项目时，总公司将高某某派过来给他开车，高某某和他一起办公，当时的办公地点在山阳县XX镇XX路XX号。 11、证人高某某证言证实：2016年年底左右，他儿子高某某把吴某甲、李某某带到他位于西安市长安区XX小区的家里，说他们想搞工程需要钻机，希望他帮忙联系钻机。过了大概半个月后，高某某又把吴某甲和李某某带到他家里，吴某甲和李某某说他们在高某某手中各买了一套商铺，共计45万元，钱都已经转到了高某某的银行卡里，吴某甲25万元，李某某20万元，还签了商铺买卖协议。后来商铺被陕西凯旭房地产开发有限公司山阳分公司出售给其他人，而且已经开始装修。经过查询才发现他儿子高某某和他们签订的商铺买卖协议书是假的，他凑了20万元，2016年12月29日他分别退还给吴某甲和李某某各10万元，还欠吴某甲15万元，李某某10万元。吴某甲和李某某提出，剩余的钱在还清之前要付给他们利息，欠吴某甲15万元，月息1分，每月支付给吴某甲1500元利息，欠李某某10万元，月息1分，每月支付给李某某1000元利息。在之后的每月他按时支付给吴某甲和李某某利息，分别支付给吴某甲和李某某4个月利息，后因经济紧张，无法继续支付。皮某甲和高某某是朋友关系，2016年冬天，皮某甲说其和高某某一起合伙做生意，高某某在生意上还欠其10万元，后来他陆续还给皮某甲9.1万元。 12、证人赵某某证言证实：2014年的一天，她和前夫皮某乙共同出资，在高某某手中买了三间商铺，分别是3号4号6号门面房，她和丈夫皮某乙一块和高某某签订了三份商铺买卖协议书，共计付给高某某35万元。第一份商铺买卖协议书写的是皮某乙的名字。第二份和第三份写的是她自己的名字。2016年底她得知有人买了同一间商铺，她就给高某某打电话，高某某说收了别人的钱一定会给退的。她就拿着商铺买卖协议去陕西凯旭地产开发有限公司山阳公司找高某某，售楼部接待人员说高某某被公司开除了，并说其拿的合同是假合同。2016年底，高某某的父母给她退了25万元。 13、被害人吴某甲陈述证实，2015年1月份左右，他姐姐吴某乙给陕西凯旭房地产开发有限公司山阳分公司在山阳县北新街隆昌食品公司地块开发的阳光尚都商品房的项目部安装窗帘时认识了项目部的副总高某某，高某某给吴某乙推荐了他们公司开发的商品房，后来吴某乙给他介绍了阳光尚都商品房的门面房。2015年1月12日，他和吴某乙一起去高某某的办公室与高某某签订了购房合同，1号商铺每平米7800元，总价624000元，签完合同高某某让他交100000元定金，高某某给他提供的是高某某本人的账户(卡号XXXXXXXXXXXXXXX3160)，他分三次向高某某付了249600元，100000元为购房定金，149600元为购房首付款。高某某给他出具了盖有陕西凯旭房地产开发有限公司公章的收据和购房合同。2016年12月他听说他和高某某签订的1号商铺被他人买去了，他就到阳光尚都商品房售楼部去找高某某，售楼部其他人说高某某离职了。2016年12月29日他找到高某某给他退了100000元，还欠他149600元，多次催要无果，2017年7月6日他将陕西凯旭房地产开发有限公司起诉到了山阳县人民法院，后来法院判决他和高某某签订的购房合同无效，高某某退款欠他的149600元购房款由陕西凯旭房地产开发有限公司返还，并赔偿他相应的利息。 14、被害人李某某陈述证实，2015年1月，他朋友吴某甲给他介绍陕西凯旭房地产开发有限公司山阳分公司在山阳县北新街隆昌食品公司地块开发的阳光尚都商品房的门面房，他看中了9号商铺，吴某甲说高某某是陕西凯旭房地产开发有限公司的副总，高某某也自称自己是总公司派过来的，当时在山阳县阳光尚都商品房售楼部一起办公的几个人也都称呼高某某为“副总”。2015年1月23日上午9点左右，他和妻子唐某某一起去该公司在山阳开发房地产项目部办公室，当时高某某就在办公室，在场的还有一个合伙投资方代表翟经理，他和高某某签订了购房合同，9号商铺每平米7800元，总价405600元，签完合同高某某让他先交100000元定金，高某某给他提供的是其本人账户(农行卡号XXXXXXXXXXXXXXX3160)。2015年1月24日，他给高某某提供的账户上存入70000元，2015年1月27日存入30000元。这100000定金有付款凭证，当时合同上注明了定金，高某某在购房合同上写了收据，2015年11月，高某某让他按照合同交纳商铺首付款，2015年11月23日他将100000元商铺首付款存入高某某提供的农行卡号为XXXXXXXXXXXXXXX3160的账户上，这次交款高某某给他出具了一张收据，收据上加盖有陕西凯旭房地产开发有限公司公章。2016年12月份他听说他和高某某当时签订的9号商铺被他人买去了，他就到阳光尚都商品房售楼部去找高某某，售楼部其他人说高某某离职了。2016年12月29日，高某某给他退了100000元，后在总公司负责人孙某某的要求下高某某给他打了一张100000元的欠条。后来他向高某某及该公司多次催要首付款无果，2017年7月6日他将陕西凯旭房地产开发有限公司起诉到了山阳县人民法院，后来法院判决他和高某某签订的购房合同无效，高某某欠他的100000元购房款由陕西凯旭房地产开发有限公司返还，并赔偿相应利息。 15、被害人皮某甲的陈述证实，他和前妻赵某某共同出资在高某某手中买了3间商铺，分别于2015年4月4日、2015年5月13日、2015年12月31日和高某某签订了三分商铺买卖协议书，共计付给高某某35万元。第一份商铺买卖协议书上写的是他的名字，第二份和第三份是赵某某的名字。2016年年底，他得知他买的商铺被一房二卖了，高某某因私刻公章，私收售楼款被公司开除了。2017年他把“陕西凯旭地产开发有限公司山阳分公司”起诉到山阳县人民法院，2018年山阳县人民法院判决他胜诉，并判决陕西凯旭地产开发有限公司山阳分公司退还给他19万元。 16、被告人高某某的供述与辩解证实，2014年，他在凯旭地产上班，凯旭地产老板孙某某让他来山阳项目负责楼盘的销售及项目开发的手续。吴某甲要购买公司开发的商铺，当时他准备做生意，缺少资金，他拟了一份假的商铺买卖协议书，趁公司翟某甲不在，偷偷把公章偷出来，给假的商户买卖协议书盖了公章。2015年年初，吴某甲和他签订了商铺买卖协议书，吴某甲付给了他10万元的定金，后又付给他149600元，这些钱全部转到了他的农业银行卡里。后来没过几天，吴某甲又介绍李某某在他手上买商铺，于是他用同样的方法拟了一份假的商铺买卖协议书和偷来的公章，与李某某签订了商铺买卖协议书，随后李某某分几次给他农行账户上转账了20万元，后来他又认识了皮某甲，皮某甲看了商铺以后，他又以同样的方法，拟假合同偷公章，然后与皮某甲签订了商铺买卖协议，皮某甲一共大约给他30余万元，后他家里给皮某甲前妻赵某某退还25万元。 17、辨认笔录证实，张某某从12张照片中辨认出编号为10的人是高某某。 （二）、2015年12月，被告人高某某被陕西凯旭房地产开发有限公司解雇后，2016年5月30日，在未取得山阳县城卜吉河阳光尚都项目内外墙涂料工程承包权的情况下，对外发包工程，私自与被害人皮某甲签订虚假的《内外墙涂料工程施工合同》，骗取皮某甲工程保证金5万元，拒不退款。 认定上述事实，有以下经当庭举证、质证的证据证实： 1、皮某甲的报案材料、立案决定书证实，案件来源情况。 2、户籍证明，证实被告人高某某身份情况。 3、陕西格轩宜民房地产开发有限公司营业执照、高某某伪造的委托书、陕西凯旭房地产开发公司的委托书、《内外墙涂料工程施工合同》复印件一份证实，被告人高某某创办公司，虚造合同的相关书证。 3、被害人皮某甲陈述证实，2015年底，高某某跟他说其在山阳县阳光尚都项目上承包了内外墙涂料工程，让他干，说外墙每平方米131元，内墙每平方106元，还给他看了陕西凯旭房地产开发有限公司出示的委托书，委托书的内容就是陕西凯旭房地产开发有限公司将山阳县隆昌二期工程消防及后期工程全权委托于高某某，2016年5月，他联系了高某某，说想承包内外墙涂料工程，高某某拿着拟好的《内外墙涂料工程施工合同》让他看，他和战友王宏看后觉得没有什么问题，高某某让他缴纳5万元的工程保证金，他就把提前准备好的5万元现金交给了高某某，并让高某某给他打了一张5万元的收条，然后在合同上签了字。合同签完后，高某某说工程开工了，给他打电话入场施工。到了年底，他给高某某打电话，问啥时候能进场施工，高某某说让他不要着急再等等。2017年初，高某某的电话打不通了，人也一直联系不上。 4、证人孙某某证言证实，高某某是他公司的司机，他公司承建了山阳阳光尚都项目后，公司派高某某到山阳给项目经理翟某乙开车，后来因为高某某自己在外开了个公司，他就把高某某辞退了。高某某在公司一直干的是司机。高某某在公司上班期间，他没有将阳光尚都楼盘的消防及后期工程委托给高某某主持，高某某没有对外发包公司工程的权利。 5、被告人高某某的供述和辩解证实，2013年和2014年，他在西安市雁塔区注册成立了陕西阁轩怡茗房地产开发有限公司，他是公司法人，他跟皮某甲认识后，他和皮某甲口头约定一块合作，在西安市发展，给皮某甲股份，给皮某甲发工资。后来皮某乙让他在山阳帮忙找个活，他就和皮某甲在西安签订了《内外墙涂料工程施工合同》，按合同约定皮某甲给他交了5万元工程保证金，后来由于他和凯旭房地产公司老总孙某某关系闹翻了，这个活他也无法给皮某甲发包。他收了皮某甲5万元的工程保证金，至今也没有退。 本院认为，被告人高某某以非法占有为目的，签订虚假合同，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪，公诉机关指控被告人高某某犯合同诈骗罪的事实清楚，罪名成立，应依法予以惩处。辩护人辩称被告人罪轻的辩护意见与本院查明的事实一致，予以支持。鉴于被告人高某某归案后能够如实供述自己的犯罪事实，当庭认罪态度较好，认罪认罚，有悔罪表现，退还了部分赃款，可对被告人高某某从轻处罚。根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二第、五十三条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人高某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币50000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年11月19日起，执行至2025年11月18日止）。 二、被告人高某某违法所得人民币50000元，继续追缴，发还被害人皮某甲。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向商洛市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  汪 东 人民陪审员  邹来群 人民陪审员  王江丽 二〇二〇年七月二十四日 法官 助理  程越琪 书 记 员  赵 丽 1