河北省秦皇岛市海港区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）冀0302刑初684号 公诉机关河北省秦皇岛市海港区人民检察院。 被告人朱某，女，1963年5月26日出生，汉族，小学文化，无业，群众。经常居住地和户籍地：安徽省淮南市潘集区，2018年12月24日因涉嫌组织、领导传销活动罪被秦皇岛市公安局海港分局刑事拘留，2019年1月23日被秦皇岛市公安局海港分局取保候审，2019年10月28日被我院继续取保候审，现于其居住地候审。 辩护人李洪亮，河北冀秦律师事务所律师。 河北省秦皇岛市海港区人民检察院以海检刑诉[2019]645号起诉书指控被告人朱某犯组织、领导传销活动罪，于2019年9月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，河北省秦皇岛市海港区人民检察院指派检察员白宝忠出庭支持公诉。被告人朱某及其辩护人李洪亮均到庭参加诉讼。现已审理终结。 河北省秦皇岛市海港区人民检察院指控，2016年，被告人朱某缴纳23500元会费成为“辽宁中绿生物科技有限公司”会员，成为会员后，以直接或间接发展下线人员的数量作为计酬或者返利依据，吸引群众加入“辽宁中绿生物科技有限公司”会员。朱某会员等级已发展为经理级，组织层级达三级以上，下线人数30人以上。公诉机关认为被告人朱某的行为已构成组织、领导传销活动罪，指控的事实有被告人朱某的供述与辩解、证人李某、陈某等人的证言及相关书证等证据证实，请求对被告人朱某依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定处罚。 被告人朱某对指控的罪名予以供认，对指控其发展的下线人数有异议，其自愿认罪，希望法庭给她一次机会。其辩护人提出，1、定罪部分。被告人朱某直接或间接发展的下线人数未达到30人以上的刑事立案追诉标准；被告人朱某在中绿传销组织中根本不是组织者、领导者。综上，公诉机关指控被告人朱某犯组织领导传销活动罪的事实不清，证据不足，其指控根本不能成立。2、量刑部分。被告人朱某属于从犯，其在传销组织中处于次要的、辅助的地位和作用；被告人朱某属于初犯，并且当庭认罪认罚；被告人朱某有深刻的认罪悔罪表现；被告人朱某一贯表现良好，社会危害性不大，综上，请求法院对被告人朱某从轻处罚并适用缓刑。 经审理查明，2016年，被告人朱某缴纳23500元会费成为“辽宁中绿生物科技有限公司”会员后，以直接或间接发展下线人员的数量作为计酬或者返利依据，吸引群众加入“辽宁中绿生物科技有限公司”会员。朱某会员等级已发展为经理级，组织层级达三级以上，下线人数30人以上。 针对以上事实，公诉机关向法庭提交以下证据证实： （1）被告人朱某的供述与辩解证实，我是2016年7月份通过我上家程业敏开始接触并参加的中绿公司，后来经过一年左右的时间，我的名下有二十几个下线人员，因为这个业绩我就晋升经理了。我大约有十二三万的回报吧，这些钱都用于购买金银首饰和旗袍、貂皮什么的了，还有公司带我们到北京、香港、澳门、珠海等地旅游了。这个组织分五个级别，分别为业务员、组长、主任、科长、经理。下线人员达到27个人就可以升为经理了，经理下边是科长，下线有五个人就可以升为科长，我下边有三个科长陈丽茹、姚某、李某，其他人就没有了。 （2）证人李某的证言证实，我是2016年8月加入中绿传销组织的，2017年年底就不做了，是朱某和程静邀我加入的，说带我去秦皇岛玩还能挣钱，我就去了，到秦皇岛后带我去海边、公园玩玩，邀请我们加入中国梦这个项目，说是国家项目，合法的，说交23500元，回报180万，当时没交钱，回来后时间不长，我就交给朱某23500元。交钱后秦皇岛那边有会议就招呼我们过去，开会时就让我们找人发展下线，她们说发展到27人就能挣180万。我就发展两个，一个是我外甥王中德，一个是我朋友郭兰，他们俩人都交给朱某23500元，都是在淮南交的钱，王中德没发展下线，郭兰发展两个下线，一个叫陈广金，另一个我不知道了，这两个人也都交钱了。 （3）证人陈某的证言证实，2016年8、9月份，我经朱某介绍参加了中绿组织，她邀我去秦皇岛玩，第一次去了两天，到公园玩，给我们讲课，讲公园的建筑套到中国梦的项目里面，让我们每个人交23500元，让我们再找两个人加入，是自己的左胳膊，右胳膊，一年半载每个人就能挣180万。回来后我动心了，我说没有钱，朱某担保帮我借了两万元，给了600元的利息，剩下的3500元我自己陶的，当时就把钱给朱某了，没有任何手续，交钱后让我继续发展下线，我用我的两个小姑子报了两个单，一人交了23500元，开始钱是我陶的，后来钱都给我了，她们两个一次秦皇岛没去过，也没听过课，她们也是通过我知道朱某的，因为朱某是我姑家的表姐，我给我姐家的外甥发展下线了，钱是他出的，他去过秦皇岛，是我带去的，听完课就加入，回来后在朱某的办公室把钱交给朱某了，交了23500元，我两个小姑子的钱也是我交给朱某，都是现金。 （4）证人姚某的证言证实，我是2017年4月去的秦皇岛，我原先就和朱某认识，她说她上了平台，挣到了钱，挣多少没说，和我说是交23500元，能挣180万元，穿的珠光宝辉的，带着大金镯子，到秦皇岛后找人给我们讲课，洗脑，带着我玩去，因为朱某原先欠我两万元，剩下的她给垫的，等于是没用我掏钱，在秦皇岛待了四五天回来了，以后经常去秦皇岛开会。海俊荣、徐春香、曾凡林都是我发展的下线，每个人都交了23500元，都是在淮南把钱交给朱某的，徐春香没发展下线，海俊荣、曾凡林都发展，发展的是谁我就不知道了。从2018年12月朱某被抓，我就不干了。 （5）侦查机关扣押决定书5份、扣押物品、文件清单3份均予以扣押。 （6）电子数据检查工作记录证实，朱某的手机通讯录、短消息、QQ信息、微信信息等有传销人员之间的聊天记录。 （7）办案民警根据笔录梳理的层级结构图证实，朱某与传销人员的层级关系在三级以上，人数在30人以上。 （8）户籍证明信息等书证证实，被告人朱某犯罪时年满十八周岁，具备刑事责任能力，无违法犯罪记录。 （9）案件来源及抓获经过等书证证实，2018年12月23日8时许，在海港区国贸饭店旁的大巴车内，民警将涉嫌组织、领导传销活动的嫌疑人朱某抓获。 上述证据，真实、合法，能够从不同角度佐证相关案件事实，与本案具有关联性，本院予以采信。 本院认为，被告人朱某诱骗参与人员缴纳会费以获得加入资格，并以发展人员数量、金额作为返利依据，形成具有五个层级的传销组织，扰乱社会经济秩序，骗取财物，其行为已构成组织、领导传销活动罪。河北省秦皇岛市海港区人民检察院指控的犯罪成立。被告人朱某对公诉机关指控其发展下线的人数有异议，当庭表示知罪，可认定其自愿认罪，可酌情从轻处罚，其辩护人提出的被告人朱某系初犯、偶犯，自愿认罪，有悔罪表现，无前科劣迹，建议对其适用缓刑的辩护意见，有事实和法律依据，本院予以采纳，辩护人质疑公诉机关对被告人朱某有罪指控的辩护意见，无事实和法律依据，本院不予采纳。扣押在案的被告人朱某的现金人民币1200元，依法予以追缴；被告人用传销获利购得的扣押在案的相关物品，依法应予没收。综上，为维护正常经济秩序，打击犯罪，同时彰显“打击、教育、挽救”相结合的刑罚原则和精神，对被告人朱某依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第六十四条，第七十二条一、二款，第七十三条二、三款之规定，判决如下： 一、被告人朱某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币一万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自判决生效后十日内缴纳。） 二、依法追缴扣押在案的被告人朱某的现金人民币1200元；依法没收扣押在案的被告人朱某用传销获利购得的相关物品。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向秦皇岛市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长 朱宝安 人民陪审员 绳刚 人民陪审员 于永胜 二〇二〇年七月三日 书 记 员 李钰涵