安徽省阜南县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）皖1225刑初156号 公诉机关安徽省阜南县人民检察院。 被告人杨康，男，1989年7月4日出生，汉族，初中文化，无业，群众，安徽省阜南县人，住阜南县。被告人杨康曾因犯诈骗罪，于2017年11月24日被杭州市萧山区人民法院判处有期徒刑一年四个月，现因其涉嫌诈骗罪，于2019年10月18日被阜南县公安局刑事拘留，同年11月25日经阜南县人民检察院批准逮捕，同日被阜南县公安局执行逮捕，现羁押于阜南县看守所。 辩护人毛伟，安徽颍南律师事务所律师。 阜南县人民检察院以南检二部刑诉[2020]101号起诉书指控被告人杨康犯诈骗罪，于2020年5月15日向本院提起公诉。本院审查后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。阜南县人民检察院指派检察员周文达出庭支持公诉，被告人杨康及其辩护人毛伟到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 阜南县人民检察院指控1.2019年7月至8月间，被告人杨康编造自己新店开业、家中办事的虚假事实，取得被害人杨某1的信任后，从其处骗取中华香烟、天之蓝酒等物品。杨康从杨某1处骗取财物共计约人民币44600元。 2.2019年9月间，被告人杨康以缴纳酒厂罚款的事由，编造其银行存款被冻结的虚假事实，取得被害人赵某大的信任后，唆使其从网络贷软件上贷款，从其处骗取钱款共计61490元。 3.2019年8月26日，被告人杨康编造自己工地施工需要用五金电料为由骗取被该人骆某的信任，并从其处骗取五金电料等建材。 杨康从骆某处骗取财物共计约人民币11000元。 4.2019年7月28日，被告人杨康以自己经营的“康达商贸公司”开业、家中办事待客等为由，先后从被害人张某1处采购“洋河海之蓝”白酒20件。后在被索要货款期间，。 杨康从张某1处骗取财物共计约人民币27880元。 6.2019年7月至8月间，被告人杨康冒用他人的身份信息同被害人杨某2签订代理酒水品牌的合同，后在杨某2向其催要酒水代理款的时候，杨康编造虚假理由向杨某2借款5000元，并使用伪造的支付宝还款转账凭证向杨某2抵付欠款。 后杨康将骗取杨某2钱款中的3500元向其归还。 7.2019年5月，被告人杨康在同被害人刘某相识后确定男女朋友关系。同年6月至9月间，杨康使用伪造的房产证件同刘某签订虚假房屋赠与协议博取刘某信任，后多次以经营生意为由向刘某借款。 杨康从刘某处共计骗取钱款为人民币101000元。 就以上指控事实，公诉机关出示了立案决定书、受案登记表等书证；证人丁志远等人的证言；被害人赵某等人的陈述；被告人杨康的供述和辩解；辨认笔录等证据在卷佐证。据此认为，被告人杨康以不法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人钱款，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人杨康曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕五年以内又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款的规定，系累犯，应当从重处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉。同时建议判处被告人杨康有期徒刑六年七个月至七年，并处罚金人民币六万五千元至七万元。 被告人杨康对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议均无异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 辩护人指出被告人杨康的认罪认罚，具有坦白情节，认罪悔罪的辩护意见。 经审理查明的事实与公诉机关指控的一致。 另查明，被告人杨康因其于2019年8月期间，以新店开业为由，从“刘二胖超市”骗取烟酒等财务，后将骗取烟酒以低于市场的价格卖给他人的行为被阜南县公安局行政拘留十五日（拘留期限：2019年9月29日至2019年10月14日）。 上述事实有经庭审质证、确认的前科查询证明、行政处罚决定书、刑事判决书，释放证明；到案经过；阜南县市场监督管理局出具情况说明；身份证复印件、支付宝转账截图、欠条、照片；房产证复印件、房产赠与协议、微信聊天记录、离婚协议书、欠条、合同书；被告人杨康其名下银行卡开户信息、流水、支付宝资金流水；被害人骆某、张某2、张某1、杨某2、刘某、杨某1、赵某的陈述；证人王某1、王某2、丁某、戎某、程某1、殷某1、殷某2、张某3、杨某3、程某2、杨某4、张某4的证言；被告人杨康的供述与辩解；辨认笔录、阜南县金舜商贸有限公司送货单；日丰管业、公牛墙壁开关销货清单等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人杨康以非法占有为目的，通过虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪，应负刑事责任。阜南县人民检察院指控被告人杨康犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持，量刑建议适当，本院予以采纳。辩护人关于被告人杨康认罪认罚，具有坦白情节，认罪悔罪的辩护意见与审理查明事实相符，本院予以采信。被告人杨康曾因犯诈骗罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚，被告人杨康到案后最终如实供述基本犯罪事实，具有坦白情节，其自愿认罪认罚，签字具结，确有悔罪表现，依法可予从轻处罚。为惩治犯罪，保护公民的财产权利不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十五条，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人杨康犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币七万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月19日起至2026年10月3日止，罚金限判决生效后30日内缴纳）。 二、责令被告人杨康退赔各被害人相应的经济损失。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省阜阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  胡春燕 审 判 员  余亚东 人民陪审员  王立芳 二〇二〇年七月三十一日 法官助理刘森林 书记员付晓 附：本案相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单出罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 最高人民法院、最高人民检察院> 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。