安徽省蚌埠市禹会区人民法院刑 事 判 决 书（2020）皖0304刑初178号公诉机关蚌埠市禹会区人民检察院。被告人娄某某，男，汉族，1992年9月11日出生于安徽省安庆市望江县，初中文化，安庆市聚火天星网络科技有限公司总经理，户籍所在地安徽省望江县，住址安徽省安庆市迎江区。2019年12月1日，被告人娄某某因涉嫌诈骗罪被蚌埠市公安局禹会分局刑事拘留，2020年1月3日经蚌埠市禹会区人民检察院批准逮捕，于同日由蚌埠市公安局禹会分局执行逮捕。现羁押于蚌埠市看守所。辩护人卢其昌，安徽华人律师事务所律师。辩护人**鹏，安徽华人律师事务所律师。被告人詹某，男，汉族，1992年1月23日出生于安徽省望江县，高中文化，无业，户籍所在地安徽省望江县，住址安徽省安庆市迎江区。2019年12月1日，被告人詹某因涉嫌诈骗罪被蚌埠市公安局禹会分局刑事拘留，2020年1月3日经蚌埠市禹会区人民检察院批准逮捕，同日由蚌埠市公安局禹会分局执行逮捕。现羁押于蚌埠市看守所。辩护人苏杭，安徽华人律师事务所律师。被告人宋某，男，汉族，1994年8月27日出生于安徽省庐江县，小学文化，无业，户籍所在地安徽省庐江县，住址安徽省安庆市迎江区。2019年12月1日，被告人宋某因涉嫌诈骗罪被蚌埠市公安局禹会分局刑事拘留，2020年1月3日经蚌埠市禹会区人民检察院批准逮捕，同日由蚌埠市公安局禹会分局执行逮捕。现羁押于蚌埠市看守所。辩护人史斌，安徽华人律师事务所律师。被告人陈某，男，汉族，2001年2月13日出生于安徽省无为县，初中文化，安庆市聚火天星网络科技有限公司营销员，现住安徽省无为县。2019年12月1日，被告人陈建因涉嫌诈骗罪被蚌埠市公安局禹会分局刑事拘留，2020年1月3日经蚌埠市禹会区人民检察院批准逮捕，同日由蚌埠市公安局禹会分局执行逮捕。现羁押于蚌埠市看守所。辩护人周洋，安徽华人律师事务所律师。蚌埠市禹会区人民检察院以禹检一部刑诉［2020］147号起诉书指控被告人娄某某、詹某、宋某、陈某犯诈骗罪，于2020年7月1日向本院提起公诉。本院适用简易程序依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。蚌埠市禹会区人民检察院指派检察员周某出庭支持公诉，被告人娄某某及辩护人卢其昌、被告人詹某及辩护人苏杭、被告人宋某及辩护人史斌、被告人陈某及辩护人周洋均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。蚌埠市禹会区人民检察院指控：2019年9月至11月份期间，被告人娄某某、詹某、宋某、陈某以牟利为目的，通过阿里巴巴店铺出售话费充值卡的方式，为他人实施诈骗提供资金转账、套现帮助。娄某某负责店铺运营及联系卡商、买家，詹某负责将诈骗款在不同的支付宝账户之间转账、提现，宋某负责对其支付宝的诈骗款提现和向卡商转账购买话费充值卡，陈某提供其支付宝账户进行转账和提现。期间，被告人娄某某、詹某、宋某、陈某使用支付宝和银行卡帮助转款，致使被害人梁某被骗1800元，被害人余某被骗59880元，被害人李某被骗9800元，被害人郑某被骗4620元，被害人王某被骗7200元，被害人龚某被骗3000元。公诉机关认为，被告人娄某某、詹某、宋某、陈某以牟利为目的，明知他人实施电信网络诈骗，仍以买卖话费充值卡的名义帮助转账、套现，数额巨大，已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其四人刑事责任。被告人娄某某、詹某、宋某、陈某在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，应当从轻或减轻处罚；均能如实供述自己的罪行，系坦白，《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚；自愿认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。建议判处被告人娄某某、詹某、宋某有期徒刑一年至一年六个月，并处罚金；被告人陈某有期徒刑八个月至一年，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。公诉机关提交了账户查询单及交易明细等书证，搜查笔录及扣押清单，被害人郑某等人陈述，被告人娄某某、詹某、宋某、陈某供述与辩解等证据。被告人娄某某对指控的事实、罪名及量刑建议均无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议，且同意适用简易程序审理。辩护人对指控亦不持异议，同时辩称，娄某某系主动到公安机关投案，并非打探案情，且归案后亦能如实供述所犯罪行，系自首，并自愿接受处罚；在共同犯罪中，娄某某系从犯；娄某某主动退赃；娄某某系初犯、偶犯。综上，建议对其判处有期徒刑一年以下并宣告缓刑。被告人詹某对指控的事实、罪名及量刑建议均无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议，且同意适用简易程序审理。辩护人对指控亦不持异议，同时辩称，詹某归案后能如实供述所犯罪行，并自愿接受处罚；在共同犯罪中，詹某起辅助作用，系从犯；被告人娄某某亲属已退还全部赃款，损失已得到弥补；詹某系初犯、偶犯。综上，建议对其判处有期徒刑一年以下并宣告缓刑。被告人宋某对指控的事实、罪名及量刑建议均无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议，且同意适用简易程序审理。辩护人对指控亦不持异议，同时辩称，宋某归案后能如实供述所犯罪行，且自愿接受处罚；在共同犯罪中，宋某系从犯；宋某系初犯、偶犯。综上，建议法庭对其宣告缓刑。被告人陈某对指控的事实、罪名及量刑建议均无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议，且同意适用简易程序审理。辩护人对指控亦不持异议，同时辩称，陈某归案后能如实供述所犯罪行，且自愿接受处罚；在共同犯罪中，陈某系从犯，且在四被告人中作用较小；陈某系初犯、偶犯。综上，恳请法庭对其从轻处罚。经审理查明的事实与公诉机关的指控一致。另查明：2019年11月29日，被告人陈某在安庆市迎江区皖江大道一网吧内被抓获，被告人詹某、宋某在安庆市碧桂园秦谭凤舞小区内被抓获。同日，被告人娄某某到办案中心打探案情，自称是宋某、詹某、等人的老板，公安机关经审查，发现该人是上网逃犯，遂将其抓获。次日，四被告人被临时羁押于安庆市看守所。2020年6月29日，被告人娄某某亲属代其退赃86300元。本院认为：被告人娄某某、詹某、宋某、陈某已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立，应予以支持。在共同犯罪中，被告人娄某某、詹某、宋某、陈某起次要、辅助作用，系从犯，依法应当减轻处罚。被告人娄某某在被告人陈某等人被抓获后，到公安机关打探案情，后被抓获，此有归案经过、讯问笔录等证据证实，故其归案不具有主动性，依法不构成自首，辩护人相关辩护意见本院不予采纳。被告人娄某某、詹某、宋某、陈某归案后能如实供述所犯罪行，并自愿接受处罚，依法可以从轻处罚。被告人娄某某亲属代其退赃，可以酌情从轻处罚。本案系电信网络诈骗，且数额巨大，不宜适用缓刑，故本院对辩护人相关辩护意见不予采纳。公诉机关的量刑建议适当。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人娄某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币二万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月30日起至2021年4月29日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。）二、被告人詹某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月30日起至2021年2月27日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。）三、被告人宋某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月30日起至2021年2月27日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。）四、被告人陈某犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币五千元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月30日起至2020年8月29日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。）五、作案工具予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省蚌埠市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  吴文利审 判 员  殷凌云人民陪审员  史建星二〇二〇年七月三十日书 记 员  荆秋生附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。