昆明市呈贡区人民法院刑 事 判 决 书（2020）云0114刑初240号公诉机关昆明市呈贡区人民检察院。被告人刘圣祥，男，瑶族，1982年4月11日出生，初中文化，户籍所在地湖南省辰溪县，住辰溪县。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年3月5日被昆明市公安局呈贡分局刑事拘留，同年4月10日被昆明市公安局呈贡分局取保候审，2020年4月16日被昆明市呈贡区人民检察院继续取保候审。指定辩护人宁翠仙，云南明快律师事务所律师。昆明市呈贡区人民检察院以呈检公诉刑诉（2020）208号起诉书指控被告人刘圣祥犯组织、领导传销活动罪，于2020年5月13日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序组成合议庭，于2020年6月3日公开开庭进行审理。昆明市呈贡区人民检察院指派检察员李妍出庭支持公诉。被告人刘圣祥及其指定辩护人宁翠仙到庭参加诉讼。本案现已审理终结。昆明市呈贡区人民检察院指控:2018年，被告人刘圣祥来到昆明市呈贡区，并参与到米某甲、刘某甲、付某甲等人（已判决）宣称的“1040工程”、“连锁经营”活动。以投资做生意或者其他理由通过打电话等方式邀约亲朋好友到昆明呈贡，随后以讲课的方式对被邀约前来的人员进行培训，谎称“连锁经营”是国家政府扶持的“阳光工程”项目，或称“1040阳光工程”，投入69800元二至三年赚回1040万，国家的政策是低调宣传，暗中保护支持发展。鼓吹此模式是财富再分配，是个人致富的好方法，引诱他人通过银行转账、汇款的方式以每份3800元购买份额，一次性花费69800元购买21份份额为“高起点”或其他不等的份额加入该传销组织，并按照业务员、组长、主任、经理、高级业务员（老总）的“五级三晋制”的模式，以发展“自愿连锁经营”为名，直接通过拉人头方式形成“金字塔”上下线网络关系，根据不同级别对下线人员分别按其购买份额及所达到级别进行提成返利获取非法利益。为便于发展和管理，该传销组织按经理室进行发展和管理，每个经理室设置大总管、自律总管、能力总管、自律配合、经晨总管、申购总管，经理室以大总管名字命名，对经理室内部人员从纪律、培训、缴费等方面进行统一管理。经理室上设由高级业务员（老总）担任的组长、自律、能力、自配、能配等老总，对经理室进行管理。刘圣祥达经理级别。刘圣祥加入后积极发展下线，并在该组织中根据购买的份额及能力担任自律配合职务，组织、领导该活动的运作。公诉机关认为：被告人刘圣祥组织、领导传销活动，骗取财物，扰乱经济社会秩序的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人刘圣祥系坦白，且自愿认罪认罚。建议判处被告人刘圣祥一年以上二年以下有期徒刑，并处罚金。据此提起公诉，请依法判处。被告人刘圣祥对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，请求判处缓刑。被告人刘圣祥的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，提出以下辩护意见：被告人系坦白，且自愿认罪认罚，悔罪态度较好；系初犯；被告人不是领导者和发起者，只是积极参与者，加入后没有收益，主观恶性较小，社会危害后果较轻。建议判处二年以下有期徒刑并宣告缓刑。经审理查明：公诉机关指控被告人刘圣祥犯组织、领导传销活动的事实属实。被告人刘圣祥自愿认罪认罚并签署了具结书。上述事实，有公诉机关出示并经当庭质证的以下证据证实：1.受案登记表、立案决定书，证实：2018年12月8日区公安分局接到扫黑办相关线索称在时代俊园小区有人从事传销，于2019年2月21日立案。2.抓获经过，证实：2019年3月5日，民警对涉嫌传销的出租房呈贡时代俊园A3地块2栋2单元1302室开展集中清查整治工作，民警到达后叫门不应，后联系开锁公司将门打开，民警在房间内查获刘圣祥。3.户籍证明，证实：刘圣祥具备完全刑事责任能力，无违法犯罪记录。4.被告人刘圣祥的供述及辩解，证实：2016年经过表姐兰某甲介绍，在时代俊园加入的连锁经营。现在有六个体系，分别是丁某甲体系、刘某甲体系、何某甲体系、孙甲体系、朱某甲体系、周某甲体系。丁某甲体系的大总管是丁某甲，自律总管以前是陈甲，一年前换成胡甲，能力总管石某甲、自律配合以前邓某甲，去年上半年换成是他。大总管负责区域里整个团队的工作；自律总管协助大总管管理区域的自律；能力总管是协助大总管管理区域内能力方面的事，自律配合是配合自律抓自律工作，和自律总管补位。经晨是协助能力总管管理能力方面的事，和能力总管补位，主要管二十一条的学习和晨会的开展。大总管对接上面的直接老总，下面的职能对接大总管。自律配合之间有互动，一个星期会组织一次，大家坐在一起交流一下自律配合工作。他的上线是表姐兰某甲，下面有两条线，一条是范某甲，是兰某甲的朋友，申购了十一份的份额，另外一条线是弟弟刘某乙，购买了二十一份，刘某乙下面是他叫来的朋友邓某乙，买了十三份。其所画的层级图：聂某甲→兰某甲→刘圣祥→刘某乙→邓某乙刘圣祥→范某甲。5.证人证言。（1）胡甲证实：连锁经营的制度是五级三晋制，分老总、经理、主任、业务员、实习业务员，自愿交钱购买。他们属于阮运锋伞下，有六个经理室，分别是朱某甲经理室、何某甲经理室、周某甲经理室、孙甲经理室、丁某甲经理室（是石某甲经理室和侯太东经理室去年合并在一起）。在丁某甲经理室做过大总管的有侯太东，现在是丁某甲；他做过自配，现在是刘圣祥。其所画职位表中显示丁某甲经理室自配总管是刘圣祥。（2）刘某乙证实：2017年八、九月份，他哥刘圣祥叫他过来玩，来了以后带他了解连锁生意，后花了六、七万买份额加入连锁生意，老乡邓某乙知道他和哥在这边就过来找他们，他们带其了解连锁，后面其也花了几万加入这个连锁生意。他做了两、三个月，发现这个生意整天无所事事，不可能挣钱就没做了。他的上线是他哥刘某乙，他哥的上面是王某甲，他的下线是邓某乙。（3）陈甲证实：他加入传销的情况；大总管、自律总管、能力总管、自律配合等职位说明。（4）刘某甲证实：她所在传销组织的情况。（5）石某甲证实：刚开始她们有十五个体系，后因为调控只剩下八个体系，她们并到丁某甲体系，丁某甲做大总管，丁某甲体系的自律总管是胡甲，能力总管是她，自配是刘圣祥。（6）朱甲、乐甲、丁某甲均证实：刘圣祥担任丁某甲经理室的自配。6.书证。证实：在丁某甲、何乐孙、李某丁、米某甲处查获的书证显示：刘圣祥参与2018年11月6日的自配互动、参加2018年12月21日的素质课、刘圣祥为丁某甲经理室的自律配合等。本院认为，公诉机关出示的证据，取证程序合法，内容客观真实，与本案有关联性，本院予以采信。本院认为，被告人刘圣祥组织、领导传销活动，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，构成组织、领导传销活动罪，应负刑事责任，公诉机关指控罪名成立。根据证据，刘圣祥在传销组织中具有管理职责，属于传销组织的组织者、领导者，辩护人提出被告人不是领导者的观点与事实不符，本院不予采纳，其余辩护意见本院予以注意。被告人刘圣祥具有坦白情节，且自愿认罪认罚，可以从轻处罚。公诉意见和量刑建议有事实和法律依据，本院予以采纳。结合被告人犯罪的事实、性质、情节，可对被告人适用缓刑。据此，为维护经济社会秩序，惩罚组织、领导传销犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第六十七条第三款，第七十二条，第七十三条之规定，判决如下：被告人刘圣祥犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币1万元。（罚金已缴纳。)(缓刑考验期限从判决确定之日起计算。)如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省昆明市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  李 昌人民陪审员  任明新人民陪审员  贺大成二〇二〇年七月二十八日书 记 员  李 杨