浙江省玉环市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙1021刑初693号 公诉机关浙江省玉环市人民检察院。 被告人蔡素琴，女，1966年12月11日出生于浙江省玉环市，汉族，小学文化，无业，家住玉环市。2019年1月4日因本案被玉环市公安局刑事拘留；同年2月2日因涉嫌犯非法经营罪被依法逮捕。现羁押于玉环市看守所。 辨护人俞飞燕，浙江君安世纪（台州）律师事务所律师。 被告人苏进林（曾用名苏振林），男，1958年8月11日出生于浙江省玉环市，汉族，小学文化，无业，家住玉环市。2019年2月24日因本案被玉环市公安局刑事拘留，同年3月19日转取保候审。2020年3月18日经本院决定被取保候审。现在家。 辩护人林琳，浙江星汇律师事务所律师。 公诉机关以玉检公诉刑诉[2019]679号起诉书指控被告人蔡素琴、苏进林犯非法经营罪，于2019年11月18日向本院提起公诉，并建议适用简易程序。本院于同日立案后，认为不宜适用简易程序，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。玉环市人民检察院指派检察员林维国出庭支持公诉。被告人蔡素琴及其辩护人俞飞燕、被告人苏进林及其玉环市法律援助中心指派的辩护人林琳均到庭参加诉讼。期间，因受新型冠状病毒感染的肺炎疫情影响，于2020年3月1日中止审理，2020年7月24日恢复审理。现已审理终结。 经审理查明： 1.2014年2月至2018年8月期间，被告人蔡素琴在本市玉城街道从事“六合彩”赌博开票活动，接受多个下家投注金额达600余万元（人民币，下同）并上报给卓历强（已判决）和苏爱芳（已起诉）等人，从中获利5万余元。其中，被告人蔡素琴接受被告人苏进林270万余元、许某（已起诉）280万余元、郑秀文27万余元、朱某10万余元、董服平7.7万余元、甘某4.6万余元、赵某2万余元投注。 2.2014年2月至2018年10月期间，被告人苏进林在本市坎门街道从事“六合彩”赌博开票活动，接受多个下家投注金额达90万余元，并上报给被告人蔡素琴和詹旭艳（已起诉）等人，从中获利1万余元。其中，被告人苏进林接受陈某35万余元、何某25万余元、谢某112万余元、谢某210万余元、吴美华5万余元、骆某3万余元投注。 2019年1月4日，被告人蔡素琴向玉环市公安局投案，并如实供述主要犯罪事实；同年2月24日，被告人苏进林在本市坎门街道坎台路被公安民警抓获归案，归案后未如实供述自己的犯罪事实。2019年11年5日，被告人蔡素琴、苏进林分别向玉环市人民检察院退出非法所得5万元、1万元。另查明，被告人苏进林在取保候审期间规劝一名犯罪嫌疑人投案。 上述事实，被告人蔡素琴、苏进林在开庭审理过程中亦无异议，并有经庭审举证、质证的同案犯苏爱芳、卓历强、詹旭艳的供述与辩解、证人许某、蔡某1、蔡某2、朱某、甘某、赵某、陈某、谢某1、何某、谢某2、骆某、李某的证言、户籍证明、六查一联系的情况说明、常住人口信息、银行账单、微信账单截图、扣押决定书、扣押清单、互助会单、银行还款单、现金交款单、拘留证、逮捕证、辨认笔录、银行交易明细、立功审查意见等证据证实，足以认定。 被告人蔡素琴对公诉机关指控的罪名及公诉机关提出的判处有期徒刑五年到六年，并处罚金的量刑建议均没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人苏进林对公诉机关指控的罪名及公诉机关提出的判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金的量刑建议均没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 本院认为，被告人蔡素琴、苏进林未经国家批准，销售“六合彩”扰乱市场经济秩序，情节特别严重，其行为均已构成非法经营罪。公诉机关指控的罪名成立，应予惩处。被告人蔡素琴有自首情节，依法可以从轻或减轻处罚；被告人苏进林有立功情节，依法可以从轻或减轻处罚；两被告人均自愿认罪认罚，可以依法从宽处理；均主动退赃，可酌情从轻处罚。综上本院决定对被告人蔡素琴予以从轻处罚；对被告人苏进林予以减轻处罚，并依法适用缓刑。各辩护人据上述理由要求对被告人蔡素琴、苏进林从宽处理的意见，本院予以采纳。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（四）项、第六十七条第一款、六十八条、第七十二条第一款、第三款、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人蔡素琴犯非法经营罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月4日起至2024年1月3日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。 二、被告人苏进林犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。缓刑考验期限内，必须按期接受社区矫正，服从社区矫正机构的监督和管理。罚金已缴纳）。 三、被告人蔡素琴退出的违法所得人民币五万元、被告人苏进林退出的违法所得人民币一万元，均予没收，由扣押机关玉环市人民检察院负责上缴国库；随案移送的作案工具手机一部，予以没收，由本院负责上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省台州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  林新艇 人民陪审员  储新东 人民陪审员  庄丽霞 二〇二〇年七月三十日 代理书记员  叶冰洁 ? 附相关法律条文 一、《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 二、《中华人民共和国刑法》 第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产： （一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的； （二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的； （三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的； （四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 ?*ArabicDash?-8-? ?*ArabicDash?-7-?