江西省吉安市吉州区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）赣0802刑初23号 公诉机关吉安市吉州区人民检察院。 被告人何智华（曾用名何小华），男，1994年9月15日出生于湖南省**瑶族自治县，瑶族，初中文化，无业，住湖南省**瑶族自治县。因涉嫌犯开设赌场罪于2019年8月6日被刑事拘留，同年8月14日被取保候审，同年11月15日被逮捕。现羁押于吉安市看守所。 辩护人朱海辉，江西白鹭律师事务所律师。 被告人蒋俊，男，1993年9月22日出生于湖南省**瑶族自治县，瑶族，初中文化，农民，住湖南省**瑶族自治县。2012年9月24日因犯故意伤害罪被东莞市第二人民法院判处有期徒刑二年，2013年9月3日刑满释放。因涉嫌犯开设赌场罪于2019年8月6日被刑事拘留，同年8月14日被取保候审，同年11月15日被逮捕。现羁押于吉安市看守所。 辩护人谢小婷，江西白鹭律师事务所律师。 被告人王**，男，1991年1月26日出生于湖南省**瑶族自治县，汉族，初中文化，无业，住湖南省**瑶族自治县。因涉嫌犯开设赌场罪于2019年8月2日被刑事拘留，同年8月14日被取保候审，同年11月15日被逮捕。现羁押于吉安市看守所。 辩护人肖昱，江西白鹭律师事务所律师。 被告人喻小建，男，1986年5月7日出生于江西省樟树市，汉族，初中文化，木匠，住江西省樟树市。因涉嫌犯开设赌场罪于2019年10月22日被刑事拘留，同年11月15日被逮捕。现羁押于吉安市看守所。 辩护人曹勇，江西文冠律师事务所律师。 吉安市吉州区人民检察院以吉州检刑诉〔2020〕7号起诉书指控被告人何智华、蒋俊、王**、喻小建犯开设赌场罪，于2020年1月14日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。吉安市吉州区人民检察院指派检察员黄庆出庭支持公诉，被告人何智华、蒋俊、王**、喻小建，辩护人朱海辉、谢小婷、肖昱、曹勇到庭参加诉讼。因新冠肺炎疫情影响，本案于2020年2月4日裁定中止审理，同年6月12日恢复审理。现已审理终结。 吉安市吉州区人民检察院指控： 1、2018年5月至7月，被告人何智华伙同何军华、刘亮平（均已判决）等人以营利为目的，在湖南省**瑶族自治县租房作为窝点，通过QQ拉人入群的方式，开设“再战江湖”等QQ群组织他人进行“抢红包中雷”网络赌博活动。 2、2018年8月，被告人何智华伙同何军华、刘亮平、贺朋（另案处理）在辽宁省沈阳市租房设立窝点，采取上述同样方式开设网络赌场组织赌博。 3、2018年9月初，被告人何智华伙同何军华、刘亮平、喻伟建（已判决）在广东省广州市番禺区租房作为窝点，采取上述同样方式开设网络赌场组织赌博，约定利润按喻伟建76%、何军华11%、何智华9%、刘亮平4%的比例进行分成。同年10月至11月，被告人蒋俊、王**，蒋小华（已判决），被告人喻小建先后到广州参与赌场经营并领取每天500元的高额固定工资及每月数千元奖金。2018年9月至12月，喻伟建、何军华、何智华等人开设赌场违法所得160万余元，其中何智华分得15万余元，王**、蒋俊、喻小建以工资奖金的形式分别分得3万余元、2.8万余元、0.8万余元。 经对财付通支付科技有限公司提供的后台数据统计，何军华等人控制的122个QQ号码从2018年5月1日至12月18日接受红包进行赌博共计赌资数额达2.8092929321亿元。 2019年8月2日、5日、6日，被告人王**、何智华、蒋俊先后到公安机关投案，并分别向公安机关退缴违法所得3万元、15万元、2.8万元。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了物证照片、书证、证人证言、被告人供述、同案犯供述、辨认笔录、搜查笔录、电子数据检查笔录等证据。 公诉机关认为，被告人何智华、喻小建、蒋俊、王**伙同他人开设赌场，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人何智华、蒋俊、王**犯罪后能自首；被告人喻小建归案后如实供述自己的罪行，属坦白；被告人何智华、喻小建、蒋俊、王**在共同犯罪中起次要作用，系从犯；建议判处被告人何智华有期徒刑二年四个月，并处罚金6万元人民币，判处被告人喻小建有期徒刑一年六个月，并处罚金3万元人民币，判处被告人蒋俊有期徒刑一年四个月，并处罚金2.7万元人民币，判处被告人王**有期徒刑一年三个月，并处罚金2.5万元人民币。审理过程中，公诉机关对被告人喻小建调整量刑建议为判处被告人喻小建有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币8千元。提请依法判处。 被告人何智华、蒋俊、王**对指控事实、罪名及量刑建议均没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 辩护人朱海辉提出的辩护意见是：1.对公诉机关指控的罪名与事实无异议；2.被告人何智华具有自首、从犯、初犯、文化程度低、法律意识淡薄、犯意较轻等从轻、减轻情节；3.何智华除了退缴自己的违法所得十五万元外，还积极退缴同案犯的赃款十万元，请求法庭在量刑时予以考虑；4.何智华家庭困难，未缴纳罚金不是主观原因，是客观原因造成。综上，建议对何智华从轻处罚并适用缓刑。辩护人向法庭提供了一份由湖南省**瑶族自治县白芒营镇角塘村民委员会出具的证明，证明何智华家庭条件困难，无力缴纳罚金。 辩护人谢小婷提出的辩护意见是：1.对公诉机关指控的罪名与事实无异议；2.被告人蒋俊具有自首、从犯、退赃、认罪认罚等从轻、减轻情节；3.公诉机关量刑建议过重，蒋俊加入团伙时间晚，时间短，非法获利少，且全部退赃。虽有故意犯罪前科，但前罪不是开设赌场罪，需综合考虑整个团伙包括本案其他同案犯的地位、犯罪时间、非法获利等情况量刑，应当根据犯罪情节决定罚金数额，公诉机关对蒋俊的附加刑相对于其他同案犯过重；4.蒋俊愿意缴纳罚金，但是家庭贫困无法缴纳。综上，请求法庭对蒋俊的主刑及附加刑进行适当调整。辩护人向法庭提供了一份由湖南省**瑶族自治县白芒营镇角塘村民委员会出具的证明，证明蒋俊家庭条件困难，无力缴纳罚金。 辩护人肖昱提出的辩护意见是：1.对公诉机关指控的罪名与事实无异议；2.被告人王**具有自首、从犯、初犯、主动退赃、认罪认罚等从轻、减轻情节。综上，建议对王**适用缓刑。辩护人向法庭提供了一份由湖南省**瑶族自治县白芒营镇角塘村民委员会出具的证明，证明王**家庭条件困难，无力缴纳罚金。 被告人喻小建对公诉机关的指控无异议，并自愿认罪悔罪，但辩称其没有得奖金，作案时间短，公诉机关的量刑建议过重。 辩护人曹勇提出的辩护意见是：1.对公诉机关指控的罪名与事实无异议；2.公诉机关的量刑建议过重。被告人喻小建系从犯，参与犯罪时间最短、获利最少、作用最小，在同等情况下应在所有同案犯中量刑最轻，同案犯蒋小华已被判处有期徒刑一年六个月，并处罚金三万元，但喻小建的犯罪时间、违法所得明显低于蒋小华，而公诉机关的量刑建议与蒋小华一样，不符合罪责刑相一致原则；3.喻小建已退缴全部违法所得八千元；4.喻小建系初犯，主观恶性小；5.到案后如实供述自己的犯罪事实，属坦白，自愿认罪认罚，虽然对公诉机关的量刑建议有异议，但不代表其不认罪认罚，只是不同意不公平不合理的罚。综上，请求法庭对被告人减轻处罚并适用缓刑。辩护人向法庭提交了一份江西省行政事业单位资金往来结算票据，证明喻小建的家属代其退赃人民币八千元。 经审理查明的事实与公诉机关的指控一致。 另查明，2019年10月22日，被告人喻小建被公安机关抓获归案。案发后，被告人何智华向公安机关退缴同案犯喻伟建放于其处保管的违法所得人民币十万元。在本院审理过程中，被告人喻小建的家属代其向本院退缴违法所得人民币八千元，预缴罚金人民币八千元。 上述事实有经庭审质证、确认的作案用的台式电脑物证照片，辨认笔录，搜查笔录、扣押清单，电子数据检查记录、提取笔录、ＱＱ群截图、财付通支付科技有限公司后台数据，涉案ＱＱ号码注册信息及交易明细情况汇总表、制表情况说明，证人黄某、欧某的证言，同案犯何军华、喻伟建、刘亮平、蒋小华的供述，被告人何智华、喻小建、蒋俊、王**的供述，广东省东莞市第二人民法院（2012）东二法刑初字第878号刑事附带民事判决书、刑满释放证明，各被告人的身份信息、前科情况、归案情况说明，江西省行政事业单位资金往来结算票据等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人何智华、蒋俊、王**、喻小建违反法律规定，伙同他人利用互联网开设赌场，情节严重，其行为均已构成开设赌场罪。公诉机关的指控成立。被告人何智华、喻小建、蒋俊、王**在共同犯罪中起次要作用，系从犯，均依法应当减轻处罚。被告人何智华多次开设赌场，可以酌情从重处罚；主动到案并如实供述，具有自首情节，自愿认罪认罚，积极退赃，可依法从轻处罚。被告人蒋俊有犯罪前科，应酌情从重处罚；主动到案并如实供述自己的犯罪事实，具有自首情节，自愿认罪认罚，积极退赃，可依法从轻处罚。被告人王**主动到案并如实供述自己的犯罪事实，具有自首情节，自愿认罪认罚，积极退赃，可依法从轻处罚。被告人喻小建归案后如实供述自己的犯罪事实，具有坦白情节，积极退赃，主动预缴罚金，认罪悔罪，可依法从轻处罚。辩护人关于对被告人适用缓刑的辩护意见不予采纳，但从轻处罚的相关辩护意见予以采纳。公诉机关对被告人何智华、蒋俊、王**的量刑建议适当，本院予以采纳。辩护人关于公诉机关对蒋俊的量刑建议过重的辩护意见不予采纳。被告人何智华、蒋俊、王**所退违法所得及何智华所退喻伟建的违法所得由公安机关依法处理。根据四被告人的犯罪情节、在共同犯罪中所起作用大小、犯罪时间长短、违法所得金额、认罪悔罪态度及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第一条，及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条的规定，判决如下： 一、被告人何智华犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年零四个月，并处罚金人民币六万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押 的，羁押一日折抵刑期一日，先行羁押9天折抵刑期9天，即自2019年11月15日起至2022年3月5日止。罚金自本判决生效后一个月内缴纳。） 被告人蒋俊犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年零四个月，并处罚金人民币二万七千元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押 的，羁押一日折抵刑期一日，先行羁押9天折抵刑期9天，即自2019年11月15日起至2021年3月5日止。罚金自本判决生效后一个月内缴纳。） 被告人王**犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年零三个月，并处罚金人民币二万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押 的，羁押一日折抵刑期一日，先行羁押13天折抵刑期13天，即自2019年11月15日起至2021年2月1日止。罚金自本判决生效后一个月内缴纳。） 被告人喻小建犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年零三个月，并处罚金人民币八千元（已预缴）； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押 的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月22日起至2021 年1月21日止。） 二、被告人喻小健所退违法所得人民币八千元依法上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  张小波 人民陪审员  胡友林 人民陪审员  戴小华 二〇二〇年七月十四日 法官助理刘珮良 书记员刘欢 相关法律： 《中华人民共和国刑法》 第三百零三条第二款开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条第一款罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或 者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪 所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国 库，不得挪用和自行处理。 第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》 一、关于网上开设赌场犯罪的定罪量刑标准 利用互联网、移动通讯终端等传输赌博视频、数据，组织赌博 活动，具有下列情形之一的，属于刑法第三百零三条第二款规定的 “开设赌场”行为： （一）建立赌博网站并接受投注的； （二）建立赌博网站并提供给他人组织赌博的； （三）为赌博网站担任代理并接受投注的； （四）参与赌博网站利润分成的。 实施前款规定的行为，具有下列情形之一的，应当认定为刑法 第三百零三条第二款规定的“情节严重”： （一）抽头渔利数额累计达到3万元以上的； （二）赌资数额累计达到30万元以上的； （三）参赌人数累计达到120人以上的； （四）建立赌博网站后通过提供给他人组织赌博，违法所得数 额在3万元以上的； （五）参与赌博网站利润分成，违法所得数额在3万元以上的； （六）为赌博网站招募下级代理，由下级代理接受投注的； （七）招揽未成年人参与网络赌博的； （八）其他情节严重的情形。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。