河南省南阳市宛城区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1302刑初188号公诉机关南阳市宛城区人民检察院。被告人张建伟,男,汉族,1972年7月29日出生，初中肄业,无业,住南阳市宛城区。因涉嫌强迫交易罪,被告人于2019年9月12日主动投案，于2019年9月13日被南阳市公安局新区分局取保候审,于2019年11月23日被该分局刑事拘留,因涉嫌强迫交易罪、敲诈勒索罪,于2019年12月3日经宛城区人民检察院批准,于次日被南阳市公安局新区分局执行逮捕。指定辩护人王俊晓，南阳市宛城区法律援助中心指派律师。被告人张广德,男,汉族,1950年9月11日出生，初中毕业,中共党员,无业,住南阳市。因涉嫌强迫交易罪,于2019年8月7日被抓获，2019年8月8日被南阳市公安局新区分局刑事拘留,于9月13日被该分局取保候审。2020年3月17日，被本院决定取保候审。指定辩护人马学良，南阳市宛城区法律援助中心指派律师。南阳市宛城区人民检察院以宛城检公诉刑诉（2020）99号起诉书指控被告人张建伟犯强迫交易罪、敲诈勒索罪、被告人张广德犯强迫交易罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南阳市宛城区人民检察院指派检察员雷大朋出庭支持公诉，被告人张建伟及辩护人王俊晓、被告人张广德及辩护人马学良到庭参加诉讼。现已审理终结。南阳市宛城区人民检察院指控：2015年12月起,位于南阳市城乡一体化示范区新店乡雷庄村的恒大帝景项目陆续开工建设,在整个恒大帝景项目建设过程中,承建方和材料供应商均不同程度受到中原公司强迫交易、敲诈勒索,中原公司以李贞德、张景坤、任玉成(三人另案处理)为股东,杨春富(另案处理)为经理,**(另案处理)、被告人张建伟为副经理,被告人张广德和许平志、任闯闯、张旺、任玉平(四人另案处理)等人为安全员,组织结构稳定,多次实施强迫交易、敲诈勒索犯罪活动,逐渐形成了以李贞德、张景坤、任玉成为首要分子,李春文、杨春富、**、张建伟、许平志、任闯闯、任玉平、张旺、张广德等人为成员的恶势力犯罪集团。一、强迫交易罪1、2015年底起,李贞德、任玉成、张景坤组织被告人张建伟、张广德伙同杨春富、**、任玉平、许平志、任闯闯、张旺等人员采取阻供料车辆进入工地方式,依托中原公司强行承揽苏中公司在承建恒大帝景首期1标段过程中砂、石子、加气砖等地建材的供应,苏中公司支付上述地建材货款共计3885490.48元。2、2016年初起,李贞德、任玉成、张景坤组织被告人张建伟、张广德伙同杨春富、任玉平、许平志、任闯闯、张旺等人员采取阻拦供料车辆进入工地的方式,依托中原公司强行承揽新蒲公司在承建恒大帝景首期2标段过程中砂、石子、加气砖等地建材的供应,新蒲公司支付上述地建材货款共计6165000元。3、2016年5月起,李贞德、任玉成、张景坤组织被告人张建伟伙同杨春富、**、任玉平、许平志、任闯闯、张旺等人员采取阻拦供料车辆进入工地的方式,依托中原公司强行承揽中建四局六分公司在承建恒大帝景2、4期过程中砂、石子、加气砖等地建材的供应,中建四局六分公司支付上述地建材货款共计2547980.14元。4、2017年7月起，李贞德、任玉成、张景坤、李春文组织被告人张建伟伙同杨春富、**、张旺、方保安等人员采取阻拦供料车辆进入工地的方式,强行承揽中建四局六分公司在承建恒大帝景3期过程中砂、石子、加气砖等地建材的供应，中建四局六分公司支付上述地建材货款共计679000元。2019年9月12日，被告人张建伟主动到南阳市公安局新区分局投案。指控认定上述事实的证据如下:1、被告人张建伟、张广德的供述;2、证人梅某、刘某、方某等人的证言;3、辨认笔录、采购合同、会议记录等。二、敲诈勒索罪2016年至2018年2月间,被告人张建伟伙同李贞德、张景坤、任玉成、杨春富等人通过阻拦施工、强行索要提成款方式,勒索给南阳市城乡一体化示范区恒大帝景2、4期工程供应混凝土的南阳市龙升混凝土有限公司530530.75元。被告人张建伟伙同李贞德、张景坤、任玉成、李春文等人通过阻拦施工、强行索要提成款的方式,勒索给南阳市城乡一体化示范区恒大帝景3期工程供应混凝土的南阳市龙升混凝土有限公司130000元;被告人张建伟伙同李贞德、张景坤、任玉成、杨春富、李春文等人通过阻拦施工、强行索要提成款方式,勒索给南阳市城乡一体化示范区恒大帝景3期工程供应混凝土的南阳市同益建材有限公司215000元。指控认定上述事实的证据如下:1、被告人张建伟的供述;2、证人谷某、李某、周某等人的证言;3、协议、转账记录等。公诉机关认为,被告人张建伟伙同他人,以威胁手段,强卖商品,情节特别严重;伙同他人,勒索他人财物,数额特别巨大,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十六条第(一)项、第二百七十四条、第二十六条第一、二款,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以强迫交易罪、敲诈勒索罪追究其刑事责任。被告人张广德伙同他人,以威胁手段,强卖商品,情节特别严重,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十六条第(一)项、第二十六条第二款、第二十七条第一、二款,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以强迫交易罪追究其刑事责任。被告人张广德在共同犯罪中起次要作用,系从犯,根据《中华人民共和国刑法》第二十七条第一、二款的规定,应当减轻处罚;被告人张广德认罪认罚,建议对张广德判处有期徒刑一年,缓刑一年,并处罚金1万元。被告人张建伟系一人犯数罪,根据《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定,应当数罪并罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定,提起公诉,请依法判处被告人张建伟辩称：对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及出示的证据无异议，认罪悔罪，请求从轻处罚。辩护人辩称：1.对案件基本事实和定性不持异议；2.被告人张建伟存在自首行为，其到案经过可以证实其自动投案并如实供述了自己的犯罪行为，构成自首，可以减轻处罚;3.被告人张建伟应当认定为从犯，在整个犯罪过程中起到的是辅助作用，应当从轻或减轻处罚；4.被告人张建伟本身平常表现较好，无犯罪前科，本次犯罪也非暴力犯罪，社会影响性较小，希望法庭综合其犯罪数额，从轻处罚；5.公诉机关量刑较重，请法庭综合考虑被告人的认罪态度，平时的表现，对其从轻处罚。被告人张广德辩称：对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及出示的证据无异议，认罪认罚，请求从轻处罚。辩护人辩称：被告人签署了认罪认罚具结书，认罪认罚；被告人系从犯、初犯、偶犯，在犯罪过程中是被动参与的；被告人未从犯罪活动中获取任何利益。希望对其从轻处罚。经审理查明：2015年12月起,位于南阳市城乡一体化示范区新店乡雷庄村的恒大帝景项目陆续开工建设,在整个恒大帝景项目建设过程中,承建方和材料供应商均不同程度受到中原公司强迫交易、敲诈勒索,中原公司以李贞德、张景坤、任玉成(三人另案处理)为股东,杨春富(另案处理)为经理,被告人张建伟为负责财务及传递资料,被告人张广德和许平志、任闯闯、张旺、任玉平(四人另案处理)等人为安全员,组织结构稳定,多次实施强迫交易、敲诈勒索犯罪活动,逐渐形成了以李贞德、张景坤、任玉成为首要分子,李春文、杨春富、**、张建伟、许平志、任闯闯、任玉平、张旺、张广德等人为成员的恶势力犯罪集团。（1）、强迫交易罪。1、2015年底起,李贞德、任玉成、张景坤组织被告人张建伟、张广德伙同杨春富、**、任玉平、许平志、任闯闯、张旺等人员采取阻供料车辆进入工地方式,依托中原公司强行承揽苏中公司在承建恒大帝景首期1标段过程中砂、石子、加气砖等地建材的供应,苏中公司支付上述地建材货款共计3885490.48元。2、2016年初起,李贞德、任玉成、张景坤组织被告人张建伟、张广德伙同杨春富、任玉平、许平志、任闯闯、张旺等人员采取阻拦供料车辆进入工地的方式,依托中原公司强行承揽新蒲公司在承建恒大帝景首期2标段过程中砂、石子、加气砖等地建材的供应,新蒲公司支付上述地建材货款共计6165000元。3、2016年5月起,李贞德、任玉成、张景坤组织被告人张建伟伙同杨春富、**、任玉平、许平志、任闯闯、张旺等人员采取阻拦供料车辆进入工地的方式,依托中原公司强行承揽中建四局六分公司在承建恒大帝景2、4期过程中砂、石子、加气砖等地建材的供应,中建四局六分公司支付上述地建材货款共计2547980.14元。4、2017年7月起，李贞德、任玉成、张景坤、李春文组织被告人张建伟伙同杨春富、**、张旺、方保安等人员采取阻拦供料车辆进入工地的方式,强行承揽中建四局六分公司在承建恒大帝景3期过程中砂、石子、加气砖等地建材的供应，中建四局六分公司支付上述地建材货款共计679000元。2019年9月12日，被告人张建伟主动到南阳市公安局新区分局投案，如实供述了犯罪事实。从中原公司提供的工资表显示，被告人张建伟于2016年5月9日入职中原公司，每月工资标准为3500元，中原公司员工工资发放至2017年12月，2018年未发放工资；被告人张广德于2015年11月26日入职中原公司，每月工资标准为2500元，其于2017年6月离职。据此计算出被告人张建伟违法所得为66500元、被告人张广德违法所得47500元。上述事实，有如下证据证实：一、身份证明、到案经过，证实被告人的身份情况，被告人张建伟于2019年9月12日主动投案，被告人张广德于2019年8月7日被抓获；辨认笔录、采购合同、会议记录等。二、被告人的供述和辩解：1、被告人张建伟的供述和辩解：2016年6月分左右，到中原公司上班，2018年底离职。一开始在恒大帝景工地干零工，杨春富看到张建伟干活勤快，就把张建伟推荐给李贞德、张景坤、任玉成，他们同意后就到了公司。中原公司法人代表是万江瀚，但没见过。中原公司老板有李贞德、张景坤、任玉成，李贞德负责和承建方谈合同以及谈业务，张景坤负责协调村乡地方关系，任玉成是现场总负责、总经理，杨春富是现场经理，张建伟负责财务、资料等工作，张广德、张发、任玉平、徐平志、张旺、任闯闯、方保安是门岗。中原公司承接恒大帝景项目工地首期及二、三、四期的地材（包括水泥、石子、沙、砖、加气砖等）的供应，这一块主要是任玉成、杨春富负责，这都是李贞德、任玉成、张景坤、杨春富他们和承建方洽谈的，张建伟不清楚具体细节。2017年3月21日中午，中原公司的杨春富喊着被告人张建伟、张广德及其他人阻拦苏中公司联系的圣泰保温材料进入恒大帝景项目工地，到场时看到有人驾驶铲车堵着工地大门，并且有人争吵；2017年4月27日下午，杨春富电话联系被告人张建伟到现场阻拦苏中公司联系的圣泰保温材料进入工地，张建伟到时，杨春富在和对方谈着，已有被告人张广德及其他几个门岗的人在场了，后来警察也出警了；2017年4、5月份的一天，杨春富用对讲机通知被告人张建伟阻拦中建四局六分公司承建的恒大帝景2、4期项目工地施工，有人开铲车把对方大门推了，记得现场有杨春富、任闯闯、任玉平、张旺、徐平志，现场乱吵吵的，就是吵着让对方停工，张建伟就站在旁边。还有很多事，张建伟根本不在现场，即使在现场也没有实实在在阻拦对方，没有打骂对方。2、被告人张广德的供述和辩解：证实2016年底到中原公司，在中原公司干了7个月左右，2017年6、7月份被中原公司开除。中原公司一把手是李贞德，任大成在施工工地招呼现场，杨春富是现场经理，张建伟管理财务，张景坤是老板之一，不经常去工地，其他人员都是勤杂人员。张广德在中原公司门口住着，因年龄大，负责给拉土方的车开开票，给公司招呼买菜、打扫卫生。自己就参与几件事：恒大帝景项目刚开始时，有一车沙往新蒲公司建设工地送，杨春富喊着张广德一同将车拦在大门口，后新蒲公司张自来说就这一车让进去吧，杨春富同意让进入工地了；还有一次，平顶山一个公司给新蒲公司工地送加气砖，张广德和任玉平看到这辆陌生车辆后，给拦了下来，后听说这加气砖是抵账的，新蒲公司的张自来和中原公司的杨春富协商后，就让进去了；有一次，一个保温材料公司往苏中公司工地送料，张广德和张建伟还有其他几人在一起吃饭时，被杨春富喊到门口堵门拦车，堵了一二十分钟时间，恒大项目上的人一到场，张广德一行人就走了，后怎么商量就不知道了。有一次，保温材料公司往中建四局承建的工地送料，杨春富喊着张广德、张建伟还有其他几个人到场拦着不让进，双方还吵了起来，吵了有二十分钟左右，后来恒大帝景的负责人来了，和杨春富不知说了啥就让进了；有一次，杨春富喊着张广德、张建伟及其他几个人去苏中公司堵门要账，具体什么账不知道，当时开了六辆后八轮堵着新浦和苏中公司生活区出来的必经通道，堵了两天，李贞德让张广德拿了一个链子把苏中公司生活区外的车锁住了，后张广德看苏中公司没有人在意就又把锁开了，堵了两天后就不再堵了。中原公司拦车、堵门的事就参与这几次，拉混凝土的车辆自己没有参与过。三、证人证言：1、证人梅某的证言：梅某系苏中公司承建恒大帝景工地项目经理，苏中公司进驻恒大帝景工地后，中原公司垄断了地材供应，就是沙、石子、水泥、水泥砖、加气砖、回填土等，不允许从别处购买价格低的地材，否则就堵门、殴打工地管理人员、限制工地管理人员人身自由，他们恶意抬高建材价格、垄断建材供应、恶意抽取费用。为这事多次报警，最后协商每方成品砂浆给中原公司出6元协调费，其他地材中原公司从别处买进高价卖给苏中公司，中原公司敲诈苏中公司几百万元。李贞德组织人员围堵工地大门，基本上三天两头就会发生一次，有两次因为堵门，购买的混凝土凝固了不能用，实在没办法就妥协了。有两次冲突发生了打架的事，第一次大概2016年6月份，李贞德、任玉成、张建伟、老杨、还有个姓许的等二十来个，用一辆大铲车堵在大门口，不让供应混凝土的车进入，后来双方动起了手；第二次大概2017年5月份，圣泰保温材料的车进场施工，因没有交协调费，李贞德、任玉成、张建伟、老杨、张旺还有那个姓许的总共有二三十个人拦着不让进也不让走，后发生争吵就打起来了。第一次没人受伤，第二次梅某和其哥梅从来都受伤了，身上被打青了，但没住院。2017年1月份的一天上午，还没到付款时间，中原公司的张建伟、张旺提前到公司要账，不让梅某离开办公室，限制了一天一夜。另外中原公司还强行高价承建了工程前期的活动板房。平时都是任大成、杨春富、张建伟、张旺、**、任闯闯、老许等人在工地门口参加阻拦车辆。其中张旺、**是李贞德、任大成的打手，遇事需要打人的时候，就是张旺、任大成冲上前动手打人。2、证人刘某的证言：证实其任中建四局六分公司承建恒大帝景2、4期工程项目经理，施工期间，中原公司的李贞德、任大成、杨春富、张建伟等人用铲车多次堵门，阻拦材料供应商向工地供应材料，垄断地材供应，同时向供应商抽取一定的协调费。3、证人方某的证言：证实其为中建四局六分公司承建恒大帝景3期工程项目经理，施工期间，中原公司的张建伟等人多次带人堵门阻拦供应商供应材料，并向龙升混凝土公司和同益建材公司收取协调费。（2）、敲诈勒索罪。2016年至2018年2月间,被告人张建伟伙同李贞德、张景坤、任玉成、杨春富等人通过阻拦施工、强行索要提成款方式,勒索给南阳市城乡一体化示范区恒大帝景2、4期工程供应混凝土的南阳市龙升混凝土有限公司530530.75元。被告人张建伟伙同李贞德、张景坤、任玉成、李春文等人通过阻拦施工、强行索要提成款的方式,勒索给南阳市城乡一体化示范区恒大帝景3期工程供应混凝土的南阳市龙升混凝土有限公司130000元;被告人张建伟伙同李贞德、张景坤、任玉成、杨春富、李春文等人通过阻拦施工、强行索要提成款方式,勒索给南阳市城乡一体化示范区恒大帝景3期工程供应混凝土的南阳市同益建材有限公司215000元。上述事实，有如下证据证实：一、协议、转账记录等。二、被告人张建伟的供述和辩解：中原公司向龙升混凝土公司收钱这回事，是由公司领导谈的，详细自己不清楚。2017年3月份左右，龙升混凝土公司向中建四局六分公司承建的恒大帝景3期项目工地供应混凝土的时候，张建伟及张旺、李春文、方保安等拦着龙升混凝土公司的车不让进，用方保安的银灰色面包车横在工地门口，张建伟让龙升混凝土公司经理谷某找项目负责人李春文联系，后签订协议，中原公司向龙升混凝土公司每方混凝土抽取20元协调费，协调费就是打扫卫生费；2017年7月下旬的一天，同益建材公司也想往恒大帝景3期工地供应混凝土，同益建材公司的李某和中原公司杨春富商量，商定每方抽取20元协调费，后李某付了21.5万元，其中10万元是中原公司让其直接付给季立强了，是付的渣土款，另11.5万元支付给李春文了，为什么这样支付，张建伟是听中原公司的安排，一般都是张景坤或杨春富给张建伟说如何打款。2018年1月的一天，为向龙升混凝土公司和同益建材公司结算商定的协调费，被告人张建伟及张旺、方保安用张旺的车在恒大帝景3期工地门口拦着拉混凝土的车不让进工地，迫使两个公司的经理出面解决，两个经理到现场后也没有具体兑现钱，都说等甲方给钱了再兑现。三、证人证言：1、证人谷某的证言：证实其系龙升混凝土公司销售经理，给恒大帝景工地供应混凝土的时候，中原公司的张建伟等人采取车辆横放在工地大门口或者锁大门等不同方式，多次阻拦龙升混凝土公司向工地供应混凝土，目的是索要协调费。2、证人李某的证言：证实其是同益建材公司业务经理，给恒大帝景工地供应混凝土的时候，中原公司的张建伟等人多次阻拦同益建材公司向工地供应混凝土，索要协调费。本院认为：被告人张建伟伙同他人,以威胁手段,强卖商品,情节特别严重;伙同他人,勒索他人财物,数额特别巨大,犯罪事实清楚,证据确实、充分,其行为已构成强迫交易罪、敲诈勒索罪。被告人张广德伙同他人，以威胁手段，强卖商品，情节特别严重，犯罪事实清楚，证据确实充分，其行为已构成强迫交易罪，公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人张建伟主动投案，如实供述了犯罪事实，构成自首，庭审中又认罪悔罪，可从轻或减轻处罚；被告人张广德认罪认罚,可从宽处罚。被告人张广德在共同犯罪中起次要作用,系从犯,应当减轻处罚;被告人张建伟系一人犯数罪,应当数罪并罚。根据二被告人犯罪情节、危害后果、悔罪表现，为惩罚犯罪，维护市场秩序，保护公民财产权利不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十六条第(一)项、第二百七十四条、第二十五条第一款、第二十六条第一、二款、第二十七条第一、二款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第一、三款、第六十九条、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：一、被告人张建伟犯强迫交易罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币40000元。犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币20000元。合并执行有期徒刑十一年，并处罚金人民币60000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年11月23日起至2030年11月22日止；罚金限判决生效后十日内缴纳）。二、被告人张广德犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币10000元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。三、依法追缴被告人张建伟违法所得66500元、被告人张广德违法所得47500元，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  肖德昌审 判 员  贾 震人民陪审员  吴旭生二〇二〇年七月二十七日书 记 员  郜彬博