浙江省临海市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙1082刑初507号 公诉机关浙江省临海市人民检察院。 被告人金昌顺，男，1974年3月27日出生于浙江省临海市，汉族，文盲，农民，住临海市。2019年11月27日因本案被临海市公安局刑事拘留，2020年1月2日经临海市人民检察院批准被逮捕。现羁押于临海市看守所。 辩护人王直飞，浙江全力律师事务所律师。 被告人陈彩香，女，1979年10月2日出生于浙江省临海市，汉族，小学文化，农民，住浙江省临海市。2013年11月14日因赌博被临海市公安局罚款人民币五百元，收缴赌资人民币九百三十元；2017年8月25日因赌博被临海市公安局行政拘留十五日并处罚款人民币五百元。2018年8月3日因本案被江西省九江市公安局刑事拘留，2018年8月31日被转为取保候审，2019年11月27日被临海市公安局重新刑事拘留，2020年1月2日经临海市人民检察院批准被逮捕。现羁押于临海市看守所。 辩护人葛小传，浙江鲁大律师事务所律师（临海市法律援助中心指派）。 被告人丁尤明，男，1982年2月24日出生于浙江省临海市，汉族，初中文化，农民，住临海市。2019年11月27日因本案被临海市公安局刑事拘留，2020年1月2日经临海市人民检察院批准被逮捕。现羁押于临海市看守所。 辩护人梁薇，浙江易物纳律师事务所律师（临海市法律援助中心指派）。 被告人陈灵娟，女，1979年3月11日出生于浙江省临海市，汉族，小学文化，农民，住临海市。2019年11月27日因本案被临海市公安局刑事拘留，2020年1月2日经临海市人民检察院批准被逮捕。现羁押于临海市看守所。 辩护人尤再军，浙江贯通律师事务所律师。 被告人金昌国，男，1975年10月15日出生于浙江省临海市，汉族，小学文化，农民，住临海市。2015年11月26日因犯危险驾驶罪被临海市人民法院判处拘役一个月零十五日，缓刑五个月，并处罚金人民币三千元。2019年11月27日因本案被临海市公安局刑事拘留，2020年1月2日经临海市人民检察院批准被逮捕。现羁押于临海市看守所。 辩护人黄孝军，浙江东创律师事务所律师（临海市法律援助中心指派）。 被告人黄麒恩，男，1972年10月18日出生于浙江省台州市黄岩区，汉族，高中文化，中共党员，系宁波市永盛公共交通有限公司职工，住浙江省宁波市海曙区。2019年11月27日因本案被临海市公安局刑事拘留，2020年1月2日经临海市人民检察院批准被逮捕。现羁押于临海市看守所。 辩护人范先富，浙江昶日律师事务所律师（临海市法律援助中心指派）。 被告人陈甫会，男，1976年10月10日出生于浙江省三门县，汉族，文盲，农民，住浙江省三门县。2019年11月27日因本案被临海市公安局刑事拘留，2020年1月2日经临海市人民检察院被逮捕。现羁押于临海市看守所。 辩护人蔡倩莹，浙江时空律师事务所律师（临海市法律援助中心指派）。 临海市人民检察院以临检一部刑诉〔2020〕1190号起诉书，指控被告人金昌顺、陈彩香、丁尤明、陈灵娟、黄麒恩、金昌国、陈甫会犯开设赌场罪，于2020年7月1日向本院提起公诉。2020年7月13日，临海市人民检察院以临检一部刑变诉〔2020〕57号变更起诉决定书，对临检一部刑诉〔2020〕1190号起诉书指控的事实进行部分变更。本院适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。临海市人民检察院指派检察员朱巧玲出庭支持公诉，上列被告人及其辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控， 1、2019年8月中旬至2019年11月26日期间，被告人金昌顺在浙江省宁波市海曙区、横街镇芝岭村等地开设“六名”赌场。被告人金昌顺通过安排被告人陈彩香以及董刚辉、张正娥等人在赌场牵热线，董某3、董某1、董某2等人在赌场坐庄，招揽赌博人员在临海市通过微信赌博群的方式进行赌博。赌场共计开设100余天，抽头获利至少人民币（下币同）100万元，赌资流水共计7700万元左右。被告人丁尤明为赌场提供记账、派发筹码、发放工资给陈灵娟等共计90天左右，期间赌场抽头获利至少90万元，赌资流水共计6900万元左右，个人获利18万元左右。被告人陈灵娟为赌场拍视频、打图等共计80天左右，期间赌场抽头获利至少80万元，赌资流水共计6200万左右，个人获利8万元左右；被告人金昌国为赌场烧饭、望风以及提供银行账号供赌场用于赌资转账共计30天左右，期间赌场抽头获利至少30万元，赌资流水共计1700万元左右，个人获利4000元左右；被告人黄麒恩为赌场开车接送人员、望风等共计20天，期间赌场抽头获利至少20万元，赌资流水共计1600万元左右；被告人陈甫会为赌场开车等共计15天左右，期间赌场抽头获利至少15万元，赌资流水共计1000万元左右。 被告人陈彩香等热线通过各自建立的微信赌博群为赌场招揽赌博人员在赌博群内赌博以及安排工作人员为赌博人员提供下注、赌资结算、记账、拍摄视频等并从中牟利。被告人陈彩香参与牵热线90天左右，期间赌场抽头获利至少80万元，赌资流水共计6900万左右，个人获利135000元左右。 案发后，被告人金昌国家属代为退出赃款4000元。公安机关扣押被告人陈彩香赃款人民币11500元。 2019年11月26日被告人金昌顺、陈彩香、丁尤明、陈灵娟、金昌国、黄麒恩、陈甫会被公安机关传唤到案。被告人金昌国、陈甫会归案后如实供述了犯罪事实。 2、2018年4月24日，黄海斌、龙汗（均已判）在江西省九江市浔阳市111号丽枫酒店六楼开设六名赌场，赌场开设约7天。2018年5月19日，黄海斌、龙汗再次在九江市浔阳市阳东路111号丽枫酒店六楼和九江市长虹北路长盛锦江三号楼17楼开设六名赌场，至同年5月25日被九江市公安民警当场查获。赌场招揽被告人陈彩香以及赵年勤（已判）、金礼玉（另案）等人为赌场牵热线。被告人陈彩香参与期间个人获利13000元左右。案发后，被告人陈彩香退出违法所得13000元。 2018年8月2日，被告人陈彩香被临海市公安局抓获归案，归案后如实供述了犯罪事实。 对指控的上述事实，公诉机关提供了书证、证人证言、被告人供述等相关证据予以佐证。公诉机关认为，被告人金昌顺、陈彩香、丁尤明、陈灵娟、黄麒恩、金昌国、陈甫会以营利为目的，与人结伙开设赌场，抽头获利达5万元以上，赌资达50万元以上，情节严重，其行为应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人陈彩香、丁尤明、陈灵娟、金昌国、黄麒恩、陈甫会在共同犯罪中起次要作用系从犯，应当从轻或者减轻处罚；被告人金昌国、陈甫会归案后如实供述主要犯罪事实，被告人陈彩香归案后如实供述了第二节犯罪事实，可以从轻处罚。被告人金昌顺、陈彩香、丁尤明、陈灵娟、黄麒恩、金昌国、陈甫会自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。建议：判处被告人金昌顺有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币一百万元；判处被告人陈彩香有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币十五万元；判处被告人丁尤明有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币十八万元；判处被告人陈灵娟有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币八万元；判处被告人黄麒恩有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币五千元；判处被告人金昌国有期徒刑二年，并处罚金人民币五千元；判处被告人陈甫会一年七个月，并处罚金人民币五千元。 被告人金昌顺、陈彩香、丁尤明、陈灵娟、金昌国、黄麒恩、陈甫会对指控的事实、罪名及量刑建议均没有异议，且具结签字。 被告人金昌顺辩护人认为被告人金昌顺的个人获利应是赌场的抽头获利减去赌场工资等支出后的剩余部分，为五六十万元。其他辩护人均提出了要求从轻、减轻处罚的辩护意见。 经审理查明： 1、2019年8月中旬至2019年11月26日期间，被告人金昌顺在浙江省宁波市海曙区、横街镇芝岭村等地开设“六名”赌场。被告人金昌顺通过安排被告人陈彩香以及董刚辉、张正娥等人在赌场牵热线，董某3、董某1、董某2等人在赌场坐庄，招揽赌博人员在临海市通过微信赌博群的方式进行赌博。赌场共计开设100余天，抽头获利至少人民币（下币同）100万元，赌资进出流水共计7700万元左右。被告人丁尤明为赌场提供记账、派发筹码、发放工资给陈灵娟等共计90天左右，期间赌场抽头获利至少90万元，赌资进出流水共计6900万元左右，个人获利18万元左右。被告人陈灵娟为赌场拍视频、打图等共计80天左右，期间赌场抽头获利至少80万元，赌资进出流水共计6200万左右，个人获利8万元左右；被告人金昌国为赌场烧饭、望风以及提供银行账号供赌场用于赌资转账共计30天左右，期间赌场抽头获利至少30万元，赌资进出流水共计1700万元左右，个人获利4000元左右；被告人黄麒恩为赌场开车接送人员、望风等共计20天，期间赌场抽头获利至少20万元，赌资进出流水共计1600万元左右；被告人陈甫会为赌场开车等共计15天左右，期间赌场抽头获利至少15万元，赌资进出流水共计1000万元左右。 被告人陈彩香等热线通过各自建立的微信赌博群为赌场招揽赌博人员在赌博群内赌博以及安排工作人员为赌博人员提供下注、赌资结算、记账、拍摄视频等并从中牟利。被告人陈彩香参与牵热线90天左右，期间赌场抽头获利至少80万元，赌资进出流水共计6900万左右，个人获利135000元左右。 案发后，被告人金昌国家属代为退出赃款4000元。公安机关扣押被告人陈彩香赃款人民币11500元。 2019年11月26日被告人金昌顺、陈彩香、丁尤明、陈灵娟、金昌国、黄麒恩、陈甫会被公安机关传唤到案。被告人金昌国、陈甫会归案后如实供述了犯罪事实。 在本院审理期间，被告人陈灵娟向本院退出违法所得人民币8万元。 上述事实，被告人金昌顺、陈彩香、丁尤明、陈灵娟、金昌国、黄麒恩、陈甫会在开庭审理过程中亦无异议，且有书证户籍证明、银行交易明细、转账记录、住院记录、请假单、行政处罚决定书、判决书、退赃票据等，证人罗某、何某、董某1、董某2、王某、董某3、郭某的证言，公安民警出具的到案经过，情况说明，被告人金昌顺、陈彩香、丁尤明、陈灵娟、金昌国、黄麒恩、陈甫会的供述，同案人员董刚辉、张正娥、陈庆大、金敬德、陈善江的供述，辨认笔录、搜查笔录、辨认笔录，扣押笔录、扣押清单、发还清单，电子数据、罚没财物专用票据等证据证实，足以认定。 2、2018年4月24日，黄海斌、龙汗（均已判）在江西省九江市浔阳市111号丽枫酒店六楼开设六名赌场，赌场开设约7天。2018年5月19日，黄海斌、龙汗再次在九江市浔阳市阳东路111号丽枫酒店六楼和九江市长虹北路长盛锦江三号楼17楼开设六名赌场，至同年5月25日被九江市公安民警当场查获。赌场招揽被告人陈彩香以及赵年勤（已判）、金礼玉（另案）等人为赌场牵热线。被告人陈彩香参与期间个人获利13000元左右。案发后，被告人陈彩香退出违法所得13000元。 2018年8月2日，被告人陈彩香被临海市公安局抓获归案，归案后如实供述了犯罪事实。 上述事实，被告人陈彩香在开庭审理过程中亦无异议，且有书证刑事判决书、羁押证明，公安民警出具的归案经过，被告人陈彩香及同案人员同案犯赵年勤、黄海斌、龙汗的供述，辨认笔录、票据等证据证实，足以认定。 关于被告人金昌顺辩护人提出被告人金昌顺的个人获利为五六十万元的辩护意见，经查，被告人金昌顺在公安阶段对赌场的抽头渔利和个人获利前后供述不一，且当庭对起诉中所指控的犯罪事实没有异议，并认可其个人获利为五六十万元，本院结合其他被告人及同案人员的供述和个人获利等情况，认为被告人金昌顺的个人获利应以其实际获得为准，认定被告人金昌顺的个人获利至少为人民币60万元。其辩护人的该点意见予以采纳。 本院认为，被告人金昌顺、陈彩香、丁尤明、陈灵娟、金昌国、黄麒恩、陈甫会以营利为目的，结伙开设赌场，情节严重，其行为均已构成开设赌场罪。公诉机关指控的罪名成立。 被告人金昌国有犯罪前科、被告人陈彩香有赌博劣迹，酌情予以从重处罚。在共同犯罪中，被告人陈彩香、丁尤明、陈灵娟、金昌国、黄麒恩、陈甫会起次要作用，系从犯，依法予以从轻或减轻处罚。被告人金昌国、陈甫会有坦白情节，被告人陈彩香在第二节犯罪中有坦白情节，被告人金昌顺、陈彩香、丁尤明、陈灵娟、金昌国、黄麒恩、陈甫会均愿意接受处罚，并当庭自愿认罪，均依法予以从轻处罚。被告人陈灵娟、金昌国退出全部违法所得，被告人陈彩香退出部分违法所得，酌情予以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。各辩护人提出的与上述事实相符的辩护意见，本院予以采纳。三被告人退出的违法所得依法予以没收，其他被告人的违法所得应予以追缴。扣押的作案工具予以没收。根据各被告人的犯罪事实、犯罪情节、对于社会的危害程度、在共同犯罪中的作用及认罪态度等，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人金昌顺犯开设赌场罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币一百万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月27日起至2025年5月26日止。罚金限判决生效后十日内缴纳） 二、被告人陈彩香犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币十五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月27日起至2023年4月27日止。罚金限判决生效后十日内缴纳） 三、被告人丁尤明犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币十八万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月27日起至2023年1月26日止。罚金限判决生效后十日内缴纳） 四、被告人陈灵娟犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币八万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月27日起至2022年1月26日止。罚金限判决生效后十日内缴纳） 五、被告人金昌国犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月27日起至2021年11月26日止。罚金限判决生效后十日内缴纳） 六、被告人黄麒恩犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月27日起至2021年9月26日止。罚金限判决生效后十日内缴纳） 七、被告人陈甫会犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月27日起至2021年6月26日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 八、被告人陈灵娟向本院退出的违法所得共计人民币八万元予以没收，上缴国库。被告人陈彩香被扣押的违法所得计人民币一万一千五百元予以没收，由扣押单位上缴国库。被告人陈彩香、金昌国分别退出的违法所得计人民币一万三千元、四千元予以没收，由收缴单位上缴国库。 九、追缴被告人金昌顺违法所得人民币六十万元、被告人陈彩香违法所得人民币十二万三千五百元、被告人丁尤明违法所得人民币十八万元上缴国库；无法追缴的，责令相关被告人退赔。 （款限判决生效后一个月内缴纳）。 十、扣押在案的作案工具：IPAD二部、IPADMINI一部、账单三张、扑克牌一百六十张、10号牌三百张、5号牌二百四十八张、3号牌三百零六张、2号牌三百一十五张、现金卡五百五十张、小手电十三个、计算器一个、六名签四个、六名筒一个、三脚架一部、探照灯三部、手机十一部由扣押单位依法予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省台州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  陈 莉 人民陪审员  胡胜利 人民陪审员  王丽薇 二〇二〇年七月三十日 代书 记员  周优优 ?*MERGEFORMAT?11?