四川省自贡市自流井区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）川0302刑初100号 公诉机关自贡市自流井区人民检察院。 被告人黄礼辉，男，1981年3月26日出生，汉族，福建省沙县人，初中文化，户籍所在地福建省三明市沙县。2003年9月8日因犯交通肇事罪被福建省沙县人民法院判处有期徒刑一年六个月，缓刑三年；2017年8月3日因犯危险驾驶罪被福建省沙县人民法院判处拘役二个月十五日，并处罚金2000元，2017年10月17日刑满释放。2019年8月16日因涉嫌诈骗罪被自贡市公安局自流井分局刑事拘留，同年9月5日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被依法逮捕。现羁押于四川省自贡市看守所。 辩护人卓智勇，北京大成（福州）律师事务所。 被告人廖宇舟，男，1982年11月20日出生，汉族，福建省沙县人，专科文化，户籍所在地福建省三明市沙县。2013年12月13日因犯贩卖毒品罪被福建省沙县人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金5000元，2014年10月19日刑满释放。2019年8月17日因涉嫌诈骗罪被厦门市公安局同安分局刑事拘留，同年9月30日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被依法逮捕。现羁押于四川省自贡市看守所。 辩护人张积储，北京大成（福州）律师事务所。 被告人林福川，男，1981年4月14日出生，汉族，福建省闽侯县人，初中肄业文化，户籍所在地福建省福州市闽侯县。2019年8月8日因涉嫌诈骗罪被自贡市公安局自流井分局刑事拘留，同年9月5日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被依法逮捕。现羁押于四川省自贡市看守所。 辩护人杨清，四川瀚毅律师事务所律师。 被告人李元敬，男，1986年6月1日出生，汉族，福建省仙游县人，初中文化，户籍所在地福建省莆田市仙游县。2019年8月8日因涉嫌诈骗罪被自贡市公安局自流井分局刑事拘留，同年9月5日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被依法逮捕。 辩护人王积才，四川瀚毅律师事务所律师。 公诉机关自贡市自流井区人民检察院以自井检公诉刑诉（2020）88号起诉书、自井检公诉刑诉变诉（2020）4号变更起诉决定书指控被告人黄礼辉、廖宇舟、林福川、李元敬犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年4月23日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，分别于2020年7月21日、28日公开开庭进行了审理。自贡市自流井区人民检察院指派检察员简杰出庭支持公诉，被告人黄礼辉、廖宇舟、林福川、李元敬，辩护人卓智勇、张积储、杨清、王积才到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关自贡市自流井区人民检察院指控，2019年4月至7月，被告人黄礼辉先后邀约被告人廖宇舟、林福川、李元敬等人，在福建省福州市闽侯县内，利用在火币网买卖虚拟货币的方式，先后为他人转移诈骗所得784994.5元，其中廖宇舟经手429996.6元、林福川经手214997.9元、李元敬经手140000元，具体情况如下： 2019年6月，被害人沈某在婚恋交友网站与他人确立恋爱关系后，对方谎称可以后台操控澳门赌博网站，稳赚不赔，沈某于7月4日至7月8日在福建省厦门市同安区同集中路1366号，先后多次向网站提供的黄建平银行账户转账共计760750元，沈某在提现时发现网站账户余额被冻结，网站客服谎称解冻需缴纳保证金。黄建平将诈骗所得中的499994.5元转账至廖宇舟等人的银行账户，其中廖宇舟经手349996.6元、林福川经手149997.9元。 2019年7月，被害人唐某在婚恋交友网站与他人确立恋爱关系后，对方谎称可以后台操控新东方国际彩票投注网站，稳赚不赔，唐某于7月9日至7月17日在自贡市自流井区东兴寺街曾家岩5组4号，先后多次向网站提供的张建、陈荣付银行账户转账共计349630元，唐某在提现时发现网站账户余额被冻结，网站客服谎称解冻需缴纳保证金。张建、陈荣付将诈骗所得中的285000元转账至李元敬等人的银行账户，其中李元敬经手140000元、廖宇舟经手80000元、林福川经手65000元。 2019年8月7日，被告人林福川、李元敬被抓获归案；8月16日，被告人黄礼辉、廖宇舟被抓获归案。 公诉机关为支持其指控，提供了相应证据证明。公诉机关指控认为，被告人黄礼辉、廖宇舟、林福川、李元敬明知用于购买虚拟货币的资金是犯罪所得而予以转移的行为，已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人廖宇舟在刑罚执行完毕后五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，适用《中华人民共和国刑法》第六十五条之规定，应从重处罚；被告人廖宇舟、林福川、李元敬在共同犯罪中起次要作用，系从犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，应当从轻、减轻处罚。被告人黄礼辉、廖宇舟、林福川、李元敬到案后能如实供述自己的犯罪事实，系坦白，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。被告人黄礼辉、廖宇舟、林福川、李元敬认罪认罚，适用《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以从宽处理。建议被告人黄礼辉有期徒刑三年六个月至三年十个月，并处罚金；判处被告人廖宇舟有期徒刑二年三个月至二年六个月，并处罚金；判处被告人林福川有期徒刑一年十个月，可以适用缓刑，并处罚金8000元；判处被告人李元敬有期徒刑一年六个月，可以适用缓刑，并处罚金5000元。 被告人黄礼辉、廖宇舟、林福川、李元敬对公诉机关指控的事实、罪名和量刑建议均无异议，并自愿认罪认罚。 辩护人卓智勇的辩护意见：对公诉机关指控罪名和量刑建议均无异议；黄礼辉主观上系应当知道；黄礼辉自愿认罪认罚，可以从宽处理。 辩护人张积储的辩护意见：对公诉机关指控罪名和量刑建议均无异议；廖宇舟主观上系应当知道；廖宇舟主观恶性小；廖宇舟系从犯；廖宇舟自愿认罪认罚，可以从宽处理；本案诈骗的财物应该由上游诈骗犯罪分子退赔，不应由本案被告人退赔。 辩护人杨清的辩护意见：对公诉机关指控罪名和量刑建议均无异议；林福川系从犯，自愿认罪认罚，可以从宽处理。 辩护人王积才的辩护意见：对公诉机关指控罪名和量刑建议均无异议；李元敬系从犯；李元敬自愿认罪认罚，可以从宽处理。 经审理查明，2019年4月，被告人黄礼辉租赁福建省福州市闽侯县软件园7号楼的房屋作为办公场所和住房，先后邀约被告人廖宇舟、林福川、李元敬等人在此从事接收上游客户转账来的资金，然后采用在火币网上买卖虚拟货币的方式，将接收的资金转移的活动。被告人黄礼辉向被告人廖宇舟、林福川、李元敬等人承诺每人每月工资5000元，并向每人发一部手机以便于买卖虚拟货币，安排每人多开几张银行卡并把银行卡号和开户银行告诉被告人黄礼辉以便于接受资金等。被告人黄礼辉则与上游客户对接，通知上游客户将资金打到谁的银行卡，然后再安排被告人廖宇舟、林福川、李元敬等人在火币网上买卖虚拟货币，被告人黄礼辉则从中提成获利。 2019年6月，被害人沈某在婚恋交友网站与他人确立恋爱关系后，对方谎称可以后台操控澳门赌博网站，稳赚不赔，沈某于7月4日至7月8日在福建省厦门市同安区同集中路1366号，先后多次向网站提供的黄建平银行账户转账共计760750元，沈某在提现时发现网站账户余额被冻结，网站客服谎称解冻需缴纳保证金。后通过黄建平银行账户将诈骗所得资金中的499994.5元转账至廖宇舟等人的银行账户，然后由廖宇舟、林福川通过在火币网上买卖虚拟货币将该笔资金转移，其中廖宇舟经手349996.6元、林福川经手149997.9元。 2019年7月，被害人唐某在婚恋交友网站与他人确立恋爱关系后，对方谎称可以后台操控新东方国际彩票投注网站，稳赚不赔，唐某于7月9日至7月17日在自贡市自流井区东兴寺街曾家岩5组4号，先后多次向网站提供的张建、陈荣付银行账户转账共计349630元，唐某在提现时发现网站账户余额被冻结，网站客服谎称解冻需缴纳保证金。后通过张建、陈荣付银行账户将诈骗所得资金中的285000元转账至李元敬等人的银行账户，然后由李元敬、廖宇舟、林福川通过在火币网上买卖虚拟货币将该笔资金转移，其中李元敬经手140000元、廖宇舟经手80000元、林福川经手65000元。 综上，被告人黄礼辉、廖宇舟、林福川、李元敬共计为他人转移诈骗所得资金784994.5元，其中，廖宇舟经手429996.6元、林福川经手214997.9元、李元敬经手140000元。 2019年8月7日，被告人林福川、李元敬被抓获归案；同年8月16日，被告人黄礼辉、廖宇舟被抓获归案。民警在被告人廖宇舟处扣押小米牌手机一部、银行卡十一张、网银U盾六个、写有卡密的纸一张、单肩包一个；在被告人黄礼辉处扣押OPPO牌手机一部、华为牌手机一部、银行卡七张、印有武汉公安局等字样的纸四张；在被告人林福川处扣押iphone6s手机一部、红米redmi7手机一部、银行卡十五张、操作清单二张；在被告人李元敬处扣押iphone7plus手机一部、红米redmi7手机一部、银行卡三十一张、中国工商银行U盾一个、中国储蓄银行动态口令一个、POS机一个、2019平台币操作表一张、2019操作明细总表一张。被告人黄礼辉归案后，如实供述了上述主要事实；被告人廖宇舟、林福川、李元敬归案后，如实供述了上述事实。 2020年6月16日，被告人黄礼辉、廖宇舟、林福川、李元敬在公诉机关的主持下，自愿签署认罪认罚具结书，对公诉机关的指控和量刑建议均无异议。庭审中，公诉机关将被告人林福川的量刑意见调整为有期徒刑一年七个月，并处罚金8000元，将被告人李元敬的量刑意见调整为有期徒刑一年三个月，并处罚金5000元，对此，被告人林福川及辩护人杨清、李元敬及辩护人王积才均无异议。 上述事实，有经过庭审质证的受案登记表、受案回执、立案决定书、移送案件通知书等程序性法律文书，户籍证明，抓获说明，情况说明，退款凭证，调取证据通知书、调取证据清单及材料，接受证据材料清单及材料，微信聊天记录，银行流水，扣押笔录，扣押清单，前科材料，认罪认罚具结书，证人陈某、连某等人的证言，被害人唐某、沈某的陈述，被告人黄礼辉、廖宇舟、林福川、李元敬的供述与辩解，搜查笔录，辨认笔录，电子证据检查笔录等证据证实。 本院认为，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款“明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金”和《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条“掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百一十二条第一款规定的情节严重：（一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的”之规定，被告人黄礼辉、廖宇舟、林福川、李元敬明知他人转入其账户的资金系犯罪所得，为了牟利而予以转移，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒罪，依法应处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。公诉机关指控成立。 依照《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款“共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪”之规定，本案系共同故意犯罪。 依照《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款“组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯”之规定，被告人黄礼辉在共同犯罪中起主要作用，系主犯。 依照《中华人民共和国刑法》第二十七条“在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚”之规定，被告人廖宇舟、林福川、李元敬在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 依照《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款“被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外”之规定，被告人廖宇舟曾因犯故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕以后五年内，再故意犯应当判处有期徒刑之罪，系累犯，依法应当从重处罚。 依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款“犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚”之规定，被告人黄礼辉归案后，如实供述自己的主要犯罪事实；被告人廖宇舟、林福川、李元敬归案后，如实供述自己的犯罪事实，依法可从轻处罚。 依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条“犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，依法可以从宽处理”之规定，被告人黄礼辉、廖宇舟、林福川、李元敬自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。 公诉机关调整后的量刑建议合理、适当，予以采纳。 依照《中华人民共和国刑法》第六十四条“犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理”之规定，将本案扣押的供犯罪使用的财物予以没收，上缴国库；将本案扣押的其余财物，用于退赔被害人；由于被告人的行为给被害人造成了经济损失，且本案的上游诈骗行为尚未侦破，故应根据各被告人所应承担的责任，对被告人依法继续追缴其转移的资金，用于返还被害人。 辩护人关于本案诈骗的财物应由上游诈骗犯罪分子退赔，不应由本案被告人退赔的意见，不符合法律规定，不予采纳。辩护人其余意见，符合查明的事实和相关法律规定，予以采纳。 据此，对被告人黄礼辉、廖宇舟、林福川、李元敬共同依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条以及《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一项之规定；对被告人黄礼辉依照《中华人民共和国刑法》第二十六条之规定；对被告人廖宇舟、林福川、李元敬依照《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定；对被告人廖宇舟依照《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款之规定，判决如下： 一、被告人黄礼辉犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金四万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月16日起至2023年5月15日止。罚金于本判决生效之日起十日内向本院缴纳，逾期不缴纳强制缴纳。） 二、被告人廖宇舟犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金二万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月17日起至2021年12月16日止。罚金于本判决生效之日起十日内向本院缴纳，逾期不缴纳强制缴纳。） 三、被告人林福川犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金八千元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月8日起至2021年3月7日止。罚金已缴纳。） 四、被告人李元敬犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金五千元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月8日起至2020年11月7日止。罚金已缴纳。） 五、继续追缴本案被告人为他人转移诈骗所得的资金七十八万四千九百九十四元五角，用于返还被害人沈某四十九万九千九百九十四元五角元、被害人唐某二十八万五千元，其中，被告人黄礼辉对七十八万四千九百九十四元五角承担连带退赔责任、被告人廖宇舟对四十二万九千九百九十六元六角承担连带退赔责任、被告人林福川对二十一万四千九百九十七元九角承担连带退赔责任、被告人李元敬对十四万元承担连带退赔责任。将在被告人林福川处扣押的ｉｐｈｏｎｅ6ｓ手机一部和在被告人李元敬处扣押的ｉｐｈｏｎｅ7ｐｌｕｓ手机一部（已随案移送）依法变价处理，用于退赔被害人； 六、将在被告人廖宇舟处扣押的小米牌手机一部、银行卡十一张、网银U盾六个、写有卡密的纸一张、单肩包一个；在被告人黄礼辉处扣押的OPPO牌手机一部、华为牌手机一部、银行卡七张、印有武汉公安局等字样的纸四张；在被告人林福川处的扣押红米redmi7手机一部、银行卡十五张、操作清单二张；在被告人李元敬处扣押的红米redmi7手机一部、银行卡三十一张、中国工商银行U盾一个、中国储蓄银行动态口令一个、POS机一个、2019平台币操作表一张、2019操作明细总表一张等供犯罪使用的财物（已随案移送）予以没收，上缴国库。 如不服本判决，自接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省自贡市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  林文清 人民陪审员  刘晓琴 人民陪审员  宋 敏 二〇二〇年七月二十八日 法官 助理  曾 春 书 记 员  闻 名