安徽省淮南市田家庵区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）皖0403刑初38号 公诉机关淮南市田家庵区人民检察院。 被告人周跃，男，汉族，1990年4月6日出生于安徽省蚌埠市，初中文化，无业，住安徽省蚌埠市禹会区。2019年9月16日因涉嫌犯诈骗罪被蚌埠市公安局禹会公安分局抓获并被羁押，2019年9月19日因涉嫌犯诈骗罪被淮南市公安局田家庵分局刑事拘留，2019年10月22日经淮南市田家庵区人民检察院批准逮捕，淮南市公安局田家庵分局于10月24日执行，现羁押于淮南市看守所。 辩护人王立平，安徽俊诚律师事务所律师。 辩护人蒋振东，安徽俊诚律师事务所律师。 淮南市田家庵区人民检察院以田检刑诉（2020）20号起诉书指控被告人周跃犯诈骗罪，于2020年1月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。因新冠肺炎疫情防控，于2020年3月30日裁定对本案中止审理，并于2020年7月27日恢复审理，淮南市田家庵区人民检察院指派检察员张一驰出庭支持公诉，被告人周跃及其辩护人王立平到庭参加诉讼，本案现已审理终结。 淮南市田家庵区人民检察院指控：周跃因欠有外债，遂和张瑞、周本响(均已判刑)商议去租赁铲车，然后将租来的铲车卖掉用来还账，以此来诈骗他人财物，具体犯罪事实如下: 1、2018年1月15日张瑞、周跃、周本响来到被害人刘某同装载机配件店谎称到马鞍山工地干活租了一辆铲车（型号为柳工50ＣＮ,经鉴定价值为117520元），后三人将车拉到蚌埠市马城镇姚郢子存放，张瑞联系买家被害人戴某，向戴某谎称周跃有该车的处置权，戴某以85000元的价格将柳工铲车收购。 2、2018年2月1日，被告人周跃和张瑞来到被害人魏某均处谎称要到庐江干活，以张瑞的名义签订了合同从魏某均的手中租赁了两台龙工铲车（型号是龙工855Ｂ,经鉴定价值为130000元;龙工855Ｄ,经鉴定价值为131000元），后二人将车停放在蚌埠市马城镇姚郢子存放，后被告人周本响联系戴某谎称自己有该车处置权，周跃和周本响将两台铲车分别以89000元和100000元在2018年2月10日卖给戴某。 3、2018年过年前，张瑞在明知周跃又要租铲车后卖掉铲车的情况下仍介绍周跃和刘某同联系，并告知刘某同周跃要到刘某同那里去租一辆铲车，随后周跃和刘某同单独联系，2018年2月14日，周跃和周本响一起到刘某同位于本区望北小区门面房英轩装载机淮南经销店内，租赁了一台临工953装载机（经鉴定，价值为112000元），后周本响联系戴某向其谎称自已有该车处置权，周跃、周本响在2018年2月19日将该车以68000元的价格卖给了戴某。 针对上述指控的犯罪事实，公诉机关提供了：1、报案材料、交易记录、租赁合同、转让合同、户籍证明等书证;2、同案犯张瑞、周本响等人的供述;3、被害人刘某同、魏某均等人的陈述;4、被告人周跃的供述和辩解;5、淮南市价格认证中心鉴定意见；6、辨认笔录等证据予以证实。 公诉机关据此指控认为，被告人周跃以非法占有为目的，伙同他人采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，建议判处被告人周跃有期徒刑七年六个月至八年，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。 被告人周跃辩称，起诉书指控的第一起以外的犯罪事实，只是跟去租的车，没想到后来张瑞和周本响会把车卖了，事先不知道，后来才知道的。辩护人王立平提出的辩护意见是：一、本案实际涉案金额应为342000元；二、被告人周跃应认定为坦白；三、周跃系初犯，主观恶性不大，作用较轻；四、周跃愿意退赔犯罪所得，真心悔罪；五、愿意积极缴纳罚金。建议法庭能够在张瑞、周本响二人量刑的基础上对其从轻处罚。 经审理查明：周跃因欠有外债，遂和张瑞、周本响(均已判刑)商议去租赁铲车，然后将租来的铲车卖掉用来还账，以此来诈骗他人财物，具体犯罪事实如下: 1、2018年1月15日张瑞、周跃、周本响来到被害人刘某同装载机配件店谎称到马鞍山工地干活租了一辆铲车（型号为柳工50ＣＮ,经鉴定价值为117520元），后三人将车拉到蚌埠市马城镇姚郢子存放，张瑞联系买家戴某，向戴某谎称周跃有该车的处置权，戴某以85000元的价格将柳工铲车收购。 2、2018年2月1日，被告人周跃和张瑞来到被害人魏某均处谎称要到庐江干活，以张瑞的名义签订了合同从魏某均的手中租赁了两台龙工铲车（型号是龙工855Ｂ,经鉴定价值为130000元;龙工855Ｄ,经鉴定价值为131000元），后二人将车停放在蚌埠市马城镇姚郢子存放，后被告人周本响联系戴某谎称自己有该车处置权，周跃和周本响将两台铲车分别以89000元和100000元在2018年2月10日卖给戴某。 3、2018年过年前，张瑞在明知周跃又要租铲车后卖掉铲车的情况下仍介绍周跃和刘某同联系，并告知刘某同周跃要到刘某同那里去租一辆铲车，随后周跃和刘某同单独联系，2018年2月14日，周跃和周本响一起到刘某同位于本区望北小区门面房英轩装载机淮南经销店内，租赁了一台临工953装载机（经鉴定，价值为112000元），后周本响联系戴某向其谎称自已有该车处置权，周跃、周本响在2018年2月19日将该车以68000元的价格卖给了戴某。 上述事实，经庭审调查，控辩双方举证、质证，有下列证据证实，本院予以确认。 1、工程转让协议、租赁合同、车辆转让协议、借记卡交易记录、扣押决定书、扣押清单、发还清单等书证，被骗铲车照片、戴某手机拍摄的周本响、周跃的身份证及转让铲车协议照片。证实三名被告人骗租他人工程机械车辆，冒充车主身份，将车辆典当、抵押、变卖的情况。 2、户籍证明，证实周跃是完全刑事责任能力人。 3、抓获经过，证实周跃于2019年9月16日被抓获归案。 4、已发生法律效力的淮南市田家庵区人民法院（2018）皖0403刑初408号、505号刑事判决书，其审理认定的事实与本案审理查明的事实一致，案发后，张瑞、周跃等家人与被害人刘某同达成赔偿协议，刘某同对周跃等人行为给与谅解。同案犯张瑞犯诈骗罪，被判处有期徒刑六年八个月，同案犯周本响犯诈骗罪，被判处有期徒刑七年四个月。 5、淮南市价格认证中心淮价证认[2018]96号价格认定结论书，证实龙工LG855B型轮式装载机认证价格为130000元，龙工LG855D型轮式装载机认证价格为131000元，临工LG953型轮式装载机认证价格为112000元，柳工ZL50CN型轮式装载机认证价格为117520元。 6、被害人刘某同的陈述及报案材料，证实2018年1月15日我在凤阳××府镇官沟乡的装载机配件店，来了三个小伙子，要租一辆铲车（柳工50ＣＮ），他们讲要租这个铲车到马鞍山的工地去干活，后来一个叫张瑞的人和我签订了一个设备租赁合同，然后三个人自己找的平板车把这辆铲车拉走了，我不时的看看ＧＰＳ，看看这辆车的轨迹，发现这个车一直放在怀远，我就有点疑心，就跟张瑞联系，张瑞讲工地没有搞好。2018年2月14日，周跃说要租我装载机到马鞍山干活，20时周跃到我店里，我们谈好后签好合同，我把车钥匙交给了他。年初五我通过ＧＰＳ定位发现我的装载机在凤阳刘府，就打电话给周跃，问他干活了没有，周跃说在马鞍山干活了。21日我跑到刘府，经查找在刘府二手车交易市场发现我的装载机，店主说是马鞍山的车贩子收的车，临时停放在店里的。 7、被害人魏某均的陈述及报案材料，证实2018年2月1日，张瑞和周跃到我家来找我租铲车，周跃讲要租两个铲车到庐江去干活，我让他们找一个熟人担保，然后晚上一个叫魏大鹏的人给我打电话，讲张瑞找到他，张瑞要到我这组铲车，讲他不错，我就没有顾虑了。2018年2月2日张瑞和周跃又来了，按照之前的约定，把两辆龙工铲车租给他们，一辆型号855Ｂ，一个型号855Ｄ。 8、证人戴某的证言，证实2018年2月18日，接到周本响电话，说手里一台临工953装载机，问我要不要。19日上午，周本响发个地址让我过去，地址是怀远马城镇黄营村，我和周本响谈好价钱，周本响开着装载机出村，我才跟周本响签的工程机械转让协议，我把6万8千元转到周本响农行账号，后我将装载机停放在刘府我朋友家里。2018年2月6日，周本响当时和周跃还有一个人叫张瑞，三人在怀远国建将车卖给我的，签工程机械转让协议是周跃，周跃说他是车主。2月10日下午的时候，周本响给我打电话说上次我看的两台龙工铲车已经跟车主谈好了，大概晚上七八点，当时周本响、张瑞还有几个我不认识的人都在，后来我跟周本响签了两辆车转让协议，通过农行手机银行给周本响转了198000元。2018年2月4日下午，一个叫张瑞的男的给我打电话，说有两辆铲车要卖，2月5日下午张瑞发了个位置让我过去看车，2月6日快到中午的时候，张瑞喊来一个叫周跃的，说是车主，当时张瑞、周跃、周本响表示车不会有问题，我跟周跃签了工程机械转让协议，现场通过农行手机银行转给周跃农行卡85000元。 9、证人姚某的证言，证实2018年1月份，周跃跟我讲他急需用钱，张瑞有一辆铲车抵押给我，后来周跃、周本响、张瑞一起开来一辆黄色柳工50铲车，他们讲就把这辆车抵给我，我讲只能抵5万块，他们就同意了，钱打给了他们其中之一。后来我也急用钱，让他们把车赎回去，他们三个一起来的，周跃把5万给了我。 10、同案罪犯张瑞在公安机关的供述，证实2018年1月份的十几号，我、周跃、周本响三人一起到刘某同的配件店，周跃跟刘某同讲要租一台车到马鞍山干活，后来我跟刘某同签了合同，周跃给了我两万元我再给了刘某同。我们自己找的平板车把铲车拉到了蚌埠市马城镇姚郢子放着了。后来周跃讲让我联系朋友看可能把租来的铲车抵押掉，要是抵押不掉就卖掉。我和一个姓戴的联系，把车照片发给了姓戴的，后来就约见面了。周跃跟我商量，故意跟姓戴的讲这车在刘府有纠纷。我、周跃、周本响和姓戴的见面，我跟姓戴的讲周跃是这个车车主，周跃也讲他是车主，后来周跃、周本响具体商量卖车事宜，周跃和姓戴的签的卖车协议。2018年2月初，我、周跃一起到怀远刘巷××庄魏某军租赁装载机店，周跃跟老板讲租车去庐江干活，那辆车租来根本没干活，不久周跃就让我联系人把柳工车抵押掉，抵押不掉就卖掉，我担心周跃租两辆龙工铲车后又处理掉，所以想让周跃签合同，最后周跃让我签，车租来以后，我们找平板车把两台龙工铲车停放在姚郢子了。柳工铲车卖掉后过了几天，周跃打电话带周本响到姚郢路口，我没下车，周跃讲两辆龙工铲车被周本响卖了，我跟周跃讲出事了怎么办，周跃讲他现在缺钱，在租车老板发现之前，他把钱赔给我。今年过年前的几天，周跃让我跟刘某同联系，讲周跃自己想租一辆铲车，我把周跃电话给了刘某同，他们自己联系了。我、周跃、周本响租了柳工50以后，抵押给姚某了，周跃和周本响去联系的，大概五六万，是周跃拿的钱，龙工铲车也抵押过，抵押给了一个叫陈胜的，谈抵押是周跃和周本响谈的。 11、同案罪犯周本响在公安机关的供述，证实2018年1月份左右，因为周跃外面欠了很多债，所以周跃和张瑞商量租铲车抵押或者再卖搞点钱。2018年1月上旬，我、周跃、周本响一起到凤阳××府镇管沟一个姓刘干装载机配件店里，张瑞和周跃和刘老板谈的，谈好后，张瑞喊的平板车来了，我们一起把柳工50铲车拉到蚌埠市马城镇刘巷村，后来张瑞又把车开到了马城镇姚郢子，我们就开车回家了，在车上周跃讲他先去找人抵押掉，抵押不掉再卖掉，后来周跃和张瑞把铲车以7万元抵押给了姚郢一个叫姚某的，抵押款被周跃和张瑞用来还债了。抵押期到了以后，周跃提出把这个车卖掉，张瑞从网上找了一个马鞍山买家，后来周跃和张瑞和马鞍山买家具体谈卖车事宜，卖车协议是周跃签的，卖车的钱是周跃处理的。龙工铲车是我开车带周跃和张瑞到怀远刘巷租赁店的，张瑞和周跃进店谈的，我没有下车，车租来以后，周跃联系了一个叫陈胜的，要把车抵押给陈胜，周跃让我跟陈胜谈，就讲这两辆龙工铲车是我的，陈胜把15万现金给了我，我又给了周跃，因抵押利息太高，周跃提出把龙工尽快处理掉，张瑞又和先前马鞍山买家联系卖龙工的事情，我跟马鞍山买家谈价格，周跃拍板198000元成交，卖车协议是我签的，钱转账到我的农行卡的。陈胜15万多抵押款一部分替周跃还债了。2月初，周跃又提出再租铲车去抵押或者卖掉，张瑞跟先前的刘老板联系好，我开车带周跃去的，然后周跃和刘老板谈细节，谈好后我给了刘老板2万元租赁费，我们把租的临工953铲车用平板车拉到靠近刘巷的一个地方放着，后来周跃提出让我把这个车抵押掉，我没去。后来周跃和我商量把铲车卖掉，我还是联系马鞍山买家，我谈的价格，协议也是我签的。 12、被告人周跃在公安机关的供述，证实2018年1月份的时候，张瑞联系一个凤阳××府镇管沟一个叫刘某同的店里租柳工50铲车，我、周本响、张瑞一起就去了，张瑞和刘某同谈的租车事宜，后来谈成了，我们就用平板车把柳工50铲车拉到蚌埠市马城镇姚郢子放着了，后来不是张瑞就是周本响联系了一个马鞍山买家，我去跟买家签了一个协议，马鞍山买家就向我名下农村信用社银行卡汇了大概5、6万块钱，然后我转给了周本响。2018年快过年的时候，张瑞给我打电话让我到刘某同那跟他签一个租车协议，后来我跟周本响一起就去了，租车细节都是张瑞谈的，我们当时用平板车将这辆临工953拉回蚌埠了。又后来张瑞在刘巷一个姓魏的那里租了两辆铲车，我跟张瑞去的，张瑞具体谈租车事宜，租的是两辆龙工铲车。 本院认为：被告人周跃伙同他人以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，总价值490520元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，对公诉机关指控的犯罪事实及罪名，本院予以确认。对辩护人提出本案应以被告人实际取得的变现数额作为犯罪数额的辩护意见，经查，被告人周跃等人事先预谋实施诈骗，尔后谎称租赁工程机械车辆，再将所骗租的车辆变卖，侵犯的对象是他人的财产所有权，其犯罪金额应以被害人被骗财物价值予以认定，变现数额只是实现其犯罪目的而已，对此辩护意见不予采纳。对周跃提出第二、三起犯罪事实，没有参与卖车的辩解意见，经查，周跃等三人事先预谋实施诈骗，共同参与先期骗取租赁工程机械车辆行为，尔后积极参与其中，直至将诈骗的车辆卖出，其行为符合诈骗罪的构成要件，其辩解意见不影响对其行为性质的认定，且认定上述事实，有同案罪犯供述，被害人陈述，证人证言等证据予以证实，各证据之间亦能够互相吻合印证，对此辩解意见不予采纳；对辩护人提出被告人周跃本次参与犯罪，其起到的作用和参与程度明显较轻的辩护意见，经查，被告人周跃在三起共同犯罪中均参与实施先期骗租车辆，尔后在变卖车辆过程中亦不同程度参与其中，其作用和参与程度与其他两名同案罪犯相比并非明显较轻，对此辩护意见不予采纳；被告人周跃在法庭审理中尚能够供述主要犯罪事实，并表示认罪，案发后亦取得被害人刘某同的谅解，可酌情从轻处罚。根据被告人周跃犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第六十七条第三款之规定，判决如下： 一、被告人周跃犯诈骗罪，判处有期徒刑七年九个月，并处罚金人民币二万元。（罚金于本判决生效后十日内缴纳） （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月16日起至2027年6月15日止。） 二、违法所得三十四万二千元依法予以追缴。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省淮南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长 轩 毅 人民陪审员 朱 国 人民陪审员 廖淮萍 二〇二〇年七月三十一日 书 记 员 程 程 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条…… 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。