黑龙江省鸡西市城子河区人民法院刑 事 判 决 书(2020)黑0306刑初26号公诉机关黑龙江省鸡西市城子河区人民检察院。被告人高志英，女，1976年3月6日出生，汉族，高中文化，系黑龙江省鸡西市城子河区城西街道办事处晨光社区红光委副主任，户籍地黑龙江省鸡西市城子河区，现住黑龙江省鸡西市城子河区。因本案于2019年11月28日被刑事拘留，2019年12月12日被逮捕。现羁押于鸡西市看守所。鸡西市城子河区人民检察院以鸡城检刑诉〔2020〕23号起诉书指控被告人高志英犯诈骗罪，于2020年6月11日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序于2020年7月30日公开开庭审理了本案。鸡西市城子河区人民检察院指派检察员柳会出庭支持公诉，被告人高志英到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，被告人高志英自2017年12月至2019年8月谎称能为他人买动迁平房换楼房挣差价、办公租房、要动迁房楼号、办理残疾证及低保，先后实施六次诈骗作案：1.2017年12月一天，被告人高志英在城子河区菜市场找到被害人范某，以自己能利用社区副主任的身份购买到城子河区的平房换取鸡冠区楼房赚钱为由，想和范某合伙购买平房，让范某投资10万元（人民币，下同），并承诺事成后给范某13万元，范某将其邮政储蓄卡给了高志英，高志英取出10万元。几天后，高志英又找范某，以同样方法，让范某再投入10万元，范某给高志英三张银行卡，高志英分多次共计取出10万元，高志英共计收取范某现金20万元。两个月后，范某询问高志英购买平房进度，高志英编造理由让范某等待，将20万元钱给其丈夫张君使用。后范某多次找高志英要钱，案发前高志英返还范某5万元，剩余15万元未归还。2.2018年7月的一天，被告人高志英谎称能为被害人刘某的儿子咸某华办理公租房，需要6000元好处费，在其经营的城子河区红羊鲜火锅店内，刘某同咸某华给其现金6000元。高志英没有为其办理，所得赃款被其用于日常生活消费，至今未归还。3.2018年7月的一天，被害人刘某想为其儿子咸某峰办理公租房，高志英谎称能办，需要6000元好处费，在其经营的城子河区红羊鲜火锅店内，刘某给其现金6000元。高志英没有为其办理，所得赃款被用于日常生活消费，未归还。4.2018年11月的一天，被告人高志英得知被害人初美芝儿子娄静涛在城子河区长青乡红卫村有平房拆迁，高志英提出可以帮初美芝换取鸡冠区福兴天地的楼房，需要费用3万元，初美芝在城子河区红羊鲜火锅店内将3万元现金交给高志英，后初美芝与其子娄某多次找高志英询问办理进度，高志英编造各种理由让初美芝和娄某等待，2019年初，高志英将3万元交给其丈夫张君，至今未归还。5.2019年5月初，被害人平某1让其妹妹平某2给其办低保，平某2找到被告人高志英，高志英谎称能办低保和残疾证，但办事需要1万元钱。平某1给平某2微信转账7000元，平某2在城子河区大帅包子铺将此款给付高志英，高志英没有为其办理，此款被其用于生活消费，至今未归还。6.2019年8月的一天，被害人刘某的女婿苏某想办理一套公租房，刘某找到被告人高志英，高志英谎称能办，需要6000元好处费。在城子河区晨光社区附近路边，刘某给其现金6000元，高志英没有为其办理，所得赃款被其用于日常生活消费，至今未归还。被告人高志英诈骗范某等四人现金人民币205000元，诈骗所得被高志英给其丈夫张君用于经商和日常生活消费。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了受案登记表、案件来源、到案经过、线索移交函等材料、户籍证明、高志英社区居委会干部登记表、情况说明、扣押清单、转账记录、银行流水、借据，被害人陈述，证人证言，电子数据及被告人高志英的供述和辩解等证据。公诉机关认为，被告人高志英虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。高志英到案后能如实供述其主要犯罪事实，应根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定处罚。高志英在审查起诉阶段自愿如实供述自己罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，应根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定对其处罚。建议判处被告人高志英有期徒刑六年，并处罚金二十万元。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。被告人高志英对指控事实、证据、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明，被告人高志英系黑龙江省鸡西市城子河区城西街道办事处晨光社区红光委副主任，负责红光委、奋斗委居民日常生活工作。自2017年12月至2019年8月期间，其以谎称能为他人买动迁平房换楼房赚取差价、办公租房、办理动迁房楼号、办理残疾证及低保等为由，先后实施六起诈骗事实：1.2017年12月一天，被告人高志英在城子河区菜市场找到被害人范某，以利用自己社区副主任的身份，可以购买到城子河区的平房换取鸡冠区楼房赚钱为由，欲和范某合伙购买平房，并让范某投资10万元，承诺事成后给范某13万元。范某先后两次将其银行卡给了高志英，高志英先后取出10万元，共计现金20万元。两个月后，范某询问高志英购买平房进度，高志英编造理由让范某等待，在没告知范某的情况下，将20万元钱给其丈夫张君使用。后范某多次找高志英要钱，案发前高志英返还范某5万元，剩余15万元未归还。2.2018年7月的一天，高志英谎称能为被害人刘某的儿子咸某华办理公租房，需要6000元好处费。在其经营的城子河区红羊鲜火锅店内，刘某同咸某华给其现金6000元。高志英没有为其办理，所得赃款被其用于日常生活消费，至今未归还。3.2018年7月的一天，被害人刘某想为其儿子咸某峰办理公租房，高志英谎称能办但需要6000元好处费，在其经营的城子河区红羊鲜火锅店内，刘某给其现金6000元。高志英没有为其办理，所得赃款被其用于日常生活消费，至今未归还。4.2018年11月的一天，高志英得知被害人初美芝儿子娄静涛在城子河区长青乡红卫村有平房拆迁，高志英提出可以帮初美芝换取鸡冠区福兴天地的楼房，需要费用3万元，初美芝在城子河区红羊鲜火锅店内将3万元现金交给高志英，后初美芝与其子娄某多次找高志英询问办理进度，高志英编造各种理由让初美芝和娄某等待。2019年初，高志英将3万元交给其丈夫张君，至今未归还。5.2019年5月初，被害人平某1让其妹妹平某2给其办低保，平某2找到被告人高志英，高志英谎称能办低保和残疾证，但办事需要1万元钱。平某1给平某2微信转账7000元，平某2在城子河区大帅包子铺将此款给付高志英，高志英没有为其办理，此款被其用于生活消费，至今未归还。6.2019年8月的一天，被害人刘某的女婿苏某想办理一套公租房，刘某找到高志英，高志英谎称能办，需要6000元好处费。在城子河区晨光社区附近路边，刘某给其现金6000元，高志英没有为其办理，所得赃款被其用于日常生活消费，至今未归还。综上，被告人高志英诈骗数额为205000元。诈骗所得用于给其丈夫张君经商和日常生活消费。上述事实有经庭审质证、确认的书证受案登记表、案件来源、到案经过、线索移交函等材料、户籍证明、高志英社区居委会干部登记表、情况说明、扣押清单、转账记录、银行流水、借据，被害人范某、刘某、初美芝等人的陈述，证人娄某、平某2、王某、邹某等人的证言，电子数据及被告人高志英的供述和辩解等证据证实，足以认定。本院认为，被告人高志英采用虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人钱款，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立。高志英到案后如实供述且自愿认罪认罚，依法予以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。根据被告人高志英的犯罪事实、性质、情节及危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人高志英犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币二十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月28日起至2025年11月27日止。罚金自本判决生效之日起十日内缴纳。）责令被告人高志英退赔各被害人经济损失共计人民币20.5万元。其中退赔范俊华15万元，咸庆华、咸庆峰、苏仲祥各0.6万元，初美芝3万元，平泉龙0.7万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省鸡西市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  孙桂萍人民陪审员  于 赞人民陪审员  林忠理二〇二〇年七月三十日书 记 员  于伟环附件：本案判决所依据的法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。