湖北省赤壁市人民法院刑 事 判 决 书（2020）鄂1281刑初78号公诉机关赤壁市人民检察院。被告人陈辉，男，1968年11月2日出生，汉族，初中文化，住湖北省应城市。因本案于2019年8月28日被赤壁市公安局刑事拘留，9月10日被逮捕。现羁押于赤壁市看守所。辩护人张进宇，湖北横空律师事务所律师。指定辩护人方婉秋，湖北复方律师事务所律师。赤壁市人民检察院以赤检二部刑诉（2020）3号起诉书指控被告人陈辉犯合同诈骗罪，于2020年3月23日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。赤壁市人民检察院指派检察员彭坚出庭支持公诉，被告人陈辉及其辩护人张进宇、方婉秋到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2015年1月27日，湖北鑫乐富工程有限公司（下称鑫乐富公司）的实际控制人曾某1（另案处理）虚构“武深高速公路湖北段TK65-TK71合同段”隧道、桥梁、路基路面土石方等工程项目，虚构曾鑫华的名字与天津志恒市政工程有限公司（下称天津志恒公司）法定代表人熊某（另案处理）签订《公路工程施工承包合同书》，约定将上述虚假工程发包给天津志恒公司施工。2015年2月5日，熊某与被告人陈辉签订《公路工程施工劳务协议》，将上述虚假工程的隧道及80米引路路基工程命名为“武深高速湖北段支线TK65-TK71”（下称TK65-TK71项目），转包给陈辉担任法定代表人的湖北蒲某通建设工程有限公司（下称湖北蒲发公司）施工，工期为2015年3月1日至2017年3月1日。2015年4月22日，被告人陈辉拿出一份熊某于2015年2月13日已签字、内容与上述协议一致的《公路工程施工劳务协议》，向陈某谎称TK65-TK71项目系自己与天津志恒公司共同发包给陈某的，要求陈某先支付20万元工程保证金。当日，陈某向陈辉打款20万元。2015年5月8日，被告人陈辉向卢某2谎称自己承接了TK65-TK71项目，与卢某2签订《水泥购销协议书》，以同意TK65-TK71项目施工工地由卢某2供应10万吨水泥为由骗取卢某2水泥押金5万元。2015年5月13日，熊某因涉嫌合同诈骗罪被湖北省武汉市公安局硚口分局刑事拘留，后被取保候审。曾某1与熊某于2015年1月27日所签订的合同被废除，陈辉与熊某所签订的合同也随之作废。同年6月25日，被告人陈辉仍要求卢某2及其合伙人卢某1支付水泥供应保证金10万元，次日，卢某1按陈辉要求向其汇款10万元。2015年7月下旬，被告人陈辉承诺将TK65-TK71项目中标的为3亿元的工程发包给卢某2、卢某1承建，要求二人支付工程保证金30万元。同年7月29日，被告人陈辉以此骗取卢某24.99万元，8月4日，陈辉以此骗取卢某2、卢某130万元。2015年8月5日，被告人陈辉向卢某2、卢某1出具发包上述3亿元工程的承诺书。被告人陈辉在先后骗取陈某、卢某2、卢某1等人的工程及供应水泥保证金后，一方面以各种借口拖延推脱、拒绝退还上述保证金，另一方面更换手机号码并外出潜逃。被告人陈辉所骗取的款项支付给曾某130万元及鑫乐富公司原法定代表人乐永富10万元，其余部分均被陈辉自己挥霍。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了户籍证明、到案经过、劳务协议等书证;证人李某、曾某1、熊某、姜某、曾某2、鲁某、顾某、廖某、毛某等人的证言；被害人陈某、卢某2、卢某1等人的陈述；被告人陈辉的供述等证据。公诉机关认为，被告人陈辉以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人陈辉自愿认罪认罚，建议判处其有期徒刑六年至七年六个月，并处罚金。被告人陈辉对指控的事实、罪名及量刑建议均无异议，已经签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出1.本案应定性为单位犯罪。2.陈辉收取陈某20万元和卢某25万元不应认定为合同诈骗。3.被告人陈辉并未通过合同诈骗获利，自己亦是被他人所骗。其到案后如实供述了犯罪事实且认罪认罚，请求对被告人陈辉予以从轻处罚。经审理查明的事实及证据与公诉机关指控一致。同时查明，湖北蒲发公司于2014年8月8日注册成立，由被告人陈辉担任法定代表人，公司注册资金没有实际到位，没有取得建设工程施工资质，注册后除本案外没有开展任何其他业务。本院认为，被告人陈辉以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。被告人陈辉归案后如实供述了犯罪事实且认罪认罚，可酌情予以从轻处罚，辩护人与此相同的辩护意见本院予以采纳。湖北蒲发公司自设立后除参与本案合同诈骗以外没有开展其他业务，故被告人陈辉以湖北蒲发公司名义与本案被害人签订合同骗取对方财物的犯罪行为不以单位犯罪论处。被告人陈辉将陈某、卢某2带至虚假的的TK65-TK71项目工地考察，骗取对方信任而与其签订合同并支付保证金，其主观上具有诈骗故意，客观上实施了诈骗行为，其骗取陈某和卢某225万元构成合同诈骗罪。故本院对辩护人提出本案系单位犯罪及陈某和卢某2的25万元不应计入诈骗犯罪金额的辩护意见不予采纳。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一款第（一）项、第（四）项、第六十七条第三款、最高人民法院《关于审理单位犯罪案件具体应用法律有关问题的解释》第二条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人陈辉犯合同诈骗罪，判处有期徒刑六年九个月，并处罚金八万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日。即被告人陈辉的刑期自2019年8月28日起至2026年5月27日止。所判罚金应于本判决生效后立即缴纳）二、对被告人陈辉合同诈骗所得69.9万元继续予以追缴，发还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省咸宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  洪艳丽人民陪审员  李海林人民陪审员  吕江燕二〇二〇年七月三十一日书 记 员  彭瑜婕附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。最高人民法院《关于审理单位犯罪案件具体应用法律有关问题的解释》第二条个人为进行犯罪活动而设立的公司、企业、事业单位实施犯罪的，或者公司、企业、事业单位设立后，以实施犯罪为主要活动的，不以单位犯罪论处。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。