湖南省吉首市人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘3101刑初130号公诉机关湖南省吉首市人民检察院。被告人张进，男，1984年12月22日出生湖南省吉首市，土家族，农民，初中文化，住湖南省吉首市。因犯盗窃罪，2012年7月4日被浙江省温州市瓯海区人民法院判处有期徒刑六个月（刑期自2012年3月26日至2012年9月25日），并处罚金人民币一千元。因涉嫌诈骗罪，于2019年7月25日被吉首市公安局刑事拘留，经吉首市人民检察院批准，于2019年8月28日被吉首市公安局逮捕。现羁押于吉首市看守所。辩护人周树辉，湖南董艺律师事务所律师。湖南省吉首市人民检察院以吉检刑检刑诉﹝2019﹞101号起诉书指控被告人张进犯诈骗罪，本院于2020年5月6日立案后，依法组成合议庭，于2020年7月17日公开开庭审理了本案。湖南省吉首市人民检察院指派检察员吴正秀出庭支持公诉，被告人张进及其指定辩护人周树辉到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2019年2月至7月期间，被告人张进伪造印章和虚假工程承包合同，虚构自己承包了吉首市乾州新区多项建设工程项目，然后以邀人投资合作工程为由，诈骗被害人吴某、罗某、杨某、周某、谭某、高某等六人共计人民币590000元。公诉机关认为，被告人张进以非法占有为目的，伪造印章和工程承包合同，虚构承包工程的事实，多次骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中和人民共和国刑法》第二百六十六的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人张进在审查起诉阶段自愿认罪认罚，对其适用《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条规定，建议判处其有期徒刑十年至十二年，并处罚金或没收财产。为此，公诉机关提举了相关证据。被告人张进对公诉机关指控的诈骗事实及罪名均无异议，认罪认罚，请求从轻处罚。辩护人周树辉提出辩护意见，对公诉机关指控的事实和罪名没有异议；被告人张进有自首情节，可以从轻处罚；被告人张进认罪认罚，签署认罪认罚具结书，认罪态度好，愿意退赔，但是家里条件比较差，没有能力，以后有了能力或者土地征收补偿款到位，会尽力赔偿被害人。综上，请求对其从轻处罚。经审理查明：2019年2月至7月期间，被告人张进通过伪造“中国铁路通信信号有限公司路面分部”字样印章和“陈某1印”字样印章，伪造了吉首市乾州新区《边坡挂网喷浆防护工程施工合同》和ｋ1＋700段《边坡挂网防护工程承包合同》，虚构自己承包了吉首市乾州新区的建设工程项目，然后以邀人投资合作实施工程为由，诈骗吴某、罗某、杨某、周某、谭某、高某等六人共计人民币590000元。具体犯罪事实如下：1.2019年2月17日，被告人张进找到被害人吴某，将伪造的与中国铁路通信信号有限公司（以下简称“通号公司”）签订的工程承包合同给吴某看，谎称自己承包了通号公司乾州新区金星路护坡挂网工程，然后邀吴某投资合作，骗取了吴某人民币30000元。2.2019年3月1日，被告人张进找到被害人罗某，将伪造的加盖有“中国铁路通信信号有限公司路面分部”字样印章和“陈某1印”字样印章的吉首市乾州新区金星路Ｋ1＋700段《边坡挂网防护工程承包合同》给罗某看，谎称自己承包了吉首市乾州新区金星路Ｋ1＋700段边坡挂网防护工程，邀罗某投资合作。同年3月3日，被告人张进与罗某签订《边坡挂网防护工程合作管理施工协议》，同日罗某通过姚凤兰的建设银行账户（尾号7905）将70000元转账汇入被告人张进指定的卡号为62×××37的吴建中账户。同年3月8日，被告人张进假称带罗某去查看金星路工程。在查看过程中，被告人张进将伪造的吉首市乾州新区金星路Ｋ7＋800段《边坡挂网喷浆防护工程施工合同》给罗某看，谎称自己承包了吉首市乾州新区金星路Ｋ7＋800段边坡挂网喷浆防护工程，邀罗某投资合作。当日，罗某通过姚凤兰的建设银行账户（尾号7905）将40000元转账汇入张进指定的卡号为62×××37的吴建中账户。3.2019年3月，被告人张进对被害人杨某谎称其承包了通号公司修建的金坪大道人行道护栏工程，邀杨某投资合作，骗取了杨某30000元。4.2019年4月，被告人张进对被害人周某谎称其承包了吉首市乾州新区金星路边坡支护工程，邀周某投资，骗取了周某60000元。5.2019年6月，被告人张进对林某谎称其承包了通号公司金星路边坡挂网工程和金坪村部门口挡土墙工程，邀林述投资合作，二人签订了合作协议。随后，林某又邀约其工程合伙人谭某一起参与工程合作。被告人张进得知后，以承诺让谭某投资合作这两项工程的方式，分别于2019年6月15日骗取谭某63000元、2016年6月18日骗取谭某130000元、2019年6月30日骗取谭某67000元。6.2019年7月，被告人张进对被害人高某谎称其承包了吉首市乾州新区金坪路人行道沥青铺设工程和联合村附近山体挂网工程，邀高某投资合作，骗取了高某100000元。2019年7月24日，被害人高某、吴某、杨某等人找到被告人张进，要求被告人张进退还钱款。几人在口高速公路桥下商量退钱之事。当日21许，几人商量无果后，被告人张进要被害人打电话报警，请民警前来处理。被害人报警后，民警赶到联合村口高速公路桥下，将被告人张进以及被害人高某、吴某、杨某等人带至乾州派出所调查。被告人张进经公安民警口头传唤到案后，如实交代了自己的犯罪事实。同年7月25日，吉首市公安局依法扣押了被告人张进ＯＰＰＯＲ15手机一部、银行卡一张（建设银行卡号62×××37）。经查询，扣押的银行卡中无余额。另查明，陈某1系湖南鹏正建设工程有限责任公司（以下简称“鹏正公司”）法定代表人，鹏正公司没有与通号公司签订吉首市乾州新区《边坡挂网喷浆防护工程施工合同》和ｋ1＋700段《边坡挂网防护工程承包合同》，两份合同均系张进伪造。经鉴定，加盖在前述两份合同上的“陈某1印”印文与陈某1本人提供的“陈某1印”印章的印文不是同一印章的印文。通号公司没有设“路面分部”，“中国铁路通信信号有限公司路面分部”字样印章系被告人张进伪造。被告人张进在其辩护人的见证下，在审查起诉阶段认罪认罚，签署了《认罪认罚具结书》。上述事实有下列证据证实：一、书证1．报警案件登记表、立案决定书证实了本案的来源。2．户籍证明证实被告人张进的身份情况，作案时系成年人。3．扣押物品清单证实吉首市公安局扣押了被告人张进ＯＰＰＯＲ15手机一部、银行卡一张（建设银行卡号62×××37）。4．抓获经过证实被告人张进的到案经过。5．浙江省温州市瓯海区人民法院（2012）温瓯刑初字第688号刑事判决书，证实被告人张进有犯罪前科。6．陈某1、鹏正公司的印章印文证实被告人张进伪造了陈某1和鹏正公司的印章。7．高某与被告人张进的聊天记录3张，证实二人在聊天中提及道路铺沥青一事，2019年7月9日高某通过微信给被告人张进转40000元。8．罗某与被告人张进在2019年3月3日签订的《边坡挂网防护工程合作管理施工协议》、被告人张进给罗某看的《边坡挂网防护工程承包合同》《建设工程承包合同》、两张收条、罗某的银行交易记录，证实罗某给被告人张进的打款情况。9．周某与被告人张进签订的《金星路边坡支护入股合作协议书》《水泥配送入股合作协议书》、两张收条，证实周某向被告人张进打款的情况。10．谭某提供的收条，证实谭某向被告人张进打款的情况。11．林某与被告人张进签订的《合作协议》，证实被告人张进欺骗林某的情况。二、证人证言1．证人江某证实，通号公司没有将金星路护坡挂网防护工程发包给被告人张进。2．证人陈某1证实，鹏正公司没有承包金星路护坡挂网防护工程，被告人张进曾在鹏正公司做铺设路面青石板工程，沥青施工工程没有承包给张进做，张进给被害人看的印有陈某1印章的两份合同均不是鹏正公司签订的合同。3．证人陈某2证实，鹏正公司没有承包金星路护坡挂网防护工程承包，被告人张进曾在公司做铺设路面青石板工程，沥青施工工程没有承包给张进做。4．证人杜某证实，通号公司没有签订边坡挂网喷浆防护施工合同及边坡挂网防护工程合同，通号公司没有将这两个工程承包给鹏正公司的陈某2或陈某1，公司没有路面分部，也没有此印章。三、被害人吴某、罗某、杨某、周某、林某、谭某、高某等人的陈述与被告人张进的供述和辩解相关部分能够印证，证实了被告人张进诈骗财物的对象、时间、地点、数额等事实。四、被告人张进的供述和辩解，证实了被告人张进诈骗吴某、罗某、杨某、周某、林某、谭某、高某等人财物的情况，能与其他证据相互印证。五、鉴定意见书证实，加盖在吉首市乾州新区《边坡挂网喷浆防护工程施工合同》和ｋ1＋700段《边坡挂网防护工程承包合同》两份合同上的“陈某1印”与陈某1本人提供的“陈某1印”的印文不是同一印章的印文。上述证据，经控辩双方举证、质证，具备证据的合法性、客观性、关联性，且被告人张进供认不讳，本院予以确认。本院认为，被告人张进以非法占有为目的，虚构事实隐瞒真相，多次骗取他人590,000元财物，数额特别巨大，其行为已触犯刑律构成犯罪。公诉机关指控被告人张进犯诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立。被告人张进经公安民警口头传唤到案后，如实供述了自己的罪行，属自首，依法可以从轻或减轻处罚，本院决定对其从轻处罚；其在审查起诉阶段自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。被告人张进有犯罪前科，酌情从重处罚。被告人张进在案发后没有退缴赃款，亦未赔偿被害人损失，本院依法限缩从宽处理幅度。公安机关扣押的手机和银行卡等涉案财物，应由扣押机关依法处理。综上，根据被告人张进的犯罪事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人张进犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币六万元。二、责令被告人张进退赔相关被害人物质损失。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年7月25日起至2031年1月24日止。罚金限在本判决生效后十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省湘西土家族苗族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 刘 静人民陪审员 吴 倩人民陪审员 陈 雨二〇二〇年七月二十一日代理书记员 唐晓霞附相关法条：《中华人民共和国刑法》第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。