广西壮族自治区兴业县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）桂0924刑初55号 公诉机关广西壮族自治区兴业县人民检察院。 被告人李茂声，男，1998年12月16日出生于广西壮族自治区兴业县，汉族，初中文化，居民，户籍所在地兴业县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月16日被抓获，次日被刑事拘留，2020年1月21日被逮捕。现羁押于玉林市看守所。 被告人龙明益，男，1999年5月24日出生于广西壮族自治区兴业县，汉族，中专文化，居民，户籍所在地兴业县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月16日被抓获，次日被刑事拘留，2020年1月21日被逮捕。现羁押于玉林市看守所。 被告人李展宜（曾用名：李展华），男，1999年2月24日出生于广西壮族自治区兴业县，汉族，初中文化，居民，户籍所在地兴业县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月17日被刑事拘留，2020年1月21日被逮捕。现羁押于玉林市看守所。 广西壮族自治区兴业县人民检察院以兴检公诉刑诉（2020）39号起诉书指控被告人李茂声、龙明益、李展宜犯诈骗罪，于2020年4月20日向本院提起公诉。本院于同年4月27日立案，并依法组成合议庭，于同年5月25日公开开庭审理了本案。广西壮族自治区兴业县人民检察院指派检察员卢祖锋，助理黎文娴出庭支持公诉，被告人李茂声、龙明益、李展宜均到庭参加诉讼。现已审理终结。 广西壮族自治区兴业县人民检察院指控，2019年6月至12月期间，被告人李茂声召集被告人龙明益、李展宜利用网上购买或者注册的微信号或者qq号，然后加入兼职刷单群发布虚假刷单信息，谎称刷单可以赚取高额佣金来实施诈骗，共计诈骗二万余元人民币。 另查明，2019年12月27日，被告人李展宜到兴业县公安局投案并如实供述罪行。 对指控的事实，公诉机关提供了相应的证据予以证明。公诉机关认为，被告人李茂声、龙明益、李展宜利用信息网络共同实施诈骗行为，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究刑事责任。被告人李茂声、龙明益、李展宜共同实施诈骗行为，系共同犯罪；在共同犯罪中均起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人李茂声、龙明益到案后如实供述其犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。被告人李展宜主动投案并如实供述其罪行，系自首，可以从轻处罚。被告人李茂声、龙明益、李展宜均认罪认罚，公诉机关建议本院分别判处被告人李茂声有期徒刑一年四个月至二年、判处被告人龙明益有期徒刑一年三个月至一年十个月，判处被告人李展宜有期徒刑一年至一年六个月。 被告人李茂声、龙明益、李展宜对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 经审理查明，2019年6月起，被告人李茂声、龙明益、李展宜共谋利用电信网络实施“刷单诈骗”。具体作案方式为：李茂声、龙明益、李展宜分别通过QQ、微信等网络聊天软件发布大量“兼职刷单赚佣金”的虚假信息寻找被害人，而后再冒充客服人员与被害人进行QQ或微信聊天，以先刷单完成任务后退回本金并支付佣金等为由，骗取被害人点击其自制的虚假购物网络平台链接进行付款，再将被害人支付的款项通过赌博平台等套现，从而骗得被害人钱财。至同年12月间，被告人李茂声、龙明益、李展宜共骗取多名被害人钱财共计20000元，其中骗取被害人王某998元、秦某1000元，所得赃款三被告人已瓜分挥霍。 2019年12月16日、17日，被告人李茂声、龙明益、李展宜到案后，公安民警依法在其身上及家中现场提取并扣押了作案工具笔记本电脑、手机、物联网行业卡等物品一批。 另查明，被告人李展宜于2019年12月17日主动到兴业县公安局投案并如实供述其上述罪行。 上述事实，被告人李茂声、龙明益、李展宜在开庭审理过程中亦无异议，并有公诉机关提交，且经法庭质证、认证的受案登记表、立案决定书、抓获经过、办案说明、户籍证明、拼多多平台订单及账单照片、QQ聊天记录、搜查笔录、提取笔录、扣押决定书、扣押清单、指认照片、辨认笔录、电子数据检查笔录，证人陈某的证言，被害人王某、秦某的陈述及被告人李茂声、龙明益、李展宜的供述等证据所证实，足以认定。 本院认为，被告人李茂声、龙明益、李展宜结伙以非法占有为目的，虚构事实，利用电信网络技术手段骗取公民钱财，数额较大，其行为均已触犯了刑律，构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。被告人李茂声、龙明益、李展宜共同实施诈骗行为，是共同犯罪；在共同犯罪中，三被告人均起主要作用，均系主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人李展宜自动投案并如实供述其罪行，系自首，依法可以从轻或者减轻处罚；被告人李茂声、龙明益归案后均能如实供述自己的罪行，系坦白，依法可以从轻处罚；被告人李茂声、龙明益、李展宜均自愿认罪认罚，依法酌情予以从轻处罚。综上，本院对被告人李茂声、龙明益、李展宜均予以从轻处罚。公诉机关提出的量刑建议适当，本院予以采纳。被告人李茂声、龙明益、李展宜的共同违法所得，依法应予以追缴或责令退赔给被害人。本院根据被告人李茂声、龙明益、李展宜犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款和第四款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十七条第一款和第三款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条及《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条、第三条及《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条第一款、第七条第二款以及《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第一条、第二条第一款、第五条、第八条、第十一条第一款之规定，判决如下： 一、被告人李茂声犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币三万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月16日起至2021年9月15日止。罚金限于判决生效后十日内向本院缴纳，逾期不缴纳的强制执行。） 二、被告人龙明益犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币三万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月16日起至2021年9月15日止。罚金限于判决生效后十日内向本院缴纳，逾期不缴纳的强制执行。） 三、被告人李展宜犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月17日起至2021年6月16日止。罚金限于判决生效后十日内向本院缴纳，逾期不缴纳的强制执行。） 四、责令被告人李茂声、龙明益、李展宜退赔共同违法所得九百九十八元给被害人王某、退赔共同违法所得一千元给被害人秦某； 五、继续追缴被告人李茂声、龙明益、李展宜共同违法所得一万八千零二元，上缴国库； 六、扣押在案的犯罪工具（附清单），由扣押机关兴业县公安局予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区玉林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。 审 判 长  梁 锋 审 判 员  尤 佳 人民陪审员  黎家和 二〇二〇年七月二十四日 书 记 员  陈 倩 扣押物品清单： 1、扣押被告人李茂声物品清单 李滢身份证1张(身份证号码:)、刘林林身份证1张(身份证号码:)、罗荣灯身份证1张(身份证号码:)、广西农村信用社银行卡1张(卡号:62×××05)、广西邮政储蓄银行卡1张(卡号:62×××63)、中国银行卡2张(卡号:62×××12、62×××98)、中国工商银行卡1张(卡号:62×××93)、中国农业银行卡1张(卡号:62×××74)、中国农业银行通用K宝1个、中国工商银行U盾2个、中国银行U盾1个、物联网行业卡26张、日日顺通信2张、天翼UIM卡2张、消费级物联网专用卡9张、物联卡2张、物联网卡4张、棋牌娱乐赌博推荐卡1张、银色iphone手机2部、金色iphone手机1部、白色小米2手机4部、金色oppo手机1部、蓝色小米手机1部、黑色小米手机1部、白色小米5手机1部、金色小米手机1部、U盘4个、SD卡1张、组装电脑主机1台 2、扣押被告人龙明益物品清单 王长文身份证1张(身份证号码:21×××55)、中国工商银行卡2张(卡号:62×××98、62×××98)、中国银行卡1张(卡号:62×××75)、广西农村信用社银行卡1张(卡号:62×××28)、中国建设银行卡1张(卡号:62×××33)、交通银行卡1张(卡号:62×××33)、中国农业银行卡1张(卡号:62×××78)、东莞农村商业银行卡1张(卡号:62×××28)、中国邮政储蓄银行卡1张(卡号:62×××76)、物联网行业卡14张、黑色vivo手机1部 3、扣押被告人李展宜物品清单 中国邮政储蓄银行卡2张(卡号:62×××66、62×××81)、广西农村信用社存折1本（账号：51×××62户名：李展宜）、中国工商银行卡1张(卡号:62×××74)、广西农村信用社银行卡1张(卡号:62×××83)、物联网卡3张、银白色魅族手机1部（手机号：183×××2）、白色小米2手机5部、黑色平板电脑1部、金色华为平板电脑1部、电话卡12张、SD卡2张、U盘1个、移动硬盘1个、华硕笔记本电脑1台、黑色组装电脑主机1台、金色华为手机1部、玫瑰金色Letv手机1部、白色Coolpad手机1部、黑色诺基亚手机1部、橙色手机电池3块、棋牌娱乐赌博推荐卡若干张