上海市松江区人民法院刑 事 判 决 书（2019）沪0117刑初2032号公诉机关上海市松江区人民检察院。被告人韩和平，男，1980年7月26日出生，汉族，户籍所在地上海市松江区。辩护人姚瑶、章学锋，浙江京衡(宁波)律师事务所律师。被告人李强，男，1969年6月5日出生，汉族，户籍所在地上海市松江区。辩护人李冰，上海孚邦律师事务所律师。被告人胡勇，男，1969年8月24日出生，汉族，户籍所在地上海市松江区。辩护人石章荣，上海执初律师事务所律师。被告人周家仁，男，1965年12月13日出生，汉族，户籍所在地上海市松江区。辩护人薛敏、丁少堃，上海市诚至信律师事务所律师。被告人朱兵，男，1979年12月4日出生，汉族，户籍所在地上海市松江区。辩护人张艳丽，上海丰兆律师事务所律师(由上海市松江区法律援助中心指派)。被告人戚伟军，男，1977年8月10日出生，汉族，户籍所在地上海市松江区。辩护人徐旭，上海全程律师事务所律师(由上海市松江区法律援助中心指派)。被告人王程军，男，1971年3月24日出生，汉族，户籍所在地上海市松江区。辩护人姚志平、李法顶，上海市光华律师事务所律师。上海市松江区人民检察院以沪松检三部刑诉〔2019〕1073号起诉书指控被告人韩和平犯敲诈勒索罪、强迫交易罪、聚众斗殴罪、诈骗罪、开设赌场罪、非法拘禁罪，被告人李强犯诈骗罪、开设赌场罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪，被告人胡勇犯诈骗罪，被告人周家仁犯敲诈勒索罪、强迫交易罪、诈骗罪、开设赌场罪，被告人朱兵犯诈骗罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪、开设赌场罪，被告人戚伟军、王程军犯诈骗罪、开设赌场罪，于2019年11月29日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，于2019年1月9日、10日公开开庭审理了本案。上海市松江区人民检察院指派检察员胥某某出庭支持公诉，被告人韩和平及其辩护人姚瑶、章学锋，被告人李强及其辩护人李冰，被告人胡勇及其辩护人石章荣，被告人周家仁及其辩护人丁少堃，被告人朱兵及其辩护人张艳丽，被告人戚伟军及其辩护人徐旭，被告人王程军及其辩护人姚志平、李法顶到庭参加了诉讼。2020年3月30日，上海市松江区人民检察院以沪松检三部刑变诉〔2020〕2号变更起诉决定书向本院变更被告人李强、周家仁的法律适用，指控被告人李强、周家仁犯诈骗罪属数额特别巨大。本院于2020年4月22日公开开庭审理了本案的变更起诉内容，上海市松江区人民检察院检察员胥某某，被告人李强及其辩护人李冰、被告人周家仁及其辩护人丁少堃到庭参加了诉讼。本案经上海市松江区人民检察院建议延期审理2次。本案经上海市松江区人民法院审判委员会讨论。现已审理终结。公诉机关指控：2010年10月起，被告人韩和平利用非法手段获取位于本区佘山镇河北街XXX号典石宫KTV，并以该址为窝点，陆续组织、策划、指挥被告人李强、胡勇、周家仁、朱兵、戚伟军、王程军等人长期从事各类恶势力犯罪活动。在此过程中，逐步形成了以被告人韩和平为纠集者，以被告人李强、胡勇、周家仁为重要成员，以被告人朱兵、戚伟军、王程军等人为一般成员，有较为明确、固定分工、具有一定层级的恶势力犯罪集团。该集团在本区佘山地区通过实施诈骗动拆迁补偿款、开设赌场的方式大肆谋取不法经济利益，同时又多次实施敲诈勒索、强迫交易、聚众斗殴、妨害公务、非法拘禁、寻衅滋事等犯罪活动，破坏佘山地区的治安秩序及经济发展，并给被害人及当地群众造成了心理强制，造成较为恶劣的社会影响。其中被告人韩和平、胡勇、戚伟军等人先后于2014年7月、2016年9月、2017年11月因犯妨害公务罪、寻衅滋事罪被区人民法院判刑。一、敲诈勒索罪、强迫交易罪2010年10月22日晚，被告人韩和平在本区佘山镇陈坊桥河北街XXX号典石宫KTV开业首日因与他人发生冲突而受伤，伤愈后韩和平伙同被告人周家仁，以事发在典石宫内为由，向股东赵某1等人讨要说法，三名股东赵某1、王某1、毛某某因惧怕韩和平势力，为保自身安危，遂以割让、转让股份的方式对韩和平进行“赔偿”。2011年3月，被害人赵某1将自己名下20%股份(价值人民币16万余元)、被害人王某1将自己名下10%股份(价值人民币8万余元)免费割让给韩和平(由周家仁代为持股)，同时被害人毛某某以作价人民币20余万元(以下币种均为“人民币”)的价格将自己名下全部25%股份转让给韩和平(由周家仁代为持股)。当年12月，被害人王某1因惧怕韩和平，不得不将自己名下剩余15%的股份作价10余万元通过韩和平转让给他人。被告人韩和平获得典石宫KTV控制权后，指派被告人周家仁担任法人并代为持股，李强负责管理，并先后安排戚伟军、朱兵等人进入典石宫工作。二、聚众斗殴罪2011年3月1日晚，被害人黄某某(另案处理)在本区佘山镇河北街XXX号典石宫KTV内因琐事与被告人韩和平方人员发生口角，后黄某某电话联系韩和平挑衅，双方遂相约在典石宫附近一桥上斗殴。后韩和平纠集多人前往上址与黄某某碰头，继而互殴，期间陆某2在明知双方互殴的情况下，持刀将黄某某砍伤(经鉴定，伤势构成轻微伤)。事后，被告人韩和平安排李强赔偿黄某某5万元私了。三、诈骗罪2010年下半年起至2013年上半年本区佘山镇动拆迁期间，被告人韩和平纠集被告人胡勇、周家仁、李强、朱兵、戚伟军、王程军等多人，通过虚假租赁动迁户房子，并以养鸽、办水族馆、开五金加工厂等虚假方式骗取动迁款。在佘山镇动拆迁期间，韩和平依靠拆迁办及拆迁公司沈某1、沈某2、石某某、赵某3(均另案处理)的违规审核庇护，指使胡勇等人收集承租户身份证件，由沈3、沈4(均另案处理)等人提供真、假信鸽协会会员证、夏某某、徐清风(均另案处理)等人提供工商营业执照，在向动迁居民假借动迁房或伪造租赁合同后，再指使胡勇、周家仁、李强、王程军、戚伟军、朱兵等多人冒充承租户签订动迁合同，并通过胡勇、周家仁、李强领取支票取现，后上述人员将骗得的动迁款予以瓜分。经查，被告人韩和平通过上述方式诈骗动迁款达490余万元，其中被告人胡勇参与诈骗金额达260余万元、被告人周家仁参与诈骗金额70余万元、被告人李强参与诈骗金额50余万元、被告人王程军参与诈骗金额39万余元、被告人戚伟军参与诈骗金额30万余元、被告人朱兵参与诈骗金额49,000元。2019年6月9日，公安机关经侦查，将涉嫌诈骗犯罪的被告人韩和平、胡勇、周家仁、王程军、戚伟军、朱兵抓获，同年10月11日抓获被告人李强。四、敲诈勒索罪2015年5、6月间，被告人韩和平因妨害公务犯罪刑满释放后，以借款为名向被害人曹某某索要钱款，曹某某因惧怕韩和平势力，为求自保不得不给付钱款，后曹某某通过转账方式交付韩和平30万元。五、开设赌场罪2015年8、9月期间，被告人韩和平在本区佘山镇河北街XXX号典石宫KTV一楼开设二八杠赌场，并由被告人李强负责日常管理，由丁某(另案处理)负责带人参赌、放贷、讨债等，由被告人朱兵负责在赌场内放贷、讨债、望风等，由被告人戚伟军负责望风。经查，该赌场累计开设60余场，每场参赌人员至少20余人。2016年2、3月起至6月期间，被告人韩和平在典石宫KTV二楼又开设百家乐赌场，并由被告人李强负责日常管理，由被告人周家仁、王程军等人负责巡场、监台，被告人朱兵负责望风。经查，该赌场每月盈利累计达10万元以上。六、敲诈勒索罪、非法拘禁罪2015年9月，丁某(另案处理)带被害人赵某2、何某某、顾某某、陆某1至本区佘山镇河北街XXX号典石宫被告人韩和平、李强开设、管理的二八杠赌场参赌多日，期间放贷赌资累计10万余元(陆某1未参赌)，后四名被害人因无力归还赌债遭被告人李强、朱兵、丁某等人扣留拘禁。自2015年9月8日晚至2015年9月12日1时许，四名被害人先后被拘禁于典石宫KTV、佘山西子湾宾馆房间，期间朱兵、丁某等人采用持刀威胁、恐吓等方式逼迫四名被害人归还赌债，并带其等至本市各处意图借高利贷未果。2015年9月10日晚，被害人赵某2因答应还款而先被释放，事后归还了个人全部赌债。9月11日晚，被害人何某某、顾某某、陆某1三人被逼迫签署高额欠条(虚增债务达30余万元)。后被告人朱兵、丁某等人带何某某、陆某1回家索债未得逞；次日1时许，上述人员带顾某某回家索债，因顾某某报警而未得逞。公诉机关为确认上述各项指控事实向法庭举出的证据有：被害人赵某1、王某1、毛某某、黄某某、曹某某、赵某2、何某某、顾某某、陆某1的陈述及辨认笔录，证人陈3、徐某1、郭某某、沈4、徐2、陆某2、孙某某、夏某某、徐清风、**玉、赵某3、沈某2、沈某1、沈3、郁云根、陆桂良、张亚明、宋金华、杨十弟、陈宝银、许正方、朱春云、韩某、吴雪明、姚华娟、丁某、诸某某、赵某2、陆某1、何某某、顾某某、林某某、陈某1、吴某1、汤某某、张某、付某、许某、赵雪英、何仁辉、郁飞、蒋华君等多人的证言及相关辨认笔录、接警记录、工商登记材料、股权变更材料、典石宫拆违材料，司法鉴定意见书，动迁协议、支票存根、租赁合同、工商营业执照、信鸽协会会员材料，银行取款、存款记录，银行转账记录、银行流水、身份证件、借条，监控录像，协助查封通知书、资产冻结及查封资产总表，常住人口基本信息、刑事判决书、劳动教养决定书、强制戒毒决定书、案发及抓获经过，被告人韩和平、李强、胡勇、周家仁、朱兵、戚伟军、王程军的相关供述等证据，证明被告人韩和平、周家仁以威胁手段强迫他人转让股份，情节严重；被告人韩和平、李强、朱兵为索取赌债非法拘禁他人；被告人韩和平、李强、胡勇、周家仁、朱兵、戚伟军、王程军诈骗动迁款，其中被告人韩和平、李强、胡勇、周家仁数额特别巨大，被告人戚伟军、王程军数额巨大，被告人朱兵数额较大；被告人韩和平、李强、周家仁、朱兵敲诈勒索他人财物，其中被告人韩和平、李强、朱兵数额特别巨大，被告人周家仁数额巨大；被告人韩和平聚众持械斗殴，系首要分子；被告人韩和平、李强、周家仁、朱兵、戚伟军、王程军开设赌场，情节严重。公诉机关认为：被告人韩和平的行为已分别构成敲诈勒索罪、强迫交易罪、聚众斗殴罪、诈骗罪、开设赌场罪、非法拘禁罪；被告人李强的行为已分别构成诈骗罪、开设赌场罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪；被告人胡勇的行为已构成诈骗罪；被告人周家仁的行为已分别构成敲诈勒索罪、强迫交易罪、诈骗罪、开设赌场罪；被告人朱兵的行为已分别构成诈骗罪、开设赌场罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪；被告人戚伟军的行为已分别构成诈骗罪、开设赌场罪；被告人王程军的行为已分别构成诈骗罪、开设赌场罪。被告人韩和平、李强、周家仁、朱兵、戚伟军、王程军均犯数罪，均应依法实行数罪并罚。被告人韩和平、朱兵曾因犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应依法从重处罚。被告人韩和平、李强、朱兵敲诈勒索被害人何建文等人钱款，由于意志以外的原因未能得逞，系犯罪未遂，均可依法比照既遂犯从轻或者减轻处罚。被告人韩和平、李强、胡勇、周家仁、朱兵、戚伟军、王程军在共同犯罪过程中形成了较为固定的恶势力犯罪集团，被告人韩和平系首要分子，被告人李强、胡勇、周家仁系重要成员，其中韩和平在全部集团犯罪中起主要作用，被告人李强在其涉及的诈骗罪、开设赌场罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪中起主要作用，被告人胡勇、周家仁在其涉及的诈骗罪中起主要作用，被告人朱兵在其涉及的开设二八杠赌场及非法拘禁罪、敲诈勒索罪中起主要作用，系主犯。被告人周家仁在其涉及的强迫交易罪、开设赌场罪中起次要作用，被告人戚伟军、王程军在其涉及的诈骗罪、开设赌场罪中起次要作用，被告人朱兵在其涉及的诈骗罪及开设百家乐赌场犯罪中起次要作用，系从犯，均应依法从轻或者减轻处罚。被告人李强如实供述诈骗、开设百家乐赌场的犯罪事实，被告人胡勇、戚伟军、王程军如实供述主要犯罪事实，被告人周家仁如实供述诈骗、开设赌场的犯罪事实，被告人朱兵如实供述诈骗的犯罪事实，均可依法从轻处罚。据此，公诉机关要求根据《中华人民共和国刑法》第二百二十六条第(四)项，第二百三十八条第一款、第三款，第二百六十六条，第二百七十四条，第二百九十二条第一款第(四)项，第三百零三条第二款，第二十五条第一款，第二十六条，第二十七条，第二十三条，第六十九条，第六十五条第一款，第六十七条第三款的规定，对被告人韩和平、李强、胡勇、周家仁、朱兵、戚伟军、王程军予以处罚。被告人韩和平当庭辩称：1.股份转让不构成强迫交易；2.聚众斗殴一节，当时打架时其不在，且其没有纠集；3.敲诈勒索一节，其是向曹某某借钱；4.诈骗一节，其只办了五金加工厂和水族馆的营业执照；5.开设赌场一节，百家乐是别人找到其，其确实开了，但是二八杠赌场其没有参与过；6.非法拘禁一节，其不清楚，也没有参与过。被告人韩和平辩护人的辩护意见：1.韩和平的行为不构成对赵某1等人的敲诈勒索和强迫交易犯罪。据韩和平称，典石宫原先股权结构为陈3、徐某1、赵某1各30%，另有一松江黄姓人员因为装修了典石宫，折抵了10%股份，而典石宫旁还有一家火锅店由陈3、赵某1、黄姓人员各投资10万元；2010年10月22日晚，韩和平确实在典石宫被他人刀刺伤，但伤得并不严重，而且加害方最后也与韩和平私了了，韩和平也并未就此事向典石宫要求赔偿，只是典石宫出于事发场地的原因，适当地在医药费范围内作了补偿；因陈3、徐某1系政府机关工作人员，在试营业第一天就发生客人(韩和平)被刀刺伤事件，这是他们当时在投资之初没有预料到的，所以他们不想惹上事而考虑转让股份；捅伤事件后没多久，先是陈3找韩和平，说徐某1和他都想转让股份，韩和平就以25万元受让了徐某130%股份，并将陈315%的股份及火锅店1/3股份介绍给了郭某某和沈4，折价17.5万(包含15%的股份折价成了12.5万元和火锅店的1/3股份折价成了5万元)，之后，黄姓人员的10%股份及火锅店1/3股份也转让给了韩和平，这样，韩和平以及郭某某对典石宫的持股份额就达到了55%，经营到2011年12月份，因生意不好，陈3又欲转让其中余下的典石宫15%股份及火锅店另一半的股份，后经韩和平介绍，同样以17.5万元价格转让给徐2；至此，典石宫的实际股权结构为：韩和平40%，赵某130%，郭某某、沈415%，徐215%，而火锅店也是他们三方各占1/3股份；之后在经营过程中，韩和平与其他股东又租下典石宫附近房子用来经营钢材租赁，租金、搭建、修缮、购买设备、造假山共投资110万元，其中韩和平出资约41万元(包含6万房租)，赵某1出资约30万元，徐2出资17.5万元及6万房租，郭某某与沈4出资17.5万元。以上韩和平所述的股权演化及投资过程的说法与郭某某、沈4、徐2的投资情况也基本吻合，而且在细节上也更合逻辑，更有可信力，三名原始股东的说法是不合常理的，据此认为本节股份转让事件并不存在敲诈勒索、强迫交易行为，各方均是自愿平等转让的，且根据各被害人的陈述，韩和平客观上并未采用任何威胁、暴力要挟手段以获取股份，是被害人主动要求韩和平受让的，且被害人均已获得对价，根本不存在强迫交易行为，退一步讲，即使韩和平构成敲诈勒索罪，因股权转让行为实际在2010年年底已经完成，应根据从旧兼从轻原则，以当时刑法规定对其量刑。辩护人坚持认为韩和平的行为不构成该节犯罪。2.韩和平的行为不构成聚众斗殴罪。根据接警记录证实案发原因系黄某某敲诈勒索、毁坏财物行为在先，冲突系黄某某酒后不当行为引发的，韩和平是否是纠集者及如何纠集他人聚众斗殴的证据不足，关于韩和平有无出现在斗殴现场，被告人供述相互间存在矛盾，被害人认为本节犯罪案发于2011年3月1日，至参与本节犯罪的被告人到案时间已逾八年，案发时目睹互殴过程或者直接参与的被告人还原当时场景出现偏差符合记忆规律,最终黄某某所获的赔偿款一部分由陆某2、金建平等人自行筹集，对于陆、金等人无力筹措的部分，典石宫KTV作为本案案发场所从营业款项中拿出部分款项垫付赔偿黄某某合情合理；而在案证据中各名被告人在“关于韩和平方是否持械、黄某某被何种工具致伤、双方各有多少人参与互殴”等问题上相互间的供述均存有矛盾，据此，认定韩和平系该节聚众斗殴犯罪的“首要分子”，事实不清、证据前后矛盾，故韩和平的行为不构成聚众斗殴罪。3.公诉机关指控韩和平诈骗动迁款共计41笔，金额为490余万元，韩和平承认其确实通过不当方式骗取了动迁款，但仅参与了横山村西吴558号晶怡观赏鱼的动迁款361,536元(实际获利8万元)和横山村西吴506号万权金属厂的动迁款59,500元(实际获利46,000元)两节诈骗犯罪，共计金额为421,036元，实际获利仅126,000元，故应认定韩和平参与该两节诈骗犯罪，并在量刑时应对其实际获利的事实予以考虑，而其他被告人骗取的动迁款，韩和平并未参与，也没有证据证实受其指使，确实存在有钱款汇入其账户，但系其他被告人用诈骗所得归还欠债，而韩和平并不知情，至于支票领取人的签名完全存在其他人冒签的可能，且佘山地区拆迁过程中当地部分民众通过信鸽、养观赏鱼等方式获取补偿款的现象普遍存在，公诉机关指控的垄断说法显然与事实相矛盾。4.韩和平的行为不构成对曹某某的敲诈勒索罪。根据曹某某的陈述、证人高欢(韩和平妻子)和沈某2的证言，并结合被告人韩和平的供述等现有证据，显示韩和平向曹某某借款是事实，也能充分证实韩和平通过高欢向曹某某归还了借款，在提出借款时，韩和平并未有任何威胁行为，也没有形成心理强制的证据，故不能认定韩和平向曹某某的借款行为构成敲诈勒索罪。5.韩和平构成涉及百家乐部分的开设赌场罪。公诉机关指控的本节事实，不论是二八杠赌场还是百家乐赌场，均发生在已经停止营业的典石宫KTV内，韩和平和李强的供述能印证韩和平是以提供已停业的典石宫KTV场地作为开设百家乐赌场的拼股一方，且根据诸某某、李强、王某2、王程军的供述，百家乐赌场共计开设时长为一个月左右，不应以周家仁在侦查阶段的供述中提到的四个月左右来认定；就现有证据能证实李强为赌场负责人，但无证据表明该百家乐赌场每月盈利达10万元以上，开设赌场的初衷不外乎是盈利，但不能以赌场所获的盈利必须覆盖工作人员工资的想法推断赌场的盈利状况，而结合公诉机关提交的韩和平、高欢、李强、王某2名下的银行卡流水恰恰印证了韩和平关于百家乐赌场经营共计一个月且期间并无盈利的说法。6.二八杠赌场的开设及因二八杠赌场引发的非法拘禁、敲诈勒索犯罪均与韩和平无关。典石宫KTV内开设的二八杠赌场与韩和平无关，该二八杠赌场系由丁某开设，无证据表明顾某某等人形成的赌债系由韩和平出资放债形成；对顾某某等人实施的敲诈勒索、非法拘禁与韩和平无关，根据李强、朱兵、戚伟军的供述以及顾某某、何建文的陈述和郁飞(顾某某母亲)、何仁辉(何建文父亲)、蒋华君(陆某1父亲)、赵雪英(赵某2母亲)的辨认均显示非法拘禁行为系丁某、李强、朱兵等人参与实施的，实施敲诈勒索行为系丁某、朱兵等人，且敲诈勒索的金额能认定的为9万元，并系未遂。7.本案系成立部分犯罪事实的共同犯罪，不构成犯罪集团，不应认定为恶势力犯罪集团，韩和平不应被认定为恶势力犯罪集团首要分子。典石宫KTV“股东”不等于犯罪集团的纠集者，本案各被告人之间并未形成较为固定的犯罪组织，不能将发生在典石宫内的刑事案件全部归结、认定为由韩和平组织、策划、指挥的，本案其他六名被告人与韩和平之间系松散的劳务关系；从行为特征考量，本案各被告人实施的违法犯罪活动并非基于动迁诈骗、赌场利益；从危害性特征分析，本案并未达到扰乱经济、社会秩序和造成较为恶劣社会影响的严重程度，典石宫KTV不是犯罪窝点，营业时间前后共计不过一年左右，涉案的两起开设赌场犯罪均发生在已经停止营业的典石宫KTV内，2016年6月之后各被告人也再无任何违法犯罪记录，韩和平、胡勇、朱兵、戚伟军均有犯罪前科，在各自服刑期间相互间均无任何关联，2016年百家乐赌场结束后，本案的被告人仍生活在佘山，部分被告人在韩和平承接的土方工程中有活干时仍通过工作领取报酬，这并不是因为2016年之后本案各被告人形成的恶势力犯罪集团所有犯罪活动戛然而止，而是各被告人在起诉书指控的六节犯罪事实中，本身就是穿插参与的关系，七人之间不具有恶势力犯罪集团应有的严密性、层级性及经常聚在一起的特征。8.关于被告人韩和平的量刑。韩和平当庭就部分事实自愿认罪，且其家中尚有需照顾的父母、子女，恳请法庭能从社会、家庭属性角度在量刑上对韩和平予以从轻处罚。综上，辩护人认为被告人韩和平仅构成诈骗罪及涉及百家乐赌场部分的开设赌场罪，且涉嫌诈骗罪的金额为42万余元，恳请合议庭全面审查本案，作出公正判决。被告人李强当庭辩称，对指控其诈骗和开设赌场表示认罪，指控的非法拘禁和敲诈勒索跟其没有关系，其没有参与其中。被告人李强辩护人的辩护意见：1.对指控被告人李强涉嫌非法拘禁的定性及证据均持有异议，起诉书中指控的非法拘禁系朱兵、丁某所为，与李强没有关系，也没有证据支持。2.对指控李强涉嫌敲诈勒索的定性及证据均持有异议，起诉指控的韩和平2010年关于典石宫KTV经营权的这次敲诈勒索，系韩和平个人行为，与李强没有关系；另一起敲诈勒索行为是韩和平向曹某某借款的行为，与李强也没有关系；第三起敲诈勒索行为系朱兵、丁某所为，与李强没有关系，且被害人指认放高利贷的是朱兵、丁某，拘禁他们的人也是受朱兵、丁某指使，没有人指认李强参与了放高利贷，认定被告人李强敲诈勒索的证据不足，也不符合事实。3.对指控李强的行为涉嫌开设赌场罪没有异议，就量刑提出李强的作用较轻，仅是现场管理，并非决策人和出资人，也没有按照收益分红，仅领取固定工资，且李强对开设百家乐赌场的指控供认不讳，构成坦白，可依法从轻处罚。4.对指控李强的行为涉嫌诈骗罪没有异议，就量刑提出犯意的发起并非出自李强的主观故意，李强仅是借身份证给胡勇，由胡勇全部操作好后，李强签字领取了拆迁补偿款，实际上韩和平和胡勇不需要李强本人签字也可以领取拆迁款，李强的行为过错仅在出借身份证，起到的作用不大，且从笔录上可以看出，李强在诈骗案中的作用与戚伟军、王程军、朱兵的作用完全一样，相较于胡勇、周家仁的行为，李强没有实施主动诈骗的行为，仅是按照胡勇的指使前去领取拆迁款，所领钱款也交给了胡勇和韩和平，李强也应认定为从犯；对于诈骗犯罪，李强能如实供述，可依法从轻处罚。被告人胡勇当庭辩称，对指控其诈骗罪表示认罪，但对金额有意见，在其卡上的金额就三十几万元，其没有瓜分钱；对指控恶势力其有意见，2015年、2016年其在服刑。被告人胡勇辩护人的辩护意见：1.对公诉机关指控胡勇涉嫌诈骗罪的定性不持异议，胡勇也自愿认罪；2.对认定胡勇系诈骗罪的主犯有异议，胡勇系给第一被告人打工的，在诈骗共同犯罪中起次要作用，系从犯；3.对诈骗金额有异议，打到胡勇自己银行卡的金额不超过30万元，分得的赃款较少，其他赃款都打给韩和平了，胡勇能如实供述自己的主要犯罪事实，系坦白，属可酌定从轻处罚情节；4.胡勇因犯寻衅滋事罪于2015年2月至2016年5月在监狱服刑，在此期间，其他被告人做的行为胡勇没有参与，且诈骗罪是非暴力犯罪，主观恶性较小；5.对认定涉恶及重要成员有异议；6.相关事实应从旧兼从轻认定。综上，建议法庭按照宽严相济的刑事政策，能够从轻处罚，给被告人一个改过自新的机会。被告人周家仁当庭辩称，对指控其开设赌场和诈骗犯罪没有异议，对指控敲诈勒索、强迫交易犯罪有异议，其没参与股权交易。被告人周家仁辩护人的辩护意见：1.经过庭审调查，公诉机关提供的证据尚不能证明所指控的2010年10月起，韩和平利用非法手段获取典石宫KTV，并以该址为窝点，陆续组织、策划、指挥周家仁等人长期从事各类恶势力犯罪活动的事实,仅能证实周家仁陪同韩和平前往茶室二楼与典石宫原始股东见面、周家仁知道韩和平与典石宫原始股东商谈被捅伤事宜、周家仁帮助韩和平代持股权和成为名义上的法定代表人后并不参与经营也没获得任何好处的事实，且典石宫动迁时，周家仁既未作为代表去洽谈签约也未取得动迁款；2.现有证据并不能证明周家仁和其他几名被告人是何时有了共同实施犯罪的犯意联络、明确的固定分工和一定的层级，而只能反映出几名被告人之间存在交集是在2014年韩和平的土方生意和2016年典石宫的百家乐赌场，在此期间，韩和平、胡勇、戚伟军先后于2014年7月、2016年9月、2017年11月因犯妨害公务罪、寻衅滋事罪被刑事处罚，因此，涉案的被告人之间并没有基于共同实施犯罪而形成的较为固定的犯罪组织，且周家仁与其他几名被告人之间也没有共同故意实施三次以上恶势力惯常实施的犯罪活动或其他犯罪活动，故公诉机关关于逐步形成了以韩和平为纠集者，以李强、胡勇、周家仁为重要成员，以朱兵、戚伟军、王程军为一般成员，有较为明确、固定分工、具有一定层级的恶势力犯罪集团的指控，事实不清、证据不足；3.周家仁骗取动迁款，指控的涉案金额有60多万元是帮胡勇等人代领的，其自己并未从中获得任何好处，纯粹属于给朋友帮忙，而其自己直接实施的骗取动迁款的金额为97,000元，从本案骗取动迁款的背景分析，佘山地区对于通过养鸽等虚假方式骗取动迁款属于普遍现象，周家仁也是在看到周边很多人通过这种方式获得动迁款后，利益熏心才直接实施了两起骗取动迁款的行为，且是其个人的犯罪行为，而无共犯，周家仁与韩和平之间与犯罪有关系的仅是存在3个月赌场雇佣关系(就是2016年3月至6月间在典石宫巡场、监台，系从犯)及代领动迁款中短暂的委托关系，所有证据中也反映不出周家仁具体实施了哪些行为破坏了佘山地区的治安秩序及经济发展，并给被害人及当地群众造成心理强制，造成较为恶劣的社会影响，故周家仁不宜认定为恶势力犯罪集团的成员。4.关于涉及罪名，辩护人对公诉机关指控被告人周家仁的行为构成诈骗罪及认定的诈骗金额均不持有异议，但认为在诈骗金额认定方面应当区分个人犯罪和共同犯罪，被告人周家仁除自己直接参与的两起诈骗共计97,000元外，与其他几名被告人之间没有任何关系，系个人犯罪，剩余的60余万元系周家仁替人代领的金额，其没有从中获得任何好处，从周家仁的主观故意、客观行为以及犯罪地位方面均符合认定从犯的标准，应当认定周家仁在代领动迁款的共同犯罪中系从犯，依法应减轻处罚；辩护人对公诉机关指控被告人周家仁犯敲诈勒索罪和强迫交易罪有不同意见，认为根据现有的证据，无法证明被告人周家仁在典石宫KTV股权割让和转让过程中存在敲诈勒索和强迫交易的主观故意，周家仁根本没有实施这两罪的犯罪动机，在免费割让股权(敲诈勒索)中，证据只能证明周家仁确实陪韩和平一起前往茶室与典石宫KTV的原始股东见面(周家仁供述其只知道在商谈韩和平被人捅伤一事)，但是周家仁对于谈判细节(关于典石宫股权割让给韩和平的具体情况)并不知情，也没有参与，不能仅凭将转让的百分之十五股权登记在周家仁名下，周家仁系典石宫的法定代表人，来推定其明知而认定系敲诈勒索、强迫交易的共犯，而事实上周家仁不参与典石宫的经营管理，也没有因为股东和法定代表人获得任何好处，周家仁没有实施敲诈勒索和强迫交易的主观犯意，更无客观的犯罪行为；辩护人对公诉机关指控被告人周家仁犯开设赌场罪的定性不持异议，对公诉机关认定被告人周家仁在开设赌场犯罪中起次要作用，依法应当从轻或减轻处罚的观点也表示赞同，但希望法庭能考虑到周家仁在赌场中的犯罪作用、地位，结合赌场开设时间较短、社会危害性相对较小，能对周家仁从轻处罚。综上，辩护人认为，周家仁不属于恶势力犯罪集团的成员，周家仁本人的行为更不符合敲诈勒索罪和强迫交易罪的构成要件，希望法庭查清本案的事实，结合周家仁在诈骗共同犯罪中起次要作用，系从犯，同时也愿意通过家属退出违法所得，以及周家仁在开设赌场罪中系从犯，给周家仁一个公平公正的判决。被告人朱兵当庭辩解：二八杠场子的主犯其不认；其没敲诈过，也不是主犯。被告人朱兵辩护人的辩护意见：对公诉机关指控被告人朱兵涉嫌诈骗罪、开设赌场罪、敲诈勒索罪及非法拘禁罪的罪名没有异议，仅就量刑提出如下意见：1.关于诈骗罪部分，被告人在诈骗案件中处于从属地位(只是为诈骗提供犯罪工具的帮助犯)，系从犯，应依法从轻或减轻处罚；朱兵在诈骗案件中只是其的身份证被借走，但没有提供相关证明，相关的动迁款不是朱兵领取，其也没有拿到钱款；拆迁管理工作存在的漏洞以及拆迁办工作人员的渎职给几名被告人骗取拆迁款提供了可乘之机。2.关于开设赌场罪部分，典石宫KTV里的百家乐赌场是韩和平及李强开设的，朱兵在该赌场里的主要工作就是望风，工作中不具有独立决策权；在典石宫的二八杠赌场内，仅有同案犯戚伟军称听说朱兵放债，但并不能确认，四名被害人虽称进赌场时朱兵曾给他们两万元让他们随便玩，但并没有说明该钱款是朱兵本人的，也不能证明朱兵给他们的这两万元是放债性质的，而讨债部分也仅有四名被害人一事，且二八杠赌场开设时间很短，不能证明朱兵在典石宫的主要工作也包括讨债，根据有利于被告人的原则不应认定朱兵在典石宫的主要工作包括放债、讨债和望风，应采纳朱兵本人及其他同案被告人的供述，认定朱兵在二八杠赌场内也是望风，据此，被告人朱兵在二八杠赌场和百家乐赌场均是从属地位，应被认定为开设赌场罪的从犯；此外，朱兵在典石宫赌场工作时间短，获利较少。3.关于敲诈勒索罪、非法拘禁罪部分，本案中的敲诈勒索行为及非法拘禁行为均由于几名被害人借高利贷后未及时还款引起；被告人朱兵追讨的债务不是其本人的，而是李强的，被告人朱兵只是根据李强的指令去讨债，不具有决策权，应为从犯；被告人朱兵未从被害人处索要到钱款，应属于敲诈勒索未遂，可以从轻或减轻处罚；被告人朱兵敲诈勒索的金额应扣除被害人的欠款及适当利息，因为该部分钱款中除赵某2在案发后按照其实际借款归还了欠款外，其余被害人至今没有偿还他们实际到手并使用了的借款。4.公诉机关指控以被告人韩和平为首要分子，李强、周家仁、胡勇系重要成员，朱兵、戚伟军、王程军为团伙一般成员，几名被告人在共同犯罪过程中形成了较为固定的恶势力犯罪集团，但是被告人朱兵在2008年8月因犯聚众斗殴罪被判处有期徒刑3年，2011年刚释放不久又因寻衅滋事行为被处劳动教养1年，被告人胡勇、戚伟军甚至韩和平本人在被指控的2010年到2019年间也曾因违法犯罪被限制人身自由，几名被告人并非一直在一起；此外，被告人朱兵曾供述其是出狱后经村委介绍才在典石宫工作的，几个月后嫌累就辞职了，其他几名被告人也供述先后在典石宫、土方工程为韩和平工作，工作期间可以按月领取工资(不工作就没有工资)，每个人为韩和平工作的时间都不长，也是断断续续的，因此，从组织结构看，几名被告人间成员人数不固定、工作时间不集中、组织关系松散、犯罪性质轻微，与一般恶势力犯罪集团成员稳定、层级明显、组织关系紧密、分工清晰明确、作恶多端且以暴力型犯罪为主的主要特点完全不相符合，不应被认定为恶势力犯罪集团，更不应将被告人朱兵视为该犯罪集团的成员；5.被告人朱兵到案后对主要犯罪事实能如实供述，具有坦白情节，可从轻或减轻处罚；被告人朱兵认罪悔罪态度较好，可酌情从轻处罚；被告人朱兵是家里唯一收入来源。综上，辩护人建议对被告人朱兵从轻处罚。被告人戚伟军当庭对公诉机关指控的事实及定性没有意见，其辩护人的辩护意见：1.对于公诉机关指控的罪名、证据、犯罪事实均没有异议。2.关于犯罪情节方面，诈骗罪一节，被告人戚伟军因和胡勇关系较好，故借予其身份证，文件签字及代领拆迁款是受胡勇的指示，拆迁款也全部交给了胡勇等人，其自己分文未取，仅收取好处费3,000元；开设赌场罪一节，被告人戚伟军属于望风的角色，违法获利仅仅2,000元。3.被告人戚伟军还具有如实供述、当庭自愿认罪、两罪中均系从犯、表示愿意退出全部违法所得、悔罪态度较好的量刑情节。4.关于恶势力集团成员的认定，被告人戚伟军仅仅涉及到诈骗、开设赌场两节犯罪，且在此两节犯罪中所起到的作用是有限的，其他具有危害人身安全性的犯罪均未参与，即使认定有集团性质，被告人戚伟军与集团犯罪活动之间并无紧密的联系，其始终处于一个外围“工具”人的地位，故于法于理均不应认定戚伟军具有集团成员的身份。综上，恳请法庭依据宽严相济的刑事司法政策，根据罪刑相适应的原则，结合本案具体案情以及相关的法定、酌定从轻情节，对被告人戚伟军予以从宽处理。被告人王程军当庭辩解：诈骗罪一节其涉及的是二笔，但其只知道一笔(虚假信鸽证一事)，还有一笔(虚假观赏鱼执照一事)是韩和平他们去办的，其并不知道，其去年(2019年)5月份才知道这一笔；对开设赌场百家乐的事，其没有异议。被告人王程军辩护人的辩护意见：对公诉机关指控被告人王程军构成诈骗罪和开设赌场罪没有异议，但对认定其恶势力犯罪及观赏鱼案诈骗罪有异议，并提出如下意见：1.被告人王程军没有参加同案犯恶势力犯罪集团，证据证实王程军与本案主犯非亲非故，其没有参加主犯所涉案的寻衅滋事、敲诈勒索、强迫交易、聚众斗殴数宗恶性案件，王程军涉及的诈骗案中的犯意提起、预谋、策划、实施、诈骗案款领取均由本案主犯操纵，据此王程军没有参加本案主犯和同案犯恶势力犯罪集团；2.王程军诈骗案涉及的观赏鱼案款269,600元诈骗不能成立，据王程军供述，该起诈骗案中同案犯韩和平向王程军借了身份证，同案犯胡勇用王程军的身份证办理了一张观赏鱼的执照，该执照何时申办、具体地址王程军均不知情，事后均由被告人(其他人)在拆迁补偿安置协议、安置款发放通知单、房屋租赁合同上冒签了王程军的名字，该起诈骗观赏鱼案款269,600元由被告人周家仁领取，据此，认为被告人王程军没有参与本起案件也没有虚构事实，该节诈骗指控不能成立；3.对公诉机关就被告人王程军在诈骗罪和开设赌场罪中起次要作用、能如实供述的认定没有意见，且王程军系初犯、认罪态度较好、法律意识淡薄、主观恶性不大。综上，希望对被告人王程军从轻或者减轻处罚。经审理查明：2010年10月底起，被告人韩和平利用非法手段获取位于本区佘山镇陈坊桥河北街XXX号典石宫KTV(企业名称：上海典石宫娱乐有限公司)，并以该址为窝点，陆续组织、策划、指挥被告人李强、胡勇、周家仁、朱兵、戚伟军、王程军等人从事各类恶势力犯罪活动。在此过程中，逐步形成了以被告人韩和平为纠集者，以被告人李强、胡勇、周家仁为重要成员，以被告人朱兵、戚伟军、王程军等人为一般成员，有较为明确、固定分工、具有一定层级的恶势力犯罪集团。该集团在本区佘山地区通过实施诈骗动拆迁补偿款、开设赌场的方式大肆谋取不法经济利益，同时又先后实施敲诈勒索、强迫交易、聚众斗殴、妨害公务、非法拘禁、寻衅滋事等犯罪活动，破坏佘山地区的治安秩序及经济发展，并给被害人及当地群众造成了心理强制，造成较为恶劣的社会影响。其中被告人韩和平、胡勇、戚伟军等人先后于2014年7月、2016年9月、2017年11月因犯妨害公务罪、寻衅滋事罪被本院分别判处刑罚。一、敲诈勒索、强迫交易2010年10月22日晚，被告人韩和平在本区佘山镇陈坊桥河北街XXX号典石宫KTV开业(试营业)首日因与他人发生冲突而受伤，伤愈后被告人韩和平伙同被告人周家仁，以事发在典石宫内为由，向股东赵某1等人讨要说法，股东赵某1、王某1、毛某某(均系被害人)三人因惧怕韩和平势力，为保自身安危，遂以割让、转让股份的方式对韩和平进行“赔偿”。2011年3月，被害人赵某1将自己名下20%股份(价值16万余元)、被害人王某1将自己名下10%股份(价值8万余元)免费割让给韩和平(由周家仁代为持股)，同时被害人毛某某将其名下全部25%股份作价20余万元转让给韩和平(由周家仁代为持股)；同年12月，被害人王某1又将其名下剩余15%股份作价10余万元通过韩和平转让给他人。被告人韩和平在获得典石宫KTV控制权后，指派被告人周家仁担任法定代表人并代为持股，李强负责管理，并先后安排戚伟军、朱兵等人进入典石宫工作。上述事实有下列证据证明：1.被害人赵某12019年6月21日的陈述证实，2011年上半年的时候，其和另外两个小股东王某1、小毛一起在佘山镇河北街XXX号开了一家名为典石宫的KTV，其是这家KTV的法人代表，典石宫KTV开业首日，韩和平因与他人发生冲突受伤(韩和平在KTV走廊上被另外一伙人捅伤，对方跑掉了，由为KTV供应酒的“小沈”把韩和平送去医院，其也跟着去了)，之后韩和平即要求店方给说法，其等几名股东因为害怕韩和平，为息事宁人，就商量割让40%股份(价值20多万元)给对方，韩同意。后来KTV开了个把月就关门了，一直到2017年拆迁，韩和平未将属于其的拆迁费(30%)给其。2019年6月22日的陈述证实，其之前因为韩和平一伙是在佘山一带混社会的，由于害怕而没有将全部实话讲出，实际上其等是因为害怕才将股份转让给韩和平的(周家仁代为持有)，当时讨说法也是和韩和平一起过来的周家仁(应该是韩和平的舅舅，平时也在一起混的)在典石宫内提出来的，语气很凶，其现在对韩和平一伙仍很害怕。2019年6月25日的陈述证实，典石宫其等股东实际出资在90万元左右，其本人出资在40余万元，其占股50%。当时周家仁在KTV包房内让其等找打伤韩和平的人，并要其等负责，但韩和平一方人员没有直接说过要股份，赔股份是其等股东商量出来的(没有赔偿现金)，韩同意了该方案(即以典石宫KTV40%的股份赔偿给韩和平，其出20%、毛某某出10%、王某1出10%)，后王某1、毛某某因韩和平这个人在社会上混的、在佘山也有点名气，害怕韩和平，不愿和韩和平搞在一起，故最后将各自名下的股份全部转让出去了(王得款10来万元，毛得款20多万元)，经过两次股权变更，最后周家仁持股55%(代韩和平持有)、姓徐的15%(王某1转让出去)、其30%。韩和平接手典石宫后经营了几个月，之后应该不营业了，其也不清楚之后典石宫有无其他经营活动。2019年7月16日的陈述证实，韩和平受伤后曾经约其和陈3(股东王某1的丈夫)在一茶庄碰头，当时其和陈3到时，周家仁和韩和平都在一间包房里，周家仁要求其等交出涉案人员(语气很凶，说人是在典石宫被捅伤的，当时确实没谈到赔偿的事情)，其当时还看到胡勇等人在另一间包房(因为包房门没关)，其还听陈3说过，其和韩和平第一次在典石宫谈的时候，其和韩和平、周家仁在包房谈，当时韩和平还带了二、三个小弟，就在包房外面，但其没看见。2.被害人毛某某的陈述证实，其、小陈和一个外地开厂的老板一起投资了典石宫KTV，其投资25万元、持股25%，之后因为一个小混混在典石宫KTV被打受伤，打他的人逃掉了，他就到KTV要说法，影响KTV的正常经营，其听小陈说该小混混在佘山混的名气很大，小陈怕出事，故其听从小陈劝说将全部股份转让给该小混混，工商转股手续办好后，其得款20多万元。3.证人徐某1(被害人毛某某的外甥)2019年6月22日的证言证实，2012年年初，其同事陈3、赵某1租下一个地方准备合伙经营一家KTV，其介绍其舅舅毛某某一起入股，后陈3、毛某某就各自投资20万元左右，赵某1投资了50万元左右，三人分别占股25%、25%、50%，这家KTV的名字就叫做典石宫，典石宫试营业当天，就发生了“佘山平平”(经辨认确认就是被告人韩和平)被捅刀的事情(当时其不在场，具体情况其不清楚)，之后听说韩和平带着几个小混混(黑社会小流氓)讨要说法、要求赔偿，后来考虑到韩和平在佘山有黑社会名气，其等不敢惹，遂割让了KTV40%股份给韩和平(赵某1出20%、毛某某和陈3各出10%)，后来因为担心和韩和平一起经营会出事，其遂建议毛某某、陈3将剩余股份转让给韩和平，毛某某、陈3遂将各自剩余的15%股份转让给韩和平，之后，毛某某得款20多万元，陈3得款金额其不清楚，韩和平在KTV被捅和KTV是完全没关系的，是另外一伙人捅的，后来都跑掉了，具体谈判过程其没在场，所以40%股份怎么确定的其不是很清楚，毛某某当时也都是委托陈3的。2019年6月25日的陈述证实，典石宫KTV的股东是赵某1、王某1、毛某某，但王某1和毛某某实际只是挂名，具体操作都是其和王某1老公陈3在操办，股东之间商量是其和赵某1、陈3三个人在商量的，三名股东出资共100万元(赵某150万元、陈3和毛某某各25万元)，韩和平索要赔偿后，其等割让40%股份给韩和平，之后其因害怕韩和平就将自己剩余的15%股份一起转给对方，韩给了其20多万元(合理价位)，陈3也想将剩余15%股份转让，后韩和平压价至10多万元予以收购。4.被害人王某1(挂名股东，陈3的妻子)的陈述证实，其老公陈3和赵某1一起投资开设典石宫KTV，让其做股东，其投资金额在30万元左右，典石宫KTV试营业后，听说平平(经辨认确认就是被告人韩和平)在典石宫被人捅伤，后韩和平要典石宫来负责这个事情，就是赔钱，当时因为其等手里没有钱，而且韩和平当时是在外面混的、在佘山地区也是比较有名气的，其等都有正当职业，怕惹到麻烦，所以决定退股，把股份赔偿给韩和平，另外一个股东看到其退出，所以就一起退出了，之后没过几天，其就去了天马工商所办理了退股手续，办好手续后这个事情其就再也没过问了，当时这个事情都是其老公和赵某1他们处理的。5.证人陈32019年6月22日的证言证实，其和赵某1、毛某某三个人共同出资、合伙开了一家名为“典石宫”的KTV(其和毛某某分别持股25%，赵某1持股50%)，KTV开在佘山镇河北街XXX号，其出资20万元左右入股，股份写在其老婆王某1名下，但由其实际操作，KTV试营业首日，韩和平在KTV走廊内和另一伙人因琐事发生了肢体冲突而被对方用刀捅伤，对方逃跑了，后其和韩和平一起的朋友(经辨认确认是沈4)、赵某1共同把韩和平送去医院，韩和平在典石宫受伤后，曾给其和赵某1打电话想就受伤之事讨要说法，其和赵某1当时听了都很害怕，再加上其等三个股东也都没什么现钱，就商量要么把KTV一半的股份赔给韩和平作为赔偿，之后韩和平约其俩在典石宫碰头，当时韩和平带周家仁及三个外地小弟一起来的，其等因为害怕(他们虽没什么言语威胁，但带这么多人给其俩的感觉就非常害怕)就无奈提出割让典石宫股份一半左右给韩和平(即拿出KTV不是40%就是50%的股份给对方)作为赔偿，韩答应了，后来，其和赵某1、毛某某都不参与经营典石宫KTV了，都是韩和平这伙人在经营管理，之后其还是因为害怕而将所剩股份也转让给了韩和平，分几次得款10万元左右；韩和平在典石宫KTV被人捅伤的事情和KTV完全没有关系，据其所知，韩和平绰号平平，他们一伙人是以韩和平为首的，再加上他舅舅周家仁和胡勇、李强都是跟着他混的，另外还有好多外地人也跟着他混(具体数量其不清楚)，一开始在社会上也都没有固定工作的，直到后来，韩和平从其处强要去了股份，他们就开始经营这家KTV，后来他们做什么其也不清楚了；其还听说韩和平这伙人和佘山拆迁办的人关系比较好，一起捣糨糊在拆迁这段时间弄到了很多拆迁款，但具体情况其也不是很清楚；其到现在还对韩和平这伙人感到很害怕。2019年6月25日的证言证实，典石宫原始出资在80万元左右，其个人出资20万元左右，当时韩和平受伤后让其等把人找出来，找不出来就要其等负责，其等因为害怕韩和平继续找麻烦，就商量给韩和平KTV的部分股份作为补偿(因投资没收回所以没有现金)，之后迫于韩和平的压力，毛某某在第一次股权变更时就将全部股份转给周家仁(最终占股55%)，其也主动求了韩和平好几次后才将全部股份转给韩和平(后听说其的股份转给了徐2)，韩和平分两三次共给了其12万元左右现金，其损失10余万元。2019年7月22日的证言证实，韩和平在受伤后曾经约其和赵某1在松江江学路上一茶庄内谈，在茶庄内谈的是韩和平和周家仁，当时其没有看到胡勇等人，但韩和平受伤当天在医院里胡勇曾经很凶地让其等交出伤人者。6.证人沈4(典石宫后来的新股东)2019年6月21日的证言证实，大概2010年的时候，佘山外青松公路加油站对过的一家叫典石宫的KTV刚开，其与KTV老板小赵较熟悉，KTV的酒都是其送的，那天其饭后请韩和平去典石宫KTV玩，韩和平一个湖北朋友的女朋友在厕所和人发生争吵，该湖北人就去打了对方，后韩和平也上去帮忙，对方是一帮青浦人，在互殴中韩和平被对方用刀捅伤，韩和平受伤后，KTV的老板小赵曾电话联系其询问韩和平被捅的情况以及说他很害怕，他还问其有什么办法，其告诉他其也没有办法，后其得知KTV老板为了摆平此事将KTV40%的股份给了韩和平，韩和平后又以买股份为名向其与郭某某(运昇饭店股东之一)各要了17.5万元，共计35万元，二人合占股15%(郭某某挂名)，其入股后韩和平从未分过红，还让其缴纳了4年共计8万元的典石宫房租，后来典石宫拆迁的款项也没分给其和其他股东。2019年6月25日的证言也证实，赵老板因为韩和平在典石宫KTV受伤之事感到害怕而打电话给其寻求帮助，后来赵老板转让40%股份给韩和平，赵老板占股30%，其和郭某某各出资17.5万元，共35万元买下了另一股东15%的股份，股权写在郭某某名下，韩和平得到典石宫后不分红，拆迁也不分款，李强(之前一直跟韩和平在一起的)负责管理典石宫，其听赵老板说过典石宫的开设一共花了200多万元，所以40%的股份其估计80万元左右。7.证人郭某某(典石宫后来的新股东)2019年6月26日的证言证实，当时在典石宫KTV开张首日其和韩和平一起去时，韩和平肯定没有典石宫KTV的股份，但韩和平那天在KTV被人捅伤一个月之后就有了典石宫的股份，具体原因和股份数量其都不知道，之后韩和平向其和沈4表示典石宫有两个股东要退股，提议是否要入股，其和沈4商议后决定入股(20万元)，当时主要是李强来经营管理，其和沈4不参与的，入股后没有分过红(入股之后去看过，晚上生意还可以，但李强说不赚钱，后来生意不行就不去管了，当这20万元打水漂了)，其本人还付了2、3年的房租(每年1万多元)，2017年年底或2018年年初，这个KTV被拆掉了，听韩和平说是拆违章拆掉了，政府也有补偿款的，但还没去和政府结账，至今也没有分到过钱。2019年11月12日审查起诉阶段的证言证实，其记得韩和平之前在典石宫唱歌时和人发生冲突受伤，后其等送他去了医院，之后的事情其记不清了，后来伤愈后，韩和平他们就去店里面沟通，具体怎么沟通的其不清楚，后来不知道怎么搞的，韩和平就过来说典石宫他有股份了，具体怎么弄的其没多问、也不清楚，之后其和沈4应韩和平邀请(韩和平当时已是典石宫股东了，他说有一个松江城管要让出15%的股份，让其和沈4入股)各出资17.5万元(或者15万元)入股典石宫，股份挂在其名下，钱都给了韩和平，其认识的徐2后来也入股典石宫了，其与沈4、徐2不参与管理，但都要缴纳房租等费用，其累计缴纳了3、4万元的房租等费用，典石宫的拆迁款其也没有获得，典石宫经营期间，韩和平也从来没给其等分过钱。8.证人徐2(典石宫后来的新股东)的证言证实，其在佘山做生意，认识韩和平，韩和平是佘山混的，六、七年前，其当时在佘山开了一个叫悦久的KTV，韩和平找到其讲典石宫KTV有个股东的15%股份要退出来，问其要哇，还说那里也要碰上拆迁还能赔到钱，其当时就答应了，韩和平说15%的股份是41万元，其记得是在典石宫给了韩和平41万元现金，后来典石宫的赵老板、周家仁、佘山城管的小胖子(叫陈3的)等一起到工商局，把其股东的名字加上去了(其买的应该是佘山城管小胖子陈3的股份)，其基本上不去典石宫的，是韩和平的兄弟李强经营的，其曾经给韩和平41万元现金买了典石宫15%的股份，后来该典石宫未分红，拆迁至今也未分款(典石宫KTV拆迁的补偿款是韩和平去拿的，他说拿了八九十万元)，反而韩和平还叫其付过二、三万元的房租。9.被告人韩和平的以往供述证实，典石宫的股份是陈3卖给其的，陈3把姓毛的股东的30%股份卖给其，其自己花了25万元(在2019年6月26日的供述中称是花了35万元买下的)，后来陈3又把自己的15%股份卖给了郭某某、沈4，是当时其等几个人一起吃饭时说起的，他们自己谈的，卖了17.5万元，因为陈3当时在典石宫边上和赵某1、姓黄的开了一个香樟树饭店，这里面的33%(价值10万元)的股份也卖给了沈4、郭某某，所以他们两个一人出了17.5万元；大概过了半年左右，其想让徐2入股，徐2同意，其就出了15%的股份让给了徐2，徐2一共是给了其41万元，因为当时其和徐2等人还投资了金咚公司，属于典石宫部分的应该只有17.5万元；其、徐2、赵某1、郭某某一起吃饭的时候说起要弄营业执照、要变更法人，因为周家仁岁数大，感觉好一点，就决定挂在周家仁名下，周家仁也同意；典石宫、金咚、香樟树拆违一共赔了94万元左右，但这些赔偿款其还没有拿到，故也没分给股东，其没有就拆违与村里或者大队签过协议(在2019年6月26日的供述中称，拆违一共领取90万元左右的赔偿款，是其去政府领取的，其按各自占股比例分配，钱也都分给他们了)；其记得有一天沈4请其还有其他人到典石宫唱歌，期间，金建平和青浦人吵架，其去劝架时发生冲突，屁股上还被捅了一下，后来被送医院了，过了一个礼拜，其和周家仁两个人去过典石宫找陈3讨要说法，陈3说捅伤其的人找不到，让其自己报警，过了个把月，陈3说有个姓毛的要转股份，问其要不要，姓毛的转股份和其受伤没有关系，其由周家仁陪同在松江一个茶庄里面和赵某1、陈3谈过其受伤这个事，当时周家仁陪其一起去典石宫找到陈3，和其一起跟陈3说了其受伤要找人这个事情，当时没有谈到要转让股份的事情；其持有的典石宫股份都是对方主动卖给其的，赵某1也没有给过其股份，赵某1一直占股30%没有变过。10.相关书证：(1)接警记录证实，2010年10月22日22时20分许，民警接到佘山社保队员沈王电话报警称典石宫夜总会边上有人打架，民警赶至现场，双方都已经去了医院，民警勘查现场、询问了目击证人，后到医院了解情况，双方都不要求警方处理，表示双方认识且系酒后引发的冲突，要求自行解决。(2)工商登记材料以及股东会决议、承诺书、股权转让协议等股权变更材料证实，典石宫KTV的企业名称为上海典石宫娱乐有限公司，成立于2011年2月18日，法定代表人为赵某1，股东分别为赵某1(投资10万元，持股50%)、王某1(投资5万元，持股25%)、毛某某(投资5万元，持股25%)；2011年3月29日，上海典石宫娱乐有限公司申请法定代表人变更为周家仁，股东变更为赵某1(出资6万元，持股30%)、王某1(出资3万元，持股15%)、周家仁(出资11万元，持股55%)；2011年4月12日颁发的新营业执照显示了周家仁系上海典石宫娱乐有限公司的法定代表人；2011年12月30日经股东会决议，股东王某1将所持15%股份(3万元)转让给徐2，至此，典石宫KTV的股东变为赵某1(出资6万元，占股30%)、周家仁(出资11万元，占股55%)、徐2(出资3万元，占股15%)；典石宫KTV于2018年6月20日股东会决议解散，2018年10月30日正式注销登记。(3)典石宫拆违的搬迁奖励协议书、付款凭证、贷记凭证等材料证实，上海市松江区佘山镇陈坊桥村村民委员会与韩和平签订了两份搬迁奖励协议书，一份是典石宫KTV(奖励费488,800元)、一份是金咚实业(奖励费699,960元)，共计1,188,760元，2017年6月5日转账到韩和平XXXXXXXXXXXXXXXX的建行账户内。上述证据均经庭审质证，证据来源合法有效，内容客观真实，证据间所证明的事实亦能相互印证，足以证实上述经审理查明的事实，本院予以确认。二、聚众斗殴2011年3月1日晚，被害人黄某某(另案处理)在本区佘山镇河北街XXX号典石宫KTV内因琐事与被告人韩和平方人员发生口角，后黄某某电话联系韩和平挑衅，双方遂相约在典石宫附近一桥上斗殴。后韩和平聚集多人前往上址与黄某某碰头，继而发生互殴。期间，黄某某持刀意图砍人，陆某2(另案处理)在明知双方互殴的情况下，仍前往互殴现场积极协助韩和平方人员，后持刀将黄某某砍伤。经鉴定，黄某某左眼部挫伤及双下肢皮肤裂创，分别构成轻微伤。事后，被告人韩和平安排李强赔偿黄某某5万元予以私了。上述事实有下列证据证明：1.被害人黄某某的陈述及辨认笔录证实，其当时的绰号叫“黄毛”，2010年的一天晚上，其和陈华两人在典石宫KTV唱歌，当时其喝了不少酒，在上厕所回来的过道上碰到平平手下的两个兄弟，他们也喝了酒，之前其和他们在外面吃夜宵时发生过争执，所以见到后双方就吵了起来，当时李强(KTV的负责人)也来了，李强把双方劝开了，其心里不开心就不唱了，李强送其下楼，在楼下，之前吵架的两个人又叫了其他几个人过来，还是对其骂骂咧咧的，李强就对其说：“你快走吧，他们人多，大家都喝多了，等明天酒醒了再说”，其就走了，走到外面桥上，其心里咽不下去这口气，觉得自己被欺负了，于是就打电话给平平说：“到你那里唱歌，你下面的兄弟还骂我，这件事情怎么办”，平平说：“你想怎么样就怎么样”，还问其在哪里，其说就在外面桥上，听他的意思是要约在桥上打架。当时其边打电话边走到一个拉面店门口，看见店里有把菜刀，就拿了并插在后背裤腰带上，陈华在旁边劝其没劝住，其来到桥上，平平也带了7-8个人过来，手下的人有拿了砖块的，有拿了木棍的，平平先用手指着其说：“你今天晚上要干什么”，其说：“你想干嘛就干嘛”，意思是想打架就打架。当时其的手背在身后，握着刀把，准备拔刀。其刚说完，他们就朝其扔了一块砖头，砸在其胳膊上(平平接着上来朝其腿部踹了一脚)，其就拔出刀，接着他们都冲上来打其，因为距离很近，其刚拔出刀准备打，就有人拽住其手，把其按倒在地对其拳打脚踢，当时其手里还握着刀，有人用脚踩其的手，其就松手了，刀掉在地上。然后其双手抱头，蜷着身子，根本没有还手的机会。打了几分钟他们停手离开了，其就想站起来，但站不起来，感觉屁股疼，其手一摸，都是血，整条裤子都浸湿了，其才知道自己被他们捅了两刀，一刀在屁股上，一刀在大腿上。除了平平外，其他人都是平平手下的，其也叫不出名字和外号。当时李强也在桥上，但李强没有动手，其就听见李强一直在劝平平他们不要打了、要出事情了。后来有人打120把其送去医院了，其出院后平平委托李强找其私了，其和李强在佘山哈里欧谈的，总共赔了其5万元。经黄某某辨认指认出了“平平”(就是韩和平)、李强以及朱兵(黄某某经常在陈坊桥看到他，但打架那天他不在场)，另外还指认出参与殴打其的叶平就是金建平。2.同案证人陆某2(砍人的)的证言及辨认笔录证实，当时其在典石宫KTV的厨房间喝茶，一起喝茶的还有帮忙烧饭的老钱(或者叫老七，佘山本地人)，听见外面声音响，其就一个人跑出去看，有些人往外走，其也走出去看，看见桥上韩和平等人与一个人在争吵，声音很大，其就跑上去，到桥上时，其看见对方是黄毛(其也认识的，黄毛在佘山混的名气有一点的)，其本来想把平平(即韩和平)劝回去，但是平平一个兄弟指着黄毛大声叫：“再不走打死你”，黄毛听见这句话后，从腰后拔出一把菜刀，往前冲上来二、三步要劈平平和其等，其当时站在平平身旁，其见状就抓住黄毛拿刀的手，后平平的几个兄弟上来，抱住黄毛的脚把黄毛摔倒在桥坡上，平平的几个兄弟上去踹黄毛，其把黄毛的菜刀抢了下来，顺手在黄毛腿上砍了一刀，流血了，当时黄毛大叫：“筋断掉了，筋断掉了”，后来其等就不打了，其把菜刀扔在桥上，平平等人都走了，等其想走时联防队来了，将其带到了派出所；因为这么多年来其是第一次用刀砍伤别人，所以其记得很清楚，而且当天其被带到了派出所。此外，其证言还证实当时黄毛酒后在典石宫闹事，被韩和平等人轰出去，黄毛不服气并说让他们等着，韩和平等人就在典石宫外面的一个桥上等着，过了没多久黄毛好像一个人过来(不知道后面有没有人)，但拿了一把菜刀要劈韩和平，韩和平还有戚伟军、“鸭脚板”(即朱兵)和韩手下的外地小子去把黄毛打了一顿并抢了刀，韩和平一方无人持械以及其对戚伟军、朱兵(之后又供述这两个人是否在场其记不清了，可能是其记错了)进行了辨认。3.被告人戚伟军的以往供述证实，大概是11年还是12年的时候，其在典石宫上班，其记得当天晚上10点左右，其正在一楼切水果时听到外面声音很大，其就跑出去看，看见大门口聚了很多人，门口朝左有一座桥，其也跟了过去，其看到桥上有十几个人，一方是安徽人黄毛(大概有三、四人)，一方是韩和平的人(大概有六、七人)，双方打起来了，都动手了，互相拳打脚踢，安徽人手里还挥舞着一把菜刀，打了一会就停手了，黄毛倒在地上，屁股流血了，应该是被捅了一刀，其他安徽人都跑掉了，韩和平的人都走掉了，其回到典石宫，离开时其看见韩和平一方有个人把那把刀扔到桥下了；事后其听说黄毛来KTV唱歌酒喝多了不买单，要找老板，韩和平出面先谈没谈拢，之后黄毛就坐在KTV门口不让汽车进出，后韩和平就叫了人和对方打了起来，现场有两把刀，一把是黄毛的，其看见黄毛用刀挥舞(宽面的菜刀)，但没有砍到人，一把是韩和平一方的(具体没看清什么刀)，事后其看见韩和平的人把刀扔下桥(谁扔的其没看清)，应该就是捅伤安徽人的刀，但打架时其没看到；其想不起来当时自己有没有拿过刀；安徽人那方其就认识黄毛，还有几个其在佘山看见过，但叫不出名，黄毛是带头的；韩和平一方除了韩和平，还有陆某2(外号“毛头”)、吴某1(外号“阿杰”)及韩和平手下的一帮湖北人(有“小宝”、“阿亿”，其他就叫不出了)，后来他们在KTV待了一年就走了；事后，其听韩和平说，他和安徽人私了赔了点钱(具体金额其不清楚)；其跟着韩和平打工的，其出去看见韩和平跟黄毛打架肯定是帮韩和平的，但是其过去时，他们已经打好了，其真的没动手；此外，打架时其虽离黄毛等人距离十几米，因为有路灯，所以看清楚黄毛拿菜刀挥舞;这件事虽然时隔多年，但因为持刀打架这种事情其第一次看到，当时黄毛屁股流了很多血，还惊动了警察，所以印象较深刻。4.被告人李强在审查起诉阶段的供述证实，黄毛打架的事情其知道的，黄毛和叶平不知道怎么回事两个人吵起来了，其被服务员叫下来，下来以后，其把双方劝开了，当时双方都喝酒了。之后其就把黄毛劝出店了，后来不知道怎么回事黄毛和韩和平他们在外面桥上打架了，其事后听说是黄毛打电话给韩和平，因为黄毛喝了酒，讲话估计不客气，双方就在桥上碰头打起来了，其到桥上的时候，实际上已经打完了，但其在路上看到，黄毛拿了菜刀出来，想砍人(砍谁不知道)，结果韩和平一方几个人就过去把刀夺了下来，反而把黄毛砍了，韩和平一方有谁拿东西其没有看到，黄毛一方其当时只看到黄毛一个人，事后其听说还有一个人，但那个人其当时没有看到参与打架；当时韩和平在桥上，但其没有看到他动手打人，其记得陆某2、叶平、吴某1等人在桥上，其他还有谁其忘了，当时陆某2、叶平、吴某1三个人一起把黄毛的刀夺了下来，好像是陆某2拿刀砍了黄毛，其他的其就记不清了，后来120、警察都来了。5.公安机关出具的接报记录、调取证据通知书、情况说明证实，2011年3月1日23时14分，有人报警称：在佘北公路XXX号北侧20多米处，有多人正在打架。民警至现场，经了解，系安徽人黄某某、“陈华”等人晚至佘山镇外青松公路典石宫夜总会敲诈勒索，砸坏包房内茶几等物品，后在典石宫夜总会边外青松公路桥上挑斗典石宫夜总会负责人韩和平等人发生打架。黄某某臀部下刀伤。后民警将在场相关人员陆某2等人传唤至派出所内了解情况，并在现场向陆某2调取了一把菜刀(陆某2说是其所持有)，因当时陆某2等人说不清事情经过，民警也一直没有找到受害者，故在传唤时间届满后将陆某2等人放行，之后也没有当事人至派出所报案或反映情况。6.上海枫林司法鉴定有限公司出具的司法鉴定意见书证实，被鉴定人黄某某左眼部挫伤及双下肢皮肤裂创，分别构成轻微伤。上述证据均经庭审质证，证据来源合法有效，内容客观真实，证据间所证明的事实亦能相互印证，足以证实上述经审理查明的事实，本院予以确认。三、诈骗2010年下半年起至2013年上半年本区佘山镇动拆迁期间，被告人韩和平纠集被告人胡勇、周家仁、李强、朱兵、戚伟军、王程军等多人，通过虚假租赁动迁户房子，并以养鸽、办水族馆、开五金加工厂等虚假方式骗取国家动迁款。在佘山镇动拆迁期间，韩和平依靠拆迁办及拆迁公司沈某1、沈某2、石某某、赵某3(均另案处理)等人的违规审核庇护，指使胡勇等人收集承租户身份证件，由沈3、沈4(均另案处理)等人提供真、假信鸽协会会员证，夏某某、徐清风(均另案处理)等人提供工商营业执照，在向动迁居民假借动迁房或伪造租赁合同后，再指使胡勇、周家仁、李强、王程军、戚伟军、朱兵等多人冒充承租户签订动迁合同，并通过胡勇、周家仁、李强领取支票取现，后上述人员将骗得的动迁款予以瓜分。经查，被告人韩和平集团通过上述方式诈骗动迁款达490余万元，其中被告人胡勇参与诈骗金额达260余万元、被告人周家仁参与诈骗金额70余万元、被告人李强参与诈骗金额50余万元、被告人王程军参与诈骗金额39万余元、被告人戚伟军参与诈骗金额30万余元、被告人朱兵参与诈骗金额49,000元。2019年6月9日，公安机关将涉嫌诈骗犯罪的被告人韩和平、胡勇、周家仁、王程军、戚伟军、朱兵抓获；同年10月11日公安机关将涉嫌诈骗犯罪的被告人李强抓获。上述事实有下列证据证明：1.动迁协议、支票存根、租赁合同、工商营业执照、信鸽协会会员材料、银行取款、存款记录等证实各名被告人参与诈骗的次数与金额。其中，(1)被告人韩和平或指使其集团成员、或亲自参与、或帮助他人等共计实施诈骗41笔，金额共计为490余万元，具体如下：张朴338(蓓蕾水族、140,000元)；张朴小桥队(170,000元)；罗山339(同庆观赏鱼、236,630元)；罗山282(樊强金属厂、48,909元)；罗山296(仁艳金属厂、48,377元)；西吴502(和威水族、319,104元)；西吴558(晶怡水族、361,536元)；西吴310(琪琴金属厂、42,000元)；西吴510(石宫包装厂、45,500元)；西吴302(信鸽、128,000元)；西吴527(于维五金厂、47,250元)；辰山503(崔喜百货、118,000元)；西吴302(麟征五金厂、49,000元)；张朴309(雄叶五金厂、167,000元)；张朴439(160,950元)；西吴309(旭尔登水族、360,704元)；罗山308(鸿宇观赏鱼、207,200元)；新罗452(辰亭五金厂、49,000元)；西吴501(信鸽、128,000元)；西吴504-1(程军观赏鱼、269,600元)；新罗447(莉山五金厂、49,000元)；新罗449(平丰五金厂、49,000元)；新罗407(辰芳五金厂、49,000元)；西吴322(信鸽、118,000元)；罗山260(美娟观赏鱼、257,120元)；罗山308(信鸽、47,000元)；罗山310(信鸽、49,000元)；罗山283(信鸽、46,000元)；西吴519(信鸽、128,000元)；西吴423(信鸽、115,000元)；西吴509(信鸽、92,000元)；西吴514(亚务包装厂、54,250元)；张朴118(亚务包装厂、120,000元)；西吴414(方吕、信鸽、92,000元)；西吴506(万权金属厂、59,500元)；西吴510(信鸽、128,000元)；西吴623(信鸽、110,000元)；西吴626(信鸽、108,000元)；西吴631(信鸽、105,000元)；罗山97(信鸽、49,000元)；罗山338(信鸽、48,000元)。(2)被告人胡勇通过领取支票、签署协议、取款、收身份证等共计参与诈骗23笔，金额共计为2,616,274元，具体如下：张朴338(蓓蕾水族、140,000元)；张朴小桥队(170,000元)；西吴310(琪琴金属厂、42,000元)；西吴510(石宫包装厂、45,500元)；西吴302(信鸽、128,000元)；西吴527(于维五金厂、47,250元)；辰山503(崔喜百货、118,000元)；西吴302(麟征五金厂、49,000元)；张朴309(雄叶五金厂、167,000元)；张朴439(160,950元)；西吴309(旭尔登水族、360,704元)；西吴501(信鸽、128,000元)；罗山260(美娟观赏鱼、257,120元)；罗山308(信鸽、47,000元)；罗山310(信鸽、49,000元)；罗山283(信鸽、46,000元)；西吴519(信鸽、128,000元)；西吴423(信鸽、115,000元)；西吴509(信鸽、92,000元)；西吴514(亚务包装厂、54,250元)；张朴118(亚务包装厂、120,000元)；西吴414(方吕、信鸽、92,000元)；西吴506(万权金属厂、59,500元)。另通过银行账户可以显示其中有143万余元系胡勇取出，其中有25.7万余元是存入韩和平账户的。(3)被告人周家仁通过签协议、领支票、取款等共参与诈骗9笔，金额共计为727,600元，其中406,600元被其存入韩和平账户，142,000元被存入诸某某(周家仁的妻子)账户，具体如下：新罗452(辰亭五金厂、49,000元)；西吴504-1(程军观赏鱼、269,600元)；新罗447(莉山五金厂、49,000元)；新罗449(平丰五金厂、49,000元)；新罗407(辰芳五金厂、49,000元)；西吴322(信鸽、118,000元)；罗山308(信鸽、47,000元)；罗山97(信鸽、49,000元)；罗山338(信鸽、48,000元)。(4)被告人李强通过签协议、领支票、取款等，共参与诈骗6笔，金额共计为548,286元，根据银行账户明细显示全部钱款存入李强账户，具体如下：罗山282(樊强金属厂、48,909元)；罗山296(仁艳金属厂、48,377元)；西吴510(信鸽、128,000元)；西吴623(信鸽、110,000元)；西吴626(信鸽、108,000元)；西吴631(信鸽、105,000元)。(5)被告人戚伟军参与诈骗3笔，金额共计为302,000元，具体如下：西吴501(信鸽、128,000元)，领支票；罗山283(信鸽、46,000元)，签署动迁协议及租赁合同；西吴519(信鸽、128,000元)，签署动迁协议、租赁合同、领取支票。(6)被告人王程军参与诈骗2笔，金额共计为397,600元，具体如下：西吴501(信鸽、128,000元)，签署动迁协议、签署租赁合同；西吴504-1(程军观赏鱼、269,600元)，签署动迁协议、签署租赁合同。(7)被告人朱兵参与诈骗1笔：罗山310(信鸽、49,000元)，签署动迁协议、租赁合同。2.证人孙正林、陆桂良、张亚明、邵亚辉、许炳初、杨桂明、邵德忠、邵金龙、王伟青、周仁福、周永虎、黄益飞、郁云根、吴国平、宋木根、俞巧贵、杨永梅、徐根生、张连娟、黄志纲、杨十弟、朱春云、陈宝银、许正芳、邵永强、沈秀章、邵德泉、陆芳、王银芳、杨永柏、黄来昌、陆勤奎、张金奎等人(涉案的相应动迁房出租的房东)的证言均证实，上述涉案地址均为虚假出租。3.证人韩某、周保弟、赵莉萍、**玉、夏芳芳、姚华娟、吴雪明等人(均系涉案动迁房的承租人)的证言证实，以其等人名义承租的地址均为虚假承租以及证人周保弟明确确认是被告人韩和平向其借身份证并由被告人胡勇去拿取身份证的。4.同案证人沈某1、沈某2、沈3、赵某3、石某某的证言和相关辨认笔录以及横山土地增减挂钩地块室内观赏鱼养殖数量统计表等证实，佘山横山、辰山动拆迁期间存在大量违规之处，有大量代领动迁款、大量养信鸽或观赏鱼、大量办厂的情况以及上述人员因涉嫌职务犯罪均已被另案处理。同时证人沈某2的证言还证实韩和平等人是社会上混的人，韩和平是通过其知道上述诈骗方式的，被告人胡勇、周家仁、朱兵、戚伟军等人均为韩和平的手下，被告人韩和平及其手下的胡勇、周家仁等人多次违规领取支票，并指认沈4应该也是韩和平的人，经常和胡勇在一起，其也不止一次来过动迁办签动迁协议，但次数不多。5.同案证人陆某2、郭某某、夏某某、沈4、孙某某的证言及辨认笔录证实，其等或受胡勇要求(陆某2、郭某某)、或受韩和平要求(沈4、孙某某)、或委托韩和平帮忙(夏某某)，以提供身份证、签署动迁协议、领取支票等多种方式参与了诈骗的犯罪活动。其中孙某某、沈4、陆某2的证言均证实了孙某某(罗山308，207,200元)一节诈骗犯罪就是受韩和平或胡勇直接要求后进行的，而夏某某(新罗407、新罗449、新罗447、新罗452，金额共计为196,000元，绝大部分存入韩和平账户，部分存入诸某某账户)的证言也证实了其曾经将夏芳芳、赵莉萍等人的相关证照交给韩和平，委托韩和平帮忙诈骗动迁款，之后进行瓜分赃款以及其知道韩和平是佘山一带比较出名的社会人员。另外，证人沈4的证言还证明了其曾经为周家仁两笔动迁款诈骗伪造了两份信鸽证给周家仁(罗山338、罗山97，一共97,000元，全部存入诸某某账户)。上述人员的证言也得到了动迁材料的印证。6.证人徐清风(新宅村招商引税办的人员)、**玉(夏某某的前夫)的证言均证实，其等也都参与了协助办理虚假材料诈骗动迁款的事实。7.资产冻结及查封资产总表、协助查封通知书、不动产登记簿、协助冻结财产通知书等证实，案发后，公安机关对韩和平、吴少杰(另行处理)两团伙相关人员的资金、不动产和车辆等的冻结、查封情况。8.常住人口基本信息、案发及抓获经过等证实，被告人韩和平、李强、胡勇、周家仁、朱兵、戚伟军、王程军的身份情况以及本案的简要侦破过程和上述被告人均系被抓获到案的事实。上述证据均经庭审质证，证据来源合法有效，内容客观真实，证据间所证明的事实亦能相互印证；被告人李强、胡勇、周家仁、朱兵、戚伟军、王程军对上述事实均作了相应的供述，且被告人王程军当庭对其出借身份证的事实亦予以供认，该六名被告人的相应供述亦能与证据所证明的事实相佐证，足以证实上述经审理查明的事实，本院予以确认。四、敲诈勒索2015年6月间，被告人韩和平因妨害公务犯罪刑满释放后，以借款为名向被害人曹某某(1948年12月出生，佘山本地人)索要钱款，曹某某因惧怕韩和平势力，为求自保不得不给付钱款，后曹某某通过转账方式交付韩和平30万元。上述事实有下列证据证明：1.被害人曹某某的陈述、辨认笔录、银行转账明细及身份证复印件证实，2015年5、6月间，被告人韩和平因前科妨害公务犯罪刑满释放后，以借款为名向被害人曹某某(1948年12月出生)索要钱款，曹某某因惧怕韩和平势力，为求自保不得不给付钱款，后曹某某通过转账方式交付韩和平人民币30万元，由银行转账明细显示，曹某某2015年6月25日从XXXXXXXXXXXXXXXX的银行卡内转账30万元至韩和平XXXXXXXXXXXXXXXX的银行卡。被害人曹某某的陈述简要摘录如下：韩和平刚从监狱里面出来，找到其说身边没有钱，要向其借50万元，但是没有说明用途和借的时间、利息什么的，因为他是佘山本地有名的流氓所以其就只好答应他，等其凑齐了给他，因为其知道沈某2和韩和平关系很好，其就和沈某2说起了韩和平要问其借50万元的事情，说其资金紧张，想让沈某2帮其说说情少要点，沈某2就答应并当着其的面打电话给韩和平，说了几句之后沈某2就告诉其韩和平答应只问其借30万元，其就同意了；韩和平没有还过钱，其给过他钱之后到现在都没有联系过其。他问其借钱没有写借条、约定利息和年限，其觉得他就是要问其要钱，所以没有写借条也没有说利息和年限的事，他就给了其个卡号，其给他转好钱后他也没有联系过其。一开始的时候，警察找其问这个事情，其想多一事不如少一事，就骗警察说还钱了，后来其想了想，觉得还是要说实话，就找到民警说了实话，讲了韩和平没有还钱的事实，但是后来回家后，其不想被韩和平他们缠上，其挺后悔当时说了实话的，后来民警又找到其的时候，其为了求太平，不想惹韩和平，就又骗了民警说钱还了，其实归根结底，其当时就是因为不想再扯上韩和平的关系，其真的怕韩和平。2.证人沈某2的证言证实，曹某某曾找过其，表示韩和平刚从监狱出来说身边没有钱问曹某某要50万元，想让其出面跟韩和平说能不能少给一点(因为他知道其和韩和平关系还可以，想让其出面帮忙和韩和平说下能不能少给点)，其答应后就出面找韩和平商量，韩和平同意只要30万元，其遂告知了曹某某，同时还证实曹某某是佘山张朴村人，张朴村他家老房子拆迁时，他在村里面开了一个工厂，后来也拆了，赔了1,000多万，现在好像还在外面开厂的事实。上述证据均经庭审质证，证据来源合法有效，内容客观真实，证据间所证明的事实亦能相互印证，足以证实上述经审理查明的事实，本院予以确认。五、开设赌场2015年8、9月期间，被告人韩和平在本区佘山镇河北街XXX号典石宫KTV一楼开设二八杠赌场，并由被告人李强负责日常管理，由丁某(另案处理)负责带人参赌、放贷、讨债等，由被告人朱兵负责在赌场内放贷、讨债、望风等，由被告人戚伟军负责望风。经查，该赌场累计开设60余场，每场参赌人员至少20余人。2016年2、3月起至6月期间，被告人韩和平在典石宫KTV二楼又开设百家乐赌场，并由被告人李强负责日常管理，由被告人周家仁、王程军等人负责巡场、监台，被告人朱兵负责望风。经查，该赌场每月盈利累计达10万元以上。上述事实有下列证据证明：1.证人王某2、诸某某、李某、沈4的证言以及银行流水等证实，2016年上半年，王某2、诸某某二人先后进入典石宫百家乐赌场码房工作，该赌场每日开门，每日都有若干赌客前来。根据王某2的证言，该赌场每日赌资在1万余元；根据诸某某的证言，该赌场盈利每日少则几千元、多则几万元；证人李某的证言印证了王某2关于在典石宫KTV赌场内上班的情况，同时还和王某2共同指认王某2的银行卡由李强、韩和平控制，韩和平打款给李强都是用王某2的银行卡的，经查询发现金额很大，进出都是几十万元、上百万元的；证人沈4指认韩和平开设了百家乐赌场。2.被告人周家仁的以往供述证实，2016年3月左右，韩和平叫其和其老婆诸某某到典石宫KTV里面的百家乐赌场上班，当时其俩没有工作，就想着去里面赚点钱补贴家用，当时其儿媳妇还劝说不要去赌场上班，是违法的，但当时其俩抱着侥幸心理还是去百家乐里面上班了，当时的百家乐开在典石宫的二楼，一共有两个包间和一个大厅，码房是在大厅里面隔出的一个小间，两个包厢分别放置了一张赌桌，大厅里面放置了两张赌桌，一共有四张赌桌，赌具是扑克牌，赌客以押“庄”、“闲”、“和”、“对子”等方式赌输赢，赌场是每天24小时营业的，这个百家乐赌场一直正常营业了4个月左右，有一天晚上10点左右，警察进来抓赌，虽然其等通过后门跑了，但是从这次以后赌场就没赌客愿意来玩了，之后就开不下去了。百家乐赌场的老板是韩和平，李强是总负责人，另外韩和平还请了两个洞泾本地的人做领班，分别带两个班，一个班包括其、朱兵、两个外地人、三个发牌女和其老婆，另一个班包括王程军、吴某1、李强老婆等人。其等是做一休一,上24小时班后休息24小时。其班头的情况是朱兵负责望风，其和另外两个外地人负责监台和端茶倒水，但一般情况下其以端茶倒水居多，赌客多的时候其才会帮忙监台。赌客来赌场先到码房买筹码，之后用筹码下注，结束后再将剩余的筹码到码房换成现金。码房一开始有两个人，一个是其老婆，她和其是一个班头的，另一个是李强的老婆，她是王程军班头的，之后又来个一个外地女人，她是来学习的，两个班头她都跟过，但她干过一段时间后就离开了。赌场的这些员工在赌场开设期间没有变动过，都干到了赌场倒闭。两个洞泾人领班的工资是每人每月10,000元，除此之外的比如监台的、发牌的、望风的、码房等的工作人员工资都是每月6,000元左右，其自己当时每月6,800元还是6,000元其已经记不清了。工资是由李强发的，都是现金，李强有一张所有员工的名单，每个月其领好钱之后其就在自己的名字后面签个字。赌场的账目都是韩和平和李强经手的，其等不太清楚，但肯定是赚钱的，每个月工作人员的工资都要十几万，赌场每个月赚的钱肯定不止十几万的，四个月下来盈利肯定在五六十万以上。3.被告人王程军的以往供述证实，韩和平是典石宫里百家乐赌场的老板，赌场总负责人是李强(因为典石宫的老板就是韩和平，而且是他叫其去上班的，其的工资也是他让人发的，其离职也是跟他说的，李强经常来赌场里看看赌场经营情况)，赌场里面是分两个班头的，其、洞泾人、吴某1还有3个女的和几个湖北人是一个班头的，另外一个班头是朱兵、周家仁、还有几个其不清楚，丁某其在赌场也看到过，他具体做什么事情其不清楚，码房里面是周家仁的老婆、李强的老婆，还有一个外地女的。赌场在典石宫KTV二楼的一个大房间，里面隔开了一个码房和三间房间，三个房间里分别放了一张百家乐的赌桌，并分别配一个发牌员。百家乐赌场大概是在2016年2、3月份开始的。班头的具体分工是24个小时一班，做一休一，其、洞泾人、吴某1还有3个发牌女和几个湖北人是一个班头的，其和吴某1负责监台、端茶送水、发香烟什么的，洞泾人是其等这个班头的总负责人，3个发牌女负责在赌桌上给赌客发牌，几个韩和平手下的湖北人是专门望风的。另外一个班头是朱兵、周家仁、还有几个其不清楚，运转模式是一样的，具体他们里面的分工其就不知道了。码房里面是周家仁的老婆、李强的老婆，还有一个外地女的，她们是自己安排翻班的，她们负责给赌客兑换筹码。赌场每天24小时不间断的，两个班头每个班头24小时，做一休一连轴转的。其是在2016年的2、3月份百家乐赌场刚开的时候进去的，做了一个月之后就离开了，其是第一个离职的，后面他们还在继续开。上面说的那些工作人员都是和其同时进去的，进去之后一直到其离职他们人没有变动过，也没有新的员工加入。当时韩和平给其就是6,000元工资一个月，其当时是做了一个月不到，当时韩和平让洞泾人发了其5,000元现金，其就走了，其他人其就不清楚了。赌场平均每天台面上的资金进进出出几万块是有的，当时每天具体的输赢其是不知道的，其在的一个月里面，台面赌资有几十万元的进出。其上班期间具体盈利情况其不清楚，但是其等这些人的工资加起来都要十万元了，老板肯定是不可能亏本经营的。4.被告人李强的以往供述证实，典石宫KTV关掉之后空关了一段时间，过了几年有一次在外面玩的时候，韩和平和其说他要和几个人一起在典石宫二楼开一个百家乐的赌场，说是让其去赌场里面帮忙，当时说的是给其一万元一个月的工资，其就答应了，当时典石宫二楼一共有两个包间和一个大厅，码房是在大厅里面隔出的一个小间，两个包厢分别放置了一张赌桌，大厅里面放置了两张赌桌，一共有四张赌桌，具体百家乐是怎么玩的其不清楚规矩，赌场是每天24小时营业的，赌场一共开了一个多月，后来有一次警察来冲场子，其等都跑掉了，再之后没什么人来玩所以赌场就关掉了。百家乐赌场的老板是韩和平，当时他是和其他人一起合开的，合开的人其没有见过，另外韩和平请了两个洞泾本地人做领班，一个外号叫“死人”，还有一个叫小王，他们分别带两个班，包括周家仁、朱兵、王程军、吴某1、两个外地人、三个发牌女和周家仁老婆、其老婆等人。具体分工是朱兵负责望风，周家仁、王程军、吴某1、阿勇两个外地人负责监台和端茶倒水，其老婆和周家仁老婆在码房上班，其也是负责望风的。工资当时是两个松江人来把钱放在信封里面给其的，信封上面写好了给谁的名字，其就把这些信封给了对应的人，当时其拿一万元一个月，其老婆6,000多好像，两个洞泾人也是一万元一个月，其他人6,000到8,000不等。5.证人赵某2、陆某1、何某某、顾某某的证言及辨认笔录证实，2015年9月期间，赵某2、何某某、顾某某在典石宫二八杠赌场内参赌多日，该赌场每日开两场，每场参赌人员至少达20余人，其中李强系赌场负责人员并放贷，朱兵负责在赌场内放贷、讨债、望风，丁某负责在赌场内带人参赌、放贷、讨债。6.同案证人丁某的供述及辨认笔录证实，赌场是韩和平开的，赌场的日常管理是由李强负责的，里面的工作人员都是韩和平和李强的手下，其受韩和平要求在典石宫二八杠赌场内负责带赌客，朱兵负责指挥、讨债(朱兵在赌场里面是小头头，他可以指挥李强手下的外地人干活)，该赌场开了1个月，每天两场，每场三十几个赌客，每天有5万元左右的赌资进出。7.被告人戚伟军的以往供述证实，2015年8、9月份，李强和丁某在典石宫KTV里面开了一个二八杠的场子，一直开了一个月左右，之后丁某带来赌博的几个年轻人欠了钱，于是丁某和朱兵等人就把这几个年轻人拘禁了起来，并带着他们几个年轻人出去借钱，最后有几个跟着一起去讨债的人被抓了，于是二八杠的场子也散掉了。二八杠场子开在典石宫KTV一楼的一间房间里面，赌场是丁某和李强一起开的，丁某负责从外面找赌客，李强带着其等这些手下负责赌场里面的工作。丁某的手下其不熟悉，李强的手下有其、王程军、朱兵、周家仁、吴某1等人。朱兵负责在赌场外面望风，有时也会到场子里面放债(其也曾称，朱兵在场子里是放债和看场子的)；其(称是望风的，还有就是结束了打扫卫生)、王程军、周家仁、吴某1等人都是在赌场里面帮忙的，具体每个人的分工情况其有点记不清了。典石宫KTV是韩和平的产业，二八杠赌场开设期间他来的次数不多，其在场子里见过他几次，赌场好像开了二十几天，基本上每天都开，每天一场，晚上7、8点到半夜11、12点结束，其在外面的，赌客具体人数不能明确，但每天至少有30人左右参赌。上述证据均经庭审质证，证据来源合法有效，内容客观真实，证据间所证明的事实亦能相互印证，被告人李强、周家仁、戚伟军、王程军对参与开设赌场的相关事实亦作了相应的供述，本院予以确认。六、敲诈勒索、非法拘禁2015年9月，丁某(另案处理)带被害人赵某2、何某某、顾某某、陆某1至本区佘山镇河北街XXX号典石宫KTV被告人韩和平、李强开设、管理的二八杠赌场参赌多日，期间放贷赌资累计10万余元(陆某1未参赌)，后四名被害人因无力归还赌债遭被告人李强、朱兵、丁某等人扣留拘禁。自2015年9月8日晚至2015年9月12日1时许，四名被害人先后被拘禁于典石宫KTV、佘山西子湾宾馆房间内，期间，被告人朱兵及丁某等人采用持刀威胁、恐吓等方式逼迫四名被害人归还赌债，并带其等至本市各处意图借高利贷未果。2015年9月10日晚，被害人赵某2因答应还款而先被释放，事后归还了个人全部赌债。9月11日晚，被害人何某某、顾某某、陆某1三人被逼迫签署高额欠条(虚增债务达30余万元)。后被告人朱兵及丁某等人带何某某、陆某1回家索债未得逞；次日1时许，上述人员带顾某某回家索债，因顾某某报警而未得逞。上述事实有下列证据证明：1.被害人赵某2、何某某、顾某某、陆某1的陈述及相应辨认笔录、借条(2张何某某的42万元，其中29万元是陈某1的)、收条、身份证件、银行流水(29万元)、监控录像等证实，2015年9月其等被丁某带至典石宫二八杠赌场参赌多日，期间赌场放贷赌资累计为10余万元(陆某1未参赌)，后四名被害人因无力归还赌债遭被告人李强、朱兵、丁某等人扣留拘禁。自2015年9月8日晚至2015年9月12日1时许，四名被害人先后被拘禁于典石宫KTV、佘山西子湾宾馆房间，期间朱兵、丁某等人采用持刀威胁、恐吓等方式逼迫四名被害人归还赌债，并带其等至本市各处意图借高利贷未果。2015年9月10日晚，被害人赵某2因答应还款而先被释放，事后归还了个人借贷全部赌资。9月11日晚，被害人何某某、顾某某、陆某1三人被逼迫签署高额欠条(虚增债务达30余万元)。后被告人朱兵、丁某等人带何某某、陆某1回家索债未得逞，次日1时许，在带顾某某回家索债时，因顾某某报警亦未得逞。其中顾某某、何某某明确指认李强参与了讨债、逼迫其等签欠条并将其等扣留的相应行为，赵某2也指认李强是在赌场内放高利贷的，顾某某还明确指认了被告人朱兵在敲诈勒索和非法拘禁中的具体行为。陆某1经辨认指认朱兵、丁某就是向其逼债的男子，赵某2、何某某也对朱兵、丁某进行了辨认。对于涉案金额，赵某2自述欠3万元，实际全部归还；何某某自述欠4万元，借条26万元；顾某某自述欠4万元左右，借条至少10余万元；陆某1未参赌，被逼迫还款9万余元。四人共计借款11万元，被逼迫索债金额至少为48万余元，垒高债务至少达37万余元。监控录像显示，2015年9月10日2时01分许，被告人朱兵及丁某在案发地松江区佘山西子湾宾馆办理开房手续(被告人戚伟军亦辨认出录像中有被告人朱兵)。2.证人赵雪英(赵某2母亲)、何仁辉(何建文父亲)、郁飞(顾某某母亲)、蒋华君(陆某1父亲)的证言及辨认笔录证实，被告人朱兵、丁某等人曾经以其等子女欠赌债为由上门讨债，其中明确金额的有赵雪英(赵某2)要债3万元，蒋华君(陆某1)要债9万余元，在讨债过程中，还有辱骂威胁的情况，而郁飞因为害怕曾经下跪哀求，最后赵雪英归还了其子赵某2的3万元赌债，其余人员均未实际支付钱款(因为顾某某后来找机会报了警，警察来的时候其中一部分人逃走了，就剩下三个没来得及逃走的人被警察抓了)，以及证人蒋华君明确指认了被告人朱兵的讨债过程。3.证人林某某、陈某1、吴某1、汤某某、张某、付某、许某等人的证言证实，吴某1、汤某某、张某三人参与了向顾某某家里讨债，之后因对方报警而被查获，林某某、付某、许某都曾出借过高利贷给被害方；陈某1指认当时控制何某某、陆某1并带来借款的就是被告人朱兵以及其当时确实和对方走过银行空流水、写过借条，但其发现对方一对小年青是被他们几个人控制的，把钱借出去风险太高，所以最后就没答应借钱给对方，双方不欢而散，对方就直接离开了的情况。4.同案证人丁某的证言证实，其与被告人李强、朱兵均参与了敲诈勒索、非法拘禁四名被害人的事情，李强发布命令，朱兵组织实施、逼迫写借条，且其也指认这些赌债都是李强出的，而李强出的钱都属于典石宫，也就是属于韩和平(其系接韩和平电话被告知他在佘山典石宫KTV里面开了个二八杠场子，让其带人到他的赌场里玩，之后其就带着顾某某等涉案的被害人等人去了典石宫KTV里面的二八杠场子，其带去的几个小年青在赌场里面把随身带的钱输光后，李强安排手下扔了几万元人民币给其带去的几个小年青，并让他们继续赌)，另外其还证实了被害人陆某1当时并没有参与赌博。上述证据均经庭审质证，证据来源合法有效，内容客观真实，证据间所证明的事实亦能相互印证，本院予以确认。七、证实本案被告人属于恶势力犯罪集团的其他证据1.证人孙某某(典石宫工作人员)、郭某某、姚华娟的证言证实，关于被告人韩和平集团的人员构成，韩和平手下有李强、朱兵、戚伟军、周家仁、胡勇等人，李强是典石宫负责人，朱兵、戚伟军等人都在典石宫工作，周家仁、胡勇是直接跟着韩和平的。2.证人陈金龙(证人陈3的父亲)的证言证实，陈3入股的典石宫KTV开张首日韩和平在里面和人打架了，其知道此事后因为担心韩和平是在本地混的，不想其儿子与对方有什么瓜葛，就劝其儿子陈3不要去跟韩和平搞，哪怕钱全部给对方都算了。3.证人沈4、包某某、吴某2、韩某、陈某2的证言证实，韩和平是在佘山地区混的，小有名气，手下有一批人；在佘山动拆迁期间，韩和平与吴少杰(另一团伙)共同瓜分了诈骗动迁款需要使用的房子；韩和平是做土方生意的，介绍别人倒土方，佘山的土方生意都是韩和平的；吴少杰也有自己的公司，听说是放高利贷的。4.刑事判决书、劳动教养决定书、强制戒毒决定书等证实，韩和平集团成员的前科劣迹情况。其中韩和平分别于1998年10月因寻衅滋事行为被处治安拘留10天；2001年4月因寻衅滋事行为被处收容劳动教养2年；2013年11月因犯危险驾驶罪被上海市青浦区人民法院判处拘役1个月，缓刑3个月，并处罚金人民币2,000元；2014年7月因犯妨害公务罪被本院判处有期徒刑1年3个月。被告人李强于2005年1月因寻衅滋事行为被处行政拘留15日。被告人胡勇分别于2002年1月因吸毒行为被处强制隔离戒毒4个月；2016年9月因犯寻衅滋事罪被本院判处有期徒刑1年3个月。被告人朱兵分别于2008年8月因犯聚众斗殴罪被本院判处有期徒刑3年；2001年9月因嫖娼行为被处收容教育9个月；2012年2月因寻衅滋事行为被处收容劳动教养1年。被告人戚伟军于2017年11月因犯寻衅滋事罪被本院判处有期徒刑10个月，缓刑1年。且根据查证的2011年3月1日晚发生的韩和平一方的集团成员与黄某某发生聚众斗殴的事实，可以显见该集团在形成、发展过程中集团成员的犯罪行为时有发生，并且大部分都是扰乱社会治安的恶势力犯罪。上述证据均经庭审质证，证据来源合法有效，内容客观真实，证据间所证明的事实亦能相互印证，本院予以确认。根据上述查明的事实及相关证据，对于控辩双方的争议焦点，本院综合评判如下：一、关于2010年10月底后发生的敲诈勒索、强迫交易1.关于定性。经查，被告人韩和平在典石宫KTV受伤与典石宫及其股东没有任何关系，但韩和平以事情发生在典石宫而要典石宫股东给说法为由与典石宫的股东进行商谈，典石宫的股东基于韩和平一伙人在社会上(佘山地区)的“威名”，对韩和平向他们讨要说法感到很害怕，最终导致股东们被逼无奈不得不以割让股份或者转让股份的方式来防止事态恶化，而韩和平在得知此赔偿方案后马上同意，显见其最终目的就是要典石宫给予钱款赔偿，具有非法占有他人财物的目的，其中对于被害人赵某1不支付任何对价的割让股份行为(20%)，符合敲诈勒索罪的构成要件，应当认定为敲诈勒索罪；而对于被害人毛某某，虽然韩和平支付的对价在合理范围之内，但毛某某本身转让股份的行为(证据显示毛某某割让股份与转让股份实际上是一次性实施的，故综合评判，应当认定为转让股份)就是因为受制于韩和平等人的威慑力，属于被强迫转让股份，应构成强迫交易罪；对于被害人王某1，韩和平等人的行为分为两个阶段，一个是和赵某1一样无偿割让10%股份，这一节应当认定为敲诈勒索罪，另一节转让15%股份也是受制于韩和平等人的威慑力，典石宫成立后不久就变更了法定代表人及股东，当时韩和平已掌控典石宫的经营权，被害人因害怕典石宫出事、被牵连而将股份转让，也属于被强迫转让股份，该节也应当认定为强迫交易罪。据此，公诉机关认定被告人韩和平、周家仁的行为均已分别构成强迫交易罪、敲诈勒索罪的意见，本院予以采纳。2.关于典石宫KTV股份的价值认定。经查，公诉机关根据被害人毛某某、赵某1、王某1的陈述，证人徐某1、陈3、沈4、郭某某、徐2等人的证言，公司登记材料、典石宫拆违资料并结合被告人韩和平关于作价购买典石宫股份的供述，综合评析后就低认定典石宫股份在事发时的每股价值为8,000余元较为合理，本院可以采纳。据此认定，该节事实中敲诈勒索金额为24万余元(16万余元+8万余元，数额巨大)，强迫交易金额为32万余元(20余万元+12万余元，情节严重)。3.关于参与人员的认定。根据现有证据均能证实被告人韩和平在典石宫受伤后或电话联系赵某1、陈3，或带人至典石宫，或带人约赵某1、陈3至一茶庄就受伤一事讨要说法，期间，被告人周家仁均参与了韩和平等人至典石宫和茶庄与典石宫股东的商谈，而其他参与人员目前得不到相应证据的佐证，故公诉机关认定被告人韩和平、周家仁系共同参与人，并结合被告人韩和平是整个敲诈勒索、强迫交易的最终获利者，被告人周家仁只是跟随韩和平参与谈判、撑场面、接送韩和平，做了典石宫的挂名法定代表人和股东，综合考量二人在共同犯罪中的作用后认定韩和平为主犯，周家仁为从犯并依法应从轻或者减轻处罚的公诉意见，本院予以采纳。综上，被告人韩和平的辩解及其辩护人关于涉案股权转让的行为性质和转让完成时间的辩护意见以及被告人周家仁及其辩护人关于被告人周家仁未参与敲诈勒索、强迫交易相关行为的辩护意见，均与查明的事实不符，本院均不予采信。二、关于2011年3月1日晚发生的聚众斗殴关于定性。经查，根据黄某某、陆某2以及戚伟军、李强的相关证言显示，事发当晚被害人黄某某(另案处理中的被告人)因在被告人韩和平的典石宫KTV内为琐事与韩和平方人员发生口角，后由黄某某电话联系韩和平挑衅，韩和平在黄某某约架的情况下，聚集多人前往事发地参与聚众斗殴，期间，黄某某持刀意图砍人时，被韩和平方积极参与斗殴的陆某2持刀将黄某某砍伤，事后，韩和平安排李强赔偿黄某某5万元。据此，公诉机关鉴于被告人韩和平在集团中的重要地位，并且事实上确实有多人前往参与互殴，且均是韩和平一方人员，故认定韩和平一方参与打架人员均为韩和平聚集，应认定韩和平一方参与人员共同构成聚众斗殴罪，并要求根据事后已对黄某某予以赔偿的情况，在量刑时予以酌情考量的意见，于法有据，本院均予以采纳。据此，被告人韩和平的相关辩解及其辩护人对该节事实、证据、定性提出的相关辩护意见，本院均不予采纳。三、关于诈骗1.关于定性。经查，在案相关证据均能证实，被告人韩和平纠集被告人胡勇、周家仁、李强、朱兵、戚伟军、王程军等人组织大量社会人员通过虚假租赁，利用待动迁房以办理信鸽证(养鸽)、工商营业执照(办水族馆、开五金加工厂)等方式，并依靠动迁办相关人员的违规庇护，从而骗取国家动迁款，该行为符合诈骗罪的构成要件，应认定被告人韩和平、胡勇、李强、周家仁、朱兵、戚伟军、王程军的行为均已构成诈骗罪。2.关于主从犯的认定。根据在案证据显示，被告人韩和平实施了组织、纠集、指使被告人胡勇、周家仁、李强、朱兵、戚伟军、王程军等人进行诈骗动迁款的行为；被告人胡勇、周家仁、李强多次参与，并分别承担了收集身份证、签订协议、领取支票、取款、存款等任务，显见，被告人韩和平、胡勇、周家仁、李强在共同犯罪中起主要作用，应当认定为主犯；且被告人韩和平作为集团首要分子，应对集团成员的犯罪承担全部责任。被告人朱兵、戚伟军、王程军参与程度相对较轻，可按其等的参与度认定为共同犯罪中的从犯，并依法从轻或者减轻处罚。其中，被告人韩和平、胡勇、周家仁、李强诈骗数额特别巨大；被告人戚伟军、王程军诈骗数额巨大；被告人朱兵诈骗数额较大。3.其他情节的认定。被告人胡勇、周家仁、李强、朱兵、戚伟军、王程军到案后能如实供述诈骗犯罪的主要事实，均可依法从轻处罚。被告人朱兵系累犯，应依法从重处罚。综上，对本节事实参与的被告人及其辩护人关于具体事实的认定、参与诈骗数额的认定、相应被告人的行为应认定为从犯等相关辩解和辩护意见，本院均不予采纳。四、关于2015年6月间发生的敲诈勒索1.关于定性。经查，根据被害人曹某某的陈述、证人沈某2的证言证实，被告人韩和平在因妨害公务犯罪刑满释放后，以借款为名向被害人曹某某索要钱款50万元，曹某某虽不愿意，但其因惧怕韩和平势力未敢直接拒绝，后通过与被告人韩和平关系较好的沈某2电话求情才降为30万元，后其为求自保无奈通过转账方式交付韩和平30万元，且至今未归还。被告人韩和平对向被害人借款30万元的事实没有意见，但辩称系借款且已归还。而公诉机关依据现有证据，并结合本节事实是公安机关在侦查被告人韩和平其他违法犯罪活动过程中获悉线索，后询问被害人曹某某而案发的，案发正常，不存在曹某某故意诬告陷害韩和平，进行分析评判后综合采信被害人曹某某关于其因为惧怕被告人韩和平，为求自保无奈支付了韩和平向其索要的钱款30万元，且至今未归还的陈述内容，并据此认定被告人韩和平利用自身威名实施名为借款、实为敲诈被害人钱款的行为，符合敲诈勒索罪的构成要件，依法认定被告人韩和平的行为构成敲诈勒索罪。本院对公诉机关的该节指控，予以采纳。据此，对被告人韩和平及其辩护人所提的关于30万元系借款并已归还的相关意见，不予采信。2.相关情节的认定。被告人韩和平敲诈勒索老年人财物，数额特别巨大，且系累犯，应依法从重处罚。五、关于开设赌场1.关于定性。经查，根据证人王某2、诸某某、李某、沈4、赵某2、陆某1、何某某、顾某某等人的证言，同案证人丁某的供述，相关辨认笔录，并结合被告人李强、周家仁、朱兵、戚伟军、王程军的相关供述，证实了2015年8、9月期间和2016年2、3月至6月期间，被告人韩和平、李强等人在典石宫KTV内先后开设了二八杠赌场和百家乐赌场，被告人周家仁、朱兵、戚伟军、王程军亦分别参与实施了相应行为。显见，被告人韩和平、李强、周家仁、朱兵、戚伟军、王程军的行为均已构成开设赌场罪，公诉机关的该项指控成立，本院予以采纳。2.关于参与人员及主从犯的认定。根据现有在案证据证实，本节事实系多名被告人参与的共同犯罪，其中有两个赌场：(1)百家乐赌场，参与人员为被告人韩和平、李强、周家仁、王程军、朱兵；(2)二八杠赌场，参与人员为被告人韩和平、李强、戚伟军、朱兵以及另案处理的丁某。被告人韩和平、李强为两个赌场实际控制人员或管理人员，应当认定为开设赌场罪的主犯。对于参与百家乐赌场的被告人周家仁、王程军、朱兵，在赌场中的作用相对较小，可以认定为从犯。对于参与二八杠赌场的被告人戚伟军，在赌场中的作用相对较小，可以认定为从犯。对于参与二八杠赌场的被告人朱兵，其参与了赌场内的放贷、讨债和望风等行为，作用明显大于被告人戚伟军，可以认定被告人朱兵为该二八杠赌场的主犯，但作用小于被告人韩和平、李强。3.相关情节的认定。经查，公诉机关根据对在案证据的整理和分析，以有利于被告人的原则就低认定百家乐赌场盈利每月累计达10万元以上，二八杠赌场每场参赌人员至少20余人、赌场累计开设60余场，均属情节严重的公诉意见，较为合理恰当，故本院均予以采纳。此外，被告人韩和平、朱兵系累犯，应依法从重处罚；被告人周家仁、王程军、朱兵系百家乐赌场中的从犯，被告人戚伟军系二八杠赌场中的从犯，均可依法从轻或者减轻处罚；被告人李强、周家仁、王程军如实供述百家乐赌场的主要犯罪事实，被告人戚伟军如实供述二八杠赌场的主要犯罪事实，均可依法从轻处罚。综上，对被告人韩和平、朱兵以及相关辩护人就开设赌场的事实认定、各名被告人的参与度及作用等所提的意见，本院均不予采纳。六、关于2015年9月发生的敲诈勒索、非法拘禁1.关于定性。经查，根据被害人赵某2、何某某、顾某某、陆某1的陈述、相关证人的证言、借条、收条、身份证件、银行流水、监控录像、相关辨认笔录、同案证人丁某的供述，并结合涉案被告人的相关供述，均证实2015年9月，四名被害人由丁某带至被告人韩和平、李强开设、管理的二八杠赌场内参赌多日，期间因欠下所谓赌债而被被告人李强、朱兵及丁某等人扣留拘禁，自2015年9月8日晚至9月12日1时许，四名被害人被先后拘禁于典石宫KTV、佘山西子湾宾馆，期间被告人朱兵及丁某等人采用持刀威胁、恐吓等方式，逼迫四名被害人归还赌债、签署高额欠条，并带被害人至他处意图借高利贷后未果的事实。其中，被害人赵某2因答应还款而先被释放，事后其归还了实际借款的3万元，故被告人对赵某2实施的行为符合非法拘禁罪的构成要件，依法应当认定为非法拘禁罪；对于其他三名被害人，因为在被扣留拘禁期间，被强行逼迫且虚增债务等，后又去被害人的家中讨债，并有逼迫家人还债等事实，故被告人实施的该行为符合敲诈勒索罪的构成要件，依法应当认定为敲诈勒索罪，但因意志以外的原因而未得逞，系未遂，可依法比照既遂犯从轻或者减轻处罚。被告人韩和平、朱兵均系累犯，均应依法从重处罚。公诉机关对该节事实的相关指控均成立，本院予以采纳。2.关于敲诈勒索犯罪数额的认定。经查，公诉机关根据对在案证据的整理和分析，以有利于被告人的原则，并以三名被害人自述的债务数额为基础就低认定30余万元的虚增债务为敲诈勒索犯罪数额，属数额特别巨大，亦较为合理恰当，本院予以采纳。3.关于参与人员的认定。根据在案证据显示，被告人韩和平系典石宫KTV及二八杠赌场的实际控制人员，且作为集团犯罪的首要分子，应当对集团犯罪承担全部责任；被告人李强(赌场负责人)、朱兵及丁某均积极参与了本节犯罪事实的实施，据此认定被告人韩和平、李强、朱兵系本节事实的参与人员，且三名被告人均应认定为主犯。综上，对被告人韩和平、李强、朱兵以及相关辩护人就本节事实的认定、相应被告人在实施过程中的作用等所提的辩解和辩护意见，本院均不予采纳。七、关于被告人韩和平、李强、胡勇、周家仁、朱兵、戚伟军、王程军等人是否构成恶势力犯罪集团经查，根据在案证据显示，2010年10月22日22时许(典石宫开业首日试营业)，被告人韩和平及其朋友在典石宫因与他人发生冲突而使韩和平受伤，在通过向典石宫的股东讨要说法而获取典石宫55%的股份并控制典石宫的经营管理权后，韩和平利用该典石宫的场所逐步发展、形成了以其为首的，有多名重要成员和一般成员参与的共同实施强迫交易、聚众斗殴、诈骗、敲诈勒索、非法拘禁、开设赌场等一系列恶势力犯罪的集团；集团成员经常聚集在一起，具有较为稳定的人员架构，并且通过恶势力犯罪对佘山地区人民群众产生了一定的威慑力，已经符合了恶势力犯罪集团的认定标准，应当认定为恶势力犯罪集团。此外，在该集团中，被告人韩和平属于犯罪的组织者、策划者、指挥者，且对其他成员提供一定的工作机会、发放工资和给予好处补贴，应当认定为集团首要分子，被告人李强、胡勇、周家仁、朱兵、王程军、戚伟军协助韩和平实施诈骗、开设赌场、敲诈勒索、非法拘禁等恶势力犯罪，且均接受韩和平领导、管理、指挥，应当认定为集团成员，其中胡勇、周家仁、李强在部分犯罪中起到主要或重要作用，应当认定为集团重要成员，而朱兵、王程军、戚伟军相对作用次要，故认定为一般成员。据此，公诉机关就被告人韩和平、李强、胡勇、周家仁、朱兵、戚伟军、王程军等人构成恶势力犯罪集团的该项指控，于法有据，本院予以采纳。综上所述，本院认为，被告人韩和平的行为已分别构成强迫交易罪、诈骗罪、聚众斗殴罪、开设赌场罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪，被告人李强的行为已分别构成诈骗罪、开设赌场罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪，被告人胡勇的行为已构成诈骗罪，被告人周家仁的行为已分别构成强迫交易罪、敲诈勒索罪、诈骗罪、开设赌场罪，被告人朱兵的行为已分别构成诈骗罪、开设赌场罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪，被告人戚伟军、王程军的行为均已分别构成诈骗罪、开设赌场罪。被告人韩和平、李强、周家仁、朱兵、戚伟军、王程军均犯数罪，均应依法实行数罪并罚。被告人韩和平、李强、胡勇、周家仁、朱兵、戚伟军、王程军在共同犯罪过程中形成了较为固定的恶势力犯罪集团，被告人韩和平系首要分子，被告人李强、胡勇、周家仁系重要成员，被告人朱兵、戚伟军、王程军系一般成员，被告人韩和平应对集团犯罪承担全部责任，其余被告人均应对各自参与的犯罪承担相应责任。公诉机关的指控均成立。根据被告人韩和平、李强、胡勇、周家仁、朱兵、戚伟军、王程军犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度以及各名被告人的认罪悔罪态度等，依照《中华人民共和国刑法》第十二条第一款，第二百二十六条第(四)项，第二百三十八条第一款、第三款，第二百六十六条，第二百七十四条，第二百九十二条第一款第(四)项，第三百零三条第二款，第二十五条第一款，第五十五条第一款，第五十六条第一款，第二十六条，第二十七条，第二十三条，第六十九条，第六十五条第一款，第六十七条第三款，第六十四条，第五十二条，第五十三条和1997年修订的《中华人民共和国刑法》第二百七十四条的规定，判决如下：一、被告人韩和平犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十一年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币七十万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年；犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币一百万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币三十万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年。决定执行有期徒刑二十五年，剥夺政治权利五年，并处罚金人民币二百零二万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月9日起至2044年6月8日止；罚金于本判决生效后十日内向本院缴纳。)二、被告人李强犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币二十万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑九个月。决定执行有期徒刑十七年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币三十五万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月11日起至2036年10月10日止；罚金于本判决生效后十日内向本院缴纳。)三、被告人胡勇犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币三十万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月9日起至2031年6月8日止；罚金于本判决生效后十日内向本院缴纳。)四、被告人周家仁犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年；犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币二十万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元。决定执行有期徒刑十四年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币二十三万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月9日起至2033年6月8日止；罚金于本判决生效后十日内向本院缴纳。)五、被告人朱兵犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五千元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月；犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元。决定执行有期徒刑九年，并处罚金人民币七万五千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月9日起至2028年6月8日止；罚金于本判决生效后十日内向本院缴纳。)六、被告人戚伟军犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币三万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元。决定执行有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币五万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月9日起至2022年9月8日止；罚金于本判决生效后十日内向本院缴纳。)七、被告人王程军犯诈骗罪，判处有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币三万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币二万元。决定执行有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币五万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月9日起至2023年3月8日止；罚金于本判决生效后十日内向本院缴纳。)八、被告人尚未退出的违法所得，继续予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张 燕审 判 员  余厚海人民陪审员  李美华二〇二〇年七月三十一日书 记 员  王文梁附：相关法律条文一、《中华人民共和国刑法》第十二条中华人民共和国成立以后本法施行以前的行为，如果当时的法律不认为是犯罪的，适用当时的法律;如果当时的法律认为是犯罪的，依照本法总则第四章第八节的规定应当追诉的，按照当时的法律追究刑事责任，但是如果本法不认为是犯罪或者处刑较轻的，适用本法。……第二百二十六条以暴力、威胁手段，实施下列行为之一，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金：……（四）强迫他人转让或者收购公司、企业的股份、债券或者其他资产的；……第二百三十八条非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。……为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。……第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。第二百九十二条聚众斗殴的，对首要分子和其他积极参加的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；有下列情形之一的，对首要分子和其他积极参加的，处三年以上十年以下有期徒刑：……（四）持械聚众斗殴的。……第三百零三条……开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……第五十五条剥夺政治权利的期限，除本法第五十七条规定外，为一年以上五年以下。……第五十六条对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。……第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。……第六十七条……被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。二、1997年修订的《中华人民共和国刑法》第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑。