江西省南昌市东湖区人民法院刑 事 判 决 书（2020）赣0102刑初176号公诉机关南昌市东湖区人民检察院。被告人饶真璋，男，1995年8月30日出生于海南省儋州市，黎族，初中文化，无业，住海南省海口市秀云区，户籍所在地为海南省儋州市。2019年9月9日因涉嫌犯诈骗罪被南昌市公安局东湖分局刑事拘留，同年10月16日被执行逮捕。现羁押于南昌市第一看守所。指定辩护人曹良海，南昌市东湖区法律援助中心指派律师。被告人陈名东，男，1990年7月16日出生于海南省儋州市，黎族，初中文化，无业，住陕西省西安市，户籍所在地为海南省儋州市。2019年9月9日因涉嫌犯诈骗罪被南昌市公安局东湖分局刑事拘留，同年10月16日被执行逮捕。现羁押于南昌市第一看守所。指定辩护人肖红红，南昌市东湖区法律援助中心指派律师。南昌市东湖区人民检察院以东检三部刑诉〔2020〕120号起诉书指控被告人饶真璋、陈名东犯诈骗罪，于2020年3月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭并适用普通程序，公开开庭审理了本案，南昌市东湖区人民检察院指派检察员张璇，被告人饶真璋及指定辩护人曹良海、被告人陈名东及指定辩护人肖红红到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2019年8月至9月，被告人饶真璋购买了手机、电脑和贷款客户的个人信息，后与被告人陈名东分别通过电话联系被害人，假称被害人贷款申请通过需缴纳保证金和激活费等的方式诈骗钱款。其中，被告人饶真璋作案5起，诈骗金额59000元；被告人陈名东作案2起，诈骗金额41900元。具体犯罪事实如下：1.2019年8月25日，被告人饶真璋在南昌市民宿使用作案号码17136632200拨打被害人郭某电话180××××2852，通过上述方式诈骗被害人郭某3000元人民币；2.2019年8月25日，被告人饶真璋在南昌市民宿使用作案号码17136632200拨打被害人王某电话186××××1506，于次日通过上述方式诈骗被害人王某18000元人民币；3.2019年8月25日，被告人饶真璋在南昌市民宿使用作案号码17136632253拨打被害人梁某电话186××××1885，通过上述方式诈骗被害人梁某10000元人民币；4.2019年8月22日，被告人饶真璋在南昌市民宿使用作案号码17136632237拨打被害人潘某电话186××××5820，通过上述方式诈骗被害人潘某13000元人民币；5.2019年9月8日，被告人饶真璋在陕西省西安市使用作案号码17150164756短信联系被害人邵某电话159××××5976，通过上述方式诈骗被害人邵某15000元人民币；6.2019年8月23日，被告人陈名东在南昌市民宿使用作案手机号17136632202拨打被害人孙某电话188××××3391，通过上述方式诈骗被害人孙某13500元人民币；7.2019年9月5日，被告人陈名东在陕西省西安市使用作案号码17150165474短信联系被害人于某手机号为135××××2165，通过上述方式诈骗被害人于某28400元人民币。2019年9月8日，被告人饶真璋、陈名东在陕西省西安市长乐市东苑Ｃ区民宿被公安人员抓获归案，并如实供述了自己的犯罪事实。为支持上述指控，公诉机关当庭宣读和出示了以下证据：1．手机截图、银行流水等书证；2．被害人于某等的陈述；3．被告人饶真璋、陈名东等的供述与辩解。公诉机关认为被告人饶真璋利用电信网络技术手段诈骗他人财物59000元，数额巨大；被告人陈名东利用电信网络技术手段诈骗他人财物41900元，数额巨大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。同时被告人饶真璋具有《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款规定之情节，提请本院依法判处。被告人饶真璋对公诉机关指控其犯诈骗罪的犯罪事实及罪名均无异议，并当庭表示自愿认罪。被告人饶真璋的辩护人对公诉机关指控被告人饶真璋犯诈骗罪的犯罪事实及罪名均无异议，但辩称被告人饶真璋具有如下从轻处罚的量刑情节：1．被告人饶真璋认罪认罚，具有坦白情节；2．其家属代其积极退赔被害人经济损失；3．无前科劣迹。被告人陈名东对公诉机关指控其犯诈骗罪的犯罪事实及罪名均无异议，并当庭表示自愿认罪。被告人陈名东的辩护人对公诉机关指控被告人陈名东犯诈骗罪的犯罪事实及罪名均无异议，但辩称被告人陈名东具有如下从轻处罚的量刑情节：1．被告人陈名东归案后如实供述了自己的罪行，具有坦白情节；2．其家属代其积极赔偿被害人经济损失，社会危害性小；3．无前科劣迹。经审理查明：2019年8月至9月，被告人饶真璋购买了手机、电脑和贷款客户的个人信息，后与被告人陈名东分别通过电话联系被害人，假称被害人贷款申请通过需缴纳保证金和激活费等的方式诈骗钱款。其中，被告人饶真璋作案5起，诈骗金额59000元；被告人陈名东作案2起，诈骗金额41900元。具体犯罪事实如下：1.2019年8月25日，被告人饶真璋在南昌市民宿使用作案号码17136632200拨打被害人郭某电话180××××2852，通过上述方式诈骗被害人郭某3000元人民币；2.2019年8月25日，被告人饶真璋在南昌市民宿使用作案号码17136632200拨打被害人王某电话186××××1506，于次日通过上述方式诈骗被害人王某18000元人民币；3.2019年8月25日，被告人饶真璋在南昌市民宿使用作案号码17136632253拨打被害人梁某电话186××××1885，通过上述方式诈骗被害人梁某10000元人民币；4.2019年8月22日，被告人饶真璋在南昌市民宿使用作案号码17136632237拨打被害人潘某电话186××××5820，通过上述方式诈骗被害人潘某13000元人民币；5.2019年9月8日，被告人饶真璋在陕西省西安市使用作案号码17150164756短信联系被害人邵某电话159××××5976，通过上述方式诈骗被害人邵某15000元人民币；6.2019年8月23日，被告人陈名东在南昌市民宿使用作案手机号17136632202拨打被害人孙某电话188××××3391，通过上述方式诈骗被害人孙某13500元人民币；7.2019年9月5日，被告人陈名东在陕西省西安市使用作案号码17150165474短信联系被害人于某手机号为135××××2165，通过上述方式诈骗被害人于某28400元人民币。2019年9月8日，被告人饶真璋、陈名东在陕西省西安市长乐市东苑Ｃ区民宿被公安人员抓获归案，并如实供述了自己的犯罪事实。另查明，在本案审理过程中被告人饶真璋、陈名东的家属分别自愿代被告人饶真璋、陈名东退赔被害人经济损失59000元和41900元。公诉机关将对被告人饶真璋的量刑建议由判处有期徒刑三年四个月至三年七个月、并处罚金人民币六万元以下，调整为判处有期徒刑三年、并处罚金人民币六万元以下。上述事实被告人饶真璋、陈名东在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人郭某、王某、梁某、潘某、邵某、孙某、于某的陈述，搜查笔录、扣押清单，指认作案手机照片，银行流水，聊天记录、收款记录、通话记录，被告人饶真璋与陈名东资金来往截图，归案经过，被告人饶真璋、陈名东的身份信息、无违法犯罪记录证明及供述与辩解等证据证实，足以认定。本院认为，被告人饶真璋利用信息网络技术手段诈骗他人财物59000元，数额巨大；被告人陈名东利用电信网络技术手段诈骗他人财物41900元，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人饶真璋、陈名东犯诈骗罪的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以确认。被告人饶真璋、陈名东归案后如实供述了自己的罪行，庭审中自愿认罪，具有坦白情节，依法可对其从轻处罚；二被告人家属代其退赔被害人的全部经济损失，可酌情对其从轻处罚；被告人饶真璋在审查起诉阶段自愿签署了认罪认罚具结书，可依法对其从宽处理。二辩护人相关可对其从轻处罚的辩护意见与事实，与法律相符，本院予以采纳。为此，根据被告人饶真璋、陈名东犯罪的事实、犯罪的性质、情节及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条第（一）项，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：一、被告人饶真璋犯诈骗罪，判处有期徒刑三年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日抵折刑期一日，即自2019年9月9日起至2022年9月8日止），并处罚金人民币六万元（上述罚金限本判决生效后十日内一次性向本院缴纳）。二、被告人陈名东犯诈骗罪，判处有期徒刑三年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日抵折刑期一日，即自2019年9月9日起至2022年9月8日止），并处罚金人民币五万元（上述罚金限本判决生效后十日内一次性向本院缴纳）。三、扣押在案的作案工具予以没收，由公安机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省南昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李益庆审 判 员  阙丽娟人民陪审员  梅 蓉二〇二〇年七月十日书 记 员  华 超附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》二、依法严惩电信网络诈骗犯罪（一）根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，利用电信网络技术手段实施诈骗，诈骗公私财物价值三千元以上、三万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”“数额巨大”“数额特别巨大”。二年内多次实施电信网络诈骗未经处理，诈骗数额累计计算构成犯罪的，应当依法定罪处罚。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。