安徽省界首市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）皖1282刑初104号 公诉机关安徽省界首市人民检察院。 被告人贺治中，男，汉族，2000年2月12日出生于河南省渑池县，高中文化，学生，住所地河南省渑池县。被告人贺治中因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月25日被抓获，同年12月27日被界首市公安局执行刑事拘留，于2020年1月21日经界首市人民检察院批准逮捕，次日由界首市公安局执行逮捕。现羁押于界首市看守所。 辩护人汪大娟，安徽星驰律师事务所律师。 被告人徐鹏，男，汉族，1997年12月26日出生于安徽省长丰县，大专文化，务工，住所地安徽省长丰县。被告人徐鹏因涉嫌犯诈骗罪，于2020年1月14日被抓获，同日被界首市公安局执行刑事拘留，2020年1月21日经界首市人民检察院批准逮捕，次日由界首市公安局执行逮捕。现羁押于界首市看守所。 辩护人朱娜娜，安徽卫东律师事务所律师。 界首市人民检察院以界检刑诉〔2020〕81号起诉书指控被告人贺治中、徐鹏犯诈骗罪，于2020年5月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。界首市人民检察院指派检察员徐作峰、检察官助理刘盼盼出庭支持公诉，被告人贺治中及指定辩护人汪大娟、被告人徐鹏及指定辩护人朱娜娜均到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2019年11月份、12月份，被告人贺治中伙同徐鹏、徐某（另案处理）等人通过网上刷单返利实施电信诈骗。被告人贺治中负责向微信刷单群内发布虚假的刷单返利广告，诱骗被害人添加其为微信好友做刷单任务。徐某负责制作用于刷单诈骗的链接、网站及付款二维码。由贺治中将该链接发送给被害人。被害人通过链接购买虚假产品，实际是替被告人代付购买游戏点卡等虚拟商品，之后贺治中要求被害人加财务ＱＱ号，联系退款返佣金事宜。被告人徐鹏等人伪装成退款财务对被害人进行后续诈骗。其中，贺治中参与诈骗8起，数额共计30893.56元既遂，1000元未遂，获利6405元；徐鹏参与诈骗1起，数额共计3600元，获利1096.16元。案发后，贺治中家人退出赃款4万元。徐某退出赃款4万元。具体分述如下： 一、2019年11月21日，被告人贺治中通过网上刷单返利,诱使被害人高某支付1000元刷单购买虚假产品，由于被害人操作失误，未能按照贺治中指示进入虚假购物网站而是进入真实的淘宝网站，并实际支付1020元购买真实商品，导致贺治中未能诈骗成功，该1020元后期经被害人在淘宝网站申请退款返还被害人账户。 二、2019年11月21日，被告人贺治中通过网上刷单诈骗被害人祝某800元，贺治中获利555元。 三、2019年11月21日，被告人贺治中通过网上刷单诈骗被害人黄某1500元，贺治中获利1050元。 四、2019年12月12日，被告人贺治中伙同徐某通过网上刷单诈骗被害人蒋某1000元，贺治中获利750元，徐某获利249元。 五、2019年12月12日，被告人贺治中利用徐某制作的钓鱼网站及链接等，通过网上刷单诈骗被害人1000元，贺治中获利800元，徐某获利100元；之后，贺治中以加财务ＱＱ号联系退款事宜为由，将被害人推荐给被告人徐鹏介绍的诈骗网友，该网友利用花呗付款二维码继续诈骗被害人3600元，贺治中获利900元，徐某获利180元，徐鹏获利1096.16元。 六、2019年12月13日，被告人贺治中伙同徐某通过网上刷单诈骗被害人白某1000元，贺治中获利750元，徐某获利159元。 七、2019年12月16日，被告人贺治中伙同徐某通过网上刷单诈骗被害人段某1000元，贺治中获利800元，徐某获利109元；之后，贺治中以加财务ＱＱ号联系退款事宜为由，将被害人推荐给其诈骗网友，该网友利用付款二维码继续诈骗被害人段某19993.56元。 八、2019年12月17日，被告人贺治中伙同徐某通过网上刷单诈骗被害人王某1000元，贺治中获利800元，徐某获利109元。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读和出示了书证、证人证言、被害人的陈述、被告人的供述等证据。 公诉机关认为，被告人贺治中诈骗他人财物，数额巨大，被告人徐鹏诈骗他人财物，数额较大，两人行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究两人刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，两被告人均认罪认罚，被告人贺治中具有从轻处罚情节：坦白、未遂、全部退赃，从重处罚情节：多次诈骗、利用钓鱼网站诈骗、利用互联网发布虚假信息对不特定多数人实施诈骗，建议判处贺治中有期徒刑三年至三年六个月，并处罚金一万五千元至二万元；被告人徐鹏具有从轻处罚情节：坦白，从重处罚情节：刑事犯罪前科、利用钓鱼网站诈骗、利用互联网发布虚假信息对不特定多数人实施诈骗，建议判处徐鹏有期徒刑七个月至九个月，并处罚金二千至三千元。 被告人贺治中对公诉机关指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：对公诉机关指控被告人贺治中犯诈骗罪及犯罪事实没有异议，认为被告人具有坦白、立功表现、自愿认罪认罚、初犯、积极退赃、部分诈骗未遂、从犯等从轻或减轻处罚情节，建议判处被告人贺治中三年以下有期徒刑并适用缓刑。 被告人徐鹏对公诉机关指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：对公诉机关指控被告人徐鹏犯诈骗罪及犯罪事实没有异议，认为被告人具有自愿认罪认罚、坦白、积极退赃并缴纳罚金等从轻处罚情节，建议对被告人徐鹏在法定刑幅度内从轻处罚。 经审理查明，2019年11月份、12月份，被告人贺治中伙同徐鹏、徐某（另案处理）等人通过网上刷单返利实施诈骗。被告人贺治中负责向微信刷单群内发布虚假的刷单返利广告，诱骗被害人添加其为微信好友做刷单任务，徐某负责制作用于刷单诈骗的链接、网站及付款二维码，由被告人贺治中将该链接发送给被害人。被害人通过链接购买虚假产品，实际是替被告人代付购买游戏点卡等虚拟商品，之后被告人贺治中要求被害人加财务人员的ＱＱ号，联系退款返佣金等事宜，被告人徐鹏等人伪装成退款财务人员对被害人进行后续诈骗。其中，被告人贺治中参与诈骗8起，数额共计30893.56元既遂，1000元未遂，获利6405元。被告人徐鹏参与诈骗1起，数额共计3600元，获利1096.16元。案发后，被告人贺治中亲属代为退出赃款40000元。徐某退出赃款40000元。 另查明，2020年5月28日，被告人徐鹏亲属代为退出赃款3600元并代为缴纳罚金2000元。 具体分述如下： 一、2019年11月21日，被告人贺治中通过网上刷单返利,诱使被害人高某支付1000元刷单购买虚假产品，由于被害人高某操作失误，未能按照被告人贺治中指示进入虚假购物网站而是进入真实的淘宝网站，并实际支付1020元购买真实商品，导致被告人贺治中未能诈骗成功，该1020元后期经被害人高某在淘宝网站申请退款返还被害人高某账户。 二、2019年11月21日，被告人贺治中通过网上刷单诈骗被害人祝某800元，被告人贺治中获利555元。 三、2019年11月21日，被告人贺治中通过网上刷单诈骗被害人黄某1500元，被告人贺治中获利1050元。 四、2019年12月12日，被告人贺治中伙同徐某通过网上刷单诈骗被害人蒋某1000元，被告人贺治中获利750元，徐某获利249元。 五、2019年12月12日，被告人贺治中利用徐某制作的钓鱼网站及链接等，通过网上刷单诈骗被害人郝某1000元，被告人贺治中获利800元，徐某获利100元；之后，被告人贺治中以加财务ＱＱ号联系退款事宜为由，将被害人郝某推荐给被告人徐鹏介绍的诈骗网友，该网友利用花呗付款二维码继续诈骗被害人郝某3600元，被告人贺治中获利900元，徐某获利180元，被告人徐鹏获利1096.16元。 六、2019年12月13日，被告人贺治中伙同徐某通过网上刷单诈骗被害人白某1000元，被告人贺治中获利750元，徐某获利159元。 七、2019年12月16日，被告人贺治中伙同徐某通过网上刷单诈骗被害人段某1000元，被告人贺治中获利800元，徐某获利109元；之后，被告人贺治中以加财务人员ＱＱ号联系退款事宜为由，将被害人推荐给其诈骗网友，该网友利用付款二维码继续诈骗被害人段某19993.56元。 八、2019年12月17日，被告人贺治中伙同徐某通过网上刷单诈骗被害人王某1000元，被告人贺治中获利800元，徐某获利109元。 上述事实有经庭审质证、确认的受案登记表、户籍信息、抓获经过、羁押证明、前科信息查询、刑事判决书、电子证据检查工作记录、微信聊天记录及转账截屏、ＱＱ聊天记录、支付宝转账记录、界首市公安局刑事侦查大队出具的情况说明、扣押清单、扣押决定书、证人徐某、苏某、余某的证言、被害人高某、祝某、黄某、蒋某、郝某、白某、段某、王某的陈述、被告人贺治中、徐鹏的供述等证据证实，足以认定。 本院认为,被告人贺治中、徐鹏以非法占有为目的，利用电信网络技术手段实施诈骗，骗取他人财物，其中被告人贺治中骗取他人财物，数额巨大，被告人徐鹏骗取他人财物数额较大，且系共同犯罪，二被告人的行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人贺治中、徐鹏利用“钓鱼网站”链接在互联网上发布虚假信息对不特定多数人实施诈骗，对二被告人从重处罚。被告人贺治中多次诈骗，对其从重处罚。被告人贺治中诈骗数额部分系未遂，对其从轻处罚。被告人贺治中、徐鹏到案后如实供述犯罪事实，系坦白，对二被告人从轻处罚。被告人贺治中案发后退出全部赃款，自愿认罪认罚，当庭认罪态度较好，对其酌情从轻处罚。被告人徐鹏案发后退出全部赃款，积极缴纳罚金，自愿认罪认罚，当庭认罪态度较好，对其酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。被告人贺治中的辩护人关于部分犯罪系未遂、有坦白情节、已退出全部赃款、当庭自愿认罪，可从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。被告人徐鹏的辩护人关于被告人具有坦白情节、自愿认罪认罚，积极退赃并缴纳罚金，可从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。被告人贺治中的辩护人关于其具有立功情节的辩护意见，经查，被告人贺治中到案后供述了其系通过ＱＱ号54×××58，与昵称叫“空”的一个人联系，后侦查机关通过技术研判确定“空”的真实身份为徐某，并于2020年1月6日将徐某抓获。被告人贺治中提供犯罪中掌握、使用的同案犯联络方式，司法机关据此抓捕同案犯的，不能认定为协助司法机关抓捕同案犯，辩护人的该节辩护意见不予采纳。被告人贺治中的辩护人关于被告人贺治中系从犯的辩护意见，经查，被告人贺治中在共同犯罪中与他人分工合作，相互配合，作用和地位相当，不宜区分主、从犯，辩护人该节辩护意见，不予采纳。被告人贺治中利用互联网发布“钓鱼网站”链接信息，对不特定多数人实施诈骗，其犯罪行为不属于情节较轻，因此对被告人贺治中不宜适用缓刑。被告人贺治中的辩护人提出可对其适用缓刑的辩护意见，本院不予采纳。结合被告人贺治中、徐鹏犯罪的事实、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十三条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人贺治中犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万五千元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月25日起至2022年12月24日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人徐鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币二千元（已缴纳）； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年1月14日起至2020年8月13日止。） 三、责令被告人贺治中退赔被害人祝某800元、被害人黄某1500元、被害人蒋某1000元、被害人郝某1000元、被害人白某1000元、被害人段某20993.56元、被害人王某1000元；责令被告人贺治中、徐鹏退还被害人郝某3600元（其中扣押在案被告人贺治中的40000元赃款、被告人徐鹏的3600元赃款，由扣押机关依法退还各被害人）；在卷扣押的作案工具华为ＭＡＲ-ＡＬ100、ＣＯＬ-ＡＬ10（ＨＯＮＯＲ）手机二部，华为Ｐ30手机一部，予以没收，由扣押机关界首市公安局上缴国库；被告人贺治中违法所得6405元、被告人徐鹏违法所得1096.16元，均予以追缴，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省阜阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  李海锋 人民陪审员  王艳凤 人民陪审员  陈振环 二〇二〇年七月九日 书 记 员  田振涛 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。 对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》 二、全面严惩电信网络诈骗犯罪 (一)根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，利用电信网络技术手段实施诈骗，诈骗公私财物价值三千元以上、三万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”“数额巨大”“数额特别巨大”。 二年内多次实施电信网络诈骗未经处理，诈骗数额累计计算构成犯罪的，应当依法定罪处罚。 (二)实施电信网络诈骗犯罪，达到相应数额标准，具有下列情形之一的，酌情从重处罚： 1.造成被害人或其近亲属自杀、死亡或者精神失常等严重后果的； 2.冒充司法机关等国家机关工作人员实施诈骗的； 3.组织、指挥电信网络诈骗犯罪团伙的； 4.在境外实施电信网络诈骗的； 5.曾因电信网络诈骗犯罪受过刑事处罚或者二年内曾因电信网络诈骗受过行政处罚的； 6.诈骗残疾人、老年人、未成年人、在校学生、丧失劳动能力人的财物，或者诈骗重病患者及其亲属财物的； 7.诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗等款物的； 8.以赈灾、募捐等社会公益、慈善名义实施诈骗的； 9.利用电话追呼系统等技术手段严重干扰公安机关等部门工作的； 10.利用“钓鱼网站”链接、“木马”程序链接、网络渗透等隐蔽技术手段实施诈骗的。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。