甘肃省兰州市安宁区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）甘0105刑初24号 公诉机关兰州市安宁区人民检察院。 被告人张兴荣，男，1963年11月19日出生，汉族，甘肃省榆中县人，高中文化程度，原榆中县恩玲中学后勤工作人员，住该县。2019年5月21日因涉嫌开设赌场被刑事拘留，同年6月22日被依法逮捕，现羁押于榆中县看守所。 指派辩护人王力，甘肃王力律师事务所律师。 被告人杨魁，男，1968年7月12日出生，汉族，甘肃省榆中县人，初中文化程度，无业，住该县。2019年5月30日因涉嫌开设赌场被刑事拘留，同年6月22日被依法逮捕，现羁押于榆中县看守所。 指派辩护人邱小峰，甘肃王力律师事务所律师。 被告人陆斌，绰号“大兵”，男，1982年4月11日出生，汉族，初中文化程度，甘肃省榆中县人，无业，住该县。2019年5月27日因涉嫌开设赌场被刑事拘留，同年6月22日被依法逮捕，现羁押于榆中县看守所。 指派辩护人兰君、张茜，甘肃王力律师事务所律师。 被告人罗有清，男，1981年10月12日出生，汉族，甘肃省榆中县人，初中文化程度，无业，住榆中县。2019年7月19日因涉嫌诈骗被刑事拘留，同年7月26日被取保候审。 指派辩护人杨雪利，甘肃王力律师事务所律师。 被告人徐积鹏，绰号“大贼”，男，1984年10月22日出生，汉族，初中文化程度，无业，甘肃省榆中县人，住该县。2019年6月14日因涉嫌诈骗被取保候审。 指派辩护人刘琪，甘肃王力律师事务所律师。 被告人陆小明，绰号“斌斌”，男，1987年8月12日出生，汉族，小学文化程度，无业，甘肃省榆中县人，住该县。2019年8月21日因涉嫌诈骗被依法逮捕，现羁押于榆中县看守所。 辩护人张红霞，甘肃达而成律师事务所律师。 被告人刘平禄，绰号“平禄子”，男，1968年11月13日出生，汉族，初中文化程度，无业，甘肃省榆中县人，住该县。1991年6月12日因犯破坏电力设施罪、盗窃罪被判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，2005年2月17日刑满释放。2019年6月27日因涉嫌赌博被依法逮捕，现羁押于榆中县看守所。 指派辩护人朱家柱，甘肃王力律师事务所律师。 被告人魏四萍，绰号“四萍子”，女，1973年11月15日出生，汉族，甘肃省榆中县人，高中文化程度，无业，住该县。2019年5月29日因涉嫌开设赌场被刑事拘留，同年6月22日被依法逮捕，现羁押于兰州市第一看守所。 指派辩护人赵海西，甘肃王力律师事务所律师。 被告人胡精同，绰号“广乾子”，男，1964年5月8日出生，汉族，初中文化程度，甘肃省榆中县人，无业，住该县。2019年7月26日因涉嫌虚假诉讼被刑事拘留，同年8月16日被依法逮捕，同年9月10日被取保候审。 指派辩护人马志勇，甘肃王力律师事务所律师。 被告人岳小成，男，1967年10月5日出生，汉族，初中文化程度，无业，甘肃省榆中县人，住该县。2019年6月14日因涉嫌虚假诉讼被刑事拘留，同年6月22日被依法逮捕，现羁押于榆中县看守所。 辩护人罗翔，甘肃合睿律师事务所律师。 被告人李伟，男，1968年11月22日出生，汉族，小学文化程度，无业，甘肃省榆中县人，住该县。2007年6月19日因犯故意伤害罪被榆中县人民法院判处有期徒刑十个月，缓刑一年。2019年7月31日因涉嫌帮助伪造证据被取保候审。 指派辩护人魏仲兰，甘肃畅晓律师事务所律师。 被告人郭得英，男，1973年9月7日出生，汉族，初中文化程度，无业，甘肃省榆中县人，住该县。2017年11月9日因犯赌博罪被榆中县人民法院判处有期徒刑八个月，缓刑一年。2019年11月28日因涉嫌帮助伪造证据被取保候审。 指派辩护人刘帆，甘肃畅晓律师事务所律师。 本案由兰州市中级人民法院指定我院审理。兰州市安宁区人民检察院以安检公诉刑诉（2019）204号起诉书指控被告人张兴荣犯赌博罪、开设赌场罪、敲诈勒索罪、诈骗罪、虚假诉讼罪、伪造事业单位印章罪，被告人杨魁犯赌博罪、敲诈勒索罪，被告人陆斌犯开设赌场罪、容留他人吸毒罪，被告人罗有清、徐积鹏、陆小明犯诈骗罪，被告人刘平禄犯赌博罪、虚假诉讼罪，被告人魏四萍犯赌博罪，被告人胡精同犯帮助伪造证据罪、虚假诉讼罪，被告人岳小成犯帮助伪造证据罪，被告人李伟、郭得英犯虚假诉讼罪，于2020年1月9日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。兰州市安宁区人民检察院指派检察员戚福成、齐阳出庭支持公诉，被告人张兴荣及指派辩护人王力律师、被告人杨魁及指派辩护人邱小峰律师、被告人陆斌及指派辩护人兰君、张茜律师、被告人罗有清及指派辩护人杨雪利律师、被告人徐积鹏及指派辩护人刘琪律师、被告人陆小明及辩护人张红霞律师、被告人刘平禄及指派辩护人朱家柱律师、被告人魏四萍及指派辩护人赵海西律师、被告人胡精同及指派辩护人马志勇律师、被告人岳小成及辩护人罗翔律师、被告人李伟及指派辩护人魏仲兰律师、被告人郭得英及指派辩护人刘帆律师均到庭参加诉讼。本案经合议庭评议，并经本院审判委员会讨论决定，现已审理终结。 兰州市安宁区人民检察院起诉书指控，自2011年以来，被告人张兴荣为获取非法利益，在赌场向他人高利放贷。后变本加厉，于2014年开始，采用开设赌场、聚众赌博、提供毒品给他人吸食、伙同罗有清、徐积鹏、陆小明等人采用诈骗等手段攫取非法利益。被告人张兴荣为索要赌债，采用电话威胁、上门催讨，纠集杨魁等人暴力殴打欠其赌债的人员、强行索要财物、伙同岳小成、胡精同、李伟、郭得英等人采用伪造证据、虚假诉讼等手段向参赌人员讨债，致使部分参赌人员长期在外躲债。被告人张兴荣等人所实施的违法犯罪行为，后果严重，社会影响恶劣，社会危害大，系恶势力犯罪。现查明，被告人张兴荣等十二人的犯罪事实如下： 1.赌博罪 2011年至2018年期间，被告人张兴荣、杨魁多次组织参赌人员赌博，被告人刘平禄、魏四萍帮助张兴荣组织车辆拉运参赌人员参赌，被告人张兴荣向参赌人员高利放贷非法获利，致使参赌人员宗某、陆某1、周某1、梁某等数十人欠张兴荣巨额债务无法偿还。 2.开设赌场罪 2014年6月开始，被告人张兴荣为在赌博中获取更大非法利益，伙同被告人陆斌（提供场所、赌具）在榆中县环城西路“城市森林酒吧”开设赌场，采取索要赌债要挟、哄骗赌博还账等手段，组织欠其赌债人员以“打麻将”、“推十点半”的方式继续进行赌博违法犯罪活动，并以扑克牌、银行练功券等方式代替人民币向参赌人员提供赌资，抽头渔利，致使宗某、徐积鹏、陆小明等人所欠被告人张兴荣赌债“垒高”至300余万元。 3.敲诈勒索罪 2014年以来，被告人张兴荣为索要赌债，伙同被告人杨魁等人采用上门催讨、殴打、威胁、强行占有财物等手段向参赌人员索要赌债，致使部分参赌人员长期在外躲债，有家不敢回。 （1）2014年期间，被告人张兴荣组织宗某等人在榆中县环城西路“城市森林酒吧”使用银行练功券代替人民币进行赌博并高利放贷，由被告人杨魁、陆小明担保，致宗某欠其100000余元。后宗某长期在外躲债，被告人张兴荣在得知宗某回到榆中县后，带领被告人杨魁、陆小明在榆中县城关镇党校门口找到宗某，张兴荣对宗某进行殴打，后将宗某带至“城市森林酒吧”，逼迫宗某以“做生意”为由与其另外签订了132000元的虚假民间借贷合同。 （2）2014年，被告人张兴荣、杨魁等人在兰州市七里河区晏家坪附近将欠被告人张兴荣赌债的周某1找到，带至榆中县进行殴打并逼迫还钱，周某1无力偿还，被告人张兴荣将周某1的一辆价值56000元的华普轿车（甘Ａ×××××）强行占有后，使用直至车辆报废。 4.诈骗罪 2014年6月份，被告人张兴荣从榆中县农村合作银行清水分理处贷款20万元。2014年7、8月份，被告人张兴荣以减免一些赌债为饵，事先安排欠其赌债的罗有清、徐积鹏、陆小明等人合伙设局，诱骗该行工作人员张某1在榆中县环城西路“城市森林酒吧”等地以“推十点半”的方式进行赌博，致使张某1欠其18万余元赌债，后张某1将个人18万元存款偿还了被告人张兴荣该笔贷款。 5.容留他人吸食毒品罪 2014年6-8月份期间，被告人张兴荣在被告人陆斌经营的榆中县环城西路“城市森林酒吧”开设赌场期间，为提振参赌人员“精神”，延长参赌时间，更多抽头渔利，多次提供“冰毒”供参赌人员徐积鹏、宗某、陆斌等人吸食。 6.帮助伪造证据罪、虚假诉讼罪 2013年至2018年期间，被告人张兴荣为将开设赌场、聚众赌博、高利放贷所得非法利益合法化，让欠其赌债人员以“做生意”、“资金周转”等理由签订虚假的民间借贷合同，后以虚假借贷合同向榆中县人民法院提起诉讼，借助公权力获取非法利益，涉及虚假诉讼26起。其中被告人胡精同帮助伪造证据2起、参与虚假诉讼1起，被告人岳小成帮助伪造证据2起，被告人李伟、刘平禄、郭得英参与虚假诉讼1起，严重妨害了司法秩序。 其中被告人张兴荣持虚假借款合同在榆中县人民法院向欠其赌债的罗有清提起民事诉讼，后罗有清母亲不堪压力上吊自杀，造成严重后果。 7.伪造事业单位印章罪 2014年6月份，被告人张兴荣在榆中县农村合作银行清水分理处办理贷款时，伪造其原单位榆中县恩玲中学公章，为其本人、魏某2出具虚假的工资证明。该枚印章在公安机关对被告人张兴荣住宅进行搜查时被查获，经兰州市公安司法鉴定中心鉴定，该枚印章系伪造。 公诉机关认为被告人张兴荣、杨魁等人经常纠集在一起，开设赌场聚众赌博非法牟利，使用暴力、威胁等手段，实施违法犯罪活动，造成恶劣的社会影响，根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部《关于办理黑恶势力犯罪案件若干问题的指导意见》第十四条之规定，被告人张兴荣、杨魁等人已构成恶势力。被告人张兴荣、杨魁、魏四萍、刘平禄以营利为目的，聚众赌博，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款之规定，应当以赌博罪追究其刑事责任。被告人张兴荣开设赌场，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人张兴荣、杨魁采用殴打、暴力威胁等手段，向他人索要赌债及高额孳息，敲诈勒索公私财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之规定，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。被告人张兴荣、罗有清、徐积鹏、陆小明事先串通，以赌场设局方式骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人张兴荣为催讨债务，将与他人签订的虚假借款合同进行民事诉讼，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零七条之一第一款之规定，应当以虚假诉讼罪追究其刑事责任。被告人张兴荣伪造事业单位印章，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十条第二款之规定，应当以伪造事业单位印章罪追究其刑事责任。被告人陆斌开设赌场、容留他人在经营场所中吸食毒品，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第三百五十四条之规定，应当以开设赌场罪、容留他人吸毒罪追究其刑事责任。被告人胡精同、岳小成帮助被告人张兴荣通过签订虚假借款合同方式将赌债合法化后用于民事诉讼，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零七条第二款之规定，应当以帮助伪造证据罪追究其刑事责任。被告人胡精同为催讨债务，将与他人签订的虚假借款合同进行诉讼，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零七条之一第一款之规定，应当以虚假诉讼罪追究其刑事责任。被告人李伟、刘平禄、郭得英在民事审判活动中，帮助被告人张兴荣虚假诉讼，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零七条之一第一款之规定，应当以虚假诉讼罪追究其刑事责任。 针对上述指控，公诉机关附有被告人的户籍证明、受案登记表、立案决定书、案件来源、到案说明、拘留证、变更羁押期限通知书、批准逮捕决定书，取保候审决定书、证人宗某、岳某1、陆某1等人的证言、被害人周某1、张某1等人的陈述、被告人张兴荣、杨魁、陆斌等十二人的供述、辨认笔录、鉴定意见等证据予以佐证。 对于公诉机关指控的事实及罪名，被告人张兴荣辩称起诉书指控仅有私刻公章属实，其他事实均不属实；被告人杨魁辩称，赌博罪予以认可，其未实施敲诈勒索的行为，其和张兴荣均未殴打宗某，而周某1的车是周某1自己开回来，并未对其实施暴力；被告人陆斌辩称，城市森林酒吧是合法的经营性场所，对于张兴荣是否组织赌博，其并不知情，而且也未容留他人在酒吧中吸毒；被告人陆小明辩称，其承认有聚众赌博的事实，但并未实施诈骗犯罪；被告人刘平禄辩称，没有参加赌博，也没有实施虚假诉讼的犯罪；被告人郭得英辩称，其只是签了字，但对虚假诉讼并不知情。 被告人罗有清、徐积鹏、魏四萍、胡精同、岳小成、李伟均当庭供认属实，未提出辩解意见，并表示认罪认罚。 被告人张兴荣辩护人的辩护意见为:被告人张兴荣对于伪造事业单位印章罪自愿认罪，可对其从轻处罚；起诉书指控被告人张兴荣开设赌场，但其未提供场所和赌具，不构成开设赌场罪；被告人张兴荣未殴打宗某，敲诈勒索罪证据不足，不应定罪。 被告人杨魁辩护人的辩护意见为：被告人杨魁没有敲诈勒索的主观故意，也没有实施殴打、威胁和抢占财物的行为，也未获得任何财物；被告人在公安机关如实供述犯罪事实，系坦白，依法可从轻处罚。 被告人陆斌辩护人的辩护意见为：本案就被告人陆斌明知他人在其经营的酒吧内吸毒的证据不足，该指控不能成立；被告人陆斌在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻或减轻处罚。 被告人罗有清辩护人的辩护意见为：被告人罗有清在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法可从轻处罚；被告人罗有清如实供述犯罪事实，系坦白，可从轻处罚。 被告人徐积鹏辩护人的辩护意见为：被告人徐积鹏应对其参与实施的诈骗数额承担刑事责任，不应对全部诈骗金额承担刑事责任；被告人徐积鹏在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻处罚；被告人徐积鹏认罪态度好，可酌情从轻处罚。 被告人陆小明辩护人的辩护意见为：被告人陆小明没有非法占有的主观故意，因此不构成诈骗罪；被告人陆小明不符合恶势力犯罪的表现，不宜认定为恶势力组织中的固定成员，其行为不具有为非作恶，欺压百姓的特征；被告人陆小明在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻或减轻处罚；被告人陆小明检举揭发他人犯罪，经查证属实，应认定立功；被告人陆小明到公安机关如实交代犯罪事实，具有坦白情节，依法可减轻处罚。 被告人刘平禄辩护人的辩护意见为：被告人刘平禄在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当依法从轻处罚；被告人刘平禄在张兴荣指使下拉运参赌人员不到三个月的时间，主动脱离犯罪团伙，指控其虚假诉讼未造成严重后果，到案后如实供述犯罪事实具有坦白情节，依法可以从轻处罚； 被告人魏四萍辩护人的辩护意见为：被告人魏四萍归案后如实供述其犯罪事实，具有坦白情节，依法可从轻处罚；被告人魏四萍系恶势力团伙犯罪中的从犯，依法应当从轻或减轻处罚。 被告人胡精同辩护人的辩护意见为：被告人胡精同在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法可从轻处罚；被告人胡精同到案后如实供述其犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。 被告人岳小成辩护人的辩护意见为：本案中被告人岳小成并没有和张兴荣经常纠集在一起，也不是三人以上的犯罪，故不构成恶势力犯罪；被告人岳小成出具虚假的还款证明并未造成严重后果；其在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻或减轻处罚；被告人岳小成系初犯，且主观恶性较小，依法可从轻处罚。 被告人李伟辩护人的辩护意见为：被告人李伟在他人的指使下实施虚假诉讼的犯罪行为，其主观恶性不大，人身危险性小；被告人李伟在共同犯罪中起次要或辅助作用，系从犯，依法应当从轻或减轻处罚；被告人李伟认罪态度好，可对其酌情从轻处罚。 被告人郭得英辩护人的辩护意见为：被告人郭得英在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法可从轻处罚；被告人郭得英认罪态度好，可对其酌情从轻处罚。 经审理查明，自2011年以来，被告人张兴荣为获取非法利益，纠集被告人魏四萍、刘平禄帮助其拉运参赌人员参赌，其在赌场向他人高利放贷。2014年被告人张兴荣在被告人陆斌提供的场地开设赌场、聚众赌博，在此期间被告人张兴荣伙同罗有清、徐积鹏、陆小明等人采用诈骗等手段攫取非法利益。被告人张兴荣为索要赌债，纠集杨魁等人通过电话威胁、上门催讨、暴力殴打欠其赌债的人员、强行索要财物。被告人张兴荣伙同岳小成、胡精同、李伟、郭得英等人采用伪造证据、虚假诉讼等手段向参赌人员讨债，致使部分参赌人员长期在外躲债。被告人张兴荣、杨魁、陆斌、罗有清、徐积鹏、陆小明、刘平禄、魏四萍、胡精同、岳小成所实施的违法犯罪行为，后果严重，社会影响恶劣，社会危害大，系恶势力犯罪。现查明，被告人张兴荣等十二人的犯罪事实如下： 一.赌博事实 2011年至2018年期间，被告人张兴荣、杨魁在榆中县城市森林酒吧、兴隆山度假山庄、栖云山庄、羊场、夜色阑珊酒吧等地多次组织参赌人员赌博，被告人刘平禄、魏四萍帮助张兴荣组织车辆拉运参赌人员参赌，被告人张兴荣向参赌人员高利放贷非法获利，致使参赌人员宗某、陆某1、周某1、梁某等数十人欠张兴荣巨额债务无法偿还。 上述事实有下列经庭审举证、质证的证据证实： 1、案件来源、立案决定书。证明2017年4月7日，杨魁、徐积鹏、陆小明、常某等人向榆中县公安局联名举报：榆中县恩玲中学工作人员张兴荣长期在榆中县境内组织赌博、放高利贷营利，2017年8月20日公安机关决定立案的情况。 2、证人徐积鹏证言。2012年张兴荣刚开始专门拉参赌的人挣运费，2013年在杨魁组织的场子支高板。2014年6月张兴荣组织赌博的人在城市森林酒吧、兴隆山度假山庄、栖云山庄、羊场、夜色阑珊酒吧赌博，用扑克和练功券代替现金赌博，张兴荣从中抽头。 3、证人宗某证言。2013年下半年开始和张兴荣参与赌博的，我参与的五次赌博都是张兴荣打电话叫的我，他在城市森林酒吧、夜色阑珊酒吧组织参与赌博的人都是欠他钱的人，张兴荣就安排我们到指定的包厢里面打麻将或者推十点半，麻将机、扑克牌都是张兴荣放好的，张兴荣就用点钞券和扑克牌代替现金向我们发放赌资，他从中按照10:1的比例抽取头子，他拿着记账本记录向每个人发放的赌资，所抽取的头子继续放继续抽。最后我们手里拿到的赌资都被张兴荣抽头子抽走了，到后面参与赌博的人欠张兴荣的赌债越来越多，等到一定数额就不让继续赌博了，就拿出事先准备好的借款合同让把欠款数额、还款日期、姓名写上并按捺指印。张兴荣给我放了8.2万的赌债，后面一共打了10万的欠条，包括1.8万的利息。经常参与赌博的有徐积鹏、金某2、岳某2、陆某1、陆小明、张五子，其他的我不认识。 4、证人梁某证言。2012年通过魏四萍认识张兴荣，当时他在赌博场里拉人挣钱，后来就开始在赌博场放高利贷。我参与了两次，一次是2013年12月份在一个干河里搭的帐篷，参加的有三、四十个人，我认识的有张兴荣、曾联合。我是坐着张兴荣的现代轿车到赌博现场的。放哨的我不认识。记账放账的都是张兴荣，这次的组织者是曾联合。一次是2014年夏天在兴隆山栖云山庄，张兴荣组织了五、六个男的赌博，张兴荣在赌博场里以“抽头子”的方式给人放账，我参与的两次他一共放了10万元，本金9.5万元，利息大约5000元。 5、证人高某1证言。2013年5月我在榆中县环城西路杨魁组织的赌博场上赌博，玩了一个月，每次玩都有20人左右，在赌场上张兴荣是专门放高利贷的。我赌博欠了张兴荣10万，张兴荣把账转给滕汉宁，我给腾汉宁打了10万的条子。 6、证人常某证言。2013年我参与赌博的过程中认识了张兴荣，他在别人的赌博场上拉人挣车费，也在赌场上放高利贷，他还在榆中县的几个酒吧组织赌博场子。我见过张兴荣给高某1、杨魁、曾联合、罗有清、周某3、金虎、周某1、周某2等人支高板，每次放贷从几千至几万不等。如果还不上赌债，张兴荣就让借债人写借条，张兴荣从中抽5%的头子。 7、证人周某1证言。2013年6、7月份我和张兴荣分别去过天池峡沟内、连搭乡乔家营的山上参与赌博，他专门给赌博的人放高利贷并记在账本上，利息是每天百分之五，如果不能如期还债，张兴荣就让打下借条。 8、证人陆小明证言。2012年我在赌博的时候认识张兴荣，他在赌博场上放板，我参加过几次张兴荣是庄家的赌博场合，有时候有二十几人，有时候有十几人。 9、证人高某2证言。2014年5月在杨魁组织的赌博场上认识了张兴荣，张兴荣负责在赌场上放高利贷，从中抽头。张兴荣组织的赌场在兴隆山一个山庄、城市森林酒吧、夜色阑珊酒吧、连搭的羊场，张兴荣提供点钞纸，以打麻将和十点半形式组织赌博、从中抽头渔利。 10、证人蒋某证言。2014年张兴荣安排我开他的黑色格瑞斯牌金杯车往各个赌博场上拉人，每次都有20多人参赌，魏四萍基本都在车上，我的工资也是魏四萍给的。 11、证人魏某1证言。我给张兴荣开着金杯车往赌博场子上拉过人，张兴荣每趟给我100元钱。张兴荣也到赌博场子上去，他不坐我的金杯车，自己开的黑色现代车尾号是413，也拉着参赌人员，我大概拉了20天左右，害怕出事再没有拉。 12、证人刘某1证言。2013-2014年，我支场子的时候，张兴荣放高利贷，张兴荣1万的赌资抽500元的头子。张兴荣开金杯车往我的场子拉人，我给张兴荣支付车费，金杯车是500元，小车是200元。县上还有曾联合、梁某、校长、岳某2、宗某、杨魁等人也经常组织赌博场子，张兴荣在他们的场子上也支高板。 13、证人周某2证言。我参加过7、8次张兴荣组织的赌博。2016年12月清水乡赵家岔村上和田地里有3次，参加的人大概20几人到30人，组织者是张兴荣。2016年10月份，我在兰山顶去过3次，参与的人有30几个人，组织者是兰州的一个男的。定远镇水岔沟一农户人家1次，坐着张兴荣的车，组织者是张兴荣，参与的人有30多个。 14、证人陆某1证言。2014年5月份我们村上一个叫“大兵”的人介绍说有人要装修一套房子，我就在环城路“大兵”开的“城市森林”酒吧第一次见到了张兴荣，我们简要谈了一下装修房子的事情，张兴荣提议说打麻将，我、“大兵”、陆祖忠、还有一个我不认识的就开始打麻将，结果我输了三四千块钱，“大兵”就记到账上了，后来又陆续玩了几次，我一共输了十四万元，张兴荣就让我给他打了一张十万的借条。 15、证人欧某证言。2014年我到榆中县开始赌博，每次去赌博场子都是张兴荣安排尕蒋子、刘平禄开着黑色的格瑞斯金杯车把我们拉上到赌博场子，张兴荣给参赌的人放高利贷。6月份张兴荣组织欠赌账的人在城市森林酒吧以打麻将的方式赌博，他们用点钞币代替现金，玩了有一个多月，张兴荣还组织在兴隆山的隆山行度假山庄和石头沟的羊场赌博。参与赌博的人有高某2、尕梁子、大贼、魏四萍、陆斌、张主任、平禄子、宗某等人。 16、被告人张兴荣当庭陈述及原供述。2012年我先认识杨魁后介绍认识陆小明等人，他们都是经常赌博的人，我没有组织他们赌博，他们都从我这借钱一直不还，后来我把他们起诉到法院。我从来没有组织过他人聚众赌博、抽头渔利。 17、被告人魏四萍当庭陈述及原供述。2012年我开始赌博，先是在梁某的场子，之后陆续到老七、曾联合、曾某等人组织的场子上参与赌博，在赌博期间我给参与赌博的人借了一部分钱，到现在还没有还上。2014年的时候张兴荣经常拉我去赌博场子，他给参与赌博的人支高板，当时张兴荣放账的时候都让写了借条。2011年至2014年前半年，张兴荣一直在赌博场上挣车费、放账。2014年张兴荣分别让魏某1、尕江子、刘平禄开金杯车，拉人去榆中县周边天池峡沟里和夏官营红柳沟里等地赌博。他刚开始在赌场上挣车费、放高利贷，我只是跟着参赌，后来参赌人员要坐车会给我打电话，有时候户长会把车钱给我，我再给张兴荣。公安机关找过我后张兴荣让我说他没有去过赌博场子，没有给赌博的人放高板，没有开赌场，让我给他做假证。 18、被告人杨魁当庭陈述及原供述。我赌博已经十几年了，我也经常支场子，我组织的赌博场赌资主要是由张兴荣提供。2010年以来张兴荣开车在兰州、榆中专门送参赌人员到赌博场挣钱，后面就在赌场上放高利贷、提供赌资。 19、被告人刘平禄当庭陈述及原供述。2014年过完年张兴荣在榆中县的赌博场子上面放高板，我就联系他挣工资，张兴荣就安排我开着他的格瑞斯金杯车往赌博场子上拉人，一趟100块，每次出车都是张兴荣安排的，去什么地方接赌博的人都是张兴荣给我说好我去接的，有时候拉3、4个人，有时候5、6个人。多的时候是先把魏四萍接上，然后魏四萍就安排我去地方接人，我拉参赌的人去过夏官营红柳沟的帐篷里、清水驿乡天池峡的沟里、连搭石头沟的羊场里，这个场子是张兴荣组织的，现场赌博的有十几个人，羊场里赌博的方式就是推十点半，赌资就是张兴荣提供的点钞纸，张兴荣给我100元的工资。我开了不到三个月时间的车。 以上证据经当庭举证、质证、辩论，证据来源合法，内容真实有效，能够形成完整的证据体系，可以作为定罪的依据，本院予以确认。 二.开设赌场事实 2014年6月开始，被告人张兴荣为在赌博中获取更大非法利益，伙同被告人陆斌（提供场所、赌具）在榆中县环城西路“城市森林酒吧”开设赌场，采取索要赌债要挟、哄骗赌博还账等手段，组织欠其赌债人员以“打麻将”、“推十点半”的方式继续进行赌博违法犯罪活动，并以扑克牌、银行练功券等方式代替人民币向参赌人员提供赌资，抽头渔利，致使宗某、徐积鹏、陆小明等人欠被告人张兴荣巨额赌债。 上述事实有下列经庭审举证、质证的证据证实： 1、证人杨魁证言。大概2014年7月份的时候，张兴荣开始组织赌博，我去过两次，第一次是在城市森林酒吧以打麻将的方式赌博，并以扑克牌代替现金向赌博的四个人发放赌资，每次一人1万的赌资，每锅抽取4000元的头子，张兴荣拿着记账本记录每锅向每人发放的赌资。第二次是在兴隆山的隆山行度假山庄，他组织参赌的人在二楼打麻将有五、六个人，三楼推十点半有十几个人，他拿着银行点钞券代替现金作为赌资提供给参与赌博的人，按照10:1的比例抽头子。张兴荣给我说他组织赌博从中盈利300余万元。 2、证人魏四萍证言。2014年5月份开始，张兴荣就组织欠他钱的人在城市森林酒吧、连搭石头沟的羊场等地赌博，玩的是十点半和打麻将，大概就是一个多月的时间。 3、证人徐积鹏证言。张兴荣召集我们赌博是从2014年中间开始的，一直到10月份结束，打电话叫我和徐秉、陆斌、张继龙、宗某等人到环城西路的城市森林酒吧里面，因为我们几个都有张兴荣的账，为了把之前欠的账划一下，所以就都去了，赌博的时候张兴荣会拿着会计记账的本子记下，他用扑克牌和点钞纸代替现金给我们作为赌资，期间还组织我们在兴隆山度假山庄、栖云庄园、连搭的一个羊场赌博。 4、证人陆小明证言。2012年我认识张兴荣，他在赌博场子放高利贷，到2014年6月份张兴荣就组织徐秉、徐积鹏、金某2、张五子、陆斌等人在我酒吧里的棋牌室打麻将赌博。张兴荣用点钞纸和扑克牌代替现金提供给参赌的人，他拿着黑色的本子记账，同时张兴荣组织陆某1、罗有清、张主任等人在包厢里面推十点半赌博，用的也是张兴荣提供的点钞券，还去过兴隆山的隆山行度假山庄、栖云庄园。张兴荣从中按照1000元抽100元的方式抽头子。2014年6月前后城市森林酒吧是我哥在经营，有时候我和陆某2去酒吧转一圈，在酒吧张兴荣和我哥联系打麻将赌博，我就是偶尔参与几次。 5、证人宗某证言。张兴荣组织欠他钱的人在城市森林酒吧、夜色阑珊酒吧玩麻将、推十点半。并且以银行练功券和扑克牌发赌资，并抽取10%的利润。欠的钱张兴荣先记账，欠到一定程度就开始签借款合同，合同只有一份，在张兴荣手里。张兴荣给参与赌博的人发100元到200元的工资，并且酒吧的消费都是张兴荣结算，饭也是张兴荣买。张兴荣组织的场子我去过5次，城市森林酒吧3次，夜色阑珊酒吧2次，我先后从张兴荣手里拿了8.2万元的赌资。在2014年8月前后，张兴荣在连搭乡石头沟的羊场里面组织赌博，我去过两次，一次是杨魁开着车拉着我去的。张兴荣提供的是现金，魏四萍和大嘴两个人参与赌博了。张兴荣抽了1万的头子。第二次是过了几天，张兴荣雇刘平禄开车拉人，把我们拉到羊场，在场的有徐积鹏、陆斌、胡精同、陆某1、大嘴、欧阳、老高、尕梁子、平禄子、罗有清，现场差不多30个人。张兴荣拿着点钞纸提供给参赌人员推十点半。张兴荣从赢家手里按10：1的比例抽头子。这次，张兴荣抽了2万的头子。张兴荣不让我参赌的时候，我就给赌博的人提饭，在夜色阑珊酒吧的时候帮张兴荣记过账。 6、证人陆某1证言。2014年张兴荣在榆中县城关镇组织赌博我前后参与了13次左右，主要在城市森林酒吧、隆山行度假山庄、羊场。第一次是2014年6月的一天我在环城西路城市森林酒吧最里面有麻将机的包厢里，张兴荣用扑克牌代替现金给我们提供赌资，后面张兴荣陆续把我叫到城市森林酒吧参与赌博4、5次，还到隆山行度假山庄玩过几次，共计欠他14万元的赌债。张兴荣打电话组织赌博的人都是欠他赌债的人，每次都是以还赌债为由，逼迫我们只能去参与他组织的场子，基本就是他把赌博的人聚集到他找的地方安排打麻将，然后以扑克牌、银行的点钞券代替人民币作为赌资提供给我们参赌的人，然后他从中抽取头子，在赌博期间我们吃饭、喝茶等所产生的费用由张兴荣支付，等我们输到他的标准后，张兴荣就不让我们参与赌博了，而是让我们签借款合同，等再过一段时间就向法院起诉，通过这种方式要自己的赌债。 7、证人高某2证言。2014年5月张兴荣组织欠他钱的人在城市森林酒吧、兴隆山隆山行度假山庄、连搭的羊场，张兴荣安排我们到指定的地方用扑克牌推十点半，张兴荣按照10:1的比例抽头子，等欠账到一定数额后就签借条，等还款时间到了还不了，张兴荣就去法院起诉。 8、证人陆某2证言。2014年3月我和陆小明承包经营城市森林酒吧，6月份张兴荣在城市森林酒吧组织徐秉、徐积鹏、金某2、张五子、陆斌、陆祖忠、梁书记等人在酒吧打麻将赌博，六月初开始就在包厢里用扑克牌、点钞纸代替现金打麻将，大概有一个月的时间，平时酒吧多的时候是陆斌在。 9、被告人张兴荣当庭陈述及原供述。我没有组织别人赌博过，也没有开设赌场。 10、被告人陆斌当庭陈述及原供述。2014年6月的时候认识了张兴荣，他原来一直在县上的赌博场子放账，放的账多了收不回来，他就组织欠他钱的人在我们城市森林酒吧打麻将，我认识的有徐积鹏、大嘴、张老师、宗某等，他给我们发扑克牌代替现金，每人1000的锅，他一天就能抽2000多元，张兴荣自己记账，后来张兴荣又找来了银行练功券代替现金，先后在酒吧组织了有一个多月的时间。期间的茶水钱以及我们打牌的人所有消费都是张兴荣买单的。参赌的人主要就是欠张兴荣钱的十几个人，在酒吧打了一个月的时间，他抽头大概有7、8万元。 以上证据经当庭举证、质证、辩论，证据来源合法，内容真实有效，能够形成完整的证据体系，可以作为定罪的依据，本院予以确认。 三.寻衅滋事事实 2014年以来，被告人张兴荣为索要赌债，伙同被告人杨魁等人采用上门催讨、殴打、威胁、强行占有财物等手段向参赌人员索要赌债，致使部分参赌人员长期在外躲债，有家不敢回。 （1）2014年期间，被告人张兴荣组织宗某等人在榆中县环城西路“城市森林酒吧”使用银行练功券代替人民币进行赌博并高利放贷，由被告人杨魁、陆小明担保，致宗某欠其10万余元。后宗某长期在外躲债，被告人张兴荣在得知宗某回到榆中县后，带领被告人杨魁、陆小明在榆中县城关镇党校门口找到宗某，张兴荣对宗某进行殴打，后将宗某带至“城市森林酒吧”，逼迫宗某以“做生意”为由与其另外签订了13.2万元的虚假民间借贷合同。 （2）2014年被告人张兴荣、杨魁等人在兰州市七里河区晏家坪附近将欠被告人张兴荣赌债的周某1找到，带至榆中县进行殴打并逼迫还钱，周某1无力偿还，被告人张兴荣将周某15.6万元购买的二手华普轿车（甘Ａ×××××）强行占有后，使用至车辆报废。 上述事实有下列经庭审举证、质证的证据证实： 1、案件来源、受案登记表、立案决定书。证明2019年5月31日公安机关在办理张兴荣等人赌博一案中发现张兴荣等人涉嫌敲诈勒索并决定立案的情况。 2、被害人宗某陈述。2013年我欠了别人3万元的赌博账，我就跟张兴荣借了4万元，实际到手是3.6万,前后给他还了2万的利息。2014年张兴荣在城市森林酒吧等地组织我们打麻将、推十点半，我输了8.2万元，给我算了1.8万的利息，我就给他打了10万元的条子，后来没钱还就跑了。几个月后我回来，张兴荣在党校门口找到我，他到跟前就开始打我，先是在我的身上踏了一脚，把我踏倒后，接着他就对我拳打脚踢，打完之后就强行把我拉到城市森林酒吧让我签他写好的借条。当时杨魁和陆小明在场，因为他们是我的担保人。杨魁担保我借了4万，陆小明担保我借了2万，陆小明担保我的这2万利息算了7万多，下来就是9.3万，张兴荣拿着这张条子到法院起诉了我。 3、被害人周某1陈述，2013年我赌博欠别人账太多又还不上就到晏家坪租了地方，开着一辆银色华普轿车（甘Ａ×××××）跑黑车维持生活。到2014年的一天晚上9点多，张兴荣、杨魁、金某1三人在晏家坪找见了我，张兴荣让我下车把车钥匙给他，并安排杨魁开着我的车，金某1也在我的车上，张兴荣开自己的车去了榆中县城，安排我在招待所住下。第二天张兴荣到招待所来了，在我的脸上扇了两巴掌，张兴荣说让我还钱，钱还不清楚就不给我车，我还不了钱就没有要车走了。张兴荣跟我要账的时候，杨魁也打我了。我就欠着张兴荣1.5万元，这个车是2011年买的二手车，当时买的时候是5.6万元。2014年被张兴荣开走后，也一直没有过户。 4、证人陆小明证言。2013年我和杨魁跟着张兴荣转的时候，在文成小学上面些碰见了宗某，张兴荣把宗某一顿拳打脚踢，打完之后就拉到城市森林酒吧里让宗某写了一张借条，具体写了多少钱我不知道。 5、证人金某1证言。我在兰州晏家坪找过一次周某1，张兴荣喊着我、杨魁在晏家坪的一个饭馆里把周某1找见了，就把周某1带到榆中县来了，周某1还不上钱，张兴荣就把车扣掉了。回来后安排周某1住在榆中县城中心广场的一个宾馆里，在宾馆房间内，杨魁用一截塑料管子在周某1身上打了几下，因为周某1借下张兴荣的钱是杨魁担保的，杨魁气不过，就打了周某1。 6、被告人张兴荣当庭陈述及原供述。我给杨魁借了1万元钱，杨魁再借给周某1，后来我和杨魁在兰州晏家坪找到周某1，把周某1的一辆华普轿车开回来了。 7、被告人杨魁当庭陈述及原供述。2013年周某1在县上组织了一个场子，张兴荣放了5万元高利贷，我给周某1当担保人，并让周某1写借条，写完后当时给了4.5万元，5000元是利息。后来周某1就先还了3万元，张兴荣要钱要的急把我也逼的没办法，我跟张兴荣在兰州把周某1找见，让周某1拿他的车抵剩下的2万元，当时我和张兴荣就把周某1的车强行开走了，这车最后张兴荣开走了，所以这个账就全部还清了，张兴荣说借条他撕掉了，结果后来他拿这个借条把我告到法院了。2013年宗某在榆中县组织赌博场子，当时宗某支场子没有赌资就让我从张兴荣手里担保借了4万元的高利贷，利息4000元，给宗某现金3.6万元，这些钱宗某全部输了，过了一年在文成小学附近我和张兴荣、陆小明碰见了宗某，张兴荣把宗某一顿拳打脚踢，并拉到城市森林酒吧逼着让宗某写了一张7万元的借条，之前4万元的借条也没有撕毁。 以上证据经当庭举证、质证、辩论，证据来源合法，内容真实有效，能够形成完整的证据体系，可以作为定罪的依据，本院予以确认。 四.诈骗事实 2014年6月份，被告人张兴荣从榆中县农村合作银行清水分理处贷款20万元。2014年7、8月份，被告人张兴荣以减免一些赌债为饵，事先安排欠其赌债的罗有清、徐积鹏、陆小明等人合伙设局，诱骗该行工作人员张某1在榆中县环城西路“城市森林酒吧”等地以“推十点半”的方式进行赌博，致使张某1欠其18万余元赌债，后张某1将个人18万元存款偿还了被告人张兴荣该笔贷款。 上述事实有下列经庭审举证、质证的证据证实： 1、案件来源、受案登记表、立案决定书。证明2019年5月31日公安机关在办理张兴荣等人赌博一案中发现张兴荣、徐积鹏等人涉嫌诈骗决定立案的情况。 2、贷款合同、还款凭证、取款凭条、交易明细对账单。证明2014年8月15日张某1用自己存款偿还张兴荣贷款20.31508万元的情况。 3、被害人张某1陈述。2014年前半年的一天，张兴荣来我办公室找我问能不能贷款，之后他就找了恩玲中学的一个老师担保，在我们银行办理了20万元的贷款。2014年6月份的时候，张兴荣把我拉到城市森林酒吧，他拿着7、8万块钱的点钞纸开始组织在场的人玩十点半，当天我拿的50张全部输完了。过了两三天晚上张兴荣又把我拉到城市森林酒吧组织我和别人玩，和我一起玩的是尕罗、陆小斌，后面张兴荣又拉我到城市森林酒吧玩了两次，和之前的玩法一样，之后又把我拉到兴隆山的两个山庄玩了两次，最后一次是把我拉到了石头沟的一个羊场里。过了一个多月，张兴荣把记下的账拿到我的单位上给我看，一共是十八万多，他给了我一万多，我就从银行取出20万，加上利息总共还了20.31508万元，把张兴荣的贷款还了。 4、证人高某2证言。2015年5月份的时候张兴荣组织我们用扑克牌推十点半，玩的就是我、张主任、罗有清、大贼四个人，当时我输了1千多。后来也是5月份的一天，还是张兴荣组织我们用扑克牌推十点半，玩的人是我、罗有清、张主任、陆某1，这次我输了7万多，张主任的输赢我说不上。 5、证人杨魁证言。信用社上班的张主任给张兴荣办理贷款，后面张兴荣把张主任叫上赌博，张兴荣的贷款全部划到张主任名下了。 6、证人胡精同证言。我记得有一次是在兴隆山跟前的山庄，张兴荣找来的清水信用社的张主任和大贼、陆小明、罗有清几个人在推十点半，梁某几个在打麻将，用的赌资还就是提供的点钞纸，我看着他们玩了一会，罗有清、陆小明、大贼使假着呢，在骗张主任，我看着事情不对，就再没有看，吃完饭就走了。 7、被告人张兴荣当庭陈述及原供述。我在清水信用社贷款20万，后面我给张某1主任给了20万现金让他帮我把贷款还了。 8、被告人陆小明当庭陈述及原供述。我记得当时张兴荣从清水信用社贷了20万元的贷款，就把信用社的张主任叫上一起赌博，目的是让张主任欠下他的赌账，把他的贷款让张主任还。就玩了四、五次，在兴隆山的山庄里，玩的有我、罗有清、大贼、张主任，在城市森林酒吧玩的有高某2。这四、五次一共给张主任穿了十几万的账。事后罗有清给我说在扑克牌上做下记号着呢，玩的时候我也不知道。 9、被告人徐积鹏当庭陈述及原供述。2014年6、7月的时候，张兴荣组织在城市森林酒吧赌博，张兴荣给我、罗有清、高某2几个人说他在张主任的合行清水信用社贷了20万，让我们想办法给张主任穿些账，完了给我们几个人从欠下的总账上减掉些，有一天张兴荣安排我、高某2、罗有清和张主任推十点半，我们三个人相互偷牌、偷看牌，当天张主任就欠了张兴荣5.3万余元。还有一次是和张主任在羊场就是正常玩，还是我、高某2、罗有清和张主任，这次他输了4万多。 10、被告人罗有清当庭陈述及原供述。2014年5、6月份，张兴荣组织我们欠下他钱的人在城市森林酒吧等地参与赌博，有一次他说我们几个人欠下的账都是死账，他买上些密码牌，我们几个学一下，他找几个有钱的银行主任来陪我们玩，穿上些账了给他还贷款。第二天张兴荣就拉上我到兰州火车站买了50副密码牌，让我、大贼、陆小明学着玩。张主任第一次就是在城市森林酒吧玩的，我、姓高的、大贼和张主任，我们三个人就偷看牌、换牌、递暗号，就这样我们三个人给张主任穿了4万多的账，后面我又陪着张主任在兴隆山的山庄里玩过两次，这一次是我、大贼、陆小明，这次张主任输了7万多，还有一次是我、大贼、陆小明，这次张主任输了8万多，三次下来一共给张主任穿了20万左右。张兴荣安排穿账的时候是在城市森林酒吧，当时我、陆小明、徐积鹏都在场，后面在山庄玩的时候，张兴荣也给我们三个人说了。张兴荣给我们说穿账的事的时候，高某2不在。但是在玩的时候，高某2应该也知道敲桌子就是不能要牌的意思。 以上证据经当庭举证、质证、辩论，证据来源合法，内容真实有效，能够形成完整的证据体系，可以作为定罪的依据，本院予以确认。 五.帮助伪造证据事实、虚假诉讼事实 2013年至2018年期间，被告人张兴荣为将开设赌场、聚众赌博、高利放贷所得非法利益合法化，让欠其赌债人员以“做生意”、“资金周转”等理由签订虚假的民间借贷合同，后以虚假借贷合同向榆中县人民法院提起诉讼，借助公权力获取非法利益，2015年12月至2017年11月期间，被告人张兴荣分别向梁某、常某等人以民间借贷为由提起诉讼，共涉及虚假诉讼24起。被告人胡精同帮助伪造证据1起、参与虚假诉讼1起，被告人岳小成帮助伪造证据2起，被告人李伟、刘平禄、郭得英参与虚假诉讼1起，严重妨害了司法秩序。被告人张兴荣持虚假借款合同在榆中县人民法院向欠其赌债的罗有清提起民事诉讼，后罗有清母亲不堪压力上吊自杀，造成严重后果。其中： 1、2012年12月17日被告人张兴荣将与梁某的赌博债务虚构成借款，在丁吉平的担保下，张兴荣与梁某签订了因搞生意、需要资金周转向其借款10万元的虚假借款合同。2016年4月5日张兴荣持该借款合同向榆中县人民法院提起民事诉讼，2016年4月27日经榆中县人民法院调解梁某偿还本金及利息5.8万元。 2、2013年2月8日被告人张兴荣将与蔡某的赌博债务虚构成借款，与蔡某签订了因做生意需要资金周转向其借款8万元的虚假借款合同。2016年11月1日张兴荣持该借款合同向榆中县人民法院提起民事诉讼。2016年11月22日榆中县人民法院判决蔡某偿还张兴荣借款8万元。 3、2013年11月14日被告人张兴荣将郭某的赌博债务虚构成借款，由周某3担保与郭某签订了因搞生意，需要资金周转向其借款1万元的虚假借款合同。2016年8月8日，张兴荣持该借款合同向榆中县人民法院提起民事诉讼，9月13日榆中县人民法院判决郭某偿还张兴荣借款1万元。 4、2013年6月6日、8月20日被告人张兴荣将陆小明的赌博债务虚构成借款，分别与陆小明、陆某2夫妻签订了因搞生意、需要资金周转向其借款11万元、8万元的虚假借款合同两份。2017年8月29日张兴荣持该两份借款合同向榆中县人民法院提起民事诉讼。2017年11月24日榆中县人民法院驳回张兴荣的诉讼请求。 5、2015年10月13日被告人张兴荣将与杨某的赌博债务虚构成借款，实为任生鸿让杨某担保向张兴荣借的赌博账，后张兴荣与杨某签订了因搞生意、需要资金周转向其借款3.5万元的虚假借款合同。2016年8月16日张兴荣持该借款合同向榆中县人民法院提起民事诉讼。 6、2014年6月2日被告人张兴荣、胡精同相互勾结，虚构了胡精同在张兴荣担保下向高某2出借10万元的事实，并诱骗高某2在借条上签字。后被告人张兴荣、胡精同串通，于2016年7月11日由胡精同以虚假的借款合同向榆中县人民法院提起民事诉讼，后被榆中县人民法院驳回。 7、2014年6月10日被告人张兴荣将与金某1的赌博债务虚构成借款，与金某1、马玲夫妻签订了因搞生意、需要资金周转向其借款10万元的虚假借款合同。2017年3月9日张兴荣持该借款合同向榆中县人民法院提起民事诉讼，后被榆中县人民法院驳回。 8、2014年8月15日被告人张兴荣将金某2在赌博场上所输筹码虚构成借款，与金某2签订了因搞生意、需要资金周转向其借款9万元的虚假借款合同。2016年9月14日张兴荣持该借款合同向榆中县人民法院提起民事诉讼。2016年10月12日榆中县人民法院判决金某2偿还张兴荣借款9万元。 9、2015年4月6日被告人张兴荣将与常某的赌博债务虚构成借款，与常某签订了数额为9000元借条一份。2017年1月11日张兴荣持该借条向榆中县人民法院提起民事诉讼。2017年2月20日榆中县人民法院判决常某偿还张兴荣借款9000元。 10、2015年5月5日被告人张兴荣将与陈某1的赌博债务虚构成借款，后在何信飞的担保下，张兴荣与陈某1签订了因搞生意、需要资金周转向其借款1万元的虚假借款合同。2016年11月1日张兴荣持该借款合同向榆中县人民法院提起民事诉讼。2016年12月14日榆中县人民法院判决陈某1偿还张兴荣借款1万元。后经张兴荣申请强制执行，张兴荣领取执行款12025元。 11、2017年5月5日被告人张兴荣将与周某2的赌博债务虚构成借款，由胡精同担保，与周某2签订了因搞生意、需要资金周转向其借款4万元的虚假借款合同。2017年8月14日张兴荣持该借款合同向榆中县人民法院提起民事诉讼。2017年11月1日榆中县人民法院判决周某2偿还张兴荣借款4万元。 12、2013年8月8日张兴荣将周某3在赌场所输筹码虚构成借款，与周某3签订了因搞生意、需要资金周转向其借款4万元的虚假借款合同，杨魁为担保人。2016年4月5日张兴荣持该借款合同向榆中县人民法院提起民事诉讼，5月3日榆中县人民法院驳回了张兴荣的诉讼请求。 13、2014年10月31日被告人张兴荣将与周某3的赌博债务6.3.万元，还款剩余3万元又虚构成闫某借款，与闫某签订了因搞生意、需要资金周转向其借款3万元的虚假借款合同。2016年11月17日张兴荣持该借款合同向榆中县人民法院提起民事诉讼。2017年6月1日榆中县人民法院判决闫某偿还张兴荣借款3万元。 14、2013年12月6日被告人张兴荣将与周某1的赌博债务虚构成借款，由郭得英担保，与周某1签订了因搞生意、需要资金周转向其借款3.5万元的虚假借款合同。2016年11月17日张兴荣持该借款合同向榆中县人民法院提起民事诉讼，郭得英作为担保人承认该笔借款属实。2016年12月19日榆中县人民法院判决周某1偿还张兴荣4.991万元，担保人郭得英承担连带清偿责任。 15、2013年12月6日被告人张兴荣将与周某1的赌博债务虚构成借款，由郭得英担保，与周某1签订了因搞生意、需要资金周转向其借款2万元的虚假借款合同。2017年9月11日张兴荣持该借款合同向榆中县人民法院提起民事诉讼，2017年10月9日榆中县人民法院调解周某1偿还张兴荣借款1.5万元。 16、2013年12月25日被告人张兴荣将与岳某2的赌博债务虚构成借款，后在郭得英的担保下，张兴荣与岳某2签订了因搞生意、需要资金周转向其借款13万元的虚假借款合同。2017年9月17日张兴荣持该借款合同向榆中县人民法院提起民事诉讼。2017年10月27日榆中县人民法院驳回张兴荣的诉讼请求。 17、2014年7月8日被告人张兴荣将与张某3的赌博债务虚构成借款，与张某3签订了借款1万元的虚假借条。2017年7月31日张兴荣持该借条向榆中县人民法院提起民事诉讼。2017年9月22日榆中县人民法院驳回张兴荣的诉讼请求。 18、2014年7月12日被告人张兴荣将与张某3的赌博债务虚构成借款，与张某3签订了借款3万元的虚假借条。2017年7月31日张兴荣持该借条向榆中县人民法院提起民事诉讼，2017年9月22日榆中县人民法院驳回张兴荣的诉讼请求。 19、2014年3月10日被告人张兴荣与宗某签订数额为3.2万元的虚假借款合同。后张兴荣持该借款合同于2016年4月12日向榆中县人民法院提起民事诉讼，2016年5月30日榆中县人民法院判决宗某偿还张兴荣4.736万元，担保人杨魁承担连带责任。 20、2014年以来被告人张兴荣在赌博场给宗某提供点钞纸和扑克牌等筹码用于赌博，宗某所输筹码共计9.395万元。2014年8月14日张兴荣将宗某所输筹码虚构成借款，与宗某签订了因搞生意、需要资金周转向其借款9.395万元的虚假借款合同。2016年9月14日张兴荣持该借款合同向榆中县人民法院提起民事诉讼，11月30日榆中县人民法院驳回了张兴荣的诉讼请求。 21、2014年7月8日被告人张兴荣将与徐积鹏的赌博债务虚构成借款，与徐积鹏签订了数额为2万元的欠条一份。2016年7月6日张兴荣持该欠条向榆中县人民法院提起民事诉讼。2017年7月5日榆中县人民法院判决徐积鹏偿还张兴荣借款1.975万元。 22、2014年7月10日被告人张兴荣、岳小成相互串通，虚构了岳小成在张兴荣担保下向陆某1出借2万元的事实，并诱骗陆某1在借款合同上签字，2015年11月8日，二人又共同伪造了张兴荣代陆某1偿还借款及利息的证明。2017年9月11日被告人张兴荣持伪造的虚假借款合同、收条向榆中县人民法院提起民事诉讼，2017年10月27日榆中县人民法院驳回张兴荣的诉讼请求。 23、2014年2月23日被告人张兴荣将与陆某3的赌博债务虚构成借款，由陆小明担保，张兴荣与陆某3签订了借款1.65万元的虚假借条。2016年9月14日张兴荣持该借条向榆中县人民法院提起民事诉讼，2016年10月12日榆中县人民法院调解陆某3偿还张兴荣借款本金及利息共计2万元，担保人陆小明承担连带清偿责任。后张兴荣申请强制执行，张兴荣领取执行款1973元。 24、2015年12月8日被告人张兴荣以4万元转款凭证为据向榆中县人民法院提起民事诉讼，要求刘某2偿还借款4万元。被告人李伟、刘平禄在该案中出庭作假证，证明该笔款项系借款。2015年12月23日被告人张兴荣撤回起诉，榆中县人民法院裁定予以准许。 25、2014年8月7日被告人张兴荣、胡精同相互勾结，虚构了胡精同在张兴荣担保下向岳某1出借10万元的事实，并诱骗岳某1在借条上签字。又于2014年10月28日共同伪造了张兴荣代岳某1向胡精同还清借款的证明，后张兴荣持伪造的虚假借款合同、收条等向榆中县人民法院提起民事诉讼。2014年12月3日榆中县人民法院判决岳某1偿还借款10万元及利息1.134万元。 26、2014年7月8日被告人张兴荣、岳小成串通，虚构了岳小成在张兴荣担保下向徐积鹏出借8万元的事实，并诱骗徐积鹏在借款合同上签字，又于2015年3月10日共同伪造张兴荣代徐积鹏向岳小成还清借款及利息的证明。2015年10月19日张兴荣持伪造的虚假借款合同、收条向榆中县人民法院提起民事诉讼。2015年11月17日榆中县人民法院判决徐积鹏偿还张兴荣担保借款及利息共计9.536万元。 上述事实有下列经庭审举证、质证的证据证实： （一）胡精同帮助伪造证据事实、虚假诉讼事实的证据 1、案件来源、受案登记表、立案决定书。证明2019年7月26日公安机关在办理张兴荣等人赌博、虚假诉讼一案中发现胡精同涉嫌虚假诉讼，并决定立案的情况。 2、借款合同、收条。证明被告人胡精同伪造2014年8月7日在张兴荣的担保下向岳某1借款10万元合同及2014年10月28日被告人胡精同收到张兴荣还款10万元及违约金5万元收条的事实。 3、申请书、（2014）榆民二初字第363号开庭笔录。证明张兴荣申请被告人胡精同出庭作伪证证明岳某1向胡精同借款10万元，张兴荣作为担保人已将借款偿还的情况。 4、（2016）甘0123民初1512号民事案卷材料。证明胡精同提起虚假诉讼，高某2当庭提供录音后，法院驳回胡精同的诉讼请求的情况。 5、指认笔录。证明被告人胡精同对虚假借款合同及证明指认的情况。 6、证人岳某1证言。我之前因为赌博在外面欠了很多债，我跟张兴荣借10万块钱，张兴荣让我去兰州找他，张兴荣开着黑色现代轿车，我们在他车上签的借款合同，借款合同上是一个姓胡的，张兴荣是担保人，我在借款合同上签字后，张兴荣当场给了我9.3万元的现金。 7、证人周某2证言。2016年我天天跟着张兴荣赶赌博场子参赌，欠了张兴荣9000元赌债，以做生意资金周转为由打了1万的条子，后来又欠了1.5万赌债，打了2万的条子。2016年11月份，我没钱给张兴荣还钱，我向胡精同借款3万元，张兴荣是担保人，只是倒了个账。后来跟张兴荣借了6000元写了条子。我借了别人6万元的高利贷还不上，延期要6000元，我就又跟张兴荣借1万元，张兴荣带着胡精同来，给了我6000元，我给他写了一张4万元的欠条，之前3万的条子撕了。2017年9月，张兴荣起诉我欠他4万元，我给法官说这是赌债，并且开庭的时候将常某、王雪萍带去作证，但法院还是判还，我就上诉，中院发回重审后，法院调解让我还钱。 8、证人高某2证言。2014年我和张兴荣一起赌博，我一共参与了五次，欠了张兴荣17万赌债，其中张兴荣和胡精同有10万赌债，张兴荣让我和胡精同签了借款合同，他是担保人，后胡精同把我起诉到法院，因为我有这10万元借款来源的录音，法院没有处理。 9、被告人胡精同当庭陈述及原供述。张兴荣从我这拿走了3万元，后来他说这个钱被岳某1用了，让我给岳某1又借了2万，让岳某1给我打了5万的条子。我借给岳某1的5万元被他赌博输掉了，我找张兴荣要钱，张兴荣拿了一张借款合同，让我在出借人处签字，他是担保人，同时他让我写了一张收条，内容是他替岳某1向我还了15万元钱，后来张兴荣将岳某1起诉到法院，我当庭作了伪证，说张兴荣给我还了15万，法院最后判了。高某2给我签了10万的条子，张兴荣是担保人，后张兴荣起诉高某2，当庭高某2提供了胡精同和张兴荣的电话录音，我当庭承认高某2没有收到自己的10万元，法院驳回诉求。周某1给张兴荣写了一张3万的借条，我是见证人，在借条上签字并拍照。拍照时让周某1的手里拿了3万元现金。张兴荣给我给了3万，由我给罗有清，然后罗有清给我写了3万的借条，陆小明作保。只有跟高某2要钱的时候我是原告，其他都是张兴荣起诉的。 （二）、被告人岳小成帮助伪造证据事实的证据 1、案件来源、受案登记表、立案决定书。证明2019年6月17日公安机关在办理张兴荣等人赌博一案中发现岳小成涉嫌虚假诉讼，并决定立案的情况。 2、借款合同、证明。证明2014年7月8日被告人岳小成伪造向徐积鹏借款8万元的合同，被告人张兴荣作担保，2015年10月8日出具虚假证明，证明张兴荣还款12.4万元的事实。 3、借据、证明。证明2014年7月10日被告人岳小成伪造向陆某1借款2万元的合同，被告人张兴荣作担保，2015年11月8日出具虚假证明，证明张兴荣还款3.8万元的事实。 4、指认笔录。证明被告人岳小成对虚假借款合同及证明指认的情况。 5、证人陆某1证言。2014年5月至9月期间，张兴荣组织我们在城市森林酒吧赌博，就是打麻将、推十点半，赌资是张兴荣提供的扑克牌、点钞币，我一共欠他10万赌债。我因为赌博欠了陆斌4万元，陆斌欠张兴荣的账，就把4万转给张兴荣，我又给张兴荣打了4万的条子。他把我起诉到法院，我说是赌债法院最后还是判了。2014年6月张兴荣组织在城市森林酒吧的场子上我欠了2万的赌债，7月张兴荣让我到岳小成的贷款公司签了借款合同，张兴荣是担保人，我没有拿到钱，他又把我起诉到法院。 6、证人徐积鹏证言。到2015年我欠张兴荣赌债8万元还不上，张兴荣带我到岳小成的贷款公司签订借款合同，说将贷款偿还张兴荣赌债，因为我还不上贷款公司的钱，张兴荣以担保人的身份把我起诉到法院。2017年1月份张兴荣伪造2万的条子把我起诉到法院。张兴荣带我到岳小成处签贷款合同时，罗有清也去了，罗有清签了一个5万元的贷款合同。 7、被告人岳小成当庭陈述及原供述。张兴荣借了我的钱还不上。他让我以出借人的身份写给徐积鹏8万、陆某12万借款合同和还款证明，他以担保人的身份到法院起诉他们要钱。张兴荣说通过这个方法把钱要上给我还钱。 （三）、被告人张兴荣、刘平禄、李伟、郭得英虚假诉讼事实的证据 1、案件来源、受案登记表、立案决定书。证明2019年5月31日公安机关在办理张兴荣等人赌博一案中发现张兴荣等人涉嫌虚假诉讼，并决定立案的情况。 2、案件来源、受案登记表、立案决定书。证明2019年7月31日公安机关在办理张兴荣等人赌博、虚假诉讼一案中发现李伟涉嫌帮助伪造证据罪，并决定立案的情况。 3、案件来源、受案登记表、立案决定书。证明2019年11月1日公安机关在工作中发现郭得英涉嫌帮助伪造证据罪，并决定立案的情况。 4、案件来源、受案登记表、立案决定书。证明2019年10月31日公安机关在办理张兴荣恶势力犯罪案件中发现刘平禄、李伟涉嫌帮助伪造证据罪，并决定立案的情况。 5、案件来源、受案登记表、立案决定书。证明2019年11月29日公安机关在工作中发现张兴荣涉嫌诈骗罪，并决定立案的情况。 6、甘肃省榆中县公安司法鉴定中心（榆）公（司）鉴（痕）字[2019]008号鉴定书。证明（2016）甘0123民初2431号庭审笔录中郭得英处指纹与NEC指纹库中郭得英指纹一致，系同一枚指纹。 7、兰州市公安司法鉴定中心（兰）公（司）鉴（文）字[2019]137号鉴定书。证明（2016）甘0123民初2431号民事审判材料第15页、第16页、第17页、第18页、第29页与（2016）甘0123民初2299号民事审判材料第16页借条、（2016）甘0123民初2484号民事审判材料第16页、第11页、第18页、第34页、第35页、第36页、第37页、第38页、第45页中的“郭得英”签名笔迹是同一人所写。 8、证明。证明2013年12月20日张兴荣出具郭得英担保岳某2借款13万元担保人与借款无关，2016年12月15日张兴荣出具其诉周某1、郭得英借款3.5万元与郭得英无关的事实。 9、（2017）甘0123民初138号被告人张兴荣诉常某民间借贷一案民事案件材料、（2016）甘0123民初1493号被告人张兴荣诉徐积鹏民间借贷一案民事案件材料、（2016）甘0123民初807号被告人张兴荣诉梁某民间借贷一案民事案件材料、（2017）甘0123民初2067号被告人张兴荣诉周某2民间借贷一案民事案件材料、（2016）甘0123民初2431号被告人张兴荣诉周某1民间借贷一案民事案件材料、（2017）甘0123民初2300号被告人张兴荣诉陆某1民间借贷一案民事案件材料、（2016）甘0123民初2340号被告人信张兴荣诉陈某1民间借贷一案民事案件材料、（2016）甘0123民初2341号被告人张兴荣诉蔡某民间借贷一案民事案件材料、（2016）甘0123民初1720号被告人张兴荣诉郭某民间借贷一案民事案件材料、（2016）甘0123民初2020号被告人张兴荣诉宗某民间借贷一案民事案件材料、（2016）甘0123民初2019号被告人张兴荣诉陆某3民间借贷一案民事案件材料、（2017）甘0123民初2191号被告人张兴荣诉陆小明、陆某2民间借贷一案民事案件材料、（2016）甘0123民初809号被告人张兴荣诉周某3民间借贷一案民事案件材料、（2016）甘0123民初2432号被告人张兴荣诉闫某民间借贷一案民事案件材料、（2016）甘0123民初867号被告人张兴荣诉宗某民间借贷一案民事案件材料、（2016）甘0123民初1512号被告人胡精同诉高某2民间借贷一案民事案件材料、（2016）甘0123民初1981号被告人张兴荣诉马玲、金某1民间借贷一案民事案件材料、（2016）甘0123民初2021号被告人张兴荣诉金某2民间借贷一案民事案件材料、（2017）甘0123民初2298号被告人张兴荣诉岳某2民间借贷一案民事案件材料、（2017）甘0123民初1922、1923号被告人张兴荣诉张某3民间借贷一案民事案件材料、（2016）甘0123民初1800号被告人张兴荣诉杨某民间借贷一案民事案件材料、（2015）榆民二初字第341号张兴荣诉刘某2民间借贷一案民事案件材料、（2017）甘0123民初2299号张兴荣诉周某1民间借贷民事案件材料。证明被告人张兴荣、刘平禄、李伟、郭得英虚假诉讼的事实。 10、证人魏四萍证言。欠张兴荣钱的人越来越多，都是赌博账，张兴荣就找这些人要钱，还写了借条起诉到榆中县法院，因为这些人欠下的是赌博账，到2017年的时候这些人就把张兴荣告到公安局。欠张兴荣赌博账的人有罗有清、宗某、杨魁、曾联合、周某1、岳某2、常某、梁某、李自新等，钱基本上都是从赌博场上借下的高利贷。听张兴荣说沈某欠1.2万，后来和刘复中商量把账倒给刘复中，沈某欠的应该是赌账。 11、证人杨魁证言。张兴荣在赌博场上给别人放款后，就找担保人写借款条子，基本上都写的是因资金周转或做生意用钱等理由，也注明了每月百分之十的利息，别人给他还钱他都当做利息收取，而借条张兴荣以各种方式推脱不给，最后就以借条为证起诉借款人至法院。我欠张兴荣4万赌账，张兴荣拿着4万的条子把我诉到法院，法院判了。 12、证人徐积鹏证言。2013年杨魁支的赌博场子里，张兴荣支板，我欠了1万的账，2014年6月张兴荣打电话把我、徐秉、陆斌、宗某、罗有清、陆某1、高某2等人叫到城市森林酒吧，为了把之前欠的账划一下，继续用扑克牌和点钞币代替现金赌博，我又欠了3万多的赌账。2015年1月份的时候，我和张兴荣之间的债就达到8万元了，后来张兴荣找到我，把我带到岳小成的贷款公司，让我签下8万元的借款合同、这8万元我没有见到。后来岳小成催要贷款，张兴荣说是替我还了，然后就催我还钱，并且拿着我打下的条子到法院起诉我偿还9.5万多，后来法院判还。还有一笔张兴荣伪造的2万的借条，借条上的字是我签的，但是借条不是我写的，我想起来有一次我在一张纸上练我的名字，后来张兴荣就在我练名字的那张纸上写了一张借条。一审判还，我上诉后，法院驳回。 13、证人刘某2证言。当时张兴荣欠我的瓦款一直没有给我，我就把张兴荣起诉到法院，金崖法庭判我胜诉，张兴荣不服，上诉至中院，中院也维持了。后面张兴荣又用他之前给我付下瓦款的一张银行转账凭证把我起诉到榆中县人民法院，在法院开庭的时候，张兴荣还找来了两个证人，我都不认识，这两个证人还在法庭上给张兴荣作了证，但是法院不相信他们说的，张兴荣看着胜诉不了就撤诉了。 14、证人常某证言。2015年元月赌博的过程中张兴荣给我支了9000元的“高板”，我给他连续还了4个月的头子后，张兴荣让我给他写一个9000元的条子，借条是2015年4月写的，11月份张兴荣让我从李伟借款9000元还他的账，我打了1万的条子。2016年11月张兴荣把我起诉到法院。我见过张兴荣放过赌账的有高某1、杨魁、曾联合、罗有清、周某3、金虎、岳某1、周某1、周某2等人，每次放贷几千到几万不等。 15、证人高某2证言。赌账我欠了张兴荣17万，因为张兴荣和胡精同有10万元的赌账，张兴荣就让我给胡精同写了一张10万元的条子，后面又陆续给张兴荣写了两次7万的条子。后来，胡精同把我告到法院，因为我有这10万元借款来源的录音，法院没有处理。 16、证人陆斌证言。张兴荣组织赌博的人没有把账还清楚，他以做生意为由让欠账的人签借款合同，张兴荣拿着借款合同向法院起诉。 17、证人罗有清证言。我一共只借了张兴荣1万元，后来我赌博输了1.5万，张兴荣让我签了一个3万的条子，又过了一段时间张兴荣又让我签了一张5万的条子，他又帮我在外面借来5万高利贷，钱他拿上了。过了二十几天他又把我和大贼带到小额贷款公司签了8万借款合同没见现金。后张兴荣让我找广乾子借了3万，陆小明是担保人，张兴荣把钱拿走了。后张兴荣又带我找强娃子借了20万，张兴荣是担保人，这些都是假的。2014年我给家里人说我在外面赌博输了些账，要到外面去躲账。在我母亲自杀的前三天，我给母亲打电话，她说有一个胖胖的男的到家里来了几次，来找我要账，我一听就是张兴荣，最后一次是这个男的还领着法院的一个女的来的，说是来送法院传票的，让赶紧把我找见，不然的话他们就找着抓来呢，过了几天我母亲就自杀了，我母亲既害怕，又失望，她想不通就自杀了。 18、证人张某2证言。张兴荣说姓罗的欠他20万，让姓罗的给我打上20万的借条，因为张兴荣欠我20万，张兴荣和姓罗的写了一张20万的借条，姓罗的是借款人，我是出借人，后我补着签了字。 19、证人陆小明证言。2014年宗某因赌博欠账，我担保向张兴荣借了2万元。2016年11月30日张兴荣起诉宗某的9.375万元的案子开庭，这笔钱我没有担保，我的名字是谁写的我也不知道，宗某自己也不承认有这笔借款。当时我和陆某3之间的赌债拨给张兴荣了，一共是1.6万元。陆某3一直没有给张兴荣，后来张兴荣让我到定西找到陆某3要钱，让陆某3给张兴荣打了1.65万元的借条，我也在借条上签字是担保人。后来张兴荣起诉到法院就判了。 20、证人陆某2证言。2013年6月陆小明为了还赌债借了张兴荣5万现金，还有陆小明赌博借了6万高利贷，共计打了11万条子，陆小明给我说6万的赌债给陆某1划了4万，给梁某划了2万，后来把5万借款给张兴荣还了，借款合同张兴荣没给，2017年张兴荣拿着借条把我和陆小明起诉了。 21、证人岳某2证言。2011年4月到年底在赌博过程中向张兴荣借款4次，共10万元，借款6万用于赌博，4万是给宗某划下账的。2013年11月张兴荣让我打了13万的条子，郭得英是担保人，后来还了10万左右的现金，但是张兴荣又以13万的事由将我起诉到法院。 22、证人周某3、闫某证言。证明2013年周某3因赌博借了张兴荣3.6万元，以做生意急需用钱写了4万元借条，杨魁是担保人，后来还了3万，剩1万。欠杨魁1万赌债转给张兴荣，共欠张兴荣2万。之前在赌场里给周某1担保借了梁某1万，周某1跑了，周某3是担保人连本带息2.2万转给张兴荣。2014年4月张兴荣加上利息又让其写了一张6.3万的条子。后张兴荣称共欠10.8万，还6万就可以。后还款5万元，闫某打1万的条子，后张兴荣将周某3、闫某起诉至法院。 23、证人周某1证言。2013年8月经朋友介绍由杨魁担保，我向张兴荣借了4万还别人的赌债，打了5万的条子，我现在已经还了12万，后来因为欠赌债又给张兴荣打了一个2万的条子，后面我又赌博欠下张兴荣的高利贷，和前面欠下的2万合在一起重新打了3.5万的条子，但是前面2万的条子没有抽掉，后来张兴荣就拿着这两张条子把我起诉到法院。 24、证人梁某证言。2013年我欠张兴荣6.5万高利贷写了借条，丁积平是担保人，把周某1、金某1欠我的账和张兴荣顶清楚了，张兴荣出具证明。因为赌博我又欠张兴荣3万，欠陆小明2万赌债也转给张兴荣，合起来欠张兴荣5万，张兴荣在只有我签名的条子上写了一张10万的借条，把我起诉到法院。 25、证人金某1证言。2014年我从梁某手里借了1万用于赌博，因梁某欠张兴荣的账，就把账转到张兴荣名下，写了一张4.5万元的条子。我在赌博过程中从张兴荣处抬了6万高利贷，张兴荣让我打了10万的条子。 26、证人陆某3证言。我在赌博场子上通过陆小明借了张兴荣8000元，张兴荣让我打了1.65万的借条，后起诉至法院，法院判陆小明代还。 27、证人宗某证言。2013年我欠别人的赌博账，向张兴荣借了4万，实际到手3.6万。2014年在赌博过程中张兴荣一共给我放了8.2万的高利贷，最后全都输完了，说之前借的4万本金和3.2万利息不算了，又让我签了10万的借款合同，但是4万的借款合同没给我。张兴荣起诉了我四次，第一次4万，第二次3.2万，第三次10万，第四次陆小明给我担保借的2万，他用我打的9.3万的条子起诉的。10万元的是赌债。10万的那一笔，是我们在赌博场子上欠下的。他先让我打了10万的条子，后来又说利息也是10万，就又让我打了一张10万的条子。他起诉到法院的不知道是哪一张10万的条子。 28、证人曾某证言。2012年4月曾联合把夏官营卫生院工程承包下来后，因为资金短缺跟张兴荣借了4.8万元，每月还4800元；2013年6、7月，张兴荣找到曾联合，逼曾联合打了8万元的条子；2013年11月，张兴荣带着胡精同找到曾联合，在城市森林酒吧，逼着曾联合打了16万元的条子，债权转移到胡精同的身上，同时把之前8万的条子销毁。大概又过了半个月，曾联合因为赌博，从张兴荣处借1万元现金。张兴荣让曾联合打下1万的条子。曾联合给我说，自己只见过张兴荣的3万元现金，后面滚成十几万，后来把打下的条子起诉到法院了。法院的人来的时候，我们说是赌博账，法院的人就走了。 29、证人周某2证言。2016年3月开始我几乎天天跟着张兴荣去赌博，张兴荣放高利贷，2016年11月我欠张兴荣3万赌债还不上，张兴荣找到胡精同让我写了一个因搞生意向胡精同借款3万元的借条。后面我又向张兴荣借款1万，张兴荣又让我把借款转到胡精同名下，让我打了一个4万的条子。后来他把我诉到法院，最后法院调解了。 30、证人张某3证言。2014年我去张兴荣组织的赌博场子三四次，每次都是打麻将赌博，我欠了张兴荣3万、1万两笔赌债，我就给张兴荣写了两张借条，2019年6月我才知道张兴荣把我起诉到法院。 31、证人金某2证言。2014年在城市森林酒吧张兴荣组织我们用他给我们的点钞纸玩十点半，玩了七、八次欠了9万的赌债，我就给打了借条，借条是他事先打好的，我只是签名和填了数字，后来他把我起诉到法院，还申请强制执行。 32、证人陈某1证言。2015年我在赌博的过程中倒了1万的赌账，张兴荣拿了打好的借条，内容大概是因为搞生意资金周转向张兴荣借款1万元。2016年10月张兴荣把我起诉到法院，法院缺席判决了。 33、证人郭某证言。我借了张兴荣2万元。第一次的1万元是正常借款，周某3担保。这笔钱我拿去还赌债了。后来我又因为赌博欠了张兴荣1万。这两次张兴荣都把我起诉到法院了，我因为害怕，就没有出庭。 34、证人杨某证言。2015年11月中旬，我和任生鸿在清 水乡兰家窑的山里赌博，张兴荣在场子上放高利贷，任生鸿借张兴荣3.32万元，后来任生鸿找不到，张兴荣让我以做生意借款为由打了3.5万的条子。2017年1月张兴荣把我起诉到法院，法院判还4.5万元，其实在这期间，我给他还过2000元，但是他不认。 35、证人高某1证言。2013年我在杨魁等人的赌博场上赌博，张兴荣在赌博场上放高利贷，我向张兴荣陆续借了3、4万，最后连本带息打了10万的条子，过了几个月，张兴荣让我向腾汉宁借款10万把他的账还了，他是担保人，我给腾汉宁签了10万的借款合同。我在赌博时欠杨魁4万，把我的装载机抵押给杨魁，张兴荣知道了，让我借他4万把杨魁的钱还了，把装载机给张兴荣开过来。2015年张兴荣又让我把装载机作抵押从李伟处借款5万，我没有见现金，张兴荣说抵了利息了。张兴荣还把杨魁、梁某起诉到了法院，我们跟张兴荣的都是赌博账。 36、证人蔡某证言。因为我赌博从张兴荣跟前先后借了两次钱，一次是5万，一次是6万，共计是11万元。后面利息给张兴荣还不上，张兴荣用我给他写下的一张8万元的借条把我起诉到榆中县人民法院，法院也判了。 37、证人沈某证言。2012、2013年因赌博我向张兴荣借了1.2万元，他一直让我还钱和利息，我没有给过。2014年4月张兴荣把我起诉到榆中法院，后面张兴荣撤诉了。 38、证人陆某4证言。2013年4月14日徐琳向张兴荣借款10万签了借款合同，我是担保人，后来徐琳告诉我他之前欠张兴荣的钱，张兴荣不放心只是找个担保人再确认一下借款，后来张兴荣把我和徐琳起诉了。 39、证人张某4证言。我和刘复中都玩赌博，2012年刘复中在赌场上参与赌博，张兴荣在赌博场子上放账，刘复中欠了张兴荣的赌债，打了条子，我是担保人。 40、证人罗某1、刘某3、张某5、罗某2、马某证言。证明罗有清母亲黎某因罗有清外面欠赌债，有人跑到家里去要账，后来张兴荣为索要赌债将罗有清起诉至法院，法院通知罗有清要到庭，后黎某上吊自杀的事实。 41、被告人张兴荣当庭陈述及原供述。我一共给岳某1借了10万，其中我的5万，胡精同的5万，在写借款合同时直接写成由胡精同借给岳某110万，我是担保人。后来岳某1跑了，我和胡精同商量由胡精同给我写一个我已替岳某1还清借款的证明，但实际没有还款，我就把岳某1起诉到榆中法院，法院判了。2011年刘某2通过电话向我借款，我通过合作银行转款4万。2015年因为刘某2给我供砖瓦，把我起诉到法院，刘某2称4万是货款，不是借款，法院认定为货款。2015年我又用4万的转账凭证把刘某2起诉了，并找来李伟和刘平禄证明当时刘某2借款时他两和我在一起，知道借款的事，法院开庭时李伟和刘平禄就按照我教的说了，其实他俩不知道借钱的事。刘复中借了张某4的3万，为了还钱从我这借了3万，打了借条，张某4是担保人。沈某借了2万，还了5000元，剩下1.5万拨给刘复中了，后来都起诉到榆中法院。高先林借了10万我起诉到法院，还了4万，又给我打了7.6万的条子，我又把他起诉了。张志浩借了6万，梁某是担保人，后来我把他俩都起诉到法院。张云奋2012、2013年分别借了4万，打了条子，我一并起诉到法院。徐琳分别借了4万、5万、10万，我起诉到法院了。周某1借款有两笔，一笔2万、一笔3.5万，郭得英是担保人，我起诉到法院，2万调解了，另一笔开庭时郭得英出庭陈述借款属实，法院就判了。我和宗某、张继龙、罗有清、徐积鹏、杨魁、陆某1等人的债务都是正常的借款。岳某2向我借了5万元，我从李建忠处借了5万元，我还担保向吴永福借了5万元，又从宗某拨过来3万元的账，后来岳某2给我打了13万的欠条，郭得英是担保人。曾联合向李建忠借了10万，我是担保人，后来我给李建忠还了5万，我就把曾联合起诉了。我担保梁某在张某2处借了10万，我把钱还了，梁某还借了我2万元，他给我打了12万元的条子，后把梁某起诉了。我担保罗有清在张某2处借了20万，罗有清跑了，张某2把我起诉了。 42、被告人刘平禄当庭陈述及原供述。张兴荣起诉他人索要债务时，我到法院出庭做过一次证。2015年12月21日，张兴荣诉刘某2民间借贷纠纷一案，我是否出庭作证想不起来了。 43、被告人李伟当庭陈述及原供述。2015年常某借了张兴荣1万元他不好要，就以我的名义借给常某1万元，但没有给钱，张兴荣是担保人。罗有清在张兴荣的担保下跟我借5万元，实际没有给钱。过了一段时间张兴荣又让我出了一个还款证明，内容是张兴荣代罗有清偿还借款及利息8万元。2015年有一天张兴荣给我打电话说让我帮忙出庭作证，开庭时我和刘平禄都按照张兴荣给我们事先安排好的给法官说：“一个卖瓦的向张兴荣借款4万，通过农村合作银行转过去了”，其实我并不知道。 44、被告人郭得英当庭陈述及原供述。2013年12月6日张兴荣给周某1借款2万，我是担保人，同天周某1向张兴荣借款3.5万我是担保人，这笔我不知道，但名字好像是我签的。岳某2在张兴荣处借了赌债，我是担保人，张兴荣给我出了与我无关的证明。后来他把周某1起诉到法院，张兴荣让我去法院作证，但我到院子门口法庭都没进，后来张兴荣出来给我说事情解决了，让我签个字，我就在院子里的窗台上签了个字，庭审我没有参加。但是案卷中的送达回证、庭审笔录的字是我签的，但是我只知道张兴荣诉周某12万元的，3.5万的我不知道。 以上证据经当庭举证、质证、辩论，且证据来源合法，内容真实有效，能够形成完整的证据体系，可以作为定罪的依据，本院予以确认。 六.伪造事业单位印章事实 2014年6月份，被告人张兴荣在榆中县农村合作银行清水分理处办理贷款时，欲为其本人、魏某2出具虚假的工资证明，而伪造其原单位榆中县恩玲中学公章。该枚印章在公安机关对被告人张兴荣住宅进行搜查时被查获，经兰州市公安司法鉴定中心鉴定，该枚印章系伪造。 上述事实有下列经庭审举证、质证的证据证实： 1、案件来源、受案登记表、立案决定书。2019年7月29日公安机关在办理张兴荣等人赌博一案中发现张兴荣涉嫌伪造国家机关印章罪，并决定立案的情况。 2、榆中县机关事业单位工勤人员合同书。证明张兴荣原系榆中县恩玲中学聘用工勤人员。 3、辞职报告、榆恩校[2019]31号文件。证明榆中县恩玲中学批准张兴荣辞职的情况。 4、事业单位法人证书。证明榆中县恩玲中学系事业单位。 5、兰州市公安司法鉴定中心（兰）公（司）鉴（文）字［2019］136号鉴定书。证明榆中县农村合作银行清水分理处办理贷款所使用的张兴荣、魏某2工资证明介绍信上的印文“榆中县恩玲中学”与榆中县恩玲中学文件中“榆中县恩玲中学”印文不是同一枚印章盖印形成。 6、兰州市公安司法鉴定中心（兰）公（司）鉴（文）字[2019]81号鉴定书。证明公安机关从张兴荣处扣押的印章印文与榆中县恩玲中学文件中印章印文不是同一枚印章盖印。 7、证人魏某2证言。2014年张兴荣说要从甘肃农村信用合作银行清水分理处贷款20万元，他让我做担保人。我的工资证明都是他开的我不知情，我当时的工资大概2800元左右。 8、证人陈某2证言。证明2014年3月15日恩玲中学未出具魏某2、张兴荣工资证明的事实。 9、被告人张兴荣原供述及当庭陈述。我到清水信用社贷款时需要学校的工资证明，想着把工资开高点害怕学校不给开，就到兴隆市场刻了一个章子，又买了一本介绍信，自己写了个工资证明用于贷款，但后来还是学校开的工资证明。 以上证据经当庭举证、质证、辩论，且证据来源合法，内容真实有效，能够形成完整的证据体系，可以作为定罪的依据，本院予以确认。 证明案件事实的综合性证据： 1、户籍证明。证明被告人张兴荣、杨魁、陆斌、罗有清、徐积鹏、陆小明、刘平禄、魏四萍、胡精同、岳小成、李伟、郭得英犯罪时已年满18周岁，均系具有完全刑事责任能力的成年人。 2、到案说明。证明被告人张兴荣2019年5月21日到案、被告人杨魁2019年5月30日到案、被告人陆斌2019年5月27日到案、被告人罗有清2019年7月19日投案自首、被告人徐积鹏2019年6月14日到案、被告人陆小明2019年8月21日到案、被告人刘平禄2019年6月27日到案、被告人魏四萍2019年5月28日到案、被告人胡精同2019年7月26日到案、被告人岳小成2019年6月14日到案、被告人李伟2019年7月31日到案、被告人郭得英2019年11月27日到案的情况。 3、拘留证、逮捕证、取保候审决定书。证明十二被告人被采取强制措施的情况。 4、银行流水、甘金会专审字（2020）第166号司法会计鉴定报告书。证明被告人张兴荣涉案资金流向情况。 5、兰州市公安司法鉴定中心（兰）公（司）鉴（电）字[2018]25号检验报告。证明将魏四萍持有的金色华为GRA-UL10手机内微信数据及通话录音恢复、提取的情况。 6、举报信。证明2017年4月1日被告人杨魁、徐积鹏、陆小明、常某等人向公安机关举报张兴荣涉嫌赌博犯罪的情况。 7、辨认笔录及照片。证明被告人相互辨认及证人对被告人指认的情况。 8、现场指认照片。证明被告人对作案现场指认的情况。 9、搜查证、扣押决定书、扣押清单、照片。证明公安机关扣押跟踪器二部、小型轿车（甘Ａ×××××）一辆、强光手电筒一个、单筒望远镜一个、车牌（甘Ａ×××××）一副、黑色手机一部、借款合同九张、ＰＯＳ机一个、银行卡八张，借款合同等赃物并拍照固定的情况。 10、甘肃省榆中县人民法院（2017）甘0123刑初348号刑事判决书。证明2017年11月9日被告人郭得英因犯赌博罪被判处有期徒刑八个月，缓刑一年的情况。 11、甘肃省榆中县人民法院（2007）榆刑初字第74号刑事判决书。证明2007年6月19日被告人李伟因犯故意伤害罪，被判处有期徒刑十个月，缓刑一年的情况。 12、甘肃省兰州市中级人民法院兰法（91）刑一字第80号刑事判决书，证明1991年6月12日被告人刘平禄因犯破坏电力设施罪、盗窃罪被判处无期徒刑，剥夺政治权利终身的情况。 以上证据经当庭举证、质证，证据来源合法，内容真实有效，能够形成完整的证据体系，可以作为定罪的依据，本院予以确认。 本院认为，被告人张兴荣、杨魁、魏四萍、刘平禄以营利为目的，聚众赌博，且参赌人数累计达到20人以上，其行为均已触犯刑律，构成赌博罪，应予惩处。被告人张兴荣、陆斌开设赌场，其行为已触犯刑律、构成开设赌场罪，应予惩处。被告人张兴荣、杨魁随意殴打他人，强拿、硬要他人财物，其行为已触犯刑律，构成寻衅滋事罪，应予惩处。被告人张兴荣、罗有清、徐积鹏、陆小明事先串通，以赌场设局方式骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪，应予惩处。被告人胡精同、岳小成帮助被告人张兴荣通过签订虚假借款合同的方式将赌债合法化后用于民事诉讼，情节严重，其行为已触犯刑律，构成帮助伪造证据罪，应予惩处。被告人张兴荣为催讨债务，将与他人签订的虚假借款合同进行民事诉讼，多次以捏造的事实提起民事诉讼，严重干扰正常司法活动，属情节严重；被告人李伟、刘平禄、郭得英在民事案件审理过程中，帮助被告人张兴荣虚假诉讼；被告人胡精同为催讨债务，将与他人签订的虚假借款合同进行诉讼，其行为均已触犯刑律，构成虚假诉讼罪，应予惩处。被告人张兴荣伪造事业单位印章，其行为已触犯刑律，构成伪造事业单位印章罪，应予惩处。公诉机关指控的部分事实及罪名成立，本院予以确认。公诉机关指控被告人张兴荣、杨魁采用殴打、暴力威胁等手段，向他人索要赌债及高额孳息，敲诈勒索公私财物，数额巨大，其行为已触犯刑律，构成敲诈勒索罪的指控不能成立，因被告人张兴荣、杨魁主观目的是为索要赌债，使用任意殴打他人、强占他人财物的方法，其主观目的是迫使参赌人员偿还所欠赌债，从而达到获取非法利益的目的，应认定为寻衅滋事罪。公诉机关指控被告人陆斌在其经营的酒吧内容留他人吸毒，仅有徐积鹏、宗某等人供述在城市森林酒吧其二人和陆斌一起吸过两次毒品，而被告人陆斌否认在城市森林酒吧吸毒的事实，本案再无其他证据对该起犯罪事实予以佐证，因此对被告人陆斌容留吸毒罪的指控证据不足，本院不予认定。公诉机关指控被告人胡精同帮助伪造证据两起，其中张兴荣诉周某2民间借贷纠纷一案中，指控被告人胡精同帮助伪造证据的证据不足，本院不予认定。公诉机关指控被告人张兴荣虚假诉讼涉及26起，其中2014年11月6日张兴荣诉岳某1民间借贷一案，2014年1月17日张兴荣诉宗某民间借贷一案均是在虚假诉讼罪名确定之前实施的犯罪，故该两起犯罪事实不应认定为虚假诉讼。 被告人张兴荣、杨魁等人经常纠集在一起，开设赌场、聚众赌博非法牟利，使用暴力、威胁等手段，实施违法犯罪活动，造成恶劣的社会影响，根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部关于办理黑恶势力犯罪案件若干问题的指导意见》第十四条之规定，被告人张兴荣、杨魁、陆斌、陆小明、罗有清、徐积鹏、刘平禄、魏四萍、胡精同、岳小成构成恶势力犯罪团伙。被告人李伟、郭得英被利用各参与一起恶势力违法犯罪活动，不应认定为恶势力成员。恶势力团伙，指经常纠集在一起，以暴力、威胁或者其他手段，在一定区域或者行业内多次实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，但尚未形成黑社会性质组织的违法犯罪组织。恶势力一般为三人以上，纠集者相对固定，违法犯罪活动主要为强迫交易、故意伤害、非法拘禁、敲诈勒索、故意毁坏财物、聚众斗殴、寻衅滋事等，同时还可能伴随实施开设赌场、组织卖淫、强迫卖淫、贩卖毒品、运输毒品、制造毒品、抢劫、抢夺、聚众扰乱社会秩序、聚众扰乱公共场所秩序，交通秩序以及聚众“打砸抢”等。本案系被告人张兴荣为纠集者，被告人杨魁、陆斌、陆小明、罗有清、徐积鹏、刘平禄、魏四萍、胡精同、岳小成为参与者的恶势力犯罪团伙，完全具备了通常认定恶势力团伙的几个基本特征： 第一，组织特征，一般为三人以上，其中，纠集者相对固定。纠集者，是指在恶势力实施的违法犯罪活动中起组织、策划、指挥作用的违法犯罪分子。相对固定的成员一般为三人以上，并且经常纠集在一起实施违法犯罪活动，但平常组织相对松散，聚合灵活机动。本案中，被告人张兴荣、杨魁经常纠集参赌人员实施赌博，被告人刘平禄、魏四萍为张兴荣组织赌博提供帮助，实施组织、拉运参赌人员的犯罪行为；被告人陆斌明知张兴荣开设赌场而为其提供场地，为张兴荣实施开设赌场犯罪提供帮助；被告人陆小明、罗有清、徐积鹏系长期参赌人员，为减免赌债听从张兴荣的指使使用欺诈手段，使他人背负巨额赌债；被告人胡精同、岳小成为张兴荣通过诉讼的方式获取非法利益提供帮助，以上均系相对固定的成员，组织相对松散，聚合灵活。 第二，行为特征，主要表现为以暴力、威胁或者其他手段，有组织地多次实施违法犯罪活动。本案中，纠集者张兴荣，通过组织好赌人员赌博从中抽头渔利谋取非法利益，致使参赌人员欠大量赌账无法偿还，被告人张兴荣利用欠其赌债的参赌人员，通过以暴力、威胁、恐吓的手段迫使参赌人员实施寻衅滋事、诈骗等犯罪，为了使其非法利益合法化，强迫参赌人员签订虚假的借款合同，并通过诉讼的形式将其非法赌债转变为“合法借款”。 第三，危害性特征，主要表现在一定区域或行业内，有组织地多次实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，虽未达到黑社会性质组织称霸一方、形成非法控制或者重大影响程度，但也对当地经济、社会、生活秩序带来较为恶劣的社会影响。本案中，张兴荣等人为了谋取非法利益长期组织赌博造成参赌人员债台高筑、流离失所，为了追讨赌债，威胁、殴打他人、甚至造成参赌人员家属因恐惧而上吊自杀的严重后果。参赌人员慑于其淫威，不敢报警，严重扰乱了经济、社会生活秩序。甚至通过虚假诉讼等犯罪手段使非法赌债变为“合法借款”，严重扰乱司法秩序、破坏司法公信力，造成恶劣的社会影响。 第四，发展阶段性特征，表现在为谋取不法利益或形成非法影响力，有组织地违法犯罪，具有黑社会性质组织雏形的特征，或者具有演化、渐变为黑社会性质组织的极大可能性。本案被告人张兴荣长期纠集欠其赌债的参赌人员实施赌博犯罪，在赌博犯罪过程中为了谋求更大的非法利益，在其控制下的参赌人员有可能衍生更多违法犯罪行为，如引诱、容留吸毒、寻衅滋事、敲诈勒索等犯罪，甚至实施更为严重的干扰司法公正的犯罪，该恶势力犯罪团伙已具有演化、渐变为黑社会性质组织的极大可能性。综上，被告人张兴荣等人的行为符合恶势力团伙犯罪的认定标准。 被告人张兴荣系该恶势力犯罪团伙的纠集者，对被告人张兴荣应当以其所犯的罪行依法从重处罚。被告人张兴荣在恶势力犯罪团伙中起主要作用，系主犯；被告人杨魁、陆斌、陆小明、罗有清、徐积鹏、刘平禄、魏四萍、胡精同、岳小成系该恶势力团伙从犯，依法应从轻处罚。被告人李伟、郭得英在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻处罚。被告人罗有清主动投案，如实供述其犯罪事实，系自首，依法可减轻处罚。被告人陆小明、徐积鹏、罗有清案发前举报张兴荣赌博等犯罪事实，被公安机关查证属实并已立案，系立功，可依法从轻处罚。被告人杨魁当庭否认其举报张兴荣犯罪的事实，故对其立功不予认定。 被告人张兴荣关于其未实施赌博、开设赌场、敲诈勒索、诈骗、虚假诉讼犯罪的辩解意见；辩护人关于起诉书指控被告人张兴荣开设赌场，其未提供场所和赌具，不构成开设赌场罪；被告人张兴荣未殴打宗某，敲诈勒索罪证据不足，不应定罪的辩护意见，理由不能成立，经查，被告人张兴荣自2011年以来在赌博场上放高利贷、拉参赌人员挣车费，后又组织大量欠其赌债的参赌人员赌博从中抽头渔利，在索要赌债时随意殴打他人，强拿硬要财物，为了偿还贷款组织参赌人员在赌博过程中使诈，致使受害人欠下巨额赌债，为其偿还贷款；为了实现其非法利益，其胁迫参赌人员签订虚假借款合同，通过诉讼的方式获取非法利益。本案中同案犯的供述及大量的证人证言均可证明以上犯罪事实，故对被告人张兴荣的辩解意见及辩护人的辩护意见，本院不予采信。 被告人杨魁关于其未实施敲诈勒索，其和张兴荣均未殴打宗某，而周某1的车是周某1自己开回来的，并未对周某1实施暴力的辩解意见；辩护人关于被告人杨魁没有敲诈勒索的主观故意，也没有实施殴打、威胁和抢占财物的行为，也未获得任何财物的辩护意见理由不能成立，根据被告人杨魁、陆小明原供述及被害人宗某、周某1的陈述及证人金某1的证言均可证明被告人张兴荣、杨魁为索要赌债，使用暴力随意殴打他人，强拿硬要他人财物的犯罪事实，应认定其构成寻衅滋事罪，故对以上意见，本院不予采信。 被告人陆斌关于城市森林酒吧是合法的经营性场所，对于张兴荣是否组织赌博，其并不知情的辩解意见理由不能成立，经查，被告人陆斌原供述及证人杨魁、宗某、陆小明证言均可证实，其明知张兴荣组织他人赌博，而为了谋取利益，提供赌博场地，为张兴荣开设赌场提供便利，故对该辩解意见本院不予采信。关于其未容留他人在酒吧中吸毒的辩解意见，辩护人关于被告人陆斌容留他人在其经营的酒吧内吸毒仅有证人证言，再无其他证据佐证，该指控不能成立的辩护意见成立，本院予以采纳。 辩护人关于被告人徐积鹏应对其参与实施的诈骗数额承担刑事责任，不应对全部诈骗金额承担刑事责任的辩护意见，理由不能成立，经查，被告人徐积鹏、罗有清、陆小明在张兴荣的授意下，共谋对被害人实施诈骗犯罪，其应认定为共同犯罪，故对该辩护意见本院不予采信。 被告人陆小明关于其并未实施诈骗犯罪的辩解意见，辩护人关于被告人陆小明没有非法占有的主观故意，因此不构成诈骗罪的辩护意见，理由不能成立，经查，在被告人张兴荣的授意下为了给自己减少赌账，在赌博的过程中与罗有清、徐积鹏使用偷牌、暗示等方式致使被害人欠下巨额赌债，为张兴荣偿还贷款，其原供述及同案犯供述均可证实；关于被告人陆小明不符合恶势力犯罪的表现，不宜认定为恶势力组织中的固定成员的辩护意见，与本案查明事实不符，被告人陆小明明知张兴荣实施赌博犯罪，而在张兴荣指使下在赌博过程中实施欺诈行为，为张兴荣获取非法利益积极提供帮助，其应认定为该恶势力团伙的固定成员，对以上辩护意见本院不予采信。被告人陆小明检举揭发他人犯罪，经查证属实，应认定立功的辩护意见，本院予以采纳。 被告人刘平禄辩称其没有参加赌博，也没有实施虚假诉讼犯罪的辩解意见，与本案查明的事实不符，根据其原供述及同案犯魏四萍供述、证人宗某等证言均可证明被告人刘平禄在张兴荣指使下拉运参赌人员到赌博场赌博，为张兴荣赌博犯罪提供帮助的犯罪事实；关于其未实施虚假诉讼犯罪的辩解意见，经查，其原供述及同案犯李伟供述、证人刘某2证言，均可证明其出庭帮助张兴荣实施虚假诉讼的犯罪事实，故对以上辩解意见本院不予采信。 辩护人关于被告人岳小成并没有和张兴荣经常纠集在一起，也不是三人以上的犯罪，故不构成恶势力犯罪的辩护意见，理由不能成立，被告人岳小成明知张兴荣长期组织赌博，为索要赌债而实施虚假诉讼的犯罪行为，而其积极帮助伪造证据，应认定为恶势力团伙成员，故对该辩护意见本院不予采信。 被告人郭得英辩称其只是在笔录上签字，并不知虚假诉讼的事实，理由不能成立，被告人郭得英明知是审判活动而在笔录上签字确认，是对法律事实的认可，其参与诉讼的行为是对张兴荣虚假诉讼犯罪的帮助行为，故对其辩解意见本院不予采信。 辩护人关于被告人杨魁、陆斌、罗有清、徐积鹏、陆小明、刘平禄、魏四萍、胡精同、岳小成、李伟、郭得英在共同犯罪中起次要或辅助作用，系从犯，依法应当从轻处罚；关于被告人罗有清、徐积鹏、魏四萍、胡精同、岳小成、李伟、郭得英自愿当庭认罪，可酌情从轻处罚的辩护意见成立，本院予以采纳；被告人张兴荣、杨魁、刘平禄、胡精同一人犯数罪，应当数罪并罚。为维护社会治安秩序，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百八十条第二款、第二百九十三条第一款、第三百零三条、第三百零七条第二款、第三百零七条之一第一款、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十四条、第六十七条、第六十八条、第六十九条、第七十二条第一款、第三款之规定,判决如下： 一、被告人张兴荣犯赌博罪，判处有期徒刑二年，并处罚金50000元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金50000元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年；犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金100000元；犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑六年，并处罚金100000元；犯伪造事业单位印章罪，判处有期徒刑一年，并处罚金2000元，数罪并罚，决定执行有期徒刑十六年，并处罚金302000元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月21日起至2035年5月20日止。罚金于判决生效之日起十日内缴清。） 被告人杨魁犯赌博罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金10000元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年六个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金10000元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月30日起至2022年11月29日止。罚金于判决生效之日起十日内缴清。） 被告人陆斌犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金20000元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月27日起至2021年11月26日止。罚金于判决生效之日起十日内缴清。） 被告人罗有清犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金10000元。 （缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金于判决生效之日起十日内缴清。） 被告人徐积鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金20000元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年7月27日起至2024年1月26日止。罚金于判决生效之日起十日内缴清。） 被告人陆小明犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金20000元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月21日起至2023年2月20日止。罚金于判决生效之日起十日内缴清。） 被告人刘平禄犯赌博罪，判处有期徒刑一年，并处罚金5000元；犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑一年，并处罚金10000元，数罪并罚，决定执行有期徒刑一年十个月，并处罚15000元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月27日起至2021年4月26日止。罚金于判决生效之日起十日内缴清。） 被告人魏四萍犯赌博罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金10000元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月29日起至2020年11月28日止。罚金于判决生效之日起十日内缴清。） 被告人胡精同犯帮助伪造证据罪，判处有期徒刑一年；犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑一年，并处罚金10000元，数罪并罚，决定执行有期徒刑一年十个月，并处罚金10000元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。自2019年7月26日至2019年9月10日先行羁押47日应予折抵。即自2020年7月27日起至2022年4月9日止。罚金于判决生效之日起十日内缴清。） 被告人岳小成犯帮助伪造证据罪，判处有期徒刑一年二个月。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月14日起至2020年8月13日止。） 被告人李伟犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金5000元。 （缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金于判决生效之日起十日内缴清。） 被告人郭得英犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金5000元。 （缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金于判决生效之日起十日内缴清。） 二、责令被告人张兴荣、罗有清、徐积鹏、陆小明向被害人张某1退赔赃款180000元，于判决生效之日起十日内缴纳，逾期不缴纳，依法予以追缴。 三、被告人张兴荣在虚假诉讼犯罪中的违法所得13998元继续追缴；在赌博、开设赌场犯罪中的违法所得继续追缴。 四、公安机关扣押的跟踪器二部、强光手电筒一个、单筒望远镜一个、车牌（甘Ａ×××××）一副、黑色手机一部、ＰＯＳ机一个、银行卡八张、北京现代牌黑色小型轿车（甘Ａ×××××号）由扣押机关依法没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省兰州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长 王文杰 审 判 员 冯 方 审 判 员 欧 艳 二〇二〇年七月二十四日 法官助理 高天鹅 书 记 员 刘 晶