山西省永济市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）晋0881刑初74号 公诉机关永济市人民检察院。 被告人伍劲铮，男，1990年7月6日出生，汉族，中专文化，系柬埔寨长诚国际货物物流有限公司员工，户籍所在地：广东佛山市。2019年1月15日因涉嫌诈骗罪在白云机场被白云出入境边防检查站抓获，后临时羁押于白云区看守所。2019年1月20日因涉嫌诈骗罪被永济市公安局刑事拘留，同年2月23日被执行逮捕。现羁押于永济市看守所。 辩护人薛荣亮，河南震世律师事务所律师。 被告人陈延庆，男，1979年3月23日出生，。汉族，初中文化，务工人员，户籍所在地：福建安溪县。2019年5月12日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被永济市公安局刑事拘留，同年5月30日被取保候审，经本院决定于2020年5月7日取保候审。 辩护人**召，河南开物律师事务所律师。 永济市人民检察院以永检检一刑诉（2020）34号起诉书指控被告人伍劲铮、陈延庆犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年5月7日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，公开开庭审理了本案。永济市人民检察院指派检察员李婷出庭支持公诉，被告人伍劲铮及其辩护人薛荣亮，被告人陈延庆及其辩护人**召均到庭参加了诉讼。现已审理终结。 永济市人民检察院指控，2017年7月至8月份，被害人关国庆在微信公众号上看到一个投资理财的广告，进入“中军投资”的理财平台，并陆续将395060元钱转给了一个叫单剑武的银行账户内，在平台理财。2017年8月11日关国庆发现该理财平台网页无法打开，得知被骗，后经调查，发现诈骗嫌疑人为转移赃款，先后将钱转入季剑浩账户，赃款后经多次分批分级转入，发现朱莹国、蔡水松、施广约（均已判刑）等人涉嫌隐瞒掩饰犯罪所得。在进一步调查中发现徐彦普（已判刑）与上述嫌疑人存在资金往来情况，徐彦普账户中流入江苏、山东等多地被诈骗钱款。 2017年7月中旬，蔡某霞（另案处理）明知李娜（在逃）在其处兑换美金的钱来源不明，为赚取好处费，向被告人陈延庆谎称自己被法院列为失信人员，无法使用银行卡转账，让陈延庆帮自己取钱。被告人陈延庆同意后，蔡某霞让李娜将兑换美金的钱转入陈步文（蔡某霞儿子）的账户，后将2267001元赃款通过陈步文账户转入陈延庆账户，其中包括从徐彦普账户中转入的190余万元赃款。被告人陈延庆按照蔡某霞的安排，将赃款取出，交给蔡某霞安排的人手中，未取得好处费。 2015年以来，被告人伍劲铮和陈邦鸿（在逃）、LENGTHUN（华侨）在柬埔寨金边经营一家长诚伟邦物流有限公司。被告人伍劲铮在明知自己银行卡里转入的钱为犯罪所得，仍向李华及其下游账户转款，并在2018年7月将自己的涉案账户广发银行卡注销。经查，2018年4月19日，被告人伍劲铮向李华（另案处理）银行卡转入25480元，后李华将钱取出并消费，现李华因涉嫌犯罪被立案调查。 同时查明，被告人伍劲铮自2015年以来，先后办理了中国银行、农业银行、工商银行、民生银行、招商银行等多张银行卡，用于转账。经在公安部电信诈骗案件侦办平台查询，发现伍劲铮的广发银行账户因涉嫌诈骗109余万元被甘肃警方查询。 2019年5月12日，被告人陈延庆到永济市公安局投案。 公诉机关认为，被告人伍劲铮、陈延庆明知是犯罪所得而帮助转移，应当以掩饰隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人陈延庆犯罪以后自动投案，并如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻或者减轻处罚。请依法判处。 被告人伍劲铮否认公诉机关指控的犯罪事实，辩称我的银行卡给了陈邦鸿，他怎么使用我不清楚，我是2017年6月份才去的柬埔寨，我没有参与经营这家公司，没有给李华转过25480元，没有犯罪的主观意识。 被告人伍劲铮的辩护人对公诉机关指控伍劲铮的犯罪事实及罪名均有异议。认为被告人伍劲铮不构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，理由如下：1、被告人伍劲铮是2017年7-8月份才到长城伟邦公司，2015年至2017年7月伍劲铮没有作案时间。2、伍劲铮银行卡转入李华银行账户的25480元是李华兑换美金的钱，不是犯罪所得。3、伍劲铮的银行卡不在自己手中，转账也不是伍劲铮实施的。4、甘肃警方查询伍劲铮的银行账户并没有形成结论。如果法庭认为伍劲铮构成犯罪，建议在法定刑的下限处罚。 被告人陈延庆对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。 被告人陈延庆的辩护人对公诉机关指控陈延庆的犯罪事实及罪名不持异议。量刑部分认为，被告人陈延庆具有自首情节；主观恶性非常小，犯罪情节轻微，危害不大；主观违法性认识不足；自愿认罪认罚；无犯罪前科，系初犯、偶犯，建议对其减轻处罚，在一年有期徒刑以下量刑适用缓刑并处罚金，或免予刑事处罚。 经审理查明： 一、伍劲铮掩饰、隐瞒犯罪所得罪的犯罪事实 2015年以来，被告人伍劲铮和陈邦鸿（在逃）、LENGTHUN（华侨）在柬埔寨金边经营一家长诚伟邦物流有限公司。被告人伍劲铮在明知自己银行卡里转入的钱为犯罪所得，仍向李华及其下游账户转款，并在2018年7月将自己的涉案账户广发银行卡注销。经查，2018年4月19日，被告人伍劲铮向李华（另案处理）银行卡转入25480元，后李华将钱取出并消费，现李华因涉嫌犯罪被立案调查。 同时查明，被告人伍劲铮自2015年以来，先后办理了中国银行、农业银行、工商银行、民生银行、招商银行等多张银行卡，用于转账。经在公安部电信诈骗案件侦办平台查询，发现伍劲铮的广发银行账户因涉嫌诈骗109余万元被甘肃警方查询。 上述事实有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： （一）受害人陈述 1、扬州市公安局江苏油田分局受案登记表及复印的受害人申玉俊的询问笔录，证明：系扬州市人，扬州市友好医院财务科科长。接到自称是武汉新洲公安局的电话，称信用卡未还且涉嫌诈骗，要求前往工商银行重新办理银行卡，其将银行卡卡号、密码器等告诉对方，对方以检察院冻结财产为名要求申玉俊向银行卡内存钱，随后对方将钱取走。8月27日，对方得知其为友好医院财务后，称友好医院涉嫌假疫苗案件，从申处得到友好医院四个对公账户的卡号及U盾。8月21日至9月1日，申账户陆续被转走409万元，友好医院对公账户转走1200余万元，共计损失1600余万元。2018年9月4日被立案侦查。 2、崇信县公安局受案登记表及复印的受害人马赵清的询问笔录，证明：系甘肃省崇信县人。报案称2017年5月份经人介绍在一个名为中国福利彩票百胜快三的彩票软件中开始投注，期间共投注109余万元后发现该网站是一个非法黑彩网站，被骗109余万元。 3、昆明市公安局呈贡分局受案登记表和受害人刘彩花的询问笔录，证明：2017年8月17日在云南民族大学呈贡校区2食堂网上搜索怎么做微商，后在手机上下载了一个御木轩和优品红酒的软件，联系客服后，对方以充值购买股票为由，先后向其骗取200000元。 4、黑龙江省北安农垦公安局受案登记表和受害人赵双庆的询问笔录，证明：2017年7月17日9时许，收到电话为9152的短信，内容为宣传网上刷购物单，先付款后返差价，当天下午，赵双庆付款13000元，发现被骗。 （二）公安机关调查伍劲铮的帐号为621462042100132884的广发银行账户明细，证明：2018年9月14日，伍劲铮给李华账户转账25480元。 （三）证人证言 1、李某的讯问笔录，证明：我尾号为4503的平安银行卡账户，2018年4月19日，伍劲铮给我转账25480元，这笔钱是我在柬埔寨金边步步高超市兑换美金的钱，我用于还款了，我不认识伍劲铮。孙艳秋、陈邦鸿给我尾号4503的平安银行卡转账的钱都是我兑换美金的钱，我都用于还款了，我不认识孙艳秋、陈邦鸿，为什么在不同的地方两次兑换美金都是孙艳秋的银行卡给我转账我不清楚。 2、程某的询问笔录，证明：系柬埔寨长诚伟邦快递公司的老板。公司有三个股东，分别为陈邦鸿、李伟才和我，陈邦鸿是公司总经理，伍劲铮是公司业务员，也负责出纳。孔舒敏给伍劲铮发的一张写有“云工：登录名”的图片，这上面记录的都是我的银行卡，我们公司用我的银行卡代收货款，写的冻和禁用是我的银行卡被冻结了，从十年前开始每年我都有很多的钱被全国各地的公安机关冻结，我也前去咨询过听说是被诈骗的钱进入了我的银行卡里面，后来被公安机关冻结。孔舒敏发给伍劲铮是为了避免我的其他货款再转进去取不出来了。 3、孔某敏的询问笔录，证明：我和伍劲铮之前都在柬埔寨的长诚物流公司上班，公司老板叫程通，我主要负责会计，接收货款，业务员和我联系，按照业务员的要求转账。我上班期间，经过我手的银行卡有一些是程通的，我在交接工作的时候将卡给了伍劲铮，这些卡有些是被银行冻结的，程通交代不要再使用了，我曾问过程通是什么原因导致银行卡被冻结，程通让我不要管，做好自己的事情。我发给伍劲铮的图片上显示的卡，是我知道的被冻结的全部卡，这些银行卡都是程通、伍劲铮、陈邦鸿的。使用这些卡转账的时候，一般卡里进账以后，他们在一两天或者当天就安排我将钱转出去，都是他们三人给我提供对方账户的账号。这个公司有对公账户，但只收取美金。 （四）电子证据 1、2019年1月20日，侦查人员对伍劲铮使用的苹果手机进行查看，提取了伍劲铮微信中与（锋）、雨季、杨、型、轨的聊天记录。 伍劲铮和“锋”的聊天记录中记载：2019年1月5日，伍劲铮给“锋”说“哪怕转过，都无证据我们有参与。”“锋”给伍劲铮的回复中提到“你们弄的始终是灰色地带”。 伍劲铮和“杨”的聊天记录中记载：2019年1月2日，伍劲铮给杨说：“杨哥，我打听回来的事，其实没有多严重，我打算回去直接看看什么情况，具体我失踪的这几天，我也想好说辞就直接联系他们”。 伍劲铮和“型”的聊天记录中记载：2018年12月29日，伍劲铮给型说：“要一口咬定是做物流，其他一点都不知情”。 2、公安机关调取的伍劲铮手机收藏夹里面的照片，照片显示了一张程通中国工商银行成都犀浦支行的银行卡帐号及密码，公安机关经查询，发现该账户涉嫌诈骗109万元被甘肃警方止付，且该账户的所有人程通与伍劲铮是朋友关系，程通在2017年6月8日在朋友圈中发“这几天要是打电话找我，请电0086-15112969717”。 （五）抓获经过及在押人员信息，证明：被告人伍劲铮于2019年1月15日在白云出入境边防检查站被查获，2019年1月15日至1月19日被临时羁押于广州市白云区看守所。 （六）伍劲铮的讯问笔录，供述：我不认识李华，根据公安机关调取的李华的平安银行卡交易流水，我的广发银行卡号为2884在2018年4月19日给李华的卡里转账25480，这个事情我不清楚，我的这张广发银行卡已经注销了，是公司让我注销的，在2018年6月份左右，公司财务告诉我说我的银行卡流水太大，让我注销。我的银行卡都是公司在使用，因为我们公司的货款要转到我的银行卡里面，有些客户要指定某一个银行的账户，公司会将我的账户给客户，有时候也会使用别人的。公司有对公账户，但是有的客户不愿意使用对公账户。我的广发银行卡绑定的手机号码就是我自己的手机，手机号码为13790030048。这个银行卡平时是公司的财务和出纳在使用。2017年8月份，我开始在柬埔寨的物流公司上班，公司的法人是王咏梅，老板是程通。我认识陈邦鸿，我们是同学，他在这个公司是业务经理，他比我早去四年。 Xj.(wxidkcf6764snytp12)这个微信号码是我的同学庞熙俊的，我在2018年12月27日开始使用这个微信号。公安机关调取的我用这个微信号码的记录，发现我在2018年12月29日与一名微信名字叫型的聊天记录，我给对方说“其实应该如果我们这么多户口，但是只有我们两个，怎么只会直指我们两个呢”，“甘如果系甘就要一口咬定就是做物流，其他一点都不知情”，这个的意思是我们还做快递、灯饰、房地产，而我们做物流的流水大很正常，其他产业没有这么大的流水。 公安机关调取我的微信聊天记录，发现我和型说过：“应该调查时间不长，如果长，我回去广州就已经下手了”，“你觉得是小木那些？”，并且型还给我说过“我和你的聊天看完马上删”，是因为小木好像一下子装了很多个柜，我感觉不太对。型就是陈邦鸿。 我的广发银行卡要通过K宝和U盾才能通过网银转账。 公安机关从我的手机微信收藏夹里面提取了一张截图照片，照片中显示“云工：登录名卡号4942，密码t440m622，支密同前”等内容，这些内容是我们公司以前的出纳舒敏发给我的，让我转发给公司，当时舒敏和公司吵架了，将大部分人的微信都删除了，让我把照片转发给公司，我将照片转发给了现在出纳小萍姨。 我微信好友里面有一个叫程某的人，他是我们公司的老板，常年在柬埔寨，应该是华侨。我没有合伙，我是领取工资的，也没有给别人说过我是合伙人。我的广发银行卡虽然绑定了我的手机号码，但是我在柬埔寨基本不用那个手机，回国以后才看短信，所以每一笔进账和出账我都不知晓。 公安机关调取的我的微信聊天记录中有一个昵称为锋的人，这个人是我姐姐伍春洁，我在微信中给她发过：“哪怕转过，都无证据证明我们参与，有时候有些事情我知道就行了”，这些我不知道为什么会发。 微信聊天记录中有一个昵称叫杨的人，这个人是我在柬埔寨的朋友，2019年1月2日我给杨说过：哥，我打听回来的事情，其实没有多严重，我打算回去直接看看什么情况，具体我失踪的这几天，我也想好说辞就直接联系他们。这个的意思就是公安机关在找我，我到了广西找他，给他说了情况。 我一共有六张银行卡，都放在公司的财务杨主任手里。是公司的陈邦鸿让我到银行办理的银行卡，让我将银行卡交给公司使用，说是要用我的银行卡代收货款。公司有国外的对公账户，国内的对公账户我没有见过，国外的对公账户无法收入民币。 程通在柬埔寨具体有几个公司我不清楚，我是在长诚伟邦快递公司和长诚国际货运公司上班，这两个公司是否是一个公司我也不清楚，快递公司平时是陈邦鸿负责，我是业务员。 二、被告人陈延庆掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪事实 2017年7月至8月份，受害人关国庆在微信公众号上看到一个投资理财的广告，进入“中军投资”的理财平台，并陆续将395060元钱转给了一个叫单某武的银行账户内，在平台理财。2017年8月11日关国庆发现该理财平台网页无法打开，得知被骗，后经调查，发现诈骗嫌疑人为转移赃款，先后将钱转入季剑浩账户，赃款后经多次分批分级转入，发现朱莹国、蔡水松、施广约（均已判刑）等人涉嫌隐瞒、掩饰犯罪所得。在进一步调查中发现徐彦普（已判刑）与上述嫌疑人存在资金往来情况，徐彦普账户中流入江苏、山东等多地被诈骗钱款。 2017年7月中旬，蔡某霞（另案处理）明知李娜（在逃）在其处兑换美金的钱来源不明，为赚取好处费，以自己被法院列为失信人员，无法使用银行卡转账为由，让陈延庆帮自己取钱。被告人陈延庆同意后，蔡某霞让李娜将兑换美金的钱转入陈步文（蔡某霞儿子）的账户，后将2267001元赃款通过陈步文账户转入陈延庆账户，其中包括从徐彦普账户中转入的190余万元赃款。被告人陈延庆按照蔡某霞的安排，将赃款取出，交给蔡某霞安排的人手中，未取得好处费。 被告人陈延庆2020年5月7日自愿在公诉机关签署认罪认罚具结书，公诉机关据此提出有期徒刑三年，并处罚金20000元，可适用缓刑的量刑建议。 上述事实有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： （一）受害人陈述 关某庆的报案材料和询问笔录，证明：2017年7月6日至今，在网站上被人以投资理财的名义诈骗现金395060元。2017年5月份通过朋友推荐关注了“商务商会”公众号，随后在该公众号中看到了“中投军安”理财广告，经了解，在该“中投军安”理财网站中注册会员进行投资，投资使用的银行卡是中国银行卡，户名是关国庆，该投资网站中预留的账户是中国招商银行的信用卡账户，账户尾数为6971，账户名为单剑武，先后陆续投资多次。在8月8日，想要从网站中提取现金时，发现无法提取，联系网站的对话平台，对方称要参加一个10万元的投资项目才可以提取现金。后在8月10日投资10万元，账户中显示投资了10.34万元，其中还包括给予的奖励金，8月11日，发现该网站无法打开。当无法提现时，投资平台的客服称网站现在同时开展了好几个不同额度的投资项目，每一个投资项目都设置了融资总额，只有等到所有的投资项目达到了平台设定的融资总额，才可以提现。 关某庆提交的其中国银行的账户明细，证明：关国庆给单剑武账户转账情况，与关国庆的笔录内容一致。 （二）证人证言 1、徐彦普的讯问笔录，证明：我的中国农业银行卡多次给一个叫陈步文的银行卡转账，是因为李娜给我说陈步文是在柬埔寨开饭店的，李娜从陈步文跟前兑换美元，这些转账都是我给陈步文兑换的钱，都是李娜安排的。陈步文在柬埔寨开聚友餐厅，年龄50岁左右。 2、张某婷的询问笔录，证明：系陈延庆的妻子。陈延庆帮蔡某霞取了多少钱我不清楚，蔡某霞和我老公是二十几年的朋友，蔡某霞告诉我她在柬埔寨经营餐厅。 3、陈某文的讯问笔录，证明：母亲是蔡某霞，在柬埔寨金边经营餐厅。我认为自己没有犯罪行为，我只是将自己的银行卡让母亲蔡某霞使用。2019年6、7月份，我在江苏昆山和兴元电子有限公司上班，负责销售。母亲蔡某霞给我发微信，说用一下我的手机银行，她给别人转账，因为我知道我母亲是失信人员，银行卡不能使用，我就让她自己在手机上下载了建设银行手机APP，并将用户名和密码告诉她，教会她怎么使用，我告诉她转钱的时候向我要验证码就可以了。我母亲用我的银行卡大概转了100余万元，因为我的银行卡有短信提醒，我记得是一名姓徐的人转进来的，具体转给谁我不清楚，我认识陈延庆，他和我母亲是朋友。我没有用我的银行卡给他转钱。在2017年6、7月份也没有和陈延庆联系过。建设银行卡的卡号为6217002000002325761，绑定的是我的手机号码18118178555。 4、蔡某霞的讯问笔录，证明：福建人，在柬埔寨经营饭店。2015年3月底开始在柬埔寨经营中国聚友餐厅，2017年3月左右，李娜带了一个柬埔寨的当地翻译来餐厅吃饭，得知李娜是经营酒店，并相识。我的饭店有游客在店里兑换美金，李娜就开始在我的饭店用人民币兑换美金。李娜共在我的饭店兑换美金近30万元，我给了李娜200多万元人民币。这个期间我会叫我的老乡张彦朋送美金过来，因为张彦朋要用美金兑换人民币，并且给我说可以少给一点人民币，他着急用钱。张彦朋的钱都是赌博得来的，他不在乎钱。李娜用银行转账的方式给我转钱，我印象中是一个姓徐的人转过来的，转到我儿子陈步文的银行卡里面，收到钱以后我会把张彦朋给我的美金给李娜。我再用我儿子陈步文的银行卡将钱转给陈延庆，再让陈延庆在安溪将钱取出来，张彦朋会安排人到陈延庆那里将现金取走。这是张彦朋要求的，我现在意识到他这样的要求不正常。我不清楚张彦朋为什么让人在安溪将钱取出来。陈延庆和我是多年朋友，当时我给他说我的账户失信不能用，我会用我儿子的银行卡给他转钱，并告诉这些钱都是货款，他就同意了。我没有给陈延庆好处费，过年的时候我会给他的小孩买些衣服。张彦朋和李娜不认识。张彦朋是安溪人，他在柬埔寨做生意，我听说他2017年年底在柬埔寨出车祸死了。 （三）公安机关调取的徐彦普的银行账户和陈步文的银行账户明细，证明：陈步文账户中有181.7万元通过徐彦普账户转入。 （四）到案经过，证明：被告人陈延庆2019年5月12日到永济市公安局投案。 （五）认罪认罚具结书，证明：被告人陈延庆2020年5月7日自愿在公诉机关签署认罪认罚具结书，表示认可公诉机关指控的犯罪事实，及有期徒刑三年，并处罚金20000元，可适用缓刑的量刑建议。 （六）被告人陈延庆的供述和辩解，供述：我是中共党员。我和蔡某霞是二十多年的朋友。2017年6、7月份的时候，蔡某霞通过微信用语音给我说她赌博输了很多钱，用她自己的账号转钱不方便，她让她儿子的账号给我转钱，让我在安溪老家帮她将钱取出来就行，我先后给蔡某霞取过6、7次钱，我的银行卡每一次最多取出来20万元，我印象中蔡某霞让陈步文给我转账40万元，我跑了两个银行将钱取出来，前后大概给她取了100多万元。钱取出来以后，蔡某霞安排人找我要取出来的钱，她让我取钱以后将车开到安溪科技馆附近，让人过来找我，让我将钱交给对方，这些人我都不认识，听说话的口音应该是安溪本地的人。蔡某霞给我说她在柬埔寨经营餐厅，每天的营业额在2000美金左右，现在做什么我不清楚。我给蔡某霞取钱使用的都是我的信用社的银行卡，她都是通过他儿子陈步文的银行卡给我转钱，我感觉应该不会有什么问题，但是我没有问过这些钱是什么钱。后来我被上网追逃，我想着她这个钱肯定是有问题，蔡某霞安排取钱的人有两男一女，他们单独过来找我取过钱，也相跟着一起过来找我取钱，互相之间是否认识我不清楚。 公安机关调取的陈步文的尾号5761的建设银行账户，发现在2017年7月17日至7月23日，陈步文的建设银行卡给我的信用社账户转账11笔，共计1817000元，这些钱都是蔡某霞让我取出来的钱。 当时蔡某霞给我打电话，说她不在安溪，问我在不在安溪，我告诉对方说我在，她就让我有空了帮她去取钱，没有告诉我是什么钱，当时她给我说要把钱给安溪本地的人，我当时没有想那么多，现在感觉她将我骗了，按照正常情况可以直接给对方转账的。 我共帮蔡某霞取了10次，共计2267001元，具体以银行卡的交易流水为准。2016年6月26日，我还给蔡某霞取出了4笔钱，分别为50000元、140000元、190000元、70000元。蔡某霞告诉我她的账户被列为黑名单，自己的卡不能转账，她也不在安溪本地，让我帮她取钱，并将钱交给她叫的人拿走。2017年7月23日，陈步文的银行卡给我的卡里转账350000元，我先后分两笔190000和50000元将钱取出了24万元，这是因为蔡某霞给我说让我先取出来24万元，剩下的钱过了四天，她叫我取出来交给她安排的人。 2019年7月22日，陈延庆向公安机关提供的自己4608账号的农村信用合作社的银行账户明细，证明：通过查询账号显示，自2017年6月26日至2017年7月23日，陈步文账户向陈延庆该账户转账16笔，共计2267001元。 陈延庆的辨认笔录：辨认出蔡某霞。 2020年6月10日，本院委托安溪县司法行政机关对被告人陈延庆是否适合社区矫正进行评估，2020年7月3日，安溪县司法局作出了安司矫评估（2020）168号调查评估意见书，意见为：被告人陈延庆可以适用社区矫正。 本院认为，被告人伍劲铮、陈延庆明知是犯罪所得的钱款而提供自己的银行卡帮助进行转移，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。永济市人民检察院的指控，事实清楚，证据充分，指控的罪名成立，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究二被告人的刑事责任。被告人伍劲铮辩称其将银行卡交给陈邦鸿使用，对银行卡的交易情况不知情，其没有给李华转账25480元；被告人伍劲铮的辩护人认为伍劲铮银行卡转入李华银行账户的25480元不是犯罪所得，伍劲铮的银行卡不在自己手中，转账也不是伍劲铮实施的；经查，根据孔舒敏的证言及被告人伍劲铮与陈邦鸿、伍春洁、昵称叫杨的微信聊天记录，可以认定被告人明知其银行卡转入转出的资金系犯罪所得，仍将银行卡提供给他人使用，其行为符合掩饰、隐瞒犯罪所得罪的构成要件，故对被告人伍劲铮的辩解及其辩护人的辩护意见，本院不予采纳。关于被告人伍劲铮的辩护人提出的伍劲铮没有作案时间，及甘肃警方对伍劲铮银行账户查询没有结论的问题，因起诉书认定被告人伍劲铮的银行卡向李华转账的时间是2018年4月19日，根据伍劲铮自己的供述及其他证人证言，当时伍劲铮已经在长诚伟邦物流有限公司上班，而甘肃警方对伍劲铮银行账户的查询并没有作为本案定罪量刑的依据，故对辩护人的上述辩护意见本院不予采纳。被告人陈延庆的辩护人关于对被告人陈延庆在一年有期徒刑以下量刑或免予刑事处罚的辩护意见，不符合法律规定，本院不予采纳。被告人陈延庆自动投案，并如实供述自己的罪行，系自首，依法可从轻处罚。被告人陈延庆自愿认罪认罚，依法可从宽处理。被告人陈延庆有悔罪表现，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，依法可对其适用缓刑。公诉机关对陈延庆的量刑建议适当，本院予以采纳。根据二被告人的犯罪事实、情节、性质及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第七十二条、第七十三条、第七十六条；《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款第一项、第三条第一款第一项之规定，判决如下： 一、被告人伍劲铮犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金3000元。 (刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月15日起至2020年7月14日止。) 二、被告人陈延庆犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金20000元（已缴纳）。 (缓刑考验期从判决执行之日起计算) 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山西省运城市中级人民法院提起上诉，书面上诉的应提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  李奎奎 人民陪审员  吴小云 人民陪审员  李 雪 二〇二〇年七月九日 书 记 员  崔 瑞