安徽省阜阳市颍州区人民法院刑 事 判 决 书（2020）皖1202刑初228号公诉机关安徽省阜阳市颍州区人民检察院。被告人曹任涛，男，汉族，1980年11月8日出生，小学文化程度，无业，户籍所在地：安徽省颍上县，现住安徽省颍上县。被告人曹任涛曾因犯抢劫罪，于2005年6月17日被阜阳市颍州区人民法院判处有期徒刑十三年，2014年3月7日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月3日被阜阳市公安局经济技术开发区分局抓获，次日被该局刑事拘留，同年12月19日经阜阳市颍州区人民检察院批准逮捕。现羁押在阜阳市看守所。辩护人吴岩岩，安徽仲天律师事务所律师。阜阳市颍州区人民检察院以州检一部刑诉（2020）182号起诉书指控被告人曹任涛犯诈骗罪，于2020年6月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭进行了审理。阜阳市颍州区人民检察院指派检察官卢佳佳出庭支持公诉，被告人曹任涛及其辩护人吴岩岩到庭参加诉讼。本案现已审理终结。阜阳市颍州区人民检察院指控：2019年8月初，被告人曹任涛与被害人姚某通过“抖音”相识，二人确定恋爱关系后，曹任涛前往姚某所在的“梦缘超市”居住。被告人曹任涛无正当职业，无固定收入，明知无法偿还借款的前提下，为满足自己大额开销和赌博恶习，虚构向他人还款、承包工地食堂等虚假理由，骗取被害人姚某共计44980元。被告人曹任涛和被害人姚某发生争执时，曹任涛将持有手机毁损，后以无钱为由让被害人帮其购买价值2900元的华为手机一部，后以各种理由拒不还款。被告人曹任涛为达到骗取黄金首饰的目的，谎称自己过生日，向被害人姚某索要黄金手链一副，价值5900余元。公诉机关为证明上述指控事实，提供有书证、证人证言、被害人的陈述、被告人的供述等证据，认为被告人曹任涛的行为已构成诈骗罪，数额巨大，应依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，追究其刑事责任。被告人曹任涛对起诉书指控犯罪事实及罪名均有异议，辩解称自己没有想骗被害人，其和被害人是男女朋友关系，其没想过不还钱，所以给她打了欠条。其一共打了五万元的欠条，手机和手链的钱都包括在内了。其辩护人的辩护意见为：1.被告人并没有向被害人虚构身份，双方长期同居生活，相互有一定了解；2.本案属于民事纠纷，被告人向被害人出具了欠条，并无逃避债务，非法占有的故意，不应定性为诈骗罪；3.被告人向被害人借款后并未表示不偿还借款，被害人也从未向被告人索要借款；4.被告人向被害人的借款其中一部分用于双方共同生活开销，指控被告人主观上具有非法占有目的证据不充分；5.如认定被告人诈骗罪成立，则起诉书中指控的骗取手机价值2900元和黄金手链5900元不应计入犯罪数额；6.起诉书中指控被告人诈骗的部分事实，被告人并没有采取虚构事实、隐瞒真相的方法，且很多小额给付行为均属于被害人对被告人的赠与行为，不应认定为诈骗。经审理查明：2019年8月初，被告人曹任涛与被害人姚某通过“抖音”相识，后确定男女朋友关系，曹任涛前往姚某所在的“梦缘超市”与其共同居住。期间，被告人曹任涛无正当职业，无固定收入，在明知无法偿还借款的情况下，为满足自己大额开销和赌博恶习，编造向他人还款、车辆年审、承包工地食堂等虚假理由多次向被害人姚某借款，共计骗取被害人姚某43500元。认定上述事实，有下列经当庭举证、质证的证据证实：1.书证（1）受案登记表、立案决定书，证明姚某于2019年11月4日9时30分报案至阜阳市公安局开发区分局，该局于2019年11月6日对姚某被诈骗案立案侦查。（2）到案经过，证明2019年12月3日，阜阳市公安局经济技术开发区分局民警在颍上县八里河镇东五十里铺街上曹任涛租房处将其口头传唤至开发区分局。（3）户籍信息，证明曹任涛出生于1980年11月8日,案发时达到完全刑事责任年龄。（4）阜阳市公安局经济技术开发区分局刑警大队情况说明、（2002）州刑初字第101号刑事附带民事判决书、释放证明书，证明曹任涛于2005年6月17日因犯抢劫罪被判处有期徒刑13年，并处罚金人民币3000元，2014年3月7日刑满释放。（5）姚某个人活期账户交易明细、微信转账来往详单，证明姚某从2019年10月2日至10月27日通过零钱及建行卡转给微信名“人生”共计30514.24元；姚某从2019年8月6日至10月2日通过零钱及建行卡转给微信名“冰冷战魂”、“人生”共计8316.81元。（6）购买手机收据及转账照片、首饰质保单、借条，证明被害人为曹任涛购买手机、购买首饰，以及曹任涛给被害人出具借条的事实。2.被害人姚某的陈述，其和曹任涛是男女朋友关系，我们是通过抖音认识的，于2019年8月初确定了男女朋友关系，之后他以各种理由跟其借钱，总共借了其5万多元，到现在也没还。他借其第一笔钱是2019年8月25日说欠别人钱要还给别人，其通过微信给他转1000元；第二笔9月7日，说欠别人钱要还给别人，其通过微信分两次转给他2000元；第三次是9月13日，说欠别人钱7000元，他只有4000，让其借4000元，其通过微信给他转了4000元；第四次是说车要年审，其从经营的小卖部里给他拿了4000元；第五次是9月28日，他说要给其买个戒指，让其借给他4000元，但他没把这个戒指送给其；第六次是10月份，他说要包工地食堂，其在10月8号、9号、15号通过微信给他转了17000元。第七次是10月17日，他说工地要买电瓶车1500元，其给他从微信转了1500元。第八次是10月18日，他说把车卖了还他爹11000元，其分两笔通过微信给他转了11000元，之后说车有违章卖不掉，车没卖，钱也没还其。第九次是10月27日，说被狗咬了，让其通过微信转了800元给他。有几笔是现金，其他都是其通过微信给他转的。曹任涛的微信号昵称是人生，还有一个微信号昵称是冰冷战魂。曹任涛包工地食堂其认为是假的，他以这个理由骗其的钱。其认识他时他开着车到处卖鞋，经常喝酒住宾馆，不知道他钱哪来的。其还给他2900元买手机，花了5900元买一个男式手链，当时其没说送给他，他自己直接拿走了，也不还给其。曹任涛总共欠了其5万多元，其逼着他给其写了一个借条。3.被告人曹任涛的供述，供称2019年8月其在抖音上搜到姚某的账号，感觉这个女的很朴实，之后我们就聊起来，当时其和其女友胡易慧在新疆，认识姚某后其和胡易慧感情产生了分裂，其就回到阜阳，找到姚某，于2019年8月开始交往直到2019年11月初。后来胡易慧从新疆回来了，在颍上县东十八里铺找了一家店面做鞋子生意，其就很少和姚某联系了。其和姚某也同居了，一直住在依心明园小区外的“梦缘超市”。其先后很多次向姚某借款，总额在4万左右，主要是微信转账给其，还有一部分现金。具体有：2019年8月份初，其以还别人钱为由向姚某要了300元；第二天其以没钱加油吃饭为由向姚某要了500元；9月初，其以要还别人钱为由向姚某要了2000元；9月中旬，其以欠别人7000元，自己只有3000元，还差4000元为由向姚某要4000元；其以车辆为由向姚某要4000元；9月一天，其以想买黄金戒指向姚某要4000元；10月初，其以承包凤台县工地食堂为由向姚某要4000元；其还以包食堂为由，向姚某要了5000元和8000元；其以工地要买三轮车在工地上用为由，向姚某要1500元；其以买车从其父亲那借11000元要还父亲为由，向姚某要了11000元；10月底，其以没钱花了向姚某要了700元；没几天其以自己腿被狗咬了为由向姚某要钱打狂犬疫苗100元；11月8日其生日，那时其已经和姚某分开了，之前有次其和姚某说其过生日，但那天不是其生日，问她可送其礼物，她带其到老庙黄金店买了一个黄金手链5900元；其和姚某打架，其的手机摔了，次日姚某给其买的华为手机2900元。平时其的生活来源主要靠姚某给其，或者其向姚某要，或者编个理由向姚某借。一般是表示自己没钱花了，想要数额比较大的时候，就编造理由向姚某借，并表示之后还给她，其借的钱都用来打牌、赌博、吃喝、挥霍了。其好吃懒做，平时没收入，消费大，喜欢来牌，出去喝酒，所以其明知不能偿还，还在向姚某要钱，也没有实际行动来赚取钱款偿还，账户也没有钱。其和姚某称其小名叫曹大红，向姚某要钱容易，其要她就给，其就不想工作了，其没车，没房，没工作，也没有信用卡。其参与赌博，20、30元一把的小麻将，平时来的比较多，输赢也就大了。其一天花销均下来得700、800元，也不知道咋花的。其以还钱、赎回车辆、包工地食堂、购买车辆等各种理由，都是虚假的理由，其实这些钱都被其自己花掉了。4.电子数据光盘（手机提取记录）查看说明，证明提取姚某与被告人曹任涛的通讯记录、已删除通讯记录、短信聊天记录、微信聊天记录、微信转账记录，刻录光盘一张。本院认为：被告人曹任涛以非法占有为目的，采取虚构事实的方法骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立，予以支持。对辩护人关于被告人的行为不构成诈骗罪的辩护意见，经查，被告人曹任涛以恋爱关系骗取被害人的信任，明知自己无偿还能力，仍不断虚构借款事由向被害人索要钱款用于个人挥霍，其行为符合诈骗罪构成要件，故对辩护人此节辩护意见不予采纳。对被告人及辩护人关于被害人给被告人购买手机价值2900元和黄金手链5900元以及部分小额钱款给付属被害人自愿赠与，不应计入犯罪数额的辩解及辩护意见，经查，该手机、黄金手链系双方同居生活期间被害人自愿为被告人购买，期间被告人以生活所需向被害人索要的部分小额钱款，并未采取虚构事实、隐瞒真相的方式骗取，被害人也未陷入错误认知，均不应计入诈骗数额，故对被告人此项辩解及辩护人此节辩护意见，予以采纳，对起诉书关于该部分诈骗犯罪事实的指控，不予支持。鉴于被告人到案后能如实供述主要犯罪事实，其对行为性质的辩解不影响对坦白情节的认定，可依法对其从轻处罚。根据被告人的犯罪事实、情节及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人曹任涛犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月3日起至2021年12月2日止。罚金于判决生效之日起十日内缴纳）二、对被告人曹任涛违法所得43500元，责令退赔被害人姚某。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省阜阳市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王黎明人民陪审员  刘 旭人民陪审员  李春光二〇二〇年七月二十日书 记 员  程 橙本案引用的法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。