湖南省常宁市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）湘0482刑初128号 公诉机关湖南省常宁市人民检察院。 被告人邓某1，女，19XX年X月XX日出生，汉族，小学文化，户籍地XX省XX市，现住XX市。因本案，于2019年9月20日被常宁市公安局刑事拘留，同年10月23被逮捕，现羁押在衡阳市女子看守所。 指定辩护人徐千良，常宁市法律援助中心律师。 湖南省常宁市人民检察院以常检公诉刑诉（2020）47号起诉书指控被告人邓某1犯诈骗罪，于2020年6月3日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序组成合议庭，公开开庭审理了本案。湖南省常宁市人民检察院指派检察员张芸出庭支持公诉，被告人邓某1及其指定辩护人徐千良到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 常宁市人民检察院指控： 1、2017年下半年到2019年期间，被告人邓某1采取隐真相的手段，通过伪造“XX市XX酒业食品贸易商行”印章和收据，向客户承诺提前交预付款可以获取每提牛奶有8-35元不等的返利为诱饵，骗取客户信任，向陈某1、谭某1等57名客户收取预付货款216余万元，向客户发货款价值90余万元，返利38万余元，邓某1骗取部分预付款共计883647余元供个人使用，现已无法追回退还被害人。具体犯 罪事实如下： （1）2017年下半年至2019年期间，邓某1收取陈某1124802元，陈某1从“XX”公司共收到21142元货，已收到返利50000元，被害人陈某1被骗50000元。 （2）2018年12月至2019年7月20日，邓某1收取谭某155000元，该店子一共收到20352元货物，没有收到返利，被害人谭某1被骗34648元。 （3）2017年8月至2019年，邓某1收取李某150000元，尚有18000元货款未收到，已返利7000余元，被害人李某1被骗11000元。 （4）2018年10月至2019年8月，邓某1收取肖某徐某1夫妇380000余元，进货共24000余元，已返利4000余元，被害人徐某1、肖某夫妇被骗100000元。 （5）2017年8月至2019年3月，邓某1收取张某1、吴某1母子预付货款，至今年9月份，该店子剩余货款30000余元，已经兑现返利10000余元，被害人张某1、吴某1被骗20000元。 （6）2018年12月至2019年8月，邓某1以虚构返利高达28元／提的诈骗方式多次向罗某收取预付货款。该店子有40000元货没收到，已经返利20000余元，被害人罗某被骗20000元。 （7）2018年7月至2019年期间，邓某1以虚构返利20元／提-31元／提的诈骗方式多次向“XX生活超市”王某1收取预付货款，共打给对方收据12万元，实收8万余元。共向“XX生活超市”发货74004元，被害人王某1被骗10000元。 （8）2017年9月至2018年，邓某1骗取“XXX便利店”X丽一共缴纳7万元预付款，公司共发货51215元，通过减货款的方式返利13000元，被害人廖某1被骗5785。 （9）2017年10月至2018年12月，邓某1虚构返利12元／提-20元／提的诈骗方式骗取“XX小屋”王某2数纳预付款126588元，该店子共收到56939元货，返利11000余元，被害人王某2被骗58649元。 （10）2017年5月至2018年5月，邓某1以虚构返利12元／提、20元／提的诈骗方式骗取“XX超市”（又称XX批发部）欧某缴纳预付款130000元，在2018年底时，双方对过一次账，该店剩余10000余元货款，开订货会又交了2万，2019年公司共发货19000余元，被害人欧某被骗11000元。 （11）2018年9月至2019年8月期间，邓某1以虚构返利11元／提-31元／提的诈骗方式骗取“XXX超市”何某1缴纳预付款100000元，公司发了47329元货，邓某1共返利7000元给对方，被害人何某1被骗45671元。 （12）2019年5月-8月，邓某1以虚构返利6元／提-31元／提的诈骗方式骗取“XX生活超市”彭某1缴纳预付款70000元，共收到13266元货，邓某1给对方返利30000余元，被害人彭某1被骗26734元。 （13）2018年3月份至2019年7月，邓某1以虚构返利8元／提-31元／提的诈骗方式多次骗取“XXX粮油店”李某2缴纳预付款40000元，共发货8074元，返利29000余元，被害人李某2被骗3000元。 （14）2019年3月，邓某1以虚构返利35元／提的诈骗方式骗取“XX商行”李某3缴纳预付款8万元，一共发了11334元货给对方，返利19000元，被害人李某3被骗49666元。 （15）2019年4月-8月，邓某1以虚构返利35元／提的诈骗方式骗取“XXX专卖店”袁某缴纳预付款60000元，一共发了9152元货给对方，没有返利，被害人袁某被骗50848元。 （16）2019年5月-8月，邓某1以虚构返利11元／提的诈骗方式骗取“XX批发商行”唐某1缴纳预付款60000元，一共发了15000元货，兑现返利9000余元，被害人唐某1被骗35000余元。 （17）2017年下半年至2019年期间，邓某1虚构返利25元／提的诈骗方式骗取“XX百货”刘某1多次缴纳预付款，2019年9月17日双方结算后，该店剩余货款1万余元，被害人刘某1被骗10000元。 (18)2018年12月至2019年1月，邓某1虚构返利12元-23元/提的诈骗方式骗取“XX超市”欧阳某某多次缴纳60000元预付款，未向对方返利，公司共发货34937元，害人欧阳某某被骗25063元。 （19）2019年5-6月，邓某1虚构返利10元-20元／提的诈骗方式骗取“XX生活超市”吴某2多次缴纳50000预付款，共收到货款22350元，已返利12000余元，被害人吴某2被骗15650元。 （20）2018年4月-2019年5月，邓某1虚构返利12元／提的诈骗方式骗取“XX南杂”詹某缴纳预付款40000元，该店子在2018年11月订货会期间交了10000元，共收到27346元货，收到返利3000余元，被害人詹某被骗19654元。 （21）2018年12月-2019年6月，邓某1虚构返利12元／提-20元／提的诈骗方式骗取“XX食品商行”崔某缴纳预付款31128元，共发货15874元，被害人崔某被骗15254元。 （22）2017年底至2018年11月，邓某1虚构返利20元／提的诈骗方式骗取“XX便利超市”章某1缴纳预付款，2019年5月双方结过一次账，该店子剩余货款25000元，2019年5月23日至2019年9月，该店收货7480元，已返利6000余元，被害人章某1被骗11520元。 （23）2017年6月至2018年7月，邓某1以虚构返利7.5元-20元／提的诈骗方式骗取“XX超市”雷某缴纳预付款，该店剩余30000余元货款，返利3000余元，被害人雷某被骗27000余元。 （24）2018年11月至2019年8月，邓某1以虚构返利15元／提-20元／提的诈骗方式骗取“XX南杂店”廖某2缴纳预付款9万元，该店子收到30000余元货和3000余元返利，被害人廖某2被骗50000余元。 （25）2017年下半年至2018年期间，邓某1以虚构返利7元／提-25元／提的诈骗方式骗取“XX食品商行”李加缴纳60500元预付款，该店收到11047元货，邓某1已经返利25356元，被害人李某4被骗24097元。 （26）2018年12月至2019年7月，邓某1虚构返利12元／提-20元／提的诈骗方式骗取“XX商行”何某2缴纳65000元预付款，该店2019年全年收到33660元货，邓某1已兑现返利4000余元，被害人何某2被骗27000余元。 （27）2019年4月，邓某1以虚构返利11元／提的诈骗方式骗取“XXXX超市”陈某2缴纳30000元预付款，共收到9964元货，没返利，被害人陈某2被骗20036元。 （28）2018年1月至2019年7月，邓某1虚构返利8-20元／提的诈骗方式骗取“XX生活超市”唐某2缴纳预付款，该店剩余20000余元货款，已经返利17378元，被害人唐某2被骗2000余元。 （29）2019年9月，邓某1虚构提前交预付货款可以多送20提牛奶的方式骗取“龙某1南杂店”龙某110000元预付款，共收到1509元货，未收到返利，被害人龙某1被骗8491元。 （30）2018年5月至2019年6月，邓某1虚构返利12元-23元／提的诈骗方式骗取“XX生鲜超市”彭某2交预付款，该店还剩10000元货款，返利6000余元，被害人彭某2被骗3000余元。 （31）2017年至2018年期间，邓某1虚构返利12元／提的诈骗方式骗取“XX超市”李某5交预付款55000元，己经打货30251元，已返利1923元，被害人李某5被骗22826元。 （32）2018年10月至2019年5月，邓某1虚构返利7元／提的诈骗方式骗取“XXX便利店九分店”吴某3交预付款，该店剩余货款12000余元，邓某1已通过减货款多配送牛奶的方式返利4000余元，被害人吴某3被骗8000元。 （33）2018年11月至2019年3月，邓某1以提前收预付货款的方式骗取“XX食品商行”徐某210000元，共发货8000余元，邓某1返利800余元，被害人徐某2被骗1000元。 （34）2017年底至2019年7月，邓某1虚构返利19元／提-31元／提的诈骗方式骗取“XX生活超市”谷某交预付款，2019年7月26日双方结账，邓某1应返给对方11286元，谷某交了8714元给邓某1，邓某1打了一张20000元的收据，该店子7月后只收到500元货，减去之前邓某1已兑现返利5000余元，被害人谷某被骗3214余元。 （35）2019年3-5月，邓某1以虚构返利15元／提的诈骗方式骗取“6＋1果蔬店”郝某预付款36680元，公司已发货27892元，已返利5000余元，被害人郝某被骗3800余元。 （36）2019年6月，邓某1虚构提前交20000元预付款可以直接返2000元为由骗取“XX超市”关某交了18000元，该店子一共收到3402元货，已返利8000余元，被害人关某被骗6000余元。 （37）2018年10月至2019年6月，邓某1虚构返利11元-15元／提为由骗取“XX水果店”谭某220000元预付款，已发货18000余元，未向对方返利，被害人谭某2被骗2000元。 （38）2019年9月，邓某1虚构返利11元／提为由骗取“XX水果店”新店主张盼10000元预付款，已发货2082元，未向对方返利，被害人张某2被骗7918元。 （39）2018年至2019年期间，邓某1虚构返利10元／提骗取“XX宾馆”龙某2交预付款，2019年9月7日，龙某2交了5924元给邓某1，该店子收到2600余元货，被害人龙某2被骗3324元。 （40）2019年8月，邓某1虚构返利15元／提为由骗取XX便利店”唐某315000元预付款，公司一共发货3709元，邓某1未向对方返利，被害人唐某3被骗11291元。 （41）2018年12月至2019年5月，邓某1虚构返利12元-23元／提为由骗取“XX果屋二店”李某635000元预付款，该店子收货25000余元，末收到返利，被害人李某6被骗10000元。 （42）2019年1月18日，邓某1以提前收取订货会交款为由骗取“XX南杂店”邓某22000元预付款，该店子共收到1296元货，被害人邓某2被骗704元。 （43）2019年9月，邓某1虚构返利11元／提为由骗取“XX食品商行”章某25000元预付款，共发货2878元，未向对方返利，被害人章某2被骗2122元。 （44）2019年3-8月，邓某1虚构返利10元／提为由骗取“XXX食品店”唐某4交预付款，2019年8月向对方打了10000元收据，实际收到7000余元，返利1000元，被害人唐某4被骗1000余元。 （45）2019年8月，邓某1虚构返利10元／提为由骗取“XX烟酒店”贺某5000元预付款，收到1932元货，邓某1返利1000元，被害人贺某被骗2100元。 （46）2019年6月，邓某1虚构返利11元／提骗取“XX惠（XX店）”刘某210000元预付款，向该店子发货共8632元，未向对方返利、被害人刘某2被骗1368元。 （47）2019年9月，邓某1虚构返利11元／提为由骗取“XX食品商行”吴某43000元预付款，邓某1已返利700元，被害人吴某4被骗2300元。 （48）2019年6月，邓某1虚构提前交钱可以享受价格优惠为由骗取“XX食品商行”胡某10000元预付款，该店子收到3000余元货，未收到返利，被害人胡某被骗6000元。 （49）2019年8月，邓某1虚构返利11元／提为由骗取新村路“XX水果店”阳某10000元预付款，之后该店子收到2750元货，未收到返利，被害人阳某被骗7250元。 （50）2019年9月，邓某1虚构返利10元／提为由骗取环城西路“XX超市”新店主蒋某6000元预付款，该店子只打了1200余元货，未兑现返利，被害人蒋某被骗4700元。 （51）2018年期间，邓某1虚构返利10元／提骗取“XX南杂店”谢某3000元预付款，2019年4月份后该店子共打货2331元，被害人谢某被骗669元。 （52）2019年7月，邓某1虚构返利15元／提骗取“XX平价便利店”新店主张某35000元预付款，该店子打了1205元货，未收到返利，被害人张某3被骗3795元。 （53）2019年1-5月，邓某1虚构返利15元／提骗取“XXX超市”朱某11000元预付款，该店子打了5638元货收到返利2000元，被害人朱某1被骗2300元。 （54）2018年至2019年期间，邓某1虚构返利骗取“XXX水果店”周某多次交预付款，2019年9月被害人交了4000元到公司，另1000元在邓某1手里，该店子共收到3354元货，返利共700余元，被害人周某被骗200余元。 （55）2019年8月，邓某1以提前收预付款的方式骗取大XX水果店”向某交预付款，被害人交了5000元，未收到返利，也未收到货，被害人向某被骗5000元。 （56）2019年邓某1虚构返利11元／提骗取“XXX商行”朱某2交预付款，2019年8月朱某2交了5000元，剩余货款3000元，已收到返利1100元，被害人朱某2被骗1900元。 （57）2017年下半年至2018年期间，邓某1虚构提前交钱可以直接返3元／提骗取“XX食品商行”段某5000预付款，一共收到2847元货，之前返利700余元，被害人段某被骗1500元。 被告人邓某1给XX批发部、XX食品、XX批发部、XX烟酒、XX蛋糕店等客户已经兑现返利，加起来一共30000元。 2、2019年9月，被告人邓某1虚构亲戚生病需借款治病的事实骗取蔡某114000元，用于偿还个人债务。 为证实上述事实，公诉机关向法庭提供了以下证据予以证实：1.苹果手机、银行卡等物证;2.户籍资料、到案经过、收据、微信聊天截图、湘红酒业食品贸易商行销货凭证、蒙牛临期产品收货还货凭证、银行账户交易明细、微信支付交易明细证明、湘红公司2019年9月20日之前未结算的欠款等书证;3证人胡某1等人的证言;4.陈某1等57名被害人的陈述;5.被告人邓某1的供述;6，鉴定意见;7.搜查检查等笔录;8.电子数据。公诉机关认为被告人邓某1的行为已构成诈骗罪，鉴于被告人邓某1出具书面认罪认罚具结书，建议法庭在十年以上十三年以下有期徒刑内判处刑罚，并处罚金。 被告人邓某1辩称，对起诉书指控2019年9月向蔡某1骗取14000元提出异议，这笔款项确属因亲戚（其公公）生病需治疗而借款，应属民事借贷关系。 辩护人徐千良辩称，1、对起诉书指控被告人邓某1犯诈骗罪的罪名提出异议，其认为邓某1更符合职务侵占罪的主观要件。2、对起诉书认定的数额存在异议，对诈骗罪的过程返利38万元认定有误，而实际返利金额为50万元左右；另外蔡某114000元应属于民间借贷纠纷。综上，被告人邓某1自愿认罪认罚，系初犯、偶犯，请求法庭对其从轻从宽处罚。 经审理查明的事实和证据与公诉机关指控一致。 本院认为，被告人邓某1共诈骗897647余元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。常宁市人民检察院指控被告人被告人邓某1犯诈骗罪的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人邓某1如实供述自己的罪行，系坦白，且自愿认罪认罚，依法可对其从轻从宽处罚。对邓某1及其辩护人提出的蔡某114000元应属于民间借贷纠纷的辩护意见，在庭审过程中邓某1当庭供述向蔡某1借款时的理由是其公公患癌症，但实际该笔款项并未用于治疗，而是作为返现还给了其他客户。故该笔款项应认为诈骗金额，不予核减。对被告人邓某1及其辩护人这一辩护意见不予采信。对被告人辩护人提出的该案罪名系职务侵占的辩护意见，经查，常宁市湘红酒业食品贸易商的工商登记系个体工商户，并非“公司、企业、单位”其不符合职务侵占罪中对犯罪主体的规定，故对辩护人提出的该辩护意见本院不予采信。对辩护人提出的起诉书指控的返利38万元有误，而实际返利金额为50万元左右的辩护意见，经查与本案事实不符，辩护人亦未明确提出是哪一笔有误亦未提出相关证据予以证明，故对该辩护意见本院不予采信。据此，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人邓某1犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金20000元。(刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即自2019年9月20日起至2030年9月19日止，罚金限本判决生效后十日内缴纳。) 二、责令被告人邓某1退赔各被害人经济损失共计897647元。（明细详见附表） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省衡阳市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 张 智 人民陪审员 刘 英 人民陪审员 吴红艳 二〇二〇年七月二十九日 法官 助理 吴 凡                            打印责任人：吴凡 校对责任人：张智                书记员吴海艳 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法别有规定的，依照规定。 第六十七条【自首和坦白】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条【罚金的缴纳】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 第六十四【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。