湖南省邵东市人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘0521刑初253号公诉机关湖南省邵东市人民检察院。被告人尹康，男，1996年4月5日出生于湖南省邵东市，汉族，小学文化，无业，户籍地湖南省邵东市。因犯寻衅滋事罪，于2016年7月26日被邵东市人民法院判处有期徒刑一年，2017年5月31日刑满释放。因吸食毒品，于2018年3月7日被邵东市公安局行政拘留十二日，于2018年5月4日被邵东市公安局决定强制隔离戒毒二年。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年3月19日被刑事拘留，同年4月23日被逮捕。现押于邵东市看守所。指定辩护人赵建群，湖南白泉律师事务所律师。被告人罗科，男，2001年10月28日出生于湖南省邵东市，身份证号码号码：430521200110287539，汉族，初中文化，无业，户籍地湖南省邵东市，现住邵东市。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年3月19日被刑事拘留，同年4月23日被逮捕。现押于邵东市看守所。辩护人王清平，湖南启航律师事务所律师。被告人尹明，男，1991年9月6日出生于湖南省邵东市，身份证号码号码：430521199109067533，汉族，初中文化，无业，户籍地湖南省邵东市。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年3月19日被刑事拘留，同年4月23日被逮捕。现押于邵东市看守所。被告人尹含智，男，1995年4月15日出生于湖南省邵东市，身份证号码号码：430521199504157539，汉族，初中文化，无业，户籍地湖南省邵东市。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年3月24日被刑事拘留，同年4月23日被逮捕。现押于邵东市看守所。指定辩护人李晓琼，湖南白泉律师事务所律师。湖南省邵东市人民检察院以邵东市院一部刑诉（2020）36号起诉书指控被告人尹康、罗科、尹明、尹含智犯诈骗罪，于2020年7月20日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用简易程序，于2020年7月30日公开开庭进行了审理。湖南省邵东市人民检察院指派检察员程赟出庭支持公诉，被告人尹康、罗科、尹明、尹含智，辩护人赵建群、王清平、李晓琼到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明：2020年2月22日开始，被告人尹康、罗科在宁超（在逃）的纠集下，购买了大量的电话卡，在邵东城区宾馆内架设多台“多卡宝”设备，为境外的诈骗团伙提供通话技术支持。2020年2月27日，被告人尹康纠集被告人尹明加入。2020年3月1日，被告人尹康纠集被告人尹含智加入。截至2020年3月18日，四被告人共同架设和维护“多卡宝”设备，境外诈骗犯罪团伙利用“多卡宝”ＡＰＰ，使用被告人提供的电话卡，冒充京东客服或贷款公司客服，谎称帮被害人注销贷款平台账户或者为被害人获取贷款的方式，共计骗取被害人章某等人共计917578元。其中被告人尹明参与期间涉及诈骗金额394922元，被告尹含智参与期间涉及诈骗金额184158元。其中，被告人尹康、罗科各获利3万余元，被告人尹明、尹含智各获利8000元左右。案发后，公诉机关扣押了作案工具手机7台、多卡宝76台、路由器6台、交换机6台。上述事实，被告人尹康、罗科、尹明、尹含智及辩护人赵建群、王清平、李晓琼在开庭审理过程中均无异议，并有被害人章某、兰某、夏某、金某、岳某、杨某1、刘某1、费某、姚某、梅某、叶某、王某1、郑某、李某、张某1、毛某、杨某2、张某2、朱某、赵某1、曹某、周某1、王某2、潘某、刘某2、刘某3、孙某、陆某、王某3的陈述，证人赵某2、卿某、杨某3、周某2、邓某、刘某4、黄某、郭某、宁某的证言，提取笔录，多卡宝设备信息，电话号码卡壳清单，扣押决定书，扣押物品清单，微信，支付宝聊天转账记录，ＱＱ聊天记录，租房记录，流量卡话费充值记录，微信转账，涉案财物处置意见书，行政处罚决定书，强制隔离戒毒决定书，刑事判决书，到案经过，户籍证明，勘验笔录，辨认笔录，视听资料等证据证明，足以认定。本院认为，被告人尹康、罗科、尹明、尹含智以非法占有为目的，为他人实施诈骗行为提供帮助，其中尹康、罗科数额特别巨大，被告人尹明、尹含智数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人尹康、罗科、尹明、尹含智犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，本院予以支持。在共同犯罪中，被告人尹康、罗科、尹明、尹含智均系从犯，均予以减轻处罚。被告人尹康系曾被判处有期徒刑的犯罪分子，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，系累犯，应当从重处罚。被告人尹含智自动投案，并如实供述自己犯罪事实，系自首，予以从轻处罚。被告人尹康、罗科、尹明、尹含智均自愿认罪认罚，予以从宽处罚。辩护人赵建群提出，被告人尹康系从犯，认罪、悔罪，实际获利少，请求从轻处理的意见，查明属实，予以采纳。辩护人王清平提出，被告人罗科系作用较小的从犯，认罪态度好，无前科劣迹，请求从轻处理的意见，查明属实，本院予以采纳。辩护人李晓琼提出，被告人尹含智系从犯，且具有自首情节和自愿认罪认罚，实际获利少，平时表现良好，请求从轻处理的意见，本院予以采纳，但其提出建议对被告人尹含智适用缓刑的意见，本院不予采纳。综上，对被告人尹康、罗科、尹明、尹含智均适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条，第二十七条，第五十二条，第五十三条，第六十四条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条；对被告人尹康另适用《中华人民共和国刑法》第六十五条；对被告人尹含智另适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，判决如下：一、被告人尹康犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年3月19日起至2025年9月18日止。罚金限判决生效后一个月内缴清。）二、被告人罗科犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年3月19日起至2024年9月18日止。罚金限判决生效后一个月内缴清。）三、被告人尹明犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年3月19日起至2022年3月18日止。罚金限判决生效后一个月内缴清。）四、被告人尹含智犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年3月24日起至2021年5月23日止。罚金限判决生效后一个月内缴清。）五、依法追缴被告人尹康的违法所得30000元，被告人罗科的违法所得30000元，被告人尹明的违法所得8000元，被告人尹含智的违法所得8000元，上缴国库。六、对公安机关扣押的作案工具手机7台、多卡宝76台、路由器6台、交换机6台，由公安机关予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省邵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  廖卫华人民陪审员  周海珍人民陪审员  唐群英二〇二〇年七月三十日代理书记员  石小叶附相关法律文书：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。