湖南省邵阳县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）湘0523刑初102号 公诉机关湖南省邵阳县人民检察院。 被告人曾园园，男，1988年1月14日出生于湖南省邵阳县，汉族，中专文化，无业，住邵阳县；因涉嫌诈骗罪，2019年9月28日被邵阳县公安局刑事拘留，同年11月5日被逮捕；现羁押于邵阳县看守所。 指定辩护人易叶梅，湖南阳邵律师事务所律师。 湖南省邵阳县人民检察院以邵县检刑诉[2020]86号起诉书指控被告人曾园园犯诈骗罪，于2020年5月18日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。邵阳县人民检察院指派检察员孙艳波出庭支持公诉，被告人曾园园及其辩护人易叶梅均到庭参加诉讼。现已审理终结。 湖南省邵阳县人民检察院指控：2017年10月份，因被告人曾园园自称是律师，被害人胡某在进行离婚诉讼时请他帮忙，后两人逐渐发展成情人关系。为取得胡某信任，11月份，曾园园便对胡某讲要以自己的宝马Ｘ1置换台新奥迪车送给她，并于11月11日带胡某到邵阳奥迪4Ｓ店去看车，以虚假的转账记录欺骗销售人员颜某，签订了奥迪汽车购销合同。后因未交定金，该合同未实际履行。11月20日，曾园园以提奥迪车的名义带胡某到邵阳，并称提车需要交纳2.5万元的押金，购置车辆保险需要5千元。胡某便用支付宝转账5千元给曾园园，并从ＡＴＭ机上取款2万元（其身上原有5千元的现金）。曾园园将胡某带至邵阳大众帮忙中介公司，称这是交纳奥迪车押金的地方，遂让胡某交纳押金。胡某交纳了2.5万元的现金，曾园园转账5千元给工作人员廖某。实际上，曾园园之前将自己的湘Ｅ×××××长安小车以3万元抵押于邵阳大众帮忙中介公司。在赎回湘Ｅ×××××长安小车后，曾园园以“我外婆说今天日子不好不提车，选好日子再提车”为由带胡某离开。 2019年9月27日下午16时许，被告人曾园园在邵阳市北塔区观音庵内衣厂附近被公安民警抓获。 上述事实，公诉机关当庭出示并宣读了户籍证明、存款账户金额交易明细、照片、放款和还款记录、邵阳市律师协会证明、邵阳市司法局公告、在逃人员登记表、抓获经过、曾园园湘Ｅ×××××车辆信息；证人颜某、廖某、刘某的证言；被害人胡某的陈述；被告人曾园园的供述与辩解；辨认笔录等证据证实。 公诉机关认为，被告人曾园园诈骗他人财物，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，提请本院依法判处。 被告人曾园园辩称，起诉书上指控的案件事实不存在，他没有诈骗的行为。其辩护人辩称，被告人曾园园系初犯、偶犯，对其可酌情从轻处罚；如果被告人曾园园愿意赔偿被害人损失，请求对其从轻处理。 经审理查明：2017年9月份,被告人曾园园开车经过邵阳与在这推广产品的被害人胡某认识并相互留下联系方式。同年10月份，因曾园园自称是律师，胡某便在办理离婚事宜时请曾园园帮忙，后两人逐渐发展成情人关系。11月份，被告人曾园园提出用他的宝马Ｘ1置换一台新奥迪送给胡某，11月11日，曾园园带着女友刘某、胡某到邵阳奥迪4Ｓ店去看车，并与销售人员颜某签订两份奥迪汽车购销合同，约定两台车定金50000元，后曾园园通过金融公司“过桥”转账了五万元，并以转账截图方式骗取了颜某的信任，实际这五万元并未到账。11月19日，曾园园提出带胡某去邵阳提奥迪车，并称提车需要交25000元钱，还需要购买5000元的车辆保险。胡某便在农业银行取了现金20000元，又通过支付宝转账5000元给曾园园，其随身还携带了5000元现金，曾园园将胡某带至邵阳大众帮忙中介公司，把三万元全部交给该公司的工作人员廖某，把自己做了抵押的湘Ｅ×××××长安车赎回，并以“时间太晚了，日子不好，改天再提车”为由欺骗胡某离开，之后胡某多次提出要去提车，曾园园以各种理由拒绝。 2019年9月27日，被告人曾园园在邵阳市北塔区观音庵内衣厂被邵阳市公安局双清分局马家塘派出所民警抓获。 上述事实，有下列经过庭审质证，并经查证属实的证据证明： 1、被告人曾园园的供述与辩解证明，2017年6月份，他开车经过邵阳时看到有个女的在推广护颈仪类的医疗器械，推广时这女的加了他微信，之后二人在微信上聊天，这女的告诉她叫胡某，在医院上班，他就说他叫曾园园，曾经在冷水江法院工作过，因为犯了事不干了，现在是邵阳市一家律师事务所的律师，二人之后以姐弟相称，实际是情人关系，胡某家庭不太幸福，一直在闹离婚，到了2017年10月中旬，胡某告诉他准备起诉离婚，11月初在岳阳华容县开庭，要他帮忙想想办法，他口头答应了，但其实他帮不上什么忙，期间，他以各种理由要胡某发了他三、四千元的微信红包，这些钱一部分是胡某自愿给他的，一部分是他借胡某的，一部分是用来办事的，另外他不是冷水江法院的工作人员，也不是律师，是吹牛皮的；后面在微信上，胡某讲她没有车子不方便，他就讲要她买一台车子，胡某说便宜的她不想要，要买就买好的，又说自己没有钱，他就要胡某自己先去借钱，剩下的钱用他的宝马Ｘ1去置换，起先胡某讲要买宝马，他说干脆买奥迪，奥迪车子便宜，油耗低，划得来，讲好之后，2017年11月9、10日左右，他打电话给颜某说给他女朋友刘某和姐姐胡某来各买一台车，他给刘某买车是假买车，给胡某买车是真买车，到时候要颜某帮忙掩护，别揭穿了，颜某答应了，实际上他都是骗人的，他没钱也没有想法给任何人买车，由于他有一辆湘Ｅ×××××的长安小车在邵阳市大众帮忙的抵押公司做实物抵押，没有钱赎回，他想着再骗胡某，以提奥迪车的名义到胡某那拿几万块把他的长安车子赎出来，然后拿些钱准备买点电子设备搞电信诈骗，实际上没有实施；2017年11月11日这天，他、他女朋友刘某、胡某三人一起到邵阳边的奥迪4Ｓ店买车，一个叫颜某的销售接待了他们，胡某看中了一台白色的奥迪Ａ3,他女朋友刘某看中了一台红色奥迪Ａ3，之后，他代表胡某签订了白色奥迪的购车合同，刘某自己签订了红色的奥迪购车合同，每台车需要交25000元的定金，两台车一共要50000元定金，随后，他从微信上存了张手机转账50000元的截图给颜某看，这个截图是他事先约定的某家金融公司的人耍的名堂，他付了那人200元好处费（意思是可以立即取消的转账，金融领域俗称“过桥”），随后三人离开了4Ｓ店，当天晚上，颜某打电话问他定金为什么没有到账，他说转了的，第二天早上，颜某又打电话问，他骗颜某说钱反正转了的，要不相信就取消合同，颜某和他吵了一架，他就删了颜某微信和联系方式；2017年11月19日晚上，他和胡某两人在胡某家里，他骗胡某讲第二天就去提奥迪车，提车要交25000元，要胡某先垫着，以后他再退还给胡某，胡某答应了，到了11月20日这天，他和胡某一起坐班车到了邵阳，胡某先在一家农业银行取了20000元，他说买保险可能还需要5000元，胡某通过支付宝转给了他5000元，之后二人到了大众帮忙中介服务公司，他领胡某在公司的一间房子里要胡某把25000元（胡某在银行取的20000元以及她身上带的5000元）放在桌子上，他接过后给了公司的廖某，又通过支付宝转账5000元给廖某，等了几分钟后，他和胡某坐他的湘Ｅ×××××车子走了，走的时候胡某还问他他的车子怎么会在这里，他就讲了句他的车子本来就放在这里，开始忘记告诉了，当天晚上胡某问他怎么没有提到车子，他就讲太晚了，他外婆讲日子不好，改天再来，胡某就没再讲什么。在这之前（11月19日），他特意打电话给廖某说第二天要带他姐姐一起到公司赎车，要廖某收了钱就行，不要乱讲话，当天胡某和公司的员工没有言语交流；在胡某催他提奥迪车时，起初他敷衍说快了，后面他干脆说谎讲奥迪车停在长阳铺派出所里，胡某去了后没有看到，他又编假话说被他朋友开走了，又过了几天，他骗胡某说奥迪车确实是他一个人到奥迪4Ｓ店提出来了，结果由于他出了事，没有经过胡某的同意又把奥迪车退了，胡某就和他吵了一架了；在去年听说派出所的人在抓他，他怕民警通过车子找到他，他就把湘Ｅ×××××小车卖给了购车时的金融贷款公司，到手了9200元； 2、被害人胡某的陈述证明，2017年9月20日，她跟同事在邵阳学院七里坪学校食堂旁进行产品推广，曾园园在她们那里体验了护颈仪，因此留下了联系方式，后面曾园园认她做姐姐，还告诉她是律师，2017年10月份，她跟常住岳阳的老公在办理离婚的事，于是跟曾园园在微信上了解一下离婚的事情，曾园园说给她代理离婚诉讼的案子，不要她出钱，开庭时也联系了曾园园，但曾园园也只是在开庭时旁听，前前后后用了她5000元；2017年11月上旬某天，曾园园从岳阳回来后，因为她一直催曾园园还钱，曾园园提出将他的车给她开，她就没有追问了，11月上旬某天，曾园园说要用他的旧宝马Ｘ1去奥迪4Ｓ店置换一台新奥迪车送给她，2017年11月11日中午，曾园园打电话要她到邵阳去看车，到了之后发现曾园园的女朋友刘某也在，曾园园单独跟她说他女朋友要跟着过来，要她等下只管挑车，还说他女朋友是神经病，势利眼，不要跟他女朋友说太多，如果他女朋友问起，就说车子是她男朋友给她买的，不要说是他送的，然后三人到了邵阳新奥汽车销售有限公司，当时是销售经理颜某接待的，她挑了一台白色奥迪Ａ3，大概到了下午4点多，她要去接她女儿就早点走了，不知道曾园园什么时候跟奥迪4Ｓ店签的合同，11月17日上午，曾园园要她陪他去大祥区车管所办理业务，拿了一张购车合同给她看，她看到写的是曾园园名字，曾园园解释说先给她代理，以后再改到她名下，她当时对曾园园深信不疑就没有继续追问；11月20日上午，曾园园让她跟他去提车，又提出提车要先交25000元押金，但是他忘记带钱了，要她先垫付，到时候再退还，因为她身上没有这么多现金，只带了银行卡，随后到附近银行ＡＴＭ机分4次共取了2万元现金，这时，曾园园又讲买车还需要5000元的保险费用，她就又用支付宝转账给曾园园5000元，到一个曾园园自称奥迪车缴款、提车的地方（某段大马路边的门面房一楼），曾园园要她把钱交了，她就将25000元（身上的5000元现金以及取款的20000元现金）从包里拿出来直接放在办公桌上，曾园园再从桌上拿了钱给了工作人员，等她上完厕所出来看到曾园园坐在他自己的湘Ｅ×××××长安汽车里，她觉得很奇怪就问曾园园，曾园园说他车子本来就在这里，之后她又问为什么没有提奥迪车，曾园园说他外婆讲今天日子不好，要看好日子再提车，她因为要接女儿加之对曾园园讲的话深信不疑，就没追究了；之后，她一直催问曾园园什么时候提奥迪车，曾园园以各种理由推诿，有一天，她再次问曾园园，曾园园说奥迪车提出来了在长阳铺派出所大坪里，她过去后并未看到就问他，曾园园又说被他朋友开走了，过了些天，她又问提车的事，曾园园说他确实买了奥迪车，但是因为出事了又把车退了，又说再给她买台车，后面她觉得不对劲就不要他买了；另证实她和曾园园实际上是情人关系； 3、证人刘某的证言证明，2017年5.6月份她通过朋友介绍认识了曾园园，认识一个月后，二人确定了男女朋友关系，2017年10月份，曾园园说他认了姐姐，叫胡某，在医院上班，胡某老公对她很不好，经常家暴她，胡某准备起诉离婚，曾园园讲他是律师，得帮胡某打离婚官司，2017年10月份，曾园园特意带她到和胡某见了一面，2017年11月份，曾园园在塘渡口镇和她说她平常出行不方便，他在永州有台宝马车，要把宝马车给她代步，她说不会开车，曾园园讲干脆给她买台新的奥迪车，又说胡某对他很好，他想借个首付钱给胡某也买一台奥迪车，2017年11月11日上午，她、曾园园、胡某三人相约到了邵阳附近的奥迪4Ｓ店，当时是一个叫颜某的销售人员接待了她们，胡某看中了一台价值19万多的白色奥迪Ａ3小车，她看中了一台价值19万多的红色奥迪Ａ3小车，看车之后，胡某讲要去接她女儿就离开了，然后她和4Ｓ店签订了汽车购车合同，曾园园代替胡某签订了购车合同，按照规定，两台车要交纳共计5万元的购车定金，过了一会，曾园园在店内发了5万的转账记录截图给颜某，又当着她的面发了100元给颜某，说是小费，第二天（11月12日）早上她微信联系颜某问曾园园到底有没有付购车定金，到了晚上，颜某答复说曾园园是个骗子，转账截图是真的，但是5万元钱并没有打到他们4Ｓ店账户，那100元也是曾园园事先向他借的，曾园园就是装样子的，过了几天，她将这件事告诉了胡某，2017年年底，胡某联系她说在2017年11月20多号的时候，曾园园以去提奥迪车的名义，从她手上骗了3万元，她怀疑是用骗来的钱赎回了他的抵押车； 4、证人颜某的证言证明，当时曾园园签完合同后，在微信里偷偷找他借了100元，然后当着他女朋友的面发红包还给他说是小费；2017年5、6月份，曾园园到他们公司（邵阳新奥汽车销售有限公司）来看车，当时是他接待的，后面加了微信，2017年11月9日、10日，曾园园打电话跟他说他要过来给他女朋友（刘某）跟姐姐（胡某）买车，还要他不要跟她们说太多，他想给他姐姐买台车，希望他不要告诉他姐姐实情，就说是他用旧的宝马Ｘ1换购的，只要出个二、三万块钱，过了两三天，2017年11月11日，曾园园带了两个女人过来公司，当时是他接待的，曾园园介绍年轻的是他女朋友，年纪大点的是他姐姐，然后让他带着去看车，没过久，她们确定要买两台奥迪Ａ3小车，一白一红，当时曾园园也没怎么谈价就跟他签订了合同，当时他签了两份合同，一份是跟曾园园签的，一份是跟刘某签的，各自要交25000元定金，总计预交定金50000元，过了一会，曾园园用微信发给他一张手机银行转账50000元的截图给他，他就拿合同去经理那盖章，约定贷款下来之后曾园园来交首付款，到了第二天，公司财务告诉他曾园园购车定金没到公司账户，他就电话联系曾园园，曾园园就以看一下再回复就没回电话了，接下来几天他联系曾园园交定金，曾园园都以各种理由推脱，后他提醒刘某说他男朋友人品有问题，要她注意，并把曾园园的微信和手机号码拉黑了； 5、购车合同证明，2017年11月11日，曾园园与邵阳新奥汽车销售有限公司签订购车合同，约定定金为25000元； 6、证人廖某的证言证明，2017年9月22日，曾园园到他公司（大众帮忙中介服务公司）抵押了湘Ｅ×××××小汽车，约定当天放款30000元，2017年10月21日前还款，停车费、服务费、利息总计1500元，当时借款给曾园园的实际金额是28500元，2017年10月20日下午，曾园园带着他自称是他姐姐的女人到公司提车，这女的从包里拿出25000元现金给曾园园，曾园园再把这些现金递给他，另外曾园园还支付宝转账了5000元给他，然后他就办理了提车手续；另证实，在曾园园来赎车前一天，特意打电话给他说第二天要带他姐姐一起来赎车，要他收钱退车就行，不要乱讲话； 7、辨认笔录证明，胡某、廖某辨认出曾园园，廖某辨认出胡某是曾园园姐姐； 8、存款账户金额交易明细证明，胡某于2017年11月20日四次银联取款，每次取款5千元，共计2万元； 9、照片证明，胡某、曾园园支付宝账户名称以及胡某转账给曾园园的转账记录：10月29日转账500元，10月30日转账710元，10月31日转账700元，11月1日转账500元，11月16日转账3100元，11月20日14时54分转账5000元（该笔系犯罪金额），11月20日15时31分转账100元； 10、放款和还款记录、湘Ｅ×××××车辆信息证明，2017年9月22日曾园园抵押湘Ｅ×××××长安车，放款金额30000元，2017年11月20日曾园园还款30000元，湘Ｅ×××××车辆所有人是曾园园； 11、邵阳市司法局公告、邵阳市律师协会证明，曾园园不是邵阳市通过考核的律师，也不是年检注册的基层法律服务工作者； 12、在逃人员登记表、抓获经过证明，曾园园是在逃人员，2019年9月27日下午，邵阳市马家塘派出所民警在邵阳市北塔区； 13、户籍证明，被告人曾园园作案时已达到刑事责任年龄。 本院认为：被告人曾园园诈骗他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪，应予依法惩处，公诉机关的指控成立；被告人曾园园辩称其没有实施诈骗行为，经查，被告人曾园园利用与胡某的情人关系，以给胡某买车需交购车定金及车辆保险为由，骗取胡某三万元，有证人颜某、廖某、被害人胡某的陈述等证据证实，且这些证据相互印证，形成完整的证明体系，故对此辩护意见，本院不予采纳；对于辩护人提出的被告人曾园园是初犯、偶犯等辩护意见，与本院审理查明的事实一致，本院予以采信。综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第五十二条，第五十三条之规定，判决如下： 被告人曾园园犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币五千元，追缴赃款三万元返还给被害人胡某。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，被告人曾园园的刑期即自2019年9月28日起至2021年5月27日止。罚金及赃款限于本判决生效之日起十日内缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院（本院接收上诉状的部门是立案庭）或者直接向湖南省邵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  刘康民 审 判 员  谭 刃 人民陪审员  肖英杰 二〇二〇年七月八日 法官 助理  张红芬 书 记 员  肖 洁 附法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定可以延期缴纳、酌情减少或者免除。