文书内容沈阳市铁西区人民法院刑 事 判 决 书（2020）辽0106刑初360号公诉机关沈阳市铁西区人民检察院。被告人葛某某，女，1959年6月1日出生，蒙古族，高中文化，无职业，户籍所在地吉林省洮南市。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2019年10月17日被刑事拘留，同年11月22日被依法逮捕。现羁押于沈阳市第一看守所。辩护人秦桂侠，系吉林车宏伟律师事务所律师。沈阳市铁西区人民检察院以沈西检公诉刑诉（2020）256号起诉书，指控被告人葛某某犯非法吸收存款罪，于2020年6月15日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。沈阳市铁西区人民检察院指派检察员王晓丽出庭支持公诉，被告人葛某某及其辩护人秦桂侠均到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明，2018年6月至11月期间，被告人葛某某在沈阳市铁西区，未经有关部门依法批准，以博旅理财平台名义向不特定人员公开宣传，并承诺回报高额利息，非法吸收投资款。经审计，被告人葛某某向于某等29名被害人吸收投资金额共计人民币1147170元，尚欠本金人民币840454.74元。上述事实，被告人葛某某在开庭审理过程中均无异议，且有检察机关向法庭提供，并经庭审举证、质证的被告人葛某某身份证明材料、关于博旅理财公司有无金融许可证的复函、银行交易明细、微信转账、支付宝转账记录、案件来源、抓捕经过、情况说明、证人张某、陈某的证言、被害人何某、吴某等人的陈述、被告人葛某某的供述和辩解、辽宁宁大会计师事务所有限责任公司专项审计报告、辨认笔录、银行账户明细光盘等证据予以证明，本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。本院认为，被告人葛某某违反国家金融管理法规，通过向不特定人员公开宣传投资可获得高额回报的手段，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控被告人葛某某所犯罪名成立，本院予以确认。鉴于被告人葛某某如实供述自己的犯罪事实，依法可予以从轻处罚。被告人辩护人的上述辩护意见，本院予以采信。鉴于被告人葛某某不能退赔被害人的经济损失，给被害人造成巨大的经济损失及精神痛苦，本院在量刑时一并予以综合考量。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第六十七条第三款、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人葛某某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月17日至2022年10月16日止。罚金款于判决生效之后十日内交纳。）二、责令被告人葛某某退赔二十九名被害人赃款人民币八十四万零四百五十四元七角四分（具体详见附表）。上述款项于判决生效之后10日内缴纳。如不服本判决，可于接到判决书之次日起10日内，通过本院或者直接向沈阳市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本1份，副本2份。审 判 长  李忠勤审 判 员  张志强人民陪审员  罗 旭二〇二〇年七月二十四日书 记 员  齐玮瑶                  责令被告人葛某某退赔被害人经济损失明细表                  序号              姓名              身份证号码              借款金额（元）              返还数额（元）              待返本金（元）              备注                  1              于海泉              210105194912242526              15640              4080              11560              15640082459                  2              贾云龙              210105197909122519              34680              6800              27880              18940290816                  3              兰玉明              210311193209020618              7480              0              7480              15640084825                  4              赵嵩江              210114195509261824              7480              1360              6120              13032495077                  5              林艳秋              210114195509261824              14960              0              14960              15541964853                  6              王力          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