河北省丰宁满族自治县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀0826刑初76号 公诉机关丰宁满族自治县人民检察院。 被告人杨小杰，曾用名杨青春，男，1975年5月15日出生，满族，籍贯河北省丰宁满族自治县，大专文化，农民，现住丰宁满族自治县。因涉嫌犯诈骗罪，2018年1月10日被丰宁满族自治县公安局刑事拘留，2018年2月9日被丰宁满族自治县公安局取保候审，2019年2月9日被丰宁满族自治县公安局解除取保候审。因涉嫌诈骗罪，于2018年2月10日被丰宁满族自治县公安局取保候审；因涉嫌犯贪污罪，2018年11月23日被丰宁满族自治县人民检察院取保候审；2019年1月8日被丰宁满族自治县人民法院取保候审，2019年12月2日被丰宁满族自治县人民法院决定执行逮捕，2019年12月20日被丰宁满族自治县人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金20万元，现羁押于丰宁满族自治县看守所。 辩护人姜岩，河北坤平律师事务所律师。 丰宁满族自治县人民检察院以丰检公诉刑诉［2020］44号起诉书指控被告人杨小杰犯诈骗罪，于2020年5月11日向丰宁满族自治县人民法院提起公诉，本院审查受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，丰宁满族自治县人民检察院指派检察员李艳春出庭支持公诉，被告人杨小杰及其辩护人姜岩到庭参加诉讼，本案现已审理终结。 丰宁满族自治县人民检察院起诉指控：2016年，被告人杨小杰在丰宁满族自治县扎拉村实施危房改造期间，让农户找人顶名对超过三间房的房屋进行换瓦，实际施工209户，虚报在危房改造户67户、虚报在三扎拉村危房改造户4户，共计虚报71户，骗取危房改造补助款471900元。案发后，被告人杨小杰向丰宁满族自治县住房和城乡规划建设局退回拨付的危房改造补助款1886300元。被告人到案后自愿如实供述自己的罪行。 指控上述事实，公诉机关提供了书证、证人证言、被告人供述与辩解、辨认笔录等证据材料，认为被告人杨小杰以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取危房改造补助资金471,900元，数额巨大，构成诈骗罪，建议判处有期徒刑三至四年，并处罚金100,000元。 被告人杨小杰辩称，其对指控犯诈骗罪的事实及定性无异议，表示自己不是有意骗取的，是对政策不了解，事后钱已退了，认罪认罚，请求从轻处罚。 辩护人姜岩提出的辩护意见是，对定性不持异议，对起诉认定的犯罪数额存有异议，应扣除符合政策标准的部分，综合全案认定犯罪具体数额，被告人积极退赃，认罪态度较好，建议在三年以下量刑。 经审理查明：2016年，被告人杨小杰在丰宁满族自治县扎拉村实施危房改造期间，让农户找人顶名对超过三间房的房屋进行换瓦，实际施工209户，虚报在危房改造户67户、虚报在三扎拉村危房改造户4户，共计虚报71户，骗取危房改造补助款471900元。案发后，被告人杨小杰向丰宁满族自治县住房和城乡规划建设局退回拨付的危房改造补助款1886300元。被告人到案后自愿如实供述自己的罪行。 认定上述事实，公诉机关庭审中出示了下列证据材料： 1．书证。 第一组书证，⑴丰宁满族自治县纪委案件移送书，⑵受案登记表、立案决定书，⑶户籍证明信，⑷丰宁选将营派出所出具的无违法犯罪记录证明，⑸到案经过，⑹从人民法院调取的杨小杰的逮捕证和刑事判决书。证实案件来源、杨小杰主体身份、到案经过及前科情况。 第二组证据，⑴梁某某提交的“丰宁满族自治县住房和城乡规划建设局关于2016年危房改造补助对象和申请程序的说明”，⑵从丰宁满族自治县住房和城乡规划建设局调取的“丰宁满族自治县人民政府关于印发全县农村危房改造工作实施方案的通知”、老羊圈及三扎拉村委会出具的申请、2016年危房改造验收拨款函、老羊圈村委会证明、大滩镇人民政府关于改造工程进行验收的报告、老羊圈村和三扎拉村危房改造户名单，⑶杨小杰提交的“委会出具的证明”，⑷杨小杰提交的杨小杰与李桂和、张树、老羊圈村签订的“危房改造委托修缮协议”，⑸从大滩镇政府调取的：赵某等人的危房改造档案，⑹从杨小杰手提取的“丰宁满族自治县危房改造户的名单”，⑺出具的“关于杨小杰在换瓦的说明”，⑻从丰宁纪委第二纪检监察室调取的县住建局2017年给大滩镇危房改造拨款凭证（记账凭证、委托付款凭证、2016年危房改造验收拨款函、专项资金拨款申请表）；大滩镇2016年危房改造拨款相关材料（大滩镇政府文件、老羊圈村委会证明、2016年危房改造验收拨款函、专项资金申请表、预算拨款凭证、老羊圈村和三扎拉村农户房屋修缮补助表），⑼从丰宁满族自治县农村商业银行股份有限公司、丰宁农村商业银行股份有限公司西官营支行、选将营支行第六分理处调取的宋某某卡号62×××20、杨小杰卡号62×××14、杨某某卡号62×××98银行卡交易明细及银行交易凭证，宋某某和杨某某的身份信息及杨小杰提供的毕桂军的银行交易凭证，⑽高某某提供的证明材料。2016年瓦房共报265户，实际改造213户，52户顶名，顶名人员及顶名人员与被顶名人员关系，⑾丰宁监察委从杨小杰手提取的“关于4户危房改造档案”，⑿杨小杰的通话详单和照片，⒀从杨小杰手提取的现金交款单和丰宁县纪委的决定，⒁从丰宁满族自治县住房和城乡规划建设局调取的：“关于危房改造补助资金性质的解释说明”、“财政部、国家发展改革委、住房城乡建设部文件财社（2011）88号”、“丰宁满族自治县财政局文件丰财社（2016）85号”、“关于危房改造政策的解释说明”、“县委会议纪要”，⒂户籍证明信。老羊圈村、三扎拉村实施危房改造的村民户籍情况，⒃杨小杰在危房改造虚报户数统计表及工作说明，⒄赵志强出具的《关于2016年老羊圈村危房改造统建验收申请的情况说明》，⒅丰宁公安局刑侦大队工作说明，综合看农户村民们证言所说的“施工队”、“换瓦的人”指的是杨小杰，及无法认定张国新是否涉嫌共同犯罪或有其他犯罪，⒆从丰宁纪委监委案件监督管理室调取的关于给予许某某、高某某、杨小杰、吕荣处分的决定。证实2016年危房改造的补助对象、申请程序及大滩镇三扎拉村民委员会、老羊圈村民委员会申请危房改造并将房屋委托给杨小杰修缮，以及工程验收、拨款、是否能够分户及杨小杰分户上报和案发后退款情况及相关责任人的追责情况。 2.证人证言 第一部分，⑴高某某等人的证言。证实2016年的危房改造是杨小杰统一给改造的，危房改造中存在顶名、分户的情况，是杨小杰让顶名、分户的。 第二部分，⑴张国新等人的证言，证实张国新、住建局工作人员、大滩镇政府工作人员、施工人员证言证明扎拉村实施危房改造申请、指标的下达、施工、验收、档案填写及拨款经过。 第三部分，涉案进行危房改造的村民证言，证实2016年6月份，杨小杰给老羊圈村、三扎拉村实施危房改造期间，对村干部和村民说免费换三间房的瓦，如果超出一间，村民自己掏1,500元钱，因村民不愿意往出拿钱，后村民笔录反映出施工队、换瓦的人让找一个人给顶一户，就不用村民自己掏钱，导致两村换瓦期间出现分户和找他人顶名情况出现。其中包括分户及找他人顶名人员证言，和其他换瓦户证言。 3、犯罪嫌疑人杨小杰的供述与辩解：供认在扎拉村实施过危房改造，存在一户报两户的情况。 4、辨认笔录，村民对被告人及施工人员的辨认。 对公诉机关出示的上述证据材料经当庭质证，被告人及辩护人仅对两村换瓦期间出现分户和找他人顶名情况存在有意见，认为系对政策理解有偏差，且征求过住建局意见，部分分户及顶名户应予以扣减但对事实无意见。综上，公诉机关提供的证据材料证据材料，已经能够证明案件的事实，符合证据构成要件，且证据间已形成完整的证据体系，可作为本案定案依据，故本院予以确认。 本院认为：被告人杨小杰以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取危房改造补助资金471,900元，数额巨大，构成诈骗罪，案发后积极退赃，到案后能如实供述，自愿认罪认罚，依法可予以从轻处罚。2019年12月20日因犯贪污罪被丰宁满族自治县人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二十万元，综合全案证据及案件事实，被告人认罪悔罪的态度，参照量刑规范化指导意见，依法应与本案数罪并罚。据此，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第六十一条、第六十七条、第六十九条、第七十条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 被告人杨小杰犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元；与丰宁满族自治县人民法院（2019）冀0826刑初9号刑事判决书中犯贪污罪判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二十万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币三十万元。 (刑期自判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2018年1月10日起至2018年2月9日，共计羁押一个月。即自2019年12月2日起，至2023年11月1日止。罚金限于判决生效后十日内向本院一次性缴纳) 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向承德市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  周世魁 审 判 员  刘海英 人民陪审员  李淑英 二〇二〇年七月三十一日 书 记 员  于晓东