重庆市渝北区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）渝0112刑初534号 公诉机关重庆市渝北区人民检察院。 被告人杜泽成，男，1959年7月28日出生于四川省宣汉县，汉族，小学文化，无业，住四川省宣汉县。因涉嫌犯合同诈骗罪，2019年8月23日被抓获，同月26日被重庆市公安局渝北区分局刑事拘留，同年9月5日被监视居住，2020年7月10日被逮捕。现羁押于重庆市渝北区看守所。 辩护人孙晔，重庆泰源律师事务所律师。 重庆市渝北区人民检察院以渝北检刑诉﹝2020﹞477号起诉书指控被告人杜泽成犯合同诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。公诉机关重庆市渝北区人民检察院指派检察官伍超出庭支持公诉，被告人杜泽成及其辩护人孙晔到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：2016年10月，被告人杜泽成利用虚假的重庆XX建筑工程集团有限公司（下简称“XX公司”）与XXX公司签订的四川省雅安市荥经县城区升级改造PPP项目建筑工程施工合同（下简称“施工合同”），联系白某某帮助其寻找工程劳务承包商，在白某某的介绍下，杜泽成同被害人覃某某相识。同年12月26日，杜泽成向覃某某出示上述虚假的建筑施工工程合同后，骗取覃某某的信任，二人在白某某的见证下，在重庆市渝北区金龙路天润茶楼签订了建筑劳务承包合同（下简称“承包合同”），后覃某某通过白某某向杜泽成支付了保证金49000元。事后，经覃某某多次催要，杜泽成归还覃某某1000元。 2019年8月23日，被告人杜泽成被抓获归案。 为证实指控的犯罪事实，公诉机关当庭举示了相关证据。公诉机关认为，被告人杜泽成以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中，采取虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一项之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。 被告人杜泽成辩称其在与被害人覃某某签订承包合同时并不知道施工合同系伪造，未编造虚假的合同，没有欺骗覃某某。其辩护人提出杜泽成系初犯、偶犯，有坦白情节，建议从轻处罚并适用缓刑的辩护意见。 经审理查明：2016年10月，被告人杜泽成以自己承接的工程项目可对外发包为由，让白某某帮忙联系工程承包商。白某某将被害人覃某某介绍给杜泽成。同年12月26日，杜泽成向覃某某展示了带有XX公司和XXX公司的虚假签章，项目名称为四川省雅安市荥经县城区升级改造PPP结构BLT项目的施工合同，其明知上述合同为虚假签章，无上述工程项目的承包资格，仍谎称已挂靠XXX公司，可将该工程的劳务分包给覃某某，骗取覃某某的信任。二人在白某某的见证下，签订了承包合同，杜泽成以保证金的名义，通过白某某收取了覃某某49000元。该款项均用于杜泽成个人开支。因合同未实际履行，覃某某要求返还保证金，杜泽成仅归还了1000元，剩余部分虽经覃某某多次催要，杜泽成至今未予返还。 2019年8月23日，被告人杜泽成被公安机关抓获。 另查明，本案审理过程中，杜泽成亲属代为退赔被害人覃某某经济损失，覃某某对杜泽成表示谅解。 上述事实，有庭审举示、质证、本院予以确认的下列证据予以证明： 1.受案登记表、立案决定书、到案经过，证明本案报案、立案及杜泽成的到案情况。 2.常住人口信息表，证明杜泽成的基本身份信息。 3.建筑工程施工合同、XXX公司、魏某某的印章图样，证明合同上XXX公司及魏某某的印章与真实图样不一致。 4.建筑劳务承包合同、收据、银行流水明细，证明杜泽成收取覃某某给付的保证金。 5.辨认笔录、现场指认笔录，证明杜泽成指认合同签订地，覃某某辨认出杜泽成为收取保证金的人。 6.证人白某某的证言，证明杜泽成与白某某系老乡，杜泽成于2016年10月份向白某某出示了未签章的施工合同，表示自己将要承接该工程，请白某某帮忙找人做该工程。2016年11月份，杜泽成向白某某出示了已签章的上述合同，合同上有XX公司的印章及法定代表人刘某某的签名，XXX公司的印章及法定代表人魏某某的印章，以及杜泽成的签名。2016年12月25日，白某某介绍了朋友覃某某与杜泽成相识。双方在白某某的见证下，于2016年12月26日，签订了承包合同。合同签订后，杜泽成向覃某某出具了保证金50000元的收据，该收据上有白某某作为见证人的签字捺印。覃某某于当日取现49000元交给白某某，白某某于次日将其中的47000元交给杜泽成。因合同未实际履行，覃某某向杜泽成要求返还保证金，但杜泽成只退还了1000元。 7.证人刘某某的证言，证明刘某某系XX公司法定代表人，XX公司与XXX公司没有合作关系，亦未签订过合同；刘某某不认识XXX公司法定代表人或其他工作人员，不认识杜泽成；本案施工合同上XX公司及刘某某的签章均不是真实的签章。 8.证人魏某某的证言，证明魏某某系XXX公司法定代表人，XXX公司没有与XX公司签订过任何合同，亦未参与本案施工合同中名为四川省雅安市荥经县PPP结构BLT工程的项目；本案施工合同上XXX公司及魏某某的印章均不是真实的印章；魏某某与杜泽成于2019年经白某某介绍认识，但杜泽成不是XXX公司的员工，双方亦无合作关系。 9.被害人覃某某的陈述，证明2016年12月25日，经朋友白某某介绍，覃某某与杜泽成结识，杜泽成表示在四川雅安承接了工程，只需交保证金50000元，即可将劳务交覃某某承包，但当天未签订合同。次日，双方在重庆市渝北区龙溪街道金龙路天润茶楼再次协商时，杜泽成宣称，自己挂靠在XXX公司，作为该公司代表与XX公司签订了一份施工合同，并出示了带有XX公司和XXX公司，以及双方法定代表人的签章，项目名称为四川省雅安市荥经县城区升级改造PPP结构BLT项目的施工合同。该合同乙方代表位置有杜泽成的签字。双方随即签订了承包合同，杜泽成向覃某某出具了保证金50000的收据。覃某某于当日下午取现49000元交给白某某，委托白某某向杜泽成转交。合同签订后，一直未能履行。2018年4月，覃某某到XX公司核实，并被告知案涉合同项目不存在，才发现被骗。经多次要求退还保证金，杜泽成于2018年12月10日左右退还1000元，剩余款项一直未予返还。覃某某与杜泽成除本案无其他债权债务纠纷。 10.被告人杜泽成的供述和辩解，证明杜泽成于2016年冬的一天，经白某某介绍，在重庆市渝北区龙溪街道金龙路天润茶楼与覃某某结识。杜泽成提出可以让覃某某一起去做四川省雅安市荥经县的旧城改造工程，并出示了一份乙方代表签字处有杜泽成签名，甲方由XX公司及法定代表人刘某某签章，乙方由XXX公司及法定代表人魏某某签章的施工合同。覃某某看了合同后，与杜泽成签订了承包合同。杜泽成提出收取保证金50000元，并出具了收据，后覃某某通过白某某向杜泽成支付了49000元。合同签订后，一直未实际履行。2018年4月，经向XX公司核实，覃某某等被告知合同事项不存在，覃某某遂要求退还保证金，但杜泽成仅分批退还部分款项后，未再退还。施工合同先由甲方签章，后由乙方签章。 被告人杜泽成及辩护人申请证人王某某出庭作证，本院依法通知王某某出庭，就施工合同文本中乙方签章过程进行说明。王某某证明，王某某与魏某某共见过三次面，在第三次见面时，王某某与杜泽成一起在魏某某办公室，见证了XXX公司法定代表人魏某某在合同乙方处加盖了公司及个人印章并签字，杜泽成也在合同上签字。该合同由乙方签章后，甲方再签章。 上述证据，经庭审质证，被告人杜泽成对在案证据无异议，其辩护人对证人魏某某的证言的真实性有异议，提出施工合同上乙方处签章确系XXX公司及法定代表人的真实签章。经本院审查，魏某某提供的XXX公司及本人的印章鲜章，与证人刘某某和魏某某的证言能够相互印证。证明杜泽成所持合同文本上的签章与实际印章不一致，合同所列双方公司间无合同或合作关系。综上，公诉机关举示的上列证据收集程序合法，内容客观真实，证据间相互印证，与本案具有关联性，予以确认。王某某证言关于施工合同签章过程的描述与客观证据不符，又与杜泽成关于签章顺序的描述相矛盾，不具有真实性，本院不予采信。 本院认为，被告人杜泽成以非法占有为目的，采取以虚假的合同骗取他人信任，订立合同，以收取合同履约保证金的名义，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。就杜泽成辩解其在与被害人覃某某签订承包合同时，对施工合同系伪造不明知的意见。经查，杜泽成在与覃某某签订承包合同的过程中，称其已挂靠XXX公司，作为该公司代表，与甲方XX公司签订了施工合同；但证人刘某某、魏某某的证言及魏某某提供的鲜章图样均证实，两公司无合同关系或参与过合同所涉工程项目，至今也未对合同效力进行追认，且该施工合同上甲乙双方的签章与两公司及法定代表人的真实签章均不一致。杜泽成对自己未取得合同所涉项目工程的承包资格系明知，其辩称在与覃某某签订承包合同时，对施工合同系伪造并不知情的意见与事实不符，本院不予采纳。杜泽成亲属代为退赔并取得谅解，酌情从轻处罚。杜泽成不如实供述犯罪事实，不宜适用缓刑。对辩护人提出杜泽成有坦白情节，真诚悔罪，建议从轻处罚并适用缓刑的辩护意见不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一项、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人杜泽成犯合同诈骗罪，判处拘役五个月，并处罚金一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月10日起至2020年11月25日止，已折抵先行羁押的14日。罚金限判决生效后10日内缴纳。） 二、责令被告人杜泽成退赔被害人覃某某经济损失49000元（已退赔）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第一中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  李长明 人民陪审员  陈 郁 人民陪审员  蒋小琴 二〇二〇年七月二十日 法官 助理  刘 翠 书 记 员  袁 月