江苏省沭阳县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）苏1322刑初918号 公诉机关江苏省沭阳县人民检察院。 被告人马雷，男，1981年8月14日出生于江苏省沭阳县，汉族，个体工商户，住江苏省沭阳县。被告人马雷曾因犯信用卡诈骗罪，于2014年8月19日被取保候审，同年10月27日被江苏省宿迁市宿城区人民法院判处有期徒刑二年，缓刑两年六个月，并处罚金人民币五万元。现因涉嫌伪造公司印章罪、非法吸收公众存款罪，于2019年2月21日被刑事拘留，同年3月29日被逮捕。现羁押于沭阳县看守所。 辩护人葛京霞，江苏通达声远律师事务所律师。 江苏省沭阳县人民检察院以沭检诉刑诉[2019]824号起诉书指控被告人马雷犯伪造公司印章罪、非法吸收公众存款罪，于2019年8月27日向本院提起公诉，本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭对本案进行了审理。沭阳县人民检察院指派检察员刘某出庭支持公诉。被告人马雷及其辩护人葛京霞均到庭参加诉讼。现已审理终结。 江苏省沭阳县人民检察院指控：2015年7月，被告人马雷伪造江苏帝都建设工程有限公司的印章出具《委托书》，与沭阳县万盛置业有限公司签订《万匹乡万北新村项目承包协议》。经鉴定，检材上印文与样本印文不是同一印章盖印形成。 2015年至2016年期间，被告人马雷以高额利息为诱饵向王某甲、胡某甲等人非法吸收公众存款200余万元，立案前已结清部分款项。 针对上述指控，公诉机关在庭审中出示了被告人马雷的供述与辩解、证人证言、鉴定书等相关证据予以证实。公诉机关认为，被告人马雷伪造公司印章、非法吸收公众存款，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十条第二款、第一百七十六条的规定，应以伪造公司印章罪、非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人马雷一人犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，应当数罪并罚。被告人马雷在缓刑考验期内犯新罪，根据《中华人民共和国刑法》第七十七条、第六十九条的规定，应当撤销缓刑，数罪并罚。 被告人马雷对公诉机关指控的事实及罪名均无异议。 被告人马雷的辩护人对公诉机关指控的罪名及犯罪事实没有异议，但提出，被告人马雷归案后如实供述，系坦白；第一次开庭时能如实供述，自愿认罪认罚，可以从宽处罚；案发后能归还大部分被害人的借款，可以酌情从轻处罚。 经审理查明： 一、伪造公司印章 2015年7月，被告人马雷伪造江苏帝都建设工程有限公司的印章出具《委托书》，与沭阳县万盛置业有限公司签订《万匹乡万北新村项目承包协议》。经鉴定，检材上印文与样本印文不是同一印章盖印形成。 二、非法吸收公众存款 2015年至2016年期间，被告人马雷以高额利息为诱饵向王某甲宣、胡某甲等人非法吸收公众存款200余万元，立案前已还清部分款项，现分述如下： 1.2015年8月13日，被告人马雷以高额利息为诱饵，非法吸收王某甲宣存款50万元，立案前已还清； 2.2015年12月至2016年1月，被告人马雷以高额利息为诱饵，非法吸收胡某甲存款38.4万元，已归还20万元； 3.2015年10月，被告人马雷以高额利息为诱饵，非法吸收王某甲高存款30万元，立案前已还清； 4.2015年10月至2016年6月，被告人马雷以高额利息为诱饵，非法吸收岳绪陆存款30万元，立案前已还清； 5.2016年4月1日，被告人马雷以高额利息为诱饵，非法吸收于某存款10万元； 6.2016年4月，被告人马雷以高额利息为诱饵，非法吸收王某丙存款10万元，立案前已还清； 7.2016年6月前后，被告人马雷以高额利息为诱饵，非法吸收李某甲存款10万元，立案前已还清； 8.2016年10月前后，被告人马雷以高额利息为诱饵，非法吸收葛某甲存款5万元，立案前已还清； 9.2016年期间，被告人马雷以高额利息为诱饵，非法吸收许某存款14万元，立案前已还清； 10.2016年期间，被告人马雷以高额利息为诱饵，非法吸收胡道清存款8万元，立案前已还清； 11.2016年春节前，被告人马雷以高额利息为诱饵，非法吸收殷某存款10万元，立案前已还清； 12.2016年年底，被告人马雷以高额利息为诱饵，非法吸收汪玉春存款10万元，立案前已还清。 另查明，被告人马雷因犯信用卡诈骗罪，于2014年8月19日被取保候审，同年10月27日被江苏省宿迁市宿城区人民法院判处有期徒刑二年，缓刑两年六个月，并处罚金人民币五万元。缓刑考验期自2014年11月6日至2017年5月5日。 上述事实，有公诉机关出示的，经过庭审质证、认证的，且均具有证据证明效力的以下证据予以证明： 被告人马雷供述了其伪造公司印章及以高息为诱非法吸收公众存款的时间、地点、介绍人、出借人、数额等事实。该供述得到了集资参与人王某甲宣、于某、胡某甲、张某、胡某乙、李某甲、葛某甲、许某、岳绪陆、江某、王某甲高、胡某丙的陈述、证人王某乙、殷某、司某、王某丙、李某乙、葛某乙、邱某等人的证言、借条、转账凭证、委托书及承包协议、情况说明、银行流水明细、王某甲高信访卷宗、鉴定意见等证据证实，足以认定。公安机关出具的“发破案经过”、“抓获经过”证明了本案的案发经过及被告人马雷的归案情况；“有/无前科劣迹证明”、刑事判决书证明了被告人马雷的前科劣迹情况；常住人口基本信息证实了被告人马雷的刑事责任年龄。 本院认为，被告人马雷伪造公司印章、非法吸收公众存款，数额巨大，侵犯了国家的金融管理制度，扰乱了金融秩序，其行为已构成伪造公司印章罪、非法吸收公众存款罪。公诉机关指控被告人马雷犯伪造公司印章罪、非法吸收公众存款罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，予以支持。被告人马雷一人犯数罪，依法予以数罪并罚。被告人马雷在缓刑考验期内犯新罪，应当撤销缓刑，数罪并罚。被告人马雷归案后能如实供述自己的罪行，依法予以从轻处罚。案发前，被告人马雷已归还部分集资参与人大部分资金，并在归案后继续协商赔偿事宜，酌情予以从轻处罚。被告人马雷自愿认罪认罚，依法予以从宽处理。对辩护人提出的与上述观点一致的辩护意见，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第二款、第一百七十六条、第六十七条第三款、第七十七条第一款、第六十九条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、撤销江苏省宿迁市宿城区人民法院（2014）宿城刑初字第0693号刑事判决对被告人马雷宣告缓刑二年六个月的执行部分； 二、被告人马雷犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年一个月，并处罚金人民币五万五千元，犯伪造公司印章罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币一千五百元，与原犯信用卡诈骗罪判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五万元并罚，决定执行有期徒刑四年七个月，并处罚金人民币十万六千五百元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一九年二月二十一日起至二○二三年九月二十日止。所处罚金应在判决生效后十日内缴纳完毕。） 三、责令被告人马雷退赔集资参与人于其显经济损失人民币十万元，退赔胡汉华经济损失人民币十八万四千元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省宿迁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  李长超 人民陪审员  吴霞娟 人民陪审员  黄超勤 二〇二〇年七月七日 法官 助理  钟园园 书 记 员  宋飞艳 书 记 员  苗 婷 附相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。第六十七条 第二百八十条伪造公司、企业、事业单位、人民团体的印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第七十七条被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。 被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，违反法律、行政法规或者国务院有关部门关于缓刑的监督管理规定，或者违反人民法院判决中的禁止令，情节严重的，应当撤销缓刑，执行原判刑罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。