苏州市姑苏区人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)苏0508刑初1198号 公诉机关苏州市姑苏区人民检察院。 被告人徐观东，男，1979年1月12日出生，汉族，初中文化，系个体经营户，暂住苏州市吴中区，户籍地安徽省安庆市岳西县。因涉嫌合同诈骗犯罪，于2019年8月1日被刑事拘留，同年8月15日被逮捕。现羁押于苏州市第一看守所。 辩护人毛凤云，河南苍穹律师事务所律师。 苏州市姑苏区人民检察院以姑检二部刑诉〔2019〕597号起诉书指控被告人徐观东犯合同诈骗罪，向本院提起公诉。本院于2019年11月6日受理后依法适用简易程序组成合议庭，于2019年12月6日公开开庭审理了本案，后发现有不宜适用简易程序审理的情形，决定转为普通程序，于2020年7月24日公开开庭审理了本案。苏州市姑苏区人民检察院指派检察员黄晔出庭支持公诉，被告人徐观东及其辩护人毛凤云到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 苏州市姑苏区人民检察院指控，2013年至2014年期间，被告人徐观东虚构自己系吴中区政府副区长的身份，通过沈某介绍认识被害人乔某、顾某，谎称能拿到吴中区地块开发房产，为取得乔某、顾某的信任，被告人徐观东伪造吴中区人民政府出具的承诺函及任职文件，以沈某的苏州敏捷知识产权代理有限公司名义与被害人乔某、顾某签订咨询服务协议，以收取咨询服务费的方式骗取乔某人民币60万元和顾某人民币65万元。 公诉机关提供了相关证据，认为被告人徐观东以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，数额达人民币125万元，属数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第(五)项的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人徐观东归案后如实供述主要犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。被告人徐观东承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。建议判处被告人徐观东有期徒刑五年以上六年以下，并处罚金。 被告人徐观东对公诉机关的指控无异议，表示自愿认罪认罚，希望对其根据查明的犯罪数额从轻处罚。 辩护人的辩护意见：对公诉机关指控的罪名不持异议，其他方面意见如下：1.沈某向乔某归还10万元、向顾某归还3万元，柴某、徐观东向乔某归还现金110700元，宝马汽车折价后退还148700元，该部分金额是案发前被追回，应该从合同诈骗数额中扣除。2.被告人徐观东归案后如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚。3.被告人徐观东无前科劣迹，本案并非恶性犯罪，社会危害性相对较小。建议对被告人徐观东在新的量刑意见基础上从轻判处。 公诉人的答辩意见：被害人在案发前通过私力救济方式追回的案款不应从合同诈骗数额中扣除，应作为退赃款认定。 经审理查明，2013年至2014年期间，被告人徐观东虚构自己系吴中区政府副区长的身份，通过沈某介绍认识被害人乔某、顾某，谎称能拿到吴中区地块开发房产，为取得乔某、顾某的信任，被告人徐观东伪造吴中区人民政府出具的承诺函及任职文件，以沈某的苏州敏捷知识产权代理有限公司名义与被害人乔某、顾某签订咨询服务协议，以收取咨询服务费的方式骗取乔某人民币60万元和顾某人民币65万元，上述款项打到沈某的苏州敏捷知识产权代理有限公司账户，后大部分金额转给被告人徐观东。 2019年8月1日，公安机关将被告人徐观东抓获归案，其供认了犯罪事实。 另查明，2014年7月，被害人乔某从被告人徐观东处追回诈骗款人民币259400元，从沈某处追回诈骗款人民币100000元。被害人顾某从沈某处追回诈骗款人民币30000元。 上述事实有如下证据予以证实： 1.人口信息：被告人徐观东的身份情况，作案时系成年人。 2.案发报告：2014年10月11日，乔某至公安机关报案：徐观东涉嫌冒充吴中区副区长以开发地块为名实施诈骗。2019年8月1日，公安机关抓获徐观东并采取刑事拘留，徐观东供认诈骗125万元。 3.被告人徐观东的供述、承诺函、“任职文件”、“吴中区政府出具的函”：其通过网络结识沈某，谎称自己是政府工作人员，并建立男女朋友关系，通过沈某以开发吴中区浦庄土地为名签订咨询服务协议，分别骗取乔某、顾某人民币60万元、65万元，沈某分别向其打款40多万元，为取得信任还伪造了政府的任命文件、承诺函。2014年事情败露后，乔某找人将其和沈某带到新联大厦南面的办公室，逼迫其和沈某还款。其让老婆柴某找人借钱十几万元，还有自己的宝马3系汽车卖了15万元左右。 4.被害人乔某的陈述：2013年10月左右，其通过朋友认识了沈某，沈某称未婚夫徐观东在吴中区政府任代理副区长，通过徐观东可以在临湖镇拿地开发，后双方签订咨询服务协议，沈某还拿过来盖有苏州太湖新城吴中管委会的承诺函，承诺由其开发该地块，签字后将60万元打给沈某的苏州敏捷知识产权代理有限公司，后来地块一直未能按约定开发，沈某又拿来吴中区政府红头文件，任命徐观东为吴中区人民政府副区长，后来得知被骗，找沈某要回10万元，从徐观东处追回25万余元。 5.被害人顾某的陈述：沈某自称与徐观东是夫妻，徐观东自称为吴中开发区管委会工作人员，负责横泾镇的地块开发，2013年9月，其和沈某签订咨询服务协议，支付服务费65万元，转给苏州敏捷知识产权代理有限公司，2014年沈某、徐观东还提供吴中区政府承诺函，保证能够取得土体使用权，2014年7月，沈某称徐观东是骗子，土地拍卖都是虚构的，还有另一家公司被骗了60万元左右，沈某归还了3万元，后面一直没有还。 6.证人沈某的证言、咨询服务协议、情况说明、工商银行交易流水、欠条：2010年9月左右，其通过网络认识徐观东，徐观东自称在政府机关工作，后建立恋爱关系，2012年徐观东称升职到太湖新城管委会，2013年又升职做吴中区政府副区长。2013年，徐观东称有土地开发，并提出由其公司出面与对方签订合同。2013年8月20日，其和顾某签订咨询服务协议，顾某打款65万元到其公司账户，其将其中的47万元转给徐观东。还以同样方式取得乔某的60万元，其中45万元其转给徐观东（总计107.138万元）。后因无法拿地事情败露，其得知被骗，在2014年7月22日中午被乔某带至新联大厦，被迫写下230万元的欠条，2014年7月29日汇款10万元给乔某。从上海银行卡转账3万元（2014年7月29日）给顾某。 7.证人宋某的证言：沈某说男朋友徐观东在吴中区政府工作，有关系拿到地块进行开发，其找了金鑫房产公司的顾某，还有乔某，分别签订了合同，分别打款65万元、60万元给沈某，其拿了4万元的介绍费，后来发现被徐观东骗了。 8.证人孙某的证言：2014年7月，其在相城二手车市场工作，帮忙张跃永进行二手车过户，应办过一辆车牌苏Ｅ×××××二手宝马320汽车的买卖。 9.证人张某的证言、中国民生银行交易流水：张跃永是其亲哥哥，两人在相城开了二手车行，2014年7月其本人的民生银行卡留在单位，张跃永可能使用过。张某的尾号2252的民生银行卡在2014年7月23日转账148700元给乔某。 10.证人柴某的证言、银行交易流水、情况说明：2014年7月份一天，其接到丈夫徐观东的电话，让其想办法借钱，第二天到新联大厦发现徐观东被人扣押，就四处打电话筹钱，还把徐观东的宝马汽车过户转让，钱直接转给乔某。到了当天下午，其和徐观东筹到大约十几万元，其使用的是本人的中国工商银行、苏州银行和中国邮政银行，徐观东使用的是本人的中国农业银行、中国工商银行，银行卡转账约十一万元，汽车车价十五万八或者十六万八。徐观东尾号6112的中国农业银行在2014年7月23日支出101700元，柴某尾号0270的中国邮政储蓄银行2014年7月23日支出9000元，两张卡合计110700元。 11.证人李某的证言：其是吴中区自然资源与规划局工作人员涉案临湖镇浦庄大道西侧地块部分已拍卖，另一地块为农用地，没有开发，土地开发流传有审批程序、招投标程序。 12.认罪认罚具结书：被告人徐观东承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚。 上述证据均经庭审举证、质证，关于被害人追回的诈骗数额，经查，被告人徐观东宝马汽车售卖价结合其本人供述、证人柴某、张某的证言、银行转账记录应认定为人民币148700元，被告人徐观东筹钱退赔的数额结合其供述、证人柴某的证言、银行转账记录应认定为人民币110700元，被害人乔某从沈某处追回赃款结合其陈述及证人沈某的证言应认定为人民币10万元，被害人顾某从沈某处追回的赃款结合其陈述及证人沈某的证言应认定为人民币3万元，上述追缴数额共计389400元，其余证据之间能相互印证，均具有证明效力，本院予以确认。 关于被害人追回的389400元应否从合同诈骗数额中扣除的争议意见，经查，上述款项系在案发前由被害人追回，在具体认定合同诈骗数额时应予以扣除，按实际诈骗所得数额计算，但在量刑时作为从重情节予以考虑。 本院认为，被告人徐观东以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，数额达人民币860600元，属合同诈骗数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第(五)项的规定，已构成合同诈骗罪，依法当处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。公诉机关指控的罪名成立，指控的合同诈骗数额根据查明的证据予以调整，提请的量刑意见根据认定的犯罪数额予以调整。被告人徐观东归案后如实供述主要犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。被告人徐观东承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人徐观东冒充国家工作人员实施诈骗，酌情从重处罚。辩护人提出的从轻处罚的意见予以采纳。再依照《中华人民共和国刑法》第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人徐观东犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年九个月，并处罚金人民币四万元(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月1日起至2024年4月30日止；罚金自判决生效次日起三十日内缴纳，并上缴国库)。 二、责令被告人徐观东退赔赃款人民币二十四万零六百元发还被害人乔某；退赔赃款人民币六十二万元发还被害人顾某。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 刘扬审判员孙霞 人民陪审员 费     雪 二〇二〇年七月二十四日 书 记 员 夏  碧  琦