吉林省长春市宽城区人民法院执 行 裁 定 书（2020）吉0103执保317号公诉机关长春市宽城区人民检察院。被执行人富涛,男,汉族,初中文化,沈阳市众藏阁文化艺术传播有限公司见习店长,户籍所在地辽宁省营口市。因涉嫌诈骗罪,于2019年8月14日被长春市公安局宽城区分局刑事拘留;因涉嫌非法吸收公众存款罪,经长春市宽城区人民检察院批准,于2019年9月19日由长春市公安局宽城区分局执行逮捕。现羁押于长春市第一看守所。被执行人马帅，男，汉族，高中文化，沈阳市众藏阁文化艺术传播有限公司市场部经理、法定代表人，户籍所在地辽宁省阜新市海州区，现住辽宁省沈阳市浑南区。因涉嫌诈骗罪，于2018年10月17日被长春市公安局宽城区分局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪、侵犯公民个人信息罪，经长春市宽城区人民检察院批准,于2018年11月22日由长春市公安局宽城区分局执行逮捕。现羁押于长春市第一看守所。被执行人张岩岩，女，汉族，高中文化，沈阳市众藏阁文化艺术传播有限公司副店长兼邀约部经理，户籍所在地河北省秦皇岛市海港区，住辽宁省沈阳市于洪区。因涉嫌诈骗罪，于2018年10月17日被长春市公安局宽城区分局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪、侵犯公民个人信息罪，经长春市宽城区人民检察院批准,于2018年11月22日由长春市公安局宽城区分局执行逮捕；于2019年10月23日被长春市公安局宽城区分局取保候审。被执行人刘莹莹，女，汉族，中专文化，沈阳市众藏阁文化艺术传播有限公司市场部见习经理，户籍所在地辽宁省建昌县，住辽宁省沈阳市新城子区。因涉嫌诈骗罪，于2018年10月17日被长春市公安局宽城区分局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，经长春市宽城区人民检察院批准，于2018年11月22日由长春市公安局宽城区分局执行逮捕。现羁押于长春市第四看守所。被执行人赵雪婷，女，汉族，中专文化，沈阳市众藏阁文化艺术传播有限公司展厅部经理，户籍所在地辽宁省阜新市蒙古族自治县，住辽宁省沈阳市铁西区。因涉嫌诈骗罪，于2018年10月17日被长春市公安局宽城区分局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，经长春市宽城区人民检察院批准,于2018年11月22日由长春市公安局宽城区分局执行逮捕；于2019年12月25日被长春市宽城区分局取保候审。被执行人杨泓泽，男，汉族，大专文化，沈阳市众藏阁文化艺术传播有限公司展厅部主管，户籍所在地辽宁省沈阳市大东区，住辽宁省沈阳市大东区。因涉嫌诈骗罪，于2018年10月17日被长春市公安局宽城区分局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，经长春市宽城区人民检察院批准,于2018年11月22日由长春市公安局宽城区分局执行逮捕。现羁押于长春市第一看守所。被执行人董世凡，男，满族，专科学历，沈阳市众藏阁文化艺术传播有限公司维护部主管，户籍所在地辽宁省岫岩满族自治县，住沈阳市铁西区。因涉嫌诈骗罪，于2018年10月17日被长春市公安局宽城区分局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，经长春市宽城区人民检察院批准，于2018年11月22日由长春市公安局宽城区分局执行逮捕。现羁押于长春市第一看守所。被执行人韩剑，男，汉族，专科学历，沈阳市众藏阁文化艺术传播有限公司维护部主管，户籍所在地辽宁省葫芦岛市南票区，住辽宁省沈阳市于洪区。因涉嫌诈骗罪，于2018年10月17日被长春市公安局宽城区分局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，经长春市宽城区人民检察院批准,于2018年11月22日由长春市公安局宽城区分局执行逮捕。现羁押于长春市第一看守所。被执行人王森，男，汉族，大学文化，沈阳市众藏阁文化艺术传播有限公司维护部主管，户籍所在地辽宁省盘山县，住辽宁省沈阳市沈北区，于2018年10月17日被长春市公安局宽城区分局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，经长春市宽城区人民检察院批准，于2018年11月22日由长春市公安局宽城区分局执行逮捕。现羁押于长春市第一看守所。辩护人苗斯柏。被执行人钱猛，男，汉族，专科学历，沈阳市众藏阁文化艺术传播有限公司维护部主管，户籍所在地辽宁省凌源市，住辽宁省沈阳市和平区。因涉嫌诈骗罪，于2018年10月17日被长春市公安局宽城区分局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，经长春市宽城区人民检察院批准，于2018年11月22日由长春市公安局宽城区分局执行逮捕。现羁押于长春市第一看守所。被执行人高胜昌，男,汉族，小学文化，沈阳市众藏阁文化艺术传播有限公司维护部员工，户籍所在地辽宁省喀喇沁左翼蒙古族自治县，住辽宁省沈阳市沈河区。因涉嫌诈骗罪，于2018年10月17日被长春市公安局宽城区分局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，经长春市宽城区人民检察院批准，于2018年11月22日由长春市公安局宽城区分局执行逮捕；于2019年12月25日被长春市宽城区分局取保候审。被执行人陈佳才，男，汉族，中专文化，沈阳市众藏阁文化艺术传播有限公司维护部员工，户籍所在地辽宁省海城县，住辽宁省海城县。因涉嫌诈骗罪，于2018年10月17日被长春市公安局宽城区分局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，经长春市宽城区人民检察院批准，于2018年11月22日由长春市公安局宽城区分局执行逮捕。现羁押于长春市第一看守所。被执行人井春楠，女，汉族，初中文化，沈阳市众藏阁文化艺术传播有限公司市场部员工，户籍所在地黑龙江省大庆市，住辽宁省沈阳市沈河区，于2018年10月17日被长春市公安局宽城区分局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，经长春市宽城区人民检察院批准，于2018年11月22日由长春市公安局宽城区分局执行逮捕。现羁押于长春市第四看守所。长春市宽城区人民检察院指控：“众藏阁公司”的营业地点位于沈阳市沈河区奉天大厦7楼，该公司先后招募马帅、张岩岩、刘莹莹、赵雪婷、王森、董世凡、钱猛、杨泓泽、韩剑、高胜昌、陈佳才等人参与犯罪活动。“众藏阁公司”未经金融监管部门批准，以购买、拨打公民电话号码信息等手段，以赠送礼品、免费参观为名，将大量群众骗至上述作案地点，许诺有收藏价值，高额回报，公司会安排拍卖、回购等手段，欺骗广大被害人特别是中老年被害人购买字画、钱币，给被害人造成重大经济损失。现已核实被害人47名，非法吸收公众存款金额13500864元，造成被害人损失13500864元。被执行人马帅作为“众藏阁公司”的法定代表人，应对其担任销售人员期间的销售金额以及担任市场部经理（2017年11月至案发）期间市场部全部销售金额承担责任，其非法吸收公众存款金额为人民币6543740元，造成被害人经济损失人民币6543740元；被执行人张岩岩应对其担任副店长、邀约部经理期间（2015年5月至案发）“众藏阁公司”销售金额承担责任，其非法吸收公众存款金额为人民币13279146元，造成被害人经济损失人民币13279146元；被执行人刘莹莹应对其担任市场部见习经理（2018年6月至案发）期间市场部的销售金额承担责任，其非法吸收公众存款金额为人民币1742850元；被执行人赵雪婷应对其担任展厅部经理（2018年8月至案发）期间展厅部的销售金额承担责任，其非法吸收公众存款金额为人民币1742850元；被执行人富涛应对其担任销售人员期间的销售金额以及担任“圣藏阁公司”市场部经理(2017年12月至2018年5月）、“垚藏阁公司”店长(2018年5月至7月)、“元藏阁公司”市场部经理(2018年8月中旬至9月)、“众藏阁公司”见习店长(2018年9月至案发)期间市场部的全部销售金额承担责任,其非法吸收公众存款金额为人民币1072590元。其他被告人作为市场部具体销售人员，应对各自销售金额承担责任，具体犯罪金额如下：被执行人杨泓泽非法吸收存款金额为人民币932230元，造成被害人经济损失金额人民币932230元；被告人王森非法吸收存款金额为人民币521440元，造成被害人经济损失金额人民币521440元；被执行人董世凡非法吸收存款金额为人民币756670元，造成被害人经济损失金额人民币756670元；被告人钱猛非法吸收存款金额为人民币396680元，造成被害人经济损失金额人民币396680元；被执行人韩剑非法吸收存款金额为人民币1219060元，造成被害人经济损失金额人民币1219060元；被执行人高胜昌非法吸收存款金额为人民币467750元，造成被害人经济损失金额人民币467750元；被执行人陈佳才非法吸收存款金额为人民币438050元，造成被害人经济损失金额人民币438050元；被执行人井春楠非法吸收公众存款金融为人民币153240元，造成被害人经济损失153240元。被执行人富涛等人涉嫌非法吸收公众存款上述公诉机关指控犯罪数额，现被执行人尚未退赔。本院依照《最高人民法院关于适用的解释》第三百六十六条、《最高人民法院关于刑事裁判涉财产部分执行的若干规定》第四条之规定，裁定如下：对被执行人马帅、张岩岩、刘莹莹、赵雪婷、王森、董世凡、钱猛、杨泓泽、韩剑、高胜昌、陈佳才、井春楠名下银行存款、银行保管箱内贵重财物、房产、车辆、公司股权、有价证券、第三方支付平台等依法予以扣押或冻结。以上述被告人非法吸收公众存款金额为限。本裁定送达后即发生法律效力。审 判 长  魏庆辉人民陪审员  柳 青人民陪审员  张惠玲二〇二〇年七月十日书 记 员  刘 爽