天津市南开区人民法院刑 事 判 决 书（2020）津0104刑初502号公诉机关天津市南开区人民检察院。被告人赵增国，男，1966年6月15日出生于福建省罗源县，汉族，高中文化，案发前，居住地同户籍地福建省罗源县，2000年3月2日因犯诈骗罪被福建省泉州市鲤城区人民法院判处有期徒刑三年，2002年6月18日刑满释放；2018年6月8日因犯集资诈骗罪被河北省张家口市桥东区人民法院判处有期徒刑十二年，并处罚金十万元，现仍在服刑期间。2019年11月15日因本案被天津市公安局南开分局押解回津。现羁押于天津市南开区看守所。辩护人范蕊，天津筠轩律师事务所律师。天津市南开区人民检察院以津南检三部刑诉［2020］527号起诉书指控被告人赵增国犯集资诈骗罪，于2020年7月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。天津市南开区人民检察院指派检察员俞倩出庭支持公诉，被告人赵增国及其辩护人范蕊到庭参加诉讼。现已审理终结。天津市南开区人民检察院指控，福建省周墨兄弟传媒有限公司南开分公司于2016年11月17日在天津市南开区注册成立，住所地及实际办公地：天津市南开区长江道与南开三马路交口融汇广场，经营范围为发布广告、活动策划、庆典服务、演出设备租赁等。2016年11月至2017年3月，被告人赵增国隐瞒福建省周墨兄弟传媒有限公司（以下简称周墨兄弟公司）已被上海股权托管交易中心终止挂牌的事实，编造与南平市雨田纯净水有限公司的虚假股权转让协议，以扩大周墨兄弟公司收购的水厂经营和投资畲族文化城为由，雇佣业务人员在人员密集场所散发传单，承诺到期还本金及约24%的高额年化收益率，向社会不特定公众非法吸揽资金。现已查明涉及32名投资人，经审计，实际吸揽金额及实际损失金额共计人民币97.75万元。吸揽的资金除按比例分成给业务人员外，均由被告人赵增国支配和使用。针对指控的事实，公诉人当庭讯问了被告人赵增国，并向法庭提供了证人证言、审计报告及相关书证等证据。公诉机关认为，被告人赵增国以非法占有为目的，使用诈骗的方法非法集资，吸揽金额共计97.75万元，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百九十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。建议判处被告人赵增国有期徒刑九年六个月，并处罚金，鉴于其系在判决以后刑罚执行完毕之前，发现还有其他罪没有判决，依法应数罪并罚。提请本院依法判处。被告人赵增国对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均不认可，提出的辩解是其未欺骗投资人，无法返款系因其涉及的张家口案所致，其认为自己的行为仅构成非法吸收公众存款罪。辩护人对公诉机关指控的罪名不予认可，提出的辩护意见是：现涉案财产去向不明，且无证据证明被告人具有非法占有的主观故意。经审理查明，福建省周墨兄弟传媒有限公司南开分公司于2016年11月17日在天津市南开区注册成立，住所地及实际办公地：天津市南开区长江道与南开三马路交口融汇广场，经营范围为发布广告、活动策划、庆典服务、演出设备租赁等。2016年11月至2017年3月，被告人赵增国隐瞒福建省周墨兄弟传媒有限公司（以下简称周墨兄弟公司）已被上海股权托管交易中心终止挂牌的事实，编造与南平市雨田纯净水有限公司的虚假股权转让协议，以扩大周墨兄弟公司收购的水厂经营和投资畲族文化城为由，雇佣团队在人员密集场所散发传单，承诺到期还本及高额年化收益率，向社会不特定公众非法吸揽资金。现已查明涉及32名投资人，经审计，实际投资金额为98.59万元，返还金额为0.84万元，损失金额97.75万元。被告人赵增国吸揽的资金除按比例分成给业务团队外，剩余钱款拒不交代钱款去向。上述事实，有经当庭举证、质证的下列证据证实：1、公安机关出具的案件来源、抓获经过证明，公安机关于2017年8月1日接报警称福建省周墨兄弟传媒有限公司南开分公司负责人赵增国涉嫌非法吸收公众存款，并于2017年8月30日立案侦查；经查，赵增国因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被河北省张家口市公安局桥东分局刑事拘留，2018年8月28日被河北省张家口市中级人民法院以终审判决宣告赵增国犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十二年；公安南开分局于2019年11月15日将被告人赵增国由河北省张家口市监狱押解回津。2、工商登记材料证明：福建省周墨兄弟传媒有限公司南开分公司于2016年11月17日在天津市南开区注册成立，负责人赵增国，营业场所为天津市南开区长江道与南开三马路交口融汇广场，经营范围为发布广告、活动策划、庆典服务、演出设备租赁等。3、前科材料证明，被告人赵增国于2000年3月2日因犯诈骗罪被福建省泉州市鲤城区人民法院判处有期徒刑三年，2002年6月18日刑满释放。4、户籍身份信息材料证明，本案涉案人员的户籍身份情况。5、投资人取证明细表、投资人陈述及所提供的材料证明，赵增国作为周墨兄弟传媒有限公司南开分公司实际控制人，以收购水厂扩大经营和投资畲族农家院为由，雇佣业务人员在人员密集场所散发传单，承诺高额年化收益率，与投资人签订借款合同吸揽资金的事实。6、河北省张家口市桥东区人民法院（2018）冀0702刑初2号刑事判决书刑事判决书、河北省张家口市中级人民法院（2018）冀07刑终156号刑事裁定书及涉及上述生效法律文书内容的书证材料证明，河北省张家口市桥东区人民法院经审理查明，2017年2月16日，福建省周墨兄弟传媒有限公司（以下简称周墨兄弟公司）法人代表赵增国在河北省张家口市桥东区注册成立福建省周墨兄弟传媒有限公司张家口分公司（以下简称张家口分公司）后，与崔井平、王子侠（另案处理）组织的所谓团队在张家口进行融资。双方约定融资分成各占50%。之后赵增国通过崔、王二人雇用业务员十名（全部为假名），编造虚假的与雨田山泉水厂股权转让协议，隐瞒周墨兄弟公司已经被上海股权托管交易中心终止挂牌，仅与雨田山泉水厂、福建玖玖区块链实业有限公司有合作意向的事实，向群众做虚假宣传。并以扩大周墨兄弟公司名下雨田山泉水厂（南平市雨田纯净永有限公司）经营和投资畲族文化城项目为名，通过业务员上街发放名片、赠送礼品卡等手段吸引群众，以高息为诱饵，先后与93名群众签订抵押借款协议共计123份（另有交钱未签订协议的2份）。期间崔、王二人团队共帮助赵增国吸揽资金171.17万元人民币。案发后，崔井平、王子侠及其雇佣的业务员全部逃匿，上述人员被上两追逃后，有三人投案，退赃款共计6万元。赵增国到案后拒不交代钱款去向。河北省张家口市桥东区人民法院认为，赵增国的上述行为已构成集资诈骗罪，判处被告人赵增国有期徒刑十二年，并处罚金十万元。河北省张家口市中级人民法院维持了河北省张家口市桥东区人民法院刑事判决书，该判决书已生效。7、银行流水证明，被告人赵增国银行账户的动账情况。8、天津天财有限责任会计师事务所出具的审计报告证明，经对现有证据审计，本案投资人共计32人，实际投资金额为98.59万元，返还金额为0.84万元，损失金额97.75万元。9、证人雷某的证言证明，其系南平市雨田纯净水有限公司的法人代表，其和赵增国是在2016年2、3月份认识的，其发现公司宣传纯净水的资料被赵增国的福建省周墨兄弟传媒有限公司盗用了，就设法找到了他们。赵增国说他的公司挂牌上市了，他用公司的信息对公司也有好处，能宣传公司的水。而且他还说想要给公司投资。本来想起诉他的，但是考虑到公司发展需要资金，就同意了他的说法。赵增国还说他要出去融资，他的公司是上市公司，他融资是合法的，如果他融资成功了就来公司投资。其要求赵增国不能无限期的拖着，需要让他交十万元人民币保证金，并保证一年之内赵增国必须做出是否投资的决定，无论是否投资，保证金是不退还的。赵增国为了不让起诉他，先给了四万元人民币，又给了二万元，共计六万元的保证金。2016年11月份，他说要出去融资，他融资需要有实体企业取信投资人，就想与其签订一份股权转让协议，说他持有公司的股份，是公司的大股东，因为想让赵增国来投资，就同意签订了股权转让协议。因为赵增国也没有在公司投资，担心赵增国用公司的名义骗人，就让赵增国写了一份声明，说明签订股权转让协议仅仅是为了配合投资者考察之用，并无实质法律效力，水厂和赵增国没有关系。协议是在2016年11月29日签订的，股权转让协议和声明是同时签订的，但是协议日期写在了2016年3月6日。赵增国就是为了出去融资，说自己有实体企业，方便取信投资人，签订的协议是假的。在签订了这份协议后，赵增国为了安抚其，说再付给二万元人民币的保证金，在2016年11月30日收到了这笔钱。赵增国在融资的过程中，要带人来公司考察，说水厂（南平市雨田纯净水有限公司）是福建省周墨兄弟传媒有限公司的，对公司发展、水源进行介绍和讲解，并陆续又给了其二万元。其作为水厂厂长的身份向赵增国带来的人介绍水的来源情况。共计收到赵增国十万元人民币。上述内容，另有雷某提交的股权转让协议、赵增国手书声明予以佐证。10、被告人赵增国的供述与辩解证明，福建省周墨兄弟传媒有限公司系其在福建经营的公司，其在天津、张家口等地开设分公司，雇佣团队在人员密集处进行宣传，招揽客户，并与客户签订《抵押借款协议》进行融资，所得钱款用于投资武夷山水厂和畲族文化城，其中武夷山水厂项目系其与雷某合作，其为此共向雷某付款10万元现金，该水厂现已不再经营；畲族文化城项目地址其已记不清楚，没有实际投资，其认可自己犯非法吸收公众存款罪，数额和人数以审计报告和统计表为准。被告人另当庭表示剩余钱款用于公司运营，无法具体说明钱款去向。上述证据具有合法性、客观性、关联性，并形成证据体系，均应作为认定本案事实的依据。本院认为，被告人赵增国以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额巨大，核其行为已构成集资诈骗罪，依法应追究刑事责任。天津市南开区人民检察院指控被告人赵增国犯集资诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，定性准确，依法应予支持，并对量刑建议予以采纳。针对被告人和辩护人提出的被告人赵增国的行为不构成集资诈骗罪的辩解和辩护意见，本院认为，被告人赵增国集资所得钱款除按比例分成给业务团队外，自述用于生产经营活动的钱款与筹集资金规模明显不成比例，剩余钱款拒不交代钱款去向，足以证明具有非法占有的主观故意，另有证据证明其使用诈骗方法非法集资，依法应认定为其实施了集资诈骗犯罪，故该辩解和辩护意见本院不予采信。被告人赵增国本次犯罪系在前罪判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现其在前罪判决宣告以前实施的尚未判决的罪行，依法应当对前罪和本罪所判处的刑罚实行数罪并罚。本院综合全案事实、情节、及被告人的主观恶性和悔罪态度，依据《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第六十九条、第七十条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人赵增国犯集资诈骗罪，判处有期徒刑九年六个月，并处罚金人民币五万元，与其所犯集资诈骗罪所判处的有期徒刑十二年，并处罚金人民币十万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑十五年，并处罚金人民币十五万元。（刑期自判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年3月20日起至2032年3月19日止。罚金于判决生效之日起十日内缴纳。）二、本判决生效后之日起十日内，责令被告人赵增国退赔本案集资参与人的全部经济损失。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王宇辰人民陪审员  赵 欣人民陪审员  刘春生二〇二〇年七月三十日书 记 员  冯琳琳附：本案所引用相关法律条款内容摘录。《中华人民共和国刑法》第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条第一款罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第七十条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。