苏州市吴江区人民法院刑 事 判 决 书(2020)苏0509刑初72号公诉机关苏州市吴江区人民检察院。被告人夏健康，男，1994年8月3日生，汉族，大专文化，务工，住湖南省东安县。被告人夏健康因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月25日被刑事拘留，同年10月28日被逮捕，现羁押于苏州市吴江区看守所。辩护人吴文君，江苏正盛律师事务所律师。辩护人郭文友，江苏正盛律师事务所律师。被告人胡国松，男，1993年9月10日生，汉族，初中文化，务工，住湖南省东安县。被告人胡国松因涉嫌犯诈骗罪，于2019年10月25日被刑事拘留，同年11月29日被逮捕，现羁押于苏州市吴江区看守所。辩护人崔楠，江苏巨楷律师事务所律师。被告人夏子文，男，1997年11月18日生，汉族，中专文化，务工，住湖南省东安县。被告人夏子文因涉嫌犯诈骗罪，于2019年10月18日被取保候审。辩护人顾雨挺，江苏正盛律师事务所律师。苏州市吴江区人民检察院以吴江检一部刑诉〔2020〕71号起诉书指控被告人夏健康、胡国松犯诈骗罪，被告人夏子文犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年1月22日向本院提起公诉。本院于次日立案，并依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。苏州市吴江区人民检察院指派检察员戴琴出庭支持公诉，被告人夏健康及其辩护人吴文君、郭文友、被告人胡国松及其辩护人崔楠、被告人夏子文及其辩护人顾雨挺到庭参加诉讼。本案经合议庭评议，现已审理终结。苏州市吴江区人民检察院指控：2019年3月至同年5月期间，被告人夏健康、被告人胡国松经预谋后，被告人夏健康通过微信向被害人章某虚构可帮助其将在意大利购买的AdidasYeezyBoost运动鞋清关到中国大陆境内，然后快递给被害人指定的订购该批运动鞋的买家的事实，并向被害人发送了被告人胡国松所提供的TNT国际物流寄送至香港的地址，欺骗被害人章某将47双AdidasYeezyBoost运动鞋从意大利罗马寄至该收货地址。期间，被告人夏健康又以让被害人支付国际段物流费用、仓储费、报关费等名义，采取微信收款的方式，共骗得被害人人民币12792元。当该批运动鞋运至广东省珠海市时，被告人夏健康、胡国松为了逃避被害人对该批运动鞋的物流追踪以掩饰非法占为己有的目的，被告人夏健康联系被告人夏子文，让其提供一个江苏省苏州市吴江区同里镇某小区的收货地址和一个本地的移动电话号码，让被告人夏子文帮其接收该批运动鞋。被告人夏健康将江苏省同里镇的收货地址告知被告人胡国松后，经由安能物流将该批运动鞋快递至苏州市吴江区同里镇。被告人夏健康让被告人夏子文帮其接收后，再更换一家物流公司并按照被告人夏健康提供的新地址将该批运动鞋予以再次转移。2019年4月26日，被告人夏子文在明知该批运动鞋系被告人夏健康犯罪所得的情况下，仍通过德邦等物流公司将该批运动鞋快递至被告人夏健康指定的湖南省永州市冷水滩区，并收取了被告人夏健康给予的好处费500余元。后被告人胡国松收取该批运动鞋后销赃得款共计人民币54450元，其中被告人夏健康分得人民币共计40000元。归案后，被告人夏健康、胡国松、夏子文均如实供述了自己的犯罪事实。2020年1月20日、同年1月21日被告人夏健康、夏子文自愿认罪、同意量刑建议和程序适用，并在辩护人在场的情况下签署认罪认罚具结书。为证实上述指控的犯罪事实，公诉机关提供了相应的证据，并据此认为：被告人夏健康、胡国松共同以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，其中被告人夏健康犯罪数额巨大，被告人胡国松犯罪数额较大，均应当以诈骗罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人夏健康、胡国松均起主要作用，均系主犯。被告人夏子文明知是犯罪所得赃物而予以转移，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人夏健康、胡国松、夏子文均如实供述自己的罪行，均可以从轻处罚。被告人夏健康、夏子文自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以从宽处罚。请依法予以判处。被告人夏健康、夏子文对起诉书指控的犯罪事实未提出异议。被告人胡国松辩称，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，而非诈骗罪。被告人夏健康的辩护人提出的辩护意见是：1.对被告人夏健康构成诈骗罪没有异议。2.被告人夏健康既往表现良好。3.被告人夏健康认罪认罚。4.被告人夏健康家庭经济困难。建议对其从轻处罚。被告人胡国松的辩护人提出的辩护意见是：一、被告人胡国松不构成诈骗罪，而构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。理由是：1.被告人胡国松没有与被告人夏健康事前通谋，主观上无诈骗故意；2.被告人胡国松是在收到货之后代为销赃并收取好处费。二、被告人胡国松的量刑情节有：1.如实供述自己的罪行；2.既往表现良好；3.认罪、悔罪；4.本案被害人有过错，应减轻被告人的责任；5.被告人胡国松因生活所迫，幼子急需治病而实施犯罪行为。综上，建议对其从轻处罚，并适用缓刑。被告人夏子文的辩护人提出的辩护意见是：1.对被告人夏子文构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪没有异议。2.被告人夏子文实施本案行为是因为其表哥夏健康让其帮忙收发快递，主观恶性较小。3.被告人夏子文既往表现良好。4.被告人夏子文认罪、悔罪态度好。建议对其从轻、从宽处罚，并适用缓刑。经审理查明：2019年3月至同年5月期间，被告人夏健康、被告人胡国松经预谋后，被告人夏健康通过微信向被害人章某虚构可帮助其将在意大利购买的AdidasYeezyBoost运动鞋清关到中国大陆境内，然后快递给被害人指定的订购该批运动鞋的买家的事实，并向被害人发送了被告人胡国松所提供的TNT国际物流寄送至香港的地址，欺骗被害人章某将47双AdidasYeezyBoost运动鞋从意大利罗马寄至该收货地址。期间，被告人夏健康又以让被害人支付国际段物流费用、仓储费、报关费等名义，采取微信收款的方式，共骗得被害人人民币12792元。当该批运动鞋运至广东省珠海市时，被告人夏健康、胡国松为了逃避被害人对该批运动鞋的物流追踪以掩饰非法占为己有的目的，被告人夏健康联系被告人夏子文，让其提供一个江苏省苏州市吴江区同里镇某小区的收货地址和一个本地的移动电话号码，让被告人夏子文帮其接收该批运动鞋。被告人夏健康将江苏省同里镇的收货地址告知被告人胡国松后，经由安能物流将该批运动鞋快递至苏州市吴江区同里镇。被告人夏健康让被告人夏子文帮其接收后，再更换一家物流公司并按照被告人夏健康提供的新地址将该批运动鞋予以再次转移。2019年4月26日，被告人夏子文在明知该批运动鞋系被告人夏健康犯罪所得的情况下，仍通过德邦等物流公司将该批运动鞋快递至被告人夏健康指定的湖南省永州市冷水滩区，并收取了被告人夏健康给予的好处费500余元。后被告人胡国松收取该批运动鞋后销赃得款共计人民币54450元，其中被告人夏健康分得人民币40000元。归案后，被告人夏健康、胡国松、夏子文均如实供述了自己的犯罪事实。2020年1月20日、同年1月21日，被告人夏健康、夏子文分别自愿认罪、同意量刑建议和程序适用，并在辩护人在场的情况下签署认罪认罚具结书。上述事实，有公诉机关提交，并经当庭质证、认证的下列证据予以证实：1.接受证据材料清单、提取笔录、微信聊天记录、微信及支付宝转账记录，证实被害人章某与被告人夏健康之间、被告人夏健康与夏子文之间、被告人夏健康与胡国松之间的微信聊天记录、转账记录。2.证人郝某的证言，证实2019年4月份，夏子文打电话给其说他有一批快递到，他手机号被快递公司列黑名单了，不能用，要留其的手机号，其同意了。夏子文说如果快递公司打电话给其，让快递员在同里某超市边上的申通快递那里等。快递员打其电话时其便告知快递员到那个地点等，然后其打电话通知夏子文去取。3.被害人章某的陈述，证实2019年3月10日左右，因西安的一个买家联系其购买50双阿迪达斯椰子运动鞋，其便在意大利以人民币132500元的价格买了50双阿迪达斯椰子运动鞋打算运回国内转卖。因其没有个人运输渠道，所3月16日其从意大利华人网上添加上了一个人，他的微信号是×××，微信名叫AAA-香港包税清关一条龙。对方自称是香港一个物流公司的员工，做国际运输的。其和他聊了一个月左右，之后其决定把这批货物交给他在国内转运。对方把他的个人信息和公司地址提供给其。3月29日，其打包了47双共计六个纸箱（还有3双装不下）从意大利罗马ViaGiovanigiolitti255发出，通过TNT国际物流送往对方指定的地址：香港FLAT0，14/F，BLOCK1，KINHOINDUSTRIALBUILDING，14-24AUPUIWANST，FOTAN，SHATIN，NT，HONGKONG。经其查询，这批货在4月2日下午到达香港指定地点，然后其把之前双方讲好的运输费用3792元通过微信转账给他。对方说这批货物要从苏州中转一下再发往西安，其同意的。后来对方发给其一个安能物流单号600001303920。经其查询，4月22日这批货物从珠海发出，24日在苏州同里签收，签收人电话是189××××1286。之后对方推给其一个微信号:×××，微信名叫璀璨人生，说这是他们公司的财务，让其把清关费用9000元转给财务，但其没有转账成功，所以还是把钱转账给了“AAA-香港包税清关一条龙”。之后其一直催“AAA-香港包税清关一条龙”，让他赶紧发货到西安，对方陆陆续续回了其一些消息，最终在5月1日把其拉黑，再也联系不上他。这批货物是五十双阿迪达斯的YeezyBoost350V2灰橙3.0欧洲限定版，颜色统一，尺码不一样。40.5码4双，41码7双，42码10双，42.5码10双，43码9双，44码5双，44.5码5双。因为其在意大利罗马购买的这批鞋子是通过一个老外购买的，所以这批鞋子其没有发票。对方提供给其的公司地址是深圳宝安沙井送福大道海滨华城B2-1，后来其找朋友核实过，有这个地址，但是没有这家公司。4．被告人夏健康的供述，证实2018年，其问胡某有没有好工作介绍给其，胡某说他亲戚胡国松在做清关的生意，就是帮人把国外的东西搞到国内来，问其有没有兴趣做这个，其当时没有工作就答应了。之后胡某带其见了胡国松，胡国松说他们要到深圳做这个生意，于是其跟着胡国松和胡某到了深圳宝安区沙井镇。胡国松和胡某租了一间三室一厅的房子，买了一些办公桌和家具，接着他们三个在各大国外华人网站上发送一些清关业务广告，并留下自己的微信号。平常他们就在网上找人聊天，问对方有无要清关的物品。其跟胡某和胡国松聊天时，问他们做清关怎么赚钱，胡国松说货值钱、自己又有渠道可以卖掉的话可以自己出掉，也就是自己把这批货物私吞掉，自己卖掉赚钱。后来有个学生看到其在华人网留的信息后，联系其说他近期要到罗马买阿迪达斯椰子鞋，想找其清关运输到国内，还跟其说货值大约有十几万。其想着可以把这批货骗过来自己卖掉，其联系胡国松，胡国松说现在国内椰子鞋比较好出手，可以赚个几万块。之后其联系那个学生，介绍说其是香港一个物流公司的员工，他们公司跟国际物流公司TNT有合作，还跟他承诺货值全保，意思就是货物丢了或者损坏全部由其承担，这些都是其骗他的。之后其在微信上联系一个做国际物流的同行上门取货，后来这批货物通过TNT物流运送到胡国松发给其的香港收货地址。对方将之前讲好的运费三千多元付给其，其自己拿了500多元，其他转给做国际物流的同行。货到香港仓库后就算骗到手了，接下来货到哪里就由其掌控了。之后其联系胡国松帮忙清关，半个月左右胡国松告诉其这批货物运送到了深圳。对方讲之前讲好的运费9000元付给其，其转给胡国松8000元，自己拿1000元。之后胡国松叫其找一个信得过的人把这批货物中转下，而且不要留自己的号码。于是其找吴江的表弟帮他收一下这批鞋子，其表弟收到之后再从苏州寄回永州，然后其跟胡国松联系，由胡国松拿走。其不知道胡国松如何处理这批鞋子的，后胡国松跟其说这批货卖了54000元左右，并转给其4万元。其知道这批椰子鞋国内价格在3750多至5600多元。其辨认出夏子文是帮其中转货物的表弟，并辨认出胡国松、胡某。5.被告人胡国松的供述,证实2013年其开始接触帮人清关的行业，当时是跟着别人干的。2016年左右其开始单干，在国外华人论坛上发一些小广告，内容是提供国外到香港到国内的清关等一条龙服务。2017年开始行情不是很好，成本高，利润低，其看到有一些帮人清关后私自吞了一些货，其就自己也吞了一些客户的货，跟那些寄货的人说这批货物被海关扣了。2018年过年后，其堂弟胡国涛带他同学夏健康过来，说夏健康想跟其一起做清关，然后其开始教夏健康如何发广告吸引客户，如何清关。夏健康做了一两个月后，其有跟他讲过如果收到好的货就自己吞了，反正对方也找不到他们。2019年3、4月份，夏健康问其有没有香港地址可以提供给他收货，他有一批阿迪达斯椰子350运动鞋要清关，他想私吞掉这批货，问其这批运动鞋能不能卖掉。其说其要拿到这批货才知道，其跟他讲可以帮他清关，可以帮他把这批货物卖掉，但是其赚个尾数，比如这批货物卖了55000元，其拿5000元，夏健康同意了。然后其给了夏健康一个香港帮忙收货的地址，并从网上找了一个清关的人把这批货物给清关了，其记得是从珠海清关进入国内。当时清关的人要其提供一个地址给其发货，其就联系夏健康叫他提供一个外省的地址给其，把这批货物中转一下。其跟夏健康说不要用自己的真实手机号码和姓名。夏健康给了其一个江苏的地址和一个收货人名字，然后其让清关的人把这批鞋子发到江苏的地址。货到江苏之后，夏健康跟其说让他表弟把这批鞋子发到永州，货到的那天夏健康有事让其去拿货。其从永州市冷水滩区德邦物流站点把货拿走，拆开之后有40多双阿迪达斯椰子350鞋。之后其在网上找到买家，便把这批货物寄到辽宁，对方验货说鞋子都是真货，付给其54450元。之后其通过支付宝等方式转给夏健康40000元，剩下的钱去掉其帮忙清关等成本，其获利七、八千元。夏健康被抓后，警察叫其到江苏来投案自首，其家里有事没去，10月25日在永州市被抓获。6.被告人夏子文的供述，证实2019年4月份，夏健康问其方不方便接一批货，其答应了他。后来其把地址发给他，但是收货的电话号码夏健康不让其留其自己的，让其找一个苏州本地的号码。其就留了个朋友郝某的电话号码。之后夏健康寄来一批鞋子，郝某告知其取货地点，其把收到的十二个纸箱拿回租房。夏健康让其清点，有46双阿迪达斯椰子鞋，颜色一样，尺码不一样。其告诉夏健康，他说少了一双。之后其按照夏健康的要求把这46双鞋寄到湖南永州。过了两三天，其又单独收到一双椰子鞋，其还是按照原来的地址寄给了夏健康，但是两次收货人夏健康都让其写唐先生。夏健康给了其1000元，除去运费469元，其获利531元。夏健康跟其说过是一个客户的鞋子，他想把这批鞋子私吞掉，还让其把收货、发货的快递单都撕掉;让其收到鞋子后不要用之前的快递公司发货，让其换一个快递公司发给他;快递公司那边不能留其的电话号码;不让其跟别人包括郝某讲鞋子的事情;还让其把留在快递收货单上郝某的这个手机号码注销掉，微信也换掉;最近不让其接陌生电话，微信上面不能添加陌生好友等。上述事实，还有人口信息、发破案经过、抓获经过、扣押笔录及清单、发还清单、物流记录、情况说明、照片等证据证实。本院认为，被告人夏健康、胡国松共同以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物，其中被告人夏健康犯罪数额巨大，被告人胡国松犯罪数额较大，其行为均已构成诈骗罪；被告人夏子文明知是犯罪所得赃物而予以转移，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，依法均应予以惩处。公诉机关指控被告人夏健康、胡国松犯诈骗罪，被告人夏子文犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。关于被告人胡国松及其辩护人提出的被告人胡国松的行为不构成诈骗罪，而构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪的辩解及辩护意见，经查，对于被告人胡国松与夏健康的预谋过程，两人均有多份稳定供述相互印证，且二人之间的聊天记录对此予以佐证，上述证据均合法有效，可以作为证据使用。上述证据可以证实被告人夏健康在被害人联系其欲清关一批货物时，与被告人胡国松共同预谋实施本案诈骗行为，之后采取由被告人胡国松提供香港收货地址给被告人夏健康，被告人夏健康再提供给被害人，被害人将货物从意大利寄至香港的方式实施了本案诈骗行为，因此被告人胡国松与被告人夏健康构成诈骗罪共同犯罪，故对上述辩解及辩护意见，本院不予采纳。在共同犯罪中，被告人夏健康、胡国松均起主要作用，均系主犯。被告人夏健康、胡国松、夏子文均如实供述自己的罪行，均依法从轻处罚。被告人夏健康、夏子文自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，依法从宽处罚。关于被告人胡国松的辩护人提出的本案被害人有过错的辩护意见，经查，现有证据不足以证实被害人对本案存在刑法上的过错，故本院对该辩护意见不予采纳。关于被告人胡国松、夏子文的辩护人提出的建议适用缓刑的辩护意见，经查，本案被告人的犯罪行为给被害人造成的损失尚未得到弥补，故不适宜对被告人宣告缓刑，该辩护意见本院亦不予采纳。对于各辩护人提出的从轻处罚的其他相关辩护意见，本院予以采纳。据此，对被告人夏健康依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定；对被告人胡国松依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款、第六十四条的规定；对被告人夏子文依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十七条第三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：一、被告人夏健康犯诈骗罪，判处有期徒刑三年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月25日起至2022年9月24日止），并处罚金人民币三千元（罚金自判决生效之日起五日内缴纳）。二、被告人胡国松犯诈骗罪，判处有期徒刑二年八个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月25日起至2022年6月24日止），并处罚金人民币二千元（罚金自判决生效之日起五日内缴纳）。三、被告人夏子文犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年三个月（刑期从判决执行之日起计算），并处罚金人民币一千元（罚金自判决生效之日起五日内缴纳）。四、责令被告人夏健康退赔被害人章某人民币一万二千七百九十二元；被告人夏健康、胡国松共同退赔被害人章某人民币五万四千四百五十元。五、继续向被告人夏子文追缴违法所得人民币五百元，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  任远航人民陪审员  杨荣泉人民陪审员  顾家华二〇二〇年七月二十一日书 记 员  屠晓燕附录相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。