上海市徐汇区人民法院刑 事 判 决 书（2020）沪0104刑初470号公诉机关上海市徐汇区人民检察院。被告人张琴，女，1975年12月4日出生，汉族，户籍地重庆市。辩护人潘志彬，上海市申汇律师事务所律师，系上海市徐汇区法律援助中心指派。被告人熊**，男，1995年12月28日出生，汉族，户籍在重庆市。辩护人孟庆恩，北京市中闻(上海)律师事务所律师，系上海市徐汇区法院援助中心指派。被告人郭某某，男，汉族，户籍在重庆市。辩护人崔启霞，上海市信本律师事务所律师，系上海市徐汇区法院援助中心指派。上海市徐汇区人民检察院以沪徐检三部刑诉(2020)626号起诉书指控被告人张琴、熊**、郭某某犯诈骗罪，于2020年5月15日向本院提起公诉。本院于2020年5月18日受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市徐汇区人民检察院指派检察员陈某出庭支持公诉，被告人张琴及其辩护人潘志彬、被告人熊**及其辩护人孟庆恩、被告人郭某某及其辩护人崔启霞到庭参加诉讼。现已审理终结。上海市徐汇区人民检察院指控：2019年2月至8月间，张某某和何某某(均另案处理)等人先后组织数百人至柬埔寨王国对中国境内企业实施电信诈骗。在实施电信诈骗过程中，张某某、何某某等人按照公司化运营模式，对成员进行角色分工，集中安排食宿、统一管理。其中，一线话务员拨打诈骗电话，虚构将转账给被害单位钱款的事实，骗取被害单位接线人员(一般为财务人员)初步信任，并引导接线人员添加诈骗QQ号码，待其添加QQ好友后，由二线网络聊天人员利用伪造的转账凭证继续强化对方信任。同时，二线网络聊天人员利用QQ聊天模式冒充被害单位负责人，先向接线人员佯装询问之前的转账情况，再诱骗其向指定账户转账。除此之外，还有负责打印被害单位信息、分发诈骗材料、收款账户等的辅助人员、计算、分发工资及提成的财务人员、保障餐饮、交通等的厨师、司机等。一线话务员、辅助人员、财务人员、厨师、司机等均有固定底薪，从人民币7,000元到1万余元不等(以下币种均为人民币)。诈骗成功后，具体直接实施诈骗的一线话务员可获7%的提成、二线网络聊天人员可获6%的提成。在柬埔寨王国期间，因成员不断增多，该组织相继分设“大本营组”、“小璋组”、“小林组”、“小建组”、“苹姐组”等不同诈骗窝点，各窝点均沿用上述管理模式。被告人张琴、熊**、郭某某于2019年2月至5月间前往柬埔寨王国参加上述电信诈骗集团，张琴、熊**、郭某某在“小璋组”窝点内担任过一线话务员，郭某某还担任过二线网络聊天人员。经查，吕某某(另案处理)等人于2019年5月6日以“大立科技”公司的名义骗取新疆维吾尔自治区奇台县琦丰种业开发中心钱款58,600元。郭某某等人于同年7月12日以“众泰公司”的名义骗取上海嘉定拥抱阳光公益中心钱款79,500元。“小璋组”成员于同年7月30日以“众泰公司”的名义骗取北京文华海汇投资管理有限公司钱款2,236,300元。被告人张琴、熊**、郭某某被公安人员抓获，张琴、郭某某、熊**到案后如实供述了自己的基本罪行。公诉机关认定被告人张琴、熊**、郭某某的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条之规定，应当以诈骗罪追究被告人张琴、熊**、郭某某共同犯罪的刑事责任。同时认定被告人张琴、熊**、郭某某与他人结伙是犯罪集团；被告人郭某某是主犯；被告人张琴、熊**是从犯。建议对被告人张琴判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币三万元的刑事处罚；对被告人熊**判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元的刑事处罚；对被告人郭某某判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元的刑事处罚。提请依法审判。被告人张琴对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议，并自愿认罪认罚。辩护人认为被告人系初犯、偶犯，自愿认罪认罚，建议法院对其从轻处罚。被告人熊**对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议，并自愿认罪认罚。辩护人认为被告人到案后如实供述自己的罪行，系从犯，并自愿认罪认罚，建议法院对其从轻处罚。被告人郭某某对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议，并自愿认罪认罚。辩护人认为被告人到案后如实供述，并自愿认罪认罚，建议法院对其从轻处罚。经本院审理查明的事实与公诉机关指控的事实一致，并有证人孙某、胡某1、钱某某、吕某某、郁某某、胡某2、林某某、万某等人的证言及辨认笔录，扣押决定书、搜查笔录、扣押笔录、扣押清单、出入境记录、汇款凭证、“企查查”租用情况、“企查查”匹配信息、汇款凭证、转账资料、受案登记表、抓获经过，司法会计鉴定意见书、上海弘连网络科技有限公司计算机司法鉴定所司法鉴定意见书及被告人张琴、熊**、郭某某的供述等证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人张琴、熊**、郭某某以非法占有为目的，在境外结伙诈骗中国境内企业钱款，其中被告人张琴、熊**参与诈骗金额人民币200余万元，属数额特别巨大；被告人郭某某参与诈骗金额人民币7万余元，属数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，且系共同犯罪，应予处罚。公诉机关指控的罪名成立。根据本案查明的事实，被告人郭某某担任一线话务员或二线网络聊天人员参与实施电信网络诈骗，在共同犯罪中与被告人张琴、熊**所处的地位和所起的作用相同，应当认定为从犯，公诉机关的指控不当，应予纠正。公诉机关基于原量刑情节对被告人张琴、熊**、郭某某适用认罪认罚从宽制度，现本院认定被告人郭某某系从犯，对被告人郭某某原量刑明显不当，公诉机关不调整量刑建议，本院将依法作出判决。被告人张琴、熊**、郭某某为实施共同犯罪，与他人结伙组成较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。被告人张琴、熊**、郭某某在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法予以减轻处罚。鉴于被告人张琴、熊**、郭某某到案后如实供述自己的罪行，依法予以从轻处罚。根据被告人犯罪的事实、性质、情节及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人张琴犯诈骗罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币三万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月7日起至2023年8月6日止。罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳。)二、被告人熊**犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月14日起至2023年5月13日止。罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳。)三、被告人郭某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币二万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月2日起至2022年8月1日止。罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳。)四、被告人的违法所得予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  朱锡伟人民陪审员  周是敏人民陪审员  陈震威二〇二〇年七月十三日法官 助理  李晓萍书 记 员  宗 珲附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条……被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。