河南省周口市淮阳区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1626刑初198号公诉机关周口市淮阳区人民检察院。被告人付世泓（曾用名付威威），男，1988年11月7日出生于河南省周口市淮阳区，汉族，大专文化，职工，户籍所在地周口市淮阳区，现住淮阳区。因殴打他人，于2014年4月3日被淮阳区公安局行政拘留五日。因涉嫌寻衅滋事罪，于2020年1月4日到淮阳区公安局投案自首，同日被淮阳区公安局刑事拘留；因参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪，经淮阳区人民检察院批准，2020年1月15日被淮阳区公安局执行逮捕。辩护人杨娟，女，河南锦实律师事务所律师。被告人付汝起，男，1974年03月14日出生于河南省周口市淮阳区，汉族，小学文化，务农，户籍所在地周口市淮阳区，现住淮阳区。因犯故意伤害罪，于2014年1月21日被淮阳区人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年。因涉嫌故意伤害罪，于2020年1月7日到淮阳区公安局投案自首；同日被淮阳区公安局刑事拘留；因参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪、寻衅滋事罪，经淮阳区人民检察院批准，于2020年1月15日被淮阳区公安局执行执行逮捕。辩护人徐培培，女，河南晟恺律师事务所律师。被告人刘计，男，1991年3月19日出生于河南省周口市淮阳区，汉族，初中文化，务农，户籍所在地周口市淮阳区，现住淮阳区。因涉嫌寻衅滋事罪，于2020年1月20日被淮阳区公安局刑事拘留；因涉嫌参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪，经淮阳区人民检察院批准，于2020年2月26日被淮阳区公安局执行逮捕。辩护人于学光，男，河南旺庆律师事务所律师。淮阳区人民检察院以淮检一部刑诉（2020）126号起诉书指控被告人付世泓犯参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、伪造公司印章罪，被告人付汝起犯参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪、寻衅滋事罪，被告人刘计犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪，于2020年6月11日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。淮阳区人民检察院指派检察员王杰民出庭支持公诉，被告人付世泓及其辩护人杨娟、被告人付汝起及其辩护人徐培培、被告人刘计及其辩护人于学光到庭参加了诉讼，现已审理终结。经审理查明，一、参加黑社会性质组织罪1998年至2009年期间，付汝常（已判处刑罚）为巩固和扩大势力范围，相继拉拢张玉芝、付汝格、胡久伟（均已判处刑罚）等人，逐渐形成了以付汝常、张玉芝为首，以付汝军、付世栋（均已判处刑罚）等人为参加者的犯罪组织。2012年以来，该组织在付汝常、张玉芝的组织、领导下，为攫取更大的经济利益，达到垄断淮阳区白楼镇付楼行政村周边建筑工地的建筑材料的目的，与家族成员付世泓等人分别成立料场、淮阳区峙泓建筑材料销售有限公司、淮阳区民仆工程服务有限公司，安排组织成员对建业桂圆、建业立方世界，淮阳区人民医院，新华书店、文正学校、天鸿世贸广场和广商万科城等项目开发建设工地建筑材料供应商，采用滋扰、纠缠、哄闹、聚众造势等手段，实施阻挠施工、强揽工程和敲诈勒索、强迫交易、寻衅滋事等犯罪行为，至此，该犯罪组织演变为黑社会性质犯罪组织。该组织以付汝常、张玉芝为首，以被告人付世泓等人为骨干，以被告人付汝起等人为积极参与者，以被告人刘计等人为一般参加者。该组织结构层次清晰，人员众多，有明确的组织、领导者，通过开办公司，承包建筑工程，控制付楼行政村周边建筑材料，强行高价推销其经营的建筑材料，敲诈其他建筑材料供应商，攫取了巨大经济利益，具备了一定经济实力。该组织以暴力威胁为手段，在淮阳区白楼镇付楼行政村周边大肆进行寻衅滋事、敲诈勒索、强迫交易等一系列违法犯罪活动。该组织作案24起，在淮阳区白楼镇付楼行政村周边称霸一方，在当地造成恶劣的社会影响，严重破坏了我区的社会、经济生活秩序。该组织形成黑社会性质的四大特征的具体表现是：1、组织特征2010年开始，付汝常将亲信付汝格、胡久伟拉进村委班子，成为班子成员，2013年其卸任支书后，将其妻子张玉芝扶植为付楼行政村副支书（主持村委全面工作），进一步巩固和扩大了自己的势力范围。付汝常、张玉芝夫妇为首的黑社会性质组织以家族势力为支撑，以付楼行政村基层政权为平台，与家族成员付世泓等人共同出资成立料场，后又成立淮阳区峙泓建筑材料销售有限公司和淮阳区民仆工程服务有限公司，分别由其儿子付世泓、付士禄负责管理，积极笼络社会闲散人员付汝起等人，雇佣附近的村民刘文义（已判处刑罚）等人，采用滋扰、纠缠、哄闹、聚众闹事等手段有组织的实施违法犯罪活动。2012年以来，随着以付汝常、张玉芝为首的组织势力的壮大，付楼行政村村委部分成员与付汝常家族成员付世泓等人纠集到一起，在建业桂园、立方世界、淮阳区人民医院、新华书店、文正学校、天鸿世贸广场和广商万科城等项目开发建设工地，有组织地采用滋扰、纠缠、哄闹、聚众造势等手段，实施阻挠施工、强揽工程和敲诈勒索。该组织以付汝常、张玉芝为首，决策、指挥、协调、管理上述犯罪组织中的一切事务，在犯罪组织中具有绝对的权威和地位，是组织、领导者。被告人付世泓等人直接听命于付汝常、张玉芝；付真真（已判处刑罚）等人直接听命于付世泓，积极参加该组织实施的强迫交易、寻衅滋事、敲诈勒索等犯罪活动，在该组织实施犯罪中，均起主要作用，系积极参加者；孟庆云、曹凤丽、刘文义（均已判处刑罚）长期跟随付世泓，对其惟命是从，在该组织犯罪中积极主动，被告人付汝起多次积极参加该组织的违法犯罪活动，是积极参加者；徐其刚、梅飞（均已判处刑罚）长期跟随付世泓，刘计跟随徐其刚参与该组织的违法犯罪活动。2、经济特征以付汝常、张玉芝为首的黑社会性质犯罪组织，通过违法犯罪活动或其他手段获取经济利益。组织人员到淮阳区人民医院、新华书店工地闹事、强迫人民医院、新华书店将建围墙的活高价让其接收，高价强揽建业工地、天鸿世贸、新华书店等工地的土地平整工程，大肆敛财，涉案金额达25188833.9元，通过威胁手段敲诈勒索商砼供应商等，累计金额2399821.15元。为了维持组织正常运转，收买人心，付汝常、张玉芝以向组织成员发放报酬、宴请、奖励有功人员的管理控制手段，组织、领导该组织的犯罪活动。3、行为特征该团伙涉及组织领导参加黑社会性质组织罪，强迫交易罪(7起)、敲诈勒索罪（7起）、寻衅滋事罪（9起）、伪造公司、企业印章罪（1起）五项罪名，涉案24起。4、危害性特征该团伙通过实施违法犯罪活动，长期欺压群众、横行乡里、称霸一方，在淮阳区造成了恶劣的社会影响，严重破坏了当地的政治、经济和社会生活秩序。自2012年以来，该犯罪组织依仗所处地理位置，多次采用滋扰、威胁、辱骂、拦截、恐吓等手段，实施强迫交易、寻衅滋事、敲诈勒索犯罪，对商砼搅拌站、县重点项目业主、开发商及周边群众造成了威慑和恐惧，致使他们在合法利益遭受侵害时，不敢通过正当途径举报和控告。为了强揽工地供料、土地平整、道路施工、拉围墙等项目工程，实施强行拦截商砼送料车辆及阻拦施工机械等行为，致使多个工地多次停工，严重阻碍了我县重点项目工程的顺利进行，造成了极其恶劣的社会影响。采取威胁、纠缠手段，参与淮阳区人民医院管网工程、淮阳区新民路工程竟标，造成恶劣影响。通过威胁、殴打等手段，将白楼镇党委任命的村委党支部书记赶走，严重损害了基层党委和政府形象。上述事实，被告人付世泓、付汝起、刘计在开庭审理过程中均无异议，且有同案犯付汝常、张玉芝、付士禄、付汝格、孟庆云、胡伟康等人供述、三被告人的户籍证明、前科证明材料、同案犯刑事判决书、淮阳区公安局悬赏通告、付世泓投案情况说明、到案经过等相关证据予以证实，足以认定。二、强迫交易罪（一）2012年12月至2015年期间，付汝常、付士禄在淮阳区建业桂园项目工地指使本村部分老年人采用滋扰、拦截车辆、堵工地大门、拉电闸等手段，阻止建筑材料供应商进入该项目工地，造成停工。后付士禄以占地工为由，强行与该项目施工方中建六局签订明显高于市场价格合同，付士禄安排被告人付世泓等人往该项目工地送沙子、石子、水泥等建筑材料，强迫交易数额，经核算累计14524997.9元。上述事实，被告人付世泓在开庭审理过程中无异议，且有同案犯付汝常、付士禄、胡久伟、梅飞、付汝军、付世栋、胡伟康、孟庆云等人供述、证人杨某1、陈某1、蔡某、郝某斗等人证言、供料合同、建业桂圆项目材料汇总、辨认笔录、同案犯刑事判决书等相关证据予以证实，足以认定。（二）2013年7月，被告人付世泓受付汝常指使以淮阳区新华书店天润文化中心项目占用本村土地为由，采用威胁手段，以明显高于市场价格，强行承揽该书店工地建围墙项目，涉案款469056元。上述事实，被告人付世泓在开庭审理过程中无异议，且有同案犯付汝常、张玉芝等人供述、被害人孙某1陈述、证人张某1、张某2、徐某等人证言、供料合同、淮阳建业桂圆项目材料汇总、现场勘验检查工作记录、同案犯刑事判决书等相关证据予以证实，足以认定。（三）2014年11月14日，被告人付世泓以淮阳区建业立方世界项目占用本村土地为由，利用其父亲付汝常的影响力采用威胁手段，强行与该项目施工方中建七局签订明显高于市场价格的供料合同，强迫交易数额9805000元。上述事实，被告人付世泓在开庭审理过程中无异议，且有同案犯付汝常、付士禄、付汝军、胡伟康等人供述、被害人吴某陈述、证人岳某、马某、闫某1等人证言、建业桂园工程采购合同、工程交易收据、同案犯刑事判决书等相关证据予以证实，足以认定。（四）2014年6月至2018年3月份，被告人付世泓伙同他人，在建业桂园、立方世界业主装修期间，以该区域占用的是本村土地为由，采用滋扰、拦截、盯梢、谈判等手段，不让业主自己进料施工，强迫该小区业主购买其经营的沙子、水泥等建筑材料。被告人付汝起从2017年底至2018年3月份参与盯梢；2017年5月8日以被告人付汝起等人为股东成立淮阳区民仆工程服务有限公司，垄断建业立方世界业主钢结构装修，于秋华（已判处刑罚）在建业立方世界钢结构装修过程中，认为有利可图，积极参与该组织多次强迫业主装修，阻拦同行业的装修工人进入该工地。上述事实，被告人付世泓、付汝起在开庭审理过程中均无异议，且有同案犯付汝常、张玉芝、付士禄、付汝军、于秋华等人供述、证人杨某2、付某1、张某3等人证言、被害人张某7、闫某2、楚玉花等人陈述、建业业主受侵害情况统计、被害人提供上料费用清单、盯梢车辆的照片、辨认笔录、同案犯刑事判决书等相关证据予以证实，足以认定。（五）2016年6月30日，在淮阳区新华书店天润文化中心项目开工典礼时，被告人付世泓受付汝常、张玉芝指使，让他人在淮阳区新华书店（天润文化中心）工地，采取滋扰、拦截、辱骂等手段，强行承揽消防通道和洗车池等项目，涉案款99780元。上述事实，被告人付世泓在开庭审理过程中均无异议，且有同案犯付汝常、付世栋、孟庆云、胡伟康、付真真等人供述、证人张某1、孙某1、张某4等人证言、被害人张某2陈述、天润文化体验中心工程施工合同、同案犯刑事判决书等相关证据予以证实，足以认定。三、敲诈勒索罪（一）2012年12月至2014年期间，付汝常利用把持付楼村基层政权的便利，采用威胁、恐吓等手段，强行要求淮阳区金顺商砼搅拌站在往淮阳区建业桂圆等工地供料时每方混凝土料提成款10-20元，向金顺搅拌站索要款共计1392700元。被告人付世泓受付汝常指使到金顺搅拌站拿走现金56536元和转账款85964元，共计142500元。上述事实，被告人付世泓在开庭审理过程中均无异议，且有同案犯付汝常、张玉芝等人供述、证人李某1、王某1、蒋某1等人证言、被害人张某5、李某3、蒋某2陈述、商砼供需合同、商砼对帐单、混凝土采购合同、提成款结算凭证、现场勘验检查工作记录、同案犯刑事判决书等相关证据予以证实，足以认定。（二）2017年至2018年3月份，被告人付世泓伙同他人，指使本村村民在广商万利博览城、淮阳区文政学校、淮阳区建业城等项目工程，采用拦截、威胁、滋扰等手段，强行要求淮阳区金顺搅拌站，往该工地供料时每方混凝土料提成款5-10元，向该搅拌站索要款共计223140.15元。后因付汝常、张玉芝被抓获，付世泓在逃而未遂。上述事实，被告人付世泓在开庭审理过程中均无异议，且有同案犯张玉芝、付世栋、付真真等人供述、被害人张某5、李某3陈述、证人侯某、张某4、张某6等人证言、建筑材料对账单、商砼供需合同工程合同、现场勘验检查工作记录、同案犯刑事判决书等相关证据予以证实，足以认定。（三）2015年3月份，被告人付世泓伙同他人在本村村民付某3从外地购买砖头回家的路上，以拉砖的车压坏本村路为由，强行向拉砖司机索要3000元。上述事实，被告人付世泓在开庭审理过程中均无异议，且有证人高某1、付某2、付某3等人证言、同案犯刑事判决书等相关证据予以证实，足以认定。（四）2017年，被告人付世泓指使付真真等人垄断建业立方世界装修生意，在淮阳区千百亿装修公司进料车进入建业立方世界为业主装修期间，采用拦截、威胁等手段，向该公司老板贾某索要现金10000元。上述事实，被告人付世泓、付汝起在开庭审理过程中均无异议，且有同案犯付真真、胡伟康、孟庆云贾壮壮等人供述、被害人贾某陈述、证人杨某2证言、辨认笔录、同案犯刑事判决书等相关证据予以证实，足以认定。四、寻衅滋事罪（一）2014年10月15、16日，被告人付世泓受付汝常、张玉芝夫妇指使，伙同他人，围堵天鸿世贸广场工地西门聚众滋事，导致送料的商砼车被迫将混凝土倒掉并造成工地停工。经物价部门评估造成经济损失14695元。上述事实，被告人付世泓在开庭审理过程中均无异议，且有同案犯付汝常、张玉芝、付世栋等人供述、被害人孙某2陈述、证人王某2、付某4、杜某、林某等人证言、天鸿置业有限公司记账凭证、付楼村征地补偿款明细表、国有建设用地使用权出让合同、施工日记、价格认定结论书、同案犯刑事判决书等相关证据予以证实，足以认定。（二）2016年3月份，被告人付世泓伙同他人，以自己料场内的车辆被烧毁案件未破为由，将烧毁的车辆放置在新华书店（天润文化中心）工地，严重影响工程施工。施工单位租用吊车将烧毁的车辆挪走时，遇到付世泓等人的拦截，导致该工地工期拖延3、4个月，后张玉芝以此为由，向白楼镇政府索要6000元，才将该车辆挪走。上述事实，被告人付世泓在开庭审理过程中均无异议，且有同案犯付汝常、张玉芝、付汝军、梅飞等人供述、证人张某4、苏某、孙某1等人证言、付楼行政村关于新华书店工地搬迁重型机械费用的报告、现场勘查、同案犯刑事判决书等相关证据予以证实，足以认定。（三）2016年7月6日至7月12日，被告人付世泓伙同他人为承揽淮阳区人民医院老干部综合楼工程项目，采用辱骂、威胁、拦截铲车的手段，致使该项目停工十余天。经物价部门评估造成经济损失5250元。上述事实，被告人付世泓在开庭审理过程中均无异议，且有同案犯付汝常、张玉芝供述、被害人代某陈述、证人刘某1、王某3、刘某2、于某等人证言、付楼村征地补偿款明细表、淮阳区人民政府会议纪要、价格认定结论书、现场勘验检查工作记录、同案犯刑事判决书等相关证据予以证实，足以认定。（四）2016年8月18日，在淮阳区新华书店天润文化中心项目工地，被告人付世泓受付汝常指使伙同他人，采用拦截、辱骂、聚众滋事等手段，阻挠施工，被告人付世泓伙同他人又指使被告人刘计将挖掘机大臂伸开挡住施工工地道路，致使机械无法正常施工，造成该项目停工二十余日。经物价部门评估各项损失共计76290元。上述事实，被告人付世泓、刘计在开庭审理过程中均无异议，且有同案犯付汝常、张玉芝、付世鹏、徐其刚、付真真、梅飞等人供述、被害人毛某陈述、证人杨某3、张某1、张应明等人证言、施工合同补充协议、挖掘机租赁合同、接处警登记表、现场照片、辨认笔录、价格认定结论书、同案犯刑事判决书等相关证据予以证实，足以认定。（五）2017年9月份，被告人付世泓、付汝起等人在淮阳区文政学校工地施工期间，为垄断控制该工地混凝土供应，拦截混凝土搅拌车进入工地，造成了恶劣影响。上述事实，被告人付世泓、付汝起在开庭审理过程中均无异议，且有同案犯付世栋、付真真、胡久伟供述、被害人侯某陈述、证人张某6、王某4、陈某2等人证言、现场勘验检查工作记录、同案犯刑事判决书等相关证据予以证实，足以认定。（六）2017年8月6日，被告人付汝起伙同他人去海洋馆工地建院墙时，在羲皇大道与清风路交叉口与付某7发生言语冲突，付汝起伙同他人对付某7进行殴打。上述事实，被告人付汝起在开庭审理过程中无异议，且有同案犯付世栋供述、被害人付某7陈述、证人付某5、李某2、高某2证言、鉴定意见、同案犯刑事判决书等相关证据予以证实，足以认定。（七）2017年9月18日晚，被告人付汝起在自家门口附近，借琐事纠纷纠集他人对本村村民付某8及其母亲进行殴打。上述事实，被告人付汝起在开庭审理过程中无异议，且有同案犯付世鹏、付真真、梅飞等人供述、被害人付某8、王某6陈述、证人付某6、付某5证言辨认笔录、同案犯刑事判决书等相关证据予以证实，足以认定。（八）2018年3月17日，被告人付汝起伙同他人在淮阳区广商万利博览城项目部，采用阻工、滋事手段，要挟该项目部使用其提供的机械设备，在阻工过程中付汝起等人对正在该工地施工的铲车司机胡某2进行殴打。经鉴定，被害人胡某2为轻微伤。上述事实，被告人付汝起在开庭审理过程中无异议，且有同案犯付世鹏、付真真、付世栋供述、被害人胡某2陈述、证人庞某、胡某1、王某5等人证言、鉴定意见、现场勘验检查工作记录、同案犯刑事判决书等相关证据予以证实，足以认定。五、伪造公司、企业印章罪2013年，为了获取建业工地工程款，被告人付世泓伙同他人伪造周口金顺建筑材料工程有限公司、周口兴源新型建材有限公司、周口天瑞集团、天瑞集团周口水泥有限公司、淮阳县长军新型墙体建材有限公司的五枚印章。上述事实，被告人付世泓在开庭审理过程中无异议，且有同案犯付士禄、付汝军供述、证人靳某、魏某、张某5等人证言、同案犯刑事判决书等相关证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人付世泓、付汝起、刘计参加以付汝常、张玉芝为首的黑社会性质犯罪组织，犯罪事实清楚，其行为构成参加黑社会性质组织罪；被告人付世泓、付汝起、刘计同时采用阻工、滋扰手段阻扰他人施工，其行为构成寻衅滋事罪；被告人付世泓、付汝起采用威胁手段实施强迫交易，其行为构成强迫交易罪；被告人付世泓敲诈勒索他人财物，数额巨大、为获取工程款，伪造公司印章，其行为分别构成敲诈勒索罪、伪造公司、企业印章罪。淮阳区人民检察院指控罪名成立，本院予以支持。在参加黑社会性质组织罪中，被告人付世泓、付汝起系积极参加者，被告人刘计系一般参加者。被告人付世泓、付汝起、刘计在共同犯罪中积极主动，均系主犯；被告人付世泓、付汝起是犯罪集团首要分子以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织的全部犯罪处罚。被告人付世泓、付汝起、刘计均系一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人付世泓犯罪后自动投案，如实供述犯罪事实，积极对同案犯付汝起进行劝投，对本案的抓捕提供了帮助；被告人付汝起主动投案，如实供述犯罪事实，当庭认罪态度较好，系自首；被告人刘计认罪态度较好，自愿认罪认罚。关于三被告人的辩护人对三名被告人上述从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳；本案各辩护人其它辩护意见，与庭审查明事实不符，本院不予采纳。根据三名被告人犯罪情节、性质及认罪、悔罪态度，经本院审判委员会研究决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第五款、第二百二十六条第一款、第二百七十四条第一款、第二百八十条第二款、第二百九十三条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第二款、第六十七条第一款、第六十九条、第六十四条之规定，判决如下：被告人付世泓犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年零六个月，剥夺政治权利三年，并处没收个人全部财产；犯强迫交易罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币两万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年；犯伪造公司、企业印章罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元；数罪并罚，决定执行有期徒刑十一年零六个月，剥夺政治权利三年，并处没收个人全部财产。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月4日起至2031年7月3日止）被告人付汝起犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年；数罪并罚，决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币三万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月7日起至2026年1月6日止）罚金待判决书生效后五日内履行完毕。三、被告人刘计犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年；数罪并罚，决定执行有期徒刑一年零十个月，并处罚金人民币一万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月20日起至2021年11月19日止）罚金待判决书生效后五日内履行完毕。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省周口市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  曾晓飞审 判 员  刘 芳人民陪审员  汤培军二〇二〇年七月三十一日书 记 员  王 磊