江苏省金湖县人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0831刑初120号公诉机关江苏省金湖县人民检察院。被告人纪永香，女，1970年2月4日出生于江苏省金湖县，汉族，大学本科文化，金湖县育才小学教师，住金湖县，户籍地金湖县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2019年11月26日被刑事拘留，同年12月31日被执行逮捕，2020年7月10日转取保候审。辩护人徐贵华，江苏金胜来律师事务所律师。被告人吉文华，男，1968年9月15日出生于江苏省金湖县，汉族，高中文化，无业，住金湖县，户籍地金湖县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2019年11月26日被刑事拘留，同年12月18日转取保候审，12月31日被执行逮捕，2020年4月17日转取保候审。被告人周叶花，女，1978年7月25日出生于江苏省金湖县，汉族，高中文化，个体工商户，住金湖县，户籍地金湖县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2019年11月26日被刑事拘留，2020年4月17日转取保候审。辩护人施亚明，江苏金胜来律师事务所律师。被告人张桂宽，男，1970年4月14日出生于江苏省金湖县，汉族，高中文化，无业，住金湖县。曾因犯职务侵占罪、行贿罪、对公司人员行贿罪，于2002年11月25日被本院分别判处有期徒刑三年、有期徒刑一年、有期徒刑六个月，决定执行有期徒刑三年六个月。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2020年3月19日被取保候审。金湖县人民检察院以金检刑二刑诉（2020）124号起诉书指控被告人纪永香、吉文华、周叶花、张桂宽犯组织、领导传销活动罪，于2020年6月24日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，组成合议庭，于2020年7月30日公开开庭审理了本案。金湖县人民检察院指派检察官王跃进出庭支持公诉，被告人纪永香及其辩护人徐贵华，被告人吉文华，被告人周叶花及其辩护人施亚明，被告人张桂宽到庭参加诉讼。现已审理终结。金湖县人民检察院指控，2016年以来，刘燕青（另案处理）等人先后以舍得联盟、浙江集呈科技有限公司等名义，搭建“888交易所”、“集呈商城”等平台，以“投资oasis国际理财拆分资金盘”、“推广集呈会籍卡”等为由，设立直推奖、对碰奖、返点奖、会员购卡返点等高额奖励制度，通过发展下线后由下线人员继续向下发展下线，且以发展下线人员的投资额和购买会籍卡的金额及层级作为计酬返利依据，引诱参加者继续发展他人参加传销组织，从中骗取财物，扰乱经济社会秩序。2018年10月至2019年5月期间，刘燕青先后成立浙江集呈科技有限公司、上海集呈科技有限公司，利用集呈商城APP系统，推出四种面值集呈会籍卡，分别为365元／年金瀚君卡、3650元/年水晶王卡、19800元/年黑耀帝卡、59800元/年钻石尊卡，并分别组建以陈孔銮、陈火炎、陈旭、顾春玲（均另案处理）为团队长的王者、开元、致远、致盛团队，以团队名义发展下线会员，推广集呈会籍卡。新会员的加入需要向上线会员购买上述四种级别的会籍卡，该上线会员可以获得发展的第1至3层下线会员购卡及购物返利，返利以积分形式直接返还至上线会员账户中。被告人纪永香处于第6层，发展购买会籍卡8层2480人，会员奖励积分累计为154496.92分，其中邀请会员累计为153080.4分。被告人吉文华处于第7层，发展购买会籍卡7层1331人，会员奖励积分累计为74977.05分，其中邀请会员累计为74350.5分。被告人周叶花处于第8层，发展购买会籍卡6层563人，会员奖励积分累计为61285.78分，其中邀请会员累计为61119.5分。被告人张桂宽处于第9层，发展购买会籍卡5层504人，会员奖励积分累计为112832.72分，其中邀请会员累计为112381.3分。案发后，被告人纪永香、周叶花经电话通知到案，被告人吉文华、张桂宽主动投案，均如实供述了案件事实。被告人纪永香、吉文华、周叶花、张桂宽分别退出违法所得人民币154496.92元、74977.05元、61285.78元、112832.72元。2020年6月20日，被告人纪永香、吉文华、周叶花、张桂宽签署了《认罪认罚具结书》。上述事实，被告人纪永香、吉文华、周叶花、张桂宽供认不讳，并得到证人费某、李某、季某、嵇某、常某等人证言，传销案架构图，微信群聊天记录，转账记录截图，VR积分分配表，承诺书，司法鉴定意见书，认罪认罚具结书，非税收入一般缴款书，认罪认罚具结书，公安机关出具的发破案经过和被告人归案经过材料等证据证实。上述证据，合法有效，足以认定。本院认为，被告人纪永香、吉文华、周叶花、张桂宽与他人结伙组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，情节严重，其行为均已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控事实清楚，证据充分，定性准确，予以支持。被告人纪永香、吉文华、周叶花、张桂宽与他人结伙共同故意犯罪，系共同犯罪。被告人纪永香、吉文华、周叶花、张桂宽在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当减轻处罚。被告人纪永香、吉文华、周叶花、张桂宽案发后主动投案，并如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻处罚。四被告人自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。被告人张桂宽曾被刑事处罚，应酌情从重处罚。被告人纪永香、吉文华、周叶花、张桂宽退出违法所得，可酌情从轻处罚。被告人纪永香、吉文华、周叶花、张桂宽符合社区矫正条件，依法可以宣告缓刑。辩护人的相关辩护意见予以采纳。公诉机关的量刑建议符合法律规定，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第一款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第五十三条第一款，第六十四条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人纪永香犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币五万元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内缴纳。）二、被告人吉文华犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币三万元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内缴纳。）三、被告人周叶花犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年九个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内缴纳。）四、被告人张桂宽犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内缴纳。）五、被告人纪永香、吉文华、周叶花、张桂宽退缴的违法所得人民币154496.92元、74977.05元、61285.78元、112832.72元予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省淮安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  倪志祥审 判 员  宋 璇人民陪审员  朱瑞芬二〇二〇年七月三十日书 记 员  郑 莉附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。……第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻；(二)有悔罪表现；(三)没有再犯罪的危险；(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。……被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条……有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。……《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以依法从宽处理。