四川省西昌市人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)川3401刑初96号 公诉机关西昌市人民检察院。 被告人王华友，男，生于1982年5月25日，汉族，四川省凉山彝族自治州会东县人，初中文化，农民，住会东县。因本案于2019年4月16日被西昌市公安局刑事拘留，经西昌市人民检察院批准，于同年5月24日被西昌市公安局执行逮捕。经西昌市公安局决定，于2019年7月16日被取保候审。 辩护人刘洁，四川鼎仁律师事务所律师。 西昌市人民检察院以西市检诉刑诉（2020）43号起诉书指控被告人王华友犯合同诈骗罪，于2020年3月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。西昌市人民检察院指派检察员杨军出庭支持公诉，被告人王华友及其辩护人刘洁到庭参加诉讼。现已审理终结。 西昌市人民检察院指控，2015年4月14日，张某挂靠四川省陆陆建筑有限公司，与会理县新时代矿业有限公司签订《会理新时代矿业有限公司小黑箐乡钒钛磁铁矿矿山道路工程》，约定修建矿山道路21公里。后张某将工程转交王华友管理，王华友与四川省陆陆建筑有限公司签订《建设工程施工项目部目标管理责任书》，指定王华友为小黑箐乡钒钛磁铁矿矿山道路工程项目负责人，负责该工程的施工管理，协调有关部门工作，但不得将该工程出卖、转包、分包。2015年上半年，王华友与严传贵签订该工程承包合同并收取工程保证金15万元，将该工程承包给严传贵，在严传贵签订合同并交纳工程保证金后，严传贵准备进场施工，但发现工地上已经有人施工，且一直联系不上王华友。 2015年7月18日，王华友又与被害人李某1签订《合同书》，将会理县小黑箐乡钒钛磁铁矿矿山道路工程承包给李某1做，并收取李某1工程保证金8万元，后李某1一直无法进场施工且联系不上王华友，王华友亦未退还李某1工程保证金8万元。 严传贵等待两个多月后，经一个姓宋的人介绍，在德昌县与潘某、木某、王华友等人见面，经过协商，严传贵将小黑箐乡钒钛磁铁矿矿山道路工程转包给木某，木某向王华友交纳工程保证金18万元，并将该工程保证金18万元转交给严传贵，作为退还严传贵之前交纳的工程保证金。2015年7月26日，木某将18万元工程保证金交给严传贵后，王华友与木某签订《合同书》，将小黑箐乡钒钛磁铁矿矿山道路工程转包给木某，但王华友一直未通知木某进场施工，木某多次到施工现场查看。2016年3月，木某发现该工程已经有人施工，木某打电话询问王华友，王华友称工程已经有人在做，由其退还木某交的保证金并支付利息。之后，木某再联系不上王华友，王华友也未退还木某的工程保证金。 2015年11月6日，王华友又与李某2签订《劳务承包合同》，将小黑箐乡钒钛磁铁矿矿山道路工程承包给李某2施工，同时合同约定修建道路长度为30公里（主合同21公里），并以借款名义向李某2、孙某收取工程保证金18万元，李某2、孙某进场施工，因王华友未履行承包方管理职责，重复发包工程，造成工程施工现场混乱，给李某2、孙某造成巨额损失。 2015年12月19日，王华友与汤某签订《会理县小黑箐乡红凉村钒钛磁铁矿山尾矿坝工程建设施工承包合同》，将尾矿坝工程承包给汤某，并收取汤某工程保证金10万元。经查，会理县小黑箐乡红凉村钒钛磁铁矿山尾矿坝工程不存在，汤某报案后，王华友向汤某退还了工程保证金10万元，其中3万元系公安机关立案后退还。 王华友被抓获后，其家属向被害人李某1退还被骗现金8万元，向木某退还被骗现金10万元。 为支持指控，公诉机关当庭出示了证据勘验、检查、辨认笔录、书证、物证、被害人陈述、证人证言、视听资料和被告人供述。公诉机关认为，被告人王华友在签订和履行合同过程中，骗取他人财物47万元，数额巨大，其行为构成合同诈骗罪，诉请本院依法判处。 被告人王华友对指控其骗取木某、李某1、汤某工程保证金的事实和合同诈骗罪的罪名供认，对骗取李某2、孙某18万元工程保证金的指控，辩解该笔款系向孙某的借款，并辩解只收取李某1工程保证金5万元，另3万元是中介所收。其辩护人对指控罪名无异议，但对指控被告人王华友合同诈骗的金额提出异议，并辩称：被告人王华友的犯罪金额应认定为26万元，被告人王华友与陆陆公司名为内部管理合同关系，实为转包关系。王华友与李某2、孙某签订的合同中没有约定保证金，王华友收取孙某的18万元，是向孙某的借款。王华友只收取李某1的工程保证金5万元，另3万元是中介所收。被告人王华友案发后具有自首情节，认罪认罚，积极退赃，取得被害人谅解，建议对其从轻、减轻处罚。 经审理查明，2015年4月14日，张某挂靠四川省陆陆建筑有限公司，与会理县新时代矿业有限公司签订《会理新时代矿业有限公司小黑箐乡钒钛磁铁矿矿山道路工程》，约定修建矿山道路21公里。后张某将工程转交王华友管理，王华友与四川省陆陆建筑有限公司签订《建设工程施工项目部目标管理责任书》，指定王华友为小黑箐乡钒钛磁铁矿矿山道路工程项目负责人，负责该工程的施工管理，协调有关部门的技术、安全工作，但不得将该工程出卖、转包、分包。2015年上半年，王华友擅自与严传贵、严某签订该工程承包合同并收取工程保证金15万元，将该工程承包给严传贵、严某，在严传贵、严某签订合同并交纳工程保证金后，严传贵、严某准备进场施工时，发现工地上已经有人施工，且一直联系不上王华友。 2015年7月18日，王华友又与被害人李某1签订《合同书》，将会理县小黑箐乡钒钛磁铁矿矿山道路工程承包给李某1做，并收取李某1工程保证金8万元，后李某1一直无法进场施工且联系不上王华友，王华友亦未退还李某1工程保证金8万元。 严传贵等待两个多月后，经一个姓宋的人介绍，在德昌县与潘某、木某、王华友等人见面，经过协商，严传贵将小黑箐乡钒钛磁铁矿矿山道路工程转包给木某，木某交纳工程保证金18万元，该18万元工程保证金由严传贵收取，作为退还严传贵之前交纳的工程保证金。2015年7月26日，木某将18万元工程保证金交给严传贵后，王华友与木某签订《合同书》，将小黑箐乡钒钛磁铁矿矿山道路工程转包给木某，但王华友一直未通知木某进场施工，木某多次到施工现场查看。2016年3月，木某发现该工程已经有人施工，木某打电话询问王华友，王华友称工程已经有人在做，由其退还木某交的保证金并支付利息。之后，木某再也联系不上王华友，王华友也未退还木某的工程保证金。 2015年11月6日，王华友又与李某2签订《劳务承包合同》，将小黑箐乡钒钛磁铁矿矿山道路工程承包给李某2施工，同时合同约定修建道路长度为30公里（主合同21公里），并以借款名义向李某2、孙某收取工程保证金18万元，李某2、孙某进场施工，因王华友未履行承包方管理职责，重复发包工程，造成工程施工现场混乱，给李某2、孙某造成巨额损失。 2015年12月19日，王华友与汤某签订《会理县小黑箐乡红凉村钒钛磁铁矿山尾矿坝工程建设施工承包合同》，将尾矿坝工程承包给汤某，并收取汤某工程保证金10万元。经查，会理县小黑箐乡红凉村钒钛磁铁矿山尾矿坝工程不存在。汤某报案后，王华友向汤某退还了工程保证金10万元，其中3万元系公安机关2019年3月13日立案后退还，7万元系公安机关立案前2019年3月5日退还。 2019年4月15日，被告人王华友经绵阳市三台县公安局电话通知后到案接受讯问，如实供述了本案事实。本案侦查和审理过程中，被告人王华友向被害人李某1、木某、孙某退赔了诈骗赃款，取得了被害人的谅解。 上述事实，有公诉机关当庭出示的以下证据证实： 1、西昌市公安局受案登记表、立案决定书证实：2019年3月13日，西昌市公安局接到木某关于被王华友诈骗的报案，西昌市公安局遂立案侦查。 2、被害人严某、木某、李某2、孙某、汤某陈述和报案材料。被害人严某陈述证实：2015年3、4月，宋林给我和我兄弟严传贵介绍了一个会理小黑箐乡的修路工程，我们在西昌罗马假日酒店茶楼见到了王华友，他把会理小黑箐乡的修路工程合同拿给我们看，我们看了合同后觉得可以就把合同签了，王华友开始要我们交30万元的工程保证金，经过协商我们交给王华友15万元的工程保证金。我们进场准备施工时，发现工地上已经有人施工，我们打电话联系王华友也联系不上，后经一个中间人介绍，王华友又把这个工程承包给木某，我们要王华友退还工程保证金，王华友收了木某交的保证金后，把我们交的工程保证金退还给了我们。 被害人木某陈述和报案材料证实：2015年7月26日，经中间人潘某介绍，王华友把承包给严传贵的小黑箐乡钒钛磁铁矿矿山道路工程转包给我，我与王华友签订了小黑箐乡钒钛磁铁矿矿山道路工程的合同书，交了18万元的工程保证金给王华友，王华友把我交的保证金中的15万元退给严传贵。后王华友一直未通知我进场施工，我多次到施工现场查看，发现该工程已经有人施工，我打电话问王华友，王华友称工程已经有人在做，他答应退还我的工程保证金。之后，我打电话再也联系不上王华友。 被害人李某2陈述和李某2、孙某的报案材料证实：经中间人介绍，王华友手中有一个会理新时代矿业有限公司小黑箐乡矿山道路工程，2015年11月6日，我们二人与王华友签订《劳务承包合同》，王华友将会理县小黑箐乡钒钛磁铁矿矿山道路工程承包给我们施工，合同约定修建道路长度为30公里，我们向王华友交纳了工程保证金18万元，王华友向我们出具了一张借条，并说等我们进场后，把借条退给他，他给我们打一张保证金的收条，但我们进场后，会理新时代矿业有限公司要求我们停工，我们停工等待了一个多月，我们联系王华友，王华友不接我们的电话，也找不到王华友，之后我们才晓得我们被骗了。 被害人汤某陈述和报案材料证实：2015年11月，我经人介绍认识王华友，得知王华友手里有工程要转包，王华友向我出示了会理县小黑箐乡红凉村钒钛磁铁矿山尾矿坝工程的施工图纸，2015年12月19日，我与王华友在西昌西客站签订《会理县小黑箐乡红凉村钒钛磁铁矿山尾矿坝工程建设施工承包合同》，王华友将尾矿坝工程承包给我，收取了我工程保证金10万元。后我经过调查了解，我向王华友承包施工的会理县小黑箐乡红凉村钒钛磁铁矿山尾矿坝工程不存在，我发现被骗向公安机关报案，后王华友汤某退还了我工程保证金10万元。 3、证人牟某、陈某、潘某、石某、谢某、王某、卢某、黄某证言。证人牟某证言证实：我舅子李某1经中间人介绍，说王华友手中有会理县小黑箐乡钒钛磁铁矿矿山道路工程，2015年7月18日，王华友与我舅子李某1签订《合同书》，王华友将会理县小黑箐乡钒钛磁铁矿矿山道路工程承包给李某1做，王华友收取李某1工程保证金8万元后，李某1就联系不上王华友，无法进场施工，王华友也没有退还李某1工程保证金8万元。 证人陈某证言证实：张某挂靠我们四川省陆陆建筑有限公司，与会理县新时代矿业有限公司签订《会理新时代矿业有限公司小黑箐乡钒钛磁铁矿矿山道路工程》，后张某说他年龄大，做不了该工程，将工程转交王华友管理，王华友与我们四川省陆陆建筑有限公司签订了会理新时代矿业有限公司小黑箐乡钒钛磁铁矿矿山道路工程内部目标管理合同书，王华友为小黑箐乡钒钛磁铁矿矿山道路工程项目负责人，负责该工程的施工管理，但不得将该工程出卖、转包、分包，但王华友后来擅自将该工程多次向他人转包，收取他人的工程保证金。 证人潘某证言证实：我通过中间人宋玉凤介绍，说王华友手里有一个工程，我就将我亲戚木某介绍给王华友，王华友与木某商量后，王华友将这个工程拿给木某做，木某拿出了15万元现金给之前一个姓严的工程承包人，王华友与木某在西昌城南大道的一家茶楼签订了一个会理县的矿山道路工程，签订合同后，木某到工地去看，发现已经有人在施工， 木某一直不能进场施工，木某找王华友也找不到。 证人石某证言证实：我是会理县新时代矿业有限公司法人，会理县小黑箐乡钒钛磁铁矿矿山道路工程是我们公司的项目工程。2015年4月14日，张某代表四川省陆陆建筑有限公司与我公司签订会理县小黑箐乡钒钛磁铁矿矿山道路工程施工合同，我公司将该道路工程承包给四川省陆陆建筑有限公司施工。2015年7月，四川陆陆建筑公司西昌分公司负责人陈某交了一份授权给王华友管理小黑箐乡钒钛磁铁矿矿山道路工程的委托，委托王华友管理施工，但不能转包工程，王华友也到我们公司，说他在做小黑箐乡钒钛磁铁矿矿山道路工程，并向我们公司出具了一份解决民工工资和不合格工程堡坎返工的承诺书。王华友他们自2015年5月开始施工，只修建了硬化道路100多米，堡坎1000多方，但工程质量达不到要求，至2015年9月他们就停工了，拖欠了大量民工工资，在凉山州信访局协调下，我们垫付了30余万元的民工工资，我们公司多次要求四川陆陆建筑公司和王华友复工，他们均未复工，后来是我们公司重新投资修建，工程在2018年8月全部完工。我们公司没有与四川陆陆建筑有限公司、张某、王华友签订过会理县小黑箐乡钒钛磁铁矿矿山尾坝工程建设项目合同，也没有向王华友提供过小黑箐乡钒钛磁铁矿矿山尾坝工程的图纸，会理县小黑箐乡钒钛磁铁矿矿山尾坝工程到现在都还没有立项。 证人谢某、王某、卢某证言证实：王华友把小黑箐乡的修路工程承包给李某2、孙某，李某2、孙某交了18万元的现金给王华友，王华友给孙某打了一张借条，说二人进场施工后，就把借条作废转成工程保证金。李某2、孙某进场干了一个多月工程后就不知是什么原因停工了。 证人黄某证言证实：我与王华友做会理县小黑箐乡钒钛磁铁矿矿山道路工程期间，王华友带了几帮人来看过工地，听说王华友收了他们的钱。 4、书证：被告人王华友与李某2、孙某签订的劳务承包合，被告人王华友出具的以借条为名收取李某2、孙某18万元保证金的借条，农村信用社转款凭证。被告人王华友与被害人李某1签订的合同书、收条，汤某与王华友签订的会理县小黑箐乡红凉村钒钛磁铁矿山尾矿坝工程建设施工承包合同、进场通知， 5、绵阳市三台县公安局龙树派出所抓获经过、西昌市公安局经侦大队情况说明证实：2019年4月15日，被告人王华友经绵阳市三台县公安局电话通知后到案接受讯问，如实供述了本案事实。 6、牟某、木某、汤某、孙某收条、谅解书证实：在本案侦查和审理过程中，被告人王华友向被害人李某1、木某、孙某退赔了诈骗赃款，取得了被害人的谅解。 7、被告人王华友出生于1982年5月25日的户籍证明。 8、被告人王华友供述，其在公安侦查中的供述供认了指控事实，其在庭审中的供述供认：在签订和履行工程合同过程中，骗取李某1工程保证金5万元，骗取木某工程保证金18万元，骗取汤某工程保证金10万元，辩解收取孙某的18万元现金系借款，骗取李某1的工程保证金只有5万元，其关于收取孙某的18万元现金系借款和骗取李某1工程保证金只有5万元的辩解与被告人王华友在公安侦查中的供述和证人证言证实的事实不符。 以上证据确实、充分且相互印证，足以认定本案。 本院认为，被告人王华友以非法占有为目的，虚构事实，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人现金47万元，数额巨大，其行为构成合同诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，起诉有据。本案中的被害人陈述、证人证言和被告人王华友在公安侦查中的供述，相互印证了公诉机关指控的事实，被告人王华友及其辩护人关于收取孙某18万元现金系借款和只收取李某1工程保证金5万元的意见，被告人王华友的辩护人关于犯罪金额应认定为26万元的辩护意见，与查明的本案事实、证据不符合，依法不予支持。被告人王华友经公安机关电话通知到案后，如实供述其罪行，在庭审中如实供述主要犯罪事实，并当庭自愿认罪，具有自首情节，可以从轻或者减轻处罚，被告人王华友的辩护人关于王华友具有自首情节的意见成立。被告人王华友积极退赃，已退赔全部犯罪所得，取得被害人谅解，可酌定从轻处罚。综合本案情节，依法对被告人王华友从轻处罚，被告人王华友的辩护人提出的从轻处罚建议，予以采纳。鉴于被告人王华友具有自首情节，认罪、悔罪，全部退赃，取得被害人谅解，以及对其宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，依法对被告人王华友适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条、第六十七条一款、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下： 被告人王华友犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币五万元（已缴纳）。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向凉山彝族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 何 志 宏 审 判 员 江  涛 人民陪审员 赤黑挖曲 二〇二〇年七月一日 书 记 员 张 国 强 附：《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： （一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的； （二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的； （三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的； （四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的； （五）以其他方法骗取对方当事人财物的。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： “（一）犯罪情节较轻； “（二）有悔罪表现； “（三）没有再犯罪的危险； “（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 “宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 “被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。” 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。