陕西省乾县人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)陕0424刑初55号 公诉机关陕西省乾县人民检察院。 被告人王某，男，2020年2月9日因涉嫌诈骗被乾县公安局刑事拘留，2020年2月15日因涉嫌诈骗罪经乾县检察院批准被依法逮捕，现羁押于乾县看守所。 辩护人王迎朝，男，陕西宇斌诚律师事务所律师。 辩护人宋月英，女，陕西奉天律师事务所律师。 乾县人民检察院以乾检公诉刑诉[2020]4933号、乾检公诉刑追诉[2020]2号追加起诉决定书指控被告人王某犯诈骗罪，于2020年5月18日向本院提起公诉，2020年6月8日向本院追加起诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序于2020年7月15日公开开庭审理了本案。乾县人民检察院指派检察员张侠侠出庭支持公诉，被告人王某及辩护人王迎朝、宋月英均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 乾县人民检察院指控：2020年2月2日，被告人王某在其账号为XXXX的抖音（已被封号）、绑定手机号为1524922XXXX的微信（已被封号）及朋友圈上发布了3M牌N95口罩的图片信息。在当天和次日期间，王某乙、朱某某、梁某某、陈某某、张某某、胡某甲、方某某等七人先后发现王某的口罩信息后，主动联系王某拟购买口罩，王某在明知其仅拥有口罩10余个的情况下，共计向王某乙等七人出售口罩509个，使用前述微信收取王某乙等七人的转账、红包支付共计8596元。其中卖给王某乙100个，收取1500元；卖给朱某某10个，收取200元；卖给梁某某250个，收取4300元；卖给陈某某20个，收取400元；卖给张某某10个，收取200元卖给胡某甲10个，收取200元，卖给方某某109个，收取1796元。在2月3日下午16时左右，王某将王某乙等七人均从其朋友列表中删除，并拉入黑名单，且一直未向王某乙等七人退款或发送口罩。另查明，本案案发后，王某的父亲王某甲先后通过微信支付退赔梁某某、王某乙、朱某某、方某某4500元、1500元、200元、1800元。梁某某、王某乙、朱某某、方某某对王某的行为予以谅解。追加起诉决定书中指控：2020年2月3日，常某某、刘某乙、赵某某、胡某乙、李某某等五人在被告人王某的抖音（已被封号）上看到了王某发布的3M牌N95口罩的图片信息后，均主动联系王某拟购买口罩，王某以向常某某、刘某乙、赵某某、胡某乙、李某某等五人出售口罩45个为由，使用前述微信收取常某某、刘某乙、赵某某、胡某乙、李某某等五人的转账、红包支付共计960元。其中常某某10个，220元；刘某乙10个，200元；赵某某15个，320元；胡某乙5个，120元；李某某5个，100元。当日下午16时左右，王某将常某某、刘某乙、赵某某、胡某乙、李某某等五人从其朋友列表中删除，并拉入黑名单，且一直未退款或发送口罩。2020年2月9日，刘某乙找到王某父亲告知事实后，王某甲通过微信向刘某乙退还200元。公诉机关依据能证明上述事实的书证；证人证言；被害人陈述；被告人供述与辩解；勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录；视听资料、电子数据等认为被告人王某在新冠状肺炎疫情防控期间，明知没有履行能力，仍然假借销售疫情防护物资为名，骗取王某乙等七人财物共计85969556元，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人王某对公诉机关指控的罪名、犯罪事实无异议，并自愿认罪。其辩护人辩称对被告人王某的罪名及犯罪事实无异议，认为被告人王某具有坦白、自愿认罪认罚、家属代为全额退赔、部分被害人已经谅解、系初犯、偶犯等从轻情节。 经审理查明：2020年2月2日，被告人王某在其账号为84759266的抖音（已被封号）、绑定手机号为1524922XXXX的微信（已被封号）朋友圈上发布了3M牌N95口罩的图片信息。在当天和次日期间，王某乙、朱某某、梁某某、陈某某、张某某、胡某甲、方某某、常某某、刘某乙、赵某某、胡某乙、李某某等十二人先后发现王某的口罩信息后，主动联系王某拟购买口罩，王某在明知其仅拥有口罩10余个的情况下，共计向王某乙等十二人出售口罩554个，使用前述微信收取王某乙等十二人的转账、红包支付共计9556元。其中卖给王某乙100个，收取1500元；卖给朱某某10个，收取200元；卖给梁某某250个，收取4300元；卖给陈某某20个，收取400元；卖给张某某10个，收取200元；卖给胡某甲10个，收取200元；卖给方某某109个，收取1796元；卖给常某某10个，220元；刘某乙10个，200元；赵某某15个，320元；胡某乙5个，120元；李某某5个，100元。在2月3日下午16时左右，王某将王某乙等十二人均从其朋友列表中删除，并拉入黑名单，且一直未向王某乙等十二人退款或快递口罩。另查明，本案案发后，被告人王某的父亲王某甲先后通过微信支付退赔梁某某4500元、王某乙1500、朱某某200元、方某某1800元、刘某乙200元、张某某200元、常某某220元、赵某某320元、李某某100元，被害人梁某某、王某乙、方某某、常某某、赵某某等对被告人的行为表示谅解。被害人陈某某、胡某甲、胡某乙因无法联系，被告人主动退回赃款720元，上缴国库。 上述事实，有当庭举证、质证的下列证据予以证明：1、书证；（1）受、立案材料,受案登记表。（2）强制措施材料，证明王某于2020年2月9日21时被宣布拘留，同时送乾县看守所羁押21221621415。（3）微信昵称a燕子与昵称胖娃的聊天记录，证明a燕子通过微信向胖娃购买口罩并转账。（4）砚川站派出所及民警2020年2月9日出具归案情况说明，证明砚川站派出所于2020年2月9日通过工作中获取的线索，后在商洛市大荆镇砚川站火车站将网上逃犯王某抓获。（5）侦破报告（6）户籍信息，证明王某的信息。（7）胡某甲提供微信聊天截图，证明胡某甲向胖娃购买口罩10个，并在2月3日14：12转账200元，当日晚上20：15胡某甲再发消息显示被对方拒收。（8）张某某提供截图9）朱某某提供截图9442001738。（10）陈某某提供截图，证明2020年2月3日10：58：35微信转账给胖娃400元。（11）王某甲提供截图，证明王某甲分别向静静的守候、安然进行了道歉，并于2020年2月12日转账给a燕子4500元；4月1日转账给“图图”1500元；4月2日转账给静静的守候200元；4月3日扫码付款给言某某1800元。（12）王某微信账户收到部分转账记录，证明王某于2020年2月3日收到王某乙转账1500元，于2020年2月3日收到方某某转账1156元、梁某某转账4300元、陈某某转账400元、张某某转账200元、胡某甲转账200、朱某某转账200。（13）谅解书，证明方某某、梁某某、王某乙、常某某、赵某某均对被告人王某予以谅解，均同意从轻处罚；（14）提请批准逮捕书、起诉意见书。（15）被告人王某的微信（微信名胖娃）截图，证明2020年2月3日，被告人王某收到三个微信红包，分别为120元，200元、200元。（16）蓝田县XX镇XX村委会证明，中国铁路西安集团公司西安公务段商洛线路车间关于王某从轻处理的申请，证明王某平常表现良好，申请对其从轻处理。2、证人证言；（1）证人刘某甲证言，证实王某和他是同事，两人在同一个宿舍。当他们工作环境有扬尘时，工区才会在前往扬尘工作区的路上发两个口罩，2018年因为长期在隧道工作，工区给每人发了一整盒口罩，一盒25个。他和王某的口罩都是工作没用完攒下的，平时都一起放在宿舍的柜子里，谁需要用就自己拿，当时他俩一共有50多个口罩，其中一整盒口罩的一半是他的。过年前他将他的口罩给家人拿了十几个，王某最多有两盒口罩。2月3日时他在砚川工区上班。他曾经见过王某在朋友圈发布将口罩摆成一排的视频。王某的微信号是wanglei930109，微信名：胖娃。（2）证人王某甲证言，证实他通过微信转账退还给梁某某4500元、王某乙1500元、方某某1800元、朱某某200元，陈某某不要他的退款。3、被害人陈述；（1）被害人梁某某陈述，证实2020年2月3日早上9点左右，她在抖音上看见账号为84759266发布卖口罩的视频，她联系并添加手机号1524922XXXX的微信（微信名：胖娃，微信号：wanglei930109），在微信中说好了买口罩的事。当天9:25微信转账200元买10个口罩；10:11微信转账200元又买了10个口罩；10:48分两次微信转账，第一次500元，第二次100元，又买30个口罩；12:46微信转账3300元买200个口罩。16:47她给对方发消息发现已经被拉黑，后来她又看，发现对方抖音被封了。（2）被害人方某某陈述。（3）被害人胡某甲陈述（4）被害人张某某陈述（5）被害人朱某某陈述（6）被害人王某乙陈述（7）被害人陈某某陈述（8）被害人常某某陈述（9）被害人刘某乙陈述（10）被害人赵某某陈述（11）被害人胡某乙（12）被害人李某某陈述4、被告人王某供述和辩解；证实2020年2月3日8点，他通过抖音（抖音号码84758XXXX，绑定电话1524922XXXX）发送标题为献给需要的人的卖口罩的视频，并让需要的人添加他微信（微信号wanglei93109，微信名胖娃，绑定电话1524922XXXX），梁某某加了微信后说她想买5个，他说10个起步购买，梁某某向他发了微信红包支付口罩费用。后来梁某某因亲戚朋友也要买口罩，便向他追加购买，先是一次10个购买了2、3次，后面又要了220个，他让梁某某把钱转过来再发货，梁某某将220个口罩的3330元给他转了过去。接着，钱骗到了，他就把对方的微信、抖音、电话全部拉黑了。他和同事的口罩一共有180个，但他为了骗钱，卖给了梁某某270个，也没有给对方快递口罩。他把骗来的钱都通过微信提取到他尾号7131的中国建设银行卡上了。因为他在微信和抖音上通过卖口罩骗了5、6个人，之后他发现自己微信和抖音也被别人举报禁止登陆，他就把手机号码换成了1872944XXXX。2月2日他的微信头像是自己的自拍照片，2月3日换成了一张汽车的照片。2月2日的时候他在微信朋友圈发了一段关于口罩的视频，图图（女，30岁左右，之前给他做过汽车坐垫的）看见后联系他要买口罩，他说口罩一个15元，对方说要100个，之后就给他转了1500元，他说2月3日9点发货，后来快递员没有来，就想等快递员来了再发货。2月3日16:54“图图”问他快递单号及到货时间，他当时正在忙工作，就没有回复。他还给另外三个网友每人出售20个口罩。他都没有给发货。正常每天邮政快递员张百迎都会来，但是那几天没有来。后来他微信被封号，不知道对方地址了，就没发货。他们单位每季度发一次劳保，里面就有口罩，有时是一盒，有时是两人一盒，是为了在进入隧道和雾霾天气时使用。2月2日图图向他提出购买时他只有80个口罩，他还有同事刘某丙（对方已经同意送给他了）的2盒多口罩，所以他一共有160个口罩。他是再删除其他人的时候，不小心将图图删除的。2月3日下午被封的，当时被强制下线了，他没有看手机相册里有关“图图”电话的照片，所以没有联系退钱。他开始给图图卖的口罩一个15元，觉得便宜了，后面想每个20元卖。他开始没有骗人的想法，他把梁某某的钱收了之后才产生了骗人的想法的，他卖给梁某某215个口罩时，他觉得其他同事每人都有几十个口罩，可以保证口罩的数量充足，但他没有给其他同事说过。当天同事都没有下班，买口罩的人一直给他发消息，所以不能确定口罩数量，他就把在他这买口罩的人拉黑。他当时给买口罩的人随口说剩余数量降价出售就是想多卖一点，给他们说发货不顺利，就是想拖延时间，等同事回来后确定口罩数量再发货。他拉黑这些人的微信就是为了骗钱，将他们微信拉黑，就找不到他了。他今年结婚需要钱，手头比较紧，所以产生了骗钱的想法，他大概骗了5、6个人，能记起来的只有梁某某和“图图”。5、勘验、检查、扣押、提取、侦查实验等笔录，证实2020年3月30日乾县公安局民警在刘某甲见证下，从王某的柜子里提取扣押15个3M白色口罩。6、视听资料、电子数据，证明被告人王某通过微信转账、红包形式骗取被害人钱财情况。 以上证据，能证明被告人的基本犯罪事实，证据来源合法，内容客观真实，与本案具有关联性，且能相互印证，本院予以确认。 本院认为，被告人王某在新冠肺炎疫情防控期间，明知自己没有履行能力，仍然假借销售疫情防护物资为名，骗取他人钱财，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。乾县人民检察院指控被告人的罪名成立,本院予以支持。其辩护人辩称被告人王某自愿认罪认罚、家属代为全额退赔、部分被害人已经谅解、系初犯、偶犯等从轻情节，符合审理查明事实，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下： 1、被告人王某犯诈骗罪，判处拘役六个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年2月9日起至2020年8月8日止），并处罚金人民币一万元（30已缴纳）。 2、没收被告人王某违法所得2422720元，予以上缴国库（30已缴纳）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向咸阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  陈丹红 审 判 员  袁 飞 人民陪审员  高 辉 二〇二〇年七月二十一日 法官 助理  乔翠翠 书 记 员  冯蕾蕾 1