河南省新乡县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0721刑初240号公诉机关新乡县人民检察院。被告人雷润，男，1990年7月16日出生，汉族，专科文化程度，原武汉市快派人力资源公司招聘顾问，户籍所在地湖北省武汉市江汉区，住湖北省武汉市江汉区。因涉嫌犯窃取、收买、非法提供信用卡信息罪，于2019年12月17日被新乡县公安局刑事拘留；因涉嫌犯窃取、收买、非法提供信用卡信息罪，于2020年1月20日经新乡县人民检察院批准，同日由新乡县公安局执行逮捕。辩护人左景键，河南黄池律师事务所律师。被告人李渊，男，1987年7月11日出生，汉族，中专文化程度，导游，户籍所在地四川省威远县，住四川省威远县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月14日被临时羁押于内江市看守所；因涉嫌犯窃取、收买、非法提供信用卡信息罪，于2019年12月18日被新乡县公安局刑事拘留；因涉嫌犯窃取、收买、非法提供信用卡信息罪，于2020年1月20日被新乡县人民检察院批准，同日由新乡县公安局执行逮捕。被告人唐小红，女，1984年10月5日出生，汉族，初中文化程度，武汉释义咨询有限公司法定代表人，户籍所在地四川省威远县，住四川省威远县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月14日被临时羁押于内江市看守所；因涉嫌犯窃取、收买、非法提供信用卡信息罪，于2019年12月18日被新乡县公安局刑事拘留；因涉嫌犯窃取、收买、非法提供信用卡信息罪，于2020年1月20日被新乡县人民检察院批准，同日由新乡县公安局执行逮捕。被告人周亮，男，1989年1月30日出生，汉族，高中文化程度，导游，户籍所在地四川省眉山市彭山区，住四川省眉山市彭山区。因涉嫌犯窃取、收买、非法提供信用卡信息罪，于2019年12月17日被新乡县公安局刑事拘留；因涉嫌犯窃取、收买、非法提供信用卡信息罪，于2020年1月20日被新乡县人民检察院，同日由新乡县公安局执行逮捕。被告人何连军，男，1973年7月7日出生，彝族，初中文化程度，农民，户籍所在地云南省楚雄彝族自治州禄丰县，住云南省楚雄彝族自治州禄丰县。因涉嫌犯窃取、收买、非法提供信用卡信息罪，于2019年12月2日被新乡县公安局刑事拘留；因涉嫌犯窃取、收买、非法提供信用卡信息罪，于2020年1月7日被新乡县人民检察院批准，同日由新乡县公安局执行逮捕。新乡县人民检察院以新县检二部刑诉〔2020〕306号起诉书指控被告人雷润、李渊、唐小红、周亮、何连军犯收买、非法提供信用卡信息罪，于2020年7月6日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。新乡县人民检察院指派检察员赵新伟、刘元民出庭支持公诉，被告人雷润及其辩护人左景键，被告人李渊、唐小红、周亮、何连军到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：一、2019年5月份，被告人李渊、唐小红、周亮在武汉市汉阳区鲤鱼洲小区租住处，以办理贷款为名骗取陈某的信任后利用陈某的个人信息注册成立了武汉誉湖峰网络科技有限公司（以下简称誉湖峰公司）并办理了营业执照、印章、银行对公账户、U盾等，后被告人李渊、唐小红将誉湖峰公司的对公账户卖给被告人雷润，雷润又转卖给他人。在2019年7月25日，誉湖峰公司的对公账户在孙某（新乡县翟坡镇红林村村民）被诈骗案中被使用。二、2019年夏天，被告人何连军为谋取非法利益，让其朋友李某在建设银行办理了一套银行卡（包括银行卡、U盾、密码、手机卡等），被告人何连军以五百元价格买走，后转手以1500元价格卖给他人。在2019年7月24日，李某的建设银行卡账户在孙某（新乡县翟坡镇红林村村民）被诈骗案中被使用。公诉机关认为，被告人雷润、李渊、唐小红、周亮收买、非法提供他人信用卡信息，应当以窃取、收买、非法提供信用卡信息罪追究其刑事责任。被告人雷润、李渊、唐小红、周亮、何连军虽不具有自首情节，但到案后能够如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚。被告人雷润、李渊、唐小红在共同犯罪中均起主要作用，系主犯；被告人周亮在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚；被告人雷润、李渊、唐小红、周亮自愿认罪认罚，可以从宽处理。建议判处被告人雷润有期徒刑一年四个月，并处罚金20000元；建议判处被告人李渊有期徒刑一年，并处罚金10000元；建议判处被告人唐小红有期徒刑一年，并处罚金10000元；建议判处被告人周亮有期徒刑十个月，并处罚金10000元。被告人何连军收买、非法提供他人信用卡信息，应当以窃取、收买、非法提供信用卡信息罪追究其刑事责任。被告人何连军自愿认罪认罚，可以从宽处理。建议判处被告人何连军有期徒刑一年，并处罚金10000元。公诉机关向本院提交了户籍证明、前科证明、到案证明、账号交易明细等书证；证人陈某、李某、孙某等人证言；被告人雷润、李渊、唐小红、周亮、何连军的供述与辩解等证据证实。被告人雷润、李渊、唐小红、周亮、何连军对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议均无异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人雷润辩护人的辩护意见为，对被告人雷润构成窃取、收买、非法提供信用卡信息罪犯罪事实及罪名不持异议，但被告人雷润系初犯、偶犯，具有坦白和认罪认罚情节，且积极赔偿被害人经济损失，故建议法院对被告人雷润从轻处罚。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，被告人李渊、唐小红将誉湖峰公司的对公账户以2000元的价格卖给雷润，雷润又以5000元的价格卖给他人。本院认为，被告人雷润、李渊、唐小红、周亮、何连军收买、非法提供他人信用卡信息，足以使他人以信用卡持卡人名义进行交易，其行为均已构成收买、非法提供信用卡信息罪。公诉机关的指控成立。被告人雷润、李渊、唐小红、周亮基于共同的犯罪故意，共同实施犯罪行为，被告人雷润、李渊、唐小红在共同犯罪中均起主要作用，系共同主犯，均应按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人周亮在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，应当从轻处罚。被告人雷润、李渊、唐小红、周亮、何连军虽不具有自首情节，但到案后能够如实供述自己的罪行，且愿意接受处罚，可以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。被告人雷润的辩护人关于被告人雷润系初犯、偶犯，具有坦白和认罪认罚情节，且积极赔偿被害人经济损失，故建议法院对被告人雷润从轻处罚的辩护意见，经查，与客观事实相符，予以采纳。根据《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人雷润犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币二万元。（罚金限判决生效后十日内缴纳。）（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月17日起至2021年4月16日止。）二、被告人李渊犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。（罚金限判决生效后十日内缴纳。）（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月14日起至2020年12月13日止。）三、被告人唐小红犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。（罚金限判决生效后十日内缴纳。）（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月14日起至2020年12月13日止。）四、被告人周亮犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元。（罚金限判决生效后十日内缴纳。）（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月17日起至2020年10月16日止。）五、被告人何连军犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。（罚金限判决生效后十日内缴纳。）（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月2日起至2020年12月1日止。）六、被告人雷润违法所得5000元，被告人李渊、唐小红违法所得2000元，被告人何连军违法所得1500元，予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省新乡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审判员  常利娜二〇二〇年七月二十七日书记员  张天汝