湖南省湘乡市人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)湘0381刑初164号 公诉机关湖南省湘乡市人民检察院。 被告人王建泉，男，1966年11月19日出生，汉族，湖南省湘潭市人，初中文化，农民。因涉嫌犯敲诈勒索罪、强迫交易罪、职务侵占罪于2020年2月20日被湘乡市公安局刑事拘留，同年2月23日被湘乡市公安局逮捕。现羁押于湘潭市看守所。 辩护人陈某利，湖南玉宇律师事务所律师。 湖南省湘乡市人民检察院以湘乡检公诉刑诉[2020]158号起诉书指控被告人王建泉犯敲诈勒索罪、强迫交易罪、职务侵占罪，于2020年6月1日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2020年7月4日公开开庭审理了本案。湖南省湘乡市人民检察院指派检察官文艳辉出庭支持公诉。被告人王建泉及其辩护人陈某利均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 湖南省湘乡市人民检察院指控： 一、被告人王建泉参加恶势力犯罪集团的事实 2012年以来，以赵杰（已起诉）为首要分子，重要成员被告人王建泉与刘海泉、陈伟强、章枚秀、刘哨（均已起诉）较为固定，经常纠集在一起，共同故意实施了敲诈勒索、强迫交易、职务侵占等犯罪活动，形成了符合犯罪集团法定条件的恶势力犯罪组织。事实如下： 湘潭市雨湖区鹤岭镇立新村（2016年由匣锦村、荷花村、方竹村合并组成）是鹤岭镇西北部的一个行政村，境内有市属重点骨干企业湘潭电化集团有限公司（以下简称电化集团）、央企中材集团下属的湘潭水泥有限公司（以下简称中材水泥）、志诚矿业有限公司。 2008年5月左右，赵杰在匣锦村村支两委换届中落选后，意识到要想竞选村主任必须扩大自己在政府干部和村民中的影响力。2008年底，赵杰为拉拢村民，为再次竞选村主任造势，借匣锦村牛栏组、荷塘组村民堵路闹事之机出面带领多名村民围堵电化集团办公楼，迫使电化集团答应将红旗井的矿石、废石运输业务交给匣锦村，因此得到部分村民“认同”。2011年5月左右，赵杰先帮助被告人王建泉选上匣锦村村支部书记，再贿选拉拢部分村民，顺利当选为匣锦村村民委员会主任，并将落选的陈伟强招募进村委会，同时刘海泉、章枚秀亦当选为村支两委成员。此后，赵杰将电化集团的内场运输业务收归村上由刘海泉统一派工管理，收取“管理费”，从而扼住电化集团矿石运输的“喉咙”，以此实现通过电化集团敛财和拉拢王建泉、刘海泉、陈伟强、章枚秀等人的目的。2012年10月，赵杰组织村支两委成员帮助贿选，顺利当选为湘潭市雨湖区第五届人大代表。2013年4月，赵杰隐瞒犯罪前科加入中国共产党。 2014年，王建泉、赵杰、刘海泉、陈伟强、章枚秀再次当选为匣锦村村支两委成员。2016年赵杰再次当选为第六届湘潭市雨湖区人大代表。区划调整将匣锦村、荷花村、方竹村合并组成立新村后，赵杰于2017年4月当选为立新村党总支书记，王建泉任总支委员会委员兼匣锦村村支书，章枚秀任计生专干兼出纳。自2012年起，以赵杰为首的犯罪集团把持匣锦村基层组织期间，将目光瞄准匣锦村周边企业，利用周边企业生产经营的运输道路途经匣锦村的条件及政府维护社会稳定的需要，组织、策划、煽动、纵容村民堵门堵路或者以堵门堵路相要挟，对辖区内工矿企业实施了一系列敲诈勒索、强迫交易等犯罪，该组织影响不断扩大。 以赵杰为首的犯罪组织共有成员6人，赵杰是该组织的首要分子，王建泉、刘海泉、陈伟强、章枚秀、刘哨为组织成员。 该组织软暴力特征明显，以堵门堵路等手段，有组织地实施了多起违法犯罪活动，为非作恶，称霸一方；赵杰、王建泉等人通过实施违法犯罪活动，利用组织的势力和影响，长期控制了湘潭市雨湖区鹤岭镇匣锦村村支两委，帮助组织成员获取政治地位，干扰破坏了当地公司、企业的正常生产、经营、工作秩序。 二、被告人王建泉的具体违法犯罪事实 （一）敲诈勒索罪 1.2012年4月，湘潭市国资委决定将电化集团从锰矿移交的废旧高炉及附属物资拆除盘活国有资产。赵杰得知此事，组织被告人王建泉与刘海泉、陈伟强、章枚秀商议后，向电化集团和湘潭市雨湖区人民政府、原响塘乡人民政府打报告谎称匣锦村村民因高炉拆除拍卖一事强烈要求电化集团给予补偿，否则会发生阻工、集体上访等群体事件，以此向电化集团和政府施压。迫于压力，湘潭市雨湖区人民政府从电化集团高炉拆除拍卖所得资金中拨付了60万元给匣锦村。赵杰、王建泉等人将其中28.9万元向村民发放，剩余款项列入村账后被上述5人用于其他开支。 2.2013年5月的一天，因电化集团自行安排铲车装载矿石和联系外运车队进行运输，刘哨等部分匣锦村司机以影响内场运输业务量为由进行堵路。被告人王建泉与赵杰、刘海泉、陈伟强到场处置时，以此为要挟，逼迫电化集团将本单位的铲车停工并将外运矿石装载业务承包给匣锦村，按2元/吨装车费、4元/吨“补偿费”的标准以换取电化集团外运矿石自主权，上述费用加税费共计6.24元/吨。2013年至2019年，电化集团被迫向匣锦村支付“补偿费”21.9万元。 3.2013年11月，湘潭市雨湖区鹤岭镇的铁红线与坪锰线道路封闭大修，中材水泥运输车队需要绕道走鹤岭镇匣锦村村级公路。赵杰组织被告人王建泉与刘海泉、陈伟强、章枚秀商议后，用铲车铲土堆放在原匣冷线青山堂路口处，挡住中材水泥大型车辆运输队必经之路，迫使中材水泥支付匣锦村10万元及193吨水泥作为借道费用。该笔费用由章枚秀收取，193吨水泥被被告人王建泉个人占有。经湘潭市雨湖区价格认证中心鉴定，193吨水泥共计价值37828元。 4.2014年11月上旬，潭锰路部分路段维修导致湘潭市雨湖区匣锦村辖区部分工矿企业货运车辆需要绕行匣锦村村道。赵杰组织被告人王建泉与刘海泉、章枚秀、陈伟强商议后，以村里需要修路筹集资金为借口，设置路障阻止周边企业的运输货车通行进行收费，致使被害单位志诚矿业有限公司、响塘水泥厂先后被迫支付给章枚秀2万元和0.5万元，该笔费用部分用于支付堵路人员工资，部分进入村账由赵杰、王建泉等5人用于其它开支。 （二）强迫交易罪 1.2013年6月，电化集团引进湖南建湘高科新技术开发有限公司处理锰渣。赵杰找到电化集团，扬言该工程只能给村里来做，否则该项目无法实施，电化集团被迫将锰渣处理场地平整工程交给赵杰等人，赵杰、刘海泉、陈伟强、章枚秀与被告人王建泉以村支两委的名义承包。经湘潭诚正有限责任会计师事务所司法审计，赵杰、王建泉等人通过该工程非法获利1098477元。 2.2014年6月16日，被告人王建泉与赵杰、刘海泉、陈伟强、章枚秀为承接电化集团搬迁基建业务，采取言语威胁的方式，逼迫电化集团将省建三公司中标的四标段部分工程交给匣锦村承包施工。经湘潭市诚正有限责任会计师事务所司法审计。赵杰与被告人王建泉等人非法所得978943.86元（已结算支付433957.5元，电化集团应付未付544986.36元）。 （三）职务侵占罪 2011年至2018年，赵杰纠集被告人王建泉与刘海泉、陈伟强、章枚秀，利用担任湘潭市雨湖区鹤岭镇匣锦村、立新村村支两委成员的职务便利，以发放过节费等名义，截留、私分挥霍集体资产共计3201320元。包括：侵占中材水泥集中安置点宅基地建设专项资金1724752元、侵占危房改造补偿款248000元、侵占2011年至2017年地质灾害过渡安置补偿款117600元、侵占2010年至2015年中材涉农补偿款55438元、侵占钻井勘探补偿款155690元、侵占2011年至2017年电化农赔款434800元、侵占匣锦路提质改造工程建设腾地拆迁补偿款465040元。赵杰、王建泉等五人对侵占的上述资金除用于组织成员旅游、唱歌等生活消费与该组织承揽工程的前期投入外，还将其中部分资金以过节发放福利的名义进行了私分。关于私分的具体事实如下： 1.2013年2月的一天，被告人王建泉与赵杰、刘海泉、陈伟强、章枚秀在章枚秀家以春节发放福利的方式，从截留的部分湘潭电化支付的农赔款5万多元和2012年打钻勘探补偿款15万余元中，每人分得4万元现金。另刘海泉与王建泉还将收取的1.4万元打钻勘探补偿款予以了私分。 2.2014年1月18日，被告人王建泉与赵杰、刘海泉、陈伟强、章枚秀五人将刘海泉、陈伟强从村账支取的中材水泥集中安置区宅基地工程款，以春节发放福利的方式，每人私分10万元。 3.2014年端午节，被告人王建泉与赵杰、刘海泉、陈伟强、章枚秀五人将刘海泉、陈伟强从村账支取的中材水泥集中安置区宅基地工程款，以端午节发放福利的方式，每人私分2万元。 4.2015年6月端午节前的一天，被告人王建泉与赵杰、刘海泉、陈伟强、章枚秀商议后，决定从私设的“小金库”中拿出10万元用于发放过节福利，每人分得2万元现金。该笔资金来源于电化集团农赔款、中材水泥灰尘和噪音补偿款及政府危房过渡安置款。 5.2016年2月春节前的一天，被告人王建泉与赵杰、刘海泉、陈伟强、章枚秀五人，以春节发放福利的方式，每人私分4万元。该笔资金来源于2015年章枚秀交账给刘海泉的电化集团农赔款及电化集团北大门围墙工程款。 6.2017年5月份端午节前的一天，赵杰以发放节前福利的名义，在立新村村部大楼给其本人、刘海泉、陈伟强、章枚秀与被告人王建泉等原三村村支两委成员共15人，每人发放现金3000元，共计45000元。该笔资金来源于从匣锦村收取的内场运输“管理费”。 7.2017年9月份中秋节前的一天，赵杰以发放中秋节福利的名义，向其本人、章枚秀、刘海泉与被告人王建泉等10人每人发放5斤牛肉和5000元。该笔资金来源于匣锦路拓宽工程的征拆款和电化集团支付给匣锦村农赔款的结余部分。 8.2018年2月的一天，赵杰以发放春节福利的名义，在立新村村部向其本人、章枚秀、刘海泉与被告人王建泉等10人每人发放8000元钱，共计8万元。该笔资金来源于电化集团支付给匣锦村农赔款的结余部分。 上述事实，公诉机关向本院提交了书证、证人证言、被告人供述、鉴定意见等证据，同时认为，被告人王建泉实施敲诈勒索4起，数额特别巨大；强迫交易2起，情节特别严重；职务侵占，数额巨大；应当以敲诈勒索罪、强迫交易罪、职务侵占罪追究其刑事责任。被告人王建泉一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人王建泉是恶势力犯罪集团的组织成员，在共同犯罪中起主要作用，系主犯，按照集团犯罪所犯的全部罪行进行处罚。被告人王建泉自愿认罪认罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提请本院依法判处。 被告人王建泉辩称，他不是恶势力犯罪成员，平时是按照赵杰决定办事，对指控的犯罪事实无异议，愿意认罪认罚。 辩护人陈某利提出辩护意见如下：1.被告人王建泉不是恶势力犯罪集团成员；2.被告人王建泉犯敲诈勒索罪的证据不足，公诉机关指控的是自然人犯罪，但本案犯罪的收益都归于村集体；3.被告人王建泉的行为不构成强迫交易罪。因被告人王建泉既不具有强迫交易罪的主观故意，客观上只是作为下属实施了服从赵杰命令和决定的行为，不应认定其构成强迫交易罪的共犯。4.职务侵占上，被告人王建泉等人长期受赵杰控制，对于是否应当分取款项没有决定权，其只是一个被动的接受者，在职务侵占行为中始终居于被动地位，在共同犯罪中只是起到次要作用；很大一部分当时被王建泉认为是工作报酬，没有主观犯意，只是民法上的不当得利。5.公诉机关在指控王建泉构成敲诈勒索罪共犯、职务侵占罪共犯上陷入逻辑混乱，有对同一行为进行重复定罪处罚之嫌。6.被告人王建泉名下位于美江国际的房产，除赵杰用工程款债权抵付20万元首付款外，其他贷款系王建泉自行按期偿还，目前没有证据证实购车的剩余款项系以王建泉的非法收入支付。 经审理查明:湘潭市雨湖区鹤岭镇立新村（2016年由匣锦村、荷花村、方竹村合并组成）是鹤岭镇西北部的一个行政村，境内有市属重点骨干企业电化集团、央企中材集团下属的中材水泥、湖南佰裕科技股份有限公司（原志诚矿业有限公司）。2008年5月左右，赵杰（另案，但合并审理）在匣锦村村支两委换届中落选后，意识到要想竞选村主任必须扩大自己在政府干部和村民中的影响力。2008年底，赵杰为拉拢村民，为再次竞选村主任造势，借匣锦村牛栏组、荷塘组村民堵路闹事之机，出面带领多名村民围堵电化集团办公楼，迫使电化集团答应将红旗井的矿石、废石运输业务交给匣锦村，因此得到部分村民认可。2011年5月左右，赵杰先帮助被告人王建泉选上匣锦村村支部书记，再贿选拉拢部分村民将其选为匣锦村村民委员会主任，并将落选的陈伟强招募进村委会，同时刘海泉、章枚秀亦当选为村支两委成员。此后，赵杰将电化集团的内场运输业务收归村上由刘海泉统一派工管理，收取“管理费”，从而控制电化集团矿石运输的业务，以此实现通过电化集团敛财和拉拢被告人王建泉与刘海泉、陈伟强、章枚秀等人的目的。2012年10月，赵杰组织村支两委成员帮其贿选，顺利当选为湘潭市雨湖区第五届人大代表。2013年4月，赵杰隐瞒犯罪前科加入中国共产党。2014年，被告人王建泉与赵杰、刘海泉、陈伟强、章枚秀再次当选为匣锦村村支两委成员。2016年赵杰再次当选为第六届湘潭市雨湖区人大代表。区划调整后，匣锦村、荷花村、方竹村合并成为立新村，赵杰于2017年4月当选为立新村党总支部书记，被告人王建泉任总支委员会委员兼匣锦村村支书，被告人章枚秀任计生专干兼出纳。 自2012年以来，匣锦村村支两委赵杰与被告人王建泉及刘海泉、陈伟强、章枚秀经常纠集在一起，结成五人利益共同体，把持匣锦村基层组织期间，瞄准匣锦村周边企业如电化集团、中材水泥等，利用周边企业在匣锦村生产经营或其运输道路需经匣锦村的便利条件及鹤岭镇政府维护社会稳定的需要，以水土流失、地质灾害、房屋开裂等理由组织、策划、煽动、纵容村民堵门堵路或者以堵门堵路等手段相要挟，利用村干部身份协调村民与企业矛盾的机会，向周边企业施压索取钱财，并以匣锦村村委会名义对辖区内工矿企业实施了一系列敲诈勒索、强迫交易等犯罪活动，干扰破坏了当地公司、企业的正常生产、经营秩序；五人在村上设立小金库，共同侵占村上集体财产以牟取经济利益，形成以赵杰为首要分子、被告人王建泉与刘海泉、陈伟强、章枚秀为其他成员的较为固定的恶势力犯罪集团。案发后，公安机关依法扣押被告人王建泉汽车1辆，查封不动产1处。被告人王建泉于2020年2月20日被抓获归案。其具体事实如下： （一）敲诈勒索的事实 1.2012年4月，湘潭市国资委决定将电化集团从锰矿移交的废旧高炉及附属物资拆除盘活国有资产。赵杰得知此事，组织被告人王建泉与刘海泉、陈伟强、章枚秀商议后，向电化集团和湘潭市雨湖区人民政府、原响塘乡人民政府打报告谎称匣锦村村民因高炉拆除拍卖一事强烈要求电化集团给予补偿，否则会发生阻工、集体上访等群体事件，以此向电化集团和政府施压。迫于压力，湘潭市雨湖区人民政府从电化集团高炉拆除拍卖所得资金中拨付了60万元给匣锦村。赵杰等人将其中28.9万元向村民发放，剩余款项列入村账后被上述5人用于其他开支。 上述事实，有经当庭举证、质证并经本院认证的如下证据证实： （1）书证 相关资金往来凭证、转账记录及会议记录，证明2013年8月14日、8月24日，雨湖区人民政府以原锰矿遗留问题一次性补偿款、原锰矿采矿水系破坏渠道修复费的名义分两次共计拨付60万元给匣锦村的事实。 （2）证人证言 证人张某某的证言，证明匣锦村就电化集团和原锰矿的生产经营造成的影响没有得到赔偿为由要求电化集团在高炉拆除拍卖所得款中给予补偿，之前政府和电化集团已经进行了相应赔偿，就此事还来进行堵路阻工是不合理要求，政府是出于维稳压力对周边村民进行补偿的。 证人彭某（时任湘锰事务中心主任）的证言，证明锰矿破产清算终结时，原锰矿对周边农村赔偿已一步到位，匣锦村没有理由再要钱。 证人彭某良的证言，证明2013年3月份，乡党委班子成员反映过匣锦村村民因高炉拆除的事情扬言要堵门堵路阻工；票据内容是区政府拨付的维稳经费说明。 证人易某荣的证言，证明锰矿高炉是电化集团的资产，属原锰矿未移交处置的国有资产。 证人陈某某如（时任响塘乡财务人员）的证言，证明政府将高炉拆除补偿款60万元分两次打入匣锦村村干部章枚秀提供的账户上。 证人黄某的证言，证明2013年农历年前匣锦村每人发了300元，当时不知道是什么钱，到第二年才知道是电化集团高炉拆除那边搞来的补偿。 证人潘某强的证言，证明电化集团高炉拆除不涉及匣锦村的赔偿问题，是赵杰去协调要回来的钱。 证人陈某某泉的证言，证明2013年6月份，村上召开村支两委成员、小组委员大会，赵杰在会上讲电化集团高炉拆除了，要去搞点钱回来，要求各小组做好组织村民堵路的准备，答应搞了钱回来发给村民；开会之前匣锦村村民并没有因为电化集团高炉拆除要赔偿款的要求；2013年年终总结大会，每个村民分到300元的福利费，事后听到其他村发钱才知道发的是高炉拆除补偿款。 证人陈某某林的证言，证明他替刘哨代表荷塘组到村上开会，赵杰主持，称锰矿高炉马上要拆了，有一大笔钱，他们要趁这次机会搞一笔钱回来。赵杰先去谈，谈不好就去闹事，每个组都要安排人去现场阻工示威，会上大家都表示同意。 证人杨某的证言，证明他负责匣锦村的会计凭证制作、录入，会计报表的制作；2013年8月14日、8月24日两张30万元的收据，共计60万元，其中一张是原锰矿遗留问题一次性补偿款，一张是原锰矿采矿水系破坏渠道修复费。 证人黄立新的供述，证明2013年夏天，赵杰在新建成的村部大楼组织村支两委成员、小组委员开会，其中讲到电化集团高炉拆除准备要钱的事，各组听赵杰的指挥组织村民去堵路阻工，到时搞到钱给村民发福利。 证人刘哨的供述，证明2013年，村上通知各小组委员开会，讲到关于电化高炉拆除去搞钱一事，要各组做好组织村民堵路的准备。在年终总结会上，村上给各村民发放了300元。其问赵杰钱的来源，赵杰没有说，事后听到其他村发钱才知道是电化高炉拆除中去要的钱。 （3）被害人陈某述 被害单位负责人梁某的陈某述，证明赵杰曾以匣锦村村委会的名义向电化集团递交过报告，提出村民要求从电化集团高炉拆除拍卖所得中分得一部分补偿，否则会阻工堵路闹事。村民提出的补偿要求不合理，但迫于当时政府维稳的要求，不给钱怕发生村民集体阻工堵路，没有办法只能付钱了。 被害单位负责人文某的陈某述，证明原锰矿生产过程造成的损害在当时就进行了赔偿，特别是匣锦村离高炉所在地远，且电化集团在采矿过程中也一直在对匣锦村进行补偿，匣锦村不存在还要在高炉拆除中要补偿的理由。电化集团和政府是出于维稳需要被逼无奈给的钱。 （4）被告人及同案犯的供述 被告人王建泉的供述，证明赵杰在得知高炉要拆除的时候组织村支两委开会说要打报告上去要点钱回来，他看过报告，内容里写了匣锦村情况极不稳定，集体上访，阻工事件随时有可能发生之类的话。其实村民不知道高炉拆除的事情，这么写就是先把势造起来才好有理由去要钱。2013年6月，赵杰组织村支两委成员、小组委员会开会时说“现在锰矿高炉在拆除，我们匣锦村也要想办法去争取的钱回来，我已经打了报告交上去了，如果要不回来钱，我们再安排人员去现场阻工、上访，到时候你们组干部都要配合村上”。60万元到账后，赵杰隐瞒钱的来源，将其中30万元左右发放村民。 同案犯赵杰的供述，证明他得知原锰矿高炉将拍卖拆除后与村支两委成员商议，提出要在高炉拆除过程中向政府要钱，如果要不到钱就要组织村民阻工，要求各组做好准备，并向市、区、乡三级政府和电化集团打报告索要赔偿，谎称匣锦村村民因高炉拆除拍卖一事强烈要求湘潭电化集团给予补偿，否则会发生阻工、集体上访等群体事件，以此向湘潭电化集团和政府施压。湘潭市雨湖区政府因此拨付匣锦村60万元，2014年1月，他将其中30万元隐瞒来源，以福利费的形式按每人100元、各组3000元至4800元不等发放村民。 同案犯刘海泉的供述，证明在电化高炉拍卖拆除过程中要钱，2013年赵杰组织村支两委成员召开二次会议，在村支两委成员会上讲要去闹，搞点钱回来，赵杰会去与政府部门和电化集团谈判，村里要做好堵路的准备，如果谈判不理想就要听赵杰的指挥组织村民堵路闹事给政府和电化集团压力。后政府拨付了60万元，将其中一部分向村民发放。 同案犯陈伟强的供述，证明对电化集团高炉拆除如何去搞钱一事，村支两委成员进行了一次商量，随后又在村支两委成员、小组委员参加的大会上具体进行布置，要求各小组做好组织村民堵路的准备，由赵杰去跟电化集团和政府进行谈判，动员村民堵路是为了谈判达不到要求时给电化集团和政府施压。由赵杰、王建泉两人向电化集团和各级政府部门打报告，虚构了匣锦村村民为电化集团高炉拆除要求补偿的事情。村民不存在有阻工、集体上访的任何苗头，且电化集团生产导致地质灾害这一块的赔偿政府一直在进行，补偿已基本到位。政府拨付了60万元后，赵杰要求村支两委成员向村民隐瞒钱的来源和数量，把其中30万元发给村民，剩余30万元留下作了村里的开支。 同案犯章枚秀的供述，证明2012年下半年在村支两委会议上，赵杰讲电化集团高炉拍卖拆除有几千万元收入，要去搞点钱回来，会后是赵杰、王建泉起草的报告，报告内容是讲村民对高炉拆除没有得到补偿很愤慨且有上访、阻工的意向。2013年夏天，赵杰等人组织村支两委成员、小组委员开会，要求各小组做好组织村民堵路的准备，通过群体性事件来威胁电化集团在高炉拆除赔偿上对匣锦村让步。2014年1月28日，在年终总结大会上从60万元中拿出30万元给每个村民发300元福利，村民不知道钱的来源。 2.2013年5月的一天，因电化集团自行安排铲车装载矿石和联系外运车队进行运输，刘哨等部分匣锦村司机以影响内场运输业务量为由进行堵路。赵杰组织被告人王建泉与刘海泉、陈伟强到场处置时，以此为要挟逼迫电化集团将本单位的铲车停工并将外运矿石装载业务承包给匣锦村，按2元／吨装车费、4元／吨“补偿费”的标准以换取电化集团外运矿石自主权，上述费用加税费共计6.24元／吨。2013年至2019年，电化集团被迫向匣锦村支付“补偿费”21.9万元。 上述事实，有经当庭举证、质证并经本院认证的如下证据予以证实： （1）书证 刘海泉工商银行卡（9558882190400015xxxx）交易流水清单，证明2014年1月28日刘海泉收取电化集团2013年度外运矿石货款65354.52元。 《湖南省村级集体经济组织收款收据》2张，证明2014年2月18日匣锦村收取电化集团2013年度矿石外运管理费20940元；2016年2月1日收外运管理费27630元。 湘潭电化科技公司关于外销矿石的支付凭证、统计清单，证明2013年至2019年，电化集团向匣锦村支付“补偿费”21.9万元。 （2）证人证言 证人刘某兵的证言，证明前进井的外场运输是村上赵杰等人和电化集团协商的，以6.24元每吨的价格达成协议。最开始村里派刘海泉负责管理协调外场运输的相关事宜，钱也是由电化集团直接打给刘海泉，然后刘海泉以每吨2元的价格付给他管理费。到了2014年下半年之后电化将6.24元每吨的钱转到他的工行账户上，他再向村上交2元每吨的管理费（约一年后降为1.5元每吨，2016年下半年后与内运管理费一样按6%的标准收取）。 证人王某高的证言，证明2013年上半年，因为电化集团运输部门的司机喊来车辆想运外销矿石，匣锦村的司机就停在前进井的路上阻止，堵了一下午，电化集团就去找村上协商去了。 证人胡某云的证言，证明2013年上半年在外地车来前进井拖运外销矿石时，村上部分司机把路堵了。后来是村上与电化集团协调的。因为电化集团外运矿石无形中减少了村上司机的运量，所以司机们有意见，向村上提出过想要从电化集团要点补贴，提高1-2元的运费。 证人石某的证言，证明2013年期间电化集团有两台装载机，可以完成外销矿石的装载任务，却把业务承包给了匣锦村。 （3）被害人陈某述 被害单位负责人伍某良的陈某述，证明外销矿运原本电化集团的矿业分公司完全可以自己装载，但2013年上半年匣锦村的人堵矿井阻止外销矿运出去，迫使与村上协商支付6.24元／吨的费用。如果电化集团不答应村上的要求，村上就会鼓动司机和村民打着农赔的名义堵路。村上逼着电化集团搞，电化集团确实很难做，为了维护自身正常经营，只能被迫答应村上很多不合理的要求。在赵杰被抓后，取消了这笔费用。 被害单位负责人赵某群的陈某述，证明公司本来能够进行矿产运输，但当地的村民以堵路堵矿井的方式将公司的矿石内运强行承包了，所以公司的运输部门因没有业务只好撤销了。听说2013年上半年刚有外销矿运时，公司安排物流运输车辆直接去前进井拖运矿石给买方，但是匣锦村霸道，把前进井的路堵了，造成物流车辆无法运出，文某只好去找村上赵杰等村干部协商，迫使电化每吨外销矿运都要向匣锦村支付管理费。 被害单位负责人文某的陈某述，证明2013年5月期间，匣锦村的司机在胡某云家的商店附近、前进井的口子处阻止外运货车运输，迫使他代表公司与赵杰、王建泉、刘海泉、陈伟强几次谈判，至5月15日经公司领导同意，被迫答应了赵杰提出的支付6.24元／吨的外销费用的要求。实际上矿井外销矿的装载业务公司完全可以自行接下来，是匣锦村强迫才同意的。他曾遭遇刘哨带人堵路，报警后在派出所的勒令下刘哨才撤退了。 被害单位负责人许某友的陈某述，证明2013年上半年，在外来车队准备从前进井运走矿石的时候，匣锦村部分司机认为自己可以承运外销矿石，不同意外来车辆运输，就把外来的运输车辆拦住不让他们走。文某到场后没有做通工作，被堵了一下午，到晚上才运走。 （5）被告人及同案犯的供述 被告人王建泉的供述，证明2013年左右，湘潭电化集团把外运业务交给了外面有资质的车队做，导致内运业务量下降了，挤占了内运业务的利润空间。内运司机有意见了，就把外运货车堵在了矿石运输道路上，给电化集团施压。后经过他与赵杰、刘海泉、陈伟强和电化集团的文某协调，电化集团同意将外运矿石的装载业务承包给陈伟强和戴某林，并且按照2元每吨的费用支付装车费，还需向运输车队承包商支付4元每吨的补偿费另加上税费，共支付6.24元每吨的费用。 同案犯赵杰的供述，证明2013年5月左右，其接到刘海泉的电话说电化集团前进井来了几台大货车拖矿石，被村里的司机堵住了。他与王建泉、陈伟强、刘海泉到现场去，看到刘某兵、胡某云、刘哨等多个内运司机已经堵起路了，理由是电化集团未与村上打招呼从外面喊货车装矿石运到湘潭九华码头。内场司机对电化集团外运矿石确实有些意见，认为直接从矿井运走会减少他们的运量，多次向村上提出过。他与王建泉、陈伟强、刘海泉、刘哨、刘某兵一起开碰头会，刘某兵提出电化集团直接喊外来车队运矿石减少了他们承包商的利润，刘哨提出在同等运输价格下要优先给村上的人搞，并要他做主，与其他村干部一起和电化集团协商。他让堵路的司机回去后，就和王建泉、陈伟强、刘海泉回到村部与电化集团的文某商量。他反对电化集团用外运车队对外销售矿石，称“村上的运输司机和矿井承包商都是村上讲得了话的人，到时候怕会以水土流失、地质灾害、房屋开裂等问题去找你们（电化）麻烦了，莫又引起周边矛盾了，那在同等的运输价格下要优先给我们村上搞，下午就不要外来车队再来拖矿石的事情了，我们都不肯了。”因为第一次外运矿石的时候就被他们堵住了，之后电化集团在他们的逼迫之下，内运业务没有变化，外运业务也由匣锦村承包了（包给了刘哨他们），电化集团的外运业务由村上承包后实际增加了6.24元每吨的成本，这6.24元包含2元铲车费，2元给承包商和车队的费用，2元给村上的管理费和0.24元的税费。参与拖运的大货车中有好几台都有刘哨的利益。后来与电化集团谈判时，他与王建泉、刘海泉都参加了，主要是他和王建泉与文某去谈的。 同案犯陈伟强的供述，证明刘海泉打电话通知他到外地货车被堵的地方去，到现场后了解的情况是有外地货车过来前进井拖外运矿石，刘某兵和刘哨安排本地货车司机将前进井的进出通道给堵住了。赵杰到现场后讲他会去与电化集团协调。不久后赵杰就与电化集团达成了协议。他认为这个钱主要是刘哨、刘某兵和其他司机一起配合堵路得来的。 同案犯刘海泉的供述，证明在2013年上半年的一天上午，电化集团矿井运输调度的负责人许某友打电话给他，讲电化集团前进井那边发生了本地车堵电化集团外运矿货车的事。他打电话通知了赵杰，又喊了陈伟强去了现场，看到本地司机刘某兵、刘哨等人在前进井路口附近堵车，是为了逼电化集团将外运业务交给他们本村做，或者是补偿本地司机。赵杰赶来后让司机们散了。他晓得此前就有外地车来拖货，本地司机对电化集团矿井外运矿石不满，扬言要堵外地车。之前刘哨对他讲过，他们村的司机认为电化运输业务本来不够本地人做，外销矿运石的事减少了本地司机拖运业务，要求得到补偿，他讲本地车手续不齐，送外地上不得路，刘哨就讲本村的陶某和王某高、王永某都有大车和正规手续，凭什么不给本地车拖，要他们与电化协商，补点钱给本地司机也可以。这些刘哨反映的情况，他也都跟赵杰报告了。在工作方法方面，为了解决矛盾，赵杰是会支持司机去堵一下路的，以方便他顺理成章地参与进来调解。 3.2013年11月，湘潭市雨湖区鹤岭镇的铁红线与坪锰线道路封闭大修，中材水泥运输车队需要绕道走鹤岭镇匣锦村村级公路。赵杰组织被告人王建泉与刘海泉、陈伟强、章枚秀商议后，用铲车铲土堆放在原匣冷线青山堂路口处，挡住中材水泥大型车辆运输队必经之路，迫使中材水泥支付匣锦村10万元及193吨水泥作为借道费用。该笔费用由章枚秀收取，193吨水泥被王建泉个人占有。经湘潭市雨湖区价格认证中心鉴定，193吨水泥共计价值37828元。 上述事实，有经当庭举证、质证并经本院认证的如下证据证实： （1）书证 2013年11月22日，中材湘潭水泥有限责任公司(甲方代表江某祥)与湘潭市雨湖区响塘乡匣锦村村委会（代表赵杰）签订《匣锦乡村道路物流借道协调维护协议》，约定甲方借道乙方的道路维护、问题协调及后期维护等问题一次性处理。甲方付给乙方10万元，水泥200吨。要求乙方在2013年11月8日将道路封物彻底清除，开通道路，允许甲方车辆通行。 2013年11月22日，湖南省村级集体经济组织收款收据，湘财通字（2012）NO01435416，收中材湘潭水泥有限责任公司占道费10万元。 （2）证人证言 证人胡某云、刘某兵等人的证言，证明陈伟强等人用铲车铲土堆在路上致使中材水泥货车不能通过的事实。 证人李某斌的证言，证明2010年匣冷路修路资金为政府统筹及企业赞助所得，当时约定5年内如维修由赵杰免费负责。 证人刘某芳的证言，证明2010年匣冷路由响塘乡主持按乡道标准改造，由赵杰承包建设，当时中材水泥公司支持了1000吨水泥。 （3）被害人陈某述 被害单位负责人江某祥陈某述，证明2013年11月，中材水泥运输车队走匣锦村公路时被村民在路上堆土阻拦，中材水泥找到赵杰协商，被迫支付了10万元借道费用和200吨水泥的事实。 被害单位负责人曾某新的陈某述，证明2013年该公司的车辆经过匣锦村公路时被村民堵路，影响了公司的正常经营。经与赵杰协商，按照其要求支付10万元的借道费用和200吨水泥，但是2010年-2011年维修改造匣锦路、匣冷路时公司已出了1000吨左右的水泥进行支持。 （4）被告人及同案犯的供述 被告人王建泉的供述，证明2013年底，赵杰组织他与刘海泉、陈伟强、章枚秀开会，提出借中材水泥走村上道路之机要他们出点钱。大家同意后，赵杰安排陈伟强具体实施堵路，堵了两天后中材水泥找到响塘乡政府协调，他与赵杰、陈伟强、刘海泉参加了协调会，中材水泥支付了10万元和200吨水泥。赵杰安排他把200吨水泥卖了45000多元，他用钱给自己还房贷、车贷了。10万元没有用于修路，也没有补偿村民，但是进了村账。 同案犯赵杰的供述，证明他将王建泉、陈伟强等人喊到一起开会商量，提出将路堵住不准中材水泥的车队通过，以迫使中材水泥前来协商。后中材水泥答应支付其以道路维护费和村民补偿费的名义索要的10万元和200吨水泥。但收到款物后没有把10万元和200吨水泥用于维修道路和补偿周边村民。匣冷路于2009年由鹤岭镇政府主导修建，周边企业赞助一同修建起来的。中材水泥当时也赞助了1000吨水泥。 同案犯陈伟强供述，证明开会时赵杰提出堵路不准中材水泥货车通过，大家都同意，目的就是借此之名堵路诈钱，决定由他与刘海泉具体实施，他和刘海泉安排戴某林堵住路，几天后，中材水泥找赵杰、王建泉，被迫出资10万元及水泥，赵杰再安排他把路疏通，章枚秀对接转账收钱之事，这10万元也没有公示，水泥被赵杰和王建泉瓜分。 同案犯章枚秀供述，证明该事系赵杰与王建泉策划，她本人在场，12月3日收到该款（其丈夫张树炎账户当时系村上对公账户）。 同案犯刘海泉供述，证明2013年11月的一天，在村部赵杰、王建泉、陈伟强、章枚秀与他开会商议，由赵杰安排，他和陈伟强实施堵路，陈伟强安排戴某林堵路，中材水泥后来就范给了钱，水泥由王建泉拿走了。事件的目的就是敲诈钱财。 4.2014年l1月上旬，潭锰路部分路段维修导致湘潭市雨湖区匣锦村辖区部分工矿企业货运车辆需要绕行匣锦村村道。赵杰、刘海泉、章枚秀、陈伟强与被告人王建泉商议后，以村里需要修路筹集资金为借口，设置路障阻止周边企业的运输货车通行进行收费，致使被害单位志诚矿业有限公司、中材水泥（原牛力水泥厂）先后被迫支付给章枚秀2万元、0.5万元，该笔费用部分用于支付堵路人员工资，部分进入村账由赵杰等5人用于其它开支。 上述事实，有经当庭举证、质证并经本院认证的如下证据证实： （1）书证 村委会章枚秀开具的2014年11月13日收款收据2张，证明匣锦村以道路维修的名义收志诚矿业2万元、中材水泥5000元，2张单据共收款2.5万元。 雨湖区行政事业单位工资表，证明匣锦村村部向参与堵路的村民发放报酬、伙食费共计4860元。 （2）证人证言 证人陈某某泉的证言，证明他参与了村上组织的堵路，由他代领了堵路村民的工资，村上所收的过路费没有用于修路。 证人刘某兵的证言，证明2014年11月赵某明代表青山组参会后向组委会成员传达村委决定，堵路收费用于修天时公司前的公路，组委会成员要分班堵路；他参与堵路时值班的是赵某明。 证人潘某的证言，证明2014年11月刘某斌传达村上决定堵路收费分班的事；他当班的那天有陈伟强、刘海泉、陈某某泉，堵路的地点是陈某某泉家前面的公路上。他参与堵了一个班，后陈某某泉发其150元；此事是赵杰决定安排下来的。 证人赵某明的证言，证明赵杰在村委会上宣布各组组委会成员对天时公司前的公路进行修整，要对过往货车堵路收费，各组组委会成员轮班堵路，他参与2次，记了4个工，共发600元。堵路主要针对周边片石场，交费标准归赵杰定；各组组长都参了会，刘哨（荷塘）、黄立新（社山）、刘某斌（大冲）、陈某某泉（牛栏）参会。 证人刘某斌的证言，证明接到村干部电话到天时公司前的公路上堵路，陈某某泉在现场，中午到晚上12点的班。在路中摆放了红色塑料锥筒，拦过往货车要交费，他共值班三天（第一天和陈某某泉、第二天和陈某某泉、黄立新，第三天和陈某某泉）；看到参与拦路的有刘哨、潘某、陈伟强；发了450元工资，陈某某泉代领的。 证人张某强、潘某强的证言，证明2014年11月村委会安排组委会成员堵路收费，堵了有几天左右。 证人谭某龙的证言，证明应该是2014年左右，赵杰入股的天时搅拌厂（地处大冲湾、大冲组）刚建好，搅拌厂前面的路都是稀烂的，赵杰组织村干部和组上干部就把这条路堵了，不准货车通过，同时利用堵路，用村上的名义去找相关运输单位要钱，不给钱就不许通过，打着村上修路的名义找附近需要通过这条路的企业要钱，最后村上要到了钱，把这条路修了，这个事情好像村组干部都参与了。 证人刘哨供述，证明赵杰组织村干部分工监督堵路，每个村民都轮流参加及发工资的事实。 （3）被害人陈某述 被害单位志诚矿业有限公司负责人石某金陈某述，证明2014年11月份的时候，公司运货的货车在匣冷路交叉口被堵，要求交费。他到堵路的现场看到了王建泉，还有参与堵路的六七人，是村委会决定要交钱，最后章枚秀上门收了2万元。 被害单位中材水泥负责人徐某军陈某述，证明2014年11月左右因潭锰路维修，其公司运输车辆改道经过匣锦村村道时，被当地村民设置路障不准通行，后经协商后交了5000元过路费给村上才放行。 （4）现场勘验笔录，证明案发后公安机关对堵路的地点进行了现场勘验。 （5）被告人及同案犯的供述 被告人王建泉的供述，证明其参与上述犯罪事实，并得到相应的堵路费补助。 同案犯赵杰供述，证明2014年下半年的时候，潭锰路青水塘路口至鹤岭镇上的一公里多的路段封闭修路了，一些汽车就要绕行到匣冷公路，经过他们村部边的路口，超载重汽车经过他们村匣冷路，造成了路面破损，也有噪声和灰尘污染影响，他和王建泉商量了之后，认为可以借这个事组织村民拦车，如果重车硬要经过，那就要交钱给村上用于修路，他们在支村两委的会议上简单议了一下，刘海泉、章枚秀、陈伟强没意见，根据货运量的情况，他们村、支两委对收费的事还定了盘子，意思是志诚矿业和牛力水泥厂的车给放行，但要收修路的钱，志诚矿业收2万元，牛力水泥厂收1万元，其他湘A牌的大货车不准经过。然后他们在一次支、村两委的扩干会上讨论了一下这个事，将支村两委和村里五个组长都留下来了，特别讨论了这个事，会议还是由他主导的，支村两委和组长一致决定，阻止湘A牌大货车从他们村匣冷路经过，主要是针对湘A牌照的外地大货车，如果要经过的话，得留下“买路钱”，也就是要交钱给他们村用于修复道路。当时参与开会的有村里的五个村干部（他、王建泉、刘海泉、章枚秀、陈伟强）及组委会的五个组长，包括赵某明、陈某某泉、刘哨、刘某斌、黄立新都参加了这个会议讨论，他当时还叫了刘海泉做了会议记录的。他主持的支村两委扩大会上，五个村干部和村民小组长一致同意，第二天起排班24小时在陈某某泉家的路口拦车，不让外地大货车通过，如果要通过的话，要货主联系他和王建泉出修路的钱。他们是这样决定的：1.第二天上午起在陈某某泉家的路口拦车，排三个班，24小时排班，每班8小时，三班倒，由刘海泉排班，王建泉、刘海泉、陈伟强各带一个班组，组委会的成员参加排班，拦车时间暂定一个星期。2.确定了小货车收费20元一辆，大货车收费50元一辆，或都是货主联系村里出修路的钱，由章枚秀负责开收款票据。这次拦车的事，开始是计划拦一个星期，但实际操作中，只是拦了三四天。实际用于修路的钱他记得是3800元，在村账中开支，误工、误餐费用将近5000元，其他剩余的钱放在村账上统一开支了，毕竟在村账上钱的开支也都是由他说了算。 同案犯陈伟强供述，证明赵杰和王建泉借修路改道，周边企业运输车辆必经村道之机，以压烂村道为由，堵路收取钱财，安排村干部实施，第一天由王建泉带队，赵某明及青山组的参加。他参与第二天堵路，村组干部参与堵路的由刘海泉记工，发100元一天的补助，志诚矿业的石某金交钱给了章枚秀，当时有明确该钱进村账。 同案犯刘海泉供述，证明赵杰提出借修路之机堵路收企业的钱，村干部表示了同意，安排组干部具体实施，他也参加了，具体方式是用立锥筒等工具放路中间，人在边上堵，计划堵七天，实际上只堵了三天，他造的工资表，数额是赵杰确定的，石某金与其沟通过但他做不了主，是赵杰定的。 同案犯章枚秀供述，证明赵杰得知车辆要通过村口路后，便组织村干部会安排堵路，刘海泉与她等5个村干部都参加，5个组长及组干部都参加，她负责发工资，堵了7天，获利3.7万元，分别是志诚矿业2万元，锦花公司1.2万元，中材水泥5000元（原牛力水泥），出钱的数额是赵杰定的，收到的钱被村里零散用掉了。 （二）强迫交易的事实 1.2013年6月，电化集团引进湖南建湘高科新技术开发有限公司处理锰渣。赵杰找到电化集团，扬言该工程只能村里来做，否则该项目无法实施，电化集团被迫将锰渣处理场地平整工程交给赵杰等人，赵杰、刘海泉、陈伟强、章枚秀与被告人王建泉以村支两委的名义承包。经湘潭诚正有限责任会计师事务所司法审计，赵杰等人通过该工程非法获利1098477元。赵杰后分给章枚秀、刘海泉和被告人王建泉各20万元，分给陈伟强15万元。刘海泉、章枚秀与被告人王建泉分别将上述款项用于支付美江国际小区住房的首付款，陈伟强将上述款项用于购置家庭财产。 上述事实，有经当庭举证、质证并经本院认证的如下证据证实： （1）书证 建设合同书，证明2013年8月湘潭电化科技股份有限公司与湘潭市振湘道路绿化有限公司签订了锰渣处理场地平整工程。 协议书，证明2013年4月27日由赵杰代表匣锦村村委会承接了电化集团废渣处理场地平整工程业务，再将工程转包给朱举奇施工。协议上盖有湘潭市雨湖区响塘乡匣锦村村民委员会的公章。 湘潭市振湘道路绿化有限公司银行交易流水、湘潭市雨湖区荷塘片石厂银行交易流水、湘潭电化科技股份有限公司关于锰渣处理场地平整工程结算凭证，证明赵杰等人以匣锦村村委会承接电化集团废渣处理场地平整工程业务的资金往来情况。 商品房买卖合同，证明被告人王建泉等人将其分取的违法所得用于购买房产等事实。 （2）证人证言 证人傅某武、冯某先的证言，证明电化集团转来的80万元是湘潭电化科技股份有限公司锰渣处理场地平整工程的工程款，这个工程是赵杰挂靠在振湘公司做的。振湘公司按照赵杰的要求将工程款打到赵杰的湘潭恒荣建材有限公司账上了。 证人陈某某湘的证言，证明土地平整的项目是电化集团负责的，后来由湘潭市雨湖区鹤岭镇原匣锦村的村委会承包，当时具体负责此项目的人是赵杰。 证人周某慧的证言，证明锰渣平整工程实际上是赵杰承包施工的。现场施工的是陈伟强，刘海泉也经常在施工现场一起沟通过关于工程方面的事情。 （3）被害人陈某述 被害单位负责人梁某、文某、柳某丰的陈某述，证明赵杰提出这个工程只能由匣锦村来做，由于匣锦村的村民经常堵门堵路，电化集团无法按照正规的渠道和程序来解决，只能依靠匣锦村村委会和赵杰解决，所以被迫将工程交给赵杰等人来承包的事实。 （4）现场勘验笔录，证明湘潭市公安局雨湖分局刑侦大队于2019年8月20日对现场进行了勘验。 （5）鉴定意见 财务司法审计报告书（潭诚会专审字[2019]048号，证明经湘潭诚正有限责任会计师事务所鉴定，赵杰、刘海泉等人共收到电化集团锰潭处理场地平整工程款1500000元，扣除内部对账单记载的工程成本401523元，结余1098477元。 （6）被告人及同案犯的供述 被告人王建泉、同案犯赵杰、陈伟强、刘海泉、章枚秀的供述，证明赵杰以村民会闹事需要维稳为由，以村委会的名义要求电化集团将这个工程交给了赵杰、王建泉、陈伟强等人承包，赵杰负责和电化集团协调工程质量和要工程进度款，王建泉负责设施搬迁、青苗补偿等村里关系的协调，陈伟强和刘海泉负责现场施工指挥、资金账目都由刘海泉管理。章枚秀主要是做好村里的一般性事务。所得利润由五人平分。2015年美江国际建房子，赵杰给王建泉、章枚秀、刘海泉三人付了20万元的购房首付款，因陈伟强不愿意在美江国际要房子便给陈伟强15万元现金，陈伟强后来在别处买了住房。陈伟强事后告诉刘海泉以购车的名义得到了这个福利。赵杰供述这笔钱是建湘高科工程的工程款，总共是110万元，80万元的转账，30万元的承兑汇票，属于小金库的钱，75万元用于买房子，33.5万元作为工程资金。刘海泉供述该笔钱是村委会后边山地建厂平整的土建工程款，利润只有赵杰知道。 2.2014年6月16日，被告人赵杰、刘海泉、陈伟强、王建泉、章枚秀为承接电化集团搬迁基建业务，采取言语威胁的方式，逼迫电化集团将省建三公司中标的四标段部分工程交给匣锦村承包施工。经湘潭诚正有限会计师事务所审计，赵杰等人非法所得978943.86元（已结算支付433957.5元，电化集团应付未付544986.36元）。 上述事实，有经当庭举证、质证并经本院认证的如下证据证实： （1）书证 湘潭电化集团整体搬迁工程及北卫门、围墙工程结算凭证、承包合同、施工日志、施工合同书等，证明被告人王建泉等人以匣锦村名义承包上述工程的事实。 扣押物品清单、搜查笔录，证明侦查机关对刘海泉家进行了搜查，扣押了记载有会议记录、账目的棕色笔记本一册。 （2）证人证言 证人易某波的证言，证明电化集团为了和当地保持良好关系，要保证正常生产将原本由华湘公司中标的四标段工程交给了匣锦村做。否则当地村民就会堵门堵路影响生产经营造成损失。 证人潘某山的证言，证明湘鹤公司承接到电化集团搬迁基建的北卫门、围墙等工程后，按电化集团要求将该工程交由匣锦村修建，工程款由电化打入湘鹤公司账上再由村上的刘海泉前来领取。 （3）被害人的陈某述 被害单位负责人梁某、文某的陈某述，证明赵杰以匣锦村的名义来要求承接工程，称在电化集团的生产过程中给过很大支持。由于匣锦村的村民经常堵门堵路，电化集团无法按照正规的渠道和程序来解决，只能依靠匣锦村村干部来解决，所以被迫将工程交给赵杰等人来承包的事实。 （4）财务司法审计报告书，证明经湘潭诚正有限责任会计师事务所鉴定，赵杰、刘海泉等人非法所得978943.86元（已结算支付433957.5元，湘潭电化应付未付544986.36元）。 （5）勘验、检查、辨认笔录，证明从被告人刘海泉家搜查到工作笔记本等事实。 （6）被告人及同案犯的供述 被告人王建泉的供述，证明其参与了赵杰等人与电化组织的谈判，由赵杰带头以电化集团少不了村干部的支持为由，强行索要到了电化集团搬迁基建工程四标段业务（北卫门及围墙、排水沟等工程）。工程所得利润由五人所有。 同案犯赵杰的供述，证明2014年电化集团将投资9亿元建设电化集团新基地。为了赚钱，他就带了刘海泉和陈伟强去找电化集团的梁某，表明了要接些工程的想法，梁某以工程需要通过正规的招投标回绝，他对梁某说了些狠话，讲电化集团的生产造成了一些地质灾害和环境影响，少不了要他们匣锦村村干部的支持，他们村干部几个待遇都比较低，工程给别人也是做，给他们也是做，他们又不多要钱，如果是不让他们接点工程，到时有什么事需要麻烦他们村里，就不要怪他们不支持电化集团的工作了。梁某也就答应与上级沟通一下，争取搞点工程给他们做。他只记得他是利用电化集团在生产过程中对当地有不利影响需要几个村干部帮他们去协调的这个关键点索要工程的。第二天，梁某就打电话给他，叫他与管工程事务这方面的柳总对接这个事，他就又叫了王建泉、陈伟强、刘海泉一起去找了柳总，柳总告诉他，电化集团新基地建设分四个标开标都承包出去了，有一个标段是湖南华湘建设工程有限公司中标，其中包含了电化围墙、北卫门建设，因为他们要接工程，为了照顾他们村，电化集团已想办法与湖南华湘建设工程有限公司协商好了，用电化集团的其他工程置换的方式做工作，湖南华湘建设工程有限公司答应将电化围墙和北卫门的建设让出来，他们只收取7%的管理费，因为他们村并没有施工的资质，所以柳总指定他们挂靠电化集团的下属公司湘潭市湘鹤建筑安装有限公司（以下简称建安公司）来施工，湘潭市湘鹤建筑安装有限公司抽取6%的税费和6%的管理费，他本人是搞工程的，根据工程量和价格，虽然湖南华湘建设工程有限公司抽走7%，建安公司抽走12%，做这个工程他们还是有利可图的，所以最终他们就挂靠建安公司拿下了这两个工程，实际由他们村这几个村干部来做。电化集团北大门和围墙是2014年电化集团总部搬迁到锰矿来时，他们村委会成员以陈伟强的名义在湘潭锰矿建筑安装公司承包了电化集团北大门和围墙工程（由陈伟强签订了合同），这个工程的总造价190万元，到目前为止还未做结算，还不知道利润。2016年年初，他和刘海泉、王建泉、陈伟强、章枚秀发了4万元过节福利，这20万元的来源可能就是结余的农赔款和“三大工程”（中材宅基地安置工程、电化集团北大门围墙工程、建新高科土地平整工程）的工程款。 同案犯陈伟强的供述，证明2015年农历年底，也就是阳历2016年2月上旬的一天下午，每个人发4万元，这个钱来源于电化围墙的工程款上来的钱，因为电化围墙工程是原匣锦村赵杰以村里的名义搞回到村上做，而工程的利润就都放在刘海泉手上作为村集体小金库的钱了。原匣锦村以村集体名义揽回的工程有：中材宅基地工程（2012年年底开始）、电化新基地土地平整工程（2013年底开始）、电化北卫门工程（2014年上半年开始）、电化围墙工程（2014年下半年开始）。 同案犯刘海泉的供述，证明电化北卫门、围墙、围墙附属排水沟这个工程最开始的时候他并不知情，后来看到陈伟强在那里做事。之后赵杰就找到他，跟他讲电化这个北卫门和围墙工程的钱打到他账上，支出也由他来负责。这个时候他就知道，这个工程肯定是他们几个村干部来做的。这个工程也没有启动资金，都是用的他账上中材水泥打过来的钱。潭诚会专审字[2019]047号报告书上对北门及附属工程结算价为1112769.69元，围墙及排水沟等土建工程结算价为1332216.67元，两者合计2444986.36元；其中电化集团已支付1900000元，余544986.36元，尚未支付。他与赵杰等人共收扣除管理费后的工程款1736000元，减去已支付的北卫门及附属工程成本53800元，已支付的围墙及排水沟等土建工程成本764042.5元，对结余433957.5元无异议。2016年2月6日，谢某某转账到他工商银行卡44.4万元，这笔钱是电化围墙北卫门工程款；2016年2月2日、2月6日、2月15日，他用的工商银行卡（尾数1629）分别取款33万元、6万元、5万元。这几次年底取现金是因为村上的一些开支要付现，另外王建泉、陈伟强各发的4万元肯定是在这次取现里面的钱，而正是因为付其他一些开支现金不足，所以他才会跟赵杰、章枚秀讲年后转账给他们俩各4万元的春节奖金。这次分的钱来源于电化围墙北卫门工程款。 同案犯章枚秀的供述，证明电化北卫门附属工程结算价为1112769.69元，围墙及排水沟等土建工程结算价为1332216.67元，两者合计2444986.36元，其中电化集团已支付1900000元，余544986.36元尚未支付。她和赵杰等人共收扣除管理费后的工程款1736000元，减去已支付的北卫门及附属工程成本538000元，已支付的围墙及排水沟等土建工程成本764042.5元，对结余433957.5元的审计意见无异议。 （三）职务侵占的事实 2011年至2018年，赵杰纠集被告人王建泉与刘海泉、陈伟强、章枚秀，利用担任湘潭市雨湖区鹤岭镇匣锦村、立新村村支两委成员的职务便利，以发放过节费等名义，截留、私分、挥霍集体资产共计3201320元。包括：侵占中材水泥集中安置点宅基地工程款1724752元，侵占危房改造补偿款248000元，侵占2011年至2017年地质灾害过渡安置补偿款117600元，侵占2010年至2015年中材涉农补偿款55438元，侵占钻井勘探补偿款155690元，侵占2011年至2017年电化农赔款434800元，侵占匣锦路提质改造工程建设腾地拆迁补偿款465040元。被告人王建泉与赵杰等五人对侵占的上述资金除用于组织成员旅游、唱歌等生活消费与该组织承揽工程的前期投入外，还将其中部分资金以过节发放福利的名义进行了私分。关于私分资金的具体事实如下： 1.2013年2月的一天，赵杰、刘海泉、陈伟强、章枚秀与被告人王建泉在章枚秀家以春节发放福利的方式，从截留的部分湘潭电化支付的农赔款5万多元和2012年打钻勘探补偿款15万余元中，每人分得4万元现金。另刘海泉与被告人王建泉还将收取的1.4万元打钻勘探补偿款予以了私分。 2.2014年1月18日，赵杰、刘海泉、陈伟强、章枚秀与被告人王建泉将刘海泉、陈伟强从村账支取的中材水泥集中安置区宅基地工程款，以春节发放福利的方式，每人私分10万元。 3.2014年端午节，赵杰、刘海泉、陈伟强、章枚秀与被告人王建泉将刘海泉、陈伟强从村账支取的中材水泥集中安置区宅基地工程款，以端午节发放福利的方式，每人私分2万元。 4.2015年6月端午节前的一天，赵杰、刘海泉、陈伟强、章枚秀与被告人王建泉商议后，决定从私设的“小金库”中拿出10万元用于发放过节福利，每人分得2万元现金。 5.2016年2月春节前的一天，赵杰、刘海泉、陈伟强、章枚秀与被告人王建泉以春节发放福利的方式，每人私分4万元。 6.2017年5月份端午节前的一天，赵杰以发放节前福利的名义，在立新村村部大楼给其本人、刘海泉、陈伟强、章枚秀与被告人王建泉等原三村村支两委成员共15人每人发放现金3000元，共计45000元。 7.2017年9月份中秋节前的一天，赵杰以发放中秋节福利的名义，向其本人、章枚秀、刘海泉与被告人王建泉等10人每人发放5斤牛肉和5000元。 8.2018年2月的一天，赵杰以发放春节福利的名义，在立新村村部向其本人、章枚秀、刘海泉与被告人王建泉等10人每人发放8000元，共计8万元。 上述事实，有经当庭举证、质证并经本院认证的如下证据证实： （1）书证 建设银行开户情况，证明2018年10月30日，湘潭市公安局雨湖分局依法向中国建设银行湘潭分行调取本案涉案人员的建行开户及银行流水，证明截止到2018年10月29日前，陈伟强、刘海泉、谭某某、赵某、赵某里等人在中国建设银行湘潭分行的开户情况。 关于刘海泉房屋进行搜查的搜查证、搜查笔录、扣押物品清单、笔记本，证明2019年5月24日，湘潭市公安局雨湖分局依法对刘海泉位于雨湖区鹤岭镇立新村的房屋进行搜查，搜到2017年至2018年间匣锦路和匣冷路房屋征拆补偿款票据共计1572100元、2018年匣锦路和匣冷路青苗补偿款票据共计152860元。会议记录、笔记本等数本，证明钻井总共15个，每个补偿1.7万元，合计255000元，总支出费用61810元，剩余193190元，交给章枚秀。2014年1月28日，每人分得10万元共计50万元是春节福利。2014年、2015年端午节每人发放2万元的福利，共计20万元。2016年2月6日记录春节奖金5乘以4万元共计20万元。2017年选举前中秋节福利来自于实收未进村账的61000元，15人每人发3000元。2018年春节福利记录，系2018年春节10人每人发放8000元福利。另有记录刘海泉和赵杰私人之间借款105万元的来往情况。 微信转账记录，证明2017年10月1日，赵杰给黄某某转账5000元，转账说明为加班工资。 刘海泉银行流水明细清单，证明2017年7月至2017年12月，刘海泉分六笔转账给唐某某共计681200元，唐某某六笔转账给邓某某、陈某某某、胡某云、王某某、陈某灿等人共计681200元。2014年5月31日在0598的建行卡取的10万元，每人分得2万元，2014年6月1日通过0598的建行卡转给王建泉6580的建行卡2万元。2016年2月15日，刘海泉通过其尾号为0598建设银行卡给赵杰转4万元2016年春节福利。2016年2月6日谢某某转账给刘海泉电化围墙工程款44.4万元。2016年2月16日，刘海泉通过其尾号为1629工商银行卡给章枚秀转4万元作为2016年春节福利。2017年5月28日刘海泉取款2万元，2017年9月30日取出15万元。2018年2月12日刘海泉从其工商银行的银行卡尾号为1629取出20万元，2018年2月11日从农商银行的银行卡尾号为2011取出20万元。刘海泉给赵杰借款明细及给王建泉垫付购车款的情况：2014年1月18日，王建泉在购买小车时，刘海泉帮其垫付15万元的情况。 征拆补偿款的领据、2017年匣冷大道拓宽工程征拆补偿标准及相关资料、2011年6月至案发前，匣锦村以及合并后的立新村的村账目往来明细，证明危房补偿款、农赔款与工程款等情况；鹤岭镇村（居）财务管理制度、借据、证明2017年7月15日，刘海泉借款220万元用于匣冷公路拓宽硬化征收款发放的事实等。 纪委材料，证明黄某奇、黄某某、冯某、胡某文、刘某香、李某怀在纪委谈话，刘某香退回1万元，胡某文、冯某、李某怀、黄某奇分别退回8000元，黄某某退回5000元。 钻井会计凭证、收据、笔记本登记明细，证明刘海泉经手的给社山组勘探钻井协调经费12000元、给大冲组勘探钻井协调经费10500元。 关于协调处理湘潭县响塘乡匣锦村农田补偿问题的会议纪要、关于锰都工业园事业部处理农赔款问题的原则性意见，证明湘潭电化集团锰都事业部对原匣锦村五个村民小组共计180亩农田（含原湘锰对该村补偿过的农田面积在内，不得重复补偿）进行适当的经济补偿，补偿标准为每年每亩农田补偿人民币600元，分早、晚稻两季分别结算付款，2018年早、晚稻180亩农田的补偿款力争在2018年12月10日前由锰都事业部予以发放。 电化2011年-2017年支付匣锦村、立新村农赔费用资料，证明2011-2017年电化集团将农赔款给匣锦村（立新村）支付农赔款的相关情况。 调取王建泉购买汽车证据通知书，证明2014年1月18日，王建泉在湘潭北斗汽车销售服务有限公司购买汽车，刘海泉帮其支付15万元。 房屋安全鉴定报告，证明2011年12月27日，湘潭市房屋安全鉴定办公室对匣锦村王建民等15户村民的房屋进行危房鉴定的情况。 立新村村账，证明2011年6月至2018年12月25日期间，赵杰担任湘潭市雨湖区鹤岭镇原匣锦村村主任及立新村党总支书记时村账目往来明细的情况。 付款、收款凭证，证明2013年2月1日，章枚秀使用其丈夫张树炎身份证及卡号为83011580001220411011的湖南省农村信用社银行卡，领取湘潭市雨湖区响塘乡会计核算中心的40万余元工程款的转账支票。 中材湘潭水泥有限责任公司自2010年以来划拨至匣锦村、立新村的农赔款、防护款、工程款、拆迁款等所有费用资料，证明其支付每笔数额的情况。 调取证据通知书、响塘乡选举文件，证明赵杰、王建泉、章枚秀等被选举和任命的情况。 （2）鉴定意见与审计报告 湘潭诚正有限责任会计师事务所财务司法审计报告书（潭诚会专审字[2019]45号），证明湘潭市雨湖区鹤岭镇立新（原匣锦）村村民委员会共收到匣冷路提质改造工程征拆款2200000元；支付刘海泉因匣冷公路拓宽硬化征收款发放到户借款2200000元。刘海泉收到借款后，支付匣锦路提质改造范围内房屋设施补偿费、青苗补偿费共计1734960元，应结余征拆款465040元。 湘潭诚正有限责任会计师事务所财务司法审计报告书（潭诚会专审字[2019]41号），证明湘潭市雨湖区鹤岭镇立新村（原匣锦村）共收到危房改造补偿款1532000元，村民认可发放1284000元，村委会侵占248000元；2011年至2017年，立新村（原匣锦村）村委会少发、漏发地质灾害过渡安置补偿款162900元，扣除村账中结余的45300元，村委会涉嫌侵占地质灾害过渡安置补偿款117600元。 电化钻井勘探司法审计报告书（潭诚会专审字[2019]042号），经湘潭诚正有限责任会计师事务所对电化钻井勘探管理费被侵占违法所得的情形进行审计，证明湘潭市雨湖区鹤岭镇立新（原匣锦）村村民委员会共收到电化钻井勘探补偿款255000元，支付各类补偿款61810元，上交村账15000元，支付村民小组22500元，赵杰等人涉嫌侵占款项155690元。 2008年-2017年湘潭电化涉农赔偿被侵占情况司法审计报告书（潭诚会专审字[2019]046号），2019年8月8日经湘潭诚正有限责任会计师事务所对2008年-2017年湘潭电化涉农赔偿被侵占违法所得的情形进行审计，证明2011年至2017年湘潭市雨湖区鹤岭镇立新（原匣锦）村村民委员会收到未纳入村账监管的电化农田补偿款2242000元，扣除已支付给社山、大冲、荷塘、青山、牛栏5个村民小组1807200元，赵杰等人涉嫌侵占电化农田补偿款434800元。 司法审计报告书，2019年9月25日经湘潭诚正有限责任会计事务所作出潭城会专审字[2019]40号审计报告，立新（原匣锦）村村账记载共收到中材集中安置区宅基地工程款5360000元，合计从中支付各类款项4860000元，村账结余500000元。刘海泉、陈伟强两人以领据形式从村账支取中材集中安置区宅基地工程款3990000元后，共支付各类款项2265248元，结余1724752元。 财务司法审计报告书43号，证明2010年至2015年，湘潭市雨湖区鹤岭镇立新（原匣锦）村村民委员会涉嫌漏发、少发中材涉农补偿款86424元，减去村账中结余的30986元，村委会涉嫌侵占补偿款55438元。 （3）证人证言 证人张某兰、李某鹏的证言，证明2012年夏天的时候，勘探队进行勘探施工，在刘海泉的协调下，勘探队补偿了5000元。 证人杨某明、杨某清、张某武的证言，证明其分别获得钻探井补偿款4000元。 证人王新明、陈某国、陈某平的证言，证明其分别获得钻探井3500元补偿款。 证人伍某莲、陈某力、潘某、刘某洪的证言，证明其获取补偿款2400元、1500元、2500元、900元。 证人潘某强的证言，证明2012年勘探队在匣锦村大冲组施工钻了7个井。当时他是大冲组的组长，勘探队是和村上达成协议的，刘海泉给他们组上每个井1500元，他们一共收到10500元补偿费。电化农赔款是原锰矿农赔款的延续，他担任大冲组组长期间2008年至2010年的农赔面积和标准都是一样的。2011年至2013年的农赔面积和标准都是一样的，这段时间原匣锦村对大冲组认定的农赔面积都是57亩，农赔的标准为每年900元／亩，共计51300元，另外还有5000元的电化卸土补偿，共计56300元。这笔钱的领取方式是：每年年底（农历）他在村财务章枚秀手上领取的农赔款现金，领取完现金后，章枚秀要求他打一张领条给她，他自己没有留领取的凭证。大冲组现在大概是110个人左右，每年人数不一致（根据生出和死亡的人数确定）。他任组长期间，每年每人可以分1000多元左右（所有的收入款项）。2014年（含）后他们组的电化农赔款是组长刘某斌领取的，农赔款发放的标准他不知道。 证人张某强的证言，证明2012年勘探队在我们匣锦村施工了8个勘探井，村上给他们组上补偿1500元一个，总共是12000元，票据上写的是勘探度钻机钻孔费，时间2012年，共计12000元，是刘海泉以现金给他的。 证人周某华（勘探负责人）的证言，证明他在匣锦村范围内总共钻了10个勘探孔，17000元每个孔的费用，按道理是要给170000元，后来有一个勘探孔的位置在农科村的范围内，他们把这个费用就给了农科村的书记，在施工过程中，刘海泉说这个属于匣锦村要给钱，他没有办法最后给了刘海泉14000元，所以总共给了刘海泉184000元。 证人刘某杰的证言，证明2012年期间，他的施工队有2个钻孔在匣锦村的范围内，总共给了34000元给刘海泉。 证人刘某群的证言，证明2012年在匣锦村应该是打了15个孔，匣锦村的收费标准是明显高于其他地方的，一口井的补偿费用要一两万。 证人李某的证言，证明2012年期间，他帮湘潭电化集团在湘潭市雨湖区锰矿钻了6个地质勘探孔，6个勘探孔中有3个在匣锦村的范围内，每个孔给了17000元给匣锦村的刘海泉。其中有一次打第一个孔因为发生孔内事故，只能在旁边三米左右的位置重新打一个孔，刘海泉过来知道了，又要了他4000元，所以第一个孔给了17000元加4000元，共计21000元。另外两个孔每个孔是17000元，三个孔一起就是55000元，结算方式是打完一个孔给一个孔的钱。 证人胡某平的证言，证明2012年五六月份，长沙那边的一个勘探队到他们农科村进行勘探，同意给他们补偿1.7万元一个井。 证人李某辉的证言，证明2012年的时候，有勘探队到匣锦村进行资源勘探，李某鹏告诉他爷爷的坟围子一边被推平了，他就找他们的周姓负责人商量，勘探队答应补偿5000元，勘探井在田里施工是3000元左右，在山上施工是2000元左右。勘探队说其实他们施工的所有费用都给村上了，包括噪声补偿费，村上不将补偿费用给村民，他们也没办法，为了不影响工期，他们只能给村民一些噪声补偿费来保证正常施工，实际上他们这是出第二次钱了。 证人唐某、郭某的证言，证明2017年4月20日，在雨湖区集中工业园区二楼会议室召开了匣锦路提质改造工程腾地搬迁会议，在这次会议上通过了立新村村委会的请求，支持匣锦路提质改造范围内房屋设施补偿费、青苗补偿费共计2200000元，腾地工作由立新村村委会具体实施，费用包干，不足自筹。 证人黄某某的证言，证明2017年7月底的一天早上，章枚秀拿了一张匣锦村道220万元借据要他在上面签字同意，意思就是同意这220万元征拆款从村账上支出。这个是村账上的钱，只不过这个钱是放在鹤岭镇政府财政所那里。路面拓宽，涉及到两边的房屋征拆，就是220万元征拆的。 证人朱某云、戴某良、李某斌、王某湘、陈某某、胡某德、李某珍、刘某兵、陈某兵、彭某静、王某、陈某清、胡某云、周某文、陈某武、陈某清、杨某先、王某山、王某发、陈某强、陈某泉、陈某文、张某英的证言，证明匣锦村道修建占道，匣锦村村民青苗补偿、房屋征拆、土地占用等费用。刘海泉和陈伟强、赵杰做的征拆协调工作，费用以刘海泉支付现金、转账等形式完成。征拆工作未向村民公示拆迁补偿标准及上级支付补偿款数额。 证人梁某的证言，证明原匣锦村的农赔款的变化情况是2009年或者是2010年，电化农赔变化过一次，就是增加亩数的农赔金额，当时最初的农赔亩数和金额是老锰矿给出的数字，后来随着电化的开采，对周边农田是有影响的范围扩大，因此增加农赔的亩数和金额。2014年，原匣锦村村干部赵杰打了一个报告，报告的内容就是又要增加电化集团农赔的亩数和金额，根据文某跟他汇报的情况，分别是增加110亩数良田和40亩鱼塘的面积，他与文某都认为匣锦村这次要求增加的亩数与金额比较大，他要文某去了解因电化开采而实际造成不能种植的良田及不能养鱼的鱼塘，并且要文某与匣锦村进行有效的接洽，后来文某与匣锦村的村干部交涉将近一年的时间，将农赔的新增亩数降为良田增加70亩，鱼塘新增加20亩。 证人文某的证言，证明匣锦村的农赔款有过增加，2014年匣锦村村干部赵杰等人找他说匣锦村部分不在原赔偿范围内的农田和鱼塘，受到“电化公司”生产的影响，造成农田减产，鱼塘漏水，他们到实地走访发现这种情况也确实存在，但是损害的面积并没有赵杰他们所说的这么多，根据实地走访认定的数额大概在20亩左右，但匣锦村报告了有新增的130亩农田和鱼塘受到了影响，因为没有相关权威部门来认定，赵杰对他们认定的20亩数额也存在异议，所以后来就是他代表公司与匣锦村的赵杰就农赔款的数额谈，最后按增加70亩农田和20亩鱼塘的赔偿达成协议。他了解从2015年开始匣锦村的赔偿价格平均在800元每亩左右，其中后面增加的按1000元每亩的标准补偿，其余的按700元每亩的标准。其他村有400元每亩和600元每亩的情况。2015年之前，匣锦村的赔偿标准是600元每亩，也就是说匣锦村赔偿的标准都要比其他村高。 证人曾某秋的证言，证明电化农赔款是原锰矿发放给周边村农赔款的延续，电化集团接手锰矿后，延续了原锰矿的惯例，继续对周边村组发放了农赔款。他收到公司的农赔款后，一分不少的发给了各村、组的领款负责人了，发完款后，他们需要匣锦村、组的领款人在农赔清册上签字并盖他们村的公章，农赔清册上详细记录了各村应发多少农赔款。 证人陈某泉的证言，证明在他接任牛栏组组长的时候有268人，到了2017年就增加至272人，有97.96亩田地。2011年他接任组长期间有33亩田地涉及到电化农赔，到了2015年的时候增加了8亩。2011年和2012年牛栏组当时每亩是700元，每年可以分配到23100元，2013年和2014年农赔每亩增加了200元，每亩就是900元，每年可以分配到农赔29700元，2015年到2017年农赔每亩又增加了100元，当时还增加了8亩水塘的农赔，共计每年可以分配到41000元，2018年的还没有发放。农赔款是每年农历年年前的时候到匣锦村村部找刘海泉去领取的，都是今年领取去年的钱，然后在村部打了一个白条，上面有他的签字，刘海泉就用现金交给他，按照他们牛栏组总人数平均分配的原则去造册，然后发放给村民，他们组上发出去的钱会要每户签字。 证人王永某的证言，证明社山组涉及农赔的亩数目前是108亩，每亩每年1000元。农赔的钱是村里核实亩数和每亩年单价后，统一由村里到电化去拿的。钱到账后，村里会通知他去领。当时造了册，村民领了钱就签字。还记得2015年村里给每个村民发了300元，当时说是拆原湘潭锰矿高炉时村里找锰矿要的一笔钱。 证人刘某斌的证言，证明他当大冲组组长时，组上涉及农赔的亩数是57亩，每亩每年补偿是900元，算下来每年共45900元一年。到2015年后，村上给他们增加了3亩，每亩每年补偿价格也增加到了1000元。算下来就是1年60000元。这个钱在每年农历过年前，村里会通知他到刘海泉那里领。钱领回来后，加上组上一年的其它收入按人头平均分给组上每个村民。发放的时候会造册，领了钱都要签字。 证人陈某勇兵的证言，证明2011年、2012年他当组代表的时候，就有33亩田地符合湘潭市电化农赔款，每亩800元，每年可以分配到26400元；2013年、2014年农赔款每亩增加至1000元，每年可以分配到33000元，2015年至2017年开始增加了8亩水塘赔偿的农赔款，每亩1000元，每年可以分配到41000元。刘海泉就直接给他现金，然后他将现金带回牛栏组后，他们从湘潭市电化集团领取的钱加上其他收入一起，根据牛栏组的人数平均分配，发放给村民。 证人刘哨、陈某林的证言，证明2011年至2013年荷塘组在村上领取的电化农赔款每年均为23400元，农赔的面积均为26亩。农赔的标准为每年900元/亩，2014年村上认定他们组的农赔标准为1000元／亩，这一年在村上领取了26000元农赔款；2015年至2017年，村上认定荷塘组的农赔亩数为34亩，补偿标准为每年1000元／亩；因此这3年每年在村上领取了34000元。农赔款2011年至2014年都是由组上的财务或者组长在章枚秀手上领取；2015年后在刘海泉手上领取农赔款。 证人赵某明的证言，证明2010年-2014年他们组23亩田地符合赔付条件；2015年-2017年农赔每亩1000元，当时还增加了8亩农田，共计每年可以分配3.1万元。农赔款是农历年年前的时候到村部找刘海泉去领取，以打白条的方式领取，领取后按照组里的人数平均分配，村民每人签字即可。 证人郑志辉的证言，证明他们组涉及农赔的亩数目前是108亩，补偿的标准为每亩每年1000元，在刘海泉手上领取了123000元，有108亩的农赔款，外加15000元电化场地补偿费用，他和组长王永某在刘海泉或者村上领取了农赔款后就以组的名义打了收条给刘海泉或者村上，他们按照组里的人口数平均分给每个村民，村民领了钱就签字。2015年之前社山组只有101亩的农赔面积，补偿标准是900元／亩。2015年后变更为108亩，补偿标准为每亩每年1000元。 证人曾某新的证言，证明其负责发放中材公司对周边村的农赔款和拆迁款、集中安置宅基地费用。集中安置宅基地工程项目都是响塘乡协调指挥部替他们公司完成的，他们只按搬迁进入集中安置区的户数结算就可以。集中安置地工程项目，开工建设是在2013年初，当时公司把这个项目全部打包给当时的响塘乡政府。审计的金额跟他们前期支付的金额没有多大的差别（前期一共支付550万元、包含150万元的排水沟工程项目、280多万元的土地平整项目、安置补偿款66万元、青苗补偿15.4万元、拆迁补偿款21.1万元、工程成本费用86595元）。根据宅基地安置协议，一共建设100套安置房，按照每户1.5万元的标准，他们打包给响塘乡指挥部，一共需要支付150万元。安置地工程所有项目，公司统一打包给响塘乡指挥部，然后再由响塘乡指挥部组织其他单位施工。同时证明，中材公司是个水泥厂，在加工水泥的过程中会对周边村的环境产生不良影响。这些不良影响是公司生产时产生的噪声、灰尘。村民因此要求公司对他们进行补偿。他跟当地村进行协调，根据湘潭市雨湖区环保局提供的文件来进行赔偿。 证人刘某的证言，证明当时中材公司委托镇政府新建一块宅基地项目。这个项目叫宅基地工程安置，这个工程包括排水工程项目、宅基地平整等。指挥部、中材公司、匣锦村历时近一年前后看了五六处位置对安置地进行选址，最后综合群众的意愿和现实情况选定在匣锦村十亩大丘这个位置。选定位置后指挥部又将这个项目委托给匣锦村村委，由匣锦村负责协调土地征收、土地补偿、房屋拆除、排水管网、等土方工程。在施工过程中，匣锦村内又有新的项目引进（如白云路修建等项目），加上防护区的部分老百姓不愿意搬离，导致这个宅基地安置工程进展缓慢，后面这个工程项目基本停滞了。这个项目停滞后，中材公司就委托第三方公司，对这个宅基地安置工程的相关费用进行资金审计，匣锦村委对这个审计金额没有异议。指挥部收到中材公司的550万元后，总共支付534万元给匣锦村的账户。 证人彭某的证言，证明在2013年至2014年，当时在中材公司生产防护区内依据省环保厅的文件要求，有100多户的居民需要搬迁。中材公司委托镇政府新建一块宅基地项目。这个项目叫集中安置宅基地工程，这个工程包括三通一平，主要是排水工程项目、宅基地平整等。政府选定在匣锦村十亩大丘这个位置。选定位置后指挥部又将这个项目的工程委托给施工方，现在这个工程已经没搞了。这些工程的发包方是以原匣锦村村委的名义，发包方签字是匣锦村村主任赵杰，承包方是和他们村里面的村民刘海泉、陈伟强，合同后面盖了指挥部的章子。 证人张某英的证言，证明村上曾经在2012年至2013年组织过宅基地土地平整工程和排水沟的建设，后面不知道是什么原因，后续的工程停工了。宅基地工程建设项目没有对村民进行过公示，不知道宅基地工程项目的上级政府有多少钱下拨到村上。她家在村上领取了16400元。 证人姜某香的证言，证明她在村上领取过2000元，记账凭证上面没有写时间；2013年5月25日她丈夫陈某志武在村上领取了3200元；2013年5月25日陈某志武在村上领取了4800元菜土补偿；2012年11月27日陈某志武在村上领取了20000元鱼塘补偿。村上对宅基地安置工程项目的收入、支出情况没有进行过公示。 证人陈某明的证言，证明在2012年底，村主任赵杰、村干部陈伟强、刘海泉和他商谈，最后根据菜土面积最终确定了补偿12300元、树木补偿款500元。后来从刘海泉处领取。 证人陈某泉的证言，证明宅基地安置工程是中材水泥有限责任公司对防护区范围内的住户进行搬迁的安置工程，后这个工程打包给当时的响塘乡政府，响塘乡政府又打包给村上。这项工作实际是由原匣锦村村委组织施工的，当时原匣锦村村委成员都参加了这项工作。 证人胡某兰的证言，证明村上组织人员对宅基地工程项目施工时，村上没有进行过公示。宅基地工程项目主要是排水沟工程和土地平整工程。他在刘海泉处的土地补偿款的凭证是真实的。 证人戴某林的证言，证明其受雇于陈伟强，开挖机进行过相关作业，并接受相应报酬。 证人戴某玉的证言，证明其收到村上菜土、基地补偿款共计20800元、安置地员工施工餐费款共计29360元。 证人黄某兴的证言，证明宅基地安置工程项目的施工组织者是原匣锦村的村主任赵杰以及原匣锦村的村书记王建泉、村干部刘海泉、章枚秀、陈伟强。宅基地安置工程项目只搞了土地平整和排水沟的建设，当时土地平整和排水沟现场施工的负责人是陈伟强。刘海泉、王建泉、章枚秀负责与他们村民谈房屋和青苗补偿款问题，赵杰是整个宅基地安置工程的总负责人。6万元补偿款是他自己争取来的，一开始章枚秀告诉他只补贴2万元，后来他向村上多次反映情况，村上才答应一次性补偿6万元，是在章枚秀家中领取的现金。2012年9月21日的领据，金额是6万元，领款人那里的字不是他签的；2013年2月5日领据金额是1.8万元，领款人那里的字也不是他签的。他一共是领取了三年的过渡安置费，可能是2010年前后开始领的，标准是300元每月每户。 证人陈某勇兵的证言，证明他现在是立新村牛栏组的组长,2011年至2017年是牛栏组的组委会成员。他们村启动过安置地项目，全称叫“中材宅基地安置工程项目”，位置就选在村上的十亩大丘位置。这个项目到现在没有搞了。宅基地安置工程项目是原匣锦村村委负责承建。 证人刘哨的证言，证明他是2008年至2009年左右任原匣锦村荷塘组的组长。中材水泥租赁我们组十亩大丘的农田补偿款30万元就是农田的租赁补偿，这个实际上就是以租赁农田的形式来平整土地建房子。中材水泥总计租赁了10亩左右，这10亩农田有八亩左右是归组上集体所有，2亩分给了组员。这个农田的租赁费是一次性的。这30万元是按照组上的组员人数进行平分，由每户的户主来领钱。这30万元租赁补偿款是分四次到账的，分别是2013年初领了一笔100000元、2013年底也是领了100000元、2014年初领了50000元，2018年4月通过镇政府转账到了他卡上50000元。 证人戴某军的证言，证明2015年的时候，赵杰要他做潭锰路一标段的附属工程，业务内容是：排水沟、安装涵管、连接住户的道路，这个工程从2015年开始做起，断断续续一直做到2016年，潘某华负责现场施工，他主要负责跟赵杰对接、材料采购、工人工资发放及前期垫资，潘某华主要负责现场施工与结算。 证人戴某娥的证言，证明宅基地安置工程是由他们村村委组织施工的。 证人黄立新的证言，证明在2012年初，他家房屋被湘潭市房屋安全鉴定所鉴定为D级危房，他在章枚秀手里一共领取了8.8万元的危房补偿款。2012年元月11日票据签名不是他签的。在2012年元月20日、2012年4月7日、2012年5月11日、2012年6月3日、2012年8月28日他分别在章枚秀手上领取了2000元、5000元、20000元、21000元、10000元。2013年2月14日这张1.8万元的领据，不是他本人签字，他也没有领取过这笔钱。 证人王永某的证言，证明2012年左右经安监部门鉴定，他家的房屋开裂被评为D级，必须搬迁避让，补偿费用是9.6万元，他哥哥王某高的补偿费用也是9.6万元。他只领取了9.6万元的D级危房补偿费，2013年2月15日领取2.2万元不是他签的名，也没领取这笔钱。他家从2012年（包括2012年）之后就没领取过渡安置费了。过渡安置补偿费是按月300元/户，一年是3600元/户。 证人杨某军的证言，证明他在村干部章枚秀手上领取了8万元的危房补偿款。2012年7月3日的7.1万元的领据签名不是他签的字，这个领取不是真实的。2013年2月15日1万元领据的签名也不是他签的字，他一共领取了8万元，但这两张票据是8.1万元。村上给他发过渡安置费是300元／月，拿了2年左右。 证人王某明的证言，证明2011年底他家房子被湘潭市房屋鉴定所评定为D级危房，为此政府还补偿给他8.2万元的危房补偿款。2012年3月3日3万元的领据、2012年1月19日3万元的领据、2013年2月14日2万元的领据都不是他本人写的，2012年4月7日这张2.6万元的领据不知是不是他儿子王某写的。他领取了8.2万元的危房补偿款后，村上就没有发放过渡安置款了，村上从来就没有对危房补偿款和过渡安置费这两个款项的金额和标准进行过公示。 证人贺某莲的证言，证明她家被确定为D级房屋后，在2011年下半年的一天，赵杰打电话说搞了6.6万元的危房补偿，要她去签协议，她去赵杰的老屋签字，当时有赵杰、刘海泉、陈伟强都在现场。她一共领取了6.6万元的危房补助。2013年2月16日这张2.4万元领据不是她老公刘某斌领取的，刘某斌没有领取这个钱，签字不是他本人签的。还有一张没有日期的匣锦村搬迁费用2000元的领据，上面签名是她的字，但是这2000元没有领取。 证人黄某兵的证言，证明2011年年底，他家房子被评定为D级危房后，补偿标准定了6万元，另外加6000元的搬家费，共计6.6万元。2013年2月15日这张1.8万元的领据不是他签的字，“黄某兵”的签字不是他签的，他没有领取过这笔钱。 证人王某明的证言，证明他家房子在2012年的时候被政府鉴定为B级危房，但是房屋处于不利地段，地基沉降，处理意见为大修或者停止使用。最后他和赵杰、陈伟强、刘海泉达成以10万元的价格达成口头协议同意搬迁。2012年5月4日这张2万元领据不是他写的。他一共领取了10万的危房补偿款。 证人王某发的证言，证明他家曾经在2011年底由湘潭市房屋鉴定所鉴定我家房屋为D级房屋，建议停止使用。村上一共给了他9万元左右的补偿房屋搬迁费，2013年2月14日由王某发领取2.2万元的领据不真实，领款人“王某发”不是他本人的签名。在领取过渡安置费期间，都是按照300元/月的标准发放的，一直到2012年6月份。 证人王某山的证言，证明2012年9月份，章枚秀给了他6万元，是分两次给的，后赵杰要他拿这6万块钱把房子修一下，但是当时他的房子的地基已经动了，没有办法修，建新房的时间是2013年上半年。 证人王某高的证言，证明他的房屋被鉴定为D级，他和赵杰、刘海泉协商搬迁房屋的补偿价为9.6万元，2012年6月25日这张1.6万元的领据是他老婆陈某静领取的，2013年2月16日这张1.6万元的领取不真实，领款人写的“王某高”不是他本人签字，他没有领取过这笔钱。 证人王某湘的证言，证明他家的房子被评为D级房屋开裂，村上给18.6万元重新建房。他只领取了18.6万元的D级危房补偿费，没有领2013年2月16日这张领据的2.3万元。 证人黄某君的证言，证明他房屋被评定为C级危房，在村干部章枚秀手上领取了5.5万元的危房补偿款。2012年8月16日这张1.5万元领据“杨某先”的签名不是他老婆的真实签名，2012年7月27日这张1万元的领据“黄某君”的签名不是他签的字，2012年7月3日2万元的领据、2012年8月7日1万元的领据、2013年2月15日1.6万元的领据都不是他签的字，他没有领取过这笔钱。 证人张某强的证言，证明2000年初的时候，因为地质开采和群采等原因，就出现了房屋开裂的问题，最后是他嫂子章枚秀说谈好了8万多（具体数字不记得了），这个钱是章枚秀带给他的。当时领了这个一次性补偿款后，过渡安置费的钱就没有了。他领过危房过渡安置费，300元一个月，半年或一年发一次，具体领了多少年不记得了。2013年2月15日这个3.1万元的领据不是他本人签的字，他本人的名字是“张某强”不是“张某强”。 证人张某春的证言，证明房屋开裂分为A-B-C-D四级，A级一般不进行补偿，B.C级有过渡安置费，D级房屋开裂必须要进行搬迁避让，搬迁避让房屋根据房屋实际情况进行补偿。过渡安置费一般情况是半年一次进行发放，由财政拨付到村，由村直接发放到村民，B-C级过渡安置费是300元／月、3600元／年。特殊情况是镇财政拨付到安监站，安监站通知各村来领取，后由村发放到村民。根据财务凭证显示，2014年上半年共有22.5万元过渡安置费，其中包括匣锦村33户59400元的过渡安置费，具体明细是财务凭证为准。 证人钟某林的证言，证明她家建房村上没有下发补偿款，之前村里从来没有告诉过村里建房有危房补偿等相关的钱。 证人李某银的证言，证明她家曾多次找过村上干部赵杰、王建泉、刘海泉、章枚秀等人反映过房屋开裂的情况，也要求解决实际问题，但他们都以她家房屋没有造成垮塌等实际后果为由不予说法。 证人胡某雪的证言，证明从2010年开始公司对匣锦村和荷花村进行噪声和农赔补偿，最开始的时候（2010年至2013年）每年噪声补偿加农赔有100来万元，近两年大概在70万元左右。其中2009年10月到2011年10月一次性支付了1209268.69元；2011年11月至2012年10月补偿1274183.60元；2012年11月至2013年10月补偿了1059109.60元；2013年11月至2014年10月支付了907429.60元；2014年10月至2015年10月支付780303.60元；2015年11月至2016年10月支付694208.60元；2016年11月至2017年10月支付695352.60元；2018年的还没有进行补偿。 证人陈某泉的证言，证明村上是刘海泉和章枚秀负责中材补偿这块的工作，组上报名单给村上，村上再将名单给中材公司。在他经手期间（2011年至2015年涉农补偿款），组上的补偿款都是由他到章枚秀或刘海泉这里领取的现金，2016年之后的涉农补偿由组长陈某兵负责发放。组上收到村上打过来的中材补偿款后，村上还给一张领取名单给组上，组上拿着村上给的名单和钱一户一户发放到位，发放一户就要领取人在名单上签字，发放完之后，将名单交还给村上。名单和中材补偿款是村上的刘海泉给组上的，钱发放完之后，名单交还给村上。他家领取了3次中材的涉农补偿款。他家有他与彭某君、陈某柱、陈某梅、邓某、马某贤6个人，标准是每个人876元一年。2012年4月份的时候我家把房子拆了，到2013年他家就没有中材的涉农补偿了。 由响塘乡中材湘潭水泥项目协调指挥部提供的《中材湘潭防护区村民2011年10月一2012年10月人口生活及蔬菜补偿表》和《防护区外延200米村民2011年10月一2012年10月人口生活补偿表》，里面中材涉农补偿详细名单，他仔细的看了一下，300米防护区内的补偿人数牛栏组共184人，每人每年的人口生活补偿、噪音补偿标准为800元，蔬菜补偿标准为76元，共计是876元每年每人，表上只有黄某桃的女儿黄甜没发，当时黄某已经出嫁；外延200米防护区的补偿人数牛栏组共67人，每个人每年的人口生活补偿、噪音补偿标准为600元，其中何正华（黄某平的儿子，人不在牛栏组）、袁某娥（户口不在）、王某云（外嫁女）、李某（外嫁女）、刘某辉（户口不在）共计五人是没有发放的，其他人都如实发放了。 由响塘乡中材湘潭水泥项目协调指挥部提供的《中材湘潭防护区村民2012年10月一2013年10月人口生活及蔬菜补偿表》和《防护区外延200米村民2012年10月-2013年10月人口生活补偿表》里面的涉农补偿名单，300米防护区的补偿人数牛栏组共184人，其中李向平（黄国庆的前妻，在2014年已经离婚，户口不在，没通过村上审核）、黄某、廖某梅（黄某龙的前妻，2013年已离婚，后娶了彭某英为妻子）共计3人实际是没有发放的，其他人都如实发放了；外延200米防护区的补偿人数共76人，其中何某华、袁某娥、王某云、刘某辉、李某共5人实际是没有发放的，其他人都如实发放了。 由响塘乡中材湘潭水泥项目协调指挥部提供的《中材湘潭防护区村民2013年10月一2014年10月人口生活及蔬菜补偿表》和《防护区外延200米村民2013年10月-2014年10月人口生活补偿表》，里面有中材涉农补偿详细名单，2013年到2014年300米防护区内的补偿人数他们牛栏组共191人，每人每年的人口生活补偿、噪音补偿标准为800元，蔬菜补偿标准为76元，共计是876元每人每年，其中王某华的女儿王某（已出嫁）、王某其的女儿王某（已出嫁）、陈某斌的女儿陈某如（己出嫁）、黄某庆前妻李某平（已离婚）、黄某桃女儿黄某（己出嫁）、黄某桃的小女儿黄某（已出嫁）、黄某龙的前妻廖某梅（离婚户不在）、黄某兵的爱人黄某（户口迁走了）、陈某斌的女儿陈某如（外嫁女）共计9人实际是没有发放的，其他人都如实发放了；外延200米防护区的补偿人数牛栏组共77人，每个人每年的人口生活补偿、噪音补偿标准为400元，其中黄某平的儿子何某华（户口迁出去了）、刘某泉的女儿刘某、刘某的女儿刘某琪（户口不在）、刘某辉（户口迁到长沙）、李某、王某莲的女儿（户口不在）共计5人实际是没有发放的，其他人都如实发放了。 由响塘乡中材湘潭水泥项目协调指挥部提供的《中材湘潭防护区村民2014年10月一2015年10月人口生活及蔬菜补偿表》和《防护区外延200米村民2014年10月一2015年10月人口生活补偿表》，里面有牛栏组中材涉农补偿详细名单，2014年到2015年300米防护区内的补偿人数牛栏组共173人，每人每年的人口生活补偿、噪音补偿标准为800元，蔬菜补偿标准为76元，共计是876元每人每年，这一年防护区300米内的补偿全部如实发放了。其中；外延200米防护区的补偿人数牛栏组共74人，每人每年的人口生活补偿、噪音补偿标准为400元，只有刘某辉一人没有发放，其他人都如实发放了。 由响塘乡中材湘潭水泥项目协调指挥部提供的《中材湘潭防护区村民2015年I0月一2016年10月人口生活及蔬菜补偿表》、《中材湘潭防护区村民2016年10月一2017年10月人口生活及蔬菜补偿表》、《防护区外延200米村民2015年10月一2016年10月人口生活补偿表》、《防护区外延200米村民2016年10月一2017年10月人口生活补偿表》，里面牛栏组中材涉农补偿详细名单，2016年到2017年的数据都是如实发放的，不存在虚报、冒领的情况。 由响塘乡中材湘潭水泥项目协调指挥部提供的《中材湘潭防护区300米村民2009年10月-2011年11月人口生活及蔬菜补偿表（补漏）》，里面有牛栏组的名单，表中涉及到牛栏组的人共计有黄某清等8人，发放情况是属实的。 证人赵某明的证言，证明他家属于防护区300米到500米距离之内的，只领过一次涉农补偿款，2009年10月到2011年10月这两年是做一次发的，他家当时有六个人，标准是400元／人／年，总共拿了4800元，后面的年份再也没有拿过。2012年及以后，没有领过中材涉农补偿款。2012年的时候村上就没有给他们组发200米外延防护区的中材涉农补偿，为了这事他在2012年年底的时候专门到村部去问了，村支两委几个人就说他们是属于防护区范围之外了，村支两委已经尽力了，没得这个钱了。 由响塘乡中材湘潭水泥项目协调指挥部提供的《中材湘潭防护区村民2011年10月一2012年11月人口生活及蔬菜补偿表》和《防护区外延200米村民2011年10月一2012年11月人口生活补偿表》，里面中材涉农补偿详细名单，300米防护区内的补偿人数青山组共31人，这31都如实发放了。外延200米防护区的补偿人数青山组共87人，其中周某、戚某意、周某、董某平、伍某英、周某、周某意没有发放，但是这七个人的名字在其中。这一年的匣锦村青山组的中材涉农补偿款也是他发放的。另外表格中有《防护区外延200米村民2009年10月一2011年11月人口生活补漏表》中，青山组的赵某明、曾某群、赵某、石某、赵某琪、赵某平、赵某、赵某元、黄某芝、赵某明（就是他本人）、陈某芝、赵某、赵某、代某、杨某暄、黄某英、赵某、赵某某、赵某共19人实际发放情况是400元每人每年，二年做一次发，而表上的发放标准是600元每人每年。 根据《防护区外延200米村民2009年10月一2011年11月人口生活补漏表》中的56人名单，赵某明等19人的标准是400元每人每年，因为当时匣锦村村支两委跟赵寿明等19人说本来赵某明等19人没有补偿的，这是村上争取来的，赵某明等19人已经在500米防护区以外了，按规定是没有补偿的，经过村上和中材协商，赵某明等19人的标准是400元每人每年，有补偿就已经不错了。他也是属于赵某明等19人中的人，为这事也去找过村支两委，赵杰等人跟他说的很漂亮，现在才发现赵杰等村支两委都是骗人的，实际上赵寿明等19人本来就是有补偿的。 由响塘乡中材湘潭水泥项目协调指挥部提供的《2009年10月至2011年11月防护区500米外噪声超标生活补偿表（遗漏）》表格，里面匣锦村青山组的中材涉农补偿款的发放情况，这张表部分属实，表格中的胡某德、成某、胡某强、胡某珍、胡某宇五个人人口补偿是4000元，实际上只发了3000元；表格中的陈某君、李某珍、陈某钢、陈某平、陈某翰五人人口补偿是4000元，实际上只发了3000元，其他25人发放的补偿是属实的。 500米外噪声超标生活补偿费用是他们村民争取到的，当时划定补偿范围为300米以内为一个标准，300米到500米（防护区外延200米）为一个标准，其他范围是没有补偿的，但是实际情况500米外有部分区域噪声超标，当时村上、中材、环保、中材协调指挥部一起在实地进行了测量，测量结果超标，就拟定了400元每人每年的补偿标准。胡某德、成某、胡某强、胡某珍、胡某宇、陈某君、李某珍、陈某钢、陈某平、陈某翰10人补偿不一样，因为当时匣锦村村支两委赵杰等人上门说如果领一年的就按照600元每人的标准发，之后每一年都按照600元的标准发，但是第一次只发一年的，所以胡某德、成某等十个人就按照600元的标准发了一年，共计发了6000元，与表上相差2000元，杨某龙等25人就是按照正常的标准发的，实际发放金额与表格上的金额是一致的。 青山组500米外噪声超标生活补偿总共发了一次，2009年到2011年二年做一次发。之后就再也没有发放过，根据2011年10月至2012年11月防护区500米外噪声超标生活补偿表》，匣锦村青山组没有发放过34人共计13600元的补偿款。 由响塘乡中材湘潭水泥项目协调指挥部提供的《中材湘潭防护区村民2012年10月一2013年11月人口生活及蔬菜补偿表》和《防护区外延200米村民2012年10月一2013年11月人口生活补偿表》，里面青山组中材涉农补偿详细名单，2012年10月一2013年10月的300米防护区内的补偿和外延200米防护区的中材涉农补偿都是他发的，300米防护区内的补偿人数青山组共28人，每人每年的人口生活补偿、噪音补偿标准为800元，蔬菜补偿标准为76元，共计是876元每人每年，实际发放情况和表格数据一致；外延200米防护区的补偿人数青山组共118人，每人每年的人口生活补偿、噪音补偿标准为400元，表格上的周某、董某平、伍某英、周某洲、周某意、戚某意（周某文的女婿）、周某游共7人是没有发放的，其他111人的发放情况是属实的。 由响塘乡中材湘潭水泥项目协调指挥部提供的《中材湘潭防护区村民2013年10月一2014年11月人口生活及蔬菜补偿表》和《防护区外延200米村民2013年10月一2014年11月人口生活补偿表》，里面青山组中材涉农补偿详细名单，2013年10月一2014年10月的300米防护区内的补偿和外延200米防护区的中材涉农补偿也都是他发的，300米防护区内的补偿人数青山组共29人，每人每年的人口生活补偿、噪音补偿标准为800元，蔬菜补偿标准为76元，共计是876元每人每年。其中：赵石明（当时已死亡，册子中名字为赵石）1人没有发放；外延200米防护区的补偿人数青山组共119人，每人每年的人口生活补偿、噪音补偿标准为400元，表格上的周某、董某平、伍某英、周某洲、周某意这5人的户口迁出去了，戚某意（周某文的女婿）、周某游（周某文的女儿户口迁出去了）、刘某母亲黄某（当时二婚嫁人）、陈某华的女儿陈某兰（当时已出嫁）、陈某刚的儿子陈某浩（户口已迁出去）、张某梅、刘某杰、刘某伟（这三人当时房屋已经拆迁，人不在户）、赵某明（当时已经死亡）、黄某清的继儿子姜某、黄某清的媳妇黄荣（户口当时不在青山组）共16人是没有发放的，其他103人的发放情况是属实的。 由响塘乡中材湘潭水泥项目协调指挥部提供的《中材湘潭防护区村民2014年10月一2015年11月人口生活及蔬菜补偿表》和《防护区外延200米村民2014年10月一2015年11月人口生活补偿表》，里面青山组中材涉农补偿详细名单，2014年10月一2015年10月的300米防护区内的补偿和外延200米防护区的中材涉农补偿也都是他发的，300米防护区内的补偿人数青山组共23人，每人每年的人口生活补偿、噪音补偿标准为800元，蔬菜补偿标准为76元，共计是876元每人每年，实际发放情况和表格数据一致；外延200米防护区的补偿人数青山组共105人，每个人每年的人口生活补偿、噪音补偿标准为400元，表格上的周某、戚某意是没有发放的，其他103人的发放情况属实。2016年之后的中材涉农补偿都是属实的，补偿款都是由镇财政所直接打到组上，组上根据名单如实发放。 证人杨某新的证言，证明中材涉农补偿发放给村民的标准有三个档次，第一个档次是防护区300米内的按876元／人／年的标准发放；第二个档次是防护区300米外延200米内按照300元／人／年标准发放（2009年10月年至2012年10月补偿标准为600元／人／年；2013年10月至2015年10月补偿标准为400元／人／年；2016年10月至今是300元／人／年）；第三档他记得是防护区500米外的噪声补偿，具体的补偿标准忘记了，这类补偿只有青山组有。 中材公司调取的2009年10月到2017年10月的中材涉农补偿清单，对照荷塘组外延200米的涉农补偿清单，有以下人员应当发放而实际没有发放：2009年10月到2017年10月的中材涉农补偿，2009年10月至2011年10月这二年是做一次发的，杨某、杨某如（涉农补偿清册中名字为“杨某如”系笔误，实际为杨某如），这二个人这二年都没有发放过，当时他将他们二个人的名单上交给村上，村上直接将他们两个人的名字给退回来了，村干部说杨某、杨某如已经嫁出去了，按规定不能发放涉农补偿。2011年10月至2014年10月期间中材涉农补偿外延200米有杨漾和杨某如造了表，而实际没有发放。另外在2013年10月至2014年10月我们组上的戴某初（当时已经死亡）、杨某云的母亲周某兰（当时已经死亡）、杨某军的父亲杨某洪（当时己经死亡）、赵某伏的媳妇唐某（当时还没有办酒席，村上没有承认）这4人都是在2013年10月至2014年10月造了表但是实际没有发放，其他人都如实发放了。2015年10月至2017年10月中材涉农补偿外延200米都如实发放了。村上提供的涉农补偿表格是剔除了一些外嫁女的表格，实际这部分人中材公司也己经将钱发下来了，是村上将这部分钱给截留了。 证人陈某建林的证言，证明2011年这一次发放中材涉农补偿的是由原匣锦村的村干部章枚秀和刘海泉上门发放给村民的，从2012年开始至今，都是由村组长从村上领取表格和表格中对应的款项后，根据村上提供的中材涉农补偿发放表，由他发放给村民300米之内的涉农补偿，杨某新负责组上外延200米内的涉农补偿发放工作。他在发放给村民涉农补偿款后，经村民签字后，就将表全部交给村上了，他这里没有留存。中材水泥湘潭有限公司调取的2009年I0月至今他们村领取的中材涉农补偿清单中，关于荷塘组的涉农补偿的名单和村上实际发放给村民的名单不一致，荷塘组上实际发放涉农补偿的名单没有中材涉农补偿清单中的这么多，其中2011年10月至2012年10月荷塘组防护区300米之内的133人中，陈某芳的涉农补偿没有发。2013年10月至2014年10月荷塘组防护区300米之内的139个名单中，陈某芳、邵某斌没有发放，胡运芝的外孙周某涵（户口迁出去）、谭某泉家的女凡谭某（实际名字为谭某，已出嫁）、黄某婆婆谭顺华（不在荷塘组居住）、王某英的媳妇周某云（房子已经搬迁）、胡某友（当时已死亡）、陈某云（此时没在荷塘组居住）、杨某田（己死亡）、胡某华（己经出嫁）等10人也是没有发放的。此外他对照这个表格发现：实际村上多发了李胜常的孙子一人，除此之外其他人的都发放到位了。他们组外延200米的发放工作是由杨建新负责，他们组没有500米之外的中材涉农补偿发放情况。村上的中材补偿的名单和补偿标准从来没有对外公布过。 证人黄某、黄某明、刘某明、胡某文、王某、刘某美等人的证言，证明2017年端午节前后的一天，立新村的村干部集体在村部开会，赵杰说这些要退的村干部，村上会适当补偿点工资给他们。散会后他们在章枚秀或者刘海泉处领取了3000元的工资补偿。 证人黄某某、冯某、黄某奇、胡某文、李某怀、刘某香等人的证言，证明2017年中秋节之前，赵杰在一次村干部开的小会上说，给大家一点辛苦费，每人发给5000元。后来刘海泉还打电话让他们去恒荣建材领了5斤牛肉。2018年年初农历过年前，他们到村部领取了8000元现金。 证人李某刚、史某光、戴某军、黄某先、吴某梅、黄某的证言，证明赵杰、王建泉、刘海泉、陈伟强、章枚秀用公费去香港、澳门等地旅游的事实。 （4）指认笔录等 2010年至2017年度立新村（原匣锦村）结余中材涉农补偿汇表，经章枚秀对该表格进行指认，证明赵杰团伙侵占中材涉农补偿55438元；实际领取危房补偿款的情况，经章枚秀对王某明等15户实际领取危房补偿金的情况进行确认，证明共计补偿金额为1284000元；银行流水清单经章枚秀指认2012年至2013年期间，危房补偿款的银行流水情况，合计153.2万元；原匣锦村村委危房过渡安置款实际侵占资金表，经章枚秀指认，证明赵杰团伙侵占原匣锦村村委危房过渡安置款共计117600元。 赵杰、刘海泉、陈伟强、章枚秀与王建泉对审计报告内容进行了指认，其中刘海泉、陈伟强、章枚秀认可审计结果，王建泉对中材涉农补偿55438元的审计结果提出异议外，对其他审计结果无异议。指认笔录证明了王建泉等人共同侵占集体资产的数额情况。 （5）被告人及同案犯的供述 被告人王建泉的供述，证明其对侵占集中安置点宅基地建设专项资金1724752元，侵占危房改造补偿款248000元、侵占2011年至2017年过渡安置补偿款117600元、侵占2011年至2017年电化农赔款434800元、侵占电化钻井勘探补偿款155690元、侵占匣锦路提质改造工程建设腾地拆迁补偿款465040元的司法鉴定无异议。其提出2010年至2015年中材涉农（农赔、灰尘、噪音）补偿款55438元，章枚秀把漏发、少发中材涉农补偿款退发下去了。 2013年2月份，也就是2012年农历春节前几天，根据赵杰的要求，章枚秀给他、赵杰、陈伟强、刘海泉及她本人每人发4万元，当时这笔钱来于电化勘探费节余及农赔款节余。在章枚秀家里每入分了4万元现金。 他和刘海泉分了一个钻井的费用，个人分得了7000元钱。 2014年1月，农历春节之前几天，经他们提议，赵杰同意每人发10万元，因之前他购车刘海泉帮他垫付了15万元车款，所以这次发钱，他应得的10万元抵扣之前的借款。资金来源于中材宅基地的项目回款，具有资金来源刘海泉和章枚秀清楚一点。 2014年6月份，端午节之前一天，他们在刘海泉家开会，并对中材宅基地工程开支情况算帐，后他提议端午节每人发点钱过节，经赵杰同意后，每人发2万元，是刘海泉发的，刘海泉通过银行转账的形式打到他的建行卡里的。 2016年2月份快过年的某天，他提议从农赔款节余中拿出部分钱发春节福利，后经赵杰同意，他去刘海泉家的商店拿了4万元现金，这次资金来源是北卫门围墙的工程款，至于还有别的什么钱，具体要问刘海泉。 2017年5月，当时刚合村，赵杰当选立新村村总支书记，赵杰在会上宣布每人发3000元，这笔钱是刘海泉从前进井上交的管理费中拿出来的4.5万元。当时一共有15个人，分别是他与赵杰、刘海泉、章枚秀、陈伟强、刘某香、胡某文、黄某明、刘某美、刘某明、黄某其、黄某某、冯某、黄某、王某明。 2017年7月，当时村支两委班子成员刚成立不久，赵杰为显示他自己的威信，要刘海泉从电化农赔款中拿出5万元发福利，当时刘海泉还讲，其实这钱发不得，但迫于赵杰的压力，刘海泉还是从电化农赔款中拿5万元给村干部及临时人员发福利，分别是他与赵杰、刘某香、胡某文、黄某其、黄某某、冯某、章枚秀、刘海泉、李某怀。当时是在村部大楼刘海泉发的。地点就在村部二楼的会议室里。 2018年2月份，农历春节前的一天，赵杰组织村干部在村部二楼开会，散会后，赵杰要刘海泉拿8万元给李某怀让其发过年福利，当时是李某怀在村部发放的，分别是他与赵杰、刘某香、胡某文、黄某其、黄某某、冯某、章枚秀、刘海泉、李某怀，每人发8000元。资金来源不清楚。 同案犯赵杰的供述，证明承揽匣锦路提质改造范围内房屋设施补偿费、青苗补偿费共计220万元的腾地工作，费用包干，不足自筹。征拆工作是他和王建泉、陈伟强、刘海泉具体去做工作，最终这些征拆的领据、合同、付款凭证这些都是需要征拆公司盖章交账的，征拆费用这些都是要形成结算总表的，结算总表要交集中工业园区一套、鹤岭镇财政及立新村各一套。 2013年年初的时候，他们小金库里面结余了打钻井的15万元钱，加上一些其他的费用5万元，当时王建泉做主说要把这笔钱发了过年，他也同意王建泉的意见，后来就在章枚秀家中，他们（他、王建泉、刘海泉、陈伟强、章枚秀）5个人每个人发了4万元现金。 2014年春节前，他与陈伟强、刘海泉、王建泉、章枚秀五人，以春节发放福利的形式，每人私分10万元，资金来源系中材宅基地防护距离工程款。 2014年端午节前，他们五个村干部各分得2万元，这次发的钱是在刘海泉家认领的，这个钱全部是农赔款，因为2O11、2O12、2013年这三年正好节余农赔款7.4万元，因为2014年春节各分10万元之后，他特意安排章枚秀将三年节余的农赔款7.4万元全部交到刘海泉手上的。 2015年过年前，他们五个村干部各分得4万元。这个钱确实是发的农赔款，这次是陈伟强提出来的，当时己经三村一起办公了，当时王建泉是合村前的临时负责人，刚合村时，他当时就提出不到村上搞了，没有到村上去上班，这次发钱是王建泉作主的，这次发的是农赔款，因为合村之前，小金库中的工程款都分光了，这次分的钱是2014年、2015年、2016年三年的农赔款，这三年，每年可节余农赔款7.4万元。具体在哪发的不记得了。 2016年春节前刘海泉、王建泉、章枚秀、陈伟强每人分了4万元小金库的钱，而他收到的4万元其实是刘海泉应当给他40100元的发票钱，他在刘海泉店子拿了一包和天下的香烟，所以刘还需要给他转4万元，而他应发的4万元福利是要等到电化集团工程结算之后再补发的。他一直认为这笔钱是农赔款，他们小金库的钱和工程款的钱都是由刘海泉保管放一起的，这些钱相互挪用借支是很经常的，哪笔钱具体发的是什么钱，他们也难以讲得很清楚。 2016年上半年，匣锦村、荷花村、方竹村合并成为立新村，2017年3月份开始新的立新村村支两委选举。对三个村的15个村干部，2017年端午节前，他安排刘海泉从前进井中还没进村账的运输管理费里面拿出45000元出来每人发了3000元作福利。 2017年中秋节前，他安排刘海泉从小金库拿出5万元，给他和刘海泉、章枚秀、王建泉、王某奇、冯某、刘某香、胡某文、李某怀、黄某某，每人发了5000元本次资金来源不是农赔款，是匣锦大道的协调经费即匣锦大道的工程款。 2018年2月的一天（春节前），他们立新村村干部及临聘人员共10人每人发了8000元钱，合计8万元，这笔钱是华夏幸福给他们村拆迁工作的奖金5万元，加上匣锦大道工程款3万元作为福利发放的。 同案犯刘海泉的供述，证明匣锦大道提质改造工程征拆款共计220万元，是打包给他们立新村村委会的，多不退、少不补，所以他们只能通过做工作截留，最终是节余了455040元钱，匣锦大道提质改造征拆剩余的455040元全部投入到村里从电化接手的北卫门及围墙工程中去了，用作了该工程的预付款及审计资料方面的款项了。电化北卫门及围墙的工程款到账的钱，部分被他们瓜分了。他负责收支的每个工程的账是分开的，是有收、支数据的，赵杰和王建泉对账目情况知情。 2013年春节前，赵杰、章枚秀、刘海泉、王建泉、陈伟强5人每人分了4万元，本次私分资金来源钻井补偿款和2011年至2013年电化农赔款的结余，电化农赔款是他到电化集团认领回来的，发放时是由他和章枚秀二人去发，或者在村上发或是在章枚秀家发，节余的钱款是作为金库的进账了。对电化农赔款方面的潭诚会专审字[2019]043号财务司法审计报告书无异议，对钻井勘探方面的潭诚会专审字[2019]042号财务司法审计报告书无异议。 2014年1月28日，他和王建泉、赵杰、陈伟强、章枚秀5人以春节福利的名义每人分得10万元的中材集中宅基地工程款。赵杰折抵了前期在他手上借的105万元，赵杰下一步只需要还他95万元，王建泉折抵了借的15万元。章枚秀和陈伟强肯定也发放给到位了，不可能作假。在村委办公楼里面给的。 在章枚秀家，每人私分了2万元中材余款，当时王建泉没有来，他通过转账给王建泉的，其他都是现场发的现金。2014年5月31日他在0598的建行卡取的10万元，2014年6月1日他通过0598的建行卡转给王建泉6580的建行卡2万元。 2016年2月农历过春节期间，赵杰安排给他们村委5名成员每人发放了4万元。大家都知道这笔钱发的是农赔款。他记得给陈伟强和王建泉发的现金，赵杰和章枚秀是年后转的账。农赔款占比多一些，还有一小部分是北卫门的工程款。2016年2月17日他工商银行的卡给章枚秀转了4万元，2016年2月15日，他建行的卡转给赵杰4万元，这次他给王建泉、陈伟强的钱是从电化围墙北卫门工程款中来的。20万元的资金来源包括12.9万元的农赔款和章枚秀交给他的7.3万元小金库的结余，这次发的确实是以农赔款为主的小金库的钱。 2017年端午节前几天，赵杰在村上开会后，安排他在前进井刚收取的6.1万元中取出4.5万元，发给开会的15人，每人3000元。领取的人员有他、王建泉、陈伟强、赵杰、章枚秀、刘某明、黄某明、胡某文、刘某香、刘某美、黄某其、黄某某、冯某、黄某、王某明。 2017年中秋节前几天村里开会，赵杰知道小金库还有征拆的钱，安排他拿出5万元给大家发了。他拿了5万元农赔款用于分此次的中秋福利，另外拿了10万元用于支付匣锦路拓宽工程的征拆款。这笔钱是征拆款和电化农赔的钱。因为他这里的钱不是专款专用的钱，是电化农赔款、征拆款、村上收取的各种管理费混在一起的。领取该笔款的人有他和赵杰、章枚秀、王建泉、黄某奇、冯某、刘某香、胡某文、李某怀、黄某某，每人5000元。 2018年2月10日、2月12日他到银行取了40万元现金，其中30万发给各组组长农赔款，其中8万元是给大家发福利。这次领取福利的人员有赵杰、章枚秀、王建泉、黄某奇、冯某、刘某香、胡某文、李某怀、黄某某还有他，每人领取了8000元。这次福利发放的是农赔款、工程款、征拆款、其他管理费混合的钱。 同案犯陈伟强的供述，证明匣锦大道提质改造的征收补偿款合计220万元。这个匣锦大道提质改造工程，实质上是赵杰承包的，赵杰安排他做征拆和修路工作，因为这个征拆款是以立新村打包处理的，征拆款的余款放在村账上的。都是每家每户上户单独去谈，并没有公开透明，除被补偿户自己公开其领取的钱外，他们没有向村民公开过发放数据，更没有公开园区的计划发放表。钱都是从刘海泉手上发放的。这个到账和结付都是赵杰安排了刘海泉负责的。 2013年春节前，他们原匣锦村在赵杰的带领下，村小金库里有了些收益，主要是地质勘验队到村里来打钻井，在补偿款中结余了些钱，还有截留的两年农赔款加一起，应该是有二十来万，这次过春节的钱，他和赵杰、王建泉、刘海泉、章枚秀五人每人分得4万元现金，是在章枚秀家发的钱。 对2011年-2017年电化农赔款的潭诚会专审字[2019]046号财务司法审计报告书无异议，对钻井勘探补偿费的潭诚会专审字[2019]042号财务司法审计报告书无异议。 2014年春节前，他们匣锦村几个干部是否有人每人分得10万元，他印象中村里只发了一笔，具体时间为2014年12月份。 2014年端午节左右，他和王建泉、刘海泉、赵杰、章枚秀一起，每人私分了2万元中材工程款。 2016年2月上旬的一天下午，刘海泉打电话给他，让他去响塘星河商店去领钱，说赵杰安排发春节福利费4万元，于是他就过去到刘海泉手里拿了4万元现金。 2017年端午节左右，刘海泉打电话给他，叫他去立新村拿钱，具体是什么钱他没有讲，然后他自己开车到村部，在章枚秀或者刘某香手里领取了3000元钱。 同案犯章枚秀的供述，证明匣锦大道工程中的征拆工作是赵杰从湘潭雨湖工业集中区要到立新村的，整个项目以打包的形式给立新村做，打包的价格是220万元。她卡号尾数为9011的农商银行卡分别收到湘潭市雨湖区响塘乡会计核算中心（鹤岭镇镇政府财政账户）70万元、150万元两笔征拆款，共计220万元。在赵杰的安排下她把钱转给了刘海泉，证明人有黄某某和王建泉签名，金额为220万元，借款用途为匣冷公路拓宽硬化征收款发放到户。由刘海泉和陈伟强具体负责征拆工作。 2013年年初，她与赵杰、刘海泉、王建泉、陈伟强每人私分4万元小金库的钱，这笔钱转入张树炎农村信用社账号的存折上。这笔资金主要来源钻井勘探补偿款以及2011年至2012年的农赔款。 对农赔款方面的潭诚会专审字[2019]043号财务司法审计报告书无异议，对钻井勘探方面的潭诚会专审字[2019]042号财务司法审计报告书无异议。 2014年1月28日，她与赵杰、刘海泉、陈伟强、王建泉5人每人私分了10万元钱。2014年1月29日她将该笔钱存进了其老公张树炎农村信用社卡号为1011的存折。这笔款有高炉拆除款和中材宅基地工程款，具体钱的来源刘海泉比较清楚。 2014年端午节左右，她和王建泉、刘海泉、赵杰、陈伟强一起，每人私分了2万元中材工程款。 2016年2月份左右，春节期间，刘海泉在她商店内给了王建泉、陈伟强各发了4万元的现金春节福利，因为现金不够的原因，刘海泉就问她有没有工行的卡，她告诉刘海泉卡号，年后刘海泉把那4万元福利转到她的卡上了。这个钱是小金库发的，事后刘海泉说这笔钱是电化集团给村民的农赔款。 2017年三村合并后，赵杰召集大家在村部二楼开会，参会的有赵杰、刘海泉、陈伟强、王建泉、黄某奇、冯某、刘某香、胡某文、黄某某、黄某俊、黄某明，王某明、刘某美、刘某明和她。会后，他们15人分别到刘海泉处领了3000元。这次发的“小金库”的钱，都是赵杰在以前的管理费和农赔款中扣除了的钱。 2017年中秋节前，她从刘海泉手里领取了5000元现金，自从三村合并后赵杰到了过年过节的时候一般都会安排人给村支两委的10个人发点奖金福利。 2018年2月的一天，赵杰以发放春节福利的名义，在立新村村部发给她与王建泉、赵杰、刘海泉等10人每人发放了8000元，共计8万元。该笔资金来源于电化集团支付给匣锦村的农赔款结余部分。 本院认为，被告人王建泉伙同赵杰等人以非法占有为目的，对他人使用威胁、恐吓或要挟方法，非法占用公私财物，数额特别巨大；以威胁手段强迫他人退出特定的经营活动，强揽工程，情节特别严重；利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额巨大，其行为分别构成敲诈勒索罪、强迫交易罪、职务侵占罪。被告人王建泉在判决宣告以前一人犯数罪，应当数罪并罚。在共同犯罪中，被告人王建泉积极参与，系主犯，应当按照其参与的全部犯罪进行处罚。被告人王建泉到案后如实供述其罪行，且自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。被告人王建泉的违法所得，应予追缴或者退赔。 关于被告人王建泉是否系恶势力犯罪集团成员的问题。赵杰以其为首，与被告人王建泉及刘海泉、陈伟强、章枚秀借村支两委名义组成较为固定的利益共同体，以匣锦村村支两委为依托，把持基层组织，具备一定的组织形态，在本辖区内对周边企业以地质灾害、房屋开裂、水土流失的名义借村民堵门堵路等手段相要挟，积极实施了多起违法犯罪活动，破坏当地企业的生产经营，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。被告人王建泉接受赵杰的领导、管理、指挥，并积极参与该组织犯罪活动，属于恶势力犯罪集团的其他成员。该犯罪集团欺压、残害当地群众，为牟取经济利益，长期破坏周边企业的正常生产、经营，在一定区域内造成恶劣影响，符合恶势力犯罪集团的认定标准。被告人王建泉及其辩护人提出不是恶势力犯罪集团成员的辩护意见，本院不予采纳。 关于被告人王建泉与赵杰、刘海泉、陈伟强、章枚秀等人以村委会名义通过村民堵门堵路等手段相要挟获取利益，其行为是否构成敲诈勒索、强迫交易犯罪的问题。经查，赵杰等人以村委会名义向周边企业索要钱财或者强揽业务，将获取利益转入村账户或者私设的小金库，其犯罪主体应是匣锦村村民委员会，但对以村民委员会名义实施犯罪的，不应以单位犯罪论处，可追究其主管人员或者直接责任人员的刑事责任。赵杰作出决定是主管人员，被告人王建泉与其他村委会人员服从或者执行其决定是直接行为人，属其他直接责任人员，故被告人王建泉伙同他人以村委会名义通过村民堵门堵路等手段相要挟获取利益，其行为分别构成敲诈勒索罪、强迫交易罪。 关于被告人王建泉伙同他人敲诈勒索、强迫交易的钱财进入村账户或者私设的“小金库”，之后部分钱财被私分，是否存在一行为重复评价的问题。经查，赵杰、刘海泉、陈伟强、章枚秀与被告人王建泉共同侵占集体财产3201320元，具体包括中材水泥集中安置点宅基地工程款、危房改造款、地址灾害过渡安置款、中材水泥涉农补偿款、钻井勘探补偿款、电化集团农赔款等七个组成部分。五人侵占上述集体资产与敲诈勒索、强迫交易无关，私分财产仅为事后分赃。辩护人就上述问题认为是重复评价的辩护意见，本院不予采纳。 关于职务侵占问题。经查，被告人王建泉按赵杰的决定与其共同侵占集体资产，并积极私分，被告人王建泉接受财物时未提出异议；被告人王建泉作为村干部有其固定的工资收入。辩护人提出被告人王建泉在职务侵占中起次要作用、所获取的财产为不当得利的辩护意见与查明事实和法律规定不符，本院不予采纳。为追缴违法所得，公安机关冻结王建泉财产符合法律规定。 据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十六条第（二）项、第（五）项，第二百七十一条第一款，第二百七十四条，第二十五条第一款，第二十六条第一、二、四款，第四十五条，第四十七条，第五十二条，第五十三条第一款，第六十四条，第六十七条第三款，第六十九条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人王建泉犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十年，并处罚金十五万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金十五万元；犯职务侵占罪，判处有期徒刑五年，并处没收财产二十万元。合并决定执行有期徒刑十四年，并处罚金三十万元，没收财产二十万元。 （刑期从判决确定之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日抵扣刑期一日，即从2020年2月20日起至2034年2月19日止；罚没款限于本判决生效十日以内缴纳完毕。） 二、责令被告人王建泉与赵杰、陈伟强、刘海泉共同退还敲诈勒索湘潭电化集团有限公司219000元；被告人王建泉与赵杰、陈伟强、刘海泉、章枚秀共同退还敲诈勒索中材湘潭水泥有限公司142828元，退还湖南佰裕科技股份有限公司（原志诚矿业有限公司）20000元，退还职务侵占湘潭市雨湖区鹤岭镇立新村（2016年由匣锦村、荷花村、方竹村合并组成）3201320元（以上款项限本判决生效后十日内支付）。 三、追缴被告人王建泉与赵杰、刘海泉、陈伟强、章枚秀敲诈勒索雨湖区人民政府违法所得311000元；强迫交易违法所得1532434.5元（以上款项限本判决生效后十日内支付）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省湘潭市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长 刘彦军 审 判 员 王爱华 审 判 员 王许强 二〇二〇年七月二十八日 法官助理 王 骏 法官助理 张海兰 书 记 员 周彩红 书 记 员 李 芸 附：本案适用法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百二十六条以暴力、威胁手段，实施下列行为之一，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金： (一)强买强卖商品的； (二)强迫他人提供或者接受服务的； (三)强迫他人参与或者退出投标、拍卖的； (四)强迫他人转让或者收购公司、企业的股份、债券或者其他资产的； (五)强迫他人参与或者退出特定的经营活动的。 第二百七十一条公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。 国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。 第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。