朝阳市双塔区人民法院刑 事 判 决 书（2020）辽1302刑初32号公诉机关朝阳市双塔区人民检察院。被告人刘伟，男，1993年12月20日出生于辽宁省朝阳县，汉族，初中文化，无业，住辽宁省朝阳市双塔区。2019年8月9日，因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年9月10日被逮捕。现押于朝阳市看守所。辩护人张吉宗，辽宁明睿律师事务所律师。被告人刘迪，男，1993年9月28日出生于辽宁省朝阳县，汉族，初中文化程度，无业，住辽宁省朝阳县。2019年8月12日，因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年9月10日被取保候审。被告人郭百会，男，1996年2月20日出生于辽宁省朝阳县，汉族，初中文化，无业，住辽宁省朝阳市双塔区。2019年4月8日，因殴打他人被朝阳市公安局新华分局行政拘留11日，罚款人民币600元。2019年8月14日，因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年9月10日被取保候审。被告人岳雷，男，1997年10月22日出生于辽宁省朝阳县，汉族，小学文化，无业，住辽宁省朝阳市双塔区。2017年3月11日因殴打他人被朝阳县公安局罚款人民币500元。2019年8月22日，因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年9月10日被取保候审。被告人刘国学，男，1994年11月21日出生于辽宁省朝阳县，汉族，初中文化，无业，住辽宁省朝阳市双塔区。2019年8月22日，因涉嫌犯诈骗罪被取保候审。朝阳市双塔区人民检察院于2020年1月17日以朝双检公刑诉【2020】19号起诉书向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。朝阳市双塔区人民检察院指派检察员康蕾等出庭支持公诉，被告人刘伟及其辩护人张吉宗、刘迪、郭百会、岳雷、刘国学到庭参加诉讼。现已审理终结。朝阳市双塔区人民检察院指控：2016年年初，被告人刘伟同袁某1出具一份内容为欠刘伟人民币6000元的虚假借条，刘伟持该虚假借条到袁某1家骗取袁某1的父亲被害人袁某2人民币6000元。2016年8月，被告人刘伟同被告人郭百会、袁某1出具一份内容为欠郭百会人民币5500元的虚假借条，后郭百会持该虚假借条到袁某1家骗取被害人袁某2人民币5500元。2016年11月，被告人刘伟同郭百会、袁某1出具一份欠陈某(另案处理)人民币5000元的虚假借条，并让陈某持该虚假借条到袁某1家骗取被害人袁某2人民币5000元。2016年12月7日，被告人刘伟同袁某1出具一份内容为袁某1女友做流产从刘伟处借款人民币3000元的虚假借条，刘伟持该虚假借条到袁某1家骗取被害人袁某2人民币3000元。2017年11月，被告人刘伟让袁某1出具一份内容为欠王某人民币12000元的虚假借条，并让被告人岳雷冒充王某，持袁某1书写的虚假借条在被害人袁某1的母亲刘某单位骗取刘某人民币12000元，后刘伟从该笔钱中分给岳雷人民币500元。2017年12月份，被告人刘伟让袁某1出具一份内容为欠王某7000元钱的虚假借条，并让岳雷冒充王某，持该虚假借条骗取刘某人民币6500元，后刘伟从该笔钱中分给岳雷人民币300元。案发后被告人岳雷将其骗得的共计人民币800元交予侦查机关。2017年11月，被告人刘伟让袁某1出具一份内容为欠被告人刘迪人民币45800元的虚假借条，后刘迪持该假借条骗取被害人袁某2、刘某人民币45800元，后刘伟从该笔钱中分给刘迪人民币1000元。2017年12月，被告人刘伟让袁某1出具一份内容为欠刘迪人民币11000元的虚假借条，后刘迪持该虚假借条骗取被害人袁某2、刘某人民币11000元，后刘伟从该笔钱中分给刘迪人民币500元。案发后被告人刘迪将其骗得的共计人民币1500元交予侦查机关。2018年年初，被告人刘伟让袁某1出具一份内容为欠被告人刘国学人民币12000元的虚假借条，刘国学持该虚假借条骗取被害人袁某2人民币10000元。该笔钱款刘伟分得人民币1800元，刘国学分得人民币8200元。案发后被告人刘国学将其骗得的人民币8200元交予侦查机关。2018年夏天，被告人刘伟以为袁某1与他人打架需要向对方进行赔偿为由，要求袁某1出具虚假借条骗取被害人袁某2、刘某钱财，袁某1找到苑文强(另案处理)，并出具欠苑文强人民币29000元钱的虚假借条，让苑文强持此虚假借条帮助他骗取被害人袁某2、刘某人民币29000元。2019年8月9日，被告人刘伟被侦查机关抓获；同年8月12日，被告人刘迪经侦查机关传唤到案；同年8月14日，被告人郭百会经经侦查机关传唤到案；同年8月22日，被告人岳雷、刘国学经侦查机关传唤到案。被告人刘伟、刘迪、郭百会、岳雷、刘国学到案后自愿如实供述自己的罪行，被告人刘伟赔偿被害人损失，取得被害人谅解。公诉机关认为，被告人刘伟以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方式，伙同本案其他被告人骗取被害人财物，数额巨大；被告人刘迪、郭百会、岳雷、刘国学采取虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取被害人财物，数额较大，五被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人刘伟自愿认罪认罚，建议判处有期徒刑三年至四年有期徒刑，并处罚金。被告人刘迪自愿认罪认罚，建议判处有期徒刑二年，并处罚金。被告人岳雷自愿认罪认罚，建议判处有期徒刑一年，并处罚金。被告人郭百会自愿认罪认罚，建议判处有期徒刑六个月到八个月，并处罚金。被告人刘国学自愿认罪认罚，建议判处拘役六个月，并处罚金。对五被告人酌情适用缓刑。被告人刘伟当庭自愿认罪。辩护人认为，对公诉机关指控的犯罪事实及罪名没有异议，但被告人刘伟存在法定及酌定的量刑情节：1.被告人的诈骗对象具有特殊性，社会危害小、犯罪情节轻微；2.被告人刘伟系从犯；3.被告人刘伟已经将实际取得的赃款退还给被害人并取得了被害人的谅解；4.被害人刘伟系初犯、偶犯、没有前科劣迹且自愿认罪认罚；5.被告人刘伟家里有父母与未成年女儿需要照顾。综上，请求法院结合被告人刘伟的犯罪情节及数额对被告人刘伟依法判处，并适用缓刑。被告人刘迪当庭自愿认罪。被告人郭百会当庭自愿认罪。被告人岳雷当庭自愿认罪。经审理查明，1.2016年年初，被告人刘伟、袁某1出具一份内容袁某1为欠刘伟人民币6000元的虚假借条，刘伟持该虚假借条到袁某1家骗取袁某1的父亲被害人袁某2人民币6000元。2.2016年8月，被告人刘伟伙同被告人郭百会、袁某1出具一份内容为袁某1欠郭百会人民币5500元的虚假借条，后郭百会持该虚假借条到袁某1家骗取被害人袁某2人民币5500元。3.2016年11月，被告人刘伟伙同郭百会、袁某1出具一份袁某1欠陈某(另案处理)人民币5000元的虚假借条，并让陈某持该虚假借条到袁某1家骗取被害人袁某2人民币5000元。4.2016年12月7日，被告人刘伟同袁某1出具一份内容为袁某1女友做流产从刘伟处借款人民币3000元的虚假借条，刘伟持该虚假借条到袁某1家骗取被害人袁某2人民币3000元。5.2017年11月，被告人刘伟让袁某1出具一份内容为袁某1欠王某人民币12000元的虚假借条，并让被告人岳雷冒充王某，持袁某1书写的虚假借条在被害人袁某1的母亲刘某单位骗取刘某人民币12000元，后刘伟从该笔钱中分给岳雷人民币500元。6.2017年12月份，被告人刘伟让袁某1出具一份内容为袁某1欠王某7000元钱的虚假借条，并让岳雷冒充王某，持该虚假借条骗取刘某人民币6500元，后刘伟从该笔钱中分给岳雷人民币300元。案发后，被告人岳雷将其骗得的共计人民币800元交予侦查机关，并发还给被害人袁某2。7.2017年11月，被告人刘伟让袁某1出具一份内容为袁某1欠被告人刘迪人民币45800元的虚假借条，后刘迪持该假借条骗取被害人袁某2、刘某人民币45800元，后刘伟从该笔钱中分给刘迪人民币1000元。8.2017年12月，被告人刘伟让袁某1出具一份内容为袁某1欠刘迪人民币11000元的虚假借条，后刘迪持该虚假借条骗取被害人袁某2、刘某人民币11000元，后刘伟从该笔钱中分给刘迪人民币500元。案发后，被告人刘迪将其骗得的共计人民币1500元交予侦查机关，并发还给被害人袁某2。9.2018年年初，被告人刘伟让袁某1出具一份内容为袁某1欠被告人刘国学人民币12000元的虚假借条，刘国学持该虚假借条骗取被害人袁某2人民币10000元。该笔钱款刘伟分得人民币1800元，刘国学分得人民币8200元。案发后，被告人刘国学将其骗得的人民币8200元交予侦查机关，并发还给被害人袁某2。10.2018年夏天，被告人刘伟以为袁某1与他人打架需要向对方进行赔偿为由，要求袁某1出具虚假借条骗取被害人袁某2、刘某钱财，袁某1找到苑文强(另案处理)，并出具其欠苑文强人民币29000元钱的虚假借条，让苑文强持此虚假借条骗取被害人袁某2、刘某人民币29000元。2019年8月9日，被告人刘伟被办案机关抓获到案；同年8月12日，被告人刘迪经办案机关传唤到案；同年8月14日，被告人郭百会经办案机关传唤到案；同年8月22日，被告人岳雷、刘国学经办案机关传唤到案。综上，被告人刘伟实施诈骗十起，涉案金额合计人民币133800元；被告人刘迪实施诈骗二起，涉案金额合计人民币56800元；被告人岳雷二起，涉案金额合计人民币18500元；被告人郭百会实施诈骗二起，涉案金额合计人民币10500元；被告人刘国学一起，涉案金额合计人民币10000元。另查明，2019年8月27日，被告人刘伟的亲属对被害人予以赔偿并取得了谅解。再查明，2017年3月11日，被告人岳雷因殴打他人被行政处罚五百元。2019年4月8日，被告人郭百会因殴打他人被行政拘留十一日并处罚款六百元。上述事实，被告人刘伟、刘迪、岳雷、郭百会、刘国学在开庭审理过程中并无异议，且有案件来源及到案经过，被告人刘伟、刘迪、岳雷、郭百会、刘国学的供述，被害人袁某2、刘某的陈述，证人袁某1等的证言，同案苑文强、陈某的供述，借条，银行交易记录，行政处罚决定书，扣押决定书、扣押清单、发还清单，谅解书，辨认笔录，电子检查工作记录、光盘等，五被告人的人口信息等载卷作证，均经庭审举证、质证，本院予以确认。本院认为，被告人刘伟以非法占有为目的，分别伙同被告人刘迪、岳雷、郭百会、刘国学，以让袁某1打虚假的借条为手段，取得被害人的信任，多次骗取被害人的财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人刘迪、岳雷、郭百会、刘国学采取虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取被害人的财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。被告人刘伟分别与被告人刘迪、岳雷、郭百会、刘国学构成共同犯罪。公诉机关指控被告人刘伟、刘迪、岳雷、郭百会、刘国学犯诈骗罪的犯罪事实及罪名成立，本院予以确认。五被告人到案后均如实供述自己的犯罪事实，系坦白。被告人刘迪、岳雷、郭百会、刘国学在共同犯罪中起次要作用，系从犯。辩护人关于被告人刘伟系从犯的辩护意见，因与查明事实不符，本院不予采纳。被告人刘伟、刘迪、岳雷、郭百会、刘国学犯诈骗罪具有如下量刑情节：1.均系坦白，可以从轻处罚；2.均认罪认罚，可以从宽处罚；3.全部退赔，可以酌情从轻处罚；4.被告人刘迪、岳雷、郭百会、刘国学均系从犯，应当从轻处罚；5.被告人刘伟多次诈骗，可以酌情从重处罚。对被告人刘伟、刘迪、岳雷、郭百会、刘国学的量刑情节综合评价，采纳公诉机关的量刑建议。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条，第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下：一、被告人刘伟犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币50000元。罚金于本判决发生法律效力后十日内向本院缴纳。二、被告人刘迪犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币5000元。罚金于本判决发生法律效力后十日内向本院缴纳。三、被告人岳雷犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币5000元。罚金于本判决发生法律效力后十日内向本院缴纳。四、被告人郭百会犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币3000元。罚金于本判决发生法律效力后十日内向本院缴纳。五、被告人刘国学犯诈骗罪，判处拘役六个月，缓刑十个月，并处罚金人民币3000元。罚金于本判决发生法律效力后十日内向本院缴纳。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省朝阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 员  赵广彬人民陪审员  王 娟人民陪审员  高云红二〇二〇年七月十四日书 记 员  张晓凡