苏州市虎丘区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）苏0505刑初669号 公诉机关苏州市虎丘区人民检察院。 被告人范金富，男，1990年5月21日生，汉族，初中文化，无业。2019年6月6日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年6月21日因涉嫌犯敲诈勒索罪、诈骗罪被逮捕。现羁押于苏州市第二看守所。 辩护人杨雪某，江苏苏合律师事务所律师，苏州国家高新技术产业开发区法律援助中心指派。 被告人谢洪龙，男，1988年4月5日生，汉族，小学文化，务工人员。2007年9月27日因犯抢劫罪、寻衅滋事罪被判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二千元（判决刑期至2012年4月18日）。2019年5月17日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年6月21日因涉嫌犯敲诈勒索罪、诈骗罪被逮捕。现羁押于苏州市第二看守所。 辩护人付生，江苏诚鑫律师事务所律师，苏州国家高新技术产业开发区法律援助中心指派。 苏州市虎丘区人民检察院以虎检诉刑诉〔2019〕584号起诉书指控被告人范金富、谢洪龙犯诈骗、敲诈勒索罪，于2019年11月20日向本院提起公诉，本院立案后依法适用简易程序进行审理，后因被告人谢洪龙对适用简易程序审理本案提出异议，故本案转为普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。苏州市虎丘区人民检察院指派检察员万方鹏出庭支持公诉。被告人范金富及其辩护人杨雪某、被告人谢洪龙及其辩护人付生到庭参加诉讼。现已审理终结。 苏州市虎丘区人民检察院指控： 1.2017年8月份，被害人俞某某由李某某介绍，以其名下苏E9EXXX汽车抵押向常熟汇丰时代广场仁信车贷公司借款现金人民币33000元，合同约定借款金额人民币4万元（包含扣除GPS、利息等费用）；被告人谢洪龙在被害人俞某某抵押汽车上安装有线和无线两种GPS，仅告知被害人俞某某安装了有线GPS。后被告人谢洪龙、范金富等人在被害人俞某某如期正常归还本息人民币17500元后，伪造GPS掉线的违约事由，被告人谢洪龙、范金富在没有征得被害人俞某某同意情况下私自拖走抵押车辆，并以抵押车辆被扣相要挟向被害人俞某某索要违约金人民币68000余元，被害人因害怕车辆被处置而被迫同意嫌疑人一方要求。被告人一方共计得款人民币85500余元。 2.2017年9月份，被害人周某联系李XX借款，同伙李XX指使被告人范金富以出借人名义借给被害人周某人民币10000元，合同约定金额未人民币5万元，其中违约金人民币4万元，扣除服务费、两星期还款，被害人周某实际拿到手人民币6000元。后在被害人如约正常偿还本息人民币6200元后，被告人范金富、谢洪龙伙同李XX、朱某（另案处理）等人合谋，由同伙朱某出面假装借钱给周某，再由被告人范金富出面假装碰到被害人周某借款，并以被害人周某向他人借钱为由，宣称周某违约，向周某索要违约金人民币7万元；后由被告人谢洪龙出面借款人民币61000元给周某以偿还其欠被告人范金富宣称的违约金，借款合同约定金额为人民币8万元；被害人周某将借款人民币61000元钱转交被告人范金富。后被告人谢洪龙等人至周某家里以跟随等方式讨债，共计得款人民币61000元。被告人范金富一方共计得款人民币67200元。 归案后，被告人范金富如实供述了本案主要犯罪事实；被告人谢洪龙在审查起诉阶段认罪态度较好；在审查起诉阶段，被告人范金富、谢洪龙认罪认罚。 公诉机关认为，被告人范金富、谢洪龙以非法占有为目的，采取扣押车辆不归还的胁迫手段，敲诈勒索他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。被告人范金富、谢洪龙以非法占有为目的，采用隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人范金富、谢洪龙均起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款的规定，均系主犯。被告人范金富、谢洪龙犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，应予数罪并罚。归案后，被告人范金富如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。庭审中，公诉人修正第二笔指控中被害人如约正常偿还本息人民币“6200元”为“6000元”。 建议以敲诈勒索罪判处被告人范金富3年至3年3个月有期徒刑，并处罚金；以诈骗罪判处被告人范金富3年至3年6个月有期徒刑，并处罚金；数罪并罚，合并执行刑期有期徒刑3年6个月至4年，并处罚金。 建议以敲诈勒索罪判处被告人谢洪龙3年6个月至4年有期徒刑，并处罚金；建议以诈骗罪判处被告人谢洪龙3年3个月至3年10个月有期徒刑，并处罚金；数罪并罚，合并执行刑期有期徒刑4年6个月至5年，并处罚金。 为证实上述指控的事实及公诉意见，公诉人当庭讯问了被告人范金富、谢洪龙，并宣读和出示了相关的证据材料。 被告人范金富、谢洪龙对被指控的犯罪事实不持异议，但均辩称指控金额有误，认罪认罚具结书经过修改，不认可公诉人量刑建议。 被告人范金富的辩护人杨雪某提出的辩护意见是：本案被告人范金富在共同犯罪中相对于李XX属于作用较小的主犯；公诉机关认为第一笔犯罪金额为7万元有误，恳请法庭考虑被告人如实供述犯罪事实对其从轻处罚。 被告人谢洪龙的辩护人付生提出的辩护意见是：本案中被告人谢洪龙相对李XX作用较小；被告人当庭自愿认罪，真诚悔过，恳请法庭对其从轻处罚。 经审理查明： 一、敲诈勒索 2017年8月份，被害人俞某某由李XX介绍，以其名下苏E9EXXX汽车抵押向常熟汇丰时代广场仁信车贷公司借款现金人民币33000元，合同约定借款金额人民币4万元（包含扣除GPS、利息等费用）；被告人谢洪龙在被害人俞某某抵押汽车上安装有线和无线两种GPS，仅告知被害人俞某某安装了有线GPS。后被告人谢洪龙、范金富等人在被害人俞某某如期正常归还本息人民币17500元后，伪造GPS掉线的违约事由，被告人谢洪龙、范金富在没有征得被害人俞某某同意情况下私自拖走抵押车辆，并以抵押车辆被扣相要挟向被害人俞某某索要违约金人民币68000元，被害人因害怕车辆被处置而被迫同意嫌疑人一方要求。被告人一方共计得款人民币85500元，非法获利人民币52500元。 二、诈骗 2017年9月份，被害人周某联系李XX借款，同伙李XX指使被告人范金富以出借人名义借给被害人周锋人民币10000元，合同约定金额为人民币5万元，其中违约金人民币4万元，扣除服务费、利息，被害人周某实际拿到手人民币6000元。在被害人如约正常偿还本息人民币6000元后，被告人范金富、谢洪龙伙同李XX、朱某（另案处理）等人合谋，由同伙朱某出面假装借钱给周某，再由被告人范金富出面假装碰到被害人周某借款，并以被害人周某向他人借钱为由，宣称周某违约，向周某索要违约金人民币7万元；后由被告人谢洪龙出面借款人民币61000元给周某以偿还其欠被告人范金富宣称的违约金，借款合同约定金额为人民币8万元；被害人周某将借款人民币61000元钱转交被告人范金富。后被告人谢洪龙等人至周某家里以跟随等方式讨债，共计得款人民币61000元。被告人范金富一方共计得款人民币67000元，非法获利人民币61000元。 归案后，被告人范金富如实供述主要犯罪事实；在审查起诉阶段，被告人范金富、谢洪龙认罪，被告人范金富、谢洪龙在庭审中提出其在审查起诉阶段签署的认罪认罚具结书的量刑系修改过的，其不予认可。 上述事实，有被告人范金富、谢洪龙的供述，且有其辨认笔录，被害人俞某某、周某的陈述、辨认笔录，证人李XX、姜某某、朱某、陈某某等人的证言、辨认笔录，公安机关出具的抓获经过、发破案经过，提取笔录，转账记录、借款合同，被告人范金富、谢洪龙的身份证明、刑事判决书等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人范金富、谢洪龙伙同他人以非法占有为目的，采取扣押车辆不归还的胁迫手段，敲诈勒索他人财物，数额较大，其行为均已构成敲诈勒索罪，依法应处三年以下有期徒刑，并处罚金。被告人范金富、谢洪龙伙同他人以非法占有为目的，采用隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，依法应处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。被告人范金富、谢洪龙犯数罪，应予数罪并罚。在共同犯罪中被告人范金富、谢洪龙均起主要作用，均系主犯。被告人范金富如实供述犯罪事实，被告人谢洪龙自愿认罪，依法均可以从宽处理。被告人谢洪龙有犯罪前科，量刑时一并予以考虑。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。辩护人所提相关辩护意见，经查属实，本院予以采信。 据此，本院为保护公私财产不受侵犯，惩治犯罪，对被告人范金富依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百六十六条、第六十九条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，对被告人谢洪龙依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百六十六条、第六十九条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十四条之规定，分别判决如下: 一、被告人范金富犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币三千元；犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币三千元；决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币六千元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月6日起至2023年6月5日止，罚金自判决生效第二日起十日内缴纳，上缴国库）。 二、被告人谢洪龙犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币三千元；犯诈骗罪，判处有期徒刑三年五个月，并处罚金人民币三千元；决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币六千元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月17日起至2023年11月16日止，罚金自判决生效第二日起十日内缴纳，上缴国库）。 三、责令被告人范金富、谢洪龙继续退赔尚未追缴的赃款，发还相关被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  许修尧 人民陪审员  吾惠泉 人民陪审员  陆晓华 二〇二〇年七月十五日 书 记 员  袁 艳 吴晓萍