甘肃省兰州市安宁区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）甘0105刑初50号 公诉机关兰州市安宁区人民检察院。 被告人谭继平，男，1960年3月14日出生，汉族，中专文化，中共党员，无业，甘肃省兰州市人，户籍地甘肃省兰州市城关区，住甘肃省兰州市七里河区。2019年7月23日拒不执行判决、裁定，被兰州市安宁区法院行政拘留十五日。2019年8月7日因涉嫌拒不执行判决、裁定被刑事拘留，同年8月16日被依法监视居住、11月28日被刑事拘留、12月4日被依法逮捕。现羁押于兰州市第三看守所。 辩护人张少华，甘肃少华律师事务所律师。 兰州市安宁区人民检察院以安检一部刑诉〔2020〕24号起诉书指控被告人谭继平犯拒不执行判决、裁定罪，于2020年2月24日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。兰州市安宁区人民检察院指派检察官王艳芳出庭支持公诉，被告人谭继平及其辩护人张少华均到庭参加诉讼。本案经合议庭评议，现已审理终结。 兰州市安宁区人民检察院起诉书指控，2018年7月27日，兰州安宁区人民法院就张某与谭继平民间债务纠纷一案作出（2018）甘0105民初1389号民事调解书。因被告人谭继平逾期未履行调解书所确定的给付义务，张某向法院申请执行。2018年9月4日，安宁区人民法院作出（2018）甘0105执553号报告财产令及执行裁定书。在执行民事调解书期间，谭继平于2018年11月分两次收到债务人彭晓峰向其转账还款1万元，于2019年1月分三次收到债务人牛某向其转账还款16万元，并与牛某虚立“以酒抵账”字据，上述款项均系谭继平通过其儿子谭焱文的工商银行账户收取。收款后谭继平私自处理，既未向法院报告，也未向张某还款，致使裁定无法执行。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了常住人口基本信息、立案决定书、拘留证、逮捕证、抓获经过、破案经过、银行流水账单明细、情况说明、移送函、法院执行案件立案材料、申请执行书、执行通知书、报告财产令、笔录材料、证人张某、牛某、王某、谭某的证言、被告人谭继平的供述与辩解、视频资料等证据。 公诉机关认为被告人谭继平隐瞒、转移财产，对人民法院的裁定有能力执行而拒不执行，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十三条第一款之规定，应当以拒不执行判决、裁定罪追究其刑事责任。建议判处被告人谭继平二年以下有期徒刑。 被告人谭继平对指控事实、罪名及量刑建议没有异议。其辩护人提出的辩护意见认为：1.涉嫌拒执的民事案件名为“民间借贷”实为“民间委托理财”；2.安宁区法院受理张某2018年8月31日的强制执行申请书不符合法律规定；3.谭继平在本案中犯罪情节轻微，没有采用暴力、威胁、无理取闹等手段阻止执行人员依法执行。综上，建议法庭对其免于处罚。 经审理查明，2018年7月27日，安宁区人民法院就张某与谭继平民间债务纠纷一案作出（2018）甘0105民初1389号民事调解书。因被告人谭继平逾期未履行调解书所确定的给付义务，张某向法院申请执行。2018年9月4日，安宁区人民法院作出（2018）甘0105执553号报告财产令及执行裁定书。在执行民事调解书期间，谭继平于2018年11月分两次收到债务人彭晓峰向其转账还款1万元，于2019年1月分三次收到债务人牛某向其转账还款16万元，并与牛某虚立“以酒抵账”字据，上述款项均系谭继平通过其儿子谭焱文的工商银行账户收取。收款后谭继平私自处理，既未向法院报告，也未向张某还款，致使裁定无法执行。 另查明，在本院审理阶段，申请执行人张某向本院提交谅解书一份，对被告人谭继平的行为表示谅解。 上述事实有下列证据证实： 1.户籍证明。证明被告人谭继平犯罪时已年满18周岁，系具有完全刑事责任能力的成年人。 2.拘留证、逮捕证。证明被告人谭继平被采取强制措施的情况。 3.抓获经过、破案经过。证明被告人谭继平到案的情况。 4.银行流水账单明细、情况说明。证明被告人谭继平在执行民事调解书期间，于2018年11月分两次收到债务人彭晓峰向其转账还款1万元，于2019年1月分三次收到债务人牛某向其转账还款16万元，并与牛某虚立“以酒抵账”字据，上述款项均系谭继平通过其儿子谭焱文的工商银行账户收取。 5.移送函、法院执行案件立案材料、申请执行书、执行通知书、报告财产令、笔录材料。证明2018年7月27日，安宁区人民法院就张某与谭继平民间债务纠纷一案作出（2018）甘0105民初1389号民事调解书。因被告人谭继平逾期未履行调解书所确定的给付义务，张某向法院申请执行。2018年9月4日，安宁区人民法院作出（2018）甘0105执553号报告财产令及执行裁定书。谭继平在执行民事调解书期间收到债务人还款后私自处理，既未向法院报告，也未向张某还款，致使裁定无法执行。 6.证人张某的证言。证明2018年7月27日，法院调解我与谭继平的民间借贷案后，我只收到谭继平给我还的2800元。其中有2000元，是在2018年12月份的时候，在兰州市安宁区法院，谭继平在法官的要求下给了我2000元的现金。还有800元是2019年9月10日，谭继平向我的银行卡内打来了800元人民币。之后谭继平就再没有向我还过钱。我老公联系谭继平的债务人牛某、彭晓峰、卯咏中，这三个人说他们欠谭继平的钱已经按期还了，具体还钱的时间我们不清楚的事实。 7.证人王某的证言。证明我和谭继平是夫妻关系，2019年1月份，我老公给我的尾号9511卡上打了25000元的现金，让我租房用，后再没有给我给过钱的事实。 8.证人谭某的证言。证明谭继平是我的父亲。2019年1月份我爸说他要急用钱跟我借了70000元，我就通过手机银行给谭焱文尾号9317（这个卡我爸在用，他给我提供的卡号）的账户转了70000元。过了也就一个月，过年的时候，我爸来我家给我还了一笔现金，大概3万多元。之后就再没有还过。 9.被告人谭继平供述与辩解。证明我于2018年9月4日收到安宁区法院的执行通知书，同时安宁区法院向我下达了如实报告财产令。之后我收到两笔债款。第一笔是2018年11月彭晓峰给我还了10000元钱，其中的2000元我在安宁区法院给了张某，我没有给法官说这钱是哪来的，剩余的全部还了网贷。第二笔是2019年1月29日，牛某给我还了160000元，其中给我儿子还了40000元，给我爱人尾号9511的建行储蓄卡转账25000元，用于租房，剩下的还了我的个人信用卡和给别人还款了。这两笔钱我没有向安宁区法院积极如实上报，被我私自处理了。 10.谅解书。证明被告人谭继平取得申请执行人张某的谅解。 以上证据经当庭举证、质证、辩论，证据来源清楚，收集程序合法，证据内容均可相互印证，本院予以确认。 本院认为，被告人谭继平隐瞒、转移财产，对人民法院的裁定有能力执行而拒不执行，情节严重，其行为已触犯刑律，构成拒不执行判决、裁定罪，应予惩处。公诉机关指控的事实及罪名成立，本院予以确认。辩护人关于对谭继平在本案中犯罪情节轻微，依法可免予刑事处罚的辩护意见不能成立，经查，谭继平在法院向其发出执行通知书和报告财产令后，收到债务人彭晓峰、牛某的还款，既未向法院报告，也未向申请执行人张某还款，而是与牛某虚立“以酒抵账”字据，通过其儿子谭焱文的工商银行账户收取后私自处理，该行为系隐藏、转移财产，致使判决、裁定无法执行，属情节严重，且在法院实施司法拘留期满后，仍然逃避法院执行，故对该辩护意见本院不予采纳。谭继平取得申请执行人张某的谅解，可酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十三条第一款、《最高人民法院关于审理拒不执行判决、裁定刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第（一）项之规定，判决如下： 被告人谭继平犯拒不执行判决、裁定罪，判处有期徒刑一年。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。2019年8月7日至8月16日因本案刑事拘留10日折抵刑期10日，即自2019年11月28日起至2020年11月17日止。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省兰州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  欧 艳 审 判 员  冯 方 人民陪审员  俞福潮 二〇二〇年七月二十三日 法官 助理  于 霞 书 记 员  孟晓丹