甘肃省清水县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）甘0521刑初46号 公诉机关甘肃省清水县人民检察院。 被告人高守德，男，1964年11月25日出生于甘肃省秦安县。 指定辩护人王亚云，甘肃德玺律师事务所律师。 清水县人民检察院以清检一部刑诉〔2020〕25号起诉书指控被告人高守德犯诈骗罪，于2020年6月1日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，于2020年6月23日、7月6日公开开庭进行了审理。清水县人民检察院指派检察员刘金保出庭支持公诉，被告人高守德及其指定辩护人王亚云到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 清水县人民检察院起诉书指控：2016年3月，被告人高守德在天水市407医院陪床期间认识了任某某1，后任某某1叫高守德去他家玩，高守德去之后发现任某某1女儿任某某2的脸上有伤，就询问任某某1，任某某1告诉高守德是任某某2的丈夫打的，二人现在正在起诉离婚，高守德就说任某某2离婚之后要再找一个丈夫，孩子还年轻，任某某1没有说话；几天后，被告人高守德告诉朋友王某某2给任某某2找一个对象。过了一段时间，王某某2就叫高守德去他干活的地方，被告人高守德和朋友郭某某去之后，王某某2就告诉高守德他一起干活的汪某某一起有一个清水的小伙子，女人死了带着两个孩子，高守德就给任某某1打电话询问了任某某2离婚的事宜，任某某1告诉高守德马上开庭了，高守德就提出去汪某某介绍的小伙子家看一下情况，后高守德就和郭某某、王某某2来到清水县黄门镇，汪某某就带着三人来到王某某3家，王某某3的母亲就接待了几人，高守德就让王某某3的母亲将王某某3从西安叫回家和任某某2见面，后高守德就和郭某某到天水市，第二天，两人电话联系了王某某3，在天水市南湖车站接上王某某3之后，来到天水市太京镇找了个饭店等任某某2和其家人，并嘱咐王某某3在吃饭期间不要乱说话，任某某2和其父亲母亲来吃完饭后离开，高守德就问王某某3，任某某2可以不，王某某3说可以，后高守德和王某某2几人就来到王某某3家，高守德就让王某某3给60000元的定钱，王某某3就给高守德给了40000元，高守德还让王某某3给汪某某给了400元，给王某某2给了1000元的路费，后高守德就给王某某3给了王某某2的银行卡号，让其有钱了将20000元打到卡上，几人就回家。过了几天，被告人高守德向王某某3要剩余的两万元，王某某3就借了20000元打在了王某某1的银行卡上，王某某1取出来交给了汪某某，汪某某就交给了高守德，王某某3就向汪某某要任某某2的电话，汪某某跟高守德要时，高守德说任某某2没有电话，后高守德就带着王某某1去了任某某2家，任某某2家人告诉三人任某某2离婚的事情还没有结束，三人就回家，过了几天，高守德就联系王某某3，说任某某2的孩子没钱买奶粉，王某某3就通过王某某2的银行卡给高守德打了3000元，之后高守德又告诉王某某360000元不够，还要40000元，并向王某某3的母亲要钱，王某某3就跑去问高守德钱到底给谁了，高守德说不清楚，王某某3就打电话报警，经查高守德将王某某3给的6万余元全部挥霍。 针对上述指控，公诉机关提交了物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解、辨认笔录等证据。据此，公诉机关认为，被告人高守德以非法占有为目的，通过介绍婚姻的形式骗取他人64400元，数额巨大，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人高守德系累犯，但其具有坦白情节，自愿认罪认罚，且愿意赔偿被害人损失，建议判处被告人高守德有期徒刑三年至四年六个月，并处罚金6000元至7000元。 被告人高守德对公诉机关指控的基本犯罪事实和量刑建议均未表示异议，表示自愿认罪认罚，在公诉机关审查起诉期间签署了认罪认罚具结书。其辩护人的辩护意见是，被告人高守德到案后如实供述犯罪行为，具有坦白情节；自愿认罪认罚，可从宽处理；被告人愿意退还被害人部分损失，具有悔罪表现。综上，结合被告人身体状况，建议对其从轻处罚。 经审理查明：2016年3月，被告人高守德在天水市407医院陪床期间认识了同病房的病人家属任某某1，后在与任某某1的交往中得知任某某1的女儿任某某2正在与丈夫起诉离婚，高守德便说任某某2还年轻，离婚之后要再找一个丈夫，任某某1未表态。几天后，被告人高守德让朋友王某某2帮忙给任某某2找对象。过了一段时间，王某某2告诉高守德他的工友汪某某认识一个清水名为王某某3的小伙子，妻子去世了还带着两个孩子，高守德便给任某某1打电话询问任某某2离婚官司的进展，得知马上要开庭后，高守德向王某某2提出去王某某3家看一下情况。汪某某便带着高守德和郭某某、王某某2来到清水县黄门镇的王某某3家，因王某某3外出务工，其母亲接待了几人，高守德让王某某3的母亲将王某某3从西安叫回家与任某某2见面。当天高守德和郭某某乘车到达天水市，次日两人与王某某3见面后一起来到天水市太京镇找了个饭店等任某某2和其家人，期间高守德嘱咐王某某3在吃饭时不要乱说话，任某某2与其父母吃完饭后离开。后高守德问王某某3对任某某2是否满意，王某某3回答可以，高守德便和王某某2几人又来到王某某3家，提出让王某某3先付60000元定钱，王某某3凑了40000元交给高守德，高守德又让王某某3给汪某某、王某某2给了共1400元路费，并给王某某3提供了王某某2的银行卡号，让其有钱了将剩余20000元打到卡上。几天后，被告人高守德向王某某3催要剩余的20000元，王某某3便借了20000元打给王某某1，王某某1取出后通过汪某某交给了高守德。王某某3询问任某某2的电话号码时高守德说任某某2没有电话，后高守德又带着王某某1去了任某某2家，得知任某某2离婚官司还未结束后离开。一段时间后，高守德再次联系王某某3，以任某某2没钱给孩子买奶粉为由向王某某3索要3000元，王某某3通过王某某2的银行卡打给了高守德。在高守德又一次向王某某3及其母亲索要40000元时，王某某3产生怀疑并问高守德钱到底了给谁，高守德说不清楚，后王某某3打电话报警。经查，高守德将王某某3给的63000元全部挥霍。 上述事实，有公诉机关提交，并经当庭质证，被告人及辩护人均未表示异议的下列证据予以证实： 1.物证：银行卡2张。 2.书证：①受案登记表、立案决定书，证实案件来源；②被告人基本情况表、户籍证明，证实被告人身份信息，与当庭供述一致；③归案情况说明，证明被告人高守德的归案经过；④拘留证、逮捕证，证实被告人高守德被采取强制措施的情况；⑤调取证据通知书、中国农业银行清水县支行银行卡交易明细清单，证实清水县公安局调取案件涉及人员名下银行卡交易记录的情况；⑥扣押清单、发还清单、随案移送清单，证实扣押、发还被告人高守德持有财物并将银行卡随案移送、扣押的现金1247.8元由王某某3领回的情况；⑦甘肃省秦安县人民法院（2005）秦刑初字第2号刑事判决书、释放证明书，证实被告人高守德2005年6月29日因犯诈骗罪被秦安县人民法院判处有期徒刑八年，并处罚金人民币30000元，2012年10月24日刑满释放，系累犯的事实；⑧清水县公安局协助冻结财产通知书，证明冻结被告人高守德所持有的银行卡内存款的情况；⑨办案情况说明，证明在被告人高守德外逃后，其随身物品除内有涉案赃款的银行卡被暂扣外，其余物品均由其子高某某领回的情况；⑩认罪认罚具结书，证明被告人高守德自愿签署认罪认罚具结书的情况。 3.证人王某某1、王某某2、汪某某的证言，证实被告人高守德给被害人王某某3介绍对象，并先后向被害人索要定钱、跑路费的情况；证人李某某1、任某某1、任某某2的证言，证实其认识被告人高守德的经过，他们并未委托被告人高守德给任某某2介绍对象，高守德也未提到要给任某某2介绍对象，更未给他们给过钱；证人李某某2的证言，证明被告人高守德向其借款一万元的情况；证人高某某的证言，证明被告人高守德平时未在家中生活，也未给家里提供过任何经济帮助。 4.被害人王某某3的陈述，证明其经汪某某介绍认识了被告人高守德，高守德以给其介绍对象为由，骗取其钱财的事实。 5.被告人高守德的供述，证实其如实供述了案发时间、地点及经过。 6.辨认笔录，证实被害人王某某3辨认王某某2及被告人高守德的情况；任某某2辨认被告人高守德的情况；李某某1辨认被害人王某某3及被告人高守德的情况。 上述证据来源合法，内容客观真实，与案件事实具有关联性，作为对被告人高守德定罪量刑的依据，依法予以确认。 本院认为，被告人高守德以非法占有他人财物为目的，通过虚构事实、隐瞒真相的方式使被害人产生错误认识，骗取被害人63000元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人高守德犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，予以确认。被告人高守德曾因犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。被告人高守德归案后能如实供述自己的罪行，成立坦白，自愿认罪认罚并签字具结，可从轻处罚；其被扣押的1247.8元现金已退还被害人王某某3，虽愿意继续退赔被害人经济损失，但经查其并无收入来源，不具有赔偿能力，故不能据此对其从轻处罚。公诉机关的公诉意见及量刑建议适当，予以采纳。辩护人关于被告人高守德有坦白情节、自愿认罪认罚、悔罪态度较好的辩护意见，符合审理查明的案件事实及相关法律规定，予以采纳。综上，根据被告人高守德犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第四十五条，第四十七条，第五十二条，第五十三条第一款，第六十四条，第六十七条第三款，第六十一条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条规定，判决如下： 一、被告人高守德犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金6000元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月2日起至2023年6月1日止。罚金自判决生效之日起五日内一次性缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 二、责令被告人高守德退赔被害人王某某361752.2元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省天水市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  田瑞斌 审 判 员  潘银洁 人民陪审员  尚永成 二〇二〇年七月二十八日 法官 助理  刘 琳 书 记 员  王艺霖