河南省郑州市金水区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0105刑初277号公诉机关河南省郑州市金水区人民检察院。被告人张朋许，化名张鹏旭，男，1985年4月5日出生于河南省禹州市，汉族，初中肄业，无业，群众，户籍所在地河南省禹州市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年11月4日至2019年11月8日被溧阳市派出所临时寄押于溧阳市看守所，于2019年11月8日被郑州市公安局南阳路分局刑事拘留，于2020年12月14日被逮捕。指定辩护人张德丰、刘国亮，河南良承律师事务所律师。河南省郑州市金水区人民检察院以郑金检一部刑诉〔2020〕805号起诉书指控被告人张朋许犯诈骗罪，于2020年5月20日向本院提起公诉，并建议使用普通程序进行审理。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河南省郑州市金水区人民检察院指派检察员孟晓、常畅出庭支持公诉，被告人张朋许及其指定辩护人张德丰、刘国亮到庭参加了诉讼。现已审理终结。郑州市金水区人民检察院指控：1、2017年8月，被告人张朋许隐瞒自己已有女朋友的事实，与被害人仝小歌以谈恋爱的名义交往，期间虚构开办陶瓷厂、殴打他人需要赔偿、归还贷款等事实，骗取被害人仝小歌在金水路28号院19号楼3单元楼东户等地多次转款，共计74.7万元。立案前，玉佩一块（经鉴定，价值8000元）。立案后，被告人张朋许退还被害人仝小歌人民币26万元。2、2017年7月，被告人张朋许虚构可以低价债权置换高档轿车的事实，骗取被害人张某33万元定金。立案后，被告人张朋许退还1万元。针对上述指控，公诉机关向本院提供了被告人张朋许的供述及辩解，被害人仝小歌等人的陈述，证人孙某等人的证言，受到案经过，银行流水、户籍证明等证据，认为被告人张朋许的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究被告人的刑事责任，被告人张朋许自愿认罪认罚，建议判处被告人张朋许有期徒刑十年六个月至十一年，并处罚金。被告人张朋许对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均不持异议。其辩护人辩称被告人张朋许属于坦白，自愿认罪认罚，初犯、偶犯，积极退赃，建议对其从轻处罚。经审理查明：1、2017年8月，被告人张朋许隐瞒自己已有女朋友的事实，与被害人仝小歌以谈恋爱的名义交往，期间虚构开办陶瓷厂、殴打他人需要赔偿、归还贷款等事实，骗取被害人仝小歌在金水路28号院19号楼3单元楼东户等地多次转款，共计74.7万元。立案前，被告人张朋许退还被害人仝小歌玉佩一块（经鉴定价值8000元）。立案后，被告人张朋许退还被害人仝小歌人民币26万元。2、2017年7月，被告人张朋许虚构可以低价债权置换高档轿车的事实，骗取被害人张某33万元定金。立案前，被告人张朋许退还1万元。上述事实，有控方提供的，经当庭举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：被害人仝小歌的陈述证实，2017年8月份，其通过刘永旭认识了张鹏旭，张鹏旭对其说他离婚了，现在在做钧瓷生意，说要和其结婚。2017年9月份张鹏旭说老家投资了一家老钧瓷厂叫华艺钧瓷厂，因为设备老旧环保不达标经常被环保部门严查，准备开一家新的钧瓷厂，以二人结婚为了婚后幸福为由，让其给他凑80万元，并表示老厂华艺钧瓷厂抵押给银行能够贷出来400多万，手续正在审批中，到时候一次性给其。2017年9月6日，张鹏旭给其打电话说他在东区办公室打了周某，周某轻伤要刑拘他，让其凑10万元左右，并让其把名下宝马车抵押了，这样来钱快。9月8日，张鹏旭联系了一个叫邵金华的贷款业务员，双方在郑汴路未来路附近环球大厦的车贷公司把车无抵押信用贷款了，钱到账后张鹏旭让其将8万元打到了周某的银行账户上。2017年9月10日张鹏旭还催其凑新厂的钱，并让其到老家新厂看下，新厂名字叫禹州市逍遥瓷业有限公司，厂是他一个人的，厂子开始营业后立刻能有资金回到手上还其贷款。随后鲁某说其条件符合贷款，其先后在平安普惠、平安新一贷等贷款公司办理了贷款，后张鹏旭以购买材料、购买设备、还钱、猛禽车上牌费用等理由先后让其向孙某、张某2账户多次转账，其总共被骗78.9万元。后张鹏旭找各种理由推脱，一直不还钱。2018年5月7日其约张鹏旭到其公司，其向张鹏旭催要钱款，张鹏旭给其出具了借据，并将他脖子上的玉给其，说是能值10万元，其就让他走了。后张鹏旭并未归还钱款，其多方打听才知道张鹏旭一直和孙某同居在一起，财产都落在孙某名下，其遂报警。被害人张某3的陈述证实，2017年3月份，其通过吕洪涛认识了张朋许。张朋许给其打电话说可以便宜搞到车，通过债权一次性提几十辆车很便宜，有路虎发现4，让其交3万元定金，之后交30%首付款就可以把车提走，剩下的钱可以走贷款。后其向孙某支付3万元。后一直无果，其向张朋许催要后张朋许归还1万元。3.证人刘某的证言证实，禹州市华艺钧瓷文化传媒有限公司于1995年成立，系其家族企业，并无分厂，禹州市逍遥瓷业有限公司和其公司没有关系，其也不认识张朋许。4.证人周某的证言证实，其通过王晓东认识了张朋许，其并未与张朋许在债事天下公司打过架，也未和张朋许因发生冲突进过公安机关。2017年9月9日仝小歌转到其卡中的8万元是因为张朋许说他卡有问题借用其卡转个账，之后张朋许用了两三天后将其卡归还，其并未取这笔钱。5.证人张某1的证言证实，禹州市逍遥瓷业有限公司法人是王某，股东系其爱人李耀莲。该公司于2017年9月1日开建，2018年底关门。其和张朋许是一个村的，2018年3、4月份，张朋许找其说过一句要向该公司投钱的事情，其当时就回绝了。6.证人王某的证言证实，证人系禹州市逍遥瓷业有限公司的法人，其公司股东是张某1的爱人李耀莲。其并不知道一个叫张朋许的，其公司没有别人投过资金。7.证人孙某的证言证实，2014年11月份，其认识了张朋许，2015年初双方开始谈恋爱，2016年5、6月份张朋许说想做债务方面的业务就用其名字注册了债事天下公司，2017年年底不干了。2017年上半年张朋许说他没有银行卡要其银行卡，其就把中信银行两张卡给了张朋许。2017年10月份张朋许说买了一辆福特猛禽红色皮卡车办到其名下。其并未听说过张朋许在债事天下打人的事情。8.证人鲁某的证言证实，2017年9月，邵金华给其打电话说有个张哥找其问贷款的事情，张哥说他媳妇贷款，他是黑户，并把他媳妇仝小歌的电话给其，仝小歌说她名下有保单、按揭房，2017年10月1日之前必须要贷60万，她老公生意上急用。后仝小歌和姓张的来经三路农科路的金城国际广场千业财务公司找其，后分别在中国银行、平安普惠、厦门农商银行各贷款15万元。2017年10月1日后就没有联系过。9.证人马某的证言证实，2017年10月份左右，仝小歌跟其说张朋许准备在许昌市禹州开一个新的陶瓷厂，想让其去看一下，后张朋许带着其们先去了华艺钧瓷，说这个厂是他家老厂，后张朋许带着其们到了另一个厂，并送了其们一个钧瓷壶，四个杯子，后张朋许带着其们到了一个地方，并指着一个空地说是新厂的地址，对面有个厂叫王氏陶瓷。10.证人张某2的证言证实，2016年或2017年，张朋许给其打电话说要用其银行卡转一下帐，其就把其建行卡卡号提供给了张朋许，钱到账后张朋许让其把钱转到了孙某的银行卡上。2017年10月份其银行卡收到的9万元、4.5万元、7.5万元都是张朋许让人转过来的，随后让其转到孙某卡上。张朋许并未和其说过他打了一个人，也没有说过去刑警队录口供。其没见过张朋许的厂。11.郑州市公安局南阳路分局查封决定书证实，红色猛禽轿车已被查封。12.银行流水、微信转账记录证实，被害人向张朋许转款的事实及资金去向。13.河南省金银珠宝饰品质量监督管理中心检验报告、领条证实，张朋许抵账给仝小歌的玉石挂件参考价值为8000元。该挂件现已被仝小歌领走。14.户籍证明、受案经过、到案经过证实，被告人张朋许的身份情况。张朋许系被动到案。15.被告人张朋许的供述证实，2017年5月份，其通过刘永旭认识了仝小歌，后双方确定了恋爱关系。2017年8、9月份，张某1说让兑钱弄个钧瓷厂，其手里没钱就问仝小歌借钱，说建成后以分红的形式多还点。仝小歌就向其指定账户转账，大概转账60万元左右。后张某1说不让其投钧瓷厂了，其也没有把这个消息给仝小歌说。张某1说钧瓷厂不让其投钱后，其又借了仝小歌19万元左右。2017年9月底10月初其用孙某的卡刷了416000元全款买了一辆福特猛禽皮卡，连税带保险花了6万元左右。2018年5月份，其在仝小歌办公室给她出具借条一张并将翡翠吊坠递给了她。其并没有打伤周某，仝小歌转的钱都由其支配。其经过朋友介绍认识了张某3，2017年其对张某3说天津港有一批高档轿车，置换的话一辆车一万元保证金，张某3给其交了两万保证金，其还向张某3借1万元。后其向张某3归还1万元。其也没有能力办成从天津港运回高档库存轿车的事情。本院认为，被告人张朋许以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控被告人张朋许犯诈骗罪，罪名及量刑建议成立，依法予以支持。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定：“诈骗公私财物，数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产”，对被告人张朋许依法应当在上述法定量刑幅度内量刑。被告人张朋许到案后如实供述自己罪行，且自愿认罪认罚，系初犯，依法可以从轻处罚；被告人张朋许已部分退赔被害人损失，在量刑时予以考虑。对辩护人的上述辩护意见予以采纳。根据被告人张朋许犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第六十一条之规定，判决如下：一、被告人张朋许犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币十五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月4日至2030年5月3日。罚金于本判决生效后三日内缴纳。）二、涉案赃款依法予以追缴，发还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。审 判 长  侯二伟人民陪审员  卢 俊人民陪审员  郑 强二〇二〇年七月二十二日书 记 员  苏卫红