杭州市富阳区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙0111刑初739号 公诉机关杭州市富阳区人民检察院。 被告人华仁富，男，1965年3月22日出生，汉族，文化程度小学，户籍地杭州市富阳区。因犯盗窃罪于1986年3月被判处有期徒刑八个月；因犯盗窃罪于1987年8月被判处有期徒刑四年；因犯盗窃罪于1996年3月28日被富阳市人民法院判处有期徒刑四年，于1999年5月30日刑满释放。因本案于2019年2月10日被杭州市公安局富阳区分局刑事拘留，同年3月15日被依法逮捕。现押于杭州市富阳区看守所。 辩护人陈春红，杭州市富阳区法律援助中心指派的浙江浙兴律师事务所律师。 杭州市富阳区人民检察院以杭富检公诉刑诉〔2019〕677号起诉书指控被告人华仁富犯诈骗罪，于2019年8月7日向本院提起公诉。本院经审查，于2019年8月9日受理后，依法组成合议庭，适用简易程序，于2019年9月10日公开开庭审理了本案，后本案转为普通程序，于2020年7月31日公开开庭进行了审理。杭州市富阳区人民检察院均指派检察员张梦曦出庭支持公诉，被告人华仁富及其辩护人陈春红均到庭参加诉讼。经杭州市中级人民法院批准，本案延长审理期限三个月。本案审理过程中，为防控新冠肺炎病毒疫情，浙江省人民政府于2020年1月23日启动重大公共突发卫生事件一级响应，本院于同日依法裁定本案中止审理，后中止原因消失，于2020年7月30日依法裁定恢复审理。现已审理终结。 杭州市富阳区人民检察院指控：2018年10月至2019年1月间，被告人华仁富在杭州市富阳区××街道××，谎称可以从银湖街道九龙大道野风山工地采购石料后销售给杭州富阳九龙混凝土有限公司并赚取差价，骗取被害人李某等人的信任，后以运输量大需要大量资金为由，分别骗得被害人李某60.4万元（人民币，下同）、骗得被害人徐某50万元、骗得被害人孙某12.5万元、骗得被害人闻某1.1万元，共计骗得124万元。其间，被告人华仁富以分红为名共支付给各被害人10.675万元，造成实际损失113.325万元。 为证明上述事实，公诉机关当庭宣读、出示了相关证据。公诉机关认为被告人华仁富以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。提请本院适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定予以惩处。 被告人华仁富辩称，对起诉书指控的事实和罪名均无异议，并表示自愿认罪。 辩护人陈春红对公诉机关指控被告人华仁富构成诈骗罪无异议，其提出被告人华仁富归案后如实供述犯罪行为，具有坦白情节，且自愿认罪认罚，请求法院对被告人华仁富从轻处罚。 经审理查明： 2018年10月至2019年1月间，被告人华仁富在杭州市富阳区××街道××，谎称可以从银湖街道九龙大道野风山工地采购石料后销售给杭州富阳九龙混凝土有限公司并赚取差价，骗取被害人李某等人的信任，后以运输量大需要大量资金为由，分别骗得被害人李某604000元、被害人徐某500000元、被害人孙某125000元。期间，被害人李某获得分红23712.5元，实际损失580287.5元；被害人徐某获得分红8900元，实际损失491100元；被害人孙某获得分红38525元，实际损失86475元。 另查明，被告人华仁富被公安机关抓获归案。归案后，被告人华仁富如实供述了上述基本犯罪事实，并表示自愿认罪。 证明上述事实并经庭审质证的证据有： 被害人李某的陈述，证实2018年9月下旬，其和闻某二人合伙与华仁富做石料生意，华仁富通过从杜雪华所在的九龙仓工地运送石料至九龙搅拌厂赚取差价，二人从中拿到了分成3千元左右。之后，华仁富提出去受降野风山工地做石料生意，其和闻某、孙某、徐某等人负责出资购买石料，华仁富负责提供资源。其从微信上看到华仁富整天在工地上，因此相信确有石料从工地运出。2019年1月15至19日，其分三次共取了60万元现金给华仁富用于购买石料。此外，徐某投入了50万元，孙某投入了十三四万元。2019年1月24日，其和闻某发现华仁富并没有在该工地装运石料，遂找到华仁富当面对质，但被华仁富逃走了。另外，华仁富从野风山工地结账后分成的情况为2018年10月29日10500元，2018年11月1日11250元，2018年12月1日13500元，是转到其农商银行账户上的；现金分成有两次，一次是几千元，另一次是44500元。杜雪华所在的工地，华仁富转到其银行卡上大概19000元，现金拿来有两三次，金额也就二三千元。华仁富打到其农商银行账上一共是54250元，现金拿来分的一共大概7万多元。开始是其与闻某、华仁富、孙某四人分的，徐某投入后就五个人分了。其一共分到2.5万元左右，闻某也大概分到2.5万元等事实。 被害人徐某的陈述，证实2018年11月底，其通过朋友孙某认识了华仁富，并了解到华仁富在受降有一个石宕，通过采购石料卖到九龙搅拌厂能够赚取一定的利润。后在2018年11月至12月期间，其分四次共转账55万元作为投资款由闻某和孙某转交给华仁富，其中有5万元其因资金紧张向华仁富讨回来了，所以其共投资了50万元。2019年1月中旬，其和孙某等人向华仁富讨要本金和利润时才得知华仁富的生意是骗人的。另外，其知道孙某在华仁富处大概投资了14.5万元，李某大概投资了60万元等事实。 被害人孙某的陈述，证实2018年10月份，其从李某处得知华仁富是做采购石料生意的，是从受降镇九龙大道野风山工地采购石头，然后运到搅拌厂卖掉赚差价。其觉得有利可图，遂经李某介绍后与华仁富认识并开始投钱。2018年10月26日在体育场路给了3万元、10月28日在城东菜场给了5万元、10月31日在钢圈厂路给了5万元，都是当面现金给华仁富的。2019年10月31日，华仁富写了一份13万元的收条，付款人写的是李某，但钱是其出的。之后，12月左右其在综合市场又给了华仁富2.5万元现金。其前后分四次共给了华仁富15.5万元。2019年1月25日，其发现微信被华仁富拉黑，才知道被骗了。另外，其介绍徐某投资了50万元参与这个生意等事实。 证人闻某的证言，证实2018年10月，其与李某开始同华仁富合作做九龙仓工地上的石料生意。2018年10月26日至31日期间，华仁富同其说从野风山工地采购石料需要资金，后其联系孙某加入并投资了13万元现金，是分三次交给华仁富的。之后华仁富写了一张13万元的收条给李某。因为孙某只是出资，具体都是李某和华仁富在联系的，所以收条是写给李某的。2018年11月28日，徐某也加入进来并陆续分四次共计投资了50万元。其中，徐某第一笔款项10万元是先交给孙某的，然后孙某交给其9万元，该9万元其再交给华仁富，剩余1万元被孙某拿走了，算是孙某的投资减少了1万元。徐某第二笔款项10万元是交给其的，孙某让其还2万元，算是投资再减少2万元，后其将剩余8万元交给了华仁富。另外，2018年12月27日，其和孙某、李某共同出资4万元交给华仁富，包括其0.6万元、孙某3万元、李某0.4万元，后其另行转给孙某0.5万元，故实际为其1.1万元、孙某2.5万元、李某0.4万元。2019年1月份，李某投资了60万元，是分三次交给华仁富的。其四人总共被骗了124万元，其中徐某50万元、孙某12.5万元、李某60.4万元及其1.1万元。另外，其同李某等人一共从华仁富处拿回了12.45万元左右的分成。其中，转到李某账户上的有5万多元，然后由其与李某、孙某、汪召良四人平分的（汪召良实际是投资在孙某处的）。有两次华仁富是现金拿来分的，总共3万多元，由其与李某、华仁富、孙某、汪召良五人平分的。还有一次华仁富也拿了现金来分的，金额是44500元，由其与李某、孙某、徐某、华仁富五人平分的等事实。 证人赵某的证言，证实其在杭州富阳九龙混凝土有限公司上班。2018年5月至8月，华仁富有运过石料到其公司，但数量不多。2018年11月份，华仁富运了七八车石料到其公司，大概是300多吨，据华仁富说石料是来自九龙仓工地的。其公司和华仁富间的石料款都是及时结清的。华仁富从来没有从九龙大道野风山工地运石料到其公司，华仁富最后运送石料的时间是2018年11月份，12月份之后就没有再运送过石料等事实。 证人何某的证言，证实九龙大道野风山项目工程中20号块地和5号块地的土方工程石料搬运都是其负责的。2018年10月或11月份的时候，华仁富曾打电话联系其表示想要装运石料出去卖，但其要求先付款再运石头。之后就没有了下文，其也没有看到华仁富来工地上看过石头等事实。 证人戴某的证言，证实2019年过年期间，华仁富将之前借去的五万元钱还给了其，其听说华仁富在做石头生意等事实。 证人华某的证言，证实其与华仁富是2000年结婚的。2019年过年前，华仁富交给了其三万元钱，说是帮别人运菜结算来的。十多天后，就联系不上华仁富了。之后，有人找到家里说华仁富骗了他们的钱。其不知道华仁富用其身份证购买了一辆车等事实。 接受证据材料清单、账本复印件，证实自2018年11月至2019年1月间野风山工地运往九龙搅拌厂的装车数和石料吨数、结算费用、利润分成及李某、孙某、徐某等人投钱给华仁富的情况。其中，2018年11月份，野风-九龙共计377车,12月1日结利润18000元。2018年12月份，野风-九龙共计24732吨。2019年1月份，野风-九龙共计960车。12月17日，九龙仓收驾驶员票一张计51吨，票已交老华运费未付。12月21日，九龙仓结1730.5吨，利4，分800＊4份，九龙仓还剩16车未结；野风结7854.5吨，利3.8，分5600＊4份，野风结到2号止。12月29日，野风结1万吨，利4.75，分8900＊4份。2018年11月28日收老孙现金5万元、29日收老孙银行转账4万元，均现金交老华。2018年12月19日，收徐某老婆银行转账10万元，取现金交老华8万元，银行转老孙朋友汪召良2万元。12月21日，收徐某老婆转账10万元，取现金交老华10万元。12月24日，现金交老华2万元。12月25日，收徐某老婆银行转账25万元。取现金18万元交老华，银行转账蔡天海4万元。12月27日，现金交老华4万元（老孙3万元、闻某6千元、加木4千元）。12月28日，现金交老华5万元（已还）。12月29日，总欠阿木1.5万元（交闻某1.1万元），还老孙5千元，总欠2.5万元。2019年1月3号交老华现金5万元及1月4日交老华现金5万元（1月7日退还徐某）。1月8日微信转阿木3000元,1月9日微信转阿木2000元等事实。 接受证据材料清单、银行取款凭证，证实李某于2018年12月19日至2019年1月4日期间，分9次共转账给闻某65.2万元。徐某于2018年11月28日转账给孙某10万元，并于2018年12月19日、21日、25日分别转账给闻某10万元、10万元、25万元等事实。 接受证据材料清单、银行客户回单联，证实李某于2019年1月15日、17日、19日分四次共取现60万元的事实。 接受证据材料清单、收条，证实2018年10月31日，华仁富出具收条一份，确认收到李某石头款现金13万元的事实。 协助查询财产通知书、银行分户明细对账单，证实李桂卡号6228××××9462的富阳农商银行账户余额331.32元，自2018年9月1日至2019年2月25日间只有两笔金额均为0.26元的利息入账，无其他款项入账。卡号6230××××1599的福鼎市农村信用合作联社前岐信用社银行账户已销户等情况。 车辆登记信息，证实车牌号为沪Ｃ8××××的东风牌小型汽车的初次登记日期是2019年1月8日，机动车所有人登记为华某的事实。 人员档案，证实李桂的身份信息情况、主要服务处所及截止2019年2月22日的活动轨迹等事实。 情况说明，证实被告人华仁富交代其诈骗所得的部分现金存于一个叫李桂的女子的农商银行账户中，经查询，李桂已于2019年1月13日乘动车前往福建，在其暂住地未找到该人，也未能找到该笔赃款；并交代部分现金购置了一辆东风轿车，出逃前将车子停放在李桂的租房楼下，但未找到该车，经视频核查该车最后出现轨迹是在2019年2月9日晚上等事实。 执行信息记录，证实被告人华仁富在杭州市富阳区人民法院有11件案子，涉及债务金额200余万元的事实。 扣押笔录、扣押决定书、扣押清单，证实2019年2月10日，公安机关从被告人华仁富处扣押了银行客户回单联17张，其中，在2018年10月16日至12月1日间，华仁富分七次共转账给李某54250元，另外，陆续通过转账给徐广丽、陈岳池、马雪青、马兴、徐国军、王关升等人共45200元等事实。 刑事判决书、释放证明书，证实被告人华仁富的前科劣迹情况。 抓获经过，证实被告人华仁富被抓获归案的事实。 户籍证明，证实被告人华仁富的基本身份情况，其已达完全刑事责任年龄的事实。 被告人华仁富的供述与辩解，证实其在公安阶段供述2018年9月份，其和李某、闻某合作做石料生意，从银湖街道九龙大道的九龙仓工地上运石料到九龙巨轮搅拌厂赚取差价。2018年10月至2019年1月中旬，其在取得李某、孙某、闻某、徐某的信任后，虚构可从九龙大道的野风山工地运石料到搅拌厂赚取利润并将资金用于购买该工地石料的事实，以石料运输量大需要投入大量资金为由，分别骗取李某60万元、徐某50万元、孙某14万元，包括由闻某、孙某、李某三人凑的4万元，共计骗了124万元。其中，约30多万元作为分成给了李某等四人，偿还债务12万元左右，购买轿车花费12.15万元，用李桂的身份证在农村信用社办理了一张银行卡并在银行卡内存入了40万元，交给其妻子华某3.5万元，另外部分被其用掉了等情况。 上述证据均经庭审质证，证据之间能相互印证，本院予以确认。 本案事实清楚，证据确实充分，足以认定。 本院认为，被告人华仁富以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予以惩处。公诉机关指控的基本事实和罪名成立，适用法律正确。被告人华仁富有犯罪前科，本院予以酌情从重处罚。被告人华仁富归案后如实供述主要犯罪事实，系坦白，并表示自愿认罪，本院依法予以从轻处罚。关于辩护人陈春红提出的与上述一致的辩护意见，本院予以采纳。本院根据被告人华仁富的犯罪事实、性质、情节、对社会的危害程度及认罪表现等，依法确定其刑罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第五十二条，第五十三条，第六十七条第三款，第六十四条，第六十一条之规定，判决如下： 一、被告人华仁富犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币110000元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期自2019年2月10日起至2030年2月9日止）。 二、责令被告人华仁富退赔被害人李某损失人民币580287.5元，退赔被害人徐某损失人民币491100元，退赔被害人孙某损失人民币86475元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十天内，通过本院或者直接向杭州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  李 滨 人民陪审员  汪恭伟 人民陪审员  沈来根 二〇二〇年七月三十一日 代书 记员  朱 恺 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