浙江省海盐县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0424刑初148号 公诉机关海盐县人民检察院。 被告人刘彬，男，1988年3月26日生，汉族，文化程度初中，个体经营者，住浙江省海盐县（户籍所在地：安徽省阜阳市颍上县）。因本案于2020年1月19日被刑事拘留，同年2月24日被逮捕。现羁押于海盐县看守所。 辩护人刘毅、钱丽，浙江圣文律师事务所律师。 被告人孙全颍，男，1982年1月6日生，汉族，文化程度小学，务工人员，住浙江省海盐县（户籍所在地：安徽省阜阳市颍上县）。因本案于2020年1月18日被刑事拘留，同年2月24日被逮捕。现羁押于海盐县看守所。 辩护人钱建平、李雪玲，浙江海赛律师事务所律师。 被告人刘洪领，男，1985年9月1日生，汉族，文化程度初中，务工人员，住浙江省海盐县（户籍所在地：安徽省阜阳市颍上县）。因本案于2020年1月18日被刑事拘留，同年2月24日被逮捕。现羁押于海盐县看守所。 辩护人薛云、漆小琳，浙江海耘律师事务所律师。 被告人刘青，男，1973年7月14日生，汉族，文化程度初中，务工人员，住上海市闵行区华漕镇赵家村民委员会（户籍所在地：安徽省肥东县）。因本案于2020年3月25日被刑事拘留，同年3月27日被变更强制措施为取保候审。 辩护人顾海杰，浙江海赛律师事务所律师。 被告人汪志明（曾用名：汪志亮），男，1981年6月21日生，汉族，文化程度初中，务工人员，住上海市闵行区（户籍所在地：安徽省阜阳市颍上县）。因本案于2020年3月27日被刑事拘留，同年4月9日被变更强制措施为取保候审。 辩护人梁晓民，北京市建诚律师事务所律师。 海盐县人民检察院以盐检一部刑诉（2020）第581号起诉书指控被告人刘彬、孙全颍、刘洪领、刘青、汪志明犯诈骗罪，于2020年5月22日向本院提起公诉。本院于同年5月27日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。海盐县人民检察院指派检察员柏水英和检察官助理王晓佳出庭支持公诉，五被告人及辩护人刘毅、钱丽、钱建平、薛云、漆小玲、顾海杰、梁晓民均到庭参加了诉讼。现已审理终结。 经审理查明，2019年6月1日开始，被告人刘彬、孙全颍、刘洪领（后期参与）经事先通谋后，先以高于市场价约10%的收购价诱使被害单位嘉兴奥亿普数据电缆有限公司达成出售废旧电缆线合意，尔后在收购过程中，通过在磅秤底部垫弹簧等手段干扰称重，使得磅秤显示数据低于实际重量，从而实现非法占有目的，骗得废旧电缆线运至湖州、宁波等地低价销赃。截止2020年1月17日案发，被告人刘彬、孙全颍合伙作案12次，诈骗金额为人民币307507元（其中人民币44374元未遂）；被告人刘洪领于2019年6月1日至同年10月间，在明知被告人刘彬等人系诈骗的情况下，受雇从事搬运等工作，并收取每次人民币800元不等的好处费，这期间共同参与的诈骗金额为人民币184523元；自2019年11月10日开始到案发，被告人刘洪领参与合股，对诈骗获利与被告人刘彬、孙全颍二人平分，这期间共同参与的诈骗金额为人民币122984元（其中人民币44374元未遂）。被告人刘青于2019年6月1日到同年9月26日期间参与其中，负责在秤上动手脚、搬运等工作，并收取每次2400-4500元不等的好处费，这期间共同参与的诈骗金额为人民币164471元；被告人汪志明于2019年10月19日到案发参与其中，负责在秤上动手脚、搬运等工作，并收取每次2200-3200元不等的好处费，这期间共同参与的诈骗金额为人民币143036元（其中人民币44374元未遂）。具体犯罪事实如下: （一）2019年6月1日，被告人刘彬、孙全颍、刘洪领、刘青通过上述方式结伙诈骗被害单位人民币37050元； （二）2019年6月17日，被告人刘彬、孙全颍、刘洪领、刘青通过上述方式结伙诈骗被害单位人民币23600元； （三）2019年7月15日，被告人刘彬、孙全颍、刘洪领、刘青通过上述方式结伙诈骗被害单位人民币27300元； （四）2019年8月8日，被告人刘彬、孙全颍、刘洪领、刘青通过上述方式结伙诈骗被害单位人民币36580元； （五）2019年8月30日，被告人刘彬、孙全颍、刘洪领、刘青通过上述方式结伙诈骗被害单位人民币26311元； （六）2019年9月26日，被告人刘彬、孙全颍、刘洪领、刘青通过上述方式结伙诈骗被害单位人民币23230元； （七）2019年10月19日，被告人刘彬、孙全颍、刘洪领、汪志明通过上述方式结伙诈骗被害单位人民币21652元； （八）2019年11月10日，被告人刘彬、孙全颍、刘洪领、汪志明通过上述方式结伙诈骗被害单位人民币15620元； （九）2019年11月23日，被告人刘彬、孙全颍、刘洪领、汪志明通过上述方式结伙诈骗被害单位人民币19160元； （十）2019年12月09日，被告人刘彬、孙全颍、刘洪领、汪志明通过上述方式结伙诈骗被害单位人民币23030元； （十一）2019年12月28日，被告人刘彬、孙全颍、刘洪领、汪志明通过上述方式结伙诈骗被害单位人民币27200元； （十二）2020年1月17日，被告人刘彬、孙全颍、刘洪领、汪志明欲通过上述方法结伙诈骗被害单位人民币44374元，后因被该公司人员发现而未能得逞。被告人孙全颍、刘洪领被当场抓获。 案发后，被告人刘彬退赃人民币100114元；被告人孙全颍退赃人民币50000元；被告人刘洪领退赃人民币29103.34元；被告人刘青退赃人民币20900元；被告人汪志明退赃人民币12900元。上述赃款均已发还被害单位。在本案审理期间，被告人刘彬家属退出赃款人民币50114.89元（暂扣于本院账户）。 公诉机关建议以诈骗罪判处被告人刘彬有期徒刑三年十个月，并处罚金；判处被告人孙全颍有期徒刑四年三个月，并处罚金；判处被告人刘洪领有期徒刑三年，并处罚金；判处被告人刘青有期徒刑二年二个月，并处罚金，可适用缓刑；判处被告人汪志明有期徒刑一年十个月，并处罚金，可适用缓刑。 上述事实，五被告人在开庭审理过程中均无异议，且有证人黄某、魏某、谢某的证言，海盐县公安局受案登记表、到案经过、扣押决定书、扣押清单、协助查询财产通知书、提取笔录、电子数据检查笔录、辨认笔录、接受证据清单及嘉兴奥亿普数据电缆有限公司废品台账复印件、收款账本等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人刘彬、孙全颍、刘洪领、刘青、汪志明以非法占有为目的，结伙采用虚构事实、隐瞒真相等手段实施诈骗，其中被告人刘彬、孙全颍、刘洪领参与12次，骗得人民币263133元（另有人民币44374元未遂），被告人刘青参与6次，骗得人民币164471元，数额均属巨大；被告人汪志明参与6次，骗得人民币98662元（另有人民币44374元未遂），数额较大，五被告人的行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。另查明，公诉机关对于被告人汪志明诈骗数额的指控并无不当，且被告人汪志明并未有自动投案并如实供述犯罪事实的情形，依法不能认定为自首。故被告人汪志明的辩护人认为公诉机关指控被告人汪志明诈骗数额有误的意见及具有自首情节的意见，本院不予采纳。被告人刘彬、孙全颍、刘洪领、汪志明部分犯罪系未遂，可比照既遂犯从轻处罚。在共同犯罪中，被告人刘彬、孙全颍起主要作用，系主犯；被告人刘青、汪志明起次要作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚。被告人刘洪领在第8-12节犯罪事实（诈骗金额既遂人民币78610元，未遂人民币44374元）中起主要作用，系主犯；在第1-7节犯罪事实（诈骗金额为人民币184523元）中起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。被告人刘彬、刘洪领、刘青、汪志明均自愿认罪认罚，依法可分别从宽处罚。庭审中，被告人孙全颍认罪态度亦较好，可酌情从轻处罚。案发后，五被告人退出了全部赃款，对其可分别酌情从轻处罚。根据被告人刘青、汪志明的犯罪情节和悔罪表现，均可适用缓刑。被告人刘彬、孙全颍、刘洪领、刘青的辩护人提出的相关辩护意见，可予采纳。公诉机关的量刑建议适当，应予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十三条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第七十二条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人刘彬犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币六万元。 二、被告人孙全颍犯诈骗罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币六万元。 三、被告人刘洪领犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元。 四、被告人刘青犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币三万三千元。 五、被告人汪志明犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人刘彬的刑期自2020年1月19日起至2023年11月18日止；被告人孙全颍的刑期自2020年1月18日起至2024年4月17日止；被告人刘洪领的刑期自2020年1月18日起至2023年1月17日止。被告人刘青、汪志明缓刑考验的期限，均从判决确定之日起计算。判处的罚金，均限判决生效后十日内缴纳。） 六、扣押的作案工具：黑色苹果7手机2部、黑色苹果X手机1部、黑色华为手机2部，均予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省嘉兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  周 明 人民陪审员  杨国忠 人民陪审员  洪菊英 二○二○年月七月二十三日 法官助理纪玉兰 书记员吴李琳