宁夏回族自治区贺兰县人民法院刑事判决书（2020）宁0122刑初52号公诉机关宁夏回族自治区贺兰县人民检察院。被告人陈某1，公民身份号码×××，户籍所在地宁夏回族自治区中卫市，捕前住宁夏回族自治区贺兰县。辩护人金某，宁夏兴业律师事务所律师。宁夏回族自治区贺兰县人民检察院以贺检公诉刑诉[2020]45号起诉书指控被告人陈某1犯诈骗罪，于2020年4月30日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序组成合议庭，于2020年6月16日公开开庭进行审理。贺兰县人民检察院指派检察员张某出庭支持公诉。宁夏兴业律师事务所律师金某出庭为被告人陈某1进行辩护。被告人陈某1通过远程视频的方式在银川市看守所内参加诉讼。现已审理终结。宁夏回族自治区贺兰县人民检察院指控，1.2018年8月，被告人陈某1编造出可以为被害人屈某低价购买二手宝马530LE轿车的理由，骗取被害人屈某180000元，后被告人陈某1将该180000元购车款的大部分钱款用于个人消费和投资，用部分钱款在西安卓焱汽车服务有限公司租赁一辆宝马320和一辆宝马530LE轿车，并告知被害人屈某其租来的宝马530LE轿车系为被害人屈某所购买。同时被告人陈某1声称其暂时需借用宝马530LE轿车，实际上将该车还回西安卓焱汽车服务有限公司。并将其租赁的宝马320轿车交给被害人屈某使用。案发后，公安机关已将宝马320轿车发还给西安卓炎汽车服务有限公司。2018年9月，被告人陈某1编造出其与兰州捷诚汽车公司有生意往来，其可以低价购买二手车挂靠在租赁公司赚取租金，诱骗被害人屈某进行投资，被害人屈某分两次将12万元投资款打给被告人陈某1。后被告人陈某1将该12万元钱款用于还账及个人消费。2.2018年11月至2019年2月期间，被告人陈某1因生活拮据，无力偿还外债，遂编造出能为被害人陈某23、赵某低价购买二手车的理由，先后分别向被害人陈某23收取75000元购车款、向被害人赵某收取40000元购车款。被告人陈某1在收到二被害人支付的购车款后，并未将该笔购车款用于为被害人购买二手车，而是用于其个人消费和偿还个人债务。3.2018年11月至2019年2月期间，被告人陈某1编造出可以为被害人贾某、袁某、刘某12、范某置换车辆的理由将被害人贾某的一辆福特翼博车及一万元现金、被害人袁某的一辆吉利远景X6汽车、被害人刘某12的一辆凯美瑞轿车、被害人范某的一辆别克英朗轿车骗走。后被告人陈某1委托其朋友郑某、马某12、马某12等人将被害人贾某的车辆以50000元出售，被害人袁某的车辆以71000元出售、被害人刘某12的车辆以125600元出售、被害人范某的车辆以43540元出售，卖车所得赃款全部被被告人用于其个人消费和偿还个人债务。案发前，被告人陈某1退还袁某5000元。公诉机关认为，被告人陈某1以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，多次骗取他人财物，价值710140元，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人陈某1归案后，能如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，系坦白，可以从轻处罚。同时被告人陈某1自愿认罪认罚。建议判处被告人陈某1有期徒刑十年二个月，并处罚金人民币八万元。针对上述指控的犯罪事实，公诉机关提交了书证、证人证言、辨认笔录、被害人陈述、被告人供述和辩解等证据予以证实，提请本院依法判处。被告人陈某1对公诉机关指控的罪名及主要犯罪事实没有异议，当庭认罪，辩称其给被害人袁某退还了一万多元，同意公诉机关的量刑建议，希望法庭对其从轻判处。辩护人金某对公诉机关指控的罪名及犯罪事实无异议，对被告人坦白、认罪认罚等情节予以认同，同意公诉机关的量刑建议。经审理查明，1.2018年8月，被告人陈某1编造出可以为被害人屈某低价购买二手宝马530LE轿车的理由，骗取被害人屈某180000元，后被告人陈某1将该180000元购车款的大部分钱款用于个人消费和投资，用部分钱款在西安卓焱汽车服务有限公司租赁一辆宝马320和一辆宝马530LE轿车，并告知被害人屈某其租来的宝马530LE轿车系为被害人屈某所购买。同时被告人陈某1声称其暂时需借用宝马530LE轿车，实际上将该车还回西安卓焱汽车服务有限公司。并将其租赁的宝马320轿车交给被害人屈某使用。案发后，公安机关已将宝马320轿车发还给西安卓炎汽车服务有限公司。2018年9月，被告人陈某1编造出其与兰州捷诚汽车公司有生意往来，其可以低价购买二手车挂靠在租赁公司赚取租金，诱骗被害人屈某进行投资，被害人屈某分两次将12万元投资款打给被告人陈某1。后被告人陈某1将该12万元钱款用于还账及个人消费。2.2018年11月至2019年2月期间，被告人陈某1因生活拮据，无力偿还外债，遂编造出能为被害人陈某23、赵某低价购买二手车的理由，先后分别向被害人陈某23收取75000元购车款、向被害人赵某收取40000元购车款。被告人陈某1在收到二被害人支付的购车款后，并未将该笔购车款用于为被害人购买二手车，而是用于其个人消费和偿还个人债务。3.2018年11月至2019年2月期间，被告人陈某1编造出可以为被害人贾某、袁某、刘某12、范某置换车辆的理由将被害人贾某的一辆福特翼博车及一万元现金、被害人袁某的一辆吉利远景X6汽车、被害人刘某12的一辆凯美瑞轿车、被害人范某的一辆别克英朗轿车骗走。后被告人陈某1委托其朋友郑某、马某12、马某12等人将被害人贾某的车辆以50000元出售，被害人袁某的车辆以71000元出售、被害人刘某12的车辆以125600元出售、被害人范某的车辆以43540元出售，卖车所得赃款全部被被告人用于其个人消费和偿还个人债务。案发前，被告人陈某1退还袁某5000元。上述事实有经庭审质证、确认的受案登记表、立案决定书、常住人口信息、到案经过、违法犯罪记录查询情况说明、接受证据材料清单、二手车交易协议书、银川市西夏区逸驰二手车行营业执照、范某的车辆购置税完税证明、二手车统一销售发票、熊某卡号为×××的中国工商银行卡历史明细清单、赵某给陈某1微信转账截图照片、提取笔录、西安卓焱汽车服务有限公司汽车租赁合同及营业执照、陈某1的身份证复印件及驾驶证复印件、被告人陈某1与屈某自2018年8月23日至案发前的微信聊天记录、银行转账电子回单、屈某中国建设银行个人活期账户交易明细、王薇中国建设银行个人活期账户交易明细、陈某16217004470025282042账户自2017年1月1日至2019年8月10日的交易明细、甘肃省市场监督管理局登记注册系统查询单、内资企业基本信息、机动车信息查询结果单、车辆登记证书复印件、发票复印件、调取证据清单、车辆识别码为LVGBM51K2GG648612丰田牌轿车的过户资料、机动车销售统一发票记账联、李某1卡号为×××中国建设银行账户明细及客户回单、李某1和陈某23微信聊天记录截图、李某1和陈某1之间微信转账记录截图、情况说明、委托车、机动车注册、转移、注销登记'd7肷昵氡怼⒒敌畔⒉檠峁ァ⒍殖迪弁骋环⑵薄⒙沓妈∥⑿琶滦℃さ淖思锹冀赝肌⒙沓ê盼?×××的借记卡账户历史明细清单、二手车买卖合同一份、袁某的身份证复印件、责任担保书一份、授权委托书一份、陈某23的身份证复印件一份、被害人袁某和被告人陈某1之间的微信、短信聊天记录、刷卡票一张、车辆购置税完税证明、税收完税证明、机动车销售统一发票、车辆一致性证书、轻型汽油车环保信息随车清单、机动车买卖合同两份、刘某12存款账户交易明细一张、机动车注册转移、注销登记/转入申请表三张、机动车销售统一发票、车辆购置税完税证明、中国人民保险公司交强险保单一份、车辆合格证明一张、二手车销售统一发票两张、袁某机动车行驶证复印件一张、刘某12机动车行驶证一张、证人马某12、熊某、闫某、韩某、姚某、王某、朱某、邹某、李某1、李某2、郑某、陈某23、刘某12、马某12、冷某的证言、被害人范某、赵某、屈某、刘某12、陈某23、贾某、袁某的陈述、被告人陈某1的供述和辩解、电子数据现场提取笔录、电子数据提取固定清单、电子物证勘验报告、辨认笔录、被辨认人照片列表及身份情况说明等证据证实，足以认定。本院认为，被告人陈某1以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，涉案七起，金额710140元，数额特别巨大，构成诈骗罪，应予依法惩处，公诉机关的指控成立。被告人陈某1归案后如实供述自己的罪行，系坦白，自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。被告人陈某1多次实施诈骗,酌情考虑。公诉机关量刑适当。被告人陈某1及辩护人对公诉机关指控的罪名及量刑建议均不表异议。被告人陈某1的犯罪所得，应退赔各被害人。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款之规定，判决如下：一、被告人陈某1犯诈骗罪，判处有期徒刑十年二个月，并处罚金人民币八万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月2日起至2029年10月1日止）。罚金自判决生效之日起三十日内缴纳。二、责令被告人陈某1分别向被害人屈某退赔违法所得300000元，向被害人陈某23退赔违法所得75000元；向被害人赵某退赔违法所得40000元；向被害人范某退赔违法所得43540元；向被害人袁某退赔违法所得66000元；向被害人贾某退赔违法所得60000元；向被害人刘某12退赔违法所得125600元，共计人民币710140元。如不服本判决，可在收到判决书后的第二日起十日内向本院或直接向宁夏回族自治区银川市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本五份。审判长 王 金人民陪审员 张 迪人民陪审员 邓海燕 二〇二〇年七月二十四日书记员 段慧娇附：本案相关法律条文第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。第5页共10页