浙江省义乌市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0782刑初420号 公诉机关义乌市人民检察院。 被告人夏爽，男，1982年5月29日出生于北京市海淀区，汉族，高中文化，家住北京市海淀区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月6日被义乌市公安局刑事拘留，同年9月12日被依法逮捕。现押于义乌市看守所。 辩护人骆舒洁，浙江泽大（义乌）律师事务所律师。 被告人董雪松，男，1987年12月17日出生于黑龙江省哈尔滨市，汉族，初中文化，家住哈尔滨市道外区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月6日被义乌市公安局刑事拘留，同年9月12日被依法逮捕。现押于义乌市看守所。 辩护人金慷君，浙江泽大（义乌）律师事务所律师。 被告人刘佳慧，曾用名刘琴，女，1989年1月16日出生于山西省临汾市，汉族，高中文化,家住临汾市襄汾县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月6日被义乌市公安局刑事拘留，同年9月12日被依法逮捕。现押于义乌市看守所。 辩护人王仙，浙江泽大（义乌）律师事务所律师。 被告人孙昌旭，男，1990年11月3日出生于山东省聊城市，汉族，初中文化，家住聊城市东昌府区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月6日被义乌市公安局刑事拘留，同年9月12日被依法逮捕。现押于义乌市看守所。 辩护人丁帆,义乌市法律援助中心指派的浙江大平律师事务所律师。 被告人高华，女，1990年7月8日出生于山东省齐河县，汉族，初中文化，家住齐河县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月6日被义乌市公安局刑事拘留，同年9月12日被依法逮捕。现押于义乌市看守所。 辩护人朱海雷,义乌市法律援助中心指派的浙江融哲（义乌）律师事务所律师。 被告人郭仁峰，男，1982年11月12日出生于山东省乐陵市，汉族，初中文化，家住乐陵市。因涉嫌诈骗罪于2019年8月6日被义乌市公安局刑事拘留，同年9月12日被依法逮捕。现押于义乌市看守所。 辩护人申屠玮，浙江元谷律师事务所律师。 被告人闫东风，曾用名闫占虎，男，1990年3月20日出生，于河北省张家口市，汉族，初中文化，家住张家口市张北县。因涉嫌诈骗罪于2019年8月6日被义乌市公安局刑事拘留，同年9月12日被依法逮捕。现押于义乌市看守所。 辩护人陈英英,义乌市法律援助中心指派的浙江稠州律师事务所律师。 义乌市人民检察院以义检刑诉[2020]2096号起诉书指控被告人夏爽、董雪松、刘佳慧、孙昌旭、高华、郭仁峰、闫东风犯诈骗罪及被告人夏爽、董雪松犯侵犯公民个人信息罪，于2020年4月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。义乌市人民检察院指派检察员蒋莉出庭支持公诉，被告人夏爽及其辩护人骆舒洁、被告人董雪松及其辩护人金慷君、被告人刘佳慧及其辩护人王仙、被告人孙昌旭及其辩护人丁帆、被告人高华及其辩护人朱海雷、被告人郭仁峰及其辩护人申屠玮、被告人闫东风及其辩护人陈英英到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明： 2016年3月，被告人夏爽与张某6、郑兵兵等人（均另案处理）合伙在北京市通州区租用一平房进行电话销售，因没有业绩改为电话诈骗,即让业务员冒充国家扶贫办、药监局、民政局等部门的工作人员以办理养老抚恤金、慢性病补贴等名义向被害人收取材料费、保证金、异地转让金等各类费用，并通过冯某（另案处理）的物流公司以快递货到付款的方式向被害人收取财物。后因出现分歧，郑兵兵等人离开，被告人夏爽和张某6将办公地点搬至北京市通州区京茂大厦继续实施电话诈骗。期间先后雇佣谢勇、谢某2、张亚辉、李某3、党某、王某8、王某7、刘某5、秦某、阮某、郑兵兵、谢某1、李某4、孙某3、蒲晋、孙某2、赵某（均另案处理）及被告人董雪松、刘佳慧、孙昌旭、高华、郭仁峰、闫东风等人为员工，其中孙某2、赵某为文员，负责业绩统计、员工考勤等工作，领取固定工资。其余人员为业务员，负责实施电话诈骗，提成为业绩的15%至30%不等。赵某离职后，被告人董雪松还承担起文员的工作。现已查明骗得被害人陈某、郑某、柏某、张某1、葛某、程某、彭某、张某2、王某1、庄某、黄某、张某3、李某1、叶某、马某1、刘某1、王某2、施某、章某、龙某、王某3、孙某1、王某4、贺某、刘某2、朱某、谭某、严某、苗某、梁某、王某5、栾某、薛某、李某2、田某、刘某3、王某6、徐某、刘某4、张某4、张某5等共计人民币498万余元。其中被告人董雪松诈骗509483.5元；被告人刘佳慧诈骗827101.5元；被告人孙昌旭诈骗420330元；被告人高华诈骗244495.5元；被告人郭仁峰诈骗203663.5元；被告人闫东风诈骗200760元。 工作期间，被告人董雪松在被告人夏爽指使下，利用QQ购得客户信息9万8千余条，并用于实施诈骗。 2019年8月6日10时许，民警在北京市通州区抓获被告人董雪松、刘佳慧、孙昌旭、高华、闫东风、郭仁峰。同日，民警在北京市通州区抓获被告人夏爽。 另查明，公安机关从被告人夏爽、董雪松、刘佳慧、孙昌旭、高华、郭仁峰、闫东风处扣押作案工具手机十六只、固定电话十九台、笔记本电脑二台、电脑主机三台、路由器三个、钉钉打卡机一台、纸质材料等。 被告人夏爽、董雪松、刘佳慧、孙昌旭、高华、郭仁峰、闫东风均自愿认罪认罚，被告人夏爽同意公诉机关提出的对其诈骗罪判处有期徒刑十一年至十三年，并处罚金，侵犯公民个人信息罪判处有期徒刑三年，并处罚金，数罪并罚决定执行有期徒刑十二年六个月至十四年六个月，并处罚金的量刑建议；被告人董雪松同意公诉机关提出的对其诈骗罪判处有期徒刑五年四个月至六年，并处罚金，侵犯公民个人信息罪判处有期徒刑三年，并处罚金，数罪并罚决定执行有期徒刑六年十个月至七年六个月，并处罚金的量刑建议；被告人刘佳慧同意公诉机关提出的对其判处有期徒刑六年七个月至七年七个月，并处罚金的量刑建议；被告人孙昌旭同意公诉机关提出的对其判处有期徒刑五年至五年八个月，并处罚金的量刑建议；被告人高华同意公诉机关提出的对其判处有期徒刑三年至三年十个月，并处罚金的量刑建议；被告人郭仁峰同意公诉机关提出的对其判处有期徒刑二年十个月至三年五个月，并处罚金的量刑建议；被告人闫东风同意公诉机关提出的对其判处有期徒刑二年九个月至三年四个月，并处罚金的量刑建议，并均在认罪认罚具结书上签字具结。 上述事实，被告人夏爽、董雪松、刘佳慧、孙昌旭、高华、郭仁峰、闫东风在庭审过程中均无异议，且有被害人陈某、郑某、柏某、张某1、葛某、程某、彭某、张某2、王某1、庄某、黄某、张某3、李某1、叶某、马某1、刘某1、王某2、施某、章某、龙某、王某3、孙某1、王某4、贺某、刘某2、朱某、谭某、严某、苗某、梁某、王某5、栾某、薛某、李某2、田某、刘某3、王某6、徐某、刘某4、张某4、张某5等的陈述，证人浦某、冯某、孙某2、赵某、孙某3、谢某1、阮某、秦某、李某3、张某6、李某4、王某7、刘某5、谢某2、王某8、党某、卢某、李某5、邢某、姜某、马某2等的证言，自诉材料，照片复印件，接受证据清单，扣押决定书及清单，委托办理国内特快专递代收货款协议，证明，情况说明，业绩单，统计表，快递单复印件，银行流水，保健品、纪念币照片复印件，扶贫救助表，慢性疾病的补贴及标准，搜查笔录及照片，检查笔录，辨认笔录及照片，电子数据检查笔录，讯问同步录音录像，光盘，到案经过，认罪认罚具结书，被告人夏爽、高华、董雪松、闫东风、郭仁峰、孙昌旭、刘佳慧的供述，身份材料等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人夏爽、董雪松、刘佳慧、孙昌旭、高华、郭仁峰、闫东风以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相等方法骗取公私财物，其中，被告人夏爽、董雪松、刘佳慧数额特别巨大，被告人孙昌旭、高华、郭仁峰、闫东风数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。被告人夏爽、董雪松违反国家有关规定，非法获取公民个人信息，情节特别严重，其行为均已构成侵犯公民个人信息罪。公诉机关指控成立，应予支持。在共同犯罪中，被告人夏爽起主要作用，系主犯；被告人董雪松、刘佳慧、孙昌旭、高华、郭仁峰、闫东风起次要、辅助作用，系从犯，对被告人董雪松、刘佳慧、孙昌旭、高华依法应当从轻处罚，被告人郭仁峰、闫东风依法应当减轻处罚。被告人夏爽、董雪松、刘佳慧、孙昌旭、高华、郭仁峰、闫东风归案后均能如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。被告人夏爽、董雪松一人犯数罪，依法应当数罪并罚。辩护人骆舒洁提出被告人夏爽归案后如实供述罪行，自愿认罪认罚，且系初犯、偶犯，请求从轻处罚的辩护意见予以采纳。辩护人金慷君、王仙分别提出被告人董雪松、刘佳慧归案后如实供述罪行，自愿认罪认罚，系初犯、偶犯，且系从犯，请求从轻处罚的辩护意见予以采纳。辩护人丁帆、朱海雷分别提出被告人孙昌旭、高华系从犯，归案后如实供述罪行，且自愿认罪认罚，请求从轻处罚的辩护意见予以采纳。辩护人申屠玮、陈英英分别提出被告人郭仁峰、闫东风系从犯，归案后如实供述罪行，且自愿认罪认罚，请求减轻处罚的辩护意见予以采纳。公诉机关量刑建议适当，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百五十三条之一第一款和第三款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十九条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人夏爽犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币八万元；犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑十二年六个月，并处罚金人民币十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月6日起至2032年2月5日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。 二、被告人董雪松犯诈骗罪，判处有期徒刑五年四个月，并处罚金人民币四万五千元；犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑六年十个月，并处罚金人民币六万五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月6日起至2026年6月5日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。 三、被告人刘佳慧犯诈骗罪，判处有期徒刑六年七个月，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月6日起至2026年3月5日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。 四、被告人孙昌旭犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币四万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月6日起至2024年8月5日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。 五、被告人高华犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月6日起至2022年8月5日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。 六、被告人郭仁峰犯诈骗罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月6日起至2022年6月5日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。 七、被告人闫东风犯诈骗罪，判处有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月6日起至2022年5月5日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。 八、扣押在案的作案工具手机十六只、固定电话十九台、笔记本电脑二台、电脑主机三台、路由器三个、钉钉打卡机一台、纸质材料等予以没收，由扣押单位义乌市公安局上缴国库；责令被告人夏爽、董雪松退赔人民币509483.5元返还各被害人；责令被告人夏爽、刘佳慧退赔人民币827101.5元返还各被害人；责令被告人夏爽、孙昌旭退赔人民币420330元返还各被害人；责令被告人夏爽、高华退赔人民币244495.5元返还各被害人；责令被告人夏爽、郭仁峰退赔人民币203663.5元返还各被害人；责令被告人夏爽、闫东风退赔人民币200760元返还各被害人；责令被告人夏爽退出违法所得人民币2574166元返还各被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  高 扬 人民陪审员  金程程 人民陪审员  朱堂辉 二〇二〇年六月二十八日 书 记 员  楼舒莹 ?*ArabicDash?-10-? ?*ArabicDash?-9-?