吉林省农安县人民法院刑 事 判 决 书（2020）吉0122刑初225号公诉机关吉林省农安县人民检察院。被告人刘振国，男，1967年1月15日出生，汉族，高中文化，山东省临沂市人，住辽宁省沈阳市于洪区，因涉嫌非法吸收公众存款，于2019年12月3日被刑事拘留，同年1月9日被逮捕。现羁押于农安县公安局看守所。辩护人于浩，辽宁东来律师事务所律师。吉林省农安县人民检察院以农检二部刑诉〔2020〕11号起诉书指控被告人刘振国犯非法吸收公众存款罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。吉林省农安县人民检察院指派检察员张亚楠出庭支持公诉，被告人刘振国及其辩护人于浩到庭参加诉讼。现已审理终结。吉林省农安县人民检察院指控：被告人刘振国于2016年至2019年期间，在明知郑某（另案处理）注册成立的长春洪顺能源有限公司无吸收存款资质的情况下，在公司担任副总经理职务，积极参与非法吸收资金活动，并利用PPT宣传片公开向社会公众宣传讲解其公司的投资产品，以高额返利为诱饵向社会公众吸收资金。现已查明长春洪顺能源有限公司非法吸收投资参与人王某1、姜某、钟某、马某1、张某1、李某1等人存款共计人民币1278300元。公诉机关认定上述事实的证据如下：1、书证；2、证人郑某、史某、季某、顾某、杨某1、张某2、李某2、刘某1、刘某2、张某3、王某2、潘某、李某3、冷某、王某3、尹某、李某4、杨某2、李某5、孟某、马某2、李某6的证言；3、投资参与人王某1、姜某、钟某、马某1、张某1、李某1的证言；4、被告人刘振国的供述与辩解；5、视听资料。并认为，被告人刘振国积极参与非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人刘振国认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。被告人刘振国无辩解。其辩护人认为，被告人刘振国自动投案，在庭审中如实供述犯罪，应认定为自首；刘振国在共同犯罪中其次要作用，系从犯；长春洪顺能源有限公司积极返还投资参与人投资款，并取得投资参与人对刘振国的谅解；刘振国自愿认罪认罚。请对其减轻处罚。经审理查明：被告人刘振国于2016年至2019年期间，在明知郑某（另案处理）注册成立的长春洪顺能源有限公司无吸收存款资质的情况下，在公司担任副总经理职务，积极参与非法吸收资金活动，并利用PPT宣传片公开向社会公众宣传讲解其公司的投资产品，以高额返利为诱饵向社会公众吸收资金。现已查明长春洪顺能源有限公司非法吸收投资参与人王某1、姜某、钟某、马某1、张某1、李某1等人存款共计人民币1278300元。案发后，被告人刘振国任职的长春洪顺能源有限公司已返还投资参与人王某1人民币30万元、姜风华1万元、钟某12万元、马某133万元、张某114万元、李某110万元。共计人民币100万元。取得投资参与人张某1、钟某、姜某、马某1、王英伟的谅解。上述事实，公诉机关当庭提供如下证据予以证实：（一）书证1.到案经过及破案报告：证实被告人刘振国于2019年12月3日主动到农安县公安局投案；2.刘振国户籍证明及无违法犯罪记录证明：证实刘振国出生于1967年1月15日，无犯罪记录。3.长春洪顺能源有限公司营业执照、企业信息及工商登记材料：证实该公司成立于2014年8月5日，法人郑某，经营范围为秸秆加工、燃气设备经销。4.吉林鸿图能源有限公司企业信息及营业执照：证实该公司成立于2017年3月7日，法人刘某1。5.股权代持协议：证实刘某1代持郑某吉林鸿图能源公司全部股份。6.吉林鸿图能源公司提供的资金投入统计表:证实鸿图能源公司共计投入资金4689.06万元7.吉林鸿图能源公司在公主岭市申请LNG天然气项目的文件及公主岭市相关部门审批、批复的文件：证实鸿图能源公司在公主岭市有相关的天然气项目，并已提出立项申请，相关部门原则上同意办理手续。8.郑某、张国君、张某2、鸿图公司银行查询清单（卷五P1-119、卷四P1-112）：证明郑某、张国君银行账户资金流水的详细情况。9.王某1、钟某、马某1、姜某、张某1转账记录及投资合同：证明上述投资人向郑某投资转账的详细情况10.长春洪顺能源公司传单及宣传资料：证实洪顺能源公司非法吸收公众存款时对外宣传的情况。11.李某1投资表、投资合同及银行交易明细：证实李某1向长春洪顺能源公司投资的详细情况。12.王某1、姜某、钟某、马某1收款收据及谅解书：证实上述投资人对郑某表示谅解。13.办案说明：证实郑某供认非法吸收300余人存款，涉案金额六千余万，目前仅有王某1等五人报案，经侦大队于2019年7月17日在洪顺能源公司张贴公告，目前为止无人报案。14.农安县公安局公告照片：证实公安机关于2019年7月17日在长春洪顺公司张贴公告，寻找投资人。15.郑某向李某6银行卡转账记录：证实郑某于2016年5月至2017年8月向李某6共转账1538867元。16.认罪认罚具结书：证实被告人刘振国认罪、认罚。（二）证人证言1.（1）同案郑某供述：我在农安县合隆镇筹集钱了。2014年8月份，我在农安县工商局注册了长春洪顺能源有限公司，我以村村通天然气工程，天然气切割技术的名义在合隆镇筹集资金。法人是我，股东还有一个叫李永生的。李永生家是哈尔滨市道外区的。我手下有刘振国和季红，负责筹集资金市场。刘振国是黑龙江省海林市的，季红是辽宁省鞍山市的。我们以公司的村村通天然气项目对外筹集资金。我们公司没有实际获得村村通天然气项目，但是在公主岭市燃气办给我公司办理了准入手续。准入手续就是允许我公司在公主岭巿怀德镇建设村村通天然气项目。我公司在合隆镇文龙家园对过的一个二楼租的办公室。我公司在合隆的办公人员有刘振国、季红，还有一个叫石磊的，其他的人我不太熟悉，刘振国是我找的，其他的人都是刘振国找的。我想在公主岭巿怀德镇建天然气项目，我公司还没有资金，所以我让刘振国给我对外宣的筹集资金。到我公司投资的人都是哪的我说不清楚，我只负责和投资者签定投资合同，有时投资都要求我给他们项目的发展前景的项目的进程我就给投资者讲。我有时在合隆我公司的办公室讲，有时在工地的施工现场。投资一万元每周给投资者返利三百元，返到两年为止，最终按2.2倍返利结束,投资三万元每周返九百元，最终按2.4倍返利结束，投资五万元每周返一千五百元，最终按3倍返利结束，投资十万元按2.8返利，投资三十万元最终按3倍返利。在合隆镇我公司办公室一共有多少投资者我不清楚。得有三百人左右。一共到我公司投资得有六、七千万元。投资者的钱基本上都支付到我建设银行的银行卡了，还有少部分支付到我的农商银行和农业银行的银行卡了。我建行卡卡号尾号是8983，工行卡的尾号我记得是2456，农行卡号是0818。这些投资者投资返利由我负责。这三百多投资者是2016年的3月份开始在我这投资的。我是在2017年的8月份左右不给投资者返利的，我实体经营钱不够了，我和投资者也说了不能返了。我给投资者返钱都是通过我的建设银行卡给投资者返利的。我没有给投资者现金返款的情况，我都是通过银行卡转账的。我一共给投资者有五千万左右。（2）同案郑某供述：我因涉嫌非法吸收公众存款被刑事拘留的。2014年8月份，我在农安县工商局注册了长春洪顺能源有限公司，我以村村通天然气工程，天然气切割技术的名义在合隆镇筹集资金。因为我想在公主岭市怀德镇建天然气项目，我公司还没有资金，所以我让刘振国给我对外宣传的筹集资金。我和刘振国是通过哈尔滨的朋友丁善军认识的。在农安注册成立长春洪顺能源有限公司之后我认识刘振国的。当时我和刘振国说我有天然气村村通项目，并且还有天然气切割技术的专利，但是我现在手头没有资金，看刘振国是否能帮助我筹集到资金投入这两个项目，刘振国说他可以筹集到资金，2016的春节前后，刘振国拿出来筹集资金的方案让我看，我认为可行就让他运作了。我的专利是在2013年5月份在上海申请的，在2013年12月27日国家专利局批准的，专利名称和专利号我记不清了，在专利网上能查到。投资者每投资一万元每周给投资者返利三百元，返到两年为止，最终按2.2倍返利结束，投资三万元每周返九百元，最终按1.4倍返利结柬,投资五万元每周返一千五百元，最终按3倍返利结束.投资十万按1.8返利，投资三十万元最终按3倍返利。这个方案是刘振国拿给我看的，具体刘振国和谁研究的我不知道，我看到这个方案后认为可行，我就同意了。当时刘振国交给你筹集资金的方案的时候还没有其他人在场，就我和刘振国在场。我在吉林省一共成立两个公司，2014年8月份在农安成立了长春洪顺能源有限公司，法人是我，2017年3月份在长春成立和吉林鸿图能源有限公司，法人是刘某1。洪顺能源有限公司的工作人员有副总经理刘振国、季红、石磊，再有几个工作人员我不太熟悉，都是刘振国找的。刘振国和季红是跑筹集资金市场，石磊负责提供投资合同，之后把投资者投资的金额报给我，我按照石磊投资的金额给投资者返利。吉林鸿图能源有限公司的法人是刘某1，下边工作人员有张某3，负责跑政府文件审批的；吴国江负责工程的前期及后来工程的质检、验收；唐明是质检部的主管；刘某2是工程部的主管；财务主管张立峰、郭金奇出纳员。长春洪顺能源有限公司没有会计，投资者到我公司投资设立的账目刘振国手里应该有。我每次向投资人授课时讲的就是将公司未来前景要做几件大事，天然气储气库建成了会怎么好，"村村通"建成了会怎么好，以后公司上市了会怎么好。还讲过目前公司在怀德镇的工程进度。我讲这些是希望已经投资了的能够放心，让投资的给我们公司投资。我公司目前怀德镇11个村的"村村通"已经干完了，还差省里的土地使用批文，批文下来了我们就可以验收了。每周石磊给上报投资的详单和返利的详单，我根据返利的详单给投资者汇款，投资的详单额返利的详单每次石磊都是通过电脑发给我的，每次我看完之后就把在电脑上删除了。我的电脑目前在怀德镇工程现场的办公室里。（3）同案郑某供述：我有一个LNG液化天然气项目，我想把项目推广出去所以成立的洪顺能源公司。我在上海通过一个中介公司帮我申请的专利，负责人叫郭中全。我和刘振国说我有个天然气的项目，但是我手头没钱，看能不能筹集资金，后来刘振国给我拿出个方案，我看后同意了，这样刘振国就开始宣传的。刘振国拿的方案是投资一万元每周给投资者返利三百元，返到两年为止，最终按2.2倍返利结束,投资三万元每周返九百元，最终按2.4倍返利结束，投资五万元每周返一千五百元，最终按3倍返利结束.投资十万元按2.8返利，投资三十万元最终按3倍返利。刘振国是是我们公司的副总经理。刘振国负责跑市场的，季红和刘振国工作性质一样，还有一个叫石磊的，他负现合同这块，投资者投资后他记录和我对账。我在农安县合隆镇洪顺公司一共吸收存款有三百多人，共投资六、七千万元。我每周都和石磊对账，石磊向我报投资人数和数额，我根据他报的数额给投资者返钱。我们公司宣传这块都是刘振国负责，具体他怎么宣传的我不知道。我给投资者讲过课，一般都是投资人多了，刘振国就让我过去我给他们讲课。我讲公司的前景和公司的发展状况，我和他们讲公司前途光明，最终能够上市。投资者的钱都是通过银行转账到我的个人银行卡，也有通过POS机转到我的银行卡。我定期给投资者返钱，还有一部分投到公主岭市怀德镇，我返还得有五千万元左右。投资者投资多少和我给投资者返回多少的账目原先有，后来都让我在电脑上删除了。在怀德镇建天然气工程我是以吉林鸿图能源有限公司建的，也是以这个公司的名义在公主市发改局备案的。吉林鸿图能源有限公司的法人原先是洪铁峰，后来变更刘某1。投资者投资的钱我给哈尔滨我朋友潘某和李某3转款五百万左右，这是当初我研发这个项目的时候拿的钱。2012年我开始研发项目的时候潘某就借给我得有四百万元左右。李某3是和潘某在一起生活的。王某1、马某1、钟某、姜某在我这里投资多少我记不清了，我只知道王某1这个人，那三个人我不认识。合同是我签定的，我就收他们钱了，以合同为准。他们投资的钱有的我他们返回去了，有的用于怀德镇建工程了。洪顺工作人员怎么开支我不管，刘振国和我说这个方案时说了，投资者投资的百分之八十归我处理，余下的百分之二十归刘振国处理。（4）同案郑某供述：长春洪顺能源有限公司是2014年8月份成立的，法人是我。长春洪顺能源有限公司没有国家金融机构颁发的吸收资金的资质，我这种行为是企业的借贷行为。我给客户的利息还高，客户也愿意到我公司来投资。吸收客户的资金方案是刘振国制定的，他制定完给我看，我认为可行，我就同意了。没有书面的方案，就是和投资客户签定的投资合同。我不知道我这种行为是非法吸收公众存款的行为。2015年，我因为涉嫌非法吸收公众存款被被南昌市西湖区人民法院判刑的。长春洪顺能源有限公司有天然气项目，我以吉林鸿图能源有限公司的名义在公主岭市怀德镇建的，现在已经建完十一个行政村的天然气管道和储气罐。资金来源是客户到长春洪顺能源有限公司的投资。怀德镇天然气工程投入多少钱我记不清了。怀德镇的工程是2016年年末、2017年年初开工的，建设周期当时定的一年。公司靠天然气工程建完后进天然气卖，靠卖天然气挣钱。洪顺公司在合隆租的场地是租一个叫王某3的，这块场地建加气站了，经营了一年左右。2017年中央环保督查组在长春接到群众举报电话反映我公司的加气站手续不合法，之后农安县市场监督管理局责令我公司的加气站停业的。我去带投资人去加气站讲过一次，我给他们讲加气的原理，和洪顺公司的前景。我讲完我就走了，他们是否投资我不清楚。王某1、马某1、钟某、姜某、张某1，他们每个人投资多少我不清楚，以他们提供的我和他们签定的合同为准。王某1等五人的投资款去向我用于给投资者返利或用于怀德镇的工程上了，让我说具体怎么用的我现在记不清了。我的天然气项目有专利在国家专利网站输入我的名字就能查到。(5)同案郑某供述：我成立洪顺能源公司的目就是为了做天然气项目成立的公司。我不是为了吸收公众存款成立的，我的目的是做LNG天然气项目才成立的。我有技术专利，要在公主岭市立项，我以宏图能源在公主岭发改委备案了。我没有专利证书为什么和投资者讲你有LNG技术专利是因为我认为我的专利证书肯定能下来。宏图能源资金来源大多数是洪顺集资来的。我记不清我是否答应张某2去沈阳并给一个月5000元了，张某2投资了。（6）同案郑某供述：我是2016年春节前后在广州市和刘振国认识的，通过丁善军认识的他妻子王金花（已故），我跟王金花说我手里有一个天然气项目需要用钱，问她能不能给我找到投资人，王金花就给我介绍的刘振国。当时我跟刘振国说我手里有一个天然气的项目前景很好需要用钱，问他怎么能弄到钱，刘振国挺感兴趣，过了春节后刘振国领着史磊（史洪哲）到东北考察一下项目，觉得项目可行，我和刘振国还有一个刘振国领来的人在农安县合隆镇长春市洪顺能源有限公司的办公地商定的吸收资金方宁，当时我和刘振国商定，对外宣传项目，招揽投资人，吸收资金等业务都是刘振国负责，我负责天然气项目建设，吸收来的资金我得80%，刘振国得20%。我得到的80%的资金用于天然气项目建设和给投资人返利。刘振国得到的20%的资金用于市场宣传，还有宣传人员的费用。当初和刘振国商定的时候集资方案是刘振国提出来的，我没有给刘振国看到长春洪顺能源有限公司的宣传画册。我和刘振国商定这个方案的时候有一个刘振国领来的一个人在场，我不知道叫什么名字，还有王金花他们两个人在场。我没有给刘振国支付过资金，我每周根据投资人的投资金额按照比例汇给刘振国，刘振国给我提供了一个账号，具体账号我记不清了，以银行记录为准，我没有其它支付方式了，后来刘振国去怀德镇时说他在工程上垫付了一百多万，具体是否垫付了我不知道。刘振国没给我转过款，具体他垫付没有我不知道，他只是和我说过他垫付了。怀德镇建工程我花多少钱我现在记不清了。当时工程进材料都我把钱打到吉林鸿图能源有限公司的账户，之后再转给材料的供应商，当时都没开发票，所以下不了账。史磊向你报单我没安排工作人员录到电脑里，我是根据史磊报给我单子，之后在烈焰平台上自动体现的数给投资者返利的。现在烈焰平台登录不上去了，因为我欠服务器供应商费用，所以登录不上去了，租谁的服务器我记不清了。长春洪顺能源有限公司平时是向社会宣传来公司投资都是刘振国负责的，史磊是李振国找来的，他在这负责指导投资人签合同，给我报单。投资人通过POS机刷卡支付投资款，史磊把POS机小票用微信拍给我，我根据POS机小票在系统里给投资人返钱。投资人在长春洪顺能源有限公司投资记录我没有，我就根据我公司的烈焰平台给投资人返钱的。史磊的工资是从2017年6、7月份之后由我给支付的，每个月3000元钱，给开了3、4个月左右，我是在平台上支付的资金币支付的。（7）同案郑某供述：长春洪顺能源有限公司这个方案是王金花提出来的，当时是我和刘振国、王金花一起商量的确定的。我和刘振国是通过王金花在广州认识的，王金花已经于2018年春季的时候去世了。我和刘振国就在长春市洪顺能源有限公司吸收资金方案的事是和刘振国、王金花一起商量的。史某是刘振国介绍到长春洪顺能源有限公司的，我每月给史某3000元工资，有的时候转账有的时候给现金我，给了有一年多。我给史某工资的事刘振国他应该知道。我给史某工资，后来到2017年的时候公司不行了，我就不给了。我给刘振国通过刘振国儿媳李某6的银行账户转款150万余元的是我给他转钱有工程用的，有给他提成的，具体我记不清了。2.证人史某证言：我是通过我姑父刘振国知道长春洪顺能源有限公司的，但我不知道公司是什么时间成立的，只知道公司的法人是郑某。2016年的春节后，我姑父刘振国给我打电话说他知道农安县有一家公司经营天然气，让我过来和他干比打工强，我就和我姑父刘振国来农安县合隆镇长春洪顺有限公司办公室见到的郑某，郑某交给我几个POS机，让我在公司办公室的一楼负责给投资的客户刷卡，再把郑某交给我的空白投资合同交给投资者，让他们填合同，在合同上签字，之后郑某来公司后在投资合同上签字后，我再把投资合同返给投资人，当时合同是一式两份，一份交投资人，一份交给郑某。长春洪顺能源有限公司的经营范围是天然气，公司有天然气项目，大家看这项目好就来投资的。投资者公司有规定：投资一万元每周给投资者返利三百元，返到两年为止，最终按2.2倍返利结束，投资三万元每周返九百元，最终按2.4倍返利结束，投资五万元每周返一千五百元，最终按2.6倍返利结束，投资十万元按2.8倍返利，投资三十万最终按3倍返利。我不知道这种方式吸收投资者的资金是违法的，我到公司后郑某交给我几个POS机，让我在公司办公室的一楼负责给投资的客户刷卡，再把郑某交给我的空白投资合同交给投资者，让他们填合同，在合同上签字，之后郑某来公司后在投资合同上签字后，我再把投资合同返给投资人，当时合同是一份两份，一份交投资人，一份交给郑某。投资者投资后我负责给给郑某报单，就是投资者把钱通过POS机转账给郑某后，我把郑某交给我的空白合同让投资者签完字后，我把投资者通过POS机转账的小票拍照后通过微信发给郑某，报一下投资数额和投资人名。我向郑某报完后不在电脑上记载投资人的投资记录，我报案后也不记录，之后郑某就在长春洪顺能源有限公司的平台上操作给投资者返利。我的微信昵称是“清风”微信号是×××，绑定后机号是：182XXXXXXXX，我报给郑某的微信昵称叫“超然”，长春洪顺能源有限公司网上平台叫烈焰，网址我不记得了。我除了给报单和客户提供投资合同外再没做什么，我也没有在公司投资，我在公司工作期间叫史磊。因为我从小叫史磊，上初中才改名叫史某，我姑父从小就叫我史磊，来农安后他和别人介绍的我叫史磊，大伙平就叫我史磊。合隆镇有个叫姜某的女的投资一万元到洪顺公司我知道，是辽宁一个姓的来投资的，后来这个姓杨的走了之后，这个姜某总来找我。我来长春洪顺能源公司工作时是我姑父刘振国让我来和他一起干的，也没谈工资的事，郑某也没和我说过工资的事。我是2018年7月份离开合隆镇，因为那时公司总有去要账的，找郑某要返利的钱，我嫌闹挺就走了。刘振国在长春洪顺能源公司没有职务，平时有人来投资他就用郑某的PPT软件宣传片给投资者作宣传。我把合同给投资者的时候我清楚合同的内容，刚开始我不清楚洪顺公司有没有项目，后来我看到洪顺公司在合隆镇建气站了，并且在怀德镇还有村村通工程，关于合同中约定许诺以投资者的高额利息这事，我认为企业要是干好了应该能兑现。我在长春洪顺能源公司工作郑某没有给过我报酬，郑某交给我的POS后来都让他拿走了，具体郑某整哪去了我不知道，我记得一共是三个。3.（1）证人季某证言：2018年7月到2019年7月份我帮刘振国给郑某汇钱了，大概100万元左右，具体数额我记不清了，具体账号我也记不清了，开户行是兴业银行，开户名是刘振国的。郑某收钱的账号是多少我也记不清了，开户行是工商银行，开户名是郑某的。刘振国找我给郑某汇钱是因为我和刘振国都是郑某那个公司的投资人，刘振国不会操作手机银行，他把卡放我这让我替他操作。（2）证人季某证言：我是2016年5月份在长春洪顺能源有限公司投资时认识的刘某1，我是通过朋友圈发关于长春洪顺能源有限公司的介绍才知道长春洪顺能源有限公司的。谁发的朋友圈我记不清了。我知道长春洪顺能源有限公司我投资三万元钱，是2016年5月份，具体时间我记不清了。我是用我的银行卡给郑某转款的，郑某的银行卡号是多少我记不清了，是工商银行的卡，没有签字投资合同，我在公司没有职务，郑某说他本人口头任命我为长春洪顺能源有限公司副总经理根本没有这事。我去过长春洪顺能源有限公司，我在那听郑某讲的长春洪顺能源有限公司的天然气项目及公司的发展前景，及投资返利的情况后，我回到我家用我手机银行给郑某转的一万元钱，后来我又陆续分两次投的，每次一万元。我投这三万元钱得到了返利，得到多少返利我记不清了，返利返到我的银行卡了，银行卡号我现在记不清了。我没介绍别人到长春洪顺能源有限公司投资。在公司平时郑某和他们介绍我叫季红，他们也总叫我季红。4.证人顾某证言：我通过张国君认识郑某，2016年7月，张国君说农安有个天然气项目，我和杨某1、王某1都去了，当时是刘振国经理给我们讲的公司以后能上市，投一万能返回两万二，我投了一万元，当时把钱交给石磊了，杨某1从王某1那借了十万也投资了，我还知道王某1也投了一万元。5.证人杨某1证言：2016年7月，顾某说洪顺能源有天然气项目，投资能挣钱，我俩就去了，经理刘振国给我们讲的，我记得说投资十万能返回来二十八万，我当时没钱从王某1那借了十万投资了，后来给我返回七万八，我都给王某1了。我还介绍姜某在那投资了，当时她路过我就说了投资的事她就投了。我当时在合隆待了20多天，我走的时候我把姜风华交给石磊管理了。6.证人张某2证言：我通过朋友圈知道的洪顺公司有天然气项目，我去合隆刘振国给我讲洪顺的天然气专利技术，投资一万返两万二，三十万返九十万，刘振国给投资讲项目和投资的事，郑某给大伙讲公司前景和盈利，我投了十多次，十八到二十万左右，我也记不清返回多少钱了。我投资后郑某说沈阳想成立办事处，如果有人来投资让我接待，郑某说每月给我5000工资，但是也没给我。后来有人来我就给大伙讲。马某1不是通过我签的合同，但是他签合同时我在场，我知道他投资了30万元，洪顺公司郑某是董事长，刘振国讲课，石磊负责合同，还有个叫季红的，具体干什么不知道。7.证人李某2证言：我平时还叫李然儒。我知道长春洪顺能源有限公司，我是通过刘振国知道这个公司的。这个公司的法人是郑某，他是哈尔滨人，具体是哪的我不清楚。刘振国也是哈尔滨人，我和他是在沈阳认识的，我认识他的时候他是做化妆品生意的。郑某是洪顺公司的法人、刘振国是副总经理负责公司的工程，还有一个叫石磊的，他负公司前台的接待、整理资料，收投资金等，还有别人工作人员我就不知道了。2016年的三月份左右，刘振国给我打电话说吉林长春市有个好的项目，让我过去看一看，我就到吉林去了，我当时去的是长春洪顺能源有限公司，公司的办公地点在长春市农安县合隆镇。郑某和刘振国都和我说公司有一个好的项目，在农村建天然气站，公司资金不足，现在需要众筹，谁有资金谁就往公司投，公司给分红。后来我投资了一万元钱，过了几天刘振国和我说你在这给大家讲课吧，我就同意了。刘振国和我说有要来投资的就让我给他们讲课。我在洪顺能源有限公司的办公室二楼给投资的投资者讲课的，我当时我把公司的资料给投资者看，之后讲投资入股分红。我给投资者都看了公司的营业执照照、税务登记，还有公司项目的宣传资料。公司的项目相关审批手续刘振国给我看过，具体是什么部门审批的我记不清了。我按照公司的合同上与投资者约定的讲的投资都每投资一万元，和公司签定合同后每周按投资的百分之三给投资者分红，投资后最后返到二点二倍也就是投资一万元返回两万二千元为止。我在农安县合隆镇讲课得有三个多月，我就回沈阳了，过了一段时间刘振国又给我打电话说洪顺公司在沈阳要成立分公司，让我到沈阳来给投资讲课，我就在沈阳市的假日大厦的10楼给投资者讲课了。讲课有百八十人吧，我讲完课后又一部分人投资了，一部分人没有投资，谁投资了我不知道，他们投资的听完我讲的认为可行的就下楼和石磊填资料签合了。刘振国说洪顺公司要在沈阳成立分公司，让我来给投资者讲课的。沈阳我讲课的地点是洪顺公司拿钱租的，是刘振国租的，我讲了得有六、七个月。给四、五十人讲过，但是大多数人都没投，具体谁投了我不清楚。合同样本公司给我，我把合同交给投资者，投资者签字后我再把合同邮给公司后郑某在合同上签字。我在洪顺公司没有职务，就是给投资者讲课了，我讲课当时刘振国签应每月给我五千元钱，我实际共得到了三万元钱。是刘振国给我的钱，给的是现金。我知道这个公司在吉林公主岭市怀德镇施工了，刘振国和我说这个公司的这个项目还审批了。我讲课的目的是第一是我自已能挣钱，第二是帮洪顺公司把这个项目做成。洪顺公司投资者名单是郑某、刘振国或是石磊他们三个谁保管我不清楚。我介绍我叫李然儒，我身份证上叫李某2。我现在对外都叫李然儒，二十来年了我和外人都说我叫李然儒。我现在和郑某、刘振国已经没有联系了。8.证人刘某1证言：吉林鸿图能源有限公司我是法人代表。什么时间成立的我不知道，2018年4月23日法人变更为我，原来这个公司的法人是洪铁峰。2018年的4月份，郑某给我打电话说他有个吉林鸿图能源有限公司，法人是洪铁峰，现在洪铁峰不和他合作了，想让我去这个公司当法人，他说让别人当法人他信不着，我到长春市宽城区的政务大厅去和郑某办理的变更手续。我和郑某是在2017年的年初认识的，当时是通过沈阳一个叫闵真的认识的郑某，2017年年初，闵真和我说农安县合隆镇有个天然气的项目让我过来看看，我就过来了，在合隆镇长春洪顺能源有限公司的办公室认识的郑某。郑某和我说他让我当法人就是做怀德镇的天然气项目。怀德镇郑某有天然气项目，我任法人时怀德镇天然气工程已经快干完了。吉林鸿图能源有限公司实际经营还是郑某，我只是给顶个名，具体工作人员还有谁我不知道，我接任这个公司的法人我和郑某之间有协议。协议大致意思就是公司实际上还是由郑某经营，公司出现任何问题与我无关。吉林鸿图能源有限公司在公主岭市发改局办理的备案相关手续是郑某他们去办的，我没去办理这些手续。我担任吉林鸿图能源有限公司的法人后没有以天然气项目集资，也没参与洪顺能源有限公司在合隆镇向客户集资。9．证人刘某2证言：2018年5、6月份，郑某和刘振国让我在鸿图能源公司怀德镇工地管理施工，这个工地投资都是郑某负责，一共投入多少不知道，现在公司还有不少材料没用，估计得值一千万左右。工地投资的钱应该是郑某用洪顺能源公司融资来的。刘振国具体在洪顺公司干啥不知道，但我知道他总给投资者讲课融资，后来他也去怀德工地管现场了。10.证人张某3证言：郑某在怀德镇有个天然气项目，我帮他跑发改委手续，储备库公主岭发改局已经批准，村村通环保扶贫手续已经批复，发改局也核准了，但是我没去取文件。鸿图公司项目资金我听郑某说南方有人投资，后来我听说资金是洪顺公司融资来的。11.证人王某2证言：我在鸿图公司没有职务，鸿图的刘某1知道我原来做过会计，他让我帮看下鸿图的财务情况，刘某1说鸿图能源在公主岭有天然气工程，是洪顺公司投资的，并且我通过看鸿图的账目，郑某通过个人银行卡往鸿图公司账户转账了。通过统计库存和账目，最终统计洪顺公司共投入4689.06万元，郑某现金转入286万，其他材料人工费是郑某直接给厂家或现金支付，没有入公司账。12.证人潘某证言：我认识郑某得有六、七年了，我是通过朋友刘宪捷认识的郑某。刘宪捷是哈尔滨人，没有固定职业，有时她总投资项目，我就和他干。我借给过郑某钱，具体时间我现在记不清了，到现在得有四、五年了，当时我借给他钱的时候他说他在天津搞天然气项目研发，让我借给钱他搞天然气项目研发，我就借给他钱了，实际上当时我和郑某不太熟悉，这些都是刘宪捷和我说的，我见到郑某他是这么和我说的。我去过天津，郑某领我们去一个船厂看的，当时让我们看的是天然气切割技术，并且给我介绍说他将来研发的就是这个项目的专利，我就相信了，后来我陆续借给郑某钱。我一共借给郑某多少钱我现在也记不清了，因为我当时借给郑某钱的时候有的是过段时间他就还，有时还完了他还借，这样我现在也记不清我借给过郑某多少钱。我借给郑某钱有的是我先转给刘宪捷，刘宪捷再转给郑某，有的是我直接转给郑某的。郑某成立长春洪顺能源有限公司后找我过去看过，并且他成立这个公司后陆续把借我的钱还给我了。郑某还我钱是他在农安成立公司后陆续还我的。他说他在合隆镇有个气站挣钱了，他说他用这个挣的钱还我的。郑某在合隆镇成立公司后还我的钱数我记不清了，不是一次性还我的，应该还我几百万元。我不知道郑某转给我的钱是郑某以长春洪顺能源有限公司名义在合隆镇非法吸收公众存款得来的。郑某借我钱有利息，有三分、四分、五分利，具体哪笔钱利息是怎么约定的我现在记不清了。郑某现在还欠我钱，他说等他公司再好一好的再给我，现在欠我多少我记不清了。钱我肯定是借给郑某了，郑某还领我去天津看了，具体他是否用到研发上我不清楚。我认识李某3，我和李某3是好朋友，李某3可能去北京了，刘宪捷现在我联系不上。在建设银行调取的我尾号4470卡上体现郑某从2016年3月到2016年7月共给我转款442万元，我没有异议。13.证人李某3证言：我通过潘某认识郑某，潘某陆续借给郑某六七百万元，郑某说投资天然气项目，2016年初郑某才还钱，加上利息现在还欠我俩一百万左右。14.证人尹某证言：我和郑某是租他我家的房子的时候我认识的，2016年1月31日签定的租房协议，租金每年六万五千元，交到现在交给我三年房租。协议是我和郑某在洪顺公司签的。洪顺公司平时有一个叫刘总的，我不知道他叫啥名，总在这负责，还有一个他妻侄小石子，郑某平时也不来。郑某租我家房子说是做办公室用，后来有到我家旅馆住宿的客人说在他们公司投资了，好象是建加气站，还返钱，说投资一万元钱十八个月后能给返回两万二千元，但是具体谁和我说的我记不住了。洪顺公司在合隆有加气站，来人投资他们就领到那去看，地点是孙老七哪。头二年来洪顺公司投资人多，天天有人来签合同，具体投多少我不知道。15.证人李某4证言：我是公主岭市民兴村任村支部书记。我们村有天然气工程，我知道是一个叫郑某的天然气工程，他公司叫什么名字我不知道。谁引进我不清楚，最开始是在怀德镇的同心村开始施工的。郑某和我们村有施工合同，但是现在我找不到这份施工合同了，不是和郑某签的合同，是和郑某手下的一个姓张的签的施工合同，他叫什名我记不清了。姓张的那个人和我们谈的，当时怀德镇和气街道共十个村的支部书记都在，姓张的那个人说这个是民生工程，不用老百姓花一分钱，老百姓就能使上天然气，这样我们才同意的。郑某本人到施工现场来过，我见到过郑某本人。我们村现在天然气储气罐已经安完了，管道也铺好了，入户安天然气表了，表安完进来天然气百姓就可以使用。所有的施工费用都是郑某的这个公司花的，我们村的百姓没花钱。工地现场是一个姓韩的负责的，叫什么名字我不知道，去年得病死了。16.证人杨某2证言:我是2018年底2、3月，我朋友李某5开车去鞍山，钟某坐我们车回的长春我们认识的。钟某介绍李某5去长春洪顺能源有限公司投资。当时李某5在农安合隆镇住，我到合隆镇见李某5，我俩在街内看到洪顺公司门口有一帮人，我和李某5到洪顺公司办公室的二楼听洪顺公司的刘总给我们讲洪顺公司的事，我在那听课了，刘总名字叫刘振国，他主要是给投资者讲课，具体他是做什么的我不知道，大伙都叫他刘总。当时刘振国就和大伙讲，投资洪顺能源有限公司一万元，每周给返回三百，最终能给返回两万二千元，投资三万元最终给返回七万二千元，投资五万元最终能给返回十三万元，投资十万元最终能给返回二十八万元，投资三十万元最终能给返回九十万元。长春洪顺能源有限公司投资法人是郑某，他说长春洪顺公司在公主岭市怀德镇有村村通天然气工程，当时我听刘振国这么讲我和钟某说的，后来钟某自己去长春洪顺能源有限公司投资的，我知道钟某投资十八万元钱。当时钟某投资时是把十八万元转到我的银行卡，我转给郑某了，关于钟某给我转款的卡号及我收款的卡号，还有我转给郑某的银行卡卡号，我记不清了，我回去查出来后我把交易流水提供给你们。我在没有介绍其他人到长春洪顺能源公司投资。我知道长春洪顺能源有限公司法人是郑某，大家都称呼他董事长，他平时不怎么去公司，再就是刘振国大伙都叫他刘总，他就是给投资者讲课，讲的主要内容就是投资能给分红，还有一个年轻的叫石磊，他负责为投资者刷POS机和为投资者提供投资合同。刘振国平时在洪顺能源有限公司办公室的二楼给大伙看洪顺能源有限公司的宣传片，并且给大伙讲解洪顺能源有限公司的发展状况和投资如何分红。17.证人李某5证言：2018年2、3月份，我们一起开车去鞍山，我朋友杨某2开的车，钟某给的车费，这样我认识的钟某，我介绍钟某去长春洪顺能源有限公司投资了，我原先在合隆居住，平时在街内没事发现长春洪顺能源有限公司的办公室门口有一帮人，我好奇进去看，听到洪顺公司的刘总（刘振国）给我们讲公司的，我就在那听课了。洪顺公司的刘总叫刘振国，他主要就是给投资者讲课的，具体他是做什么的我不知道，大伙都叫他刘总，当时刘振国就和大伙讲，投资洪顺能源有限公司一万元，每周给返回三百，最终能给返回两万二千元，投资三万元最终给返回七万二千元，投资五万元最终能给返回十三万元，投资十万元最终能给返回二十八万元，投资三十万元最终能给返回九十万元。长春洪顺能源有限公司投资法人是郑某，他说长春洪顺公司在公主岭市怀德镇有村村通天然气工程，当时我听刘振国这么讲我就这么和钟某说的，后来钟某自己去长春洪顺能源有限公司投资的，我知道钟某投资十八万元钱。当时钟某投资十八万元，但是她欠她朋友刘金英五万元，后来这五万元钟某同意合同签字落到刘金英的名下了，我再没有介绍其他人到长春洪顺能源公司投资。我知道长春洪顺能源有限公司法人是郑某，大家都称呼他董事长，他平时不怎么去公司，再就是刘振国大伙都叫他刘总，他就是给投资者讲课，讲的主要内容是投资能给分红，还有一个年轻的叫石磊，他负责为投资者刷POS机和为投资者提供投资合同。我没有关于长春洪顺能源有限公司集资建立的微信群。18.证人孟某证言：我认识马某1，但是我没介绍他到长春洪顺能源有限公司。马某1单身，我们朋友几个人在一起闲说话提起铁岭有一个叫马某2的女的也单身，就想把他俩撮合成两口子，后来在沈阳一个地方让他俩见的面，我也是那时候才认识的马某1。介绍他俩认识后，马某1和马某2谈话的过程中知道的长春洪顺能源有限公司，我个人认为马某1为了向马某2证明他有经济实力，听说长春洪顺能源有限公司集资，他才投的钱。马某1向长春洪顺能源有限公司投资具体多少钱我不清楚，大约三十万左右。我是通过微信好友一个叫郭姐知道长春洪顺能源有限公司集资的，我看他的朋友圈知道的，后来我去农安县合隆镇实地考察马某1是和马某2处对象期间投资的，他投资是主动投的。我再没介绍其他人到长春洪顺能源有限公司投资。19.证人马某2证言：我认识马某1，但是我没介绍他到长春洪顺能源有限公司。2017年的8、9月份，我认识沈阳市的孟某，孟某有个男同事说要给我介绍对象，对方就是马某1，后来我们见面了，我也没相中马某1，后来我俩也没处。我和马某1说过长春洪顺能源有限公司集资的事，当时说给我介绍对象，就到沈阳周边去玩了，当时我和孟某、马某1、还有好几个孟某的朋友。在这期间我和马某1提起过长春洪顺能源有限公司，后来马某1怎么去农安考察的，怎么投资的我不清楚了。马某1后来投资多少我不知道。我是通过孟某知道长春洪顺能源有限公司的，我不是长春洪顺能源有限公司的员工。20.证人李某6证言：刘振国是我公公，我没在长春洪顺能源有限公司投资过。我不认识长春洪顺能源有限公司的法人郑某。2017年左右，我公公刘振国向我借农业卡，我当时就去中国农业银行沈阳明廉支行办理了一张农业银行卡交给刘振国了，他没和我说干什么用，我也没问他干什么用，银行卡号我记不清了。我把这张银行卡交给刘振国后，刘振国再没把这张银行卡还给我，我交给刘振国后我再就没用过这张银行卡。（三）投资参与人证言1.（1）证人王某1证言：我来报案，我来控告长春洪顺能源有限公司非法集资。长春市洪顺能源有限公司法人叫郑某，办公地点在合隆镇文龙家园对过。我不知道长春洪顺能源有限公司是什么时间成立的，我接触这个公司的时候一个叫张国君的说他公司的项目已经运作三、四个月了。张国君说他是黑龙江省齐齐哈尔市龙江县的人，他说他是长春洪顺能源有限公司的部门经理。张国君说的项目是建加气站，给汽车加气和天然气切割，并且说在吉林省和河南省两个省长春洪顺能源有限公司都建天然气站，包括农村，让每个村子都有加气站。我是通过辽宁省葫芦岛市的顾某认识的张国君，顾某是在2015年左右在秦皇岛认识的。我投资了张国君说的这个项目，是在2016年的4月份到2016年的11月份投资的，我共投资五十六万元。当时张国君讲一、投资一万元每周返三百元，最终按2.2倍结束，也就是最终给返回两万二千元。二、投资三万元，每周返利九百元，最终按2.4倍返利结束，也就最终返回七万二千元。三、投资五万元每周返利一千五百元，最终按2.6倍返利结束，也就是最终返利十三万五千元。四、投资十万元，每周返三千元，最终按2.8倍返利结束，也就是返利二十八万元。五、投资三十万元，每周日返利九千元，最终按3倍返利结束，也就是最终能给返回九十万元。刚开始我来农安之前，顾某原先知道我是放贷款的，顾某和我说农安县合隆镇有个投资的好项目，不少人在这投资，我就到合隆镇来了，后来我听张国君介绍后，不少人投资也得到返利了，我觉得这个项目挺好，我就投资了。我是通过我妻子田广智的中信银行卡6226220783812539转给郑某或是张国君了。具体每次转多少我记不清了。我一共投资九次，以我王某1的名投资四次，三次一万元的，一次三十万元的。用我妻子田广智的名投资一次十万元，用我母亲姜淑波的名投资两次，每次一万元共两万元，用我小姨子田德惠的名投资一次十万元，用我朋友宋野的名投了一次一万元的，共投资五十六万元。当时张国君和一个叫刘总的讲长春洪顺能源有限公司返利分二十五层，我就记住再发展一个人，挣下层投资受益的百分之四十，其他的我就记不清了。长春洪顺能源有限公司收到我钱后没有给我出具收条，签订了投资合同。都是在长春洪顺能源有限公司办公室签定的，当时是张国君把投资合同拿给我，我签完字后，张国君把合同拿走找郑某签字盖章。我得到了投资的返利，我共得到三十万元返利。我投资签定合同后，洪顺公司就给我一下会员号，我通过这个会员号就能进入张国君提供给我的一个网上平台，进入这个平台就能看到投资数额，投资一周后下周的周一就能给返利，返的是积分，到周四就可以提现。提现公司要扣百分五的手续费，扣百分之五的股权，当时张国君和那个刘总讲公司将来上市，如果不要股权，公司全额给返款。洪顺公司的网上平台网址是WWW.1ngenerg.com/#/1ogin.平台名称为烈焰。后来到2017年的5月份，张国君和那个姓刘的说公司建设资金紧张了，没钱了，所以返不了了。平时洪顺公司是张国君和刘总在公司的会议室用PPT给大家讲这个天然政府的项目，投资有经济收益和股权收益，公司将来在吉林省和河南省都有气站，包括农村。每天都讲，多数都是那个姓刘的讲，参加听课的每次都四、五个人，最多时得二十人左右。多数人听完姓刘的讲完课后就投资了。公司给我们开过一次老会员大会，参加的得有一百多人，这些人都投资了。我就发展我母亲姜淑波了、我妻子田广智、我小姨子田德惠，我朋友宋野了，再没发展别人。我就见过郑某两三次，平时郑某也不总去公司。有一次用朋友宋野的名投资一万元的，现在合同让我弄没了。（2）证人王某1证言：2019年8月刘某1给我返了30万元，我出具了谅解书和收条。当时投资的顾某介绍我来的，到合隆张国君和刘振国给我们讲投资的好处，平时他们俩给投资者讲课，石磊是管电脑的，史磊提供合同和电脑后台。2.（1）证人姜某证言：我来报案，我来控告长春洪顺能源有限公司非法集资。长春洪顺能源有限公司的法人叫郑某，办公地点在合隆镇文龙家园小区对过。2016年的七月份，我领我孙子在合隆镇街内走路，路过长春洪顺能源有限公司的办公室门前，有一个人就拦住我和我说投资洪顺能源有限公司好。拦住我个人叫什么名我不知道，大伙都叫他杨师长，我有他的微信。他的微信名叫杨某115142962618微信号是×××，我在街上走路，那个杨师长拦住我问我想不想发财，我问他怎么发财，他说投资洪顺能源有限公司就能发财，投一万元钱两年之后就能返回两万二千元，具体怎么挣钱他说他也说不明白，让我到长春洪顺能源有限公司听课，当时他把我的电话号留下了，我就回家了，过了几天他给我打电话让我去听课，给我打了两、三次电话我才去听课，后来在2016年8月2日我就投资了一万元钱。当时一个姓张的讲的课，我记得他介绍他叫张某3，当时听课的有我和一个老太太，那个老太太叫啥名我不知道，她是远道来的。当时张某3讲投资一万元每周返三百元，最终按2.2倍返利结束，也就是最终给返回两万二千元。二、投资三万元，每周返利九百元，最终按2.4倍返利结束投资三十万元，每周日返利九千元，最终按3倍返利结束，也就是最终能给返回九十万元。张某3说说他们公司有然气项目，具体什么项目我现在记不清了。张某3没和我介绍他是长春洪顺能源有限公司做什么的。我是2016年的8月2日投资了一万元。钱交给长春洪顺能源有限公司的一个女的了，那个女的叫什么名我不知道。我签了合同了，我当时交完钱那个收钱的那个女的就给了我一份合同，让我在合同上签字，我签完字后那个女的把合同收回去了，他说过几天他们董事长在合同上签完字后再把合同交给我。他们的董事长是叫郑某。我投资后没有返利给我，我投资不到一年我就去找洪顺公司要钱去了，我当时找一个叫石磊的要钱，石磊说钱都用到工程上了，贷款没下来呢，等贷款下款就给我钱。杨师长后来和我说他不在这个公司干了，说今后给我返钱就由这个叫石磊的给我返钱。我就见过郑某两三次，我去找石磊要钱的时候有时能见到郑某，郑某也和我说公司现在贷款呢，贷款下来就能给我们投资都钱。（2）证人姜某证言：2019年8月9日洪顺能源公司给我返了一万元，我写了收条。3.证人钟某证言：我来报案，我来控告长春洪顺能源有限公司非法集资。长春洪顺能源有限公司的法人叫郑某，办公地点在合隆镇文龙家园小区对过。我2018年的3月4日和2018年5月24日投资的，我共投资十三万元，2018年3月4日投一万，2018年5月24日投资十二万元。长春市杨海冬和吉林舒兰巿的李某5介绍我的投资的，当时杨海冬和李某5和我说洪顺公司有天然气项目，公司现在融资，投资有分红。一周一提现金，一个月一提现金也可以。当时杨海冬和李某5分别和我说投资一万元每周返三百元，最终按2.2倍返利结束，也就是最终给返回两万二千元。二、投资三万元，每周返利九百元，最终按2.4倍返利结束，也就最终返回七万二千元。三、投资五万元每周返利一千五百元，最终按2.6倍返利结束，也就是最终返利十三万五千元。四、投资十万元，每周返利三千元，最终按2.8倍返利结束，也就是返利二十八万元。五、投资三十万元，每周日返利九千元，最终按3倍返利结束，也就是最终能给返回九十万元。我一共投资四次，2018年3月4日我投资一万元，2018年5月24日我投资三次，分别是一万元、一万元、十万元。我签订四份合同，分别是2018年3月4日和2018年5月24日。签合同时我没在场，是李某5帮我和洪顺能源有限公司签定的合同，她签完合同后把合同交给我的。我通过朋友认识的杨海冬和李某5。杨海冬和李某5具体做什么的我不知道，他俩负责收钱和报单，具体是怎么报我说不清楚。我投资的钱交给杨海冬了是通过我的信用卡转账到杨海冬的账户的。长春洪顺能源有限公司收到我钱后没有出具收条，我也没有得到返利。洪顺公司的网上平台关网了，正常洪顺公司应该每月给我返一万七千元。洪顺公司没有人给我授课，但是有个微信群，群主是李某5，平时总在这里说顺公司项目的事，并且说在公主岭建天然气工程呢。我知道的是法人是郑某、刘振国是副总经理，还有一个叫史某的我不知道他是做什么的。我没介绍别人到洪顺公司投资，我就在郑某的公司见到过他一次。我当时提出要不给返钱怎么办，杨海冬和李某5说给我保底公司不给钱他俩给我，这样我才投资的。我投资的钱都是用我的信用卡透支的，后来杨海冬给我还了七个月的，每月还七千元，现在杨海冬也不给我还了。杨海冬的电话号是156XXXXXXXX，李某5的电话号186XXXXXXXX。4.（1）证人马某1证言：我来报案，我来控告长春洪顺能源有限公司非法集资。长春洪顺能源有限公司的法人叫郑某，办公地点在合隆镇文龙家园小区对过。我是2017的7月份到2017年的9月份投资的。我合同共投资33万元，实际投资29.8万元。2017年6月我到沈阳大潘镇旅游时认识旅游团里的马某2和孟繁萍，听她俩投资洪顺能源有限公司的项目后，我觉得这个项目挺好的，6月下旬我到农安县合隆镇考察这个项目后，七月份就开始投资了。我来农安合隆镇考察时，公司的工作人员刘国政介绍长春洪顺能源有限公司经营投资天然气站、工业气体切割、公主岭市内燃气管道安装及供给天然气项目。合同约定投资一万元每周返三百元，最终按2.2倍返利结束，也就是最终给返回两万二千元。二、投资三万元，每周返利九百元，最终按14倍返利结束，也就最终返回七万二千元。三、投资五万元每周返利一千五百元，最终按2.6倍返利结束，也就是最终返利十三万五千元。四、投资十万元，每周返利三千元，最终按2.8倍返利结束，也就是返利二十八万元。五、投资三十万元，每周日返利九千元，最终按3倍返利结束，也就是最终能给返回九十万元。我一共投资四次，以我马某1的名投资四次，三次一万元的，一次30元的。投资33万有折扣，我四次实际投资29.8万元。签订四份合同，2017年7月18日在沈阳和谐大厦与洪顺公司工作人员张嘉淇签订的投资一万元的合同，2017年9月24日在公主岭怀德镇与郑某签订3份投资32万元的合同，与张嘉淇签订的投资一万元的合同后，张嘉淇把合同拿走盖完长春洪顺能源有限公司的合同专用章法人郑某签字后交给我的，在公主岭签订的三份合同是郑某把长春洪顺能源有限公司的合同专用章盖完郑某签字后在沈阳交给我的。长春洪顺能源有限公司只在沈阳宣传没有项目，公主岭怀德镇民兴村有天然气改造输送燃气项目。我用我建设银行卡号×××，2017年7月18日转到户名苏家小学，838000082110480账号10000元，20179月24日分别往长春市汇宝泉金银珠宝行，账号×××转款10万元，吉林省众城汽车服务连锁长春务区加油站，账号×××转款10万元、8.8万元，共计转款29.8万元。当时沈阳转款时是张嘉淇用pos机转的钱，公主岭交款时都郑某让公司的人员用POS机转的钱，过后我调取我的银行记录时才知道我转的钱是转到这几家单位。张嘉淇是沈阳人，电话号码186XXXXXXXX。长春洪顺能源有限公司收到你钱后没给我出具收条，我投资29.8万元，返利6次，共51920元。我投资签定合同后，洪顺公司就给我一下会员号，我通过这个会员号就能进入一个网上平台，进入这个平台就能看到投资数额，投资一周后下周的周一就能给返利，返的是积分，到周四就可以提现。提现公司要扣百分五的手续费，扣百分之五的股权,但我的返利都是郑某用他的银行卡6227000013040518983账号给我转的返利钱。洪顺公司的网上平台网址是WWW.1ngenerg.com/#/1ogin.平台名称为烈焰。到2018年的3月份，我听介绍我投资的孟繁萍说洪顺公司建设资金紧张了，没钱了，所以返不了了。我在沈阳和谐大厦，沈阳的李然儒用PPT给大家讲这个天然政府的项目，投资有经济收益和股权收益，公司将来在吉林省、河南省都有气站，包括农村。李然儒是是长春洪顺能源有限公司沈阳的负责人。他是哪的人我不知道，现在住在沈阳，电话号码：186XXXXXXXX。我知道的能有40多人到洪顺公司投资，我就见过郑某两三次，平时郑某也不总去公司。（2）证人马某1证言：我当时实际投资29.8万元，因为第二次投资时公司有优惠政策，交9000按10000签合同。2019年8月刘某1给我返了33万元，我出了谅解书和收条。5.（1）证人张某1证言：我来报案，我来控告长春洪顺能源有限公司非法集资。长春洪顺能源有限公司的法人叫郑某，办公地点在合隆镇文龙家园小区对过。我是2017的2月份到2017年的10月份投资的，我共投资十四万元。我家在合隆镇君悦华庭小区开早餐的，2017年的2月份，有个顾客总到我家吃早餐，时间长了我就问他在哪上班，他说在天然气公司上班，他就说让我到他的公司看看，头两次他和我说也没在意，后来他又让我去，我就和他去他们的公司了，到了他们公司我看他们公司挂的牌子是长春洪顺能源有限公司，到那后就有人给我们讲他们公司如何如何的好，投资有分红，后来我就动心了，我陆续投资十四万元。介绍人说他是黑龙江人，具体是哪的我不知道，他介绍说他叫韩瑞，这个人在今年的春节后在省医院得心赃病死了。公司的工作人员刘振国给我介绍长春洪顺能源有限公司经营投资天然气站、工业气体切割、公主岭市内燃气管道安装及供给天然气项目。刘振国是在合隆镇洪顺能源有限公司的二楼，当时听课的得有二、三十人，最多的时候能有五、六十人。还有一个自我介绍叫沈海根的，杭州人，他也总给这些投资人讲课。刘振国和沈海根讲的是投资一万元每周返三百元，最终按2.2倍返利结束，也就是最终给返回两万二千元。二、投资三万元，每周返利九百元，最终按2.4倍返利结束，也就最终返回七万二千元。三、投资五万元每周返利一千五百元，最终按2.6倍返利结束，也就是最终返利十三万五千元。四、投资十万元，每周返利三千元，最终按2.8倍返利结束，也就是返利二十八万元。五、投资三十万元，每周日返利九千元，最终按3倍返利结束，也就是最终能给返回九十万元。我一共投资八次，2017年2月17日以我名字投资一万元，2017年3月7日以我女儿张雪春名字投资一万元，2017年3月20日以我名和我妻子王秀华名各投资一万元，共计两万元，2017年7月31日以我名投资三万元，2017年9月25日以我名投资两笔一笔三万元，一笔一万元，共计四万元，2017年10月27日以我女儿张雪东的名投资两笔，一笔三万元，一笔四万元，我这八次共计投资十四万元。我这八次投资都签定投资合同了。合同是在合隆洪顺能源有限公司签的，当时是一个叫石磊的拿给我的合同，我在合同签完字后，石磊说等公司的法人郑某签字后再把合同给我。经过我的辨认，史某就是提供给我投资合同的石磊，平时大伙都叫他石磊，我把钱交给石磊了。石磊应该是交给郑某了，不然的话郑某不能在合同上签字。他们没有给我出具收条，我也没有得到返利。刘振国和沈海根给大家讲这个天然政府的项目，投资有经济收益和股权收益，公司将来在吉林省和河南省都有气站，包括农村。我就发展我两个女儿和我妻子王秀华了，实际上也不算发展，就是她们给我顶名了，投资都是我投的。发展人有提成，怎么提成我说不清楚。郑某平时不讲课，有时召集投资的会员开会，开会他主要讲公司的发展前景，和工程项目的对接。据我所知刘振国和沈海根是公司的主要领导，具体是干什么的我不知道。（2）证人张某1证言：2019年8月16日洪顺公司给我返回来10万元，我报案时说投了14万，我实际投资是10万元。6.证人李某1证言：我通过朋友张洪海和谢桂荣介绍到洪顺公司投资的，当时他们说交1万元，18个月返2.2万，我用我名投了9.02万，用我媳妇张淑华名投了5.01万，共计14.03万元，返回利息28139元，我当时是打给郑某个人账户了。另有李某1提供的资金投入过程方式说明的内容与上述基本一致（四）被告人供述1.被告人刘振国供述：我是2016年1月份通过哈尔滨王金花在广州认识的郑某，王金花在2018年去世了，她的丈夫叫丁善军。当时王金花和我说她有个老乡叫郑某，在东北有个天然气的众筹项目让我参与，我就和郑某见面了，见面后郑某给我介绍他在农安县有个长春洪顺能源有限公司，公司现在有个天然气项目正在众筹资金，郑某把他们公司的宣传画给我看了，宣传画上有众筹的方案。内容：投资者每投资一万元，每周给投资者返利三百元，返到两年为止，最终按2.4倍返利结束，每投资五万元，每周返利一千五百元，最终按2.6倍返利结束，每投资三十万元，每周返利九千元，最终按3倍返利结束。这个方案是不我提出来的，我来公司的时候公司就有这个方案和宣传资料。我在长春洪顺能源有限公司没有职务，但是平时大伙都叫我刘总，我到长春洪顺能源有限公司后帮助郑某接待投资。郑某平时怎么宣传的，这些人来他公司投资的我不知道。郑某有个电脑PPT软件宣传片，有投资者投资了，我就给他们在农安县洪顺能源有限公司的办公室的二楼给他们放这个宣传片，同时给他们讲解，并且告诉投资者如果不相信的话，我可以领他们去实地考察。我帮郑某宣传的目的是让大伙相信洪顺公司有实体，项目好，分红高，让大伙来投资把公司的项目做好。投资者投资由由史磊上报，他是我妻侄，他还叫史某，他小名叫史磊，他负责投资者来投资后他给刷POS机，把客户的钱转到郑某的银行卡，之后报单给郑某。史某是我找来洪顺公司的，我和他说长春洪顺能源有限公司是做天然气项目的，有实体，现在公司众筹资金，让他来这个公司，将来这个公司发展好了他好干点实事。我到长春洪顺能源有限公司宣传这个项目后有多少投资者投资，共投资多少我不清楚，这个只有郑某知道。郑某给我资金一百多万，具体多少我没算过。郑某让我接待投资者的进修时候没和我谈报筹，后来郑某给我转钱时说是给我的资金郑某也没承诺过投资者的投资金额百分之二十给我使用。郑某是2017年分多次给我转账的，转到我儿媳妇李佳惠的银行卡了。后来公司在司怀德镇建天然气投入不少钱，投资者的钱返不回去，我们主动把郑某给我资金又给郑某了，我给郑某返钱的目是为了帮郑某把长春洪顺能源有限公司的天然气项目做好。当时我在长春开了一张银行卡，在哪家银行开的我记不清了，我当时把这张银行卡放季某那了，她帮我把钱转给郑某了。2017年11月份，到2019年6、7月份，大约给他转款一百四、五十元。我没介绍别人到长春洪顺能源有限公司投资。季某在长春洪顺能源有限公司就是投资者，她不是这个公司的员工。长春洪顺能源有限公司的营业执照我看到过。长春洪顺能源有限公司的经营范围是经营天然气项目，经营范围中没有众筹资金项目。我觉得长春节洪顺能源有限公司的空上天然气项目好，得大家来投资才能把这个项目做好。2.被告人刘振国供述：我和郑某是在广州认识的，我们通过王金花认识的。当时我和郑某商定集资来的资金全部用于天然气的建设和给投资人返利。郑某供述说我和郑某当时商定，我负责对外宣传项目，招揽投资人，吸收资金等业务，郑某负责天然气项目建设，吸收来的资金80%归郑某使用，20%归我使用。郑某得到的80%的资金用于天然气项目建设和给投资人返利。我得到的20%的资金用于市场宣传，还有宣传人员的费用的内容皆不属实。我和郑某商定的时候只有王金花在场。郑某给我的资金100余万元是我给郑某提供了我儿媳妇李某6的农业银行卡，卡尾号是3970郑某把钱都汇到这张卡上了。3.被告人刘振国供述：我在长春洪顺能源公司没有职务，平时大家都叫我刘总，我也没有反对，郑某没有对我口头或者书面任命我为长春洪顺能源公司的副总经理，我在长春洪顺能源有限公司帮助郑某接待投资者。郑某有个电脑PPT软件宣传片，有投资者来投资了，我就给他们在农安县合隆镇洪顺能源有限公司的办公室二楼给他们放这个宣传片，同事给他们讲解，并且告诉投资者如果不相信的话我可以领他们去实地考察。这个宣传片的大致内容就是长春洪顺能源公司简介、公司专利技术和公司实体。我宣传的目的是让投资者投资，让郑某的天然气项目做好。投资者投资后郑某给我奖金一百多万，具体我没有算过。奖金是2017年给我的，不是一次性给我的，是多次给我的，给我的钱是郑某转账到我儿媳妇李某6的银行卡上了。后来2018年我又把这些钱返给郑某了，并且还把我自己的五十开完转给郑某了。我之所以把给我的奖金给郑某是因为洪顺公司在怀德镇天然气工程投入不少钱，投资者的钱返不回去，我就把郑某给我的奖金又给郑某返回去了，我给郑某返钱的目的是为了帮助郑某把长春洪顺能源有限公司天然气项目做起来。我没有得到郑某给我支付的投资额百分之二十的投资者的资金，当时郑某也没有找我谈过这个，除了我给投资者宣传外，长春洪顺能源有限公司再没有人去宣传了。2018年的时候公司就不给投资者返利了，原因是公司把钱投入怀德镇工程了。我在怀德镇工地看管工地现场了，怀德镇工程投入了多少我不知道。（五）鉴定意见农安县公安局吉鑫逵会鉴字【2020】第022号司法会计建政报告及鉴定意见通知书：经吉林鑫奎会计师事务所审计，郑某非法吸收公众存款1278300元，返利51920元。（六）视听资料:证实公安机关对被告人刘振国讯问过程合法。上列证据，经当庭与被告人及其辩护人质证，均无异议，应予确认。辩护人向法庭提供如下证据：1.和解协议及谅解书：证实长春洪顺能源有限公司返还投资参与人钟某投资款人民币12万元，对刘振国表示谅解。2.谅解书及收条：证实长春洪顺能源有限公司返还投资参与人姜某投资款人民币1万元，对刘振国表示谅解。3.谅解书及收条：证实长春洪顺能源有限公司返还投资参与人张某1投资款人民币14万元，对刘振国表示谅解。4.谅解书及收条两份：证实长春洪顺能源有限公司及郑某已返还投资参与人马某1人民币33万元、王某1投资款30万元（实际投资56万元，部分返还），二人表示不再追究任何责任。5.谅解书及收条：证实长春洪顺能源有限公司返还投资参与人李某1人民币10万元（11261元未返还，待郑某出狱后返还），对郑某表示谅解。上述证据，经当庭与被告人、公诉人证据，均无异议，应予确认。应当作为对被告人刘振国从轻处罚的证据。本院认为，被告人刘振国积极参与非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大的事实。有公诉机关当庭提供的书证、证人证言、被告人供述、视听资料予以证实，其行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控事实清楚，证据充分，罪名成立，应予支持。被告人刘振国的辩护人提出被告人刘振国自动投案，在庭审中如实供述犯罪，应认定为自首；长春洪顺能源有限公司积极返还投资参与人投资款，并取得投资参与人对刘振国的谅解；刘振国自愿认罪认罚。请对其减轻处罚的辩护意见有依据，应予采信。认为刘振国系从犯的辩护意见，无事实及法律依据，不予采信。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条（非法吸收公众存款罪）、第六十七条一款（自首）、第二十五条（共同犯罪）、第五十二条、第五十三条（罚金）、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条（认罪认罚制度）之规定，判决如下：被告人刘振国犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月3日起至2021年6月2日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接上诉于吉林省长春市中级人民法院。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  郭庆玺人民陪审员  孟 灵人民陪审员  刘福祥二〇二〇年七月三十一日书 记 员  李东岳