浙江省文成县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0328刑初68号 公诉机关浙江省文成县人民检察院。 被告人王思爱，男，1994年1月18日出生于温州市龙湾区，汉族，初中文化，经商，住浙江省温州市龙湾区。因犯贩卖毒品罪于2011年7月15日被温州市龙湾区人民法院判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币2000元；因犯贩卖毒品罪于2013年1月16日被温州市龙湾区人民法院判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币1000元，于2013年12月11日刑满释放。因本案于2019年12月19日被文成县公安局刑事拘留，2020年1月21日被逮捕，现羁押于文成县看守所。 辩护人周亚南，浙江时代商务律师事务所律师。 辩护人郑海华，浙江时代商务律师事务所律师。 被告人倪立昭，男，1978年7月5日出生于浙江省乐清市，汉族，初中文化，经商，户籍所在地浙江省乐清市，住浙江省乐清市。因吸毒于2000年4月30日被乐清市公安局强制戒毒六个月；因吸毒于2003年9月7日被绍兴市公安局柯桥分局强制戒毒。因本案于2019年12月19日被文成县公安局刑事拘留，2020年1月21日被逮捕，现羁押于文成县看守所。 辩护人许永乐，浙江杭天信（乐清）律师事务所律师。 被告人蒲秋文，男，1991年8月23日出生于湖南省新晃侗族自治县，苗族，初中文化，经商，住湖南省新晃侗族自治县。因本案于2019年12月27日被文成县公安局刑事拘留，2020年1月21日被逮捕，现羁押于文成县看守所。 辩护人陈雪芽，浙江光正大律师事务所律师。 辩护人朱婷，浙江光正大律师事务所律师。 文成县人民检察院以文检公诉刑诉〔2020〕414号起诉书指控被告人王思爱、倪立昭、蒲秋文犯诈骗罪，于2020年5月22日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法适用简易程序，并组成合议庭，同年6月17日，文成县人民检察院以文检公诉刑变诉〔2020〕23号变更起诉决定书对起诉书进行变更起诉，本院于同年7月14日公开开庭审理了本案。文成县人民检察院指派检察员周文君出庭支持公诉，被告人王思爱、倪立昭、蒲秋文及其辩护人郑海华、许永乐、陈雪芽、朱婷到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明：2017年6、7月至2018年10月期间，被告人王思爱、倪立昭先后利用浙江圣红金融服务外包有限公司、浙江优贷汽车服务有限公司、浙江优贷资产管理有限公司（以下均称“浙优贷”公司）代理澳博汇融金融信息服务（上海）有限公司的长安汽车抵押贷款业务，并通过设立直营店及温州钱多多企业信息咨询有限公司（以下称“钱多多”公司）、温州六指网络科技有限公司（以下称“六指”公司）等代理商开展业务，利用被害人急需借款的心理，以“低息车辆抵押贷款、快速放贷”为诱饵，以“签单费”、“公证费”、“手续费”、“ＧＰＳ安装费”、“保证金”、“服务费”等名目从借款金额中扣除各类费用并以每月收取ＧＰＳ流量费、平台管理费等形式虚增还款金额，与被害人签订虚高借款合同，并在部分被害人延期支付时，由“浙优贷”公司将被害人车辆拖走，要求被害人支付“违约金”、“逾期费”、“拖车费”等费用，骗得被害人23人共计人民币378946.32元（以下币种均为人民币），分别为吴某8331.8元、王某1生7969.07元、包邦寿15833.71元、彭某120343.95元、薛红新40×××××.06元、汪某13896.4元、杨某11720元、刘某12395.71元、胡某28456.64元、陈某126955.9元、阮某31377.65元、薛某211983.4元、彭某27804.97元、陈某247240元、邵某17460.6元、廖某25030.79元、陈某33834.15元、陈某413748.31元、陈某529281.26元、张某15272.72元、胡某37846.18元、苏某6036.59元、王某25263.46元。未能得逞16人共计711644.16元，分别为钱某10080.08元、宋某31258.8元、周某119439.92元、饶某27720元、胡某117759.92元、王某331129.04元、王某420480元、蔡某14909.52元、王某134520.8元、程某99700元、王某564010.08元、陈某639256.6元、潘某107279.92元、杨某265859.92元、郑某95855.88元、章某32383.68元。 其中，被告人蒲秋文以“钱多多”公司名义代理长安汽车抵押贷款业务，以上述手段先后与陈某3等25名被害人签订虚高借款合同，骗得被害人19人共计441771.8元，未能得逞6人共计137387.76元；徐凯（另案处理）以“六指”公司名义代理长安汽车抵押贷款业务，以上述手段先后与程某等12名被害人签订虚高借款合同，骗得被害人3人共计29155.49元，未能得逞9人共计541872.72元。 2019年12月18日，被告人王思爱在杭州市江干区附近被民警抓获，在审查起诉阶段如实供述了自己的罪行；同日，被告人倪立昭在杭州市滨江区被民警抓获，同月26日，被告人蒲秋文在鹿城区久丰实业大厦被民警抓获，其二人到案后均如实供述了自己的罪行。 2020年7月14日，被告人王思爱、倪立昭、蒲秋文的家属分别代为退赔135468.19元、135468元、225751.6元。 上述事实，被告人王思爱、倪立昭、蒲秋文在开庭审理过程中无异议，并有经质证无异议的被告人王思爱、倪立昭、蒲秋文及同案犯徐凯、王雄、姜珊、钟根英、刘红亮、李代勇、王成沛、赵瑞琼、吴百慧、徐凯、钟雄、梁存辉、谢孝君、刘慧、王笑风、邵宇、孙醒伟等人的供述和辩解；被害人吴某、王某1生、包邦寿、彭某1、薛某1、钱某、宋某、汪某、杨某1、周某1、饶某、胡某1、刘某、王某2、胡某2、陈某1、阮某、薛某2、彭某2、陈某2、邵某、廖某、陈某3、陈某4、陈某5、王某3、章某、王某4、蔡某、王某1、程某、苏某、胡某3、王某5、陈某6、潘某、杨某2、张某、郑某等39人的陈述；证人叶某、杨某3、陈某7、柯某、周某2的证言；搜查笔录、提取笔录、辨认笔录、电子证物检查笔录；视频录像、Ｕ盘电子数据、支付宝账号数据、微信账号数据、银行交易流水数据；手机10部、Ｕ盘2个、笔记本电脑1台、台式电脑主机2台；全国常住人口信息查询单、扣押清单、公司登记基本情况、调取证据清单、银行交易明细、接收证据材料清单、微信聊天记录截图、手机银行转账明细截图、还款说明书、协助冻结财产通知书、线索移交函、刑事判决书、罪犯档案材料、吸毒人员信息详单、归案经过等证据予以证实，足以认定。 本院认为，被告人王思爱、倪立昭以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大；被告人蒲秋文以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人王思爱、倪立昭、蒲秋文已着手实施犯罪，其中部分诈骗金额由于意志以外的原因未得逞，系部分犯罪未遂，本院予以减轻处罚。被告人王思爱曾因故意犯罪被判处刑罚，在刑罚执行完毕五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，本院予以从重处罚。被告人王思爱在审查起诉阶段如实供述自己的罪行，且当庭认罪态度较好；被告人倪立昭、蒲秋文到案后如实供述自己的罪行，系坦白；三被告人均已退赔违法所得，本院根据上述不同情形分别予以从轻处罚。三被告人自愿认罪认罚，本院予以从宽处理。公诉机关建议判处被告人王思爱有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币15000元；建议判处被告人倪立昭、蒲秋文有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币10000元的量刑建议恰当，本院予以采纳。辩护人提出的上述相关从轻处罚的辩护意见，理由成立，本院予以采纳。根据被告人王思爱、倪立昭、蒲秋文犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十三条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人王思爱犯诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币15000元。 （刑期从判决执行之日计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月18日起至2023年8月17日止；罚金限本判决生效次日起十日内缴纳。） 二、被告人倪立昭犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币10000元。 （刑期从判决执行之日计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月18日起至2023年2月17日止；罚金限本判决生效次日起十日内缴纳。） 三、被告人蒲秋文犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币10000元。 （刑期从判决执行之日计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月26日起至2023年2月25日止；罚金限本判决生效次日起十日内缴纳。） 四、被告人王思爱、倪立昭、蒲秋文分别已退赔的违法所得人民币135468.19元、135468元、225751.6元，均返还各被害人。 五、追缴被害人获得的差额部分（收到的本金数额大于其后来实际交付的数额），均予以没收，上缴国库。 六、随案移送的手机10部、U盘2个、笔记本电脑1台、台式电脑主机2台，均由扣押单位予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  肖若楼 人民陪审员  陈 旭 人民陪审员  夏兆淮 二〇二〇年七月二十四日 代书 记员  戴乐笑 ?*ArabicDash?? ?*ArabicDash?-7-?