吉林省长春市宽城区人民法院执 行 裁 定 书（2020）吉0103执保306号被执行人邢浩，男汉族，大专文化，群众，沈阳市金藏阁文化艺术传播有限公司店长，户籍所在地辽宁省,住黑龙江省哈尔滨市南岗区。因涉嫌诈骗罪，于2018年10月16日被长春市公安局宽城区分局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，经本院批准，于2018年11月22日由长春市公安局宽城区分局执行逮捕。现羁押于长春市第一看守所。被执行人张政委，男，汉族，大专文化，群众，沈阳市金藏阁文化艺术传播有限公司维护部经理，户籍所在地吉林省吉林市龙潭区。因涉嫌诈骗罪，于2018年10月16日被长春市公安局宽城区分局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，经本院批准，于2018年11月22日由长春市公安局宽城区分局执行逮捕。现羁押于长春市第一看守所。被执行人陈南南，女，汉族，高中文化，群众，沈阳市金藏阁文化艺术传播有限公司邀约部经理，户籍所在地黑龙江省哈尔滨市道里区。因涉嫌诈骗罪，于2018年10月16日被长春市公安局宽城区分局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，经本院批准，于2018年11月22日由长春市公安局宽城区分局执行逮捕；于2019年10月17日被长春市公安局宽城区分局取保候审。被执行人史曼婷，女，汉族，大学文化，群众，沈阳市金藏阁文化艺术传播有限公司财务人员，户籍所在地黑龙江省鸡西市鸡冠区。因涉嫌诈骗罪，于2018年10月16日被长春市公安局宽城区分局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，经本院批准，于2018年11月22日由长春市公安局宽城区分局执行逮捕；于2019年11月11日被长春市公安局宽城区分局取保候审。被执行人张洪达，男，汉族，大学文化，群众，沈阳市金藏阁文化艺术传播有限公司维护部主管，户籍所在地黑龙江省林甸县三合乡,住黑龙江省哈尔滨市南岗区。因涉嫌诈骗罪，于2018年10月16日被长春市公安局宽城区分局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，经本院批准，于2018年11月22日由长春市公安局宽城区分局执行逮捕。现羁押于长春市第一看守所。被执行人张绍峰，男，汉族，高中文化，群众，沈阳市金藏阁文化艺术传播有限公司维护部员工，户籍所在地黑龙江省大庆市大同区。因涉嫌诈骗罪，于2018年10月16日被长春市公安局宽城区分局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，经本院批准，于2018年11月22日由长春市公安局宽城区分局执行逮捕；于2019年12月25日被长春市宽城区分局取保候审。被执行人苗冬冬，男，汉族，大专文化，群众，沈阳市金藏阁文化艺术传播有限公司维护部员工，户籍所在地黑龙江省大庆市林甸县,住黑龙江省哈尔滨市南岗区。因涉嫌诈骗罪，于2018年10月16日被长春市公安局宽城区分局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，经本院批准，于2018年11月22日由长春市公安局宽城区分局执行逮捕。现羁押于长春市第一看守所。被执行人孙洋，男，汉族，初中文化，系哈尔滨市金藏阁文化有限公司副总经理，户籍所在地吉林省吉林市龙潭区，现住吉林省长春市宽城区。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年9月11日由长春市公安局宽城区分局取保候审。被执行人吕佰桥，男，汉族，大专毕业，系哈尔滨市金藏阁文化有限公司市场部经理。户籍所在地吉林省榆树市，现住长春市南关区。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年6月28日被长春市公安局宽城区分局刑事拘留；因涉嫌非法吸收公众存款罪，经本院批准，于2019年7月30日由长春市公安局宽城区分局执行逮捕。现羁押于长春市第一看守所。被执行人王松涛，男，汉族，中专文化，系哈尔滨市金藏阁文化有限公司维护部主管。户籍所在地黑龙江省海伦市，现住黑龙江省海伦市。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年7月2日被长春市公安局宽城区分局刑事拘留；因涉嫌非法吸收公众存款罪，经本院批准，于2019年7月30日由长春市公安局宽城区分局执行逮捕。现羁押于长春市第一看守所。被执行人王文利，男，汉族，初中文化，群众，哈尔滨市金藏阁文化艺术传播有限公司总经理，户籍所在地黑龙江省海伦市，现住黑龙江省海伦市。因涉嫌诈骗罪，于2019年7月10日被临时羁押于杭州市看守所，于2019年7月15日长春市公安局宽城区分局刑事拘留；因涉嫌非法吸收公众存款罪，经本院批准，于2019年8月13日由长春市公安局宽城区分局执行逮捕。现羁押于长春市第一看守所。长春市宽城区人民检察院指控：金春晓（另案处理）、郑朝功（未在案）经预谋，在辽宁省沈阳市皇姑区，成立沈阳卓越典藏商务信息咨询有限公司（以下简称“卓越典藏公司”），招募王晓宇（另案处理）、李正国（另案处理）等人参与犯罪活动。“卓越典藏公司”先后在长春市、哈尔滨市、沈阳市、唐山市等地设立13个具有独立法人资格的下属公司，其中，包括长春市天藏阁文化艺术传播有限公司（以下简称“天藏阁公司”）、长春市木藏阁文化艺术传播有限公司（以下简称“木藏阁公司”）、沈阳市易藏阁文化艺术传播有限公司（以下简称“易藏阁公司”）、沈阳市众藏阁文化艺术传播有限公司（以下简称“众藏阁公司”）、沈阳市圣藏阁文化艺术传播有限公司（以下简称“圣藏阁公司”）、大连市水藏阁文化艺术传播有限公司（以下简称“水藏阁公司”）、大连市炎藏阁文化艺术传播有限公司（以下简称“炎藏阁公司”）、哈尔滨市金藏阁文化艺术传播有限公司（以下简称“金藏阁公司”）、哈尔滨市垚藏阁文化艺术传播有限公司（以下简称“垚藏阁公司”）、唐山市元藏阁文化艺术传播有限公司（以下简称“元藏阁公司”）。各下属公司在“卓越典藏”公司的管理下统一开展工作，资金由“卓越典藏公司”统一安排调配。“卓越典藏公司”设有邀约部、市场部、财务部等部门，各地下属公司也相应设立了多个部门。“金藏阁公司”营业地点位于哈尔滨市南岗区金爵万象一期三号楼911室，该公司先后招募邢浩、张政委、陈南南、史曼婷、张洪达、苗冬冬、张绍峰等人参与犯罪活动。“金藏阁公司”未经金融监管部门批准，以购买、拨打公民电话号码信息等手段，以赠送礼品、免费参观为名，将大量群众骗至上述作案地点，许诺有收藏价值，高额回报，公司会安排拍卖、回购等手段，欺骗广大被害人特别是中老年被害人购买字画、钱币，给被害人造成重大经济损失。现已核实被害人27名，非法集资金额为人民币1063176元，造成被害人经济损失为1063176元。被执行人邢浩作为“金藏阁公司”的店长，应对其担任销售人员期间的销售金额以及担任店长（2018年5月至案发）期间市场部全部销售金额承担责任，其非法吸收公众存款金额为人民币1276800元，造成被害人经济损失人民币1276800元；被告人张政委应对其担任销售人员期间的销售金额以及担任市场部经理（2018年9月至案发）期间市场部全部销售金额承担责任，其非法吸收公众存款金额为人民币248476元，造成被害人经济损失人民币被告人邢浩作为“金藏阁公司”的店长，应对其担任销售人员期间的销售金额以及担任店长（2018年5月至案发）期间市场部全部销售金额承担责任，其集资诈骗金额为人民币1276800元，造成被害人经济损失人民币1276800元；被告人陈南南应对其担任邀约部经理（2018年4月至案发）期间“金藏阁公司”销售金额承担责任，其非法吸收公众存款金额为人民币1652976元，造成被害人经济损失人民币1652976元；被告人史曼婷应对其担任财务人员（2018年6月中旬至案发）期间“金藏阁公司”销售金额承担责任，其非法吸收公众存款金额为人民币688616元，造成被害人经济损失人民币688616元。其他被告人作为市场部具体销售人员，应对各自销售金额承担责任，具体犯罪金额如下：被告人张洪达非法吸收存款金额为人民币466380元，造成被害人经济损失金额人民币466380元；被告人苗冬冬非法吸收存款金额为人民币228158元，造成被害人经济损失金额人民币228158元；被告人张绍峰非法吸收存款金额为人民币340600元，造成被害人经济损失金额人民币340600元。被执行人孙洋应对其担任销售人员期间的销售金额以及担任副总经理（2017年6月至2018年4月）期间市场部全部销售金额承担责任，其非法吸收公众存款金额为人民币1515340元，造成被害人经济损失人民币1515340元。被执行人吕佰桥应对其担任销售人员期间的销售金额以及担任市场部经理（2017年11月至2018年4月）期间市场部全部销售金额承担责任，其非法吸收公众存款为人民币2080260元，造成被害人经济损失人民币1080260元。被执行人王松涛应对其担任的销售人员期间的销售金额承担责任，其非法吸收公众存款金额为人民币494358元，造成被害人经济损失人民币494358元。被执行人王文利应对其担任的销售人员期间的销售金额以及担任“金藏阁公司”副总经理、总经理（2016年5月至2017年5月）、“天藏阁公司”市场部经理（2015年8月至2016年5月、2017年5月至2018年3月）期间市场部全部销售金额承担责任，其非法吸收公众存款金额为人民币2359080元，造成被害人经济损失人民币2359080元。本院依照《最高人民法院关于适用的解释》第三百六十六条、《最高人民法院关于刑事裁判涉财产部分执行的若干规定》第四条之规定，裁定如下：对被执行人邢浩等十一人名下银行存款、房产、车辆、有价证券等依法予以扣押或冻结。1.被执行人邢浩涉案金额为人民币1276800元（以下币种相同）；2.被执行人张政委涉案金额为1276800元；3.被执行人陈南南涉案金额为1652976元；4.被告人史曼婷涉案金额为688616元；5.被执行人张洪达涉案金额为466380元；6.被执行人张绍峰涉案金额为340600元；7.被执行人苗冬冬涉案金额为228158元；8.被执行人孙洋涉案金额为1515340元;9.被执行人吕佰桥涉案金额为1080260元;10.被执行人王松涛涉案金额为494358元;11.被执行人王文利涉案金额为2359080元;以上述十一名被告人涉案金额为限。本裁定送达后即发生法律效力。审 判 长  巴 卓人民陪审员  陈志刚人民陪审员  郭志伟二〇二〇年七月九日书 记 员  刘俊琦