安徽省广德市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）皖1822刑初101号 公诉机关安徽省广德市人民检察院。 被告人陈福军，男，1976年8月2日出生于安徽省广德市，汉族，初中文化，农民，住安徽省广德市。曾因赌博分别于2014年5月22日被广德县公安局罚款五百元，于2015年5月25日被广德县公安局行政拘留五日,并处罚款三千元。因涉嫌犯诈骗罪于2019年11月3日被广德市公安局刑事拘留，同年12月4日经广德市人民检察院批准逮捕，同日由广德市公安局执行逮捕。现羁押于广德市看守所。 指定辩护人程春欢，安徽皖东南律师事务所律师。 指定辩护人樊业纯，安徽皖东南律师事务所律师。 被告人罗铭华，男，1970年9月28日出生于安徽省广德市，汉族，初中文化，农民，住安徽省广德市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年11月15日被广德市公安局刑事拘留，同年12月4日经广德市人民检察院批准逮捕，同日由广德市公安局执行逮捕。现羁押于广德市看守所。 指定辩护人汪来军，安徽大旗律师事务所律师。 被告人陈明全，男，1976年9月2日出生于安徽省广德市，汉族，初中文化，农民，住安徽省广德市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年11月3日被广德市公安局刑事拘留，同月20日被广德市公安局取保候审。经本院决定，于2020年5月15日被取保候审。 指定辩护人程岚，安徽一悦律师事务所律师。 被告人卫太华，男，1975年3月29日出生于安徽省广德市，汉族，初中文化，农民，住安徽省广德市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年11月19日被广德市公安局取保候审。经本院决定，于2020年5月15日被取保候审。 指定辩护人彭雪，安徽华睿律师事务所律师。 广德市人民检察院以广检刑诉（2020）99号起诉书指控被告人陈福军、罗铭华、陈明全、卫太华犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院于2020年5月14日立案受理后，依法适用普通程序组成合议庭，公开开庭进行了审理。广德市人民检察院指派检察员童某、检某出庭支持公诉，被告人陈福军及其辩护人樊业纯、被告人罗铭华及其辩护人汪来军、被告人陈明全及其辩护人程岚、被告人卫太华及其辩护人彭雪到庭参加诉讼。现已审理终结。 广德市人民检察院指控： 1.2019年3月，被告人陈福军以合伙往广德市新杭开发区永茂泰公司工地上送矿渣为借口，骗取了被害人任某人民币两万五千元。 2.2019年3月，被告人陈福军以合伙在广德开发区一万纺织公司收购废机油为借口，让被害人任某以为张善兵(绰号“张大头”)是该公司仓库经理，骗取了被害人任某人民币三万元。 3.2019年3月，被告人陈福军让被告人罗铭华冒充徐家边村干部，两人谎称徐家边村要清理河道，工程交由陈福军做，骗取了被害人任某的信任，被告人陈福军以合伙做清理河道的工程为借口，骗取了被害人任某人民币三万五千元。 4.2019年3月，被告人陈福军以合伙到广德开发区龙泰电子厂收购废铜为借口，骗取了被害人任某人民币三万七千元。 5.2019年6月，被告人陈福军让被告人罗铭华冒充广德开发区一万纺织公司的经理“张鹏”，被告人陈福军以合伙在一万纺织公司收购废机油为借口，骗取了被害董某绍为人民币二万五千元，为使被害董某绍为相信，让被告人罗铭华以“张鹏”的名义打了一张人民币五万元的定金收条。 6.2019年6月，被告人陈福军在广德市新杭镇流洞一琉璃瓦厂找到一个姓李的贵州人(身份不祥)，让其冒充广德市新杭开发区斯柯达公司负责人，被告人陈福军以合伙往斯柯达送托盘为借口，骗取董某绍为人民币一万五千六百元。后被告人陈福军为获取被害董某绍为信任陆续向其支付了人民币一万八千元。 7.2019年6月，被告人陈福军以合伙往其舅张某3兵工地上送矿渣为借口，骗取了被害董某绍为人民币一万三千元。此后，被害董某绍为一直催促做矿渣生意，被告人陈福军让其在安徽省铜陵市上大学的儿陈某阳在电话中冒充矿渣场老板，以在外地为由进行拖延。 8.2019年7月，被告人陈福军让被告人罗铭华在电话中冒充其舅张某3兵，对被害董某绍为说“矿渣要涨价，做矿渣生意要早点预定”，后被告人陈福军又带着被害董某绍为到罗铭华的山上说有矿渣卖，被告人陈福军以合伙做矿渣生意为由骗取被害董某绍为人民币四万五千元，为使被害董某绍为相信，被告人罗铭华打了一张收到人民币九万元定金的收条。 9.2019年7月，被告人陈福军让被告人陈明全冒充广德开发区拓山重工有限公司的负责人“董浩”，被告人陈福军以合伙在拓山重工有限公司购买废铁为借口，骗取了被害董某绍为人民币六万元，为使被害董某绍为相信，被告人陈明全以“董浩”的名义打了一张收到定金人民币十五万元的收条。 10.2019年8月，被告人陈福军认识了广德开发区欧朗纺织公司的保安队巫某友，对被害董某绍为谎称“巫总”可以帮忙合伙收购该公司的废机油，骗取了被害董某绍为人民币一万四千元。 11.2019年9月，被告人陈福军让被告人卫太华冒充广德市誓节镇平安纺织公司老板“卫总”，骗取了被害郑某敏的信任，后被告人陈福军以合伙在平安纺织公司收购废料为借口，骗取被害郑某敏人民币四万五千元。为使被害郑某敏相信，让被告人卫太华打了一张人民币十万元的收条。 12.2019年9月，被告人陈福军和在广德市新杭开发区亚太公司做工程谢某友、亚太公司工作人汪某军等人吃饭的时候，喊被害郑某敏参加，后以收购亚太公司废机油生意为由骗取了被害郑某敏人民币四万三千元。 13.2019年9月，被告人陈福军让被告人陈明全冒充广德开发区天鹏实业有限公司负责人“董总”，被告人陈福军以合伙往天鹏实业送颗粒、收废铁为借口，骗取了被害郑某敏人民币四万五千元。为使被害郑某敏相信，让被告人陈明全以“董总”的名义打了一张收到定金人民币十万元的收条。 14.2019年10月，被告人陈福军伙同被告人罗铭华，谎称徐家边村要修水库，工程交由罗铭华做，陈福军以与被郑某承敏合伙跟着罗铭华修水库、挖泥巴卖为由，骗取了被郑某承敏人民币五万五千元。后为使被郑某承敏相信，让被告人罗铭华打了一张收到陈福军人民币二十万元的收条。 15.2019年10月，被告人陈福军对被郑某承敏谎称徐家边村要清理河道，在其岳父(徐家边村前书记)帮助下其承包下了三百米的工程，愿意与被郑某承敏合伙干。后被告人陈福军找到鲁某孔云(绰号叫“鲁大嘴”)，谎称村里清理河道的工程被其承包了鲁某孔云冒充其岳父与被郑某承敏通电话，并让李某文前冒充其岳父签名，骗取了被郑某承敏人民币五万元。 2019年11月2日，被董某董绍郑某承敏识破了被告人陈福军、陈明全的骗局，报警并将二人扭送至公安机关。被告人罗铭华、卫太华接到公安机关的电话通知后，主动到公安机关接受讯问。 案发前，被任某大权发现了被告人陈福军的诈骗行为，找到被告人陈福军家中，被告人陈福军先后归还给被任某大权人民币七万八千元。 为证明上述事实，公诉机关提供了立案决定书、收条、扣押决定书、银行交易明细等书证，辨认、检查等笔录，谢某文巫某声友等人证言，被任某大董某董绍郑某承敏陈述，被告人陈福军、罗铭华、陈明全、卫太华的供述与辩解等证据。 公诉机关认为：被告人陈福军、罗铭华、陈明全、卫太华诈骗他人财物，其中，被告人陈福军实施诈骗15次金额人民币537600元，数额特别巨大;被告人罗铭华参与诈骗4次金额人民币160000元，数额巨大;被告人陈明全参与诈骗2次金额人民币105000元，数额巨大;被告人卫太华参与诈骗1次金额人民币45000元，数额较大，其行为符合《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，涉嫌诈骗罪;被告人罗铭华、陈明全、卫太华在参与的诈骗中，起次要作用，是从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，应当从轻或者减轻处罚;被告人罗铭华、卫太华主动到案并如实供述犯罪事实，是自首，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，可以从轻或者减轻处罚;被告人陈福军、陈明全归案后如实供述犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。被告人陈福军、罗铭华、陈明全、卫太华自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。建议对被告人陈福军判处有期徒刑十年至十一年，并处罚金人民币十万元至二十万元;对被告人罗铭华判处有期徒刑二年至三年，并处罚金人民币二万元至四万元;对被告人陈明全判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币一万元;对被告人卫太华判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币五千元。 被告人陈福军、罗铭华、陈明全、卫太华对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议，并当庭自愿认罪。 陈福军的辩护人提出如下辩护意见：1.对公诉机关指控的事实和罪名无异议。2.被告人具有坦白情节，可以从轻处罚。3.被告人在案发前退还任某人任大权部分款项并取得了谅解，有悔罪表现。4.被告人系初犯、偶犯，主观恶性较小，人身危险性也较小。 罗铭华的辩护人提出如下辩护意见：1.对公诉机关指控的罪名无异议。2.对起诉书指控的第8起犯罪事实有异议，根据被告人罗铭华供述，他帮助被告人陈福军以陈福军舅舅名义打电话董某害人董绍为说矿渣要涨价，提早预订矿渣，这个并不能构成诈骗。罗铭华本身也有矿，在合伙做矿渣生意，他有可董某在与董绍为及陈福军实际买卖矿渣的可董某之后董绍为与陈福军也到矿山上去看过矿渣，当天即到洗董某心由董绍为转账45000元给陈福军，陈福军让罗铭华出具收条一份。未收到钱就打收条，虽然不符合常理，但是陈福军说当晚就会把钱给罗铭华，他们又是同一个村子上的人，罗铭华相信，以后还会给钱给他，存在交易的可能。3.罗铭华没有犯罪前科，系初犯、偶犯，一直表现良好，社会危险性低。4.罗铭华没有获得陈福军的任何诈骗款项，钱都是陈福军拿去用了，罗铭华主观恶性低。 陈明全的辩护人提出如下辩护意见：1.对公诉机关指控的事实和罪名无异议。2.被告人在本案中系从犯，具有坦白情节，且自愿认罪认罚。3.被告人与陈福军系朋友关系，陈福军欠钱未还，其一开始没有诈骗的故意，是在多次电话强攻下，心理防线击溃才参与到案件中。4.被告人在本案中没有获利。5.被告人系初犯，人身危险性小。6.案发后，被告人家属代为赔偿董某害人郑某、郑承敏并取得了谅解。 卫太华的辩护人提出如下辩护意见：1.对公诉机关指控的事实和罪名无异议。2.被告人属于从犯，应当从轻、减轻处罚。3.案发后，被告人主动赔偿郑某人郑承敏2万元，并取得了谅解。被告人除收到包车费用500元外，在本案中没有其他获利行为。4.被告人系初犯、偶犯。 经审理查明： 1.2019年3月，被告人陈福军以合伙往广德县新杭开发区永茂泰公司工地上送矿渣为借口，骗任某人任大权人民币25000元。 2.2019年3月，被告人陈福军以合伙在广德开发区一万纺织公司收购废机油为借口，任某人任大权以为张善兵(绰号“张大头”)是该公司仓库经任某取任大权人民币3万元。 3.2019年3月，被告人陈福军让被告人罗铭华冒充徐家边村干部，两人谎称徐家边村要清理河道，工程交由陈福军做，骗取任某人任大权的信任，陈福军以合伙做清理河道的工程为借任某取任大权人民币35000元。 4.2019年3月，被告人陈福军以合伙到广德开发区龙泰电子厂收购废铜为借口，骗任某人任大权人民币37000元。 5.2019年6月，被告人陈福军让被告人罗铭华冒充广德开发区一万纺织公司的经理“张鹏”，陈福军以合伙在一万纺织公司收购废机油为借口，董某被害人董绍为人民币2500董某。为使董绍为相信，陈福军让罗铭华以“张鹏”的名义打了一张人民币5万元的定金收条。 6.2019年6月，被告人陈福军在广德市新杭镇流洞一琉璃瓦厂找到一个姓李的贵州人(身份不祥)，让其冒充广德县新杭开发区斯柯达公司负责人，陈福军以合伙往斯柯达公司送托盘为借口，董某被害人董绍为人民币15600元。后陈董某为获取董绍为信任从而能够继续诈骗钱财，以托盘生意赚钱的名义陆续向其支付人民币18000元。 7.2019年6月，被告人陈福军以合张某3舅舅张辉兵工地上送矿渣为借口，骗董某被害人董绍为人民币13000董某此后，董绍为一直催促做矿渣生意，陈福军让其在安徽省铜陵市上陈某儿子陈朝阳在电话中冒充矿渣场老板，以在外地为由进行拖延。 8.2019年7月，被告人陈福军让被告人罗铭华在电话中张某3舅舅张辉兵董某被害人董绍为说“矿渣要涨价，做矿渣生意要早点预定”，后陈董某又带着董绍为到罗铭华的山上说有矿渣卖，陈福军以合伙做矿渣生董某由骗取董绍为人民币4500董某，为使董绍为相信，罗铭华打了一张收到人民币9万元定金的收条。 9.2019年7月，被告人陈福军让被告人陈明全冒充广德开发区拓山重工有限公司的负责人“董浩”，陈福军以合伙在拓山重工有限公司购买废铁为借口，骗董某被害人董绍为人民币6董某，为使董绍为相信，陈明全以“董浩”的名义打了一张收到定金人民币15万元的收条。 10.2019年8月，被告人陈福董某被害人董绍为谎称，广德开发区欧朗纺织公司巫某队长巫声友可以帮助他们合伙收购该公司的废机董某骗取了董绍为人民币14000元。 11.2019年9月，被告人陈福军让被告人卫太华冒充广德市誓节镇平安纺织公司老板“卫总”，郑某害人郑承敏的信任，后陈福军以合伙在平安纺织公司收购废料为郑某骗取郑承敏人民币4500郑某为使郑承敏相信，陈福军让卫太华打了一张人民币10万元的收条。 12.2019年9月，被告人陈福军和在广德市新杭开发区亚太公谢某程的谢文友、亚太公汪某人员汪国军等人吃饭的时候郑某害人郑承敏参加，后以合伙收购亚太公司废机油郑某取了郑承敏人民币43000元。 13.2019年9月，被告人陈福军让被告人陈明全冒充广德开发区天鹏实业有限公司负责人“董总”，陈福军以合伙往天鹏实业送颗粒、收废铁为借口，郑某害人郑承敏人民币4500郑某为使郑承敏相信，陈福军让陈明全以“董总”的名义打了一张收到定金人民币10万元的收条。 14.2019年10月，被告人陈福军伙同被告人罗铭华，谎称徐家边村要修水库，工程交由罗铭华做，陈福郑某被害人郑承敏合伙跟着罗铭华修水库、挖泥巴卖郑某骗取了郑承敏人民币5500郑某后为使郑承敏相信，陈福军让罗铭华打了一张收到陈福军人民币20万元的收条。 15.2019年10月，被告人陈郑某被害人郑承敏谎称徐家边村要清理河道，在其岳父(徐家边村前书记)帮助下其承包下了三百米的郑某愿意与郑承敏合伙干。后陈鲁某到村民鲁孔云，谎称村里清理河道的工程被鲁某了，让鲁孔云郑某岳父与郑承敏通电李某让村民李文前冒充其岳郑某，骗取郑承敏人民币5万元。 综上，被告人陈福军参与诈骗15起，诈骗数额共计537600元；被告人罗铭华参与诈骗4起，诈骗数额共计16万元；被告人陈明全参与诈骗2起，诈骗数额105000元；被告人卫太华参与诈骗1起，诈骗数额45000元。 2019年11月董某，被郑某绍为、郑承敏识破了被告人陈福军、陈明全的骗局，报警并将二人扭送至公安机关。被告人罗铭华、卫太华接到公安机关的电话通知后，主动到公安机关接受讯问。 案任某被害人任大权发现了被告人陈福军的诈骗行为，找到陈福军家中，陈任某后归还任大权人民币78000元。 2020年5月12日，被告人陈福军、罗铭华、陈明全、卫太华在检察机关自愿签署认罪认罚具结书，接受广德市人民检察院的量刑建议。 上述事实有经庭审举证、质证属实的下列证据予以证实： （一）书证 1.受案登记表、立案决定书证实：本案的受理和立案情况。 2.被告人照片、户籍证明证实：本案四被告人的基本身份情况,均达到完全刑事责任年龄。 3.归案情况说明证实：被告人陈福军、陈明全因董某被被郑某绍为、郑承敏识破,于2019年11月2日晚上被两人扭送至广德市公安局。被告人罗铭华、卫太华经公安机关电话传唤后,主动到公安机关接受讯问。 4.扣押决定书、扣押清单、发还清单证实：为侦查需要,广德市公安局依法扣押了被告人陈福军、陈明全、卫太华手机各一部,经检查后将手机发还。 5.调取证据通知书、清单、收条三张董某：被害人董绍为向公安机关提供了三张收条,一张收条是罗铭华打给陈福军的,收到陈福军九万元;一张收条是“张鹏”打给陈福军的,为一万纺织的定金五万元;一张收条是董某浩”打给董绍为的,是用于拓山重工收废铁的十万元。 6.调取证据通知书、清单、收条、借条郑某证实：郑承敏向公安机关提供了收条、借条共六张，五张借条郑某军打给郑承敏的,共计238000元；收条是郑某”打给郑承敏的,10万元用于收购天鹏实业废铁。 7.接受证据材料清单、借条一张、收任某证实：任大权向公安机关提供了借条一张、收据五张，借条系陈福任某德秀（任大权的妻子）打了一张127000元的借条；五张收据系交款人为陈福军的矿渣收据。 8.通话记录证实：201137××××88018董某801(董绍182××××5336565336(罗铭华)号码一次,时长105秒。 9.陈福军邮储银行卡交易明细证实：2019年7-10月，陈福军邮储银行账户入账8次,共计257000元,其中25×××63251663的账户于2019年7月17日转账35000元31×××413郑某41(郑承敏)的账户转账7次,共计222000元。 10.谅解书证董某案发郑某绍为、郑承敏收到了被告人陈明全、卫太华两人的赔偿款共计四万元,对两人的行任某谅解；任大权出具谅解书对被告人陈福军、罗铭华予以谅解。 11.违法犯罪前科记录查询证实：被告人陈福军因赌博于2014年5月22日被广德县公安局罚款五百元,2015年5月25日因赌博被广德县公安局行政拘留五日,并处罚款三千元。 （二）检查、辨认等笔录 1.被告人罗铭华的辨认笔录证实：罗铭华辨认出指使其帮忙诈骗的人是陈福军，帮陈福军骗过叫“郑某的人系郑承敏，其帮助陈福军在“风情农庄任某的人系任大权。 2.被告人卫太华的辨认笔录证实：卫太华辨认出和陈福军一起在誓节丝绸厂一白头郑某伙子系郑承敏，另一个胖董某小伙子系董绍为。 .被害人董绍为的辨董某录证实：董绍为辨认出本案被告人罗铭华，“董浩”系被告人陈明全，“卫总”系被告人卫太华，“谢某系证人谢文友。 被害人郑承敏的辨郑某证实：郑承敏辨认出被告人罗铭华，“董总”系被告人陈明全，“卫总”系被告人卫太华，“谢某系证人谢文友，“巫某系证人巫声友。 被害人任大权的辨任某证实：任大权辨认出徐家边傅主任系被告人罗铭华巫某.证人巫声友的辨巫某证实：巫声友辨认出“陈总”系被告人陈福军，“陈总”的合伙人姓郑的郑某被害人郑承敏 .证人谢文友的辨谢某证实：谢文友辨认出陈福军的合伙人“水郑某被害人郑承敏。 8.陈福军手机检查笔录证实：被告人陈福军收到微信名为“维少(越董某家)”(董绍为)的转账分别为:2019年6月3日的25000元，6月6日的15600元，6月17日的13000元，7月17日的10000元，7月27日的10000元和5000元，7月28日的10000元和10000元，7月29日的12000元和10000元，7月30日的3000元，8月23日的14000元；收到微信名为郑某爷”(郑承敏)的微信转账为：2019年10月19日的10000元；收到微任某“出租任大权”的微信转账为:2019年×××的15000元;向微任某“出租任大权”的微信转账为:2019年6月5日的5000元，6月6日的3000元，6月17日的8000元；向微信名为“朝夕奔梦”(卫太华)的微信转账为:2019年8月31日的500元;向微信名为“飞龙再生”(陈明全)的微信转账为:2019年7月28日的4000元，8月10日的2000元，9月26日的5000元。 9.陈明全手机检查笔录证实：其微信名为“飞龙再生”,收到微信名为“从不服输”的微信转账记录为:2019年7月28日的4000元，8月10日的2000元，9月26日的5000元。 10.卫太华手机检查笔录证实：其微信名为“朝夕奔梦”,于2019年8月31日收到微信名为“从不服输”的微信转账500元。 11.董绍为手机检查笔录证实：其微信名为“维少(越野之家)”,其向微信名为“从不服输”（陈福军）微信转帐有:2019年6月3日的25000元，6月6日的15600元，6月17日的13000元，7月17日的10000元，7月27日的10000元和5000元，7月28日的10000元和10000元，7月29日的12000元和10000元，7月30日的3000元，8月23日的14000元。该手机还有收条一张,载明收款人:董浩,“收×××金150000元”。 12.郑承敏手机检查笔录证实：其手机银行(广德农商行尾号为2941的银行卡)转账给陈福军的具体有:2019年9月1日的40000元，9月16日的43000元，9月26日的45000元，10月6日的5000元，10月8日的50000元，1×××的15000元，10月24日的24000元。其微信名“水二爷”的微信于2019年10月19日转账给“老福军从不服输”10000元。手机中有三张收条的照谢某别是“谢文友收到陈福军亚太废机油定金100000元”、“罗铭华收到陈福军200000元、“收到陈福军10000元”。 13.任大权手机检查笔录证实：其于2019年3月31日转账给微信名为“从不×××信15000元;其收到微信名“从不服输”的微信转账为:2019年6月5日的5000元，6月6日的3000元，6月17日的8000元。 （三）视听资料 光盘制作说明、光盘一张证实：广德市公郑某被害人郑承敏调取了电话录音三郑某别是“郑承敏与罗铭华对话录音”、“罗铭华对话完整谢某、“与谢文友通话录音”,并制作光盘一张。郑某案发后郑承敏电话向罗铭华询问工程开展情况,罗铭华在不知道陈福军被抓的情况下,仍然在进行欺骗。 （四）被害人陈述 .被害人董绍为陈述证实：我和陈福军是一个村子上的人,很早就认识。2019年6月3日,陈福军讲合伙到一万纺织收废料,一人出一半钱,并讲认识一万纺织的负责人张鹏,并给了张鹏的号码。我打电话给张鹏,对方讲的是普通话,讲他已经和陈福军谈好了,这样我就相信了陈福军,给了陈福军二万五千元钱,后来陈福军给了一张收条,是张鹏打的,上面写收到陈福军定金五万块。2019年6月5日,陈福军喊了新杭开发区斯柯达公司的负责人姓李的和我一起吃饭,说一起做斯柯达公司的托盘生意。第二天陈福军发了一张收据给我看,说送了一车托盘到斯柯达公司,金额是一万九千七百二十元,成本是一万五千六百元,我就通过微信转账给了他,后来陈福军陆陆续续给了我一万八千元。2019年6月17日,陈福军又找我一起做矿渣生意,讲到矿上买了之后送到他舅舅“张卫兵”的工地上,陈福军讲“张卫兵”是一个比较大老板,徐家边的人都知道。我就用微信转了一万三千元给陈福军。在此期间,我找到陈福军要在他说的矿上拖两车矿渣,后来陈福军以各种理由推脱,并给了我一个电话,打过去对方讲是矿上的张老板,一直在外地没有回来。7月15、16号左右,陈福军给我打电话,讲他舅舅“张卫兵”找我,一个男的接的电话,自称是陈福军的舅舅,讲矿渣要涨价,要提前定矿渣,工地九月要开工,让我把矿渣提前定好。后来陈福军找了一个叫罗铭华的人,也是徐家边人,他们两个带着我到独山去看矿渣,罗铭华讲这是他和别人一起合伙搞的。7月17日,陈福军将我喊到浴场,罗铭华也在,讲好两人合伙一起买五千吨矿渣一共九万块钱,一人一半,随后我就微信转了一万块钱给陈福军,并通过银行卡往陈福军尾号为182531的银行卡上转了三万五千块,罗铭华当场写了一张收条。这张收条上写的是收到陈福军九万元,这张收条陈福军给我拿着的。后来修新杭服务区的时候,我找过罗铭华要拖矿渣,但是他总是以各种理由推脱。再之后,陈福军找人冒充拓山重工的负责人“董浩”,还喊我到拓山重工见面的,我先后七次用微信转了六万元给了陈福军,又给了四万元的现金,一共给了陈福军十万元。8月21日,陈福军又找我合伙在广德开发区欧朗纺织厂收废品,需要定金五万元,陈福军说他出三万六千元,让我出一万四千元,因为我没有郑某找老表郑承敏借了两万元后转了一万四千元给了陈福军。陈福军找的是欧朗纺织厂的负责人郑某,我让郑承敏去和姓巫的接触的。后来,陈福军就郑某我老表郑承敏一起在誓节平安纺织厂收购废料,陈福军介绍了一个姓魏的负责人,这个人我见过一次面,这次生意我郑某万元给郑承敏。后来流洞开发区一个亚太汽车公郑某福军和郑承敏一起做收废料的生意,陈福军介绍了一个公司的负责人郑某,具体郑承敏出了多少钱不清楚。11郑某晚上,郑承敏喊陈福军和天鹏实业的董总一起吃饭郑某饭时,郑承敏发现不对,就打电话喊我到了饭店,之后我们发现天鹏实业的董总就是陈福军介绍的拓山重工的“董浩”,知道了这个董总是假郑某在我和郑承敏的要求下,这个董总重新打了收条,但写的名字不对,我们要求看董总的身份证,他郑某,我和郑承敏就报警了。 被害人郑承敏陈述证实：我和陈福军以前就认识。2019年8月董某我到老表董绍为家吃饭,他讲他和陈福军一起在做生意,手头周转不开,问我愿不愿投资一董某我就给了董绍为两万元,他讲是欧朗纺织厂收废机油的。后来,陈福军还介绍了欧朗纺织厂的巫总认识,但后来机油一桶也没有收到。之后陈福军讲誓节有个平安纺织厂,可以合伙一起收购废料董某带着我和董绍为一起到了誓节平安纺织厂,陈福军介绍了这个厂的卫总认识。又过了几天,陈福军喊吃饭,讲卫总要来让我把定金交一下。我就出了董某五千元,董绍为出一万元,都是转给了陈福军的,陈福军当场写了借条给我,卫总写了一张收到十万元的收条给陈福军。但后来这个事情一直没有声音。11月2日,我打电话给陈福军,他带我到了平安纺织厂,并打电话给卫总,在厂门口见到卫总,卫总说急着去南京,没功夫陪我们,就走了。后来卫总的电话就打不通了。2019年9月初,陈福军喊我一起吃饭,认识了亚太公司的老总,其中一个叫谢总,陈福军让我一起合伙做公司的废机油生意。9月16日,陈福军打电话讲要付定金,一共十万元，我给了陈福军四万三千元,陈福军打了一张借条。后陈福军发了一张收到陈福军亚太废机油定金十万元的收条给我看,签的名字是“谢芝友”,之后陈福军总是找各种理由推脱,一直没看到废机油。11月2日报警之后,我打电话找到谢总,他说没有收到十万元钱,那张收条上的字也不是他写的,而且名字也写错了。9月20日,陈福军又找到我说在天鹏实业收废铁、废纸,他讲要定金十万元,并且介绍了天鹏实业的“董总”,我给了陈福军四万五千元,“董总”打了一张十万元的收条给了陈福军。11月2日我发现这个“董总”是假冒的,让那个“董总”又重新打了一张十万元的收条。10月初,陈福军讲徐家边村要修水库,这个工程交给罗铭华在做,罗铭华带着他做,他喊我一起参加。过了几天,陈福军喊罗铭华和我一起吃饭,我就问罗铭华这个事情是不是真的,罗铭华讲是真的,还讲这个事情知道的人不多,让我不要在外面多问。罗铭华讲我们几个找几台挖掘机,一个水库能挖三十万方的泥巴卖给上海人,十二块钱一吨,这个上海人已经找好了,现金结账。罗铭华还讲新杭镇张书记是他老大,要赶紧凑二十万的定金,到政府去打通关系。我怀疑这事,罗铭华讲不会的,事情搞不好,钱全部退。我讲钱用掉了怎么退,罗铭华讲我老大张书记还在乎你这点钱呀,这样我就相信了。10月6日,陈福军催我拿钱,我总共给了五万五千元钱给了陈福军,陈福军给我打了借条，陈福军还将一张罗铭华写的二十万元的收条拍了照片发给我看的。后来一直没动静，我就打电话问罗铭华,罗铭华让我不要老打电话催,事情搞好了会通知的。陈福军也让我不要老找罗铭华去催问这事。到了10月中旬,陈福军又找到我说徐家边村要清理河道,他老丈人谈仁贵因为提拔过村里的白书记,所以答应给三百米的河道给他做,他就喊我一起做，说是稳赚不赔,陈福军还让他老丈人跟我通话,在电话里他老丈人讲这个工程能搞,不要紧的,让我放心。之后我陆续给了陈福军五万元,他写了一张五万元的借条,还有谈仁贵的担保。11月2日,我到天鹏实业去找废铁的样品,打听到公司没有董总“董明”这个人,就打电话给陈福军问是怎么回事。陈福军来了,就打电话给“董明”,“董明”讲是老总的亲戚,不经常到公司来,所以公司基层的人不认识他,并讲他在杭州赶回来和我们见面。晚上在一起吃饭的时候,我想到陈董某曾经介绍董绍为认识的拓山重工的人也是“董总”董某打电话董某绍为来,董绍为来了之后,就发现天鹏实业的“董总”就是拓山重工董某董总”,董绍为和我让“董总”重新打收条,“董总”打给我们的收条写的名字都不一样,我们问”董总”要身份证看,他讲没带,这样我们就报警了。 被害人任大权陈述证实：陈福军是我侄女婿的舅舅,所以认识陈福军。2019年3月份,陈福军包我的车子,说永茂泰的工地负责人是他舅舅,姓张,讲和我一起合伙往工地上送矿渣,要五万块钱定金,两人一人一半,因为考虑到和陈福军是亲戚就相信了这事,我就给了陈福军二万五千元,陈福军打了一张借条。后来陈福军拿了五张收据给我,讲这其中四张是送永茂泰工地矿渣的,凭这个条子就能到工地结账,一张是送徐家边村的。后来我发现陈福军是骗人的后,就拿着收据到永茂泰工地去,工地上讲他们根本没有收过矿渣。3月17日,陈福军又讲可以一起合伙到一万纺织收废机油，并带我到一万纺织厂里看,讲收废机油能挣钱,要交六万元定金,我就相信了,给了陈福军三万五千元,陈福军给我看了一张收条,讲是厂里打的。3月21日,陈福军又联系我,讲徐家边村有河道要清理,村里的白书记是他亲戚,加上他老丈人是老书记,所以清理河道的工程让他做,要带我一起做。还讲村里负责工程的是一个姓傅的主任,中午一起吃饭,我就同意了。中午吃饭的时候,我开车和陈福军一起到徐家边村,这个傅主任在门口站着的,三人一起到徐家边村“风情农庄”吃饭。傅主任对陈福军讲给他透露一个消息,讲胡绍国也要搞清理河道这个工程,让陈福军抓紧点。陈福军就讲他去打电话跟胡绍国沟通下,就出去打电话了,打完电话就讲差不多了,如果挣到了钱就给胡绍国十万元钱。陈福军就对我讲要交十万元保证金,傅主任也讲要先把定金交了,工程一开工,村里就先垫二百万元。陈福军讲了,村里主任也说了,我就相信了。后来因为我没有那么多钱就给了陈福军三万五千元,他讲把钱交给白书记,让我放心。事后,我在村里打听了,村里是有个姓傅的主任,但不是我见的那个人。3月28日,陈福军又找我说开发区有个厂有废铜,可以一起收废铜,他杭州有个客户要,每吨可以赚三百元的利润,并带我到那个厂去看了。当天晚上,陈福军打电话讲那个厂的铜要被别人拖走了,讲交十万元的定金先把铜定下来,让我出钱,我就出了二万二千元钱。3月30日晚上,陈福军又打电话讲十万的定金少了,要十五万元,要我再搞二万五千元,我实在没有,只给了陈福军一万五千元。后来我家里人发现陈福军可能是骗人的,就多次找陈福军,陈福军就给我老婆打了一张十二万七千元的借条,实际我一共给了陈福军十三万二千元。陈福军在我发现他是骗人的后，共还给了我七万八千元钱。我报案之后,到处打听,知道那个假的傅主任是叫罗铭华。 （五）证人证杨某.证人杨继武证言证实：我曾经有一次请亚太公司的潘总吃饭,还喊了在亚太当过小包工头的姓谢的,他认识潘总,还喊了陈福军郑某军喊了郑承敏一起来的,期间也没有讲什么事 .证人巫声友证言证实：2019年上半年,一个叫陈总的男的到公司来要收废机油,双方交换了电话号码。十月份,这个陈总喊吃饭,在流洞街上,吃饭的时候陈总介绍了一个姓郑的,说是他的合伙人。我答应厂里如果有废机油要卖一定帮忙。过了一段时间,我接到陈总的电话,说要到厂里看废机油的品质,因我不在公司就跟门卫说了让门卫带陈总去看。后来姓郑的打电话给我,说陈总是骗子,还讲厂里收了他的定金,我说不可能，之后就没有联系了谢某.证人谢文友证言证实：2019年,新杨某酒店的杨继武喊吃饭,请的有亚太机电的汪总、春帆机电的潘总等人,陈福军也参加的,陈福军还喊来了“水子”。过了不久陈福军带着“水子”到我家中,说想在亚太机电收废机油,我答应帮忙。之后我们又在一起吃了几次饭,每次吃饭“水子”都在，后来熟悉了,我也说过:亚太机电的废机油可以找人给陈福军做。我还曾打电话给陈福军让他送装废机油的桶到亚太机电。陈福军被抓后,我打电话给“水子”让他把桶运走。我没有收到过陈福军的任何买废机油的定金。有一次,“水子”还带一个外地人要到亚太看废机油品质,我带他们进去的时候下班了,没看成 .证人鲁孔云证言证实：2019年10月份,陈福军到我家中,说村里修桥的工程他搞下来了,让我冒充他的岳父谈仁贵接一个电话。于是我就按照陈福军的要求接了一个电话,在电话里,我说陈福军修桥的工程已经搞好了,让对方投资十二万马某.证人马立发证言证实：2019年10月份,陈福谢某问我和谢文友之间的关系,还问亚太有没有废机油要卖,谢某讲要找谢文友买废机油。谢某福军喊谢文友吃了几次饭,我也参加的,吃饭的时候还董某水子”、董绍为 .证人李文前证言证实：2019年10月30日,陈福军让我帮忙代签了陈福军岳父谈仁贵的名字,陈福军讲是要办贷款用陈某.证人陈朝阳证言证实：2019年10月，我在铜陵上大学期间,父亲陈福军打电话给我,说:“我报一个号码给你,你一会打电话给这个人,你说你是矿场的老板,现在在铜陵有事情,跟对方说要是想搞的话，等你过几天回去再说,不想搞的话等你回来把钱退给对方,有什么事情回去再说,电话里面不要和对方多说。”父亲也没有说是为何要这样做,我就按照他的要求打了电话,对方是谁不知道,并告知了父亲。过了几天,我发现手机上有好多那个电话打来的,就问父亲怎么办，他说就说你在铜陵,等回去了再说。于是我就按照父亲的要求接了对方一个电话,这样跟对方说了,对方是谁不知道,号码现在也删除了 .证人张善平证言证实：2019年上半年,陈福军包我的车子,跟我说任某亲家（任大权）做生意,欠他亲家的钱,现在他亲家找他要钱,等会他亲家会到一万纺织门口找我们,让我看到他亲家之后,对陈福军讲一句你生意要做就做,不做算了,然后开车走就行了,其他不用管。我没有多想就同意了，并按照陈福军的要求这样做了。第二次是陈福军打电话给我说包车,当时我是和女朋友一起的,陈福军让我把车开到流洞邮储银行对面,他拿出大概四万元钱的样子,说一会他亲家要钱,让我把钱拿给他亲家,我没有同意,陈福军就把钱放在车上。一会陈福军的亲家来了,陈福军下车和他亲家说话,接着喊我把钱送过去,我女朋友就下车把钱递给了陈福军,然后我和女朋友就走了张某2.证人张辉明证言证实：我是永茂泰工地的负责人、陈福军的舅舅。2019年4、5月份,陈福军向工地上送过一千吨左右的矿渣,每吨24元,尾款已经结清了 .证人张辉兵证言证实：2019年,谈某的老舅谈仙祥打电话给我,说有矿渣要送到工地上张某2具体和张谈某系,是谈仙祥送还是陈张某2的要问张辉明,送了多少矿渣记不清了。 .证人谈仙祥证言证实：2019年上半年,我和陈福军往永茂泰的工地送过大概一千吨的矿渣,这事是陈福军提出的,因为永茂泰工地负责人是陈福军的舅舅。但是这次送矿渣没有让陈福军出钱,买矿渣、送矿渣、结账都是我经手的,陈福军只是找买矿渣的地方、联系车辆。这次生意跟陈福军不算合伙,没有给陈福军钱。 12.证人白应祥证言证实：2019年徐家边村的河道治理工程是由市水利局负责,跟村里没有关系,陈福军没有参与这个工程,谈仁贵也没有为这事找过我。 .证人潘明华证言证实谢某经接受谢文友的邀请在新杭杭庭酒店吃过饭,除了酒店杨总、亚太机电汪总,其余人不认识。 .证人汪国军证言证实：2019年9、1谢某,我和谢文友、春帆机电的汪总在新杭杭庭酒店吃过饭,当时还有其谢某认识。谢文友也没有为废机油的事找过我。 （六）被告人供述与辩解 1.被告人陈福军供述与辩董某实：我和董绍为之前就认识，后来熟悉后，我就开始以合伙做生意为借口骗他的钱。我第一个找他做的生意是到广德开发区“一万纺织厂”收废料，我对他说我认识里面一个姓张的经理，能够低价收到废机油，我们把废机油再拿出来卖董某且我还带着董绍为到“一万纺织厂董某去看了几趟。董绍为讲要见张经理，我找理由董某了。后来我怕董绍为不相信，就去找了我一个叫罗铭华的朋友，跟他讲让他帮忙假装成“一万纺织厂”的张经理接个电话，就讲跟我认识，厂里废机油卖给我。罗铭华同意了，我就把董某手机号码董某董绍为，告诉董绍为这董某经理的电话，董绍为要是不相信的话董某打电话。我跟董绍为讲的是要交定金五万块钱，我们两个对半，董某两万五。后来董绍为给了我两万五千块钱，这个钱我用来还账还有日常开支了。我还让罗铭华用一万纺织张经理的身份打了一张收条，上面写的是我交了定金五董某，这张条子我给董绍为董某第二次，我又跟董绍为讲，我找到新杭开发区斯柯达公司，这董某司要托盘，讲跟董绍为一董某伙做。然后我怕董绍为不相信，就去流洞一个琉璃瓦厂找了个姓李的贵州工人。我跟这个姓李的讲，让他假装是斯柯达厂的管理人员跟我们一起吃董某饭，然后我就喊了董某为和我们一起吃饭。董绍为来了之后我就介绍说这个姓李的是斯柯达厂的管理人员，姓李的就配合，按我教他的，讲斯柯达厂要托盘董某我们给厂里送托盘，董绍为就相信了，董某先去做。第二天我给董绍为发了一张收款收据的照片，收据上写的是斯柯达收到多少托盘，金额共是一万九千多块钱董某据是我自己写的，让董绍为把托盘成本一万五千六百块钱给我。他就用微信转账给我了，收到钱后是怎么用掉的我董某了。之后过了几天，董绍为讲托盘的钱好去收了，我为了不让他怀疑，以后还能从他那骗到钱，就陆续转董某概一万八千块钱给了董绍为，讲是托盘赚的钱，其实托盘的生意根董某没有做。第三次，我跟董绍为讲我舅舅“张飞兵”是搞工程的，徐家边人都知道，他工地上需要矿渣，我和他两个人买了矿渣往工地上送，先买个两千吨，一共是二万二千块钱，我现在没有钱，只有九千，让他出一万三，他也同意了，用微信转给我一万三千块钱。这些钱我拿到之后没有去定矿渣董某是自己平时用掉了。后来董绍为讲他一个朋友也需要矿渣，正好我们定的有矿渣，让我董某朋友去拖两车。为董某让董绍为发现，我就带着董绍为朋友去了新杭新建的服务区后面一个矿场装了两车矿渣，装矿渣的董某我后来单独付给矿场董某董绍为不知道。后来我问董某为怎么跟他朋友结的账，董绍为讲钱他结去了，多少钱没董某讲，我也没找他要。后来董绍为一直找我问矿渣的事情，我就想到我儿子陈昭阳董某给我儿子打了个电话，把董绍为的电话也给了我儿子，跟我儿子讲如果这个电话打过来，要不就不接，接了就讲现在外地，回不来广德，有什么事情等回来了再讲。我让我儿子就按照我讲的讲就行了，其他的事情我也没有告诉她董某后我把我儿子的电话给了董绍为，骗他讲这是矿场老板的电话，让他自己去联系。第四次，我先找到罗铭华，让他假装是我董某“张飞兵”，跟我一起骗董绍为董某，我跟罗铭华讲，我先给董绍为打电话，然后让他来接，董某装成我舅舅“张飞兵”跟董绍为讲矿渣要涨价了，让我们先把矿渣定董某就行了，剩下的事情我跟董绍董某，罗铭华也同意了。我给董绍为打了电话，讲我舅舅“张飞兵”找他，然后让罗铭华接了电话，罗铭华按照我告董某的，自称是我舅舅，告诉董绍为，说矿渣董某价，要提前把矿渣订好，董某为也同意了。过了几天，董绍为讲要看看矿渣，我就想到打牌的时候，罗铭华讲他有矿场，所以我就给董某华提前联系了下，讲要带董绍为去看看矿渣，罗铭华就讲他有矿场董某以带我们去。之后我带着董绍为去找了罗铭华，罗铭华带我们去了一个矿场，讲这董某他和别人合伙搞的，后来董绍董某相信了。过了两天，我和董绍为、罗铭华一起到我经营的花苑浴场，我们讲好加上运费一起是18块钱每吨，我们一起买董某吨，就是9万块钱，董某董绍为就说一人出一半，董绍为用微信转账给了我一万块钱，往我的邮政银行卡里打了三万五千块钱，罗铭华打了一张收到我九万块董某金的收条给我们，收条我给董绍为了。这次收到的四万五千块钱好像是还账用了。第五次，因为我欠陈明全三万块钱，他找董某钱，我没有，就想到再去找董绍为骗点钱。然后我跟陈明全讲，让他配合我去骗人，骗到钱我就把欠他的钱还给他，他也同意了。然后我就跟他讲，让他假装是广德开发区拓山重工的负责人“董浩”董总，到拓董某工里面等我，我会带一董某董绍为的人去见他，让他跟董绍为讲厂里每个月有一千多吨的废铁，同等价格下，这个生意让我们做，但是要先支董某五万的定金。后来我就去找董绍为，讲我认识拓山重工的董总，他们厂里每个月都有废铁董某这个生意我们可以合伙做，董绍为也同意了。之后我约好了时间，让陈明董某前去了厂里等我们，我带着董绍为去了厂里跟陈明董某面，陈明董某照我教他的跟董绍为讲了，董绍为也没董某疑，答应回去付定金。之后董绍为分了好几次用微信一共给我转了六万块钱作为拓山重工的定董某过了几天我们在一起吃饭，董绍为让陈明全打个收条，陈明全就用“董浩”的名义打了一张收条，上面写的是收到我定金十五万元，这个条子给我了，我把丢掉了。又过了几天，我之前借钱的人找我董某，我逼的没整了，就想到再从董绍为那骗点钱。然后又董某陈明全，让他等我消息，我和董绍为见面后，让他以“董浩”的身份打个电话过来，讲董某十五万不够，要二十董某我让董绍为再拿点钱。我见到董绍为之后，给陈明全发了个消息，陈明全就给我打董某了，按我教他的讲董某我就找董绍为让他再出点钱。董绍为一开始答应了，后来他到处借钱没有借到，我就讲那算了，我自己想办法。第六次，因为我有一次在广德开发区看到欧朗纺织厂，我就去问了门卫，这里有没有废机油卖，门卫讲有，我问他找哪个人，门卫讲找姓巫的，正好门卫室有姓巫的电话，我就记下来了。我给姓巫的打了电话，问他厂里是不是有废机油卖，姓巫的讲有，去年的已经卖过了了，今年的还没到。我董某这个消息之后，就想到董某找董绍为骗点钱，随后我就跟董绍为董某欧朗纺织要卖废机油的事董某董绍为也想搞。然后我就带着董绍为去了欧朗纺织，在门口我给姓巫的打了个电话，姓巫的董某卫带我们进去看的，看完之后董绍为就相信了。我讲定金董某万块钱，我这董某三万六，让董绍为给一万四，董绍为就用微信转了一万四千块钱给我。过了段时间，我还把姓董某喊出郑某，一起的我还喊了董绍为、郑承敏。吃饭的时候我就谈了废机油事情，但是没有讲付定金的事情，姓巫的就答董某以把废机油卖给我们。我收到董绍为一万四千块钱后，也没有给他打条子，这些钱董某我平时开支用掉了。后来我郑某为讲他没钱了，还找他老表郑承敏借了两万块郑某头要是还有生意的话，他把郑承敏拉进郑某做。之后我就开始编郑某郑承敏骗钱了。我第一次找郑承敏做生意，讲的是誓节平安纺织厂。我听朋友讲这个厂托盘便宜，我就去看了看，看郑某厂里堆的有废料，就想到把郑承敏他们喊来看看骗点钱。然后我就想到了要找个人冒充厂里的老板，我一个叫卫太华的同学正好在广德开出租车，我就打电话给他约他见了一面，然后让他冒充誓节平安纺织厂的老板，跟我一起“唱个双簧”骗个人，回头我提前打电话给他，他去平安纺织厂等着我就行了，见到我带过去的人，就讲厂里的废品同等价格下优先卖给我们就行了。来回的车费我付，等于包他的车，卫太华也同意了。随后郑某到平安郑某收废料的事情跟郑承敏讲了，郑郑某讲董某一起去看看，然后我和郑承敏、董绍为一起过去，去之前我给卫太华发了消息，让他到平安纺织厂等着我们。到了之后卫太华站在门口郑某看董某到了就走过来了，我就跟郑承敏和董绍为讲这是平安纺织厂的卫总，然后我们四个人就走到厂郑某一圈，卫太郑某我教他的讲给郑承敏他们听了，郑承敏他们也相信了，之后我们就走了。过了几天，我给卫太华打电话董某继续郑某总到流洞来吃饭，我把董绍为和郑承敏都喊着的，讲晚上卫总会过来吃饭，郑某十万块钱定金，我们一人一半，郑承敏给了我四万五千块钱，郑某转到我邮政银行卡上的，我也给郑承董某了一张四万五千块钱的借条，这次董绍为没有给钱。我收到的钱也被我郑某支、还账用掉了。过了段时间，郑承敏一直在追问平安纺织厂的事情，怎么一点动静都没有。我为了不让他起疑心，就又联系了卫太华，让他再帮我假郑某总，到平安纺织厂等我郑某会带郑承敏跟他见面，见了之后带郑承敏在厂里转一圈，然后就讲等急了要出门有事，今天不陪我们了，下次来再讲，直接走就行了，他的车费还是我来付郑某车了，卫太华就回意了。然后我就带着郑承敏到了平安纺织厂，卫太华等着我郑某他按照我教他的讲完之后就走了，我和郑承敏两个人就回去了。卫太华帮我演了三次的卫总，两次到誓节，一次到流洞，都算是我包车了，誓节两次两百块钱，流洞一次两百块钱，我共给了他四百杨某第二次，有一天新杭杭庭宾馆的大堂经理杨继武叫我在KTV给他陪客，来的是新杭开发区亚太公司的汪总、“春帆”机械的潘郑某有一个在亚太做工程的谢总。正好当时我和郑承敏在一起打牌，我就把他喊着一起去了。吃饭的时候我听讲谢总在亚太公司怪有面子的，跟老板关系比较好，我就想到马某亚太里面做生意。我知道马某我村上一个叫马立发的关系比较马某就找到马立发让他帮忙把谢总约出来吃个饭。马立发约出来之后我们吃饭的时候就谈到了收废机油的事情，谢总就问我有没有证，我讲有，在环保局备案过的，郑某讲没问题，这个事情交郑某。后来我又带着郑承敏跟谢总吃了好几顿饭，郑承敏也问了谢总废机油的事情，谢总当时也是郑某可以把废机油卖给我们。过了几天，我就找到郑承敏，讲亚太公郑某个废机油要交十万块钱定金，我们一人一半，郑承敏好像讲他没钱了，只有四万三千块钱。我讲行，剩下的我来想办法，他就转了四万三千块钱到我邮政银行卡里。我写了一张四万三千块钱的借条给他，后来又冒充郑某了张收到我十万块钱的收条。拍了张照片发给郑承郑某照片发完之后收条就被我丢掉了。后来在一天郑承敏找了一个客户要看看机油样品，我联系了谢总，等了半天谢总才来，带着那个客户进了厂里，有没有看见样品我就不清楚了。这个钱被我自己用掉了，没有支付定金。第三次，就是广德开发区天鹏实业的事情。当时我找的也是陈明全，让他跟上次一郑某扮是天鹏实业的负责人“董明”董总，我会带郑某跟他见面，见面后还是按照之前那套讲法讲给郑承敏听，如果骗到郑某就还欠他的钱，陈明全就同意了。然后我就给郑承敏讲，我在天鹏实业认识一个管事的董总，郑某以往里面送颗粒，厂里还有废铁我们也可以收，郑承敏就郑某生意郑某。见面后，陈明全就郑某的讲给了郑承敏听，郑承敏也相信了。之郑某郑承敏讲要付十万块钱的定金，我们一人一半，郑承敏讲他没有那么多钱郑某四万五千块钱，我讲那剩下的我来想办法，然后郑承敏就转了四万五千块钱到我邮政银行卡里，我给他打了一张四万五千块钱的借条，又让陈明全用董明的名义打了一张收到我十万块钱定金的收条。我把收到的四万五千块钱全部开支或郑某用掉了。第四次，我找到罗铭华帮忙，讲我会跟郑承敏讲村里要修水库，交给你郑某华)搞，你想到了我，准备带我一起搞，我就喊郑承敏一起搞，让罗铭华帮我唱个郑某罗铭华也同意了。然后我跟罗铭华讲，到时候就跟郑承敏讲村里水库要挖二十万方的泥巴，每吨泥巴十二块钱卖给上海人，人郑某好了，我们只要把泥巴挖出来就行了。接着我就找到郑承敏，讲我们村里挖水库，交给了郑某搞，罗铭华喊我一起搞，问他愿不愿意跟我合伙搞，郑承敏郑某，我郑某去见了罗铭华。罗铭华按照我教他的讲给了郑承郑某郑承敏也相信了。我忘记郑某十万定金的事情是郑某承敏讲的，郑某让罗铭华跟郑承敏讲的了，定金我和郑承敏一人一半，郑承敏好郑某没那么多钱，我讲他有多少拿多少，剩下的我想办法，郑承敏也同郑某过了几天没动静，正好有人到我家要账，我就打电话给郑承郑某就二十万还差五千块钱了，让他赶紧搞五千块钱给我，郑承敏就给我邮政银行卡里转了五千块钱郑某这五千块钱还账了。后来我又催他把剩下的钱打给我，郑承敏好像过了两天又往我邮政银行卡上打了五万块钱，我给他打了一张五万五的借条，这五万块钱也被我平时开支、还账、赌博用掉了。第五次，我先是找到我们村小河沟一个外号叫“鲁大嘴”的人，我跟他讲，村里修河道的工程我拿下来了，为了找人投资，让他以我岳父的名义接个电话，就讲修理河道的事情是事实，而且村里的白书记是他一手提拔上来的，不会亏待他的。工程总造价是三百五十万，修河道二十号之前要准备好二十万投标保证金交到白书记那。如果对方问中标之后没有资金怎么搞，就讲保证金可以拿回来，我们再凑个十万块钱左右就能正常开工了，没钱了，他负责到白书记那去郑某保证工程完工能赚到钱，“鲁大嘴”同意了。然后我就给郑承敏打了电话讲了修河道的事情，又讲让我岳父接电话跟郑某然后把电话给了“鲁大嘴”，“郑某”按照我教他的跟郑承敏讲了，接着我又把电话拿过来跟郑承敏讲，我岳父把养老保险拿到宣城郑某十二万，又找了新杭政郑某李兴海”借了三万块钱，让郑承敏再凑五万块钱就够了，郑承敏也同意了。过了两天他没转钱给我，我就找他要，讲急等了还“李兴海”的钱，让他把五万块钱转给我，他就用微信先转了一万块钱给我，后来又往我邮政卡里转了一万五，又给了我一千块钱现金，过两天又转了我两万四千块钱，一共给了五郑某。我也给他打了一张五万块钱的借条，打借条之前，我为了让郑承敏相信我岳父也参与了，就找了一个我们村小河沟外号叫“老地主”的人，让他帮忙给我写“担郑某谈仁贵”几个郑某写好之后我才在上面写的借条，然后把借条给郑承敏的。当天晚上郑承敏打牌的时候，我在旁边，他找我要四千块钱，我讲我身上的钱是清理河道的保证金，回头不好算账，郑某当他修河道只给了四万六千块钱，我就用微信转账了四千块钱给了任某，但是借条上没有改，这些钱被我平时开支、还账、赌博用掉了。任大权是我外甥的叔丈人，我经常坐他的任某2019年一天他坐我的车子，我讲现在做生意送矿渣没有本金，任大权就讲他有，可以跟我两个人合伙做。我讲矿渣是送到我舅舅“张飞兵”永茂泰工地上，我任某别人每吨是24块钱，给我每吨是26块钱，我讲我现在没有任某大权讲他可以出钱任某生意，我就让他把钱给我，我先做，回头任大权到工地上去结任某大权也同意了。就问我要出多少钱，我讲要两万多块钱，过了两天任大权就给了我两万五千块钱现金，我也给他打了两万五千块钱的借条。我往永茂泰工地上大概送了有一万多块钱的矿渣，都是我大舅舅任某民”接收的，收货单都是“张飞民”开任某。这个单子我没有给任大权，每次送完矿渣我自己开个收款收据给任大权，跟他讲这是以后我们用来算账的，没跟他讲可以拿这个单子到工地上去结账。之后过了段时间，我先找到新杭独山的“张大头”，我让他帮我一个忙，假装是广德开发区一万纺织的仓库经理，到时候我会带个人过来跟他见面，让“张大头”跟这个人讲，同等价格下，厂里的废机油优先卖给我们，机油三个月一换，一桶废机油能挣任某块钱，“张大头”同意了，我当场给他发了一包中华香烟。当天我就找任某权跟他讲到一万纺织收任某，我在厂里有关系，但是要交六万块钱的定金，任大权就同意了。然后我带着任大任某万纺织厂去看，我们到了之任某系“任某”让他过来了。“张任某见到任大权之后就按照我教他的讲给了任大权听，任大权也相信了。回来之后任大权就拿了三万块钱的现金给我。我给他打了一张三万块钱的借条。这三万块钱被我平时开支、还账了。之后我又找到罗铭华，让他假装成是在徐家边村里管事的人，我会带一个人去跟他见面，见面之后，让罗铭华跟这个人讲徐家边村要清理河道，这个消息现在知道的人不多，可以把工程给我们，但是要交十万块钱的保证金。到了中午吃饭的时候再当着这个人的面跟我讲徐家边村的胡绍国也要搞这个工程，交保证金要抓紧。罗铭华同意了，我就让他到村部门口等着，任某快下班的时候会有人去接他，让他假装成刚从村部下班的样子。之后我去找了任大权，跟他讲了徐家边村任某河道的事情，我们中午去跟村任某负责这个事情的人见一面谈下这个事情，任大权也同意了任某午的时候我和任大权一起开车去了徐家边“风情农庄”饭店，我任某等着任某大权到村部门口去接罗铭任某铭华到饭店之后就按照我教他的讲给了任大权听，任大权也相信了。饭后我任某任大权到河边去任某，跟他讲工程要怎么搞，然后我们就回去了。过了几天我找任大权要钱交保证金，任大权给了我三万五千块钱现任某也给他打了一张借条，这个钱也被我开支、还账了。之后过了一段时间，我又找到任大权，讲在广德开发区一个叫龙泰电子的厂，里面有废铜要卖，我和他两个不需要垫本的，起个中介的作用，杭州的老板我已经找好了任某来之后把废铜拉走，我们从中间每吨至少能赚一百块钱，这次算是我和他纯赚钱，任某听我这么讲就相信了。我任某他到龙泰电子转了一圈。正好厂里面堆的有废铜，任大权也看见了。第二天我又给任大权打电话讲杭州老板今天有事过不来了，龙泰电子的废铜要任某人了，我们要想做这个生意就要先拿钱把任某下来，等杭州老板过来收。定金我跟任大权讲的好像是五万块钱，让他赶快搞点钱。任大权先给了我一万二千块钱，后来我讲不够，他又任某万一五千块钱。这些钱我任某打了借条，我收到钱之后把它开支、还账用掉了。后来任大权家里人发现我在骗他了，任大权老婆就拿着我写的条子到我家里来要钱，为了任某情搞大，我就把之前每次写任某上的数额加起来写了一张127000元的借条给了任大权老婆**秀，我前后共还了任大任某多靠近八万块钱。 2.被告人罗铭华供述与辩解证实：第一次任某福军骗的是一个叫任大权的人。陈福军当时找任某徐家边村要清理河道，任某一个叫任大权的有钱，让我冒充在徐家边村部上班的人，叫任大权投资这个工程，他好从任大权那骗点钱来。我就讲我不是在村里上班的，而且别人一任某知道我是谁了，到时候怎么办。陈福军讲其他的事情我不用管，只要按照他跟我讲的讲给任大权听就行了。因为我们两个是朋友关任某福军找到我了，我虽然知道他是在骗人，但是也答应帮他了。然后又告诉我，过几天他把任大权喊着我们一起吃个饭，吃饭的时候他会介绍我是徐家边村部的人，让我在村里找关系把清理河道的工程拿下来任某。之后过了几天，陈福军给我打电话，让我当天中午的时候在徐家边村部门口等着，他让任大权开车去接我一起到饭店吃饭，还讲到时候他会讲“任某”也准备搞这个工程，我要配合他讲是的。到了中午的时候，我在徐家边村部门口任某任大权开车过来把我接到“风情饭店”，陈福军在饭店里面等着。到了之后，陈福军就给任大权介绍讲我是在村里上班的，在村里有关系，清理河道的工程我可以帮他们拿下来。我就按照陈福军事先教我的，讲我可以帮忙，试试看在村里找找关系。接着陈福军就对我讲听讲“胡绍国”也要搞这个工程，我就讲是的，我也听讲了。陈福军就讲那他去跟“胡绍国”沟通一下，假装出去打了一个电话，回来之后讲他跟“任某”讲好了，这个工程“胡绍国”不搞了，我们搞完之后挣到钱了带“胡绍任某点就行了。任大权看我们两个这样讲了之后任某是相信了，但是他当场也没有表态。饭后任大权开车把我送回了村部附近，陈福任某怎么跟任大权沟通的我就不清楚了。过了几天，陈福军又打电话喊我一起吃饭，讲吃饭的时候任大权也会在，让任某理河道的工程我已经打听任某马上就要开工了。当董某饭的时候我就按照陈福军教的讲给了任大权听，饭后我就没有再见过任大权了。之后就是一个叫董绍为的人，有一天陈福军找到我，讲他等会打别人一个电话，让我以他舅舅的身份接下电话，就讲矿渣要涨价了，如果要买矿渣就要抓紧时间定下来，陈福军也没有跟我讲电话那边是谁，就让我按照他讲的跟对方讲就行了，其他不用管。陈福军把电话打通之后，跟对方讲了几句，然后就把电话交给我了。我拿了电话之后就跟对方讲我是陈福军舅舅，问对方是不是跟陈福军一起合伙搞矿渣的，现在矿渣等着要涨价，你们如果要做这个生意就要抓紧时间董某在价格低把矿渣给定下来，之后董某电话还给陈福军了。过了几天陈福军又找到我，董某带一个叫董绍为的到我山上去买矿渣，他是跟董绍为两个合伙的，先把买矿渣的这个事情定下来，董绍为如果把钱给他了，名义上他会讲把钱交给我做为矿渣的定金，但是这个钱他不给我，他先拿着用一段时间，但是他什么时候去拖矿渣什么时候肯定付我钱。我听他这么讲，就估计他应该是准备以到我山上买矿渣的借口去骗别人钱，但是也不敢确定，因为他又讲我山上的渣他董某会买，只是要过一段时间，所以我就同意带他董某到我山上去看矿渣。第二天的时候，陈福军就带着董绍为来找我，我就把他们两个带到了山上看矿渣，董绍为看完之后觉得我山上的矿渣还可以，我们三个人就下来去了流洞街上的花苑浴场。在浴场大厅的陈福军就讲让我打一张九万块钱的收条给他，我讲你把钱给我了，我再打收条，陈福军讲他晚上就把钱给我送去，我们上下村子的人，他生意做这么大，不会欠我这九万块钱的。我当时董某这么讲以为他是真的准备到我那去买矿渣，就打了一张九万块钱的收条给陈福军，陈福军把这张收条给了董绍为，我就走了。当天晚上的时候我还打电话给陈福军的，问他什么时候送钱，他讲不会少我钱的，什么时董某拖我的矿渣什么时候付钱。到现在他也没有来拖过矿渣，也没有付过钱。开始的时候，陈福军讲如果收到董绍为的钱，名义上讲给我做为矿渣的定金，但是这个钱他自己先用段时间，不给我。我就怀疑他是借口到我山上买矿渣去骗别人的钱，但是我当时不能确定。后来到了花苑浴场他让我打一张九万块钱的收条，我讲要收了钱再打，他讲晚上就把钱送到我家去，肯定不会欠我钱的，所以我就相信了，给他打了张九万块钱的收条董某但是当天晚上他没有把钱给我，我就确定了他肯定以到我山上买矿渣为借口，拿着我打的九万块钱收条去骗董绍为的钱。还有一个小名叫“水子”的人，也是陈福军先找到我讲回头他会带一个叫“水子”的人来跟我见面，到时候让我就讲徐家边村要修水库，有个挖土方的工程，我在村里、政府都有关系，能把这个工程拿下来。挖出来的土方每吨12块钱卖给上海人，路子我都找好了，我把工程拿下来之后，我们三个人合伙搞。因为是朋友的关系，我就答应了。过了几天陈福军带着“水子”来喊我吃饭，吃饭的时候我就按照陈福军教我的讲给“水子”听了，之后陈福军讲搞这个工程要二十万的定金，这个钱我出十万块钱，剩下的十万块钱他和“水子”两个人出。工程的收益百分之三十交给村里，剩下的百分之七十，我拿一半，他和“水子”两个人加起来拿一半。“水子”听我们这么讲也相信了，同意跟我们一起合伙做这个工程。之后陈福军又讲这二十万凑齐了，让我要抓紧时间交到村里去，“水子”就讲这钱交到村里，村里把用了，工程没有拿到怎么办。陈福军讲不会的，工程没拿下来钱肯定退给我们。我也讲了新杭政府的张书记是我老大，这个钱交上去没有拿到工程我找我老大分分钟就退回来。其实新杭政府的张书记跟我没有关系，这是我当时喝了酒吹的牛，但是“水子”搞不清楚，以为我讲的是真的。后来陈福军被抓起来之后，“水子”还来找过我的，当时我不知道陈福军被抓了，“水子”找我问这个事情的时候我还是没有承认我是帮着陈福军在骗人，跟“水子”讲钱已经交给村里了，回头我找关系把拿回来，工程不搞了。陈福军当时还让我打一张二十万的收条，开始我不同意，他讲我把收条写好用手机拍照传给他就行了，他不要收条，我才同意的，我写了一张收到陈福军二十万的收条拍了照片给陈福军，收条我写好之后就撕掉了。还有一次陈福军让我帮他写了一张收条，具体的时间记不清楚了。当天陈福军找到我，让我给他写张收到五万元的收条，署名张鹏。我就讲这收条写着没有意义，我不叫张鹏，我用张鹏的名字打张收条也没有用。陈福军让我不要管这么多，按他讲的写就行了，我就按他讲的写了，收条也给陈福军拿去了。做这些事，陈福军没有给我任董某，就是请我吃了几顿饭。 3.被告人陈明全供述董某解证实：陈福军让我假扮拓山重工的老板“董浩”,在拓山重工和董绍为见面,说每董某有一二百吨的废铁要卖,让他和董绍为二人一起做这个生意,并且还以“董浩”的名义打了一张收条,写了收到陈福军和董绍为二人一董某十万块钱。因为之前陈福军欠我钱,陈福军讲骗到这个人的钱后就还钱,后来陈福军还了六千元钱。我还跟陈福军一起与董绍为见了几郑某都是找各种没有给货的理由。还有一郑某福军让我冒充广德开发区天鹏公郑某板“董明”,讲天鹏公司有废铁卖给郑承敏。10月份,陈福军又喊我在流洞和郑承敏见面,陈福军让郑某一张收到郑承敏、陈福军十万元钱的收条,签了“董明”的名字,后来陈福军转给我郑某钱。之后,陈董某又喊我跟郑承敏见了几次面,都是找各种理由把所董某生意郑某。11月2日晚上，我和陈福军、郑承敏一起吃饭时,董绍为来了,发现陈福军和我欺骗的事实,我又重新给董绍为、郑承敏打了欠条。后他们报警并将陈福军和我带到公安局。 4.被告人卫太华供述与辩解证实：二、三个月之前的一天,陈福军包我的车子到誓节一家丝绸厂,让我冒充卫总,骗一个小伙子讲这个丝绸厂有废料要卖。下午的时候,陈福军又喊我到流洞吃饭唱歌,那个小伙子也在,还是冒充卫总,并且陈福军让我写了一张十万元的收条。之后又过了一段时间，我又冒充卫总在那个丝绸厂门口见了那个小伙子,骗那个小伙子。陈福军给我几百元的包车费。 本院认为：被告人陈福军、罗铭华、陈明全、卫太华以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物，陈福军诈骗钱财人民币537600元，数额特别巨大；罗铭华诈骗钱财人民币16万元，数额巨大；陈明全诈骗钱财人民币105000元，数额巨大；卫太华诈骗钱财人民币45000元，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，予以支持。被告人罗铭华、陈明全、卫太华在参与的诈骗犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。案发后，被告人陈福军、陈明全能如实供述自己的犯罪事实，且当庭自愿认罪，认罪认罚，依法可以从轻处罚。被告人罗铭华虽主动投案，但在公安机关第一、二、三次讯问时均未如实供述自己的犯罪事实，不能认定为自首，其在第四次讯问中能够如实供述自己的犯罪事实，且当庭自愿认罪，认罪认罚，依法可以从轻处罚。被告人卫太华主动投案，并如实供述自己的犯罪任某系自首，且当庭自愿认罪，认罪认罚，依法可以从轻或任某处罚。被告人陈福军退赔了部分违法所得，取得了被害人任大权的谅解，可董某从轻郑某被告人罗铭华取得了被害人任大权的谅解，可酌情从轻处罚。被告人陈明全、卫太华积极赔偿，取得了被害人董绍为、郑承敏的谅解，可酌情从轻处罚。辩护人提出被告人具有上述从宽处罚情节的辩护意见成立，予以采纳。关于被告人罗铭华的辩护人提出被告董某铭华在第8起犯罪事实中不构成诈骗的辩护意见，经查，董某机关提供的被告人陈福军供述、被告人罗铭华供述与被害人董绍为的陈述能够相互印证，证实被告董某福军为诈骗被害人董绍为钱财，找到被告人罗铭华帮忙，让罗铭华冒充陈福军的舅舅在电话中虚构矿渣要涨价的事实骗取董绍为的信任，罗铭华在主观上已经怀疑陈福军具有诈骗的目的后仍然继续实施帮助行为，构成刑法意义中主观上的明知（知道或者应当知道），且在此次行为之前罗铭华就已经通过冒充他人的方式帮助过陈福军实施过诈骗，故被告人罗铭华的行为在本起实施中构成诈骗，辩护人提出的上述辩护意见不成立，不予采纳。根据被告人陈明全、卫太华的犯罪情节及量刑情节，对其适用缓刑没有再犯罪的危险，对所居住社区没有重大不良影响。公诉机关建议判处被告人陈福军有期徒刑十年至十一年，并处罚金人民币十万元至二十万元;判处被告人罗铭华有期徒刑二年至三年，并处罚金人民币二万元至四万元;判处被告人陈明全有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币一万元;判处被告人卫太华有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币五千元的量刑建议符合法律规定，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人陈福军犯诈骗罪，判处有期徒刑十年,并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月2日起至2029年11月1日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人罗铭华犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月15日起至2021年11月14日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。） 三、被告人陈明全犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币一万元。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算。被告人陈明全应当自本判决发生法律效力之日起十日内，持本判决书到广德市司法局报到，接受社区矫正。逾期不报到的，广德市司法局有权向本院提出撤销缓刑建议并附相关证明材料，建议本院撤销缓刑。罚金限判决生效后十日内缴纳。） 四、被告人卫太华犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币五千元。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算。被告人卫太华应当自本判决发生法律效力之日起十日内，持本判决书到广德市司法局报到，接受社区矫正。逾期不报到的，广德市司法局有权向本院提出撤销缓刑建议并附相关证明材料，建议本院撤销缓刑。罚金限判决生效后十日内缴纳。） 五、被告人陈福军的违法所得537600元予以追缴，返还被害人。（已返还任大权78000元） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省宣城市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  陈飞乾 人民陪审员  吴祥明 人民陪审员  倪建萍 二〇二〇年七月十四日 书 记 员  杨 蒙 附：本案适用的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条第一款诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。