吉林省扶余市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）吉0781刑初185号 公诉机关：吉林省扶余市人民检察院。 被告人：范义华，男，1991年1月2日出生，汉族，初中，户籍所在地吉林省，因涉嫌犯有诈骗罪，经扶余市公安局决定，于2020年2月15日被扶余市公安局刑事拘留；因涉嫌犯有诈骗罪，经扶余市人民检察院批准，于2020年3月13日被扶余市公安局逮捕。现羁押于扶余市看守所。 指定辩护人：薛立堂，吉林夫余律师事务所律师。 被告人范义华犯诈骗罪一案，由扶余市人民检察院于2020年6月2日以扶检一部刑诉〔2020〕153号起诉书，向本院提起公诉。 本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。扶余市人民检察院指派检察员谭猛出庭支持公诉，被告人范义华及其辩护人薛立堂到庭参加诉讼。现已审理终结。 扶余市人民检察院指控，在全国新冠疫情防控期间，自2020年1月31日至2月14日，被告人范义华利用广大群众急于购买防护口罩的心理，在微信中发布出售口罩虚假信息，骗取全国各地多名被害人货款400余万元，所得赃款均被范义华用于网络赌博。 案发后，被告人范义华主动投案。 针对上述指控，公诉机关向本院提供了相应的证据材料：1.物证:银行卡1张;2.书证:电话记录、微信转帐记录、支付宝转帐记录、银行卡转帐记录、情况说明、公民户籍信息及证明、到案经过、退款记录等书证;3.证人范某1、隋某证言;4.被害人单某、范某2、张某、徐某、宋某、于某等多人陈某;5.被告人范义华供述和辩解;6.鉴定意见:审计报告;7.视听资料:光盘1张。 公诉机关认为：被告人范义华以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相,骗取公民合法财物,数额特别巨大,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定,犯罪事实清楚,证据确实充分,应当以诈骗罪追究其刑事责任。鉴于被告人范义华犯罪后自动投案,如实供述所犯罪行,属白首。依据《中华人民共和国刑法》第六十七条之规定,可以从轻或减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定,提起公诉,请依法判处。 被告人范义华对公诉机关指控事实和罪名均无异议。 辩护人薛立堂对指控事实和罪名无异议，认为被告人如实供述属自首，可以从轻或减轻处罚；鉴于被告人认罪认罚，同意检察院量刑意见。 本院经审理查明，在全国新冠疫情防控期间，自2020年1月31日至2月14日,被告人范义华利用广大群众急于购买防护口罩的心理,在微信中发布出售口罩虚假信息，通过签订虚假快递订单、给被害人退单及退款等方式，骗取全国各地多人的信任，被害人单某等20人直接打款给范义华用于购买口罩尚未退回的货款3，959，930元，其中被害人单某674，000元，苏令相52，200元，陈桢桢54，030元，武佩梅303，500元，高庆乐187，000元，霍建强200，000元，武志伟54，000元，鲁彦勇170，100元，赵洁也56，000元，余泽民250，000元，朱冠杰69，000元，高智超63，000元，范某2959，850元（包括范某1替其打款给范义华的27，000元），戴雨豪312，300元，戴明亮233，000元，张某18，000元，张太亭42，000元，徐海利8，050元，于某248，500元，魏某5，400元，所得赃款均被范义华占为己用，拒不返还。其称将钱款用于网络赌博的案件事实公安机关另行处理。 案发后,被告人范义华于2020年2月14日到扶余市公安局投案。 上述事实，有公诉机关提交的并经庭审举证质证的下列证据证实： 1.物证 （1）银行卡：1张。 2.书证 （1）公安机关制作的单某、范某2、武佩梅、武志伟等人联系方式等相关信息。 受案决定书、立案决定书，回执。 支付宝转出、转入记录；微信转入、转出记录；银行卡转账记录；提取笔录。 辨认笔录、银行交易流水、微信聊天记录、快递单号截图，银行转账照片。 呈请案件、线索移交报告书，记载扶余市公安局治安大队在侦办范义华赌博一案中发现范义华所输赌资系他人购买口罩货款，未给对方发货，涉嫌诈骗。 情况说明：本案部分受害人没找到，等待受案单位移送卷宗。 情况说明：范义华在826澳门巴黎人网站注册账号，此账号余额10907.5元，因为是投注返码，无法全部提现。 情况说明：范义华名下的银行卡尾号为8182内有赃款6806.32元。 公民户籍信息及证明：范义华，男，身份证号码：×××，在辖区内未发现违法犯罪行为，现实表现一般。 到案经过：2020年2月14日14时许,范义华自行到扶余市公安局报案称自己通过网络赌博输400余万元人民币，并称用来赌博的赌资是给客户购买口罩的钱款，已被他输了，自己可能涉嫌诈骗，同时想投案自首，治安大队初查后将涉嫌诈骗嫌疑人范义华移交给扶余市公安局刑警大队。 （11）移送物品清单：光盘一张、建设银行卡（尾号为8182）一枚。 （12）关于范义华银行流水情况专项审计报告：对2019年10月27日至2020年2月14日范义华的银行流水审计情况：资金流入额为13402622.91元，其中微信方式流入322786.23元，支付宝流入1313733.26元，银行卡资金流入11766103.42元；资金流出额为13396780.72元，其中微信流出金额为201072.31元，支付宝流出额123.93元，银行卡流出额为13195584.48元。 (13)范义华案件赌博网站的投注记录：2月3日－2月16日在澳门巴黎人网站的往来记录。 （14）行政处罚决定书及执行回执，证明2018年4月2日，范义华使用油罐车非法买卖汽油盈利被大连市公安局经济技术开发区分局行政拘留七日。 3.证人证言 （1）范某1证实：我姐姐范某2在医疗馆上班，我姐姐在家休息，她找了一个卖口罩的，一个叫张某的同学，她也是医疗行业工作的，和我姐范某2也是好友，我姐听张某说，张某他们公司的客户从一个叫范义华的人的手里订过几万块钱的口罩，也收到过货，所以我姐就相信范义华这个供货渠道是靠谱的了。于是我姐范某2就和她认识的一个医疗行业的供货商（名字叫戴明亮）合作买口罩，主要由戴明亮寻找客户，我姐范某2负责进货事宜。我姐他们从2020年2月8日就开始从范义华那里订货了，但是由于一直没有发货，期间个别嫌发货时间长，等不急的客户要求退货，我姐把情况向范义华说明后，范义华很快就把客户的钱退给我姐，我姐随即把钱退给客户，正因为如此，我姐也非常相信范义华。在2020年2月18日当天，我姐向范义华通过银行转账的时候，他的卡打到限额了，让我替他代付11000元，我把钱转到范义华的银行卡上，2020年2月13日我姐姐让我再次替她代付了16000元，我把钱转到了范义华的另外一个建设银行账户上（尾号为8182)，两次我都是直接转到范义华的银行账户上的，2月13日我姐姐的合伙人戴明亮的一个客户问韵达快递的配送人员，他们说范义华只要了几百个快递单号，但是一直没有把包裹送给快递人员，所以一直没有发货，我姐范某2和范义华联系，我听到范义华说他那没有货，他把钱用于赌博了，没有钱退了。 （2）隋某证实：2020年2月12日，范义华给我打电话咨询发文件类快件的事情，当时他说马上把要发的文件给我送过来，让我先出单号，他着急用，我现从家里到快递点给他出的单号，一共给他出了七八十个单号，之后我就在快递点等他，他一直也没有来送要发走的文件，我无数次的打电话催他，他推托不来，后来又让我随意的装点东西发走，我不同意，之后他说不在我这发件了，但是我给他的单号被他告诉别人了，有人给我打电话询问快件的事情，我都回复的是发件人没有在我的快递点实际发货，只是骗了我的单号，这些单号都被我作废了，给我打电话咨询的人使用的电话都天南海北哪里都有。我是根据范义华给我微信发的地址和收件人名字、电话号码，他发一个我出一个，范义华通过银行转账的，两次给我转账一千元，每次500元，这一千元是邮费，最后他没有要邮寄的东西送来，我因为出单号，被公司给罚款了。我和范义华没有见过面，他给我的1000元是邮费，这个事情我和他的微信聊天内容里面有。我在接到询问我给范义华单号的电话时候，经过聊天我知道范义华拿着我给他的单号说给人家发口罩了，同时我还知道其中几个量非常大，我觉得范义华用我给他的单号骗人了，我就去报警了。 （3）徐某证言：我是做医疗生意的，2020年2月13日晚上，一个河南籍我医疗器械行业的同仁叫张某通过微信和我联系上，说是有口罩，问我需要不，我说需要。我和他沟通后他说有口罩，就给她通过微信支付宝向张某给我提供付款二维码扫描支付了58000元人民币，而后于2月14日12时，张某微信通知我不能正常发货了，原因是她也被骗了，我就感到这事挺蹊跷的，我就感觉被张某骗了，我就报案了。 （4）宋某证言：2020年2月12日12时许，我的朋友张薇通过微信，委托我给她买一批口罩（20000个），她一个给我3.5元，我同意了他的委托。2020年2月13日14时许我联系了我另外一个朋友叫徐某，她说她有朋友能买到这个口罩，3.2元一个，我同意了，用微信和支付宝转账64000元人民币给他，在2020年2月14日16时许，我接到了徐某的电话，徐某在电话里和我说她被骗了，徐某和我说她也是托她同事购买的这个口罩，然后徐某的同事被骗了，所以这个口罩不能给我了。一共转给徐某四笔钱，第一笔通过支付宝的方式转账给徐某31995元人民币；第二笔通过支付宝转账给徐某2×××元人民币；第三笔是通过微信转给徐某7000元人民币；第四笔通过微信转账的方式转给徐某5元人民币，共计64000元人民币。 （5）楚兰兰证言：2020年2月8日，我在杞县厂家业务员交流群里看到朱冠杰发的一条信息，需要购买口罩5万个，我在群里看到信息以后我就将我一个同学范某2的微信推荐给朱冠杰，并和朱冠杰说这是我一个同学的微信号，她是在郑州一个公司的，我把她的微信推给他让他自己联系，我和范某2是2002届杞县高中毕业的同学，当时我俩上学的时候关系比较好，算是好闺蜜，现在在郑州一个公司当高管，负责公司疫情期间物资的采购，在朱冠杰在微信群里发的消息需要购买5万个口罩之前，我还有一个郑州的领导女儿的校长需要一批口罩，学校用的，让我们帮忙找口罩的货源，当时我听说范某2她可以找到一些口罩货源的厂家，我就将范某2的微信推荐给学校的校长，告诉他们自己联系，后来他们之间怎么沟通的我也不清楚。我不知道范某2手里有没有口罩，但是我知道范某2可以找到一些口罩的厂家，因为她是公司的高管，负责疫情期间物资的采购。 （6）崔浩星证言：2020年2月8日上午10时许，我在家中问朱冠杰能不能买到口罩，2月11日我接到他的电话说2.8元一个，两天内发货。我需要3万个，我总共是转了8.4万元给朱冠杰，他说发货了把单号给我，过几天他说卖口罩是骗子。2月14日他和我说口罩的货物发不了了，钱也退不了。 （7）张玉金证言：2020年2月8日，我在家中玩微信时，发现范某2发送卖口罩的信息。因为是疫情，我就想着自己买500个口罩使用。然后我就微信联系了范某2，问是否真的有口罩，范某2给我说她是通过在天猫网商店的范义华购买的口罩,范义华专卖濮阳县一个口罩厂的民用口罩，绝对保证货源，并且说范义华的仓库比较多，从河北就能发货。我当时没有多想，就相信了她，并向她表示购买500个口罩。但是范某2说购买最低量是×××个口罩，厂家才能发货，还说购买量越大价格就越低。我当时想着购买一批口罩，用不完还能自己卖，然后我就订购了2万个口罩，并且通过微信向范某2转款42000元。后来我又陆续追加了订单，并将现金通过微信和支付宝向范某2又转款268000元。完款之后，我就催促范某2给我发送口罩，但是范某2刚开始告诉我说已经送货物了，并且在2月12日给我发送了韵达的快递单号。当时看到单号之后就相信了她，所以就在家等着。后来我怕出问题，所以就上韵达物流网上进行查询，查询不到物流信息，但是平台显示已经揽收。当时不知道具体是什么情况，所以就在拨打韵达客服，并将单号告诉了客服让他查询，当时韵达客服的人员就说单号是真的，但是没有货物，并且要让我警惕被骗。我询问客服之后就问范某2究竟是怎么回事，范某2说她被范义华骗了。2020年2月10日9时26分，我利用微信向范某2转款21000元；2月10日11时46分转款三笔，分别是3000元、13000元、×××元，共计21000元；2月12日1时46分，我利用微信向范某2转款分别是21000元、2000元；2月12日2时07分，我利用微信向范某2转笔23000元；2月13日10时45分，我利用支付宝向范某2转账，分别1000、2000、10000、10000元，共计23000元；其余的钱都是在2月13日16时50分至20时之间向范某2转的钱，微信共计转款67000元，支宝转款113000元。范某2告诉我被骗之后，我就向范某2要钱，她通过微信退还了我9000元,通过支付宝退给了我37000元。 （8）赵苏惠证言：因为疫情，大家都在买口罩，我在微信上联系的口罩代理商，叫张玉金，我在她那批发了一次性口罩，我一共收了3-4人的钱，一共是20万元，我把钱分别转给了张玉金，她说她有上家，是她的姐姐，她姐姐还有上家，上午她和我说她姐姐被骗了，钱没有了，我就来报警了，我微信转给她7万多，支付宝转了20多万元，她后来还给我5万元左右，现在还欠17.9万元。我和范义华没有直接联系。 （9）易新慧证言：2020年2月13日下午16时左右，当时在我的微信上的一个群里看见一个微信名叫：“等等－”的人在群里发了一条“出售一次性口罩，每个口罩3.2元钱，第二天就可以发货”。当时因疫情的原因，我平时询问的一次性口罩价格都是3.6元一个。所以我立马在群里加上了这个微信名叫“等等－”的人。通过后，我问这个“等等－”确定可以今天买明天就发货吗？价格还能不能少？“等等－”说价格不能少了，但是明天确定可以发货。我说我要买一万个口罩。然后我就找她要支付宝的账号，因为支付宝都需要实名制的，我想通过支付宝转账给她比较安全一点。然后我在当天下午6点30分的时候，通过支付宝转了3笔钱给这个“等等－”，第一笔是2000元钱，第二笔是3700元钱，第三笔是4300元钱。转完后我就去吃饭了。因为是要购买一万个口罩，需转32000元钱给她。所以在吃饭的时候，“等等－”一直在微信上催我将其余的钱快点转给她，她需要去下订单。等我吃晚饭后，在7点57分的时候，我又将剩余的22000元钱转给了她。转完之后，因为我和对方不认识，所以我又在微信上主动和她聊天，怕她拉黑了我。我也和“等等－”说我第一次给陌生人转钱心里比较没底。“等等－”说她不是骗子，不会骗这个钱的。然后我俩聊了一会后，我就问“等等－”这个价格的一次性口罩还有吗？她说之前还有×××个，现在不能确定了。我说你去确定一下，我先将订金转给你。然后我又在当天晚上支付宝转给她4500元，2月14日中午12点“等等－”在支付宝上把4500元转给我了，然后让我去报警，说她上线是骗子，2月19日“等等－”微信转给我1000元，我一共被骗了32000元。“等等－”，真名叫赵苏惠，其余情况不清楚。 （10）龙莎证言：2月14日我在咸鱼APP上看到有人卖口罩，然后我就咨询她口罩怎么卖，对方说有3W只口罩，3.5元一只，发顺丰快递，24小时内发货。我就想在她这买2万个口罩，和对方说了地址，向对方支付宝账户（赵苏惠）转账30000万元，但是支付宝有限额，对方发给我一个农业银行账户,户名赵苏惠，我就又用支付宝向这个银行卡转了30000元定金，然后第二天因为我朋友也要口罩，我就给她说我还要1万个口罩，然后用微信给她转了60000元,—笔10000元,共六笔，然后又转了2000元的涨价差价，要求对方加急发货，但是对方以快递已经去过了、还有口罩涨价等理由一直没有给我快递单号，星期四的时候，她给了我一个快递单号截图，但是我用手机识单号上的二维码，显示该快递未录入，我就问她为什么没有物流信息，她说因为才录上去，直到昨天中午12点时因为一直没有发货，我就想着让她退钱了，她说钱给了她上家，而她上家把钱给另一个上家了，她没有给我钱，让我去报警，说她已经报警了，还发了一张报警后短信息截图给我，她说厂家那边发不了货，把钱输掉了，所以退不了钱了。我一共转给赵苏惠92000元。 （11）耿玉龙证言：2020年2月，我在家中在网上购买一批口罩，我在微信上看到好友在卖口罩，我就订购了5×××元的口罩，等了4、5天还是没有发货，对方告诉我他也是从别的地方买的口罩，对方没给他发货，他也被骗了，说对方这几天把钱退给我，然后他去公安反映情况，没多久他把钱退给我了。我知道对方叫张玉金。我没有和范义华联系过，我没有损失了。 （12）秦贵萍证言：2020年2月11日上午，我通过微信群认识的叫张太亭，他自称有口罩。我和他说想要2万口罩，他说在2020年2月12日开始发货，我第一次打给他5万，后来陆续他一直说有口罩，我接二连三的又给他打了6笔钱，之后他老是说有口罩，但是迟迟没见到，一直昨天晚上他退给我三笔钱共计129000元，他说他朋友那块出事了，他自称他那边也报案了，让我也报案，我就报案了，我陆续一共要了10万只口罩，同时钱也转给对方了，微信转了2×××元，第二次是转了54000元，当日18时45分转了30000元，接二连三转了30000元、48000元，共计7笔钱，合计287000元。都是通过微信、支付宝、银行卡转的。张太亭给我退回129000元，分三笔，还有158000元没还，一只口罩也没收到。 （13）蒋天兵证言：2020年2月11日中午12点，我弟弟蒋天将通过微信把我拉到一个群里，在那里我认识了我弟弟的朋友张太亭，他在群里给我介绍他所卖的口罩的资质、合格证、口罩的视频图片。我当时就相信了，向他提供的银行卡账户打了2×××元，单价是2.5元，第二天我在小区群里看见有人想买口罩，我就联系的张太亭，给他转了14.3万，然后我等到2月14日，我查了他给的物流单号，显示运输中，但是没有物流信息，我问他怎么回事，要求退款，他说钱被上家骗了，没办法退钱，我就报警了。我损失了16.8万，对方是我弟弟的同事张太亭，据张太亭说他也报警了。 （14）蒋天将证言：我是河南医芯健康咨询的销售部门负责人，我发现疫情严重了，准备买口罩在芜湖和合肥销售，所以我问了公司在外地的业务员看看有没有口罩货源。2020年2月9日，河南的业务员张太亭联系我说河南有口罩货源，并询问我需不需要，我说肯定需要，就询问他那边货源稳不稳定，定价如何，厂家资质，货源质量如何，在经过一两天的了解，在2月10日我决定先购买第一批1.5万口罩，以每只口罩2.6元的价格，共计39000元的货款金额打到张太亭业务员银行卡里，让他在河南当地进行购买并快递的形式发到客户手上，2020年2月12日的时候张太亭发了一张明细表给我，显示的是这边所有的客户需要的快递单号，我们也进行核查了，2月13日的时候，我们查询显示快递公司已进行揽收，当天晚上22时左右，张太亭告诉我今晚那边有一批10万只口罩的货，问我们这边需不需要，因为都是抢购，最后我抢到了4万只口罩，其中自己3万只，帮朋友代订了1万只口罩，我一共用支付宝付款给张太亭76000元，这次没有将快递单号给我。2月14日左右，我的同事一个客户接到快递公司的电话说那边并没有货让他们送，只是让他们录了快递单号，我同事和我说了，我联系张太亭当时他没有和我说他被骗了，就说可能发货慢，15日我被拉到一个微信群，后来知道是吉林抓获的一个犯罪嫌疑人创建的群，按照对方的诉说就是他是赌钱输了，没有货发给我们，随后群里就开始吵了，他告诉我们现在正在去派出所的路上自首，2月15日下午吉林警察在群里告诉我们嫌疑人自首了，让我们报案。群名是被骗爱心人士，嫌疑人姓名不清楚，微信名是“一只青蟹”。我一共定了5×××只口罩，分了两批，第一批是1×××只，付款3.9万元，第二批我定了4万只，我一个客户从我这拿1万只，我付款76000元，客户付款28000元，我自己个人共计付款11×××元，2020年2月10日我通过我哥哥的银行卡转了张太亭39000元，第二次是在2月13日晚上，我通过支付宝转了76000元给对方。 郭停娥证言：2020年2月8日，我朋友李向峰托我买口罩，给我微信上转了12500元，我收到钱把钱转给我另一个做医药的朋友张太亭，因为他给我说过他有朋友有卖口罩的途径，2月9日我另外的朋友白杨（微信名）也给我微信转了12500元托我买口罩，我同样把钱转给张太亭，他告诉我不会那么快发货，之后我也没再管过，过了几天张太亭给我发了一个韵达快递单号，说那边已经发货了，我在网上查单号，发现货一直在揽件点不动，我问张太亭，他说买口罩的钱被骗了。 栗柯证言：我购买口罩，我把钱给我公司的内勤夏晨晨了，后来他确定是被骗了，我被骗的38000元，我是分三笔给夏晨晨转账58000元（一笔是支付宝24000元，一笔是微信×××元，一笔是29000元），后来夏晨晨退给我30000元，他让我给陈鹏升10000元。当时是2020年2月10日，夏晨晨发朋友圈说能购买口罩，我就转发朋友圈，后来我的微信好友介绍2人开工需要2万口罩，他们知道我是医疗公司的，相信我直接给了我60000元，过后我把这钱全部退还了。我是2月11日分三次转账给夏晨晨58000元，到了2月14日夏晨晨确定是被骗的，他先退给我30000元，我又给陈鹏升10000元，具体是如何被骗的我不知道。 冯进华证言：2020年2月11日9时，我要买口罩，于是我的一个同学就把夏晨晨的微信给我了，并告诉我夏晨晨有渠道购买口罩，我就添加了夏晨晨的微信，添加过后我就问对方多少钱，对方告诉我说一箱有×××个，一箱一起发，我就问多少钱，对方告诉我说一箱14500元，我感觉价格也合适，我就同意了，夏晨晨就给我一个支付宝收款码，于是我就扫码支付了14500元，支付过后我就把我的收货信息发给了他，中间一直没有发货，然后一直到2020年2月20日的时候我联系对方如果不退钱我就起诉他，于是对方就给我退了2000元。我一共损失了14500元，一共转了1次是14500元，我是通过支付宝扫码支付的。 夏晨晨证言：2020年2月11日，我通过河南的同事张太亭介绍一个买口罩的范义华，张太亭主要和范义华联系的，告诉我范义华可以在厂家那直接进到口罩，我准备买5.5万个，11日那天，范义华卖的口罩是2.8元一个，我一共转给张太亭112500元，支付宝上转了4次（2×××元、12500元、24000元、1000元），微信上转了1次2×××元，我自己买的是2.5元一个，通过银行卡转了2×××元。钱转给张太亭后，再由张太亭收取一定的好处费后转给范义华，后来我发现一直没有收到口罩，我就问张太亭为啥没发货，张太亭也问了范义华，范义华说限额了，因为我们当时约定的是货发不了就退钱，张太亭因为是中间人，他只好退给我30000元，所以我被骗了82500元，后面知道范义华去吉林公安机关自首了。我和范义华没有联系过，是张太亭联系的。我和张太亭有聊天记录，转账的截图。 程盈盈证言：我以前在网上买点口罩在店里卖，2020年2月7日，范某1想找我买口罩，当时我这里已经没有口罩了，就没有卖给她，到2月13日的时候范某1给我发消息称她找到口罩的货源问我买不买，我在微信上谈了一下口罩的价格和质量，当时她说一个口罩2.4元，从东北发货，也是医用口罩，我说我考虑一下，之后我决定买了4万只口罩，一共是96000元，我用支付宝给对方转账96000元，转账以后范某1称让我给她发四个收货地址，当时我给她发了4个洛阳市的地址，因为当时洛阳市有客户找我买口罩，我就想着直接把口罩发到洛阳，当时我是早上给范某1付钱的，她说今天就发货，到下午给我快递单号，我当时也没多想，到了下午她没给我快递单号，到了晚上我周口的一客户也想买口罩，我又给范某1这里定了1万只口罩，以2.6元的价格给范某1转账26000元，之后范某1称当天晚上会连夜打包并把快递单号一块发给我，当天晚上我等着等着就睡着了，到了第二天早上我看到快递单号没有给我，我就问范某1怎么回事，她说让我等一会，她在外面处理事情，到最后我问的急了，范某1跟我说我们被骗了。上家没有口罩，钱也没有了，我这钱是给范某1发过去的，我就找她要钱，范某1当时把我第二次订的一万只口罩的钱给我转回去了，一共是26000元，剩下的钱范某1说她现在在派出所报警了，等把事情处理之后她借钱也把我的钱还给我，到了下午范某1又给我转了10000元，剩下的钱现在也没给我。我一共给范某1转账了122000元，后来给我退36000元，剩下的钱没给我。我被骗了86000元。我都是通过支付宝转账的。 陈超证言：2020年2月10日21时许，我在微信上找到一个卖口罩的销售，我俩商定的以12万9千的价格从他那定了4万个医用的一次性口罩，当时他跟我说有现货可以马上发货，第一批是我定了3万只口罩，一共是1万个，2月10日21时我通过微信给他转了3万，他当时答应我立马发货，接下来2天他也没有给我发货，我就一直催他，2月12日22时许，他通过微信给我发了一个单号，跟我说用韵达给我发货，我通过网络确实能查到单号，快递公司在吉林松原，我又从卖我口罩的销售那里定了3万只口罩，给对方转了2万元，通过手机银行给对方银行卡转了7万9千元，2月13日我给快递打电话询问我的快递情况，快递说他们收到了但是什么时候发货不确定，等到晚上我还是不放心又给快递公司打电话，快递公司的老板跟我说他们没有收到快递，我问为啥没收到，老板和我说昨天业务员操作失误，先给发件人录入单号之后发货人再把快递送来，但是快递公司一直没收到快递。我就给卖我口罩的销售打电话了，他说不可能，肯定有货，我把快递电话给他，他核实完以后确实没有货，我就让他退钱，他说晚上给我退，2月14日零点，他通过微信给我转了4万9千元，手机银行转账的方式给我转了4万元，然后他就把我拉到一个微信群，群里全是网上被骗的，但是我不知道这个群是真是假，他一直跟我说他去找上线要钱，我觉得被骗了就报警了。我定的口罩是一次性医用口罩，平时医院用的蓝色的一次性口罩，我有卖口罩的微信和电话，对方提供的银行卡持卡人是梁朝阳，卡号尾号是3561，我用的卡尾号是4232转给他的钱。对方还剩4万元没给我。 王宏证言：2020年2月13日，我一个叫朱奇的朋友微信问我，能不能买到口罩，我想起了我以前的生意伙伴梁朝阳之前在朋友圈发有口罩出售，然后我找到朋友圈的那条信息复制到我的同学群里，朱奇在群里，他看到问我这个口罩多少钱，有多少，多久能拿到，我就和梁朝阳联系的，跟他说了这边的需要，他就说口罩是3.4元每个，付款之后第二天发货，然后我就要了1×××个口罩，当时通过微信零钱，分了3次，转给梁朝阳的微信号×××元，然后我等着对方发货，一直到2020年2月14日19时25分，我被梁朝阳通过微信，给我拉到一个叫口罩捐赠受害人员的微信群，我进去后看到里面的聊天内容，我才发现自己被骗了，然后我马上给梁朝阳打电话确定情况，当时梁朝阳接电话说自己在当地派出所的，他自己已经报案了，我就直接来派出所了。我被骗了×××元。我通过微信零钱转给对方梁朝阳的。 孔恒彬证言：我在微信群里看见李林清能买到口罩，我加她微信。2020年2月10日我找李林清说买口罩，他帮我问的货源，说第一批发7000个，价值15400元，钱都是李林清帮着我支付的，2月12日她跟我说可以再发1万个口罩，价值24000元，这次也是李林清支付的钱，她给我2个快递单号，2月14日我查询的快递物流信息发现12号的快递单号一直没有更新物流信息，处于揽件状态，我联系了发货地吉林省松原市的韵达快递，知道这个快递是空单没有发实物，我联系的李林清，她约我当天下午见面，后来说我们被骗了，还退给我4800元贷款，两批口罩价值39400元，我被骗了39400元。 李林清证言：2020年1月25日前后，孔恒彬在微信群加了我微信，他想让我帮着买口罩，2020年2月10日之前，我帮着孔恒彬买了三四批口罩，价值55650元都是发货到指定地点，钱结清了。2020年2月10日孔恒彬又让我帮忙买口罩，我联系的南京同仁堂的业务员戴明亮，想找他买口罩，戴明亮说第一批发7000个口罩，每个是2.6元，我当天转了15400元到戴明亮说的支付宝账号，2020年2月12日他说可以发第二批口罩10000个，每个口罩大概2.4元，我当天转账24000元到戴明亮提供的范某2的银行卡上，他给我2个快递单号，我把单号给孔恒彬了，他给我打电话说第一个单号是一直查不到物流信息，他找快递问说单号是空单没有发实物，我就见的孔恒彬，跟他解释一下，联系戴明亮，还把没有用完的4800元退给孔恒彬了，戴明亮说被骗了，他报案了，我这才知道我跟孔恒彬都被骗了，一共损失39400元。戴明亮他是医药系统的一个微信群里的朋友，我没见过他。我被骗的39400元是孔恒彬的钱，他转账给我的。我只通过戴明亮购买口罩，不知道戴明亮从哪提供的口罩。 王变丽证言：我平时是做医药行业生意，2020年2月10日，楚兰兰在微信上给我推个人，说这个人能批发来口罩。我就想通过楚兰兰给我介绍的这个人买点口罩。楚兰兰给我推荐的这人的微信名叫“风吹柳动”，我和她联系后，她说她能弄来口罩，货在东北，需要付款后发货。我想都是朋友介绍的，她也说能弄来口罩，我就相信她了。我就先后四次给这个微信名“风吹柳动”提供的银行卡号里转款。我通过她的银行卡户名知道了这个微信名“风吹柳动”的真实名字叫范某2。我给范某2分四次共转了9.3万元。2020年2月10日晚上21点31分，我给她转了2.6万元；11日0点7分，我给她转了2万;2月11日晚上21点20分，我给她转了货款2.3万元；2月13晚上17点27分，我给她转了货款2.4万元。我转这些钱给向范某2购买口罩的。她说她能从东北弄来口罩。直到2月14日，她告诉我说她的上家是一个范义华的人，她把货款都给范义华了，她被范义华骗了，现在范义华已经被吉林省扶余市公安局处理了，她也在郑州市丰产路分局报警了，吉林省扶余市公安局的民警让我们大家都到当地公安报案，配合扶余市公安调查处理我们的案件。我没有收到口罩。 （25）陈银科证言：我在网上通过梁朝阳购买口罩做中间商，支付货款后梁朝阳没有发货并且也没有退款，所以来报警。我在2020年2月9日看见梁朝阳在微信卖口罩，我和他沟通，我微信转账6×××元，定了2万只，要他发货到安徽亳州进货商张伟，他答应说第二天快递过去，但是一直没有发货，过几天梁朝阳告诉我说他被骗了，货发不出去，2月12日他退我34000元，14日找他要剩下的钱，他告诉我说他的卡被公安冻结了，叫我报警，我当时买口罩是想赚差价。网友孙坤辉看见我的朋友圈，要我发2万只给他朋友张伟，给我转账72200元，我知道被骗了之后给他退回41200元，剩下的31000元梁朝阳没退给我我也没退给孙坤辉。 （26）刘婷证言：2020年2月8日我买口罩被骗了。最开始这个人是我兄弟微信上的，之前这个人在他那里买过东西，看见他的朋友圈有口罩，最开始是我兄弟从他那里订了2万个，说7天发货，没有物流消息可以退回去，订的一次性的口罩，2元一个，一共4万，之后全部给我退回来了。2月7日我加了他的微信，2月8日他又说有口罩，说10万个，是2.65元一个，我直接和他定了4万个，一共是106000元，我银行转账过去的，2月10日他和我说先给我发三单，每单是×××个，给我发了3个顺丰单号，我一查单号是没有动态，他拖到2月12日给我三个单号，一查是假的，韵达给我一个电话是揽件的，我打了之后他说物流反应慢，之后微信上这个人给我打电话说厂家不愿意给我货，要退给我钱，我说不要钱要货，最后退给我26500元，给我兄弟退了16500元，给我退了10000元，第二天我找他要单号他说他的上家报警了，这回再要钱不给了。对方叫林松萌。 （27）张飞证言：在2020年2月12日下午15时许，我在微信群里加了一个微信名为戴明的微信，然后我们开始聊天，我就跟他说我现在需要口罩，对方就说现在一次性口罩是2块4毛钱一个，还把营业执照的照片、驾驶证照片、口罩照片、给别人发货的账单照片也发给我了，所以我当时非常相信。当时我要了×××个口罩，他就给我发了一个名为范某2的交通银行的银行卡，我就用手机银行把一万二千元直接转给对方了，然后到晚上19时许我又帮别人定了×××个口罩，对方这次给我发来一个支付宝收款二维码，我扫描二维码就把一万二千元转给了一个叫泡泡的人。等到第二天我问对方要发货单号，2月14日他把一张单号发给我，我从网上核实不到信息，我就感觉自己被骗了。一共被骗了24000元。12000元是用手机银行转给了一个名为范某2（卡号：62226206****3041251)的交通银行卡上的。另外12000元是扫描对方发过来的二维码用支付宝转给了名为泡泡的人。戴明说我两次转账的收款人是范某2，并说他和范某2两个人是合伙人，钱转给范某2的，让我问范某2要，范某2让我跟戴明联系。现在他俩也都对我说他们自己也是被骗了。 4.被害人陈某 （1）单某陈某：我是做个体的，平时给宁东煤矿送物资，最近肺炎疫情紧张某东煤矿需要口罩，体温枪等物资，我就开始寻找物资，2020年2月7日我通过一名内蒙的朋友介绍给了我一个叫范义华的男的，朋友说他是开天猫小店的，他可以搞到口罩等物资，然后我给他打电话，他说可以从外地调，20时30分我俩加的微信商量的价钱和数量，开始我定了20万一次性的口罩，总价是54万元，他给我发了银行账户，2月8日11时43分我用手机银行给范义华的建行卡内转了29万，10时23分用手机银行给对方的建行账号转了25万元，分了5笔转账的，每笔是5万元，共计是54万元，2月10日早上范义华给我打电话说快递停运了，不能发货说把钱先退给我了，然后我给他发了我的浦发银行账号，2月11日上午范义华跟我说他钱不够，先给我退一部分剩下的晚上退给我，然后范义华给我银行卡转了2笔一共退给我38.5万元，2月11日晚上范义华给我打电话说快递可以发货了，让我把剩下的货款给他转过去，2月12日10时29分，我用我的浦发银行给范义华另一个银行账号转账9万，到了15时52分又给他这个账号转了15万（分3笔，每笔转5万元）。2月13日10时29分，我给范义华另一个银行账号转账26万元（分6笔，前5笔各转5万，第6笔转1万）。到了2月14日我用范义华给我的快递单号查询后发现快递已发出，我就联系了韵达快递公司，韵达快递公司说单号给范义华了，但是范义华没有货，然后我就给范义华打电话问他为啥还不发货，他说现在没货，我说让他把货款退给我，他说现在没钱，钱都用于赌博输光了，我就报警了。我一共给范义华转账105.9万元，范义华退回38.5万元，实际给范义华转账67.4万元。 （2）张某陈某：2020年2月7日我通过朋友认识的范义华，范义华称可以帮助我购买到一批口罩,同时我有四个客户让我帮忙购买口罩,我和他协商买的口罩事宜，协商完我把钱转给他了，但是口罩没有给我。我的四个客户买口罩情况是刘佩玉的2.5万元买1万个，我2月8日转给范义华的1.8万元，一个王涛是5.4万元买了2万个，2月12日转给范某2的他转给范义华，张亮是2月13日我给范某2转给4.8万元买2万个，徐某是5.8万元买2万个，我给范某2转了4.8万元，这些都是由范某2转给范义华的。我都是通过微信和支付宝把钱给范某2的，她给范义华，货款给她后，她没有将货物给我。客户向我转账的货款十九万五千元,我给范义华的货款是一万八千元,我通过范某2向范义华转账的十三万六千元,—共是十五万四千元，我还有四万一千元在手上。 （3）朱冠杰陈某：2020年2月8日，我有一个客户在他朋友圈发了一条信息，说是求购5万个口罩，然后我帮她转发到我的朋友圈了。楚蓝蓝看到信息，说自己的一个同学范某2（女性)可以弄到一批口罩，之后楚蓝蓝将范某2的微信推荐给我，我就加上范某2的微信，我就跟范某2单独聊。我加上范某2微信，范某2承诺她可以搞到口罩，范某2通过微信给我发过来口罩的图片、视频、厂家的营业执照等，范某2老家是杞县的，现在在郑州居住，由于是老乡，感觉比较可靠，并且还承诺如果口罩弄不来，会把购买口罩的钱退还给我并保证我的钱安全，我就信了。2月8日16点30分许，通过微信给我发过来范义华的银行卡号（尾号为1781），16点52分，我通过手机银行卡对卡一次性向该银行卡打钱69000元。打过钱之后，范某2说2月9日就可以发货，2月9日，范某2通过微信又给我发了一个发货装车的视频，说是我购买的口罩已经装车，又给我发了一些顺丰的货单号，货单号上没有我的名字。范某2说没有时间一个一个的拍货单，还安慰我说，我的货物（口罩)已经发货了接下来几天我就在家等。2月12日，我又问范某2，我的货物（口罩）怎么还没有到，范某2给我说快递停运了，给找了一家物流公司，2月12日9点，我的货物就拉走了，给我的货单号，今天（2月14日）9点39分，我打电话给韵达客服查询物流信息，韵达客服通知吉林那边的客服帮我查询信息，我才知道，我的口罩根本就没有发货，也没有这批货，今天给范某2打两个电话，范某2没有接听，我就给范某2发信息，范某2回复我说叫我等着，我问“怎么回事”，范某2说叫我报警吧！我又给范某2打两个电话，范某2没有接听，打第三个时，范某2接听了，范某2说她在派出所录口供，说完就挂了。我就报警了。2月14日12点6分，范某2把我拉到一个群里，我进群发现，这个群里全部都是买口罩被骗的。我一共转给范义华69000元。 （4）戴雨豪陈某：我以前是做饿了么代理的，我们和代理群里有人在讨论需要进口罩，正好我微信好友：（微信账号：×××****66a)—直是做口罩生意的，我就问他2万个口罩多少钱，对方说是12元一个，接着对方就是把资质照片和营业执照发给我看了，我当时没订货，后来我看到一个带阀门的口罩，接着我就给我客户看了一下，客户觉得可以，然后我就找这个人定了这个带阀门的口罩，卖口罩的说，明后天发货，从山东泰安发货。第二天客户不要这个口罩了，我就找个卖口罩说要退货。接着卖口罩的人就给我推荐一个微信好友说，这是厂家（范义华），要退货找他。然后我就把这个微信加上了。加了之后我就和这个人说，什么时候可以退出来，厂家说，暂时还没钱退。接着厂家在微信上给我发了一些带阀门的N95口罩，接着我发给我客户看，客户说可以，接着我就直接定了2000个(10元一个N95带阀门口罩）我就转了20000元过去，接着这个厂家叫我截图给之前要退货的微信上卖口罩的那个人，然后我就截图发给之前卖口罩的那人了，接着卖口罩的就把之前的定了800个口罩12400元退给我了。接着厂家微信上发了一些一次性口罩的资质，接着当天我就又定了40000个口罩，接着就转了对方86500元（其中包括有N95口罩），接着厂家说，明后天发货。接着后面我陆陆续续又订了一次性口罩总共是27×××个，带阀门N95口罩总是12000个。第二天的时候厂家告诉我货现在拿不出来，拿货的地被封了，到当天的下午厂家打电话给我说，这个批货被工商给扣押了。厂家就找我协商，晚点退款，然后我说行，接着我就把客户的名单发给厂家，接着陆陆续续把钱退给我客户，总共退了七万多元，到了2020年2月16日下午六点的时候吉林省那边的公安用厂家的微信发了一个朋友圈，内容是这个微信号码主人因为涉嫌犯罪已被刑事拘留，如果好友有被骗的，立即到所在的公安局报案。接着我就联系了吉林公安，吉林公安叫我到当地派出所报案。除此之外范义华还给我写了一张欠条说欠我35万元，2020年5月15日之前还清。并把他的身份证附在旁边拍照给了我。除去我转给他的324500元外，多出来的2万多元钱是当做利息的。 我直接转给范义华钱款总共是332400元，其中微信支出133200元，银行卡支出199200元；范义华退款给我20100元，还应退款312300元。 （5）苏令相陈某：因为公司需要一批口罩，2020年1月31日晚上20时，我在一个微信群叫“饿了么全国物资购买拼单群”加了一个叫戴雨豪男子，戴雨豪在微信群里说他有在卖口罩，我就通过微信群添加他的微信，添加微信后我就问戴雨豪口罩怎么卖，戴雨豪说1.6元人民币一个口罩，我就向戴雨豪购买了12万元人民币的口罩，我用微信和银行卡给戴雨豪转了12万元人民币，转完之后我就等戴雨豪发货。2月2日晚上22时许，戴雨豪打电话给我说出事了，说他的上家范义华出事了，钱款也退不回来，戴雨豪说他找了他的上家范义华购买了35万元的口罩范义华一直没给他发货，戴雨豪就跟我商量款项的事情，我就要求戴雨豪写一个确认函，明确将我转给他购买口罩的款项转为借款，并承诺还款时间，戴雨豪就写了一份确认函按了手印邮寄给我了。之后戴雨豪让范义华出面来承担，范义华就给我打电话说他愿意承担相关债务及连带责任。2月7日晚上19时许，范义华给我打电话说他现在有一批现货口罩能马上发货，价格是1.8元人民币，问我要不要，我说可以，当天晚上就给范义华转了52200元人民币来购买口罩，2月11日的凌晨4时许，范义华在微信上又把52200元人民币退款给我了，说是现在交通管制物流发不出来就先把款项退还给我，2月11日下午16时许，范义华告诉我说货又能发了问我还要不要，我就又把52200元人民币转给范义华来购买口罩，我把钱转过去之后，到了2月15日一直联系不上范义华也没收到口罩。后来我看到范义华的朋友圈说：我是吉林省扶余市刑警大队的警察，该号码主人涉嫌诈骗罪被刑事拘留，如果有好友被骗，请立即报案。我这才知道范义华被吉林省扶余市刑警大队的民警抓了，之后我联系了戴雨豪，他说他看到朋友圈已经在江西报案了，所以我今天就直接到派出所来反映情况了。我一共被骗52200元人民币，是向范义华转了52200元，转到范义华的建设银行卡（尾号8182，收款人范义华）。 （6）武佩梅陈某：2020年2月12日中午我在公共群里看到，有人说购买的口罩是否发货，然后说有的发货了，我感觉是真的，我就加了一个微信号×××****1327的人,然后电话联系对方了，详细问了具体情况,对方表现的也很热情，然后我就和对方谈口罩的价格，普通的是2元一个，医用的是2.7元一个，普通口罩我买了104500个，医用的是3×××个，共计给对方打款了303500元，我支付完款之后对方说明天就可以发货，还把身份证发给了我，我当时就更相信了，到了第二天晚上也就是2月13日20时左右，我接到一个电话，问我是不是在吉林这边买口罩了，我说是的，然后对方就告诉我说，这个卖我口罩的人是骗子，在群里发信息叫我们到当地派出所报警，我就报警来派出所了。我一共转账4笔，都是转账到同一账户。第一笔2020.2.12下午1点23分转账10万。第二笔2020.2.12下午4点29分转账15万。第三笔是2020.2.12晚上11点21分转账2.65万元，第四笔是2020.2.12晚上12点29分转账2.7万。一共转账30.35万，损失人民币30.35万。对方转账卡号显示户主是范义华。 （7）于某陈某：我是在一个口罩中间商微信群里认识对方的，当时我在群里发信息说要采购口罩，然后群里一个微信昵称叫“一只青蟹”的人叫我，他说他亲戚在口罩厂上班，能直接对接厂家联系到货源，他给我发过身份证信息，身份证名字叫范义华，还有就是给我发过一个河南华都医疗器械有限公司的资质。我俩视频聊天过，他发给我的身份证上的照片一致。我在“天眼查”查过这个公司，确实有这个公司，但是我没跟这个公司直接联系过。2月6日凌晨12点左右，范义华加了我微信，我询问他口罩价格等问题，当时他告诉我1.8元一个一次性民用口罩，并且给我发了厂家的资质，当时谈妥价格后我就用网银先给他打了2万元的订金。之后2月6日上午，我和范义华又视频聊天确认了一下交易，我又用网银给范义华打款。因为范义华当时承诺我9号能发一批货，2月10日的时候范义华给我发来了顺丰快递单号总共5万只口罩，他说这批货已经发出来了，但是我查快递单号显示无效单号，我就一直催他，范义华说快递太多了还没录入，所以我查不到，我管他要发货现场的视频也不给我，当时我就起疑心了，就要去范义华全部退款，之后11号凌晨12点左右，范义华用网银转款给我，这个时候我还是希望他能把货发出来，我和他也一直在聊，之后2月12日的时候范义华又给我发了一个韵达快递单号，因为我这个口罩是直接发到委托我采购的地方，2月14日早上韵达快递就联系收货人，收货人联系我说韵达快递告诉他单号是假的，韵达快递和范义华有合作，所以韵达先出的单号，但是韵达快递一直没收到范义华的货，所以韵达快递就联系了收货人说明了情况，这个时候我就意识到范义华应该是有问题了，我就直接找范义华谈，最后范义华承认了挪用了我的货款去赌博，根本没购买口罩。范义华到底有没有能力我没核实。范义华还想在我这买一批医用防护用品，交了10万元订金，后来说不用了要回去了。我帮一个朋友交了5万元口罩订金，范义华当时说没货给我返回来了。我能联系上范义华，他骗了很多人，他把受害人都拽到一个微信群里，在群里说愿意承担后果，欠的钱一点点还。他没谈过联系口罩货源，就跟我说把钱拿去赌博了，他认账。 我先后分多次转账给范义华70.45万元，范义华退款给我45.6万元，2月7日退给我母亲魏淑英卡里12万，目前范义华尚有12.85万没有退还给我。 （8）陈桢桢陈某：我来报案，被人网络诈骗五万四千元。2020年1月31日我在全国饿了么物资团购群的微信群里看到一个叫“戴雨豪”在微信里发言说口罩有3万个现货，1.6元一个，2000个起购。我要了微信，购买×××个口罩，微信转账8000给他，之后对方说物流卡住了，被工商局查了，就推荐了微信号是“一只青蟹”的人给我，然后就将8000元退给我×××元，剩下3000元通过银行转账退到我工商银行卡上。又跟我说有现货×××个口罩还要不要，隔天发货，质量有问题可以承担责任，我就同意了，当场通过微信转了8000元，接着问我还有其他款口罩问我要不要，雷建辅让我帮忙订一万个，每个1.7元一个，我微信转账给一只青蟹1.7万元，2月3日晚上，孙畅联系我要3.5万个，我就跟一只青蟹以单价1.7元一个卖了3.5万个，孙畅微信、银行、支付宝转账给我七万元，多转一万说给我的。我通过银行卡、微信、支付宝分批次转账给一只青蟹五万九千伍佰元人民币，2月5日的时候一只青蟹联系我说口罩工厂被查，发不了货，然后微信给我退了8000元，又陆陆续续将之前的货款通过微信、支付宝、银行卡退给我。我也原数给了雷建辅和孙畅。2020年2月7日中午的时候，一只青蟹微信联系我问我口罩要不要,1.8元一个，我订了4.5万个。支付宝微信银行卡分6次给他转了8.1万元。2月8日我朋友在鄂尔多斯物流管控发不了货，一只青蟹支付宝转账退了2.7万元，我退给朋友，之后我一直等发货，2月9日一只青蟹给我发了三个顺丰快递号，我上网查显示未揽件。之后我跟他说没有这些单号，他说顺丰停运，2月12日又给我发了韵达单号，2月13日我找他退货，到14日早上他将我们拉到一个名称为被骗爱心人士的微信群，他在群里说他的货款拿去赌博没钱退给我们，他说他去自首，我才知道被骗了。我一共被骗五万四千元。后期我都是跟范义华对接的。 （9）戴明亮陈某：我在河南郑州做医疗器材销售工作，2020年1月底的样子，我之前认识的一个叫范某2的朋友联系我，说她有口罩的货源，问我能不能当个中介联系客户赚钱提成。我问安不安全他说他亲妹妹的朋友介绍的。我就在医药群里发广告。截止到2月14日有六个人打款，最多的是张太亭，转了95万8千元。昨天范某2联系我说销售商根本没有将货款用于采购口罩，相反应该是用于赌博了，我就来派出所说明情况。我和范某2之前认识，在这件事情上来说就是合作伙伴的关系,范某2联系我,说她认识销售商可以大量供给口罩，我可以当中介,从中赚取每片1毛钱的提成。范某2负责和供货商联系，我主要就是介绍客户,提成以及货款的结算都是范某2来做的。供货商微信号昵称一只青蟹。一共6个客户，我真正认识3人，张太亭河南濮阳转了95.8万，赵昊我同事转了14.4万，徐海利我朋友转了5.6万，还有三个不认识，微信号×××****8627转了2.4万，L152****021转了3.94万，GZ****ss转了7.2万。经我介绍的客户,一共给对方汇了一共129.34万元的货款。大部分都是点对点，客户要么直接转到范义华的银行卡,要么转到范某2的银行卡。有一笔30万元是张太亭转到我的银行卡，其中13.5万元转给范某2，16.5万元转给范义华。我没接触过卖口罩的供货商。 我直接转给范义华货款233000元。2月13日转16×××元，2月8日转18000元，2月9日转×××0元。 （10）张太亭陈某：我委托的戴明亮买口罩，戴明亮又委托的范某2，范某2委托的范义华，最终范义华将钱挥霍了，口罩也没有提供给我们。购买口罩的资金都是我下层委托人的钱,没有我的钱。2020年2月7日晚上，范某2在微信上给我发了个信息，说可以买到大批的口罩，2月8日上午，我问戴明亮买口罩这个事真假，戴明亮就说这个信息是真实的，我就把这个事情告诉了同事蒋天将，他就组建了一个微信群，群里拉进来12个人,都是我做医药行业的同事,我就在群里发布了信息，说可以购买到大批的口罩;2月10日,群里面有6个人给我购买口罩的钱，共计750500元，另外还有三个同事给我了买口罩的钱,共计255500元，然后我就把钱分别转到了戴明亮给我提供的5张银行卡中，转款共计95.8元，我实际收了1006000元,没转的钱都是我挣的差价，2月13日晚上，戴明亮给我打电话，说买口罩这个事情出现问题了,被骗了,没有口罩了,我就和范某2联系,范某2就说范义华仓库里没有口罩了,一个都没有了，我就问范某2什么时候知道没有口罩的，她说是2月13日晚上才知道的，我就要求退款，范某2说她把钱都转给了范义华，她跟范义华联系，范义华说赌博都输了,钱都没了。一共有9人给我转账。林松萌246000元，郭停娥26000元，秦贵萍287000元，夏晨晨114500元，蒋天兵168000元，蒋天将140500元，张伟27000元，金立成13500元，冯彩霞37500元，共计1006000元。我把钱转给了戴明亮给我提供的5张银行卡里，分别是范义华建设银行卡（尾号为1781）共42000元;范某1光大银行卡（尾号为4769）我转了84000元，林松萌通过朋友王志强自行转了72000元，共156000元;樊佳兴业银行卡（尾号3148）共292000元;范某2交通银行卡(尾号1251）共168000完,戴明亮华夏银行卡（尾号3770）共300000元。我知道被诈骗了后,就先将赚的差价钱退给了我的下线，目前我已经退了22万。 我直接转款给范义华就是4.2万。 （11）徐海利陈某：被诈骗了56050元。2020年2月8日我们大队要买口罩，我就联系了我们公司对接的负责医药的业务员叫戴明亮，他说他有口罩，先打钱后发货，然后给我发了一个银行卡号，2020年2月8日我通过我老公李晓刚的银行卡转了2900元，1150元，4000元三次一共转过去8050元（范义华尾号1781的建行卡上）。2020年2月12日我通过我的银行卡向戴明亮提供的二维码分别转了10000元，8000元，两次一共转账了18000元（范某2），然后通过我领导訾占江的银行卡转30000元（范某2）。2020年2月14日早上戴明亮说他的货是他联系一个叫范某2的人，然后范某2又联系一个叫范义华的人找的货源，我给他的钱也是直接打到范义华的卡上，然后范义华建了一个微信群，把给他打过钱要买口罩的人都拉进群，在群里发消息说我们打给他的钱都被他赌博了，然后我感觉被骗了，于是就来报警了。戴明亮微信昵称:戴明。范义华微信昵称:一只青蟹。 （12）范某2陈某：2020年2月7日，我想买一批口罩（大概8000个），我就问身边的人谁有渠道，我妹妹的一个朋友张某说他的客户找过一个卖口罩的，他那里有货源并且进价也低，之后张某说把我的微信名片推给对方了，不久我俩加的微信，我知道了他叫范义华，他为了表示诚信给我发的有他的身份证照片，之后就和范义华聊了口罩的事情，他说他有口罩，年前他屯了一批，从河南华都医疗机械公司进货的，给我发了视频，他说买10万个是最低价1.9元一个，我就想着加点钱给卖出去赚点钱，我联系的一个朋友戴明亮说有一批口罩你那里有没有人要，挣了钱我们两个均分。然后戴明亮说可以，他那里有人向他买口罩。说让我把资质和图片发给他，让他看看。我就把范义华发给我的那些关于口罩的资质和图片发给他了，他看了说可以，然后在2020年2月7日晚上给范义华的建行卡上支付了1000元的定金，随后我又通过我的支付宝和交通银行陆续给范义华的支付宝和建设银行卡上打货款。然后戴明亮联系好他那边的客户后也开始往我微信上和我的交通银行上打钱，然后再由我把货款打给范义华，戴明亮和他的客户有时也打到范义华的建设银行卡上（戴明亮不认识范义华，范义华的卡号是我发给戴明亮的，他把打到范义华的卡上的钱截图发给我），我每次打完货款之后范义华都说三天之内发货，范义华每次都说保证明天发，后来在我多次追问下就给我发了顺丰的快递单号（大概有二三十个单号)，我在顺丰客服那查不到这些单号的物流信息，我就给顺丰客服打电话问这些单怎么没有物流信，客服说没有收到这些单号货物入库，我就打电话问范义华，他说当地交通管制，顺丰不能发货我就又打电话给客服核实这个拿情，顺丰客服说长春扶余市交通管制不能走货。我着急要货，我让他换个快递，他说换韵达快递，然后给我发了韵达快递的单号（大概有30个，说我所有第一批的口罩（大约30万个）已经全部发货。我上网查了这些单号显示韵达已经揽件。我就继续向范义华打货款准备再次购买，第二次大概我又买了范义华20万只口罩，也给我发了韵达快递的单号，网上也能显示这些单号已经揽件，随后我就又购买了第三次39万只口罩。第三次还没有给我发快递单号时，就有客户反映韵达快递的客服给他们联系说韵达就没有收到范义华让发的货物。我就慌了，然后就赶快联系范义华问他怎么回事，在我一再的追问下，范义华说他根本就没有货物，也没有发货。钱都让他赌博输掉了。于是我就报警了。我一共转了24笔共计50.235万，还有2020年2月8日和2020年2月13日由于我银行卡转账超过限额，让我妹妹范某1向范义华转账11000元和16000元，还有我和戴明亮的客户有时也直接给范义华转款了，分4笔给范义华的支付宝转了11.5万元，有22笔是给范义华银行卡转了66.7068万元，因为张某和我说她的朋友买了6万个都到货了，还和范义华微信视频了，范义华还拿着他本人的身份证。并且视频的时候我看范义华的办公室有一定的规格，背景墙上写着“天猫优品”四个字（他说他是做天猫的，开的有店铺，但是没有给我说店铺的名字，我也没有去查这个事情）。并且他还给我发了他的身份证照片，表示诚信，还有他的工作证，显示的是百度的员工，我看和我微信中视频聊天的男子就是范义华给我发的他的身份证照片中的那个男子。并且有客户要求退款，范义华都直接给退款了，包括一个叫樊佳的客户说不要了，41.5万的货款范义华就退到我的交通银行卡上了。出事之后,建了一个7个人的群,范义华在群里面说他现在也很后悔,赌博把钱输完了。 本人于2020年2月7日至2020年2月13日向范义华共转款932805元，其中支付宝转款436350元，银行卡转账496500元。 （13）高庆乐陈某：我一共向范义华购买了18万7千元的口罩。我是低价购买完口罩,之后再高价卖出去，以此赚取中间的差价获利。当时我媳妇的一个微信号为×××****0001的微信好友在朋友圈里发了售卖口罩的信息，我看见了就加了这个人为微信好友向她购买口罩并向他人售卖，然后她就把范义华的微信号和电话号给我推荐了过来让我和范义华直接联系，我们俩商定的是我在范义华那里购买口罩向他人售卖后她每一个口罩提3角钱。2020年2月12日，我先是使用手机和范义华取得了联系，我还加了范义华微信好友。我和范义华联系以后他知道我是从他那买口罩售卖，问我要多少，我说10万个，我问他如果发不了货怎么办，他说定时发不了货赔偿违约金，范义华问我今天要多少，我说要口罩的数量，然后我就把钱给他转过去了，之后又有人陆续的找我买口罩给我转钱，我就把范义华购买的口罩的钱给他转过去了，把我中间赚取的差价的钱留下了，2020年2月14日11时许范义华和我说让我先接单但是先不用给他转钱，说口罩可能推迟一天发货，晚上给我准确消息，我就正常收款了，2月14日17时我给范义华发微信他没有回复，我就来派出所报案说明情况，之后2月17日吉林公安给我打电话说范义华被抓了，我赶紧向我购买口罩的人员退款了。我给范义华转了18万7千元。我没有从范义华那里购买到口罩。范义华是用银行卡尾号是8182收款的。 （14）霍建强陈某：2020年2月8日17时，我在微信朋友圈看到一个好友李天明在给他的表哥胡焜打广告说有口罩批发，我联系他的，于是我添加了胡焜的微信和他商讨买口罩的事情，他说有货，2月8日到10日我多次订购了10万个，2月8、9日我陆续共给胡焜转账333200元。2月9日晚上胡焜和我说口罩没有了发不出来了，3万只口罩已经发货了，还给我看了发货单，胡焜说剩余7万只口罩的钱退给我，在2020年2月9日至2月10日期间，他通过微信和支付宝的方式给我退款220900元。9号我看见发货单我就关注物流，12日我还没有查到，发货单上发货人是范义华，我电话联系他，他在微信上和我说还有15万口罩，给我看了仓库和口罩的相关材料视频，我相信了，我问他要了10万个，他答应说2月13日发货。2020年2月12日-2月13日我按照他的要求给他转账3×××元、2×××元、40000元小计转账100000元，通过支付宝转十笔10000元，小计100000元，共计转给范义华200000元。2月13日胡焜说给我发货的3万只口罩还是没有消息，我和他说要退货，胡焜说核实，之后他说确实没有发货，当天下午把剩余的3万只口罩款给我退回来了，累计112300元。2月13日我接到电话说是胡焜上家，他也和我一样被范义华骗了，让我报警，我联系范义华他吞吞吐吐的躲着我，我知道被骗了就报警了。我损失20万元。胡焜的上家说向范义华买了200万元的口罩，但是没有发货。胡焜是中间商，他没有骗我，他给我退款了。 我都是通过支付宝给范义华的支付宝转账的，分多次通过向范义华转账了200000元 （15）武志伟陈某：我在饿了么上班，一个福建的同事也在卖口罩，我之前打款给他36000元，以每个2.4元的价格订购1×××个口罩，2020年2月7日范义华主动给我打电话问我是不是要买口罩，还说了我的住址和相关的信息，他说是我福建的同事给他提供的我的信息，他给我介绍了每个口罩1.8元，比福建的同事便宜，我就向福建的同事订购的口罩退了，同事把货款打给我了。当天范义华说打款之后就可以发货，2月8日上午10点我给范义华打款3笔，4000元、30000元、20000元，之后一直没我发货。2月14日上午11时，范义华把我们拉到一个群里，他说赌博把钱输了。我是通支付宝转账给范义华的。我被诈骗了54000元 （16）鲁彦勇陈某：我是通过武志伟买的口罩，他表示他收到过货，他叫我和范义华联系，说他有口罩的渠道，我和范义华沟通后，他以每个口罩2.7元卖给我63000个，手机银行转了4笔到他的银行卡，又支付宝转了27000元到他的支付宝，共计170100元，他给我发来4个单号，我查询发现单号没动，我给快递打电话说4个单号是文件，并非口罩，我感觉被骗了。我分别给范义华转过×××0元、39100元、10000元、44000元、27000元。我共被诈骗了170100元。范义华的微信昵称:一只青蟹。 （17）赵洁也陈某：2020年2月13日我通过微信朋友圈了解到卖口罩的人，之后以2.8元一个买了2万个，合计56000元，我支付宝转账给对方的，承诺2月17日晚上到货，2月14日晚上打电话给对方就不接电话了，20时的时候吉林公安告诉我收我钱的人抓起来了。我一共被骗了56000元。我是以支付宝转支付宝的方式将钱转给对方的（范义华），我是通过一个快逆单号联系到对方的,所以我并不认识对方 （18）余泽民陈某：2020年2月9日我得知姐姐医院口罩短缺，我说我可以和朋友给他们医院捐赠一些，我和我姐夫也说和朋友买一些口罩等物资捐赠医院，我联系了朋友何奇，让他帮买手套20000双，我有口罩的渠道，之后我联系的单某，看他能不能从厂家给我定2-5万只口罩，他说正好他从山东滨州市买了20万只口罩，回来给我分一些，2月11日单某给我打电话说他在山东滨州订的那批口罩到现在都没有发货，他退了10万只,问我还要不要口罩。我给他说发不了货还不如不要呢，单某说他订货的那边又给他发新的消息了明天应该就能发货呢,让我先不要挂电话,他又用另外一个手机给卖家打电话。就这样我、单某和卖家我们谈了口罩能不能发货的问题，卖家说12号发货，发不了给我们赔偿2万元的损失等各种保证，我才知道卖口罩的是扶余市人范义华，我和单某核实了范义华的信息，他说范义华靠谱，是他一个朋友介绍的，他说10万只就不退了，我帮着他垫付了8.5万元口罩款，当天下午18时许，我通过手机银行给范义华转账25万，（20万、5万）其中我的是16×××元，单某的8×××元，2月12日范义华给单某发了快递单号，我查询一直处于揽件中，晚上我联系单某，让他联系范义华，单某让我别着急，说可能快递慢。13日我查快递还在揽件状态，中午单某说范义华说下午有消息，下午单某说感觉不对劲，可能被骗了。我在支付宝上查韵达单号联系收件员，说已经发货，给我一个手机号，我打收件员给我的手机号联系说已经发货。之后单某联系快递员说那个单号里面是三个空箱子里面啥都没有，先占着单号，但是一直没有收到要邮寄的东西，他和我说之前给我的手机号是发货人的，之后我联系的单某，他建了一个群，只有单某、范义华和我，我在群里说让范义华退款，他说晚上给退款，晚上我也没有收到退款。2月14日我被单某拉到一个群里，看了聊天记录我知道范义华是一个骗子。不仅骗了我和单某,还有其他省份的几十个人。之后,有吉林省扶余县刑侦大队的警官在那个群里面给我们这些人通知,范义华涉嫌诈骗罪已被当地公安局采取强制措施,让群里面的受害人到各自所在地的公安机关报案,之后我就报案了,我给范义华打款25万元，他没给我发货。其中有8.5万元是帮着单某垫付的。我购买口罩是单某给我介绍的,我是从范义华手中购买的。我被骗了25万元，我是通过手机银行转到范义华的中国建设银行尾号8182的卡上的。 （19）高智超陈某：2020年初我和我朋友打算买口罩自己使用及社会捐助，就四处寻找购买口罩途径。2月8日一个朋友说他微信朋友圈有卖口罩的，我添加了那个人的微信，给我的信息是戴明亮，戴明亮说他老板范义华有大量口罩现货，谈好价钱后我把购买的数量告诉他，2月8、9日分12笔给范义华的银行卡汇款31.5万，2月9日为范某1的光大银行汇款10万元，之后一直不发货，我联系戴明亮退款，11日、12日他通过三个账户给我退款35.2万元，剩下6.3万的口罩款，一直等他发货，到2月14日他说他的老板范义华赌博输了，他已经报警了，我一共交了41.5万口罩款，退款35.2万，骗取6.3万，范义华是卖口罩的，戴明亮属于中间商，他上面的中间商是范某2。账是我通过我的农业银行卡给对方转了1万元，剩下的钱都是用我老公樊佳的兴业银行卡给对方转账的。对方收款的账号分别是范义华的建设银行卡，范某1的光大银行卡;退款是对方用支付宝名为帅、母婴生活馆252***@qq.com的账号给樊佳的支付宝退款5万元;户名为张太亭的河南农村信用社给樊佳的兴业银行卡退款1万元;张太亭的招商银行卡给樊佳的兴业银行卡退款28.2万元;支付宝名为泡泡（*帅），账户136******35的账号给我的支付宝账号退款1万元。 (20)被害人魏某（曾用名魏小铭），2020年2月份我朋友苏令相在网上向一个叫“范义华”的人购买了10多万元的ロ罩。2月11日那天我朋友苏令相知道我也要买口罩，就把这个“范义华”的微信推荐给我，我加了“范义华”为好友，在微信上和对方谈好了以每个口罩1.8元的价格向“范义华”购买了3000个口罩，总价值5400元，当天我就通过支付宝向“范义华”的支付宝转账了5400元，第二天“范义华”发给了我一个韵达快递的单号，还发了一张有我的收货地址的快面单照片给我看，快递都没发货一直显示在揽收，刚好那几天因为疫情的关系，我也就没在意，2月14日我就联系不上对方，给对方发微信都没有回复，我问了我朋友苏令相，他说他也跟我的情况一样，一直联系不上对方，2月15日那天我给韵达快递打了电话询问我的这个单号，韵达快递的工作人员告诉我，这个人是骗子，已经被吉林省扶余市刑警大队抓获，还给了我扶余市刑警大队的一个联系电话，我就拨打电话联系了扶余市刑警大队把我的这个情况告诉当地公安机关，扶余市刑警大队的工作人员让我到所在地的公安机关报案。我才知道我被那个叫“范义华”的人骗了。 5.被告人范义华的供述与辩解 第一次供述：2020年1月31日，我和我的微信好友钱多多聊天，我为了挣钱，我说我能整到口罩，钱多多就让我帮她购买N95口罩，我就同意了，当天钱多多转给我8000元钱左右，购买800个口罩，每个口罩10元钱，第二天早上，钱多多联系我说：“你的口罩不合格，我不要了，你给我退款”，我就同意了，我就把钱返给钱多多了，钱多多把我介绍给戴雨豪（湖南怀化)了。戴雨豪分多次定了33万多元钱口罩，定的一次性口罩和N95口罩，具体的我记不清了，这钱被我玩网络赌博输了，过了两三天戴雨豪管我要口罩，由于钱被我输了，我没有定口罩，我就骗戴雨豪说：“我的口罩是假的，被工商查扣了，我承担损失”，戴雨豪让我和客户解释，戴雨豪给我提供客户的联系方式，我挨个打电话恳请，不要报案，我承担损失，又过了两三天那个网络赌博给我返点6万元钱，被我返给客户了，每个人分点，这些客户每天管我要钱，2020年2月6日左右，我在微信上联系了一个卖口罩的，那个人说一次性民用口罩一块七，预订单，我之前欠钱的客户陈桢桢联系我，想定口罩，我就说我有口罩渠道，陈桢桢给转了四五万元钱定口罩，我没有订到口罩，我就把钱返给陈桢桢了，2020车2月6日左右，微信名宝哥问我：“输的钱捞回来没有”我说：“没有”，宝哥说：“你玩的网络赌博是假的，我给你推荐一个网络赌博”，当时由于手里没钱，正好这时陈桢桢问我有没有口罩了，我说有，我就在我联系那个卖口罩的人的朋友圈上找了几个口罩图片发给陈桢桢了，我就想骗陈桢桢点钱去网络赌博，陈桢桢给我转了84000元钱左右，我就用陈桢桢的钱去网络赌博，我赢了两三万元钱，我就把钱转给之前订口罩的人了，我就和陈桢桢说：“口罩我没订到，我把钱返给你”，我又编了个理由把钱返给陈桢桢，还差18000元钱，晚上的时候，我又玩网络赌博，把这18000元钱输了，我就想怎么才能把钱给挣回来，返给陈桢桢，我就想起我有一个口罩群，我就想再骗点钱赌博，把钱赢回来。我就在口罩群里发了一些口罩图片，我在群里说：“谁要一次性民用口罩”，不一会于某（齐齐哈尔）加我微信，于某说：“你有口罩啊，我要买”，我说：“我手里有口罩”，于某要买480000多元钱口罩，于某先交了20000元定金，我收下定金之后，我又拿着钱去赌博了，都输了，第二天于某给我转×××0元钱，我又联系宝哥，玩网络赌博了，我又把钱输了，后来于某把剩下的410000多元钱都转给我了，我又把钱全输了，后来我给于某返了30多万，还欠86000元钱。我就想还能骗谁，我就想到我之前的订货单中的武志伟了，我给武志伟打电话说：“你定的口罩发不了，钱已经给你退回去了”，我为了取得武志伟（鄂尔多斯）的信任，我骗武志伟说我是卖口罩的，第二天武志伟就找我定口罩，定了57000元钱口罩，武志伟又把范某2和单某介绍给我，范某2（郑州）和单某（宁夏）和我联系了，当天没有订货，我骗他们说：我这有口罩有现货，由于我在我朋友天猫店住，我就和他们视频说：“这个天猫店是我的”，他们就相信了，后来范某2给我转了2000000多元钱口罩钱，分多次转的，具体转几次我记不清了，后来我返回去400000多元钱，还剩1700000多元钱。单某给我转了90×××元钱，分多次转的，这些钱被我输了。后来鲁彦勇（鄂尔多斯）通过武志伟加我微信，我骗鲁彦勇我有口罩，骗了鲁彦勇171000元钱。武艳梅加我微信了，要订口罩，我还骗她我有口罩，武艳梅（南京）订了30多万元钱口罩。我又联系苏令相（厦门）需不需要口罩，想骗苏令相点钱，苏令相说订口罩，给我转了52200元钱。有一个微信名是字母的，字母开头是D(手机尾号是2000)的人联系我，我骗他我能整到口罩，他订了20多万元钱的口罩，我也没有发口罩，还有一个之前要退款的客户（湖南滨州）加我，我还是骗他我有口罩，订了57000元钱的口罩，我也没有发口罩。还有一个之前订口罩的人，微信名全是字母（天津人），订了13万元钱左右的口罩，我还是骗他我有口罩，后来我也没给口罩。微信叫安旺的人定了10000元钱口罩，后来我也没给发货，但是钱被我返回去了。雷建军在我这订了80000元口罩钱，后来我在网络赌博上赢钱之后给返回去了，我骗的钱全被我输了。我认识一个网友说能整到口罩，但是能不能整到我也不知道，我就是为了骗大伙，我才说我能整到口罩的，我根本就不认识真正卖口罩的人。我微信朋友圈中有卖口罩的，有卖口罩的照片，我下载之后给这些人发，这些人就信任我能够帮他们订购口罩了。这些人定口罩往我的建行卡内转账大约四百多万元，我还给这些人返回去一百多万元钱,还有一部分人往我的支付宝内转账八十多万元钱,这些人还往我的微信内转账几万元钱具体多少钱我就不清了。我的微信名叫一只青蟹。我的支付宝名“小鬼”。我的建设银行卡尾号是8182。我收到订购口罩的钱都让我在“澳门巴黎人”赌博网站和“环球国际”赌博网站上输了。我在“澳门巴黎人”赌博网站上输了400多万元,我在“环球国际赌博网站上输了40多元钱。我在赌博之前有四五万元钱，剩下输的钱都是这些人在我这订购口罩的钱。 第二次供述:1月30日左右，一个微信名叫钱多多的联系我买手机卡，我看他朋友圈卖口罩，就咨询他口罩的事，他在微信上问我有没有口罩货源，我告诉他我只有N95的口罩货源，钱多多就在我这定了8000元钱N95口罩，他把这些口罩卖给了一个叫戴宇豪的人；第二天钱多多联系我说戴宇豪要退钱，钱多多把戴宇豪的微信推给我，戴宇豪和我联系后，我同意把这8000元钱口罩钱退回去，我把钱退给钱多多后，钱多多把钱退给戴字豪了。把钱退回去后，戴字豪单独在微信上问我有没有口罩，我联系的微信名为上海百度负责人，他直接给我发的口罩图片，卖价9元钱一个，我把图片发给戴宇豪后，卖给戴宇豪10、11元钱一个，戴宇豪在两天内先后给我打款33万多，我联系上海百度负责人准备预定口罩，没等到交定金，这些钱就被我玩环球国际赌博输了。2月1日左右,戴宇豪催我要货，说下边买口罩的找他要货，戴宇豪把下边这些买口罩的联系方式告诉我后，我挨个给每个买方打电话，我编造谎言称口罩是假的，被工商扣了，我把玩环球国际的返点的10万元钱返给这些人后，又和戴雨豪共同签的欠条邮寄到这些人手中，因为赌博的事，钱补不上，我就在网上到处联系口罩货源，想从中间赚取差价，把欠的这部分钱补上，我联系好多厂家都没有货，最后我联系到微信名开头是A，手机号码开头是176的这个人，我和手机号码176开头的这个人视频后，这个人有100万的口罩货源，这中间，我退款10万这次的买家，通过戴雨豪买口罩的一个叫陈桢桢的人联系我，问我有没有口罩的货源，陈桢桢给我转了8万多元钱的口罩款，第二天因为176手机号码的这个人没有口罩货源，我把这8万多元钱给陈桢桢退回去了。陈桢桢在第二天又联系我，咨询我有货后，她又给我转了8万多元钱的货款，陈桢桢把买货的人的地址和联系方式交给我，其中一个叫武志伟的买货人在鄂尔多斯，因为鄂尔多斯没法发货，我联系武志伟后，武志伟要退款，我把2.7万元钱的货款钱退给陈桢桢，陈桢桢给武志伟退了4万多货款。武志伟有我微信之后，把范某2，单某微信推给我，范某2和单某两天内给我转了300万元左右，他们二人给我转的货款，我边收钱边赌博，这300万元钱被我在澳门巴黎人赌博网站全输了。2月13日，有个人给我打电话让我退款，他自称是杭州的买货的，从范某2手中买的货，我联系范某2后，范某2给对方转了10万元钱，这个人又自己咨询我买口罩的事，我回复他有货后，他给我转了20万元钱的口罩钱；这中间还有一个湖南滨州的也是通过退款认识的我，给我转了5万6预定口罩；南京的武志梅也是通过退款认识的我，她给我转了30多万元钱；天津有个人给我转了11、12万元钱：鄂尔多斯的一个叫鲁志勇的给我转了17.1万元钱，我没有同案犯，因为对方一直催我发货,我没有办法,就联系松原韵达快递让快递给我拍了几张快递单号的照片,我把快递照片发给范某2,想着应付一、两天。我告诉韵达快递说想要邮寄点纸，因为着急让对方先给我把快递单号拍过来,我给快递公司转钱后,快递公司就把单号拍照后,用微信给我传过来了,我把快递单号的照片通过微信传给范某2了。2月13日转的这些货款钱都被我赌博全部输光了。2月14日因为我把货款钱输光了，还不上，再加上我想通过公安机关追回赌博输的钱款，就到扶余市公安局治安大队报案并主动交代了诈骗口罩货款的事实。2月13日晚上,我把范某2和从我这采购口罩的几个主要负责人拉到微信群里，我把我赌博输光货款的事和这几个人说了,这几个人说不想让我进监狱，他们的目的就是要货款钱。 第三次供述：建设银行卡中显示我与吴平、向和斌有交易记录，都是我给他们两个人打款记录。向和斌是我在赌博网站上的收款账号，吴平是赌博网站上的收款账号。每一个网站都有收款账号和下款账号，澳门巴黎人收款账号有吴平。澳门人巴黎人下款账号有龙海永、李季、郭峰、王微、刘永涛、刘步云，环球国际收款账号有陈梦垚、向和斌、林杰。环球国际下款账号有张晃、李爱玲、张祖成、栗祖友、蒋锦华、冯丽丽、佘双英、谢伟忠、汤炎忠。我在澳门巴黎人和环球国际赌博网站有上线，王忠宝是巴黎人上线，邢高伟是环球国际上线，我支付宝中扫码付款的都是巴黎人的收款账号，因为环球国际不能支付宝支付。 第四次供述：2020年2月6、7日至2020年2月13日，我在微信上卖口罩，我收了400左右万的口罩货款。我在网上玩澳门巴黎人上的AG赌博输了，钱全被我输了，我收郑州范某2口罩定金100多万，宁夏单某预定口罩和测温枪共计90×××元，齐齐哈尔的于某定口罩货款是50多万，我退了40多万还剩下8万元，福建的陈桢桢口罩定金10多万元，返还了4、5万，还差5万多，南京武佩梅口罩定金30多万，杭州的一个人口罩定金交了30万元，范某2给他退了96000元，还欠着20万，鄂尔多斯鲁彦勇口罩定金17.1万。武志伟口罩定金5万元，湖南的一个大哥通过范某2交口罩定金4.5万，我给他返回去了，后来又定5万多，福建的苏令相口罩定金是52200元，湖南怀化的戴宇豪口罩定金交了30多万，我给返还了10多万，还欠20多万，天津的高庆乐口罩定金是交了12万多元。我都是通过建设银行卡收了大部分货款，支付宝收了一些，两种方式，我的微信名字是一只青蟹，我联系卖口罩的货源了，但是我没定口罩，钱全被我输了。我手机微信有叫上海百度负责人，AAA宅店，于某，我联系的他定口罩。我没有联系厂家，没有交钱。我给购买口罩的人发快递单号了，杭州的那个人让我写了几个快递单号，稳定下家情绪，我就随便写了几个，先应付买口罩的，让我马上给他发货，范某2让我先提供快递单号应付下家，我就联系的韵达，我给松原韵达转的钱，我说过几天去邮，我先要的单号，我把单号发给范某2了，实际我没有发货，范某2让我快点发货。杭州的那个人的手机尾号是2000，微信是一个D开头，我没有给买口罩的人发过口罩。 第五次供述：我是从2020年2月9日开始在826澳门巴黎人网站参与赌博的，通过在826澳门巴黎人赌博网站上玩捕鱼游戏和真人视频百家乐游戏输的。我是通过我朋友叫王忠宝介绍的，我还给他汇款过两千块钱让他帮我看百家乐的庄闲，帮我预测怎么下注，我是通过王忠宝的建行卡号转账的两千块钱。我是通过给826澳门巴黎人赌博网站上的卡号转账进行充值的,网站一共有三个收款账号,其中有名称为广西荣领装饰设计有限公司，还有名称为临猗县张哲水果批发部，还有名称为南宁市缘枢鞋店。我参与赌博的钱其中大约三百五十万是我最近收到的货款，准备给别人订购口罩的钱。 综上证据，被告人范义华对其谎称给被害人购买口罩实际将钱据为己用，先后收取多人口罩款的事实供认，其供述的事实情节与被害人陈某基本相互印证，并有书证、证人证言等证据予以佐证，可以认定。虽然被告人范义华对诈骗部分数额记不清，但对庭审中公诉机关出示的所有证据其均无异议，其以非法占有为目的，骗取被害人购买口罩款的事实清楚，证据确实充分，予以确认。 本院认为，被告人范义华以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相,骗取公民合法财物,数额特别巨大,其行为构成诈骗罪。犯罪事实清楚，证据确实、充分，公诉机关指控的事实及罪名成立。鉴于被告人范义华犯罪后自动投案,如实供述所犯罪行,属自首。依法可以从轻或减轻处罚。到案后自愿认罪认罚，可酌情从轻处罚。对辩护人的辩护意见予以采纳。被告人范义华的非法所得，依法应予退赔。公诉机关的量刑建议适当，应予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人范义华犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币500，000元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年2月15日起至2034年2月14日止，罚金于本判决生效后五日内缴纳） 二、依法追缴被告人范义华赃款人民币3，839，930元，责令其退赔给被害人单某674，000元，苏令相52，200元，陈桢桢54，030元，武佩梅303，500元，高庆乐187，000元，霍建强200，000元，武志伟54，000元，鲁彦勇170，100元，赵洁也56，000元，余泽民250，000元，朱冠杰69，000元，高智超63，000元，范某2959，850元（包括范某1替其打款给范义华的27，000元），戴雨豪312，300元，戴明亮233，000元，张某18，000元。张太亭42，000元，徐海利8，050元，于某128，500元，魏某5，400元，上述款项于本判决生效后十日内给付。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省松原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。 审 判 长 赵景坤 审 判 员 郭焕海 审 判 员 张立君 二〇二〇年七月三十日 法官助理 彭晓峰 书 记 员 吴 迪