江西省宜春市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）赣09刑终157号原公诉机关江西省高安市人民检察院。上诉人（原审被告人）孟园伟，男，1986年8月26日出生于江西省高安市，汉族，初中文化，无业，家住高安市。因涉嫌犯诈骗罪，2019年11月2日被高安市公安局刑事拘留，同年11月15日被依法逮捕。现羁押于高安市看守所。江西省高安市人民法院审理江西省高安市人民检察院指控原审被告人孟园伟犯诈骗罪一案，于2020年5月29日作出（2020）赣0983刑初53号刑事判决。宣判后，原审被告人孟园伟不服，提出上诉。本院立案受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问了上诉人孟园伟，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审判决认定，因之前被告人孟园伟帮聂某办过贷款，×××年11月份，聂某因需要借钱，便要被告人孟园伟帮其办理贷款。被告人孟园伟办理不了，便向聂某推荐其他人帮聂某办理贷款业务，实际上是被告人孟园伟自己注册了微信号与聂某联系，向其谎称自己是办理贷款的工作人员。被告人孟园伟分别用三个微信与聂某联系，第一个微信是×××的号码绑定的微信，微信名为思桉梓皓琪，微信号为×××，以被告人孟园伟自己的身份与聂某聊天，帮助聂某办理贷款或者给聂某介绍他人帮忙办理贷款。第二个是199××××0860的号码绑定的微信，微信名先是“花呗信用”后改成“鑫宇金融”；第三个是130××××4068的号码绑定的微信，微信名为“鑫宇金融”。后面两个微信都是以办贷款的工作人员的身份与聂某聊天。之后，被告人孟园伟以聂某征信有问题，提高额度、交手续费等各种理由陆续骗取聂某216628元。被告人孟园伟将这些钱用于投资和个人生活。截至目前，被告人孟园伟仅归还聂某3万元。以上事实，有经庭审质证、确认的以下证据证明：一、书证：1、中国邮政储蓄银行股份有限公司聂某账号62×××53账户对账单和绿卡通交易明细（客户），证实通过支付宝×××年12月5日转款350元、12月22日转款1300元、2019年7月15日分别转款600元、600元、500元、7月16日转款3200元、7月18日转款400元、7月21日分别转款600元、600元、600元，共计8750元给孟园伟。通过微信×××年12月23日转款1250元给孟园伟。孟园伟通过聂某支付宝2019年7月10日转走600元、7月11日转走600元、7月15日转走600元、600元、600元共计3000元，共转款13000元。2、中国农业银行股份有限公司聂某账户62×××75交易明细清单、微信转账图片，证实通过支付宝×××年11月14日转款3500元、12月4日转款380元、12月7日转款3000元、12月10日转款3600元、2000元、12月11日转款2500元、12月14日转款2625元、12月20日转款1500元、12月21日转款1125元、2019年1月19日转款2723元、2000元、1月20日转款2000元、1月22日转款1500元、7月12日转款600元、7月18日转款2300元、600元、7月20日转款600元、4400元、7月21日转款600元、1200元、2300元、600元、600元、600元、600元、2400元、600元、500元、7月24日转款3000元、7月25日转款600元、600元600元、7月26日转款1400元、1200元、1200元、1200元、1200元，共计57953元给孟园伟。通过微信×××年9月27日转款2000元、11月1日转款1000元、12月26日转款1600元、1500元、12月27日转款1100元，2019年3月5日转款1600元、3月19日转款8000元、3月20日转款6000元、1000元、4月14日转款500元、4月15日转款1480元、6月2日转款500元、6月4日转款1280元、6月8日转款600元、6月10日转款2280元、2500元、6月11日转款3500元、280元、6月13日转款500元、6月14日转款1700元、6月20日转款1350元、6月22日转款1500元、6月28日转款4300元、3750元、7月8日转款2800元。共计52620元给孟园伟。孟园伟通过聂某支付宝2019年4月13日转走1350元、820元、4月24日转走3500元、4月30日转走400元、5月2日转走4000元、5月7日转走4000元、5月8日转走3000元、5月9日转走2450元、5月12日转走1300元、4300元、5月15日转走1400元、1050元、5月16日转走4250元、2850元、5月17日转走3000元、5月20日转走1780元、680元、5月22日转走1200元、7月8日转走2800元、7月9日转走40元、40元、2200元、7月10日转走2800元、7月12日转走3200元、7月18日转走5600元、7月22日转走3150元。共计61160元。2019年7月10日转走25元、7月24日转走600元、600元、600元、600元600元、7月28日转走60元、300元，共计3385元。3、中国工商银行股份有限公司高安瑞州路支行聂某卡号62×××76明细清单，证实孟园伟通过聂某的支付宝2019年7月21日转走1800元、7月27日转走600元、600元、600元、600元、600元、2000元。共计6800元。4、微信转账图片，证实聂某通过微信零钱于×××年9月29日转款1000元、12月24日转款1000元、2019年4月20日转款1000元、5月26日转款2000元、5月30日转款1000元、6月9日转款1280元、6月11日转款1000元、6月14日转款2000元、6月16日转款2800元、6月22日转款2000元、6月23日转款300元、6月24日转款1950元、6月26日转款2000元、2380元。共计21710元给孟园伟。二、微信聊天截图，证实孟园伟用不同的微信名与聂某聊天的情况。三、被害人聂某的陈述，证实×××年12月由于她缺钱，便找到孟园伟借5万元。孟园伟说可以借，要先把她的支付宝账户和密码放到他们公司里，还说要她先交4000元手续费，她通过支付宝转了钱到孟园伟后，孟园伟就说搞不了，便介绍了一个微信名叫“花呗信用”的人给她认识，这个“花呗信用”叫她转3000元给他，做信用用，她就问了孟园伟，孟园伟叫她转，她便转了3000元给“花呗信用”但5万元贷款没有放下来。之后就一直叫她转钱给他，都是转到孟园伟的支付宝账号里面，有时转至孟园伟的微信。他们说要她贷款交手续费，后来就说不拿钱进去，贷款和之前交的手续费就都拿不出来了，孟园伟是本地人认识，有他保证所以她才一直相信他们转钱过去。共转了20多万元给孟园伟。经她农行卡通过支付宝转给孟园伟共计57983元，通过微信转款给孟园伟共计52620元；孟园伟登录她的支付宝刷农行卡共计61160元，登陆她的支付宝刷邮政卡共计3000元；她本人经邮政卡通过支付宝转给孟园伟8750元，微信转款1250元给孟园伟；她经工商行卡支付宝转款给孟园伟共计6800元；微信零钱转款给孟园伟共计21710元；另外，经农行卡通过支付宝转款2285元给孟园伟。共计216628元。四、被告人孟园伟的供述，供认他帮聂某到网上贷款成功过。后来因他无法帮聂某贷款，听一个朋友说在网上帮网络赌博的刷流水挣钱，就想放点钱进去挣点钱，就可以借给聂某，后来他就办了电信199号码注册了新微信和她聊天，为了迷惑她还是说帮她办贷款。他第一个微信是他的真实姓名，第二个微信是假借（谎称）贷款公司的业务员来和聂某聊天，其实他用第二个微信和聂某聊天，聂某是不知道他的真实身份的。第一个是199××××0860号码绑定的微信，昵称为：思桉梓琪。第二个是199××××0860号码绑定一个微信号先叫“花呗信用”后改成“鑫宇金融”，第三个是130××××4068昵称“鑫宇金融”。第二个和第三个号都是以办贷款的工作人员的身份和聂某聊天，以签订合同费用、处理征信费用、佣金费等，并要她交手续费办贷款。共要她转了22万多元，20万左右他自己投资用掉了，自己生活用了2、3万元。最后他还了3万元给聂某老公。原审法院认为，被告人孟园伟虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。被告人孟园伟到案后如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，对其可以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决：一、被告人孟园伟犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币30000元。二、继续追缴被告人孟园伟非法所得186628元返还被害人。上诉人孟园伟提出上诉称：一审判决量刑过重，钱到其账户后，又转给了他人，但其愿意承担责任，希望可以赔偿被害人，取得谅解，从轻处罚，原审认罪认罚是真实的。本院经审理查明的事实和证据，与原审判决认定的事实、证据一致。在本院二审审理期间，上诉人孟园伟没有提交新证据。本院认为，上诉人孟园伟虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪。一审判决认定其犯罪事实和罪名成立，本院亦予以支持。上诉人孟园伟上诉称一审量刑过重，经查，一审判决已充分考虑其有如实供述，当庭自愿认罪的从轻情节并根据上诉人孟园伟的犯罪事实、犯罪性质、对社会的危害性和悔罪表现量刑适当，上诉人孟园伟的上诉理由，本院不予采纳。综上，原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，定性准确，适用法律正确，量刑适当，审判程序合法，应予维持。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第一项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  施学珍审判员  丁圣翔审判员  黄 鑫二〇二〇年七月十六日书记员  黄 蕊