福建省福州市长乐区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0112刑初163号 公诉机关福州市长乐区人民检察院。 被告人刘曙辉，男，1989年7月7日出生于湖南省新化县，汉族，大专文化，无固定职业，户籍地湖南省新化县。曾因组织、领导传销活动罪于2012年9月26日被福建省惠安县人民法院判处有期徒刑十个月，2013年3月8日刑满释放。因本案于2019年11月25日到湖南省怀化铁路公安处怀化西站派出所投案并被寄押于湖南省怀化铁路公安处看守所。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2019年12月4日被福州市长乐区公安局刑事拘留，同月26日经福州市长乐区人民检察院批准逮捕，次日由福州市长乐区公安局执行逮捕。现羁押于福州市长乐区看守所。 福州市长乐区人民检察院以长检公诉刑诉[2020]138号起诉书指控被告人刘曙辉犯组织、领导传销活动罪，于2020年4月8日向本院提起公诉，本院于同日受理后，依法组成合议庭，于同年7月3日公开开庭审理了本案。福州市长乐区人民检察院指派检察员林飞、检察官助理杨承建出庭支持公诉，被告人刘曙辉到庭参加诉讼。现已审理终结。 福州市长乐区人民检察院指控： 2014年至2016年期间，被告人刘曙辉和薛华高（已判决）以天津天狮生物发展有限公司人际网络营销组织业务总管的身份，任命唐娟（已判决）为经理，组织、领导唐娟负责管理该组织在福州市长乐区某区域的传销活动。该组织通过安排成员在微信、ＱＱ等网络平台上，以发展男女关系、介绍工作为由诱骗他人进入传销窝点，采取搜身、殴打等方式限制人身自由，禁止对外联系，不断对其上课洗脑，每人最低交纳现金人民币2800元取得加入资格，以发展人员数量作为返利依据，逐级发展下线。该组织内部共分为总管、经理、主任、业务代表、业务员五个级别，按层级不同及发展下线情况等获取不同的报酬。 2015年至2016年间，唐娟先后任命李仲远、孙彦峰（已判决）为大主任，任命王波、周维（已判决）为小主任，分别在该组织位于长乐区某四处窝点内负责日常事务管理、发展传销人员等。发展的下线人员交纳的现金，由李仲远、孙彦峰收取后，到指定地点交给唐娟，唐娟再通过银行转账上交给被告人刘曙辉。2016年5月份该组织在长乐区的部分传销人员被公安机关查获。此后，孙彦峰、周维继续留在长乐区某处发展传销活动，李仲远、王波在唐娟的安排下将各自负责的窝点转移至某县某镇发展。2016年8月24日，上述窝点均被公安机关查获，聚集的传销人员达三十余人。 2019年11月25日，被告人刘曙辉主动到湖南省怀化铁路公安处怀化西站派出所投案。 针对指控的事实，公诉机关提供了被告人刘曙辉的供述，同案人薛华高等人的供述，证人王某1等人的证言，辨认笔录，银行账户明细，银行汇款凭证，扣押清单，同案人刑事判决书，到案经过，户籍证明，刑事判决书，刑满释放证明书等证据。公诉机关认为，被告人刘曙辉以“天津天狮生物发展有限公司人际网络营销组织”业务总管的身份，组织、领导唐娟在长乐等地以推销商品为名，要求参加者以购买商品缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，且参加传销人员达三十人以上、层级在三级以上，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，应以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人刘曙辉曾因组织、领导传销活动罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条之规定，是累犯，应当从重处罚。被告人刘曙辉犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，是自首，可以从轻或者减轻处罚。提请本院依法惩处。 被告人刘曙辉对指控的犯罪事实及罪名均无异议。 经审理查明： 2015年被告人刘曙辉和薛华高（已判刑）以天津天狮生物发展有限公司人际网络营销组织业务总管的身份任命唐娟（已判刑）为经理，组织、领导唐娟负责管理该传销组织在福州市长乐区某区域的传销活动。该传销组织通过安排成员在微信、ＱＱ等网络平台上，以发展男女关系、介绍工作为由诱骗他人进入传销窝点，采取搜身、殴打等方式限制人身自由，禁止对外联系，不断进行上课洗脑，迫使受骗者参加传销组织。该传销组织以直销产品为幌子鼓吹做生意、高薪、高回报等，每人最低交纳现金人民币2800元取得加入资格，以发展人员数量作为返利依据，逐级发展下线。该组织内部共分为总管、经理、主任、业务代表、业务员五个级别，按层级不同及发展下线情况等获取不同的报酬。 2015年至2016年间，唐娟先后任命李仲远、孙彦峰（已判刑）为大主任，任命王波、周维（已判刑）为小主任，分别在该组织位于长乐区的窝点内负责日常事务管理、发展传销人员等。发展的下线人员交纳的现金，由李仲远、孙彦峰收取后，到指定地点交给唐娟，唐娟再通过银行转账上交给被告人刘曙辉。2016年5月份该组织在长乐区某片区的部分传销人员被公安机关查获。此后，孙彦峰、周维继续留在长乐区发展传销活动；李仲远、王波在唐娟的安排下将各自负责的窝点转移至某县某镇发展。2016年8月24日，上述窝点均被公安机关查获，聚集的传销人员达三十余人。 2019年11月25日，被告人刘曙辉主动到湖南省怀化铁路公安处怀化西站派出所投案。 上述事实，有经质证确认的同案人薛华高、唐娟、李仲远、孙彦峰、王波的供述，证人罗某1、王某1、尹某、刘某1、杨某1、熊某、胡某1、刘某2、刘某3、徐某、杨某2、王某2、甘某、胡某2、罗某2、黄某1、贾某、段某、唐某、胡某3、黄某2、赵某、韦某、黄某3、李某的证言，辨认笔录，银行账户明细，银行汇款凭证，扣押清单，传销活动案层级图，同案人刑事判决书，到案经过，户籍证明，刑事判决书，刑满释放证明书等证据证实。被告人刘曙辉亦供认。足以认定。 本院认为，被告人刘曙辉以推销商品为名，要求参加者以购买商品等方式获得加入传销组织的资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，从而骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为构成组织、领导传销活动罪。福州市长乐区人民检察院指控的罪名成立，应依法追究被告人刘曙辉的刑事责任。被告人刘曙辉曾因组织、领导传销活动罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚；被告人刘曙辉自动投案并如实供述自己的罪行，系自首，依法可予从轻处罚。综合考虑被告人刘曙辉的犯罪事实、性质、社会危害程度及以上量刑情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第六十七条第一款、第六十四条之规定，判决如下： 被告人刘曙辉犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，被告人刘曙辉因本案被实际羁押的天数九天予以折抵刑期九日，即自2019年12月4日起至2022年11月24日止。罚金限于本判决生效之日起一个月内缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  陈 珠 人民陪审员  肖春来 人民陪审员  陈 姬 二〇二〇年七月三日 书 记 员  陈文煌 主要法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。