山西省运城市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2020）晋08刑终359号 原公诉机关平陆县人民检察院。 上诉人（原审被告人）王某泉，曾用名王长录，王军，男，1967年12月16日出生，汉族，高中文化，户籍所在地为平陆县，现住平陆县开发区，个体经营。1985年12月24日因犯盗窃罪被平陆县人民法院判处有期徒刑一年。2019年9月11日因涉嫌犯诈骗罪被平陆县公安局刑事拘留，同年10月18日被执行逮捕。现羁押于平陆县看守所。 平陆县人民法院审理平陆县人民检察院指控原审被告人王某泉犯诈骗罪一案，于二O二O年六月二十九日作出（2020）晋0829刑初30号刑事判决，被告人王某泉不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经阅卷，讯问原审被告人王某泉，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。 原判认定：一、2019年2月份，被告人王某泉虚构事实，谎称其在本县荟萃小区有电梯抵账房可便宜处理，以出售房屋和办理手续为由骗取被害人王某1现金22.5万元。 证实上述事实的证据有： 1.被害人王某1的陈述。主要内容：2018年我在平陆县信息通上面发布了一条买房的信息。2019年2月25日左右一个女的打电话给我说她跟前有两套荟萃花苑的房子，我需要的话就到荟萃花苑看房，4号楼、6号楼随便选，对方还说不让我找售楼部的人，她到时候再跟老板直接说。我选好荟萃花苑6号楼1单元901室后给对方打电话，对方说她哥是安装电梯的，荟萃花苑没有钱顶账给她哥的。我们约在三味居见的面，见面后我给她说我看中的是6号楼1单元901室，并且我们商量好价格是28万元整。她说让我先交20万元，她哥急着用钱，剩下的年底给完，并让我先交个定金，给老板说一下把房子给留下。2月26日下午我们在哈尔滨粥棚对面的巷道里见面，我通过网上银行给她提供的银行卡转账1万元，她给我写了份收据，我才知道她叫姚某。 3月2日的时候我联系姚某后到她家，她和她哥联系后给我说房价涨了5000元，现在要28.5万元。随后她哥坐了一辆白色的晋Ｍ×××××哈弗越野车过来，姚某介绍她哥叫做王某泉，王某泉给我们说姚某说的荟萃花苑的房子是他的，并让我们先付20.5万元，剩下的年底付完，并说我们之间商量好的价格不让给别人说。随后他就问我们现在有两三万元吗，他急着用钱，我爸就给了他1万元的现金。 3月3日的时候我们通过姚某联系到王某泉在傅岩商城十字路口见面，王某泉给我爸写了一份买卖房屋协议，协议写好之后王某泉让我们把钱转给姚某，随后我到邮政银行给姚某提供的银行卡转账18.5万元。 3月底的时候我到荟萃花苑询问6号楼1单元901室的情况,售楼部人说房子已经卖了。后来姚某打电话只给我说王某泉说现在没有钱，他在明德园小区也有顶账房，等他把明德园小区的顶账房子卖了才有钱退给我。第二天我到姚某家商量说她在4月15日之前把钱退给我。4月10日的时候王某泉用姚某手机打电话给我说他在明某的房子127平米，还是按照28.5万元给我，并让我去看看房子。过了几天我就和姚某到明某看了房子，看的是一套8楼的房子。 5月15日明某售楼部开门后我就联系姚某找王某泉给我办手续，王某泉刚开始说5月底办，后来他一推再推，到6月22日的时候王某泉给我说要马上办手续了，他跟前的钱不够，让我再给他拿2万元，我在第二天就通过银行给王某泉妹妹王某2的银行卡上打了2万元。但是他还是一直推脱，我联系不上王某泉后就到明某询问，明某售楼部的人说小区的电梯还没有开始购买，也没有安装，明某小区和王某泉之间没有关系，然后我就发觉自己被骗了。 王某泉后来才给我说他与荟萃花苑开发商电梯合同没有签成，荟萃花苑小区的电梯不是他安装的，没有他的房子，但是明某是他和别人合伙盖的，有他的电梯抵账房，让我去看看，看好了给我留一套，看不对了半个月后给我退钱。 之前他们没有让我看电梯顶账协议，只是姚某让我看了一份电梯销售合同，上面项目名称是平陆县荟萃花苑，乙方是菱电电梯有限公司。合同下面签了两个名字，分别是韩某3、金某1及印章。姚某还让我看了一份明德园小区三人合伙盖房的合同，乙方是王某泉、景某2，后面的具体想不起来。 我一共给王某泉付了22.5万元。我给姚某转账19.5万元，给王某泉1万元现金，后来王某泉又让我给王某2的银行卡转了2万元现金。姚某只给我写了一份1万元的收据。他们没有给我退钱。 2.证人证言 （1）证人张某2（荟萃花苑售楼部)的证言。主要证实我不认识王某泉。荟萃花苑的电梯是南某与平陆县鑫慧房地产开发有限公司合伙开发的，该小区的电梯是从天水南海楼宇设备有限公司购买的，具体是从该公司柴某处花费100余万元购买了10台。购买电梯有合同，分别是4号楼6台电梯的购买合同和4台电梯的购买合同，同时还和柴某签订了一份增补协议，主要是如何支付电梯款。 荟萃花苑用四号楼一单元201室、六号楼二单元101室、六号楼二单元101室、六号楼三单元401室顶账于柴某。这四套房是柴某委托我们荟萃花苑小区售楼部予以出售，我们没有签订协议，都是口头协议，但是售楼部将抵顶给柴某的房子每售出一套，柴某就必须给售楼部书写委托和声明。目前卖出了一套，柴某给售楼部写有委托书和声明。 我们荟萃花苑小区目前购买了10台电梯，全部是从柴某处购买的非因特电梯。 荟萃花苑六号楼一单元901室已经卖给仝年照了，2019年7月24日签订的购房合同，仝年照在两个月之前交的定金。这套房子没有抵顶给其他人。姚某在我售楼部定了一套房子，是2019年2月28日在售楼部签订的购买意向协议书，交了定金1万元。主要内容就是姚某认购六号楼一单元901室，交诚意金1万元,签订协议20天内交房屋首付款，如未能与荟萃花苑20天内签订商品房买卖合同就视为放弃该房，我们有权将该房另售他人。 （2）证人南某（荟萃花苑小区负责人)的证言。主要证实我主要负责荟萃花苑小区的建设和房屋售卖。我不认识王某泉。2018年腊月份的时候，我们小区在几家电梯售卖商中选择了柴某的非因特牌电梯，在2019年5月份的时候我们与柴某签订了电梯买卖合同，电梯有柴某提供并实施安装。当时把电梯、建设房屋等承包给了刘某2、胡某的建筑公司了。但是买电梯我有监督权，而且刘某2、胡某的建筑公司都是外地的，买电梯也需要经过我们公司的同意才能购买。我单位没有购买过菱电电梯。 （3）证人柴某的证言。主要证实我不认识王某泉，我是皇家非因特电梯代理商。平陆县荟萃花苑小区的电梯是我安装的。是从我手中购买的皇家非因特电梯，当时我们签订有电梯买卖合同。 荟萃花苑小区将他们的四号楼一单元201室、六号楼二单元101室、六号楼二单元1101室、六号楼三单元401室四套单元房屋抵账给我，但是我不参与买卖房屋，都是有售楼部统一销售，售楼部卖了以后把钱给我。我没有将这四套房屋抵账给别人。 （4）证人王某2的证言。主要证实2019年2月份一天，王某泉给我打电话说把我的工行卡给他用下。我的卡长期也不用，而且里面没有钱，我就把我的卡和密码给了王某泉。后来联系不到王某泉了，我的卡他至今都没有给我。户名是我的名字王某2，我的银行卡没有短信提醒，我也没有下载手机银行。2019年2月份以后的转账记录我都不清楚。 （5）证人姚某的证言。主要证实王某泉欠我的钱，欠了35万多元一直到现在都没有还。 2019年年初的时候我找王某泉要账，他说他在荟萃小区有两套电梯抵账房，让我想法把荟萃花苑小区的抵账房卖了，价格什么的他来谈，房子卖了以后还我钱。2019年2月份的时候我看到王某1买房的信息，我就给王某1联系，我告诉他荟萃花苑有电梯抵账房便宜卖，让他可以去看看。然后我就问王某泉他在荟萃花苑的房子是几号楼几单元的。王某泉给我说让他随便看，看上哪一套是哪一套。还说不要让他给售楼部的人说，售楼部的人知道了就不让看房子了。他说他都是弄好的，让我给王某1打电话，我就把王某泉说的话告诉王某1了。 第二天王某1找到我说他看中了6号楼1单元901室，问我多少钱，我给王某泉打通电话后王某1和王某泉拿着电话谈房子价格,最后谈的价格是28.5万元。过了两天王某1给了我1万元的房子定金，我给他出具了收条。我给王某泉说王某1交了1万元定金，王某泉说让我先到荟萃花苑把王某1说的房子定金先交了，之后这些钱顶电梯款，他给荟萃花苑的负责人说就行了。他让我到售楼部也不要说什么，只将房子定住，剩下的什么都不用管。2月28日早上的时候我去荟萃花苑交了定金并签了一份协议，随后我告诉王某泉了。 2019年3月2日的时候，王某泉联系我要和王某1见面，我们在王某泉的车上见的面，王某泉说他着急用钱，让王某1先交20.5万元。当时王某泉着急用钱，王某1先给了他1万元现金，并将剩下的18.5万元在3月3日的时候转在我的银行卡上，王某泉给王某1写了一份购房协议。 2019年3月底的时候王某1联系我说荟萃花苑那套房子已经卖了，问我怎么回事。我就联系王某泉问他，王某泉说现在房子弄不成了，让我给王某1打电话说他在明德园小区有电梯抵账房，明某小区还是他和别人合伙开发的，让王某1随便看，看上了到明某给他留一套房，看不上给他退钱。王某1说他不想要明某的房子，让给他退钱，我又联系王某泉，王某泉说在4月10日之前给他退钱。4月9日的时候王某1找到我说让王某泉退钱，我说王某泉现在没有钱，退不了。之后王某1用我手机和王某泉联系，王某泉说荟萃花苑的电梯合同没有签成，那边没有房子了，明某小区是他和别人合伙开发的，电梯也是他安装的，他到明某给王某1留一套房子，120多平米，还按28.5万元给王某1。王某1就答应了。王某1后来找我和他一起去明某看房子，我给王某泉打电话说这事，王某泉不让我进售楼部，让王某1去看。王某1看好以后给王某泉联系说看好明德园小区8楼的房子了，王某泉给王某1说5月底给王某1办手续。到5月底王某1联系我，我把王某泉的电话给了王某1让他联系王某泉，之后我就没有再管这件事了。 当时王某泉给我说他在荟萃花苑有电梯抵账房，他还给我发了一份他和荟萃花苑小区签的电梯合同。我当时也没有去核实王某泉说的是真是假。他不让我去和售楼部人说，怕房子卖的太便宜了售楼部不行。 王某1给我银行卡转了19.5万元，其中1万元是房子定金，剩余的钱是给王某泉的房款。其中的15万元被王某泉以各种理由从我跟前又借走了，剩下的钱一部分我还给别人了，我现在跟前只剩下1万余元。这15万元王某泉拿走了，分别是2019年3月29日，王某泉从我跟前拿走了1万元现金；2019年4月27日拿走了2万元现金；4月29日通过工行给王某泉提供的账户王某2分两次转了5万元;4月30日通过微信给王某泉转账2万元；5月8日王某泉从我跟前拿走了43000元现金；7月17日王某泉拿走了1万元现金。他都没有打条，微信转账的有明细。 王某泉以前欠我的钱写欠条了，一部分是我从别人跟前借的，他给别人写的欠条，还有一部分是微信转账，没有欠条。 王某1两次看房，王某泉给我说不让我进去，让王某1自己看,看好之后他给我说就行了。王某泉说房子的事情都是他和小区内部的人说好的，让我只管把王某1带到小区门口就行了。王某泉没有给我看增补协议或者电梯抵账房合同。王某泉给我说他和荟萃花苑小区的电梯合同已经签了。 3、辨认笔录 （1）2019年7月24日，侦查人员先后在见证人的见证下，组织被害人王某1分别对王某泉、证人姚某进行辨认。经辨认，王某1确认了王某泉、姚某的身份。 （2）2019年8月27日，侦查人员在见证人的见证下，组织证人姚某对王某泉进行辨认。经辨认，姚某确认王某泉的身份。 4、书证 （1）王某泉与王某1的协议，主要证实2019年3月3日，王某泉与被害人王某1就荟萃花苑电梯抵账房签订了购买协议，约定王某泉将其在荟萃花苑小区6号楼1单元901室的电梯抵账房，以28.5万元的价格出售给王某1。王某1预付房款20.5万元，末款在王某泉办理好一切手续后结清。 （2）2019年2月26日姚某出具收条，证实收到王某1房款定金1万元。 （3）荟萃花苑四号楼产品订货合同、声明、委托书，主要证实，荟萃花苑小区与天水南海楼宇设备工程有限公司分两次签订了非因特电梯购买合同，向天水公司购买电梯共计10台计81万元。同时签订了增补协议，约定将该小区四号楼一单元201室、六号楼二单元101室、六号楼二单元1101室、六号楼三单元401室抵付于柴某用做电梯款。柴某于2019年3月29日出具委托书委托荟萃花苑售楼部销售四号楼一单元201室，于2019年4月10日转给李翔。 （4）借条，主要证实王某泉于2018年2月28日、2018年12月2日向姚某借款四次共计304500元；借刘平安现金2万元。 （5）王某泉发给姚某手机照片(合作开发协议、电梯设备及安装合同)主要证实：姚某看到了王某泉、景某2参与合作开发明某小区以及王某泉的菱电电梯公司与平陆荟萃花苑签订的电梯安装合同。 （6）《荟萃花园》商品房购买意向书，证实了姚某于2019年2月28日和平陆鑫慧房地产开发有限公司签订购房意向书，预付1万元认购荟萃花园6号楼1单元901室。 5、电子数据 （1）王某2银行卡（62×××92)明细，主要证实了2019年6月23日，王某1通过转账给王某2银行卡转入现金2万元。 （2）姚某银行卡账户（62×××79)明细，主要证实了2019年2月26日，王某1通过转账给姚某邮政卡转入现金1万元；2019年3月3日，王某1通过转账给姚某银行卡转入现金18.5万元。 （3）姚某银行卡账户（62×××86)明细，主要证实：姚某关于18.5万元的取款明细，目前卡上结余10306.8元。 6.被告人王某泉的供述及辩解。主要内容：2019年年初，我给姚某说我在平陆县荟萃花苑小区有电梯抵账房，如果有人要了的话把房子卖了。过了一段时间姚某说有个叫王某1的人要买房，我就对姚某说让王某1自己去荟萃花苑看房，让他去看房的时候不要给售楼部的人说买电梯抵账房，不要让他向售楼部的人打听，我也不让姚某打听，我说我已经给荟萃花苑小区的人说好了，看好了给我说，我给他办房子手续。 过了几天姚某说王某1看好了荟萃花苑小区6号楼1单元901室。我就让姚某给王某1要房款，之后王某1陆陆续续给姚某账户转账20多万元。期间，我让姚某到荟萃花苑小区售楼部把王某1看好的房子付1万元定下来。把房子定下来是为了以后王某1知道我没有电梯抵账房的话，可以通过姚某把这套房子买下来给王某1。 后来王某1给我打电话问我荟萃花苑的房子是怎么回事，我跟他说荟萃花苑的电梯合同没有签成，荟萃花苑小区没有我的房子了，他要是要房子的话就到明德园小区看房，看好以后给我说，我给他办房子手续，他要是要钱的话我现在没有钱，过段时间给他。之后我就让王某1到明某看房，他看好后给我说，我就让他给我转些钱给他办房子手续。他说没有钱，我就给王某1他爸打电话说办房子手续需要钱，他爸通过微信给我转了2万元。 我在荟萃花苑小区和明德园小区都没有电梯抵账房，姚某也不知道我没有房子。我不让姚某和王某1向售楼部人员了解就是害怕他们知道我没有房子。 因为我周转不开着急用钱了，就想着买房人想便宜的心理就谎称我有电梯抵账房让他们给我钱。我让他们看过电梯售卖合同，我自己起草的电梯合同，上面有电梯公司的印章没有购买电梯小区的签字和印章。这份合同都找不到了。 我一共收了王某122.5万元:他通过银行卡给姚某转账19.5万元，这些钱我后来从姚某跟前取走了；王某1给我1万元现金;王某1父亲给我微信转账2万元。这些钱我在网上玩百家乐挥霍了。 我给姚某微信发的电梯售卖合同是假的，是我自己胡弄的。合作开发协议是我和梁某1、景某2等人商量开发明某小区的时候写的，最后没有谈成，所以协议作废了。 以上证据经原审庭审质证，被告人王某泉及辩护人均无异议，当庭予以确认。 二、2019年6月份，被告人王某泉虚构事实，谎称其在本县明德园小区有电梯抵账房可便宜处理，以出售房屋和办理手续为由骗取被害人邱某现金24.5万元。 证实上述事实的证据有： 1.被害人邱某的陈述。主要内容：2019年6月份我听郑某1说王某泉跟前有抵账房，并通过郑某1取得王某泉的手机号码，我通过电话联系王某泉后，王某泉告诉我说他在明某小区安装电梯，他手上有明德园小区4套抵账房，我要是要的话就见面说。我们约在向阳街邮政银行门口见面，他说准备在明某安装11台电梯，月底电梯合同签了以后那几套房子手续就可以办理了。经过我们协商，最后确定房子价格为33万元，他说他着急用钱，让我先付28万元，剩余的钱到交钥匙的时候给，我当场给了王某泉8万元现金，他给我写了一张10万元的收条，意思是让我到明某售楼部交2万元把房号定下来后再给他说。2019年6月11日我到明德园小区售楼部定了5号楼1单元701室并交了2万元定金，售楼部给我写了2万元的收据。我把订的房号告诉了王某泉。 2019年6月11日至2019年7月2日，王某泉以给房子办手续、他着急用钱给电梯公司打款为由陆陆续续向我要钱。在2019年6月13日的时候王某泉给我签订了一份购房协议。2019年7月3日的时候王某泉给了我2万元，让我给明某售楼部再交2万元房款，然后他这两天就给我办手续。他把钱给我以后我就到售楼部交了2万元房款6过了两三天时间我就联系不上王某泉了。2019年7月10日左右的时候，王某泉又和我签了一份房屋买卖协议，之后我就再没有联系上王某泉，也没有再见到王某泉。 王某泉当时告诉我说他准备明某小区安装11台电梯，有四套抵账房，就算电梯最后不是他安装的，他也是明某的股东,占百分之二十股份，房子肯定能给我弄下。他让我看了电梯合同和明某小区股份协议。合同上写着明某小区购买安装电梯合同，但是上面没有明某小区的印章；股份协议上有甲方、乙方,上面有王某泉的签名。 我在购房前没有到明某售楼部了解电梯抵账房，王某泉不让我问售楼部，说是售楼部如果知道他在卖房的话，房子就不能便宜卖给我了,我也没有了解过股东都是谁. 我给王某泉付了28.5万元，还有他让我给售楼部交了2万元定金，总共是30.5万元。一部分是现金，一部分是转账给他支付的，现金是18万元；给王某泉提供的户名为王某2的工行卡转了10万元；给王某泉微信转了5000元。他给我退了4万元，让我给明某售楼部交钱，我只交了2万元。 我的购房协议是2019年7月10日左右王某泉和我补签的协议，赵某2是王某泉的妻子，当时我找不到王某泉找到赵某2，赵某2说王某泉肯定能把房子弄好，弄不好她弄，她说我们无非就是要房，她相信王某泉能给我弄下房，王某泉在明某小区投资了58万元。说完后她就在协议上签了名字。 2.证人证言 （1）梁某2（明某售楼部负责人）的证言。主要证实我不认识王某泉。我们小区还没有准备购买电梯，我们房子还没有盖好呢，没有买电梯。明某小区是我开发的，实际投资人是我，我使用的是平陆县鑫慧房地产公司的资质。我们没有签订协议，鑫慧公司给我开了一个委托。这个小区我没有和别人合伙，就是我一个人投资的，只是用了鑫慧房产的资质。我不认识景某2，也没有和景某2签订过明某小区开发合作协议。我们明德园小区没有给过别人抵账房。 （2）证人王某2的证言。主要证实2019年2月份一天，王某泉给我打电话说把我的工行卡给他用下。我的卡长期也不用，而且里面没有钱，我就把我的卡和密码给了王某泉。后来联系不到王某泉了，我的卡他至今都没有给我。户名是我的名字王某2，我的银行卡没有短信提醒，我也没有下载手机银行。2019年2月份以后的转账记录我都不清楚。 （3）证人郑某1的证言。主要证实2019年6月份的时候同事李某1（邱燕丈夫）问我在什么地方买的房，我给他说在王某泉跟前买的，房子在荟萃花苑小区，一平米2500元左右。他觉得比较便宜，就要了王某泉的电话，并让我先联系王某泉，我和王某泉联系说了情况后，王某泉说他还有电梯抵账房，让李某1直接联系他就行。之后我不清楚李某1怎么联系的，过了一两天听李某1说王某泉在明某给他留了一套房子. 我不认识王某泉，是我父亲郑某2通过同事了解到王某泉跟前有电梯抵账房，我陪同我父亲见过王某泉一面，并在王某泉跟前买了一套电梯抵账房。房子在平陆县荟萃花苑小区最高楼的九楼边户。房子是我父亲郑某2一手操办的，具体我不清楚，我听我父亲说给了王某泉21万元，王某泉给我爸说8月底交房后交齐尾款就给房子钥匙。我爸是在2019年4月份买的房子，王某泉给我爸写的收条和协议都在家里。 3、辨认笔录 2019年8月25日，侦查人员在见证人的见证下，组织被害人邱某对王某泉进行辨认。经辨认，邱某确认王某泉的身份。 4、书证 （1）收据，主要证实了2019年6月14日、6月25日、7月2日，王某泉出具收条共收到邱某购房款30.5万元;2019年6月11日、7月3日，明某项目部出具收条共收到邱某购买房款定金4万元。 （2）购房协议，主要证实了2019年6月14日，王某泉、赵某2与邱某丈夫李涛签订了购买明德园小区5号楼1单元701室顶账房的协议。双方约定：房款全款为31万元，乙方李某1已经支付30.5万元，甲方王某泉承诺在2019年11月份前为乙方办理一切房屋备案等手续。 （3）委托书，主要证实了平陆县鑫慧房地产开发有限公司出具委托书，委托梁某2作为其公司合法委托代理人。 5、电子数据 王某2银行卡（62×××92)明细，主要证实了2019年6月24日，邱某通过转账给王某2银行卡转入现金3万元。 6、被告人王某泉的供述及辩解。主要内容：2019年5、6月份左右，邱某通过郑某1找到我问有没有电梯抵账房，我说我在明某小区的电梯以后是我安装了，小区也是我与别人合伙开发的，肯定有我的房子。然后邱某就问我多少钱一套，我说120多平米的，35万元一套。然后我就让她到明某看房子，看好房后我给她办手续。后来邱某看好房找到我，我两人商量好价格35万元，我和她签了一份购房协议，后来我陆陆续续向邱某要了30.5万元现金，期间我又给她退了4万元，让她自己到售楼部把看好的房子定住，我给她说随后给她办手续。过了一段时间邱某知道我在明某没有房子，明某也不是我和别人开发的，就向我要钱，我又给她退了2万元。我在明某没有房子，我就是想弄些钱用于挥霍。邱某一部分是给我的现金，一部分是转账到我妹妹王某2的工行卡上，我妹妹王某2的工行卡是我拿着。我把这些钱都挥霍了，在网上玩百家乐赌博都输了。 以上证据经原审庭审质证，被告人王某泉及辩护人均无异议，当庭予以确认。 三、2018年12月中旬，被告人王某泉虚构事实，谎称其在本县虞某一号有电梯折抵房可便宜处理，以出售房屋和办理手续为由骗取被害人武某1现金9万元。 证实上述事实的证据有： 1.被害人武某1的陈述。主要内容：2018年12月12日我通过王某3找到王某泉，想买他的电梯抵账房。王某泉让我们先去虞国一号小区2号楼看看户型，如果能看上再详细谈。我在2号楼看好户型之后和王某泉见面，当时王某泉在一辆红色启辰车子里，车上还有一男一女两个人，王某泉说是他们公司的司机和会计。经过再三商量我们说好房子的价格为20万元，19万元的房价，再加上1万元的入住费和物业费。 2018年12月12日15时许，我取了5万元现金和王某泉在王某3家里见面，王某泉说2号楼10层、11层、12层小户型都是他的房子，问我要哪一层。我说要10层的小户型，2号楼3单元1002室。我说先给王某泉5万元5等他把我过户手续办完再给你剩下的钱。王某泉不同意，最后我给他凑了9万元给的他。之后我和王某泉签了一份协议，他对我说一个月肯定能把过户手续办好并让我把剩下的钱准备好。之后我给他打了好几次电话他都推脱不给我办。2019年5月份初王某泉给我说让我先给他凑5万元给我办手续，我没有给他。过了一个月之后王某泉说虞某一号物业偷税漏税现在办不了，他一直给我办着呢让我别着急。2019年8月份我联系不上王某泉我就害怕我被骗了，然后我在2019年9月10日到虞某一号2号楼三单元1002室看房，结果房子里有人住，人家说这房子是人家三年前买的房，已经住进去两年了。王某泉没有和我一起去看房子，我给了5万元之后，王某泉说他没有钥匙现在进不去，还说我们都是亲戚还害怕被骗。当时我感觉我三姑王某3就是从王某泉手上买的房，应该不会有问题，我就相信他了。 2.证人证言 （1）证人王某3的证言。主要证实了2018年12月中旬，我侄女女婿通过我联系到王某泉，询问他在虞某一号2号楼3单元是否还有房子。王某泉说有房子，有130平米、90多平米的，他说90多平米的是中户，他说90多平米的是19.5万元，还说我需要的话就赶紧拾掇钱，我侄女女婿武某1也同意这个价格。然后我们就一起到我住的楼内一家住户看了房子格局看好户型，我们和王某泉就在我老家见的面，武某1说他选中的是二号楼三单元1002室。他们双方在我家写了一份购房协议，武某1给王某泉拿了9万元现金，双方约定房屋手续办理完毕以后再交一部分钱，王某泉拿着钱就走了。之后我们联系王某泉他就一直推脱，而且时常联系不上，一直到9月份左右的时候武某1说他被骗了。 （2）证人毕某的证言。主要证实我所住的虞国一号二号楼三单元1002室是我在2017年4月24日在该小区售楼部购买的。我有购房合同，但是购房合同因为贷款抵押在住房公积金那里，我有虞国一号小区售楼部给我写有收据。我没有将我的房子抵押给别人，我也不认识王某泉。 3.辨认笔录 （1）2019年9月12日，侦查人员在见证人的见证下，组织被害人武某1对王某泉进行辨认。经辨认，武某1确认了王某泉的身份。 （2）2019年10月7日，侦查人员在见证人的见证下，组织证人王某3对王某泉进行辨认。经辨认，王某3确认了王某泉的身份。 4.书证 （1）协议，主要证实了王某泉自愿将虞某一号2号楼三单元1002号房以19万元的价格出售给武某1，并承诺在2018年12月12日至1月12日内办理完一切手续，然后武某1尾款一次性付给王某泉。同时出具条据，证实已经收取武某1购房款9万元。 （2）收据，主要证实了虞国一号小区二号楼三单元1002室已经于2017年4月24日以225360元出售给毕某，并出具收款收据。 5.被告人王某泉的供述及辩解。主要内容：2018年12月的时候，张村镇老城的王某3联系我问我跟前有没有90平米左右的抵账房说她侄女想要。因为我知道虞国一号小区2号楼有90平米左右的小户型单元房，而且其中有几套房是抵账给三门峡钢材公司的，我就向王某3谎称说我跟前有，给他们说房子在虞国一号小区2号楼的10、11、12层的小户型都是我的房子，并让他们自己到售楼部看户型，他们看上户型以后联系我说看上虞国一号小区2号楼3单元1002室了。最后我们商量的房价是20万元，之后我以给他们办理房子手续为由向王某3的侄女女婿要了9万元现金。 虞某一号2号楼3单元1002室不是我的房子，我不知道是谁的。因为当时我和三门峡卖钢筋的人在我菱电公司办公室闲聊的时候，我从他口中得知虞某一号2号楼有他的三套房，他还说我要是能卖了就帮忙卖一下。正好王某3问我有没有，我说我跟前有，当时我认为2号楼3单元1002室是抵账给三门峡卖钢材人,所以就把房子给卖了。我在卖房子之前没有到售楼部和三门峡卖钢材的人跟前去了解。而且我卖房子的时候三门峡卖钢材的人不知道，我没有给对方联系过，只是当时在我办公室聊天的时候对方那么一说，我知道他手上有抵账房。我将9万元一部分用于还账，一部分自己消费了。 我的卡被人民法院冻结了，我只能使用王某2的卡。淮阴区志勇商贸中心、南阳紫都商贸中心、苏州和瑞辉机电贸易公司等都是我在网上玩百家乐赌博时，对方给我的账户，我转过去的。 以上证据经原审庭审质证，被告人王某泉及辩护人均无异议，当庭予以确认。 四、2019年6月份，被告人王某泉虚构事实，谎称本县虞国新天地小区有其电梯折抵房，可便宜处理，以出售房屋和办理手续为由骗取被害人杨某1现金10万元。2019年9月11日，被告人王某泉退还被害人现金1.5万元。 证实上述事实的证据有： 1.被害人杨某1的陈述。主要内容：2019年6月10日左右，我与付某闲聊的时候说想买房，他给我说他认识一个安电梯的跟前有顶账房便宜卖，我就让他帮忙问问。过了两三天，付某说联系好了，我们先去看房，我们就去了虞国新天地小区20号楼4单元301室，我觉得这个房子就行，就让付某问下这套房子多少钱，付某联系后说这套房子19万。之后我和我丈夫张萌商量后就给付某说要，2019年6月15日中午的时候付某领着王某泉到了金太阳商城找到我，我问王某泉这套房子有购房合同和产权证等手续吗，王某泉说有，一个月之内就能办下来，还说他的电梯款还差一些，让我先给他10万元购房款，还保证一个月办不好手续退我12万元。我问付某要是房子手续办不下来给我担保吗，付某说担保。然后我就通过微信给王某泉转了2.5万元，我父亲通过微信给王某泉转了1.5万元，我通过网上银行给王某泉的银行卡转了3万元，银行卡户名是王某2，王某泉给我写了一份协议还有收条。6月16日我通过微信给王某泉转了2万元，17日又转了1万元。期间我联系王某泉给我办手续，他不见我，我就联系付某，付某联系王某泉后给我说7月18日办手续，结果之后王某泉就联系不上了，我要报案，付某不让我报案，说是赵某2给我担保还钱，并给我写了一份还款协议，之后我就把付某、赵某2起诉到了法院。 当时王某泉说他给虞某新天地小区安装电梯，虞国新天地小区给他抵了4套房，现在就剩下20号楼4单元501没有卖，我问他有手续吗，他说电梯安装好以后就给我办房屋购买手续。我们之间签订了协议，内容是王某泉自愿将虞某新天地20号楼4单元501室以19万元价格出售给杨某1，先支付10万元，购房手续办好后再支付剩余的9万元。 2019年9月11日，付某给了我1.5万元，他说这是王某泉妻子赵某2给我的。 2.证人付某的证言。主要证实了2019年6月份左右，我通过朋友崔某介绍在王某泉跟前买电梯抵账房，当时我朋友带着我看了虞某新天地的房子，我没看上就没买。过了一段时间，在金太阳商贸城上班的时候，杨某1给我说她想买房，我就说我认识一个人是安电梯的，他跟前有抵账房便宜。然后我们就到虞某新天地20号楼4单元301看了格局，杨某1觉得可以，我就通过崔某联系到了王某泉，给他说我朋友想买抵账房，王某泉说19万卖。随后我们约在金太阳见面，我带着王某泉见了杨某1，当时是我、王某泉、杨某1和杨某1父亲一起在说房的事，王某泉说房子手续现在办不下来，电梯回来后才能办，抵押房现在就剩20号楼4单元501室没卖，然后杨某1和王某泉谈价格，最后说是19万元，杨某1先付10万元，约定7月15日房子手续办好后交清余款，王某泉给杨某1写了一份协议。杨某1当天就转钱了，具体转了多少我不清楚。过了两三天杨某1给我说王某泉一直向她要钱，我说你们都说好了，你按照协议办就行。一直到7月15日之后，杨某1联系不上王某泉，就联系我让我找王某泉办房子手续，我联系到王某泉他一直以各种理由推脱不见面，然后杨某1和她丈夫张萌就一直找我，后来他俩找到我和王某泉妻子赵某2，让赵某2给他们写了一份还款协议，让我在协议上签字做担保人，最后杨某1把我和赵某2起诉到了法院。 当时看房的时候我联系崔某，他说301室的门就开着，让我们直接进去看就行，我还去虞某新天地19号楼、13号楼售楼部问过20号楼的情况，他们说20号楼是顶账房，他们不清楚，20号楼没有设立售楼部。王某泉因为我介绍买房的事要给我2000元，我没要。 3.辨认笔录 （1）2019年11月11日，侦查人员在见证人的见证下，组织被害人杨某1进行辨认，杨某1确认了王某泉和付某的身份。 （2）2019年11月13日，侦查人员在见证人的见证下，组织付某进行辨认，付某确认了王某泉的身份。 4.书证 （1）协议、收条，主要证实了王某泉于2019年6月15日和杨某1签订协议，王某泉自愿将将虞某新天地20号楼4单元501室以19万元价格出售给杨某1，于2019年7月15日之前办好一切手续，并收到杨某1支付的房款10万元；杨某1于9月11日收到王某泉妻子赵某2退款1.5万元。 （2）恒基虞某新天地商品房认购意向书及收据，主要证实了平陆县恒基置业有限公司于2018年4月20日和黄效科签订了虞国新天地小区20号楼4单元501购房合同。 （3）电梯设备及安装合同，主要证实了平陆县恒基置业有限公司和菱电电梯有限公司签订关于虞某新天地17、18、20号楼的电梯购买和安装合同，合同总价为1124000元。 （4）虞某新天地商品房认购书及收据，主要证实了平陆县恒基置业有限公司于2017年8月3日和张瑞芳签订关于20号楼3单元401室房款23.76万元的认购合同；和赵海水签订关于20号楼3单元501室房款23.76万元的认购合同；于2017年8月12日和薛安宁签订关于20号楼4单元403室房款23.76万元认购合同；于2017年7月31日和张鹏签订关于20号楼2单元601室房款21.42万元的认购合同；于2017年8月3日和李明义签订20号楼3单元503室房款23.76元的认购合同，并分别出具收据。 （5）收据，主要证实了王某泉于2017年7月31日从恒基置业有限公司收到虞某新天地17、18、20号楼的电梯款23.76万元，8月3日分别收到47.52万元、23.76万元，8月12日收到23.76万元，四次共计118.8万元。 （6）山西省平陆县人民法院（2019）晋0829民初1450号民事裁定书，证实了杨某1诉赵某2、付某合同纠纷一案，经法院审查认为王某泉的行为涉嫌刑事犯罪，该案不属于民事诉讼范畴，后裁定驳回起诉。 5.电子数据 转账记录截图，主要证实了杨某1通过微信给王某泉转账6.999万元，6月15日通过银行转账给王某泉提供的王某2的工行账号转账3万元。 6.被告人王某泉的供述及辩解。主要内容：2019年6月份，张萌妻子杨某1通过付某联系到我购买电梯顶账房，我给他们说我在虞国新天地小区20号楼有顶账房便宜卖，让他们自己去虞国新天地小区20号楼随便看房，杨某1看好房后给我付了10万元房款，我给杨某1写了一份协议。当时我在虞国新天地小区已经没有顶账房了。 以上证据经原审庭审质证，被告人王某泉及辩护人均无异议，当庭予以确认。 五、2019年5月上旬，被告人王某泉虚构事实，谎称本县虞国新天地小区20号楼3单元301室为其折抵所得，可便宜处理，以出售房屋和办理手续为由骗取被害人胥某1现金14.2万元。 证实上述事实的证据有： 1.被害人胥某1的陈述。主要内容：2019年5月12日左右，我问崔某有人卖房吗,崔某说他认识一个安电梯的有抵账房便宜卖，我就让他联系联系，过了三天崔某给我打电话说让我和他一起到虞某新天地20号楼3单元301室看房，他说这就是抵账房，我觉得房子可以就问崔某多少钱，崔某说21.5万元，随后他带着我到红鲤鱼附近找到王某泉，我问王某泉虞某新天地20号楼3单元301室是你的房子吗，他说是他给虞某新天地安电梯抵的房子，要22万元,崔某说我和他是一个村的，21.5万元就算了，让我先交10万元，剩下的两年付清。王某泉给我写了一份卖房协议，我就给了他7万元现金，说是剩下的3万元明天给崔某，王某泉给我写了一张10万元的收据，第二天我通过微信给崔某转了1500元,又给了他28500元现金。第三天的时候，崔某给我打电话说王某泉电梯款还差2万，我再交2万总房价可以便宜5000元，我说行，随后我就给崔某微信转账2万元，当天晚上崔某给我送了一张王某泉写的2.5万元的收据。到了5月29日，崔某给我打电话说王某泉电梯款还差些，我再交2.2万，房价再少3000元，我找下钱后就和崔某一起到了土桥一区和王某泉见面，我给王某泉说有1.2万现金，微信还有1万，王某泉让把钱转给崔某，我就微信转给了崔某，王某泉给我写了一张2.5万元的收条。我问王某泉什么时间交房，他说到2019年6月20日，结果到时间了没消息，我就给崔某打电话，崔某说让我把身份证、户口本等材料准备好，再过几天交到售楼部然后签合同。之后我每隔几天就问崔某一次，他一直推脱还说没事。过了国庆节我听说王某泉被抓了，我就问崔某怎么回事，他说他也不知道，我就问他虞国新天地小区的房子是不是王某泉的，他说是的。但是我不相信崔某了就过来报案了。 崔某带我去看房的时候，房门没有锁，一推就开了。我当时没去售楼部了解情况，因为崔某说他见过虞某新天地小区给王某泉写的电梯抵账合同，我和崔某还是一个村的，我就相信了。 2.证人崔某的证言。主要证实了2019年5月份一天，胥某1问我认识不认识卖便宜房子的人，我就联系王某泉问他跟前有没有抵账房便宜卖，王某泉说在虞某新天地20号楼4单元3楼还有一套，23.5万卖，我就把情况给胥某1说了，胥某1让我和她去看房，看了后胥某1觉得可以，我们就联系王某泉商量怎么付款，王某泉说先付10万，剩余的手续办好后再结清。随后胥某1就取了7万元现金和我一起找到王某泉，王某泉写了收据，到第二天的时候胥某1和我找到王某泉，给王某泉28500元现金，又给我微信转了1500元，我给了王某泉1500元现金。随后胥某1又通过我给王某泉微信转账3万元。因为之前我外甥李鑫在王某泉跟前购买了虞国新天地小区1号楼9楼的房子，而且手续都办好了，在里面都住两年了，还有就是王某泉还有电梯公司，我就相信王某泉有电梯抵账房。我介绍买房，没有从中获利。 王某泉微信号×××,昵称是情忠于你，微信号×××,昵称是孤独的人;我微信号是×××,昵称是紫名都装饰崔某。 3.辨认笔录 （1）2019年11月13日，侦查人员在见证人的见证下，组织受害人胥某1进行辨认，胥某1确认了崔某和王某泉的身份。 （2）2019年12月7日，侦查人员在见证人的见证下，组织崔某进行辨认，崔某确认了王某泉的身份。 4.书证 （1）协议、收条，主要证实了王某泉于2019年5月12日签订协议，将虞某新天地20号楼3单元301室出售给张国军，并保证在2019年6月20日前办好手续。同时出具收条收到张国军现金10万元。王某泉于2019年5月16日、5月30日出具收条，分别收到张国军支付房款2.5万元s （2）恒基虞某新天地商品房认购意向书及收据，主要证实了平陆县恒基置业有限公司于2018年2月6日和苏全臣签订了20号楼3单元301室的购房合同。 5.电子数据 （1）微信截图，主要证实了胥某1通过微信于2019年5月15日给崔某转账1500元，16日转账2万元，29日转账1万元，三次共计3.15万元。 （2）崔某微信支付交易明细，主要证实了崔某于2019年5月15日收到胥某1微信转账1500元，5月16日收到胥某1转账2万元并转给了王某泉，5月29日收到胥某1转账1万元并转给了王某泉。崔某于2019年5月14日、15日分别向王某泉微信转账1万元。 6.被告人王某泉的供述及辩解。主要内容：2019年5月份，胥某1、荆某通过崔某联系到我要买电梯顶账房，我给她们说我在虞国新天地小区20号楼有电梯抵账房便宜卖，她们看好房后我们双方商量好了价格，她们给我付了房款，我给她们写了购房协议和收据。我在虞国新天地小区没有电梯顶账房。我给了崔某不到2万元的好处费，其中微信转账两三千元,现金1.5万元，但是他不知道我在虞国新天地小区没有抵账房。 以上证据经原审庭审质证，被告人王某泉及辩护人均无异议，当庭予以确认。 六、2019年5月上旬，被告人王某泉虚构事实，谎称本县虞国新天地小区20号楼3单元403室为其电梯抵账房屋，可便宜处理，以出售房屋和办理手续为由骗取被害人荆某现金5.8万元。 证实上述事实的证据有： 1.被害人荆某的陈述。主要内容：2019年5月10日左右，我和胥某1闲聊时得知崔某能联系到虞某新天地电梯抵账房，我给我老公贺杨锋说了后得知崔某是他同学，我老公就联系了崔某，崔某说虞某新天地20号楼3单元403是他朋友王某泉的电梯抵账房，要的话就把钱准备好见一面，我同意后就给崔某微信转账5000元定金。2019年5月20日左右我和崔某、王某泉就到虞某新天地20号楼3单元403看了房，我们谈好了价格是19.8万元，并决定先付首付4.5万元，2019年6月20日办好手续后每月给王某泉2万元。随后我到建设银行取了4.5万元给了崔某，在2019年6月20日前，王某泉给我打电话说买电梯要钱让我给他转8000元，我就给崔某打电话说了这个事，崔某说他担保没事，我就给崔某微信转了8000元。我之后给王某泉打电话问手续进展，他一直不接我电话，我联系崔某他说王某泉一直在跑这件事让我不要担心。过了一段时间我听胥某1说王某泉被抓了，在之后的一个月时间崔某还一直骗我说王某泉在运城有事，等他回来就给我办手续，我就感觉王某泉和崔某在骗我，就过来报案了。 2.证人崔某的证言。主要证实了2019年5月份，胥某1说荆某也想买房子，我就说可以带荆某过来看看虞国新天地小区20号楼4单元4楼,胥某1联系后说荆某在外跑车回不来，之后荆某的丈夫贺杨锋给我打电话说要这套房，问我多少钱，我问了王某泉后给贺杨锋说19.8万卖，他就先给我转了5000元说把房先定住，剩下的钱他回来再给，我之后给了王某泉5000元现金。荆某回来后和我一起找到王某泉给了他4.5万元现金，王某泉给荆某写了一份收据，收据上写的是房款首付5.8万元，荆某只付了5万元还差8千元，所以荆某又给我微信转账了8千元，我就给王某泉转了过去。 3.辨认笔录 2019年12月4日，侦查人员在见证人的见证下，组织被害人荆某进行辨认，荆某确认了王某泉和崔某的身份。 4.书证 （1）收条，主要证实了王某泉于2019年5月23日出具收条，其收到贺杨锋虞某新天地20号楼3单元403房款5.8万元，并表示在2019年6月20日办好手续。 （2）恒基虞某新天地商品房认购意向书及收据，主要证实了平陆县恒基置业有限公司于2019年7月5日和薛雷签订了20号楼3单元403购房合同。 5.电子数据 （1）荆某于2019年11月19日提交微信转账记录，主要证实了荆某于2019年5月16日、6月16日分别向崔某微信转账5000元、8000元。 （2）崔某微信支付交易明细，主要证实崔某于2019年5月16日收到荆某微信转账5000元，于2019年6月16日收到荆某微信转账8000元后转给了王某泉。 6.被告人王某泉的供述及辩解。主要内容：2019年5月份，荆某、胥某1通过崔某联系到我要买电梯顶账房，我给她们说我在虞国新天地小区20号楼有电梯抵账房便宜卖，她们看好房后我们双方商量好了价格，她们给我付了房款，我给她们写了购房协议和收据。我在虞国新天地小区没有电梯顶账房。我给了崔某不到2万元的好处费，其中微信转账两三千元,现金1.5万元，但是他不知道我在虞国新天地小区没有抵账房。 以上证据经原审庭审质证，被告人王某泉及辩护人均无异议，当庭予以确认。 七、2019年5月份，被告人王某泉虚构事实，谎称其在本县明德园小区有电梯折抵房可便宜处理，随以出售房屋和办理手续为由骗取被害人张某1现金12.7万元。同年6月中旬，王某泉退还被害人现金2万元。同年9月中旬，王某泉妻子赵某2退还被害人现金2.5万元。 证实上述事实的证据有： 1.被害人张某1的陈述。主要内容：2019年5月底的时候，我同学崔某知道我要买房，他说他认识在平陆安电梯的王某泉跟前有抵账房卖，我问他在明某小区有吗，崔某说明某小区的电梯就是王某泉安装的，有抵账房，王某泉把电梯买回来安装好手续就能办了。之后我就和他一起去见了王某泉,我问王某泉在明德园小区有几套抵账房，王某泉说你不要问这些，你到明德园小区5号楼随便选，看好后到售楼部交1万元定金把房号定住，到6月10号之前电梯回来就给你办手续。我说我都看好了5号楼1单元702室了，多少钱卖，最后商量价格为27.7万元。王某泉先让我给他12.7万元首付订购电梯，房屋手续办好后把剩余的钱付清。随后我给了崔某12.7万元现金，崔某点清楚后给了王某泉，王某泉给我写了一张收条，过了两天左右王某泉给了我1万元现金让我到明某售楼部交定金。到了6月10日的时候，王某泉说电梯还没回来办手续还得一段时间，到了18日，王某泉给我说办房子手续钱不够，让我给他拿1万元用来办房子手续，并让我提交夫妻双方身份证复印件、户口本复印件、结婚证复印件。当时他对我要这些东西我就相信他是给我办房子手续，我就准备了1万元现金给了他。之后就一直联系不上，我到明某售楼部询问王某泉电梯抵账房情况，售楼部负责人说和王某泉没有关系，我才感觉被骗了，然后我就联系崔某在王某泉家里找到他，王某泉说早晚会把我房子弄好，弄不好给我退钱，过了一段时间房子的事情还是没有音信，我又在街上找到王某泉让他给我退钱，他就给我退了2万元现金。到9月份的时候，王某泉让赵某2到明某售楼部给我交了2.5万元的房款。之后王某泉就被抓了，钱也没退。 王某泉没有向我出示明德园小区的电梯买卖合同和电梯抵账房协议，我和崔某是同学，所以相信崔某说的他帮王某泉卖了几套电梯抵账房，房子手续都办好了，而且王某泉在虞某一号北门有一个菱电电梯有限公司销售部。 我一共给了王某泉现金13.7万元，前期他给了我1万元到明某售楼部交定金，6月中旬王某泉给我退了2万元现金，最后赵某2又到明某售楼部给我交了2.5万元房款，所以总共退了我5.5万元，其中赵某2到售楼部交钱的时候我添了5000元凑够了3万元整，所以收据开的是3万元。 2.证人崔某的证言。主要证实了2019年5月份，张某1联系我说他想到王某泉跟前买电梯抵账房，问我认识不认识，我说我外甥之前在王某泉跟前买的虞某一号电梯抵账房，手续都办好了，住进去两年多了，王某泉是专门卖电梯的，跟前有电梯抵账房便宜卖。然后张某1就让我和他一起去找王某泉商量买明德园小区电梯抵账房的事情，我就联系了王某泉，在红鲤鱼附近见到他，在车里商量明德园小区电梯抵账房28万卖，王某泉让张某1先付10万元，随后张某1当场给了王某泉10万元现金，王某泉给张某1写了收据,之后张某1给没给王某泉钱我不知道，但是张某1叫我和他一起找过王某泉好几次。 3.辨认笔录 2019年12月5日，侦查人员在见证人的见证下，组织被害人张某1进行辨认，张某1确认了王某泉和崔某的身份。 4.书证 张某1于2019年12月5日提交的收条，主要证实了王某泉于2019年5月30日收到张某1支付的明德园小区5号楼1单元702房款12.7万元，并表示于2019年6月10日前办理手续。王某泉于2019年6月18日收到张某1支付房款1万元。 5.被告人王某泉的供述及辩解。主要内容：2019年5月份，张某1通过崔文峰联系我说要购买明德园小区的房子，我给他说我在明德园小区有电梯抵账房便宜卖，让他自己看好后给我说，我给他办房子手续，我们双方商量好价格，张某1给我付了房款，我给他写了购房协议和收据。我骗了张某1现金12万元，是以我在明德园小区有电梯顶账房的名义，但我在明德园小区没有顶账房。 以上证据经原审庭审质证，被告人王某泉及辩护人均无异议，当庭予以确认。 八、2019年3月份，被告人王某泉虚构事实，谎称其在本县虞国新天地小区有其电梯折抵房可便宜销售，随以出售房屋和办理手续为由骗取被害人牛某现金18万元。 证实上述事实的证据有： 1.被害人牛某的陈述。主要内容：2019年3月份，我和我丈夫哥哥刘某1聊天的时候问他虞某一号的房子多少钱，他说他是在王某泉跟前买的抵账房，我就说看还有吗我也买一套，刘某1当时就把我电话给了王某泉。2019年3月底的时候，王某泉联系我说他在虞某新天地有两套电梯抵账房，让我过去看看，我过去后他就带着我和我老公刘宏伟到小区里面看房，他说虞某新天地的电梯是他安装的，但是小区没有钱给他支付电梯款，就抵了两套房子，一套在20号楼4楼，一套是20号楼3楼带阳台，我看好了3楼的房子，就和王某泉商量价格为23万,王某泉说他着急用钱给电梯公司转账买电梯，让我先给他15万。2019年4月2日左右我到茅津路邮政银行取了10万元现金给了王某泉，又通过户名牛艺恒的银行卡62×××96给王某泉提供的户名为王某2的银行卡账户62×××68转账5万元现金。又过了几天王某泉找到我说让我再弄些钱，电梯款不够，让我再交3万元我的房款就算交清了，两三天就给我办手续，我就同意了，随后我凑了3万元现金到王某泉位于虞某一号北门菱电电梯的门面房里给了他，他给我出具了一份收条，写着“今收到牛某虞某新天地20号楼3单元301室房款26万元整，全款已清”，之后我就打电话让他办手续，他一直推脱，到后来就联系不上了，我打听到王某泉在虞某新天地没有房，我感觉我被骗了就来报案了。 王某泉给我写的26万元收条说的是为了不让我告诉别人是掏18万买的，要不然房子就没法卖了，实际上我给王某泉交了18万元，现金13万，银行转账5万元。 2.证人刘某1的证言，主要证实了我之前在王某泉跟前买了一套虞某一号的房子，2018年年末左右，牛某丈夫刘宏伟问我房子在哪里买的，我就说在王某泉跟前买的电梯抵账房，他也想要我就把王某泉电话给了他，让他们自己联系。后来听牛某给了王某泉18万元。2019年9月11日晚上王某泉妻子赵某2给了我2万元现金，她当时没有给我说这是什么钱，因为王某泉之前从我跟前拿了3万元没有还我，我认为这是还我的钱。 3.辨认笔录 2019年9月20日，侦查人员在见证人的见证下，组织被害人牛某进行辨认，牛某确认了王某泉身份。 4.书证 （1）王某泉于2019年4月8日出具收条，主要证实了王某泉收到牛某虞某新天地20号楼3单元301房款26万元。 （2）恒基虞某新天地商品房认购意向书及收据，主要证实了平陆县恒基置业有限公司于2018年2月6日和苏全臣签订了20号楼3单元301室的购房合同。 5.被告人王某泉的供述及辩解。主要内容：2019年3月份，牛某通过刘某1联系到我买电梯抵账房，我给牛某说我在虞国新天地小区20号楼有抵账房便宜卖，随后让他们去看房，他们看完我们商量好价格，牛某给我付了18万元的房款，我给他写了一份协议。 我在被抓之前，给了我妻子赵某210万元左右让她帮我还钱，并交代让赵某2给刘某12万元，刘某1介绍牛某到我跟前买房，这2万元是还给牛某的钱。 补侦笔录中供述的主要内容：我让我妻子赵某2给的2万元是还给刘某1的钱，上次交代的不对，以这次为准。 以上证据经原审庭审质证，被告人王某泉及其辩护人均无异议，当庭予以确认。 九、2018年10月份，被告人王某泉虚构事实，谎称其在本县虞国新天地小区有电梯折抵房可以便宜处理，随以出售房屋和办理手续为由骗取被害人杨某2现金23万元。 证实上述事实的证据有： 1.被害人杨某2的陈述。主要内容：2018年10月份，我通过吴某介绍认识王某泉，王某泉说他在虞某新天地小区安装电梯，虞某新天地抵给他三套房，他着急用钱便宜卖，随后王某泉领着吴某、我和我父亲杨某3一起到虞某新天地20号楼跟前，说是20号楼2单元303、403都是他的房子，我们上楼看完，吴某说他要三楼，我要四楼，我说行，然后我们就回到吴某家里说价格，最后商量403房款23.5万元，王某泉说先给他5.5万元定金，2018年10月8日再给他13万元，剩下的5万元交房之后结清。于是我通过微信给王某泉转了2.5万元，通过网上银行给王某泉的农业银行卡转了1万元，2018年10月7日我通过微信给王某泉转了2万元，总共5.5万元定金。2018年10月8日吴某联系我到他家里说王某泉着急用钱，再给他17.5万元就23万元了，剩下的5千元就不用给了，房款就算结清了。然后吴某就给王某泉打电话说，王某泉同意后就来到了吴某家里，我通过网银给王某泉农行卡上转了17.5万元，钱转了后我父亲杨某3、王某泉、吴某签了房屋买卖协议，并说两个月后交房，但是过了两个月王某泉没说交房的事，随后我通过虞国新天地小区开发商恒基有限公司了解到20号楼2单元403不是王某泉的，我问王某泉怎么回事他说那套房确实不是他的，但是他在其他地方有房，问我要钱还是要房，我说要钱，他说给我退但是后来就联系不上了。 我的微信号是×××,昵称是欲戴王冠必承其重，我通过浦发银行和中信银行给王某泉农业银行转的钱，浦发银行卡号是62×××04,中信银行卡62×××09,户名都是我。王某泉微信号是×××,昵称是情忠于你，农业银行卡号是62×××78，户名是王某泉。 2.证人证言 （1）证人杨某3（杨某2父亲）的证言，主要证实了杨某2在王某泉处购房一事我一直在场。2018年10月初通过吴某认识了王某泉，王某泉说他在虞某新天地有电梯抵账房，并带我们去了小区20号楼跟前，他让我们自己上楼去看,20号楼2单元303、403都是他的房子，我们看完后和王某泉商量价格到23万元，我女儿杨某2通过微信和手机银行给王某泉转了23万元，王某泉说是两个月后交房，但是没有交房，随后我们通过虞国新天地小区开发商恒基有限公司了解到20号楼2单元403室不是王某泉的，然后我就联系王某泉问怎么回事，他说房子确实不是他的，但是他在其他地方有房，我说让他退钱，但是后来联系不上了。 （2）证人吴某的证言，主要证实了2018年10月份左右，杨某5说他姐杨某2想买房，问我能不能找下便宜房子，后来我在虞某一号北门菱电电梯门面房门口碰见了王某泉，我知道他是安装电梯的，之前在虞某一号卖了很多电梯抵账房。我就问他跟前还有没有抵账房，王某泉说他正在给虞某新天地安装电梯，抵了几套房子现在就卖。我就给杨某5说了，当时杨某5、杨某2、杨某3在我家和王某泉商量房子的事，他们商量好价格后我们一起到虞国新天地小区看了房子，当时王某泉没有上去，让我们自己上去看，我们看完回到我家又商量了房子价格，最后商量是20多万，王某泉和杨某3签订了协议，杨某2、杨某3给王某泉付了房款。之后因为王某泉没有办好房子手续，杨某2、杨某3还让我找王某泉，找了几次都没找到。 我是因为我朋友之前在王某泉跟前买过电梯抵账房，而且王某泉有安装电梯门面房，我知道他是安电梯的，所以就相信他有电梯抵账房。我没有收取杨某2的房款，王某泉也没有给我钱。 3.辨认笔录 （1）2019年10月8日，侦查人员在见证人见证下，组织被害人杨某2进行辨认，确认了王某泉的身份。 （2）2019年11月17日，侦查人员在见证人见证下，组织被害人杨某2进行辨认，确认了吴某的身份。 （3）2019年11月17日，侦查人员在见证人见证下，组织杨某3进行辨认，确认了王某泉和吴某的身份。 （4）2019年12月4日，侦查人员在见证人见证下，组织吴某进行辨认，确认了王某泉的身份。 4.书证 （1）收条、协议主要证实了王某泉于2018年10月8日收到杨某3虞某新天地20号楼2单元403室房款23万元，双方签订了购房协议。 （2）恒基虞某新天地商品房认购意向书及收据，主要证实了平陆县恒基置业有限公司于2018年4月20日和黄效科签订了虞国新天地小区20号楼2单元403室购房合同。 5.电子数据 转账记录，主要证实了杨某2于2018年10月5日通过中信银行给王某泉农行账户转账1万元；通过微信给王某泉转账 2.5万元；于2018年10月7日通过微信给王某泉转账2万元；于2018年10月8日通过浦发银行给王某泉农行账户转账17.5万元，共计23万元。 6.被告人王某泉的供述及辩解。主要内容：2018年10月份，杨某2通过吴某联系到我购买电梯抵账房，我给他们说我在虞国新天地小区20号楼有电梯抵账房便宜卖，让他们自己去看房，杨某2看好房后我们商量好价格，并向我付了房款，我给杨某2写了购房协议和收据。 我给了吴某4.2万元的好处费，分四次给的现金，分别是2.5万元、1万元、5千元、2千元。但是他不知道我在虞国新天地小区没有抵账房。 以上证据经原审庭审质证，被告人王某泉及其辩护人无异议，当庭予以确认。 十、2017年11月份，被告人王某泉虚构事实，谎称其在本县虞国新天地小区有电梯折抵房可以便宜销售，遂以出售房屋和办理手续为由骗取被害人温某现金20万元。 证实上述事实的证据有： 1.被害人温某的陈述。主要内容：2017年11月份左右，我孩子结婚想买房，我通过马某认识了卖房的胥某3，我给胥某3说想买套房，她带我到虞某新天地看了房子格局，然后胥某3就带我到了虞某一号北门菱电电梯门面房找到王某泉说我要买房子，王某泉说虞某新天地的电梯是他安的，抵了几套房都在20号楼，到2018年5月1日之前才能交房。然后我就和王某泉协商购买虞国新天地小区20号楼3单元603室，王某泉说这套房是抵给他的，最后商量价格是21万元，他让我先交20万元，剩下的1万元交房的时候再给。第二天王某泉就去我家里找我让我交房款，我带他到南村信用社取了一部分，回到我家找了一部分凑够了20万元现金给了王某泉，他给我写了一张收条。第三天胥某3和王某泉一起到我家，胥某3没有下车，王某泉让我借他15万元，当时我说没有，他就一直在我家不走,说是用三个月给我1万利息，还说房子盖好了提前给我办手续，我就同意借他钱。过了几天我筹到了15万元现金在他的门面房给了他，王某泉写了借条，上面写的是日期是2017年12月28日，是他到我家找我借钱的日期，数额写的是16万，包括1万元利息。到2018年5月1日我联系王某泉办房子手续，他一直推脱经常联系不上，我联系胥某3，胥某3说没有事。最近我知道王某泉被公安局抓了我就过来报案了。王某泉没有退我房款20万元，还了我5万元的借款。 2.证人胥某3证言，主要证实了2017年下半年，我在王某泉的菱电电梯上班，他给我和我同事裴莹华说他手上有虞某新天地20号楼的抵账房便宜卖，让我们问问有人要吗。我知道后就问我小叔胥军鸽要不要，我小叔和他小舅子张邦存说要，我就联系王某泉去看房，当时20号楼正在建，王某泉领着我们在17号楼看的房子，看了后王某泉说他在20号楼3单元403和601两个房子是他的顶账房,让我小叔和张邦存选择，我小叔选的是601，张邦存选的是403,王某泉说他现在马上需要现金，一套房子最少20万元，后来我们问王某泉怎么办手续，王某泉说先交一部分，等房子盖好了再出正式合同。过了几天我小叔和张邦存把钱准备好了，当时在土桥路边王某泉车上，我小叔和张邦存给了王某泉现金，具体多少钱我不清楚。当是王某泉还要了他俩的户口本和身份证说是办手续用，过了不到一个星期，王某泉把户口本和身份证给了我让我还给他俩,但是没有手续。后来我听我小叔说王某泉一直打电话要剩下的钱,而且我叔把剩下的钱都给了王某泉，但是手续到现在一直没有办，王某泉也联系不上了。我们后来在虞某新天地打听才知道王某泉在20号楼就没有顶账房。王某泉口头上说过我给他介绍人买房给我提成，没说给多少，但一直没有给过。 3.辨认笔录 （1）2019年11月14日，侦查人员在见证人见证下，组织被害人温某进行辨认，确认了王某泉和胥某3身份。 （2）2019年11月17日，侦查人员在见证人见证下,组织胥某3进行辨认,其指出温某就是马某介绍买房的人。 （3）2019年11月17日，侦查人员在见证人见证下，组织胥某3进行辨认,确认了王某泉身份。 4.书证 （1）王某泉于2017年12月27日出具收条，主要证实王某泉收到温某虞国新天地小区20号楼3单元603房款20万元。 （2）信用社取款凭证，主要证实了温某于2017年12月26日、27日在山西省农村信用社取款6次，共计192055元。 （3）借条，主要证实王某泉于2017年12月28日向温某借款16万元。 5.被告人王某泉的供述及辩解。主要内容：2017年11月份，温某通过胥某3联系到我买房，我给他说我在虞国新天地小区20号楼有电梯抵账房便宜卖，随后温某看好了20号楼3单元603室，我们商量的价格是21万元，温某给了我20万元左右，我想不起来具体是多少钱，以我写的收据为准。之后我还在温某跟前借了一些钱，都写了借条。我没有给胥某3好处费，他也不知道我在虞国新天地小区没有电梯抵账房。 以上证据经原审庭审质证，被告人王某泉及其辩护人无异议，当庭予以确认。 十一、2017年10月份，被告人王某泉虚构事实，谎称其在本县虞国新天地小区有电梯折抵房可以便宜销售，遂以出售房屋和办理手续为由，分别骗取被害人胥某2现金14万元、被害人徐某现金16万元，共计现金30万元。 证实上述事实的证据有： 1.被害人的陈述 （1）被害人胥某2的陈述。主要内容：2017年10月份的时候，我和徐某给我侄女胥某3说想买房，胥某3说她认识一个安装电梯的叫王某泉，手上有电梯抵账房，我就让她联系一下，之后我们双方见了面，王某泉说他在虞某新天地安装电梯了，抵给了他几套单元房，我们说想要两套，王某泉带着我们到虞国新天地小区18号楼看了房子格局，当时房子还没有安装门窗，我们看完后说考虑考虑，到了11月下旬，我们和王某泉联系问他房子能不能便宜些，王某泉说一套20万不搞价，并说当时看的18号楼已经卖完了，在20号楼还有抵账房，我们和王某泉协商分别选择了20号楼3单元601和403,我当场给了王某泉7万元现金，徐某给了10万元现金，王某泉给我们分别写了收据，并说到2018年5月份交房，到了2018年5月份我和徐某联系王某泉办手续，他以各种理由一推再推。到了2018年9月份的时候，王某泉给我们打电话说他差一部分钱买电梯，电梯就是给20号楼买的，电梯回来安装了就能签买卖合同了，让我们给他拾掇些钱，然后我就给王某泉交了7万元，徐某交了6万元现金。交了钱之后我们让王某泉重新给我们写了一张收条,收条写在王某泉的身份证复印件上。到了2019年2月份，王某泉又联系我们说给房子办手续没有钱，我们让他先把手续办了一把结清，之后就联系不上了。 我前后一共给王某泉支付了14万元现金及微信转账7000元,徐某一共给了王某泉16万元现金。收据上写的胥军鸽是我丈夫，张邦存是徐某的丈夫。 （2）被害人徐某的陈述。主要内容：2017年10月份，我和胥某4通过胥某3介绍认识了王某泉，王某泉说他在虞国新天地小区有电梯抵账房，然后王某泉就带着我和胥某4、胥某3一起到虞某新天地18号楼看房，看完过了一段时间我和胥某4都联系王某泉说想买房，王某泉说一套房子20万，我就给了王某泉10万元现金，后来又交了6万元现金，但是联系王某泉办手续他一直推脱，到2019年年初王某泉向我要钱说给房子办手续，我和胥某4说把房子手续办好后一把结清，之后就联系不上王某泉了。 2.证人胥某3的证言。主要内容：2017年下半年我在王某泉的菱电电梯上班，他给我和我同事裴莹华说他手上有虞某新天地20号楼的抵账房便宜卖，让我们问问有人要吗。我知道后就问我小叔胥军鸽要不要，我小叔和他小舅子张邦存说要我就联系王某泉去看房，当时20号楼正在建，王某泉领着我们在17号楼看的房子，看了后王某泉说他在20号楼3单元403和601两个房子是他的顶账房,让我小叔和张邦存选择，我小叔选的是601，张邦存选的是403,王某泉说他现在马上需要现金，一套房子最少20万元，后来我们问王某泉怎么办手续，王某泉说先交一部分，等房子盖好了再出正式合同。过了几天我小叔和张邦存把钱准备好了，当时在土桥路边王某泉车上，我小叔和张邦存给了王某泉现金，具体多少钱我不清楚。当是王某泉还要了他两的户口本和身份证说是办手续用，过了不到一个星期，王某泉把户口本和身份证给了我让我还给他两,但是没有手续。后来我听我小叔说王某泉一直打电话要剩下的钱,而且我叔把剩下的钱都给了王某泉，但是手续到现在一直没有办，王某泉也联系不上了。我们后来在虞某新天地打听才知道王某泉在20号楼就没有顶账房。王某泉口头上说过我给他介绍人买房给我提成，没说给多少，但一直没有给过。 3.辨认笔录 2019年10月8日，侦查人员在见证人见证下，分别组织胥某4、徐某进行辨认，确认了王某泉身份。 4.书证 （1）王某泉于2017年11月27日出具收据，主要证实了收到胥某4丈夫胥军鸽虞某新天地20号楼3单元601房款7万元；收到徐某丈夫张邦存虞某新天地20号楼3单元403房款10万元。王某泉给胥某4和徐某出具收条，分别收到二人房款14万元和16万元。 （2）恒基虞某新天地商品房认购意向书及收据，主要证实了平陆县恒基置业有限公司于201年7月5日和薛雷签订了20号楼3单元403购房合同；于2019年5月7日和杨杰签订了20号楼3单元601购房合同。 5.被告人王某泉的供述及辩解。主要内容：2017年10月份，胥某4、徐某通过胥某3联系我买房，我说我在虞国新天地小区20号楼有电梯抵账房便宜卖,他们二人看好房子后我们商量了价格，胥某4和徐某给我付了房款，我给他们写了收据。 以上证据经原审庭审质证，被告人王某泉及其辩护人均无异议，当庭予以确认。 十二、2019年3月份，被告人王某泉虚构事实，谎称在本县交警队南边新建设的小区有其两套电梯折抵房，可以便宜销售，遂以出售房屋和办理手续为由，骗取被害人赵某1现金13.3万元。 证实上述事实的证据有： 1.被害人赵某1的陈述。主要内容：2019年3月份，我和衡某2闲聊的时候，衡某2给我说他认识一个安装电梯的人叫王某泉，现在着急买电梯跟前有抵账房要出售，问我要不要，衡秋丰带我到交警队南边的小区看了房子后，我看好了3号楼1单元1楼西，然后衡某2带我见了王某泉，王某泉说这个房子是常建英开发的，他给小区安装电梯，常建英抵给他两套房子，他现在着急用钱所以便宜卖，18万一套，我想再便宜些，最后商量是17.3万元一把付清。谈好价格后王某泉给我写了一份协议，约定10月份交房，我分两次给了王某泉13.3万元现金，剩余的4万元交房时候给。一直到9月份我联系不上王某泉了，前几天我到交警队南边看房子时候才知道被骗了，所以过来报案。我是在我家里给王某泉钱的，当时衡某2、杨某4也在场。 2.证人证言 （1）证人衡某1的证言。主要证实2019年3月份，王某泉说他着急用钱，跟前有便宜房着急卖，在明德园小区和交警队南边公厕跟前盖得房子都有，让我帮忙问问有人要不要。正好当时赵某1在给我剪果树，我就给他说了这个事，过了几天我和杨某4去教育局有事，办完事后我就带着赵某1、杨某4在交警队南边看房，我先联系了王某泉，他说房子在公厕后面第三排一楼靠电梯的房子就是他的，我就带着赵某1、杨某4看了房子。之后王某泉就过来了，最后商量房子价格是17.3万元，王某泉给赵某1写了一份协议，然后我们一起到了赵某1家里，赵某1给了王某泉6万元现金，第二天王某泉联系我到赵某1家，赵某1又给了王某泉7.3万元现金。之后王某泉还给我打电话让我问问赵某1还能弄下钱吗，我让他给赵某1联系，之后王某泉就没有和我联系了。 在2017年4月份时候，我在王某泉跟前购买过电梯抵账房，就在虞国一号小区2号楼3单元1502室，当时就签了商品房买卖合同。我没有收过王某泉给我好处费。 （2）证人杨某4的证言。主要证实了2019年3月份，我和衡某2两个人去教育局办事,衡某2说赵某1正好要去县城看房子，我们三个人就一起来到县城，办完事后衡某2说一起去看看赵某1买的房子，他就开车带着我和赵某1到了交警队南边新盖的单元楼前，到了后衡某2先联系王某泉问抵账房是几号，随后我们三个人就进去楼内看了看,广建看上了一楼西户，我们看完房子衡某2联系王某泉过来商量房子价格，最后商量是17万左右。商量好后王某泉给赵某1写了一份协议，随后我们一起到赵某1家，赵某1给了王某泉6万元现金，王某泉拿钱就走了，第二天我见到广建，他说又给了王某泉7.3万元现金。 （3）证人常某的证言。主要证实了交警队南边公厕旁的小区是我负责开发的，我认识王某泉，但是我小区的电梯不是他安装的，是运城人安装的，而且电梯款已经结清了，小区没有给电梯公司抵房。 3.辨认笔录 2019年12月16日，侦查人员在见证人见证下，分别组织赵某1、衡某2、杨某4、常某对王某泉进行辨认，确认了王某泉身份。 4.书证：协议和收条，主要证实了王某泉于2019年3月6日和赵某1签订协议，王某泉将交警队南边常建英开发的小区3号楼1单元西户以17.3万元价格卖给赵某1，并约定2019年10月份办理手续。同时王某泉出具收条，收到赵某1支付房款13.3万元。 5.被告人王某泉的供述及辩解。主要内容：2019年3月份，我给衡秋丰说我在交警队南边常某盖的小区有两套抵账房要卖，我着急用钱买电梯，要是有人要的话联系我。过了几天衡某2给我打电话说有人要买，我让他们自己去看房，房子在路边公厕往北数第三排一楼，他们看好房后我到交警队下面找到衡某2和赵某1，我说这是小产权比较便宜，现在签不了售房合同，最后我们商量价格是18万元左右，我给赵某1写了一份协议。约定2019年年底交房，然后我和衡某2、赵某1一起回到赵某1杜马乡家中，赵某1给了我6万元现金。第二天我又叫上衡某2到了赵某1家，赵某1又给了我7.3万元现金。我在常建英盖的交警队下面的小区没有电梯抵账房，衡某2他不知道，我收赵某1的钱都自己挥霍了。 以上证据经原审庭审质证，被告人王某泉及其辩护人均无异议，当庭予以确认。 十三、2016年8月份，被告人王某泉虚构事实，谎称其在本县天地永和小区有电梯抵账房，可以便宜销售，遂以出售房屋和办理手续为由，骗取被害人芦卫平现金8.7万元。2019年9月12日，被告人王某泉通过其妻子赵某2退还被害人现金1万元。 证实上述事实的证据有： 1.被害人芦卫平的陈述。主要内容：2016年8月份一天，我在平陆信息通上发布了一条想购买一套住房的信息，过了一个星期左右，有名男子给我打电话说他叫王某泉，他在天地永和小区有下村村委会给他的一套电梯顶账房问我要不要，我说考虑一下，又过了几天王某泉给我打电话叫我去看房子，我就和我妻子去了天地永和小区，路上王某泉给我打电话说他临时有事不来了，他给我找个人带我看房。我到了后见了一个女人自称是王某泉的朋友，过来帮忙介绍房子,这个女的就带我看了下村春元街西段十号楼一单元二楼东户单元房，房子看完后王某泉过来了，他说着急用钱，这套房子12万成交，随后我们一起到了虞悦精品酒店签了一份房屋转让合同，之后王某泉儿子王某1和我一起到我家取钱，王某泉给了我一个工商银行卡号，卡号是62×××37,户名是王某泉。我和王某1到工行给王某泉给的工行卡号里汇款3万元，到了第二天王某泉一直催我给他打款，在2016年8月20日我在工行又给王某泉汇款5万元，之后陆陆续续又给王某泉汇款7千元。后来我又去下村看了几次房子，房子里水电一直没弄好，我还给王某泉打过电话问怎么回事，他让我放心，说是和下村村委会签有顶账合同，顶账合同也给了我。到2018年4月份，我到小区安装门窗被下村村委会干部张某3挡住，他说这套房子存在纠纷，我到下村找到村干部张建平、村长贾某了解情况，他们说我买的房子没有抵押给王某泉,随后我又找到安装电梯的负责人唐某，唐某说房子没有抵押给王某泉，并给我出具了一份证明和这间房子的拆迁补偿协议复印件，我就感觉我被王某泉骗了，我给他打电话他说给我解决，但是后来就不接我电话了。 2.证人唐某的证言。主要证实了我以前是下村村主任，天地永和小区是下村村民的拆迁安置房。2015年6月份，王某泉问我天地永和小区要不要安装电梯，我说需要，我和下村一组组长张某3商量后，张某3让我具体负责购买安装电梯，我通过王某泉联系上了湖州菱电电梯有限公司，联系好后王某泉拿着一张一份菱电有限公司售卖电梯合同和我一起找到张某3，当时合同上有菱电有限公司的印章和负责销售经理的签名，张某3签字后给王某泉交了3万元的购买电梯定金，签完合同后王某泉一直不发电梯。我和张某3就到湖州菱电电梯有限公司考察了一下，随后我通过建设银行给菱电公司账户转账电梯款，电梯发回来后通过王某泉安装。电梯款一共是40多万元，我通过建行给菱电公司账户转账28万元，剩下的钱想不起来是怎么给的。刚开始购买电梯的时候,我给王某泉说过用两套房抵账电梯款，但是最后定金交了王某泉说电梯发不回来。后来我和张某3到湖州菱电公司考察后直接和菱电公司接头，把钱直接转给了菱电公司，菱电公司给我们发的电梯，所以就没有给王某泉抵账房。我也没有和王某泉签订购买电梯增补协议。 在这期间，王某泉给我说他跟前没有钱，电梯公司订购电梯需要先交钱，让我先给他弄一套房，先把房子卖了然后给电梯公司打款购买电梯，我说能行。后来他领着韩某2的姐姐韩彩霞找到我，韩彩霞问我：“王某泉是不是在天地永和小区安装电梯，是不是用房抵电梯款了”，我说“就是让他安装了，他把电梯发回来安装好后没有钱了就会给他房子”。王某泉让我给韩彩霞写一份证明，我在证明上签了字。过了几个月，王某泉一直没有将电梯发回来，期间我一直催王某泉发电梯，他一直推脱，没有办法后来我和村干部一起到浙江菱电电梯厂购买电梯，我们直接给电梯公司交的电梯款，总共是47万元左右，我给电梯公司汇款30多万元，还欠差不多9万元，就不可能给王某泉用房抵电梯款。王某泉如果把电梯款付了并且把电梯安装好，肯定会给他抵房。我好像给韩彩霞写的证明是王某泉在天地永和小区安装电梯。韩彩霞没有给我交房款，王某泉也没有将韩彩霞的购房款交给我。郝彩霞购买的是天地永和小区10号楼2单元西户。天地永和小区安置房10号楼1单元2楼东户是下村村委会给下村居民李红军的安置房。 3.证人韩某1的证言。主要证实了我曾用名叫韩彩霞。2016年初的时候，我兄弟韩某2联系我说天地永和小区有电梯房抵账便宜卖，让我联系王某泉，说已经和王某泉商量好了，给10万元就行。之后我联系了王某泉，问了电梯房抵账的大概面积后等情况后，就给了王某泉10万元现金，王某泉没有给我写协议或收据。之后我问王某泉“怎么能证明你在天地永和小区安装电梯”，王某泉说：“唐某联系我安装电梯，不信咱就找唐某。”随后我们一起找了唐某，唐某说王某泉就是给天地永和小区安装电梯，电梯款是王某泉付了，电梯安装好了以后会用天地永和小区的房子抵账，并给我写了一份证明。过了一段时间，我还联系过王某泉，问王某泉我的房子手续怎么还没弄。王某泉一直没有准确答复，一直推脱躲着不见，之后就联系不上他了。我购买的是10号楼2单元西户，到现在都没有住进去。 4.证人韩某2的证言。主要证实了我认识王某泉，他还叫王长录、王某4，我们平时都是都喊他录录。我姐在王某泉跟前买过天地永和小区的电梯抵账房，当时王某泉给我说：“我给天地永和小区安装电梯，唐某说用房子抵电梯款，跟前有抵账房便宜卖，我现在急着用钱。”我问多少钱，他说10来万。随后我给我姐说了，我姐韩彩霞联系了王某泉，并给了王某泉10万元房款，买的是天地永和小区10号楼2单元西户，到现在都还没有住进去，房子还是框架。 5.辨认笔录 2019年3月5日，侦查人员在见证人见证下，组织芦卫平进行辨认，确认了王某泉的身份。 2020年6月20日，侦查人员在见证人见证下，组织韩某1进行辨认，确认了王某泉的身份。 2020年6月20日，侦查人员在见证人见证下，组织韩某2进行辨认，确认了王某泉的身份。 6.书证 （1）房屋转让合同，主要证实了王某泉和芦卫平于2016年8月15日签订房屋转让合同，王某泉将位于本县圣人涧下村春元街西段十号楼1单元2楼东户房屋以12万元价格转让给芦卫平。 （2）收条，主要证实了王某泉于2016年8月17日收到芦卫平支付房款8万元；赵某2于2019年10月18日提交一张收条，主要证实了芦卫平于2019年9月12日收到王某泉退款1万元。 （3）房屋拆迁补偿协议书，主要证实了下村村委会2015年6月6日将天地永和小区10号楼1单元东4户和2单元东2户置换给了李红军。 （4）原下村村委会主任唐某出具证明，主要证实了王长录(即王某泉）与芦卫平签订房屋转让合同的房子是下村居民的拆迁安置房，没有抵押给王某泉。 （5）收据，主要证实了菱电电梯有限公司于2017年2月27日收到平陆县圣人涧镇下村一组电梯货款223625元。 （6）电梯设备及安装合同，主要证实了菱电电梯有限公司于2016年2月19日和平陆县圣人涧镇下村第一居民组签订电梯购买和安装合同。 （7）接受证据清单：平陆县圣人涧镇下村村民委员会出具的证明一份，证实了天地永和小区10号楼2单元西户为安装电梯（菱电电梯有限公司）抵账房，归韩某1所有。房款与村和开发商无任何经济纠纷。经手人唐某，委托人王某泉。 7.电子数据 （1）转账记录，主要证实了芦卫平于2016年8月18日向王某泉工行账户汇款3万元；8月20日汇款5万元；8月27日通过手机银行转账4000元；9月15日转账3000元；四次共计8.7万元。 （2）交易明细（唐某4340620366665566)，主要证实了唐某于2017年3月6日向菱电电梯有限公司转账20万元。 8.被告人王某泉的供述及辩解。主要内容：2016年7月份，芦卫平通过微信平陆信息通发布购房信息，我看到后就联系他说我在天地永和小区有电梯抵账房便宜卖，随后芦卫平看中了10号楼1单元2楼东户，我们商量的价格是19万元，之后芦卫平给了我9万元左右，我给他写了一份协议。我在天地永和小区没有没有抵账房。 以上证据经原审庭审质证，被告人王某泉及辩护人均无异议，当庭予以确认。 十四、2019年5月份，被告人王某泉虚构事实，谎称其在本县明德园小区有电梯折抵房，可以便宜销售，遂以出售房屋和办理手续为由，骗取被害人景某1现金25万元。同年5月份，王某泉给被害人缴纳房款1万元。同年7月份，王某泉退还被害人现金2万元。同年9月份，王某泉妻子赵某2退还被害人现金3万元。 证实上述事实的证据有： 1.被害人景某1的陈述。主要内容：2019年5月份一天，我在五洲商贸城上班时碰到了王某泉，他说他在明德园小区有几套顶账房问我要吗，要的话让我去看房。当天下午我就一个人去了明某小区，我看好了5号楼2单元801。第二天王某泉给我打电话说要是看好了给他说，我们就约在虞某一号大门口，王某泉说这套房子30万元，我问他什么时间签合同，王某泉说6月底就能，他让我先给他8万元说是着急买电梯，我说只有7万，当天下午我凑了7万元现金在虞某一号门口给了王某泉，他给我写了一张收条，过了几天他给了我一张1万元的明某售楼部购房收条。过了十来天他给我打电话说顶账房便宜卖就是要现钱，让我准备10万元给他，我就通过转账方式给他转了10万，他给我写了一张收条。第二天他又给我说资金周转困难，让我再转5万，我就又转了5万元给王某泉，他又写了一张收条。过了几天他给我联系说办房子手续要3万元，同时提供了一个户名是王某2的银行卡号，我就给这个账户转了3万元，王某泉给我写了收条。到了7月底，我见王某泉没有给我办手续，就打电话问他，他说先给我2万元让我交到售楼部写在我名下，王某泉在时代广场边给了我2万元现金，我把钱交给了售楼部，售楼部给我写了一张收条。到了9月11日下午，王某泉让他媳妇赵某2到明某售楼部给我交3万元，赵某2把购房收条给了我，后来我就听说王某泉被抓了。 王某泉给我说明某小区的电梯是他安装的，他在明某小区也有股份，他还让我看了他手机里的电梯合同和明某小区的股份协议。他不让我到售楼部问，说是售楼部如果知道他在卖房的话就不能便宜卖给我了。 2.辨认笔录 2019年11月17日，侦查人员在见证人见证下，组织景某1对王某泉进行辨认，确认了王某泉身份。 3.书证 收条，主要证实了王某泉于2019年5月27日收到景某1支付明德园小区5号楼2单元801房房款7万元，6月8日分两次收到共计15万元，6月27日收到陈爱军现款3万元。 4.电子数据 转账记录，主要证实了景某1于2019年5月27日向王某2账户汇款6万元；于2019年6月5日向王某2账户转账10万元；景某1通过工行自动柜员机给王某2分四次转账共计3万元。 5.被告人王某泉的供述及辩解。主要内容：2019年5月份，我给景某1说我在明德园小区有电梯顶账房便宜卖，问她要不要，景某1说要，我就让她自己到明某看房，看好了给我说，之后我和景某1商量好房子价格，景某1给我付了房款，我给她写了一份协议。 以上证据经原审庭审质证，被告人王某泉及其辩护人均无异议，当庭予以确认。 综上，被告人王某泉虚构事实诈骗作案15（人）次，骗取他人人民币共计236.7万元，案发前共给被害人退款5万元，案发后共给被害人退款8万元。 被告人到案后，能够自愿如实供述自己的罪行。 证实上述事实的综合证据有： 1.受案登记表和立案决定书，证实了案件的来源及平陆县公安局于2019年7月31日立案的情况。 2.被害人郑某2（郑某1父亲）的陈述。主要内容：我之前在王某泉跟前买了一套荟萃花苑小区的住宅房，王某泉说能给我弄下房，我不告王某泉诈骗。 3.证人证言 （1）证人王某2的证言。主要证实了2019年2月份一天，王某泉给我打电话说把我的工行卡给他用下。我的卡长期也不用，而且里面没有钱，我就把我的卡和密码给了王某泉。后来联系不到王某泉了，我的卡他至今都没有给我。户名是我的名字王某2，我的银行卡没有短信提醒，我也没有下载手机银行。2019年2月份以后的转账记录我都不清楚。 （2）证人赵某2的证言。主要证实了我和王某泉是夫妻关系。王某泉卖给别人电梯抵账房的时候我不知道，后来邱某等人找王某泉要房款，他们找不到王某泉就找到我要钱，我经过了解才知道这个事情。 2019年9月11日我给邱某退了2万元，给杨某6退了2.5万元，给景某1退了3万，给李某2退了3万，给张萌退了1.5万,给芦卫平退了1万。张萌和芦卫平给我写有收据，但是邱某、杨爱红、景某1、李仁武在王某泉跟前买的是明德园小区的房子，前期王某泉让这些人在售楼部交过房子定金，他们当时说要房子，所以我就把钱交给明德园小区的售楼部抵他们的房款，售楼部给他们每个人都开有收据。另外，王某泉在没被抓住之前让我给刘某12万元，我在2019年9月11日给了刘某12万元。刘某1之前在王某泉跟前买的虞国一号小区的电梯顶账房，房子都弄好了，我不清楚王某泉为什么要让我给刘某12万元，他没给我说是什么钱，我也没让刘某1写收据。 （3）证人梁某1的证言。主要证实了2018年下半年的时候，我兄弟梁某2开发明某小区，还在建设中时，王某泉找到我说他是卖电梯的，让我给梁某2说给明某安装电梯，我给他说房子还没有盖好，现在不是很需要，并且也没有钱付电梯款。王某泉说可以先把合同签了，到时候拿房子抵账。我说考虑考虑。之后因为种种原因，我没有给梁某2说电梯的事，因为明某的房子还没有盖好，就没有再想安装电梯的事情，之后就没有再联系王某泉，也没有和他签电梯售卖合同和抵款合同。 4.辨认笔录 2020年6月19日，侦查人员在见证人见证下，组织梁某1对王某泉进行辨认，确认了王某泉身份。 5.书证 （1）恒基虞某新天地商品房认购意向书及收据，主要证实了平陆县恒基置业有限公司和黄效科签订了虞国新天地小区20号楼2单元403、20号楼4单元501；和苏全臣签订了20号楼3单元301；和薛雷签订了20号楼3单元403；和杨杰签订了20号楼3单元601购房合同。 （2）嫌疑人员前科劣迹调查表及平陆县人民法院（85）平法刑判字第3号刑事判决书，主要证实了1985年12月24日王长录因犯盗窃罪，被判处有期徒刑一年。 （3）吸毒现场检测报告书，主要证实：被告人王某泉经检测其结果呈阴性。 （4）到案经过，主要证实了被告人王某泉在盐湖区槐东南路瑞鑫宾馆门口被平陆县公安局侦查人员抓获。 （5）户籍证明及常住人口登记表，主要证实被告人王某泉的身份信息情况。 6.电子数据 （1）王某泉农行账户62×××78交易明细。 （2）王某泉工行账户62×××37交易明细。 7.被告人王某泉的供述及辩解。主要内容：2017年夏天，虞国新天地小区刚把房子抵给我，我就把房子都卖了，都是我先收取房款，然后领着客户到恒基置业有限公司签购房合同，签合同的时候我给恒基置业有限公司写收据，恒基置业给客户写收据。现在我已经没有顶账房了。我收的钱一部分还账了，一部分用于网络赌博，一部分日常消费。淮阴区忐勇商贸中心、南阳紫都商贸有限公司、苏州和瑞辉机电贸易有限公司等，这些都是我在网上赌博的时候，对方给我提供的账户名，我给这些公司转账充分。菱电电梯售卖合同中签字的金某1是菱电电梯公司的销售副总。因为电梯厂家只认现金不认房，开发商没有那么多钱给我购买电梯，所以抵给我房子，我把房子卖了以后再给厂家打钱。我诈骗了郑某1现金18万元，我承诺郑某2在荟萃花园小区给他弄房。 我在办理二代身份证之前一直名字是王长录，办理二代身份证之后名字使用的是王某泉，我在做生意的时候还给别人说过我叫王某4。1985年因为盗窃被判刑的时候我使用的名字是王长录。 以上证据经原审庭审质证，被告人王某泉及辩护人无异议，当庭予以确认。 原判认为，被告人王某泉以非法占有为目的，虚构事实，多次骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。公诉机关指控的诈骗数额中将案发后退还给各被害人的8万元不作为诈骗数额以及认定王某泉已退还牛某2万元且不作为诈骗数额的意见，经查，诈骗数额应以侦查机关立案时被告人的实际诈骗数额为准，该案于2019年7月31日立案，立案之后退还给被害人的8万元应在认定为诈骗数额后作为退赔情节予以酌情考虑；同时王某泉亦供述妻子赵某2给刘某1的2万元是归还其欠刘某1借款，且被害人牛某实际并未得到该笔款项，故该笔款项不应认定为已退还给牛某，故起诉书认定的诈骗数额有误。被告人王某泉诈骗作案十五起，骗取他人人民币共计236.7万元，案发前共给被害人退款5万元，实际诈骗数额为231.7万元，系数额特别巨大。王某泉诈骗多人，且具有犯罪前科，可酌情从重处罚；被告人王某泉到案后能够主动供述侦查机关尚未掌握的同种类犯罪事实，属于坦白；积极退赔被害人部分损失；庭审中认罪态度较好，自愿认罪认罚，均可酌情从轻从宽处罚；给被害人造成的损失应予以退赔。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。故依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决：一、被告人王某泉犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年九个月，并处罚金人民币60000元。二、责令被告人王某泉在判决生效后退赔王某122.5万元、邱某24.5万元、武帅9万元、杨某18.5万元、胥某114.2万元、荆某5.8万元、张某18.2万元、牛某18万元、杨某223万元、温某20万元、胥某414万元、徐某16万元、赵某113.3万元、芦卫平7.7万元、景某119万元。 上诉人（原审被告人）王某泉的上诉意见为：1、原判量刑过重；2、原判认定的“天地永和小区”那起证人证言，前言不对后语，事实不清，不属诈骗；3、我属投案自首，原判未体现。 经审理查明的事实和证据与原判一致。 本院认为，上诉人（原审被告人）王某泉以非法占有为目的，虚构事实，多次骗取多人财物，数额特别巨大的行为已构成诈骗罪。关于其上诉理由，经查，1、上诉人王某泉系经公安机关抓获到案，主动供述侦查机关尚未掌握的同种类犯罪事实，原判认定其为坦白，并予从情从宽进行了处罚；2、关于“天地永和小区”该起事实，原判已就此补侦后，重新开庭予以认定；3、原判依据其犯罪数额，从轻、从重情节，依法量刑，并无不当。故上诉人的上诉意见于法无据，本院均不予采信。上诉人王某泉诈骗十五人次，且具有犯罪前科，可酌情从重处罚；到案后主动供述侦查机关尚未掌握的同种类犯罪，属坦白；积极退赔被害人损失，自愿认罪、认罚，认罪态度好，均可依法酌情从轻、从宽处罚；给各被害人的损失应予退赔。综上，原判认定事实清楚，证据确实充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审判长  高吉荣 审判员  仇春娟 审判员  崔运太 二〇二〇年七月二十九日 书记员  王 博