长春市绿园区人民法院刑 事 判 决 书（2020）吉0106刑初83号公诉机关长春市绿园区人民检察院。被告人于雷，男，1981年1月30日出生，汉族，大专文化，黑龙江省哈尔滨市人，无职业，户籍地哈尔滨市道外区。因本案于2019年6月6日被刑事拘留;同年7月12日被逮捕。现羁押于长春市第二看守所。辩护人耿艳文、杨帆，吉林良智律师事务所律师。被告人吴艳斌，男，1974年1月16日出生，汉族，初中文化，黑龙江省哈尔滨市人，无职业，户籍地哈尔滨市道里区。因本案于2019年6月26日被刑事拘留;同年7月12日被逮捕。现羁押于长春市第二看守所。长春市绿园区人民检察院以长绿检一部刑诉（2020）56号起诉书指控被告人于雷、吴艳斌犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。长春绿园区人民检察院指派魏琳、孙铭泽出庭支持公诉。被告人于雷及其辩护人耿艳文、杨帆，被告人吴艳斌到庭参加诉讼。现已审理终结。长春市绿园区人民检察院指控：1.2017年12月14日晚上,被告人于雷、吴艳斌、晓峰(真实姓名不详、在逃）驾驶车号为×××的白色捷豹车，在长春市朝阳桥附近寻找作案目标,在于雷发现被害人王某1酒后驾驶其车号为×××黑色速腾车从饭店出发后便驾车尾随,行驾驶至长春市××区交汇处时,于雷故意驾驶车辆撞击王某1驾驶的速腾车进行“碰瓷”，后以王某1系酒后驾车为威胁向对方索要修车费人民币5万元,事后被告人于雷分给被告人吴艳斌人民币500元。2.2018年4月14日22时许，在长春市××区丁丁龙虾附近，被告人于雷、吴艳斌、晓峰（真实姓名不详、在逃）驾驶车号为×××的白色捷豹车故意撞击被害人王某2驾驶的白色本田雅阁车进行“碰瓷”，后以王某2系酒后驾车为威胁向对方索要修车费人民币4万元。3.2018年4月20日凌晨，在长春市××区交汇处附近，被告人于雷、吴艳斌、晓峰(真实姓名不详、在逃）驾驶车号为×××的白色捷豹车故意撞击被害人孙某1驾驶的车牌号为×××号白色马自达轿车进行“碰瓷”，后以孙某1系酒后驾车为威胁向对方索要修车费人民币3万元。4.2018年5月24日22时30分许，在长春市××区状元阁饭店附近,被告人于雷驾驶车号为×××的白色捷豹车故意撞击孙某2驾驶的车牌号为×××号黑色迈腾车进行“碰瓷”，后由鑫安汽车保险股份有限公司赔付人民币13980元。5.2018年6月6日22时许,在长春市××区东口处,被告人于雷、吴艳斌、晓峰(真实姓名不详、在逃）驾驶车号为×××的白色捷豹车故意撞击被害人张某驾驶的车号为×××号黑色本田雅阁车进行“碰瓷”,后以张某系酒后驾车为威胁向对方索要修车费人民币5万元,因被害人张某不同意赔偿而未遂。公诉机关认定上述事实的证据如下：受案登记表、立案决定书、抓获经过、客户交易明细清单、公安交通管理行政处罚决定书、道路交通事故认驾驶定书、长春市公安局122受理单、照片、转账记录、驾驶证、行车证、协议书、长春市公安交通司法鉴定中心检验报告、情况说明、常住人口数据查询详细信息、机动车车主记录信息、鑫安汽车保险股份有限公司提供的孙某2出险相关材料等;证人王某3、孙某2、韩某、董某的证言；被害人王某1、王某2、孙某1、张某的陈述;被告人于雷、吴艳斌的供述与辩解;指认现场笔录及照片;审讯光盘2张等证据。公诉机关认为：被告人于雷、吴艳斌以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人于雷对公诉机关指控的罪名没有异议，辩解其第一起犯罪事实收到三万六千元，第三起犯罪事实收到二万余元。被告人于雷辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名没有异议，认为于雷能够如实供述，依法可以从轻处罚。被告人吴艳斌对公诉机关指控的第一起犯罪事实及罪名没有异议，辩解其没有参与公诉机关指控的第二起、第三起、第五起犯罪事实。经审理查明：一、2017年12月14日晚上,被告人于雷、吴艳斌驾驶车号为×××的白色捷豹车，在长春市朝阳桥附近寻找作案目标,在行驾驶至长春市××区交汇处时,于雷故意驾驶车辆撞击王某1驾驶的×××黑色速腾车，后向对方索要修车费人民币5万元。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实：1.受案登记表及立案决定书证明，公安机关接到王某1报案，并对该案立案侦查的事实。2.指认现场笔录及照片证明，被告人吴艳斌指认长春市绿园区翔运街与春郊胡同交汇处为其犯罪地点。3.建设银行客户交易明细证明，被告人于雷的建设银行尾号为0212的账户2017年12月15日收到跨行转账36000元。4.证人韩某的证言证明，2017年12月14晚上我和王某1在长春市朝阳区朝阳桥三点半烧烤吃饭出来,王某1开着黑色速腾（×××）从辅路穿过祥云街往春郊路上开，有一个黑A牌照的白色捷豹车逆行过来了,撞到王某1的左侧前门上了，这时候王某1下车跟对方谈修车的事,我一直在速腾车上坐着,他们怎么谈得我不知道。后来警察来了,王某1和对方的司机上警车了，我上了对方的黑A牌照的白色捷豹车,当时车上有两个男子,后来我知道有一个是于雷,于雷当时跟我说这交通事故你朋友喝酒了,你不私了的情况下,指定得判刑,要私了就得拿5万块钱。当时我有点害怕，到交通队之后,我就拿手机用我建行卡给于雷转账了36000元，我给转完36000元之后，王某1又给于雷拿了14000元现金。给完钱之后当场签了一个和解书,之后于雷他们几个人就走了。5.证人董某的证言证明，2017年12月14日我是出警民警。2019年12月14日于雷的白色捷豹车,，但是不是于雷开的在祥运街由南向北行驶，另一辆车是从路边的停车场拐出来,两车相撞,具体细节我也记不清了,因为时间太长了。此次事故的办案民警是也是我。当时王某1应该是有饮酒驾驶的行为，因为当时将双方带回交警队后，双方自行协商私了,所以交警队没对此事故做进一步处理。没有对王某1进行处罚，因为双方自行协商私了解决了,所以交警队没有处理。双方达成和解不是在交警队的组织下。是他双方自行协商的，他们没经过交警队。交警队没有给出具调解协议等手续,,因为双方不是在交警队组织下调解的。于雷是否以王某1饮酒驾驶的违法行为对其进行威胁、敲诈这个我不知道。6.被害人王某1的陈述证明，2017年12月14日晚我和我朋友在长春市朝阳桥三点半烧烤吃晚饭出来,我开车黑色速腾带着我朋友韩某从辅道穿过祥运街往春郊路上行驶,这时有一个白色捷豹车逆行过来,撞在我连的左前门上了，然后我下车了,对方下来三个人,对我说车撞了怎么办，我说走保险，对方说我喝酒了走不了保险,并让我上他车上去聊一聊怎么修车。在对方的车上，这三个人就向我要5万元钱,要不然解决不了这个事,我们商谈了一会,没谈好,对方三人就打电话报警了,并恐吓我说你不给我5万元钱我就报警了,后来警察来了,我和对方司机坐警车去交通队了,我朋友坐对方另外两个人的车去的交通队,我在交通队上厕所出来的时候就发现我朋友韩某已经给对方转了3万6千元，然后我向对方付了1万4千元现金,然后我们双方在交通队签署了和解协议。7.证人王某3的证言：于雷我们是男女朋友关系，我们在一起3、4年了，我有张建设银行储蓄卡，2016年6月份左右到2016年8月份左右我就不用了。这个建设银行储蓄卡我对象于雷应该使用过。2017年12月15号银行卡转入了一笔3万6千元我也不知道这个事情，也不知道有这笔钱转入。8.被告人于雷的供述证明，我是2017年11月份左右买的二手白色捷豹,车牌号是×××。我因为欠王某3点钱,2018年8月份左右我将该车过户到王某3名下了,过户后的车牌号是×××。2017年12月14日晚开白色捷豹车在祥运街春郊路发生交通事故。我记得当时我在一条主路上直行,这时从我的右侧过来一辆黑色的车,他也直行,我俩都没让路,我向我的左侧打转向,结果我的车头撞到黑色车的侧面了,当时我的车上有我和吴彦斌,我们双方都下车了,我们互相说是对方的责任，然后我就报交警了,我们到交警队，交警说对方是全责，问是走程序还是私了解决，我们都同意私了,然后对方向我银行卡支付了36000元,有没有现金我记不住了。这起事故是我故意与被害人撞车发生的事故，他当时给我36000转账，有没有现金记不清了。当时是我和吴艳斌。9.被告人吴艳斌供述证明，2017年12月份左右,于雷开着白色捷豹车拉着我和晓峰到长春,白天考察饭店，到了晚上于雷对我和晓峰说盯着点,看哪个饭店有喝酒的人，门口车多,我们就在饭店门口待着,看见有喝酒的人不出来开车,我们就开车撞他,然后跟对方要钱。我们看见有一个人开车出来了,于雷开车跟着这个人开的车,然后于雷开车故意撞了对方,对方是什么车什么颜色我都忘记了,然后我们双方都下车后,对方就提出走保险,我们一起到于雷的自色捷豹车内谈这个事,于雷说你你喝酒了能走保险吗,并跟对方要50000元钱修车钱,不然我们就报警，当时对方没同意,我就打电话报警了,然后我们就到交警队了,于雷和对方男车主谈了给我们50000元和解此事，对方转账一部分，还给了一部分现金。我负责于雷撞对方车后看着点对方,别让他跑了,另外还有去交警队的时候用我的驾驶证和身份证，并说车是我开的。“晓峰”负责盯着谁喝酒,看他是否开车,开的哪台车,撞车后看着点对方，别让对方车主跑了。于雷负责盯着谁喝酒,看他是否开车,开的哪台车，然后故意开车撞对方,跟对方车主要钱。我一共跟于雷参与了就这一次类似的事。上述证据，经庭审举证、质证，被告人于雷及其辩护人、被告人吴艳斌均表示无异议，可以作为本案的定案依据，合议庭予以确认。二、2018年4月14日22时许，在长春市××区丁丁龙虾附近，被告人于雷驾驶车号为×××的白色捷豹车故意撞击被害人王某2驾外定的白色本田雅阁车，后向对方索要修车费人民币4万元。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实：1.长春市公安局交通警察支队朝阳区大队公安交通管理行政处罚决定书证明，王某2于2018年4月10日因饮酒后驾驶机动车被处以罚款人民币2000元的行政处罚。2.长春市公安局交通警察支队朝阳区大队道路交通事故认定书证明，2018年4月10日23时许王某2与于雷发生事故，该起事故王某2承担全部责任，于雷无责任。3.协议书证明，被告人于雷与王某2于2018年4月14日达成协议，由王某2赔偿于雷修车款人民币四万元整，双方互不追究责任。4.被害人王某2证言证明，2018年4月的一天22时左右，我在长春市安达街丁丁龙虾喝酒,我喝完酒后出来刚把车开出一点,这时从我的左侧开过来一辆自色捷豹车,车牌号是×××,撞到我车左前部,这时于雷和两个男人下车了,有两个男人控制我，不让我走，于雷问我你这怎么这么开车呢，这么大酒味,你喝酒了我说我喝了点，怎么解决吧,于雷说半个小时内给他拿80000元钱，要不然他就报警,我说报警你就报吧，于雷就报交警了,警察来了后我们双方就到交警队了,于雷对我说你就拿钱解决了得了,要不事更大,我说我没那么多钱,于雷说你能拿多少,咱俩商量商量,我俩最后商定的我给于雷40000元钱。5.被告人于雷供述证明，2018年4月10日晚我开白色捷豹车与一辆白色雅阁车在长春市安达街丁丁龙虾门口发生交通事故了。我开我的白色捷豹车在一条主路上直行行驶过程中有一辆车从路边开出来一台白色轿车,我的车右前侧撞到对方车左前侧了,我们下车后对方想要走保险程序,称自己驾驶证没分了,并要换一个司机,我说你走保险就走保险，但不能换司机,我报交警了,对方车主问我不走保险得多少钱修车,我说得四、五万吧,他说他修不起，之后我们到交警队，正常处理事故,后来我选择在小修理厂做的价，当时作的价格是4万多元,我就给对方车主打电话说，咱们能私了就私了,就别多花冤枉钱了,后来他赔偿了我40000元现金。上述证据，经庭审举证、质证，被告人于雷及其辩护人、被告人吴艳斌均表示无异议，可以作为本案的定案依据，合议庭予以确认。三、2018年4月20日凌晨，在长春市××区交汇处附近，被告人于雷驾驶车号为×××的白色捷豹车故意撞击被害人孙某1驾驶的车牌号为×××号白色马自达轿车，后向对方索要修车费人民币2.2万元。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实：1.长春市公安局交通警察支队南关区大队简易事故基本信息证明，2018年4月20日02时50分，孙某1与于雷发生交通事故，孙某1承担全部责任，于雷无责任。2.长春市公安交通司法鉴定中心检验报告证明，2018年4月20日2时50分孙某1涉嫌饮酒后驾驶机动车，其血液中乙醇含量为78.86毫克/100毫升。3.长春市公安局交通警察支队南关区大队公安交通管理行政处罚决定书证明，孙某1于2018年4月20日2时50分因饮酒后驾驶机动车被处以2000元罚款、暂扣机动车驾驶证6个月的行政处罚。4.微信转账记录证明，孙某1于2018年4月23日转账给于雷人民币12000元。5.和解书证明，2018年4月20日被告人于雷与孙某1就二人发生交通事故一事达成和解协议，孙某1一次性支付于雷修车款人民币24000元，互不追究责任。2018年4月23日于雷出具收条证实收到孙某1赔偿的修车款人民币22000元。6.被害人孙某1陈述证明，我被一个叫于雷的人开车撞了。他开的车是一辆自色捷豹,车牌号是×××。我开的白色马自达阿特兹，车牌号是×××。2018年4月20日左右的一天凌晨，我在西三道街京口一毛撸吃饭喝酒,吃完饭后我开车回家,当开到大经路与西三道街交汇处,我并线的时候车速很慢，这时突然被一辆急速驶来的白色捷豹车从后撞到我的车右侧尾部了,对方白色捷豹车左前部有破损，对方白色捷豹车撞到我的车后马上下来三个男人，分工非常明确,一个拿手机录像，两个看着我和我朋友,我跟于雷沟通，我说我的车全险，按正常的保险理赔，于雷没同意，并对我说你自己啥情况你自己不知道吗,并要求让我当天私了解决,让我给他拿30000元钱,当天我没给他,然后他就报交警了,然后第二天交警处理事的时候于雷看我的情况容易构成醉驾，于雷给我说你要想和我和解就得给我40000元,我又跟于雷讲讲价，最后我给了于雷三万多元，具体数额我记不清了。因为我觉得他是看我喝酒了故意撞的我,而且撞完我后还不同意我走保险程序，直接管我要钱私了。我给于雷微信转账13000元,分四笔,一笔6000元,一笔4000元,一笔2000元,一笔1000元。还有一笔现金大约20000元,具体我记不清了,共计给他30000元左右。我当时记错了，因为当时的和解协议和收条都没找到，现在找到了，根据和解协议我们协商的是24000元，后来我就给他22000元。7.被告人于雷供述证明，2018年4月20日左右,我开车直行,有一辆自色的轿车变道，他的右侧撞到我的车左侧前门了,然后我和我车上的倪三和四哥下车了,下车后一个女车主说要报保险,我就一直等她，后来保险公司也没来,我就报交警了,我们到交通队后,交警正常处理事故,判定她的全责，后来我俩协商，她赔了我两万多元,具体多少钱我不记得了。上述证据，经庭审举证、质证，被告人于雷及其辩护人、被告人吴艳斌均表示无异议，可以作为本案的定案依据，合议庭予以确认。四、2018年5月24日22时30分许，在长春市××区状元阁饭店附近,被告人于雷驾驶车号为×××的白色捷豹车故意撞击孙某2驾驶的车牌号为×××号黑色迈腾车，后向孙某2索要修车款，后由鑫安汽车保险股份有限公司赔付于雷人民币13980元。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实：1.长春市公安局交通警察支队南关区大队道路交通事故认定书证明，2018年5月24日22时30分，孙某2与于雷发生交通事故，孙某2全部责任，于雷无责任。2.鑫安汽车保险股份有限公司吉林分公司机动车保险报案记录证明，鑫安汽车保险股份有限公司吉林分公司接到孙某2报案，后赔偿于雷修车款人民币13980元。3.被害人孙某2证言证明，2018年5月24日22时30分左右我从南关区东三马路状元阁吃完饭出来,我的车停在路边的侧方车位里了,我往出走的时候看后面没有车,但我出到一半的时候从我的后侧过来一辆车与我相撞,下车后对方车主第一句就说是我全责,报保险吧,之后我报了保险公司也报了交警，交警出的责任认定书,说是我的全责,于雷说要求自己修车，保险公司处理完后,保险公司给我打电话说对方的捷豹车右前方已经撞过好几次了,打了很厚的腻子，这事就过去了。对方要求自己修车,应该是保险公司赔的钱,赔了他多少钱我也不知道。4.被告人于雷供述证明，2018年05月24日22时30分许，你开白色捷豹车在东三马路与一辆小型轿车发生了交通事故,2018年05月24日22时30分许,我开白色捷豹车在东三马路行驶,右侧侧方车位出来一辆车，我想躲,但是左侧也过来一辆车,我就与他撞上了,之后交警出现场了,对方给我修车解决的。上述证据，经庭审举证、质证，被告人于雷及其辩护人、被告人吴艳斌均表示无异议，可以作为本案的定案依据，合议庭予以确认。五、2018年6月6日22时许,在长春市××区东口处,被告人于雷驾驶车号为×××的白色捷豹车故意撞击张某驾驶的车号为×××号黑色本田雅阁车并向其索要修车款,后因张某不同意赔偿而未遂。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实：1.长春市公安局交通警察支队绿园区大队道路交通事故认定书（简易程序）证明，2018年6月6日23时，张某无证酒后驾驶机动车与于雷发生交通事故，张某负事故全部责任，于雷无责任。2.证人张某的证言证明，2018年6月6日22时左右我和我两个朋友从长春市皓月大路盛川王府吃完晚饭出来,我开车黑色本田雅阁带着天赐和宋老三从长春市绿园区西安广场西安大路东口处路的时候，这时有一个白色捷豹车从左后侧过来,撞在我车的上前轮眉上了,然后我下车了,对方下来三个人,对我说车撞了怎么办,我说主保险,对方说修车不行,得给钱,我问要多少钱,对方向我要5万元钱，我兑5万太多了,他说你喝酒啦我说喝了,然后我朋友就打电话报警了,警察出没来，我们就自己去的交通队,我说对方要5万元,太多了,就没和解,交通队正常处理的,我因无证驾驶被行政拘留10日。后来我觉得我被碰瓷敲诈了。因为对方是故意撞我的。而且还恐吓我不赔5万元钱就报警。我没给他钱，我是被交通队正常处理的。对方我知道对方有一个人叫于雷。我还有一个朋友也被这伙人碰瓷过，他叫王某1。3.被告人于雷供述证明，2018年6月6日我开我的白色捷豹车在经过一个环岛出口时，一辆黑色本田雅阁发现自己走过了，他要回头出环岛的时候撞在我的车左侧了，然后我和我车上的倪三哥和四哥下车了，我说车给我撞了，我下车就报警了，交警说让我们自己去交警队，对方司机说给我修车，我等他半天他也没找明白。我等不了他了就拉他去交警队了，后来交警按无证驾车给他处罚了，我也没跟他要钱。上述证据，经庭审举证、质证，被告人于雷及其辩护人、被告人吴艳斌均表示无异议，可以作为本案的定案依据，合议庭予以确认。除上述证据外，还有经庭审举证、质证并经合议庭确认的下列证据证实：1.抓获经过证明，于雷、吴艳斌系被抓获的到案经过。2.驾驶证、行车证：载明于雷驾驶车辆的情况。3.户籍信息证明，于雷出生于1981年1月30日及无前科劣迹的事实；吴艳斌出生于1974年1月16日及无前科劣迹的事实。4.光盘：载明审讯的情况。上述证据，经庭审举证、质证，被告人于雷及其辩护人、被告人吴艳斌均表示无异议，可以作为本案的定案依据，合议庭予以确认。根据上述经庭审举证、质证的证据及控辩双方意见，合议庭综合评判如下：关于被告人于雷辩称起诉书指控第一起犯罪事实收到赃款3.6万元。经查，被害人王某1陈述、证人韩某证言之间能够形成链条，证实当时给付于雷修车款5万元，且于雷在侦查机关亦供述，当时收到转账是3.6万元，是否有现金记不清，结合被害人陈述与证人的证言，可认定起诉书指控的犯罪数额五万元，事实清楚，证据充分，被告人于雷的辩解不予支持；被告人于雷辩称起诉书指控的第三起犯罪事实其收到赃款是2万余元。经查，被害人孙某3言及和解协议、收条，可证实该起事实被告人于雷收到修车款2.2万元，故起诉书指控的该起事实犯罪数额有误，应予变更，被告人于雷的辩解应予支持。关于被告人吴艳斌辩称其只参与了起诉书指控的第一起犯罪事实。经查，于雷当庭及侦查机关的供述稳定，供述吴艳斌只参与了第一次，吴艳斌在侦查机关及庭审供述稳定，只供述参与了第一起犯罪事实，且本案的被害人并未明确指认吴艳斌参与了第二、第三、第五起犯罪事实，故证据之间不能形成链条，证实被告人吴艳斌参与了第二、第三、第五起犯罪事实，故公诉机关关于被告人吴艳斌参与了第二、第三、第五起犯罪事实的指控有误，应予变更。合议庭评议认为，被告人于雷、吴艳斌以非法占有为目的，以制造虚假事故的方式，骗取他人财物，数额巨大,其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，应依法惩处。起诉书指控被告人吴艳斌吴艳斌参与了第二、第三、第五起的犯罪事实及起诉书指控第三起犯罪数额有误，应于变更。起诉书指控被告人于雷第五起犯罪事实系犯罪未遂，可比照既遂犯从轻处罚。被告人于雷、吴艳斌能如实供述其犯罪事实，依法可以从轻处罚，被告人于雷辩护人的相关辩护意见，予以支持。被告人违法所得财物，应责令退赔。综合本案的具体案情，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第六十四条、第二十三条、第四十七条之规定，判决如下：被告于雷犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月6日起至2023年6月5日止。罚金于判决生效后立即缴纳。）二、被告吴艳斌犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月26日起至2022年6月25日止。罚金于判决生效后立即缴纳。）三、责令被告人于雷、吴艳斌退赔人民币五万元，返还被害人王某1；责令被告人于雷退赔人民币四万元，返还被害人王某2；退赔人民币二万二千元，返还被害人孙某1；退赔人民币一万三千九百八十元，返还鑫安汽车保险股份有限公司吉林分公司。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省长春市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  王京京人民陪审员  杨宝力人民陪审员  刘志芳二〇二〇年七月二十八日书 记 员  唐丽丽