兰州新区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）甘0191刑初208号 公诉机关兰州新区人民检察院。 被告人杨某某，男，出生于甘肃省，汉族，大专文化，无业，住兰州新区。1997年4月1日，因犯抢劫罪被兰州市七里河区人民法院判处有期徒刑十年，剥夺政治权利二年；2005年5月11日，因犯诈骗罪被兰州市城关区人民法院判处有期徒刑一年六个月，并处罚金2000元；2010年3月12日，因犯诈骗罪被兰州市七里河区人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金1000元；2014年8月21日，因犯盗窃罪、诈骗罪被甘肃省永登县人民法院分别判处有期徒刑一年六个月，并处罚金5000元，有期徒刑二年六个月，并处罚金5000元，合并执行有期徒刑三年十个月，并处罚金10000元，2017年4月8日刑满释放。2019年1月28日，因涉嫌犯诈骗罪被兰州新区公安局刑事拘留，同年3月7日被逮捕。现羁押于永登县看守所。 指定辩护人刘和强，甘肃三自律师事务所律师。 兰州新区人民检察院以兰新检公诉刑诉﹝2019﹞114号起诉书指控被告人杨某某犯诈骗罪，于2019年11月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭进行审理。兰州新区人民检察院指派检察员常青、检察官助理豆强出庭支持公诉。被告人杨某某、指定辩护人刘和强到庭参加诉讼。现已审理终结。 兰州新区人民检察院指控：1.2017年3月，被告人杨某某向被害人郑某某自称，其是郑某某丈夫徐某某在监狱服刑的朋友，谎称其在兰州市七里河区恒大帝景有房产低价出售。后杨某某以给郑某某卖房及其他各种理由多次骗取郑某某168269.16元。 2.2017年8月，被告人杨某某冒名杨某，在百合相亲网上以相亲结婚为由结识了被害人李某某，谎称自己是部队团级转业军人、副厅级领导干部。杨某某与李某某确定男女朋友关系后，以工地周转资金、为李某某承包项目等理由先后骗取李某某182700元。 3.2017年底，被害人王某通过其表妹郑某某认识了被告人杨某某，后杨某某以兰州市七里河区恒大帝景有顶账房可给王某出售为由，骗取王某499900元。 4.2018年4月，被告人杨某某通过朋友介绍以给周某某处理车辆违规为由，骗取周某某11200元。 5.2018年6月，被告人杨某某隐瞒已婚事实，以谈对象结婚为名，自称“杨某甲”，谎称系团级部队转业军人、甘肃省副厅级领导干部，骗取李某甲信任后，于2019年1月22日至23日，以加油、还信用卡为由骗取李某甲21000元。 以上共计骗取883069.16元。 针对指控的犯罪事实，公诉机关当庭出示了微信转账记录、银行转账记录等书证，证人保某某、任某某等人证言，被害人郑某某、李某某等人陈述，辨认笔录、被告人杨某某供述与辩解等证据证明，提请法庭依法处罚。 被告人对指控的犯罪事实无异议。 辩护人刘和强的辩护意见是：1.被害人郑某某与被告人杨某某之间关系亲密，存在借贷或赠予财物的可能，被告人杨某某以卖房为由骗取的钱款发生在2017年11月后，应扣除2017年11月之前的数额。2.诈骗王某的数额中，其中13万元是郑某某欠王某的钱款，杨某某又欠郑某某的钱，将该13万元算作王某已交付给杨某某的购房款是否真实存在没有证据证明，应当不予认定。 经审理查明：1.2017年4月，被告人杨某某向郑某某称其是郑某某丈夫徐某某在监狱服刑的狱友，并谎称其做房地产开发生意，在兰州市七里河区恒大帝景有两套房产可以将其中一套低价出售给郑某某。从2017年5月开始，杨某某以住院看病急需钱等各种理由向郑某某借款，并称将其作为购房款，多次骗取郑某某168269.16元。 2.2017年8月，被告人杨某某隐瞒已婚事实，以“杨某”名义在百合相亲网上以相亲结婚为由结识被害人李某某，并谎称自己是部队团级转业军人、甘肃省副厅级领导干部。杨某某骗取李某某信任后与李某某确定男女朋友关系，后以工地周转资金、为李某某承包工程项目等理由，先后骗取李某某180346元。 3.2017年底，被害人王某通过其表妹郑某某得知杨某某在兰州市七里河区恒大帝景有顶账房出售，杨某某乘机以给王某出售低价顶账房为由，骗取王某309300元。 4.2018年4月，被告人杨某某通过朋友介绍为周某某处理车辆违规，在收取周某某处理违章款11200元后，以各种理由推脱未办理，先后骗取周某某11200元。 5.2018年6月，被告人杨某某隐瞒已婚事实，以谈对象结婚为名，经他人介绍认识了被害人李某甲，杨某某自称叫“杨某甲”，系团级部队转业军人、甘肃省副厅级领导干部。2019年1月20日，杨某某邀请李某甲来到兰州新区见面，骗取李某甲信任后与李某甲确定男女朋友关系。1月22日至23日，杨某某以加油、还信用卡为由骗取李某甲21000元。 认定上述事实，有经公诉机关当庭出示并质证、辩论的下列证据证实： 1.书证 （1）受案登记表、立案决定书。证实，被害人郑某某、李某某、王某、周某某、李某甲因被骗而向公安机关报案，兰州新区公安局立案侦查。 （2）郑某某银行转账记录、微信转账记录、资金明细、借条。证实，2017年12月14日杨某某给郑某某出具70万借条，其中备注2017年12月28日之前还清；2017年5月19日保某某兰州农商银行取款3万元；2017年5月至2019年1月，郑某某微信转账给杨某某共计38269.16元。 （3）李某某被骗金额明细表、微信聊天记录、李某某尾号283中国银行卡明细。证实，李某某给杨某某转账199700元，减去杨某某给李某某转账19354元，杨某某实际骗得李某某180346元。 （4）王某微信转账记录、银行转账记录、收条、王某手机截屏图片。证实，王某给“博鑫”（杨某某）微信转账5万元，2017年12月25日给杨某某银行转账20万，2018年1月、3月、4月共计转账59300元。 （5）周某某微信转账截屏。证实，2018年11月26日，周某某微信转账给“博鑫”（杨某某）600元、1200元，次日200元,2019年1月4日转账200元。 （6）李某甲手机截屏及微信聊天记录、李某甲尾号2072中国工商银行卡交易明细、李某甲微信和支付宝转账记录。证实，2019年1月22日两次分别微信转账给博鑫（杨某某）500元、500元，1月23日两次分别支付宝转账10000元、10000元。共计21000元。 2.辨认笔录。证实，经混合辨认李某某、包某某、周某某、李某甲、郑某某分别辨认出杨某某。杨某某分别辨认出其备注微信名“甘A违章代办”的黄牛是包某某、给其钱的李老师就是李某甲。 3.被害人陈述 （1）被害人郑某某证实，2017年3月其丈夫徐某某在永登监狱服刑，一天，其接到一个电话对方说他叫杨某某，是其丈夫的好朋友。对方很了解其家庭情况，说其丈夫坐牢着呢，如果家里有啥困难其丈夫让他可以帮。杨某某并说他是搞房地产开发的。2017年5月，杨某某打电话说他有七里河恒大帝景的两套顶账房按成本价出卖，问要不要买，一套是120平方，一套是130平方，其听后就心动了，就给杨某某说要一套小的。2017年5月19日，杨某某找到其上班的4S店，说他手下工人受工伤把脚砸了，让其先找点钱借给他，就当是房子的定金，其随后在西固的农商银行取了3万现金给杨某某，杨说尽早把房子的手续给其办了。过了大约十几天，杨某某以生病住院没钱为由向其借钱，说是算在房钱里，其从银行取了1万元给了杨，后又通过银行转账给杨转去了1万元。之后的日子里杨某某一直断断续续以急用钱为由向其要钱，大多数都是其通过微信转账方式给的，每次500元、2000元、5000元不等，累计5万多元。2017年8月杨某某找其又说急用钱，当时其就把其去世的公公的一张存有10万元定期存款的兰州银行卡给了杨某某，杨某某在ATM取走了5000元利息，当时还说顶房款。在取这笔钱时杨某某看到卡里还有10万余元，之后杨某某天天打电话说开发商的房子要封顶急用钱，向其要钱，说是顶其买房的钱，其就把其公公的10万元的银行卡及身份证给了杨某某，杨就把卡里的钱都取了，这张卡杨某某到现在也没有归还。2017年10月，杨某某说他住院要用钱，其就从亲戚朋友处先后借了1万、2万、3万、5000元、2000元、3000元，都通过手机银行或微信转给了杨某某。10月份以后，杨某某还是以各种理由要钱，其又通过微信或现金的形式给杨累计给了11万多。至12月份，总共给杨某某打了38万元，但杨某某没有办理有关房子的手续。12月14日，杨某某说他要去外地需要2万元，把之前转的房款连同利息算上一共70万，杨某某打了借条，并注明2017年12月28日前还清。2017年11月之前其向其表哥王某借1万元的时候把杨某某卖恒大帝景抵账房子的事说了，王某说他想买让其介绍一下，后来其听说王某先后给杨某某陆续给了30多万的房钱，具体情况不清楚。 （2）被害人李某某证实，2017年8月，其在浏览百合网时认识了一位叫杨某的人，后对方自称是团级干部转业，在兰州市检察院上班，也在外面做生意，现在离异是单身，杨某以和其谈婚论嫁为由骗了其18万元左右的钱。其借给杨某某招商银行信用卡额度是3万元，是2017年12月借给杨某某的。一直都是杨某某使用。杨某某共骗取其180346元。 （3）被害人王某证实，2017年12月底的一天，其表妹郑某某打电话给其说认识一个叫杨某某的工程老板，在兰州恒大帝景楼盘有工程上的顶账房，她准备买一套，她向其借一万元。其通过郑某某知道杨某某还有一套顶账房低价出售，其也想买一套。第二天其和郑某某、杨某某见面后商议，说100万卖给其。杨某某让其先预付20万定金，办理房产手续之前交30万，剩余50万元房产手续办理好之后付清。其在定西建设大厦建行网点柜台通过无卡存入的方式给杨某某转了20万元。其要求杨某某以交款人陈洋洋，收款人杨某某的名义写了一张20万元的收条。在2018年1月到3月期间，其陆续给杨某某转账17万元。2018年3月，其将通渭的一套房子卖给了郑某某，郑某某欠其13万元。郑某某说杨某某欠她30多万元，其三人商议，杨某某欠郑某某30多**面其中的13万元倒在其和杨某某的账上，等于其给杨某某又交了13万元，其和郑某某之间的账就清了，杨某某就还欠郑某某17万多。就这样其给杨某某前期的50万房款付清了。3月26日，杨某某以交款人陈洋洋，收款人杨某某的名义给其写了两张收条，收款金额分别为10万元，20万元。2018年4月其找到兰州恒大帝景售房部，发现根本没有给杨某某顶账的情况。 （4）被害人周某某证实，2018年4月，其经朋友介绍认识了新区公安局西岔派出所交警陈某某，让帮忙处理其甘Ａ×××××号车违章，商量价格是1万元。其通过微信给陈某某转了1万元。后才知道，陈某某找的帮其处理违章的人是杨某某。后其得知，至案发，车辆违章并没有处理。其给陈某某微信转账1万元、给姓杨的转了2000元，杨还以借款为名拿去了200元，一共转了12200元。 （5）被害人李某甲证实，2018年6月其通过同事邓某某认识了一个叫“杨某甲”的人，微信名叫“博鑫”。在微信联系过程中，杨某甲说他是正团级军人转业，国防大学毕业，曾在检察院上班，现提拔为副厅级干部了，在兰州市上班，跟他的战友合伙开着公司在新区做工程，他战友出面，他在幕后申请国家贷款。杨提出想跟其处对象，2019年1月20日，两人在兰州新区见了面，后“杨某甲”打电话说他要开自己的私家车办事没钱加油了让其转点钱，其就通过微信转了500元。到晚上“杨某甲”打电话说有小工头向他要账让其转些钱，其就又通过微信给他转了500元。1月23日早上，“杨某甲”以公司事情多花钱太多，刷了同事29400元快到期了，银行给他没有放款，他是领导不能在手机上贷款等理由需要钱，让其从其手机上贷款解他燃眉之急。其就用手机上的建设银行网银快贷贷了2万元，之后其用支付宝分两次每次1万元转给“杨某甲”2万元。后发现被骗，其就和邓某某到当地公安机关报了案，当地公安机关询问了具体情况，其从公安人员查询到的可疑人员里辨认出杨某甲，通过辨认后才知道其真实姓名是杨某某。 4.证人证言 （1）证人张某某证言。证实，其与杨某某是夫妻关系，杨某某经济条件差，受过刑事处罚，其与杨某某以夫妻名义生活并育有一子。 （2）证人赵某某证言。证实，其从2016年6月至今任兰州市七里河区恒大帝景项目部经理，其工地没有叫王某某的分包老板，也没有叫杨某某的分包老板和工人。广州恒大房地产开发有限公司兰州分公司一开始到现在都没有往外抵过房产。 （3）证人保某某证言。证实，其帮助郑某某办理过一张兰州农商银行卡，一直由郑某某持有使用。 （4）证人任某某证言。证实，2018年1月，其在通渭县的银行卡转入现金存款6万元。 （5）证人陈某证言。证实，其和王某系夫妻关系，2017年12月中旬，其丈夫王某说要在兰州买套房子，房子是其表妹郑某某介绍的，其就答应了，后王某说先要给杨某某预付20万元房款。2017年12月25日，其就和王某凑了20万元现金，在定西市的“定西新城支行”通过银行柜台给杨某某的账户内存款20万元。给杨某某给钱的目的是从杨某某处购买兰州市七里河区恒大帝景的房子，房子是杨某某干工程抵来的顶账房，但后来杨某某没有可出售的房子。 （6）证人陈某某证言。证实，2018年4月，其通过朋友介绍认识周某某，当时周某某说他有车辆违章帮忙处理一下，其就答应给帮忙处理，商定价格1万元，周某某通过微信给其转了1万元。后其通过朋友介绍联系到杨某某处理违章，在兰州小西湖约定见面后，将行驶证给了杨某某，后通过微信给杨转账1万元，对方收到钱后又给其转回了1000元。后周某某问其违章的事处理得怎么样了，其就问杨说正在处理，后其就将杨的电话直接给了周某某，让周某某自己和杨某某联系，之后的事情其就不知道了。 （7）证人包某某证言。证实，其一直在兰州帮人处理车辆违章业务，其不知道杨某某的名字，但是通过辨认确定杨某某就是经常找其处理车辆违章的人，一直是电话、微信联系，至今大概有一年时间没有联系了。其没有见过甘Ａ×××××这辆车的行驶证，也没有人找其替这辆车处理过违章。 （8）证人邓某某证言。证实，2018年4月其通过网络认识杨某某，杨某某自称叫杨博鑫，后其将杨某某给其同事李某甲介绍对象认识，之后，杨某某以给农民工发工资等为由，骗取李某甲21000元，后李某甲就报案了。 5.被告人杨某某供述。证实，2017年4月的一天，其通过 徐某某给的电话添加了徐的老婆郑某某的微信，通过微信和郑某某聊了两个月，其告诉郑某某其在工地上承包工程，郑某某就约其在兰州市七里河区起亚4S店见面，然后二人就发展成为男女朋友关系，并多次发生了性关系。其多次借了郑某某共计36万元。后来郑某某向其要钱，其就说其在兰州市七里河区恒大帝景拥有两套房产，可以出售给她。但至今其也没有房子给她卖，钱也没有退还给她。其共从郑某某处拿了70万元左右，已经还了40万左右，现在还欠36万。其实际没有承包工程，也没有恒大帝景两套房产出售。 2017年5月份左右，其在征婚网上认识李某某，互加了微信，其给李自称是部队团级干部转业，在兰州市人民检察院上班，后来工作调到了省公安厅，之后在省政法委，还在外面承包工程，家住兰州市雁滩新港城，老家在皋兰县，其的名字叫“杨某”，现在还是单身，后和李某某确定了男女朋友关系。之后的一段时间里，其一直断断续续以给车加油等理由向李某某要钱，每一次数额不一样。2017年底其把李某某信用卡3万元信用额度用完后没有给李某某还卡，3万元也没有还。其一直以工地用钱和自己周转资金为由向李某某要钱，共要了15万多，没有给李某某还。 2018年4月的一天，有一个不认识的人给其打电话说他认识其，让其帮忙给周某某处理一下车辆违章，其和对方商量1万元可以处理。之后兰州新区西岔镇派出所的一个协警联系其，给了周某某车辆行驶证，这个协警用微信给其转了9000元。2018年6月其找黄牛处理违章，给黄牛给了8000元，并且把行驶证给了黄牛，一直到2018年12月违章还没有处理，之后违章处理了没有其也不知道。其找代办违章的人处理违章是从2017年开始，处理周某某的违章是其最后一次找这个黄牛，商量好价格后给了黄牛8000元，但是周某某的违章黄牛一直拖着没有处理。 2017年底其在手机上玩快手时加了邓某某的微信，2018年3、4月，邓某某给其介绍认识了微信名叫“在水一方”的人，2018年12月，“在水一方”在微信里打招呼，自称李老师，其在微信上给李老师说其是团级退伍军人。2019年1月10日左右，其和李老师约定在新区见面，在此期间，李见其经济紧张就转了2万元，后来李又通过建行快贷贷了2万元给其。李还用微信两次转给其总共1000元。 上述证据，来源合法，内容客观、真实，证据之间能够相互印证，本院予以确认。 本院认为，被告人杨某某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，多次骗取他人钱财690115.16元，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪，公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立。关于辩护人所提，被害人郑某某与被告人杨某某关系亲密，不排除存在借贷或赠予财物的可能，同时，被告人以卖房为由骗取的钱款发生在2017年11月后，应扣除在此之前交付的数额的意见。经查，根据被害人郑某某陈述，结合全案证据材料及被告人杨某某供述，被告人杨某某从开始接触认识郑某某起就存在欺骗故意，双方在交往过程中多次通过微信互有转账，认定其诈骗郑某某168269.16元更符合事实，故辩护人的该辩护意见不予采纳。关于辩护人所提诈骗王某的数额中有13万元不应当认定的意见，符合本案查明事实，予以采纳。被告人杨某某系累犯，依法应当从重处罚。综上，为保护公民财产不受侵犯，惩罚犯罪，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十五条第一款之规定，判决如下： 一、被告人杨某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年六个月，并处罚金五万元。 （刑期从判决执行之日开始计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月28日起至2032年7月27日止。罚金于判决生效后30日内缴纳。） 二、责令被告人杨某某向被害人郑某某退赔168269.16元，向李某某退赔180346元，向王某退赔309300元，向周某某退赔11200元，向李某甲退赔21000元。 三、作案工具手机一部予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省兰州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审判长  薛国锋 审判员  火东燕 审判员  何 莉 二〇二〇年七月十六日 书记员  张 菁