江西省南昌市新建区人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)赣0112刑初222号 公诉机关：南昌市新建区人民检察院。 被告人丁其刚，男，1976年8月19日出生于江西省南昌市，汉族，高中文化，无业，住南昌市红谷滩新区。因犯强迫交易罪于2007年9月10日被南昌市西湖区人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币3000元（刑期自2007年3月31日至2007年9月30日止）；因涉嫌犯敲诈勒索事罪于2020年1月19日被刑事拘留，同年2月20日被逮捕，现羁押于南昌市新建区看守所。 辩护人周九华，北京市京师（南昌）律师事务所律师。 南昌市新建区人民检察院以新检一部刑诉[2020]3953号起诉书指控被告人丁其刚犯敲诈勒索罪，于2020年5月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南昌市新建区人民检察院指派检察员甘桂平出庭支持公诉，被告人丁其刚及其辩护人周九华到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：2011年至2013年期间，江西省国利建设集团有限公司新建项目部将位于南昌市新建区的汇景新城（以下简称为“汇景新城”）部分土建工程发包给陈某2、陈某1、涂某等人施工，被告人丁其刚以该工程项目位于南昌市新建区，自己为该村失地人员为由，采取威胁的方式要求承接该工程项目的地材供应业务，陈某2、陈某1、涂某等人被逼无奈，采用花钱“买断”的方式先后三次支付27.52万元给丁其刚。具体如下： 1、2011年，江西省国利建设集团有限公司新建项目部将位于汇景新城10号楼土建工程发包给陈某1、陈某3施工，项目部郭经理告诉陈某1，地材业务要让当地人供应，2011年9月13日，江西省国利建设集团有限公司新建项目部、陈某1、丁其刚三方签订《地材供应合同》、《砖采购合同》，将10号楼的砖及地材业务交由丁其刚供应，因丁其刚供应的地材数量、供货时间都无法满足工程要求，影响到施工进度，陈某1只好采取支付被告人丁其刚每平米6元“补偿”的方式，让被告人丁其刚退出10号楼的地材供应，后陈某1支付给丁其刚18万元钱（含5.5万元应付材料费），之后，陈某1自行负责10号楼的地材供应。2018年12月，陈某3要求丁其刚退还支付的以上“补偿”款，2018年12月29日，被告人丁其刚通过银行转账退回10万元给陈某1。 2、2011年，江西省国利建设集团有限公司新建项目部将位于汇景新城11号楼土建工程发包给涂某施工，被告人丁其刚找到涂某，以该地块为南昌市新建区的土地，自己是该地块的失地农民为由，要求该地块的地材业务应由丁家人来做，2011年8月25日，涂某、丁其刚签订《砂石、机砖订购协议书》，将11号楼的砂石、机砖业务交由丁其刚供应，送了一段时间以后，被告人丁其刚以砂石涨价为由要求涂某调高价格，否则拒绝送货，因担心影响到施工进度，涂某只好与被告人丁其刚商量，涂某支付丁其刚10万元给被告人丁其刚，让被告人丁其刚退出11号楼的地材供应，2012年12月13日涂某通过银行转账给丁其刚12万元（其中2万元为之前供应的材料费），之后，涂某自行负责11号楼的地材供应。 3、2012年，江西省国利建设集团有限公司新建项目部将位于汇景新城16、17、19号楼土建工程发包给陈某2施工，陈某2将这三栋楼的地材业务交给傅某供应，被告人丁其刚多次找到陈某2，以该地块为南昌市新建区的土地，自己是该地块的失地农民为由，要求该地块的地材业务应由丁家人来做，否则无法施工。2013年1月22日，江西省国利建设集团有限公司新建项目部、陈某2、丁其刚三方签订《地材供应合同》，将其中16号楼的地材业务交由丁其刚供应，因丁其刚供应的地材数量、供货时间都无法满足工程要求，影响到施工进度，陈某2只好采取支付被告人丁其刚15万元“买断”的方式，让被告人丁其刚退出16号楼的地材供应，2013年1月31日通过银行转账给丁其刚15万元钱，之后，陈某2将16号楼的地材业务再次交给傅某供应。 2020年1月18日，被告人丁其刚到南昌市公安局新建分局投案，到案后自愿如实供述自己的罪行。 2020年4月21日被告人丁其刚的亲属已退回被害人陈某1的人民币2.5万元，陈某1对丁其刚表示谅解；2020年4月10日，被告人丁其刚的家属已退回被害人陈某2的人民币10万元，陈某2对丁其刚表示谅解；2020年3月11日，被害人涂某出具谅解书，对被告人丁其刚表示谅解。被告人丁其刚表示自愿退回其他赃款。 公诉机关认为，被告人丁其刚以威胁的方式三次索要他人财物人民币27.5万元，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任，数额巨大，被告人丁其刚自愿认罪认罚，具有自首情节，自愿退赃退赔，已取得被害人谅解。建议判处被告人丁其刚有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币十万元，并提交了被害人陈某1、陈某2、涂某的陈述，证人陈某3、傅某、魏某、田某、邹某的证言，辨认笔录，丁其刚中国建设银行的账户明细，相关采购合同，材料进货单，手写收据，银行交易记录，涉案聊天截图，前科材料，谅解书、收条，归案经过，户籍信息，认罪认罚具结书及量刑建议书等证据证实。庭审中，公诉机关以被告人丁其刚积极退赔，主动缴纳罚金，对量刑建议予以调整，建议判处有期徒刑三年三个月，罚金十万元。 被告人丁其刚对指控的犯罪事实、罪名及量刑建议没有提出异议，并签字具结，在开庭审理中亦无异议。其辩护人提出被告人丁其刚的行为应按强迫交易罪定性，并具有自首、认罪认罚、退还全部非法所得，取得谅解，要求从轻处罚的辩护意见，并提交了2020年6月4日被害人涂某收到被告人丁其刚家属退回10万元的收条，以及预交纳罚金10万元票据的辩护意见。 经审理查明的事实、证据与公诉机关指控一致。 本院认为，被告人丁其刚以非法占有为目的，以威胁方式三次敲诈他人财物共计人民币27.5万元，且数额巨大，其行为已构成敲诈勒索罪，公诉机关指控罪名成立。对被告人丁其刚的辩护人提出被告人丁其刚的行为应以强迫交易罪定性的辩护意见，经查，从被害人的陈述、相关书证、证人证言、被告人的供述，均证实被告人丁其刚与被害人签订了合同、协议之后，在供货期间，以市场材料涨价要调高价格，以及以退出合同给予补偿为由，采取拒送材料、阻工等威胁方式，影响施工进度，被害人为了工程正常进行施工，以补偿方式支付款项给被告人丁其刚，被告人丁其刚主观上具有非法占有为目的，客观上实施了威胁等方式取得财物，其行为符合敲诈勒索的构成要件，应当以敲诈勒索追究刑事责任，辩护意见不予采纳。对被告人丁其刚的辩护人提出被害人陈某2出具谅解书记载被害人支付15万元，其中有五万元的材料款，指控犯罪金额应认定10万元的辩护观点。经查，虽然被害人陈某2出具的谅解书中记载支付补偿款15万元给被告人丁其刚，包括前期未支付砂石款5万元，但被害人陈某2在公安机关陈述和银行交易明细表及被告人丁其刚的供述，均证实2013年1月31日，被告人丁其刚以不给地材业务要到工地闹事为由，被害人陈某2为了工程正常施工，被迫支付了补偿款15万元给被告人丁其刚，被害人的陈述，并未谈到5万元为材料款，庭审中，被告人丁其刚对指控的犯罪数额也未提出异议，故应认定犯罪金额为15万元，辩护意见不予采纳。对公诉机关及辩护人提出被告人丁其刚主动到公安机关投案，并如实供述了犯罪事实，签署认罪认罚具结书，系自首，以及退还赃款，取得谅解及预交纳罚金的公诉意见及辩护意见，与庭审查明的事实、证据相符，予以支持和采纳。鉴于被告人丁其刚具有自首情节，依法从轻处罚，退还被害人的大部分经济损失，取得谅解，可酌情从轻处罚，被告人丁其刚在公诉机关签署了认罪认罚具结书，公诉机关向本院提出的调整量刑建议，建议对被告人丁其刚判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币十万元。符合法律规定，应予以支持。根据被告人的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条，第六十七条第一款，第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人丁其刚犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币十万元（已缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月19日起至2023年4月18日止。） 二、责令被告人丁其刚退赔被害人陈某2人民币五万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省南昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  蔡 勇 人民陪审员  钟云凤 人民陪审员  余 巍 二〇二〇年七月六日 法官助理李宜 书 记 员程珑 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百七十四条[敲诈勒索罪] 敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。 第六十七条第一款 犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 第六十四条 犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条 第十五条被告人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。