安徽省蚌埠市禹会区人民法院刑 事 判 决 书（2020）皖0304刑初146号公诉机关蚌埠市禹会区人民检察院。被告人伍颖，男，1989年12月11日出生于安徽省无为县，汉族，初中文化，无业，现住安徽省芜湖市无为县。被告人伍颖因涉嫌诈骗罪，于2019年11月19日被蚌埠市公安局禹会分局刑事拘留，2019年12月25日经蚌埠市禹会区人民检察院批准，同日被蚌埠市公安局禹会分局逮捕。现羁押于蚌埠市看守所。辩护人刘小好，安徽红点律师事务所律师。被告人周芸芸，女，1993年12月5日出生安徽省无为县，汉族，小学文化，无业，现住安徽省芜湖市无为县。被告人周芸芸因涉嫌诈骗罪，于2019年11月19日被蚌埠市公安局禹会分局取保候审。辩护人黄锋，安徽红点律师事务所律师。蚌埠市禹会区人民检察院以禹检一部刑诉〔2020〕113号起诉书指控被告人伍颖、周芸芸犯侵犯公民个人信息罪和诈骗罪，于2020年6月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用简易程序公开开庭审理了本案。蚌埠市禹会区人民检察院指派检察员渐某出庭支持公诉，被告人伍颖及辩护人刘小好、被告人周芸芸及辩护人黄锋到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。蚌埠市禹会区人民检察院指控：2018年10月至2019年11月期间，被告人伍颖、周芸芸知道实施诈骗、洗钱等违法犯罪活动转移资金需要他人姓名、身份证号等公民个人信息，通过网络买卖他人姓名、身份证号、手机号、银行卡等公民个人信息及信息绑定的微信号，其中买卖公民个人信息合计700余条，非法所得7000余元用于二人生活开销。2019年7月份，被告人伍颖、周芸芸非法向诈骗犯罪的陈文峰（已判决）提供公民个人信息绑定微信账号和微信二维码代收服务实施诈骗，致使被害人鄢某被骗10900元，周芸芸将代收的1900元据为己有。公诉机关认为，被告人伍颖、周芸芸明知他人实施电信网络诈骗犯罪，仍提供微信号和收款二维码，骗取被害人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其二人刑事责任。被告人伍颖、周芸芸以牟利为目的，明知他人实施违法犯罪活动，违反国家规定非法获取的公民个人信息并向他人出售，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百五十三条之一第一款、第三款、第二十五条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以侵犯公民个人信息罪追究其二人刑事责任。被告人伍颖、周芸芸判决宣告以前犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，应当数罪并罚。被告人伍颖、周芸芸认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。建议以诈骗罪判处被告人伍颖、周芸芸有期徒刑六个月,并处罚金，以侵犯公民个人信息罪判处被告人伍颖、周芸芸有期徒刑一年六个月至二年，合并执行有期徒刑二年至二年六个月，并处罚金。后调整量刑为以侵犯公民个人信息罪判处被告人伍颖、周芸芸有期徒刑一年至一年六个月，合并执行有期徒刑一年至二年，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。公诉机关提交了户籍证明和归案经过等其他证明材料，扣押清单、微信和支付宝转账记录、微信聊天记录等书证，证人周某的证言，被害人鄢某的陈述，同案犯陈文峰的供述和辩解和被告人伍颖、周芸芸的供述与辩解等证据证实。被告人伍颖对指控的事实、罪名及量刑建议均无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是伍颖归案后如实供述所犯罪行，系坦白，且自愿认罪认罚；伍颖系初犯，社会危害性小；愿意缴纳罚金。综上，恳请法庭对其从轻处罚。被告人周芸芸对指控的事实、罪名及量刑建议均无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人的辩护意见是周芸芸归案后如实供述所犯罪行，系坦白，且自愿认罪认罚；周芸芸在共同犯罪中所起作用较小，系从犯；周芸芸犯罪情节较轻，悔罪态度较好；周芸芸尚有年幼女儿需要哺育；综上，恳请法庭对周芸芸从轻处罚，并适用缓刑，或者决定监外执行。经审理查明的事实与公诉机关的指控一致。另查明，2019年11月19日，民警在铜陵市铜官区恒大绿洲37栋3201室将被告人伍颖、周芸芸抓获。本院认为：被告人伍颖、周芸芸明知他人实施电信网络诈骗犯罪，仍提供微信号和收款二维码，骗取被害人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。被告人伍颖、周芸芸以牟利为目的，明知他人实施违法犯罪活动，违反国家规定非法获取的公民个人信息并向他人出售，情节严重，其行为均已构成侵犯公民个人信息罪。公诉机关的指控成立。在共同犯罪中，被告人伍颖、周芸芸与他人作用相当，不宜区分主从犯，故辩护人的相关辩护意见不予采纳，但应根据各自的参与程度等分别量刑。被告人伍颖、周芸芸归案后如实供述了自己的犯罪事实，开庭审理时自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。被告人伍颖、周芸芸判决宣告以前犯数罪，应当数罪并罚。综合本案的犯罪情节，对被告人周芸芸不宜宣告缓刑，故本院对辩护人相关辩护意见不予采纳。公诉机关量刑建议适当，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百五十三条之一第一款、第三款、第二十五条第一款、第六十九条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《最高人民法院最高人民检察院关于办理侵犯公民个人信息刑事案件适用法律若干问题的解释》第五条之第二、七款和《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人伍颖犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币三千元，犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币七千元，决定执行有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月19日起至2021年5月18日止。罚金于本判决生效后十日内一次性向本院缴纳。）二、被告人周芸芸犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币三千元；犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元，决定执行有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币八千元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金于本判决生效后十日内一次性向本院缴纳。）三、相关违法所得予以追缴。作案工具依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省蚌埠市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 吴文利审判员殷凌云人民陪审员 史   建   民二〇二〇年七月十五日书 记 员 王       乐附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二百五十三条违反国家有关规定，向他人出售或者提供公民个人信息，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。违反国家有关规定，将在履行职责或者提供服务过程中获得的公民个人信息，出售或者提供给他人的，依照前款的规定从重处罚。窃取或者以其他方法非法获取公民个人信息的，依照第一款的规定处罚。单位犯前三款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照各该款的规定处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还，违禁品和犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院最高人民检察院关于办理侵犯公民个人信息刑事案件适用法律若干问题的解释》第五条非法获取、出售或者提供公民个人信息，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百五十三条之一规定的“情节严重”：（一）出售或者提供行踪轨迹信息，被他人用于犯罪的；（二）知道或者应当知道他人利用公民个人信息实施犯罪，向其出售或者提供的；（三）非法获取、出售或者提供行踪轨迹信息、通信内容、征信信息、财产信息五十条以上的；（四）非法获取、出售或者提供住宿信息、通信记录、健**理信息、交易信息等其他可能影响人身、财产安全的公民个人信息五百条以上的；（五）非法获取、出售或者提供第三项、第四项规定以外的公民个人信息五千条以上的；（六）数量未达到第三项至第五项规定标准，但是按相应比例合计达到有关数量标准的；（七）违法所得五千元以上的；（八）将在履行职责或者提供服务过程中获得的公民个人信息出售或者提供给他人，数量或者数额达到第三项至第七项规定标准一半以上的；（九）曾因侵犯公民个人信息受过刑事处罚或者二年内受过行政处罚，又非法获取、出售或者提供公民个人信息的；（十）其他情节严重的情形。实施前款规定的行为，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百五十三条之一第一款规定的“情节特别严重”：（一）造成被害人死亡、重伤、精神失常或者被绑架等严重后果的；（二）造成重大经济损失或者恶劣社会影响的；（三）数量或者数额达到前款第三项至第八项规定标准十倍以上的；（四）其他情节特别严重的情形。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。