湖南省长沙市望城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）湘0112刑初75号 公诉机关长沙市望城区人民检察院。 被告人丁杰，男，1991年9月13日出生，汉族，中专文化，无业，户籍地福建省光泽县，案发前租住在长沙市望城区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月23日被长沙市公安局望城分局刑事拘留；同年9月30日被执行逮捕。现羁押于长沙市望城区看守所。 辩护人张志军，湖南云天律师事务所律师。 辩护人樊爱平，湖南光韵律师事务所律师。 被告人吴素珍，女，1990年5月19日出生，汉族，初中肄业，无业，户籍地福建省安溪县，案发前租住在长沙市望城区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月23日被长沙市公安局望城分局刑事拘留；同年9月30日被执行逮捕。现羁押于长沙市第四看守所。 辩护人李雅，湖南华湘律师事务所律师。 被告人汪安微，男，1990年3月2日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地福建省安溪县，案发前租住在长沙市望城区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月23日被长沙市公安局望城分局刑事拘留；同年9月30日被执行逮捕。现羁押于长沙市望城区看守所。 辩护人黄子俊，湖南华湘律师事务所律师。 被告人吴建福，男，1991年4月25日出生，汉族，初中肄业，无业，户籍地福建省安溪县，案发前租住在长沙市望城区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月23日被长沙市公安局望城分局刑事拘留；同年9月30日被执行逮捕。现羁押于长沙市望城区看守所。 辩护人戴一山，湖南华湘律师事务所律师。 被告人王家敏，男，1991年8月17日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地福建省光泽县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月23日被长沙市公安局望城分局刑事拘留；同年9月30日被执行逮捕。现羁押于长沙市望城区看守所。 辩护人朱鹭，湖南华湘（东莞）律师事务所律师。 被告人汪福来，男，1981年7月8日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地福建省安溪县，现住长沙市岳麓区。2005年3月2日因诈骗被劳动教养一年。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月23日被长沙市公安局望城分局刑事拘留；同年9月30日被执行逮捕。现羁押于长沙市望城区看守所。 辩护人扶招兵，湖南云天律师事务所律师。 被告人汪安波，男，1986年10月22日出生，汉族，大专文化，经商，户籍地福建省安溪县，案发前租住在长沙市望城区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月23日被长沙市公安局望城分局刑事拘留；同年9月30日被执行逮捕。现羁押于长沙市望城区看守所。 辩护人李梦梦，湖南仁润律师事务所律师。 公诉机关以长望检公诉刑诉〔2020〕71号起诉书指控被告人丁杰、吴素珍、汪安微、吴建福、王家敏、汪福来、汪安波犯诈骗罪，于2020年4月13日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，后转为普通程序并组成合议庭。2020年6月23日，公诉机关以长望检公诉刑变诉〔2020〕6号变更起诉决定书变更起诉。本院于同年7月9日公开开庭进行了审理。公诉机关指派检察员王双、助理检察员陈江出庭支持公诉。被告人丁杰及其辩护人张志军、樊爱平、被告人吴素珍及其辩护人李雅、被告人汪安微及其辩护人黄子俊、被告人吴建福及其辩护人戴一山、被告人王家敏及其辩护人朱鹭、被告人汪福来及其辩护人扶招兵、被告人汪安波及其辩护人李梦梦均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控，2017年12月，本案电信网络诈骗团伙的上级汪某某（在逃）、吴某某（在逃）等人先后开发出“皇家平台”、“皇冠平台”赌博网站，招募了被告人丁杰、吴素珍、吴建福、王家敏、许授勋（另案处理）、汪安微负责平台的后台客服，招募了汪福来、汪安波、汪水源（在逃，外号“猴精”）负责平台的推广。 本案诈骗团伙的上级在“皇家平台”、“皇冠平台”均设置了“5分彩”、“1分彩”、“2分彩”赌博游戏，上述三款游戏开奖时间频率快，可以在后台设置赔率控制一段时期的盈利，还可以在投注结束至开奖前操控开奖结果来骗取玩家的钱款。 经查明，在诈骗流程上，首先由负责推广的人员在博彩相关的网站和贴吧上发布“皇家平台”和“皇冠平台”的推广广告，发布能预测中奖号码的内容吸引玩家进入“皇家平台”和“皇冠平台”，推广“皇家平台”和“皇冠平台”的链接和“聊手”的微信联系方式；其次，玩家添加“聊手”的微信，进入“聊手”的微信群，引诱玩家在“皇家平台”和“皇冠平台”上扫码充值。“聊手”联系后台客服控制“5分彩”、“1分彩”、“2分彩”的开奖结果，先骗取玩家的信任，引诱玩家跟投，并通过控制输赢来麻痹玩家，引诱玩家追加投注，骗取玩家的钱款；再次，由后台客服人员在平台上核实玩家的充值金额，给玩家在平台上分，后台客服按照“聊手”的要求操控平台上“5分彩”、“1分彩”、“2分彩”的开奖结果，按玩家下分要求给玩家提现，期间回复玩家的疑问。后台客服还在玩家反馈充值异常时，负责更换“皇家平台”和“皇冠平台”上的收款二维码；最后，玩家扫码充值的钱款并非充值到平台上，而是均汇入到后台客服控制的二维码对应的账户里。后台客服按团伙上级要求，对诈骗款项进行转移。 经查明，该团伙在分工上，由被告人汪福来、汪安波、汪水源负责“皇家平台”和“皇冠平台”平台的推广；由被告人丁杰、王家敏、吴建福负责“皇家平台”的后台客服，其中丁杰、王家敏上白班，吴建福上晚班；由被告人吴素珍、汪安微、许授勋负责“皇冠平台”的后台客服，其中吴素珍、汪安微上白班，许授勋上晚班；此外，被告人丁杰按照团伙上级的要求，按照起薪5000元／月，每个月增加500元工资，涨到12000元／月便封顶的标准，负责给团伙成员发放工资；被告人丁杰按照团伙上级提供的联系方式，联系他人提供商户收款码，用于“皇家平台”和“皇冠平台”收款；被告人丁杰按照团伙上级提供的联系方式，联系他人提供电脑、手机等作案工具；被告人丁杰还负责后台客服的日常管理，以及对外支付平台推广费用等。 该诈骗团伙在存续期间，被告人丁杰、吴素珍、吴建福、王家敏、许授勋、汪安微、汪安波吃住均在一起。期间，租用了长沙市岳麓区万科金域国际小区、长沙市岳麓区御龙天下小区的住房实施诈骗，后于2018年底时搬至长沙市望城区利用“皇家平台”、“皇冠平台”进行诈骗。搬迁后，推广所用的电脑设备均设置在长沙市望城区里；后台客服所用“皇家平台”、“皇冠平台”的电脑、手机设备均设置在长沙市望城区里。 经查明，在犯罪数额上，2017年12月至2019年8月22日期间，该诈骗团伙利用“皇家平台”、“皇冠平台”，骗取了被害人张某1、王某1、王某2、刘某、周某等31人钱款，共计人民币1831435.27元。其中被告人丁杰、汪福来系于2017年12月开始着手实施诈骗，被告人吴素珍系于2018年1月开始着手实施诈骗，被告人王家敏、吴建福系于2018年3月开始着手实施诈骗，被告人汪安微、汪安波系于2018年5月开始着手实施诈骗。经审计，被告人丁杰、汪福来、吴素珍、王家敏、吴建福应对1831435.27元诈骗数额承当刑事责任；被告人汪安微、汪安波应对1505623.97元诈骗数额承当刑事责任。 另查明，在违法所得上，被告人丁杰非法获利175500元，被告人吴素珍非法获利175500元，被告人汪安微非法获利120500元，被告人吴建福非法获利139500元，被告人王家敏非法获利151500元，被告人汪福来非法获利163500元，被告人汪安波非法获利92300元。 2019年8月22日，被告人丁杰、吴素珍、汪安微、吴建福、王家敏、汪福来、汪安波被公安民警抓获归案。上述被告人到案后，在侦查和审查起诉阶段均如实供述了自己的罪行。被告人丁杰、吴素珍、汪安微、吴建福、王家敏、汪福来、汪安波对部分被害人进行了退赔，退赔金额共计人民币39937元，取得了部分被害人的谅解。 公诉机关认为，被告人丁杰、吴素珍、汪安微、吴建福、王家敏、汪福来、汪安波以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，进行电信网络诈骗，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，均应当以诈骗罪追究其刑事责任。本案系共同犯罪，在共同犯罪中，被告人丁杰起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人吴素珍、汪安微、吴建福、王家敏、汪福来、汪安波起次要作用，均系从犯，应当从轻或减轻处罚；各被告人被抓获归案后均在侦查和审查起诉阶段如实供述了自己的罪行，系坦白，依法可以从轻处罚；被告人丁杰、吴素珍、汪安微、吴建福、王家敏、汪福来、汪安波对部分被害人进行了退赔，取得了部分被害人谅解，可以酌情从轻处罚；被告人吴素珍、汪安微、吴建福、王家敏、汪福来、汪安波自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。被告人丁杰虽认罪，但不认罚，不适用认罪认罚从宽制度。综上，建议判处被告人丁杰有期徒刑十年至十一年，并处罚金；判处被告人吴素珍、汪安微、吴建福、王家敏、汪福来、汪安波有期徒刑五年六个月至七年六个月，并处罚金。根据《中华人民共和国刑法》第六十四条规定，公安机关依法扣押的电脑、手机等作案工具，应当予以没收。本案七名被告人的违法所得应当予以追缴或责令退赔。 被告人丁杰、吴素珍、汪安微、吴建福、王家敏、汪福来、汪安波在审查起诉阶段对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中被告人汪安微、吴建福亦无异议，并均表示自愿认罪认罚；被告人丁杰、吴素珍、王家敏、汪福来、汪安波均对指控的事实和罪名无异议，并表示自愿认罪认罚，同时辩解公诉机关提出的量刑建议过高。被告人丁杰还辩解自己不是主犯。 被告人丁杰的辩护人对公诉机关指控被告人丁杰的罪名及认定的从轻情节没有提出异议，但认为丁杰应依法认定为从犯，综合考虑其坦白认罪、退赃退赔、初犯偶犯的法定、酌定减轻或从轻情节，建议在有期徒刑五年六个月以下量刑；同时考虑到丁杰与吴素珍是夫妻关系，对吴素珍从宽量刑；考虑到本案全部被告人均对量刑提出过高的意见，请求法院对本案全部被告人提出均衡量刑。 被告人吴素珍的辩护人对公诉机关指控被告人吴素珍的犯罪事实及罪名没有提出异议，并提出吴素珍具有犯罪情节较轻、社会危害性较小、系从犯、初犯、无前科、坦白、自愿认罪认罚、退赔被害人并取得谅解、退缴全部违法所得等从轻、减轻处罚量刑情节。吴素珍家里还有老母亲，还有两个年幼的孩子，家里生活困难，希望法庭对其从轻、减轻处罚。 被告人汪安微的辩护人对公诉机关指控被告人汪安微的犯罪事实及罪名无异议，并提出汪安微具有系从犯、坦白、退赔并取得谅解等从轻、减轻处罚量刑情节。 被告人吴建福的辩护人对公诉机关指控被告人吴建福的犯罪事实及罪名无异议，并提出吴建福具有从犯、坦白、认罪认罚、系初犯、有悔罪表现等量刑情节。 被告人王家敏的辩护人对公诉机关指控被告人王家敏的犯罪事实及罪名无异议，并提出王家敏具有从犯、认罪认罚、退赔并取得谅解、退赃、坦白、无前科等量刑情节，希望对其从轻、减轻处罚。 被告人汪福来的辩护人对公诉机关指控被告人汪福来的犯罪事实及罪名无异议，对公诉机关认定的法定、酌定从轻情节亦无异议，并建议在公诉机关提出的量刑幅度以下量刑。 被告人汪安波的辩护人对公诉机关指控被告人汪安波的犯罪事实及罪名无异议，并提出汪安波具有从犯、坦白、退赔并取得谅解等量刑情节。 经审理查明：本案各被告人于2019年8月23日0时许被抓获归案，后通过近亲属退赔被害人李某1人民币（以下币种相同）11000元、董某5000元、王某34216元、张某25506元、陈某5582元、丁某3000元及李某35633元，并均取得了上述人员的谅解。 公诉机关指控的其余犯罪事实与本院审理查明的一致，本院予以确认。 另查明，2019年8月23日，公安机关对位于长沙市望城区房屋进行搜查，并扣押了如下犯罪工具：手机33台、Ｕ盾44个、无线路由器9台、银行卡50张、身份证8张、Ｕ盘4个、成套银行卡21套、营业执照3份（包含告知书、委托书各1份）、笔记本电脑17台、电话卡22张、记账本6本。 再查明，在本案的审理过程中，被告人丁杰、吴素珍通过近亲属退赔被害人叶某5000元、赵某15000元、刘某3000元、赵某23000元、王某55000元，并均取得上述被害人的谅解。被告人丁杰、吴素珍分别向本院退缴违法所得175500元、被告人汪安微向本院退缴违法所得120500元、被告人吴建福向本院退缴违法所得139500元、被告人王家敏向本院退缴违法所得151500元、被告人汪福来向本院退缴违法所得163500元、被告人汪安波向本院退缴违法所得92300元。 上述事实，有以下经庭审举证、质证并经查证属实的证据予以证实： 1.书证 （1）抓获经过，证明：2019年8月23日零时许，被告人丁杰、吴素珍、汪安微、汪安波、王家敏、吴建福、汪福来被抓获归案。 （2）户籍证明、劳动教养决定书，证明：被告人丁杰、汪福来、吴素珍、汪安微、王家敏、吴建福、汪安波均达到刑事责任年龄，具有完全刑事责任能力，并且无刑事前科。其中汪福来于2005年3月2日因诈骗被泉州市劳动教养管理委员会处以劳动教养一年。 （3）扣押的手机外观照片，证明：扣押的手机外表上贴有微信账户或银行卡账户字样，并写有收款账户名称。 （4）搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押物品清单，证明：2019年8月23日侦查机关在见证人杨某的见证下对被告人丁杰等人所在处所望城区月亮岛街道普瑞斯堡小区Ａ1区7栋进行搜查，现场发现并扣押手机33台、Ｕ盾44个、无线路由器9台、银行卡50张、身份证8张、Ｕ盘4个、成套银行卡21套、营业执照3份、笔记本电脑17台、电话卡22张、记账本6本。 （5）对扣押的手机的提取笔录、被告人丁杰通过支付宝向各同案人员吴建福、汪安微、吴罕、许授勋、王家敏转账记录照片；邵聪才的华夏银行账户流水、苏木兴长沙银行流水，证明：被告人丁杰向同案人员吴建福等人支付宝转账支付工资的情况；皇家娱乐平台使用的接受被害人支付的支付宝名称有“王志英、杨艳、邵聪才、弓长张”等，皇冠娱乐平台使用的接受被害人支付的支付宝名称有“苏木兴、孟兴美、唐勇、杨宗泰、张庆学”等，皇冠娱乐平台用于接受被害人微信支付的微信账户名有“李道明、唐勇、张庆邮、李道招、张毅云、张庆庆邮、冯志邮”，还有一些商户收款码；邵聪才华夏银行账户、苏木兴的长沙银行账户用于收取和转移了赃款。 （6）王志英、熊晓、冯志钊的农业银行账户流水、张庆学的建设银行账户流水及工商银行账户流水，证明：上述账户流水中转账对象均有苏木兴，短时间内有大量的转账交易。 （7）接收证据清单、被害人马某1向侦查机关提供的自己支付宝充值记录、微信充值记录、中国银行卡、建设银行卡交易记录，证明：被害人马某1自2018年5月至2019年7月向诈骗团伙提供的“苏木兴”等人支付宝账户转款的记录，及自己返现的情况。 （8）被害人董某、叶某、吴某、丁某、张某2、崔某、颜某、魏某、李某1、罗某、陈某、李某2、刘某、李某3、张某1、王某3、李某4、李某5、员某、李某6、赵某2、王某4、王某5、仲某、程某、黄某、赵某1、王某2、王某1、李某7、邵某、李某8、周某提供的支付宝和微信账户信息、支付宝、微信交易截图、微信聊天记录、在“皇冠平台”“皇家平台”的充值交易记录截图、银行卡提现记录、交易流水、手机短信收款记录照片、五分彩微信群管理员照片、皇冠娱乐的ａｐｐ截图，证明：各被害人交易情况及转账情况。 （9）谅解书，证明：被告人丁杰、吴素珍等7人对被害人李某1、王某3、董某、李某3、张某2、陈某和丁某进行了退赔，取得了上述被害人谅解；丁杰、吴素珍对被害人叶某、赵某1、刘某、赵某2、王某5进行了退赔，并取得了上述被害人的谅解。 （10）收款商户名称提取笔录及收款商户名称列表，证明：公安机关从被告人工作手机中及被害人转账记录中提取到281个收款商户名称。 （11）公安机关提供的情况说明及2020年5月6日出具的专项审计报告，证明：会计事务所接受委托对被告人丁杰等7人实施网络诈骗资金专项审计，通过账户比对，统计出本案被害人的损失情况，其中2017年12月1日、2018年3月1日起被害人损失均为1831435.27元，2018年5月1日起损失共计1505623.97元。 （12）湖南省非税收入缴款凭证，证明：本案所有被告人已退缴全部违法所得。 2.被害人陈述 被害人马某2、董某、叶某、吴某、丁某、张某2、崔某、颜某、魏某、李某1、罗某、陈某、李某2、刘某、李某3、张某1、李某4、王某3、李某5、员某、李某6、赵某2、王某4、王某5、仲某、程某、黄某、赵某1、王某2、孙某、王某1、李某7、邵某、李某8、周某的陈述，证明：各被害人在“皇冠平台”“皇家平台”被骗的经过及金额。 3.被告人的供述与辩解 （1）被告人丁杰的供述，证明：丁杰与吴素珍、汪安波、许授勋、吴建福、王家敏、汪安微、汪福来一起从2018年开始利用网络赌博平台，通过控制、修改后台数据的方式实施诈骗犯罪，其中2018年年底开始在长沙市望城区普瑞斯堡A1区307栋实施诈骗；实施诈骗犯罪的平台是“皇冠娱乐”和“皇家娱乐”，两个平台都是使用澳门“快1”、“快3”、“快5”三个项目对被害人进行诈骗；自己负责“皇家娱乐”平台，成员有吴建福和王家敏；汪安微负责“皇冠娱乐”，成员有吴素珍、许授勋，具体是帮助玩家上分充值、下分退钱，为玩家提供客服，修改赔率，修改中奖号码。汪福来、汪安波负责推广；其总共获利175500元。 （2）被告人汪安微的供述和辩解，证明：自己伙同丁杰等人实施网络诈骗犯罪的具体情况；丁杰是自己这个点的负责人；自己和吴素珍、许授勋三个负责“皇冠平台”实施诈骗、皇冠平台使用的微信群、QQ群对应的工作人员；苏木兴是由丁杰提供的用于“皇冠平台”诈骗集中收款账户，“皇冠平台”诈骗获取的受害人的钱由被告人汪安微进行管理，诈骗获取的资金一部分留下用于返现，其余的转到朱敏的中信银行账户；自己从事网络诈骗活动，非法获取利益120500元左右。 （3）被告人汪安波的供述和辩解，证明：自己从2018年5月份开始伙同被告人丁杰、汪安微、王家敏、吴建福、吴素珍、许授勋、汪福来实施网络诈骗的犯罪事实；分工情况：自己从2018年5月开始做后台、客服，从2018年9月开始负责推广工作，具体负责皇家娱乐平台的网络推广，参与网络诈骗的还有汪水源（绰号“猴精”）负责皇冠娱乐的推广、“吴朱文”、“汪志斌”；“汪志斌”是老板，32岁左右，和自己是一个村的邻居，负责前台、后台、推广的管理，具体事情都是他来安排；自己获利120500元，都是由丁杰发放。 （4）被告人王家敏的供述和辩解，证明：自己和丁杰等7人实施网络诈骗的情况；自己和丁杰、吴建福三人负责皇家娱乐平台，通过修改后台数据对受害人员实施诈骗的过程；自己拿固定工资，由丁杰每月发放给自己，非法获利139500元。 （5）被告人吴建福的供述和辩解，证明：吴建福伙同他人实施诈骗的犯罪事实；丁杰是他们的管理人员；吴素珍与其调换过工作岗位；其获利为139500元。 (6)被告人吴素珍的供述和辩解，证明：2018年1月开始伙同丁杰、王家敏、吴建福、汪安微、许授勋、汪安波、王福杰等人实施网络诈骗行为，从2018年三四月份开始在望城普瑞斯堡别墅区作案；丁杰、王家敏和吴建福负责皇家娱乐平台，自己和汪安微、许授勋负责皇冠娱乐平台，汪安波曾经在皇冠娱乐平台做了一段时间，其后就在推广组，负责两个平台的推广；通过修改后台数据控制中奖号码来诈骗受害人钱财；丁杰除了负责皇家娱乐平台的事务以外，还负责整个团队的工资发放和与上线联系；除了丁杰是按照平台赚钱多少拿工资以外，其余人员都是拿固定工资；皇冠娱乐平台诈骗获得的盈利由汪安微负责集中到苏木兴的长沙银行卡之后转入朱敏的银行账户。 （7）被告人汪福来的供述和辩解，证明：自己从2017年12月份开始在吴宝添的纠集下在其经营的非法赌博网站上做“杀猪盘”实施诈骗；伙同被告人丁杰、汪安微、王家敏、吴建福、吴素珍、许授勋、汪安波实施网络诈骗的犯罪事实；分工情况：自己和丁杰都是主管，自己是推广组负责人，下属汪安波；在乐彩网、天吉网、双彩网等网站进行推广非法赌博网站，并移交前台引诱玩澳门急速五分、一分、三分等诈骗游戏；参与网络诈骗的还有汪水源（绰号“猴精”）负责皇冠娱乐的推广、“吴朱文”、“汪志斌”和“吴宝添”；自己和丁杰的工资是上线老板“吴宝添”支付的，其他成员的工资由“吴宝添”付给丁杰后，丁杰再支付给其他人，自己偶尔也会支付，每月1.2万元以及奖金；自己诈骗期间获利12万元左右。 （8）同案犯许授勋的供述和辩解，证明：2019年3月下旬，其负责“皇冠平台”后台；工作了大概5个月，获利是通过工资获利，是丁杰发放的。 4.辨认笔录及照片 证明：被告人丁杰等七人相互进行了辨认； 5.搜查视频 证明：当时抓获被告人并进行了现场搜查的情况。 本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。 本院认为，被告人丁杰、吴素珍、汪安微、吴建福、王家敏、汪福来、汪安波以非法占有为目的，按照他人安排，分工合作共同利用电信网络系统开发的赌博网站，篡改后台数据，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪，应依法惩处。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。本案系共同犯罪，在共同犯罪中，被告人丁杰、吴素珍、汪安微、吴建福、王家敏、汪福来、汪安波均起次要作用，均系从犯，依法均予以减轻处罚。被告人丁杰、吴素珍、汪安微、吴建福、王家敏、汪福来、汪安波在被抓获归案后，能够如实供述自己的罪行，均自愿认罪认罚，依法从轻处罚和从宽处理。被告人丁杰、吴素珍、汪安微、吴建福、王家敏、汪福来、汪安波均主动赔偿了部分被害人的损失，并取得了被害人的谅解，可酌情从轻处罚。被告人丁杰、吴素珍、汪安微、吴建福、王家敏、汪福来、汪安波均通过近亲属主动退缴全部违法所得，酌情从轻处罚。公诉机关对被告人汪安微、吴建福、王家敏、汪福来、汪安波提出的量刑建议幅度没有明显不当，本院予以采纳。考虑到被告人吴素珍已主动退缴全部违法所得，与被告人丁杰系夫妻关系，同时结合其家庭实际情况，本院认为公诉机关对被告人吴素珍提出的量刑建议明显不当，本院依法予以调整。 关于被告人丁杰的犯罪地位问题。经查，被告人丁杰在本案中主要是按照组织、策划、领导者的安排从事后台客服工作，虽然还按照安排从事了代发其他人员工资、联系他人提供收款码、电脑、手机等作案工具、支付相关推广费用等部分管理工作，但其对平台的建立与运作、人员工资金额、奖罚措施、具体后台数据操作方案均没有控制权，对提供收款码的具体人员亦不知情，也没有参与利润分成，而是仅领取固定工资，因此，其在犯罪团伙中仍只是发挥了次要作用，应当认定为从犯，对被告人丁杰关于从犯的辩解意见及辩护人提出的相关辩护意见本院予以采纳，并综合考虑被告人丁杰在本案中发挥的作用予以量刑。公诉机关对被告人丁杰提出的量刑建议明显偏重，本院不予采纳。 被告人丁杰书面表示自愿认罪认罚，并当庭表示承认公诉机关指控的主要犯罪事实，愿意接受处罚，同时主动退缴全部违法所得，符合认罪认罚从宽制度的适用条件，本院依法对其适用认罪认罚从宽制度。对公诉机关关于不应对被告人丁杰适用认罪认罚从宽制度的意见，本院不予采纳。 关于其余辩护人提出的与本院上述认定一致部分的辩护意见，本院予以采纳。 综上所述，对被告人丁杰、吴素珍、汪安微、吴建福、王家敏、汪福来、汪安波依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，分别判决如下： 一、被告人丁杰犯诈骗罪，判处有期徒刑六年二个月，并处罚金人民币十万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月23日起至2025年10月22日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳至本院。） 二、被告人汪福来犯诈骗罪，判处有期徒刑六年二个月，并处罚金人民币十万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月23日起至2025年10月22日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳至本院。） 三、被告人吴建福犯诈骗罪，判处有期徒刑五年七个月，并处罚金人民币七万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月23日起至2025年3月22日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳至本院。） 四、被告人王家敏犯诈骗罪，判处有期徒刑五年七个月，并处罚金人民币七万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月23日起至2025年3月22日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳至本院。） 五、被告人汪安微犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币六万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月23日起至2025年2月22日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳至本院。） 六、被告人汪安波犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币六万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月23日起至2025年2月22日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳至本院。） 七、被告人吴素珍犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月23日起至2024年8月22日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳至本院。） 八、对公安机关扣押的犯罪工具，由公安机关予以没收；对被告人丁杰、吴素珍、汪安微、吴建福、王家敏、汪福来、汪安波退缴的违法所得共计人民币一百零一万八千三百元，予以发还被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖南省长沙市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  袁利平 人民陪审员  朱沛佳 人民陪审员  谢和平 二〇二〇年七月九日 法官助理  王高瞻 代理书记员  易 娟 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。