安徽省淮南市田家庵区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）皖0403刑初144号 公诉机关淮南市田家庵区人民检察院。 被告人王福宏，男，汉族，1991年7月23日出生于海南省儋州市，小学文化，无业，户籍所在地海南省儋州市。被告人王福宏曾因犯诈骗罪，于2016年8月30日被浙江省苍南县人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币5000元，2017年5月2日刑满释放；曾因犯诈骗罪，于2018年11月28日被天津市东丽区，并处罚金人民币二万元。被告人王福宏因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月27日被淮南市公安局田家庵分局刑事拘留，2020年1月21日经淮南市田家庵区人民检察院批准逮捕，次日由淮南市公安局田家庵分局执行，现羁押于淮南市看守所。 辩护人陈琪,安徽大潜律师事务所律师。 淮南市田家庵区人民检察院以田检刑诉（2020）131号起诉书指控被告人王福宏犯诈骗罪，于2020年5月26日向本院提起公诉，本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。淮南市田家庵区人民检察院指派检察员刘维玥出庭支持公诉，被告人王福宏及其辩护人陈琪到庭参加诉讼，本案现已审理终结。 淮南市田家庵区人民检察院指控：2017年8月，被告人王福宏在海南省儋州市经朋友介绍认识实施诈骗的“高哥”（基本情况不详）。后“高哥”以1000元的价格购买了王福宏实名注册登记的支付宝账户328×××＠ｑｑ.ｃｏｍ，用于转移诈骗资金。同年12月，“高哥”电话联系王福宏，让其帮助取款，并允诺给其5%的提成作为报酬。 2017年12月25日，被害人方某乘坐大巴车来到淮南市田家庵区泉山国际大酒店，接到陌生短信称其之前订购的机票航班被取消，随后其与短信中留的电话联系，对方自称是天津航空公司客服，让其加微信联系退款事宜，后对方以退款为由诱骗方某先后发送九次“支付宝口令红包”，方某共计被骗89869元，其中四笔共39927元转入了王福宏的支付宝账户中。随后，该支付宝账户分别向王福宏海南农商银行账户62×××12中转入11000元，向陈坚诚海南光大银行账户62×××66中转入29000元。当天，在“高哥”的电话安排下，王福宏分别将以上两个账户的涉案资金取出，交给“高哥”并从中获利。 淮南市田家庵区人民检察院指控认为，被告人王福宏以非法占有为目的，明知他人实施诈骗活动，仍提供支付宝账户收取赃款并帮助提取赃款，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人王福宏认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人王福宏在判决宣告后，刑罚执行完毕以前，发现其还有其他罪没有判决，根据《中华人民共和国刑法》第七十条、第六十九条规定，应当实行数罪并罚。被告人王福宏在共同犯罪中起次要作用，系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条规定，应当从轻或减轻处罚。被告人王福宏曾被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，系累犯，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款的规定，应当从重处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。建议判处被告人王福宏有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元，合并执行有期徒刑三年十一个月，并处罚金人民币三万元。 被告人王福宏当庭自愿认罪,对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。辩护人陈琪提出的辩护意见是：一、对公诉机关指控被告人王福宏构成诈骗罪无异议。二、存在法定、酌定减轻、从轻、从宽情节：1、主观恶性不深，在共同犯罪中属于从犯地位；2、对犯罪事实如实供述；3、认罪悔罪态度良好，自愿签署认罪认罚具结书。综上，建议对被告人王福宏减轻处罚。 经依法审理查明：2017年8月，被告人王福宏在海南省儋州市经朋友介绍认识实施诈骗的“高哥”（基本情况不详）。后“高哥”以1000元的价格购买了王福宏实名注册登记的支付宝账户328×××＠ｑｑ.ｃｏｍ，用于转移诈骗资金。同年12月，“高哥”电话联系王福宏，让其帮助取款，并允诺给其5%的提成作为报酬。 2017年12月25日，被害人方某乘坐大巴车来到淮南市田家庵区泉山国际大酒店，接到陌生短信称其之前订购的机票航班被取消，随后其与短信中留的电话联系，对方自称是天津航空公司客服，让其加微信联系退款事宜，后对方以退款为由诱骗方某先后发送九次“支付宝口令红包”，方某共计被骗89869元，其中四笔共39927元转入了王福宏的支付宝账户中。随后，该支付宝账户分别向王福宏海南农商银行账户62×××12中转入11000元，向陈坚诚海南光大银行账户62×××66中转入29000元。当天，在“高哥”的电话安排下，王福宏分别将以上两个账户的涉案资金取出，交给“高哥”并从中获利。 上述事实，被告人王福宏在法庭审理中亦无异议，且有被告人王福宏在公安机关的供述，被害人方某的陈述，同案罪犯王一熙等人的供述，银行开户明细、交易明细及对账单，支付宝注册信息及转账明细，手机聊天记录截图，涉案资金流向图，有关支付宝账号信息及转账交易明细表的说明，视频光盘、电子证据检验报告、扣押清单及照片，刑事判决书、罪犯档案资料，认罪认罚具结书，涉案人员违法、犯罪经历查询记录，受案登记表、归案经过、户籍证明等证据予以证实，事实清楚，足以认定。 本院认为：被告人王福宏以非法占有为目的，明知他人实施诈骗活动，仍提供支付宝账户收取赃款并帮助提取赃款，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，对公诉机关指控的犯罪事实及罪名，本院予以确认。被告人王福宏在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当实行数罪并罚。被告人王福宏曾被判处有期徒刑刑罚，刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚。被告人王福宏在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。被告人王福宏在法庭审理中自愿认罪，如实供述自己的犯罪事实，依法可从轻处罚,对公诉机关提出的量刑建议，予以采纳，对辩护人提出减轻处罚的辩护意见，本院认为根据被告人的犯罪情节、犯罪金额，不符合减轻处罚的法定条件，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第七十条，第六十九条，第二十七条，第六十五条第一款，第六十七条第三款，第六十四条，第五十二条，第五十三条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人王福宏犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元，与前犯诈骗罪，判处有期徒刑三年并处罚金人民币二万元并罚，决定执行有期徒刑三年十一个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年2月11日起至2022年1月10日止。） 二、对被告人王福宏的违法所得，依法予以追缴。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省淮南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 轩 毅 人民陪审员 朱 国 人民陪审员 廖淮萍 二〇二〇年七月三十日 书 记 员 王玲玲 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第七十条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。