湖南省蓝山县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）湘1127刑初15号 公诉机关湖南省蓝山县人民检察院。 被告人朱风先，绰号“风哥”，男，1973年8月8日出生于江西省鄱阳县，汉族，小学文化，务工，住江西省鄱阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月19日被蓝山县公安局刑事拘留，同月26日经蓝山县人民检察院批准逮捕，同日由蓝山县公安局执行逮捕，2019年9月28日由蓝山县公安局对其取保候审。 湖南省蓝山县人民检察院以湘蓝检刑诉[2019]406号起诉书指控被告人朱风先犯诈骗罪，依法向本院提起公诉。本院于2020年1月2日立案后，依法组成合议庭，于2020年7月7日公开开庭进行了审理。蓝山县人民检察院指派检察员唐斌出庭支持公诉，被告人朱风先到庭参加诉讼。期间，蓝山县人民检察院建议延期一次。本案现已审理终结。 蓝山县人民检察院指控，2018年2月份的一天，被告人朱风先与同案人陈伟、陈明商量用“假币”换真币的方式，骗取购买六合彩进行诈骗，由被告人朱风先出资40000元以及购买黑色皮包、“假币”等作案工具，同案人陈伟、陈明、刘景、付亚仁、杨尚峰（五人均已判刑）负责实施诈骗，获利后与陈伟等人按3:7比例分成。2018年5月以来，陈伟、陈明等人在蓝山县共实施了三次诈骗行为，诈骗金额共计人民币115000元，非法获利共计人民币37960元，朱风先非法获利6000元。 2018年5月1日20时许，陈伟搭乘刘景、陈明、付亚仁、杨尚峰到蓝山县“千足堂”洗浴城唐某处购买六合彩，陈明把事先准备的45000元人民币和一叠假币分别装进两个相同的密码包里，随后带上装有真币的密码包进入“千足堂”洗浴城去找唐某购买六合彩，刘景和杨尚峰带上装有假币的密码包跟随其后，陈伟、付亚仁则留在车内望风。陈明在洗浴城内的包厢内将装有45000元人民币的密码包交给唐某，并写下了当晚购买的六合彩码单，唐某在清点完密码包里的现金之后就把密码包放在包厢内的茶几上。陈明趁对方在看写有码单的纸条时，便偷偷将装有真币的密码包拿给刘景，刘景接过包后立马将装有假币的相同密码包递给陈明，由陈明完成调包。调包成功后，陈明和刘景下楼离开足浴城，由杨尚峰留下来压包。当晚开奖后发现购买的六合彩未中奖，五人便驾车逃离了作案现场。 2018年5月3日20时许，陈明、陈伟、刘景、付亚仁、杨尚峰驾车在蓝山县上的加油站旁的李某店内，用相同的调包方式购买了32000元六合彩。当晚所购六合彩中奖，此次购买六合彩非法获利37960元。 2018年5月5日20时许，陈伟、陈明、刘景、付亚仁、杨尚峰再次来到李某的店内购买六合彩，用相同的诈骗方式购买了38000元六合彩。当晚所购六合彩未中奖。 经审理查明，2018年2月份的一天，被告人朱风先与同案人陈伟、陈明共同商量用“假币”换真币的方式，骗取购买六合彩进行诈骗，由被告人朱风先出资40000元以及购买黑色皮包、“假币”等作案工具，同案人陈伟、陈明、刘景、付亚仁、杨尚峰（五人均已判刑）负责实施诈骗，获利后与陈伟等人按3:7比例分成，朱风先占3成，具体事实诈骗的人占7成。2018年5月以来，陈伟、陈明等人在蓝山县共实施了三次诈骗行为，诈骗金额共计人民币115000元，非法获利共计人民币37960元，朱风先非法获利6000元。 2018年5月1日20时许，陈伟搭乘刘景、陈明、付亚仁、杨尚峰到蓝山县“千足堂”洗浴城唐某处购买六合彩，陈明把事先准备的45000元人民币和一叠假币分别装进两个相同的密码包里，随后带上装有真币的密码包进入“千足堂”洗浴城去找唐某购买六合彩，刘景和杨尚峰带上装有假币的密码包跟随其后，陈伟、付亚仁则留在车内望风。陈明在洗浴城内的包厢内将装有45000元人民币的密码包交给唐某，并写下了当晚购买的六合彩码单，唐某在清点完密码包里的现金之后就把密码包放在包厢内的茶几上。陈明趁对方在看写有码单的纸条时，便偷偷将装有真币的密码包拿给刘景，刘景接过包后立马将装有假币的相同密码包递给陈明，由陈明完成调包。调包成功后，陈明和刘景下楼离开足浴城，由杨尚峰留下来压包。当晚开奖后发现购买的六合彩未中奖，五人便驾车逃离了作案现场。 2018年5月3日20时许，陈明、陈伟、刘景、付亚仁、杨尚峰驾车在蓝山县上的加油站旁的李某店内，用相同的调包方式购买了32000元六合彩。当晚所购六合彩中奖，此次购买六合彩非法获利37960元。 2018年5月5日20时许，陈伟、陈明、刘景、付亚仁、杨尚峰再次来到李某的店内购买六合彩，用相同的诈骗方式购买了38000元六合彩。当晚所购六合彩未中奖。 另查明，被告人朱风先于2019年9月19日主动投案并如实供述了自己的罪行。被告人朱风先于2019年9月27日在公安机关退出非法获利6000元。 同案人陈明因犯诈骗罪于2018年12月12日被本院判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币二万元；同案人陈伟因犯诈骗罪于2018年12月12日被本院判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币一万五千元；同案人刘景因犯诈骗罪于2018年12月12日被本院判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元；同案人付亚仁因犯诈骗罪于2018年12月12日被本院判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元；同案人杨尚峰因犯诈骗罪于2018年12月12日被本院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元。 上述事实，被告人朱风先在庭审中亦无异议，并有被告人朱风先的户籍证明、抓获经过；黑色密码包和粉色纸片等物证照片；证人石某的证言；被害人唐某、李某的陈述；同案人陈明、陈伟的供述和辩解；被告人朱风先的供述与辩解；现场勘验、辨认等笔录；被告人朱风先与同案人陈伟的通话记录以及微信聊天记录（截图）；刑事判决书等证据证实，足以认定。          本院认为，被告人朱风先以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应依法惩处。公诉机关指控被告人朱风先犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。被告人朱风先在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应按其参与的全部犯罪处罚。被告人朱风先主动到案后并能如实供述犯罪事实，系自首，依法可以从轻处罚。被告人朱风先自愿认罪认罚，依法可从宽处罚。被告人朱风先积极退出非法获利，可酌情从轻处罚。据此，根据本案的犯罪性质、事实、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第六十七条第一款，第五十二条，第五十三条第一款，第六十四条；《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人朱风先犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元（刑期自收监之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月19日起至2019年9月28日止先行羁押的十天予以折抵；罚金限本判决生效后十日内缴纳）。 二、被告人朱风先在公安机关退出的非法获利6000元依法予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省永州市中级人民法院提出上诉,书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十份。 审 判 长  陈军辉 人民陪审员  厉晓燕 人民陪审员  廖小姮 二〇二〇年七月十三日 法官助理王璐 书记员周格玉 附本案适用的法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。