浙江省义乌市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0782刑初646号 公诉机关义乌市人民检察院。 被告人罗正兴，男，1987年4月3日出生于四川省宜宾市，汉族，大专文化，家住四川省宜宾市翠屏区，因涉嫌集资诈骗罪，于2019年9月26日被义乌市公安局刑事拘留，同年11月2日被依法逮捕。现押于义乌市看守所。 辩护人胡水清，马鸣瑶，浙江清清律师事务所律师。 义乌市人民检察院以义检刑诉[2020]3473号起诉书指控被告人罗正兴犯集资诈骗罪，于2020年6月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。义乌市人民检察院指派检察员应小冰出庭支持公诉，被告人罗正兴及其辩护人胡水清、马鸣瑶到庭参加诉讼。现已审理终结。 义乌市人民检察院指控，2017年5月初，被告人罗正兴伙同余国锋、熊鹏飞、熊鹏程、朱园园、陈颖、楼侃（另案处理）等人经事先合谋，在义乌市718号注册成立义乌市贝兴网络科技有限公司（以下简称贝兴公司），由余国锋作为法人代表；熊鹏飞负责“贝蓝币”市值管理及对接“云数网”交易平台；熊鹏程负责产品采购和物流发货；朱园园负责联系技术人员搭建“深蓝积分”投资平台，同时也负责做市场；楼侃任市场总监，管理整个市场；陈颖负责公关、后勤；被告人罗正兴负责做市场业绩。贝兴公司运营不久又请来外号“风神”网络操盘手梁某2（另案处理），共同经营“深蓝积分”、“贝蓝币”网络平台集资项目。 从2017年5月底以来，余国锋、熊鹏飞等人合谋后聘请他人制作虚假宣传资料，通过微信群宣传拉会员来投资，采取三级分销模式，让会员到公司网络平台以高价购买低价红酒、铁皮枫斗、铁皮石斛等套装产品，赠送等值“深蓝积分”，并承诺短期内可获得高额回报，还可以投资购买公司对接外网平台虚拟币“贝蓝币”，通过“贝蓝币”的上涨获取更高额收益，而“贝蓝币”的涨跌实际由熊鹏飞通过后台操纵。至2017年7月10日左右，该公司短期内便发展了全国29个省市近两千多名会员注册了九千多个账号，非法集资款高达5938万元人民币，其中被告人罗正兴及其团队所吸收的资金为1000多万元。收取的投资款除2017年6月15日至2017年7月7日被熊鹏飞、余国锋、朱园园、熊鹏程共计投入“云数网”内人民币1716万元以及扣押的48万元外，其与款项均被余国锋及陈颖等以公司运营投入为由进行挥霍。 之后，由于贝兴公司操盘手梁某2被公安机关抓获，整个平台投资会员出现恐慌，开始大量抛售“贝蓝币”，余国锋、熊鹏飞、熊鹏程、朱园园及陈颖、楼侃遂合谋将剩余的非法集资款1400万元予以平分保管，其中被告人罗正兴拿到150万元的业绩返点，该返点被其分给团队成员及投资者。经查明在2017年6月26日至2017年7月7日期间，通过余国锋的额账户汇入“云数网”人民币1365万元。在贝兴公司投资平台崩盘后，公司股东各自逃匿。被害人从某内提现共计人民币30343251.49元。 指控认为，被告人罗正兴的行为已构成集资诈骗罪，应依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条之规定予以惩处。 被告人罗正兴对指控其与他人合谋有异议，提出其来义乌的时候公司已经组建成功，其只是负责做业绩，不是公司的股东，没有非法占有的目的。 辩护人提出，1、被告人罗正兴是在公司成立之后才加入，只负责市场业绩，地位相当于市场销售，不是股东，在共同犯罪中作用较小。2、被告人罗正兴实际没有非法占有的目的，只是听从他人安排做业绩。3、被告人罗正兴系初犯、偶犯，有坦白情节。请求从轻或减轻处罚。 经审理查明：2017年5月初，被告人罗正兴伙同余国锋、熊鹏飞、熊鹏程、朱园园、陈颖、楼侃（另案处理）等人经事先合谋，在义乌市718号注册成立义乌市贝兴网络科技有限公司（以下简称贝兴公司），由余国锋作为法人代表；熊鹏飞负责“贝蓝币”市值管理及对接“云数网”交易平台；熊鹏程负责产品采购和物流发货；朱园园负责联系技术人员搭建“深蓝积分”投资平台，同时也负责做市场；楼侃任市场总监，管理整个市场；陈颖负责公关、后勤；被告人罗正兴负责做市场业绩。贝兴公司运营不久又请来外号“风神”网络操盘手梁某2（另案处理），共同经营“深蓝积分”、“贝蓝币”网络平台集资项目。 2017年5月底以来，余国锋、熊鹏飞等人合谋后聘请他人制作虚假宣传资料，通过微信群宣传拉会员来投资，采取三级分销模式，让会员到公司网络平台以高价购买低价红酒、铁皮枫斗、铁皮石斛等套装产品，赠送等值“深蓝积分”，并承诺短期内可获得高额回报，还可以投资购买公司对接外网平台虚拟币“贝蓝币”，通过“贝蓝币”的上涨获取更高额收益，而“贝蓝币”的涨跌实际由熊鹏飞通过后台操纵。至2017年7月10日左右，该公司短期内便发展了全国29个省市近两千多名会员注册了九千多个账号，非法集资款高达5938万元人民币，其中被告人罗正兴及其团队所吸收的资金为1000多万元。收取的投资款除2017年6月15日至2017年7月7日被熊鹏飞、余国峰、朱园园、熊鹏程共计投入“云数网”内人民币1716万元以及扣押的48万元外，其与款项均被余国峰及陈颖等以公司运营投入为由进行挥霍。 之后，由于贝兴公司操盘手梁某2被公安机关抓获，整个平台投资会员出现恐慌，开始大量抛售“贝蓝币”，余国峰、熊鹏飞、熊鹏程、朱园园及陈颖、楼侃遂合谋将剩余的非法集资款1400万元予以平分保管，其中被告人罗正兴拿到150万元的业绩返点，该返点被其分给团队成员及投资者。在贝兴公司投资平台崩盘后，公司股东各自逃匿。被害人从某内提现共计人民币30343251.49元。经查明的被害人如下： 1。何某投资40000元。 2。骆某1投资310000元，提现60000元。 3。楼某1投资5000元。 4。龚某投资12000元。 5。楼某2投资28000元。 6。吴某投资11000元。 7。楼某3投资370000元，提现90000元。 8。姚某投资84000元。 9。骆某2投资270000元，提现17000元。 10。黄某1投资60000元。 11。黄聪投资10000元，提现5000元。 12。高彬投资2120元。 13。蒋卫科投资160000元。 14。陈雄杰投资50000元，提现4000元。 15。何赛萍投资108000元，提现10000元。 16。付文礼投资30000元，提现22000元。 17。成丽云投资20300元，提现10000元。 18。谭风投资16584元。 19。孙小利投资16584元。 20。邓淑华投资16584元。 21。周子刚投资16584元。 22。付卫华投资16584元。 23。杨胜军投资16584元。 24。刘晶投资14000元，提现1000元。 25。危静投资20400元。 26。白雪飞投资10000元，提现5000元。 27。祁乐业投资2100元，提现200元。 28。龚雪梅投资30000元，提现5000元。 29。曾晓林投资10000元，提现3000元。 30。冯加军投资32300元。 31。曾明投资2000元，提现600元。 32。陈春红投资16360元。 33。王健投资64860元。 34。邓雪莲投资21000元。 35。卢桂华投资10000元。 36。罗祖君投资30000元，提现2100元。 37。曹建春投资52000元，提现2000元。 38。狄香龙投资5000元，提现500元。 39。江昆投资2000元。 40。梁建锋投资10000元。 41。刘玉梅投资2080元。 42。高敏投资2000元。 43。高新东投资85000元，提现40000元。 44。候华伟投资20000元，提现10000元。 45。贾喜投资2000元。 46。李舜婷投资6000元，提现2600元。 47。徐继锐投资5250元，提现4900元。 48。张童投资102000元，提现10000元。 49。敖道健投资2000元。 50。梁耀文投资2000元，提现200元。 51。肖天山投资46600元，提现24625元。 52。李艳投资2000元，提现300元。 53。王磊投资10000元。 54。钟博伟投资2120元。 55。齐凤投资67000元。 56。段聪辉投资12000元，提现1200元。 57。王本华投资10000元，提现3000元。 58。赵多多投资6000元。 59。袁巧投资17000元。 60。伍超投资225000元。 61。高光均投资5000元。 62。石益投资2000元。 63。马文龙投资12000元。 64。华绍炎投资9000元，提现2000元。 65。江忠霖投资62000元。 66。孟祥春投资2000元，提现280元。 67。赵永丰投资2000元，提现280元。 68。孙浩投资25000元，提现3000元。 69。廖秋霞投资2000元。 70。蒙岁民投资200000元，提现20000元。 71。高作振投资5000元，提现200元。 72。曹丽丽投资20000元。 73。张宝义投资50000元。 74。张宝贵投资20000元。 75。黄美玲投资5000元，提现700元。 76。余杰投资222000元，提现82000元。 77。向峰投资20000元，提现2500元。 78。赵桂林投资8000元。 79。李敏投资30000元。 80。陈月英投资4100元。 81。王炜杰投资45200元。 82。黄慈英投资180000元，提现60000元。 83。刘高伟投资40000元。 84。王川娟投资15000元，提现1300元。 85。徐利琴投资5000元。 86。俞形投资67000元。 87。林耿成投资23000元。 88。黄世敏投资40000元，提现4000元。 89。廖常青投资2000元。 90。邵雪海投资85000元，提现22000元。 91。王贵香投资16000元，提现1500元。 92。孙磊投资310000元，提现100000元。 93。鲍崇慧投资30000元。 94。刘志成投资12000元，提现699元。 95。朱国志投资28000元。 96。张文强投资133000元，提现10000元。 97。孟健投资2200元。 98。周伟投资2000元。 99。陈天淑投资6060元。 100。伍崇平投资10000元。 101。邹晓亮投资30150元，提现8000元。 102。付婷投资20000元，提现500元。 103。韩纪磊投资21500元。 104。闫绪斌投资370000元，提现40000元。 105。倪泽琼投资6800元。 106。王丽华投资15000元。 107。马超投资26000元，提现10000元。 108。李红星投资2000元。 109。邢振胜投资20500元，提现3000元。 110。杨克思投资42000元，提现2000元。 111。赵春风投资10000元，提现700元。 112。黄茂珲投资10000元，提现1000元。 113。黎元成投资5000元，提现1100元。 114。朱超投资60000元，提现18000元。 115。朱莹莹投资200000元，提现37000元。 116。杨小山投资376000元，提现10000元。 117。李超投资21000元。 118。肖亮安投资200000元，提现80000元。 119。陈建文投资1240000元。 120。许方方投资46000元，提现2662元。 121。池逸梦投资10000元，提现627元。 122。池飞隆投资10000元。 123。潘美珍投资22100元。 124。董小翠投资5000元。 125。王夏夏投资10000元。 126。王俊虎投资8000元。 127。许周表投资33000元。 128。王红霞投资22000元。 129。余仲飞投资2000元。 130。雷春秀投资42000元，提现5000元。 131。林巧佳投资4000元，提现500元。 132。顾小英投资20000元。 133。俞花琴投资280000元，提现28600元。 134。秦江梅投资5000元。 135。姚玉涛投资5000元，提现1000元。 136。刘湘玉投资2000元，提现1000元。 137。雷根钗投资17000元，提现300元。 138。杨媛媛投资20000元，提现20775元。 139。杨凌辉投资52000元，提现2000元。 140。梁康投资18000元，提现8000元。 141。张爱芳投资68400元，提现59400元。 142。程维通投资100000元。 143。朱小辉投资2000元，提现1970元。 144。李飞投资20000元。提现13000元。 145。修昱投资17000元。 146。于静投资2000元。 147。杨崇施投资70000元。 148。王静投资56650元，提现8000元。 149。伍春蓉投资10000元。 150。李春投资6600元。 151。龙春兰投资6000元。 152。张伟投资2050元。 153。丁桂芹投资5000元，提现347元。 154。王伟投资6000元，提现730元。 155。池旭东投资2100元。 156。池永冬投资2100元。 157。方晓珊投资2100元。 158。熊燕投资15000元。 159。王岳根投资5000元，提现700元。 160。陈余庆投资5000元。 161。叶俊麟投资80000元，提现50000元。 162。叶志涛投资22000元，提现4600元。 163。曾令国投资35000元，提现20000元。 164。臧鹏琨投资78000元，提现2650元。 165。刘镱投资30000元，提现2650元。 166。李涌霖投资49800元。 167。周青云投资10000元。 168。郭永柱投资2000元。 169。刘贵成投资5000元。 170。何孟投资93500元。 171。李道投资38000元。 172。唐炜逸投资2000元。 173。陈思佳投资7000元，提现500元。 174。廖志胜投资11000元。 175。陈龙投资51000元，提现13000元。 176。邓瑶投资4000元。 177。徐祥燕投资20000元。 178。杨俊梅投资50000元，提现10000元。 179。于欣茹投资56800元，提现10000元。 180。苏剑辉投资40000元，提现4000元。 181。陆敏投资2000元。 182。孟丹投资20500元，提现3253元。 183。蒋继亮投资22000元。 184。张海龙投资2000元。 185。何耀恩投资240000元。 186。付予投资109000元，提现50000元。 187。曹大伟投资15000元，提现3000元。 188。张伟投资2000元。 189。孙文翠投资20000元，提现4200元。 190。张东望投资10000元。 191。付建祥投资2000元。 192。林晓波投资62420元，提现10000元。 193。郑朝阳投资168000元，提现50000元。 194。葛成投资45810元。 195。王冲投资512000元。 196。朱秦龙投资340000元。 197。郁中华投资310000元。 198。段贵娥投资2400元。 199。谢善媚投资200000元，提现50000元。 200。石美艳投资12000元，提现1000元。 201。冯均投资24000元。 202。范梅婷投资10000元，提现2800元。 203。徐尚尚投资100000元，提现45000元。 204。朱晓龙投资10000元，提现3000元。 205。王钰投资10000元，提现3000元。 206。朱耿信投资10000元，提现3000元。 207。贺媛投资10000元，提现3000元。 208。张旭东投资15000元，提现2000元。 209。王崇国投资50000元，提现24000元。 210。陈都投资200000元，提现30000元。 211。方俊杰投资588000元。 212。严俊投资50000元，提现5900元。 213。张小平投资30000元。 214。吕似萍投资4740元，提现780元。 215。江惠莲投资1580元，提现800元。 216。李育体投资15000元。 217。张寒华投资10000元，提现2000元。 218。孙祥投资10000元，提现3000元。 219。**轩投资270000元，提现50000元，后由邢鹏程返还230000。 220。楼柯言投资100000元。 221。黄铭超投资150000元，后由熊鹏程返还135000元。 222。王志杰投资100000元，后由熊鹏程返还100000元。 223。叶祖兴投资5000元。 224。游向荣投资20000元。 225。黄光明投资150000元，提现20000元。 226。徐登化投资40000元，提现28000元。 227。白玉君投资4000元，提现2400元。 228。段玉红投资10000元，提现1000元。 229。张银香投资2000元，提现400元。 230。周文霞投资4000元，提现600元。 231。龙慧君投资10000元。 232。张凤投资10000元，提现10000元。 233。张静霞投资2120元。 234。毕惠军投资17000元，提现3000元。 235。沙利华投资17000元，提现3000元。 236。宫红章投资10000元，提现4000元。 237。雷恩投资29000元，提现5000元。 238。曹伟伟投资40400元。 239。王安顺投资20000元。 240。唐海燕投资10000元。 241。吕杭投资30000元，提现24000元。 被告人罗正兴于2019年9月26日在宜宾市翠屏区员抓获。 认定上述事实的证据有被害人何某、骆某1、楼某1、龚某、楼某2、吴某、楼某3、姚某、骆某2、黄某1等人的陈述，同案犯余国锋、熊鹏飞、熊鹏程、朱园园的供述，证人胡某、傅某、梁某1、陈某、王某、余某、唐某、梁某2、贵军、姜某等人的证言，接受证据清单，送货单，销售合同复印件，二手车买卖协议，红酒买卖合同，租房协议，证明材料，支付宝交易记录明细查询及转账记录，营业执照及公司的相关情况，公司章程等，员工通讯录，义乌市贝兴网络科技有限公司的宣传资料，各地协查回复函，扣押清单，装修预算表，装修施工合同，房屋租赁合同，杭州开链网络科技有限公司资料，上币协议书，银行流水明细，合作协议书，合法经营承诺书，电子银行业务回单，云数网“贝蓝币”，“贝贝币”会员充值，提现数据统计表，房地产（居间）合同，收条，佣金收条，定金收条，辨认笔录，搜查笔录，刑事判决书，被告人罗正兴的供述，人口信息等，上述证据均经当庭举证、质证，证据之间相互印证，本院予以确认。 关于被告人罗正兴的辩解及辩护人的辩护意见，经查，1、被告人罗正兴的供述，证明2017年4月底，熊鹏飞约其到义乌，和其谈他想做资金盘项目。五月初，他们已经租好办公房，公司也注册好了，熊鹏飞邀请其一起做“深蓝积分”网络资金平台项目。其带领的团队大概吸收了一千多万的投资，后其从余国锋那里拿到了150万元的业绩返点。2、同案犯余国锋、熊鹏飞、熊鹏程、朱园园供述，证明余国锋、熊鹏飞、熊鹏程、朱园园、陈颖、楼侃与被告人罗正兴一起注册成立义乌市贝兴网络科技有限公司，罗正兴系公司股东，负责市场业绩的事实。3、证人黄某2证言（附辨认笔录及照片），证明其负责贝兴公司财务工作，公司股东有余国锋、熊鹏飞、熊鹏程、朱园园、陈颖、楼侃、罗正兴七人组成的事实。上述证据与在案证据相互印证，可以证实被告人罗正兴系贝兴公司股东，积极参与公司集资诈骗的事实，被告人罗正兴及辩护人所提相关意见与查明的事实及法律规定不符，不予从采纳。 本院认为，被告人罗正兴与人结伙以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪。公诉机关指控成立，应予支持。被告人罗正兴在共同犯罪中起主要作用，且未如实供述犯罪事实，辩护人提出被告人罗正兴系从犯及有坦白情节的意见与法不符，不予采纳，提出被告人罗正兴系初犯，请求从轻处罚的辩护意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人罗正兴犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十年二个月，并处罚金人民币十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月26日起至2029年11月25日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。 二、责令被告人罗正兴与其他共同犯罪人退赔人民币28556748.51元返还被害人(后附部分已查明的被害人清单)。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  叶雪花 人民陪审员  金程程 人民陪审员  丁王强 二〇二〇年七月二十二日 代书 记员  朱玉颖 部分已查明的被害人清单： 姓名 返还金额（元） 姓名 返还金额（元） 姓名 返还金额 姓名 返还金额（元） 何某 40000 许方方 43338 伍超 225000 苏剑辉 36000 骆某1 250000 池逸梦 9373 高光均 5000 陆敏 2000 楼某1 5000 池飞隆 10000 石益 2000 孟丹 17247 龚某 12000 潘美珍 22100 马文龙 12000 蒋继亮 22000 楼某2 28000 董小翠 5000 华绍炎 7000 张海龙 2000 吴某 11000 王夏夏 10000 江忠霖 62000 何耀恩 240000 楼某3 280000 王俊虎 8000 孟祥春 1720 付予 59000 姚某 84000 许周表 33000 赵永丰 1720 曹大伟 12000 骆某2 253000 王红霞 22000 孙浩 22000 张伟 2000 黄某1 60000 余仲飞 2000 廖秋霞 2000 孙文翠 15800 黄聪 5000 雷春秀 37000 蒙岁民 180000 张东望 10000 高彬 2120 林巧佳 3500 高作振 4800 付建祥 2000 蒋卫科 160000 顾小英 20000 曹丽丽 20000 林晓波 52420 陈雄杰 46000 俞花琴 251400 张宝义 50000 郑朝阳 118000 何赛萍 98000 秦江梅 5000 张宝贵 20000 葛成 45810 付文礼 8000 姚玉涛 4000 黄美玲 4300 王冲 512000 成丽云 10300 刘湘玉 1000 余杰 140000 朱秦龙 340000 谭风 16584 雷根钗 16700 向峰 17500 郁中华 310000 孙小利 16584 杨凌辉 50000 赵桂林 8000 段贵娥 2400 邓淑华 16584 梁康 10000 李敏 30000 谢善媚 150000 周子刚 16584 张爱芳 9000 陈月英 4100 石美艳 11000 付卫华 16584 程维通 100000 王炜杰 45200 冯均 24000 杨胜军 16584 朱小辉 30 黄慈英 120000 范梅婷 7200 刘晶 13000 李飞 7000 刘高伟 40000 徐尚尚 55000 危静 20400 修昱 17000 王川娟 13700 朱晓龙 7000 白雪飞 5000 于静 2000 徐利琴 5000 王钰 7000 祁乐业 1900 杨崇施 70000 俞形 67000 朱耿信 7000 龚雪梅 25000 王静 48650 林耿成 23000 贺媛 7000 曾晓林 7000 伍春蓉 10000 黄世敏 36000 张旭东 13000 冯加军 32300 李春 6600 廖常青 2000 王崇国 26000 曾明 1400 龙春兰 6000 邵雪海 63000 陈都 170000 陈春红 16360 张伟 2050 王贵香 14500 方俊杰 588000 王健 64860 丁桂芹 4653 孙磊 210000 严俊 44100 邓雪莲 21000 王伟 5270 鲍崇慧 30000 张小平 30000 卢桂华 10000 池旭东 2100 刘志成 11301 吕似萍 3960 罗祖君 27900 池永冬 2100 朱国志 28000 江惠莲 780 曹建春 50000 方晓珊 2100 张文强 123000 李育体 15000 狄香龙 4500 熊燕 15000 孟健 2200 张寒华 8000 江昆 2000 王岳根 4300 周伟 2000 孙祥 7000 梁建锋 10000 陈余庆 5000 陈天淑 6060 楼柯言 100000 刘玉梅 2080 叶俊麟 30000 伍崇平 10000 黄铭超 15000 高敏 2000 叶志涛 17400 邹晓亮 22150 吕杭 6000 高新东 45000 曾令国 15000 付婷 19500 叶祖兴 5000 候华伟 10000 臧鹏琨 75350 韩纪磊 21500 游向荣 20000 贾喜 2000 刘镱 27350 闫绪斌 330000 黄光明 130000 李舜婷 3400 李涌霖 49800 倪泽琼 6800 徐登化 12000 徐继锐 350 周青云 10000 王丽华 15000 白玉君 1600 张童 92000 郭永柱 2000 马超 16000 段玉红 9000 敖道健 2000 刘贵成 5000 李红星 2000 张银香 1600 梁耀文 1800 何孟 93500 邢振胜 17500 周文霞 3400 肖天山 21975 李道 38000 杨克思 40000 龙慧君 10000 李艳 1700 唐炜逸 2000 赵春风 9300 张静霞 2120 王磊 10000 陈思佳 6500 黄茂珲 9000 毕惠军 14000 钟博伟 2120 廖志胜 11000 黎元成 3900 沙利华 14000 齐凤 67000 陈龙 38000 朱超 42000 宫红章 6000 段聪辉 10800 邓瑶 4000 朱莹莹 163000 雷恩 24000 王本华 7000 徐祥燕 20000 杨小山 366000 曹伟伟 40400 赵多多 6000 杨俊梅 40000 李超 21000 王安顺 20000 袁巧 17000 于欣茹 46800 肖亮安 120000 唐海燕 10000 陈建文 1240000 ?*ArabicDash?-20-? ?*ArabicDash?-19-?