湖北省武汉市武昌区人民法院刑 事 判 决 书（2020）鄂0106刑初249号公诉机关湖北省武汉市武昌区人民检察院。被告人张娴，女，1979年9月17日出生于武汉市，汉族，大学文化，无职业，户籍地：武汉市武昌区。因本案于2019年9月5日被查获，次日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，当月20日被逮捕，现羁押于武汉市。辩护人陈小双、明锐，湖北华忠律师事务所律师。湖北省武汉市武昌区人民检察院以昌检一部刑诉〔2020〕77号起诉书指控被告人张娴犯合同诈骗罪、诈骗罪，于2020年5月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2020年7月27日开庭，公开审理了本案。湖北省武汉市武昌区人民检察院指派检察员陈锐出庭支持公诉，被告人张娴及其辩护人陈小双均到庭参加诉讼。本案经合议庭评议，现已审理终结。湖北省武汉市武昌区人民检察院指控：被告人张娴于2015年3月中旬，虚构其本人及其哥哥系位于本市武昌区水果湖街东湖路105号A座万达嘉华酒店一楼美食汇的股东，其哥哥需转让部分股权，投资后每月可以获得固定分红，以此骗取刘某的信任。当月23日，被告人张娴与刘某在本市武昌区一咖啡厅，签订《协议书》，约定刘某投资人民币40万元加入万达嘉华酒店一楼美食汇，以占有餐厅40万元的股份，刘某不参与经营但每月可收取分红。当日25日，被告人张娴以收取投资款的名义，骗取刘某通过招商银行转账汇款人民币40万元，用于个人挥霍。张娴于2015年4月14日至9月18日，以支付经营分红的名义，向刘某转账汇款共计人民币124500元。被告人张娴于2011年，谎称自己能够帮助其亲属郑某、杨某1的女儿杨某2购买武汉市的房产为由，骗取郑某、杨某1的信任。被告人张娴于2011年4月5日至2015年7月26日，以帮助杨某2购买位于本市蔡甸区军工厂的房产，需要缴纳购房押金、房款、封阳台、绿化建设费等费用为由，骗得郑某、杨某1在湖北省荆门市农业银行、工商银行转账汇款，共计人民币394350元。2014年，被告人张娴以其父亲张某的名义，用上述款项购买了位于蔡甸区大集街小集田家堡村世贸龙湾三期一组团96栋1层1室的房产。2015年，被告人张娴在郑某多次催促下，虚构已以杨某2的名义购买了上述蔡甸区的房产，并提供了伪造的上述房屋的房屋所有权证、国有土地使用证以及各种购房发票等。因需归还高利贷款，被告人张娴已于2015年11月将该房产转让给他人。被告人张娴于2019年9月5日被公安机关抓获归案。指控上述事实，公诉机关提供有：1.公安机关出具的抓获经过、破案经过；2.协议书、借条、房屋产权信息查询单、澄清证明、银行转账记录、房屋所有权证、国有土地使用权证等书证；3.证人证言；4.被害人刘某、郑某、杨某1的报案材料及陈述；5.被告人张娴的供述及辩解；6.辨认笔录等予以证实。公诉机关认为，被告人张娴以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人钱财，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定，已构成合同诈骗罪。被告人张娴以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人钱财，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，已构成诈骗罪。被告人张娴犯数罪，依照《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，应当数罪并罚。提请本院依法追究其刑事责任。公诉机关建议合并判处被告人张娴有期徒刑九年至有期徒刑十年，并处罚金。被告人张娴对起诉书指控的主要事实无异议，当庭自愿认罪，仅辩解称郑某、杨某1交付的款项中有人民币5万元是借款，但自己没有证据能够证实。辩护人的辩护意见：1.对起诉书指控被告人张娴犯合同诈骗罪、诈骗罪无异议；2.张娴以经营收益为由支付给刘某的款项系在案发前的主动退还，应当从犯罪数额中扣减；3.量刑方面，张娴的亲属在2020年5月主动退还了杨某1人民币2万元，是退赃行为，其认罪态度好，系初犯，请求从轻处罚。经审理查明，（一）合同诈骗。被告人张娴于2015年3月，虚构与其哥哥系武汉市武昌区万达嘉华酒店一楼美食汇的承包人，其哥哥需转让部分经营权骗取刘某的信任。当月23日，张娴与刘某在武昌区一咖啡厅，签订《协议书》，约定刘某投资40万元（人民币，下同）加入万达嘉华酒店一楼美食汇，并占有餐厅40万元的股份，刘某不参与经营但每月可收取固定分红。当日25日，张娴以收取投资款的名义，骗得刘某通过转账支付的40万元。随后，张娴于2015年4月至9月期间，以经营分红的名义，向刘某转账汇款共计124500元，实际骗得275500元。张娴将该款用于偿还债务及个人消费。（二）诈骗。被告人张娴于2011年，谎称自己能够帮助郑某、杨某1的女儿杨某2购买武汉市的房产为由，获取郑某、杨某1的信任。随后，张娴以购买位于武汉市蔡甸区3541军工厂的房产，需要缴纳购房押金、房款、封阳台、绿化建设费等费用为由，于2011年4月至2015年7月间，骗得郑某、杨某1通过银行转账汇款的394350元。2014年，张娴以其父张某的名义，用上述款项购买了位于蔡甸区大集街小集田家堡村世贸龙湾三期一组团96栋1层1室的房产。2015年，张娴在郑某多次催促下，虚构已帮助杨某2购买了上述房产，并提供了伪造的房屋所有权证、国有土地使用证以及各类发票。同年11月，因需归还高利贷款，张娴将张某的上述房产转让他人。经被害人报案，被告人张娴后被公安机关查获归案。到案后，其家属退还被害人杨某12万元。认定上述事实的证据有：1.公安机关出具的抓获、破案经过，证实被告人张娴的到案情况和案件侦办情况。2.物证，被告人张娴向郑某、杨某1提供的假房屋所有权证和假国有土地使用权证，证实张娴向被害人提供了虚假房屋两证。3.书证。⑴身份信息资料，证实被告人张娴的自然人身份。⑵张娴与刘某签订的协议书、张娴的银行卡交易明细，证实张娴与刘某签订协议，刘某投资40万元加入张娴在万达嘉华餐厅一楼美食汇的经营，享有餐厅40万元的股份并分红。协议签订后刘某向张娴转款40万元，2015年4月14日至9月18日，张娴以分红名义向刘某转款124500元。⑶万达嘉华酒店出具的证明，证实该酒店餐厅一直为自主经营模式。⑷汇款单及张娴农业银行卡交易流水明细，证实郑某、杨某1向张娴支付购房款等费用394350元。⑸产权登记信息查询单、购房发票，证实张娴之父张某于2014年7月购得世贸龙湾三期一组团96栋101号房屋，该房屋后于2015年12月转让他人。⑹张娴向郑某、杨某1提供的虚假购房发票等，证实张娴虚构以杨某2名义购买了房屋。⑺辩护人提交的转款凭证，证实案发后张娴的亲属代为退赔杨某12万元。4.证人谭某、易某的证言，证实万达嘉华酒店餐饮部一直为自主经营，没有个人入股。5.被害人的报案材料及陈述。⑴刘某的报案材料及陈述，证实被告人张娴虚构其和哥哥承包了万达嘉华酒店一楼餐厅，与刘某签订协议转让股份，以此骗取刘某的40万元。之后以分红为名给付刘某124500元。⑵郑某、杨某1、杨某2的报案材料及陈述，证实张娴虚构为杨某2买房，以交购房押金、首付款、封闭阳台等为由，从2011年起2014年期间多次收取郑某、杨某1转款。6.被告人张娴的供述和辩解，其对虚构承包万达嘉华酒店一楼餐厅，收取刘某投资款40万元后，将款项用于他处的事实作了供述；对虚构办杨某2买房，以此骗取郑某、杨某1转款的事实作了供述。上列证据均经庭审举证、质证，来源合法、客观真实并相互印证，本院予以确认。本院认为，被告人张娴以非法占有为目的，在签订合同过程中，虚构事实，骗取他人钱财，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪；被告人张娴以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关对被告人张娴的指控事实清楚，证据确实、充分，适用法律正确，指控的罪名成立，本院予以支持。被告人张娴犯数罪，应当数罪并罚。被告人张娴到案后能如实供述主要犯罪事实，当庭自愿认罪，可以从轻处罚。其家属代为退出部分赃款，可以酌情从轻处罚。相关辩护意见予以采纳。无证据证实张娴骗取郑某等人款项中有双方之间的借款，对张娴关于款项中有5万元系借款的辩护意见，不予采纳。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百六十六条、第六十九条、第六十七条第三款、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人张娴犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币二万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币三万元；决定执行有期徒刑九年三个月，并处罚金人民币五万元（罚金于赃款全部退赔后缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月5日起至2028年12月4日止）。二、责令被告人张娴于本判决生效之日起退赔刘某人民币二十七万五千五百元；退赔郑某、杨某1、杨璐人民币三十七万四千三百五十元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省武汉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  魏 波人民陪审员  刘克建人民陪审员  王革梅二〇二〇年七月二十八日书 记 员  谢 涵