成都市龙泉驿区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）川0112刑初216号 公诉机关成都市龙泉驿区人民检察院。 被告人冷雪莉，女，1989年5月9日出生，汉族，大专文化，户籍所在地四川省简阳市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年11月16日被刑事拘留，2019年12月19日被逮捕。现羁押于成都市看守所。 辩护人庞坤（指派），四川圆周律师事务所律师。 成都市龙泉驿区人民检察院以成龙检二部刑诉[2020]163号起诉书指控被告人冷雪莉犯诈骗罪，于2020年6月2日向本院提起公诉。本院受理后，组成合议庭，公开开庭审理了本案。成都市龙泉驿区人民检察院检察员钟锐在成都市龙泉驿区人民检察院通过远程视频出庭支持公诉，被告人冷雪莉在成都市看守所通过远程视频、其辩护人庞坤到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，自2019年6月起，被告人冷雪莉以向被害人李某借钱做手机生意，在还款时支付部分利息为由，骗取被害人李某信任。截止2019年10月底，被告人冷雪莉以该方式先后骗取被害人李某资金共计402800元，期间向被害人支付了91550元，给被害人造成损失311250元。 2019年8月、10月，被告人冷雪莉以同样的方式分两次骗取被害人杨某共计20000元，期间向被害人支付了1017元，给被害人造成损失18983元。 2019年11月，被告人冷雪以同样的方式分三次骗取被害人余某人民币共计27300元。 2019年10月、11月，被告人冷雪莉以同样的方式分两次骗取被害人晏某人民币共计10000元。 被告人冷雪莉骗取四被害人金额共计367533元，用于赌博等活动。 公诉机关认为，被告人冷雪莉以非法占有为目的，骗取他人数额巨大的财物，其行为已构成诈骗罪，有自首行为，系初犯，且认罪认罚，建议对其判处有期徒刑六年，并处罚金。 被告人冷雪莉对指控事实及罪名无异议，称自己在向他人借款时并没有不还的意思，只是因为自己选择了错误的道路（赌博）越陷越深，家中有一个小孩需要抚养，认罪认罚，请求从轻判处。 辩护人认为，被告人冷雪莉与杨某、晏某之间为民间借贷纠纷，不应计入诈骗金额，其中，冷雪莉已还杨某1500元（不是1017元），余某被骗金额是27000元（不是27300元），冷雪莉有自首情节，系初犯，有一子女需要抚养，且认罪认罚，请求从轻处罚。 庭审中，公诉人出示了以下证据材料： 1.受案登记表（李某、杨某、余某、晏某），立案决定书，到案经过，证实，2019年11月15日，冷雪莉、李某到北干道派出所解决纠纷，冷雪莉主动告诉民警其以投资的名义骗取了李某钱财，其款项用于网络赌博耗用，民警后将冷雪莉带至办案区进一步调查，公安局机关于当日对该案立案侦查。2019年11月21日，余某、杨某、晏某分别报案称被冷雪莉诈骗，公安机关对其三人被骗案于2019年11月23日立案侦查。 2.拘留证，提请批准逮捕书，批准逮捕决定书，逮捕证，四川省成都市看守所入所健康检查表（冷雪莉），证实，冷雪莉于2019年11月16日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，2019年12月19日被逮捕。 3.冷雪莉的人口信息及前科说明，证实，冷雪莉于1989年5月9日出生，未查询到其犯罪前科。 4.被告人冷雪莉的供述和辩解（光盘1张），载明，“我于2019年4月到“六福珠宝”实习，5月调到“吾悦广场”当营业员，期间认识了李某，后成为好朋友，因经济紧张，找李某借了3000元，后予以归还。后来经济持续紧，想在手机上利用游戏进行赌博赢钱，但当时已输了几万元，也没有本钱，就想到找同事借钱，但如果单纯找同事人情丢脸，因之前做过手机生意，就编造一个合伙做生意的理由找同事拿钱，最开始是李某，前前后后共计350000元左右（其中还了部分）。10月，李某说他父亲因工程需要钱，让我还钱，我说我做的高端手机，货一下卖不出去，让她给我1个月时间手机处理出去，11月15日，我称生意亏了，因为没有钱，他们认为我骗了钱，我为了表示还款诚意，主动提出报警。我没有拿钱去做生意而是用于游戏赌博，在骗李某的同时，我还以这种理由骗了杨某20000元（返了1000多元），骗了晏某10000元，骗了余某27300元。我被抓前每个月收入3000余元，没有存款，离了婚还要带娃娃，经济压力很大，信用卡还差100000元左右。” 5.证人张某的证言，载明，“冷雪莉与我哥于2019年3月离婚，她与我妈一起在带娃娃。她被抓前在“六福珠宝”上班，经济不好，被抓之前向我借钱交房租。她以前在太升南路做手机生意，后来没有做生意了，但老客户偶尔打电话来买手机，她就去拿1个。冷雪莉之前在手机上赌博，输了几十万，她与我哥离婚前做海鲜生意，当时挣了不少钱，后因二人赌博，将车子都卖了，冷雪莉还钱她妈妈的给她的房子卖了去还账。” 6.被害人李某、杨某、余某、晏某的陈述，四人均陈述冷雪莉与其是同事，以做生意为名，向其借款，后在要归还时，无力归还，其中李某报警，冷雪莉被抓后，杨某、余某、晏某发现被骗报警。其中，杨某称冷雪莉还了1500元，余某称除借了27300元以后，还借了4300元（连息共还了4600元）。 7.李某、杨某、余某、晏某对冷雪莉的辨认笔录，证实，冷雪莉是其借款人。 8.冷雪莉银行卡（6230520460134119076）的交易明细清单，李某与冷雪莉的微信聊天记录，李某给冷雪莉的转账记录，余某的转款凭证、聊天记录，杨某、晏某对冷雪莉的转账凭证，冷雪莉微信号×××注册信息及交易记录（光盘1张），情况说明，证实，李某通过微信、支付宝、银行卡向冷雪莉转款402800元，期间，冷莉利向李某转款91550元；余某向冷雪莉转款27300元；晏某向冷雪莉转款10000元；杨某向冷雪莉转款20000元，冷雪莉对杨某有转款记录。 上述证据材料，经庭审质证，被告人冷雪莉及其辩护人均对证据无异议，但辩护人认为，因杨某称冷雪莉已向其归还1500元，按照有利于被告人的原则，应认定冷雪莉未归杨某的款项为18500元。 本院认为，上述证据来源合法，客观真实，与本有关联，可以作为定案的依据，但对杨某未归还的款项，被害人称归还1500元，冷雪莉的微信记录与其不符，按有利于被告人的原则，认定案发时，未归还款项为18500元。冷雪莉以做生意为名向他人借款，主要用于赌博非法活动，对其能否还款持放任态度，同时借款时无偿还能力，案发时也未还，足以证明其非法占有的故意，故对其辩护人关于对晏某、杨某不应计入诈骗的意见不予采纳。据此，认定如下事实： 被告人冷雪莉曾在“六福珠宝”店上班，与李某、杨某、余某、晏某系同事。 被告人冷雪莉因其经济困难，后以做生意为名向上述同事借款进行赌博。自2019年6月起，被告人冷雪莉向李某借款共计402800元（其间，归还91550元）；2019年8月、10月，被告人冷雪莉向杨某借款20000元（其间，归还1500元）。2019年11月，被告人冷雪向余某借款共计27300元；2019年10月、11月，被告人冷雪莉向晏某借款10000元。 2019年11月15日，李某找冷雪莉还款，因冷雪莉无力归还，双方到北干道派出所纠纷时，冷雪莉告诉民警其以投资的名义骗取了上述人员款项，其款项用于主要用于网络赌博，现无归还能力。 本院认为，被告人冷雪莉以非法占有为目的，以做生意为名，骗取他人财物主要用于赌博耗用，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应依法予以惩处。被告人冷雪莉在解决纠纷时，主动供述其犯罪事实，属自首，可以从轻处罚。被告人冷雪莉系初犯，酌情从轻处罚。被告人冷雪莉认罪认罚，可以从宽处罚。公诉机关指控被告人冷雪莉的事实及罪名成立。辩护人关于量刑情节的辩护意见予以采纳。据此，为打击犯罪，维护财产安全，根据被告人冷雪莉的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人冷雪莉犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月16日起至2025年11月15日止；罚金限于判决生效后一个月内缴纳。） 二、责令被告人冷雪莉退赔四被害人损失（其中，李某损失三十一万一千二百五十元，杨某损失一万八千五百元，余某损失二万七千三百元，晏某损失一万元）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向成都市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  金学强 人民陪审员  李寿春 人民陪审员  朱章麟 二〇二〇年七月三十一日 书 记 员  谭佳豪