湖北省宜昌市夷陵区人民法院刑 事 判 决 书（2020）鄂0506刑初61号公诉机关宜昌市夷陵区人民检察院。被告人周岗，男，1971年5月22日出生于湖北省宜昌市，汉族，高中文化，经商，住宜昌市夷陵区。因涉嫌犯非法采矿罪，于2019年7月25日被宜昌市公安局夷陵区分局传唤羁押，次日被刑事拘留，同年8月31日被依法逮捕。现羁押于宜昌市夷陵区看守所。辩护人曹勇，北京盈科（宜昌）律师事务所律师。被告人沈国胜，男，1962年1月5日出生于湖北省枝江市，汉族，初中文化，经商，户籍地宜昌市夷陵区，住宜昌市夷陵区。因涉嫌犯非法采矿罪，于2019年7月26日被宜昌市公安局夷陵区分局刑事拘留，同年8月31日被依法逮捕。现羁押于宜昌市夷陵区看守所。辩护人肖发红，湖北民基律师事务所律师。辩护人张永林，湖北三峡律师事务所律师。被告人彭永好，男，1969年11月15日出生于浙江省苍南县，汉族，初中文化，经商，住温州市苍南县。因涉嫌犯非法采矿罪，于2019年7月26日被宜昌市公安局夷陵区分局刑事拘留，同年8月31日被依法逮捕。现羁押于宜昌市夷陵区看守所。辩护人蔡轩、曾海峰，湖北紫腾律师事务所律师。宜昌市夷陵区人民检察院以夷检一部刑诉[2020]50号起诉书指控被告人周岗、沈国胜、彭永好犯非法采矿罪、被告人周岗犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年5月6日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，于同年6月22日公开开庭审理了本案。宜昌市夷陵区人民检察院指派检察员杨海燕出庭支持公诉，被告人周岗及其辩护人曹勇、被告人沈国胜及其辩护人肖发红、张永林、被告人彭永好及其辩护人蔡轩、曾海峰到庭参加诉讼。本案经本院审判委员会讨论决定。现已审理终结。公诉机关指控，一、非法采矿罪2018年11月至2019年6月，被告人沈国胜、彭永好共同或伙同被告人周岗，在未取得采矿许可证的情况下，以修建宜昌正荣矿产品有限公司尾矿库应急通道（又称“上坝公路”）的名义，在宜昌市夷陵区雾渡河镇三隅口村八组（宜昌正荣矿产品有限公司选矿厂内）非法采矿2.5万余吨，共计价值人民币27.96万元（下同）。其中，沈国胜、彭永好参与作案2起，非法开采矿产品价值27.96万元；周岗参与作案1起，非法开采矿产品价值14.48万元。具体事实如下：1．2018年11月至2019年1月，被告人沈国胜、彭永好在未取得采矿许可证的情况下，雇请他人在宜昌正荣矿产品有限公司选矿厂内非法采矿8427吨，后通过王某（另案处理）将石料以16元/吨的价格销售给被告人周岗，涉案矿产品价值13.48万元。2．2019年5月至6月，被告人沈国胜、彭永好与周岗经共谋，在未取得采矿许可证的情况下，由周岗在宜昌正荣矿产品有限公司选矿厂内非法开采矿石并加工成碎石1.60528万吨、机制砂1494.1吨，后周岗以碎石8元/吨、机制砂11元/吨的价格向沈、彭二人返利，涉案矿产品价值14.48万元。二、掩饰、隐瞒犯罪所得罪2015年底至2019年3月，被告人周岗明知魏某（另案处理）、秦某1（已判决）、王某（另案处理）等人出售的矿产品为非法开采所得，仍多次进行收购，收购矿产品共10.24万余吨，价值共计人民币179.005万元（下同）。具体事实如下：1．2015年底，魏明将其在宜昌市夷陵区雾渡河镇龚家河村五组“石板山”（小地名）处非法开采的7680吨花岗岩矿石出售给被告人周岗。周岗明知该矿产品系非法开采所得仍予以收购。经鉴定，收购的矿石市场价为22元/吨，矿石价值计16.896万元。2．2016年1月、8月，魏明将其在宜昌市夷陵区雾渡河镇小庙村五组“陈家湾”（小地名）处非法开采的12526.2吨花岗岩矿石，分两次出售给被告人周岗。周岗明知该矿产品系非法开采所得仍以25元/吨的价格予以收购，收购的矿石价值31.3155万元。3．2017年1月，魏明将其在宜昌市夷陵区雾渡河镇小庙村一组“姜家沟”（小地名）处非法开采的3530吨花岗岩矿石出售给被告人周岗。周岗明知该矿产品系非法开采所得仍予以收购。经鉴定，收购的矿石市场价为24元/吨，矿石价值计8.472万元。4．2017年9月至11月，秦某1将其在宜昌市夷陵区雾渡河镇三隅口村“冷风垭”（小地名）处非法开采的2.83万吨花岗岩矿石出售给被告人周岗。周岗明知该矿产品系非法开采所得仍以12元/吨的价格予以收购，收购的矿石价值计33.96万元。5．2017年底，秦某1将其在宜昌市夷陵区雾渡河镇清江坪村“马家河”（小地名）处非法开采的1.222万吨花岗岩矿石出售给被告人周岗。周岗明知该矿产品系非法开采所得仍予以收购。经鉴定，收购的矿石市场价为13元/吨，矿石价值计15.886万元。6．2018年11月至2019年3月，王某将其在宜昌市夷陵区雾渡河镇三隅口村宜昌正荣矿产品有限公司堆料场内非法开采的2.9718万吨花岗岩矿石，连同沈国胜、彭永好在选矿厂内非法开采的8427吨花岗岩矿石，一并出售给被告人周岗。周岗明知该矿产品系非法开采所得仍予以收购，经鉴定，收购的矿石市场价为19元/吨，矿石价值计72.4755万元。公诉机关认为，被告人周岗、沈国胜、彭永好共同违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自采矿，情节严重，其行为均构成非法采矿罪。周岗明知其收购的矿石为犯罪所得仍予以收购，情节严重，其行为又构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应当数罪并罚。周岗有坦白情节，沈国胜、彭永好有自首情节，可以从轻处罚。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第三百四十三条、第三百一十二条、第二十五条第一款、第六十九条、第六十七条第三款规定，对三被告人定罪量刑。三被告人及辩护人对指控的事实不持异议。被告人周岗的辩护人提出修建上坝公路是宜昌正荣矿产品有限公司的经营需要，也得到了行政部门的许可和审批，根据建设单位因工程施工动用的砂、石不需要办理采矿许可证的相关规定，周岗为修建上坝公路开采的矿石不需要办理采矿许可证，其行为不构成非法采矿罪。魏某、秦某1等人长期向周岗经营的碎石加工厂供应石料，其中大部分是合法的，且都是直接将石料运至该厂。周岗事务繁杂，不可能对每天的石料来源进行核查，也无从知晓，对石料是否是犯罪所得不明知，故周岗的行为不构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。即使周岗的行为构成犯罪，但其有法定、酌定从轻处罚情节，要求对其从轻处罚。被告人沈国胜、彭永好及辩护人均提出有法定、酌定从轻处罚情节，要求对其从轻处罚的辩护意见。经审理查明，一、非法采矿罪2018年11月至2019年6月，被告人沈国胜、彭永好共同或伙同被告人周岗，在未取得采矿许可证的情况下，以修建宜昌正荣矿产品有限公司尾矿库应急通道的名义，在宜昌市夷陵区雾渡河镇三隅口村八组宜昌正荣矿产品有限公司选矿厂内非法采矿2.5万余吨，共计价值27.96万元。其中，沈国胜、彭永好参与作案2起，非法采矿价值27.96万元；周岗参与作案1起，非法采矿价值14.48万元。具体事实如下：1．2018年11月至2019年1月，被告人沈国胜、彭永好在未取得采矿许可证的情况下，雇请他人在宜昌正荣矿产品有限公司选矿厂内非法采矿8427吨，后通过王某将石料以16元/吨的价格销售给被告人周岗，非法采矿价值13.48万元。2．2019年5月至6月，被告人沈国胜、彭永好与周岗经共谋后，在未取得采矿许可证的情况下，由周岗在宜昌正荣矿产品有限公司选矿厂内非法开采矿石后，由周岗经营的雾渡河镇良田碎石加工厂加工成碎石16052.8吨、机制砂1494.1吨。周岗以碎石8元/吨、机制砂11元/吨的价格向沈国胜、彭永好二人返利。涉案矿产品价值共计14.48万元。另查明，2019年7月25日，被告人周岗、彭永好经公安机关电话通知到案；同月30日，被告人沈国胜经公安机关电话通知到案。三被告人到案后均如实供述了上述主要犯罪事实。上述事实，三被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有到案经过、身份材料、记账凭证、银行交易凭证、入库单、责令停止违法行为通知书、归案情况说明、人口信息查询等书证；证人席声平、杨某、秦某2等人的证言；宜昌市公安局夷陵区分局的现场勘验检查笔录、方位图、现场照片以及指认现场笔录及照片；宜昌大成测绘有限公司的非法采矿测量技术报告等证据证实，足以认定。二、掩饰、隐瞒犯罪所得罪2009年6月24日，被告人周岗个人注册成立夷陵区雾渡河镇良田碎石加工厂，经营碎石加工销售。2015年底至2019年3月，被告人周岗明知魏某、秦某1、王某等人出售的矿产品为非法开采所得，仍多次进行收购，收购矿产品共10.24万余吨，共计价值179.005万元。具体事实如下：1．2015年底，魏明将其在宜昌市夷陵区雾渡河镇龚家河村五组“石板山”处非法开采的7680吨花岗岩矿石出售给被告人周岗。周岗明知该矿石系非法开采所得仍予以收购。经鉴定，收购的矿石市场价为22元/吨，共计16.896万元。2．2016年1月、8月，魏明将其在宜昌市夷陵区雾渡河镇小庙村五组“陈家湾”处非法开采的12526.2吨花岗岩矿石，分两次出售给被告人周岗。周岗明知该矿石系非法开采所得，仍以25元/吨的价格予以收购，共计31.3155万元。3．2017年1月，魏明将其在宜昌市夷陵区雾渡河镇小庙村一组“姜家沟”处非法开采的3530吨花岗岩矿石出售给被告人周岗。周岗明知该矿石系非法开采所得仍予以收购。经鉴定，该矿石市场价为24元/吨，共计8.472万元。4．2017年9月至11月，秦某1将其在宜昌市夷陵区雾渡河镇三隅口村“冷风垭”处非法开采的28300吨花岗岩矿石出售给被告人周岗。周岗明知该矿石系非法开采所得仍以12元/吨的价格予以收购，共计33.96万元。5．2017年底，秦某1将其在宜昌市夷陵区雾渡河镇清江坪村“马家河”处非法开采的12220吨花岗岩矿石出售给被告人周岗。周岗明知该矿石系非法开采所得仍予以收购。经鉴定，该矿石市场价为13元/吨，共计15.886万元。6．2018年11月至2019年3月，王某将其在宜昌市夷陵区雾渡河镇三隅口村宜昌正荣矿产品有限公司堆料场内非法开采的29718吨花岗岩矿石，连同沈国胜、彭永好在正荣选矿厂内非法开采的8427吨花岗岩矿石，一并出售给被告人周岗。周岗明知该矿石系非法开采所得仍予以收购。经鉴定，该矿石市场价为19元/吨，共计72.4755万元。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实：书证记账凭证、出入库单据、银行交易记录、刑事判决书等；证人魏某、王某、秦某1等人的证言；宜昌市夷陵区价格认证中心的价格认定意见；被告人周岗的供述和辩解。本院认为，被告人周岗、沈国胜、彭永好共同违反矿产资源法的规定，在未取得采矿许可证的情况下非法采矿，情节严重，其行为均构成非法采矿罪。周岗明知其收购的矿石为犯罪所得仍予以收购，情节严重，其行为又构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，周岗一人犯数罪，应当数罪并罚。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立。周岗的辩护人提出其行为不构成犯罪的辩护意见。经查，沈国胜、彭永好、周岗借修建上坝公路的名义，将开采的矿石用于出售，属于应当办理采矿许可证的范围。三被告人明知应当办理采矿许可证而不办理，非法开采矿石，情节严重，其行为构成非法采矿罪。周岗长期经营碎石加工厂，掌握夷陵区雾渡河镇持证开采的单位和个人情况，其供述明知魏某、王某、秦某1等人没有采矿许可证，而对其非法开采的矿石予以收购，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。故辩护人提出的上述理由均不能成立，本院不予采纳。三被告人在案发后主动投案，如实供述其犯罪事实，均有自首情节，可以从轻处罚。周岗对指控的事实予以供认，对行为性质的辩解不影响自首成立。三被告人主动退缴赃款、自愿认罪认罚，可以从轻处罚。三被告人及辩护人要求从轻处罚的理由成立，予以采纳。本院为保护环境资源，维护国家矿产资源所有权，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款、第三百一十二条、第二十五条第一款、第六十九条第一、三款、第六十七条第一款、第七十二条、第七十三条、第六十四条、第五十二条规定，判决如下：一、被告人周岗犯非法采矿罪，单处罚金一万元；犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金十万元。决定执行有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金十一万元。二、被告人沈国胜犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金二万元。三、被告人彭永好犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金二万元。（三被告人的缓刑考验期限自本判决确定之日起计算。三被告人的罚金均已缴纳。）四、扣押在案的赃款823943元予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省宜昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  王梅春人民陪审员  冯玉平人民陪审员  陈 民二〇二〇年七月二十三日书 记 员  廖 翔