nnnnnnn江苏省如皋市人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0682刑初163号公诉机关如皋市人民检察院。被告人彭昊，男，1982年11月23日出生，务工人员，户籍所在地江西省抚州市黎川县，住江西省抚州市黎川县。被告人彭昊因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月10日被如皋市公安局刑事拘留，同年5月10日取保候审。2020年4月1日经如皋市人民检察院决定继续取保候审。经本院决定，于2020年7月2日由如皋市公安局执行逮捕。现羁押于如皋市看守所。辩护人袁九飞、黄宏兵，江苏如一律师事务所律师。被告人彭福平，男，1983年10月6日出生，务工人员，户籍所在地江西省抚州市黎川县，住江西省抚州市黎川县。被告人彭福平因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月22日被如皋市公安局取保候审。2020年4月1日经如皋市人民检察院决定继续取保候审。辩护人刘小庆，如皋市法律援助中心指派律师。被告人危成武，男，1981年7月18日出生，务工人员，户籍所在地江西省抚州市黎川县，住江西省抚州市黎川县。被告人危成武因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月25日被如皋市公安局刑事拘留，同年6月28日取保候审。2020年4月1日经如皋市人民检察院决定继续取保候审。辩护人张兴龙、朱铃（实习），如皋市法律援助中心指派律师。被告人黎招兰，女，1977年2月21日出生，务工人员，户籍所在地江西省抚州市黎川县，住江西省抚州市黎川县。被告人黎招兰因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月11日被如皋市公安局取保候审。2020年4月1日经如皋市人民检察院决定继续取保候审。辩护人汤向群、管蔚蔚，如皋市法律援助中心指派律师。被告人付建新，男，1972年6月16日出生，务工人员，户籍所在地江西省抚州市黎川县，住江西省抚州市黎川县。被告人付建新因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月10日被如皋市公安局刑事拘留，同年5月10日取保候审。2020年4月1日经如皋市人民检察院决定继续取保候审。辩护人周勇，如皋市法律援助中心指派律师。被告人熊国兴，男，1980年10月17日出生，务工人员，户籍所在地江西省抚州市黎川县，住江西省抚州市黎川县。被告人熊国兴曾因犯抢劫罪，于2006年5月10日被福建省泉州市鲤城区人民法院判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二千元。被告人熊国兴因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月17日被如皋市公安局刑事拘留，同年8月16日取保候审。2020年4月1日经如皋市人民检察院决定继续取保候审。经本院决定，于2020年7月2日由如皋市公安局执行逮捕。现羁押于如皋市看守所。辩护人马兵华、沙映辉，如皋市法律援助中心指派律师。被告人管本珠，女，1991年1月6日出生，务工人员，户籍所在地福建省三明市永安市，住福建省三明市永安市。被告人管本珠因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月23日被如皋市公安局取保候审。2020年4月1日经如皋市人民检察院决定继续取保候审。辩护人刘培、杨范帆（实习），如皋市法律援助中心指派律师。被告人刘波，男，1989年6月28日出生，务工人员，户籍所在地江西省抚州市黎川县，住江西省抚州市。被告人刘波因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月10日被如皋市公安局刑事拘留，同年5月10日取保候审。2020年4月1日经如皋市人民检察院决定继续取保候审。辩护人高大军，如皋市法律援助中心指派律师。如皋市人民检察院以皋检二部刑诉〔2020〕23号起诉书指控被告人彭昊、彭福平、彭国亮、危成武、黎招兰、付建新、熊国兴、管本珠、刘波犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年4月7日向本院提起公诉。审理中，被告人彭国亮无正当理由拒不到庭，本院裁定对其中止审理，另案处理。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。如皋市人民检察院指派检察官殷宏亮、检察官助理薛淇元出庭支持公诉。被告人彭昊、彭福平、危成武、黎招兰、付建新、熊国兴、管本珠、刘波以及辩护人到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，吴某丁、李某甲（另案处理）于2018年年底至2019年年初，经共谋帮助上游犯罪转移赃款。上游犯罪分子通过网络交友软件随机加好友，以谈恋爱等交友方式取得被害人信任后，诱导被害人进入事先设置好的赌博网站充某赌博，待被害人充某到一定数额后将款项转出汇入李某甲提供的银行账户内，再由李某甲将赃款直接取现或进一步汇入吴某丁组织吴某戊（另案处理）、被告人彭昊提供的银行卡取现，最终由吴某丁将现金给上游犯罪分子。各被告人明知是犯罪所得而予以转移，其中被告人彭昊组织、参与取款人民币361750元（以下币种相同）；被告人彭福平参与取款151750元；被告人危成武参与取款80000元；被告人黎招兰参与取款75200元；被告人付建新参与取款69500元；被告人熊国兴参与取款67600元；被告人管本珠参与取款67350元；被告人刘波参与50000元。公诉机关认为，被告人彭昊、彭福平、危成武、黎招兰、付建新、熊国兴、管本珠、刘波的行为均构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。本案系部分共同犯罪。被告人彭昊、彭福平、危成武、黎招兰、付建新、熊国兴、管本珠、刘波在共同犯罪中均起次要作用，系从犯，均应当从轻或减轻处罚。被告人彭福平、危成武、管本珠系自首，均可以从轻或减轻处罚。被告人彭昊、黎招兰、付建新、熊国兴、刘波均能如实供述自己的罪行，均可以从轻处罚。上述被告人均自愿认罪认罚，均可以依法从宽处理。建议判处被告人彭昊有期徒刑二年至三年，并处罚金；判处被告人彭福平、危成武、黎招兰、付建新、管本珠、刘波有期徒刑一至二年，并处罚金，均可适用缓刑；判处被告人熊国兴有期徒刑六个月至一年六个月，并处罚金。被告人彭昊、彭福平、危成武、黎招兰、付建新、熊国兴、管本珠、刘波对公诉机关的指控没有异议，当庭表示认罪认罚。被告人彭昊的辩护人对公诉机关的指控没有异议，提出如下辩护意见：1.被告人彭昊能如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚；2.被告人彭昊在共同犯罪中系从犯；3.被告人彭昊没有前科劣迹；4.被告人彭昊的妻子涉嫌犯罪目前在押，综上，建议对被告人从轻、减轻处罚并适用缓刑。被告人彭福平的辩护人对公诉机关的指控没有异议，提出如下辩护意见：1.被告人彭福平系自首，自愿认罪认罚；2.被告人彭福平系从犯；3.被告人彭福平系初犯，没有前科劣迹，综上，建议对被告人彭福平从轻处罚并适用缓刑。被告人危成武的辩护人对公诉机关的指控没有异议，提出如下辩护意见：1.被告人危成武系自首，自愿认罪认罚；2.被告人危成武系从犯；3.被告人危成武系初犯，无前科劣迹，综上，建议对被告人危成武从轻、减轻处罚。被告人黎招兰的辩护人对公诉机关的指控没有异议，提出如下辩护意见：1.被告人黎招兰能如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚；2.被告人黎招兰无前科劣迹，综上，建议对被告人黎招兰从轻处罚并适用缓刑。被告人付建新的辩护人对公诉机关的指控没有异议，提出如下辩护意见：1.被告人付建新能如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚；2.被告人付建新系从犯；3.被告人付建新没有前科劣迹，综上，建议对被告人付建新从轻处罚并适用缓刑。被告人熊国兴的辩护人对公诉机关的指控没有异议，提出如下辩护意见：1.被告人熊国兴能如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚；2.被告人熊国兴系从犯；3.被告人熊国兴愿意退出违法所得，综上，建议对被告人熊国兴从轻处罚、从宽处理。被告人管本珠的辩护人对公诉机关的指控没有异议，提出如下辩护意见：1.被告人管本珠系自首，自愿认罪认罚；2.被告人管本珠系从犯；3.被告人管本珠没有前科劣迹，综上，建议对被告人从轻处罚并适用缓刑。被告人刘波的辩护人对公诉机关的指控没有异议，提出如下辩护意见：1.被告人刘波能如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚；2.被告人刘波无前科劣迹，获利较少，愿意退出违法所得，综上，建议对被告人刘波从轻处罚并适用缓刑。经审理查明，吴某丁、李某甲（均另案处理）于2018年年底至2019年年初，经共谋帮助上游犯罪转移赃款。上游犯罪分子通过网络交友软件随机加好友，以谈恋爱等交友方式取得被害人信任后，诱导被害人进入事先设置好的赌博网站充某赌博，待被害人充某到一定数额后将款项转出汇入李某甲提供的银行账户内，再由李某甲将赃款直接取现或进一步汇入吴某丁组织吴某戊（另案处理）、被告人彭昊提供的银行卡取现，最终由吴某丁将现金给上游犯罪分子。被告人彭昊、彭福平、危成武、黎招兰、付建新、熊国兴、管本珠、刘波明知是犯罪所得，提供银行卡、取款予以转移并从中获取所取金额1%的违法所得（被告人彭昊作为组织者获取所取金额0.5%的违法所得），其中被告人彭昊组织、参与取款361750元；被告人彭福平参与取款151750元；被告人危成武参与取款80000元；被告人黎招兰参与取款75200元；被告人付建新参与取款69500元；被告人熊国兴参与取款67600元；被告人管本珠参与取款67350元；被告人刘波参与50000元。被告人彭昊从中获取违法所得1800元，被告人彭福平获取违法所得1500元，被告人危成武获取违法所得800元，被告人黎招兰获取违法所得700元，被告人付建新获取违法所得700元，被告人熊国兴获取违法所得600元，被告人管本珠获取违法所得600元，被告人刘波获取违法所得500元。具体事实分述如下：1．上游犯罪分子于2018年12月份，通过聊天软件与被害人石某、郭某、王某甲等人结识，取得被害人信任后，发送赌博网站链接给被害人注册账号并充某到其指定的中国工商银行卡（户名敖昌豪、卡号尾号6372）内，后将被害人的汇款转移并取出，被害人石某被骗145962元、王某甲被骗33000元、郭某被骗141000元。2018年12月27日、28日，上游犯罪分子通过户名为敖昌豪的尾号6372中国工商银行卡将赃款分五笔，分别为35009元、20000元、35010元、30010元、32011元，汇入李某甲提供给吴某丁户名为黄启通的尾号9204中国建设银行账户内，共计152040元；分四笔，分别为40000元、30010元、50010元、40011元，汇入李某甲提供给吴某丁户名为李徐徐的尾号3757中国工商银行账户内，共计160031元。户名为黄启通的尾号9204银行账户再向户名为蒋某的尾号9755中国工商银行卡和尾号0813中国平安银行卡分别汇入34597元、45000元。李某甲再将蒋某银行卡内款项汇入本人尾号9721的福建省农村信用社联合社银行账户，分别为33968元，50000元。户名李徐徐的尾号3757银行账户转入的赃款分五笔向李某甲尾号8265中国建设银行账户汇款，分别为15080元、50000元、10000元、50000元、50000元。后李某甲通过操作其本人的微信、支付宝、银行卡，将本人尾号8265银行账户内转入的赃款分别四笔汇入本人尾号9721银行账户内，分别为9990.01元、13000元、20000元、9940.06元，共计52930.07元。李某甲又通过操作其本人的微信、支付宝、银行卡，将本人尾号8265银行账户内转入的赃款分两笔汇入本人尾号7632的广发银行账户内，分别为50000元、50000元，共计100000元。另外，李某甲提供的户名李徐徐的尾号0631建设银行账户向李某甲尾号8265银行账户内汇入四笔10000元，后通过微信向李某甲尾号9721银行账户转入40320.68元；李某甲提供的户名王泽尾号0476建设银行账户向李某甲尾号8265银行账户内汇入1000元、50000元、23000元。李某甲将本人尾号9721银行账户转入的赃款通过微信、支付宝、银行转账的方式分别向吴某戊提供的熊国兴尾号7374中国邮政储蓄银行账户汇入两笔50000元、向吴某戊尾号5976农业银行账户汇入一笔50000元、向吴某戊提供的付建新尾号6840福建农村商业银行账户汇入19500元、向吴某戊提供的熊国兴尾号6677农业银行账户汇入17600元；李某甲将本人尾号7632的银行账户转入的赃款分别向吴某戊提供的熊国兴尾号6677农业银行账户汇入50000元、向吴某戊提供的付建新尾号6840福建农村商业银行账户汇入50000元；李某甲将本人尾号8265的银行账户转入的赃款向吴某戊提供的黎招兰尾号9726中国邮政储蓄银行账户汇入50000元、25200元。后吴某戊、付建新、黎招兰、熊国兴通过本人的银行卡将赃款取出，最终均由吴某丁将所取的现金交由上游犯罪分子。2．吴某丙于2019年1月中旬，伙同他人通过网络聊天软件结识被害人庞某、齐某，诱骗其在赌博网站充某赌博盈利，引诱被害人向其指定的中国邮政储蓄银行账户（户名王右仁、账号尾号5633）内充某，被害人庞某被骗265992.5元、齐某被骗25157.5元。2019年1月17日，吴某丙通过户名为王右仁尾号3608的银行账户向李某甲提供给吴某丁户名为曾程鸿的尾号9399工商银行账户内汇入100000元，向李某甲提供给吴某丁户名为王泽华的尾号0476建设银行账户汇入100000元，向李某甲提供给吴某丁户名为黄启通的尾号9204建设银行账户汇入119000元。其中户名曾程鸿的尾号9399银行账户向李某甲尾号8265建设银行账户内汇入75000元，再由李某甲通过本人尾号8265的银行卡向彭昊提供户名为刘波的尾号8372工商银行账户内汇款50000元，后由刘波通过本人的银行卡将赃款取出，最终由吴某丁将所取的现金交给吴某丙。3．上游犯罪分子于2019年1月份，通过网络聊天软件结识被害人王某乙、徐某、马某等人，诱骗其在赌博网站充某赌博盈利，引诱被害人向其指定的工商银行账户（户名魏丽娜、账号尾号8327）内充某，被害人徐某被骗313864元、王某乙被骗119261元、汪某被骗50000元、马某被骗73541元、童某被骗19000元、孔某被骗26391元、史某被骗10000元、魏某被骗35000元。2019年1月19日至2019年1月23日，上游犯罪分子通过户名为魏莉娜的尾号8327银行卡，将款项汇入户名为曾程鸿的尾号9399工商银行账户，分别为50000元、60000元、60000元、50000元、50000元、69000元、5000元、29000元。再由户名为曾程鸿的尾号9399银行账户汇入李某甲本人尾号8265的建设银行账户，分别为50000元、50000元、36147元、50000元、50000元、20000元、50000元、50000元、26947元、40000元、50000元、20000元、50000元、34308元、23407元。2019年1月21日至2019年1月23日，李某甲通过微信、支付宝、银行转账等方式将钱汇入其本人尾号0086招商银行账户内，分别为50000元、50000元、35964元、50000元、50000元、50000元、50000元、17282元、30000元、100000元。2019年1月21日，李某甲通过本人尾号0086招商银行卡向吴某戊提供彭福平的尾号4286民生银行卡汇入50000元、17350元，向彭昊提供管本珠的尾号9863民生银行卡汇款50000元、17350元；2019年1月22日，李某甲通过本人尾号0086招商银行卡向彭昊提供危成武的尾号4808建设银行账户汇款50000元、30000元，向彭昊提供的彭国亮的尾号4314兴业银行账户汇入50000元、30000元，向彭昊提供彭福平的尾号4153工商银行账户汇入50000元、34400元。2019年1月23日，李某甲通过本人尾号0086招商银行卡向吴某甲的尾号3711农业银行账户汇入50000元、20000元，向吴某甲的尾号6655广东农村信用社银行账户50000元。后由卡主本人取出，最终由吴某丁将所取款项交给上游犯罪分子。案发后，被告人彭福平、危成武、管本珠主动向公安机关投案且能如实供述自己的罪行；被告人彭昊、黎招兰、付建新、熊国兴、刘波能如实供述自己的罪行；上述被告人均自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚。审理中，被告人彭昊、彭福平、危成武、黎招兰、付建新、熊国兴、管本珠、刘波均退出违法所得，暂存于本院。上述事实，有下列经庭审举证质证的证据证明，本院予以确认：1.物证（1）如皋市公安局扣押决定书、扣押清单，证明：公安机关依法扣押李某甲、吴某戊、付建新、黎招兰、刘波、管本珠、彭福平、危成武等人的银行卡；扣押吴某丁现金9990元。2.书证（1）公安机关调取的户籍证明，证明：涉案被告人具有完全刑事责任能力。（2）如皋市公安局出具的发破案经过，证明：案件查破经过及各被告人到案情况。（3）福建省泉州市鲤城区人民法院刑事判决书，证明：被告人熊国兴有前科。（4）公安机关调取的涉案银行账户交易明细，证明：涉案资金来源及去向。3.被害人陈述（1）被害人石某的陈述，证明：2018年12月15日至2018年12月29日，对方通过珍爱网、微信以谈恋爱的方式与其聊天。在取得其信任后，对方谎称是重庆“时时彩”网站的技术总监，让其一起投钱下注，只要按照对方提供的方式下注确保其稳赢，其信以为真。后对方将网站链接发给其，让其在该网站上注册账户。其通过本人的工商银行卡、支付宝向网站内户名敖昌豪尾号6372的工商银行卡充某下注，后对方与其切断联系，网站无法提现，其被骗145962元。（2）被害人王某甲的陈述，证明：2018年12月份，对方通过珍爱网与其结识，后通过微信以谈恋爱的方式与其聊天。在取得其信任后，对方谎称是“时时彩”网站公司的技术人员负责后台操控，发现网站有漏洞，让其一起投钱下注，只要按照对方提供的方式下注就确保其稳赢，其信以为真。后对方将网站链接发给其，让其在该网站上注册账户。其通过本人的中国银行卡向网站内户名敖昌豪尾号6372的工商银行卡充某下注，后对方与其切断联系，网站无法提现，其被骗33000元。（3）被害人郭某的陈述，证明：2018年中旬至2018年12月底，对方通过珍爱网、微信以谈恋爱的方式与其聊天。在取得其信任后，对方谎称自己是赌博网站的技术总监，负责后台维护操控，让其一起投钱下注，只要按照对方提供的方式下注就确保其稳赢，其信以为真。后对方将网站链接发给其，让其在该网站上注册账户。其通过本人的建设银行卡、支付宝向户名敖昌豪尾号6372的工商银行卡充某下注，后对方与其切断联系，网站无法提现，其被骗141000元。（4）被害人干某的陈述，证明：2018年12月24日至2019年1月17日，对方通过探探与其结识，后通过微信以谈恋爱的方式与其聊天。在取得其信任后，发送网站链接给其，诱骗其在该赌博网站充某下注。其通过本人的浙江农商银行卡、支付宝向户名周某尾号0176的中国邮政储蓄银行卡内充某下注，后对方与其切断联系，网站无法提现，其被骗至少30550元。（5）被害人徐某的陈述，证明：2018年12月份至2019年1月22日，对方通过珍爱网、微信以谈恋爱的方式与其聊天。在取得其信任后，对方谎称自己在香港搞开发软件，控制数据工作，目前负责一个网站的后台数据，让其一起投钱下注，只要按照对方提供的方式下注就确保其稳赢，其信以为真。对方发送网站链接给其，诱骗其在该赌博网站充某下注，其通过本人的中国邮政储蓄银行卡、支付宝向户名魏莉娜尾号8327的工商银行卡内充某下注，后对方与其切断联系，网站无法提现，其被骗313864元。（6）被害人马某的陈述，证明：2018年12月中旬至2019年1月22日，对方通过珍爱网、微信以谈恋爱的方式与其聊天。在取得其信任后，对方谎称自己在香港堂哥公司里面搞计算机方面的事情，负责一个网站后台数据的控制。对方发送网站链接给其，诱骗其在该赌博网站充某下注，只要按照他提供的方式下注就确保其稳赢，其信以为真。后其通过本人的农业银行卡、支付宝向户名魏莉娜尾号8327的工商银行卡内充某下注，后对方与其切断联系，网站无法提现，其被骗73541元。（7）被害人童某的陈述，证明：2019年1月份，其在同事马某的介绍下，与汪华美、史某等人在博彩网站上进行赌博，稳赚不赔。按照对方说的进行投资下注，其通过本人支付宝向网站内户名魏莉娜尾号8327的工商银行卡内充某下注，最后无法提现，其被骗19000元。（8）被害人孔某的陈述，证明：2019年1月20日至2019年1月22日，其在同事马某的介绍下，与汪华美、史某、魏某等人在网站上进行充钱下注，稳赚不赔。按照对方说的进行投资下注，其通过本人的农业银行卡、支付宝向网站内户名魏莉娜尾号8327的工商银行卡内充某下注，最后无法提现，其被骗26291元。（9）被害人史某的陈述，证明：2019年1月20日至2019年1月22日，其在同事马某的介绍下，与汪华美、童某、魏某等人在网站上进行充钱下注，稳赚不赔。按照对方说的进行投资下注，其通过本人支付宝向网站内尾号为8327魏莉娜的工商银行卡内充某下注，最后无法提现，其被骗10000元。（10）被害人汪某的陈述，证明：2019年1月21日至2019年1月22日，其在同事马某的介绍下，在网站上进行充钱下注，稳赚不赔。按照对方说的进行投资下注，其通过本人的农业银行卡、和傅洋的农业银行卡向网站内户名魏莉娜尾号8327的工商银行卡内充某下注，最后无法提现，其被骗50000元。（11）被害人魏某的陈述，证明：2019年1月20日至2019年1月22日，其在同事马某的介绍下，在网站上进行充钱赌博，稳赚不赔。按照对方说的进行投资下注，其通过本人的银行卡、支付宝向网站内户名魏莉娜尾号8327的工商银行卡内充某下注，最后法提现，其被骗35000元。（12）被害人王某乙的陈述，证明：2019年1月份，对方通过珍爱网、微信以谈恋爱的方式与其聊天。在取得其信任后，对方谎称自己在香港做网络开发工作，公司在对菠菜平台软件测试升级，可以测试到开奖数据，让其投钱下注，确保其稳赢，其信以为真。对方发送网站链接给其，其通过本人的建设银行卡向网站内户名魏莉娜户名8327的工商银行卡内充某下注，后对方与其切断联系，网站无法提现，其被骗119261元。（13）被害人庞某的陈述，证明：2018年10月份至2019年1月17日，对方通过微信与其结识、聊天。在取得其信任后，对方谎称在一个网络平台上投资理财，利息可观，其信以为真。对方发送网站链接给其，诱骗其在该赌博网站充某下注，其通过本人的建设银行卡向网站内户名王右仁尾号3608的中国邮政储蓄银行卡内充某下注，后对方与其切断联系，网站无法提现，其被骗280000元。（14）被害人齐某的陈述，证明：2019年1月份，对方通过陌陌与其结识，后通过微信以谈恋爱的方式与其聊天。在取得其信任后，对方谎称自己朋友计算网络平台很厉害，稳赚不输，发送网站链接给其，让其一起充某下注，其信以为真。其通过本人的建设银行卡向网站内户名王右仁尾号3608的中国邮政储蓄银行卡内充某下注，后对方与其切断联系，网站无法提现，其被骗45270元。（15）被害人李某乙的陈述，证明：2019年3月10日左右至2019年3月31日，对方通过探探与其结识，后通过微信与其聊天。在取得其信任后，对方谎称自己、闺蜜和闺蜜的老公是做软件的，向其推荐并发送一个网站链接。对方称闺蜜的老公能够算出具体的赔率，引诱其充某下注，其信以为真。其通过本人的中国银行卡、支付宝向网站内开户名胡伟的招商银行卡和工商银行卡内充某下注，后对方与其切断联系，网站无法提现，其被骗99900元。（16）被害人黄某的陈述，证明：2019年3月中旬至2019年3月31日，对方通过探探与其结识，后通过微信与其聊天。在取得其信任后，对方谎称自己和闺蜜最近在玩一个博彩网站，闺蜜的老公就是网络程序方面的高手，发现了一个网站的规律和漏洞，根据他的算法下注可以稳赢钱不会亏，向其推荐并发送一个网站链接。对方称闺蜜的老公能够算出具体的赔率，引诱其充某下注，其信以为真。其通过本人的民生银行卡、建设银行卡、微信向网站内户名胡伟尾号7411的工商银行卡、户名李书锐尾号3513的中国邮政储蓄银行卡内充某下注，后对方与其切断联系，网站无法提现，其被骗56438.8元。（17）被害人董某的陈述，证明：2019年3月4日至2019年4月2日，对方通过探探与其结识，后通过微信与其聊天。在取得其信任后，对方谎称自己的闺蜜男朋友在网上靠技术赚钱，发送网站链接给其，称可以赚钱引诱其充某下注，其信以为真。其通过本人的农业银行卡、微信、支付宝向网站内户名胡伟尾号7411的工商银行卡、尾号3233的招商银行卡、户名李书锐尾号3513的中国邮政储蓄银行卡内充某下注，后对方与其切断联系，网站无法提现，其被骗161882元。（18）被害人胡某的陈述，证明：2019年3月20日至2019年4月2日，对方通过探探与其结识，后通过微信与其聊天。在取得其信任后，对方谎称自己的姐姐在赌博网站工作，只要按照她说的购买都能够赢钱，其信以为真。对方发送网站链接给其，其通过本人的农业银行卡、浙江农村信用社银行卡、支付宝向网站内户名胡伟尾号7411的工商银行卡、3233的招商银行卡、户名李书锐尾号3513的中国邮政储蓄银行卡内充某下注，后对方与其切断联系，网站无法提现，其被骗227750元。（19）被害人林某的陈述，证明：2019年2月份至2019年4月1日，对方通过微信与其聊天。在取得其信任后，对方谎称自己闺蜜的老公在一家赌博网站工作，发现网站有漏洞，能够知道什么时候开什么球，能赚钱，其信以为真。对方发送网站链接给其，其通过本人的中国银行卡向户名胡伟尾号7411的工商银行卡、户名李书锐尾号3513的中国邮政储蓄银行卡内充某下注，后对方与其切断联系，网站无法提现，其被骗177640元。（20）被害人吴某己的陈述，证明：2019年3月5日至2019年4月3日，对方通过微信与其联系、聊天，在取得其信任后，发送网站链接给其，让其充钱下注，确保其能够赢钱，其信以为真。其通过本人支付宝向户名胡伟尾号7411的工商银行卡充某下注，通过本人的农村商业银行卡和建设银行卡向网站内户名李书锐尾号3513的中国邮政储蓄银行卡内充某下注，后对方与其切断联系，网站无法提现，其被骗137460元。（21）被害人桑某的陈述，证明：2019年3、4月份，对方通过陌陌与其结识，后通过微信与其聊天。对方谎称自己闺蜜的男朋友能够制造网站漏洞，能够在赌博网站稳赚钱，并发送网站链接给其，其信以为真。其通过本人的农业银行卡向网站内户名胡伟尾号7411的工商银行卡、尾号3233的招商银行卡内充某下注，后对方与其切断联系，网站无法提现，其未有损失。（22）被害人许某的陈述，证明：2019年3月份，对方与其老公顾志飞通过微信结识，并发送网站链接，诱骗充某下注，其和顾志飞信以为真。后其将本人的建设银行卡、江苏农商银行卡给顾志飞向网站内户名胡伟尾号7411的工商银行卡、户名李书锐尾号3513的中国邮政储蓄银行卡内充某，后对方切断联系，网站无法提现，其被骗8000元。（23）被害人么某的陈述，证明：2019年3月份至2019年4月5日，对方通过探探与其结识，后通过微信与其聊天。对方谎称自己闺蜜的老公在彩票网站管理后台，有内部消息，能够在赌博网站稳赚不亏，并发送网站链接给其，其信以为真。其通过本人的中国工商银行卡向网站内户名胡伟尾号7411的工商银行卡、尾号3233的招商银行卡、户名杨松尾号7352的银行卡内充某下注，后对方与其切断联系，其未有损失。（24）被害人邢某的陈述，证明：2019年3月份至2019年4月2日，对方通过探探与其结识，后通过微信与其聊天。对方谎称自己闺蜜的老公在时时彩网站上班，有内部消息，能够稳赚不亏，并发送网站链接给其，其信以为真。其通过本人的中国工商银行卡向网站内户名胡伟尾号7411的工商银行卡、尾号3233的招商银行卡、户名杨松尾号7352的银行卡内充某下注，后对方与其切断联系，其未有损失。（25）被害人蔡某的陈述，证明：2019年3月份至2019年4月3日，对方通过探探与其结识，后通过微信与其聊天。对方谎称自己与闺蜜通过技术手段发现了一个彩票网站的漏洞，下注之后能够稳赚不亏，并发送网站链接给其，其信以为真。其通过本人的建设银行卡向网站内户名胡伟尾号7411的工商银行卡、尾号3233的招商银行卡、户名李书锐尾号3513银行卡内充某下注，后对方与其切断联系，网站无法提现，其被骗143020元。（26）被害人施某的陈述，证明：2019年3月份至2019年4月初，对方通过探探与其结识，后通过微信与其聊天。对方谎称自己闺蜜的男朋友在博彩网站管理后台，有内部消息，能够稳赚不亏，并发送网站链接给其，其信以为真。其通过本人的建设银行卡向网站内胡伟的工商银行卡和招商银行卡内充某下注，其未有损失。4.证人证言（1）证人蒋某的证言，证明：其本人身份证办理的工商银行、民生银行、平安银行卡系李某甲在使用，另外李某甲还用其身份证注册了微信并使用。（2）证人吴某甲的证言和提供的银行交易明细，证明：2019年1月23日，在广东佛山其帮李某甲取了14万元现金交给了李某甲。（3）证人周某的证言，证明：其本人身份证开户的中国邮政储蓄银行卡（尾号0176）非本人办理，也非本人在使用，与银行卡交易流水上的人不认识，也无资金往来。（4）证人吴某乙的证言，证明：2019年清明前，吴某丙让吴某丁给其送过包裹。（5）证人吴某丙的证言，证明：2018年11月底，陶杰说他想做赌博诈骗，但是没有洗钱的通道，正好之前吴某丁说他有洗钱通道，然后我们谈好由陶杰负责前台聊天，拉受害人进入赌博网站，其负责赌博网站的后台操控。前台购买手机、手机卡的费用由陶杰出，后台的电脑、赌博网站、银行卡由其负责购买,另外通过吴某丁洗钱，其拿总诈骗款的百分之十分给吴某丁，剩余的部分陶杰拿七成，其拿三成。2018年12月20几号，陶杰说他聊天聊的差不多了，让其把后台开起来。之后其去找吴某丁花3500元买了一张邮政银行卡，卡主叫王右仁，卡号开头6217，吴某丁还给了其一个网银、王右仁的身份证，另外其买了一台笔记本电脑，在网上买了一个赌博网站。然后其将王右仁的银行卡挂到赌博网站充某入口，将赌博网站的网址发给陶杰。到了2019年1月份，陆陆续续有人往王右仁的银行卡里面充某，过程中，陶杰会通知其改赔率，然后陶杰通知被害人下注充某，被害人在网上点击充某的时候，其在后台点确认。最终在赌博网站上面被害人的账号里金额会变多，显示赢钱。其记得有个湖南人提现好几次，其通过王右仁的银行卡将钱打给了这个人。另外有个广西的被害人，从开始打钱进来没几天，就打了二十几万进来了，其问陶杰这个广西人还会不会充钱，陶杰说不会了，其就将赌博网站关闭，对方不能提现了，陶杰就切断跟受害人的联系。其将户名王右仁银行卡里的钱都转到吴某丁提供的银行卡上，有两、三个账户，其中一个户名黄启通。2019年1月18日，吴某丁将钱取出，将他的10%提成先拿掉，剩余的部分给了其，其将70%的提成给了陶杰。2019年3月中旬，陶杰说他那边聊的差不多了，让其开工，意思他已经物色好被害人，其去开赌博网站让对方充钱，骗对方的钱。然后其买了一个赌博网站和户名胡伟的银行卡，找吴某丁买了一张户名杨松的银行卡和户名缩写是lsr的银行卡以及配套的网银。之后陆续开始有人往银行卡上充某，陶杰让其改赌博网站上数据。如果被害人要提现，其通过网银转过去，让被害人以为可以赢钱，会进一步往银行卡里面充钱。大概到了3月底、4月初，我们开始收盘，其将网站关掉，钱通过户名胡伟的银行卡转了两笔共10万到吴某丁提供的海南什么贸易有限公司账户里；另外通过户名lsr的银行账户也向这个海南什么贸易有限公司账户转了70万左右，都是每笔五万打进去的，其还打了一个10块测试的，后来其让吴某丁将钱送到其家里给其老婆，陶杰的钱其后来拿现金给他的。2019年1月20日左右，其帮“阿旺”取过一笔钱，大概是17万左右，其让吴某丁把钱取出来。当时吴某丁将银行卡号报给其，其让“阿旺”将钱打到这张卡上，两天之后吴某丁将钱取出来让其去拿钱，当时吴某丁的亲戚李某甲也在那边，扣除吴某丁的手续费、其自己的提成，将剩余的部分交给了“阿旺”。（6）证人吴某丁的证言，证明：2018年10月份，李某甲问其有没有“脏款”要取，他那边可以帮忙，其告诉了吴某丙，问吴某丙有没有需要取“杀猪盘”（网络赌博诈骗），吴某丙说过段时间搞。当时我们谈好，其帮吴某丙洗钱，拿百分之十的提成。2018年11月份，吴某丙说有钱要其帮忙取出来，其将李某甲提供的银行账户报给他，钱到账之后，由李某甲取出来给其，其拿两到三个点，其它的提成给了李某甲。2019年1月份，吴某丙说之前诈骗用的都是他本人的银行账户，不安全，问其有没有冒名的银行卡，其找“小小陈”买了一张邮政银行的银行卡，还有配套的身份证，网银密码器，除了这张卡，好像还有一张银行卡，也是一套全的，然后再给吴某丙，其从中赚了500元。过了十来天的样子，1月中旬，吴某丙说要取款，其向李某甲要银行账户，李某甲报了2、3个银行账户给其，其中有一个户名黄启通。这次一共取了20多万，除去了10%的提成，剩余的部分都给了吴某丙。之后吴某丙还有钱要取，其联系李某甲提供给账户报给吴某丙，吴某丙向里面打钱，其中有打到吴某戊那帮人银行卡内，让吴某戊他们取了拿给其，其再给吴某丙。另外一笔钱，是过了两、三天李某甲从广东取回来给吴某丙的，其带吴某丙到李某甲位于泉州的出租屋拿的，这两笔钱加起来至少有五十万。2019年3月份，吴某丙找其买了一张黑龙江信用社的银行卡，有配套的身份证、手机卡、网银的密码器。到2019年3月底至4月初，吴某丙找其洗钱，当时李某甲报的是海南深惜郁贸易有限公司的账户（建设银行）给其，其将这个账户报给了吴某丙，吴某丙陆续打钱到这个公司账户，其记得第一笔是10万，前后打了至少有80万。这些钱其先将百分之十的提成拿去，剩余的部分给了吴某丙老婆。2019年3月份之前，吴某戊、彭昊、姓付的男的、姓刘的男的、姓熊的男的、姓程的女的、黎招兰等人所取的钱都是其向吴某戊和彭昊要银行卡号，然后打钱进去，再由卡主本人去取，钱是给其的，李某甲不跟这些人直接联系，没有接触。李某甲向其提供过他本人的、吴某甲、李某甲找的金主、李徐徐、黄启通、王泽华、姓曾的、海南一个公司的的银行账户洗钱。（7）证人李某甲的证言，证明：2018年11月初，吴某丁让其帮别人取钱，其从中拿千分之五提成。吴某丁让其提供一个银行卡号给他，其将尾号4905的工商银行卡号报给吴某丁，没多久，就有十万左右到账，其取出后给了吴某丁，自己拿了千分之五的提成。过了三、四天，其将福建农村信用社尾号9721的银行卡号报给吴某丁，没多久卡里进账十四万，然后将钱取出来了交给了吴某丁，将千分之五的提成抽出。11月底，其跟吴某丁说给的点数太少，想找一个金主垫资。后其向刘金城借了20万，一天给他400元。吴某丁说如果经常用其的银行卡，流水比较大，容易被封，让其找一些银行卡来取钱，其到赌博网站上面找银行卡，找了黄启通、黄小坤、李徐徐、王泽华、曾程鸿等人的银行卡，其将卡号报给吴某丁，然后将钱打到赌博网站这些的银行卡里，然后其在赌博网站上面刷百分三十的流水再提现。提现不一定是原来的卡，有时候是其自己取钱，有时候会将钱打给吴某戊、付建新、黎招兰、彭昊、管本珠、刘波、江涛、程忙女、熊启福等人，让他们去取，吴某戊他们取钱，其也会拿到一些提成，这些人的银行卡是吴某丁提供的，其跟他们没有接触。其转账使用过支付宝、微信，另外还用了蒋某的微信（其用蒋某身份证注册，上面绑定的民生银行、工商银行、平安银行的银行卡都是其操作）。其取的钱和转的钱都是吴某丁让其帮他取和转的，没有帮其他人取过钱和转过钱。其提供了李徐徐两张银行卡（工商银行、建设银行）、黄小坤的建设银行卡、黄启通的建设银行卡、王泽华的建设银行卡、曾程鸿的建设卡或工商银行卡、程什么莉的农业银行卡、厦门金逸延贸易有限公司的民生银行卡、海南深惜郁贸易有限公司的建设银行卡、其本人的银行卡（工商银行、福建农商行、中国银行）给吴某丁。（8）证人吴某戊的证言，证明：2018年年底，其哥哥吴某丁说有钱要打到其卡里，帮他取出来，其将农行卡号通过微信语音报给他。过了一会儿，有5万元打了进来，其将钱取了给他，他数了500元给其。其问吴某丁是什么钱，他告诉其是通过微信骗人家赌博能赚到钱，有人愿意跟着玩，一开始给人家赢一点，之后就“杀猪”把钱转出来。吴某丁问其和其老公彭昊愿不愿意帮取钱，取1万给100元好处费，其同意的。吴某丁叫其用微信语音把卡号报给他（不容易被发现），彭昊也是和吴某丁联系的。其把一张农行卡、一张招商银行卡的卡号告诉过吴某丁，这两张卡取了多少钱想不起来了，农行卡平时除了吴某丁他们打的钱外，还有彭昊干活的钱有时也打在里面，招商银行卡绑在其微信里。农业银行卡里只要是李某甲打进来的钱都是他们的，其和李某甲没有生意上的往来，招商银行卡除了的工资，其他钱都是吴某丁他们转进来的。吴某丁说一张卡不能转钱太频繁，让其介绍老乡帮助取钱，卡主取一万给100元，给其50元。其让黎招兰、程忙女、熊国兴、付建新、刘波、彭福平、熊启福他们帮其取过钱。5.被告人的供述和辩解（1）被告人彭昊的供述，证明：去年有一次吴某丁问其和其老婆吴某戊能不能帮忙取钱，赌博网站里面盈利钱要取，帮他取10万给我们1000块,另外吴某丁让其和吴某戊帮忙再找一些人取钱，到时候取钱的人取10万拿1000块，其和吴某戊能拿500块，我们答应的。其用自己的兴业银行卡取过一次，一共取了10万元。2019年1月份，吴某丁联系其要取钱，其向刘波要了银行卡号，将卡号报给吴某丁，钱到账之后其让刘波去取，之后其将钱给了吴某丁。第二天，吴某丁让其再提供银行卡号，其还是向刘波要的银行卡号，刘波去取钱的，取完之后其给了吴某丁。彭福平用民生银行卡取过钱，卡号是其老婆向彭福平要的。彭国亮外号“老牛”，他提供给其两个银行账户，一个是中国银行，一个是兴业银行，2019年1月份他帮其取过两次钱。危成武向其提供建设银行卡，一共取了8万。管本珠向其提供民生银行卡，第一次取了7万多，第二次取了6万多。其老婆向刘波、黎招兰、熊启福、江涛、付建新、程忙女、熊国兴，彭福平要过银行账户，让这些人取钱。（2）被告人付建新的供述，证明：2018年11月份，吴某丁问我们愿不愿意帮忙取钱，说是取赌博的钱，取十万给一千好处费。2018年12月底，吴某戊让其将银行卡卡号给他，帮他哥哥取钱，其将福建农村信用社银行卡号给了吴某戊，过了没多久，有69500元到卡，短信显示是李某甲打来的。其取了69000元给吴某丁，留了500元算好处费，另外吴某戊又拿了200块钱给其。2019年1月份，吴某戊让其帮她取钱，其将福建农村信用社卡号报给吴某戊，这次银行卡里进账8万元，其取出后给了吴某戊，吴某戊给了其800元好处费。之后吴某戊让其再去办两张银行卡，一张卡频繁取钱不行，其去办了建设银行和农业银行的卡。过年后，吴某戊又让其取钱，其用福建农村信用社、建设银行、农业银行的卡各取了一次，都是取的10万，钱取了交给吴某戊，吴某戊每次给其1000元好处费。（3）被告人黎招兰的供述，证明：2018年11月份，有一次吴某戊的哥哥（吴某丁）让其帮忙取钱，取1万给100块的好处费，取的是开赌场盈利钱。过了没多久，吴某戊找其要银行卡号，其将邮政储蓄银行卡号报给了吴某戊，没多久卡里就有50000元到账，其将钱取出来给了吴某戊，吴某戊给了吴某丁。2018年12月份，其把邮政储蓄银行卡给吴某丁，没有多久75200元进账，其取了75000元给吴某丁，还有200元算是其的好处费，另外吴某戊给了其500元好处费。也是在2018年12月份，吴某戊让其帮忙取钱，其将邮政储蓄银行的卡号报给吴某戊，过了一会儿，有10万元进账，其将这10万取出给了吴某戊，吴某戊给了其1000块。今年1月份，吴某戊让其提供银行卡号给她，其还是将邮政储蓄银行的卡号报给她，没多久有49000元到账，其将49000元取出给了吴某戊，吴某戊给了其490元。吴某戊说其银行卡太少，一张卡取多了容易被查，让其多办一些银行卡，之后其办了民生银行卡和福建农村信用社的卡。后来其取钱的情况记得不是太清楚，只记得民生银行取过一笔10万，福建农商行取过一笔10万和一笔8万多，以银行交易流水为准。（4）被告人刘波的供述，证明：2018年11月份，吴某戊的哥哥吴某丁让我们把银行卡号提供给他，帮他取钱，说是赌博网站赢利的钱，取1万块给我们100块。之后吴某戊让其把银行卡号报给她，吴某丁要打钱过来，让其帮忙取。其将建设银行的银行卡号报给吴某戊，当天晚上就有11万多进账，其将钱取出给了吴某戊，吴某戊给了1100元好处费。2019年1月中旬，彭昊让其将银行卡号报给他帮吴某丁取钱，过了一会儿有50000元进账，其将钱取给了彭昊。彭昊给了其500元好处费。第二天，彭昊说还有50000元让其帮忙取一下，其将工商行卡号报给了彭昊，没过多久就到账50000元，其将钱取出来交给彭昊，彭昊给了其500块。2019年3月份，吴某戊找其要了几次银行卡帮忙取钱，其记得一共取了30万，是从工商银行、建设银行、兴业银行取的，给了吴某戊，她一共给了其3000块好处费。（5）被告人管本珠的供述，证明：2019年1月份，彭昊让其将银行卡给他用一下，帮他取钱，到时候给几百块辛苦费，其将民生银行的银行卡号发给了彭昊，过了没多久，有7万多元进账，其将钱取出来给了彭昊，留了700元返点在卡里没有取。过了一段时间，彭昊让其再帮他取钱，其将民生银行的银行卡号给了彭昊，没有多久，有6万多元到账，因为当时觉得这些钱应该是赌博诈骗来的钱，心里紧张，一时忘记了彭昊具体让其取多少钱，取完一笔之后，想起来取少了，又取了一笔，结果把自己银行卡里面的钱也取了。其把钱拿给彭昊，彭昊发现取多了，将其多取的钱和返点给了其。（6）被告人彭福平的供述，证明：2019年1月份，吴某戊让其帮她取钱，其把民生银行卡号报给她，没有多久进账两笔5万一共10万，其将钱取出来给了吴某戊，吴某戊微信转账1000元给其，其没有接受。后来吴某戊让其再帮她取钱，说她在帮她哥哥取澳门赌博来的钱，要洗出来。她哥哥给她1.5个点，她拿0.5个点，其拿1个点。其说这个是犯法的，她说这边人都这么搞的，没事。然后其将民生银行的银行卡号报给她，没过一会儿，有两笔钱到账，一笔5万，一笔1万多。其将钱取出后，彭昊开车带吴某戊来拿钱，吴某戊点了600多元现金给其算提成。一、两天后，彭昊问其要银行卡号帮忙取钱，其报了工商银行的卡给他，没过多久，就有钱到账，一共两笔，一共5万多，一个3万多，其将钱取出后拿给他们，吴某戊点了800元现金给其。后来，彭昊、吴某戊他们让其帮忙，其没有答应。（7）被告人危成武的供述，证明：2019年1月20日左右，彭昊让其将银行卡号报给他帮他取钱，到时候给几百块好处费。之后其将建设银行的卡号提供给他，过了一、两天，彭昊说钱到账了，一共八万，让其取出来，其到银行去取钱，银行的人说钱到账了，但是今天不好取。彭昊说别人可以取，你怎么取不出来，其让彭昊自己去取。之后彭昊的小舅子拿其的银行卡在ATM机上面取的，一共取了两万，彭昊又让其换一家银行取钱，其拿银行卡到柜台取的，一共取了四万块，卡里还有两万没有取得出来，其将钱拿给了彭昊。过了一两天，其将剩余的两万块取出来给了彭昊，彭昊给了其800块提成。（8）被告人熊国兴的供述，证明：2018年12月底，吴某戊让其提供银行卡号帮她取钱，到时会给好处费，取一万给100块。之后其将卡号报给了吴某戊，过了大概半个小时钱就到账了，一共10万，其将钱取出交给吴某戊，吴某戊给了其1000块，用的邮政银行卡或农业银行卡取的。后来吴某戊又让其将银行卡提供给她，帮她取钱，其问吴某戊这到底是什么钱，吴某戊说是赌博网站弄来的钱。其报了农业银行或邮政储蓄银行的卡给她，没多久有两笔钱进账，一笔五万，一笔一万七千多，其将钱取出交给了吴某戊，吴某戊给了其600元好处费。（9）同案人员彭国亮的供述，证明：2019年1月份，彭昊找到其，让其将银行卡号提供给他，帮他取钱，其将中国银行的银行卡号报给了彭昊，不到一个小时，其银行卡里就有51200元进账，其将钱取出给了彭昊，彭昊给了其500元。过了几天，彭昊又让其提供银行卡给他，帮他取钱，其问彭昊这到底是什么钱，彭昊说开设赌场赢利的钱需要洗出来，其当时贪小便宜，将兴业银行卡的银行卡号报给了彭昊，没多久，有八万元到账，其取出后交给彭昊，彭昊给了其800元。本院认为，被告人彭昊、彭福平、危成武、黎招兰、付建新、熊国兴、管本珠、刘波明知是犯罪所得而予以转移，其中被告人彭昊、彭福平情节严重，其行为已触犯刑律，均构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。本案部分系共同犯罪。被告人彭昊、彭福平、危成武、黎招兰、付建新、熊国兴、管本珠、刘波在共同犯罪中均起次要作用，是从犯，均应当从轻或减轻处罚。被告人彭福平、危成武、管本珠案发后主动向公安机关投案且能如实供述自己的罪行，系自首，均可以从轻或减轻处罚。被告人彭昊、黎招兰、付建新、熊国兴、刘波均能如实供述自己的罪行，均可以从轻处罚。各被告人均自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，均可以依法从宽处理。公诉机关指控上述被告人犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，事实清楚，证据确实、充分，定性准确，提请从轻或减轻处罚、从宽处理的理由成立，本院予以支持。对辩护人基于上述量刑情节，建议对各被告人从轻处罚、从宽处理的辩护意见，本院予以采纳。根据被告人彭昊在本案中的犯罪事实及情节，不宜对被告人彭昊适用缓刑，故对被告人彭昊的辩护人提出的该点辩护意见，本院不予采纳。被告人熊国兴有前科，酌情从重处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一、三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人彭昊犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月2日起至2023年3月1日止。罚金已缴纳。）被告人彭福平犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币四千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）被告人危成武犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币三千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）被告人黎招兰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币三千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）被告人付建新犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑二年，并处罚金人民币三千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）被告人熊国兴犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币二千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月2日起至2021年8月31日止。罚金于判决生效后立即缴纳。）。被告人管本珠犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑二年，并处罚金人民币二千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）被告人刘波犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币二千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）二、被告人彭昊所退违法所得人民币1800元，被告人彭福平所退违法所得人民币1500元，被告人危成武所退违法所得人民币800元，被告人黎招兰所退违法所得人民币700元，被告人付建新所退违法所得人民币700元，被告人熊国兴所退违法所得人民币600元，被告人管本珠所退违法所得人民币600元，被告人刘波所退违法所得人民币500元（均暂存于本院），予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南通市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  卢建辉人民陪审员  施昌华人民陪审员  顾才杰二〇二〇年七月二日书 记 员  盛 颖