河南省中牟县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0122刑初351号公诉机关河南省中牟县人民检察院。被告人王向阳，男，1977年8月9日出生于河南省禹州市，汉族，中专文化，无业，居住地郑州市管城区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年11月21日被中牟县公安局刑事拘留，因涉嫌犯侵犯公民个人信息罪，于同年12月26日被逮捕。辩护人马俊伟，禹州市法律援助中心律师。被告人边庆伟，男，1991年5月8日出生于河南省中牟县，汉族，本科文化，无业，居住地中牟县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年10月18日被中牟县公安局刑事拘留，因涉嫌犯侵犯公民个人信息罪，于同年11月23日被逮捕。指派辩护人张丽红，河南中能律师事务所律师。中牟县人民检察院以牟检一部刑诉（2020）310号起诉书，指控被告人王向阳、边庆伟犯帮助信息网络犯罪活动罪一案，于2020年7月6日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。中牟县人民检察院指派检察员李金玲出庭履行职务，被告人王向阳、边庆伟及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。中牟县人民检察院指控：2019年7月份以来，被告人王向阳明知倒卖出去的对公账户会被他人用来从事违法犯罪活动，为了谋取利益，安排关某（另案处理）、梁某（另案处理）等人以自己的身份信息办理多套对公账户，后又与被告人边庆伟预谋先后卖出8套对公账户，其中卖出去的济南楷特发展有限公司的对公账户和济南班森机械设备有限公司的对公账户被犯罪分子用于了支付结算。王向阳通过倒卖对公账户共获利24500元。2019年8月份以来，被告人边庆伟伙同马某（另案处理）在中牟县祥和小区租赁房子，由申某（另案处理）负责办理对公账户，在明知倒卖出去的对公账户会被用来从事违法犯罪活动，仍然倒卖注册公司的对公账户，其中三人倒卖的开封市彬锐帆商贸有限公司的对公账户和开封市裕杞商贸行的对公账户被犯罪分子用于了支付结算。三人通过倒卖对公账户共获利14000元。案发后，被告人边庆伟的家属退缴违法所得7000元。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了被告人王向阳、边庆伟的供述与辩解，证人梁某、关某、马某、申某、王某、刘某、李某、孟某、郭某的证言，中牟县公安局现场勘验、检查笔录和辨认笔录，视听资料，物证，书证等证据。公诉机关认为，被告人王向阳、边庆伟明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为犯罪提供支付结算帮助，情节严重，二被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二的规定，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任，二被告人系共同犯罪。建议对被告人王向阳判处有期徒刑一年四个月，并处罚金；对被告人边庆伟判处有期徒刑一年，并处罚金。被告人王向阳、边庆伟对指控事实、罪名没有异议，自愿签署认罪认罚具结书，在开庭审理过程中亦无异议，当庭表示自愿认罪认罚。被告人王向阳的辩护人提出，王向阳自愿认罪认罚，并如实供述犯罪事实，认罪态度好，系初犯。请求从轻处罚。被告人边庆伟的辩护人提出，边庆伟自愿认罪认罚并如实供述，家属已退缴违法所得7000元，系初犯。请求从轻处罚。经审理查明：1.2019年7月份至10月份，被告人王向阳明知倒卖出去的对公账户会被他人用来从事违法犯罪活动，为了谋取利益，安排关某（另案处理）、梁某（另案处理）等人以自己的身份信息办理多套对公账户向外销售，后又与被告人边庆伟预谋先后卖出8套对公账户，其中卖出去的济南楷特发展有限公司的对公账户和济南班森机械设备有限公司的对公账户被犯罪分子用于了支付结算。王向阳通过倒卖对公账户共获利24500元。2.2019年8月份至10月份，被告人边庆伟伙同马某（另案处理）在中牟县祥和小区租赁房子，由申某（另案处理）负责办理对公账户，在明知倒卖出去的对公账户会被他人用来从事违法犯罪活动，仍然倒卖注册公司的对公账户，其中三人倒卖的开封市彬锐帆商贸有限公司的对公账户和开封市裕杞商贸行的对公账户被犯罪分子用于了支付结算。三人通过倒卖对公账户共获利14000元。案发后，被告人边庆伟的家属于2020年6月29日退缴违法所得7000元。2019年11月20日，中牟县公安局民警对被告人王向阳的住处郑州市管城区橡树玫瑰城64号楼1单元403室进行搜查时，将其住处的白色OPPOA9X手机一部、深蓝色OPPOR17手机一部，以及尚未卖出的17套对公账户手续依法予以扣押。现均存放于中牟县公安局。2019年10月17日，中牟县公安局民警对被告人边庆伟的住处中牟县广惠街祥和小区西楼21楼2015室进行搜查时，将其住处Lenovo牌台式电脑和笔记本电脑各一台、瑞银信POS机一台、现金177元等依法予以扣押，现均存放于中牟县公安局。上述事实有经庭审质证、确认的被告人王向阳、边庆伟的供述与辩解，证人梁某、关某、马某、申某、王某、刘某、李某、孟某、郭某的证言，中牟县公安局现场勘验笔录、检查笔录，搜查笔录，扣押物品清单及发还清单，视听资料，被告人户籍证明、到案经过、无前科证明，外地公安机关立案材料等证据证实，足以认定。本院认为，被告人王向阳、边庆伟明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为犯罪提供支付结算帮助，二人行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪，应予依法惩处。公诉机关的指控成立。二被告人在第一起犯罪中系共同犯罪，且在犯罪中均起到主要作用，均系主犯。关于二辩护人提出的辩护意见，经查，与事实相符，于法有据，本院予以采纳。按照我国刑法规定，应对被告人王向阳、边庆伟处三年以下有期徒刑，并处罚金。本案量刑时考虑以下情节，1.王向阳违法所得24500元，边庆伟违法所得14000元；2.二被告人系坦白，自愿认罪认罚，依法可以从宽处罚；3.均系主犯；4.边庆伟家属退缴违法所得7000元；5.均系初犯。综合上述事实和情节，公诉机关提出的量刑建议适当，被告人王向阳和边庆伟没有异议，本院依法予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款第四款、第四十五条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条第一款和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人王向阳犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币二万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月21日起至2021年3月20日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。）二、被告人边庆伟犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月18日起至2020年10月17日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。）三、被告人王向阳违法所得人民币二万四千五百元依法予以追缴，上缴国库；被告人边庆伟违法所得人民币一万四千元，其家属退缴的违法所得人民币七千元以及在其住处扣押的现金人民币一百七十七元现存放于中牟县公安局，均依法予以追缴，上缴国库，不足部分继续追缴。四、扣押物品中犯罪工具Lenovo牌台式电脑一台、Lenovo牌笔记本电脑一台、瑞银信POS机一台、华为P30手机一部、Vivo手机一部、白色OPPOA9X手机一部、深蓝色OPPOR17手机一部依法予以没收，上缴国库。其余物品（详见扣押物品清单），现存放于中牟县公安局，由中牟县公安局依法处理。如不服本判决，可在接到判决书之次日起十日内，通过本院或者直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  张任德人民陪审员  姚喜群人民陪审员  王更田二〇二〇年七月三十日书 记 员  王苗苗附扣押物品清单：1.中国建设银行二代网银盾一个2.中国工商银行金融@家U盾一个；3.门钥匙一串；4.边庆伟身份证原件两张，杨小龙身份证原件一张，徐新愿身份证原件一张，边庆伟社保卡原件一张；5.6214833803560567银联身份证一张，62×××52中国建设银行银行卡一张，62×××18兴业银行银行卡一张，62×××78、6228480028616483971中国农业银行银行卡两张，6232712106000027315、6232712106000027323、62×××51、6232711703000048027中国工商银行银行卡四张，6232638000102108647、6217858000086272371、62×××24、621758000105455650中国银行银行卡四张；6.广西越咨信息科技有限公司营业执照及公章原件一套、济源市翊发百货店营业执照原件一套、合肥媃素贸易有限公司及营业执照公章原件一套、合肥年覅酒店管理有限公司及公章原件一套、合肥弩投贸易有限公司营业执照及公章原件一套、郑州拓公智能科技有限公司营业执照及公章原件一套、广西熙恒网络科技有限公司公章营业执照及公章原件一套、广西莱通科技有限公司营业执照及公章原件一套、合肥外标物有限公司营业执照及公章原件一套、合肥帕物电子商务有限公司营业执照及公章原件一套、济南宏磊轴承销售有限公司营业执照及公章原件一套、广西港如贸易有限公司营业执照及公章原件一套、合肥霸随人力资源有限公司营业执照及公章原件一套、广西晨若电子产品有限公司营业执照公章及银行卡原件一套、济源市福歉提百货店营业执照及公章原件一套、武汉晓风残月贸易有限公司营业执照及公章原件一套、广西黑泽网络科技有限公司营业执照原件一套。附：相关法律、司法解释条文1.《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。……第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。······对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条······犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。2.《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供帮助，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百八十七条之二第一款规定的“情节严重”：（一）为三个以上对象提供帮助的；（二）支付结算金额二十万元以上的；（三）以投放广告等方式提供资金五万元以上的；（四）违法所得一万元以上的；（五）二年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受过行政处罚，又帮助信息网络犯罪活动的；（六）被帮助对象实施的犯罪造成严重后果的；（七）其他情节严重的情形。……3.《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：(一)被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的;(二)被告人违背意愿认罪认罚的;(三)被告人否认指控的犯罪事实的;(四)起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的;(五)其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。