安徽省太和县人民法院刑 事 判 决 书（2020）皖1222刑初115号公诉机关太和县人民检察院。被告人杜明昊，男，1991年6月24日出生于安徽省太和县，汉族，中专文化，无业，户籍地太和县,住太和县。因涉嫌犯合同诈骗罪于2019年2月13日被太和县公安局决定刑事拘留（在逃）；2019年3月4日被太和县公安局执行刑事拘留，同年3月11日被取保候审。因涉嫌犯诈骗罪于同年5月30日被太和县公安局抓获，同日被刑事拘留,同年7月2日被逮捕，现押于太和县看守所。辩护人**萍，安徽惠君律师事务所律师。辩护人张得利，安徽恒言律师事务所律师。太和县人民检察院以太检二部刑诉[2020]101号起诉书指控被告人杜明昊犯诈骗罪、合同诈骗罪，于2020年3月12日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，并组成合议庭，公开开庭审理了本案。太和县人民检察院指派检察员范某出庭支持公诉，被告人杜明昊及辩护人**萍、张得利到庭参加诉讼。本案审理期间，曾因出现不宜审理情形裁定中止审理，现已恢复并审理终结。公诉机关指控，一、诈骗罪1、2017年上半年，王某1经被告人杜明昊父亲介绍认识杜明昊，杜明昊以帮助王某1办理增加拆迁房屋附属物获得更多政府赔偿款为由，骗取王某1人民币25000元。2、2017年10月份，李某1经王某1介绍认识被告人杜明昊，杜明昊以帮助李某1办理增加拆迁房屋附属物获得更多政府赔偿款为由，骗取李某1人民币85000元。3、2017年10月份，王某2经王某1介绍认识被告人杜明昊，杜明昊以帮助王某2办理增加拆迁房屋附属物获得更多政府赔偿款为由，骗取王某2人民币20000元。4、2017年11月份，王某3经王某1介绍认识被告人杜明昊，杜明昊以帮助王某3办理增加拆迁房屋附属物获得更多政府赔偿为由，骗取王某3人民币35000元。5、2017年年底，张某1经闫某介绍认识被告人杜明昊，杜明昊以帮助张某1“活动”拆迁获得更多政府赔偿事宜为由，骗取张某1人民币49000元。6、2018年2月份，王某5经王某2介绍认识被告人杜明昊，杜明昊以帮助王某5办理增加拆迁房屋附属获得更多政府赔偿款事宜为由，骗取王某5人民币90000元。7、2018年3月份，王某4经王某5介绍认识被告人杜明昊，杜明昊以帮助王某4办理增加拆迁房屋附属物获得更多政府赔偿款为由，骗取王某4人民币35000元。8、2018年3月份，王某6经王某5介绍认识被告人杜明昊，杜明昊以帮助王某6办理增加拆迁房屋附属物获得更多政府赔偿款为由，骗取王某6人民币30000元。9、2018年5月份，陶某通过耿某2介绍认识被告人杜明昊，杜明昊以帮助疏通拆迁办及房产局关系获得更多房屋拆迁赔偿款为由，骗取陶某人民币15000元。案发后，杜明昊的母亲将钱退还给陶某。10、2018年5、6月份，李某2经闫某介绍认识被告人杜明昊，杜明昊以帮助李某2“活动”拆迁事宜获得更多政府赔偿款为由，骗取李某2人民币66000元。11、2018年6、7月份，翟某经闫某介绍认识被告人杜明昊，杜明昊以帮助翟某办理增加拆迁房屋附属物获得更多政府赔偿款为由，骗取翟某人民币5000元。12、2018年，高某经闫某介绍认识被告人杜明昊，杜明昊以帮助高某活动拆迁事宜获得更多政府赔偿为由，骗取高某人民币210000余元。13、2018年7、8月份，耿某1经闫某介绍认识被告人杜明昊，杜明昊以帮助耿某1办理增加拆迁房屋附属物获得更多政府赔偿款为由，骗取耿某1人民币20000元。14、2018年10月份，被告人杜明昊知道郭某1家房屋准备拆迁，主动找到郭某1，以帮助郭某1“活动”拆迁事宜获得更多政府赔偿款和办理公租房相关事宜为由，骗取郭某1人民币480000余元。15、2018年10月份，毛某经陈伟介绍认识被告人杜明昊，杜明昊以帮助毛某在拆迁补偿时通过增加房屋的附属物来增加政府的补偿为由，骗取毛某人民币440000元。16、2018年11月份，李某3经人介绍认识被告人杜明昊，杜明昊以为李某3办理申请保障房事宜骗取李某3人民币12000元。17、2018年底，被告人杜明昊以为刘某1代办申请廉租房事宜，骗取刘某1人民币15000元。18、2019年5月份，郭某2因为一个工作意外事故找到被告人杜明昊，让其帮忙办事，杜明昊以能帮助办好事情及其父亲摔伤住院需要钱为由，骗取郭某2钱款人民币19000元。二、合同诈骗罪2017年4月17日，被告人杜明昊用两份虚假的购房合同作抵押向刘某2借款350000元，并签订个人房屋抵押借款合同。杜明昊收到35万元后，按照刘某2要求当即预支利息24500元，之后杜明昊将该款用于偿还以前其他借款。该笔借款到期后，杜明昊于2017年6月22日给刘某2转款18000元，后多次联系杜明昊，均不予还款。2017年7月31日杜明昊父亲杜某1代为还款50000元，之后杜明昊再未还款，且逃匿。后刘某2到太和县金和置业有限责任公司查询，被告知用于抵押的两份商品房买卖合同为假合同，经阜阳市公安局刑事科学技术鉴定所鉴定，该两份合同上的印文均是彩色打印机打印形成的，系伪造。杜明昊到案后，其家人向刘某2退款30000元。为了证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了书证、证人证言、被害人陈述、鉴定意见等证据，认为被告人杜明昊以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物合计1651000余元，数额特别巨大，在签订、履行合同过程中骗取他人财物275500元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百二十四条、第六十九条，犯罪事实清楚、证据确实充分，应当以诈骗罪、合同诈骗罪二罪并罚追究其刑事责任。被告人杜明昊对起诉书指控的犯罪事实无异议，并自愿认罪。辩护人认为起诉书中指控诈骗罪的第五起不构成诈骗罪；第七起、第八起指控诈骗金额证据不足；第九起被告人在案发前已将钱款退给陶某，不应计入诈骗金额；第十起、第十二起、第十五起认定金额证据不足，且均有借据是民间借贷；第十四起被告人与被害人之间存在借贷关系，应当认定为民间借贷，被害人陈述不真实，指控证据不足；第十八起指控犯诈骗罪不成立,系民间借贷。指控杜明昊犯合同诈骗罪不成立:杜明昊未虚构事实,其对于房屋买卖合同中的房产有实际支配权且杜某1未否认抵押权;杜明昊无非法占有目的,对于借到的款项未挥霍,且已经偿还67000元利息;刘某2法律意识高,能识别出房屋买卖合同中印章是假的,未陷入认识错误。并提交了刘某2在太和县人民法院诉讼信息截图。经审理查明，一、诈骗罪自2017年以来，被告人杜明昊以帮助他人办理增加拆迁附属物取得更多政府补偿款、办理公租房、解决纠纷等理由，骗取钱财。具体事实如下：（一）2017年上半年，王某1经被告人杜明昊父亲介绍认识杜明昊，杜明昊以帮助王某1办理增加拆迁房屋附属物取得更多政府补偿款为由，骗取王某1人民币25000元。上述事实，被告人杜明昊及其辩护人在庭审过程中均无异议，且有书证-房屋征收价格评估单；证人王某7证言；被害人王某1陈述；被告人杜明昊供述等证据证实，足以认定。（二）2017年10月，李某1经王某1介绍认识被告人杜明昊，杜明昊以帮助李某1办理增加拆迁房屋附属物取得更多政府补偿款为由，骗取李某1人民币85000元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1、书证（1）微信聊天记录证明，杜明昊收取李某180000元。（2）房屋征收价格评估单，证明杜明昊将自制的评估单交给李某1。2、证人王某1证言证明，其介绍李某1认识杜明昊。杜明昊讲给他10000元，房屋附属物可以增加20000元。李某1给杜明昊30000元时，其在现场。3、被害人李某1陈述证明，其经王某1介绍认识杜明昊，杜明昊讲给10000元，他就帮报20000元。其当场给杜明昊现金30000元。后杜明昊给其假的评估单并以给拆迁办送礼为由收取55000元。4、被告人杜明昊供述证明，其收到李某180000余元。（三）2017年10月，王某2经王某1介绍认识被告人杜明昊，杜明昊以帮助王某2办理增加拆迁房屋附属物取得更多政府补偿款为由，骗取王某2人民币20000元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1、书证（1）银行交易明细证明，户名为史艳艳账户于2017年12月27日支取10000元。（2）微信账单证明，王某2于2017年12月8日转账给杜明昊8000元。（3）房屋征收价格评估单证明，杜明昊将自制评估单交给王某2。2、证人闫某证言证明，2017年年底，王某2对其讲杜明昊把他拆迁的事情办好了。3、被害人王某2陈述证明，2017年10月，杜明昊来其村中，讲能增添房屋征收价格评估单上的附属物，并向其展示办理的他人的评估单。其将评估单的编号告知杜明昊。同年12月，杜明昊向其出示一份新的评估单并以送礼为由收取其20000元，其中转账8000元，现金12000元。4、被告人杜明昊供述证明，其收到王某2给的20000元。（四）2017年11月，王某3经王某1介绍认识被告人杜明昊，杜明昊以帮助王某3办理增加拆迁房屋附属物获得更多政府补偿款为由，骗取王某3人民币35000元。上述事实，被告人杜明昊及其辩护人在庭审过程中均无异议，且有书证-房屋征收价格评估单、微信聊天截图、微信账单；证人王某1证言；被害人王某3陈述；被告人杜明昊供述等证据证实，足以认定。（五）2017年底，张某1经闫某介绍认识被告人杜明昊，杜明昊以帮助张某1获得更多的政府补偿事宜为由，骗取张某1人民币49000元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1、书证（1）微信转账记录截图、微信转账明细证明，张某1向闫某转款44000元。（2）借条证明，闫某向张某1出具借款金额44000元、落款时间为2018年7月20日的借据。2、证人闫某证言证明，2018年6、7月份，张某1找杜明昊办理拆迁事宜。张某1给杜明昊49000元，由其代收并向张某1出具借据。其收到钱款后，其中10000元由其交付给杜明昊，39000元按照杜明昊的安排转给李某5还债。杜明昊给张某1一份房屋征收评估单。张某1在太和县人民法院起诉，判决其支付张某139000元。3、被害人张某1陈述证明，其给闫某54000元，闫某向其出具借据。闫某返还10000元。其找闫某要钱时，闫某讲钱都给了杜明昊，并带其找杜明昊要钱。杜明昊讲为其办理拆迁征收房屋附属物，钱就不给了。后其起诉到太和县人民法院要求闫某还钱。4、被告人杜明昊供述证明，张某1找其办理房屋拆迁附属物事宜收了50000元左右。（六）2018年2月，王某5经王某2介绍认识被告人杜明昊，杜明昊以帮助王某5办理增加拆迁房屋附属获得更多政府赔偿款事宜为由，骗取王某5人民币90000元。上述事实，被告人杜明昊及其辩护人在庭审过程中均无异议，且有书证-房屋征收价格评估单、支付宝转账电子回单、支付宝收支明细证明、支付宝转账截图、银行交易明细；证人王某4证言；被害人王某5陈述；被告人杜明昊供述等证据证实，足以认定。（七）2018年3月，王某4经王某5介绍认识被告人杜明昊，杜明昊以帮助王某4办理增加拆迁房屋附属物获得更多政府补偿款为由，骗取王某4人民币35000元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1、书证房屋征收价格评估单证明，杜明昊将自制的评估交给王某4。2、证人王某5证言证明，王某4找杜明昊办理房屋征收价格评估，给杜明昊现金35000元，其在现场。3、被害人王某4陈述证明，其经王某5介绍认识杜明昊，办理新的房屋征收价格评估单。其支付杜明昊现金20000元后，杜明昊给其一张评估，并按杜明昊要求另行支付现金15000元。拆迁款下发后，其知道杜明昊给的评估单是假的。4、被告人杜明昊供述证明，其收到王某4给的现金35000元。（八）2018年3月，王某6经王某5介绍认识被告人杜明昊，杜明昊以帮助王某6办理增加拆迁房屋附属物获得更多政府补偿款为由，骗取王某6人民币30000元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1、书证微信聊天截图证明，王某6向杜明昊催要30000元。2、证人王某5证言证明，王某6经其介绍认识杜明昊，为办理房屋征收价格评估给杜明昊30000元。3、被害人王某6陈述证明，2018年3月，其通过王某5介绍认识杜明昊。杜明昊向其出示了修改过的评估单并讲亲属在拆迁办工作。其为了增加房屋附属物，向杜明昊交付现金30000元。下发的拆迁款与原始评估单一致。4、被告人杜明昊供述证明，其收到王某630000元。（九）2018年5月，陶某通过耿某2介绍认识被告人杜明昊，杜明昊以帮助疏通拆迁办及房产局关系获得更多房屋拆迁款为由骗取陶某15000元。案发后，杜明昊的母亲退还陶某15000元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1、书证（1）受案回执、立案决定书证明，太和县公安局于2018年8月24日对杜明昊诈骗现金案立案侦查。（2）微信聊天记录证明，拆迁事宜未办成，陶某要求杜明昊退钱。（3）收条证明，陶某于2019年5月28日收到杜明昊母亲微信转账15000元。（4）撤案申请书证明，陶某对杜明昊谅解。2、证人证言（1）证人耿某2证言证明，2018年6月某日，陶某想办理拆迁事宜。其通过曹某1联系到杜明昊，并介绍给陶某。杜明昊到陶某家中了解房屋的面积及附属物品。后陶某讲，杜明昊要了15000元用于房产局送礼。（2）证人曹某1证言证明，其介绍杜明昊给耿某2认识。耿某2讲杜明昊收取15000元，事情没有办好，钱未退。（3）证人刘某3证言证明，其替杜明昊还陶某15000元。3、被害人陶某陈述证明，其因拆迁事宜通过耿某2认识杜明昊。杜明昊以增加拆迁补偿款为由要求其支付15000元。其在支付杜明昊15000元时，杜明昊按其要求出具一张载明“收到耿某2现金15000元”的单据。后杜明昊未办理拆迁事宜。4、被告人杜明昊供述证明，陶某找其办理拆迁事宜，其收了15000元，将款挪为他用。（十）2018年5、6月，李某2经闫某介绍认识被告人杜明昊，杜明昊以帮助李某2“活动”拆迁事宜获得更多政府补偿款为由，骗取李某2人民币66000元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1、书证（1）银行转账记录证明，2018年6月11日，李某2向户名曹某2的账号转款36000元。（2）支付宝账单证明，2018年7月至同年12月，李某2向闫某转账30000元。（3）借条证明，杜明昊向李某2出具金额为66000元、落款时间2018年10月4日的借条。（4）银行交易明细证明，户名曹某2的银行账号（卡号62×××40）于2018年6月11日接收到李某2转账36000元。2、证人证言（1）证人闫某证言证明，2018年6、7月份，李某2找杜明昊办理房屋拆迁事宜，并给了66000元。其中36000元由李某2转账给杜明昊；30000元由其代收，其中10000元按照杜明昊安排转给李某5，20000元由其转账给杜明昊。拆迁事宜没有办成，李某2要钱时，杜明昊出具了66000元的借据。（2）证人曹某2证言证明，其名下的银行卡（卡号62×××40）办理后，由杜明昊使用。3、被害人李某2陈述证明，2018年5、6月，其经过闫某介绍认识杜明昊，办理房屋征收拆迁增加附属物事宜。杜明昊讲需要送礼以疏通关系。其按照杜明昊的要求，将36000元转到户名曹某2账户；将30000元转给闫某。杜明昊给其评估单。4、被告人杜明昊供述，其收到李某266000元，并出具了金额66000元的借据。（十一）2018年6、7月份，翟某经闫某介绍认识被告人杜明昊，杜明昊以帮助办理增加拆迁房屋附属物获得更多政府补偿款为由，骗取翟某人民币5000元。1、书证微信聊天截图证明，证明闫某向翟某转账5000元。2、证人闫某证明，2018年6月，因办理拆迁附属物事宜，翟某给杜明昊10000元。翟某向杜明昊要钱，其转给翟某杜明昊退还的5000元。3、被害人翟某陈述证明，2018年6、7月份，其经闫某介绍认识杜明昊，办理增添房屋拆迁附属物事宜。在闫某将其给的10000元给杜明昊后，杜明昊给其自制的评估单。后杜明昊将其手中的原始评估单及自制的评估单要走。2019年4月份，经其多次催要，杜明昊退回原始评估单及5000元。剩余5000元未退。4、被告人杜明昊供述证明，其以办理增添房屋拆迁附属物事宜为名收取翟某10000元，后通过闫某退翟某5000元。（十二）2018年，高某经闫某介绍认识被告人杜明昊，杜明昊以帮助高某拆迁事宜获得更多政府赔偿为由，骗取高某人民币210000余元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1、书证（1）收条证明，杜明昊向高某出具了：收到高某办理房屋结构与附属物添项现金人民币50000元，落款时间为2018年1月22日的收条；收到现金人民币20000元，落款时间为2018年1月25日的收条；收到房屋办事人民币98000元，落款时间为2018年7月21日的收条。（2）借条证明，杜明昊向高某出具金额300000元，月利息2%，落款时间为2019年1月2日的借据。（3）房屋征收价格评估单证明，杜明昊自制评估单交给高某。（4）银行交易明细证明，户名为李某4（开户行：中国农业银行账号：62×××71）的账号于2017年12月16日现支40000元；2018年1月8日连续现支16000元；同年1月15日连续现支18000元；同年1月19日连续现支65000元；同年1月22日连续现支20000元；同年2月1日连续现支9000元；同年2月4日现支3000元。2、证人证言（1）证人闫某证言证明，其介绍高某认识杜明昊，办理增加房屋拆迁补偿款事宜。杜明昊承诺能办拆迁评估，并向高某索要费用。高某共给杜明昊214000元，其经手及在场的金额共计178000元。杜明昊给其4000元的费用，其将该款退给高某。（2）证人李某4证言证明，高某以找杜明昊办理房屋拆迁事宜，向其借款340000元。（3）证人李某5证言证明，高某办理房屋拆迁事宜，将钱给闫某，闫某将钱给杜明昊。（4）被害人高某陈述证明，2018年其家拆迁，杜明昊、闫某找到其家，讲有办法将拆迁评估单上的简易房改成砖混二等房子及增加附属物。其将自己及亲属的拆迁评估单交给杜明昊操作，并按杜明昊要求先后交付给闫某现金98000元、交付给闫某及李威现金80000元、交付给杜明昊现金36000元。闫某退4000元。杜明昊给其五张自制的房屋拆迁评估单。2019年1月2日，杜明昊向其出具金额300000元的借条。（5）被告人杜明昊供述证明，高某通过闫某找其办理房屋拆迁附属物事宜，其以送礼为由收高某现金220000元左右。其给高某假的评估单。事情没办成，其向高某出具了金额300000元的借据。（十三）2018年7、8月，耿某1经闫某介绍认识被告人杜明昊，杜明昊以帮助耿某1办理增加拆迁房屋附属物获得更多政府补偿款为由，骗取耿某1人民币20000元。上述事实，被告人杜明昊及其辩护人在庭审过程中均无异议，且有书证-房屋征收价格评估单；证人闫某证言；被害人耿某1陈述；被告人杜明昊供述等证据证实，足以认定。（十四）2018年10月，被告人杜明昊以帮助郭某1“活动”拆迁事宜获得更多政府补偿款和办理公租房相关事宜为由，骗取郭某1人民币480000余元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1、书证（1）房屋征收价格评估单证明，杜明昊将自制的评估单给郭某1。（2）被害人郭某1的微信账单、支付宝转账记录证明，2018年10月8日至2019年3月15日，郭某1通过微信转账支付杜明昊275800元；2018年10月13日至2019年2月28日，郭某1通过微信转账支付杜明昊226000元，杜明昊向郭某1转账51000元；2018年10月5日至11月13日，郭某1通过支付宝转账给杜明昊183500元。（3）借据证明，杜明昊向郭某1出具借款金额100000元、月息2%，落款时间为2017年5月19日的借据；杜明昊向郭某1出具借款金额12000元、落款时间为2018年10月7日的借据。（4）银行交易明细证明，账户名为郭某1的中国建设银行、中国工商银行账号于2018年10月27日支取现金共35000元；账户名为郭龑太和县农村商业银行账号于2018年10月8日至2018年11月29日期间收支情况。2、证人证言（1）证人梨小雪证言证明，2018年10月23日，其丈夫郭某1安排其交付杜明昊现金20000元。（2）证人郭某3证言证明，2019年某日，其将名下工商银行卡给郭某1。郭某1讲卡交给杜明昊，杜明昊取出50000元。（3）证人金某证言证明，2018年10月份，杜明昊找其给郭某1帮忙拆迁事宜。因无相应手续，其无法办理。2019年3、4月份，郭某1的妻子打电话讲其收取杜明昊支付的380000元办事款。在其、郭某1、郭某1妻子、杜明昊对质时，杜明昊离开。3、被害人郭某1陈述证明，2018年10月份，其老家拆迁。杜明昊找其讲能通过找房产局的关系以增加附属物，并带其到城北拆迁指挥办公室，指出一名工作人员能办理拆迁事宜。杜明昊以帮忙办理拆迁事宜索要钱款。在2018年10月13日，其交付杜明昊10000元后，杜明昊给其一张新的房屋评估单。随后，郭某1将其亲属的拆迁评估单给杜明昊，并按照杜明昊的要求支付办事款。2018年12月份，杜明昊讲交钱可以办理公租房。期间，郭某1通过微信、支付宝、银行转账、现金的方式共交付杜明昊480000余元。2017年5月9日，杜明昊向其借款100000元，约定月息2分，并出具借条。4、被告人杜明昊供述，其以帮助郭某1找关系办理拆迁事宜获得更多的政府补偿款及办理公租房事宜为由，收郭某1人民币480000元。其比照郭某1给的原始评估单在打印店制作评估单。2017年向郭某1借款100000元，月息2分。5、视听资料内容，杜明昊讲给房产局工作人员480000元及部分纪念品。（十五）2018年10月，毛某经陈伟介绍认识杜明昊，杜明昊以帮助毛某在拆迁补偿时通过增加房屋的附属物来增加政府补偿款为由，骗取毛某人民币440000余元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1、书证（1）受案登记表、立案决定书证明，太和县公安局于2019年6月17日对毛某被诈骗案立案侦查。（2）房屋征收价格评估单证明，杜明昊将自制评估单交付给毛某。（3）户名为毛某的银行转账记录、户名为邢静辉中国建设银行卡交易明细证明，2019年1月23日至2019年2月28日期间，毛某向邢静辉共转款140000元。（4）户名为毛某的微信交易明细证明，2019年1月18日至同年3月28日期间，毛某共转账给杜明昊121000元。2、被害人毛某的陈述证明，其通过陈伟认识杜明昊。杜明昊讲可以通过增加房屋附属物等方式增加政府补偿，多出的补偿款由其分得七成。其将自己和亲属的拆迁单原件交给杜明昊操作，并按照杜明昊的要求向户名为邢静辉的银行卡转账共计140000元；现金、转账给杜明昊共计314000元。杜明昊交付的评估单系杜明昊自制。3、被告人杜明昊的供述，证明其以帮助毛某在拆迁补偿中通过增加房屋附属物来增加政府补偿为由，骗取了毛某440000余元，钱款用于还账。其给毛某的评估单是自制的。4、视频资料证明，毛某向杜明昊催要钱款。（十六）2018年11月，李某3经人介绍认识被告人杜明昊，后杜明昊以为李某3办理申请保障房事宜为由骗取李某3人民币12000元。上述事实，被告人杜明昊及其辩护人在庭审过程中均无异议，且有书证-受案回执、立案决定书、微信聊天记录、支付宝转账记录；被害人刘某1陈述；被告人杜明昊供述等证据证实，足以认定。（十七）2018年底，被告人杜明昊以代办申请廉租房事宜为由，骗取刘某1人民币15000元。上述事实，被告人杜明昊及其辩护人在庭审过程中均无异议，且有书证-微信支付交易明细证明、微信转账截图；被害人李某3陈述；被告人杜明昊供述等证据证实，足以认定。（十八）2019年5月，杜明昊以帮助解决民事纠纷及其父亲住院急需用钱为由骗取郭某2人民币19000元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1、书证微信聊天记录截图证明，郭某2于5月6日、5月10日分别微信转账2000元、10000元。2、证人证言（1）证人王某8真证言证明，2019年5月，其丈夫郭某2在被拘留期间认识杜明昊。杜明昊以能帮其解决民事纠纷为由收郭某2钱款。郭某2于2019年5月6日给杜明昊现金7000元，微信转账2000元。2019年5月10日，杜明昊联系郭某2，讲他父亲住院急需用钱向郭某2借款30000元。郭某2给杜明昊转款10000元。（2）证人李某6证言证明，2019年5月6日，其开车带郭某2、王某8真夫妻到太和饭店见到杜明昊。杜明昊讲在医院有亲戚，能疏通医院、法院关系帮郭某2打官司，需要送礼和聘请律师。郭某2当场给杜明昊现金、微信转账，共计9000元。3、被害人郭某2陈述证明，其在被拘留期间认识杜明昊。杜明昊讲医院领导是他干爹，给医院、法院送礼及聘请律师能解决民事纠纷。在饭店内，其交付杜明昊9000元后，杜明昊离开饭店，返回后讲该钱已送出。几天后，杜明昊联系其，讲他父亲合肥住院需要钱，其给杜明昊转款10000元。4、被告人杜明昊供述证明，其以帮助郭某2解决民事纠纷，于2019年5月6日收取郭某29000元；同月10日，其谎称其父亲住院治疗，收取郭某210000元。二、合同诈骗罪2017年4月17日，被告人杜明昊伪造两份商品房买卖合同，以合同中载明的两处位于晶宫祥和城房产作为抵押，向刘某2借款350000元，并签订《个人房屋抵押借款合同》。杜明昊在预先支付利息24500元后，将该款用于偿还以前其他借款。2017年6月22日，杜明昊向刘某2转款18000元。借款到期后，刘某2多次催要未果。2017年7月31日，杜明昊家属代其还款50000元。杜明昊未还款，且逃匿。杜明昊到案后，其家属向刘某2退款300000元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1、书证（1）接处警登记表、受理案件登记表、立案决定书、拘留证、取保候审决定书证明，杨建华于2018年7月31日向太和县公安局报案；太和县公安局于2018年9月27日对杜明昊涉嫌合同诈骗罪立案侦查及采取强制措施的情况。（2）抓获经过证明，2019年3月4日，杜明昊被太和县公安局抓获。（3）杜明昊与刘某2签订的个人房屋抵押合同证明，杜明昊以太和县祥和路北侧小区14栋2单元13层1307和12层1207房屋抵押给刘某2，期限自2017年4月17日至2017年6月16日。（4）刘某2提供的商品房买卖合同证明，杜明昊交给刘某2的商品房买卖合同显示杜明昊全款购买祥和路北侧晶宫?祥和城第14幢1307房一套和1207房一套。（5）借条证明，杜明昊向刘某2出具借款金额350000元，利息3%，期限2个月，落款时间为2017年4月17日的借据。（6）户名为刘某2银行交易流水证明，开户行为中国建设银行，账号为62×××99的账户于2017年4月17日转账给杜明昊350000元。（7）户名为杜明昊银行流水证明，账号为62×××99的账户于2017年4月17日，收到刘某2350000元；当日该账户向李帅转账24500元、向杜某2转账12600元、向殷某转账31000元、向刘某5转账150000元；次日向庄某转账30000元、向张某2转账70000元；于2017年5月16日，向杨某转款24500元，于6月22日向刘某2转款18000元。（8）太和县金和置业有限责任公司提供的商品房买卖合同证明，杜某1全款购买晶宫?祥和城14幢1307房一套和1207房一套。（9）收条、谅解书证明，2017年7月3日，陈某收到杜明昊还款50000元；2019年3月10日，刘某2收到杜明昊偿还的欠款350000元，并表示对其谅解。2、证人证言（1）证人杨某证言证明，其介绍杜明昊向刘某2借款。2017年4月，其带杜明昊到刘某2位于健康东路的办公室。杜明昊以晶宫祥和城的两套房子作为抵押，向刘某2借款350000元，出具借条并签订房屋抵押合同，交刘某2两份房屋买卖合同。杜明昊讲两套房子是他本人的。借款到期后，联系不到杜明昊。其与杜明昊有借贷关系，之间的资金往来与刘某2无关。（2）证人陈某证言证明，其在刘某2办公室见到杜明昊以两份商品房买卖合同作为抵押向刘某2借款。杜明昊讲房子是他所有。其看到商品房买卖合同的买受人是杜明昊。（3）证人关某证言证明，其在太和县金和置业有限公司负责销售及签订买卖合同。晶宫祥和城的楼房由该公司销售。买卖合同的销售印章现场加盖，无彩色打印。杜明昊未在公司购买祥和城房子。（4）证人刘某4证言证明，其系太和县金和置业有限公司法定代表人。公司的买卖合同的销售印章是现场加盖，无彩色打印。杜明昊未在公司购买祥和城的房子。杜某1买过。（5）证人杜某2证言证明，其与杜明昊有借贷关系。杜明昊在2017年4月17日向其转款的12600元，是还以前的借款。（6）证人刘某5证言证明，其与杜明昊有借贷关系。杜明昊在2017年4月17日向其转款的150000元，是还以前的借款。（7）证人庄某证言证明，其与杜明昊有借贷关系。杜明昊于2017年4月18日向其转款的30000元，是还以前的借款。（8）证人殷某证言证明，其与杜明昊有借贷关系。杜明昊于2017年4月17日向其转款的31000元，是还以前的借款。（9）证人张某2证言证明，其与杜明昊有借贷关系。杜明昊于2017年4月18日向其转款的70000元，是还以前的借款。（10）证人杜某1证言证明，其对于杜明昊与刘某2之间的借贷关系不知情。刘某2和“东亮”到家里找杜明昊要钱时，其给了50000元现金，由“东亮”出具收条。已经还给刘某2350000元。（11）证人刘某3证言证明，有人拿着借条来家里找杜明昊要钱。3、被害人刘某2陈述证明，2017年4月17日，通过杨某介绍，杜明昊到其办公室借钱。杜明昊带两份商品房买卖合同以房屋作为抵押，借款350000元，利息3分，借款期限2个月。当日，其手机银行转款350000元，利息24500元由杜明昊转至李帅账户。借款到期后，联系不到杜明昊。杜明昊的父亲杜某1还款50000元，由陈某出具收条。其拿着房屋买卖合同到太和县金和置业有限公司咨询时，被告知合同是假的。杜明昊被抓获后，杜某1代杜明昊给其现金300000元。其与他人借贷结算利息都转账到李帅账户，未让杜明昊将利息转至杨某账户。4、被告人杜明昊的供述证明，其父亲购买祥和城两处房产。其复制商品房买卖合同后，将“太和县金和置业有限公司销售合同专用章”用彩色复印机扫描到合同书上并签署自己的名字。自2015年起，其借高利贷做生意，至2017年已欠债千万元。从刘某2借到的钱主要用于还账。借款到账后，即支付24500元利息；2017年6月22日支付18000元利息。4、阜阳市公安局刑事科学技术研究所鉴定书（阜）公（文检）鉴字﹝2019〕4号证明，编号JGXHC-14#1307和编号JGXHC-14#1207的两份房屋买卖合同第九页加盖的“太和县金和置业有限责任公司销售合同专用章”印文均由彩色打印机打印形成。综上，被告人杜明昊实施诈骗十八起，诈骗金额人民币1651000元；合同诈骗人民币275500元。针对上述事实，公诉机关还向法庭出示了受理案件登记表、立案决定书、太和县公安局拘传证、拘留证、逮捕证、抓获经过说明、扣押决定书、人口信息查询单、前科情况网上核查表等综合证据，被告人杜明昊及其辩护人在开庭审理过程中无异议，本院予以确认。针对各辩护人提出的辩解及辩护意见，根据本案的事实和证据，本院评判意见如下：对于辩护人提出的起诉书指控诈骗罪的第五起不构成诈骗罪的意见，经查，在闫某收到张某1钱款后，杜明昊接收闫某转款10000元并安排闫某将余款转给他人以清偿自己的债务。在张某1向其索要钱款时，明知自己没有能力办理房屋拆迁事宜，仍然向张某1许诺办理拆迁事宜抵偿，其以虚构事实达到非法占有张某1钱财的目的，其行为构成诈骗。故对辩护人此节辩护意见，本院不予采纳。对于辩护人提出的起诉书指控诈骗罪的第七起、第八起诈骗金额证据不足的意见，经查，王某4、王某6交付杜明昊钱款为现金，现金数额有被害人陈述、证人证言、被告人供述相互印证，足以认定。公诉机关指控该起诈骗金额证据确实、充分。故对此节辩护意见不予采纳。对于辩护人提出的起诉书指控诈骗罪的第九起被告人在案发前已经将钱款退还的意见，因其未提供证据证明，本院不予采纳。对于辩护人提出的起诉书指控诈骗罪的第十起、第十二起、第十五起诈骗金额认定证据不足；被告人出具有借据，应当认定为民间借贷的意见，经查，杜明昊虚构自己有增加房屋附属物价格的能力，并给被害人虚假的评估单。被害人为了得到更多的房屋拆迁补偿款向杜明昊支付钱款。杜明昊的诈骗的犯罪行为已经完成。杜明昊出具的借条，不能改变被害人基于杜明昊虚构事实的行为产生认识错误，处分财产的性质。杜明昊收取被害人的钱款数额，有相关书证、证人证言、被害人陈述、被告人侦查阶段及当庭供述相互印证，公诉机关指控诈骗证据确实、充分。故对辩护人此节辩护意见不予采纳。对于辩护人提出的起诉书指控诈骗罪的第十四起被告人与被害人之间存在借贷关系、被害人陈述不真实、被告人行为应当定性为民间借贷、指控犯罪事实证据不足的意见，经查，2017年5月19日，杜明昊向郭某1借款100000元。郭某1因办理房屋附属物向杜明昊交付钱款起始时间为2018年10月，二者时间段未重叠。郭某1因房屋拆迁交付杜明昊钱款的金额有书证、证人证言、被告人当庭供述相印证，足以认定其陈述是客观的。杜明昊出具借据不能改变其虚构事实以骗取被害人财物的诈骗犯罪性质。公诉机关指控该起犯罪事实，证据确实、充分。故对辩护人此节辩护意见不予采纳。对于辩护人提出的起诉书指控诈骗罪的第十八起系民间借贷的意见，经查，杜明昊以送礼为由收取郭某2钱款后，谎称已经送出。且在第四天，又谎称亲属住院需要医疗费，其主观上无还该款之意，其性质为诈骗。且有书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述予以印证。公诉机关指控该起犯罪事实清楚，证据确实充分。故对辩护人此节辩护意见，本院不予采纳。对于辩护人提出的起诉书指控合同诈骗罪证据不足，应当为民间纠纷的辩护意见，经查，杜明昊在侦查阶段、庭审过程中供述其身负大额债务且无正常收入。杜明昊在还款能力明显欠缺的情况下，提供虚假的房屋买卖合同与刘某2签订不能履行的抵押合同，且在收到刘某2支付的钱款后立即将款项用于其他债务清偿，其非法占有目的明确，应认定为合同诈骗，有书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述、鉴定结论予以印证。公诉机关指控杜明昊实施合同诈骗证据确实、充分，应予认定。辩护人称刘某2明知合同是虚假，杜明昊对于买卖合同中的房屋有实际支配权及其转给杨某的24500元系支付刘某2利息的辩解，无证据证明。辩护人此节辩护意见，本院不予采纳。本院认为，被告人杜明昊以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式，多次骗取他人财物，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪；在签订、履行合同过程中，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为构成合同诈骗罪，依法应二罪并罚。公诉机关指控罪名成立。杜明昊到案后如实供述部分犯罪事实，当庭自愿认罪，退赔部分被害人经济损失，依法可对其酌情从轻处罚。依据被告人杜明昊犯罪事实、性质、情节以及对社会的危害程度和悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百六十六条、第六十九条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人杜明昊犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币150000元；犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币30000元；决定执行有期徒刑十三年三个月，并处罚金人民币180000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月30日起至2032年8月21日止。罚金限于判决生效后三十日内缴纳。）二、被告人杜明昊违法所得依法予以追缴，责令退赔被害人。如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内通过本院或者直接向安徽省阜阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长 刘 敏审判员 郭 军审判员 祝 兵二〇二〇年七月三十日书记员 陶梦雅附相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。