河南省商丘市睢阳区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1403刑初268号公诉机关商丘市睢阳区人民检察院。被告人李健，男，1987年3月23日出生，汉族，河南省商丘市人，中专毕业，个体，住河南省商丘市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年10月10日被商丘市公安局东方分局刑事拘留，2019年10月24日被逮捕。2020年1月22日被商丘市睢阳区人民检察院取保候审。辩护人李成德，河南京港律师事务所律师。商丘市睢阳区人民检察院以商睢检刑诉【2020】95号起诉书，指控被告人李健犯诈骗罪，于2020年4月21日向本院提起公诉。本院于2020年4月22日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。商丘市睢阳区人民检察院指派检察员杨慧梅、刘言金出庭支持公诉，被告人李健及其辩护人李成德到庭参加诉讼。现已审理终结。商丘市睢阳区人民检察院指控，2018年1月份，张某（原商丘市公安局交警队事故大队民警）因其涉嫌徇私枉法一案，即通过中间人介绍认识被告人李健，李健以能保住张某的工作，托人找关系为由分四次向张某及其妻子丁某索要人民币共计55万元。其中20万元李健转给李某（另案处理）。其余款项被李健据为己有并挥霍。自2018年9月20日，张某先后被公安机关刑事拘留、逮捕，2019年3月28日，张某因犯徇私枉法罪，被法院判处有期徒刑七个月，于2019年4月19日刑满释放。张某妻子丁某自2018年10月初开始向李健催要该款55万元，被告人李健一直以各种理由推脱拒不退还，公安机关于2019年5月6日对被告人李健以涉嫌诈骗罪立案侦查。2019年7月23日，被告人李健安排叶某将55万元退还到张某妻子丁某的银行账户内。被告人李健到案后自愿如实供述自己的罪行。针对上述指控，公诉机关当庭出示、宣读了以下证据：1、书证：常住人口基本信息、抓获经过等；2、证人证言：证人叶某等人的证言；3、被害人陈述：被害人张某、丁某的陈述；4、被告人的供述与辩解：被告人李健的供述与辩解；5、辨认笔录等。认为被告人李健的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，被告人李健自愿认罪、认罚，请求对其判处有期徒刑三年，并适用缓刑。被告人李健对公诉机关指控的犯罪事实没有异议。辩护人李成德强提出的辩护意见是,应认定李健诈骗数额为35万元，案发后已将款全部退还被害人张某、丁某，能如实供述自己的罪行，认罪认罚，请求对其判处三年以下有期徒刑并适用缓刑。经审理查明，2018年1月份，张某（原商丘市公安局交警队事故大队民警）因其涉嫌徇私枉法一案，即通过中间人介绍认识被告人李健，李健以能保住张某的工作，托人找关系为由分四次收取张某及其妻子丁某人民币共计55万元。其中20万元李健转给李某（另案处理）。其余款项被李健据为己有并挥霍。自2018年9月20日，张某先后被公安机关刑事拘留、逮捕，2019年3月28日，张某因犯徇私枉法罪，被法院判处有期徒刑七个月，于2019年4月19日刑满释放。张某妻子丁某自2018年10月初开始向李健催要该款55万元，被告人李健一直以各种理由推脱拒不退还，公安机关于2019年5月6日对被告人李健以涉嫌诈骗罪立案侦查。2019年7月23日，被告人李健安排叶某将55万元退还到张某妻子丁某的银行账户内。被告人李健到案后自愿如实供述自己的罪行。上述事实，有以下证据证实：（一）书证（1）户籍证明、证明证实，被告人李健出生于1987年3月23日，中共党员。（2）前科证明证实，被告人李健无违法犯罪记录。（3）抓获经过证实，2019年10月9日18时许，被告人李健在南京市建邺区奥体大街111号金马壹号商务酒店被南京市公安局江北新区分局卸甲甸派出所抓获。（4）丁某银行交易明细证实，丁某通过中国建设银行商丘归德支行汇给张某15万元。（5）叶某银行交易明细证实，2019年7月23日，叶某按照李健的安排，通过建设银行商丘平原路支行汇给丁某55万元。（6）刑事判决书证实，2019年3月28日，张某因犯徇私枉法罪，被河南省虞城县人民法院判处有期徒刑七个月。（7）辨认笔录证实，经张某、王某1、叶某、房某通过对12张不同男子免冠照片辨认，辨认出李健系诈骗张某、丁某的犯罪嫌疑人。（8）调查评估意见书证实，被告人李健具备适用社区矫正条件。（9）谅解书证实，被害人张某、丁某对张某的行为予以谅解。（二）证人证言（1）证人王某1证言证实，2018年1月份，因张某工作上出事了，张某和张某的妻子丁某通过叶某给李健55万元用于找关系协调张某的事，结果没有办成，钱也没有退给张某。（2）证人叶某证言证实，2018年1月份，因张某工作上出事了，张某、王某1、房某、王某2找到我，我又给李健联系，在我家张某三次给李健40万元，张某的妻子丁某又给李健汇了15万元用于找关系协调张某的事，结果张某最后被判刑，2019年7月23日，李健安排我通过建行账户转到张某妻子丁某的账户55万元。（3）证人房某、王某2证言证实，2018年1月份，因张某工作上出事了，张某和张某的妻子丁某通过叶某给李健55万元用于找关系协调张某的事，结果没有办成。（4）证人王某3证言证实，李健通过银行卡转给李某20万元用于协调张某的事。（5）证人苗某证言证实，我的账号为62×××55的工商银行卡系李健所用。（6）证人李某证言证实，2018年6月份，李健给我20万元，因为张某涉及刑事犯罪，协调不了，2019年5月24日，我将这20万退回了李健。（三）被害人陈述（1）被害人丁某陈述证实，丈夫张某原系商丘市公安局交警队事故大队民警，因为一起案件被纪委调查，张某开始找人协调关系，2018年前给李健送了5万元，2018年5月初，张某又给李健30万元，后又给李健5万元，2018年9月20日，张某被虞城县治安大队带走，2018年9月24日，张某的朋友房某、王某2说还得15万元，当天下午我就给李健汇了15万元，2018年9月30日，收到了张某的逮捕通知书，知道上当受骗了，先后共被李健骗取55万元。（2）被害人张某陈述证实，我原系商丘市公安局交警支队事故大队民警，2018年1月份，因为一起案件被纪委调查，我就找关系协调，我和妻子丁某自2018年1月份至2018年9月24日，分四次给了李健55万元，2019年3月28日被判处有期徒刑七个月，2019年4月19日刑满释放。（四）被告人的供述与辩解被告人李健述证实，2017年腊月29日，因张某违法办案，找我帮忙跑这个事，给了我5万元，2018年农历2月份，张某说事情严重了，不仅有放走酒后驾驶的事，还有私造公文私刻公章的事，已移交纪委，让我想办法疏通，在叶某家给我现金30万元，2018年农历8月10日左右，张某又给我5万元，虞城县人民检察院把张某带走后，张某的妻子又给我汇款15万让我协调此事，我将其中20万元转给李某协调此事，后李某退还给我，2018年11月份，张某的妻子给我打电话要钱，后通过叶某将55万元汇给了张某的妻子丁某。上述证据经当庭质证、示证、来源合法、客观真实，且能互相印证，本院予以确认。关于辩护人李成德辩护的应认定李健诈骗数额为35万元，案发后已将款全部退还被害人张某、丁某，能如实供述自己的罪行，认罪认罚，请求对其判处三年以下有期徒刑并适用缓刑的问题。经查，被告人李健接受张某、丁某55万元，其中20万元给李某用于协调张某事项，没有非法占为己有，剩余35万元被其占有，因此应认定李健的诈骗数额为35万元，被告人李健在案发后将55万元已全部退还给被害人，并取得被害人谅解，能如实供述自己的罪行，认罪认罚，具备适用社区矫正条件，公诉机关又建议判处三年有期徒刑，可以适用缓刑，因此对被告人李健可以适用缓刑。本院认为，被告人李健以非法占有为目的，以虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立。被告人李健在案发后将赃款全部退还给被害人，并取得被害人谅解，能如实供述自己的罪行，认罪认罚，并自愿签署认罪认罚具结书，可以从宽处罚，被告人认罪悔罪，对其判处缓刑没有再犯罪的危险，具备适用社区矫正条件，可以适用缓刑，公诉机关建议判处被告人李健有期徒刑三年，可以适用缓刑的量刑建议适当，本院予以采纳。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条,《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：被告人李健犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币五万元。罚金自判决执行之日起十日内缴纳（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省商丘市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  杨建波审 判 员  王建场人民陪审员  谷刘侠二〇二〇年七月三十日书 记 员  马坤志