南京市溧水区人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0117刑初102号公诉机关南京市溧水区人民检察院。被告人朱某，男，1976年9月13日出生，无业，住江苏省句容市。2004年3月4日曾因犯诈骗罪被判处有期徒刑八个月、罚金人民币五千元，2004年6月16日刑满释放。因本案于2020年1月19日被刑事拘留，同年2月21日被逮捕。现羁押于南京市溧水区看守所。被告人张某甲，男，1962年7月2日出生，无业，住江苏省句容市。2003年11月17日曾因犯诈骗罪被判处有期徒刑一年三个月、罚金人民币一万元，2004年9月15日刑满释放。因本案于2020年1月19日被刑事拘留，同年2月21日被逮捕。现羁押于南京市溧水区看守所。被告人杨某甲，女，1977年10月10日出生，无业，住安徽省凤台县。2014年7月14日曾因犯诈骗罪被判处有期徒刑十个月、罚金人民币二千元，同日刑满释放。因本案于2020年1月19日被刑事拘留，同年2月21日被逮捕，同年7月18日被取保候审。被告人陈某甲，男，1965年1月28日出生，无业，住安徽省马鞍山市雨山区。因本案于2020年1月19日被刑事拘留，同年2月21日被逮捕。现羁押于南京市溧水区看守所。被告人华某，男，1964年11月2日出生，无业，住南京市溧水区。2008年5月11日曾因诈骗被处行政拘留五日。因本案于2020年1月20日被取保候审，同年4月2日被继续取保候审。被告人王某甲，男，1954年2月5日出生，无业，住安徽省凤阳县。因本案于2020年1月22日被取保候审，同年4月2日被继续取保候审。被告人王某乙，男，1956年9月19日出生，无业，住安徽省凤阳县。因本案于2020年1月20日被取保候审，同年4月2日被继续取保候审。南京市溧水区人民检察院以宁溧检诉刑诉〔2020〕80号起诉书指控被告人朱某、张某甲、杨某甲、陈某甲、华某、王某甲、王某乙犯诈骗罪，于2020年3月31日向本院提起公诉并建议适用认罪认罚简易程序。本院审查后，认为不宜适用简易程序，依法组成合议庭，适用认罪认罚普通程序，公开开庭进行了审理。南京市溧水区人民检察院指派检察员王贻虎、检察官助理陈一奇出庭支持公诉，被告人朱某、张某甲、杨某甲、陈某甲、华某、王某甲、王某乙到庭参加诉讼。本案因不能抗拒的原因中止审理一次。现已审理终结。公诉机关指控，2020年1月13日至1月19日期间，被告人朱某、张某甲、杨某甲、陈某甲、华某、王某甲、王某乙、“老丁”(在逃)等人商量在南京市溧水区多个公交站台处，合伙用“三张牌”(其中两张白底一张红底)脚踩猜红的方式设局诈骗，并约定由“老丁”、王某甲先后发牌设局，华某望风，朱某、张某甲、陈某甲、杨某甲、王某乙作“托”诱导、唆使被害人入局，共计非法牟利人民币6690元，所骗赃款扣除油钱、餐费等共同开支后由各被告人平均分配，具体犯罪事实分述如下：1.2020年1月13日上午9时许，被告人朱某、张某甲、华某、杨某甲、王某甲、王某乙、“老丁”在南京市溧水区永阳街道栖凤路菜场对面公交站台设置“三张牌”骗局，骗取被害人易某人民币1000元。2.2020年1月18日上午8时许，被告人朱某、张某甲、杨某甲、陈某甲、华某、王某甲、王某乙在南京市溧水区永阳街道栖凤路菜场对面公交站台设置“三张牌”骗局，骗取被害人杨某乙人民币100元。3.2020年1月18日上午9时许，被告人朱某、张某甲、杨某甲、陈某甲、华某、王某甲、王某乙在南京市溧水区永阳街道栖凤路菜场对面公交站台设置“三张牌”骗局，骗取被害人张某乙人民币500元。4.2020年1月18日上午9时许，被告人朱某、张某甲、杨某甲、陈某甲、华某、王某甲、王某乙在南京市溧水区永阳街道栖凤路菜场对面公交站台设置“三张牌”骗局，骗取被害人王某丙人民币90元。5.2020年1月18日上午9时许，被告人朱某、张某甲、杨某甲、陈某甲、华某、王某甲、王某乙在南京市溧水区永阳街道栖凤路菜场对面公交站台设置“三张牌”骗局，骗取被害人杜某人民币200元。6.2020年1月18日上午9时许，被告人朱某、张某甲、杨某甲、陈某甲、华某、王某甲、王某乙在南京市溧水区永阳街道栖凤路菜场对面公交站台设置“三张牌”骗局，骗取被害人黄某甲人民币200元。7.2020年1月18日上午9时许，被告人朱某、张某甲、杨某甲、陈某甲、华某、王某甲、王某乙在南京市溧水区永阳街道栖凤路菜场对面公交站台设置“三张牌”骗局，骗取被害人王某丁人民币500元。8.2020年1月18日上午9时许，被告人朱某、张某甲、杨某甲、陈某甲、华某、王某甲、王某乙在南京市溧水区永阳街道栖凤路菜场对面公交站台设置“三张牌”骗局，骗取被害人秦某人民币500元。9.2020年1月18日上午10时许，被告人朱某、张某甲、杨某甲、陈某甲、华某、王某甲、王某乙在南京市溧水区永阳街道栖凤路菜场对面公交站台设置“三张牌”骗局，骗取被害人宋某人民币300元。10.2020年1月18日上午10时许，被告人朱某、张某甲、杨某甲、陈某甲、华某、王某甲、王某乙在南京市溧水区人民医院对面公交站台设置“三张牌”骗局，骗取被害人害人经哲鹏人民币100元。11.2020年1月18日上午12时许，被告人朱某、张某甲、杨某甲、陈某甲、华某、王某甲、王某乙在南京市溧水区人民医院对面公交站台设置“三张牌”骗局，骗取被害人黄某乙人民币900元。12.2020年1月19日上午8时许，被告人朱某、张某甲、杨某甲、陈某甲、华某、王某甲、王某乙在南京市溧水区永阳街道栖凤路菜场对面公交站台设置“三张牌”骗局，骗取被害人夏某人民币400元。13.2020年1月19日上午9时许，被告人朱某、张某甲、杨某甲、陈某甲、华某、王某甲、王某乙在南京市溧水区永阳街道栖凤路菜场对面公交站台设置“三张牌”骗局，骗取被害人周某人民币100元。14.2020年1月19日上午9时许，被告人朱某、张某甲、杨某甲、陈某甲、华某、王某甲、王某乙在南京市溧水区永阳街道栖凤路菜场对面公交站台设置“三张牌”骗局，骗取被害人齐某人民币300元。15.2020年1月19日上午10时许，被告人朱某、张某甲、杨某甲、陈某甲、华某、王某甲、王某乙在南京市溧水区永阳街道栖凤路菜场对面公交站台设置“三张牌”骗局，骗取被害人蔡某人民币200元。16.2020年1月19日上午10时许，被告人朱某、张某甲、杨某甲、陈某甲、华某、王某甲、王某乙在南京市溧水区人民医院对面公交站台设置“三张牌”骗局，骗取被害人陈某乙人民币1300元。2020年1月19日，被告人朱某、张某甲、杨某甲、陈某甲、华某、王某甲、王某乙在南京市溧水区东屏街道被公安机关抓获，七被告人到案后均如实供述了上述犯罪事实。为证明上述指控事实，公诉机关提供了被害人陈述、辨认笔录、相关书证及被告人的供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人朱某、张某甲、杨某甲、陈某甲、华某、王某甲、王某乙的行为均应当以诈骗罪追究其刑事责任；被告人朱某、张某甲、杨某甲、陈某甲、华某、王某甲、王某乙均具有坦白情节，自愿认罪认罚，均可以从轻处罚。公诉机关建议，以诈骗罪判处被告人朱某有期徒刑七个月，并处罚金人民币三千元；判处被告人张某甲有期徒刑七个月，并处罚金人民币三千元；判处被告人杨某甲有期徒刑六个月，并处罚金人民币二千元；判处被告人陈某甲有期徒刑六个月，并处罚金人民币二千元；判处被告人华某有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币二千元；判处被告人王某甲有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币二千元；判处被告人王某乙有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币二千元。被告人朱某、张某甲、杨某甲、陈某甲、华某、王某甲、王某乙对指控事实、罪名、相关证据及量刑建议均无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦均无异议，自愿认罪认罚。本院经审理查明的事实与公诉机关指控的事实一致，且有经庭审举证、质证本院予以确认的下列证据证实：1.户籍资料、受案登记表、立案决定书、抓获经过、刑事判决书、行政处罚决定书等书证；2.辨认笔录；3.被害人易某、杨某乙、张某乙等人的陈述；4.被告人朱某、张某甲、杨某甲、陈某甲、华某、王某甲、王某乙的供述和辩解。本院认为，被告人朱某、张某甲、杨某甲、陈某甲、华某、王某甲、王某乙以非法占有目的，以隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪，且属共同犯罪。公诉机关指控事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人朱某、张某甲、杨某甲、陈某甲、华某、王某甲、王某乙到案后均能如实供述自己的罪行，均愿意接受处罚，均可以从轻处罚。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、七十二条第一款及第三款、第七十三条第二款及第三款、第六十四条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人朱某犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月19日起至2020年8月18日止；罚金在本判决生效后十日内缴纳。）二、被告人张某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月19日起至2020年8月18日止；罚金在本判决生效后十日内缴纳。）三、被告人杨某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月19日起至2020年7月18日止；罚金在本判决生效后十日内缴纳。）四、被告人陈某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月19日起至2020年7月18日止；罚金在本判决生效后十日内缴纳。）五、被告人华某犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币二千元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金在本判决生效后十日内缴纳。）六、被告人王某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币二千元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金在本判决生效后十日内缴纳。）七、被告人王某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币二千元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金在本判决生效后十日内缴纳。）八、责令被告人朱某、张某甲、杨某甲、陈某甲、华某、王某甲、王某乙共同退赔涉案各被害人经济损失共计人民币6690元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王 林人民陪审员  郑兴进人民陪审员  陈 岚二〇二〇年七月十八日书 记 员  冯 新