山东省青岛市市北区人民法院刑 事 判 决 书（2020）鲁0203刑初224号公诉机关山东省青岛市市北区人民检察院。被告人赵秀峰，男，1990年9月6日出生，朝鲜族，初中文化，户籍地吉林省桦甸市，现住山东省胶州市。因涉嫌犯合同诈骗罪于2018年3月30日被青岛市公安局市北分局刑事拘留，同年4月28日被青岛市公安局市北分局取保候审。2019年4月28日被青岛市市北区人民检察院取保候审，2020年4月28日被本院监视居住。辩护人朱冰，山东瑞帆律师事务所律师，由青岛市市北区法律援助中心指派。被告人李冠军，男，1987年6月8日出生，汉族，高中文化，户籍地山东省莒南县。2011年因犯敲诈勒索罪被判处有期徒刑九个月，2012年4月，因犯寻衅滋事罪被判处有期徒刑一年。因涉嫌犯合同诈骗罪于2019年11月27日被青岛市公安局市北分局刑事拘留，2020年1月1日被逮捕。辩护人戴军，山东谦德律师事务所律师。辩护人乔莺，山东谦德律师事务所实习律师。被告人王正磊，男，1987年5月23日出生，汉族，初中文化，户籍地山东省青岛市市北区，现住青岛市市北区。因涉嫌犯合同诈骗罪于2019年11月27日被青岛市公安局市北分局刑事拘留，2020年1月1日被青岛市公安局市北分局取保候审。辩护人董献军，山东瑞帆律师事务所律师，由青岛市市北区法律援助中心指派。辩护人王辉辉，山东瑞帆律师事务所实习律师，由青岛市市北区法律援助中心指派。被告人黄劭涵，男，1983年5月29日出生，汉族，大学文化，户籍地山东省青岛市市南区。因涉嫌犯合同诈骗罪于2019年11月27日被青岛市公安局市北分局刑事拘留，2020年1月1日被青岛市公安局市北分局取保候审。辩护人卢振山，山东兆鸿律师事务所律师。青岛市市北区人民检察院以青市北检公刑诉[2020]17号起诉书指控被告人赵秀峰、李冠军、王正磊、黄劭涵犯合同诈骗罪，于2020年4月20日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。青岛市市北区人民检察院指派检察员陈文通出庭支持公诉，被告人赵秀峰及其辩护人朱冰，被告人李冠军及其辩护人戴军、乔莺，被告人王正磊及其辩护人董献军、王辉辉，被告人黄劭涵及其辩护人卢振山到庭参加诉讼。现已审理终结。青岛市市北区人民检察院指控：2016年6月左右，被告人赵秀峰打算借钱，找到黄劭涵，黄劭涵又找到王正磊，王正磊找到李冠军。后李冠军告诉赵秀峰、黄劭涵、王正磊通过在微贷网按揭购车再将车辆非法解押后出售获取好处费。赵秀峰、黄劭涵、王正磊均表示同意。2016年6月21日左右，被告人李冠军带领被告人赵秀峰、王正磊、黄劭涵到青岛尊悦壹品汽车销售有限公司，选中一辆二手宝马GT535i型小型轿车。赵秀峰以按揭方式向山东省青岛市市北区敦化路138号1605室千微（杭州）科技有限公司青岛分公司借款人民币19万元用于购买该车辆，并办理了车辆抵押登记手续。2016年6月27日，在未还清借款的情况下，被告人李冠军联系郭永堂（未获）帮忙提供宝马GT535i汽车的解除抵押材料，由赵秀峰申请并办理了该车辆的解除抵押。2016年6月29日该车辆被出售。案发前，被告人赵秀峰、王正磊共还款人民币16300元。后被告人赵秀峰、李冠军、王正磊、黄劭涵被公安机关查获到案。案发后，李冠军退赔人民币9万元，黄劭涵退赔人民币3万元。为证实上述指控事实，公诉机关宣读、出示了被告人供述，证人证言，书证，辨认笔录等证据。公诉机关认为，被告人李冠军、赵秀峰、王正磊、黄劭涵在签订、履行合同中，骗取对方当事人财物，数额较大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人李冠军、赵秀峰系主犯，被告人王正磊、黄劭涵系从犯，分别适用《中华人民共和国刑法》第二十六条、第二十七条。被告人李冠军系累犯，适用《中华人民共和国刑法》第六十五条。被告人赵秀峰、李冠军、王正磊、黄劭涵自愿认罪认罚，建议对被告人赵秀峰判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币一万元；判处被告人李冠军有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币一万三千元；判处被告人王正磊、黄劭涵有期徒刑十个月，并处罚金人民币八千元。提请本院依法判处。被告人赵秀峰认可公诉机关指控的犯罪事实及量刑建议，自愿认罪认罚，并签署具结书具结。其辩护人提出如下辩护意见：被告人赵秀峰系初犯，到案后如实供述自己的犯罪行为，无前科，建议对被告人从轻处罚，适用缓刑。被告人李冠军认可公诉机关指控的犯罪事实及量刑建议，自愿认罪认罚，并签署具结书具结。其辩护人提出如下辩护意见：被告人李冠军到案后如实供述自己的犯罪行为，认罪认罚，退赔部分案款，取得了被害单位谅解，建议对被告人从轻处罚。被告人王正磊认可公诉机关指控的犯罪事实及量刑建议，自愿认罪认罚，并签署具结书具结。其辩护人提出如下辩护意见：被告人王正磊在共同犯罪中系从犯，到案后如实供述自己的犯罪行为，自愿认罪认罚，未参与分赃，建议对被告人从轻处罚，适用缓刑。被告人黄劭涵认可公诉机关指控的犯罪事实及量刑建议，自愿认罪认罚，并签署具结书具结。其辩护人提出如下辩护意见：被告人黄劭涵在共同犯罪中系从犯，未分得好处费，到案后如实供述自己的犯罪行为，认罪悔罪，建议对被告人从轻处罚。经审理查明：2016年6月左右，被告人赵秀峰通过被告人黄劭涵、王正磊介绍找到被告人李冠军借钱。被告人李冠军、赵秀峰、王正磊、黄劭涵预谋，由李冠军帮赵秀峰支付首付款，让赵秀峰购买一辆轿车过户在赵秀峰的名下，再让赵秀峰用该车去千微（杭州）科技有限公司青岛分公司抵押借款，借出款后被告人李冠军负责在未还清贷款情况下将车辆解除抵押手续后卖掉，从中赚取好处费，赵秀峰、黄劭涵、王正磊均表示同意。2016年6月21日左右，被告人李冠军带领被告人赵秀峰、王正磊、黄劭涵到青岛尊悦壹品汽车销售有限公司，选购了一辆二手宝马GT535i型小型轿车，车牌号鲁Ｂ×××××,过户在赵秀峰的名下。后赵秀峰至山东省青岛市市北区敦化路138号1605室千微（杭州）科技有限公司青岛分公司内，使用其名下的车牌号鲁Ｂ×××××的宝马GT535i型小型轿车与千微（杭州）科技有限公司青岛分公司办理抵押借款手续，骗取千微（杭州）科技有限公司青岛分公司借款人民币19万元用于购买该车辆。千微（杭州）科技有限公司青岛分公司与被告人赵秀峰在青岛市车辆管理所内办理了车辆抵押登记手续。2016年6月27日，在未还清借款的情况下，被告人李冠军联系郭永堂（未获）帮忙提供宝马GT535i汽车虚假的解除抵押材料，由赵秀峰申请并办理了该车辆的解除抵押手续。2016年6月29日，李冠军联系收车商，让赵秀峰、王正磊等人在青岛市黑龙江路二手车市场私自将该车出售给他人。被告人赵秀峰归还了千微（杭州）科技有限公司青岛分公司借款人民币16300元后，不再归还剩余借款。后被告人赵秀峰、李冠军、王正磊、黄劭涵被公安机关查获到案。案发后，被告人李冠军退赔人民币90000元，黄劭涵退赔人民币30000元，已发还被害单位。本案审理过程中，被告人赵秀峰退赔案款人民币40000元，被告人王正磊退赔案款人民币13700元。经本院委托，山东省胶州市司法局出具调查评估意见书，评估结果为被告人赵秀峰对所居住社区无重大不良影响；青岛市市南区司法局出具调查评估意见书，评估意见为被告人黄劭涵对居住社区无重大不良影响，建议适用社区矫正；青岛市市北区司法局出具调查评估意见书，评估意见为对被告人王正磊适用社区矫正。上述事实，被告人赵秀峰、李冠军、王正磊、黄劭涵在开庭审理过程中亦无异议，且有被告人赵秀峰、李冠军、王正磊、黄劭涵的供述，证人于某、郭某、崔某、赵某、公某、刘某的证言，辨认笔录，发破案及抓获经过，户籍证明，机动车档案材料，刑事判决书，谅解书，汽车按揭申请表，汽车抵押合同，还款说明书，抵押合同，借款协议，车辆GPS安装与维护协议，抵押情况说明，委托书，借款承诺书，委托扣款授权书，转让债权通知书及还款协议，车辆登记信息，行驶证，身份证，合作协议，电子回单，还款记录明细，调查评估意见书等证据证实，足以认定。本院认为，被告人赵秀峰、李冠军、王正磊、黄劭涵在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大，其行为均构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人赵秀峰、李冠军、王正磊、黄劭涵犯合同诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，指控成立。在共同犯罪中，被告人赵秀峰、李冠军系主犯，被告人王正磊、黄劭涵系从犯，依法应对被告人王正磊、黄劭涵从轻或减轻处罚。被告人赵秀峰、李冠军、王正磊、黄劭涵到案后如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，依法可从轻处罚。被告人赵秀峰、李冠军、王正磊、黄劭涵已退赔被害单位经济损失，被告人赵秀峰、王正磊、黄劭涵主动缴纳罚金，依法可作为量刑情节考虑。辩护人提出的辩护意见成立，本院予以采纳。被告人李冠军系累犯，依法应从重处罚，并不得假释。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第三款、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十五条、第八十一条第二款、第六十四条、第七十二条、第七十三条、第七十六条之规定，判决如下：一、被告人赵秀峰犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元。依法实行社区矫正。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）二、被告人李冠军犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币一万三千元。不得假释。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月27日起至2022年5月26日止。罚金自判决生效之日起三十日内缴纳。）三、被告人王正磊犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币八千元。依法实行社区矫正。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）四、被告人黄劭涵犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币八千元。依法实行社区矫正。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）五、被告人赵秀峰退赔案款人民币四万元，被告人王正磊退赔案款人民币一万三千七百元，发还千微（杭州）科技有限公司青岛分公司。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省青岛市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  范家强人民陪审员  孙国秀人民陪审员  徐 慧二〇二〇年七月十七日书 记 员  张冠华