辽河人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）辽7401刑初18号 公诉机关辽宁省辽河人民检察院。 被告人孙铁军，男，1963年1月8日出生于黑龙江省海伦市，汉族，中专文化，系中国共产党党员，现住盘锦市大洼区（户籍登记地址：盘锦市兴隆台区），系辽河油田曙光采油厂热注作业一区工人。2019年5月9日因涉嫌犯诈骗罪被辽宁省辽河公安局曙光公安分局取保候审。 指定辩护人王洋，辽宁浩澜律师事务所律师。 辽宁省辽河人民检察院以辽河检公诉刑诉〔2020〕第18号起诉书于2020年4月27日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。辽宁省辽河人民检察院指派检察员韩宝军、检察官助理曹岚出庭支持公诉，被告人孙铁军及其指定辩护人王洋到庭参加诉讼。现已审理终结。 辽宁省辽河人民检察院起诉指控，2018年5月，被告人孙铁军以帮助张某子女办理油田正式工作为由，在盘锦市兴隆台区世纪小区广场骗取张某人民币4万元。2018年8月21日，被告人孙铁军以帮助孟某女儿办理油田正式工作为由，在位于盘锦市兴隆台区孟某家中骗取孟某人民币4万元。2018年10月13日，被告人孙铁军以帮助陈某儿子办理油田正式工作为由，在位于盘锦市兴隆台区陈某家中骗取陈某人民币4万元。之后孙铁军将人民币4万元用于偿还孟某。2018年10月17日，被告人孙铁军以帮助杨某女儿办理油田正式工作为由，在孙铁军办公室内骗取杨某人民币4万元。之后孙铁军将人民币4万元用于偿还张某。2019年1月25日，在杨某多次追要下，被告人孙铁军归还杨某人民币1万元。2019年5月9日，孙铁军被公安机关电话传唤到案。2019年5月30日，被告人孙铁军归还杨某人民币3万元，归还陈某人民币4万元，并取得杨某、陈某谅解。 公诉机关认为，应以诈骗罪追究被告人孙铁军的刑事责任。孙铁军有自首情节，实施四次诈骗行为，后两次是为了归还前两次的数额，在立案前归还了9万元，诈骗数额应认定为7万元，其他事实在量刑时予以考虑，孙铁军自愿如实供述涉嫌的犯罪事实，对指控的犯罪无异议，接受刑事处罚，案发后将7万元返还被害人，在检察机关自愿签署认罪认罚具结书，建议对孙铁军判处有期徒刑二年，并处罚金一万元，可适用缓刑。并提交了相关的证据。 被告人孙铁军对公诉机关起诉指控的犯罪事实及量刑建议均无异议，认罪认罚，并在认罪认罚具结书上签字。 被告人的辩护人提出，孙铁军有自首情节，签署认罪认罚具结书、愿意交纳罚金，符合认罪认罚从宽制度，案发前孙铁军已将全部赃款退还被害人，取得被害人谅解，建议对其减轻处罚。 经审理查明，2018年5月，被告人孙铁军以帮助被害人张某子女办理油田正式工作为由骗取张某4万元。 同年8月21日，被告人孙铁军以上述相同理由骗取被害人孟某4万元。 同年10月13日，被告人孙铁军以上述相同理由骗取被害人陈某4万元，将钱全部用于归还孟某。 同年10月17日，被告人孙铁军以上述相同理由骗取被害人杨某4万元，将钱全部用于归还张某。2019年1月25日，在杨某多次追要下，孙铁军归还杨某1万元。 综上，被告人孙铁军诈骗4次，数额计16万元，案发前归还9万元，诈骗数额计7万元。2019年5月30日，孙铁军归还陈某4万元，归还杨某3万元，并取得杨某、陈某谅解。 2019年5月9日，被告人孙铁军到辽宁省辽河公安局曙光公安分局刑警大队自动投案，如实供述了上述事实。 上述事实，有公诉机关提交的，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 1、案件来源、归案经过证实，案发情况及被告人孙铁军到案的经过。 2、被害人杨某的陈述及杨某提供的辽河油田职工子女录用登记表、收条、辨认笔录及辨认照片证实，自己和孙铁军是朋友关系，他是辽河油田曙光热注一区26号站工人，2018年9月底，孙铁军打电话问自己能不能帮他联系两个孩子办辽河油田正式工作，自己帮他联系了同事陈某家孩子马某，还有自己家孩子贾某，10月4、5号时，自己和陈某一家三口还有孙铁军五个人在自己单位欢喜岭采油厂采油作业三区304队当面谈的，他答应自己如果办这个工作，一个月之内就让孩子上班，最迟不超过12月31日。工作肯定是正式的，就在辽河油田兴隆台采油厂、特油公司、金马公司三个单位里选，一个孩子10万元，先交定金4万元，剩下的6万元在孩子上班后一次性补齐，办不成马上就能退回来。陈某10月13日给了孙铁军4万元现金，孙铁军去陈某家取的现金，自己10月17日在孙铁军单位给了孙铁军4万元现金。孙铁军让陈某家和自己家孩子都填了“辽河油田职工子女录用登记表”，还给写了收条，签了名字，按了手印，还复印了孙铁军的身份证。填完的表都让孙铁军拿走了，陈某家填表的时候填错了一张，就留了一张。女儿一直都没上班，自己就明确告诉孙铁军，12月25日辽河局全局人事就冻结了，如果12月25日之前工作还没办成，就把钱退回来，孙铁军答应了，从2018年12月27日开始，自己就说工作不办了向他要钱，他每次都拖着不还，2019年1月25日，孙铁军通过银行转账还给自己一万元，后来让自己报案，自己就报案了。2019年5月30日，孙铁军打电话让自己跟陈某去武星宾馆，在宾馆一楼大厅内，孙铁军还了自己3万元，还了陈某4万元，都是现金，自己和陈某把收条还给他了，给他写了谅解书。被告人孙铁军经当庭辨认后确认杨某提供的辽河油田职工子女录用登记表就是自己去打印社打印给陈某和杨某的表。经辨认后确认被告人孙铁军就是自己提到的孙铁军。 3、被害人陈某的陈述、收条、辨认笔录及辨认照片证实，自己是通过丈夫杜某1单位同事杨某认识的孙铁军，2018年10月初的一天，杨某打电话说他朋友孙铁军有两个名额能办油田就业，之后杨某就把自己一家三口和他朋友孙铁军一起叫到他单位欢喜岭采油厂采油作业三区304队面谈，孙铁军说是油田正式工作，有兴隆台采油厂、特油、金马，而且这个工作办的特别急，就俩名额，一个名额10万元，先付4万元定金，工作办成之后再付6万元，办不成退钱。10月13日，在自己家给了孙铁军4万元现金，孙铁军给写了一张收条，让填了一张“辽河油田职工子女录用登记表”，自己当时故意填错了一张，将错的那张留下来了，孙铁军说保证一个月之内就能上班。11月份的时候，自己联系过他一次，他说工作正办着，如果办不了在12月31日前肯定退钱。到了12月31日，自己和孙铁军说不办了退钱，孙铁军说过完元旦就能上班，一直到2019年1月25日，孙铁军一直没还钱，自己就知道被骗了。杨某是10月17日交的钱，也是4万元现金，自己后来看见他的条才知道的。2019年5月30日，杨某打电话让自己跟他去武星宾馆，说孙铁军要还钱。在宾馆一楼大厅内，孙铁军还了自己4万元现金，自己把收条给他了，他也把4万元还给杨某了，杨某跟自己一起给他写的谅解书。经辨认后确认被告人孙铁军就是自己提到的孙铁军。 4、被害人孟某的陈述、微信转账截图证实，自己和孙铁军原来是邻居，2018年8月中旬，自己丈夫杜某2参加婚礼时遇到了孙铁军，孙铁军说能给油田子女办油田正式工作，问自己丈夫能不能联系到人，正好自己家孩子孟某1没工作，就想让孙铁军给办一个工作，自己就给孙铁军打电话，他说能办辽河油田正式的工作，有兴隆台采油厂、特油公司、金马油田三个地方可以选择上班，一共8万元，得先交4万元定金，工作办成后将另外4万元补齐。2018年8月20日上午，孙铁军拿了一张“辽河油田职工子女录用登记表”到自己家，自己代替女儿把表填完后，他还给自己写了一张收条，他在收条上签了字、按了手印，自己就把4万元现金给了他。他说交完钱两个月内就能上班，截止到2018年10月20号之前就能给孩子工作办好。到了2018年10月21日工作还没办成，自己打电话给孙铁军说已经到规定日期了，他说工作正在办，自己每隔两三天左右就给他打一次电话要钱，2018年11月3日、6日、12日、15日，他用“手留余香”的微信分四次，每次转账一万元，把4万元钱还给了自己。 5、被害人张某的陈述证实，自己跟孙铁军是朋友关系，认识20多年了，关系很好。2018年5月的时候，孙铁军说能给想上班的孩子办油田市场化的工作，自己就联系一个朋友，朋友当时同意给孩子办工作，孙铁军说办工作需要四万块钱，朋友就把四万元现金通过自己给了孙铁军，孙铁军答应说三个月左右能办成，结果过了四个月左右也没着落，到了2018年10月初的时候，自己给孙铁军打电话说不办了退钱，过了几天，他先还了二万元，大概在11月份的时候，才把剩下的二万元还给自己，自己把钱一起给了朋友。把钱给孙铁军时，孙铁军给打了收条，还钱后自己就把条撕了。 6、银行交易明细证实，被告人孙铁军诈骗部分款项去向。 7、谅解书证实，2019年5月30日，被告人孙铁军归还陈某4万元，归还杨某3万元，并取得杨某、陈某谅解。 8、辨认笔录及辨认照片证实，被告人孙铁军经辨认后确认被害人杨某、陈某就是被自己骗的人。 9、中共中油辽河油田公司曙光采油厂热注作业一区总支委员会出具的证明证实，被告人孙铁军系中国共产党党员。 10、人口信息证实，被告人孙铁军的自然情况。 11、被告人孙铁军的供述供认了所查明的事实。 本院认为，被告人孙铁军无视国家法律，以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为侵犯了公民私人合法财产所有权，已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人孙铁军的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，量刑建议适当，本院予以支持。孙铁军多次诈骗，对其酌情从重处罚；犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，积极缴纳罚金，退赔被害人的全部经济损失，对孙铁军可减轻处罚。司法行政机关经过社会调查，认为孙铁军符合社区矫正条件，本院予以支持。关于辩护人的辩护意见，与事实及法律相符的，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第一款，第五十二条，第五十三条，的规定，判决如下： 被告人孙铁军犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金一万元（已缴纳）。 （缓刑考验期，从判决确定之日起计算） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省辽河中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判长 田 华 武 审判员 赵   十 审判员 孙   杰 二〇二〇年七月二十三日 书记员 张茜（代） 附页： 本判决所依据的相关法律规定 《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中犯罪较轻的，可以免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或免除。