河南省郑州市管城回族区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0104刑初101号公诉机关河南省郑州市管城回族区人民检察院。被告人张均，男，1991年7月28日出生于河南省虞城县，汉族，初中毕业，郑州创合人力资源有限公司法定代表人，户籍地河南省商丘市虞城县，居住地郑州市管城区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年10月13日被郑州市公安局商城路分局刑事拘留，同年11月20日被该局执行逮捕。辩护人周战峰，河南世纪通律师事务所律师。辩护人马星野，河南世纪通律师事务所律师。被告人孙玉龙，男，1989年10月30日出生于河南省柘城县，汉族，初中毕业，郑州创合人力资源有限公司股东，户籍地河南省商丘市柘城县，居住地郑州市金水区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年10月13日被郑州市公安局商城路分局刑事拘留，同年11月20日被该局执行逮捕。辩护人韩丹恒，河南世纪通律师事务所律师。被告人翟浩田，男，1998年8月24日出生于河南省尉氏县，汉族，初中毕业，郑州创合人力资源有限公司业务员，户籍地河南省尉氏县，居住地郑州市管城区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年10月13日被郑州市公安局商城路分局刑事拘留，同年11月20日被该局执行逮捕。辩护人张传治，河南良承律师事务所律师。辩护人付玉，河南良承律师事务所实习律师。河南省郑州市管城回族区人民检察院以郑管检一部刑诉〔2020〕65号起诉书指控被告人张均、孙玉龙、翟浩田犯诈骗罪，于2020年4月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用认罪认罚普通程序，公开开庭审理本案。河南省郑州市管城回族区人民检察院指派检察员兰岚出庭支持公诉，被告人张均及其辩护人周战峰、马星野，被告人孙玉龙及其辩护人韩丹恒，被告人翟浩田及其辩护人张传治到庭参加诉讼。现已审理终结。河南省郑州市管城回族区人民检察院指控，2019年7月至10月，被告人张均、孙玉龙共同出资在郑州市管城区紫荆山路东城花园14楼60号成立郑州创合人力资源服务有限公司，由张均担任法定代表人。期间，招聘被告人翟浩田、**（另案处理）、赵禹飞（另案处理）、王小玉（另案处理）、厉金金（另案处理）等业务员，通过从网络平台发布虚构的招聘中诚物流专员信息，以需要办理押运证为由，向被害人焦某、褚某、魏某1等人收取办理押运证的费用，从中牟利。经审计，张均、孙玉龙共招聘丁佳才、熊辉炉等共计323人，收取押运证费用119350元，翟浩田招聘朱冰洋、李某1等共计90人，收取押运证费用共计34450元。2019年10月12日，郑州市公安局商城路分局民警将被告人张均、孙玉龙、翟浩田传唤到案。归案后，三被告人均如实供述上述犯罪事实。2020年1月至4月，被告人张均、孙玉龙退赔李常乐、赵杰、魏某2等人94500元，并取得谅解。针对上述指控，公诉机关向本院提供了被告人张均、孙玉龙、翟浩田供述和辩解，同案犯厉金金、赵禹飞、王小玉、**、武亚静供述，被害人赵某1、魏某1、职珺杰、褚某、焦某、冯在彬、赵某2、王某、龚某、孙某1、李某1、刘某1、候某、董某、聂某、宋某1、马某、宋某2、冯某、李某2、秦某、蔡某、温某、谭某、徐某、师某、刘某2、张某1、陈某1、陈某2、魏某2、张某2、韩某、杨某1、陈某3、杨某2、尚某、陈伟波陈述，证人梅某证言，到案经过，郑州创合人力资源服务有限公司基本信息、营业执照，被害人转账记录及截图，业绩报表，郑州市公安局商城路分局扣押清单，郑州创合人力资源服务有限公司面试材料及话术，微信聊天及转账记录、收据，退赔收据及谅解书，查询被告人身份及前科情况，年龄证明，郑州市公安局电子物证检验鉴定中心郑公（网）鉴字[2019]49号检验报告，河南天琳会计师事务所豫天琳会鉴字(2019)第39号司法鉴定意见书等证据，认为被告人张均、孙玉龙伙同他人以非法占有为目的，用虚构事实、隐瞒真相的方法诈骗公私财物，数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，均应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人翟浩田伙同他人以非法占有为目的，用虚构事实、隐瞒真相的方法诈骗公私财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人张均、孙玉龙、翟浩田归案后均如实供述犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，均可以从轻处罚。遂向本院提起公诉，并建议判处被告人张均有期徒刑三年，并处罚金，可以适用缓刑；判处被告人孙玉龙有期徒刑三年，并处罚金，可以适用缓刑；被告人翟浩田有期徒刑一年六个月，并处罚金，可以适用缓刑。被告人张均、孙玉龙、翟浩田对公诉机关指控的事实、证据及提出的量刑建议均不持异议，并且签字具结。被告人张均的辩护人提出的辩护意见是，1.指控被告人张均诈骗的金额存在部分证据不足，公安机关搜集的被害人陈述只有38人，部分被害人无法确定身份，鉴于被告人自愿认罪认罚，辩护人认为诈骗金额的部分证据不足应对其从轻处罚；2.案发前被告人退还被害人吴某、刘某3、李某3、孙某2、张某3的2300元应予扣除；3.被告人张均等被告人的亲属已退还大部分受害人诈骗款，并得到谅解，其余被害人因无法取得联系未退还，被告人张均的亲属已将涉案款退缴至法院；4.被告人到案后如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，主观恶性小，犯罪情节较轻。建议对其适用缓刑，并提交向高某、张某3的转款记录，向法院退赃二万元的票据，证明退赃情况。被告人孙玉龙的辩护人提出的辩护意见是，1.关于被告人孙玉龙的诈骗金额的辩护意见同被告人张均的辩护人辩护意见；2.被告人孙玉龙在本案中所起作用较小，犯罪情节相对较轻，不具有严重的社会危害性；3.被告人亲属已对大部分被害人进行退赔，并取得谅解，少部分被害人无法退还，被告人亲属已将款项上缴司法机关；4.被告人孙玉龙系初犯、偶犯。建议对被告人判处缓刑。被告人翟浩田的辩护人提出的辩护意见是，1.被告人翟浩田在本案中所起作用较小，应认定为从犯；2.被告人已积极对受害人进行退赔；3.被告人系初犯、偶犯，认罪态度好，具有坦白情节；4.被告人家庭系贫困户；5.被告人2019年6月下旬入职，涉案时间短，主观恶性小，未造成严重的危害后果。建议对其判处八个月有期徒刑，减少或免除其罚金，并提交贫困户精准扶贫明白卡、尉氏县南曹乡西黄庄村委会出具的证明，证明被告人家庭贫困。经审理查明，2019年7月至10月，被告人张均、孙玉龙共同出资在郑州市管城区紫荆山路东城花园14楼60号成立郑州创合人力资源服务有限公司，由张均担任法定代表人。期间，招聘被告人翟浩田、**（另案处理）、赵禹飞（另案处理）、王小玉（另案处理）、厉金金（另案处理）等业务员，通过从网络平台发布虚构的招聘中诚物流专员信息，以需要办理押运证为由，向被害人焦某、褚某、魏某1等人收取办理押运证的费用，从中牟利。经审计，张均、孙玉龙等人共招聘丁佳才、熊辉炉等共计323人，收取押运证费用119350元，其中，翟浩田招聘朱冰洋、李某1等共计90人，收取押运证费用共计34450元。2019年10月12日，郑州市公安局商城路分局民警将被告人张均、孙玉龙、翟浩田传唤到案。归案后，三被告人均如实供述上述犯罪事实。案发前，被告人张均、孙玉龙已分别退还被害人吴某、刘某3、李某3、张某3、娄某损失各500元，退还被害人孙某2、赵某1损失各300元。2020年1月至4月，被告人张均、孙玉龙退赔李常乐、赵杰、魏某2等人94500元，并取得谅解。2020年4月9日，张均的辩护人马星野退还被害人高某损失500元。2020年4月28日，张均的亲属向本院退缴涉案款20000元；2020年7月3日，张均的亲属向本院退缴涉案款1250元。以上事实，有法庭查证属实的下列证据为证：1、被告人张均、孙玉龙、翟浩田在侦查阶段对上述指控的犯罪事实均有供述，在开庭过程中对上述犯罪事实亦无异议，并自愿认罪认罚；2、同案犯厉金金、赵禹飞、王小玉、**、武亚静供述，均证明其系郑州创合人力资源公司员工，在公司工作期间，通过网络平台发布虚构的招聘信息，以需要办理押运证为由，骗取被害人办理押运证的费用的情况；3、被害人赵某1、魏某1、职珺杰、褚某、焦某、冯在彬、赵某2、王某、龚某、孙某1、李某1、刘某1、候某、董某、聂某、宋某1、马某、宋某2、冯某、李某2、秦某、蔡某、温某、谭某、徐某、师某、刘某2、张某1、陈某1、陈某2、魏某2、张某2、韩某、杨某1、陈某3、杨某2、尚某、陈伟波陈述，被害人转账记录及截图，均证明上述人员到郑州市管城区紫荆山路东城花园14楼60号找工作，每人缴纳300元至500元不等的押运证办理费用后，该公司未为其安排工作，也不退还费用的情况；4、到案经过，证明2019年10月12日，郑州市公安局商城路分局民警在郑州市管城区东大街与紫荆山路东城花园14楼60号将被告人张均、孙玉龙、翟浩田传唤到案的情况；5、退赔收据及谅解书，被告人张均的辩护人提交的转款记录、退赃票据等，证明本案案发前、后，被告人及其亲属、辩护人已退赔大部分被害人损失，并取得大部分被害人谅解，部分被害人无法取得联系，被告人亲属已将涉案款退缴本院的情况；6、查询被告人身份及前科情况、年龄证明，证明三被告人均属于应负刑事责任年龄阶段及其均无犯罪前科的情况；7、郑州市公安局电子物证检验鉴定中心郑公（网）鉴字[2019]49号检验报告，河南天琳会计师事务所豫天琳会鉴字(2019)第39号司法鉴定意见书，证明张均、孙玉龙共招聘丁佳才、熊辉炉等共计323人，收取押运证费用119350元，其中，翟浩田招聘朱冰洋、李某1等共计90人，收取押运证费用共计34450元的情况；8、证人梅某证言，郑州创合人力资源服务有限公司基本信息、营业执照，业绩报表，郑州市公安局商城路分局扣押清单，郑州创合人力资源服务有限公司面试材料及话术，微信聊天及转账记录、收据，被告人张均的辩护人提交的向高某、张某3的转款记录，向本院退赃的票据，被告人翟浩田的辩护人提交的贫困户精准扶贫明白卡、尉氏县南曹乡西黄庄村委会出具的证明等证据附卷，与其他证据相互印证一致，佐证了案件事实。以上证据，经开庭举证、质证，取证程序合法，内容真实有效，相互印证，形成了完整的证据链条，能够证明本案事实，本院予以确认。本院认为，被告人张均、孙玉龙、翟浩田伙同他人，以非法占有为目的，用虚构事实、隐瞒真相的方法诈骗公私财物，其中，被告人张均、孙玉龙犯罪数额巨大，被告人翟浩田犯罪数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控三被告人犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。关于被告人张均、孙玉龙的辩护人均提出的公诉机关指控的诈骗金额存在部分证据不足的辩护意见。经查，公诉机关指控的犯罪金额系河南天琳会计师事务所依据侦查机关提取的被告人业绩财务报表及手机材料等鉴定后得出的，鉴定结论合法有效，且能够与在案的被害人转账记录及截图、业绩报表、被害人陈述等证据相互印证。上述辩护意见与鉴定结论内容不一致，本院不予采纳。关于被告人翟浩田的辩护人提出的翟浩田应认定为从犯的辩护意见。经查，被告人翟浩田作为直接实施诈骗行为的业务人员，在本案中起重要作用，依法不宜认定其为从犯。上述辩护意见，本院不予采纳。根据被告人张均、孙玉龙犯罪的事实和性质，对其依法应在“三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金”的法定刑幅度以内处以适当刑罚。根据被告人翟浩田犯罪的事实和性质，对其依法应在“三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金”的法定刑幅度以内处以适当刑罚。具体适用刑罚，本院充分考虑以下量刑情节：1.三被告人归案后均如实供述犯罪事实，并自愿认罪认罚，依法可从轻处罚；2.被告人已退赔大部分被害人损失，并取得谅解，剩余涉案款已退缴至本院，可酌情对三被告人从轻处罚；3.三被告人均系初犯，可酌情从轻处罚。辩护人提出的相应从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。综上所述，三被告人确有悔罪表现，对其三人适用缓刑不致再危害社会，且其三人所居住的社区均同意对其实行社区矫正，故可对三被告人依法宣告缓刑。公诉机关提出的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十四条，第六十七条第三款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款的规定，判决如下：一、被告人张均犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二万元。二、被告人孙玉龙犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二万元。三、被告人翟浩田犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元。（以上缓刑考验期限，均从判决确定之日起计算。罚金均于判决生效后三日内缴纳）。四、被告人张均退缴至本院的涉案款人民币二万一千二百五十元，发还相应的受害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 朱 宏 扬人民陪审员 高 晓 勤人民陪审员 陶  春二〇二〇年七月十七日书 记 员 皇甫润婷