江苏省溧阳市人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0481刑初205号公诉机关溧阳市人民检察院。被告人黄欢，男，1994年11月27日出生于江苏省溧阳市，汉族，大专文化，南京美淑妆网络技术有限公司总经理、法定代表人，住溧阳市。因犯合同诈骗罪，于2018年6月被上海市奉贤区人民法院判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币二十万元，刑期自2017年9月14日至2028年9月13日止。现因涉嫌犯合同诈骗罪，于2019年12月12日被溧阳市公安局从上海市青浦监狱押回。现羁押于溧阳市看守所。辩护人王涛，江苏执与律师事务所律师。辩护人蒋科勇，江苏执与律师事务所实习律师。溧阳市人民检察院以溧检诉刑诉〔2020〕193号起诉书指控被告人黄欢犯合同诈骗罪，于2020年4月24日向本院提起公诉。本院于当日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。溧阳市人民检察院指派检察员王丽霞出庭支持公诉，被告人黄欢及辩护人王涛、蒋科勇到庭参加了诉讼。现已审理终结。溧阳市人民检察院指控，2016年5月，被告人黄欢成立南京美淑妆网络技术有限公司（以下简称南京美淑妆公司），并担任法定代表人。2017年4月，被告人黄欢通过其表哥赵某介绍认识被害人张某，在自己的公司无实际经营、无税务申报的情况下，被告人黄欢向被害人张某谎称公司经营状况良好，诱骗被害人张某投资入股。2017年4月4日，被告人黄欢与被害人张某签订“个人股权转让协议”，约定被告人黄欢转让30%的股份给被害人张某，被害人张某出资50万元，后被害人张某于当日、次日先后给予被告人黄欢50万元现金，被告人黄欢收到该笔钱后未存入公司账户，也未实际用于公司经营，均用于个人花销。2017年8月，被告人黄欢再次谎称苏宁公司即将入股南京美淑妆公司，为保证被害人张某的股权权益，要求张某汇款105万元到公司账户走流水，用于工商股权变更登记，并承诺登记结束将钱款全部退还。2017年9月1日，张某汇款105万元到南京美淑妆公司账户上，被告人黄欢立即将该笔钱用于个人还款。随后，被害人张某多次讨要，被告人黄欢以各种理由推脱，后被告人黄欢无奈找朋友借款30万元归还被害人张某。被告人黄欢归案后如实供述了自己的犯罪事实。公诉机关为指证上述事实，提供了书证、证言证言、被害人陈述、被告人供述等证据，并据此认为，被告人黄欢的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一款第五项，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任；被告人黄欢归案后如实供述自己的罪行，并自愿认罪认罚，可以从轻、从宽处罚。为此，建议判处被告人黄欢有期徒刑五年，并处罚金人民币十万元。被告人黄欢对溧阳市人民检察院的指控和量刑建议无异议，并且自愿认罪认罚。辩护人王涛、蒋科勇提出下列辩护意见：1、被告人归案后如实供述自己的罪行，是坦白。2、被告人认罪态度较好，有改过自新的愿望。3、被告人自愿认罪认罚。综上，请求对被告人黄欢从轻处罚。经审理查明，2016年5月，被告人黄欢成立南京美淑妆网络技术有限公司（以下简称南京美淑妆公司），并担任公司总经理。2017年4月，被告人黄欢通过表哥赵某介绍，认识了被害人张某。被告人黄欢在南京美淑妆公司无实际经营、无税务申报的情况下，谎称经营状况良好，诱骗张某投资入股。2017年4月4日，被告人黄欢与被害人张某签订“个人股权转让协议”，约定由张某实际出资50万元，黄欢转让南京美淑妆公司30%的股份给张某。当日和次日，被害人张某共付给被告人黄欢人民币50万元。被告人黄欢收取50万元现金后，既未存入公司账户，也未实际用于公司经营。2017年8月，被告人黄欢又谎称苏宁公司将入股南京美淑妆公司，为了确保张某的股权权益，要求张某再汇款105万元到公司账户走流水，用于申请办理股权变更登记，并承诺办理登记后即将该款全额退还。2017年9月1日，被害人张某向南京美淑妆公司账户汇入人民币105万元，被告人黄欢当天即将该款用于归还自己的欠款。在被害人张某等人的多次讨要下，被告人黄欢于同年9月12日归还人民币30万元。综上，被告人黄欢共计骗取被害人张某人民币125万元。2018年6月29日，被告人黄欢因诈骗他人，被上海市奉贤区人民法院以合同诈骗罪判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币二十万元。2018年4月，被害人张某向公安机关报案。2019年11月，被告人黄欢在接受公安机关讯问时，如实供述了本案的诈骗犯罪事实。上述事实，有公诉机关提供，并经当庭质证、确认的被告人黄欢的供述笔录，被害人张某的陈述笔录，证人赵某、芮某、朱某、李某、王某的证言笔录，朱某、王某提供的借条，南京美淑妆公司的营业执照及工商登记资料、纳税申报表，接受证据材料清单、工商银行客户存款对账单、汇款凭证、个人股权转让协议、微信聊天记录，协助查询财产通知书、银行账户往来明细清单，公安机关书面“案发经过”“抓获经过”等证据证实，被告人黄欢亦当庭供认不讳，足以认定。另，被告人黄欢因犯合同诈骗罪被上海法院判处刑罚的情况，有（2017）沪0120刑初1489号刑事判决书、（2018）沪01刑终1514号刑事裁定书在卷证实。本院认为，被告人黄欢以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人黄欢犯合同诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，应予支持。被告人黄欢到案后如实供述自己的罪行，并且自愿认罪认罚，可以从轻、从宽处罚。辩护人王涛、蒋科勇提出被告人黄欢如实供述罪行、自愿认罪认罚等辩护意见，经查属实，予以采纳。公诉机关提出的量刑建议适当，予以采纳。在原判宣告以后、刑罚执行完毕以前，发现被告人黄欢另有合同诈骗犯罪未判决，应当依法与此前判决的合同诈骗罪予以并罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第五项，第五十二条，第五十三条，第六十七条第三款，第七十条，第六十九条第一款、第三款，第六十四条，以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人黄欢犯合同诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十万元。连同原判有期徒刑十一年，并处罚金人民币二十万元，决定执行有期徒刑十五年，并处罚金人民币三十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前羁押一日折抵刑期一日。即自2017年9月14日起至2032年9月13日止。罚金于判决生效后3日内缴纳。）二、责令被告人黄欢退赔被害人张某人民币125万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省常州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  赵旭东人民陪审员  周建敏人民陪审员  史林君二〇二〇年七月十六日书 记 员  黄 鹤附：《中华人民共和国刑法》有关条文第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。