湖南省慈利县人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘0821刑初117号公诉机关湖南省慈利县人民检察院。被告人刘文辉，曾用名刘海成，男，1962年9月16日出生，湖南省慈利县人，土家族，初中文化，农民，住湖南省慈利县。2000年12月29日因犯诈骗罪被湖南省张家界市永定区人民法院判处有期徒刑一年六个月；2001年9月21日因诈骗被湖南省湘西自治州劳动教养管理委员会决定劳动教养二年六个月；2008年11月5日因犯诈骗罪被湖南省永顺县人民法院判处有期徒刑十二年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币十万元，2017年2月14日释放。因涉嫌诈骗罪，2019年11月20日被慈利县公安局刑事拘留，2019年11月27日，经慈利县人民检察院批准，次日由慈利县公安局执行逮捕。现羁押于湖南省慈利县看守所。辩护人唐新明，湖南溇澧律师事务所律师。慈利县人民检察院以湘慈检诉刑诉〔2020〕89号起诉书指控被告人刘文辉犯诈骗罪，于2020年6月5日向本院提起公诉，本院于同年6月12日立案，依法适用普通程序，于2020年7月31日公开开庭审理了本案。慈利县人民检察院指派检察员谢慧出庭支持公诉，被告人刘文辉及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。湖南省慈利县人民检察院指控：被告人刘文辉虚构其在入狱前将一笔巨额资金存在银行的事实，以需要活动经费打点关系、解冻存款为由，以解冻存款后分一部分钱给被害人为诱饵，诈骗他人财物。在2018年8月至2019年2月期间诈骗被害人李某97290元；在2019年5只至2019年8月期间诈骗被害人黄某167800元，已返还给黄某72400元。针对上述指控，公诉机关向本院提交了户籍资料、抓获材料、刑事判决书、释放证明、存款账户交易明细、微信支付明细、微信截图等书证，证人张某、唐某的证言，被害人李某、黄某的陈述，被告人刘文辉的供述与辩解，提取笔录等证据予以证明。公诉机关认为，被告人刘文辉以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪。被告人刘文辉曾因诈骗罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款的规定，提请本院依法判处。被告人刘文辉对公诉机关指控的事实及罪名提出异议，认为被害人黄某给其转账的钱系其“买码”所得，被害人李某转账的钱系李某欠他的借款。其辩护人对公诉机关指控的事实和罪名无异议。经审理查明：2018年8月至2019年2月期间，被告人刘文辉虚构其在入狱前将一笔巨额资金存在银行的事实，以需要活动经费打点关系、解冻存款为由，以解冻存款后分一部分钱给被害人为诱饵，骗取被害人李某人民币97290元；2019年5月至2019年8月期间，骗取被害人黄某人民币167800元，己返还给黄某71400元。上述事实，有以下证据予以证明：1.户籍资料证明：被告人刘文辉已达刑事责任年龄。2.抓获材料证明：慈利县公安局民警于2019年11月19日在湖南省益阳市安化县将犯罪嫌疑人刘文辉抓获的事实。3.中国电信客户通话清单、微信号载图、微信聊天、转账记录载图、微信支付账单明细、存款账户金融交易明细证明：被告人刘文辉虚构其在入狱前将一笔巨额资金存在银行的事实，以需要活动经费打点关系、解冻存款为由，骗取被害人李某、黄某的金钱，被告人与被害人通话记录、并通过银行、微信转账的事实。4.证人张某、唐某的证言证明：被害人黄某四、五某写过单；2018年下半年一天晚上唐某带被告人刘文辉到过被害人黄某家。5.证人陈某的证言证明：被告人刘文辉曾虚构其在入狱前将一笔巨额资金存在银行的事实，以需要活动经费打点关系、解冻存款为由，骗取其钱款的事实。6.被害人黄某的陈述证明：2019年5月份左右的时候，刘文辉开始骗我说他在银行里冻结的有一大笔钱，叫我帮他，等他把这些钱取出来之后是不会亏待我的，还跟我说就算没有取出来，他也不会少我的本钱，我听他这么讲就相信了。从这以后，刘文辉找我要钱基本上都是以为了解冻银行存款为由骗我的钱。其中通过微信转账24800元，通过农村商业银行转账143000元，共计167800元，给我退还71400元。7.被害人李某的陈述证明：刘文辉说他之前是某家单位的会计，通过集资的方式搞了一笔钱，大约有一千多万，后来为这事坐了十年牢，钱也被冻在了湖北的一家银行，现在出狱之后想搞点钱活动一下把钱取出来，还经常说要我绐他借点钱，把钱取出来之后不会亏待我之类的话。刚开始我也没在意，后来我就慢慢动心了，因为我在慈利街上没有房子，年纪大了就只想买个房子落脚养老，我就想着帮刘文辉把冻结的钱取出来之后能找他借点钱买房子，刘文辉满口答应，说借点钱算什么，我给你200万，这样我就彻底信任他了。之后，刘文辉就以各种借口，或者需要手续费、活动经费找我拿钱。从2018年8月至2019年2月期间，刘文辉共计骗我97290元，其中微信转账84290元，银行转账13000元。8.被告人刘文辉的供述证明：2019年5月份左右的一天，我来到黄某家，编造了一个理由，骗黄某说“在我坐牢之前，从别人那里骗来的有一大笔钱存在湖北的银行里，坐牢去之后这笔钱就被冻结了，现在我有机会可以把这笔钱解冻取出来，但是需要花一些手续费，还要跟领导打点关系，你能不能跟我借几千钱？”“当时黄某说自己手里没钱，就没跟我给钱，于是第二天又去了黄某家跟黄某讲：“你一定要帮我一把，我妹妹都不愿意帮我，等我把这个钱搞出来了之后就放在你手里，以后一定不会亏待你的”，这时黄某就松口了，问我需要好多，开始我就说要千把块钱，于是黄某就通过微信跟我转账了1000多元钱，但是当时具体转了多少我记不清楚了。后面我又多次以把银行冻结我的钱取出来需要手续费，还要和相关领导打点关系为理由，骗黄某跟我打钱，有些是通过微信转账给我的，有些是通过银行账户转账给我的，前前后后一共跟我转了有10多万元钱。从2019年5月至2019年8月，我一共诈骗了黄某176800元钱，但是我为了骗她更多的钱，就将其中一部分钱返还给了她，一共返还给黄某91000元。一开始我没说有多少存款，我骗了黄某几千块钱后，为了骗她更多的钱，我就骗黄某说我冻结在湖北的银行里的钱有八、九千万。这件事是我虚构编造的，根本没有这回事，我在湖北的银行里没有存款。2018年下半年我经常在金都宾馆入住，有时候一住就是几天，就跟老板李某搞熟了，那个时候我就想骗他的钱用，我们在聊天的时候，就经常编造一些谎言当做我以前的经历给他听，说我以前是什么单位的会计，通过不正当手段搞了一大笔钱，因为这个事坐牢了，现在坐牢出来了想把这笔钱取出来，但需要手续费，另外打点关系需要活动经费，刚坐牢出来没有钱，想找李某借钱办这个事，如果钱取出来不会亏待他等等。当时他还不相信我讲的话，后来我就想方设法取得他的信任，跟他讲你跟我给的钱都是交到银行去的，等三个月后银行会把钱退给你的，你现在年纪大了，到时候我这个钱取出来后我跟你几十万，可以到县城买个屋。经我多次跟他进这些后，李某才慢慢相我，从2018年8月份开始我就开始找他借钱，有时候几百，有时候几千上万。上面说的银行有存款的事都是假的，是我为了取得李某的信任，让他借钱给我而编出来骗他的。大部分都是通过微信转账给我，也有银行转账。其中通过微信转账84290元，银行转账13000元，共计97290元。9.湖南省永顺县人民法院刑事判决书、释放证明证明：2008年11月5日因犯诈骗罪被湖南省永顺县人民法院判处有期徒刑十二年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币十万元，2017年2月14日释放。本院认为，被告人刘文辉以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。湖南省慈利县人民检察院指控被告人刘文辉犯诈骗罪的罪名成立，本院予以支持。被告人刘文辉提出没有诈骗被害人财物的意见，与查明的事实不符，本院不予采纳。被告人刘文辉曾因诈骗罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚；被告人刘文辉退还了部分诈骗的财物，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十五条第一款及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款之规定，判决如下：被告人刘文辉犯诈骗罪判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币四万元。（有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人刘文辉的刑期自2019年11月20日起至2025年5月19日止；罚金限本判决生效后十日内履行。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省张家界市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李文华人民陪审员  胡长新人民陪审员  罗 英二〇二〇年七月三十一日书 记 员  高 洋附相关法律条款：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪除外。《最高人民法院最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。