安徽省池州市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2020）皖17刑终54号 原公诉机关安徽省青阳县人民检察院。 上诉人（原审被告人）徐元国，男，1967年9月24日出生于安徽省铜陵市，汉族，初中文化，自由职业，户籍地安徽省铜陵市义安区，经常居住地安徽省休宁县。因犯合同诈骗罪、诈骗罪于2004年2月9日被马鞍山市金家庄区人民法院判处有期徒刑二年，并处罚金人民币4000元；因涉嫌犯合同诈骗罪于2013年6月18日被青阳县公安局决定刑事拘留，同年7月2日由青阳县公安局决定取保候审。案件审理过程中被告人徐元国脱逃，2014年1月21日本院决定对其逮捕；2019年11月14日被休宁县公安局抓获，同日由青阳县公安局执行逮捕。现羁押于青阳县看守所。 辩护人王传锋，安徽青华律师事务所律师。 安徽省青阳县人民法院审理安徽省青阳县人民检察院指控原审被告人徐元国犯合同诈骗罪一案，于2020年6月12日作出（2014）青刑初字00019号刑事判决。宣判后，原审被告人徐元国不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人（原审被告人）徐元国，听取辩护人意见，认为案件事实清楚，决定不开庭审理。本案现已审理终结。 一审法院经审理查明：2010年底，被告人徐元国获悉铜陵市天源矿产品有限公司（以下简称“天源公司”）准备对青阳县狮子山（龙王山）铜多金属矿实施坑道探矿，于是找到该公司的法定代表人项某，要为其介绍施工队来施工，项某同意并表示施工队需要先交纳20万元安全风险保证金。随后徐元国找到张某、章某，经过协商，二人愿意承包该工程，由于张某、章某他们没有那么多钱，徐元国又找到李敏，凑齐了20万元保证金。天源公司与张某签订了青阳县狮子山铜多金属矿坑道探矿工程承包合同，徐元国也在合同上签了名字。 2011年4月初，被告人徐元国经姚时能介绍认识苏某，徐元国对苏某谎称天源公司将狮子山（龙王山）铜多金属矿坑道探矿工程发包给自己，愿意将其中一处井口分包给苏某施工，双方经协商签订书面承包合同后，徐元国以支付安全风险保证金的方式，骗取苏某人民币10万元。 2011年4月初，被告人徐元国经李某介绍认识李明，徐元国对李明谎称天源公司将狮子山（龙王山）铜多金属矿坑道探矿工程发包给自己，愿意将其中一处井口分包给李明施工，双方经协商签订书面承包合同后，徐元国以支付安全风险保证金的方式，骗取李明现金人民币5万元。 2011年4月份，被告人徐元国经张贤文介绍认识蔡国祥，徐元国对蔡国祥谎称天源公司将狮子山（龙王山）铜多金属矿坑道探矿工程发包给自己，愿意将其中一处井口分包给蔡国祥施工，双方经协商达成协议后，徐元国以支付安全风险保证金的方式，骗取蔡国祥人民币8.7万元。 徐元国发包给苏某、李明、蔡国祥三家施工队的是青阳县狮子山铜多金属矿龙王山井口。实际上，那地方只是设计方案上的一处井口，并不具备探矿条件，没有开采。徐元国收取苏某、李明、蔡国祥安全风险保证金后，在工程迟迟不能开工、被害人催促的情况下，以各种理由推脱，在被害人提出退钱后，徐元国没有钱退，便将手机关机。 2019年11月14日，徐元国被休宁县公安局抓获。 一审法院认定的上述事实，公诉机关提供了如下证据： 1.书证 （1）承包合同。证明：2011年3月6日，天源公司与张某签订承包合同,将狮子山（龙王山）铜多金属坑道探矿工程发包给张某。 2011年3月6日（实际签订日期是5月份），天源公司、安徽吉地地质科技有限公司与栾川县恒坤井巷工程有限公司（以下简称“恒坤公司”）签订承包合同，将狮子山铜多金属洪寺岭坑道探矿工程发包给恒坤公司。 2011年3月6日，天源公司与张某、徐元国签订承包合同，将狮子山（龙王山）铜多金属坑道探矿工程发包给张某、徐元国。 2011年4月7日，徐元国与苏某签订承包合同，将狮子山（龙王山）铜多金属矿坑道探矿工程发包给苏某。 （2）合作协议书。证明：2011年4月12日，徐元国、夏某、吴金元、慈兆中签订合作协议，合伙共同承包经营天源公司项目青阳县狮子山铜多金属矿探矿工程，承包金为人民币贰拾万元，每人出资五万元，承包项目施工管理，共同委托徐元国全面负责。 （3）收条、转账凭证、借条、手写材料。证明：2011年2月28日，徐元国出具收条，收到张某中介费5万元；3月6日，徐元国出具收条，收到张某安全保证金10万元。 2011年4月7日，徐元国出具收条，收取苏某承包工程安全风险金10万元。次日，苏某通过中国邮政储蓄银行将10万元转账至徐元国账户。 2011年4月7日，徐元国出具收条，收到蔡国祥青阳县龙王山铜多金属矿矿山开采工程合同定金7万元。4月17日通过中国邮政储蓄银行将1万元汇至徐元国账户。 2011年4月26日，徐元国向夏某出具借条，借到夏某人民币10万元。 2011年5月1日，徐元国出具借条，借到夏某人民币10万元。 徐元国手写材料，内容为：交付铜陵天源矿业承包工程风险保证金15万元整由吴金元、夏某俩人所交，收据由吴金元保管。 2011年3月，天源公司收到徐元国交来的工程风险保证金20万元。 （4）刑事判决书、离监犯综合信息表。证明：被告人的前科情况。 （5）抓获经过、在逃人员登记/撤销表。证明：2013年6月16日网上逃犯徐元国被泾县公安局抓获。 （6）公安综合查询系统下载资料。证明：被告人徐元国的自然人身份信息。 （7）报告。证明：被害人苏某向青阳县公安局报案被徐元国诈骗的事实。 （8）工作联系函。证明：温州建峰矿山工程有限公司没有委托徐元国与天源公司签订承包合同，徐元国所持委托书、资质证件、公章等纯属伪造。 （9）声明书、证明、企业资质材料、委托代理书。证明：栾川县恒坤井巷工程有限公司没有委派徐元国作为项目经理与天源公司签订合同，与天源公司所签订的合同系他人伪造的。 2.证人证言 （1）张某的证言。证明：我经章某介绍认识徐元国，徐元国说他是天源公司的矿长，天源公司有一个青阳县狮子山（龙王山）铜多金属矿坑道探矿工程，天源公司委托他找坑道探矿工程的施工队来施工。我和章某同意做这个工程，徐元国就要我们交30万元给他，其中20万元是风险保证金，10万元是给他个人的中介费。我们拿不出30万元钱，徐元国又找到铜陵的李明（音）。我交了15万元给徐元国，其中10万元是安全风险保证金，另外5万元是给徐元国的中介费。李明也拿了15万元给徐元国，10万元是保证金，5万元是给徐元国的中介费。3月6日，我个人与天源公司签订了“青阳县狮子山（龙王山）铜多金属矿坑道探矿工程承包合同”，由徐元国经手将20万元风险保证金交给了天源公司。由于进行坑道探矿需要挂靠有资质公司到安全局备案，徐元国说他去找，我们就带着施工队先在青阳县狮子山铜多金属矿洪寺岭处进行施工前的准备工作。徐元国提出由我和章某承包狮子山铜多金属矿洪寺岭处的井口，他和李明承包龙王山处的一个井口，李明见迟迟没有动工，就提出退出。4月底的时候，徐元国将温州建峰公司的相关资料提供给天源公司，项某发现资料是伪造的，就没有同意。徐元国又找来恒坤公司的相关资料，大概在5月份时候，我们挂靠恒坤公司在安全局备了案。天源公司与恒坤公司补签了青阳县狮子山铜多金属矿洪寺岭坑道探矿工程承包合同，合同签订日期写的是2011年3月6日，具体是徐元国操作的。徐元国找到苏某，苏某交了10万元给徐元国，之后，徐元国退了16万元给李明，其中的1万元是补给李明的损失费。苏某交了保证金后，徐元国承诺的龙王山井口一直没有开工，苏某就找到了天源公司的项某，天源公司以工程不得对外转包，要同恒坤公司解除合同，后来，天源公司到恒坤公司了解到徐元国所提供的天源公司的资料都是伪造的。青阳县狮子山铜多金属矿坑道探矿工程按照设计有4个井口，洪寺岭处有一个，龙王山处有三个。其交给徐元国的15万元一直也没有退给他。 （2）章某的证言。证明：我经人介绍认识了徐元国，徐元国说天源公司在青阳县境内有个坑道探矿工程，天源公司委托他找施工队来施工，我就找来张某合伙。徐元国要我们交纳30万元，其中20万元是安全风险保证金，10万元是给他个人的中介费。由于我们拿不出30万元，徐元国找到铜陵的李明（音），李明拿了15万元，我们也交了15万元给徐元国，其中10万元是安全风险保证金，5万元是给徐元国个人的中介费，徐元国出具了收条给张某。3月6日，张某与天源公司签订了“青阳县狮子山（龙王山）铜多金属矿坑道探矿工程承包合同”。由于进行坑道探矿需要挂靠有资质公司到安全局备案，徐元国说他能找到，我们就带着施工队在青阳县狮子山铜多金属矿洪寺岭处进行施工前的准备工作。大概在4月底的时候，徐元国将温州建峰公司的相关资料提供给天源公司，到安全局备案没有同意。徐元国又找来恒坤公司的相关资料，大概在5月份，我们挂靠恒坤公司在安全局备案了。天源公司和恒坤公司补签了青阳县狮子山铜多金属矿洪寺岭坑道探矿工程承包合同，签订日期签的是2011年3月6日，具体是徐元国操作的。后来，苏某交了10万元保证金给徐元国后，徐元国承诺的龙王山井口一直没有开工，苏某就找到了天源公司的项某，天源公司以工程不得对外转包，要同恒坤公司解除合同。后来，天源公司到恒坤公司了解到徐元国所提供的恒坤公司的相关资料都是伪造的，天源公司终止了合同。青阳县狮子山铜多金属矿坑道探矿工程按探矿工程设计有四个井口，洪寺岭处有一个，龙王山处有三个。今年七月份，我到恒坤公司了解情况，才知道徐元国提供给天源公司、到安全局备案的资料都是伪造的。 （3）夏某的证言。证明：2011年4月份，我经介绍认识徐元国，徐元国称原来他与李敏合伙承包经营青阳县狮子山铜多金属矿探矿工程，现在李敏退出不干了，让我参股合伙干。徐元国称他已经找到施工队，并将他与天源公司签订的合同给我看了。徐元国称之前他与李敏一共交了20万元保证金给铜陵天源公司，现在李敏要退出，他要把保证金退给李敏，所以要我交纳15万元保证金给他。我找到慈兆中，2011年4月12日，我、徐元国、吴金元、慈兆中四人签了一份合作协议书，约定每人交纳5万元风险保证金，共同委托徐元国全面负责。合作协议签订后，慈兆中没有钱交，就退出了。我交了7.5万元风险金给徐元国，吴金元交了8.5万元给徐元国。听项某说，徐元国把这16万元当他的面退给了李敏。2011年4月26日、5月1日，在吴金元的担保下，我分二次借款20万元给徐元国。按照约定二个月后，徐元国要归还我那20万元借款，但是徐元国没有按照约定还钱，以种种理由一拖再拖，大概在2011年6月中旬，我和吴金元找到了徐元国，徐元国没有钱退，就将铜陵天源公司收取他20万元风险保证金的收据交给了我和吴金元，并出具了一张说明，内容为“交付铜陵天源矿业承包工程风险金壹拾伍万元整由吴金元、夏某俩人所交，收据由吴金元保管。” （4）李某的证言。证明：我和李明经人介绍认识了徐元国，2011年4月5日我们到青阳县与徐元国见面商谈。徐元国声称承包了天源公司在青阳县探矿工程，该工程一共有三个井口，他准备将其中的一个井口发包给我们做。徐元国将其与天源公司签订的合同给我们看了，按照徐元国给的价格我们是有利润的，就同意来承包这个工程。徐元国要求我们交纳10万元风险保证金后，才肯与我们签订承包合同。为了证实这个工程的真实性，要求徐元国带我们到矿山上实地查看，并要求与发包方天源公司的项某见面，徐元国也答应了，但叫我们不要与他多讲话。在矿山公棚里见到了项某，我们提出到对面山坡上看看井口，徐元国说那个井口的路还没有修通，人还上不去。我觉得这个矿山几乎没有开工，承包这个工程的事情不靠谱，提醒李明不要被骗了，但李明坚持想做，并按照徐元国的要求交纳了5万元的风险保证金，徐元国出具了条据。当天，李明与徐元国签订了一份青阳县狮子山铜多金属矿坑道探矿工程承包合同。按照合同约定应该是2011年5月中旬开工，但到5月中旬，徐元国以各种借口说还不能开工，并一直拖到5月底，后来，又以各种理由拖延。大概到2011年7月份，我和李明到矿山找到项某，才知道徐元国以发包青阳县狮子山铜多金属矿井口为由收取多家施工队的保证金，有些施工队到公安局报案了。 （5）项某的证言。证明：2010年天源公司取得了青阳县狮子山铜多金属矿普查探矿权。根据设计方案，青阳县狮子山铜多金属矿有三个井口，其中，洪寺岭处一个井口，龙王山处有二个井口。天源公司只对洪寺岭井口进行勘探工作，龙王山处二个井口相关工作都没有做。2010年年底，我认识了徐元国，徐元国讲能找到施工队。后来，徐元国找到张某、章某的施工队，经过协商后，我让徐元国、张某、章某先交纳20万元的风险保证金，才签合同。2011年3月6日，章某交给我5万元保证金，当天我代表天源公司与张某签订了一份青阳县狮子山铜多金属矿坑道探矿工程承包合同。大概是在第二天或第三天，徐元国他们将剩余的15万元保证金汇到天源公司的账户上，由于，张某、章某是徐元国介绍来的，我就要求徐元国在天源公司与张某签的那份合同上签了名字。因为坑道施工必须要找到有资质的施工单位到安全局备案后才能施工，徐元国就找来温州建峰公司的资质材料，安全局不同意备案。到2011年5月份，徐元国又找来恒坤公司的资质材料，到安全局通过了备案手续，天源公司与恒坤公司之间又补签了一份合同，再次明确天源公司发包给徐元国、张某、章某的坑道探矿工程是青阳县狮子山洪寺岭井口，该工程不得转包、转让或变相发包，落款日期是2011年3月6日，恒坤公司方都是徐元国具体操作的。到2011年7月份，我听说徐元国以发包青阳县狮子山铜多金属矿龙王山井口收了苏某的安全风险金10万元，根据合同约定，天源公司终止了与徐元国、张某的承包合同。后来，知道温州建峰公司、恒坤公司都不认识徐元国这个人，也没有委托徐元国在青阳县探矿工程，徐元国提供的这两个公司的资质材料都是伪造的。天源公司只对青阳县狮子山铜多金属矿洪寺岭井口进行了探矿，狮子山另外二处井口并不具备探矿条件，没有开采，这些情况我都明确对徐元国说了，当时，徐元国叫我将另外两个井口也承包给他做，我没有答应。后来听说徐元国以合伙承包、发包青阳县狮子山坑道探矿工程骗了夏某7.5万元，骗了李明5万元。 3.被害人陈述 （1）苏某的陈述。证明：苏某经朋友介绍和徐元国取得联系。2011年4月7日苏某和其妻子、姚时能三人到青阳和徐元国见面。徐元国说天源公司把所属的青阳县狮子山（龙王山）铜多金属矿坑道探矿工程发包给他在做，他现在把这个工程加点价再转包给苏某。徐元国把他同天源公司之间签订的合同复印件拿给苏某看，并带他们到实地去看工程的位置，徐元国讲他交了20万的安全风险保证金给天源公司。后来经过商谈苏某觉得价格可以就同意做这个工程，最后，商定的安全风险金为10万。苏某和徐元国签订了承包合同，徐元国承诺一个月后就能开工，若不开工，将补助苏某一万元。合同签订后，徐元国出具了一张收到10万元承包工程安全风险金的收条给苏某，第二天，苏某将10万元汇到徐元国提供的银行账户上。等了一个月后，徐元国以各种理由推脱、再承诺，直至7月3日，徐元国就未露面了，电话也打不通。到7月6日，苏某找到天源公司的项总，得知项总他们并没有将徐元国所指狮子山（龙王山）铜多金属矿那一处的坑道探矿工程承包给徐元国做。 （2）李明的陈述。证明：2011年4月初，李明听李某说徐元国在青阳县承包了一个矿山坑道探矿工程，现在正在找施工队。2011年4月5日，李明与李某就到青阳县与徐元国见面商谈。徐元国讲青阳县狮子山铜多金属矿坑道探矿工程是由他承包的，该工程一共有三个井口，他准备将其中的一个井口发包给李明来做。徐元国将他与天源公司签订的合同给李明看了。按徐元国给的价格李明是有利润的，李明就同意来承包这个工程。为了证实这个工程的真实性，李明让徐元国带其和李某到矿山上实地查看，并要求与发包方铜陵天源公司的项某见面，徐元国答应了，但叫李明见到项某不要与他多讲话。之后，李明和李某随徐元国到矿山去了，见到了项某，但没有与项某沟通，项某也不知道他来干什么。徐元国指着对面有座铁塔的那座山坡说那处有三个井口，有一个可以给李明做。李明提出去看看那个井口，徐元国说路还没有修通，人还上不去，李明他们就没有上去了。双方继续协商，徐元国让交纳10万元风险保证金，李明提出先交5万元，等施工队进场施工后再交纳5万元，徐元国也同意了。4月8日，李明将5万元现金交给徐元国，徐元国出具了一张5万元的风险保证金的条据给李明，当天，双方签订了一份青阳县狮子山铜多金属矿坑道探矿工程承包合同，开工日期是2011年5月中旬。约定的开工日期到了，徐元国以各种理由拖延，大概到7月份，李明到矿山找项某，才知道徐元国以发包青阳县狮子山铜多金属矿井口为由，收取多家施工队的保证金，有些施工对到公安局报案了。李明就打电话给徐元国要其把那5万元保证金退还，否则就到公安局报案。徐元国说如果报案就没有钱退，所以李明当时就没有报案。到2011年8月份，李明与徐元国见面，徐元国让李明将之前的那张收条还给他，他重新出具了一张5万元的借条给李明。之后，再打徐元国的手机就打不通了。现在想想，徐元国让把那张5万元风险保证金的收据还给他，重新出具一张5万元的借据，就是为了逃避法律的打击。 （3）蔡国祥的陈述。证明：2011年4月份，蔡国翔经人介绍认识徐元国，讲徐元国手上有一个青阳龙王山铜多金属矿矿山开采工程可做，当天就到青阳这边来看了，就把保证金给了徐元国，分三次给的，2011年4月7日给了7万现金，徐元国出具了一张收到青阳县龙王山铜多金属矿矿山开采工程合同定金柒万元整的收条，2011年4月24日转账1万元到徐元国的账户上，2011年10月24日，又转账7000元至徐元国账户。之后就一直催他，徐元国讲工程还没开工，再后来就找不到人了。 4.被告人徐元国的供述与辩解。证明：徐元国经介绍认识了铜陵天源公司的项某。得知天源公司准备对青阳县狮子山铜多金属矿实施坑道探矿，正在寻找施工队。徐元国找到项某，讲可以帮忙找施工队施工，项某同意了。徐元国找到章某，章某同意做，并找来张某合伙。项某要求交20万元风险保证金才肯签合同，于是，徐元国让张某他们交30万元，其中20万元是风险金，10万元是给徐元国的中介费。张某、章某没有许多钱，同意先交15万元。2011年2月28日，张某先给了5万元中介费给徐元国。徐元国又找到李敏，李敏同意了，并同意交纳15万元风险保证金给徐元国。2011年3月6日，张某又以安全风险保证金交了10万元给徐元国。当天，徐元国交了5万元给项某，天源公司与张某签订了一份青阳县狮子山铜多金属矿坑道探矿工程承包合同，项某不放心，就要求徐元国在合同上也签了名字。第二天，李敏将另外15万元保证金汇到天源公司的账户上，项某出具了一张20万元的收条给徐元国。一个月后，李敏提出退出合伙，让徐元国退还其交纳的15万元安全风险保证金，并支付1万元利息。徐元国没有钱退，于是找到吴金元，吴金元找到夏某，夏某又找来慈兆中，准备四个人合伙。2011年4月12日，四人签订了合作协议书，合伙承包青阳县狮子山铜多金属矿探矿开采工程，每人交纳5万元风险保证金，共同委托徐元国全权负责。后慈兆中退出，夏某和吴金元各交了7.5万元，徐元国将这15万元退给了李敏。之后，2011年4月26日、5月1日，夏某分二次借款20万元给徐元国，徐元国出具了借条。由于进行坑道探矿需要挂靠有资质的公司到安全局备案，徐元国搞来温州建峰公司的资质，没有通过备案。又搞来恒坤公司的资质，通过了备案。天源公司与恒坤公司补签了合同，明确天源公司发包给徐元国、张某、章某的坑道探矿工程是青阳县狮子山洪寺岭井口，落款还是2011年3月6日。后来，项某发现恒坤公司的资质是伪造的，就要求解除合同，施工队撤出了洪寺岭井口。 青阳县狮子山铜多金属矿坑道探矿工程设计方案一共有三个井口，洪寺岭处一个，龙王山处二个。2011年4月7日，徐元国与苏某见面后，苏某有意向做这个工程，并带他去实地查看。徐元国给苏某指出坑道工程的位置，实际上，那地方只是设计方案上的一处井口，天源公司还不准备开采。当天，徐元国与苏某签订了承包合同，徐元国出具了一张10万元的收条给苏某，苏某第二天将10万元汇到徐元国银行卡上。由于，天源公司还没有将龙王山井口发包给徐元国做，所以，徐元国也没有工程给苏某做。徐元国以各种借口推脱，也没有钱退还，就将手机关机了。10万元保证金没有退还。 2011年4月，李明与徐元国见面后，有意向做坑道工程。徐元国带其去矿山现场，指着龙王山井口说将其中一个井口给他做，李明相信了。李明先付了5万元的风险保证金，徐元国出具条据，双方签订了承包合同。约定的开工日期到了，徐元国没有工程给他做，就以各种理由推脱，李明一直讨要那5万元，到2011年8月，徐元国把之前出具给他的条据收回来，重新出具了一张5万元的借条，后将手机关机了。5万元保证金没有退还。 2011年4月，蔡国祥与徐元国见面后，有意向做坑道工程。徐元国让蔡国祥交纳10万元风险保证金才与其签合同。2011年4月7日，蔡国祥交纳了7万元现金给徐元国，徐元国出具了一张7万元的收条。2011年4月14日、10月24日，蔡国祥分别汇了1万元、7000元到徐元国的银行卡上。蔡国祥一共交了8.7万元保证金，徐元国没有退还。 徐元国发包给苏某、李明、蔡国祥三家施工队的是青阳县狮子山铜多金属矿龙王山井口。实际上，那地方只是设计方案上的一处井口，天源公司还不准备开采，只是项某口头许诺以后给其做。由于当时资金很紧张，徐元国想通过发包该井口的方式收取保证金周转一下，后来钱还债了就没有钱退给他们。 以上证据，均经一审当庭举证质证，对其相互印证的部分，该院予以认定。 一审法院认为，被告人徐元国以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。被告人有诈骗前科，酌情从重处罚。据此，根据被告人的犯罪事实、性质、情节、社会的危害程度及悔罪表现，原判依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第三项、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决：一、被告徐元国犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元。二、对被告人徐元国的违法所得予以追缴，发还被害人。 徐元国上诉提出：一、一审判决认定事实错误，上诉人是以承包人的身份与天源公司签订了《青阳县狮子山（龙王山）铜多金属矿坑道探矿工程承包合同》，合同签订后，上诉人再找来多家施工队履行上述合同，一审判决认定上诉人没有签订、履行合同的条件，不具备履行合同的能力，向三被害人谎称承包了青阳县狮子山铜多金属矿坑道探矿工程等为由，认定上诉人构成合同诈骗罪，明显与事实不符；二、上诉人没有骗取他人财物的行为，上诉人收取张某等人的保证金等均用于工程开支。辩护人提出与上诉人上诉理由基本一致的辩护意见。 经审理查明：原判认定2011年4月，被告人徐元国对苏某、李明、蔡国祥谎称天源公司将狮子山（龙王山）铜多金属矿坑道探矿工程发包给自己，其愿意分包给苏某等被害人施工，在与苏某、李明、蔡国祥签订书面承包合同后，以支付安全风险保证金的方式，骗取苏某人民币10万元、李明人民币5万元、蔡国祥人民币8.7万元，合计人民币23.7万元。在工程迟迟不能开工、被害人催促的情况下，徐元国以各种理由推脱，在被害人提出退钱后，徐元国没有钱退，便将手机关机的事实，有经一审庭审举证质证并在一审判决书中列明的相关事实予以证实，二审期间，上诉人徐元国及其辩护人未提交新的证据，对原判认定的事实证据本院予以确认。 本院认为：上诉人（原审被告人）徐元国以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，虚构事实，隐瞒真相，骗取被害人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。对上诉人徐元国所提不构成合同诈骗罪的上诉意见，经查：项某的证言证实2011年3月6日其代表天源公司与张某签订了一份青阳县狮子山铜多金属矿坑道探矿工程承包合同，由于张某、章某是徐元国介绍来的，其要求徐元国在天源公司与张某签的那份合同上签了名字；与徐元国关于“天源公司与张某签订了一份青阳县狮子山铜多金属矿坑道探矿工程承包合同，项某不放心，就要求徐元国在合同上也签了名字”的供述相一致，且有证人张某、章某的证言相印证，证实天源公司系与张某签订承包合同，基于张某、章某是徐元国介绍来的，项某不放心，要求徐元国也在合同上签了名字；温州建峰矿山工程有限公司的工作联系函、栾川县恒坤井巷工程有限公司的声明书证实上述两公司未委托上诉人徐元国与天源公司签订承包合同，故上诉人徐元国并非青阳县狮子山铜多金属矿坑道探矿工程的承包人；上诉人徐元国在没有承包青阳县狮子山铜多金属矿坑道探矿工程的情况下，隐瞒了章某、张某合伙承包洪寺岭井口和龙王山井口的事实，向三被害人谎称其承包了青阳县狮子山铜多金属矿坑道探矿工程，将三被害人带到现场查看的时候，以通往井口的路没有修好为由不让被害人靠近其所指的井口位置；让被害人不要与项某多话；在收取被害人的保证金后，没有将保证金交给天源公司，而是归自己使用；在工程迟迟不能开工、被害人催促的情况下，以各种理由推脱，在被害人提出退钱后，没有钱退，便将手机关机。其上述行为符合合同诈骗罪的构成要件。上诉人提出其将收取的保证金用于工程开支，没有证据证明。综上，上诉人徐元国的行为已构成合同诈骗罪，对上诉人徐元国所提此节上诉意见本院不予采纳。故原判认定事实清楚，证据确实充分，定罪准确，量刑适当，应予以维持。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审判长 吴 剑 审判员 李郑传 审判员 康启林 二〇二〇年七月二十八日 法官助理张金虎 书记员丁园芳