湖南省安化县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）湘0923刑初57号 公诉机关湖南省安化县人民检察院。 被告人方巍文，曾用名方小艺，男，1988年6月27日出生，汉族，初中文化，无业，湖南省岳阳县人，住岳阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月6日被安化县公安局决定刑事拘留并网上追逃，于2019年10月12日被深圳市公安局抓获并执行刑事拘留，经安化县人民检察院批准，于2019年11月8日被执行逮捕，本院于2020年6月8日对其取保候审。现在居住地候审。 辩护人李政文，湖南资声律师事务所律师。 被告人李芳，女，1987年9月17日出生，汉族，大专文化，无业，岳阳市云溪区人，户籍地湖南省岳阳市云溪区，住长沙市望城区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月29日被安化县公安局传唤到案，次日被安化县公安局刑事拘留，经安化县人民检察院批准，于2019年7月6日被安化县公安局执行逮捕，于2019年12月30日被安化县人民检察院取保候审，本院于2020年3月30日继续对其取保候审。现在居住地候审。 辩护人李慧，上海段和段（长沙）律师事务所律师。 辩护人陈思琪，上海段和段（长沙）律师事务所律师。 被告人刘俊，曾用名刘并，男，1994年6月12日出生，汉族，本科文化，无业，湖南省汉寿县人，住湖南省常德市汉寿县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月29日被安化县公安局传唤到案，次日被安化县公安局刑事拘留，经安化县人民检察院批准，于2019年7月6日被安化县公安局执行逮捕，于2019年12月26日被安化县人民检察院取保候审，本院于2020年3月30日继续对其取保候审。现在居住地候审。 辩护人苏贤茂，湖南扬世律师事务所律师。 被告人曹维，男，1994年10月24日出生，汉族，大专文化，无业，湖南省湘阴县人，住湖南省湘阴县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月29日被安化县公安局传唤到案，次日被安化县公安局刑事拘留，5月31日被取保候审，于2019年9月6日被安化县人民检察院取保候审，本院于2020年3月30日继续对其取保候审。现在居住地候审。 指定辩护人张晓明，湖南江之浩律师事务所律师。 湖南省安化县人民检察院以安检刑诉[2020]50号起诉书指控被告人方巍文、李芳、刘俊、曹维犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院于2020年3月24日立案，依法适用普通程序，于2020年5月28日公开开庭审理了本案。安化县人民检察院指派检察员周智星出庭支持公诉。被告人方巍文及其辩护人李政文、被告人李芳及其辩护人李慧、被告人刘俊及其辩护人苏贤茂、被告人曹维及其指定辩护人张晓明均到庭参加诉讼，现已审理终结。 经审理查明，2017年以来，被告人方巍文邀集被告人李芳、刘俊、曹维开始实施诈骗，并于2018年上半年利用“中南电商”等诈骗平台实施了电信网络诈骗。2019年3月份，被告人方巍文再次邀集被告人李芳、刘俊、曹维等人，在长沙市岳麓区作为工作场所，利用“中乾国际”诈骗平台实施诈骗。其中，被告人方巍文负责团伙管理、联系诈骗平台、提供电话号码等；被告人李芳负责协助管理团伙、对接平台、统计业绩等；被告人刘俊负责在平台给被害人开某、招聘管理兼职话务员、用信息与被害人聊天等；被告人曹维负责用微信与被害人聊天、“炒群”等。该团伙招聘兼职话务员冒充证券公司工作人员，虚构公司举行活动免费推荐优质个股的事实拨打被害人电话，骗取被害人信任，添加被害人微信。被告人方巍文、李芳、刘俊、曹维等人利用昵称名为“宁静”、“勿忘心安”、“勇往直前”等微信，采用前文所述诈骗方式引诱被害人到“中乾国际”诈骗平台入金，从而骗取被害人财物。现已查实，被告人方巍文、李芳、刘俊、曹维骗取被害人刘某人民币8.3万余元，被告人方巍文非法获利人民币4万余元。 完成上述诈骗后，被告人方巍文准备继续利用诈骗平台实施诈骗，并邀集刘玄（另案处理）入伙，由刘玄负责派人通过电话号码搜索的方式添加股民信息。随后刘玄指派刘梨君（已分案，另案处理）及刘社宁、向远周、彭旺、柏祁零、周梦嘉、丁梦龙（六人另案处理）前往被告人方巍文和印轩3栋1单元702室添加微信，作案一周左右即被查获，该团伙尚处在添加微信并拉人入微信群“炒群”的阶段。经查，刘玄等人以发送验证信息的方式发送诈骗信息5000余条，被告人方巍文招聘的李某2、李某3、阳某等话务员共计拨打诈骗电话2000余人次。 被告人李芳、刘俊、曹维到案后如实供述其犯罪事实，自愿签订了认罪认罚具结书；被告人方巍文到案后如实供述其犯罪事实，当庭自愿认罪认罚。被告人方巍文的家属于2020年4月19日赔偿了被害人刘某经济损失40000元，取得了被害人谅解。 上述事实，被告人方巍文、李芳、刘俊、曹维在开庭审理过程中亦无异议，且有手机、ＳＩＭ卡、银行卡、台式计算机等物证；常住人口基本信息、接报案登记表、立案决定书、房屋租赁合同、转账、聊天截图、扣押决定书及清单、谅解书、收条等书证；证人艾某、李某1、李某2、李某3、阳某、徐某、蒋某的证言；被害人刘某的陈述；同案犯刘玄、刘社宁、向远周、彭旺、柏祁零、丁梦龙、周梦嘉、刘梨君的供述与辩解；被告人方巍文、李芳、刘俊、曹维的供述与辩解；提取、指认、辨认、搜查笔录；同步录音录像等证据予以证实，足以认定。 本院认为，被告人方巍文、李芳、刘俊、曹维以非法占有为目的，采取虚构事实，隐瞒真相的方法，诈骗财物，数额巨大，四被告人的行为已构成诈骗罪。公诉机关的指控事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，应当以诈骗罪追究四被告人的刑事责任。本案系共同犯罪，被告人方巍文在犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人李芳、刘俊、曹维在犯罪中起次要作用，系从犯，依法从轻处罚。被告人方巍文、李芳、刘俊、曹维到案后如实供述其犯罪事实，系坦白，依法从轻处罚。四名被告人自愿认罪认罚，依法从宽处理。被告人方巍文积极赔偿被害人经济损失，取得了被害人的谅解，酌情从轻处罚。根据被告人方巍文、李芳、刘俊、曹维的犯罪情节以及悔罪表现，经所在地司法局社区矫正社会调查评估，适用缓刑对其所居住社区没有重大不良影响，可以宣告缓刑。 据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条、第七十五条、第七十六条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人方巍文犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币伍万元，上缴国库； 二、被告人李芳犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元，上缴国库； 三、被告人刘俊犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元，上缴国库。 四、被告人曹维犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万元，上缴国库。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。被告人方巍文、李芳、刘俊、曹维必须在本判决书生效后10日内到居住地的司法所报到，接受社区矫正。在矫正期间应当遵守法律、法规及社区矫正管理有关规定。严格服从管理，接受教育，参加学习，完成公益劳动任务，做一名有益社会的公民。罚金限本判决生效后10日内缴纳，逾期强制缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省益阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  陈 凌 审 判 员  邓 阳 人民陪审员  王良刚 二〇二〇年七月三十日 法官 助理  蒋益平 书 记 员  黄 佩 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻; (二)有悔罪表现; (三)没有再犯罪的危险; (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第七十五条被宣告缓刑的犯罪分子，应当遵守下列规定： （一）遵守法律、行政法规，服从监督； （二）按照考察机关的规定报告自己的活动情况； （三）遵守考察机关关于会客的规定； （四）离开所居住的市、县或者迁居，应当报经考察机关批准 第七十六条对宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，依法实行社区矫正，如果没有本法第七十七条规定的情形，缓刑考验期满，原判的刑罚就不再执行，并公开予以宣告。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。