常州市金坛区人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0413刑初237号公诉机关常州市金坛区人民检察院。被告人李登泉，男，1957年12月23日生，汉族，江苏金坛人，高中文化，户籍地江苏省常州市金坛区，住江苏省常州市金坛区。因涉嫌犯挪用资金罪、职务侵占罪于2020年5月11日被留置，同年5月28日被刑事拘留，2020年6月5日被逮捕。现羁押于常州市金坛区看守所。被告人李某甲，男，1953年5月21日生，汉族，江苏金坛人，高中文化，户籍地江苏省常州市金坛区，住江苏省常州市金坛区。因涉嫌犯职务侵占罪于2020年5月28日被留置，同年6月3日被刑事拘留，同日转取保候审。被告人李某乙，男，1958年9月6日生，江苏金坛人，汉族，初中文化，户籍地江苏省常州市金坛区，住江苏省常州市金坛区。因涉嫌犯职务侵占罪于2020年5月28日被留置，同年6月3日被刑事拘留，同日转取保候审。被告人李某丙，男，1978年4月16日生，汉族，江苏金坛人，本科文化，户籍地江苏省常州市金坛区，住江苏省常州市金坛区。因涉嫌犯职务侵占罪于2020年5月21日被留置，同年5月28日被刑事拘留，同日转取保候审。常州市金坛区人民检察院以坛检一部刑诉[2020]244号起诉书指控被告人李登泉犯挪用资金罪、职务侵占罪、被告人李某甲、李某乙、李某丙犯职务侵占罪，于2020年6月24日向本院提起公诉。本院于7月1日立案，并依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。常州市金坛区人民检察院指派检察员刘展出庭支持公诉，被告人李登泉、李某甲、李某乙、李某丙到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关起诉指控：（一）挪用资金2012年12月至2017年1月间，被告人李登泉利用担任常州市金坛区直溪镇直里社区出纳的职务便利，为谋取理财收益，先后17次挪用常州市金坛区直溪镇直里社区账户资金共计38515307.5元。具体事实分述如下：1、2013年1月4日，被告人李登泉挪用常州市金坛区直溪镇直里社区账户资金2476110.58元，用于购买“安心快线天天利滚利和双利丰组合”理财产品。2、2013年10月24日，被告人李登泉挪用常州市金坛区直溪镇直里社区账户资金2157795.53元，用于购买“安心快线天天利滚利和双利丰组合”理财产品。3、2013年11月21日，被告人李登泉挪用常州市金坛区直溪镇直里社区账户资金1784248.84元，用于购买“安心快线天天利滚利和双利丰组合”理财产品。4、2013年11月25日，被告人李登泉挪用常州市金坛区直溪镇直里社区账户资金528555.02元，用于购买“安心快线天天利滚利和双利丰组合”理财产品。5、2013年11月27日，被告人李登泉挪用常州市金坛区直溪镇直里社区账户资金2589488.6元，用于购买“安心快线天天利滚利和双利丰组合”理财产品。6、2013年12月6日，被告人李登泉挪用常州市金坛区直溪镇直里社区账户资金529530.43元，用于购买“安心快线天天利滚利和双利丰组合”理财产品。7、2014年1月21日，被告人李登泉挪用常州市金坛区直溪镇直里社区账户资金910185.58元，用于购买“安心快线天天利滚利和双利丰组合”理财产品。8、2014年7月14日，被告人李登泉挪用常州市金坛区直溪镇直里社区账户资金816308.03元，用于购买“安心快线天天利滚利和双利丰组合”理财产品。9、2015年1月14日，被告人李登泉挪用常州市金坛区直溪镇直里社区账户资金235250.04元，用于购买“安心快线天天利滚利”理财产品。10、2015年1月23日，被告人李登泉挪用常州市金坛区.直溪镇直里社区账户资金114005.5元，用于购买“安心快线天天利滚利”理财产品。11、2015年1月27日，被告人李登泉挪用常州市金坛区直溪镇直里社区账户资金337635.98元，用于购买“安心快线天天利滚利”理财产品。12、2015年2月3日，被告人李登泉挪用常州市金坛区直溪镇直里社区账户资金201008.77元，用于购买“安心快线天天利滚利”理财产品。13、2015年4月27日，被告人李登泉挪用常州市金坛区直溪镇直里社区账户资金480972.88元，用于购买“安心快线天天利滚利”理财产品。14、2015年11月9日，被告人李登泉挪用常州市金坛区直溪镇直里社区账户资金2787497.17元，用于购买“安心快线天天利滚利”理财产品。15、2016年1月8日，被告人李登泉挪用常州市金坛区直溪镇直里社区账户资金5314213.21元，用于购买“安心快线天天利滚利”理财产品。16、2016年1月21日，被告人李登泉挪用常州市金坛区直溪镇直里社区账户资金15825794.4元，用于购买“金钥匙安心快线步步高”理财产品。.17、2017年1月11日，被告人李登泉挪用常州市金坛区直溪镇直里社区账户资金1426706.94元，用于购买“安心快线天天利滚利”理财产品。被告人李登泉购买上述理财产品所得收益共计人民币3384.35元。(二）职务侵占2015年春节前，时任常州市金坛区直溪镇直里社区党总支书记的被告人李某甲、时任常州市金坛区直溪镇直里社区社长的被告人李某乙、时任常州市金坛区直溪镇直里社区会计的被告人李某丙、时任常州市金坛区直溪镇直里社区出纳的被告人李登泉经合谋，以该社区14队发放年终分配款的名义，从直里社区集体账户中套取资金人民币14万元，用于为该社区干部发放补贴。其中，被告人李某甲得款人民币27610元，被告人李某乙得款人民币25640元，被告人李某丙得款人民币23670元，被告人李登泉得款人民币21690元。被告人李登泉在被留置调查期间，如实供述自己挪用资金的事实，并能如实供述司法机关尚未掌握的职务侵占的事实。被告人李某甲、李某乙、李某丙在被留置调查期间，均能如实供述自己职务侵占的事实。上述四被告人在审查起诉阶段均自愿签署认罪认罚具结书。在本案审理期间，被告人李登泉的亲属代为退出其挪用资金所获得的收益人民币3384.35元、职务侵占部分的违法所得人民币21690元，被告人李某甲退出违法所得人民币27610元，被告人李某乙退出违法所得人民币25640元，被告人李某丙退出违法所得人民币23670元。另两名获得补贴的社区干部已将违法所得合计人民币41390元退至常州市金坛区直溪镇直里社区居民委员会。上述事实，被告人李登泉、李某甲、李某乙、李某丙在庭审过程中均无异议，并有证人曹须海、杨亚兵、童昀等人的证言笔录，直溪镇农村经济发展服务站代管资金账册、直溪镇直里村账本等记账凭证、直里社区2014年年终分配结算表、直里社区考核工资明细表，被告人李登泉中国农业银行卡流水信息、被告人李登泉购买理财产品的银行业务回单，中共直溪镇委员会职务任免文件，常州市金坛区监察委员会出具的案发经过，中国银行存款凭据、江苏省代收罚没款收据、江苏省农村合作经济组织内部结算凭证，认罪认罚具结书等证据予以证实。本院认为，被告人李登泉身为常州市金坛区直溪镇直里社区工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金数额巨大，进行营利活动，其行为已构成挪用资金罪。被告人李某甲、李某乙、李某丙、李登泉身为常州市金坛区直溪镇直里社区工作人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大，其行为均已构成职务侵占罪，属共同犯罪。被告人李登泉一人犯数罪，依法应当数罪并罚。公诉机关起诉指控四被告人的罪名成立，应予采纳。被告人李登泉归案后能如实供述自己挪用资金的罪行，并能如实供述司法机关尚未掌握的职务侵占的犯罪行为，其挪用资金部分属坦白，职务侵占部分属自首，依法均可以从轻处罚。被告人李某甲、李某乙、李某丙归案后能如实供述自己参与职务侵占的罪行，均可依法从轻处罚。四被告人自归案后至庭审中，均自愿认罪认罚，亦可依法从宽处理。在本案审理期间，被告人李登泉的亲属能代其退赃，可视为被告人李登泉的悔罪表现，对其酌情从轻处罚；被告人李某甲、李某乙、李某丙能主动退赃，有悔罪表现，亦可酌情从轻处罚。根据四被告人的犯罪情节、认罪态度和悔罪表现，对四被告人均可宣告缓刑。本院对公诉机关的量刑建议予以采纳。为保护集体财产所有权不受侵犯，惩罚犯罪，对被告人李登泉应依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款、第二百七十一条第一款、第二十五条第一款、第六十九条第一款、第二款、第六十七条第一款、第三款、第六十四条、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第十一条第一款、第二款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定进行处罚；对被告人李某甲、李某乙、李某丙均应依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条、第七十二条第一款、第七十三条第一款、第三款，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第十一条第一款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定进行处罚。据此，判决如下：一、被告人李登泉犯挪用资金罪，判处有期徒刑三年；犯职务侵占罪，判处拘役三个月。决定执行有期徒刑三年，缓刑三年六个月。二、被告人李某甲犯职务侵占罪，判处拘役四个月，缓刑五个月。三、被告人李某乙犯职务侵占罪，判处拘役四个月，缓刑五个月。四、被告人李某丙犯职务侵占罪，判处拘役四个月，缓刑五个月。五、被告人李登泉退出的挪用资金部分的违法所得人民币3384.35元予以没收，上缴国库。被告人李登泉、李某甲、李某乙、李某丙退出的职务侵占部分的违法所得共计人民币98610元发还常州市金坛区直溪镇直里社区居民委员会。（上述四被告人的缓刑考验期均从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省常州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  刘丽疆人民陪审员  汤丹丹人民陪审员  童忠心二〇二〇年七月二十二日法官 助理  顾三味书 记 员  严 萍附本案判决适用的法律条文:《中华人民共和国刑法》第二百七十一条：公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。第二百七十二条：公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役；挪用本单位资金数额巨大的，或者数额较大不退还的，处三年以上十年以下有期徒刑。国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十四条的规定定罪处罚。第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条：犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条：判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第七十二条：对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条：拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。最高人民法院、最高人民检察院《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第十一条：刑法第一百六十三条规定的非国家工作人员受贿罪、第二百七十一条规定的职务侵占罪中的“数额较大”“数额巨大”的数额起点，按照本解释关于受贿罪、贪污罪相对应的数额标准规定的二倍、五倍执行。刑法第二百七十二条规定的挪用资金罪中的“数额较大”“数额巨大”以及“进行非法活动”情形的数额起点，按照本解释关于挪用公款罪“数额较大”“情节严重”以及“进行非法活动”的数额标准规定的二倍执行。刑法第一百六十四条第一款规定的对非国家工作人员行贿罪中的“数额较大”“数额巨大”的数额起点，按照本解释第七条、第八条第一款关于行贿罪的数额标准规定的二倍执行。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条：犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。