广东省东莞市第三人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤1973刑初1313号公诉机关东莞市第三市区人民检察院。被告人李凤丽，女，1983年11月20日出生，汉族，初中文化，在东莞市******汇圆商场旁经营美丽汇化妆品店及在东莞市************经营东莞市轩丽化妆品店，暂住本市横沥镇************，户籍所在地为湖南省永州市新田县*********，公民身份号码412***************。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2019年12月19日被羁押，同月20日被刑事拘留，2020年1月22日被逮捕。现押于东莞市第二看守所（牛山）。辩护人孙福俊，广东泰旭律师事务所律师。被告人谢江波，男，1983年9月17日出生，汉族，高中文化，在东莞市******汇圆商场旁经营美丽汇化妆品店及在东莞市************经营东莞市轩丽化妆品店，暂住本市横沥镇************，户籍所在地为湖南省永州市新田县*********，公民身份号码432***************。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2019年12月19日被羁押，同月20日被刑事拘留，2020年1月22日被逮捕。现押于东莞市第二看守所（牛山）。辩护人李道龙，广东泰旭律师事务所律师。东莞市第三市区人民检察院以东三区检刑诉[2020]840号起诉书，指控被告人李凤丽、谢江波犯组织、领导传销活动罪，于2020年4月16日向本院提起公诉。本院于2020年4月21日立案后，依法适用普通程序，组成合议庭，于2020年5月15日公开开庭审理了本案。东莞市第三市区人民检察院指派检察员钟炳坤出庭支持公诉。被告人李凤丽、谢江波及其各自辩护人到庭参加诉讼。现本案现已审理终结。东莞市第三市区人民检察院指控:2017年5月18日起，被告人蒋某林（另案处理）等人在广东省佛山市禅城区成立“广东朗姿智慧科技有限公司”，该公司通过在PC端设立官方网站平台（网址：http：//www.gdlzzh.com），在手机终端开发运营“朗姿青春日记”APP并注册运营“朗姿青春日记”微信公众号，利用各类互联网平台经营“朗姿青春日记网络商城”，面向全国销售女性用品、化妆品、母婴产品等，采取非正常经营模式，大肆吸纳会员谋取非法利益。其要求新加入者缴纳396元至5000元不等的入门费用分别成为VIP、普通社区及豪华社区等级别会员，同时利用“朗姿青春日记网络商城”推销价值与价格严重背离的“道具产品”，抛离销售商品的主旨，以发展下线人数为主要目的。该公司更以设立返利提成奖励项目、开展宣传培训活动、召开年度奖励大会等方式手段，巧立名目，鼓励、引诱会员继续发展下线，以发展下线人数作为计酬返利依据，以新收取的入门费用作为非法获利来源，逐步形成一个非法牟利目的明显、会员层级关系清晰的“金字塔”网络传销组织架构。2017年的一天，被告人李凤丽由“秀姐”（另案处理）通过微信上发推广二维码的方式注册成为“朗姿青春日记网络商城”的会员。2017年年底，被告人谢江波由其妻子李凤丽介绍注册成为“朗姿青春日记网络商城”的会员。李凤丽、谢江波通过在微信群、微信朋友圈发送推广二维码，及在本市常平镇经营的美丽汇化妆品店、横沥镇经营的轩丽化妆品店内向消费的顾客发送推广二维码的方式进行大量宣传，共同发展下线会员。其中李凤丽共发展下线会员4860人，下线层级10级，并通过缴纳人民币5万元加盟费成为广东朗姿智慧科技有限公司的豪华社区会员；谢江波共发展下线会员1504人，下线层级8级，后通过缴纳人民币20万元加盟费成为广东朗姿智慧科技有限公司的地区代理（即形象中心会员）。为证明上述指控，公诉机关提供了现场勘验材料，常住人口基本信息等书证，证人证言，被告人李凤丽、谢江波的供述与辩解等证据。公诉机关据此认为被告人李凤丽、谢江波无视国法，组织、领导传销，情节严重，其行为已共同触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，均应当以组织、领导传销罪追究其刑事责任。李凤丽、谢江波在组织、领导传销中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，是从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚。被告人李凤丽、谢江波自愿如实供述涉嫌的犯罪事实，对指控的犯罪没有异议，愿意接受处罚,根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以依法从宽处理，建议对被告人李凤丽、谢江波判处有期徒刑一年至两年六个月，并处罚金。提请本院依法判处。法庭上，被告人李凤丽、谢江波对公诉机关指控其犯组织、领导传销活动罪的基本事实、罪名及量刑建议无异议，未提出辩解意见。被告人李凤丽的辩护人对指控罪名不持异议，但提出李凤丽没有前科，是初次犯罪，且到案后认罪态度好，认罪认罚，有悔罪表现，请求判处缓刑等从轻处罚情节的辩护意见。被告人谢江波的辩护人对指控罪名不持异议。但提出谢江波在整个传销组织中所起的作用十分有限，系从犯，没有犯罪前科，是初犯、偶犯，系坦白，认罪态度好，认罪认罚，有悔罪表现，投入的资金也未收回，建议适用缓刑等从轻处罚情节的辩护意见。经审理查明，公诉机关指控被告人李凤丽、谢江波犯组织、领导传销活动罪的事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认。本院认为，被告人李凤丽、谢江波无视国法，结伙组织、领导以推销商品经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，扰乱经济社会秩序的传销活动，情节严重，依法应予惩处。公诉机关提请本院以组织、领导传销活动罪对被告人李凤丽、谢江波定罪处罚，罪名成立，本院予以支持。被告人李凤丽、谢江波在组织、领导传销活动罪中，起辅助作用，是从犯，依法应当减轻处罚。被告人李凤丽、谢江波归案后能如实供述主要犯罪事实，依法可从轻处罚。随案移送的手机三部，均系作案工具，应予没收，上缴国库。关于二辩护人所提缓刑的相关辩护意见，经查，被告人李凤丽、谢江波共发展下线会员累计达120人以上，应当认定为“情节严重”，社会危害性大，不宜适用缓刑，故二辩护人所提缓刑的辩护意见，理据不足，本院不予采纳。二辩护人所提的其他辩护意见，经查基本属实，本院予以采纳。被告人李凤丽、谢江波自愿认罪认罚，并签署了认罪认罚具结书，公诉机关的量刑建议，经查在法定幅度内，能够与被告人的罪责相适应，具有合理性、合法性，本院予以采纳。根据被告人李凤丽、谢江波的犯罪情节及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人李凤丽犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币20000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月19日起至2021年12月18日止。罚金从本判决生效之日起一个月内向本院缴纳，上缴国库）。二、被告人谢江波犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币30000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月19日起至2021年12月18日止。罚金从本判决生效之日起一个月内向本院缴纳，上缴国库）。三、随案移送的手机三部，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向东莞市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  刘仕雯审判员  刘浩宇审判员  吕海潜二〇二〇年七月十三日书记员  关开平附相关法律法规条文：《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一【组织、领导传销活动罪】组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。《中华人民共和国刑法》第二十五条【共同犯罪的概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。《中华人民共和国刑法》第二十七条【从犯】在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。《中华人民共和国刑法》第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑法》第五十三条【罚金的缴纳】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。《中华人民共和国刑法》第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。