湖南省双峰县人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘1321刑初249号公诉机关湖南省双峰县人民检察院。被告人王茂奎，男，1992年5月5日出生于湖南省双峰县，汉族，大专文化，无业，租住湖南省长沙县（户籍地湖南省双峰县）。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月20日被双峰县公安局刑事拘留，2020年1月22日经双峰县人民检察院批准逮捕，同日由双峰县公安局执行逮捕。现羁押于双峰县看守所。辩护人杜喜欢，湖南定胜律师事务所律师。被告人肖双全，男，1989年2月26日出生于湖南省双峰县，汉族，中专文化，农民，租住湖南省长沙县（户籍地湖南省双峰县）。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月20日被双峰县公安局刑事拘留，2020年1月22日经双峰县人民检察院批准逮捕，同日由双峰县公安局执行逮捕。现羁押于双峰县看守所。辩护人胡永南，湖南国藩律师事务所律师。被告人戴献军，男，2001年10月14日出生于湖南省双峰县，汉族，初中文化，农民，租住湖南省长沙县（户籍地湖南省双峰县）。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月20日被双峰县公安局刑事拘留，2020年1月22日经双峰县人民检察院批准逮捕，同日由双峰县公安局执行逮捕。现羁押于双峰县看守所。辩护人胡浪涌，湖南国藩律师事务所律师。被告人汪博思，男，1999年9月4日出生于湖南省双峰县，汉族，中专文化，农民，租住湖南省长沙县（户籍地湖南省双峰县）。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月20日被双峰县公安局刑事拘留，2020年1月22日经双峰县人民检察院批准逮捕，同日由双峰县公安局执行逮捕。现羁押于双峰县看守所。辩护人王磊，湖南国藩律师事务所律师。湖南省双峰县人民检察院以双检公诉刑诉[2020]214号起诉书指控被告人王茂奎、肖双全、戴献军、汪博思犯诈骗罪，于2020年6月18日向本院提起公诉，并建议适用简易程序。本院受理后，依法决定适用简易程序，依法组成由审判员钟国辉担任审判长，人民陪审员向银玉、王华平参加的合议庭，于2020年7月21日公开开庭进行了审理，代理书记员李武出庭担任记录。湖南省双峰县人民检察院指派检察员陈华出庭支持公诉，被告人王茂奎及其辩护人杜喜欢、被告人肖双全及其辩护人胡永南、被告人戴献军及其辩护人胡浪涌、被告人汪博思及其辩护人王磊均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。湖南省双峰县人民检察院指控：2019年10月30日，被告人王茂奎伙同李韶（另案处理）通过房屋中介公司，在长沙县。2019年11月2日，王茂奎、李韶商量好与绰号为“99”（待查）的人一起在东方美地小区八栋一单元2401室内实施电信诈骗，李韶和“99”负责出资，王茂奎负责管理，三人平分利润。随即王茂奎、李韶等人纠集被告人肖双全、戴献军、汪博思及邓丹峰、邓选豪、匡银群（三人均另案处理）等人加入该团伙。该团伙通过向被害人推送“漫威影业”ＡＰＰ,谎称是投资理财项目，不断诱使被害人充某，当被害人充某金额较少时则通过控制后台让被害人得以“返利”，当被害人投资金额较大时则控制后台让被害人无法登录ＡＰＰ。其中李韶负责监督大家的工作；王茂奎负责买菜、做饭，帮忙管理后台；肖双全负责管理后台，指导邓丹峰等人聊天；戴献军、邓丹峰、邓选豪、匡银群、李向前等人负责通过微信聊天，引诱他人投资骗钱，同时在微信群中冒充投资者；汪博思在微信群中冒充“讲师”，诱使被害人充某。汪博思可以获得诈骗所得的30%;戴献军、邓丹峰、邓选豪、匡银群等人可以获得各自直接诈骗金额的30%;李韶、王茂奎、“99”平分利润。具体事实如下：1.2019年12月14日至19日，戴献军使用昵称为“张自强”的微信向安徽省淮北市的被害人孙某1推送了“漫威影业”的平台，并把孙某1拉进微信群，邓丹峰、邓选豪、匡银群等人在该群里做托，发送大量的虚假信息，引诱孙某1充某，共计骗得孙某158589.5元。2.2019年12月15日至19日，戴献军使用昵称为“吴斌”的微信向四川省成都市的被害人叶某推送了“漫威影业”的平台，并把叶某拉进微信群，邓丹峰、邓选豪、匡银群等人在该群里做托，发送大量的虚假信息，引诱叶某充某，共计骗得叶某35589元。3.2019年12月15日至19日，戴献军使用昵称为“张自强”的微信向内蒙古呼和浩特市的被害人于某、孙某2推送了“漫威影业”的平台，并把于某、孙某2拉进微信群，邓丹峰、邓选豪、匡银群等人在该群里做托，发送大量的虚假信息，引诱于某、孙某2充某，共骗得于某5528.2元、孙某21000元。综上，被告人王茂奎、肖双全、戴献军、汪博思伙同他人共实施诈骗4次，骗得他人共计100706.7元。2019年12月19日，被告人王茂奎、肖双全、戴献军、汪博思被抓获，以上被告人到案后均自愿如实供述自己的罪行。2020年6月10日，被告人王茂奎、肖双全、戴献军、汪博思等人的近亲属代为退赔了所有被害人的损失，取得了被害人叶某的谅解。另查明，被告人肖双全在本案中系协助管理后台并可以获得诈骗所得的5%；被告人汪博思可以获得直接诈骗金额的30%，同时还可以获得冒充“讲师”工资。湖南省双峰县人民检察院认为，被告人王茂奎、肖双全、戴献军、汪博思伙同他人以非法占有为目的，利用电信网络手段，多次骗取他人财物，数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究上述被告人的刑事责任。被告人王茂奎、肖双全、戴献军、汪博思自愿认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处罚。在共同犯罪中，被告人王茂奎、肖双全、戴献军均系主犯，被告人汪博思系从犯，应分别适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条，建议判处王茂奎、肖双全、戴献军三年三个月以上三年九个月以下有期徒刑，并处罚金；判处汪博思二年以上二年六个月以下有期徒刑，并处罚金。被告人王茂奎、肖双全、戴献军、汪博思对公诉机关所指控的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议，并表示愿意接受处罚，且在开庭审理过程中亦无异议。被告人王茂奎的辩护人对公诉机关指控王茂奎的犯罪事实及罪名不持异议，在量刑方面认为王茂奎有阻止他人犯罪活动的立功情节和坦白情节，认罪认罚，且通过其亲属赔偿了所有被害人的损失，并取得了部分被害人的谅解，请求人民法院对王茂奎从轻处罚。被告人肖双全的辩护人对公诉机关指控的罪名不持异议，在量刑方面认为肖双全比其余主犯罪责相对较轻，有坦白情节，认罪认罚，且通过其亲属赔偿了所有被害人的损失，并取得了部分被害人的谅解，请求人民法院对肖双全从轻处罚。被告人戴献军、汪博思的辩护人对公诉机关指控戴献军、汪博思的犯罪事实及罪名均不持异议，在量刑方面认为，戴献军、汪博思到案后如实供述了自己的罪行，有坦白情节，系初犯，认罪认罚，且通过其亲属赔偿了所有被害人的损失，并取得了部分被害人的谅解，请求人民法院对其从轻判处。上述事实，被告人王茂奎、肖双全、戴献军、汪博思在开庭审理过程中没有异议，并有涉案手机等物证；到案经过、户籍资料、扣押物品决定书、微信聊天记录、转账记录、银行交易流水详单等书证；辨认等笔录；鉴定意见；电子数据；被害人孙某1、叶某等人的陈述；同案人邓丹峰、邓选豪等人的供述；被告人王茂奎、肖双全、戴献军、汪博思的供述和辩解等证据证实，足以认定。本院认为，被告人王茂奎、肖双全、戴献军、汪博思伙同他人以非法占有为目的，利用电信网络手段，多次骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，依法应当追究四被告人刑事责任。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。本案系诈骗共同犯罪，在共同犯罪中，被告人王茂奎、肖双全、戴献军起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚，但肖双全的罪责相对较轻，可以相比其余主犯酌情从轻处罚；被告人汪博思起次要作用，系从犯，应当减轻处罚。被告人王茂奎、肖双全、戴献军、汪博思到案后均如实供述了自己的罪行，且愿意接受处罚，均可以从轻处罚。被告人王茂奎、肖双全、戴献军、汪博思通过其亲属退赔了所有被害人的损失，并取得了部分被害人的谅解，均可以酌情从轻处罚。对四被告人的辩护人以上述理由请求人民法院对其当事人从轻处罚的辩护意见本院予以采纳。另被告人王茂奎的辩护人提出被告人王茂奎有阻止他人犯罪活动的立功情节，经查，2019年12月19日，公安机关在湖南省长沙县将王茂奎抓获后，王茂奎带公安人员到其租住的该小区另一住处，公安人员从该住处查获了另外准备从事电信诈骗的刘万等三人，被告人王茂奎庭审过程中供述称其不清楚刘万等三人是做什么事的，因此其主观上并不明知他人实施犯罪活动，客观上没有实施阻止他人犯罪活动的行为，故不能认定为立功，对王茂奎的辩护人的上述辩护意见本院不予采纳。对随案移送的被告人在本次犯罪中的作案工具应当依法予以没收，上缴国库。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第五十二条，第六十四条，第六十七条第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第（一）项之规定，判决如下：一、被告人王茂奎犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币十万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月20日起至2023年6月19日止;罚金限于本判决生效后三十日内缴纳。)二、被告人肖双全犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币十万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月20日起至2023年4月19日止;罚金限于本判决生效后三十日内缴纳。)三、被告人戴献军犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币十万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月20日起至2023年6月19日止;罚金限于本判决生效后三十日内缴纳。)四、被告人汪博思犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币六万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月20日起至2022年3月19日止;罚金限于本判决生效后三十日内缴纳。)五、没收随案移送的被告人王茂奎、肖双全、戴献军、汪博思的手机七台（蓝色小米手机三台、金色小米手机一台、黑色华为手机二台、金色苹果手机一台）、U盘一个，均上缴国库。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向娄底市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  钟国辉人民陪审员  王华平人民陪审员  向银玉二〇二〇年七月二十一日代理书记员  李 武附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条判处罚金,应当根据犯罪情节决定罚金数额。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案,如实供述自己的罪行的,是自首。对于自首的犯罪分子,可以从轻或者减轻处罚。其中,犯罪较轻的,可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯,如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的,以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决：(一)案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决;(二)依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决;(三)证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。