浙江省瑞安市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0381刑初369号 公诉机关浙江省瑞安市人民检察院。 被告人林小飞，女，1972年12月8日出生于河北省行唐县，汉族，小学文化，无业，户籍所在地浙江省平阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年10月14日被抓获，次日被刑事拘留，同年11月21日被逮捕。现羁押于瑞安市看守所。 辩护人张秀娇，浙江合一律师事务所律师。（法律援助） 瑞安市人民检察院以瑞检刑诉〔2020〕5532号起诉书指控被告人林小飞犯诈骗罪，于2020年4月7日向本院提起公诉。本院于同月13日以简易程序立案，于同年5月6日将本案转为普通程序审理，并依法组成合议庭，于同年6月12日公开开庭审理了本案。瑞安市人民检察院指派检察员叶晓莲出庭支持公诉。被告人林小飞及辩护人张秀娇、证人颜某2、柳某、颜某1、陈某1到庭参加诉讼。现已审理终结。 瑞安市人民检察院指控，2019年6月以来，被告人林小飞虚构投资游戏平台、开设游戏工作室等理由，分别骗取被害人颜某1、柳某、陈某165.07万元、24.23万元、10万元，共计99.3万元，后被告人林小飞将上述钱款均用于网络赌博后输光。 案发前，被告人林小飞已归还颜某1、柳某母子共计72329元。2019年10月14日，被告人林小飞被公安机关抓获。 对于以上指控事实，公诉机关提供了相应证据，认定被告人林小飞的行为已构成诈骗罪。被告人林小飞归案后能如实供述，可从轻处罚；自愿认罪认罚，可从宽处理。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款等规定，予以惩处。 被告人林小飞对公诉机关指控的事实、定性及适用法律无异议，自愿认罪认罚，并供认柳某、颜某1、颜某2他们知道是投资赌博网络平台，自己跟他们说做这个平台是购买银两的，其中颜某1是不懂的，但自己有把这个事情跟颜某1讲过，她儿子柳某和弟弟颜某2也都知道的。其辩护人张秀娇的辩护意见是，提请法庭基于被告人林小飞归案后能如实供述自己的罪行、自愿认罪认罚、系初犯等量刑情节，对其从轻处罚。 经审理查明，2019年6月以来，被告人林小飞虚构投资赌博游戏平台就能获取收益的事实，诱使被害人向其转账投资款，并向被害人支付收益，后又以赌博游戏平台投资、开设游戏工作室、股票投资、请客疏通关系、路费等理由及假冒他人借款，让被害人继续向其转账资金，后被告人林小飞将被害人转入的钱款均用于个人赌博。经查，被告人林小飞利用上述方式，骗取被害人颜某1628371元（币种人民币，下同）、柳某192300元。 2019年9月，被告人林小飞虚构投资项目可每月收益的事实，骗取陈某1100000元，后被告人林小飞将上述钱款用于个人赌博。 2019年10月14日，被告人林小飞被公安人员抓获，并被扣押手机一部。 上述事实，有经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 1.被告人林小飞的供述，供认2019年6月，自己经颜某2的推荐认识颜某1、柳某母子，并跟他们介绍投资赌博游戏平台。之后，自己以投资平台经营、投资平台基金、投资股票、去平台总部需路费等理由及利用微信号为×××的微信假冒他人，骗取柳某24.23万元；以投资平台经营、升级管理需手续费或押金、购置平台电脑、找平台的人打关系、去平台总部需路费等理由骗取颜某162.08万元（部分钱款是转入归自己使用的林某卡号为62×××17的银行卡）。另外，自己以投资平台基金、工程承包等理由骗取陈某110万元。上述钱款均被自己兑换成游戏银两在赌博游戏平台里赌博输掉了。以及，2019年2、3月，自己开始在名为“850游戏”的赌博游戏平台选中多人对战进入“欢乐30秒”的赌博游戏，这个游戏只需要转钱给对方充值兑换游戏银两，点击上庄按钮然后等输赢结果就好，这期间，自己因输了很多钱就去咨询对方，对方有答应给20万元。 在法庭审理阶段，提出上述辩称。 2.被害人陈某1的陈述、辨认笔录及转账截图，证实2019年9月，林小飞跟自己说有一个项目投资，投资8万元后每月可以有2000多元的收益，因她这个人平时表现的对自己特别关心体贴，自己也相信她，就给她转了8万元；之后，林小飞说再投个2万元，下个月马上会有2000元收益，于是自己就让女儿通过微信给她转了2万元。10月份，林小飞的手机关机了，家也搬了，儿子也转学了，自己就发现被骗了。以及，听自己的女儿说，林小飞跟她说是一个基金项目，每个月都会有分红。 其出庭作证称，当时林小飞就是跟自己说去投资项目，每个月能分多少钱，并没有说清楚投资什么项目。 3.被害人柳某的陈述及辨认笔录，证实2019年6月，自己和母亲颜某1经小舅颜某2的推荐认识林小飞，林小飞推荐投资游戏平台，说投资平台可以坐收收益和提成，之后林小飞以投资入股平台、开设游戏工作室、购置电脑设备、投资平台的基金、投资股票、去杭州或澳门咨询解决平台收益问题等理由让自己和自己的父母转账，其间自己共转账24.23万元，包括被林小飞推荐来的平台主管（微信号×××）在微信上借走的2万元，后来觉得不对劲就让林小飞写欠条和平台投资的合同材料，但林小飞推脱不写，这期间林小飞通过名为“严某”的支付宝向颜某1卡号为62×××79的银行卡转账分红共计22329元，于2019年8月23日向自己卡号为62×××29的银行卡转账还款5万元。以及，自己不知道投资几个游戏平台，就只知道“850游戏”平台，上面有一些赌博的游戏、捕鱼的游戏，林小飞提到在平台上玩要用钱兑换游戏币，兑换时平台会有一些收益，给自己等人的分红或提成就是这部分收益。 其出庭作证称，当时林小飞介绍说投资游戏平台，平台里的银两买卖可以赚取收益；自己在投资后下载过“850游戏”，发现里面有赌博，就去问林小飞，但林小飞说是正规的澳门平台，之后自己跟母亲颜某1说过这个事情。 4.被害人颜某1的陈述，证实2019年6月，颜某2说他在林小飞的网络赌博平台投资，主要把钱投资进去就可以等收益赚钱了，之后林小飞到家里给自己介绍了这个网络赌博平台，她说投资平台后，只要有人在平台里赌博要兑换平台的银子即赌博的筹码，平台就可以从中赚取报酬，自己等人就能从中分到收益或分红。之后，林小飞就以投资平台运作、投资做平台的管理、投资购置平台分公司的电脑设备等理由让自己投资，自己通过银行向林小飞转账共计54.4万元，通过微信向林小飞转账约7.07万元（其中2万元是林小飞说她儿子在北京毕业安排工作需要请客疏通关系，顺便在北京会碰到平台的上层领导打关系），通过支付宝向林小飞转账共计3.6万元（这笔资金是林小飞说钱给她投资平台用的）。以及，自己听说投资了2个赌博平台。 其出庭作证称，当时林小飞介绍说是投资网络的游戏银子，银子买卖会有钱赚，自己并不懂赌博平台，只知道是游戏银子。 5.证人颜某2的证言及辨认笔录，证实2019年2、3月，林小飞跟自己提起说她去外面搞了一个网络赌博的平台可以赚钱，投资这个平台稳赚不赔，每天都有平台收益的分红直接打回账户，后自己于2019年6月把姐姐颜某1一家拉伙进来投资该网络赌博游戏平台，其中颜某1有通过自己向林小飞转账32万元左右，自己按照林小飞讲的转入林小飞或者潘某的银行账户，这钱反正最后都是在林小飞的手上，自己与潘某做工程时，资金流转方面潘某大多是交给林小飞做的。以及，林小飞讲的平台是一种网络赌博的游戏平台，里面都是赌博游戏，总共有包括“环球游戏平台”在内的4个网络赌博游戏平台，林小飞介绍说如果有人在这些平台里赌博，必须要兑换平台的筹码也就是游戏币，大家赚取的收益也就是兑换游戏币过程中赚取的利润，但自己没有操作过这些网络赌博平台，都是听林小飞讲的。 其出庭作证称，林小飞跟自己说投资网络平台赚取分红，有说过赌博项目；自己跟柳某、颜某1也说过是赌博平台。 6.证人林某、陈某2的证言，证实林小飞以用林某的身份证件去办理公交卡为由，拿走过林某的身份证件。 7.证人潘某的证言，证实林小飞没有固定收入，跟自己提议过投资她的一个网络投资，但自己没有投资。以及，自己和颜某2的部分工程款和资金流转是通过林小飞出面收取的。 8.检查笔录、扣押决定书、扣押清单，证实2019年10月14日23时许，公安机关对林小飞的住宅进行检查，并现场扣押林小飞使用的vivoXplay6手机一部及银行卡17张。 9.电子证据提取笔录，证实2019年10月28日15时许，公安机关对林小飞上述被扣押的ｖｉｖｏＸｐｌａｙ6手机进行检查，并对手机内“850游戏”网络赌博平台的游戏界面、微信及支付宝的聊天记录和转账记录等进行拍照固定，其中聊天记录中涉及游戏已充值成功、上分、股票投资等。以及颜某1于2019年8月通过支付宝向林小飞转账共计3.6万元 10.支付宝转账记录、微信转账记录、微信交易清单、银行交易记录，证实柳某于2019年7月至同年9月间通过支付宝、微信分别向林小飞转账共计23.68万元、2.75万元，其间林小飞通过支付宝、微信、银行分别转回3.65万元、5500元、5万元；柳某向微信号×××的微信转账共计2万元。以及，颜某1于2019年7月至同年9月间通过微信向林小飞转账共计7.7万元，其间林小飞转回6300元；于2019年6月至同年9月通过银行向颜某2、林某分别转账共计32万元、22.4万元，其间林小飞转回22329元。 11.抓获经过，证实被告人的归案情况。 12.户籍证明，证实被告人的身份情况。 综上，本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。 本院认为，被告人林小飞以非法占有为目的，采取虚构事实的手段骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人林小飞归案后能如实供述自己的罪行，依法可从轻处罚；自愿认罪认罚，予以从宽处理。辩护人张秀娇提出上述从轻处罚的辩护意见，予以采纳。公诉机关提出对被告人林小飞判处有期徒刑十年，并处罚金的量刑建议恰当，应予采纳。为严明国法，惩罚犯罪，保护公私财产权利不受侵犯，根据被告人犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人林小飞犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币100000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月14日起至2029年10月13日止。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。） 二、责令被告人林小飞退赔人民币920671元，发还被害人颜某1人民币628371元、柳某人民币192300元、陈某1人民币100000元。款限判决生效之日起十日内支付。 三、现扣押于瑞安市公安局的作案工具手机一部，予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。 审  判  长  蔡 蕾 人民 陪 审员  王 建 人民 陪 审员  蔡晓琴 二〇二〇年七月三十日 （代）书记员  李露瑶