河南省延津县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0726刑初138号公诉机关延津县人民检察院。被告人段某某，男，汉族，中专毕业，农民，住济源市。因涉嫌诈骗罪，于2019年12月15日被延津县公安局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪、买卖国家机关证件罪，于2020年1月14日经延津县人民检察院批准，同日被延津县公安局执行逮捕。期间，因案情复杂，经新乡市人民检察院批准，于2020年3月15日延长羁押期限一个月。辩护人孙艳梅，河南思远律师事务所律师被告人李某某，男，汉族，专科毕业，农民，住济源市，因涉嫌诈骗罪，于2019年12月15日被延津县公安局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪、买卖国家机关证件罪，于2020年1月14日经延津县人民检察院批准，同日被延津县公安局执行逮捕。期间，因案情复杂，经新乡市人民检察院批准，于2020年3月15日延长羁押期限一个月。辩护人郭建华，男，河南宇华大众律师事务所律师。被告人赵某某，男，汉族，大专毕业，农民，住济源市。因涉嫌诈骗罪，于2019年12月15日被延津县公安局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，于2020年1月14日经延津县人民检察院批准，同日被延津县公安局执行逮捕。期间，因案情复杂，经新乡市人民检察院批准，于2020年3月15日延长羁押期限一个月。辩护人何艳，河南思远律师事务所律师。被告人李某一，男，汉族，初中毕业，农民，住涡阳县。因涉嫌诈骗罪，于2019年12月14日被延津县公安局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪、买卖国家机关证件罪，于2020年1月14日经延津县人民检察院批准，同日被延津县公安局执行逮捕。期间，因案情复杂，经新乡市人民检察院批准，于2020年3月15日延长羁押期限一个月。辩护人侯淑芬，河南思远律师事务所律师。延津县人民检察院以新延检一部刑诉〔2020〕219号起诉书指控被告人段某某、李某某、赵某某、李某一犯诈骗罪于2020年5月14日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。延津县人民检察院指派检察员李红江出庭支持公诉。被告人段某某及其辩护人孙艳梅、被告人李某某及其辩护人郭建华、被告人赵某某及其辩护人何艳、被告人李某一及其辩护人侯淑芬到庭参加了诉讼。现已审理终结。延津县人民检察院指控：1、2019年11月26日，犯罪嫌疑人冒充武汉市公安局民警，以被害人刘某在武汉办理的信用卡涉嫌洗钱案件为由对刘某实施诈骗，诈骗刘某现金共计91100元。刘某被骗的91100元分4次全部汇至崔某名下尾号为5××4工商银行卡，犯罪嫌疑人随后又将刘某转至崔某名下尾号为5××4工商银行卡内的15000元转至某新能源有限公司的账户。将刘某转至崔某名下尾号为5××4工商银行卡内的其余41100元分3次转至济源某商贸有限公司的账户。经查，该某新能源有限公司法人代表系李某某，公司的账户账号48×××18，该公司系虚构公司，其公司名下的账号系李某某使用自己身份信息办理后卖给他人。该济源某商贸有限公司法人代表系段某某，公司的账户账号16×××18，该公司系虚构公司，其公司名下的账号系段某某使用自己身份信息办理后卖给他人。被告人李某某、段某某在明知他人使用自己的身份证办理的银行账户可能从事违法犯罪活动，且明知本人名下没有公司的情况下，为了非法获利，仍积极提供银行账户供他人用于诈骗犯罪活动。【段某某诈骗金额41100元；李某某诈骗金额15000元】2、2019年11月18日，犯罪嫌疑人冒充湖南省岳阳市公安局民警，以被害人郭某涉嫌违法办理贷款为由对郭某实施诈骗，诈骗郭某现金共计37599元。郭某被骗的37599元中的14999元是分3次汇至济源市某网络科技有限公司账户，经查，该济源市某网络科技有限公司法人代表系李某某，公司的账户账号16×××31，该公司系虚构公司，其公司名下的账号系李某某使用自己身份信息办理后卖给他人。被告人李某某在明知他人使用自己的身份证办理的银行账户可能从事违法犯罪活动，且明知本人名下没有公司的情况下，为了非法获利，仍积极提供银行账户供他人用于诈骗犯罪活动。【李某某诈骗金额14999元】3、2019年11月16日，犯罪嫌疑人冒充哈尔滨市公安局民警，以被害人王某涉嫌非法出境为由对王某实施诈骗，诈骗王某现金共计7万元。王某被骗的7万元中的2万元转至赵某某名下尾号为8××8农行卡账号，经查，该尾号为8××8农行卡账号为62×××78，系2019年11月7日，被告人赵某某在中国农业银行济源市分行办理，随后卖给他人。被告人赵某某在明知他人使用自己的身份证办理的银行账户可能从事违法犯罪活动的情况下，为了非法获利，仍积极提供银行账户供他人用于诈骗犯罪活动。【赵某某诈骗金额20000元】4、2019年11月16日，犯罪嫌疑人冒充黑龙江省的公安民警，以被害人杨某一个护照违法为由对杨某实施诈骗，诈骗杨某现金共计4900元。杨某被骗的4900元是分3次转至赵某某名下尾号为8××8农行卡账号。经查，该尾号为8××8农行卡账号为62×××78，系2019年11月7日，被告人赵某某在中国农业银行济源市分行办理，随后卖给他人。被告人赵某某在明知他人使用自己的身份证办理的银行账户可能从事违法犯罪活动的情况下，为了非法获利，仍积极提供银行账户供他人用于诈骗犯罪活动。【赵某某诈骗金额4900元】5、2019年11月16日，犯罪嫌疑人冒充哈尔滨市公安局民警，以被害人李某一个护照违法为由对李某实施诈骗，诈骗李某现金共计113765元。李某被骗现金中的17900元转至赵某某名下尾号为8××8农行卡账号。经查，该尾号为8××8农行卡账号为62×××78，系2019年11月7日，被告人赵某某在中国农业银行济源市分行办理，随后卖给他人。被告人赵某某在明知他人使用自己的身份证办理的银行账户可能从事违法犯罪活动的情况下，为了非法获利，仍积极提供银行账户供他人用于诈骗犯罪活动。【赵某某诈骗金额17900元】6、2019年11月13日，犯罪嫌疑人冒充上海市公安局普陀区分局民警，以被害人高某涉嫌拐卖儿童为由对高某实施诈骗，诈骗高某现金共计42100元。高某被骗的42100元中的4000元转至济源市某网络科技有限公司账户，经查，该济源市某网络科技有限公司法人代表系李某某，公司的账户账号16×××31，该公司系虚构公司，其公司名下的账号系李某某使用自己身份信息办理后卖给他人。被告人李某某在明知他人使用自己的身份证办理的银行账户可能从事违法犯罪活动的情况下，且明知本人名下没有公司，为了非法获利，仍积极提供银行账户供他人用于诈骗犯罪活动。【李某某诈骗金额4000元】7、2019年11月16日，犯罪嫌疑人冒充武汉市公安局民警，以被害人庞某涉嫌诈骗为由对庞某实施诈骗，诈骗庞某现金共计55182元。庞某被骗的55182元中的9992元转至济源市某网络科技有限公司账户，经查，该济源市某网络科技有限公司法人代表系李某某，公司的账户账号16×××31，该公司系虚构公司，其公司名下的账号系李某某使用自己身份信息办理后卖给他人。被告人李某某在明知他人使用自己的身份信息办理的银行账户可能从事违法犯罪活动的情况下，且本人名下没有公司的情况下，为了非法获利，仍积极提供银行账户供他人用于诈骗犯罪活动。【李某某诈骗金额9992元】8、2019年11月18日，犯罪嫌疑人冒充武汉市公安局民警，以被害人梁某涉嫌洗黑钱为由对梁某实施诈骗，诈骗梁某现金共计5710元。梁某被骗的5710元系由梁某名下62×××25交通银行卡转至济源市某网络科技有限公司账户，经查，该济源市某网络科技有限公司法人代表系李某某，公司的账户账号16×××31，该公司系虚构公司，其公司名下的账号系李某某使用自己身份信息办理后卖给他人。被告人李某某在明知他人使用自己的身份证办理的银行账户可能从事违法犯罪活动，且本人名下没有公司的情况下，为了非法获利，仍积极提供银行账户供他人用于诈骗犯罪活动。【李某某诈骗金额5710元】被告人段某某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。辩护人对公诉机关指控被告人段某某的犯罪事实及罪名无异议，辩称：被告人段某某系坦白，从犯，认罪悔罪并签署具结书，一贯表现良好，系初犯、偶犯，主观恶性小，建议从轻或减轻处罚。被告人李某某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。辩护人对公诉机关指控被告人李某某犯诈骗罪不持异议，辩称被告人李某某有以下法定、酌定从轻、减轻处罚情节：被告人李某某如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚并签署了具结书；起次要或辅助作用，应认定为从犯，比照主犯从轻或减轻处罚；被告人李某某系初犯、偶犯，无前科，可酌情从轻处罚；被告人李某某犯罪行为轻微，社会影响较小，酌情从轻处罚。建议对被告人李某某判处缓刑。被告人赵某某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。辩护人对公诉机关指控被告人赵某某的基本犯罪事实及罪名无异议，辩称被告人赵某某有以下法定及酌定从轻处罚情节：被告人赵某某无前科，系初犯、偶犯；有坦白情节；在共同犯罪中起次要或辅助作用，系从犯；当庭自愿认罪，悔罪表现明显。分文未获利，主观恶性较小。建议对被告人赵某某减轻处罚。被告人李某一对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。辩护人对公诉机关指控被告人李某一的犯罪事实及罪名无异议，辩称被告人李某一有以下从轻或减轻处罚情节：在共同犯罪中起次要或辅助作用，系从犯；如实陈述、坦白交代了其犯罪事实；自愿认罪认罚，并签署了具结书；主观恶性较小，对他人和社会的危险性较小；态度诚恳，认罪服法；属初犯、偶犯，无前科。建议对被告人李某一从轻或减轻处罚。经审理查明，1、2019年11月26日，犯罪嫌疑人冒充武汉市公安局民警，以被害人刘某在武汉办理的信用卡涉嫌洗钱案件为由对刘某实施诈骗，诈骗刘某现金共计91100元。刘某被骗的91100元分4次全部汇至崔某名下尾号为5××4工商银行卡。犯罪嫌疑人后又将其中15000元转至某新能源有限公司的账户，将其中41100元分3次转至济源某商贸有限公司的账户。该某新能源有限公司法人代表系李某某，公司的账户账号为48×××18。该公司系虚构公司，其公司名下的账号系李某某使用自己身份信息办理后卖给他人。该济源某商贸有限公司法人代表系段某某，公司的账户账号为16×××18。该公司系虚构公司，其公司名下的账号系段某某使用自己身份信息办理后卖给他人。被告人李某某、段某某在明知他人可能从事违法犯罪活动、且本人名下没有公司的情况下，为了非法获利，仍积极提供银行账户供他人用于诈骗犯罪活动。2、2019年11月18日，犯罪嫌疑人冒充湖南省岳阳市公安局民警，以被害人郭某涉嫌违法办理贷款为由对郭某实施诈骗，诈骗郭某现金共计37599元。郭某被骗的37599元中的14999元是分3次汇至济源市某网络科技有限公司账户。该济源市某网络科技有限公司法人代表系李某某，公司的账户账号为16×××31。该公司系虚构公司，其公司名下的账号系李某某使用自己身份信息办理后卖给他人。被告人李某某在明知他人可能从事违法犯罪活动、且本人名下没有公司的情况下，为了非法获利，仍积极提供银行账户供他人用于诈骗犯罪活动。3、2019年11月16日，犯罪嫌疑人冒充哈尔滨市公安局民警，以被害人王某涉嫌非法出境为由对王某实施诈骗，诈骗王某现金共计7万元。王某被骗的7万元中的2万元转至赵某某名下尾号为8××8农行卡账号。该尾号为8××8农行卡账号为62×××78，系2019年11月7日被告人赵某某在中国农业银行济源市分行办理，随后卖给他人。被告人赵某某在明知他人可能从事违法犯罪活动的情况下，为了非法获利，仍积极提供银行账户供他人用于诈骗犯罪活动。4、2019年11月16日，犯罪嫌疑人冒充黑龙江省的公安民警，以被害人杨某一个护照违法为由对杨某实施诈骗，诈骗杨某现金共计4900元。杨某被骗的4900元是分3次转至赵某某名下尾号为8××8农行卡账号。该尾号为8××8农行卡账号为62×××78，系2019年11月7日，被告人赵某某在中国农业银行济源市分行办理，随后卖给他人。被告人赵某某在明知他人可能从事违法犯罪活动的情况下，为了非法获利，仍积极提供银行账户供他人用于诈骗犯罪活动。5、2019年11月16日，犯罪嫌疑人冒充哈尔滨市公安局民警，以被害人李某一个护照违法为由对李某实施诈骗，诈骗李某现金共计113765元。李某被骗现金中的17900元转至赵某某名下尾号为8××8农行卡账号。该尾号为8××8农行卡账号为62×××78，系2019年11月7日，被告人赵某某在中国农业银行济源市分行办理，随后卖给他人。被告人赵某某在明知他人可能从事违法犯罪活动的情况下，为了非法获利，仍积极提供银行账户供他人用于诈骗犯罪活动。6、2019年11月13日，犯罪嫌疑人冒充上海市公安局普陀区分局民警，以被害人高某涉嫌拐卖儿童为由对高某实施诈骗，诈骗高某现金共计42100元。高某被骗的42100元中的4000元转至济源市某网络科技有限公司账户。该济源市某网络科技有限公司法人代表系李某某，公司的账户账号16×××31，该公司系虚构公司，其公司名下的账号系李某某使用自己身份信息办理后卖给他人。被告人李某某在明知他人可能从事违法犯罪活动的情况下、且明知本人名下没有公司，为了非法获利，仍积极提供银行账户供他人用于诈骗犯罪活动。7、2019年11月16日，犯罪嫌疑人冒充武汉市公安局民警，以被害人庞某涉嫌诈骗为由对庞某实施诈骗，诈骗庞某现金共计55182元。庞某被骗的55182元中的9992元转至济源市某网络科技有限公司账户。该济源市某网络科技有限公司法人代表系李某某，公司的账户账号16×××31，该公司系虚构公司，其公司名下的账号系李某某使用自己身份信息办理后卖给他人。被告人李某某在明知他人可能从事违法犯罪活动的情况下、且本人名下没有公司的情况下，为了非法获利，仍积极提供银行账户供他人用于诈骗犯罪活动。8、2019年11月18日，犯罪嫌疑人冒充武汉市公安局民警，以被害人梁某涉嫌洗黑钱为由对梁某实施诈骗，诈骗梁某现金共计5710元。梁某被骗的5710元系由梁某名下62×××25交通银行卡转至济源市某网络科技有限公司账户。该济源市某网络科技有限公司法人代表系李某某，公司的账户账号16×××31，该公司系虚构公司，其公司名下的账号系李某某使用自己身份信息办理后卖给他人。被告人李某某在明知他人可能从事违法犯罪活动、且本人名下没有公司的情况下，为了非法获利，仍积极提供银行账户供他人用于诈骗犯罪活动。综上，被告人段某某参与诈骗1起，参与诈骗金额41100元。被告人李某某参与诈骗四起，参与诈骗金额34701元。被告人赵某某参与诈骗三起，参与诈骗金额42800元。被告人李某一参与诈骗一起，参与诈骗金额15000元。上述事实，四被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有四被告人的户籍信息、前科情况查询证明、抓获经过、银行转账明细等书证；被害人刘某、郭某等人的陈述；被告人李某某、段某某、赵某某、李某一的供述和辩解；视听资料、电子数据；被害人庞某与被告人的微信聊天记录、被害人梁某与被告人的微信聊天记录等证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人段某某、李某某、赵某某、李某一，明知他人利用对公账户可能实施违法犯罪，为获取非法利益，注册虚假公司、办理对公账户贩卖给他人，为他人实施网络电信诈骗提供帮助。被告人段某某、李某某、赵某某参与诈骗数额巨大；被告人李某一诈骗数额较大，其行为均构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人段某某、李某某、赵某某在与他人共同诈骗犯罪中起次要或辅助作用，系从犯，应当减轻处罚。被告人李某一参与他人共同诈骗犯罪中起次要或辅助作用，系从犯，应从轻处罚。被告人段某某、李某某、李某一到案后能够如实供述自己的罪行，系坦白，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。被告人赵某某犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，系自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人李某某、段某某、赵某某、李某一认罪认罚，并签署具结书，可以从轻处罚。被告人李某某、段某某、赵某某、李某一均系初犯、偶犯，酌情从轻处罚。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一、三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人段某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金6000元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月15日起至2021年3月14日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）二、被告人李某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金5000元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月15日起至2021年2月14日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）三、被告人赵某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金6000元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月15日起至2020年12月14日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）四、被告人李某一犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金3000元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月14日起至2020年7月13日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）五、责令被告人段某某退赔被害人刘某经济损失41100元；责令被告人李某某退赔被害人郭某经济损失14999元、退赔被害人高某经济损失4000元、退赔被害人庞某经济损失9992元、退赔被害人梁某经济损失5710元；责令被告人赵某某退赔被害人王某经济损失20000元、退赔被害人杨某经济损失4900元，退赔被害人李某经济损失17900元；责令被告人李某一退赔被害人刘某经济损失15000元。如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新乡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  申长林人民陪审员  李灿新人民陪审员  李建伟二〇二〇年七月十三日书 记 员  李孟冬