福建省南安市人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)闽0583刑初509号 公诉机关福建省南安市人民检察院。 被告人黄种龙，男，2000年12月3日出生于福建省南安市，汉族，初中文化，务工，户籍所在地福建省南安市，现住福建省南安市。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年2月10日被抓获，同年2月11日被刑事拘留，同年2月20日被逮捕。现羁押于南安市看守所。 指定辩护人王界红，福建求泰律师事务所律师。 南安市人民检察院以南检二部刑诉〔2020〕87号起诉书指控被告人黄种龙犯诈骗罪，于2020年5月6日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。南安市人民检察院指派检察员黄金花出庭支持公诉，被告人黄种龙及其辩护人王界红到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2020年2月间，在新冠肺炎疫情防控期间，被告人黄种龙在ＱＱ群发布售卖口罩的信息，使得被害人吴某、曹某、李某1主动与其联系。后被告人黄种龙在没有口罩货源的情况下，在其位于南安市的住宅中，利用网络，使用微信、ＱＱ等聊天工具，向被害人吴某、曹某、李某1谎称有口罩可以出售，骗取上述人员向其支付货款共计人民币41.7万元（以下币种均为人民币），后用于赌博和归还欠款等。具体如下： 1.2020年2月8日至2月9日，被告人黄种龙谎称有口罩可以出售，骗取被害人吴某多次支付货款共计39万元，后用于赌博、归还欠款等。 2.2020年2月8日，被告人黄种龙谎称有口罩可以出售，骗取被害人曹某支付货款1.2万元，后用于赌博。 3.2020年2月8日，被告人黄种龙谎称有口罩可以出售，骗取被害人李某1支付货款1.5万元，后用于赌博。 2020年2月10日15时30分，被告人黄种龙在南安市被抓获，到案后自愿如实供述自己的罪行。同日，南安市公安局从被告人黄种龙位于南安市的住宅内扣押到现金2500元，从被告人黄种龙的支付宝账号内扣押到27395.04元。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了扣押决定书、扣押笔录及照片，户籍证明、抓获经过、工作说明，证人杨某、张某、陈某、余某、李某2等人的证言，被害人吴某、曹某、李某1的陈述，被告人黄种龙的供述和辩解、搜查笔录及照片，银行卡转账记录截图、支付宝交易明细、银行账号交易明细、支付宝信息截图、支付宝转账记录截图、微信聊天记录截图、电子数据检查笔录等证据。 公诉机关认为，被告人黄种龙以非法占有为目的，利用电信网络，虚构事实，多次骗取被害人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任；被告人黄种龙认罪认罚，可以从宽处理；被告人黄种龙归案后如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚；在新冠肺炎疫情防控期间，虚构有口罩可出售的事实，实施诈骗，社会影响恶劣，应酌情从重处罚；被扣押到部分赃款，可酌情从轻处罚；建议判处被告人黄种龙有期徒刑七年至八年，并处罚金。 被告人黄种龙对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结。其辩护人提出的辩护意见是1.对公诉机关指控的犯罪事实及罪名不持异议。2.被告人具有如下从轻处罚的情节：到案后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，愿意退赃，认罪悔罪态度较好，无前科，系初犯、偶犯。 经审理查明，2020年2月间，在新冠肺炎疫情防控期间，被告人黄种龙在ＱＱ群发布售卖口罩的信息，使得被害人吴某、曹某、李某1主动与其联系。后被告人黄种龙在没有口罩货源的情况下，在其位于南安市的住宅中，利用网络，使用微信、ＱＱ等聊天工具，向被害人吴某、曹某、李某1谎称有口罩可以出售，骗取上述人员向其支付货款共计人民币41.7万元（以下币种均为人民币），后用于赌博和归还欠款等。具体如下： 1.2020年2月8日至2月9日，被告人黄种龙谎称有口罩可以出售，骗取被害人吴某多次支付货款共计39万元，后用于赌博、归还欠款等。 2.2020年2月8日，被告人黄种龙谎称有口罩可以出售，骗取被害人曹某支付货款1.2万元到其指定的第三方账户用于赌博。 3.2020年2月8日，被告人黄种龙谎称有口罩可以出售，骗取被害人李某1支付货款1.5万元到其指定的第三方账户用于赌博。 2020年2月10日15时30分，被告人黄种龙在南安市被抓获，到案后自愿如实供述自己的罪行。同日，南安市公安局从被告人黄种龙位于南安市的住宅内扣押到现金2500元及作案工具ｉＰｈｏｎｅ11手机二部、建设银行卡一张。2020年2月17日，南安市公安局将被告人黄种龙的支付宝内涉案赃款提现至其被冻结的中国建设银行账户62×××83内计27395.04元。 上述事实有经庭审质证、确认的被害人吴某、曹某、李某1的陈述，证人杨某、张某、陈某、余某、李某2等人的证言，扣押决定书、扣押笔录及照片，工作说明、搜查笔录及照片，银行卡转账记录截图、支付宝交易明细、银行账号交易明细、支付宝信息截图、支付宝转账记录截图、微信聊天记录截图、电子数据检查笔录，抓获经过，户籍证明，被告人黄种龙的供述等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人黄种龙以非法占有为目的，利用电信网络，虚构事实，多次骗取被害人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。被告人黄种龙在防控突发传染病疫情灾害期间，假借销售用于防控疫情用品的名义进行诈骗，依法从重处罚。被告人黄种龙归案后，如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，对其可以从轻处罚。辩护人提出的同一从轻处罚的辩护意见成立，本院予以采纳。被告人黄种龙部分违法所得已被扣押，酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害预防、控制突发传染病疫情等灾害的刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第七条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第九条之规定，判决如下： 一、被告人黄种龙犯诈骗罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年2月10日起至2027年8月9日止。罚金应于本判决生效后十日内缴纳。） 二、已扣押的现金人民币2500元和已冻结的被告人黄种龙中国建设银行帐户62×××83内的人民币27395.04元及其孳息，均发还被害人吴某。继续追缴被告人黄种龙违法所得人民币387104.96元，分别发还被害人吴某人民币360104.96元、曹某人民币12000元、李某1人民币15000元。 三、扣押在案的作案工具iPhone11手机两部、建设银行卡一张，予以没收，由扣押机关南安市公安局依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。 审 判 长  吴序开 人民陪审员  黄高级 人民陪审员  傅南泽 二〇二〇年七月二十七日 书 记 员  黄安顺 速 录 员  杨艳茹 附相关法条： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害预防、控制突发传染病疫情等灾害的刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第七条在预防、控制突发传染病疫情等灾害期间，假借研制、生产或者销售用于预防、控制突发传染病疫情等灾害用品的名义，诈骗公私财物数额较大的，依照刑法有关诈骗罪的规定定罪，依法从重处罚。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第九条案发后查封、扣押、冻结在案的诈骗财物及其孳息，权属明确的，应当发还被害人；权属不明确的，可按被骗款物占查封、扣押、冻结在案的财物及其孳息总额的比例发还被害人，但已获退赔的应予扣除。