四川省乐山市金口河区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020)川1113刑初7号 公诉机关乐山市金口河区人民检察院。 被告人尚夏鹏，男，1990年6月3日出生，汉族，云南省昭通市镇雄县人，初中文化，农民。2010年因犯盗窃罪被广东省惠州市大亚湾区人民法院判处有期徒刑一年，于2011年8月26日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月2日被井研县公安局刑事拘留；因涉嫌犯诈骗罪、侵犯公民个人信息罪，经乐山市金口河区人民检察院决定，于2019年8月7日被乐山市公安局金口河区分局执行逮捕。 辩护人温厚平，四川拓宇律师事务所律师。 被告人张凯，曾用名张生雄，男，1992年8月3日出生，汉族，贵州省毕节县人，初中文化，农民。因涉嫌诈骗罪，于2019年7月2日被井研县公安局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，经乐山市金口河区人民检察院决定，于2019年8月7日被乐山市公安局金口河区分局执行逮捕。 辩护人温厚荣，四川拓宇律师事务所律师。 经四川省高级人民法院于2020年1月2日指定，被告人尚夏鹏、张凯一案由本院审理。乐山市金口河区人民检察院以乐金检刑诉[2020]6号起诉书指控被告人尚夏鹏、张凯犯诈骗罪、侵犯公民个人信息罪，于2020年4月29日向本院提起公诉。本院审查后，认为符合法定开庭条件，决定开庭审判，本案经乐山市金口河区人民检察院建议及被告人尚夏鹏、张凯同意，本院于2020年4月29日适用简易程序进行审理。后发现本案案情复杂，不宜适用简易程序进行审理，本院于2020年5月27日将本案转为适用普通程序进行审理。本院依法组成合议庭，于2020年7月27日组织公诉人、辩护人召开庭前会议，于2020年7月27日通过远程视频公开开庭审理了本案。乐山市金口河区人民检察院指派检察员徐艳出庭支持公诉，被告人尚夏鹏及其辩护人温厚平、被告人张凯及其辩护人温厚荣到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 乐山市金口河区人民检察院起诉指控被告人尚夏鹏、被告人张凯以非法占有为目的，伙同他人，诈骗他人财物，共计发送虚假短信16000余条；为实施诈骗行为，被告人尚夏鹏通过腾讯QQ购买公民个人信息32万余条；被告人张凯通过腾讯QQ购买公民个人信息4万余条，两被告人的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百五十三条之一之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪、侵犯公民个人信息罪追究其刑事责任。两被告人在实施诈骗的过程中，由于意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，根据《中华人民共和国刑法》第二十三条之规定，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。两被告人与他人结伙实施诈骗犯罪，依据《中华人民共和国刑法》第二十五条之规定，属共同犯罪；被告人尚夏鹏在共同犯罪中所起的作用较大，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条之规定，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人张凯在共同犯罪中所起的作用较小，系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，应当从轻、减轻或者免除处罚。被告人尚夏鹏到案后，如实供述了自己诈骗的犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，系坦白，可以从轻处罚；其被采取强制措施后，如实供述了司法机关尚未掌握的侵犯公民个人信息的犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第二款之规定，系自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人张凯到案后，如实供述了自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，系坦白，可以从轻处罚。两被告人认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以依法从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。 被告人尚夏鹏对起诉指控的犯罪事实供认不讳并自愿认罪认罚。其辩护人提出被告人尚夏鹏不系累犯，诈骗未遂，不知道购买公民个人信息系犯罪行为，具有坦白、个罪自首情节，真诚悔罪、认罪认罚情节，请求从轻、从宽处罚并宣告缓刑。 被告人张凯对起诉指控的犯罪事实供认不讳并自愿认罪认罚。其辩护人提出被告人张凯系从犯、初犯，具有坦白、真诚悔罪、认罪认罚情节，且女儿刚出生，妻子无工作，请求从轻、从宽处罚。 综合控辩双方举证、质证及对证据的分析认证，本院对本案法律事实作如下认定： 一.诈骗事实。 2019年3月至2019年6月，被告人尚夏鹏、被告人张凯、向成万（另案处理）三人租用云南省昆明市官渡区织布营社区305号401室作为工作室，购买了电脑、二手手机等物品准备通过推介股票的方式实施诈骗。三人利用在网络上购买的股民电话，通过机器人拨打、手工拨打、添加微信的方式，添加了80余名股民到“淘金大联盟高级88群”微信群，“淘金大联盟高级88群”群内共计105个微信号。期间，被告人尚夏鹏在网上联系上“王冀”大区并谈妥代理OGH平台及返金事宜后开始实施诈骗活动，5月间，因人手不足，被告人尚夏鹏邀约付江（另案处理）加入。 被告人尚夏鹏、被告人张凯、向成万、付江四人通过在“淘金大联盟高级88群”内发送大区直播间链接，待直播间老师推出A50后，在微信群内冒充讲师、股民等身份发送购买A50获利的虚假信息、截图等信息包装A50，诱导股民在OGH平台开户入金购买A50，再由“王冀”大区反向操作消耗客户资金获利后返佣的方式达到诈骗目的。尚未到杀单环节，该团伙被公安机关查获。截至2019年7月1日，被告人尚夏鹏所在的云南“晴天”窝点共诱导一名被害人开户入金，该被害人入金1000美金盈利600美金后出金。 经数据勘验，被告人尚夏鹏、被告人张凯、向成万、付江在“淘金大联盟高级88群”内共计发送虚假信息16944条。 二.侵犯公民个人信息的事实。 1.2019年4月间，被告人张凯通过QQ购买了46488条公民个人信息。 2.2019年5月间，被告人尚夏鹏四次通过QQ购买了324644条公民个人信息。 2019年7月1日，被告人尚夏鹏、被告人张凯被抓获。 三.与量刑有关的事实。 1.被告人尚夏鹏于2010年因犯盗窃罪被广东省惠州市大亚湾区人民法院判处有期徒刑一年，于2011年8月26日刑满释放。 2.被告人尚夏鹏、被告人张凯自愿认罪认罚，自愿签订《认罪认罚具结书》，在亲属的帮助下自愿预缴罚金。 3.被告人尚夏鹏被采取强制措施后，如实供述诈骗罪的犯罪事实，并如实供述了司法机关尚未掌握的侵犯公民个人信息的犯罪事实。 4.被告人张凯被采取强制措施后，如实供述诈骗罪的犯罪事实，如实供述侵犯公民个人信息的犯罪事实。 5.被告人尚夏鹏、被告人张凯共诱导一名被害人开户入金，该被害人入金1000美金盈利600美金后出金。 6.被告人尚夏鹏、被告人张凯在“淘金大联盟高级88群”内共计发送虚假信息16944条。 7.被告人张凯通过QQ购买了46488条公民个人信息（电话号码）；被告人尚夏鹏通过QQ购买了324644条公民个人信息（电话号码）。 8.被告人尚夏鹏是提议者、邀约者，与大区联系，使用助理小号帮客户开户；被告人张凯主要负责在群里和直播间聊天包装“A50”产品，在实施诈骗期间因妻子生育离开过一段时间。 四.本案涉案财物。 台式主机9台、电脑显示器2台、笔记本电脑1台、手机34部、路由器4台、路由器接收器2个、交换机1个、分流器1个、指纹考勤终端1台、U盾1套、U盘2个、纸质材料53页、电话卡27张、银行卡29张、硬纸板1张、收款收据。 上述事实，有经庭审举证、质证、认证的下列证据予以证实： 1.受案登记表、立案决定书、关于对陈阳、尚夏鹏等5个团伙涉嫌电信网络诈骗犯罪及关联犯罪案件指定管辖的批复、到案经过、破案经过、拘留证、变更羁押期限通知书、指定管辖决定书、批准逮捕决定书、逮捕证、批准延长侦查羁押期限决定书、延长侦查羁押期限通知书、省高院商请指定管辖复函（散页）、搜查证、搜查笔录及照片、扣押决定书及清单、电子证物检查工作记录。 该组证据，证实本案的发、破案经过、指定管辖相关情况及扣押的相关物证情况。 2.王冀的证言、辨认笔录、林晓岚的证言、陈阳的证言、瞿小平的证言、王奋维的证言、梁志富的证言、闰杰的证言、王冀电子证据、王奋维电子证据、梁志富电子证据、闰杰电子证据、OGM平台虚假性问题相关情况说明、以客户亏损为利润的电子证据梳理。 该组证据，证实OGH平台系诈骗平台，“王冀”大区利用直播间包装老师推出A50产品制造获利假象，并由各代理商寻找潜在的被害人，诱导被害人开户入金购买该产品，被害人将资金打入指定的私人账户后，涉案人员假冒老师通过多次引导被害人在OGM平台上进行反向操作，不断消耗受害人资金，最终杀光受害人资金，达到诈骗目的，杀单成功后由大区根据消耗的资金情况按比例返金给各代理商。 3.尚夏鹏的供述、辨认笔录、张凯的供述、辨认笔录、同案犯向成万的供述、辨认笔录、同案犯付江的供述、辨认笔录、谢卫东的证言、辨认笔录、电子证物检查工作记录、电子数据、淘金大联盟高级88群内人员信息（散页）、淘金大联盟高级88群聊天记录、吴国芬的证言、吴国芬手机电子数据（散页）、接受证据清单、吴国芬银行卡明细清单、扣押的用于电信诈骗的电脑、手机等物品。 该组证据，证实尚夏鹏等人与大区联系成为云南片区代理商，代号“晴天”，四人通过拨打股民电话寻找潜在的“客户”，并将“客户”拉入自己建立的微信群，通过大区推出的直播间，包装老师，制造购买A50盈利的假象，诱导“客户”在OGH平台开户入金在MT4平台购买A50，并根据开户入金的“客户”亏损情况进行返金的方式获利，尚夏鹏等人成功诱导一名被害人开户入金，在大区未进行杀单前盈利并成功出金。四人在微信群发送直播间链接、冒充讲师、冒充水军制造获利假象诱导“客户”开户入金等诈骗信息16944条。 4.尚夏鹏的供述、辨认笔录、张凯的供述、辨认笔录、同案犯向成万的供述、同案犯付江的供述、尚夏鹏手机勘验数据、张凯手机勘验数据、购买公民信息提取说明、尚夏鹏购买公民个人信息电子数据截图、张凯购买公民个人信息电子数据截图、公民信息真实性说明、部分公民信息打印资料、侦查机关对电子数据的梳理情况说明（散页）。 该组证据，证实尚夏鹏通过QQ四次购买公民个人信息432819条，张凯通过QQ三次购买公民个人信息60278条，侦查人员对电话号码进行梳理去除重号和无效号码后认定尚夏鹏购买公民个人信息324644条，张凯购买公民个人信息46488条。 5.情况说明（散页）、关于尚夏鹏前科材料的情况说明（散页）、认罪认罚具结书（散页）、抓获经过、破案经过、尚夏鹏的供述、张凯的供述。 该组证据，证实尚夏鹏诈骗罪具有坦白情节、侵犯公民个人信息罪构成自首，其在诈骗罪中起主要作用，系主犯，其有前科，认罪认罚，并签署了具结书；张凯在诈骗罪中起辅助作用，系从犯，具有坦白情节，认罪认罚，并签署了具结书。 经庭审举证、质证，被告人尚夏鹏、被告人张凯及其辩护人对上述证据均无异议，本院予以认定。 本院认为，被告人尚夏鹏、被告人张凯以非法占有为目的，伙同他人，诈骗他人财物，共计发送虚假信息16944条，属情节严重，被告人尚夏鹏、被告人张凯的行为已触犯诈骗罪。为实施诈骗行为，被告人尚夏鹏通过腾讯QQ购买公民个人信息324644条，属情节特别严重，已触犯侵犯公民个人信息罪；被告人张凯通过腾讯QQ购买公民个人信息46488条，属情节严重，已触犯侵犯公民个人信息罪。综上，被告人尚夏鹏、被告人张凯已触犯诈骗罪和侵犯公民个人信息罪，公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人尚夏鹏、被告人张凯在实施诈骗的过程中，由于意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，本院决定对被告人尚夏鹏、被告人张凯减轻处罚。被告人尚夏鹏、被告人张凯与他人结伙实施诈骗犯罪，属共同犯罪；被告人尚夏鹏在诈骗罪共同犯罪中所起的作用较大，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人张凯在诈骗罪共同犯罪中所起的作用较小，系从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。被告人尚夏鹏到案后，如实供述了自己诈骗的犯罪事实，属于坦白，本院决定对其从轻处罚。被告人尚夏鹏被采取强制措施后，如实供述了司法机关尚未掌握的侵犯公民个人信息的犯罪事实，系自首，本院决定对其减轻处罚。被告人尚夏鹏认罪认罚，本院决定对其从宽处理。被告人尚夏鹏具有前科，本院酌定对其从重处罚。被告人尚夏鹏具有前科，且触犯的两个罪名法定刑皆在三年以上，本院根据其犯罪事实，结合辩护意见，已在量刑时充分给予考虑降低档次进行了减轻处罚，辩护人请求判处缓刑的辩护意见，本院不予采纳。被告人张凯到案后，如实供述了自己的犯罪事实，属于坦白，本院决定对其从轻处罚。被告人张凯在诈骗罪共同犯罪中系从犯，本院决定对其减轻处罚。被告人张凯认罪认罚，本院决定对其从宽处理。综上，根据被告人尚夏鹏、被告人张凯犯罪的事实、性质、情节、犯罪后行为表现及辩护意见，结合公诉意见及量刑建议。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百五十三条之一、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第二十三条、第四十五条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第二款、第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一.被告人尚夏鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币壹万肆仟元；犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币壹万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币贰万肆仟元。 （刑期自判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月1日起至2021年10月31日止。罚金已交纳）。 二.被告人张凯犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币柒仟元；犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币伍仟元。数罪并罚，决定执行有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币壹万贰仟元。 （刑期自判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月1日起至2020年8月31日止。罚金已交纳）。 三.对公安机关扣押在案的台式主机9台、电脑显示器2台、笔记本电脑1台、手机34部、路由器4台、路由器接收器2个、交换机1个、分流器1个、指纹考勤终端1台、U盾1套、U盘2个、纸质材料53页、电话卡27张、硬纸板1张、收款收据予以没收，由扣押单位公安机关处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向乐山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  王兰邦 审 判 员  黄 祥 人民陪审员  刘灵芝 二〇二〇年七月二十七日 书 记 员  先永超 附:本案适用的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二百五十三条之一违反国家有关规定，向他人出售或者提供公民个人信息，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。违反国家有关规定，将在履行职责或者提供服务过程中获得的公民个人信息，出售或者提供给他人的，依照前款的规定从重处罚。窃取或者以其他方法非法获取公民个人信息的，依照第一款的规定处罚。单位犯前三款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照各该款的规定处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。