文书内容湖北省崇阳县人民法院刑 事 判 决 书（2020）鄂1223刑初50、121号公诉机关崇阳县人民检察院。被告人龚江勇（绰号“钢丝”、“勇总”），男，1983年5月20日出生，汉族，高中文化，无固定职业，出生地湖北省咸宁市崇阳县，户籍所在地崇阳县，住崇阳县。因本案于2019年1月30日被刑事拘留，同年3月1日被逮捕。现羁押于崇阳县看守所。辩护人丁清辉，湖北乾兴律师事务所律师。被告人刘进奇（绰号“进进”），男，1983年10月14日出生，汉族，初中文化，无固定职业，出生地湖北省咸宁市崇阳县，住崇阳县。因本案于2019年1月24日被刑事拘留，同年3月1日被逮捕。现羁押于崇阳县看守所。指定辩护人陈卫平，崇阳县法律援助中心律师。被告人杨四龙，男，1980年1月18日出生，汉族，高中文化，无固定职业，出生地湖北省咸宁市崇阳县，户籍所在地崇阳县，住崇阳县。因本案于2019年1月25日被刑事拘留，同年3月1日被逮捕。现羁押于崇阳县看守所。指定辩护人吴金南，湖北盈悦律师事务所律师。被告人龚春林（绰号“春姑”），男，1981年1月3日出生，汉族，初中文化，无固定职业，出生地湖北省咸宁市崇阳县，户籍所在地崇阳县，住崇阳县。因本案于2019年4月18日被刑事拘留，同年5月23日被逮捕。现羁押于崇阳县看守所。辩护人黄新华，湖北顺风律师事务所律师。被告人程福清（绰号“细毛”），男，1978年10月26日出生，汉族，小学文化，无固定职业，出生地湖北省咸宁市崇阳县，住湖北省崇阳县。因本案于2019年1月24日被刑事拘留，同年3月1日被逮捕。现羁押于崇阳县看守所。指定辩护人程莹，湖北紫玉律师事务所律师。被告人宋红旺（绰号“南瓜”），男，1984年12月26日出生，汉族，初中文化，无固定职业，出生地湖北省咸宁市崇阳县，住崇阳县。因本案于2019年5月9日被刑事拘留，同年6月6日被取保候审，2020年7月9日被逮捕，现羁押于崇阳县看守所。辩护人刘月茹，湖北紫玉律师事务所律师。被告人黄奇，男，1983年12月12日出生，汉族，初中文化，无固定职业，出生地湖北省咸宁市崇阳县，住崇阳县。因本案于2019年2月25日被刑事拘留，同年3月28日被取保候审，2020年7月9日被逮捕，现羁押于崇阳县看守所。指定辩护人黄锦旗，湖北顺风律师事务所律师。被告人雷文，男，1994年9月4日出生，汉族，大专文化，无固定职业，出生地湖北省咸宁市崇阳县，住崇阳县。因本案于2019年3月14日被刑事拘留，同年3月28日被取保候审。2020年7月9日被逮捕，现羁押于崇阳县看守所。辩护人潘盼盼，湖北顺风律师事务所律师。被告人方耀崇（绰号“任伢”），男，1989年5月10日出生，汉族，初中文化，无固定职业，出生地湖北省鄂州市，住鄂州市华容区。因本案于2019年8月18日被刑事拘留，同年9月27日被逮捕。现羁押于崇阳县看守所。指定辩护人何光来，湖北乾兴律师事务所律师。被告人王崇勇（绰号“勇机”），男，1990年3月17日出生，汉族，小学文化，无固定职业，出生地湖北省咸宁市崇阳县，住崇阳县。因本案于2019年8月19日被刑事拘留，同年9月27日被逮捕。现羁押于崇阳县看守所。辩护人陈艳霞，湖北紫玉律师事务所律师。崇阳县人民检察院以崇检一部刑诉[2019]338号、[2020]38号起诉书指控被告人龚江勇、刘进奇、杨四龙、龚春林、程福清、宋红旺、黄奇、方耀崇、王崇勇犯开设赌场罪；被告人龚江勇、刘进奇、杨四龙、龚春林、雷文、方耀崇、王崇勇犯非法拘禁罪；被告人龚江勇、刘进奇、龚春林犯寻衅滋事罪于2020年3月20日、5月26日分别向本院提起公诉，本院于同日立案受理并依法组成合议庭，于同年5月7日、7月6日分别召开了庭前会议，同年7月9日和7月18日分别公开开庭进行了审理，崇阳县人民检察院指派检察员徐亚明、检察官助理张勉励出庭支持公诉，被告人龚江勇及其辩护人丁清辉，被告人刘进奇及其辩护人陈卫平，被告人杨四龙及其辩护人吴金南，被告人龚春林及其辩护人黄新华，被告人程福清及其辩护人程莹，被告人宋红旺及其辩护人刘月茹，被告人黄奇及其辩护人黄锦旗，被告人雷文及其辩护人潘盼盼、被告人方耀崇及其辩护人何光来，被告人王崇勇及其辩护人陈艳霞到庭参加了诉讼。现已审理终结。崇阳县人民检察院指控：2017年3月至8月，被告人龚江勇为牟取非法利益，先后伙同被告人刘进奇、刘某1、杨某等人在崇阳县境内开设“炸金花”赌场，后伙同被告人刘进奇、杨四龙等人在崇阳县境内开设“锅仔牛”赌场。期间，被告人龚江勇等人以抽头渔利、向参赌人员放高利贷收取高额“砍头息”和日息等方式牟取暴利。部分参赌人员无力偿还高利贷，被告人龚江勇、刘进奇、杨四龙等人便通过打借条、扣车、非法限制人身自由等方式索取债务。自2017年3月以来，逐步形成以被告人龚江勇为首要分子，被告人刘进奇、杨四龙、龚春林、程福清、黄奇、宋红旺、雷文、方耀崇、王崇勇等人为成员的相对固定的恶势力犯罪集团。具体犯罪事实如下：一、开设赌场罪（一）2017年3月至6月，被告人龚江勇、刘进奇、刘某1、杨某先后在崇阳县天城镇凯鸿国际小区2区13号楼2单元302室、清风小筑酒店、华美达酒店、汇成酒店等地开设“炸金花”赌场。龚江勇安排杨四龙负责记账、放高利贷。据查，龚江勇在该赌场放高利贷167.5万元、刘进奇放高利贷29.5万元、龚春林放高利贷15万元。该赌场累计抽头渔利约59.4万元。龚江勇放高利贷仅“砍头息”获利5.025万元、刘进奇获利0.885万元、龚春林获利0.9万元，杨四龙参与开设赌场获取报酬2.97万元。据查该赌场抽头渔利和非法获利继续用于该赌场放高利贷。（二）2017年7月至2017年8月，被告人龚江勇先后在崇阳县天城镇兴业苑小区23栋1706室、万兴苑4栋2单元902室等地开设“锅仔牛”赌场。龚江勇网罗刘进奇、杨四龙、龚春林、程福清、黄奇、宋红旺、王崇勇、方耀崇、雷某1林、周某1、赵某等人到该赌场参与管钱、记账、发牌、放高利贷、联系场地等开设赌场活动。据查，龚江勇在该赌场放高利贷约60万，刘进奇放高利贷约30万元，杨四龙放高利贷约14万元，龚春林放高利贷约20万元，程福清放高利贷约30万元。该赌场开设37天，累计抽头渔利约300余万元。龚江勇放高利贷仅“砍头息”获利约1.8万元，刘进奇放高利贷仅“砍头息”和参与开设赌场获利约2.75万元，杨四龙放高利贷仅“砍头息”和参与开设赌场获利约2.27万元，龚春林放高利贷仅“砍头息”和参与开设赌场获利约2.45万元，程福清放高利贷仅“砍头息”和参与开设赌场获利约3.12万元，黄奇参与开设赌场获取报酬约1.8万元。据查该赌场抽头渔利和非法获利继续用于该赌场放高利贷。另查明：2019年2月25日，黄奇投案自首；2019年4月18日，龚春林投案自首。2019年8月19日，王崇勇投案自首。二、非法拘禁罪（一）非法拘禁邓某2017年3月至6月，龚江勇、刘进奇、刘某1、杨某开设“焖鸡”赌场，参赌的邓某从该赌场借高利贷赌博，欠龚江勇等人赌债37万元。2017年12月至2018年1月，龚江勇先后安排刘进奇、杨四龙、龚春林、雷文、方耀崇、王崇勇等人将邓某带至崇阳县白鹭大酒店非法拘禁3次。其中刘进奇参与3次，杨四龙参与1次，龚春林参与1次，雷文参与2次，方耀崇参与1次、王崇勇参与1次。2018年1月17日，邓某在龚江勇等人的逼迫下将其所有的崇阳县国际商品城10栋26楼4号商品房（经鉴定价值37.9695万元）以38.2万元转给龚江勇用于还赌债。另查明：2019年3月14日，雷文投案自首。（二）非法拘禁柳某2017年3月至6月，龚江勇、刘进奇、刘某1、杨某开设“焖鸡”赌场，被邀参赌的柳某从该赌场借高利贷赌博，欠龚江勇等人赌债11万元。2017年9月份，龚江勇指使刘进奇将柳某约至崇阳县白鹭大酒店，以商谈还钱为由，将柳某拘禁在该酒店，直至次日才让柳某离开。2017年9月26日，柳某将其货车以14万元变卖偿还龚江勇等人赌债。（三）非法拘禁毕某2017年3月至6月，被告人龚江勇、刘进奇、刘某1、杨某开设“焖鸡”赌场，被邀参赌的毕某从赌场借高利贷赌博，欠龚江勇等人赌债14万元。2017年6月，龚江勇指使刘进奇、杨四龙将毕某约至崇阳县大集酒店，以商谈还钱为由，将毕某拘禁在该酒店，直至次日下午将毕某的赌债转至刘某1名下，龚江勇等人才放毕某离开。三、寻衅滋事罪2017年3月至6月，被告人龚江勇、刘进奇、刘某1、杨某开设“焖鸡”赌场，被邀参赌的柳某从赌场借高利贷赌博，欠龚江勇等人赌债11万元。2017年8月底，龚江勇指使刘进奇、杨四龙、龚春林、方耀崇等人围堵柳某经营的白泉沙场及柳某的租房数日。2017年9月3日，刘进奇、龚春林等人在白泉沙场将柳某的一辆车牌号为鄂Ｌ×××××的红岩杰狮牌“前四后八轮”货车拦下，强行将货车开至崇阳县大集酒店扣押约15天。经查，扣押期间车辆损失约1.8万元。对上述指控的事实，公诉机关向法庭出示的证据有：户籍证明、抓获经过、查获的赌场账本、账单等书证，证人邓某、柳某、毕某等人的证言，另案犯罪嫌疑人刘某1、杨某等的供述，价格认定结论书，各被告人的供述与辩解等。公诉机关认为，被告人龚江勇、刘进奇、杨四龙、龚春林、程福清、宋红旺、黄奇、雷文、方耀崇、王崇勇等人无视国家法律开设赌场，采取限制人身自由、强行扣车等方式，向他人暴力讨债，实施非法拘禁、寻衅滋事等违法犯罪活动，逐步形成以龚江勇为首要分子，以刘进奇、杨四龙、龚春林、程福清、宋红旺、黄奇、雷文、方耀崇、王崇勇等人为成员的相对固定的恶势力犯罪集团。被告人龚江勇、刘进奇、龚春林以营利为目的，开设赌场，情节严重；多次非法拘禁他人；寻衅滋事强拿硬要他人财物，情节严重，应当以开设赌场罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪追究其刑事责任。被告人杨四龙、程福清、宋红旺、黄奇、方耀崇、王崇勇以营利为目的，开设赌场，情节严重，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人杨四龙、雷文、方耀崇、王崇勇非法拘禁他人，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任。龚江勇在共同犯罪中起主要作用，系主犯；刘进奇、杨四龙、龚春林、程福清、宋红旺、黄奇、雷文、方耀崇、王崇勇在共同犯罪中起次要或者辅助作用，系从犯。根据《中华人民共和国刑法》第六十四条，建议没收被告人全部非法所得及所有犯罪资金、犯罪工具。龚春林、黄奇、雷文、王崇勇投案自首，应当适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款。龚江勇、刘进奇、杨四龙、龚春林、方耀崇、王崇勇一人犯数罪，应数罪并罚。龚江勇、刘进奇、杨四龙、龚春林、程福清、宋红旺、黄奇、雷文、方耀崇、王崇勇均签署认罪认罚具结书，可适当从宽处罚。提请本院依法判处。十被告人对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议不持异议且签字具结，当庭表示认罪认罚。被告人龚江勇的辩护人提出：1.在开设“炸金花”赌场犯罪事实中，龚江勇不是主犯。2.刘进奇、龚春林等人是临时起意将柳某的车扣留逼柳还钱，龚江勇事后才知晓，认定龚江勇犯寻衅滋事罪证据不足。3.龚江勇系初犯，且认罪认罚有悔罪表现，建议对其从轻处罚。被告人刘进奇的辩护人的辩护人提出：1.公诉机关定性本案被告人属于恶势力犯罪集团错误，本案不符合恶势力犯罪危害性特征。2.刘进奇放高利贷的本金不是开设赌场的犯罪资金，是非合法的民间借贷资金,在赌场抽头渔利的金额系估算的结果，不符合刑事诉讼法的要求。3.刘进奇系初犯、从犯,在审查起诉阶段认罪认罚，签署认罪认罚具结书，请求对其从轻处罚。被告人杨四龙的辩护人提出：杨四龙系初犯、从犯,自愿认罪认罚,其到赌场打工是因为家庭经济困难，在非法拘禁邓某过程中没有使用言语侮辱和暴力，且主动打电话给龚江勇，要求放邓回去，有积极中止犯罪的意愿,该罪对杨四龙的量刑应当在一年以下较为适当。请求对其从轻处罚。被告人龚春林的辩护人提出：1.龚春林在“锅仔牛”赌场放高利贷的金额只应认定为10万元，放高利贷的“砍头息”和参与开设赌场获利金额只应认定为1.225万元。2.龚春林具有自首情节，系从犯，无前科，自愿签署认罪认罚具结书，可从宽处理。3.龚春林参与非法拘禁被害人邓某的程度不深，恶性较小，情节较轻，取得被害人邓某的谅解，请求对其从轻处罚。被告人程福清的辩护人提出：1.程福清仅在2017年07月至08月期间在龚江勇开设的“锅仔牛”赌场打工，他既不是股东也没有参与管理分红，在赌场放贷的资金不是赌场抽头渔利和非法取得，没有涉及其它两个罪名，其行为不涉及恶势力犯罪。2.起诉指控程福清放贷30万元，获“砍头息”和开设赌场获利3.12万元证据不足。3.程福清放贷的资金只是不受法律保护的民间借贷资金，我国法律只是不保护高利贷的非法利息，没有规定可没收非法民间借贷资金。4.程福清系从犯，自愿认罪认罚，从全案与其他被告人的量刑建议来看，程福清的量刑建议过高。被告人宋红旺的辩护人提出：1.公诉机关认定宋红旺非法所得25.48万元是根据被告人缴纳保证金的次数估算而来，不符合刑事证据的客观性，不能作为认定事实的依据。2.宋红旺系初犯、从犯，自愿认罪认罚，在取保期间积极参加所在村的疫情防控，现其母患重病恶化，急需被告人照顾，请求对其从轻处罚。被告人黄奇的辩护人提出：黄奇属于从犯中犯罪情节最轻的，犯罪后自动投案，认罪认罚，一贯表现良好，没有犯罪前科，在今年的疫情期间，主动到社区当志愿者，已向公安机关退赃3万元，建议对其适用缓刑。被告人雷文的辩护人提出：雷文具有自首情节，系从犯，案发后取得受害人的谅解，认罪认罚，建议判处雷文拘役六个月并适用缓刑。被告人方耀崇的辩护人提出:1.方耀崇系从犯,在开设赌场中其没有固定职责，非法获利仅2000余元，作用小,在非法拘禁犯罪的过程中没有对被拘留人使用殴打、捆绑和辱骂等暴力行为，其社会危害性相对较小,自愿认罪认罚,建议对其数罪并罚处刑一年罚金3000元。被告人王崇勇的辩护人提出：王崇勇投案自首、认罪认罚,在开设赌场犯罪中，王崇勇的非法获利，只有约4000元，愿意缴纳罚金和退赃,在非法拘禁的犯罪中，所起的作用较小，请求对其从轻处罚。经审理查明：2017年3月至8月，被告人龚江勇为牟取非法利益，先后伙同被告人刘进奇、杨四龙、龚春林、程福清、宋红旺、黄奇、方耀崇、王崇勇和刘某1、杨某（均另案处理）等人在崇阳县境内开设“炸金花”（又称“焖鸡”）、“锅仔牛”赌场，通过抽头渔利、向参赌人员放高利贷收取高额“砍头息”和日息等方式牟取暴利。因部分参赌人员无力偿还高利贷，龚江勇便纠集刘进奇、杨四龙、龚春林、雷文等人通过电话催讨威胁、逼打借条、上门围堵，非法扣车、非法限制人身自由等暴力、威胁方式强行索取赌债，实施了开设赌场、非法拘禁、寻衅滋事等一系列违法犯罪活动，为非作恶，扰乱经济、社会生活秩序，造成恶劣的社会影响，逐步形成以龚江勇为首要分子，刘进奇、杨四龙、龚春林、程福清、黄奇、宋红旺、雷文、方耀崇、王崇勇等人为成员的相对固定的恶势力犯罪集团。具体犯罪事实如下：一、开设赌场的事实（一）2017年3月至6月，被告人龚江勇、刘进奇伙同刘某1、杨某等人先后在崇阳县天城镇凯鸿国际小区2区13号楼2单元302室、清风小筑酒店、华美达酒店、汇成酒店等地开设“炸金花”赌场，邀约邓某、柳某、毕某、石某、庞某3等人参赌。该赌场开设99天，每天抽头渔利约0.6万元，累计抽头渔利59.4万元，其中龚江勇非法获利29.7万元,刘进奇非法获利5.94万元。龚江勇安排被告人杨四龙到该赌场负责记账、放高利贷，杨四龙获取报酬2.4万元。同时查明,被告人龚江勇、刘进奇等人除为吸引参赌人员提供一定额度的高利贷资金外，还将赌场抽头渔利等资金放高利贷给参赌人员赌博，并按日息3%收取“砍头息”，龚江勇放高利贷167.5万元，获息5.025万元，刘进奇放高利贷29.5万元，获息0.885万元，龚春林放15万元，获息0.9万元。上述事实，经庭审举证、质证，本院予以确认的证据如下：1.提取笔录、扣押物品清单、账单、账本等证明:2019年1月24日，民警对杨四龙位于崇阳县天城镇崇阳大道万某1栋1506室的住宅进行搜查，查获并扣押信纸2张、笔记本3个等物品。（1）账单（信纸）一张证明被告人龚江勇、刘进奇与另案被告人刘某1、杨某等开设“炸金花”赌场投入资金及分成账目：赌场共向邓某等21人借款532万元，具体为老文54万、老洪54万、石某27万、老毕82万、小建36万、黄恒112万、老九25万、周明4万、汪哥27万、江江2万、小严37万、柳某12万、赵子恒7万、刘康7万、蔡勃7万；各股东资金投入“钢丝”（龚江勇）182.5万（含龚春林15万）、刘进奇29.5万、刘某1、杨某115万、另注明（勇15万、刘康114万、四龙15万、息钱61万）。（2）标有“青山”“杨四龙”的105页账本一个证明：该“炸金花”赌场自2017年3月21日运行至同年8月28日，记载赌场开设的天数为99天、放贷金额及参赌人员逐日借、还相关情况。2.现场指认照片证明：案发后,被告人杨四龙及刘某1、姜某1分别康指认在凯鸿国际小区2区13号楼2单元302室、清风小筑酒店、华美达酒店、汇成酒店是与龚江勇等人合伙开设过炸金花赌场的地点。3.辨认笔录证明：经混杂辨认，参赌人员于某确认杨四龙、刘进奇在炸金花赌场向其发放过高利贷；庞某3确认绰号“进进”的男子是刘进奇，其在龚江勇、刘某1开设的赌场负责发放高利贷、记账、做饭等。4.酒店开房记录、结账单等证明：龚江勇、刘某1等人2017年6月1日至2018年3月1日期间在崇阳县白鹭大酒店、清风小筑酒店、华美达酒店的情况。5.证人邓某的证言：2017年2月10日，刘某1约我、柳某、冯某、毕某、尧某1、姜某1等人到崇阳县天城镇城市便捷酒店他开的场子“焖鸡”赌博，开始是100元钱的底，“焖”100元明200元钱，刘某1在场子上抽“水钱”，每场牌按桌上赌资的10%抽钱，包括“彩民”吃、喝等人开支在内，平均每夜抽10000元钱的“水钱”；另外刘某1还在赌场上放“水钱”，他的表弟杨某在赌场上打工，负责发扑克牌、帮他收“水钱”、计账等事项。3天后，刘某1将“焖鸡”赌场转移到凯景酒店，我们输了没有钱赌博时，就跟刘某1借“水钱”赌博。在凯景赌了几天后，刘某1又将赌场转到崇阳县锦阳国际大酒店一夜，我一夜就输了10万元的“水钱”，这10万元钱的“水钱”是刘某1借的。第二天，刘某1转移到崇阳县星光天地“清风小筑”酒店里，当天晚上，刘某1请我们几个打牌的人在星光天地“湖湘港”鱼馆吃饭时，他把龚江勇带去向我们介绍，说龚江勇是他的老板，他和龚江勇就开“专场”，叫我们从今以后到他的场子去赌博不能带钱去，只能到他和龚江勇那里拿“水钱”赌博，由于我们都跟刘某1借“水钱”赌博，如果不去赌博，刘某1就要逼我们还钱，纯粹是被他控制了，我们只好答应了。我们在“清风小筑”酒店里“焖鸡”赌博时，由于龚江勇插进赌场上来了后，赌博场子开大了，以300元或者500元的底，“焖”300元或者500元时，明600元或者1000元钱，龚江勇还邀约了其他“彩民”到赌场上来赌博，每场牌只打2个小时，每盘牌抽200元钱的“水钱”，每场牌抽满2000元钱就不抽了，场数打的多，场子上的“水钱”就抽得多，平均每夜十几人参与赌博，另外刘某1和龚江勇还拿钱在赌场上放“水钱”。刘某1和龚江勇放“水钱”的利息都一样，第一天按3%，每一万元赌场给借贷者先扣三百元的利息，第二天1%。刘某1安排杨某、龚江勇安排杨四龙和刘进奇在赌场打工，他们轮流负责收“水钱”、计账等事项，刘某1和龚江勇不参与赌博，只旁边看我们赌。在“清风小筑”开了几天后，又将赌场转移至锦阳国际大酒店、“华美达”酒店等地，每个地方开几天场子，之后他们将“焖鸡”赌场转移到凯鸿国际小区杨某家里，我在杨某家里一直赌到4月底，由于输了钱，我就没有去了。之后通过算账，我还共欠刘某1和龚江勇54万元的“水钱”。6.证人柳某的证言：我是2017年3月下旬去赌场，一直玩到同年6月底，赌场至少开了90天，赌场每2个小时一场，一晚可打5场，参赌人员少，抽1000元；多则抽2000元，一晚不少于6000元，累计54万元。赌场规定赌徒不能自己带现金进场或者向其他的赌徒借钱参赌，只能在赌场老板刘某1、龚江勇的那里借高利贷参赌。高利贷头日息3%，次日利息1%，赌场为方便赌徒高利贷借款，专门准备了验钞机。这期间我在赌场赢了14.5万元，但赌场要求参赌人员赢的钱放在“马仔”杨四龙那里保管，是刘某1、龚江勇定的，赌场的“马仔”还有杨某、刘进奇。他们负责接送参赌人员、抽头渔利、发放高利贷、记账等。2017年6月下旬，赌场转移到凯鸿国际小区杨某家。在这个赌场上我将自己原来赢的14.5万元输光，还在刘某1手里借了24万元输了，该笔账在刘某1与龚江勇散伙时划给龚江勇。2017年7月上旬，刘某1一个人当老板，将赌场又开到原来的清风小筑和黎城华府小区“张锦”家，赌场的’马仔”都是年轻人，我在清风小筑赢了10万元交给刘某1还龚江勇原借款，后来又向刘某1借19万输光，刘某1逼迫我打了一个35万元的借条给他。我向龚江勇借的24万高利贷全部还清，额外还了6.86万的利息，我向刘某1额外还了4万元的利息。7.证人毕某的证言：2016年底我们几个司机在凯景酒店打牌娱乐，刘某1、龚江勇发现我们都是货车司机，都有一定的经济实力，2017年正月就专门开了一个赌场吸引我们参赌。为了追求更大的利益，他们要求我们只能在赌场上拿高利贷参赌，我由此欠下巨额赌债70万元，随后他们关人拦车，我陆续还了刘某132万元，还欠他38万元。赌场在凯鸿国际华某杨某家、星光天地清风小筑酒店、花样年华、华美达酒店开过，我赌了大约27天，赌场以“焖鸡”的形式赌博，最低赌注500至2000元，龚江勇规定赌场两小时为一场，一盘牌桌面赌资2至3万元，每场就是上百万元，一夜赌资总额约3、4百万元。刘进奇、杨四龙他们用点钞机按1千元给我们扎好，每次我们不要数钱，一扎一扎的往桌上丢。赌场一是“抽水”，一场牌抽利7、8千元至1万元不等，二是借高利贷，高利贷头日息1万元3百元，次日1%。杨四龙记账的本子，前面是借款者的名字，后面是金额，其中金额是英文字母阿拉伯数字，如A1代表1万元，A2代表两万元，依次类推，A0代表前面的账还清了，对账方式是杨四龙让我看一下多少钱，找到这个本子，这个赌场放了多少高利贷就一清二楚。我从家里拿了30多万元到赌场，离开赌场时欠赌场本息70万元，通过搞运输借利息钱还了30多万元，还欠30多万元，刘某1知道公安调查他们找我，叫我还20万，其余的他不要了。证人石某的证言与毕某的证言相印证，另证实其还提到刘某1、龚江勇在凯鸿国际小区的民宅里开设的“炸金花”赌场赌博20多天，输了27万元在赌场上借的高利贷。8.证人洪某的证言：2017年1月至3月，我在龚江勇、刘某1等人的赌场赌博。赌场的地点不固定，在崇阳县民政局的城市便捷酒店搞了几天；在星光天地清风小筑酒店搞了一个月；然后在凯鸿国际华某杨某家里搞了一个月；赌场从午饭后开始赌到天明。赌场的总老板是龚江勇，合伙人是刘某1，股东还有刘进奇、杨四龙、杨某；赌场的工作人员也是刘某1、刘进奇、杨四龙、杨某；龚江勇指挥不做事，刘某1负责召集参赌人员，杨四龙负责管账记账，刘进奇打杂，杨某原来没有股份，是刘某1引进来的。赌场赌博方式“焖鸡”（炸金花），赌注1百元起步，一盘打完，桌上赌资少则2千，多则两万不定，每局牌打完2个小时。赌场两个方面盈利，一是抽“水钱”，每一场固定抽2千元，一天固定抽“水钱”大约2万元；二是高利贷利息，赌场规定所有的参赌人员只能向赌场借款，赌客借1万，给你9千7，当天还不上，此后每天按1%的日息收取利息。桌上的钱都是他们的“水钱”，1万元一天在赌场上发出去、收回来多次，一个来回就是3百元，杨四龙记的账本前面是借钱者的姓名，后面A1、A2就是借钱者借了1万元、2万元；赌场主要是几个货车司机，有沙坪的邓某、柳某、尧某1、毕某、姜某1，通城的吴新等，这些人都被他们当猪杀了，全部损失惨重。我在这个赌场输了从家里带来的50万外，离开赌场时还欠赌场高利贷32万元，我还6万元给刘某1，他说是利息，本金还没还；2017年农历5月初4，我还了20万元给刘某1。2018年，杨某跟我讲，我差赌场的12万元作为分红划给他，过了一段时间我还了他几万，还欠他几万元。证人陈某1、庞某1、姜某1系刘某1、龚江勇“炸金花”赌场的参赌人员，其证实的赌场运行、抽头渔利、发放高利贷的情况与洪某的证言相印证。9.证人于某的证言：2017年2月至6月间我在龚江勇、刘某1、刘进奇、杨四龙开的“炸金花”或“锅仔牛”的赌场上赌博，赌客可以不带现金上场，赌场放高利贷，第一天3%的利息，以后日息1%。赌场打完一场大约抽3000元，一场两个小时。赌客大部分输了，有输了几万元的，有输了几十万，甚至上百万的。证人尧某1、尧某2、汪某1的证言与于某的证言相印证。10.证人刘某1供述：我在凯景酒店及锦阳国际的牌场放高利贷时，一直想与杨某一起开个“炸金花”的赌场，把毕某等人拉过来，我和杨某就频繁的向赌徒放高利贷，将赌徒的借贷额度定得比较高，这样“温水煮青蛙”引诱赌徒对我们产生依赖性。2017年3月，我和杨某筹款开赌场，杨某向他姑老俵刘进奇借钱，刘进奇带了10万元的现金到清风小筑的999房间，还说他的老板龚江勇要入股，并且要占5成，我们就答应了。同月10日，我们和杨某在汇成大厦开了两间房，召集毕某等人正式开赌场。11日，刘进奇带杨四龙到赌场，宣称他们的老板是龚江勇，杨四龙代表龚江勇专门记账，开始工资每天300元。我们在汇成大厦开了2天搬到清风小筑、凯鸿国际小区、华美达酒店等地，并在这几个地方来回换。赌场每2小时为一场，每晚至少打三场，抽成每场约2000元；根据账本记载，我们一共向赌徒放了532万元的高利贷。我和杨某各占20%，龚江勇50%，刘进奇占10%，赌场所有的获利都是记账，散场后分账是赌徒的欠账。11.证人杨某的证言供述：2017年2月至6月的“焖鸡”赌场是刘某1、龚江勇、刘进奇和我合股开的，开了4个月，到赌场散场对账，龚江勇参股182.5万元，刘进奇29.5万元，我和刘某1115万元，其中32万元是我的，赌场在开了一个月的时候分了一次钱，我分得2万元，其它的抽成都是以记账的记在账本上。我们至少获利120万元至130万元，包括抽成和高利贷的获利。我在赌场投了19万元，分了32万元的账给我，13万元是分红。刘某1投50至60万，分红23至33万元；刘进奇投资后的获利应在10万元左右，龚江勇获利应有80多万元。12.证人吴某的证言供述：2017年3月，刘某1知道我家里有钱，平时喜欢打点小牌，就邀约我到他在清风小筑酒店开的“炸金花”赌场赌博，一直到同年六月底还在凯鸿国际小区、华美达酒店、花样年华酒店等处开了大约4个月。赌场我刚去的时候打1百的底，后来是2百3百，最多加到1千元。赌场一场最少抽1千元，最多抽2千元，赌场的抽成在36万至72万之间。我在赌场输了65万元，其中自己带去的现金30万元，还欠龚江勇35万元的本金和1万元的利息。黄恒输了120万元，输的最多。股东我知道龚江勇、刘某1占大头。赌场的头日息3%，次日息1%13.被告人龚江勇供述：2017年，我和刘某1、刘进奇、杨某等人合伙，先后在崇阳县清风小筑酒店、华美达酒店、凯鸿国际小区杨某丈母娘家开过“炸金花”赌场。“炸金花”赌场抽成的方式，每轮抽赢家赌资的10%，2小时为一场，一场抽1千至2千元封顶，由赌客自己把钱拿出来放在桌上；“炸金花”赌场上放高利贷的计息方式头日息（即砍头息）3%，次日息（即上水）1%，参赌人员提出要借高利贷后，有赌场上负责丢钱的工作人员拿钱给他，并记好账。赌场在汇成大厦“炸金花”只开一天；在清风小筑酒店开了一个多月，是杨某找的并开的房，在“华美达”酒店只开了“炸金花”一天；在凯鸿国际小区杨某的丈母娘家（房号302）开了“炸金花”一个多月；通过核实账本，“炸金花”赌场大约开了99天，每天至少打三场，每场至少抽成2千元，累计抽成60万元，但这些钱除去开支外，其余的作为高利贷投入赌场，“炸金花”赌场累计放高利贷532万元，其中我投入212.5万元，刘某1171.5万元，刘进奇投入29.5万元，杨某投入57.5万元，其中杨四龙在账本上记有15万元放在我的名下，由我付息，每天1万元给他30元的利息，另记了一笔息钱61万元，这笔钱是赌场收取的头日。赌场的收支情况通过核对杨四龙管理账本的说清楚。杨四龙的工资前期300元一天，后期500元一天。14.被告人刘进奇供述：2017年，我和刘某1、杨四龙、杨某等人合伙，先后在崇阳县凯景酒店、汇成酒店、清风小筑酒店、华美达酒店、凯鸿国际小区杨某丈母娘家开设过炸金花赌场，在这些赌场上，我们都放过高利贷。在炸金花赌场累计他们共发放高利贷532万元，其中龚江勇212.5万元，刘某1171.5万元；杨某57.5万元，我29.5万元。这些钱既包括本钱，也包括各自的分红。其中我投入20万元，获利应为9.5万元。这些钱除去开支，都作为高利贷投入赌场里了。赌场有个账本，前期是刘某1管，后期是杨四龙管。15.被告人杨四龙供述：供述管理了赌场的账本，账本记载的内容反映赌场运营情况。账本记载赌场99天的上息账目，实际赌场在账目记载以前就开了，至少不少于99天，累计抽成60万元；我手机有备忘录记账，能确认龚江勇投了182.5万元，刘某1、杨某115万，刘进奇29.5万，另外龚春林给我15万以我的名义投的，算在龚江勇那里,月息3分。我在赌场呆了86天，拿了2.4万元的工资。16.被告人龚春林供述：2017年2月底至6月底，龚江勇和刘某1开了一个“焖鸡”赌场，我拿了15万元给杨四龙，让他以自己的名义借给龚江勇，再借给赌客，我赚了9000元的利息。杨四龙的工资500元一天。另其供述赌场开设的地点、参赌人员、工作人员、抽头渔利、发放高利贷情况与被告人龚江勇、刘进奇、杨四龙的供述相印证。（二）2017年7月至8月，被告人龚江勇先后伙同被告人宋红旺和黄某1（另案处理）等人在崇阳县天城镇兴业苑小区23栋1706室、万兴苑4栋2单元902室、住建大厦餐厅3楼、大集酒店、黎城华府4栋3单元1802室、清水湾小区11栋904等地开设“锅仔牛”赌场，邀约邓某、尧某1等人参赌。该赌场开设37天，每天抽头渔利约7万元，累计抽头渔利259万元，其中龚江勇获利37万元；宋红旺获利22万元，剩余抽头渔利款项被其他临时股东黄某1、邓某、陈某3、程某1等十余人瓜分。开设“锅仔牛”赌场期间，龚江勇纠集被告人刘进奇、杨四龙、龚春林、程福清、黄奇、方耀崇、王崇勇和雷某1林、周某1、赵某（均另案处理）等人到该赌场参与管钱、记账、发牌、放高利贷、联系场地等活动，刘进奇获报酬1.85万元，杨四龙获报酬1.85万元，龚春林获报酬1.85万元，程福清获报酬1.68万元，黄奇获报酬1.8万元，王崇勇获报酬0.4万元，方耀崇获报酬0.2万元。同时查明，被告人龚江勇、刘进奇、杨四龙、龚春林、程福清等人在该赌场向参赌人员放高利贷，还将赌场抽头渔利和非法获利等资金放高利贷给该赌场参赌人员赌博，并按日息3%收取“砍头息”，龚江勇放高利贷60万，获息1.8万元，刘进奇放高利贷30万元，获息0.9万元，杨四龙放高利贷14万元，获息0.42万元；龚春林放高利贷20万元，获息0.6万元；程福清放高利贷30万元，获息0.9万元。另查明，2019年2月25日、4月18日、8月19日，被告人黄奇、龚春林、王崇勇先后到公安机关投案。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1.无封面笔记本、记账本证明：开设锅仔牛赌场期间，临时股东交的押金，分别为7月1日至9日、11日至31日，8月1日至10日、18至19日、21日至25日，账本中记载交押金的有“岳总”（黄某127次）、“南瓜”（宋红旺22次）、“老文”（邓某33次）、“黄某2”（1次）、陈某3（18次）、“老叶”（1次）、程某1（27次）、“密”（6次）、甘某（2次）、黄某3、黄某4、“伟华”（7次）、“骆某1”（10次）、“丹”（1次）“十爷”“十总”（陈某1（11次）、“卓某1”（1次）、“老国”（1次）、“小黑”（7次）、“兵”（1次）等人，载明临时股东的名单和参加交押金的次数。写有“HandBook”等字样工作手册账本证明：“锅仔牛”赌场放高利贷的金额，其中程福清50万、杨四龙15万，龚春林20万、叶勇10万元、鸡公10万元、进龙30万、刘进奇30万陈力10万，合计175万。2.现场指认照片证明：被告人杨四龙、黄奇分别指认兴业苑黄某1家、万兴苑赵某家（4栋-2单元-902室）、住建大厦餐厅客户三楼8388套房、大集酒店8502号房、清水湾刘某2家（11栋904室）、黎城华府小区4栋三单元1802室、义桐中四巷“蔡伢家”（202室）是开设“锅仔牛”赌场的地方。3.辨认笔录证明：经混杂辨认，被告人黄奇分别确认“勇总”为龚江勇，2017年6、7月期间，他受“南瓜”的邀约到“勇总”开设的锅仔牛赌场打工发牌；“进进”是刘进奇，“四龙”是杨四龙，二人在锅仔牛赌场上帮忙放高利贷、记账、看场子；“细毛”是程福清，锅仔牛赌场上参与发牌、打水、放高利贷；“春姑”是龚春林，锅仔牛赌场上参与发牌、负责发放赌场打工人员工资；“勇机”是王崇勇，在锅仔牛赌场帮忙记账、发放高利贷、看场子；“送机”是雷某1林，锅仔牛赌场上放高利贷、记账、看场子；“南瓜”是宋红旺，在该赌场参赌、邀约他人在赌场放哨；“老文”是邓某，龚江勇锅仔牛赌场上借过2万元钱高利贷给“老文”。被告人宋红旺确认“大广”是赵某，在赌场负责管钱、丢钱、记账。被告人龚江勇确认陈某2是2017年6月在锅仔牛赌场上借给其10万元用于放高利贷的男子。4.证人邓某的证言：2017年6、7月份，龚江勇与刘某1散伙之后一个人还在崇阳县万兴苑、兴业苑、清水湾的用户人家以及住建大厦二楼的宾馆等处开设用扑克牌斗“锅仔牛”形式的赌场，我是刘进奇打电话叫我去的，我如果不去，他们就逼我还钱。我去时“锅仔牛”的赌场开在兴业苑小区8楼的一户人家，斗的是1100元、2200元、3300元、10000元底的“锅仔牛”，每盘牌桌上有五、六个门头，最少的押200元一注，少的时候10多个人，多的时候有20、30人，坐门头的轮头坐庄，刘进奇、杨四龙、王崇勇、“送机”等人在赌场上管事，程福清、黄奇、周某1轮流发牌，龚江勇总负责，在赌场占一成，其他股东临时确定，如果桌上没有坐庄的，股东必须坐庄跟赌客对赌，输赢自己负责，龚江勇不用上场对赌，他不承担风险。龚江勇管理临时股东一是要股东交押金，二是每次赌完后把所有的股东召集到大集酒店开会，规定我们临时入股的人赌场开场不能迟到早退，手机不能关机，什么时间、地点等他电话，不能泄露消息。二是和临时股东对账，欠他多少钱，如果超过他确定的信用额度，按规定必须“充值”，否则要被踢出去。赌客输了钱到赌场借“水钱”，赌场赌博期间的头水3%，续日水2%，不赌博还没有还清的0.5%的日息。“起锅”时按桌上赌资的10%抽“水钱”，每次最少抽2、3千的“水钱”，每晚可抽8万至10万元的“水钱”，赌场应该抽了200万至300万的“水钱”。龚江勇在这个赌场给我10万元的信用额，我借超了他不给，我就向程福清借18万，向刘进奇借10万元，自己陆陆续续参过20、30次临时股东，输掉100万出关，离开时欠40万高利贷，最后只少数没还。5.证人石某的证言：2017年8月我受龚江勇的邀约到他开的“锅仔牛”赌场打工发牌，去了3次，赌场上杨四龙发了1600元给我。6.证人尧某1的证言：2017年下半年，我在刘某1和赵子恒的赌场赌完后，还在龚江勇开设的“锅仔牛”赌场赌过3天，共输了几万块钱就再也没去了。7.证人陈某2的证言：2017年7月、8月间，龚江勇找我借了10万元钱，并在10天后按约还了，并付了1万元的利息。到了同年9月22日，龚江勇又找我借20万钱，月利率3%，先付10天的利息6千元。2018年02月，龚江勇连本带息应还我23万，他拿不出来，就提出用他在国际商贸城的一套房产来抵账，我补了他13万元拿到产权后就将这套房挂在一家中介所，以34万的价钱卖掉了。我在龚江勇开设的赌场获利1.2万元，在后期借款20万获利4.8万元，一共获利6万元。8.证人刘某2的证言：他在清水湾的那套房子因在青山上班不常住，所以就给了一套钥匙给弟弟刘进奇，刘进奇与老婆离婚后在县城没有住房没地方住，就可以随意出入我的那套房子里暂时居住，我不知道他们在我的那套房子里开过赌场。9.证人金某的证言：龚江勇于2017年在其经营的大集酒店入住长达10个月，房价一晚200多元。10.证人庞某2的证言：2017年我承包崇阳县住建局食堂，食堂三楼有住宿的客房对外营业，一般只有住在附近的人或熟客才知道。11.证人周某1的证言：2017年的夏天，宋红旺联系我到他开的“锅仔牛”的赌场发牌，每天他发200元的小费给我，另外发牌手还可以从赌场的“小水箱”每人每天分得500元的工资。我发了6天的牌获利4200元。12.证人宋某1的证言：2017年的夏天，受侄子宋红旺的安排，同“老周”一起坐在面包车里在外面为赌场晚上放哨，5次得工资900元。13.证人叶某、赵某的证言供述：方耀崇在龚江勇的“锅仔牛”赌场放哨。14.证人黄某1的的证言供述：2017年7月份左右，龚江勇说他准备开一个“锅仔牛”的赌场，让我去参赌并给我临时股东身份参与分红，我答应了，就先后同龚江勇、“老文”、“南瓜”等人在崇阳县多地开设“锅仔牛”赌场，一直到8月底因龚江勇没资金放高利贷才没开了。赌场开了37天，我其中参赌27天。“锅仔牛”赌场在一栋老旧的居民楼的二楼、兴业苑我家、万某9楼一户人家、黎城华府黄奇家、清水湾某栋9楼一户人家，锦阳国际一个超市的二楼、县政府后面一栋办公楼的食堂的3楼等处开过。赌场真正的股东是龚江勇，所有交了押金上桌参股的临时股东都找他借过高利贷，我在赌场应有分红27万元，因我参赌的钱都是找龚江勇等人借的，除去借的，分到手的几乎没有。我离开赌场还差龚江勇他们约70万元高利贷。15.被告人龚江勇供述：2017年7月左右，我邀约宋红旺、黄某1、邓某等人在崇阳县兴业苑黄某1家、兴业苑区“丹伢”家、清水湾刘某2家，住建大厦食堂招待所三楼、大集酒店、万兴苑赵某家、锦阳国际小区北门超市二楼、北门小太阳幼儿园“菜伢”家、黎城华府黄奇家开设过“锅仔牛”赌场。在赌场放高利贷。“锅仔牛”赌场的抽成方式，每轮抽锅底赌资的10%，如果庄家赢钱，再抽所赢赌资的10%，有发牌手抽钱暂时交给发牌手保管，累计到3千元交给专人保管记账。“锅仔牛”赌场放高利贷的计息方式是头日息3%，次日息2%，流程与“炸金花”赌场上放高利贷一样。“锅仔牛”赌场按照股东的人数平均分红。工作人员有刘进奇、杨四龙、赵某、王崇勇、雷某1林、龚春林、程福清、黄奇、周某1、石某、方耀崇、叶某，还有“南瓜”请的几个“哨兵”。工作人员除发牌手靠庄家发小费，其余除参股外的大致为500元一天。股东和工作人员联系赌客。参赌人员有黄某1、宋红旺、陈某4、邓某、尧某1、“骆某2”（雷某2军）、汪某1、程某1、程某3、甘某等。赌场差不多是晚上七八点开场，参赌人员少则在晚上12点就散场，多则到凌晨六七点散场。“锅仔牛”赌场没有传统意义的股东，名义上的股东有我、宋红旺、黄某1、因为每个人都有钱拿，上桌参赌的人可以拿桌上的抽成，放高利贷的可以拿利息，只有额外及可以补上桌参赌可以分成，由可以拿高利贷的利息，赌场大小的账目我安排有杨四龙统计。“锅仔牛”赌场开设37天，每天至少抽成7万元；累计抽成259万元，但这些钱除去开支外，其余的亦作为高利贷投入赌场，这笔钱由我和黄某1、宋红旺等平均分，不除开支，我应该分得93万元，赌场的收支情况通过核对杨四龙管理账本的说清楚。该赌场的高利贷金额约217万元，我在“锅仔牛”赌场投入60万，杨四龙放了十几万，杨四龙、刘进奇、“送机”、“勇机”、“大广”、“南瓜”的三个老表的工资500元一天。周某3、程福清、黄奇、龚春林、石某的工资靠赢钱后庄家给小费，一晚上三人能分5000元的小费。16.被告人刘进奇供述：我们在前后两个赌场至少共放了537万的高利贷，如果把本金和利息都能讨回来，那盈利就是天文数字，大约是投出去的三倍。“锅仔牛”的参赌人员主要黄某1、“老文”、“老严”、“老十”、“南瓜”等人。17.被告人杨四龙供述：“锅仔牛”赌场少的时候5个人上场，多的时候7个人，平均6个人上场，龚江勇不需要上场，但参与分红并放高利贷。赌场除了发牌的，平均每晚能得700元，其他工作人员500元一天。赌场规定赌客自己只能带2万元上场，输了必须在场子借“水钱”。赌场可以每天让赌徒当临时股东，不过要每天交3000元的押金给龚江勇，连续10天，才有资格参与赌场的分红。每个股东每晚分到16000元左右。通过核对账本，记载有47天交纳押金，说明龚江勇“锅仔牛”至少开了47天；其他临时股东的参与天数：邓某（“老文”、“文某”）大约开了37天；黄某1（“岳姑了”、“岳总”）27天；程某1（“程总”）27天；宋红旺（“南瓜”、“南总”）22天；陈某3（“欢总”）18天；陈某4（“十总”、“十爷”）11天；“卓某2”（“卓某1”、“卓”）10天；雷某2军（“骆某1”）10天，雷某2军老婆（“丹”）2天；黄某3（“黄某4”、“伟华”）8天；“小黑”7天；“密伢”（“密”）3天，甘某2天；“黄某2”、“老叶”各一天。每天至少抽成7万元，累计抽成259万元。累计投放高利贷资金217万元，我曾通过微信向龚江勇发了总账，与他核实。民警在我家搜出账本，其中一个绿色的小账本记了我们放出去的“水钱”的金额，程福清放了50万（10万是以我的名义放的）、叶勇10万元、鸡公10万元，我入了15万，龚春林放了20万、进龙30万、刘进奇放了30万，陈力10万，加起来175万。总账写着“细毛”40个10个回，30个上息，回完一轮，意思“40个”是指他放了40万，“10个回”指10万的本金和10天的利息，龚江勇给了程福清11万，“30个上息”指有30万的本金赌客没给龚，但龚把30万的利息给程福清，“回完一轮”是指10天。程福清应回清了十几万的本金。程福清、黄奇发牌，三人一天拿2000元，他在赌场30天应拿2万的小费。我们“放水”，头道水3%，次日1%。赌场的名义股东有龚江勇、黄某1、邓某、“老拾”等，按照股东人数分红。只有龚江勇不需要上场参赌，还可以抽成和放高利贷，暗地头放资金交给龚江勇放高利贷有我、程福清、刘进奇、龚春林等。赌徒可以当临时股东，要累计10天每天交3000元的押金给龚江勇。本子上的名字都是交了押金的临时股东，本子记了47天，说明至少开了47天；龚江勇应分红75.2万元，宋红旺22天，应分红32.2万元。我的工资是1.85万元。18.被告人龚春林供述：“锅仔牛”的赌场每次都是大约6人上桌坐庄，加上龚江勇，平均分配抽成的钱。抽成一晚少则6万元，多则13万元。赌场2017年6月底开到2017年8月底的样子，每天晚上7、8点开场，次日7、8点散场。我在赌场发牌时，由赌客给小费。19.被告人程福清供述：我于2017年7月份左右受龚江勇的邀约到“锅仔牛”赌场与周某1等人在赌场打荷发牌，并在赌场放过高利贷。该赌场每晚最少抽四五万元，多则十万元。中途我请周某1顶了几天。20.被告人宋红旺供述：2017年6月底至7月初，龚江勇联系要我还钱，我说没钱，他说他开了一个“锅仔牛”的赌场，叫我去赌场入股吃成、赌博回本，赢了钱再还给他，我本就好赌就以临时股东的身份在大集酒店入股，龚江勇在散场后召集我们临时股东开会，要求我们每人每天先带2万元的现金进场放在桌面上，不然就不能找他借高利贷。赌场名义上的股东有龚江勇、我、黄某1、“老文”、“老十”“陈某3”、“小程哥”、“丹伢”及他老公。参赌人员主要有我，黄某1、“老文”、“老十”，龚江勇有事派杨四龙、刘进奇顶替。我在该赌场30天左右，按照每晚十个人上桌就自带资金20万，基本每晚带的资金都输光了，输了钱就至少向龚江勇等人借1万元的高利贷，加起来就有10万元，累计30天就有赌资900万元。赌场有三个方式抽头渔利，第一按赌资的10%锅底抽利，起锅后在抽赢家的10%，俗称“大水箱”，散场后由龚江勇和临时股东分，是小头；第二是临时股东赢钱后，给发牌手100至300元的小费，俗称“小水箱”，这部分的钱由龚江勇的哥哥龚春林发；第三部分龚江勇等向参赌人员放高利贷，高利贷头道水是3%，之后日息2%，这是大头。赌场的“大水箱”的钱除去开支有7万元左右，我在场30日内大约有210万元的抽成，这些钱龚江勇单独吃一成，其余的由临时股东分，我应该分得20万元左右，但实际被龚江勇当日对账后交当日的押金、所欠的高利贷的利息及以前的高利贷的本金就没有了。我在该赌场输了自己带去的20万元，还向龚江勇等人借了20万元的高利贷。21.被告人黄奇供述：经宋红旺的介绍于2017年端午节后到龚江勇开设的“锅仔牛”赌场发牌，大约40天，中间听过2-3天，每天平均能分小费六七百元，是龚春林从赌场的“小水箱”里分的。赌场的参赌人员有两种，一种上桌打牌的股东大致6人，有“老文”“南瓜”、黄某1及一个大肚子女的，旁边押的是普通赌客，人数很少。赌场没把抽“锅底”的10%，“起锅”再抽5%-10%，一天要抽大几万至上十万。龚江勇规定参赌人员上场最少带2万元外，还规定赌客只有把之前的高利贷还清才能把赢的钱带走，每个上桌打牌的人向他借高利贷都有金额上限，超过他就不借，基本上所有的人都向他借了高利贷。我向赌客邓某借过2万元的高利贷收回本息22600元；我瞒着妹妹黄露将其位于黎城华府的商品房提供给龚江勇开了2天的赌场，龚江勇付了1600元的报酬给我。22.被告人方耀崇供述：2017年6月，龚江勇叫我不要沉在网吧打游戏，到他开的赌场上帮忙，包我吃住还给我报酬，我一听这么好的事就到了他在住建大厦食堂三楼的一个套房里打工，陆陆续续在赌场上呆了一个多月，赌场在一个地方开三两天就转移，我负责在赌场录备忘录记账及看门打杂，赌场上每盘的抽成都是先交给发牌的人保管，当抽成的钱满3000元时就交给我统计一下，由我在手机备忘录里记载，然后交给杨四龙保管。每天在赌场散场时，我再把自己及的账交给杨四龙汇总，赌场每天抽成的钱大约3万元左右。我还在该赌场开设另在的私房的二楼记过账，经手赌场总计抽成大约77万元。23.被告人王崇勇供述：2017年6月的一天，我与龚江勇在天丰网吧上网时，龚江勇说他在万某开了一个“锅仔牛”赌场，叫我去混个精神费，当晚经他介绍后认识了杨四龙、刘进奇他们，随后我就在该赌场做事，主要是根据龚江勇的安排和雷某1林配合在赌场丢钱和记账，每天散场时，我们就把丢钱的账交给杨四龙汇总，我和雷某1林每天的报酬是500元，我前后在赌场做事十几天。二、非法拘禁事实（一）非法拘禁邓某的事实2017年3月至6月，被告人龚江勇、刘进奇伙同、刘某1、杨某开设“焖鸡”赌场，被邀参赌的邓某从该赌场借高利贷赌博，欠龚江勇等人赌债38.5万元。2017年12月至2018年1月，被告人龚江勇先后安排被告人刘进奇、杨四龙、龚春林、雷文、方耀崇、王崇勇等人将邓某带至崇阳县白鹭大酒店非法拘禁3次。其中刘进奇参与3次，杨四龙参与1次，龚春林参与1次，雷文参与2次，方耀崇参与1次，王崇勇参与1次。具体如下：1.2017年12月9日至12日，被告人龚江勇指使被告人刘进奇将邓某约至崇阳县白鹭大酒店，以商谈还钱为由将邓某非法拘禁在该酒店。期间被告人雷文、方耀崇、王崇勇等人先后到该酒店看守邓某，直至2017年12月12日才放邓某离开。2.2017年12月14日，被告人龚江勇指使被告人刘进奇将邓某约至崇阳县白鹭大酒店拘禁。2017年12月16日，龚江勇指使被告人龚春林开车带邓某去温泉借钱还债未果后又将邓某带回酒店，当日下午才放邓某离开。3.2018年1月8日至12日，被告人龚江勇指使被告人杨四龙将邓某带至崇阳县白鹭大酒店商谈还钱，杨四龙伙同被告人刘进奇、雷文等人看守邓某，直至2018年1月12日才放邓某离去。期间刘进奇将邓某带至赤壁、通城、温泉借钱还债未果后又带回该酒店拘禁。2018年1月17日，邓某在被告人龚江勇等人的逼迫下将其所有的崇阳县国际商品城10栋26楼4号商品房（经鉴定价值37.9695万元）抵给龚江勇用于归还赌债。另查明：2019年3月14日，被告人雷文到公安局投案。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1.崇阳县公安局接处警工作登记表证明：2017年12月11日，邓某向崇阳县公安局报警称被非法拘禁，民警到现场处置情况。2.现场指认现场照片证明：被告人雷文指认在白鹭大酒店5022房、6006房非法拘禁邓某。被告人杨四龙指认在白鹭大酒店6006房、6009房非法拘禁邓某。3.辨认笔录证明：经混杂辨认，被告人雷文确认“老文”是邓某，是2017年12月其和龚江勇、刘进奇、杨四龙、王崇勇等人非法拘禁在崇阳县白鹭大酒店的男子；邓某确认2017年12月9日和刘进奇一起在崇阳县白鹭大酒店6006房间看守他的“任伢”是方耀崇。4.购房凭证、发票、房款确认单、购房有关情况说明、证人陈某2的证言等证明：位于崇阳县迎宾大道与电力大道交汇处崇阳县迎宾大道与电力大道交汇处10栋1单元2604号房自2018年1月17日至同年3月5日的房产预登记由龚江勇流转到陈某2的情况。5.借据复印件证明：2017年8月25日，邓某向龚江勇借款38.5万元，期限自2017年8月25日至9月25日，利率为每月1.5%。6.崇阳县物价局价格认证中心价格认定结论书证明：崇阳县国际商贸城C10栋2604号商品房市场价格为37.9695万元。7.被害人邓某陈述：我欠刘某1、龚江勇“炸金花”赌场54万元的“水钱”后，一段时间就没到他们的赌场去，杨四龙和刘进奇就经常打电话威胁我、恐吓我，逼我还钱，张口骂人，我只好跟他们说好话。杨四龙是龚江勇的管家，负责为龚江勇收账，到了2017年的5月的下旬，杨四龙打电话把我约到崇阳县白鹭广场的一家西餐厅与刘某1、杨某、刘进奇等人见面，刘某1说没钱先打个欠条，从5月1日起，每天按1%的利息计算，每天就要付5400元的利息，到8月25日，就有50万元的利息，所以包括本金在内，要我打一个100万元的借条，我说我刚从医院出来，确实没有钱，不同意打那么多，刘某1就生气的带杨某走了。之后我和杨四龙、刘进奇协商，我打了一个60万元的欠条，杨四龙打电话给龚江勇说龚也同意。打了欠条后，他们基本上每天打电话、发微信讨钱，多次把我关在白鹭大酒店的房间，逼我还钱。2017年12月9日19时许，刘进奇跟我打电话叫我到白鹭酒店6006房间，我到了房间见刘进奇一个人，刘问我欠龚江勇的钱搞的么样？我说我没有搞到钱，刘进奇就叫我坐到沙发上，不让我走，要我等龚江勇来了再说。过了几个小时，我问刘进奇我可以走吗？刘说不能走，他说龚江勇吩咐说我没有钱，不能走，还说要把我看死，要往死里整。12月10日早上8时许，王崇勇、“送机”、雷文等五六个人到6006房间把我转移关到5022房间，他们要我坐在麻将机边，轮流看守我不让我走，也不让我休息。到了下午5点多钟，我哀求王崇勇，让我出去借钱，王要我先还1万元，我只好找人借，转给他后他不但不让我走，而且还其他的人轮流继续看守我，又不让我休息。他们一直把我关到12日8时许，我跟他们说去找刘进奇，我到6006房间找到刘进奇让我出去搞钱，一直求到下午1点，刘进奇说龚江勇不来，把我关在这里也不是个事，就把我放了。这次他们把我关了两天3夜。13日下午，刘进奇打电话给我说龚江勇骂他放我走了，要我回去，我有事没去。到了14日13时，我被他的电话吵得安不了生，只好又去白鹭酒店6006房间找刘进奇，刘与龚江勇同电话后，又说不让我走，要我想办法还钱，当时房内还有程福清等三四个人，过了约两个小时，龚江勇来了，问我钱怎么还，我说想办法慢慢还，龚江勇说要一次性还清，不然别想走出这个门，叫刘进奇把我看好。到了11时许，我问刘怎么办，他要我打电话给龚江勇，龚又不接我的电话，刘进奇威胁我，说他看守我我还可休息有饭吃，换了其他的人我就别想吃饭和休息，就这样一直把我关到15日晚上，我求刘进奇明天到温泉找人借钱，刘与龚某1电话后说龚答应了明天派人陪我去，刘在该房间看守我不让我走。到了16日10许，龚江勇的哥哥龚春林到房间来了，他开车带我到温泉找熟人借钱，龚春林把车停在门前的马路上等我，结果没借到钱，我有哀求龚春林跟他弟弟说好话，他同他弟弟通话后说龚江勇同意，但要我十天之内连本带息还清，我又到刘进奇的6006房间给刘解释，他与龚江勇打电话确认后叫我先走了。这次把我关了二天二夜50多个小时。他们把我放了后，我委托熟人请龚江勇吃饭，求他不要再关我了，到年底一次性还20万元给他，当时龚江勇答应了。到了2018年1月8日13时许，我开车在安置街的一家洗车店洗车准备去赤壁，被杨四龙发现，他下车当我的面给龚江勇说把我捉到了，龚叫他把我带到白鹭大酒店，我说好话他不同意，无奈之下只好同他到白鹭大酒店的6006房间，当时刘进奇也在场,我又跟他说尽好话，说已经跟别人约好了，别人答应借20万元给我，杨四龙打电话给龚江勇后龚安排刘进奇跟我同去赤壁，到了赤壁没有借到钱，刘进奇就说我是骗人的，把我带回酒店房间，杨和刘在房间看守我，杨四龙到6009开了房间把我带去，他在房内玩电脑，我受不了要去睡时，杨不让我睡觉，还时不时喊我说不能睡觉，要想办法来还钱，杨在房间一个人把我看守到10日上午，我提出到通城的工地讨钱还，刘进奇就寸步不离的跟我到通城的工地，结果没有讨到钱，刘要我回白鹭大酒店。我对刘进奇说被关了几天需要回家，刘同意。11日9时许刘进奇同我到温泉借钱，一直到16时许没借到钱我又同他回酒店，刘把我带到6006房间后，不让我离开，开始刘同杨四龙在房间看守我，后龚江勇、王崇勇、雷文等十几个人都到了房间，王崇勇把我拉到外面的楼梯间，说欠款必须在一个星期还，不然关到其他的地方；龚江勇说这次必须还清，不然我就是想死。其他的人对我推推拉拉，说不还钱要到沙坪我家里闹。杨四龙说我不还钱要出事的，到时那些小的打我就不管了。我就对杨说，把我放出去，三天之内把欠龚江勇的钱还清，杨打电话给龚某2说龚同意现在放我走了。这次关了我四天三夜约80小时。他们逼我还钱我生不如死。崇阳县国际商品城10栋26楼04号是我的，因为商贸城欠搅拌站的钱，搅拌站欠我的钱，通过补交差价后办理系列手续转给龚江勇的，因为这次放了我后我只好到处借钱，一想到刘进奇打电话骂我，龚江勇打电话骂我父母，他们还时不时要我到白鹭大酒店见他们（关我），我是一个做了爷爷的人被小自己20多岁的人骂父母，无奈之下我把这套房以38.2万元抵给了龚江勇。8.证人洪某的证言：赌场的高利贷大部分被龚江勇等人用高压手段要回去了。听说邓某几次被他们关在白鹭大酒店逼钱，把县城的一套房子抵给他们。证人姜某1、毕某的证言与洪某的证言相印证。9.证人程某1的证言：证实其于2018年代表公司与沙老板邓某办理了崇阳县国际商品城的一套商品房抵偿手续，邓带了几个人到场，最后的协议的名字不是邓自己的名字。10.证人彭某的证言：2017年8、9月间，因龚江勇欠我10万元、刘进奇欠我18.5万元，我找他们讨账，他们说邓某欠他们50多万元，想把他们欠我的账过到邓某的头上，后来他们把邓某喊来当面，邓某愿意把账过给我，我考虑才同意过账，过了一段时间，邓某还了我4万元左右的现金后打了一个24万元的借条给我，后来他陆续还了8万元，另又向我借了1万元，没有打借条，邓某实际欠我17万元；我借给龚江勇等人的钱是按3分的标准收取的利息，邓某后来说自己的50多万元都是赌场上向龚江勇、刘进奇借的高利贷。11.被告人龚江勇供述：邓某在我们赌场借了“水钱”没有及时还，多次打电话给他他以种种理由拖延，见不到他的人，我认为必须给他压力，就安排刘进奇跟他打电话到白鹭大酒店谈还款，并叮嘱刘进奇如邓某来后他到哪里你到哪里，24小时必须紧跟，有时候我也跟邓某见面，催促他近期内还款，否则不能离开。邓某在赌场欠款在过了两三个月后由刘某1约出来，杨四龙、刘进奇参加商谈，邓打了一个60万元的借条；过了几个月邓没有还款的意思，我就安排刘进奇、杨四龙找他催讨，并要他承担这几个月的利息，由邓换了一个70万的借条，刘当时电话汇报我同意；到了12月份，邓还是没有还款的意思，我就安排刘进奇联系他到宾馆来，在将近一个月的时间内，刘进奇与他大部分时间在一起，有时候让他回家两三天。中途邓提出到赤壁、通城讨款，但分文未有，我还安排龚春林随他到温泉也没借到钱；有次同住在白鹭大酒店楼上的“勇机”“送机”“大文”在酒店的房间对邓说“如果再不还钱，我们这些小兄弟就到你沙坪的老家闹”。这样邓才提出将国际商贸城的一套商品房抵给我们，并将余款31.5万元过账给了我和刘进奇有共同债务的第三者，邓某的债务基本结清。12.被告人刘进奇供述：其供述的情形与上述龚江勇的供述一致，证实其受被告人龚江勇的安排，于2017年9月份至2018年元月，将邓约至白鹭大酒店商量还款之事，前后多次伙同他人在白鹭大酒店看守邓某不还钱不让回家，逼迫邓某到温泉、赤壁、通城借钱并非法拘禁的事实。被告人程福清的供述，证实2017年12月份的一天，其在白鹭大酒店碰到刘进奇在房间正在找邓某要钱。13.被告人杨四龙供述：2018年初的一天中午一点钟，我在崇阳县洗车店发现邓某，我问他欠公司的钱怎么办？他说过两天就给，因为他事先说过多次过两天就还，实际上一次也没有还，我就给公司“刚总”(龚江勇)打电话，他让我把人带到白鹭大酒店去，他要见邓某。我就把邓某带到了6006房间，我和刘进奇跟他谈还钱的事。当天晚上，“刚总”还没来，我就到6006斜对面开了一间房，就是6009,我和邓某当天晚上在房间里睡，我玩游戏他睡觉。第二天上午上午9点钟前后，“刚总”还没有来，我就回去了，刘进奇继续跟邓某谈还钱的事。第三天，邓某提出到通城借钱，刘进奇跟他去了但是没有借到钱。第四天邓某提出来到温泉借钱，刘进奇再次跟邓某到温泉去，但是还没借到钱，从温泉回了又把邓某带回白鹭大酒店。第五天我再到白鹭大酒店时，我担心怕时间太久了犯法，就跟“刚总”打电话请示，说确实逼不出钱来，不如约个期，让邓某出去，“刚总”答应了我的要求，我们就让邓某回去了。14.被告人龚春林供述：2017年年底，有一天早上龚江勇、杨四龙、刘进奇中哪个联系我，说“老文”一直不还钱，他们把“老文”关在白鹭大酒店，“老文”说想去温泉借钱，叫我开车带他去借钱。我就开车到白鹭酒店接上老文，去了温泉。在路上，“老文”说他有个关系特别好的朋友在温泉，想找他借钱，他还说等下到了他朋友那里，叫我不要跟着上去，他会很没面子，我当时就答应他了。后来我把车开到温泉岔路口一带的一个小区，“老文”就一个人去找他朋友了。我等到下午15时许，“老文”打电话叫我去接他，我就到小区接上他，他说钱一分也没借到，我就只好带他回崇阳。在回崇阳的路上，“老文”叫我替他向我弟弟龚江勇求个情，叫龚江勇不要再关他，放他出去想办法弄钱，我就给龚江勇打电话说了此事，龚江勇发了几句怨言还是答应了，“老文”回到白鹭大酒店后，他就回家了。15.被告人雷文供述：2017年12月一天晚上23时许，我在白鹭大酒店玩，王崇勇、雷某1林去找我，说“老文”之前在赌场上欠龚江勇和王崇勇的钱，现在龚江勇安排他们到酒店房里看守“老文”，叫我跟他们一起去。我就跟他们到酒店6楼一间房里去了。到房里后，我看到龚江勇、刘进奇、“老文”都在，龚江勇在房里一直要“老文”还钱，还说如果“老文”不还钱就不能离开酒店。我在房里呆到次日凌晨1时许，就先回家睡觉了，我走的时候龚江勇、刘进奇、王崇勇、雷某1林在房里看守“老文”。此后过了三四天的一个下午，我在白鹭大酒店打牌，王崇勇、雷某1林去找我，说“老文”等下要来酒店，叫我跟他们一起去房里等“老文”来。我跟他们到6楼一间房里等“老文”，等到下午16时许，“老文”去了，他去后没多久，龚江勇就带着刘进奇、杨四龙去了酒店。接着龚江勇又逼着“老文”还钱，说“老文”不还钱就不让他离开酒店，龚江勇逼了一会儿，先行离开，剩我、刘进奇、杨四龙、王崇勇、雷某1林在房里看守“老文”。当晚23时许，我提前离开回家睡觉了，我走的时候刘进奇、杨四龙、王崇勇、雷某1林在房里看守“老文”。此后过了几天的一个早上8时许，我和朋友在白鹭大酒店5楼棋牌房打牌，王崇勇、雷某1林等人又找我，说老文被刘进奇关在酒店6楼，刘进奇喊王崇勇等人去帮忙看守“老文”，叫我一起跟他们去。我就和王崇勇、雷某1林到6楼找刘进奇，当时刘进奇、“老文”、刘进奇的老婆（情人）在房里。我们去后把“老文”带到5楼棋牌房，让刘进奇休息。当时棋牌房里还有4、5个跟我一起打牌的朋友。我们把“老文”带到棋牌房后，就让他坐在麻将机旁边看守他。期间龚江勇给王崇勇打电话，叫我们别让“老文”睡觉，给他造成压力，好逼他还钱。于是我们按照龚江勇的指示，由王崇勇负责逼“老文”还钱，我和其他人就在旁边帮忙看守，“老文”想睡觉，就放劲爆歌曲或不停跟他说话。到了晚上23时许，我提前回家睡觉了，第二天中午1时许，我吃了午饭回到棋牌房，看到之前打牌的朋友在房里睡觉，没看到刘进奇等人，就去6楼找他们，发现刘进奇、“老文”在房里睡觉。我在房里呆了2、3个小时后，王崇勇、雷某1林也去了，我和王崇勇、雷某1林就把“老文”带回5楼棋牌房，边打牌边看守“老文”。到了当天晚上23时许，我提前回家睡觉了，我走的时候好像只有龚江勇一个亲戚在房里看守“老文”。16.被告人方耀崇供述：2017年年底，龚江勇安排他到白鹭大酒店看守欠他高利贷的邓某，他与刘进奇轮流看守参与四五次，他一般是晚上七八点去和邓在房间呆到次日八九点，期间刘进奇、杨四龙、龚春林到房间谈还龚江勇的钱的事，“勇机”“送机”也去房间找邓要过钱。17.被告人王崇勇供述：我和雷某1林、雷文当时没有工作，认识龚江勇后，觉得比较讲义气，在心里都认他为“老大”，决定跟着他混。2017年12月上旬的一天，龚江勇把邓某带到其在白鹭大酒店原已开好的6006房间交给我们三人，我们不停的逼邓想办法还款，邓找熟人在微信上借到1万元让我转给龚江勇，龚说不是1万元的事，我按龚的要求继续看守他，不让他走，我看守了8、9个小时。（二）非法拘禁柳某的事实2017年3月至6月，被告人龚江勇、刘进奇伙同刘某1、杨某开设“焖鸡”赌场，被邀参赌的柳某从该赌场借高利贷赌博，欠龚江勇等人赌债12万元。2017年9月份的一天，被告人龚江勇指使被告人刘进奇将柳某约至崇阳县白鹭大酒店，以商谈还钱为由，将柳某拘禁在该酒店，直至次日才让柳某离开。2017年9月26日，柳某将其货车以14万元变卖用于偿还龚江勇等人赌债。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1.接处警工作登记表证明：柳某因受拘禁其家人报警。2.调取证据通知书、酒店开房记录证明：被告人龚江勇等在崇阳县白鹭大酒店、大集酒店开房，与拘禁柳某的时间吻合。3.被害人柳某的陈述：2017年7月下旬的一天上午，赌场老板龚江勇、刘某1的“马仔”杨四龙、刘进奇等到白泉沙场找我，要我还高利贷，我说没有，刘说到酒店去谈，我说我现有事走不开,刘就用威胁的口吻说“你最好跟我们去，不然搞的大家难堪”，我听他这么说越发不敢去，他们就对我拉拉扯扯，就这样三人强行把我带至白鹭大酒店的六楼。刘进奇打完电话对我说老板有指示，让我尽快还钱，不然今天走不了。他们三人看守我，不让我离开。刘进奇提出要我写一个借据，我不同意写，刘就辱骂我，并威胁“你这十几万不还可以，老板说倒出十几万，找个人把你搞了！”。听他这么讲，我的人发抖，不知怎么办，也不敢离开，整个一天待在房间。到了晚上10时许，我得知母亲住院没人照顾，我求刘进奇让我先出去，刘说不写借据不可能让我出去，刘说我向老板借了24万的高利贷，还了10万，要我写个15万的借据，我被迫写了借据，并被规定一个星期还款，且保证通信畅通随叫随到，他们才让我离开。2017年8月23日晚10时许，刘进奇打电话给我，让我到白鹭大酒店谈还钱的事，我迫于压力去了，刘不停地逼我还钱，我说我没有钱，刘就不让我走。期间，杨四龙赶来，将我上次写的借据拿出来，他们说不还钱是不可能的，要我将借条改成20万，我当然不同意，他们就不让我离开，一直看守我，刘多次说要是这十几万不还，老板会多出十几万来搞我的人。这样到了次日1点左右，医院打来电话说我母亲病危，我求他们让我离开，他们还是不允许，还说我母亲死了关他们屁事。我迫于无奈，再次出具一个20万借据给刘进奇，限期在2017年9月23日还。2时许，他们才准许我离开，但刘进奇整整跟我在医院两天，寸步不离。我的货车在2017年9月份的一天被他们扣押后，我打电话给刘进奇问他想怎么样，他叫我到白鹭大酒店谈还款的事，因车被扣押后沙场无法开工，我只好去酒店。大约是晚上8时许去的，我去酒店后被刘进奇看守房内，不让外出。期间，刘把我带到隔壁房间见赌场老板龚江勇，龚江勇说我不仅不还钱，还拿出斧头砍他的人，问我怎么想的，说再不还钱就把我捆起来丢到青山水库淹死。旁边一个年轻的男子过来用拳头打了我的后脑部位两下，还抓我的衣领要我还钱，对方人多我不敢反抗。龚江勇还当着我的面，安排刘进奇把我带到隔壁房间关起来，说什么时候拿钱来就放人放车，大约到12点民警赶来酒店我才得以离开。4.证人胡某的证言：前夫柳某之前搞沙石生意，在白泉搞了一个小型的卖沙点，还买了几辆货车用来运沙，那时一家人和睦，日子过得不错，2017年上半年，柳某不知为何惹上赌瘾，天天不回家，家人劝他他充耳不闻。2017年9月的一天，柳某接到电话到白鹭大酒店谈赎车的事，被对方关起来，柳发短信要想办法救他，她打了110报警电话。5.证人邓某的证言：他与毕某、柳某都是崇阳县卖沙的同行，柳某欠龚江勇赌场的高利贷后，先后两次被龚江勇、刘进奇、杨四龙等关在白鹭大酒店，当时柳的父亲病重在医院。他们五六个人还包围柳某在白泉沙场的租房，柳的父亲病得要死，也不让他家人进入。后柳某的车子还被他们扣押一段时间，最后柳被迫变卖了股份还钱才得以平静下来。证人毕某、陈某1的证言与邓某的证言相印证。6.被告人龚江勇供述：2017年3月左右老柳在我们的“焖鸡”赌场上一晚借了12万元的“水钱”输光了，一连几个月没有音讯，我就安排杨四龙、刘进奇到白泉沙场去找他。大约是6、7月份的一天，杨四龙他们到老柳的沙场，跟老柳打电话他不接，我就授意杨四龙他们在房门口盯守，不要发生矛盾和擅自闯入。当晚，刘进奇与老柳及其家人发生口角，老柳报了警，派出所的民警到现场处置，杨四龙跟我汇报，我叫他们撤回来了。第二天上午，我叫杨四龙跟老柳打电话继续谈还钱的事，老柳的态度还是非常强硬，我就叫杨四龙他们继续到白泉沙场找老柳。当日下午，他们就一直留守在老柳家的房门口，到深夜转钟的时候，我得到电话说老柳的货车被杨四龙他们扣留在大集酒店停车场。之后我又打了几次电话给老柳，老柳没钱还，还到公安机关报案。因我们是纠纷，民警让我们协商处理。一直过了十几天由杨四龙、刘进奇与老柳商量本息还14万，我收到买主的14万现金后，将沙车移交给了买主，我与老柳的债务就结清了。7.被告人刘进奇供述：2017年3月左右，柳某在我们开设的“焖鸡”赌场上借了12万元“水钱”没有及时还，我们起初只是打电话催，他多次承诺的期限过了还是没有还钱，到了7、8月份的样子，老板龚江勇认为仅仅打电话没有作用了，必须施加压力，安排我和龚春林、杨四龙找他。我们到白泉沙场柳某的居住地，看到柳某的父母、妻子都在家中，并没有看到柳某，打电话，柳某不接，我们在他家房门外守他，白某和龚春林、杨四龙看守，晚上我叫了两个小弟“应伢”、“任伢”看守，我和龚春林、杨四龙在车上坐等，中间“老九”和“老文”赶过来，他们找我问了一些情况，还到柳某家中跟柳某谈了一会，出来时跟我说柳某现在确实没有钱，劝我们不要搞得这样难堪，钱的事情以后慢慢还，但是我们还是没有离开。柳某的父亲觉得我们这样不像话，要求我们离开，但是我们坚决不离开，为此，我们跟柳某的父亲发生争吵，柳某从里面拿出一把斧头出来，要跟我们拼命，但是被他的家人劝住，随后，柳某的妻子打电话报警，民警过来后，问明相关情况，叫我们不要骚扰别人正常生活，然后就走了，柳某的父亲就将房门关上休息了。我们依然安排那两个小弟在柳某家门口看守，第二天早上，我让看守的两个小弟先回去休息，我和杨四龙继续留守，表明不处理好事情决不离开，第二天又过去了，柳某还是不出来，我们还是安排小弟值守在他家门口，到了第三天凌晨2、3点钟样子，我接到小弟“应伢”的电话，说柳某的沙车从外面回来了，叫我们快点过去，我和杨四龙、龚春林连忙赶到沙场，跟开沙车的司机说柳某差我们的钱，让他将车上的沙卸下，把车钥匙给我们，我们要扣车，司机将车钥匙给我们后，龚春林就联系一个叫“文伢”的年轻人过来开沙车，沙车刚从里面倒出来，柳某的妻子就从房间跑出来，挡在沙车前面，不让我们开走，我们于是过去将她拉开，强行将沙车开到大集酒店停车场扣留。过了几天后，我跟柳某打电话，约他到白鹭大酒店6006房间商量钱的事情，柳某也去了，柳某还是说身上没有钱，既然这样我们也没有多跟他说让他走了。大约半个月后，柳某主动找到我说卖车还账，经协商连本带息还14.5万元给我们，债务就基本结清了。8.被告人杨四龙供述：我们在催讨柳某的债务过程中使用的方法一是上门讨；二是带到白鹭大酒店打欠条；三是扣车。2017年夏天的一天，我们把柳某带到白鹭大酒店的6006房间要求还款，因柳的父母在医院住院要照顾，刘进奇就让他出了一个含2万元利息的14万元的借条。大约过了一个多月柳某仍然没有动静，刘进奇就打电话把他叫到白鹭大酒店的6006房间，我把他原来打的欠条拿去要他兑现，柳无钱刘就继续看守他，当晚柳的亲属在医院需要照顾，刘让他走后还到医院跟了他两天。（三）非法拘禁毕某的事实2017年3月至6月，被告人龚江勇、刘进奇伙同刘某1、杨某开设“焖鸡”赌场，被邀参赌的毕某从赌场借高利贷赌博，欠龚江勇等人赌债14万元。2017年6月，龚江勇指使被告人刘进奇、杨四龙将毕某约至崇阳县大集酒店，以商谈还钱为由，将毕某拘禁在该酒店，直至次日下午将毕某的赌债转至刘某1名下，龚江勇等人才放毕某离开。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1.现场指认照片证明：被告人杨四龙指认在大集酒店8603号房间非法拘禁毕业明。2.调取证据通知书、酒店开房记录证明：被告人龚江勇、刘进奇等在大集酒店开房的时间与拘禁毕某的时间吻合。3.被害人毕某陈述：2017年端午节前的几天，杨四龙他们打电话给我，我是当日午饭后一个人去的，他们在崇阳县大集酒店的大厅等我，问我赌场的欠款怎么办，我说现在没有只能跑运输慢慢还，他们就要我上楼，我听说他们经常把欠钱的人关在酒店，不愿意上去，杨四龙、刘进奇把我推进电梯来到三楼的一个套间，套间有一间麻将室，他们要我坐在麻将室。坐了一阵，我提出说家里有事要走，他们说不还钱不能走，并且不让我打电话。当天下午，龚江勇到房间来了，要我还钱，我说我跑运输慢慢还，他就笑笑离开了。晚上，刘进奇、杨四龙二人轮流看守我，并恐吓我不能睡觉，我要睡觉他们就要拳头在桌上打。后我给洪某、我侄儿汪某2发了求救信息和电话，次日下午汪某2带人赶到房间跟他们协商，到下午三点多钟，他们才把我放了。他们大约关了我25个小时。刘某1、刘进奇、杨某、“小健”一伙还两次拦我的车要我还钱；一次在水果市场我家楼下要我上他们的车，上车后要我把原来的60万元的欠款连本带息变成70万元的借条，他们威胁说要关人关车，我不得不按他们的要求打了借条，借条、印泥、签字笔都是一伙的“小健”准备好的，我打了借条后还了32万元给刘某1，他说是我这笔账赌场分给他了。4.证人洪某的证言：2017年端午节的前几天，毕某发过短信给他，说被杨四龙、刘进奇关在大集酒店要钱。证人姜某1、尧某1、邓某的证言与洪某的证言相印证。5.被告人龚江勇供述：我安排刘进奇在2017年6月份的一天上午将毕某约至大集酒店的502房间，催促他还款，他没有钱还，而我在武汉就在电话中让刘看住毕某，第二天我赶回，刘某1也过去了，三方协商将账过到刘某1的名下，我与毕的债务也就了结。6.被告人刘进奇供述：2017年5、6月份的一天晚上，我和杨四龙到天城镇凯景酒店去找到毕业明将他带到车上，来到大集酒店。到酒店后，我们问他赌场上借的钱怎么办，他说现在没有，只有跑运输慢慢还，过了一阵，毕某说他家里有事，提出要走，我们不让走，要走也要等龚江勇回来，因为龚江勇当日答应来见毕某，所以我们只有等他来。当晚，我们一直等，之后实在熬不住就休息了，第二天上午，毕某的侄子汪某2和两、三个年轻人到大集酒店找到我们，问是怎么回事，我们就将借钱的事情全部告诉他，他们就走了，过了不久，龚江勇也回到酒店内，催毕某还钱，毕业明还是说没有钱还，要跑生意慢慢还，龚江勇没有多说什么就走了，过了一会，刘某1过来了，他跟我们说毕某欠我们的钱全部划到他名下，龚江勇同意了，毕某才离开。7.被告人杨四龙供述：2017年6月毕某欠赌场上的“水钱”五十万元，我向龚江勇汇报，他安排我和刘进奇找毕某“充值”(补齐欠款)。当天中午，我们找到凯景商务酒店，他从隔壁的ATM机上取了2万元给我们。“刚总”(龚江勇)说把他带到大集酒店来，他要见毕某。我们就通知毕某到大集酒店，毕某到达后我们把他带到“刚总”开的那间套房，毕某说什么差钱不差人格之类的话，我们之间的交谈不很愉快。当天带回后，我和刘进奇看守一晚上“刚总”都没有去。第二天下午，毕某的侄子、花山村刘某4去了，说把人关在酒店里犯法，公安局有人过话给我们，赶紧把人放了，后我们就把毕某放了。三、寻衅滋事事实2017年3月至6月，被告人龚江勇、刘进奇伙同刘某1、杨某开设“焖鸡”赌场，被邀参赌的柳某从赌场借高利贷赌博，欠龚江勇等人赌债12万元。2017年8月底，被告人龚江勇指使被告人刘进奇、杨四龙、龚春林、方耀崇等人围堵柳某经营的白泉沙场及柳某的租房数日。2017年9月3日，刘进奇、龚春林等人在白泉沙场将柳某的一辆车牌号为鄂Ｌ×××××的红岩杰狮牌“前四后八轮”货车拦下，强行将货车开至崇阳县大集酒店扣押约15天。经查，扣押期间车辆损失约1.8万元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1.接处警工作登记表证明：2017年9月1日、3日，崇阳县公安局民警接报警到崇阳县天城镇白泉柳某沙场出警。2.现场指认照片证明：被告人杨四龙指认白泉沙场是围堵柳某的地点。3.辨认笔录证明：经混杂辨认，龚春林确认“老柳”是柳某，是围堵沙场、强行扣押货车的被害人。4.被害人柳某的陈述：2017年8月23日我因赌博借高利贷在他们催讨下出具20万的借条后，没几天刘进奇、杨四龙多次打电话催促我，因我没有钱就没接电话。此后几天，刘进奇、杨四龙带着几个小仔找到我沙场冲到我家楼上去，并跟我父母吵了起来还推搡我的父亲，我就气不过拿出斧头要和刘进奇、杨四龙拼命，后被我父母制止。刘进奇、杨四龙等人就采取其他办法，用轿车堵在我沙场施工车辆前，破坏电线阻碍我施工，晚上打砸门窗，这样连续搞了几天，我都没理会。2017年9月3日凌晨3时许，为沙场开货车的龚丁木跟我打电话，说他在卸沙时赌场来讨债的人要抢车钥匙。因我有事外出，就赶紧打电话给老婆胡某让她去查看。胡某事后跟我说，她去的时候，有整整两个车的人，把货车司机龚丁木强拉下车并抢走货车钥匙，她本人去拦车，还被抢车的人强制拖离拉扯，她手部还有受皮外伤，最终车还是被赌场喊来的人抢走了，但抢车的人他们都不认识，但我知道是赌场老板龚江勇安排来的人。我货车车牌鄂Ｌ×××××,购于2013年2月，花费人民币53万余元，红岩杰狮牌货车。2017年9月24日左右，我没有办法只好将自己货车的一半股份及沙场的部分资源低价出让给朋友宋某2，共卖得人民币14万，随后宋某2将14万交给了刘进奇，我本人还用微信转了2000元给刘进奇。我的车被扣押有二十多天。我主要是拖沙石，每天获利在2000元左右，损失3.5万元。5.证人胡某的证言：2017年9月的一天凌晨3点，前夫柳某雇请的家里货车司机喊醒我，说一位结巴男子带一伙人将运沙的货车抢走，她赶去时骂他们无法无天并去阻拦，结巴男子把她拉开并说柳欠他的赌债所以抢车，不还钱不会还车，把车开走了。过了一段时间，柳被迫把车卖给了朋友宋某2还钱。6.证人陈某1的证言：2017年8、9月的一天晚上接到柳某的电话，说他被一伙人围在自己白泉的卖沙点出不来，其赶到现场见刘进奇带了一伙人将柳家的房门围住，不准人出来，说是柳欠他的钱，他说了好话无效，过了不久派出所民警赶来处置，那伙人依然没有走，刘还继续指使那伙人堵门。7.证人洪某的证言：2017年，柳某的父亲病危，刘进奇等人为了讨钱，把柳家围住，不让进出。没几天柳的父亲又气又急死了。因为没还钱，刘进奇等人把柳的车子扣押，柳被迫转让车辆股份、沙场股份还他们的高利贷。证人姜某1的证言与洪某的证言相印证。8.证人宋某2的证言：证实2017年下半年经邓某介绍以20万元的价格购买了柳某货车及其在沙场的股份，他替柳还了一个结巴男子14万元的高利贷。货车是一辆红色的红岩杰狮牌前四后八货车，车牌号码鄂Ｌ×××××.9.证人周某2的证言：我经营一辆红色的红岩杰狮牌前四后八货车在崇阳跑运输每天收入3千余元。证人运输户皮某、王某的证言与周某2的证言相印证，证明柳某被扣货车期间的损失约为1.8万元。10.证人程某2的证言：“春姑”安排他于2017年8、9月的一天的凌晨2点到一家沙场将一辆后八轮货车开到大集酒店。11.证人邓某的证言：龚江勇等人以柳某没还钱为由扣押其营运的货车到大集酒店一个多月，他们一伙晚上围住柳家的房门，柳的父亲癌症晚期要死都不让他一家人进出。我经营的一辆红岩杰狮牌前四后八货车在崇阳跑运输每天收入3千余元。证人毕某的证言与邓某的证言相印证。12.被告人方耀崇供述：我受龚江勇的安排同刘进奇等人于2017年9月到柳某家要钱。13.被告人龚春林供述：老柳欠钱没还，龚江勇派刘进奇他们到他白泉的沙场围堵他家的租房几天几夜，一天到了半夜24时许，刘进奇给我打电话，说老柳的货车回沙场了，叫我赶紧过去。我赶到沙场后，看到一辆后八轮货车停在沙场，刘进奇就去跟货车司机讲了几句，司机就把车钥匙给他了。因我们都不会开货车，我就给朋友“文伢”打电话叫他来帮我们把车开走。“文伢”来后，就将车往外倒，准备把车开走。就在这时，老柳的老婆跑出来，站在车头处，不让我们把车开走。刘进奇就过去将老柳的老婆强行拉开，他老婆被拉开后，“文伢”就把车开走。“文伢”把货车开走后，我们都撤了，我们撤离后不记得是谁跟龚江勇汇报，龚江勇就安排我们把货车开到大集酒店的院子里停着。被告人龚江勇、刘进奇的供述与龚春林的供述相印证。经庭审举证、质证，本院予以确认的其他证据：1.受案登记表证明，2018年3月13日被害人邓某到崇阳县公安局报案，该局于同年10月30日立案。2.户籍证明证明，本案十被告人的基本情况。3.到案经过证明：被告人龚江勇、刘进奇、杨四龙、龚春林、程福清、宋红旺系被抓获归案，2019年2月25日，被告人黄奇到崇阳县公安局刑侦大队投案，2019年3月14日，被告人雷文到崇阳县公安局刑侦大队投案，2019年8月19日，被告人王崇勇到崇阳县公安局大桥派出所投案。4.扣押物品清单、协助查封通知书等证明：2019年1月24日，崇阳县公安局办案民警扣押被告人杨四龙黑色福特系列翼虎越野车一辆，车牌照号码鄂Ｌ×××××；2019年3月11日，对杨四龙在万兴苑小区1栋1506室房产一套、程福清在万兴苑2号楼1202室房产一套、龚春林在天城镇沿河路原粮食车队院内1单元302号室房产一套予以查封。5.行政处罚决定书证明：2019年11月18日至同月26日，本案参赌人员邓某、柳某、毕某、陈某1、姜某1、洪某、庞望龙、石某、尧某1、饶星等人被崇阳县公安局治安处罚。6.十被告人签字的认罪认罚具结书。7.刑事谅解书证明;被害人邓某对被告人龚春林、雷文予以谅解。针对被告人的辩护人提出的辩解及辩护意见，根据本案的事实和证据，依照有关法律，本院评判如下：1.关于被告人刘进奇的辩护人提出本案不属于恶势力犯罪集团案件及被告人程福清的辩护人提出程福清的行为不涉及恶势力犯罪的意见。经查，被告人龚江勇纠集被告人刘进奇、杨四龙、龚春林、程福清、宋红旺、黄奇、方耀崇、王崇勇等人在崇阳县多地开设“炸金花”“锅仔牛”赌场抽头渔利，龚江勇、刘进奇、龚春林、杨四龙、程福清等人在赌场内向参赌人员放高利贷收取高额“砍头息”牟取暴利，杨四龙负责赌场管账、记账，宋红旺为赌场股东邀约人员参股，黄奇、方耀崇、王崇勇在赌场发牌、打杂。因参赌人员邓某、柳某、毕某无力偿还巨额高利贷，龚江勇即安排刘进奇、杨四龙、龚春林、雷文、方耀崇、王崇勇等人通过逼打借条、围堵住宅干扰他人正常生活、扣人扣车的方式索讨债务,有组织地实施了开设赌场、非法拘禁、寻衅滋事等一系列违法犯罪活动，形成了犯罪集团。该犯罪集团有明显的首要分子龚江勇，有较为固定的成员刘进奇、杨四龙、龚春林、程福清、宋红旺、黄奇、雷文、方耀崇、王崇勇等人，组织成员在二年内以暴力、威胁等手段共同故意实施了3次以上的犯罪活动，为非作恶、欺压百姓，扰乱经济社会生活秩序，造成了较为恶劣的社会影响，已具备恶势力犯罪集团的基本特征，依法应当认定为恶势力犯罪集团。程福清受龚江勇邀约到赌场发牌，参与开设赌场30余天，持续时间长、次数多，且在赌场内发放高利贷牟取暴利，其积极参加该恶势力犯罪集团有组织的开设赌场活动，可认定为该恶势力犯罪集团的成员，上述辩护意见不能成立，本院不予采纳。2.关于被告人龚江勇的辩护人提出龚江勇事后才知晓柳某的车辆被扣，认定其犯寻衅滋事罪证据不足及其在开设“炸金花”的赌场中不应认定为主犯的辩护意见。经查：（1）在案证据证明龚江勇为向柳某催讨赌债，安排刘进奇、龚春林等人围堵柳某经营的白泉沙场和租房数日，在得知刘进奇等人扣柳某货车后，龚江勇安排将柳某的货车停放在大集酒店停车场内，事后柳某变卖货车的14万元交给龚江勇。综上，刘进奇等人受龚江勇指使找柳某催讨赌债，扣车是讨债的手段，龚江勇事后得知予以认可并安排被扣货车的停放地点，证明扣车行为并未超出龚江勇的授意范围，且龚江勇系该恶势力犯罪集团的首要分子，对该集团所犯的全部罪行承担责任，应以寻衅滋事罪追究其刑事责任。（2）龚江勇在开设的“炸金花”的赌场中占50%的份额,并安排杨四龙记账放高利贷,其入股后参赌人员投注的赌资明显加大,在散伙时按其份额分割赌场抽头渔利及高利贷账目,其投入最多受益最大,对赌场的运行起主要作用,依法应认定为主犯。上述辩护意见不能成立，本院不予采纳。3.关于被告人刘进奇、龚春林、程福清、宋红旺的辩护人提出起诉书指控各被告人的违法犯罪所得系估算，不符合刑事证据的要求,认定犯罪数额证据不足的辩护意见。经查,账单、账本记录、证人邓某、洪某、毕某等人的证言、被告人龚江勇、刘进奇、杨四龙等的供述证明了“炸金花”“锅仔牛”赌场开设的时间长短、股东占股比例、抽头渔利数额、高利贷发放数额及收取“砍头息”标准、发放报酬标准等情况，公诉机关根据上述证据，在核算各被告人违法犯罪所得数额时，根据有利于被告人的原则，按照就低不就高的标准进行核算的结果具有客观性、真实性、合法性，且各被告人均当庭表示认可，可予采信。上述辩护意见不能成立，本院不予采纳。4.关于被告人杨四龙的辩护人提出杨四龙参与非法拘禁情节较轻，建议在一年以下量刑的辩护意见。经查，在案证据证明被告人杨四龙参与非法拘禁邓某1次,参与非法拘禁毕某1次,在该恶势力犯罪中其有一定的主观恶性和人身危险性,根据其犯罪的事实、情节、性质和对社会的危害程度，公诉机关对其犯非法拘禁罪提出一年至一年六个月的量刑建议适当。对该项辩护意见本院不予采纳。5.关于被告人龚春林的辩护人提出龚春林参与非法拘禁邓某的情节较轻，并取得被害人谅解，请求对其从轻处罚的辩护意见。经查，在案证据证明，被告人龚春林明知被告人龚江勇、刘进奇在宾馆拘禁邓某,在带邓某从温泉返回崇阳后仍将邓送至拘禁地点,为非法拘禁邓某提供了帮助,考虑其参与的时间比较短，是从犯，且已取得被害人谅解，可对其从轻处罚。该项辩护意见成立，本院予以采纳。6.关于被告人刘进奇的辩护人提出刘进奇是从犯的辩护意见。经查，在案证据证明，在开设赌场、非法拘禁的共同犯罪中，刘进奇起次要作用，是从犯。在寻衅滋事的共同犯罪中，刘进奇受龚江勇安排找柳某讨债，带人围堵柳某沙场，将柳某的车强行开走扣留，所起作用积极主动，应认定为主犯。该辩护意见部分成立，本院部分予以采纳。7.关于各被告人的辩护人提出十被告人认罪认罚，请求从轻处罚的辩护意见以及除被告人龚江勇、刘进奇外，其余被告人的辩护人提出八被告人是从犯的辩护意见，被告人龚春林、黄奇、雷文、王崇勇的辩护人提出四被告人有自首情节，请求从轻处罚的辩护意见，被告人雷文的辩护人提出雷文取得被害人谅解，请求从轻处罚的辩护意见。经查，上述情节均属实。上述辩护意见成立，本院予以采纳。本院认为，被告人龚江勇纠集被告人刘进奇、杨四龙、龚春林、程福清、宋红旺、黄奇、雷文、方耀崇、王崇勇等人，以暴力、威胁手段实施一系列开设赌场、非法拘禁、寻衅滋事等违法犯罪活动，为非作恶，扰乱经济、社会生活秩序，造成恶劣的社会影响，逐步形成以龚江勇为首要分子，其他被告人为成员的相对固定的恶势力犯罪集团。被告人龚江勇伙同他人以营利为目的，开设赌场2次，情节严重；为索取非法债务拘禁他人3人5次，剥夺他人人身自由；强拿硬要、任意占用他人财物，严重影响他人生产、经营，情节严重，其行为分别构成开设赌场罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪。龚江勇系恶势力犯罪集团的首要分子，应当按照集团所犯的全部罪行从严惩处。在开设赌场、非法拘禁、寻衅滋事的共同犯罪中，龚江勇起主要作用，系主犯。龚江勇认罪认罚，有坦白情节，可从轻处罚。被告人刘进奇伙同他人以营利为目的，开设赌场2次，情节严重；为索取非法债务拘禁他人1人3次，剥夺他人人身自由；强拿硬要、任意占用他人财物，严重影响他人生产、经营，情节严重，其行为分别构成开设赌场罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪。在开设赌场、非法拘禁的共同犯罪中，刘进奇起次要作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚。在寻衅滋事的共同犯罪中，刘进奇所起作用积极主动，系主犯。刘进奇认罪认罚，有坦白情节，可对其从轻处罚。被告人杨四龙伙同他人以营利为目的，开设赌场2次，情节严重；为索取非法债务拘禁他人1人1次，剥夺他人人身自由，其行为分别构成开设赌场罪、非法拘禁罪。在开设赌场、非法拘禁的共同犯罪中，杨四龙起次要作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚。杨四龙认罪认罚，有坦白情节，可对其从轻处罚。被告人龚春林伙同他人以营利为目的，开设赌场2次，情节严重；为索取非法债务拘禁他人1人1次，剥夺他人人身自由；强拿硬要、任意占用他人财物，严重影响他人生产、经营，情节严重，其行为分别构成开设赌场罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪。在开设赌场、非法拘禁、寻衅滋事的共同犯罪中，龚春林起次要作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚。龚春林有自首情节，可对其从轻或减轻处罚；认罪认罚，取得被非法拘禁的被害人邓某的谅解，积极退缴赃款和缴纳罚金，可酌情从轻处罚。被告人程福清伙同他人以营利为目的，开设赌场1次，情节严重，其行为构成开设赌场罪。在开设赌场的共同犯罪中，程福清起次要作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚。程福清认罪认罚，有坦白情节，积极退缴赃款和缴纳罚金，可从轻处罚。被告人宋红旺伙同他人以营利为目的，开设赌场1次，情节严重，其行为构成开设赌场罪。在开设赌场的共同犯罪中，宋红旺起次要作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚。宋红旺认罪认罚，部分退赃，有坦白情节，可从轻处罚。被告人黄奇参与开设赌场1次，其行为构成开设赌场罪。在开设赌场的共同犯罪中，黄奇起次要作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚。黄奇有自首情节，可从轻或减轻处罚；积极退缴赃款和缴纳罚金，认罪认罚，可酌情从轻处罚。被告人雷文伙同他人为索取非法债务拘禁他人1人2次，剥夺他人人身自由，其行为构成非法拘禁罪。在非法拘禁的共同犯罪中，雷文起次要作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚。雷文有自首情节，可从轻或减轻处罚；认罪认罚，取得被非法拘禁的被害人邓某的谅解，可酌情从轻处罚。被告人方耀崇参与开设赌场1次；为索取非法债务拘禁他人1人1次，剥夺他人人身自由，其行为构成开设赌场罪、非法拘禁罪。在开设赌场、非法拘禁的共同犯罪中，方耀崇起次要作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚。方耀崇认罪认罚，有坦白情节，主动缴纳罚金，可从轻处罚。被告人王崇勇参与开设赌场1次；为索取非法债务拘禁他人1人1次，剥夺他人人身自由，其行为构成开设赌场罪、非法拘禁罪。在开设赌场、非法拘禁的共同犯罪中，王崇勇起次要作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚。王崇勇有自首情节，可从轻或减轻处罚；积极退缴赃款和缴纳罚金，认罪认罚，可酌情从轻处罚。被告人龚江勇、刘进奇、杨四龙、龚春林、方耀崇、王崇勇一人犯数罪，应数罪并罚。公诉机关指控各被告人的犯罪事实清楚、证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。对被告人龚江勇、刘进奇、杨四龙、龚春林、程福清、宋红旺、黄奇、方耀崇、王崇勇开设赌场的违法所得依法予以追缴；龚江勇、刘进奇、杨四龙、龚春林、程福清等在赌场非法发放高利贷给参赌人员作赌博资金，是该恶势力犯罪集团敛财的手段，该行为既加重了对社会管理秩序危害的后果，亦滋生了后续非法拘禁、寻衅滋事违法犯罪活动，在开设赌场罪对各被告人判处罚金刑时酌情从重处罚。根据各被告人犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二百三十八条、第二百九十三条第一款第三项、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第一款、第三款、第六十九条、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第四条第五项，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，经本院审判委员会讨论决定，判决如下：一、被告人龚江勇犯开设赌场罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二十五万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年六个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年；决定执行有期徒刑八年，并处罚金人民币二十五万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日,即被告人龚江勇的刑期自2019年1月30日起至2027年1月29日止）。二、被告人刘进奇犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年，决定执行有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币十万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人刘进奇的刑期自2019年1月24日起至2024年7月23日止）。三、被告人杨四龙犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月；决定执行有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币五万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人杨四龙的刑期自2019年1月25日起至2022年9月24日止）。四、被告人龚春林犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月；犯寻衅滋事罪判处有期徒刑一年六个月，决定执行有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币五万元（已缴纳）；（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人龚春林的刑期自2019年4月18日起至2021年12月17日止）。五、被告人程福清犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五万元（已缴纳）；（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人程福清的刑期自2019年1月24日起至2021年1月23日止）。六、被告人宋红旺犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币一万元；（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人宋红旺的刑期自2020年7月9日起至2022年2月7日止）。七、被告人黄奇犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元（已缴纳）；（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人黄奇的刑期自2020年7月9日起至2021年6月6日止）。八、被告人雷文犯非法拘禁罪，判处有期徒刑九个月。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人雷文的刑期自2020年7月9日起至2021年3月24日止）。九、被告人方耀崇犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币六千元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月；决定执行有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币六千元（已缴纳）；（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人方耀崇的刑期自2019年8月18日起至2020年12月17日止）。十、被告人王崇勇犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月，决定执行有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万元（已缴纳）；（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日,即被告人王崇勇的刑期自2019年08月19日起至2020年10月18日止）。（以上罚金限被告人在本判决生效后一个月内缴纳）。十一、依法追缴开设赌场抽头渔利违法所得共计318.4万元，其中被告人龚江勇违法所得66.7万元，刘进奇违法所得5.94万元，宋红旺违法所得22万元（已缴纳1.5万），参赌借贷人邓某、柳雄偿还龚江勇赌资37.695万元和14万元，剩余172.065万元违法所得向其他赌场参股人员和参赌借贷人员追缴，上缴国库。十二、依法追缴涉案其他违法所得共计23.46万元，其中被告人龚江勇违法所得6.825万元，被告人刘进奇违法所得3.635万元，被告人杨四龙违法所得4.67万元，被告人龚春林违法所得3.35万元（已追缴），被告人程福清违法所得2.58万元（已追缴），被告人黄奇违法所得1.8万元（已缴纳），被告人王崇勇违法所得0.4万元（已缴纳），被告人方耀崇违法所得0.2万元，上缴国库。十三、扣押、冻结等涉案款物，未随案移送的，由扣押机关负责处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向咸宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  余明华审 判 员  吴 毅审 判 员  章文良人民陪审员  张继房人民陪审员  刘龙岗人民陪审员  聂志鹏人民陪审员  丁细涛二〇二〇年七月三十日书 记 员  郑 鑫书 记 员  金依琴附表：被告人龚江勇等应追缴赃款明细表            序号              姓名              违法所得项目              应退金额（万元）                  1              龚江勇              开设赌场抽头渔利              66.7                                              邓文威归还赌资              37.9695                                               柳雄文归还赌资              14                                              “砍头息”              6.825                                              小计              125.4945                  2              刘进奇              开设赌场抽头渔利              5.94                                              “砍头息”              1.785                                              非法报酬              1.85                                              小计              9.575                  3              杨四龙              “砍头息”              0.42                                              非法报酬              2.4+1.85                                              小计              4.67                  4              龚春林              “砍头息”              0.9+0.6                                              非法报酬              1.85                                              小计              3.35                  5              程福清              “砍头息”              0.9                                              非法报酬              1.68                                              小计              2.58                  6              宋红旺              开设赌场渔利              22                  7              黄奇              非法报酬              1.8                  8              方耀崇              非法报酬              0.2                  9              王崇勇              非法报酬              0.4                                合计                            169.0695      附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第二百三十八条非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。第二百九十三条第一款第三项有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制：（一）。（二）。（三）强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的；（四）。纠集他人多次实施前款行为，严重破坏社会秩序的，处五年以上十年以下有期徒刑，可以并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。最高人民法院、最高人民检察院《关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第四条第五项强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，破坏社会秩序，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百九十三条第一款第三项规定的“情节严重”：（一）。（二）。（三）。（四）。（五）严重影响他人的工作、生活、生产、经营的；（六）。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。