安徽省安庆市中级人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）皖08刑终326号 抗诉机关安徽省怀宁县人民检察院。 上诉人（原审被告人）洪灿育，男，汉族，1969年11月21日出生于安徽省宿松县，初中文化，2017年7月3日至2018年6月参与安庆中鑫州商务信息咨询有限公司（以下简称中鑫州公司）管理，住宿松县。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2018年6月22日被抓获，次日被刑事拘留，因涉嫌犯诈骗罪于同年7月30日被逮捕。现羁押于岳西县看守所。 辩护人王汉波，北京盈科（合肥）律师事务所律师。 辩护人马良成，北京盈科（合肥）律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）龚云枝，绰号“宝姐”，汉族，女，1971年3月13日出生于安徽省宿松县，小学文化，中鑫州公司法定代表人，户籍地宿松县，住宿松县。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2018年8月31日被刑事拘留，因涉嫌犯诈骗罪、敲诈勒索罪于同年9月30日被逮捕。现羁押于安庆市看守所。 辩护人行江，北京中银（合肥）律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）龚启明，绰号“宝哥”，男，汉族，1966年7月27日出生于安徽省宿松县，初中文化，中鑫州公司负责人，住宿松县。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2018年8月16日被抓获，次日被取保候审，同年5月23日被逮捕。现羁押于安庆市看守所。 指定辩护人胡梦媛，安徽中皖律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）程圣，绰号“大圣”，男，汉族，1990年5月22日出生于安徽省太湖县，大学本科文化，2017年4月20日至2018年6月任中鑫州公司门店经理，户籍地太湖县，住安庆市宜秀区。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2018年9月18日被刑事拘留，因涉嫌犯诈骗罪于同年10月19日被逮捕。现羁押于怀宁县看守所。 辩护人贾智宇，安徽益上律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）龚华东，男，汉族，1985年11月18日出生于安徽省宿松县，专科文化，2017年8月16日至同年12月任中鑫州公司贷后专员，2018年1月至同年6月任中鑫州公司贷后主管，户籍地宿松县，住宿松县。因吸食毒品、容留他人吸食毒品于2017年9月26日被池州市青阳县公安局行政拘留五日。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2018年6月22日被抓获，次日被刑事拘留，因涉嫌犯诈骗罪于同年7月30日被逮捕。现羁押于岳西县看守所。 辩护人黄莉莉，北京中银（合肥）律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）宫辉，男，汉族，1992年10月21日出生于安徽省宿松县，初中文化，2017年7月至2018年6月任中鑫州公司贷后专员，住宿松县。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2018年9月12日被抓获，次日被刑事拘留，同年10月19日被逮捕。现羁押于怀宁县看守所。 指定辩护人江殷，安徽引江律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）杨帆，男，汉族，1982年6月23日出生于安徽省宿松县，初中文化，2017年11月至2018年6月任中鑫州公司贷后专员，住宿松县。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2018年8月1日被抓获，次日被刑事拘留，同年9月5日被逮捕。现羁押于太湖县看守所。 指定辩护人徐达武，安徽安泰达（安庆）律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）陈冉冉，女，汉族，1990年5月24日出生于安徽省定远县，大专文化，2017年6月至2018年6月任中鑫州公司贷后助理，户籍地定远县，住安庆市迎江区棋盘山路租住房。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2018年6月22日被抓获，次日被刑事拘留，因涉嫌犯诈骗罪于同年7月30日被逮捕。现羁押于安庆市看守所。 辩护人程景春，安徽道同律师事务所律师。 辩护人郑柏星，安徽益勤律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）龚航，男，汉族，1994年1月10日出生于安徽省宿松县，专科文化，2017年5月至同年8月任中鑫州公司贷后专员，2017年9月至同年11月任中鑫州公司业务部客户经理，2017年12月至2018年6月任中鑫州公司运营部车评专员，住宿松县。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2018年6月22日被抓获，次日被刑事拘留，因涉嫌犯诈骗罪于同年7月30日被逮捕。现羁押于岳西县看守所。 指定辩护人邵川，安徽国誉律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）吴航，男，汉族，1990年7月5日出生于湖北省汉川市，初中文化，2017年5月16日至同年7月30日、同年10月至11月16日任中鑫州公司贷后专员，2017年8月至2017年9月任中鑫州公司贷后主管，住湖北省汉川市。因犯盗窃罪于2007年2月2日被湖北省汉川市人民法院判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五百元。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2018年8月6日被抓获，同年8月14日被刑事拘留，同年9月5日被逮捕。现羁押于怀宁县看守所。 上诉人（原审被告人）郝李峰，男，汉族，1992年8月11日出生于安徽省潜山市，高中文化，2017年5月至2018年5月任中鑫州公司贷后专员，住潜山市。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2018年10月18日被取保候审，同年5月23日被逮捕。现羁押于安庆市看守所。 指定辩护人黎小惠，安徽长江人律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）方向文，男，汉族，1991年12月22日出生于安徽省安庆市迎江区，中专文化，2017年12月至2018年1月任中鑫州公司贷后专员，住安庆市迎江区。因向他人提供毒品于2010年5月13日被安庆市大观分局罚款人民币五百元；因吸食毒品于2013年10月29日被安庆市公安局大观分局行政拘留十日并处罚款人民币二千元；因犯寻衅滋事罪于2019年3月22日被怀宁县人民法院判处有期徒刑一年八个月。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2018年9月29日被刑事拘留，因涉嫌犯敲诈勒索罪于同年10月19日被逮捕。现羁押于怀宁县看守所。 指定辩护人吴成成，安徽中天人律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）殷素兵，男，汉族，1986年1月27日出生于安徽省宿松县，高中文化，2018年2月至2018年6月任中鑫州公司贷后专员，户籍地宿松县，住宿松县。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2018年11月21日被刑事拘留，同年11月27日被取保候审，同年5月23日被逮捕。现羁押于潜山市看守所。 指定辩护人王兵，安徽百草园律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）洪雄军，男，汉族，1978年11月16日出生于安徽省宿松县，小学文化，2017年7月至同年9月任中鑫州公司贷后专员，住宿松县。因涉嫌犯参加黑社会性质组织罪于2018年9月12日被抓获，次日被刑事拘留，因涉嫌犯敲诈勒索罪于同年10月19日被逮捕。现羁押于怀宁县看守所。 指定辩护人江军，安徽中皖律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）徐兴焰，男，汉族，1985年8月14日出生于安徽省宿松县，初中文化，2017年6月至2017年9月任中鑫州公司贷后专员，住宿松县。因无证驾驶及使用伪造、变造证件于2017年2月10日被广东省清远市佛冈县公安局行政拘留十日，并处罚款人民币六千四百元。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2018年9月12日被抓获，次日被刑事拘留，同年10月19日被逮捕。现羁押于怀宁县看守所。 指定辩护人方超，安徽益勤律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）周孝华，男，汉族，1994年4月30日出生于安徽省安庆市大观区，大学文化，2017年11月至2018年4月23日任中鑫州公司贷后专员，住安庆市大观区。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2018年8月7日被抓获，次日被刑事拘留，因涉嫌犯寻衅滋事罪于同年9月5日被逮捕。现羁押于桐城市看守所。 辩护人沈辉，安徽年代律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）叶鹏程，男，汉族，1994年8月5日出生于安徽省安庆市迎江区，中专文化，2018年2月至同年6月任中鑫州公司贷后专员，住安庆市迎江区。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2018年6月29日被抓获，同年7月2日被刑事拘留，因涉嫌犯寻衅滋事罪于同年7月30日被逮捕。现羁押于岳西县看守所。 指定辩护人周鹏，安徽明启律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）洪光，男，汉族，1971年4月4日出生于安徽省宿松县，初中文化，2018年3月至同年6月任中鑫州公司贷后专员，住宿松县。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2019年2月3日被刑事拘留，同年3月7日被逮捕。现羁押于宿松县看守所。 指定辩护人曹菲菲，安徽益勤律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）方文球，男，汉族，1990年10月3日出生于安徽省岳西县，专科文化，2017年4月至2018年6月任中鑫州公司业务部团队经理，户籍地岳西县，住安庆市。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2018年6月22日被抓获，次日被刑事拘留，因涉嫌犯诈骗罪于同年7月30日被逮捕。现羁押于岳西县看守所。 指定辩护人刘涛，安徽豪迪律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）程学成，男，汉族，1992年7月3日出生于安徽省怀宁县，初中文化，2017年5月至2018年3月任中鑫州公司业务部客户经理，2018年3月至同年6月任中鑫州公司业务部团队经理，住怀宁县。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2018年6月22日被抓获，次日被刑事拘留，因涉嫌犯诈骗罪于同年7月30日被逮捕。现羁押于岳西县看守所。 辩护人李平，安徽国誉律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）诸莹莹，女，汉族，1993年7月18日出生于安徽省安庆市大观区，专科文化，2017年4月至2018年3月任中鑫州公司运营部合同专员，住安庆市大观区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年8月7日被抓获，次日被刑事拘留，同年9月5日被逮捕。现羁押于安庆市看守所。 辩护人赵辉，安徽安泰达（安庆）律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）吴强，男，汉族，1988年1月2日出生于安徽省安庆市迎江区，小学文化，2017年5月至2018年6月任中鑫州公司业务部客户经理，住安庆市迎江区。因犯抢劫罪于2004年6月4日被安庆市迎江区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币四千元；因吸食毒品于2008年4月20日被安庆市公安局罚款人民币五百元；因吸食毒品于2014年被安庆市公安局迎江分局行政拘留十日。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2018年7月2日被刑事拘留，因涉嫌犯诈骗罪于同年7月30日被逮捕。现羁押于岳西县看守所。 指定辩护人程竹兰，安徽益上律师事务所律师。 原审被告人洪军，男，汉族，1977年9月24日出生于安徽省宿松县，初中文化，2017年6月至2018年6月任中鑫州公司贷后专员，住宿松县。因犯抢劫罪、强奸罪于2001年5月9日被宿松县人民法院判处有期徒刑五年，并处罚金人民币2000元。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2018年7月17日被刑事拘留，因涉嫌犯寻衅滋事罪于同年7月30日被逮捕。现羁押于潜山市看守所。 原审被告人徐萍，女，汉族，1987年5月16日出生于安徽省安庆市宜秀区，中专文化，2017年5月至2018年3月任中鑫州公司业务部团队经理，2018年3月至同年6月任中鑫州公司业务部客户经理，住安庆市宜秀区。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2018年6月22日被抓获，次日被刑事拘留，因涉嫌犯诈骗罪于同年7月30日被逮捕。现羁押于安庆市看守所。 辩护人程启长，安徽中皖律师事务所律师。 原审被告人高原，男，汉族，1984年1月7日出生于安徽省宿松县，高中文化，2017年6月至同年8月任中鑫州公司客户经理，2017年11月至2018年2月任中鑫州公司贷后专员，住宿松县。因犯交通肇事罪于2011年7月12日被浙江省东阳市人民法院判处有期徒刑八个月。因涉嫌犯诈骗罪于2018年8月28日被刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现羁押于怀宁县看守所。 指定辩护人胡娜，安徽中皖律师事务所律师。 指定辩护人胡一帆，安徽中皖律师事务所律师。 原审被告人周伟，男，汉族，1998年2月20日出生于安徽省宿松县，专科文化，2017年9月至同年12月任中鑫州公司贷后专员，住宿松县。因吸食毒品于2017年9月26日被池州市青阳县公安局行政拘留三日。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2018年10月23日被取保候审，同年5月23日被逮捕。现羁押于潜山市看守所。 辩护人鲍和生，安徽皖松律师事务所律师。 原审被告人张如发，男，汉族，1993年5月28日出生于安徽省安庆市宜秀区，初中文化，2017年7月至同年12月任中鑫州公司业务部团队经理，户籍地安庆市宜秀区，住安庆市宜秀区。因向他人提供毒品和吸食毒品于2017年8月2日被怀宁县公安局罚款人民币四百元；因犯运输毒品罪于2018年8月7日被安庆市宜秀区人民法院判处有期徒刑十五年，并处没收个人财产人民币四万元。因涉嫌犯诈骗罪于2018年9月29日被刑事拘留，同年10月19日被逮捕。现羁押于怀宁县看守所。 原审被告人王长和，男，汉族，1992年6月8日出生于安徽省安庆市大观区，专科文化，2017年5月至2018年6月任中鑫州公司业务部客户经理，户籍地安庆市大观区，住安庆市。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2018年7月10日被刑事拘留，因涉嫌犯诈骗罪于同年7月30日被逮捕，2020年1月9日被取保候审。 指定辩护人陶安平，安徽皖宜律师事务所律师。 原审被告人何俊，男，汉族，1993年12月8日出生于安徽省安庆市宜秀区，初中文化，2017年5月至同年9月任中鑫州公司业务部客户经理，住安庆市宜秀区。因犯运输毒品罪于2018年8月7日被安庆市宜秀区人民法院判处有期徒刑十五年，并处没收个人财产人民币四万元。因涉嫌犯诈骗罪于2018年9月29日被刑事拘留，同年10月19日被逮捕。现羁押于怀宁县看守所。 指定辩护人朱双兵，安徽益勤律师事务所律师。 安徽省怀宁县人民法院审理怀宁县人民检察院原审被告人洪灿育、龚云枝、龚启明犯组织、领导黑社会性质组织罪、诈骗罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、抢夺罪、非法侵入住宅罪，原审被告人程圣犯参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、寻衅滋事罪，原审被告人龚华东、宫辉犯参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、抢夺罪、非法侵入住宅罪，原审被告人洪军犯参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、非法侵入住宅罪，原审被告人杨帆犯参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、抢夺罪，原审被告人徐萍犯参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、敲诈勒索罪，原审被告人陈冉冉犯参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪，原审被告人龚航犯参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、敲诈勒索罪，原审被告人吴航、郝李峰、方向文、殷素兵、高原犯参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪，原审被告人洪雄军、徐兴焰犯参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、敲诈勒索罪，原审被告人周孝华犯参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪，原审被告人周伟、叶鹏程犯参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、寻衅滋事罪，原审被告人洪光犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪，原审被告人方文球、程学成、张如发、诸莹莹、吴强、王长和、何俊犯诈骗罪一案，于2019年10月14日作出（2019）皖0822刑初96号刑事判决。原公诉机关在法定期限内提出抗诉，洪灿育、龚云枝、龚启明、程圣、龚华东、宫辉、杨帆、陈冉冉、龚航、吴航、郝李峰、方向文、殷素兵、洪雄军、徐兴焰、周孝华、叶鹏程、洪光、方文球、程学成、诸莹莹、吴强亦不服提出上诉，本院依法组成合议庭，于2020年6月9日召开了庭前会议，6月17日公开开庭审理了本案，安庆市人民检察院指派检察员檀格松出庭履行职务，洪灿育及其辩护人王汉波、马良成、龚云枝及其辩护人行江、龚启明及其辩护人胡梦媛、程圣及其辩护人贾智宇、龚华东及其辩护人黄莉莉、宫辉及其辩护人江殷、杨帆及其辩护人徐达武、陈冉冉及其辩护人程景春、郑柏星、龚航及其辩护人邵川、吴航、郝李峰及其辩护人黎小惠、方向文及其辩护人吴成成、殷素兵及其辩护人王兵、洪雄军及其辩护人江军、徐兴焰及其辩护人方超、叶鹏程及其辩护人周鹏、洪光及其辩护人曹菲菲、方文球及其辩护人刘涛、程学成及其辩护人李平、诸莹莹及其辩护人赵辉、吴强及其辩护人程竹兰、洪军、徐萍及其辩护人程启长、高原及其辩护人胡娜、胡一帆、周孝华及其辩护人沈辉、周伟及其辩护人鲍和生、张如发、王长和及其辩护人陶安平，何俊及其辩护人朱双兵到庭参加诉讼。2020年2月2日安庆市人民检察院建议本院延期审理，本院于次日决定对本案延期审理。2020年3月2日本案恢复审理，审理期限重新计算。2020年4月22日经安徽省高级人民法院批准，本案延长审理期限二个月。现已审理终结。 原判认定：一、组织、领导、参加黑社会性质组织的事实 龚云枝、龚启明于2017年4月10日在安庆市注册成立安庆中鑫州商务信息咨询有限公司，龚云枝系该公司法定代表人，龚启明系该公司负责人。2017年7月，因龚启明身患疾病，龚云枝安排洪灿育协助龚启明管理该公司。该公司以龚启明个人名义对外进行非法放贷，通过发放小广告、打电话、发微信等方式，宣传“放款快、额度高、费率低”，诱骗不特定社会人员前来借款。在借款时，该公司要求借款人签订对其不利的格式合同及附加合同，提供用于抵押车辆的备用钥匙，在车辆上安装GPS装置，后制造银行资金流水假象，收取各种名目的高额费用。放款后，又以“还款逾期”、“GPS定位异常”等事由肆意认定借款人违约，使用殴打、威胁、“跟脚”、喷油漆、拖车等暴力或“软暴力”手段，向借款人及其亲友勒索钱财。通过有组织的实施诈骗、寻衅滋事、非法侵入住宅等违法犯罪活动，逐步形成以洪灿育、龚云枝、龚启明为组织、领导者，程圣、龚华东、洪军、宫辉、杨帆为积极参加者，徐萍、陈冉冉、龚航、吴航、郝李峰、方向文、殷素兵、高原、洪雄军、徐兴焰、周孝华、周伟、叶鹏程、洪光为一般参加者的黑社会性质组织。2017年5月至2018年6月，该组织在安庆市区及周边地区组织实施诈骗、寻衅滋事、非法侵入住宅等违法犯罪活动，造成二人轻微伤及财物损失，为非作恶，欺压、残害群众，严重破坏经济、社会生活秩序。 二、诈骗的事实 2017年5月至2018年6月，中鑫州公司以龚启明个人名义对外进行非法放贷，通过发放小广告、打电话、发微信等方式，宣传“放款快、额度高、费率低”，诱骗不特定的社会人员前来借款。在放贷过程中设置“套路”，要求借款人在其提供的单方保存的格式合同上签字，将资金通过银行转账至借款人账户，制造与借款合同上数额一致的资金流水假象，后以缴纳“放款手续费”、“最后一期利息”、“公正抵押费”、“车辆查档费”、“平台开户费”、“评估费”、“GPS安装费、流量费”、“下户费”、“车辆违章押金”、“融资服务费”等名目收取高额费用。该公司实施诈骗138起，既遂金额390329.26元，未遂金额5599660.75元，共计5989990.01元。其中，洪灿育参与诈骗既遂金额385763.26元，未遂金额5296846.75元；龚云枝、龚启明参与诈骗既遂金额390329.26元，未遂5599660.75元；程圣参与诈骗既遂金额384329.26元，未遂金额5599660.75元；诸莹莹参与诈骗既遂金额296464元，未遂金额5401391.65元；方文球参与诈骗既遂金额22109元，未遂金额2004235.18元；龚航参与诈骗既遂金额97779.26元，未遂金额2845204.75元；徐萍参与诈骗既遂金额54210元，未遂金额1639733.74元；吴航参与诈骗既遂金额16508元，未遂金额1679094.67元；龚华东参与诈骗既遂金额208870元，未遂金额922674元；洪军参与诈骗既遂金额142741元，未遂金额1210533.52元；郝李峰参与诈骗既遂金额22404元，未遂金额1235164.64元；程学成参与诈骗既遂金额151007.26元，未遂金额1353139.57元；吴强参与诈骗既遂金额1477元，未遂金额742183.18元；张如发参与诈骗既遂金额97207元，未遂金额644465元；洪雄军参与诈骗既遂金额39583元，未遂金额801627.52元；徐兴焰参与诈骗既遂金额32690元，未遂金额281370元；方向文参与诈骗既遂金额45916元，未遂金额442146.93元；高原参与诈骗既遂金额1720元，未遂金额292519元；王长和参与诈骗既遂金额16736元，未遂金额157949元；宫辉参与诈骗既遂金额190222元，未遂金额164670元；杨帆参与诈骗既遂金额63385元，未遂金额369362.93元；周伟参与诈骗既遂金额33062元，未遂金额114708元；殷素兵参与诈骗既遂金额87865.26元，未遂金额593463.44元；周孝华参与诈骗既遂金额38550元，未遂金额110666元；叶鹏程参与诈骗未遂金额244805.2元；何俊参与诈骗未遂金额52303元；洪光参与诈骗未遂金额26962元；陈冉冉参与诈骗既遂金额285202元，未遂金额361171元。 三、寻衅滋事的事实 2017年5月至2018年6月，洪灿育等人以借款人逾期还款等事由，采用威胁、恐吓、滋扰、纠缠、哄闹、蹲守、“跟脚”、喷油漆等“软暴力”手段上门催收，逼迫借款人还款，共实施寻衅滋事22起，索要钱财共计3400元，造成二人轻微伤。其中洪灿育、龚云枝、龚启明、陈冉冉涉案22起，涉案金额3400元,轻微伤2人；龚华东涉案21起，涉案金额3400元,轻微伤2人；洪军涉案14起，涉案金额1700元，轻微伤2人；宫辉涉案11起，涉案金额1900元，轻微伤2人；杨帆涉案10起，涉案金额500元，轻微伤2人；洪光涉案5起，涉案金额400元；叶鹏程涉案4起，涉案金额1700元；郝李峰涉案4起，涉案金额200元，轻微伤2人；殷素兵涉案4起，涉案金额500元；周孝华涉案3起，轻微伤2人；高原涉案2起，涉案金额1000元；方向文涉案1起，造成2人轻微伤。 四、非法侵入住宅的事实 2017年7月17日，周某1在中鑫州公司以皖Ｈ×××××号车辆抵押借款。2017年12月20日凌晨，龚华东、宫辉和田宇等人通过ＧＰＳ定位发现周某1的车辆停放在太湖县晋熙镇外环北路511号周某1家一楼大厅内，遂来到现场，通过撬、踹不锈钢大门进入室内将车辆拖走，周某1父亲周某2报警，后中鑫州公司赔偿了周某2家大门的损失。经怀宁县价格认证中心认定，被损坏的大门价值2230元。 原判认为：洪灿育、龚云枝、龚启明组织、领导黑社会性质组织，其行为构成组织、领导黑社会性质组织罪；程圣、龚华东、洪军、宫辉、杨帆积极参加该组织，徐萍、陈冉冉、龚航、吴航、郝李峰、方向文、殷素兵、高原、洪雄军、徐兴焰、周孝华、周伟、叶鹏程、洪光参加该组织，其行为构成参加黑社会性质组织罪；洪灿育、龚云枝、龚启明成立中鑫州公司，非法经营车贷业务，其他26名被告人根据公司安排诱骗他人借款，并在借贷过程中设置各种“套路”，收取各种名目的高额费用，肆意认定被害人违约，骗取被害人违约金及各种费用，其行为构成诈骗罪；洪灿育、龚云枝、龚启明、龚华东、洪军、宫辉、杨帆、陈冉冉、郝李峰、方向文、殷素兵、高原、周孝华、叶鹏程、洪光寻衅滋事，破坏社会秩序，情节恶劣或者情节严重，其行为构成寻衅滋事罪；洪灿育、龚云枝、龚启明、龚华东、宫辉非法强行闯入他人住宅，其行为构成非法侵入住宅罪。洪军、宫辉、杨帆、吴航、龚航、郝李峰、方向文、殷素兵、洪雄军、徐兴焰、周孝华、周伟、叶鹏程、诸莹莹、陈冉冉、洪光在诈骗共同犯罪中起辅助作用，陈冉冉在寻衅滋事共同犯罪中起辅助作用，系从犯，依法应从轻或减轻处罚。程圣、洪军、郝李峰、殷素兵、高原、周伟、诸莹莹主动投案，并如实供述犯罪事实，系自首，在庭审中亦自愿认罪，依法可以从轻或减轻处罚。其余被告人到案后能够如实供述犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。陈冉冉向公安机关提供重要线索，协助抓捕其他犯罪嫌疑人，系立功，依法可以从轻或减轻处罚。除龚云枝、何俊未退赃外，其他被告人部分退赃，酌定从轻处罚。洪灿育、龚云枝、龚启明、陈冉冉、龚华东、洪军、宫辉、杨帆、郝李峰、方向文、周孝华赔偿被害人徐某1、徐某2经济损失，酌定从轻处罚。洪军、高原具有前科，酌定从重处罚。本案被告人身犯数罪的，应当数罪并罚。方向文、张如发、何俊在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现在判决宣告以前还有其他罪没有判决，应当数罪并罚。经该院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》相关条款的规定，作出如下判决：一、被告人洪灿育犯组织、领导黑社会性质组织罪，判处有期徒刑七年，剥夺政治权利三年，并处没收个人全部财产；犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币十一万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑四年一个月；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑一年，决定执行有期徒刑十八年七个月，并处剥夺政治权利三年，没收个人全部财产；二、被告人龚云枝犯组织、领导黑社会性质组织罪，判处有期徒刑七年，剥夺政治权利三年，并处没收个人全部财产；犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十一万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑四年七个月；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑一年，决定执行有期徒刑十九年七个月，并处剥夺政治权利三年，没收个人全部财产；三、被告人龚启明犯组织、领导黑社会性质组织罪，判处有期徒刑七年，剥夺政治权利三年，并处没收个人全部财产；犯诈骗罪，判处有期徒刑十年十个月，并处罚金人民币十一万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑四年四个月；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑一年，决定执行有期徒刑十九年二个月，并处剥夺政治权利三年，没收个人全部财产；四、被告人程圣犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币六万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币八万元；决定执行有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币十四万元；五、被告人龚华东犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑五年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币六万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币五万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年十个月；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑一年，决定执行有期徒刑十二年十个月，并处剥夺政治权利二年，罚金人民币十一万元；六、被告人洪军犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑二年十一个月，并处罚金人民币三万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年十个月，决定执行有期徒刑七年三个月，并处罚金人民币八万元；七、被告人宫辉犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币四万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年三个月；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑一年，决定执行有期徒刑八年三个月，并处罚金人民币七万元；八、被告人杨帆犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币四万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币三万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年一个月；决定执行有期徒刑七年三个月，并处罚金人民币七万元；九、被告人徐萍犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币三万五千元；决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币六万五千元；十、被告人陈冉冉犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑四年十个月，并处罚金人民币四万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年一个月；决定执行有期徒刑七年五个月，并处罚金人民币六万元；十一、被告人龚航犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币三万元；决定执行有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币五万元；十二、被告人吴航犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币四万元；决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币六万元；十三、被告人郝李峰犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万五千元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年九个月；决定执行有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币四万五千元；十四、被告人方向文犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年三个月；与前犯寻衅滋事罪，所判处有期徒刑一年八个月合并；决定执行有期徒刑五年二个月，并处罚金人民币四万元；十五、被告人殷素兵犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万五千元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年七个月；决定执行有期徒刑四年七个月，并处罚金人民币五万五千元；十六、被告人高原犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币一万五千元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年二个月；决定执行有期徒刑三年五个月，并处罚金人民币三万五千元；十七、被告人洪雄军犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币二万五千元；决定执行有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币四万五千元；十八、被告人徐兴焰犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑二年一个月，并处罚金人民币二万元；决定执行有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币四万元；十九、被告人周孝华犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万八千元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年七个月；决定执行有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币三万八千元；二十、被告人周伟犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币一万五千元；决定执行有期徒刑一年十一个月，并处罚金人民币三万五千元；二十一、被告人叶鹏程犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年九个月；决定执行有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币三万元；二十二、被告人洪光犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年八个月；决定执行有期徒刑二年七个月，并处罚金人民币二万五千元；二十三、被告人方文球犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币三万五千元；二十四、被告人程学成犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币三万元；二十五、被告人张如发犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币二万五千元；与前犯运输毒品罪，所判处有期徒刑十五年，并处没收个人财产人民币四万元合并；决定执行有期徒刑十六年，并处没收个人财产人民币四万元、罚金人民币二万五千元；二十六、被告人诸莹莹犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币四万五千元；二十七、被告人吴强犯诈骗罪，判处有期徒刑五年十一个月，并处罚金人民币四万元；二十八、被告人王长和犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元；二十九、被告人何俊犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币五千元；与前犯运输毒品罪，所判处有期徒刑十五年，并处没收个人财产人民币四万元合并；决定执行有期徒刑十五年三个月，并处没收个人财产人民币四万元、罚金人民币五千元；三十、对扣押在案的供犯罪使用的财物及作案工具予以没收，上缴国库；对被告人为实施“套路贷”而交付给被害人的本金，赔偿被害人损失后的余额予以追缴，上缴国库；对被告人已退出的违法所得共计人民币八十四万四千八百九十七元三角四分予以没收，尚未退出的违法所得继续予以追缴，优先发还被害人后的余额，上缴国库；对扣押在案的属涉案被害人所有的5辆小汽车由公安机关依法发还被害人。 怀宁县人民检察院抗诉提出：1.原判将各原审被告人的敲诈勒索事实全部以诈骗罪论处，系适用法律不当；2.对原公诉机关指控的37起寻衅滋事事实，原判对其中15起未予认定，系认定事实错误；3.原判对各原审被告人犯诈骗罪既遂及未遂数额认定错误，对各原审被告人已经从被害人处收取的费用均应认定为犯罪既遂数额，尚未收取的费用应认定为犯罪未遂数额；4.原判对部分诈骗、敲诈勒索数额及中鑫州公司的日常办公经费未认定为该犯罪组织的违法所得属认定事实错误；5.因原判对部分犯罪事实及部分罪名未予认定，导致对除程圣外的其他原审被告人量刑畸轻。综上请求二审法院依法改判。 安庆市人民检察院出庭检察员认为，怀宁县人民检察院的抗诉正确，依法予以支持。 洪灿育上诉主要提出：1.其在犯罪集团中并非组织、领导者，仅为参加者；2.原判对其犯诈骗罪数额认定错误，且量刑过重；3.原判认定其参加22起寻衅滋事错误，其实际仅参加3起；4.原判认定其犯非法侵入住宅罪错误，该犯罪事实与其无关；5.其具有自愿认罪、悔罪、坦白、退赃等多项量刑情节，原判在量刑时对此未予考虑，量刑过重。综上请求二审法院依法改判。 洪灿育的辩护人除提出与上述相同的辩护意见之外，还提出中鑫州公司不具备黑社会性质组织的“四个特征”，不应认定为黑社会性质组织。 龚云枝上诉主要提出：1.原审法院对本案不具有管辖权，原审判决程序违法；2.原判受到外界因素的干涉，罔顾事实，违反常情、常理作出裁判；3.原判因其辩护人为其“脱黑”而对其进行司法报复，对其量刑畸重。综上请求二审法院对本案发回重审。 龚云枝的辩护人除提出与上述相同的辩护意见之外，还提出：1.中鑫州公司不具备黑社会性质组织的“四个特征”，不应认定为黑社会性质组织；2.龚云枝没有参与中鑫州公司的实际管理，不是该犯罪组织的组织领导者；3.原判认定龚云枝的部分诈骗事实定性不当，并非诈骗，且对诈骗既未遂的数额认定错误；4.原判认定的部分寻衅滋事事实定性不当，被告人行为性质轻微，且被害人有过错，不构成寻衅滋事；5.司法机关查封的龚云枝的房产系其合法取得，不是违法所得；6.龚云枝具有自首情节，原判量刑过重。 龚启明上诉主要提出：1.原判认定其犯组织、领导黑社会性质组织罪错误，中鑫州公司并非黑社会性质组织，且其并非该组织的组织、领导者；2.其仅应对共同犯罪中其参与的犯罪承担法律责任，其行为仅构成诈骗罪和寻衅滋事罪；3.其在诈骗共同犯罪中作用较小，应认定为从犯，且具有坦白、自愿认罪、积极退赃等情节，原判量刑过重。综上请求二审法院依法改判。 龚启明的辩护人除提出与上诉理由相同的辩护意见外，还提出本案中的犯罪组织组织结构松散，人员可以自由退出，且系武汉中州公司出资设立，受武汉中州公司管理、控制，不具有黑社会性质组织的组织特征；中鑫州公司对拖车、下户所获取经济利益，属个人所有，并非组织所有，且一直处于亏损状态，不具备经济实力，不符合黑社会性质组织的经济特征；本案中的犯罪行为均为事出有因，且带有偶然性、随意性，暴力程度低，不符合黑社会性质组织的行为特征；被告人的行为尚未达到称霸一方的程度，多数被害人均能报警，未对一定区域或行业形成非法控制，不符合黑社会性质组织的危害性特征。 程圣上诉主要提出：1.原判认定其犯参加黑社会性质组织罪错误，其与同案人并未形成黑社会性质组织，且其并未参加该组织；2.原判在量刑时并未考虑其具有自首、退赃等情节，量刑畸重。综上请求二审法院依法改判。 程圣的辩护人提出：1.原公诉机关指控的寻衅滋事第三起，并非无事生非，而是因为其公司人员被扣留，其他被告人前去协商，且程圣并未参与，不构成共同犯罪；2.程圣系通过正常招聘进入中鑫州公司，未参与任何暴力性犯罪，不构成参加黑社会性质组织罪。 龚华东上诉主要提出：1.原判认定其犯参加黑社会性质组织罪错误，其与同案人并未形成黑社会性质组织；2.原判认定事实及适用法律错误，其依法不构成诈骗罪、寻衅滋事罪及非法侵入住宅罪；3.如果认定构成犯罪，则其在共同犯罪中作用较小，依法应认定为从犯。综上请求二审法院依法改判。 龚华东的辩护人提出与上诉理由相同的辩护意见。 宫辉以原判量刑过重为由提出上诉。 宫辉的辩护人提出检察机关的抗诉理由不能成立。 杨帆以原判量刑过重为由提出上诉。 杨帆的辩护人提出杨帆没有参加该犯罪组织的故意，没有实施暴力犯罪，不是涉案犯罪组织的积极参加者。其归案后如实供述犯罪事实，且系从犯，请求二审法院作出公正判决。 陈冉冉上诉主要提出：1.原判认定其犯参加黑社会性质组织罪错误，其与同案人并未形成黑社会性质组织，且其并未参加该组织；2.其并未参加软暴力讨债行为，不构成寻衅滋事罪；3.原判对其诈骗数额认定错误。综上请求二审法院依法改判。 陈冉冉的辩护人提出陈冉冉在中鑫州公司任贷后助理，未参与任何暴力犯罪，工作职责是向被害人发送提醒还款的短信，一审认定的寻衅滋事罪，其仅参加了其中一起，且具有立功、从犯等情节，请求二审法院综合考虑，依法判决。 龚航上诉主要提出：其在诈骗共同犯罪中系从犯，请求二审法院对其从轻处罚。 龚航的辩护人提出中鑫州公司不是黑社会性质组织，龚航也并未参加该组织，其工作内容是车评及安装GPS，且具有从犯、坦白等情节，请求二审法院予以考虑。 吴航上诉主要提出：其在案发后接公安机关电话通知自动投案，并如实供述犯罪事实，系自首，原判对此未予认定，请求二审法院依法纠正。 郝李峰上诉主要提出：1.原判认定其犯参加黑社会性质组织罪错误，中鑫州公司并非黑社会性质组织；2.其依法不构成诈骗罪，且原判对其诈骗数额计算错误；3.其并未参与第三起寻衅滋事，在其他寻衅滋事中其作用较小，系从犯。综上请求二审法院依法改判。 郝李峰的辩护人提出中鑫州公司不是黑社会性质组织，郝李峰也并未参加该组织，其通过正常招聘进入中鑫州公司，工作内容是收集客户的相关信息，且具有从轻量刑情节，请求二审法院予以考虑。 方向文上诉主要提出：1.其仅在中鑫州公司上班50多天便离开，不构成参加黑社会性质组织罪；2.原判对其判处的罚金刑过重。综上请求二审法院依法改判。 方向文的辩护人提出原判认定方向文参与诈骗第三起证据不足，其在共同犯罪中系从犯，原判量刑过重，抗诉机关的抗诉意见不能成立。 殷素兵上诉主要提出：1.其仅在中鑫州公司工作100余天，不构成参加黑社会性质组织罪；2.其在诈骗共同犯罪中系从犯，且具有自首情节，积极退赃，原判量刑过重。综上请求二审法院依法改判。 殷素兵的辩护人提出：1.殷素兵入职时间最晚，至案发时尚未转正，不构成参加黑社会性质组织罪；2.原判对殷素兵的诈骗数额认定错误。 洪雄军上诉主要提出：其仅在中鑫州公司工作60余天，且不知晓中鑫州公司的放贷催收是违法行为，其依法不构成参加黑社会性质组织罪，请求二审法院依法改判。 洪雄军的辩护人提出抗诉机关的抗诉意见不能成立，请求二审法院予以驳回。 徐兴焰上诉主要提出：1.其仅在中鑫州公司工作两个多月，未实施任何违法行为，原判认定其犯参加黑社会性质组织罪错误；2.其并未对客户实施任何诈骗行为，依法不构成诈骗罪。综上请求二审法院依法改判。 徐兴焰的辩护人提出原判认定徐兴焰具有从犯、坦白等量刑情节，但在量刑时未充分考虑，量刑过重。 周孝华在提出上诉后，二审中自愿撤回上诉。 周孝华的辩护人提出：1.中鑫州公司并非黑社会性质组织，周孝华不构成参加黑社会性质组织罪；2.周孝华在诈骗犯罪中只是拍摄涉案车辆照片，系从犯，依法应从轻或减轻处罚；3.抗诉机关的抗诉意见不能成立，请求二审法院予以驳回。 叶鹏程不服原判提出上诉。 叶鹏程的辩护人提出：1.叶鹏程不构成参加黑社会组织罪；2.叶鹏程犯诈骗罪系未遂；3.叶鹏程在催讨债务时未使用暴力，不构成寻衅滋事罪；4.叶鹏程仅参与一次拖车，索得500元，未达到敲诈勒索罪标准。 洪光上诉称原判对其量刑过重。 洪光的辩护人提出：1.中鑫州公司并非黑社会性质组织，洪光本人亦无加入黑社会性质组织的意愿，不构成参加黑社会性质组织罪；2.洪光加入中鑫州公司时，该公司对被害人汪某的诈骗行为已经实施终了，洪光不构成诈骗罪；3.洪光在共同犯罪中作用较小，系从犯，且具有坦白情节，并积极退赃，建议二审法院对其改判缓刑。 方文球上诉主要提出：1.原判认定其犯诈骗罪的部分事实不清，证据不足；2.其在诈骗共同犯罪中系从犯，原判量刑过重。请求二审法院依法改判。 方文球的辩护人提出：对原判认定方文球犯诈骗罪无异议，其在共同犯罪中作用较小，系从犯，且具有坦白情节，原判量刑过重，请求二审法院予以考虑。 程学成上诉主要提出原判对其诈骗数额认定错误，且量刑过重，请求二审法院依法改判。 程学成的辩护人提出：1.抗诉机关的抗诉意见不能成立，请求二审法院予以驳回；2.原判认定程学成的诈骗数额错误，量刑过重，请求二审法院改判对程学成从轻处罚。 诸莹莹上诉主要提出：原判对其诈骗数额认定错误，且量刑过重，请求二审法院依法改判。 诸莹莹的辩护人提出：1.对原判认定诸莹莹犯诈骗罪无异议，但对诈骗数额有异议，部分事实诸莹莹未参与，且原判量刑过重；2.抗诉机关的抗诉意见不能成立，请求二审法院予以驳回。 吴强上诉主要提出原判对其诈骗数额认定错误，且在其诈骗共同犯罪中系从犯，原判量刑过重，请求二审法院依法改判。 吴强的辩护人提出：1.吴强并未参与敲诈勒索犯罪，抗诉机关的抗诉意见不能成立；2.吴强仅参与11起诈骗，且具有坦白、退赃等情节，请求二审法院在量刑时予以考虑。 洪军、徐萍、高原、周伟、张如发、王长和、何俊未提出上诉。 徐萍的辩护人提出：1.中鑫州公司系合法成立的公司，并非黑社会性质组织；2.徐萍并非涉案犯罪组织的成员，不构成参加黑社会性质组织罪；3.原判对徐萍犯诈骗罪量刑适当，抗诉机关的抗诉意见不能成立，请求二审法院公正判决。 高原的辩护人提出：1.本案中的中鑫州公司并非黑社会性质组织，高原不构成参加黑社会性质组织罪；2.高原在诈骗和寻衅滋事犯罪中作用较小，应认定为从犯；3.高原的前科系过失犯罪，不能以此为由对其从重处罚。综上，请求二审法院对高原从轻处罚。 周伟的辩护人提出：1.对本案是否系黑社会性质组织犯罪同意其他辩护人的意见；2.原判对周伟犯诈骗罪，认定事实清楚，量刑适当；3.周伟不构成敲诈勒索罪，抗诉机关的抗诉意见不能成立。 王长和辩护人提出原判对王长和犯诈骗罪认定正确，其未参与暴力催讨的事实，不构成敲诈勒索罪，抗诉机关的抗诉意见不能成立。 何俊的辩护人提出：1.何俊系通过正常招聘进入中鑫州公司，其没有对客户实施诈骗的故意，不构成诈骗罪；2.即使何俊构成诈骗罪，由于其到公司时间短，且在犯罪中起辅助作用，系从犯，且系诈骗未遂，原判量刑适当，抗诉机关的抗诉意见不能成立。 经审理查明：一、组织、领导、参加黑社会性质组织的事实 2017年4月，在武汉易融恒信金融信息服务有限公司董事长吴志新提议下，龚云枝、龚启明商议决定成立车贷公司，在武汉中州车商务顾问有限公司总经理祁守涛的协助下，于2017年4月10日在安庆市注册成立安庆中鑫州商务信息咨询有限公司，公司经营范围：商务信息咨询、技术咨询、汽车商务信息咨询、二手车交易、汽车租赁。公司租用安庆市迎江区皖江大道迎江世纪城紫峰大厦A座901、902、903室作为办公场所，租用安庆市临港开发区内环西路普瑞斯电工机械有限公司仓库作为扣押车辆停放场地。龚云枝任中鑫州公司法定代表人，龚启明任中鑫州公司负责人，并专门到武汉中州车商务顾问有限公司学习车贷业务。2017年7月，因龚启明身患疾病，龚云枝安排洪灿育协助龚启明管理公司。该公司招募人员，设立“业务部（又称市场部）”、“运营部”、“贷后部（又称风控部）”，“业务部”设门店经理一名，下设业务团队，每个团队设团队经理一名，下有客户经理数名。“运营部”有面审专员、车评专员、合同专员、人事及财务人员，由公司领导层直接管理。“贷后部”设贷后主管一名、贷后助理一名及贷后专员数人。中鑫州公司以龚启明个人名义对外进行非法放贷。通过发放小广告、打电话、发微信等方式吸引他人借款，以“放款快、额度高、费率低”为诱饵，诱骗社会上不特定人员进行借款。在掌握借款人的真实身份、财产信息等资料后，要求借款人提供车辆备用钥匙，并在车辆上安装GPS装置。同意放贷后，要求借款人在其提供的单方保存的格式合同上签字，并要求借款人签订融资服务协议、房屋租赁协议、车辆买卖协议等多种不利的附加合同。先将款项通过银行转到借款人银行账户，制造与借款合同一致的资金流水。后以缴纳“放款手续费”、“最后一期利息”、“公正抵押费”、“车辆查档费”、“平台开户费”、“评估费”、“GPS安装费”、“下户费”、“停车费”、“车辆违章押金”、“GPS流量费”、“融资服务费”等名义，向借款人收取高额费用。或者向借款人打款时直接扣除高额费用，虚增债务。放款后，以“还款逾期”、“一车多押”、“GPS定位异常”等事由肆意认定借款人违约，采用拖车、言语威胁、纠缠、滞留、蹲守、跟踪、喷油漆等“软暴力”手段，向借款人及其亲友催讨债务、索取钱财。通过有组织的实施诈骗、寻衅滋事、非法侵入住宅等违法犯罪活动，逐步形成以洪灿育、龚云枝、龚启明为首的黑社会性质组织。 该组织以同乡、亲情为纽带，以公司化模式实行人员管理，人数较多，有明确组织者、领导者，骨干成员基本固定，具有一定的层级性。该组织通过会议制度、考勤制度、奖惩制度、激励制度及设立多个“微信群”等手段，实现对人员和事务的管理。 洪灿育、龚云枝、龚启明为公司领导层，通过直接或者间接管理“业务部”、“运营部”和“贷后部”，以及在公司建立多个微信群，要求组织成员将催收、拖车等情况及时在群内汇报，实现对公司人员和事务的全面管理。洪灿育参与公司筹建，2017年7月3日正式加入公司，参与公司管理，对是否放款、放款额度、放款利息及逾期滞纳金、拖车费和罚款的收取有决定权，参与放贷、财务等审批，以及对组织成员实施违法犯罪活动指挥、协调。龚云枝、龚启明是该组织的发起者、创建者。龚云枝系公司法定代表人，其明知公司运营模式，2018年春节前直接管理公司一个月左右，并授意洪灿育具体管理公司，洪灿育的组织、领导地位由其决定，洪灿育的行为体现其意志。龚启明系公司负责人，公司以其个人名义向外放贷，其个人银行账户供公司资金流水走账，对人员和事务有管理决定职权，参与公司管理，参与放贷、财务等审批，洪灿育的管理行为也经其同意和认可。洪灿育、龚云枝、龚启明对整个组织的发展、运行、活动进行决策、指挥、协调、管理，在组织中具有绝对的“权威”和“地位”，是组织者、领导者。 程圣、龚华东在组织中起重要作用，是该组织骨干成员，是积极参加者。洪军、宫辉、杨帆接受该组织的领导和管理，积极参与该组织的“软暴力”违法犯罪活动较多，是积极参加者。其中程圣于2017年4月份应聘担任中鑫州公司门店经理，参与公司筹建，招聘人员，组建业务部；至2018年6月，一直担任门店经理，具体管理业务部，负责招聘、任命团队经理和客户经理、对业务部人员进行业务技能和产品大纲培训、发展提升业绩、对业务部人员进行业绩考核，多次直接或间接组织参与该组织实施的系列诈骗等违法犯罪活动。龚华东于2017年8月份经龚启明安排进入中鑫州公司，担任贷后专员；2018年1月至2018年6月，一直担任贷后部主管，具体管理贷后部，负责安排贷后人员下户、催收、拖车，决定催收方式以及是否拖车，与客户“协商”逾期滞纳金、拖车费和违约金，多次直接参与或者指挥贷后专员对借款人实施违法犯罪活动。 徐萍、陈冉冉、龚航、吴航、郝李峰、殷素兵、高原、周孝华、叶鹏程、洪光系该组织的其他参加者。其中陈冉冉自2017年6月至2018年6月，一直担任贷后助理，负责电话提醒还款、提供逾期客户信息、管理公司小金库收支、拖车时向当地公安机关电话备案、通知被拖车客户到公司处理、提供提前结清清单等事务，协助实施多起违法犯罪活动。龚航先后担任贷后专员、客户经理、车评专员，其中2017年12月至2018年6月，担任运营部车评专员，负责对车辆评估及在车辆上安装GPS装置。吴航先后担任贷后专员、贷后主管，其中2017年8月至9月，代理贷后主管，协助管理贷后部。徐萍、郝李峰、殷素兵、高原、周孝华、叶鹏程、洪光加入该组织并接受组织领导和管理，参与该组织的“软暴力”违法犯罪活动。 为牟取高额利益，该组织精心组织策划，设置“套路贷”，诱骗他人签订借款合同及附加合同，以各种名义收取高额费用，肆意认定违约，采用拖车、言语威胁、纠缠、滞留、蹲守、跟踪、喷油漆等“软暴力”手段，逼迫被害人缴纳“违约金”、“逾期滞纳金”、“拖车费”、“罚款”等。该组织通过上述手段，牟取非法经济利益。获得的资金大部分流向武汉中州车商务股份有限责任公司设立的龚启明专门账户，再通过该账户以“工资”、“提成”等形式返回该犯罪组织。与此同时，该组织对收取的“下户费”和成员违反组织规定的“罚款”等设立“小金库”。该组织将违法犯罪所得用于发放工资、绩效提成、购置车辆、购买撬棍、执法记录仪、自喷漆等作案工具，支付贷后人员上门催收补助、对外协调关系费用以及组织成员吃喝、娱乐、旅游消费等。该组织通过违法犯罪活动不断扩充经济实力，以此维护组织稳定、壮大组织势力，以违法犯罪所得继续用于拓展“套路贷”业务，以及招募、网罗新成员加入组织，以支持组织继续实施违法犯罪活动。 该组织披上“信息咨询”、“汽车租赁”的合法外衣，在不具备贷款资质的情况下违法发放贷款，累计放款4700余万元。通过制造银行流水、虚增债务及签订附加合同等手段，“套路”客户，向借款人收取高额费用。以“逾期还款”、“一车多押”、“GPS信号异常”等事由肆意认定违约，采用拖车、言语威胁、纠缠、滞留、蹲守、跟踪、喷油漆等“软暴力”手段向借款人催讨债务、索取钱物。2017年5月至2018年6月，该组织在安庆市区及周边组织实施诈骗、寻衅滋事、非法侵入住宅等违法犯罪活动，造成二人轻微伤及财物损失，为非作恶，欺压、残害群众。在安庆及周边地区产生重大影响，严重破坏经济、社会生活秩序。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1、被害人的陈述；2、证人证言；3、原审被告人的供述和辩解；4、辨认笔录、现场勘查笔录、搜查笔录及照片等；5、书证户籍证明、借款合同、借款轮签表、银行交易明细、奖励申请单、费用请款单、宣传卡片、工商注册登记信息、刑事判决书等；6.法医学人体损伤程度鉴定书等；7、物证车辆2辆、U盘1个、电脑、手机及印章等（照片）；8、微信记录、唐坛U盘数据、陈冉冉电脑硬盘数据等。 二、诈骗的事实 2017年5月至2018年6月，洪灿育等人通过中鑫州公司以龚启明个人名义对外进行非法放贷，通过发放小广告、打电话、发微信等方式，宣传“放款快、额度高、费率低”，诱骗不特定的社会人员前来借款。在放贷过程中设置“套路”，要求借款人在其提供的单方保存的格式合同上签字，将资金通过银行转账至借款人账户，制造与借款合同上数额一致的资金流水假象，后以缴纳“放款手续费”、“最后一期利息”、“公正抵押费”、“车辆查档费”、“平台开户费”、“评估费”、“GPS安装费、流量费”、“下户费”、“车辆违章押金”、“融资服务费”等名目收取高额费用。后又以“还款逾期”、“一车多押”、“GPS定位异常”等事由肆意认定借款人违约，使用拖车手段，向借款人及其亲友催讨债务、索取钱财。 洪灿育等人通过实施上述诈骗行为，骗取被害人财物既遂金额390329.26元，未遂金额5599660.75元，共计人民币5989990.01元。其中，洪灿育诈骗既遂金额385763.26元，未遂金额5296846.75元；龚云枝、龚启明诈骗既遂金额390329.26元，未遂5599660.75元；程圣诈骗既遂金额384329.26元，未遂金额5599660.75元；诸莹莹诈骗既遂金额296464元，未遂金额5401391.65元；方文球诈骗既遂金额22109元，未遂金额2004235.18元；龚航诈骗既遂金额97779.26元，未遂金额2845204.75元；徐萍诈骗既遂金额54210元，未遂金额1639733.74元；吴航诈骗既遂金额16508元，未遂金额1679094.67元；龚华东诈骗既遂金额208870元，未遂金额922674元；洪军诈骗既遂金额142741元，未遂金额1210533.52元；郝李峰诈骗既遂金额22404元，未遂金额1235164.64元；程学成诈骗既遂金额151007.26元，未遂金额1353139.57元；吴强诈骗既遂金额1477元，未遂金额742183.18元；张如发诈骗既遂金额97207元，未遂金额644465元；洪雄军诈骗既遂金额39583元，未遂金额801627.52元；徐兴焰诈骗既遂金额32690元，未遂金额281370元；方向文诈骗既遂金额45916元，未遂金额442146.93元；高原诈骗既遂金额1720元，未遂金额292519元；王长和诈骗既遂金额16736元，未遂金额157949元；宫辉诈骗既遂金额190222元，未遂金额164670元；杨帆诈骗既遂金额63385元，未遂金额369362.93元；周伟诈骗既遂金额33062元，未遂金额114708元；殷素兵诈骗既遂金额87865.26元，未遂金额593463.44元；周孝华诈骗既遂金额38550元，未遂金额110666元；叶鹏程诈骗未遂金额244805.2元；何俊诈骗未遂金额52303元；洪光诈骗未遂金额26962元；陈冉冉诈骗既遂金额285202元，未遂金额361171元。具体如下： 1、2017年5月11日，王书胜抵押皖Ｈ×××××号轿车向中鑫州公司借款，程圣、方文球、王长和、诸莹莹参与该笔业务。王书胜收到龚启明的银行账户放款150000元。王书胜还款12期计135036元，并支付前期费用11700元，合计146736元。 2017年7月9日，中鑫州公司认定王书胜违约，王书胜依约来到公司，徐兴焰、洪雄军、陈冉冉参与，以不交钱不放人相要挟索要高额违约金。王书胜给付20000元后，才让离开。王书胜向中鑫州公司偿付共计166736元，比其借款150000元多16736元。王书胜被骗16736元。 2、2017年5月15日，何磊抵押皖Ｈ×××××号轿车向中鑫州公司借款，程圣、方文球、吴航、诸莹莹参与该笔业务。何磊收到龚启明的银行账户放款150000元。何磊还款13期计121550元，并支付前期费用9000元，合计130550元。 2017年12月18日，中鑫州公司认定何磊违约，龚华东、陈冉冉参与拖走何磊的车辆，以扣留车辆、一次性结清借款等相要挟，向何磊索要高额违约金等。何磊支付20000元后，才赎回车辆。何磊向中鑫州公司偿付共计150550元，比其借款150000元多550元。何磊被骗550元。 3、2017年5月22日，沈爱平抵押皖Ｒ×××××号轿车向中鑫州公司借款，程圣、方文球、诸莹莹参与该笔业务。沈爱平收到龚启明的银行账户放款50000元。沈爱平还款13期计44499元。 沈爱平支付了前期费用5470元、利息16120元、GPS流量费1300元，共计22890元。沈爱平被骗22890元（未遂）。 4、2017年5月26日，程书楷抵押皖Ｈ×××××号轿车向中鑫州公司借款，程圣、方文球、吴航、诸莹莹参与该笔业务。程书楷收到龚启明的银行账户放款120000元。程书楷还款14期计105000元。 程书楷支付了前期费用4130元、利息33600元、GPS流量费1400元，共计39130元。程书楷被骗39130元（未遂）。 5、2017年5月26日，孙静抵押皖Ｈ×××××号轿车向中鑫州公司借款，程圣、郝李峰、诸莹莹参与该笔业务。孙静收到龚启明的银行账户放款45000元。孙静还款5期计15464元，并支付前期费用4346元，合计19810元。 2017年11月9日，中鑫州公司认定孙静违约，龚华东、陈冉冉参与拖走孙静的车辆，以扣车相要挟，向孙静、肖业红索要高额拖车费、违约金等，未果。孙静的丈夫肖业红支付了100元“跑路费”。嗣后，中鑫州公司变卖了孙静的车辆，得款47000元。孙静向中鑫州公司偿付共计66910元，比其借款45000元多21910元。孙静被骗21910元。 6、2017年6月6日，江利标抵押皖Ｈ×××××号轿车向中鑫州公司借款，程圣、徐萍、程学成、吴航、诸莹莹参与该笔业务。江利标收到龚启明的银行账户放款160000元。江利标还款12期计126900元。 江利标支付了前期费用9488元、利息45696元及GPS流量费1200元，共计56384元。江利标被骗56384元（未遂）。 7、2017年6月9日，陈剑华抵押皖Ｈ×××××号轿车向中鑫州公司借款，程圣、龚航、诸莹莹参与该笔业务。陈剑华收到龚启明的银行账户放款200000元。陈剑华还款12期计158316元。 陈剑华支付了前期费用16290元、利息57120元及GPS流量费1200元，共计74610元。陈剑华被骗74610元（未遂）。 8、2017年6月13日，韩敢抵押皖Ｈ×××××号轿车向中鑫州公司借款，程圣、王长和、方文球、郝李峰、诸莹莹参与该笔业务。韩敢收到龚启明的银行账户放款65000元。韩敢还款2期计11850元，并支付前期费用6487元，合计18337元。 2017年7月13日，中鑫州公司认定韩敢违约，吴航、徐兴焰、洪雄军、陈冉冉参与拖走韩敢的车辆，以扣车相要挟，向韩敢的妻子张静索要高额罚款等。张静支付罚款2000元后，才赎回车辆。韩敢向中鑫州公司偿付共计20337元，比其借款65000元少44663元。 韩敢支付了前期费用6487元、利息3614元、GPS流量费200元及逾期费620元，共计10921元。韩敢被骗10921元（未遂）。 9、2017年6月15日，梅浩抵押皖Ｈ×××××号轿车向中鑫州公司借款，程圣、诸莹莹参与该笔业务。梅浩收到龚启明的银行账户放款20000元。 2018年1月16日，中鑫州公司认定梅浩违约，龚华东、洪军、杨帆、陈冉冉参与拖走梅浩的车辆，以扣车相要挟索要高额拖车费、罚款等。梅浩支付8000元后，才赎回车辆。 梅浩还款14期计17806元，并被索取前期费用2466元，加上8000元，合计28272元。梅浩向中鑫州公司偿付28272元，比其贷款20000元多8272元。梅浩被骗8272元。 10、2017年6月19日，汪旭照抵押皖Ｈ×××××号轿车向中鑫州公司借款，程圣、洪军、诸莹莹参与该笔业务。汪旭照收到龚启明的银行账户放款50000元。 2017年12月20日，中鑫州公司认定汪旭照违约，龚华东、洪军、陈冉冉参与拖走汪旭照的车辆，以扣车相要挟索要高额拖车费、人工费等。汪旭照支付11700元后，才赎回车辆。 汪旭照还款13期计47099元，并被索取前期费用5010元，加上11700元，合计63809元。汪旭照向中鑫州公司偿付63809元，比其借款50000元多13809元。汪旭照被骗13809元。 11、2017年6月20日，严胜抵押皖Ｈ×××××号轿车向中鑫州公司借款，程圣、程学成、徐萍、洪军、诸莹莹参与该笔业务。严胜收到龚启明的银行账户放款90000元。严胜还款2期计13100元,并被索取前期费用7880元，合计20980元。 2017年7月13日，中鑫州公司认定严胜违约，吴航、徐兴焰、洪雄军、陈冉冉参与拖走严胜的车辆，以扣车相要挟索要高额拖车费、人工费等。严胜支付6000元后，才赎回车辆。严胜向中鑫州公司偿付共计26980元，比其贷款90000元少63020元。 严胜支付了前期费用7880元、利息5400元、GPS流量费200元，共计13480元。严胜被骗13480元（未遂）。 12、（1）2017年6月20日，王功治抵押皖Ｈ×××××号轿车向中鑫州公司借款，程圣、洪军、诸莹莹参与该笔业务。王功治收到龚启明的银行账户放款220000元。王功治被索取前期费用14470元，2017年7月至同年9月还款3期计47601元，共计62071元。 （2）2017年9月7日，马千里（另处）以提高自己在中鑫州公司中工作业绩为由，联系王功治到该公司贷款。王功治抵押皖Ｈ×××××号轿车向中鑫州公司借款，程圣、张如发、诸莹莹参与该笔业务。王功治收到龚启明的银行账户放款50000元。王功治支付了前期费用8612元，还款9期计33957元，共计42569元。 （3）2017年10月17日，王功治抵押皖Ｈ×××××号轿车向中鑫州公司借款，程圣、张如发、洪军、诸莹莹参与该笔业务。王功治收到龚启明的银行账户放款600000元后，还款205800元，支付了前期费用31440元，还款8期计344800元，共计582040元。 综上，王功治还款686680元，比其贷款870000元少183320元。 王功治支付了前期费用54522元、利息178100元、GPS流量费2000元及逾期费400元，共计235032元。王功治被骗235032元（未遂）。 13、2017年6月21日，吴高星抵押皖Ｈ×××××号轿车向中鑫州公司借款，程圣、吴航、诸莹莹参与该笔业务。吴高星收到龚启明的银行账户放款25000元。 吴高星被索取前期费用3860元,吴高星还款13期计24490元。吴高星向中鑫州公司偿付28350元，比其借款25000元多3350元。吴高星被骗3350元。 14、2017年6月22日，张祖昌抵押皖Ｈ×××××号轿车向中鑫州公司借款，程圣、方文球、吴强、诸莹莹参与该笔业务。张祖昌收到龚启明的银行账户放款40000元。张祖昌还款11期计还款31549元，并被索取前期费用4000元，合计35549元。 2017年9月27日，中鑫州公司认定张祖昌违约，吴航、陈冉冉参与开走抵押车辆，以卖车相要挟，向张祖昌索得滞纳金、逾期费共计2400元。张祖昌向中鑫州公司偿付共计37949元，比其贷款少2051元。 张祖昌支付了前期费用4000元、利息11792元、GPS流量费1100元及滞纳金320元，共计17212元（未遂）。 15、2017年6月23日，黄国泰抵押皖Ｈ×××××号轿车向中鑫州公司借款，程圣、方文球、郝李峰、诸莹莹参与该笔业务。黄国泰收到龚启明的银行账户放款80000元。黄国泰还款13期计67301元。 黄国泰支付了前期费用6745元、利息22672元及GPS流量费1300元，共计30717元。黄国泰被骗30717元（未遂）。 16、2017年6月23日，马永松抵押皖Ｒ×××××号轿车向中鑫州公司借款，程圣、徐萍、洪军、诸莹莹参与该笔业务。马永松收到龚启明的银行账户放款30000元。马永松还款13期计25122元。 马永松支付了前期费用3914元、利息7332元、逾期费240元及GPS流量费1300元，共计12786元。马永松被骗12786元（未遂）。 17、2017年6月26日，刘兵急需资金，以程崇海名义抵押皖Ｈ×××××号轿车向中鑫州公司借款，程圣、程学成、徐萍、诸莹莹参与该笔业务。程崇海收到龚启明的银行账户放款55000元。程崇海还款12期计43101元。 程崇海支付了前期费用3700元、下户费500元、利息14388元及GPS流量费1200元，共计19788元。程崇海被骗19788元（未遂）。 18、2017年6月29日，张亚龙抵押皖Ｈ×××××号轿车向中鑫州公司借款，程圣、程学成、徐萍、诸莹莹参与该笔业务。张亚龙收到龚启明的银行账户放款45000元。 张亚龙被索取前期费用4281元；2017年7月至2018年5月，张亚龙还款11期计41371元。张亚龙向中鑫州公司偿付45652元，比其贷款45000元多652元。张亚龙被骗652元。 19、2017年6月29日，汪正宽抵押皖Ｈ×××××号轿车向中鑫州公司借款，程圣、龚航、诸莹莹参与该笔业务。汪正宽收到龚启明的银行账户放款30000元。 汪正宽被索取前期费用3350元；2017年7月至2018年6月，汪正宽还款12期计30564元。汪正宽向中鑫州公司偿付33914元，比其贷款30000元多3914元。汪正宽被骗3914元。 20、2017年7月3日，涂必文抵押皖Ｈ×××××号轿车向中鑫州公司借款，程圣、方文球、诸莹莹参与该笔业务。涂必文收到龚启明的银行账户放款25000元。涂必文还款13期计19981元。 涂必文支付了前期费用2875元、利息5135元及GPS流量费1300元，共计9310元。涂必文被骗9310元（未遂）。 21、2017年7月4日，陈甲青抵押皖Ｈ×××××号轿车向中鑫州公司借款，程圣、徐萍、诸莹莹参与该笔业务。陈甲青收到龚启明的银行账户放款55000元。陈甲青还款6期计23196元，并被索取前期费用2354元，合计25550元。 2018年1月16日，中鑫州公司认定陈甲青违约，龚华东、宫辉、周孝华、洪军、陈冉冉参与，将陈甲青妻子江转爱及抵押车辆带回公司，以不交钱不放人、扣留车辆相要挟，要求江转爱一次性结清借款，并缴纳高额罚款。陈甲青得知后赶到公司，江转爱才离开。洪军等人遂向陈甲青索要高额违约金、罚款、拖车费、停车费，并一次性结清借款。陈甲青支付了41250元本金和26750元违约金、收车费，才赎回车辆。陈甲青向中鑫州公司偿付共计93550元，比其借款55000元多38550元。陈甲青被骗38550元。 22、2017年7月6日，许云峰抵押皖Ａ×××××号轿车向中鑫州公司借款，程圣、方文球、郝李峰、诸莹莹参与该笔业务。许云峰收到龚启明的银行账户转账50000元。许云峰还款12期计44076元。 许云峰支付了前期费用4370元、利息17880元及GPS流量费1200元，共计23450元。许云峰被骗23450元（未遂）。 23、（1）2017年7月7日，王发安抵押皖Ｈ×××××号轿车向中鑫州公司借款，程圣、徐萍、高原、吴航、诸莹莹参与该笔业务。王发安收到龚启明的银行账户放款140000元。王发安还款9期计91197元，并被索取前期费用42500元，共计133697元。 （2）2017年9月27日，王发安抵押皖Ｈ×××××号轿车再次向中鑫州公司借款，程圣、高原、洪军、诸莹莹参与该笔业务。王发安收到龚启明的银行账户放款500000元。王发安还款3期计117999元，并被索取前期费用98622元和“搭桥费”7400元，共计224021元。 2017年9月13日，中鑫州公司认定王发安违约，吴航、高原、陈冉冉参与向王发安索得罚款40000元。王发安向中鑫州公司偿付共计397718元，比其两次借款640000元少242282元。 王发安支付了前期费用141122元和“搭桥费”7400元、利息93000元及GPS流量费1200元，共计242722元。王发安被骗242722元（未遂）。 24、2017年7月10日，黄玉东抵押黄卫东名下的皖Ｈ×××××号轿车向中鑫州公司借款，程圣、方文球、吴强、龚航、诸莹莹参与该笔业务。黄玉东收到龚启明的银行账户放款25000元。黄玉东还款11期计20757元。 黄玉东支付了前期费用3030元、利息8195元及GPS流量费1100元，共计12325元。黄玉东被骗12325元（未遂）。 25、2017年7月11日，章栋梁抵押皖Ｇ×××××号轿车向中鑫州公司借款，程圣、方文球、王长和、吴航、诸莹莹参与该笔业务。章栋梁收到龚启明的银行账户放款50000元。章栋梁还款6期计21648元。 章栋梁支付了前期费用5180元、利息8550元及GPS流量费600元，共计14330元。章栋梁被骗14330元（未遂）。 26、2017年7月13日，张先鼎抵押皖Ｈ×××××号轿车向中鑫州公司借款，程圣、方文球、王长和、洪军、诸莹莹参与该笔业务。张先鼎收到龚启明的银行账户放款50000元。张先鼎还款11期计34901元。 张先鼎支付了前期费用6870元及利息11990元，共计18860元。张先鼎被骗18860元（未遂）。 27、2017年7月12日，柳书旺抵押皖Ｈ×××××号轿车向中鑫州公司借款，程圣、郝李峰、诸莹莹参与该笔业务。柳书旺收到龚启明的银行账户放款80000元。柳书旺还款11期计57587元。 柳书旺支付了前期费用8844元、利息19184元、GPS流量费1100元及逾期费640元，共计29768元。柳书旺被骗29768元（未遂）。 28、2017年8月7日，徐盛舟抵押皖Ｈ×××××号轿车向中鑫州公司借款，程圣、张如发、洪军、诸莹莹参与该笔业务。徐盛舟收到龚启明的银行账户放款30000元。 2017年11月，徐盛舟因无力偿还上述贷款本金，听从张如发的建议，再次到中鑫州公司借得30000元，程圣、张如发、洪军、诸莹莹参与该笔业务。徐盛舟以借得的款项用于偿还第一起借款本金30000元。2018年2月，徐盛舟还清展期借款本金30000元。 2017年11月10日，中鑫州公司认定徐盛舟违约，龚华东、洪军、宫辉、周伟、陈冉冉参与拖走徐盛舟的车辆，以扣车相要挟索要高额拖车费、违约金等。徐盛舟支付5500元后，才赎回车辆。 徐盛舟被索取前期费用5394元，并偿付逾期费和利息计6268元，以及拖车费、违约金5500元，共计17162元。徐盛舟被骗17162元。 29、2017年7月19日，**抵押车辆皖Ｈ×××××号轿车向中鑫州公司借款，程圣、诸莹莹参与该笔业务。**收到龚启明的银行账户放款78000元。**还款11期计50408元。 **支付了前期费用6413元、利息13552元、GPS流量费1100元，共计21065元。**被骗21065元（未遂）。 30、（1）2017年7月19日，徐根龙抵押皖Ｈ×××××号轿车向中鑫州公司借款，程圣、徐萍、程学成、吴航、诸莹莹参与该笔业务。徐根龙收到龚启明的银行账户转账400000元。徐根龙还款9期计225783元，并被索取前期费用25620元。 （2）2018年4月19日，徐根龙还款9期后，徐萍要求徐根龙一次性还清未还款项。同年4月27日，徐根龙来到中鑫州公司，程圣、徐萍、程学成、龚航、叶鹏程、诸莹莹参与该笔业务。程学成威胁徐根龙，如不能一次性还清借款，则将抵押车辆变卖。经程学成诱导，徐根龙与妻子肖辉各签订一份200000元即共计400000元的借款合同。 2018年5月2日，借款400000元到账后，徐根龙偿付前期贷款余额266740元，至此还清第一次贷款400000元，另支付各种费用共计118140元。 第二次贷款到账后，徐根龙与妻子肖辉又被索要了前期费用30088元、外访费600元。2018年6月，徐根龙与妻子肖辉偿还第二次贷款一期合计25188.42元。徐根龙与妻子肖辉偿还第二次贷款时支付了前期费用30088元、外访费600元、相关费用8321.74元及GPS流量费200元，加上第一次还贷支付的各种费用118140元，共计157349.74元。徐根龙被骗157349.74元（未遂）。 31、2017年7月17日，斯军抵押何长荣名下的皖Ｈ×××××号轿车向中鑫州公司借款，程圣、吴航、诸莹莹参与该笔业务。斯军收到龚启明的银行账户放款60000元。斯军还款9期计36252元，并被索取前期费用6000元，共计42252元。 2017年11月20日，中鑫州公司认定斯军违约，龚华东、陈冉冉参与拖走斯军的车辆，以一次性结清借款、扣留车辆相要挟，索要高额拖车费等。斯军给付拖车费、人工费等14000元后，才赎回车辆。斯军向中鑫州公司偿付共计56252元，比其借款60000元少3748元。 斯军支付了前期费用6000元、利息12852元及GPS流量费900元，共计19752元。斯军被骗19752元（未遂）。 32、（1）2017年7月24日，黄平抵押江超名下的皖Ｈ×××××号轿车向中鑫州公司借款，程圣、徐萍、高原、洪雄军、吴航、诸莹莹参与该笔业务。黄平收到龚启明的银行账户放款70000元。黄平支付了前期费用4706元，还款5期计32835元，共计37541元。 黄平支付了前期费用4706元、利息14630元、停车费2500元及逾期费1120元，共计22956元。黄平被骗22956元（未遂）。 （2）2017年9月21日，黄平抵押皖Ｈ×××××号轿车向中鑫州公司借款，程圣、方文球、龚华东、诸莹莹参与该笔业务。黄平收到龚启明的银行账户放款75000元。黄平支付了前期费用10300元，还款一期计5985元，共计16285元。 黄平支付了前期费用15006元、利息17390元、下户费600元、停车费2500元、逾期费1120元、及GPS流量费100元，共计36716元。黄平被骗36716元（未遂）。 33、2017年7月25日，叶金霞抵押皖Ｈ×××××号轿车向中鑫州公司借款，程圣、方文球、洪雄军、诸莹莹参与该笔业务。叶金霞收到龚启明的银行账户放款100000元。叶金霞还款9期计56823元。 叶金霞支付了前期费用4260元、利息19040元及GPS流量费800元，共计24100元。叶金霞被骗24100元（未遂）。 34、2017年7月26日，孙钢抵押车辆皖Ａ×××××号轿车向中鑫州公司借款，程圣、方文球、吴强、洪雄军、诸莹莹参与该笔业务。孙钢收到龚启明的银行账户放款150000元。孙钢还款11期计124130元。 孙钢支付了前期费用9000元、利息54120元及GPS流量费1100元，共计64220元。孙钢被骗64220元（未遂）。 35、2017年7月26日，冯文星抵押皖Ｈ×××××号轿车向中鑫州公司借款，程圣、洪雄军、诸莹莹参与该笔业务。冯文星收到龚启明的银行账户放款36000元。 2017年12月25日，中鑫州公司认定冯文星违约，龚华东、陈冉冉参与将冯文星及抵押车辆带回公司，以一次性结清借款、扣留车辆相要挟，索要高额罚款。冯文星给付罚款9000元后，才赎回车辆。 冯文星还款11期计34208元，并被索取前期费用2845元及罚款9000元，冯文星向中鑫州公司偿付共计46053元，比其贷款36000元多10053元。冯文星被骗10053元。 36、2017年7月26日，陈群抵押豫Ａ×××××号轿车向中鑫州公司借款，程圣、张如发、洪军、诸莹莹参与该笔业务。陈群收到龚启明的银行账户放款25000元。 2017年12月26日，中鑫州公司认定陈群违约，龚华东、宫辉、陈冉冉参与拖走陈群的车辆，以扣车相要挟索要拖车费、人工费等10000元。陈群支付了10000元，才赎回车辆。 陈群还款12期计24461元，并被索取前期费用3355元及拖车费、人工费等10000元，其向中鑫州公司偿付共计37816元，比其贷款25000元多12816元。陈群被骗12816元。 37、（1）2017年7月26日，疏火星抵押苏Ｅ×××××号轿车向中鑫州公司借款，程圣、吴航、诸莹莹参与该笔业务。疏火星收到龚启明的银行账户放款500000元。疏火星还款3期计542000元，并支付前期费用43755元，比其借款500000元多85755元。 （2）2017年12月5日，疏火星抵押苏Ｅ×××××号轿车向中鑫州公司借款，程圣、龚航、方向文、诸莹莹参与该笔业务。借款额度为269300元。 疏火星被直接扣除各项费用32522元，其还款3期，偿付利息18944元及本金269300元，比其借款269300元多51466元。 （3）2018年5月11日，经洪灿育联系，疏火星抵押苏Ｅ×××××号轿车向中鑫州公司借款，程圣、程学成、杨帆、龚航参与该笔业务。疏火星与公司约定借款300000元，拆分为两份合同，疏火星签订200000元的合同，疏火星妻子汪少红签订100000元的合同。疏火星收到龚启明的银行账户放款300000元。 疏火星被索取前期费用36091.31元，其还款2期计43082.62元，加上85755元及51466元，共计216394.93元，比其借款300000元少83605.07元。疏火星支付了前期费用、利息、服务费及GPS流量费共计191394.93元。疏火星被骗191394.93元（未遂）。 38、2017年7月26日，王彦夫抵押皖Ｈ×××××号轿车向中鑫州公司借款，程圣、诸莹莹参与该笔业务。王彦夫收到龚启明的银行账户放款30000元。王彦夫还款11期计22926元。 王彦夫支付了前期费用2700元、利息7854元、GPS流量费1082元及逾期费240元，共计11876元。王彦夫被骗11876元（未遂）。 39、2017年7月27日，鲍庆抵押皖Ｈ×××××号轿车向中鑫州公司借款，程圣、徐萍、程学成、徐兴焰、诸莹莹参与该笔业务。鲍庆收到龚启明的银行账户放款100000元。鲍庆还款11期计84113元。 鲍庆支付了前期费用9760元、利息37176元及GPS流量费1100元，共计48036元。鲍庆被骗48036元（未遂）。 40、2017年7月27日，葛慧丽抵押皖Ｈ×××××号轿车向中鑫州公司借款，程圣、何俊、龚航、诸莹莹参与该笔业务。葛慧丽收到龚启明的银行账户放款30000元。葛慧丽还款11期计22704元。 葛慧丽支付了前期费用3669元、利息7854元及GPS流量费1100元，共计12623元。葛慧丽被骗12623元（未遂）。 41、2017年7月27日，章敬学抵押浙Ｃ×××××号轿车向中鑫州公司借款，程圣、徐萍、洪雄军、诸莹莹参与该笔业务。章敬学收到龚启明的银行账户放款100000元。章敬学还款11期计79714元，并被索取前期费用10080元，合计89794元。 2017年9月30日，中鑫州公司认定章敬学违约，宫辉、周伟、龚华东、陈冉冉参与拖走章敬学车辆，以扣车相要挟索要高额拖车费等。章敬学支付了20000元，才将车辆赎回。嗣后，程圣、吴航、龚华东、陈冉冉参与索取章敬学费用3000元。章敬学向中鑫州公司偿付共计112794元，比其借款100000元多12794元。章敬学被骗12794元。 42、（1）2017年7月28日，**抵押皖Ａ×××××号轿车向中鑫州公司借款，程圣、方文球、吴强、洪雄军、诸莹莹参与该笔业务。**收到龚启明的银行账户放款200000元。**还款10期计149930元。并支付前期费用28260元，共计178190元。 （2）2017年8月，经吴强联系，**抵押皖Ａ×××××号轿车向中鑫州公司借款，程圣、方文球、吴强、洪军、诸莹莹参与该笔业务。**收到龚启明的银行账户放款600000元。**还款8期计367840元，并支付前期费用34460元，共计402300元。 （3）2018年5月3日，吴强编造理由，诱骗**以“宿松畅亿文化传媒有限公司”名义签订700000元借款合同，程圣、方文球、吴强、龚航、郝李峰参与该笔业务。同年5月8日，**收到贷款700000元。 2018年5月8日，**银行转账400000元、52300元汇入龚启明招商银行账户中，用于结付第二次借款。随后，**又银行转账51929.76元前期费用至龚启明建行账户中，微信转账2000元给吴强。同年6月7日，**还款50129.76元，以上共计556359.52元。 综上，**还款共计1136849.52元，比其借款1500000元少363150.48元。 **支付前期费用114649.76元、利息253602.76元、GPS流量费1800元及罚款54300元，共计424352.52元。**被骗424352.52元（未遂）。 43、（1）2017年7月28日，汪灵敏抵押皖Ｈ×××××号轿车向中鑫州公司借款，程圣、徐萍、吴航、诸莹莹参与该笔业务。汪灵敏收到龚启明的银行账户放款800000元。汪灵敏还款9期计493857元，并被索取前期费用150640元，合计644497元。 （2）2018年4月29日，中鑫州公司向汪灵敏催款，并编造理由诱骗汪灵敏再次贷款。汪灵敏于同年5月17日抵押皖Ｈ×××××号轿车向中鑫州公司借款，程圣、程学成、徐萍、龚航、殷素兵、诸莹莹参与该笔业务。汪灵敏收到借款800000元后，随即被要求将其中的400000元转入龚启明尾号为9922的账户中，用于结付第一次借款本金。汪灵敏还款400000元，并被索取下户费1600元，合计401600元。 （3）2017年8月1日，汪灵敏抵押汪满香名下的皖Ｈ×××××号轿车向中鑫州公司借款，程圣、徐萍、吴航、诸莹莹参与该笔业务。汪灵敏收到龚启明的银行账户放款350000元。汪灵敏还款10期计244130元，并被索取下户费1000元及前期费用18930元，共计264060元。 2018年5月17日，龚华东、徐萍、殷素兵参与，以未支付提前结清违约金、一期押息等为由，采取纠缠、滋扰、“跟脚”等方式，强行向汪灵敏索得未结清的前期借款本金100000元、罚两期利息42880元及提前还款违约金等62773元，共计205653元。 综上，汪灵敏还款共计1515810元，比其借款1950000元少434190元。 汪灵敏支付前期费用169570元、利息290260元、下户费2600元、GPS流量费1900元、违约金62773元及两期罚息42880元，共计569983元。汪灵敏被骗569983元（未遂）。 44、2017年7月31日，张宾华抵押皖Ｈ×××××号轿车向中鑫州公司借款，程圣、徐萍、诸莹莹参与该笔业务。张宾华收到龚启明的银行账户放款50000元。张宾华还款10期计38230元。 张宾华支付前期费用6740元、利息16400元及GPS流量费1000元，共计24140元。张宾华被骗24140元（未遂）。 45、2017年7月31日，曹小军质押皖Ｈ×××××号轿车向中鑫州公司借款，程圣、吴航、龚航、诸莹莹参与该笔业务。曹小军收到龚启明的银行账户放款800000元。曹小军还款1期计62473元。 曹小军支付前期费用80000元、利息28640元、停车费500元、逾期费500元及GPS流量费100元，共计109740元。曹小军被骗109740元（未遂）。 46、2017年7月31日，舒晓明抵押皖Ｈ×××××号轿车向中鑫州公司借款，程圣、徐兴焰、诸莹莹参与该笔业务。舒晓明收到龚启明银行账户放款750000元。舒晓明还款3期计134100元。 舒晓明支付前期费用23050元、利息40050元及GPS流量费300元，共计63400元。舒晓明被骗63400元（未遂）。 47、2017年8月2日，王淳抵押皖Ｈ×××××号轿车向中鑫州公司借款，程圣、张如发、郝李峰、诸莹莹参与该笔业务。王淳收到龚启明的银行账户放款80000元。王淳还款10期计66769元。 王淳支付前期费用9774元、利息29376元、GPS流量费900元、逾期费4496元及下户费500元，共计45046元。王淳被骗45046元（未遂）。 48、2017年8月3日，余国富抵押皖Ｈ×××××号轿车向中鑫州公司借款，程圣、方文球、洪军、诸莹莹参与该笔业务。余国富收到龚启明的银行账户放款50000元。余国富还款2期计8046元。 2017年11月8日，龚华东、宫辉、洪军、陈冉冉拖走余国富的车辆，以扣车相要挟索要钱财，未果。该车一直被扣留至案发后被公安机关依法扣押。 余国富支付前期费用6000元、利息3680元及GPS流量费200元，共计9880元。余国富被骗9880元（未遂）。 49、2017年8月3日，潘永良抵押皖Ｈ×××××号轿车向中鑫州公司借款，程圣、方文球、徐兴焰、诸莹莹参与该笔业务。潘永良收到龚启明的银行账户放款70000元。潘永良向中鑫州公司偿付73346元，比其贷款70000元多3346元。潘永良被骗3346元。 50、2017年8月4日，齐彩凤抵押皖Ｈ×××××号轿车向中鑫州公司借款，程圣、何俊、洪雄军、诸莹莹参与该笔业务。齐彩凤收到龚启明的银行账户放款100000元。齐彩凤还款10期计72660元。 齐彩凤支付前期费用8680元、利息30000元及GPS流量费1000元，共计39680元。齐彩凤被骗39680元（未遂）。 51、2017年8月4日，陈清明抵押皖Ａ×××××号轿车向中鑫州公司借款，程圣、方文球、吴强、徐兴焰、诸莹莹参与该笔业务。陈清明收到龚启明的银行账户放款50000元。陈清明还款11期计40403元。 陈清明支付前期费用5225元、利息16390元及GPS流量费1100元，共计22715元。陈清明被骗22715元（未遂）。 52、2017年8月7日，叶结根抵押皖Ｈ×××××号轿车向中鑫州公司借款，程圣、方文球、王长和、诸莹莹参与该笔业务。叶结根收到龚启明的银行账户放款40000元。叶结根还款11期计31218元。 叶结根支付前期费用5212元、利息11792元及GPS流量费1100元，共计18104元。叶结根被骗18104元（未遂）。 53、2017年8月9日，吴正凡抵押廖际全名下的皖Ｈ×××××号轿车向中鑫州公司借款，程圣、方文球、吴强、诸莹莹参与该笔业务。吴正凡收到龚启明的银行账户放款40000元。吴正凡还款10期计29585元，并被索要下户费1100元、逾期费320元及前期费用5472元，合计36477元。 2018年5月17日，中鑫州公司认定吴正凡违约，龚华东、杨帆、洪军、陈冉冉参与拖走抵押车辆，以一次性结清借款、扣车相要挟，索要高额逾期费、拖车费等。吴正凡支付5000元后，才赎回车辆。吴正凡向中鑫州公司偿付共计41477元，比其借款多1477元。吴正凡被骗1477元。 54、2017年9月7日，钱胜兵抵押皖Ｒ×××××号轿车向中鑫州公司借款，程圣、徐萍、龚航、诸莹莹参与该笔业务。钱胜兵收到龚启明的银行账户放款45000元。钱胜兵还款10期计31810元，并被索取前期费用6200元，共计38010元。 2017年11月10日，中鑫州公司认定钱胜兵违约，陈冉冉参与要求一次性结清借款，并以不交钱不放人、扣留车辆相要挟，索要高额拖车费、违约金等。钱胜兵支付违约金5000元后，才赎回车辆。钱胜兵向中鑫州公司偿付共计43010元，比其借款45000元少1990元。 钱胜兵支付前期费用6200元、利息12060元及GPS流量费1000元，共计19260元。钱胜兵被骗19260元（未遂）。 55、2017年8月15日，曾任霞抵押皖Ｈ×××××号轿车向中鑫州公司借款，程圣、洪雄军、诸莹莹参与该笔业务。曾任霞收到龚启明的银行账户放款50000元。曾任霞还款6期计22938元。 曾任霞支付前期费用6900元、利息9840元、下户费1600元、GPS安装费1500元及GPS流量费600元，共计20440元。曾任霞被骗22938元（未遂）。 56、2017年8月15日，曹晓林抵押皖Ｈ×××××号轿车向中鑫州公司借款，程圣、方文球、吴强、徐兴焰、诸莹莹参与该笔业务。曹晓林收到龚启明的银行账户放款50000元。曹晓林还款11期计38203元。 曹晓林支付前期费用4890元、利息14190元、900元GPS安装费及GPS流量费1100元，共计21080元。曹晓林被骗21080元（未遂）。 57、2017年8月16日，陈家如抵押皖Ｈ×××××号轿车向中鑫州公司借款，程圣、徐萍、郝李峰、诸莹莹参与该笔业务。陈家如收到龚启明的银行账户放款200000元。陈家如还款9期计147897元。 陈家如支付前期费用19980元、利息72000元、逾期费2667元及GPS流量费900元，共计95547元。陈家如被骗95547元（未遂）。 58、2017年8月16日，郭鹊抵押余引枝名下车辆皖Ｈ×××××号轿车向中鑫州公司借款，程圣、徐兴焰、诸莹莹参与该笔业务。郭鹊收到龚启明的银行账户放款22000元。郭鹊还款10期计25378元，并被索取前期费用3730元，共计29108元。 2017年10月17日，中鑫州公司认定郭鹊违约，龚华东、吴航、陈冉冉参与拖走车辆，以扣车相要挟索要高额拖车费、滞纳金等。郭鹊支付拖车费5000元、购烟费用500元后，才赎回车辆。郭鹊向中鑫州公司偿付共计34608元，比其借款22000元多12608元。郭鹊被骗12608元。 59、2017年8月17日，邵东升抵押皖Ｈ×××××号轿车向中鑫州公司借款，程圣、方文球、洪雄军、诸莹莹参与该笔业务。邵东升收到龚启明的银行账户放款300000元。邵东升还款10期计254400元，并被索取前期费用20020元，共计274420元。 2017年9月19日，中鑫州公司认定邵东升违约，吴航、陈冉冉以拖车相要挟索要高额违约金。次日，邵东升支付了5000元，并写下5000元欠条。吴航离职后，将5000元欠条移交龚华东。同年12月16日，龚华东向邵东升索得5000元。邵东升向中鑫州公司偿付284420元，比其借款少15580元。 邵东升支付前期费用20020元、利息128400元及GPS流量费1000元，共计149420元。邵东升被骗149420元（未遂）。 60、（1）2017年8月20日，王伟优抵押王昌顺名下的浙Ｊ×××××号轿车向中鑫州公司借款，程圣、张如发、宫辉、诸莹莹参与该笔业务。王伟优收到龚启明的银行账户放款170000元。王伟优还款2期计11692元，并被索取前期费用8626元，共计20318元。 （2）2017年11月20日，王伟优未能一次性归还前期借款本金，程圣、张如发、宫辉、诸莹莹参与该笔业务，张如发要求王伟优续贷“平账”，王伟优再次签订一份与上次内容相同的合同。合同签订后，王伟优被索要前期费用8426元。 （3）2017年12月、2018年1月，王伟优还款2期计11692元。2018年2月7日，程圣、程学成、宫辉、诸莹莹参与该笔业务，客户经理金小祥（另处）要求王伟优“平账”，王伟优又一次签订与上次内容相同的合同。合同签订后，王伟优被索要前期费用8426元。 2018年3月、4月，王伟优还款2期计11628元。同年5月，王伟优还清本金170000元。 2017年11月，中鑫州公司认定王伟优违约，龚启明、陈冉冉参与拖走王昌顺的车辆，并以扣车相要挟索要高额拖车费。王伟优支付2000元后，才赎回车辆。至此，王伟优三次缴纳前期费用25478元、三次偿付利息35012元及拖车费2000元，共计62490元。王伟优被骗62490元。 61、2017年8月22日，姚海军抵押皖Ｈ×××××号轿车向中鑫州公司借款，程圣、方文球、龚航、诸莹莹参与该笔业务。姚海军收到龚启明的银行账户放款500000元。姚海军还款10期计384330元。 姚海军支付前期费用34640元、利息175000元及GPS流量费1000元，共计210640元。姚海军被骗210640元（未遂）。 62、2017年8月25日，杨凤林抵押皖Ｈ×××××号轿车向中鑫州公司借款，程圣、宫辉、诸莹莹参与该笔业务。杨凤林收到龚启明的银行账户放款40000元。杨凤林还款10期计28753元，并被索取前期费用3972元，共计32725元。 2017年10月26日，中鑫州公司认定杨凤林违约，宫辉、陈冉冉参与拖走杨凤林的车辆，以扣车相要挟索要高额拖车费等。杨凤林支付7162元后，才赎回车辆。杨凤林向中鑫州公司偿付共计39887元，比其借款少113元。 杨凤林支付前期费用3972元、利息10720元及GPS流量费1000元，共计15674元。杨凤林被骗15674元（未遂）。 63、2017年8月29日，王代玉抵押皖Ｈ×××××号轿车向中鑫州公司借款，程圣、徐萍、龚华东、诸莹莹参与该笔业务。王代玉收到龚启明的银行账户放款54000元。王代玉还款11期计45955元，并被索取前期费用3695元，共计49650元。 2017年9月29日，中鑫州公司认定王代玉违约，吴航、陈冉冉参与拖走王代玉的车辆，以扣车相要挟索要高额拖车费、好处费。王代玉支付3500元后，才赎回车辆。王代玉向中鑫州公司偿付共计53150元，比其借款54000元少850元。 王代玉支付前期费用3695元、利息17105元、GPS流量费1100元及逾期费3000元，共计24900元。王代玉被骗24900元（未遂）。 64、2017年8月30日，王育华抵押皖Ｈ×××××号轿车向中鑫州公司借款，程圣、方文球、郝李峰、诸莹莹参与该笔业务。王育华收到龚启明的银行账户放款200000元。该款分24期偿还，王育华还款10期计132330元。 王育华支付前期费用14300元、利息48000元及GPS流量费1000元，共计63300元。王育华被骗63300元（未遂）。 65、2017年9月1日，汪章宏抵押皖Ｈ×××××号轿车向中鑫州公司借款，程圣、诸莹莹参与该笔业务。汪章宏收到龚启明的银行账户放款120000元。汪章宏还款10期计80398元。 汪章宏支付前期费用5436元、利息28560元及GPS流量费1000元，共计34996元。汪章宏被骗34996元（未遂）。 66、2017年9月7日，周垣抵押皖Ｈ×××××号轿车向中鑫州公司借款，程圣、徐萍、诸莹莹参与该笔业务。周垣收到龚启明的银行账户转账20000元。周垣还款10期计15850元，并被索取前期费用3870元，共计19720元。 2018年1月8日，中鑫州公司认定周垣违约，龚华东、杨帆、高原、陈冉冉参与拖走周垣车辆，以扣车相要挟索要高额拖车费等。周垣支付2000元后，才赎回车辆。周垣向中鑫州公司偿付共计21720元，比其借款20000元多1720元。周垣被骗1720元。 67、2017年9月8日，李敏抵押皖Ｈ×××××号轿车向中鑫州公司借款，程圣、王长和、方文球、洪雄军、诸莹莹参与该笔业务。李敏收到龚启明的银行账户放款50000元。李敏还款10期计32730元。 李敏支付前期费用3900元、利息10900元及GPS流量费1000元，共计15800元。李敏被骗15800元（未遂）。 68、2017年9月11日，柴满杰抵押皖Ｈ×××××号轿车向中鑫州公司借款，程圣、张如发、诸莹莹参与该笔业务。柴满杰收到龚启明的银行账户放款135000元。柴满杰还款10期计93430元。 柴满杰支付前期费用17178元、利息36180元及GPS流量费1000元，共计54358元。柴满杰被骗54358元（未遂）。 69、2017年9月11日，周松奇抵押皖Ｈ×××××号轿车向中鑫州公司借款，程圣、龚华东、诸莹莹参与该笔业务。周松奇收到龚启明的银行账户放款65000元。周松奇还款6期计30498元。 周松奇支付前期费用10147元、利息13650元及GPS流量费600元，共计24397元。周松奇被骗24397元（未遂）。 70、2017年9月13日，程苗林抵押皖Ｈ×××××号轿车向中鑫州公司借款，程圣、郝李峰、诸莹莹参与该笔业务。程苗林收到龚启明的银行账户放款130000元。程苗林还款6期计58264元。 程苗林支付前期费用19973元、利息27300元及GPS流量费500元，共计47773元。程苗林被骗47773元（未遂）。 71、2017年9月13日，罗贤锋抵押车辆向中鑫州公司借款，程圣、方文球、诸莹莹参与该笔业务。罗贤锋收到龚启明的银行账户放款200000元。罗贤锋还款7期计104951元。 罗贤锋支付前期费用29213元、利息45920元及GPS流量费700元，共计75833元。罗贤锋被骗75833元（未遂）。 72、2017年9月18日，徐光全抵押皖Ｈ×××××号轿车向中鑫州公司借款，程圣、诸莹莹参与该笔业务。徐光全收到龚启明的银行账户放款200000元。徐光全还款10期计144330元。 徐光全支付前期费用36073元、利息60000元及GPS流量费1000元，共计97073元。徐光全被骗97073元（未遂）。 73、2017年9月19日，向君抵押皖Ｈ×××××号轿车向中鑫州公司借款，程圣、周伟、诸莹莹参与该笔业务。向君收到龚启明的银行账户放款24000元。向君还款10期计16710元，并被索取前期费用2012元，共计18722元。 2017年11月20日，中鑫州公司认定向君违约，陈冉冉等人参与拖走向君的车辆，以扣车相要挟索要高额拖车费、人工费、滞纳金等。向君支付8384元后，才赎回车辆。向君向中鑫州公司偿付共计27106元，比其借款24000元多3106元。向君被骗3106元。 74、2017年9月20日，刘建军抵押苏先枝名下的皖Ｈ×××××号轿车向中鑫州公司借款，程圣、方文球、吴强、周伟、诸莹莹参与该笔业务。刘建军收到龚启明的银行账户放款120000元。刘建军还款4期计28108元。 刘建军支付前期费用17112元、利息11808元及GPS流量费300元，共计29220元。刘建军被骗29220元（未遂）。 75、2017年9月21日，周庆辉抵押皖Ｈ×××××号轿车向中鑫州公司借款，程圣、张如发、周伟、诸莹莹参与该笔业务。周庆辉收到龚启明的银行账户放款75000元。周庆辉还款6期计32445元。 2018年4月24日，中鑫州公司认定周庆辉违约，龚华东、杨帆、宫辉、洪军、陈冉冉参与开走周庆辉车辆，以扣车相要挟，要求周庆辉到公司处理。周庆辉未去，其车辆一直被扣留，直至案发被公安机关依法扣押。 周庆辉支付前期费用9325元、利息13425元、下户费200元及GPS流量费500元，共计23450元。周庆辉被骗23450元（未遂）。 76、2017年9月21日，葛林煜抵押皖Ｈ×××××号轿车向中鑫州公司借款，程圣、徐萍、徐兴焰、诸莹莹参与该笔业务。葛林煜收到龚启明的银行账户放款200000元。葛林煜还款7期计111134元。 葛林煜支付前期费用42602元、利息44160元、GPS流量费600元及逾期费14376元，共计101738元。葛林煜被骗101738元（未遂）。 77、2017年9月21日，王定抵押皖Ｈ×××××号轿车向中鑫州公司借款，程圣、徐萍、诸莹莹参与该笔业务。王定收到龚启明的银行账户放款35000元。王定还款10期计26094元，并被索取前期费用3800元及下户费600元，共计30494元。 2018年1月21日凌晨，中鑫州公司认定王定违约，龚华东、宫辉、郝李峰、陈冉冉参与拖走王定的车辆，以扣车相要挟索要高额拖车费等。王定支付5000元后，才赎回车辆。王定向中鑫州公司偿付共计35494元，比其借款35000元多494元。王定被骗494元。 78、2017年9月，徐利明抵押皖Ｈ×××××号轿车15914元向中鑫州公司借款，程圣、宫辉、诸莹莹参与该笔业务。徐利明收到龚启明的银行账户放款40000元。徐利明还款3期计8514元，并被索取前期费用6502元，共计15016元。 2017年12月19日，中鑫州公司认定徐利明违约，龚华东、杨帆、洪军、方向文、陈冉冉参与将徐利明及其车辆带回公司，以不交钱不放人及扣留车辆相要挟，强行要求徐利明一次性结清借款，并索要违约金、拖车费等共计70000元（含未还本金35000元）。次日，徐利明与其母亲彭某一起来到公司，缴纳了30000元，并被要求书写40000元的欠条，且承诺还款期限，才让离开。2018年1月11日，徐利明与彭某来到公司，缴纳了40000元。龚华东个人另向徐利明索得900元后，徐利明的车辆才被赎回。至此，徐利明还清了借贷本金35000元，并被索取35900元。徐利明向中鑫州公司偿付共计85916元，比其借款40000元多45916元。徐利明被骗45916元。 79、2017年9月，张建东抵押皖Ｒ×××××号轿车向中鑫州公司借款，程圣、张如发、郝李峰、诸莹莹参与该笔业务。张建东收到龚启明的银行账户放款50000元。张建东还款10期计35230元。 张建东支付前期费用7130元、利息13400元及GPS流量费1000元，共计21530元。张建东被骗21530元（未遂）。 80、2017年9月27日，祝凤文抵押皖Ｈ×××××号轿车向中鑫州公司借款，程圣、龚航、吴航、诸莹莹参与该笔业务。祝凤文收到龚启明的银行账户放款100000元。祝凤文还款8期计86504元。 祝凤文支付前期费用5820元、利息19040元及GPS流量费800元，共计25660元。祝凤文被骗25660元（未遂）。 81、2017年9月29日，胡勇抵押皖Ｈ×××××号轿车向中鑫州公司借款，程圣、徐萍、郝李峰、诸莹莹参与该笔业务。胡勇收到龚启明的银行账户放款60000元。胡勇还款9期计36252元。 胡勇支付前期费用5158元、利息12852元及GPS流量费900元，共计18910元。胡勇被骗18910元（未遂）。 82、2017年9月27日，金声波抵押皖Ｈ×××××号轿车向中鑫州公司借款，程圣、张如发、郝李峰、诸莹莹参与该笔业务。金声波收到龚启明的银行账户放款60000元。金声波还款10期计45080元。 金声波支付前期费用10056元、利息19080元及GPS流量费1000元，共计30136元。金声波被骗30136元（未遂）。 83、2017年9月29日，刘辉抵押皖Ｈ×××××号轿车向中鑫州公司借款，程圣、张如发、洪军、诸莹莹参与该笔业务。刘辉收到龚启明的银行账户放款25000元。刘辉还款8期计15090元，并被索取前期费用6535元，合计21625元。 2017年11月2日，中鑫州公司认定刘辉违约，龚华东、陈冉冉参与拖走刘辉车辆，以扣车相要挟索要高额拖车费、违约金等。刘辉支付8114元后，才赎回车辆。刘辉向中鑫州公司偿付共计29739元，比其借款25000元多4739元。刘辉被骗4739元。 84、2017年9月29日，方三霞抵押皖Ｈ×××××号轿车向中鑫州公司借款，程圣、张如发、诸莹莹参与该笔业务。方三霞收到龚启明的银行账户放款250000元。方三霞还款9期计181944元。 方三霞支付前期费用37073元、利息87300元、下户费1000元及GPS流量费900元，共计126273元。方三霞被骗126273元（未遂）。 85、2017年10月11日，殷强抵押皖Ｈ×××××号轿车向中鑫州公司借款，程圣、程学成、洪军、诸莹莹参与该笔业务。殷强收到龚启明的银行账户放款55000元。殷强还款10期计38540元。 殷强支付前期费用9469元（包含未退的违章押金3600元）、利息14190元、GPS流量费1000元及逾期费440元，共计25099元。殷强被骗25099元（未遂）。 86、2017年10月17日，叶成、金虹抵押皖Ｈ×××××号轿车向中鑫州公司借款，程圣、方文球、郝李峰、诸莹莹参与该笔业务。金虹收到龚启明的银行账户放款56000元。金虹还款6期计20365元，并被索取下户费800元、车费200元及前期费用7950元，共计29315元。 2017年11月1日，中鑫州公司认定叶成、金虹违约，龚华东、陈冉冉参与，以一次性结清借款、不交钱不放人相要挟，向金虹、叶成索得违约金15000元。同年11月15日，中鑫州公司又以抵押车辆贬值为由，向叶成、金虹索得押金款6000元。叶成、金虹向中鑫州公司偿付共计50315元，比其借款56000元少5685元。 金虹支付前期费用7950元、利息7000元、下户费800元、车费200元及GPS流量费400元，共计16350元。叶成、金虹被骗16350元（未遂）。 87、2017年10月13日，鲁胜抵押皖Ｈ×××××号轿车向中鑫州公司借款，程圣、洪军、诸莹莹参与该笔业务。鲁胜收到龚启明的银行账户放款120000元。鲁胜还款7期计59833元。 鲁胜支付前期费用22600元、利息25200元及GPS流量费600元，共计48400元。鲁胜被骗48400元（未遂）。 88、2017年10月18日，潘永飞抵押皖Ｈ×××××号轿车向中鑫州公司借款，程圣、徐萍、洪军、诸莹莹参与该笔业务。潘永飞收到龚启明的银行账户放款60000元。潘永飞还款9期计34200元。 潘永飞支付前期费用4040元、利息10800元及GPS流量费900元，共计15740元。潘永飞被骗15740元（未遂）。 89、2017年10月20日，周朝晖抵押皖Ｈ×××××号轿车向中鑫州公司借款，程圣、方文球、洪军、诸莹莹参与该笔业务。周朝晖收到龚启明的银行账户放款300000元。周朝晖还款5期计100700元。 周朝晖支付前期费用57320元、利息42960元及GPS流量费400元，共计100680元。周朝晖被骗100680元（未遂）。 90、2017年10月21日，葛金霞抵押皖Ｈ×××××号轿车向中鑫州公司借款，程圣、张如发、龚华东、诸莹莹参与该笔业务。葛金霞收到龚启明的银行账户放款130000元。葛金霞还款一期计5000元。 葛金霞支付前期费用6554元及下户费400元，共计6954元。葛金霞被骗6954元（未遂）。 91、2017年10月25日，陈兵兵抵押皖Ａ×××××号轿车向中鑫州公司借款，程圣、郝李峰、诸莹莹参与该笔业务。陈兵兵收到龚启明的银行账户放款20000元。陈兵兵还款7期计10700元。 陈兵兵支付前期费用3000元、利息4172元及GPS流量费700元，共计7872元。陈兵兵被骗7872元（未遂）。 92、2017年10月30日，蔡家俊抵押皖Ｒ×××××号轿车向中鑫州公司借款，程圣、诸莹莹参与该笔业务。蔡家俊收到龚启明的银行账户放款35000元。蔡家俊还款8期计19132元。 蔡家俊支付前期费用15533元(包含未退的违章押金10000元)、利息6664元、下户费1000元及GPS流量费800元，共计23997元。蔡家俊被骗23997元（未遂）。 93、2017年10月30日，黄青青抵押皖Ｈ×××××号轿车向中鑫州公司借款，程圣、方文球、诸莹莹参与该笔业务。黄青青收到龚启明的银行账户放款50000元。黄青青还款7期计24038元。并被索取下户费300元及前期费用3250元，共计27588元。 2018年1月10日，中鑫州公司认定黄青青违约，洪军、宫辉、杨帆、郝李峰、龚华东、陈冉冉参与将黄青青、丁鲁鹏夫妇带回公司，以不交钱则不放人相要挟，索要罚款20000元。当晚，黄青青、丁鲁鹏写下20000元的欠条后才离开。同年1月19日，丁鲁鹏微信转账20000元给了龚华东。黄青青向中鑫州公司偿付共计47588元，比其借款50000元少2412元。 黄青青支付前期费用3250元、利息8940元、下户费300元及GPS流量费600元，共计13090元。黄青青被骗13090元（未遂）。 94、2017年10月31日，徐造树抵押皖Ｈ×××××号轿车向中鑫州公司借款，程圣、诸莹莹参与该笔业务。徐造树收到龚启明的银行账户放款130000元。徐造树还款9期计71640元。 徐造树支付前期费用14084元、利息21996元及GPS流量费900元，共计36980元。徐造树被骗36980元（未遂）。 95、2017年11月6日，徐明康抵押皖Ｈ×××××号轿车向中鑫州公司借款，程圣、徐萍、诸莹莹参与该笔业务。徐明康收到龚启明的银行账户放款80000元。徐明康还款7期计40159元。 徐明康支付前期费用7600元、利息16128元、下户费400元及GPS流量费700元，共计24828元。徐明康被骗24828元（未遂）。 96、2017年11月7日，汪学文抵押浙Ｃ×××××号轿车向中鑫州公司借款，程圣、程学成、周伟、诸莹莹参与该笔业务。汪学文收到龚启明的银行账户转账25000元。汪学文还款8期计14888元。 汪学文支付前期费用5300元、利息5760元、下户费750元及GPS流量费800元，共计12610元。汪学文被骗12610元（未遂）。 97、2017年11月10日，李婵抵押皖Ａ×××××号轿车向中鑫州公司借款，程圣、张如发、郝李峰、诸莹莹参与该笔业务。李婵收到龚启明的银行账户放款300000元。李婵还款8期计157920元。 李婵支付前期费用15440元、利息57120元、下户费300元及GPS流量费800元，共计73660元。李婵被骗73660元（未遂）。 98、2017年11月13日，方玏抵押皖Ｈ×××××号轿车向中鑫州公司借款，程圣、方文球、吴强、诸莹莹参与该笔业务。方玏收到龚启明的银行账户放款25000元。方玏还款7期计13202元。 方玏支付前期费用2425元、利息5215元及GPS流量费700元，共计8340元。方玏被骗8340元（未遂）。 99、2017年11月23日，谢伟伟抵押皖Ｈ×××××号轿车向中鑫州公司借款，程圣、方文球、龚航、周孝华、诸莹莹参与该笔业务。谢伟伟收到龚启明的银行账户放款160000元。谢伟伟还款2期计23708元。 谢伟伟支付前期费用32986元、利息10176元及GPS流量费200元，共计43362元。谢伟伟被骗43362元（未遂）。 100、2017年11月24日，凌淑芳抵押皖Ｈ×××××号轿车向中鑫州公司借款，程圣、方文球、王长和、龚航、周孝华、诸莹莹参与该笔业务。凌淑芳收到龚启明的银行账户放款70000元。凌淑芳还款7期计34342元。 凌淑芳支付前期费用13000元、利息13230元及GPS流量费700元，共计26930元。凌淑芳被骗26930元（未遂）。 101、2017年12月19日，汪梦圆抵押皖Ｈ×××××号轿车向中鑫州公司借款，程圣、张如发、龚航、宫辉、诸莹莹参与该笔业务。汪梦圆收到龚启明的银行账户转账20000元。汪梦圆还款7期计9864元。 汪梦圆支付前期费用2516元、利息3332元及GPS流量费700元，共计6548元。汪梦圆被骗6548元（未遂）。 102、（1）2017年12月3日，吴涛抵押皖Ｇ×××××号轿车向中鑫州公司借款，程圣、徐萍、龚航、杨帆、诸莹莹参与该笔业务。借款金额为44200元。该款分3期偿还，前两期还息，每期利息964元及ＧＰＳ流量费100元，最后一期还清本金44200元。 吴涛缴纳下户费800元及各项费用5164元；吴涛还利息2期计2127元，共计8091元。 （2）2018年3月3日，吴涛无力偿还贷款本金44200元，徐萍骗得吴涛进行“续贷”，程圣、徐萍、龚航、诸莹莹参与该笔业务。吴涛收到龚启明的银行账户放款47000元后，随即转出44200元还清第一次贷款。 吴涛被索取下户费800元及前期费用3060元；2018年4月至同年5月，吴涛还2期利息计3020元，共计6880元。 （3）2018年6月1日，吴涛无力偿还贷款本金47000元，徐萍骗得吴涛进行“续贷”，程圣、程学成、徐萍、龚航、宫辉参与该笔业务。吴涛收到贷款55000元后，随即转出47000元还清第二次贷款。 吴涛被索取下户费800元及前期费用8632元，共计9432元。至此，吴涛尚欠贷款本金55000元未还，其三次共给付中鑫州公司各项费用24403元。吴涛被骗24403元（未遂）。 103、2017年12月5日，吴桂华抵押皖Ｈ×××××号轿车向中鑫州公司借款，程圣、方文球、龚航、杨帆、诸莹莹参与该笔业务。合同约定金额109600元。吴桂华还款6期计37728元。 吴桂华支付前期费用26222元、利息9732元、下户费600元及GPS流量费600元，共计37154元。吴桂华被骗37154元（未遂）。 104、2017年12月6日，周来坤抵押皖Ｈ×××××号轿车向中鑫州公司借款，程圣、张如发、龚航、周伟、诸莹莹参与该笔业务。合同约定金额53800元。周来坤还款6期计20118元。 周来坤支付各项费用14812元、利息6066元及GPS流量费600元，共计21478元。周来坤被骗21478元（未遂）。 105、2017年12月5日，吴泽平抵押皖Ｇ×××××号轿车向中鑫州公司借款，程圣、龚航、周伟、诸莹莹参与该笔业务。合同约定金额27600元。吴泽平还款9期计14175元。 吴泽平支付各项费用7926元、利息2934元及GPS流量费900元，共计11760元。吴泽平被骗11760元（未遂）。 106、2017年12月7日，王静抵押皖Ｈ×××××号轿车向中鑫州公司借款，程圣、龚航、周伟、诸莹莹参与该笔业务。合同约定金额42480元。王静还款8期计18997元。 王静支付各项费用11082元、利息4008元、GPS流量费800元，共计16190元。王静被骗16190元（未遂）。 107、2017年12月12日，潘朦抵押皖Ｈ×××××号轿车向中鑫州公司借款，程圣、徐萍、龚航、郝李峰、诸莹莹参与该笔业务。合同约定金额90000元。潘朦还款6期计36600元。 潘朦支付各项费用26000元、利息13500元、下户费800元及GPS费用600元，共计40900元。潘朦被骗40900元（未遂）。 108、2017年12月13日，陈义明抵押皖Ｈ×××××号轿车向中鑫州公司借款，程圣、龚航、杨帆、诸莹莹参与该笔业务。合同约定金额40500元。陈义明还款6期计13884元。 陈义明支付各项费用11027元、利息3162元、下户费400元及GPS流量费600元，共计15189元。陈义明被骗15189元（未遂）。 109、2017年12月18日，管大友抵押皖Ｈ×××××号轿车向中鑫州公司借款，程圣、程学成、龚航、周孝华、诸莹莹参与该笔业务。合同约定金额27600元。管大友还款6期计9948元。 管大友支付各项费用8009元、利息2448元及GPS流量费600元，共计11057元。管大友被骗11057元（未遂）。 110、2017年12月20日，马秀兰抵押皖Ｈ×××××号轿车向中鑫州公司借款，程圣、龚航、周孝华、诸莹莹参与该笔业务。合同约定金额40300元。马秀兰还款7期计17472元。 马秀兰支付各项费用12898元、利息5019元及GPS流量费700元，共计18617元。马秀兰被骗18617元（未遂）。 111、2017年12月28日，江伟抵押皖Ｈ×××××号轿车向中鑫州公司借款，程圣、王长和、方文球、龚航、郝李峰、诸莹莹参与该笔业务。合同约定金额32760元。江伟还款6期计12218元。 江伟支付各项费用9245元、利息2910元、GPS流量费600元及逾期费524元，共计13279元。江伟被骗13279元（未遂）。 112、2017年12月28日，汪某抵押皖Ｈ×××××号、皖Ｈ×××××号轿车向中鑫州公司借款，程圣、程学成、龚航、方向文、诸莹莹参与该笔业务。合同约定金额55200元，汪某还款7期计25340元，并被扣去各项费用17722元，共计43062元。 2018年5月9日，中鑫州公司认定汪某违约，洪军、龚航、洪光、叶鹏程、龚华东、陈冉冉参与拖走皖Ｈ×××××号车辆，以扣车要挟索要拖车费用。汪某支付500元后赎回车辆。汪某偿付中鑫州公司共计43562元，比其借款少11638元。 汪某支付各项费用17722元、利息7840元、ＧＰＳ流量费1400元，共计26962元。汪某被骗26962元（未遂）。 113、2018年1月3日，周雷抵押浙Ｂ×××××号轿车向中鑫州公司借款，程圣、龚航、方向文、诸莹莹参与该笔业务。合同约定金额47300元。周雷还款6期计17472元。 周雷支付各项费用15955元、利息5052元及GPS流量费600元，共计21607元。周雷被骗21607元（未遂）。 114、2018年1月9日，徐杨意抵押冀Ｂ×××××号轿车向中鑫州公司借款，程圣、龚航、郝李峰、诸莹莹参与该笔业务。合同约定金额42440元。徐杨意还款6期计15755元。 徐杨意支付各项费用12096元、利息4530元、下户费800元及GPS流量费600元，共计18026元。徐杨意被骗18026元（未遂）。 115、2018年1月10日，刘全文抵押浙Ａ×××××号轿车向中鑫州公司借款，程圣、方文球、龚航、郝李峰、诸莹莹参与该笔业务。合同约定金额27800元。刘全文还款6期计11116元。 刘全文支付各项费用9479元、利息3468元、下户费800元及GPS流量费600元，共计14347元。刘全文被骗14347元（未遂）。 116、2018年1月12日，黄升巧抵押皖Ｈ×××××号轿车向中鑫州公司借款，程圣、龚航、方向文、诸莹莹参与该笔业务。合同约定金额68760元，黄升巧未还款。 黄升巧被扣去各项费用27399元。黄升巧被骗27399元（未遂）。 117、2018年1月16日，王立新抵押皖Ｈ×××××号轿车向中鑫州公司借款，程圣、方文球、龚航、宫辉、诸莹莹参与该笔业务。合同约定金额78000元。王立新还款5期计22520元。 王立新支付各项费用19155元、利息5770元及GPS流量费500元，共计25425元。王立新被骗25425元（未遂）。 118、2018年1月22日，余天生抵押沪Ｃ×××××号轿车向中鑫州公司借款，程圣、龚航、郝李峰、诸莹莹参与该笔业务。合同约定金额90000元。余天生还款5期计29060元。 余天生支付各项费用28674元、利息9810元及GPS流量费500元，共计38984元。余天生被骗38984元（未遂）。 119、2018年1月23日，黄小兵抵押皖Ｈ×××××号轿车向中鑫州公司借款，程圣、王长和、方文球、龚航、方向文、诸莹莹参与该笔业务。合同约定金额为119000元。黄小兵还款5期计57100元。 黄小兵支付各项费用20205元、利息7020元、下户费800元、违约金500元及GPS流量费500元，共计29025元。黄小兵被骗29025元（未遂）。 120、2018年1月25日，何学军抵押皖Ｈ×××××号轿车向中鑫州公司借款，程圣、程学成、龚航、郝李峰、诸莹莹参与该笔业务。合同约定金额为34000元。何学军还款4期计8484元。 何学军支付各项费用9655元、利息2420元、下户费600元及GPS流量费400元，共计13075元。何学军被骗13075元（未遂）。 121、2018年1月，薛芳祥抵押刘仁海名下的皖Ｈ×××××号轿车向中鑫州公司借款，程圣、吴强、方文球、龚航、方向文、诸莹莹参与该笔业务。合同约定金额330000元。薛芳祥还款6期计116364元。 薛芳祥支付各项费用74944元、利息33264元、下户费600元及GPS流量费600元，共计109408元。薛芳祥被骗109408元（未遂）。 122、2018年1月，丁伯凡抵押皖Ｈ×××××号轿车向中鑫州公司借款，程圣、程学成、龚航、诸莹莹参与该笔业务。合同约定金额40000元。丁伯凡还款5期计10590元。 丁伯凡支付各项费用10852元、利息1760元及GPS流量费500元，共计13112元。丁伯凡被骗13112元（未遂）。 123、2018年1月30日，吴杰胜抵押皖Ｈ×××××号轿车向中鑫州公司借款，程圣、程学成、龚航、郝李峰、诸莹莹参与该笔业务。合同约定金额103000元。吴杰胜还款4期计24488元。 吴杰胜支付各项费用25130元、利息6920元及GPS流量费400元，共计32450元。吴杰胜被骗32450元（未遂）。 124、2018年1月31日，张冬冬抵押皖Ｈ×××××号轿车向中鑫州公司借款，程圣、方文球、龚航、方向文、诸莹莹参与该笔业务。合同约定金额118000元。张冬冬还款4期计26108元。 张冬冬支付各项费用29111元、利息6040元、下户费800元及GPS流量费400元，共计36351元。张冬冬被骗36351元（未遂）。 125、2018年2月2日，鲍晓萍抵押皖Ｈ×××××号轿车向中鑫州公司借款，程圣、方文球、龚航、宫辉、诸莹莹参与该笔业务。合同约定金额143000元。鲍晓萍还款5期计39440元。 鲍晓萍支付各项费用35730元、利息9150元及GPS流量费500元，共计45380元。鲍晓萍被骗45380元（未遂）。 126、2018年2月2日，李倩抵押皖Ｈ×××××号轿车向中鑫州公司借款，程圣、徐萍、龚航、郝李峰、诸莹莹参与该笔业务。合同约定金额30000元。李倩还款4期计8840元。 李倩支付各项费用7284元、利息1776元、下户费800元及GPS流量费400元，共计10260元。李倩被骗10260元（未遂）。 127、2018年2月6日，赵豪抵押皖Ｈ×××××号轿车向中鑫州公司借款，程圣、龚航、高原、诸莹莹参与该笔业务。合同约定金额39000元。赵豪还款4期计9364元。 赵豪支付各项费用9617元、利息2464元、下户费600元及GPS流量费400元，共计13081元。赵豪被骗13081元（未遂）。 128、2018年2月9日，祝炜强抵押皖Ｈ×××××号轿车向中鑫州公司借款，程圣、龚航、徐萍、诸莹莹参与该笔业务。合同约定金额27000元。祝炜强还款5期计7310元。 祝炜强支付各项费用7438元、利息1190元及GPS流量费500元，共计9128元。祝炜强被骗9128元（未遂）。 129、（1）2018年2月28日，胡强抵押曹丹丹名下的皖Ｈ×××××号轿车向中鑫州公司借款，程圣、程学成、龚航、郝李峰、诸莹莹参与该笔业务。胡强收到龚启明的银行账户放款150000元。胡强被索取前期费用11270元、下户费800元，还款3期计165740元，共计177810元。 （2）2018年6月8日，胡强再次抵押皖Ｈ×××××号轿车向中鑫州公司借款，程圣、程学成、龚航、叶鹏程参与该笔业务。胡强收到龚启明的银行账户放款150000元后，未还款，仅被索取前期费用21765.46元。 胡强支付了前期费用33035.46元、下户费800元、利息11940元、GPS流量费200元及逾期费3600元，共计49575.46元。胡强被骗49575.46元（未遂）。 130、2018年2月28日，王翩翩抵押皖Ｈ×××××号轿车向中鑫州公司借款，程圣、徐萍、龚航、郝李峰、诸莹莹参与该笔业务。王翩翩收到龚启明的银行账户放款44000元。王翩翩还款4期计9364元。 王翩翩支付前期费用2271元、利息4364元、下户费800元及GPS流量费400元，共计7835元。王翩翩被骗7835（未遂）。 131、2018年3月13日，余少全抵押皖Ｈ×××××号轿车向中鑫州公司借款，程圣、王长和、方文球、龚航、周孝华、诸莹莹参与该笔业务。余少全收到龚启明的银行账户放款27000元后，未还款。 2018年5月31日，宫辉、杨帆、郝李峰、龚华东、陈冉冉参与拖走余少全车辆，向余少全索要钱财，未果。该车一直被扣留，直至被公安机关依法扣押。 王长和向余少全索得前期费用10700元。余少全被骗10700（未遂）。 132、2018年4月27日，章静抵押皖Ｈ×××××号轿车向中鑫州公司借款，程圣、程学成、龚航、殷素兵参与该笔业务。章静收到龚启明的银行账户放款100000元后，仅还款1期计7247元。 章静支付前期费用20000元、利息29.58元、线上平台融资服务费1090.86元、线下平台融资服务费1860元、GPS管理费100元及下户费400元，共计23480.44元。章静被骗23480.44（未遂）。 133、2018年5月10日，曹某、陈小林夫妇抵押皖Ｈ×××××号轿车向中鑫州公司借款，程圣、程学成、龚航、殷素兵参与该笔业务。曹某、陈小林收到贷款共计400000元。同年6月21日，曹某、陈小林一次性还清400000元。 曹某被索取前期费用61176.84元，其还款1期计26688.42元，共计87865.26元。曹某被骗87865.26元。 134、2018年5月28日，王碧抵押皖Ｈ×××××号轿车向中鑫州公司借款，程圣、方文球、吴强、龚航、郝李峰参与该笔业务。王碧收到贷款150000元后，仅还款1期计10820.66元。 王碧支付前期费用27740元、利息1022.99元、线上平台融资服务费657.67元、线下平台商务服务费2790元、GPS流量费100元及下户费1000元，共计33310.66元。王碧被骗33310.66元（未遂）。 135、2017年6月5日，昝建兵抵押皖Ｈ×××××号轿车向中鑫州公司借款，程圣、徐萍、程学成、龚航、叶鹏程参与该笔业务。昝建兵收到贷款40000元后，未还款。 昝建兵支付了前期费用10318元、下户费600元，共计10918元。昝建兵被骗10918元（未遂）。 136、2018年6月8日，朱祥林抵押皖Ａ×××××号、父亲朱某名下的皖Ｇ×××××号轿车向中鑫州公司借款，程圣、徐萍、程学成、龚航、杨帆参与该笔业务。朱祥林收到贷款300000元后，未还款。 朱祥林支付了前期费用52882元、下户费1100元，共计53982元。朱祥林被骗53982元（未遂）。 137、2018年6月18日，余结爱抵押皖Ｈ×××××号轿车向中鑫州公司借款，程圣、方文球、龚航参与该笔业务。余结爱收到贷款200000元后，未还款。 余结爱支付了前期费用75578元、下户费1000元，共计76578元。余结爱被骗76578元（未遂）。 138、2018年2月2日，储双根抵押皖Ｈ×××××号轿车向中鑫州公司借款。龚航为抵押车辆安装ＧＰＳ时，发现该车已装有ＧＰＳ装置，遂将此情况报告龚华东。龚华东、龚航、杨帆以“一车二押”为由认定储双根违约，并以扣车相要挟索要高额罚款。储双根支付6000元后，才赎回车辆。储双根被骗6000元。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1、被害人的陈述；2、证人证言；3、原审被告人的供述和辩解；4、辨认笔录及照片、手机转账截图等；5、书证车辆抵押借款合同、融资服务协议、付款承诺申请书、借款承诺书、借款轮签表、还款提示函、借款保证担保合同书、存量房居间（租赁）合同、借条、银行交易明细等；6.电子数据腾讯微信转账记录（光盘）。 三、寻衅滋事的事实 2017年5月至2018年6月，洪灿育等人以“还款逾期”、“一车多押”、“GPS定位异常”等事由，采用言语威胁、纠缠、滞留、蹲守、跟踪、喷油漆等“软暴力”手段上门向借款人催讨债务，索取钱财。洪灿育、龚云枝、龚启明、龚华东、洪军、宫辉、杨帆、陈冉冉、郝李峰、方向文、殷素兵、高原、周孝华、叶鹏程、洪光等十五人实施寻衅滋事22起，索取钱财共计人民币3400元，造成2人轻微伤。洪灿育、龚云枝、龚启明、陈冉冉参与22起，犯罪金额3400元，造成轻微伤2人；龚华东参与21起，犯罪金额3400元，造成轻微伤2人；洪军参与14起，犯罪金额1700元，造成轻微伤2人；宫辉参与11起，犯罪金额1900元，造成轻微伤2人；杨帆参与10起，犯罪金额500元，造成轻微伤2人；洪光参与5起，犯罪金额400元；叶鹏程参与4起，犯罪金额1700元；郝李峰参与4起，犯罪金额200元，造成轻微伤2人；殷素兵参与4起，犯罪金额500元；周孝华参与3起，造成轻微伤2人；高原参与2起，犯罪金额1000元；方向文参与1起，造成轻微伤2人。具体如下： 1、2017年5月11日，王书胜、谢菲菲夫妇在中鑫州公司以皖Ｈ×××××号车辆抵押借款。后洪军、殷素兵、洪光、宫辉、郝李峰等人到怀宁县高河镇稼先路王书胜经营的理发店，以纠缠、滋扰等方式催讨债务，索取钱财。 （1）2018年3月15日，洪军、殷素兵等人到王书胜经营的理发店催收，向王书胜索要了300元“上门费”，才离开。 （2）2018年4月11日，洪军、洪光、宫辉、郝李峰等人到王书胜经营的理发店催收，向王书胜索要了200元“上门费”，才离开。 2、2017年7月7日，王发安在中鑫州公司以皖Ｈ×××××号车辆抵押借款。后洪军、杨帆、高原、洪光、殷素兵等人到桐城市文昌街道办事处王发安家，以纠缠、滞留、滋扰等方式催讨债务，索取钱财。 （1）2018年1月30日，洪军、杨帆、高原等人到王发安家催收，向王发安索要了500元“上门费”，才离开。 （2）2018年2月9日，洪军、高原等人到王发安家催收，向王发安索要了500元“上门费”，才离开。 （3）2018年5月31日，洪军、洪光、殷素兵等人酒后到王发安家催收，逼迫王发安还款，以“跟脚”、阻工、威胁拖车等方式向王发安索要钱财。王发安报警，警察赶到后劝阻洪光等人不要在小区门前闹事，洪光等人才离开。 3、2017年10月15日，金虹、叶成在中鑫州公司以皖Ｈ×××××号车辆抵押借款。后杨帆、宫辉、叶鹏程、洪军、郝李峰等到金虹、叶成家，以威胁、恐吓、滋扰、纠缠、蹲守等方式催讨债务，索取钱财。 （1）2018年4月26日，杨帆、宫辉、叶鹏程在桐城市兴尔旺大市场找到叶成，对其跟踪，并扬言殴打叶成。叶成报警，杨帆等三人离开，后前往金虹家继续催收。 （2）2018年4月28日，宫辉、叶鹏程到金虹家催收，赖着不走，向叶成索要了1700元，才离开。 （3）2018年5月5日，洪军、郝李峰到金虹家催收，在其家中吃饭、喝酒、纠缠、滋扰等。期间，金虹父母报警。后洪军将催收的情况发到公司微信群，洪灿育遂在群中讲“报警不要怕，记住话术，欠债还钱天经地义”之类的话。 （4）2018年5月14日至5月16日，宫辉、叶鹏程到金虹家催收，在其家中吃饭、喝酒、纠缠、蹲守等。期间，龚华东指使宫辉“守死”金虹、叶成。后宫辉、叶鹏程离开，郝李峰、洪军到金虹家继续蹲守，直至2018年5月18日才离开。 4、2017年9月22日，黄平在中鑫州公司以皖Ｈ×××××号车辆抵押借款。后龚华东、洪军、宫辉、杨帆等人到黄平家，以喷油漆的方式催讨债务。 （1）2018年1月31日，洪军、宫辉等人到黄平家催收，在黄平家墙上用油漆喷字“欠债还钱”等。 （2）2018年2月5日晚，龚华东、宫辉、杨帆到黄平家催收，在黄平家墙上用油漆喷字“欠债还钱”等。 5、2017年7月31日，舒晓明在中鑫州公司以皖Ｈ×××××号车辆抵押借款。后洪军、杨帆、宫辉、周孝华、洪光、叶鹏程、殷素兵等人到舒晓明经营的突玛斯大酒店和家中，以威胁、恐吓、滋扰、纠缠、滞留、蹲守等方式催讨债务。 （1）2017年12月14日，洪军等人到舒晓明经营的突玛斯大酒店催收，洪军在酒店住了二个晚上（14日、15日），未付房费。 （2）2018年4月4日，舒晓明妻子胡丽雯接到杨帆电话，杨帆声称：“你爱人欠钱不还，我们要找你家小孩，找你家人对质”等。 （3）2018年4月18日，宫辉、杨帆、周孝华等人到舒晓明家催收，以敲门、张贴“律师函”、发视频等方式滋扰，直至21时许。警察赶到后告知宫辉等人不得影响他人正常生活，宫辉等人才离开。 （4）2018年4月28日，洪军、洪光等人到舒晓明家催收，发现舒晓明已搬家，洪军在微信群扬言要去舒晓明儿子学校去找舒晓明妻儿。 （5）2018年5月5日至7日，宫辉、杨帆、叶鹏程、殷素兵等人到舒晓明家催收，在舒晓明家附近，持续蹲守三天两夜。期间，宫辉、杨帆、叶鹏程、殷素兵多次到舒晓明家敲门、在小区内滞留、滋扰等，舒晓明妻儿不敢回家居住。其中，2018年5月5日14时，杨帆拍摄其驾驶车辆与舒晓明家阳台照片发送给舒晓明妻子胡丽雯。 （6）2018年5月10日，杨帆、洪军等人到桐城市实验小学找舒晓明妻子胡丽雯未果后，去舒晓明家蹲守。期间，杨帆再次发其驾驶车辆与舒晓明家阳台照片给胡丽雯。 6、黄青青、丁鲁鹏以皖Ｈ×××××号车辆先后在中鑫州公司、安庆晟鑫公司等办理借款。2018年1月12日，龚华东与安庆晟鑫公司徐某3、徐某2等人在处理皖Ｈ×××××号车辆时发生矛盾，欲打架。龚华东分别向龚启明、洪灿育汇报，并召集公司贷后部人员到办公室汇合，并准备棍棒等工具。方向文、周孝华邀集赵定海等八名社会闲散人员，并由周孝华带到公司。当日下午，龚华东、杨帆、宫辉、洪军、郝李峰、周孝华和钱时雨等贷后部人员及赵定海等社会闲散人员来到安庆晟鑫公司。赵定海等人在办公室外，龚华东、杨帆、宫辉、洪军、郝李峰、周孝华和钱时雨等人进入办公室，与徐某3、徐某2发生争吵，并对徐某3、徐某2及办公室内的物品进行打砸，致徐某3、徐某2受伤，热水瓶、花盆、电脑等物品损坏。经鉴定，徐某3、徐某2人体损伤程度均为轻微伤。 案发后，洪灿育等人与徐某3、徐某2达成赔偿协议，已赔偿对方经济损失。 7、2017年10月16日，鲁胜在中鑫州公司以皖Ｈ×××××号车辆抵押借款。后洪军、洪光、殷素兵等人到鲁胜经营的安徽友梅印刷有限公司，以滋扰、纠缠、蹲守等方式催讨债务，索取钱财。 （1）2018年6月6日，洪军、洪光、殷素兵到鲁胜公司办公室坐着不走，向鲁胜索要1万元。当天中午，洪军、洪光、殷素兵在鲁胜公司吃饭，饭后，又回到办公室，一直到晚上都未离开。后鲁胜妻子李友梅和儿子鲁启带洪军等三人吃晚饭。当晚，洪军、洪光、殷素兵在宾馆住宿，并向鲁胜索要100元住宿费。6月7日上午，洪军、洪光、殷素兵再次来到鲁胜公司办公室赖着不走。中午，洪军、洪光在鲁胜公司吃饭，饭后还是不走，洪光又向鲁胜索要6日晚住宿费，鲁胜通过微信向洪光支付了100元。6月7日晚，洪军、洪光仍在鲁胜公司，并要求鲁胜先支付5000元。当晚，洪军、洪光离开鲁胜公司住进宾馆。6月8日上午，洪军、洪光、殷素兵再次来到鲁胜公司，洪光向鲁胜索要了100元住宿费。中午，洪军、洪光、殷素兵在鲁胜公司吃饭。饭后，鲁启通过网银转账4000元到龚启明银行账户，洪军等三人才离开。 （2）2018年6月11日，洪军、洪光等人到鲁胜公司办公室坐着不走。为摆脱滋扰、纠缠等，鲁胜被迫答应洪军、洪光将其车辆开走，后该车一直被扣留。案发后，该车被公安机关依法扣押。 8、2018年1月11日，黄升巧在中鑫州公司以皖Ｈ×××××号车辆抵押借款。2018年1月17日，陈冉冉在安庆中州客服管理群里讲黄升巧车辆停的位置不正常，让贷后部人去查看。龚华东遂安排杨帆、宫辉和夏留生等人驾车到潜山市源潭镇柳林路黄升巧妻子徐晓爱经营的“茶果屋”水果店，要求黄升巧一同前往查看抵押车辆。途中，黄升巧乘机离开。杨帆、宫辉和夏留生购买自喷油漆和锁，又一次来到水果店，准备锁门关店、喷油漆等。黄升巧因害怕，不敢回家。期间，杨帆、宫辉在水果店内吃饭、吃水果，并发照片、威胁短信给黄升巧。当晚，杨帆、宫辉睡在店门口公司的车辆内，继续对黄升巧进行蹲守。次日，杨帆、宫辉到水果店内继续纠缠、滋扰，直至将黄升巧的皖Ｈ×××××号车辆强行开走，后该车一直被扣留。案发后，该车被公安机关依法扣押。 9、2018年3月13日，余少全在中鑫州公司以皖Ｈ×××××号车辆抵押借款。2018年4月16日，杨帆、周孝华、宫辉来到余少全工作单位催讨债务，后跟随余少全从单位来到其租住房，并赖着不走，经余少全妻子单晓双报警，杨帆、周孝华、宫辉被赶到现场的警察劝离。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1、被害人的陈述；2、证人证言；3、原审被告人的供述和辩解；4、辨认笔录及照片、手机转账截图、现场勘查笔录及照片等；5、书证借款轮签表、车辆抵押借款合同、机动车行驶证、微信转账记录、银行转账证明、银行明细、报销凭证、住宿登记表、情况说明等；6.电子数据腾讯微信转账记录（光盘）。 四、非法侵入住宅的事实 2017年7月17日，周某1在中鑫州公司以皖Ｈ×××××号车辆抵押借款。2017年12月20日凌晨，龚华东、宫辉和田宇等人通过ＧＰＳ定位发现周某1的车辆停放在太湖县晋熙镇外环北路511号周某1家一楼大厅内，遂来到现场，撬、踹不锈钢大门进入室内，将车辆拖走，周某1父亲周某2报警，中鑫州公司赔偿了周某2家大门的损失。经怀宁县价格认证中心认定，被损坏的大门价值2230元。事后，周某1未去公司处理，该车一直被扣留。案发后，该车被公安机关依法扣押。 龚云枝于2018年8月31日到怀宁县公安局投案；程圣于2018年9月18日到怀宁县公安局投案；洪军于2018年7月17日到宿松县公安局长铺派出所投案；郝李峰于2018年10月18日到怀宁县公安局投案；殷素兵于2018年11月21日到怀宁县公安局投案；高原于2018年8月28日到宿松县公安局汇口派出所投案；周伟于2018年10月23日到怀宁县公安局投案。其他原审被告人均被抓获或传唤到案。2018年6月22日，陈冉冉被抓获后，提供重要线索，并协助侦查人员获取重要物证、抓获同案被告人。 除龚云枝外，其他28名原审被告人以工资的形式获得违法所得共计1330910.4元。案发后，洪灿育、程圣、龚华东、徐萍、陈冉冉、龚航、郝李峰、方向文、殷素兵、洪雄军、徐兴焰、周孝华、周伟、方文球、程学成、张如发退出违法所得人民币403071元。案件审理过程中，洪军、宫辉、杨帆、吴航、高原、周孝华、叶鹏程、洪光、程学成、诸莹莹、吴强向法院退出违法所得共计人民币288449.8元。加上冻结款上述28名被告人共退赃844897.34元。 案发后，公安机关依法扣押物品：台式电脑9台、笔记本电脑3台、印章6枚、ＰＯＳ机、执法记录仪、指纹机、非网管交换机、硬盘录像机、橡皮棍、棒球棍、公司营业执照、合同档案文件等作案工具；依法扣押为作案使用的皖Ｈ×××××东风汽车和皖Ｈ×××××长安汽车各一辆；依法扣押部分被告人手机22部。 案发后，公安机关从龚华东处扣押涉案资金33万元。该款系被害人曹某提前结清交付给龚华东本金，属供犯罪使用的财物；小金库的余额3220.75元亦属供犯罪使用的财物；公安机关冻结洪灿育、龚启明、徐萍、洪光、程学成、王长和名下15个银行账户的资金，冻结金额共计731022.14元。其中洪灿育、龚启明名下有4个账户是公司实际使用，账户内余额577645.43元系供犯罪使用的资金。其他余额属原审被告人个人所有，应冲抵退赃款。洪灿育抵款后仍有余额102064.39元属个人财产。原审被告人为实施“套路贷”而交给被害人的本金赔偿被害人损失后，剩余部分资金属供犯罪使用的财物。公安机关查封洪灿育名下位于宿松县；查封龚云枝名下分别位于宿松林××步行街、××区××路、××春商品市场××房产各××套；查封龚启明名下位于宿松县。 另查明：龚华东曾因吸毒和容留吸毒于2017年9月26日被安徽省青阳县公安局行政拘留五日；吴航曾因犯盗窃罪于2007年2月2日被湖北省汉川市人民法院判处有期徒刑一年六个月，并处罚金500元；洪军曾因犯抢劫罪、强奸罪于2001年5月9日被安徽省宿松县人民法院判处有期徒刑五年，并处罚金2000元；方向文因向他人提供毒品于2010年5月13日被安庆市公安局大观分局行政罚款500元，因吸食毒品于2013年10月29日被安庆市公安局大观分局处以行政拘留十日并处罚款2000元的处罚，因犯寻衅滋事罪于2019年3月22日被怀宁县人民法院判处有期徒刑一年八个月；高原曾因犯交通肇事罪于2011年7月12日被浙江省东阳市人民法院判处有期徒刑八个月；徐兴焰于2017年2月10日因无证驾驶及使用伪造、变造证件被广东省清远市佛冈县公安局行政拘留十日并处罚款6400元；张如发于2017年8月2日因向他人提供毒品和吸毒被桐城市公安局行政罚款400元，曾因犯运输毒品罪，于2018年8月7日被安庆市宜秀区人民法院判处有期徒刑十五年，并处没收个人财产人民币四万元；吴强曾因犯抢劫罪于2004年6月4日被安庆市迎江区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金四千元。曾因吸食毒品于2008年4月20日被安庆市公安局迎江分局罚款五百元。因吸食毒品于2014年10月17日被安庆市公安局迎江分局行政拘留十日；何俊曾因犯运输毒品罪于2018年8月7日被安庆市宜秀区人民法院判处有期徒刑十五年，并处没收个人财产人民币四万元；周伟曾因吸毒于2017年9月26日被安徽省青阳县公安局行政拘留三日。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1、被害人的陈述；2、证人证言；3、原审被告人的供述和辩解；4、现场勘查笔录及照片、电脑勘查等；5、书证农商行流水、收条、受案登记表等；6.关于被毁坏大门价格认定结论书。 针对抗诉机关的抗诉意见，上诉人的上诉理由及辩护人的辩护意见，本院结合审理查明的事实、证据及相关法律规定，综合分析评判如下： 一、洪灿育等上诉人及其辩护人提出原判认定中鑫州公司系黑社会性质组织错误的上诉理由和辩护意见。 经查，洪灿育等人形成的犯罪组织，以公司化模式对组织成员进行管理，下设“业务部”、“运营部”、“贷后部”，分工明确，其中洪灿育、龚云枝、龚启明系该犯罪组织的组织、领导者，具有对公司人员和事务的管理权，程圣、龚华东担任该公司的门店经理和贷后部主管，对该组织的运行亦起重要作用，为该组织的骨干成员，洪军、宫辉、杨帆等人积极参加该组织实施的各项违法犯罪活动，系该组织的积极参加者，徐萍、陈冉冉、龚航、吴航等人参加该组织实施的各项违法犯罪活动，系该组织的其他参加者，上述人员形成了一个具有多层级结构，分工明确，人员较为固定的犯罪组织，符合黑社会性质组织的组织特征。 洪灿育等人通过有组织地实施诈骗等犯罪获取经济利益，至案发时通过诈骗非法获利约40万元，还从武汉中州公司获取了600余万元的资金，对于所获取的经济利益，由该组织统一支配和管理，用于实施违法犯罪活动、发放成员工资、维系该组织的运转等，起到了豢养组织成员、维护组织稳定、壮大组织势力的作用，符合黑社会性质组织的经济特征。 洪灿育等人以虚假宣传吸引他人前来借款，要求借款人以车辆作为抵押，提供车辆备用钥匙，并在车辆上安装GPS装置，同时让被害人签订对其不利的格式借款合同和附加合同，制造资金流水假象，收取多种费用，后又肆意认定被害人违约，要求被害人偿还高额债务。在被害人无法按时还款时，以拖车、言语威胁、纠缠、滞留、蹲守、跟踪、喷油漆等软暴力手段催讨债务，索取钱财，符合黑社会性质组织的行为特征。 洪灿育等人实施诈骗138起，寻衅滋事22起，非法侵入住宅1起，共计实施犯罪161起，涉及被害人130余人，该犯罪组织犯罪规模较大，涉及面较广，其实施的多起软暴力讨债行为干扰、破坏了多位被害人正常的生产、经营、生活，在本市及相关县区范围内造成严重影响，符合黑社会性质组织的危害性特征。 综上，原判认定中鑫州公司系黑社会性质组织正确，上诉人的该项上诉理由和辩护人的该项辩护意见不能成立，依法不予支持。 二、方向文等上诉人及其辩护人提出原判认定方向文等人犯参加黑社会性质组织罪错误的上诉理由和辩护意见。经查，对于主观上没有加入黑社会性质组织的意愿，受雇到黑社会性质组织开办的公司、企业、社团工作，未参与或者仅参与少量黑社会性质组织的违法犯罪活动的人员不属于黑社会性质组织的成员。而在一审认定的黑社会性质组织的成员中，有数人仅在中鑫州公司工作数月便退出，其均是通过正常招聘程序进入该公司，在参加少量违法犯罪活动后便及时退出，对于这部分人员即方向文、洪雄军、徐兴焰、周伟不应认定为黑社会性质组织的成员，其依法不构成参加黑社会性质组织罪。方向文等人的该项上诉理由和辩护人的该项辩护意见成立，依法予以支持。 三、抗诉机关提出的原判将公诉机关指控的敲诈勒索犯罪均以诈骗罪论处，系适用法律不当的抗诉意见。经查，本案中，各原审被告人以非法占有为目的，假借民间借贷之名，诱使被害人签订相关协议，形成虚假债权债务关系，骗取被害人财物，其行为构成诈骗罪。对于各原审被告人在后续过程中又采取拖车手段向被害人催讨债务、索取钱财的行为，系其依据合同约定，针对同一被害人实现合同利益的行为，系其前期诈骗行为的自然延伸，并未超出原诈骗故意范畴，应以诈骗罪定罪处罚，原判对此认定正确，抗诉机关的该项抗诉意见不能成立，依法不予支持。 四、抗诉机关提出原判对诈骗罪既遂、未遂数额认定错误的抗诉意见。经查，原判在认定诈骗犯罪数额时，如果被害人归还的数额大于其借贷本金的，超出部分为犯罪既遂数额。如果被害人归还的数额小于其借贷本金的，则将原审被告人意图从被害人处收取的各项费用作为未遂数额。原判的上述认定诈骗犯罪既未遂数额的方法正确。抗诉机关提出的对各原审被告人已经从被害人处收取的费用均应认定为犯罪既遂数额，尚未收取的费用认定为犯罪未遂数额的抗诉意见，违反了《关于办理“套路贷”刑事案件若干问题的意见》中“被告人实际给付被害人的本金数额，不计入犯罪数额”的规定，其该项抗诉意见不能成立，依法不予支持。 五、抗诉机关提出原判对各原审被告人违法所得数额认定错误的抗诉意见。经查，原判所认定本案各原审被告人违法所得数额为全部29名原审被告人的工资收入、诈骗既遂数额及寻衅滋事所得数额，共计人民币1724639.66元。抗诉机关认为各原审被告人违法所得数额应以武汉中州公司支付给安庆中鑫州公司的资金总额加上安庆中鑫州公司小金库收入，共计6675507.38元。但武汉中州公司支付给安庆中鑫州公司的资金，系安庆中鑫州公司用于放贷的本金及日常运营费用，并非安庆市中鑫州公司实施犯罪的违法所得，抗诉机关对违法所得的计算方式不能真实反映各原审被告人的实际违法所得，原判对此认定正确，抗诉机关的抗诉意见不能成立，依法不予支持。 六、抗诉机关提出因原判对部分犯罪事实及部分罪名未予认定，导致对除程圣外的其他原审被告人量刑畸轻的抗诉意见。经查，由于抗诉机关以上针对原判认定的事实及罪名的抗诉意见均不能成立，其该项抗诉意见亦不能成立，依法不予支持。 七、洪灿育、龚云枝、龚启明及其辩护人提出洪灿育、龚云枝、龚启明并非涉案犯罪组织的组织领导者的上诉理由和辩护意见。经查，龚云枝、龚启明系涉案犯罪组织中鑫州公司的组建者，该公司成立后龚云枝担任法定代表人，龚启明系实际管理者，在龚启明患病后，龚云枝安排洪灿育管理中鑫州公司，该三人系该公司的领导层，对公司的人员和事务具有管理权，系涉案犯罪组织的组织、领导者，应以该组织所犯的全部罪行处罚。原判对此认定正确，其三人的该项上诉理由和辩护人的该项辩护意见不能成立，依法不予支持。 八、龚云枝提出原审法院对本案不具有管辖权的上诉理由。经查，依照《刑事诉讼法》第二十五条规定：“刑事案件由犯罪地的人民法院管辖。”本案中的部分犯罪行为发生怀宁县，原审法院具有对本案的管辖权，其该项上诉理由不能成立，依法不予支持。 九、吴航提出其具有自首情节的上诉理由。经查，在案证据证实，吴航系被公安机关抓获归案，其并非自动投案，且所供述的犯罪事实已被公安机关掌握，其依法不构成自首。其该项上诉理由不能成立，依法不予支持。 十、洪灿育等人及其辩护人提出原判对其诈骗数额认定错误的上诉理由和辩护意见。经查，原判根据各被害人的陈述、相关证人证言、原审被告人的供述、借款合同、银行交易明细、微信转账记录认定了各原审被告人的诈骗数额，事实清楚，证据确实充分，洪灿育等人的该项上诉理由及辩护人的该项辩护意见不能成立，依法不予支持。 十一、陈冉冉及其辩护人提出原判认定其犯寻衅滋事罪错误的上诉理由和辩护意见。经查，在案证据证实，陈冉冉在明知中鑫州公司的贷后人员使用寻衅滋事手段向被害人催讨债务、索取钱财的情况下，仍将借款逾期的被害人名单发至中鑫州公司贷后人员的微信群中，中鑫州公司的贷后人员据此向被害人实施寻衅滋事犯罪，陈冉冉的行为构成寻衅滋事罪的共同犯罪，原判对此认定正确，陈冉冉的该项上诉理由及辩护人的该项辩护意见不能成立，依法不予支持。 十二、各上诉人及其辩护人提出原判量刑过重的上诉理由和辩护意见。经查，本案中洪灿育等人实施的诈骗犯罪绝大多数系犯罪未遂，既遂部分所占比例很小，对于其他犯罪，相关原审被告人亦分别具有坦白、自首、立功、从犯、退赃、赔偿被害人损失等从轻或减轻量刑情节，故对相关原审被告人所犯各罪可在原判基础上从轻处罚，相关上诉人的该项上诉理由成立及辩护人的该项辩护意见，依法予以支持。 本院认为：洪灿育、龚云枝、龚启明组织、领导黑社会性质组织，其行为构成组织、领导黑社会性质组织罪；程圣、龚华东、洪军、宫辉、杨帆系该组织的积极参加者，徐萍、陈冉冉、龚航、吴航、郝李峰、殷素兵、高原、周孝华、叶鹏程、洪光系该组织的其他参加者，其行为构成参加黑社会性质组织罪。洪灿育、龚云枝、龚启明、程圣、龚华东、宫辉、洪军、杨帆、徐萍、陈冉冉、龚航、吴航、郝李峰、方向文、殷素兵、高原、洪雄军、徐兴焰、周孝华、周伟、叶鹏程、洪光犯、方文球、程学成、张如发、诸莹莹、吴强、王长和、何俊以非法占有为目的，假借民间借贷之名，诱使被害人签订相关协议，形成虚假债权债务关系，骗取被害人财物，其行为均已构成诈骗罪，且系共同犯罪。洪灿育、龚云枝、龚启明、龚华东、洪军、宫辉、杨帆、陈冉冉、郝李峰、方向文、殷素兵、高原、周孝华、叶鹏程、洪光寻衅滋事，破坏社会秩序，其行为均已构成寻衅滋事罪，且系共同犯罪。洪灿育、龚云枝、龚启明、龚华东、宫辉非法强行闯入他人住宅，其行为均已构成非法侵入住宅罪，且系共同犯罪。洪灿育等人实施的诈骗犯罪绝大部分系犯罪未遂，对未遂部分依法可以从轻或减轻处罚。洪军、宫辉、杨帆、吴航、龚航、郝李峰、方向文、殷素兵、洪雄军、徐兴焰、周孝华、周伟、叶鹏程、诸莹莹、陈冉冉、洪光在诈骗共同犯罪中起辅助作用，陈冉冉在寻衅滋事共同犯罪中起辅助作用，系从犯，依法应从轻或减轻处罚。程圣、洪军、郝李峰、殷素兵、高原、周伟、诸莹莹主动投案，如实供述犯罪事实，系自首，依法可以从轻或减轻处罚。其余各原审被告人到案后均如实供述犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。陈冉冉向公安机关提供重要线索，协助抓捕其他犯罪嫌疑人，系立功，依法可以从轻或减轻处罚。除龚云枝、何俊外的其他原审被告人部分退赃，可酌情从轻处罚。洪灿育、龚云枝、龚启明、陈冉冉、龚华东、洪军、宫辉、杨帆、郝李峰、方向文、周孝华赔偿被害人徐某1、徐某2、周某1经济损失，酌情从轻处罚。洪军具有前科，酌情从重处罚。洪灿育、龚云枝、龚启明、龚华东、洪军、宫辉、杨帆、陈冉冉、郝李峰、方向文、殷素兵、高原、周孝华、叶鹏程、洪光一人犯数罪，依法应数罪并罚。方向文、张如发、何俊在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现在判决宣告以前还有其他罪没有判决，依法应数罪并罚。 原判认定方向文、洪雄军、徐兴焰、周伟犯参加黑社会性质组织罪错误，本院在二审中对此予以纠正。同时因洪灿育等人实施的诈骗犯罪绝大多数系犯罪未遂，对于其他犯罪，相关原审被告人亦分别具有坦白、自首、立功、从犯、退赃、赔偿被害人损失等从轻或减轻量刑情节，故对相关原审被告人所犯各罪可在原判基础上从轻或减轻处罚。对周孝华撤回上诉的申请不予准许，继续按上诉案件审理。案经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第四款、第五款，第二百六十六条，第二百九十三条第一款，第二百四十五条第一款，第五十六条第一款，第二十三条，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第一款、第三款，第六十八条，第六十九条，第七十条，第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（二）项之规定，判决如下： 一、维持安徽省怀宁县人民法院（2019）皖0822刑初96号刑事判决第二十五项、第二十八项、第二十九项、第三十项，即对张如发、王长和、何俊的定罪量刑及对供犯罪使用的财物、作案工具、违法所得的追缴没收； 二、撤销安徽省怀宁县人民法院（2019）皖0822刑初96号刑事判决第一项至第二十四项、第二十六项、第二十七项，即对洪灿育、龚云枝、龚启明、程圣、龚华东、洪军、宫辉、杨帆、徐萍、陈冉冉、龚航、吴航、郝李峰、方向文、殷素兵、高原、洪雄军、徐兴焰、周孝华、周伟、叶鹏程、洪光、方文球、程学成、诸莹莹、吴强的定罪量刑； 三、上诉人洪灿育犯组织、领导黑社会性质组织罪，判处有期徒刑七年，剥夺政治权利三年，并处没收个人财产五十万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币八万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑四年；犯非法侵入住宅罪，判处拘役六个月，决定执行有期徒刑十五年六个月，剥夺政治权利三年，并处没收个人财产人民币五十万元，罚金八万元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月22日起至2033年12月21日止，没收财产、罚金限接到本判决之日起十日内缴纳）； 四、上诉人龚云枝犯组织、领导黑社会性质组织罪，判处有期徒刑七年，剥夺政治权利三年，并处没收个人财产五十万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币八万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑四年；犯非法侵入住宅罪，判处拘役六个月，决定执行有期徒刑十五年六个月，剥夺政治权利三年，并处没收个人财产人民币五十万元，罚金八万元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月31日起至2034年2月28日止，没收财产、罚金限接到本判决之日起十日内缴纳）； 五、上诉人龚启明犯组织、领导黑社会性质组织罪，判处有期徒刑七年，剥夺政治权利三年，并处没收个人财产五十万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币八万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑四年；犯非法侵入住宅罪，判处拘役六个月，决定执行有期徒刑十五年六个月，剥夺政治权利三年，并处没收个人财产人民币五十万元，罚金八万元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除前期被羁押二日，即自2019年5月23日起至2034年11月20日止，没收财产、罚金限接到本判决之日起十日内缴纳）； 六、上诉人程圣犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元;犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币七万元；决定执行有期徒刑八年，并处罚金人民币十万元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月18日起至2026年9月17日止，罚金限接到本判决之日起十日内缴纳）； 七、上诉人龚华东犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年八个月；犯非法侵入住宅罪，判处拘役六个月，决定执行有期徒刑十年，罚金人民币八万元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月22日起至2028年6月21日止，罚金限接到本判决之日起十日内缴纳）； 八、上诉人宫辉犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币二万六千元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年十个月；犯非法侵入住宅罪，判处拘役六个月，决定执行有期徒刑七年，并处罚金人民币五万六千元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月12日起至2025年9月11日止，罚金限接到本判决之日起十日内缴纳）； 九、上诉人杨帆犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年九个月；决定执行有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月1日起至2025年1月31日止，罚金限接到本判决之日起十日内缴纳）； 十、上诉人陈冉冉犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万五千元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年一个月；决定执行有期徒刑五年八个月，并处罚金人民币四万五千元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月22日起至2024年2月21日止，罚金限接到本判决之日起十日内缴纳）； 十一、上诉人龚航犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万五千元；决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币三万五千元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月22日起至2021年6月21日止，罚金限接到本判决之日起十日内缴纳）； 十二、上诉人吴航犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万五千元；决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币三万五千元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月6日起至2021年8月5日止，罚金限接到本判决之日起十日内缴纳）； 十三、上诉人郝李峰犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月；决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月23日起至2022年11月22日止，罚金限接到本判决之日起十日内缴纳）； 十四、上诉人方向文犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年；与前犯寻衅滋事罪，所判处有期徒刑一年八个月合并；决定执行有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除前罪服刑期限七个月二十八日，即自2018年9月29日起至2022年3月31日止，罚金限接到本判决之日起十日内缴纳）； 十五、上诉人殷素兵犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万五千元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年三个月；决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币三万五千元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除前期被羁押七日。即自2019年5月23日起至2023年5月15日止，罚金限接到本判决之日起十日内缴纳）； 十六、上诉人洪雄军犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月12日起至2020年9月11日止，罚金限接到本判决之日起十日内缴纳）； 十七、上诉人徐兴焰犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十一个月，并处罚金人民币一万九千元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月12日起至2020年8月11日止，罚金限接到本判决之日起十日内缴纳）； 十八、上诉人周孝华犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币一万六千元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年三个月；决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万六千元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月7日起至2022年2月6日止，罚金限接到本判决之日起十日内缴纳）； 十九、上诉人叶鹏程犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月；决定执行有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月29日起至2021年4月28日止，罚金限接到本判决之日起十日内缴纳）； 二十、上诉人洪光犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币五千元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年七个月；决定执行有期徒刑二年七个月，并处罚金人民币一万五千元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月3日起至2021年9月2日止，罚金限接到本判决之日起十日内缴纳）； 二十一、上诉人方文球犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币三万五千元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月22日起至2022年12月21日止，罚金限接到本判决之日起十日内缴纳）； 二十二、上诉人程学成犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月22日起至2022年6月21日止，罚金限接到本判决之日起十日内缴纳）； 二十三、上诉人诸莹莹犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月7日起至2022年8月6日止，罚金限接到本判决之日起十日内缴纳）； 二十四、上诉人吴强犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万五千元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月2日起至2022年1月1日止，罚金限接到本判决之日起十日内缴纳）； 二十五、原审被告人洪军犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币二万一千元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年十个月，决定执行有期徒刑七年，并处罚金人民币五万一千元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月17日起至2025年7月16日止，罚金限接到本判决之日起十日内缴纳）； 二十六、原审被告人徐萍犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万五千元；决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币四万五千元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月22日起至2022年6月21日止，罚金限接到本判决之日起十日内缴纳）； 二十七、原审被告人高原犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币一万八千元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年；决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币二万八千元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月28日起至2021年8月27日止，罚金限接到本判决之日起十日内缴纳）； 二十八、原审被告人周伟犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万五千元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月23日起至2020年11月22日止，罚金限接到本判决之日起十日内缴纳）。 本判决为终审判决。 审判长  方热烈 审判员  张 跃 审判员  钱泽民 二〇二〇年七月二十三日 法官助理吴磊 书记员刘琳璘 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百九十四条第一款组织、领导黑社会性质的组织的，处七年以上有期徒刑，并处没收财产;积极参加的，处三年以上七年以下有期徒刑，可以并处罚金或者没收财产;其他参加的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，可以并处罚金。 第四款犯前三款罪又有其他犯罪行为的，依照数罪并罚的规定处罚。 第五款黑社会性质的组织应当同时具备以下特征： (一)形成较稳定的犯罪组织，人数较多，有明确的组织者、领导者，骨干成员基本固定; (二)有组织地通过违法犯罪活动或者其他手段获取经济利益，具有一定的经济实力，以支持该组织的活动; (三)以暴力、威胁或者其他手段，有组织地多次进行违法犯罪活动，为非作恶，欺压、残害群众; (四)通过实施违法犯罪活动，或者利用国家工作人员的包庇或者纵容，称霸一方，在一定区域或者行业内，形成非法控制或者重大影响，严重破坏经济、社会生活秩序。 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二百九十三条第一款有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制： (一)随意殴打他人，情节恶劣的; (二)追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的; (三)强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的; (四)在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的。 第二百四十五条第一款非法搜查他人身体、住宅，或者非法侵入他人住宅的，处三年以下有期徒刑或者拘役。 第五十六条第一款对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利;对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。 第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。 对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚;有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第七十条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百三十六条第一款第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理： (一)原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判; (二)原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判; (三)原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判;也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。