陕西省榆林市中级人民法院刑 事 裁 定 书(2020)陕08刑终33号原公诉机关榆林市绥德县人民检察院。上诉人（原审被告人）张洪，男，汉族，1968年3月27日出生，居民身份证号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，大学文化程度程度，教师，户籍所在地陕西省神木市，2010年7月入股成为万兴公司股东，并担任万兴公司副经理，负责管理神木1号账兼任出纳，在绥德，神木两地参与集资活动，2014年11月25日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被绥德县公安局立案，2016年7月7日向绥德县公安局投案后被取保候审，2017年3月9日被绥德县公安局决定刑事拘留，同年4月14日因不批准逮捕后被变更为取保候审，2017年5月26日被绥德县人民检察院取保候审，2017年12月13日被绥德县人民法院取保候审，2018年12月10日变更为监视居住，2019年6月9日变更为取保候审。辩护人常思琪、李鑫，（实习），陕西富能律师事务所律师。上诉人（原审被告人）王凤林，男，汉族，1963年8月2日出生，居民身份证号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，高中文化程度，农民，户籍所在地陕西省神木市，现住神木市，2010年7月入股成为万兴公司股东，并负责管理“绥德账”，在绥德，神木参与集资活动，2014年11月25日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被绥德县公安局立案，2016年1月29日向绥德县公安局投案后被取保候审，2017年1月23日变更为监视居住，2017年3月9日被绥德县公安局决定刑事拘留，同年4月14日因不批准逮捕后被变更为取保候审，2017年5月26日被绥德县人民检察院决定取保候审，2017年12月13日被绥德县人民法院取保候审，2018年12月10日变更为监视居住，2019年6月9日变更为取保候审。辩护人张磊，陕西富能律师事务所律师。上诉人（原审被告人）史世军，男，汉族，1976年8月4日出生，居民身份证号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，大学文化程度，教师，户籍所在地神木市，现住陕西省神木市，2010年7月入股万兴公司成为股东，在绥德，神木参与集资活动，2014年11月25日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被绥德县公安局立案，2016年2月28日向绥德县公安局投案后被取保候审，2017年2月27日变更为监视居住，2017年3月9日被绥德县公安局决定刑事拘留，同年4月6日被变更为取保候审，2017年5月26日被绥德县人民检察院决定取保候审，2017年12月13日被绥德县人民法院取保候审，2018年12月10日变更为监视居住，2019年6月9日变更为取保候审。辩护人史丕功，陕西富能律师事务所律师。上诉人（原审被告人）李花树，男，汉族，1954年2月17日出生，居民身份证号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，中专文化程度，教师，户籍所在地陕西省神木市，现住址同上，2010年7月入股万兴公司成为股东，在绥德，神木参与集资活动，2014年11月25日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被绥德县公安局立案，2016年4月5日向延安铁路公安处投案，同日移交绥德县公安局后被取保候审，2017年3月9日被绥德县公安局决定刑事拘留，同年4月6日被变更为取保候审，2017年5月26日被绥德县人民检察院决定取保候审，2017年12月13日被绥德县人民法院取保候审，2018年12月10日变更为监视居住，2019年6月9日变更为取保候审。辩护人王宝军，陕西文生律师事务所律师。上诉人（原审被告人），曾用名郝燕，女，汉族，1960年10月21日出生，居民身份证号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，大学文化程度，教师，户籍所在地陕西省清涧县，现住清涧县。2010年7月入股成为万兴公司股东，兼任绥德集资点会计，在绥德参与引资和业务工作。2014年11月25日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被绥德县公安局立案，2016年8月22日向绥德县公安局投案后被取保候审，2017年3月9日被绥德县公安局决定刑事拘留，同年4月14日因不批准逮捕后被变更为取保候审。2017年5月25日被绥德县人民检察院决定取保候审。2017年12月12日被本院取保候审，2018年12月10日变更为监视居住，2019年6月9日变更为取保候审。上诉人（原审被告人）田莲萍，女，汉族，1963年4月21日出生，身份证号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，中专文化程度，教师，户籍所在地陕西省绥德县，现住绥德县，2010年8月入股万兴公司成为股东，兼任绥德集资点出纳，在绥德参与引资和业务工作，2014年11月25日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被绥德县公安局立案，2016年5月12日在宝鸡市高新区被抓获，同年5月13日因病被采取监视居住，同年5月20日被取保候审，2017年5月24日被绥德县人民检察院取保候审，2017年12月12日被本院取保候审，2018年12月10日变更为监视居住，2019年6月9日变更为取保候审。上诉人（原审被告人）高淑琴，女，汉族，1955年8月28日出生，居民身份证号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，中专文化程度，教师，户籍所在地陕西省绥德县，现住绥德县，2010年10月入股万兴公司成为股东，兼任绥德集资点记账员，在绥德参与引资和业务工作，2014年11月25日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被绥德县公安局立案，2016年5月26日在西安市阎良区被抓获，同年5月27日因病被取保候审，2017年5月24日被绥德县人民检察院取保候审，2017年12月12日被本院取保候审，2018年12月10日变更为监视居住，2019年6月9日变更为取保候审。上诉人（原审被告人）刘卫厚，男，汉族，1958年11月23日出生，居民身份证号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，中专文化程度，教师，户籍所在地陕西省清涧县，现住清涧县，2010年7月入股万兴公司成为股东，兼任绥德派驻神木财务总监，在绥德，神木参与集资活动，2014年11月25日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被绥德县公安局立案，2015年8月21日经绥德县公安局民警口头传唤到案后被刑事拘留，2015年9月17日被变更为取保候审，2016年9月14日被变更为监视居住，2017年3月29日因病再次被取保候审，2017年5月25日被绥德县人民检察院取保候审，2017年12月12日被本院取保候审，2018年12月10日变更为监视居住，2019年6月9日变更为取保候审。上诉人（原审被告人）郝志平，男，汉族，1957年4月11日出生，居民身份证号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，中专文化程度，教师，户籍所在地陕西省绥德县，现住绥德县，2010年7月入股万兴公司成为股东，在绥德参与引资，2014年11月25日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被绥德县公安局立案，2015年8月20日经绥德县公安局民警口头传唤到案后被刑事拘留，2015年8月28日被变更为取保候审，2016年8月26日变更为监视居住，2017年3月9日被绥德县公安局决定刑事拘留，同年3月29日被变更为取保候审，2017年5月24日被绥德县人民检察院决定取保候审，2017年12月12日被本院取保候审，2018年12月10日变更为监视居住，2019年6月9日变更为取保候审。上诉人（原审被告人）任世华，男，汉族，1956年3月10日出生，居民身份证号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，中专文化程度，教师，户籍所在地陕西省清涧县，现住址同上，2010年8月入股万兴公司成为股东，在绥德参与引资，2014年11月25日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被绥德县公安局立案，2015年11月24日经绥德县公安局民警口头传唤到案后被取保候审，2016年11月23日变更为监视居住，2017年3月9日被绥德县公安局决定刑事拘留，同年4月6日被变更为取保候审，2017年5月25日被绥德县人民检察院决定取保候审，2017年12月12日被本院取保候审，2018年12月10日变更为监视居住，2019年6月9日变更为取保候审。上诉人（原审被告人）马建社，男，汉族，1957年5月27日出生，居民身份证号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，中专文化程度，教师，户籍所在地陕西省绥德县，现住址同上，2010年8月入股万兴公司成为股东，在绥德参与引资，2014年11月25日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被绥德县公安局立案，2015年11月24日经绥德县公安局民警口头传唤到案后被取保候审，2016年11月23日变更为监视居住，2017午3月9日被绥德县公安局决定刑事拘留，同年4月6日被变更为取保候审，2017年5月24日被绥德县人民检察院决定取保候审，2017年12月12日被本院取保候审，2018年12月10日变更为监视居住，2019年6月9日变更为取保候审。上诉人（原审被告人）李德升，男，汉族，1960年6月26日出生，居民身份证号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，大专文化程度，教师，户籍所在地陕西省绥德县，现住榆林市，2010年8月入股万兴公司成为股东，在绥德参与引资，2014年11月25日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被绥德县公安局立案，2015年11月24日经绥德县公安局民警口头传唤到案后被取保候审，2016年11月23日变更为监视居住，2017年3月9日被绥德县公安局决定刑事拘留，同年4月6日被变更为取保候审，2017年5月24日被绥德县人民检察院决定取保候审，2017年12月12日被本院取保候审，2018年12月10日变更为监视居住，2019年6月9日变更为取保候审。上诉人（原审被告人）韩尚东，男，汉族，1957年12月19日出生，居民身份证号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，中专文化程度，教师，户籍所在地陕西省清涧县，现住西安市高新区，2010年8月入股万兴公司成为股东，在绥德参与引资，2014年11月25日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被绥德县公安局立案，2015年11月30日经绥德县公安局民警口头传唤到案后被取保候审，2016年11月28日变更为监视居住，2017年3月9日绥德县公安局传唤未到案，同年4月5日投案，4月6日被取保候审，2017年5月25日被绥德县人民检察院取保候审，2017年12月13日被本院取保候审，2018年12月10日变更为监视居住，2019年6月9日变更为取保候审。辩护人乔建斌、郭二平，（实习），陕西天佑律师事务所律师。绥德县人民法院审理绥德县人民检察院指控原审被告人张洪、王凤林等十三人犯非法吸收公众存款罪一案，于2019年8月21日作出（2017）陕0826刑初132号刑事判决，原审被告人张洪、王凤林等十三人均不服，向本院提出上诉。本院依法组成合议庭审理本案，经过阅卷，讯问上诉人，听取辩护人意见，决定不开庭审理。现已审理终结。本院认为，原审判决认定部分事实不清，证据不足。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（三）项之规定，裁定如下：一、撤销绥德县人民法院（2017）陕0826刑初132号刑事判决；二、本案发还绥德县人民法院重新审判。本裁定为终审裁定。审判长  刘建标审判员  白 娇审判员  马 验二〇二〇年七月二十九日书记员  贺文君