甘肃省定西市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）甘11刑终85号原公诉机关定西市安定区人民检察院。上诉人（原审被告人）高某1，男，汉族，初中文化，1977年12月17日生，出生地甘肃省定西市，无业，登记户籍地定西市安定区，住定西市安定区。曾因犯交通肇事罪于2014年6月24日被定西市安定区人民法院判处有期徒刑二年，缓刑三年，缓刑考验期至2017年7月4日。因涉嫌犯诈骗罪于2019年1月19日被刑事拘留，同年2月26日被逮捕。现羁押于定西市安定区看守所。指定辩护人程晓红，甘肃培信律师事务所律师。定西市安定区人民法院审理定西市安定区人民检察院指控原审被告人高某1犯诈骗罪一案，于2020年1月16日作出（2019）甘1102刑初237号刑事判决。原审被告人高某1不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，审理了本案。现已审理终结。原审判决认定，2012年至2018年期间，被告人高某1在负有债务，明知自己无偿还能力，虚构借款事实，骗取他人信任，以支付交通肇事赔偿款、投资建设菜库、投资发展养殖业等为由，先后诱骗十五名借款人从定西市安定区农村信用合作联社李家堡信用社、内官信用社、宁远信用社、定西农村商业银行股份有限公司内官支行十五次借款合计192.50万元，归个人使用。2018年8月至9月期间，被告人高某1伙同他人，以调动工作为由骗取四名被害人的信任，以收取辛苦费等方式，骗取四名被害人的现金19.50万元，据为己有。具体事实如下。1、2012年9月19日，高某1以养猪需要资金为由，骗取周某1的信任，由周某1作为借款人，高某1自己作为担保人，从定西市安定区农村信用合作联社李家堡信用社借款8万元，全部由高某1使用。2、2013年10月29日，高某1以在定西市城区经营装潢业为由，骗取张某1信任，由张某1作为借款人，景某作为担保人，从定西市安定区农村信用合作联社李家堡信用社借款10万元，全部由高某1使用。3、2013年12月14日，高某1以跑项目急需资金为由，骗取杨某2、李某1的信任，由杨某2作为借款人，李某1作为担保人，从定西市安定区农村信用合作联社李家堡信用社借款10万元，其中8.50万元由高某1使用。4、2014年3月26日，高某1以资金紧张为由，骗取田某2信任，由田某2作为借款人，景某作为担保人，从定西市安定区农村信用合作联社李家堡信用社借款8万元，其中3万元由高某1使用。5、2014年3月8日，高某1以建菜库需资金为由，骗取李某2、马某1的信任，由李某2作为借款人，马某1、景某作为担保人，从定西市安定区农村信用合作联社内官信用社借款15万元，全部由高某1使用。6、2014年5月14日，高某1以建菜库需资金为由，骗取李某3、王某4的信任，由李某3作为借款人，王某4作为担保人，从定西市安定区农村信用合作联社内官信用社借款15万元，全部由高某1使用。7、2014年6月11日，高某1以资金紧张为由，骗取张某5、金某、周某1的信任，由张某5作为借款人，金某、周某1、祁某,4作为担保人，从定西市安定区农村信用合作联社宁远信用社借款10万元，全部由高某1使用。8、2014年8月5日，高某1以从事养殖业资金紧张为由，骗取苏某,李某4的信任，由苏某,4作为借款人，高某1自己和李某4作为担保人，从定西市安定区农村信用合作联社李家堡信用社借款15万元，全部由高某1使用。9、2014年8月6日，高某1以做生意急需用钱为由，骗取张某6、周某1的信任，由张某6作为借款人，高某1自己和周某1作为担保人，从定西市安定区农村信用合作联社李家堡信用社借款8万元，全部由高某1使用。10、2014年8月5日，高某1以在兰州建菜库需资金为由，骗取张某2的信任，由张某2作为借款人，高某1自己和景某作为担保人，从定西市安定区农村信用合作联社李家堡信用社借款15万元，全部由高某1使用。11、2014年8月25日，高某1以资金紧张为由，骗取周某2、张某2的信任，由周某2作为借款人，张某2、景某作为担保人，从定西市安定区农村信用合作联社李家堡信用社借款15万元，全部由高某1使用。12、2014年9月23日，高某1以建养殖场需资金为由，骗取李某4、周某1的信任，由李某4作为借款人，高某1自己和周某1作为担保人，从定西市安定区农村信用合作联社宁远信用社借款10万元，全部由高某1使用。13、2014年9月4日，高某1以建菜库需资金为由，骗取杨某3、马某1信任，由杨某3作为借款人，马某1作为担保人，从定西市安定区农村信用合作联社内官信用社借款10万元，全部由高某1使用。14、2015年1月21日，高某1以做生意需要资金为由，骗取牛某,4、蔺某,4的信任，由牛某,4作为借款人，高某1自己和蔺某,4作为担保人，从定西市安定区农村信用合作联社宁远信用社借款10万元，全部由高某1使用。15、2015年7月20日，高某1以建菜库需资金为由，骗取张某3、张某7、马某1的信任，由张某3作为借款人，张某7、马某1、景某作为担保人，从定西农村商业银行股份有限公司内官支行借款40万元，全部由高某1使用。16、2018年8月至9月期间，高某1伙同韩某,4，虚构高某1熟悉甘肃省委组织部、甘肃省林业厅、甘肃省电力局、定西市人民医院的相关领导的事实，以给被害人王某1、王某2、刘某和被害人杨某1的儿媳调动工作时要疏通关系需跑路费、辛苦费为由，通过韩某,4骗取王某1现金5.50万元、王某2现金6万元、刘某现金4.70万元、杨某1现金3.30万元，合计19.50万元。高某1没有给上述需调动工作的人员调动工作的实际行为。后四被害人识破骗局后，寻找高某1索要各自支出的资金时，无法联系到高某1。2019年1月19日，兰州铁路公安局兰州公安处定西车站派出所民警在定西火车站候车室将被告人高某1抓获归案。原判认定上述事实的主要证据有：1、立案材料，证明定西市公安局安定分局在办理景某诈骗案过程中发现，被告人高某1明知自己负债巨大，无收入来源，无偿还能力的情况下，虚构事实，骗取同村村民张某1、张某2的信任，以张荣、张艳萍名义从定西市安定区农村信用合作联社李家堡信用社借款25万元供个人使用，借款到期后拒不偿还且逃匿；高某1采用虚构事实、隐瞒真相的方法，以李某2、李某3、杨某3、张某3的名义，从定西市安定区农村信用合作联社内官信用社、定西农村商业银行股份有限公司内官支行骗取借款80万元供个人使用，借款到期后，高某1推脱还款责任并逃匿；定西市公安局安定分局分别于2019年2月23日、4月24日以诈骗罪、骗取贷款罪立案侦查。2、定西市安定区农村信用合作联社李家堡信用社借款合同、贷款发放通知单，证人周某1、史某,4的证言，被告人高某1的供述，证明2012年9月19日，高某1以养猪需用资金为由，骗取周某1的信任，由周某1作为借款人，高某1自己作为担保人，从定西市安定区农村信用合作联社李家堡信用社借款8万元，全部由高某1使用。3、定西市安定区农村信用合作联社李家堡信用社借款合同、贷款发放通知单，借条，证人张某1的证言，被告人高某1的供述，证明2013年10月29日，高某1以在定西市城区搞装潢为由，骗取张某1的信任，由张某1作为借款人，景某作为担保人，从定西市安定区农村信用合作联社李家堡信用社借款10万元，全部由高某1使用。4、定西市安定区农村信用合作联社李家堡信用社借款合同、贷款发放通知单，借条，证人杨某2、李某1的证言，被告人高某1的供述，证明2013年12月14日，高某1以跑项目急需资金为由，骗取杨某2、李某1的信任，由杨某2作为借款人，李某1作为担保人，从定西市安定区农村信用合作联社李家堡信用社借款10万元，其中8.50万元由高某1使用。5、定西市安定区农村信用合作联社李家堡信用社借款合同、贷款发放通知单，被告人高某1的供述，证明2014年3月26日，高某1以收购洋芋资金紧张为由，骗取田某2的信任，由田某2作为借款人，景某作为担保人，从定西市安定区农村信用合作联社李家堡信用社借款8万元，其中3万元由高某1使用。6、定西市安定区农村信用合作联社内官信用社借款合同、贷款发放通知单，李某2的农商银行账户明细，证人李某2、李某3、马某1、张某3、张某4、姜某,4的证言，被告人高某1的供述，证明2014年3月8日，高某1以建菜库需资金为由，骗取李某2、马某1的信任，由李某2作为借款人，马某1、景某作为担保人，从定西市安定区农村信用合作联社内官信用社借款15万元，全部由高某1使用。7、定西市安定区农村信用合作联社内官信用社借款合同、贷款发放通知单，李某3的农商银行账户明细，证人李某2、李某3、张某3、张某4、姜某,4的证言，被告人高某1的供述，证明2014年5月14日，高某1以建菜库需资金为由，骗取李某3、王某4的信任，由李某3作为借款人，王某4作为担保人，从定西市安定区农村信用合作联社内官信用社借款15万元，全部由高某1使用。8、定西市安定区农村信用合作联社宁远信用社借款合同、贷款发放通知单、借款申请、保证担保承诺书，证人张某5、周某1、祁某,4的证言，被告人高某1的供述，证明2014年6月11日，高某1以资金紧张为由，骗取张某5、金某、周某1的信任，由张某5作为借款人，金某、周某1、祁某,4作为担保人，从定西市安定区农村信用合作联社宁远信用社借款10万元，全部由高某1使用。9、定西市安定区农村信用合作联社李家堡信用社借款合同、贷款发放通知单，证人苏某,李某4、史某,4的证言，被告人高某1的供述，证明2014年8月5日，高某1以从事养殖业资金紧张为由，骗取苏某,李某4的信任，由苏某,4作为借款人，高某1自己和李某4作为担保人，从定西市安定区农村信用合作联社李家堡信用社借款15万元，全部由高某1使用。10、定西市安定区农村信用合作联社李家堡信用社借款合同、贷款发放通知单，证人张某2、史某,4的证言，被告人高某1的供述，证明2014年8月5日，高某1以在兰州建菜库需资金为由，骗取张某2的信任，由张某2作为借款人，高某1自己和景某作为担保人，从定西市安定区农村信用合作联社李家堡信用社借款15万元，全部由高某1使用。11、定西市安定区农村信用合作联社李家堡信用社借款合同、贷款发放通知单，证人张某6、周某1、史某,4的证言，被告人高某1的供述，证明2014年8月6日，高某1以做生意急需用钱为由，骗取张某6、周某1的信任，由张某6作为借款人，高某1自己和周某1作为担保人，从定西市安定区农村信用合作联社李家堡信用社借款8万元，全部由高某1使用。12、定西市安定区农村信用合作联社李家堡信用社借款合同、贷款发放通知单，证人周某2、张某2的证言，被告人高某1的供述，证明2014年8月25日，高某1以资金紧张为由，骗取周某2、张某2的信任，由周某2作为借款人，张某2、景某作为担保人，从定西市安定区农村信用合作联社李家堡信用社借款15万元，全部由高某1使用。13、定西市安定区农村信用合作联社宁远信用社借款合同、贷款发放通知单、借款申请、保证担保承诺书，借条，证人李某4、周某1的证言，被告人高某1的供述，证明2014年9月23日，高某1以建养殖场需资金为由，骗取李某4、周某1的信任，由李某4作为借款人，高某1自己和周某1作为担保人，从定西市安定区农村信用合作联社宁远信用社借款10万元，全部由高某1使用。14、定西市安定区农村信用合作联社内官信用社借款合同、贷款发放通知单，杨某3的农商银行账户明细，证人杨某3、马某1、张某3、张某4、姜某,4的证言，被告人高某1的供述，证明2014年9月4日，高某1以建菜库需资金为由，骗取杨某3、马某1的信任，由杨某3作为借款人，马某1作为担保人，从定西市安定区农村信用合作联社内官信用社借款10万元，全部由高某1使用。15、定西市安定区农村信用合作联社宁远信用社借款合同、贷款发放通知单、借款申请、保证担保承诺书，证人牛某,4、谢某1、蔺某,4的证言，被告人高某1的供述，证明2015年1月21日，高某1以做生意需要资金为由，骗取牛某,4、蔺某,4的信任，由牛某,4作为借款人，高某1、蔺某,4作为担保人，从定西市安定区农村信用合作联社宁远信用社借款10万元，全部由高某1使用。16、定西农村商业银行股份有限公司内官支行借款合同、贷款发放通知单，张某3的农商银行账户明细，证人张某3、马某1、张某7、张某4、姜某,4的证言，被告人高某1的供述，证明2015年7月20日，高某1以建菜库需资金为由，骗取张某3、张某7、马某1的信任，由张某3作为借款人，张某7、马某1、景某作为担保人，从定西农村商业银行股份有限公司内官支行借款40万元，全部由高某1使用。17、收条、微信转账记录，被害人王某1、王某2、杨某1、刘某的陈述，证人王某3、韩某,4的证言，被告人高某1的供述，证明2018年8月至9月期间，高某1伙同韩某,4，虚构高某1熟悉甘肃省委组织部、甘肃省林业厅、甘肃省电力局、定西市人民医院的相关领导的事实，以给被害人王某1、王某2、刘某和被害人杨某1的儿媳调动工作时要疏通关系需跑路费、辛苦费为由，通过韩某,4骗取王某1现金5.50万元、王某2现金6万元、刘某现金4.70万元、杨某1现金3.30万元，合计19.50万元。高某1没有给王某1、王某2、刘某和杨某1的儿媳调动工作的实际行为。四被害人识破骗局后，寻找高某1索要各自支出的资金时，无法联系到高某1。18、土地征用合同，集体林权承包花名册，证人朱某,田某1的证言，证明2014年，被告人高某1曾计划在定西市安定区杏园乡李家河村修建羊舍发展养殖业；计划实施中，支付44000元费用占用村民耕地11亩，支付27600元租费承包荒山1840亩，但仅建了三间彩钢房后，再未修建羊圈等设施，没有养殖行为。19、证人高某2的证言，证明高某1系其弟。2012年，其以自己名义注册成立了“甘肃良新蔬菜保鲜有限公司”，与高某1合伙筹建蔬菜冷藏库项目；2013年，其与高某1之间发生争执，高某1不再参与蔬菜冷藏库项目建设。2013年11月至2014年9月，其自己投资1800万元在临洮县新添镇建成了蔬菜冷藏库。高某1在开始筹建蔬菜冷藏库时有一些支出，数量不清。20、定西市安定区人民法院（2014）安刑初字第38号刑事附带民事判决，执行通知，证明被告人高某1曾因犯交通肇事罪于2014年6月24日被定西市安定区人民法院判处有期徒刑二年，缓刑三年，缓刑考验期至2017年7月4日。21、到案经过说明，证明2019年1月19日，兰州铁路公安局兰州公安处定西车站派出所警察在定西火车站候车室将被告人高某1抓获归案。22、户籍证明，证明被告人高某1生于1977年12月17日，属完全刑事责任能力人。原审法院认为，被告人高某1在明知自己负有债务、无偿还能力的情况下，以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人信任后以他人名义在多家农村信用社、农村商业银行多次骗取借款共计192.50万元归个人使用；高某1在明知自己没有协调调动工作的能力，伙同他人，以非法占用为目的，虚构其熟悉相关领导干部、能够为他人安排和调动工作的事实，以收取跑路费、辛苦费为名，骗取多人现金19.50万元；共骗取他人财物合计212万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人高某1犯诈骗罪的罪名成立；但指控高某1诈骗财物的数额为229.50万元不准确，应以审理查明的212万元为准。高某1认罪态度较好，可酌情从轻处罚。高某1关于其以他人名义在信用社、农商银行支行借款共计192.50万元，王耀山在李家堡信用社借款15万元与其无关，其以调动工作为名骗取他人现金共计19.50万元的辩护意见成立，予以采纳；关于其以他人名义在信用社、农商银行的借款192.50万元构成骗取贷款罪，不构成诈骗罪的辩护意见不能成立，不予采纳。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条之规定，判决：一、被告人高某1犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年八个月，并处罚金20000元。二、被告人高某1骗取的借款192.50万元，骗取的现金19.50万元，均予以追缴，发还给被害人。高某1上诉称：原判认定其犯诈骗罪的部分事实不清，对其量刑过重。二审查明的事实与一审认定的事实一致。一审法院在判决中列举了认定本案事实的证据，所列证据已在一审法院开庭审理时出示、宣读并质证，本院审查属实，予以确认。本院认为，原判认定原审被告人高某1犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，处刑适当。上诉人高某1关于原判认定其犯诈骗罪的部分事实不清，对其量刑过重的上诉理由不能成立，不予采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项、第二百四十四条之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  吴青彩审判员  李 瑛审判员  邢建新二〇二〇年七月十七日书记员  郭 娟