青海省西宁市城东区人民法院刑事判决书（2020）青0102刑初112号公诉机关青海省西宁市城东区人民检察院。被告人康延峰，男，1969年12月1日出生，汉族，中专文化程度，户籍地为青海省西宁市，现住青海省西宁市，案发前系中国铁路集团有限公司西宁供电段职工。辩护人赵辉，青海军辉良剑律师事务所律师。青海省西宁市城东区人民检察院以东检公诉刑诉[2020]116号起诉书指控被告人康延峰犯诈骗罪，于2020年3月19日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。西宁市城东区人民检察院指派检察员张程出庭支持公诉，被告人康延峰及其辩护人赵辉到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，1.2017年被告人康延峰通过朋友杨×认识被害人何×，以自己是中国铁路青藏集团有限公司员工身份取得被害人信任并虚构自己可帮助被害人给子女办理铁路招工的事实。以打点费、报名费、岗前培训费为由，分别于2017年11月25日收取40000元、2018年4月30日收取30000元、2018年6月3日收取1050元、2018年8月5日收取5000元、2019年1月14日收取4000元，共计骗取被害人何×80050元。后被告人康延峰变更电话号码并将所得赃款挥霍。2.2017年被告人康延峰通过朋友杨×认识被害人李×。以自己中国铁路青藏集团有限公司员工身份取得被害人信任并虚构自己可帮助被害人给子女办理铁路招工的事实。以打点费、报名费、岗前培训费为由分别于2017年6月27日收取5000元、2017年8月27日收取120000元后退还100000元、2018年4月6日收取20000元、2018年7月23日收取5000元、2018年9月26日收取15000元、2019年1月18日收取5000元，共计骗取被害人李×70000元。后被告人康延峰变更电话号码并将所得赃款挥霍。针对上述事实，公诉机关出示了相关证据，并认为被告人康延峰的行为己触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，涉嫌构成诈骗罪。提请本院依法惩处。法庭审理中，被告人康延峰对起诉书指控的罪名及出示的证据表示认罪。被告人康延锋的辩护人发表的辩护意见为，对起诉书指控被告人犯诈骗罪的定性及事实不持异议，但被告人有酌定从轻的情节：给被害人找工作不是被告人主动提出来的；被告人也曾退还过被害人的钱款，主观恶性相对较小；被告人签署了认罪认罚具结书，望合议庭对被告人从轻处罚。经审理查明，2017年被告人康延峰通过朋友杨×分别认识被害人何×、李×，以其本人系中国铁路青藏集团有限公司员工的身份取得二被害人信任。被告人康延峰虚构自己可以帮助被害人给子女办理铁路招工为名，以要给付打点费、报名费、岗前培训费为由于2017年11月25日至2019年1月14日，多次骗取被害人何×人民币共计80050元；于2017年6月27日至2019年1月18日，多次共计骗取被害人李×人民币70000元。后被告人康延峰变更电话号码并将所得赃款挥霍。被告人康延峰诈骗数额共计人民币150050元。上述事实，有公诉机关提交法庭，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1.户籍信息证实被告人作案时的实际年龄及身份。2.抓获经过证实，被告人康延峰于2019年12月20日16时许在青海省西宁市××区被公安机关抓获。3.报案材料证实，被害人何×于2019年12月19日向西宁市公安局城东公安分局刑警大队报案。4.受案登记表证实，被害人何×于2019年12月19日到公安机关报案称，其于2017年至2019年被一名叫康延峰的男子以给被害人儿子找工作为由骗取80050元，提交报案材料一份。被害人李×于2019年12月23日向公安机关报警，称被康延峰以给被害人儿子找工作为由骗取70000元。5.立案决定书证实，公安机关分别于2019年12月21日、12月23日对被告人康延峰涉嫌诈骗一案予以立案侦查。6.被害人何×的银行回执转账凭证、账单详情、建设银行交易明细、补充材料证实，被害人何×通过中国建设银行于2017年11月25日给被告人康延峰（卡号：×××）存入现金4万元；通过中国工商银行于2018年4月30日给被告人康延峰（卡号：×××）现金汇款3万元；2019年1月14日被害人何×通过工商银行向被告人康延峰转账4000元的转账记录复印件，2018年6月3日受害人何×向被告人康延峰通过工商银行转账1050元的转账记录复印件；2018年8月5日通过建设银行向被告人康延峰转账5000元的转账详情复印件。7.被害人李×的账单详情、补充材料证实，2018年9月26日被害人李×向被告人康延峰通过工商银行转账5000元；2019年1月18日向被告人康延峰通过工商银行转账5000元；2018年7月23日通过工商银行转账5000元；2018年9月26日向被告人康延峰转账10000元的复印件；2018年4月6日向被告人康延峰通过工商银行转账20000元的转账汇款复印件；建设银行账户交易明细证实，2017年6月27日向被告人康延峰（卡号：×××）转账5000元；2017年8月27日向被告人康延峰转账120000元的转账记录。8.被告人康延峰工商银行交易明细、被告人个人账户信息-新一代证实，被害人何×给付被告人康延峰汇款的银行记录。9.尿液/唾液检测报告证实被告人康延峰经检查尿液/唾液样呈阴性。10.中国铁路青藏集团有限公司西宁供电段于2020年3月3日出具证明证实，被告人康延峰担任检修车间开关检修工职务（工人，非领导职务），根据有规定已与被告人康延峰解除劳动合同。11.证人杨×的证言证实，被告人康延峰是青藏铁路公司电务段的职工，被告人康延峰通过其认识被害人何×与李×，以帮孩子找工作为由向两位被害人拿钱，但其并没有拿过钱。12.被害人何×的陈述，我被骗了80050元钱。2017年5月份，通过杨×认识了康延峰。2017年10月份，杨×给我说他可以在铁路上办工作，可以帮我儿子办工作，办成最好，办不成就把钱退给我，到2018年4月份有结果，先打40000元用于打点和办工作的钱。2017年11月25日，我通过银行柜台将现金40000元给康延峰（卡号：×××，银行：建设银行，户名：康延峰）转账过去，我打电话让他查收，康延峰说让我们耐心等待。一直到2018年4月份还没有消息，我就问康延峰，康延峰说钱不够还要打30000元。2018年4月30日，我又通过工商银行柜台将现金30000元给康延峰（卡号：×××，银行：工商银行，户名：康延峰）转账过去。康延峰说2018年6月份就可以办成工作。2018年8月份，康延峰通过杨×转话说再打5000元作为培训费，到时候等孩子上班后，5000元会退的。我通过我老公的手机银行转给康延峰的建行账号5000元（卡号：×××，银行：建设银行，户名：康延峰）。2018年9月份，康延峰给我说还需要报名费1050元，让孩子准备照片、身份证复印件，2018年9月份就可以入职。我通过手机银行转给康延峰的建行账号1050元（卡号：×××，银行：建设银行，户名：康延峰），之后一直没有消息。杨×和康延峰找各种理由推脱，一直到2019年4月份，杨×说最后再给4000元就全部办成了，我通过手机银行转给康延峰的建行卡里4000元。转完后还是没有音信，我就问杨×和康延峰，他们就说办事的人把钱款卷款跑了，还有说处长在北京开会去了办不成，后面说4个人拿我的钱了，要钱不好要。我问杨×要康延峰的电话，杨×也不给，我说我想见见康延峰，杨×也不让见，后面我就觉得被骗了就报警了。被害人何×的陈述证实，其于2017年11月25日通过建设银行将40000元转给被告人康延锋。4月30日又通过工商银行转账30000给被告人康延锋。2018年8月，被告人康延峰以培训费为由让其建行转账5000元。2018年9月份，又以报名费为由建行转账1050元。2019年4月份，最后向被告人康延峰建行卡转账4000元。13.被害人李×的陈述，2017年4月，我通过一个叫杨×的女子认识了康延峰。因为我的儿子当时快要毕业了，我就想给我儿子在铁路上找份工作，康延峰说他能找关系帮我儿子在铁路上班，但需要钱打点关系，我就同意了。过了几天康延峰说需要十二万元钱，我就给康延峰转账了十二万。后来我儿子再铁路上班的事情没有成，在我的一再要求下康延峰给我退了十万元钱，康延峰说剩下的两万过几天还给我，我就同意了。2018年铁路上又开始招人了，我就给康延峰说今年能不能给我儿子在铁路上找份工作，康延峰说没有问题。后来康延峰一直以给我儿子找工作需要打点关系等理由向我要钱，我前后一共给康延峰给了五万元钱，加上之前找工作没有退给我的两万元钱，一共是七万元钱。康延峰是干什么的我不知道。康延峰自己说他在铁路上工作。说是给我儿子在铁路的通信段的工作。2018年4月6日，我给康延峰的中国工商银行转账了20000元，康延峰中国工商银行的卡号是：×××；2018年7月23日，我以微信转账的方式给康延峰的微信上转了5000元；2018年9月26日，我以微信转账的方式给康延峰的微信上转了15000元；2019年1月18日，我以微信转账的方式给康延峰的微信上转了5000元；之前找工作给康延峰的十二万元钱，最后工作没找上，给我退了十万元，还有两万没有退；2017年4月份，我以微信转账的方式给康延峰的微信上转了5000元，总共是70000元钱。我在城中区阳光女人商场上班，微信转账的钱都是在阳光女人商场给康延峰转的；还有20000元钱是在中国工商银行西宁东关支行给康延峰转的。被害人李×陈述证实其于2017年8月27日，向被告人康延峰转账12万元后被告人康延峰向其退回10万元。2018年4月6日，李×通过中国工商银行转账了20000元。2018年7月23日，通过微信转账向被告人康延峰转账5000元，2018年9月26日，通过微信转账向被告人康延峰转账15000元。2019年1月18日，通过微信向被告人康延峰转账5000元。2017年4月份，通过微信向被告人康延峰转账5000元。14.被告人康延峰的供述与辩解，我是通过我的同学杨×认识的何×，她俩是同事关系。杨×告诉何×我在铁路上上班，可能可以找到工作。我跟何×说找工作前前后后大概需要10万左右。何×一共打了80050元。是分5次打到了我的工资卡里。开户行是建设银行，开户名是康延峰，卡号我不记得。何×第一次打了40000元，是何×提出来的，她说现在没有10万，先给我打40000元，让我先去打点，后续需要再打。后又问我之前打的40000元够不够用，我说可能不够用，然后何×就又给我打了30000元。第三次给我打了1050元，我给何×说我去帮她儿子报名，这1050元是报名费。何×第四次给我打了5000元，我给何×说需要5000元的岗前培训费。何×第五次打了4000元，我说我手头紧，向何×借的。我没有能力帮何×孩子找到工作，何×的儿子也不符合青藏铁路公司的招工条件。青藏铁路公司要应届生和本科生，他儿子都不符合。因为之前已经拿了何×的钱，事情也没办成，就没给她说。拿着何×的钱没有具体找人办事，一部分用于还账，一部分用于个人花销了。拿何×钱的目的一是为了满足自己被别人高看一眼的虚荣心，二是用于个人花销。2017年（具体月份日期不详）我通过杨×认识了姓李女子。后面接触了几次之后姓李女子也知道我在铁路上上班，就问我铁路是否招工，我让姓李女子在人才网上去查看是否有招工的。后面可能姓李女子在人才网上看过了就问我需要多少打点费，我就给他说需要12万元，后面姓李女子就给我的卡上打了12万元。大概四个月后姓李女子的孩子的工作没有成，我就给姓李女子退了10万元，说好剩余20000元过年后给姓李女子。2018年4月，铁路上又开始招工了，姓李女子给我打电话说剩余20000元再不要了，让我再给他孩子找工作，我给姓李女子说前期给你孩子有花销，20000元也没有了。随后我给姓李女子说现在找工作需要打点，姓李女子就在我的工商银行卡上转了20000元，我拿上20000元后并没有找人去打点，而是用于自己的花销了。后面我又给姓李女子说需要5000元的报名费，当时姓李女子是用微信给我转账5000元，我拿上钱后也用于自己的花销了。后面我对姓李女子说前期的打点费用不够，姓李女子又在微信上给我转了15000元，我拿上后用于自己的花销和还账了。到了今年1月份，我给姓李女子说事情快成了，还需要5000元，姓李女子又在我微信上转了5000元，我拿上钱后也用于个人花销了。15.辨认笔录证实，2019年12月21日01时40分至01时50分，辨认人何×在见证人的见证下，从10张不同女性正面免冠照片中辨认出1号（将被告人康延峰介绍给自己的女子）就是杨×。2019年12月21日01时55分至02时10分，辨认人何×在见证人的见证下，从10张不同男性正面免冠照片中辨认出1号，即被告人康延峰。16.讯问光盘证实，公安人员对被告人康延峰的审讯进行了同步录音录像，程序合法。本院认为，被告人康延峰以非法占有为目的，采用虚构事实的方法骗取公民财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立。被告人自愿认罪认罚，依法可从轻处罚。辩护人据此发表的辩护意见成立，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人康延峰犯诈骗罪，判处有期徒刑四年（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月21日至2023年12月20日止）；并处罚金人民币20000元（罚金待判决生效后于十日内缴纳并依法上缴国库）。二、责令被告人康延峰退赔被害人何×经济损失人民币80050元、被害人李×经济损失人民币70000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向西宁市中级人民法院提起上诉。书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本五份。审判长 邱 君人民陪审员 袁 平人民陪审员 赵秀花 二〇二〇年七月二十一日书记员 王军香附法律依据：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。