吉林省公主岭市人民法院刑 事 判 决 书（2020）吉0381刑初154号公诉机关吉林省公主岭市人民检察院。被告人王庆余，男，1982年11月2日出生于辽宁省朝阳市，汉族，住辽宁省朝阳市。因涉嫌合同诈骗罪，于2019年6月20日至6月27日临时羁押于辽宁省朝阳市凌源市看守所,于2019年6月27日被公主岭市公安局刑事拘留，因涉嫌诈骗罪、合同诈骗罪，于2019年7月26日被公主岭市公安局执行逮捕。现羁押于公主岭市看守所。吉林省公主岭市人民检察院以公检二部刑诉〔2020〕6号起诉书指控被告人王庆余犯诈骗罪,合同诈骗罪，于2020年3月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2020年7月6日、7月30日公开开庭审理了本案。吉林省公主岭市人民检察院指派检察员薛某、何某、检察官助理王一须出庭支持公诉。被告人王庆余到庭参加诉讼。现已审理终结。吉林省公主岭市人民检察院指控，2015年至2017年期间,被告人王庆余在黑林子镇街道虚构经营饲料投资分红的事实骗取张某甲148.6万元、雷某5万元、冯某128.4万元、齐某109.55万元，谎称经营饲料需要用钱骗取李某12.65万元、孙某19万元,虚构销售饲料促销与侯某、李某2、李某3、张某乙分别达成饲料买卖协议,骗取侯某4.6万元、李某21.9万元、李某30.5万元、张某乙0.475万元,相关钱款直接或间接用于偿还个人债务及个人花销，事后被告人王庆余为了逃避隐匿踪迹。2019年6月20日，被告人王庆余到公安机关投案。吉林省公主岭市人民检察院指控上述犯罪事实所提供的证据有：接受证据材料清单、欠据、借款合同、证明、银行流水等书证，证人冯某2等人的证言，被害人李某2等人的陈述，被告人王庆余的供述与辩解，辨认笔录等。吉林省公主岭市人民检察院认为，被告人王庆余以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大,并以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百二十四条第（四)项，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪、合同诈骗罪追究其刑事责任。在开庭审理过程中，被告人王庆余对公诉机关指控的犯罪事实及出示的证据均无异议。辩解其已经偿还了齐某的债务，不欠齐某钱了。经本院审理查明，2015年至2017年期间,被告人王庆余在本市黑林子镇街道虚构经营饲料投资分红的事实骗取张某甲148.6万元、雷某5万元、冯某128.4万元、齐某109.55万元；谎称经营饲料需要用钱骗取李某12.65万元；虚构销售饲料促销与侯某、李某2分别达成饲料买卖协议,骗取侯某4.6万元、李某21.9万元,相关钱款直接或间接用于偿还个人债务及个人花销，事后被告人王庆余为了逃避隐匿踪迹。2019年6月20日，被告人王庆余到公安机关投案。上述事实，有在开庭审理中举证、质证的下列证据予以证明：1.受案登记表、立案决定书，证明本案的受理及立案的情况。2.拘留证、逮捕证，证明被告人王庆余因本案被刑事拘留及逮捕的情况。3.犯罪嫌疑人基本情况表，证明被告人王庆余的自然情况。4.涉案人员到案经过及抓捕经过，证明被告人王庆余到公安机关投案。5.违法犯罪记录查询，证明被告人王庆余无违法犯罪记录。6.羁押证明，证明王庆余于2019年6月20日临时羁押于凌源市看守所，2019年6月27日由公主岭市公安局解回。7.辨认笔录，证明齐某辨认出王庆余的情况。8.欠条及欠据，证明王庆余借款时出具的欠款情况。9.齐某提供的银行卡转账记录，证明齐某银行转账的金额情况。10.欠条及借款合同，证明王庆余与梁某签订的借款合同的情况及王庆余出具的欠款情况。11.公主岭市公安局经侦大队出具的情况说明，证明王庆余的涉嫌犯罪的金额明细及情况说明；王庆余涉嫌诈骗、合同诈骗的金额情况；涉及到的尹某、王某1、王某2、梁某、黄某、张某3、闫某、韩某、崔某、李某4、李某3、张某乙等人均未到该大队报案，办案人在调查取证过程中，上述人员均表示不追究王庆余的刑事责任；王庆余合同诈骗、诈骗一案该局于2017年6月9日受理案件，2017年7月4日决定立案，2017年9月20日对王庆余网上通缉，孙某于2017年7月3日到公主岭市人民法院立民事案件，要求王庆余给付欠款24万元，包含孙某到公安机关报案的19万元，法院于2017年10月30日作出（2017）吉0381民初2111号民事判决，公安机关办案人员电话询问孙某，孙某称与王庆余之间欠款已经结清，拒绝到公安机关提供证言证词。12.公主岭市人民法院民事判决书、生效证明、执行申请书、执行裁定书、不动产登记信息查询结果证明，证明公主岭市人民法院已对孙某与王庆余之间的借款纠纷作出民事判决，判决王庆余偿还孙某24万元及利息，孙某已申请法院执行，并已执行完毕。13.公主岭市市场监督管理局证明，证明未查询到王庆余在其辖区内的工商登记注册信息。14.公主岭市阳光牧业有限公司说明，证明王庆余在2015年至2017年期间在其单位未从事任何工作，不是其单位工作人员，在此期间所有行为与其单位无关。15.协助查询财产通知书及银行流水，证明王庆余、齐某银行账户的资金往来情况。16.证人尹某的证言，证明2016年王庆余在其北方牧禾饲料有限责任公司购买过饲料。2016年年底，因王庆余始终给不上饲料款，其就不卖给他饲料了。王庆余还欠其饲料款8万元，但是没给其出欠条。17.证人张某4的证言，证明其与张某甲是夫妻关系。王庆余跟张某甲说他手中有客户，能卖饲料，想扩大经营，但手中没有钱，让张某甲给他投钱，到时候赚钱可以分红。张某甲在王庆余处投资，王庆余始终没有给钱，无论是投资还是分红都是出具的欠据。18.证人崔某的证言，证明王庆余说1吨饲料25袋，如果先给付饲料款，等需要饲料时，2吨饲料多给1袋，李某2在王庆余处订购了饲料并给付了饲料款，但王庆余是否给李某2发饲料、发多少不清楚。19.证人王某2的证言，证明大约2016年10月份开始，王庆余说他卖饲料，钱倒不开了，从其处串点钱，并承诺卖饲料挣钱多了，就多给其点利，挣钱少了就少给点利息，一共向其借了三次共计7.69万元。之后王庆余还了1万元左右就找不到了。20.证人张某5的证言，证明王庆余跟其说他开了一个饲料厂，资金周转不开，从其处借款，之后陆续还款给其了。21.证人王某1的证言，证明王庆余说他开了一个饲料厂，资金周转不开，从其处借了不少钱，还了一部分，现在还欠其8万多元。22.证人梁某的证言，证明王庆余资金周转不开时，经常找其借钱，目前利息已经还清，还欠其本金36万元。23.证人黄某的证言，证明2017年5月份，王庆余说他做饲料，钱倒不开，向其借款3万元，未还。24.证人张某3的证言，证明王庆余说他做饲料，钱倒不开，从其和妻子处共计借款4.6万元，未还，就联系不到王庆余了。25.证人阚某的证言，证明其在王庆余处投资不到40万元，平时王庆余还从其处借过钱。26.证人马某的证言，证明王庆余从其处借过钱，但双方之间的账目已经结清。27.证人闫某的证言，证明王庆余从其处借过钱，还欠其18万元未还。28.证人韩某的证言，证明王庆余从其处借过钱，还欠其33.65万元未还。29.证人李某4的证言，证明其是公主岭市阳光牧业的业务员。王庆余不是阳光牧业的业务员，但是2016年时王庆余在阳光牧业加工过饲料，量很少。王庆余从其处借款2.6万元未还。30.被害人李某3的陈述，证明王庆余说他卖饲料促销，先交钱的话，发饲料的时候，1吨多给1袋，李某2在王庆余处提前交了订货款，其也交了5000元订饲料款，但是王庆余没有给其发饲料，之后就联系不上王庆余了。31.被害人张某乙的陈述，证明2016年5月份时，王庆余说饲料马上涨价了，现在交饲料款，涨价后还按现在价给货，侯某交了5万多元饲料款，其也交了4750元饲料款，之后王庆余联系不上了，也没有给其发饲料。32.被害人张某甲的陈述，证明王庆余谎称他有客户，能大量卖饲料，让其投钱，挣钱之后给其分红，共骗其约148.6万元。33.被害人齐某的陈述，证明王庆余跟其说他有客户，能大量卖饲料，差不多一个月能卖200-300吨左右，让其投钱，挣钱后给其分红，2016年12月-2017年6月期间，其陆陆续续投资了109.55万元。之后就联系不上王庆余了。34.被害人雷某的陈述，证明王庆余跟其说他卖饲料需要大量钱，让其在他那投资，挣钱之后给其分红。2017年3月份，其陆陆续续给王庆余拿了17万元。之后联系不上王庆余了，王庆余还欠其5万元。35.被害人侯某的陈述，证明2016年9月份时，王庆余说他现在饲料有促销，如果先给付定金，发饲料的时候，可以便宜，其分三次给王庆余6.3万元，期间王庆余共给其1.7万元的饲料，王庆余还欠其4.6万元，之后王庆余就联系不上了。36.被害人孙某的陈述，证明2015年11月份开始,王庆余跟其说他卖饲料钱都压住了，进豆粨没有钱，从其处陆续借款共计19万元，之后人找不到了。37.被害人冯某甲的陈述，证明2015年10月份左右，王庆余跟其说他在公主岭卖饲料，客户多，但手头没有多少资金，让其投资，到时候按月分红。其陆续一共给他28.4万元。之后没有给其现金，每次分红都是给其欠条。38.被害人李某甲的陈述，证明2017年1月份，王庆余说他是卖饲料促销，先给他饲料款，到时候发饲料可以便宜，其就给了王庆余2.4万元，王庆余给李某2出具了2.4万元的欠据。但是王庆余给李某甲1400元饲料后，就不给发饲料了，也不还钱。王庆余说钱款先放在他那，每个月给李某23000-3500元的分红，李某甲同意了，之后王庆余没有给李某甲分红，王庆余就联系不上了。39.被害人李某1的陈述，证明王庆余跟李某1说进饲料倒一下钱，若有促销就便宜卖给李某1，从李某1处借款2.65万元，并承诺于2017年5月25日还款，并在欠条里面注明了，之后王庆余没有还款，也找不到人了。40.被告人王庆余的供述，证明2015年至2017年期间，其没有具体的公司，就是进饲料，赚中间差价。其向李某甲借了2.4万元，后来一共给了李某甲5000元饲料，还欠1.9万元；向李某1借了2.65万元，还欠1.5万元；欠张某140万元；欠侯某4.6万元；欠阚某5万元（雷某）；欠冯某115万元；欠孙某19万元，其中4万元已经还完了（具体咋还的记不清了），另外15万元是其与妻子李某3用房票抵押借的，其和李某3签的字；向齐某借过钱，大约20万元左右，具体还多少记不清了。这些钱部分用于进饲料，大部分用于还债了。综上，上述证据足以认定被告人王庆余诈骗、合同诈骗的犯罪事实。本院认为，被告人王庆余以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大；并以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪、合同诈骗罪。公诉机关指控被告人王庆余犯诈骗罪、合同诈骗罪罪名成立，本院予以支持。被告人王庆余辩解已经还清齐某的欠款，但无证据予以证明，根据齐某的陈述及欠条等证据，能够证明该欠款事实存在，对被告人王庆余的辩解，本院不予采纳。被告人王庆余在孙某处借款19万元，其中15万元是由王庆余与爱人李双红共同以现有住房的房票作抵押担保，该19万元已经通过法院诉讼、执行程序解决，被告人王庆余没有非法占有该笔借款的主观故意，该笔数额应在犯罪数额中予以扣除。李某3、张某2虽然在王庆余处预存了饲料款，但根据二人的询问笔录及公安机关的情况说明，能够证明二人均未主动报案，在补充询问时拒绝出证，故该两笔数额应在犯罪数额中扣除。鉴于被告人王庆余主动到公安机关投案，并如实供述自己的犯罪事实，系自首，依法可从轻处罚。部分诈骗款项已经通过法院诉讼、执行程序予以解决，在量刑时可酌情予以考虑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条（诈骗罪）、第二百二十四条（合同诈骗罪）、第五十二条及第五十三条（罚金）、第六十七条第一款（自首）、第六十四条（犯罪所得之物的处理）、第六十九条（数罪并罚）、第四十七条（刑期的计算与折抵）的规定，判决如下：一、被告人王庆余犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币50万元；犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币2万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑十二年六个月，并处罚金人民币52万元（此款于本判决发生法律效力后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月20日至2031年12月19日）二、责令被告人王庆余退赔违法所得人民币300.7万元，返还被害人（详见附表）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省四平市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。审 判 长  刘爱华人民陪审员  毕 凯人民陪审员  侯国权二〇二〇年七月三十日书 记 员  孙 宇吴浩被害人附表：姓名返还金额（单位万元）李某甲1.9李某1（2.65）张某甲148.6齐某109.55雷某（阚某）5侯某4.6冯某甲28.4