浙江省宁海县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0226刑初308号 公诉机关浙江省宁海县人民检察院。 被告人谭通，男，1992年8月29日出生于海南省儋州市，黎族，小学文化程度，农民，住海南省儋州市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月28日被宁海县公安局取保候审，2020年6月22日由本院决定逮捕。现羁押于宁海县看守所。 辩护人徐峰，浙江知仁律师事务所律师，由宁海县法律援助中心指派。 被告人李志雄，男，1994年12月29日出生于海南省儋州市，汉族，初中文化程度，农民，住海南省儋州市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月28日被宁海县公安局取保候审，2020年6月22日由本院决定逮捕。现羁押于宁海县看守所。 辩护人薛伟建，浙江正导律师事务所律师，由宁海县法律援助中心指派。 被告人许位宁，男，1992年3月14日出生于海南省儋州市，汉族，初中文化程度，农民，住海南省儋州市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月28日被宁海县公安局取保候审，2020年6月22日由本院决定逮捕。现羁押于宁海县看守所。 辩护人陈鹏川，浙江知仁律师事务所律师，由宁海县法律援助中心指派。 被告人许才禄，男，1995年6月12日出生于海南省儋州市，汉族，初中文化程度，农民，住海南省儋州市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月28日被宁海县公安局取保候审，2020年6月22日由本院决定逮捕。现羁押于宁海县看守所。 辩护人陈恩成，浙江合创（宁海）律师事务所律师，由宁海县法律援助中心指派。 被告人谢世豪，男，2000年6月1日出生于海南省儋州市，汉族，初中文化程度，农民，住海南省儋州市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月27日被宁海县公安局取保候审，2020年6月22日由本院决定逮捕。现羁押于宁海县看守所。 辩护人徐建宏，浙江中汇律师事务所律师，由宁海县法律援助中心指派。 被告人张永久，男，1985年9月11日出生于海南省儋州市，黎族，初中文化程度初中，农民，住海南省儋州市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月28日被宁海县公安局取保候审，2020年7月28日由本院决定逮捕。现羁押于宁海县看守所。 辩护人岳建辉，浙江知仁律师事务所律师，由宁海县法律援助中心指派。 被告人符江湘，男，1994年10月7日出生于海南省儋州市，汉族，初中文化程度，农民，住海南省儋州市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月29日被宁海县公安局取保候审，2020年6月22日由本院决定逮捕。现羁押于宁海县看守所。 辩护人许华伟，浙江跃龙律师事务所律师，由宁海县法律援助中心指派。 被告人符本士，男，1986年9月10日出生于海南省儋州市，汉族，初中文化程度，农民，住海南省儋州市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月28日被宁海县公安局取保候审，2020年6月22日由本院决定逮捕。现羁押于宁海县看守所。 被告人王子龙，男，1995年3月13日出生于海南省儋州市，汉族，中专文化程度，农民，住海南省儋州市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月28日被宁海县公安局取保候审，2020年6月22日由本院决定逮捕。现羁押于宁海县看守所。 被告人朱福家，男，1987年10月25日出生于海南省儋州市，汉族，初中文化程度，农民，住海南省儋州市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月27日被宁海县公安局取保候审，2020年6月22日由本院决定逮捕。现羁押于宁海县看守所。 被告人温文杰，男，1994年8月7日出生于海南省儋州市，汉族，中专文化程度，农民，住海南省儋州市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月28日被宁海县公安局取保候审，2020年6月22日由本院决定逮捕。现羁押于宁海县看守所。 被告人羊国宪，男，1983年3月10日出生于海南省儋州市，汉族，高中文化程度，农民，住海南省儋州市。2016年7月20日因犯破坏公用电信设施罪被广东省深圳市宝安区人民法院判处有期徒刑一年一个月。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月27日因涉嫌犯诈骗罪被宁海县公安局取保候审，2020年6月22日由本院决定取保候审。 浙江省宁海县人民检察院以宁检刑诉〔2020〕587号起诉书指控被告人谭通、李志雄、许位宁、许才禄、谢世豪、张永久、符江湘、符本士、王子龙、朱福家、温文杰、羊国宪犯诈骗罪，于2020年6月22日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。浙江省宁海县人民检察院检察员朱桂荣，被告人谭通、李志雄、许位宁、许才禄、谢世豪、张永久、符江湘及其辩护人徐峰、薛伟建、陈鹏川、陈恩成、徐建宏、岳建辉、许华伟，被告人符本士、王子龙、朱福家、温文杰、羊国宪到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2018年6月至2018年9月期间，被告人谭通、李志雄、许位宁、许才禄、谢世豪、张永久、符江湘、符本士、王子龙、朱福家、温文杰等人采用虚假的定位信息，通过微信“发现-附近的人”功能添加他人为微信好友，后谎称可以提供上门色情服务，再以提前收取服务费等名义，骗取他人财物。本案各被告人实施诈骗过程中均通过杨海（另案处理）及杨纠集的刘涛、冉卫军、陈国华、田波、田志军等人（均另案处理）提供的收款二维码进行收款、转账，并支付给杨海等人约12%的好处费。具体如下： 1、2018年6月至7月，被告人谭通采用上述方式骗得他人共计人民币34143元，其中骗得林某人民币1200元、陈某人民币800元、蔡某人民币1800元、胡某人民币800元、袁某人民币400元、刁某人民币500元。 2、2018年7月至9月，被告人李志雄采用上述方式骗得他人共计人民币31780元，其中骗得方某人民币1000元、程某人民币2000元、传涛二人民币800元。 3、2018年7月，被告人许位宁采用上述方式骗得他人共计人民币12475元，其中骗得黄某人民币4576元。 4、2018年8月，被告人许才禄采用上述方式骗得他人共计人民币12152元，其中骗得吴某人民币6088元。 5、2018年7月，被告人谢世豪采用上述方式骗得他人共计人民币11986元，其中骗得高某人民币2400元、郑某1人民币1332元、和朝强人民币300元。 6、2018年7月，被告人张永久采用上述方式骗得他人共计人民币8400元，其中骗得韩某人民币1000元、郑某2人民币2760元、王某2人民币500元、叶某人民币200元、戴某人民币400元。 7、2018年7月，被告人符江湘采用上述方式骗得他人共计人民币7662元，其中骗得郝某人民币976元、李某1人民币1176元、洪某人民币1800元。 8、2018年6月至8月，被告人符本士采用上述方式骗得他人共计人民币5850元，其中骗得熊某人民600元、夏某人民币2400元、顾某人民币1176元。 9、2018年7月至9月，被告人王子龙采用上述方式骗得他人共计人民币5636元，其中骗得李某2人民币4500元。 10、2018年6月，被告人朱福家采用上述方式骗得他人共计人民币4815元，其中骗得朱某人民币388元、王某1人民币388元、马某人民币300元、刘某1人民币588元、刘某2人民币388元、谭某人民币388元、金某人民币388元、徐某人民币200元。 11、2018年7月至8月，被告人温文杰采用上述方式骗得他人共计人民币3701元，其中骗得董某人民币800元、梁某人民币1400元、黎某人民币888元。 12、2018年7月7日，关某、王某3被人以归还“优借”借款的方式，分别骗走人民币2000元、8600元。被告人羊国宪明知他人在实施诈骗活动的情况下，仍向他人提供微信收款二维码帮助收款、转账关某、王某3被骗走的10600元，并分得人民币1500元。 2019年6月27日至29日，被告人谭通、李志雄、许位宁、许才禄、谢世豪、张永久、符江湘、符本士、王子龙、朱福家、温文杰、羊国宪分别主动至公安机关投案，并如实供述了犯罪事实。 公诉机关认为，被告人谭通、李志雄、许位宁、许才禄、谢世豪、张永久、符江湘、符本士、王子龙、朱福家、温文杰，以非法占有为目的，利用电信网络手段，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，其中被告人谭通、李志雄诈骗数额巨大，被告人许位宁、许才禄、谢世豪、张永久、符江湘、符本士、王子龙、朱福家、温文杰诈骗数额较大，被告人羊国宪明知他人实施电信网络诈骗犯罪，仍予以帮助，均应以诈骗罪追究其刑事责任。被告人谭通、李志雄、许位宁、许才禄、谢世豪、张永久、符江湘、符本士、王子龙、朱福家、温文杰、羊国宪具有自首情节，自愿认罪认罚。建议判处被告人谭通、李志雄有期徒刑三年，并处罚金；判处被告人许位宁、许才禄、谢世豪有期徒刑七个月，判处被告人张永久、符江湘有期徒刑六个月，判处被告人符本士、王子龙拘役五个月，判处被告人朱福家、温文杰拘役四个月，判处被告人羊国宪拘役四个月。因被告人谭通、李志雄、谢世豪在审理期间退缴全部违法所得，公诉机关调整量刑建议为，分别判处被告人谭通、李志雄有期徒刑二年六个月，判处被告人谢世豪有期徒刑六个月。 公诉机关提供了被告人谭通、李志雄、许位宁、许才禄、谢世豪、张永久、符江湘、符本士、王子龙、朱福家、温文杰、羊国宪的供述，同案犯杨海、杨海、冉卫军、梁兴隆、田成平、麻梦辉、刘雄军、陈国华、谭自军、蒋亚林、冉俊伟、冉杭林、周武雄等人的供述，被害人林某、陈某、蔡某、胡某、袁某、刁某、方某、程某、传涛二、黄某、吴某、熊某、夏某、顾某、郝某、李某1、洪某、朱某、王某1、马某、刘某1、刘某2、谭某、金某、徐某、李某2、董某、梁某、黎某、高某、郑某1、和朝强、韩某、郑某2、王某2、叶某、戴某、关某、王某3的陈述，辨认笔录及照片，微信账号信息，微信交易明细，微信聊天记录，ＱＱ聊天记录，微信账号主体查询信息及转账记录，扣押决定书及扣押清单，调取证据通知书，电子证据检查工作笔录，刑事判决书，到案经过，人口信息表等证据证实。 被告人谭通、李志雄、许位宁、许才禄、谢世豪、张永久、符江湘、符本士、王子龙、朱福家、温文杰、羊国宪对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人徐峰提出，被告人谭通具有自首情节，自愿认罪认罚，退缴全部违法所得，系初犯和家中唯一劳动力，建议对其减轻处罚。辩护人薛伟建提出，被告人李志雄具有自首情节，自愿认罪认罚，退缴全部违法所得，悔罪态度较好。建议对其减轻处罚并适用缓刑。辩护人陈鹏川提出，被告人许位宁具有自首情节，自愿认罪认罚，系初犯、偶犯，退缴部分违法所得，建议对其从轻处罚。辩护人陈恩成提出，被告人许才禄具有自首情节，自愿认罪认罚，退缴部分违法所得，系初犯，因法律意识淡薄走上犯罪道路，建议对其从轻处罚。辩护人许华伟提出，被告人符江湘具有自首情节，自愿认罪认罚，自愿认罪认罚，退缴部分违法所得，建议对其判处拘役六个月。辩护人徐建宏提出，被告人谢世豪具有自首情节，自愿认罪认罚，退缴部分违法所得，对其从轻处罚。辩护人岳建辉提出，被告人张永久具有自首情节，自愿认罪认罚，退缴部分违法所得，系初犯、偶犯，对其从轻、从宽处罚并适用缓刑。 经审理查明的事实、证据与公诉机关指控的一致。另查明，被告人羊国宪通过杨海下线刘涛微信“177777761”收取诈骗款共计人民币9328元（已扣除12%的手续费）。2019年6月27日，被告人谭通、许位宁、许才禄、谢世豪、符本士、王子龙、朱福家、羊国宪主动至公安机关投案，并如实供述犯罪事实，2019年6月28日，被告人李志雄、张永久、温文杰主动至公安机关投案，并如实供述犯罪事实。到案后，被告人谭通、李志雄、许位宁、许才禄、谢世豪、张永久、符江湘、符本士、王子龙、朱福家、温文杰、羊国宪分别向公安机关缴纳暂扣款人民币10000元、4000元、6000元、7000元、5000元、6000元、5000元、审理期间，被告人谭通、许位宁、谢世豪退缴违法所得人民币24143元、27780元、6986元。 本院认为，被告人谭通、李志雄、许位宁、许才禄、谢世豪、张永久、符江湘、符本士、王子龙、朱福家、温文杰以非占有为目的，结伙利用电信网络技术手段，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，其中谭通、许位宁诈骗数额巨大，被告人许位宁、许才禄、谢世豪、符本士、朱福家、王子龙、温文杰、张永久、符江湘诈骗数额较大，被告人羊国宪明知他人利用电信网络技术手段实施诈骗，仍结伙提供资金支付结算账户，帮助收取、转移诈骗犯罪所得，骗取他人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。被告人谭通、李志雄、许位宁、许才禄、谢世豪、张永久、符江湘、符本士、王子龙、朱福家、温文杰系主犯，应按照其参与的全部犯罪处罚。被告人谭通、李志雄具有自首情节，自愿认罪认罚，退缴全部违法所得，均可以减轻、从宽处罚，被告人许位宁、许才禄、张永久、符江湘、符本士、王子龙、朱福家、温文杰具有自首情节，自愿认罪认罚，退缴部分违法所得，均可以从轻、从宽处罚；被告人谢世豪具有自首情节，自愿认罪认罚，退缴全部违法所得，可以从轻、从宽处罚；被告人羊国宪在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，具有自首情节，自愿认罪认罚，退缴全部违法所得，应当从轻处罚。各辩护人提出的相关减轻、从轻处罚辩护意见成立，予以采纳。根据被告人李志雄、张永久的犯罪情节和悔罪表现，不宜宣告缓刑，相关辩护意见不予采纳。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。违法所得，予以追缴。对被告人谭通、李志雄、许位宁、许才禄、谢世豪、张永久、符江湘、符本士、王子龙、朱福家、温文杰，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第一款、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定；对被告人羊国宪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人谭通犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年6月22日起至2022年12月21日止。罚金限于判决生效后一个月内缴纳。） 二、被告人李志雄犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年6月22日起至2022年12月21日止。罚金限于判决生效后一个月内缴纳。） 三、被告人许位宁犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币二千五百元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年6月22日起至2021年1月21日止。罚金限于判决生效后一个月内缴纳。） 四、被告人许才禄犯诈骗罪，判处有期七个月，并处罚金人民币二千五百元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年6月22日起至2021年1月21日止。罚金限于判决生效后一个月内缴纳。） 五、被告人谢世豪犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年6月22日起至2020年12月21日止。罚金限于判决生效后一个月内缴纳。） 六、被告人符江湘犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年6月22日起至2020年12月21日止。罚金限于判决生效后一个月内缴纳。） 七、被告人张永久犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年7月28日起至2021年1月27日止。罚金限于判决生效后一个月内缴纳。） 八、被告人符本士犯诈骗罪，判处拘役五个月，判处罚金人民币二千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年6月22日起至2020年11月21日止。罚金限于判决生效后一个月内缴纳。） 九、被告人王子龙犯诈骗罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币二千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年6月22日起至2020年11月21日止。罚金限于判决生效后一个月内缴纳。） 十、被告人朱福家犯诈骗罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币一千五百元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年6月22日起至2020年10月21日止。罚金限于判决生效后一个月内缴纳。） 十一、被告人温文杰犯诈骗罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币一千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年6月22日起至2020年10月21日止。罚金限于判决生效后一个月内缴纳。） 十二、被告人羊国宪犯诈骗罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币一千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金限于判决生效后一个月内缴纳。） 十三、被告人谭通、李志雄、许位宁、许才禄、谢世豪、符本士、朱福家、王子龙、温文杰、张永久、符江湘、羊国宪退缴在案的违法所得三万四千一百四十三元、三万一千七百八十元、六千元、七千元、一万一千九百八十六元、五千元、七千元、五千元、三千元、五千元、六千元、一万元，予以追缴，由扣押机关发还各被害人；被告人许位宁违法所得人民币六千四百七十五元、被告人许才禄违法所得人民币五千一百五十二元、被告人符江湘违法所得人民币二千六百六十二元，被告人王子龙违法所得人民币六百三十六元，被告人温文杰违法所得人民币七百零一元，被告人张永久违法所得人民币二千四百元，继续予以追缴。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  赵银芝 人民陪审员  潘军标 人民陪审员  高英英 二〇二〇年七月三十日 代书 记员  蒋婷婷 ?*MERGEFORMAT?14? ?*MERGEFORMAT?13?