湖北省南漳县人民法院刑 事 判 决 书（2020）鄂0624刑初6号公诉机关湖北省南漳县人民检察院。被告人高杰君，女，1967年11月26日出生于湖北省南漳县，汉族，大学文化，退休教师，住襄阳市襄城区。因涉嫌犯诈骗罪，2019年9月15日被南漳县公安局抓获，次日被刑事拘留，同年10月24日被逮捕。2020年1月22日经本院决定被监视居住。辩护人刘冬，湖北水镜律师事务所律师。南漳县人民检察院以南检一部刑诉〔2019〕22号起诉书指控被告人高杰君犯诈骗罪，于2019年12月31日向本院提起公诉。本院于2020年1月2日立案，依法组成合议庭，适用普通程序，于2020年3月27日公开开庭审理了本案。南漳县人民检察院指派检察员赵小霞出庭支持公诉，被告人高杰君及其辩护人刘冬到庭参加诉讼。在审理过程中，由于不能抗拒的原因，致使案件在较长时间内无法继续审理，本院于2020年1月23日裁定中止审理；2020年3月16日，中止审理的原因消失后，本院于当日恢复审理。南漳县人民检察院于2020年4月26日、5月25日提出延期审理，期满后恢复法庭审理。本案经合议庭评议并提交本院审判委员会讨论决定，现已审理终结。公诉机关指控，被告人高杰君退休后，先后在网上经人介绍参与并推广“民族大业”、“如意园基金会”、“人民军”、“93821部队”等虚假项目。2019年3月，高杰君经“高某”介绍接触“振兴东北老工业基地3260扶贫体系”（公安部第二批下发的民族资产解冻类诈骗61个项目之一）。该项目以振兴东北老工业基地为幌子，推广“三商法”（即购物没有中间环节且有高额消费返利，消费100元就有160元的返利），交纳3260元的会员费和100元的迁往费之后就可以成为会员，项目实施后就可享受项目带来的福报，每拉一人成为会员有420元的返利，网下拉拢两个会员就会享受432万元的回报。2019年4月，高杰君又积极到辽宁省铁岭市参加“3260”项目培训。为发展线下会员，2019年5月，高杰君通过微信以及电话向涂某宣传该项目，以小投资换来高额回报拉涂某参与“3260”项目。涂某信以为真，2019年5月20日通过支付宝向高杰君转账3360元，并通过微信发送身份证照片进行“报单”。2019年6月，高杰君又邀请涂某到铁岭市参加“3260”项目培训。涂某参加项目培训后又以父母、丈夫、女儿、弟妹等8人名义“报单”，共计交费30240元。除获得返利3300元外，涂某被诈骗26940元。高杰君到案后如实供述了自己的罪行。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了接受证据清单、受案登记表、接处警工作登记表、发破案经过、抓获经过、扣押物品文件清单、照片、聊天记录、一本通交易明细、情况说明、户籍证明等书证；被害人涂某的陈述；证人刘某1、高某、吴某等人证言；被告人高杰君的供述等证据证实。公诉机关认为，被告人高杰君虚构事实、隐瞒真相，诈骗他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。高杰君到案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，系坦白，可以从轻处罚。被告人高杰君承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。建议对被告人高杰君免予刑事处罚。被告人高杰君对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，并认罪认罚。其辩护人辩称，被告人高杰君认罪认罚，取得被害人的谅解，请求对其从轻处罚。被告人高杰君及其辩护人没有向法庭提交证据。经审理查明，被告人高杰君退休后，先后在网上经人介绍参与并推广“民族大业”、“如意园基金会”、“人民军”、“93821部队”等虚假项目。2019年3月，高杰君经高某介绍接触“振兴东北老工业基地3260扶贫体系”（公安部第二批下发的民族资产解冻类诈骗61个项目之一）。该项目以振兴东北老工业基地为幌子，推广“三商法”（即购物没有中间环节且有高额消费返利，消费100元就有160元的返利），交纳3260元的会员费和100元的迁往费就可以成为会员，项目实施后可享受项目带来的福报，每拉一人成为会员有420元的返利，推荐两个人在这个项目启动后可以获得432万元的福利。2019年4月，高杰君到辽宁省铁岭市参加“振兴东北老工业基地3260扶贫体系”项目培训。2019年5月，高杰君通过微信以及电话向涂某宣传该项目，以小投资换来高额回报拉涂某参与“振兴东北老工业基地3260扶贫体系”项目。2019年5月20日涂某通过支付宝向高杰君转账3360元，并通过微信发送身份证照片进行“报单”。2019年6月，高杰君又邀请涂某到铁岭市参加“振兴东北老工业基地3260扶贫体系”项目培训。涂某参加项目培训后又以父母、丈夫、女儿、弟妹等8人名义“报单”，共计交费30240元。除获得返利3300元外，涂某被诈骗26940元。高杰君到案后如实供述了上述事实。在诉讼过程中，高杰君退还涂某26940元，涂某对高杰君的行为表示谅解。上述事实，有下列经庭审质证、确认的证据证实：1.接受证据清单，证明公安机关接受涂某提供的微信聊天记录、转账记录、银行交易明细等证据。2.受案登记表、接处警工作登记表、发破案经过，证明2019年9月15日，襄阳市公安局转公安部核查线索，南漳县九集镇高杰君涉嫌组织解冻大额民族资产诈骗，21时许南漳县公安局将高杰君抓获，高杰君对参与民族资产解冻类诈骗，供认不讳。3.抓获经过，证明高杰君被抓获情况。4.扣押物品文件清单，证明扣押高杰君笔记本情况。5.笔记本照片，证明高杰君的心得体会、述职报告、会议记录、工作生活记录、报单记录，涂某及其家人的名称、身份证号码，工资或奖金记录等“振兴东北老工业基地3260扶贫体系”活动相关记载。6.聊天记录截图，证明高杰君向涂某宣传介绍并邀请涂某参加“振兴东北老工业基地3260扶贫体系”项目的事实。7.一本通交易明细，证明涂某向高杰君支付宝支付3360元、360元以及涂某在铁岭市取款20000元，涂某向袁某支付宝支付3003元、3363.36元的事实。8.情况说明，证明高杰君供述的在“振兴东北老工业基地3260扶贫体系”项目中介绍的会员刘某2、吴某等10余人，均不能取证。9.户籍证明，证明高杰君的身份情况。10.涂某声明，高杰君是我最要好的朋友，这次“振兴东北老工业基地3260扶贫体系”项目，高杰君也是被害人，特别声明：1.不要求追究高杰君的刑事责任；2.不要求高杰君赔偿损失；3.对高杰君的一切行为表示谅解。11.涂某收据，证明涂某收到高杰君退还26940元的事实。12.证人高某证言及辨认笔录，我介绍高杰君参与“振兴东北老工业基地3260扶贫体系”项目。高杰君后来发展会员有30个人左右，发展一个会员，个人提成400多元。有10来个是她自己垫钱发展的会员，其余是经她推广后自愿参加的。高杰君是推广员级别，是我的下线。同时对高杰君进行了辨认。13.证人吴某证言，自己没有参与“振兴东北老工业基地3260扶贫体系”项目，也没有为此被骗过钱。14.证人刘某1证言，高杰君不知道是怎么接触到民族大业这类诈骗的，我在网上搜索是属于诈骗的，叫她不要搞，她也信誓旦旦说不搞了，她们还学什么保密条例，后来就瞒着我们。今年9月，她被公安机关带走后，我才知道她还在搞，我和儿子挣的钱都被她搞干净了，还欠这么多欠款。15.被害人涂某的陈述，2019年5月，高杰君向我介绍“振兴东北老工业基地3260扶贫体系”项目，说这个项目一次投资终身受益，没有中间流通环节，直接从生产厂家购买商品并有高额返利。出于对高杰君的信任，2019年5月20日通过支付宝向高杰君支付宝转账3360元，高杰君说报单成功。2019年6月，高杰君邀请我到铁岭市实地考察“振兴东北老工业基地3260扶贫体系”项目，2019年6月11日，我到铁岭市，高杰君带我到一个小区听“振兴东北老工业基地3260扶贫体系”项目宣讲课，当时我听了已经被洗脑，感觉这么小的投资可以换来这么多的回报，这个项目非常好。2019年6月16日，我在铁岭市邮政银行取现20160元，以父亲涂寿祖、母亲康某、丈夫秦某1、女儿秦某2、妹妹涂明华、涂明凤名义“报单”。2019年6月18日离开铁岭市，在路上想到一个弟弟、妹妹没有搞，通过支付宝转账到袁某（这个卡是高杰君在用，是高杰君让转的）的农行卡3000元，转高杰君支付宝账户360元，让高杰君给我妹妹涂明琼“报单”。6月23日，再次通过支付宝转账到袁某的农行卡3360元，给我弟弟涂明柱“报单”。开始高杰君通过电话向我讲解、介绍“振兴东北老工业基地3260扶贫体系”项目，我在百度上搜过，对高杰君说项目是假的，高杰君已经被完全洗脑，很相信这个项目，她通过微信给我发相关资料和视频，我出于对高杰君的信任才到铁岭市，到了后讲师不停的宣讲，我也被洗脑，后来就没有怀疑过。我以父亲、母亲、弟弟、妹妹、女儿等人名义“报单”，总共交费30240元，返了3300元，被骗26940元。16.被告人高杰君的供述，2013年，我退休后，通过微信认识了一个叫陈耀红的网友，他给我讲民族大业有关项目，我慢慢相信这些项目，并开始“报单”，先后参与“人民军”、“93821”等项目。“振兴东北老工业基地3260扶贫体系”项目，我们称为“三商法”或“3260”，也就是取消销售中间环节，消费者与厂家直接交易，每消费100元，可以获得160元的返利，交3260元可以成为会员，会员推荐一个人可以获得420元的奖金，推荐两个人在这个项目启动后可以获得432万元的福利。2019年3月，我在微信上认识的一个网友高某联系我，向我介绍“振兴东北老工业基地3260扶贫体系”项目，说是推广“三商法”，编织“人际网”，最开始我不相信，后来我想中国要实现中国梦，提出了振兴东北老工业基地，再加上高某是我的本家子，我就相信了。2019年3月29日我通过微信转账给高某3360元（其中100元属于迁往费），“报单”后，我于4月份到铁岭市实地了解。在培训期间，我出钱给丈夫刘某1、儿子刘某3及母亲、弟弟、妹妹等10人加入会员。先后拉涂某、刘某2、李淑凤、何某、杨某、匡某、张某、王某、陈秀梅交3360元加入会员，共交33600元，这些会员入会后，我可以得返利，第一次我家人的返利4370元，第二次返利是1530元，第三次返利3122元，总共返利9022元，剩下的钱我都交给了上级代理员。上级代理员我不认识，每吸引一个人参与项目我就有奖金。涂某在我这里“报单”后，我邀请她到铁岭市了解“3260”项目，到铁岭市后，她与我一起参加培训。“3260”项目有5个级别，从高到低分别是5级代理商、4级代理员、3级大培、2级推广员、1级会员，我是推广员级别。听了授课，涂某觉得项目很好，我跟她去银行取了一些现金，在4级代理员那里给她6个家人交现金“报单”，签了合同。涂某离开后，又给2个人报单，我当时没有银行卡可用，就借了一张农业银行卡（户名袁某），另外涂某还给我支付宝转账，我把这些钱都取现，在代理员那里“报单”，获得返利3300元，已经付给涂某。每次返利都是高某给的现金。本院认为，被告人高杰君应当知道“振兴东北老工业基地3260扶贫体系”是虚假项目而积极参与，且负责推广，发展会员骗取他人钱财，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。被告人高杰君到案后，如实供述自己的罪行，系坦白，且愿意接受处罚，可以从轻处罚；主动退赔赃款，取得被害人的谅解，可酌情从轻处罚。辩护人的辩护意见与庭审查明的事实及法律规定相符，予以采纳。公诉机关的量刑建议适当。被告人高杰君犯罪情节轻微，主动退赔并取得被害人谅解，且有坦白等情节，可以免予刑事处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三十七条、第六十七条第三款，《最高人民法院、最高人民检察院〈关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释〉》第一条、第三条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款之规定，判决如下：被告人高杰君犯诈骗罪，免予刑事处罚。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省襄阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  廖焕发人民陪审员  陈洪明人民陪审员  代爱明二〇二〇年七月二十三日书 记 员  庄 园