江苏省海门市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）苏0684刑初140号 公诉机关江苏省海门市人民检察院。 被告人潘春华，男，1975年5月24日出生于江苏省启东市，无业，住启东市。2015年12月3日因无故殴打他人被启东市公安局行政拘留十二日，并处罚款人民币一千元。2018年9月25日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被海门市公安局刑事拘留，同年10月24日变更为取保候审。2019年10月22日经海门市人民检察院决定，同日由海门市公安局执行取保候审。2020年4月26日经海门市人民检察院决定，同日由海门市公安局执行逮捕。现羁押于海门市看守所。 辩护人施启兵，江苏诚谨律师事务所律师。 海门市人民检察院以海检二部刑诉〔2020〕137号起诉书指控被告人潘春华犯集资诈骗罪，于2020年4月29日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，于同年6月12日、7月14日公开开庭审理了本案。海门市人民检察院指派检察官倪超、检察官助理方晖出庭支持公诉，被告人潘春华及其辩护人施启兵到庭参加诉讼。现已审理终结。 海门市人民检察院指控，被告人潘春华伙同江闽军、朱永华（均另案处理）于2018年2月某日，共谋向社会公众集资以渔利。后被告人潘春华联系他人注册成立南通华闽网络科技有限公司（下称华闽公司），法定代表人为江闽军，再由被告人潘春华联系网络公司制作了“P2P”平台。2018年5月起，被告人潘春华及江闽军、朱永华等人在明知华闽公司无实际经营项目，且未经国家有关主管部门批准、无金融业务经营许可证的情况下，招募、培训业务员开展融资业务，并让马兴华（另案处理）通过网上发布信息、雇佣人员等方式进行网络推广，推出所谓的理财产品，承诺年化10%至14%不等的固定保本收益率，诱骗群众投入资金。至2018年6月初，非法集资共计人民币5462329元（以下币种同），扣除已兑付本息，实际骗取2759220.86元。 针对上述指控，公诉机关提供了被告人潘春华的常住人口基本信息、启东市公安局行政处罚决定书等书证；集资参与人曹某、韩润润等人的陈述；证人朱某等人的证言笔录等证据予以证实，并据此认为，被告人潘春华以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为已构成犯罪，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。公诉机关同时认为，本案系共同犯罪，被告人潘春华在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。为此，提请本院依法予以惩处。 庭审中，被告人潘春华对起诉指控未作辩解，但提出其有检举揭发的立功表现。其辩护人施启兵提出如下辩护意见：1.被告人潘春华主动投案并如实供述主要犯罪事实，是自首，可以从轻或者减轻处罚。2.被告人潘春华在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。3.被告人潘春华主动退赃18.3万元，可酌情从轻处罚。4.被告人潘春华自愿认罪认罚，可以从宽处理。建议法庭对被告人潘春华判处三年左右的有期徒刑。 经审理查明，2018年2月某日，被告人潘春华明知江闽军、朱永华没有经济能力而与之共谋向社会公众集资以渔利。后被告人潘春华联系他人帮助注册成立华闽公司，公司法定代表人为江闽军，再由被告人潘春华联系山东软行天下网络科技有限公司购买制作了“P2P”平台。2018年5月起，被告人潘春华及江闽军、朱永华等人在明知华闽公司无实际经营项目，且未经国家有关主管部门批准、无金融业务经营许可证的情况下，租赁、装修办公用房，招募、培训业务员开展融资业务，并让马兴华通过在网上发布信息、雇佣人员等方式进行网络推广，设定了“7天标”、“15天标”及虚构的“车抵押”等所谓的理财产品，承诺年化10%至14%不等的固定保本收益率，诱骗社会公众投入资金。截止2018年6月初，非法集资共计5462329元，扣除期间已兑付的本息，实际骗取2759220.86元。 案发后，被告人潘春华被刑拘上网追逃。后被告人潘春华于2019年9月25日主动至海门市公安局投案，但其归案后未能如实供述自己的主要犯罪事实。在侦查期间，被告人潘春华退出赃款18.3万元。 在庭审中，被告人潘春华对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及提出的量刑建议均无异议，并表示认罪认罚。 另查明，侦查机关扣押了涉案人员马兴华犯罪所得赃款23万元、梁志双违法所得1700元、陈高升违法所得18.3万元、张幸坤违法所得18.4万元。 再查明，被告人潘春华检举揭发未能查证属实。 上述事实，有经庭审举证质证的下列证据证实：被告人潘春华的常住人口信息、启东市公安局行政处罚决定书、借款协议、华闽公司宣传广告、华闽公司理财车贷标的资料、车辆照片、身份证复印件、吴静提供的进账情况表格、投标明细表格、未兑付人员统计、手机微信聊天截图、投资人名单、扣押款银行交易单、张幸坤提供的软行天下交接单、软行天下培训内容、软行天下销售合同、营业执照、银行卡交易详情等书证；被害人韩某、曹某等人的陈述；到庭证人吴某等人的证言笔录；涉案人员江闽军、朱永华、马兴华的供述和辩解；南通含章光大会计师事务所专项鉴定报告、国家林业局森林公安司法鉴定中心物证检验报告等鉴定意见；海门市公安局电子数据勘验检查工作记录、远程勘验工作记录；海门市公安局关于本案发破案经过及被告人潘春华抓获经过的情况说明等。被告人潘春华亦有相应供述在卷佐证。 上述证据间均能相互印证，具有证明效力，本院经审查对上述证据证明的事实予以确认。 本院认为，被告人潘春华以非法占有为目的，伙同他人使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪。海门市人民检察院的指控，事实清楚，证据确实、充分，定性准确，应予支持。本案系共同犯罪，被告人潘春华在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人潘春华在庭审中自愿认罪，可酌情从轻处罚；其自愿认罪认罚，可依法从宽处理。被告人潘春华退出部分犯罪所得，可酌情从轻处罚。综上，本院依法对被告人潘春华减轻处罚。被告人潘春华检举揭发未能查证属实，不能认定为立功。据此，辩护人施启兵提出的第2、3、4点辩护意见，理由成立，本院予以采纳。关于辩护人施启兵提出的第1点辩护意见，经查，被告人潘春华虽主动投案，但到案后未能如实供述其伙同江闽军、朱永华等人实施集资诈骗的主要犯罪事实，不符合自首的构成要件，故辩护人提出的该点辩护意见与查明事实不符，本院不予采纳。关于辩护人施启兵提出对被告人潘春华判处三年左右有期徒刑的辩护意见，本院认为，刑法第一百九十二条规定，集资诈骗数额巨大依法应处五年以上十年以下有期徒刑；集资诈骗数额特别巨大，依法应处十年以上有期徒刑。被告人潘春华参与集资诈骗数额特别巨大，其有从犯法定的减轻处罚情节，可下降一档量刑，但不能下降两档量刑，也即对被告人潘春华根据其犯罪事实、情节、社会危害性、等因素在有期徒刑五年至十年间量刑，故辩护人提出的该点辩护意见于法无据，本院不予采纳。为惩治犯罪，维护国家的金融管理制度，保护公私财产所有权不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第二十五条一款、第二十七条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人潘春华犯集资诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○二○年四月二十六日起至二○二六年九月二十五日止，原刑事拘留三十日已依法折抵刑期。罚金自本判决生效之日起二十日内缴纳。） 二、被告人潘春华对本院（2019）苏0684刑初441号刑事判决书第四项，即继续追缴被告人江闽军、朱永华、马兴华集资诈骗所得人民币一百九十七万七千五百二十元八角六分承担共同退赃责任。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南通市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长 李  育  平 人民陪审员 马  美  琴 人民陪审员 项晓111伟 二〇二〇年七月二十三日 法官 助理 奚  海  燕 书 记 员 龚  一  丹