杭州经济技术开发区人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)浙0191刑初131号 公诉机关杭州经济技术开发区人民检察院。 被告人焦迎庆，男，汉族，1975年12月23日出生。因本案于2019年9月3日被刑事拘留，同年10月10日被逮捕。现押于杭州市看守所。 辩护人王梦娜，浙江凌亿律师事务所律师（杭州钱塘新区法律援助中心指派）。 被告人王孝伟，男，汉族，1990年10月2日出生。因本案于2019年9月3日被刑事拘留，同年10月10日被取保候审，经本院决定于2020年7月28日被逮捕。现押于杭州市看守所。 公诉机关以杭经开检一部刑诉[2020]765号起诉书及杭经开检一部刑变诉[2020]26号变更起诉决定书指控被告人焦迎庆、王孝伟犯非法吸收公众存款罪。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。 公诉机关指派检察官宗昊渊出庭，指控:被告人焦迎庆系杭州亨信网络科技有限公司法定代表人及实际控制人。2018年至2019年9月左右，被告人焦迎庆伙同被告人王孝伟等人，利用其实际控制的木易秋色、ＭＣ时尚女装、杭州亨信网络科技有限公司等淘宝、天猫、阿里巴巴线上店铺，通过ＱＱ群向群内不特定人员发布刷单信息，先后采用让刷单人员在焦迎庆控制的店铺中虚构订单支付大额钱款，或让刷单人员通过花呗、信用卡套现等方式，将钱款转入焦迎庆控制的银行卡、支付宝等账户内，并承诺确认收货一个月后返还本金并支付利息或与利息等价的礼品，从而向黄某某、张某、吴某等230余人吸收资金人民币11344余万元，造成上述人员损失人民币1578余万元。其中被告人王孝伟主要负责对“ＭＣ”ＱＱ群内吸收资金情况进行登记并计算返利金额，参与吸收资金7367万余元。2019年9月3日，被告人焦迎庆、王孝伟在杭州经济技术开发区杭州亨信网络科技有限公司内被抓获。案发后，被告人焦迎庆向投资人吴某退回部分赃款人民币6000元，并取得谅解。认为被告人焦迎庆具有已赔偿部分损失并获得谅解的情节，且认罪认罚，建议判处其有期徒刑四年至五年，并处罚金人民币100000元；被告人王孝伟具有从犯的情节，且认罪认罚，建议判处其有期徒刑一年六个月至二年六个月，并处罚金人民币50000元。另查明，被告人王孝伟以固定工资方式非法获取报酬，合计约130000元。被告人王孝伟在审理过程中退赃人民币20000元，投资人杨红、张坦对被告人王孝伟予以谅解。 被告人焦迎庆、王孝伟对指控事实、罪名及量刑建议均没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦均无异议，并有证人梁某、冯某、江某、焦某1、张某、占某、焦某2、赵某及吴某、周某、王某等人的证言，线索举报说明、受案登记表、立案决定书、协助查封通知书、协助冻结财产通知书及回执、业务凭证、协助查询财产通知书及银行交易流水、调取证据通知书、调取证据清单、浙江省商品房买卖合同、装修协议、现金缴款单、协议、收据、发票、具结书、变更登记情况、公司登记基本情况、接受证据材料清单、微信聊天记录截图及谅解书、投资人名单、关于焦迎庆等人涉嫌“非吸”资金专项审计报告、支付宝转账记录、情况说明、信息资源库、法院票据等，刑事搜查笔录、扣押决定书、扣押清单及照片，电子数据检查工作记录、检查笔录、提取电子数据清单、检查照片记录表等，支付宝数据光盘、银行交易数据光盘、电脑数据光盘及制作说明、电话记录及录音光盘，到案经过、户籍证明及被告人焦迎庆、王孝伟的供述等证据证明。 本院认为，公诉机关指控被告人焦迎庆、王孝伟犯非法吸收公众存款罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人焦迎庆、王孝伟自愿认罪认罚，本院均酌情予以从宽处罚。被告人王孝伟以部分退赃、取得谅解为由所提对其从轻处罚的意见，本院予以采纳。被告人焦迎庆的辩护人以坦白、认罪认罚、退赔部分损失并取得谅解、系初犯等为由所提对焦迎庆从轻处罚的意见，本院予以采纳。公诉机关量刑建议适当，应予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条、第三条第二、三款之规定，判决如下： 一、被告人焦迎庆犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年九个月，并处罚金人民币10万元（刑期自2019年9月3日起至2024年6月2日止，罚金限判决生效后五日内缴纳）； 二、被告人王孝伟犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币5万元（刑期自2019年9月3日起至2021年12月18日止，罚金限判决生效后五日内缴纳）； 三、由杭州市公安局钱塘新区分局冻结的支付宝、银行存款、扣押、查封财产变价后的余款以及被告人王孝伟退出并暂扣于本院的赃款（详见附表1、2），按比例发还给各投资人（详见附表3）； 四、责令被告人焦迎庆继续退赔各投资人的经济损失，被告人王孝伟以其尚未退出的违法所得人民币110000元为限承担共同退赔责任； 五、扣押于杭州市公安局钱塘新区分局未随案移送的作案工具中信银行卡1张、U盾1个及台式电脑1台（含金达牌主机、SONIAC牌显示屏及鼠标、键盘、电源）予以没收，由该局处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  林国龙 人民陪审员  沈宝英 人民陪审员  郭连成 二〇二〇年七月三十日 书 记 员  包彬彬 附表1：冻结的支付宝及银行账户情况 名称 户名 账号 备注 中国工商银行 焦迎庆 卡号：62×××98 无 中信银行 焦迎庆 卡号：62×××61 无 支付宝 焦迎庆 ID号：2088502914767258 无 支付宝 焦迎庆 ID号：2088532099844462 无 支付宝 焦迎庆 ID号：2088132368061282 无 支付宝 焦迎庆 ID号：2088202504482304 无 支付宝 杭州亨信网络科技有限公司 ID号：2088131548199911 现有余额，焦迎庆实际控制 支付宝 杭州亨信网络科技有限公司 ID号：2088231381944562 现有余额，焦迎庆实际控制 支付宝 黄幼你 ID号：2088422429042861 现有余额，焦迎庆实际控制 支付宝 焦某2 ID号：2088222747064350 现有余额，焦迎庆实际控制 支付宝 焦某2 ID号：2088122476451897 现有余额，焦迎庆实际控制 支付宝 焦某1 ID号：2088532199835715 现有余额，焦迎庆实际控制 支付宝 占某 ID号：2088722197434403 现有余额，焦迎庆实际控制 附表2：查封、扣押财产情况 扣押财产 小米牌笔记本电脑1台（含电源、鼠标）、金河田牌电脑主机1台、飞利浦牌、苹果牌6S型、苹果牌7型、苹果牌6SPLUS型手机各1部； 扣押于杭州市公安局钱塘新区分局 查封、扣押财产 焦迎庆出资并以自己名义购买的位于海宁市海昌街道金域世家13幢1103室房产1套及车位1个（486号）， 焦迎庆出资并以自己名义购买的位于桐乡市高桥街道高桥大道88号桐乡旅游广场6幢1301室房产1套及车位1个（026号）， 焦迎庆出资并以焦某2名义购买的位于海宁市海昌街道金域世家13幢1104室房产1套及车位1个（489号）， 焦迎庆名下凯迪拉克牌轿车1辆（车牌：赣H07C18）， 焦迎庆出资但登记在赵某名下的宝马牌轿车1辆（车牌：浙Ｃ23ＬＱ0）； 车辆均扣押于杭州市公安局钱塘新区分局 退赃、扣押赃款 王孝伟退赃人民币20000元。 暂扣于本院 附表3：投资人损失清单 ? 序号 投资人 损失金额（元） 1 黄茂剑 203,385.00 2 陈雪玲 23,942.00 3 杨黎萍 98,129.00 4 张丹 202,943.00 5 潘兴霞 23,703.00 6 陈娜 26,288.00 7 周文艳 106,987.00 8 朱晓菲 14,992.00 9 张裕梅 42,221.00 10 封薛瑞 55,067.00 11 陶正琼 29,066.00 12 林文文 385,535.50 13 丁京 38,489.00 14 王琼（安徽） 185,809.00 15 姜云栋 38,215.00 16 龙芳 20,370.00 17 张倩 15,678.00 18 徐娟 85,960.00 19 尚文霞 221,752.00 20 饶东霞 24,570.00 21 罗来娟 8,958.00 22 杨红 245,775.00 23 刘惠玲 166,677.60 24 方慧 220,000.00 25 秦娜 30,000.00 26 荆晨 206,740.84 27 王策 270,361.00 28 索如月 6,795.00 29 周欢 82,773.00 30 郭芬 20,000.00 31 梁瑞璇 11,376.00 32 范会平 20,042.00 33 侯凯溪 117,535.50 34 裴中华 293,000.00 35 王红 40,467.00 36 夏紫云 26,903.00 37 国敬华 61,421.00 38 李娟娟 48,921.00 39 倪晓燕 17,000.00 40 范娟飞 122,784.00 41 卿玉珍 37,065.00 42 颜雪静 300,115.00 43 田云 14,591.00 44 李晓露 55,203.00 45 马伟 1,980.00 46 张伟伟 39,914.60 47 葛婷婷 12,008.00 48 张燕 60,374.00 49 宋晶晶 12,923.00 50 傅小素 9,762.00 51 王雅琳 261,267.00 52 张素芳 791,060.00 53 王香如 101,000.00 54 赵仕取 120,259.00 55 范萌 49,259.00 56 王晶晶 51,630.00 57 杨娟 82,991.00 58 屈雪莲 8,420.00 59 闫凤仙 30,179.00 60 赵倩 230,780.00 61 吴晓霞 14,124.00 62 王文超 20,074.00 63 权银 15,648.00 64 杨狄 5,056.00 65 张蒙 18,418.00 66 刘晓雨 38,220.00 67 李继红 88,587.00 68 王爽 19,888.00 69 杜小立 47,000.00 70 王琼（湖北） 93,558.00 71 张艳焕 145,957.00 72 冯菊蓉 8,968.00 73 冯娜 12,220.00 74 刘娟 101,573.00 75 范会娟 17,853.09 76 李青 85,858.00 77 卢霞 63,517.44 78 任小风 94,019.00 79 胡殿霞 117,284.00 80 彭爱华 180,000.00 81 唐涛艳 11,068.00 82 秦艳敏 108,208.00 83 王新鸽 123,580.50 84 薛舒予 70,876.00 85 王淼 19,948.00 86 张东英 107,618.00 87 陆茂甜 4,872.00 88 赵芸 53,588.00 89 汤莉莉 27,851.00 90 滕霞霞 24,816.00 91 唐正红 85,593.00 92 杨宝贵 226,234.00 93 李晓璇 30,340.00 94 许敏 5,759.00 95 谷晓娜 27,094.00 96 黄慧敏 5,081.00 97 范利娟 261,000.00 98 赖梦影 28,000.00 99 陈玉吟 23,894.00 100 姚清梅 18,177.00 101 梁泉秀 40,156.00 102 李媛 102,268.00 103 江广霞 29,926.00 104 王淑琴 19,366.00 105 山海萍 16,120.00 106 牛陈爱 17,663.00 107 朱宝凤 71,884.00 108 颜彩玲 180,363.00 109 付凤杰 96,556.00 110 朱燕燕 13,273.00 111 蔡云沙 20,005.00 112 王带娣 142,224.00 113 吴某 54,090.00 114 郭笑梦 31,104.00 115 宋冰 48,718.00 116 陈兰青 35,696.00 117 夏子秋 25,000.00 118 王美红 128,805.00 119 吴晓琴 168,500.00 120 刘丹 80,802.00 121 赵文静 35,255.00 122 闫玉蓉 10,000.00 123 王章娜 3,002.00 124 常胜男 6,536.00 125 王梅 38,174.00 126 胡丽霞 31,140.00 127 彭国华 21,756.00 128 吴小燕 24,393.00 129 李艳菲 106,527.00 130 朱慧 13,598.00 131 李丽芳 5,100.00 132 龚裕婷 43,214.00 133 康彩娟 20,727.00 134 张坦 64,381.00 135 彭立容 46,011.00 136 唐晓红 18,187.00 137 刘欣 20,449.00 138 周元园 70,887.00 139 宋飞 8,232.00 140 谢露 14,050.00 141 孙留杰 6,781.00 142 谢晓霞 55,211.00 143 续素启 88,715.00 144 孙小燕 6,072.00 145 郭燕燕 133,000.00 146 王姗姗 3,625.00 147 徐明丽 16,500.00 148 崔惠玲 4,797.00 149 陈向寰 20,059.00 150 胡敏 7,120.00 151 华小燕 24,150.00 152 郑海明 140,000.00 153 李珊 9,474.00 154 蒋福林 6,320.00 155 王棋敏 61,417.00 156 刘晓迪 195,607.00 157 易芹先 20,489.00 158 周某 47,656.00 159 梁春夏 10,091.00 160 周清玲 8,761.00 161 刘婉敏 130,000.00 162 张晓瑜 36,191.00 163 曾茜 56,443.00 164 刘依琳 19,846.00 165 严晓峰 37,776.00 166 蔡琴声 9,968.00 167 岳银枝 84,583.00 168 赵静 34,959.00 169 李真 53,761.00 170 杨诗玲 30,478.00 171 王丽 4,553.00 172 刘鑫鑫 69,737.00 173 房华 23,500.00 174 王培 174,127.00 175 范君娜 87,938.00 176 陈志鹏 73,638.00 177 吕晶 60,000.00 178 牛维娜 84,312.00 179 马廷秀 19,347.00 180 李翠欣 32,973.00 181 王计娟 7,825.00 182 王海清 5,736.00 183 程平 35,148.00 184 池维英 3,600.00 185 林奕婷 15,202.00 186 安冉 85,000.00 187 雷安 87,397.82 188 郭辰庆 117,446.00 189 张含慈 11,392.00 190 秦玲芳 94,733.70 191 陈庆华 19,216.00 192 吴卫宜 137,919.00 193 丁卉 19,890.00 194 闫露露 21,177.00 195 郑云芳 69,308.00 196 李艳然 55,305.00 197 齐建青 44,964.00 198 智慧 19,030.00 199 安宝娟 69,684.00 200 赵晶晶 50,163.00 201 梁成雪 50,022.00 202 赵景露 46,408.00 203 陈爱莲 28,446.00 204 马丹丹 39,302.00 205 邰丽娜 92,094.00 206 李文 5,019.00 207 任娜 53,583.63 208 刘玉鑫 6,018.00 209 沈燕 88,998.00 210 杨琴 3,330.00 211 武梓桐 69,300.00 212 何培 30,010.00 213 琚瑕 20,264.00 214 段艳萍 13,417.00 215 宋建英 42,896.00 216 邹梅 151,517.00 217 王利歌 283,941.00 218 姜炳功 6,136.00 219 秦珍珍 4,000.00 220 杨亚娜 13,494.00 221 赵敏 3,000.00 222 李慧 107,497.00 223 焦伟 83,711.00 224 金维 3,024.00 225 王莹 114,551.00 226 杨玲 35,371.00 227 曹瑞 37,000.00 228 梁桃平 9,000.00 229 何万丽 10,057.00 230 郝俊芬 374,000.00 231 徐国英 480,000.00 232 王某 9,995.00 合计 15,782483.22 ? 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