江西省信丰县人民法院刑 事 判 决 书（2020）赣0722刑初145号公诉机关江西省信丰县人民检察院。被告人蓝希龙，男，1963年11月5日生，畲族，江西省信丰县人，初中文化，户籍地信丰县，捕前住广东省惠州市。因涉嫌犯拒不执行判决、裁定罪，于2019年12月25日被抓获归案，同日被刑事拘留，2020年1月9日被逮捕，现羁押于信丰县看守所。信丰县人民检察院以信检刑诉[2020]136号起诉书指控被告人蓝希龙犯拒不执行判决、裁定罪，于2020年6月9日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2020年7月7日公开开庭进行了审理。信丰县人民检察院指派检察员熊亮出庭支持公诉，被告人蓝希龙到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控，2018年6月14日，信丰县人民法院就蓝希龙与吕信民间借贷纠纷一案作出判决，判决蓝希龙自判决生效之日起两个月内给付吕信利息款69万元、归还吕信借款本金150万元，并自2018年6月6日起按月利率2%计算利息至还清借款之日止，利随本清。信丰县人民法院通过邮寄、公告等方式将判决书送达蓝希龙，蓝希龙在法定期限内未上诉，判决生效后未履行法院判决。2018年9月13日，吕信向信丰县人民法院申请强制执行，信丰县人民法院于2018年9月18日至2018年10月，多次依法向蓝希龙电子送达执行通知书及报告财产令，蓝希龙拒不接收相关文书，并通过瞒报资产、转移财产的方式逃避执行。2018年10月18日、10月19日，蓝希龙先后将其位于深圳光明区新地中央广场两套公寓以总价167万元出售给张某，并将167万元卖房款私自处理，不用于执行法院生效判决。期间，因担心自己的银行卡会被冻结，蓝希龙还将其中的285000元卖房款从自己银行账户转账到吕某的银行账户内进行处理。另外，2018年9月21日至2019年12月3日，蓝希龙还将打进自己银行账户的14万元工程款，以及因担心自己银行账户被冻结，叫工程方打进吕某银行账户的15.8950万元工程款，全部取出后私自处理，不用于执行法院生效判决。同时，2019年3月19日，因拒不履行生效法律文书确定义务，蓝希龙被信丰县人民法院决定拘留15日，但在执行拘留前接受法院询问时，蓝希龙仍不如实报告财产，在拘留执行完毕后，蓝希龙仍将工程款通过吕某的账户转移，私自处理，拒不执行法院生效判决。被告人蓝希龙于2019年12月25日上午在广东省惠州市被抓获到案，到案后如实供述了全部犯罪事实。公诉机关提供了如下：1.归案经过、常住人口信息等书证；2.证人吕某等人的证言；3.被告人蓝希龙的供述与辩解；4.同步录音录像光盘。公诉机关认为，被告人蓝希龙拒不报告财产，隐瞒、转移财产，对人民法院的判决有能力执行而拒不执行，情节严重，其行为已触犯刑法，应当以拒不执行判决、裁定罪追究其刑事责任。被告人蓝希龙辩称，卖房款用于归还银行按揭和信用卡贷款，余款用于归还小额贷款公司的借款。因为吕信的借款是高利，再加上他做工程没有结到工程款，所以没有归还吕信的借款。经审理查明，吕信诉被告人蓝希龙民间借贷纠纷一案，信丰县人民法院于2018年6月14日作出判决：1、蓝希龙自本判决生效之日起两个月内给付吕信利息款69万元；2、蓝希龙自本判决生效之日起两个月内归还吕信借款本金150万元，并自2018年6月6日起按月利率2%计算利息至还清借款之日止，利随本清。信丰县人民法院通过邮寄、公告等方式将判决书送达蓝希龙，蓝希龙在法定期限内未上诉。判决生效后，被告人蓝希龙未履行生效判决确定的义务。2018年9月13日，吕信向信丰县人民法院申请强制执行，同日，信丰县人民法院立案执行，执行案号（2018）赣0722执1145号。立案后，2018年9月18日至2018年10月，信丰县人民法院依法多次向蓝希龙电子送达执行通知书及报告财产令，蓝希龙拒不接收相关文书，并通过瞒报资产、转移财产的方式逃避执行。2018年10月18日、10月19日，蓝希龙先后将其位于深圳市光明区新地中央广场两套公寓以总价1666000元出售给张某，并将1666000元卖房款私自处理，不用于执行法院生效判决。期间，因担心自己的银行卡会被法院冻结，蓝希龙还用吕某的身份证在中国工商银行开设账户62×××80归其使用，并将285000元卖房款从自己银行账户转账到吕某的银行账户内进行处理。另外，被告人蓝希龙在广东省惠州市还挂靠其他公司承接工程。2018年9月21日至2018年11月12日，蓝希龙将打进自己银行账户的14万元工程款私自处理，不执行法院生效判决。2019年3月19日，因拒不履行生效法律文书确定义务，被告人蓝希龙被信丰县人民法院决定拘留15日，但在执行拘留前接受法院询问时，蓝希龙仍不如实报告财产，在拘留执行完毕后，即自2019年4月9日起至2019年12月3日止，被告人蓝希龙仍将打入吕某账户的9笔工程款计158950元私自处理，不执行法院生效判决。2019年12月25日上午，被告人蓝希龙在广东省惠州市惠城区被抓获到案，到案后如实供述了全部犯罪事实。认定上述事实的证据有：（一）书证1、受案登记表、立案决定书，证实，2019年11月3日，信丰县人民法院以被告人蓝希龙涉嫌犯拒不执行判决、裁定罪移送信丰县公安局，该局于2019年11月3日受理并立案。2、归案经过，证实，2019年12月25日，信丰县公安局在惠州市惠城区出租房将被告人蓝希龙抓获。3、人口信息，证实，被告人蓝希龙的出生时间及身份等信息。4、违法犯罪记录情况说明，证实，未查询到被告人蓝希龙之前有犯罪记录。5、信丰县人民法院（2018）赣0722民初164号民事判决书，证实，吕信诉被告人蓝希龙民间借贷纠纷一案，信丰县人民法院于2018年6月14日作出判决：1、蓝希龙自本判决生效之日起两个月内给付吕信利息款69万元；2、蓝希龙自本判决生效之日起两个月内归还吕信借款本金150万元，并自2018年6月6日起按月利率2%计算利息至还清借款之日止，利随本清。6、强制执行申请书、移交执行案件交接单，证实，吕信于2018年9月13日向信丰县人民法院申请强制执行，信丰县人民法院当日立案执行，执行案号（2018）赣0722执1145号。7、送达地址确认书、送达报告，证实，信丰县人民法院自2018年9月18日始至同年10月22日止，多次向蓝希龙发出执行通知书，并电子送达。8、失信决定书、限制消费令，证实，信丰县人民法院已将蓝希龙列为失信被执行人名单，限制其高消费。9、调查令申请书、调查令、不动产查询结果，证实：（1）吕信向信丰县人民法院申请调查令，委托律师调查蓝希龙的财产，信丰县人民法院准许；（2）律师调查结果为，蓝希龙拥有深圳市光明大道与河心南路交汇处东南侧“新地中央广场商务公寓”Ｂ座Ｂ单元8ｈ公寓一套，面积45.08平方米，于2018年10月18日以997000元转让给张某；拥有深圳市光明大道与河心南路交汇处东南侧“新地中央广场商务公寓”Ｂ座Ｂ单元8ｊ公寓一套，面积30.26平方米，于2018年10月19日以669000元转让给张某，两套公寓均已办理转移登记。10、拘留决定书，证实，2019年3月19日，信丰县人民法院对蓝希龙司法拘留15日。11、执行笔录，证实，信丰县人民法院分别做了申请人、蓝希龙及相关人员的执行工作。12、报告财产令、财产申报表，证实，被告人蓝希龙没有如实申报财产。13、调取证据材料通知书、材料清单、中国工商银行蓝希龙账户62×××71自2018年6月1日至2019年3月21日的交易明细、张某中国工商银行账户62×××18自2018年6月1日至2019年5月13日的交易明细，证实：（1）2018年9月21日，广东旭升建筑安装工程有限公司付给蓝希龙工程款10万元、2018年11月12日付给蓝希龙工程款4万元；（2）2018年9月27日，张某转账15万元给蓝希龙，2018年10月10日，张某转账20万元给蓝希龙，2018年10月19日转账52万元给蓝希龙；（3）蓝希龙收款后于2018年10月21日转账285000元至吕某账户。14、调取证据材料通知书、材料清单、中国工商银行吕某账户62×××80自2018年10月15日至2019年12月21日的交易明细，证实，（1）吕某账户收到285000元；（2）自2019年4月9日至2019年12月3日，广东旭升建筑安装工程有限公司打入吕某账户工程款9笔计158950元。15、调取证据材料通知书、材料清单、中国建设银行蓝希龙账户62×××45自2018年6月1日至2018年10月30日的交易明细、中国建设银行朱高星账户62×××98自2018年6月1日至2019年3月6日的交易明细，证实，蓝希龙出售两套公寓款出入账信息的事实。（二）证人证言1、吕某的证言，2013年左右，她认识了蓝希龙，双方是男女朋友关系。蓝希龙在广东省惠州市做工程。2018年下半年，蓝希龙说要用她的身份证到工商银行开卡急用，她没有多想就同意了，陪蓝希龙到惠州市高新区家工商银行办理了一张卡号为62×××80的银行卡。这张银行卡一直由蓝希龙使用。2、张某的证言及辨认笔录，2018年9月，她朋友朱高星向她介绍了蓝希龙位于深圳市光明区新地中央广场两套公寓，一套面积30.26平方米，一套面积45.08平方米，出售价是166万多，她觉得划算，就答应买下来。因为这两套公寓蓝希龙是按揭购买的，转让时，按揭款未还清，所以她就将166万多购房款付给朱高星，由朱高星去办理相关手续。2018年10月18、19日，她和蓝希龙、朱高星三人在深圳市光明区房管局办理了过户登记手续，她还出了过户税费5万元。（三）被告人蓝希龙的供述与辩解，他欠吕信的钱，吕信起诉后，信丰县人民法院在2018年6月14日作出了判决，要他归还本金和利息210多万元。判决书、执行通知书他都收到了，信丰县人民法院也找了他多次，但是没有钱归还，他在外面还欠了钱。因为外面的人催债催的紧，2018年10月份，他通过朱高星介绍将深圳市光明区新地中央广场的两套公寓计70多个平方米以160多万元卖给了张某，其中80多万元用于归还这两套房的按揭款和信用卡贷款，另外87万元他转了285000元到吕某卡上，付给朱高星中介费5万元、过桥费1万元、交税3万多元，其他的钱归还了小贷公司。他担心卖房款会被法院冻结，所以用吕某的身份证开了一张卡，这张卡一直是他在使用。他在广东省惠州市挂靠其他公司承接了一些工程，有部分工程款是打到他账上和吕某账上，还有部分工程款没有接到。惠州市安盾技防科技有限公司还欠工程款275万元，惠州市景阳科技有限公司还欠工程款10万元。（四）录音录像光碟，证实，侦查机关取证程序合法。上述证据，经庭审举证，质证，被告人对证据的真实性、合法性、关联性无异议，可以认定。本院认为，被告人蓝希龙明知其有生效判决在法院执行，却故意转移财产拒不执行，在法院对其采取司法拘留的强制措施后，其仍将收取的工程款转移而拒不执行，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十三条第一款的规定，构成拒不执行判决、裁定罪，公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立。归案后，被告人蓝希龙如实供述其罪行，具有坦白情节，可以从轻处罚。被告人蓝希龙至本案法庭辩论结束前未履行生效判决确定的义务，其虽然表示认罪认罚，但是无悔罪认罚的具体表现，不适用认罪认罚规定。据此，根据《中华人民共和国刑法》第三百一十三条第一款、第六十七条第三款的规定，判决如下：被告人蓝希龙犯拒不执行判决、裁定罪，判处有期徒刑一年六个月。（有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人蓝希龙的刑期自2019年12月25日起至2021年6月24日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省赣州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本三份。审 判 长  刘红忠人民陪审员  钟玉美人民陪审员  刘景明二〇二〇年七月七日书 记 员  邱敏杰