福建省南安市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0583刑初139号 公诉机关福建省南安市人民检察院。 被告人许培源，男，1982年4月8日出生于福建省南安市，汉族，中专文化，经商，住福建省南安市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月26日被刑事拘留，同年5月7日被逮捕。现羁押于南安市看守所。 辩护人黄桦清、李素珍，福建瀛莱律师事务所律师。 南安市人民检察院以南检诉刑诉〔2020〕13号起诉书指控被告人许培源犯诈骗罪，于2020年1月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。南安市人民检察院指派检察员杨莹莹出庭支持公诉，被告人许培源及其辩护人黄桦清、李素珍到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2015年9月9日，陈某因资金流转需要向被告人许培源借款人民币20万元，借期期限一周。被告人许培源介绍李某放贷并谎称陈某借款人民币30万元，借款期限三个月。同日，李某通过银行转账人民币25万元至陈某银行账户，陈某联系被告人许培源后将其中人民币5万元通过银行转账给被告人许培源。后李某交给被告人许培源现金人民币5万元，被告人许培源伪造福建省南安市广大石业有限公司印章及陈某签名、捺印，以陈某的名义向李某出具一张借款金额人民币30万元的借条。 2015年9月16日，陈某向被告人许培源偿还借款及相应利息共计人民币22.5万元，被告人许培源未将该款项归还李某。2015年10月，李某未如期收到利息向陈某催讨，陈某联系被告人许培源，后被告人许培源转账人民币3万元给李某。2015年11月，李某仍未如期收到利息再次向陈某催讨，陈某告知李某实际借款情况，后被告人许培源隐匿行踪。 2016年12月5日，经福建华闽司法鉴定中心鉴定，借条落款“陈某”签名处指印不是陈某捺印、落款处的“陈某”签名不是陈某书写。 2019年4月26日，被告人许培源自行到南安市公安局投案。 2019年11月26日，经泉州市公安局物证鉴定所鉴定，被告人许培源向被害人李某出具的借条中加盖的“福建省南安市广大石业有限公司”可疑印文，与陈某提供的“福建省南安市广大石业有限公司”印文不是同一枚印章盖印的。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了被害人的陈述、证人证言、辨认笔录及照片、尿检笔录、提取笔录，提取清单及照片，民事诉状复印件，民事裁定书及法庭审理笔录、借条复印件、提取清单及借条复印件、接受证据材料清单及印文、接受证据清单及转账记录、银行卡交易明细、证明，泉州市公安局物证鉴定所出具的鉴定书、福建华闽司法鉴定中心出具的痕迹司法鉴定意见书、文书司法鉴定意见书，呈请归案经过报告书，户籍证明，被告人的供述与辩解等证据材料。 公诉机关认为被告人许培源以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物人民币9.5万元，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任；被告人许培源自愿如实供述涉嫌的犯罪事实，具有自首情节，且对指控的犯罪没有异议，接受刑事处罚，可以从轻或者减轻处罚；公诉机关建议判处被告人许培源有期徒刑二年至二年六个月，并处罚金。 被告人许培源对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结。其辩护人提出的辩护意见是，对公诉机关指控的罪名不持异议。被告人许培源具有自首情节，无犯罪前科，系初犯偶犯，自愿认罪认罚，悔罪态度良好，依法应从轻或减轻处罚。 经审理查明，2015年9月9日，陈某因资金流转需要向被告人许培源借款人民币20万元，借期期限一周。被告人许培源介绍李某放贷并谎称陈某借款人民币30万元，借款期限三个月。同日，李某通过银行转账人民币25万元至陈某银行账户，陈某联系被告人许培源后将其中人民币5万元通过银行转账给被告人许培源。后李某交给被告人许培源现金人民币5万元，被告人许培源伪造福建省南安市广大石业有限公司印章及陈某签名、捺印，以陈某的名义向李某出具一张借款金额人民币30万元的借条。 2015年9月16日，陈某向被告人许培源偿还借款及相应利息共计人民币22.5万元，被告人许培源未将该款项归还李某。2015年10月，李某未如期收到利息向陈某催讨，陈某联系被告人许培源，后被告人许培源转账人民币3万元给李某。2015年11月，李某仍未如期收到利息再次向陈某催讨，陈某告知李某实际借款情况，后被告人许培源隐匿行踪。 2016年12月5日，经福建华闽司法鉴定中心鉴定，借条落款“陈某”签名处指印不是陈某捺印、落款处的“陈某”签名不是陈某书写。 2019年4月26日，被告人许培源自行到南安市公安局投案。 2019年11月26日，经泉州市公安局物证鉴定所鉴定，被告人许培源向被害人李某出具的借条中加盖的“福建省南安市广大石业有限公司”可疑印文，与陈某提供的“福建省南安市广大石业有限公司”印文不是同一枚印章盖印的。 上述事实有经庭审质证、确认的被害人李某的陈述、证人陈某、王某的证言、辨认笔录及照片、尿检笔录、提取笔录，提取清单及照片，民事诉状复印件，民事裁定书及法庭审理笔录、借条复印件、提取清单及借条复印件、接受证据材料清单及印文、接受证据清单及转账记录、银行卡交易明细、证明，泉州市公安局物证鉴定所出具的鉴定书、福建华闽司法鉴定中心出具的痕迹司法鉴定意见书、文书司法鉴定意见书，呈请归案经过报告书，户籍证明，被告人许培源的供述等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人许培源以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物人民币9.5万元，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。被告人许培源犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，且愿意接受处罚，可以从轻处罚。辩护人提出的同一从轻处罚的辩护意见成立，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。根据本案的事实、情节和危害后果，结合被告人的认罪、悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条的规定，判决如下： 一、被告人许培源犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月26日起至2021年6月25日止。罚金应于本判决生效后十日内缴纳。） 二、责令被告人许培源退赔被害人李某经济损失人民币九万五千元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。 审 判 长  吴序开 人民陪审员  黄高级 人民陪审员  傅南泽 二〇二〇年七月三十日 书 记 员  黄安顺 速 录 员  杨艳茹 附相关法条： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。