湖北省公安县人民法院刑 事 判 决 书（2020）鄂1022刑初20号公诉机关公安县人民检察院。被告人孟虎，男，1972年7月24日出生于湖北省某某县，汉族，大学文化，原公安县渔政船检港监管理局支部委员会委员、副局长，住公安县。2018年7月16日因吸食毒品被公安县公安局行政拘留十日。2019年7月18日因涉嫌严重职务违法被公安县监察委员会留置，10月16日因涉嫌犯受贿罪、贪污罪被公安县公安局刑事拘留，10月24日被逮捕。现羁押于公安县看守所。辩护人谭波，湖北荆辉律师事务所律师。公安县人民检察院以鄂公检二部刑诉［2019］134号起诉书指控被告人孟虎犯受贿罪、诈骗罪、贪污罪，于2020年1月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2020年7月2日公开开庭审理了本案。公安县人民检察院指派检察员甘海辉、孙际宏出庭支持公诉。被告人孟虎及其辩护人谭波到庭参加诉讼。现已审理终结。公安县人民检察院指控：一、受贿罪2015年至2019年，被告人孟虎利用担任公安县渔政船检港监管理局支部委员、副局长职务上的便利，为他人谋取利益，非法收受王某1、孟某1、曹某等19人财物共计人民币480199.5元。具体犯罪事实分述如下：1.2016年至2018年，被告人孟虎利用担任公安县渔政船检港监管理局支部委员、副局长职务上的便利，为李某4在打草捞螺事项上提供帮助。2016年9月至2018年4月，孟虎先后收受李某4给予的人民币共计108000元。2.2016年至2018年，被告人孟虎利用担任公安县渔政船检港监管理局支部委员、副局长职务上的便利，为熊某1在非法捕捞事项上提供帮助。2016年11月至2018年1月，孟虎先后收受熊某1给予的人民币共计51500元。3.2018年，被告人孟虎利用担任公安县渔政船检港监管理局支部委员、副局长职务上的便利，为谭某1在办理渔民证事项上提供帮助。2018年4月至5月，孟虎先后收受谭某1给予的人民币共计50000元。4.2017年，被告人孟虎利用担任公安县渔政船检港监管理局支部委员、副局长职务上的便利，接受许某1的请托，为汤某在办理渔民证事项上提供帮助。2018年3月至4月，孟虎先后收受汤某给予的人民币共计30000元。5.2017年，被告人孟虎利用担任公安县渔政船检港监管理局支部委员、副局长职务上的便利，接受许某1的请托，为陈某2之弟陈某3在办理渔民证事项上提供帮助。2018年3月至4月，孟虎收受陈某3给予的人民币共计30000元。6.2017年，被告人孟虎利用担任公安县渔政船检港监管理局支部委员、副局长职务上的便利，接受许某1的请托，为郑某在办理渔民证事项上提供帮助。2017年5月，孟虎收受郑某给予的人民币共计30000元。7.2017年，被告人孟虎利用担任公安县渔政船检港监管理局支部委员、副局长职务上的便利，接受许某1的请托，为周某1在办理渔民证事项上提供帮助。2018年8月，孟虎收受周某1给予的人民币共计30000元。8.2017年，被告人孟虎利用担任公安县渔政船检港监管理局支部委员、副局长职务上的便利，接受许某1的请托，为李某1在办理渔民证事项上提供帮助。2017年11月，孟虎收受李某1给予的人民币共计30000元。9.2018年，被告人孟虎利用担任公安县渔政船检港监管理局支部委员、副局长职务上的便利，接受许某1的请托，为周某2在保留渔民证事项上提供帮助。2017年6月，孟虎收受周某2给予的人民币共计30000元。10.2017年至2018年，被告人孟虎利用担任公安县渔政船检港监管理局支部委员、副局长职务上的便利，为刘某3在办理渔民证、非法捕捞等事项上提供帮助。2017年7月至2018年5月，孟虎先后收受刘某3给予的人民币共计28750元。11.2017年，被告人孟虎利用担任公安县渔政船检港监管理局支部委员、副局长职务上的便利，接受许某1的请托，为陈某4之子陈某5在保留渔民证事项上提供帮助。2017年6月，孟虎收受陈某4给予的人民币共计15000元。12.2015年至2019年，被告人孟虎利用担任公安县渔政船检港监管理局支部委员、副局长职务上的便利，为王某1在办理渔民证事项上提供帮助。2015年3月至2019年1月，孟虎先后收受王某1给予的人民币共计12000元。13.2015年，被告人孟虎利用担任公安县渔政船检港监管理局支部委员、副局长职务上的便利，为曹某在办理渔民证事项上提供帮助。2015年10月，孟虎收受曹某给予的人民币共计9949.5元。14.2016年至2017年，被告人孟虎利用担任公安县渔政船检港监管理局支部委员、副局长职务上的便利，为许某3在非法捕捞事项上提供帮助。2016年9月至2017年3月，孟虎收受许某3给予的人民币共计9000元。15.2015年，被告人孟虎利用担任公安县渔政船检港监管理局支部委员、副局长职务上的便利，为孟某1在办理渔民证事项上提供帮助。2015年10月，孟虎收受孟某1给予的人民币共计5000元。16.2018年，被告人孟虎利用担任公安县渔政船检港监管理局支部委员、副局长职务上的便利，接受邹某的请托，为王某2在办理渔民证事项上提供帮助，2018年3月，孟虎收受王某2给予的人民币共计5000元。17.2017年，被告人孟虎利用担任公安县渔政船检港监管理局支部委员、副局长职务上的便利，为陈某1在办理渔民证事项上提供帮助。2017年6月，孟虎收受陈某1给予的人民币共计2000元。18.2017年，被告人孟虎利用担任公安县渔政船检港监管理局支部委员、副局长职务上的便利，为李某3在办理渔民证事项上提供帮助。2017年6月，孟虎收受李某3给予的人民币共计2000元。19.2017年，被告人孟虎利用担任公安县渔政船检港监管理局支部委员、副局长职务上的便利，为苏某在办理渔民证事项上提供帮助。2017年6月，孟虎收受苏某给予的人民币共计2000元。二、诈骗罪2017年8月1日，公安县渔民周某3亮在中国渔业互保协会公安办事处购买了1份渔民人身平安保险，保险期限为2017年8月1日至2018年7月31日。2018年5月22日，周某3亮睡觉时突然死亡。2018年6月，被告人孟虎与许某1、付某1(均另案处理)明知周某3亮的死亡不属于理赔范畴，为获得周某3亮的死亡保险赔偿金，孟虎、许某1伪造周某3亮的死亡证明，伙同付某1编造周某3亮的死亡原因，请托邹某制作虚假的事故调查材料，共骗取周某3亮死亡赔偿金人民币10万元。后付某1分得5万元，许某1分得1万元，孟虎分得4万元。三、贪污罪2015年至2017年，被告人孟虎与公安县渔政船检港监管理局班子成员冉某、邹某、杨某、刘某4共同决定私设“小金库”，后又以给五名班子成员发“辛苦费”的名义，共同侵吞“小金库”现金165000元，其中孟虎分得35000元。针对上述指控，公诉机关提交了记账凭证、湖北省财政厅文件、银行流水、出警记录等相关书证，证人王某1、陈某1、连某、陈某2、许某1、付某1、冉某、邹某、杨某、肖某1、唐某等人的证言，电子数据，审计结论，被告人孟虎的供述与辩解等证据。认为本案事实清楚，证据确实、充分。被告人孟虎身为国家工作人员，利用职务上的便利，为他人谋取利益，非法收受他人财物，数额巨大，应当以受贿罪追究其刑事责任。被告人孟虎以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人孟虎身为国家工作人员，以非法占有为目的，利用职务上的便利，侵吞公共财物，数额较大，应当以贪污罪追究其刑事责任。被告人孟虎犯数罪，应当数罪并罚。建议判处孟虎有期徒刑七年至九年，并处罚金三十一万元。提请依法判处。被告人孟虎对公诉机关指控的事实无异议，对指控的受贿罪无异议，但认为其不构成诈骗罪、贪污罪。孟虎只收受了李某1贿赂2万元。被告人孟虎的辩护人认为，公安县监察委员会仅仅以孟虎涉嫌收受熊某16万余元贿赂对其立案调查，孟虎到案后主动交代了收受另18人贿赂共计48万元的犯罪事实，依法应认定坦白，孟虎如实供述监察机关尚未掌握的同种较重罪行的，可以减少基准刑的10%-30%。孟虎在接受监察调查时，主动交代监察机关尚未掌握的诈骗、贪污事实，依法应认定自首，可以减少基准刑的30%以下。孟虎检举、揭发他人的犯罪事实，经查证属实，依法应认定立功。孟虎认罪认罚，应当在法定刑幅度内给予相应更大的从宽幅度。孟虎退清全部贪污所得，可以减少基准刑的30%以下。建议判处孟虎有期徒刑五年以下。经审理查明：一、受贿罪2015年至2019年，被告人孟虎利用担任公安县渔政船检港监管理局支部委员、副局长职务上的便利，为他人谋取利益，非法收受王某1、孟某1、曹某等19人贿赂共计人民币480199.5元（以下均为人民币）。具体犯罪事实分述如下1.2016年至2018年，被告人孟虎利用担任公安县渔政船检港监管理局支部委员、副局长职务上的便利，为李某4在打草捞螺事项上提供帮助。2016年9月至2018年4月，孟虎先后收受李某4贿赂共计108000元。2.2016年至2018年，被告人孟虎利用担任公安县渔政船检港监管理局支部委员、副局长职务上的便利，为熊某1在非法捕捞事项上提供帮助。2016年11月至2018年1月，孟虎先后收受熊某1贿赂共计51500元。3.2018年，被告人孟虎利用担任公安县渔政船检港监管理局支部委员、副局长职务上的便利，为谭某1在办理渔民证（即内陆渔业船舶证书）事项上提供帮助。2018年4月至5月，孟虎先后收受谭某1贿赂共计50000元。4.2017年，被告人孟虎利用担任公安县渔政船检港监管理局支部委员、副局长职务上的便利，接受许某1的请托，为汤某在办理渔民证事项上提供帮助。2018年3月至4月，孟虎先后收受汤某贿赂共计30000元。5.2017年，被告人孟虎利用担任公安县渔政船检港监管理局支部委员、副局长职务上的便利，接受许某1的请托，为陈某2之弟陈某3在办理渔民证事项上提供帮助。2018年3月至4月，孟虎收受陈某3贿赂共计30000元。6.2017年，被告人孟虎利用担任公安县渔政船检港监管理局支部委员、副局长职务上的便利，接受许某1的请托，为郑某在办理渔民证事项上提供帮助。2017年5月，孟虎收受郑某贿赂30000元。7.2017年，被告人孟虎利用担任公安县渔政船检港监管理局支部委员、副局长职务上的便利，接受许某1的请托，为周某1在办理渔民证事项上提供帮助。2018年8月，孟虎收受周某1贿赂30000元。8.2017年，李某1通过陈某2、许某1请托时任公安县渔政船检港监管理局支部委员、副局长的孟虎帮其办理渔民证。2017年11月初，李某2（系李某1的父亲）将30000元交给陈某2，陈某2将该款交给许某1，许某1经孟虎同意后将其中10000元借作他用，将其中20000元存入孟虎的银行卡。9.2018年，被告人孟虎利用担任公安县渔政船检港监管理局支部委员、副局长职务上的便利，接受许某1的请托，为周某2在保留渔民证事项上提供帮助。2017年6月，孟虎收受周某2贿赂30000元。10.2017年至2018年，被告人孟虎利用担任公安县渔政船检港监管理局支部委员、副局长职务上的便利，为刘某3在办理渔民证、非法捕捞等事项上提供帮助。2017年7月至2018年5月，孟虎先后收受刘某3贿赂共计28750元。11.2017年，被告人孟虎利用担任公安县渔政船检港监管理局支部委员、副局长职务上的便利，接受许某1的请托，为陈某4之子陈某5在保留渔民证事项上提供帮助。2017年6月，孟虎收受陈某4贿赂15000元。12.2015年至2019年，被告人孟虎利用担任公安县渔政船检港监管理局支部委员、副局长职务上的便利，为王某1在办理渔民证事项上提供帮助。2015年3月至2019年1月，孟虎先后收受王某1贿赂共计12000元。13.2015年，被告人孟虎利用担任公安县渔政船检港监管理局支部委员、副局长职务上的便利，为曹某在办理渔民证事项上提供帮助。2015年10月，孟虎收受曹某贿赂9949.5元。14.2016年至2017年，被告人孟虎利用担任公安县渔政船检港监管理局支部委员、副局长职务上的便利，为许某3在非法捕捞事项上提供帮助。2016年9月至2017年3月，孟虎收受许某3贿赂共计9000元。15.2015年，被告人孟虎利用担任公安县渔政船检港监管理局支部委员、副局长职务上的便利，为孟某1在办理渔民证事项上提供帮助。2015年10月，孟虎收受孟某1贿赂5000元。16.2018年，被告人孟虎利用担任公安县渔政船检港监管理局支部委员、副局长职务上的便利，接受邹某的请托，为王某2在办理渔民证事项上提供帮助，2018年3月，孟虎收受王某2贿赂5000元。17.2017年，被告人孟虎利用担任公安县渔政船检港监管理局支部委员、副局长职务上的便利，为陈某1在办理渔民证事项上提供帮助。2017年6月，孟虎收受陈某1贿赂2000元。18.2017年，被告人孟虎利用担任公安县渔政船检港监管理局支部委员、副局长职务上的便利，为李某3在办理渔民证事项上提供帮助。2017年6月，孟虎收受李某3贿赂2000元。19.2017年，被告人孟虎利用担任公安县渔政船检港监管理局支部委员、副局长职务上的便利，为苏某在办理渔民证事项上提供帮助。2017年6月，孟虎收受苏某贿赂2000元。二、诈骗罪2017年8月1日，公安县渔民周某3亮在中国渔业互保协会公安办事处购买了1份渔民人身平安保险，保险期限为2017年8月1日至2018年7月31日。2018年5月22日，周某3亮睡觉时突然死亡。2018年6月，被告人孟虎与许某1、付某1(均另案处理)明知周某3亮的死亡不属于理赔范畴，为获得周某3亮的死亡保险赔偿金，孟虎、许某1伪造周某3亮的死亡证明，伙同付某1编造周某3亮的死亡原因，请托邹某制作虚假的事故调查材料，共骗取保险赔偿款10万元。后付某1分得5万元，许某1分得1万元，孟虎分得4万元。三、贪污罪2015年至2017年，被告人孟虎与公安县渔政船检港监管理局班子成员冉某、邹某、杨某、刘某4共同决定私设“小金库”，后又以给五名班子成员发辛苦费的名义，共同侵吞“小金库”现金165000元，其中孟虎分得35000元。2017年7月17日，孟虎因涉嫌收受熊某1贿赂68500元被公安县监察委员会立案审查调查。在审查调查期间，孟虎除如实交代了收受熊某1贿赂外，还主动交代了公安县监察委员会尚未掌握的收受王某1、孟某1、李某4等18人贿赂的问题。在审查调查期间，孟虎主动交代了伙同他人贪污的问题。在审查调查期间，孟虎检举原公安县渔政船检港监管理局局长冉某、副局长邹某滥用职权，授意或帮助单位及个人套取国家燃油补贴、禁渔期生活补助380余万元的问题，经查证属实。公安县监察委员会在对孟虎立案调查前未发现其涉嫌诈骗的犯罪问题及线索。2019年12月5日，孟虎向公诉机关出具认罪认罚具结书。2020年7月1日，孟虎的近亲属向本院退清贪污所得赃款35000元，已上缴国库。上述事实，有公诉机关提交，并经庭审举证、质证、认证的下列证据予以证实：1.公安县监察委员会立案决定书、留置决定书、荆州市监察委员会关于同意采取留置措施的批复，证实：2019年7月17日，公安县监察委员会决定对孟虎立案调查。7月18日，公安县监察委员会决定并经荆州市监察委员会批准对孟虎采取留置措施。3.中共公安县委机构编制委员会关于公安县渔政港监（船检）站更名的批复、中共公安县委机构编制委员会办公室关于公安县渔政船检港监管理局机构编制情况的说明，证实原公安县渔政船检港监管理局是原公安县港监（船检）站于2014年3月27日更名而来，统一社会代码为124210227905950603。原公安县港监（船检）站于2012年前成立，因2012年前成立的事业单位没有制定机构编制方案，故原公安县渔政船检港监管理局没有以编委名义对其职责进行明确，也未设立内设机构。4.公安县渔政船检港监管理局人员编制卡、公安县农业农村局出具的孟虎个人简历、中共公安县水产局党组关于陈某某等同志任职的通知、关于邹某等同志任职的通知、中共公安县委县直机关工委关于改选党总支（支部）的通知、公安县渔政船检港监管理局2015、2016、2017、2018年度班子成员分管工作的通知、内陆渔业船舶证书（三证合一）办理流程、关于渔业船舶“三证合一”签发人情况说明，证实孟虎为全额拨款事业机构管理人员，中共党员，2009年任公安县渔政站港监管理站副站长。2014年任中共渔政船检港监管理局支部委员会委员。2018年1月25日任公安县渔政船检港监管理局副局长。2015年主管渔业安全生产、纪检监察、环境创优、效能提速、宣传报道，兼任一中队队长。2016年至2018年主管全局业务、人事、党建、计划生育、安全生产、纪检监察、宣传报道，兼任一中队队长。2015年至2019年，长江渔业捕捞机动渔船登记、检验由孟虎负责，从2016年7月开始，孟虎为公安县渔业船舶“三证（渔业船舶登记证、渔业船舶检验证、渔业捕捞许可证）合一”的签发人。5.证人李某4的证言、公安县灌区服务中心关于李某4在总排渠从事打草捞螺的情况说明、《县总排渠管理段水域打草捞螺承包合同》及《补充协议》、委托书、中共公安县委机构编制委员会关于印发《公安县事业单位机构改革方案》的通知，证实：2007年12月10日，曾某与原公安县荆江分洪区总排渠管理段（因机构改革更名为公安县灌区服务中心）签订打草捞螺协议，合同履行期限自2008年5月1日至2016年5月1日，后经双方协商将合同履行期限延至2018年4月30日止。2008年4月25日，曾华将打草捞螺全权委托给李某4。2016年5月至2018年5月，李某4为取得公安县渔政船检港监管理局捞螺行政许可并为其解决捞螺纠纷，李某4多次共送给孟虎129000元（两次送现金各10000元，其余均为转账），后经李某4与孟虎对账，孟虎承认李某4向其支付109000元。6.证人刘某1（系孟虎之妻）的证言，证实：2017年8月的一天，孟虎夫妇及女儿与李某4夫妇在公安县梁记粥铺共进晚餐，后李某4送给孟虎10000元。7.证人冉某的证言，证实：2016年1月，停止收取渔业资源增殖保护费、渔业船舶检验费，冉某曾亲口告知李某4。8.公安县监察委员会扣押通知书、扣押文件清单、内陆渔业船舶证书，证实：编号为鄂公船登（2017）NL-100311号内陆渔业船舶证书记载的船舶所有权人为李某4，证书上有手书的“县排渠境内打草、捞螺行政许可”。9.公安县监察委员会协助查询财产通知书、中国邮储银行股份有限公司公安县支行银行卡交易明细、自动柜员机客户凭单、入账汇款业务凭单、微信转账截图及转账记录，证实：2016年9月18日至2017年9月1日，李某4分8次向孟某2的银行卡中转（存）入76000元。2018年3月29日至4月26日，李某4的妻子刘某某通过手机微信转给孟虎12000元。10.证人熊某1、宋某、易某、许某2、任某、孙某、鲁某的证言，证实：2017年10月，熊某1等人为在长江非法捕捞而请孟虎帮忙。2017年11月至2018年1月，熊某1共送给孟虎11500元。2017年11月，熊某1请托孟虎帮其办理渔民证，于2017年12月送给孟虎人民币40000元。11.熊某1微信通讯录信息、注册信息、微信交易记录，证实：2017年11月6日至2018年1月13日，熊某1通过其微信账号向微信账号为×××、1pXXXXX567分6笔转入11500元。12.公安县监察委员会协助查询财产通知书及回执、湖北荆州农村商业银行股份有限公司弥市支行业务交易凭条、中国邮政储蓄银行入账汇款业务凭单、交易明细，证实：2017年12月5日，宋某向户名为刘某3的邮储银行卡（账号为62×××43）汇款40000元。13.证人谭某1证言，证实：2018年4月，谭某1请托孟虎帮其办理渔民证，于2018年4月至5月送给孟虎50000元。14.谭某1微信个人信息截图、微信转账记录及聊天记录截图、微信通讯录信息、微信交易记录、公安县监察委员会协助查询财产通知书及回执、中国建设银行股份有限公司公安支行银行卡综合信息查询单、个人活期账户交易明细，证实：2018年4月30日至5月2日，谭某1通过微信给孟虎转账20000元。2018年5月3日，谭某1向户名为刘某3的银行卡（账号为62×××74）转账30000元。15.证人汤某、刘某2、肖某2的证言，证实：汤某通过其侄子许某1请托孟虎办理渔民证（即内陆渔业船舶证书）。2017年3月6日，汤某让其女婿刘某2转账20000元给孟虎，约一个月后，汤某通过许某1送给孟虎10000元。16.中国农业银行转账凭单、交易明细，证实：2017年3月6日，刘某2给卡号为62×××70的中国农业银行银行卡中转入20000元。17.证人陈某2、陈某3的证言，证实：陈某2通过许某1请托孟虎为其弟弟陈某3办理渔民证。2016年9月至10月，许某1与陈某2一起送给孟虎30000元。18.证人郑某的证言，证实：郑某通过许某1请托孟虎帮其办理渔民证。2017年5月25日，郑某与许某1一起送给孟虎30000元。19.证人周某1、向某的证言，证实：周某1通过许某1请托孟虎帮其办理内陆渔业船舶证书。2017年8月4日，周某1、向某夫妇在中国邮储银行埠河支行ATM机上向孟虎持有的银行卡（户名为孟某2，卡号为60×××40）汇入10000元，并通过许某1的银行卡转给孟虎10000元。2018年8月5日，周某1、向某夫妇再次向孟虎的上述银行卡汇入10000元。20.中国邮储银行银行卡交易明细清单、中国农业银行银行卡交易明细清单、许某1微信通讯录信息、微信转账记录，证实：2018年8月4日至8月5日，户名为孟某2的银行卡（卡号为60×××40）汇入20000元。2018年8月4日，许某1通过微信转账给孟虎10000元。21.证人陈某2、李某1、李某2的证言，证实：李某1通过陈某2、许某1请托孟虎帮其办理内陆渔业船舶证书。2017年11月初，李某2（系李某1的父亲）将30000元交给陈某2，陈某2将该款交给许某1，许某1经孟虎同意后将其中10000元借作他用，将其中20000元存入孟虎的银行卡。后陈某2退李某130000元，许某1退陈某25000元。22.户名为李某2的中国邮储银行存折复印件、公安县监察委员会协助查询财产通知书、账户交易明细、卡号为62×××70的银行卡交易明细单，证实：2017年11月2日，李某2在其中国邮储银行存折上支取10000元。2017年11月25日，卡号为62×××70的银行卡中存入现金20000元。23.证人陈某2、周某2、付某2的证言，证实：付某2（周某3亮的岳父）、周某2（周某3亮的哥哥）通过陈某2找许某1请托孟虎保留周某3亮的渔民证。2018年6月15日，付某2在中国农业银行股份有限公司公安埠河支行支取20000元交给周某2，周某2父子与陈某2一起将40000元（其中20000元系周某2垫付）交给许某1，许某1将其中30000元交给孟虎，许某1、陈某2将余款10000元平分。24.中国农业银行回单，证实：2018年6月15日，付某2从其中国农业银行的账户中支取现金20000元。25.证人陈某4、陈某5、陈某6的证言，证实：陈某4通过许某1帮其在监狱服刑的儿子陈某5保留渔民证。2017年6月4日，陈某4通过许某1送给孟虎15000元。26.公安县监察委员会协助查询财产通知书、中国农业银行股份有限公司公安埠河支行个人客户关联合约信息、银行卡交易明细清单、支付宝转账记录、微信转账记录，证实：陈某某于2017年6月3日向陈某4卡号为62×××13的中国农业银行银行卡转存10000元。2017年6月4日，陈某4卡号为62×××13的中国农业银行银行卡中分两笔支取10000元。2017年6月4日，许某1卡号为62×××18的中国农业银行银行卡中存入10000元。2017年6月4日，许某1通过微信转账给孟虎8000元，通过支付宝转账给孟某27000元。27.证人许某1的证言，证实：汤某、陈某2、郑某、周某1、李某1、付某2通过许某1请托孟虎办理内陆渔业船舶证书。2016年至2018年8月5日，汤某、陈某2、郑某、周某1通过许某1或与许某1一起分别送给孟虎30000元，李某1通过许某1送给孟虎30000元（许某1经孟虎同意后将其中10000元借作他用），付某2和周某2通过许某1送给孟虎40000元，许某1和陈某2截留其中10000元平分。陈某4通过许某1请托孟虎保留其在监狱服刑的儿子陈某5的渔民证。2017年6月4日，陈某4通过许某1送给孟虎15000元。当地渔民将内陆渔业船舶证书称为渔民证。28.证人刘某3的证言，证实：刘某3手机号码158××××7183申请的微信号为×××。刘某3请托孟虎办理渔民证及取回被扣押的渔船。2017年7月14日至2018年5月25日，刘某3通过微信分9笔转给孟虎21750元。2018年4月28日，刘某3向孟虎持有的户名为刘某3的中国邮储银行银行卡（卡号为62×××43）中汇入7000元。户名为刘某3的中国邮政储蓄银行银行卡（卡号为62×××43）、户名为刘某3的中国建设银行银行卡（卡号为62×××74）、户名为刘某3的中国工商银行银行卡（账号为18×××15，卡号为62×××98）均由孟虎持有并使用。号码为136××××2470的手机卡由孟虎持有并使用。刘某3从未注册和使用过1pXXXXXX67这个微信账号，也从未注册和使用过支付宝账户。29.公安县监察委员会协助查询通知书、中国移动通信集团湖北有限公司荆州分公司手机开户、注销信息、微信注册信息、微信通讯录信息、微信交易记录、中国邮储银行银行卡交易明细清单，证实：刘某3的手机号码为182××××9459、158××××7183，手机号码182××××9459申请的微信号为×××,昵称刘冰。2017年7月14日至2018年5月25日，刘某3通过微信分9笔转给孟虎21750元。2018年4月28日，户名为刘某3的中国邮储银行银行卡（卡号为62×××43）中汇入7000元。30.证人王某1的证言，证实：王某1请托孟虎为其办理渔民证及为其非法捕捞提供帮助。2015年年初，王某1在中国邮政储蓄银行杨家厂营业所柜员机上向孟虎提供的孟姓账号转账10000元。2019年1月，王某1通过微信转给孟虎2000元。31.公安县监察委员会协助查询财产通知书、协助查询财产通知书回执、中国邮政储蓄银行股份有限公司公安县支行银行卡交易明细单、微信通讯录信息、交易记录、聊天转账记录截图，证实：2015年3月20日，户名为王某1的中国邮储银行卡（卡号为62×××04）向户名为孟某2的中国邮储银行银行卡（卡号为60×××40）转账10000元。2019年1月26日，王某1通过微信转给孟虎2000元。32.证人曹某的证言，证实：曹某请托孟虎帮其办理渔民证。2015年下半年，曹某在中国邮政储蓄银行埠河镇支行柜员机上向孟虎提供的账号分两笔转账9949.5元。33.公安县监察委员会协助查询财产通知书、协助查询财产通知书回执、中国邮政储蓄银行股份有限公司公安县支行银行卡交易明细单，证实：2015年10月23日，户名为曹某的中国邮储银行卡（卡号为62×××17）分两笔向户名为孟某2的中国邮储银行银行卡（卡号为60×××40）转账9949.5元。34.证人许某3、詹某的证言，证实：许某3通过詹某请托孟虎为其非法捕捞提供帮助。2016年下半年，许某3通过詹某送给孟虎现金2000元，后许某3的妻子陈定风在中国邮政储蓄银行埠河镇支行柜员机上向孟虎提供的户名为孟某2的银行卡汇入5000元。2017年3月6日，许某3送给孟虎现金2000元。35.公安县监察委员会协助查询财产通知书、协助查询财产通知书回执、中国邮政储蓄银行股份有限公司公安县支行银行卡交易明细单、汇款收据，证实：2016年10月10日，户名为陈定风的中国邮储银行卡（卡号为62×××52）向户名为孟某2的中国邮储银行银行卡（卡号为60×××40）转账5000元。36.证人孟某1、谭某2、冉某的证言，证实：孟某1通过谭某2请托孟虎帮其办理渔民证。2015年5月，孟某1送给孟虎现金5000元。37.证人王某2、邹某的证言，证实：王某2通过邹某请托孟虎将其渔民证过户给儿子王某某。2018年3月，王某2在公安县中医医院送给正在住院的孟虎5000元。38.证人陈某1的证言，证实：陈某1请托孟虎在办理渔民证时提供帮助。2017年6月20日，陈某1通过微信转给孟虎2000元。39.微信登记信息截图、转账记录截图、交易记录、通讯录信息，证实：2017年6月20日，陈某1通过微信转账给孟虎2000元。40.证人李某3的证言，证实：李某3请托孟虎在办理渔民证时提供帮助。2017年6月20日，李某3通过微信转给孟虎2000元。41.微信登记信息截图、聊天、转账记录截图、交易记录、通讯录信息，证实：2017年6月20日，李某3通过微信转账给孟虎2000元。42.证人苏某的证言，证实：苏某请托孟虎在办理渔民证时提供帮助。2017年7、8月的一天，苏某送给孟虎现金2000元。43.内陆渔业船舶证书、内陆渔业船舶证书注销证明，证实肖某2（汤某的外甥女）、陈某3、郑某、陈某5、周某1、熊念念（熊某1之女）、陈某1、龚某（陈某1之妻）、李某3、李某6（李某3的妹妹）、王某2、王安成（王某2之子）、卞某（谭某1之妻）、王某1、孟某1、曹某持有内陆渔业船舶证书。44.湖北省财政厅关于拨付农业转移支付资金的通知、关于拨付中央财政现代农业转移支付资金的通知、关于下达2017年渔业成品油价格改革财政补贴的通知、公安县上级专项资金使用方案呈报单、2015、2016年公安县渔政船检港监管理局增殖放流实施方案、公安县县（区）级国库集中支付凭证、公安县上级专项资金审批表、湖北省农村集体经济组织统一收款收据、公安县财政资金拨付表、公安县财政资金拨付申请表、公安县国库集中支付入账通知书、公安县水产局关于使用2017年渔业成品油价格补贴资金的请示，证实：公安县渔政船检港监管理局负责拟定并实施增殖放流方案，2015年至2017年，公安县财政局拨付增殖放流专项资金600000元。45.原公安县渔政船检港监管理局“小金库”原始凭证、2015年至2017年收支汇总表、公安县审计局关于公安县渔政船检港监管理局2015年至2019年“小金库”收支情况的审计报告，证实公安县渔政船检港监管理局2015年至2019年小金库收支及结余情况。46.公安县监察委员会协助查询财产通知书、协助查询财产通知书回执、银行卡开户信息、银行卡交易明细单，证实：2016年2月3日至2月4日，户名为邹某的湖北农商银行银行卡（账号为62×××55）分5笔支取25000元。2017年1月22日，户名为邹某的湖北农商银行银行卡（账号为62×××55）分4笔支取58900元。2018年2月7日至2月13日，户名为邹某的中国农业银行银行卡（账号为62×××71）分3笔支取116000元。47.同案嫌疑人冉某、邹某、杨某的供述，证实：2015年至2017年，冉某、孟虎、邹某、杨某、刘某4共同决定以发放“辛苦费”的名义侵吞“小金库”结余资金165000元，其中孟虎分得35000元。48.公安县监察委员会搜查证、搜查笔录、扣押通知书、扣押清单、扣押物品照片，证实公安县监察委员会于2019年7月19日9时对孟虎的住所、办公室、车辆进行搜查，查获并扣押中国建设银行龙卡通（卡号为62×××74的储蓄卡）及中国邮政储蓄银行绿卡通（卡号为62×××55的借记卡）各一张。49.公安县监察委员会协助查询财产通知书及回执、个人客户关联合约信息、银行卡交易明细单，证实：户名为孟虎的中国农业银行银行卡（卡号为62×××70）的交易记录；户名为许某1的中国农业银行银行卡（卡号为62×××18）的交易记录；户名为孟某2的中国邮政储蓄银行银行卡（卡号分别为60×××40、62×××73、62×××55）的交易记录；户名为刘某3的中国邮政储蓄银行银行卡（卡号为62×××43）的交易记录；户名为刘某3的中国建设银行银行卡（卡号为62×××74）的交易记录；户名为刘某3的中国工商银行银行卡（账号为18×××15，卡号为62×××98）的交易记录。50.公安县监察委员会协助查询财产通知书及回执、公监查询（2019）16、23、73、76号光盘四张、微信号为×××、1p1p234567的收款明细、公安县监察委员会扣押通知书、扣押财物清单、公安县电子数据技术支持委托函、公安县公安局电子证据勘验报告，证实孟虎支付宝、微信的交易记录。51.证人孟某2的证言，证实：户名为孟某2的中国邮政储蓄银行银行卡（卡号分别为60×××40、62×××73、62×××55）均由孟虎持有并使用。用户ID为20XXXXXXXXXXX435的支付宝账户及微信号为×××、1PXXXXXX567的账户均非孟某2本人注册，也未使用过上述账户。52.公安县监察委员会移送函、公安县公安局经济犯罪案件侦查大队受案登记表、公安县公安局立案决定书，证实：2019年8月5日，公安县监察委员会将孟虎等人涉嫌保险诈骗的线索移送公安县公安局。2019年8月6日，公安县公安局决定对孟虎等人涉嫌保险诈骗一案立案侦查。53.中国渔业互保协会渔民人身平安保险凭证、渔民人身平安互助保险条款、死亡（失踪）事故理赔申请资格保证书、授权委托书、死亡户口注销单、公安县公安局埠河派出所证明、公安县殡葬管理所证明、中国邮政储蓄银行银行卡、中国渔业互保案件询问笔录、中国渔业互保协会湖北公安代办处出具的关于周某3亮死亡的调查报告、中国渔业互保协会赔付通知书，证实：2017年7月31日，公安县渔民周某3亮在中国渔业互保协会湖北公安代办处购买一份渔民人身平安保险，保险期间自2017年8月1日0时起至2018年7月31日24时止，保险条款约定被保险人因疾病导致的伤害及被保险人猝死免除保险人的赔偿责任。2018年5月22日，周某3亮死亡。周某3亮的女儿及母亲委托其妻子付某1于2018年8月2日以周某3亮因受意外伤害死亡为由向中国渔业互保协会申请理赔。中国渔业互保协会湖北公安代办处通过询问付某1、许某1、陈某2后认定周某3亮属意外死亡。2018年9月13日，中国渔业互保协会向付某1发出赔付通知书，同意赔付100000元。54.银行卡交易明细，证实：户名为付某1的中国邮政储蓄银行银行卡（卡号为62×××00）于2018年8月14日收到中国渔业互保协会转账100000元，于2018年9月18日向户名为许某1的中国农业银行银行卡（卡号为62×××18）分两笔转账49990元。许某1于同日向户名为刘某1的中国邮政储蓄银行银行卡（卡号为62×××55）转账40000元。55.公安县公安局埠河派出所接处警登记表、“110”指挥中心接警记录，证实：2018年5月22日18时44分，公安县公安局出所接到付某2报警，称其女婿周某3亮于2018年5月21日在外打了一夜牌后回家，其感到身体不适睡觉休息，2018年5月22日18时许，其妻子发现周某3亮已无生命体征。56.中国银行保险监督管理委员会荆州监管分局公安监管组证明，证实中国渔业互保协会不是国家保险业监督管理部门核准的保险经营机构。57.证人陈某2的证言，证实：2018年5月22日，周某3亮在家中睡觉时死亡，周某3亮的哥哥周某2通过陈某2找许某1请托孟虎帮助办理渔民证过户手续及保险赔付，陈某2按许某1的要求在一份证明周某3亮系意外死亡的材料上签了字。58.证人冉某、邹某、袁某、连某的证言，证实：2018年6月的一天，孟虎请邹某帮忙办理渔民周某3亮的保险理赔事宜，因周某3亮死亡时间过长，邹某无法确定能否受理，要求孟虎向冉某局长请示，后经袁某咨询中国渔业互保协会省办事处确定可以报案，冉某让邹某与袁某按程序办理。2018年6月至2018年7月，孟虎、邹某、袁某两次到公安县调查，付某1按照孟虎的授意称周某3亮因洗澡摔倒受伤而意外死亡，邹某按照付某1的陈述编造了许某1、陈某2的询问笔录交由二人签字。后邹某发现周某3亮的家属提交的死亡户口注销单没有载明死亡原因，也没有提交意外死亡证明，孟虎称周某3亮不是在医院死亡的，且死亡后家属不同意尸检，派出所因不知道其死亡原因不能出具意外死亡证明，邹某称没有上述材料不能理赔，后孟虎将意外死亡证明及载明意外死亡的死亡户口注销单交给袁某，邹某将其撰写的周某3亮死亡报告及调查的虚假材料递交上去，中国渔业互保协会向周某3亮的家属赔付100000元。被保险人因疾病导致的伤害及被保险人猝死不属于保险理赔范围。59.同案嫌疑人许某1、付某1的供述，证实：2018年5月22日17时许，付某1的丈夫周某3亮睡觉时猝死，付某1通过陈某2、许某1请托孟虎办理保险理赔，孟虎向许某1提出事后分给其50000元，许某1向付某1转达了孟虎的要求，付某1考虑其丈夫猝死不属于保险理赔范围，同意得到赔偿金后分给孟虎等人一部分。2018年7月的一天，孟虎、邹某、袁某到公安县找付某1调查周某3亮的死亡原因，付某1按照许某1的授意谎称周某3亮洗澡摔倒受伤而意外死亡，邹某按照付某1的陈述编造了两份询问笔录交由许某1、陈某2分别签字，后孟虎与许某1共同伪造了某某县公安某某派出所的意外死亡证明及载明意外死亡的死亡户口注销单交给袁某。2018年9月，付某1收到保险理赔款100000元，后按照许某1的要求转账给许某149990元，许某1于同日按孟虎的要求向刘某1的账户转入40000元。60.情况说明，证实：2017年7月17日，孟虎因涉嫌收受熊某1贿赂68500元被公安县监察委员会立案审查调查。在审查调查期间，孟虎除如实交代了收受熊某1贿赂外，还主动交代了公安县监察委员会尚未掌握的收受王某1、孟某1、李某4等18人贿赂的问题。在审查调查期间，孟虎主动交代了伙同他人贪污的问题。在审查调查期间，孟虎检举原公安县渔政船检港监管理局局长冉某、副局长邹某滥用职权，授意或帮助单位及个人套取国家燃油补贴、禁渔期生活补助380余万元的问题，经查证属实。公安县监察委员会在对孟虎立案调查前未发现其涉嫌诈骗的犯罪问题及线索。61.湖北省罚没收入票据，证实：2020年7月1日，孟虎的近亲属向本院退贪污所得赃款35000元，已上缴国库。62.中共公安县纪委公纪（2019）109号文件、公安县监察委员会公监（2019）22号文件，证实：2019年10月13日，公安县纪律检查委员会决定给予孟虎开出党籍处分，公安县监察委员会给予孟虎开除公职处分。63.违法犯罪记录证明，证实：2018年7月16日，孟虎因吸食毒品被公安县公安局行政拘留十日。64.户籍证明、户籍登记证明，证实孟虎的身份及家庭成员情况。65.被告人孟虎的供述与辩解，与证人证言及行贿人、同案嫌疑人的供述吻合。本院认为，被告人孟虎身为国家工作人员，利用职务上的便利，为他人谋取利益，非法收受他人财物，数额巨大，其行为已构成受贿罪。被告人孟虎以非法占有为目的，虚构事实，伙同他人骗取社会团体财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人孟虎身为国家工作人员，利用职务上的便利，伙同他人侵吞公共财物，数额较大，其行为已构成贪污罪。公诉机关指控的罪名均成立。孟虎关于不构成贪污罪、诈骗罪的辩解意见不能成立。孟虎辩称只收取了李某12万元，经本院查证，孟虎接受许某1的请托，为李某1办理渔民证提供帮助，许某1收取李某1的父亲李某23万元，许某1经过孟虎同意后将其中1万元借作他用，公诉机关认定孟虎收受贿赂3万元并无不当，上述辩解意见不能成立。孟虎犯数罪，应当数罪并罚。孟虎揭发他人犯罪行为，经查证属实，应认定为立功，依法可以从轻处罚。孟虎如实供述监察机关尚未掌握的大部分受贿罪行，是坦白，依法可以从轻处罚。孟虎如实供述监察机关、公安机关尚未掌握的贪污、诈骗罪行，应以自首论，依法可以从轻处罚。孟虎退清贪污所得全部赃款，可以减少基准刑。孟虎虽向公诉机关出具认罪认罚具结书，但未退清全部赃款，也未预缴罚金，不能认定为认罪认罚。孟虎的犯罪所得应予追缴或责令退赔。公诉机关建议判处孟虎有期徒刑七年至九年，并处罚金三十一万元，该量刑建议适当，本院予以采纳。辩护人建议判处孟虎有期徒刑五年以下，没有事实和法律依据，本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、三百八十二条第一款、第三百八十三条第一款第（一）项、第（二）项、第二款、第三款、第三百八十五条、第三百八十六条、第二十五条第一款、第六十四条、第六十七条第二款、第三款、第六十八条、第六十九条第一款、第三款规定，经审判委员会讨论决定，判决如下：一、被告人孟虎犯受贿罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二十万元;犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元;犯贪污罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币十万元，决定执行有期徒刑七年，并处罚金人民币三十一万元（罚金自本判决书生效之日起十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人孟虎的刑期自2019年7月18日起至2026年7月17日止）。二、对被告人孟虎贪污、受贿所得赃款人民币515199.5元予以追缴（其中贪污所得赃款人民币35000元已追缴），上缴国库。三、责令被告人孟虎退赔中国渔业互保协会损失人民币4万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省荆州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。审 判 长  杜展鸿人民陪审员  鄢浪立人民陪审员  陈 剑二〇二〇年七月二十七日书 记 员  杜小曼