河南省郑州市中原区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0102刑初139号公诉机关郑州市中原区人民检察院。被告人杜保州，男，1976年11月20日出生出河南省郑州市，汉族，大专毕业，个体户，住郑州市中原区（户籍所在地：郑州市中原区）。因涉嫌犯诈骗罪于2019年12月12日被郑州市公安局建设路分局刑事拘留；因涉嫌犯诈骗罪于2020年1月16日经郑州市中原区人民检察院决定批准逮捕，于次日由郑州市公安局建设路分局执行逮捕。辩护人孙会峰，河南贵简律师事务所律师。辩护人童迷春，河南贵简律师事务所实习律师。郑州市中原区人民检察院以郑中检一部刑诉（2020）120号起诉书指控被告人杜保州涉嫌犯诈骗罪，于2020年7月10日向本院提起公诉。经审查，本院依法组成合议庭，适用普通程序，于2020年7月30日公开开庭进行了审理。郑州市中原区人民检察院指派检察员侯旭红、检察员助理邸琪出庭支持公诉，被告人杜保州及辩护人孙会峰、童迷春到庭参加诉讼。现已审理终结。郑州市中原区人民检察院指控：2013年11月以来，被告人杜保州冒充郑州华能电控设备有限公司项目经理身份，以谈恋爱为名骗取被害人李某2信任后，以投资工程、给工人发工资等为由，先后骗取李某2现金共计2612444元。2014年7月份以来，被告人杜保州以能帮助购买郑州市中原人家小区经济适用房为由，通过伪造购房收据等方式，先后骗取被害人张某217万元、赵某18万元、张某327万元，共计62万元。2017年9月份，被告人杜保州谎称以帮被害人陶某办理孩子上学为由，骗取陶某现金4.5万元。2019年9月10日，退还被害人5000元。2019年3月份，被告人杜保州谎称帮姚某办理孩子上学，骗取姚某现金5万元。2019年12月12日，被告人杜保州被公安机关抓获归案。针对上述指控，公诉机关提供了相应证据。公诉机关认为，被告人杜保州以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人杜保州辩称：1.其与李某2之间是借贷关系，不构成犯罪；公诉机关指控李某2的损失数额不对，未扣除其已归还李某2的数额；2.其与张某3、赵某、张某2之间的数额有异议，只收取三人的好处费二三十万元，不是62万元。辩护人孙会峰、童迷春提出的辩护意见是:1.公诉机关的第一项指控属于民事纠纷。2.第二项指控的涉案金额应以银行转账为准。3.杜保州具有以下从轻情节：对第二、三、四起指控认罪；无前科；在第三起指控中有退赔情节。建议对杜保州从轻处罚。经审理查明的事实与起诉书指控的事实一致。上述事实，有当庭出示的下列证据予以证实：（一）认定被害人李某2被骗2612444元的证据1.被害人李某2的陈述，证明2013年8月份，杜保州与其联系表达好感，二人开始交往。杜保州自称是郑州华能电控设备有限公司的销售及项目经理，负责公司对外项目承包施工管理和设备销售等，并持有公司数百万的股份，年收入一百万元以上，在洛阳孟津南水北调工程负责某标段电缆施工项目。杜保州还自称他已成家，但和他老婆没有感情并且经常吵架，早已分居，他和妻子的结婚证也是假的。杜保州还说和现任妻子离婚后会和其结婚等等。杜保州虚构各种理由频繁向其“借”钱，其都信以为真。从2013年11月份到2014年7月5日之间，其陆续以现金和银行转账方式给了杜保州2321580元。期间其让杜保州给其出具了借条，杜保州一共给其出具四张借条，借条总金额是232万元。自2014年7月5日以后，杜保州不再与其见面，一直谎称在洛阳孟津工地无法回郑州，其几次提出要去工地看他，都被他拒绝。期间杜保州编造多种理由对其欺骗，其都未能识破，杜保州又以“借”钱的名义，从2016年12月6日至2019年3月8日，其分多次以银行转账方式转给杜保州共计人民币70600元。另外，在此期间，杜保州以他工地施工需要钱为由借走其中信银行和广发银行两张信用卡，他从这两张卡上刷卡消费及套现共计220264元，后来这些信用卡欠款均由其负责还清。其一共被杜保州骗走2612444元。附银行交易明细、微信聊天截图、借条、情况说明与被害人李某2的陈述相印证。2.证人李某1的证言，证明其在郑州华能电控设备有限公司上班，任公司副总。杜保州与该公司没有任何关系，公司没有与杜保州有任何形式的合作。前几年杜保州给其打电话想让公司给他介绍几个项目，但都没有成功。2019年小学入学时，杜保州给其打电话让其帮助办理一个小孩在惠济区上小学的事，其当时就回绝他了。附郑州华能电控设备有限公司证明与之印证。3.证人栗某某的证言，证明其是郑州新力电力有限公司燃料部主任，自2014年至今主抓燃煤采购。公司没有私自和拉煤队签订合同或协议，其不认识杜保州。4.证人杜某的证言，证明其是杜保州的三弟。杜保州平时爱找女人，他的合法妻子叫陈某，他还找了一个叫程某的女子。5.证人陈某的证言，证明其是杜保州的妻子，杜保州常年不在家居住。6.证人程某的证言，证明其于2007年或者2008年与杜保州结婚，于2012年离婚。2018年底其到杜保州开的味道饭店上班。7.被告人杜保州在侦查阶段的供述，证明：其与李某2是男女朋友关系，其借过李某2钱，借过多少记不清了，其使用过李某2的信用卡，一张中信银行信用卡，一张广发银行信用卡。其借李某2款时给李某2出具过借条。（二）认定杜保州以帮助购买经济适用房为由骗取张某3、赵某、张某2共被骗62万元的证据1.被害人张某3的陈述，证明2014年9月份左右，张某3认识杜保州后，杜保州称可以在中原人家小区购买到经济适用房，并以此为由骗了张某327万元。附银行账户交易记录、收据与之印证。2.被害人张某2的陈述，证明刘某某是其大学同学，2014年7月份左右，其通过刘某某认识杜保州。杜保州说他可以在中原新家小区帮助买到经济适用房，之后杜保州以此为由骗其17万元。第一笔是在伏牛路与汝河路交叉口向北200米路西路边给了杜保州10万现金，第二笔是通过其姐张克华银行转账给杜保州账户内7万元。附银行账户交易记录、收据、收条、微信聊天记录与之印证。3.被害人赵某的陈述，证明2014年6、7月份，杜保州以帮助购买中原人家小区经济适用房为名骗取赵某18万元。附（吕爱勤）证明、银行存款凭证、收条与之相印证。4.证人刘某1的证言，证明其是河南全通置业有限公司的项目经理，公司位于郑州市中原区郑上路云梦路东北角的公司项目叫中原人家。其不认识杜保州。2014年或者2015年，其在中原人家项目部见过一名男子（杜保州），但这名男子从未找过其让帮忙购买经济适用房。张某1是公司的一名员工，公司开发中原人家项目用地是张某1联系西岗村，是张某1协调的，但张某1不是中原人家项目的开发商。其不认识张某3、刘某某、张某2。附辨认杜保州的照片情况与证言相印证。5.证人张某1的证言，证明其与杜保州见过几次面，但不是很熟。杜保州未找过其购买中原人家的房子，杜保州也没有承包过中原人家项目的工程，公司与杜保州没有经济纠纷。公安机关出示的40012009号收据不是公司出具的，公司会计的名字叫许小盼，收据上是“徐晓盼”。6.证人宋某1的证言，证明其是西岗村支部书记，其认识杜保州，杜保州未找过其帮忙在中原人家购买经济适用房。7.证人刘某2的证言，证明自2011年至2019年其任西岗村村长。中原人家是一个经济适用房小区，用的是西岗村的土地。曹某是村委委员，主要是负责对外接待。村委会没有向张某1要过经济适用房，也没有扣押过房子钥匙。其不认识杜保州、刘某某。8.证人曹某的证言，证明其于2008年至2018年任西岗村村委委员，负责办公室。民警出示的男子照片叫杜保州，其见过一两次面，当时经村支部书记宋某1推荐认识的，当时杜保州向其出示了一份省五建公司做混凝土的资质，后来由于种种原因其没有给杜保州协调成任何生意，就没再与杜保州联系过。9.证人王某的证言，证明其从2014年至2020年就一直与刘某某一起做生意，刘某某未向河南全通置业有限公司提供过大沙、石子。其见过杜保州几次，杜保州与刘某某之间没有合作关系，只是朋友关系。10.证人杨某1的证言，证明其是刘某某的妻子。刘某某于2019年5月12日死亡。刘某某生前与杜保州认识。证人胡某的证言,证明刘某某是其舅舅。杜保州与刘某某之间没有经济往来。11.证人程某的证言，证明张某2、张某3、赵某曾到杜保州开的饭店里找杜保州要过钱，因为杜保州帮她们买经济适用房没有办成。12.被告人杜保州在侦查阶段的供述，证明张某3通过刘某某（已去世）找到其，后其以帮张某3购买经济适用房为由收了张某3一些钱，其中有7万元是好处费。其对张某3讲经济适用房的位置是在郑州市中原区郑上路和富民路交叉口东北角中原人家。张某2通过刘某某找到其，其以帮助给她购买经济适用房为由收了她17万元左右，其中好处费是3万元。其给张某2打了一份收据。其和张某某是好朋友，赵某是张某某的爱人。赵某也让其帮她购买经济适用房，也是中原人家的房子。其以此为由收取赵某一些钱，具体多少钱以给她写的收据为准。其给赵某、张某3、张某2写收据就是安抚他们的心。（三）认定被告人杜保州以帮助安排小孩上学为由骗取被害人陶某被骗4万元、被害人姚某5万元的证据1.被害人陶某的陈述，证明其想把外甥弄到郑州四中上学。通过张某6认识杜保州，杜保州说他可以办理小孩上学。2017年8月27日、2017年9月28日，杜保州以帮助办理小孩上学为由收取其银行转款4.5万元。直至2018年放寒假时，杜保州也没有办成上学之事，其要求杜保州退钱，2019年9月10日，杜保州才退5000元。附银行账户交易明细与之印证。2.被害人姚某的陈述，证明2019年3月份，女儿想到互助路小学上学，其通过朋友介绍认识杜保州。杜保州称他可以帮助办理小孩上学一事，其通过银行转账按杜保州要求给他转去5万元。一直到2019年10月16日，杜保州也没有办成，杜保州也没有退钱。附微信聊天记录、银行账户交易明细、收条与之印证。3.证人胡某的证言，证明胡某某7（音）曾找刘某某帮忙，转给刘某某4万元，让刘某某找杜保州办小孩上学的事，后来因刘某某死亡，胡某某7让其问杜保州办小孩上学的事，其问杜保州后，杜保州说他会去问问，后来也没有办成，也没有退钱。4.证人杜某的证言，证明其是杜保州的三弟。杜保州没有能力安排小孩上学。2019年8、9月份杜保州找其帮忙办理小孩上学的事，其当场就拒绝了。5.证人许某1的证言，证明其曾任郑州十六中学校长，于2005年退休。杜保州没有因为小孩上学的事找过其帮忙。其不认识陶某，对张某6没有印象。其认识的十六中分校的校长都没有姓马的。其与二中、四中的领导都没有联系。（四）综合证据1.郑州市公安局物证鉴定所（郑）公（刑）鉴（电）字【2019】266号检验报告附光盘一张，证明公安机关从杜保州处提取手机一部，公安机关将其中信息予以提取。2.视听资料光盘、优盘，证明被害人发现自己被骗后与被告人杜保州通讯联系的经过，与被害人的陈述相印证。3.证人程某的证言，证明杜保州是其前夫。2017年、2018年、2019年杜保州曾多次给其转款，前两年的转款是因为别人找杜保州办理小孩上学没有办成，收了别人的钱，杜保州把这些钱转给其，其再还给他们；2019年的转款是其帮助杜保州的饭店采购物品。4.证人宋某2的证言，证明其与杜保州的爱人是同事关系。2013年，杜保州说他有关系可以帮助其优先购买经济适用房，其分两次给他10万元，后来其没有优先选房，就开始找杜保州退钱，过了一年左右，杜保州才把钱退还，其中5万元于2014年3月13日退还。5.证人许某2的证言，证明2012年或者2013年，其朋友认识杜保州，说通过杜保州可以买到经济适用房，其于2014年4月前后一共给杜保州转去了10万元左右，后来没有办成，杜保州陆续把钱退了。6.证人冯某的证言，证明2013年杜保州以帮助其购买经济适用房为由骗其5万元，后被其识破，杜保州于2014年4月15日将骗取的5万元予以退还。7.证人向某的证言，证明杜保州曾向其借过钱，于2014年通过银行转账向其还过钱。8.证人杨某2的证言，证明之前有一名女子通过一家中介向其借钱，并用房子抵押，其通过中介公司借给这名女子一笔钱。公安机关出示证据显示2013年11月26日杜保州账户往其账户转款25万元，这25万元就是偿还这笔借款的。其不认识杜保州，也不认识借钱的女子，借钱手续都是通过中介经办的。中介公司现在找不到了。9.调取证据通知书、银行账户交易明细，证明杜保州骗取被害人钱款后将部分款项用于归还个人债务的事实，与本组证人证言相印证。10.户籍证明、前科查询表，证明被告人杜保州的身份情况，以及经查询无犯罪前科的情况。11.抓获经过，证明被告人杜保州于2019年12月12日被民警抓获的经过。上述证据经庭审质证，具备证据的真实性、关联性、合法性特征，可以作为认定案件事实的证据使用。本院认为，被告人杜保州以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人杜保州犯诈骗罪一案的事实清楚，证据充分，罪名成立，要求依法处罚的意见，予以支持。关于辩方提出的指控诈骗被害人李某2犯罪事实不能成立、指控李某2被骗数额过高，未扣除被告人归还的数额的辩解、意见与理由。经查，根据李某2的陈述，证人证言，银行账户交易明细和被告人出具的借条等证据，足以认定被告人杜保州虚构事实，隐瞒真相，骗取李某2共2612444元的犯罪事实。对上述辩解、意见与理由均不予采纳。关于辩方提出的应按好处费或者按银行转账数额认定被告人杜保州犯罪数额的辩解、意见及理由。经查，杜保州以办理经济适用房或者帮助安排小孩上理想学校为由，通过转账或者收取现金等方式骗子取被害人钱款，收好处费仅为诈骗方式之一，银行转账也只是收取赃款的方式之一，且被害人提交了收据、借条，足以认定指控数额。对上述辩解、意见与理由不予采纳。《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定，诈骗公私财物，数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。对被告人杜保州应在该幅度内予以量刑。对于辩方提出的杜保州在第三起指控中有部分退赃情节。经查，该部分属于案发前退还部分，根据相关解释不应计入犯罪数额，公诉机关亦并未将该部分数额计入指控数额，故对上述意见不予采纳。关于辩护人提出的被告人杜保州对第二、三、四起指控具有认罪情节的意见。经查，杜保州当庭未能如实供述犯罪事实，不具有认罪情节，对上述意见不予采纳。本案部分被害人明知相关事项不能通过给予好处费等形式来办理仍侥幸为之，对被告人诈骗行为的完成具有一定的促进作用，具有过错，故对被告人酌情从轻处罚。对于杜保州因犯罪行为而给被害人造成的经济损失，依法责令其向被害人退赔。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人杜保州犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币200000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月12日起至2031年12月11日止。罚金于判决生效后十日内一次缴纳。）二、责令被告人杜保州退赔被害人李某2人民币2612444元，退赔被害人张某2人民币170000元、退赔被害人赵某人民币180000元、退赔被害人张某3人民币270000元，退赔被害人陶某人民币40000元，退赔被害人姚某人民币50000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本七份。审 判 长  吕华红人民陪审员  陈庆华人民陪审员  李 楠二〇二〇年七月三十一日书 记 员  芦 熠