呼和浩特市中级人民法院刑事裁定书（2020）内01刑终203号原公诉机关呼和浩特市赛罕区人民检察院。上诉人（原审被告人）沈静，女，高中文化,无业，捕前住呼和浩特市新城区。因涉嫌犯合同诈骗罪于2018年11月10日至11月13日被临时羁押于包头铁路公安处看守所，同年11月13日被呼和浩特市公安局赛罕区分局刑事拘留，同年11月24日被执行逮捕。现羁押于呼和浩特市第一看守所。呼和浩特市赛罕区人民法院审理呼和浩特市赛罕区人民检察院指控原审被告人沈静犯合同诈骗罪一案，于二〇一九年九月十一日作出（2019）内0105刑初182号刑事判决。原审被告人沈静不服，提出上诉。本院于二〇一九年十一月二十六日作出（2019）内01刑终289号刑事裁定，发回赛罕区人民法院重新审判，呼和浩特市赛罕区人民法院于二〇二〇年六月一日作出(2020)内0105刑初7号刑事判决。原审被告人沈静仍不服，提出上诉。本院于2020年6月23日立案，依法组成合议庭，不开庭审理本案，经过阅卷、讯问上诉人，现已审理终结。原审判决认定，1.2014年6月1日，被告人沈静与被害人王某11签订《血塞通注射液合作协议书》，被害人王某11向沈静转款人民币20万元用于该项目投资。沈静无履行合同能力，签订协议后将被害人王某11的投资款全部用于个人还款。2.2016年7月30日，在呼和浩特市金桥开发区小南国旁边的招商银行内，沈静与被害人任某签订《静和医院合作协议》，被害人任某陆续向沈静转款人民币52万元用于该项目投资。沈静无履行合同能力，签订协议后将被害人任某的投资款全部用于个人消费后逃匿。案发前，沈静还款人民币120600元。原审判决认定上述事实的证据，有被害人的报案材料和陈述、书证、证人证言、被告人的供述和辩解等。原审判决认为，被告人沈静以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中，采用虚构事实，隐瞒真相的方法，骗取他人财物，共计人民币599400元，数额特别巨大，其行为构成合同诈骗罪。依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十四条之规定，判决，一、被告人沈静犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币五万元；二、责令被告人沈静退赔被害人王某11人民币二十万元，退赔被害人任某人民币三十九万九千四百元。原审被告人沈静提出的上诉理由是，1.其与被害人王某11之间系民间借贷关系，不构成合同诈骗罪；2.其因受高利贷逼债，情急之下挪用了被害人任某的投资款，不构成合同诈骗罪；3.原判在发回重审后增加了责令退赔项，违背上诉不加刑原则。二审经审理查明的事实与一审审理查明事实一致，并有下列证据予以证实：1.被害人王某11的报案材料及陈述、合作协议、收款收据及转账记录，证明2013年5月份，其经过朋友介绍认识了沈静,2014年初，其借给沈静7万元，双方签订了借款协议；2014年5月份，沈静找其合作血塞通注射液项目，称该项目挣钱，每年能给其高额分成，因沈静做医药销售工作，其就相信了沈静；2014年5月26日，其向沈静转账20万元，2014年6月1日，沈静与其签订了协议并出具了20万元投资资金收据，后其发现被骗，多次要求沈静还钱，沈静以各种理由推脱，沈静变更了多次电话号码，其不能主动联系上沈静。2.被害人任某的报案材料及陈述、静和医院合作协议，证明2016年7月份，其经过朋友介绍认识了沈静和张某，他们称要开办一家静和医院，并给其看了租房合同及购买医用设备的票据，其觉得项目可行；2016年7月30日，其与沈静、张某在呼和浩特市金桥开发区小南国旁边的招商银行签订协议并给张某转款30万元；2016年8月15日，沈静称其已签订了房屋租赁合同并通过微信将合同原件拍照发给其，让其转款3万元，因其在外地出差，就委托朋友李某给张某转款3万元，后其陆续给沈静转款26.5万元，共计交付二人投资款59.5万元，每次转款沈静和张某都出具收条；后其多次找二人询问投资情况，他们都以各种理由推脱，经过进一步核实，其发现二人提供的项目材料和房屋租赁合同均系伪造的，遂多次要求沈静退钱，截至案发，沈静向其还款人民币66000元。3.抓获经过、羁押证明，证明2018年11月10日15时，沈静在呼和浩特市火车东站被抓获；2018年11月10日至11月13日，沈静被羁押于包头铁路公安处看守所。4.借款协议及银行转账记录，证明2014年3月1日，沈静向王某11借款7万元。5.收据三张、任某招商银行客户回单、李某招商银行转账凭据、沈静兴业银行回单，证明2016年7月30日，任某给张某转款30万元；2016年8月15日，李某给张某转款3万元；2016年8月21日，任某分四笔给沈静建设银行卡转款19万元；2016年8月27日，任某代沈静偿还兴业银行信用卡7.5万元。6.张某招商银行流水明细、现金存款凭条，证明2016年7月30日，张某收到任某转款30万元后，于当日分五笔转给沈静20万元，将现金10万元存入沈静建设银行账户内。7.沈静建设银行流水明细、赛罕区公安分局经侦大队对银行流水的分析，证明2016年7月30日，沈静收到张某转给其30万元后于当日分七笔给翟某转款23.2万元的万达租金，给佛山市鸿派家具打款2万元的桌椅货款；2016年7月30日至2016年8月1日，沈静向其名下其他账户转账4.7万元；2016年8月21日，沈静收到任某分四次共转给其的19万元后于当日向李一侠转款15万元用于还孟宇的借款，其他款项用于消费。8.沈静出具的说明，证明沈静称任某的出资款被其个人单独使用。9.赛罕区公安分局经侦大队出具的工作说明，证明沈静给任某还过款，但无法核实具体数额。10.证人张某的证言，证明2015年10月左右，其通过朋友介绍认识了沈静；2015年底，其和沈静要成立一家静和医院，因投资不够，二人就拉任某参与投资项目；2017年7月30日，三人签订合作协议，任某向其转账30万元后，其给沈静建设银行卡转账20万元，沈静要求必须当天将30万元给她，其又去招商银行取现10万，存入沈静的建设银行卡；几天后，任某又给其转款3万元，其也转到沈静建设银行卡里；2016年8月21日，任某直接给沈静转款19万元；上述款项其和沈静给任某出具了收条；2016年8月27日，沈静私下向任某要了7.5万元，这笔款是沈静用来偿还信用卡的；后沈静称她用投资款偿还高利贷了，2017年11月份，其就联系不上沈静了。11.证人李某的证言，证明其曾替任某向张某银行卡内转款3万元。12.证人王某12的证言、房屋租赁合同，证明2016年4月份左右，沈静想租其房屋开办医院，并交付了5万元的定金；经其催促，沈静不再与其沟通租房事宜，其就没有再联系沈静；其没有与沈静签订过房屋租赁合同，合同上不是其签字和手印。13.证人翟某（北京华联包头购物中心副总经理）的证言、私人房屋抵押借款协议、欠条、借据、包头青山万达广场商铺租赁合同，证明2015年5月，沈静与包头万达签订商铺租赁合同，该合同于2016年12月份终止；2015年10月29日、2016年3月26日，沈静以缴纳商铺租金为由向其借款共计38万元并以房屋作为抵押；2016年7月30日，沈静给其转款22.75万元后失去联系。14.上诉人沈静的供述和辩解，证明2016年7月30日，其与张某向被害人任某谎称医院资金已到位，并伪造了房屋租赁合同，在收到任某52万元投资款后，将投资款用于自己餐厅的投资、偿还个人债务以及个人消费，并未办理过医院设立的相关手续和进行医院建设；2016年8月27日，任某给其银行信用卡还款的75000元不是投资款；2017年以后其就再也不联系任某并更换了电话号码，后其陆续偿还了任某10万元左右；2014年5月份其向王某11借款20万元；2014年6月1日，其与被害人王某11签订《血塞通注射液合作协议书》，并给对方出具了20万元投资资金收据，借款20万元转为投资款进行收取，合作并未实际开展。15.人员基本信息，证明上诉人沈静的基本身份情况。以上证据，经一审当庭举证、质证，并经二审审查，本院认为来源合法，内容客观、真实，一致证实本案事实，予以采信。本院认为，上诉人沈静以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中，采用虚构事实，隐瞒真相的方法，骗取他人财物，共计人民币599400元，数额特别巨大，其行为构成合同诈骗罪。上诉人沈静提出的其与被害人王某11之间系民间借贷关系，不构成合同诈骗罪的上诉理由，经查，在案证据显示，王某11给沈静转款的时间与双方签订合作协议的时间间隔较短，且沈静在签订合作协议的同时出具了20万元投资资金的收据，可见，该20万元系双方约定的投资款而非借款。沈静明知自己不具有履行合同的条件和能力，仍然虚构提成高等事实，诱使被害人签订协议并自愿交付投资款，沈静在取得投资款后并未实际开展项目而是用于偿还个人债务，其行为符合合同诈骗罪的构成要件，构成合同诈骗罪，故该项上诉理由不能成立，本院不予采纳。上诉人沈静提出的其因受高利贷逼债，情急之下挪用了被害人任某的投资款，不构成合同诈骗罪的上诉理由，经查，沈静谎称开办医院的大部分投资资金已到位，并伪造房屋租赁合同，骗取任某的信任，从而使任某自愿参与投资并支付投资款，沈静在收到任某投资款的当日就将钱款转出用于支付租金、偿还个人债务以及个人消费，非法占有目的明确，其行为构成合同诈骗罪，沈静是否受到高利贷的逼迫，不影响合同诈骗罪的犯罪构成，故该项上诉理由不能成立，本院不予采纳。上诉人沈静提出的原判在发回重审后增加了责令退赔项，违背上诉不加刑原则的上诉理由，本院认为，对违法所得的追缴或责令退赔，旨在使公私财产恢复原状，不具有惩罚性，不属于我国刑法规定的“刑罚”种类，原判补判责令退赔项并不违反上诉不加刑的原则，该项上诉理由不能成立，本院不予采纳。综上，一审判决认定事实清楚，证据确实、充分，适用法律正确，审判程序合法，量刑适当，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项的规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长 赵佳娜审判员 赵春兰审判员 任 静二〇二〇年七月三十一日书记员 史凯文附：相关法律条文《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。