四川省会理县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）川3425刑初106号 公诉机关会理县人民检察院。 被告人陈兴高，男，1986年4月6日出生，汉族，初中文化，四川省会东县人，住四川省会东县。2017年10月16日因涉嫌职务侵占罪，被会理县公安局取保候审，2018年10月12日解除取保候审。 会理县人民检察院以会检公诉刑诉[2020]797号起诉书指控被告人陈兴高犯挪用资金罪，于2020年6月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2020年6月23日公开开庭审理了本案。会理县人民检察院指派检察员李友琼出庭支持公诉。被告人陈兴高到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 会理县人民检察院指控，被告人陈兴高系会理县绿星农业科技有限公司的工作人员，担任该公司区域销售经理职务，负责会东及会理区域农资产品的销售及货款收取等事宜。2016年1月至10月期间，被告人陈兴高利用职务上的便利，收取农资货款13万余元未上交公司而用于个人使用，2016年10月底，公司清理账目时发现陈兴高未将收取的货款交回公司，便于2016年11月8日与陈兴高解除劳动合同。之后陈兴高到浙江等地打工，2017年10月12日与公司达成还款协议，并于当日还款5万元，过后陆续归还货款2.5万元给公司，2020年3月30日归还公司全部尾款58900元，取得公司谅解。案发后陈兴高主动到会理县公安局投案。 指控事实有受案登记表及到案经过，营业执照、劳动合同、工资花名册，情况说明，收条、谅解书，被害人陈述，证人证言，被告人的供述与辩解等证据证实。 公诉机关认为，被告人陈兴高利用职务上的便利，挪用本单位资金13万余元归个人使用超过3个月未还，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款之规定，应当以挪用资金罪追究其刑事责任。陈兴高犯罪后自动投案，如实供述犯罪事实，是自首，可以从轻或减轻处罚。案发后陈兴高积极退赔全部赃款，取得受害人谅解，可以从轻处罚。建议判处被告人陈兴高6个月至1年6个月有期徒刑，并可适用缓刑。提请本院依法审判。 被告人陈兴高对指控事实予以供认。 经审理查明，被告人陈兴高系会理县绿星农业科技有限公司的工作人员，担任该公司区域销售经理职务，负责会东及会理区域农资产品的销售及货款收取等事宜。2016年1月至10月期间，被告人陈兴高利用职务上的便利，收取农资货款13万余元未上交公司而用于个人使用，2016年10月底，公司清理账目时发现陈兴高未将收取的货款交回公司，便于2016年11月8日与陈兴高解除劳动合同。之后陈兴高到浙江等地打工，2017年10月12日与公司达成还款协议，并于当日还款5万元，过后陆续归还货款2.5万元给公司，2020年3月30日归还公司58900元，取得公司谅解。案发后陈兴高主动到会理县公安局投案。 认定上述事实，有经庭审核实的以下证据证实： 1、受案登记表及到案经过证实，2017年2月13日16时00分，会理县绿星农业科技有限公司的法人陈某到会理县公安局经侦大队报案称：我公司的销售经理陈兴高于2016年11月将他负责的会东县片区2016年1至10月的应收款123975元收取后，至今未按规定把货款上缴公司，公司也无法与他取得联系。2017年10月12日，犯罪嫌疑人陈兴高主动到会理县公安局经济犯罪侦查大队投案，并接受讯问。 2、被害人陈某的陈述证实，2016年11月20日我发现陈兴高将公司的货款占为己有，因为公司人员打电话给公司客户要求支付货款时，客户回答已经支付给了陈兴高。2016年12月1日，陈兴高主动联系我，承认他把公司的钱卷走，但他只说了金额较小的几笔，和公司清理之后金额不对。陈兴高在2017年10月12日归还了公司5万元的货款，并于当日向公司出具还款承诺书，由雷某作为担保人，约定于2018年6月30日归还公司5万元货款，于2018年12月31日归还公司剩余贷款。陈兴高没有按照还款承诺书的约定履行还款事宜，只是在2019年1月份归还了公司1万元货款，后面他都以没有钱为由推诿。 3、证人陈某2的证言证实，2016年11月，公司清理账目时知道陈兴高利用职务便利将绿星公司的货款占为己有。公司每年10月31日前都要进行账目清理，在清理账目的时候发现有几家零售商的货款没有到位，陈某打电话询问没有支付货款的零售方，零售方均回答货款已全部结清并支付给陈兴高，陈兴高占为己有的绿星公司货款大概有10多万元，具体数额不清楚。 4、证人陈某3的证言证实，2017年2月，我们公司的财务主管陈某4在对业务回款进行核查的时候，发现由陈兴高负责的会东片区回款情况有问题，陈某4打电话给会东客户进行催收销售款的时候，客户称已经把销售款付给销售业务员陈兴高了，但是陈兴高并没有把已经收到的销售款交回公司。 5、证人亢某的证言证实，2016年11月份的时候，陈兴高到我经营的门市上收取前期的货款，一共是43100元，当时我以现金的方式付给了陈兴高，他打了一张收条给我。后来过了几天，绿星公司来了两个人到我门市上看销售情况，并告诉我陈兴高已被他们公司解聘了，他们来结货款，我说货款已经给了陈兴高，他们让我拿出陈兴高给我打的收条给他们，并承认了我付给陈兴高的43100元的货款。 6、证人胡某的证言证实，2016年的时候，我还欠会理县绿星农业科技有限公司11330元的货款没有支付，陈兴高给我打电话叫我赶紧把货款结了，并发了一个账号给我，我打款的时候发现账户名是陈兴高的，当时因为大家打了多年的交道，都相信他。我交了货款后，绿星农业科技有限公司的陈某5就打电话催我把货款结了，我就知道陈兴高没有把货款上交公司。 7、证人杨某的证言证实，我分两次向陈兴高支付9500元的货款，第一次是在2016年7月23日支付了4500元，第二次具体时间记不清楚了，是支付的5000元，第二次陈兴高没有给我回单，是直接在第一次的汇款单上加的数字。在绿星公司月底算账的时候，绿星公司打电话给我说我还有9500元的货款没有结清，我就给绿星公司的人说我已经把货款交给陈兴高了。 8、证人王某的证言证实，2016年9月份，陈兴高来我超市要我把农资款结给他，我拿了5000元现金给他，他打了一张收到货款的条子给我。过了一个星期左右我去绿星公司把余下的9000元左右的农资款以现金的方式付给绿星公司的陈总，我之前付给陈兴高的5000元现金也抵扣农资款了。 9、证人刘某的证言证实，2015年开始我和绿星农业科技公司有业务上的往来，但我一直都是和陈兴高联系，转款也是转到陈兴高的账户上，每次向陈兴高支付现金的时，陈兴高都向我出示了收据的，收据已上交公安机关。 10、证人张某1的证言证实，2016年5月份，陈兴高来我门市上送了10000元的货，我把10000元的款以现金的方式给了陈兴高，他给我打了一张收到货款的条子。2016年7月份，绿星公司的老板专门来我门市查看农资货品销售情况，然后说起了陈兴高给我送货的事，绿星农资公司的老板说陈兴高没有把我给他的10000块钱货款交回公司，并让我把陈兴高写的收条交给了他。 11、证人郭某的证言证实，2016年4月份，陈兴高拉了一车农资产品到我门市上推销，最后我买了12000左右的农资产品。8月份的时候，陈兴高在会东县向我借了2000元，并承诺给我借的这2000块钱到时候就在我的农资款里面扣，所以当时我就借了2000块钱给他。2016年11月份的时候，绿星农业科技有限公司的人拿了我当时与绿星公司交易的底单来我门市结账，并且扣除了当时我借给他们公司陈兴高的2000块钱。 12、证人周某的证言证实，2016年10月份左右，陈兴高来我门市找我，让我把2016年的货款结一下。我就把欠会理县绿星公司的五千多元货款结给陈兴高了，后公司的工作人员又来找我结2016年的货款，还说陈兴高已被他们公司解聘了，我给他们说早就结给陈兴高了，才知道陈兴高没有把我结给他的货款交给公司。我是通过现金支付给陈兴高的，陈兴高没有专门给我写收据。 13、证人张某2的证言证实，去年农历8月份，陈兴高给我打了个电话让我打2000块钱给他，这个钱就在我给他买的农药款里面扣除，我就打了2000块钱给他。后来有两个自称会东农业公司的业务员来我门市上找过我核对我给陈兴高购买农药的账目，他们告诉我陈兴高没有在他们公司干了，让我把余下的农药款结了，我打给陈兴高的2000块钱也在余下的农药款里扣除了。 14、资金明细表证实，陈兴高侵占绿星农业科技有限公司资金133120元。 15、营业执照证实，绿星农业科技成立公司有关情况。 16、劳动合同及解除劳动合同协议证实，2016年1月，绿星农业科技有限公司与陈兴高签订劳动合同，2016年11月8日，双方签订解除劳动合同协议。 17、工资花名册证实，2016年1-10月，陈兴高在绿星农业科技有限公司领取工资情况。 18、证明及情况说明、转款凭证证实，陈兴高未将相关客户交的货款合计133120元上交绿星农业科技有限公司。 19、还款承诺书及收条、谅解书证实，被告人陈兴高先后多次共计还款138900元给绿星农业科技有限公司，该公司对陈兴高表示谅解。 20、被告人陈兴高的供述，2012年我通过应聘到绿星农业科技公司上班，2015年我做了销售经理，负责会东片区农资物品的销售，帮公司代收货款。2016年7月，因为买彩票我把自己的钱全部亏了，在没有钱的时候，我就开始挪用客户支付给绿星公司的货款，越亏越大，我把负责会东片区的货款都收上来用于购买彩票，最后从客户那里收上来的货款也全部亏完，2016年10月底公司查账的时候发现我私自将公司的货款挪用了，我又没钱归还公司，所以公司就解除了我的劳动合同。我挪用的具体金额记不清楚了，出示给我看的收款收据就是我收了货款出具给商家的手续。我还不上钱后就离开公司到浙江打工。到2020年3月30日，我将所有钱还给公司。 上述证据之间能够相互印证，本案事实清楚，证据充分。 本院认为，被告人陈兴高利用职务上的便利，挪用本单位资金13万余元归个人使用超过3个月未还，其行为已构成挪用资金罪，公诉机关指控的事实及罪名成立。陈兴高犯罪后自动投案，如实供述犯罪事实，是自首，可以从轻或减轻处罚。案发后陈兴高积极退赔全部赃款，取得受害人谅解，可以从轻处罚。鉴于其有悔罪表现，对其适用缓刑。本院为打击犯罪，为维护社会主义市场经济秩序，保护公司的权利不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款，第六十七条第一款，第七十二条第一款，第七十三条第二、三款之规定，判决如下： 被告人陈兴高犯挪用资金罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向四川省凉山彝族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审判长  张羽鹏 审判员  付 景 审判员  王 霞 二〇二〇年七月七日 书记员  李 治 附判决书适用法律条文： 《中华人民共和国刑法》 1、第二百七十二条第一款，公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役；挪用本单位资金数额巨大的，或者数额较大不退还的，处三年以上十年以下有期徒刑。 2、第六十七条第一款，犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 3、第七十二条第一款，对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻；(二)有悔罪表现；(三)没有再犯罪的危险；(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 4、第七十三条第二款，有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 第三款，缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。