浙江省宁波市海曙区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0203刑初443号 公诉机关浙江省宁波市海曙区人民检察院。 被告人陈希明，男，1956年7月26日出生于黑龙江省哈尔滨市，汉族，初中文化，户籍地黑龙江省哈尔滨市香坊区。2016年11月23日因犯集资诈骗罪被四川省广元市中级人民法院判处有期徒刑十五年（刑期自2014年8月12日起至2029年8月11日止），并处没收财产人民币五十万。因涉嫌犯集资诈骗罪于2019年8月23日被宁波市公安局海曙分局解回再审。现羁押于宁波市海曙区看守所。 辩护人鲍江，北京德恒（宁波）律师事务所律师，宁波市海曙区法律援助中心指派。 被告人姜荣安，男，1964年10月18日出生于黑龙江省哈尔滨市，汉族，高中文化，户籍地黑龙江省哈尔滨市道里区。1984年12月因犯抢劫罪被黑龙江省齐齐哈尔市杜尔特蒙古族自治县人民法院判处有期徒刑七年，犯盗窃罪被判处有期徒刑三年，犯脱逃罪判处有期徒刑三年，决定执行有期徒刑十三年，剥夺政治权利五年，1993年7月11日刑满释放；2016年4月26日因犯非法吸收公众存款罪被重庆市万州区人民法院判处有期徒刑六年（刑期自2014年12月17日起至2020年12月16日止），并处罚金人民币七万元。因涉嫌犯集资诈骗罪于2019年10月29日被宁波市公安局海曙分局解回再审。现羁押于宁波市海曙区看守所。 辩护人仇长海，黑龙江明正律师事务所律师。 浙江省宁波市海曙区人民检察院以甬海检二部刑诉（2020）934号起诉书指控被告人陈希明、姜荣安犯集资诈骗罪，于2020年6月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序公开开庭审理了本案。浙江省宁波市海曙区人民检察院指派检察员易娟出庭支持公诉，被告人陈希明、姜荣安及辩护人鲍江、仇长海到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控,2014年3月至8月期间，被告人陈希明、姜荣安明知黑龙江杰希电子科技股份有限公司（以下简称“杰希公司”）未实际生产经营，仍在宁波海曙区55号25-34室组建宁波分公司，后以2分、3分不等的高额月息为诱饵,通过登报、发传单等方式进行虚假宣传，虚构项目，向翁文君等133名投资参与人集资人民币11737300元，实际造成损失人民币11019400元。上述所募集资金中50%左右的集资款被“借新还旧”式还本付息以及为了维持公司运营所支付的日常开支；剩余50%左右的集资款被用于分公司业务提成予以发放。 公诉机关认为，被告人陈希明、姜荣安以非法占有为目的，合伙使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，应当以集资诈骗罪追究刑事责任。被告人姜荣安系从犯。建议判处被告人陈希明判处有期徒刑十年六个月，并处没收财产人民币二十万元，与前罪合并决定执行有期徒刑十六年三个月，并处没收财产人民币七十万元；建议对被告人姜荣安姜判处有期徒刑七年，并处罚金人民币七万元，与前罪合并决定执行有期徒刑七年二个月，并处罚金人民币十四万元。公诉机关提供了证人胡某、张某1、张某2等的证言、投资参与人毛信菊、戴自力、林某等133人的陈述、辨认笔录、解回再审函、要求延长罪犯审查期限的报告及函、协助查询财产通知书、银行明细、公司工商资料、分公司登记申请材料、公司营业执照、公司的宣传资料、租房协议、借款合同、付款凭证、刑事判决书、二审刑事裁定书、服刑证明、户籍证明、情况说明等证据证实。 被告人陈希明对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人认为，被告人陈希明当庭自愿认罪认罚，年龄较大，请求从轻处罚。 被告人姜荣安对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人认为被告人姜荣安能自愿认罪悔罪，认罪态度较好，请求从轻处罚。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，被告人陈希明、姜荣安能如实供述自己罪行，可从轻处罚。 本院认为，被告人陈希明、姜荣安的行为均已构成集资诈骗罪，系共同犯罪。公诉机关的指控成立。在集资诈骗共同犯罪中，被告人陈希明作用较大，系主犯，应当按照其参与的全部犯罪处罚；被告人姜荣安起辅助作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人陈希明、姜荣安因故意犯罪被判处有期徒刑，判决宣告后刑罚执行完毕前，发现还有其他罪没有判决，均应当实行数罪并罚。案发后，被告人陈希明、姜荣安能如实供述自己罪行，愿意接受处罚，对其可从轻处罚。两辩护人提出的相关意见，与事实及法律规定相符，可予采信。赃款责令退赔。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十九条、第七十条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人陈希明犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处没收财产人民币二十万元，与前罪判处的有期徒刑十五年，并处没收财产人民币五十万实行并罚，决定执行有期徒刑十六年三个月，并处没收财产人民币七十万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年8月12日起至2030年11月11日止。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。） 二、被告人姜荣安犯集资诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币七万元，与前罪判处的有期徒刑六年，并处罚金人民币七万元实行并罚，决定执行有期徒刑七年二个月，并处罚金人民币十四万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年12月17日起至2022年2月16日止。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。） 三、责令被告人陈希明、姜荣安的赃款继续退赔。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  王凤国 人民陪审员  陈良武 人民陪审员  李 昭 二〇二〇年七月三十日 代书 记员  傅琦君 本案引用的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 第二十六条第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第七十条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。 第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。 ?*MERGEFORMAT?4?