广西壮族自治区凌云县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）桂1027刑初40号 公诉机关广西壮族自治区凌云县人民检察院。 被告人刘朝阳，男，1973年1月17日出生于广西壮族自治区百色市凌云县，汉族，小学文化，农民，住凌云县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年10月2日被凌云县公安局刑事拘留，同年11月5日被凌云县人民检察院批准逮捕，次日由凌云县公安局执行逮捕。现羁押于凌云县看守所。 被告人林青敏，男，1980年12月17日出生于广西壮族自治区百色市凌云县，汉族，初中文化，农民，户籍地凌云县，羁押前住凌云县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月29日被凌云县公安局刑事拘留，同年11月5日被凌云县人民检察院批准逮捕，次日由凌云县公安局执行逮捕。现羁押于凌云县看守所。 被告人李大德（曾用名李大前），男，1980年2月5日出生于广西壮族自治区百色市凌云县，壮族，初中文化，农民，住凌云县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年11月22日被凌云县公安局刑事拘留，同年12月27日被凌云县人民检察院批准逮捕，次日由凌云县公安局执行逮捕。现羁押于凌云县看守所。 广西壮族自治区凌云县人民检察院以凌检刑诉〔2020〕33号起诉书指控被告人刘朝阳、林青敏犯诈骗罪和李大德犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年4月2日向本院提起公诉。本院于当日立案受理，依法组成合议庭，于2020年7月1日公开开庭审理了本案。凌云县人民检察院指派检察员吴长勋出庭支持公诉，被告人刘朝阳、林青敏、李大德到庭参加诉讼。本案因新冠病毒肺炎疫情防控，于2020年4月7日中止审理，同年6月23日恢复审理。现已审理终结。 广西壮族自治区凌云县人民检察院指控，2018年12月，被告人刘朝阳因欠债较多，便萌生以民族资产解冻为由实施诈骗，并将要实施诈骗的事情告知被告人林青敏，向林青敏提出帮购买银行卡进行诈骗，后林青敏向全某购买了一张户名为李某1号为62×××05的广发银行卡和三张归属地为北京、香港等地的电话卡给刘朝阳，同时刘朝阳从姚某处得到一部老人手机。2019年1月，刘朝阳冒充李济深老人拨打李某2花的电话，谎称国务院要发放一笔精准扶贫款项给李某2花团队，其团队成员每人只需交纳8元手续费即可获得160万元。同年2月19日，李某2花向刘朝阳提供的户名为李某1的该银行卡转账20.75万元，之后刘朝阳找到凌云县的李正亮帮刷卡套现，给李正亮25%的手续费。同年2月20日，李某2花再次向户名为李某1的该银行卡转账25万元。刘朝阳在百色市喝喜酒时让李大德帮找人刷卡套现，李大德就找其堂弟李大桥，李大桥找王某1培，王某1培找到王某2，王某2找到罗某6（阿某），最终通过何某2的POS机套现成功，但刘朝阳并未得到该款。事后刘朝阳多次向李大德追要钱款，李大德就从王某1培处要得5000元，之后让其妻子刘某微信转账给刘朝阳。为指控被告人的犯罪事实，公诉机关提供了相应证据，并认为被告人刘朝阳、林青敏以非法占有为目的，虚构民族资产解冻事由骗取钱财共计45.75万元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人李大德明知是犯罪所得而帮助刷卡套现25万元，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条的规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。在共同诈骗中，刘朝阳起主要作用，是主犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条的规定，应当按照其参与的全部犯罪处罚；林青敏起次要作用，是从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，应当减轻处罚。刘朝阳、林青敏、李大德自愿认罪认罚，建议判处刘朝阳有期徒刑六至七年，并处罚金八万元；判处林青敏有期徒刑一年六个月至二年，并处罚金二万元；判处李大德有期徒刑三年，并处罚金三万元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提请本院依法判处。 被告人刘朝阳、林青敏、李大德对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在庭审中亦无异议。 经审理查明，2018年12月左右，被告人刘朝阳因欠债较多便萌生以民族资产解冻为由实施诈骗，并将要实施诈骗的事情告知被告人林青敏，向林青敏提出帮购买银行卡进行诈骗，后林青敏向全某购买了一张户名为李某1号为62×××05的广发银行卡和三张归属地为北京、香港等地的手机卡给刘朝阳，同时刘朝阳从姚某处得到一部老人手机。2019年1月，刘朝阳冒充李济深老人拨打李某2花的电话，谎称国务院要发放一笔精准扶贫款项给李某2花团队，其团队成员每人只需交纳8元手续费，每人即可获得160万元。李某2花信任后，于2019年2月19日将收集会员的款项通过其名下卡号为62×××79的银行账户向刘朝阳提供的户名为李某1的该银行卡转账20.75万元；到账当日，刘朝阳找李正亮帮刷卡套现，李正亮就使用张某名下的POS机将该赃款以消费方式支出，并转入罗某2等人账户，之后取现将赃款交给刘朝阳，李正亮则收取了15%的手续费。同年2月20日，李某2花再次通过其名下尾号为2179的银行账户向户名为李某1的该银行卡转账25万元；之后刘朝阳在百色市让李大德帮找人刷卡套现，李大德明知是违法所得仍找到其堂弟李大桥，李大桥找王某1培，王某1培找到王某2，王某2找到“阿某”，最终通过何某2名下的POS机和通过网银以消费方式支出，而刘朝阳并未获得该款。事后刘朝阳多次向李大德追要钱款，李大德就从王某1培处要得部分款项，之后就让其妻刘某通过微信转账 5000元给刘朝阳。 2019年9月28日，林青敏被公安民警传唤到案；同年10月1日，刘朝阳在凌云县被公安民警抓获；同年11月21日，李大德在百色市右江区一搏击馆被公安民警抓获。抓获刘朝阳当日，公安民警依法搜查其住宅，扣押了银行卡四张及手机四部；抓获李大德当日，公安民警搜查其在百色市的住宅，扣押了银行卡七张、POS机二台、华为手机一台及手机卡二张。除移送本院的财物即刘朝阳涉案的ViVO手机一台及李大德涉案的华为手机一台外，扣押的其他物品已由公安机关发还刘朝阳、李大德。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 受案登记表、立案决定书，犯罪嫌疑人基本情况、户籍证明及人员基本信息，到案经过，拘留证、拘留通知书及变更羁押期限通知书，提请批准逮捕书、逮捕决定书、逮捕证及逮捕通知书。 2.证人全某、张某、罗某1、韦某、罗某2、刘某、罗某3、何某1、黄某、郁某的证言。 3.银行开户信息、银行交易明细清单及POS机开户信息、刷卡记录。 （1）户名为李某1号为62×××05、户名为李某2花卡号为62×××79的银行交易明细，刘朝阳均签字点指确认。 （2）户名为张某卡号为62×××22和62×××18、户名为罗某1卡号为62×××75、户名为罗某2卡号为62×××16和62×××38、户名为韦某卡号为62×××90和62×××72及62×××08、户名为何某2卡号为62×××66的银行交易明细。 （3）户名为张某、何某2的POS机刷卡记录。 4.搜查笔录及搜查视频，扣押决定书、扣押清单及照片。 5.李正亮辨认刘朝阳的辨认笔录、被辨认人照片及被辨认人身份情况，张某辨认李正亮的辨认笔录、被辨认人照片及被辨认人身份情况，刘朝阳辨认林青敏、李大德等人的辨认笔录、被辨认人照片及被辨认人身份情况，王某1培辨认刘朝阳、李大德、李大桥、王某2的辨认笔录、被辨认人照片及被辨认人身份情况，王某2辨认李大德、李大桥、罗某6（阿某）的辨认笔录、被辨认人照片及被辨认人身份情况，李大德辨认刘朝阳、王某1培的辨认笔录、被辨认人照片及被辨认人身份情况；刘朝阳辨认银行流水的辨认笔录、照片及辨认视频资料，王某1培、王某2、李大德辨认手机信息的照片，微信聊天记录、转账记录的照片。 6.涉案人李某2花、李正亮、王某1培、王某2、何某2、何旺霖的供述。 7.被告人刘朝阳、林青敏、李大德的供述。 本院认为，被告人刘朝阳以非法占有为目的，采用虚构事实手段，骗取他人财物；林青敏明知刘朝阳实施诈骗犯罪，为其提供手机卡、银行卡等帮助，应以诈骗共犯论处；二人犯罪数额达45.75万元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成了诈骗罪，公诉机关指控刘朝阳、林青敏的罪名成立。被告人李大德明知是犯罪所得仍通过他人套现25万元，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款的规定，构成了掩饰、隐瞒犯罪所得罪。在共同诈骗中，刘朝阳起主要作用，是主犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一、四款的规定，应当按照其参与的全部犯罪处罚；林青敏起次要作用，是从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，应当从轻或者减轻处罚。在共同掩饰、隐瞒犯罪中，李大德是居间介绍，没有直接参与刷卡套现，也没有从中获利，在共同犯罪中仅起到辅助作用，是从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。结合刘朝阳、林青敏、李大德的认罪态度和刘朝阳是主犯及林青敏、李大德是从犯等情节，本院决定依法对刘朝阳从轻处罚，对林青敏、李大德减轻处罚；公诉机关对刘朝阳、林青敏的量刑建议适当，应予采纳；对李大德的量刑建议予以调整。为严肃国法，打击犯罪，保护公民的合法财产不受侵犯和维护司法机关的职能活动，根据被告人在本案中的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第三百一十二条第一款，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第二十七条，第四十五条，第四十七条，第六十一条，第六十二条，第六十三条第一款，第六十四条，第六十七条第三款和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第七条及《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第（一）项之规定，判决如下： 一、被告人刘朝阳犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币八万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月2日起至2026年10月1日止；罚金限于本判决生效后三十日内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳，上缴国库） 二、被告人林青敏犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月29日起至2021年9月28日止；罚金限于本判决生效后三十日内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳，上缴国库） 三、被告人李大德犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月22日起至2020年11月21日止；罚金限于本判决生效后三十日内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳，上缴国库） 继续追缴被告人刘朝阳、林青敏的违法所得45.75万元，予以没收，上缴国库； 五、随案移送本院的涉案工具即ViVO和华为手机各一台，依法予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向百色市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长 滕 树 敏 人民陪审员 向 启 钦 人民陪审员 欧阳松木 二〇二〇年七月二十日 法官 助理 杨 玲 俐 书 记 员 肖 清 蛟