陕西省紫阳县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）陕0924刑初48号 公诉机关紫阳县人民检察院。 被告人程某甲，男，汉族，高中文化，陕西省紫阳县人，住紫阳县，紫阳县某某镇某某村村主任，同时2017年5月5日至2019年10月19日担任某某镇某某村扶贫互助资金协会出纳。因涉嫌挪用资金罪，2020年5月12日被紫阳县监察委员会依法决定留置，同年5月22日被紫阳县人民检察院决定刑事拘留，同年5月27日被紫阳县人民检察院决定逮捕，现羁押在紫阳县看守所。 辩护人吴某俊，陕西某某律师事务所律师。 紫阳县人民检察院以紫检刑检刑诉（2020）1号起诉书指控被告人程某甲犯挪用资金罪，于2020年6月2日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，于2020年7月9日适用普通程序公开开庭审理了本案。紫阳县人民检察院指派检察员徐某、助理检察员张某哲出庭支持公诉，被告人程某甲及其辩护人吴某俊到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，程某甲在担任紫阳县某某镇某某村扶贫互助资金协会(以下简称互助协会)出纳期间，由于沉迷网络博彩，产生大量网络贷款和其他借款债务。为归还债务，程某甲利用向村民组织发放和回收借款的职务便利，于2018年12月23日、2019年3月13日分别让村民杨某青、王某祥、王某元、王某武、王某伦五人为其“背包”借款共计50000元;程某甲明知自己无借款资格，2018年12月23日制作借款手续向互助协会借款10000元；2018年12月底至2019年10月18日程某甲经手收取村民董某华、靳某平、吴某斌、刘某东、刘某林、龚某祥、杨某余、丁某军八人归还借款本息及占用费共计92013.8元不报账解款。以上累计资金152013.8元被程某甲用于归还个人网络贷款和其他借款，超过三个月未还。紫阳县监察委员会介入调查后，2020年3月20日程某甲向互助协会归还了为其“背包”的王某祥户、杨某青户以及其本人的“借款”本息共计33797.79元;程某甲的父亲替程某甲分别于2020年5月28日、5月29日向某某村扶贫互助资金协会退交资金二笔共计122013.8元。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了监委问题线索分办呈批表、监委对程某甲、王某田2020年3月6日的谈话笔录、监委初步核实呈批表、监委立案呈批表；向某某镇人民政府调取各级扶贫部门的“关于扶贫互助资金协会管理以及资金管理”方面的文件、向紫阳县某某镇经济发展办公室调取的某某村互助资金协会选举结果、分工等资料、从某某村互助资金协会调取的银行开户资料、选举结果、分工等资料、从县民政局调取的某某村互助资金协会成立的批复登记、登记证书、协会章程等、2019年10月19日某某村互助资金协会会议记录；程某甲户籍证明、任免通知、批复、证明；从某某镇财政所提取的财政资金直接拨付申请书、互助资金专项资金拨款汇总表、银行单据、现金分类账；借款申请、合同、借据、信用社代发清单、现金支票存根、互助资金专用收据、各还款人向程某甲的转款微信截图和支付宝截图和微信账单；借款申请、合同、借据、会议记录、信用社代发清单、支款凭证、微信截图；程某甲补交基准互助金（会费）现金缴款单、程某甲借款申请、合同、借据、信用社代发清单、程某甲农商行尾号xx68户流水；从程某甲手机中调取的信贷、2020年6月1日从程某甲手机中调取其登陆博彩游戏界面拍照、程某甲农行尾号xx71户流水、农商行尾号xx68户流水、邮政储蓄银行尾号xx16（原卡尾号xx09户）流水；助资金专用收据；某某村扶贫互助资金逾期情况统计表、借款花名汇总表；县监委2020年5月30日从程某甲的父亲程某乙处调取的收条以及现金缴款书；紫阳县纪律检查委员会紫纪字（2020）27号文件；证人王某田证言、证人刘某龙证言、证人李某凤证言、证人李某证言、证人罗某均证言、证人刘某兴证言、证人贺某松证言、证人董某艳证言、证人吴某俭证言、证人李某义证言、证人李某仁证言、证人程某乙证言、证人张某勤证言、证人王某武证言、证人杨某清证言、证人王某祥证言、证人王某元证言、证人刘某东证言、证人吴某斌证言、证人丁某军证言、证人杨某余证言、证人马某龙证言、证人刘某林证言、证人冯某证言、证人董某华证言、证人董某友证言、证人龚某涛证言、证人彭某仲证言；被告人程某甲供述和辩解等证据。 公诉机关认为，被告人程某甲利用互助协会出纳职务之便，挪用互助协会资金归个人使用，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以挪用资金罪追究其刑事责任。被告人程某甲认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人程某甲在紫阳县监察委员会调查期间认罪态度较好，且在被紫阳县监察委员会调查后至提起公诉前，其本人归还和其父亲替其退交了挪用的所有资金，建议判处程某甲八个月有期徒刑，可以适用缓刑。 被告人程某甲对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：1.对公诉机关指控被告人犯挪用资金罪的罪名不持异议。2.被告人积极主动配合监察机关的调查，如实供述自己的犯罪行为，签署认罪认罚具结书，认罪态度好。3.被告人及其家属在本案审查起诉期间，已经将挪用的资金退还，及时弥补过错，未造成恶劣的社会影响。4.被告人无前科，平时表现良好。综上，请求法庭对被告人量刑时予以从轻或减轻处罚，并向被告人宣告缓刑。 经审理查明，程某甲在担任紫阳县某某镇某某村扶贫互助资金协会(以下简称互助协会)出纳期间，由于沉迷网络博彩，产生大量网络贷款和其他借款债务。为归还债务，程某甲利用向村民组织发放和回收借款的职务便利，于2018年12月23日、2019年3月13日分别让村民杨某青、王某祥、王某元、王某武、王某伦五人为其“背包”借款共计50000元;程某甲明知自己无借款资格，2018年12月23日制作借款手续向互助协会借款10000元；2018年12月底至2019年10月18日程某甲经手收取村民董某华、靳某平、吴某斌、刘某东、刘某林、龚某祥、杨某余、丁某军八人归还借款本息及占用费共计92013.8元不报账解款。以上累计资金152013.8元被程某甲用于归还个人网络贷款和其他借款，超过三个月未还。紫阳县监察委员会介入调查后，2020年3月20日程某甲向互助协会归还了为其“背包”的王某祥户、杨某青户以及其本人的“借款”本息共计33797.79元;程某甲的父亲替程某甲分别于2020年5月28日、5月29日向某某村扶贫互助资金协会退交资金二笔共计122013.8元。 另查明，紫阳县司法局社区矫正办公室审前评估报告，被告人程某甲性格内向，脾气温和。在任职村干部期间，工作认真负责，社会评价较高，群众认可度高。无酗酒、赌博、打架斗殴等不良行为。与家庭成员间相处和睦，与邻里间相处融洽。如对其适用社区矫正，当地村民及村委干部认为其不会再对社会构成危害。评估意见为：被告人程某甲符合社区矫正监管条件，建议对其适用非监禁刑罚。 上述事实，经庭审举证、质证并认证的监委问题线索分办呈批表、监委对程某甲、王某田2020年3月6日的谈话笔录、监委初步核实呈批表、监委立案呈批表；向某某镇人民政府调取各级扶贫部门的“关于扶贫互助资金协会管理以及资金管理”方面的文件、向紫阳县某某镇经济发展办公室调取的某某村互助资金协会选举结果、分工等资料、从某某村互助资金协会调取的银行开户资料、选举结果、分工等资料、从县民政局调取的某某村互助资金协会成立的批复登记、登记证书、协会章程等、2019年10月19日某某村互助资金协会会议记录；程某甲户籍证明、任免通知、批复、证明；从某某镇财政所提取的财政资金直接拨付申请书、互助资金专项资金拨款汇总表、银行单据、现金分类账；借款申请、合同、借据、信用社代发清单、现金支票存根、互助资金专用收据、各还款人向程某甲的转款微信截图和支付宝截图和微信账单；借款申请、合同、借据、会议记录、信用社代发清单、支款凭证、微信截图；程某甲补交基准互助金（会费）现金缴款单、程某甲借款申请、合同、借据、信用社代发清单、程某甲农商行尾号xx68户流水；从程某甲手机中调取的信贷、2020年6月1日从程某甲手机中调取其登陆博彩游戏界面拍照、程某甲农行尾号xx71户流水、农商行尾号xx68户流水、邮政储蓄银行尾号xx16（原卡尾号xx09户）流水；助资金专用收据；某某村扶贫互助资金逾期情况统计表、借款花名汇总表；县监委2020年5月30日从程某甲的父亲程某乙处调取的收条以及现金缴款书；紫阳县纪律检查委员会紫纪字（2020）27号文件；证人王某田证言、证人刘某龙证言、证人李某凤证言、证人李某证言、证人罗某均证言、证人刘某兴证言、证人贺某松证言、证人董某艳证言、证人吴某俭证言、证人李某义证言、证人李某仁证言、证人程某乙证言、证人张某勤证言、证人王某武证言、证人杨某清证言、证人王某祥证言、证人王某元证言、证人刘某东证言、证人吴某斌证言、证人丁某军证言、证人杨某余证言、证人马某龙证言、证人刘某林证言、证人冯某证言、证人董某华证言、证人董某友证言、证人龚某涛证言、证人彭某仲证言；被告人程某甲供述和辩解等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人程某甲利用互助协会出纳职务之便，挪用互助协会资金归个人使用，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款的规定，公诉机关指控被告人程某甲犯挪用资金罪的罪名和犯罪事实成立。被告人程某甲在被紫阳县监察委员会调查后至提起公诉前，其本人归还和其父亲替其退交了挪用的所有资金，此次系初次犯罪，无前科劣迹，且自愿认罪，依法可从轻处罚。故被告人的辩护人提出被告人积极主动配合监察机关调查，如实供述自己的犯罪行为，签署认罪认罚具结书，认罪态度好，且在本案审查起诉期间已将挪用的资金退还，无前科，平时表现良好的情节，与本案事实相符，本院予以采纳。紫阳县司法局审前调查评估亦证实对其适用非监禁刑，不会再对社会构成危害，故本着惩罚与教育相结合的原则，以及宽严相济的刑事政策，根据本案全部量刑情节、结合被告人的犯罪行为、危害后果、严重程度和被告人的悔罪表现，决定对被告人程某甲从轻处罚，并适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，业经本院审判委员会讨论决定，判决如下： 被告人程某甲犯挪用资金罪，判处有期徒刑八个月，缓刑考验期一年零六个月。（缓刑考验期从判决确定之日起计算） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向陕西省安康市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  汪 焱 人民陪审员  景正全 人民陪审员  柳和清 二〇二〇年七月二十二日 书 记 员  阮书讷 附法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百七十二条公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役；挪用本单位资金数额巨大的，或者数额较大不退还的，处三年以上十年以下有期徒刑。 国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十四条的规定定罪处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻； (二)有悔罪表现； (三)没有再犯罪的危险； (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。