福建省南靖县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0627刑初81号 公诉机关福建省南靖县人民检察院。 被告人林慧莲，女，1977年10月24日生，汉族，中专文化，待业，户籍所在地为福建省仙游县，现住福建省厦门市同安区。因涉嫌诈骗，于2018年1月29日被抓获，于2018年1月30日被南靖县公安局刑事拘留，同年2月12日被取保候审，2019年2月12日被监视居住，2019年8月12日被南靖县人民检察院取保候审。 辩护人石燕萍，福建鹭靖律师事务所律师。南靖县法律援助中心指派。 被告人林慧莲被控诈骗一案，福建省南靖县人民检察院于2020年2月13日以靖检诉刑诉[2020]6号起诉书向本院提起公诉，本院于同日立案，依法组成合议庭，于同年6月30日公开开庭审理了本案，南靖县人民检察院指派检察官黄国华、检察官助理王琼云出庭支持公诉，被告人林慧莲及其辩护人石燕萍到庭参加诉讼。2020年2月13日，因我国发生新型冠状病毒疫情，采取突发事件应对措施，导致本案诉讼活动不能正常进行，本案中止审理，同年6月30日恢复审理。现已审理终结。 南靖县人民检察院指控，2008年2月至2010年4月间，被告人林慧莲受雇于陈隽鑫（另案处理），在陈隽鑫设置在厦门市思明区的诈骗窝点担任“负责人”，伙同担任“秘书组”成员的温雪芳、华巧英、林艺娜、何碧娟、罗丽芳（均已判决）等人，利用安装可显示中国台湾地区电话号码的网络电话，针对中国台湾地区不特定男性拨打诈骗电话，配合中国台湾地区诈骗团伙进行电信诈骗活动。该诈骗团伙诈骗方式是：由“秘书组”成员假冒中国台湾地区年轻女子，随机拨打台湾地区电话，以台湾男性为聊天对象，以台湾酒店小姐的虚假身份与对方聊天谈感情，建立所谓男女朋友关系，待时机成熟后再以各种理由向被害人骗取钱款，如被害人要求与秘书见面，秘书们则“下单”给“主任”，由“主任”直接或者通过“行政组”人员联系“控台组”，由“控台组”人员安排台湾地区诈骗团伙成员以“秘书”的身份并根据之前“秘书”与被害人聊天时获取的信息进一步诱骗被害人到指定的中国台湾地区酒店“消费”或者以其他各种理由直接骗取被害人钱款，后中国台湾地区诈骗团伙再按预先约定的比例分赃给中国大陆地区诈骗团伙。期间，被告人林慧莲主要负责管理诈骗窝点，参与诈骗金额共计台币7980562.8元，非法获利人民币634028.14元。具体事实如下： 1、2008年2月份，被告人林慧莲参与实施诈骗台币276600元，非法获利人民币18830元； 2、2008年3月份，被告人林慧莲参与实施诈骗台币127000元，非法获利11350元； 3、2008年4月份，被告人林慧莲参与实施诈骗台币104600元，非法获利10230元； 4、2008年5月份，被告人林慧莲参与实施诈骗台币300000元，非法获利20000元； 5、2008年6月份，被告人林慧莲参与实施诈骗台币259000元，非法获利17950元； 6、2008年7月份，被告人林慧莲参与实施诈骗台币77100元，非法获利8855元； 7、2008年8月份，被告人林慧莲参与实施诈骗台币157000元，非法获利12850元； 8、2008年9月份，被告人林慧莲参与实施诈骗台币129280元，非法获利11464元； 9、2008年10月份，被告人林慧莲参与实施诈骗台币170000元，非法获利13500元； 10、2008年11月份，被告人林慧莲参与实施诈骗台币59560元，非法获利7978元； 11、2008年12月份，被告人林慧莲参与实施诈骗台币533440元，非法获利41672元； 12、2009年1月份，被告人林慧莲参与实施诈骗台币37880元，非法获利11894元； 13、2009年2月份，被告人林慧莲参与实施诈骗台币480000元，非法获利34000元； 14、2009年3月份，被告人林慧莲参与实施诈骗台币132224元，非法获利16611.2元； 15、2009年4月份，被告人林慧莲参与实施诈骗台币113538元，非法获利15676.9元； 16、2009年5月份，被告人林慧莲参与实施诈骗台币250404元，非法获利22520.2元； 17、2009年6月份，被告人林慧莲参与实施诈骗台币867760元，非法获利58388元； 18、2009年7月份，被告人林慧莲参与实施诈骗台币61120元，非法获利13056元； 19、2009年8月份，被告人林慧莲参与实施诈骗台币600000元，非法获利45000元； 20、2009年9月份，被告人林慧莲参与实施诈骗台币758620元，非法获利52931元； 21、2009年10月份，被告人林慧莲参与实施诈骗台币505156.8元，非法获利35257.84元； 22、2009年11月份，被告人林慧莲参与实施诈骗台币660280元，非法获利48014元； 23、2009年12月份，被告人林慧莲参与实施诈骗台币200000元，非法获利20000元； 24、2010年1月份，被告人林慧莲参与实施诈骗台币320000元，非法获利26000元； 25、2010年3月份，被告人林慧莲参与实施诈骗台币400000元，非法获利30000元。 26、2010年4月份，被告人林慧莲参与实施诈骗台币400000元，非法获利30000元。 综上所述，被告人林慧莲参与诈骗金额共计台币7980562.8元，按每100台币兑换人民币20.58元计算，折合人民币1642399.82元，非法获利共计人民币634028.14元。被告人林慧莲于2018年1月29日在厦门市同安区新民镇被南靖县公安局抓获归案。 针对上述指控，公诉机关提交并出示、宣读相关证据予以证实。公诉机关认为，被告人林慧莲以非法占有为目的，共同配合中国台湾地区诈骗团伙，参与通过网络电话针对中国台湾地区不特定男性实施的诈骗活动，诈骗数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，依法应当以诈骗罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人林慧莲起辅助作用，系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，依法应当减轻处罚;林慧莲归案后，能如实供述大部分罪行，依法可以从轻处罚;已退缴大部分个人违法所得，可以酌情从轻处罚；多次诈骗，应酌情从重处罚。建议对林慧莲在有期徒刑三年至四年的幅度内量刑，并处罚金，由法院依法决定是否适用缓刑。 被告人林慧莲对公诉机关指控的犯罪事实及罪名提出以下意见：1、其诈骗台币的数额并没有指控的那么多，因经过多年其也不记得具体数额是多少。2、公诉机关认定其违法所得为人民币63.402814万元不属实，其根据老板陈隽鑫要求每个月支出房租3600元、办公用品1000元、活动经费2000元，这部分支出公诉机关未从其个人违法所得中扣除。3、其行为是否构成诈骗罪由法院依法认定。4、目前其婆婆身患癌症，还有两个小孩需要抚养，全家经济靠其丈夫一人承担，经济十分困难，之前预缴在南靖县公安局的63万元人民币如扣除其实际违法所得还有剩余，要求法院作为其应缴罚金予以抵扣。 辩护人石燕萍对公诉机关指控被告人林慧莲的犯罪事实及罪名没有异议，提出林慧莲每个月代缴的房租3600元、办公费用1000元、活动经费2000元等费用不属于其违法所得，应当扣除；林慧莲到案后能如实供述罪行，构成坦白，依法可以从轻处罚；林慧莲在共同犯罪中起辅助作用，是从犯，应当减轻处罚；林慧莲认罪态度好，认罪认罚，积极退赃，是初犯且无前科劣迹，可以从轻处罚；林慧莲符合社区矫正条件。综上，建议对林慧莲减轻处罚并适用缓刑。 经审理查明，2008年2月至2010年4月间，被告人林慧莲受雇于陈隽鑫（另案处理），在陈隽鑫设置在厦门市思明区的诈骗窝点担任“负责人”，伙同担任“秘书组”成员的温雪芳、华巧英、林艺娜、何碧娟、罗丽芳（均已判决）等人，利用安装可显示中国台湾地区电话号码的网络电话，针对中国台湾地区不特定男性拨打诈骗电话，配合中国台湾地区诈骗团伙进行电信诈骗活动。该诈骗团伙诈骗方式是：由“秘书组”成员假冒中国台湾地区年轻女子，随机拨打台湾地区电话，以台湾男性为聊天对象，以台湾酒店小姐等虚假身份与对方聊天谈感情，建立所谓男女朋友关系，待时机成熟后再以各种理由向被害人骗取钱款，如被害人要求与秘书见面，秘书们则“下单”给“主任”，由“主任”直接或者通过“行政组”人员联系“控台组”，由“控台组”人员安排台湾地区诈骗团伙成员以“秘书”的身份并根据之前“秘书”与被害人聊天时获取的信息进一步诱骗被害人到指定的中国台湾地区酒店“消费”或者以其他各种理由直接骗取被害人钱款，后中国台湾地区诈骗团伙再按预先约定的比例分赃给中国大陆地区诈骗团伙。林慧莲负责管理上述诈骗窝点共26个月，参与诈骗数额合计台币524万元，折合人民币107.8392万元（按每100台币兑换20.58元人民币计算），非法获利人民币48.642814万元。 另查明，2018年2月18日，南靖县公安局刑事侦查大队向被告人林慧莲暂扣涉案款项人民币63万元（未随案移送本院）。经厦门市同安区司法局对林慧莲调查评估，林慧莲适宜社区矫正。 以上事实，有公诉机关提交，并经法庭举证、质证的以下证据予以证实： 1、南靖县公安局立案决定书，证实南靖县公安局于2013年5月17日对本案立案侦查。 2、南靖县公安局情况说明，证实2013年5月16日，南靖县公安局根据省公安厅统一部署在厦门市湖里区禾山街道枋湖东二里大洋雅苑21号14Ｆ1401窝点当场查获阮佛金等人，后该局对该窝点进行追查，查获与林慧莲在厦门市思明区共同参与实施诈骗的林艺娜、何碧娟等人，林艺娜、何碧娟等人已被南靖县人民法院判决。 3、到案经过，证实被告人林慧莲于2018年1月29日被南靖县公安局抓获归案。 4、扣押物品文件清单，证实2018年2月18日，南靖县公安局依法暂扣被告人林慧莲涉案款项人民币63万元。 5、户籍证明，证实被告人林慧莲的身份基本情况，其犯罪时已达刑事责任年龄。 6、仙游县公安局榜头镇派出出具的证明，证实被告人林慧莲此前无其他犯罪前科。 7、牌价码表、南靖县公安局刑事侦查大队出具的答复函，证实从2011年1月1日至2013年5月31日新台币与人民币的中间价情况，期间中间价最低值为每100台币兑换20.58元人民币。 8、南靖县人民法院刑事判决书，证实本案涉案人员“秘书”温雪芳参与诈骗163万台币、华巧英参与诈骗39万台币、林艺娜参与诈骗138万台币、何碧娟参与诈骗130万台币、罗丽芳参与诈骗54万台币的事实，以上人员诈骗数额合计524万台币的事实由生效判决书确认。 9、南靖县公安局情况说明二份，证实截止本案宣判前，已到案“秘书”有温雪芳、华巧英、林艺娜、何碧娟、罗丽芳。陈隽鑫、黄秀梅尚未到案，暂时无法得知林慧莲薪资制度发放情况。 10、林慧莲名下建行尾号3142银行账户交易明细，证实被告人林慧莲通过该银行账户接收同案涉案人员陈隽鑫等人转入资金以及林慧莲转出资金情况。 11、仙游县榜头镇度顶村委会证明，证实被告人林慧莲家庭经济困难，其婆婆患有癌症。 12、同案犯林艺娜的供述，供认其于2008年2月至2009年9月在厦门市思明区任秘书实施诈骗，主任叫多多，其共诈骗181万台币（判决书认定138万）。 13、同案犯何碧娟的供述，供认其于2008年至2015年期间在厦门市思明区参与诈骗，其担任秘书，窝点负责人叫多多，期间其共诈骗382.79万新台币（判决书认定130万新台币）。附何碧娟辨认笔录，何碧娟依法辨认出本案被告人林慧莲。 14、同案犯华巧英的供述，供认其于2009年2月至2010年4月在厦门市思明区实施诈骗，林慧莲是窝点负责人（艺名“多多”），期间其共诈骗新台币39万元。 15、同案犯温雪芳的供述，供认其于2008年2月至2010年4月在厦门市思明区参与诈骗，林慧莲是窝点负责人，期间其共参与诈骗163万新台币。 16、涉案人员马益民的供述，供认其于2006年至2010年4月受雇于陈隽鑫负责管理长安大厦4楼、8楼、19楼办公室，每个月除了领取底薪外海根据办公室诈骗业绩有相应抽成，每10万台币抽成500-1000元。 17、被告人林慧莲在侦查阶段的供述与辩解，对自己参与诈骗的犯罪事实供认不讳：2008年2月至2010年4月期间，其受雇于台湾老板陈隽鑫在厦门市思明区招聘女秘书，诈骗方式与起诉书一致。公司总部人员有老板陈隽鑫、助理蓝天宏、财务人员黄秀梅等。其艺名叫“多多”，是金山大厦6楼的负责人，负责整个窝点的日常运作，主持窝点的会议，招聘、面试秘书、向其底下的员工发工资等，负责拨打诈骗电话的“秘书”有何碧娟、林艺娜、华巧英、温雪芳等人，秘书人员有很多，很多其都记不住名字。陈隽鑫或者财务黄秀梅每个月15日左右，都会将办公室员工工资、奖金以及其个人的薪资、奖金、上个月办公室部分的开销费用转账给其。陈隽鑫刚开始给其底薪5000元人民币，业绩上去后从2009年1月份开始底薪提到10000元，要是业绩达到一定的高度底薪提到15000元，其抽成奖金是按整个办公室的业绩来抽成，每10万台币其抽成5000元人民币，另外办公室去聚餐等活动的钱都是通过其上报给陈隽鑫后报销，陈隽鑫再将这部分钱转给其。其只有一张建设银行卡，卡号为62×××42，是用于接收陈隽鑫等人的转账。经其对银行账户的确认，从2008年2月至2010年4月，其当月工资一般都是在下个月15日左右通过转账到其建设银行卡内，对方账户是老板陈隽鑫和黄秀梅、林贵艺、蒋少兰、王梅、陈亚东、马益民。其从卡号62×××42，户名为林慧莲的银行交易明细账中核对，其每月工资情况如下： （1）2008年3月15日，陈隽鑫向其的建设银行卡转账18830元，这就是其上个月的工资，扣除底薪5000元之后抽成是13830元，按照其抽成比例，上个月整个窝点业绩是台币276600元。 （2）2008年4月15日，黄秀梅向其的建设银行卡转账11350元，这就是其上个月的工资；扣除底薪5000元之后抽成是6350元，按照其抽成比例，上个月整个窝点业绩是台币127000元。 （3）2008年5月15日，黄秀梅向其的建设银行卡转账4230元，另外还有一笔6000元的工资混在员工工资里面一起转账给其，这样其上个月的工资就是10230元；扣除底薪5000元之后抽成是5230元，按照其抽成比例，上个月整个窝点业绩是台币104600元。 （4）2008年6月16日，黄秀梅向其的建设银行卡转账20000元，这就是其上个月的工资；扣除底薪5000元之后抽成是15000元，按照其抽成比例，上个月整个窝点业绩是台币300000元。 （5）2008年7月15日，黄秀梅向其的建设银行卡转账17950元，这就是其上个月的工资；扣除底薪5000元之后抽成是12950元，按照其抽成比例，上个月整个窝点业绩是台币259000元。 （6）2008年8月14日，黄秀梅向其的建设银行卡转账4855元，另外还有一笔4000元的工资混在员工工资里面一起转账给其，这样其上个月的工资就是8855元；扣除底薪5000元之后抽成是3855元，按照其抽成比例，上个月整个窝点业绩是台币77100元。 （7）2008年9月15日，黄秀梅向其的建设银行卡转账12850元，这就是其上个月的工资；扣除底薪5000元之后抽成是7850元，按照其抽成比例，上个月整个窝点业绩是台币157000元。 （8）2008年10月15日，黄秀梅向其的建设银行卡转账41464元，但是其中有30000元是其要去支付的员工宿舍的房租，所以其领到的上个月的工资是11464元；扣除底薪5000元之后抽成是6464元，按照其抽成比例，上个月整个窝点业绩是台币129280元。 （9）2008年11月15日，黄秀梅向其的建设银行卡转账13500元，这就是其上个月的工资；扣除底薪5000元之后抽成是8500元，按照其抽成比例，上个月整个窝点业绩是台币170000元。 （10）2008年12月15日，黄秀梅向其的建设银行卡转账7978元，这就是其上个月的工资；扣除底薪5000元之后抽成是2978元，按照其抽成比例，上个月整个窝点业绩是台币59560元。 （11）2009年1月15日，陈隽鑫向其的建设银行卡转账41672元，这就是其上个月的工资；扣除底薪15000元之后抽成是26672元，按照其抽成比例，上个月整个窝点业绩是台币533440元。 （12）2009年2月16日，黄秀梅向其的建设银行卡转账11894元，这就是其上个月的工资；扣除底薪10000元之后抽成是1894元，按照其抽成比例，上个月整个窝点业绩是台币37880元。 （13）2009年3月14日，黄秀梅向其的建设银行卡转账146895元，这其中包含了员工工资和办公费用等，其中其转账34000元到其的另外一个银行账户内，这就是其上个月的工资；扣除底薪10000元之后抽成是24000元，按照其抽成比例，上个月整个窝点业绩是台币480000元。 （14）2009年4月15日，黄秀梅向其的建设银行卡转账16611.2元，这就是其上个月的工资；扣除底薪10000元之后抽成是6611.2元，按照其抽成比例，上个月整个窝点业绩是台币132224元。 （15）2009年5月16日，黄秀梅向其的建设银行卡转账15676.9元，这就是其上个月的工资；扣除底薪10000元之后抽成是5676.9元，按照其抽成比例，上个月整个窝点业绩是台币113538元。 （16）2009年6月16日，黄秀梅分两笔向其的建设银行卡转账15620.2元和6900元，这样其上个月的工资就是22520.2元；扣除底薪10000元之后抽成是12520.2元，按照其抽成比例，上个月整个窝点业绩是台币250404元。 （17）2009年7月15日，陈隽鑫向其的建设银行卡转账58388元，这就是其上个月的工资；扣除底薪15000元之后抽成是43388元，按照其抽成比例，上个月整个窝点业绩是台币867760元。 （18）2009年8月15日，陈隽鑫向其的建设银行卡转账63056元，但其中有50000元是其要去支付员工宿舍的房租，所以其领到的上个月的工资是13056元；扣除底薪10000元之后抽成是3056元，按照其抽成比例，上个月整个窝点业绩是台币61120元。 （19）2009年9月15日，陈隽鑫向其的建设银行卡转账100000元，但其中有55000元是其要去支付办公用品及办公室房租的费用，所以其领到的上个月的工资是45000元；扣除底薪15000元之后抽成是30000元，按照其抽成比例，上个月整个窝点业绩是台币600000元。 （20）2009年10月15日，王梅向其的建设银行卡转账88931元，但是其中有36000元是其要拿去支付员工宿舍的房租及日常活动经费的钱，所以其领到的上个月的工资是52931元；扣除底薪15000元之后抽成是37931元，按照其抽成比例，上个月整个窝点业绩是台币758620元。 （21）2009年11月13日，林贵艺向其的建设银行卡转账100000元，但其中有60000元和4742.16元是其要拿去支付办公室房租和日常活动经费的钱，所以其领到的上个月的工资是35257.84元；扣除底薪10000元之后抽成是25257.84元，按照其抽成比例，上个月整个窝点业绩是台币505156.8元。 （22）2009年12月15日，王梅向其的建设银行卡转账48014元，这就是其上个月的工资；扣除底薪15000元之后抽成是33014元，按照其抽成比例，上个月整个窝点业绩是台币660280元。 （23）2010年1月14日，王梅向其的建设银行卡转账20000元，这就是其上个月的工资；扣除底薪10000元之后抽成是10000元，按照其抽成比例，上个月整个窝点业绩是台币200000元。 （24）2010年2月份由于春节的原因公司没有运作； （25）2010年3月13日，王梅向其的建设银行卡转账50900元，其中26000元是其上个月的工资，其他的是员工的工资和奖金；扣除底薪10000元之后抽成是16000元，按照其抽成比例，上个月整个窝点业绩是台币320000元。 （26）2010年4月14日，马益民向其的建设银行卡转账100000元，其中30000元是其上个月的工资，其他的是员工的工资和奖金；扣除底薪10000元之后抽成是20000元，按照其抽成比例，上个月整个窝点业绩是台币400000元。 （27）2010年5月15日，陈亚东向其的建设银行卡转账119093元，其中30000元是其上个月的工资，其他的是员工的工资和奖金。扣除底薪10000元之后抽成是20000元，按照其抽成比例，上个月整个窝点业绩是台币400000元。 经其统计，其非法获利634028.14元人民币，其中底薪235000元，634028.14元扣去底薪其抽成是399028元，再按照每10万新台币的业绩其抽成5000元人民币计算，其当负责人时整个窝点业绩是7980562.8新台币，按照100新台币兑换20.58人民币计算，整个窝点的业绩换算成人民币约1642399元。 附林慧莲辨认笔录，林慧莲于2019年8月9日依法辨认出与其一起在厦门金山大厦从事诈骗活动员工温雪芳、林艺娜、何碧娟、华巧英。 关于被告人林慧莲提出公诉机关指控其参与诈骗台币798.05628万元（折合人民币164.239982万元）不属实的辩护意见。经查，公诉机关根据林慧莲在侦查阶段供认的其负责本案诈骗窝点所获取的底薪数额及每诈骗10万台币抽成0.5万人民币的薪金抽成比例，结合林慧莲名下银行账户由陈隽鑫等人汇入的资金交易情况，计算林慧莲的诈骗数额合计7980562.8台币。本院认为，林慧莲的薪金抽成比例仅有林慧莲的供述而无其他证据印证，林慧莲在庭审中亦对指控的诈骗数额及抽成比例提出异议，公诉机关认定林慧莲参与诈骗数额为798.05628万元台币的事实不清，在案证据不足，本院不予采纳。林慧莲负责管理厦门市思明区的诈骗窝点，在该诈骗点参与诈骗的“秘书”温雪芳、华巧英、林艺娜、何碧娟、罗丽芳的诈骗数额合计524万台币（折合107.8392万元人民币），该诈骗数额已由生效判决书予以确认，可认定为林慧莲的犯罪数额。 关于被告人林慧莲提出参与诈骗违法所得为63.402814万元不属实，其银行账户内收入的款项还应当扣除其垫付的房租、活动经费、办公用品等费用的辩护意见。经查，林慧莲参与诈骗26个月，公诉机关根据林慧莲的银行账户交易情况，将陈隽鑫等人汇入的款项，扣除林慧莲在侦查阶段供述的与其非法获利无关的款项，即扣除垫付员工宿舍房租5个月（2008年10月份、2009年8月至11月份）、垫付办公用品费用2个月（2009年3月份、9月份）、垫付活动经费2个月（2009年10月份、11月份）以及代发员工的工资后，认定林慧莲非法获利为63.402814万元。林慧莲在庭审中辩称，其平时根据老板陈隽鑫安排，每个月还另外先垫付房租3600元、办公用品至少1000元、活动经费至少2000元，以上款项应从其违法所得中扣除。对此，公诉人认为根据有利于被告人原则，林慧莲在侦查阶段未供述垫付房租、办公用品、活动经费的，每月相关支出可再从其个人违法所得63.402814万元中予以扣除，公诉人的上述意见本院予以采纳，扣除林慧莲垫付房租7.56万元（21个月，每月3600元），垫付办公用品2.4万元（24个月，每月1000元）、垫付员工活动经费4.8万元（24个月，每月2000元）后，林慧莲在负责本案诈骗窝点期间个人违法所得为人民币48.642814万元。 本院认为，被告人林慧莲以非法占有为目的，伙同他人虚构事实、隐瞒真相，在中国大陆地区随机拨打台湾地区的电话实施电信诈骗，参与骗取人民币107.8392万元，犯罪数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关认定林慧莲参与实施诈骗的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，但认定林慧莲的犯罪数额为人民币164.239982万元的事实不清、证据不足，本院根据在案证据予以更正。林慧莲系受雇请参与实施电信诈骗，在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法应当从轻、减轻处罚；林慧莲到案后能如实供述犯罪事实，依法可以从轻处罚；多次针对不特定多数人实施诈骗，可以酌情从严惩处；能退缴个人全部违法所得，并同意将预缴退赃的剩余款项用于折抵罚金，具有悔罪表现，可以酌情从轻处罚。 本院综合考虑被告人林慧莲的犯罪事实、犯罪性质、情节、对于社会的危害程度，结合其家庭具体情况，决定对其减轻处罚并宣告缓刑，依法实行社区矫正。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第七十六条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一款第一项、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下： 一、被告人林慧莲犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年；并处罚金人民币十一万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金从林慧莲预缴在南靖县公安局的六十三万元款项中予以抵扣，罚金已缴纳）； 二、追缴被告人林慧莲个人违法所得人民币四十八万六千四百二十八元一角四分（已缴纳），由暂扣单位南靖县公安局依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省漳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  游 艳 人民陪审员  吴景华 人民陪审员  黄日鹏 二〇二〇年七月二十三日 法官 助理  郑林娜 书 记 员  曾莹莹 附相关法律、司法解释条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻; (二)有悔罪表现; (三)没有再犯罪的危险; (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第七十六条对宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，依法实行社区矫正，如果没有本法第七十七条规定的情形，缓刑考验期满，原判的刑罚就不再执行，并公开予以宣告。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。 第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处： （一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的； （二）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的； （三）以赈灾募捐名义实施诈骗的； （四）诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的； （五）造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。 诈骗数额接近本解释第一条规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准，并具有前款规定的情形之一或者属于诈骗集团首要分子的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”、“其他特别严重情节”。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。