浙江省杭州市拱墅区人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)浙0105刑初340号 公诉机关杭州市拱墅区人民检察院。 被告人诸姚波，男，1987年4月17日出生，汉族，浙江省余姚市人，大学文化程度，户籍所在地浙江省余姚市。因本案于2017年6月23日被杭州市公安局拱墅区分局刑事拘留，同年7月28日被逮捕，同年8月10日变更为取保候审。2020年7月31日被本院决定逮捕。现关押于杭州市拱墅区看守所。 辩护人周苗红，浙江义韬律师事务所律师。 被告人曾瑞针，男，1984年12月24日出生，汉族，浙江省苍南县人，大学本科文化程度，户籍所在地浙江省杭州市江干区。因本案于2017年6月23日被杭州市公安局拱墅区分局刑事拘留，同年7月28日被逮捕，同年8月10日变更为取保候审。2020年7月31日被本院决定逮捕。现关押于杭州市拱墅区看守所。 辩护人侯志会、丁昕，浙江金道师事务所律师。 被告人饶大凭，男，1985年12月20日出生，汉族，浙江省苍南县人，大专文化程度，户籍所在地浙江省苍南县。因本案于2017年6月23日被杭州市公安局拱墅区分局刑事拘留，同年7月28日变更为取保候审。2020年7月31日被本院决定逮捕。现关押于杭州市拱墅区看守所。 辩护人徐永明，浙江杭天信律师事务所律师。 被告人丁庆，男，1989年8月8日出生，汉族，中专文化程度，户籍所在地安徽省安庆市宜秀区。因本案于2017年6月23日被杭州市公安局拱墅区分局刑事拘留，同年7月28日变更为取保候审。2020年7月31日被本院决定逮捕。现关押于杭州市拱墅区看守所。 辩护人卞飞，浙江新台州（杭州）律师事务所律师。 被告人陈汉，男，1983年1月16日出生，汉族，浙江省瑞安市人，小学文化程度，户籍所在地浙江省瑞安市。因本案于2017年7月12日被杭州市公安局拱墅区分局刑事拘留，同年7月28日变更为取保候审。2020年7月31日被本院决定逮捕。现关押于杭州市拱墅区看守所。 辩护人周荣瑞，浙江安瑞律师事务所律师。 被告人刘某，男，1996年8月26日出生，汉族，江西省吉安市人，中专文化程度，户籍所在地江西省吉安市。因本案于2017年6月23日被杭州市公安局拱墅区分局刑事拘留，同年7月28日被逮捕，2018年5月11日变更为取保候审。 辩护人戴青青，浙江择木律师事务所律师（杭州市拱墅区法律援助中心指派）。 被告人施某某，男，1991年9月17日出生，汉族，安徽省青阳县人，中专文化程度，户籍所在地安徽省青阳县。因本案于2017年6月23日被杭州市公安局拱墅区分局刑事拘留，同年11月3日变更为取保候审。 辩护人张海，浙江民衡律师事务所律师。 被告人郭某某，女，1992年9月17日出生，汉族，浙江省诸暨市人，大专文化程度，户籍所在地浙江省诸暨市。因本案于2017年6月23日被杭州市公安局拱墅区分局刑事拘留，同7月28日变更为取保候审。 辩护人孙建萍，浙江博方律师事务所律师。 杭州市拱墅区人民检察院以拱检刑诉（2019）321号起诉书，指控被告人曾瑞针、饶大凭、诸姚波、施某某、刘某、丁庆、陈汉、郭某某犯诈骗罪，于2019年7月11日向本院提起公诉。本院适用普通程序程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。2020年6月4日，公诉机关发现案件的事实与起诉书指控的事实不符，以拱检刑变诉（2020）9号变更起诉决定书向本院变更起诉。杭州市拱墅区人民检察院指派检察员陈素等四人出庭支持公诉，被告人曾瑞针、饶大凭、诸姚波、施有胜、刘坤、丁庆、陈汉、郭某某及其各自辩护人到庭参加诉讼。因公诉机关补充侦查需要，本案于2019年10月8日、2020年4月9日延期审理，并于2019年10月11日、2020年5月9日恢复审理。现已审理终结。 杭州市拱墅区人民检察院指控：2017年3月至6月期间，被告人曾瑞针、饶大凭成立杭州品多文化创意有限公司，其代理由匡伟（另案处理）开发的中浙大宗商品交易中心的虚假期货平台，以下简称“中浙平台”，代理号为Ｇ001Ｇ001。经查证，该虚假期货平台系匡伟找软件开发公司自行设计开发，向外推广的虚假期货指数，系经过后台修改参数，并非真实的国际期货交易平台。被告人曾瑞针、饶大凭雇佣被告人郭某某作为业务员，利用虚假微信、假扮分析师、客户向朋友介绍等方式发展客户进入该平台入金投资，骗取杨某、俞某、陈某等400余名被害人进行虚假交易，共计造成他人损失642112.79元。其中，被告人郭某某骗取被害人146名，共计造成他人损失223412.41元。 2016年12月至2017年3月，被告人诸姚波、刘某、施某某成立杭州玺悦文化创意有限公司，从曾瑞针处取得“中浙平台”的代理权，作为杭州品多文化创意有限公司的下级代理商，代理号为G001G002，直接与曾瑞针、匡某接洽平台分成等相关事宜、提供注册虚假微信号的手机号码以及业务员培训等；刘坤负责群控微信号添加好友、发朋友圈；施某某作为业务经理，负责发展客户并培训业务员。上述被告人利用虚假微信、假扮分析师、客户向朋友介绍等方式发展客户进入该平台入金投资，骗取宋某某、孙某、范某某等700余名被害人进行虚假交易，共计造成他人损失1254625.79元。 2017年5月，被告人丁庆在明知“中浙平台”系虚假期货交易平台的情况下，作为其代理商，代理号为Ａ001Ａ012，诱骗70名被害人进入“中浙平台”进行虚假交易，共计造成他人损失328054元。其中，被告人陈汉作为被告人丁庆发展的下级代理，代理号为Ａ001Ａ012Ａ003，骗取周某等4名被害人进行“中浙平台”虚假交易，造成他人损失共计311451元。 为证实上述指控事实，公诉机关宣读、出示了被害人杨某、范某、周某、宋某、陈某等人的陈述、证人徐某、陈摇等人的证言、搜查笔录、扣押清单、勘验笔录、电子数据检查笔录、协助查询财产通知书、银行流水、接受证据清单、户籍证明、抓获经过及被告人曾瑞针等人的供述与辩解等证据，认为被告人曾瑞针、饶大凭、诸姚波、刘某、施某某、丁庆、陈汉、郭某某的行为均已构成诈骗罪，建议判处被告人诸姚波有期徒刑七年，并处罚金；判处被告人曾瑞针有期徒刑六年三个月，并处罚金；判处被告人饶大凭有期徒刑三年六个月，并处罚金；判处被告人丁庆有期徒刑三年三个月，并处罚金；判处被告人陈汉有期徒刑三年，并处罚金；判处被告人刘某、施某某有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金；判处被告人郭某某有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金。 被告人诸姚波对公诉机关指控的罪名及量刑意见没有异议且签字具结，在开庭审理过程中对罪名亦无异议，提出：其于2017年4月份将客户交给曾瑞针托管，支付曾10%的非法所得。辩护人对公诉机关的基本事实及罪名没有异议，提出：按照处理一致的原则，诸姚波的犯罪金额应该按照已经报案的119名被害人中，属于曾客户的损失金额为限；被告人诸姚波系初犯、偶犯，在共同犯罪中系从犯，归案后认罪态度较好，退出非法所得，请求减轻处罚。 被告人曾瑞针对公诉机关指控的罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中对罪名亦无异议，提出：其于2017年4月份托管诸姚波的客户，并收取10%的非法所得。辩护人对公诉机关指控的基本事实及罪名没有异议，提出：按照处理一致的原则，曾瑞针的犯罪金额应该按照已经报案的119名被害人中，属于曾客户的损失金额为限；诸姚波的客户只是在2017年4月份之后挂靠到曾瑞针名下；曾瑞针在共同犯罪中系从犯，归案后认罪态度较好，退出被害人损失并取得了谅解，请求从轻处罚，并适用缓刑。 被告人饶大凭对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中对罪名亦无异议，提出：其从2017年4月17日（公司股权变更）将品多公司股份转让给了曾瑞针，之后，只是作为普通员工拿工资。辩护人对公诉机关指控的基本事实没有异议，提出：2017年4月17日，被告人饶大凭将品多公司股份转让给了曾瑞针；被告人饶大凭在共同犯罪中系从犯，归案后认罪态度较好，请求从轻、减轻处罚，并适用缓刑。 被告人丁庆对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议，并当庭表示认罪。辩护人对公诉机关指控的事实没有异议，提出：被告人丁庆在共同犯罪中系从犯，获利较小；归案后认罪态度较好，积极退赔，取得了被害人的谅解；系初犯、偶犯，请求从轻、减轻处罚，并适用缓刑。 被告人刘某对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人对公诉机关指控的基本事实没有异议，提出：被告人刘某系初犯，归案后认罪态度较好，退出全部非法所得，请求从轻处罚，并适用缓刑。 被告人陈汉对指控的基本事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议，提出：其在归案前已经退还被害人周某手续费4万元。辩护人对公诉机关指控的基本事实没有异议，提出：被告人陈汉主观恶意不大，系初犯、偶犯；在共同犯罪中系从犯，积极退出非法所得并取得谅解，请求减轻处罚，并适用缓刑。 被告人刘某对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人对公诉机关的指控没有异议，提出：被告人刘某在共同犯罪中系从犯，获利较少，归案后认罪态度较好，退出非法所得，请求从轻、减轻处罚。 被告人施某某对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人对公诉机关的指控没有异议，提出：被告人施某某系初犯、偶犯，在共同犯罪中系从犯，获利较少，归案后认罪态度较好，退出非法所得，请求从轻处罚，并适用缓刑。 被告人郭某某对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人对公诉机关的指控没有异议，提出：被告人郭某某在共同犯罪中系从犯，取得部分被害人谅解，归案后认罪态度较好，退出非法所得，请求减轻处罚，并适用缓刑。 经审理查明：2017年3月至6月期间，被告人曾瑞针、饶大凭成立杭州品多文化创意有限公司，其代理由匡某（另案处理）开发的中浙大宗商品交易中心的虚假期货平台，以下简称“中浙平台”，代理号为Ｇ001Ｇ001。经查证，该虚假期货平台系匡某找软件开发公司自行设计开发，向外推广的虚假期货指数，系经过后台修改参数，并非真实的国际期货交易平台。被告人曾瑞针、饶大凭雇佣被告人郭某某作为业务员，利用虚假微信、假扮分析师、客户向朋友介绍等方式发展客户进入该平台入金投资，骗取杨某、诸某、陈某等250余名被害人进行虚假交易，共计造成他人损失833988元。被告人饶大凭在2017年4月17日将品多公司股份转让给曾瑞针，并在公司负责后勤、人事等工作。2017年4月17日之前，品多公司以上述手段造成被害人损失12万余元。被告人郭某某在品多公司工作期间，骗取被害人98名，共计造成他人损失221145元。 2016年12月至案发，被告人诸姚波、刘某、施某某成立杭州玺悦文化创意有限公司，代理号为G001G002，直接与匡某接洽平台分成等相关事宜、提供注册虚假微信号的手机号码以及业务员培训等；刘某负责群控微信号添加好友、发朋友圈；施某某作为业务经理，负责发展客户并培训业务员。上述被告人利用虚假微信、假扮分析师、客户向朋友介绍等方式发展客户进入该平台入金投资，骗取宋某某、孙某、范某某等440余名被害人进行虚假交易，共计造成他人损失1536728元。其中2017年4月份之后，诸姚波将平台托管给曾瑞针，并支付曾10%的收益，期间平台造成被害人损失35万余元。 2017年5月，被告人丁庆在明知“中浙平台”系虚假期货交易平台的情况下，作为其代理商，代理号为Ａ001Ａ012，诱骗70名被害人进入“中浙平台”进行虚假交易，共计造成他人损失298832元。其中，被告人陈汉作为被告人丁庆发展的下级代理，代理号为Ａ001Ａ012Ａ003，骗取周某、陈某某进行“中浙平台”虚假交易，造成他人损失共计281538元。 案发后，民警将上述各被告人抓获归案，并从被告人处扣押笔记本电脑、手机、U盘等作案工具（详见附表）。其中，从被告人曾瑞针处扣押人民币30万元，从被告人诸姚波处扣押人民币20万元，从被告人施某某处扣押人民币6万元，从被告人刘某处扣押人民币3万元。在本案审理过程中，被告人诸姚波退出40万元，被告人曾瑞针退出27万元，被告人饶大凭退出15万元，被告人陈汉退出111538元，被告人丁庆退出6万元，被告人刘某退出非法所得3万元，被告人郭某某退出非法所得221145元。 被告人丁庆退赔周某6万元，被告人诸姚波通过刘某退赔给宋某某3万元，被告人曾瑞针退赔给陈某2577元，退赔给诸某某某16622.8元，退赔给杨某43932.4元，并取得了三被害人的谅解。陈汉免除了周某5万元债务，并取得了谅解。 由公诉机关出举，证实上述事实的证据有： 被害人杨某、范某、宋某、等人的陈述，证明：有陌生人的微信加上述被害人为好友，然后让其等人下载米投壹号ＡＰＰ（中浙大宗交易中心），还有所谓的“老师”带着这些人进行操作，但是都是亏损的。以上有银行账户交易明细、微信截图等书证予以印证。 被害人周某的陈述，证明：2017年5月份，其朋友陈汉向其推荐了中浙微交易平台，陈说如果亏损了还有一笔15%的手续费返还给其的。之后，其陆续入金了30多万，都亏损了。期间，陈汉通过发红包等方式返还给其手续费大概四万元。 证人徐某的证言，证明：2017年3月份，其进入品多公司工作，公司让其用美女的图片作为头像加陌生人微信，然后向对方推荐外汇期货产品。之后，把客户拉到一个群里，群里大部分是公司的人员，有专门负责“喊单”的，还有冒充客户的业务员说自己赚钱了。郭丹飞对其讲，客户的亏损就是公司赚的钱。其证言得到了陈摇、方辘恒证言的印证。 搜查笔录、扣押物品清单，证明：2017年6月22日下午，公安机关对品多公司的经营地点进行了搜查，并从被告人饶大凭处扣押电脑主机十台（现场编号1-10），联想手机二十九部，华为手机二部，OPPO手机一部，三星手机一部，杂牌手机一部，移动硬盘二个，U盘三个，从被告人郭某某处扣押苹果手机一台，从被告人曾瑞针处扣押苹果手机一台；同日下午，公安机关对玺悦公司进行了搜查，从被告人诸姚波处扣押联想手机三十部，苹果手机一部、杂牌手机一部、考勤机一部、电脑主机十一台、笔记本电脑一台，电脑显示屏一台、移动硬盘一个、U盘一个，从被告人施有胜处扣押电脑主机一台，手机二部，苹果手机二部，联想手机五部；从刘某处扣押小米手机二部，苹果手机一部，从被告人丁庆处扣押苹果手机一部；2017年7月13日，公安机关从被告人陈汉处扣押华为手机一部。 扣押物品清单，证明：公安机关从被告人曾瑞针处扣押赃款30万元，从被告人诸姚波处扣押20万元，从被告人施某某处扣押6万元，从被告人刘某处扣押3万元。 调取证据清单、开户资料及光盘，证明：公安机关从易智付科技（北京）有限公司调取了梵瑞公司在该公司平台上的所有交易明细。 营业执照、工商登记材料，证明玺悦公司的法定代表人是诸姚波，品多公司的法定代表人是曾瑞针。 现场勘验笔录及光盘，证明：公安机关对从梵瑞公司扣押的笔记本电脑进行了勘查，其中代码G001G001为品多公司使用，被害人出入金差额为833988；代码为G001G002为玺悦公司使用，被害人出入金差额为1536728；代码为A001A012为被告人丁庆使用，被害人出入金差额为298832；代码为A001A012A003为被告人丁庆使用，被害人出入金差额为281538；G001G001在2017年4月17日之前，被害人出入金差额为12万余元；代码为G001G002及有后缀的公司，在2017年4月份之后，被害人出入金差额为35万元。 退赔手续及谅解书，证明：各被告人退赔被害人的情况。其中，被告人丁庆退赔周某6万元，被告人诸姚波通过刘某退赔给宋某某3万元，被告人曾瑞针退赔给陈某2577元，退赔给诸某某某16622.8元，退赔给杨某43932.4元，并取得了三被害人的谅解。陈汉免除了周某5万元债务，并取得了谅解。 抓获经过，证明各被告人的归案情况。 户籍证明，证明各被告人的身份情况。 被告人诸姚波的供述，证明：2016年12月份，其经营的玺悦公司成立开始做匡某微交易平台的代理，其招募了刘某负责公众号的维护，通过微信添加好友，施某某负责销售，培训销售会员，其他业务员则负责使用虚假的美女微信账号与客户聊天，向客户推荐微交易平台，让客户在平台上进行交易。其刚开始接触的时候就知道平台是虚假的，匡某可以控制客户的账号，交易行情不稳定，走势不正常，可以操纵K线图。2017年4月份，其将投资的客户全部转移给了曾瑞针，并答应赚钱分给曾一点。 被告人曾瑞针的供述，证明：2016年6月份，品多公司成立，公司的法定代表人及实际经营人都是其，饶大凭与胡某某是股东。2017年4月份，公司的股份就变更到其一个人名下了。2017年2月份，其联系了匡某做微平台交易，其做匡伟的代理，平台收到客户每次交易的15%作为手续费，其公司获取客户手续费的85%及客户所有的亏损。郭某某、方某某等人系业务员。业务员用美女头像加陌生人的微信，然后让客户微平台上进行交易。品多公司被查获的时候，其是公司老板，饶大凭负责行政、人事、考勤工作，郭某某、方某某是业务员。 被告人饶大凭的供述，证明：其系品多公司股东，占股30%,并担任经理，公司的法定代表人及负责人均是曾瑞针。2017年4月份，其将公司30%的股份转给了曾瑞针。品多公司从2017年3月份，开始做微交易平台，具体是曾瑞针去谈的，公司的账号是G001G001。其一开始就知道平台是虚假的，因为曾瑞针可以联系平台限制客户账号交易，公司可以赚取投资者亏损的钱，交易的手续费特别高。 被告人郭某某的供述，证明：其于2017年3月15日进入品多公司工作，曾瑞针给了其一部已经加了很多人的手机，让其想办法使这些人成为客户并在公司经营的“中浙云时代”平台上进行投资。同时，公司也有员工冒充赚钱的客户在微信群里发布虚假的交易截图，并且有员工冒充“老师”指导客户进行投资。其知道这个平台是假的，因为曾瑞针可以联系上家推迟或者暂停交易。品多公司通过从客户的每笔交易中收取10%的手续费来赚钱，但是其发现应该还有其他的赚钱方式。 被告人刘某的供述，证明：2017年1月份，其进入玺悦公司，当时公司已经在做“中浙微交易”平台，后来到了3月份，诸姚波说管理太严了，所以不做了。其知道这个平台是虚假的，是人为可以控制的，公司让业务员使用美女头像的微信联系客户进行交易，客户都是亏损的。 被告人施某某的供述，证明：2016年12月份，其进入玺悦公司，当时公司已经在做“中浙微交易”平台，其知道这个平台是虚假的，是人为可以控制的，公司让业务员使用美女头像的微信联系客户进行交易，客户都是亏损的。 被告人丁庆的供述，证明：2017年年初，其通过张某某知道了“中浙微交易”平台，平台上的交易都是虚拟的，可以人为控制的，而且客户的亏损属于平台的盈利。张小菊给其的代理号码是A001A012，陈汉是其发展的二级代理商。 被告人陈汉的供述，证明：2017年4月份，其通过丁庆代理了“中浙创世纪微交易”平台，其代码是Ａ001Ａ012Ａ003。丁庆给其10%左右的手续费提成及客户的亏损，其中有一个叫周某的客户，亏损了30多万，其返还给周4万元左右。 以上证据经庭审质证无疑，本院予以确认。 关于被告人及辩护人对于事实部分的辩解，本院评判如下：1、对于饶大凭于2017年4月17日推出品多公司股份的问题，经查，被告人曾瑞针、饶大凭的供述及工商登记材料，证明：品多公司刚成立时，饶大凭拥有公司30%的股份，2017年4月17日，饶大凭将品多公司30%的股份转让给了曾瑞针，并成为员工。2、关于曾瑞针的参与金额问题，经查，被告人诸姚波及曾瑞针的供述，均证实2017年4月份之后，诸姚波将玺悦公司的客户交给曾瑞针托管，并约定曾收取10%的收益，该情况得到了被告人刘某供述的印证。因此，被告人曾瑞针需对玺悦公司2017年4月之后的诈骗金额承担责任。 本案事实清楚，证据确实充分，足以认定。 本院认为，被告人曾瑞针、诸姚波、饶大凭、丁庆、陈汉、刘某、施某某、郭某某伙同他人，共同以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，其中被告人曾瑞针、诸姚波、饶大凭、刘某、施某某属数额特别巨大；被告人丁庆、陈汉、郭某某属数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关所控罪名成立。各被告人在与同案犯匡某的共同犯罪中，均起次要作用，系从犯；且被告人曾瑞针、饶大凭、丁庆、陈汉、郭某某退赔被害人全部损失，被告人诸姚波、刘某、施某某退赔被害人大部分损失，对被告人曾瑞针、饶大凭、诸姚波、刘某、施某某、郭某某，予以减轻处罚；对被告人丁庆、陈汉，予以从轻处罚。鉴于各被告人归案后认罪态度较好，当庭表示认罪，予以从轻处罚。根据被告人刘某、施某某、郭某某的犯罪情节及认罪、悔罪表现，决定对三被告人适用缓刑。辩护人的相关辩护意见，本院予以采纳。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人诸姚波犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金40000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月23日起至2027年6月11日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 二、被告人曾瑞针犯诈骗罪，判处有期徒刑六年三个月，并处罚金30000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月23日起至2026年9月11日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 三、被告人饶大凭犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金20000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月23日起至2023年12月24日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 四、被告人丁庆犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金20000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月23日起至2023年9月24日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 五、被告人陈汉犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金18000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月23日起至2023年6月24日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 六、被告人刘某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金18000元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。 七、被告人施某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金18000元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。 八、被告人郭某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金15000元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。 九、被告人诸姚波退出非法所得60万元，由被告人饶大凭退出赃款150000万元，被告人曾瑞针退出非法所得57万元，被告人陈汉退出的非法所得111538元，被告人丁庆退出的非法所得6万元，被告人刘坤退出非法所得3万元，被告人郭某某退出非法所得221145元，按照被害人的损失比例予以发还。各被告人的其余非法所得，继续追缴。 十、由公安机关扣押，未随案移送的作案工具，予以没收（详见附表，由公安机关处理）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  徐建勇 人民陪审员  龚大建 人民陪审员  周 超 二〇二〇年七月三十一日 代书 记员  黄 莺 ??? ??4?