江苏省溧阳市人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0481刑初93号公诉机关溧阳市人民检察院。被告人王押庚（曾用名王阿根），男，1953年10月24日出生，汉族，溧阳市人，初中文化，无业，户籍地溧阳市。曾因犯侵占罪，被本院判处有期徒刑六年，后经减刑，于1998年1月23日刑满释放。现因涉嫌犯诈骗罪，于2019年10月31日被刑事拘留，同年12月6日被逮捕。现羁押于溧阳市看守所。溧阳市人民检察院以溧检诉刑诉[2020]68号起诉书指控被告人王押庚犯诈骗罪，于2020年3月13日以简易程序向本院提起公诉。本院于当日立案，后转为普通程序审理，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。溧阳市人民检察院指派检察员谢靖和任晓敏出庭支持公诉，被告人王押庚到庭参加了诉讼。现已审理终结。溧阳市人民检察院指控，2014年4月至2015年9月期间，被告人王押庚为了骗取他人钱财，谎称自己拿到了南京市六合区马头山的石子矿，答应史某可以投资分红，在骗得史某信任后，先后多次从史某处骗得人民币1200000元。公诉机关为指控上述事实，提供了相关证据，并据此认为，被告人王押庚的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。同时认为，被告人王押庚归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；被告人王押庚自愿认罪认罚，可以从宽处理。建议判处其有期徒刑十二年，并处罚金。被告人王押庚对溧阳市人民检察院指控的犯罪事实和量刑建议均无异议。经审理查明，2014年4月至2015年9月期间，被告人王押庚谎称自己拿到了南京市六合区马头山的石子矿，答应史某可以投资分红，在骗得史某信任后，先后多次从史某处骗得人民币1200000元。另查明：1、被告人王押庚到案后如实供述了自己的罪行。2、被告人王押庚有犯罪前科。上述事实，有公诉机关举证，并经当庭质证、认证的下列证据证实：1、被告人王押庚的供述证实：2013年的时候，我通过朋友认识了＂朱时进＂，我想通过他拿到南京六合马头山的石子矿开采权，期间我还叫许多人入股跟我一起弄这个石子矿，这些人入股的钱其中一部分被我拿给＂朱时进＂了，还有一大部分被我转账给倪某了，当时我还跟倪某说：“我把人家投资矿的钱大部分都打给你了，如果这个矿拿不到，这些投资的人向我要钱怎么办？”倪某则说：“你放心，我就是砸锅卖铁把房子车子卖掉也会帮你还债的”。到了2014年的时候，我知道＂朱时进＂这个人不靠谱是个骗子，这个矿我也不可能拿到了，那时候正好史某向我了解这个矿，也想要投资，我就骗他说这个石子矿我已经拿到了，如果投资的话会有分红，因此在2014年、2015年，史某一共转给我120万元，其中有20万元是直接转账给倪某的，剩下的100万元是打到我的驾驶员芮国民银行卡上的，那100万元我基本也是转账给倪某的。2、被害人史某的陈述证实：我最早认识王押庚是在2013年的时候，应该是在8月左右的时间，因为那段时间想要为我的小孩念好一点的大学，通过我哥哥史国庆介绍，认识了一个叫王押庚的人，那时候应该是我哥哥史国庆听说王押庚这个人可能可以帮助别人上到好的大学的，抱着试一试的心态所以就介绍给我的，而且当时我们也了解到王押庚本人是有经营一家钢厂的，实力应该还可以的。之后我就和王押庚见面吃了一次饭，当时王押庚向我介绍说他是一家钢厂的厂长，他了解到我的小孩想要念好一点的大学之后，他告诉我他自己在西南政法大学有一定关系，他自己的女儿也是从西南政法大学毕业的，可以通过一定方式将我的小孩安排进西南政法大学内部，而且之后还可以转成国防生，因为是第一次见面，我和王押庚之间也并没有具体商谈如何操作，只是说简单的吃了一顿饭。过了几天，大概是在开学的前夕，王押庚开始打电话给我，意思就是已经帮助我联系好了，大学马上要报名开学了，需要打点一下，让我买一些茶叶和烟，并准备好一些现金红包，到时候和我一同前往到西南政法大学去，这些一共花费在三万八千元的样子。我在准备好之后，王押庚就带着我一同去到了重庆西南政法大学，当时是安排我们在西南政法大学的一家招待所里面的，在招待所里面，我把准备好的礼物都交给了王押庚，王押庚说会代我去给老师、校领导打点一下，之后王押庚还喊来了一些之前他安排进西南政法大学读书的学生，带着我的小孩去报名做各类事情，我看到这样的情况心里就开始对王押庚这个人开始比较信任了，因为我确实看到之前的也是溧阳的小孩被他安排到西南政法大学里面读书的。我的小孩在西南政法大学读书读了一年左右的样子，王押庚又主动联系到我，说他目前已经把我小孩在西南政法大学转成国防生的事情已经全部打点完成了，要转的话现在就可以转成国防生的，但是因为我的小孩有些近视，为了确保一次性成功，体检的过程中还需要继续打点一下的，我同意的，当时王押庚到我家中拿走了两万八千元现金用于转国防生的过程中的打点，但是王押庚把钱拿走之后转国防生的事情就一直没有了下文，因为我当时对于他这个人也是比较信任，所以之后也基本没怎么多过问这件事情，有时问起来他这件事情他就告诉我在弄的，让我不要着急。之后我的小孩在西南政法大学上了有一年左右的样子，我开始发现不太对劲，因为我发现我小孩读书的教学楼和宿舍根本和西南政法大学不在一起，后来经过仔细了解我才明白，王押庚给我们安排的根本不是什么西南政法大学，而是属于西南政法大学下面的一个继续再教育，和大学本身基本是没有什么联系的，我们当时也问王押庚本人这是什么情况，他只告诉我们这个不要紧的，到时候继续再教育结束之后还是能够考西南政法大学的研究生的，这样的话就还是可以拿到西南政法大学的毕业证的，因为在那个时候我小孩已经在学校里面读了有一年左右的时间了，没办法重来了，只能够说按照王押庚的说法继续念下去。为了报名打点我花费了三万八千元，为了转成国防生打点我花费了两万八千元，这样一共是六万六千元。在王押庚安排我小孩念西南政法大学这件事情之后，我和王押庚本人也开始渐渐熟悉起来，我当时也确实比较信任王押庚，认为他还是比较有实力的，之后大概是在2014年左右的样子，王押庚开始向他周边熟悉的人介绍，说他自己在南京六合弄了一个矿山开发项目，邀请周边的人一起入股开发，当时还向我们介绍都有哪些老板参与这件事情的，意思就是这个项目值得信任的，当时也确实有一些我熟悉的老板已经在这个项目里面入了股份的，所以我作为后来者，也是带着想要入股赚钱的想法，就和王押庚讲的也想要入股和他一起开发这个项目的，其实当时在商量入股事情的时候，王押庚根本没有给我任何书面的协议，也没有具体和我说清是多少股份，也没有说好最后分红的事情，实际上那个矿山项目的现场我都没有具体去看过，到最后所有的投资也都没有相关的书面协议，完全是因为信任对方才去自愿去投矿山这个项目的，当时我和王押庚说好之后，王押庚就开始要我给他打钱作为股本金，出于信任每次基本上是他说打多少我就给他打多少的，每一次打钱都没有和我详细说清楚每一笔金额的具体去向，反正只是模糊的告诉我我打的钱都是算作入股的本金。第一次打钱是王押庚要求我先打二十万给他作为入股的本金，当时王押庚告诉我是他本人不会使用银行卡，要我把入股的本金打到他司机芮国民的卡中，我记得第一次给他打钱我是以现金的方式在农业银行中打到他司机芮国民的银行卡中的，打过去之后王押庚没有和我多说什么。之后再2014年到2015年多次的时间里面，王押庚多次告诉我开发矿山的股本金不是太够了，问我是否需要追加投资，如果能够追加投资的话肯定会有更大的分红的，我当时也确实是比较相信王押庚本人的，之后我分别在2015年9月9日通过我本人的建行卡转账到芮国民的银行卡中二十万元，在2015年9月29日通过我本人的建行卡转账到芮国民的银行卡中二十万元，还有因为资金不方便，要我堂哥史国庆代为帮忙，分两次打入芮国民的银行卡中两个二十万元，一共是四十万元，还有一次我以现金的方式从农行打入王押庚矿山项目合伙人倪某账号中二十万元，倪某当时王押庚向我介绍是开矿山向上面打点的关系人。我把所有的股本金打给对方之后，很长的时间内都没有什么分红，甚至我都基本收不到什么消息，我每次问王押庚现在什么情况，他每次都会和我说矿山设备都已经准备完毕了，但是都会有环保抓的严无法开采等等各种各样的理由，到最后王押庚告诉我们这个矿山他无法再经营下去了，直接告诉我们现在的矿上已经被他转让了，等收购方把转让费用打给他之后，他会把所有的股本金都退还给投资人，但是之后的时间里王押庚渐渐就开始联系不上了，到最后发现很多人都是被他欺骗的，这个所谓的矿山的开发项目根本就是虚假的。因为之前我确实相信王押庚有实力的，而且我进这个项目比较晚，我看到其他我熟悉的人也在投资，觉得应该没有什么问题就相信的。3、证人倪某的证言证实：2004年左右，我和王押庚因为都住在西园新村小区一起打过麻将认识的，认识的时候，我已经离了婚了但是当时我有男朋友的，王押庚告诉我和他老婆的婚姻是名存实亡的，并且说他自己很有钱，然后我就把我之前的男朋友甩掉，跟王押庚在一起的。我和他在一起处对象差不多有两三年的时间，常住在一起，也会时不时发生性关系的，2008年的样子我发现自己患了性病，而且是王押庚传染给我的，当时我很害怕，还和王押庚吵架的，他叫我放心去看病，钱他会帮我出。从那个时候开始他就定期给我汇钱了，得了病后我们就没有再发生过性关系，也偶尔见见面，他打钱给我后问我等他年纪大了后会不会服侍他，我说我肯定会的，他说这他就放心了，然后继续定期给我打钱的。王押庚从2008年的时候开始转钱给我，一直持续至2017年年底，持续了差不多有十年左右。因为我们发生了性关系，他有尖锐湿疵，害的我也感染了，他说他会给我钱去看病，当时一开始他给我转钱都是给我去看病的，我当时看这个性病要激光手术，他陆陆续续给了我三十多万元。之后王押庚和我说不管我是看病还是生活会每个月都给我钱用的，然后他就一直转钱给我的。当时王押庚要我去办张银行卡，他会定期把钱打到我的卡里面，我就去办理一张建设银行卡，他之后每个月会定期汇钱钱到我的建行卡上，有的时候几万，多的时候十几万，他一直往我的建设银行卡上打钱持续到13年左右，我当时帮我朋友完成业务又去办了一张江南农村商业银行的卡，我就叫王押庚以后把钱打到江南银行的卡里面，建行的卡我就不怎么用了，然后从13年到17年年底都是往我江南银行的卡上打的钱。他在打电话给我期间有和我说过给我的钱是骗来的，然后我问他是骗的谁的钱，他又不告诉我，我说如果是骗来的钱，我可以把房子卖了还钱，他又叫我不要卖房子，所以当时我就不知他说的哪一句是真话，哪一句是假话。从2008年至2017年期间王押庚一共给我转过的钱我毛估估有一千万元人民币左右的。4、辨认笔录及照片证实：被告人王押庚对证人倪某的辨认。被告人王押庚对南京市六合区金牛湖街道马头山村马头山石子矿的辨认。5、银行转账凭证、业务凭证及银行交易清单主证实：史某于2014年4月8日、9月9日、9月29日分别往芮国民的农行卡打了20万元，共计60万元。史某于2014年3月12日、2014年9月9日分别往芮国民的农行卡打了20万元，共计40万。史某2014年1月10日、2月10日往倪某银行卡分别打了5万元，共计10万元。史某2014年12月29日往倪某银行卡打了10万元。6、情况说明及采矿许可证、营业执照证实：六合区金牛湖街道马头山村马头山于2012年设上市开采矿区，开采期限2012年3月28日---2015年3月28日，开采矿种为玄武岩，开采单位为江苏同路物资有限公司，马头山范围内其他区域未设立上市开矿区。7、刑事判决书、释放证明证实：被告人王押庚曾因犯侵占罪，被本院判处有期徒刑六年，后经减刑，于1998年1月23日刑满释放。8、案发经过及到案经过证实：本案系被害人报案，被告人王押庚系被抓获归案。本院认为，被告人王押庚以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人王押庚犯诈骗罪，事实清楚，证据确实充分，罪名成立，应予支持。被告人王押庚归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；被告人王押庚有犯罪前科，可酌情从重处罚。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人王押庚犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币五万元。（被告人的刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月31日起至2031年10月30日止，所处罚金于判决生效后3日内缴纳。）二、责令被告人王押庚退赔被害人史某人民币1200000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省常州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  黄连庚人民陪审员  周建敏人民陪审员  史林君二〇二〇年七月二十二日书 记 员  庄丽娟附本案援引法律条款《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。