吉林省敦化林区基层法院 刑 事 判 决 书 （2020）吉7504刑初2号 公诉机关吉林省敦化林区人民检察院。 被告人张玉龙，男，1988年4月20日出生，汉族，河北省石家庄市人，初中文化，无职业，居住地河北省石家庄市。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年3月22日被刑事拘留，同年4月29日被逮捕。现羁押于敦化森林公安局看守所。 辩护人李星，吉林敖东律师事务所律师。 被告人谢胜，男，1984年10月6日出生，汉族，湖南省宁乡市人，中专文化，无职业，居住地湖南省宁乡市。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年3月28日被刑事拘留，同年4月29日被逮捕。现羁押于敦化森林公安局看守所。 辩护人窦玉莉，吉林冠宁律师事务所律师。 被告人黄学文，男，1987年9月24日出生，汉族，湖南省宁乡市人，初中文化，无职业，居住地湖南省宁乡市。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年3月28日被刑事拘留，同年4月29日被逮捕。现羁押于敦化森林公安局看守所。 辩护人魏志友，吉林冠宁律师事务所律师。 被告人侯仰功，男，1988年11月25日出生，汉族，山东省邹城市人，高中文化，无职业，居住地山东省邹城市。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年3月23日被刑事拘留，同年4月29日被取保候审。 被告人张玉虎，男，1995年12月18日出生，汉族，河北省石家庄市人，初中文化，无职业，居住地河北省石家庄市。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年3月22日被刑事拘留，同年4月30日被取保候审。 被告人李子龙，男，1998年6月10日出生，汉族，湖南省宁乡市人，初中文化，无职业，居住地湖南省宁乡市。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年3月28日被刑事拘留，同年4月29日被取保候审。 辩护人修安玲，吉林冠宁律师事务所律师。 被告人王颖，女，1996年2月26日出生，汉族，河北省石家庄市人，大学文化，无职业，居住地河北省石家庄市。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年3月21日被取保候审。 吉林省敦化林区人民检察院以敦林检一部刑诉〔2020〕2号起诉书指控被告人张玉龙、谢胜、黄学文、侯仰功、张玉虎、李子龙、王颖犯开设赌场罪，于2020年2月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，本院报请批准延长审限三个月，公开开庭审理本案，吉林省敦化林区人民检察院指派检察员张永涛出庭支持公诉，被告人侯仰功、张玉虎、王颖，被告人张玉龙、谢胜、黄学文、李子龙及其辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。 吉林省敦化林区人民检察院指控，2018年1月1日至2019年1月27日间，被告人张玉龙在河北省石家庄市藁城区增村镇东桥寨村50号自家内，以营利为目的，使用电脑、手机等工具，利用网络空间以QQ软件为媒介建立名为“日不落”、“江湖”QQ红包赌博群，通过被告人谢胜、黄学文作为“拉手”团长联合手下小拉手为“日不落”、“江湖”QQ群中拉入参赌人员，谢、黄向张玉龙收取带入参赌人员投注赌资的2.5%作为返水获利款，谢胜、黄学文留下投注赌资的0.2%作为佣金，剩余2.3%返给被告人侯仰功等小拉手作为佣金。被告人张玉龙使用QQ群收发红包功能在群内开设网络赌局，通过QQ号接受参赌人员投注赌资，参赌人员以“埋雷”的方式押注张玉龙发红包金额尾数小数点第二位的数字进行赌博，参赌人员押中即赢，押不中即输，被告人张玉龙、张玉虎、王颖使用QQ软件或支付宝软件对参赌人员进行赔付，张玉虎还曾在“日不落”、“江湖”QQ红包赌博群中扮演过发红包的“托”以带动其他参赌人员赌博欲望。 2019年1月28日至2019年2月7日间，被告人张玉龙伙同被告人谢胜、黄学文，三人分别在河北省石家庄市藁城区增村镇东桥寨村50号自家内、湖南省宁乡市菁华镇菁华铺农家屋场2号室内自家内、湖南省长沙市宁乡县水晶城A座1410室其租住的房屋内，各自使用电脑、手机等工具，合伙经营“江湖”QQ红包赌博群，三名被告人以谢、黄各15%的获利逐步转为三名被告人均分获利，同时谢、黄仍以“拉手”团长的身份联合手下小拉手向“江湖”QQ红包赌博群拉入参赌人员并从中获得返水获利款。被告人黄学文在租住的房屋内雇佣被告人李子龙负责对“江湖”QQ红包赌博群内管理工作并审核“拉手”带入的参赌人员信息，并支付李子龙工资人民币约1,000元。 经吉林华伦会计师事务所有限责任公司审计，被告人张玉龙使用33个QQ号码在2018年1月至2019年1月27日接收赌资共计人民币74,419,633.48元，获利人民币984,333.09元；被告人张玉龙、谢胜、黄学文于2019年1月28日至2019年2月8日利用QQ群开设赌场使用支付宝接收投注的总赌资共计人民币3,586,900元，其中谢胜单独获利人民币281,768元，从“江湖”群内分红获利195,929元，拉手返水获利85,839元，黄学文单独获利人民币417,902元，从“江湖”群内分红获利195,501元，拉手返水获利222,401元；2018年12月18日至2019年1月27日，被告人谢胜通过为“江湖”群招揽参赌人员获取拉手返水获利人民币126,427元；被告人侯仰功获得谢胜于2018年12月17日至2019年2月8日间返水获利款人民币64,945元。 案发后，公安机关扣押被告人黄学文开设赌场获利款人民币20万元。 为证实指控的事实，检察机关提供了相应的证据，认为被告人张玉龙伙同被告人谢胜、黄学文、侯仰功、李子龙、王颖以营利为目的，在计算机网络上建立赌博网站组织赌博，情节严重，其行为均已构成开设赌场罪。被告人张玉龙、谢胜、黄学文在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人侯仰功、张玉虎、李子龙、王颖在共同犯罪中起次要作用，系从犯。请依法判处。 被告人张玉龙、谢胜、黄学文、侯仰功、张玉虎、李子龙、王颖对公诉机关指控的罪名无异议，认罪认罚。被告人张玉龙、谢胜、黄学文对审计意见有异议，认为审计意见中的获利数额过高。 被告人张玉龙的辩护人李星提出的辩护意见：1、被告人张玉龙在本案中能够自愿认罪、认罚；2、被告人张玉龙表示愿意退赃，缴纳罚金；3、被告人张玉龙系初犯、偶犯，无前科劣迹。综上，请合议庭在量刑时给予从轻处罚。 被告人谢胜的辩护人窦玉莉提出的辩护意见：1、公诉机关指控被告人谢胜参赌金额300余万元，获利40余万元，证据不足；2、被告人谢胜不应认定为主犯，其符合从犯条件，依法应当从轻、减轻处罚；3、被告人谢胜认罪、悔罪，系初犯，无前科劣迹，自愿退赃，自愿缴纳罚金，依法可从轻处罚。 被告人黄学文的辩护人魏志友提出的辩护意见：1、指控认定被告人赌资数额的证据不能作为本案量刑的证据，审计赌资数额300余万，因审计鉴定是按银行流水统计的，不排除重复计算赌资问题；2、被告人黄学文系初犯，无前科劣迹，自愿认罪认罚，可从轻处罚。 被告人李子龙的辩护人修安玲提出的辩护意见：1、被告人李子龙认罪认罚，系初犯、偶犯，无前科劣迹，可依法对其从轻处罚；2、被告人李子龙系从犯，依法对其从轻或减轻处罚并适用缓刑。 经审理查明，2018年1月1日至2019年1月27日间，被告人张玉龙在河北省石家庄市藁城区增村镇东桥寨村50号自家内，以营利为目的，使用电脑、手机等工具，利用网络空间以QQ软件为媒介建立名为“日不落”、“江湖”QQ红包赌博群，通过被告人谢胜、黄学文作为“拉手”团长联合手下小拉手为“日不落”、“江湖”QQ群中拉入参赌人员，谢、黄向张玉龙收取带入参赌人员投注赌资的2.5%作为返水获利款，谢胜、黄学文留下投注赌资的0.2%作为佣金，剩余2.3%返给被告人侯仰功等小拉手作为佣金。被告人张玉龙使用QQ群收发红包功能在群内开设网络赌局，通过QQ号接受参赌人员投注赌资，参赌人员以“埋雷”的方式押注张玉龙发红包金额尾数小数点第二位的数字进行赌博，参赌人员押中即赢，押不中即输，被告人张玉龙、张玉虎、王颖使用QQ软件或支付宝软件对参赌人员进行赔付，张玉虎还曾在“日不落”、“江湖”QQ红包赌博群中扮演过发红包的“托”以带动其他参赌人员赌博欲望。 2019年1月28日至2019年2月7日间，被告人张玉龙伙同被告人谢胜、黄学文，三人分别在河北省石家庄市藁城区增村镇东桥寨村50号自家内、湖南省宁乡市菁华镇菁华铺农家屋场2号室内自家内、湖南省长沙市宁乡县水晶城A座1410室其租住的房屋内，各自使用电脑、手机等工具，合伙经营“江湖”QQ红包赌博群，三名被告人以谢、黄各占15%的获利逐步转为三名被告人均分获利，同时谢、黄仍以“拉手”团长的身份联合手下小拉手向“江湖”QQ红包赌博群拉入参赌人员并从中获得返水获利款。被告人黄学文在租住的房屋内雇佣被告人李子龙负责对“江湖”QQ红包赌博群内管理工作并审核“拉手”带入的参赌人员信息，并支付李子龙工资人民币约1,000元。 经吉林华伦会计师事务所有限责任公司审计，被告人张玉龙使用33个QQ号码在2018年1月至2019年1月27日接收赌资共计人民币74,419,633.48元，获利人民币984,333.09元；被告人张玉龙、谢胜、黄学文于2019年1月28日至2019年2月8日利用QQ群开设赌场使用支付宝接收投注的总赌资共计人民币3,586,900元，其中谢胜单独获利人民币281,768元，从“江湖”群内分红获利195,929元，拉手返水获利85,839元，黄学文单独获利人民币417,902元，从“江湖”群内分红获利195,501元，拉手返水获利222,401元；2018年12月18日至2019年1月27日，被告人谢胜通过为“江湖”群招揽参赌人员获取拉手返水获利人民币126,427元；被告人侯仰功获得谢胜于2018年12月17日至2019年2月8日间返水获利款人民币64,945元。 案发后，公安机关扣押被告人黄学文开设赌场获利款人民币20万元。 另查明，公安机关扣押的被告人张玉龙作案工具手机7部、凯尼拉克汽车一辆、电脑主机一台、账本二本、银行卡十六张；被告人张玉虎手机1部；被告人侯仰功手机1部、信用卡二张、储蓄卡四张；被告人谢胜手机3部、电脑主机二台、路虎汽车一辆；被告人黄学文手机4部。公安机关移送法院被告人张玉龙违法所得款（此款在王颖、张玉虎银行卡中,已被公安机关冻结，法院进行续冻。） 上述事实，有经法庭举证、质证的下列证据证实： 1、书证接处警登记表、受理案件登记表、破案经过、抓获经过，证明案件受理、立案、破获及被告人到案情况。 2、书证扣押决定书、清单及笔录，证明涉案物品及作案工具被依法扣押；被告人黄学文非法获利款二十万元被依法扣押。 3、书证借记卡账户历史明细单，证明被告人张玉龙涉案银行卡2018年1月1日至2019年1月24日产生的银行流水情况。 4、书证安爽等人的手机截图，证明参赌人员和各被告人手机与本案有关的涉赌流水金额。 5、证人安某的证言，证实作为本案参赌人员报案的情况。 6、证人刘某、张某、王某、姜某、王某、常某证言，均证实被告人张玉龙使用过上述证人的身份信息办理过本案涉案的银行卡。 7、证人邝某的证言，证实被告人谢胜购买其路虎极光汽车的情况。 8、证人徐某的证言，证实其将所有的宁乡市水晶城A座14楼1410房间租给被告人黄学文的情况。 9、证人范某、王某、张某、张某、柴某证言，均证实参与赌博的情况。 10、被告人张玉龙的供述，2018年12月17日至2019年2月8日间，其使用电脑、手机登录等作案工具，在河北省石家庄市藁城区增村镇东桥寨村50号自家内，利用网络虚拟空间建立名为“江湖”的QQ红包赌博群，利用QQ群发红包功能在网络上开设赌场并组织参赌人员赌博，由被告人张玉虎提供银行卡，使用支付宝帮助张玉龙向参赌人员赔付，被告人谢胜带领拉手团为“江湖”赌博QQ群招揽参赌人员，张玉龙按照谢胜拉入“江湖”群的参赌人员带入赌资的2.5%的人民币支付给谢胜作为报酬，谢胜按照其拉手团长的拉手拉进“江湖”群中的参赌人员带入赌资的2%左右作为谢胜给拉手的报酬。2018年2月17日至19日期间，在张玉虎的帮助下，其的“江湖”群中参赌人员带入赌资共计人民币1,831,605.10元。2019年1月27日至2019年2月8日，被告人张玉龙、谢胜、黄学文共同经营“江湖”红包赌博群，其负责管理“江湖”群中大小事务，谢胜、黄学文负责招揽参赌人员，并按照比例分红，三人共同经营期间，“江湖”红包赌博群中参与赌博的玩家带入的赌资共计人民币1,972,167元，2018年1月至2019年1月27日其用QQ号接受赌资人民币七千多万元，从2019年1月28日2019年2月8日用支付宝接收赌资人民币三百多万元，其获利人民币约90万元，黄学文获利人民币不到20万元，谢胜获利人民币不到20万元。 11、被告人张玉虎的供述，2018年2、3月份间，其在河北省石家庄市藁城增村镇东桥寨村长胜街50号的家中，使用电脑、手机登录等作案工具为其兄张玉龙建立的名为“江湖”的QQ红包赌博群当托发红包以吸引其他参赌人员下注参赌，2018年12月份及2019年1月份，其为参赌人员赔付过其赢得的人民币。其未从其兄张玉龙手中获得建立“江湖”的QQ红包赌博群的任何利益。 12、被告人谢胜的供述，2018年12月17日至2019年2月间，其在湖南省宁乡市菁华镇菁华铺农家屋场2号室内自家中，使用手机和电脑利用网络虚拟空间，伙同张玉龙、黄学文在“江湖”QQ红包赌博群内以发QQ红包押数字的方式赌博。其以“拉手”的身份负责往“江湖”QQ红包赌博群内拉入参赌人员，共带入参赌人员100余人，带入赌资人民币800余万元，共违法获利人民币约17万元。 13、被告人黄学文的供述，2018年12月份中旬，其将谢胜以“拉手”的身份介绍给张玉龙并赚取介绍费人民币666元。2019年1月至2月间，其在湖南省长沙市宁乡县水晶城A座1410室租住的房屋内，雇佣李子龙及彭彪帮助做管理，利用手机和电脑使用网络虚拟空间，伙同张玉龙、谢胜在“江湖”QQ红包赌博群内以发QQ红包押数字的方式赌博。其以“拉手”的身份负责往“江湖”QQ红包赌博群内拉入参赌人员，共违法获利人民币约15万元。 14、被告人侯仰功的供述，2018年12月至2019年3月间，被告人侯仰功在山东省邹城市中心店镇中四村自家中，使用自己的手机利用网络虚拟空间在“江湖”QQ红包赌博群内，以“拉手”的身份向群中拉入参赌人员。其在“江湖”QQ红包赌博群内以“拉手”的身份共获利人民币约1万元。 15、被告人李子龙的供述，2018年11月至2019年3月间，其受被告人黄学文雇佣，在湖南省宁乡市水晶城A座14楼1410号房间黄学文租住的房屋内，使用手机及电脑利用网络虚拟空间，伙同彭彪，黄学文在“江湖"QQ红包赌博群内以发QQ红包押数字的方式赌博。其负责“江湖”QQ红包赌博群内管理工作并审核“拉手”带入的参赌人员信息，被告人黄学文共给付李子龙报酬约人民币1,000元。 16、被告人王颖的供述，2018年11月至2019年2月间，其在河北省石家庄市藁城区增村镇东桥寨村50号的家中，使用手机及电脑利用网络虚拟空间，在明知其丈夫张玉龙建立名为“江湖”的QQ红包赌博群以发QQ红包押数字的方式赌博的情况下，帮助张玉龙给群内参赌人员进行赔付及返钱的过程。 17、吉林华伦会计师事务所有限责任公司司法鉴定意见书，证明被告人张玉龙、谢胜、黄学文、侯仰功接收赌资及获利情况。 18、辨认笔录，证明各被告人对案发现场及作案工具进行辨认情况。 19、现场勘查笔录及现场照片，证明案发现场勘查情况。 被告人黄学文的辩护人向法庭提供证人黄望阳的询问笔录，证明公安机关扣押的黄学文的违法所得20万元，是黄学文向黄望阳的借款。但未提供能证明黄学文与黄望阳存在借贷关系的证据，且与黄学文在公安机关的供述相矛盾，故该证据，本院不予采纳。 本院认为，被告人张玉龙以营利为目的，违反国家法律规定，在计算机上建立赌博网站，接受参赌人员投注；被告人谢胜、黄学文为获取高额报酬，违反国家法律规定，利用网络赌博群，拉入参赌人员接受投注；被告人侯仰功、张玉虎、李子龙、王颖，违反法律规定，为开设赌场提供帮助，其行为均已构成开设赌场罪，且情节严重。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立，被告人张玉龙、谢胜、黄学文在共同犯罪中起主要作用，均系主犯；被告人侯仰功、张玉虎、李子龙、王颖在共同犯罪中起次要作用，均系从犯，依法可减轻处罚。认定被告人非法获利数额，各被告人用于接受获利的方式、途径和去向各异，均以其他证据和被告人的供述综合认定被告人的非法获利数额。对被告人谢胜的辩护人提出的对被告人谢胜不应认定为主犯，符合从犯的辩护意见，在共同犯罪中，被告人谢胜起主要作用，系主犯，辩护人的辩护意见不予采纳，对被告人的辩护人提出的被告人认罪认罚，系初犯、偶犯，无前科劣迹，可以从轻或减轻处罚的辩护意见，予以采纳。对被告人李子龙的辩护人提出的被告人李子龙系从犯，依法对其从轻或减轻处罚并适用缓刑的辩护意见，符合法律规定，予以采纳。 综上，根据本案中被告人的犯罪事实、犯罪性质、情节和对社会的危害程度，对被告人张玉龙、谢胜、黄学文依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第五十二条、第五十三条、第四十五条、第四十七条、第六十四条及最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第一条；对被告人侯仰功、张玉虎、李子龙、王颖依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十七条第一款，第五十二条、第五十三条、第六十四条、第七十二条一三款、第七十三条二三款及最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第一条之规定，判决如下： 一、被告人张玉龙犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币350,000元。 （有期徒刑的期限，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月22日起至2023年3月21日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人谢胜犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币95,000元。 （有期徒刑的期限，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月28日起至2022年3月27日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 三、被告人黄学文犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币95,000元。 （有期徒刑的期限，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月28日起至2022年3月27日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 四、被告人侯仰功犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币5,000元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 五、被告人张玉虎犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币1,000元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 六、被告人李子龙犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币1,000元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 七、被告人王颖犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币1,000元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 八、对公安机关扣押的被告人张玉龙作案工具手机7部、电脑主机一台、账本二本、银行卡十六张；被告人张玉虎手机1部；被告人侯仰功手机1部、信用卡二张、储蓄卡四张；被告人谢胜手机3部、电脑主机二台；被告人黄学文手机4部，依法予以没收。 九、依法没收被告人张玉龙违法所得人民币700,000元（该款存在王颖、张玉虎银行卡中、凯尼拉克汽车一辆已被公安机关扣押）；依法没收被告人谢胜违法所得人民币190,000元(路虎汽车一辆，已被公安机关扣押。)；依法没收被告人黄学文违法所得人民币190,000元(该款已被公安机关扣押违法所得人民币200,000元)；依法没收被告人侯仰功违法所得人民币10,000元（已缴纳）。没收的违法所得上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省延边林区中级法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。 审判长  李国华 审判员  樊文生 审判员  张克明 二〇二〇年七月三十日 书记员  闻 晶