山东省鱼台县人民法院刑 事 判 决 书（2020）鲁0827刑初70号公诉机关山东省鱼台县人民检察院。被告人田琍，女，1989年6月25日出生，汉族，初中文化，户籍所在地福建省长汀县，住浙江省金华市永康市。因涉嫌犯诈骗罪，经鱼台县公安局决定，于2018年12月29日被刑事拘留，于2019年1月4日被取保候审；经鱼台县人民检察院决定，于2020年1月3日被取保候审;经本院决定，于2020年7月22日被逮捕。辩护人李红雷，山东英辩律师事务所律师。被告人孟玲霞，女，1986年8月21日出生，汉族，初中文化，户籍所在地山西省介休市，住介休市。因涉嫌犯诈骗罪，经鱼台县公安局决定，于2019年1月4日被取保候审；经鱼台县人民检察院决定，于2020年1月3日被取保候审；经本院决定，于2020年7月22日被逮捕。辩护人马峰，山东英和律师事务所律师。被告人朱耿荣，女，1988年10月8日出生，汉族，初中文化，户籍所在地山东省微山县，住微山县。因涉嫌犯诈骗罪，经鱼台县公安局决定，于2019年3月1日被刑事拘留，于2019年3月13日被取保候审；经鱼台县人民检察院决定，于2020年1月3日被取保候审；经本院决定，于2020年7月22日被逮捕。辩护人屈云华、王伟，山东浩正律师事务所律师（法律援助）。鱼台县人民检察院以鱼检一部刑诉(2020)68号起诉书指控被告人田琍、孟玲霞、朱耿荣犯诈骗罪，于2020年5月18日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2020年7月17日公开开庭审理了本案。鱼台县人民检察院指派检察员薛涵出庭支持公诉，被告人田琍及其辩护人李红雷、孟玲霞及其辩护人马峰、朱耿荣及其辩护人屈云华到庭参加诉讼。现已审理终结。鱼台县人民检察院指控，2016年至2017年期间，被告人田琍、孟玲霞、朱耿荣明知上线实施诈骗，为牟取非法利益，仍接受张某（已判刑）、陈某（已判刑）让其转发或检查虚假招聘广告的任务，帮助上线实施诈骗。分述如下：1、2016年10月至2017年7月，被告人田琍使用微信号×××、ww461121帮助张某检查其下线转发的虚假广告数量，并接受张某的汇款，为张某下线结算款项。截至案发，共为张某下线结账71679.80元，计71679条。2、2017年8月至2017年9月，被告人孟玲霞使用微信号×××接收陈某发送的虚假招聘广告，并组建微信群进行转发，被检查合格后，陈某以每条2.75元的价格给其结账。截至案发，被告人孟玲霞共收到结算款项35092元，计转发12760条。3、2016年11月至2017年4月，被告人朱耿荣使用微信号×××接收张某发送的虚假招聘广告，并组建微信群进行转发，被检查合格后，张某以每条1.2元的价格给其结账，截止到案发，被告人朱耿荣共收到结算款项24186.65，计转发20155条。案发后，被告人田琍于2018年12月29日被抓获归案，被告人孟玲霞于2019年1月19日投案自首，被告人朱耿荣于2019年3月1日被抓获归案。公诉机关宣读、出示了：1、受案登记表、立案决定书、户籍信息、转账记录等书证；2、被告人田琍、孟玲霞、朱耿荣的供述与辩解；3、物证手机等证据予以证实。公诉机关认为，被告人田琍、孟玲霞、朱耿荣的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。并视被告人田琍具有如实供述、未遂、从犯等情节，建议对其判处一年三个月至一年六个月有期徒刑；被告人孟玲霞具有自首、认罪认罚、未遂、从犯等情节，建议对其判处八个月至一年有期徒刑；被告人朱耿荣具有认罪认罚、如实供述、未遂、从犯等情节，建议对其判处九个月至一年有期徒刑，均并处罚金。被告人田琍对公诉机关指控的条数有异议，辩解其在侦查机关供述的每条0.8至1元的价格系直接转发广告人员最终所得数额，其检查核发时上线以每条1.5元价格向其转款用于为下线结算，且上线为其转款总数中包含其劳务费8000元以及群内抢红包数额。其辩护人的辩护意见：1、涉案金额应当扣除被告人所得劳务费及抢红包数额；2、涉案条数应以被告人田琍当庭供述结账单价为1.5元予以计核；3、被告人田琍未直接实施转发虚假广告行为，不应以结账条数进行量刑；4、被告人具有如实供述、初犯、偶犯、从犯、未遂、获利少、积极退赃等法定、酌定从轻、减轻情节，建议对被告人田琍处一年至二年有期徒刑，并适用缓刑。被告人孟玲霞对公诉机关的指控不持异议，并签署认罪认罚具结书，要求从轻处罚。其辩护人的辩护意见：对公诉机关指控的罪名不持异议，并同意公诉机关提出的量刑情节，同时认为被告人孟玲霞具有初犯、主动退赃等从轻情节，建议对其判处一年以下有期徒刑，并可适用缓刑。被告人朱耿荣对公诉机关的指控不持异议，并签署认罪认罚具结书，要求从轻处罚。其辩护人的辩护意见：对公诉机关指控的罪名不持异议，同时认为被告人具有认罪认罚、家庭经济困难、初犯、未遂等情节，建议对被告人减轻处罚。经审理查明，1、2016年10月至2017年7月，被告人田琍使用微信号×××、ww461121帮助张某检查其下线转发的虚假广告数量，并接受张某的汇款，以每条1.5元的价格为张某下线结算款项。截至案发，共为张某下线结账71679.80元，计47786条。第2、3起审理查明的事实与公诉机关指控的事实一致。另查明，被告人田琍为张某下线检查虚假广告及结算款项，获利共计8000元，被告人孟玲霞转发虚假广告获利共计3190元，被告人朱耿荣转发虚假广告获利共计4031元。认定上述事实有经庭审质证、认证的被告人田琍、孟玲霞、朱耿荣的供述与辩解、微信转账记录、财付通信息查询单、户籍信息、抓获经过、刑事判决书、微信截图等证据予以证实。本院认为，被告人孟玲霞、朱耿荣受他人指使，利用网络的虚拟性对其身份及行为的当然掩饰，向不特定多数人转发他人用于诈骗的招聘广告链接信息，被告人田琍明知他人实施违法犯罪行为，仍为其提供帮助，情节严重，三被告人的行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控三被告人的犯罪事实清楚，证据确实、充分，定性准确，应予支持。关于被告人田琍及其辩护人提出的其收到的上线款项中含有其劳务费8000元及群内抢红包数额应予扣除的意见。公诉机关指控被告人接收上线的结算款项中已扣除类似抢红包等赠予性质所得的金额。对被告人提出的含有劳务费收入的意见，未有其他证据予以佐证，被告人亦未提交相应线索，不予认定。关于被告人田琍及其辩护人提出的其向转发广告下线按照每条1.5元的价格结算款项，故实际结算信息数低于公诉机关指控信息数的意见，现有证据不能排除被告人上述辩解情况存在的合理怀疑，依据有利于被告人的原则，按照1.5元每条计算其结账信息条数，故对该项辩解及辩护意见，予以采纳。三被告人转发或检查的链接信息系通过网络面向不特定多数人，社会危害性大，可酌定从重处罚。在整个电信网络诈骗团伙中，被告人孟玲霞、朱耿荣处于转发诈骗链接环节，其按照上线安排，完成信息转发任务量并据此获得相应报酬，为上游诈骗团伙直接实施诈骗行为起帮助、辅助作用，故在共同犯罪中系从犯，应从轻处罚。被告人田琍帮助张某检查计核、发放案款，亦系从犯，应从轻处罚。三被告人已着手实施犯罪，但因其意志以外的原因而未得逞，系未遂，可比照既遂犯减轻处罚。被告人朱耿荣到案后如实供述自己的罪行，并自愿认罪认罚，可从轻处罚。被告人田琍到案后如实供述自己的主要犯罪事实，可从轻处罚。被告人孟玲霞主动投案并如实供述自己的罪行，系自首，并自愿认罪认罚，可从轻处罚。三被告人积极退缴违法所得，可酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，予以支持。被告人田琍、孟玲霞的辩护人提出的适用缓刑的意见，与被告人的罪责刑不相符，不予支持。故根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人田琍犯诈骗罪判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万五千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2020年7月22日起至2022年1月14日止；罚金已缴纳，先行羁押7日已折抵）。二、被告人朱耿荣犯诈骗罪判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币六千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2020年7月22日起至2021年4月8日止；罚金已缴纳，先行羁押13日已折抵）。三、被告人孟玲霞犯诈骗罪判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币四千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2020年7月22日起至2021年3月21日止；罚金已缴纳）。四、追缴被告人田琍违法所得8000元，被告人朱耿荣违法所得4031元，被告人孟玲霞违法所得3190元，予以没收，上缴国库。（已追缴）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省济宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长  董 磊人民陪审员  马艳芹人民陪审员  刘保华二〇二〇年七月二十九日书 记 员  王传芳