广东省茂名市茂南区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0902刑初209号公诉机关茂名市茂南区人民检察院。被告人廖亚坤，男，1961年12月9日出生，广东省茂名市茂南区人，公民身份号码：440************113，汉族，小学文化，住广东省茂名市茂南区羊角镇合作店宿舍71号。曾因犯故意伤害罪于2018年11月19日被茂名市茂南区人民法院判处有期徒刑六个月，于2018年11月28日刑满释放。因涉嫌犯非法经营罪于2019年8月3日被羁押，次日被刑事拘留，同年9月11日被逮捕。现押于茂名市第一看守所。辩护人车晓欣，广东广和（茂名）律师事务所律师。茂名市茂南区人民检察院以茂南检刑检刑诉[2020]35号起诉书指控被告人廖亚坤犯非法经营罪，于2020年3月26日向本院提起公诉，本院于同年3月30日立案。在审理过程中，茂名市茂南区人民检察院分别于2020年6月24日和2020年7月10日建议本院对本案延期审理和恢复审理。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。茂名市茂南区人民检察院指派代理检察员蔡林辉出庭支持公诉，被告人廖亚坤及其辩护人车晓欣到庭参加诉讼。现已审理终结。茂名市茂南区人民检察院指控：被告人廖亚坤多次向“李保”、邓名友（另案处理）等人收购烟叶运输到茂名市倒卖、分销。1.2019年4月1日，货车司机候占胜（另案处理）再次受雇于“李保”（另案处理）从湖南省郏县冢头镇用赣C*****货车，将买家廖亚坤收购的一批烟叶(13390公斤)运送到茂名，运费为6000元。后候占胜请司机赵国辉、段永康帮忙运送该批烟叶。2019年4月7日，赵国辉、段永康驾驶货车运送烟叶在湖南洪观服务区休息时被高速交警查获。经湖南省烟草质量监督检测站检验，该批烟叶各等级所占比例如下：X3F:28.3%，X4F:8.4%，CXIK:16.9%，CX2K:35.6%，B2K:1.7%，Gy2:9.1%。经湖南省宁远县******鉴定，价值582197元。2.2019年7月26日，货车司机白成亮（另案处理）受雇于烟叶卖家邓名友（另案处理），以8500元的运费从湖南省浏阳市沙市****用皖M*****货车将买家廖亚坤收购的一批烟叶（重量：15950公斤）运送到茂名市茂南区。2019年7月27日晚上20时许，白成亮驾驶货车经过茂名高速出口时被公安机关及茂名市烟草专卖局工作人员查获。经广东省烟草质量监督监测站检验，从白成亮处查获的烟叶为烤烟，等级为：CX2K100%。经茂南区发展和改革局价格认证中心鉴定，价值781550元。3.2019年8月1日，货车司机赵喜民（另案处理）通过网络平台“货车帮”APP接受运输袋装烟叶的订单，与烟叶卖家“李保”约定，以10200元的运费（其中200元信息费）从河南省许昌市襄城县王洛镇闫寨用豫A*****货车将买家廖亚坤收购的一批烟叶（重量：9560公斤）运送到茂名市茂南区。2019年8月2日至3日，赵喜民将该批烟叶运送至茂名过程中，接到了廖亚坤的电话，要求赵喜民按时间进入广东，及按安排的时间从高速出口下来，廖亚坤会在出口处等他。2019年8月3日晚上21时许，赵喜民在广东省阳江服务区休息时被公安机关工作人员查获。经广东省烟草质量监督检测站检验，从赵喜民货车处查获的烟叶为烤烟，等级为：不列级100%。经茂南区发展和改革局价格认证中心鉴定，价值468440元。4.2018年的一天，货车司机候占胜受雇于烟叶卖家“李保”，从湖南省郏县冢头镇用赣C*****货车将买家廖亚坤收购的一批烟叶运送到包茂高速后，打电话给廖亚坤报告位置。廖亚坤开着自己黑色的粤K*****小车到茂名高速出口与候占胜汇合，并开车带路将候占胜带到茂名市茂南区********自己家仓库前卸货。候占胜收了廖亚坤的8000元现金作为运费。公诉机关认为，被告人廖亚坤违反国家烟草专卖管理法律法规，未经烟草专卖行政部门许可，非法经营烟叶，情节特别严重，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。廖亚坤在刑罚执行完毕后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条的规定，应当从重处罚。提请本院依法判处。被告人廖亚坤辩称：起诉书的第3起指控属实，其他不属实，其不清楚其行为是否构成非法经营罪。其买的是碎的烟泥，没有价值的，是作肥料使用。其患有糖尿病、高血压等疾病，希望可以从轻处罚。被告人廖亚坤的辩护人辩称：一、公诉机关指控被告人廖亚坤倒卖、分销烟叶缺乏证据支持。二、被告人廖亚坤收购的行为依法应受行政处罚，不构成犯罪。三、如果法庭认为被告人廖亚坤犯非法经营罪，那么有如下几点意见：1.公诉机关指控被告人廖亚坤收购烟叶的证据不足。2.本案涉案烟草的定价过高，应按照廖亚坤主张的收购价为准。3.公诉机关第1、2、3宗指控的烟草均被公安机关查获，廖亚坤的收购行为未遂，依法应从轻或减轻处理。4.被告人廖亚坤身体较差，继续关押无法确保得到有效治疗，反而加剧病情，有可能导致尿毒症，建议对其保外就医或监视居住。经审理查明,被告人廖亚坤为了倒卖、分销烟叶牟利，多次向“李保”（另案处理）、邓名友（另案处理）等人收购烟叶运输到茂名市，具体情况如下：1.2018年的一天，货车司机候占胜（另案处理）受雇于烟叶卖家“李保”，从湖南省郏县冢头镇用赣C*****货车将买家廖亚坤收购的一批烟叶运送到包茂高速后，打电话给廖亚坤报告位置。廖亚坤开着自己黑色的粤K*****小车到茂名高速出口与候占胜汇合，并开车带路将候占胜带到茂名市茂南区********自己家仓库前卸货。候占胜收了廖亚坤的8000元现金作为运费。2019年4月1日，货车司机候占胜再次受雇于“李保”从湖南省郏县冢头镇用赣C*****货车，将买家廖亚坤收购的一批烟叶(13390公斤)运送到茂名，运费为6000元。后候占胜请司机赵国辉、段永康帮忙运送该批烟叶。2019年4月7日，赵国辉、段永康驾驶货车运送烟叶在湖南洪观服务区休息时被高速交警查获。经湖南省烟草质量监督检测站检验，该批烟叶各等级所占比例如下：X3F:28.3%，X4F:8.4%，CXIK:16.9%，CX2K:35.6%，B2K:1.7%，Gy2:9.1%。经湖南省宁远县******鉴定，价值582197元。2.2019年7月26日，货车司机白成亮（另案处理）受雇于烟叶卖家邓名友（另案处理），以8500元的运费从湖南省浏阳市沙市****用皖M*****货车将买家廖亚坤收购的一批烟叶（重量：15950公斤）运送到茂名市茂南区。2019年7月27日晚上20时许，白成亮驾驶货车经过茂名高速出口时被公安机关及茂名市烟草专卖局工作人员查获。经广东省烟草质量监督监测站检验，从白成亮处查获的烟叶为烤烟，等级为：CX2K100%。经茂南区发展和改革局价格认证中心鉴定，价值781550元。3.2019年8月1日，货车司机赵喜民（另案处理）通过网络平台“货车帮”APP接受运输袋装烟叶的订单，与烟叶卖家“李保”约定，以10200元的运费（其中200元信息费）从河南省许昌市襄城县王洛镇闫寨用豫A*****货车将买家廖亚坤收购的一批烟叶（重量：9560公斤）运送到茂名市茂南区。2019年8月2日至3日，赵喜民将该批烟叶运送至茂名过程中，接到了廖亚坤的电话，要求赵喜民按时间进入广东，及按安排的时间从高速出口下来，廖亚坤会在出口处等他。2019年8月3日晚上21时许，赵喜民在广东省阳江服务区休息时被公安机关工作人员查获。经广东省烟草质量监督检测站检验，从赵喜民货车处查获的烟叶为烤烟，等级为：不列级100%。经茂南区发展和改革局价格认证中心鉴定，价值468440元。另查明，茂名市公安局高新技术产业开发区分局从被告人廖亚坤处扣押了人民币19391.5元、OPPO手机2部（号码：158*****176、17827776447。经公安机关分析，发现廖亚坤长期持有并使用158*****176多次与烟叶货主“安何南李保”的152*****089、151*****801等号码联系，使用17827776447与赵喜民的152*****981联系）、三星GT-S7898手机1部（无卡）、电白农信社银行卡（621*************673）1张、中国建设银行卡（621*************605）1张、邮政储蓄银行卡（621*************497、621*************533、623*************132）3张。扣押了赵喜民驾驶的货车上的烟叶9560公斤。扣押了白成亮驾驶的货车上的烟叶15950公斤。上述物品均由茂名市公安局高新技术产业开发区分局保管，未随案移送。再查明，被告人廖亚坤曾因犯故意伤害罪于2018年11月19日被茂名市茂南区人民法院判处有期徒刑六个月，于2018年11月28日刑满释放。上述事实，有以下证据予以证实：（一）书证、物证1．关于案件线索的移送函、指定管辖决定书、受案登记表、立案决定书，证实公安机关立案侦查的事实。2．广东省茂名市烟草专卖局举报记录表、广东省茂名市烟草专卖局立案报告表、广东省茂名市烟草专卖局撤销立案报告表、广东省茂名市烟草专卖局案件移送审批表、广东省茂名市烟草专卖局案件调查终结报告，证实茂名市烟草专卖局根据举报线索联合公安机关查获白成亮及皖M*****货车上的烟叶。3．拘留证、逮捕证，证实被告人廖亚坤被采取强制措施的情况。4．发案立案经过、抓获经过，证实案件侦破以及被告人廖亚坤归案的事实。5．搜查证、搜查笔录，证实侦查机关依法对廖亚坤的人身、随身物品、其驾驶汽车（粤K*****）、位于羊角镇青山三石村住处及其仓库进行搜查，在其身上搜出人民币562元，一部蓝色OPPOA9手机（158*****176），一部玫瑰金色OPPOA57手机（17827776447），三张中国邮政储蓄银行卡，一张中国建设银行卡及一张电白农村农信社卡；在廖亚坤所驾驶的汽车中搜查出人民币18829.5元、一部三星GT-S7898手机（详见扣押清单）；侦查机关在廖亚坤仓库大院内铁棚下的一辆白色五凌货车（粤K*****）车厢内发现残留的碎烟叶。侦查机关依法对赵喜民的人身、随身物品、其驾驶汽车（豫A*****）进行搜查。6．扣押笔录、扣押决定书、扣押清单，证实侦查机关扣押了廖亚坤人民币19391.5元、OPPO手机两部（号码：158*****176、17827776447）、三星GT-S7898手机一部、农信社银行卡（621*************673）一张、建设银行卡（621*************605）一张、邮政储蓄银行卡（621*************497、621*************533、623*************132）三张。扣押了赵喜民驾驶的货车上的烟叶9560kg。扣押了白成亮驾驶的货车上的烟叶15950kg。7．调取证据通知书、调取证据清单，证实侦查机关向中国移动茂名分公司调取158*****176（客户姓名：廖伯奎）、17827776447（客户姓名：李玉琼）、17811434357（客户姓名：黄少芳）、131*****443（用户姓名：梁亚凤）的开户资料及自2019年2月6日至2019年8月6日的通话清单；证实侦查机关向广发银行茂名支行、中国工商银行茂名支行、农村信用合作联社、中国农业银行茂名支行、中国银行茂名支行、中国邮政储蓄银行茂名支行等银行调取廖亚坤在该行所持有的卡的开户信息及每张卡的交易流水，调取卡号621*************497、621*************533、623*************132、621*************605、621********00711447的开户信息及交易流水；证实侦查机关向深圳市腾讯计算机系统有限公司调取wxid_uf01rfswwnw822（手机号：151*****801）、wxid_kyyxxfulwmlc22（手机号：139*****199，注册姓名：谢青山）、wxid_jt142hcyz65n22（手机号：158*****176，注册姓名：廖亚坤）三个微信号的注册绑定信息及自2019年4月1日至2019年8月2日的交易记录；证实调取机主姓名：梁亚凤（131*****443）的开户资料及2019年2月-3月、6月-7月的通话清单；证实调取158*****176（客户姓名：廖伯奎）、17827776447（客户姓名：李玉琼）、17811434357（客户姓名：黄少芳）开户资料及通话清单.8．现场指认笔录、指认照片，证实侯占胜对其为廖老板运输烟草的卸货地点进行指认、对廖老板的家进行指认、对烟草卸货地点仓库、卸货地点遗留的烟草进行指认;证实廖亚坤对其手机的通话记录及短信记录进行指认、对其车中的烟叶进行指认、对其本人微信号、他人微信号及其与他人微信聊天记录进行指认、对其驾驶的汽车进行指认、对其身上及汽车上搜出的人民币进行指认；证实赵喜民对其被查扣时车上货物的称重记录单进行指认、对其通话记录及短信记录、微信聊天记录进行指认、对其从货车帮货运平台的运输记录进行指认、对其车上的货物烟叶进行指认、对其车辆的道路运输证、行驶证、身份证进行指认；证实白成亮对其货车及其所拉的货物进行指认、身份证、驾驶证、行驶证复印件进行指认、对其货车称重记录单进行指认、对其微信资料、通话记录、短信记录进行指认、对其经过高速路收费站微信支付记录进行指认；证实严陇琦对其本人身份证进行指认。9．茂名市高新公安分局委托保管物品、文件清单、茂名市公安局委托保管物品、文件清单，证实茂名市烟草专卖局对9560kg烟叶、15945kg烟叶进行保管。10．广东省茂名市烟草专卖局移送财物清单、抽样取证物品清单，证实茂名市烟草专卖局已将15945kg烟叶（抽样送检损耗5kg）移交高新区刑侦大队。11．委托书、广东省烟草质量监督检测站委托检验协议书，证实茂名市烟草专卖局委托广东省烟草质量监督检测站对从白成亮货车中查获的15950kg烟叶的类别和等级鉴别进行检验。12．湖南省烟草质量监督检测站检验委托协议书，证实湖南省宁远县烟草专卖局委托湖南省烟草质量监督检测站对13390kg烟叶进行检验。13．鉴定聘请书、关于委托鉴定烟叶等级及价格评定的复函，证实茂名市公安局高新分局委托茂名市烟草专卖局对赵喜民货车处查获的9560kg烟叶的类别和等级鉴别进行检验。茂名市烟草专卖局抽取该批烟叶样品5kg送广东省烟草质量监督检测站检验，根据广东省烟草质量监督检测站检验报告（报告编号：JYBG-2019-495）该样品为烤烟，等级为：不列级100%。14．广东省茂名市烟草专卖局涉案烟草专卖品核价表，证实15950kg烟叶总价值人民币781550元。15．宁远县烟草专卖局涉案烟草专卖品核价表，证实13390kg烟叶（等级:X2F）价值人民币582197.2元。16．全国机动车/驾驶人信息资源库，证实粤K*****丰田小汽车所有人是廖亚坤。17．特殊列别案件审核审批表，证实赵喜民被取保候审。18．鉴定意见通知书，证实已将鉴定结果（15950公斤的烟叶价值人民币781550元、9560公斤的烟叶价值人民币468440元、13390公斤的烟叶价值人民币582197元）告知廖亚坤（廖亚坤拒绝签名）；证实已将廖亚坤所使用的手机进行检查并将结果告知廖亚坤。19．现场检测报告书，证实廖亚坤、赵喜民、严陇琦的吸毒检测结果为阴性。20．电子证据检查笔录，证实侦查机关对廖亚坤所使用的OPPOA57手机进行检查，发现微信号wxid_jt142hcyz65n22（微信昵称：青山啊坤）与微信号wxid_kyyxxfulwmlc22(微信昵称:和)、wxid_h4ctfvld894hl2(微信昵称：郑江山1336028206)、wxid_77ned4wyihr822(微信昵称：啊师)的聊天内容有疑似涉及非法买卖烟草的内容(其中，和：“发货烟叶重量21078斤，运费4300元。”青山啊坤：“这两天我打钱给你，还差26200。”郑江山1336028206：“你这个烟有现版吗？有时间可以看吗？”青山啊坤：“看不到，还未回，打包都未打包，要过十零天才能回，因为我约到袂花的一个人，他要五、六十件。”啊师:“你拿20件过来给我吧。”青山啊坤：“你要20件，安排好给你”。啊师:“这批烟留下来，我听说这些烟5块钱就可以了？”)。并发现手机内的通话记录显示该手机曾与若干河南号码通话联系密切。21．关于“5.22非法经营案”电话号码的调查说明、通话记录清单、微信转账记录清单、银行交易流水，证实：①电话号码158*****176开户人廖伯奎；②电话号码17827776447开户人李玉琼；③电话号码17811434357开户人黄少芳；（上述①②③电话号码实际持有人均为廖亚坤实际持有并使用）④电话号码131*****443开户人梁亚凤（该号码实际持有人为7.27叫白成亮拉烟叶的邓名友）；⑤电话号码152*****951持有人白成亮（7.27拉烟叶司机）；⑥152*****981、136*****100电话持有人赵喜民（8.3拉烟叶司机）；⑦17609270813电话号码持有人严陇琦（8.3拉烟叶司机的陪同人）；⑧151*****982、151*****801、152*****089三个电话持有人为廖亚坤手机中备注的“安何南李保”的二、三、四卡（其中152*****089为8.3叫赵喜民拉烟叶的货主）。经分析，发现廖亚坤长期持有并使用158*****176多次与烟叶货主“安何南李保”的152*****089、151*****801等号码联系，使用17827776447与赵喜民的152*****981联系，使用17811434357与“安何南李保”的151*****801及白成亮的152*****951多次联系。通话记录清单、微信号交易记录、银行交易流水均证实廖亚坤与拉烟叶司机多次联系。22．户籍资料、嫌疑人违法犯罪记录查询登记表、广东省茂名市茂南区人民法院（2018）粤0902刑初546号刑事判决书、释放证明书，证实被告人廖亚坤已达负刑事责任年龄。廖亚坤因犯故意伤害罪于2018年11月19日被茂名市茂南区人民法院判处有期徒刑六个月，于2018年11月28日释放。（二）证人证言1．证人白成亮的证言，证实2019年7月26日13时许，在湖南省浏阳市靠近“海吉星”水果批发市场旁边的空地，一个年约50多岁的中年男子找其帮他拉货。这名发货人带其去到浏阳市沙市****附近有农田的地方装货到其车上，发货人说这批货是用于做有机肥的原料。根据这个发货人的要求，是要把货从装货地运输到茂名，并说接货人会在第二天给其电话，然后再根据接货人的指引，带到卸货的地点由接货人给其付运输费。发货人的手机号码是：131*****443，其和发货人通了７次电话。2019年7月27日7时54分，其接到接货人的手机短信（接货人的手机号码是：17811434357），叫其晚上21时赶到阳西服务区，他在林头出口等其，阳西服务区至林头出口50公里左右，叫其一定等他到出口给其电话才能出来。之后，接货人又打电话给其问其大概几点到阳西服务区。2019年7月27日19时10分接货人打电话给其叫其晚上21时左右到达阳西服务区。可是，由于其最近身体不是很好，其将大货车开过阳西服务区，并且直接就到达了出茂名的高速路口，当场就被烟草总局工作人员以及公安人员查获了，其才知道其货车拉的这批货是烟叶。其所开的这辆大货车是一辆红色“解放”牌重型仓栅式货车，车牌号码为：皖M*****3，这批烟叶的重量是:15950kg。辨认笔录，证实白成亮辨认出雇其拉货到茂名的货主邓名友。2．证人严陇琦（赵喜民侄子）的证言，证实2019年8月１日早上8时左右，其和姑父赵喜民用手机上货车帮平台找货物拉，其在平台上看到一个河南许昌拉到茂名茂南的订单，其姑父看了后说可以。然后其就在货车帮平台上付了200元钱的信息费，并加了货运平台的微信，平台就发装货老板的联系电话等信息给其姑父。15时许，其姑父开着他的货车和其一起往河南许昌市襄城县的一个小镇装货，要装货的老板是一名约50多岁的男子，这名老板说等他们上了高速再电话联系收货的老板，他会告诉具体地点的，并将接货的老板的电话给了其姑父，然后他们就往目的地出发。8月3日早上接货的男老板打电话给其姑父说晚上10时左右从沈海高速林头出口下高速，他在高速出口等他们。下午2时左右，他们来到了沈海高速阳江服务区，因为离林头服务区不远了，且与接货老板说的出林头高速的时间还很长，于是他们就在阳江服务区一边休息一边等接货老板的电话。到20时20分左右，接货的老板打其姑父的电话说可以继续出发了，然后他们就准备开车出发往林头出口，这时就被公安民警盘查了，发现车上装的是烟叶，然后连人带车一起查扣。这车货物约9吨重，拉这车货物的运费是一万元人民币，货到付款的。其姑父的货车是一辆红色东风牌货车，车牌是豫A*****，车主是其姑父赵喜民。其是在公安机关查获时，才知道货车里装的是烟叶。3.证人雷京军的证言，证实2019年4月7日16时许，其接到局里通知，说是宁远南高速交警拦截了一辆运输烟草叶的箱式货车，让其和局里的工作人员曾铁牛两人去处理。其和曾铁牛来到宁远南高速收费站后找到货车司机段永康，段永康和他们一起到停放货车的地方，货车车牌为赣C*****。他们现场让段永康打开货车后箱，看到后箱里堆满了装成一包一包的烤烟叶，用尼龙袋装着。曾铁牛问车主是否清楚自己运输的是什么东西，车主回答运输的是烤烟叶，他们要求车主提供烟草运输许可证，车主说什么手续也没有。于是其和曾铁牛将司机段永康和赣C*****货车带回烟草局。他们对货车所装的烟草叶进行电子过称，段永康此次运输烟草叶共13390公斤。2019年4月30日经宁远县******认证，段永康运输的烤烟叶价值582197元。据段永康说是一个叫侯胜的男子叫他帮忙运输的，烟叶是在河南省郏县***口附近装车的，准备将烟叶运往广州。4.证人赵国辉的证言，证实2019年4月5日5时多，侯占胜（外号侯胜）打电话对其说今晚要跑一趟广州送货，叫其到杞县汇通停车场来开车，运费6000元。其到杞县汇通停车场找到侯占胜后，看见段永康（外号罗永）在那里，侯占胜把赣C*****红色货车钥匙给段永康，然后告诉他们把车开到平顶山郏县***口收费站，到了之后给他打电话，就会有人过来收货。晚上8、9点左右他们到了收费站,有三个男的开车带他们去一个村头，对方装好货。晚上12点左右，一个司机让他们开车跟着他上高速，到了一个新的高速路口，那个司机走了，他们就打开货车检查一下看是什么货，发现都是用编织袋装好的烤烟叶。他们知道无证运输烟叶是违法的，就打电话给侯占胜问这批货是烟叶，怎么办，侯占胜回答说没办法，货都装了，出发的时候小心点，到了广州再联系。其和段永康只好出发了。2019年4月7日凌晨2点左右，当时其在睡觉，段永康说车子被交警拦住了，其赶紧打电话给侯占胜，侯占胜叫其看下什么情况，罚款的话看怎么处理，然后侯占胜微信转给其10000元，其和段永康就一起去看看交警怎么处理，交警说这事明天会处理。后其和段永康一起去上厕所，段永康比其先出来继续去处理这个事，等其从厕所出来的时候，段永康和货车不见了，其就回河南杞县了，后来段永康回来杞县了。侯占胜叫其当临时司机，他们从河南蹭一个老乡的车去湖南宁远，想接受烟草局的处理，同时把车牌号赣C*****（车主是侯占胜）的红色货车开回去。这批烟叶事后称重是13吨多一点，价值其不清楚。赣C*****其有一半股份，是因为侯占胜前段时间买了一辆解放牌冻柜车，然后其给了他九万元左右，然后其就作为赣C*****解放牌货车的股东，这台车子收成他们两人对半分成。5.证人段永康的证言，证实2019年4月5日下午大约3点左右，侯占胜（手机号码：132*****222）打电话叫其帮他跑一趟车，拉车烟草从河南郏县到广州增城，叫其和赵国辉一起去，到增城后让赵国辉联系他。4月5号晚上19时，其从家里出发，在葛岗镇的葛岗路口，其看到一辆红色箱式货车（车牌赣C*****），当时车上只有赵国辉。20时，其开车到郏县***口，赵国辉就联系人找需要运输货物的地点，到了一个村子的村头位置，有个男子让其停好车。大概4月6日凌晨0时，赵国辉说烟草已经装好了，可以走了。2019年4月7日凌晨2时，在洪观服务区的时候，被交警查到了，其看了之后才知道是烟叶。其就打电话给侯占胜。在其和侯占胜打电话的时候，赵国辉去上厕所了，其就一个人尝试着和交警沟通，但没什么用，交警暂时扣押了这辆红色货车，把车开走了。赵国辉从厕所出来了，他们就想办法离开洪观服务区。后来他们就蹭一辆红色的越野车到宁远高速路口，这时候他们下车了，让其一个人去处理事情，赵国辉不知道去哪里了。其到收费站里面，在其交了红色货车的停车管理费后，烟草局的执法人员就把其带到宁远县烟草局，烟草局的执法人员让其把红色货车开到烟草局去，并将其移交给宁远县公安局。这一趟车的运费是6000块，其他费用侯占胜出。烟叶大概有12吨左右，过收费站的时候，其看了一下，是12吨6千克。侯占胜说帮他运这批烟草，说好的运费是6000元，货到付款，侯占胜没有说给其多少钱。一个月4500元的运费，按天算侯占胜要给其一天150块左右，这次运输烟草被查获后侯占胜为了补偿其给了其1500元。赵国辉知道这车运的是烟草，赵国辉指挥其开车到装烟草的地点，侯占胜都告诉其是烟草了，肯定告诉赵国辉。其不知道非法运输烟草是违法的，运输烟草有可能被查。其没有运输烟叶相关许可证件。运输这辆车的烟草其不知道是谁的，这辆车的烟草货主要问侯占胜。其当时被查，赵国辉叫其不要说出赵国辉，其一个人处理这个问题就行了，其就没有说赵国辉的事情，包括汇通停车场取车和装货的事情是在高速查到后，侯占胜打电话教其说是其一个人开车，一个人装货。6.证人候占胜的证言，证实其跟李老板运输了很多次烟叶，都是运到广东茂名那边的一个村里的，“李老板”是河南郏县人，他总共用了4个电话和其联系，151*****801、151*****982、132*****168、152*****089，前面三个电话2019年4月7日后就打不通了。其帮李老板运输烟叶每次到广东茂名都是姓廖的老板收货的，但是卸货的地点有时候不是同一个地方。其知道烟草个人不能私自运输，李老板、廖老板他们没有运输烟叶的相关许可证。其知道运输这些东西要经过审批许可。其自己帮李老板和廖老板运送过两次烟草。第一次是2018年，李老板叫其拉一车货从河南郏县到广东茂名，运费8000块。其就从河南郏县开红色的赣C*****带着一个司机，在冢头镇和李老板汇合，然后李老板开着一辆黑色车在前面带路，大概十多分钟，他们把车停在村口，李老板就叫他们在车上休息。大概装了两三个小时，其问李老板货物是什么，李老板说是废烟草，和农产品差不多。过称称出来大概有10多吨货物。然后其开车上高速，开了一天，大概9点左右到广东茂名，其就打电话联系廖老板（电话17811434357），廖老板就开着一辆黑色的汉兰达和他们在茂名高速路口汇合，接着廖老板带他们到茂名的一个村上，他们就在车上一直睡到第二天中午，廖老板就叫他们去他家里吃饭，他们到廖老板的超市里面，在超市里面吃的饭，后来他们一直等到天黑才卸货，卸货地点就在超市旁边。卸货之后廖老板给了其8000元。第二次是2019年4月1日，李老板再次叫其拉货从郏县老地方到广东茂名，大概12吨左右，运费6000块，货到了后由收货方付款。其就打电话给合伙人赵国辉，叫他拉车货从郏县到广东茂名去，运费6000，其也联系段永康，叫他和赵国辉一起开车去。然后其把李老板132*****168的电话给赵国辉，让赵国辉和李老板联系。2019年4月7日凌晨，赵国辉就打电话说车辆被交警扣了，其2019年6月5日准备到宁远县烟草局处理车辆被扣的事情时被民警传唤接受调查了。廖老板是广东茂名本地人，年龄大概40多岁。廖老板下烟草的地方是在离广东茂名高速出口十多公里的一个村上的超市旁边，超市是一个两三个门面的大超市，超市上面一层是廖老板生活区域，其就是在超市的二轮和廖老板吃的饭。超市在马路的旁边，超市附近就是卖水果的摊点。他们运输烟叶的车子是一辆红色解放牌货运车，车牌是赣C*****，最开始是其自己的，大概2019年3月底，其以9万3千多元的价格分了一半车子的股份给赵国辉，但是车子还没有去过户。辨认笔录，证实侯占胜辨认出“廖老板”廖亚坤。7.证人赵喜民的证言，证实2019年8月1日上午8时，其和其的妻侄严陇琦在其家里（河南省新郑市辛店镇周庄21号）用手机上的“货车帮”app平台寻找运货的订单。严陇琦在平台上看到了一条从河南许昌运输货物到茂名茂南的订单，当时这个平台app已注明拉货的货是烟叶。其看了之后同意找这个订单来做，于是严陇琦就在“货车帮”app平台付了200元的信息费，而其则加了这个货运平台的微信，平台就将发货货主的联系电话152*****089给其，其用手机号码152*****981与发货货主联系。下午16时左右，发货货主让其朝着襄城县王洛镇的方向开车来装货，其开其那辆豫A*****大货车带严陇琦一起去。18时许，其将货车开到闫寨旁边那个加油站等他通知。直到23时左右，一名约50多岁的男子开着一辆黑色的小车在前面带路直奔装货地点，装至8月2日凌晨2时许装满车就往目的地出发了。期间，有一部号码为17827776447手机号码负责联系其，这个手机号码的主人就是茂名接货的货主。其拉着烟叶从河南省许昌市襄城王洛镇出发，途经湖北、湖南进入广东，在广东阳江服务区被办案民警查获。接货的货主要求其8月3日早上6点至7点进入广州，后确认其是否22点能到林头出口，共打了4次电话，发了1次信息。当时其与河南南阳货运中心谈好的价钱，是货到付款的，货款一共是10200元（其还没有收到货款）。其没有烟叶的运送资格及手续，其有运输资格以及许可证，这批烟叶重量是9560kg。（三）被告人供述和辩解被告人廖亚坤的供述和辩解，证实被告人廖亚坤一开始供述其没有非法收购烟叶的行为，但对其使用的手机中的相关信息、通话记录、照片、微信聊天记录、充值记录等无法解释。其供述其所使用的微信号是：wxid_jt142hcyz65n22，微信昵称：“青山啊坤”。“李保”，男，河南人，联系电话是：152*****089、151*****801、151*****982，微信号是：wxid_uf01rfswwnw822,昵称是“李”，其在微信备注他为：“安河南李保三卡”。“李保”是收烟叶的，其经常和他聊关于收烟叶的事情。其与“和”在微信里面的聊天内容也同样是关于烟叶的，里面是有一些烟叶的图片。“和”的真实姓名其不知道，是湖南郴州人，其没有他的电话，他的微信号是：wxid_kyyxxfulwm1c22，微信昵称是：“和”。“湖南团结小丁”是其朋友，具体叫什么名字其不知道。后其供述其有一次收购烟叶的行为，就是被抓获的那次（2019年8月3日）。烟叶是向河南的“李保”收购的。2019年8月3日前，其想向“李保”收购烟叶，用其158*****176电话与李保的152*****089、151*****801电话联系，与他约定，其要收50件（每件100斤，50件就是5000斤），0.9元1斤的价格卖给其，总价格为4500元人民币，运费是其这边付的。其与“李保”联系好后，“李保”便安排了司机运到茂名来，“李保”将运货司机的电话号码在电话上告诉其，并叫其与司机联系来到茂名后从哪个高速出口下来。其在计算过时间后，便用“17827776447”与那司机电话联系，并问他来到什么位置，后来其在8月3日上午08：28分用手机号“17827776447”给那司机发了短信：“林头出口10点左右”，意思是叫他到8月3日晚上10点在高速林头出口下高速，其会在那出口处接他，然后带他到其家旧屋的仓库处收下那50件烟叶。8月3日晚21时左右，其便驾驶自己黑色的丰田汉兰达小车到了林头出口处等那司机，被公安机关抓获了。其收购烟叶，没有相关合法手续。（四）鉴定意见1.茂南价格认定[2019]1226号价格认定结论书，证实经茂名市茂南区发展和改革局价格认证中心认定，9560kg烟叶价值人民币468440元。2.茂南价格认定[2019]1225号价格认定结论书，证实经茂名市茂南区发展和改革局价格认证中心认定，15950kg烟叶价值人民币781550元。3.宁价认定（2019）033号《关于对涉案烟叶价值的价格认定结论书》，证实经宁远县******认定，13390kg烟叶价值人民币582197元。4.广东省烟草质量监督检测站检验报告（编号：JYBG-2019-495），证实经检验，从赵喜民货车处查获的9560kg烟叶为烤烟、等级为：不列级100%；5.广东省烟草质量监督监测站检验报告（编号：JYBG-2019-487），证实经检验，从白成亮货车处查获的15950kg烟叶为烤烟、等级为：CX2K100%；6.湖南省烟草质量监督检测站委托检验报告（编号：湘烟委检20190009），证实经检验，13390kg烟叶各等级所占比例如下：X3F:28.3%,X4F：8.4%，CX1K：16.9%，CX2K：35.6%，B2K：1.7%，Gy2:9.1%。（五）勘验、检查笔录1.现场勘验笔录，证实侦查机关于2019年8月4日在茂名市茂南区************县道旁一仓库进行勘查，发现现场铁棚下停放一辆白色五十铃货车，货车车厢内发现残留的碎烟叶。现场勘验制图2张，拍摄现场照片16张。2.检查（勘验）笔录，证实茂名市烟草专卖局直属分局执法人员联合公安人员于2019年7月27日在沈海高速茂名出口查获一辆涉嫌无烟草专卖品准运证运输烟草品的重型仓栅式货车（悬挂车牌：皖M*****），在该车内查获一批涉嫌违法的烟草，当事人白成亮在现场，无法提供该批烟叶的合法运输证明。执法人员当场对该批烟叶（15945kg，抽样送检损耗5kg）予以先行登记保存措施。拍摄现场照片10张、涉案车辆皖M*****称重记录单照片、白成亮身份证、驾驶证、行驶证照片（详见广东省茂名市烟草专卖局证据复制[提取]单）。3.检查（勘验）笔录，证实宁远县烟草专卖局行政执法人员联合厦蓉高速交警于2019年4月7日在厦蓉高速宁远段查获一辆由河南郏县开往广东方向的赣C*****货车，查获烟叶13390kg，后宁远县公安干警在段永康配合下将赣C*****货车带至宁远县烟草专卖局。拍摄现场照片4张，制作现场检测勘验笔录1份。4.人身检查笔录，证实公安机关依法对廖亚坤、赵喜民、严陇琦的人身进行检查的情况。（六）视听资料审讯视频，证实公安机关审讯被告人廖亚坤时进行同步录音录像。以上证据由公诉机关提供，均经庭审质证、认证，为有效证据，本院予以确认。本院认为，被告人廖亚坤违反国家烟草专卖管理法律法规，未经烟草专卖行政主管部门许可，以倒卖、分销为目的，多次擅自收购烟草，重量达38900公斤，价值人民币1832187元，情节特别严重，其行为已构成非法经营罪，依法应当在五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产的量刑幅度内进行处罚。公诉机关指控被告人廖亚坤犯非法经营罪的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人廖亚坤曾因犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕后，五年内再犯应当被判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当对其从重处罚。公安机关扣押的烟叶38900公斤、OPPO手机2部、人民币19391.5元，分别是赃物、作案工具和供被告人犯罪所用的财物，依法应予以没收，由扣押机关依法处理。公安机关扣押三星手机1部、银行卡5张，因公诉机关没有提供证据证明该物品的性质，由扣押机关依法处理。关于被告人廖亚坤辩称起诉书的第1、2、4起指控不属实之辩解意见以及被告人廖亚坤的辩护人辩称公诉机关指控被告人廖亚坤倒卖、分销烟叶缺乏证据支持、被告人廖亚坤收购烟叶的行为依法应受行政处罚，不构成犯罪、公诉机关指控被告人廖亚坤收购烟叶的证据不足之辩护意见，经查，根据电子证据检查笔录，被告人廖亚坤与他人的微信聊天记录中有涉及非法买卖烟草的内容，廖亚坤手机内的通话记录也显示该手机曾与若干河南号码通话联系密切，再结合指认笔录、指认照片、电话号码调查说明、通话记录清单、微信号交易记录、银行交易流水、扣押清单等书证、证人候占胜、赵国辉、段永康、白成亮、赵喜民、严陇琦、雷京军的证言、侯占胜的辨认笔录、现场勘验笔录等证据，可以证实被告人廖亚坤以倒卖、分销为目的，擅自收购烟草的犯罪事实，因此，上述辩解和辩护意见，没有事实和法律依据，本院不予采纳。关于被告人廖亚坤辩称其买的是碎的烟泥，是作肥料使用之辩解意见以及被告人廖亚坤的辩护人辩称本案涉案烟草的定价过高，应按照廖亚坤主张的收购价为准之辩护意见，经查，被告人廖亚坤辩称其买的烟草是作肥料使用以及被告人廖亚坤的辩护人辩称应按照廖亚坤主张的收购价为准之辩护意见，仅有被告人廖亚坤的辩解，没有其他证据佐证，而根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条的规定，非法经营烟草专卖品，无法查清销售或者购买价格的，按照查获地省级烟草专卖行政主管部门出具的上年度烤烟调拨平均基准价格计算，本案涉案烟叶的价格鉴定是由具有鉴定资质的价格鉴定机构依照法定程序、方法、鉴定依据作出的，客观真实，程序合法，应予认定，因此，上述辩解和辩护意见，理据不足，本院不予采纳。关于被告人廖亚坤的辩护人辩称公诉机关第1、2、3宗指控的烟草均被公安机关查获，廖亚坤的收购行为未遂，依法应从轻或减轻处理之辩护意见，经查，被告人廖亚坤以倒卖、分销为目的，多次擅自收购烟草，其收购行为扰乱市场秩序，已构成非法经营犯罪既遂，因此，该辩护意见，理由不成立，本院不予采纳。综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项、第六十五条、第五十二条、第五十三条、第六十四条以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条第二款第（一）项、第四条第（二）项之规定，判决如下：一、被告人廖亚坤犯非法经营罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月3日起至2025年2月2日止。罚金限于本判决生效之日起十日内向本院交纳，上缴国库。）二、公安机关扣押的烟叶38900公斤、OPPO手机2部、人民币19391.5元，予以没收，由扣押机关依法处理。公安机关扣押的三星手机1部、银行卡5张，由扣押机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省茂名市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  谭 卫人民陪审员  赵少清人民陪审员  车胜海二〇二〇年七月十五日书 记 员  涂 源附相关法律和司法解释条文如下：《中华人民共和国刑法》第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：（一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；（二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的；（三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的；（四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条非法经营烟草专卖品，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百二十五条规定的“情节严重”：（一）非法经营数额在五万元以上的，或者违法所得数额在二万元以上的；（二）非法经营卷烟二十万支以上的；（三）曾因非法经营烟草专卖品三年内受过二次以上行政处罚，又非法经营烟草专卖品且数额在三万元以上的。具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百二十五条规定的“情节特别严重”：（一）非法经营数额在二十五万元以上，或者违法所得数额在十万元以上的；（二）非法经营卷烟一百万支以上的。第四条非法经营烟草专卖品，能够查清销售或者购买价格的，按照其销售或者购买的价格计算非法经营数额。无法查清销售或者购买价格的，按照下列方法计算非法经营数额：（一）查获的卷烟、雪茄烟的价格，有品牌的，按照该品牌卷烟、雪茄烟的查获地省级烟草专卖行政主管部门出具的零售价格计算；无品牌的，按照查获地省级烟草专卖行政主管部门出具的上年度卷烟平均零售价格计算；（二）查获的复烤烟叶、烟叶的价格按照查获地省级烟草专卖行政主管部门出具的上年度烤烟调拨平均基准价格计算；（三）烟丝的价格按照第（二）项规定价格计算标准的一点五倍计算；（四）卷烟辅料的价格，有品牌的，按照该品牌辅料的查获地省级烟草专卖行政主管部门出具的价格计算；无品牌的，按照查获地省级烟草专卖行政主管部门出具的上年度烟草行业生产卷烟所需该类卷烟辅料的平均价格计算；（五）非法生产、销售、购买烟草专用机械的价格按照国务院烟草专卖行政主管部门下发的全国烟草专用机械产品指导价格目录进行计算；目录中没有该烟草专用机械的，按照省级以上烟草专卖行政主管部门出具的目录中同类烟草专用机械的平均价格计算。