广东省佛冈县人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤1821刑初85号公诉机关佛冈县人民检察院。被告人黄俊民，男，绰号“阿炮”，1994年8月10日出生于广东省佛冈县，汉族，初中文化，群众。2019年11月28日因拒不履行判决被佛冈县人民法院拘留十五日。因本案于2019年12月13日被佛冈县公安局刑事拘留，2020年1月17日被依法执行逮捕，现羁押于佛冈县看守所。辩护人曾慧光、袁兴意，是广东德磊律师事务所律师。佛冈县人民检察院以佛检公刑诉［2020］69号起诉书指控被告人黄俊民犯诈骗罪，于2020年4月16日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序组成合议庭，公开开庭进行了审理。佛冈县人民检察院指派检察员朱照福出庭支持公诉，被告人黄俊民及其辩护人曾慧光、袁兴意到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：一、2019年8月至10月，被告人黄俊民与被害人钟某发展成恋人后，黄俊民便编造身患白血病，没有治疗费、生活费等理由，诈骗被害人钟某人民币36200元，具体如下：1.2019年8月16日，诈骗钟某人民币15000元；2.2019年9月4日，诈骗钟某人民币1500元；3.2019年9月I4日，诈骗钟某人民币200元；4.2019年9月20日，诈骗钟某人民币13000元；5.2019年10月22日，诈骗钟某人民币6500元。二、2018年12月份许，被告人黄俊民因其本人不当得利的民事诉讼结识被害人刘某，二人慢慢发展成恋人关系。后被告人黄俊民编造身患白血病，没有治疗费、生活费等理由，诈骗被害人刘某人民币30199.99元，具体如下：1.2019年5月8日，诈骗刘某10000元；2.2019年5月30日，诈骗刘某3000元；3.2019年6月4日，诈骗刘某5000元；4.2019年6月18日，诈骗刘某5200元；5.2019年7月5日，诈骗刘某1000元；6.2019年7月21日，诈骗刘某5000元；7.2019年7月28日，诈骗刘某200元；8.2019年8月16日，诈骗刘某100元；9.2019年8月25日，诈骗刘某300元；10.2019年9月12日，诈骗刘某199.99元；11.2019年10月14日，诈骗刘某200元。综上，被告人黄俊民诈骗他人钱财合计人民币66399.99元。为指控上述事实，公诉机关向法庭提供如下证据：户籍证明、微信聊天记录、微信转账记录等书证，证人证言，被害人的陈述，被告人黄俊民的供述，辨认笔录等证实。公诉机关认为，被告人黄俊民以非法占有为目的，诈骗二名女性被害人财物人民币66399.99元，数额巨大，并玩弄女性感情，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人黄俊民对指控其犯诈骗罪无异议，但对指控的数额有异议，辩称其骗取被害人钟某人民币31000元，其中8月16日的只从钟某处骗取了10000元，其与钟某并非情侣关系，骗取被害人刘某11899.99元，其他是与刘某共同生活的费用，辩称其没有玩弄女性感情；其辩护人认为被告人黄俊民骗取两被害人人民币44399.99元，其中6月18日12时34分刘某所转3000元给黄俊民，已在12时37分被退回给刘某的，不应计算入被告人诈骗数额，其具有坦白情节，可以从轻处罚，请求对被告人在三年内处罚。出庭检察员的出庭意见认为，对辩护人提出认为不应计入诈骗数额的3000元予认可。经审理查明，2018年12月份许，被告人黄俊民因其本人不当得利的民事诉讼结识被害人刘某，二人慢慢发展成恋人关系。2019年5月开始，被告人黄俊民编造其身患白血病，没有治疗费、生活费等理由，骗取被害人刘某人民币27199.99元；被告人黄俊民与被害人钟某相互认识，在2019年联系、来往密切，2019年8月至10月，黄俊民利用钟某对其的信任，编造其身患白血病，没有治疗费、生活费等理由，向被害人钟某骗取人民币36200元。被告人黄俊民共诈骗他人钱财合计人民币63399.99元。被告人黄俊民诈骗刘某的具体情况：1.2019年5月8日，骗取刘某10000元；2.2019年5月30日，骗取刘某3000元；3.2019年6月4日，骗取刘某5000元；4.2019年6月18日，骗取刘某2200元；5.2019年7月5日，骗取刘某1000元；6.2019年7月21日，骗取刘某5000元；7.2019年7月28日，骗取刘某200元；8.2019年8月16日，骗取刘某100元；9.2019年8月25日，骗取刘某300元；10.2019年9月12日，骗取刘某199.99元；11.2019年10月14日，骗取刘某200元。被告人黄俊民诈骗钟某的具体情况：1.2019年8月16日，骗取钟某人民币15000元；2.2019年9月4日，骗取钟某人民币1500元；3.2019年9月I4日，骗取钟某人民币200元；4.2019年9月20日，骗取钟某人民币13000元；5.2019年10月22日，骗取钟某人民币6500元。上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证的以下证据予以证实：1.立案决定书、户籍证明、到案经过证实，公安机关对被告人黄俊民诈骗被害人刘某一案的立案侦查情况，被告人黄俊民犯罪时已年满十八周岁，应当负刑事责任，且被告人无自首情节。2.微信聊天记录、微信转账记录截图、微信支付交易明细证明、银行交易明细清单证实，被告人黄俊民与两被害人的聊天时以自己患有白血病借钱的内容，及向两被害人借款的转账、提款内容。其中，钟某于2019年8月16日，在银行提现15000元，到9月4日向黄俊民微信转账1500元，9月14日，向黄俊民微信转账200元给，9月20日，向黄俊民微信转帐13000元，10月22日，钟某网贷6500元后转给黄俊民。刘某于2019年5月8日、30日微信向黄俊民转账10000元、3000元，6月4日转账5000元，18日转300元、3000元、1900元（有3000元退款），7月5日、21日转帐1000元、5000元，28日红包200元，8月16日红包100元，25日转账300元，9月12日红包199.99元，10月14日转200元。3.租赁合同、裁判文书、拘留材料证实，被告人黄俊民经营修车店租赁店面的情况，及黄俊民被行政拘留的情况。4.黄俊民不动产登记查询结果、复函证实，被告人黄俊民没有登记在案的不动产，及佛冈县石角镇人民政府武装部证实黄俊民没有应征入伍记录。5.证人黄某其的证言：黄俊民是在做修车的工作，他自己没有购买汽车的。黄俊民有小孩三名，已离异，都是与我们一家人住一起，平时没有钱拿回家，黄俊民离婚后有与刘某谈恋爱，我没听说过他有什么白血病，也没有服过兵役。6.证人曾某州的证言：黄俊民于2015年起租赁我在青云西路的商铺做修车，2019年年底黄俊民就不做了，12月底铺租是他妻子交的，至2020年1月他父亲把他的东西搬走了。经混杂照片辨认，曾文州辨认出黄俊民。7.被害人刘某的陈述：2018年12月，因黄俊民的民事官司我认识了黄俊民，2019年4月至12月，我和黄俊民系男女朋友关系。2019年11月28日黄俊民被佛冈县人民法院司法拘留前，黄俊民将手机、身份证等交给我保管。我与黄俊民恋爱期间，他偶尔有在我解放路的出租屋留宿，但没有长期居住，我们并没有共同生活。2019年3月份，黄俊民追求我时说他是一名退役军人，说要复员，说他是德利4S店的老板，也说他有三套房子，还说他女儿患病和他自己有白血病，要去赚钱，以此来获得我的信任，让我借钱给他。黄俊民在与我聊天时不断说些负能量的话刺激我，让我这个做女朋友的心疼他，把钱财转给他，但他说怕我像他前女友那样起诉他，表示不接受，我就说这些是当生活费借给他的，并写在转账备注那里。后黄俊民断断续续有还过大约4000元给我。黄俊民还说他曾在服役期间参与四川汶川地震救灾，救了一名叫谢金凤的女子，并认为干妈，并用这人的微信与我微信多次联系，让我对他说的深信不疑。后来他被司法拘留我拿到他手机，看到他手机有谢金凤的微信和一名昵称叫心怡的微信与谢金凤的一样，并以微信交流才知道，心怡才是叫谢金凤。2019年5月我父亲没有住院，是我自己生病住院了，我没有叫黄俊民支付我住院医药费。我8月到保险公司工作，但说是黄俊民找人打点关系才入去的没有这回事。5月至11月期间，黄俊民以其有军人身份及患白血病骗取我信任及同情，令我向其以微信转帐、支付宝转账、现金交付的方式骗取了我45199.99元，其中微信转账有30199.99元，支付宝转账5000元，现金交付有三笔，共10000元。黄俊民在微信上以5.2元至500元不等十八笔转账给我共4009.2元。经混杂照片辨认，刘某辨认出黄俊民，对与黄俊民的微信聊天记录、微信转账记录、贷款记录作辨认、确认。8.被害人钟某的陈述：我与黄俊民2011年就认识，后来没有联系，至2019年7月，黄俊民主动联系了我。8月16日，黄俊民向我说他有白血病，看病还需要15000元，并向我借钱，我与黄俊民一起到农行从我卡里分五次提了15000元现金给他。后我和他一起到广州，到广州后黄俊民说医院说没床位，要预约，在广州住了一晚就回佛冈，在回的路上他又说有床位了，并表示不需要我一起去。到9月4日，黄俊民说他出院了，没有钱用，又向我借1500元，我用微信转账给他；9月14日，他说他车刮到别人了，需要200元，我用微信转给黄俊民；9月19日，黄俊民又向我借13000元，说需要去珠海做第二次的手术，然后第二天我就微信转了13000元；10月22日，黄俊民说上海那边的医院好，想去试试，问我拿6500元，但我没有钱了，我就在支付宝软件上借了6500元给他。之后他说在上海治疗不方便玩手机，我们就很少联系了。后来才通过刘诗意了解到黄俊民也有向她借钱，我发现我被黄俊民骗了。我一共被黄俊民骗了36200元。经混杂照片辨认，钟某辨认出黄俊民，对与黄俊民的微信聊天记录、微信转账记录、贷款记录作辨认、确认。9.被告人黄俊民的供述及辩解：我是多年前通过同学认识钟某的，是我的初恋女友，分手后偶有联系。2019年7月份，因我经营的汽修厂资金周转有问题，就在微信上与钟某聊天向其借款3000元周转，我觉得钟某这么容易借钱给我，应该挺多存款的，于是向其诉说我自己身患白血病，需要大量的钱财治疗为由，向钟某借款，我多次向其谎称在北京、上海、珠海等地治疗，利用钟某对我的信任，向其借款。其中，2019年8月16日向其借款10000元，钟某与我一起到银行提现15000元，给了我10000元，9月4日钟某转我1500元，9月20日转了我13000元，10月22日我哄钟某通过网贷借款后转我了6500元。我以治疗白血病为由总共诈骗了钟某31000元。另我有以车辆擦损向钟某借款200元。2018年12月我与前妻打官司结识了在律师所做文员的刘某，之后，为获刘某的信任，我谎称我是退役军人，编造一名叫谢金凤的女子，让刘某信任并发展成男女朋友关系，我谎称自己患有白血病，需要钱治疗及没有生活费，向刘某借钱。我以患病需要钱治疗及生活费为由向刘某借款共11899.99元，在2019年5月30日，刘某转了3000元给我，6月18日转了1900元，7月5日转了1000元，7月21日转了5000元，7月28日转了200元，8月16日转了100元，8月25日转了300元，9月12日转了199.99元，10月14日转了200元。刘某在5月8日转给我的10000元、6月4日转的5000元、6月18日转的3000元、300元，不是我借款的，是刘某换工作、她父亲住院、及给我买见面礼的，还有一些是和刘某的日常开销。我没服过兵役，也没有患白血病，也没有一名叫谢金凤的干妈。经混杂照片辨认，黄俊民辨认出钟某、刘某。并对与钟某、刘某的微信聊天记录、微信转账记录、贷款记录作辨认、确认。上述证据经控辩双方辩证质证，证据之间能互相印证，证据确实，充分，本院予以确认。对被告人及辩护人的辩护、辩解意见本院评判如下：1.被告人黄俊民及其辩护人对诈骗钟某数额的辩解、辩护意见，经查，被告人虽不承认与被害人钟某是情侣关系，但承认其两人曾是恋人，被告人黄俊民再与钟某密切联系就是利用钟某对其的信任与同情心理，在钟某身上容易获取钱财，且在案证据中黄俊民与钟某的微信聊天记录、相关贷款记录、微信转帐记录显示，黄俊民与钟某保持暧昧关系，黄俊民明确向钟某要求的借款数额，钟某自己没有的，就算是在网上贷款也会满足其要求，因此，在2019年8月16日被告人向被害人钟某要求借款15000元去治病，是两人一起去银行柜员机在钟某自己的银行卡取款，钟某交付给黄俊民15000元，符合钟某对待黄俊民要求借款的一贯态度，该意见本院不予采纳。2.被告人及其辩护人对被害人刘某被诈骗数额异议的意见，经查，被告人黄俊民因与前女友的不当得利官司而结识，两人发展为恋人关系，为获取刘某的信任及同情，被告人编造其为退役军人、身患白血病无钱医治、生活开销困难等，陆续在刘某身上骗取钱财。黄俊民与刘某的交往，从一开始就充满了欺骗，期间黄俊民以恋人的身份，偶尔施以小利，向刘某发红包及小额金钱，只是用以此维护、促进刘某对其爱护之心，以维持对刘某的骗局，从而获取更多的钱财。黄俊民每次以无钱治病、日常开销困难为由虽名为向刘某借钱，但其并无归还的意图，非法占有目的明显，没有证据证明指控中被害人刘某支付给黄俊民的钱款是刘某委托其用于他处，以及是两人共同生活开销，因此，黄俊民向刘某多次骗取钱财的行为构成连续犯，所得款项均应计算为黄俊民诈骗刘某的诈骗数额，被告人及辩护人的该意见本院不予采纳。另经庭审出庭检察员庭审意见确认，对6月18日刘某经微信转账支付黄俊民3000元，已于当日退回，予以扣除。辩护人认为该3000元的款项应予扣除的意见本院予以采纳。3.辩护人认为被告人有坦白的情节的意见，经查，被告人虽承认其对两被害人的诈骗行为，但在庭审中对其编造其曾是军人身份骗取被害人刘某好感的事实一再否认，对骗取两被害人的行为诸多狡辩，在公安机关也没有将其犯罪的事实作完整的供述，对辩护人该意见本院不予采纳。本院认为，被告人黄俊民以非法占有为目的，以虚构事实的方法，诈骗被害人财物人民币63399.99元，数额巨大，被告人的行为已构成诈骗罪，应当依法追究被告人黄俊民的刑事责任。被告人黄俊民同时诈骗两名女性被害人，利用女性恋人的同情、爱护心理、利用男女暧昧关系中女性的维护、爱护心理，荒唐谎言随口而出，骗取钱财驾轻就熟，使用各种手段，利用了两被害人的善良、同情之心，达到其非法占有被害人钱财的目的，对被害人精神造成严重伤害，其行为十分卑劣无耻。被害人钱财尽失，更要偿还因被骗网贷的贷款，造成被害人的经济损失，被告人黄俊民依法应当退赔。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条，以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条，判决如下：一、被告人黄俊民犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金八千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月13日起至2023年6月12日止。罚金限在本判决生效之日起十日内交清。）二、责令被告人黄俊民将违法所得人民币63399.99元，退赔被害人刘某人民币27199.99元；退赔被害人钟某36200元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省清远市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本四份。（此处空白）审 判 长  邹敏俏人民陪审员  阎玉珍人民陪审员  梁伟明二〇二〇年七月十五日书 记 员  李燕欧附引用法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。