山西省绛县人民法院刑 事 判 决 书（2020）晋0826刑初3号公诉机关绛县人民检察院。被告人李国强，男，1991年9月5日出生，汉族，出生地山西省绛县，初中文化程度，群众，农民，户籍所在地山西省运城市绛县，因涉嫌诈骗罪于2019年8月5日被绛县公安局民警抓获，于2019年8月6日被绛县公安局刑事拘留，同年9月11日经绛县人民检察院批准，次日由绛县公安局执行逮捕，现羁押于新绛县看守所。绛县人民检察院以绛检检一刑诉（2019）46号起诉书指控被告人李国强犯诈骗罪向本院提起公诉。本院立案后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。绛县人民检察院指派检察员吕捷、王志恺出庭支持公诉。被告人李国强到庭参加诉讼。现已审理终结。绛县人民检察院指控，2012年8月至2019年5月期间，被告人李国强从互联网查询大量企业信息后，冒充国家机关工作人员身份给企业打电话销售相关书籍，累计骗取金额共计179850元。其中骗取河北旭杰环境工程有限公司3980元、河北全伏电力工程有限公司3980元、宁夏夯中岩土工程有限公司3990元、蓬莱鑫冠矿业有限公司3680元、新疆西域茶道有限责任公司3680元、鄯善县万振石材发展有限公司3980元、山东益通安装有限公司3980元、巴里坤哈萨克自治县明鑫煤炭有限责任公司2980元、甘南州裕佳苑房地产开发有限公司2860元、巩留县广通能源发展有限公司5320元、新疆天德立清真肉业股份有限公司2980元、甘肃三联巨能环保热源科技有限公司1860元、宁夏懿鑫煤业有限公司2980元、静宁县工业品纸箱制造厂3960元、内蒙古泽强医药有限公司3980元、内蒙古哈达建设集团有限公司3980元、新疆净源堡酒业有限公司5960元、陕西科达房地产开发有限公司3980元、库尔勒金川矿业有限公司5960元、新疆生产建设兵团农二师三十八团15440元、临沂太合中慧饲料有限公司7360元、新疆新华冲平尔水利水电开发有限公司3720元、鄂托克前旗海鹏商砼有限责任公司11960元、陶丽西（苏州）陶瓷釉色料有限公司7360元、黑龙江齐梅生物科技股份有限公司11940元、兰州新区现代农业投资集团有限公司3980元、甘肃建投建设有限公司3980元、齐齐哈尔市中正房地产开发有限公司3980元、南京香**建工程有限公司3980元、大庆市恒光建筑安装工程有限公司7960元、行唐县颖强交通工程有限公司3980元、内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂2860元、三河市兴海混凝土有限公司9320元、扎赉特旗音德尔镇万泰新天地商城有限公司3980元、新疆冠农番茄制品有限公司3980元。公诉机关当庭提交了受案登记表、立案决定书、抓获经过，被害人陈述，被告人供述及辩解，发票、银行转账等证据。公诉机关认为被告人李国强以非法占有为目的，采用虚构事实的方法诈骗他人财物且数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。被告人李国强对起诉书指控的犯罪事实和罪名无辩解意见，当庭未提供证据。经审理查明，2012年8月至2019年5月期间，被告人李国强从互联网查询大量企业信息后，冒充国家机关工作人员身份给企业打电话销售相关书籍，累计骗取金额共计153070元。其中骗取河北旭杰环境工程有限公司3980元、河北全伏电力工程有限公司3980元、宁夏夯中岩土工程有限公司3990元、蓬莱鑫冠矿业有限公司3680元、新疆西域茶道有限责任公司3680元、鄯善县万振石材发展有限公司3980元、山东益通安装有限公司3980元、巴里坤哈萨克自治县明鑫煤炭有限责任公司2980元、甘南州裕佳苑房地产开发有限公司2860元、巩留县广通能源发展有限公司5320元、新疆天德立清真肉业股份有限公司2980元、甘肃三联巨能环保热源科技有限公司1860元、宁夏懿鑫煤业有限公司2980元、静宁县工业品纸箱制造厂3960元、内蒙古泽强医药有限公司3980元、内蒙古哈达建设集团有限公司3980元、新疆净源堡酒业有限公司5960元、陕西科达房地产开发有限公司3980元、库尔勒金川矿业有限公司5960元、新疆新华冲平尔水利水电开发有限公司3720元、鄂托克前旗海鹏商砼有限责任公司11960元、陶丽西（苏州）陶瓷釉色料有限公司7360元、黑龙江齐梅生物科技股份有限公司11940元、兰州新区现代农业投资集团有限公司3980元、甘肃建投建设有限公司3980元、南京香**建工程有限公司3980元、大庆市恒光建筑安装工程有限公司7960元、行唐县颖强交通工程有限公司3980元、内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂2860元、三河市兴海混凝土有限公司9320元、扎赉特旗音德尔镇万泰新天地商城有限公司3980元、新疆冠农番茄制品有限公司3980元。上述事实，有检察机关提交，并经当庭质证、认证的下列证据予以证实。1、受案登记表、立案决定书，主要证实案件的来源。2、抓获经过，主要证实2019年8月5日绛县公安局网安大队在绛县匡吉城市花园小区将被告人李国强抓获。3、(1)胥某某询问笔录，主要内容：我是河北旭杰环境工程有限公司法人代表。2018年9月20日我接到冒充石家庄国税桥西税务局工作人员的诈骗电话，要求公司必须购买资料，之后我们通过公司账户以银行转账方式给北京华瑞升文化交流中心的账户转账3980元，当时说如果不买就是不配合工作。（2）快递单号复印件、转账业务回单、发票及涉案书籍封面复印件。4、(1)周某某询问笔录，主要内容：我是河北全伏电力工程有限公司工作人员。2018年9月份我接到冒充石家庄裕华区税务局税政科工作人员的诈骗电话，说必须要购买书籍，之后对方就把四本书、发票和税务局让对方公司代收购买书籍款的协议邮寄给我们，我们通过公司账户以银行转账方式给北京华瑞升文化交流中心的账户转账3980元。（2）网上银行电子回单、书籍封面照片。5、（1）张某某询问笔录，主要内容：我是宁夏夯中岩土工程有限公司工作人员。2019年1月6日和1月17日我接到冒充兴庆区税务局资料下发中心工作人员的诈骗电话，说强制性订购书籍，我们收到书籍之后通过公司账户以银行转账方式给北京华瑞升文化交流中心的账户转账共计7970元。（2）发票一份、汇款通知一份。6、(1)于某某询问笔录，主要内容：我是蓬莱市蓬莱鑫冠矿业公司总经理。2014年年底我接到冒充蓬莱税务局工作人员的诈骗电话，以上级名义威胁强制购买书籍，每次都是3000多，总共7000多元，但购买的书籍、材料一直也没收到，后来才发觉被骗了。汇款通知和发票财务有留存，可以复印提供。（2）发票二份、汇款通知二份、转账单一份。7、(1)仲某某询问笔录，主要内容：我是新疆西域茶道有限责任公司工作人员。2015年8月份我接到冒充消防总队工作人员的诈骗电话，说购买培训资料，之后我们通过公司账户以银行转账方式给北京顺德源通文化交流中心的账户转账3680元。（2）汇款通知、发票、银行转账回单。8、(1)陈某某询问笔录，主要内容：我是鄯善县万振石材发展有限公司工作人员。2015年6月份我公司会计接到冒充鄯善县国税局工作人员的诈骗电话，说购买税务学习资料，之后我们通过公司账户以银行转账方式给北京顺德源通文化交流中心的账户转账3980元。（2）发票、银行转账回单、汇款通知。9、(1)杨某某询问笔录，主要内容：我是山东益通安装有限公司副总经理。2016年11月份我接到冒充国家安监总局工作人员的诈骗电话，说购买相关资料，问我是不是分管企业安全，我说是，对方又说他有《最新安全生产监督管理制度规范与安全评价执行标准》务实全书。我因为分管安全工作，重视这样的资料，对方还是安监总局的人员，还说货到付款，我就相信了。之后我们通过公司账户以网银转账方式给北京顺德源通文化交流中心的账户转账3980元。（2）发票一份、涉案书籍照片二份。10、(1)李某某询问笔录，主要内容：我是巴里坤哈萨克自治县明鑫煤炭有限公司会计。2012年8月20左右我公司收到冒充哈密地区地税局的汇款通知和培训资料，要求两个工作日内汇款，之后我们通过公司账户以银行转账方式给北京顺德源通文化交流中心的账户转账3980元。（2）汇款通知、发票、银行转账回单、记账凭证。11、(1)郝某某询问笔录，主要内容：我是甘南州裕佳苑房地产开发有限公司会计。2017年4月份我公司工地材料员好像接到冒充国家工作人员的诈骗电话，主要是推销购买安全管理类的书籍，之后我们通过公司账户以银行转账方式给北京顺德源通文化交流中心的账户转账2860元。（2）发票、伪造委托书及通知、银行转账回单、涉案书籍封面照片。12、(1)宋某某询问笔录，主要内容：我是巩留县广通能源发展有限公司站长。2017年4月份我接到冒充安监局工作人员的诈骗电话，当时没有怀疑对方身份，就说根据公司财务制度要他们把文件和发票传给我，我们收到书籍和文件发票后给对方付款。过了一段时间，我就收到对方寄来的书籍，我大概看了一下书籍，确实是关于安全和消防方面的内容。之后我于2017年4月17日让财务把5320元通过公司账户以银行转账方式给北京顺德源通文化交流中心的账户转账。（2）涉案书籍照片、伪造委托书及通知、发票。13、(1)高某某询问笔录，主要内容：我是新疆阿斯曼牧业股份有限公司总经理。我公司以前的名字是新疆天德立清真肉业股份有限公司。2013年我公司原总经理杨建华接到冒充疏附县地税局工作人员的诈骗电话，说购买培训资料，随后他拿了个汇款通知就给了财务上，之后公司财务通过公司账户以网银转账方式给北京顺德源通文化交流中心的账户转账2980元，对方给我们发了资料和培训教材。（2）发票、汇款通知、银行转账回单。14、(1)崔某某询问笔录，主要内容：我是甘肃三联巨能环保热源科技有限公司办公室主任。2017年年初我接到冒充甘肃省安监局工作人员的诈骗电话，说购买消防方面的资料，之后我们通过公司账户以银行转账方式给北京顺德源通文化交流中心的账户转账1860元。（2）伪造委托书、记账凭证、发票、银行转账回单。15、(1)李某1询问笔录，主要内容：我是宁夏懿鑫煤业有限公司财务人员。2012年12月份我接到冒充平罗县地方税务局工作人员的诈骗电话，要求购买税务政策的资料，口气比较强硬，我跟领导商量后，通过公司账户以银行转账方式给北京顺德源通文化交流中心的账户转账2980元。（2）指令明细（转账单）、发票、汇款通知。16、(1)吕某某询问笔录，主要内容：我是静宁县工业品纸箱制造厂经理。2017年以来我陆续接到冒充平凉市质监局、环保局等国家工作人员的诈骗电话，说购买相关资料学习后接受检查，我每次接到的电话都是男性打的，每次自称的身份及单位都不一样。之后我们通过公司账户以银行转账方式给对方的账户转账共计8次。（2）发票、涉案书籍照片、伪造委托书及通知。17、（1）刘某某询问笔录，主要内容：我是内蒙古泽强医药有限公司财物负责人。2018年我接到冒充通辽市税务局工作人员的诈骗电话，当时一个男的打电话要我们购买税务资料,我公司领导允许后我们通过公司账户以银行转账方式给北京华瑞升文化交流中心的账户转账3980元。（2）汇款通知、发票、银行转账回单。18、(1)王某某询问笔录，主要内容：我是内蒙古哈达集团建筑有限公司会计。2018年5月份我接到冒充奈曼旗国税局工作人员的诈骗电话，说购买有关税务的资料，之后我们通过公司账户以银行转账方式给北京华瑞升文化交流中心的账户转账3980元。后来我通过税务群得知被骗。（2）发票、汇款通知、涉案书籍封面。19、(1)姜某某询问笔录，主要内容：我是新疆净源堡酒业有限公司法人代表。2012年我接到冒充国家环保部和国家消防总局工作人员的诈骗电话，说购买有关环保和消防的资料，之后我们通过公司账户以银行转账方式给对方账户转账共计6次。（2）发票、银行转账凭证。20、(1)李某2询问笔录，主要内容：我是陕西科达房地产开发有限公司出纳。2019年4月份我公司财务总监高炜接到冒充税务局工作人员的诈骗电话，说购买学习资料，之后高炜办理完汇款手续，我就按照汇款通知上的银行卡账户将钱汇给对方北京华瑞升文化交流中心的账户转账3980元，后对方把学习资料邮寄给我们了。（2）发票一份。21、(1)万某某询问笔录，主要内容：我是库尔勒金川矿业有限公司财务科科长。2013年6月份我接到冒充库尔勒市地税局工作人员的诈骗电话，说购买税务资料，当时想着是国家部门的人说的也没多想，我把这个情况给我们公司的董事长汇报后通过公司账户以银行转账方式给北京顺德源通文化交流中心的账户转账5960元。（2）银行转账回单、汇款通知、记账凭证、涉案书籍照片。22、(1)马某某询问笔录，主要内容：我是新疆建设兵团第二师三十八团机关财政所核算中心出纳。我本人没有接到过冒充国家机关工作人员以开展培训为由要求购买培训书籍的电话。当时负责购买的书籍或资料是谁负责，我不清楚也没有参与。根据财务制度我只负责付款，根据领导的签呈和会计打的付款单到银行进行汇款。2013年1月11日和4月26日我接领导通知，以银行转账方式给北京顺德源通文化交流中心的账户转账5960元和9480元。(2)王雨菲询问笔录，主要内容：我是新疆建设兵团第二师三十八团机关财政所核算中心会计。我本人没有接到过冒充国家机关工作人员以开展培训为由要求购买培训书籍的电话。根据财务制度，我只负责做帐，出纳负责付款，对于单位采购物品我没有参与，当时是根据出纳整理好的支付凭证进行账务处理，2013年1月11日和4月26日我单位以银行转账方式给北京顺德源通文化交流中心的账户转账5960元和9480元。当时这两笔资金都是支付的税务资料款项，对于具体如何与出售方联系以及采购具体事宜我不清楚，也没有参与。（3）记账凭证、银行转账回单、发票、汇款通知。23、（1）协查说明及银行转账回单、记账凭证，主要内容：沂南县公安局开发区派出所出具协查说明，经查临沂太合中慧有限公司当时该业务工作人员孙桂森已调离该公司，无法进行询问，公安机关调取到相关记账凭证，该公司于2015年1月29日向北京顺德源通文化交流中心转账7360元。（2）电子银行交易回单、记账凭证、网银流水号。24、(1)曹某某询问笔录，主要内容：我是新疆新华冲乎尔水利水电开发有限公司会计。2017年4月我公司田保明接到冒充国家工作人员的诈骗电话，说我们这种单位要定消防的书籍，之后我们通过公司账户以银行转账方式给北京顺德源通文化交流中心的账户转账3720元。（2）记账凭证、银行转账回单、发票、伪造委托书、涉案书籍照片。25、(1)王某1询问笔录，主要内容：我是鄂托克前旗海鹏商砼有限公司法人代表。2017年7月我接到冒充税务局国家工作人员的诈骗电话，说购买相关书籍资料，之后我通过公司账户以银行转账方式给北京顺德源通文化交流中心的账户转账3次共计11960元。（2）附发票、银行转账回单、涉案书籍。26、(1)孙某询问笔录，主要内容：我是陶丽西陶瓷釉色料有限公司工作人员。2015年我公司员工接到冒充国家工作人员的诈骗电话，说购买相关书籍资料，之后我们通过公司账户以银行转账方式给北京顺德源通文化交流中心的账户转账7360元。（2）银行转账回单、发票、涉案书籍照片、汇款通知。27、(1)焦某某询问笔录，主要内容：我是黑龙江齐梅生物科技有限公司环保办公室主任。2018年7月我接到冒充齐齐哈尔市环保局工作人员的诈骗电话，说购买相关书籍资料，之后我们通过公司账户以银行转账方式给北京华瑞升文化交流中心的账户转账7960元。（2）附汇款通知单、发票。28、（1）周某1询问笔录，主要内容：我是黑龙江齐梅生物科技有限公司办公室主任。2018年8月我接到冒充梅里斯区消防大队工作人员的诈骗电话，说购买相关书籍资料，之后我们通过公司账户以银行转账方式给北京华瑞升文化交流中心的账户转账3980元。（2）汇款通知单、发票。29、(1)顾某某询问笔录，主要内容：我是兰州新区现代农业投资集团有限公司财务部副部长。2019年3月我接到冒充兰州新区税务局工作人员的诈骗电话。说购买相关书籍资料，之后我们通过公司账户以银行转账方式给北京华瑞升文化交流中心的账户转账3980元。（2）发票、银行转账回单、汇款通知、涉案书籍照片。30、(1)王某2询问笔录，主要内容：我是甘肃建投建设公司会计。2019年3月14日我接到冒充兰州市国税局工作人员的诈骗电话，说购买相关书籍资料，之后我们通过公司账户以银行转账方式给北京华瑞升文化交流中心的账户转账3980元。我是2019年3月底收到培训资料的，收到资料后我发现是假的。（2）银行转账回单、发票。31、（1）李某3询问笔录，主要内容：我是中正房地产开发公司会计。当时给我打电话的是一名男性，说的是普通话，他当时说他是税务局的工作人员，他说我们公司属于营改增企业，现在营改增设计的政策特别多，现在他们有一套营改增的书籍，对这些政策进行了汇编，我们可以当工具书使用，我当时感觉这套书会方便我们以后的工作，就决定买这套书。我收到书和发票之后通过公司账户以银行转账方式给北京华瑞升文化交流中心的账户转账3980元。（2）涉案书籍照片、发票、银行转账回单。32、(1)章某某询问笔录，主要内容：我是南京香**建工程有限公司财务经理。2019年5月我接到冒充税务局工作人员的诈骗电话，说购买相关书籍资料，之后我们通过公司账户以银行转账方式给北京华瑞升文化交流中心的账户转账3980元。（2）银行转账回单、涉案书籍照片、发票。33、(1)徐某某询问笔录，主要内容：我是大庆市恒光建筑安装工程有限公司会计。2018年4月我接到冒充税务局工作人员的诈骗电话，说购买相关书籍资料，之后我们通过公司账户以银行转账方式给北京华瑞升文化交流中心的账户转账7960元。（2）发票、银行转账回单、涉案书籍照片。34、(1)赵某某询问笔录，主要内容：我是行唐县颖强交通工程有限公司会计。2018年11月我接到冒充税务局工作人员的诈骗电话，说购买相关书籍资料，之后我们通过公司账户以银行转账方式给北京华瑞升文化交流中心的账户转账3980元。（2）汇款通知、涉案书籍照片、发票、银行转账回单。35、(1)王某3询问笔录，主要内容：我是内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂人事部副部长。2012年左右我接到冒充人社局工作人员的诈骗电话，说购买相关书籍资料，开始我们不打算买，但这个人打了好几个电话，我们就开始怀疑是不是劳动和社会保障厅某些领导的亲戚，因为他们邮寄的汇款单上有劳动和社会保障厅的公章，我们也打开书看了一下，这些书是有关人力资源绩效考核和有关培训之类的书，这些书在平时工作中也能用到，后来我们就决定购买了这些书。之后我们通过公司账户以银行转账方式给北京顺德源通文化交流中心的账户转账2860元。（2）涉案书籍照片、汇款通知、发票、银行转账回单。36、(1)石某询问笔录，主要内容：我是三河市兴海混凝土有限公司办公室工作人员。我是2012年到三河市兴海混凝土有限公司上班的。我经过向公司核实，我们公司确实接到过推销书籍、资料之类的电话，并购买了图书和资料。当时办理此事的财务人员已经不在公司上班了，当时购买的情况我不知情。我通过查找公司的账目发现了三份汇款凭证提供给你们。我们通过公司账户以银行转账方式给北京顺德源通文化交流中心的账户转账3次共计9320元。（2）银行转账回单。37、(1)张某1询问笔录，主要内容：我是扎赉特旗音德尔镇万泰新天地商城有限公司财务人员。我没有接到冒充国家机关工作人员的诈骗电话。2017年8月份的时候万泰新天地商城有限公司的物业工作人员说要在网上购买一些消防学习资料，事后是我们财务将购买消防学习资料的钱打到对面公司的，我记得当时我们支付了3980元。收款方是北京顺德源通文化交流中心。当时提出购买书籍资料的是物业工作人员都不在这工作了。（2）银行转账回单、发票。38、(1)周某2询问笔录，主要内容：我是新疆冠农番茄制品限公司工作人员。2015年9月我接到冒充税务局工作人员的诈骗电话，说购买相关书籍资料，之后我们通过公司账户以银行转账方式给对方账户转账。（2）詹辉斌询问笔录，主要内容：我是新疆冠农番茄制品有限公司财务经理。经查询2015年11月2日我公司以银行转账方式给北京顺德源通文化交流中心的账户转账3980元。（3）银行转账回单、记账凭证、发票、汇款通知。39、现场勘验笔录、现场图、现场照片，主要证实，案发现场情况，中心现场位于和静县二十二团冠农番茄制品有限公司财务部。40、（1）协助查询财产通知书、北京华瑞升文化交流中心营业执照、账户历史交易明细。（2）协助查询财产通知书、北京顺德源通文化交流中心营业执照、账户历史交易明细。（3）协助查询财产通知书、李国强银行卡尾号6775、李某4尾号6858银行卡账户历史明细。（4）协助查询财产通知书、王某3尾号4172、4096、0798银行卡历史明细。（5）协助查询财产通知书、孙某某、刘某1、张某2银行卡历史明细。（6）协助查询财产通知书、许某某银行卡历史明细。（7）曹某1、王某4银行卡历史明细。（8）关宏银行卡历史明细。以上主要证实:有大量企业以资料费、图书费等名义向北京华瑞升文化交流中心及北京顺德源通文化交流中心汇入资金；李某4和王某3个人银行卡账户与上述两公司账户有频繁交易往来；以及上述人员借用公司账户诈骗的资金往来情况。41、(1)搜查证、搜查笔录，主要证实：2019年8月7日，绛县公安局侦查人在见证人的见证下，对被告人李国强位于绛县匡吉城市花园8号楼1单元***住处进行搜查，查获疑似作案使用的联想电脑主机、白色soniac显示器、白色惠普打印机、红色招商银行U盾两个、农行信用社银行卡一张(×××)、黑色0PPO手机一部、中国建设银行卡一张(×××)、招商银行卡一张(×××)、季晓磊身份证一张(×××)。随后到犯罪嫌疑人李国强绛县安峪镇董封村家中搜到白色华为荣耀手机一部、黑色三星手机一部、金色经典手机一部、蓝色0PPO牌手机一部。(2)扣押决定书、扣押清单、物品照片，主要证实，公安民警将上述物品拍照并依法扣押。42、(1)协查情况说明、营业执照，主要内容：鄯善工业园区惠和燃气有限公司虽于2014年7月29日被诈骗2980元，但由于当事人离职或生病，无法配合公安机关，遂放弃追究诈骗一事。(2)协查情况说明，主要内容：因案发年代久远或当事人离职等原因，相关公司无法配合李国强诈骗一案，亦有相关公司称未发生诈骗事件。43、被告人户籍证明、身份证明，主要证实：李国强案发时具有完全刑事责任能力。被告人李国强非中共党员，非国家工作人员。44、周磊、吴芹、靳文彬、段漾人民警察证复印件，主要证实：办案人员资质。45、被告人李国强供述，主要内容：我知道北柳人冒充国家机关工作人员卖书诈骗，我觉得他们这样风险太高，我就向正规企业推销书籍，我从互联网的人才招聘网找到企业的招聘信息，从这里找到企业的办公室电话，再打电话到公司的财务电话，我就找他们的财务经理，给他说我是专业做税务培训、税点知识出售的，如果需要我可以先发货，他们看后再付费，如果不需要就给我退回来，接着我就给他们发货，要的就给我转钱，不需要的企业就把货退回来。我诈骗用的书是从淘宝上找的，有做印刷厂的，我联系上一个北京人，从他那里买的书，120元一套，邮费大约在15元一套，我的手机微信上存的昵称叫“欧阳”的就是给我发书的人。货是通过中铁物流（在交通局西边）发回来的，最近两次通过韵达快递转的货。收货人是“小李”留的电话是139XXXXXXXX，主要是根据单号取货。我诈骗的发票是从网上买的，我的微信备注是“发票”，每次买发票都是通过微信联系的，350元一本，一本50张，我买的大约5本，是通过顺风快递寄回来的，留的是1559557182这个电话。诈骗用的银行账户是我用我父亲李某4的工行账户，在绛县工行开户的，以前是我父亲的工资卡（他在明迈特铁厂上班）这个卡号我不记得了。公司账户是用我的妻子的哥哥王某某的名字办的，公司名称是北京华瑞升文化交流中心，账户是招商银行办的，北京的一个支行。是2018年1月办的，当时花了5000元在网上找的代办，我们人没有去北京。王某某不知情，银行开户支付联系人上留的李甲辉是我捡到的身份证，办了这个手续后，这个身份证过期了，我就扔掉了。当时一起捡到的还有一个季晓磊的身份证，我没有用过这个。北京华瑞升文化交流中心没有银行卡，有两个U盾，一主一副，贴胶布的是主用U盾，一般是公司老总拿的；没有贴胶布的是副用U盾，一般是公司财务人员拿的，支出需要公司老总确认。因为我申请的公户，所以两个U盾都是我拿着。我诈骗的书籍以前是在侯马、垣曲邮局发货，从2018年在绛县邮局发货，我联系的是邮局发货的叫王红华，他不知道我卖书诈骗，我也没有见他验货。我诈骗用的私人账户有我、我父亲李某4和妻子王某3的工行账户，这三张银行卡都丢了。我诈骗所用的对公账户有两个，分别是北京华瑞升招商银行账户和北京顺德源通工商银行账户，这两个账户上的资金都是诈骗所得的资金；华瑞升招商银行账户只有我一个人在用，北京顺德源通工商银行账户王伟、李凤强、许某某也使用过，北京顺德源通工商银行账户转到李某4，王某3还有我银行私人账户的钱都是我诈骗所得的钱财。我诈骗所得的钱都挥霍完了，3M投资赔了七八十万，善心会投资也赔了一部分。本案在审理过程中，公诉机关指控的被告人诈骗数额中，有新疆生产建设兵团农二师三十八团15440元、临沂太合中慧饲料有限公司7360元，齐齐哈尔市中正房地产开发有限公司3980元。而侦查卷宗材料显示新疆生产建设兵团农二师三十八团的会计和出纳均未接到过冒充国家机关工作人员的诈骗电话，对于被骗事实均不清楚；临沂太合中慧饲料有限公司当时的业务工作人员已经调离公司，无法进行询问；中正房地产开发有限公司会计陈述可以当工具书使用，这套书会方便我们以后的工作，无证据证明该企业陷入了错误认识。综上，上述数额不宜认定为诈骗数额。本院认为，被告人李国强以非法占有为目的，冒充国家机关工作人员采用虚构事实的方法诈骗他人财物且数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控其犯诈骗罪，罪名成立。被告人李国强到案后能如实供述其犯罪事实，可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人李国强犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币20000元。(刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月5日起至2023年2月4日止)。(罚金自判决生效之日起三十日内缴纳)。二、责令被告人李国强退赔被害人河北旭杰环境工程有限公司3980元、河北全伏电力工程有限公司3980元、宁夏夯中岩土工程有限公司3990元、蓬莱鑫冠矿业有限公司3680元、新疆西域茶道有限责任公司3680元、鄯善县万振石材发展有限公司3980元、山东益通安装有限公司3980元、巴里坤哈萨克自治县明鑫煤炭有限责任公司2980元、甘南州裕佳苑房地产开发有限公司2860元、巩留县广通能源发展有限公司5320元、新疆天德立清真肉业股份有限公司2980元、甘肃三联巨能环保热源科技有限公司1860元、宁夏懿鑫煤业有限公司2980元、静宁县工业品纸箱制造厂3960元、内蒙古泽强医药有限公司3980元、内蒙古哈达建设集团有限公司3980元、新疆净源堡酒业有限公司5960元、陕西科达房地产开发有限公司3980元、库尔勒金川矿业有限公司5960元、新疆新华冲平尔水利水电开发有限公司3720元、鄂托克前旗海鹏商砼有限责任公司11960元、陶丽西（苏州）陶瓷釉色料有限公司7360元、黑龙江齐梅生物科技股份有限公司11940元、兰州新区现代农业投资集团有限公司3980元、甘肃建投建设有限公司3980元、南京香**建工程有限公司3980元、大庆市恒光建筑安装工程有限公司7960元、行唐县颖强交通工程有限公司3980元、内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂2860元、三河市兴海混凝土有限公司9320元、扎赉特旗音德尔镇万泰新天地商城有限公司3980元、新疆冠农番茄制品有限公司3980元。三、公安机关依法扣押的联想电脑主机一台、白色soniac显示器一台、白色惠普打印机一台、红色招商银行U盾两个、农行信用社银行卡一张(×××)、中·国建设银行卡一张(×××)、招商银行卡一张(×××)季晓磊身份证一张(×××)；黑色0PPO手机一部、白色华为荣耀手机一部、黑色三星手机一部、金色经典手机一部、蓝色0PPO牌手机一部，由绛县公安局依法没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向运城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  卢炎红审 判 员  柴婧婧人民陪审员  王东风二〇二〇年七月十日书 记 员  葛常樱