山东省平邑县人民法院刑 事 判 决 书（2020）鲁1326刑初34号公诉机关山东省平邑县人民检察院。被告人胡明涛，曾用名胡廷，男，1989年6月20日出生于山东省平邑县，汉族，初中文化，农民，住平邑县。2019年10月20日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年10月31日被逮捕。现羁押于平邑县看守所。辩护人常开民，山东平大律师事务所律师。山东省平邑县人民检察院以平某一部刑诉[2020]10号起诉书指控被告人胡明涛犯诈骗罪，于2019年1月13日向本院提起公诉，本院于同日立案。因受新冠疫情影响，本案中止审理。平邑县人民检察院又于2020年7月14日又以平某一部刑变诉[2020]号变更起诉决定书，变更起诉。后本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。平邑县人民检察院指派检察员林静出庭支持公诉,被告人胡明涛及其辩护人常开民到庭参加诉讼。本案现已审理终结。平邑县人民检察院指控，被告人胡明涛与胡某（已被判刑）系堂兄弟关系。2017年5月，胡某伙同李某2（已被判刑）在平邑县交汇处北侧开设一家泰盛保险公司（经查询无工商注册），以不押车装GPS即可贷款的形式对外宣传放贷，客户到来后，先签订贷款合同，再以安装车辆GPS为由将车辆开出藏匿，然后肆意认定客户使用伪造的手续违约，迫使客户签订协议交纳违约金或签订授权转押车辆合同。不交纳违约金则将车辆再转押至外地获得非法利益。后胡某、李某2纠集胡明涛及宋某、李某1、刘某2（已被判刑）等人，形成较为固定的犯罪团伙，实施诈骗犯罪活动。2017年9月份，被告人胡明涛与胡某、李某2等人将作案场所转移至平邑县城南马社区北侧沿街房，以胡明涛的名义租赁房屋，用宋某在网上购买的安徽世纪中宏财产咨询有限公司营业执照（经查询无工商注册）开办公司，以同样手段继续实施诈骗犯罪活动。自2017年7月份以来，先后有河北省、甘肃省、山西省、广西省等地的张某、秦某等人来“泰盛保险公司”以及“安徽世纪中宏财产咨询有限公司”办理业务，期间，由李某2、李某1、胡明涛先接待，宋某、刘某2“评估”车辆价值，确定放贷数额，李某2等人与被害人签订协议，扣除各种费用后，将远低于协议价格的现金放贷给被害人，宋某、刘某2等人假装给车辆安装GPS将车辆藏匿，李某2、李某1、胡某、胡明涛等人肆意认定被害人使用假手续违约并和被害人“谈判”,要求被害人交纳违约金或签订授权转押合同，并将部分车辆转押至外地牟利。至2017年11月份，被告人胡明涛参与诈骗犯罪4起，涉案价值50.06万元。体事实如下：1、2017年7月20日，河南省漯河市的刘某1到平邑“泰盛保险公司”办理不押车贷款，被扣押“jeep自由侠”轿车一辆，经鉴定该车价值10.74万元。当晚7时许，被告人胡明涛与胡某、李某2、李某1、宋某等人将该车以4万元的价格抵押给兰陵县的窦某。2、2017年10月12日，甘肃省临洮市的苏某使用伪造的车辆大本到平邑“安徽世纪中宏公司”办理不押车贷款，被扣押“大众途观”轿车一辆，后该车由被告人胡明涛与李某1一起转押至蒙阴县，胡明涛收取蒙阴县客户提成1300元。后经鉴定，该车价值22.21万元。3、2017年11月3日，山西省代县的张某到平邑“安徽世纪中宏公司”办理不押车贷款，被告人胡明涛伙同李某2、李某1等扣押张某的“别克英朗”轿车一辆。经鉴定，该车价值7.46万元。后该车被侦查机关查扣后发还给被害人张某。4、2017年11月8日，广西桂林市的秦某到平邑“安徽世纪中宏公司”办理不押车贷款，被告人胡明涛伙同李某2、李某1等人扣押秦某的“丰田雷凌”轿车一辆。经鉴定，该车价值9.45万元。后该车被侦查机关查扣后发还给被害人秦某。为证实上述指控，公诉机关当庭讯问了被告人，并宣读出示了证人证言、书证，被告人在侦查阶段的供述予以证实。公诉机关认为，被告人胡明涛以非法占有为目的，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法惩处。被告人胡明涛对起诉书指控的罪名及第1、3、4起的事实无异议，但提出起诉书指控的第2起关于诈骗苏某的“大众途观”轿车的事实，车来的时候没有参加，不知道是诈骗来的，只是和李某1去抵押的车，这一起其不构成犯罪。辩护人提出，被告人胡明涛在犯罪过程中，所起的作用相对较轻，处于从属地位，构成从犯；对于苏某的车辆，不知道车辆的来历，只是陪着同案犯去抵押车辆，没有犯罪故意，也没有具体实施犯罪，公诉机关的该起指控不能成立。经审理查明，2017年5月，胡某、李某2共谋，以不押车安装GPS即可贷款的形式对外宣传放贷，骗取他人财物。之后二人在平邑县交汇处北侧租赁张大水的房屋，开设“泰盛保险公司”实施犯罪活动。被告人胡明涛在胡某、李某2的纠集下，与李某1、宋某、刘某2等人参与实施犯罪活动，客户来到后，胡明涛等人给客户打印合同、签订合同、拍照等，签订贷款合同后，宋某等人以给客户的车辆安装GPS为由将车辆开出藏匿，然后以客户签订合同时使用的手续虚假为由，胁迫被害人交纳车辆赎金，后由胡明涛等人将车辆转押到外地获取非法利益。2017年9月，胡明涛持身份证与房东签订了租房合同，与胡某、李某2等人租赁平邑县城南马社区北侧沿街房，以安徽世纪中宏财产咨询有限公司的名义开办公司，以同样的手段实施犯罪活动。自2017年7月份以后，被告人胡明涛参与诈骗河南省漯河市的刘某1、甘肃省临洮市的苏某、山西省代县的张某、广西省桂林市的秦某的车辆，涉案车辆价值498600元。胡某、李某2及胡明涛等人另向张某索要现金8900元，给付了刘某1现金900元、苏某现金6000元。胡明涛的诈骗犯罪既遂金额为500600元。具体事实如下：1、2017年7月20日，河南省漯河市的刘某1到平邑“泰盛保险公司”以其豫Ａ×××××“JEEP自由侠”轿车办理不押车贷款。被告人胡明涛及李某2、李某1等人对车辆进行了评估，签订了合同，扣除各种费用后，给了刘某1现金20900元。以安装GPS为名由，将车开走，以刘某1提供的材料虚假为由，将已经付给刘某1的现金中的20000元收回，让刘某1交纳车辆赎金4.4万元。经认证，刘某1的JEEP自由侠轿车价值为10.74万元。被告人胡明涛与李某2、李某1、宋某等人将该车转押给兰陵县的窦某，得款4万余元。上述事实，有经庭审举证质证的被害人刘某1、张某、秦某的陈述、书证等证据予以证实，且被告人胡明涛在庭审过程中亦无异议，足以认定。2、2017年10月12日，甘肃省临洮市的苏某带着甘Ａ×××××“大众途观”轿车到平邑安徽世纪中宏公司办理不押车贷款。李某1、刘某2、宋某等人答应给苏某贷款，与苏某签订合同，扣除费用后给了苏某现金51400元，以安装GPS为由将车辆开走，李某2等人以苏某提供的材料虚假为名，将给苏某的现金要回，胁迫苏某交纳车辆赎金10万元。宋某等人给了苏某现金6000元。车辆由胡明涛、李某1转押到蒙阴，得款10余万元。经认证，该大众途观轿车价值为22.21万元。上述事实有下列经庭审举证、质证的证据予以证实：（1）被害人苏某陈述，2017年10月12日，我和唐伟开着大众途观轿车到了胡某他们的公司，他们让我提交身份证、行驶证、车辆大本，看看我的车，进行了评估，签完合同，扣除各种费用，我拿到手的钱是51400元。他们把车开出去，几个人把我围起来，说我用假证骗他们，问我公了还是私了。他们让我写欠条，我说51400元不要了，最后他们让我写了一张10万元的欠条，回去准备钱赎车。我走的时候，给了我6000元的费用。从他们公司出来后，我和胡某联系。他让我第二天在平邑汽车站附近等他，他说话很凶，嫌我用假手续，拉我去他们公司，教训了我一顿。（2）书证机动车详细信息，大众汽车甘Ａ×××××,车辆所有人苏某。公安机关出具的情况说明，甘Ａ×××××“大众途观”轿车被李某1、胡明涛等人转押至蒙阴。（3）被告人及同案犯的供述胡明涛供述，2017年6月左右，我和我哥胡某还有李某2、宋某四个人在327国道和蒙山大道交汇处以给车辆估值并安装GPS定位的方式无抵押发放贷款，我给客户打印合同、给车辆拍照，然后由李某2把造假的手续当真手续与客户签订合同，当时把贷款给客户，宋某给车辆安装GPS再把车开走。李某2再以车辆手续不合适、手续是假的为由，让客户把发放的贷款退还回来，让客户把车抵押给我们，我们再联系把车抵押出去。干了一段时间以后，又在南马那边联系租了房子，我拿着身份证和房东签了租房合同，到了这里，我们公司名字叫安徽世纪中宏，我们还是按照327那边的套路继续干。有一辆白色的大众途观，估了多少钱记不清了，后来转押的时候是我联系的客户，转押了9万多元钱。客户给了我1300元的提成，说以后有车跟他联系。同案犯胡某供述，一个叫苏某的，胡明涛和我、李某2认识他。苏某开着一辆大众途观来了平邑，他让我开车接他，胡明涛担心出事开着他的车拉着李某2跟在我的车后面。我和李某2、胡明涛因为认识他，都没出面。这一次是李某1、刘某2、宋某和苏某谈的，后来就说他的手续是假的，把他的车给扣了。苏某给我打电话让我帮忙处理，实际是我事先知道，我去到后，还装模作样的说：你怎么能还拿假大本、假手续骗人。我假装跟李某1他们谈，苏某没钱，我还说的让他报警。当时他们让苏某写了一张10万元的欠条。李某2安排李某1和胡明涛把车押到了蒙阴，李某1在蒙阴取了10万元，回来平邑李某1就把10万元给了李某2。我向李某2两次要了4.6万元。同案犯李某1供述，一天，在安徽世纪中宏公司下午5点多了，一个外省的人开着一辆很新的途观车，当天晚上那辆车就让胡明涛开走了。过了二三天之后，李某2给我打电话，让我想办法把车转押了，我和胡明涛开着这辆途观车去了蒙阴，胡明涛联系转押车的人，在蒙阴县城北面有一家抵押贷款的公司，我拿着那个外省人的手续签的转押合同，抵押了10万多元钱，当时转到我的建设银行卡上，我又从蒙阴建设银行取的现金。同案犯刘某2供述，苏某在南马安徽世纪中宏签了一张10万元的欠条在胡明涛手里。对于被告人胡明涛提出，苏某的车辆系被诈骗来的不知情，只是后期与李某1进行了转押，其不构成犯罪的辩解，辩护人提出，对于该起事实，胡明涛没有犯罪故意，也没有实施犯罪，胡明涛不构成犯罪的观点，经审理认为，胡明涛与胡某、李某2等人自2017年6月份即在平邑县城327国道附近，以不押车贷款的名义实施诈骗犯罪活动，7月份以后，又将犯罪地点转移到平邑县南马社区附近继续实施诈骗犯罪活动，在该过程中，胡明涛始终积极参与犯罪活动，在诈骗苏某的过程中，积极联系车辆转押的客户，并将车辆转押至外地牟利，有胡明涛及同案犯的供述予以证实。转押车辆牟利，处理犯罪所得赃物，是诈骗犯罪的组成部分，胡明涛的行为构成犯罪，事实清楚。胡明涛及其辩护人提出的胡明涛不构成犯罪的辩解及观点，不能成立，本院不予采纳。3、2017年11月3日，山西省代县的张某以晋Ａ×××××“别克英朗”轿车到平邑“安徽世纪中宏公司”办理不押车贷款。李某2、李某1等人答应给张某贷款4万元，扣除各种费用，给了张某20900元现金。胡明涛等人以张某提供的手续是虚假的为由，扣押车辆，将之前给付张某的钱要回后，再向张某索要赎金38900元。张某当天给付了现金8900元。车辆被转押至临沂得款3万余元。后该车被公安机关扣押返还给了被害人张某。经认证，该别克英朗轿车价值为7.46万元。4、2017年11月8日，广西桂林市的秦某开着丰田雷凌桂Ｄ×××××汽车到平邑“安徽世纪中宏公司”办理不押车贷款。被告人李某2答应可以贷款3.5万元，以各种名义扣除款项后，给付秦某现金17850元，被告人胡明涛负责审查贷款手续，签订合同。以安装GPS为由将车辆开走，被告人胡明涛等人等人以秦某提供的材料是虚假的为由，将给秦某的现金收回，向秦某索要赎金3万元。后该车由李某1等人转押给了贾某，得款3.85万元。经认证，秦某的丰田雷凌汽车价值为9.45万元。该车由公安机关扣押后返还给了被害人秦某。上述第3、4起的事实，有经庭审举证质证的被害人刘某1、张某、秦某的陈述、书证、辩认笔录等证据予以证实，且被告人胡明涛在庭审过程中亦无异议，足以认定。本案综合证据：1、平邑县价格认证中心临平价认定[2019]0144号价格认定结论书，对涉案汽车作出价格认定，丰田雷凌，9.45-10.5万元；别克英朗，7.46-8.29万元；大众途观，22.21-24.68万元；吉普自由侠，10.74-11.93万元。2、本院（2019）鲁1326刑初21号刑事判决书，查明被告人胡明涛的同案犯胡某、李某2等人实施诈骗被害人刘某1、苏某、张某、秦某等人车辆牟取非法利益的事实，责令胡某、李某2等人退赔被害人的经济损失。3、户籍信息，证实了被告人胡明涛的身份情况。4、到案经过证实，被告人胡明涛系被抓获到案。本院认为，被告人胡明涛在胡某、李某2等人伙同下，在平邑县城以不押车贷款为名，诱骗被害人用车辆办理贷款业务，以被害人提供的材料虚假为由扣押车辆，索要现金，或将车辆处置后获利，犯罪既遂的数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。平邑县人民检察院指控成立，本院予以支持。被告人胡明涛的犯罪系在胡某、李某2的伙同下参加，其在犯罪过程中，所起作用相对系辅助的次要的，构成从犯，辩护人的相关辩护观点，符合本案事实及法律规定，本被院予以采纳。被告人胡明涛及其辩护人提出的起诉书指控胡明涛对苏某的车辆不构成犯罪的观点，理由不能成立，本院不予采纳。被告人胡明涛对被害人造成的经济损失，与其同案犯共同承担退赔责任。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条、第五十二条、第五十三条、第四十七条之规定，判决如下：一、被告人胡明涛犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金70000元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月20日起至2026年10月19日止。罚金限判决生效后30日内缴纳）。二、被告人胡明涛与胡明雷、李勇、李顺、**赔偿被害人刘某1经济损失106500元；胡明涛与胡明雷、李勇、李顺、**、刘运利赔偿被害人苏某经济损失216100元；胡明涛与胡明雷、李勇、李顺、刘运利赔偿被害人张某经济损失8900元。限于判决生效后30日内付清。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山东省临沂市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  时圣宏审 判 员  田德运人民陪审员  廉玉花二〇二〇年七月二十八日书 记 员  庄 严