河南省沈丘县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1624刑初40号公诉机关沈丘县人民检察院。被告人李玉金，男，1959年10月6日出生，汉族，大专文化，中共党员，河南省鹿邑县人民政府原副县长、县委常委、副县级干部，户籍所在地河南省鹿邑县，住河南省鹿邑县。因涉嫌犯受贿罪，于2019年8月7日被河南省周口市监察委员会留置。因涉嫌犯受贿罪，于2019年11月5日被沈丘县人民检察院决定刑事拘留，同日被沈丘县公安局执行刑事拘留，因涉嫌犯受贿罪，于2019年11月18日被沈丘县人民检察院决定逮捕，同日被沈丘县公安局执行逮捕。辩护人冉麦礼，河南睿东律师事务所律师。沈丘县人民检察院以沈检二部刑诉［2019］8号起诉书指控被告人李玉金犯受贿罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。沈丘县人民检察院指派检察员冷华民、高大伟出庭支持公诉，被告人李玉金及其辩护人冉麦礼到庭参加诉讼。现已审理终结。沈丘县人民检察院指控：2007年至2018年，被告人李玉金在担任鹿邑县人民政府副县长、县委常委、副县级干部期间，利用其分管全县工业、招商、交通等部门以及任涉案项目指挥长、责任领导人职务上的便利，非法收受信阳星华路桥工程有限公司总经理席某、河南双益拍卖有限公司法定代表人潘某、河南励宁置业有限公司法定代表人陈某、河南清川棉业股份有限公司法定代表人武某等人所送现金共计162万元，为他人在征地拆迁、工程款拨付、拍卖业务承揽和优惠政策兑现等方面谋取利益。具体如下:1、收受信阳星华路桥工程有限公司总经理席某及该公司技术负责人孙某现金50万元。2012年8月、2012年中秋节期间、2013年春节期间，李玉金利用其担任鹿邑县委常委，分管交通、公路等部门以及担任G311豫皖界至四通镇段升级改造工程项目指挥长的职务便利，分3次在其家中收受席某所送现金共计30万元，每次10万元;2013年中秋节期间，李玉金在其家中收受孙某所送现金20万元。以上共计收受50万元，为信阳星华路桥工程有限公司承建的G311豫皖界至四通镇段升级改造工程项目的征地拆迁和工程款拨付等方面提供帮助。2、收受河南双益拍卖有限公司法定代表人潘某现金30万元。2009年1月，李玉金利用其担任鹿邑县委常委、河南省宋河酒厂改制领导组副组长、破产清算组组长的职务便利，为河南双益拍卖有限公司承揽河南省宋河酒厂拍卖业务提供帮助，后李玉金在其办公室收受潘某为表示感谢所送现金30万元。3、收受河南励宁置业有限公司法定代表人陈某现金24万元。2012年，李玉金利用其担任鹿邑县委常委、鹿邑县热电厂破产改制领导小组组长的职务便利，在家中分2次收受陈某所送现金共计20万元，每次10万元;2012年中秋节、2013年春节和中秋节，李玉金分3次收受陈某所送现金3万元;2014年11月，李玉金在上海邮政医院做手术期间收受陈某所送现金1万元;以上共计24万元，为河南励宁置业有限公司在鹿邑县开发犹龙居小区拆迁建设等方面提供帮助。4、收受河南清川棉业股份有限公司法定代表人武某现金10万元。2007年至2015年春节和中秋节，李玉金利用其担任鹿邑县委常委、分管招商、工业等部门的职务便利，在家中分18次收受武某所送现金共计10万元，为河南清川棉业股份有限公司入驻产业集聚区、尽快获得优惠政策资金等方面提供帮助。5、收受河南护理佳实业有限公司法定代表人夏某现金8万元。2010年中秋节、2011年至2017年春节和中秋节、2018年春节，李玉金利用其担任鹿邑县委常委、副县级干部、分管工业局、招商局等部门的职务便利，在办公室分16次收受夏某所送现金共计8万元，为河南护理佳实业有限公司入驻产业集聚区、尽快获得政府优惠政策资金提供帮助。6、收受辅仁药业集团有限公司顾问杨某观金5万元。2009年至2010年春节和中秋节、2011年春节，李玉金利用其担任鹿邑县委常委、政府对辅仁集团在产业集聚区三个重点项目责任人的职务便利，在家中分5次收受杨某所送现金共计5万元，为辅仁药业集团入驻工业园区企业征地拆迁、行政审批提供帮助。7、收受鹿邑县**汽车运输有限公司新成公交分公司负责人石某现金5万元。2014年11月，李玉金利用其担任鹿邑县常委、分管交通局的职务便利，在家中收受石某所送现金5万元，为新成公交分公司取得鹿邑县城市公交班线经营权、净化运营市场提供帮助。8、收受鹿邑县华鑫挂车制造有限公司负责人刘某某现金5万元。2012年6、7月份，李玉金利用其担任鹿邑县委常委、分管县工业和信息化局等部门的职务便利，在家中收受刘某某通过其亲戚完某某所送现金5万元，为华鑫挂车制造有限公司顺利入驻产业集聚区提供帮助。9、收受鹿邑县鑫丽化妆刷制品有限公司法定代表人晋某现金5万元。2015年初和2015年6、7月份，李玉金利用其担任鹿邑县委常委、分管县工业和信息化局等部门的职务便利，在家中分2次收受晋某所送现金共计5万元，为鹿邑县鑫丽化妆刷制品有限公司尽快获得政府优惠政策资金提供帮助。10、收受河南亚华安全玻璃有限公司原法定代表人秦某现金4万元。2011年至2014年春节，李玉金利用其担任鹿邑县委常委、分管工业局、招商局等部门的职务便利，在家中分4次收受河南亚华安全玻璃有限公司原法定代表人秦某所送现金4万元，为河南亚华安全政璃有限公司获取政府优惠政策资金提供帮助。11、收受河南省鹿骏纺织有限公司负责人谢某现金4万元。2013年至2016年春节和中秋节，李玉金利用其担任鹿邑县委常委、分管县工业和信息化局等部门的职务便利，在家中分8次收受谢某所送现金共计4万元，为河南省鹿骏纺织有限公司尽快获得政府优惠政策资金提供帮助。12、收受鹿邑县九天河房地产开发有限公司副经理王某现金4万元。2011年至2012年春节和中秋节，李玉金利用其担任鹿邑县委常委、分管电业局的职务便利，在家中分4次收受王某所送现金共计4万元，为鹿邑县九天河房地产开发有限公司开发的紫气盛世佳苑小区项目电力设备安装提供帮助。13、收受鹿邑县恒丰棉业有限公司法定代表人张某2现金3万元。2015年中秋节、2016年至2017年春节和中秋节、2018年春节，李玉金利用其担任鹿邑县委常委、副县级干部的职务便利，在家中分6次收受张某2所送现金共计3万元，为鹿邑县恒丰棉业有限公司发生火灾后免予相关处罚及厂房建设等方面提供帮助。14、收受河南海新化妆用品股份有限公司法定代表人秦某某现金3万元。2014年至2010年春节和中秋节，李玉金利用其恒任鹿邑县委常委、分管县工业和信息化局等部门的职务便利，在家中分6次收受秦某某所送现金共计3万元，为河南海新化妆用品股份有限公司入驻产业集聚区、尽快获得政府优惠政策资金提供帮助。15、收受鹿邑县旺利彩印包装有限公司法定代表人朱某现金2万元。2015年上半年，李玉金利用其担任鹿邑县委常委的职务便利，在家中收受朱某所送现金2万元，承诺为朱某的妻子孙玉玲交通肇事案变更强制措施提供帮助。被告人李玉金主动投案，积极主动配合调查工作，主动如实交代监察机关尚未掌握的主要犯罪事实，认罪、悔罪，积极主动退赃，已上缴全部违法所得。上述指控事实，公诉机关提交了被告人供述、证人证言、书证等证据，认为依照《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款的规定,被告人李玉金的行为已构成受贿罪。被告人李玉金犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首。自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。被告人李玉金积极退缴全部违法所得，依法可酌情从轻处罚。建议以受贿罪，判处被告人李玉金有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币30万元。被告人李玉金对指控的犯罪事实及罪名没有异议，请求从轻处罚。辩护人冉麦礼的辩护意见：对指控被告人李玉金犯受贿罪的犯罪事实及罪名无异议。被告人李玉金犯罪以后在办案机关未掌握任何线索的情况下主动投案，如实供述自己的罪行，系自首；自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，认罪认罚；积极缴纳全部违法所得；愿意缴纳罚金30万元。请求从被告人李玉金从轻处罚，并依法适用缓刑。经审理查明：2007年至2018年，被告人李玉金在担任河南省鹿邑县人民政府副县长、县委常委、副县级干部期间，利用其分管全县工业、招商、交通等部门、以及任涉案项目指挥长、责任领导人的职务上的便利和其担任领导职务的地位所形成的便利，非法收受信阳星华路桥工程有限公司总经理席某、河南双益拍卖有限公司法定代表人潘某、河南励宁置业有限公司法定代表人陈某、河南清川棉业股份有限公司法定代表人武某等人所送现金共计人民币162万元，为他人在征地拆迁、工程款拨付、拍卖业务承揽和优惠政策兑现等方面谋取利益。具体如下:一、收受信阳星华路桥工程有限公司总经理席某及该公司技术负责人孙某现金50万元，为该公司谋取利益。被告人李玉金利用其担任鹿邑县县委常委，分管交通、公路等部门以及担任G311国道豫皖界至四通镇路段升级改造工程项目指挥长的职务上的便利，于2012年8月、2012年中秋节、2013年春节期间，分3次在其家中收受信阳星华路桥工程有限公司总经理席某所送现金共计30万元，每次10万元。2013年中秋节期间，被告人李玉金在其家中收受该公司技术负责人孙某所送现金20万元。共计收受席某、孙某现金50万元。被告人李玉金在信阳星华路桥工程有限公司承建的G311国道豫皖界至四通镇路段升级改造工程项目的征地拆迁和工程款拨付等方面，为该公司提供了帮助。以上事实，由公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：(2被告人李玉金供述当时其主管鹿邑县的交通、公路工作，任G311豫皖界至四通镇段升级改造工程项目的指挥长。信阳星华路桥工程有限公司总经理席某为了让其在该项目的征地拆迁和工程款拨付等方面提供帮助，在2012年工程开工后，席某到其家里送来10万元现金。在2012年中秋节、2013年春节前，席某两次到其家，每次送10万元现金。2013年中秋节前，该公司工程技术负责人孙某到其家送20万元现金。席某和孙某4次共送给其50万元现金。2、证人证言(1)证人席某证言。证明2012年湖南环达桥梁建设总公司中标G311豫皖界至四通镇段升级改造工程项目，其分包该工程的劳务。2012年7、8月份，其到李玉金家中给送李玉金10万元现金。后其2次到李玉金家分别送10万元现金。其公司工程师孙某到李玉金家给李玉金送20万元现金。每次送钱后，李玉金都帮助其公司协调解决有关问题，工程得以顺利施工，工程款也尽快得以拨付。席某于2019年7月26日书写情况说明，与其上述证言内容一致。(2)证人孙某证言。证明其跟着席某在鹿邑做工程，负责技术管理。席某安排其到李玉金家中给李玉金送20万元现金。孙某于2019年7月26日书写情况说明，与其上述证言内容一致。（3）证人杜某、刘某（二人系鹿邑县公路管理局职工），分别书写情况说明各一份。证明G311豫皖界至四通镇段升级改造工程项目鹿邑县政府成立工程指挥部，指挥长为鹿邑县原副县长李玉金，施工方有一个姓席的老总。3、书证(1)席某、孙某身份证复印件、G311豫皖界至四通镇改造工程施工合同协议书及工程款支付凭证等资料复印件。其中鹿邑县公路管理局文件关于G311豫皖界至四通镇改造工程决算审计的请示中有李玉金同意审计的签字。(2)湖南环达公路桥梁建设总公司向业主汇报关于协调等上报文件复印件、湖南环达公路桥梁建设总公司会议纪要。(3)湖南环达公路桥梁建设总公司营业执照复印件、关于信阳星华路桥工程有限公司劳务分包的情况说明、信阳星华路桥工程有限公司营业执照复印件、两份任职证明。二、收受河南双益拍卖有限公司法定代表人潘某现金30万元，为该公司谋取利益。被告人李玉金利用其担任鹿邑县委常委、河南省宋河酒厂改制领导组副组长、破产清算组组长的职务上的便利，为河南双益拍卖有限公司承揽河南省宋河酒厂拍卖业务提供了帮助。2009年1月，被告人李玉金在其办公室收受该公司法定代表人潘某所送现金30万元。以上事实，由公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1、被告人李玉金供述当时其主管鹿邑县的工业工作，任河南宋河酒厂破产工作指挥部常务副指挥长并主持日常工作。2009年1月份，承揽河南省宋河酒厂拍卖业务的河南双益拍卖有限公司法定代表人潘某，在收到拍卖服务费用后，为表示感谢，到其办公室给其送30万现金。被告人李玉金于2019年8月16日书写情况说明，与其上述供述内容一致。2、证人潘某证言。证明2009年1月份在李玉金办公室，李玉金给其说拍卖成交后，其要给李玉金30万元的好处费。其收到50万元佣金后，按照约定到李玉金办公室给李玉金送30万元现金。3、书证(1)潘某身份证复印件、河南双益拍卖有限公司登记资料、委托拍卖合同及拍卖资料复印件。其中委托拍卖合同系李玉金代表县政府与河南双益拍卖有限公司签订的。(2)鹿邑县委办公室关于成立宋河酒厂改制领导组的通知、鹿邑县人民法院指定宋河酒厂破产清算组管理人资料复印件。(3)宋河酒厂改制领导组聘请法律顾问协议书及支付费用凭证，汇款手续，咨询意见及答复意见书等手续。三、收受河南励宁置业有限公司法定代表人陈某现金24万元，为该公司谋取利益。被告人李玉金利用其担任鹿邑县委常委、鹿邑县热电厂破产改制领导小组组长的职务上的便利，于2012年在其家中分2次收受河南励宁置业有限公司法定代表人陈某所送现金20万元，每次10万元。2012年中秋节、2013年春节和中秋节，被告人李玉金分3次收受陈某所送现金3万元。2014年11月，被告人李玉金在上海邮政医院做手术期间，再次收受陈某所送现金1万元。共计收受陈某现金24万元。被告人李玉金在河南励宁置业有限公司在鹿邑县开发犹龙居小区拆迁建设等方面，为该公司提供了帮助。以上事实，由公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1、被告人李玉金供述其于2012年分管鹿邑县的工业，负责热电厂破产工作。陈某获得了热电厂土地的开发权。为了让其在推进热电厂职工家属楼的搬迁和拆迁工作提供帮助，2012年陈某到其家里送10万元现金。2012年7、8月份，陈某到其家送10万元现金。2012年中秋节，2013年春节、中秋节，陈某到其家，分别送1万元现金。2014年11月份，其在上海住院，陈某到医院送1万元现金。被告人李玉金于2019年8月16日、2019年8月30日书写情况说明两份，与上述供述内容一致。2、证人证言(1)证人陈某证言。证明2012年李玉金任鹿邑县县委常委、分管工业，负责鹿邑县热电厂改制。为了取得李玉金对其开发热电厂的支持，2012年其两次到李玉金家中，每次分别送10万元现金。2012年中秋节、2013年春节和中秋节，其到李玉金家中，每次送1万元现金。2013年下半年，李玉金在上海住院期间，其到上海送1万元现金。以上6次共给李玉金送24万元。鹿邑县热电厂改制成功后，该公司于2013年通过竞拍取得了该厂的土地的开发权，开发了犹龙居小区。陈某于2019年7月17日书写情况说明与上述证言内容一致。(2证人高义荣(鹿邑县工信局局长)、李新明(工信局职工)分别书写情况说明各一份。证明当时李玉金负责热电厂改制、搬迁工作，李玉金多次召开热电厂搬迁工作，并电话安排尽快搬迁、拆迁、安置职工。3、书证(1)鹿邑县企业改制工作领导组关于成立县热电厂破产改制工作领导小组、改制工作领导组的通知文件和热电厂改制资料复印件。(2)私营企业基本注册信息查询单、河南励宁置业有限公司受让国有土地使用权档案资料复印件。四、收受河南清川棉业股份有限公司法定代表人武某现金10万元，为该公司谋取利益。被告人李玉金利用其担任鹿邑县县委常委，分管招商、工业等部门的职务上的便利，于2007年至2015年的春节和中秋节，在其家中分18次收受河南清川棉业股份有限公司法定代表人武某所送现金共计10万元，在河南清川棉业股份有限公司入驻产业集聚区、尽快获得优惠政策资金等方面，为该公司提供了帮助。以上事实，由公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1、被告人李玉金供述其当时分管鹿邑县的招商、工业、产业集聚区等工作。2007年至2010年，武某在春节、中秋节均到其家中，中秋节送2千元、春节送3千元，每年共送5千元，4年共送给其2万元现金。2011年至2013年春节、中秋节，武某每次送1万元，3年送6次共6万元。2014年、2015年春节、中秋节，武某到其家每次送了5千元，2年送4次共2万元。以上9年共18次，武某共给其送10万元。河南清川棉业股份有限公司是其招商引资进入产业集聚区的，其在该公司获得优惠政策资金的兑现等方面解决一些实际问题。被告人李玉金于2019年7月17日书写情况说明，与其上述供述内容一致。2、证人武某证言。证明2007年李玉金代表县委县政府负责过其公司进入产业集聚区的工作。2007年至2010年每年的春节、中秋节，其每次在中秋节送给李玉金2千元，每次在春节送给李玉金3千元。2011年至2013年每年的春节、中秋节，其每次送给李玉金1万元。2014年至2015年春节、中秋节，其每次送给李玉金5千元。以上9年共18次，共给李玉金送10万元现金。其公司在协调项目贷款和银行支持等各方面得到了李玉金的帮助。武某于2019年8月2日书写的情况说明，与其上述证言内容一致。3、书证。河南清川棉业股份有限公司工商登记资料、鹿邑县清川棉业有限公司项目建议协议书复印件、关于申请返还土地出让金的报告及支付凭证查询记录。五、收受河南护理佳实业有限公司法定代表人夏某现金8万元，为该公司谋取利益。被告人李玉金利用其担任鹿邑县县委常委、副县级干部，分管工业局、招商局等部门的职务上的便利，于2010年中秋节、2011年至2017年春节和中秋节、2018年春节，在其办公室分16次收受河南护理佳实业有限公司法定代表人夏某所送现金共计8万元，为河南护理佳实业有限公司入驻产业集聚区、尽快获得政府优惠政策资金提供了帮助。以上事实，由公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1、被告人李玉金供述河南护理佳纸业有限公司是夏某兄弟俩创办，该企业于2010年入驻鹿邑县产业集聚区。其系主管产业集聚区的县委常委，在该企业入驻、征地、优惠政策兑现等方面给予很多帮助。夏某于2010年中秋节，2011年至2017年的春节中秋节，2018年春节，夏某每次都是在其办公室送给其5千元现金，以上16次共8万元现金。被告人李玉金于2019年7月17日、8月16日书写情况说明两份与其上供述内容一致。2、证人夏某证言。证明河南护理佳纸业有限公司厂址在鹿邑县产业集聚区，为了取得李玉金的关照和帮助，2010中秋节，2011年至2017年的春节、中秋节，2018年春节，共16个节日，其每次给李玉金送5千元现金，共8万元现金。夏某于2019年7月19日书写的情况说明，与上述证言内容一致。3、书证。河南护理佳实业有限公司营业执照、夏某身份证复印件、河南护理佳纸业有限公司项目实施说明、高档生活用纸项目建议协议书、河南护理佳纸业有限公司关于要求享受优惠政策的申请等书证复印件。六、收受辅仁药业集团有限公司顾问杨某现金5万元，为该公司谋取利益。被告人李玉金利用其担任鹿邑县县委常委、辅仁集团在鹿邑县产业集聚区三个重点项目责任人的职务上的便利，于2009年至2010年春节和中秋节、2011年春节，在其家中分5次收受辅仁药业集团有限公司顾问杨某所送现金共计5万元，为辅仁药业集团入驻工业园区的企业征地拆迁、行政审批提供了帮助。以上事实，由公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1、被告人李玉金供述2009年至2011年期间，其担任辅仁集团在鹿邑县产业集聚区三个重点项目的副指挥长。该集团的杨某在2009年至2010年的春节、中秋节，2011年春节，每次到其家都送其1万元现金，3年5次共送5万元现金。其在该集团征地拆迁和行政审批方面都给予大力支持。被告人李玉金于2019年7月25日书写情况说明，与上述供述内容一致。2、证人杨某证言。证明为了取得当时分管鹿邑县工业工作的李玉金副县长的支持，其代表辅仁药业集团在2009年至2010年春节和中秋节、2011年春节，每次到李玉金家中都送给李玉金1万元现金；共给李玉金送5万元现金。3、书证(1)辅仁集团药业集团优惠政策的报告、申请、支付凭证等手续。(2)杨某任职证明等身份证明。(3)辅仁药业费用报销凭证。七、收受鹿邑县**汽车运输有限公司新成公交分公司负责人石某现金5万元，为该公司谋取利益。被告人李玉金利用其担任鹿邑县县委常委，分管交通局的职务上的便利，于2014年11月，在其家中收受鹿邑县**汽车运输有限公司新成公交分公司负责人石某所送现金5万元，为鹿邑县**汽车运输有限公司新成公交分公司取得鹿邑县城市公交班线经营权、净化运营市场提供了帮助。以上事实，由公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1、被告人李玉金供述2014年县里决定成立城市公交公司。其主管公路和交通，石某为了取得其支持和帮助，使公交线路尽快运营，于2014年11月份一天，到其家送给其5万元现金。被告人李玉金于2019年7月18日、2019年8月16日、2019年8月29日自书情况说明三份，与上述供述内容一致。2、证人证言(1)证人石某证言。证明李玉金是主抓鹿邑县交通、产业集聚区的县领导。为了取得鹿邑县城市公交线路的经营权，其于2014年11月份的一天，到李玉金家中送5万元现金。很快其就与鹿邑县道路运输局签订了城市公交班线经营权许可协议。石某于2019年7月19日书写证言一份，与上述证言内容一致。(2)证人殷某(原鹿邑县交通局局长)书写情况说明。证明2014年，县里要求开通公交车，分管县长李玉金对交通局安排部署、进行考察，最后确定鹿邑县新成城市分公司进行投资经营，签订了运输经营许可协议。(3)证人邵某(原鹿邑县道路运输管理局局长)书写情况说明。证明2014年10月份，分管交通的李玉金及交通局长多次给其打电话安排尽快办理石某公交公司的许可手续。2014年12月，其代表鹿邑县道路运输管理局与石某公交公司签订了经营许可协议书。3、书证(1)石某身份证复印件、鹿邑县**汽车运输有限公司新成公交分公司营业执照证明及私营企业注册信息查询。(2)城市公交班线经营权许可协议书。(3)鹿邑县政府常委会议纪要。八、收受鹿邑县华鑫挂车制造有限公司负责人刘某某现金5万元，为该公司谋取利益。被告人李玉金利用其担任鹿邑县县委常委，分管工业和信息化局等部门的职务上的便利，于2012年6、7月份，在其家中收受鹿邑县华鑫挂车制造有限公司负责人刘某某通过其亲戚完某某所送现金5万元，为鹿邑县华鑫挂车制造有限公司顺利入驻产业集聚区提供了帮助。以上事实，由公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1、被告人李玉金供述2012年6、7月份的一天，完某某到其家中说完某某的亲戚刘某某的挂车厂想入驻产业聚集区，占用聚集区内闲置的粮食局养猪场，请其帮忙。完某某给其送5万元现金。在其帮助下，刘某某的挂车厂很快入驻养猪场。被告人李玉金于2019年7月18日、2019年8月17日自书情况说明两份，与上述供述内容一致。2、证人证言(1)证人完某某证言。证明2012年6、7月份，其亲戚刘某某拿来5万元现金让其送给李玉金，请李玉金帮忙建华鑫挂车厂。其到李玉金家中送给李玉金5万元现金。在李玉金的帮助下，当年华鑫挂车厂顺利投产运营。后刘某某因交通事故去世。完某某于2019年7月21日、2019年8月14日自书情况说明两份，与上述证言内容一致。(2)证人郭某(原鹿邑县粮食局局长)于2019年8月13日书写情况说明。证明2012年，李玉金给其打电话，安排其单位的位于工业园区的一处废弃养猪场腾空，其按照李玉金的安排把养猪场腾空了。(3)证人张某12019年8月29日书写情况说明。2012年，其丈夫刘某某创办的华鑫挂车厂为了尽早入驻工业园区，经完某某的手给李玉金送了5万元，后挂车厂顺利入驻工业园区并投产。后来刘某某因交通肇事去世。3、书证(1)鹿邑县鹿邑县华鑫挂车有限公司营业执照证明及私营企业注册信息查询、华鑫挂车投产及经营情况的说明。(2)刘某某户籍注销证明。九、收受鹿邑县鑫丽化妆刷制品有限公司法定代表人晋某现金5万元，为该公司谋取利益。被告人李玉金利用其担任鹿邑县县委常委，分管工业和信息化局等部门的职务上的便利，于2015年初和2015年6、7月份，在其家中分2次收受晋某所送现金共计5万元，为鹿邑县鑫丽化妆刷制品有限公司尽快获得政府优惠政策资金提供了帮助。以上事实，由公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1、被告人李玉金供述晋某为了让企业尽快获得政府优惠政策资金，于2014年年底一天，晋某在其家中给其送2万元。2015年6、7月份，晋某为表示感谢到其家给其送3万元。被告人李玉金于2019年7月25日、2019年8月17日书写情况说明两份，与上述供述内容一致。2、证人晋某证言。证明2015年，其到李玉金家中给李玉金送2万元现金，请李玉金尽快启动优惠政策兑现程序。2015年6月份左右，为表示感谢，其到李玉金家中给李玉金送3万元现金。晋某于2019年8月3日自书情况说明，与上述证言内容一致。3、书证(1)河南鑫丽化妆刷制品有限公司营业执照证明、晋某身份证复印件。(2)中共鹿邑县委文件---关于进一步加强招商引资工作的实施意见、中共鹿邑县委文件---关于加快尾毛产业发展的实施意见、鹿邑县人民政府文件---关于印发鹿邑县尾毛产业发展规划的通知、鹿邑县人民政府投资协议书、鑫丽公司优惠政策申请及企业补贴收据。十、收受河南亚华安全玻璃有限公司原法定代表人秦某现金4万元，为该公司谋取利益。被告人李玉金利用其担任鹿邑县县委常委，分管工业局、招商局等部门的职务上的便利，于2011年至2014年春节，在其家中分4次收受河南亚华安全玻璃有限公司原法定代表人秦某所送现金共计4万元，为河南亚华安全政璃有限公司获取政府优惠政策资金提供了帮助。以上事实，由公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1、被告人李玉金供述河南亚华安全玻璃有限公司法定代表人秦某为了获得政府优惠政策资金，于2011年至2014年春节，每次都到其家给其送1万元现金，4次共4万元现金。2、证人秦某证言。证明其为了取得李玉金在政府优惠政策资金等方面的帮助以及表示感谢，在2012年至2014年每年春节前，都到李玉金家中给李玉金1万元现金，4年共送4万元现金。秦某书于2019年7月17日书写证言，与上述证言内容一致。3、书证。河南亚华安全玻璃有限公司注册信息查询单、关于对河南亚华安全玻璃有限公司固定资产投资情况评审及兑现政策的报告和支付凭证等手续。十一、收受河南省鹿骏纺织有限公司负责人谢某现金4万元，为该公司谋取利益。被告人李玉金利用其担任鹿邑县县委常委，分管工业和信息化局等部门的职务上的便利，于2013年至2016年春节和中秋节，在其家中分8次收受河南省鹿骏纺织有限公司负责人谢某所送现金共计4万元，为河南省鹿骏纺织有限公司尽快获得政府优惠政策资金提供了帮助。以上事实，由公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1、被告人李玉金供述谢某为了让其帮助顺利兑现政府优惠政策资金，于2013年至2016年的春节和中秋节，谢某每次到其家中送其5千元现金，共8次共计送给其4万元现金。被告人李玉金于2019年7月24日、2019年8月7日书写情况说明两份，与上述供述内容一致。2、证人谢某证言为了取得李玉金对其企业的关照和帮助，其于2013年至2016年的春节和中秋节，其每次到李玉金家给李玉金送5千元现金，共8次共计4万元现金。谢某书写的情况说明，与上述证言内容一致。3、书证。河南省鹿骏纺织有限公司营业执照、羊绒深加工项目投资协议书、招商局证明、中共鹿邑县委关于加快尾毛产业发展的实施意见。十二、收受鹿邑县九天河房地产开发有限公司副经理王某现金4万元，为该公司谋取利益。被告人李玉金利用其担任鹿邑县县委常委，分管电业局的职务上的便利，于2011年至2012年春节和中秋节，在其家中分4次收受鹿邑县九天河房地产开发有限公司副经理王某所送现金共计4万元，为鹿邑县九天河房地产开发有限公司开发的紫气盛世佳苑小区项目电力设备安装提供了帮助。以上事实，由公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1、被告人李玉金供述2011年春节前，王某让其帮助紫气盛世佳苑小区项目电力设备的安装，到其家送其1万元现金。2011年中秋节，2012年春节、中秋节，王某都到其家中，每次送给其1万元现金。4次共送给其4万元现金。被告人李玉金于2019年7月18日、2019年8月17日书写的情况说明两份，与上述供述内容一致。2、证人证言(1)证人王某证言因想让李玉金多关照紫气盛世佳苑项目，其于2011年春节前，2011年中秋节，2012年的春节、中秋节，每次都到李玉金家中给其送1万元现金，4次共送给李玉金4万元现金。王某于2019年8月2日、2019年8月14日书写的情况说明两份，与上述证言内容一致。(2)证人关某(鹿邑县供电公司安监部主任)书写情况说明。证明2012年或者2013年，李玉金给其单位领导和其打招呼，要求尽快给紫气盛世佳苑小区给予线路规划拆迁等。李玉金是分管供电公司的县领导，按照李玉金的要求尽快落实了。3、书证。鹿邑县九天河房地产开发公司费用报销凭证及营业执照、鹿邑县九天河房地产开发有限公司人员任免通知、鹿邑县九天河房地产开发有限公司股东信息及私营企业基本注册信息查询。十三、收受鹿邑县恒丰棉业有限公司法定代表人张某2现金3万元，为该公司谋取利益。被告人李玉金利用其担任鹿邑县县委常委、副县级干部的职务上的便利，于2015年中秋节、2016年至2017年春节和中秋节、2018年春节，在其家中分6次收受张某2所送现金共计3万元，在鹿邑县恒丰棉业有限公司发生火灾后免予相关处罚等方面，为该公司提供了帮助。以上事实，由公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1、被告人李玉金供述2015年7、8月份，张某2的恒丰棉业有限公司车间发生火灾，经其协调没有对该企业处罚。2015年中秋节，2016年至2017年春节、中秋节，2018年春节，张某2每次到其家中都送给其5千元现金。以上6次共送3万元现金。被告人李玉金于2019年7月17日、2019年8月17日书写情况说明两份，与上述供述内容一致。2、证人张某2证言2015年9月2日夜，其恒丰棉业有限公司的车间发生火灾，经李玉金协调没有对该企业处罚。其为表示感谢和帮助，其在2015年中秋节，2016年至2017年春节、中秋节，2018年春节，每次都到李玉金家中给李玉金送5千元现金，6次共3万元现金。张某2于2019年7月18日书写情况说明，与上述证言内容一致。3、书证。张某2身份证复印件、鹿邑县恒丰棉业有限公司营业执照及公司证明、火灾事故认定书。十四、收受河南海新化妆用品股份有限公司法定代表人秦某某现金3万元为，该公司谋取利益。被告人李玉金利用其担任鹿邑县县委常委，分管工业和信息化局等部门的职务上的便利，于2014年至2016年春节和中秋节，在其家中分6次收受河南海新化妆用品股份有限公司法定代表人秦某某所送现金共计3万元，为河南海新化妆用品股份有限公司入驻产业集聚区、尽快获得政府优惠政策资金提供了帮助。以上事实，由公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1、被告人李玉金供述2013年春节后，其帮助秦某某的企业顺利入驻产业集聚区。为了获得政府优惠政策资金的及时兑现，秦某某于2014年至2016年春节和中秋节，都到其家中，每次给其送5千元现金，6次共送给其3万元现金。2、证人秦某某证言为了取得李玉金对其企业的支持和关照，其于2014年至2016年春节和中秋节，都到其家中，每次给其送5千元现金，6次共计给其送3万元现金。秦某某于2019年7月19日书写情况说明，与上述证言内容一致。3、书证。河南海新化妆用品股份有限公司营业执照、秦某某身份证复印件、河南海新化妆用具建设项目投资协议书、河南海新化妆用具有限公司享受土地优惠政策的请示建议协议书、河南护理佳纸业有限公司关于要求享受优惠政策的申请。十五、收受鹿邑县旺利彩印包装有限公司法定代表人朱某现金2万元。被告人李玉金利用其担任鹿邑县县委常委的地位所形成的便利，于2015年上半年，在其家中收受鹿邑县旺利彩印包装有限公司法定代表人朱某所送现金2万元，承诺为朱某的妻子孙玉玲交通肇事案变更强制措施提供帮助。以上事实，由公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1、被告人李玉金供述2015年收麦前，朱某的妻子因交通肇事被刑事拘留，朱某到其家给其送2万元现金，请其给公安机关打招呼，把朱某的妻子放出来。其电话询问交警队的一个负责人(具体是谁记不清了)，该负责人答复不符合释放条件。此事其未再过问。被告人李玉金于2019年7月19日、2019年8月17日、2019年8月30日书写的情况说明三份，与上述供述内容一致。2、证人朱某证言。证明2015年上半年，其妻子孙玉玲因为交通肇事被刑事拘留。其到李玉金给李玉金送2万元，请其帮忙让孙玉玲提前释放。后来李玉金跟其说此事没办成。朱某于2019年8月3日书写的情况说明与上述证言内容一致。3、书证。私营企业基本注册信息查询单、朱某妻子孙玉玲交通肇事案件卷宗复印件。另查明，被告人李玉金于2019年7月15日自动到周口市纪委监委主动投案，如实供述了自己的罪行。案发后，被告人李玉金退缴全部违法所得162万元，该款已经由周口市纪律检查委员会上缴财政。在审查起诉阶段，被告人李玉金给沈丘县人民检察院签署了《认罪认罚具结书》，认可指控的犯罪事实，并同意沈丘县人民检察院对其判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币30万元的量刑建议。河南省鹿邑县司法局接受沈丘县人民法院的委托，出具了对被告人李玉金的调查评估意见书。评估意见为被告人李玉金具备适用社区矫正条件。以上事实，由公诉机关提交、法庭出示，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1、周口市纪委监委第九审查调查室于2019年8月30日出具的情况说明。2019年4月26日，周口市纪委监委收到河南省纪委监委转来反映鹿邑县县委原常委、县政府党组原副书记李玉金的问题线索。2019年5月29日，经周口市纪委监委领导批准，第九审查调查室组成核查组，对反映的李玉金问题线索进行初步核实。经初步核查，发现武某向李玉金行贿的问题线索，且李玉金存入河南清川棉业股份有限公司190万元、李玉金及其家人与河南亚华安全玻璃有限公司、河南省鹿骏纺织有限公司谢某等有大额资金交易等情况。2019年7月15日18时10分，李玉金到周口市纪委监委主动投案，自愿留下配合纪检监察机关审查调查，主动交代了利用职务上的便利非法收受他人财物，违反有关规定从事营利活动，收受他人礼金等违法违纪事实，涉案金额共计413.45元。在审查调查中，李玉金深刻认识到自己所犯的错误，积极主动配合审查调查，愿意接受组织的处理，其家人于2019年8月14日主动上交了违法违纪所得413.45元。2、河南省政府非税收入专用缴款通知书、及票据。证明被告人李玉金退缴162万元已上缴财政。3、认罪认罚具结书。证明被告人李玉金在审查起诉环节认罪认罚，同意公诉机关提出的量刑建议。法庭当庭出示的证据：鹿邑县司法局（2020）鹿司社调字第0516号调查评估意见书。证明被告人李玉金具备适用社区矫正条件。综合证据1、被告人李玉金供述2018年，省纪委在调查原鹿邑县委书记杨廷俊案件时，其涉及有些问题，纪委人员曾先后三次找其了解有关情况。鹿邑县共涉及10名县处级干部，其他9名干部都作出了处理结论，唯独其还没有作出处理。其今天主动到周口市纪委监委投案，是要把自己的问题实事求是的向组织说清楚。自己是自愿留在周口市纪委监委系统的办案中心说明问题，直到把问题说明清楚为止。也是自愿在县一级纪委监委的办案场所留下来，说明问题，接受调查。这是自己自愿要求，请纪委监委给其这个机会。其主要有三个方面的违法违纪行为，一是利用职务上的便利，非法收受席某、孙长亮、潘某、陈某等人的财物；二是过年过节收受他人的礼金；三是违反规定承建广告牌对外出租、违规承建郭小集桥梁翻新改造工程、邮政物流园基础土方工程、盛世佳苑小区消防工程等，以上违法违纪行为所得共计413.45万元现金。这些钱除了家庭的日常支出用一部分外，其他主要的支出有以下几个方面:2010年先后花费了40万元左右给其儿子李某2、女儿李某1各买1辆车。2010年到2014年，其先后借给河南清川棉业有限公司、河南亚华安全玻璃有限公司、河南省鹿骏纺织有限公司一些资金，加在一起有200万元左右。2016年下半年，其给李某2、李某1在郑州市恒大翡翠城各买了1套房，其给李某1140万元的现金支付2套房的首付，后大概又给了孩子们20多万元还房贷。2017年，其给李某2在鹿邑县建业城买了一套160平米左右的房子时给李某225万元的首付。2017年，其翻新老家的祖宅，大概花35万元。2016年9月，河南省纪委认定其在志元食品公司兼职取酬，其还给志元公司90万元。被告人李玉金书写情况说明，与上述供述一致。2、证人证言(1)证人李某1书写情况说明。证明其父李玉金给其和弟弟李某2在郑州各买1套商品房，其父亲给其140万元购房款，以及其父李玉金给其18万元钱购买了1辆轿车。(2)证人李某2书写情况说明。证明其父李玉金给其和姐姐李某1在郑州各买了1套商品房、给其在鹿邑县购买了1套商品房和1辆轿车。3、书证(1)李玉金户籍证明、无犯罪记录证明。(2)李玉金干部任免审批表:李玉金2000年5月至2004年5月任鹿邑县副县长;2004年5月至2016年9月任鹿邑县常委;2016年9月至2018年9月换届不提名;2018年9月退休。(3)鹿邑县县委县政府领导班子分工文件、关于李玉金职务任免文件，关于李玉金退休的通知、鹿邑县县委办公室关于重点项目责任分解的文件复印件。其中2010年至2016年，多份中共鹿邑县委、鹿邑县人民政府关于调整县委、政府党政领导班子成员工作分工的通知:李玉金分管全县工业局、招商局、交通局、公路局、电业局、工业和信息化局、商务局、招商服务局、交通运输局等多个部门;中共周口市委组织部周组干(2004)65号文件:李玉金任中共鹿邑县委常委，免去鹿邑县政府副县长职务;鹿邑县人民代表大会1998年3月21日公告:鹿邑县第十一届人民代表大会选举产生鹿邑县人民政府副县长李玉金等人;2001年至2016年，多份中共鹿邑县委办公室文件关于全县重点工作及重点工业项目等工作责任分解的通知:李玉金系分管全县多个重点项目的责任领导人。(4)李玉金办公地点在鹿邑县人民政府309、319室的证明及照片。(5)鹿邑县委县政府关于进一步加强招商引资工作的实施意见。(6)鹿邑县有关企业优惠政策资金拨付一览表及财政资金支付凭证。证明清川棉业股份有限公司、河南护理佳有限公司、辅仁制药有限公司、鹿邑县鑫丽化妆刷制品有限公司、鹿邑鹿骏纺织有限公司、海新化妆用具有限公司等公司落实政府优惠政策，获得政府优惠政策资金的拨付的情况。(7)李某2的豫Ａ×××××机动车档案资料、李某1的豫Ａ×××××机动车档案资料，李某2的郑州高新技术产业区白桦街32号4号楼2单元6层24号房屋权属信息表、李某1的郑州高新技术产业区白桦街32号3号楼1单元4层15号房屋权属信息表，李某1建设行银卡交易明细、李某2中原银行卡交易明细，李玉金儿媳祝媛媛鹿邑建业城1期9号楼1单元1-702室不动产登记资料。证明被告人李玉金受贿赃款的去向。(8)中共河南省纪律检查委员会关于给予李玉金党内警告处分的决定复印件:2016年12月，李玉金因利用职权，违反中央八项规定精神、廉洁纪律，被河南省纪律检查委员会给予党内警告处分。本院认为，被告人李玉金作为国家工作人员，利用职务上的便利或其担任领导职务的地位所形成的便利，非法收受他人财物，为他人谋取利益，其行为构成受贿罪。公诉机关指控被告人李玉金犯受贿罪的罪名成立，本院予以支持。被告人李玉金受贿数额巨大，依法应当惩处。被告人李玉金犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，依法可以从轻处罚。被告人李玉金积极退缴全部违法所得，可酌情从轻处罚。被告人李玉金自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以依法从宽处理。根据被告人李玉金的犯罪情节、认罪态度、悔罪表现、退赃情形，综合公诉机关沈丘县人民检察院的量刑建议和河南省鹿邑县司法局的调查评估意见，被告人李玉金的辩护人关于对被告人李玉金从轻处罚并依法适用缓刑的辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条和《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第三百八十三条第一款、第二款、第五十二条、第五十三条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条和最高人民法院、最高人民检察院《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第一款、第十五条、第十八条、第十九条第一款的规定，经本院审判委员会讨论决定,判决如下：一、被告人李玉金犯受贿罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币30万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自判决生效之日起十日内一次性缴清。）二、被告人李玉金违法所得人民币162万元，予以追缴（该款已经由周口市纪律检查委员会上缴财政）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省周口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。审判长 韩 涛审判员 樊英杰审判员 郭 慧二〇二〇年七月二十日书记员 郭鹏飞