广东省博罗县人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤1322刑初336号公诉机关博罗县人民检察院。被告人莫文品，男，1995年3月10日出生，身份证号码：452************413，瑶族，中专文化，户籍所在地：广西环江毛南族自治县************。因涉嫌诈骗、伪造公司印章罪，于2019年7月10日到博罗县公安局投案，同年7月11日被博罗县公安局刑事拘留，因涉嫌职务侵占罪、伪造公司印章罪，经博罗县人民检察院批准，于2019年8月16日由博罗县公安局执行逮捕。现羁押于博罗县看守所。委托辩护人周乐文，广东伟伦律师事务所律师。博罗县人民检察院以博检公诉刑诉〔2020〕290号起诉书指控被告人莫文品犯诈骗罪、伪造公司印章罪、挪用资金罪，于2020年05月06日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。博罗县人民检察院指派检察员古海明出庭支持公诉，被告人莫文品辩护人周乐文到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2017年1月份，被告人莫文品为了工作便利，通过网络联系到不法分子，向不法分子提供图片和尺寸，最终刻制了“惠州庆达房地产有限公司”公章及该公司法人代表莫某英个人私章。经鉴定，两枚印章所盖的印文，与真实的印章所盖的印文不一致。破案后，公安机关接收惠州庆达房地产有限公司委托人钟某海提供的“惠州庆达有限公司”圆形印章一枚、“莫某英”方形印章一枚。2018年3月至2019年6月，被告人莫文品在担任惠州庆达房地产有限公司出纳及销售人员期间，以35000元至55000元不等的价格将该公司开发的泰美镇时代广场车位出售给陈某伟、詹某龙等28名业主，并使用伪造的公司公章及莫某英个人私章签订纸质合同及在“博罗县商品房预销售系统”签订出售合同，销售所得共计人民币1146500元。以上款项除为公司缴纳水电费250000元及办理业主退费140000元外，其余756500元均被莫文品用于网络赌博。2020年4月2日，惠州庆达房地产有限公司提交谅解书一份，表示谅解莫文品，并不追究其刑事责任。惠州庆达房地产有限公司于2019年6月26日发现上述情况，于2019年6月27日开会，会上经公司领导一致同意没收莫文品私刻的印章并撤销其在公司的职务。2019年7月3日，莫文品隐瞒已离职的情况，谎称可以将博罗县***********板桥地段庆达时代广场4号商住楼B座1-夹层42商铺出售给被害人钟某媚，骗取定金人民币350000元。2020年4月20日，钟某媚收到莫文品家属的退款350000元，表示对莫文品谅解，并不再追究其刑事责任。2019年7月10日，莫文品向博罗县公安局治安大队投案自首。公诉机关就上述指控的事实提供了相关证据，鉴于被告人属自首，且认罪认罚，归案后认罪态度较好，有悔罪表现，取得被害单位惠州庆达房地产有限公司的谅解，退还被害人钟某媚350000元，钟某媚表示谅解，建议以诈骗罪判处被告人莫文品二年三个月以上三年三个月以下有期徒刑，并处罚金；以挪用资金罪判处其十个月以下有期徒刑；以伪造公司印章罪判处其六个月有期徒刑，并处罚金；数罪并罚，决定执行刑期为二年六个月以上三年六个月以下有期徒刑，并处罚金。被告人莫文品对公诉机关指控的犯罪事实、罪名以及提出的量刑建议均无异议，并签字具结，在开庭审理过程中亦无异议，表示认罪认罚。辩护人周乐文提出的辩护意见是：一、对公诉机关指控被告人莫文品应以诈骗罪、挪用资金罪、伪造公司印章罪承担刑事责任不持异议。二、被告人莫文品有以下可从轻、减轻处罚的情节：1、当庭认罪且自愿签署《认罪认罚具结书》。2、犯罪以后自动投案，如实供述其罪行，属自首。3、积极赔偿被害人的经济损失并取得谅解。4、对于诈骗罪的全部退赔情况和涉案商铺并未受损的客观情况，该罪名情节较轻，危害不大，且已取得被害人谅解。5、对于挪用资金的犯罪事实，从水电费代缴情况、退费的具体金额上看，被告人在实际挪用被害人庆达公司资金的数额实际较少。6、被告人实施伪造公司印章的行为，是为了便于办理公司事务，并非为实施犯罪做准备。7、属初犯、偶犯。综上，建议判处被告人二年六个月有期徒刑，并适用缓刑。经审理查明，被告人莫文品于2013年7月至2019年6月在惠州庆达房地产有限公司担任项目出纳职务。2017年1月份，被告人莫文品为了工作便利，通过网络联系到不法分子，向不法分子提供图片和尺寸，最终刻制了“惠州庆达房地产有限公司”公章及该公司法人代表莫某英个人私章。经鉴定，两枚印章所盖的印文，与真实的印章所盖的印文不一致。破案后，公安机关接收惠州庆达房地产有限公司委托人钟某海提供的“惠州庆达有限公司”圆形印章一枚、“莫某英”方形印章一枚。2018年3月至2019年6月，被告人莫文品在担任惠州庆达房地产有限公司出纳及销售人员期间，以35000元至55000元不等的价格将该公司开发的泰美镇时代广场车位出售给陈某伟、詹某龙等28名业主，并使用伪造的公司公章及莫某英个人私章签订纸质合同及在“博罗县商品房预销售系统”签订出售合同，销售所得共计人民币1146500元。以上款项除为公司缴纳水电费250000元及办理业主退费140000元外，其余756500元均被莫文品用于网络赌博。惠州庆达房地产有限公司于2019年6月26日发现上述情况，于2019年6月27日开会，会上经公司领导一致同意没收莫文品私刻的印章并撤销其在公司的职务。2019年7月3日，莫文品隐瞒已离职的情况，谎称可以将博罗县***********板桥地段庆达时代广场4号商住楼B座1-夹层42商铺出售给被害人钟某媚，骗取定金人民币350000元。2020年4月20日，钟某媚收到莫文品家属的退款350000元，表示对莫文品谅解，并不再追究其刑事责任。2019年7月10日，莫文品向博罗县公安局治安大队投案自首。2020年4月2日，惠州庆达房地产有限公司提交谅解书一份，表示谅解莫文品，并不追究其刑事责任。上述事实，被告人莫文品在开庭审理过程中亦无异议，并有公诉机关提交，且经法庭质证、认证的下列证据予以证实：一、书证1、受案登记表、立案决定书，证实公安机关依法对本案予以立案侦查。2、到案经过，证实被告人莫文品于2019年7月10日向公安机机关投案自首。3、户籍证明，证实被告人莫文品作案时已达到完全刑事责任年龄。4、证明材料，证实惠州庆达房地产有限公司出具证明，被告人莫文品于2013年7月至2019年6月在该公司担任项目出纳职务。工作权限为：1、收取房款，2、网签合同，3、办理房产证。5、接受证据清单，证实钟某海、利某光、邓某彪、陈某伟、利某康、利某杰、邓某辉、钟某媚、钟某财、詹某龙等人向公安机关提供公章、收据、商品房认购书等证据材料。6、银行交易流水，证实被告人莫文品在中国农业银行、中国工商银行的从2016年12月至2019年9月的银行交易流水情况。7、水电费清单，惠州庆达房地产有限公司提供时代广场2018年至2019年6月电费情况及水费情况、惠州市嘉家物业管理有限公司2018年1月至2019年11月电缆情况，惠州庆达房地产有限公司转给莫文品缴水电费的情况。8、工资清单，证实被告人莫文品2018年1月至2019年4月在惠州庆达房地产有限公司领取工资。9、合同书等材料，证实罗某佳、曾某宏、黄某林、陈某伟、劳某清、曾某英、钟某立、高某强、陈某权、林某发、洪某祥、利某芳、吴某民、柏某等人提供的涉案商品房买卖合同、协议、收据、发票等材料。10、企业机读档案变更登记资料，证实惠州庆达房地产有限公司法定代表人于2016年9月22日由莫某英变更为范某，于2018年4月27日由范某变更为张某。11、谅解书、和解协议书、收据等材料，证实：（1）2020年4月2日，惠州庆达房地产有限公司出具谅解书对莫文品予以谅解。（2）2020年4月1日、4月20日，被害人钟某媚收到被骗的35万元并出具谅解书对莫文品予以谅解。二、证人证言邓某辉、利某杰、利某康等26人的证言共同证实，在2018年3月至2019年6月期间，其向被告人莫文品以35000元至55000元不等的价格购买惠州庆达房地产有限公司开发的泰美镇时代广场的车位，签订有签订出售合同。三、被害人陈述1、被害单位惠州庆达房地产有限公司委托人钟某海陈述，我是陪莫文品来向公安机关自首的，莫文品是惠州庆达房地产有限公司的财务，我是销售经理，法人代表和老板是莫某英。2019年6月20日，我们发现莫文品利用私刻的的公章把博罗县*********的地下停车位变卖了，款项被他拿去赌博了。后经我们统计，他私自出售了33个车位，总价1625000元人民币。2、被害人钟某媚陈述，我于2019年7月3日向莫文品购买博罗县泰美镇时代广场142号商铺，总价790680元，只签订了商品房认购合同书，并支付了35万元给他。莫文品是时代广场的财务，也是开发商惠州庆达房地产有限公司老板的亲弟弟。后来，办不了房产证过户，我发现被骗了。四、被告人供述及辩解，被告人莫文品供称，我因私刻公章一事前来公安机关自首。我从2014年年底开始在惠州庆达房地产有限公司工作，是公司项目部的一名财务，主要负责跟客户业主签订合同、办房产证、收取购房款等。大约2018年1月，我通过网络找人私刻了公司的公章，用来私自销售泰美镇庆达时代广场的车位给业主，时间是从2018年4月至2018年年底，大约私自出售了30个车位，每个车位45000元，共获利约135万元，全部被我用于网上赌博输完了。此外，我还私自卖了一个商铺（142号），收了35万元定金。我私刻的印章有二个：一个是公司的公章“惠州庆达房地产有限公司”、一个是公司法人代表“莫某英”的私章。我把私刻的公司印章盖在出售的商铺和车位的合同上，“莫某英”盖在车位合同上。五、勘验、检查、辨认笔录1、现场勘验检查笔录，证实本案现场位于博罗县***********。2、辨认笔录，经分别对照片组进行辨认，钟某海、钟某媚均辩认出被告人莫文品。六、鉴定意见，经鉴定部门鉴定，公安机关缴获被告人莫文品使用的印章“惠州庆达房地产有限公司”、“莫某英印”与样本印章不是同一印章。本院认为，被告人莫文品身为公司工作人员，利用职务上的便利，挪用公司资金进行非法活动，数额较大，其行为已构成挪用资金罪；其又伪造公章印章，其行为已构成伪造公司印章罪；以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。据此，公诉机关指控被告人所犯的上述罪名成立，本院予以支持，对被告人实行数罪并罚。关于辩护人提出的辩护意见，经查，被告人犯罪后自动投案，归案后如实供述自己的犯罪事实，属自首，且自愿签署认罪认罚具结书；案发后，被告人家属已将诈骗所得款退赔给被害人，并取得谅解；被害单位对被告人的行为也予以谅解。综上，故对被告人依法可减轻处罚。鉴于其尚未退还其挪用被害单位的资金，且其在犯罪过程中一人犯数罪，社会危害性相对较大，根据宽严相济的刑事政策，对其不宜适用缓刑。综上，对辩护人提出的辩护意见予以部分采纳。公诉机关提出的量刑建议，符合相关法律规定，且被告人无异议，本院予以采纳。被告人因其犯罪行为造成被害单位的经济损失，应予以退赔。公安机关扣押涉案的私刻印章“惠州庆达房地产有限公司”、“莫某英印”，属作案工具，依法予以没收。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款、第二百八十第第二款、第二百六十六条、第六十九条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条、第六十七条第一款之规定，判决如下：一、被告人莫文品犯挪用资金罪，判处有期徒刑八个月；犯伪造公司印章罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币4000元；犯诈骗罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币6000元。总和刑期三年六个月，并处罚金人民币10000元；决定执行有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币10000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月10日起至2022年5月9日止。罚金限在本判决发生法律效力后30日内向本院交纳，上缴国库)。二、责令被告人莫文品退赔被害单位惠州庆达房地产有限公司的经济损失人民币756500元。上述款项，限被告人在本判决发生法律效力后30日内支付给被害单位。三、公安机关扣押被告人莫文品私刻的印章“惠州庆达房地产有限公司”、“莫某英印”，属作案工具，依法予以没收，由扣押机关在本判决发生法律效力后依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向惠州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  周子雄人民陪审员  邱丁富人民陪审员  吕小明二〇二〇年七月二日法官 助理  李 燕书 记 员  王春茹附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百七十二条公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役;挪用本单位资金数额巨大的，或者数额较大不退还的，处三年以上十年以下有期徒刑。国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十四条的规定定罪处罚。第二百八十条伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。伪造公司、企业、事业单位、人民团体的印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金。伪造、变造、买卖居民身份证、护照、社会保障卡、驾驶证等依法可以用于证明身份的证件的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。