认罪认罚山东省青岛市即墨区人民法院刑 事 判 决 书（2019）鲁0282刑初772号公诉机关山东省青岛市即墨区人民检察院。被告人刘德胜，男，1972年8月20日出生于山东省青岛市汉族，初中文化，务工，户籍地田横岛省级旅游度假区，住即墨区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2017年8月4日被刑事拘留，同年9月3日被取保候审，2018年8月22日被即墨区人民检察院取保候审，2019年8月2日被本院取保候审。辩护人李吉垠，山东海政律师事务所律师。山东省青岛市即墨区人民检察院以即检职检刑诉﹝2019﹞114号起诉书指控被告人刘德胜犯组织、领导传销活动罪，向本院提起公诉。本院受理后，向被告人送达了起诉书副本及诉讼权利告知书，依法组成合议庭，适用普通程序于2019年12月13日、2020年7月23日公开开庭审理了本案。青岛市即墨区人民检察院指派检察员赵良洲出庭支持公诉，被告人刘德胜及其辩护人李吉垠到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，被告人刘德胜组织、领导传销活动，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，应以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人刘德胜认罪悔罪，建议判处其有期徒刑一年六个月，并处罚金，可适用缓刑。并提交了报案材料、证人证言、被告人供述、鉴定意见、书证等相关证据。被告人刘德胜对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议。其辩护人的主要辩护意见是：被告人刘德胜无违法犯罪记录，到案后认罪悔罪，请法庭对其从轻或者减轻处罚并判处缓刑。经审理查明，深圳市善心汇文化传播有限公司系张天明发起的传销组织，打着“扶贫济困、均富共生”的旗号，依托善心汇网站“善心汇众扶互生大系统”会员管理平台（善心汇平台），以高额静态收益和动态收益为诱饵，通过拉人头、交纳会费方式发展会员。注册善心汇会员要通过推荐人的善心汇平台链接（或二维码）进行注册，并通过推荐人向善心汇平台交纳300元购买“善种子”用于激活会员账号。账号激活后，会员需要上传身份证，填写银行卡信息、住址信息等个人信息。会员通过审核后，在善心汇平台选择赠予区域，赠予区域分贫困区(1000-3000元)、小康区（1万-3万元）、富人区（5万元-30万元）、德善区（30万元-1000万元）及特困区（1000元-2000元，需要特困、残疾证等证明）。善心汇平台系统按会员选择的投钱区内受赠（或受助）的会员进行匹配，匹配成功后（匹配时间根据区域不同从3天到60天不等）。善心汇平台系统将匹配受赠会员的银行卡、手机号信息以及受助金额通知赠予的会员，并要求在24小时内打款给受赠会员，这个过程善心汇称“布施”。只有完成布施才能“受赠”，受赠会员需向推荐人（上线）或善心汇台商城购买、使用善心币（每个100元，按选择投钱区域需1至5个善心币）进行排单，等待善心汇平台在相应的时间内匹配布施的会员打款。完成布施、受助为一轮，善心汇平台继续进行匹配进入下一轮。会员每一轮收益按选择投钱区域不同收益不等（如特困区为50%、德善区为0-5%）。会员通过发展下线提成下线会员的第一、三、五代会员的投资作为奖励，第一代提成6%（其中3%作为奖金，另一半3%转为善心币，下同），第三代提成4%，第五代提成2%。普通会员通过交纳一定资金升为高级会员，高级会员分为功德主、轮服务中心级别，功德主分又为A、B级，轮服务中心分为A、B、C级。取得高级会员按级别由低到高需向张天明账户交纳3万元至33万元，取得高级会员可以从平台获善心币、善种子的七折优惠，高级会员通过销售善种子和善心币给下线五代内会员获利。2016年8月，被告人刘德胜通过微信好友介绍注册成为善心汇会员，后逐步发展成为B轮功德主，期间通过善心汇系统中“布施”及“受助”流程获取差额收益，直接或间接将他人发展成为善心汇会员，其后以出售善种子的方式向其直接发展的会员收取会员费用。自2016年6月至2017年7月期间，刘德胜先后发展了王某2、刘某1、李某1、宋某、李某2、刘某2、任某等直接下线。经湖南省鉴真司法鉴定中心鉴定，被告人刘德胜属于B轮功德主，在整个会员网络中处于第15层，其下级网络有10层，直接或间接发展260个会员账号。共完成15次赠与，累计125000元，受助14次，累计140400元，已支出善种子253个，剩余2个，已支出善心币1198个，剩余14个，已支出善金币300个，剩余28951个，管理钱包已支出27320元，剩余191元。被告人刘德胜于2018年8月4日被抓获到案。上述事实被告人刘德胜在法庭审理过程中亦无异议，且有受案登记表，证人刘某1、宋某、陈某、王某1、赵某1、李某1、赵某2、黄某、刁某、纪某等人的证言，司法鉴定意见书，破案经过，户籍证明等经当庭质证、认证的证据在案佐证，足以认定。本院认为，被告人刘德胜在“善心汇”传销组织中，通过微信等社交软件宣传“善心汇”的制度、运营模式，发展下线成员，以“扶贫济困、均富共生”的经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者拉人头方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，情节严重，其行为构成组织、领导传销活动罪，应予惩处。公诉机关指控的罪名成立，量刑建议适当，本院予以支持。鉴于被告人刘德胜在共同犯罪中起次要作用，属从犯，到案后认罪认罚，予以减轻处罚。其辩护人的辩护意见正确，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十七条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第七十五条、第七十六条、第五十二条之规定，判决如下:被告人刘德胜犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万五千元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山东省青岛市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  王 毅人民陪审员  江志美人民陪审员  徐珍爱二〇二〇年七月二十三日书 记 员  韩松儒附：相关法律规定《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险;(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍需执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第七十五条被宣告缓刑的犯罪分子，应当遵守下列规定：（一）遵守法律、行政法规，服从监督；（二）按照考察机关的规定报告自己的活动情况；（三）遵守考察机关关于会客的规定；（四）离开所居住的市、县或者迁居，应当报经考察机关批准。第七十六条对宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期内，依法实行社区矫正，如果没有本法第七十七条规定的情形，缓刑考验期满，原判的刑罚就不再执行，并公开予以宣告。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。