新疆维吾尔自治区伊宁县人民法院   刑 事 判 决 书   （2020）新4021刑初203号   公诉机关伊宁县人民检察院。   被告人陆宣蓉，陆建梅陆妍，女，汉族，1971年03月21日出生，高中文化程度，个体，户籍所在地新疆伊宁县，捕前住新疆伊宁县多浪农场农一队拜合提路999-39号。因涉嫌合同诈骗罪，于2019年6月13日被乌铁公安处看守所临时羁押；因涉嫌合同诈骗罪，于2019年6月15日被特克斯县公安局刑事拘留；因涉嫌合同诈骗罪，于2019年7月12日被伊宁县公安局刑事拘留；因涉嫌合同诈骗罪，于2019年8月14日被伊宁县人民检察院批准逮捕，同日被伊宁县公安局执行逮捕，现羁押于伊宁县看守所。   指定辩护人李绪东，新疆弓月律师事务所律师。   伊宁县人民检察院以伊宁县检二部刑诉［2020］74号起诉书及伊宁县检二部刑追诉［2020］1号追加起诉书指控被告人陆宣蓉犯合同诈骗罪，于2020年6月1日向本院提起公诉。本院适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。伊宁县人民检察院指派检察员关鹏、马林出庭支持公诉，被告人陆宣蓉及其指定辩护人李绪东到庭参加诉讼。现已审理终结。   伊宁县人民检察院起诉书指控，2014年至2019年，被告人陆宣蓉多次骗取他人财物共计人民币2,345,742元，具体分析如下：   一、2017年7月11日，被告人陆宣蓉以赊账方式从被害人张某处购买了两种不同规格的“奥得腾”、“非乐硝酸钾宝”及“高钾滴灌肥”等农资，价值共计52,200元；2017年7月19日，陆宣蓉再次以赊账形式从张某处购买了2000公斤的“非乐硝酸钾宝”，价值共计11,600元。在合同履行期间，陆宣蓉以未收完账为由，拒不支付欠款，自2018年春开始，陆宣蓉已查无踪迹且拒接电话。截至目前，尚未支付63,800元农资款。   二、2017年9月9日，被告人陆宣蓉自称在伊宁县多浪农场经营农资店，并以赊账方式从被害人韩某处购买了伊农-18号种子，价值共计69,000元；2017年10月10日，陆宣蓉再次以赊账形式从韩某处购买了有机肥及二胺，价值共计71,500元。2017年12月的一天，在支付完2,500元农资款后陆宣蓉已查无踪迹。截至目前，尚未支付138,000元农资款。   三、2015年12月14日，被害人李某1与被告人陆宣蓉约定以每吨1,370元的价格购买尿素，在合同履行期间，李某1陆续转账30余万元，陆宣蓉在部分发货后查无踪迹且拒接电话。截至目前，尚未履行价值132,000元的尿素。   四、2015年12月14日，被害人王某与被告人陆宣蓉约定以每吨1,370元的价格购买尿素，在合同履行期间，王某陆续转账439,300元，陆宣蓉收到货款后拒不发货，自2018年7月开始，陆宣蓉已查无踪迹且拒接电话。   五、2019年1月的一天，被害人段某经他人介绍将171.2吨、价值256,800元的玉米出售于被告人陆宣蓉，陆宣蓉在部分付款后查无踪迹且拒接电话。截至目前，尚未支付131,000元的玉米款。   六、2019年1月8日，被害人宋某经他人介绍将40.48吨、价值182,160元的黄豆出售于被告人陆宣蓉，陆宣蓉在部分付款后查无踪迹且拒接电话。截至目前，尚未支付102,160元的黄豆款。   七、2016年12月5日，被害人杨某1在被告人陆宣蓉处购买了17,000元的尿素，12月20日，陆宣蓉以货款不足为由，再次要求杨某1支付了10,000元。在收到货款后陆宣蓉拒不发货。自2017年下半年开始，陆宣蓉已查无踪迹且拒接电话。截至目前，尚未履行价值27,000元的尿素。   八、2018年12月的一天，被害人严某经他人介绍，将从农户家收购的87510公斤、价值134,531.4元的玉米出售于被告人陆宣蓉，陆宣蓉部分付款后拒不支付剩余款项。截至目前，尚未支付62,758元的玉米款。   九、2015年2月至2016年4月，被告人陆宣蓉多次以赊账方式从被害人姚某处购买了“二胺”、“金临门有机肥”等农资，陆宣蓉部分付款后拒不支付剩余款项。截至目前，尚未履行298,000元的农资款。   十、2018年3月的一天，被害人孔某经他人介绍将10余吨、价值28,728元的油葵出售于被告人陆宣蓉，陆宣蓉在未支付油葵款的情况下，自2018年4月开始查无踪迹且拒接电话。   十一、2010年开始，被告人陆宣蓉向伊宁县维吾尔愉群翁乡老杨化肥店供销农资。2014年至2015期间，被害人杨某2先后两次从陆宣蓉处购买农资，陆宣蓉在部分发货后，自2019年3月开始查无踪迹且拒接电话。截至目前，尚未履行价值34,500元的农资。   十二、2018年11月15日，被害人亚某买买提·吐鲁逊经他人介绍将32580公斤、价值48,870元的玉米出售于被告人陆宣蓉，陆宣蓉在部分付款后拒不支付剩余款项。截至目前，尚未支付24,370元的玉米款。   十三、2017年12月的一天，被害人阮某经他人介绍将40吨、价值84,000元的有机肥出售于被告人陆宣蓉，陆宣蓉在未支付有机肥款的情况下，自2018年12月开始查无踪迹且拒接电话。   十四、2017年的一天，被告人陆宣蓉以赊账方式从被害人路某处购买了33吨、价值113,276元的肥料，陆宣蓉收货后拒不支付肥料款。自2019年6月开始查无踪迹且拒接电话。   十五、2014年12月期间，被害人米也斯尔·买苏尔因急需50,000元人民币，与被告人陆宣蓉将伊宁市英阿亚提街英阿亚提小区18号楼1单元104室产权使用证抵押于张燕飞，并同陆宣蓉在张燕飞处借贷了200,000元（除去手续费10,000元，米也斯尔·买苏尔实际取得40,000元借款）。借贷期限届满，陆宣蓉未继续按照约定还款，张燕飞向伊宁市人民法院提起民事诉讼，法院判决米也斯尔·买苏尔承担连带责任。2018年12月3日，米也斯尔·买苏尔将该房产进行销售，偿还了200,000元的借款，在向陆宣蓉主张债权时，陆宣蓉查无踪迹且拒接电话。截至目前，陆宣蓉未归还米也斯尔·买苏尔150,000元人民币。   十六、2018年12月中旬的一天，被害人哈尼亚提·阿依达拜干经他人介绍将11820公斤、价值17,730元的玉米出售于被告人陆宣蓉，陆宣蓉在部分付款后查无踪迹且拒接电话。截至目前，尚未支付12,730元的玉米款。   十七、2018年12月17日，被害人克孜尔别克·苏力坦拜经他人介绍将13780公斤、价值20,670元的玉米出售于被告人陆宣蓉，陆宣蓉收货后查无踪迹且拒接电话。   十八、2018年10月6日，被害人先木西买买提·艾某买提经他人介绍将10340公斤、价值15,200元的玉米出售于被告人陆宣蓉，陆宣蓉收货后查无踪迹。   十九、2018年10月6日，被害人马某提·土尔孙经他人介绍将5300公斤，价值7,000元的玉米出售于被告人陆宣蓉，陆宣蓉收货后查无踪迹。   二十、2018年10月6日，被害人西某买买提·吐尔孙将价值21,917元的玉米出售于被告人陆宣蓉，陆宣蓉收货后查无踪迹。   二十一、2018年12月6日，被害人哈某买买提·艾某旦经他人介绍将价值10,057元的玉米出售于被告人陆宣蓉，陆宣蓉收货后查无踪迹。   二十二、2018年3月的一天，被害人艾某买提·艾买提将价值9,950元的玉米出售于被告人陆宣蓉，陆宣蓉部分付款后查无踪迹。截至目前，尚未支付7,950元的玉米款。   二十三、2018年3月20日，被害人阿不都外力·买买提将价值1,846元的玉米出售于被告人陆宣蓉，陆宣蓉收货后查无踪迹。   二十四、2018年10月6日，被害人苏某·依在孜将价值13,000元的玉米出售于被告人陆宣蓉，陆宣蓉部分付款后查无踪迹。截至目前，尚未支付5,000元的玉米款。   二十五、2017年10月的一天，被告人陆宣蓉以赊账方式从被害人波拉提·绕孜阿洪处购买了100,000元的化肥，陆宣蓉收货后在合同期限届满拒不支付化肥款。   二十六、2018年期间，被害人吐依热江·衣马木将从农户家收购的价值314,480元的玉米出售于被告人陆宣蓉，陆宣蓉收货后查无踪迹且拒接电话。   伊宁县人民检察院追加起诉书指控，一、2017年8月12日，被告人陆宣蓉自称在多浪农场经营化肥厂，以赊账方式从被害人吾买尔江·亚库甫处购买了31,320元的化肥，双方约定一个月内将化肥款支付完毕，约定期限届满后，陆宣蓉查无踪迹且拒接电话。   二、2019年1月的一天，被害人吐拉洪·斯迪克经他人介绍，将140只羊以164,000元的价格出售给被告人陆宣蓉，陆宣蓉在拉羊的过程中陆续支付了84,000元，自2019年3月8日起，陆宣蓉查无踪迹且拒接电话。截至目前，尚未支付80,000元。   被告人陆宣蓉共计骗取他人财物111,320元。   公诉机关认为，被告人陆宣蓉以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，共计2,457,062元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，构成合同诈骗罪。应当判处十年以上有期徒刑或无期徒刑，并处罚金或者没收财产。被告人陆宣蓉到案后能够如实供述自己的罪行，具有坦白情节，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚；在侦查阶段自愿认罪认罚，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处罚。建议判处被告人十年以上十二年以下有期徒刑，并处罚金。公诉机关为支持其指控，向法庭出示了常住人口信息表、欠条、收据、订货协议等书证；证人付某、李某2等人的证言；被害人张某、韩某等人的陈述；被告人陆宣蓉的供述与辩解等。   被告人陆宣蓉对公诉机关指控的事实及所出示的证据均不持异议，并自愿适用认罪认罚制度，对公诉机关的量刑建议无异议，辩称认识到自己的错误，自己只要出去，肝脑涂地也会还清他们的债务，希望法庭从轻处罚。辩护人李绪东提出的辩护意见是，被告人犯罪主观恶性不深，且具有认罪、悔罪、坦白等表现，希望法庭给予从轻、从宽处罚。   经审理查明，2014年至2019年期间，被告人陆宣蓉多次以赊欠农资、农产品及拒不履行合同等方式，先后骗取他人财物共计人民币2,457,062元，具体分析如下：   一、2017年7月11日，被告人陆宣蓉以赊账方式从被害人张某处购买了两种不同规格的“奥得腾”、“非乐硝酸钾宝”及“高钾滴灌肥”等农资，价值共计52,200元；2017年7月19日，陆宣蓉再次以赊账形式从张某处购买了2000公斤的“非乐硝酸钾宝”，价值共计11,600元。在合同履行期间，陆宣蓉以未收完账为由，拒不支付欠款，自2018年春开始，陆宣蓉已查无踪迹且拒接电话。截至目前，尚未支付63,800元农资款。   二、2017年9月9日，被告人陆宣蓉自称在伊宁县多浪农场经营农资店，并以赊账方式从被害人韩某处购买了伊农-18号种子，价值共计69,000元；2017年10月10日，陆宣蓉再次以赊账形式从韩某处购买了有机肥及二胺，价值共计71,500元。2017年12月的一天，在支付完2,500元农资款后陆宣蓉已查无踪迹。截至目前，尚未支付138,000元农资款。   三、2015年12月14日，被害人李某1与被告人陆宣蓉约定以每吨1,370元的价格购买尿素，在合同履行期间，李某1陆续转账30余万元，陆宣蓉在部分发货后查无踪迹且拒接电话。截至目前，尚未履行价值132,000元的尿素。   四、2015年12月14日，被害人王某与被告人陆宣蓉约定以每吨1,370元的价格购买尿素，在合同履行期间，王某陆续转账439,300元，陆宣蓉收到货款后拒不发货，自2018年7月开始，陆宣蓉已查无踪迹且拒接电话。   五、2019年1月的一天，被害人段某经他人介绍将171.2吨、价值256,800元的玉米出售于被告人陆宣蓉，陆宣蓉在部分付款后查无踪迹且拒接电话。截至目前，尚未支付131,000元的玉米款。   六、2019年1月8日，被害人宋某经他人介绍将40.48吨、价值182,160元的黄豆出售于被告人陆宣蓉，陆宣蓉在部分付款后查无踪迹且拒接电话。截至目前，尚未支付102,160元的黄豆款。   七、2016年12月5日，被害人杨某1在被告人陆宣蓉处购买了17,000元的尿素，12月20日，陆宣蓉以货款不足为由，再次要求杨某1支付了10,000元。在收到货款后陆宣蓉拒不发货。自2017年下半年开始，陆宣蓉已查无踪迹且拒接电话。截至目前，尚未履行价值27,000元的尿素。   八、2018年12月的一天，被害人严某经他人介绍，将从农户家收购的87510公斤、价值134,531.4元的玉米出售于被告人陆宣蓉，陆宣蓉部分付款后拒不支付剩余款项。截至目前，尚未支付62,758元的玉米款。   九、2015年2月至2016年4月，被告人陆宣蓉多次以赊账方式从被害人姚某处购买了“二胺”、“金临门有机肥”等农资，陆宣蓉部分付款后拒不支付剩余款项。截至目前，尚未履行298,000元的农资款。   十、2018年3月的一天，被害人孔某经他人介绍将10余吨、价值28,728元的油葵出售于被告人陆宣蓉，陆宣蓉在未支付油葵款的情况下，自2018年4月开始查无踪迹且拒接电话。   十一、2010年开始，被告人陆宣蓉向伊宁县维吾尔愉群翁乡老杨化肥店供销农资。2014年至2015期间，被害人杨某2先后两次从陆宣蓉处购买农资，陆宣蓉在部分发货后，自2019年3月开始查无踪迹且拒接电话。截至目前，尚未履行价值34,500元的农资。   十二、2018年11月15日，被害人亚某买买提·吐鲁逊经他人介绍将32580公斤、价值48,870元的玉米出售于被告人陆宣蓉，陆宣蓉在部分付款后拒不支付剩余款项。截至目前，尚未支付24,370元的玉米款。   十三、2017年12月的一天，被害人阮某经他人介绍将40吨、价值84,000元的有机肥出售于被告人陆宣蓉，陆宣蓉在未支付有机肥款的情况下，自2018年12月开始查无踪迹且拒接电话。   十四、2017年的一天，被告人陆宣蓉以赊账方式从被害人路某处购买了33吨、价值113,276元的肥料，陆宣蓉收货后拒不支付肥料款。自2019年6月开始查无踪迹且拒接电话。   十五、2014年12月期间，被害人米也斯尔·买苏尔因急需50,000元人民币，与被告人陆宣蓉将伊宁市英阿亚提街英阿亚提小区18号楼1单元104室产权使用证抵押于张燕飞，并同陆宣蓉在张燕飞处借贷了200,000元（除去手续费10,000元，米也斯尔·买苏尔实际取得40,000元借款）。借贷期限届满，陆宣蓉未继续按照约定还款，张燕飞向伊宁市人民法院提起民事诉讼，法院判决米也斯尔·买苏尔承担连带责任。2018年12月3日，米也斯尔·买苏尔将该房产进行销售，偿还了200,000元的借款，在向陆宣蓉主张债权时，陆宣蓉查无踪迹且拒接电话。截至目前，陆宣蓉未归还米也斯尔·买苏尔150,000元人民币。   十六、2018年12月中旬的一天，被害人哈尼亚提·阿依达拜干经他人介绍将11820公斤、价值17,730元的玉米出售于被告人陆宣蓉，陆宣蓉在部分付款后查无踪迹且拒接电话。截至目前，尚未支付12,730元的玉米款。   十七、2018年12月17日，被害人克孜尔别克·苏力坦拜经他人介绍将13780公斤、价值20,670元的玉米出售于被告人陆宣蓉，陆宣蓉收货后查无踪迹且拒接电话。   十八、2018年10月6日，被害人先木西买买提·艾某买提经他人介绍将10340公斤、价值15,200元的玉米出售于被告人陆宣蓉，陆宣蓉收货后查无踪迹。   十九、2018年10月6日，被害人马某提·土尔孙经他人介绍将5300公斤，价值7,000元的玉米出售于被告人陆宣蓉，陆宣蓉收货后查无踪迹。   二十、2018年10月6日，被害人西某买买提·吐尔孙将价值21,917元的玉米出售于被告人陆宣蓉，陆宣蓉收货后查无踪迹。   二十一、2018年12月6日，被害人哈某买买提·艾某旦经他人介绍将价值10,057元的玉米出售于被告人陆宣蓉，陆宣蓉收货后查无踪迹。   二十二、2018年3月的一天，被害人艾某买提·艾买提将价值9,950元的玉米出售于被告人陆宣蓉，陆宣蓉部分付款后查无踪迹。截至目前，尚未支付7,950元的玉米款。   二十三、2018年3月20日，被害人阿不都外力·买买提将价值1,846元的玉米出售于被告人陆宣蓉，陆宣蓉收货后查无踪迹。   二十四、2018年10月6日，被害人苏某·依在孜将价值13,000元的玉米出售于被告人陆宣蓉，陆宣蓉部分付款后查无踪迹。截至目前，尚未支付5,000元的玉米款。   二十五、2017年10月的一天，被告人陆宣蓉以赊账方式从被害人波拉提·绕孜阿洪处购买了100,000元的化肥，陆宣蓉收货后在合同期限届满拒不支付化肥款。   二十六、2018年期间，被害人吐依热江·衣马木将从农户家收购的价值314,480元的玉米出售于被告人陆宣蓉，陆宣蓉收货后查无踪迹且拒接电话。   二十七、2017年8月12日，被告人陆宣蓉自称在多浪农场经营化肥厂，以赊账方式从被害人吾买尔江·亚库甫处购买了31,320元的化肥，双方约定一个月内将化肥款支付完毕，约定期限届满后，陆宣蓉查无踪迹且拒接电话。   二十八、2019年1月的一天，被害人吐拉洪·斯迪克经他人介绍，将140只羊以164,000元的价格出售给被告人陆宣蓉，陆宣蓉在拉羊的过程中陆续支付了84,000元，自2019年3月8日起，陆宣蓉查无踪迹且拒接电话。截至目前，尚未支付80,000元。   认定上述事实的证据有：1、受案登记表、立案决定书、移送案件通知书；2、常住人口信息表；3、羁押证明；4、陆宣蓉向杨某2出具的借条；5、保证承诺书、（2016）新4002民初5669号民事判决书、（2017）新40民终2023号民事判决书、中国工商银行转账汇款记录；6、陆宣蓉向马某提·土尔孙出具的欠条；7、陆宣蓉向西某买买提·吐尔孙出具的欠条；8、陆宣蓉向哈某买买提·艾某旦出具的欠条；9、陆宣蓉向艾某买提·艾买提出具的欠条说明；10、陆宣蓉向阿不都外力·买买提出具的欠条；11、陆宣蓉向苏某·依在孜出具的欠条；12、陆宣蓉向杨某1出具的收据、订货协议；13、陆宣蓉向吐大洪·斯德克出具的欠条；14、陆宣蓉向王某出具的借条；15、营业执照、伊犁双英农资有限公司销售发货单；16、陆宣蓉向路某出具的借条；17、陆宣蓉向韩某出具的欠条；18、陆宣蓉向依马木·艾山出具的欠条；19、陆宣蓉向李某1出具的协议书、欠条；20、证人付某、李某2等十七名证人的证言；21、被害人张某、韩某等二十八名被害人的陈述；22、被告人陆宣蓉的供述与辩解。   上述证据经控辩双方当庭举证、质证，法庭查证属实，作为定案的证据，另有法庭审理笔录在案，足以认定。   本院认为，被告人陆宣蓉以非法占有为目的，多次以赊欠农资、农产品及拒不履行合同等方式，在没有实际履行能力的情况下，骗取被害人张某等二十八人财物共计2,457,062元人民币，数额特别巨大，其行为构成合同诈骗罪，伊宁县人民检察院对被告人陆宣蓉的犯罪指控事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人陆宣蓉到案后能够如实供述自己的罪行，具有坦白情节，依法可以从轻处罚。被告人陆宣蓉在侦查机关自愿认罪认罚，并自愿签署认罪认罚具结书，有悔罪表现，依法可以从轻处罚。故对辩护人建议对被告人陆宣蓉从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。为了打击犯罪，保护他人的财产权利不受非法侵犯，结合本案的事实、情节和社会危害性等，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第三款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：   一、被告人陆宣蓉犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币50,000元，于本判决生效后十日内缴清，上缴国库。   （刑期自本判决交付执行之日起计算，执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2019年6月13日起至2029年6月12日止）。   二、责令被告人陆宣蓉退赔被害人张某63,800元；责令被告人陆宣蓉退赔被害人韩某138,000元；责令被告人陆宣蓉退赔被害人李某1132,000元；责令被告人陆宣蓉退赔被害人王某439,300元；责令被告人陆宣蓉退赔被害人段某131,000元；责令被告人陆宣蓉退赔被害人宋某102,160元；责令被告人陆宣蓉退赔被害人杨某127,000元；责令被告人陆宣蓉退赔被害人严某62,758元；责令被告人陆宣蓉退赔被害人姚某298,000元；责令被告人陆宣蓉退赔被害人孔某28,728元；责令被告人陆宣蓉退赔被害人杨某234,500元；责令被告人陆宣蓉退赔被害人亚某买买提·吐鲁逊24,370元；责令被告人陆宣蓉退赔被害人阮某84,000元；责令被告人陆宣蓉退赔被害人路某113,276元；责令被告人陆宣蓉退赔被害人米也斯尔·买苏尔150,000元；责令被告人陆宣蓉退赔被害人哈尼亚提·阿依达拜干12,730元；责令被告人陆宣蓉退赔被害人克孜尔别克·苏力坦拜20,670元；责令被告人陆宣蓉退赔被害人先木西买买提·艾某买提15,200元；责令被告人陆宣蓉退赔被害人马某提·土尔孙7,000元；责令被告人陆宣蓉退赔被害人西某买买提·吐尔孙21,917元；责令被告人陆宣蓉退赔被害人哈某买买提·艾某旦10,057元；责令被告人陆宣蓉退赔被害人艾某买提·艾买提7,950元；责令被告人陆宣蓉退赔被害人阿不都外力·买买提1,846元；责令被告人陆宣蓉退赔被害人苏某·依在孜5,000元；责令被告人陆宣蓉退赔被害人波拉提·绕孜阿洪100,000元；责令被告人陆宣蓉退赔被害人吐依热江·衣马木314,480元；责令被告人陆宣蓉退赔被害人吾买尔江·亚库甫31,320元；责令被告人陆宣蓉退赔被害人吐拉洪·斯迪克80,000元，上述款项于本判决生效后十日内退赔。   如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向新疆维吾尔自治区高级人民法院伊犁哈萨克自治州分院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本五份。   审  判  长   李   文   龙   审  判  员   地力努尔·吐尔逊   人民 陪 审员   贺   丽   玲   二 〇 二 〇 年 七 月 二 十 日   书  记  员   马      瑞