山东省威海市环翠区人民法院刑 事 判 决 书（2020）鲁1002刑初132号公诉机关山东省威海市环翠区人民检察院。被告人张磊，男，1994年6月4日出生，汉族，中专文化，户籍所在地为山东省烟台市莱州市，现住威海火炬高技术产业开发区，无业。因涉嫌犯盗窃罪、诈骗罪于2019年12月19日被威海市公安局环翠分局刑事拘留，2020年1月15日被逮捕。现羁押于威海市看守所。指定辩护人董军超、张纳纳，山东文旭律师事务所律师。被告人姜庆，男，1986年11月29日出生，汉族，大专文化，户籍所在地与现住址均为山东省烟台市芝罘区，无业。因涉嫌犯盗窃罪、诈骗罪于2019年12月24日被威海市公安局环翠分局刑事拘留，2020年1月15日被逮捕。现羁押于威海市看守所。辩护人尹洪军、迟文华，山东书言律师事务所律师。威海市环翠区人民检察院以威环检二部刑诉〔2020〕117号起诉书指控被告人张磊、姜庆犯盗窃罪、诈骗罪，于2020年4月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。威海市环翠区人民检察院指派检察员温天君、刘越平出庭支持公诉。被告人张磊及指定辩护人张纳纳、被告人姜庆及辩护人尹洪军到庭参加诉讼。现已审理终结。威海市环翠区人民检察院指控，被害人曹某于2017年12月在四家小额贷款公司贷款，至2019年5月份未结清，被告人张磊谎称分别支付人民币15000元、12000元、13000元、10000元给该四家公司，可帮助曹某一次性结清贷款，被害人曹某遂向张磊提供的银行账户内转账共计人民币50000元，被告人张磊未将该钱款交付贷款公司。2019年6月，贷款公司向被害人曹某催款，曹某得知被骗后于同年6月18日报案，公安机关于同年7月15日立案，被告人张磊于2019年6月13日、6月23日、8月5日、12月14日分别偿还1000元、10000元、34000元、5000元，诈骗金额为人民币39000元。2019年6月12日，被告人张磊、姜庆等人在威海市环翠区索菲亚商务酒店大厅，给被害人贺某办理贷款时，利用操作其手机之机，将其支付宝内人民币16000元转至被告人张磊的账户，张磊又转给被告人姜庆。2019年6月27日，被告人张磊、姜庆和王某（已判决）、毕某（已判决）谎称采用还旧借新方式给被害人刘某办理贷款，在威海市创业大厦骗取被害人刘某人民币23623元，次日盗刷被害人刘某支付宝内人民币23000元，并转账给被告人姜庆。综上，被告人张磊盗窃数额共计人民币39000元，诈骗数额共计人民币62623元；被告人姜庆盗窃数额共计人民币39000元，诈骗数额共计人民币23623元。公诉机关提供二被告人供述、被害人陈述、证人证言、相关书证、辨认笔录、扣押笔录、电子数据等证据。公诉机关认为被告人张磊、姜庆以非法占有有目的，采用秘密手段，窃取公私财物，数额较大；诈骗公私财物，数额较大，其行为均触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二百六十六条，均构成盗窃罪、诈骗罪。二被告人均一人犯数罪，依法应数罪并罚；二被告人认罪认罚，可从轻处罚。建议对被告人张磊判处有期徒刑一年六个月至四年六个月，并处罚金；对被告人姜庆判处有期徒刑一年至四年，并处罚金。被告人张磊对公诉机关指控的犯罪事实没有异议，自愿认罪，但辩解贺某事实中，贺某支付宝里的钱是姜庆转到他支付宝，他当天早上将自己的支付宝二维码发给姜庆，没有修改贺某的支付宝密码；刘某事实中，他是受王某和姜庆指使，用王某的二维码收了刘某的钱；他系经公安机关电话传唤到案。指定辩护人认为被告人张磊自愿认罪认罚、已赔偿被害人曹某、贺某经济损失并取得对方谅解、有悔罪表现、在贺某、刘某两起事实中均为从犯，请求对其从轻处罚，适用缓刑。被告人姜庆对公诉机关指控的犯罪事实没有异议，自愿认罪，但辩解贺某事实中，他没有修改贺某支付宝密码，钱是张磊操作转出；刘某事实中，钱是刘某转到王某的支付宝，该款用于偿还他们四人共同债务。辩护人认为被告人姜庆认罪认罚、有自首情节，其亲属已代为赔偿被害人贺某损失并取得谅解，有悔罪表现，刘某事实中不宜认定姜庆为主犯，请求从轻处罚，适用缓刑。经审理查明：一、被告人张磊个人诈骗曹某事实被害人曹某于2017年12月份在永盈、汇中、利某、和信四家小额贷款公司贷款分别贷款5万元，至2019年5月份未结清，其向被告人张磊询问如何将贷款一次性结清，被告人张磊向被害人曹某谎称分别向上述四家公司支付人民币15000元、12000元、13000元、10000元，即可帮助曹某一次性结清贷款，并向被害人曹某提供了梁某、张某1等人银行卡号。被害人曹某遂于2019年5月27日、5月28日向张磊提供的银行账户内四次转账共计人民币50000元，梁某等人扣除一定费用后将该钱款又转给被告人张磊，被告人张磊未将该钱款交付贷款公司。2019年6月，贷款公司向被害人曹某催款，曹某得知被骗后向被告人催要钱款，并于同年6月18日报案。被告人张磊于2019年6月13日、6月23日分别偿还给被害人曹某1000元、10000元。威海市公安局环翠分局于同年7月15日立案，被告人曹某又于同年8月5日、12月14日分别偿还34000元、5000元，本起诈骗金额为人民币39000元。另查，被害人曹某2019年12月14日出具收条，载明其已经收到了全部的退款，同时还收到了张磊赔付的8000元违约金，对被告人张磊予以谅解。上述事实，有公诉机关及辩护人提供并经庭审举证、质证的被告人张磊供述、被害人曹某陈述、证人李某、梁某、丁某、张某1证言、银行转账记录、被害人曹某借记卡账户历史明细清单、被告人张磊与被害人曹某的微信转账记录、支付宝转账记录、微信聊天记录、收条等证据予以证实，足以认定。二、共同盗窃被害人贺某事实2019年6月12日，被告人张磊以办理贷款为名将被害人贺某约至威海市环翠区索菲亚商务酒店大厅，与被告人姜庆等人在给被害人贺某办理贷款事宜时，利用操作被害人贺某手机之机，将其支付宝内人民币16000元转至被告人张磊支付宝账户，后被告人张磊将该钱款通过微信转账给被告人姜庆。案发后，二被告人亲属分别代为向贺某支付赔偿款8000元，被害人贺某收到该退赔款人民币16000元，对二被告人予以谅解。上述事实，有公诉机关、辩护人提供并经庭审举证、质证下列证据予以证实，足以认定：1、被告人供述（1）被告人张磊的供述，供称6月份的一天早上8点多，他和姜庆、毕某在威海市环翠区索菲亚商务酒店大厅给贺某办理贷款，当天姜庆曾向他要支付宝收款码，他通过微信发给姜庆。办理贷款时，他的支付宝收到2笔从贺某账户转过来的钱，一笔1万元，一笔6000元，他收到钱后没有说话。离开酒店后，他通过支付宝把该两笔钱提现到建设银行卡，又应姜庆要求通过微信把钱转给姜庆。（2）被告人姜庆的供述，供称他曾因帮助办理车贷和被害人贺某相识，化名“姜斌”。2019年6月初的一天，因贺某要办贷款，他约贺某到了威海市环翠区索菲亚商务酒店大厅，他和张磊、毕某给贺某办理网贷，在操作贺某手机时，他和张磊发现贺某支付宝内有钱，张磊给他使了个眼色，将贺某支付宝内16000元转走，后张磊通过微信将钱转给他，他分给张磊、毕某各2000多元，剩余钱大家一起吃喝花销。2、被害人贺某的陈述，证实他应“姜斌”约定，于2019年6月12日，在威海环翠区索菲亚商务酒店大厅办理贷款事宜，“姜斌”等3名男子在酒店大厅，他将手机交给“姜斌”办理手续，“姜斌”操作完后让她回家等候，她返回途中发现支付宝密码被人修改，余额宝内6000元和建设银行里的1000元被转至“阿玛尼158****34”的账户，再给“姜斌”打电话，对方不接。3、证人证言（1）证人毕某的证言，证实6月上旬，姜庆约贺某在市区索菲亚商务酒店见面办理贷款，张磊和姜庆操作贺某的手机，并登陆贺某支付宝。办理完毕后，他和张磊、姜庆离开，中间姜庆下车在银行取钱，给了他一千多元，给了张磊一两千元左右。后贺某联系他，他得知姜庆、张磊将贺某支付宝内钱款转走。（2）证人杨某的证言，证实他是威海市环翠区索菲亚商务酒店员工，负责监控调取等，该酒店监控中的时间比实际时间慢。4、书证、电子数据（1）接受证据清单、中国建设银行个人活期账户交易明细、支付宝账单记录、微信转账记录，证明2019年6月12日被害人贺某的支付宝向外转账情况及张磊支付宝收到贺某支付宝转出的人民币16000元，并于当日通过微信分两笔转账给姜庆人民币10000元、5987元的情况。（2）调取证据通知书、调取证据清单、借记卡账户历史明细清单，证明姜庆工商银行卡（62×××80）2019年6月12日从ATM机取款4000元。5、视听资料索菲亚商务酒店监控录像，证实2019年6月12日案发时，被告人张磊、姜庆在索菲亚商务酒店内操作贺某手机的情况。三、共同诈骗、盗窃被害人刘某事实1、2019年6月27日，被害人刘某经过卢某介绍，欲通过被告人张磊、姜庆等人办理贷款，双方在威海市创业大厦见面。被告人张磊、姜庆和王某、毕某（后二人均已判决）向被害人刘某谎称先把贷来的人民币23623元返给平台，采用还旧借新的方式给其办理贷款，并向被害人刘某提供了支付宝二维码收款截图，实际将上述钱款转至王某账户，后王某又转给被告人姜庆。2、2019年6月28日，被告人张磊、姜庆与王某、毕某在威海经济技术开发区龙海国际，以帮助办理贷款为名，让被害人刘某将手机解锁，后将其支付宝“蚂蚁花呗”、“蚂蚁借呗”内的人民币23000元盗刷，所得钱款亦转至王某账户，后由王某转给被告人张磊。另查，王某、毕某于2019年11月22日被威海经济技术开发区人民法院依法判决，二人均以犯诈骗罪判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币三千元；以犯盗窃罪判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币三千元，决定执行有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币六千元，并责令王某、毕某共同退赔被害人刘某经济损失人民币46623元。上述事实，有公诉机关提供并经庭审经庭审质证的被告人张磊、姜庆供述、被害人刘某陈述、证人王某、毕某、卢某证言、王某、卢某及刘某辨认笔录、扣押笔录、扣押清单、王某支付宝收款记录、接受证据材料清单、刘某中国建设银行个人活期账户交易明细、转账记录、王某与被告人姜庆微信支付交易明细、刑事判决书等证据予以证实，足以认定。本案综合书证：1、受案登记表，证实案件受理情况，被害人贺某、曹某分别于2019年6月12日、2019年6月18日向威海市公安局环翠分局报案，被害人刘某于2019年7月1日向威海市公安局经济技术开发区分局报案。2、抓获经过，证实被告人张磊、姜庆被公安机关抓获归案的情况。3、户籍证明，证实二被告人的身份情况。本院认为，被告人张磊、姜庆以非法占有为目的，采用秘密手段，窃取他人财物，共同盗窃数额为人民币39000元，数额较大，其行为均构成盗窃罪；二被告人采用虚构事实、隐瞒真相手段，骗取他人财物，数额较大，其中被告人张磊诈骗数额共计人民币62623元，被告人姜庆诈骗数额为人民币23623元，其行为均构成诈骗罪。威海市环翠区人民检察院指控被告人张磊、姜庆犯盗窃罪、诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，本院予以支持。在共同犯罪中，被告人张磊、姜庆互相推诿，现有证据能够证实二被告人均积极参与犯罪，但不能认定由谁发起犯意、具体分工和作用，不宜区分主从犯。被告人张磊辩护人提出从犯的意见，本院不予支持。结合公诉机关提供的证据及二被告人当庭供述，二被告人在被传唤时均处于被烟台市公安机关取保候审期间，且到案时尚不知道是被因何事传唤，故均不构成自首。被告人及辩护人关于自首情节的意见，本院不予支持；二被告人均认罪认罚，基本如实供述犯罪事实，依法可从轻处罚；已积极赔偿或由亲属代为赔偿被害人曹某、贺某的经济损失并取得该二名被害人谅解，亦可对二被告人酌情从轻处罚。公诉机关及辩护人关于认罪认罚、赔偿谅解等相关从轻处罚的意见，本院予以采纳。公诉机关量刑建议适当，本院予以支持。被告人违法所得，应责令退赔，发还被害人。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人张磊犯盗窃罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币一万五千元；决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币二万五千元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月19日起至2022年12月18日止；罚金于本判决发生法律效力之日起十日内向本院缴纳）。被告人姜庆犯盗窃罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元；决定执行有期徒刑二年，并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月24日起至2021年12月23日止；罚金于本判决发生法律效力之日起十日内向本院缴纳）。二、责令被告人张磊、姜庆与已判刑的**臣、毕玉鹏共同退赔被害人刘某经济损失人民币46623元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省威海市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长 李 海 英人民陪审员 王 宗 文人民陪审员 祝 业 昌二〇二〇年七月十四日书 记 员 王迪（代）