湖南省邵阳县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）湘0523刑初331号 公诉机关湖南省邵阳县人民检察院。 被告人陈志杰，男，1980年3月10日出生，公民身份证号码，汉族，高中文化，无业，户籍所在地贵州省六盘水六枝特区，住福建省漳平市。因涉嫌开设赌场罪，2018年12月18日被邵阳市公安局抓获，2018年12月20日被邵阳市公安局刑事拘留，2019年1月26日被邵阳市公安局执行逮捕；现羁押于邵阳县看守所。 辩护人许婷，湖南东放明律师事务所律师。 辩护人司楠，北京市东卫律师事务所律师。 被告人黄鹏，男，1978年4月29日出生，汉族，大专文化，经商，公民身份证号码，户籍所在地湖北省荆门市沙洋县，住福建省漳平市。因犯故意伤害罪，2002年8月22日被漳平市人民法院判处有期徒刑九个月；因寻衅滋事，2010年4月15日被漳平市公安局行政拘留十五日并处罚款人民币五百元；因故意伤害，2010年4月15日被漳平市公安局罚款人民币五百元。因涉嫌开设赌场罪，2018年12月18日被邵阳市公安局抓获，2018年12月20日被邵阳市公安局刑事拘留，2019年1月26日被邵阳市公安局执行逮捕；现羁押于邵阳县看守所。 辩护人蒋盛和，湖南志涛律师事务所律师。 辩护人刘洋，北京市东卫律师事务所律师。 被告人谢成业，男，1989年4月7日出生，汉族，公民身份证号码，大学本科，无业，住福建省漳平市。因涉嫌开设赌场罪，2018年12月23日至2018年12月25日被临时羁押于深圳市第一看守所，2018年12月26日被邵阳市公安局刑事拘留，2019年1月26日被邵阳市公安局执行逮捕；2020年6月22日，被本院决定，被取保候审。 辩护人苏子千，湖南东放明律师事务所律师。 被告人韩玉婷，女，1991年4月28日出生，汉族，公民身份证号码，初中文化，个体户，户籍所在地新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州阜康市，住新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州阜康市。因涉嫌开设赌场罪，2019年4月10日被新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州阜康市公安局抓获，同年4月10日至4月17日被临时羁押，2019年4月18日被邵阳市公安局刑事拘留，同日被邵阳市公安局取保候审；2019年11月30日，经本院决定，继续被取保候审。 辩护人银聪，湖南大行律师事务所律师。 被告人黄巧儿，女，1987年6月27日出生，汉族，无业，大专文化，公民身份证号码，住福建省漳平市，因涉嫌开设赌场罪，2018年12月19日被邵阳市公安局取保候审；2019年12月6日，经本院决定，继续被取保候审。 辩护人文君琳，湖南大行律师事务所律师。 被告人韩玉超（曾用名“韩宇坤”），男，1996年10月26日出生，公民身份证号码，汉族，大专文化，无业，住新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州阜康市。因涉嫌开设赌场罪，2019年4月10日被新疆维吾尔自治区库车县公安局抓获，2019年4月10日至2019年4月17日被临时羁押，2019年4月17日被邵阳市公安局刑事拘留，同年5月23日被邵阳市公安局执行逮捕；2020年7月9日，经本院决定，被取保候审。 辩护人岳志勇，湖南东放明律师事务所律师。 被告人黄笃森，男，1947年9月3日出生，汉族，大学本科，退休人员，中共党员，公民身份证号码，户籍所在地福建省龙岩市和平路9号市，住福建省漳平市。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，2019年4月2日被邵阳市公安局刑事拘留，同年4月30日被邵阳市公安局取保候审；2019年12月6日，经本院决定，继续被取保候审。 辩护人廖凤昌，福建挺秀律师事务所律师。 辩护人游锦超，福建挺秀律师事务所律师。 被告人伍顺付，男，1964年3月28日出生，汉族，小学文化，农民，公民身份证号码，住福建省莆田市秀屿区。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，2019年3月9日被邵阳市公安局抓获，2019年3月10日被邵阳市公安局直属分局刑事拘留，同年4月17日被邵阳市公安局直属分局执行逮捕；现羁押于邵阳县看守所。 辩护人罗新华，湖南远达律师事务所律师。 辩护人肖宪鲁，山东暖阳律师事务所律师。 被告人陈志伟，男，1994年3月9日出生，汉族，初中文化，无业，公民身份证号码，住福建省莆田市秀屿区。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，2019年3月9日被邵阳市公安局抓获，2019年3月11日被邵阳市公安局直属分局刑事拘留；同年4月17日被邵阳市公安局直属分局执行逮捕；现羁押于邵阳县看守所。 指派辩护人张雁，湖南阳邵律师事务所律师。 被告人徐玉达，男，1988年10月5日出生，汉族，初中文化，个体经营，公民身份证号码，住福建省莆田市荔城区。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，2019年3月9日被邵阳市公安局抓获，2019年3月10日被邵阳市公安局直属分局刑事拘留，同年4月17日被邵阳市公安局直属分局执行逮捕；2020年7月8日，经本院决定，被取保候审。 辩护人刘娟，湖南金州律师事务所律师。 湖南省邵阳县人民检察院以邵县检刑诉〔2019〕314号起诉书指控被告人黄鹏、陈志杰、韩玉超、谢成业、韩玉婷、黄巧儿犯开设赌场罪、被告人黄笃森、伍顺付、陈志伟、徐玉达犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年11月29日向本院提出公诉。本院适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。湖南省邵阳县人民检察院指派检察员唐俭出庭支持公诉，被告人黄鹏、陈志杰、韩玉超、谢成业、韩玉婷、黄巧儿，黄笃森、伍顺付、陈志伟、徐玉达及其辩护人均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 湖南省邵阳县人民检察院指控： 一、开设赌场罪 2016年开始，同为福建省漳平市籍的被告人黄鹏、陈志杰与刘天潮（外号“黑子”，另案处理）纠集在一起开设网络赌场非法牟利，并为此准备设备、招募人员、寻找场所。随后上述人员通过多次开设多种形式、不同赔率的赌场，形成了以黄鹏、陈志杰等人为首，重要成员较为固定的开设赌场犯罪集团。上述人员先后在福建省漳平市开设“帝王娱乐”、“南征”网络赌场组织赌博活动。2016年8月，上述人员将工作室搬至马来西亚，并在“帝王娱乐”名下相继开设“北战”、“荣归”、“霸王花”、“兄弟连”、“征途”等网络赌场组织赌博活动。 黄鹏在开设赌场犯罪集团中以“王”的身份对资金使用、新群开设、赌博群管理人员的安排具有决策权。陈志杰、刘天潮在黄鹏的直接管理下，分别组织人员对不同的赌博工作室进行管理。其中陈志杰指挥黄建程（外号“二表哥”，另案处理）、张毕灶、兰文彪（均另案处理）等人对“南征”、“北战”、“征途”、“兄弟连”、“霸王花”等网络赌博工作室进行管理，刘天潮对“帝王”、“荣归”等网络赌博工作室进行管理。每个网络赌博工作室均有相应的群主、上下分人员、拉 手组织赌客参与赌博。该犯罪集团工作人员均需利用自己的身份证申请支付宝账号给集团用于赌资结算，并享有所在赌博平台“出水”盈利后1%的分红。 2016年，被告人谢成业通过网络应聘的方式前往马来西亚，首先在“帝王”网络赌博工作室从事客服工作，后又被刘天潮调到“荣归”网络赌博工作室从事客服、财务工作。被告人黄巧儿及其丈夫林兴敏（外号“小敏”，另案处理）在“北战”网络赌博工作室工作。2017年5月，被告人韩玉婷在男友黄建程的纠集下前往马来西亚，首先在“北战”网络赌博工作室从事客服、财务工作。同年7月，被告人韩玉婷纠集其胞弟被告人韩玉超前往马来西亚“兄弟连”网络赌博工作室实习，随后由黄建程调配到“北战”网络赌博工作室从事客服、财务工作。同年12月，在韩玉婷的提议下，黄鹏、陈志杰与黄建程同意开设“霸王花”网络赌博工作室，并从“北战”网络赌博工作室调集启动资金。由被告人韩玉婷担任“霸王花”网络赌博工作室管理人员。 上述工作室均采取互联网组建微信群的方式开设赌场，并在微信群内接受押注，参照“北京ＰＣ蛋蛋”等网站开奖结果确定输赢，以支付宝等网络账号接受参赌人员下注打款并结算。先后组织赌客唐某1（邵阳县籍）、周某、李某等152名赌客进行赌博。 经鉴定，赌客唐某1支出至“南征”、“北战”微信赌博群参赌资金200848132元；赌客周某支出至“南征”、“北战”微信赌博群参赌资金762670元；赌客李某支出至“南征”、“北战”微信赌博群参赌资149630元。陈志杰支付宝账户收入赌资11908254.88元；韩玉超支付宝账户收入赌资29161984.29元；谢成业支付宝账户收入赌资8935535元；韩玉婷支付宝账户收入赌资7333926元；黄巧儿支付宝账户收入赌资1258195元；南征北战微信赌博群支付宝账户收入赌资1133557456.25元。 为证明上述指控，公诉机关当庭宣读并出示了：1．户籍证明、归案情况、临时羁押证明书、银行流水、支付宝、银行卡交易明细、截图、情况说明、证明、行政处罚决定书、刑事判决书等书证；2．证人黄某、黄笃森、唐某1、周某、李某、唐某2的证言；3．被告人陈志杰、韩玉超、韩玉婷、谢成业、黄巧儿的供述和辩解；4．同案犯汪某、张雅婷、陈才平的供述和辩解；5．鉴定意见；6．辨认笔录。 二、掩饰、隐瞒犯罪所得罪 2017年4月开始，黄鹏将开设网络赌场获得的赌资通过马来西亚地下钱庄变现送回国内。被告人黄笃森明知儿子黄鹏从事开设网络赌场的犯罪活动，仍旧在福建省漳平市家中用自己的银行卡为其进行存现、管理。经鉴定，黄笃森银行账户通过现金方式存入涉案赌资35999800元。 2018年3月开始，在福建省莆田市籍男子吴建国（另案处理）的安排下，莆田市籍被告人陈志伟利用父亲伍某、母亲陈某、姐姐陈慧晶等人身份证办理的银行卡取现。上述赌博犯罪集团工作人员张毕灶、兰文彪等人账户将赌资以整存方式转入被告人陈志伟所持的上述银行卡中，被告人陈志伟采取收款后散存于多个不同身份银行账户后取出的方式掩饰、隐瞒。被告人伍顺付（被告人陈志伟的二伯父）同样在吴建国的安排下，采取上述取现方式掩饰、隐瞒。被告人陈志伟、伍顺付取现后分别或共同将所得现金交付吴建国。2018年10月，被告人伍顺付纠集被告人徐玉达携带多张不同身份的银行卡前往西双版纳的景洪市。被告人伍顺付采取上述方式取现后交付被告人徐玉达，由徐玉达按照伍顺付的指示通过当地银行ＡＴＭ机采取无折无卡存款方式存入指定各个账户。经鉴定，陈志伟本人银行账户通过现金取款提取赌资1746400元；陈志伟所持陈慧晶银行账户通过现金取款提取赌资695000元；陈志伟所持陈某银行账户通过现金取款提取赌资2425400元；伍顺付本人银行账户通过现金取款提取赌资30647300元；徐玉达本人银行账户通过现金取款提取赌资4330500元。 为证明上述指控，公诉机关当庭宣读并出示了：1．户籍证明、归案情况、银行卡复印件、截图、银行账单等书证2．证人陈志杰、汪某、黄某的证言；3．被告人黄笃森、伍顺付、陈志伟、徐玉达的供述和辩解；4．辨认笔录；5．鉴定意见。 公诉机关认为，被告人黄鹏、陈志杰、韩玉超、谢成业、韩玉婷、黄巧儿伙同他人开设赌场，情节严重，六被告人的行为均触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究六被告人刑事责任。被告人黄笃森、伍顺付、陈志伟、徐玉达明知是犯罪所得而予以掩饰、隐瞒，情节严重，四被告人行为均触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第 一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究四被告人刑事责任。在犯罪集团中，被告人黄鹏、陈志杰是首要分子，被告人韩玉超、谢成业、韩玉婷、黄巧儿起次要作用，系从犯。在共同犯罪中，被告人伍顺付起主要作用，系主犯；被告人徐玉达起次要作用，系从犯。被告人谢成业、韩玉超到案后如实供述犯罪事实，是坦白，依法可从轻处罚。对八被告人应分别适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条之规定。请依法判处。 被告人黄鹏对罪名无异议，其只对陈志杰开设赌场提供过帮助，没有介入经营管理，没有“大王”这个外号，不是首要分子，拿回家的钱有一部分是正当收入。 其辩护人蒋盛和提出，（1)对罪名没有异议；(2)认定被告人黄鹏、陈志杰等人为犯罪集团及黄鹏以“王”、“大王”的身份决策、管理犯罪集团的资金、人事证据不足；（3）黄鹏在共同犯罪中起帮助作用，系从犯；（4）湖南天圣联合会计师事务所的鉴定结论不合法，应不予采信；（5）黄鹏有立功表现，可以从轻或减轻处罚。 其辩护人刘洋提出，（1)对罪名没有异议；(2)认定被告人黄鹏、陈志杰等人为犯罪集团以及黄鹏是该集团的首要分子事实不清、证据不足；（3）本案的参赌人员和涉案赌资无充分的证据证明；（4）湖南天圣联合会计师事务所未提供司法行政机关颁发的司法鉴定许可证，缺乏鉴定资质，鉴定依据不足，鉴定方法和过程不合要求，该鉴定结论不能作为定案的依据。 被告人陈志杰对公诉机关指控的罪名及事实无异议，请求从轻处罚。 其辩护人许婷提出，（1）对罪名没有异议；（2）本案不是犯罪集团，属于犯罪团伙；（3）关于赌资的鉴定意见不能作为非法盈利的依据；（4）侦查人员扮成赌客参赌，该部分赌资应剔除；（5）被告人陈志杰无前科，是初犯，认罪认罚，具有坦白情节，愿意缴纳罚金，请求对陈志杰判处缓刑。 其辩护人司楠提出，（1）对罪名没有异议；（2）本案的关键事实犯罪组织的性质、参赌人员、涉案赌资无充分的证据证实；（3）被告人陈志杰具有无前科、初犯、认罪认罚、愿意缴纳罚金的从轻情节，请对被告人从轻处罚。 被告人韩玉超对公诉机关指控的罪名及犯罪事实无异议，并认罪认罚。 其辩护人岳志勇提出，（1）对罪名没有异议；（2）韩玉超是在去库车县公安局投案的路上被抓获的，归案后主动交代自己的罪行，是自首；韩玉超发现自己的工作违法后，主动离开是犯罪中止；韩玉超是从犯，建议法庭对韩玉超从轻处罚。 被告人谢成业对罪名及犯罪事实无异议，并认罪认罚。 其辩护人苏子千提出，（1）对罪名没有异议；（2）本案系一般的共同犯罪，不是犯罪集团；（3）被告人谢成业系初犯、从犯，有坦白、悔罪、认罪认罚的表现，请法庭对谢成业判处一年有期徒刑或缓刑。 被告人韩玉婷对罪名及犯罪事实无异议。 其辩护人银聪提出对罪名无异议，但对赌资有异议，韩玉婷所涉赌资没有提供合法有效的证据证明，且韩玉婷是从犯，认罪态度好，具有坦白情节，有悔罪表现，韩玉婷正在怀孕，即将进入哺乳阶段，综上所述，请法庭从轻处罚，并适用于缓刑。 被告人黄巧儿对罪名及犯罪事实无异议，认罪认罚。 其辩护人文君琳提出，（1）对罪名无异议；（2）本案不是犯罪集团，这些犯罪人员都是不固定的；（3）关于赌资金额的认定问题，鉴定结论不能作为定案的依据，支付宝没有相关机构的盖章，且证据中都是串码，没有对应的账号，本案的赌客和黄巧儿没有资金往来；（4）黄巧儿认罪认罚，且正处于哺乳期，请酌情减轻处罚。 被告人黄笃森提出其保管黄鹏的钱是否属于违法所得并不明知，请求从轻处罚。 其辩护人廖凤昌、游锦超提出，无证据证实被告人黄笃森主观上“明知”其为黄鹏所保管的钱是违法所得，黄笃森也无掩饰、隐瞒行为，且湖南天圣联合会计师事务所的鉴定结论将涉案资金定性为赌资，缺乏事实和法律依据，黄笃森的涉案金额计算有误，故将黄笃森定罪证据不足。 被告人伍顺付提出公诉机关指控的三千多万元是其做生意几年的资金流水，但认罪认罚。 其辩护人肖宪鲁提出，被告人伍顺付没有犯罪的故意，没有证据证实伍顺付帮助吴建国转移的资金是开设赌场的犯罪所得，即便是犯罪所得，伍顺付在犯罪过程中是辅助作用，系从犯，且有坦白情节，建议适用缓刑。 其辩护人罗新华提出，（1）对罪名无异议；（2）被告人伍顺付犯罪情节轻微，无前科，认罪态度好，建议判处一年以下有期徒刑。 被告人陈志伟提出其并不明知是犯罪所得，但认罪认罚。其辩护人张雁提出陈志伟是否构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪存疑，没有证据证实陈志伟明知是犯罪所得；被告人陈志伟既不是从犯，也不是主犯；被告人陈志伟认罪认罚，建议减轻处罚。 被告人徐玉达认罪认罚。 其辩护人刘娟提出，（1）没有证据证明被告人徐玉达明知是犯罪所得，被告人伍顺付交给徐玉达的资金是犯罪所得无法查实，故被告人徐玉达构罪存疑；（2）被告人徐玉达无犯罪的主观故意，系从犯，有坦白情节，且系初犯、偶犯，请法庭根据徐玉达参与时间短、获利少及徐玉达的家庭有年迈的父母需照顾、三个年幼的小孩需抚养的情况，从轻或减轻对被告人的处罚。 经审理查明： 一、开设赌场 自2016年以来，被告人黄鹏（外号“王”）、陈志杰（外号“大表哥”、“坦克”）及同案犯刘天潮（另案处理）等人，利用互联网组织微信赌博群，建立赌博网站，组织赌客唐某1（邵阳县籍）、周某、李某等152名赌客进行赌博，从事ＰＣ网络赌博活动。先后在福建漳平市亚吉隆坡开设“帝王娱乐”、“南征”、“北战”、“征途”、“荣归”、“霸王花”、“兄弟连”等微信赌博群，并成立相应的赌博工作室，陈志杰负责“南征”、“北战”、“征途”、“霸王花”等群的日常管理，黄鹏对全部微信赌博群进行管理。赌博规则是从0-9十个数字随机抽取3次，3次抽取的数字相加得到0-27个数字中一个为开奖的数字，白天5分钟开奖一次称北京ＰＣ蛋蛋28，晚上3分钟开奖一次称加拿大ＰＣ蛋蛋28，参赌方式是通过建立微信群，由机器人在微信群内公布玩法、赔率、上分账号、失联联系方式等，然后参赌人员按照已公布的账号通过支付宝转钱进来上分（一元人民币相当于一分），赌博工作室的人员确认钱到账之后就会在微信群内给参赌人员上分。参赌人员有分之后就可以在微信群内下注，下注有大、小、单、双、大单、大双、小单、小双及单点数字等，参赌人员输了就输掉下注的分数、赢了就按相关赔率赔付，在最后参赌人员输完所有的分之后就不能下注，需要继续再转账买分，如果赢了或者还有分数不想玩了，赌博工作室的人员就会按分转账，下分绐参赌人员。 2016年初，被告人黄鹏应被告人陈志杰、同案犯刘天潮（外号“小黑子”）之邀，由黄鹏出资，组建“帝王娱乐”微信赌博群，并开设“帝王娱乐”赌博工作室，赌博工作室的工作人员有陈志杰、刘天潮、汪某（已判刑）等人，陈志杰与刘天潮负责该微信赌博群的日常管理，由刘天潮提供银行卡及支付宝给赌博微信群上、下分使用。开设一段时间后，陈志杰征得黄鹏的同意，组建“南征”微信赌博群，并招募黄建程（外号“二表哥”）、张毕灶（外号“阿灶”）（均另案处理）等人为该赌博群的工作人员。2016年8月，黄鹏觉得在福建漳平市搞赌博不安全，于是，将赌博工作室搬至马来西亚的吉隆坡。2016年冬天，被告人谢成业在网上应聘，被招募为“帝王娱乐”微信赌博群工作人员，从事客服、财务工作；2017年5月，“荣归”微信赌博群组建后，被调至“荣归”工作室工作，刘天潮负责管理“荣归”微信赌博群。2017年夏季，在陈志杰的提议下，由黄鹏出资组建“北战”微信赌博群，被告人韩玉婷（外号“糖宝”）于同年5月来到“北战”工作室工作；同年8月，被告人韩玉超在其姐姐韩玉婷介绍下，成为该工作室的客服、财务工作人员，“北战”室工作人员有黄巧儿（外号“巧儿”）等人，该赌博工作室由黄建程管理；2017年12月在韩玉婷的建议下，黄鹏同意组建“霸王花”微信赌博群，韩玉婷被调至“霸王花”工作室，管理“霸王花”，2018年春节前回新疆。2018年5月，韩玉婷再次来到“霸王花”工作室工作，工作至当年7月。2018年3月，同案犯张雅婷（已判刑）随黄建程到马来西亚，进入“兄弟连”赌博工作室从事上、下分工作。2018年6月，经黄鹏同意，组建“征途”赌博微信群，由张毕灶负责管理。上述赌博室工作人员均提供了自己的支付宝账号、银行卡账号给赌博工作室上、下分使用。 经鉴定，152名参赌人员支付宝账户支出到南征北战赌博微信群参赌资金共计154052594.56元；被告人韩玉超提供自己的支付宝账户与共收入赌资29161984.29元；被告人韩玉婷提供自己的支付宝账号与共收入赌资7333926.00元；被告人谢成业提供自己的支付宝账号、、、，、、及共收入赌资8935535.00元；被告人陈志杰提供自己的支付宝账号、、、及共收入赌资11908254.88元；被告人黄巧儿提供自己的支付宝账号与共收入赌资1258195元；同案犯陈才平提供自己的支付宝账号收入赌资1969863元、同案犯汪某提供自己的支付宝账号与共收入赌资4011228元。 在开设赌场过程中，黄鹏非法获利1400万元，陈志杰非法获利1000万元。 2018年12月18日，被告人黄鹏被邵阳市公安局治安管理支队抓获；2018年12月18日，被告人陈志杰被邵阳市公安局治安管理支队抓获；2019年4月10日，被告人韩玉超被新疆维吾尔自治区库车县公安局抓获，2019年4月10日至2019年4月17日被临时羁押，2019年4月17日被邵阳市公安局刑事拘留；2018年12月23日，被告人谢成业被深圳出入境边防检查站民警抓获；2019年4月10日，被告人韩玉婷被新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州阜康市公安局抓获，同年4月10日至4月17日被临时羁押，2019年4月18日被邵阳市公安局刑事拘留，同日被邵阳市公安局取保候审；2018年12月18日，被告人黄巧儿被邵阳市公安局抓获，同年12月19日被取保候审。 2019年7月12日，邵阳市公安局暂扣黄鹏人民币128467元，暂扣陈志杰人民币6069700元；2019年6月18日，邵阳县公安局暂扣陈志杰人民币4200000元；在本院审理阶段，黄鹏主动向本院退赃1400万元（违法所得）。 2019年8月7日，漳平市公安局民警对黄鹏讯问后，被告人黄鹏写信要犯罪嫌疑人张荣坤投案，张荣坤于2019年9月2日向漳平市公安局自首。 另查明，韩玉婷于2019年12月31日分娩，黄巧儿于2019年5月27日分娩，均处于哺乳期。 上述事实有下列经过庭审质证并经查证属实的证据证明： 1、被告人陈志杰（外号“大表哥”、“坦克”）的供述与辩解证明，2016年2月，他约刘天潮（外号“小黑子”、“黑子”）一起搞PC网络赌博。因他与刘天潮没钱，便约黄鹏（外号“大王”）出资，黄鹏同意后，他们共同组建了帝王微信赌博群，黄鹏出资30万作为启动资金并占股70%，他与刘天潮不出资就负责日常管理，各占股15%。刘天潮还招了两名小弟做事，赌博群分两班倒，他与刘天潮各带一个小弟负责一个班，用刘天潮的银行卡及支付宝上下分。同年3月，因他所占股份少想退出“帝王”群另行组建新平台，黄鹏答应了并出资20万与他共同组建“南征”赌博群，黄鹏占股35%，他占股65%，工作人员为黄建程（外号“二表哥”）、张毕灶（外号“阿灶”）及黄建程另招的一个人，他们四人分两班。2016年8月，黄鹏觉得在国内搞赌博不安全，提议将工作室搬迁至马来西亚，在吉隆坡“4531”租了一栋别墅作为工作室，大约开了一年，当地警方抓了曾志鸿、兰文彪等人（由黄鹏出面解决），他们便将工作室搬至威T卡斯一栋公寓的30楼。在他的提议下组建“北战”赌博群，黄鹏出资20万作为启动资金占股50%，陈志杰占股50%。管理人员为黄建程，“南征”管理人员调整为曾志鸿（外号教授），工作室与“南征”在一起。“北战”群运营半年期间的亏损200多万由黄鹏填补，后来盈利了，先把黄鹏填补的200多万退了再分配利润。2018年6月，经黄鹏同意，他与黄鹏组建“征途”赌博群，黄鹏出资20万作为启动资金占股50%，他占股50%。管理员为张毕灶，工作室与“南征”、“北战”在一起。 “帝王”、“南征”、“北战”、“征途”四个赌博平台均为ＰＣ赌博，ＰＣ赌博是指网络赌博的一种开奖方式，也称加拿大ＰＣ28（或加拿大ＰＣ蛋蛋28）、（或北京蛋蛋28）。加拿大ＰＣ蛋蛋28、就是0-9十个数字随即抽取3次，抽取出来的3个数字相加后得到0-27共28个数字，这相加出来的数字就是开奖数字。ＰＣ赌博白天是每5分钟开奖一次，晚上是每3分钟开奖一次。参赌人员是通过主管等人拉进他们建好的微信群，由机器人在微信群内公布玩法、赔率、上分账号、失联联系方式等，然后参赌人员通过他们公布的账号转钱进来上分，他们确认钱到账后就会在微信群给参赌人员上分，参赌人员有了分就可以在微信群内下注，下注有大、小、单、双、大单、大双、小单、小双及单点数字等，参赌人员输了就输掉下注的分数，赢了就按相关赔率赔付，在最后参赌人员输完所有的分之后就不能下注，需要继续再转账买分，如果赢了或者还有分数不想玩了，他们就会按分转账，下分给参赌人员，上、下分的账户由他们的工作人员公布在微信群里。上、下分的账户有的是他们老板和工作人员提供的银行卡及支付宝账户，其中以林兴敏的身份信息开的支付宝账户（2088422421672662）供“南征”、“北战”赌博群上下分使用，这个上下分支付宝账户设置的消费名称为东莞市炫怡斯电子商务，里面的资金均为赌博资金往来。有的是在淘宝网上购买的。他自己办理的用于“南征”群上下分兴业银行卡号为。 因他只负责管理工作室的管理人员曾志鸿、张毕灶、黄建程，曾志鸿、张毕灶、黄建程分别负责管理各自工作室工作人员，所以工作室工作人员他只认识漳平本地的黄巧儿（外号“巧儿”）、林兴敏（外号“小敏”）、黄金树、兰文彪、兰文溢。另刚组建“帝王”群时，黄鹏的老婆汪某（外号“小雅”）做过财务，黄鹏负责处理意外事务。 他所经营的赌博平台都由黄鹏出资，等赌博平台盈利后先把黄鹏投的钱还上。赌博平台“出水（盈利出账）”时管理人员可获得4%-5%提成，工作人员可获得1%-2%的提成，提成均从他所占股份中提取，无需从黄鹏所占股份中提取。赌博平台除去所有开支后获利大概2400万元，他总共分得不低于1000万元，黄鹏不低于1400万元。“出水”的钱存入“黑卡（淘宝网上买的）”通过马来西亚地下钱庄变成马币或人民币，然后，他拿着现金回去分配，有一部分是黄鹏通过国内变现，然后他再到黄鹏父亲手里拿钱，他在漳平市黄鹏家里拿了5、6次钱（以出入境记录为准）。 他听说刘天潮还开了“霸王花”、“荣归”、“复兴”等赌博群。 2、被告人黄巧儿（外号“巧儿”）的供述与辩解证明，她与丈夫林兴敏于2016年12月至2017年5月、2017年6月至2017年11月到过马来西亚两次。她曾提供了一个支付宝账号给微信名叫“招生办”和“招生ＶＩＰ”的人使用，对自己建设银行（卡号）电子档银行账单所记录的在2017年与陈志杰有13笔交易（总金额202800元）以及与黄建程有34笔交易（总金额958003元）无异议。 3、被告人韩玉超的供述与辩解证明，2017年8月份左右，他姐打电话要他到马来西亚做事，他便来到吉隆坡，先被黄建程安排在“兄弟连”工作室熟悉电脑，五、六天后被黄建程带到“黑森兔”（谐音）的居民楼的19层的一个“北战”工作室里做事，一直到2018年3月底才回。他在“北战”工作室工作了7个来月。他的工作是做客服、财务，就是用电脑通过微信和赌客聊天，回答赌客的问题，向不会玩的赌客介绍赌博玩法，另外赌客上下分的时候，他就需要确认赌客上分的钱是否到账，下分的时候在将钱退回给赌客后通知管理机器人的工作人员扣除相应的分数。和他搭班的是一个叫赖凯凯的年轻男子，负责操作机器人上下分。上分是指参赌人员将钱到账至他们指定的支付宝、银行卡或者微信，然后在微信群里给转账的人加上相应的分数。工作室上班是两班倒，白班是从中午12点到晚上12点，夜班是从晚上12点到第二天中午12点。白班的工作人员有4个人，其中一个是客服、财务，一个是操作机器人上下分，一个负责帮“教授”“二表哥”的微信号回复赌客输钱后要求回水的问题，还有一个就是兰文彪，负责“北战”群的所有事务。夜班就是两个，一个负责财务、客服工作，一个负责机器人上下分工作。他和赖凯凯主要是上夜班。 “北战”工作室属于南征北战赌博集团。他知道南征北战集团里面除了“北战”工作室还有“征服”、“南征”、“帝王”、征途”、“兄弟连”、“霸王花”、“荣归”等工作室。 “北战”工作室从事的是ＰＣ赌博，也称加拿大ＰＣ28．。加拿大ＰＣ28、的具体玩法：就是从0-9十个数字随机抽取3次，抽取出来的3个数字相加后得到0-27共28个数字，这相加出来的数字就是开奖数字。参赌人员是通过主管等人拉进微信群，由机器人在微信群内公布玩法、赔率、上分账号、失联联系方式等，然后参赌人员会通过他们公布的账号转钱进来上分，他们确认钱到账之后就会在微信群内给参赌人员上分。参赌人员有分之后就可以在微信群内下注，下注有大、小、单、双、大单、大双、小单、小双及单点数字等，参赌人员输了就输掉下注的分数、赢了就按相关赔率赔付，在最后参赌人员输完所有的分之后就不能下注需要继续在转账买分，如果赢了或者还有分数不想玩了，他们就会按分转账下分绐参赌人员。 网络赌博集团最大的老板应该是“王”，就是大王的意思，是网络赌博集团的老大，“王”具体负责什么他不清楚，反正网络赌博集团都要听“王”的，南征北战赌博集团只是“王”下面众多赌博集团里面的一个，南征北战赌博集团的管理者是外号叫“坦克、大表哥”的人，“坦克”下面还有几个管理者，分别是黄建程(外号“二表哥”)、曾志鸿（外号“教授”）、张毕灶(外号“阿灶”)。黄建程、曾志鸿、张毕灶下面是兰文彪（“阿彪”）、“阿牛”、“韩玉婷”各个群的管理者。工作人员有陈铭杰外号“阿杰”、赖凯凯外号“凯凯”、林冰外号“小林”、王霞外号“翠花”、黄巧儿外号“巧儿”、林兴敏也是北战的工作人员。兰文溢是兰文彪的哥哥，他不知道他在哪个赌博群工作；黄金树外号“阿牛”，是兄弟连群的管理者，郑祖发是兄弟连工作室的工作人员。 他们工作室的工作机里有WhatsAPP聊天软件，这个软件里面有老板和管理者建的群，从这个群里的聊天可以看出他们的层级和地位，基本是“王”安排“坦克”做事，“坦克”就安排黄建程、曾志鸿、“阿灶”（张毕灶）三人做事，黄建程、曾志鸿、张毕灶就安排各个群管理者做事。 微信赌博群都有专门用来上分、下分的银行卡、支付宝，另外还有专门用来存钱的银行卡。用来上、下分的银行卡每天卡里留下的钱不会超过5万，超过的钱兰文彪都会转入专门用来存钱的银行卡里，这叫出账，出账时他们会得到1％的分红，管理者高一点。上、下分银行卡和用来存钱的银行卡使用一段时间后就会更换。去工作的要提供本人身份证办理的银行卡和支付宝给工作室使用，他就提供了2个支付宝账户（账户分别为、）和1个银行卡（账户为）。 4、被告人韩玉婷（外号“糖宝”）的供述与辩解证明，2017年5月，她到吉隆坡，黄建程安排她在位于“黑森兔”（谐音）的北战工作室工作，工作三个月后，把她弟韩玉超叫到了马来西亚。与她搭过班的有林兴敏、黄巧儿、黄建程、兰文彪、赖凯凯、翠华、黄霞、韩玉超。2017年10月，她回过新疆，11月又去了马来西亚。2017年12月，在她的提议下，黄鹏与陈志杰同意组建霸王花赌博群，工作室与北战工作室在一起，工作人员有小雨、吕蔚、黄雄杰等人，黄建程安排她管理霸王花工作室，2018年1月底回新疆过年。2018年5月，经大老板黄鹏、二大老板陈志杰同意，她又来到马来西亚，在霸王花工作室工作，当年7月回新疆，之后再也没去了。北战工作室工作人员工资的发放是通过公司上、下分账户转钱给员工的。2018年12月底，黄建程发消息告诉她，大老板黄鹏、二大老板“坦克”出事了，要她跑，但她没有跑。 她们网络赌博集团最大的老板是黄鹏，黄鹏是老大，网络赌博集团都要听黄鹏的，陈志杰是南征北战集团的二老板，陈志杰下面还有小老板，分别是黄建程、曾志鸿（教授）、张毕灶；黄建程、曾志鸿、张毕灶下面就是各个群的管理者，比如说兰文溢是南征的管理者，北战群的管理人员群管理是黄建程和兰文彪，张毕灶是征途的管理者，“阿彬”是征服的管理者，曾志鸿自己还管理了复兴群，她在霸王花做了一个月的管理，她没做之后就是石益壮在做群管理了。群管理下面就是各个群的这些工作人员。别的赌博集团她就不清楚了，但是她知道黄鹏还是另外几个赌博群的老板。她知道的有帝王赌博群、荣归赌博群，这两个群的小老板是“黑子”刘天潮；陆地、十号店、钻石赌博群是胡庭标（“标哥”）的；兄弟连、特战营赌博群是“阿牛”黄金树的；还有英皇集团，拉斯维加斯集团，这两个集团下面有很多赌博群，这两个赌博集团也是黄鹏的。刘天潮、胡庭标、黄金树都是帮黄鹏做事的。 她和黄建程两个人从2017年6月起谈了半年男女朋友，黄建程就告诉她很多内部的事，黄建程告诉她黄鹏是最大的老板，陈志杰是二老板，黄建程、曾志鸿、张毕灶是他们下面的小老板。他们这些老板在国外还有专门的WhatsAPP一类聊天软件，他们这些老板和管理者都有专门的群，她做过霸王花群的管理人员，她原来也进了这种管理群，管理群里面，各个群的群主每天都要把每个赌博群每天的输赢情况向老板汇报，黄鹏就通过这些输赢情况的数据了解各个群的获利情况，同时老板也会在群里进行聊天，从聊天内容可以明显看出来，黄鹏是安排吩咐陈志杰做事，陈志杰是安排黄建程、曾志鸿、张毕灶等人做事。陈志杰、黄鹏偶尔也会到工作室来查看，陈志杰查看后会向黄鹏汇报，黄鹏来了后黄建程他们就会把工作室的情况汇报给黄鹏听。她还记得有几次黄鹏到工作室来，因工作室账算错了，黄鹏指着曾志鸿、黄建程大骂；有时候黄建程与黄鹏打电话也被黄鹏骂得要死。黄鹏、陈志杰、曾志鸿这些人她都认识。 她还提供过3个支付宝账户和2个银行卡账户给工作室使用。 其它事实与韩玉超的供述一致。 5、被告人谢成业的供述与辩解证明，2016年，他在网上应聘，被招为客服，到吉隆坡工作室后，他才知道做PC蛋蛋（网络赌博）客服。他开始在“帝王”微信赌博群，半年后被调到“荣归”群，“荣归”群是2017年4、5月份组建的，群主是“小黑子”，这两年一直在“小黑子”手下做事。在“荣归”微信赌博群里所有工作他都做过。“小黑子”不是网络赌博集团的老板，网络赌博集团最大的老板是黄鹏（“王”，就是大王的意思），是网络赌博集团的老大，“王”具体负责什么他不清楚，反正他们网络赌博集团都要听“王”的；陈志杰（“大表哥”、“坦克”）负责管理“北战”、“南征”、“帝王”、“征途”、“荣归”微信赌博群，也就是说五个微信赌博群的群管理都归“大表哥”管，但是“大表哥”听“王”的；黄建程（“二表哥”）负责帮助“大表哥”管理“北战”、“南征”、“帝王”、“征途”、“荣归”五个微信赌博群；张毕灶(“阿灶”)和“雷风”负责帮助“大表哥”、“二表哥”管理微信赌博群，具体管理哪些群他不清楚；刘天潮（“小黑子”）是“帝王”、“荣归”微信赌博群的群管理；曾志鸿（“教授”）以前是“北战”群工作人员，现在不知道在哪个群；黄巧儿(“巧儿”)和赖凯凯(“凯凯”）以前是“北战”群工作人员，后回国了；兰文彪(“文标”)好像是“北战”群工作人员；“容贞”、林海燕（“海燕”）、“老鼠”都是“荣归”群工作人员；“二狗”、“小表妹”、“小罗”、“高个子”都是“帝王”群工作人员；黄金树（“阿牛”）、李金树（“村长”）、黄立康（“狗康”）、林冰是工作人员，不知道负责什么；蔡林炜（“大炮”），黄炜榕（“青蛙”）、邓文涛（“蛋蛋”）以前是“帝王”群工作人员，后来回国了；陈龙杰（“龙杰”）以前是“荣归”群工作人员，后来回国了；他们都叫“小雅”老板娘，是“王”的老婆，不知道有没有在网络赌博集团里做事；听说“糖宝”是“二表哥”的女朋友，不知道有没有在网络赌博集团做事。 他们有很多微信赌博群，他只知道跟他一起的微信赌博群的工作地点，其余的不知道，他最开始的工作地点是“4531”别墅，后来相继搬到“AK大厦”、“威T卡斯”、“123”别墅。 由于赌博集团规定工作人员要提供自己的支付宝账号给集团使用，所以他提供了用他自己身份证注册的九个支付宝账号给“帝王”、“荣归”赌博群上、下分，账号分别为、、、、、、、、。 他知道的微信群有“北战”、“南征”、“帝王”、“征途”、“兄弟连”、“霸王花”。 PC蛋蛋赌博方式、工作室的运行机制与被告人韩玉超、韩玉婷的供述一致。 6、同案犯汪某（外号“小雅”）的供述与辩解（八次供述）证明，黄鹏（“王”）是她老公。2016年年初（阴历年前），她老公黄鹏要她到ＰＣ（网络赌博的简称）工作室上班，工作室是黄鹏、陈志杰（“坦克”）、刘天潮（“小黑子”）开的，黄鹏、（“坦克”）、“小黑子”及另外一个人占股份（比例她不清楚），她老公给了她5％的股份，她在帝王网络赌博群负责财务、客服工作，并为帝王网络赌博群提供过资金周转，当时建的群叫“帝王娱乐”，工作室设在漳平，后在漳平又开设几个微信群，“南征”赌博工作室（陈志杰管理）在漳平开的。因当时做ＰＣ的被公安抓了，2016年8月，黄鹏等人将工作室搬至马来西亚，并开设北战赌博工作室。2016年9月，她去了马来西亚，但没有上班了，她的股份也就退掉了。黄鹏负责公关马来西亚政府（协调与当地政府的关系）及后勤管理，陈志杰（“坦克”）、刘天潮（“小黑子”）负责工作室的具体管理，工作人员包括了黄建程（“二表哥”）、曾志鸿、黄巧儿、黄金树、林兴敏、张毕灶等人。黄鹏赌博获得非法所得通过洗钱后送回漳平，由黄鹏父亲管理，大家分钱时就到她公婆家来拿。 PC赌博方式、工作室运行的机制、出账、上、下分账号来源与被告人韩玉超、韩玉婷等人的供述一致。 7、同案犯陈才平的供述与辩解（九次供述）证明，2017年正月，他在弟弟陈志杰的安排下前往马来西亚，他工作是照顾陈志杰的生活（开车、做饭）。陈志杰在马来西亚负责“南征”网络赌博，该赌博集团的大老板为黄鹏，黄鹏与他是同校不同班的同学，他认识黄鹏。在马来西亚时，他陪陈志杰与黄鹏吃了几次饭，从他们的聊天知道黄鹏是大老板，从陈志杰与黄鹏通电话也能看出黄鹏是老板。“二表哥”与陈志杰负责“南征”赌博网站，李金树是小管理人员。他提供了支付宝及身份证给黄建程使用。 8、同案犯张雅婷的供述与辩解证明，她与黄建程（“二表哥”）是男女朋友关系。2018年2月，她到马来西亚陪黄建程时，知道黄建程在做PC网络赌博，年后黄建程回了漳平，黄建程要她去马来西亚工作，她于2018年3月10日跟随黄建程到马来西亚，在“兄弟连”赌博工作室负责上下分，工作了约二个月，负责日常管理的是“阿牛”，工作人员有“发哥”、“酸梅”、阿达”。黄建程管理的赌博群还有“霸王花”，“霸王花”的管理者为韩玉婷。 PC赌博方式、工作室的运行机制、上、下分账号来源与被告人韩玉超、韩玉婷等人的供述一致。 9、证人唐某1、周某、李某的证言证明，他们都在“南征”“北战”微信群内参与过赌博，唐某1证明他在“北战”群输了钱，具体数字不太清楚，“北战”赌博群用来给他上分的支付宝名称是“东莞市炫怡斯电子商务有限公司”；周某证明他在“南征”、“北战”、“荣归”微信群里赌博，期间一共输了20余万，另外他知道一个叫“二表哥”的应该是管理整个“北战”赌博群的，还有一个叫“教授”的，负责上下分，另外“二表哥”上面还有一个叫“大表哥”的；李某证明他参与的赌博是ＰＣ赌博，也称加拿大ＰＣ28、，“荣归”群是南征北战赌博群中的一个，他参与赌博期间总共输了200来万。 PC赌博方式与被告人韩玉超、韩玉婷等人的供述一致。 10、证人唐某2的证言证明，唐某1是他的侄子，他看过唐某1赌博，就是在微信群下注，赌博的钱是通过支付宝、银行卡转的，他知道唐某1输钱大的一次有10多万，唐某1因为赌博输了钱，后欠债100多万，之后精神压力大，现在人在何处不清楚。 11、证人黄某的证言证明，她是黄鹏母亲，2016年6月开始知道黄鹏、汪某就在漳平从事网络赌博活动，那时她家保姆的老公在黄鹏的赌博工作室工作，保姆告诉她黄鹏在搞网络赌博。2016年10月还是2017年10月份的时候，具体时间她记不清楚了，黄鹏告诉她和黄笃森，说要去马来西亚和朋友一起开网络赌博，她和黄笃森不同意，但汪某没有反对，后来黄鹏去了马来西亚开网络赌博了。黄鹏讲其不用具体管理赌博场的事务，只是在赌场占股、分红。 12、证人黄笃森的证言证明，2016年7月份时候，他和老婆黄某从龙岩到漳平黄鹏的（宏昶楼别墅）住宅帮黄鹏带小孩，到那里后他发现有一些陌生人在他们住的别墅里做网络博彩（网络赌博）。他就问黄鹏那些陌生人在一楼做网络赌博是否知道，是否合法，黄鹏说这是走边缘。我又仔细了解一下黄鹏说的网络博彩，发现这是违法的，他就要黄鹏不要做了，再做下去会出事，黄鹏说那他就去马来西亚做网络赌博，那里不犯法，过了几天，黄鹏就去马来西亚了。2016年8月黄鹏去马来西亚之后还是继续在做网络赌博，并讲在马来西亚做网络博彩是合法的。2017牟7月的时候，他咨询律师，律师告诉他在中国是禁止赌博的，黄鹏是中国人，在马来西亚做网络博彩就是网络赌博，也是违法的。他知道后就打电给黄鹏，问黄鹏到底有没有在做博彩生意，黄鹏在电话里支支吾吾，他就劝黄鹏不要做网络赌博这方面的事情，但是黄鹏不听，他又和黄鹏说：“你一定要做就移民，不然就不要继续做了。”黄鹏说那他移民，并着手移民的手续，之后黄鹏还是一直开网络博彩，直到2018年12月被抓获。 13、辨认笔录证明，①陈志杰辨认出汪某（小雅）、黄巧儿、兰文溢、曾志鸿、张毕灶（阿灶）、林兴敏，黄鹏、黄建程、兰文彪、李金树、胡庭标、黄建程女友张雅婷、谢成业、黄笃森；②韩玉超辨认出“北战”赌博群工作人员陈铭杰、张毕灶（阿灶）、“南征”、“北战”赌博群管理人员曾志鸿（教授）、兄弟连管理人员黄金树（阿牛）、“南征”、“北战”赌博群管理人员林兴敏、兰文溢、“北战”赌博群管理人员兰文彪、黄建程、“北战”赌博工作人员黄巧儿、林冰（小林）、王霞（翠花）、黄建程的女朋友张雅婷、兄弟连工作人员郑祖发（发哥）；③韩玉婷辨认出“霸王花”群石益壮、黄鹏（“大王”）、“北战”赌博群老板陈志杰（大表哥、坦克）、“北战”工作人员林兴敏、李金树（阿宾）、曾志鸿、胡庭标（标哥）、兰文彪、兰文溢、张雅婷、王霞（翠花）、林冰（小林）、汪某（外号：小雅）、黄巧儿、张毕灶、刘天潮（黑子）、邓文涛（蛋蛋）、郑祖发、陈铭杰（阿杰）、黄建程（二表哥）、黄金树（阿牛）、黄雄杰、俞熔炜（小龙虾）、赖凯凯；④黄笃森、黄某辨认出坦克（陈志杰）；⑤张雅婷辨认出韩玉婷（糖宝）、曾志鸿、兰文溢、刘天潮（小黑子）、陈志杰、兰文彪、张毕灶（阿灶）、郑祖发、黄金树（牛哥）、黄建程、王霞（翠花）；⑥陈才平辨认出李金树、黄建程（黄总）、张雅婷、黄金树、刘天潮、郑祖发；⑦汪某辨认出张毕灶、黄鹏、坦克（陈志杰）。 14、司法会计鉴定意见书及补充说明（见鉴定书）证明： （1）在“南征”、“北战”赌博微信群中参赌人员共152人（包括李某、唐某1、周某在内）的支付宝支出到“南征”、“北战”赌博微信群参赌资金共计154052594.56元；李某支付宝账号从2017年5月4日至2017年7月13日支出至谢成业、邓文涛2088722022504422、蔡林炜2088722442184028等“南征”、“北战”微信赌博群涉案支付宝账号149630元；唐某1支付宝账号从2017年2月7日至2018年5月9日支出至林兴敏2088422421672662、何灵灵2088422459793443、兰文彪2088602227027040、韩玉超等“南征”、“北战”微信赌博群涉案支付宝账号2008481.32元；周某支付宝账号从2017年8月2日至2018年10月24日支出至何灵灵2088422459793443、林兴敏2088422421672662、王霞2088722594995723等“南征”、“北战”微信赌博群涉案支付宝账号762670元。 （2）“南征”、“北战”赌博微信群韩玉超支付宝账户与共收入赌资29161984.29元；韩玉婷支付宝账号与共收入赌资7333926.00元；谢成业支付宝账号、、、，、、及共收入赌资8935535.00元；陈志杰支付宝账号、、、及共收入赌资11908254.88元；黄巧儿支付宝账号与共收入赌资1258195元；陈才平支付宝账号收入赌资1969863元、汪某支付宝账号与共收入赌资4011228元。 （3）黄笃森银行账户通过现金方式存入涉案资金35999800.00元。 （4）根据湖南天圣联合会计师事务所补充说明，认定资金流水为赌资的依据是按照委托方提供的涉案人员笔录及“南征”、“北战”微信赌博群涉案支付宝交易流水清查，涉案人员笔录中供认提供给“南征”、“北战”微信群支付宝账户交易为赌资的上下分交易，每天交易时间从零点到24点多次交易、交易金额比较固定的收入金额确认为赌资。并且汪某、陈才平、陈志杰、韩玉超、韩玉婷、谢成业对鉴定确定的赌资予以认可。 15、户籍资料证明，黄鹏、陈志杰、黄巧儿、韩玉超、韩玉婷、谢成业犯罪时均已刑事责任年龄。 16、归案情况及情况说明证明，2018年12月18日，被告人黄鹏被邵阳市公安局治安管理支队抓获； 2018年12月18日，被告人陈志杰被邵阳市公安局治安管理支队抓获； 2019年4月10日，被告人韩玉超被新疆维吾尔自治区库车县公安局抓获，2019年4月10日至2019年4月17日被临时羁押，2019年4月17日被邵阳市公安局刑事拘留； 2018年12月23日，被告人谢成业被深圳出入境边防检查站民警抓获； 2019年4月10日，被告人韩玉婷被新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州阜康市公安局抓获，同年4月10日至4月17日被临时羁押，2019年4月18日被邵阳市公安局刑事拘留，同日被邵阳市公安局取保候审； 2018年12月18日，被告人黄巧儿被邵阳市公安局抓获，同年12月19日被取保候审。 17、临时羁押证明书及情况说明证明，2018年12月23日至2018年12月25日，谢成业被临时羁押于深圳市看守所；2019年4月10日至2019年4月17日，韩玉婷被临时羁押于新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州阜康市看守所。 18、情况说明证明，唐某1于2017年12月到公安局报案称，他在网络上微信赌博输了百多万，为避免犯罪团伙对他打击报复，以化名“张超”进行报案。 19、出入境查询结果证明，陈才平从2017年2月18日到2018年11月18日止，三次往返于国内和马来西亚；谢成业从2016年11月25日到2018年12月9日止，两次往返于国内和马来西亚；张雅婷从2016年9月30日到2018年12月22日止，九次往返于国内和马来西亚；汪某从2016年9月4日到2018年8月5日止，十一次往返于国内和马来西亚；黄鹏从2016年7月14日到2018年12月14日止，十五次往返于国内和马来西亚；陈志杰从2016年8月18日到2018年12月8日止，十四次往返于国内和马来西亚。黄巧儿分别于2016年12月24日至2017年5月29日、2017年6月20日至2017年11月11日到马来西亚。 20、行政处罚决定书、刑事判决书证明，（1）被告人黄鹏因寻衅滋事，于2010年4月15日被漳平市公安局行政拘留十五日并处罚款伍佰元；因故意伤害，于2010年4月15日被漳平市公安局罚款伍佰元。因犯故意伤害罪，于2002年8月22日被漳平市人民法院判处有期徒刑九个月。（2）同案犯陈才平、汪某、张雅婷因开设赌场罪被判刑。 21、银行流水及2020年3月23日情况说明证明，2017年9月22日至2017年11月7日，唐某1用账号向林兴敏的账号支出47笔款，共计745876元。 22、韩玉超的支付宝交易明细、韩玉超上海浦东发展银行卡交易明细证明，被告人韩玉超的支付宝账号与多名人员（包括赌客）有频繁的资金往来。 23、韩玉婷的支付宝交易明细证明，被告人韩玉婷的支付宝账户与、等多个支付宝账户有资金往来。 24、谢成业的支付宝交易明细及平安银行卡交易明细证明，谢成业的支付宝账户、及平安银行卡账户与多个不同的支付宝账户及银行卡账户有频繁的资金往来。 25、陈志杰的支付宝账户交易明细、建设银行、兴业银行资金流水证明，陈志杰使用多个支付宝账户及建设银行、兴业银行账户与多个不同的支付宝账户及银行卡账户有频繁的资金往来。 26、赌博网站截图证明，“帝王娱乐”、“南征”、“北战”、“征途”、“荣归”、“征战”等向赌客宣传下注条件、赌客享受的福利、工作室人员拉赌客等。 27、拍摄侦查人员进入赌博微信群侦查赌博过程及询问被告人同步录音录像光盘证明，开设赌场的事实和侦查人员询问的合法性。 28、汪某Ｗｈａｔｓａｐｐ提取的聊天记录、黄鹏手机Ｗｈａｔｓａｐｐ提取的聊天记录有如下内容: 汪某聊天记录：聊天主体为“老公”、“小雅”，小雅的内容可见“不是我几次拿自己的钱出来顶，“帝王”早就倒闭了，那还有后面的故事。”“你一不高兴就把我从管理所踢出去，还叫管理以后都不要听我的，还来讲我不管？” 黄鹏手机与“出群”的聊天记录中有吴丽萍的工商银行账号，徐清峰的兴业银行账号； 黄鹏手机中与“李樊”的聊天记录内容，李樊讲：“哥，你会忙吗？有个问题我想问你，我这有个玩家红包流水翻倍想要求无论抢多少都按10块算，如果这样我也很伤，因为他每天的流水都在100万上下，我现在回水给他18个点，取消任何福利，刚和他回来嘉禾娱乐，现被他牵着走或者跑掉，这种玩家我要怎么接？”黄鹏语音回复：“一百万是多少倍？”李樊回复：“1288。”黄鹏回复：“不要这么爽快答应，慢慢跟他聊，你就跟他讲上面还有老板，不能私自做主。”在2018年12月16日聊天记录中提到人名“牛哥”、赌博术语“拉手”及向黄鹏提出要管理“嘉禾”群等。 黄鹏手机与“小乌龟”聊天记录：黄鹏语音讲：“那个李冰工资怎么没发？”小乌龟回复：“我给他发工资，他不要，他说你会打到他家里。” 黄鹏手机与“小乌龟”2018年12月17日聊天记录：“小乌龟”讲:“晚上有一个要回分，我先转安全卡里了。”黄鹏讲:“现在不能有安全卡，不要有什么安全卡，现在第三方就是安全卡，不要转什么安全卡，要么就直接回给客户。” 黄鹏手机与“牛”2018年12月18日聊天记录：“牛”对黄鹏讲：“老板，醒了吗？”黄鹏回答：“嗯。”“牛”讲：“有没有卡号，有福这里打50过去。”黄鹏回答：“刘荣辉：6217714900778830中信，严刘忠：6226631701352467光大银行。” 黄鹏手机与“狗狗”2018年12月17日聊天记录：黄鹏讲：“你发到那个集团群里面下，就是小黑出款的这条线路，抓紧出款出掉。”“狗狗”说：“已经转达。” 黄鹏手机与“森”的聊天记录，可见日期，进、出+数字。 以上证明黄鹏向相关人员提供账号，支配资金的去向，决定赌博群人员的安排。 29、非税收入收据证明，2019年7月12日，邵阳市公安局暂扣黄鹏人民币128467元，暂扣陈志杰人民币6069700元；2019年6月18日，邵阳县公安局暂扣陈志杰人民币4200000元。 30、逃犯张荣坤投案自首情况说明、黄鹏、张荣坤的供述、黄鹏写给张荣坤的信件、在逃人员信息表及张荣坤的刑拘材料证明，2019年8月7日，漳平市公安局民警对黄鹏讯问后，被告人黄鹏写信要犯罪嫌疑人张荣坤投案，张荣坤于2019年9月2日向漳平市公安局自首。 31、出生医学证明、分娩证明、韩玉婷与黄巧儿取保候审决定书证明，韩玉婷于2019年12月31日分娩，黄巧儿于2019年5月27日分娩，现正处于哺乳期。 二、掩饰、隐瞒犯罪所得 2017年4月开始，黄鹏将开设网络赌场获得的赌资通过马来西亚地下钱庄变现送回国内。被告人黄笃森明知儿子黄鹏从事开设网络赌场的犯罪活动，仍旧用自己的银行卡为黄鹏管理违法所得1400万元。 2018年3月开始，在吴建国（另案处理）的安排下，被告人陈志伟（外号“阿伟”）利用父亲伍某、母亲陈某、姐姐陈慧晶等人身份证办理的银行卡取现。微信赌博群工作室工作人员张毕灶、兰文彪等人利用自己的账户将赌资以整存方式转入被告人陈志伟所持的上述银行卡中，被告人陈志伟将所收之款散存于多名不同身份不同银行账户中后再取出。被告人伍顺付（被告人陈志伟的二伯父）在同案犯吴建国的安排下，采取与陈志伟相同的方式取现。被告人陈志伟、伍顺付取现后分别或共同将所取得的现金交付给吴建国。2018年10月，被告人伍顺付纠集被告人徐玉达携带多张不同身份的银行卡前往西双版纳的景洪市。被告人伍顺付采取上述方式取现后交付被告人徐玉达，由徐玉达按照伍顺付的要求通过当地银行ＡＴＭ机采取无折无卡存款方式存入指定各个账户。经鉴定，陈志伟本人银行账户通过现金取款提取赌资1746400元；陈志伟所持陈慧晶银行账户通过现金取款提取赌资695000元；陈志伟所持陈某银行账户通过现金取款提取赌资2425400元；伍顺付本人银行账户通过现金取款提取赌资30647300元；徐玉达本人银行账户通过现金取款提取赌资4330500元。 上述事实有下列经过庭审质证并经查证属实的证据证明： 1、户籍资料证明，被告人黄笃森、伍顺付、陈志伟、徐玉达犯罪时已达到刑事责任年龄。 2、归案情况证明，2019年4月1日，邵阳县公安局民警抓获被告人黄笃森；2019年3月9日，邵阳县公安局民警抓获被告人伍顺付、陈志伟、徐玉达； 3、银行流水证明：①2018年6月1日16：39至16：41，两分钟内张毕灶卡号向陈慧晶卡号网上支付跨行清算渠道转账五笔，分别为49000元、48000元、47000元、46000元、10000元；16：43至18：24分，两个小时内，上述金额通过转账至陈某、伍某、陈慧晶、周建勇、陈益群或者取现的方式全部分散离开陈慧晶账户。 ②2018年5月25日17：22分至17：25分，兰文彪6228481558820688972账号向陈志伟账号打款4笔共20万，每笔5万元。17：30分至18：00,半个小时内陈志伟向陈某、伍某、黄智武、陈慧晶、许雄清的账户连续转账共计11万元。 ③2017年9月11日黄笃森卡号向陈志杰共转账10笔，分别为457522.66、407522.66、357522.66、307522.66、257522.66、207522.66、157522.66.107522.66、57522.66、7522.66元。 4、银行卡复印件证明，黄笃森用工商银行、中国银行、海峡银行、建设银行、兴业银行卡管理违法所得。 5、徐玉达银行账单证明，银行账单显示徐玉达流水特征在于，第一：每天与不同账户进出资金密集，如2018年11月11日17：43至23：04分，向张恩畅、李爱玲、李才金、张映丽、邓象米、张梅英、邓世斌、黄天佑、杨世斌、周玉仓账户进行转账，每笔均为10000、50000、20000元不等； 徐玉达银行账户与伍顺付、陈志伟、吴丽萍等人资金往来，绝大多数体现为进账之后出账的现金交易。如其中2018年5月20日22：25至22;26分，1分钟之内吴丽萍向徐玉达账户进账4笔，每笔均为5000元，共计20000元；随后22；34分至22：37分徐玉达的账户通过现金交易的方式，在短短3分钟之内通过七次交易全部取出。 6、伍顺付银行账单证明，伍顺付银行账户与陈志伟、徐清峰、吴丽萍等人资金往来，绝大多数体现为进账之后出账的现金交易。如其中2018年11月24日22：00徐清峰向伍顺付账户进账一笔2万元。22：04至22：07分，三分钟之内通过现金交易的方式分7次全部取出。2018年11月27日21：45分至21：46分，一分钟之内吴丽萍向伍顺付账户进账4笔，共计2万元。21:52至22:04务，伍顺付通过现金交易的方式分8次全部取出。 7、陈志伟银行账单9证明，银行账单显示陈志伟流水特征在于，每天与不同账户进出资金密集，如2018年4月1日22：21分至22:59分，向陈某、曾建超、黄智武、伍某、周建勇等人9次交易。每笔均为2万元。 8、情况证明，2019年11月21日，龙岩市委市直机关工作委员会证实黄笃森退休前任中共龙岩市委市直机关工作委员会常务副书记。 9、被告人黄笃森的供述与辩解证明，2017生4月开始，黄鹏开网络博彩期间，他为黄鹏管理钱，于2017年4月到建设银行、海峡银行、中国银行办理了银行卡，他将黄鹏的一部分钱存入这些卡中，另一部分钱按照黄鹏的要求投入股市（大约3000万元）。开始他以为黄鹏在马来西亚做博彩是合法的，所以就答应帮黄鹏管钱，2017年7月前后，他咨询了律师，知道黄鹏所作的事情是违法的，他就要黄鹏别做了，不然会害死大家，黄鹏要他先帮忙管理，答应移民，因为黄鹏是他唯一的儿子，他没办法拒绝。 一般情况下，黄鹏安排送现金的人到家里后，送钱的就会打电话给黄鹏，黄鹏就会在电话里告诉他送了多少钱并要他收好，有时候黄鹏提前告诉他有人要送多少钱来，他只负责收好就可以。来他家里拿钱的人要拿多少钱，他就按照黄鹏讲的给付，除了到我这里拿现金外，黄鹏还要我转了几次账给别人。到2018年9月前后，黄鹏没怎么叫人送钱来了。他为黄鹏管理的钱除付给别人的外还剩近3000万元。 他曾用工商银行卡、中国银行卡、海峡银行卡、 建设银行卡、兴业银行卡转账10笔共50万元给陈志杰。 10、被告人伍顺付的供述与辩解证明，2018年6月份，吴建国打电话给他，要他提供自己的银行卡账号给吴建国取钱，他就把银行卡账号给吴建国，吴建国将钱转入他所提供银行卡账号，然后他去ATM机上把钱取出来再交给吴建国，每取十万块给他100块钱报酬。他从2018年6月份到10月份帮吴建国取了两次钱，第一次取了15万，第二次取了20万，这两次取钱时与他侄儿陈志伟（外号“阿伟”）一起去的。陈志伟第一次也是取15万，第二次是20万。第一次取了钱后他跟陈志伟一起送到吴建国家给吴建国了，第二次取的钱是他独自送给吴建国的。取钱的报酬都是吴建国给的，每次送钱后就直接给他现金了。他与陈志伟每人拿350块报酬。 2018年10月份，吴建国叫他去云南景洪市取钱，他在景洪市待了两个月，就是专门帮吴建国取钱的。他一个人大概待了5天就把朋友徐玉达叫上来了。徐玉达以前跟他说过在家没事做，他到云南后问徐玉达来不来做事，徐玉达就答应了，到了云南准备取钱的时候他才告诉徐玉达帮别人取钱这个事，存、取钱各拿1‰的好处费，徐玉达同意后，他跟徐玉达讲好，他负责取钱，徐玉达负责存钱。吴建国不知道徐玉达这个人，只跟他联系。他在云南大概一共帮吴建国通过ATM机取了1000多万。他为吴建国取钱使用了他自己的银行卡、老婆黄玉莺、儿子陈紫阳、儿媳林玉连及徐玉达的银行卡，包括农行、建行、工行、邮政银行的银行卡。 他帮吴建国取的这1000多万块钱都要徐玉达按照吴建国提供的银行卡号全部存进去了。 2018年6月份之前他的银行卡是交给他儿子陈紫阳和儿媳妇林玉莲在使用的，具体是怎么回事，他不清楚。 他知道吴建国是从事赌博活动和洗钱的，他也将此事告诉过徐玉达。 11、被告人徐玉达的供述与辩解证明，2018年10月左右，伍顺付打电话给他，讲有个项目，问他想负责吗，他同意了，过了几天，他就到了景洪市。第二天，伍顺付拿钱给他要他到ATM机上存，伍顺付用纸条写上卡号和每张卡上存多少钱（以后这些信息用微信发给他），后来他觉得这些钱的来路不正，应该是在洗钱，因为伍顺付叫他每天存钱都存到不同的账户上，且不准到柜台上存，但他认为没事，就没放在心上，到12月底他俩一起回莆田了，这两个月共领了16000元的报酬。2017年6月左右，他提供过民生、中信、工行、建行、农行、邮政银行共6张卡给伍顺付使用，2018年7月左右，他又从徐清峰处借了工行、建行卡共2张给伍顺付使用。 12、被告人陈志伟（外号“阿伟”）的供述与辩解证明，2017年年底，他堂哥陈紫阳（他二伯伍顺付的儿子）向他要银行卡，他就借了中兴、农行、建行等银行卡大约七、八张给陈紫阳。2018年3月，陈紫阳问他是否还有多余的银行卡，要他帮忙取钱，并说取钱可以提成赚点生活费，因他没有事做，就答应了。他便拿了他爸妈的银行卡，将卡号告诉陈紫阳的老婆林玉莲。别人转钱一般是转20万元整，最初转到他妈妈邮政银行卡里，再通过邮政银行网银，分散转入他爸爸和他妈妈其他银行卡里，每张卡转2万元，然后再通过ATM机取款，将取出来的20万元交给陈紫阳，每取10万元给他100元好处费，他大概共取了200万元左右。由于他爸妈的卡不够，他又拿了他姐姐陈慧晶的卡，同时借了他朋友温建武、许清雄等人的银行卡，凑齐每天可以取20万元的卡（每天打进来的20万元要求当天要取完），取出的钱达到60万元时，陈紫阳就会将这些钱送给吴建国。后来，陈紫阳外出了，他二伯伍顺付从西双版纳回来了，他取出的钱就交给伍顺付，达到60万元时，伍顺付送给吴建国。到2018年6月份，因他有一次将取出来的钱在网上赌博输了，陈紫阳、伍顺付找他要，他没有钱给他们，伍顺付、陈紫阳每天打电话找他，他便屏蔽了伍顺付和陈紫阳的电话。这些钱的来源是不正当的，不然他哥、二伯都有银行卡，根本不用这么复杂地将钱转来转去地取，且要当天取出，完全可以一次性取出，再通过银行卡直接转给对方就可以了。 13、证人黄某的证言证明，她是黄鹏的母亲，黄鹏在马来西亚时间后，就有人送人民币到她家（当时她住在漳平别墅区，然后这个送钱来的人当着黄笃森的面打电话给黄鹏，告诉黄鹏拿了多少钱来，黄鹏就与黄笃森在电话里核对好金额之后就要黄笃森把钱收下。最开始是汪某在管钱，黄笃森是2017年4月开始帮助黄鹏管理赌场违法所得。钱收到一段时间后，会有人到她家里来拿钱，来拿钱的人就打电话给黄鹏，告诉黄鹏来拿钱了，黄鹏就会在电话里告诉黄笃森给拿钱的人多少钱。 黄笃森知道帮黄鹏管理的钱都是开设赌场的违法所得，多次劝黄鹏不要开网络赌场了，但劝不住。黄笃森曾多次与她讲，这辈子最遗憾的两件事，一是小孩子(黄鹏)从小随爷爷奶奶长大，没空教育，未教育好，长大不听父母的话；二是没能阻止黄鹏到马来西亚开设赌场。黄鹏是她的独生子，黄鹏要黄笃森收一下钱，黄笃森只能答应，黄笃森错就错在帮忙收了第一次，后来就没法拒绝了。外号“坦克”的人曾到她家里拿钱，别的人她不认识。 14、证人陈志杰的证言证明，“南征”、“北战”、“征途”都是他管，这三个群赚到的钱由曾志鸿（“南征”的管理者）、黄建程（“北战”的管理者）、张毕灶（“征途”的管理者）转到专门用来存钱的黑卡（淘宝网上购买的银行卡）里面，他们转钱到黑卡里后就告诉他，他再联系马来西亚地下钱庄变现，他拿到现金后，按照黄鹏占“南征”35％、“北战”50％、“征途”50％的股份分钱给黄鹏，剩下的钱按照“出账”金额3％-5％分给曾志鸿、黄建程、张毕灶，按照1％-2％分给工作人员；国内出钱是黄鹏联系地下钱庄，通过地下钱庄把钱送到漳平老家，由黄鹏管理，每次出钱后，黄鹏就要他到漳平黄鹏家拿钱。微信赌博群上分账户转钱到黑卡里面叫“出账”，一般是上分账户除了赌博平台运转的钱，超过10万元的都会转到黑卡里面。赌博平台除去所有开支后获利大概2400万元，他总共分得不低于1000万元，黄鹏不低于1400万元。 15、证人汪某的证言证明，因为她老公黄鹏是老板，所以有许多工作室的人叫她老板娘，她老公工作室的人叫黄鹏“王”、黄总。她知道专门负责洗钱的人通过地下钱庄转回国内，然后把钱送到她老公漳平老家，由她公婆负责管理。 16、辨认笔录证明，陈志伟辨认出陈紫阳，伍顺付辨认出吴建国。 17、司法会计鉴定意见书、补充说明证明， ①陈志伟利用自己民生银行、建设银行、中国银行银行账户通过现金取款提取赌资1746400元，利用陈慧晶兴业银行、建设银行账户通过现金取款提取赌资695000.00元，利用陈某兴业银行、建设银行、中国银行、邮政储蓄银行账户共提取赌资2425400.00元； ②徐玉达的中信银行、邮政储蓄银行银行账户通过现金取款提取赌资4330500元； ③伍顺付利用自己工商银行（与陈志伟有资金往来）、6212261405001916774、建设银行、邮政储蓄银行（与陈志伟有资金往来）、农业银行、银行账户通过现金取款提取赌资30647300元； ④黄笃森海峡银行、建设银行账户通过现金方式存入涉案赌资35999800元。 本院认为，被告人黄鹏、陈志杰以营利为目的，招募被告人韩玉超、谢成业、韩玉婷、黄巧儿为工作人员，利用互联网、移动通信终端传输赌博视频、数据，建立微信赌博群和赌博网站，组织赌客参赌，接受赌客投注，情节严重；被告人韩玉超、谢成业、韩玉婷、黄巧儿明知是赌博网站仍提供自己的支付宝账户为赌博网站收取赌资（其中韩玉超支付宝账户收入赌资29161984.29元，韩玉婷支付宝账号收入赌资7333926.00元，谢成业支付宝账号收入赌资8935535.00元，黄巧儿支付宝账号收入赌资1258195元），情节严重，六被告人的行为均已构成开设赌场罪，应当以开设赌场罪追究六被告人刑事责任。被告人黄笃森明知是犯罪所得仍提供自己的银行卡账户存款并管理，被告人伍顺付明知是犯罪所得仍提供资金账户协助将巨额现金散存于多个银行账户并提现，被告人徐玉达明知是犯罪所得，仍提供资金账户协助将巨额现金散存于多个银行账户被告人陈志伟明知是犯罪所得仍提供资金账户协助将资金转移、提现，且被告人黄笃森、伍顺付、徐玉达、陈志伟掩饰、隐瞒犯罪所得达到情节严重的标准，四被告人的行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究四被告人刑事责任。在开设赌场的共同犯罪中，被告人黄鹏、陈志杰起主要作用，系主犯；被告人韩玉超、谢成业、韩玉婷、黄巧儿起次要作用，系从犯。在伍顺付、徐玉达掩饰、隐瞒犯罪所得的共同犯罪中，被告人伍顺付听从他人安排提供资金账户协助将巨额现金散存于多个银行账户并提现，处于从属地位,与被告人徐玉达均起次要作用，系从犯，故对于被告人伍顺付的辩护人提出的伍顺付系从犯的观点予以采纳；被告人陈志伟在掩饰、隐瞒犯罪所得罪中，经他人安排提供资金账户协助将资金转移、提现，陈志伟处于从属地位，起次要作用，系共同犯罪中的从犯。对上述主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚，对上述从犯，按其所参与的犯罪依法应当减轻处罚。被告人韩玉超、谢成业到案后如实供述犯罪事实，系坦白，依法可从轻处罚。被告人黄鹏协助公安机关抓获犯罪嫌疑人张荣坤，系立功，依法可从轻或减轻处罚。被告人黄鹏、陈志杰积极退赃，可酌情从轻处罚。根据被告人黄巧儿、韩玉婷、黄笃森的犯罪情节和悔罪表现，适用缓刑确实不致再危害社会，对该三被告人依法适用缓刑。 对于黄鹏、陈志杰犯罪金额的认定，公诉机关一方面指控152名参赌人员参赌，根据公诉机关所举的证据，152名参赌人员支付到赌场的参赌资金流水为154052594.56元，另一方面指控南征北战微信赌博群支付宝账户收入的赌资流水为1133557456.25元，赌资流水存在差异。证实152名参赌人员支付到赌场的参赌资金为154052594.56元的证据有对应的赌客，而指控南征北战微信赌博群支付宝账户收入赌资1133557456.25元却有部分赌客未查实，且收取赌资支付宝账户的提供者部分未得到印证，证据不确实充分，故采信152名参赌人员支付到赌场的参赌资金流水为154052594.56元。黄鹏、陈志杰的犯罪金额为152名参赌人员的参赌资金流水及韩玉超、韩玉婷、谢成业、陈志杰、黄巧儿、陈才平、汪某支付宝账号收取的赌资。 对于被告人黄鹏、陈志杰违法所得和黄笃森掩饰、隐瞒犯罪所得的认定，被告人陈志杰在供述中承认自己在开设赌场中非法获利1000万元以上，结合韩玉超、韩玉婷、谢成业、汪某等人证明陈志杰开设赌场的事实，可认定陈志杰违法所得不低于1000万元；黄笃森虽然承认用自己的银行卡为黄鹏存现35999800元系黄鹏管理做博彩赚的钱，但黄鹏在悔罪书中承认自己赌场收入只有2000万元左右（包括陈志杰的在内），按照黄鹏在悔罪书中的供述，黄笃森为其管理的35999800元还包含正当收入，认定35999800元全部为违法所得不能排除合理怀疑，按照有利于被告人的原则，结合陈志杰在供述中证实黄鹏在开设赌场中非法获利1400万元以上，可以认定黄鹏违法所得不低于1400万元；黄笃森是为黄鹏掩饰、隐瞒犯罪所得，其掩饰、隐瞒犯罪所得的金额为1400万元。 对于被告人黄笃森辩护人提出侦查机关采用非法拘禁等限制人身自由的方法收集的黄笃森2019年4月2日9时36分至13时05分、19时23分至21时30分、21时50分至22时17分的讯问笔录和2019年4月2日22时10分至22时15分黄笃森的辨认笔录。证人黄某2019年4月2日8时52分至9时45分、10时22分至10时55分、14时28分至14时56分、20时39分至21时28分的讯问笔录，2019年4月2日22时0分至22时03分黄某的辨认笔录不能作为证据使用，应依法排除的辩护意见。经查，被告人黄笃森和证人黄某系在福建省福州市被传唤到案，从福州到邵阳路途遥远，在途时间较长，不宜计算在讯问时间内，侦查人员从开始讯问到结束，其所讯问的时间未超过24小时，黄笃森的供述和黄某的证言不属于非法收集的证据，且这些证据之间以及与其他被告人的供述均能相互印证，形成了证据链，故要求排除上述证据的意见不予采纳。 对于陈志杰的辩护人提出的陈志杰2018年12月20日12时09分至12月20日11时0分的讯问笔录存在时间上前后矛盾，不应采信的辩护意见，经查，根据侦查机关提供的情况说明，该份讯问笔录时间上存在矛盾系侦查机关工作人员在记录时的打印错误，讯问时间应该是2018年12月20日12时09分至12月20日13时0分，该份证据虽然存在瑕疵，但侦查机关已经补正，且该证据与本案其他证据相互印证，该份证据应予采信。 对于公诉机关指控被告人黄鹏、陈志杰、韩玉超等六被告人开设赌场是以黄鹏为首的犯罪集团的观点，经查，被告人黄鹏、陈志杰以及同案犯刘天潮所开设的赌场工作人员是不完全固定的，如被告人韩玉超、韩玉婷（曾担任“霸王花”群工作室的管理人员）、同案犯张雅婷、汪某等人都只工作一段时间，就没有继续在赌博工作室工作，不符合犯罪集团成员较为固定这一特征，从上述赌场工作人员自由进出赌博工作室来看，该团伙的组织纪律性并不严密，不具备犯罪集团有严密的组织纪律性这一特征，同时，同案犯刘天潮、黄建程等人未到案，未能查实该犯罪团伙的组织架构，故不能认定为犯罪集团，只能认定为一般的共同犯罪，该观点不予采纳。 对于公诉机关提出被告人陈志伟在掩饰、隐瞒犯罪所得罪中，被告人陈志伟系单独犯罪的公诉意见，经查，被告人陈志伟在吴建国的授意下，利用父亲伍某、母亲陈某、姐姐陈慧晶等人身份证办理的银行卡取现，应该是共同犯罪，陈志伟在共同犯罪中按照吴建国的授意实施犯罪行为，陈志伟处于从属地位，起次要作用，故该公诉意见不予采纳。 对于被告人黄鹏及其辩护人提出的黄鹏在开设赌场犯罪中系从犯的观点，经查，被告人黄鹏在开设“帝王娱乐”、“南征”、“北战”、“征途”等微信赌博群时，被告人陈志杰证实都由黄鹏出资，黄鹏在“帝王娱乐”、“北战”、“征途”微信赌博群所占股份在50%以上，且黄鹏负责协调与马来西亚政府的关系，同时，被告人谢成业、韩玉婷、韩玉超以及同案犯陈才平一致证实黄鹏是网络赌博团伙最大的老板，黄鹏手机中所提取的Whatsapp聊天记录也证实黄鹏为赌博群提供出款账户、指挥出款线路、决定赌博群“回水”的比例，上述证据足以证实黄鹏是主犯。故该观点不予采纳。 对于黄鹏辩护人提出的湖南天圣联合会计事务所未提供司法建议许可证，缺乏鉴定资质，鉴定方法和鉴定过程不符合要求，鉴定结论不合法的辩护意见，经查，湖南天圣联合会计事务所是经湖南省财政厅批准，工商行政部门依法登记成立，并在媒体上已公告的鉴定机构。鉴定人员具有鉴定资质，鉴定结论是根据侦查机关提供的涉案人员对“南征”、“北战”微信赌博群上下分账户交易流水确认的赌资为依据，结合赌资流水在深夜交易频繁密集，金额比较固定，符合赌博在深夜不间断进行的特征，采取单向累加（按涉案账户所收入的赌资）的方法得出的结论，该结论是合法有效的。故该辩护意见不予采纳。 对于韩玉超的辩护人提出的被告人韩玉超在发现自己的工作违法后，主动离开赌博工作室是犯罪中止的观点，经查，韩玉超从2017年8月到2018年3月一直在“北战”工作室从事客服、财务工作，按照赌博工作室的分工，与同案犯共同实施了开设赌场的行为，具备了开设赌场罪的全部构成要件，系犯罪既遂，故该观点不予采纳；对于韩玉超的辩护人提出被告人韩玉超是去投案的路上被抓获的，系自首的观点，经查，被告人韩玉超是被抓获归案，没有证据证明韩玉超是去投案的路上被抓获的，故该观点不予采纳。 对于黄巧儿的辩护人提出的支付宝交易流水没有相关银行的盖章，鉴定结论不能作为定案依据的辩护意见，经查，侦查机关所提取涉案账户交易流水是相关银行仅提供电子档，由侦查机关自行打印，交易流水是经涉案人员确认且与涉案人员的供述一致，形成证据链，该交易流水未盖章属于证据瑕疵，不属于非法证据，因此鉴定结论能作为定案依据，可以采信。 对于被告人黄笃森的辩护人提出被告人黄笃森主观上并不明知，黄笃森无掩饰、隐瞒行为的辩护意见，经查，被告人黄笃森在供述中承认其知道黄鹏在马来西亚做博彩生意，黄笃森也提供自己的银行卡为黄鹏管理开设赌场的犯罪所得，实施了掩饰、隐瞒行为，该辩护意见与事实不符，不予采纳。对于黄笃森辩护人提出湖南天圣联合会计事务所的鉴定结论，将涉案资金定性为赌资缺乏法律依据，黄笃森构罪的证据不足的辩护意见，经查，湖南天圣联合会计事务所的鉴定结论是根据侦查机关的委托，按照委托事项所作的鉴定，将涉案资金定性为赌资是侦查机关在委托鉴定时就已经定性为赌资，非鉴定机构所作的定性，该辩护意见与事实不符，不予采纳。 对于被告人陈志伟的辩护人提出被告人陈志伟并不明知是犯罪所得的观点，经查，陈志伟没有正当理由，协助他人将巨额资金在不同的银行账户之间通过网上银行频繁划转，根据《最高人民法院》第一条第二款（五）项之规定，应认定陈志伟明知是犯罪所得，故该观点不予采纳。 对于被告人徐玉达辩护人提出无证据证明被告人徐玉达明知是犯罪所得的辩护意见，经查，被告人徐玉达从2018年10月至2018年12月，多次将被告人伍顺付所交付的巨额现金散存于多个银行账户，且没有正当理由，依法可认定徐玉达是“明知”，同时，徐玉达在供述中也承认自己“明知”，故该辩护意见不予采纳。 综上，对被告人黄鹏、陈志杰、谢成业、韩玉婷、韩玉超、黄巧儿共同适用《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，对被告人黄鹏、陈志杰共同适用《中华人民共和国刑法》第二十六条第四款、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部》第一条第一款（一）项、第二款（二）之规定，对被告人韩玉超、谢成业、韩玉婷、黄巧儿共同适用《最高人民法院、最高人民检察院、公安部》第二条第一款（二）项、第二款之规定，对被告人韩玉超、谢成业、韩玉婷、黄巧儿、伍顺付、陈志伟、徐玉达共同适用《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，对被告人韩玉超、谢成业共同适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，对被告人黄鹏单独适用《中华人民共和国刑法》第六十八条、《最高人民法院》第五条之规定，对被告人黄笃森、伍顺付、陈志伟、徐玉达共同适用《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、《最高人民法院》第三条第一款（一）项、第十条第二款之规定，对被告人伍顺付、徐玉达、陈志伟共同适用《最高人民法院》第一条第二款（五）项之规定，对被告人黄笃森、黄巧儿、韩玉婷共同适用《中华人民共和国刑法》第七十二条第一款、第七十三条第二、三款之规定，对本案全部被告人适用《中华人民共和国刑法》第五十二条、第五十三条第一款之规定，经审判委员会讨论决定，判决如下： 一、被告人陈志杰犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一百万元（已缴纳）； （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月18日起至2021年12月17日止。） 二、被告人黄鹏犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币一百万元（已缴纳）； （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月18日起至2020年9月17日止。） 三、被告人黄笃森犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币四十万元（已缴纳）； （缓刑考验期从实际执行之日起计算） 四、被告人伍顺付犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币十万元（已缴纳）； （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月9日起至2020年10月8日止。） 五、被告人韩玉婷犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币三十万元（已缴纳）； （缓刑考验期从实际执行之日起计算） 六、被告人谢成业犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二十五万元（已缴纳）； （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月23日起至2020年6月22日止。） 七、被告人陈志伟犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币五万元（已缴纳）； （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月9日起至2020年8月8日止。） 八、被告人黄巧儿犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑二年，并处罚金人民币二十万元（已缴纳）。 （缓刑考验期从实际执行之日起计算） 九、被告人徐玉达犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币五万元（已缴纳）； （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月9日起至2020年7月8日止。） 十、被告人韩玉超犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币十五万元（已缴纳）； （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月10日起至2020年7月9日止。） 十一、邵阳市公安局暂扣被告人黄鹏128467元人民币、被告人陈志杰6069700元人民币及邵阳县公安局暂扣被告人陈志杰4200000元人民币系违法所得和赌资，予以没收，由邵阳市公安局和邵阳县公安局上缴国库；被告人黄鹏向邵阳县人民法院所退违法所得1400万元人民币，依法上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院（本院接收上诉状的部门为立案庭）或者直接向湖南省邵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  谭 刃 审 判 员  刘红艳 人民陪审员  陈立强 二〇二〇年七月二十四日 法官助理张以 书记员高声民 附法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金;情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚;有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻; (二)有悔罪表现; (三)没有再犯罪的危险; (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 《最高人民法院、最高人民检察院、公安部》 一、关于网上开设赌场犯罪的定罪量刑标准 利用互联网、移动通讯终端等传输赌博视频、数据，组织赌博活动，具有下列情形之一的，属于刑法第三百零三条第二款规定的“开设赌场”行为： （一）建立赌博网站并接受投注的； （二）建立赌博网站并提供给他人组织赌博的； （三）为赌博网站担任代理并接受投注的； （四）参与赌博网站利润分成的。 实施前款规定的行为，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百零三条第二款规定的“情节严重”： （一）抽头渔利数额累计达到3万元以上的； （二）赌资数额累计达到30万元以上的； （三）参赌人数累计达到120人以上的； （四）建立赌博网站后通过提供他人组织赌博，违法所得数额在3万元以上的； （五）参与赌博网站利润分成，违法所得数额在3万元以上的； （六）为赌博网站招募下级代理，由下级代理接受投注的； （七）招揽未成年人参与网络赌博的； （八）其他情节严重的情形。 九、关于网上开设赌场共同犯罪的认定和处罚 明知是赌博网站，而为其提供下列服务或者帮助的，属于开设赌场罪的共同犯罪，依照刑法第三百零三条第二款的规定处罚： （一）为赌博网站提供互联网接入、服务器托管、网络存储空间、通讯传输通道、投放广告、发展会员、软件开发、技术支持等服务，收取服务费数额在2万元以上的； （二）为赌博网站提供资金支付结算服务，收取服务费数额在1万元以上或者帮助收取赌资20万元以上的； （三）为10个以上赌博网站投放与网址、赔率等信息有关的广告或者为赌博网站投放广告累计100条以上的。 实施前款规定的行为，数量或者数额达到前款规定标准5倍以上的，应当认定为刑法第三百零三条第二款规定的“情节严重”。 实施本条第一款规定的行为，具有下列情形之一的，应当认定行为人“明知”，但是有证据证明确实不知道的除外： （一）收到行政主管机关书面等方式的告知后，仍然实施上述行为的； （二）为赌博网站提供互联网接入、服务器托管、网络存储空间、通讯传输通道、投放广告、软件开发、技术支持、资金支付结算等服务，收取服务费明显异常的； （三）在执法人员调查时，通过销毁、修改数据、账本等方式故意规避调查或者向犯罪嫌疑人通风报信的； （四）其他有证据证明行为人明知的。 如果有开设赌场的犯罪嫌疑人尚未到案，但是不影响对已到案共同犯罪嫌疑人、被告人的犯罪事实认定的，可以依法对已到案者定罪处罚。 《最高人民法院》 第五条根据刑法第六十八条第一款的规定，犯罪分子到案后有检举、揭发他人犯罪行为，包括共同犯罪案件中的犯罪分子揭发同案犯共同犯罪以外的其他犯罪，经查证属实；提供侦破其他案件的重要线索，经查证属实；阻止他人犯罪活动；协助司法机关抓捕其他犯罪嫌疑人（包括同案犯）；具有其他有利于国家和社会的突出表现的，应当认定为有立功表现。 《最高人民法院》 第三条掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百一十二条第一款规定的“情节严重”： （一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到10万元以上的； （二）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益10次以上，或者3次以上且价值总额达到5万元以上的； （三）掩饰、隐瞒犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物，价值总额达到5万元以上的； （四）掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物重大损失无法挽回或其他严重后果的； （五）实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，严重妨害司法机关对上游犯罪予以追究的。 司法解释对掩饰、隐瞒涉及机动车、计算机信息系统数据、计算机信息系统控制权的犯罪所得及其产生的收益行为认定“情节严重”已有规定的，审理此类案件依照该规定。 第十条通过犯罪直接得到的赃款、赃物，应当认定为刑法第三百一十二条规定的“犯罪所得”。上游犯罪的行为人对犯罪所得进行处理后得到的孳息、租金等，应当认定为刑法第三百一十二条规定的“犯罪所得产生的收益”。 明知是犯罪所得及其产生的收益而采取窝藏、转移、收购、代为销售以外的方法，如居间介绍买卖，收受，持有，使用，加工，提供资金账户，协助将财物转换为现金、金融票据、有价证券，协助将资金转移、汇往境外等，应当认定为刑法第三百一十二条规定的“其他方法”。 《最高人民法院》 第一刑法第一百九十一条、第三百一十二条规定的“明知”，应当结合被告人的认知能力，接触他人犯罪所得及其收益的情况，犯罪所得及其收益的种类、数额，犯罪所得及其收益的转换、转移方式以及被告人的供述等主、客观因素进行认定。 具有下列情形之一的，可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益，但有证据证明确实不知道的除外： （一）知道他人从事犯罪活动，协助转换或者转移财物的； （二）没有正当理由，通过非法途径协助转换或者转移财物的； （三）没有正当理由，以明显低于市场的价格收购财物的； （四）没有正当理由，协助转换或者转移财物，收取明显高于市场的“手续费”的； （五）没有正当理由，协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转的； （六）协助近亲属或者其他关系密切的人转换或者转移与其职业或者财产状况明显不符的财物的； （七）其他可以认定行为人明知的情形。