重庆市第五中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）渝05刑终233号原公诉机关重庆市南岸区人民检察院。上诉人（原审被告人）李刚，男，1985年1月21日出生，户籍地河南省信阳市。2018年5月18日投案，次日被刑事拘留，同年6月14日被取保候审，同年12月26日被逮捕。现羁押于重庆市南岸区看守所。辩护人申健，北京市京师（重庆）律师事务所律师。上诉人（原审被告人）张春茂，女，1994年1月17日出生，户籍地四川省珙县。2018年1月18日因本案被抓获，次日被刑事拘留，同年2月12日被取保候审，2019年1月17日经重庆市南岸区人民法院决定取保候审，2019年12月26日经重庆市南岸区人民法院决定被逮捕。现羁押于重庆市第一看守所。上诉人（原审被告人）王彬，男，1987年8月2日出生，户籍地四川省泸县。2018年1月18日投案，次日被刑事拘留，同年2月12日被逮捕。现羁押于重庆市南岸区看守所。辩护人邵银梅、邓智勇，重庆智渝律师事务所律师。上诉人（原审被告人）何乔，男，1993年1月21日出生，户籍地四川省成都市。2018年1月18日投案，次日被刑事拘留，同年2月12日被取保候审，2019年1月17日经重庆市南岸区人民法院决定取保候审，2019年12月31日经重庆市南岸区人民法院决定被逮捕。现羁押于重庆市南岸区看守所。辩护人杨洋，重庆钜沃（永川）律师事务所律师。上诉人（原审被告人）喻林，男，1991年8月12日出生，户籍地四川省泸州市。2018年1月18日投案，次日被刑事拘留，同年2月12日被取保候审，2019年1月17日经重庆市南岸区人民法院决定取保候审，2019年12月30日经重庆市南岸区人民法院决定被逮捕。现羁押于重庆市南岸区看守所。辩护人张雪琪、杨坤，重庆渲滈言律师事务所律师。上诉人（原审被告人）刘超，男，1994年12月9日出生，户籍地四川省广元市。2018年1月18日投案，次日被刑事拘留，同年2月12日被取保候审，2019年1月17日经重庆市南岸区人民法院决定取保候审，2019年12月30日经重庆市南岸区人民法院决定被逮捕。现羁押于重庆市南岸区看守所。上诉人（原审被告人）吴晓樊，女，1982年12月9日出生，户籍地四川省大英县。2018年1月18日因本案被抓获，次日被刑事拘留，同年2月12日被逮捕。现羁押于重庆市第一看守所。上诉人（原审被告人）余仁芋，男，1987年11月28日出生，户籍地四川省宣汉县。2018年1月18日因本案被抓获，次日被刑事拘留，同年2月11日被逮捕。现羁押于重庆市渝中区看守所。上诉人（原审被告人）周春平，男，1985年6月5日，户籍地四川省仪陇县。2018年1月18日因本案被抓获，次日被刑事拘留，同年2月12日被逮捕。现羁押于重庆市江北区看守所。上诉人（原审被告人）田玉龙，男，1987年5月4日出生，户籍地四川省资阳市。2018年1月18日因本案被抓获，次日被刑事拘留，同年2月12日被取保候审，2019年1月17日经重庆市南岸区人民法院决定取保候审，2019年12月30日经重庆市南岸区人民法院决定被逮捕。现羁押于重庆市南岸区看守所。上诉人（原审被告人）周华平，男，1990年1月2日出生，户籍地四川省巴中市。2018年1月18日因本案被抓获，次日被刑事拘留，同年2月12日被取保候审，2019年1月17日经重庆市南岸区人民法院决定取保候审，2019年12月30日经重庆市南岸区人民法院决定被逮捕。现羁押于重庆市南岸区看守所。上诉人（原审被告人）吴维维，女，1989年9月9日出生，户籍地四川省盐亭县巨龙镇五里村4组。2018年1月18日因本案被抓获，次日被取保候审，2019年1月17日经重庆市南岸区人民法院决定取保候审，2019年12月27日经重庆市南岸区人民法院决定被逮捕。现羁押于重庆市第一看守所。上诉人（原审被告人）周冬，男，1994年3月3日出生，户籍地四川省达州市。2018年1月18日因本案被抓获，次日被刑事拘留，同年2月12日被逮捕。现羁押于重庆市渝中区看守所。上诉人（原审被告人）苏婷，女，1995年1月5日出生，户籍地四川省营山县。2018年1月18日因本案被抓获，次日被刑事拘留，同年2月13日被取保候审，2019年1月17日经重庆市南岸区人民法院决定取保候审，2019年12月30日经重庆市南岸区人民法院决定被逮捕。现羁押于重庆市第一看守所。辩护人宋国章，重庆未言律师事务所律师。上诉人（原审被告人）冯春祥，男，1990年1月13日出生，户籍地四川省成都市。2018年1月18日因本案被抓获，次日被刑事拘留，同年2月11日被监视居住，2019年1月21日经重庆市南岸区人民法院决定取保候审，2019年12月27日经重庆市南岸区人民法院决定被逮捕。现羁押于重庆市南岸区看守所。原审被告人范宽林，男，1986年8月21日出生，户籍地四川省成都市。2018年1月18日因本案被抓获，次日被刑事拘留，同年2月12日被逮捕。现羁押于重庆市渝中区看守所。原审被告人李俊，女，1980年4月7日出生，户籍地四川省成都市。2018年1月18日因本案被抓获，次日被刑事拘留，同年2月12日被逮捕。现已刑满。原审被告人余思姮（曾用名余翱坭），女，1995年10月15日出生，户籍地四川省绵阳市。2018年1月18日因本案被抓获，次日被刑事拘留，同年2月11日被监视居住，同年8月12日被取保候审，2019年8月11日经重庆市南岸区人民法院决定取保候审。原审被告人郑英利，女，1987年4月18日出生，户籍地重庆市荣昌区。2018年1月18日因本案被抓获，次日被刑事拘留，同年2月12日被取保候审，2019年1月17日、2020年1月15日经重庆市南岸区人民法院决定取保候审。原审被告人尹宗梅，女，1993年1月7日出生，户籍地四川省珙县。2018年1月18日因本案被抓获，次日被刑事拘留，同年2月12日被逮捕。现已刑满。原审被告人陈磊，男，1994年2月27日出生，户籍地四川省荣县。2018年1月18日因本案被抓获，次日被刑事拘留，同年2月12日被取保候审，2019年1月17日、2020年1月15日经重庆市南岸区人民法院决定取保候审。原审被告人张永超，男，1996年9月9日出生，户籍地四川省乐山市。2018年5月5日投案，同日被刑事拘留，同年5月7日被取保候审，2019年5月20日、2020年5月19日经重庆市南岸区人民法院决定取保候审。原审被告人刘俊，男，1994年10月5日出生，户籍地四川省简阳市。2018年1月18日投案，次日被刑事拘留，同年2月12日被取保候审，2019年1月17日、2020年1月15日经重庆市南岸区人民法院决定取保候审。原审被告人郭陈，男，1998年10月30日出生，户籍地四川省渠县。2018年1月18日因本案被抓获，次日被刑事拘留，同年2月11日被取保候审，2019年1月17日、2020年1月15日经重庆市南岸区人民法院决定取保候审。原审被告人邓智，男，1997年1月29日出生，户籍地四川省旺苍县。2018年1月18日因本案被抓获，次日被刑事拘留，同年2月11日被逮捕。现已刑满。原审被告人蒋清，女，1997年9月30日出生，户籍地四川省大竹县。2018年1月23日因本案被抓获，次日被刑事拘留，同年2月11日被取保候审，2019年1月17日、2020年1月15日经重庆市南岸区人民法院决定取保候审。原审被告人郑江福，男，1986年9月28日出生，户籍地四川省成都市。2018年1月18日因本案被抓获，次日被刑事拘留，同年2月12日被逮捕。现羁押于重庆市江北区看守所。原审被告人汪秋君，男，1994年10月30日出生，户籍地四川省珙县。2018年1月18日因本案被抓获，次日被刑事拘留，同年2月12日被逮捕。现已刑满。原审被告人蒲潇潇（曾用名蒲俏俏），女，1994年7月12日出生，户籍地四川省南充市。2018年1月18日因本案被抓获，次日被刑事拘留，同年2月12日被逮捕。现已刑满。原审被告人张东，男，1994年5月19日出生，户籍地重庆市梁平区。2018年6月26日因本案被抓获，次日被刑事拘留，同年8月3日被逮捕。现羁押于重庆市南岸区看守所。重庆市南岸区人民法院审理重庆市南岸区人民检察院指控原审被告人李刚、范宽林、李俊、余思姮、郑英利、尹宗梅、陈磊、张永超、张春茂、王彬、刘俊、何乔、喻林、刘超、吴晓樊、郭陈、余仁芋、邓智、蒋清、郑江福、周春平、田玉龙、周华平、吴维维、汪秋君、周冬、蒲潇潇、苏婷、冯春祥、张东犯诈骗罪一案，于2020年1月7日、2020年1月13日作出（2019）渝0108刑初42号刑事判决及刑事裁定。原审被告人李刚、张春茂、王彬、何乔、喻林、刘超、吴晓樊、余仁芋、周春平、田玉龙、周华平、吴维维、周冬、苏婷、冯春祥不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经审阅案卷材料,审查上诉人李刚、张春茂、王彬、何乔、喻林、刘超、吴晓樊、余仁芋、周春平、田玉龙、周华平、吴维维、周冬、苏婷、冯春祥的上诉状、讯问各上诉人，审阅相关辩护人提交的书面辩护意见，并听取了相关辩护人的辩护意见，认为本案不属于依法必须开庭审理的案件，决定不开庭审理。本案经依法报请批准延长审理期限，现已审理终结。重庆市南岸区人民法院认定，自2016年5月开始，陈兴铧（已判决）等人在四川省成都市“仁和春天”大厦设立办公地点，先后在租赁的服务器上非法搭建“二元期权”、“配资系统（期牛大师）”境外外汇指数交易平台，并将从数据公司购买的未与国际金融市场接轨和同步的境外金融指数行情数据导入其搭建的交易平台，形成炒作伦敦金、恒生指数、美元指数、德国股指期货等金融指数涨跌的虚假交易系统。陈兴铧等人在虚假交易系统中设置高额交易手续费、与国际金融市场无关联的“点差”，搭建与客户交易平台内容一致的用虚拟资金交易的“模拟交易平台（模拟盘）”供各职场人员内部使用。经共谋，陈兴铧先后和被告人李刚、范宽林、吴晓樊、余仁芋、王彬、郑江福、周冬、吴维维等人在四川省成都市共同以公司的名义开设多处职场。李刚等人再招募人员，形成职场经理（实际控制人）、业务主管（组长）、业务员的组织架构。各职场经理、业务主管（组长）培训并组织业务员使用虚假身份通过社交软件引诱客户进入上述虚假交易平台注册、充值、交易。客户通过第三方支付系统充值的资金直接进入陈兴铧等人指定的个人账户。各职场人员还将客户拉入“微信交流群”。职场经理或者业务主管（组长）在微信群内假扮“指导老师（大神）”随意“喊单（特定时间点买涨或买跌）”；部分业务员则充当“托儿”，假扮客户在“模拟交易平台（模拟盘）”操作并将对应盈利截图展示于微信群内，衬托“指导老师（大神）”的权威，进行虚假宣传，骗取客户信任，进而诱骗客户以买涨买跌的方式频繁交易，客户交易的手续费以及亏损均被陈兴铧等人占有。各职场经理、业务主管（组长）、业务员每月领取固定“工资”，另外，业务员从其客户交易手续费中按比例提成，业务主管则从其所管理的业务员的提成总额中按比例提成，剩余诈骗所得，扣除各职场运营费用后，由陈兴铧等人和各职场经理按照事先约定的比例分成。各职场的具体诈骗事实如下：一、被告人李刚职场诈骗事实：2016年7月，被告人李刚接管四川互金在线科技有限公司职场，负责该职场全面工作。被告人周华平、郑江福、范宽林、吴晓樊、田玉龙、周春平等人先后在该职场担任业务员、组长，被告人余思姮、张春茂、尹宗梅、郭陈等人在该职场担任业务员。李刚组织周华平等人诱骗客户进入陈兴铧等人搭建的“二元期权”虚假交易平台频繁交易，诈骗客户资金。经核实，李刚职场诈骗被害人资金共计417.866万余元。其中，范宽林参与诈骗被害人资金共计44.63万余元，吴晓樊参与诈骗被害人资金共计68.14万余元，郑江福参与诈骗被害人资金共计729元，周华平参与诈骗被害人资金共计62.67万余元，周春平参与诈骗被害人资金共计45.55万余元，田玉龙参与诈骗被害人资金共计33.32万余元，余思姮参与诈骗被害人资金共计4.67万余元，张春茂参与诈骗被害人资金共计18.77万余元，尹宗梅参与诈骗被害人资金共计2.66万余元，郭陈参与诈骗被害人资金共计9万余元。上述事实，有下列证据证实：证人陈某1、马某1、余某等人的证言；被害人李某1、魏某等人的陈述；被告人李刚、范宽林、吴晓樊、郑江福、周春平、周华平、田玉龙、张春茂、郭陈的供述等。二、范宽林职场诈骗事实：2017年7、8月，被告人范宽林由陈兴铧安排至成都广丰生大电子商贸公司、成都豪帝源文化传播有限公司担任职场负责人。范宽林组织被告人郑英利、李俊、余思姮、尹宗梅、陈磊、张春茂、张永超等组长，还大量招募业务员，诱骗客户进入陈兴铧等人搭建的“配资系统（期牛大师）”虚假交易平台频繁交易，诈骗客户资金。经核实，范宽林负责的上述两个职场共计诈骗被害人资金29.1808万余元。其中，郑英利参与诈骗被害人资金共计1.699万余元，李俊参与诈骗被害人资金共计10.26万余元，余思姮参与诈骗被害人资金共计5.179万余元，尹宗梅参与诈骗被害人资金共计6.39万余元，陈磊参与诈骗被害人资金共计2.05万余元，张永超参与诈骗被害人资金共计1.46万元，张春茂参与诈骗被害人资金共计2.13万余元。上述事实，有下列证据证实：被害人充值记录；企业信息材料；证人余某、周某1、郑某等人的证言；被害人杜某、谭某等人的陈述；被告人范宽林、李俊、余思姮、尹宗梅、陈磊、张永超、张春茂、郑英利的供述等。三、吴晓樊职场诈骗事实：2017年5月，被告人吴晓樊在陈兴铧的安排下担任成都乐金亿科技有限公司职场负责人。吴晓樊组织被告人郭陈和朱某、陈某2、杨某（均另案处理）等组长以及业务员，诱骗被害人进入陈兴铧等人搭建的“配资系统（期牛大师）”虚假交易平台频繁交易，诈骗客户资金。吴晓樊职场诈骗被害人资金共计11.3833万余元。其中，郭陈参与诈骗被害人资金共计2.26万余元。上述事实，有下列证据证实：企业信息；证人陈某1的证言；被害人罗某1的陈述；被告人吴晓樊、郭陈的供述等。四、余仁芋职场诈骗事实：2017年8月，被告人余仁芋和陈兴铧经共谋，在四川省成都市共同开设职场。余仁芋组织被告人邓智、蒋清等组长以及业务员，诱骗被害人进入陈兴铧等人搭建的“配资系统（期牛大师）”虚假交易平台频繁交易，诈骗客户资金。余仁芋职场诈骗被害人资金共计13.947万余元。其中，邓智参与诈骗被害人资金共计7.78万余元，蒋清参与诈骗被害人资金共计4.38万元。2017年9月20日，陈兴铧等人被民警抓获。次日，余仁芋通过银行转账的方式退还被害人沈某3470.45元、李某2人民币769.23元、罗某2人民币428.18元、宛某515.79元、扎某197元、罗某3人民币869.02元、谢某1577.07元。上述事实，有下列证据证实：证人王某1、何某等人的证言；银行交易流水；提取、指认笔录；被害人谢某、沈某等人的陈述；被告人余仁芋、邓智、蒋清的供述等。五、郑江福职场诈骗事实：被告人郑江福和陈兴铧于2017年8月在四川省成都市共同开设职场。郑江福组织被告人田玉龙、周春平、周华平等组长以及业务员，诱骗被害人进入陈兴铧等人搭建的“配资系统（期牛大师）”虚假交易平台频繁交易，诈骗客户资金。郑江福职场诈骗被害人资金共计6.086万余元。其中，周华平参与诈骗被害人资金共计8344.18元，田玉龙参与诈骗被害人资金共计1.5万余元，周春平参与诈骗被害人资金1.13万余元。上述事实，有下列证据证实：证人付某、肖某1等人的证言；被害人孙某、周某2等人的陈述；被告人郑江福、田玉龙、周春平、周华平等人的供述。六、吴维维职场诈骗事实：被告人吴维维和陈兴铧于2017年8月在四川省成都市共同开设职场。吴维维组织被告人汪秋君等组长和业务员诱骗被害人进入陈兴铧等人搭建的“配资系统（期牛大师）”虚假交易平台频繁交易，诈骗客户资金。吴维维职场诈骗被害人资金共计6.64万余元。其中，汪秋君参与诈骗被害人资金共计4.2万余元。上述事实，有下列证据证实：证人严某、肖某2等人的证言；被害人王某2、刘某1等人的陈述；被告人吴维维、汪秋君的供述等。七、王彬职场诈骗事实：被告人王彬和陈兴铧等人于2017年3月在四川省成都市共同开设职场。王彬组织被告人何乔、喻林、刘俊、刘超等组长和业务员诱骗被害人进入陈兴铧等人搭建的“中大国际”、“期牛大师”虚假交易平台频繁交易，诈骗客户资金。何乔根据王彬安排，在期牛大师职场任总监，负责职场日常管理。王彬职场诈骗被害人资金共计117.8433万余元。其中，何乔参与诈骗被害人资金共计61.54万余元，喻林参与诈骗被害人资金共计21.64万余元，刘俊参与诈骗被害人资金共计1.126万余元，刘超参与诈骗被害人资金共计29.65万余元。上述事实，有下列证据证实：企业信息；证人马某2、王某3等人的证言；被害人刘某2、阳某等人的陈述；被告人王彬、何乔、刘俊、喻林、刘超、李刚的供述等。八、周冬职场诈骗事实：2016年底，被告人周冬进入李刚职场工作。2017年2、3月，周冬成为华沣荟商贸有限公司职场负责人，组织被告人冯春祥、苏婷、蒲潇潇等人，诱骗被害人进入陈兴铧等人搭建的“二元期权”虚假交易平台频繁交易，诈骗客户资金。2017年8月，周冬和陈兴铧共谋后，担任职场负责人，组织冯春祥、苏婷、蒲潇潇等组长以及业务员，诱骗被害人进入陈兴铧等人搭建的“配资系统（期牛大师）”虚假交易平台频繁交易，诈骗客户资金。周冬职场诈骗被害人资金共计156.1799万余元。其中，冯春祥参与诈骗被害人资金共计22.8万余元，蒲潇潇参与诈骗被害人资金共计38.5万余元，苏婷参与诈骗被害人资金共计24.7万余元。上述事实，有下列证据证实：期牛大师后台数据截图；证人冯某、周某3等人的证言及辨认笔录；被害人李某3、尚某等人的陈述；被告人周冬、冯春祥、蒲潇潇、苏婷的供述等。八、被告人张东的诈骗事实：2017年1月，被告人张东进入罗小军开设的重庆互金电子商务有限公司职场担任业务员。同年3月，张东担任组长。同年8月，重庆互金电子商务有限公司成立分公司，张东在分公司位于渝中区“中安国际大厦”的职场担任组长。张东等人诱骗被害人进入陈兴铧等人搭建的“二元期权”、“配资系统”虚假交易平台频繁交易，诈骗被害人资金。张东参与诈骗被害人资金共计120.3928万余元。上述事实，有下列证据证实：中大国际部分数据统计；张东、徐英手机聊天记录；证人徐某、王某4等人的证言；被害人冼某、贾某等人的陈述；被告人张东的供述等。另查明，2018年1月18日，民警以办理户口为由，将汪秋君通知到派出所并将其抓获。2018年1月18日，王彬、喻林、何乔、刘俊、刘超、冯春祥到公安机关投案。2018年1月18日，民警抓获余仁芋、范宽林、郑英利、尹宗梅、陈磊、张春茂、郭陈、吴晓樊、周华平、李俊、余思姮、郑江福、田玉龙、周春平、邓智、吴维维、周冬、蒲潇潇、苏婷。2018年1月23日，民警抓获蒋清。2018年5月5日，张永超到公安机关投案。李刚因本案于2017年5月25日经民警电话通知后到公安机关接受调查，次日被刑事拘留，同年6月30日被取保候审。2018年5月18日，李刚到公安机关投案。2018年6月26日，民警抓获张东。在法院审理过程中，邓智退赃2万元，余思姮退赃9.855656万元，张永超退赃1.4627万元，张春茂退赃1.5万元，周华平退赃1万元，喻林退赃4.6614万元，蒲潇潇退赃3万元，范宽林退赃5000元，尹宗梅退赃1万元，蒋清退赃4.38149万元，陈磊退赃2.051174万元，郑英利退赃1.699055万元，李俊退赃3万元，冯春祥退赃6000元，吴维维退赃5万元，刘俊退赃1.126064万元，刘超退赃3万元，郭陈退赃10.927169万元，苏婷退赃3万元，田玉龙退赃6万元。上述事实，有归案经过、情况说明、重庆市行政事业单位资金往来结算票据等证据证实。本案另有下列综合证据：电子证物检查工作记录；鉴定意见；证人陈兴铧（已判决）、杨江（已判决）、吴少敏（已判决）等人的证言等。重庆市南岸区人民法院认为，被告人李刚、范宽林、吴晓樊、余仁芋、王彬、郑江福、周冬、吴维维、李俊、余思姮、郑英利、尹宗梅、陈磊、张永超、张春茂、刘俊、何乔、喻林、刘超、郭陈、邓智、蒋清、周春平、田玉龙、周华平、汪秋君、蒲潇潇、苏婷、冯春祥、张东以非法占有为目的，利用虚假平台，采用欺诈手段非法获取被害人资金，其行为均已构成诈骗罪。李刚诈骗金额为414万余元，范宽林诈骗金额为73.8万余元，李俊诈骗金额为10.26万余元，余思姮诈骗金额为9.8万余元，郑英利诈骗金额为1.6万余元，尹宗梅诈骗金额为8.66万余元，陈磊诈骗金额为2万余元，张永超诈骗金额为1.46万余元，张春茂诈骗金额为18.77万余元，王彬诈骗金额为71.8万余元，刘俊诈骗金额为1万余元，何乔诈骗金额为61.5万余元，喻林诈骗金额为21.6万余元，刘超诈骗金额为29.6万余元，吴晓樊诈骗金额为79.44万余元，郭陈诈骗金额为10.9万余元，余仁芋诈骗金额为13.9万余元，邓智诈骗金额为7.78万余元，蒋清诈骗金额为4.38万余元，郑江福诈骗金额为4.76万余元，周春平诈骗金额为45万余元，田玉龙诈骗金额为34.7万余元，周华平诈骗金额为63万余元，吴维维诈骗金额为6.6万余元，汪秋君诈骗金额为4.2万余元，周冬诈骗金额为80.6万余元，蒲潇潇诈骗金额为38.5万余元，苏婷诈骗金额为24.7万余元，冯春祥诈骗金额为22.8万余元，张东诈骗金额为104.3万余元。陈兴铧组织李刚、范宽林、吴晓樊、余仁芋、王彬、郑江福、周冬、吴维维等人共同实施犯罪，在犯罪中形成了成员固定，分工明确的犯罪组织，是犯罪集团。陈兴铧雇佣他人搭建虚假交易平台、组织开设多个职场诈骗被害人资金，从中获取巨额非法利益，在该犯罪集团的形成、发展过程中，起组织、领导作用，是首要分子。李刚、范宽林、吴晓樊、余仁芋、王彬、郑江福、周冬、吴维维均系各职场的实际控制人、组织者、职场经理，组织各职场人员诈骗被害人资金，从中获取巨额非法利益，系该犯罪集团的主要成员，是主犯。李俊、余思姮、郑英利、尹宗梅、陈磊、张永超、张春茂、刘俊、何乔、喻林、刘超、郭陈、邓智、蒋清、周春平、田玉龙、周华平、汪秋君、蒲潇潇、苏婷、冯春祥、张东均系各职场的业务主管（组长），受各职场实际控制人、职场经理的安排具体参与诈骗活动，在共同犯罪中起辅助作用，系从犯。李刚、张永超、喻林、何乔、刘俊、刘超、冯春祥犯罪后自动投案，并如实供述本案犯罪事实，系自首；范宽林、李俊、余思姮、郑英利、尹宗梅、陈磊、张春茂、吴晓樊、郭陈、余仁芋、邓智、蒋清、郑江福、周春平、田玉龙、周华平、吴维维、汪秋君、蒲潇潇、苏婷、张东如实供述犯罪事实，有坦白情节；刘俊、郑英利、田玉龙、李俊、喻林、冯春祥、尹宗梅、张永超、蒋清、周华平、刘超、吴维维、张春茂、苏婷、陈磊、范宽林、余思姮、邓智、蒲潇潇、余仁芋、郭陈有退赃表现。本案是利用手机、微信等实施的电信网络诈骗犯罪活动，各被告人的犯罪行为严重侵害被害人财产安全，严重干扰电信网络和互联网公共秩序，严重破坏社会诚信，社会危害性大。依照最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》，对实施电信网络诈骗犯罪的被告人应当严格控制适用缓刑的范围，严格掌握适用缓刑的条件。结合本案各被告人的犯罪金额、地位作用、主观恶性等因素，李俊、尹宗梅、张春茂、余仁芋、喻林、刘超、郑江福、周春平、田玉龙、周华平、吴维维、周冬、蒲潇潇、苏婷、冯春祥不符合适用缓刑的条件，不能适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条、第六十四条之规定，判决：一、被告人李刚犯诈骗罪，判处有期徒刑九年六个月，并处罚金五十万元。二、被告人范宽林犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金十万元。三、被告人李俊犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金一万元。四、被告人余思姮犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，宣告缓刑二年，并处罚金一万元。五、被告人郑英利犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，宣告缓刑一年，并处罚金五千元。六、被告人尹宗梅犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金一万元。七、被告人陈磊犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，宣告缓刑一年，并处罚金五千元。八、被告人张永超犯诈骗罪，判处拘役三个月，宣告缓刑六个月，并处罚金二千元。九、被告人张春茂犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十一个月，并处罚金一万五千元。十、被告人王彬犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金二十万元。十一、被告人刘俊犯诈骗罪，判处拘役三个月，宣告缓刑六个月，并处罚金二千元。十二、被告人何乔犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金五万元。十三、被告人喻林犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金一万五千元。十四、被告人刘超犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十一个月，并处罚金二万元。十五、被告人吴晓樊犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金十万元。十六、被告人郭陈犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，宣告缓刑二年，并处罚金一万元。十七、被告人余仁芋犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金五万元。十八、被告人邓智犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金一万元。十九、被告人蒋清犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，宣告缓刑一年六个月，并处罚金一万元。二十、被告人郑江福犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金三万元。二十一、被告人周春平犯诈骗罪，判处有期徒刑二年九个月，并处罚金四万元。二十二、被告人田玉龙犯诈骗罪，判处有期徒刑二年一个月，并处罚金三万元。二十三、被告人周华平犯诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金五万元。二十四、被告人吴维维犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金三万元。二十五、被告人汪秋君犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金一万元。二十六、被告人周冬犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金二十万元。二十七、被告人蒲潇潇犯诈骗罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金三万元。二十八、被告人苏婷犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金二万元。二十九、被告人冯春祥犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金二万元。三十、被告人张东犯诈骗罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金七万元。三十一、责令各被告人在其犯罪金额内共同赔偿被害人的经济损失。原审被告人李刚及其辩护人提出，原判定性错误，应定开设赌场罪；李刚具有自首情节，应减轻处罚。原审被告人张春茂上诉提出，愿意退缴赃款，请求对其适用缓刑。原审被告人王彬上诉提出，有自首情节一审未认定；涉案金额计算有误。王彬的辩护人提出，王彬有自首情节一审未认定；王彬在共同犯罪中起次要作用，原判对王彬量刑过重。原审被告人何乔及其辩护人提出，原判对何乔的涉案金额计算有误。原审被告人喻林、刘超上诉提出，原判认定金额有误。喻林的辩护人提出，原审判决认定喻林的犯罪数额有误；喻林退出了全部违法所得并缴纳了罚金；喻林协助公安机关抓获了刘俊，应认定为有立功表现。鉴于喻林的上述情节，原判对喻林量刑过重。原审被告人田玉龙上诉提出，积极退缴赃款和缴纳罚金，原判量刑过重。原审被告人周华平、冯春祥、吴晓樊、余仁芋上诉提出，原判量刑过重。原审被告人吴维维上诉提出，本案不属于电信诈骗，造成客户亏损的原因不是因为打电话或微信，是因为客户在非法搭建的平台上进行交易造成的。愿意退缴赃款和缴纳罚金，请求减轻处罚。原审被告人周春平上诉提出，本案不应认定为电信诈骗，原判量刑过重。原审被告人周冬上诉提出，原判量刑过重；愿意退缴赃款和缴纳罚金，请求从轻处罚。原审被告人苏婷上诉提出，愿意退缴赃款和缴纳罚金，请求从轻处罚。经二审审理查明的事实与一审相同。在本院审理中，上诉人及辩护人均未提交新的证据，本院对一审判决所列证据予以确认。本院认为，上诉人李刚、吴晓樊、余仁芋、张春茂、王彬、何乔、周冬、吴维维、周华平、周春平、冯春祥、田玉龙、喻林、刘超、苏婷、原审被告人范宽林、郑江福、李俊、余思姮、郑英利、尹宗梅、陈磊、张永超、刘俊、郭陈、邓智、蒋清、汪秋君、蒲潇潇、张东以非法占有为目的，利用陈兴铧搭建的虚假交易平台，虚构事实，隐瞒真相，骗取被害人资金，其行为均已构成诈骗罪。李刚、范宽林、王彬、何乔、吴晓樊、周华平、周冬、张东参与诈骗财物数额50万元以上，属于数额特别巨大；李俊、余思姮、尹宗梅、张春茂、喻林、刘超、郭陈、余仁芋、邓智、蒋清、郑江福、周春平、田玉龙、吴维维、汪秋君、蒲潇潇、苏婷、冯春祥参与诈骗财物数额3万元以上，属于数额巨大；郑英利、陈磊、张永超、刘俊参与诈骗财物数额3000元以上，属于数额较大。李刚、范宽林、吴晓樊、余仁芋、王彬、郑江福、周冬、吴维维积极参加陈兴铧组织、领导的犯罪集团，并在该集团中担任职场的实际控制人、组织者、职场经理，系陈兴铧犯罪集团的主要成员，在共同诈骗犯罪中起主要作用，均是主犯。李俊、余思姮、郑英利、尹宗梅、陈磊、张永超、张春茂、刘俊、何乔、喻林、刘超、郭陈、邓智、蒋清、周春平、田玉龙、周华平、汪秋君、蒲潇潇、苏婷、冯春祥、张东均系职场的业务主管（组长），受各职场实际控制人、职场经理的安排具体参与诈骗活动，在共同犯罪中起辅助作用，是从犯，根据其参与犯罪的数额及情节，依法可分别从轻或减轻处罚。李刚、张永超、喻林、何乔、刘俊、刘超、冯春祥犯罪后自动投案，并如实供述本案犯罪事实，是自首，根据具体的犯罪情节，依法可分别从轻或减轻处罚；范宽林、李俊、余思姮、郑英利、尹宗梅、陈磊、张春茂、吴晓樊、郭陈、余仁芋、邓智、蒋清、郑江福、周春平、田玉龙、周华平、吴维维、汪秋君、蒲潇潇、苏婷、张东到案后，如实供述犯罪事实，有坦白情节，可酌情从轻处罚；刘俊、郑英利、田玉龙、李俊、喻林、冯春祥、尹宗梅、张永超、蒋清、周华平、刘超、吴维维、张春茂、苏婷、陈磊、范宽林、余思姮、邓智、蒲潇潇、郭陈、余仁芋积极退缴赃款，有悔罪表现，可酌情从轻处罚。对于上诉人及辩护人提出本案定性错误、喻林的辩护人提出喻林有立功情节的上诉理由及辩护意见，原审判决书对此均作了详细评述，说理充分，本院予以确认，不再赘述。对于李刚及辩护人提出李刚有自首情节，应当减轻处罚的上诉理由及辩护意见，经查，李刚的自首情节原审判决已经认定，在量刑时根据李刚的自首情节已经对李刚减轻处罚。该上诉理由及辩护意见不予采纳。对于王彬及其辩护人提出王彬有自首情节的上诉理由及辩护意见，经查，王彬虽经民警电话通知到案，但到案后未供述是职场负责人的事实，在庭审中亦辩称同李刚是雇佣关系，受李刚安排对职场进行管理，属于未如实供述主要犯罪事实，依法不应认定为自首。该上诉理由及辩护意见不予采纳。对于上诉人吴维维、周春平提出本案不属于电信网络诈骗的上诉理由，经查，涉案被告人利用陈兴铧搭建的虚假网络平台，使用虚假的身份，通过社交软件引诱被害人进入虚假交易平台注册、充值、交易，骗取被害人资金，属于最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》规定的电信网络诈骗。故该上诉理由不予采纳。对于上诉人及辩护人提出原判认定犯罪数额有误的上诉理由及辩护意见，经查，原审判决根据在案证据，并按照有利于被告人的原则，认定各上诉人的犯罪数额均无错误。该上诉理由及辩护意见不予采纳。对于上诉人及辩护人提出原判量刑过重、请求从轻处罚的上诉理由，经查，原审判决根据各上诉人在共同犯罪中的地位、作用、参与犯罪的数额及悔罪表现，对各上诉人的量刑适当。该上诉理由不予采纳。对于张春茂提出请求适用缓刑的上诉理由，经查，最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》明确规定，对实施电信网络诈骗犯罪的被告人，应当严格控制适用缓刑的范围，严格掌握适用缓刑的条件。张春茂参与实施电信网络诈骗的数额达18.77万余元，根据其犯罪情节和社会危害程度，不符合适用缓刑的条件，依法不能适用缓刑。该上诉理由不予采纳。原审判决认定事实清楚，适用法律正确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审 判 长 卢俊莲审 判 员 余 勇审 判 员 唐龙飘二〇二〇年七月二十一日法官助理 田 丹书 记 员 曾琬婷傅亚男