江苏省海门市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）苏0684刑初441号 公诉机关江苏省海门市人民检察院。 被告人江闽军，男，1971年6月8日出生于江苏省海门市，南通华闽网络科技有限公司实际控制人，住海门市。2018年9月1日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被海门市公安局刑事拘留，同年10月3日因涉嫌犯集资诈骗罪转逮捕。现羁押于海门市看守所。 辩护人曹红霞、梁壕，海门市法律援助中心指派律师。 被告人朱永华，男，1982年1月5日出生于江苏省海门市，南通华闽网络科技有限公司实际控制人，住海门市。2019年1月22日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被海门市公安局刑事拘留，同年2月27日因涉嫌犯集资诈骗罪转逮捕。现羁押于海门市看守所。 辩护人周红梅，海门市法律援助中心指派律师。 被告人马兴华，男，1992年12月25日出生于山东省禹城市，住山东省禹城市。2018年11月5日因涉嫌犯集资诈骗罪被海门市公安局刑事拘留，同年12月11日转逮捕。现羁押于海门市看守所。 辩护人陆建飞，上海申浩（南通）律师事务所律师。 海门市人民检察院以海检诉刑诉〔2019〕338号起诉书指控被告人江闽军、朱永华、马兴华犯集资诈骗罪，于2019年9月9日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，于同年10月10日、11月29日两次公开开庭审理了本案。海门市人民检察院指派检察官倪超、检察官助理方晖出庭支持公诉，被告人江闽军及其辩护人曹红霞、梁壕、被告人朱永华及其辩护人周红梅、被告人马兴华及其辩护人陆建飞均到庭参加诉讼。本案依法延期审理二次。现已审理终结。 海门市人民检察院指控，2018年2月某日，被告人江闽军、朱永华伙同潘某（另案处理）共谋向社会公众集资以渔利，后注册成立南通华闽网络科技有限公司（下称华闽公司），法定代表人为被告人江闽军，并由潘某联系他人制作了所谓的“P2P”平台。同年5月起，被告人江闽军、朱永华等人在明知华闽公司无实际经营项目，且未经国家有关主管部门批准、无金融业务经营许可证的情况下，招募业务员开展融资业务，并让被告人马兴华通过网上发布信息、雇佣人员等方式进行网络推广，设定所谓的理财产品，承诺年化10%至14%不等的固定保本收益率，诱骗群众投入资金，至2018年6月初，非法集资共计人民币5462329元（以下币种同），扣除已兑付本息，实际骗取2759220.86元。 针对上述指控，公诉机关提供了证人证言、集资参与人的陈述、海门市公安局电子数据勘验检查工作记录、国家林业局森林公安司法鉴定中心物证检验报告等证据予以证实，并据此认为，被告人江闽军、朱永华、马兴华以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，应当以集资诈骗罪追究三被告人的刑事责任。公诉机关同时认为，本案系共同犯罪，被告人江闽军、朱永华在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照各自所参与的全部犯罪处罚；被告人马兴华在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人江闽军、朱永华均如实供述自己的罪行，均是坦白，可以从轻处罚；被告人江闽军、朱永华均自愿认罪认罚，可从宽处理。为此，提请本院依法分别予以惩处。 庭审中，被告人江闽军、朱永华、马兴华对起诉指控均未作辩解。被告人江闽军提出其在侦查机关电话通知后到案并主动交代了犯罪事实，属于自首。 被告人江闽军的辩护人曹红霞、梁壕提出如下辩护意见,被告人江闽军有坦白、认罪认罚等从轻从宽的量刑情节，建议对被告人江闽军从轻处罚。 被告人朱永华的辩护人周红梅提出如下辩护意见，被告人朱永华具有坦白、认罪认罚等法定从轻情节，建议对被告人朱永华从轻处罚。 被告人马兴华的辩护人陆建飞提出如下辩护意见：1.被告人马兴华与其他被告人之间无犯罪合意，其本人也无犯罪故意，无非法占有的目的，其获得的是中介推广费用，故被告人马兴华不构成犯罪。2.如被告人马兴华构成犯罪，应以非法吸收公众存款罪定罪。3.被告人马兴华有自首、退赃、认罪认罚等量刑情节，建议对被告人马兴华减轻处罚，并适用缓刑。 经审理查明，2018年2月某日，被告人江闽军、朱永华伙同潘某共谋向社会公众集资以渔利，后注册成立华闽公司，被告人江闽军任公司法定代表人，并由潘某联系他人制作了所谓的“P2P”平台。同年5月起，被告人江闽军、朱永华等人在明知华闽公司无实际经营项目，且未经国家有关主管部门批准、无金融业务经营许可证的情况下，招募业务员开展融资业务，并让被告人马兴华通过互联网发布信息、招募人员等方式进行网络推广，设定“7天标”、“15天标”及虚构的“车抵押”等所谓的理财产品，承诺年化率10%至14%不等的固定保本收益率，诱骗社会公众投入资金。截至2018年6月初，非法集资共计5462329元，扣除期间已兑付的本息，实际骗取2759220.86元。 另查明，案发后，侦查机关在华闽公司扣押了作案工具笔记本电脑1台、台式电脑6台。从案外人陈某甲处扣押赃款18.3万元，从张某戊处扣押赃款18.4万元。被告人马兴华退出赃款23万元。另案处理人员潘某退出赃款18.3万元，推广人梁某退出提成1700元。 又查明，案发后，被告人江闽军接侦查机关电话通知后主动到案，并如实供述了集资诈骗的主要犯罪事实。 在审查起诉阶段，被告人江闽军、朱永华出具了认罪认罚具结书，对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及提出的量刑建议均无异议，并表示认罪认罚。庭审中，被告人马兴华自愿认罪认罚。 以上事实，由下列证据证实： 一、书证 1.海门市公安局出具的常住人口信息证明，被告人江闽军、朱永华、马兴华的身份信息。 2.借款协议证明，华闽公司与部分集资参与人签订的借款协议、集资金额等事实。 3.华闽公司制作的宣传广告、华闽理财系统投资截图证明，华闽理财投资人通过华闽公司平台的投资情况及华闽公司在网上的虚假宣传情况。 4.华闽理财车贷标的资料、车辆照片、身份证复印件、借款合同证明，华闽理财推出的车贷标信息均是江某乙的，该车辆抵押借款系虚构。 5.吴某提供的进账情况表格、投标明细表格、未兑付人员统计表证明，截止2018年6月20日，华闽公司进账金额计5528299元，未兑付2450334.79元。 6.手机微信聊天截图、投资人名单、扣押款、银行交易单证明，推广人梁某和集资参与人的聊天情况，梁某拉的投资人名单，梁某退出提成1700元。 7.海门市公安局搜查证、扣押清单、扣押笔录、调取证据通知书等证明，海门市公安局对华闽公司进行搜查，扣押了笔记本电脑1台，台式电脑主机6台。从上海富友支付服务有限公司、财付通支付科技有限公司、支付宝网络技术有限公司调取了华闽公司以及涉案人员的交易记录。从被告人马兴华处扣押23万元；从涉案人员潘某处扣押18.3万元；从陈某甲处扣押18.3万元；从张某戊处扣押18.4万元。 8.银行卡交易记录详情证明，被告人江闽军、马兴华的中国工商银行、中国农业银行、中国建设银行卡的交易详情。 9.张某戊提供的营业执照、交接单、培训内容、销售合同、银行卡交易详情证明，华闽公司向“软行天下网络科技有限公司（以下称软行天下公司）”购买软件的情况以及冯某乙在华闽公司的培训日志。 10.借款协议、借款客户一览表、微信聊天记录、银行卡交易详情、华闽软件截图证明，推广人王某乙、王某丙推广华闽公司产品的情况。 二、证人证言（本案证人均未到庭） 1.证人张某甲的证言笔录证明，2018年3、4月间某日，张某乙、潘某等人问其哪有门面房，其知道葛某乙有门面房，后其和潘某、张某乙、江闽军等人到葛某乙那里看房。 2.证人张某乙、江某甲、王某甲的证言笔录证明，2018年3、4月间某日，朱永华说要开一个网络理财公司，让张某乙帮忙装修，后张某乙与江某甲、王某甲、张某甲4人共同出资为公司装修及支付前期费用。后江闽军支付了30万元，但被朱永华拿回去10万元，实际拿到20万元。 3.证人吴某、蒋某、朱某、项某、彭某、陈某乙、张某丙、胡某的证言笔录证明，他们在2018年4、5月间通过他人介绍到华闽公司工作，由潘某面试，冯某乙培训平台操作和客户聊天技巧，潘某培训公司运行，就是让客户相信平台，放心投资。客户都是马兴华拉来的。公司每天都发起投资，有7天理财，15天理财，1月理财，还有车贷抵押，车贷标的资料是江闽军、朱永华弄来的，这些都是假的。每天下班前，运营部人员通过后台弄虚作假把项目改成满投状态。华闽公司刚开始上线的时候，公司让员工自己注册很多会员，然后运营部在员工注册的会员账号修改一下余额，员工就去投标，投标用的名字和身份证号码都是自己编的。公司用假的项目来吸收资金，骗取客户的钱，融资后根本没有投资，还要支付投资人的利息，所以很快就倒闭了。 4.证人徐某的证言笔录证明，2018年2月底某日，潘某说有个朋友要办营业执照，后江闽军等人找到其，其到南通开发区工商局帮江闽军注册了名称为“华闽”的公司。同年6月9日，其帮江闽军将公司法定代表人更改为江某乙。 5.证人江某乙的证言笔录证明，2018年6月，江闽军联系其说他们公司要做银行托管业务，他和朱永华的征信不好，要其做法定代表人，其同意的。其不清楚华闽公司具体做什么。 6.证人冯某甲的证言笔录证明，其在海门市麒麟镇红绿灯路口西南侧有三间门面房。2018年3月，葛某乙说有朋友要租房子，后一个叫江闽军的人联系其，其将房屋租给了江闽军。江闽军说是做网络销售的。 7.证人葛某甲的证言笔录证明，其父亲葛某乙帮助华闽公司看门，华闽公司营业后其父亲问其有没有谁要去公司做，公司在招聘员工。其就在朋友圈发布了招聘信息。胡某、项某、朱某等人看到后去华闽公司上班。 8.证人葛某乙的证言笔录证明，江闽军通过其介绍租了麒麟的门面房，张某甲装修的。江闽军让其在华闽公司看门，其不清楚公司具体做什么。其听说公司在招人，就把消息告诉儿子葛某甲，葛某甲找了几个人去面试的。 9.证人张某丁的证言笔录证明，其是朱永华的前女友，尾号为3571的建设银行信用卡是在2017年10月11月在青岛办的，这张卡一直由朱永华使用，后其发现有大额交易就把卡注销了。 10.证人施某的证言笔录证明，2018年10月，张某乙找其装修麒麟镇红绿灯西南侧的一门面房，后其找张某乙催要多次，还有6000多元工程款没有收到。 11.证人江某丙的证言笔录证明，其是做汽车租赁的。2018年5、6月份，朱永华、江闽军均向其租用过汽车。 12.证人冯某乙的证言笔录证明，其在软行天下公司负责培训。2018年5月，公司老板张某戊安排其给华闽公司员工培训，华闽公司员工有项某、朱某、胡某等人，其主要培训软件的使用，半个月后其就回山东了。其在海门都是与潘某联系，住宿由潘某安排。华闽公司做推广的是马兴华，发标内容是马兴华、潘某、江闽军、朱永华制定的。 13.证人陈某甲的证言笔录证明，其和张某戊合开网络公司。2012年，其通过朋友介绍认识了潘某。2018年3月，潘某说有人想做P2P软件，并带着朱永华到了张某戊公司，当时潘某、朱永华、张某戊和其在办公室，潘某说他要开一个P2P公司，需要做软件。一星期后，其到海门和朱永华谈了合同的事情，江闽军签的合同，金额为60万元。软件做好后张某戊派冯某乙去培训。60万元合同款到账后，除去5万元的开发费用，其分到18.3万元，潘某拿了18.3万元，张某戊拿了18.4万元。2018年5月10日左右某日，其和马兴华来海门做推广，马兴华说要考察一下公司，但也没见马兴华考察什么，后马兴华说要到麒麟看看红木生产流程，潘某带着其和马兴华、张某戊等人到了麒麟一家红木厂，马兴华在厂里拍了好多照片，说是给投资人看，吸引人投资。 14.证人张某戊的证言笔录证明，其是软行天下公司法定代表人，公司从事软件开发。2017年通过陈某甲认识了潘某，其让潘某介绍点生意，三人可以平分利润。2018年3、4月，潘某和朱永华到公司来，让其做P2P平台软件，合同价60万元，软件制作好后，冯某乙去华闽公司帮助培训。其认识推广人马兴华，就带着马兴华到华闽公司去了一趟。制作软件的收入，除去5万元的开发费用，其分到18.4万元，潘某拿了18.3万元，陈某甲拿了18.3万元。其和马兴华、陈某甲在海门麒麟的一红木厂，马兴华用手机拍了很多照片，说这些照片对于华闽公司推广有用。 15.证人王某乙、王某丙、梁某、甘某的证言笔录证明，2018年4月至6月，他们和马兴华联系后，马兴华让他们推广华闽公司的P2P平台，承诺9%的提成，还发了红木厂的照片，说华闽公司老板的父亲是团长，实力强大。后他们就进行推广，分别拿到了1700元至27287元不等的提成。 三、部分集资参与人韩某1、韩某2、曹某、陈某、白某的陈述证明，2018年5、6月让，他们通过互联网看到华闽公司的理财广告，先后各自分别投入5000元至12万元不等的钱款。到案发为止，本金和利息基本都没能提现。 四、被告人、涉案人员的供述与辩解 1.被告人江闽军的供述和辩解证明，2018年正月某日，朱永华跟其说一起办一个网络集资公司，在网上吸收资金，只要一直有钱进就没事，让其做法人，利润平分，开网络集资公司需要网上平台，费用要三、四十万元，办公司的钱由潘某找人来投，其也同意。其和朱永华商量后取名华闽公司，其是法定代表人，营业执照是潘某找人办的。后软行天下公司陈某甲到海门，潘某接待，潘某拿给其一份软件开发合同，费用60万元，潘某说网上推广培训等工作都由软行天下公司负责，其和软行天下公司签订了合同。潘某等人找了麒麟红绿灯西南侧的一个三层楼门面房作为公司营业地点，其和房东冯某甲签了租房协议。公司房屋装修的事情都是张某乙根据潘某的授意一手操办的，谈好不管装修花多少钱，只要公司进钱了，先把装修等前期费用给张某乙这些投资人，等赚到钱一共给张某乙等人150万元。公司招聘财务、运营、客服员工的面试由朱永华和潘某负责，人员到位后潘某给员工进行培训，潘某培训的内容都是网上借贷、P2P之类的内容，软行天下公司冯老师给员工培训软件平台的组建、维护，公司网上运营第三方支付平台是上海富友，具体潘某操作。公司平台在5月10日正式上线，一开始没人投资，潘某联系软行天下公司张某戊帮着找推广人，后马兴华来到公司，潘某说：“马兴华是做推广的，他介绍人来投资，7天标拿5%提成，15天标拿10%提成”。其答应了。马兴华讲通过推广肯定能拉到客户，马兴华在海门两天，就是看看公司的情况，也没有进行实体的考察。后面公司所有的业务都是马兴华拉过来的，前后拉了三、四百人进行投资，共到账500多万元，公司倒闭前还款300余万元，剩余240多万元没有偿还。到端午节前后，公司资金补充不上就倒闭了。公司经营推出的产品都是虚构的，主要是7天标、15天标、车贷标等，7天标年化利率12%左右，15天标年化利率也是百分之十几，车贷标和7天标差不多。主要吸引人投资。公司有线上和线下二种投资，资金全部都汇入其农行卡和工行卡。公司实际上把吸收的钱用于支付利息、平台开发、装修、日常开销等相关费用，除了兑付掉的300多万元，剩余240多万元，其中马兴华提成100万元，支付张某乙等人20万元，员工工资4万多元，朱永华拿走40多万元，软行天下公司60万元，网络认证2万元，购车首付5万元。公司倒闭后，其还给集资人6万多元，其余被其和朱永华等人日常开销用掉。成立公司时，其没有考虑太多，只要资金进入公司多了后，再想办法投资，实在不行就“跑路”。 2.被告人朱永华的供述和辩解证明，潘某是帮人家做P2P吸收存款的生意。2018年过年前，潘某和其商量开一家网络公司，其开始不想做，其知道这个生意来钱快，但是风险也大，做不好就要吃官司，后因为其实在缺钱就同意做的，但是其是失信人员，当不了法人，潘某就让其约江闽军到启东谈。其和江闽军到启东后，三人商量开P2P公司，江闽军说他做法人，两人对半分。其和江闽军没有钱，潘某找了王某甲、张某乙等人垫资，包括装修、房子等费用，并说好了报酬。通过潘某介绍他人办理了华闽公司的营业执照。执照办好后，其和潘某去山东，和陈某甲一起到软行天下公司找张某戊做P2P平台软件，费用60万元。通过潘某姐夫找到门面房，江闽军签的租房合同。2018年4月初，公司开始招聘员工，公司财务吴某、客服江某是其介绍的，其他人是通过网络、微信上的招聘广告进来的，面试和培训都是潘某负责的。公司正式上线前一天，张某戊、陈某甲和马兴华到公司谈平台推广的事情，确定推广费10%。因为公司要吸收资金，就做了7天标、15天标和车贷标，其用其自己和朋友的身份及车辆信息，做了几个假的租车项目。公司正式上线后，由马兴华把标推广出去，公司运营至6月20日，先后一共吸收了500多万元，未兑付240多万元，后没有资金进入，公司就倒闭了。 3.被告人马兴华的供述和辩解证明，其和张某戊以前是同事。2018年3月，张某戊跟其说有人找他做P2P平台，找其做平台推广。同年5月某天，其和张某戊、陈某甲3人到了华闽公司，其发现就一个办公地方，没有任何实体经营，其想这个公司是一个皮包公司，做这个平台就是骗投资人钱，其问潘某公司有没有实体，潘某讲有的，不会出什么问题。第二天，潘某带着其、张某戊等人到了一个很大的红木厂里，其以为是江闽军的厂，在厂里拍了照片。后其在网络上找了黄连平、王某丙、王某乙、梁某、甘某5个推广人，其一共拉来550个左右的投资人，金额500多万元，华闽公司总共转账给其100多万元，其拿了8万元，其余给推广人拿走了。华闽公司的标种有7天标、15天标和车贷标，这些是为了吸引客户投资而设立的。其知道华闽公司除了营业执照，其他手续没有的，华闽公司这样做本身就是自己融资，没有投资项目，最后肯定会亏空，是一个诈骗公司，其做推广就是为了多挣点钱。 4.涉案人员潘某的供述和辩解证明，2018年春节，朱永华找其说办一个P2P网络理财公司，就是通过这个平台吸收资金做以租代购生意，江闽军做法定代表人。其带着朱永华去山东找张某戊和陈某甲，商量制作P2P平台软件，其是介绍人，与张某戊和陈某甲说好，如果介绍项目成功，收益3人均分，具体业务是朱永华和张某戊谈的。其还介绍启东徐某为朱永华办华闽公司的营业执照。朱永华负责公司招人，其帮忙面试了部分员工，并把张某戊发给其的资料打印出来给员工看。后冯某乙到公司培训软件操作和使用，员工有时候不听培训，其就在上下班时给员工开会，让员工听话，向员工宣布公司制度。华闽公司上线前，马兴华、张某戊、陈某甲到华闽公司，与江闽军谈推广事情，其没有参与，其只听到有7天标、15天标、车贷标。其一共拿到18.3万元。 五、勘验检查笔录及鉴定意见 1.海门市公安局电子数据勘验检查工作记录、远程勘验工作记录证明，海门市公安局对扣押的电脑硬盘、华闽公司的网站进行勘验，提取数据信息情况。 2.南通含章光大会计师事务所专项鉴定报告证明，经审计，华闽公司投标人在富友平台注册账户充值金额5462329元，投标金额6036298元，平台提现2642738.1元，投标人在平台外收到返点90605元，投标人未收到金额2759220.86元。 3.国家林业局森林公安司法鉴定中心物证检验报告证明，对华闽公司网站服务器镜像文件进行了鉴定，网站源代码中存在第三方支付链接，对数据库部分表字段进行了分析。 六、海门市公安局出具的发破案及抓获经过证明，2018年7月2日，海门市公安局接曹阳报警称，2018年6月5日,其在华闽公司投了3万元，6月20日发现资金提不出，并发现投资平台群中有50余人投的110余万元均不能提现。海门市公安局于同年8月7日立案侦查，同月31日将被告人江闽军抓获归案（电话通知到案），同年11月5日被告人马兴华投案自首，2019年1月22日将被告人朱永华抓获归案,3被告人先后供述了参与集资诈骗的主要犯罪事实。 上述证据均经庭审举证、质证，证据间均能相互印证，具有证明效力，本院对上述证据证明的事实予以确认。 关于被告人江闽军提出有自首情节的辩解意见，经查，被告人江闽军在侦查机关受案调查对其询问时，基本供述了华闽公司吸收公众存款的事实。侦查机关立案后，其接到通知即主动前往侦查机关，并如实供述了其集资诈骗犯罪的主要事实，符合自首的构成要件，故被告人江闽军的该辩解意见，本院予以采纳。 关于辩护人陆建飞提出的辩护意见，经查，相关证人证言、被告人及涉案人员的供述和辩解等证据均证实，被告人江闽军、朱永华为非法集资，设立华闽公司，在未经有关部门批准、无金融业务经营许可情况下，招募人员开展集资业务，发布虚假理财产品，所集资金未用于生产经营活动，肆意挥霍集资款，致使275万余元集资款不能返还，其非法占有的目的明显，符合集资诈骗犯罪的构成要件。被告人马兴华明知华闽公司无融资相关资格，无投资项目，集资就是骗取钱财，为了获得非法利益，仍为华闽公司通过网络推广虚假的理财产品，骗取数百位投资者参与投资，其行为已构成集资诈骗罪，与被告人江闽军、朱永华系共犯。本案犯罪数额特别巨大，各被告人不能退赔，故对被告人马兴华不宜适用缓刑。据此，辩护人陆建飞提出的第1、2点辩护意见及建议对被告人马兴华适用缓刑的辩护意见，本院均不予采纳。 本院认为，被告人江闽军、朱永华、马兴华以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，三被告人的行为均已构成集资诈骗罪。海门市人民检察院的指控，事实清楚，证据确实、充分，定性准确，应予支持。本案系共同犯罪，被告人江闽军、朱永华在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照各自所参与的全部犯罪处罚；被告人马兴华在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人江闽军在侦查机关对其询问时如实供述主要犯罪事实，是自首，可以从轻或者减轻处罚；被告人马兴华主动到侦查机关投案，如实供述了其集资诈骗犯罪的主要事实，后供述虽有反复，但在庭审中自愿认罪，应认定为自首，可从轻或者减轻处罚；被告人朱永华归案后如实供述自己的罪行，是坦白，可以从轻处罚；三被告人均自愿认罪认罚，依法可从宽处理。综上，本院依法对被告人江闽军、朱永华从轻处罚，对被告人马兴华减轻处罚。据此，辩护人曹红霞、梁壕提出对被告人江闽军从轻处罚、辩护人周红梅提出对被告人朱永华从轻处罚、辩护人陆建飞提出对被告人马兴华减轻处罚的相关辩护意见，本院均予以采纳。为惩治犯罪，维护国家的金融管理制度，保护公私财产所有权不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第一、三款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人江闽军犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币二十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一八年九月一日起至二○二八年八月三十一日止。罚金自判决生效之日起二十日内缴纳。） 二、被告人朱永华犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币二十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一九年一月二十二日起至二○二九年七月二十一日止。罚金自判决生效之日起二十日内缴纳。） 三、被告人马兴华犯集资诈骗罪，判处有期徒刑五年三个月，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一八年十一月五日起至二○二四年二月四日止。罚金自判决生效之日起二十日内缴纳。） 四、继续追缴被告人江闽军、朱永华、马兴华违法所得人民币一百九十七万七千五百二十元八角六分，连同扣押在案的人民币七十八万一千七百元，发还与各集资参与人（详见发还清单）。 扣押在案的作案工具笔记本电脑一台、台式电脑六台，予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南通市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  陈海东 人民陪审员  周向芳 人民陪审员  奚佩娟 二〇二〇年七月二十二日 法官 助理  蔡锋英 书 记 员  管叶红 追缴被告人江闽军、朱永华、马兴华犯罪所得发还明细                            序号                       集资参与人                       发还金额（元）                       序号                       集资参与人                       发还金额（元）                               1                       白露花                       1000                       23                       黄林华                       73490                               2                       白露文（白露花）                       1000                       24                       姜传国                       27111                               3                       蔡林良                       10000                       25                       黎沛佳                       26294.7                               4                       曹阳                       28140                       26                       李潮                       5000                               5                       陈录                       1000                       27                       李金凤                       9130                               6                       陈满田（彭于芳）                       10000                       28                       李丽华                       9461                               7                       陈尚叶（陈录）                       1000                       29                       李少华（苑晓峰）                       19881.65                               8                       陈尚珍（陈录）                       1000                       30                       李玉娟（苑晓峰）                       19881.65                               9                       陈文斌                       42939.12                       31                       李园园（苑晓峰）                       19881.65                               10                       陈晓俊（陈录）                       1000                       32                       林辉                       50000                               11                       陈漪                       4690                       33                       刘蕾                       8741.65                               12                       陈永清（彭于芳）                       19840                       34                       刘兆群                       10000                               13                       陈赟                       10000                       35                       罗维                       23575                               14                       陈志田（彭于芳）                       229760.18                       36                       骆家琴                       23192                               15                       董鹏                       940                       37                       马青青                       67719.12                               16                       杜承玺（孙瑛丈夫）                       48670.78                       38                       马晓君                       10040                               17                       费淑容                       4528.34                       39                       马拥军                       1000                               18                       高晓东（苑晓峰）                       19881.65                       40                       倪丽文（于彬）                       10000                               19                       韩金沛                       110646.8                       41                       聂秋菊                       44093.3                               20                       韩润润                       27680                       42                       欧阳杰锋                       10000                               21                       侯秀伟                       1000                       43                       潘文晰                       10000                               22                       华丽清                       26273.3                       44                       庞振源                       9360                               45                       彭于芳                       54580.28                       70                       杨华（白露花）                       1000                               46                       钱大伟                       1870                       71                       叶志斌（叶晓东父）                       227443.1                               47                       钱晔                       8441.65                       72                       裔广平                       5000                               48                       史艳清                       1000                       73                       于彬                       8500                               49                       舒婕（舒本胜）                       4346                       74                       于飞（于彬）                       10000                               50                       司俊红                       10000                       75                       于敏（于彬）                       10000                               51                       宋硕（苑晓峰）                       20000                       76                       苑小攀（苑晓峰）                       19881.65                               52                       苏卫                       19940                       77                       苑晓峰                       12271.65                               53                       孙国琴                       9063                       78                       苑永青                       20000                               54                       孙海军                       1000                       79                       张锋平（白露花）                       1000                               55                       孙鹏飞（白露花）                       1000                       80                       张丽琴                       1976.69                               56                       孙瑛                       117825                       81                       张少男（苑晓峰）                       19881.65                               57                       唐建蓉                       12601                       82                       赵传杰                       14045                               58                       万                       5000                       83                       郑方方                       9970                               59                       王潮炎                       10000                       84                       职小波（职小强）                       10000                               60                       王敏（骆家琴丈夫）                       12962                       85                       周金                       37640                               61                       王盼盼                       7993.5                       86                       周明                       9962                               62                       王瑞                       59822                       87                       朱文强                       8730                               63                       王硕（苑晓峰）                       20000                       88                       朱兴艳                       10000                               64                       王艳                       19962                       89                       朱瑛                       6556.65                               65                       吴东莉                       5000                       90                       白静萍                       10000                               66                       吴桂林                       5000                       91                       常建林                       1000                               67                       吴宁亚                       1000                       92                       陈红飞                       20000                               68                       肖强                       19650                       93                       陈建春                       19840                               69                       谢澳（于彬）                       10000                       94                       陈建业                       1000                               95                       陈珂                       19962                       120                       梁恩泽                       10000                               96                       陈桥                       10000                       121                       林宝星                       20000                               97                       陈秋                       10000                       122                       林绪棠                       59962                               98                       陈文珍                       10000                       123                       刘丹灵                       29710                               99                       陈旭                       10000                       124                       刘高勇                       5000                               100                       陈泳超                       1962                       125                       刘晶                       10000                               101                       陈著明                       1000                       126                       欧小花                       9772                               102                       池仕永                       9649.9                       127                       彭良纯                       9940                               103                       邓汉国                       10000                       128                       秦冰                       10000                               104                       冯云晓                       10000                       129                       邱馨毅                       9976.7                               105                       高鑫                       5000                       130                       沈菊英                       29581                               106                       郭玉晗                       9941.65                       131                       沈力充                       20000                               107                       郝阳阳                       1000                       132                       孙淑君                       29820                               108                       何婷                       4968.34                       133                       孙小林                       11801.69                               109                       何宣军                       5000                       134                       孙永志                       5000                               110                       胡巧辉                       10000                       135                       佟彦辉                       10000                               111                       黄仁柳                       1000                       136                       王烽                       15000                               112                       黄艳芬                       10000                       137                       王海涛                       962                               113                       黄云嘉                       10000                       138                       王萍                       19644                               114                       江金旺                       10902                       139                       王兴丽                       9866.69                               115                       江宇                       40000                       140                       韦兰志                       4868.34                               116                       李敏                       10000                       141                       魏浩                       4959.17                               117                       李旭                       1000                       142                       谢利                       10000                               118                       李燕玲                       10000                       143                       徐志洲                       10000                               119                       李仲敏                       10000                       144                       许玉飞                       19880                               145                       闫世忠                       10000                       154                       张涛                       9838.34                               146                       杨娜                       10000                       155                       赵慧彬                       9821.65                               147                       杨淑琴                       9959                       156                       赵家根                       20000                               148                       **                       10000                       157                       赵军                       20000                               149                       岳欣欣                       69962                       158                       赵维东                       10000                               150                       张兵                       50000                       159                       智月冬                       9791.65                               151                       张金凤                       10000                       160                       周妍君                       9794                               152                       张明                       9866.69                       161                       朱贤堂                       29830                               153                       张培英                       4800.34