安徽省肥西县人民法院刑 事 判 决 书（2020）皖0123刑初218号公诉机关安徽省肥西县人民检察院。被告人刘小磊，男，1990年7月1日出生于安徽省寿县，汉族，初中文化，无业,（户籍地安徽省淮南市寿县）。曾因犯诈骗罪，于2018年5月被合肥市蜀山区人民法院判处拘役五个月，缓刑八个月。因涉嫌诈骗罪于2019年12月27日被肥西县公安局刑事拘留，2020年1月21日经肥西县人民检察院批准，同日被肥西县公安局执行逮捕。现羁押于肥西县看守所。辩护人文晓恒，安徽皖国泰律师事务所律师。安徽省肥西县人民检察院以肥西检一部刑诉（2020）477号起诉书指控被告人刘小磊犯诈骗罪，于2020年6月15日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，于2020年7月16日公开开庭审理了本案。肥西县人民检察院指派检察官李学勇、检察官助理郭丽丽出庭支持公诉，被告人刘小磊及肥西县法律援助中心接本院通知指派的辩护人文晓恒到庭参加诉讼。本案现已审理终结。安徽省肥西县人民检察院指控，2019年年初，位于肥西县桃花镇的安徽远信管件公司法人代表徐某想出售厂房内的二手机器设备，同时委托包括崔某在内的几家中介公司帮忙打广告，寻求客户。2019年3月份开始，被告人刘小磊开始与徐某商谈购买二手机器设备事宜，因价格问题未果后，遂不再与徐某联系。2019年5月11日，被告人刘小磊与崔某达成协议要购买远信管件公司的这批设备，并支付100000元定金给崔某，并承诺一个星期后支付剩下的尾款800000多万元。后因刘小磊违约没有支付剩余尾款，崔某于2019年7月7日将100000元定金退还刘小磊，刘小磊出具收条，取消订单。2019年7月4日，被告人刘小磊在明知自己违约、没有成功购买远信管件公司这批设备的情况下，对被害人刘某谎称远信管件公司的设备是自己所有，最终两人约定以153000元的价格将这批设备中的“立式加工中心”出售给刘某，并当场收取刘某订金10000元，2019年7月5日又收取刘某转账60000元。后刘某要求拉货，刘小磊以各种理由拖延。刘某得知这批设备不是刘小磊所有后，要求刘小磊说明情况并退回已收取的70000元，刘小磊仍称设备系其所有并以各种理由继续拖延。2019年7月15日，被害人刘某报警。为指控被告人刘小磊的犯罪事实，公诉机关进行如下举证：1．人口信息、归案经过、受案登记表、立案决定书、查询证明、刑事判决书、缓刑执行通知书、李某银行转账记录、收条、证明、设备买卖合同、李某微信转账记录、陶某转账记录等书证；2．证人徐某、许某、张某、崔某、陶某、李某等人的证言；3．被害人刘某的陈述；4．被告人刘小磊的供述和辩解；5.辨认笔录、指认现场照片等。公诉机关认为：被告人刘小磊以非法占有为目的，骗取他人钱财人民币70000元，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人当庭认罪认罚，可以认定为坦白，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。被告人刘小磊对起诉书指控的犯罪事实、罪名均不持异议，当庭自愿认罪认罚,提出家里尚有两孩子需要抚养，请求法庭能从轻判处。其辩护人对指控罪名不持异议，仅就量刑提出以下辩护意见：1.被告人当庭自愿认罪认罚，系坦白；2.被告人主观恶性相对较小，社会危害性相对较轻，建议对被告人从轻处罚。经审理查明，2018年2月，位于肥西县桃花镇的安徽远信管件公司法人代表徐某欲出售该公司的二手机器设备，同时委托包括崔某在内的几家中介公司帮忙发布广告，寻求购买方。2018年3月份开始，被告人刘小磊开始与徐某商谈购买该二手机器设备事宜，后因价格因素双方未达成一致。此后，刘小磊遂不再与徐某联系。2018年5月11日，被告人刘小磊与崔某达成协议，约定购买远信管件公司该批设备，并支付10万元定金与崔某，同时承诺于一周后支付剩余尾款80多万元，后刘小磊未能按照约定履行并于2018年6月期间毁约，向崔某提出取消双方的买卖协议，并以要到崔某公司去闹相要挟，要求返还所收取的10万元定金，崔某予以同意。2018年7月4日和7月7日，崔某指示公司相关人员分别向刘小磊转款20000元和78000元，另2000元双方商定作为刘小磊给予崔某的相关补偿，不再返还。2018年7月7日，刘小磊向崔某出具收到10万元定金的收条，同时在收条中注明双方关于购买远信管件公司设备的定单取消。2019年7月4日，被告人刘小磊在明知自己并未成功购买远信管件公司设备的情况下，对被害人刘某谎称远信管件公司的设备为其所有，并约定以153000元的价格将前述设备中的“立式加工中心”出售给刘某，并于当日收取刘某定金10000元。次日，刘小磊与刘某补充签订书面协议，并收取刘某预付款60000元。此后，刘某要求刘小磊按照约定交付设备，刘小磊借口拖延。后刘某得知该批设备权属并非刘小磊所有，遂要求刘小磊说明情况并退还已收取的70000元。2015年7月13日，刘小磊以出具收条给刘某的方式，仍称该设备系其所有并以各种理由继续拖延，拒不返还涉案款。2019年7月15日，被害人刘某报警。2019年12月26日，被告人刘小磊被肥西县公安局民警抓获归案。另查明，被告人刘小磊曾因犯诈骗罪，于2017年6月5日被合肥市公安局蜀山区分局刑事拘留，同年6月15日被该局取保候审。于2018年5月23日被合肥市蜀山区人民法院判处拘役五个月，缓刑八个月，并处罚金人民币六千元。缓刑考验期为2019年1月17日起至2019年9月16日止。认定上述事实的证据如下：（一）书证1.人口信息，证实：被告人刘小磊符合刑事责任年龄。2.受案登记表、立案决定书，证实：肥西县公安局立案侦查情况。3.归案经过，证实：被告人刘小磊于2019年12月26日被抓获归案。4.查询证明，证实：被告人刘小磊有犯罪前科。5.刑事判决书、缓刑执行通知书，证实：被告人刘小磊因犯诈骗罪于2018年5月23日合肥市蜀山区人民法院判处拘役五个月，缓刑八个月，并处罚金人民币六千元。缓刑考验期为2019年1月17日起至2019年9月16日止。6.李某银行卡转账记录，证实：2019年7月4日收到刘某转账9900元，7月5日收到刘某转账60000元。7.收条、证明，证实：被告人刘小磊于2019年7月13日向刘某出具一张70000元收条，并承诺于2019年7月15日前让刘某提走远信管件公司的850加工中心一台。8.设备买卖合同，证实：2019年7月5日，被告人刘小磊与刘某达成设备买卖协议，刘某以153000元的价格购买一台加工中心，交货时间为2019年7月10日。9.李某微信转账记录，证实：2019年7月5日，李某微信转账40000元给刘小磊。10.收条、陶某转账记录，证实：2018年5月11日，刘小磊付崔某100000元机床定金，后因刘小磊单方毁约，取消定单，并于2018年7年7日将10万定金全部退回。11.现场检测报告、健康检查表，证实：被告人刘小磊尿检呈阴性、入所前身体未见异常。（二）证人证言1.证人徐某证言，证实：被告人刘小磊曾到其公司商谈买机器，双方未能达成一致。2.证人许某证言，证实：2019年7月份，刘某被骗后曾到安徽远信管件公司厂区拉机器，未果，引发刘小磊诈骗案发。3.证人张某证言，证实：刘某被刘小磊诈骗7万元的事实。4.证人崔某证言，证实：2018年5月份帮助徐某卖二手机械设备，与刘小磊签订合同。刘小磊交10万元定金，后刘小磊违约，没有支付剩余的80万元货款。2018年6月双方合同解除，2018年7月份，崔某将10万元定金退回刘小磊。5.证人陶某证言，证实：2018年7月7日，受崔某安排向刘小磊转账78000元，用以退还定金。6.证人李某证言，证实：2019年7月4日，其和刘小磊一起，刘小磊和一个男的（刘某）在谈机器的事情，并代刘小磊收款9900元，次日收款60000元。后将前述款项大部分转账支付给刘小磊的事实。（三）被害人陈述被害人刘某陈述，证实：被告人刘小磊谎称自己是远信管件公司老板，骗取其7万元的事实。（四）被告人供述被告人刘小磊的供述和辩解，证实：其未能成功购买远信管件公司机械设备，并收取了崔某退回的10万元购货定金。后其采用捏造事实、隐瞒真相的手段骗取刘某7万元的事实。（五）勘验、检查笔录辨认笔录、指认现场照片，证实：张某辨认出刘小磊就是参与诈骗的人；被害人刘某指认现场照片等。以上证据均经庭审举证、质证，确实充分，足以认定本案事实。本院认为，被告人刘小磊以非法占有为目的，采用捏造事实、隐瞒真相的手段骗取他钱财人民币7万元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立。被告人刘小磊在缓刑考验期内犯新罪，应当撤销缓刑，对新犯的罪和前罪实行并罚。被告人刘小磊当庭自愿认罪认罚，当庭承认指控的犯罪事实，系坦白，并愿意接受处罚，依法可以从轻处罚。被告人刘小磊有犯罪前科，酌情予以从重处罚。结合被告人刘小磊的犯罪事实、性质、情节、认罪悔罪等，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第七十七条第一款、第六十九条以及第六十四条的规定，判决如下：一、被告人刘小磊犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币三万元；撤销安徽省合肥市蜀山区人民法院（2018）皖0104刑初256号刑事判决书对被告人刘小磊的缓刑；与原犯诈骗罪判处的拘役五个月，并处罚金人民币六千元并罚，决定执行有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币三万六千元；(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月27日起至2023年4月15日止。原犯诈骗罪罚金六千元已缴纳，剩余三万元自本判决生效之日起十日内缴纳。)二、责令被告人刘小磊退赔被害人刘某违法所得人民币七万元，于判决生效后十日内履行。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向安徽省合肥市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  赵久涛审 判 员  胡东山人民陪审员  刘燕鸣二〇二〇年七月二十九日书 记 员  苏立茜附相关法条：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十七条第一款被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。