河北省邯郸市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2020）冀04刑终359号 原公诉机关河北省临漳县人民检察院。 上诉人（原审被告人）朱天晓，曾用名朱天校，男，汉族，1972年5月19日出生，邯郸市丛台区人，高中文化，农民。因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月1日被刑事拘留，同月19日被逮捕。现羁押于临漳县看守所。 辩护人刘秀丽、王飞，河北驰舟律师事务所律师。 河北省临漳县人民法院审理河北省临漳县人民检察院指控原审被告人被告人朱天晓犯诈骗罪一案，于2019年11月29日作出（2019）冀0423刑初253号刑事判决，原审被告人朱天晓不服，提出上诉。本院于2020年3月5日作出（2020）冀04刑终50号刑事裁定，撤销原判，发回重新。河北省临漳县人民法院于2020年4月28日作出（2020）冀0423刑初43号刑事判决，原审被告人朱天晓不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问被告人，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。 原判决认定，2016年1月至2017年7月，被告人朱天晓在临漳县，使用伪造的购货合同、交货收据，虚构邯郸市鼎强贸易有限公司与河北邯钢冷轧薄板有限公司有合作生意项目，以资金周转紧张为由，骗取冀某、张俊、赵和平和郭志军、焦钦、戴树勇，共计3967459元。其中，骗取冀某1680260元，骗取张俊874989元，骗取赵和平和郭志军44100元，骗取焦钦20000元、骗取戴树勇1348110元。 上述事实，有下列证据予以证实： 1、虚假购货合同证实，该合同显示供方河北邯钢冷轧薄板有限公司与需方邯郸市鼎强贸易有限公司于2017年7月1日签订了购货合同，由需方从供方处拉酸洗次尾卷，一年以内拉完，合同押金200000元。该合同上有河北邯钢冷轧薄板有限公司的合同专用章和邯郸市鼎强贸易有限公司的公章和朱隆隆签名。 2、虚假的河北邯钢冷轧薄板有限公司收据证实，该收据编号为XYSD001388，日期为2017年6月15日，交款人为邯郸市鼎强贸易有限公司，结算方式为现金，金额为1000000元，该收据上有河北邯钢冷轧薄板有限公司收讫章。 3、河北邯钢冷轧薄板有限公司证实，他们公司从未与朱天晓、朱隆隆、朱凯凯以及邯郸市鼎强贸易有限公司签订过任何产品购销合同；公司财务部门未收到邯郸市鼎强贸易有限公司办理的1000000（壹佰万）货款，公司也未出具过编号为XYSD001388的收据。公安机关提供的他们公司与邯郸市鼎强贸易有限公司，于2017年7月1日签订的购货合同，上面所盖合同章和签字均不是真实的，并附公司真实章样。 邯郸市鼎强贸易有限公司工商登记资料证实，该公司法定代表人为朱隆隆，经营范围为钢材、建材、五金电料、家用电器、日用百货、办公用品、塑料制品、化妆品、卫生洁具的销售，核准日期为2016年5月11日。 5、银行流水明细、转账支票、支付宝转账记录证实，2016年1月至2017年7月期间，冀某及冀某儿子冀龙飞共向朱天晓、朱隆隆、朱凯凯转账14453950元，朱天晓、朱隆隆、朱凯凯共向冀某及冀龙飞转回13200090元，冀某还通过无卡转账的方式向朱天晓转账439400元。以上朱天晓总计下欠冀某1693260元。 2017年5月至2017年7月，张俊共向朱天晓、朱隆隆、朱凯凯转账4003960元；朱天晓、朱凯凯、朱隆隆共向张俊转回3128971元，朱天晓下欠张俊874989元。 2017年5月至2017年7月，赵和平通过郭志军共向朱天晓转款789900元，朱隆隆、朱凯凯、朱天晓共向郭志军转回865800元，2017年5月，赵和平通过郭志军以无卡转账向朱天晓转账70000元，2017年7月，赵和平通过郭志军以支付宝转账的方式向朱凯凯转账50000元，以上朱天晓下欠赵和平44100元。 2016年12月至2017年7月间，戴树勇给朱天晓、朱隆隆转账共89笔，计7427000元，通过代泽录（系戴树勇侄子）账户给朱隆隆转账1笔100000元，合计7527000元；朱天晓、朱隆隆、朱凯凯给戴树勇转账还款310笔，共计6168890元，以上朱天晓下欠戴树勇1358110元。 6、冀某证实，他是通过朱天晓的妹夫梁健认识朱天晓的，2017年4月份，朱天晓说在邯钢有钢材生意，需要流动资金，并给他看了一份与邯钢冷轧薄板有限公司的购货合同，他用手机把合同拍了下来，当天向朱天晓转了20000元，第二天又向朱天晓转了10000元，第三天朱天晓向他转了300元的利润，后来他就陆续用自己的卡或者他儿子冀龙飞的卡给朱天晓转钱，有时候转到朱天晓的两个儿子朱隆隆和朱凯凯的卡上，朱天晓给他转款有时也通过朱隆隆和朱凯凯的银行卡转，双方流水差额就是朱天晓下欠他的钱，除此之外，他还通过无卡转账的方式向朱天晓转账439400元。 冀某还证实除转账记录统计外，他收到朱天晓通过梁健和朱天晓妻子还款共计13000元。 7、张俊证实，他在2017年3月份通过朋友认识了朱凯凯，朱凯凯说其父亲朱天晓跟邯钢附企公司有关系，能低价购进钢材，后来他们达成合作意向，由他出资1500000元，朱凯凯和朱天晓负责具体运作，利润双方均分，朱天晓和朱凯凯保证10000元每天至少能产生120元的利润，于是他就于2017年5月10日开始陆续转给朱凯凯990000元，后他认为不安全就撤了回来，撤回后朱天晓和朱凯凯一直给他打电话，说这个生意没问题，于是他就和他哥哥张彬到邯钢附企公司找到朱天晓，朱天晓说生意绝对没问题，如果不相信可以把钱交到附企公司，不想干了随时可以往回撤钱，这样他就相信了，并用网银给朱凯凯转账1000000元，朱天晓在第二天给了他一张盖有河北邯钢冷轧薄板有限公司收讫章的收据，说钱已经交到公司了，后朱天晓说业务量大了，还需要资金，他陆续又给朱凯凯卡上转了几次钱，后来他感觉到不太对劲，就想把钱撤回来，但朱天晓一直推脱，他拿着朱天晓给的收据去邯钢附企公司询问，得知这个收据是假的，章也是假的，朱天晓和朱凯凯也都联系不上了。 8、张彬证实，2017年5月份的一天，张俊说朱凯凯的父亲朱天晓在邯钢做生意需要资金，他和张俊一起到临漳工业园区邯钢超市里找到朱天晓，朱天晓说是以朱隆隆的鼎强贸易有限公司的名义与邯钢签的合同，中间吃差价，但是需要垫资，朱天晓还给他们看了鼎强贸易公司营业执照的复印件，朱天晓说10000元每天大约能挣120元，不想干了提前三天说就可以把资金撤回。 9、赵和平证实，2017年5月份，朱天晓说邯钢有个活，让他入股分红，还给他看了一份合同，让他用手机拍照，每天利润不等，有时候挣得多，有时候挣得少，他就跟郭志军共同投资，用郭志军的银行卡转账，还有无卡转账和支付宝转账，具体数额需要看流水，到2017年7月份，朱天晓就联系不上了，到邯钢问了一下，才知道受骗了。 10、郭志军证实，他和赵和平是共同出资给朱天晓的，他们是合伙人。 11、焦钦证实，朱天晓在邯钢工业园区承包职工食堂，他经常给食堂送啤酒饮料，认识了朱天晓。2017年7月10日，朱天晓打电话说需要20000元，用一天给1000元的好处费，他当天让儿子焦红彬通过手机银行给朱天晓转了20000元，第二天他给朱天晓要钱，朱天晓说再用一天，第三天朱天晓就联系不上了。 12、戴树勇证实，2016年12月份，朱天晓给他说在邯钢工业园区内以邯郸市鼎强贸易有限公司的名义承包了四个车间，在车间里负责带料加工，需要流动资金，并让他看过以鼎强贸易公司名义和邯钢工业园签订的合同，朱天晓让他投资，他信以为真了。他不断转账给朱天晓和朱隆隆，并通过他侄子代泽录转账100000元给朱隆隆，朱天晓和朱隆隆也转账还款给他，经调取转账流水朱天晓欠他1358110元。后来他了解到朱天晓、朱隆隆在邯钢里没有承包车间，就找朱天晓和朱隆隆要钱，朱天晓和朱隆隆一直推脱，再后来就联系不上了。听说朱天晓被公安局抓了，他就报警了。 13、朱隆隆证实，2017年下半年他卡上的钱都是他父亲朱天晓安排的，父亲让他给谁转钱他就给谁转，父亲只说在邯钢做生意，没有说具体做什么生意，也没说他卡上的钱是什么钱。 14、朱凯凯证实，2016年，他父亲朱天晓说在邯钢做钢材生意，让他从同事那某借钱，后来他就从朋友那某开始借钱，一面借一面还，10000元有时给50元的利润，有时给100元的利润，就陆续有人往他那某放钱，张俊也在他那某放过钱，后来张俊说能不能跟他父亲见个面，他父亲让张俊去邯钢工业园区的超市里，过了几天，张俊说在他父亲那某投资了1000000元。他卡上的钱都是听从父亲的安排，父亲让给谁转他就给谁转。 15、被告人朱天晓在侦查机关供述，邯郸市鼎强贸易有限公司法定代表人是他儿子朱隆隆，实际经营人是他。当时他在邯钢工业园区开食堂和超市，别的没有生意。他跟冀某等人说在邯钢做生意，是为了让冀某等人相信他，给他投资，他给冀某等人看了上面盖有邯钢冷轧薄板有限公司章的假合同，合同上盖的章是他在马路边找人自己刻的。他儿子朱隆隆、朱凯凯和冀某等人转账都是他安排的，冀某等人给他投资的钱都被他拆补没有了，具体到什么地方了他也说不清楚。 16、并有到案证明、户籍证明等证据在案证实。 河北省临漳县人民法院认为，被告人朱天晓以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人现金共计3967459元，数额特别巨大。其行为已构成诈骗罪。被告人及其辩护人均提出被告人不构成诈骗罪及辩护人提出的本案应定性为非法吸收公众存款罪的理由，经查，河北邯钢冷轧薄板有限公司证实该公司与邯郸市鼎强贸易有限公司无任何生意项目，被告人亦供述其将被害人投资的钱用于拆补之前做生意的亏损，向被害人提供的合同及收据均系伪造的。由此可见，被告人朱天晓系在没有任何生意项目且已不具备偿还能力的情况下，虚构邯郸市鼎强贸易有限公司与河北邯钢冷轧薄板有限公司合作生意的事实，致使被害人作出错误判断而将钱投资到被告人处。综上，被告人朱天晓主观上具有非法占有目的，客观上采取了虚构事实、隐瞒真相的方法，其行为符合诈骗罪的构成要件。应对被告人以诈骗罪定罪处罚。被告人及辩护人的辩解理由均不能成立。 辩护人还提出除已统计的转账记录外，朱天晓偿还了被害人冀某79000元、戴树勇10000元，应在犯罪数额中扣除的意见，经查，辩护人当庭提交的朱天晓自己写下的还款记录，无冀某、戴树勇签字，且冀某对该证据提出异议，本院对该证据不予采信；但冀某、戴树勇分别认可朱天晓另外偿还13000元、10000元的事实，属被害人对该部分事实的自认，不违反法律规定，本院予以确认，该23000元应在朱天晓犯罪数额中予以核减，故朱天晓骗取冀某、戴树勇分别为冀某1680260元、1348110元。公诉机关指控朱天晓骗取冀某、戴树勇等人3990459元，实际骗取数额应为3967459元。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第五十六条、第五十五条之规定，认定被告人朱天晓犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年六个月，剥夺政治权利三年，并处罚金十五万元；责令被告人朱天晓退赔冀某1680260元、张俊874989元、赵和平和郭志军44100元、焦钦20000元、戴树勇1348110元。判决生效后十日内付清。 上诉人（原审被告人）朱天晓上诉及辩护人提出，主观上没有非法占有的故意，应认定其犯非法吸收公众存款罪。 经二审审理查明的事实和证据与原判决认定的一致。原判决认定事实的证据经一审庭审质证，本院予以确认。 上诉人（原审被告人）朱天晓上诉及辩护人提出，主观上没有非法占有的故意，应认定其犯非法吸收公众存款罪的理由，经查，原审被告人朱天晓虚构邯郸市鼎强贸易有限公司与河北邯钢冷轧薄板有限公司合作生意的事实，向被害人提供伪造的合同及收据，致使被害人作出错误判断而将钱投资到被告人处，其将被害人投资的钱用于拆补之前做生意的亏损，且没有偿还能力。主观上具有非法占有目的，客观上采取了虚构事实、隐瞒真相的方法，其行为符合诈骗罪的构成要件。应以诈骗罪定罪处罚。其上诉理由及辩护人辩称的意见不能成立。 本院认为，上诉人（原审被告人）朱天晓以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人现金共计3967459元，数额特别巨大。其行为已构成诈骗罪。原判决认定事实清楚，适用法律正确，量刑适当。审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款（一）项、第二百四十四条之规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审判长  夏魁利 审判员  王晓鹏 审判员  张耀旗 二〇二〇年七月十七日 书记员  韩旭东