福建省霞浦县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0921刑初135号 公诉机关霞浦县人民检察院。 被告人林青，女，1995年5月26日出生于四川省宁南县，汉族，中专文化，无职业，住福州市长乐区。因涉嫌犯开设赌场罪于2019年9月11日被抓获，同月13日被霞浦县公安局取保候审，同年12月13日被霞浦县人民检察院取保候审，2020年5月8日被本院取保候审。 被告人黄芳，女，1995年7月31日出生于福建省宁德市，汉族，中专文化，无职业，户籍地宁德市蕉城区，住宁德市蕉城区。因涉嫌犯开设赌场罪于2019年4月24日被抓获，次日被刑事拘留，同年5月23日被霞浦县公安局取保候审，同年7月26日被霞浦县人民检察院取保候审，2020年5月8日被本院取保候审。 霞浦县人民检察院以霞检公刑诉[2020]40号起诉书指控被告人林青、黄芳犯开设赌场罪，于2020年5月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。霞浦县人民检察院指派检察员詹志华出庭支持公诉，被告人林青、黄芳到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2019年3月至4月24日间，李明、陈林(均另案处理)合伙为欧阳、“财神”等人（均另案处理）利用网络开设的“星港娱乐茶楼”、“大丰收茶楼”赌博网站担任代理，通过微信朋友圈、建立微信群拉人等方式宣传赌博网站，发展社会不特定人员登录赌博网站参与赌博，被告人林青、黄芳受李明、陈林指使担任财务，由被告人林青、黄芳交替上班，负责为参赌人员结算资金、引导参赌人员登录赌博网站参赌、宣传赌博网站等，被告人林青还专门负责与赌博网站结算抽成等。期间，李明、陈林发展下级代理为赌博网站积极发展社会不特定人员参赌，截至2019年4月24日，被告人林青、黄芳经手的赌资金额共计人民币（币种，下同）7629548.09元（其中被告人黄芳共同参与的赌资金额共计5536656.09元），李明、陈林从中获利267700元，其中支付被告人林青、黄芳工资分别为15000元、10000元。 2019年4月24日，被告人黄芳在福州市长乐区门口被公安机关抓获，被查获手机2部及人民币30200元等物；同年9月11日，被告人林青在福州市长乐区民房被公安机关抓获，被查获手机1部。案发后，被告人黄芳向公安机关退出其违法所得10000元，并帮李明退出其保管的违法所得30000元；被告人林青向公安机关退出其违法所得15000元，并代陈林向公安机关退出85000元。 就上述指控的事实，公诉机关当庭出示了霞浦县公安局出具的到案经过、扣押清单、行政处罚决定书、福州市长乐区公安局江田派出所及玉田派出所出具的到案经过、被告人户籍证明、银行交易明细、福建德润会计师事务所出具的审计报告、福建省行政暂时扣留财务收据、林青、黄芳支付宝、微信账号交易明细等书证，证人林青、黄芳、李某、黄某、刘某证言，被告人林青、黄芳供述和辩解等证据。 公诉机关认为，被告人林青、黄芳结伙以营利为目的，为赌博网站担任代理，发展参赌人员、提供资金结算等，其中被告人林青共同参与的赌资数额累计达7629548.09元，被告人黄芳共同参与的赌资数额累计达5536656.09元，情节严重，均应当以开设赌场罪追究其刑事责任。 被告人林青、黄芳对指控的罪名及犯罪事实均无异议。 经审理查明，2019年3月至4月24日间，李明、陈林(均另案处理)合伙为欧阳、“财神”等人（均另案处理）利用网络开设的“星港娱乐茶楼”、“大丰收茶楼”赌博网站担任代理，通过微信朋友圈、建立微信群拉人等方式宣传赌博网站，发展社会不特定人员登录赌博网站参与赌博，被告人林青、黄芳受李明、陈林指使担任财务，由被告人林青、黄芳交替上班，负责为参赌人员结算资金、引导参赌人员登录赌博网站参赌、宣传赌博网站等，被告人林青还专门负责与赌博网站结算抽成等。期间，李明、陈林发展下级代理为赌博网站积极发展社会不特定人员参赌，截至2019年4月24日，被告人林青、黄芳经手的赌资金额共计人民币（币种，下同）7629548.09元（其中被告人黄芳共同参与的赌资金额共计5536656.09元），李明、陈林从中获利267700元，其中支付被告人林青、黄芳工资分别为15000元、10000元。 2019年4月24日，被告人黄芳在福州市长乐区门口被公安机关抓获，被查获ｉｐｈｏｎｅｘ手机1部、ｉｐｈｏｎｅｘｓｍａｘ手机1部及人民币30200元等物；同年9月11日，被告人林青在福州市长乐区民房被公安机关抓获，被查获ｉｐｈｏｎｅ6ｓ手机1部。案发后，被告人黄芳向公安机关退出其违法所得10000元，并帮李明退出其保管的违法所得30000元；被告人林青向公安机关退出违法所得15000元，并代陈林向公安机关退出85000元。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实： 1、同案人李明供述及辨认笔录、提取笔录、微信截图照片、赌博“茶楼”相关界面照片证实，2019年3月初，“财神”叫其帮忙介绍客人登录“牛大亨”里“大丰收”赌博平台参赌，并答应给其提成，其和陈林遂成为“财神”的“拉手”，两人约好平分利益。刚开始提成是利润的80%，后将提成提高到了85%。经营几天后，欧阳主动找其商量介绍客人到他“星港娱乐”平台参赌，给其90%提成，其就把大部分客人介绍到“星港娱乐”平台参赌，留下部分客人在“大丰收”平台参赌。因客人越来越多，“财神”和欧阳叫其二人介绍熟人当财务，其和陈林就让各自女朋友林青、黄芳当财务，黄芳工资每月1万元。客人要充值，就通过微信和林青、黄芳谈好，林青、黄芳按一元一金币给客人充值，客人退分也是一比一的退钱，钱都是通过微信转账。客人是其通过在微信圈里发广告加进来的，有的是其服装店的客人。分红款由林青支付，其有获利8万元，并将其中1万元支付给黄芳当工资，将其中3万元现金给黄芳保管，另外还拿了3万元叫她帮忙存到银行里。 2、同案人陈林供述及辨认笔录证实，2019年3月15日左右，其听李明说他在给“财神”网络赌场拉客过程中赚到一点钱，就想和他一起拉客赚钱，并约好二人平分利益。之后其二人约了“财神”谈抽水分红的点数，财神是向赢钱的玩家抽取5%比例作为水钱，并答应将5%中的80%作为其和李明拉客的分红，二人陆续发展了20多个玩家到“财神”创建的“牛大亨”游戏软件平台的“大丰收茶楼”斗牛赌博。到3月底，欧阳和吴光来找其和李明当拉手，为他们创建在“牛大亨”游戏软件平台里的“星港娱乐茶楼”拉赌客，分红是他们向赢钱的玩家抽取5%中的85%，两人就答应当拉手，两人不仅将之前为“财神”发展的20多个玩家拉到“星港娱乐茶楼”斗牛赌博，还发展了几个新玩家和五六个拉手，其安排老婆林青，李明安排女朋友黄芳作为财务人员，为赌博玩家上分或退分，林青担任白班财务，黄芳是晚班财务。 分红款由林青支付，通过微信、支付宝、银行转账。其愿意退出违法所得85000元。 3、被告人林青供述及辨认笔录、微信信息照片证实，2019年3月，陈林到李明店铺玩，碰到“财神”在跟李明介绍“牛大亨”斗牛平台赚钱的事情，陈林也想做，并通过李明介绍成了“财神”的“拉手”，负责帮“财神”开设的“大丰收茶楼”拉客户进去赌博，陈林叫其帮忙通过微信管理赌博的客户，其将客户加到其微信，教他们登录到“大丰收”赌博。过几天，李明叫黄芳和其一起做财务，其负责白班，黄芳负责夜班，其通过微信添加赌博人员微信，通过微信将“牛大亨”斗牛平台链接发给参赌人员，叫他们下载安装赌博软件，其通过“财神”提供的上分管理平台给参赌人员上分，参赌人员要退分也是通过后台操作，系统按一分一元通过微信和支付宝转账给客人。陈林和李明介绍赌博人员进入“大丰收茶楼”赌博，系统按5%比例抽取赢家分值，“财神”会按比例将提成直接换算成分数充值到合伙人账号里，其再将这些分数卖给参赌人员换成资金获利。“大丰收”平台运作十来天，欧阳通过吴光找到陈林和李明叫他们将赌博人员拉到“星港娱乐茶楼”参赌，承诺给更多抽成，陈林和李明答应了，财务还是其和黄芳负责管理。其一个月工资15000元。经核对银行流水，其将分红款支付给李明的次数有三次，时间都是在2019年4月20日，金额分别为50000元、50000元和33850元，总计转给李明分红款133850元。陈林和李明共同当“拉手”，他们二人的分红是一样的，陈林的分红款也为133850元，由于其和陈林是夫妻，陈林的分红款其就留在账户里，没有再另行付给他。 4、被告人黄芳供述及辨认笔录证实，2019年3月16日，其男朋友李明说他和陈林帮上家在“牛大亨”网络游戏平台拉客玩“斗牛”赌博，叫其当财务每月工资10000元，其于3月20日开始当财务，工作时间从凌晨0时到上午9时，工作内容是上下分，玩家进入牛大亨里“大丰收”和“星港娱乐”两个茶楼要向其买分才能赌博，一元兑换一分，其通过支付宝账户和微信账号收取玩家买分钱。其一伙人成立一个斗牛群，刚成立时拉熟人，熟人再拉他的熟人进来，之后陌生人陆续加进来，其在群里不间断推送“牛大亨”游戏软件，群成员一般保持100多人。上家按赢家5%抽水后，按照一定比例再分红给李明和陈林，上家是欧阳和“财神”，两个茶楼是他们二人分别创建的。林青除了白班财务外，还负责做账和分红转账。欧阳和“财神”在次日把李明和陈林名下的上一日抽水分红转给林青，林青当日转给李明和陈林发展的拉客，李明和陈林的分红款由林青间隔一星期转账一次。公安机关现场查获的30200元是李明放其处保管的分红钱，其在当财务期间，李明发了10000元工资给其，另其银行卡里还帮李明保管了30000元的分红款，其愿意主动上缴这40000元。 5、证人李某（参赌人员）证言及微信截图照片证实，2019年4月份其加入“斗牛”赌博微信群，接着群里有人发了“识别二维码下载牛大亨”的图片，其就扫码下载了牛大亨游戏软件进入游戏并获得了一个ＩＤ号，随后其联系群里财务通过微信转账600元买了600分到“星港娱乐茶楼”里赌博。微信群里玩家把ＩＤ号提供给微信名为“ｓｕｎｆｌｏｗｅｒ”（李明）的人后并向自称财务的人购买分值才有资格进入“茶楼”房间进行赌博。微信群里参与开设“茶楼”的人除了“ｓｕｎｆｌｏｗｅｒ”外，还有有微信名为“草帽”（陈林）的群主，及微信名为“Ｌｉｎ-Ｑｉｎｇ”（林青）和“芳芳”（黄芳）两个自称财务的人，其中“Ｌｉｎ-Ｑｉｎｇ”自称是白班财务，“芳芳”自称是晚班财务，其就是向“Ｌｉｎ-Ｑｉｎｇ”微信转账购买分值的。买分和退分都是一元钱一分，财务说他们是按5%的比例向赢家抽钱。 6、证人黄某（参赌人员）证言及辨认笔录证实，2019年3月，其看见黄芳朋友圈发的关于参与牛大亨斗牛赌博软件，一元钱兑一分，其按照黄芳分享链接下载安装牛大亨软件，手机登录后，联系黄芳上分再加入“大丰收茶楼”里赌博，想退分联系黄芳按一分兑换一元换成钱，通过微信转账和支付宝退还。其加入的微信群，群主是陈林，有很多参赌人员，有新人加进来时，群主就发链接和介绍参赌方式，后来其又加了专门负责白天上下分名叫Ｌｉｎ-Ｑｉｎｇ的微信，黄芳负责晚上上下分。 7、证人刘某（参赌人员）证言及辨认笔录证实，2019年3月中旬，黄芳在微信上把其拉进一个群，向其发送牛大亨游戏软件，叫其下载，其通过黄芳推荐微信名叫“ｌｉｎｑｉｎｇ”的财务人员转账600元购买分值进行赌博，之后其多次向“ｌｉｎｑｉｎｇ”和黄芳购买分值进行赌博，到4月25日黄芳被抓就没赌了。群里有一百多人，“ｌｉｎｑｉｎｇ”和黄芳不定时发送牛大亨软件推广信息，教如何进入游戏赌博，及提醒联系她们上分和下分退钱信息。其在“大丰收茶楼”赌了几天后，黄芳又提供“星港娱乐茶楼”给其赌博，每十局系统显示输赢情况，按5%比例抽取赢家分值，其通过支付宝或微信转账购买分值。 8、福建德润会计师事务所出具的审计报告证实，2019年3月20日至4月24日，被告人黄芳辨认确认后的微信、支付宝转账交易收入金额1288310.59元，交易支出金额1508908.00元；2019年3月2日至4月24日，被告人林青辨认确认后的微信、支付宝转账交易收入金额6368346.50元，交易支出金额4900661.00元，其中，被告人林青收到黄芳微信转账25109元，收到李明支付宝转账2000元；2019年3月2日至3月19日，被告人林青辨认确认后的微信、支付宝转账交易收入金额2092892.00元，交易支出金额1649068.00元。 9、银行交易明细、林青、黄芳支付宝、微信账号交易明细证实，上述赌博的资金交易往来情况。 10、扣押决定书、扣押清单证实，2019年4月25日霞浦县公安局从被告人黄芳处查扣iphonex手机1部、iphonexsmax手机1部；2019年9月19日霞浦县公安局从被告人林青处查扣iphone6s手机1部。 11、福建省行政暂时扣留（或冻结）财物收据、扣押决定书、扣押清单证实，2019年4月25日，公安机关从黄芳处查扣赃款30200元。同日，黄芳退出其违法所得10000元，并帮李明退出其保管的违法所得30000元。2019年9月23日，被告人林青向公安机关退出违法所得15000元，并代陈林退出85000元。 12、到案经过证实，2019年4月24日，被告人黄芳在福州市长乐区门口被公安机关抓获；2019年9月11日，被告人林青在福州市长乐区民房被公安机关抓获。 13、户籍证明证实，被告人林青、黄芳案发时均已达到法定刑事责任年龄。 上述证据，本院予以确认。 本院认为，被告人林青、黄芳结伙以营利为目的，为赌博网站担任代理，发展参赌人员、提供资金结算等，其中被告人林青共同参与的赌资数额累计达7629548.09元，被告人黄芳共同参与的赌资数额累计达5536656.09元，情节严重，其行为均已构成开设赌场罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人林青、黄芳到案均能如实供述自己的主要罪行，且到案后均已退出违法所得，均可从轻处罚。综合上述情节，结合二被告人在共同犯罪中的作用、地位及审前社会调查情况，可对被告人林青、黄芳适用缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第一条的规定，判决如下： 一、被告人林青犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币3万元（已缴纳）。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。 二、被告人黄芳犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币2万元（已缴纳）。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。 三、扣押在霞浦县公安局的被告人林青退赃款人民币15000元、被告人黄芳退赃款人民币10000元及作案工具iphonex手机1部、iphonexsmax手机1部、iphone6s手机1部，予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向宁德市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  林 杰 人民陪审员  林珠琴 人民陪审员  李步勇 二〇二〇年七月二十八日 书 记 员  张海明 附相关法律条文、司法解释： 《中华人民共和国刑法》 第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金;情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》 一、关于网上开设赌场犯罪的定罪量刑标准 利用互联网、移动通讯终端等传输赌博视频、数据，组织赌博活动，具有下列情形之一的，属于刑法第三百零三条第二款规定的“开设赌场”行为： （一）建立赌博网站并接受投注的； （二）建立赌博网站并提供给他人组织赌博的； （三）为赌博网站担任代理并接受投注的； （四）参与赌博网站利润分成的。 实施前款规定的行为，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百零三条第二款规定的“情节严重”： （一）抽头渔利数额累计达到3万元以上的； （二）赌资数额累计达到30万元以上的； （三）参赌人数累计达到120人以上的； （四）建立赌博网站后通过提供给他人组织赌博，违法所得数额在3万元以上的； （五）参与赌博网站利润分成，违法所得数额在3万元以上的； （六）为赌博网站招募下级代理，由下级代理接受投注的； （七）招揽未成年人参与网络赌博的； （八）其他情节严重的情形。