福建省连城县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0825刑初80号 公诉机关连城县人民检察院。 被告人柳金泽，男，1990年7月13日出生于福建省晋江市，汉族，初中文化，务工，住福建省泉州市晋江市。2019年12月20日，因犯寻衅滋事罪被福建省莆田市城厢区人民法院判处有期徒刑一年二个月。因本案于2018年2月12日被抓获，同年2月13日被刑事拘留，同年3月21日被取保候审，2020年6月12日被逮捕。现羁押于上杭县看守所。 连城县人民检察院以连检一部刑诉〔2020〕75号起诉书指控被告人柳金泽犯敲诈勒索罪，于2020年4月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。连城县人民检察院指派检察员罗建斌出庭支持公诉。被告人柳金泽到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，被告人柳金泽系福建省全速投资咨询有限公司（简称全速公司）员工，负责龙岩地区办事点。该公司未经有关部门批准，开展汽车钥匙质押贷款业务，由黄某1（已判决）进行幕后组织指挥，颜某（已判决）负责公司日常财务管理、放贷及贷后违约处置等，黄某2（已判决）负责公司业务推广及协助日常管理、受指派到全速公司龙岩、漳州地区办事点指导处理相关事务，黄某3（已判决）负责公司后勤及协助部分放贷管理，谢某（已判决）为全速公司漳州地区办事点负责人，蔡某（已判决）为全速公司龙岩地区办事点业务员。被告人柳金泽通过中介或在微信朋友圈发广告等方式，吸引借款人到全速公司借款，参与签订借款合同、拖车、提供车辆藏匿场所、谈判等。借贷过程中，被告人一方要求借款人签订借款合同及管理服务协议、信用咨询与管理服务合同、还款事项承诺书、借条、借据、收条、车辆处置特别授权委托书、车辆转（质）抵押协议书、抵押物清单、二手车交易协议书等只有借款人一方签名的格式文本，单方设定低门槛违约条件和高额违约金等明显不利于借款人的条款，制造民间借贷的假象，再收取首月利息、服务费、保证金等费用，使借款人实际借得的款项明显低于合同约定的借款金额。当借款人出现车辆驶出约定区域、逾期还款、二次抵押等轻微违约情形后，被告人一方在未通知借款人的情况下，使用借款人预先提供的备用钥匙，从汽车ＧＰＳ信号显示的地点，将借款人的车辆开走藏匿，之后要求借款人支付借据载明的借款金额、拖车费及高额违约金赎车，且不退还借款人给付的保证金，若借款人不及时支付上述款项，则以出售扣押车辆、转抵押车辆等方式相威胁，迫使借款人就范。 2017年9月至2018年1月，被告人柳金泽与黄某1、颜某、黄某2、黄某3、谢某、蔡某等人纠集在一起，在从事车辆抵押放贷及催收过程中，采用上述威胁、要挟等手段，多次强行向被害人勒索财物，扰乱经济、社会生活秩序，形成了以“套路贷”形式敲诈被害人钱财的恶势力犯罪集团。 针对上述事实，公诉机关向本院提交连城县公安局出具的立案决定书、户籍证明、到案经过、内资企业登记基本情况表、营业执照、辨认笔录、扣押决定书、扣押清单、随案移送物品清单、被扣押汽车照片、发还清单、收条、交纳赎车款转账记录、银行流水、福建省连城县（2019）闽0825刑初133号刑事判决书等书证；证人罗某、陈某2等人的证言；被害人江某1、赖某、廖某等人的陈述；被告人柳金泽的供述和辩解；被告人与被害人之间约谈还车的录音、查获现场照片等证据证实。 公诉机关认为，被告人柳金泽以非法占有为目的，组成恶势力犯罪集团，并假借“民间借贷”的幌子，通过“虚增债务”“肆意认定违约”“软暴力逼债”等“套路贷”形式，设定低门槛违约条件，以被害人违约为由，胁迫被害人还款，敲诈勒索数额巨大，其的行为已构成敲诈勒索罪。被告人柳金泽具有坦白、从犯、主动退出违法所得、多次实施敲诈勒索、应数罪并罚未数罪并罚其权利可能受损、认罪认罚等情节，建议判处其有期徒刑一年，并处罚金。 被告人柳金泽对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议均没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议，认罪认罚。 经审理查明，被告人柳金泽系福建省全速投资咨询有限公司（简称全速公司）员工，负责龙岩地区办事点。该公司未经有关部门批准，开展汽车钥匙质押贷款业务，由黄某1（已判决）进行幕后组织指挥，颜某（已判决）负责公司日常财务管理、放贷及贷后违约处置等，黄某2（已判决）负责公司业务推广及协助日常管理、受指派到全速公司龙岩、漳州地区办事点指导处理相关事务，黄某3（已判决）负责公司后勤及协助部分放贷管理，谢某（已判决）为全速公司漳州地区办事点负责人，蔡某（已判决）为全速公司龙岩地区办事点业务员。被告人柳金泽通过中介或在微信朋友圈发广告等方式，吸引借款人到全速公司借款，参与签订借款合同、拖车、提供车辆藏匿场所、谈判等。借贷过程中，被告人一方要求借款人签订借款合同及管理服务协议、信用咨询与管理服务合同、还款事项承诺书、借条、借据、收条、车辆处置特别授权委托书、车辆转（质）抵押协议书、抵押物清单、二手车交易协议书等只有借款人一方签名的格式文本，单方设定低门槛违约条件和高额违约金等明显不利于借款人的条款，制造民间借贷的假象，再收取首月利息、服务费、保证金等费用，使借款人实际借得的款项明显低于合同约定的借款金额。当借款人出现车辆驶出约定区域、逾期还款、二次抵押等轻微违约情形后，被告人一方在未通知借款人的情况下，使用借款人预先提供的备用钥匙，从汽车ＧＰＳ信号显示的地点，将借款人的车辆开走藏匿，之后要求借款人支付借据载明的借款金额、拖车费及高额违约金赎车，且不退还借款人给付的保证金，若借款人不及时支付上述款项，则以出售扣押车辆、转抵押车辆等方式相威胁，迫使借款人就范。 2017年9月至2018年1月，被告人柳金泽与黄某1、颜某、黄某2、黄某3、谢某、蔡某等人纠集在一起，在从事车辆抵押放贷及催收过程中，采用上述威胁、要挟等手段，多次强行向被害人勒索财物，扰乱经济、社会生活秩序，形成了以“套路贷”形式敲诈被害人钱财的恶势力犯罪集团，被告人柳金泽从中非法获利5000元。具体事实如下： 1.2017年11月28日，被害人江某1因资金周转困难向全速投资公司以抵押其妻子翁某所有的闽Ｆ×××××车备用钥匙形式借款人民币（以下币种相同）25000元，扣除押金、车辆ＧＰＳ追踪器安装费、服务费等费用实得借款18500元，约定分十期还款，每期十天，每期还款2625元。2018年1月18日凌晨，在被害人江某1第五期（已还款）还款逾期约3小时的情况下，被告人柳金泽和蔡某在未告知被害人江某1的情况下，使用汽车备用钥匙将被害人江某1停放在连城县江坊村连航路XXX号店门口的车辆开走藏匿，然后以“逾期未还款”为由向被害人江某1索要赎车款60000元，经双方多次谈判后，2018年2月4日赎金降至38000元，在约定交付赎金的现场被告人柳金泽和蔡某被民警抓获。 2.2017年12月21日，被害人陈某1向全速公司以抵押其所有的闽Ｆ×××××车备用钥匙借款15000元，扣除ＧＰＳ安装费、押金等相关费用后实得借款8375元，约定分十期还款，每期十天，每期还款1575元。在2018年2月5日第五期逾期未还款的情况下，2018年2月12日被告人柳金泽和蔡某等人在未告知被害人陈某1的情况下，在龙岩市新罗区旁用备用钥匙将被害人陈某1的车开走藏匿，然后以“逾期未还款”为由向被害人陈某1索要赎车款55000元未果，2018年3月中旬颜某、黄某2、谢某在连城县公安局城关派出所门口与陈某1再次进行谈判后，赎金降至15000元，因该车被公安机关扣押未得逞。 3.2017年11月份，被害人赖某向全速公司以抵押其所有的闽Ｆ×××××车备用钥匙借款27000元，扣除ＧＰＳ安装费、服务费、押金、第一期还款等相关费用后实得借款20350元，约定分十期还款，每期十天，每期还款3150元。在2017年12月10日第三期逾期未还款的情况下，2018年1月份黄某1、颜某在未告知被害人赖某的情况下指派被告人柳金泽将赖某停放在长汀县腾飞路附近的车辆开走藏匿，并以“逾期未还款”为由向被害人赖某索要赎车款73000元，经谈判最终被害人赖某支付赎车款28000元，被告人柳金泽一方才将车辆归还被害人赖某，非法获利13950元。 4.2017年9月份，被害人廖某向全速公司抵押其所有的闽Ｆ×××××车钥匙借款12000元，扣除ＧＰＳ安装费、押金等相关费用后实得借款7500元，约定分十期还款，每期七天，每期还款1260元。被害人廖某在2017年10月11日第四期还款之后，因为将车子再次向其他抵押公司抵押借款，被告人柳金泽与谢某、蔡某等人到龙岩市新罗区铁山镇三洋城温泉湾将被害人廖某停放在店铺门口的车辆开走藏匿，以“违反合同规定”为由向被害人廖某索要赎车款42000元，经谈判最终被害人廖某支付赎车款18000元，被告人柳金泽一方才将车辆归还被害人廖某，非法获利15540元。 案发后，被告人柳金泽于2018年2月12日被连城县公安局民警抓获。被告人柳金泽到案后如实供述自己的犯罪事实。 另查明，被告柳金泽因涉嫌寻衅滋事罪于2017年11月30日被福建省莆田市城厢区公安局刑事拘留，同日被取保候审；被告人柳金泽因涉嫌敲诈勒索罪于2018年2月13日被福建省连城县公安局刑事拘留，同年3月21日被取保候审；同年11月4日，被告人柳金泽因涉嫌寻衅滋事罪被福建省莆田市城厢区公安局执行逮捕；2019年12月20日，被告人柳金泽因犯寻衅滋事罪被福建省莆田市城厢区人民法院判处有期徒刑一年二个月。 2020年6月22日，被告人柳金泽家属为其向本院主动退出非法所得5000元。 上述事实，被告人柳金泽在开庭审理过程中亦无异议，且有经庭审举证、质证的连城县公安局出具的起诉意见书、受案登记表、立案决定书、传唤证、传讯通知书、拘留证、拘留通知书、变更羁押期限通知书、不批准逮捕决定书、释放通知书、被取保候审人义务告知书、取保候审决定书、收取保证金通知书、取保候审执行通知书、移送起诉告知书、扣押决定书、扣押清单、扣押笔录、接受证据清单、发还清单、调取证据通知书、协助查询财产通知书、协助冻结财产通知书、户籍信息表、到案经过、违法犯罪查证经过、泉州市工商局鲤城分局出具的内资企业登记基本情况表、福建省全速投资咨询有限公司的企业相关材料、借款合同、管理服务协议、仓库租赁合同、银行交易明细、信用咨询、还款事项承诺书、车辆处置特别授权委托书、车辆转（质）抵押协议书、二手车交易协议书、借据、福建省连城县人民法院（2019）闽0825刑初133号刑事判决书、福建省莆田市城厢区人民法院（2018）闽0302刑初164号刑事判决书等书证；证人黄某1、颜某、黄某2、黄某3、谢某、蔡某、林某、江某2、陈某2的证言；被害人江某1、翁某、陈某1、赖某、廖某的陈述；被告人柳金泽的供述与辩解；辨认笔录；连城县价格认证中心出具的连价认定［2018］33、37号价格认定书；现场勘验笔录、照片等证据证实，本院予以认定。 本案经本院审判委员会讨论认为，被告人柳金泽参与恶势力犯罪集团，以非法占有为目的，并假借“民间借贷”的幌子，通过“虚增债务”“肆意认定违约”“软暴力逼债”等“套路贷”形式，设定低门槛违约条件，以被害人违约为由，胁迫被害人还款。被告人柳金泽在犯罪集团中起协助、帮助作用，对其参与的犯罪行为负责，参与实施犯罪行为4次，敲诈勒索75040元，其中既遂29490元、未遂45550元，敲诈勒索数额较大，其行为已构成敲诈勒索罪。公诉机关指控事实和罪名成立。被告人柳金泽系恶势力犯罪集团成员，可以酌情从重处罚；被告人柳金泽在犯罪集团中起辅助作用，是犯罪集团的一般参与者，其在共同犯罪中起辅助作用，属从犯，可以从轻、减轻或者免除处罚；被告人柳金泽到案后如实供述犯罪事实，可以从轻处罚；被告人柳金泽多次实施敲诈勒索犯罪，可以酌情从重处罚；被告人柳金泽主动退出违法所得，可以酌情从轻处罚；被告人犯数罪分别被两个法院处刑，未进行数罪并罚，其权利可能受损，可予以酌情从轻处罚；被告人柳金泽对公诉机关指控的事实和罪名，以及量刑建议均无异议，表示认罪认罚，可以依法从宽处理。综合以上情节，可对被告人予以从轻处罚，公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十三条第一款、第二十五条、第二十六条第二款、第二十七条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第六十四条、第六十七条第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人柳金泽犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元（已预缴）； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2020年6月12日起至2021年5月4日止。） 二、对被告人柳金泽退出的非法所得人民币5000元予以追缴，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向龙岩市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本二份。 审 判 长  吴振忠 审 判 员  邱 晗 审 判 员  林青松 二〇二〇年七月二十三日 法官 助理  刘 璐 代理书记员  邹湘婷 附相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。 第二十三条第一款已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条第二款组织三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。