辽宁省锦州市太和区人民法院刑 事 判 决 书（2020）辽0792刑初17号公诉机关锦州市太和区人民检察院。被告人刘某某，曾用名刘璐，女，1989年9月3日出生于辽宁省锦州市，汉族，大学文化，原锦州市古塔区，户籍地及现住址锦州市凌河区。因本案于2019年4月27日被刑事拘留，同年5月31日被取保候审。辩护人王文优，辽宁律策律师事务所律师。被告人某强，男，1992年7月20日出生于辽宁省锦州市，汉族，大学文化，内蒙古大唐国际克什克腾煤制天然气有限责任公司员工，户籍地及现住址锦州市凌河区。因本案于2019年4月19日被临时寄押于克什克腾旗看守所，同月25日被刑事拘留，同年5月31日被依法逮捕，同年8月21日被取保候审。辩护人王成岩，辽宁律策律师事务所律师。被告人金某某，女，1978年3月20日出生于辽宁省凌海市，满族，大学文化，中共党员，锦州师范高等专科学校教师，户籍地及现住址锦州市凌河区。因本案于2019年7月16日被取保候审。辩护人马宏志，辽宁一理律师事务所律师。锦州市太和区人民检察院以锦太检松山公诉刑诉〔2020〕12号起诉书指控被告人刘某某、某强、金某某犯诈骗罪，于2020年1月21日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。锦州市太和区人民检察院指派检察员李春艳、张艳红出庭支持公诉，被告人刘某某及其辩护人王文优、被告人某强及其辩护人王成岩、被告人金某某及其辩护人马宏志到庭参加诉讼。因受不可抗力影响，本院依法延长审理期限。现已审理终结。公诉机关指控，2009年4月以来，锦州锦京医院院长黄某2伙同锦京医院法人黄某1东等人（已提起公诉）利用冒用他人医保卡办理虚假住院手段骗取医保基金。黄某1东以提供一张能够在医保系统盗刷的医保卡给付人民币100元或200元价格，通过本案被告人刘某某、某强、金某某借用北一里社区居民医保卡和辽宁医学院、锦州师范高等专科学校学生医保卡，在锦州锦京医院医保系统办理虚假住院、制作虚假住院病历及虚假费用结算表骗取医保基金。（一）被告人刘某某犯罪事实黄某1东以每张卡200元人民币价格让被告人刘某某为其提供医保卡，刘某某在明知黄某1东利用冒用他人医保卡在锦京医院办理虚假住院手续，骗取医保基金的情况下，于2015年9月至2018年3月，仍然多次从同事冯某、李某2手中借用北一社区城市居民医保卡提供给黄某1东使用，据锦州市医保中心数据显示，刘某某所提供的医保卡被锦州锦京医院盗刷178人次，锦州锦京医院从锦州市医保管理中心骗取统筹支付医保基金324070.5元，刘某某供述非法获利约人民币4000元（已追缴）。（二）被告人某强犯罪事实黄某1东以每张卡200元人民币价格让被告人某强为其提供医保卡，某强为非法获利，在明知黄某1东利用冒用他人医保卡在锦京医院办理虚假住院手续，骗取医保基金的情况下，于2013年4月至2014年6月，仍然多次从朱某手中借用辽宁医学院学生医保卡提供给黄某1东使用，据锦州市医保中心数据显示，某强所提供的医保卡被锦州锦京医院盗刷70人次，锦州锦京医院从锦州市医保管理中心骗取统筹支付医保基金67460.12元，某强供述非法获利约人民币18000元（已追缴）。（三）被告人金某某犯罪事实黄某1东以每张卡100元人民币价格让被告人金某某为其提供医保卡，金某某在明知黄某1东利用冒用他人医保卡在锦京医院办理虚假住院手续，骗取医保基金的情况下，仍然于2013年7月至2014年9月两次通过自己找学生和找同事刘某借用锦州师范高等专科学校学生医保卡60余张提供给黄某1东使用，据锦州市医保中心数据显示，金某某所提供的医保卡被锦州锦京医院盗刷57人次，锦州锦京医院从锦州市医保管理中心骗取统筹支付医保基金55575.31元，金某某供述非法获利约人民币2000元（已追缴）。被告人刘某某主动投案，被告人某强被立为网上逃犯后配合公安机关核查主动到案，被告人金某某经传唤主动到案。三名被告人到案后自愿如实供述自己的罪行。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了书证、证人证言、另案被告人黄某1东、朱某、战霖、冯某、李某2、刘某、王某2的供述、被告人刘某某、某强、金某某的供述与辩解、鉴定意见和视听资料等证据。公诉机关认为，被告人刘某某、某强、金某某在明知黄某1东借用医保卡是冒用他人医保卡、骗取国家医保基金的情况下，仍然分别提供学生和社区居民的城镇居民医保卡给黄某1东使用，并从中获利，与黄某1东等人系共同犯罪，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条和第二十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究三名被告人的刑事责任，三名被告人未参与分赃，获利较小，系从犯，并自愿如实供述自己的罪行，对指控的犯罪没有异议，接受刑事处罚。建议对刘某某判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币三万元，建议对某强免予刑事处罚，建议对金某某免予刑事处罚。被告人刘某某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是，刘某某主观恶性较小，具有自首、从犯、主动上交违法所得等法定和酌定量刑情节，建议对其适用非监禁刑。被告人某强对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是，某强实施犯罪行为时还是在校学生，案发后认罪悔罪，主动上交违法所得，建议对其免予刑事处罚。被告人金某某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是，金某某主观恶意较小，帮忙借卡时不具有牟利目的，犯罪数额相对较低，获利数额相对较小，且具有自首、从犯、主动上交违法所得等法定和酌定量刑情节，建议对其免予刑事处罚。经过审理查明：2009年4月以来，锦州锦京医院院长黄某2（已另案处理）伙同该医院法定代表人黄某1东（已另案处理）利用冒用他人医保卡办理虚假住院手段骗取医保基金。黄某1东以提供一张能够在医保系统盗刷的医保卡给付100元或200元好处费，通过本案被告人刘某某、某强、金某某借用北一里社区居民医保卡和锦州医科大学（原辽宁医学院）、锦州师范高等专科学校学生医保卡，在该医院医保系统办理虚假住院、制作虚假住院病历及虚假费用结算表骗取医保基金。（一）被告人刘某某诈骗事实黄某1东以每张卡200元好处费让被告人刘某某为其提供医保卡，刘某某在明知黄某1东利用冒用他人医保卡在锦京医院办理虚假住院手续，骗取医保基金的情况下，于2015年9月至2018年3月，仍然多次从同事冯某、李某2手中借用北一社区城市居民医保卡提供给黄某1东使用，据锦州市医保中心数据显示，刘某某所提供的医保卡被该医院盗刷178人次，从锦州市医保管理中心骗取统筹支付医保基金324070.5元，刘某某违法所得约4000元（已追缴）。（二）被告人某强诈骗事实黄某1东以每张卡200元好处费让被告人某强为其提供医保卡，某强为非法获利，在明知黄某1东利用冒用他人医保卡在锦京医院办理虚假住院手续，骗取医保基金的情况下，于2013年4月至2014年6月，仍然多次从朱某手中借用锦州医科大学（原辽宁医学院）学生医保卡提供给黄某1东使用，据锦州市医保中心数据显示，某强所提供的医保卡被该医院盗刷70人次，从锦州市医保管理中心骗取统筹支付医保基金67460.12元，某强违法所得约18000元（已追缴）。（三）被告人金某某诈骗事实黄某1东以每张卡100元好处费让被告人金某某为其提供医保卡，金某某在明知黄某1东利用冒用他人医保卡在锦京医院办理虚假住院手续，骗取医保基金的情况下，仍然于2013年7月至2014年9月两次通过自己找学生和找同事刘某借用锦州师范高等专科学校学生医保卡60余张提供给黄某1东使用，据锦州市医保中心数据显示，金某某所提供的医保卡被该医院盗刷57人次，从锦州市医保管理中心骗取统筹支付医保基金55575.31元，金某某违法所得约2000元（已追缴）。另查明，被告人刘某某主动投案，被告人某强被立为网上逃犯后配合公安机关核查主动到案，被告人金某某经传唤主动到案。三名被告人到案后自愿如实供述自己的罪行。锦州市凌河区社区矫正工作领导小组办公室出具的调查评估意见书载明，建议对刘某某适用非监禁刑，刘某某主动向本院交纳罚金3万元。上述事实有经庭审质证、确认的户籍信息、受案登记表、立案决定书、案件来源、抓捕经过、扣押决定书及清单、涉案医保卡及金额统计表、情况说明材料、鉴证报告、调查评估意见书、现金缴款单、证人颜某、吕某1、杨某、程某、王某1、张某2、宋某、姜某、唐某、单某等人的证言、被告人刘某某、某强、金某某的供述、另案被告人黄某1东、冯某、李某2、刘某、王某2、朱某、战霖的供述与辩解、视听资料等证据证实，足以认定。本院认为，被告人刘某某、某强和金某某在明知另案被告人黄某1东借用医保卡是冒用他人名义骗取国家医保基金的情况下，仍然分别提供学生和社区居民的医保卡给黄某1东使用，均达到了数额较大的追诉标准，其中刘某某的诈骗数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，应依法惩处。公诉机关的指控成立。被告人刘某某、某强、金某某在与黄某1东的共同犯罪中，地位作用明显低于黄某1东，可认定为从犯。案发后，自动投案，如实供述犯罪事实，可认定为自首。三名被告人诈骗行为造成的损失客观上能够得到弥补，未参与分赃，获利较小。即被告人刘某某、某强、金某某具有法定酌定从宽处罚的量刑情节，故对公诉机关的量刑建议予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十七条、第三十七条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人刘某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币三万元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）二、被告人某强犯诈骗罪，免予刑事处罚；三、被告人金某某犯诈骗罪，免予刑事处罚。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省锦州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  马啸人民陪审员  程才人民陪审员  郭昊二〇二〇年七月二十七日书 记 员  李帅