贵州省仁怀市人民法院刑 事 判 决 书（2020）黔0382刑初104号公诉机关贵州省仁怀市人民检察院。被告人张远文，绰号文哥，男，1987年5月28日出生于广西壮族自治区浦北县，汉族，高中文化，无业，住广西壮族自治区钦州市灵山县。2019年8月21日因本案被临时寄押于广西壮族自治区灵山县看守所。2019年8月23日被仁怀市公安局刑事拘留，同年9月26日因涉嫌犯诈骗罪被执行逮捕。现羁押于仁怀市看守所。指定辩护人王杨，贵州山一（仁怀）律师事务所律师。被告人邓伟发，男，1998年7月23日出生于广东省茂名市电白县，汉族，初中文化，无业，住广东省茂名市电白区。2017年3月3日因犯盗窃罪被广东省东莞市第一人民法院判处有期徒刑八个月。2019年8月30日因本案被临时寄押于吴川市看守所，同年9月2日被仁怀市公安局刑事拘留，同年9月26日因涉嫌犯诈骗罪被执行逮捕。现羁押于仁怀市看守所。辩护人王兴，贵州名城（仁怀）律师事务所律师。仁怀市人民检察院以仁怀检公刑诉〔2020〕66号起诉书指控被告人张远文、邓伟发涉嫌犯诈骗罪向本院提起公诉。本院受理后因案情复杂，依法转为普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。仁怀市人民检察院指派检察员杨存勤出庭支持公诉，被告人张远文、邓伟发及辩护人王杨、王兴到庭参加了诉讼。现已审理终结。仁怀市人民检察院指控，2018年10月以来，被告人邓伟发、邵添、邵发光（均已判决）接受电信诈骗集团分子的邀约，负责为诈骗集团将诈骗款从银行及时提现，并以此获利。为及时将诈骗款提现，邵添、邵发光先后联系被告人张远文、欧克新、谢晓峰、金刚、张长高（均已判决）等人，提供多人银行卡给他们到不同银行提现。在此期间，张远文使用本人身份证在广发银行和中信银行各办理一张银行卡提供给邵发光为存取诈骗款提供帮助。张远文在邵发光、邵添的安排下先后多次在广发银行、中信银行、农村信用社以非本人身份证明开设的信用卡帮助提取诈骗款。根据贵州中恒（2019）通字第032号补充001号司法鉴定补充意见，张远文银行账户取出现金共计506504元。2018年9月至10月期间，被告人邓伟发在“老兄”的安排下，骑摩托车护送胡习洪、谢晓峰，途中给二人银行卡到不同银行提现诈骗款等方式，协助诈骗款及时取出。在此期间，胡习洪取出诈骗款40000元，谢晓峰取出诈骗款119300元。另查明，该犯罪集团自2018年以来，多次以冒充领导、自称存在经济困难，向被害人借款等形式实施诈骗。具体表现如下：1.2018年10月11日，被害人季某被他人电话联系，冒充茅台酒股份有限公司纪委书记卓玛的身份，以生活困难需要帮助为由诈骗16.8万元。此后，该笔诈骗所得款经过多次转账最终到被告人谢晓峰、张长高、张远文的银行账户上取出。2.2018年10月18日，被害人张某被他人电话联系冒充领导需要送钱为由诈骗5万元，该款最终转到金刚账户上，并由其取出。3.2018年10月22日，被害人窦某被他人通过电话冒充商场经理的身份，以领导急需钱为由诈骗3万元，该款最终转到欧克新账户上，并由其取出。4.2018年10月22日，被害人王某被他人冒充服装厂厂长以急需给关键客户送红包为由，诈骗2.5万元，该款转入欧克新账户，并由其取出。5.2018年10月22日，被害人吴某被他人电话冒充农商行领导，以急需钱为由诈骗2万元，该款最终转到欧克新账户，并由其取出。6.2018年10月22日，被害人徐某被他人电话冒充政府环保局刘主任，以急需给领导发红包为由诈骗5000元，该款最终转到欧克新账户，并由其取出。7.2018年10月22日，被害人罗某被他人电话冒充人民医院余医生，以急需给领导发红包为由诈骗2万元，该款最终转到欧克新账户，并由其取出。经贵州中恒会计事务所有限公司司法审计，该诈骗集团收到上级账户转入钱款共计5685382元；取款人从账户中取出现金共计5103428.5元。公诉机关认为，被告人张远文、邓伟发以非法占有为目的，明知本案涉案款系网络电信诈骗所得，仍提供本人身份证开设的银行卡用于协助诈骗存款、取现，并多次积极持非本人银行卡参与在不同银行取现、护送取现等，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人张远文对起诉书指控的事实和罪名没有异议，但认为其系从犯，没有参与打电话诈骗，公诉机关的量刑意见过高。辩护人对起诉书指控的事实和罪名没有异议，认为被告人张远文系初犯、自愿认罪认罚、坦白。被告人邓伟发对起诉书指控的事实和罪名没有异议，认为其仅参与开车接送。辩护人对起诉书指控的事实和罪名没有异议，认为被告人系从犯、自愿认罪认罚、坦白和家庭困难。经审理查明：2018年10月初，被告人邓伟发、邵添、邵发光（均已判决）接受电信诈骗集团分子的邀约，负责为诈骗团伙将诈骗款从银行卡上取出，并以此谋利。为降低风险和逃避侦查，邵添、邵发光雇佣广东省电白县地域范围之外的外地人持卡或以其个人名义开卡存储诈骗款并直接负责取款。此后，被告人邵添、邵发光先后雇佣被告人张远文、张长高、欧克新、金刚（均已判决）为直接取款人，其中张远文提供自己名义的广发银行卡、中信银行卡交由邵添、邵发光使用，并持他人银行卡或本人银行卡前往广东省茂名市各大银行的不同分支机构取走诈骗款项。被告人邓伟发接受诈骗团伙“老兄”（身份不明）的安排，负责接送谢晓峰、胡习洪前往不同银行分支机构取款。经审计，被告人张远文自2018年10月10日至2018年10月13日共计取走诈骗款506504元，谢晓峰自2018年10月11日至2018年10月16日共计取走诈骗款119300元。另查明，1.2018年10月11日，被害人季某被他人电话联系，冒充茅台酒股份有限公司纪委书记卓玛的身份，以需要用钱为由诈骗16.8万元。该笔诈骗所得款经多次转账后到谢晓峰、张长高、张远文的银行账户并取出。2.2018年10月18日-22日，被害人张某、窦某、王某、吴某、徐某、罗某分别被他人电话联系，冒充领导需要送钱、送红包为由共计诈骗15万元。该笔诈骗所得款转到金刚、欧克新账户上，并由其取出。认定上述事实的证据有受案登记表、常住人口信息表、刑事判决书、银行交易信息、抓获经过、情况说明、被告人的供述和辩解、证人证言、被害人的陈述、审计报告、检查、辨认笔录等证据证实，且二被告人在开庭审理过程中亦无异议，足以认定。关于本案定性的问题，首先本案系电信网络诈骗案件，根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》规定，明知他人实施电信网络诈骗，为其提供信用卡、资金支付结算账户，或者事先通谋的，以共同犯罪论处，本案中邵添、邵发光为降低风险和逃避侦查，雇佣张长高、张远文持他人银行卡取款或用自己开卡存储诈骗款并直接取款收取报酬。张远文办理银行卡交于邵添、邵发光使用，知晓电白县系电信网络诈骗高发区，且取款时间长、次数多、金额大，开通短信通知知晓每天有大量不等款项转入，另同案人员邵添、邵发光、张长高均供述知晓款项的性质，可以认定被告人张远文主观明知，本案定性为诈骗罪较为适宜。本院认为，被告人张远文、邓伟发以非法占有为目的，明知是电信网络诈骗犯罪所得，仍提供帮助，张远文多次使用本人身份证开设的银行卡存储诈骗款项并取现；邓伟发多次接送同案人员在不同银行取现，其中张远文涉案数额特别巨大，邓伟发涉案数额巨大，二被告人的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。公诉机关指控的事实和罪名成立，本院予以确认。诈骗数额特别巨大，其法定刑为十年以上有期徒刑或无期徒刑，并处罚金或没收财产幅度内量刑。邓伟发曾因故意犯罪被判处刑罚，其在刑罚执行完毕后五年内又犯本案，系累犯，应从重处罚。张远文在邵添、邵发光等人安排、指挥下取钱，邓伟发在该诈骗犯罪中接受安排接送人员取款，在该共同犯罪中起辅助作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚。张远文、邓伟发到案后均如实供述犯罪事实，邓伟发在审查起诉环节签署《认罪认罚具结书》，可从轻处罚。张远文系初犯，可从轻处罚。另张远文虽在审查起诉环节签署《认罪认罚具结书》但在庭审中明确表示量刑过重不予认可，量刑时应予以考量。综合本案中各被告人参与取现的时间、作用、金额、认罪悔罪态度和家庭情况，本院决定对被告人张远文减轻处罚，对被告人邓伟发作从轻处罚。公诉机关建议判处被告人张远文六年以上七年以下有期徒刑，被告人邓伟发四年以上六年以下有期徒刑，均处罚金的量刑意见，与查明的事实所应判处的刑期一致，予以采纳。对辩护人所提相应的辩护意见予以采纳。据此，本院为维护公民的合法权利，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》二（一）、四（三）和最高人民法院《关于适用财产刑若干问题的规定》第二条、第五条之规定，判决如下：一、被告人张远文犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月21日起至2026年2月20日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。）二、被告人邓伟发犯诈骗罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月30日起至2023年11月29日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。）三、涉案赃款继续予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向遵义市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  刘 科人民陪审员  田治坤人民陪审员  陈晓鸿二〇二〇年七月十五日法官助理汪先金书记员冯秋