新疆维吾尔自治区呼图壁县人民法院   刑 事 判 决 书   （2020）新2323刑初16号   公诉机关呼图壁县人民检察院。   被告人马全冬，男，1996年12月21日出生，汉族，高中文化，公民身份号码×××，户籍所在地陕西省西安市灞桥区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月28日被呼图壁县公安局刑事拘留，2019年7月4日经呼图壁县人民检察批准逮捕。2019年8月3日呼图壁县公安局变更强制措施为指定居所监视居住。2020年7月15日由本院决定取保候审。   辩护人刘翠兰，新疆施安律师事务所律师。   被告人董宝轩，男，1989年11月18日出生，汉族，高中文化，公民身份号码×××，户籍所在地陕西省西安市临潼区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月24日被呼图壁县公安局刑事拘留，2019年7月29日经呼图壁县人民检察院批准逮捕。现羁押于呼图壁县看守所。   辩护人吴波，新疆新蓝天律师事务所律师。   辩护人李子龙，新疆新蓝天律师事务所律师。   被告人王睿，男，1984年3月5日出生，汉族，大专文化，公民身份号码×××，户籍所在地浙江省嘉兴市秀洲区,住浙江省杭州市萧山区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月27日被呼图壁县公安局刑事拘留，2019年5月27日经呼图壁县人民检察院批准逮捕。现羁押于呼图壁县看守所。   辩护人马庆伟，新疆同创律师事务所律师。   被告人曾炜，男，1987年9月2日出生，汉族，大学本科文化，公民身份号码×××，户籍所在地江西省抚州市金溪县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月8日被呼图壁县公安局取保候审。2020年3月10日由本院决定取保候审。   辩护人朱昌雷，新疆同创律师事务所律师。   被告人王鑫，男，1991年7月24日出生，汉族，大专文化，公民身份号码×××，户籍所在地陕西省商洛市镇安县，因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月20日被呼图壁县公安局刑事拘留，2019年5月27日经呼图壁县人民检察院批准逮捕。现羁押于呼图壁县看守所。   指定辩护人柳洋，新疆巨百律师事务所律师。   被告人任德成，男，1992年8月21日出生，汉族，初中文化，公民身份号码×××,户籍所在地陕西省渭南市，案发时系海南龙鑫商品经营有限公司总监，因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月23日被呼图壁县公安局刑事拘留，2019年5月27日经呼图壁县人民检察院批准逮捕。现羁押于呼图壁县看守所。   指定辩护人康晓珍，新疆众志成律师事务所律师。   被告人翟明月，女，1990年6月12日出生，汉族，中专文化，公民身份号码×××，户籍所在地湖北省十堰市，住湖北省十堰市。案发时系海南龙鑫商品经营有限公司总监。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月20日被呼图壁县公安局刑事拘留，2019年5月20日经呼图壁县人民检察院批准逮捕。现羁押于呼图壁县看守所。   辩护人孟子君，北京华泰（乌鲁木齐）律师事务所律师。   被告人马亥波，男，1987年5月13日出生，汉族，大学本科文化，公民身份号码×××，户籍所在地浙江省宁波市慈溪市,住浙江杭州市余杭区，案发时系海南中正仁和实业有限公司客服部、财务部主管。因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月1日被呼图壁县公安局取保候审。2020年3月10日由本院决定取保候审。   辩护人郭新园，新疆同创律师事务所律师。   被告人王光辉，男，1987年12月9日出生，汉族，中专文化，公民身份号码×××，户籍所在地陕西省西安市临潼区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月20日被呼图壁县公安局刑事拘留，2019年5月27日经呼图壁县人民检察院批准逮捕。2020年7月14日由本院决定取保候审。   辩护人于圣杰，新疆新蓝天律师事务所律师。   被告人杨栋栋，男，1992年7月10日出生，汉族，大专文化，公民身份号码×××,户籍所在地山西省运城市垣曲县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月20日被呼图壁县公安局刑事拘留，2019年5月27日经呼图壁县人民检察院批准逮捕。现羁押于呼图壁县看守所。   指定辩护人王建秀，新疆巨百律师事务所律师。   被告人李佳伟，男，1993年12月6日出生，汉族，初中文化，公民身份号码×××，户籍所在地甘肃省庆阳市正宁县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月20日被呼图壁县公安局刑事拘留，2019年5月27日经呼图壁县人民检察院批准逮捕。现羁押于昌吉市看守所。   指定辩护人王凌云，新疆新靖律师事务所律师。   被告人罗迪，男，1994年11月27日出生，汉族，高中文化，公民身份号码×××，户籍所在地陕西省咸阳市乾县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月24日被呼图壁县公安局刑事拘留，2019年5月27日经呼图壁县人民检察院批准逮捕。现羁押于呼图壁县看守所。   指定辩护人李娟，新疆卓登律师事务所律师。   被告人门庆通，男，1995年11月22日出生，汉族，初中文化，公民身份号码×××,户籍所在地陕西省西安市临潼区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月20日被呼图壁县公安局刑事拘留，2019年5月27日经呼图壁县人民检察院批准逮捕。现羁押于呼图壁县看守所。   指定辩护人周昱，新疆景化律师事务所律师。   被告人和嘉鑫，男，1996年8月28日出生，汉族，中专文化，公民身份号码×××,户籍所在地陕西省西安市临潼区，因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月20日被呼图壁县公安局刑事拘留，2019年5月27日经呼图壁县人民检察院批准逮捕。2020年7月16日由本院决定取保候审。   指定辩护人刘小素，新疆庭州律师事务所律师。   被告人廖阆，男，1995年3月12日出生，汉族，大专文化，公民身份号码×××，户籍所在地四川省阆中市，案发时系海南龙鑫商品经营有限公司二部业务经理。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月20日被呼图壁县公安局刑事拘留，2019年4月21日押解至呼图壁县看守所。2019年5月27日经呼图壁县人民检察院批准逮捕。现羁押于呼图壁县看守所。   辩护人张先智，新疆旭光律师事务所律师。   被告人郭震胜，男，1995年8月6日出生，汉族，初中文化，公民身份号码×××，户籍所在地甘肃省白银市会宁县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月20日被呼图壁县公安局刑事拘留，2019年5月27日经呼图壁县人民检察院批准逮捕。2020年7月14日由本院决定取保候审。   指定辩护人杨柳。   被告人杜梦杰，男，1993年3月14日出生，汉族，初中文化程度，公民身份号码×××，户籍所在地陕西省渭南市，案发时海南龙鑫商品经营有限公司市场部业务员，因涉嫌犯诈骗罪于2019年5月27日被呼图壁县公安局刑事拘留，2019年6月10日押解至昌吉市看守所。2019年7月2日经呼图壁县人民检察院批准逮捕。现羁押于昌吉市看守所。   指定辩护人刘伟，新疆庭州律师事务所律师。   被告人张诗浩，男，1992年11月17日出生，汉族，中专文化，公民身份号码×××，户籍所在地陕西省西安市临潼区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月20日被呼图壁县公安局刑事拘留，2019年4月21日押解至呼图壁县看守所。2019年4月21日押解至呼图壁县看守所。2019年5月27日经呼图壁县人民检察院批准逮捕。现羁押于呼图壁县看守所。   指定辩护人卫新荃，新疆景化律师事务所律师。   被告人闵帅，男，1995年7月29日出生，汉族，初中文化，公民身份号码×××，户籍所在地陕西省商洛市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月20日被呼图壁县公安局刑事拘留，2019年4月21日押解至昌吉市看守所。2019年5月27日经呼图壁县人民检察院批准逮捕。现羁押于昌吉市看守所。   指定辩护人王宝锋，新疆众志成律师事务所律师。   被告人李柯，男，1994年3月16日出生，汉族，高中文化，公民身份号码×××，户籍所在地陕西省渭南市蒲城县。案发时系海南龙鑫商品经营有限公司市场一部经理。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月23日被呼图壁县公安局刑事拘留，2019年5月15日押解至呼图壁县看守所。2019年5月27日经呼图壁县人民检察院批准逮捕。现羁押于呼图壁县看守所。   指定辩护人李娟，新疆新靖律师事务所律师。   被告人黄梦琪，女，1998年3月10日出生，汉族，高中文化，公民身份号码×××，户籍所在地为湖北省黄冈市黄梅县，住陕西省西安市莲湖区，住陕西省西安市莲湖区。案发时系海南龙鑫商品经营有限公司业务员。因涉嫌犯诈骗罪于2019年10月1日被呼图壁县公安局现取保候审。2020年5月18日由本院取保候审。   指定辩护人徐峥燕，新疆新靖律师事务所律师。   被告人吕晓灿，女，1998年6月24日出生，汉族，初中文化，公民身份号码×××，户籍所在地为四川省遂宁市，住四川省遂宁市。案发时系海南龙鑫商品经营有限公司业务员。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月20日被呼图壁县公安局刑事拘留，2019年4月21日押解至呼图壁县看守所。2019年5月27日经呼图壁县人民检察院批准逮捕。2019年12月25日由呼图壁县人民检察院现取保候审。2020年3月10日由本院取保候审。   辩护人李楠，新疆建信律师事务所律师。   呼图壁县人民检察院以呼检一部刑诉（2020）13号起诉书指控被告人马全冬涉嫌犯诈骗罪，被告人董宝轩、王睿、曾炜、王鑫、任德成、翟明月、马亥波、王光辉、杨栋栋、李佳伟、罗迪、门庆通、和嘉鑫、廖阆、郭震胜、杜梦杰、张诗浩、闵帅、李柯、黄梦琪、吕晓灿犯非法经营罪一案于2020年3月10日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。呼图壁县人民检察院指派检察员李海波出庭支持公诉，被告人董宝轩及其辩护人吴波、被告人王睿及其辩护人马庆伟、被告人曾炜及其辩护人朱昌雷、被告人任德成及其辩护人康晓珍，被告人马全冬及其辩护人刘翠兰、被告人王鑫及其辩护人柳洋、被告人翟明月及其辩护人孟子君、被告人马亥波及其辩护人郭新园、被告人王光辉及其辩护人于圣杰、被告人杨栋栋及其辩护人王建秀、被告人李佳伟及其辩护人王凌云、被告人罗迪及其辩护人李娟、被告人门庆通及其辩护人周昱、被告人和嘉鑫及其辩护人刘小素、被告人廖阆及其辩护人张先智、被告人郭震胜及其辩护人杨柳、被告人杜梦杰及其辩护人刘伟、被告人张诗浩及其辩护人卫新荃、被告人闵帅及其辩护人王宝锋、被告人李柯及其辩护人李娟、被告人黄梦琪及其辩护人徐峥燕、被告人吕晓灿及其辩护人李楠到庭参加诉讼。现已审理终结。   公诉机关指控，   （1）关于诈骗罪的犯罪事实   2018年9月,被告人马全冬在被告人董宝轩经营的陕西省西安市万和城1705金吉轩电子商务有限公司工作期间,使用公司“话术”虚构事实,隐瞒真相,诱骗新疆籍被害人王某投资“钛谷有色金属”,谎称代其理财投资,让王某将100000元打入了自己的招商银行卡中。后马全冬将该100000元钱用于个人花销。   （2）关于非法经营罪的犯罪事实   2012年11月13日海南大宗商品交易中心有限公司(简称:海南大宗公司)成立。2018年11月28日,经海南省地方金融监督管理局同意,海南大宗公司橡胶现货挂牌交易可以上线。2017年8月8日,被告人王睿出资180万元,被告人曾炜出资120万元共同成立海南中正仁和实业有限公司（简称海南中正公司）,被告人马亥波为客服、财务主管。2018年12月3日,海南大宗公司将海南中正公司发展为合作单位,合作经营橡胶现货挂牌交易业务,合作协议主要约定:海南中正公司负责成立橡胶事业部主持日常运营管理工作,为橡胶现货挂牌交易业务开发客户资源及客户服务,负责出资购入交易系统及设备;不得以个人名义或者现货挂牌事业部名义或者海南大宗公司名义代客户理财、代客户交易;海南大宗公司负责为挂牌交易业务提供交易、结算、风控及交收管理。海南大宗公司收取橡胶现货挂牌交易业务产生的除现货挂牌交收外的手续费的10%,海南中正公司收取剩余的90%。为谋取非法利益,2018年11月至12月被告人王睿、曾炜和被告人董宝轩商定合作:由董宝轩成立海南龙鑫商品经营有限公司（简称海南龙鑫公司）,负责开发橡胶现货挂牌交易业务的客户及客服,并让客户通过海南大宗橡胶投资交易平台进行交易,交易模式为T+1期货交易模式;客户交易之前,被告人王睿通过分析得出橡胶涨跌行情并透漏给海南龙鑫公司,海南龙鑫公司再根据具体情况给客户提供反向行情让客户买涨买跌,被告人王睿使用贝斌的账户同时进行投资交易,与客户形成对冲局势,将客户做亏自己盈利。客户交易的手续费的12%、亏损的12%归海南中正公司所有,剩余的手续费的88%、亏损的88%扣除相关税费后归海南龙鑫公司所有。被告人马亥波每月将数据形成对账单给被告人董宝轩核对,无误后将经营所得按比例分成。2019年1月23日,被告人董宝轩成立海南龙鑫公司,并形成发展客户的团队。其中被告人任德成、翟明月先后任市场一部总监,被告人王鑫任市场二部总监,被告人王光辉任业务支持部经理,被告人杨栋栋、罗迪、李柯任市场一部经理,被告人廖阆、门庆通、和嘉鑫、李佳伟任市场二部经理,被告人杜梦杰、张诗浩、郭震胜、闵帅、吕晓灿、黄梦琪为业务员。团队发展客户的具体操作流程如下:由被告人王光辉通过网络购买电话号码给市场部,市场部再通过电话号码添加不特定的女性客户微信,并以虚构的“成功男士”董溢华的形象与对方聊天,逐步获得对方信任后将海南大宗商品交易APP推荐给客户,吹嘘可以很快赚钱,诱导客户投资海南大宗橡胶投资平台。被告人王睿提前将预测的橡胶涨跌行情告知海南龙鑫公司总监,总监、经理、业务员层层转发给客户,经理和业务员起初以正向行情为诱导,让客户赚取少量钱财,待客户大量入金后,再提供反向行情将客户做亏。总监、经理、业务员根据客户亏损分别获得相应比例的提成。通过以上方式,海南龙鑫公司招揽18名客户到海南大宗商品交易平台进行投资交易。客户损失共计1531785元。其中被告人任德成任市场一部总监期间,先后组织、指导市场一部业务经理、业务员使被害人损失548405元。被告人翟明月任市场一部总监期间,先后组织、指导市场一部业务经理、业务员使被害人损失272400元。被告人王鑫任市场二部总监期间,先后组织、指导市场二部业务经理、业务员使被害人损失710980元。被告人杨栋栋经任德戊、翟明月指导使被害人赵某损失185120元,使被害人宗娟玲损失267800元,经翟明月指导使被害人许某损失26755元,经翟明月指导使被害人崔某损失5260元;与翟明月指导张诗浩使被害人庞某损失34660元;与罗迪、任德成、翟明月先后指导杜梦杰使被害人耿某损失110070元;累计使被害人损失629665元。被告人罗迪经任德成、翟明月指导使被害人杨某1损失124210元,与杨栋栋、任德成、翟明月指导杜梦杰使被害人耿某损失110070元,共累计使被害人损失234280元。被告人李柯与任徳成指导张诗浩使被害人苏某损失66930元。被告人杜梦杰经杨栋栋、罗迪、任德成、翟明月指导使被害人耿某损失110070元。被告人张诗浩经李柯、任德成指导使被害入苏某损失66930元;经杨栋栋、翟明月指导使被害人庞某损失34660元;共累计使被害人损失101590元。被告人门庆通与王鑫指导郭震胜使被害人白某损失168160元与王鑫指导黄梦琪使被害人张某1损失54785元,与王鑫指导吕晓灿使被害人张某2损失9295元;共累计使被害人损失232240元。被告人和嘉鑫经王鑫指导使被害人梁某损失101370元。被告人廖阆经王鑫指导使被害人沙某损失9600元、张桂华损失80590元;共累计使被害人损失90190元。被告人李佳伟经王鑫指导使被害人姜某损失14800元,使被害人袁某损失53825元,使被害入倪哲损失140255元;与王鑫指导闵帅使被害人杨某2损失78300元;共累计使被害人损失287180元。被告人闵帅经李佳伟、王鑫指导使被害人杨某2损失78300元。被告人郭震胜经门庆通、王鑫指导使被害人白某损失168160元。被告人吕晓灿经门庆通、王鑫指导使被害人张某2损失9295元。被告人黄梦琪经门庆通、王鑫指导使被害人张某1损失54785元。以上18名客户损失共计1531785元。其中海南龙鑫公司非法所得840022元,另有200000元在海南中正公司留存作为交易保证金,海南中正公司非法所得156414元。   案发后被告人王睿、曾炜将被害人损失全部退赔。   为证实上述事实，公诉机关当庭宣读、出示了书证、被害人陈述、被告人的供述、鉴定意见、勘验检查辨认笔录、视听资料等证据。   公诉机关认为，被告人马全冬虚构事实，隐瞒真相,骗取他人财物100000元,数额巨大,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定,应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人王睿、曾炜、董宝轩成立公司,违反国家规定,未经国家有关主管部门批准,组织、策划、指挥被告人王鑫、任德成、翟明月、杨栋栋、李佳伟、罗迪、门庆通、郭震胜、杜梦杰、张诗浩、和嘉鑫、廖间、闵帅、李柯、黄梦琪、吕晓灿从事期货交易的代理活动,非法所得数额1196436元,情节严重,扰乱市场秩序;被告人马亥波、王光辉积极参与帮助;以上21名被告人的行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定,被告人王睿、曾炜、董宝轩在犯罪中起组织、指挥、策划作用,符合《中华人民共和国刑法》第二十六条之规定,系主犯,其余18名被告人的行为符合《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定,系从犯,应当从轻、减轻处罚。公诉机关对22名被告人发表以下量刑意见：被告人马全冬判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金60000元；被告人董宝轩判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金600000元；被告人王睿判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金600000元；被告人曾炜判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金600000元；被告人王鑫判处有期徒刑二年，缓刑四年，并处罚金50000元；被告人任德成判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金50000元；被告人翟明月判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金20000元；被告人马亥波判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金80000元；被告人王光辉判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金50000元。被告人李佳伟判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年六个月，并处罚金20000元；被告人罗迪判处有期徒刑一年四个月，缓刑一年六个月，并处罚金20000元；被告人杨栋栋判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金50000元；被告人门庆通判处有期徒刑一年四个月，缓刑一年六个月，并处罚金20000元；被告人和嘉鑫判处有期徒刑一年四个月，缓刑一年四个月，并处罚金15000元；被告人廖阆判处有期徒刑一年四个月，并处罚金15000元；被告人郭震胜判处有期徒刑一年四个月，缓刑一年六个月，并处罚金15000元；被告人杜梦杰判处有期徒刑一年三个月，并处罚金15000元；被告人张诗浩判处有期徒刑一年四月，并处罚金15000元；被告人闵帅判处有期徒刑一年四个月，并处罚金10000元；被告人李柯判处有期徒刑一年四个月，并处罚金10000元；被告人黄梦琪判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金10000元；被告人吕晓灿判处有期徒刑八个月十五天，并处罚金5000元。   被告人马全冬、董宝轩、王睿、曾炜、王鑫、任德成、翟明月、马亥波、王光辉、杨栋栋、李佳伟、罗迪、门庆通、和嘉鑫、廖阆、郭震胜、杜梦杰、张诗浩、闵帅、李柯、黄梦琪、吕晓灿对起诉书对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中无异议。   被告人马全冬的辩护人提出：被告人马全冬在接到公安机关的传讯后，主动到案，如实供述了自己的犯罪事实。被告人到案后主动向侦查机关检举了本案其他被告人诈骗等相关信息，为抓获其他被告人提供了重要线索，从而使本案得以顺利侦破。故马全冬具有自首和立功表现。   被告人曾炜的辩护人提出：被告人曾炜系主动投案，具有自首情节，对曾炜罚金刑的量刑建议过高。   被告人董宝的辩护人提出：被告人董宝轩具有自首情节。   被告人马亥波的辩护人提出：被告人马亥波系主动投案，投案后如实供述了犯罪事实，应认定为自首。   被告人李佳伟的辩护人提出：本案属单位犯罪，被告人在本案中起次要作用，系从犯。   被告人门庆通的辩护人提出：海南龙鑫商品经营有限公司系依法成立公司，被告人门庆通是在主犯王睿等人的指示下以公司名义实施犯罪，属单位犯罪，被告人系从犯。   被告人黄梦琪的辩护人提出：被告人于2019年10月1日主动到西安市公安局灞桥分局办投案，并如实供述自己的罪行，属自首。   经审理查明,   （1）被告人马全冬犯诈骗罪的事实。   2018年9月,被告人马全冬在被告人董宝轩经营的陕西省西安市万和城1705金吉轩电子商务有限公司工作期间,使用公司“话术”虚构事实,隐瞒真相,诱骗新疆呼图壁县被害人王某投资“钛谷有色金属”,谎称代其理财投资,让王某将100000元打入了自己的招商银行卡中。后马全冬将该100000元钱用于个人花销。   （2）被告人曾炜、王睿、董宝轩等人犯非法经营罪事实。   2012年11月13日海南大宗商品交易中心有限公司(以下简称:海南大宗公司)成立。经营范围为，为商品交易提供场所、网络平台以及登记、结算、交收、货权监管和中介代理服务；网络商城、网站经营、信息资讯服务等。2018年11月28日,经海南省地方金融监督管理局批复，同意海南大宗公司上线橡胶现货挂牌业务。2017年8月8日,被告人王睿、曾炜共同出资成立海南中正公司,被告人马亥波为公司客服部、财务部主管。公司经营范围：经济信息咨询、商务信息咨询、电子领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、培训服务、橡胶制品等。2018年12月3日,海南大宗公司与海南中正公司就橡胶品种现货挂牌交易业务合作经营事宜签订《海南大宗商品交易中心有限责任公司橡胶现货挂牌交易合作经营协议》约定:海南中正公司负责成立橡胶事业部主持日常运营管理工作,为橡胶现货挂牌交易业务开发客户资源及客户服务,负责出资购入交易系统及设备;不得以个人名义或者现货挂牌事业部名义或者海南大宗公司名义代客户理财、代客户交易;海南大宗公司负责为挂牌交易业务提供交易、结算、风控及交收管理。海南大宗公司收取橡胶现货挂牌交易业务产生的除现货挂牌交收外的手续费的10%,海南中正公司收取剩余的90%。   为谋取非法利益,2018年11月至12月被告人王睿、曾炜和被告人董宝轩协商，由董宝轩成立海南龙鑫公司,负责开发橡胶现货挂牌交易业务的客户及客服,并让客户通过海南大宗橡胶投资交易平台进行交易,交易模式为T+1期货交易模式;客户交易之前,被告人王睿通过分析得出橡胶涨跌行情并透漏给海南龙鑫公司,海南龙鑫公司再根据具体情况给客户提供反向行情让客户买涨买跌,被告人王睿使用贝斌的账户同时进行投资交易,与客户形成对冲局势,将客户做亏自己盈利。客户交易的手续费的12%、亏损的12%归海南中正公司所有,剩余的手续费的88%、亏损的88%扣除相关税费后归海南龙鑫公司所有。被告人马亥波每月将数据形成对账单给被告人董宝轩核对,无误后将经营所得按比例分成。2019年1月23日,被告人董宝轩成立海南龙鑫公司,并形成发展客户的团队。其中被告人任德成、翟明月先后在该司任市场一部总监,被告人王鑫任市场二部总监,被告人王光辉任业务支持部经理,被告人杨栋栋、罗迪、李柯任市场一部经理,被告人廖阆、门庆通、和嘉鑫、李佳伟任市场二部经理,被告人杜梦杰、张诗浩、郭震胜、闵帅、吕晓灿、黄梦琪为业务员。团队发展客户的具体操作流程如下:由被告人王光辉通过网络购买电话号码给市场部,市场部再通过电话号码添加不特定的女性客户微信,并以虚构的“成功男士”的形象与对方聊天,逐步获得对方信任后将海南大宗商品交易APP推荐给客户,诱导客户在海南大宗橡胶商品交易平台投资橡胶理财项目。被告人王睿提前将预测的橡胶商品涨跌行情告知海南龙鑫公司总监,被告人王鑫、任德成、翟明月等人安排杜梦杰、张诗浩、郭震胜、闵帅、吕晓灿、黄梦琪将行情转发给客户,起初以正向行情为引导,让客户赚取少量钱财,待客户大量入金后,再提供反向行情引导客户买涨买跌，将客户做亏。海南龙鑫公司总监、经理、业务员根据客户亏损分别获得相应比例的提成。   2019年2月至2019年4月期间，海南龙鑫公司招揽18名客户通过以上方式在海南大宗商品交易平台进行橡胶商品理财，使客户损失共计1531785元。海南龙鑫公司非法所得840022元,另有200000元在海南中正公司留存作为交易保证金,海南中正公司非法所得156414元。案发后被告人王睿、曾炜退赔了18名客户的全部损失。   2019年3月28日，被告人马全冬在西安市被公安机关抓获归案。2019年4月26日，被告人王睿在海南美兰机场被公安机关抓获。2019年8月8日，被告人曾炜主动到海口市公安局投案。2019年8月1日，被告人马亥波主动到杭州市公安局西湖分局投案。2019年6月24日，被告人董宝轩到渭南市公安局临渭分局投案。2019年4月22日，被告人任德成在西安市一出租屋被公安机关抓获，4月23日，民警通过任德成联系到被告人李柯，李柯遂到公安机关配合调查。2019年4月24日，被告人罗迪在海口市被呼图壁县公安局民警抓获。2019年5月27日，被告人杜梦杰在陕西省渭南市一网吧被公安机关抓获。被告人黄梦琪于2019年10月1日主动到陕西省西安市公安局灞桥分局投案。其他被告人均由侦查人员在海南龙鑫公司当场抓获归案。被告人董宝轩到案后供述了部分犯罪事实，其他被告人归案后均如实供述了犯罪事实。   上述事实有经过庭审质证、确认的书证、证人证言、被告人的供述、鉴定意见、勘验检查辨认笔录、视听资料等证据证实，足以认定。   本院认为，被告人马全冬以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人财物100000元，数额巨大，其行为构成诈骗罪。被告人王睿、曾炜、董宝轩以获取非法利益为目的设立公司，未经国家有关主管部门批准,安排被告人王鑫、任德成、翟明月、杨栋栋、李佳伟、罗迪、门庆通、郭震胜、杜梦杰、张诗浩、和嘉鑫、廖阆、闵帅、李柯、黄梦琪、吕晓灿等人招揽、引导客户在商品现货交易平台进行橡胶商品投资理财的行为，系变相的期货交易行为，被告人马亥波、王光辉在该行为中积极提供技术报务和数据核对等业务，以上21名被告人的行为扰乱了市场秩序，属情节严重，构成非法经营罪。被告人马全冬归案后如实供述全部犯罪事实，且认罪认罚，依法可从轻处罚。案发后，被告人马全冬的亲属退赔了被害人全部损失，可酌情从轻处罚。被告人王睿、曾炜、董宝轩在犯罪活动中起组织、指挥、策划作用，系主犯。被告人王鑫、任德成、马亥波、翟明月、杨栋栋、李佳伟、罗迪、门庆通、郭震胜、杜梦杰、张诗浩、和嘉鑫、廖阆、闵帅、李柯、黄梦琪、吕晓灿在犯罪活动中起次要作用，系从犯，应依法从轻或减轻处罚。被告人曾炜、马亥波、黄梦琪主动投案，归案后如实供述了犯罪事实，且自愿认罪认罚，属自首，依法可减轻或从轻处罚。被告人王睿、王鑫、任德成、马亥波、翟明月、杨栋栋、李佳伟、罗迪、门庆通、郭震胜、杜梦杰、张诗浩、和嘉鑫、廖阆、闵帅、李柯、黄梦琪、吕晓灿到案后，如实供述犯罪事实，且认罪认罚，依法可从轻处罚。被告人董宝轩到案后，如实供述了部分犯罪事实，且当庭认罪认罚，依法可从轻处罚。案发后被告人曾炜、王睿退赔18名投资客户全部损失，可酌情从轻处罚。公诉机关的量刑适当。辩护人关于被告人曾炜、马亥波、黄梦琪具有自首情节的辩护意见本院予以采纳。马全冬的辩护人关于马全冬具有自首和立功表现的辩护意见，经审查，被告人马全冬系侦查人员在其家中抓获，马全冬不具有主动投案的情节，且本案中非法经营的犯罪线索并非马全冬提供，故对该辩护意见本院不予采纳。在本案，被告人王睿、曾炜设立海南中正公司，被告人董宝轩设立海南龙鑫公司后，共同从事非法经营犯罪活动。根据《最高人民法院关于审理单位犯罪案件具体应用法律有关问题的解释》第二条规定，公司、企业、设立后，以实施犯罪为主要犯罪活动的，不以单位犯罪论处。故对辩护人关于本案系单位犯罪的辩护意见本院不予采纳。   本案经合议庭评议后，报经本院2020年7月18日第26次审委员会讨论决定，根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百二十五条、第六十七条第一款、第三款、第二十五条第一款、第二十七条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第一款第二款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：   一、被告人马全冬犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金60000元；   （缓刑考验期限，从判决生效之日起执行，罚金已向本院缴纳。）   二、被告人董宝轩犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金600000元；   （缓刑考验期限，从判决生效之日起执行，罚金已向本院缴纳。）   三、被告人王睿犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金600000元；   （缓刑考验期限，从判决生效之日起执行，罚金已向本院缴纳。）   四、被告人曾炜犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金600000元。   五、被告人王鑫犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，缓刑四年，并处罚金50000元；   （缓刑考验期限，从判决生效之日起执行，罚金已向本院缴纳。）   六、被告人王光辉犯非法经营罪判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金50000元。   （缓刑考验期限，从判决生效之日起执行，罚金已向本院缴纳。）   七、被告人任德成犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金50000元。   （缓刑考验期限，从判决生效之日起执行，罚金已向本院缴纳。）   八、被告人杨栋栋犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金50000元。   （缓刑考验期限，从判决生效之日起执行，罚金于本判决生效后三日内向本院交纳。）   九、被告人翟明月犯非法经营罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金20000元。   （缓刑考验期限，从判决生效之日起执行，罚金已向本院缴纳。）   十、被告人马亥波犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金80000元。   （缓刑考验期限，从判决生效之日起执行，罚金已向本院缴纳。）   十一、被告人李佳伟犯非法经营罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年六个月，并处罚金20000元。   （缓刑考验期限，从判决生效之日起执行，罚金已向本院缴纳。）   十二、被告人罗迪犯非法经营罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑一年六个月，并处罚金20000元。   （缓刑考验期限，从判决生效之日起执行，罚金已向本院缴纳。）   十三、被告人门庆通犯非法经营罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑一年六个月，并处罚金20000元。   （缓刑考验期限，从判决生效之日起执行，罚金已向本院缴纳。）   十四、被告人和嘉鑫犯非法经营罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑一年四个月，并处罚金15000元；   （缓刑考验期限，从判决生效之日起执行，罚金已向本院缴纳。）   十五、被告人廖阆犯非法经营罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金15000元；   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月20日起至2020年8月19日止，罚金于本判决生效之日起三日内缴至本院）。   十六、被告人郭震胜犯非法经营罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑一年六个月，并处罚金15000元；   （缓刑考验期限，从判决生效之日起执行，罚金已向本院缴纳。）   十七、被告人杜梦杰犯非法经营罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金15000元。   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月27日起至2020年8月26日止，罚金于本判决生效之日起三日内缴至本院）。   十八、被告人张诗浩犯非法经营罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金15000元。   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月20日起至2020年8月19日止，罚金已向本院已纳）。   十九、被告人闵帅犯非法经营罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金10000元；   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月20日起至2020年8月19日止，罚金已向本院缴纳）。   二十、被告人李柯犯非法经营罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金10000元；   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月23日起至2020年8月22日止，罚金已向本院已纳）。   二十一、被告人黄梦琪犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金10000元。   （缓刑考验期限，从判决生效之日起执行，罚金已向本院缴纳。）   二十二、被告人吕晓灿判处有期徒刑八个月十五天，并处罚金5000元。   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，罚金已向本院已纳）   二十三、对在案扣押的电脑、手机等作案工具（详见明细）依法由扣押机关予以没收。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向昌吉回族自治州中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。   审  判  长   孟 浩   审  判  员   刘东红   人民 陪 审员   惠建奇   二 〇 二 〇 年 七 月 十 八 日   书  记  员   杨雅琳