广东省东莞市第三人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤1973刑初734号公诉机关东莞市第三市区人民检察院。被告人石成浩，男，1977年8月24日出生，汉族，文盲，无业，户籍所在地为安徽省蚌埠市禹会区**********，公民身份号码：340************159。2014年7月7日因犯诈骗罪被安徽省怀远县人民法院判处有期徒刑二年，2016年2月16日释放。2018年3月9日因犯诈骗罪被南京市溧水区人民法院判处有期徒刑一年。因涉嫌犯诈骗罪于2019年10月10日被羁押，次日被刑事拘留,同年10月29日被逮捕。现押于东莞市第二看守所（牛山）。指定辩护人郭胜钊，广东名道律师事务所律师。东莞市第三市区人民检察院以东三区检刑诉[2020]279号起诉书指控被告人石成浩犯诈骗罪，于2020年2月11日向本院提起公诉，本院于同月12日立案后，依法组成合议庭并适用普通程序进行审理，于2020年5月12日公开开庭审理了本案。东莞市第三市区人民检察院指派检察员黎雨轩出庭支持公诉，被告人石成浩及其辩护人郭胜钊到庭参加诉讼。本案经东莞市中级人民法院批准，审理期限延长三个月。现已审理终结。东莞市第三市区人民检察院指控称，2019年3月起，被告人石成浩在本市凤岗镇雁田村布心大道一出租屋，通过房东张某甲认识被害人张某乙（即张某甲哥哥）。石成浩虚构其能通过人脉关系承接东莞市品尚高实业有限公司的货物加工业务，获取丰厚利润，逐步取得张某乙的信任，后以合伙注册公司、办理证件手续、提供关系费用和生活消费所需等理由让张某乙提供资金支持。时至2019年6月，石成浩未能承接上述业务，遂使用伪造的公章制作虚假加工业务合同，维持张某乙对其的信任，后继续以办理证件手续、生活消费所需等理由让张某乙提供资金支持。经统计，张某乙基于对石成浩具有承接业务能力的信任，向石成浩微信转账为95600元，现金支付为5000元，合共被骗取100600元。2019年10月10日，石成浩经公安机关传唤主动到案接受调查。针对上述指控事实，公诉机关向法庭提供了现场勘验检查材料，加工合同为物证，微信聊天记录、转账记录等书证，王某甲等证人的证言，被害人张某乙的陈述，被告人石成浩的供述与辩解等证据。公诉机关据此认为被告人石成浩无视国法，以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。石成浩在刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条之规定，应当从重处罚。建议对被告人判处三年三个月以上四年以下有期徒刑，并处罚金。提请本院依法判处。在法庭上，被告人石成浩不认罪，称公诉机关指控不属实，其只是借钱，金额为6万元，均是微信转账,且辩解合同是被害人让其伪造的。被告人石成浩的辩护人提出：1.对公诉机关指控被告人石成浩犯诈骗罪无异议；2.被告人如实供述自己的主要犯罪事实，具有坦白情节；3.2019年6月14日4000元、2019年6月21日3000元、2019年7月3日5000元、2019年9月1日500元属于被告人石成浩与张某乙之间的民间借贷，不应当列入本案诈骗数额当中，石成浩以“没钱用了”、“帮老乡修车”“充话费”的理由向张某乙借上述款项，被告人已明确告知了张某乙上述借款用途，并无虚构事实或者隐瞒真相，且上述借款均与本案“承接加工业务”无任何关系等辩护意见。经审理查明，2019年3月起，被告人石成浩在本市凤岗镇雁田村布心大道一出租屋，通过房东张某甲认识被害人张某乙（即张某甲哥哥）。石成浩虚构其能通过人脉关系承接东莞市品尚高实业有限公司的货物加工业务，获取丰厚利润，逐步取得张某乙的信任，后以合伙注册公司、办理证件手续、提供关系费用和生活消费所需等理由让张某乙提供资金支持。时至2019年6月，石成浩未能承接上述业务，遂使用伪造的公章制作虚假加工业务合同，维持张某乙对其的信任，后继续以办理证件手续、生活消费所需等理由让张某乙提供资金支持。经统计，张某乙基于对石成浩具有承接业务能力的信任，向石成浩微信转账为93600元。2019年10月10日，石成浩经公安机关传唤主动到案接受调查。上述事实，有经法庭质证、认证的下列证据予以真实。（一）勘验、检查笔录、侦查实验笔录、搜查笔录现场勘验检查笔录、现场图：证实案发现场位于本市凤岗镇雁田村布心大道。（二）物证东莞品尚高外加工合同：证实为涉案物品。（三）书证1.到案经过：证实石成浩为主动投案，无自首、立功情节。2.常住人口登记信息、协查函：证实石成浩的身份信息，作案时年满18周岁，已达刑事责任年龄。公安机关已向石成浩户籍所在地机构发出协查函，调取原始户籍材料。3.现场检测报告书：证实石成浩的尿液样本经毒品检测，均呈阴性。4.前科记录：证实石成浩因犯诈骗罪于2014年7月7日被安徽省怀远县人民法院判处有期徒刑二年。5.涉案人员的身份信息：证实涉案人员张某乙、吕家云、张某甲的身份信息。6.接受证据材料清单：证实公安机关依法接受张某乙提供微信照片、转账截图；张某甲提供的微信转账记录；王某甲提供的营业制造和公章印文。7.东莞品尚高外加工合同：证实石成浩向张某乙提供的《东莞品尚高外加工合同》，约定深圳品尚高公司委托石成浩、张某乙承包加工业务，有效期为2019年7月至2025年6月29日。8.微信转账记录、金额统计表：证实2019年4-10月，张某乙转账资金至石成浩或帮忙石成浩支付消费的情况。9.微信聊天记录：证实石成浩与张某乙沟通联系开设加工厂，承接品尚高公司业务的具体经过。10.品尚高公司公章印文：证实品尚高公司的公章为“东莞市品尚高实业有限公司”。11.营业执照：证实东莞市品尚高实业有限公司的工商登记情况。（四）证人证言1.王某甲（系品尚高公司法定代表人）：证实品尚高公司于2016年成立，实际经营人是邵某甲，从事手机、平板电脑保护套的生产业务。品尚高公司与石成浩、张某乙没有合同业务，没有签订《东莞品尚高外加工合同》。该合同上的签字和印章都是虚假的。品尚高公司的公章应该是“东莞市品尚高实业有限公司”。石成浩是品尚高公司工人吕家云的前夫，以前吃饭见过一次。辨认笔录：辨认出7号男子是石成浩。指认图片：指认出涉案合同系伪造的。2.张某甲：证实2019年4月，张某甲认识石承浩（实为石成浩），石成浩表示能搞出品尚高公司的订单出来做，张某甲认为可以，就告诉哥哥张某乙。之后，张某甲、张某乙和石成浩一起商量，石成浩表示拉出的订单一年能挣几百万。2019月5月3日18时，张某乙让张某甲转了5000元给石成浩（当时不清楚具体用途，微信转）；2019年8月9日，张某乙称自己钱不够，让张某甲转了2000元给石成浩（当时不清楚具体用途，微信转）；2019年8月20日，张某乙让张某甲再次转了2000元给石成浩（当时不清楚具体用途，微信转）；2019年9月19日，张某乙让张某甲再次转了1000元给石成浩（当时不清楚具体用途，微信转）；2019年9月22日，张某乙说公司准备开张，需要给石成浩租房，让张某甲转了1000元给石成浩（微信转）；2019年9月28日，张某乙再让张某甲给石成浩转1000元（当时不清楚具体用途，微信转）；平时还有请吃称号吃饭唱歌洗脚的费用。期间，张某乙也给了钱石成浩，但石成浩公司一直没有开张，张某乙就报案了。每次转账都是张某乙让张某甲转的，转账没有合同记录。张某甲一共转账给石成浩1.2万元，6笔。辨认笔录：辨认出7号男子是石承浩，即石成浩。3.吕家云：证实吕家云的前夫石成浩在2015年和2017年因犯诈骗罪被判处刑罚，于2018年11月刑满释放。后两人处于考察复婚阶段。2019年10月2日，吕家云和石成浩因感情问题吵架，石成浩就没有回出租屋。10月6日，吕家云找到房东张某乙，问是否看见石成浩，张某乙说石成浩已经回老家。当时，张某乙自言自语说不知道石成浩给张某乙接的活弄好没有，吕家云追问。张某乙称，石成浩承诺给张某乙从品尚高公司弄一些外加工业务的活儿出来，吕家云就说弄不了的，石成浩没有那个能力。张某乙与吕家云对质，拿出石成浩签订的合同出来，吕家云现场就判断“邵某甲”的签字是假的。吕家云不清楚石成浩诈骗房东张某乙多少钱。（五）被害人陈述张某乙：陈述2019年3月，张某乙在凤岗镇雁田村布心一出租屋做二手房东，认识租客石成浩。石成浩称其要跟张某乙开一家小型加工厂，石成浩负责技术问题，张某乙负责投资和管理，把生产好的给老板就可以。张某乙认为工作轻松，就想和他合伙。2019年4月，石成浩陆陆续续找张某乙要钱，说要办证件、找人走关系，开始时，张某乙是2000、3000元转给石成浩，到5月份石成浩就跟张某乙要5000、10000元。当时，张某乙以为可以搞掂，就支付了，有些是微信转账，有些是现金。2019年6月，石成浩拿了一份合同给张某乙，并说合同是7月生效。张某乙看见有盖章，就签字了。2019年9月，张某乙问事情的进度，石成浩说快了，张某乙提出要退出，石成浩让张某乙等等。那时，张某乙已经投资12万元，石成浩不退，就报警处理。期间，石成浩有写过欠条，是张某乙提出要退出，要石成浩还钱，石成浩就写上欠条，但给石成浩自己拿走了说要去品尚高公司报销。只写了一张10万元的欠条。经统计，微信转账一共30次，合计9.9万元。期间，张某乙和石成浩一起吃喝玩乐，花了1.46万元。品尚高公司的老板叫邵某甲；张某乙的弟弟叫张某甲。辨认笔录：辨认出7号男子是石成浩。指认图片：指认出涉案合同、转账记录。（六）被告人的供述与辩解石成浩：2019年10月10日、10月11日侦查阶段第一、二、三次笔录：辩解与张某乙筹划承包加工业务，向张某乙多次借取9万元用于生活消费，承认使用伪造合同，但不认为是诈骗。供述石成浩在东莞市心柔纸业有限公司上班，而品尚高厂的老板娘是石成浩前妻吕家云的姐妹，品尚高厂老板娘经常到石成浩家吃饭。2019年4月，石成浩经朋友介绍认识张某乙，张某乙知道石成浩熟悉品尚高厂的人，就经常让石成浩找品尚高厂的外加工生意。后来，张某乙让石成浩离职，全力拉外加工生意，如果有生意，按照赚到的钱20%给石成浩。石成浩离职后，到让吕家云向品尚高厂咨询，品尚高厂说现在没有适合的外加工生意，目前外包的生意都要在2019年7月才到期。石成浩让张某乙等等，也一直找张某乙拿钱花，并在2019年6月打了一张6.8万元的欠条给张某乙。2019年7月，张某乙催促石成浩继续去要品尚高厂外加工生意，石成浩就伪造了一份《东莞品尚高外加工合同》给张某乙，张某乙就催促开业做，之后石成浩一直推脱。后来，张某乙见没有动静，就提出要退出，要回之前的钱，石成浩让张某乙继续等候。2019年9月3日，张某乙让石成浩打一个张10万元的总欠条，石成浩同意。2019年10月9日，张某乙催石成浩还钱，石成浩还不了，张某乙就报案。石成浩一共接收了张某乙约9万元，实际用于吃喝。伪造合同是为了应付张某乙的催促，是在凤岗雁田一专门办理证件照的店铺打印的。印章是用50元让他人伪造的，事后扔了。2019年10月16日侦查阶段第四份笔录：承认其诈骗张某乙约9万元。供述2019年4月10日晚上，张某乙、张某乙弟弟找石成浩，问石成浩能不能承包品尚高公司的加工业务，石成浩说不好搞。第二天下午，张某乙弟弟要送了一盒茶叶给石成浩，石成浩拒绝，晚上张某乙继续让石成浩找品尚高拿业务，并可以提供资金帮助，石成浩没有答应。第四天中午，张某乙兄弟继续找石成浩找品尚高公司的业务，称可以给20%的提成，并让石成浩辞职，专门拉业务，石成浩答应了。之后，石成浩辞职，找前妻吕家云打听品尚高公司的外加工情况，品尚高公司回复没有合适业务，石成浩跟张某乙反馈并建议不搞。张某乙兄弟继续让石成浩帮忙，现场要给5000元，石成浩拒绝，事后张某乙弟弟微信转账5000元给石成浩，石成浩收取了。之后，张某乙拉石成浩去结拜兄弟，并约定每月给6000元石成浩，专心拉品尚高业务。石成浩称这事急不了，要等合适的时机。张某乙说没有问题，如果石成浩没有钱花就跟他说。之后，石成浩陆陆续续跟张某乙要了钱，张某乙也催促业务进度，石成浩一直拖延。2019年6月28日，张某乙称要退出，让石成浩退款，石成浩就让张某乙坚持一段时间，也根据张某乙的意思打了一张6.8万元的欠条。7月20日左右，张某乙催促要加工合同，不然要石成浩还钱。过了两年，石成浩就去伪造一份尚品高公司的外加工合同，就拿给张某乙，拖住他。之后张某乙没有催促，还问石成浩有无钱花，石成浩就继续跟张某乙要了钱。9月3日，张某乙看石成浩一直没有拿到业务，就说不做了，要石成浩还钱。两人计算了一下，石成浩后面拿了3.2万元，就打了一张10万元的总欠条。10月10日，张某乙报案。石成浩曾去尚品高公司找过工厂主管、带班打听了一下，但没有问过老板，但实际上只有老板和老板娘才有权力决定外包业务。搞假的合同在凤岗镇雁田村布心的一家广告设计店打印的，花了15元，印章在凤岗镇雁田村东山酒店墙上的名片上，联系他人伪造的，花了50元，都是为了拖延时间而伪造。搞假合同后，有1万元是石成浩的朋友石飞翻了车，跟石成浩借，石成浩就跟张某乙借来的。2019年10月29日侦查阶段第五份笔录：否认实施诈骗，辩解是张某乙借钱至石成浩的。石成浩使用借款用于吃喝。检察阶段：承认实施诈骗。供述2019年4月，石成浩认识房东张某甲、张某乙，对方以为石成浩有拉品尚高公司外包单的能力，就劝说让石成浩帮忙。开始时，石成浩表示很难，但对方坚持要帮忙，并给了石成浩一定的好处费。后来，石成浩就以帮忙拉单为理由，接受张某乙年来1000-10000元不等的资金，期间石成浩办理一份虚假合同让张某乙误以为其具有拉单能力。石成浩认为自己诈骗资金为6万元左右，其他的有2万元是借贷，有1万是共同消费，其他的消费记录不是石成浩诈骗所产生的。指认笔录、图片：指认出石成浩交付伪造合同给张某乙的案发地点。上述证据，均经法庭质证、认证，可作为本案定案证据。关于本案被告人是否以非法占有为目的虚构事实、隐瞒真相向被害人借款。经查，根据被告人石成浩供述及其伪造的合同、被害人陈述及被害人提交的转账凭据、证人的证言等证据可以证实被告人明知东莞市品尚高实业有限公司只有老板夫妻才有权力外派业务，虚构其能通过人脉关系承接东莞市品尚高实业有限公司的货物加工业务，获取丰厚利润，逐步取得张某乙的信任，后以合伙注册公司、办理证件手续、提供关系费用和生活消费所需等理由让张某乙提供资金支持，且在被害人追问时，为了拖延时间，伪造虚假合同继续欺骗被害人，并继续要求被害人提供相关费用，其在获取上述费用后并没有进行过其所称的业务，而是将上述费用用于吃喝。综上所述，根据在卷证据，足以证实被告人石成浩明知无还款能力而虚构事实骗取借款用于吃喝，其主观上具有非法占有的目的，其行为符合诈骗罪以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相骗取被害人交付财物的构成要件，构成诈骗罪。对被告人相关辩解意见，本院不予采纳。关于本案诈骗金额的认定问题。经查，被害人陈述有现金人民币5000元支付给被告人，但没有任何证据予以证实，且被告人对此否认，该项事实证据不足，根据有利于被告人原则，对公诉机关指控的被告人诈骗包括现金人民币5000元的事实，本院不予采纳。关于微信转账部分，有被害人陈述、证人张某甲的证言及被告人供述及微信转账记录部分，本院均予以采纳，另公诉机关重复计算部分本院予以剔除，综上结合微信转账记录等证据计算得出提出被害人转账支付给被告人的金额为人民币93600元。关于被告人辩解其只是借钱，金额为6万元，均是微信转账,且辩解合同是被害人让其伪造的以及辩护人所提第3点辩护意见，均理据不足，理由如上述两点论述，本院均不予采纳，不再赘述。关于辩护人所提被告人如实供述主要犯罪事实，具有坦白情节的辩护意见，经查，被告人拒不认罪，不属于坦白，辩护人所提上述意见理据不足，本院不予采纳。关于辩护人所提其他辩护意见，经查基本属实，本院予以采纳。本院认为，被告人石成浩以非法占有为目的，用虚构事实的方法骗取他人财物，数额较大，其行为已触犯中华人民共和国刑律，构成诈骗罪。公诉机关指控被告人石成浩犯诈骗罪，罪名成立，本院予以支持。但公诉机关指控被告人石成浩骗取被害人张某乙100600元，事实不清，应为93600元，本院予以纠正，理由如上，不再赘述。被告人石成浩主动投案，但未如实供述主要犯罪事实，不构成自首，但鉴于其主动投案，可以酌情从轻处罚。被告人石成浩在刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。公诉机关所提量刑建议，经查，因被告人诈骗金额并未到达数额巨大，故所提量刑建议不在数额较大的量刑幅度内，不能与被告人所犯罪行相适应，本院不予采纳。视被告人石成浩的犯罪情节和悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人石成浩犯诈骗罪，判处有期徒刑二年十一个月，并处罚金人民币20000元(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月10日起至2022年9月9日止。罚金在本判决生效后三十日内交到本院，上缴国库)。二、责令被告人石成浩在本判决生效后三十日内退赔被害人张某乙人民币93600元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向东莞市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  余志球审判员  高平平审判员  陈永钏二〇二〇年七月九日书记员  黄晓菲附相关法律法规条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。《中华人民共和国刑法》第六十五条【一般累犯】被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。《中华人民共和国刑法》第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。