河南省郑州市二七区人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0103刑初1124号公诉机关郑州市二七区人民检察院。被告人杨昌爱，男，1987年10月21日出生，汉族，初中文化，无业，住广西壮族自治区凌云县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年5月23日被郑州市公安局嵩山路分局刑事拘留，因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月28日被郑州市公安局嵩山路分局逮捕。辩护人孙博，河南顺宇律师事务所律师。被告人崔凤柒，女，1975年8月11日出生，汉族，初中文化，个体，住广西壮族自治区凌云县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2019年5月21日被郑州市公安局嵩山路分局刑事拘留，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2019年6月28日被郑州市公安局嵩山路分局逮捕。辩护人赵松强，河南博正律师事务所律师。郑州市二七区人民检察院以郑二检一部刑诉〔2019〕848号起诉书指控被告人杨昌爱犯诈骗罪，被告人崔凤柒犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年11月28日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。在审理过程中，由于不能抗拒的原因，该案无法继续审理，本院于2020年2月5日裁定本案中止审理；因中止审理的原因已消失，应当恢复审理，本院于2020年7月13日裁定本案恢复审理。郑州市二七区人民检察院指派检察员冯渊博出庭支持公诉，被告人杨昌爱及其辩护人孙博、被告人崔凤柒及其辩护人赵松强到庭参加诉讼。现已审理终结。郑州市二七区人民检察院指控，2019年3月至4月期间，被告人杨昌爱谎称自己是中华人民共和国财政部的工作人员，虚构国家有几千亿人民币的扶贫项目，以要给被害人马某非法创办的“九九归一世界大同基金会”会员发放扶贫款需要事先交手续费为由，通过银行转账的方式骗取马某人民币48万元，被告人崔凤柒明知上述款项是被告人杨昌爱诈骗所得赃款，仍利用自己办理的POS机，多次为杨昌爱刷卡套现人民币共计44.4万元。针对上述指控，公诉机关向法庭提供了被告人杨昌爱、崔凤柒供述，被害人马某陈述，证人张某、冯某、杨某1、李某1、宋某、李某2、曹某、杨某2、闫某、杨某3证言，受案及到案经过、银行账户历史明细单、户籍信息，鉴定意见等证据。公诉机关认为，被告人杨昌爱以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，诈骗他人钱财，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任；被告人崔凤柒明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。提请本院依法惩处。被告人杨昌爱对指控事实和罪名无异议。其辩护人认为：1、被告人杨昌爱系初犯；2、被告人杨昌爱到案后如实供述自己的罪行。被告人崔凤柒对指控的事实和罪名无异议。其辩护人认为：1、被告人崔凤柒自愿认罪；2、被告人崔凤柒系初犯。经审理查明，2019年3月至4月期间，被告人杨昌爱谎称自己是中华人民共和国财政部的工作人员，虚构国家有几千亿人民币的扶贫项目，以要给被害人马某非法创办的“九九归一世界大同基金会”会员发放扶贫款需要事先交手续费为由，通过银行转账的方式骗取马某人民币48万元。被告人崔凤柒明知上述款项是被告人杨昌爱诈骗所得赃款，仍利用自己办理的POS机，多次为杨昌爱刷卡套现人民币共计321495元，提成按百分之十计算，违法所得32149.5元。上述事实，有下列经当庭查证属实的证据予以证明：1、被告人杨昌爱的供述，2018年其开始计划实施诈骗，购买了归属地为北京的电话，并购买了手机，还向杨聪买了一张农业银行卡（卡号为62×××71，卡主为李林强）。其找到崔凤柒刷卡，支付百分之十三到百分之十五的手续费。2018年12月左右，其从杨耀帅等人处得知马某容易被骗，并获得了马某的电话号码。其决定冒用财政部的名义骗马某，并编造了一个叫陈凯的假名字。2019年3月17日或18日，其用北京号码冒用财政部陈凯的名义说国家有一个几千亿的扶贫项目，需要交手续费，手续费到了扶贫款就下发。2019年3月21日左右，其将卡主为李林强的银行卡发给了马某，马某向该卡转了50000元，其去崔凤柒刷卡，并让崔凤柒准备好现金，但卡里的钱被卖卡的人黑吃黑取走了。其又向杨聪购买了一张卡号为62×××73，卡主为赵鑫豪的农业银行卡，马某陆续向该卡转账，其均是到崔凤柒处刷POS机。2019年4月2日，马某向赵鑫豪的账户打了5万元，其发现被人通过支付宝转走了8千元，其将剩余的钱通过崔凤柒刷出来。其又从杨聪处买了卡号为62×××74，卡主为蔡浩峰的农业银行卡。之后马某陆续向该卡转账，其还是通过崔凤柒刷出来。其和杨耀帅经常在崔凤柒的易发便捷宾馆玩，其问崔凤柒哪里可以刷卡套现，她一听就明白了其说的是通过刷卡将诈骗的钱套取出来，她说可以帮忙刷卡，小额的可以，大额不敢。她说套取一次手续费，套的少要提成百分之十三，套的多要提成百分之十五。2、被告人崔凤柒的供述与辩解，2017年开始，其在广西省百色市站前大道经营了一家易发便捷宾馆，其申请了一个广西农村信用社的POS机，POS机绑定的卡号为62×××62的农村信用社的储蓄卡，POS机的设备号是60060315。2018年5、6月份，杨昌爱到易发宾馆打麻将，一天下午杨昌爱问能不能在其这里刷卡套现，其就同意了，手续费是正常的千分之五。后来杨昌爱用绿色的银行卡（好像是农业银行卡），在其POS机上刷了几次，其都是按照千分之五收取的手续费。2018年11月中旬，其得知杨昌爱的钱是诈骗得来的，就决定以后刷卡时多少些钱。大概过了一星期，杨昌爱过来刷卡，其向杨昌爱表示要多要些好处，他就同意了，商量后双方同意提成百分之十。当天杨昌爱刷了三万元，其给了杨昌爱二万七千元。之后，杨昌爱隔三差五刷卡，有时候一个月两三次，有时候一个星期两三次，每次都是一万多、两万多，偶尔也有四五千元，最多的是刷五万（有四、五次，其中三次按百分之十收取好处费）。一直到2019年4月份，杨昌爱刷卡套现了五、六十万元，其得到好处费可能有五、六万元。一般杨昌爱找其刷卡前，都让其准备好现金。3、证人杨某3的证言，2019年3月份左右，杨昌爱找其买了一套银行卡。过了大概两天，杨昌爱说其给他的银行卡里的钱不见了，杨昌爱没有告诉其被吞了多少，他让其再给他弄一套银行卡。随后其又给杨昌爱弄了一套银行卡，给杨昌爱银行卡时杨昌爱说第一张银行卡里的5万元不见了。过了大概两天，杨昌爱给其联系说第二张银行卡里的钱被人用支付宝转走了，具体转走多少他没有说。过了两天左右，杨昌爱让其再给他弄一套银行卡。其又给他弄了一套农业银行卡，杨昌爱就没有再联系其。4、被害人马某的陈述，2018年其开始运作“九九归一世界大同”基金会，并任会长，对外宣称这个基金会是落实国家的各项扶贫政策和重大项目，会员参加这个项目需要缴纳会费。一个自称陈凯的说是扶贫项目，让其基金会参加项目，可以得到回报，给了其三个账户（账号62×××71，户主李林强；账号62×××73，户主赵鑫豪；账号62×××74，户主蔡浩峰），其给这个人打了几十万元。5、辨认笔录，证明杨昌爱与崔凤柒相互辨认出对方，杨昌爱与杨某3相互辨认出对方。6、杨昌爱与马某短信聊天记录，证明杨昌爱对马某实施诈骗的事实。7、杨昌爱与崔凤柒通话记录，证明杨昌爱与崔凤柒进行频繁联系的事实。8、户名为李林强、赵鑫豪、蔡浩峰的农业银行卡交易信息，证明三张银行卡与马某进行转账的事实。9、崔凤柒名下POS机刷取赵鑫豪、蔡浩峰中国农业银行卡的交易记录，证明赵鑫豪、蔡浩峰中国农业银行卡在崔凤柒处的POS机进行交易的信息。10、审计报告，证明马某共向杨昌爱转账48万元。11、本案另有受案及到案经过、户籍信息等证据证明了本案的相关事实。本院认为，被告人杨昌爱以非法占有为目的，虚构事实，冒充国家机关工作人员骗取他人钱财，情节特别严重，其行为已构成诈骗罪。被告人崔凤柒明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控被告人杨昌爱犯诈骗罪，被告人崔凤柒犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的罪名成立，本院予以支持。关于公诉机关指控被告人崔凤柒掩饰、隐瞒犯罪所得金额44.4万元的意见，经当庭查证，被告人杨昌爱诈骗马某48万元，其中321495元通过崔凤柒的POS机刷取。故被告人崔凤柒掩饰、隐瞒犯罪所得的金额为321495元。关于被告人杨昌爱的辩护人提出的被告人杨昌爱到案后如实供述自己的罪行，系初犯的辩护意见，经当庭查证属实，本院予以采纳。关于被告人崔凤柒的辩护人提出被告人崔凤柒系初犯，自愿认罪的辩护意见，经当庭查证属实，本院予以采纳。我国刑法规定，诈骗公私财物，数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。被告人杨昌爱冒充国家机关工作人员诈骗他人财物48万元，属情节特别严重，依法应在上述量刑幅度内判处刑罚。我国刑法还规定，明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒，情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。被告人崔凤柒掩饰、隐瞒犯罪所得金额321495元，属情节严重，依法应在上述量刑幅度内判处刑罚。在量刑时，本院同时又考虑了以下量刑情节：1、被告人杨昌爱、崔凤柒归案后，如实供述自己的罪行，可从轻处罚；2、被告人杨昌爱、崔凤柒系初犯，可酌定从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人杨昌爱犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币20000元，剥夺政治权利一年。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月23日起至2029年5月22日止。罚金自判决生效之日起十日内缴纳。）二、被告人崔凤柒犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币10000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月21日起至2022年11月20日止。罚金自判决生效之日起十日内缴纳。）三、责令被告人杨昌爱退赔违法所得人民币480000元。四、被告人崔凤柒违法所得人民币32149.5元，依法追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 陈 君人民陪审员 曾 华人民陪审员 王昀莉二〇二〇年七月三十一日书 记 员 张海蛟