北京市丰台区人民法院刑 事 判 决 书(2020)京0106刑初150号公诉机关北京市丰台区人民检察院。被告人陈国龙，男，1965年5月25日出生于安徽省枞阳县，汉族，小学文化，农民，户籍地安徽省枞阳县；因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月3日被羁押，同年8月9日被逮捕，现羁押于北京市丰台区看守所。辩护人王丽丽，北京市常鸿律师事务所律师。北京市丰台区人民检察院以京丰检三部刑诉〔2020〕3号起诉书指控被告人陈国龙犯诈骗罪，于2020年1月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。北京市丰台区人民检察院指派检察员高海涛、检察官助理梁海龙出庭支持公诉，被告人陈国龙及其辩护人王丽丽到庭参加诉讼。本案现已审理终结。北京市丰台区人民检察院起诉书指控：2018年3月至12月间，被告人陈国龙伙同他人在北京市丰台区长辛店镇赵辛店村鑫源公寓等地，谎称“联合国世界科技与扶贫工作委员会”工作人员身份，以筹集资金帮助召开大会以及办理“道明爱心基金会”扶贫卡可多倍返还钱款为名，骗取被害人张某1、周某、李某钱款。现查实三人交付被骗钱款人民币9.9万元，后被告人等人于案发前退还人民币2万元。被告人陈国龙于2019年7月3日在北京市丰台区龙福宫宾馆3021房间被北京市公安局丰台分局朱家坟派出所民警抓获。针对起诉的事实，公诉机关向本院提供了被告人陈国龙的供述，被害人张某1、周某、李某的陈述以及相关书证等证据，认为被告人陈国龙的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，提请本院依法惩处。被告人陈国龙在庭审中认为其收取的七万九千元系正常的会务费，并未实施诈骗行为。辩护人对公诉机关指控的罪名和事实不持异议，并认为被告人陈国龙有如下从轻处罚情节：第一，主观恶性不大；第二，在共同犯罪中起次要、辅助作用；第三，系初犯、偶犯；第四，有一定的悔罪态度。经审理查明：2018年3月至12月间，被告人陈国龙伙同他人在北京市丰台区长辛店镇赵辛店村鑫源公寓等地，谎称“联合国世界科技与扶贫工作委员会”工作人员身份，以交纳资金帮助召开大会可多倍返还钱款为名，通过证人李某介绍骗取被害人张某1、周某共计人民币7.9万元。后被告人陈国龙等人于案发前通过证人李某退还被害人张某1人民币5千元。被告人陈国龙于2019年7月3日在北京市丰台区龙福宫宾馆3021房间被北京市公安局丰台分局朱家坟派出所民警抓获。以上事实，有下列证据证实：1、被害人张某1陈述证明：2018年5月中旬左右，李某到丰台区六里桥章丘大厦附近的茶楼找我。他说陈国龙公司（联合国科技与扶贫委员会）要在2018年5月25日在政协礼堂开会。如果一人交2万元报名费，会后可以得到100万元到150万元的扶贫基金。李某当时给我看了国务院办公厅文件，然后我就相信李某了。我从章丘大厦附近建行取了4万元交给李某。李某向我出具了借条，签了时间和相关事由。我当时是以我和我妻子的名义报的，二人交4万元。因为2018年5月25日未开会，我就找到李某。李某带我去陈国龙住的鑫源公寓，问陈国龙为什么没有开会以及什么时候可以开会。陈国龙给我出示一个内容为“联合国世界科技与扶贫工作委员会”的胸牌。我也从网上查询到胸牌样式和陈国龙的一样，我就更相信了。谈话中陈国龙说启动资金不够，我就又从六里桥附近章丘大厦建行取了2万元给李某。后来我一直等开会。直到8月还没开会，我就找陈国龙。陈国龙说他只收到3.9万元。后来我就找李某，李某说他用第一次的4万元中的2万元还了自己的信用卡，他自己还花了1千元。我不清楚具体情况。李某说第二次的2万元给陈国龙了。之后我一直找陈国龙，陈国龙找谢道明给我退钱。谢道明通过李某给我微信转了5千元。陈国龙给我说谢道明退给李某实际为2万元。陈国龙说谢道明是通过农行卡打给李某的。2019年10月我知道被骗了，因为我找不到陈国龙。我一直找李某给我退钱，李某说他去告陈国龙，陈国龙已经被抓了。2、被害人周某证明：2018年5月中旬，老乡李某给我打电话说他所住的公寓的邻居陈国龙手里有一个项目，是联合国科技与扶贫工作，准备在2018年6月18日在人民大会堂开会。陈国龙是该项目主要负责人，会议有领导参加。李某还说在陈国龙处看见领导的证件扫描件。李某还用微信给我发了“联合国科技与扶贫工作委员会”的徽章图片、会议议程等。我听之后就相信李某了。另外李某还将妻子姚辉英（音）喊到北京给他做饭，我就更加信赖他了。他说这个会需要制作徽章，还有大会堂开会的会务支出。如果我拿钱给他，会作为有功人员在会后拿到返现，每1万元会给30万元到40万元。李某所说的钱到位指的是海外投资，解冻民族资产后给我们。我就在2018年5月23日用我的农行卡622845***46378（周博文名下）给李某名下农行卡622848***86574转账1万元，表示我愿意参加。但我并不是完全相信他，后来他一直催我。我们在谈的时候说要交4万元，我就在2018年6月1日通过上述方式又转账2万元。我没有完全相信他，所以没有转够4万元。李某一直催我，还说会议规模扩大、徽章需要增加，所以6月18日没有开成。李某一直说我没有交够4万元，以前说的事儿不算数，所以我就拿不到1万元抵30万元到40万元，并且取消我有功人的资格。我就又在6月29日通过农行转给李某1万元。到2018年12月底，会议还没有开。我就觉得不对劲，开始问李某要钱，一直到现在都没有给我。他说给陈国龙要钱，并且报案了。我不认识陈国龙，主要是李某从中介绍。我和陈国龙没有见过面，也未通过电话。有一次李某给我打电话说这件事情的时候，陈国龙用李某的电话给我说过几句话，但是陈国龙有口音，我没有听懂。陈国龙的弟弟也用李某的电话给我说，这件事情我不吃亏，让我交钱。借条中剩余的2千元和这件事情没有关系，是我借给李某的。3、证人李某证言及辨认笔录证明：2018年3月，陈国龙搬到北京市丰台区长辛店乡赵辛店鑫源公寓。后我经人介绍认识了陈国龙。陈国龙说自己是联合国科技与扶贫工作委员会秘书处的副秘书长，并且给我看过很多文件和工作证，还说自己认识很多领导。陈国龙组织去人民大会堂开会，各省代表参加，陈国龙会在开会时给参会的人发银行卡，每个参会的人都会得到150万元的银行卡。但是他们现在开会差点钱，需要资金做前期费用，然后就问我要5万元钱，我一开始觉得参加会就可以给150万元，还不错。我跟周某、张某1说了，他们很感兴趣，也想出钱参加。后周某通过电话联系陈国龙，张某1当时自己来赵辛店鑫源公寓找陈国龙。后周某、张某1和陈国龙商量好之后就准备给钱了。周某于2018年6月29日前半个月左右给我的农行卡转了3万元，是一次2万元、一次1万元给我转的。我都是取现之后在鑫源公寓给的陈国龙。2018年6月28日左右，周某给我的农行卡转账1万元，我当天按照陈国龙给我的银行账号转账过去，所以周某一共出了4万元。2018年6、7月，是在周某转钱之后，张某1给了我两次钱。第一次是4万元现金，然后我去太平桥西路石柱岩宾馆找的陈国龙，陈国龙当时叫十多个人一起吃饭，我给陈国龙付钱花了1000元，所以给了陈国龙3.9万元。第二次是2万元现金给的我，然后我去鑫源公寓找陈国龙。因为之前陈国龙吃饭、出行、买东西等都用的我的信用卡，所以这2万元中的1万元由陈国龙让我还信用卡了，实际给了陈国龙1万元，所以一共给了4.9万元。2018年10月，我也想参加这个项目，我就从别的地方借了1万元。我在鑫源公寓给了陈国龙1万元现金。我帮张某1、周某给陈国龙交钱，他们怕钱打水漂了，我给他们俩写了借条。2018年12月或是2019年1月，我和周某、张某1意识到被陈国龙骗了，我就联系陈国龙让他还钱。陈国龙说钱在谢道明那里，我也联系谢道明还钱。谢道明给我的农行卡转账两次共计2万元。第一次的1万元我用来还信用卡了，还信用卡的钱也是陈国龙用我的信用卡消费来着。第二次的1万元，我转账给了张某15000元，剩下的钱还信用卡了。经辨认，其辨认出陈国龙就是2018年12月在北京市丰台区长辛店赵辛店村鑫源公寓内，以联合国科技扶贫委员会名义骗取其筹备金的男子。4、证人张某2证言及辨认笔录证明：陈国龙于2017年秋天入住鑫源公寓，2019年过年之前搬离。租房没有合同、协议。他平时说自己是什么扶贫基金会的工作人员。有一次他跟我介绍什么项目，说给他1000元能给我张里面有钱的银行卡，我没有相信。李某是2016年到2018年租住在鑫源公寓。陈国龙和李某认识，两个人经常出去，有时候陈国龙会到李某的出租房吃饭。陈国龙有留在我们出租屋内东西，民警找我的时候已经都给民警了。陈国龙留下的生活用品都扔了，还剩下一些材料没有扔，我看有联合国申请表、基金会工作证、投资集团名片，这些东西我都给民警了。经辨认，张某2辨认出10号男子（即陈国龙）就是租住在赵辛店村鑫源公寓的陈国龙；其辨认出4号男子（即李某）就是租住在赵辛店村鑫源公寓的李某。5、中国农业银行银行卡交易明细清单、平安银行银行卡交易记录证实：被告人陈国龙、证人李某银行卡交易明细情况。6、证人李某提交的借条照片证实：2018年5月18日，李某借到张某1人民币4万元；2018年6月6日，李某收到张某1人民币2万元，用于会议及工程前期费用；2018年6月29日，李某借到周某人民币4万2千元，用于联合国世界科技与扶贫工作委员会揭牌成立及在京开会会务。7、民政部出具的说明证实：民政部未登记道明爱心基金会、联合国世界科技与扶贫工作委员会。8、石柱岩快捷酒店住店信息截图证明:被告人陈国龙于2018年5月21日至25日以及2018年6月8日至10日在该酒店登记入住。9、北京市公安局丰台分局扣押决定书、扣押笔录、扣押清单、照片证明：民警将被告人陈国龙持有的联合国世界科技与扶贫工作委员会工作证、任命书，银行卡，手机等物品进行扣押以及拍照的情况。10、北京中海义信信息技术有限公司司法鉴定所司法鉴定意见书证实：对被告人陈国龙持有的手机进行数据恢复提取的情况。11、身份信息表证明：被告人陈国龙的身份情况。12、北京市公安局丰台分局朱家坟派出所破案报告、到案经过证实：本案破获以及被告人陈国龙被抓获的情况。13、被告人陈国龙的供述证明：2003年我认识一个叫谢道明的男子。2015年，谢道明找到我说咱们做点事情挣钱。他没说具体的，只是说搞大数据，我也不懂。谢道明让我找人筹钱，还给我办了一个“联合国世界科技与扶贫工作委员会北京办事处工作证”。他让我去找其他人以办理“道明爱心基金会”扶贫卡可以返钱为由筹钱。一个人可以办两张扶贫卡，分为交4万元返30万元以及交8万元返60万元。办卡需要两三年时间。我按照谢道明说的去跟其他人推销，收钱后把钱给谢道明。联合国世界科技与扶贫工作委员会和道明爱心基金会不存在。李某是我租住在长辛店认识的邻居，他听说我可以办这个扶贫卡挣钱，就找我想办六张30万元的。这应收24万，但他没这么多钱，就找朋友凑了7万9千元。具体他本人出多少钱我也不清楚。我就答应便宜点，只收7万9千元给他办六张。卡办下来后总共可以返240万元。李某分五次给我的7.9万元，第一次是2018年3月初的2万元现金，第二次是2018年3月底的1万元现金，第三次是2018年3月底的9千元现金，第四次是2018年4月左右通过银行卡转账的2万元，第五次是2018年5月左右的2万元现金。这些钱有些是他本人的，有些是他朋友张某1、周某的。我不知道多少是他的，多少是他两个朋友的。谢道明给李某退的钱没有经过我手，是谢道明直接跟李某联系的。谢道明跟我说退了3.5万元，但是具体退没退钱以及退了多少钱我都不清楚。上述证据，经当庭质证，证据间相互印证部分能够证实本院审理查明的事实，本院予以确认。本院认为，被告人陈国龙以非法占有为目的，骗取他人财物，数额较大，已构成诈骗罪，依法应予处罚。北京市丰台区人民检察院指控被告人陈国龙犯诈骗罪的证据确实、充分，罪名成立。被告人陈国龙辩称自己系收取正常会务费且无诈骗行为的辩解，经查，被害人张某1、周某陈述以及证人李某证言均可证实被告人陈国龙对外宣称自己系“联合国世界科技与扶贫工作委员会”工作人员，并以收取会务费进行返现为由行骗，故对上述辩解不予采纳。辩护人认为被告人陈国龙主观恶性不大、有一定悔罪态度的意见，经查，被告人陈国龙当庭拒不认罪，且仍认为自己的行为系正常收费，故对上述辩护意见本院不予采纳；辩护人认为被告人陈国龙在共同犯罪中起次要、辅助作用的意见，无证据支持，本院不予采纳；其他辩护意见酌予采纳。根据被告人陈国龙犯罪的事实、性质、情节及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十一条之规定,判决如下：一、被告人陈国龙犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元。(刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月3日起至2021年7月2日止。罚金于判决生效后三十日内缴纳。)二、责令被告人陈国龙退赔各被害人的经济损失。（详见清单）。三、未随案移送的扣押物品由扣押机关依法处理。如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向北京市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本一份。审 判 长  杨 堃人民陪审员  黄光芳人民陪审员  张立娟二〇二〇年七月十六日书 记 员  刘佳俊