汕头市潮南区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0514刑初217号公诉机关汕头市潮南区人民检察院。被告人周金发，男，1996年10月8日出生于广东省汕头市潮南区，公民身份号码440************697，汉族，文化程度小学，无业，户籍地潮南区仙城镇七陂一片寨外北三巷6号1房。因涉嫌犯非法拘禁罪于2019年10月16日被羁押，同月17日被刑事拘留，因受伤于同日被监视居住,2020年3月6日被取保候审。辩护人王奕萍，广东海马律师事务所律师。被告人陈克忠，男，1983年11月6日出生于广东省汕头市潮阳区，公民身份号码440************539，汉族，文化程度大专，经商，户籍地潮阳区谷饶镇横山美西区五巷17号。因涉嫌犯非法拘禁罪于2019年10月16日被羁押，同月17日被刑事拘留，同年11月21日被逮捕，现羁押于汕头市潮阳区看守所。辩护人陈瑶，北京大成（厦门）律师事务所律师。被告人吴增徐，男，1992年2月3日出生于广东省惠来县，公民身份号码445************473，汉族，文化程度小学，无业，户籍地惠来县*****************。因涉嫌犯非法拘禁罪于2019年10月16日被羁押，同月17日被刑事拘留，同年11月21日被逮捕，现羁押于汕头市潮阳区看守所。被告人张银武，男，1990年9月8日出生于广东省汕头市潮南区，公民身份号码440************215，汉族，文化程度初中，无业，户籍地潮南区雷岭镇东新寨内28号。因涉嫌犯非法拘禁罪于2019年10月16日被羁押，同月17日被刑事拘留，同年11月21日被逮捕，现羁押于汕头市潮阳区看守所。被告人高成家，男，1992年7月29日出生于广东省汕头市潮阳区，公民身份号码440************93X，汉族，文化程度初中，无业，户籍地潮阳区和平镇高丰新区三横巷3号。因涉嫌犯非法拘禁罪于2019年10月16日被羁押，同月17日被刑事拘留，同年11月21日被逮捕，现羁押于汕头市潮阳区看守所。被告人赵少宾，男，1990年6月20日出生于广东省汕头市潮南区，公民身份号码440************656，汉族，文化程度小学，打工，户籍地潮南区仙城镇仙门城老当仔一巷4号。因涉嫌犯非法拘禁罪于2019年10月16日被羁押，同月17日被刑事拘留，同年11月21日被逮捕，现羁押于汕头市潮阳区看守所。汕头市潮南区人民检察院以汕潮南检刑诉[2020]175号起诉书指控被告人周金发犯非法拘禁罪、妨害信用卡管理罪、被告人陈克忠、吴增徐、张银武、高成家、赵少宾犯非法拘禁罪，于2020年3月3日向本院提起公诉。本院于同月6日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。汕头市潮南区人民检察院指派检察员郑湖锋出庭支持公诉，被告人周金发及其辩护人王奕萍、被告人陈克忠及其辩护人陈瑶、被告人吴增徐、张银武、高成家、赵少宾到庭参加诉讼。经报请广东省汕头市中级人民法院批准，同意延长审理期限三个月。现已审理终结。经审理查明：（一）非法拘禁事实2019年9月，被告人周金发通过被告人陈克忠及同案人张雨佳（未到案）向被害人翁泽湖收购银行卡，被害人翁泽湖介绍李锦涛（未到案）贩卖1张银行卡给被告人周金发，被告人周金发再将该张银行卡贩卖给同案人“李明”（身份未明）。同年10月15日下午，因上述银行卡中的存款人民币5万元被转走，被告人周金发、陈克忠与同案人詹正忠（又名“林城”,未到案）等人便联系被害人翁泽湖，被害人翁泽湖委托其胞弟翁泽沛及翁伟亮处理此事。随后，被告人陈克忠及同案人张雨佳到潮阳区谷饶镇，将被害人翁泽沛、翁伟亮带到潮南区陈店镇福潭村被告人周金发租住的楼房中。被告人周金发等人通过被害人翁泽沛得知被转走存款5万元的银行卡系李锦涛所有，遂前往潮阳区海门镇寻找李锦涛但没有找到。被告人周金发、陈克忠及同案人张雨佳等人遂将被害人翁泽沛、翁伟亮带回被告人周金发租住的楼房中。当天20时许，被害人翁泽沛、翁伟亮提出要返回潮阳区谷饶镇，但被被告人周金发等人阻止并被收缴了手机。随后，被告人周金发及同案人陈金文（未到案）将被害人翁泽沛、翁伟亮拘禁在被告人周金发租住的楼房二楼一房间中，并指使被告人吴增徐、张银武、高成家、赵少宾看管二被害人。当天23时许，被告人周金发、陈克忠及同案人詹正忠、张雨佳等人驾车前往潮阳区谷饶镇被害人翁泽湖的纹身店中，将被害人翁泽湖挟持到被告人周金发租住的楼房二楼另1房间中拘禁，并指使被告人张银武、吴增徐、高成家、赵少宾在楼下望风，被告人周金发、陈克忠及同案人詹正忠、张雨佳等人单独对被害人翁泽湖进行逼问、殴打。在被害人翁泽湖向李锦涛追讨回27,000元并转还同案人詹正忠后，同案人詹正忠继续向被害人翁泽湖追讨剩下的款项并持棒球棒殴打被害人翁泽湖，致其头部受伤。同月16日零时许，陈店派出所接福潭村治保会报警后处警至现场，在被告人周金发租住的楼房中抓获被告人周金发、陈克忠、张银武、吴增徐、高成家、赵少宾，并解救出被害人翁泽湖、翁泽沛、翁伟亮。在抓捕过程中，被告人周金发为逃避抓捕，从其租住楼房二楼跳下受伤。经鉴定，被害人翁泽湖的损伤程度为轻伤一级。案后，被告人周金发和陈克忠的家属与被害人翁泽湖就民事赔偿达成协议，被害人翁泽湖、翁泽沛、翁伟亮对被告人周金发、陈克忠、吴增徐、张银武、高成家、赵少宾的行为均表示谅解。2020年6月2日，被告人周金发、陈克忠、吴增徐、张银武、高成家、赵少宾在值班律师陈标的见证下签署了《认罪认罚具结书》。公诉机关提出对被告人周金发、陈克忠均判处有期徒刑一年，对被告人吴增徐、张银武、高成家、赵少宾均判处有期徒刑九个月的量刑建议。上述事实和量刑建议，被告人周金发、陈克忠、吴增徐、张银武、高成家、赵少宾在开庭审理过程亦无异议，并自愿认罪认罚，且有汕头市公安局潮南分局受案登记表、立案决定书，现场勘验笔录、现场图，扣押清单，发案现场、作案工具拍照，陈店派出所抓获经过说明、证实材料，车辆信息查询单，仙城派出所户籍证明、证实材料，谷饶派出所户籍证明、证实材料，雷岭派出所户籍证明、证实材料，和平派出所户籍证明、证实材料，惠来县公安局东陇派出所户籍证明、证实材料，协议书，谅解书，收条，认罪认罚具结书，被害人翁泽湖、翁泽沛、翁伟亮的陈述和广东省汕头市潮南区********鉴定书等证据证实，足以认定。（二）妨害信用卡管理事实2019年5月开始，被告人周金发收购高成家在交通银行、中国工商银行开户的银行卡，收购赵少宾在交通银行、中国农业银行、中国建设银行、广发银行开户的银行卡，向陈克忠收购开户人为李锦涛的中国建设银行卡。被告人周金发先后非法持有上述银行卡共7张。公诉机关提出对被告人周金发判处有期徒刑八个月，并处罚金，与所犯非法拘禁罪数罪并罚判处有期徒刑一年四个月，并处罚金的量刑建议。上述事实和量刑建议，被告人周金发在开庭审理过程中亦无异议，并自愿认罪认罚，且有汕头市公安局潮南分局受案登记表、立案决定书，中国建设银行股份有限公司汕头潮南支行调取证据通知书（回执），中国农业银行股份有限公司个人客户关联合约信息，广发银行股份有限公司客户开户信息、申请KEY盾信息，赵少宾交通银行开户信息，高成家交通银行开户信息，证人陈克忠、高成家、赵少宾、翁泽湖的证言等证据证实，足以认定。本院认为，被告人周金发、陈克忠、吴增徐、张银武、高成家、赵少宾结伙采用强制手段，非法剥夺他人人身自由并对其实施伤害，致1人轻伤，其行为侵犯公民的人身权利，已构成非法拘禁罪。在非法拘禁过程中殴打被害人，依法予以从重处罚。被告人周金发还非法持有他人信用卡，数量较大，其行为妨害国家的信用卡管理制度，已构成妨害信用卡管理罪。公诉机关指控被告人周金发犯非法拘禁罪和妨害信用卡管理罪、被告人陈克忠、吴增徐、张银武、高成家、赵少宾犯非法拘禁罪的罪名成立，提出的量刑建议适当。依法应当对被告人周金发予以数罪并罚。在共同犯罪中，被告人周金发、陈克忠积极实施非法拘禁和殴打行为，均起主要作用，均系主犯，依法应当按照其各自所参与的全部犯罪处罚。被告人吴增徐、张银武、高成家、赵少宾均起次要作用，均系从犯。鉴于被告人周金发、陈克忠的亲属已积极赔偿被害人的经济损失，被害人对六被告人的行为均表示谅解，被告人周金发、陈克忠、吴增徐、张银武、高成家、赵少宾归案后均如实供述罪行且自愿认罪认罚，以及被告人吴增徐、张银武、高成家、赵少宾均系从犯等情节，依法均从轻处罚。根据被告人周金发的犯罪情节、悔罪表现，以及其因双脚跟骨折，尚未痊愈，无法收押等实际情况，宣告缓刑对其所居住社区没有重大不良影响，依法予以适用缓刑。被告人周金发、陈克忠的辩护人提出的被害人翁泽湖对非法拘禁案件的发生有一定的过错的辩护意见，经查与审理查明的事实不符，均不予采纳。被告人陈克忠的辩护人提出的被告人陈克忠在共同犯罪中属从犯，请求对其予以从轻处罚的辩护意见，缺乏事实和法律依据，理由不成立，不予采纳。被告人周金发的辩护人提出的被告人周金发使用他人银行卡5张以上，但未持续占有、支配等，其行为不构成妨害信用卡管理罪以及归案后如实供述非法持有银行卡的事实，有自首情节的辩护意见。经查，被告人周金发非法持有他人信用卡7张，其行为符合妨害信用卡管理罪的犯罪特征，依法应当追究其刑事责任；被告人周金发归案后交代因信用卡纠纷而非法拘禁他人的事实属坦白交代罪行，而不能认定为有自首情节，因此，对上述辩护意见不予采纳。被告人周金发、陈克忠的辩护人提出的被告人周金发、陈克忠是初犯，自愿认罪认罚以及案后其亲属已积极赔偿被害人的经济损失并取得其谅解，请求对其予以从轻处罚的辩护意见以及被告人周金发的辩护人提出的被告人周金发案发时受伤骨折，尚未治愈，请求对其适用缓刑的辩护意见，有事实和法律依据，理由成立，均予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款第（二）项、第二百三十八条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十九条、第七十二条、第七十三条和《最高人民法院最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第一款之规定，判决如下：一、被告人周金发犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万元，总和刑期为有期徒刑一年八个月，决定执行刑期一年四个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金应于判决生效之日起一个月内缴纳。）二、被告人陈克忠犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月16日起至2020年10月15日止。）三、被告人吴增徐犯非法拘禁罪，判处有期徒刑九个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月16日起至2020年7月15日止。）四、被告人张银武犯非法拘禁罪，判处有期徒刑九个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月16日起至2020年7月15日止。）五、被告人高成家犯非法拘禁罪，判处有期徒刑九个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月16日起至2020年7月15日止。）六、被告人赵少宾犯非法拘禁罪，判处有期徒刑九个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月16日起至2020年7月15日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省汕头市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陈和强人民陪审员  郑学钦人民陪审员  侯镇增二〇二〇年七月三日书 记 员  蔡学敏