湖北省十堰市张湾区人民法院刑 事 判 决 书（2020）鄂0303刑初38号公诉机关十堰市张湾区人民检察院。被告人李明健，男，1993年10月26日出生于湖北省十堰市，汉族，初中文化，原民昌财富（十堰市）投资管理有限公司员工，住湖北省十堰市郧阳区。被告人李明健因涉嫌寻衅滋事罪，于2018年7月10日由十堰市张湾区人民检察院决定逮捕，2019年10月29日由十堰市公安局张湾区分局执行逮捕。现羁押于十堰市看守所。指定辩护人高梓豪，湖北诚智成律师事务所律师。被告人夏磊镭，男，1996年11月2日出生于湖北省十堰市，汉族，初中文化，原民昌财富（十堰市）投资管理有限公司员工，住湖北省十堰市茅箭区（户籍所在地湖北省十堰市张湾区）。被告人夏磊镭因涉嫌寻衅滋事罪，于2018年7月10日由十堰市张湾区人民检察院决定逮捕，2019年10月29日由十堰市公安局张湾区分局执行逮捕。现羁押于十堰市看守所。指定辩护人冯寨金，湖北无为律师事务所律师。被告人贾辉，男，1993年5月12日出生于湖北省十堰市，汉族，初中文化，原民昌财富（十堰市）投资管理有限公司员工，住湖北省十堰市郧阳区。被告人贾辉因涉嫌非法拘禁罪，于2019年10月29日被十堰市公安局张湾区分局刑事拘留，同年12月4日经十堰市张湾区人民检察院批准逮捕，次日由十堰市公安局张湾区分局执行逮捕。现羁押于十堰市看守所。指定辩护人曾强，湖北经立律师事务所律师。十堰市张湾区人民检察院以十张检公诉刑诉（2020）13号起诉书指控被告人李明健、夏磊镭、贾辉犯参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪、非法侵入住宅罪，于2020年2月28日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。十堰市张湾区人民检察院指派检察员宁晓颖出庭支持公诉，被告人李明健、夏磊镭、贾辉及其辩护人高梓豪、冯寨金、曾强到庭参加诉讼。因疫情扣除审限，经本院审判委员会讨论决定，现已审理终结。公诉机关指控：一、参加黑社会性质组织罪2014年9月，沈某2（已判决）注册成立民昌财富（十堰）投资管理有限公司（以下简称“民昌公司”），沈某1（已判决）为法定代表人，沈某2为实际控制人，注册经营范围为投资咨询、投资管理等。2015年4月以来，沈某2在未经有关部门依法批准的情况下，开始以民昌公司的名义，采用发放宣传册、小卡片、设置LED屏播放滚动信息等方式在社会上公开宣传，通过互联网及微信公众号等方式加大宣传力度，并每周定期邀请新老客户来公司参加讲座及相关活动。以高息为诱饵，吸引社会公众到该公司投入资金，之后将吸收的资金高息陆续向社会公众非法高利放贷，以获取高额利息差。为加强借款资金的管理，沈某2成立了贷款风险控制部（以下简称“风控部”），在风控部下设贷后管理部（即“催收部”），从社会上招募人员，由沈某1、汤某、张某3乐、张某4共同管理。2016年9月6日，沈某2在民昌公司周会上明确提出“加强催收部门人员建设”。2017年9月4日，沈某2在周会上提出“要新招20名吃苦耐劳的催收人员，对其进行专业培训，施行半军事化管理。加大催收力度，力争每一笔放款都能及时回来。”2017年5月起，张某4、张某3乐先后将王某2、张某5等人（已判决）及被告人李明健、夏磊镭、贾辉等人招募到催收部，从而组成了人员较为固定的催收组织，采取暴力或以暴力相威胁，以及滋扰、纠缠、哄闹、聚众造势等软暴力手段，向从该公司借款后逾期未还的人员催收本金及利息，在催收过程中，大肆实施非法拘禁、敲诈勒索、寻衅滋事等一系列违法犯罪活动，由此发展壮大成一个以沈某2为组织、领导者，以沈某1、张某3乐、汤某、张某4为骨干成员，以李某1、鲍某1、王某2、纪某等人为积极参加者，以阮某1、刘某1等人及李明健、夏磊镭、贾辉等人为一般参加者，长期进行非法拘禁、敲诈勒索、寻衅滋事等多种违法犯罪活动的黑社会性质组织。为保障追债工作有序进行，沈某2将借款客户分为：一类优质（按时还款）；二类优良（电话催收）；三类一般（上门催收还款）；四类（连续逾期3次以上，还款意愿不强烈）。沈某2要求汤某、沈某1在客户借款到期时即进行电话催收，如客户逾期不还，由李某1、汤某将客户个人信息及欠款信息整理并下发，再由沈某1、张某3乐、张某4、汤某带领组织成员上门催收，在客户拒不还款或避而不见时，则由张某3乐负责安排、带领催收人员，分组、轮流到催收对象住处或经营场所，采取暴力威胁或软暴力手段，逼迫催收对象还款。为便于随时掌握催收情况、安排具体催收工作，沈某2专门建立“民昌普惠—催收部”微信群（以下简称“催收群”），成员包括沈某1、汤某、张某4、张某3乐、李某1、鲍某1，及催收部全部人员。沈某2、张某3乐还要求组织成员在上门催收时将催收的方式及过程拍成视频发到催收群，以便对催收工作进行指挥、监督。其中被告人李明健、夏磊镭、贾辉等人接受沈某2及张某3乐、沈某1等骨干成员的管理和指挥，多次参与该组织的违法犯罪活动，是该组织的一般参加者。该组织以民昌公司为固定的活动场所，通过发放工资奖金、为组织成员租房住宿以及制定较为严格的组织纪律等方式，对组织成员进行管理和控制，并为催收活动提供车辆、高音喇叭、行军床、军大衣等物品，对组织成员在催收中购买横幅、U型锁等作案工具的费用予以核销。该组织的纪律要求有：未经允许，不得随意离开催收对象或放走催收对象；讨债情况要随时在催收群里报告；要服从沈某2、张某3乐的管理和安排，组织领导在微信群中发指令要马上回复“收到”；群内信息严禁泄露等。为调动组织成员参与催收的积极性以及维持催收工作的正常运转，沈某2明确向组织成员提出，催收人员可以依据借款客户在签订合同时与公司约定的“违约需承担交通费及人工费”条款，自行向客户索要出场费。为从社会上非法吸收更多资金用于高利放贷，以保证该组织持续不断的获取经济收益，该组织还邀请在民昌公司投资的客户参加公司于2018年2月在武当国际园酒店举行的“新年酒会”，由催收人员穿着统一服装表演节目，并喊出“欠款必追，追款必回”等口号，以此巩固客户在民昌公司投资的信心。该组织在非法高利放贷、暴力催收的过程中，以暴力、威胁或软暴力手段，有组织的实施了寻衅滋事、非法拘禁、非法侵入住宅、敲诈勒索等一系列违法犯罪活动，已经查实的该组织实施的上述各类违法犯罪活动多达157起，在十堰城区及所辖县市区形成重大影响，严重破坏经济、社会生活秩序。该组织在催收过程中无视被害人生命安全，强行将被害人按入水中或在无保护措施情况下要求被害人在15楼摆拍跳楼视频等，甚至造成他人自杀（未遂）等严重后果。由于该组织成员采用不分昼夜敲门、堵门、用502胶水损坏锁眼等方式持续不间断的滋扰、跟随，致使多名借款人或担保人有家不敢回，并严重影响其共同居住人员、同小区居民或物业管理人员的生活或工作。该组织成员在对有生产经营厂房、门店等借款客户进行催收时，采取聚众哄闹、堵门、喇叭喊话、拉横幅等方式，严重影响其正常的生产经营，甚至直接导致部分经营状况较好或尚能维持的客户无法继续经营，造成严重的经济损失。由于该组织催收人员众多、分工有序、手段恶劣，部分被害人为防止被进一步暴力催收，不敢、不愿报警，或在本就无钱还款的情况下，被迫采取给付出场费、请吃饭等方式摆脱催收。该组织在催收过程中实施的违法犯罪活动，在部分地区不仅直接影响涉案企业正常的生产经营，还破坏该地的招商引资环境，削弱客商的投资信心，影响当地的经济发展。二、黑社会性质组织实施的有组织犯罪（一）非法拘禁罪1.2016年，被害人徐某1与民昌公司签订借款合同，2017年12月30日上午，张某3乐安排王某2、吴某某、贾辉三人到徐某1经营的浙江路某美凯龙商场内壁纸店催收。当晚11时许，王某2、吴某某、贾辉驾车将徐某1带至星安宾馆住宿，对徐某1辱骂、威胁、殴打，并将该过程拍成视频上传至催收群内。31日凌晨1时许，王某2离开，吴某某、贾辉让徐某1睡在房间里侧床上，二人轮流看守，不让其睡觉，一直持续至凌晨3时许。31日8时许，王某2返回宾馆，同吴某某、贾辉驾车将徐某1带至其壁纸店内，对徐某1辱骂、威胁。当日中午，沈某2、张某3乐要求王某2等三人加大催收力度，三人遂驾车将徐某1带至本市黄龙水库，王某2、吴某某将徐某1架至水库岸边，采取掐脖子、拉胳膊、踹腿等手段迫使徐某1跪在水边，并将徐某1头部往水里按，对徐某1进行恐吓。期间，徐某1挣扎着站起来，二人又合力将其按跪在地上，贾辉在旁用手机拍摄视频上传至催收群。经徐某1一再向王某2等三人求情并向张某3乐支付好处费之后，三人于31日16时许将徐某1放回。2，被害人2017年5月5日陈某与民昌公司签订借款合同，2017年12月19日15时许，张某3乐安排王某3、李明健、夏磊镭等四人在本市六堰科器公司门口找到陈某，将其带到催收部办公室内，张某3乐指使催收人员对陈某辱骂、威胁逼其还款。当日15时40分许，张某3乐安排王某3、李明健、夏磊镭等人带着陈某去小额贷款公司借钱还款。当晚21时许，张某3乐指使王某3等四人将陈某带回公司后院逼其还款。当晚22时许，王某3等四人按照张某3乐指使跟随陈某，并在本市茅箭区五堰立交桥旁神州行宾馆510号房间登记住宿，李明健、夏磊镭在房间内看守陈某。2017年12月20日12时许，王某3等二人回到房间换班并带陈某出去贷款。当晚21时许，王磊等二人继续将陈某带回神州行宾馆510房间，并由王某3在房间看守。2017年12月21日8、9时许，李明健、夏磊镭换班继续在神州行宾馆510房间看守陈某。当日14时许，李明健、夏磊镭等四人带陈某出去借款。当日20时许，四人将陈某带至本市车城路李二居之酒店322房间登记住宿，由李明健二人在房间内看守陈某。2017年12月22日8时许，王某3、夏磊镭回到李某2之酒店房间换班，并带陈某四处筹款。当天16时许，张某3乐安排纪某、李明健赶到酒店，将陈某带到催收部办公室，拿喇叭对着陈某喊话、滋扰。当日21时许，王某3、李明健、夏磊镭带陈某到李某2之酒店登记住宿，并在房间内对陈某吼骂、侮辱逼其还债。当晚23时许，王某3、夏磊镭离开，由李明健在房间内看守陈某。2017年12月23日上午，王磊、夏磊镭、李明健继续在宾馆看守陈某并带陈某四处筹款。当日下午，因陈某亲属到李某2之酒店找陈某时与王某3发生冲突，张某3乐安排纪某、曹某2、吴某某、阮某2、靳某、但某某等人赶到现场，并与沈某1、汤某也赶到现场。随后，张某3乐安排纪某、曹某2、吴某某、阮某2看守陈某逼其还款。当晚，因陈某无钱在酒店登记住宿，张某3乐安排纪某等四人逼迫陈某站在李某2之酒店旁车外罚站、吹风受冻，直至24日凌晨2时许才让陈某上车休息。2017年12月24日上午，张某3乐安排王某3、李明健换班，后王某3、李明健、曹某2带陈某四处筹款，期间王某3等三人对陈某辱骂、威胁、推搡、殴打。当晚21时许，吴某某、阮某2与王某3换班看守陈某，并将其带至本市文化广场旁地宫招待所208房间登记住宿，吴某某、阮某2在房间看守陈某。2017年12月25日12时许，王某3、纪某赶到地宫招待所，王某3掀陈某被子不让其睡觉并辱骂陈某。后因陈某绝食、精神状况差，吴某某在微信群报告此情况后，沈某2、张某3乐同意暂缓对陈某追债，王某3、纪某、吴某某、阮某2离开。3.2017年5月至7月间，被害人曹某1、张某1夫妇与民昌公司签订借款合同，2017年12月5日18时许，张某3乐安排王某2、但某某、阮某2在本市三堰邮局附近找到曹某1，辱骂、威胁并逼其还款。当晚20时许，张某3乐安排王某2等三人将曹某1带至新良源宾馆登记住宿，三人对曹某1辱骂、威胁。23时许，三人将曹某1被子掀掉不让其睡觉，并拍摄视频上传至催收群。次日0时许，张某3乐赶往新良源宾馆查岗，并辱骂曹某1，尔后离开。当日7时许，张某3乐再次到该宾馆查看催收效果；9时许，张某3乐安排纪某将狄某带到新良源宾馆与王某2等三人会合，共同看守曹某1。此后，王某2、狄某、但某某、阮某2在宾馆里看守曹某1并对其威胁、吼骂。20时许，王某2带狄某离开，但某某、阮某2继续在房间内看守曹某1。23时许，张某3乐安排吴某某、贾辉前去和但某某、阮某2换班，直至12月7日晚，吴某某、贾辉一直在房间看守曹某1，并不时对其辱骂、吼叫、威胁。7日21时许，张某3乐安排纪某、狄某与吴某某、贾辉换班，后吴某某、贾辉、纪某、狄某带曹某1到宾馆外吹风受冻，中途吴某某、贾辉离开。当晚22时许，纪某、狄某按照张某3乐指使让曹某1签了一份还款承诺书后让曹某1离开。4.2018年1月23日21时许，张某3乐安排纪某、曹某2、夏磊镭、李明健将曹某1带至本市欣客宾馆登记住宿，纪某等四人吼骂曹某1逼其还款。当晚，李明健、夏磊镭在房间看守曹某1。之后，纪强等四人在欣客宾馆房间内看守曹某1至24日14时许退房。当日18时许，张某3乐安排纪某等四人带曹某1前往本市友谊宾馆登记住宿，夏磊镭、李明健看守曹某1。25日中午，张某3乐让曹某1请催收人员吃饭后才将曹某1放走。5.2017年6月10日，被害人金某与民昌公司签订借款合同，2018年1月18日至23日，张某3乐指使纪某、周某1、李明健、夏磊镭等人轮流在金某家对其看守，1月23日金某因女儿要回家遂央求周某1离开家里，周某1拒不离开，金某为了不让其女儿受到催收人员的骚扰，于22时许离家和周某1到本市友谊宾馆登记住宿，张某3乐闻讯后带领纪某、李明健赶到该房间，对金某进行辱骂，并指使周某1看守好金某，除了吃饭不能离开房间，还让周某1晚上睡觉时将金某裤子压在枕头下面，防止金某逃跑。此后，张美乐安排纪强、周某、李明健等人轮流换班在友谊宾馆房间看守金某，并对其辱骂逼债。25日14时许，金某趁周某1睡觉疏忽之机，逃离宾馆。（二）寻衅滋事罪1.2017年1月13日，被害人朱某与民昌公司签订借款合同，2018年1月3日，张某3乐安排纪某、但某某、李明健到柏某公司找朱某催收债务，但某某翻入公司大门，将门卫室踹开，将公司大门打开，纪某、李明健进入公司后将催收债务经过拍成视频发至催收群。2.2016年10月，被害人张某2与民昌公司签订借款合同，2017年12月9日19时许，张某3乐安排毛某、吴某某、靳某、贾辉找张某2催收债务。毛某等四人到张某2家中后拒绝离开，张某2妻子欲喝农药自杀，被贾辉夺下，四人带张某2离开。21时许，四人按照张某3乐指使带张某2到汉江二桥吹风、受冻，在桥头辱骂、威胁张某2。3.2016年9月6日，荣北海和妻子周某2与民昌公司签订借款合同，2017年11月19日12时许，张某3乐指使阮某1、吴某某、陆星星到本市京华园小区周某2经营的“丽都美业”美容店催收债务。因店内无人，张某3乐遂指使阮某1等三人到周某2家中催收债务并拒不离开，周某2为了赶阮某1等人离开，通过微信给沈某1转1000元（沈某1未收）。阮某1等人继续跟守周某2。下午15时许，周某2约好友李某3到太和医院检查眼睛，阮某1等三人跟随周某2至太和医院，待周某2检查完毕，三人依旧跟随周某2。18时许，阮某1等人开车将周某2及李某3带到本市天津路大洋五洲小区路边吹风，张某3乐赶至现场辱骂周某2，并用喇叭对其喊话。20时许，周某2、李某3打车回美容店，阮某1等人跟至美容店。周某2因要回家照顾孩子，遂与阮某1协商，让阮某1等三人睡在美容店里。当天，沈某2在催收群中要求“往死里整”，沈某1、张某4也在催收群指挥催收。19日至21日，阮某1等三人采取白天跟随、晚上睡在美容店的方式持续滋扰周某2。22日，张某3乐带李明健、但某某、王某7某赶到周某2美容店，用喇叭喊“周某2欠债还钱，周某2不要脸”。周某2遂到民昌公司欲找沈某2协商还钱事宜，张某3乐带阮某1、吴某某、李明健、王某7某等人在公司楼下阻拦周某2见沈某2，并指使王某7某、吴某某抱住周某2的腿。周某2打电话叫李某3前来解围，李某3赶到后打电话报警，朝阳路派出所民警将张某3乐、周某2等人带至派出所。周某2从派出所出来后，阮某1、吴某某、李明健、王某7某、但某某等人跟随周某2至其美容店，并24小时轮班在美容店值守。25日，周某2再次报警，警察到场后将阮某1、吴某某等人劝离。张某3乐安排阮某1、吴某某、李明健、但某某24小时跟随周某2，晚上周某2回家后，阮某1等四人将车停在周某2家楼下看守，并不时敲门喊话。4.2017年11月30日，张某3乐指使阮某1、李明健、阮某2、李某某找周某2催收债务。阮某1等四人白天跟随，晚上将车停在周某2家楼下睡在车里看守周某2，并不时敲门喊话，持续一周左右。5.2016年，被害人徐某1与民昌公司签订借款合同，2017年7月至2018年1月期间，沈某2先后指使沈某1、汤某、张某4、张某3乐、王某2、吴某某、毛某、靳某、贾辉、但某某、李某某、狄某、纪某、阮某1、李明键、夏磊镭等人陆续、轮班到徐某1店内催收债务，并采取在店内抽烟、打牌、睡觉、辱骂、哄闹等方式进行滋扰，逼其还款，严重扰乱徐某1壁纸店、红星美凯龙商场的正常经营秩序。2018年1月，红星美凯龙将徐某1的壁纸店清退出商场。2017年11月底的一天上午，张某3乐安排毛某、吴某某、靳某、贾辉到徐某1店内催收，四人在店内采取辱骂、哄闹、抽烟、睡觉等方式进行滋扰。11时许，徐某1回店后请四人吃饭，饭后吴某某继续留守店内，毛某等三人在红星美凯龙楼下停车场车内蹲守，持续至18时许红星美凯龙关门。之后，毛某等四人驾车带徐某1四处筹款。23时许，张某3乐赶到红卫马路边，对徐某1辱骂、威胁、殴打，并指使毛某等四人对徐某1加大催收力度后离开。毛某等四人驾车将徐某1带回其家中，按照张某3乐指使，让徐某1夫妻反复拍视频、写保证发至催收群，直至张某3乐满意。次日凌晨1时许，四人从徐某1家中离开。6，被害人2016年12月29日孙某与民昌公司签订借款合同，2018年1月1日17时许，张某3乐安排王某3、但某某、靳某到孙某的农庄催收债务，王某3等三人在农庄采取喊话、辱骂、扰乱正常经营等方式逼孙某还款。孙某及家人不堪其扰，其女儿孙智娟于18时许报警，警察到场后将双方带至武当路派出所处理。张某3乐指使狄某、阮某1、纪某、曹某2、李明健、夏磊镭、阮某2、龚某赶至武当路派出所。张某3乐安排狄某同其一起在派出所协商，安排王某3、阮某1、纪某、曹某2、李明健、夏磊镭、阮某2、靳某到农庄继续滋扰。王某3等人对孙某妻子张某6、女儿孙智娟大声辱骂、威胁，并采取推门、喊口号等方式逼孙某家人还款。后张某3乐、狄某带孙某从派出所返回农庄，张某3乐言语威胁、恐吓孙某及家人。孙某迫于无奈让女儿孙智娟帮忙还款10000元并写还款承诺书后，2日凌晨1时许张某3乐带领催收人员离开。7.2017年5月5日，被害人陈某、王某1与民昌公司签订借款合同，2017年12月19日至25日，沈某2、张某3乐安排催收人员对陈某采取非法拘禁方式催收债务，因陈某无力还款，2018年1月5日15时许，张某3乐安排阮某1、但某某、夏磊镭、李明健到本市移动总公司，找王某1催收债务，因阮某1等人的行为影响王某1正常上班，王某1报警后，民警到场将阮某1等人劝离。8.2017年6月16日，被害人闫某女儿闫豆豆担保与民昌公司签订借款合同，2017月12月27日10时许，张某3乐安排王某2、吴某某、靳某、贾辉找闫豆豆催收债务。王某2等四人到闫豆豆家中敲门、大声辱骂并持续砸门。之后，王某2等人对闫豆豆进行跟随，闫豆豆哥哥闫信超答应向民昌公司还款后，王某2等人离开。（三）非法侵入住宅案2017年6月10日，被害人金某与民昌公司签订借款合同，因未能按照合同约定偿还借款，沈某2、张某3乐遂安排、指使催收人员对金某采取非法入宅等方式逼其还款。2018年1月18日19时许，张某3乐安排纪某、李明健、夏磊镭前往金某家中催收债务，纪某等三人进入其家时遭金某前妻李某4拒绝，双方发生争执后李某4报警。沈某2、张某3乐闻讯后指使纪某等三人看好李某4，逼李某4联系金某出面还款。李某4联系金某到东岳路派出所后，沈某2、张某3乐在催收群指使纪某带李明健、夏磊镭24小时跟随金某。纪某等三人从派出所出来后跟随金某到其家中，在其家中吃、住，并将民昌公司配置的行军床放在金某家门口，安排人员住宿以看守金某。19日，沈某1、张某3乐、汤某带领周某1、王某2等人到金某家中，对其辱骂，沈某1对金某头部进行殴打，纪某对其面部吐口水。之后，张某3乐安排纪某、李明健、夏磊镭、周某1四人继续留在金某家中。21日9时许，李某4报警。22日19时许，金某报警，东岳路派出所出警民警将纪强等人带到派出所处理。23日凌晨0时许，金某迫于压力，筹得4000元钱还给民昌公司后，沈某2、沈某1在催收群要求金某必须将欠债一次性付清，周某1等人即跟随金某回到其家中。之后，金某因女儿要回家，请求周某1离开，周某1拒不离开，金某为了不让女儿受到催收人员的骚扰，于22时许和周某离家到本市大岭路友谊宾馆8420房间登记住宿。案发后，被告人李明健、夏磊镭、贾辉自动投案。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了书证、辨认、指认笔录及照片、鉴定意见、证人证言、被害人的陈述、同案犯的供述、被告人的供述与辩解、视听资料及电子数据等证据。公诉机关认为，被告人李明健系沈某2等人黑社会性质组织的一般参加者，参加非法拘禁3次，寻衅滋事5次，非法侵入他人住宅1次，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第二百三十八条第一款、第三款、第二百九十三条、第二百四十五条之规定，应当以参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪、非法侵入住宅罪追究其刑事责任。建议对其犯参加黑社会性质组织罪判处有期徒刑十个月至一年二个月，并处罚金；犯非法拘禁罪判处有期徒刑十个月至一年二个月；犯寻衅滋事罪判处有期徒刑八个月至一年；犯非法侵入住宅罪判处有期徒刑八个月至十个月；数罪并罚，决定执行有期徒刑二年三个月至二年六个月，并处罚金。被告人夏磊镭系沈某2等人黑社会性质组织的一般参加者，参加非法拘禁2次，非法侵入他人住宅1次，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第二百三十八条第一款、第三款、第二百四十五条之规定，应当以参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪追究其刑事责任。建议对其犯参加黑社会性质组织罪判处有期徒刑十个月至一年二个月，并处罚金；犯非法拘禁罪判处有期徒刑九个月至十一个月；犯非法侵入住宅罪判处有期徒刑八个月至十个月；数罪并罚，决定执行有期徒刑一年六个月至一年九个月，并处罚金。被告人贾辉系沈某2等人黑社会性质组织的一般参加者，参加非法拘禁2次，寻衅滋事3次，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第二百三十八条第一款、第三款、第二百九十三条之规定，应当以参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪追究其刑事责任。建议对其犯参加黑社会性质组织罪判处有期徒刑十个月至一年二个月，并处罚金；犯非法拘禁罪判处有期徒刑九个月至十一个月；犯寻衅滋事罪判处有期徒刑七个月至九个月；数罪并罚，决定执行有期徒刑一年六个月至一年九个月，并处罚金。被告人李明健、夏磊镭、贾辉对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人李明健辩护人提出的辩护意见是，被告人李明健自愿认罪认罚，案发后主动投案，是自首，在共同犯罪中起次要和辅助作用，是从犯，是初犯，退缴了所得的全部工资报酬，具有以上法定和酌定的从轻、减轻处罚情节。被告人夏磊镭辩护人提出的辩护意见是，被告人夏磊镭是自首，依法应从轻、减轻处罚，在该组织中是遵照指令参与实施犯罪活动，起次要和辅助作用，是从犯，应对其从轻、减轻处罚，被告人夏磊镭自愿认罪认罚，加入该组织时态度不积极，仅为获取工资报酬，社会危害性较小，犯罪情节较轻，建议对其从轻、减轻处罚。被告人贾辉辩护人提出的辩护意见是，被告人贾辉是自首，依法应从轻、减轻处罚，被告人贾辉自愿认罪认罚，家庭困难，退缴了所得的全部工资报酬，此次是初犯，参与该组织犯罪的次数较少，请求对其从轻处罚。经审理查明：（1）参加黑社会性质组织罪2014年9月，沈某2注册成立民昌财富（十堰）投资管理有限公司（以下简称“民昌公司”），沈某1为法定代表人，沈某2为实际控制人，注册经营范围为投资咨询、投资管理等。2015年4月以来，沈某2未经有关部门批准，以民昌公司的名义，采用发放宣传册、小卡片、设置LED屏播放滚动信息等方式在社会上公开宣传，通过互联网及微信公众号等方式加大宣传力度，并每周定期邀请新老客户来公司参加讲座及相关活动。以高息为诱饵，吸引社会公众到该公司投入资金，之后以更高的利息，向社会公众非法高利放贷，以获取高额利息差。为加强管理，沈某2在公司内设立行政部、财务部、投资咨询部等部门并直接管理。指定沈文明协助其对公司吸收资金进行管理，负责草拟和保管投资合同、制作投资客户返息表、管理公司非法吸收资金的数据等工作；李某1担任出纳，负责草拟贷款合同、整理公司放贷账目及银行交易流水、制作借款客户收息表、给投资客户返息等工作；鲍某1担任会计，负责审核投资合同、整理公司非法吸收资金账目、复核放贷账目等工作；投资咨询部负责在社会上发放宣传册、小卡片，接待前来公司咨询投资、借款的相关业务。民昌公司、沈某2等人将非法吸收的存款，高利放贷给他人。为加强借款资金的管理，沈某2成立了贷款风险控制部（以下简称“风控部”），指定由沈某1、汤某、张某3乐、张某4共同负责，对准备在该公司借款客户的厂房、资金等财产状况进行考察，对是否符合借款条件提出建议，最终由沈某2决定是否借款。为确保公司能及时收回借款本金及利息，沈某2在风控部下设贷后管理部（即“催收部”），安排张某4、张某3乐从社会上招募人员，由沈某1、汤某、张某3乐、张某4共同管理。2016年9月6日，沈某2在周会上明确提出“加强催收部门人员建设”。2017年9月4日，沈某2在周会上提出“要新招20名吃苦耐劳的催收人员，对其进行专业培训，施行半军事化管理。加大催收力度，力争每一笔放款都能及时收回”。2017年5月起，张某4、张某3乐先后将被告人李明健、夏磊镭、贾辉与王某2、张某5、李某某、纪某、王某7某、阮某1、毛某、靳某、曹某2、吴某某、狄某、王某3、但某某、徐某2、周某1、刘某1、钱某、王某4、鲍某2、王某5、李某5、阮某2、袁某、龚某、李永慧、王某6、贺某、刘某2、李某6、张某7、孔某、闫俊昊、王某7乐、孟某豪、陆星星等人招募到催收部，从而组成了人员较为固定的催收组织，采取暴力、以暴力相威胁，以及滋扰、纠缠、哄闹、聚众造势等软暴力手段，向从该公司借款后逾期未还的人员催收本金及利息，在催收过程中，大肆实施非法拘禁、敲诈勒索、寻衅滋事、非法侵入住宅等一系列违法犯罪活动，由此发展壮大成一个以沈某2为组织、领导者，以沈某1、张某3乐、汤某、张某4为骨干成员，以李某1、鲍某1、王某2、纪某、吴某某、张某5、李某某、狄某、曹某2为积极参加者，以李明健、夏磊镭、贾辉、阮某1、刘某1、毛某、钱某、王某7某、徐某2、王某3、但某某、王某5、鲍某2、王某4、靳某、周某1等人为一般参加者，长期实施非法拘禁、敲诈勒索、寻衅滋事、非法侵入住宅等违法犯罪活动的黑社会性质组织。为保障追债工作有序进行，沈某2将借款客户分为：一类优质（按时还款）；二类优良（电话催收）；三类一般（上门催收）；四类（连续逾期3次以上）。沈某2要求汤某、沈某1在客户借款到期时即进行电话催收，如客户逾期不还，由李某1、汤某将客户个人信息及欠款信息整理并下发，再由沈某1、张某3乐、张某4、汤某带领组织成员上门催收，在客户拒不还款或避而不见时，则由张某3乐、张某4安排、带领催收人员，分组、轮流到催收对象住处或经营场所，采取暴力、软暴力等手段，逼迫催收对象还款。为便于随时掌握催收情况、安排具体催收工作，沈某2专门建立“民昌普惠—催收部”微信群（以下简称“催收群”），成员包括沈某1、汤某、张某4、张某3乐、李某1、鲍某1，及催收部全体人员。沈某2、张某3乐还要求组织成员在上门催收时将催收的方式及过程拍成视频发到催收群，以便对催收工作进行指挥、监督。该组织以民昌公司为固定的活动场所，通过发放工资奖金、为组织成员租房住宿以及制定较为严格的组织纪律等方式，对组织成员进行管理和控制，并为组织成员暴力催收提供车辆、高音喇叭、行军床、军大衣等作案工具，对组织成员在催收中购买横幅、U型锁等作案工具的费用予以核销。该组织的纪律要求有：未经允许，不得随意离开催收对象或放走催收对象；讨债情况要随时在催收群里报告；要服从沈某2、张某3乐的管理和安排，组织领导在微信群中发指令要马上回复“收到”；群内信息严禁泄露等。为调动组织成员参与催收的积极性以及维持催收工作的正常运转，沈某2明确向组织成员提出，催收人员可以依据借款客户在签订合同时与公司约定的“违约需承担交通费及人工费”条款，自行向客户索要出场费。为从社会上非法吸收更多资金用于高利放贷，以保证该组织持续不断获取经济收益，该组织于2018年2月在武当国际园酒店举行“新年酒会”，并邀请集资参与人参加，由催收人员穿着统一服装表演节目，并喊出“欠款必追，追款必回”等口号，以此巩固集资参与人的投资信心。该组织在高利放贷、暴力催收的过程中，以暴力、软暴力等手段，有组织地实施了寻衅滋事、非法拘禁、敲诈勒索、非法侵入住宅等一系列违法犯罪活动共计150余起，在十堰城区及所辖县市区形成重大影响，严重破坏经济、社会生活秩序。该组织在催收过程中无视被害人生命安全，强行将被害人推入水中或在无保护措施情况下要求被害人在高楼跳楼并拍摄视频等。由于该组织成员采用不分昼夜敲门、堵门、用502胶水损坏锁眼等方式持续不间断滋扰、跟随，致使多名被害人有家不敢回，并严重影响被害人的家人、同小区居民、物业管理人员的生活、工作。该组织成员在对有生产经营厂房、门店等被害人进行催收时，采取聚众哄闹、堵门、喇叭喊话、拉横幅等方式，严重影响其正常的生产经营秩序，甚至直接导致部分被害人无法继续经营，造成严重的经济损失。由于该组织催收人员众多、分工有序、手段恶劣，部分被害人为防止被进一步暴力催收，不敢、不愿报警，或在本就无钱还款的情况下，被迫答应支付出场费、食宿费、油费、好处费等费用，以摆脱该组织的暴力催收。该组织实施的非法吸收公众存款犯罪活动，造成百余名集资参与人的直接经济损失，干扰、破坏他人的正常生活和工作秩序，严重影响社会安定。该组织在催收过程中实施的违法犯罪活动，在部分地区不仅直接影响相关企业的正常生产经营，还破坏当地的招商引资环境，削弱客商的投资信心，影响当地的经济发展。（二）非法拘禁罪1.沈某2、沈某1、张某3乐指使催收人员对徐某1采取限制人身自由等方式逼其还款。2017年12月30日上午，张某3乐安排被告人贾辉与王某2、吴某某三人到徐某1经营的红星美凯龙商场德国朗饰壁纸店向其催收债务。当晚11时许，王某2、吴某某、贾辉将徐某1带至星安宾馆住宿，对徐某1辱骂、威胁、殴打。31日凌晨1时许王某2离开，吴某某、贾辉轮流看守，不让其睡觉。31日8时许，王某2伙同吴某某、贾辉驾车将徐某1带至壁纸店内辱骂、威胁。三人将徐某1带至黄龙水库，采取掐脖子、拉胳膊、踹腿等方式迫使徐某1跪在水边，并将徐某1头部往水里按。三人于31日16时许将徐某1放回。期间，沈某2、沈某1、张某3乐多次在催收群内要求三人加大催收力度。2.沈某2、张某3乐指使催收人员对陈某采取限制人身自由等方式逼其还款。2017年12月19日15时许，张某3乐安排被告人李明健、夏磊镭及王某3等四人将陈某带到催收部办公室，指使催收人员辱骂、威胁陈某，并带其去小额贷款公司借钱还款。当晚李明健、夏磊镭、王某3等人按张某3乐指使跟随陈某，并在宾馆登记住宿看守陈某。李明健、夏磊镭等人采取白天带陈某外出贷款还账，晚上在宾馆看守的方式，直至22日。22日张某3乐安排纪某、李明健将陈某带到催收部办公室，拿喇叭对着陈某喊话、滋扰，当晚王某3等人带陈某到酒店登记住宿，吼骂、侮辱逼其还债。23日夏磊镭、李明健等人继续在宾馆看守陈某并带其四处筹款，当日下午，陈某亲属与王某3发生冲突，张某3乐、沈某1、汤某、纪某、曹某2、吴某某、阮某2、靳某、但某某等人赶到现场，张某3乐安排纪某、曹某2、吴某某、阮某2看守陈某逼其还款，当晚，张某3乐安排纪某等四人逼迫陈某罚站、吹风受冻，直至24日凌晨2时许。24日上午，张某3乐安排王某3、李明健、曹某2带陈某筹款，王某3三人对陈某辱骂、威胁、推搡、殴打，当晚吴某某、阮某2将其带至招待所登记住宿进行看守。25日，王某3、纪某赶到招待所，王某3掀陈某被子并辱骂陈某。后因陈某绝食，沈某2、张某3乐指令催收人员离开。3.2017年12月5日18时许，张某3乐安排王某2、但某某、阮某2找到曹某1，辱骂、威胁逼其还款。当晚张某3乐安排王某2等三人将曹某1带至宾馆住宿，对曹某1辱骂、威胁，将曹某1被子掀掉不让其睡觉，拍摄视频上传至催收群。次日0时许，张某3乐赶往宾馆辱骂曹某1。当日9时许，张某3乐安排纪某将狄某带到宾馆与王某2等人会合，共同看守曹某1，20时许，王某2带狄某离开，23时许张某3乐安排吴某某、贾辉前去换班直至12月7日晚，并辱骂、吼叫、威胁曹某1。7日21时许，张某3乐安排纪某、狄某换班，吴某某、贾辉、纪某、狄某带曹某1吹风受冻，当晚22时许让曹某1离开。4.2018年1月23日21时许，张某3乐安排被告人夏磊镭、李明健与纪某、曹某2将曹某1带至宾馆住宿，夏磊镭、李明健等四人吼骂曹某1逼其还款。纪某等人在宾馆看守曹某1至24日14时许退房。当日18时许张某3乐安排纪某四人带曹某1前往宾馆住宿，25日中午张某3乐让曹某1请催收人员吃饭后将其放走。5.沈某2、张某3乐指使催收人员对金某采用限制人身自由等方式逼其还款。2018年1月18日至23日，张某3乐指使纪某、周某1等人轮流在金某家看守。23日金某为了不让其女儿受到催收人员骚扰，于22时许离家和周某1到宾馆住宿，张某3乐带领被告人李明健与纪某赶到，对金某辱骂，指使周某1将金某裤子压在枕头下，防止逃跑。张某3乐安排纪某、周某1等人轮流换班在宾馆看守金某，对其辱骂逼债。25日14时许，金某逃离宾馆。（三）寻衅滋事罪1.2018年1月3日，张某3乐指使被告人李明健与纪某、但某某到柏某公司向朱某催收，但某某翻入公司大门将门卫室踹开，后把公司大门打开，李明健、纪某进入公司后拍摄催收视频发至催收群。2.2017年12月9日19时许，张某3乐指使被告人贾辉与毛某、吴某某、靳某向张某2催收，毛某等人在张某2家中拒绝离开，张某2妻子欲喝农药自杀，被贾辉夺下，四人带张某2离开。21时许，四人按照张某3乐指示带张某2到汉江二桥吹风、受冻，在桥头辱骂、威胁张某2。3.沈某2、张某3乐安排、指使催收人员采取喇叭喊话、跟随等方式，向周某2催收债务。2017年19日至21日，阮某1等人采取白天跟随、晚上睡在美容店的方式持续滋扰。22日，张某3乐带领被告人李明健与但某某、王某7某赶到美容店，用喇叭喊话。周某2欲找沈某2协商，张某3乐带李明健、阮某1、吴某某、王某7某等人予以阻拦，并指使王某7某、吴某某抱住周某2的腿。被告人李明健与阮某1、吴某某、王某7某、但某某等人随后24小时轮班在美容店值守。25日，张某3乐安排阮某1、吴某某、但某某等人24小时跟随周某2，阮某1等人将车停在周某2家楼下看守，并不时敲门喊话。4.2017年11月30日，张某3乐指使被告人李明健与阮某1、李某某等人向周某2催收，阮某1等人白天跟随，晚上将车停在周某2家楼下，睡在车里看守，并不时敲门喊话，持续一周左右。5.2017年11月底的一天上午，在沈某2的授意下，张某3乐指使被告人贾辉与毛某、吴某某、靳某到徐某1店内，采取辱骂、哄闹、抽烟、睡觉等方式进行滋扰。当晚23时许，张某3乐赶到后在马路边对徐某1辱骂、威胁、殴打，指示毛某等人加大催收力度。被告人贾辉与毛某等人驾车将徐某1带回家中，让徐某1夫妻拍视频、写保证发至催收群，直至张某3乐满意。6.2018年1月1日17时许，张某3乐指使王某3、但某某、靳某到孙某的农庄催收，王某3等人喊话、辱骂、扰乱农庄经营秩序。孙某女儿报警，张某3乐指使被告人李明健与夏磊镭、狄某、阮某1、纪某、曹某2等人赶至派出所，安排狄某同其在派出所协商，被告人李明健与王某3、阮某1、纪某、曹某2、靳某、夏磊镭等人在农庄继续滋扰，大声辱骂、威胁，并推门、喊口号逼迫还款。张某3乐、狄某带孙某返回农庄，张某3乐言语威胁、恐吓孙某及其家人，孙某让女儿帮忙还款并出具还款承诺书后，张某3乐等人离开。7.沈某2、张某3乐安排、指使催收人员进行滋扰，向王某1催收债务。2017年12月19日至25日，沈某2、张某3乐指使催收人员向陈某催收，因陈某无力还款，2018年1月5日15时许，张某3乐指使被告人李明健与阮某1、但某某、夏磊镭到本市移动总公司，找王某1催收，因被告人李明健等人的行为影响王某1正常上班，后王某1报警。8.沈某2、张某3乐安排、指使催收人员采取辱骂、砸门、跟随等方式，向闫豆豆催收债务。2017年12月27日，张某3乐指使被告人贾辉与王某2、吴某某、靳某找闫豆豆催收，被告人贾辉等四人到闫豆豆家中敲门、辱骂、砸门，后王某2等人对闫豆豆进行跟随。（四）非法侵入住宅罪2018年1月18日19时许，在沈某2的授意下，张某3乐指使被告人李明健、夏磊镭与纪某前往金某家中催收债务，遭到金某前妻李某4拒绝，双方发生争执后李某4报警。沈某2、张某3乐指示纪某等人看好李某4，逼李某4联系金某出面还款。李某4联系金某到东岳路派出所后，沈某2、张某3乐指使纪某、李明健、夏磊镭24小时跟随金某。纪某等人跟随金某到其家中吃、住，并将行军床放在金某家门口，安排人员住宿看守金某。19日，沈某1、张某3乐、汤某带领周某1、王某2等人到金某家中，对其进行辱骂，沈某1对金某头部进行殴打，纪某对其面部吐口水。张某3乐安排纪某、李明健、夏磊镭、周某1继续留在金某家中。23日凌晨0时许，沈某2、沈某1要求金某必须将欠债一次付清，周某1等人随金某回到其家中。金某为了使家人免受骚扰，于22时许和周某1离家到宾馆登记住宿。案发后，被告人李明健、夏磊镭、贾辉经公安机关劝说，于2019年10月29日主动到公安机关接受调查。另查明，被告人李明健、夏磊镭、贾辉案发期间从民昌公司领取的工资报酬分别为7726元、6739元、12061元;在本院审理期间，被告人李明健家属代为退缴赃款7726元，被告人贾辉家属代为退缴赃款12061元。本院认为，以沈某2为首的犯罪组织，人数较多，有明确的组织者、领导者，骨干成员基本固定；有组织地通过违法犯罪活动或者其他手段获取经济利益，具有一定的经济实力，以支持该组织的活动；以暴力、软暴力、威胁或者其他手段，有组织地多次进行违法犯罪活动，为非作恶，欺压、残害群众；通过实施违法犯罪活动，称霸一方，在十堰城区及各县市区内，形成非法控制和重大影响，严重破坏经济、社会生活秩序；该组织符合黑社会性质组织罪的四个法定特征，是黑社会性质组织。被告人李明健、夏磊镭、贾辉是该黑社会性质组织的一般参加者。被告人李明健构成参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪、非法侵入住宅罪；被告人夏磊镭构成参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪；被告人贾辉构成参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪；应予依法惩处。公诉机关的指控成立。被告人李明健、夏磊镭、贾辉到案后能如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，对其可以从轻处罚，对辩护人关于被告人自愿认罪认罚，可从轻处罚的辩护意见，予以采纳；被告人李明健、夏磊镭、贾辉犯罪以后主动投案，如实供述自己的罪行，是自首，依法可以对其从轻处罚，对辩护人关于被告人是自首的辩护意见，予以采纳；被告人李明健、夏磊镭、贾辉在参与该黑社会性质组织犯罪活动中，均发挥了积极作用，故不区分主从犯，对辩护人关于被告人是从犯的辩护意见，不予采纳；被告人李明健、贾辉在本院审理期间，退缴了全部违法所得，可以酌情对其从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。被告人李明健、夏磊镭、贾辉一人犯数罪，依法应当实行数罪并罚。民昌公司存续期间，开展的业务仅为非法吸收公众存款和高利放贷，沈某2等人将非法吸收公众存款所得钱款绝大部分用于高利放贷，截止案发，放出的高利贷大部分本金未收回，造成了实际经济损失，故应当认定该组织非法吸收公众存款的违法所得是维持组织存续发展和豢养组织成员的唯一经济来源，被告人李明健、夏磊镭、贾辉在民昌公司工作期间领取的工资报酬，应认定为来源于非法吸收公众存款的违法所得，发还该黑社会性质组织非法吸收公众存款的集资参与人。依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第四款、第五款、第二百三十八条第一款、第三款、第二百九十三条第一款、第二百四十五条第一款、第二十五条第一款、第二十六条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第六十七条第一款、第六十九条第一款、第三款、第六十四条、《最高人民法院关于审理黑社会性质组织犯罪的案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第三条第一款、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人李明健犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，罚金5000元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十一个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑九个月；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑八个月；数罪并罚，决定执行有期徒刑二年六个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月29日起至2022年4月28日止），罚金5000元（罚金应在本判决生效后十日内一次性交纳，逾期未交纳，依法强制缴纳）。二、被告人夏磊镭犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，罚金5000元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑九个月；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑八个月；数罪并罚，决定执行有期徒刑一年九个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月29日起至2021年7月28日止），罚金5000元（罚金应在本判决生效后十日内一次性交纳，逾期未交纳，依法强制缴纳）。三、被告人贾辉犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，罚金5000元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑九个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑八个月；数罪并罚，决定执行有期徒刑一年九个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月29日起至2021年7月28日止），罚金5000元（罚金应在本判决生效后十日内一次性交纳，逾期未交纳，依法强制缴纳）。四、扣押在案的被告人李明健违法所得7726元、被告人贾辉违法所得12061元，发还集资参与人；被告人夏磊镭的违法所得6739元予以追缴，发还集资参与人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向湖北省十堰市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应交上诉状正本一份、副本二份。审判长 饶 玮审判员 杨晓建审判员 白小凤二〇二〇年七月二十九日书记员 武慧慧附：本判决所适用的法律（法规、司法解释）规定《中华人民共和国刑法》第二百九十四条组织、领导黑社会性质的组织的，处七年以上有期徒刑，并处没收财产；积极参加的，处三年以上七年以下有期徒刑，可以并处罚金或者没收财产；其他参加的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，可以并处罚金。境外的黑社会组织的人员到中华人民共和国境内发展组织成员的，处三年以上十年以下有期徒刑。国家机关工作人员包庇黑社会性质的组织，或者纵容黑社会性质的组织进行违法犯罪活动的，处五年以下有期徒刑；情节严重的，处五年以上有期徒刑。犯前三款罪又有其他犯罪行为的，依照数罪并罚的规定处罚。黑社会性质的组织应当同时具备以下特征：（一）形成较稳定的犯罪组织，人数较多，有明确的组织者、领导者，骨干成员基本固定；（二）有组织地通过违法犯罪活动或者其他手段获取经济利益，具有一定的经济实力，以支持该组织的活动；（三）以暴力、威胁或者其他手段，有组织地多次进行违法犯罪活动，为非作恶，欺压、残害群众；（四）通过实施违法犯罪活动，或者利用国家工作人员的包庇或者纵容，称霸一方，在一定区域或者行业内，形成非法控制或者重大影响，严重破坏经济、社会生活秩序。第二百三十八条非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。第二百九十三条有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制：（一）随意殴打他人，情节恶劣的；（二）追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的；（三）强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的；（四）在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的。纠集他人多次实施前款行为，严重破坏社会秩序的，处五年以上十年以下有期徒刑，可以并处罚金。第二百四十五条非法搜查他人身体、住宅，或者非法侵入他人住宅的，处三年以下有期徒刑或者拘役。司法工作人员滥用职权，犯前款罪的，从重处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院关于审理黑社会性质组织犯罪的案件具体应用法律若干问题的解释》第一条刑法第二百九十四条规定的“黑社会性质的组织”，一般应具备以下特征：（一）组织结构比较紧密，人数较多，有比较明确的组织者、领导者，骨干成员基本固定，有较为严格的组织纪律；（二）通过违法犯罪活动或者其他手段获取经济利益，具有一定的经济实力；（三）通过贿赂、威胁等手段，引诱、逼迫国家工作人员参加黑社会性质组织活动，或者为其提供非法保护；（四）在一定区域或者行业范围内，以暴力、威胁、滋扰等手段，大肆进行敲诈勒索、欺行霸市、聚众斗殴、寻衅滋事、故意伤害等违法犯罪活动，严重破坏经济、社会生活秩序。第三条组织、领导、参加黑社会性质的组织又有其他犯罪行为的，根据刑法第二百九十四条第三款的规定，依照数罪并罚的规定处罚；对于黑社会性质组织的组织者、领导者，应当按照其所组织、领导的黑社会性质组织所犯的全部罪行处罚；对于黑社会性质组织的参加者，应当按照其所参与的犯罪处罚。对于参加黑社会性质的组织，没有实施其他违法犯罪活动的，或者受蒙蔽、胁迫参加黑社会性质的组织，情节轻微的，可以不作为犯罪处理。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条行为人为寻求刺激、发泄情绪、逞强耍横等，无事生非，实施刑法第二百九十三条规定的行为的，应当认定为“寻衅滋事”。行为人因日常生活中的偶发矛盾纠纷，借故生非，实施刑法第二百九十三条规定的行为的，应当认定为“寻衅滋事”，但矛盾系由被害人故意引发或者被害人对矛盾激化负有主要责任的除外。行为人因婚恋、家庭、邻里、债务等纠纷，实施殴打、辱骂、恐吓他人或者损毁、占用他人财物等行为的，一般不认定为“寻衅滋事”，但经有关部门批评制止或者处理处罚后，继续实施前列行为，破坏社会秩序的除外。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。