山东省德州市德城区人民法院刑 事 判 决 书（2020）鲁1402刑初109号公诉机关德州市德城区人民检察院。被告人牛兴国，男，1984年3月2日出生于山东省德州市，汉族，高中文化，个体，户籍所在地山东省德州市陵城区，现住山东省德州市德城区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月12日被刑事拘留，2020年1月17日被逮捕。现羁押于德州市看守所。辩护人刘月刚，北京市京师（德州）律师事务所律师。德州市德城区人民检察院以德城检一部刑诉（2020）86号起诉书指控被告人牛兴国犯诈骗罪，于2020年4月17日向本院提起公诉，本院于同日立案。本院依法组成合议庭，于2020年7月3日公开开庭审理了本案。德州市德城区人民检察院指派检察员范福江、书记员石彤出庭支持公诉，被告人牛兴国及其辩护人刘月刚到庭参加诉讼。现已审理终结。德州市德城区人民检察院指控，“2018年下半年至案发，被告人牛兴国以帮助李某4找关系办事为由，多次在李某4前妻李某1处骗取现金共计人民币20万元。后牛兴国将上述款项用于个人消费。”就指控的上述事实，公诉机关提供了相应证据，认为被告人牛兴国之行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。提请本院依法判处。被告人牛兴国对公诉机关的指控无异议，其未提交证据。被告人牛兴国的辩护人提出如下辩护意见，1、被告人牛兴国主动投案，到案后能够如实供述犯罪事实，系自首，认罪态度好，庭审中自愿认罪认罚。2、被告人牛兴国无犯罪记录，系初犯，其近亲属愿意代其赔偿被害人所受损失。3、被告人牛兴国母亲年迈，离异后儿子需要其照顾。其提交刑事谅解书、收到条各一份。经审理查明，自2018年下半年，被告人牛兴国以帮助李某4找关系办事为由，多次在李某4前妻李某1处骗取现金共计人民币20万元。后牛兴国将上述款项用于个人消费。2019年12月12日，被告人牛兴国接电话传唤主动至德州市派出所，并如实供述了其骗取被害人李某120万元的经过。2020年7月9日，被告人牛兴国与李某1达成和解协议，被告人牛兴国赔偿了李某1的所受损失，李某1对被告人牛兴国的行为予以谅解。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证的下列证据予以证明：（一）书证1、受案登记表、德州市派出所出具的情况说明，证实本案来源系被害人李某1报警及被告人牛兴国系经电话传唤到案的经过情况。2、德州市公安局经济技术开发区分局经侦大队出具的情况说明，证实李某4被民警抓获的情况。3、常住人口信息表，证实被告人牛兴国出生于1984年3月2日，作案时具有完全负刑事责任年龄等基本情况。4、银行账户交易明细清单，证实牛兴国尾号7396的中国工商银行卡、尾号7013的中国农业银行卡、尾号5239、0162的中国建设银行卡的银行账户交易明细情况。5、德州市派出所出具的证明材料，证实经调查，未获得陈卫东的相关轨迹，陈卫东的电话一直处于关机状态，现与陈卫东处于联系不上的状态，及陈卫东的基本信息等情况。（二）证人证言1、杜某的证言，证实其是李某4的朋友，李某1是李某4的妻子。2018年12月2日，李某4给其打电话称着急用钱，向其借钱。其通过支付宝账号转到李某1支付宝1万元，不知道这笔钱的用途。2、李某2的证言，证实李某4是其哥哥，李某1是其嫂子。2018年12月，李某1向其借钱称其哥哥李某4有事，其通过微信、支付宝等向李某1转账4万元，给了现金2万元，一共借给李某16万元。3、张某的证言，证实其是李某1的母亲，李某4是其女婿。李某1曾向其借钱，2018年10月31日至2018年12月12日共借走四万元，其中现金二万元，转账二万元。4、李某3的证言、微信转账记录，证实其是李某1的哥哥，李某1因为给她对象李某4办事，从其这里借钱，2018年11月25日与2018年12月3日其一共借给李某14万元，后来听说李某1的钱都被牛兴国骗走了。还证实其通过微信转账借给李某1钱的情况。5、王某的证言，证实其系李某1远方亲戚，2018年10月份以来，李某1称她前夫李某4被人举报，需要凑钱打点关系，向其借钱，其一共借给李某144000元，均通过银行卡转账。6、刘某的证言，证实其是嘉合居1-3-601房间的房主，和牛兴国是老乡，2019年3月份，其将房子租给了牛兴国，2019年11月份他退租了。在牛兴国租住期间，其没去过。7、李某4的证言，证实其和牛兴国曾是同事，认识很多年了。其和朋友曾一起办了一个网站，后来因为涉嫌非法吸收公众存款朋友被抓了，2018年9月份朋友被抓后，其知道自己被公安机关通缉了。牛兴国知道这个事情后，称他有办法让其不用进看守所，把事情摆平，就是需要花钱。2018年11月份，牛兴国以托关系办事为由先后找其要钱共计20万元，这些钱都是其前妻李某1给的现金，收到钱后，牛兴国称25日内把事处理掉。牛兴国一直让其等着，称“五一之前办不了，就把二十万退给其”，直到2019年6月份其被公安机关抓获，牛兴国也没退给其钱，也没给其办事。后来李某1曾联系过牛兴国，他称钱退不了，之后也联系不上他了。其和李某1感觉被骗了。（三）被害人陈述李某1的陈述、账户交易明细，证实牛兴国是其前夫李某4的朋友，2018年9月份，其前夫李某4因为非法经营网店的事被公安通缉，2018年10月底，牛兴国跟李某4说他认识这方面的人，让家里拿钱可以把这件事摆平。直到2018年12月份，牛兴国先后找其要了20万元，其曾多次催问事情办得怎么样了，牛兴国一直以领导在外地等理由推脱让其等着，2019年6月份其前夫李某4被刑事拘留，牛兴国还是推脱让其等着，事情没办成，钱也不退给其。其不清楚牛兴国找的谁办这件事，只知道牛兴国自称找了个中间人，其交给牛兴国的20万元现金都是找亲戚朋友借的。还证实其银行账户交易明细情况。（四）被告人供述和辩解牛兴国在公安机关的供述与辩解，证实其和李某4认识很多年了，李某1是李某4的前妻。2018年9月份，李某4的合伙人被刑事拘留了，过了一个月左右，李某4被通缉了，李某4想让其帮他摆平这件事。其问了几个人对方某说看看说，陈卫东联系其称可以帮忙处理李某4的事，需要一万元疏通关系，其先找李某1要了五万元，给陈卫东送了一万元，陈卫东收钱后一直找理由搪塞其，跟其说后期还得需要钱，得要十万、二十万元的，其又找李某1前后要了十五万元，李某1的这些钱都被其都用来买彩票、平时消费、游戏充值等花掉了。以上证据，被告人牛兴国及其辩护人未提出异议，且与牛兴国当庭供述相互印证，本院予以采纳。被告人牛兴国的辩护人提交刑事谅解书、收到条各一份，欲证实2020年7月9日，被告人牛兴国与李某1达成和解协议，被告人牛兴国赔偿了李某1的所受损失，李某1对被告人牛兴国的行为予以谅解。为核实上述情况，本院于2020年7月9日对李某1进行了询问，本院出示并质证了该份询问笔录，公诉人、被告人牛兴国及其辩护人对以上证据均未提出异议，本院予以采纳。被告人牛兴国的辩护人关于被告人牛兴国系自首，庭审中自愿认罪认罚，无犯罪记录，愿意赔偿被害人所受损失的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。辩护人关于被告人牛兴国母亲年迈，其儿子需要其照顾的辩护意见，经查认为，家庭困难令人同情，但不是法定从轻处罚的理由，辩护人的此辩护意见，本院不予采纳。本院认为，被告人牛兴国以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相骗取他人财物，其行为已构成诈骗罪，应予依法惩处。公诉机关的指控成立。被告人牛兴国自动投案，到案后能如实供述自己的罪行，系自首，赔偿并取得被害人谅解，愿意接受处罚，对其可以从轻处罚。被告人牛兴国自愿认罪认罚，公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第一款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二款、第六十一条之规定，判决如下：被告人牛兴国犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自判决生效之日起十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省德州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  杨 阳人民陪审员  张珊珊人民陪审员  林德志二〇二〇年七月十七日法官助理杨亚楠书记员周晓翔