黑龙江省大庆市龙凤区人民法院刑 事 判 决 书（2020）黑0603刑初45号公诉机关大庆市龙凤区人民检察院。被告人陆金良，男，1982年12月8日出生于黑龙江省大庆市，汉族，小学文化，无职业，住黑龙江省大庆市龙凤区（户籍所在地：黑龙江省大庆市龙凤区）。2020年1月8日因涉嫌犯诈骗罪被大庆市公安局东光分局刑事拘留，2020年2月12日被大庆市龙凤区人民检察院批准逮捕，同日由大庆市公安局东光分局执行。现羁押于大庆市第二看守所。大庆市龙凤区人民检察院于2020年4月29日以庆龙检诉刑诉（2020）39号起诉书指控被告人陆金良犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院审查受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。大庆市龙凤区人民检察院指派检察员孙晶凤通过远程视频方式出庭支持公诉，被告人陆金良到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：1.2019年10月15日至11月26日期间，被告人陆金良以能够帮助涉嫌诈骗罪被刑事拘留的犯罪嫌疑人周某3办理取保候审，需要缴纳罚金、保证金，给付人情费为由先后四次骗取被害人周某1人民币共计300300元。所得赃款被其挥霍。2.2019年8月5日，被告人陆金良对被害人陈某1称其可以给陈某1儿子陈某2办理龙凤区事业编制工作，以给陈某2补缴养老保险为由骗取被害人陈某1人民币9000元，同年9月9日被告人陆金良又以办理工作需要人情费为由，骗取被害人陈某1人民币30000元。所得赃款被其挥霍。综上，被告人陆金良骗取两名被害人合计人民币339300元。经侦查，2020年1月8日被告人陆金良在大庆市龙凤区湖韵新村71号楼东侧被公安机关抓获。针对上述指控的事实，公诉机关当庭出示了相应证据。大庆市龙凤区人民检察院据此认为，被告人陆金良以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人陆金良如实供述犯罪事实，应根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定对其处罚。被告人陆金良认罪认罚，应依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定予以处罚。建议判处被告人陆金良有期徒刑六年二个月，并处罚金人民币30000元。被告人陆金良对公诉机关起诉指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明：1.2019年10月15日至11月26日期间，被告人陆金良以能够帮助涉嫌诈骗罪被刑事拘留的犯罪嫌疑人周某3办理取保候审，需要缴纳罚金、保证金，给付人情费为由先后四次骗取被害人周某1人民币共计300300元。所得赃款被其挥霍。2.2019年8月5日，被告人陆金良对被害人陈某1称其可以给陈某1儿子陈某2办理龙凤区事业编制工作，以给陈某2补缴养老保险为由骗取被害人陈某1人民币9000元，同年9月9日被告人陆金良又以办理工作需要人情费为由，骗取被害人陈某1人民币30000元。所得赃款被其挥霍。综上，被告人陆金良骗取两名被害人合计人民币339300元。经侦查，2020年1月8日被告人陆金良在大庆市龙凤区湖韵新村71号楼东侧被公安机关抓获。上述事实，有公诉机关当庭出示并经庭审质证的受案登记表、抓获经过、发、破案经过、被害人周某1、陈某1的陈述、证人毛某、张某1、张某2、倪某、蔡某、姜某、孟某、张某3、陈某2、张某4、张某5、张某6、杨某、周某2、刘广慧的证言、扣押物清单、发还清单、陆金良微信转账记录、姜某农业银行卡交易明细清单、微信转账记录、车辆买卖协议一份、汽车租赁挂靠协议一份、汽车租赁合同一份、大庆市公安局东光分局情况说明、周洪彪批准逮捕决定书、陆金良名下龙江银行、大庆农商银行、中国银行、农业银行、建设银行、哈尔滨银行、交通银行、工商银行、光大银行、昆仑银行银行流水及各行协助查询财产通知书（回执）、陆金良个人征信报告、微信转账记录、大庆市房屋交易信息查询情况说明、视听资料光盘2张、周洪杰与陆金良微信聊天记录文字整理材料、陈某2与陆金良通话录间文字整理材料、陈某2城镇职工养老保险查询单、微信支付交易明细证明、昆仑银行流水、微信转账记录、毕业证书复印件、彭朝霞昆仑银行流水、陆金良邮政储蓄银行卡交易明细、大庆市龙凤区2019年公开招聘事业单位工作人员人告、辨认笔录、大庆市公安局通讯录1张、被告人陆金良手机通讯录存储的电话号码照片1张、大庆市公安局东某分局情况说明2份、被告人陆金良的供述、认罪认罚具结书、户籍证明、无犯罪记录证明、非党员证明等证据证实，证据确实充分，足以认定。本院认为，被告人陆金良以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额巨大，依法已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人陆金良到案后能够如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，对其可以从轻处罚。根据被告人陆金良的犯罪事实、性质、情节及其对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条的规定，判决如下：一、被告人陆金良犯诈骗罪，判处有期徒刑六年二个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年1月8日起至2026年3月7日止。罚金自本判决生效的第二日起五日内缴纳。）二、责令被告人陆金良在本判决生效后十日内依法退赔被害人周某1人民币300300元；退赔被害人陈某1人民币39000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向大庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。（此页无正文）审 判 长  张 静人民陪审员  贺君霞人民陪审员  姜洪波二〇二〇年七月二十二日书 记 员  谢 超附本判决所依据的法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如述供述自己的罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外:(一)被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的;(二)被告人违背意愿认罪认罚的;(三)被告人否认指控的犯罪事实的；(四)起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的;(五)其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。