湖南省安化县人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)湘0923刑初174号 公诉机关湖南省安化县人民检察院。 被告人王得杰，男，1983年7月6日出生，汉族，小学文化，无业，群众，户籍所在地安徽省阜阳市临泉县，住安徽省阜阳市临泉县。因涉嫌出售非法制造的发票罪，于2019年6月10日被安化县公安局决定刑事拘留并上网追逃，于2019年12月18日到临泉县公安局主动投案并被执行刑事拘留，经安化县人民检察院批准，于2020年1月21日被安化县公安局执行逮捕，现羁押于安化县看守所。 辩护人夏艳华，湖南资声律师事务所律师。 被告人李虎，男，1991年12月22日出生，汉族，小学文化，个体经商户，群众，户籍所在地安徽省阜阳市临泉县，住安徽省阜阳市临泉县。因涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪，于2019年7月6日被安化县公安局刑事拘留，于2019年8月1日被安化县公安局取保候审，湖南省安化县人民检察院于2020年3月17日决定继续对其取保候审，本院于2020年7月2日决定继续对其取保候审，现在居住地候审。 指定辩护人张宪明，湖南江之浩律师事务所律师。 湖南省安化县人民检察院以安检刑检一部刑诉[2020]165号起诉书指控被告人王得杰、李虎犯出售非法制造的发票罪，于2020年7月1日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，公开开庭审理了本案。湖南省安化县人民检察院指派检察员易华彪出庭支持公诉，被告人王得杰及其辩护人夏艳华、被告人李虎及其指定辩护人张宪明均到庭参加诉讼，本案现已审理终结。 湖南省安化县人民检察院指控：2018年至2019年5月份期间，被告人王得杰通过电话和短信等方式在朱思聪（已起诉）处共购买60余万张非法制造的假发票。2019年年初，被告人王得杰以5000元每月的工资聘请被告人李虎为其做事，被告人李虎主要负责将假发票进行分类之后将分好类的假发票按照王得杰的要求包装好，再由被告人王得杰通过微信等方式联系好下线买家再邮寄到全国各地进行倒卖牟利。被告人王得杰共售给骆某、周某、罗宝状、罗新状等人非法制造的假过路过桥票和油票约2万余份。 被告人王得杰于2019年12月18日主动到公安机关投案并如实供述了其犯罪事实，被告人李虎到案后如实供述了其犯罪事实。 湖南省安化县人民检察院认为，被告人王得杰、李虎出售他人擅自制造的普通发票，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百零九条第二款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以出售非法制造的发票罪追究其刑事责任。本案系共同犯罪，被告人王得杰在共同犯罪中起主要作用，应当按照其参与的全部犯罪处罚;被告人李虎在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，应当从轻处罚。被告人王得杰案发后主动到公安机关投案并如实供述其犯罪事实，系自首，可从轻处罚，被告人李虎到案后如实供述其犯罪事实，可以从轻处罚;两名被告人均自愿认罪认罚，均可以从宽处罚，故根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第四款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，建议对被告人王得杰在有期徒刑一年至一年六个月范围内量刑，并处罚金;对被告人李虎在有期徒刑八个月至一年二个月范围内量刑，并处罚金。 被告人王得杰自我辩护称，对起诉书指控的犯罪事实无异议，自愿认罪，请求从轻处罚。 被告人王得杰的辩护人夏艳华的辩护意见：一、对起诉书指控的罪名不持异议。二、被告人王得杰有诸多法定、酌定从轻、减轻量刑情节，请求依法从轻或减轻处罚，并适用缓刑：1.被告人王得杰有自首情节；2.被告人王得杰自愿认罪认罚，认罪态度好，悔罪表现明显；3.被告人王得杰系初犯、偶犯，没有犯罪前科，所犯罪行人身危险性小；4.对被告人王得杰从轻处罚，不仅可挽救其本人，更是挽救其家庭；5.被告人王得杰及其家人愿意积极缴纳罚金。 被告人李虎自我辩护称，对起诉书指控的犯罪事实无异议，自愿认罪，请求从轻处罚。 被告人李虎的指定辩护人张宪明的辩护意见：对公诉机关指控的犯罪事实和罪名及证据不持异议，仅对量刑发表如下意见：1.被告人李虎系从犯，应当从轻处罚；2.被告人李虎如实供述犯罪事实，系坦白，可从轻处罚；3.被告人李虎归案后自愿认罪认罚，可从宽处理；4.被告人李虎无不良违法犯罪记录，系初犯。请求从轻处罚，并适用缓刑。 经审理查明，2018年至2019年5月份期间，被告人王得杰通过电话和短信等方式在朱思聪（已起诉）处共购买60余万张非法制造的假发票。2019年年初，被告人王得杰以5000元每月的工资聘请被告人李虎为其做事，被告人李虎主要负责将假发票进行分类之后将分好类的假发票按照王得杰的要求包装好，再由被告人王得杰通过微信等方式联系好下线买家再邮寄到全国各地进行倒卖牟利。被告人王得杰共售给骆某、周某、罗宝状、罗新状等人非法制造的假过路过桥票和油票约2万余份。 被告人王得杰于2019年12月18日主动到公安机关投案并如实供述了其犯罪事实，被告人李虎到案后如实供述了其犯罪事实。 2020年6月22日，被告人李虎向公诉机关出具了《认罪认罚具结书》。2020年6月23日，被告人王得杰向公诉机关出具了《认罪认罚具结书》。 上述事实，被告人王得杰、李虎在庭审中亦无异议，并有公诉机关提交经庭审质证、本院认证的下列证据予以证实，足以认定： 1.书证：受案登记表、立案决定书、扣押物品清单、顺丰快递物流单、银行交易流水、手机和微信主体信息、微信账单、出售假发票记账本、到案经过、常住人口信息等； 2.证人邱某、骆某、周某等人的证言； 3.同案犯朱思聪、刘秋花的供述与辩解； 4.被告人王得杰、李虎的供述与辩解； 5.搜查笔录、辨认笔录、指认笔录。 本院认为，被告人王得杰、李虎出售他人擅自制造的普通发票，两被告人的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百零九条第二款的规定，应当以出售非法制造的发票罪追究两被告人的刑事责任。本案系共同犯罪，被告人王得杰在共同犯罪中起主要作用，应当按照其参与的全部犯罪处罚;被告人李虎在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，应当从轻处罚。被告人王得杰案发后主动到公安机关投案并如实供述其犯罪事实，系自首，可从轻处罚。被告人李虎到案后如实供述其犯罪事实，系坦白，可从轻处罚。两名被告人均自愿认罪认罚，均可从宽处理。公诉机关指控两被告人的犯罪事实清楚，证据确实、充分，定性准确，量刑建议适当，依法予以采纳。被告人王得杰、李虎均请求从轻处罚的自我辩护意见，符合本案的实际和法律规定，均依法予以采纳。被告人王得杰的辩护人夏艳华请求对被告人王得杰从轻处罚并适用缓刑的辩护意见，符合本案的实际和法律规定，依法予以采纳。被告人李虎的指定辩护人张宪明请求对被告人李虎从轻处罚并适用缓刑的辩护意见，符合本案的实际和法律规定，依法予以采纳。根据被告人王得杰、李虎的犯罪情节、悔罪表现，并经社区矫正机构调查评估，对两被告人适用缓刑对其所居住的社区没有重大不良影响，可以宣告缓刑。根据《中华人民共和国刑法》第二百零九条第二款、第五十二条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第一款、第三款、第七十二条、第七十三条、第七十五条、第七十六条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人王得杰犯出售非法制造的发票罪，判处有期徒刑一年一个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币四万元（已缴纳）。 二、被告人李虎犯出售非法制造的发票罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万五千元（已缴纳）。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算。被告人王得杰、李虎必须在本判决书生效后10日内到居住地的司法所报到，接受社区矫正，在矫正期间应当遵守法律、法规及社区矫正管理的有关规定。严格服从管理，接受教育，参加学习，完成公益劳动任务，做一名有益社会的公民。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向益阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 员  肖正兵 人民陪审员  瞿新时 人民陪审员  周晓玲 二〇二〇年七月二十八日 法官 助理  蒋益平 书 记 员  刘 琼 附：《中华人民共和国刑法》 第二百零九条第二款伪造、擅自制造或者出售伪造、擅自制造的前款规定以外的其他发票的，处二年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处一万元以上五万元以下罚金；情节严重的，处二年以上七年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第六十七条犯罪后自动投案如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻； (二)有悔罪表现； (三)没有再犯罪的危险； (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第七十五条被宣告缓刑的犯罪分子，应当遵守下列规定： （一）遵守法律、行政法规，服从监督； （二）按照考察机关的规定报告自己的活动情况； （三）遵守考察机关关于会客的规定； （四）离开所居住的市、县或者迁居，应当报经考察机关批准。 第七十六条对宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，依法实行社区矫正，如果没有本法第七十七条规定的情形，缓刑考验期满，原判的刑罚九不再执行，并公开予以宣告。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。