台州市黄岩区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙1003刑初806号 公诉机关台州市黄岩区人民检察院。 被告人赵亚楠，女，1986年7月10日出生于辽宁省大连市，汉族，大专文化，住大连市甘井子区。2018年3月25日因本案被台州市公安局黄岩分局刑事拘留，同年4月13日转为取保候审，2019年4月26日经台州市黄岩区人民检察院批准被逮捕。现羁押于台州市看守所。 辩护人陶丽君，浙江中英律师事务所律师。 被告人杜文義（曾用名杜军），男，1986年2月3日出生于四川省营山县，汉族，小学文化，住营山县。2019年2月22日因本案被台州市公安局黄岩分局刑事拘留，同年3月29日经台州市黄岩区人民检察院批准被逮捕。现羁押于台州市黄岩区看守所。 辩护人缪海兵，浙江台黄律师事务所律师。 被告人郭燕，女，1989年12月30日出生于四川省营山县，汉族，初中文化，住营山县。2019年2月22日因本案被台州市公安局黄岩分局刑事拘留，同年3月29日经台州市黄岩区人民检察院批准被逮捕，同年11月26日转为取保候审。 台州市黄岩区人民检察院以台黄检刑诉[2019]767号起诉书指控被告人赵亚楠、杜文義、郭燕犯诈骗罪，于2019年12月16日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。台州市黄岩区人民检察院指派检察官杨冰峰出庭支持公诉，被告人赵亚楠及其委托的辩护人陶丽君、被告人杜文義及台州市黄岩区法律援助中心为其指派的辩护人缪海兵、被告人郭燕均到庭参加了诉讼。期间，台州市黄岩区人民检察院以本案需补充侦查为由，建议延期审理一次。现已审理终结。 经审理查明，2016年下半年至2018年5月份期间，贺金库、邓鲜艳、乔娟（均已判决）等诈骗团伙成员在网络上以招收快递单录入员、成立“微帮汇”公司招收广告员为幌，由团伙中的“外宣”在QQ、微信等网络平台发布招聘信息，再由“接待”引诱被害人缴纳人民币99元（以下币种皆为人民币）、199元、299元不等的“加盟费”，骗取被害人钱款。由“外宣部长”、“接待部长”对“外宣”、“接待”进行管理和工资结算，再由邓鲜艳统一管理“外宣部长”、“接待部长”，并对贺金库负责。 2016年11月至2017年7月，被告人赵亚楠在贺金库的诈骗团伙中担任接待部长，负责收取手下接待人员收取的钱款后转给贺金库并负责给接待人员发工资。期间，其管理的接待人员共骗取被害人钱款375万余元，被告人赵亚楠个人获利11万余元。 2017年8月至2018年2月，被告人杜文義在贺金库的诈骗团队中从事接待工作，并用被告人郭燕的账户收取部分赃款，共直接骗取被害人钱款4.6万余元，个人获利人民币5000余元。其中，2017年11月下旬到12月中旬，被告人郭燕帮助被告人杜文義从事接待工作，直接参与诈骗3300余元，个人获利300余元。 另查明，2018年3月25日，被告人赵亚楠被公安机关抓获；2019年2月21日，被告人杜文義、郭燕被公安机关抓获。 上述事实，被告人赵亚楠、杜文義、郭燕在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人方某、何某等人的陈述，同案犯贺金库、乔娟、邓鲜艳等人的供述，支付账号详情，支付宝交易记录，银行流水，扣押笔录，扣押决定书，扣押清单及扣押物品照片，公安机关关于被告人到案经过的情况说明及被告人的身份证明等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人赵亚楠、杜文義、郭燕以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式，利用电信网络技术手段骗取他人财物，其中被告人赵亚楠数额特别巨大，被告人杜文義数额巨大，被告人郭燕数额较大，其行为均已构成诈骗罪，依法均应予惩处。公诉机关指控三被告人的罪名成立。被告人赵亚楠的辩护人提出该被告人有自首情节的辩护意见，经查，赵亚楠到案后并未如实交代主要犯罪事实，不能认定为自首，辩护人此节的辩护意见，与本案事实和相关法律规定不符，本院不予采纳。被告人赵亚楠的辩护人及被告人杜文義的辩护人提出赵亚楠、杜文義在共同犯罪中系从犯，认罪、悔罪态度较好，且已退缴全部违法所得，是从犯等辩护意见。经查，与本案事实及相关法律规定基本相符，本院予以采纳，依法对被告人赵亚楠、杜文義均予以减轻处罚。被告人郭燕到案后能如实供述主要犯罪事实，在共同犯罪中系从犯，认罪、悔罪态度较好，且已退缴违法所得，依法并酌情予以从轻处罚。三被告人退缴的违法所得，依法应返还给各被害人；扣押在案的作案工具手机，依法应予没收。根据各被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款和第三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人赵亚楠犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2019年4月26日起至2026年4月5日止。罚金限在判决生效后一个月内缴清）。 二、被告人杜文義犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2019年2月22日起至2021年2月21日止。罚金已缴纳）。 三、被告人郭燕犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币二千元。 (缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳)。 四、被告人赵亚楠退缴的违法所得人民币十一万元、被告人杜文義退缴的违法所得人民币五千元、被告人郭燕退缴的违法所得人民币三百元，均退还给各被害人；扣押在案的作案工具手机四部，予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省台州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  马可大 人民陪审员  牟冬冬 人民陪审员  陈 文 二〇二〇年七月八日 法官 助理  李芳芳 代书 记员  潘一茹 ? 附：本判决所适用法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条 诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条 共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条 在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条 犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条 对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第六十四条 犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 ??? ??2?