河南省开封市鼓楼区人民法院刑 事 判 决 书(2020)豫0204刑初58号公诉机关河南省开封市鼓楼区人民检察院。被告人田华冬，男，1985年11月5日出生，汉族，小学肄业，无业，住江苏省南京市六合区。因涉嫌非法拘禁，于2018年3月9日被开封市公安局相国寺分局刑事拘留，因涉嫌非法拘禁犯罪，于2018年4月14日被开封市公安局相国寺分局逮捕。经开封市鼓楼区人民检察院羁押必要性审查，于2018年6月13日释放，同日被取保候审，于2020年6月17日被开封市公安局鼓楼分局指定居所监视居住，经本院决定，于2020年6月22日被开封市公安局鼓楼分局逮捕。河南省开封市鼓楼区人民检察院以汴鼓检一部刑诉（2020）43号起诉书指控被告人田华冬犯非法拘禁罪、抢劫罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河南省开封市鼓楼区人民检察院指派检察员文小刚、检察官助理徐娟出庭支持公诉。被告人田华冬到庭参加诉讼。现已审理终结。河南省开封市鼓楼区人民检察院指控，被告人田华冬系开封传销组织成员，该组织以“天津天狮集团”为名，分工明确，组织结构严密，层次清晰，由总管、经理、大主任、小主任、管家、老板（一般传销人员，包括大哥、师傅）六个层级构成。新进被害人员称为帅哥或美女，美女加入组织后称为宝宝。“家庭”（非法拘禁、抢劫被害人的场所）为该组织基本的构成单元，每名大主任管理三到四个“家庭”为一个团队。该组织由总管管理经理，经理管理大主任、大主任管理小主任、小主任管理“家庭”及底层传销人员，管家协助小主任，宝宝负责与被害人语音聊天、视频，待与被害人见面后将其骗至传销窝点，参与威胁被害人向家里打电话要钱，冒充被害人女友与被害人家人通话以取得信任。大哥和师傅是老板的临时身份，24小时看管帅哥，大哥负责威胁、恐吓，师傅负责讲规矩洗脑。该组织利用网络交女友方式将被害人骗至开封，并安排宝宝将被害人骗至“家庭”后，立即非法收缴被害人通某、身份证、银行卡、现金等随身物品（该过程称为“抖包”），并通过限制外出及使用通某等方式严格限制他人人身自由，后再以暴力、胁迫等方式逼迫被害人说出银行卡、支付宝、微信等账号及密码（该过程称为“抖密码”），掌握上述信息后，又以威胁被害人及其家人人身安全的方式胁迫被害人以给女友家人买礼物、订婚买彩礼或五金等为借口向亲友索要钱款，并要求将钱款汇至该组织控制的金融账户内，用于购买虚构的“天津天狮产品”，钱款到账后即被全部取出或转出。此钱款最终流向组织最高层级人员，再由最高层级人员将部分钱款返还作为下级成员的工资、提成和日常开销。在获取财物后，该组织继续通过反锁房门、轮流看管等方式非法限制被害人人身自由，在控制被害人期间，通过上课培训等方式继续对被害人洗脑，灌输传销模式的高额提成返现等思想，将被害人发展为组织成员，再利用其为该组织实施非法拘禁、抢劫等违法行为并发展下线，如此循环递进，维持组织运作，扩充组织队伍。该传销组织中，被告人田华冬系魏松瑞（已判决）“家庭”的老板。被告人田华冬于2017年2月份在开封加入该组织，后进魏松瑞家，按照魏松瑞安排参与抖包，恐吓帅哥向家里要钱。经查，田华冬参与非法拘禁、抢劫四次，抢劫数额共计人民币41665元。具体犯罪事实如下：1、2018年1月份，被害人庞某被该组织以网络交女友的方式骗至开封魏松瑞家，时任老板的田华冬与本家其他成员一起通过反锁房门、轮流看管的方式限制庞某的人身自由，并采用胁迫的方式参与抢劫其中国建设银行、徽商银行卡内共计人民币19300元。从2018年1月20日至2018年3月9日，共非法拘禁庞某48天。2、2018年2月19日，被害人周某被该组织以网络交女友的方式骗至开封魏松瑞家，时任老板的田华冬与本家其他成员一起通过反锁房门、轮流看管的方式限制周某的人身自由，并采用胁迫的方式参与抢劫周某，抢劫其中国银行、中国交通银行卡内共计人民币14289元。从2018年2月19日至2018年3月9日，共非法拘禁周某18天。3、2018年3月1日，被害人张某被该组织以网络交女友的方式骗至开封魏松瑞家，时任老板的田华冬与本家其他成员一起通过反锁房门、轮流看管的方式限制张某的人身自由，并采用胁迫的方式参与抢劫张某，抢劫其中国工商银行卡内共计人民币6000元。从2018年3月1日至2018年3月9日，共非法拘禁被害人张某8天。4、2018年3月4日，被害人王某被该传销组织以网络交女友的方式骗至开封魏松瑞家，时任老板的田华冬与本家其他成员一起通过反锁房门、轮流看管的方式限制王某的人身自由，并采用胁迫的方式参与抢劫王某，抢劫其现金200元及马来西亚币1100元，折合人民币共计2076元。从2018年3月4日至2018年3月9日，共非法拘禁王某5天。2018年3月9日，被告人田华冬在开封市被办案民警抓获归案。公诉机关认为，被告人田华冬非法剥夺他人人身自由，以非法占有为目的，使用暴力、胁迫等方式抢劫他人财物，数额较大，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条、第二百六十三条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法拘禁罪、抢劫罪追究其刑事责任。被告人田华冬系被胁迫参加犯罪，根据《中华人民共和国刑法》第二十八条之规定，是胁从犯，应当按照其犯罪情节减轻处罚或者免除处罚。被告人田华冬对公诉机关指控其构成非法拘禁罪、抢劫罪的犯罪事实及罪名没有异议。自愿签署认罪认罚具结书，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明，2017年以来，在高方勇、陈永智（均另案处理）等人的操纵下，陈亮、王邦乐、王袁平、胡棋东、任强（均另案处理）等人在开封、洛阳、新乡以“天津天狮集团”的名义组建传销组织。该组织利用网络交女友方式将被害人骗至所租住房屋内，采取暴力、威胁等手段，迫使他人交出财物，并逼迫他人加入该恶势力犯罪组织，参与组织犯罪。该犯罪集团分工明确，组织机构严密，在所租赁的房屋内建立窝点，作为组织成员作案所在的“家庭”。该组织由总管、经理、大主任、小主任、管家、老板（一般传销人员，包括大哥、师傅）六个层级构成；新进被害人员称为帅哥或美女，美女加入组织后称为宝宝。“家庭”为该组织基本的构成单元，每名大主任管理三到四个“家庭”为一个团队。该组织由总管管理经理，经理管理大主任、大主任管理小主任、小主任管理“家庭”及底层人员，管家协助小主任，宝宝负责与被害人语音聊天、视频，待与被害人见面后将其骗至组织窝点，参与威胁被害人向家里打电话要钱，冒充被害人女友与被害人家人通话以取得信任。大哥和师傅是老板的临时身份，大哥负责威胁、恐吓，师傅负责讲规矩洗脑。该组织利用网络交女友方式将被害人骗至开封、洛阳、新乡，并安排宝宝将被害人骗至“家庭”后，立即非法收缴被害人通某、身份证、银行卡、现金等随身物品（该过程称为“抖包”），并通过限制外出及使用通某等方式严格限制他人人身自由，后再以暴力、胁迫等方式逼迫被害人说出银行卡、支付宝、微信等账号及密码（该过程称为“抖密码”），掌握上述信息后，又以威胁被害人及其家人人身安全的方式胁迫被害人以给女友家人买礼物、订婚买彩礼或五金等为借口向亲友索要钱款，并要求将钱款汇至该组织控制的金融账户内，用于购买虚构的“天津天狮产品”，钱款到账后即被全部取出或转出。此钱款最终流向组织最高层级人员，再由最高层级人员将部分钱款返还作为下级成员的工资、提成和日常开销。在获取财物后，该组织继续通过反锁房门、轮流看管等方式非法限制被害人人身自由，在控制被害人期间，通过上课培训等方式继续对被害人洗脑，灌输传销模式的高额提成返现等思想，意图将被害人发展为组织成员或者胁迫被害人加入该犯罪组织，参与组织犯罪，利用其为该组织实施非法拘禁、抢劫等违法行为，通过网络交女朋友的方式发展下线，如此循环递进，维持组织运作，扩充组织队伍。该犯罪组织，为了降低案发可能，在选择犯罪对象方面，多针对偏远地区或者农村的低学历大龄男青年，利用其希望交女朋友的心理，将其骗至该组织租住的房屋内；在作案地点的选择方面，多选择两室一厅有防盗窗，相对较安全的民用楼房。该犯罪组织作案持续时间较长、涉及地域范围广，从社会危害方面来看，该犯罪组织将部分被害人长期非法拘禁，有些被害人家人听说孩子找到“女朋友”了，就在亲戚之间互相拼凑、竭尽家庭所有积蓄，汇款至被害人银行账号中，实则被犯罪组织占用；有些导致被害人和家人失去联系，家人十分焦急，离家出走寻找儿子，至今未归，给被害人的家庭造成了精神和财产的伤害；该犯罪组织中的打、掐、摁、踹等暴力胁迫、恐吓行为，给部分被害人的心理造成了很大的威慑，扭曲了其对社会的认知。据该犯罪组织所租用房屋的所在社区反映，经常看到有大量操着外地口音的男女青年进出小区，他们一般是晚上活动，出入人员着装很正式，而且有时候听到房屋内有吵骂的声音，小区居民的孩子不敢单独下楼或者晚上出门，对附近的居民造成了心理恐慌。被告人田华冬于2017年2月份在开封加入该组织，后进魏松瑞（已判决）家，按照魏松瑞安排参与抖包，恐吓帅哥向家里要钱，被告人田华冬系魏松瑞“家庭”的老板。经查，田华冬参与非法拘禁、抢劫四次，抢劫数额共计人民币41665元。具体犯罪事实如下：1、2018年1月份，被害人庞某被该组织以网络交女友的方式骗至开封魏松瑞家，时任老板的田华冬与本家其他成员一起通过反锁房门、轮流看管的方式限制庞某的人身自由，并采用胁迫的方式参与抢劫其中国建设银行、徽商银行卡内共计人民币19300元。从2018年1月20日至2018年3月9日，共非法拘禁庞某48天。2、2018年2月19日，被害人周某被该组织以网络交女友的方式骗至开封魏松瑞家，时任老板的田华冬与本家其他成员一起通过反锁房门、轮流看管的方式限制周某的人身自由，并采用胁迫的方式参与抢劫周某，抢劫其中国银行、中国交通银行卡内共计人民币14289元。从2018年2月19日至2018年3月9日，共非法拘禁周某18天。3、2018年3月1日，被害人张某被该组织以网络交女友的方式骗至开封魏松瑞家，时任老板的田华冬与本家其他成员一起通过反锁房门、轮流看管的方式限制张某的人身自由，并采用胁迫的方式参与抢劫张某，抢劫其中国工商银行卡内共计人民币6000元。从2018年3月1日至2018年3月9日，共非法拘禁被害人张某8天。4、2018年3月4日，被害人王某被该传销组织以网络交女友的方式骗至开封魏松瑞家，时任老板的田华冬与本家其他成员一起通过反锁房门、轮流看管的方式限制王某的人身自由，并采用胁迫的方式参与抢劫王某，抢劫其现金200元及马来西亚币1100元，折合人民币共计2076元。从2018年3月4日至2018年3月9日，共非法拘禁王某5天。2018年3月9日，被告人田华冬在开封市被办案民警抓获归案。上述事实，有公诉机关出示的书证-人口基本信息表、前科证明、抓获证明、银行交易明细、车票信息、情况说明、转款凭证，被害人庞某、周某、张某、王某的陈述，同案人魏松瑞、梁伟、刘志涛、张弛、许斌的供述，被告人田华冬的供述与辩解等证据在案证实，足以认定。本院认为，被告人田华冬非法剥夺他人人身自由，以非法占有为目的，使用暴力、胁迫等方式抢劫他人财物，数额较大，其行为已经构成非法拘禁罪、抢劫罪，公诉机关指控的罪名成立。魏松瑞、梁伟、张弛、许彬、刘志涛、庞某（均已判决）、田华冬共同故意实施犯罪，系共同犯罪。被告人田华冬在共同犯罪中系被胁迫参加犯罪，是胁从犯，应当减轻处罚。被告人自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。综合考虑本案被告人在共同犯罪中的作用大小、实施暴力程度以及认罪态度，根据《中华人民共和国刑法》第二百三十八条、第二百六十三条、第六十九条、第六十七条第三款、第二十五条第一款、第二十八条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第七十六条、第二百零一条之规定，判决如下：被告人田华冬犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月；犯抢劫罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币三千元；决定执行有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币三千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，被告人田华冬先行羁押97天、指定居所监视居住5天折抵为2天，共计99天，即从2020年6月22日起至2021年7月14日止。罚金于判决书生效后十日内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或者直接向开封市中级人民法院提出上诉。书面上诉的,应当提交上诉状正本一份,副本二份。审 判 长  马玉宏人民陪审员  石爱菊人民陪审员  潘国庆二〇二〇年七月二十三日法官助理毕曼云书记员刘峥