山西省霍州市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）晋1082刑初66号 公诉机关山西省霍州市人民检察院。 被告人耿宏明，曾用名耿红明，男，1969年12月30日出生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地山西省霍州市。1994年5月，因犯盗窃罪被霍州市人民法院判处有期徒刑一年。2016年1月26日因犯诈骗罪被临汾市尧都区人民法院判处有期徒刑十一年，并处罚金十万元。2019年4月29日因涉嫌诈骗罪，被霍州市公安局从平遥监狱解回霍州市看守所羁押。现羁押于霍州市看守所。 辩护人李明宽，山西星硕律师事务所法律援助律师。 霍州市人民检察院以霍检刑刑诉﹝2020﹞74号起诉书指控被告人耿宏明犯诈骗罪，于2020年5月7日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。霍州市人民检察院指派检察员张华峰、阴飞帆出庭支持公诉，被告人耿宏明及其辩护人李明宽到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，一、被告人耿宏明向王xx等人谎称能为他人办理驾驶证事宜，于2013年6月至8月骗取刘xx、宗xx、李xx、张xx、房xx等5名学员包过费15500元。以办理驾校报名为由骗取李xx1报名费3800元。二、被告人耿宏明谎称能为他人办理驾驶证事宜，于2013年2月至8月以学费、包过费的名义骗取桑xx4000元、杜xx4000元、王x3750元、柏xx6000元、李x4000元、薛xx8000元。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了1、书证：户籍证明、收条收据、证明材料、临汾市尧都区人民法院刑事判决书及案卷材料复印件等；2、证人李xx2、牛xx、李xx3等人的证言；3、被害人王xx、桑xx、杜xx、王x、柏xx、薛xx等人的陈述；4、被告人耿宏明的供述与辩解。 公诉机关认为，被告人耿宏明以非法占有为目的，骗取他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。 被告人耿宏明对起诉书指控的事实有异议,认为1、指控的第一起犯罪事实中对有收据的刘小军4500元包过费予以认可；没有收取宗xx、李xx、张xx、房xx的包过费；李xx13800元报名费中包括有2300元的学费，李xx1已在驾校报名，2300元应从诈骗数额中扣除。2、认可起诉书指控的第二起犯罪事实，辩称杜xx、桑xx、王x、柏xx尧都区人民法院已经处理过了。其辩护人提出的辩护理由是：1、对指控的被告人耿宏明犯诈骗罪没有异议；2、被告人耿宏明表示认罪认罚，确有悔罪表现；3、被害人考取驾驶证，未通过正规的途径报考，而找被告人耿宏明包过，存在一定的过错；4、刘xx、宗xx、李xx、张xx、房xx5名学员15500元的包过费已经由王成锁退赔，没有造成损失。建议对被告人耿宏明从轻处罚。 经审理查明，认定的事实：一、被告人耿宏明向王成锁等人谎称能为他人办理驾驶证事宜，于2013年6月至8月骗取刘小军包过费4500元。以办理驾校报名为由骗取李xx1报名费3800元。二、被告人耿宏明谎称能为他人办理驾驶证事宜，于2013年2月至8月以学费、包过费的名义骗取桑xx4000元、杜xx4000元、王x3750元、柏xx6000元、李x44000元、薛xx8000元。 另查明，耿宏明诈骗刘xx的4500元、李xx1的3800元，王成锁已经退给了刘xx、李xx1。 上述事实，有经过庭审质证、确认的下列证据予以证实，足以认定： 一、书证： （一）被告人耿宏明的户籍证明，证明被告人耿宏明具完全刑事责任能力； （二）山西省霍州市人民法院（1994）霍刑初字第13号刑事判决书复印件等，证实被告人耿宏明曾因犯盗窃罪被判处有期徒刑一年。 （三）临汾市尧都区人民法院1、（2015）尧刑初字第752号刑事判决书，证实被告人耿宏明因犯诈骗罪二〇一六年一月二十六日被判处有期徒刑十一年，并处罚金十万元；被告人耿宏明诈骗张x、李xx名下学员包过费。2、档案材料，证明尧都区人民法院已判处驾驶证考试人员名单中，没有本案被害人。 （四）2020年3月11日临汾市尧都区公安局交通警察队大队证明，证实被告人耿宏明未曾在尧都区公安局交通警察大队工作过。 （五）临汾市公安局交通警察大队车辆管理所查询结果。 （六）临汾市宏通工交有限公司交通驾驶员培训学校1、2014年11月14日证明，证明该校从未委托耿宏明办理驾驶员报名、培训等相关业务。2、2020年3月11日证明，证明被告人耿宏明不是该驾校职工3、证明材料，证明李xx1等十人在该驾校无报名缴费记录。 2020年3月11日临汾市宏通工交有限公司交通驾驶员培训学校证明材料证实，“柏xx（14263619700702101X）是驾校166期小车学员，缴费两千叁佰元整（2300元），于2017年1月24日档案过期作废；桑xx（14260319840099316）是驾校168期小车学员，缴费两千叁佰元整（2300元），没有在我校考试记录”。 临汾市新方向机动车驾驶员培训有限公司（临汾新方向驾校）证明材料。 （七）收条收据：刘xx、桑xx、杜xx收据复印件、鲁x收据、柏xx收款发票和收据复印件。 二、证人证言 （一）李xx5询问笔录，证实李xx介绍桑新华在耿宏明处包过，桑新华给耿宏明交了4000元包过费。 （二）牛xx询问笔录，证实牛吉寿给李衍在耿宏明处报名考驾照，给了耿宏明4000元，耿宏明没有给李衍报名。 （三）柏xx询问笔录，证实柏建军介绍柏明记在耿宏明处办理驾照，柏明记给了耿宏明6000元，耿宏明出具了收据。 （四）薛xx询问笔录，证实薛xx给耿宏明交了8000元包过费，把薛xx1、薛xx的档案提到了临汾交通驾校。后薛强强、薛xx都另在外地考取了驾照。 （五）李东民询问笔录，证实李东民是临汾宏通公交总公司交通驾校工作人员，耿宏明2013年10月份左右将一袋档案临时放在李东民处，同年12月30日王成锁将档案拿走。 （六）证人王xx1询问笔录，证实王xx1是临汾宏通公交公司交通驾校校长，认识耿宏明，不知道耿宏明的身份，没有委托、授权耿宏明招生或培训。王xx1陈述“耿宏明来我学校给他名下的学员报名都是按不训学员的身份报的名，我们学校只收取每个学员基本报名费2100元至2200元，收取的报名费我校出具正式发票收据。耿宏明带过来的学员我校免测科一科二内部测试，由我们学校安排他带过来的学员参加正式考试。他名下的学员科一科二训练由他自己负责安排”。 三、被害人陈述 （一）王xx的报案材料、询问笔录，证明耿宏明收取李晓燕3800元报名费和包过费，收取刘xx4500元包过费。 （二）被害人刘xx的询问笔录，证实2013年7、8月份，刘小军和其爷爷在王xx家交给耿宏明4500元，耿宏明出具了收据。后王xx将4500元退给了刘xx，刘xx自己考取了驾照。 （三）被害人李xx1的询问笔录，证实2013年7月份，李xx1在王xx处报名考驾照，在王xx家里将身份证复印件和3800元给了王成锁，王xx给了耿宏明。后王xx将3800元退给了李xx1，李xx1又通过王成锁在临汾陆安达驾校报名考驾照，并已取得驾照。 （四）被害人桑xx的询问笔录，证实桑xx通过李xx5认识了耿宏明，给了耿宏明4000元包过费，耿宏明出具了收据。 （五）被害人杜xx询问笔录，证实杜亚琴的驾照是杜xx在新方向驾校考取的，和耿宏明没有关系。耿宏明收取了杜xx4000元包过费并出具了收据，至今未退。 （六）被害人王x的询问笔录，证实王x给其儿媳鲁x在耿宏明处办驾照，交给耿宏明3750元，耿宏明出具了收据。 （七）被害人柏xx报案材料、询问笔录，证实2013年2月17日柏明记通过柏xx1在耿宏明处办理驾照，和柏xx1一起去耿宏明家，给了耿宏明6000元，耿宏明出具了发票和收据，柏明记自己考过了科一科二，至今未取得驾照。 （八）被害人薛xx询问笔录，证实薛xx给其儿子薛xx1、薛xx学驾照包过，给了耿宏明8000元；情况说明，证明未能找到耿宏明出具的收据。 （九）被害人李x5询问笔录，证实2013年8月份李衍通过牛xx在耿宏明处办理驾照，在和牛xx、耿宏明等一起吃饭时，通过牛xx交给耿宏明4000元。耿宏明未给李x5报名。 四、被告人耿宏明的供述与辩解 针对起诉书指控的第一起犯罪事实，被告人耿宏明当庭供述收取了李xx13800元，辩称其中包括2300元的学费，2300元应从诈骗数额中扣除；对有收据的刘xx的4500元予以认可。 针对起诉书指控的第二起犯罪事实，被告人耿宏明予以认可。但辩称杜xx、柏xx等人已经被尧都区人民法院判处过了。 庭审中，控辩双方就指控的犯罪事实存在意见分歧，现本院阐述并评判如下： 1、关于诈骗李xx13800元，被告人耿宏明辩称3800元中有2300元学费，诈骗数额应扣除2300元。公诉机关当庭提供证据，证明在临汾市宏通公交公司交通驾驶员培训学校未查询到李xx1的报名缴费记录。公诉机关并提供了临汾市公安局交通警察支队对李晓燕驾驶证考试的信息查询单，证明李晓燕的驾驶证考试情况。被告人耿宏明的该项辩解不能成立。公诉机关提供的证据证明王成锁已先行向刘xx、李xx1退赔，责令退赔时由耿宏明直接向王xx退赔为宜。辩护人辩称没有对被害人造成实际损害的辩护理由，不予采纳。 2、关于起诉书指控的第二起犯罪事实，被告人耿宏明辩称指控的部分事实已经尧都区人民法院判处，公诉机关当庭提供尧都区人民法院已判处的驾驶证考试人员明单中，没有本案起诉书所列的被害人。被告人耿宏明的该项辩解不能成立。 3、关于诈骗宗xx、李xx、张xx、房xx的部分，被告人耿宏明否认收取过四人的包过费。公诉机关指控的该部分事实，证据不足，不予认定。 本院认为，被告人耿宏明以非法占有为目的，虚构事实，诈骗他人财物数额较大，其行为已构成诈骗罪，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人耿宏明曾因犯罪被判处有期徒刑，有前科，依法从重处罚；诈骗多人，酌情从重处罚。被告人耿宏明在前罪判决宣告后，刑罚执行完毕以前发现漏罪，依法应当数罪并罚。被告人耿宏明从被害人处取得的财产，依法应当返还。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十一条，第六十九条第一款、第三款，第七十条、第六十四条，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下： 一、被告人耿宏明犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金一万元。与前犯诈骗罪所判处的有期徒刑十一年，并处罚金十万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑十二年九个月，并处罚金十一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年7月24日起至2028年4月22日止。罚金限于判决生效第二日起十五日内缴纳。） 二、责令被告人耿宏明退赔被害人王xx8300元、桑xx4000元、杜xx4000元、王x3750元、柏xx6000元、李x54000元、薛xx8000元。 （责令退赔的款项限于判决生效第二日起十五日内退赔。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向临汾市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  秦建华 审 判 员  蔡 军 人民陪审员  王 静 二〇二〇年七月二十二日 书 记 员  郭力维