福建省晋江市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0582刑初879号 公诉机关晋江市人民检察院。 被告人林朝根，男，1989年9月16日出生，汉族，初中文化，无业，住福建省安溪县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月31日被抓获，次日被刑事拘留，2020年2月5日被执行逮捕。现羁押于晋江市看守所。 辩护人陈玉冰，福建一脉律师事务所律师。 晋江市人民检察院以晋检一部刑诉〔2020〕385号起诉书指控被告人林朝根犯诈骗罪，于2020年5月19日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。晋江市人民检察院指派检察员吴鸿瑜、刘燕红出庭支持公诉，被告人林朝根及其辩护人陈玉冰到庭参加诉讼。现已审理终结。 晋江市人民检察院指控：2017年10月10日至23日间，被害人管某在晋江市中国银行新华街支行等地，被被告人林朝根等人利用网络，以代理操作股票盈利为由，先后骗取人民币（币种下同）共计678302元，并转账至账号为62×××99的中国工商银行账户中。2017年10月23日至24日，被告人林朝根经苏某全（已判刑）介绍，将上述赃款转入苏某龙（已判刑）提供的账号为62×××98的兴业银行账户及账号为62×××00的中国建设银行账户。后苏某龙在福建省厦门市兴业银行、建设银行等处将上述赃款取出后转移至福建省安溪县交给苏某全，苏某全再将上述赃款转移至福建省安溪县交给被告人林朝根的妻子苏某1（另案处理）。2019年12月31日，被告人林朝根在福建省安溪县被公安机关抓获。 晋江市人民检察院提交了物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解、辨认笔录、视听资料等证据以支持其指控，认为被告人林朝根以非法占有为目的，结伙虚构事实，利用网络骗取他人财物，数额特别巨大，其行为应以诈骗罪追究刑事责任；提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定予以判处。 被告人林朝根辩称其仅系受他人委托介绍苏某全取款，其并未实施诈骗。 其辩护人提出如下辩护意见：1.被告人林朝根的行为仅系帮助他人取钱，其行为应认定为掩饰、隐瞒犯罪所得罪，而非诈骗罪；2.其认罪态度良好，如实供述所知的全部罪行，有悔罪表现，且没有前科劣迹；3.其年纪尚轻，父母年纪已大，且家有年幼孩子，家庭经济困难。综上，建议对被告人林朝根从轻处罚。 经审理查明：2017年10月10日至23日间，被害人管某在晋江市中国银行新华街支行等地，被被告人林朝根等人利用网络，以代理操作股票盈利为由，先后骗取678301元，并转账至账号为62×××99的中国工商银行账户中。2017年10月23日至24日，被告人林朝根经苏某全（已判刑）介绍，将上述赃款转入苏某龙（已判刑）提供的账号为62×××98的兴业银行账户及账号为62×××00的中国建设银行账户。后苏某龙在福建省厦门市兴业银行、建设银行等处将上述赃款取出后转移至福建省安溪县交给苏某全，苏某全再将上述赃款转移至福建省安溪县交给被告人林朝根的妻子苏某1（另案处理）。2019年12月31日，被告人林朝根在福建省安溪县被公安机关抓获。 另查明，案发后，公安机关在户名为余某、账号为62×××16的福建省农村信用社银行账户上冻结到涉案赃款70000元。被告人林朝根的家属于本案审理过程中代为退出部分赃款70000元。 上述事实，有公诉机关提供并经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证实： 1.被害人管某的陈述及转账汇款业务回单、网络证券诈骗报案材料、银行账户交易明细清单，证实其于2017年10月10日至23日间在晋江市中国银行新华街支行等地被人利用网络以代理操作股票盈利为由先后骗取共计678301元，其于2017年10月13日汇款9802元到户名为肖某翼、账号为62×××99的中国工商银行账户中，后该钱被退回来了，后其于2017年10月20日再汇款9801元到上述账户中，于2017年10月23日上午11时许通过手机银行汇款70万元到上述账户中，后诈骗分子于同日返还31500元给其。 2.证人张某的证言及辨认材料，证实其丈夫系林某2，林某1系其大儿子，林朝根系其二儿子，其平时和林某2、林某1及大儿媳等人在莆田开茶叶店并生活在莆田市，林朝根有跟其说过在外省卖茶叶，林朝根的老婆苏某1租住在安溪，林某2平时有买茶叶的时候或者家族有事的话会回安溪，2017年10月7、8号的时候有回安溪买茶。其没有听其老公、儿子说过最近赚了一笔钱。 3.证人林某1的证言，证实其和父亲林某2、母亲张某、妻子陈某丽在莆田开茶叶店，其弟弟林朝根平时在安溪找茶农收茶叶然后卖给茶商，林朝根和他老婆、孩子都在安溪生活，其和林朝根关系不好，平时很少联系，最后一次见他是在2017年7月份左右，他到莆田来找其爸妈，吃完晚饭后就走了，之后就没有再见到他。其父亲有时候会回安溪收茶叶，其有两次听说其父亲有回去收茶，但其没在店里，什么时候回去的其不太清楚。 4.证人苏某2的证言，证实其系苏某龙的父亲，苏某龙平时都在厦门，其都在安溪老家，没有住在一起，他在厦门做什么其不清楚。 5.证人余某的证言及银行账户存款明细账，证实其系苏某1的母亲，2017年早些时候，苏某1跟其说要经营一家美甲店并找其借了100000元，后在她居住的小区楼下经营了一家美甲店，2017年10月26日其账号为62×××16的农村信用社银行卡收到一笔70000元的入账，该钱款系苏某1还给其的。苏某1的丈夫林朝根做什么其不清楚，也不清楚现在何处，不清楚苏某1夫妻是否有从事诈骗活动。 6.证人苏某1的证言及辨认材料，证实2017年10月底的一天其老公林朝根打电话给其说让其找其三叔苏某全拿一笔茶款，于是其就打电话联系苏某全，他说要把钱送到其家里来，后苏某全就拿着用伊利优酸乳的箱子装的1笔钱到其家里来，大概装了半箱左右，当时具体多少钱其没有详细数，可能有三十万左右，苏某全在把钱给其的时候有对其说剩下的这些是其们分的，他的那一份已经扣走了，后来其就把钱拿到其在楼下开的店里放着。到了第二天，苏某全又拿着一个用花生牛奶的箱子装着的钱过来其美容店找其，这次他没说什么就走了，后来其把这些钱跟前一天收到的钱放在店里，这次的钱也是装了半箱，其没有具体数，跟前一天的数目差不多。到了第三天，其老公林朝根及他父亲林某2一起回来，他们就把店面关起来，当时其因为要接小孩放学就没有留下来，他们在店里做什么其不清楚，后来林朝根有跟其说大概有60万左右的钱，其想到林朝根有找其妈妈余某借了70000元采购春茶，其就跟林朝根说把这笔钱先还了，林朝根同意了，后其找余某要了一个农村信用社的银行账户。到了第四天，林朝根让林某2去银行帮忙存钱，后顺便让林某2存70000元到余某的农村信用社银行账户，至于其余50多万元是怎么处理的其不清楚，他们父子俩也没有留现金在家里。林朝根之前有跟其说他在网上做股票投资的事情，但具体内容其不清楚，一开始其不知道他做这个股票投资是诈骗别人的，到后来苏某全拿那么多现金到其家里来，林朝根打电话跟其说让其先拿一下钱，其才知道这些钱不是茶款而是骗来的钱，林朝根大概是在2017年9月底的时候开始做这个股票投资的，主要都是在网上做，需要用到电脑来操作，等钱拿回来后他有跟其说做这个股票这么久才遇到这么一个客户，所以这些钱应该是他做这个股票投资赚来的全部的钱。其知道这些钱是骗来的之后，在林朝根回安溪的时候，其有跟他说这些钱不干净，叫他要退还给人家，当时他说要想一下，之后其就没有看到那些钱，其也没有再问他。林朝根自己一个人做股票投资诈骗，林某2、张某、林某1没有参与诈骗。林朝根之所以要诈骗是因为在老家周边的人在盖房子，其家还是瓦房，且茶叶生意不好做，赚不到钱，他想改善家庭情况。其并辨认存放赃款的地点、苏某全、林某2及被告人林朝根。 7.证人林某2的证言，证实其系林朝根的父亲，其于2017年10月下旬的一天到安溪收茶叶，其二儿媳妇苏某1在居住的套房内拿70000元给其让其存到苏某1母亲余某的建设银行账户内，说是还给她母亲的，她自己要带小孩上学就叫其去存钱，后其到建行柜台内存钱，但因为没有带身份证而没有存成，后苏某1让其将其存到余某的农村信用社银行卡内。其只在2017年10月下旬回过一次安溪，就是帮苏某1存钱的这一次，其当时没有和林朝根见面，林朝根没有拿钱也没有转账给其，其不清楚林某1、林朝根、苏某1是否有诈骗他人钱款，也不知道苏某1拿给其去存的70000元的来源。2018年3月份的时候，林朝根没有地方住让其租个房子给他住，因其们是父子关系，其就帮他向同村的林某3租了位于安溪县的房子让林朝根住，并支付半年的租金3000元给林某3，后因经济困难，就未再支付租金给林某3。期间，其一直在莆田卖茶叶，如果有回安溪，其就拿几百块钱给林朝根用。 8.证人林某3的证言，证实其有向他人租了一层房子住，后其有找人合租，2018年3月份，同村的林某2找到其要跟其合租，其以500元每个月的租金租了一间房间给其。其白天在外打工，晚上很晚才回来，有一天晚上，其下班回来看到林某2租的房子走出来一个人，他说他是林某2的儿子叫林朝根，其不知道林朝根是在逃人员。 9.调取证据清单、监控视频及截图、银行账户开户信息、交易明细清单、存取款业务凭单，证实被害人管某将被骗取的款项于2017年10月23日转入户名为肖某翼、账号为62×××99的中国工商银行账户后，于2017年10月23日下午14时26分38秒被转入被告人苏某龙账号为62×××98的兴业银行卡中17万元，于2017年10月23日转入被告人苏某龙账号为62×××00的建设银行卡中17万元，于2017年10月24日上午8时39分31秒被转入苏某龙的上述兴业银行卡中17万元，于2017年10月24日转入苏某龙的上述建设银行卡中17万元，后苏某龙持上述兴业银行卡分别于2017年10月23日下午15时20分40秒、2017年10月24日11时45分21秒各取款17万元，持上述建设银行卡于2017年10月23日下午14时58分许、10月24日上午10时许各取款17万元。 10.通话清单，证实苏某全、苏某龙联系取款以及苏某1与苏某全、被告人林朝根联系的事实。 11.搜查笔录、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单、照片及冻结手续，证实公安机关从同案犯苏某龙处扣押到涉案银行卡等物品，从余某的银行账户冻结到涉案赃款70000元。 12.抓获、破案经过报告及工作说明，证实被告人林朝根的归案经过及本案的侦破情况。 13.人民法院司法暂收款凭证，证实本案审理过程中，被告人林朝根的家属代为退出部分赃款70000元。 14.户籍证明材料、违法犯罪经历查询情况说明、刑事判决书、刑事裁定书、释放证明书，证实被告人林朝根、同案犯及相关证人的身份情况以及同案犯苏某全的前科情况、同案犯的判决情况。 15.同案犯苏某全的供述与辩解及辨认材料，证实2016年其刑满释放后，因身上没钱就想继续做帮诈骗的人取款的事情，但是因为之前两次被判刑了，其就想找个人帮忙取款，后来其听说同村的苏某龙愿意帮诈骗的人取款，于是其就联系他，双方谈好取款的报酬。2017年10月底的一天上午，林朝根打电话给其说会有一笔钱进来，让其帮忙找人取款，其答应后就打电话给苏某龙让他帮忙取款，苏某龙同意后就通过短信把他名下的建设银行账号、兴业银行账号发给其，其再转发给林朝根，后林朝根就把30多万转入该两张银行卡，苏某龙一收到钱就把钱取出来，扣除其收取的报酬后当天就把钱送到安溪给其，其就联系林朝根，林朝根让其把钱拿给他老婆苏某1，后其就把钱送到苏某1处；第二天，林朝根又往那两张卡打进三十几万元，苏某龙又马上把钱取出，扣除其收取的报酬后当天就把钱送到安溪给其，后其把钱送到苏某1处。其知道这些钱是林朝根诈骗得来的钱，但具体如何骗其不清楚；苏某龙也知道这些钱是诈骗来的，他就是专门在帮安溪实施诈骗的人将诈骗来的钱取出来。其主要使用一部从手机店买来的外省的手机号码插在老款小部的手机上使用，取完钱后就把手机和号码卡一起扔掉了，苏某龙是用自己平时使用的手机号码跟其联系。其并辨认拿赃款给苏某1的地点、苏某龙、苏某1及被告人林朝根。 16.同案犯苏某龙的供述与辩解及辨认材料，证实2017年10月下旬的时候，苏某全电话联系其让其帮忙取款，后其把之前办好的建设银行账号、兴业银行账号报给苏某全。之后，苏某全跟其说钱已经到账，其就把钱取出来，共34万元；第二天，苏某全跟其说钱又到账，其就按照苏某全的意思把钱再取出来，共34万元，取完钱后其就把钱送到安溪给苏某全。其并辨认取款视频截图、取款地点及苏某全。 17.被告人林朝根的供述与辩解，其称2017年的一天在莆田旧车站附近路口，其碰到一个人叫“郑某”的男子要找其买茶叶并问其有没有认识帮人取款的人，其说没有，对方让其问问看，说会给其报酬。其知道苏某全因为诈骗被判过刑，所以其就联系他看有没有认识取款的人，后苏某全联系到取款的人，之后其问“郑某”要取的是什么钱，“郑某”跟其说是公司股票的钱，其就跟苏某全说，后苏某全说要10个点，对方说可以，当时其有怀疑钱有问题，于是就问“郑某”，“郑某”说有一定的风险，但和其没关系，其只需要将钱拿过去给他就可以，到时会分给其5、6个点，其说如果有风险要10个点，对方也同意了。过了几天“郑某”联系其取钱，其就联系苏某全取钱，苏某全拿到钱后，其觉得钱有问题，就跟“郑某”说不想做了，要怎么把钱拿给他，他说第二天还有一笔钱要取出来，说这些钱是他自己的，绝对没有问题，让其再帮他一次，其同意了。第二天，“郑某”再联系其取钱，其再联系苏某全取钱，苏某全拿到钱后，其联系“郑某”如何把钱拿给他，他让其去把钱拿回来，然后会给其一个地点，因为其在莆田，所以其就让苏某全把钱拿到安溪其妻子苏某1处，苏某全扣除他要的点后就拿给了苏某1，后其回到家后把其抽点拿出来，把剩下的钱装在麻袋后拿到安溪龙凤的一个加油站交给“郑某”。其之前有欠其丈母娘余某7万元，苏某1看到这些钱后有让其将钱还给余某，于是其将钱拿给林某2让他帮忙把钱转给余某。 关于被告人林朝根所提其仅系介绍他人帮忙取款的辩解及辩护人所提的被告人林朝根系构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪的辩护意见。经查，在案的被害人陈述、证人苏某1的证言、同案犯苏某全的供述等证据能够相互印证，形成完整的证据锁链，综合证实被告人林朝根伙同他人通过电信网络技术手段以代理操作股票盈利为由直接对被害人实施诈骗，被告人林朝根系以非法占有为目的，伙同他人直接实施隐瞒真相、虚构事实骗取他人财物的行为，其行为已构成诈骗罪，故被告人林朝根的上述辩解及辩护人的辩护意见与查明的事实不符，本院不予采纳。 本院认为，被告人林朝根结伙以非法占有为目的，利用电信网络技术手段，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。案发后，公安机关冻结部分涉案赃款，且被告人林朝根的家属代为向本院退出部分赃款，予以酌情从轻处罚。辩护人所提上述辩护意见，不予采纳。综合考虑被告人林朝根的犯罪事实、犯罪性质、对社会的危害程度及认罪态度、悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款及第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人林朝根犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年,并处罚金人民币二十五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月31日起至2030年12月30日止。罚金应在本判决生效后十日内向本院缴纳。） 二、晋江市公安局冻结在案的涉案赃款人民币70000元，由冻结机关发还被害人管某。 三、被告人林朝根的家属代为退出的赃款人民币70000元，予以发还被害人管某。 四、责令被告人林朝根与同案犯苏某龙、苏某全共同退赔被害人管某经济损失人民币538301元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  廖文斌 人民陪审员  庄茹娟 人民陪审员  林志军 二〇二〇年七月二十九日                            本件与原本核对无异                书记员张建荣 附件：本案所适用法律 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。