绥中县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）辽1421刑初373号 公诉机关绥中县人民检察院。 被告人张敬平，男，出生于天津市河北区，汉族，初中文化，工人，户籍地及现居住地为天津市河北区。因涉嫌合同诈骗罪，于2013年4月12日被抓获，于2013年4月16日被绥中县公安局刑事拘留，2013年5月22日被绥中县公安局取保候审，后脱逃。因涉嫌合同诈骗罪，于2019年3月10日被临时羁押于天津市红桥区看守所，2019年3月12日被绥中县公安局刑事拘留，2019年4月18日经绥中县人民检察院批准被绥中县公安局执行逮捕。现羁押于绥中县看守所。 被告人于洪劲，男，出生辽宁省绥中县，汉族，高中文化，系秦皇岛市人，户籍地为辽宁省绥中县，现居住地为天津市北辰区。因涉嫌合同诈骗罪，于2015年12月25日被刑事拘留，于2016年1月27日被逮捕。因犯合同诈骗罪，于2017年5月9日被秦皇岛市海港区人民法院判处有期徒刑十二年三个月，并处罚金人民币二百万元。因涉嫌合同诈骗罪，于2019年4月3日被解回绥中县看守所。 绥中县人民检察院以绥检公诉刑诉（2019）338号起诉书指控被告人张敬平、于洪劲犯合同诈骗罪，于2019年11月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。绥中县人民检察院指派检察员王冠一、黄嘉兴出庭支持公诉，被告人张敬平、于洪劲到庭参加诉讼。现已审理终结。 绥中县人民检察院指控，2009年10月19日，被告人张敬平伙同于洪劲在绥中县二河口，虚构辽宁金某建设集团股份有限公司填海建码头工程，与佟某某委托的康某1签订一份联营土石方爆破运输协议，收取康某1交纳的保证金人民币500000元，后两人将钱款私分。 公诉机关认为，被告人张敬平、于洪劲以非法占有为目的，冒用他人名义签订虚假合同，骗取他人财物，数额巨大，应以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人于洪劲属于判决宣告后漏罪，应同时适用《中华人民共和国刑法》第七十条之规定。被告人张敬平、于洪劲系共同犯罪，应同时适用《中华人民共和国刑法》第二十五条之规定。为上述指控公诉机关提交了相应的证据。 被告人张敬平对公诉机关的指控有异议，承认诈骗被害人康某1人民币50万元的事实，但因诈骗所用合同及公章均系被告人于洪劲提供，故将诈骗所得钱款分给被告人于洪劲人民币25万元。 被告人于洪劲对公诉机关的指控有异议，我虽有配合被告人张敬平诈骗康某1的行为，但未分得诈骗钱款，诈骗使用的合同及公章也不是我提供的。 经审理查明，2009年10月19日，被告人张敬平伙同于洪劲在绥中县二河口，虚构辽宁金某建设集团股份有限公司填海建码头工程，与佟某某委托的康某1签订一份联营土石方爆破运输协议，被告人张敬平收取康某1交纳的保证金人民币50万元用于个人还款及消费。 另查明，在被害人多次催要的情况下，被告人张敬平退还被害人人民币9.5万元。 上述事实，有公诉机关提交、被害人提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 1、被告人张敬平的供述我2009年10月份，在绥中二河口以填海建码头名义骗了一个叫康某1的人签订了一份土方爆破协议，骗他保证金50万，之后逃走，于2013年4月12日在河口区被抓获。骗的钱我都挥霍了。我是经人介绍认识的凌海康某1。于2009年10月左右带领康某1到秦皇岛市辽宁金某建设集团股份有限公司二河口建港工程指挥部，看了建港的相关手续，包括资金证明、开工证明，指挥部与二河口港务公司签订的合同，于2009年10月19日在绥中二河口村准备施工的现场项目部签订的协议，并在该项目部收取康某150万保证金，协议甲方是我，乙方是康某1，付钱时候刘某1在场，康某1在场，其他人我不认识。我当时用秦皇岛市辽宁金某建设集团股份有限公司名义和乙方康某1签订的联营土石方爆破运输协议。当时签订这个协议我方工作人员有天津人刘某1，乙方康某1，还有几个人我不认识。协议是我和于洪劲起草的，公章是于洪劲给我的，公章在签订完协议后给于洪劲了。 对于辽宁金某建设集团股份有限公司是否授权给我们秦皇岛辽宁金某建设集团股份有限公司二河口建港工程指挥部问题，我在于洪劲处看见过辽宁金某建设集团股份有限公司给于洪劲的授权书。因为工程没开工，我和康某1签订的联营土石方爆破运输协议没有履行。这个保证金有25万现金在当天在秦皇岛市大厦宾馆交给了于洪劲了，九万我还给刘某1了，因为我原来从刘某1处借过九万用在工程上了，这次直接还给她了，还有四万还给原来自己欠的债务。有三万给我干活的施工队开工资了。剩余的钱都用在工地人员的吃喝用和部分施工材料上了。 签订完合同后，工程没有开工，康某1找我要求退还保证金，我一共退他九万五千。第一次是2010年5、6月份，我给康某1的表弟姓童的六万，是康某1同意的，是刘某1转交的，有收据，在刘某1手里。第二次2010年几月份记不住了，由河南我的朋友郑某1在郑州汇到康某1的银行卡上的。第三次，经康某1同意，我打给康某1的表弟姓童的女儿卡上五千元。 秦皇岛市辽宁金某建设集团股份有限公司二河口建港工程指挥部负责人是于洪劲，我和于洪劲是合伙人，于洪劲委派我为现场负责人。郑某1和我在一起干过工程，我们是朋友关系。我用辽宁金某建设集团股份有限公司名义和乙方康某1签订的联营土石方爆破运输协议。当时我没有核实辽宁金某建设集团股份有限公司的资质，这些都是于洪劲提供给我的，在提供给我文件的同时，于洪劲给我写了一份承诺书，具体内容我记不清了，大概意思是于洪劲提供的手续、合同真实可靠，我张敬平可以代表于洪劲签订合同。于洪劲还提供给我一份辽宁金某建设集团股份有限公司和建港方瑞州港务有限公司签订的工程承包大合同，这个大合同在我与康某1签订合同的时候也提供给康某1了。这个大合同我也没核实，所有材料都是于洪劲提供给我的，我和于洪劲是多年朋友，当时我就相信了他不会骗我。于洪劲提供给我的承诺书现在找不到了，但是李某和王某能证实这个承诺书，写承诺书时他在场。李某是给我打工的，王某是我雇的施工队的负责人。 按照正常签订协议要求，必须用有资质的公司签订协议，为了签订合同，我借用了辽宁金某建设集团股份有限公司的资质。辽宁金某建设集团股份有限公司的授权书和相应的文件、手续、合同章、财务章，这些都是于洪劲提供给我的，于洪劲是辽宁金某建设集团股份有限公司的项目负责人。辽宁金某建设集团股份有限公司的授权书和相应的文件、手续、合同章、财务章不是真实的，都是假的，但是我在和康某1签订联营土石方爆破运输协议并收取50万保证金一个月之后才最终确认是假的，之前我只知道于洪劲给我提供的这些不是绝对真实，我也没有进一步核实和确认，就利用于洪劲给我提供的这些不真实的公章和手续跟康某1签订联营土石方爆破运输协议了。 对于我是怎么知道这些手续、公章不绝对真实的问题，我是2004年通过朋友刘某2认识于洪劲。知道辽宁绥中二河口有建港工程，是辽宁金某建设集团股份有限公司从瑞州港务有限公司承接的建港工程，当时于洪劲是辽宁金某建设集团股份有限公司的项目经理，我也看到了公司给于洪劲的授权书，这期间于洪劲又让我看了建港工程的相关手续，施工现场我也去了，相信建港工程是真实的。当时，他还将200万方土石方工程量和修建一条3公里长的疏港公路工程分包给我，我于2005年开始修建公路，修了300米时，因甲方资金不到位停工了，后我见建港工程短期不会开工，就在2006年借用辽宁金某建设集团股份有限公司的资质去河南承包农业生态园工程，这套资质和合同是于洪劲提供给我的，于洪劲授权我用该资质向外签订合同，按工程款的百分之零点五缴纳管理费，在银行办理开户业务时，发现于洪劲提供给我的辽宁金某建设集团股份有限公司的手续有问题，不能在银行开户，后来我又借用别的资质签订的合同，而且于洪劲手里有辽宁金某建设集团股份有限公司的行政章和财务章，这不符合常理。我问过于洪劲这些手续和公章的真假，于洪劲说：“这些东西是真的，但是不能出事，别打官司，一旦有事，金某公司就不承认了。”这个时候我心里就知道这些手续和公章不绝对真实了，我也没进一步问他，心想：这些东西就是假的也不是我造的，出事与我没有关系，我也没想到以后的事。我是通过一个沈阳姓刘的朋友核实的，他到辽宁金某建设集团股份有限公司找相关人员了解，确认了该公司2007年已经改制了，企业变更名了，公司不存在了，我就确认了于洪劲给我的授权书和文件、手续、合同章、财务章等是假的。我和康某1签订《联营土石方爆破运输协议》时，使用的是“辽宁金某建设集团股份有限公司”名义，盖章也是“辽宁金某建设集团股份有限公司”公章，公章是于洪劲提供给我是，共给我两枚，一枚是行政章，一枚是合同章。 我不知道公章是伪造的，但我感觉有问题，2018年我在河南郑州接了一个工程，是以“辽宁金某建设集团股份有限公司”名义签订的，我让于洪劲在郑州帮我开户，银行要求法定代表人在场，于洪劲不能提供法定代表人，就没开成户，所以我认为有问题，以后不敢再用了。2009年10月19日我与康某1签订的合同使用辽宁金某建设集团股份有限公司公章，当时我不知道是伪造的，只知道不能开户，而且我当时只是项目的现场负责人，我是于洪劲委托的。我和于洪劲是合作关系，大合同是于洪劲和黄某签订的，他委托我在现场负责。大合同当时在我这一份，后来不知道去哪了。 疏港公路要修七条，我参与过现场管理，合同都是我签订的，修路都是两个工程队垫资修的，后来因为各种原因就修不下了，两个工程队都走了。修疏港公路时候我没有出资。我当时认为建港工程是真的。于洪劲给我提供了辽宁金某建设集团股份有限公司的营业执照等手续，很齐全，还给我一张全权授权委托书，并口头承诺分给我纯利润的百分之三十。我自己没有公司，当时我还没有退休，是中铁六局的在职职工不能开公司。我参与修建过疏港路，我把我一个搞工程的朋友贾英祥介绍给于洪劲去干活，但我一分钱也没有投，施工的时候我也不在现场。在修疏港公路之后，具体时间记不住了，我和康某1签订了一个爆破填海联营协议，签这个协议时候于洪劲不在场。对于我是以什么名义和康某1签订合同的问题，就是于洪劲给我的他跟港务公司签订的合同。我跟康某1签订合同于洪劲知道，签订合同前一天我跟他说了。于洪劲和港务公司签订的合同一直在我手里，我一直拿着原件。在修上路一个月后，上面不给钱，于洪劲就撤出二河口的填海工程了。我是在修路撤出后就知道这个工程不靠谱。我在和康某1签订合同前，不敢确定这个填海工程是假的，但我也持怀疑态度，因为我当时外债太多了，着急用钱，想把钱骗下来。在我和康某1签订合同之前，我跟康某1谈的差不多的时候，我就回秦皇岛找于洪劲，跟他商量，让他配合一下，事成之后这50万我俩一人一半，于洪劲同意了。签订合同头一天，我带康某1一帮人来到于洪劲的办公室，把于洪劲介绍给康某1，称这是我们于总，是二河口建港乙方的总负责人，接着于洪劲又介绍了工程概况，并给康某1看了于洪劲和瑞州港务公司的合同，又看了其他一些相关手续和图纸，第二天又到了二河口现场看了一下，在我租的办公室签订合同，康某1交给我五十万现金，之后又返回秦皇岛，康某1请我们吃饭，当时有黄某、于洪劲、刘某1，于洪劲当场介绍黄某是港务公司的总经理，刘某1是跟我一起去的，吃饭后，康某1他们都走了，我和于洪劲回到铁路大厦的住处，我从五十万现金拿出25万送到于洪劲的房间交给他。我交给于洪劲的25万刘某1和郑新宇知道。 于洪劲给我的辽宁金某建设集团股份有限公司的假公章和假手续在我签订合同时候我不知道是假的，但我不管这些手续是不是真假，我着急用钱，先把钱弄到手再说。 我和刘某1是朋友关系，刘某1是天津人，住和平区。我现在没有刘某1的联系方式，我们大约7、8年前就联系不上了。我和郑某1是朋友关系，他是河南许昌人。我联系不上郑某1，我们也很长时间没有联系了。郑某1和刘某1没有参与我骗取康某150万保证金这件事，刘某1当时跟我一起姘居。我给康某1退回9.5万保证金，经刘某1给了6万，经郑某1给了3万，我给了5千元。钱是我管刘某1和郑某1借的，我给刘某1和郑某1打电话，告诉他们给康某1打钱。佟某某是康某1的小弟，实际上也是康某1的合伙人，当时签订合同的虽然是康某1，但是后来要钱的一直是佟某某，所以我从刘某1手借60000元，我让刘某1把60000元转给的佟某某，我的5000元也转给佟某某，佟某某本身和刘某1没有关系。当初我签订合同的时候，给康某1出示了港务公司和于洪劲签的总合同和于洪劲给我手写的授权委托，后来搬家我手里的这两份文件已经找不到了。康某1跟我说他小弟佟某某出事了需要钱，因为这个工程也迟迟未开工，所以我就给他们退回9.5万元。之前我笔录中说沈阳一个姓刘的朋友告诉我金某公司这个名称不存在了，这个姓刘的朋友叫什么名我不知道，我联系不上他。王某和李某都是天津人，都是我的朋友，现在也联系不上了。 2、被告人于洪劲的供述我是1999年通过我朋友刘某2在天津认识的张敬平，刚认识的时候我跟张敬平没什么来往。2005年左右，我在绥中团山子修疏港公路，张敬平从天津过来找我，说自己有车队，在这弄点活，我回复他说，要想在这干活，多多少少给鑫港集团交点钱才让干，之后他就回去活动这事了。在2006年张敬平又来绥中，说他把车队运作好了，我跟他说，那你就交给集团钱干活，后来可能也没交钱，活也没干。之后张敬平又找过我，大约在2008年的时候，他找到我说，外债很多，还是想以绥中团山子疏港路为由，联系工程，让我帮他配合一下，我也就答应了。张敬平所说的配合具体也没说，我也明白张敬平说的是怎么回事，都是心照不宣，就是他带人来问我啥我就应着就行。我不知道张敬平和康某1之间的合同是怎么签的。 港务公司把瑞州港填海工程的活口头承包给我了，都由我负责。我用的是辽宁金某第一建筑工程有限公司的资质。公司给我出了一个委托书，一个营业执照复印件。委托书是经李凤春手办理的，他是金某一建工程有限公司工程处处长，委托书上有公章，公司法人（姓王）知道这事。我当时所用的资质是辽宁金某第一建筑工程有限公司授权给我的。我跟公司经理（姓王）签订的授权，是李凤春给联系的。是1997年和1998年左右签订的。签订的内容是给了我一个协议（企业内部承包协议），一个营业执照复印件，一个授权委托书，这些现在都没有了。对于公安去过辽宁金某第一建筑工程有限公司了解，该公司说跟我没有任何业务往来，没有签订过任何合同的问题，这个我无法解释。辽宁金某第一建筑工程有限公司这个名称是2001年才启用的，而我是在1997年或1998年就跟这个公司签订协议了，是因这个名称是后来改的。我在二河口填海工程是2003年左右跟葫芦岛港务有限公司签订的合同，是跟港务公司法人黄某签订的合同。我是拿辽宁金某第一建筑工程有限公司营业执照复印件跟葫芦岛港务有限公司签订的协议，这个协议没有了。这个协议内容是所有二河口的填海工程都归我。按照这个协议，我应该交给葫芦岛港务公司500万质保金，我只交了28万。签订协议之后，就是2005年左右，我开始修疏港路，修了半年。修路我安排锦州的宋杰了，宋杰花了多少钱我不知道，我花了20多万，人工，机械设备都是宋杰掏的，另外交给港务公司的28万也是宋杰掏的。路没修完就不干了，因为港务公司总也不拨款，也没有手续，不少人说这个工程是假的，我就陆续的撤出来了。2007年的时候，我的工程队还有办公设施全部撤出来了。张敬平没有参与修疏港路，我修路的时候他没有在二河口待着，更没有修过路，就是在我修路的时候找过我要活，要活的时候我给他看过金某公司给我的授权的那些东西。 张敬平和康某1签订的合同，我开始不知道，后来张敬平找我，让我配合的时候我才知道。2009年4、5月份，张敬平到秦皇岛我公司找我，跟我说：“这回有钱了，我跟康某1说好了，他愿意出钱，但是你得配合我。”我说咋配合，二河口那我都撤出来了，你还弄啥，他就跟我说：“我现在没有钱，想弄点钱，他也信了，在他这我想骗点钱”。时间太久了，他说大概意思就是这样，我就答应了。接着张敬平就把康某1带到我办公室，把我介绍给康某1，称我是于总，康某1想看一些手续，我就把建港的可行报告拿给康某1，传给康某1看了。第二天，我跟张敬平，还有康某1来到了二河口，看了张敬平租的房子。对于当时我是怎么配合的问题，当时张敬平把我介绍给康某1时称我于总，康某1要看手续的时候，我给拿了建港的可行报告，去二河口看张敬平办公室的时候我跟着去了，其他的事都是张敬平跟康某1他们俩谈的。我配合张敬平骗取康某1质保金，我什么也没得到，张敬平骗到钱之后，没给我钱，当初谈的时候也没说给我钱，张敬平跟康某1签订合同的时候我不在场。张敬平跟康某1签订的合同和公章不是我提供的。张敬平根本没有什么公司，他之所以把康某1带到我公司，就是使用我公司平台去骗取康某1的质保金。辽宁金某第一建筑工程有限公司给我授权的手续我没给过张敬平，但我给他看过。是2009年之前我给他看过，具体时间我记不起了，我告诉他，我有辽宁金某第一建筑工程有限公司的授权，要是有活就用我这个执照。我不知道张敬平利用“金某公司”名义跟其他人签订协议。对于我是否明确告诉过张敬平这个填海工程是假的问题，我提过，我跟他说，这活已经都没有了，我都撤出来了，你还用这个骗啥钱了，他说他太困难了，让我配合一下就行了。我知道张敬平在骗，但都是朋友，抹不开面子，所以我还是配合他了。 3、被害人佟某某的陈述我是2009年通过干工程认识的张敬平，被他骗了五十万。2009年我通过北京一个姓马的，跟张敬平那里的一个姓霍的联系，想包点工程干。据说张敬平在绥中二河口有个填海工程，我让我表哥康某1去绥中二河口看了，意思跟我表哥合伙干，我表哥跟我说去看过了，没有什么问题，我就出了五十万，让我表哥去签的合同，交保证金，交完保证金，我表哥带着施工的进场时，我去了一次，进场后，一直干不了活，不能开工，也不说什么原因，过了两个月，我们就查出来工程项目是假的，发觉被骗了。发觉被骗后，有一次我表哥带人把张敬平在秦皇岛给堵住了，要求他还钱，否则报警，张敬平给刘某1打电话，让刘某1求我跟表哥说放了他，他很快就能还上钱，我表哥就把他放了，之后我知道张敬平在天津租了一间办公室，我经常去要这笔钱，他总说钱很快就能还上，但一直没有还，再后来，2011年就找不到他了。张敬平收到我们的50万保证金后，就给我女儿账户上打过5000元，给我表哥打过三万元我知道。我在2009年年底时候急着用钱，找张敬平还保证金，他说没有，我因为跟刘某1相处不错，就跟刘某1说让她帮忙，刘某1借给我六万。这六万是我妻子收的，好像打到我一个亲属账户，具体我不知道了，我妻子跟我说收到六万。 六万元钱是张敬平退给我的，上一次找我了解情况时我之所以说六万元是刘某1借给我的，是因为在刘某1转给我六万元之前我俩通的电话，她告诉我是张敬平让她给我转的钱，是替张敬平还给我的，但是刘某1怕张敬平事后不还给她六万元，就跟我约定说这六万元是刘某1借给我的，实际上如果没有张敬平跟刘某1说，刘某1不会给我六万元钱，因为我和刘某1不认识，她也不可能平白无故借给我钱。 4、被害人康某1的陈述我是通过我表弟佟某某北京一个姓马的人认识的张敬平的。我和我表弟合伙干这工程，给张敬平的50万保证金是我表弟出的。张敬平公司在秦皇岛一个二层小楼的二楼，我去过那里。在签订合同前，经与张敬平联系，我和董某等几人开车到秦皇岛，跟张敬平在秦皇岛一个饭店见面，一起吃饭，饭后张敬平带我们到秦皇岛一个二层小楼的二楼，张敬平说这是他公司，当时给我们看了一些材料，包括一张三十亿的进账单，他说三十亿资金已经打到他们公司账上了。我在与张敬平签订合同过程中，在签完合同，给完钱很长时间，有一次张敬平给我介绍一个于总，看上去五十多，长得又矮又胖，就想起来当初张敬平领我们去秦皇岛他公司时，这个于总就在公司。在我和张敬平签订合同过程中，我不知道于总起什么作用，我都是找张敬平的。我不知道于总在张敬平那里负责什么。我交给张敬平的五十万保证金，张敬平只是退给我五千，是张敬平打到我表弟女儿的账户的，给我表弟打了六万，后来我找他要工人工资钱，他让姓郑的给我打了两次钱，共三万。我不知道姓郑的叫什么。他好像在张敬平那里承包工程的。 5、证人李某的证言我朋友张敬平跟我说过他是铁路建筑段的，但没有上班。2006年下半年，张敬平跟我说他在绥中二河口有个填海工程，让我给帮忙，我跟张敬平一起去的，我在二河口待了一个半月，然后回来，就再也没去过。在张敬平那里，我和我儿子给他看张敬平在二河口租的两间房子，这两间房子当时没挂牌子，后来张敬平拿来一个牌子，写的是辽宁金某建筑公司项目指挥部，但没有挂起来。张敬平当时不常去二河口，他跟我说过工程前期准备的钱是他出的，花了三万多，张敬平一直问当时有个姓于的绥中人什么时候开工，姓于的总是说快开工了，让他等着。姓于的叫于洪劲，不知道是什么身份。我在二河口时，于洪劲进去过一次。张敬平给我看过一张授权书，说是于洪劲给他的。授权书的内容写的是填海工程项目管理由张敬平负责，是红色的，抬头写的单位是辽宁金某建筑公司，落款是于洪劲，具体我记不清了。我在二河口的时候工程没开工，张敬平跟我说于洪劲说开工不开工，把他骗了。后来我离开二河口又见到于洪劲两次，第一次是2007年4月份，张敬平带我去秦皇岛找于洪劲，想把钱要回来，于洪劲跟我们在秦皇岛一个饭店见面，给我们拿了一张开工许可证，于洪劲说马上要开工了，张敬平让他给复印一张，在回来的火车上，张敬平跟我说这开工许可证怎么开了一张又一张，原来在二河口时于洪劲就给了他一张，然后他又说看出刚给的这张开工许可证上的开工期限有改过的痕迹。第二次见到于洪劲是在2010年夏天，张敬平跟我说于洪劲给他打电话了，说于洪劲就在天津，让我跟他一起去，见到于洪劲，于洪劲又说要开工了。 6、证人刘某1的证言我是从前在郑州搞工程认识的张敬平。我要在张敬平手里接点活干，但没干成，被他骗了。张敬平说他搞工程，可以包给我干，从我手里借钱，前后借了共有九十多万，其中在郑州给他拿了六十多万，在绥中又给他拿了三十多万，这些钱张敬平没还给我。我在郑州时，给张敬平拿了六十多万。后来，2009年张敬平给我打电话，说在绥中二河口有个填海工程，让我过去干，我到绥中后，张敬平说可以给我干爆破运输的活，他带我到山上去看过，我看见有翻斗车拉石头，张敬平说二河口那里一个村书记是张敬平合伙人于洪劲的亲家。看完山后有一天于洪劲给张敬平送来一份合同，合同内容是填海工程，甲方是辽宁金某，乙方是谁不记得了，我看过合同就跟张敬平签了运输协议，签完协议后，张敬平就经常跟我要钱，说是上头用，在绥中前后在我手里拿了三十万。对于张敬平说的上头，开始不知道，后来我问他，他说上头指的是于洪劲。我不是一直在绥中，从2009年上半年开始，我在半年时间内，经常到绥中去。我给张敬平拿的三十万当时没说是做什么用的。张敬平从我手里拿钱，我手里没有什么凭证。当时在绥中二河口，我认识康某1和佟某某两人，康某1是锦州人，佟某某是天津人，他们去张敬平那里签订合同，交完保证金时我们就见过。他们是在2009年下半年去张敬平那里签合同交保证金的，当时我在场，当时是张敬平在二河口租的房子，因为我交的房租，张敬平说归我用，康某1和佟某某签合同交保证金就在那里，他们签订完合同后，康某1和佟某某从他们车后备箱里拿出一个纸箱，箱里装着五十万，交给张敬平了。当时张敬平让我看下康某1拿来的资质名称，让我按那个名称写了一张收据，然后张敬平和康某1分别签字了。公安出示卷宗收据就是这张，这张收据上面内容是我填写的。张敬平收到钱后，我们大家都到秦皇岛大厦住的，在铁路大厦，我看到张敬平给于洪劲拿了十万，张敬平收到钱后在天津南开区，几天后，我在天津南开区看到张敬平给一个瑞金宏基的法人安徽人姓林的拿了十万。张敬平在秦皇岛办了一个瑞金宏基的分公司，但法人写的是于洪劲，这十万给姓林的就是做这个用的。五十万中其余款项怎么用的我不知道。 在2009年11月，当时佟某某急用钱，找张敬平退保证金，张敬平不给退，佟某某就来求我，我给佟某某汇了6万元。这个汇款到佟某某亲戚李昌智账户的，我手里有银行回单，可以提供给公安机关。我给佟某某汇的六万，和张敬平没有关系，这是我和佟某某之间的事情。张敬平在收五十万保证金后，没有还给我九万用于偿还之前欠债务。之后张敬平没有还过我钱，而且张敬平还在我手里拿了一万，说是还给佟某某的。张敬平欠我的钱，我手里没有凭证，我也没有办法。张敬平通过姓林的办的分公司的相关手续我看到了，有执照、税务登记证等一套手续。我问过张敬平分公司法人写于洪劲，张敬平说让于洪劲去闹吧，后来于洪劲去天津把这套手续拿走了。这套手续我认为应该是假的，因为我看到执照上注册资金写的是三亿人民币。 2009年12月，有一次张敬平给我打电话，说是在秦皇岛于洪劲办公室，被康某1和康某1的小舅子给堵住了，让还五十万保证金，否则报警，让我给佟某某打电话，通过佟某某跟他表哥康某1求情放了他，别报警，钱很快就还上，我就给佟某某打电话，说了这个事，佟某某看在我面上跟康某1求情，放了张敬平。 7、证人董某的证言2019年10月14日、15日，康某1在绥中与张敬平谈完回凌海后，找我联系爆破队，把情况都跟我说了，我给他联系的爆破队。2009年10月19日，康某1让我陪他到银行取了50万，然后又陪他到绥中二河口。上午九点半，我们就到了二河口张敬平办事处，当时张敬平不在，郑某2在那里，他给张敬平打电话，过了一个多小时，张敬平回来了，他们相互看完资质材料后，我把钱交给张敬平，张敬平让姓刘的女子点钱开收据，之后张敬平在收据上签字，然后双方签协议，签完协议，张敬平带我们去石山，他说是他买的。 交钱的时候，我、康某1、张敬平、郑某2还有姓刘的女的在场。张敬平一共返回给我们8.5万元，第一笔日期记不清了，是姓刘的女的给佟某某6万，佟某某是康某1的表弟。第二笔是郑某1给佟某某2万。第三笔是张敬平给佟某某5000元。在2010年以后，我们发现这个工程被骗，佟某某多次找张敬平要钱，过来很长时间，经过多次索要，张敬平才分三次还了8.5万。刘某1、郑某1和张敬平他们是朋友关系，详细情况不知道。佟某某和康某1是合伙关系，张敬平家在天津和他联系方便。赵飞的身份证名字叫赵剑飞，侯勇的身份证上的名字叫侯军。 8、运输协议及50万元收据证明被害人康某1与被告人张敬平签订的合同及缴纳保证金的收据。 9、证明材料一份证明辽宁金某建工集团有限责任公司大连分公司出具证明，说明该公司与该诈骗合同中所提到的合同主体，没有关系。 10、辽宁金某建设集团股份有限公司提供的登记资料和核准变更通知书证明该公司注册登记及变更情况。 11、内资企业注册查询卡证明该企业经企业注册程序注册。 12、企业营业执照、辽宁金某第一建筑有限公司提供材料证明该公司经工商部门注册并取得营业执照、该公司没有授权于洪劲对外签订合同，与于洪劲没有业务往来。 13、进场通知书被害人康某1提供通知其爆破公司进入施工现场的通知。 14、被告人张敬平的抓捕经过证明被告人张敬平被抓捕情况。 15、刑事判决书证明被告人于洪劲因犯合同诈骗罪被判刑。 本院认为，被告人张敬平、于洪劲以非法占有为目的，在签订合同时，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为构成合同诈骗罪，公诉机关指控成立，予以支持。被告人张敬平当庭认罪，从轻处罚。二被告人系共同犯罪，被告人张敬平系主犯。被告人于洪劲在明知被告人张敬平利用签订合同的行为骗取他人钱财，仍积极配合其诈骗行为，使得诈骗行为得逞，系从犯，依法从轻处罚。被告人于洪劲在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现在判决宣告前还有其他罪没有判决，应当对新发现的罪作出判决，依法数罪并罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第六十四条、第六十九条、第七十条之规定，判决如下： 一、被告人张敬平犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年十一个月，并处罚金人民币10万元（未缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一折抵刑期一日，扣除先行羁押41日，即从2019年3月10日起至2023年12月30日止）。 （罚金于法律文书生效后一个月内执行）。 二、被告人于洪劲犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币5万元（未缴纳）；与前罪犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十二年三个月，并处罚金人民币200万元（未缴纳），数罪并罚，决定执行有期徒刑十五年，并处罚金人民币205万元（未缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一折抵刑期一日，即从2015年12月25日起至2030年12月24日止）。 （罚金于法律文书生效后一个月内执行）。 三、被告人张敬平、于洪劲共同退赔被害人佟某某、康某1人民币40.5万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向葫芦岛市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十份。 审 判 长  李云涛 人民陪审员  杨丽新 人民陪审员  段佳明 二〇二〇年七月三日 书 记 员  王 思 本案援引的法律条文 《中华人民共和国刑法》第二百二十四条以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；……。 《中华人民共和国刑法》第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 《中华人民共和国刑法》第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 《中华人民共和国刑法》第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑法》第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 《中华人民共和国刑法》第七十条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。