云南省曲靖市沾益区人民法院刑 事 判 决 书（2020）云0328刑初35号公诉机关云南省曲靖市沾益区人民检察院。被告人桂宝云，绰号黑宝云，男，1967年10月22日出生，回族，文盲，农民，户籍所在地云南省曲靖市沾益区，住曲靖市沾益区，现住沾益区。1991年6月因犯敲诈勒索罪被原曲靖市人民法院判处有期徒刑两年零六个月，1993年4月19日释放；1997年1月28日因犯流氓罪、贩卖毒品罪、敲诈勒索罪被原曲靖市人民法院判处有期徒刑二十年，2007年4月28日被假释，假释考验期至2016年6月26日。现因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2019年5月22日、2020年4月16日两次被曲靖市公安局沾益分局决定并执行监视居住。现居住于沾益区西平街道九龙新苑47-2号。辩护人晏小兵，云南宏益律师事务所律师。被告人保学会，男，1985年11月19日出生，回族，小学文化，农民，户籍所在地云南省曲靖市沾益区，住曲靖市沾益区。未受过刑事处罚。现因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2019年3月17日被刑事拘留，同年3月2日经曲靖市公安局沾益分局决定并执行取保候审。现居家中。辩护人陈赵伟，云南宏益律师事务所律师。曲靖市沾益区人民检察院以沾检公诉刑诉〔2020〕2号起诉书指控被告人桂宝云、保学会犯敲诈勒索罪，于2020年1月19日向本院提起公诉。诉讼中，公诉机关发现被告人桂宝云还涉嫌诈骗罪于2020年5月20日以沾检一部刑追诉〔2020〕2号追加起诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。曲靖市沾益区人民检察院指派检察员赵媛媛出庭支持公诉，被告人桂宝云、保学会，辩护人晏小兵、陈赵伟到庭参加诉讼。诉讼中，公诉机关于2020年4月14日书面建议延期审理。现已审理终结。曲靖市沾益区人民检察院指控，1、被告人桂宝云与黄某口头约定在曲靖市沾益区肥业有限公司石碑西北方向300米处的废弃石场内采石。2017年一天，被告人桂宝云以姜某1在该石场上倒土给自己造成损失为由要求罚款，让被告人保学会将倒土的车辆带至该石场旁的搅拌站内扣留并由被告人保学会保管该车钥匙至姜某1支付1万元后，保学会在桂宝云安排下将车钥匙、车辆返还姜某1。2019年3月16日被告人桂宝云将1万元退还给被害人姜某1。2、被告人桂宝云在获悉宣曲高速公路建设途经曲靖市沾益区，需征用村民土地及土地附属物进行拆迁并赔偿。（1）2015年期间，被告人桂宝云找马勇寿（另案处理）提议挖水井骗取国家征地赔偿款，后被告人桂宝云、马勇寿经与张宝有（另案处理）商量后由马勇寿找人在曲靖市沾益区张宝有家挖人工水井一口，骗取征地补偿款52500元。（2）2015年期间，桂宝云分别与被告人保二昆、保明龙、保家有（该3人均另案处理）提议、商量挖水井骗取征地赔偿款，后由保二昆找人在曲靖市沾益区保明龙、保家有矿场上挖人工水井两口，在保明龙矿场上的人工水井一口骗取得征地补偿款90300元、在保家有矿场上的人工水井一口骗取得征地补偿款75250元。上述事实，有检察机关提交了书证、被告人的供述与辩解，同案人的供述与辩解、证人证言、辨认笔录及照片等证据证实，指控被告人桂宝云、保学会的行为触犯了中华人民共和国刑法》第二百七十四条之规定，应以敲诈勒索罪追究刑事责任；指控被告人桂宝云的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应以诈骗罪追究刑事责任。被告人具备主犯情节且在诈骗犯罪中具备坦白、认罪认罚情节，被告人保学会具备从犯、自首、认罪认罚情节。被告人桂宝云系在假释考验期内犯新罪，应当撤销假释，实行数罪并罚。建议对被告人桂宝云犯敲诈勒索罪判处有期徒刑一年至二年零六个月，并处罚金；犯诈骗罪判处有期徒刑五年至六年，并处罚金；撤销假释，数罪并罚。建议对被告人保学会犯敲诈勒索罪单处罚金。被告人桂宝云对指控的第二桩事实及罪名无异议并自愿认罪认罚；对敲诈勒索罪辩解他没有逼迫行为，拉土倒在他抽水的地方，对方找人协商后给了一万元。被告人保学会对指控的事实及罪名均无异议并认罪认罚。辩护人晏小兵提出的辩护意见是：1、桂宝云在指控的敲诈勒索罪中没有非法占有对方财物的目的，客观上没有实施过威胁或要挟的行为，本案属民事侵权行为，桂宝去的行为不构成犯罪，指控不能成立。2、对指控桂宝云犯诈骗罪无异议，桂宝云具有坦白、退赃并自愿认罪认罚的情节，应从轻处罚。辩护人陈赵伟对定性无异议，就量刑提出保学会系从犯、具备自首情节且自愿认罪认罚，保学会没有参与分赃且损失已退赔，建议对被告人免予刑事处罚。经审理查明，1、被告人桂宝云与黄某口头约定在曲靖市沾益区肥业有限公司石碑西北方向300米处的废弃石场内采石。2017年的一天，被告人桂宝云以姜某1在该石场上倒土给自己造成损失为由要求罚款，让被告人保学会将倒土的车辆带至该石场旁的搅拌站内扣留并由被告人保学会保管该车钥匙，姜某1支付1万元后，保学会在桂宝云安排下将车钥匙、车辆返还姜某1。2019年3月16日被告人桂宝云将1万元退还给被害人姜某1。2、被告人桂宝云获悉宣曲高速公路建设途经曲靖市沾益区，需征用村民土地及土地附属物并补偿。（1）2015年期间，被告人桂宝云找马勇寿（另案起诉）提议挖水井骗取国家征地补偿款，后被告人桂宝云、马勇寿与张宝有（另案处理）商量后由马勇寿找人在曲靖市沾益区张宝有家挖人工水井一口，骗取征地补偿款52500元。（2）2015年期间，桂宝云分别与保二昆、保明龙、保家有（该3人均另案起诉）提议、商量挖水井骗取征地补偿款，后由保二昆找人在曲靖市沾益区保明龙、保家有矿场上挖人工水井两口，其中，在保明龙矿场上的人工水井一口骗取征地补偿款90300元、在保家有矿场上的人工水井一口骗取征地补偿款75250元。另查明，被告人桂宝云退赃52000元。其余赃款其他同案人已全部退缴。保二昆已退赔31700元，被告人保明龙已退赔90300元，被告人保家有已退赔25250元。被告人桂宝云于1991年6月因犯敲诈勒索罪被原曲靖市人民法院判处有期徒刑两年零六个月，1993年4月19日释放；1997年1月28日因犯流氓罪、贩卖毒品罪、敲诈勒索罪被原曲靖市人民法院判处有期徒刑二十年，附加剥夺政治权利五年，刑期自1996年6月27日至2016年6月26日至，2007年4月25日经曲靖市中级人民法院（2007）曲刑执字第241号刑事裁定书裁定假释，假释考验期自2007年4月28日起至2016年6月26日。被告人保学会经电话通知后主动到公安机关接受调查，并如实供述。对认定的第二桩事实，被告人桂宝云在开庭审理过程中亦无异议，并有经当庭举证、质证的书证受案登记表、立案决定书、调取证据通知书、沾办通（2013）62号中共沾益县委办公室、沾益县人民政府办公室关于成立沾益县过境高速公路建设协调指挥部的通知、沾办通（2014）45号中共沾益县委办公室、沾益县人民政府办公室关于调整充实沾益县过境高速公路建设协调指挥部的通知、沾政发（2014）43号沾益县人民政府关于沾益县实行新修订征地补偿标准的通知、政办发（2014）99号沾益县人民政府办公室关于调整国高网Ｇ56杭瑞高速宣威至曲靖高速公路沾益段建设征地拆迁补偿标准的通知、宣曲高速沾益指挥部与龙华街道宣曲拆迁案转款单据、调取证据通知书、清单、保明龙、保家有银行流水、保明龙、保家有宣曲高速公路沾益段建设征地补偿款发放相关原始凭证，证人马某1、保某1、张某1、唐某、母某、赵某、蒋某、保某2、张某2、昌某、张某3、张某4、张某5、张某6、张某7、马某2的证言，被告人桂宝云供述与辩解，同案被告人马勇寿、张保有、保二昆、保明龙、保家有的供述与辩解，扣押笔录、决定书、清单，辨认笔录及照片，调取证据材料清单、现场勘察记录表及照片，调取证据通知书，曲勤房拆估字（2015）第0158号房地产评估报告书、照片、曲勤房拆估字（2015）第0157号房地产评估报告书、照片等证据证实，足以认定。对认定的第一桩事实，有经公诉机关出示并经质证的以下证据证实：1、书证受案登记表、立案决定书、被告人基本信息及照片、刑事判决书、抓获经过证实本案立案时间及被告人桂宝云、保学会的身份、犯罪及假释情况。2、证人姜某2证言证实：2017年的一天，他开大车从工业园区拉土倒在废弃石场边上时被桂宝云看见，桂宝云说倒土的地方是他私人的不准倒，倒了要罚款，后桂宝云喊我把车停到搅拌站，付钱后再去开车，他就把车开到搅拌站并把钥匙拿给一个小伙子。证人李某证言证实：2017年的一天，姜某1拉土倒在黄某废弃石场时被桂宝云以倒土影响押水为由将车扣在搅拌站，姜某1找了好多人去说情并赔了钱才解决。证人黄某证言证实：2017年七八月，桂宝云向高速公路供应石料，桂宝云见他八公里石场的水塘里有石头，桂宝云找他商量采石头去卖并一方给他十元，因水塘里有水，桂宝云就用抽水机去抽水，投入七八万后水也没有市抽干。有一天，桂宝云打电话说有人往水塘里倒垃圾，他到现场后看见一辆轿车堵着大车，他问了驾驶员对桂宝云说算了，桂宝云说不行他就走掉了。证人付某（红）证言证实：两三年前，马某3找我说姜某1在八公里倒着几车垃圾，桂宝云要几万元钱，请我向桂宝云说少收点钱，我就打电话给桂宝云说少收点，但桂宝云未明确答复，今年听说姜某1赔了1万元。证人马某3证言证实：姜某1打电话给我说过他拉了两车土倒在八公里老石场时被桂宝云扣了一张大车，请我问问。因我与桂宝云不熟，我就请付仕红问问，付仕红与桂宝云联系后叫我转告姜某1，说桂宝云自己会处理。证人桂某证言证实：前三四年的一天，我一个朋友说姜某1倒着几车垃圾，桂宝云要收两万元钱，请我向桂宝云说说情不要收钱了，我打了电话给桂宝云说不要收钱了，桂宝云在电话里跟我说不要管这件事。3、被害人姜某1陈述证实：2017年的一天，我的驾驶员姜某2打电话给我说车被堵了，人家要扣车罚款。我开车到场时看见一辆轿车停在大车前面堵着，我问了情况，后桂宝云要扣车罚款四万，我看他们口气硬，怕出事情、怕被打着，我就告诉姜某2不要顶撞他们就走掉了。后按他们说的把大车停在搅拌站，我找了很多人向桂宝云说情，桂宝云都不卖帐，最后找了付仕红的一个朋友说了付一万，我就付了一万才把车开回来。4、被告人桂宝云的供述与辩解证实：2016年我包了黄某原来的石场复耕，因石场里有一个水塘有水，我就找抽水机抽水并经管石场，后来姜某1拉了上百车的土倒在石场上，我遇到打了两次招呼说不准倒。有一天，有一辆大车拉了一车土倒在石场上，我开车停在大车前面，后姜某1也到了现场，我要求他把拉的土处理掉，他不说话，我就喊把大车开到搅拌站去，喊保学会跟着去把钥匙拿掉。姜某1后来找了桂某、付仕红说拿四五千给我，最后我才同意拿1万给我，他给我钱后保学会才把钥匙拿给姜某1。被告人保学会的供述与辩解证实：2017年的一天，姜某1的大车拉土倒在八公里石场上，桂宝云要求倒土的把土拉掉并给他们二万五，他们不同意拉，桂宝云就叫他们把大车开了摆在搅拌站，桂宝云安排我拿着钥匙。后姜某1拿了1万元给我，我又转给桂宝云。5、辨认笔录及照片证实：桂宝云、保学会及姜某2辨认的相关情况。6、扣押笔录、扣押决定书、清单及发还清单证实：涉案款被扣押后并发还被害人的情况。以上证据来源合法，内容客观真实，符合证据三性，且能证实本案指控的事实，予以认定。本院认为，被告人桂宝云、保学会以非法占有为目的，采用扣押他人财物的方式勒索他人财物1万元，数额较大，其行为已构成敲诈勒索罪，且系共同犯罪；被告人桂宝云与马勇寿、张宝有、保二昆、保明龙、保家有以非法占有为目的，骗取他人财物共计21万余元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，且系共同犯罪。被告人保学会在犯罪中起次要作用，系从犯。公诉机关指控的事实清楚，罪名准确，予以支持。被告人保学会主动投案，如实供述，属自首。被告人保学会具备自首、从犯情节，且认罪认罚，依法单处罚金。被告人桂宝云对指控的诈骗犯罪无异议且认罪认罚，且其在诈骗犯罪中到案后如实代述犯罪事实，系坦白，依法从轻处罚；其有前科，酌情从重处罚；其在假释考验期内犯罪，依法撤销假释；其积极退赃退赔，酌情从轻处罚。被告人桂宝云及辩护人晏小兵提出被告人桂宝云的行为不构成敲诈勒索罪的意见，与查明事实不符，不予采纳。辩护人晏小兵提出桂宝云在诈骗犯罪具有坦白、退赃并自愿认罪认罚的情节，应从轻处罚的意见成立，予以采纳。辩护人陈赵伟提出保学会系从犯、具备自首情节且自愿认罪认罚，保学会没有参与分赃且损失已退赔的意见与查明事实相符，予以采纳；其提出对被告人免予刑事处罚的意见不能成立，不予采纳。被告人桂宝云在假释考验期内犯罪，依法对其撤销假释并数罪并罚。公诉机关的量刑建议适当，予以支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十四条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第六十九条第一款、第三款、第七十一条、第八十六条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、撤销云南省曲靖市中级人民法院（2007）曲刑执字第241号刑事裁定书即撤销对被告人桂宝云的假释，原犯流氓罪、贩卖毒品罪、敲诈勒索罪判处有期徒刑二十年，附加剥夺政治权利五年后尚未执行的刑罚。二、被告人桂宝云犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币150000元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年零三个月，并处罚金人民币15000元；原剩余刑期九年零一个月又二十九天，附加剥夺政治权利五年，总和刑期十五年零四个月又二十九天，决定执行有期徒刑十四年零十个月，附加剥夺政治权利五年，并处罚金人民币165000元。（罚金未缴纳）。（刑期自判决确定之日起计算。）三、被告人保学会犯敲诈勒索罪，单处罚金人民币10000元。（罚金已缴纳）四、被告人桂宝云退赔的52000元，由扣押机关依法上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省曲靖市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陈朝辉人民陪审员  李 艳人民陪审员  陶 娴二〇二〇年七月二十一日书 记 员  娄 茜