河南省郑州市金水区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0105刑初314号公诉机关河南省郑州市金水区人民检察院。被告人高某，女，1975年2月12日出生于河南省镇平县，汉族，大学本科文化程度,户籍地郑州市金水区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2019年11月27日被郑州市公安局金水路分局刑事拘留，2020年1月1日被逮捕。辩护人庞恒杰，河南千业律师事务所律师。河南省郑州市金水区人民检察院以郑金检二部刑诉〔2020〕37号起诉书指控被告人高某犯组织、领导传销活动罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河南省郑州市金水区人民检察院指派检察员高阳出庭支持公诉，被告人高某及辩护人庞恒杰到庭参加了诉讼。现已审理终结。河南省郑州市金水区人民检察院指控：2017年9月，被告人高某参加东营爱润生物科技有限公司营销，成为普通会员。2017年10月，高某向该公司缴纳30000元成为总代理，2018年1月向该公司缴纳150000元成为西宁市市级代理。该公司主要以推荐人员缴纳费用，向代理人返利为经营模式。高某成为代理人后，在郑州市东风路富田丽景小区本人经营的服装店内，利用手机微信朋友圈及微信群进行宣传，组织自己的“爱润妍团队”。2018年3月高某在郑州市金水区希尔顿酒店举办的“爱润妍”推广宣传会上，发展了赵某、龚某、汪某成为该公司会员。经核实，高某在成为东营爱润生物科技有限公司代理期间，共计发展会员层级8层，设计人员829人，推广人员获利257320.64元。针对上述指控的事实，公诉机关向本院提供了被告人高某的供述，证人杨某、龚某等人的证言，审计报告，收款记录，会员层级数据表，受案、到案经过，户籍证明等证据。认为被告人高某的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，构成组织、领导传销活动罪，且高某系从犯，自愿认罪认罚，建议对其判处有期徒刑一年，并处罚金。提请本院依法惩处。被告人高某对公诉机关指控的事实及罪名无异议，并自愿认罪认罚。其辩护人提出被告人高某所起作用较小，系从犯，请求从轻处罚。经审理查明：2017年9月，被告人高某参加东营爱润生物科技有限公司营销，成为普通会员。2017年10月，高某向该公司缴纳30000元成为总代理，2018年1月向该公司缴纳150000元成为西宁市市级代理。该公司主要以推荐人员缴纳费用，向代理人返利为经营模式。高某成为代理人后，在郑州市东风路富田丽景小区本人经营的服装店内，利用手机微信朋友圈及微信群进行宣传，组织自己的“爱润妍团队”。2018年3月高某在郑州市金水区希尔顿酒店举办的“爱润妍”推广宣传会上，发展了赵某、龚某、汪某成为该公司的高级会员。经核实，高某在成为东营爱润生物科技有限公司代理期间，共计发展会员层级8层，涉及人员829人，获利人民币257320.64元。上述事实，有公诉机关提供的，且经法庭举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1.证人龚某的证言:其通过朋友高某了解到爱润妍产品，她向其讲解爱润妍的三级分销模式以及产品，并说这个模式很赚钱，发展人员越多获得的利润也会越多。后其在金水区南阳路富田丽景小区内，高某发展其成为她的下线人员，并且高某对其说扫描她的爱润妍二维码成为市级代理之后，她可以获得相应的提成奖励。之后其向高某提供的一个个人账户上支付了100000元，成为爱润妍的一个市级代理。高某通过微信朋友圈进行推广宣传，并且带其去爱润妍总部进行培训。其发展了龚美玲成为市级代理，获得了3万元左右的提成费用，高某也获得了相应的提成利润。证人魏某的证言证明其经龚某介绍缴纳了2000元的费用成为了爱润妍商城的VIP会员。2.证人赵某的证言：2018年3月28日其邻居高某邀请其一起去东营爱润生物科技有限公司在郑州市金水区希尔顿大酒店开办的招商宣传会，这场招商宣传会参会的大约有1000人左右。高某向其宣传爱润妍是个很不错的生意，成为市级代理后发展下级人员越多所获得的返利提成也会越多。其在这次会议上缴纳了300000元成为了爱润妍商城的市级代理，高某获得了100000元的提成奖励。高某日常宣传爱润妍主要途径就是使用微信朋友圈。3.证人杨某的证言：2018年3月份左右赵某告诉其她正在做爱润妍手机商城APP的推广，可以通过扫描她的爱润妍二维码成为爱润妍的会员，作为她的下线。其扫描了赵某发展的下线赵剑锋的二维码，成了赵剑锋的下线。通过赵某了解其他人可以扫描其二维码成为会员，这样他们在爱润妍商城APP上购买爱润妍化妆用品时，其可以得到一定的返还利润，每发展一个会员其得到2元的返利。之后其就向身边的朋友推广爱润妍商城，他们通过扫描其二维码成为爱润妍的会员了，其也获得一定的返还利润。4.爱润妍会员列表、微信截图证实：高某使用其手机号注册爱润妍商城账号以及通过微信群、朋友圈发展下线会员的情况。经统计，会员层级8层，共829人。5.高某的微信支付交易明细，专项审计报告证实：根据微信支付交易明细，统计得出，2017年1月1日至2019年11月28日高某的微信号交易明细中涉及爱润妍推广红包奖励收入金额为257320.64元。6.户籍证明及证明证实，被告人高某的身份情况，无违法犯罪记录。7.公安部云端线索、受案、到案经过证实，郑州市公安局金水路分局接公安部云端线索后，将高某抓获到案。8.被告人高某的供述：东营爱润生物科技有限公司在山东东营，法定代表人是王维娜。其是2017年9月成为东营爱润生物科技有限公司普通会员，2017年10月缴纳了3万元成为了公司总代理，2018年1月其缴纳了15万元成为了该公司西宁市市级代理。爱润妍主要销售护肤品，想要成为会员必须扫会员代理的二维码，进入爱润妍商城必须购买产品才能成为会员。会员级别从下到上为普通会员、VIP会员、总代、区域合伙人、市级代理、省级代理。普通会员想要成为更高级别的会员必须缴纳相应的费用。成为高级会员之后发展下一级会员可以获得直推奖，直推奖按照会员级别和缴纳费用来算。平时其在郑州市金水区南阳路东风路交叉口富田丽景小区1楼门面房服装店对外宣传推广爱润妍的产品和运营模式，还通过发朋友圈宣传。2018年3月其带领带爱润妍团队参加了周丽霞在郑州市金水区希尔顿酒店举办的爱润妍推广宣传会，宣传会上其发展了赵某成了安阳市级代理，她交了30万元其获得直推奖10万元，发展龚某成为海南一个市级代理，她交了10万元其获得直推奖2.5万元。还发展了汪某、刘某、李某等成为高级会员，获得了相应了直推奖。主要盈利点还是直推，除了直推奖，其所代理市区会员购买产品其会有3%的提成。其通过爱润妍公司共回款24万元左右。本院认为：被告人高某以推销产品等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品等方式获得加入资格，按照一定顺序组成层级，从直接发展或者间接发展人员的数量作为返利依据，诱使被发展人员继续发展他人参加，骗取财物，情节严重，其行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控被告人高某犯组织、领导传销活动罪罪名成立。根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，“组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名,要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的。情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金；”对被告人高某依法应在上述法定量刑幅度内量刑。被告人高某在与他人共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当减轻处罚。与之对应的辩护意见予以采纳。被告人高某到案后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，可以从轻处罚。根据被告人高某的犯罪事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人高某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币八万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月27日起至2020年11月26日止。罚金于判决生效后五日内缴纳。）二、违法所得人民币二十五万七千三百二十元六角四分依法予以追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  吴 洋人民陪审员  李秀珍人民陪审员  刘文英二〇二〇年七月二十七日书 记 员  刘艳清