浙江省永嘉县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0324刑初435号 公诉机关浙江省永嘉县人民检察院。 被告人曹晋平，男，1981年3月9日出生于安徽省怀宁县，汉族，初中肄业，经商，户籍地怀宁县，住怀宁县。曾因犯妨害公务罪，于2006年12月18日被安徽省怀宁县人民法院单处罚金人民币10000元；现因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月23日被抓获，次日被取保候审，2020年6月10日继续被取保候审，同年7月5日被逮捕。现羁押于永嘉县看守所。 被告人夏在友，男，1982年2月9日出生于安徽省怀宁县，汉族，初中文化，经商，住怀宁县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月23日被抓获，次日被取保候审，2020年6月10日继续被取保候审，同年7月5日被逮捕。现羁押于永嘉县看守所。 被告人张玲玲，女，1984年10月16日出生于安徽省怀宁县，汉族，初中肄业，经商，户籍地怀宁县，住怀宁县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月23日被抓获，次日被取保候审，2020年6月10日继续被取保候审，同年7月8日继续取保候审。 被告人潘晓梅，女，1986年9月11日出生于安徽省怀宁县，汉族，初中文化，经商，住怀宁县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月23日被抓获，次日被取保候审，2020年6月10日继续被取保候审，同年7月8日继续取保候审。 永嘉县人民检察院以温永检一部刑诉〔2020〕1167号起诉书指控被告人曹晋平、夏在友、张玲玲、潘晓梅犯诈骗罪，于2020年6月28日向本院提起公诉。本院于同年7月5日立案，依法适用简易程序，同月21日公开开庭审理了本案。永嘉县人民检察院指派检察员李雯雯出庭支持公诉，被告人曹晋平、夏在友、张玲玲、潘晓梅到庭参加诉讼。现已审理终结。 永嘉县人民检察院指控，2018年，被告人曹晋平、夏在友、张玲玲、潘晓梅根据在宁波因手工加工沙画被骗取保证金、材料费的经历，经商量，四人决定来温州实施该项诈骗活动。 2019年2月份，被告人曹晋平、夏在友、张玲玲、潘晓梅在温州市瓯海区，购买了制作沙画的材料，后在温州市永嘉县、鹿城区张贴沙画手工外加工广告，吸引被害人承接沙画外加工、交纳保证金和材料费、签署协议书，而后肆意认定被害人制作的沙画不合格，并以此拒绝退还被害人交纳的保证金和材料费，从而骗取被害人钱财。2019年2月至同年7月23日期间，被告人曹晋平、夏在友、潘晓梅、张玲玲以此方式多次实施诈骗，诈骗金额达人民币21000余元。 案发后，被告人曹晋平、夏在友、张玲玲、潘晓梅已退赔被害人经济损失。 上述事实，被告人曹晋平、夏在友、张玲玲、潘晓梅在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人杨某、王某1、陈某1、江某、黄某1、肖某1、王某2、张某1、张某2、陈某2、彭某1、李某1、李某2、彭某2、余某、程某、韦某、徐某1、徐某2、王某3、周某、李某3、曾某、李某4、黄某2、毛某、潘某1、吴某1、李某5、陈某3、孙某、刘某、金某、张某3、吴某2、潘某2、段某、王某4、陈某4、王某5、王某6、张某4、肖某2、柯某的陈述，证人邓某、张某5、汪某的证言，到案经过、情况说明、视听资料证据说明、辨认笔录、检查笔录、搜查笔录、电子证物检查工作记录、数据光盘、监控视频、调取证据清单、接受证据清单、扣押清单、扣押决定书、微信账户信息、微信聊天截图、微信和支付宝转账记录、照片、领款说明、谅解书、前科查询记录、前科查询记录单、刑事判决书以及被告人曹晋平、夏在友、张玲玲、潘晓梅的身份证明等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人曹晋平、夏在友、张玲玲、潘晓梅以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。鉴于被告人曹晋平、夏在友、张玲玲、潘晓梅归案后能够如实供述自己的罪行，结合已退赔被害人经济损失，又自愿认罪认罚，决定予以不同程度的从轻处罚并对被告人张玲玲、潘晓梅适用缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一款和第三款、第七十三条第二款和第三款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人曹晋平犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币15000元。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年7月5日起至2021年2月2日止。) 二、被告人夏在友犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币15000元。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年7月5日起至2021年1月2日止。) 三、被告人张玲玲犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币15000元。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。 (缓刑考验期限，从判决确定之日起计算) 四、被告人潘晓梅犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币15000元。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。 (缓刑考验期限，从判决确定之日起计算) 五、作案工具手机等物，予以没收（清单附后）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判员  谷曼青 二〇二〇年七月二十一日 书记员  徐丽芳 序号 赃物名称 数量 单位 特征 1 剪刀 8 把 红色把手小口剪刀 2 剪刀 4 把 胡一刀牌手工剪刀 3 潘晓红协议书 1 份 潘晓红协议书 4 中国银行卡62×××28 1 张 中国银行卡62×××28，户名夏在友 5 手工铲子 6 把 制作手工用木质把手小铲子 6 高玲玲协议书 1 份 高玲玲协议书 7 工商银行卡62×××31 1 张 工商银行卡62×××31，户名张玲玲 8 VIVOY93S手机（串号867027049792190） 1 部 张玲玲使用的VIVOY93S（串号867027049792190） 9 VIVOX20A手机（串号866938033286455） 1 部 张玲玲使用的VIVOX20A（串号866938033286455） 10 安徽金晓飞等寄件人邮寄至温州的快递件 5 件 安徽金晓飞等寄件人邮寄至温州的快递件 11 友平绘画工作室营业执照 1 份 友平绘画工作室营业执照 12 工作手册笔记本 1 本 工作手册笔记本 13 潘晓梅收款微信二维码 1 份 潘晓梅收款微信二维码 14 潘思成协议书 1 份 潘思成协议书 15 纸质招工广告 5 份 纸质招工广告 16 作画协议书 6 份 作画协议书 17 沙画制作介绍流程塑料板 1 板 沙画流程制作塑料板 18 沙子颜料 95 袋 红、黄、白、绿、黑色沙画沙质颜料 19 金色金属线 17 匝 金色金属线 20 木质沙画底板（约定今生字样图案） 21 板 木质沙画底板（约定今生字样图案） 21 塑料透明子母袋 400 袋 塑料透明子母袋 22 沙画制作费结算表塑料板 3 板 沙画制作费结算表塑料板 23 注射器 17 个 塑料套封装针筒注射器（常州康福莱医疗品有限公司） 24 镊子 7 个 不锈钢镊子 25 胶水 42 瓶 瓶装胶水 26 木质沙画底板（观音、儿童、仙女等图案） 13 板 木质沙画底板（观音、儿童、仙女等图案） 27 HONOR20YAL-AL00手机（串号861203047716541） 1 部 曹晋平使用的HONOR20YAL-AL00（串号861203047716541） 28 OPPOR9SPLUS手机（串号864339037922199） 1 部 夏在友使用的OPPOR9SPLUS手机（串号864339037922199） 29 VIVOX9型手机（串号862976039654155） 1 部 潘晓梅使用的VIVOX9型手机（串号862976039654155） 30 OPPOFINDX型手机（串号IMEI863008040007311） 1 部 潘晓梅使用的OPPOFINDX型手机（串号IMEI863008040007311） ??? ??? 永嘉县人民法院门户网站网址:http://yongjia.zjcourt.cn