江苏省盐城市亭湖区人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0902刑初270号公诉机关江苏省盐城市亭湖区人民检察院。被告人凌为龙，男，1990年11月15日出生，户籍所在地湖南省双峰县，住湖南省双峰县。曾因犯寻衅滋事罪，分别于2010年12月9日、2012年6月28日被湖南省双峰县人民法院判处有期徒刑八个月、有期徒刑一年六个月，2013年10月14日释放。因涉嫌诈骗罪，于2019年5月16日被盐城市公安局亭湖分局刑事拘留，2019年6月15日被该分局取保候审，后因违反取保候审规定，2020年2月6日被该分局刑事拘留，2020年2月12日被该分局取保候审，2020年2月25日被该分局指定居所监视居住，2020年3月16日经江苏省盐城市亭湖区人民检察院批准逮捕，当日由该分局执行逮捕，现羁押于江苏省盐城市看守所。被告人凌湘红,男，1973年7月29日出生，户籍所在地湖南省双峰县，住湖南省双峰县。因涉嫌诈骗罪，于2020年3月5日被盐城市公安局亭湖分局刑事拘留，2020年3月7日被该分局取保候审，2020年4月9日经江苏省盐城市亭湖区人民检察院批准逮捕，2020年5月8日由该分局执行逮捕，现羁押于江苏省盐城市看守所。江苏省盐城市亭湖区人民检察院以亭检刑一刑诉[2020]140号起诉书指控被告人凌为龙、凌湘红犯诈骗罪，于2020年6月12日向本院提起公诉，并建议适用简易程序审理。本院受理后，依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。江苏省盐城市亭湖区人民检察院指派检察员吴潇出庭支持公诉，被告人凌为龙、凌湘红均到庭参加诉讼。现已审理终结。江苏省盐城市亭湖区人民检察院指控，2018年4月期间，被告人凌为龙纠集被告人凌湘红、邓某（已判决）等人，经合谋后，虚构中彩网“广东十一选五”项目让被害人通过网络进行彩票投注，共同实施网络诈骗，先后骗得被害人周某等人钱财合计人民币37.678万元。经分工，被告人凌为龙负责控制该网站后台，被告人凌湘红与刘某（另案处理）等人在微信群内负责吹嘘造势。具体事实如下：1.2018年4月期间，被害人周某被以通过中彩网“广东十一选五”项目进行彩票投注等方式，合计被骗得人民币26.168万元。2.2018年4月期间，被害人陆某被以通过中彩网“广东十一选五”项目进行彩票投注等方式，合计被骗得人民币5.216万元。3.2018年4月期间，被害人宋某被以通过中彩网“广东十一选五”项目进行彩票投注等方式，合计被骗得人民币6.294万元。案发后，被告人凌为龙被公安机关抓获归案，被告人凌湘红主动至公安机关投案，后均如实供述了上述事实。公诉机关认为，被告人凌为龙具有累犯、坦白、认罪认罚、退赃情节，建议判处被告人凌为龙有期徒刑六年三个月，并处罚金。被告人凌湘红具有从犯、自首、认罪认罚情节，建议判处被告人凌湘红有期徒刑二年六个月，并处罚金。另查明，被告人凌为龙已退出赃款人民币一万元，并已发还给被害人陆某人民币一千三百八十五元，被害人周某人民币六千九百四十五元，被害人宋某人民币一千六百七十元。被告人凌为龙、凌湘红对指控事实、罪名及量刑建议均无异议且签字具结，并有被害人宋某、周某、陆某的陈述，证人邓某、夏某的证言，盐城市公安局亭湖分局出具的发破案经过、归案经过、扣押决定书、扣押清单、发还清单、微信群聊记录、中彩网支付宝交易记录等证据予以证实，足可认定。本院认为，被告人凌为龙、凌湘红以非法占有为目的，与他人一起，通过电信网络技术手段，采取虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取公民财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，且系共同犯罪。公诉机关指控被告人凌为龙、凌湘红犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，定性准确，指控的罪名成立，本院予以支持,量刑建议适当，本院予以采纳。被告人凌为龙曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，予以从重处罚。被告人凌为龙系主犯，被告人凌湘红系从犯，对被告人凌湘红予以从轻处罚。被告人凌为龙虽不具有自首情节，但如实供述自己的罪行，且自愿认罪认罚，予以从轻处罚。被告人凌为龙已部分退赃，酌情予以从轻处罚。被告人凌湘红犯罪后自动投案并如实供述自己的罪行，系自首，且自愿认罪认罚，予以从轻处罚。为保护公私财产不受侵犯，惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条第（一）项之规定，判决如下：一、被告人凌为龙犯诈骗罪，判处有期徒刑六年三个月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年3月16日起至2026年4月28日止。先行羁押38日已折抵刑期38日，监视居住20日已折抵刑期10日。罚金限在本判决生效后十日内向本院缴纳）。二、被告人凌湘红犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年5月8日起至2022年11月4日止。先行羁押3日已折抵刑期。罚金限在本判决生效后十日内向本院缴纳）。三、责令被告人凌为龙、凌湘红与他人共同退出剩余赃款人民币三十六万六千七百八十元，返还给各被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省盐城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  侍清华人民陪审员  吴小飞人民陪审员  年根林二〇二〇年七月八日法官 助理  陈宁怡书 记 员  吴 宇附法律条文1.《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。2.最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》二、依法严惩电信网络诈骗犯罪（一）根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，利用电信网络技术手段实施诈骗，诈骗公私财物价值3000元以上、3万元以上、50万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”“数额巨大”“数额特别巨大”。2年内多次实施电信网络诈骗未经出来，诈骗数额累计计算构成犯罪的，应当依法定罪处罚。