北京市朝阳区人民法院刑 事 判 决 书(2020)京0105刑初202号公诉机关北京市朝阳区人民检察院。被告人安振兴，男，1974年7月19日出生，汉族，出生地河北省高碑店市，高中文化，户籍所在地：河北省高碑店市；因涉嫌犯合同诈骗罪于2019年9月6日被羁押，当日被刑事拘留，同年9月29日被逮捕，现羁押在北京市朝阳区看守所。辩护人陈韶艳，北京市国首律师事务所律师。北京市朝阳区人民检察院以京朝检公诉刑诉（2019）3561号起诉书指控被告人安振兴犯合同诈骗罪，于2020年1月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市朝阳区人民检察院指派检察员张龙出庭支持公诉，被告人安振兴及其辩护人陈韶艳到庭参加诉讼。现已审理终结。北京市朝阳区人民检察院指控：被告人安振兴于2017年5月6日，在北京市朝阳区“中企惠通（北京）投资基金管理有限公司”内，以帮助被害人王某某承办北京西客站小红帽项目为由，与被害人签订《项目审批代办代理服务委托协议》，骗取被害人王某某人民币38.5万元，其中安振兴实际获利28.5万元，现已退赔被害人钱款42.5万元，双方达成和解。被告人安振兴于2019年9月6日被公安机关抓获归案。对指控的上述事实，公诉机关当庭宣读和出示了下列证据：被害人陈述、转账记录、协议书等，公诉机关认为被告人安振兴的行为已构成合同诈骗罪，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，予以惩处。被告人安振兴当庭认罪，但辩称被害人付给中间人杜某某的钱款其不知情。其辩护人的辩护意见为：1、被告人安振兴已退赔被害人的全部经济损失，并取得谅解；2、被告人有自首情节；3、被告人系初犯、偶犯。建议法庭对其减轻处罚。经审理查明：2017年5月6日，被告人安振兴在北京市朝阳区，以中企惠通（北京）投资基金管理有限公司的名义与被害人王某签订《项目审批代办代理服务委托协议》，以为王某办理北京西客站小红帽项目为由，骗取王某人民币28.5万元。赃款被其挥霍。2019年9月6日，被告人安振兴接公安机关电话通知后主动到公安机关投案。被告人安振兴在归案前后共退赔被害人王某经济损失人民币42.5万元，取得被害人的谅解。上述事实，有公诉机关提供的下列证据予以证实：1、被害人王某的陈述证实，2017年初我认识了杜某某，当时我想在北京西客站休息厅承包小红帽搬运项目，就把这个想法和杜某某说了，杜某某将安振兴介绍给我，安振兴说他能够给我把这个项目代办下来。2017年5月6日我和安振兴在北京市朝阳区中企惠通（北京）投资基金管理有限公司内，签订了《项目审批代办代理委托协议》，协议约定由中企惠通（北京）投资基金管理有限公司为我公司某有限公司代办北京西客站小红帽搬运项目，代理费80万元，签约首付35万元，办理完成后支付尾款45万元，代办期限为3个月，收款方为安振兴个人的工商银行账户。签协议当天，安振兴以办事走人情为由要了2万元，协议中约定的35万元首付，其中10万元我给了杜某某，25万元付给了安振兴。后来我又给了杜某某2万元用于他办事，这2万元安振兴不知道。后来安振兴又以家里人出事为由向我借款2万元，接着又以请领导吃饭为由跟我要了1.5万元。我一共给了安振兴30.5万元。3个月后，安振兴没有代办成功，我就一直跟他微信联系，他一直以各种理由推脱。到了2018年11月份，安振兴不回微信也不接听电话，我就联系不上安振兴了。2019年3月5日，我去北京西客站商业服务有限公司找负责人核实，负责人说根本就没听说过安振兴这个人，也没有人找他联系过承包小红帽搬运项目的事，我觉得被骗就报案了。安振兴说过他在中央直属的信访办上班，是个领导，认识中纪委的领导可以为我办小红帽的事。2、《项目审批代办代理服务委托协议》证实，委托方北京某商贸有限公司与受托方中企惠通（北京）投资基金管理有限公司就办理北京西客站小红帽搬运服务一事签署协议，代理费为人民币80万元，分两次支付，签订协议之日起付人民币35万元，委托代办事项完成之日起付清尾款人民币45万元。代理服务期为3个月，时间为2017年5月6日至2017年8月6日。甲方签名王某，乙方签名安振兴，盖有中企惠通（北京）投资基金管理有限公司公章。签订时间为2017年5月6日。3、被害人提供的其与被告人之间的微信聊天记录证实，2017年9月22日被告人发送：小红帽一事，10月份签，请耐心等等；2017年12月10日被害人发送：啥时候招标，需要我去吗？被告人回复：我把资料整理好，报过去，需要去人时提前通知。2017年12月28日被害人发送：安总你好，咱们竞标那个程序要在铁路招商网上公告吗？被告人回复：内部招标走个形式；2018年2月7日被害人发送：到3月底投标是公开的吗？如果公开投标，事情不好办。时间长点也没关系，只要把事情办好，咱们都有好处。被告人回复：就是走个程序，领导说话很含蓄，说俗了就是通知咱们3月底签合同，也就是说就是咱们的；关于小红帽投标一事，年前由于春运、会议过多、工作繁忙，年后又逢两会召开，根据工作安排，开标日期定为18年3月底前，同等条件你方优先。这是秘书发给我的，这个事情没问题；明后天我给领导、秘书买点礼品送过去，毕竟赶上传统节日春节，这也是没办法的事情啊，你那里要方便就拿两万，不行我就出这个钱。4、北京京铁商业服务有限公司出具的证明证实，北京西站小红帽业务系我公司自营项目，该项目最远服务范围从站台至广场出租车站。从我公司经营至今未曾与任何单位或个人签署过与该经营业务有关的协议或合同，也未曾有任何单位或个人向我公司表示过合作意向。5、北京银行电汇凭证证实，2017年5月9日王某向安振兴账户汇款人民币25万元。6、中国工商银行借记卡账户历史明细清单证实，2018年5月19日，被害人王某向被告人安振兴的账户转账人民币1.5万元。7、中国工商银行转账记录证实，2018年7月26日王某向安振兴账户转账人民币2万元。8、中国工商银行出具的账户明细证实，被告人安振兴的账户于2017年5月9日入账人民币25万元，后陆续消费，2018年5月19日入账人民币1.5万元。9、被害人王某提供的微信转账记录证实，2017年3月26日分2笔共转给“郑州杜某某”人民币2万元，后对方退回人民币5000元，2017年5月20日转给“郑州杜某某”人民币2万元。10、被害人王某出具的收条和谅解书证实，2019年9月5日收到安振兴退回的服务费30.5万元，其中包含个人借款2万元。2019年9月23日收到安振兴代替中间人杜某某偿还的服务费人民币12万元，共计收到42.5万元。对安振兴表示谅解。11、北京市公安局朝阳分局小关派出所出具的到案经过，证实被告人安振兴归案的情况。12、公安机关出具的户籍证明，证实被告人安振兴的身份情况。13、被告人安振兴在公安机关的供述证实，2016年3月，我一个朋友介绍我认识一名叫杜某某的男子，杜某某问我西客站的小红帽服务项目和计时休息厅服务项目能不能帮人协调下来，我说可以试试，然后我们约定见面详谈。4月份杜某某到北京跟我说他有个亲戚在北京站在做小红帽服务项目，问我能不能帮助扩大一下业务范围，我说努努力没问题，之后杜某某就带了一个叫王某的男子跟我见面，说王某就是想扩大业务范围的男子。王某说北京西站的小红帽项目要招标，问我能不能找找关系，我说应该没什么问题。王某提出要公对公的签一份协议，我就于2017年5月份代表中企惠通投资基金管理有限公司跟王某的公司北京某商贸有限公司在某地签订了《项目审批代办代理服务委托协议》，协议约定中企惠通公司受某公司委托，代办北京西站小红帽和计时休息厅项目，代理费是80万元，合同签订之后先支付35万元，等事情办成之后再支付尾款45万元。签订合同当天，王某给我2万元现金，之后几天向我支付了25万元的代理费。之后我以母亲生病为由跟王某借了2万元，以找关系请人吃饭为由向王某要了1.5万元。收完钱后我就找我朋友王某1，问王某1能不能帮我办小红帽的项目，王某1跟我说他可以帮我落实，我就交由王某1来帮我办这个事，王某1一直让我等着。到了2017年底我联系不上王某1和杜某某了，我就一直等消息。我和王某开始能够联系上，后来我更换电话号码了，因为我根本办不了这事，没法跟王某交待，也怕他找我要钱。王某1具体是干什么的我不知道，王某1告诉我说他舅舅是部队里的一个师长，在北京这边有关系，能帮忙。王某1找谁办西站小红帽项目我不知道，没问过。王某给我的钱，有一半是用来办事了，另外的部分我日常花销消费了。王某1办事没有收我费用，我说事后给。我欺骗王某说事情很快能搞定，其实事情根本没有进展，我在等王某1的结果。我给王某发微信“关于小红帽投标一事，年前由于春运、会议过多、工作繁忙，年后又逢两会召开，根据工作安排，开标日期定为18年3月底前，同等条件你方优先”，这些都是我编的，因为事情没有办成，就是想拖着王某，我用中企惠通投资基金管理有限公司和王某的公司签的合同，这个公司是我哥们王某某2的公司，我当时是给王某某2帮忙，王某要求以公司的名义签合同，我就用了这个公司签的合同。上述证据，经法庭举证质证，本院予以确认。本院认为，被告人安振兴以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中，骗取对方钱款，且诈骗数额巨大，其行为触犯了刑法，已构成合同诈骗罪，应予惩处。北京市朝阳区人民检察院指控被告人安振兴犯合同诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。鉴于被告人安振兴接公安机关通知后主动归案，如实供述了基本的犯罪事实，当庭认罪，系自首，退赔了被害人的全部经济损失并取得谅解，故对其依法予以减轻处罚。其辩护人的上述相关辩护意见，本院酌予采纳。综上，本院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（一）项、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十一条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：被告人安振兴犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月6日起至2022年3月5日止。罚金于本判决发生法律效力后3个月内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第三中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长 孙 蕾审判员 万 钧审判员 孙高鹏二〇二〇年七月八日书记员 苗志超