安徽省巢湖市人民法院刑 事 判 决 书（2020）皖0181刑初166号公诉机关巢湖市人民检察院。被告人昂军，男，1973年10月24日出生，汉族，高中文化，巢湖市庙岗乡莲花社区委员会党委书记、社区主任，安徽省巢湖市人，户籍所在地安徽省巢湖市，住安徽省巢湖市庙岗乡莲花社区王席自然村。因涉嫌犯挪用资金罪，于2019年8月14日被巢湖市公安局刑事拘留，9月12日经本院批准逮捕，次日被该局执行逮捕。现羁押于巢湖市看守所。辩护人赵为人，安徽韶阳律师事务所律师。辩护人杨帆，安徽韶阳律师事务所律师。被告人钱太柱，男，1971年4月9日出生，汉族，大专文化，巢湖市庙岗乡莲花社区委员会副书记，安徽省巢湖市人，户籍所在地安徽省巢湖市，住安徽省巢湖市。因涉嫌犯挪用资金罪，于2019年8月9日被巢湖市公安局刑事拘留，9月12日经巢湖市人民检察院巢湖市人民检察院批准逮捕，次日被该局执行逮捕，2020年1月21日被巢湖市人民检察院决定取保候审。2020年5月9日被本院决定取保候审。辩护人肖敏，安徽唯才律师事务所律师。巢湖市人民检察院以巢检检二刑诉[2020]1133号起诉书指控被告人昂军、钱太柱犯挪用资金罪，于2020年5月6日向本院提起公诉。本院受理后，因受新冠肺炎疫情影响，于2020年5月6日裁定中止审理，2020年7月14日裁定恢复审理。本院依法适用简易程序，组成合议庭，于2020年7月21日公开开庭审理了本案。巢湖市人民检察院指派检察员李某出庭支持公诉，被告人昂军及其辩护人杨帆、被告人钱太柱及其辩护人肖敏到庭参加诉讼。本案现已审理终结。巢湖市人民检察院指控：被告人昂军自2011年8月起先后担任中国共产党庙岗乡莲花社区党总支书记、村民委员会主任,全面负责该社区工作。被告人钱太柱自2011年8月起担任该社区党总支副书记,负责管理社区财务。1.2015年12月,被告人昂军指使被告人钱太柱将先前以“王席村环境整治项目工程”从该社区自有资金中套取的人民币23.02416万元,存入钱太柱保管的个人账户用作社区账外资金使用。12月18日,昂军利用职务之便,个人决定并指使钱太柱从上述资金中挪用人民币10万元借给非莲花社区村民朱某使用。2016年6月4日,被告人昂军又安排钱太柱将挪用的10万元集体资金归还。2.2012年5月14日,被告人昂军指使王家敏等5人注册成立巢湖市汇民土地流转专业合作社用于社区村民土地集中流转,并安排被告人钱太柱担任该合作社会计。2016年4月18日该合作社变更为巢湖市汇民土地股份合作社,并增加社区村民为合作社股份成员选举产生股东代表。昂军利用其系合作社实际控制人的职务之便,在未召开巢湖市汇民土地流转专业合作社成员大会、巢湖市汇民土地股份合作社成员代表大会讨论决定的情况下,指使被告人钱太柱先后从合作社对公账户中挪用资金并以个人名义借贷给朱某:2015年6月23日,被告人昂军、钱太柱挪用50万元借贷给朱某；9月18日,被告人昂军、钱太柱挪用10万元借贷给朱某,于10月23日归还；2016年8月13日,被告人昂军、钱太柱挪用20万元借贷给朱某；2018年2月11日,被告人昂军从他处借款归还60万;2018年4月18日，被告人昂军、钱太柱挪用80万元,其中60万用以归还前述借款,剩余20万元借贷给朱某,4月27日,被告人昂军归还20万元;2019年2月3日,被告人昂军归还10万元。在巢湖市监察委员会调查昂军涉嫌违法违纪线索后,被告人昂军于2019年5月21日至2019年5月22日偿还剩余挪用资金和借贷所产生利息共计人民币88万元。2019年8月,被告人昂军、钱太柱分别接巢湖市监察委工作人员电话通知到案接受调查,并被移送至巢湖市公安局。上述事实，被告人昂军、钱太柱在庭审中均无异议，并有受案登记表及立案决定书、人口身份信息查询单、前科情况查询证明、到案经过及情况说明、银行账户交易明细及记账凭证、任职文件、会议记录、工商注册信息等书证、证人王家敏、马某1、马某2、周某、朱某等人的证言等证据证实，足以认定。本院认为：被告人昂军、钱太柱利用职务上的便利，挪用资金借贷给他人,超过三个月未还，数额较大,该行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款之规定，构成挪用资金罪，应予科刑。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。在共同犯罪中,被告人昂军起主要作用,系主犯；被告人钱太柱起次要作用,系从犯,依法可从轻处罚。被告人钱太柱能自动到案，如实供述其犯罪事实，系自首，依法可从轻处罚。被告人昂军、钱太柱能自愿认罪认罚，依法可从宽处罚。本案全部违法所得已退回，对二被告人可酌情从轻处罚。结合被告人钱太柱的犯罪情节及悔罪表现，可以对其适用缓刑。辩护人提出：被告人昂军、钱太柱系初犯、偶犯，一贯表现良好，积极退赃，钱太柱还有自首情节，建议对昂军、钱太柱从轻处罚。经查，上述意见属实，符合法律规定，本院予以采纳。辩护人还提出昂军系坦白的辩护意见。经查，被告人昂军归案后，并未如实供述其犯罪事实，不能认定为坦白，对该辩护意见，本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第六条、第十一条第二款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人昂军犯挪用资金罪，判处有期徒刑一年。（刑期从判决执行之日起计算，执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月14日起至2020年8月13日止。）二、被告人钱太柱犯挪用资金罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省合肥市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员 丁 辉二〇二〇年七月二十二日书记员 雍良辰附引用的相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百七十二条公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役;挪用本单位资金数额巨大的，或者数额较大不退还的，处三年以上十年以下有期徒刑。国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十四条的规定定罪处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻;(二)有悔罪表现;(三)没有再犯罪的危险;(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第六条挪用公款归个人使用，进行营利活动或者超过三个月未还，数额在五万元以上的，应当认定为刑法第三百八十四条第一款规定的“数额较大”；数额在五百万元以上的，应当认定为刑法第三百八十四条第一款规定的“数额巨大”。具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百八十四条第一款规定的“情节严重”：（一）挪用公款数额在二百万元以上的；（二）挪用救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济特定款物，数额在一百万元以上不满二百万元的；（三）挪用公款不退还，数额在一百万元以上不满二百万元的；（四）其他严重的情节。第十一条第二款刑法第二百七十二条规定的挪用资金罪中的“数额较大”“数额巨大”以及“进行非法活动”情形的数额起点，按照本解释关于挪用公款罪“数额较大”“情节严重”以及“进行非法活动”的数额标准规定的二倍执行。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。