河南省汝阳县人民法院刑 事 判 决 书(2019)豫0326刑初428号公诉机关河南省汝阳县人民检察院。被告人马帅丛，男，1989年10月26日出生，汉族，初中文化，无业，籍贯河南省郏县，住河南省平顶山市郏县。曾因犯非法经营罪于2019年7月17日被甘肃省正宁县人民法院判处免予刑事处罚。因涉嫌非法经营犯罪于2019年7月2日被河南省郏县公安局民警抓获；因涉嫌非法经营犯罪于2019年7月4日被汝阳县公安局刑事拘留；因涉嫌非法经营犯罪于2019年8月6日被汝阳县公安局逮捕。辩护人于存良、赵田野，河南克颂安律师事务所律师。被告人党国强，男，1969年11月6日出生，汉族，初中文化，农民，籍贯河南省汝阳县，住汝阳县。曾因犯拒不执行判决罪于2017年12月1日被本院判处拘役三个月，缓刑六个月。因涉嫌非法经营犯罪于2019年3月14日被汝阳县公安局刑事拘留，2019年3月15日被汝阳县公安局取保候审。辩护人王华华，汝阳县法律援助中心指派律师。河南省汝阳县人民检察院以汝检一部刑诉〔2019〕254号起诉书指控被告人马帅丛、党国强犯非法经营罪，于2019年12月14日向本院提起公诉，本院经审查后于2019年12月16日立案受理。本院依法组成合议庭，适用普通程序于2020年7月22日公开开庭审理了本案。汝阳县人民检察院指派检察员刘钢出庭支持公诉，被告人马帅丛及其辩护人于存良、赵田野、被告人党国强及其辩护人王华华到庭参加诉讼。因受新型冠状病毒感染的肺炎疫情影响，本案于2020年2月19日中止审理，7月20日恢复审理。现已审理终结。公诉机关指控，2018年10月14日，被告人马帅丛与梁某某（在逃）违反烟草专卖规定，从某某省某某市某某县运输至汝阳县某某镇一车烟叶，并联系被告人党国强将该车烟叶放置于汝阳县某某镇一厂房内，随后联系他人欲出售该批烟叶，马帅丛联系党国强为货车司机支付运费。2019年10月16日，该批烟叶被公安机关查获，被查获烟叶共计8860公斤。按照河南省烟草专卖局出具的2017年度烤烟调拨平均基准价格，涉案烟叶价值454252.2元。案发后，被告人党国强主动到公安机关投案，被告人马帅丛、党国强到案后能够如实供述犯罪事实，被告人党国强自愿认罪认罚。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了被告人马帅丛、党国强的供述与辩解；证人孟某、徐某等的证言；辨认笔录；到案经过、户籍及现实表现证明、判决书等证据。公诉机关认为，被告人马帅丛、党国强违反国家烟草专卖管理法律法规，未经烟草专卖行政主管部门许可，非法经营烟草专卖品，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定，应以非法经营罪追究其刑事责任。被告人马帅丛、党国强共同故意犯罪，应依据《中华人民共和国刑法》第二十五条之规定处罚。被告人马帅丛、党国强非法经营的涉案烟叶未经销售即被公安机关查获，属未遂，应根据《中华人民共和国刑法》第二十三条之规定处罚。被告人党国强主动投案，如实供述自己的犯罪事实，系投案自首，属于法定可以从轻或者减轻处罚的情节；被告人马帅丛到案后能如实供述犯罪事实，依法可从轻处罚。被告人党国强自愿认罪认罚，依法可从宽处理；被告人马帅丛曾因犯非法经营罪被判处免予刑事处罚，被告人党国强曾因犯拒不执行判决罪被判处拘役三个月，缓刑六个月，两名被告人均有犯罪前科，可酌情从重处罚。结合以上情节，根据被告人当庭认罪态度及缴纳罚金情况，庭后建议判处被告人马帅丛有期徒刑三年，并处罚金人民币20000元，建议判处被告人党国强有期徒刑二年零六个月，可以宣告缓刑三年，并处罚金人民币20000元。被告人马帅丛对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，当庭表示认罪认罚，认为其未从中获利，请求从轻判处。其辩护人于存良、赵田野提出的辩护意见是，被告人马帅丛非法经营的烟叶应按照收购价格88600元认定，马帅丛具有坦白、未遂、当庭认罪认罚等从轻或减轻处罚情节，建议对马帅丛适用缓刑。被告人党国强对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人王华华对公诉机关指控的犯罪事实、罪名、被告人具有的量刑情节及量刑建议没有异议。经审理查明，2018年10月14日，被告人马帅丛与梁某某（在逃）违反烟草专卖规定，从某某省某某市某某县运输至汝阳县某某镇一车烟叶，并联系被告人党国强将该车烟叶放置于汝阳县某某镇一厂房内，随后联系他人欲出售该批烟叶，马帅丛联系党国强为货车司机垫付运费。2018年10月17日，该批烟叶被公安机关查获，被查获烟叶共计8860公斤。按照河南省烟草专卖局出具的2017年度烤烟调拨平均基准价格，涉案烟叶价值454252.2元。马帅丛于2019年7月2日被河南省郏县公安局民警抓获，党国强于2019年3月14日上午主动到汝阳县公安局治安管理大队投案。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证实：1.户籍及现实表现证明，证实被告人马帅丛、党国强已达刑事责任年龄，具备完全行为能力，均有前科。2.（2019）甘1025刑初10号刑事判决书、（2017）豫0326刑初458号刑事判决书，证实被告人马帅丛犯非法经营罪于2019年7月17日，被甘肃省正宁县人民法院判处免予刑事处罚。被告人党国强因犯拒不执行判决罪于2017年12月1日，被河南省汝阳县人民法院判处拘役三个月，缓刑六个月。3.抓获证明及到案经过，证实被告人马帅丛于2019年7月2日被郏县公安局黄道派出所民警在郏县城关镇某某店内抓获。被告人党国强于2019年3月14日上午主动到汝阳县公安局治安管理大队投案。4.辨认笔录，证实党国强辨认出马帅丛就是涉案烟叶所有人、辨认出梁某某就是2018年10月23日将烟叶拉到某某镇姓梁的人。马帅丛辨认出梁某某就是涉案烟叶所有人。徐某辨认出马帅丛像是2018年10月销售到河南的一车烟叶购买者，梁某某像河南认识的姓梁的男子。5.涉案物品价格证明，证实河南省烟草专卖局出具豫烟专价某某号文件，证明河南省2017年度烤烟调拨平均基准价格为51.27元每公斤，烟丝按烤烟价格1.5倍计算。6.扣押清单，证实汝阳县公安局在2018年10月17日扣押涉案烟叶8860公斤。7.存放烟叶地点照片，证实孟某指认汝阳县某某镇西大约两公里,某某大道路北一厂房内是存放烟叶的地点。8.证人孟某的证言，证实我有辆车牌号晋Ｌ×××××的解放牌货车，2018年10月12日，我在网上的“货车帮”上配了货，从某某市某某县某某1镇的一个村装了是烟叶,于14日22点到某某高速路口，接货人开了辆红色五菱之光引着路，我跟着他到某某小学对面一个仓库，当晚没有卸货。15日晚7点多，接货人带着几个妇女去把烟叶卸了。在某某县给我配货的人我不认识，这次拉了有半车烟叶，高速上称重约为5吨多，运费是装货方给了我9000元，到某某镇后接货人又给了我7000元。9.证人徐某的证言，证实2018年3月份左右，通过河南郏县一个人认识了一个马姓男子。2018年10月份，马姓男子想让我从某某1省这边给他发点烟叶，我们这的朱某某说他家里有一批烟叶质量不好，卖不出去，让我帮忙找人给卖出去。我电话联系某某说这里有一批烟叶，某某说把烟叶发到河南省汝阳县。朱某某按4.5元每斤的价格卖给我，我卖给某某说的是5元每斤，一共发了17000或者18000斤左右的烟叶，运费大概是1.2万元或者1.4万元由某某出，当时说的是货到付款。司机把烟叶送到了汝阳县，某某还没给我付钱，我就被抓了。某某30多岁，较胖，是个烟贩子，河南郏县人。10.证人王某、史某的证言，证实2018年10月份，其到某某镇某某车间看到有一车外地烟叶，但质量太差的事实。11.被告人马帅丛的供述，证实2018年10月16日，商丘的梁某某给我打电话，问我在外边拉来的烟叶想找个地方放两天。我把党国强的电话用短信发给了梁某某。梁某某把烟叶卸到汝阳县党国强安排好的地方，第二天梁某某跟党国强说看看有人要这些烟叶没有，党国强给我打电话让我转告梁某某让他把烟叶拉走，梁某某说联系好就拉走。又过了一天，党国强给我打电话说烟叶被东北公安局的人收走了。党国强替梁某某垫了1万元的运费。从某某1省拉的这车烟叶到汝阳后我没有到过汝阳，这期间也没有和梁某某见过面，只是电话联系让我帮忙给找个地方卸了。因为梁某某与党国强不熟悉，梁某某叫我跟党国强说，先让党国强垫付运费1万元，我就给党国强打电话说了。13.被告人党国强的供述，证实商丘的老梁通过马帅丛知道了我的电话，2018年10月14日晚上说他朋友的一车烟想拉到汝阳看能不能卖掉，我同意了。10月14日晚上11点左右，一辆货车拉过来一车烟叶，从高速下来后就放到某某镇某某大道边的某某车间内，当天我们拿了些样品到某某镇烟站，烟站说质量不好人家不要。第二天早上，老梁打电话说他已经到某某镇了，我们看了看烟叶，我说烟叶不好，老梁说让我想想办法，然后就开车走了。那天某某1乡有人跟我联系想看看烟叶，来看了之后嫌烟叶不好没有要，某某镇某某1村的王某、某某镇的史某也去看了，都说这车烟叶质量不行就走了。我给马帅丛打电话，马帅丛说先把烟叶卸到那里。10月15日晚上，我找了几个人把烟叶卸到车间里，马帅丛让我把运费1.1万元付给司机。那天老梁他们走后，我问马帅丛和老梁一块那个人是谁，马帅丛告诉我说可能会是东北的老板。本院认为，被告人马帅丛、党国强违反国家烟草专卖管理法律法规，未经烟草专卖行政主管部门许可，非法经营烟草专卖品，其行为已构成非法经营罪，系共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。二被告人均有犯罪前科，依法可酌情从重处罚。公诉机关关于被告人马帅丛、党国强非法经营的涉案烟叶未经销售即被公安机关查获，属未遂，依法可从轻或减轻处罚的意见，与庭审查明的事实相符，本院予以采纳。辩护人关于涉案烟叶价值应按照88600元认定的意见，因涉案烟叶购买价值只有徐某的证言，无其他证据印证，故该辩护意见不能成立。被告人马帅丛到案后能够如实供述犯罪事实，系坦白，依法可从轻处罚。被告人党国强自愿认罪认罚，依法可从宽处理；能够主动投案，如实供述犯罪事实，系投案自首，依法可从轻处罚。辩护人的上述辩护意见，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议适当，应予采纳。根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第二十三条、第二十五条、第五十二条、第六十七条、第七十二条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人马帅丛犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月2日起至2022年７月1日止。）二、被告人党国强犯非法经营罪，判处有期徒刑二年零六个月，缓刑三年，并处罚金人民币二万元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向洛阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  宁念渠审 判 员  张乐乐人民陪审员  赵永杰二〇二〇年七月二十八日法官助理彭士瑞书记员王家晓