四川省攀枝花市东区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）川0402刑初25号 公诉机关四川省攀枝花市东区人民检察院。 被告人武磊，男，1986年2月28日出生，汉族，初中文化，四川州来啤酒有限责任公司攀枝花分公司实际控制人，户籍所在地安徽省淮南市凤台县。曾因犯故意伤害罪，于2015年8月28日被安徽省凤台县人民法院判处拘役二个月。现因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2018年12月13日被四川省攀枝花市公安局东区分局立案侦查，2019年4月16日被刑事拘留，同年5月23日被逮捕。现羁押于攀枝花市看守所。 指定辩护人温小兵，四川晓明维序律师事务所律师，执业证号：15104201310305024。 四川省攀枝花市东区人民检察院以攀东检公诉刑诉[2020]10号起诉书指控被告人武磊犯非法吸收公众存款罪，于2020年1月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。公诉机关指派检察员韩舒慧出庭支持公诉，被告人及其辩护人到庭参加诉讼。公诉机关以补充证据为由，建议本案延期审理一次，本院决定延期审理后恢复审理。本案现已审理终结。 四川省攀枝花市东区人民检察院指控：2017年5月至2018年6月，被告人武磊伙同衡某（另案处理）策划并成立四川州来啤酒有限责任公司攀枝花分公司，该公司未经相关单位批准，无融资资格，以销售啤酒投资本金获取固定比例利润为诱饵，向社会公开宣传，向社会不特定对象吸收存款共计人民币260余万元。案发前，被告人武磊已返还投资人19万余元。 对上述事实，公诉机关提供了相关证据予以证实，诉请本院依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款的规定，对被告人武磊以非法吸收公众存款罪定罪处罚。 庭审中，被告人武磊对公诉机关指控的事实和罪名无异议。被告人武磊的辩护人提出以下辩护意见：1.武磊的主观恶性较小；2.武磊归案后能如实供述其罪行；建议本院对被告人武磊从轻处罚。 经审理查明：2017年5月至2018年6月，被告人武磊等人经预谋后，来到攀枝花市东区川州来啤酒有限责任公司攀枝花分公司，在未经有关部门批准，无相关融资资格的情况下，采用招聘业务人员散发宣传资料，在宾馆、酒店组织宣传活动等形式向社会公开宣传，向社会不特定对象74人吸收存款共计人民币2597300元，支付利息190750元，造成集资参与人经济损失共计人民币2406550元至今无法归还。 上述事实，有公诉机关出示并经庭审质证、认证的下列证据证实： （1）受案登记表，证实案件来源。 （2）户籍证明，证实被告人武磊的身份信息。 （3）抓获经过，证实2019年4月16日11时许，公安人员在蒙城县庄子国际大酒店四楼大厅将被告人武磊抓获。 （4）刑事判决书，证实被告人武磊的前科情况。 （5）扣押清单、扣押决定书,证实公安机关扣押武磊人民币3900元；从潘某处扣押四川州来啤酒有限责任公司攀枝花分公司打印机、投影仪、显示器、主机等办公用品；从衡某处扣押人民币10万元。 （6）内资企业登记基本情况，证实四川州来啤酒有限责任公司攀枝花分公司于2017年5月26日成立，法定代表人是赵某。 （7）投资人调查表、销售合同、借款合同等，证实武磊等人以四川州来啤酒有限责任公司攀枝花分公司的名义与集资参与人签订合同，向集资参与人集资的时间、金额、支付利息等情况。 （8）集资参与人杨某、冯某、袁某等人的陈述，证实集资参与人集资的时间、金额、领取利息等情况。 （9）证人衡某的证言，证实她又名杨某2。2017年3月底的一天，李某告诉她，有个做啤酒生产的公司，现在准备通过招揽消费者预存投资的方式来吸收资金扩大公司生产，现在正在招聘人。她经李某介绍认识了武磊，武磊向她介绍了公司的运作模式，李某建议她到攀枝花市成立公司，她同意了。2017年5月初，她前往攀枝花市考察公司选址，注册四川州来啤酒有限责任公司攀枝花分公司，公司地址泰隆大厦5楼，后又搬到曼哈顿广场2楼。她购置了办公设备，还招聘了员工。2017年5月下旬，公司正式开业，关某是财务人员，她是业务负责人。该公司向客户宣传，说公司是啤酒销售公司，让客户到公司来投资，客户和公司签订啤酒销售协议，但实际上公司没有销售啤酒给客户，客户只是以购买啤酒的名义在公司进行投资，投资后每个月分红，合同到期后一次性将客户的投资本金返还给客户。该公司业务员通过在街道上散发宣传资料来进行宣传，如果有人有投资意愿，公司的业务员会详细讲解公司的基本情况以及投资的返利情况。业务员带客户到财务关某处签订协议，关某将投资款收取了之后带领客户签署销售合同。她收了投资款的40%，将其中35%左右的资金分给业务人员，她本人留了5%，她共获利10多万元。 （10）证人王某1的证言，证实他是衡某的老公。2017年4月，一个姓李的男子介绍啤酒厂老板武磊给衡某认识，当时武磊想找点钱来投入啤酒厂的生产建设，所以想让衡某运作成立一家公司来吸收资金。他在四川州来啤酒有限责任公司攀枝花分公司协助衡某工作，没有领取报酬。2017年8月，他和衡某离开四川州来啤酒有限责任公司攀枝花分公司。其他证实内容与证人衡某证实的一致。 （11）证人关某的证言,证实她从2017年5月底至2017年11月在四川州来啤酒有限责任公司攀枝花分公司工作。她辞职后潘某接替她的工作。她在该公司上班时每天向武磊汇报收支情况。她负责与投资客户签订协议和合同，收取客户的投资款并记账，将每日收取的投资款扣除公司日常开支后转给武磊，之后再按日期给客户发放利息分红等。杨某2从客户投资款中提成30%后分给业务员一部分。 （12）证人潘某的证言，证实她2017年9月至10月、2018年1月至10月期间，在四川州来啤酒有限责任公司攀枝花分公司负责财务工作。她负责给投资人发放利息，期间关某负责收取投资款，她辅助记账。2018年1月开始公司只剩下她一个人，负责给客户发放利息，将客户的销售合同转为借款合同，每天记账。她去公司时杨某2已经离开公司。她的职责是拉业务，和客户签合同，帮公司宣传投资业务。客户到公司投资要签订合同，合同内容是公司销售啤酒给客户，然后每个月给客户分红，分红的利率是月息2%。 （13）证人胡某的证言，证实2017年6月至12月9日，她在四川州来啤酒有限责任公司攀枝花分公司上班，关某给她发工资。她是前台工作人员。公司会印刷一些宣传资料，业务员到街上去宣传和散发宣传资料，然后一些客户到公司来和业务员谈业务。该公司在仁和岩神山庄、金沙明珠酒店、红格温泉等地组织过宣传活动。 （14）证人王某2的证言，证实2017年6月至9月，她在四川州来啤酒有限责任公司攀枝花分公司上班，其他证实内容与证人胡某证实的一致。 （15）证人赵某的证言，证实她和武磊之前是男女朋友关系，武磊成立四川州来啤酒公司时她和武磊已经分手，她不清楚四川州来啤酒有限责任公司攀枝花分公司的情况。 （16）被告人武磊的供述，证实他和赵某成立了四川州来啤酒有限公司，地址在四川省德阳市广汉市经济开发区。2017年4月，他和杨某2成立了四川州来啤酒有限公司攀枝花分公司，法定代表人赵某，他是该公司股东和实际控制人，公司地址在攀枝花市东区。他派关某去四川州来啤酒有限公司攀枝花分公司管理和监督财务工作，潘某是公司文员，赵某不知道攀枝花分公司情况。公司与客户签订啤酒销售协议，但实际上公司并没有销售啤酒给客户，客户只是以购买啤酒的名义在公司进行投资，公司每个月向客户分红，投资合同到期后一次性返还投资本金给客户。他想向社会借钱然后去建啤酒厂，所以就以销售啤酒的名义和客户签投资合同，让客户到公司投资。公司每个月按照客户投资额的2%向客户分红。客户在攀枝花分公司的投资总共有400多万元，到目前为止他陆续将客户的投资款还给客户，大概已经还了260万左右，现在具体还欠多少不清楚。从2018年4月开始，他就没有钱向客户支付分红了。公司通过开酒会、聚餐、去红格泡温泉进行宣传，还组织客户到广汉参观啤酒厂的建设情况。他将投资款拿去投资啤酒生意和购买酿造啤酒的设备了。 （17）辨认笔录及照片，证实王某2、胡某、冉某、潘某等人能辨认出被告人武磊。 （18）鉴定意见，证实经四川明正司法鉴定所鉴定，武磊向74人集资共计人民币2,597,300元，返还人民币190,750元。 本院认为，被告人武磊非法吸收公众存款人民币2,597,300元，数额巨大，严重扰乱社会金融秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪，依法应予以刑事处罚。公诉机关指控被告人武磊犯罪的事实清楚，证据确实充分，罪名成立，本院予以确认，但指控的犯罪金额有误，本院不予支持。关于被告人武磊的辩护人提出武磊的主观恶性较小的辩护意见，经查，武磊与他人共谋成立四川州来啤酒有限责任公司攀枝花分公司，主观目的就是向社会公众非法吸收存款，其通过与集资参与人签订销售合同的形式掩盖主观目的，向社会公众非法吸收存款数额巨大，因此该辩护意见本院不予采纳。关于被告人武磊的辩护人提出武磊归案后能如实供述其罪行的辩护意见属实，本院予以采纳，依法对被告人武磊从轻处罚。公安机关扣押的财物，在本判决生效后移送本院执行部门依法处理。综上，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十一条之规定，判决如下： 一、被告人武磊犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月16日起至2022年4月15日止。罚金限在本判决生效后三日内向本院缴纳）； 二、责令被告人武磊在本判决生效后退赔集资参与人经济损失人民币2,406,550元（退赔清单详见附表）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省攀枝花市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份,副本二份。 审 判 长  程 渝 审 判 员  王 涓 人民陪审员  赵新兰 二〇二〇年七月十五日 法官 助理  杨会茗 书 记 员  何伟炘 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。 …… 第六十七条…… …… 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 …… 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。