山东省莱州市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）鲁0683刑初117号 公诉机关莱州市人民检察院。 被告人杨某某，男，1996年1月18日出生，汉族，文化程度初中，无业。因涉嫌犯开设赌场罪于2019年10月31日被刑事拘留，同年12月6日被逮捕。现羁押于莱州市看守所。 辩护人孙丽丽，山东平鼎律师事务所律师。 被告人徐某某，男，1987年10月2日出生，汉族，文化程度大专，无业。因涉嫌犯开设赌场罪于2019年9月8日被刑事拘留，同年10月16日被逮捕。现羁押于莱州市看守所。 指定辩护人曲斌奎，山东文济律师事务所律师。 莱州市人民检察院以莱检一部刑诉[2020]123号起诉书指控被告人杨某某、徐某某犯开设赌场罪，于2020年3月31日向本院提起公诉，本院审查后，于同日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。莱州市人民检察院指派检察员刘燕出庭支持公诉，被告人杨某某及其辩护人孙丽丽，被告人徐某某及其指定辩护人曲斌奎到庭参加诉讼。审理过程中，因不可抗力，本院依法中止本案审理，中止原因消失后，依法恢复审理了本案。现已审理终结。 莱州市人民检察院指控，2016年8月至案发前，被告人杨某某经他人介绍成为“无极Ⅲ”、“无极Ⅳ”等多个网络赌博平台的代理，其以营利为目的，为网络赌博平台招募下级代理，从赌博平台获取利润分成，期间，共非法获利人民币二百余万元。破案后，公安机关依法扣押其违法所得一百五十万元。 2018年4月至案发，被告人徐某某经被告人杨某某等人发展成为“无极Ⅲ”、“无极Ⅳ”等多个网络赌博平台代理，其以营利为目的，为网络赌博平台招募下级代理，从赌博平台获取利润分成，期间，共非法获利人民币十三万余元。 针对上述指控的事实，公诉机关向法庭提供了相应的证据予以证实。公诉机关认为，被告人杨某某、徐某某以营利为目的，为赌博网站担任代理，参与赌博网站利润分成，情节严重，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，构成开设赌场罪，提请本院依法予以惩处。还认为被告人杨某某、徐某某具有坦白情节，自愿认罪认罚。 被告人杨某某对起诉书指控的事实供认不讳。辩护人以被告人杨某某系从犯，供述他人犯罪，有立功表现，自愿认罪认罚，将违法所得大部分上缴为由，请求本院对其从轻或减轻处罚。 被告人徐某某对起诉书指控的事实供认不讳。辩护人以被告人徐某某系从犯，自愿认罪认罚为由，请求本院对其从轻或减轻处罚。 经审理查明，2016年8月以来，被告人杨某某经他人介绍成为“无极Ⅲ”、“无极Ⅳ”等多个网络赌博平台的代理，其以营利为目的，为网络赌博平台招募下级代理，召集他人参与赌博，从赌博平台获取利润分成，其间，共非法获利人民币二百余万元。破案后，公安机关依法扣押其违法所得一百五十万元。 2018年4月以来，被告人徐某某经被告人杨某某等人发展成为“无极Ⅲ”、“无极Ⅳ”等多个网络赌博平台代理，其以营利为目的，为网络赌博平台招募下级代理，召集他人参与赌博，从赌博平台获取利润分成，其间，共非法获利人民币十三万余元。 认定上述事实的证据如下: 1、书证 （1）受案登记表、立案决定书、发破案经过、抓获经过、办案说明以及人员信息、前科查询等，证实本案的发破案和被告人杨某某、徐某某身份等情况。 （2）协助查询财产通知书、银行流水信息、征信记录等，证实徐某某银行交易及其有多笔网络贷款、信用卡透支的逾期未还的情况。 （3）刘某某提供的电脑截图，证实其帮助杨某某汇总赌博平台盈利情况后，发给杨某某的电子文档。 （4）杨某某提供的“明台”微信、支付宝收款码、其和“明台”之间的微信聊天记录、“明台”发给其的广告宣传截图等，证实“明台”为杨某某代理的赌博平台进行宣传推介的情况。 （5）杨某某中国工商银行银行卡回单、中国建设银行个人活期账户交易明细、支付宝账单、微信支付交易明细等，证实杨某某银行卡、微信、支付宝交易及其开设赌场获利等情况。 （6）记账本一册，证实徐某某记载参与赌博的借贷及其成为赌博平台代理后获利等情况。 （7）办案说明，证实根据杨某某供述的犯罪嫌疑人“小龙”、“泡面”、“羸咖主管”均系为杨某某等人注册赌博平台账号并发展为下线，公安机关对三人正在侦查中。 2、证人证言 （1）证人胡某某的证言及辨认笔录，证实其在做网络赌博代理期间，认识了QQ昵称叫“加菲猫”的男子和他的下线徐某某，但其与他们之间没有业务往来。经辨认，胡某某辨认出徐某某。 （2）证人刘某的证言及手机截图，证实其与杨某某系小学同学。2019年8月，其住到杨某某的租房处，杨某某在租房处从事网络赌博活动，其间，杨某某还用其手机微信收过1万元。 （3）证人刘某某的证言，证实2019年4月，其受杨某某的雇佣为杨某某打扫卫生、做饭以及偶尔为杨某某计算赌博网站的盈利。 3、被告人供述与辩解 （1）被告人杨某某的供述，证实2016年8月，其从事6家赌博网站的代理以及赌博网站的名称，其从事代理的职责，从赌博网站获利以及其上线、下线代理等情况， （2）被告人徐某某的供述，证实2018年4月，其从事赌博网站代理，主要负责通过QQ和微信拉人赌博，在赌博网站给参赌人员注册账号和密码，发展下线代理等。这期间，其从网站获利13万余元，其上线代理有“明楼”（杨某某）、“加菲猫”等。经辨认，被告人徐某某辨认出**系QQ昵称为“加菲猫”的人。 4、勘验、鉴定、扣押笔录等 （1）远程勘验工作记录，证实公安机关通过登录徐某某手机内的赌博平台APP，对APP内的充值记录、提现记录、转账记录等信息进行勘验等情况。 （2）搜查笔录、扣押清单，证实2019年9月8日，民警对徐某某租房处依法进行搜查及扣押相关物品情况；2019年10月31日，民警对杨某某租房处依法进行搜查及扣押相关物品、杨某某违法所得人民币150万元的情况。 5、视听资料 光盘，证实民警调取的杨某某、徐某某银行交易流水、赌博平台充值提取转账等数据的情况。 上述证据，均经法庭举证、质证，本院予以确认。 本院认为，公诉机关指控被告人杨某某、徐某某开设赌场的事实及罪名均成立。被告人杨某某、徐某某以营利为目的，为赌博网站担任代理，获取赌博网站利润分成，情节严重，其行为均构成开设赌场罪。被告人杨某某、徐某某明知犯罪，均积极参与，从事赌博网站代理，获取非法利益，均不属于从犯，被告人杨某某、徐某某辩护人关于二被告人均系从犯的辩护意见，与法相悖，不予采纳。被告人杨某某辩护人关于杨某某供述他人犯罪，有立功表现的辩护意见，与查明事实不符，不予采纳。被告人杨某某归案后如实供述，自愿认罪认罚，且大部分违法所得被公安机关扣押；被告人徐某某归案后如实供述，自愿认罪认罚，均可依法从宽处理。根据各自罪责，依据《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人杨某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月31日起至2023年6月30日止。所判罚金限判决生效后三十日内予以缴纳）。 二、被告人徐某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月8日起至2022年9月7日止。所判罚金限判决生效后三十日内予以缴纳）。 三、对被告人杨某某开设赌场非法所得人民币二百万元，依法予以追缴、没收，其中对在案扣押的人民币一百五十万元予以没收，由扣押机关负责上缴国库，不足部分，继续追缴。对被告人徐某某开设赌场非法所得人民币十三万元，依法予以追缴。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省烟台市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  郑跃强 人民陪审员  由建平 人民陪审员  李 杰 二〇二〇年七月三十日 书 记 员  刘 红