江苏省无锡市梁溪区人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0213刑初17号公诉机关无锡市梁溪区人民检察院。被告人田莉，女，1969年12月31日出生于云南省昆明市东川区，汉族，初中文化，无业，住云南省昆明市官渡区。被告人田莉因本案于2019年9月11日被抓获，同年9月20日被刑事拘留，同年10月18日被逮捕。现羁押于无锡市第二看守所。辩护人刘阳，江苏茂业律师事务所律师（受无锡市梁溪区法律援助中心指派）。无锡市梁溪区人民检察院以锡梁检诉刑诉[2019]1019号起诉书指控被告人田莉犯集资诈骗罪，于2019年12月31日向本院提起公诉，本院于2020年1月2日立案，依法组成合议庭，于同年2月3日转普通程序，因不可抗拒的原因于同年4月13日中止，同年7月3日恢复审理,同年7月6日公开开庭审理了本案。无锡市梁溪区人民检察院指派检察员杨敏出庭支持公诉。被告人田莉及其辩护人刘阳到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2011年9月至2012年2月，罗天喜（已判决）与李雨珊（已判决）在无锡注册成立叁柒公司，并伙同被告人田莉、冯再波（已判决）、蒋丽（已判决）等人以非法占有为目的，虚构叁柒公司规模及发展前景，以经营《叁柒健康家项目》需要筹集发展资金为名，许诺高额利息回报以吸引被害人投资。其中，被告人田莉参与集资诈骗金额为130余万元。被告人田莉到案后如实供述了自己的罪行。为证明上述事实，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人田莉以非法占有为目的，伙同他人使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。被告人田莉在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻或者减轻处罚；归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；自愿认罪认罚，可以从宽处理。建议判处被告人田莉有期徒刑四年六个月至五年六个月，并处罚金。被告人田莉当庭未提出辩解意见。其辩护人的意见是被告人田莉无前科劣迹，是从犯，有坦白情节，自愿认罪认罚，请求从宽处罚。经审理查明：2011年9月至2012年2月，罗天喜（已判决）与李雨珊（已判决）在无锡注册成立叁柒公司，并伙同被告人田莉和冯再波（已判决）、蒋丽（已判决）等人以非法占有为目的，虚构叁柒公司规模及发展前景，以经营《叁柒健康家项目》需要筹集发展资金为名，许诺高额利息回报以吸引集资参与人伍某、庄某、陈某等人（名单附后）投资。其中，被告人田莉参与集资诈骗金额为130余万元。被告人田莉到案后如实供述了自己的罪行。上述事实，被告人田莉在庭审过程中亦无异议，并有公安机关制作或收集的户籍人口基本信息、刑事案件侦破经过、抓获经过，原无锡市北塘区人民法院（2014）北刑二初字第0036号刑事判决书，被害人庄某、陈某等人提供的《三七健康家项目》协议书、领款凭证、领款收据，无锡市叁柒之家商贸有限公司的工商注册资料、公司准予设立登记通知书、公司设立登记申请书、公司章程、验资报告、股东会决议、企业法人营业执照，证人王某1提供的笔记本，房屋租赁合同、房屋租赁协议，无锡锦湖大酒店接待通知单，无锡叁柒之家商贸有限公司的银行开户申请单、交易明细等资料，证人王某1、孙某、曹某、钱某、冯某、顾某、蒋某、王某2、李某、魏某、缪某、殷某、荀某、王某3、杨某的证言和辨认笔录，被害人庄某、伍某等人的陈述和对被告人田莉等人的辨认笔录，被告人田莉、同案已决犯罗天喜、李雨珊、冯再波、蒋丽、王兴洪的供述和辨认笔录等证据在卷佐证，足以认定。本院认为，被告人田莉伙同他人以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，依法应当判处十年以上有期徒刑或无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。被告人田莉在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当从轻、减轻处罚或免除处罚。被告人田莉归案后能如实供述自己的罪行，依法从轻处罚；自愿认罪认罚，依法从宽处理。综合考察被告人田莉在共同犯罪中的地位、作用和归案后的认罪态度，决定对其减轻处罚。公诉机关指控被告人田莉犯集资诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，适用法律正确，指控的罪名成立。对辩护人提出的相关辩护意见予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条及《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款、第二条、第三条第二款、第四条第一款和第二款、第五条第一款和第三款之规定，判决如下：一、被告人田莉犯集资诈骗罪，判处有期徒刑五年三个月（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月11日起至2024年12月10日止），并处罚金人民币五万元五千元(罚金于判决生效次日起十日内一次性缴纳)；二、尚未追缴的赃款继续予以追缴；无法追缴的，责令被告人田莉向集资参与人退赔，与其他共同犯罪人员承担连带责任。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  沈莉波审 判 员  张宏元人民陪审员  吴汉烈二〇二〇年七月六日书 记 员  吴晓丹田莉参与的集资诈骗集资参与人名单和诈骗金额如下表：序号集资参与人实际投资总金额（万元）实际返利总金额（万元）实际损失（万元）彭盘仙匡锡琴田月娣蒋瑞莲黄均安陈瑛张锦培周纪仙沈玲陈新华张国良1.63320.3668华敏增高锁宝鲍荣珍朱培林5.09961.9004浦丽英邓富林汤春琴沈蓉王锡萍庄月琴马丽伟吴盘荣汤赦林、于秀芬金荣涛严静娟杨坚骏王全兴张英、吴祥林鲍兴根曹农焕伍培坤祁成芳邵静娟吴柏林邹云明陈国良杨菊芬王云秀唐金娟张秀英邱善德2.36653.6335祝红4.59974.4003合计133.221本案援引法律条款《中华人民共和国刑法》：第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款违反国家金融管理法律规定，向社会公众（包括单位和个人）吸收资金的行为，同时具备下列四个条件的，除刑法另有规定的以外，应当认定为刑法第一百七十六条规定的“非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款”：（一）未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金；（二）通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传；（三）承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报；（四）向社会公众即社会不特定对象吸收资金。第二条实施下列行为之一，符合本解释第一条第一款规定的条件的，应当依照刑法第一百七十六条的规定，以非法吸收公众存款罪定罪处罚：（一）不具有房产销售的真实内容或者不以房产销售为主要目的，以返本销售、售后包租、约定回购、销售房产份额等方式非法吸收资金的；（二）以转让林权并代为管护等方式非法吸收资金的；（三）以代种植（养殖）、租种植（养殖）、联合种植（养殖）等方式非法吸收资金的；（四）不具有销售商品、提供服务的真实内容或者不以销售商品、提供服务为主要目的，以商品回购、寄存代售等方式非法吸收资金的；（五）不具有发行股票、债券的真实内容，以虚假转让股权、发售虚构债券等方式非法吸收资金的；（六）不具有募集基金的真实内容，以假借境外基金、发售虚构基金等方式非法吸收资金的；（七）不具有销售保险的真实内容，以假冒保险公司、伪造保险单据等方式非法吸收资金的；（八）以投资入股的方式非法吸收资金的；（九）以委托理财的方式非法吸收资金的；（十）利用民间“会”、“社”等组织非法吸收资金的；（十一）其他非法吸收资金的行为。。第四条第一款以非法占有为目的，使用诈骗方法实施本解释第二条规定所列行为的，应当依照刑法第一百九十二条的规定，以集资诈骗罪定罪处罚。第二款使用诈骗方法非法集资，具有下列情形之一的，可以认定为“以非法占有为目的”：（一）集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例，致使集资款不能返还的；（二）肆意挥霍集资款，致使集资款不能返还的；（三）携带集资款逃匿的；（四）将集资款用于违法犯罪活动的；（五）抽逃、转移资金、隐匿财产，逃避返还资金的；（六）隐匿、销毁账目，或者搞假破产、假倒闭，逃避返还资金的；（七）拒不交代资金去向，逃避返还资金的；（八）其他可以认定非法占有目的的情形。第五条第一款个人进行集资诈骗，数额在10万元以上的，应当认定为“数额较大”；数额在30万元以上的，应当认定为“数额巨大”；数额在100万元以上的，应当认定为“数额特别巨大”。第三款集资诈骗的数额以行为人实际骗取的数额计算，案发前已归还的数额应予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的广告费、中介费、手续费、回扣，或者用于行贿、赠与等费用，不予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的利息，除本金未归还可予折抵本金以外，应当计入诈骗数额。