贵州省兴义市人民法院刑 事 判 决 书(2019)黔2301刑初203号公诉机关贵州省兴义市人民检察院。被告人王健，男，1992年6月6日生于贵州省兴义市，汉族，初中文化，无业，住兴义市，因涉嫌犯诈骗罪于2018年7月6日被抓获，次日被兴义市公安局刑事拘留，同年8月10日被逮捕。现押于贞丰县看守所。指定辩护人宦焕，贵州顺大律师事务所律师。贵州省兴义市人民检察院以义检公诉刑诉[2019]385号起诉书指控被告人王健犯诈骗罪，于2019年3月13日向本院提起公诉。本院先以简易程序立案，后于2019年4月2日转为适用普通程序，依法组成合议庭于2019年6月11日公开开庭审理了本案。贵州省兴义市人民检察院指派检察员张明出庭支持公诉，被告人王健及其指定辩护人宦焕到庭参加诉讼。在审理过程中，贵州省兴义市人民检察院建议延长审理期限二次。现已审理终结。贵州省兴义市人民检察院指控：一、2016年7月至9月，被告人王健与被害人付某谈恋爱期间，王健以工程资金周转不开、急需资金为由，伪造假房产证以房屋抵押借款、伪造假的工程合同的方式先后骗取付某人民币24万元。二、2017年11月至2018年3月，被告人王健与被害人宋某谈恋爱期间，王健以其在黄泥河、望谟的工程资金周转不开，急需资金为由先后骗取宋某人民币17.7万元。三、2017年1月7日，被告人王健向谭某租赁了民航大道XXXX小区X栋XX-X号住房，约定租金为23347元，王健支付了5000元押金后继续支付房屋租金，双方约定王健不可私自转租该处住房。2017年7月份，被告人王健在谭某不知情的情况下以XXXX小区3栋26-6号房屋房主的身份在58同城网上发布房屋租赁信息。同年7月13日9时许，被害人王某在58同城网上看见XXXX小区X栋XX-X号住房出租信息，后其通过出租信息上的联系方式联系到自称是房主的王健到XXXX小区看出租房，王健向王某提供了其伪造的房屋产权证明后，王某与王健签订了房屋租赁合同，并当场支付现金5000元给王健，后又通过手机银行向王健的银行账户内转款10000元。同年7月24日，王某发现自己被骗后报警。上述指控，贵州省兴义市人民检察院提供书证、证人证言、被害人陈述、勘验辨认笔录、视听资料、被告人供述和辩解等证据证实上述指控，并依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定，以被告人王健的行为构成诈骗罪，提请本院依法判处。被告人王健对指控罪名认可，但辩称其从付某处获得钱财为十三万，并支付有部分本金和利息；从宋某处获取钱财是十六万，系宋某基于恋爱关系给予的资助，故于不对付某、宋某构成诈骗。与王某的关系是房屋转租，仅从王某处通过手机银行转账一万元。其辩护人辩解，付某没有被欺骗，且该桩金额无法核实；宋某明知所贷钱款实际用途，且王健只使用了其中五万；王健实际上只得到王某的一万元。经审理查明：一、2016年8月份，被告人王健以买车为由，向被害人付某借款，提议以其所有的桔山XXX栋XXXX号房产做抵押。付某同意后于2018年8月12日向其支付25500元、于8月13日向其支付35234元、于8月14日支付18200元后两人签订房屋抵押协议，约定王健以位于兴义市房屋做抵押向付某借款100000元。同月15日，付某到兴义市政务中心房管局咨询时，被告知王健所抵押房产证是假证。2016年9月5日，王健向付某提供了一份伪造的兴义市巴结镇箐口村村公路，再次向其借款20000元。王健从付某处共获取钱款98934元。认定上述事实的证据有：（一）借条证实：2016年7月28日，王健从付某处借款人民币45000元，约定于2016年10月20日前归还。（二）房屋抵押借款合同证实：2016年8月1日，王健与付某约定以0093516房产证抵押借款14万元，利率为3‰，借款期限为一年。（三）房屋抵押协议证实：2016年8月14日，王健以位于兴义市房屋做抵押，向付某借款十万元，借款期限自2016年8月14日起至2016年9月9日止。（四）市房产证兴义字第××号证实：兴义市丰都机场大道XXXXXXXXX号房屋所有人是王健。（五）兴房权证州直第××号房屋产权证实：兴义市桔山大道XXX栋XXXX房屋所有人是王健。（六）收据一份证实：2016年8月15日，兴义市住房和城乡建设局对王健房屋权属证实证号2XXXXXX9号识别为假证，并予以收缴；对王健房屋权属证实证号为Ｚ00××07号识别为假证，并予以收缴。（七）银行流水证实：付某的账户卡号62×××53于2016年7月29日至2016年8月1日支出38000元。该账户于2016年8月12日至14日共计支出78934元、2016年8月1日支出5000元、2016年9月5日支出5000元。付某的账户卡号62×××14于2016年11月15日通过ＡＴＭ机取款1.5万元.（八）付某的陈述：2016年5月在微信上与王健认识，一个月左右就确定恋爱关系。从谈恋爱开始王健就以付工程款为由开始借钱，从一开始的一两千到三万元。我向王健要钱，他打了一个4.5万元的借条。2016年8月1日，王健用XXXXX的一套房子作为抵押给我借款14万元（含欠条的4.5万元），并将房产证交给我。8月10日，王健再次以XX的一套房子作为抵押给我借款10万元，然后把房产证交给我。8月15日我去房管局查询发现王健的房产证都是假证。2016年9月5日王健拿了一个巴结的工程合同给我看，说有一个65万的工程，然后向我借了2万元。后面我给王健要钱他一直没有还给我，我就报警了。（九）辨认笔录及照片证实：经付某从12张不同男性免冠照片中辨认，认出2号照片上的男子就是王健。（十）现场勘验笔录及照片证实：案发现场位于贵州省兴义市XXX工商银行。（十一）王健的供述：2016年我从微信上认识付某，后面开始交往、发展婚外情。期间我以要开工人工资的理由从付某处拿了4.5万元，在付某催我还钱时写了一张借条给她。后我又工程资金周转不开为由继续跟她借了4、5万元，加上前面的钱就有十万左右，在付某喊我还钱时我就写了一张借条给她，后付某继续要钱时就用我当时租住的XXXXX的房屋办了一个假证拿去抵押给她，并签了一份抵押合同。后来我喊付某买车，车落付某名下，她付首付3000元，尾款由我每月按揭，为此付某拿了三万多元给我，但是钱被我拿去赌输了。后面付某要求我还钱的时候，我就拿曾经在XX租住的房屋办了一个假证抵押给付某。后面我在酒吧打架需要赔偿别人，就拿了一个假的在巴结修路的合同给付某看，跟她讲马上要接到工程款了，又从她那里拿了2万元，后面一直没有还钱给她了。我办假证和假合同的目的就是为了应付付某，保持恋爱关系，可以从她那里拿钱。上述证据，王健提出欠条上所写金额超过其实际获得金额，且第一次办理假证系付某同意，关于XXXXX的房子并没有获得利益。对各证据之间能够相互印证部分，查证属实，本院予以确认。二、2017年1月7日，被告人王健向谭某租赁了民航大道XXXX小区X栋XX-X号住房，双方约定王健不得私自转租该处住房。2017年7月，王健在谭某不知情的情况下，擅自以该租赁房屋房主的身份在58同城网上发布房屋租赁信息。同年7月13日，被害人王某通过网络出租信息联系上王健并到XXXX小区看房，王健以房主身份接待王某并向其提供了伪造的房屋产权证明。王某与王健签订了房屋租赁合同并当场支付租金15000元。认定上述事实的证据有：（一）黔（2017）兴义市不动产权第××号房产证证实：XXXXX栋XX-X号住房属于谭某单独所有。（二）商品房买卖合同证实：XXXXX栋XX-X号住房系谭某2016年购买。（三）租房合同及欠条证实：2017年1月7日谭某与王健签订租房协议，王健向其支付预交金5,000元,尚欠租金23,347元。双方在合同中约定，未经谭某同意，王健无权转租或者转借该房屋。（四）房屋租赁合同、银行交易明细、微信转账电子回执单、收据证实：2017年7月12日王某向王健、谭某（他人冒用名）租赁XXXXX栋XX／X号房，约定由出租房向承租方提供购房合同等产权文本，并向王健转账一万元，备注为房屋租金。（五）房产证复印件证实：王健向王某提供XXXXX栋XXＦ号房，经与兴义市国土资源局出示房产证对比，该证系假证。（六）谭某的证言：兴义市XXXX小区X栋XXＦ是我的房子，于2016年4月15日购买。2017年1月7日我租给一个叫王健的人，签了租房合同、交了5000元押金，还差有房租费没给完。大概2017年7月14日他就搬走了，也没有跟我打招呼，后面一直联系不到他。我不认识王某，也没有和他签订过租房合同，2017年7月12日当天我在都匀考驾照科目二。（七）王某的陈述：2017年7月12日我在58同城上门看见民航大道XXXX小区有租房出租，经电话询问，对方让我去民航大道X栋XXＦ看房子。当时房内有王健和一名女子，他们自称为房主，王健还说那名女子是“谭某”。我和王健、“谭某”将租房合同签了，之后拿了5000元现金、转账10000元给他们，对方就把房子钥匙给我了。2017年7月13日9时我到XXXX小区将房屋门锁还了，当时就联系不上王健了，7月22日我微信被王健拉黑，XXXX小区物业告诉我说房主人讲她家门锁被人换了。我意识到不对，通过物业跟真正的谭某联系上，才知道我被王健骗了。（八）现场勘验笔录及照片证实：中心现场位于贵州省兴义市。（九）王健的供述：2017年7、8月份我在XXXX小区3栋26楼租了一套房子，签得有租房协议，还欠得有几千元房租。住了大半年后我就想把房子转租出去整点钱用，就在58同城网上发了一条房屋出租的信息。后王某联系我并过来看房，同意租房后交了5000元现金和转账10000元，我和他签订了租房协议并写了一张收条，我还做了个假证给王某。转租房子的时候我没有跟房主人讲。上述证据，王健提出仅收到一万元转账，现金五千元已退还被害人。对各证据之间能够相互印证部分，查证属实，本院予以确认。公诉机关还列举了下列证据予以证实：（一）到案经过证实：2018年7月6日兴义市公安局在兴义市公路边将王健抓获。（二）王健银行流水交易明细证实：王健在农村商业银行、工商银行、建设银行、农业银行及邮政银行开户及开户卡号的交易情况，王健的几个银行账户均无固定收入，除了工行卡外，其余银行卡基本都是小额交易记录。（三）杨某、范某的证言：王健曾结婚育有一子，2015年离婚。家庭经济一般、欠有银行贷款。（四）涂某的证言：2016年7月份我通过手机微信认识王健，他称其爷爷住院认识一个月就向我借钱，我将一张额度为5万元的信用卡给王健使用，王健将信用卡额度透支完。9月份王健又以工地资金周转为由向我借钱，我用我姐姐的信用卡透支了3万元给他用。我和他确定恋爱关系后，王健以开工人伙食费为由向我借了一万元，后面用了我的身份证分期购买手机，没有还手机款。王健和我交往期间自称是做工程的，从我这里借的钱只还了一千元，交往期间还和其他女生交往。上述证据，由侦查机关依法收集，经公诉机关当庭举证、质证，被告人及其辩护人均无异议，且证据之间能够相互印证，查证属实，本院予以确认。本院认为，被告人王健以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控王健犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，予以确认。王健诈骗数额共计113934元，属数额巨大，应处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。王健归案后如实供述自己的罪行，是坦白，可从轻处罚。综合以上量刑情节，决定对王健从轻处罚。针对付某桩的辩解和辩护意见，经查，付某与王健系恋爱关系，双方在关系存续期间有多次借贷关系，该部分钱财系民事关系，不能认定为王健诈骗的钱财。双方于2016年8月1日签订的借款合同是为之前债务进行归纳，且合同上约定的抵押房产证号为00××16，与本案中被确定为假证的两份房产证均无关联，故该次借款应当认定为一般民间借贷。在已经不具备还款能力的情况下，2016年8月14日王健先虚构其有房产事实，继而提议以假房产证作为抵押，后又展示假工程合同，使付某误以为王健具有还款能力而从2016年8月12日开始支付借款，该期间的钱财变动均有银行流水予以印证，涉及金额均可以核实，故对该桩的辩解及辩护意见不予采纳。王健为获取钱财，违背租赁合同约定传播出租信息，在被害人王某看房时又自称房主、伪造房产证获取对方信任，王某错误认为王健为房主后向其支付租金。王健在收取1.5万元租金后与真正房主、王某均无联系，其辩解“转租”以及辩护“仅收取一万元租金”的意见均与事实相悖，不予采纳。针对宋某桩的辩解和辩护意见，经查，宋某通过网络认识王健后两人确定恋爱关系，并一同生活居住。虽然王健对其真实姓名及离异状况有所隐瞒，但该部分真相不是宋某处分财产的决定性因素而是参考因素，且该程度的欺骗也没有达到可使被害人无对价交付财物的程度，宋某对每次借钱、贷款等行为都明知用途及后果，在获取钱财后也有部分用作宋某本人债务清偿，故对该桩行为应当认定为民事纠纷，而不构成刑事责任，该桩针对行为性质的辩解和辩护意见成立，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第三款，第五十二条，第六十四条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人王健犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零八个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月6日起至2022年3月5日止。罚金限判决生效后30日内缴清。）二、责令被告人王健退赔被害人付某人民币98934元、退赔被害人王某人民币15000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黔西南布依族苗族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  丰玲玲人民陪审员  谢统文人民陪审员  范功喜二〇二〇年七月十三日书 记 员  张 龙