河南省宁陵县人民法院刑 事 判 决 书(2020)豫1423刑初56号公诉机关宁陵县人民检察院。被告人刘某某，男，1980年5月9日出生，汉族，高中文化，无业，户籍地河南省宁陵县，现住河南省宁陵县。因犯强奸罪，于2011年11月3日被宁陵县人民法院判处有期徒刑三年缓刑五年。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月19日被宁陵县公安局决定刑事拘留并上网追逃，于2019年12月15日被抓获，于2019年12月16日被宁陵县公安局刑事拘留，经宁陵县人民检察院批准，于2019年12月31日被宁陵县公安局执行逮捕。辩护人楚成良，河南信陵律师事务所律师。宁陵县人民检察院以宁检一部刑诉（2020）25号起诉书指控被告人刘某某犯诈骗罪向本院提起公诉。本院受理后，适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宁陵县人民检察院指派检察员赫银银出庭支持公诉，被告人刘某某及辩护人楚成良到庭参加诉讼。现已审理终结。宁陵县人民检察院指控：2018年9月份，被告人刘某某谎称自己是河南省兆鸿光电科技公司有限公司总经理，并虚构在宁陵县兆鸿电子产业园装饰装修工程，以签订合同需要交纳保证金为由，骗取被害人李某、郝某60万元保证金以及好处费12万元。2018年10月份，被告人刘某某以同样手段，虚构在宁陵县兆鸿电子产业园装饰装修工程，以签订合同需要跟政府部门协调关系为由，骗取被害人刁某1、刁某250万元好处费。后被害人要求开始施工，被告人刘某某以各种理由推脱直到失去联系，并将其诈骗数额共计122万元用于购买奔驰车、还账以及日常开销等。案发后，已退还给被害人李某、刁某1各11.04万元。公诉机关为证明上述事实，向本院提交了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解等证据材料。公诉机关认为，被告人刘某某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相、骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应以诈骗罪追究其刑事责任。被告人刘某某有前科，可以酌情从重处罚。案发后，已退还被害人部分赃款，可以酌情从轻处罚。建议对被告人刘某某判处有期徒刑十年以上刑罚。被告人刘某某对公诉机关指控的诈骗罪罪名和诈骗刁某1、刁某250万元的事实无异议，但对指控诈骗李某、郝某72万元的事实有异议，认为该部分指控不属于诈骗。被告人刘某某的辩护人意见：被告人刘某某应当构成诈骗罪和合同诈骗罪犯罪，对起诉书指控被告人刘某某仅构成诈骗罪有异议，对本案事实和诈骗数额没有异议。被告人向被害人李某、郝某索要60万保证金，是被告人与被害人之间在订立合同后，实施与合同内容有关的经济活动，也就是合同约定的保证金，是履行合同的内容和义务，该“合同”是系导致被害人陷入认识错误而作出财产处理的主要原因，被害人因此受到损失。因此该60万保证金符合合同诈骗的条件。对于其他的金额，属于合同之外的，且合同内容与经济活动无关，属于诈骗罪。被告人刘某某认罪态度好;主动交待自己的全部行为，部分退赃，可以从轻处罚。经审理查明：2018年9月份，被告人刘某某经黄某2介绍认识被害人李某、郝某、郇茂栋，其谎称自己是河南兆鸿光电科技有限公司负责人，虚构公司有装修装饰项目工程，在三被害人对项目工程考察时，刘某某编造公司有五栋楼准备装修，合同金额为4000多万元等谎言，诱使三被害人于2018年9月17日以河南省鑫鼎盛建筑安装工程有限公司的名义与河南兆鸿光电科技有限公司签订装修装饰工程合同，刘某某以工程质量保证金的名义骗取三被害人现金60万元。2018年9月18日，刘某某以好处费的名义骗取三被害人现金10万元，同年11月28日，刘某某以借款的名义骗取三被害人现金2万元。后刘某某以参加剪彩的领导外出为由推迟开工日期，三被害人在发现被骗后，即向刘某某追要被骗资金，刘某某找借口推脱。2018年10月份，被告人刘某某经邱某介绍认识被害人刁某1、刁某2，其谎称自己是河南兆鸿光电科技有限公司的股东、副总，虚构公司有个装修装饰项目工程，以承揽工程需要给好处费、协调费为名，骗取二被害人现金50万元。二被害人在施工过程中发现被骗后，即向刘某某追要被骗现金，刘某某先是拖延，后失去联系。被告人刘某某将诈骗所得资金用于购买奔驰轿车、归还欠款以及日常生活消费等。另查明：1、公安机关追回刘某某支付的购车款22.08万元，退还给李某、刁某1两方被害人各11.04万元。2、刘某某支付给中间人黄某2的1万元好处费，黄某2已退还给被害人李某。3、中间人邱某收取被害人李某一方的30万元现金，除转给刘某某的10万元外，下余20万元邱某已返还给被害人刁某1。上述事实，有下列经庭审质证的证据证实：1、被告人刘某某的人口基本信息、前科查询证明、刑事判决书各1份，证明:被告人刘某某出生于1980年5月9日，作案时已满18周岁不满75周岁，系具有完全刑事责任年龄的自然人，有犯罪前科，因强奸罪于2011年11月3日被宁陵县人民法院判处有期徒刑三年缓刑五年。2、受案登记表2份、在逃人员登记表、到案经过、发破案经过各1份，证明:2019年5月12日，河南省夏邑县济阳镇刁楼村村民刁某1到宁陵县公安局刑警大队报案称其被宁陵县人刘某某以介绍河南兆鸿光电科技有限公司的装修为名骗取70万元;2019年5月16日，河南省永城市薛湖镇陈寨村李东组村民李某来到宁陵县公安局治安大队报案称被宁陵县人刘某某以介绍河南兆鸿光电科技有限公司的装修工程为名骗取保证金72万元。该案于2019年5月16日立案侦查，因两名受害人控告的犯罪嫌疑人均为刘某某，所以两起案件并案并移交给宁陵县公安局经侦大队办理，2019年7月19日，宁陵县公安局对刘某某以涉嫌诈骗罪对其刑事拘留，并于2019年7月23日对刘某某上网追逃。2019年12月15日，郑州市公安局郑东分局民警在一饭店内抓获了犯罪嫌疑入刘某某，经侦大队民警于当天赶赴郑州将刘某某带回。3、河南省鑫鼎盛建筑安装工程有限公司营业执照、建筑业企业资质证书、安全生产许可证及装修装饰工程合同、补充协议各1份。证实:被告人刘某某以河南兆鸿光电公司的名义与被害人李某等人以河南省鑫鼎盛建筑安装工程有限公司的名义签订装修装饰工程合同及补充协议，约定工程质量保证金为60万元，工程项目为对兆鸿电子产业园内的1、2、4、6、7号生产车间进行装修。4、合同项目开工令1份，证实:刘某某交给被害人李某合同项目开工令，规定开工日期为2018年9月26日，项目负责人为孙某1。5、中国农业银行电子回单、手机转账截图、工商银行的转账记录各1份。证实:李某、郝某转账给河南省兆鸿光电科技有限公司60万元保证金中的50万元转入刘某某的个人账户，二被害人转给刘某某个人好处费12万元。6、河南省兆鸿光电科技有限公司账号开户信息及交易明细各1份。证实:李某、郝某于2018年9月25日转账给河南省兆鸿光电科技有限公司60万元工程质量保证金。7、河南兆鸿光电科技有限公司证明1份，证实:2018年9月17日签订的装修工程合同是刘某某个人行为，与河南省兆鸿光电科技公司无关。8、河南省兆鸿光电科技公司工商银行账户流水1份。证实:李某、郝某转账给河南省兆鸿光电科技有限公司60万元保证金中的50万元，于2018年9月27日转入刘某某的个人账户。9、宁陵县产业集聚区管理委员会以及宁陵县产业集聚区管理委员会办公室提供的证明各1份，证实:宁陵县智慧产业园内的所有厂房及配套设施是政府投资建设，产权属于县政府所有，河南兆鸿光电科技有限公司在宁陵县智慧产业园没有任何装修项目，且仅对宁陵县智慧产业园3号厂房有使用权。10、河南省兆鸿光电科技有限公司营业执照、私营企业基本注册信息查询单、法定代表人、身份证复印件各1份,证明：该公司法人的注册登记及股东情况。11、河南欧艺建筑装饰工程有限公司的营业执照1份、装修装饰工程合同两份、补充协议一份，证实:被告人刘某某于2018年10月份将其虚构的装修工程发包给被害人刁某1、刁某2，签订了两份合同，一份补充协议。12、被害人刁某2建设银行个人账户交易明细1份。证实:刁某2于2019年10月29日向刘某某银行卡分四次转33万元的事实。13、证人邱某个人银行账户开户信息及交易明细各1份。证实:刁某2于2018年10月21日转账给邱某20万元现金，邱某于同日转账给刘某某10万元现金。14、居间协议1份。证明:刁某2、刁某1与邱某约定当刁某2、刁某1中标签订合同后，须将工程居间费的50％支付给邱某，居间费为合同总造价的6％。15、被告人刘某某农行卡基本信息和交易明细各1份。证实:李某、郝某转账给河南省兆鸿光电科技有限公司60万元保证金中的50万元转入刘某某的个人账户，另二被害人转给刘某某12万元好处费。邱某给刘某某转账10万元，刁某1、刁某2给刘某某转账40万元。16、被告人刘某某银行卡交易信息，购买车辆信息及档案资料各1份，证实:刘某某拿出220800元用于购买奔驰汽车。17、收到条2份，李某提供转账截图1份，证明:2020年2月25日李某在宁陵县公安局经侦大队收到返回的赃款11.04万元，2020年5月13日李某收到黄某2退回的现金1万元，2020年3月22日邱某退还给刁某2现金20万元。18、工商登记材料1份，证明：在签订协议时，刁某1系河南欧艺建筑装饰有限公司法定代表人。19、检查笔录三份，证明:(1)刁某1手机微信记录，2018年10月17日13时至14时许刁某1通过微信转至邱某微信内六万元。转账方式分六次，每次交易额度为一万元。(2)刁某2手机微信记录，2018年10月11日14时至16时许刁某1通过微信转至邱某微信内四万元。转账方式分四次，每次交易额度为一万元。(3)邱某微信转账记录，2018年10月16日18时许邱某通过微信转给刘某某微信内一万元。2018年10月17日14时许邱某以同样的方式转给刘某某四万元。2018年10月21日14时许邱某以同样的方式转给刘某某四万元。转账方式分四次，每次交易额度为一万元。2018年10月16日至2018年10月21日邱某共计转账给刘某某9万元。20、证人黄某1证言，证实：我们公司成立于2017年3月13日，是招商引资过来的，我在公司实际控股100％，经孙某2介绍，让本地的刘某某负责公司有关融资事项，在刘某某的要求下，法人变更为刘某某的叔刘某，公司实际控股人仍是我。刘某某在我公司不担任任何职务，也不是我公司人员，他只是为我公司负责融资，从2018年7月份开始，我陆续给刘某某105万余元，到现在他也没有给公司办成融资的事。宁陵县兆鸿LCD光电产业园(又名智慧产业园)1/2/4/6/7五栋楼的所有权属于宁陵县人民政府。我们使用的3楼房也是政府给我们装修的，其他楼房我们没有使用。刘某某不负责任何装修项目，我让他融资的资金也不包含任何装修项目，我也没有安排过他对宁陵县产业园内1、2、4、6、7号厂房进行装修过。2018年9月17日公司和河南鑫鼎盛建筑安装工程有限公司签订的合同并向我公司转账60万我不知道这个事，2018年底，有人给我提供这份合同时我才知道。这份合同是法人刘某签订的，是刘某某安排的，我并不知情。后来刘某某告诉我有一家装修公司要向我公司汇款，当天，就有一批款到我公司账户，金额是60万元，刘某某说这些款是他自己要用的，两天后，我安排财务部门把公司账号上的50万元转到刘某某个人账户上了。在合同签订之前刘某某曾经向我提起过这个装修的事情，但是我当时告诉他我们公司没有资金购买设备，装修了也没用，而且我也没有向政府申请装修项目，我当时就直接拒绝了这个项目，这份合同是他背着我签的，刘某某和刘某和其他公司签订合同时需要经我允许才能做，这份合同签订时我并不知情，也没有向我汇报。合同上的法人是刘某的字迹，印章也是我公司的印章，都是刘某某安排的，只是我不知情。开工令这个事因为当时是中秋节，我在合湾，对此开工令不知情。我公司与刁总签订的合同我不知情，我只记得大概是在2018年12月份的时候，我从外地出差回来看见有人在1号厂房装修，我就制止他们说这个厂房还没有公司入驻，怎么开始装修了，刁总说他是经刘某某介绍过来干活的而且已经签订了合同，我就说这个事情我不知道，但是你们装修拿不到钱的，后来我还给刘某某打电话问怎么回事，他说不让我插手这件事情，他会和刁总说清楚的。这两份装修合同是我们公司法入刘某的签字，我经常出差不在公司，印章由财务室管理，因为刘某某出去融资经常需要公司的印章，我也安排过财务可以让刘某某使用印章，但是需要向我汇报。这两份协议都是刘某某的个人行为，就目前公司情况来看，公司融不到资金，购买不到设备，装修了厂房也没啥用，公司也没有相应的装修计划。刘某就是应个法人的名字，啥也不干。21、证人黄某2证言，证明:经朋友介绍认识刘某某，2018年8月份刘某某说他是河南兆鸿光电科技有限公司负责人，现在公司新建厂房产业园有一装修工程向外招商，我把这个情况向我朋友郇茂栋说了，他带着他的朋友郝某、李某来宁陵现场考察后很满意，就商量着去承包这个工程，他们与刘某某商量谈判，在快要签订合同期间刘某某用缺钱花的理由让我向郇茂栋他们要10万元好处费，我把这个情况给郇茂栋说了，他们同意并给了刘某某10万元，后来他们签订了装修承包合同，并约定郇茂栋与其合伙人郝某、李某向河南兆鸿光电科技有限公司支付工程保证金60万元，合同具体内容我不清楚，后来我听郇茂栋说刘某某又向他们三个合伙人要好处费2万元，他们给了刘某某2万元，后来不知道怎么回事，刘某某一直拖延工程开工时间，在郇茂栋与其合伙人郝某、李某怀疑并向刘某某索要保证金不再承包该工程，刘某某拖延时间，直到失去联系也没有返还工程保证金。2018年10月1号刘某某向我支付居间费1万元。22、证人孙某1证言，证明:我是在2018年2月份通过应聘的方式来到宁陵县兆鸿光电科技产业园(又称为宁陵县智慧产业园)内上班，到2018年8月份，我就辞职不干了。我是公司后勤部一名普通的工作人员，平时工作只是修理、采购一般物品。河南兆鸿光电科技有限公司合同项目开工令上面项目负责人孙某1的签字，不是我本人签署的，不是我本人的字，我在公司上班期间也没有这么大的权力。公司有没有四千多万的装修项目我不知道，但是公司具体事情都是黄某1说了算。23、证人梁某证言，证明:2018年9月18日刘某某给我转的5万元是经我的手给刘某某还账的，剩下的两笔1.5万都是刘某某还给我的钱。2017年我通过朋友认识刘某某以后，在2018年的时候刘某某就介绍我干洛阳偃师的一个工地，结果我陆陆续续转给刘某某11万元左右的好处费，到最后我的工地也没有干成，刘某某到目前还欠我8万元。24、证人邱某证言，证明:在2018年10月份时候，我听我朋友刘某某说在宁陵县产业集聚区兆鸿光电科技产业园内有一个3000万的装修工程，准备找施工队，刁某1知道这个工程后，就给我说想接这个活，刘某某让先交60万元，最后商定30万元。之后我就约了刁某1和刘某某见面，然后共同实地参观了宁陵县产业集聚区兆鸿光电科技产业园，刘某某自称是河南兆鸿光电科技有限公司的副总、股东，说台湾的老板把所有的业务都委托他全权代理了。我没有具体核实过刘某某的身份，但是我来到河南兆鸿光电科技有限公司后发现公司的法人刘某都叫刘某某刘总。我和刁某1签订了一份居间协议书，协议书的具体内容是我作为中间人，等这个工程竣工以后我拿总工程金额的6％提成，刁某1转给我30万元都算是协议里的居间服务费。2018年10月16日至2018年10月17日期间刁某1和刁某2通过微信转账的方式分10次，以每次转1万元的方式给我转了10万元钱，在2018年10月21日的时候，刁某2通过银行卡给我转了20万元。我收到这个钱后，就通过银行卡转给刘某某10万元，之后又通过微信转账的方式转给刘某某9万元。从这之后刁某1就和刘某某他们双方就直接见面沟通签订施工协议了，签协议的事我也没有具体问过，2018年12月初的时候，刘某某又找我要钱，说赶紧把30万补齐。2018年12月底的时候，刘某某又找我要钱。我就说：“这个工程到底能不能干成啊?”刘某某说:“能干成，咋干不成啊，机器马上进来了都。”2019年4、5月份我才知道根本没有这个工程，刘某某就是以这个工程的名义骗钱的。我向刁某1、刁某2收取了30万元的居间服务费，在刁某1、刁某2报案之前我已经退还给刁某1、刁某2，转账给刘某某的10万元和我无关。25、证人刘某证言，证明:我从2018年7月24日到2018年12月份做公司法人代表，我啥也不具体负责，2018年9月份，刘某某拿着一份施工协议书找我说:“你过来签个字，没哈事”，我也没有细看，就签字了。第二天刘某某又找我签了一份补充协议，协议内容我也没有看。后来我才知道这份协议是河南兆鸿光电科技有限公司与鑫鼎盛装修公司签订的装修协议。2018年10月份，刘某某又拿着一份施工协议书找我说:“你签个字”这一次我问刘某某一句:“没哈事把?你别瞎胡弄”，刘某某说:“没啥事”，然后我就签字了，协议内容我也没看。过了几天刘某某又找我签了一、两份补充协议，我也没有看。河南兆鸿光电科技有限公司的实际控制人是台商黄铭黄某1章一直是黄铭黄某1着。26、证人郑义郑某，证明:其于2018年10月29日在郑州之星4S店购买奔驰轿车一辆，刘某某拿22.08万元，并说是接工程挣的钱。27、证人孙钰孙某2，证实：2010年的时候我认识台商黄铭黄某1016年我把黄铭黄某1给宁陵县人民政府，政府就以招商引资的方式将黄铭黄某1过来了，政府还在宁陵县人民西路建设了宁陵县兆鸿光电科技产业园。2018年的上半年黄铭黄某1司有资全缺口，需要融资，问我是否认识这方面的人。我就把刘某某介绍给了黄铭黄某1来的事情我就不清楚了。当时宁陵县兆鸿光电科技有限公司没有什么装修计划，黄铭黄某1对我说过想装修车间的事情，据我了解黄铭黄某1公司资金有很大缺口，没有融到资金以前公司是不可能对产业园其他厂房车间进行装修的。2018年9月、10月份刘某某与鑫鼎盛有限公司、河南欧艺建筑装饰工程有限公司签订装修车间协议的事情我不清楚，我也没有在场。黄铭黄某1有给我说过装修厂房车间的事，因为这个项目是我招商引资过来的，黄铭黄某1有啥事都会和我说一声。28、被害人李来李某，证实：2018年8月份，刘某某称河南兆鸿光电科技有限公司所在地宁陵县兆鸿电子产业园有一4300万元的装修工程在找承包商，刘某某谎称兆鸿科技公司投资2个多亿，拥有厂房自主权。我们实地考察后相信了刘某某的谎言，我们河南鑫鼎盛建筑安装公司与兆鸿科技公司的法人刘杰刘某了装修装饰工程合同，我们没有见到公司法人及有关股东和负责人。合同约定我公司对兆鸿电子产业园生产车间1、2、4、6、7五栋楼进行装修，总金额为4300万元，我公司在开工前交纳保证金200万元。合同签订次日保证金调整为60万元。2018年9月25日，我公司通过农行账户将60万元保证金汇入兆鸿科技公司的账户，同日，兆鸿科技公司向我公司开具《合同项目开工令》，要求在2019年9月26日开工。我们在9月22日将装修材料运到现场，到26日刘某某欺骗我们说参加剪彩仪式的领导外出，开工时间暂时拖后。此后经过多次协商，迟迟不能开工。经过两个月协商还不能施工，我们就有点怀疑。经过宁陵朋友调查发现，合同涉及的五栋楼生产车间是宁陵县政府投资建设的，河南兆鸿科技公司没有所有权和使用权，我们向河南兆鸿科技公司转账的60万元，第二天就转到刘某某的个人账户。刘某某还以缺钱为由向我索要好处费2万元，他说不给好处费就让我们签不成合同。10万元是签合同前支付的，2万元是签合同后支付的。刘某某谎称是河南兆鸿科技公司总经理，主要负责项目工程。刘某某提供的《合同项目开工令》上有工程负责人孙玉孙某1名，我问这个人是谁，刘某某说孙玉孙某1个工程的负责人，开工以后找他就行了。我们一直没见过孙玉孙某1们还了解到，河南兆鸿科技公司的负责人是台湾商人黄铭黄某1铭黄某1对这个工程不知情，交给公司的钱直接转到刘某某个人账户上了。这时我才发现被刘某某骗了。2018年9月17日签订的协议，签订协议时只有刘某某一个人在场，签好后刘某某拿着协议从屋里出去找法人刘杰刘某、盖章，我们没见过刘杰刘某公司的其他人。一共签两份协议，一份是五栋楼的装修合同，第二份是调整保证金为60万元的协议。我们一直没见过刘杰刘某来才知道实际负责人是黄铭黄某1均昊一直向我们说工程的事别问黄总了，交给他处理就行了。29、被害人郝为郝某，证明：2018年8月份，郇茂栋说经黄明黄某2在宁陵有家台资企业招商车间装修工程，利润高，业主有实力，需要合伙来做。我与李来李某茂栋前往宁陵实地考察该公司后，我们认可了这家公司的实力，也相信了刘某某是公司负责人的话。在我们与刘某某商议签订合同时，刘某某以缺钱为由向我们索要好处费十万元，我们商量后让李来李某账方式向刘某某的农行个人账户转了十万元。约定先期交纳保证金200万元，第二天调整为60万元。2018年9月25日我们通过银行转账方式向河南兆鸿科技公司转60万元保证金。之后刘某某又以缺钱的理由向我索要2万元，我们几个合伙人商量后就由我向刘某某的农行账户转账2万元。后来他又以工期等的理由催促我们带料进场，我们带6.5万元材料进场后，刘某某通知说因为资金问题工程暂缓。后来我们联系刘某某询问开工时间，刘某某以各种借口阻止开工。我们发现情况不对，向其索要保证金，刘某某以各种借口搪塞我们，后来再也联系不上。我们通过调查询问，刘某某不是河南兆鸿科技公司负责人，实际负责人是台商黄铭黄某1南兆鸿科技公司对宁陵兆鸿产业园没有所有权，该产业园是宁陵县政府投资建造。2018年9月17日签订协议后，我们这一方有我和李来李某明明、郇茂栋，对方只有刘某某一个人，没有其他人在场，我们这一方先签好字，盖好章，然后刘某某拿着协议从屋里出去去找法人刘杰刘某、盖章，我们一直催刘某某开工，多次来公司才知道公司的实际负责人是黄铭黄某1均昊说：“装修工程的事你们别问黄总了，交给我处理就行了。”后来一直未开工，也找不到刘某某，我们找黄铭黄某1铭铨说你们的钱都转给刘某某了，你们找刘某某要钱吧，现在不是你们一家装修公司找刘某某，其他公司也在找，刘某某不是我们公司的正式员工。我们才知道被刘某某骗了，骗了一个60万、一个12万。《合同开工令》是刘某某提供给我的，我问开工令上的孙玉孙某1，刘某某说这个项目的负责人，以后让我找他对接就行了。我也没见过孙玉30、被害人郇茂栋陈述，证明：2018年8月份，经黄明黄某2说他的朋友刘某某的河南兆鸿科技公司有一4300万元的装修工程在找承包商，我与李来李某为郝某后想承揽该工程，刘某某说兆鸿科技公司是台商投资2个多亿建设的厂房，拥有厂房自主权，他是这个公司的负责人。我们实地考察后认为这个公司经济实力强，经与刘某某多次商谈，我们公司与河南兆鸿科技公司的法人刘杰刘某了合同。在此期间，我感到有点反常，而且在盖章时还没有在现场盖章。合同约定对生产车间1、2、4、6、7五栋楼进行装修，合同金额为4300万元。2018年9月25日，我公司将60万元保证金转账汇入兆鸿科技公司的账户。钱转过去后，刘某某又说这个工程县领导很重视，要亲自参加开工仪式，要求我们赶快买材料进场。9月25日，我们就拉了价值6.5万元的材料进场，他又说领导有事、不能按时开工，就一直延期。在签订合同前后向李来李某为民索要好处费共计12万元。后来刘某某一直以各种借口拖延时间，在我们失去耐心后就向刘某某索要保证金，刘某某以各种借口推脱，后来再也联系不上他了。经我们调查，是政府出资修建，河南兆鸿科技公司对兆鸿电子产业园没有所有权。我们察觉被骗了。31、被害人刁波刁某1，证明：2018年10月份，邱海邱某以介绍我承包河南兆鸿科技公司车间净化装修工程，刘某某可以把工程项目交给我们做，需要给刘某某提成。在邱海邱某导下结识了刘某某，刘某某告知我们工程情况，给我们看施工图纸，就是做车间净化装修工程。邱海邱某要给刘某某30万元才能接到这个工程。2018年10月16日至17日，我通过微信转给邱海邱某元，刁晓刁某2微信转给邱海邱某元。10月21日刁晓刁某2海邱某行卡转20万元。在刘某某的办公室签了一份装修装饰工程合同，10月25日，刘某某打电话称还有两个车间的工程项目让我们做，前提是再给他45万元。10月28日，刘某某约我到郑州见面，我和刁晓刁某2州金水区银基王朝小区找到刘某某，刘某某说公司的老板也在郑州，后边两个车间的工程项目也可以交给我，但是这个工程是县政府补贴，他去县政府财政局领导送礼协调，需要45万元。10月29日刁晓刁某2次向刘某某的银行卡转33万元，我向刘某某转7万元。后来我们公司一直找刘某某要求进场施工，刘某某一直推脱说没有跟政府协调好。11月25日刘某某说把产业园所有的装修项目都交给我们做，一共是105000平方米，这样我们又签了一份装修装饰工程合同。2018年12月份，我们工人进兆鸿科技公司施工十天左右，公司老板要求我们马上停工，声称刘某某所说的项目工程及车间装修完全不存在。我们联系刘某某和邱海邱某情况，俩人都说过两天可以施工，之后就没有音讯了。我要求刘某某和邱海邱某我们的70万元钱，俩人一直不还，刘某某不给面见，手机也关了。给邱海邱某0万元，邱海邱某给刘某某了。我们一共签了两个合同和一个补充协议。第一个合同我签上名字，盖上公司的章，上面有刘杰刘某字。第二个补充协议也是在刘某某办公室，我签好后交给刘某某，刘某某出办公室签好后又交给我的，上面也有法人刘杰刘某字。第二个合同是刘某某签好给我送过来的。这个事刘杰刘某，但是兆鸿科技公司的老板不知道，老板姓黄，台湾人。我们工人施工十天，损失人工费、材料费共计60万元左右。刘某某自称是河南兆鸿科技公司的股东，邱海邱某两个人说这个装修项目是政府工程，接下来之后怎么怎么赚钱等之类的话，邱海邱某的时候说：“你给我转30万元，这是给刘某某的好处费及刘某某需要活动领导的钱。”刘某某给我要钱的时候说，你给我转40万，这是给领导活动送礼的钱，钱到位之后过两天，工程就能给你们批下来了。我和黄铭黄某1触过，黄铭黄某1我和刁晓刁某2们公司的投资方，具体我们准备接公司装修工程一事，黄铭黄某1知情。这份（不可撤销居间）协议是2018年10月份签订的，具体内容为邱海邱某介绍工程的中间人，等工程交工以后收取总工程量6%的居间费用。不包含转给邱海邱某30万元，那30万邱海邱某是刘某某要的，等工程拨款以后再支付给邱海邱某的居间费用。截止到现在，邱海邱某我们的30万元钱，其中有18万元已经还给我了，包括邱海邱某留下的钱和邱海邱某均昊要过来的一部分钱。邱海邱某有12万元在刘某某那里没要回来。32、被害人刁晓刁某2，证明：2018年10月份，邱海邱某认识的刘某某可以把一个工程项目交给我们做，需要给刘某某提成。后来结识了刘某某，他把工程情况告知我们，把施工图纸给我们看，就是做车间净化装修工程。我和刁波刁某1后，2018年10月16日至17日，我通过微信给邱海邱某4万元，刁波刁某1海邱某转款6万元。10月21日我向邱海邱某行卡转20万元。我们在刘某某的办公室签了一份装修装饰工程合同。10月25日刘某某打电话称还有两个车间的工程项目可以让我做，前提是再给他45万元。10月28日，刘某某约我和刁波刁某1州见面，刘某某说这个工程是县政府补贴，他需要去县政府财政局领导送礼协调，需要45万元。10月29日，我分4次向刘某某的银行卡转了33万元，刁波刁某1均昊转了7万元。给完钱之后，我们找刘某某要求进场施工，刘某某一直推脱说没有跟政府协调好。11月25日，刘某某说把产业园的所有装修项目都交给我们做，105000个平方米。我们就又签了一份工程合同。2018年12月份，我们的工人进兆鸿公司施工，有十天左右，兆鸿公司一个姓黄的老板要求我们马上停工，声称刘某某所说的项目工程及车间装修完全不存在。我们当即联系刘某某和邱海邱某工程项目情况，俩人都说过两天可以施工，之后就没有音讯了。我们一共签了两个合同和一个补充协议。都是和刘某某签的，每次都是我们的法人刁波刁某1后交给刘某某，刘某某出去到办公室外面签好后交给我们，上面有河南兆鸿光电科技有限公司的印章及法人刘杰刘某字。但是不是刘杰刘某签的我们就不清楚了。这个事情刘杰刘某，我们和刘某某接触的时候，刘杰刘某场。但是姓黄的老板说他不知道。33、被告人刘某某供述与辩解，证明:2018年8月份的时候，通过朋友黄明黄某2认识了商丘的郝为郝某后郝为郝某来李某接手这个装修项目，郝为郝某来李某到产业园内考察，然后我就对他们两个宣传说，河南兆鸿光电科技有限公司投资2个多亿，自建的厂房，拥有厂房的自主权，目前产业园内的1、2、4、6、7五栋楼准备装修，合同总金额为4000多万，但是需要缴纳60万元的保证金。2018年9月17日，李来李某为郝某河南鑫鼎盛建筑安装工程有限公司的名义与河南兆鸿光电科技有限公司签订了一份装修装饰工程合同，法人刘杰刘某字，然后黄铭黄某1同上盖了印章，我当时全程在场，合同内容是装修产业园内1、2、4、6、7楼装修工程，装修金额为4300万元，2018年9月18日又签订了一份补充协议，在签订协议的时候，黄明黄某2说:“我给李来李某0万元的好处费，到时候哥你给我弄点。”然后经黄明黄某2说和，李来李某次给我转了10万元钱好处费，我转给黄明黄某2元提成。2018年9月25日，李来李某为郝某到河南兆鸿光电科技有限公司对公账号内60万元保证金，转过来后过了两天我就对黄铭黄某1些钱我要自己用，让他先转给我50万。黄铭黄某1我个人账户账转了50万元。2018年11月28日我打电话向郝为郝某万元。2018年10月份我通过邱海邱某了刁波刁某1晓刁某2邱海邱某刁波刁某1晓刁某2宁陵县兆鸿光电科技有限公司装修工程有兴趣，过了一段时间，邱海邱某我说:“兄弟，这个活就让刁波刁某1，刁波刁某1了20万好处费，我分给你10万，剩下的10万元你哥我拿了。”我对邱海邱某“那中，就让刁波刁某1。”2018年10月18日，刁波刁某1河南欧艺建筑装饰工程有限公司的名义与河南兆鸿光电科技有限公司签订了一份装修装饰工程合同，2018年10月20日我们又在公司签订了一份补充协议，之后习波就想多干点工程量，我们在2018年11月25日又签订了一份工程量大约为4100万元的协议书，在签订协议期间，我就对刁波刁某1“你想干这么多活，必须得整点好处费啊，要不然不好接啊。”2019年10月29日至30日两日内刁晓刁某2波刁某1次又向我的银行卡内转了40万元钱，邱海邱某我说收了刁波刁某1万元，然后邱海邱某银行转给我10万元。我实际收了刁波刁某1晓威一共是50万元。第一份签字是刘杰刘某，印章是黄铭黄某1，第二份补充协议是也是刘杰刘某字，印章是黄铭黄某1，第三份协议书是我找刘杰刘某印章，我和李来李某波刁某1的这些协议及协议内容刘杰刘某铭黄某1两个都知情，只有刁波刁某1三份协议书黄铭黄某1情，但是刘杰刘某些签字都是我让他签的。在签订这两份装修工程协议期间，单位的印章一直都是由黄铭黄某1保管的，单位盖章都是直接找黄铭黄某1为后来刁波刁某1想多干点工程，我也想多收点好处费，就这样签订了协议。我在2018年10月份在郑州之星汽车销售服务有限公司购买了一辆奔驰轿车，算下来这辆车我一共花了30.08万元。在2018年9月份我转给梁正梁某元还账了，剩余的钱都让还账及日常开销花了。庭审中，被告人刘某某提出以下质证意见：1、对黄铭黄某1的河南兆鸿光电科技有限公司证明不予认可，认为签订装修工程合同不是其个人行为，是在黄铭黄某1认可的情况下签订的。2、对证人黄铭黄某1言有意见，认为黄铭黄某1是谎话，合同签订后李来李某为郝某料进厂，黄铭黄某1个事完全参与并了解。3、对邱海邱某有异议，认为其没有自称是经理、副总。4、对证人孙钰孙某2言异议认为，李来李某为郝某料进厂的时候，孙钰孙某2铭黄某1场。5、对被害人郇茂栋、李来李某为民的陈述异议认为，三被害人说和黄铭黄某1接触过是在撒谎。本院审查认为，不仅上述证据之间能够相互印证，且有其他在案证据相佐证，刘某某的质证意见既与本案事实不符，又无证据证明，本院不予采信。庭审中，控辩双方对其他证据均无异议，本院认为上述证据来源合法，内容客观真实，与本案有关联，可以作为本案的定案依据，本院予以认定。本院认为，被告人刘某某以非法占有为目的，虚构工程项目和个人职务身份，利用被害人想承揽工程的心理，以质量保证金、协调费、好处费等名义骗取他人财物，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。关于被告人刘某某辩称骗取李来李某被害人的72万元现金不构成诈骗罪的意见，经查，在案证据证实刘某某虚构工程项目和职务身份，在李来李某考察工程项目时作虚假宣传，自始至终诈骗行为均系刘某某本人实施，且所骗取现金除其中的10万元留存于河南兆鸿光电科技有限公司外，其余现金均由其非法占有并挥霍，刘某某诈骗犯罪事实清楚，证据确实充分，足以认定，对刘某某的辩护意见不予采纳。关于辩护人认为刘某某骗取60万元保证金的行为应认定为合同诈骗罪的意见，经查，使被害人李来李某陷入错误认识的主要原因是刘某某虚构工程项目、个人职务身份和其发包工程的能力，以及三被害人考察工程项目时刘某某所作的虚假宣传，刘某某虚构事实的行为不是市场行为，其行为侵犯的客体是公私财产所有权。从另一方面讲，使被害人信以为真，陷入错误认识的主要原因并非双方之间的合同，其行为不符合合同诈骗罪的构成特征，对辩护人的意见不予采纳。被告人刘某某有犯罪前科，对其酌情从严处罚。刘某某在归案后供述了主要犯罪事实，属于坦白，可依法从轻处罚。刘某某认为诈骗被害人李来李某72万元部分不构成诈骗罪的意见，系其对行为性质的辩解，不影响坦白的成立。刘某某主动交待部分赃款的去向，公安机关追回后返还给被害人，挽回了被害人部分损失，在量刑时酌情考虑。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第五十二条，第五十三条，第六十七条第三款，第六十四条判处如下：一、被告人刘某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币十万元。（刑期自判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月15日起至2030年6月14日止。罚金自判决书生效后十日内缴纳。）二、对被告人刘某某剩余非法所得989200元予以追缴，退还被害人李来银、郝为民、郇茂栋599600元，被害人刁波、刁晓威389600元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省商丘市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  侯洪林审 判 员  郭俊梅人民陪审员  李 乐二〇二〇年七月三十一日法官助理王守亮书记员常钦