河北省邯郸市邯山区人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)冀0402刑初178号 公诉机关河北省邯郸市邯山区人民检察院。 被告人尹某，男，1975年09月03日出生于山东省淄博市，汉族，中专文化，住山东省淄博市张店区。2011年7月因犯聚众扰乱社会秩序罪被山东省泰安市新泰市人民法院判处有期徒刑六个月，缓刑一年。因涉嫌犯合同诈骗罪于2018年4月25日被抓获，临时羁押于淄博市看守所（2018年4月25日-5月3日），同年5月3日被刑事拘留，同年5月25日被逮捕。现羁押于邯郸市第二看守所。 辩护人韩科、王淑永，山东鑫科律师事务所律师。 被告人王某，男，1959年03月01日出生于山东省新泰市，汉族，初中文化，个体经商，住山东省新泰市。因涉嫌犯合同诈骗罪于2018年4月17日被抓获，临时羁押于太原市第一看守所（2018年4月17日-18日），2018年4月18日被刑事拘留，同年5月25日被逮捕。现羁押于邯郸市第二看守所。 辩护人成志民，山东青阳律师事务所律师。 河北省邯郸市邯山区人民检察院以冀邯山检公诉刑诉（2019）7号起诉书指控被告人尹某、王某犯合同诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭公开开庭审理了本案，并作出(2019)冀0402刑初139号刑事判决，被告人不服，提出上诉，邯郸市中级人民法院以原判决认定的部分事实不清为由，发回本院重新审理。本院依法另行组成合议庭，开庭审理了本案。邯郸市邯山区人民检察院指派检察员吴靖出庭支持公诉，被告人尹某、王某及辩护人王淑永、成志民均到庭参加诉讼。现已审理终结。 河北省邯郸市邯山区人民检察院指控：2015年12月间，朱某4（已死亡）通过马某（另案处理）等人与受害单位邯郸市华诚汽贸有限公司签订了一份虚假的淄博市临淄热电厂有限公司电煤购货合同，后诱骗邯郸市华诚汽贸有限公司从2016年1月至7月间，按照该合同将15000余吨电煤（当时价值5736689.98元）陆续发运至被告人尹某开办的煤场内。期间，朱某4利用其与临淄热电厂有限公司法定代表人朱某3系近亲属，能够接触到该公司公章的便利，伪造了邯郸市华诚汽贸有限公司所供部分电煤质量不合格，临淄热电厂有限公司拒收的虚假证明，并不予结算货款。与此同时，朱某4指使并通过被告人尹某安排被告人王某将邯郸市华诚汽贸有限公司的电煤分别以淄博鹏旺商贸有限公司和新泰市东顺煤炭有限公司转卖至他处。 2016年8月24日，朱某4因病死亡后，被告人尹某指使被告人王某与邯郸市华诚汽贸有限公司谈判，并提出让其再与新泰市东顺煤炭有限公司签订一份涉案电煤的购销合同，扣除仓储费、服务费后方能支付货款。遭到邯郸市华诚汽贸有限公司拒绝后，被告人尹某、王某至今未向该公司支付任何货款，造成受害单位邯郸市华诚汽贸有限公司直接经济损失5736689.98元。 2018年4月17日凌晨，被告人王某在太原市尖草坪区被当地公安机关抓获。2018年4月25日下午，被告人尹某在淄博市抓获。案发后，被告人尹某家属向邯郸市华诚汽贸有限公司退赔了全部经济损失，并取得了受害单位谅解。 公诉机关当庭出示了被害人陈述、被告人供述、相关书证及辨认笔录等证据，要求依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，以合同诈骗罪对被告人尹某、王某依法进行惩处，并提出二被告人在共同犯罪中系从犯，且积极赔偿被害人经济损失并取得谅解、自愿认罪认罚，建议对二被告人判处轻缓的罚刑。 被告人尹某当庭表示对起诉书指控的犯罪事实无异议。 被告人尹某辩护人提出的主要辩护意见是，被告人尹某自愿认罪认罚，积极赔偿被害单位经济损失，并取得谅解，建议对被告人减轻处罚，适用缓刑。 并当庭向法庭提交如下证据：1、朱某3身份证复印件、石某写的授权声明、临淄热电厂有限公司营业执照；2、火车货票、热电厂委托书（受托人为朱某4）；3、盖有临淄热电厂公章的化验单、购货合同、环保局监察记录；4、尹某以淄博迈展公司与淄博创联贸易有限公司签订的场地使用协议书、房屋租赁协议、购货合同、对账单、过磅单等；5、货运单、承兑汇票等。 被告人王某当庭对起诉书指控的犯罪事实无异议。 被告人王某辩护人提出的主要辩护意见是，被告人王某具有坦白情节，认罪认罚且在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，被告人王某系初犯，且取得了被害人的谅解，依法可从轻、减轻、免除处罚，请求法庭对被告人王某适用缓刑。 经审理查明：2015年12月间，朱某4（已死亡）通过马某（另案处理）等人与受害单位邯郸市华诚汽贸有限公司签订了一份虚假的淄博市临淄热电厂有限公司电煤购货合同，后诱骗邯郸市华诚汽贸有限公司从2016年1月至7月间，按照该合同将15000余吨电煤（当时价值5736689.98元）陆续发运至被告人尹某开办的煤场内。期间，朱某4利用其与临淄热电厂有限公司法定代表人朱某3系近亲属，能够接触到该公司公章的便利，伪造了邯郸市华诚汽贸有限公司所供部分电煤质量不合格，临淄热电厂有限公司拒收的虚假证明，并不予结算货款。与此同时，朱某4指使并通过被告人尹某安排被告人王某将邯郸市华诚汽贸有限公司的电煤分别以淄博鹏旺商贸有限公司和新泰市东顺煤炭有限公司转卖至他处。 2016年8月24日，朱某4因病死亡后，被告人尹某指使被告人王某与邯郸市华诚汽贸有限公司谈判，并提出让其再与新泰市东顺煤炭有限公司签订一份涉案电煤的购销合同，扣除仓储费、服务费后方能支付货款。遭到邯郸市华诚汽贸有限公司拒绝后，被告人尹某、王某至今未向该公司支付任何货款，造成受害单位邯郸市华诚汽贸有限公司直接经济损失5736689.98元。 2018年4月17日凌晨，被告人王某在太原市尖草坪区被当地公安机关抓获。2018年4月25日下午，被告人尹某在淄博市抓获。案发后，被告人尹某家属向邯郸市华诚汽贸有限公司退赔了全部经济损失（701.2万元），并取得了被害单位谅解。 认定上述事实的证据有： 1、证人郭某1证实，其是邯郸市华诚汽贸有限公司（以下简称华诚公司）的工作人员。2015年12月初其公司经胡某介绍开始运作往淄博市临淄热电厂有限公司（以下简称临淄热电厂）供应电煤业务，公司领导赵某口头委派胡某代表公司与临淄热电厂签订了煤炭供应合同，后胡某根据对方要求的各项指标联系煤源。2016年1月中下旬胡某从冀中能源井陉矿业集团有限公司煤炭运销分公司（以下简称井陉公司）进了360吨电煤，通过汽运方式送到临淄热电厂，电厂给开出了过磅单，但是没开结算单。2016年3月份其和胡某、公司业务员霍某到临淄热电厂考察，马某接待我们，胡某介绍马某是临淄热电厂煤炭采购负责人，马某还带我们到临淄热电厂专用存煤场铁路东风站，说往后供煤必须是经铁路运输，看了看厂内的存煤场。回来后胡某联系井陉公司运作铁路运煤，煤运到临淄热电厂指定的铁路东风站后，胡某电话通知其说这批火运煤炭被临淄热电厂化验不合格拒收，但马某提出可以帮忙把这批煤作为合格煤交付临淄热电厂，不过要支付马某3万元好处,4月初提出支付他每吨煤10元好处费。后来胡某又联系了河南安阳的煤源，并通过汽车运往铁路东风站煤场。同时其公司派业务员霍某到临淄热电厂驻厂，负责每天收取磅单、协调煤炭供应，霍某反馈说临淄热电厂以过磅章损坏为由不在过磅单上盖章，马某说回头补，但最终也没补上。到6月底其公司往临淄热电厂上煤达到一万吨，根据合同约定该结算货款了，但马某以前期煤不合格还未处理，应以采用汽运煤达到一万吨后才予结算。其公司只好继续供煤，到7月份汽运煤已经达到1.3万吨，外加前期火车运输电煤总计1.6万吨，一直得不到结算。我们催促马某结算货款，马某又提出供给临淄热电厂的电煤虽经过他的操作化验通过了，但要掺到其他供应商的电煤中上到临淄热电厂里才能结算，其公司感觉马某在骗我们，2016年7月底停止供应电煤。 2016年11月初马某电话通知其和霍某说发到临淄热电厂的电煤已全部以新泰市东顺煤炭有限公司的名义转供到华能辛店电厂，由马某和王某负责联系支付煤款，其多次联系后均不给正面回复。期间马某多次向其公司索要好处费，其中通过胡某转给马某5万元，公司转给马某15万元，2016年4月至8月霍某先后给了马某18万元，马某没有给打条。 2、证人霍某证实，其是华诚汽贸员工。华诚汽贸公司与淄博市临淄热电厂签订了电煤销售合同，往那里供应了一万多吨电煤，期间其在临淄负责接煤跟马某进行对接，并给过马某好处费。2016年4月初其去临淄时，郭某1说给临淄热电厂供煤是要给马某好处费的，一吨给马某十元的好处费，一千吨一结算。马某按照供煤的进度向其索要好处费，经郭某1同意后，其分多次给付马某有18万元左右。 3、证人赵某证实，其是华诚公司法定代表人，总经理。其公司的上级单位邯郸市万合集团曾与胡某合作过电煤购销业务，2015年11月份胡某说他跟临淄热电厂副总马某关系不错，能帮助其公司与临淄热电厂签订供煤合同，由他联系电煤货源供往临淄热电厂。2015年12月10日前后，胡某拿了一份合同盖有临淄热电厂合同专用章的合同，其安排盖了其公司的合同专用章并留存一份，剩下的三份由胡某交给对方。 4、证人胡某证实，其通过马某介绍华诚公司与临淄热电厂签订了煤炭购销合同，并多次给马某现金。 5、证人张某证实，其是冀中能源井陉矿业集团有限公司煤炭运销分公司职员。2016年3月份华诚公司从其单位采购近3000吨电煤销往临淄一家热电厂，期间胡某说临淄热电厂的副总马某称电煤质量不合格，公司领导安排其到临淄看看。有人介绍马某是临淄热电厂负责煤炭采购的副总，马某对此并未否认，胡某说马某向他要过好处费。 6、证人崔某证实，其是华能辛店发电厂实业总公司经理。2016年9月份马某说他那有3万多吨电煤想给华能辛店发电厂上煤，这3万多吨电煤原本是华诚公司供往临淄热电厂的，但煤运到临淄东风站储煤场后一直没给临淄热电厂供。其给燃料供应主任边某联系好后，王某又说这个煤拉不走。2016年10月底王某说华诚汽贸的3万多吨煤已经通过边主任上到华能辛店发电厂了，但具体是怎么上的其不清楚。 7、证人王某1证实，其2015年八、九月份到淄博迈展进国际贸易有限公司的煤场做化验员，这份“盖有临淄热电厂有限公司公章，时间2016年4月3日，电厂拒收”的化验室单据，这上面的“王某1”是其，字是其本人写的。这上面有临淄热电厂的公章，还打印着因煤炭质量不合格电厂拒收，其没见过。这份单据肯定是客户给其要的,在和马某的短信交流当中提到“华诚”，肯定是他向其要的化验结果，“华诚”的煤应该就马某联系送到煤场的。 8、证人王某2证实，其从2013年就到淄博迈展进有限公司工作，老板是朱某4。2015年、2016年期间王某是供煤客户，往临淄热电厂供煤，在我们这里存煤。2016年的1月16日、18日、22日其带着外地运煤车辆往临淄热电厂送过电煤，其只负责把他们带过去送到电厂。临淄热电厂的化验不参与，其只负责领路。马某当时也是朱某4的客户，在这里存煤，其领着老马的儿子带着运煤车到临淄热电厂，也就是一两次。尹某是其舅舅，2015年12月至2016年期间他也在迈展进贸易公司上班。马某的手机短信，2016年4月5日，给157××××3127短信内容：小王你好发货单位，万合汽贸。为什么向其发这个短信其不知道。 9、证人李某证实，2015年初其到尹某开的东风站煤场负责过磅、记账，2016年3月份开始，马某从华诚公司拉来一万多炖原煤存放在尹某的煤场，王某1负责化验。2016年4月份被尹某安排王某2送到临淄热电厂几百吨煤，2016年七八月份被王某以新泰市东顺公司的名义卖到淄博华能辛店电厂了，是尹某安排的。 10、证人石某证实，其2013年至今在临淄热电厂担任财务部长。这份“合同编号2015-1-3，签订时间2015年12月10日，供方邯郸市华诚汽贸有限公司、需方淄博市临淄热电厂有限公司，货物名称电煤的《购货合同》”，其没有见过，这份“盖有临淄热电厂有限公司公章，时间2016年4月3日，电厂拒收”的化验室单据其没有见过，这不是我们单位出具的化验单，其单位制作的是临淄热电厂化验室煤质分析报告。2016年期间尹某曾找其给他出具一份临淄热电厂的电煤拒收证明，其当场就拒绝了。2016年时尹某不是临淄热电厂有限公司的员工，化验室没有王某1这个人，也没有朱某4这个人。朱某4不是鹏翔集团的员工或领导。 11、孙诚友证实，2015年11月在临淄热电厂有限公司担任总经理至今。2017年之前临淄热电厂有限公司的煤场只有厂区内的煤场，没有其他煤场，其不认识马某，也没有一个叫王某1的化验员。2015年、2016年期间临淄热电厂有限公司的员工或管理层当中没有王某、尹某、马某、朱某4这四个人，也没有授权或委托上述四人对外以临淄热电厂有限公司的名义采购电煤。 12、证人朱某1证实，2015年6月份其父亲朱某4患有癌症，8月份才参与到其父亲的煤炭生意中来，其父亲跟一个叫尹某的人合伙做着生意，当时其父亲和尹某租了临淄东风站附近的敬业燃料有限公司的办公室作为临时办公场所，把敬业燃料公司后面的场地作为储煤场。临淄热电厂的法人朱某3，跟其父亲是兄弟关系，就依托这种关系给临淄热电厂上煤。其父亲生病之后，他和尹某生意上的事全部都交给尹某来负责了。2015年11月份的一天，尹某让其给马某打了一套空白的供煤合同。“合同编号2015-1-3”的《购货合同》，是其所说的合同，但打印出来的合同都是空白的，并没有盖章，上面的公章和手填写的内容都没有，上面“淄博市临淄热电厂有限公司合同专用章”是谁盖的不清楚。这个章应该是尹某去负责盖的。这份“盖有临淄热电厂有限公司公章，时间2016年4月3日，电厂拒收”的化验室单据复印件，字就是王某1写的，但这上面电厂拒收的内容，其没见过，他们当时盖不了临淄热电厂有限公司的公章。 13、证人朱某2证实，2016年8月其四叔朱某4让其帮忙找辛店热电厂帮尹某把煤款要回来，其帮尹某要回来900多万元，其让尹某把其的奥迪车顶账处理了，尹某给其打了53.5万元。 14、证人边某证实，其是华能辛店电厂燃料供应部主任，2016年7月份马某通过崔某找其往辛能电厂上煤，煤样化验指标都很好，后马某说上不了了。崔某通过王某知道这批煤马某做不了主。到8、9月份王某王辛店电厂供了二万六千吨煤，王某代表东顺公司签的合同。 15、证人郭某2证实，2015年4月尹某安排其在东风站煤场担任会计，华诚汽贸的煤卖了后尹某让记在东顺公司名下，东风站的账目在2017年被尹某拿走了 16、证人孙某证实，其是尹某妻子，王某是尹某煤场的经理，其是出纳，2015年10月9日、11月2日尹某安排其给马某转款2万元、1万元。 17、证人周某证实，其是朱某3的秘书，2016年起朱某3的弟弟朱某4去东风站办理临淄热电厂提货时，需要加盖临淄热电厂的公章，是朱某4让王某接其去办的，其拿上临淄热电厂的公章，给东风站的收货委托书和货票上盖章。一开始是朱某3安排其去的，之后是朱某4通知其去的。 18、证人马某证实，其帮助华诚公司往临淄热电厂上煤有一万五千多吨，临淄热电厂一直没给货款，华诚公司在2015年12月通过其签订的供煤合同，华诚公司给了其20来万元。 2015年12月10日供方邯郸市华诚汽贸有限公司与需方淄博市临淄热电厂有限公司签订的电煤《购货合同》，是朱某4交给他们的，当时有老胡、老刘、朱某4、其。老胡和老刘找华诚汽贸签字盖章后就开始上煤，一开始用汽运方式上了一少部分，化验合格就卸到电厂，不合格就拉到东风站临淄热电厂的煤场。这份盖有“临淄热电厂有限公司公章，时间2016年4月3日,检验员王某1,电厂拒收”的火车煤化验单，是当时华诚汽贸有限公司要跟他们的供应商要说法，所以要求必须给化验结果，其就找临淄热电厂有限公司的朱某4要结果，朱某4就让临淄热电厂有限公司副总尹某给其出化验结果，尹某就给了其这份化验单，盖着临淄热电厂有限公司公章。其把这份单子给了华诚公司的霍某。 尹某是临淄热电厂的副总，其手机保存的示2016年9月5日17时与188××××7666的短信内容“伊总，王哥给其的这个化验单不行呀，也没写电厂拒收，也没有电厂化验室的章，请你费心给他们弄一张就行。”这里的“伊总”就是尹某，“王哥”是王某，王某是临淄热电厂的副总，同时还是淄博临淄热电厂子公司淄博创联贸易有限公司的副总，跟朱某4、尹某做煤炭生意。2017年2月27日山东鹏翔集团股份有限公司出具证明淄博创联贸易有限公司在2016年12月7日被该集团收购，此前未授权淄博创联贸易有限公司与邯郸市华诚汽贸有限公司接洽、经营过电煤购销业务，这不属实，这是他们鹏翔集团朱某3、尹某、王某他们这伙人坑骗华诚汽贸有限公司还有其他公司。其手机保存的与152××××2099的短信记录显示在2016年8月12日10时23分，对方发来内容“万合（含铁）硫1.55挥发12.02热量4715火车煤”，这是王某从电厂抄的华诚公司通过火车往临淄热电厂有限公司供电煤的指标，他发给其证明煤不合格，其跟王某电话沟通，认为硫高的煤热量肯定也高，这些指标不对，王某说错不了。拒收证明是电厂出的，肯定假不了。 另供，刘国政和老胡想以华诚汽贸的名义给临淄热电厂发煤，其跟他们在挂着敬业燃料公司牌子的煤场办公室见面，王某、朱某1都在，其几人一起谈过发煤的流程、质量、价格，王某当时是临淄热电厂的副总，这是朱某4和尹某给其说的，朱某4和尹某也都是临淄热电厂的副总。朱某1从电脑里打出来四张临淄热电厂的空白合同给了刘国政和老胡。几天后，还是在敬业燃料公司的煤场办公室，跟其、王某、朱某1谈，说合同的一些条款不太合适，王某说改合同不行，朱某4也是这样安排的。后朱某4从包里拿出来四份合同，说已经盖好章了，你拿回去能行就赶紧盖章，刘国政接过合同就回去了。朱某4交给刘国政的合同上面盖着临淄热电厂的合同专用章，手写的内容是谁填写的不知道，合同上的“电煤、30000吨、0.08大卡／元”是朱某4拿出来时已经写好的。刘国政拿过来的华诚公司的营业执照等签订合同所需要的复印文件，其交给了朱某4，朱某4还让其交给尹某一份，尹某和朱某4一起在鹏翔大厦十楼一个办公室办公，朱某4说由尹某安排收煤、往临淄热电厂送煤，具体的事由尹某办。 合同签订后华诚公司送了几车煤，电厂说煤质量不合格，朱某4和尹某说煤先拉到临淄热电厂的储煤场（在敬业燃料公司），等年后拉点好煤调一调再往电厂上。过了年，刘国政和老胡又发了火车煤过来，电厂的化验人员说煤的质量不合格，朱某4说煤不合格，要不赶紧拉回去自己处理，要不赶紧再拉点好煤调一调，因为火车煤不能存放在火车站，就把煤卸到敬业燃料有限公司的储煤场了。当时火车煤的大票收货单位是临淄热电厂，肯定是尹某或者王某他们俩其中一个去火车站办的提货，要不然火车站不会让他们提货的。2015年4、5月份，郭某1安排拉汽车煤，朱某4安排电厂接受，朱某4不在就让其跟尹某联系，尹某给临淄热电厂打电话安排，叫小王在临淄热电厂门口等着，领着送煤车进去。拉煤的车队进入临淄热电厂之后，在磅房把随车磅单交给磅房，磅房重新过磅，把新磅单交给司机，然后进厂接受取样化验，几次拉过来的煤都说不合格，但并没有相应的化验单。后临淄热电厂就让送煤车辆开出来了，不收煤。其就给朱某4和尹某联系，他们说先把煤拉到储煤场，等以后拉好煤来调一调再给临淄热电厂上。后来又拉过来几车好煤，但往临淄热电厂一上，还是不行，就又都卸到储煤场了。 王某是储煤场的主管，2016年7月中旬王某找其说这批煤赶紧处理，其就联系了华能辛店发电厂的崔某，他们说华诚汽贸只需承担从储煤场拉到华能辛店发电厂的运费，华能辛店发电厂可以全部接收这批煤，及时结算。当时电厂还联系好了车队，储煤场那里也收拾出来了。2016年的8、9月份，准备拉煤的前一天晚上，崔某说还在济南住院的朱某4给他打电话说煤不能拉走，拉到临淄热电厂的煤不能拉到别的地方，这一万多吨煤不多，过几天掺一掺就烧了，卖给别人丢人。之后尹某也给其打来电话，说这批煤不能拉走，这一万多吨煤是临淄热电厂的煤，不能拉到别的地方。过了几天，霍某和马磊给其打电话，说尹某他们把在储煤场的华诚汽贸的电煤也送到华能辛店发电厂了，华能辛店发电厂的人说谁上煤给谁结算，其赶紧跟王某核对单子，只是对出来送煤的总吨数和化验结果，但并没签字盖章。当时收货最早有个带临淄热电厂字样的章，但后来不知道什么时候就不再盖了。 19、证人朱某3证实，临淄热电厂有限公司是其山东鹏翔集团的下属子公司。朱某4是其堂弟，自己做煤炭生意，往其的临淄热电厂有限公司供应电煤。2016年上半年我们集团搬到现在的鹏翔大厦办公，其给他在十楼安排了一间办公室。朱某4不是临淄热电厂或者鹏翔集团的员工或领导，其跟他说只要是质量合格，就可以跟临淄热电厂签订合同，可优先结算。2015、2016年期间，临淄热电厂没有跟华诚公司签订过供应电煤的协议，华诚公司没有电煤供应到临淄热电厂。看了《北京铁路局货票》丁联Ｒ003241-Ｒ003284及委托书、王某身份证复印件，只要铁路运来的，收货单位是临淄热电厂有限公司，就应当由我们厂的人去办理提货。但这笔业务其也不知道是华诚公司送来的煤，这个应该是朱某4安排的，当时他没给其说这是哪个客户送来的煤，只说有客户要往临淄热电厂供应电煤，通过火车运来，需要到铁路东风货运站办理提货手续。因为其之前就安排周某办理铁路提货手续，朱某4也知道这个情况，他应该是瞒着其安排周某去办的这个事。但这批电煤肯定没有上到我们临淄热电厂。 这份盖有“临淄热电厂有限公司”公章，时间“2016年4月3日，检验员王某1，电厂拒收”的化验单据其不知道，但朱某4当时在其这里十楼还有办公室，没事他还老爱来这里转转，临淄热电厂的公章有一段时间就在其办公室抽屉放着，有可能是朱某4当时背着其偷偷盖的章，伪造了这份东西。《临淄热电厂有限公司付款申请》当中的二哥是指其，但这份付款申请其没有见过，这份付款申请当中的内容其也不知道。朱某4死后，尹某带着朱某1来找过其几次，但也并没有说到过这份付款申请的事。当时说的确实与我们临淄热电厂有煤炭购销业务的客户的欠款，那些欠款已经解决了。 20、被告人尹某供述，其2012年前后认识的朱某4，临淄热电厂有限公司是朱某4叔伯哥哥朱某3的企业，朱某4以临淄热电厂有限公司煤炭业务负责人的身份采购电煤。2016年4月份华诚汽贸往其的煤场拉煤其是知道的，这是朱某4给其打电话，说马某联系了华诚汽贸的煤要往临淄热电厂上煤，让其安排王某2带华诚汽贸的车去临淄热电厂，华诚汽贸拉来的煤化验不合格，被退了回来。朱某4给其打电话说把煤先拉到其的煤场，等华诚汽贸拉来煤配配再往临淄热电厂上。华诚汽贸的煤分别通过汽运和火运的方式陆续往煤场送煤，大约拉来了有一万五六千吨。朱某4说华诚汽贸的煤往临淄热电厂送过，但电厂说含铁没收。2016年5、6月份，临淄区整治煤场附近的环保问题，要求不能有大量露天存煤，其跟朱某4商量该怎么办，其按照朱某4的安排把煤场一部分客户的存煤，以鹏旺公司的名义卖到了华能众泰发电厂，包括华诚汽贸有限公司准备销往临淄热电厂有限公司的一部分电煤。2016年6、7月份，朱某4说华诚汽贸一直催要煤款，让其把从临淄热电厂以前的煤款中申请承兑汇票，由其媳妇孙某贴现后打给了朱某4400万，这笔钱有没有给华诚不知道。朱某4住院后写了一个给朱某3的付款申请，要求临淄热电厂结算煤款用于处理华诚在内客户的煤款问题，该申请在其媳妇孙某手中。 因为华诚汽贸的煤被拒收，煤一直存在其煤场，马某又联系到华能辛店发电厂的人，王某给其说了之后，其又告诉朱某4，朱某4说怕马某把煤卖了，华诚汽贸的人来找咱，就把这件事给叫停了。之后朱某4说把煤场里华诚的煤卖一批给华能辛店发电厂，朱某4让其通知王某以新泰市东顺煤炭有限公司名义跟辛店电厂签了合同，把华诚汽贸的一部分煤以及王某联系过来其他客户的煤都卖到了华能辛店发电厂。朱某4让其通过朱某2联系华能辛店发电厂结算了煤款。2016年9、10月份，马某听说华诚汽贸的煤卖到华能辛店发电厂，来找其和王某，其让马某跟华诚汽贸商量跟东顺公司签个合同，由东顺公司再给华诚汽贸进行结算，由他们跟王某具体商量签合同、结算煤款，其让王某商量结算时把煤的存储费、业务费也算一下，但最终也没有达成一致。其是跟着朱某4干的，其所承包租赁的这个煤场实际是朱某4出面找到敬业煤炭有限公司，由其租下来这个煤场用于经营的。朱某4帮助客户给临淄热电厂供煤，上煤、调煤都是在其的煤场，其给他办具体的事。王某是跟着其的业务员，处理客户的业务问题都是让他出面。 通过火车运到东风站的煤都需要去办理提货，签订的购煤合同大部分是朱某4以临淄热电厂的名义签订的合同，要以临淄热电厂的名义去火车站提货，由朱某4协调临淄热电厂的办公室去盖章，煤场这由王某作为委托人去办理提货手续，把煤卸到我们临火车站的煤场，华诚汽贸通过火车拉来的煤是这样操作的。 华诚拉来的煤其根据朱某4的安排，一部分是以其他公司的名义卖到临淄热电厂了，一部分通过新泰市东顺煤炭有限公司的名义卖到华能辛店发电厂了，还有一部分是以淄博鹏旺公司卖到了华能众泰发电厂了。是好几家公司的煤掺着卖的，煤款结算后有的用于支付部分客户的煤款，有的用于进煤了。其将华诚汽贸的煤以别的公司名义卖掉前，没有通知过华诚汽贸，都是根据朱某4的安排办的。朱某4说华诚汽贸的煤既然拉过来了，他们再拉回去肯定也不合适，给他们拖一拖，压压价，结算的时候再扣除一些仓储费，等煤款结出来了就能给他们处理。没有给华诚汽贸解决煤款，这些钱其想用来周转。跟华诚汽贸谈判是王某出面，新泰市东顺煤炭有限公司卖煤也是王某出的面，其都推到王某的头上了。华诚汽贸的事跟王某关系不大，华诚汽贸也不是王某的客户。华诚汽贸通过马某、朱某4和临淄热电厂签订这个合同的过程其没参与，这批煤也是通过朱某4、马某他们安排拉到其煤场的。 21、被告人王某供述，马某通过朱某4、尹某给邯郸市华诚汽贸有限公司往淄博市临淄热电厂供应电煤，但煤拉来的那段时间正是临淄热电厂检修期间，要不了多少煤，当时尹某、朱某4跟临淄热电厂厂长孙诚友有很深的矛盾，他们俩联系的电煤根本就送不进临淄热电厂，华诚汽贸的煤拉到淄博临淄东风站的尹某煤场一万五千多吨煤。后来朱某4病重了，尹某就偷偷把华诚汽贸大部分的煤卖到新泰市的华能泰安众泰电厂去了，剩下的一部分尹某让其连同其他客户的煤一起卖到华能辛店发电厂了。煤款结算后都没有给华诚汽贸。其2014年认识的尹某，后来尹某说他跟着淄博市临淄热电厂有限公司的副总朱某4与电厂做电煤生意，让其帮助给他们联系供货商往临淄热电厂发运电煤，尹某说他承包了临淄胶济铁路东风站旁边原淄博敬业燃料有限公司的煤场，通过朱某4专门给临淄热电厂供煤，朱某4打着临淄热电厂的旗号做电煤生意。尹某把他自己在敬业燃料有限公司的办公室腾出来，做其的办公室，尹某说其就是副总。 当时尹某的煤场办公区那里放着“淄博市临淄热电厂（有限公司）储煤场”的牌子，再加上尹某说朱某4是临淄热电厂的副总，其自己都认为是在帮临淄热电厂做业务。朱某4交给尹某好多临淄热电厂的空白合同就放在办公室桌上，合同上有电厂所需电煤的各项指标，客户来了之后见到其就把合同拿给他们看，价格是朱某4和尹某定的。邯郸市华诚汽贸有限公司往临淄热电厂供煤的业务是马某做的，合同编号2015-1-3的《购货合同》其不知道。有一次朱某4打电话让其把办公室先让出来给马某，说马某要在这里谈电煤业务。有一次华诚汽贸的霍某来这里办事，马某悄悄告诉其见霍某时就说我们都是临淄热电厂的副总。 2016年7月份，其看到有两辆大车在煤场拉华诚汽贸送来的煤，李广珍说尹某让把煤拉到新泰去，已经拉走一万三千吨左右的煤了，可能是以淄博鹏旺商贸有限公司的名义卖到华能泰安众泰发电有限公司，华诚汽贸剩余的煤后来尹某让其连同其他客户的煤一起卖到华能辛店发电厂了。华诚汽贸往临淄热电厂有限公司所供的第一批电煤是2016年4月初到的东风站，这批货可能是其从东风站办的提货手续。尹某让其刻了一枚有其身份证号码的长条章，每当有客户通过铁路给临淄热电厂发煤到东风站的时候，尹某就让其拿着其的长条章，再叫上管着临淄热电厂公章的周某（鹏翔集团老板朱某3的秘书）一块去铁路东风站办理提货。因为客户发运时注明了收货人是临淄热电厂，所以必须临淄热电厂的人拿着公章去提货，是尹某直接安排其去办提货。华诚汽贸送来的这些电煤电厂说质量不好送不进去，后来尹某想了个法，让他外甥王某2把华诚汽贸送来的电煤改用别的客户送进了临淄热电厂，但热电厂给的结算单尹某抓在手里。然后尹某就让王某2对马某和华诚汽贸的人说电煤质量不合格，电厂不收。通过尹某和朱某4往临淄热电厂供电煤，都要先交每吨煤25元的业务费给尹某，马某联系的华诚汽贸好像没给尹某交钱，所以尹某也就不急着往临淄热电厂送。朱某4死了后，马某和华诚汽贸的人找尹某催问电煤，尹某让其跟华诚汽贸的人对账时，把储存费算高点，这样可以少给煤款。尹某让其跟华诚汽贸的人对过一次账，收到了华诚汽贸一万五千多吨煤。 尹某让其跟华诚汽贸的人谈，说他们送来的电煤已经由新泰市东顺煤炭有限公司卖到淄博华能辛店发电厂了，让华诚汽贸跟新泰市东顺煤炭有限公司签一份煤炭购销合同，华诚汽贸的人不同意。2016年12月份其和华诚汽贸的霍某对的账，其实这时尹某已经把华诚汽贸送来的大部分电煤通过别的公司卖到了新泰市的华能众泰发电厂了，是趁着朱某4癌症病重的时候办的，朱某4死后尹某就不让提这事了，光说就是有人来查，就说所有的事就是朱某4和马某办的，都推到朱某4身上。华诚汽贸送来的电煤有一万五千多吨，被尹某卖到新泰华能众泰发电厂就至少有一万三千吨，卖煤的钱只有尹某和他外甥高凯他们知道。剩下的两、三千吨，尹某让其把煤场里存放的原先其他客户送来的电煤一起卖到了淄博华能辛店发电厂，煤款结算回来后进到东顺公司的账户里，尹某再安排干什么用。尹某说华诚汽贸也不开发票，不能结算，就是开过来发票，就按开来发票的时间给他们算储存费，也给不了华诚多少钱。新泰市东顺煤炭有限公司的法定代表人是淄川的董桂秀，尹某借用东顺公司的名义去做生意，钱货都由尹某支配管理。 2016年7、8月份的一天，马某说华诚汽贸通过火车送来的煤因为质量不合格被临淄热电厂拒收了，华诚汽贸欠供煤户煤款，人家把华诚汽贸告到法院了，华诚汽贸的人就找马某要这批火车煤被临淄热电厂拒收的证明好打官司。朱某4让马某找尹某联系临淄热电厂出证明，尹某就让王某1把这批火车煤进煤场时的化验单给了马某。可后来马某说光化验单不行，就一直找尹某想法从临淄热电厂出证明。 22、2017年1月18日淄博市临淄热电厂有限公司出具的证明记载：我公司从未与邯郸市华诚汽贸有限公司签订过合同编号为2015-1-3的购货合同，从未与该公司发生过该合同所述电煤购销业务，也从未于2016年4月3日出具关于华诚汽贸因煤炭质量不合格电厂拒收的化验单据，我公司员工当中没有尹某、王某此人。 23、2017年2月27日山东鹏翔集团股份有限公司出具的证明记载：山东鹏翔集团股份有限公司下属分公司及分支机构中无淄博敬业燃料有限公司这家单位，且淄博创联贸易有限公司在2016年12月7日被我集团收购，执行董事长兼经理为许长宁。此前，我集团公司及下属的淄博市临淄热电厂有限公司并未授权淄博敬业燃料有限公司及淄博联创贸易有限公司与邯郸市华诚汽贸有限公司接洽、经营过电煤购销业务。 24、邯郸市公安局物证鉴定所鉴定书记载：201850023-Ｊ001（购销合同）上的“淄博市临淄热电厂有限公司合同专用章”可疑印文不是印章直接盖印形成；201850022-Ｊ001（拒收证明）上的“淄博市临淄热电厂有限公司合同专用章”可疑印文与201850022-Ｙ001至Ｙ008（业务报销明细表）上相同内容的样本印文是同一枚印章盖印；泰达、晋神等公司业务朱某4可疑笔迹与201850074-Ｙ001-Ｙ007（付款申请）上的样本笔迹是同一人书写。 另有华诚公司提供的临淄热电厂煤炭情况表（16295.03吨、5736689.98园，按8分计价6949799.928元）、华诚公司签订的供销合同、购销合同（2015.1.3）、华诚公司提供的付款单据、化验单、华诚公司进货记录及出货记录、东顺公司的进货记录及出货记录、新泰市东顺公司银行流水、孙某银行卡流水、淄博鹏旺公司银行流水、临淄热电厂拒收煤炭证明、王某写的煤炭结算明细、2016年7月16日朱某4写的临淄热电厂付款申请、2016年4月6日临淄热电厂出具的委托王某办理东风站货物交付手续的委托书、北京铁路局货票、华能辛店发电有限公司煤炭买卖合同及结算单、华能山东发电公司煤炭买卖合同及结算单、马某与尹某的短信记录、马某与王某的短信记录、王某提成明细、朱某4病历及死亡证明、华诚公司出具的谅解书（尹某赔偿货款701.2万元，对尹某、王某表示谅解）、764抓获证明、寄押证明、被告人尹某刑事判决书、被告人尹某、王某户籍证明、现实表现等证据在案佐证。 上述证据经庭审质证，客观真实，来源合法，能够相互印证，均可作为认定本案事实的依据。 本院认为，被告人尹某、王某伙同他人以非法占有为目的，在履行合同过程中，骗取被害单位煤炭价值570余万元，数额特别巨大，其行为均已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立，本院予以支持。被告人尹某、王某在共同犯罪起次要、辅助作用，系从犯，被告人尹某已赔偿被害单位全部经济损失，并取得谅解，且二被告人自愿认罪认罚，依法应当减轻处罚。辩护人所提被告人自愿认罪认罚、积极赔偿并取得谅解、系从犯的辩护意见与事实相符，本院予以采纳。根据被告人尹某、王某犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度和悔罪表现，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，依法可宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下： 被告人尹某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币十万元。（已缴纳） （缓刑考验期从判决确定之日起计算）。 被告人王某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币五万元。（已缴纳） （缓刑考验期从判决确定之日起计算）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省邯郸市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  马永青 人民陪审员  李淑芹 人民陪审员  周 菁 二〇二〇年七月二十二日 书 记 员  黄晓庆 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： (一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的； (二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的； (三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的； (四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的； (五)以其他方法骗取对方当事人财物的。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或免除。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻;(二)有悔罪表现;(三)没有再犯罪的危险;(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。