广东省韶关市浈江区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0204刑初125号公诉机关韶关市浈江区人民检察院。被告人黄金源，男，汉族，2000年2月22日出生，公民身份号码350************559，中专文化，无业，户籍地福建省晋江市*************，住深圳市龙华区****酒店1018。2020年2月15日因本案被羁押，次日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年3月23日被逮捕，现羁押于韶关市看守所。指定辩护人刘丹，广东向晓律师事务所律师，由韶关市浈江区法律援助处指派。被告人陈铭泉，男，汉族，2000年11月21日出生，公民身份号码350************512，中专文化，无业，户籍地及住址均为福建省晋江市陈***********。2020年4月10日因涉嫌犯包庇罪被刑事拘留，同年5月15日被逮捕，现羁押于韶关市看守所。指定辩护人黄春梅，广东三昶律师事务所律师，由韶关市浈江区法律援助处指派。韶关市浈江区人民检察院以浈检一部刑诉〔2020〕Z124号起诉书，指控被告人黄金源犯诈骗罪、陈铭泉犯包庇罪，于2020年6月18日向本院提起公诉，本院经审查于同日立案，依法组成合议庭，适用简易程序公开开庭进行了审理。韶关市浈江区人民检察院指派检察员陈剑文出庭支持公诉，被告人黄金源及指定辩护人刘丹、被告人陈铭泉及指定辩护人黄春梅到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：（一）诈骗事实被告人黄金源于2020年2月期间，通过手机微信，使用微信(微信账号abc-20022、微信昵称：美男胚子)在其朋友圈上发布出售口罩的虚假广告，以虚假售卖口罩的方式进行网络诈骗钱财，骗取4名被害人钱财合计人民币58940元，以虚假售卖手机的方式进行网络诈骗，骗取1名被害人钱财人民币2100元，具体犯罪事实如下：1、2020年2月5日下午，被告人黄金源以牟利为目的，使用微信（微信账号abc_20022、微信昵称：美男胚子）在其朋友圈上发布出售口罩的虚假广告，当天被害人林美玲（微信账号：LML25461314，微信昵称：℃）在微信上向黄金源以每个2元价格购买了口罩700个，共计人民币1400元，其中400元由林美玲在微信上分两次转账200元人民币给黄金源（微信账号：abc_20022）的微信上，剩下1000元人民币其通过网上转账的方式，使用中国邮政储蓄银行账户（卡号：621*************529），转到温丽琰深圳农商银行（卡号：623**********357）的账号上，由温丽琰在微信上转给黄金源。林美玲共被诈骗1400元人民币。2、2020年2月5日晚上22时许，黄金源使用微信（微信账号abc_20022、微信昵称：美男胚子）添加了被害人朱展翔微信（微信账号lmao52099、微信昵称：Mr.Leaf-CM），黄金源同样以虚假售卖口罩的方式，向朱展翔售出270个口罩，每个2元人民币，共计540元人民币。朱展翔通过支付宝（账号：131*****808、支付宝名称：南疆栖云客）向黄金源使用的支付宝（账号：130*****217、支付宝昵称：LOZIXUAN）于2020年2月5日分别转账260元人民币和280元人民币，朱展翔共被诈骗540元人民币。3、2020年2月7日，被害人陈圳劲在微信（微信号：chenzhenjin11）通过宋诗琪向黄金源转账并购买价值4000元人民币的口罩。黄金源收到4000元人民币后，将其中1000元人民币用于购买口罩发货，陈圳劲看见发货单号后，再次向黄金源提出购买18000元人民币的口罩。黄金源提供其农业银行卡让被害人陈圳劲进行转账，陈圳劲通过其工商银行卡（卡号为：622************4872）向黄金源中国农业银行卡（账号为：622*************475，持卡人：黄金源）转账18000元人民币。黄金源收款后，一直以上家不发货为由拖延时间进行诈骗。陈圳劲共被诈骗21000元人民币。4、黄金源于2020年2月9日使用微信（微信账号：mhq89764、微信昵称：美男胚子）联系被害人苏俊贤的微信（微信账号：www846451439、微信昵称：Demons）谎称其有卖口罩，苏俊贤使用其支付宝（账号：131*****876）向黄金源提供的支付宝二维码转账18000元，后又向黄金源提供的微信二维码转账3600元。后苏俊贤向黄金源支付宝（账号：130*****217、支付宝昵称：LOZIXUAN）分别转账9000元、5400元人民币。苏俊贤共被诈骗36000元人民币。5、被害人杨惠兰通过微信认识黄金源，黄金源先后向杨惠兰借了4000元人民币后无法偿还，提出以卖手机的形式进行偿还，黄金源在收到杨蕙兰购买手机的2100元人民币微信转账后以朋友将手机扣下为由并未将手机发货寄出。杨蕙兰被诈骗2100元人民币。上述5项，被告人黄金源骗取他人钱财累计金额人民币61040元。（二）包庇事实2020年2月10日凌晨，被告人陈铭泉收到被告人黄金源的电话，黄金源在电话上称其通过网络利用售卖口罩赚了一笔钱，带陈铭泉出去玩，并转账127元人民币给陈铭泉，让陈铭泉打车到福建省泉州市高铁站会合。两人在福建省泉州市高铁站会合后，黄金源将其虚假售卖口罩进行诈骗的事情告诉陈铭泉，提出让陈铭泉帮其顶罪，并且会支付陈铭泉17000元人民币作为报酬。陈铭泉答应黄金源的条件后，两人在福建省泉州市高铁站购买去杭州市的高铁票,2020年2月10日中午13时左右到达杭州，因疫情原因，两人从杭州转车到达上海市。2020年2月11日凌晨4时左右两人在上海市徐汇区*****住，并在该宾馆内商量逃跑计划。2020年2月12日，广东省云浮市郁南县公安局连滩派出所办案民警添加黄金源的微信了解情况，黄金源遂让陈铭泉顶替其本人与办案民警进行视频聊天，并教陈铭泉无论民警问什么都把事情推给上家收货款后没发货，如果问起银行卡和支付宝的事情，就让陈铭泉承认是自己使用的。陈铭泉顶替黄金源与办案民警进行微信视频通话时，以网络问题挂断与民警的视频。黄金源再次与陈铭泉商量，支付3500元人民币给陈铭泉，要求陈铭泉与其回到福建省泉州市后，到陈埭派出所投案自首，如果被拘留调查的，拘留释放以后就把13500元人民币的尾款给陈铭泉，陈铭泉也答应黄金源的要求。2020年2月13日，被告人黄金源与被告人陈铭泉回到福建省泉州市，被告人陈铭泉到陈埭派出所准备投案自首，但是陈埭派出所称未有举报的信息，陈铭泉将该消息传达给黄金源后，就再也无法联系到黄金源了。被告人黄金源对指控的犯罪事实和罪名均没有异议，并自愿认罪认罚。指定辩护人提出如下辩护意见：1.对指控的犯罪事实和罪名均没有异议。2.具有坦白情节，自愿认罪认罚。3.被告人有自愿退赔被害人的意愿。4.被告人是初犯偶犯。综上，建议对被告人从轻处罚。被告人陈铭泉对指控的犯罪事实和罪名均没有异议，并自愿认罪认罚。指定辩护人提出如下辩护意见：1.对指控的犯罪事实及罪名均没有异议。2.被告人归案后如实供述自己的罪行，并自愿认罪认罚。3.被告人主观恶性小，是初犯、偶犯，悔罪态度好，其也是被黄金源欺骗。综上，建议对被告人从轻处罚，并适用缓刑。经审理另查明，2020年2月18日，公安机关依法扣押黄金源持有的iphone11Promax手机一部、现金人民币11900元（面值100，共119张）。同日，公安机关将扣押在案的现金人民币11900元，分别发还人民币7300元给苏俊贤，发还600元给林美玲（其舅舅李建华代领），发还3700元给陈圳劲，2020年2月25日发还300元给朱展翔。被告人黄金源、陈铭泉归案后在值班律师在场的情况下自愿签署了认罪认罚具结书，认可公诉机关指控黄金源犯诈骗罪、陈铭泉犯包庇罪和量刑建议。上述指控及另查明的犯罪事实，被告人黄金源、陈铭泉在开庭审理过程中均无异议并自愿认罪，且有公诉机关提交并经法庭举证、质证、认证的受案登记表、立案决定书、到案经过、户籍证明、扣押决定书、扣押清单、发还清单、调取证据清单、银行卡交易流水、微信交易记录、支付宝交易记录、存取款记录、微信聊天截图、情况说明、被害人林美玲、苏俊贤、朱展翔、陈圳劲、杨蕙兰的陈述、被告人黄金源、陈铭泉的供述与辩解、现场勘验检查笔录、现场图、现场照片、辨认笔录、指认照片、取款视频及认罪认罚具结书等证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人黄金源以非法占有为目的，利用网络虚假售卖口罩、出售手机，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人陈铭泉明知黄金源实施诈骗，还为黄金源作假证明包庇其犯罪事实，其行为已构成包庇罪。公诉机关对两被告人的指控，事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以认定。本案中，被告人黄金源部分犯罪行为发生在疫情防控期间，其假借销售用于疫情防控的物品的名义，骗取他人财物，故本案属于妨害疫情防控犯罪案件，应当对被告人黄金源从重处罚。两被告人归案后如实供述其犯罪事实，且自愿认罪认罚，可从轻处罚。公诉机关提出的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十条第一款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十七条第三款及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一款第（一）项及最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条第（一）项、第（六）项、第（七）项、第（八）项之规定，判决如下：一、被告人黄金源犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币三万元。刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自于二○二○年二月十五日起至二○二四年八月十四日止。罚金自本判决发生法律效力之次日起十日内向本院缴纳。二、被告人陈铭泉犯包庇罪，判处有期徒刑六个月。刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自于二○二○年四月十日起至二○二○年十月九日止。三、责令被告人黄金源于本判决发生法律效力之日起十日内退赔被害人林美玲人民币800元、朱展翔人民币240元、陈圳劲人民币17300元、苏俊贤人民币28700元、杨惠兰人民币2100元。四、被告人陈铭泉的违法所得人民币3500元依法予以追缴，上缴国库。五、扣押在案的作案工具苹果手机（iphone11Promax）一部依法予以没收，上缴国库（由公安机关执行）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向广东省韶关市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  吴 俊人民陪审员  饶丽娟人民陪审员  刘永德二〇二〇年七月二十八日法官 助理  韩翠花书 记 员  华明福附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第三百一十条【窝藏、包庇罪】明知是犯罪的人而为其提供隐藏处所、财物，帮助其逃匿或者作假证明包庇的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑。犯前款罪，事前通谋的，以共同犯罪论处。第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条【罚金的缴纳、减免】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处：（一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的；（二）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的；（三）以赈灾募捐名义实施诈骗的；（四）诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的；（五）造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。诈骗数额接近本解释第一条规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准，并具有前款规定的情形之一或者属于诈骗集团首要分子的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”、“其他特别严重情节”。最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》二、依法严惩电信网络诈骗犯罪（一）根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，利用电信网络技术手段实施诈骗，诈骗公私财物价值三千元以上、三万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”“数额巨大”“数额特别巨大”。二年内多次实施电信网络诈骗未经处理，诈骗数额累计计算构成犯罪的，应当依法定罪处罚。（六）对实施电信网络诈骗犯罪的被告人裁量刑罚，在确定量刑起点、基准刑时，一般应就高选择。确定宣告刑时，应当综合全案事实情节，准确把握从重、从轻量刑情节的调节幅度，保证罪责刑相适应。（七）对实施电信网络诈骗犯罪的被告人，应当严格控制适用缓刑的范围，严格掌握适用缓刑的条件。（八）对实施电信网络诈骗犯罪的被告人，应当更加注重依法适用财产刑，加大经济上的惩罚力度，最大限度剥夺被告人再犯的能力。