湖南省常德市武陵区人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘0702刑初139号公诉机关常德市武陵区人民检察院。被告人熊伟明，男，1982年8月4日出生，汉族，高中文化，个体，户籍所在地湖南省常德市，现住。因犯招摇撞骗罪、冒充军人招摇撞骗罪，于2013年9月26日被常德市汉寿县人民法院判处有期徒刑三年；因犯冒充军人招摇撞骗罪，于2016年4月26日被湖南省吉首市人民法院判处有期徒刑一年六个月，2017年5月22日刑满释放；因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月23日被常德市公安局武陵分局刑事拘留，同年10月29日经常德市武陵区人民检察院批准逮捕，次日被常德市公安局武陵分局执行逮捕。现押常德市看守所。指定辩护人宋卫华，湖南天迪律师事务所律师。常德市武陵区人民检察院以常武检公诉刑诉〔2020〕57号起诉书指控被告人熊伟明犯诈骗罪，于2020年4月13日向本院提起公诉。本院于同日立案受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。常德市武陵区人民检察院指派检察员夏娟出庭支持公诉。被告人熊伟明及指定辩护人宋卫华到庭参加诉讼。现已审理终结。常德市武陵区人民检察院指控：2019年6月至9月15日间，被告人熊伟明以介绍业务和购买内部指标房、合伙做生意的名义，在本市区多次实施诈骗，所骗金额共计134758元。其具体犯罪事实如下：1、2018年8月，熊伟明谎称和常德市城投公司的敖某是战友以及和负责体检业务的杨部长很熟，可以给被害人周某（系库珀健康中心员工）介绍体检业务，多次要周某为其转款30300元。其中，2019年9月3日以送礼的名义要周某微信转账3000元，2019年9月6日以和敖某应酬的名义向周某借款5300元，2019年9月14日以请敖某吃宵夜为由，要周某微信转账2000元；后熊伟明又以给周某购买城投公司内部指标房的名义，于2019年9月10日、9月16日要周某两次微信转账共计2万元，并伪造假的转账记录取得周某信任。2019年10月25日，熊伟明退还周某32500元，取得周某谅解。2、2019年6月，熊伟明认识被害人袁某1、袁某2后，谎称可以帮袁某1购买指标房，要袁某1向其银行转账2万元；至2019年8月间，熊伟明又以各种名义向袁某1共借款50933元。3、2019年6月，熊伟明认识被害人林某后，谎称可以给林某介绍业务，以吃饭等消费的名义，先后要林某微信转账3000元、5000元、500元，并要其支付现金8000元。4、2019年9月，熊伟明通过周某认识被害人汪某（系库珀健康中心员工），谎称可以帮其介绍体检业务，以接待敖某为名，于2019年9月3日要汪某支付柳荷小院消费1000元，于2019年9月4日要汪某支付皇潮会会所消费4150元，于2019年9月6日要汪某支付煌室派对消费3200元，于2019年9月7日支付煌室派对消费3675元；2019年9月8日，以打业务牌的义，向汪某借款5000元。共计骗取汪某17025元。该院认为，被告人熊伟明以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人熊伟明在有期徒刑刑罚执行完毕后五年内，再犯应该判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当适用《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款之规定，提请本院依法判处。被告人熊伟明对公诉机关指控其犯诈骗罪的罪名及第1、4笔诈骗事实不持异议，但辩称1、对公诉机关指控的第2笔不认可，其与袁某2系男女朋友关系，在同居期间与袁某2、袁某1及双方的孩子共同居住，双方在共同生活中均有花费，袁某2、袁某1微信转账给其的钱是用于日常生活开支，自己也花了很多钱，但公安机关没有调取；2、对公诉机关指控的第3笔不认可，林某转账给自己属实，但自己将杨某引荐给林某，让林某与杨某单独商谈业务，不属于诈骗。辩护人的辩护意见为：对公诉机关指控的罪名不持异议，事实部分同意熊伟明本人的辩解，且熊伟明有认罪态度好，退还部分赃款的情节，请求法院对熊伟明从轻处罚。经审理查明：2019年6月至9月15日间，被告人熊伟明以介绍业务和购买内部指标房的名义，在本市区多次实施诈骗，所骗金额共计63825元。其具体犯罪事实如下：1、2019年8月，熊伟明谎称和常德市城投公司的敖某是战友以及和负责体检业务的杨某很熟，可以给被害人周某（系库珀健康中心员工）介绍体检业务及购买城投公司内部指标房，多次要周某为其转款共计30300元。其中，2019年9月3日以送礼的名义要周某微信转账3000元，2019年9月6日以和敖某应酬的名义向周某借款5300元，2019年9月14日以请敖某吃宵夜为由，要周某微信转账2000元；后熊伟明又以给周某购买城投公司内部指标房的名义，于2019年9月10日、9月16日要周某两次微信转账共计20000元，并伪造假的转账记录取得周某信任。2、2019年6月，熊伟明认识被害人林某后，谎称可以给林某介绍业务，以吃饭等消费的名义，先后要林某微信转账3000元、5000元、500元，并要其支付现金8000元。3、2019年9月，熊伟明通过周某认识被害人汪某（系库珀健康中心员工），谎称可以帮其介绍体检业务，以接待敖某为名，于2019年9月3日要汪某支付柳荷小院消费1000元，于2019年9月4日要汪某支付皇潮会会所消费4150元，于2019年9月6日要汪某支付煌室派对消费3200元，于2019年9月7日支付煌室派对消费3675元；2019年9月8日，以打业务牌的义，向汪某借款5000元。共计骗取汪某17025元。2019年10月25日，熊伟明退还周某现金人民币32500元，取得周某谅解。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1、户籍资料，证明被告人熊伟明的身份情况，犯罪时具备完全刑事责任能力。2、归案材料，证明被告人熊伟明系被公安机关抓获归案的事实。3、刑事判决书及释放证明，证明被告人熊伟明因犯招摇撞骗罪，于2013年9月26日被汉寿县人民法院判处有期徒刑二年六个月，犯冒充军人招摇撞骗罪，判处有期徒刑一年，决定执行有期徒刑三年，2015年5月28日刑满释放；因犯冒充军人招摇撞骗罪，2016年4月26日被吉首市人民法院判处有期徒刑一年六个月，2017年5月22日刑满释放。4、消费交易单及微信转账记录，证明周某微信转账给熊伟明30300元；林某给熊伟明微信转账共计8500元；汪某在煌室派对、柳荷小院私房菜、皇潮会会所分别刷卡消费6875元、1000元、4250元，微信转账给熊伟明5000元。5、微信聊天截图，证明（1）熊伟明以给周某介绍业务及认购内部指标房为由行骗的事实以及用自己的另一个微信号冒充城投的工作人员，从而骗取周某的信任的事实。（2）在与林某的微信聊天中，熊伟明认可其欠林某16500元钱，但就还款日期多次推脱，至今未偿还的事实。（3）熊伟明以打业务牌为由，要汪某给其转账5000元的事实。6、谅解书，证明被告人熊伟明已退还被害人周某32500元，周某对熊伟明的行为表示谅解，请求司法机关对其从轻处罚。7、辨认笔录，证明经杨某辨认7号照片中的人就是其所认识的熊伟明。8、证人敖某的证言，证明2019年9月21日，库珀的工作人员打电话找其确认，是否认识熊伟明，敖某才知道熊伟明以其名义进行诈骗，敖某没有熊伟明的微信，也不认识他。9、证人杨某的证言，证明杨某是2019年4月份认识熊伟明的，到2019年8月与他就没有再联系过了。城投公司员工体检都是由城投集团公司安排，下属公司无权安排，杨某更无权联系。城投公司没有内部指标房源这个说法，没有谁有权利能以低价卖房给他人，城投公司建设的房子，销售都承包给别的单位了，城投公司无法决定优惠政策。熊伟明没有找其联系过工作业务，也没有找其联系过公司员工到库珀健康中心体检的事。10、证人蒋某的证言，证明熊伟明自称认识城投公司的敖总并与其是战友，可以给库珀公司介绍体检业务，之后以接待敖总为由，进行消费后多次要汪某买单，共计约15000元，之后发现熊伟明推送的微信号其实就是熊伟明自己另外一个微信号，且承诺介绍业务的事情一拖再拖，经到城投公司询问，敖总并不认识熊伟明，也和熊伟明不是战友，这样才知道熊伟明是骗子，所说的全是假话。11、被害人周某的陈述，证明被告人熊伟明谎称与常德市城投公司的敖某、杨某相熟，可以给周某介绍体检业务、购买城投公司内部指标房为由，骗取周某30300元的事实经过。12、被害人林某的陈述，证明2019年6月份，林某通过朋友认识了一个叫熊伟明的男子，熊伟明说能给林某介绍一些业务，林某就陆陆续续接熊伟明吃饭和消费，一共大约花了15000元左右，熊伟明还找林某借了16500元，其中有8000元是给的现金，还有8500元的微信转账。事后林某找熊伟明询问介绍业务的事情，但是对方一直以各种理由推脱。林某后来才知道熊伟明被公安机关抓获了，所以就到派出所来报案了。13、被害人汪某的陈述，证明被告人熊伟明谎称可以给汪某介绍体检业务，以接待常德市城投公司的敖某和打业务牌为由，骗取汪某17025元的事实经过。14、被告人熊伟明的供述与辩解，证明（1）熊伟明谎称与常德市城投公司的敖某是战友及与负责体检业务的杨某很熟，可以给被害人介绍业务并购买城投公司内部指标房为由，先后骗取周某人民币30300元，骗取汪某人民币17025元用于消费的事实。（2）熊伟明与林某是在一次饭局上相识，因为林某是做广告的，熊伟明便把杨某介绍给林某认识，之后熊伟明找林某借过钱，约有三次，分别是3000元、5000元、还有一次是林某拿的8000元现金给的杨某，因为当时熊伟明没有钱，就找林某借了后让林某送过去的，这些钱都承诺过段时间就还给林某，但一直没有还。上述证据来源合法，内容客观真实，形成了证据锁链，与本案有关联性，本院予以确认。本院认为，被告人熊伟明以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。关于被告人熊伟明对公诉机关指控的第2笔诈骗犯罪事实的辩解意见，经查，熊伟明与袁某2系男女朋友关系，同居期间熊伟明、袁某2、袁某1共同生活，生活开销共同承担，且公诉机关出示的熊伟明对袁某1实施诈骗的证据不足，本院对该笔不予认定，对此辩护意见本院予以采纳。关于被告人熊伟明对公诉机关指控的第3笔诈骗犯罪事实的辩解意见，经查，有被害人林某的陈述、证人杨某的证言可以证实熊伟明并未给林某介绍过业务，其辩解与查明事实不符，本院不予采纳。被告人熊伟明在有期徒刑刑罚执行完毕后五年内，再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法从重处罚。被告人熊伟明当庭自愿认罪，且已退还部分违法所得并取得被害人周某的谅解，酌情从轻处罚。对辩护人的辩护意见，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款、第六十四条、第五十二条之规定，判决如下：一、被告人熊伟明犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币三万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月23日起至2022年12月22日止。罚金限于本判决生效之日起三日内缴纳。）二、责令被告人熊伟明退赔被害人林某人民币16500元、被害人汪某人民币17025元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省常德市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本五份。审 判 长 熊 娅人民陪审员 李 劲人民陪审员 夏玉学二〇二〇年七月十三日书 记 员 苏 雅附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。