四川省理县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）川3222刑初16号 公诉机关理县人民检察院。 被告人余波，男，1995年5月4日出生于四川省理县，住四川省理县下孟乡四门村27号。2020年1月14日被告人余波因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年2月20日被逮捕。现羁押于理县看守所。 辩护人张吉鹏，四川旺泽律师事务所律师。 理县人民检察院以理检一部刑诉〔2020〕2号起诉书指控被告人余波犯诈骗罪，于2020年6月15日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，于2020年7月22日公开开庭审理了本案。理县人民检察院指派检察员许玥出庭支持公诉，被告人余波及其辩护人张吉鹏到庭参加诉讼。现已审理终结。 理县人民检察院指控，2017年，被告人余波通过手机在名为“四海会所”的网络平台上注册了会员，后陆续在该网络平台充入大量资金，2019年1月起，余波多次利用其在理县杂谷脑镇经营“星速外卖”的身份，编造代理“饿了么”外卖平台需要刷流水、经营“星速外卖”平台需要资金周转等虚假理由骗取李某1、王某1、徐某等人钱款在“四海会所”网络平台上进行网络游戏挥霍。 2019年1月至8月期间，余波多次以经营星速外卖平台需要资金周转给商家结账为由，骗取被害人李某1信任后，从李某1处共骗取人民币113600元，余波在收到钱款后，将钱款转入“四海会所”网络平台“客服003”、陈某1、陈某2等账户进行网络游戏挥霍。在被害人李某1的催要下，归还李某1人民币67700元，被害人李某1被骗人民币45900元。 2019年11月至12月，余波多次到理县杂谷脑镇红叶大道某干杂店，以经营外卖平台需要资金周转给商家结账为由骗取王某1信任后，从王某1处骗取人民币9500元，余波在收到钱款后，陆续将钱转入“四海会所”网络平台陈某1账户充值后进行网络游戏挥霍。在被害人王某1的催要下，归还王某1人民币7400元，被害人王某1被骗人民币2100元。 2019年11月。余波多次到理县杂谷脑镇某卤坊店，以经营外卖平台需要资金周转给商家结账为由骗取徐某信任，从徐某处骗取人民币23000元后，将骗取的钱款转入“四海会所”网络平台周某账户进行网络游戏挥霍。在被害人徐某的催要下，归还徐某10000元，被害人徐某被骗取人民币13000元。 2019年11月11日18时许，余波在给理县杂谷脑镇西区某酒店杨某1送完外卖后，以资金周转兑换现金的理由骗取杨某1信任，从杨某1处骗取人民币2700元。余波用被害人杨某1处骗取的钱款归还罗某21000元，将剩余的2600元转入“四海会所”的网络平台周某账户充值后进行网络游戏挥霍。被害人杨某1被骗2700元。 2019年11月至12月期间，余波以经营外卖平台需要资金周转给商家结账为由骗取唐某信任，从唐某处骗取人民币28000元后，将骗取的钱款转入“四海会所”网络平台陈某1账户充值后进行网络游戏挥霍。被害人唐某被骗28000元。 2019年11月27日16时许，余波以刷支付宝交易流水兑换礼品名义骗取罗某1信任，从罗某1处骗取人民币5000元。余波在收到钱款后，将该笔钱转入“四海会所”网络平台陈某1账户充值后进行网络游戏挥霍。在被害人罗某1催要下，余波归还罗某11705元，被害人罗某1被骗人民币3295元。 2019年11月27日16时许，余波到理县杂谷脑镇杂谷脑街某小卖部找到任某，以想代理“饿了么”外卖平台需要刷流水名义骗取任某信任，从任某处骗取人民币5000元。余波在收到钱款后，将该笔钱转入“四海会所”的网络平台陈某1账户充值后进行挥霍。在被害人任某的催要下，归还任某人民币1705元，被害人任某被骗人民币3295元。 2019年11月至12月，余波到理县杂谷脑镇某便利店找到闵某，以刷单完成销量名义骗取闵某信任，从闵某处骗取人民币15000元，余波在收到钱款后，将该笔钱转入“四海会所”的网络平台陈某1账户充值后进行网络游戏挥霍。后归还闵某人民币10008元，被害人闵某被骗人民币4992元。 2019年11月29日18时许，余波以帮忙刷单名义骗取张某1信任，从张某1处骗取人民币3900元。余波在收到钱款后，将该笔钱转入“四海会所”网络平台陈某1账户充值后进行网络游戏挥霍。后余波归还张某1人民币2750元，被害人张某1被骗人民币1150元。 2019年11月至12月，余波以想代理“饿了么”外卖平台需要刷流水名义骗取赵某信任，先后从赵某处骗取人民币14000元。余波在收到以上转款后，将钱转入“四海会所”网络平台陈某1账户充值后进行网络游戏挥霍。后余波归还赵某人民币2000元，被害人赵某被骗人民币12000元。 2019年11月至12月。余波以想代理“饿了么”外卖平台需要刷流水名义骗取刘某信任，从刘某处先后骗取人民币18133元，余波在收到钱款后，将钱转入“四海会所”网络平台陈某1账户充值后进行网络游戏挥霍。后余波归还刘某人民币8733元，被害人刘某被骗人民币9400元。 2019年12月1日12时许，余波以刷支付宝交易流水返利、经营星速外卖平台需要资金周转、以代理“饿了么”外卖平台需要70000元投资、以注销“饿了么”外卖平台缴纳违约金等理由骗取郭某信任，先后从郭某处骗取资金266372元，余波在收到钱款后，将该笔钱转入“四海会所”网络平台陈某1账户、陈某3账户，周某账户充值后进行网络游戏挥霍；后余波归还郭某人民币74400元，被害人郭某被骗人民币191972元。 2019年12月5日13时许，余波以想代理“饿了么”外卖平台需要刷流水名义骗取杨某2信任，从杨某2处骗取人民币4993元。余波在收到钱款后，将该笔钱转入“四海会所”网络平台陈某1账户充值后进行网络游戏挥霍。被害人杨某2被骗人民币4993元。 2019年12月6日18时许，余波以刷支付宝流水有返利和刷单金额不足等理由骗取谭某的信任，分别从谭某处骗取人民币31500元。余波在收到钱款后，将钱转入“四海会所”网络平台陈某1账户充值后进行网络游戏挥霍。被害人谭某被骗人民币20000元，其家属在案发后归还被害人谭某人民币11500元。 2019年12月8日15时许，余波以想代理“饿了么”外卖平台需要刷流水名义骗取卜某信任，先后2次从卜某处骗取人民币9333元。余波在收到钱款后，将该笔钱转入“四海会所”网络平台陈某1账户充值后进行网络游戏挥霍。其家属在案发前归还卜某人民币2000元，被害人卜某被骗人民币7333元。 2019年12月8日15时许，余波想以代理“饿了么”外卖平台需要刷流水名义骗取王某2信任，先后2次从王某2处骗取人民币48122元。余波在收到钱款后，将钱转入“四海会所”网络平台陈某1账户充值后进行网络游戏挥霍。被害人王某2被骗人民币48122元。 2019年12月8日16时许，余波以刷支付宝流水有返利、代理“饿了么”外卖平台资金不足等理由骗取王某3信任，多次从王某3处骗取人民币109925元。余波在收到钱款后，将钱转入“四海会所”网络平台陈某1账户充值后进行挥霍。后余波归还王某3人民币17000元，其家属在案发前归还被害人王某3人民币80000元，被害人王某3被骗人民币12925元。 2019年12月10日15时许，余波以想代理“饿了么”外卖平台需要刷流水名义骗取石某信任，从石某处骗取人民币9213元。余波在收到钱款后，将该笔钱转入“四海会所”网络平台陈某1账户充值后进行网络游戏挥霍。后余波归还石某人民币1000元，被害人石某被骗人民币8213元，其家属在案发后归还被害人石某人民币3213元。 2019年12月10日18时许，余波以想代理“饿了么”外卖平台需要刷流水名义骗取罗某3信任，从罗某3处骗取人民币9703元。余波在收到前款后，将钱转入“四海会所”网络平台陈某1账户充值后进行网络游戏挥霍。被害人罗某3被骗人民币9703元。 2019年12月13日21时许，余波以想代理“饿了么”外卖平台需要刷流水、支付平台转账金额不够等理由骗取武某信任，先后从武某处骗取人民币49000元。余波在收到以上转款后，将钱转入“四海会所”网络平台陈某1账户充值后进行网络游戏挥霍。2019年12月19日22时许余波归还武某人民币10000元，被害人武某被骗人民币39000元，其家属在案发后归还被害人武某人民币10000元。 2019年12月14日17时许，余波以想代理“饿了么”外卖平台需要刷流水名义骗取雍某信任，从雍某处骗取人民币8333元。余波在收到钱款后，将该笔钱转入“四海会所”网络平台陈某1账户充值后进行网络游戏挥霍。被害人雍某被骗人民币8333元。 2019年12月16日13时许，余波以想代理“饿了么”外卖平台需要刷流水名义、经营外卖平台需要资金周转、退出“星速外卖”支付违约金等理由，骗取张某2信任，多次从张某2处骗取人民币179070元。余波在收到以上转款后，于2019年12月19日21时许归还刘丽君人民币9737元、武某人民币10000元，将剩余钱款转入“四海会所”网络平台陈某1、周某账户充值后进行网络游戏挥霍。被害人张某2被骗人民币179070元。 2019年12月16日17时许，余波以想代理“饿了么”外卖平台需要刷流水名义骗取吴某1信任，先后2次从吴某1处骗取人民币35001元。余波在收到以上钱款后，将钱转入“四海会所”网络平台陈某1账户充值后进行网络游戏挥霍。其家属在案发前归还被害人吴某1人民币18000元，被害人吴某1被骗人民币17001元。 2019年12月16日20时许，余波以想代理“饿了么”外卖平台需要刷流水名义骗取吴某2信任，从吴某2处骗取人民币27000元。余波在收到钱款后，将钱转入“四海会所”网络平台陈某1账户充值后进行网络游戏挥霍。被害人吴某2被骗人民币27000元，其家属在案发后归还被害人吴某2人民币7000元。 2019年12月21日，余波以想代理“饿了么”外卖平台需要刷流水名义骗取李某2信任，从李某2处骗取人民币11373元。余波在收到钱款后，将该笔钱转入“四海会所”网络平台陈某1账户充值后进行网络游戏挥霍。被害人李某2被骗人民币11373元，其家属在案发后归还被害人李某2人民币11373元。 2019年12月31日21时许，余波以想代理“饿了么”外卖平台需要刷流水名义骗取禹某信任，先后从禹某处骗取人民币31333元。余波在收到以上钱款后，将该笔钱转入“四海会所”网络平台陈某3账户充值后进行网络游戏挥霍。被害人禹某被骗人民币31333元。 综上，余波在近一年的时间内多次实施诈骗行为，共骗取26名被害人钱款，用于在“四海会所”网络平台上充值进行游戏挥霍，涉及犯罪金额753703元。 理县人民检察院认为，被告人余波骗取他人财物数额特别巨大，其行为触犯了《中.华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人余波认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。余波主动到理县城关派出所接受调查，如实供述自己骗取他人钱财的犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，构成自首，依法可以从轻处罚。立案后，余波家属归还了部分被害人钱款，取得部分被害人谅解属酌定从轻处罚情节，建议判处被告人余波十年以上十一年以下有期徒刑，并处罚金十万元。公诉机关提交了物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解、电子光盘等证据证实。 被告人余波对起诉书指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：1.对公诉机关指控的罪名和事实无异议；2.被告人余波主动到案并如实供述自己的罪行，到案具有主动性、自愿性符合自首构成要件；3.无前科劣迹，本次犯罪系初犯且自愿认罪认罚；4.虽在本案中余波作为被告人，但从整个案发诱因及经过来看余波也是一名受害者，其实施诈骗过程中也在不断归还被害人，主动降低社会危害性，未造成被害人的恐慌，主观恶性不大；5.被告人余波及其家属归还部分被害人钱款，并获得部分被害人谅解，请求在量刑上予以从轻处罚。综上，被告人余波因法律意识淡薄，触犯法律，损害了他人的财产利益，此次对于余波而言教训是沉重而深刻的，恳请法庭考虑余波同时具备自首、认罪悔罪等多个法定、酌定从轻、减轻量刑情节，在量刑上给予被告人余波从轻、减轻处罚，让其早日回归社会，弥补犯下的过错。 经审理查明的事实、证据与公诉机关指控的一致。另查明，随案移送的苹果手机一部系被告人余波用于骗取被害人钱款时转账、收款所用。 本院认为，被告人余波以非法占有为目的，多次采取编造虚假事实和理由、隐瞒真相的方式骗取他人财物，数额特别巨大的行为，已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，构成诈骗罪。理县人民检察院指控的罪名成立。被告人余波主动到理县公安局城关派出所接受调查，并主动如实自己的犯罪事实，自首成立，依法可以从轻处罚；被告人余波及其家属归还了部分被害人被诈骗钱款，取得了部分被害人书面谅解，可以酌情从轻处罚。被告人余波认罪认罚，公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。为保护公私财产不受非法侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十七条第一款、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款和《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条的规定，判决如下： 一、被告人余波犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元; （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月14日起至2030年1月13日止。罚金在判决生效后十日内一次性缴纳，逾期则依法强制追缴。） 二、责令被告人余波退赔李某1人民币45900元、王某1人民币2100元、徐某人民币13000元、杨某1人民币2700元、唐某人民币28000元、罗某1人民币3295元、任某人民币3295元、闵某人民币4992元、张某1人民币1150元、赵某人民币12000元、刘某人民币9400元、郭某人民币191972元、杨某2人民币4993元、谭某人民币20000元、卜某人民币7333元、王某2人民币48122元、王某3人民币12925元、石某人民币5000元、罗某3人民币9703元、武某人民币29000元、雍某人民币8333元、张某2人民币179070元、吴某1人民币17001元、吴某2人民币20000元、禹某人民币31333元； 三、作案工具苹果手机一部予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省阿坝藏族羌族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  訾淑娟 审 判 员  刘志萍 人民陪审员  马 莹 二〇二〇年七月二十二日 书 记 员  张代香