江苏省盐城市大丰区人民法院刑 事 判 决 书(2020)苏0982刑初244号公诉机关盐城市大丰区人民检察院。被告人叶龙，男，汉族，住盐城市大丰区。被告人叶龙因涉嫌诈骗罪，于2020年2月28日被盐城市大丰区公安局刑事拘留，同年3月11日经盐城市大丰区人民检察院批准逮捕，现羁押于盐城市大丰区看守所。辩护人陈汉健，江苏陈定喜律师事务所律师。盐城市大丰区人民检察院以大检诉刑诉（2020）247号起诉书指控被告人叶龙犯诈骗罪，于2020年6月8日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。盐城市大丰区人民检察院指派检察员邢荔荔出庭支持公诉，被告人叶龙及其辩护人陈汉健到庭参加诉讼。本案现已审理终结。盐城市大丰区人民检察院指控：2020年2月，在新冠××疫情防控期间，被告人叶龙通过在微信朋友圈发布信息的方式，谎称其有口罩货源，先后对被害人胡某、周某、鲁某、刘某实施诈骗作案4起，骗得人民币合计286995.31元。被告人叶龙于2020年2月27日被公安机关抓获，归案后如实供述其犯罪事实。案发后，公安机关扣押到人民币20000元，分别发还被害人胡某4390.30元，发还被害人周某2153.30元，发还被害人鲁某5512元，发还被害人刘某7944.40元。指控的证据，有书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解、电子证据检查笔录、提取笔录、电子数据等。公诉机关认为，被告人叶龙以非法占有为目的，利用电信网络技术，虚构事实骗取他人财产，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人叶龙虽不具有自首情节，但归案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。被告人叶龙认罪认罚，可以依法从宽处理，建议对被告人叶龙判处有期徒刑七年，并处罚金人民币八万元。被告人叶龙对公诉机关指控的事实和罪名无异议，并当庭表示认罪认罚。其辩护人的辩护意见是：对公诉机关指控的事实和罪名无异议，本案系因刘某的举报案发，叶龙归案后主动交待了除刘某之外的其他三起事实，可视同自首；被告人叶龙认罪、认罚，且系初犯、偶犯，建议对被告人叶龙判处五年左右有期徒刑，并处罚金。经审理查明：2020年2月，在新冠××疫情防控期间，被告人叶龙通过在微信朋友圈发布信息的方式，谎称其有口罩货源，先后对被害人胡某、周某、鲁某、刘某实施诈骗作案4起，骗得人民币合计286995.31元。具体事实如下：1.2020年2月18日至21日，被告人叶龙谎称其有口罩货源，骗得被害人胡某人民币66000元，后因被害人胡某要求退款，被告人叶龙在案发前退还被害人胡某人民币3000元。2.2020年2月19日至23日，被告人叶龙谎称其有口罩货源，骗得被害人周某人民币30900元。3.2020年2月19日至25日，被告人叶龙谎称其有口罩货源，骗得被害人鲁某人民币103300元，后因被害人鲁某要求退款，被告人叶龙在案发前退还被害人鲁某人民币24204.69元。4.2020年2月20日至22日，被告人叶龙谎称其有口罩货源，骗得被害人刘某人民币139200元，后因被害人刘某要求退款，被告人叶龙在案发前退还被害人刘某人民币25200元。被告人叶龙于2020年2月27日被公安机关抓获，归案后如实供述了自己的犯罪事实。案发后，公安机关扣押到人民币20000元，分别发还被害人胡某4390.30元，发还被害人周某2153.30元，发还被害人鲁某5512元，发还被害人刘某7944.40元。认定上述事实的证据有：1.书证（1）被告人叶龙的照片及人员基本信息查询结果单。反映被告人叶龙的基本身份信息。（2）立案决定书、案发经过暨归案情况说明。证实本案因被害人刘某于2020年2月27日向盐城市大丰区公安局电话报案而案发，被告人叶龙于当天在其家中被抓获。（3）吉安市公安局立案决定书、移送案件通知书。反映江西省吉安市公安局青原区分局将胡某被诈骗案移送盐城市大丰区公安局管辖。（4）快递明细、调取证据通知书、物流单号查询情况。证实经盐城大丰申通快递有限公司查询，叶龙向被害人提供的快递单号均无订单信息。（5）委托书、江苏农村商业银行银行回单、办案人员手机短信截图。反映窦某委托公安机关将叶龙多转账给其的2万元退还，后公安机关向被害人鲁某发还人民币5512元,发还周某2153.3元，发还胡某4390.3元，发还刘某7944.4元。（6）扣押决定书、扣押清单、发还物品清单。证实公安机关扣押被告人叶龙的手机一部，经提取证据后发还给被告人叶龙近亲属。（7窦某楠提供的手机转账截图、支付宝交易明细查询结果单。内容窦某楠与叶龙之间、以窦某楠与其买口罩客户之间的聊天、转账记录。（8）被害胡某蓉提供的叶龙身份证截图、口罩采购证明、微信转账记录、微信聊天记录。证实：被害胡某蓉被骗经过以胡某蓉分四次合计向叶龙转账66000元。（9）被害周某凤提供的微信聊天记录截图。反映被害周某凤被骗经过。（10）公安机关情况说明、微信聊天截图刘某然及黄美琳的书面说明。证刘某然是通过微信好友黄美琳介绍认识被告人叶龙。2.证人证言（1）证窦某楠证言。反映叶龙是其学长，过年期间其在朋友圈看到叶龙发广告卖口罩，就联系叶龙订货并付款18万余元。但叶龙收钱后一直没有供货，期间叶龙提供的快递单号也是无效的，跟其订货的人要求退款并赔偿损失，其遂要求叶龙退款并每箱赔偿3000元，叶龙也同意了。后来叶龙陆陆续续的通过支付宝退赔了三十余万元，其把这些钱退赔给了向其买口罩的人。（2）证王某洋的证言。反映因鲁某昌询问其有无口罩货源，其将朋友赖其韬朋友圈中叶龙卖口罩的信息转发鲁某昌，并将叶龙的微信推鲁某昌。后鲁某昌说卖口罩的人被抓了，才知鲁某昌被骗了。3、被害人陈述（1）被害周某凤的陈述。反映叶龙搭乘其顺风车认识并互相加了微信。2020年2月19日，其在朋友圈看到叶龙发卖口罩的信息，其通过支付宝先后两次付给叶龙合计30900元买口罩，后来叶龙一直没有发货，还以各种理由说退不了钱。（2）被害胡某蓉的陈述。反映其带孩子参加击剑培训时认识了叶龙并加了微信。2020年1月至2月间，因为公司委托其采购口罩，其在微信朋友圈看到叶龙有口罩的渠道和货源，遂与叶龙联系并通过支付宝先后4次转给叶龙合计66000元，后叶龙一直没有供货，提供的快递单号也是无效的。之后叶龙通过支付宝退了3000元，但后来电话、微信都不回复。（3）被害鲁某昌的陈述。反映其于2020年2月19日，通过朋友介绍加了叶龙为微信好友，向叶龙购买口罩，但其付款后叶龙一直没发货，后来叶龙退还了部分货款，后来就联系不上了，其一共被骗了79100元左右，具体以转账记录为准。（4）被刘某浩然的陈述。反映2020年2月其在家中看到微信朋友圈转发的卖口罩的广告，其添加了对方好友，对方提供了身份证（即叶龙）。其一共付了款139200元货款，对方说三天后才发货并提供了快递单号，其经查询发现单号是假的，让对方退款，对方仅退了25200元，其便向江苏警方报警了。4.被告人叶龙的供述和辩解。证实其通过在微信朋友圈发布卖口罩的虚假信息，谎称其有低价口罩出售，周某周胡某胡鲁某国刘某浩然等四人的事实。诈骗所得主要被其用于窦某亚楠所付口罩货款和赔偿款。5.公安机关制作的勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录（1）勘验、检查笔录及照片。反映公安机关从被告人叶龙手机中提取到其微信、支付宝账号信息，以及叶龙与被周某周鲁某国胡某胡刘某浩窦某亚楠之间的微信聊天记录、转账记录的截图，与本案指控事实一致。（2）电子数据检查笔录及电子证据。反映公安机关从叶龙的手机中提取其中的微信聊天记录等电子数据证据。上述证据来源真实、合法，证据间相互关联、相互印证，足以证明本院认定事实。本院认为，被告人叶龙以非法占有为目的，利用电信网络技术，虚构事实骗取他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关的指控，事实清楚，证据确实、充分，本院予以支持。被告人叶龙在疫情防控期间，假借销售防控疫情用品的名义实施电信网络诈骗，依法从重处罚。被告人叶龙归案后如实供述自己的罪行，自愿认罪、认罚，可对其从轻处罚。公诉机关的量刑建议恰当，本院予以采纳。对辩护人提出的被告人叶龙系初犯、有坦白情节的辩护意见，本院予以采纳；但对辩护人提出被告人叶龙可视同自首的辩护意见，没有法律依据，本院不予采纳。综上，为维护社会大局稳定、保护公民财产权利，打击刑事犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件具体应用法律若干问题的意见》第二条第（一）项，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人叶龙犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币八万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年2月28日〈羁押之日〉起至2027年2月27日止。罚金于本判决生效后十日内履行。）二、追缴被告人叶龙违法所得人民币266995.31元，发还本案被害人（其中发还胡蓉58609.70元、发还周凤28746.70元、发还鲁国昌73583.31元、发还刘浩然106055.60元）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省盐城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  陈 斌审 判 员  朱剑媚人民陪审员  张 琴二〇二〇年七月十六日书 记 员  朱琪玲附录法律条文1.《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。2.《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》法释〔2011〕7号第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”“数额巨大”“数额特别巨大”。……3.《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件具体应用法律若干问题的意见》法发〔2016〕32号二、依法严惩电信网络诈骗犯罪（一）根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，利用电信网络技术手段实施诈骗，诈骗公私财物价值三千元以上、三万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”“数额巨大”“数额特别巨大”。……4.《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。