山西省晋城市城区人民法院执 行 裁 定 书（2020）晋0502执509号申请执行人：赵某某，男，汉族，山西省沁水县人。申请执行人：张某某，男，汉族，山西省高平市人。申请执行人：牛某，男，汉族，山西省高平市人。申请执行人：王某某，男，汉族，山西省晋城市城区人。申请执行人：韩某某，男，汉族，山西省高平市人。申请执行人：王某甲，女，汉族，山西省泽州县人。申请执行人：成某某，女，汉族，山西省晋城市城区人。申请执行人：杨某某，男，汉族，山西省晋城市城区人。申请执行人：程某某，女，汉族，山西省晋城市城区人。申请执行人：李某某，男，汉族，晋城市城区人。申请执行人：魏某某，男，山西省高平市人。申请执行人：高某某，男，汉族，山西省泽州县人。被执行人：王某，男，汉族，1992年9月29日生。被执行人：王甲，男，1987年6月5日生，汉族。被执行人：王某乙，男，1981年10月15日生，汉族，山西省晋城市城区人。被执行人：李某甲，男，1989年2月1日生，汉族，晋城市城区人。被执行人：崔某某，男，1991年5月15日生，汉族，晋城市城区人。被执行人：秦某某，男，1985年2月28日生，汉族，晋城市城区人。申请执行人赵某某等人与被执行人王某、王甲、王某乙、李某甲、崔某某、秦某某诈骗罪一案，晋城市中级人民法院作出（2019）晋05刑终347号刑事判决书已发生法律效力，判决书判决：“1.被告人王某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金五千元；犯诈骗罪，判处有期徒刑四年七个月，并处罚金二万元。决定执行有期徒刑七年四个月，并处罚金二万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月5日起至2026年4月4日止。罚金从本判决生效后十日内缴纳。）2.被告人王甲犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金四千元；犯诈骗罪，判处有期徒刑四年一个月，并处罚金二万元。决定执行有期徒刑六年六个月，并处罚金二万四千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月25日起至2025年6月24日止。罚金从本判决生效后十日内缴纳。）3.被告人王某乙犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金三千元；犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金二千元，与本院（2017）晋0502刑初480号刑事判决书中“被告人王某乙犯危险驾驶罪，判处拘役三个月，并处罚金三千元”并罚，决定执行有期徒刑三年，并处罚金八千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月13日起至2022年2月12日止。罚金从本判决生效后十日内缴纳。）4.被告人崔某某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金三千元；犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金五千元。决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金八千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月17日起至2022年10月16日止。罚金从本判决生效后十日内缴纳。）5.被告人秦某某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金二千元；犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金二千元。决定执行有期徒刑二年，并处罚金四千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月19日起至2021年4月18日止。罚金从本判决生效后十日内缴纳。）6.被告人李某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金四千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月20日起至2020年9月10日止。罚金从本判决生效后十日内缴纳。）7.被告人崔某甲犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月21日起至2020年1月20日止。罚金从本判决生效后十日内缴纳。）8.被告人张某甲犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金八千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月17日起至2019年10月16日止。罚金从本判决生效后十日内缴纳。）9.被告人王某等扣留上级公司的137021元，予以追缴。10.被告人秦某某缴纳的违法所得2000元、被告人李某甲缴纳的违法所得1万元，予以没收，上缴国库。11.责令上诉人王某退赔被害人赵某某损失36448.52元，上诉人王甲、王某乙、崔某某、秦某某承担该退赔的连带责任；责令上诉人王某退赔被害人张某某损失10980元，上诉人王甲、王某乙、崔某某承担该退赔的连带责任；责令上诉人王某退赔被害人牛某损失31960.21元，退赔被害人王某某损失30098.41元，上诉人王甲、崔某某承担该退赔的连带责任；责令上诉人王某退赔被害人韩某某损失12880元，上诉人王甲承担该退赔的连带责任；责令上诉人王某退赔被害人王某甲损失81000元，上诉人王甲、李某甲承担该退赔的连带责任；以上退赔款项于本判决生效后一个月内履行。12.追缴上诉人王某、王甲、王某乙、崔某某诈骗成某某的违法所得24524元，上缴国库。13.扣押在案的丰田牌小轿车一辆退还给被害人成某某；路虎越野车一辆退还给被害人杨某某；福特蒙迪欧轿车一辆退还给被害人程某某；起亚锐欧轿车一辆退还给被害人李某某；现代牌轿车一辆退还给被害人魏某某；本田牌轿车一辆退还给被害人高某某。”判决书生效后，被执行人未履行，刑事审判庭将该案移送执行，本院于2020年4月13日依法立案执行。在本案执行过程中，本院依法采取了下列措施:向被执行人发出执行通知书，责令其在限期内履行法律文书所确定的义务，传唤其到本院接受调查询问，并报告财产状况，但被执行人现在监狱服刑，未履行义务，且未向本院申报财产。通过执行网络查控系统向金融机构、车辆登记部门、证券机构、网络支付机构、自然资源部、公积金等发出查询通知，查询被告人名下的财产。查询到被告人王某名下有银行存款99456.99元；查询到被告人崔某某名下有银行存款2043.44元，上述款项本院依法予以冻结并扣划，扣划到账的款项分别上缴财政、退赔给被害人。被告人秦某某向本院交来罚金2000元，崔某甲向本院交来罚金10000元，张某甲向本院交来8000元，李某甲向本院交来罚金10000元，上述款项已上缴财政。三、通过委托调查、电话联系、实地走访等形式对被告人所在单位及居住地周边群众进行了调查和了解，未能查找到被告人的下落或可供执行的财产。已向被告人发出限制消费令，并依法将被告人纳入失信被执行人名单。针对判决中判决的扣押在案的丰田牌小轿车一辆退还给被害人成某某；路虎越野车一辆退还给被害人杨某某；福特蒙迪欧轿车一辆退还给被害人程某某；起亚锐欧轿车一辆退还给被害人李某某；现代牌轿车一辆退还给被害人魏某某；本田牌轿车一辆退还给被害人高某某。经本院与晋城市城区公安局分局核实，丰田牌小轿车一辆已退还给被害人成某某；路虎越野车一辆已退还给被害人杨某某；福特蒙迪欧轿车一辆已退还给被害人程某某；现代牌轿车一辆已退还给被害人魏某某；本田牌轿车经多次联系被害人，因其自身原因未退还成功。起亚锐欧轿车未能联系到被害人李某某。本院认为，经穷尽财产调查措施，已发现的财产均已处置完毕，未发现被告人有其他可供执行的财产，被告人暂无财产可供执行，依照《最高人民法院关于适用＜中华人民共和国民事诉讼法＞的解释》第五百一十九条之规定，裁定如下：本院（2020）晋0502执509号案件终结本次执行程序。被告人王某、王甲、王某乙、李某甲、崔某某、秦某某负有继续履行生效法律文书确定的罚金部分的义务，本院发现被执行人有可供执行的财产及线索，可随时恢复对被执行人的强制执行。本裁定送达后立即生效。不服本裁定的，可在收到本裁定之日起六十日内，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十五条向本院提出执行异议。审判长  贺进武审判员  张 艳审判员  郝婷婷二〇二〇年七月二十七日书记员  崔 楠