文书内容江苏省宿迁市宿城区人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏1302刑初548号公诉机关徐州铁路运输检察院。被告人周维海，男，1966年4月11日出生，汉族，农民，住江苏省睢宁县。因涉嫌犯非法采矿罪，于2016年12月30日被刑事拘留，2017年1月11日被取保候审。辩护人张涛，江苏昭鹏律师事务所律师。被告人毛化林，男，1960年10月16日出生，汉族，农民，住江苏省睢宁县。因涉嫌犯非法采矿罪，于2016年12月16日被取保候审。指定辩护人马培坤，江苏钟山明镜（宿迁）律师事务所律师。被告人卢修国，男，1989年3月23日出生，汉族，农民，住江苏省新沂市。曾因吸毒，2014年5月6日被新沂市公安局行政拘留五日，现因涉嫌犯非法采矿罪，于2017年1月10日被取保候审。指定辩护人李新杰，江苏厚远律师事务所律师。被告人毛洪其，男，1988年10月25日出生，汉族，农民，户籍地江苏省睢宁县，住江苏省睢宁县。因涉嫌犯非法采矿罪，于2018年9月21日至同年9月26日被寄押于徐州市睢宁县看守所，2018年9月27日被取保候审。指定辩护人李娜，江苏钟山明镜（宿迁）律师事务所律师。徐州铁路运输检察院以徐铁检诉刑诉﹝2019﹞57号起诉书指控被告人周维海、毛化林、卢修国、毛洪其犯非法采矿罪，于2019年8月1日向本院提起公诉并建议适用简易程序。根据徐州铁路运输检察院的建议，本院于2019年12月9日决定延期审理并于2020年1月7日决定恢复审理。在本案审理过程中，由于不能抗拒的原因，本院于2020年2月5日裁定对本案中止审理，6月19日裁定恢复审理。本院依法组成合议庭适用普通程序，于2020年6月29日公开开庭审理了本案。徐州铁路运输检察院指派检察员范璞出庭支持公诉。被告人周维海及其辩护人张涛，被告人毛化林及其辩护人马培坤，被告人卢修国，被告人毛洪其及其辩护人李娜到庭参加诉讼,被告人卢修国的辩护人李新杰提交了书面的质证意见及辩护意见。现已审理终结。徐州铁路运输检察院指控：2015年10月至2016年6月间，被告人周维海、毛化林、卢修国、毛洪其明知骆马湖水域是禁止采矿区、在均未办理采矿许可证的情况下，被告人周维海和毛化林、毛洪其合伙购买采砂船、由被告人卢修国负责协调关系，共同在该水域非法采砂用于出售牟利。其间，四被告人非法开采的黄沙共计价值人民币70余万元。被告人毛化林、周维海、毛洪其被公安机关抓获到案，被告人卢修国主动投案。被告人毛化林、毛洪其共退缴违法所得人民币2万元；被告人周维海退缴违法所得人民币2万元；被告人卢修国退缴违法所得人民币6万元。公诉机关提供相关证据，起诉及发表公诉意见认为，被告人周维海、毛化林、卢修国、毛洪其违反矿产资源法的规定，在禁采区内非法采矿，情节特别严重，其行为均已构成非法采矿罪。被告人周维海、毛化林、卢修国、毛洪其共同实施故意犯罪，系共同犯罪，被告人卢修国有自首、退赃情节，被告人周维海、毛化林、毛有坦白、退赃情节。综上，建议对被告人卢修国判处三至四年有期徒刑并处罚金，对被告人周维海、毛化林、毛洪其判处三年至三年六个月有期徒刑并处罚金。四被告人对起诉书指控的犯罪事实和罪名均不持异议。被告人周维海辩护人对公诉机关指控的犯罪事实和罪名不持异议，对量刑情节及处刑提出以下辩护意见：被告人周维海有自首，从犯，主观恶性及行为的社会危害性较小，初犯、偶犯等法定、酌定情节，建议对其判处有期徒刑三年并适用缓刑。被告人毛化林的辩护人对公诉机关指控的罪名和犯罪事实不持异议，对量刑情节提出以下辩护意见：被告人毛化林有坦白，退赃，初犯偶犯，认罪悔罪，社会危害性较小等情节，建议对其从轻处罚。被告人卢修国的辩护人对公诉机关指控的罪名和犯罪事实不持异议，对量刑情节提出以下辩护意见：被告人卢修国有自首，认罪，在共同犯罪中所起作用较小，主观恶性较小等情节，建议判处其从轻、减轻处罚。被告人毛洪其辩护人对公诉机关指控的犯罪事实和罪名不持异议，对量刑提出以下辩护意见：被告人毛洪其系初犯偶犯，有坦白，从犯，退赃等情节，建议判处三年以下有期徒刑并适用缓刑。经审理查明：2015年10月至2016年6月间，被告人卢修国为牟取非法利益，在明知骆马湖水域全面禁止开采砂矿情况下，以允诺补偿采砂船被查获的相关损失费用，确定采砂时间和地点等条件，伙同被告人周维海、毛化林、毛洪其，使用被告人周维海、毛化林共同出资购买的采砂船在该水域多次非法盗采砂矿，并对外出售，销售金额合计人民币70余万元。被告人卢修国非法获利28余万元，被告人周维海非法获利17余万元，被告人毛化林、毛洪其共同非法获利17余万元。另查明，2015年7月30日，水利部、国土资源部、交通运输部、江苏省人民政府、山东省人民政府联合发布《关于在南水北调东线输水干线洪泽湖骆马湖至南四湖段全面禁止采砂活动的通知》，规定骆马湖等水域全面禁止采砂。案发后，被告人卢修国主动投案并如实供述犯罪事实，被告人周维海、毛化林、毛洪其被抓获归案，归案后如实供述犯罪事实；在侦查阶段，被告人卢修国退出违法所得6万元，被告人周维海退出违法所得2万元，被告人毛化林、毛洪其共同退出违法所得2.3万元。上述事实，有经举证、质证的扣押决定书，扣押清单，扣押笔录，账本，骆马湖水域禁采通告，发破案经过，到案经过，出所登记表，户籍信息，江苏省非税收入一般缴款书，证人张某、李某证言，被告人卢修国、周维海、毛化林、毛洪其的供述与辩解等证据证实，足以认定。本院认为，被告人卢修国、周维海、毛化林、毛洪其违反《中华人民共和国矿产资源法》《中华人民共和国水法》《中华人民共和国河道管理条例》等相关法律、法规的规定，在禁采区擅自开采砂矿，其行为均已构成非法采矿罪，非法开采的砂矿价值70余万元，依法属于情节特别严重，论罪当处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。公诉机关指控各被告人的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，本院予以支持。被告人卢修国、周维海、毛化林、毛洪其共同故意犯罪，系共同犯罪。被告人卢修国、周维海、毛化林、毛洪其在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。关于被告人周维海辩护人提出周维海系从犯，被告人卢修国辩护人提出卢修国在共同犯罪中所起作用较小，被告人毛洪其辩护人提出毛洪其系从犯的辩护意见。经查，被告人周维海出资购买采砂船，实施盗采、出售、记账、分配收入等行为；被告人卢修国承诺承担采砂船被查获的相关损失费用，确定采砂时间和地点，参与分配卖砂款；被告人毛洪其作为出资方代表到采砂船上采砂、收取部分砂款等，据此，被告人周维海、卢修国、毛洪其在共同犯罪中并非起到次要或者辅助作用，对三辩护人提出的辩护意见不予采纳，但被告人毛洪其在主犯中作用相对较小，可以酌情从轻处罚。被告人卢修国犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人周维海、毛化林、毛洪其虽未自动投案，但如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚。关于被告人周维海辩护人提出周维海系自首的辩护意见。经查，被告人周维海系民警在其家中将其抓获，没有证据证实其准备去投案，故不能视为自动投案，因此不构成自首，对辩护人提出的辩护意见不予采纳。被告人卢修国、周维海、毛化林、毛洪其退出部分违法所得，可以酌情从轻处罚。综合考虑各被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度及悔罪表现等因素，决定对被告人卢修国、周维海、毛化林、毛洪其从轻处罚。对各辩护人提出的与上述相同的意见，本院予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第六十七条第一、三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法采矿、破坏性采矿刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第二项、第二款第一项，第四条，第八条，第十二条，第十三条之规定，判决如下：一、被告人卢修国犯非法采矿罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二十万元。（刑期自判决执行之日起计算，以执行通知书载明的起止日期为依据；罚金于判决生效后一个月内缴纳。）二、被告人周维海犯非法采矿罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币十五万元。（刑期自判决执行之日起计算，以执行通知书载明的起止日期为依据；罚金于判决生效后一个月内缴纳。）三、被告人毛化林犯非法采矿罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币十五万元。（刑期自判决执行之日起计算，以执行通知书载明的起止日期为依据；罚金于判决生效后一个月内缴纳。）四、被告人毛洪其犯非法采矿罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元。（刑期自判决执行之日起计算，以执行通知书载明的起止日期为依据；罚金于判决生效后一个月内缴纳。）五、继续追缴被告人卢修国违法所得人民币二十二万元，被告人周维海违法所得计人民币十五万元，被告人毛化林、毛洪其违法所得人民币十四万七千元上缴国库。（在侦查阶段，四被告人已退出的违法所得由公安机关于判决生效后依法作出处理。）如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  徐二海人民陪审员  胡晓庭人民陪审员  齐桂荣二〇二〇年七月三十日书记员徐益