四川省乐山市金口河区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020)川1113刑初9号 公诉机关乐山市金口河区人民检察院。 被告人黄仕贵，男，1982年10月22日出生，汉族，四川省汉源县人，初中文化。因涉嫌诈骗罪，于2019年12月6日被乐山市公安局金口河区分局刑事拘留，于2019年12月23日被乐山市公安局金口河区分局执行逮捕,于2020年3月18日被乐山市金口河区人民检察院取保候审，于2020年5月21日被本院取保候审。 辩护人张健，四川瀑源律师事务所律师。 被告人康毅，男，1982年7月10日出生，汉族，四川省汉源县人，初中文化。因涉嫌诈骗罪，于2019年12月6日被乐山市公安局金口河区分局刑事拘留，于2019年12月12日被乐山市公安局金口河区分局取保候审，于2019年12月31日被乐山市金口河区人民检察院取保候审，于2020年5月21日被本院取保候审。 指定辩护人杨文明，乐山市金口河区法律援助中心律师。 乐山市金口河区人民检察院以乐金检刑诉[2020]8号起诉书指控被告人黄仕贵、被告人康毅犯诈骗罪，于2020年5月18日向本院提起公诉。本院审查后，认为符合法定开庭条件，决定开庭审判，本案经乐山市金口河区人民检察院建议及被告人黄仕贵、被告人康毅同意，本院于2020年5月18日适用简易程序进行审理。后发现本案案情复杂，不宜适用简易程序进行审理，本院于2020年5月21日将本案转为适用普通程序进行审理。本院依法组成合议庭，于2020年6月22日、2020年7月13日公开开庭审理了本案。乐山市金口河区人民检察院指派检察员余永华出庭支持公诉，被告人黄仕贵及其辩护人张健、被告人康毅及其指定辩护人杨文明到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 乐山市金口河区人民检察院起诉指控被告人黄仕贵、被告人康毅以非法占有为目的，虚构事实，诈骗他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。二被告人共同故意实施诈骗犯罪，依据《中华人民共和国刑法》第二十五条之规定，属共同犯罪；被告人黄仕贵在共同犯罪中起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条之规定，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人康毅在共同犯罪中起次要作用，系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，应当从轻、减轻或者免除处罚。二被告人到案后，如实供述自己诈骗的犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，系坦白，可以从轻处罚。二被告人认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以依法从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。 被告人黄仕贵对起诉指控的犯罪事实供认不讳并自愿认罪认罚。其辩护人提出被告人黄仕贵系初犯，具有坦白、真诚悔罪、认罪认罚情节，诈骗水泥已退还被害人，请求判处缓刑。 被告人康毅对起诉指控的犯罪事实供认不讳并自愿认罪认罚。其辩护人提出被告人康毅系从犯、初犯、偶犯，具有坦白、真诚悔罪、认罪认罚情节，请求从轻、从宽处罚。 综合控辩双方举证、质证及对证据的分析认证，本院对本案法律事实作如下认定： 2016年8月2日，中铁十八局集团隧道工程有限公司（采购方）与中铁十八局集团物资贸易有限公司（供货方）签订《水泥买卖合同》。2016年7月，中铁十八局集团物资贸易有限公司（买方）与北京莱克伟业科贸有限公司（卖方）签订水泥采购合同。2019年1月1日，北京莱克伟业科贸有限公司（买方）与四川泰昌建材集团有限公司（卖方）签订（水泥（熟料）购销合同），约定由北京莱克伟业科贸有限公司负责运输。2018年1月1日，北京莱克伟业科贸有限公司（委托方）与乐山市捷诚物流有限公司（承运方）签订《运输合同》。2017年4月1日，乐山市捷诚物流有限公司（托运方）与汉源县源昊物流有限公司（承运方）签订《运输协议》。被告人黄仕贵驾驶的川T16453罐车系挂靠在雅安市和谐物流有限公司汉源分公司的车辆，系被告人黄仕贵购买的陈跃的罐车，尚未过户。被告人康毅驾驶的川T18081罐车系挂靠在汉源县源昊物流有限公司的车辆，实际车主为郭威。汉源县源昊物流有限公司雇请被告人黄仕贵、被告人康毅将水泥运送到指定地点，水泥运到指定地点过磅交付后将票交回，由汉源县源昊物流有限公司统一支付运费。2019年11月30日，被告人黄仕贵采取先将其驾驶运输的水泥罐车内水泥倒卖，再驾驶被告人康毅的水泥罐车重复过磅，欺骗收料员，骗取收料单，掩盖其倒卖水泥的方式实施诈骗。具体犯罪事实如下： 一、本案犯罪事实方面的认定。 2019年11月30日，被告人黄仕贵驾驶装满水泥的川T16453水泥罐车从汉源县四川泰昌建材集团有限公司运输至金口河区共安彝族乡大板村中铁十八局混凝土搅拌站，途中因手头拮据，产生倒卖水泥的想法，随后被告人黄仕贵通过手机及车载对讲机告知了一起同行运送水泥的被告人康毅及郭川（另案处理）、李朋（另案处理）、王巍（另案处理）、白健尹（另案处理），并允诺事后分点钱（实际未分）。随后，被告人黄仕贵联系到开水泥罐车和做水泥生意的郑文忠（另案处理）商议倒卖水泥。2019年12月1日凌晨，在乐山市金口区共安彝族乡和共公路与通往小河村的村组公路交界处，被告人黄仕贵将其驾驶的川T16453水泥罐车内水泥倒卖到郑文忠驾驶的川T18448水泥罐车内，郑文忠以现金方式支付被告人黄仕贵13000元。事后，被告人黄仕贵驾驶川T16453水泥罐空车继续前往卸货地点拌合站。到达拌合站后，被告人黄仕贵驾驶被告人康毅的川T18081水泥罐车过磅，过磅后将川T18081水泥罐车倒出来后，被告人黄仕贵下车，被告人康毅再次驾驶川T18081水泥罐车重复过磅，被告人黄仕贵驾驶川T16453水泥罐车去料场假装卸料，因其车上无水泥，便将川T16453水泥罐车停在卸料处等待了一个小时左右，随后被告人黄仕贵驾驶川T16453水泥罐车去称皮重，骗取了《中铁十八局集团有限公司成昆铁路5标一分部进场材料收料单》，完成水泥虚假交付。经称量，涉案水泥重量为51.53吨。经鉴定，涉案水泥价格为人民币24115元，涉案水泥的规格、强度检验合格。案涉川T16453水泥罐车于2019年11月30日的运费为2573.76元（尚未支付）。 二、本案量刑情节方面的事实。 1.抓获经过、认罪认罚具结书、无犯罪记录证明、调查评估意见书。 2、涉案水泥51.53吨，已退还中铁十八局。 3、被告人黄仕贵倒卖的水泥脏款13000元已追缴。 三、本案涉案财物。 1.被告人黄仕贵驾驶的川T16453水泥罐车一辆。 2.被告人康毅驾驶的川T18081水泥罐车一辆。 3.被告人黄仕贵倒卖水泥款13000元。 上述事实，有经庭审示证、质证、认证的下列证据予以证实： 1.受案登记表、立案决定书、拘留证、拘留通知书、变更羁押期限通知书、释放通知书、取保候审决定书、提请批准逮捕文书、批准逮捕文书、决定释放通知书、取保候审决定书，证实二被告人被采取强制措施及时间。 2.户籍证明、扣押决定书及清单、过磅记录及照片、报案材料、调取证据通知书及清单、调取证据通知书、接受证据材料清单、执勤经过、发还清单、鉴定聘请文书、鉴定意见通知书，证实案涉水泥购销、运输、过磅、扣押及发还事实以及案涉水泥的鉴定价值。 3.证人罗雪庆、何国军、郭威、陈跃证言；周永陈述、郑伟陈述，证实二被告驾驶车辆挂靠主体及赃款数额，以及二被告人驾驶的罐车过磅、称重经过。 4.被告人黄仕贵、被告人康毅及郭川、王巍、白健尹、李朋、郑文忠的讯问笔录，证实被告人黄仕贵将案涉水泥卖给郑文忠的经过及被告人康毅协助被告人黄仕贵完成虚假过磅的事实。 5.鉴定文书，证实案涉水泥经鉴定价格为24115元。 6.称量笔录、现场勘验笔录、辨认笔录，证实案涉水泥重量为51.53吨，倒卖水泥地点、过磅地点及罐车。 7.抓获经过、无犯罪记录证明、认罪认罚具结书、调查评估意见书，证实二被告人具有坦白、认罪认罚、初犯等量刑证据。 经庭审举证、质证，二被告人及辩护人对上述证据均无异议，本院予以认定。 本院认为，被告人黄仕贵在运输过程中将本应向被害人中铁十八局交付的水泥售卖他人并非法占有水泥款，然后利用被告人康毅的罐车重复过磅，隐瞒事实真相，向被害人中铁十八局虚假交付水泥，让被害人中铁十八局误以为接收了水泥而出具过磅单，被告人黄仕贵骗取他人财物，数额较大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪。被告人康毅明知被告人黄仕贵实施诈骗，为其提供帮助，以共同犯罪论处。综上，公诉机关指控犯罪事实清楚、证据确实充分，罪名成立。被告人黄仕贵提议、兜售水泥、然后采取重复过磅方式实施诈骗，在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人康毅仅是向被告人黄仕贵提供罐车重复过磅，未参与兜售水泥、未参与分赃，在共同犯罪中起次要或者辅助作用，系从犯，本院决定对其从轻处罚。被告人黄仕贵、康毅到案后如实供述自己罪行，属于坦白，本院决定对二被告人从轻处罚。被告人黄仕贵、康毅自愿认罪认罚，本院决定对二被告人从宽处理。案涉水泥已退还被害人中铁十八局，兜售水泥赃款已被追缴，本院酌定对二被告人从轻处罚。公安机关扣押在案的二被告人驾驶的罐车，主要是用于运输，不宜认定为作案工具，应予退还。本案尚未支付给被告人黄仕贵的2019年11月30日的运费2573.76元，因被告人黄仕贵尚未得到，且被告人黄仕贵主观上是非法占有水泥款，因此，该运费2573.76元不宜认定为非法所得，本院不予追缴。综上，根据被告人黄仕贵、康毅犯罪的事实、性质、情节、犯罪后行为表现及辩护意见，结合公诉意见、量刑建议以及社区矫正部门的意见。本院认为可以对被告人黄仕贵、康毅适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第七十二条、第七十三条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第四十二条、第四十五条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人黄仕贵犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑二年，并处罚金人民币叁万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金已缴纳）。 二、被告人康毅犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年,并处罚金人民币贰仟元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金已缴纳）。 三、对被告人黄仕贵的违法所得人民币壹万叁仟元予以追缴（已追缴），由扣押单位公安机关在本判决生效后上缴国库。 四、对公安机关扣押在案的被告人黄仕贵驾驶的川T16453罐车一辆、被告人康毅驾驶的川T18081罐车一辆，由扣押单位公安机关予以退还。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向乐山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  王兰邦 审 判 员  黄 祥 人民陪审员  刘灵芝 二〇二〇年七月十三日 书 记 员  先永超 附:本案适用的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第四十二条拘役的期限，为一个月以上六个月以下。 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。