上海市黄浦区人民法院刑 事 判 决 书（2020）沪0101刑初465号公诉机关上海市黄浦区人民检察院。被告人刘某某，男，1974年10月13日出生，汉族，户籍所在地福建省泉州市，住福建省泉州市。被告人闫某，男，1965年12月12日出生，汉族，户籍所在地江苏省新沂市，住江苏省新沂市。被告人马某某，男，1969年6月6日出生，汉族，户籍所在地安徽省明光市，住安徽省明光市。上海市黄浦区人民检察院以沪黄检一部刑诉〔2020〕1183号起诉书指控被告人刘某某、闫某、马某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年7月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市黄浦区人民检察院指派检察员戴某某出庭支持公诉，被告人刘某某、闫某、马某某到庭参加诉讼。现已审理终结。上海市黄浦区人民检察院指控，被告人刘某某、闫某、马某某受人雇佣，分别担任“皖怀远油989”船负责人、驾驶员、船员。2019年9月11日，按照雇主的安排，被告人刘某某、闫某、马某某等人驾驶“皖怀远油989”船至长江上海段浦东机场附近水域，在无相关运货手续的情况下，明知来源非法，仍从海船上过驳成品油116.471公吨，后众人驾船往长江上游行驶时被公安机关查获。3名被告人到案后均如实供述了上述事实。经检测、鉴定、核算，涉案成品油符合车用柴油(V)中5、0、-10号的相关指标要求，共计价值人民币816,461.71元，在进口环节应缴税款为人民币296,021.33元。上述事实，有公诉机关提供的证人吴某某的证词及辨认笔录，长江航运公安局上海分局扣押决定书、扣押清单、扣押笔录及相关照片，中国检验认证集团上海有限公司品质证书，中国检验认证集团上海有限公司重量证书及测量记录，上海市价格认证中心价格认定结论书，上海浦江海关缉私局出具的应缴税款核算证明书，公安机关的工作情况，3名被告人的供述等证据。公诉机关据此认为被告人刘某某、闫某、马某某明知是犯罪所得仍予以转移，情节严重，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应予刑事处罚。系共同犯罪，适用刑法第二十五条第一款。被告人刘某某、闫某、马某某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，适用刑法第二十七条，应当减轻处罚。3名被告人到案后均如实供述所犯罪行，适用刑法第六十七条第三款，可从轻处罚。建议对被告人刘某某判处有期徒刑七个月，并处罚金；对被告人闫某、马某某判处有期徒刑六个月，并处罚金，对3名被告人适用刑法第七十二条第一款、第三款，可适用缓刑。被告人刘某某、闫某、马某某对公诉机关所指控的事实及罪名均无异议。经审理查明，被告人刘某某、闫某、马某某受人雇佣，分别担任“皖怀远油989”船负责人、驾驶员、船员。2019年9月11日，按照雇主的安排，被告人刘某某、闫某、马某某等人驾驶“皖怀远油989”船至长江上海段浦东机场附近水域，在无相关运货手续的情况下，明知来源非法，仍从海船上过驳成品油116.471公吨，后众人驾船往长江上游行驶时被公安机关查获。3名被告人到案后均如实供述了上述事实。经检测、鉴定、核算，涉案成品油符合车用柴油(V)中5、0、-10号的相关指标要求，共计价值人民币816,461.71元，在进口环节应缴税款为人民币296,021.33元。上述事实有公诉机关提供的下列证据证实：1、证人吴某某的证词及辨认笔录证实，被告人刘某某、闫某、马某某驾船至长江上海段浦东机场附近水域，从海船上过驳成品油及从12张辨认照片中辨认出刘某某、闫某、马某某。2、长江航运公安局上海分局扣押决定书、扣押清单、扣押笔录及相关照片等证实，涉案船舶及其内载成品燃料油的扣押情况。3、中国检验认证集团上海有限公司品质证书证实，扣押的“皖怀远油989”船只上装载的成品油系柴油。4、中国检验认证集团上海有限公司重量证书及品质证书证实，扣押的“皖怀远油989”船只上装载的成品油的重量。5、上海市价格认证中心价格认定结论书证实，涉案柴油的价格。6、上海海关缉私局出具的核算证明书证实，涉案柴油在进口环节的应缴税款。7、公安机关出具的工作情况证实，3名被告人的到案经过。8、被告人刘某某、闫某、马某某的供述证实，其对上述犯罪事实供认不讳。以上证据均经庭审质证，证据合法有效，应予认定。本院认为，被告人刘某某、闫某、马某某明知是犯罪所得仍予以转移，情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，公诉机关指控的罪名成立，对3名被告人均应予刑事处罚。系共同犯罪。被告人刘某某、闫某、马某某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应减轻处罚。3名被告人到案后，如实供述所犯罪行，均可从轻处罚。3名被告人均认罪认罚，均可从宽处理。根据被告人刘某某、闫某、马某某的犯罪情节和悔罪表现，均可适用缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第三款，第七十二条第一款、第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人刘某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金自判决生效后第二日起十日内缴纳。)二、被告人闫某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金自判决生效后第二日起十日内缴纳。)三、被告人马某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金自判决生效后第二日起十日内缴纳。)四、扣押在案的柴油予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  池晓烽审 判 员  孙攀峰人民陪审员  梁似瑛二〇二〇年七月二十八日书 记 员  李 艳附：相关法律条文一、《中华人民共和国刑法》第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻；(二)有悔罪表现；(三)没有再犯罪的危险；(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。二、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。