福建省龙岩市永定区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0803刑初87号 公诉机关龙岩市永定区人民检察院。 被告人范焰标，男，1992年10月9日出生，汉族，大专文化，个体工商户，住福建省龙岩市永定区。因涉嫌诈骗犯罪，于2019年10月24日被抓获，次日被龙岩市公安局永定分局刑事拘留，同年11月28日经龙岩市永定区人民检察院批准，次日由龙岩市公安局永定分局执行逮捕。现羁押于龙岩市第二看守所。 辩护人张中良，福建永宏律师事务所律师。 被告人卢翠萍，女，1995年6月1日出生，汉族，大专文化，务工，住福建省龙岩市永定区。因涉嫌诈骗犯罪，于2019年10月24日被抓获，次日被龙岩市公安局永定分局刑事拘留，同年11月28日经龙岩市永定区人民检察院批准，次日由龙岩市公安局永定分局执行逮捕。现羁押于龙岩市看守所。 辩护人郑希明，福建吉弘律师事务所律师。 龙岩市永定区人民检察院以永检二部刑诉〔2020〕40号起诉书指控被告人范焰标、卢翠萍犯诈骗罪，于2020年4月29日向本院提起公诉；同年6月5日，龙岩市永定区人民检察院以永检二部刑变诉〔2020〕1号变更起诉决定书变更起诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。龙岩市永定区人民检察院指派检察员陈玉周出庭支持公诉，被告人范焰标、卢翠萍及二被告人的辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。 龙岩市永定区人民检察院指控： 2018年下半年以来，被告人范焰标参与网络赌博平台赌球。在其赌球输钱后，为了筹集赌球所需资金，以虚假的刷单刷流水项目赚酬金为由，给予被害人高额回报,向其同事、朋友骗钱。在被害人没钱借给他的情况下，教唆被害人向借呗、网商贷、安逸花、花呗等多个网络平台借款再转给他。被告人范焰标直接或指使妻子卢翠萍向罗某2、赖某等25人骗取4382813元，扣除归还本息外，实际骗取人民币2505511元。 2019年4月，被告人卢翠萍在明知其丈夫借钱是用于赌博的情况下，在被告人范焰标的指使下向朋友及学生家长骗钱，总共向郑某2、罗某1、徐某、张某3、王某、胡某、张某27人骗取450946元，扣除归还本息外，实际骗取人民币325456元。其中，被告人范焰标骗取罗某297630元，除归还部分本金及利息外,实际骗取73723元;骗取赖某85398元，除归还部分本金及利息外,实际骗取81598元;骗取杨某375581元，除归还部分本金及利息外,实际骗取141890元;骗取巫某59000元，除归还部分本金及利息外，实际骗取21158元;骗取张某137098元;骗取崔某49003元，除归还部分本金及利息外，实际骗取41984元;骗取张某4410223元，除归还部分本金及利息外，实际骗取277837元;骗取曾某11344元;骗取吴某1938790元，除归还部分本金及利息外，实际骗取421044元;骗取刘某213300元，除归还部分本金及利息外，实际骗取73429元;骗取余某20000元，除归还部分本金及利息外，实际骗取19120元;骗取曾某248000元，除归还部分本金及利息外，实际骗取44842元;骗取周某85000元，除归还部分本金及利息外，实际骗取65754元;骗取吴某2688000元，除归还部分本金及利息外，实际骗取243000元;骗取马某57500元，除归还部分本金及利息外，实际骗取52234元;骗取詹某156000元，除归还部分本金及利息外，实际骗取110000元;骗取郑某1110000元，除归还部分本金及利息外，实际骗取74000元;骗取纪某500000元，除归还部分本金及利息外，实际骗取400000元。被告人范焰标、卢翠萍共同骗取的有:骗取张某2116200元，除归还部分本金及利息外，实际骗取106607;骗取徐某165550元，除归还部分本金及利息外，实际骗取71933元;骗取郑某250000元;骗取罗某141196元，除归还部分本金及利息外，实际骗取19116元;骗取张某330000元;骗取胡某26000元，除归还部分本金及利息外，实际骗取25800元;骗取王某22000元。 2019年9月初，被告人范焰标、卢翠萍骗得上述款项后潜逃。 公诉机关当庭列举了相关证据予以证实所指控的犯罪事实，认为被告人范焰标、卢翠萍捏造事实，以刷单刷流水为由，骗取他人财物用于网络赌博。被告人范焰标骗取的数额特别巨大，被告人卢翠萍骗取的数额巨大，二被告人行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人卢翠萍在共同犯罪中起次要作用，系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，应当从轻、减轻处罚。 被告人范焰标辩称,对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均没有异议，其自愿认罪，请求从轻处罚。 被告人范焰标的辩护人辩称：对公诉机关指控其犯诈骗罪的定性和大部分犯罪事实均没有异议，仅对犯罪数额的认定有不同的意见： （一）犯罪事实方面: 1、起诉书对马某和詹某的未还款项的数额认定有误。根据补充侦查卷第三卷Ｐ23-31页马某的陈述表明，其向被告人范焰标投资了两笔共57500元，一共收益了2000元，本金也收回了5266元，本金和收益共7266元。对此被告人范焰标在补充侦查卷第三卷Ｐ15-22页的供述中也予以了确认，因此马某的未还款项数额应是50234元，而不是52234元。同时根据补充侦查卷第三卷Ｐ32-44页詹某的陈述表明，其共向被告人范焰标投资了156000元，一共收益了21020元，本金也收回了81012元，本金和收益共有102032元。对此被告人范焰标在补充侦查卷第二卷Ｐ15-22页的供述中也予以了确认。因此詹某的未还款项数额应是53968元，而不是110000元。 2、崔某、罗某2、赖某、杨某、张某4和纪某6人明知道被告人范焰标是在进行网络赌球而仍然将款项交付给被告人范焰标以获取高某的情形依法不属于诈骗，上述6人共涉案的1017032元依法不应认定为被告人范焰标案的涉诈骗金额。理由是: 根据卷宗材料证据卷第11卷Ｐ3页被告人范焰标的供述表明，纪某明知被告人范焰标是在赌球，并直接同被告人范焰标合作，由纪某拉一些人来投资，并从中赚取一些佣金的差价。上述事实，被告人范焰标在庭审调查中也作了一致的陈述，并称其被公安机关扣押的手机里与他们的微信聊天记录可以证实（辩护人据此也于6月15日申请法院依法调取这些微信聊天记录，但遗憾的是该手机里并没有找到被告人范焰标与上述6人的微信聊天记录），同时辩护人从公安机关提供的张某4与被告人范焰标的微信聊天记录里也发现张某4有在被告人范焰标的指点下进行赌球网站登录和下注的情况，这一事实也印证了被告人范焰标的上述供述是客观真实的。因此在崔某、罗某2、赖某、杨某、张某4和纪某6人明知道被告人范焰标是在进行网络赌球而仍然将款项交付给被告人范焰标以获取高某的情况下，被告人范焰标对此既不具有骗取财物的主观故意（被告人范焰标主观上本意是借用别人的资金通过赌球来赚钱），客观上也没有采取虚构事实和隐瞒真相的手段骗取他们的财物（双方均明知款项的用途，被告人范焰标借钱时并没有巧立名目），故依法不构成诈骗。因此，起诉书关于被告人范焰标对上述6人也进行了诈骗的指控依法不能成立，被告人范焰标案的涉诈骗金额也依法应扣除上述6人所涉的1017032元。因此，在犯罪事实方面，根据上述两项扣减后，被告人范焰标的涉案诈骗金额应为1430447元，对此，请法庭首先依法予以认定。 （二）被告人范焰标依法具有如下从轻处罚情节: 首先，从本案事实来看，被告人范焰标借钱用于刷单刷球从2018年上半年就已经开始，起初刷单刷球时赢的次数较多，被告人范焰标就此也能及时返还被害人的分期还款和承诺的高某，可是在2018年底以来，随着刷单刷球输的次数的增加，既要还被害人的分期还款，又要支付高某的情况下，被告人范焰标的资金就无法周转过来了，他这时也没有办法，只是想再借一些钱赢回来还给人家，可却越赌越输，以致案发。但被告人范焰标直至最后只要身边还有一点钱都是先拿出来还给被害人的，这一点从卷宗材料里均可以证实。由此可见被告人范焰标本意上并不是想借此骗取他人钱财的，只是其行为在法律上己归属于诈骗。但被告人范焰标在本案中的行为与其它赤裸裸地设计骗取他人财物的诈骗行为相比，辩护人认为被告人范焰标的犯罪主观恶性明显较小，据此也依法应对其酌情从轻处罚。其次，被告人范焰标没有违法犯罪前科，此次系初犯，其到案后也如实交待了全部犯罪事实，也当庭自愿认罪认罚，具有切实的认罪态度和相应的悔改表现，故也依法应对其予以从轻处罚。综上，为此特恳请法庭依法对被告人范焰标予以从轻处罚，并建议对其在有期徒刑十一年的幅度内予以判处刑罚。 被告人卢翠萍辩称,对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均没有异议，其自愿认罪认罚，其是2019年8月底9月初的时候才知道其丈夫借钱是用于赌球的，请求从轻处罚。 被告人卢翠萍的辩护人认为： （一）被告人卢翠萍在共同犯罪过程中，仅起次要、辅助作用，属从犯。被告人卢翠萍是在其丈夫被告人范焰标的指使下，参与了向张某2等被害人骗取资金的行为。在本起共同犯罪中，起辅助作用，属从犯地位是明显的，依法应当从轻、减轻处罚。 （二）被告人卢翠萍主观恶性较小，如实供述参与骗取资金的行为，自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。被告人卢翠萍归案后，如实供述其在被告人范焰标的指使下参与了向张某2等七个被害人骗取资金供其丈夫被告人范焰标赌博，自愿认罪认罚，并一再表示愿意尽其所能挽回被害人的经济损失，依法可以从轻处罚。 （三）被告人卢翠萍具有自首情节，依法可以从轻处罚。 被告人卢翠萍与被告人范焰标系夫妻关系，过于相信被告人范焰标，以至铸成大错，给被害人造成了较大的损失，案发后非常的后悔与自责，一再恳求家里的亲属帮助筹钱弥补被害人的损失，由于客观原因未能实现。本着教育为主，惩罚为辅的精神，恳请法庭给被告人卢翠萍重新做人的机会，对被告人卢翠萍予以减轻判处较轻刑罚，让其早日回归社会，筹集资金挽回被害人的损失，体现司法的公正和宽宥。 经审理查明，2018年下半年以来，被告人范焰标参与网络ＫＵ娱乐城、188金宝博平台玩赌球。在其赌球输钱后，为了筹集赌球所需资金，虚构虚假的刷单刷流水项目赚酬金等理由，给予被害人高某向其同事、朋友亲戚骗钱。在被害人没钱借给他的情况下，教唆被害人向借呗、网商贷、安某、花呗等多个网络平台借款再转借给他。被告人范焰标直接或指使妻子被告人卢翠萍向罗某2、赖某等25人骗取4324781元，扣除归还本息外，实际骗取2447479元（人民币，下同）。 (一)被告人及辩护人无异议的诈骗事实 被告人范焰标骗取巫某59000元，除归还部分本金及利息外，实际骗取21158元;骗取张某137098元;骗取曾某11344元;骗取吴某1938790，除归还部分本金及利息外，实际骗取421044元;骗取刘某213300元，除归还部分本金及利息外，实际骗取73429元;骗取余某20000元，除归还部分本金及利息外，实际骗取19120元;骗取曾某248000元，除归还部分本金及利息外，实际骗取44842元;骗取周某85000元，除归还部分本金及利息外，实际骗取65754元;骗取吴某2688000元，除归还部分本金及利息外，实际骗取243000元;骗取马某57500元，除归还部分本金及利息外，实际骗取50234元;骗取詹某156000元，除归还部分本金及利息外，实际骗取53968元;骗取郑某1110000元，除归还部分本金及利息外，实际骗取74000元，以上总计单独骗取他人财物1104991元。 2019年5月至8月，被告人卢翠萍在被告人范焰标的指使下以相同的理由向其亲戚、朋友及学生家长骗钱，总共向郑某2、罗某1、徐某、张某3、王某、胡某、张某2等7人骗取450946元，均交给被告人范焰标，扣除归还本息外，实际骗取人民币325456元。其中，骗取张某2116200元，除归还部分本金及利息外，实际骗取106607;骗取徐某165550元，除归还部分本金及利息外，实际骗取71933元;骗取郑某250000元;骗取罗某141196元，除归还部分本金及利息外，实际骗取19116元;骗取张某330000元;骗取胡某26000元，除归还部分本金及利息外，实际骗取25800元;骗取王某22000元。 2019年9月初，被告人范焰标、卢翠萍骗得上述款项后无力归还，在被害人催债下潜逃到厦门。2019年10月24日被告人范焰标在厦门一网吧被厦门市公安局海沧分局抓获，同日晚被告人卢翠萍也在厦门被抓获。 上述事实，被告人范焰标、卢翠萍及其辩护人在开庭审理过程中均无异议，且有被告人范焰标、卢翠萍的供述与辩解，被害人巫某、张某1、曾某1、吴某1、刘某、余某、曾某2、周某、吴某2、马某、詹某、郑某1、张某2、徐某、郑某2、罗某1、张某3、胡某、王某等人的陈述，证人罗某3的证言，被害人张某2、张某1、郑某2、刘某、吴某2、余某、曾某2、周某等人的报案材料及相关证据材料，被害人张某1辨认被告人范焰标的辨认笔录，被害人罗某1、郑某2辨认被告人卢翠萍的辨认笔录，提取笔录，被告人范焰标、卢翠萍与各被害人的银行交易明细、微信及支付宝转账记录、微信聊天记录、经济往来清单，厦门市公安局海沧分局、龙岩市公安局永定分局出具的到案经过，龙岩市公安局北城派出所出具的情况说明，从被告人范焰标手机中提取的电子数据，被告人范焰标、卢翠萍的户籍证明、违法犯罪前科查证经过、拘留证、逮捕证等证据证实，足以认定。 (二)被告人范焰标的辩护人有异议的诈骗事实 被告人范焰标骗取罗某297630元，除归还部分本金及利息外,实际骗取73723元;骗取赖某85398元，除归还部分本金及利息外,实际骗取81598元;骗取杨某375581元，除归还部分本金及利息外,实际骗取141890元;骗取崔某49003元，除归还部分本金及利息外，实际骗取41984元;骗取张某4410223元，除归还部分本金及利息外，实际骗取277837元;骗取纪某500000元，除归还部分本金及利息外，实际骗取400000元，总计单独骗取他人财物1017032元。 以上事实有以下证据证实： 1、书证 （1）接受证据清单，被害人崔某、罗某2、赖某、杨某、张某4、纪某等6人报案材料及相关证据材料，凤城派出所对被告人范焰标网络赌球的受立案法律文书，证实崔某等6人向公安机关举报被告人范焰标诈骗财物的事实。 （2）提取笔录，被告人范焰标、卢翠萍与6被害人的银行交易明细、微信及支付宝转账记录、微信聊天记录、经济往来清单，证实崔某等6被害人被被告人范焰标诈骗的过程及其交易明细。 2、被告人范焰标的供述与辩解，证实因其读书时比较喜欢足球，篮球也比较关注，其是2017年上半年开始接触赌球的，当时其在ＱＱ上认识一个好友。他向其介绍网上球类赌博，包含足球、篮球、棒球等很多项目，那个人带其玩，其刚开始时投几十、一百元，都有赢。那个人又叫其找一些人一起玩，介绍一个人给其30、50元不等，其可以赚点佣金，其当时有介绍一些人参与玩。到了2018年下半年时其赌的越来越大，因基本每天都有各类球赛，场次有很多，特别是星期五、星期六、星期天，其基本上每场每注都有一、二千元，一天多的时候有几万元，但大部分都输了。因其工作收入工资一个月5000元左右，钱根本不够赌，所以其刷信用卡、网上贷款也不够，最后其就找一些熟悉的手机店的员工借钱赌球，罗某2、赖某、杨某、张某4、张某1、崔某、巫某、郑某2就是在这样的情况下借钱的，时间集中在2018年下半年-2019年9月。因实在没钱还给那些给其钱的人，所以其就和其老婆卢翠萍跑到厦门一家眼镜厂务工了，直到其被抓。其找罗某2她们说其现在有刷单刷流水项目可以赚钱，她们说没钱，其就介绍她们说在支付宝、微信平台上有贷款额度，如果她们贷出来给其刷流水刷单，其可以付给她们报酬，而且贷款做分期其还可以帮她们还款，其一般是按照总额的10%付给他们报酬，这样她们就没有风险，那些人听了就将钱贷出来给其了。 其有当面向罗某2等人介绍刷单刷流水项目，也有通过微信向她们单独宣传这个项目，早期有在微信圈发，但后期没有在朋友圈发。罗某2、赖某、杨某、张某4、张某1、崔某、巫某、张某2、郑某2等人贷款出来的钱，其都是用在赌球上，输掉了，输了三、五百万元人民币。 3、被害人陈述 （1）被害人罗某2的陈述，证实其于2015年下半年在龙岩市步步高（ＶＩＶＯ手机）公司永定厂家驻店销售导购，而被告人范焰标是龙岩市步步高（ＶＩＶＯ手机）公司永定厂家驻店业务员，是其的上级。其于2017年离职后，因熟悉一直有联系。2019年7月左右，被告人范焰标就在微信上告诉其百度、京东、苏宁等ＡＰＰ上刷流水可以赚钱，其说其没钱，被告人范焰标说没关系，不要花自己的钱可以，叫其去网上贷款，将钱转给他，账单发给他，他会还款。其问是怎么赚钱，他说投三天或五天一个周期，三天周期是二万元还本金有300元酬金，五天周期五万元还本金酬金是1250元。被告人范焰标还说很多同事都有做，而且做了一年多了均没事，被告人范焰标还称要钱后随时可以退出，他会随时将钱退还给其。其被他说了就抱着试试的心理，想先做半个月看看。2019年7月28日，在被告人范焰标多次在微信的宣传下，其从网上的百度有钱花ＡＰＰ上贷款5万元（做三期分期，每期还17442元），转到其的工行账户再转到支付宝账号，分5次转到被告人范焰标的支付宝账号609×××＠ｑｑ.ｃｏｍ,当时投的是五天周期的，8月2日五天活动单时间到了，其发微信给被告人范焰标说五天时间到了，被告人范焰标用支付宝转了1250元给其，但本金没有还。2019年8月4日，被告人范焰标又在微信上找其说凑单现在点数高，三天2万元有300元酬金，三天后本金酬金一起还给其，然后在被告人范焰标的微信指导下，8月4日被告人范焰标提供了长沙县众联通二维码给其，叫其扫该二维码，其用支付宝扫了二维码，是从平安信用卡号62×××96刷出，随后从被告人范焰标提供的长沙县众联通再转入其工商银行卡9800元（少了200元），其将套现出来的9800元再用支付宝转给被告人范焰标。8月5日被告人范焰标又提供了国美二维码扫支付宝花呗消费支出4999元，对方收款人叫“志东”，对方户名黄＊东的人（应该全名叫黄志东）再转入其工商银行卡4650元（其当时问被告人范焰标为何才4999元，他回答说少的钱在他那里），其再用支付宝转给被告人范焰标4650元，8月5日在被告人范焰标的指导下，其在美团ＡＰＰ平台贷了5000元转入其工商银行卡，然后再用支付宝转账给被告人范焰标5000元（8月4-5日平安信用卡10000元，支付宝花呗4999元，美团5000元，合计19999元）。说三天后还本金加酬金300元，三天后，被告人范焰标却未还本金只用支付宝转给酬金300元，8月8日，被告人范焰标支付宝转来1750元的酬金（三天、五天的酬金），8月11日被告人范焰标支付宝转来三天活动单的300元酬金，8月13日被告人范焰标支付宝转1250元酬金，8月15日是微信转来300元的酬金，8月18日被告人范焰标支付宝转来1550元的酬金，之后就再也没收到过任何酬金了。8月28日是其在百度“有钱花”ＡＰＰ的贷款分期还款日，其将“有钱花”还款账单截图发微信给被告人范焰标叫他还款，被告人范焰标以各种理由欺骗拒绝还款，造成百度有钱花ＡＰＰ逾期未还款，经多次催他，8月31日被告人范焰标才从微信转给其17442元还贷款。因造成百度有钱花逾期其就不想做了，其就发微信跟被告人范焰标说其不想做了，叫他把本金还其，被告人范焰标答应归还本金一直说好，没问题。还说因百度有钱花造成逾期未还款额外补偿其2000元，还说叫其不要跟崔某他们说他额外补偿其2000元，但实际还有二期共33333.34元未还款，也未收到额外补偿款。随后被告人范焰标开始找各种理由拒绝归还本金，一会说出车祸，一会说在外地等回来就给，一会说被人打，一会说在派出所做笔录等等理由拒绝还款。9月2日被告人范焰标约其和崔某说当面还钱给他们，带上银行卡和身份证，约在新南市场附近的奶茶店见面，见面后被告人范焰标又说什么现在凑单点数高，问其要不要凑单，其叫他还钱，他说会还钱，他又不会跑路。当时被告人范焰标以其手机很卡为由说给其换手机，给了其一部手机并将其的手机卡装到他给其的手机上。因那天其带了女儿忙着顾孩子就没注意看被告人范焰标，被告人范焰标用给其的手机操作在网上ＡＰＰ上用其的名义贷款（其手机在边上，可以获取验证码），当天晚上其回去看手机后，才发现被告人范焰标用其的支付宝扫其提供的津美斯二维码花呗贷款11900元，中邮消费金融ＡＰＰ平台贷了5500元打入其工商银行卡，还在平安信用卡套现11000元，总计总额28400元，这些钱均转入被告人范焰标个人支付宝账户或微信，这三笔都是被告人范焰标用其的手机支付宝操作的。9月2日后因被告人范焰标未还款造成百度有钱花逾期其就不想做了，催被告人范焰标还款他又找很多理由，其想叫他全部退回，但到了9月6日，其打电话给被告人范焰标有通不接，发信息不回，微信也没回，经问以前的同事，才知道被告人范焰标以同样的理由骗了不少人投资。据了解，被告人范焰标以同样的方式欺骗了赖某、郑某2、张某2、张某1等数十人，金额有几百万元。经过统计，其的实际损失是73723元。 （2）被害人赖某的陈述，证实2019年8月上旬，被告人范焰标找了其两次，跟其说可以带其赚钱。有钱跟他一起投资赚钱，因为不是很了解就没有回应他，8月23日再次找其的时候说，投资20000元给他做个单，然后给其1000元酬金，三天连本带息一起还给其，再三跟其说这个钱三天就会给其，而且说和其老板（其老公亲叔叔）那么熟悉，而且也不可能因为这么点钱就跑路的。其说其没有那么多钱，他说没关系，信用卡可以先刷出来，三天就可以还回去，他说会帮其刷，其就将其自己的兴业银行信用卡给被告人范焰标在ＰＯＳ机上刷了20098元出来，直接转到了他私人的账户。8月23日下午他又找其说，再投三万元进去，一个星期就可以开个账号，自己可以刷流水赚酬金，很简单，和做微商差不多，之前其已经投了20000元，一个星期就可以连本带酬金还给其，或者也可以继续放到平台里面，按月分红。现在只能再投进去才能将之前投入的20000元一起拿回来，其当时没有那么多钱，他说可以用其的手机从各平台借钱出来，其从安某，美团，京东，借呗，招联共套出了（13200＋7000＋3000＋3000＋7700＋8400＋16500＋6500）65300元给范焰标，范焰标承诺一个星期就可以连本带酬金加利息还给其，并可以开两个户头，还跟其说这个不属于小额贷款，不影响以后买房，也不影响征信（因为其对此有疑问）。一个星期快到了，叫他还钱，他说没有那么多，平台排单还排不出那么多钱还其，其说你至少要想办法先还其三万，主要是归还信用卡、借呗和招联的钱，否则会被其老公发现。然后他就开始以他自己出车祸了，会去乡下找别人刷单套钱还其，也说去找别人借钱还其，还说他自己被别人骗了三万块，又说他自己的支付宝被风控了等编造各种理由骗其。九月初，他跟其说叫他爸爸去瑞狮银行贷款了十万块，还把他们去银行的视频发给其，他跟其说他爸爸是知道他做这个项目的，而且他爸爸是支持他做这项目的，贷款一下来就还给其。他说这个贷款需要时间，其说给他五天的时间，结果一直都没消息，7号其将这个事情告诉其哥哥赖添榕，其哥哥赖添榕带其去被告人范焰标位于的家找他，没有找到被告人范焰标本人，然后其与其哥哥打电话给他爸爸，他爸爸说他自己是黑户不可能给他儿子贷款，他儿子人也不在，这样其才知道自己被骗了，事情经过就是这样的。 2019年8月23日至25日被告人范焰标总共叫其投资了85398元，其中20098元是直接用被告人范焰标本人的ＰＯＳ机刷出来给他的，剩余的65300元是用其自己手机上的安某，美团，京东，借呗，招联等平台借出来投资的。 （3）被害人张某4的陈述，证实其2017年开始在永定区恒发通讯手机店ＶＩＶＯ手机厂家驻店导购，2018年原龙岩步步高（ＶＩＶＯ）公司永定业务员被告人范焰标负责抚市、龙潭片区业务，是其导购员主管。2018年7、8月其因为工资低向被告人范焰标辞职，被告人范焰标对其说他有一个刷单的项目可以赚点外快，他叫其看网商贷ＡＰＰ平台（支付宝）和安某平台有多少额度，其当时按被告人范焰标教的方法操作，其的网商贷额度是38000元，安某平台额度10000元，合起来是38000元，被告人范焰标对其说将38000元贷出给他刷单，每个月付其酬金有3000多元。他叫其做贷款分期，每期贷款（含利息）他会去还，其听被告人范焰标这样说其没有风险，就同意了，然后将38000元从网商贷平台贷出后将钱转到被告人范焰标的支付宝账户上。过了一个月，被告人范焰标确实有替其还分期贷款金和付酬金给其，过了几个月（网商贷是12个月分期，安某平台9个月每期1307元），38000元的投资被告人范焰标有还清和付其酬金。2018年11月开始被告人范焰标又问其其他有没有额度，有信用卡上的贷款也可以，陆续叫其在网上贷款给他刷单（流水），然后支付报酬给其，其整理了从2018年11月27日开始至2019年8月期间从不同网上ＡＰＰ平台，信用卡等贷款出来共支付给被告人范焰标410223元，期间被告人范焰标替其还了部分贷款和付了其部分报酬29229元，2019年9月6日后被告人范焰标就不知去向，手机、微信有通没接。后来其才知道永定城关很多人也有向被告人范焰标夫妻投资刷单赚钱项目，均没有收回，被告人范焰标明显是诈骗，所以今天其就来报警了，希望公安局立案。其总共支付给被告人范焰标刷单410223元，被告人范焰标实际支付酬金是29229元，还有部分替其还款，因有些数据无法打开和查询，其从这些贷款的平台未还的金额（已扣除酬金）统计其实际损失有312018.71元，这些其有附表格。 （4）被害人崔某的陈述，证实其于2015年7月到永定中域电信手机店任导购员，上了43天班后就离职了，当时认识了原龙岩步步高（ＶＩＶＯ）公司永定业务员被告人范焰标，平时并没有联系。2019年7月21日，被告人范焰标用微信联系其，说他现在做一个刷单刷流水赚佣金项目，称已做了一年多了，叫其可以投钱给他，按三天、五天一个周期付佣金如投一万元5天有佣金400元。其说其没有钱，被告人范焰标说可以在网上ＡＰＰ平台上申请，被告人范焰标还教其说支付宝上有一个“网商贷”平台，可以贷款，做分期，他会帮其还款。其听了就从支付宝“网商贷”平台上贷了10000元出来并做了6期还款每期还1819元，然后转到被告人范焰标的支付宝账号609×××＠ｑｑ.ｃｏｍ，转账备注：5单活动是5天周期的）。8月1日经其提醒，被告人范焰标从其支付宝账上转了400元给其，8月2日被告人范焰标叫其从百度“有钱花”ＡＰＰ平台贷款出来给他做短期的刷流水，其又从百度“有钱花”ＡＰＰ平台贷了30000元出来，分三次（每次10000元）转到被告人范焰标支付宝账号上，8月6日被告人范焰标返了400元给其（7月21日投的），8月8日返了1200元给其（8月2日投的），8月11日返了400元，8月14日返了1200元，8月18日返了1200元。8月21日其“网商贷”平台贷款第一期到期，其叫被告人范焰标还款，被告人范焰标就转给其1819元，这些都是支付宝往来的。8月31日被告人范焰标在微信上说帮朋友凑单刷流水，是6天期，叫其转钱给他，其说没钱，被告人范焰标叫其去“安某”平台看额度，其说才2500元，被告人范焰标说没关系，几千元都可以，反正是凑单的，其就从“安某”平台贷了2500元然后通过微信转给被告人范焰标。被告人范焰标又叫其看支付宝的“花呗”有多少额度，其说也才几千元，被告人范焰标通过微信发了一个数字为6992.3的二维码图案给其，叫其扫该二维码进行套现，其扫以后套出了实际只到账6503元是在其的建行账户上，因其的支付宝和微信均是挂靠其建行卡6232111880000246144，其也从微信上转账给被告人范焰标6503元，其当时还问被告人范焰标怎么才6503元而不是6992.3元。被告人范焰标说还有几百元在他那里，这笔钱转给被告人范焰标过了6天，其就催被告人范焰标要酬金，但从9月6日开始被告人范焰标的手机通了没接，微信也没回，其估计被骗了，其也去被告人范焰标在城关的家里找，但被告人范焰标已跑路，后来听说很多原先在手机店上班的同事均被被告人范焰标同样的方式骗了，所以其就来公安机关报案，要求追究其责任。其会提供相关转账截图，微信聊天记录。其总共投资了49492.3元，均是在ＡＰＰ平台贷的。 （5）被害人杨某的陈述，证实其上次（2019年11月15日）报警称其投给被告人范焰标是22万元，扣除已还的本金45938.04元，加上第一笔5万元扣除2000元和手续费419元实际是174061.96元损失。现经其再核实，实际上其从2019年6月26日第一次投给被告人范焰标是9万元，分两笔，均是转给张某4的农行账户62×××74，然后由张某4转给被告人范焰标的，上次报警时有些结清的其没有计算，这次重新计算，特别是2019年8月12日被告人范焰标要求其用别人的账户转给他3万元，其就用其老公的支付宝账户上转3万元给被告人范焰标，但这笔被告人范焰标也随即转还到其的支付宝账户上。算起来，其投给被告人范焰标总的是375581元，被告人范焰标转回给其是233691元，其实际是损失141890元。 （6）被害人纪某的陈述，证实其介绍吴某2向被告人范焰标投资108000元，损失43000元，自己也有借钱给被告人范焰标做网贷刷单，投了50万元，损失40万元。 4、证人潘某的证言，证实其通过其小姑子赖某介绍，有转23000元给被告人范焰标。 以上公诉机关提供的证据，均经庭审举证、质证，证据的取得与来源合法，内容客观真实，证据间能相互印证，形成锁链，证实本案事实，予以确认。 针对控辩双方的争议焦点，本院作如下评析： 1、崔某、罗某2、赖某、杨某、张某4、纪某等6人金额共计人民币1017032元是否应当认定为被告人范焰标的诈骗金额问题。经查，关于崔某等6人是否明知被告人范焰标是在进行网络赌球而仍然将款项交付给被告人范焰标以获取高某，在案证据仅有被告人范焰标自己的供述与辩解，即其在2019年11月29日的供述：“我对她们说是刷单刷球，她们有些有注册赌球平台，崔某是我帮他注册的，当时罗某2也在场，是我将平台告诉她叫他自己注册的，赖某、杨某、张某4是知道我在赌球的，也知道她们投给我的钱是用于赌球刷流水的。”而6被害人的陈述均称他们投资时被告人范焰标没有告知他们是什么平台，更没有告诉他们刷流水赚钱是怎么回事、钱用于赌球是赌博，且张某4与被告人范焰标的聊天记录中并没有张某4在被告人范焰标的指点下进行赌球的内容，其中的“带我刷”、“赶紧入我单”等聊天记录反而可以证明，被告人范焰标所说的“张某4知道我在赌球”中的“赌球”系刷单、刷流水。同时，被告人范焰标在庭审中也明确其所说的“刷单”与赌球是没有关系的，是两个不同的事情，“刷单”并非赌博，并不会巨亏。综上，被告人范焰标的辩护人提出崔某等6人金额共计人民币1017032元不能认定为被告人范焰标诈骗金额，应予以扣除的辩护意见，不予采纳。 2、关于被告人卢翠萍是否构成自首的问题。经查，被告人卢翠萍系2019年10月24日被告人范焰标在厦门一网吧被厦门市公安局海沧分局抓获的当天晚上，在二被告人厦门租住的房屋内被龙岩市公安局永定分局民警抓获的，次日被书面传唤到案的，其并未主动到案，不符合自首的成立条件，因此不能认定被告人卢翠萍具有自首情节，辩护人提出的被告人卢翠萍具有自首情节的辩护意见与事实不符，不予采纳。 本院认为，被告人范焰标、卢翠萍以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，其中被告人范焰标骗取他人财物合计人民币2447479元，数额特别巨大；被告人卢翠萍骗取他人财物合计人民币325456元，数额巨大，二被告人的行为均已构成诈骗罪，公诉机关指控二被告人的犯罪事实及罪名成立，本院予以确认。二被告人到案后，能如实供述犯罪事实，认罪态度较好，依法可以从轻处理，二被告人的辩护人的辩护意见，予以采纳。被告人卢翠萍在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻处罚，辩护人的辩护意见，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十一条、第六十二条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款及《最高人民法院、最高人民检察院》第一条第一款的规定，判决如下： 一、被告人范焰标犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年八个月，并处罚金人民币二十万元（此款应于本判决生效后三十日内缴纳），上缴国库。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月24日起至2031年6月23日止。） 二、被告人卢翠萍犯诈骗罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币三万元（此款应于本判决生效后十日内缴纳），上缴国库。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月24日起至2023年7月23日止。） 三、继续向被告人范焰标追缴诈骗犯罪所得总计2122023元，返还给被害人罗某273723元、赖某81598元、杨某141890元、巫某21158元、张某137098元、崔某41984元、张某4277837元、曾某11344元、吴某1421044元、刘某73429元、余某19120元、曾某244842元、周某65754元、吴某2243000元、马某50234元、詹某53968元、郑某174000元、纪某400000元；继续向被告人范焰标、卢翠萍追缴诈骗犯罪所得总计325456元，返还给被害人张某2106607元、徐某71933元、郑某250000元、罗某119116元、张某330000元、胡某25800元、王某22000元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向龙岩市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 张  楠  明 人民陪审员 李  清  招 人民陪审员 胡  添  成 二〇二〇年七月二十七日 法官 助理 张  世  椿 书 记 员 简秋桃（代） 附：本案所适用的主要法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《最高人民法院、最高人民检察院》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。