江苏省无锡市梁溪区人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0213刑初223号公诉机关无锡市梁溪区人民检察院。被告人王竹卫，男，1989年6月13日出生于江苏省盐城市，汉族，大学本科，无业，住江苏省盐城市经济开发区。2019年9月12日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年10月17日被逮捕，现羁押于无锡市第一看守所。辩护人高明明，江苏牧剑律师事务所律师。被告人洪晓东，男，1981年12月21日出生于安徽省合肥市，汉族，专科文化，无业，住安徽省合肥市蜀山区。2019年11月2日因涉嫌犯诈骗罪被抓获，次日被刑事拘留，同年12月10日被逮捕，现羁押于无锡市第一看守所。被告人雷军，男，1979年10月15日出生于湖北省仙桃市，汉族，高中文化，深圳市前海国采快车汽车服务有限公司荆州分公司负责人，住湖北省荆州市沙市区，户籍在湖北省仙桃市。2019年10月16日因涉嫌犯诈骗罪被抓获，同年10月18日被刑事拘留，2019年11月20日被逮捕，现羁押于无锡市第一看守所。辩护人粟延芝，江苏彰信律师事务所律师。被告人刘定琪，男，1990年12月10日出生于湖北省松滋市，汉族，初中文化，无业，住湖北省松滋市。2019年11月13日因涉嫌犯诈骗罪被抓获，同年11月15日被刑事拘留，2019年11月20日被逮捕，现羁押于无锡市第一看守所。无锡市梁溪区人民检察院以锡梁检诉刑诉〔2020〕192号起诉书指控被告人王竹卫、洪晓东、雷军、刘定琪犯合同诈骗罪，于2020年5月15日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审判。因不可抗拒的原因，本案于2020年5月25日裁定中止审理，2020年7月1日恢复审理，于2020年7月7日公开开庭审理了本案。无锡市梁溪区人民检察院指派检察员冯毅出庭支持公诉，被告人王竹卫及其辩护人高明明、被告人洪晓东、被告人雷军及其辩护人粟延芝、被告人刘定琪到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2019年6月，被告人王竹卫、洪晓东以湖北金士邦科技信息咨询有限公司（以下简称金士邦公司）的名义与浙江汇浦融资租赁有限公司（以下简称汇浦公司）签订合作协议，约定由金士邦公司为汇浦公司寻找车辆融资租赁承租人，由汇浦公司从承租人处购买车辆（不办理车辆过户登记）并租赁给承租人使用，收取租金，并支付金士邦公司相关费用。同时承租人将车辆抵押给汇浦公司，并向华夏银行天津分行进行租赁消费贷款，华夏银行将贷款资金打给汇浦公司用于支付租金，汇浦公司同时支付承租人车价款。为骗取汇浦公司资金，经商议，由被告人王竹卫联系虚假的承租人，由被告人雷军从其经营的车行提供车辆并过户给承租人，随即挂失补办车辆登记证，将新办登记证交还被告人雷军，由被告人洪晓东在已经挂失的车辆登记证上伪造抵押给汇浦公司的登记，造成车辆已经抵押给汇浦公司的假象。随后被告人王竹卫安排承租人与汇浦公司签订虚假的融资租赁协议、车辆转让合同及抵押合同，骗取汇浦公司支付的车价款。2019年6月，被告人王竹卫、洪晓东、雷军采用上述方法，伙同虚假承租人李娇红（另案处理），骗取汇浦公司人民币28.1万元。2019年7月，被告人王竹卫、洪晓东、雷军采用上述方法，通过被告人刘定琪联系虚假承租人胡锦阳（另案处理），骗取汇浦公司人民币20.7万元。被告人王竹卫、洪晓东、雷军、刘定琪到案后如实供述了犯罪事实。案发后，被告人王竹卫退出违法所得人民币20万元，被告人洪晓东退出违法所得人民币5万元，均已发还给被害单位汇浦公司。审理过程中，被告人雷军退出违法所得人民币7万元，已发还被害单位。上述事实，有四被告人多次供述在卷，且在开庭审理过程中均无异议，并有公诉人当庭宣读或出示的公安机关出具或收集的刑事案件侦破经过、汇浦公司与金士邦公司的营业执照、车辆融资租赁业务合作协议、车辆转让合同、反担保合同、客户告知书、融资租赁合同、抵押合同、公安机关查获的变造机动车登记证和鉴定证明、银行转账记录等书证；被害单位汇浦公司洪亮、丁桂成等人的陈述；证人边某、周某等人的证言；涉案人员胡锦阳、王娇红的供述；公安机关制作的辨认笔录、扣押决定书、扣押清单、被告人的户籍登记资料等证据证实，足以认定。辩护人高明明提出如下辩护意见，王竹卫在本案中属于从犯；王竹卫在本案中的诈骗行为，社会危害性较低；王竹卫系初犯、偶犯，具有如实交代、坦白情节，建议对其适用缓刑。辩护人粟延芝提出如下辩护意见，雷军的犯罪情节较轻，到案后如实供述自己的罪行，系坦白。自愿认罪认罚，主动退赃，可以从轻、减轻处罚。雷军系从犯，应当从轻、减轻处罚。请求对其适用缓刑。本院认为，被告人王竹卫、洪晓东、雷军、刘定琪以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大，其行为已构成合同诈骗罪，系共同犯罪。公诉机关指控被告人王竹卫、洪晓东、雷军、刘定琪犯合同诈骗罪的事实清楚，证据充分，指控罪名成立。被告人王竹卫、洪晓东在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所组织、参与的全部犯罪处罚；被告人雷军、刘定琪在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻处罚。关于王竹卫辩护人提出王竹卫系从犯的辩护意见，经查，从成立公司到联系车行均由被告人王竹卫与洪晓东共同实施，故应认定二被告人均系主犯，且从犯罪实施过程可看出王竹卫的作用略高于洪晓东，故王竹卫辩护人的上述辩护意见不予采纳。被告人王竹卫、洪晓东、雷军、刘定琪如实供述自己的罪行，可依法从轻处罚。被告人王竹卫、洪晓东、雷军、刘定琪自愿认罪认罚，可以从宽处理。被告人王竹卫、洪晓东、雷军退出部分违法所得，可酌情从轻处罚。二辩护人的相应辩护意见予以采纳，二辩护人提出对王竹卫、雷军适用缓刑的辩护意见于法无据，不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人王竹卫犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月12日起至2022年3月11日止），并处罚金人民币十五万元（于判决生效次日起十日内一次性缴纳）。二、被告人洪晓东犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月2日起至2021年11月1日止），并处罚金人民币十万元（于判决生效次日起十日内一次性缴纳）。三、被告人雷军犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月16日起至2021年4月15日止），并处罚金人民币十万元（于判决生效次日起十日内一次性缴纳）。四、被告人刘定琪犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月13日起至2020年11月12日止），并处罚金人民币五万元（于判决生效次日起十日内一次性缴纳）。五、继续追缴四被告人违法所得人民币16.8万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本1份，副本2份。审判员  吴爱华二〇二〇年七月七日书记员  陈 焱本案援引法律条款《中华人民共和国刑法》：第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。