宁波市北仑区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙0206刑初895号 公诉机关宁波市北仑区人民检察院。 被告人孙艳，女，1986年8月5日出生于浙江省宁波市，汉族，大专文化，个体经营，住宁波市北仑区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年5月9日被宁波市公安局北仑分局刑事拘留，同年6月14日被依法逮捕。现羁押于宁海县看守所。 辩护人林春华、杨玲玲，浙江浙杭律师事务所律师。 宁波市北仑区人民检察院以甬仑检公诉刑诉（2019）899号起诉书指控被告人孙艳犯诈骗罪，于2019年12月9日向本院提起公诉。本院于当日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宁波市北仑区人民检察院指派检察员宋一虎出庭支持公诉，被告人孙艳及其辩护人杨玲玲到庭参加诉讼。期间因不可抗拒的原因，本案于2020年2月3日中止审理，后于2020年7月10日恢复审理。现已审理终结。 公诉机关指控： 1.2018年5月至6月，被告人孙艳以需资金周转为由，以借为名先后三次骗取被害人郑某人民币760000元（以下币种同），至今未归还。 2.2018年8月下旬至9月初，被告人孙艳以共同投资开店为由，先后骗取被害人韩某174000元，至今未归还。 3.2018年9月，被告人孙艳以共同投资开店为由，先后骗取被害人张某1139010元；期间，其又以进货资金短缺为由，以借为名骗取被害人刘某1100000元。上述款项至今未归还。 4.2018年10月初，被告人孙艳以拼单购物赚钱为由，骗取被害人李某112000元，至今未归还。 5.2018年11月至12月，被告人孙艳以合伙投资为由，骗取被害人谢某228830元，至今未归还。 6.2018年12月，被告人孙艳以帮助代购手表为由，骗取被害人黄某29720元，至今未归还。 7.2019年1月7日，被告人孙艳以垫付购货款可获返利为由，骗取被害人张某234500元；同年3月，其又以借钱开店为由，骗取张某26200元。上述款项至今未归还。 8.2019年2月，被告人孙艳以帮助代购手表等商品为由，骗取被害人林某112747元，至今未归还。 9.2019年2月6日，被告人孙艳以进货资金短缺为由，以借为名骗取被害人刘某210000元，至今未归还。 10.2019年3月至4月，被告人孙艳以进货资金短缺为由，以借为名先后3次骗取被害人向某38000元，至今未归还。 11.2019年4月，被告人孙艳以需资金周转为由，以借为名先后三次骗取被害人李某2179000元，至今未归还。 12.2019年5月，被告人孙艳以合伙经营业务为由，骗取被害人王某30000元，至今未归还。 案发后，被告人孙艳主动投案。 为证明以上事实，公诉机关向法庭提供了相应证据。公诉机关认为，被告人孙艳以非法占有为目的，骗取他人财物，数额特别巨大，已构成诈骗罪。现提请本院依法判处。 被告人孙艳对收到涉案相关款项予以认可，但认为其中部分是借款，部分是投资款项，部分是代购货款，其均有归还意愿，否认有非法占有的目的。 辩护人杨玲玲对指控的罪名无异议，提出以下意见：1.被告人孙艳主动投案并如实供述，构成自首，可依法减轻处罚。2.被告人孙艳经营代购生意多年，且有实体代购店，虽负有债务，但仍具备经营能力。3.本案部分事实属于民间借贷、投资合伙等民事法律关系，不应认定为诈骗。4.被告人孙艳是初犯，主观恶性小，建议从轻处罚。 经审理查明： 1.2018年6月，被告人孙艳以代购需要资金周转及进货、结货款等为由，以借为名先后三次骗取被害人郑某共计人民币650000余元。 2.2018年8月下旬至9月初，被告人孙艳以共同投资开店为由，先后骗取被害人韩某共计人民币174000元。 3.2018年9月，被告人孙艳以共同投资开店及进货资金短缺需借款为由，先后骗取被害人张某1及其丈夫刘某1共计人民币239010元。 4.2018年10月初，被告人孙艳在代购过程中以拼单购物返利为由，骗取被害人李某1人民币12000元。 5.2018年11月至12月，被告人孙艳以合伙投资、拼单凑美金等为由，骗取被害人谢某共计人民币228830元。 6.2018年12月，被告人孙艳以帮助代购手表为由，骗取被害人黄某人民币29620元。 7.2019年1月至3月，被告人孙艳以拼单返利及开店需借款为由，骗取被害人张某2共计人民币40700元。 8.2019年2月，被告人孙艳以帮助代购手表、化妆品等商品为由，骗取被害人林某共计人民币110000余元。 9.2019年2月7日，被告人孙艳以进货资金短缺为由，以借为名骗取被害人刘某2人民币10000元。 10.2019年3月至4月，被告人孙艳以进货资金短缺为由，以借为名骗取被害人向某共计人民币38000元。 11.2019年4月，被告人孙艳以代购需资金周转为由，以借为名骗取被害人李某2共计人民币179000元。 12.2019年5月，被告人孙艳以共同投资开店为由，骗取被害人王某人民币30000元。 2019年1月4日，被告人孙艳主动至公安机关接受调查，并制作了讯问笔录，后于同年5月9日被抓获归案。 证明上述事实的证据有： 1.被害人郑某的陈述及微信聊天记录、转账记录：证实2018年5月31日晚，孙艳给其发微信说做代购需要资金周转，向其借30000元，承诺5天后还，并于6月5日还了，又立即向其借50000元，说有笔皮带和项链生意要做，承诺借10天给利息2800元，其就转给了她。6月6日，孙艳又向其借信用卡进货，其答应后孙艳找到其，还带了ｐｏｓ机，让其多借钱给她，年中折扣想多进点货，利润很高，当天孙艳用ｐｏｓ机刷了500000元，支付给其48000元利息。6月30日，孙艳打电话给其说要结货款，让其再借210000元，说两个小时就能还，其就又借给她。后来其知道孙艳骗了很多人，很多人向她讨债。至案发，孙艳从其处骗走的钱共650000余元。 2.被害人韩某的陈述及微信转账记录、聊天记录、银行交易明细：证实2018年8月，孙艳提出让其入股把店重新装修开起来，其陆续转账投资款共174000元给孙艳。同年10月，其到孙艳的店面发现没有要装修的样子，还贴着转让的字样，孙艳说店不开了，其让孙艳退钱，孙艳一直推脱不还。后其得知孙艳的店面其实6月就已经转让了。 3.被害人张某1、刘某1的陈述及保某协议、微信聊天记录、银行交易明细清单：证实2018年9月，孙艳以新店装修开业为由让张某1到店里上班并投资，签订了保某协议，第一次投资了70000元。后孙艳让张某1在微信微粒贷上贷款继续投资9500元，后又以代购钻戒名义向刘某1借款100000元。9月23日，又以开店进货名义让继续投资，后刘某1的信用卡又被孙艳刷走29650元和29860元。孙艳的店一直没有开并以各种理由拖延，得知被骗后，联系不上孙艳就报案了。 4.被害人李某1的陈述、支付宝转账记录：证实2018年10月，其通过孙艳代购手表，汇款后孙艳又称手表有两只，让其一起拼着买来，卖掉后利润平分，其又再转了12000元给孙艳，期间孙艳还给其发过万国手表的宣传片。至11月中旬，孙艳一直借口说手表在朋友那里，或是被扣在海关，其让孙艳退钱，孙艳也一直不退还。 5.被害人谢某的陈述及微信聊天记录，转账记录：证实2018年11月15日，孙艳让其拼单凑美金赚钱，说是代购的一种，其当时转了10000元，后孙艳又以搞活动要囤货为由陆续让其转钱，其一共转了约230000元。后每次让孙艳还钱，孙艳都以各种理由拖延。 6.被害人黄某的陈述及微信聊天记录：证实2018年12月29日凌晨，孙艳通过微信联系其说有个购物节可以低价购买手表，让其一起下单团购，后其将约定的40800元转给孙艳。之后孙艳先说去迪拜代购的人没有回来，后又说手表被海关扣住，也提供不了购物凭证，以各种理由拖延，后其要求退款，孙艳陆续退还给其11180元。 7.被害人张某2的陈述及微信、支付宝转账记录：证实2019年1月7日，其联系孙艳代购一根项链和一个手镯，让其付了全款。之后孙艳说现在拼单有优惠，刚好一个客户没有付全款，就让其把客户的全款付了，可以优惠和返现。其就通过支付宝和微信转过去34500元。之后孙艳说其买的项链和手镯被海关扣了，钱也不退还。2019年3月，孙艳又说开店需要钱，让其转10000元给她，答应会把之前的钱一起归还，其将6200元转给孙艳后，就一直没有消息了。 8.被害人林某的陈述及微信聊天记录、转账记录：证实其本人是做代购的，2019年2月曾通过孙艳购买化妆品，后孙艳一直通过微信发一些代购物品的图片给其，说有渠道可以购买，还有一定优惠，前提是需要支付定金，其就让孙艳帮忙预订和购买。后其陆续转账110000余元给孙艳，预订化妆品、手表、包、首饰等，孙艳说已经预订成功，后续又说已经发货，其一直没有收到货，联系孙艳一直以让朋友代买，被北京海关扣住了，或者说合作伙伴没有发货等理由推脱。 9.被害人刘某2的陈述及微信聊天、转账记录：证实2019年2月6日晚，孙艳在微信上说正在订货，需要资金周转，让其借10000元给她，白天马上还，其转账后，孙艳一直没有还款。 10.被害人向某的陈述，转账记录：证实2019年3月31日，孙艳称支付宝的钱限额了，让其微信里借10000元，答应第二天还。当天晚上又说买产品钱不够，让其再借30000元，其只借了18000元，4月2日又问其借钱，称这次借了下午一起把所有的钱都还给其，于是又通过二维码扫码借走10000元，之后孙艳就找各种借口拖延不还钱。 11.被害人李某2的陈述及微信聊天、转账记录、借条：证实2019年4月16日晚，孙艳说在北仑租了店面，在装修准备继续做代购，说在韩国进货有20%的返点，因资金不够向其借500000元，返点都给其。其没有那么多，孙艳还让其去贷款，后通过支付宝扫码支付给孙艳93000元。之后孙艳让其继续凑钱，第二天又通过支付宝扫码支付给孙艳共78000元。后孙艳继续要求借钱，至5月1日，孙艳称再借8000元，过两天就把全部钱还给其，其又微信转给她了。至6月9日，其联系不上孙艳就报案了。 12.被害人王某的陈述及微信聊天、转账记录：证实2019年5月，孙艳说五月有母亲节和520的节日，让其给她30000元一起合伙做代购生意，并说新店在装修，店里要进货，其转给孙艳30000元后，过几天就联系不上了。 13.证人杨某的证言及微信聊天记录、银行转账记录、借条：证实2017年5月孙艳以投资开店为由向其借钱，至2017年10月共借了185000元。2017年6月，孙艳以进货需要钱向其借用信用卡透支205000元，在2018年2月补写了两张借条。 14.证人汪某的证言：证实其是孙艳的男朋友，2018年6月，贺骏东、孙某等人到孙艳店里讨债，孙艳当时说共欠了三四百万元的债务。另外，其借给孙艳400000元左右，又从朋友处借了1200000元给孙艳，之后孙艳又让其出面从孙某处借了210000元，其还担保孙艳从贺骏东处借了1400000元。 15.证人胡某（被告人孙艳的母亲）的证言：证实孙艳是做代购生意的，2017年把代购店开在富邦广场，2018年5、6月份关门，后被孙某转让。孙艳借的高利贷有几百万，具体数额其不清楚，很多债主都到家里来讨债，有的到法院起诉。其名下的支付宝是孙艳拿其身份证申请的，也是孙艳在使用。 16.证人孙某的证言：证实孙艳多次向其借款，刚开始用于店面经营，至2018年4、5月开始，孙艳的债就还不上了，利息也不付了，还欠其七八十万元本金。后来听说孙艳在外面欠了很多债，孙艳在的那家店由其和房东协商后于2018年7月转让了，拿回十万余元。 17.证人魏某的证言及欠条：证实自2016年起孙艳陆续向其借款共950000元，部分用于进货周转，部分用于买房，都没有还。 18.银行交易流水明细：证实被告人孙艳涉案相关账户的资金往来情况，所骗钱款多用于归还个人借款等。 19.出入境记录信息：证实涉案期间被告人孙艳的出入境情况。 20.到案经过，户籍证明：证实被告人孙艳的到案情况及其身份信息。 21.被告人孙艳的供述与辩解：证实其对上述查明的基本事实认可，但否认诈骗。 上述证据，经庭审质证，合法有效，本院予以确认。 本院认为，被告人孙艳以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控的罪名成立。本案中，被告人孙艳所经营的代购门店已于2018年6月出现经营危机，且其本人已有高额负债，其在没有偿还能力的情况下，以合伙经营、代购物品、借款周转等为名，采用拼单返现、诱使下单代购、短期内给予高额利息回报等方式，从各被害人处骗取钱财，所得款项用于偿还个人债务等，且在事后经被害人多次催讨仍拖延逃避，未予偿还，上述足以认定其具有非法占有的目的。在案各被害人的陈述，微信聊天记录，相关证人证言等证据也已形成证据锁链，证明被告人孙艳的诈骗犯罪事实。被告人孙艳虽曾主动到案，但未如实供述自己的罪行，且在被公安机关讯问后，仍继续实施诈骗行为，依法不能认定为自首。故对被告人孙艳及其辩护人所提出的上述相关辩解（护）意见，不予采纳。被告人孙艳的违法所得，应予退赔。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人孙艳犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币三十万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月9日起至2031年5月8日止。罚金限于本判决生效后五日内缴纳。） 二、责令被告人孙艳退赔各被害人的损失。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  刘叶思 人民陪审员  张素芳 人民陪审员  李信叶 二〇二〇年七月二十四日 代书 记员  郑敏芬 ?? ??12?