江苏省金湖县人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏0831刑初197号公诉机关江苏省金湖县人民检察院。被告人张辉，男，1977年11月11日生，汉族，高中文化，淮安光辉投资信息咨询有限公司、洪泽光辉汽贸有限公司法定代表人，住淮安市洪泽区。曾因犯寻衅滋事罪、聚众斗殴罪，2004年11月被原洪泽县人民法院判处拘役六个月，缓刑一年；又因犯非法拘禁罪，2017年2月14日被南京市江宁区人民法院判处有期徒刑一年，2017年6月19日释放。因涉嫌犯非法拘禁罪，2018年12月22日被金湖县公安局指定居所监视居住，2019年1月25日被刑事拘留，因涉嫌犯组织、领导黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪，2019年3月1日被执行逮捕。现羁押于淮安市淮安区看守所。辩护人严荣新，江苏润知律师事务所律师。被告人王冬，男，1982年9月20日生，汉族，初中文化，洪泽光辉汽贸有限公司经理，住淮安市洪泽区。曾因犯聚众斗殴罪，2001年9月11日被原洪泽县人民法院判处有期徒刑二年六个月；又因犯贩卖毒品罪，2010年6月3日被淮安市中级人民法院判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币二万元，2014年1月26日刑满释放。因涉嫌犯非法拘禁罪，2018年12月22日被金湖县公安局指定居所监视居住，2019年1月4日被刑事拘留，2019年1月25日被执行逮捕。现羁押于金湖县看守所。指定辩护人陈勇，江苏和成律师事务所律师，金湖县法律援助中心指派。被告人戚正，曾用名戚震，男，汉族，1980年2月23日生，高中文化，洪泽光辉汽贸有限公司员工，住淮安市洪泽区。曾因犯聚众斗殴罪、寻衅滋事罪，2004年4月被原洪泽县人民法院判处有期徒刑二年八个月；又因犯非法拘禁罪，2017年2月14日被南京市江宁区人民法院判处有期徒刑一年三个月，2017年6月28日刑满释放。因涉嫌犯非法拘禁罪，2018年12月22日被刑事拘留，2019年1月25日被执行逮捕。现羁押于金湖县看守所。指定辩护人张桂琴，江苏法嘉德律师事务所律师，金湖县法律援助中心指派。被告人吕继海，男，1984年11月25日生，汉族，高中文化，洪泽光辉汽贸有限公司员工，住淮安市洪泽区。因涉嫌犯非法拘禁罪，2018年12月22日被金湖县公安局指定居所监视居住，2019年1月7日被刑事拘留，2019年1月25日被执行逮捕。现羁押于金湖县看守所。辩护人徐士友，江苏泗洲律师事务所律师。被告人张海盟，男，1992年2月2日生，汉族，高中文化，洪泽光辉汽贸有限公司员工，住淮安市洪泽区。因涉嫌犯非法拘禁罪，2018年12月22日被金湖县公安局指定居所监视居住，2019年1月10日被金湖县公安局刑事拘留，2019年1月25日被执行逮捕。现羁押于淮安市洪泽区看守所。辩护人高友仁，江苏岸庆（洪泽）律师事务所律师。被告人楚雷，又名周天影，男，1985年5月11日生，汉族，初中文化，洪泽光辉汽贸有限公司员工，住淮安市洪泽区。曾因犯故意伤害罪、寻衅滋事罪、聚众斗殴罪，2004年12月16日被原洪泽县人民法院判处有期徒刑三年六个月；又因犯聚众斗殴罪、寻衅滋事罪，2008年10月30日被原洪泽县人民法院判处有期徒刑三年十个月，2011年11月10日刑满释放。因涉嫌犯非法拘禁罪，2019年1月4日被金湖县公安局指定居所监视居住，2019年1月12日被刑事拘留，2019年1月25日被执行逮捕。现羁押于淮安市洪泽区看守所。辩护人黎成龙，江苏泽之源律师事务所律师。被告人刘进，男，1987年3月19日生，汉族，初中文化，无业，住淮安市清江浦区。因涉嫌犯寻衅滋事罪，2019年1月18日被刑事拘留，2019年2月22日被执行逮捕。2020年7月17日转取保候审。辩护人杨利国，江苏天立言信律师事务所律师。辩护人耿婷婷，江苏天立言信律师事务所律师。被告人王忠，男，1990年10月18日生，汉族，高中文化，洪泽光辉汽贸有限公司员工，住淮安市洪泽区。因涉嫌犯非法拘禁罪，2019年1月7日被取保候审，2019年5月24日被执行逮捕。现羁押于淮安市洪泽区看守所。辩护人刘如今，江苏泗洲律师事务所律师；辩护人杨国选，江苏斐多律师事务所律师。被告人张友智，男，1979年4月29日生，汉族，大学本科文化，洪泽区高良涧法律服务所法律工作者，住淮安市洪泽区。因涉嫌犯参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪，2019年6月5日被刑事拘留，2019年6月26日被执行逮捕，2019年12月31日转取保候审。辩护人褚宇新，江苏苏晟律师事务所律师。被告人何新龙，男，1977年11月14日生，汉族，初中文化，无业，住淮安市洪泽区。因涉嫌犯非法拘禁罪，2019年1月31日被刑事拘留，2019年2月28日转取保候审，2019年5月24日被执行逮捕。2020年4月22日转取保候审。指定辩护人周晓平，江苏和成律师事务所律师，金湖县法律援助中心指派。被告人潘小春，男，1980年2月29日生，汉族，初中文化，无业，住淮安市洪泽区。曾因犯聚众斗殴、寻衅滋事罪，2007年12月7日被原洪泽县人民法院判处有期徒刑一年四个月；又因犯危险驾驶罪，2011年8月2日被原洪泽县人民法院判处拘役二个月，并处罚金人民币二千元，2011年9月26日释放。因涉嫌犯非法拘禁罪，2019年1月2日被刑事拘留，2019年1月3日转取保候审。2019年10月12日被执行逮捕。现羁押于淮安市洪泽区看守所。指定辩护人张居宽，江苏柏玉潭律师事务所律师，金湖县法律援助中心指派。被告人于椿林，曾用名于春林，男，1974年9月7日生，回族，高中文化，无业，住淮安市清江浦区。曾因犯故意伤害罪，2004年12月23日被原淮安市清浦区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑五年。因涉嫌犯非法拘禁罪，2019年1月25日被刑事拘留，2019年2月22日转取保候审，2019年5月24日被执行逮捕。2020年6月24日转取保候审。指定辩护人陈培来，江苏和成律师事务所律师，金湖县法律援助中心指派。被告人申春山，曾用名申如山，绰号“阿山”，男，1978年11月2日生，汉族，高中文化，无业，住淮安市洪泽区。曾因犯交通肇事罪，2008年5月被原淮安市清河区人民法院判处拘役四个月，缓刑六个月；又因犯非法拘禁罪，2009年11月30日被南京市秦淮区人民法院判处有期徒刑十个月；再因犯寻衅滋事罪、敲诈勒索罪，2013年12月20日被原洪泽县人民法院判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币五千元；再因犯寻衅滋事罪，2018年被浙江省嘉兴市秀洲区人民法院判处有期徒刑八个月，2018年8月25日刑满释放。因涉嫌犯非法拘禁罪，2019年6月10日被刑事拘留，2019年6月26日被执行逮捕。现羁押于淮安市淮安区看守所。指定辩护人柏玉潭，江苏柏玉潭律师事务所律师，金湖县法律援助中心指派。被告人褚福明，男，1965年12月16日生，汉族，高中文化，无业，住淮安市洪泽区。因涉嫌犯非法拘禁罪，2019年6月5日被刑事拘留，2019年6月26日被执行逮捕。2020年3月4日转取保候审。辩护人武超平，江苏穿石律师事务所律师。辩护人陆春，江苏穿石律师事务所律师。金湖县人民检察院以金检刑二刑诉（2019）199号起诉书指控被告人张辉、王冬、张海盟、刘进、吕继海、王忠、楚雷、戚正、张友智犯组织、领导、参加黑社会性质组织罪，被告人张辉、王冬、戚正、吕继海、张海盟、楚雷、刘进、王忠、何新龙、潘小春、于椿林、张友智、申春山、褚福明犯非法拘禁、寻衅滋事罪，于2019年10月9日向本院提起公诉。2020年2月28日金湖县人民检察院变更起诉，将被告人张辉、王冬、张海盟、刘进、吕继海、王忠、楚雷、戚正、张友智组织、领导、参加黑社会性质组织犯罪变更为张辉、王冬、张海盟、刘进、吕继海、王忠、楚雷、戚正恶势力犯罪集团。本院受理后，依法组成合议庭，于2019年10月24日和2020年6月29日公开开庭审理了本案。金湖县人民检察院指派检察官王跃进出庭支持公诉，十四名被告人及各自辩护人均到庭参加诉讼。经金湖县人民检察院建议，2020年1月2日决定延期审理，2020年1月30日决定恢复审理。因新冠××疫情影响，2020年3月18日本院决定中止审理。2020年6月22日决定恢复审理。本案经合议庭评议，报本院审判委员会讨论，现已审理终结。金湖县人民检察院指控：（一）恶势力犯罪集团被告人张辉自2009年以来在原淮安市洪泽县从事高利放贷活动，并纠集被告人楚雷、戚正帮助其索要债务。2014年8月21日，被告人张辉登记注册淮安光辉投资信息咨询有限公司（简称光辉投资），2015年12月16日又注册成立洪泽光辉汽贸有限公司（简称光辉车业）。被告人张辉纠集王冬、张海盟、吕继海等人加入，逐步形成以张辉为首要分子，王冬为主犯，吕继海、张海盟、楚雷、戚正参加的恶势力犯罪集团，在洪泽地区大肆开展高利贷非法活动，采用各种非法手段索要债务。2016年3月，因在索要高利贷过程中非法拘禁他人，包括被告人张辉在内的多人被刑事处罚。张辉服刑期间，被告人吕继海、张海盟接受张辉指挥继续从事索要高利贷的活动。被告人张辉刑满释放后，在吕继海、戚正离开犯罪集团后将被告人刘进、王忠吸收进犯罪集团，并由刘进带领被告人于椿林和贡益飞（另案处理）等人负责索要债务。该组织转变为以张辉为首要分子，张海盟、刘进为主犯，王忠参与的恶势力犯罪集团。该犯罪集团在被告人张辉的组织、领导下，以公司化形式管理，在办公地点展示并使用手铐、警服、电警棍、辣椒水等警用装备，以拘禁、“报到”、贴身跟随等限制人身自由手段和殴打、辱骂、锁门、喷漆等滋事手段索要高利贷，获取违法所得人民币161.72万元。该犯罪集团以国家机关工作人员为保护伞，通过贿赂等手段，利用司法工作人员的职权，摆平事端、非法提供公民个人信息。该犯罪集团利用司法机关工作人员和他人提供的信息，将被害人从某强行带回，实施非法拘禁等犯罪行为，索要高利贷。自2014年12月以来，该犯罪集团实施非法拘禁、寻衅滋事犯罪活动27起，致1人自杀未遂、2人轻伤、多人被逼离开洪泽，严重破坏社会秩序、影响人民群众正常生活。（二）寻衅滋事罪2015年年初至2018年5月，被告人张辉指使被告人王冬、张海盟、吕继海、楚雷、王忠、张友智等人在索要高利贷过程中，随意殴打他人、辱骂、恐吓他人、强拿硬要，实施寻衅滋事犯罪共14起。其中被告人王冬参与5起、被告人张海盟参与9起、被告人吕继海参与10起、被告人楚雷、张友智参与2起、被告人王忠参与1起。（三）非法拘禁罪2015年4月至2017年12月，被告人张辉指使被告人王冬、戚正、张海盟、吕继海、楚雷、王忠、刘进、张友智、何新龙、潘小春、于椿林、申春山、褚福明以非法限制他人人身自由的手段索要高利贷，实施非法拘禁犯罪共13起。其中被告人王冬参与5起、被告人吕继海参与8起、被告人张海盟参与10起、被告人戚正参与6起、被告人王忠、刘进、潘小春参与2起、被告人楚雷、张友智、何新龙、于椿林、申春山、褚福明参与1起。此外，公诉机关还指控：1.2012年下半年的一天晚上，被告人张辉、戚正至刘某己所在单位洪泽蓝天科技公司找刘某己索要高利贷，双方发生争吵。被告人张辉安排戚正贴身式跟随刘某己。2.2013年6月至9月间，被告人张辉安排被告人楚雷等人多次到周某戊在洪泽商业街经营的碧泉干洗店辱骂闹事，向周某戊索要债务，致使周某戊门市无法正常营业。其中2013年8、9月份的一天上午，被告人楚雷等人到周某戊门市闹事时，郭某乙到现场，被告人楚雷等人辱骂并欲用电棍殴打郭某乙，被郭某乙避开。为证实指控事实，公诉人向法庭出示了十四名被告人供述，被害人张某寅和、陈某己、周某丁等人陈述，证人许某甲、曹某甲、张某甲等人证言，辨认笔录，报警记录，借条、收条，银行账户流水等证据，并据此认为被告人张辉、王冬、吕继海、张海盟、楚雷、戚正、刘进、王忠系恶势力犯罪集团。被告人张辉为首要分子，依法应按照集团所犯的全部犯罪处罚。被告人王冬、张海盟、刘进系主犯，依法应按照其参与的全部犯罪处罚。被告人吕继海、王忠、楚雷、戚正系从犯，依法应当从轻处罚。被告人张辉、王冬、张海盟、吕继海、楚雷、王忠构成寻衅滋事罪，被告人张辉、王冬、戚正、张海盟、吕继海、楚雷、王忠、刘进、张友智、何新龙、潘小春、于椿林、申春山、褚福明均构成非法拘禁罪。被告人楚雷、申春山系累犯，依法应从重处罚。被告人王忠、何新龙、褚福明有自首情节，被告人王冬、戚正、张海盟、吕继海、楚雷、刘进、潘小春、于椿林、申春山有坦白情节并认罪认罚，均可以从轻处罚。据此，建议依据《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款、第二款，第二百三十八条第一款、第三款，第六十九条第一款、第三款，第二十五条第一款，第六十七条第一款、第三款，第六十五条第一款，第五十三条第一款规定，建议量刑：被告人张辉犯寻衅滋事罪判处有期徒刑六年至六年六个月，并处罚金人民币三万元；犯非法拘禁罪判处有期徒刑三年。被告人王冬犯寻衅滋事罪判处有期徒刑四年三个月，犯非法拘禁罪判处有期徒刑二年三个月。被告人吕继海犯寻衅滋事罪判处有期徒刑四年至四年六个月，犯非法拘禁罪判处有期徒刑二年十个月。被告人张海盟犯寻衅滋事罪判处有期徒刑四年至四年六个月，犯非法拘禁罪判处有期徒刑二年八个月。被告人楚雷犯寻衅滋事罪判处有期徒刑二年，犯非法拘禁罪判处有期徒刑一年五个月。被告人戚正犯非法拘禁罪判处有期徒刑二年三个月。被告人刘进犯非法拘禁罪判处有期徒刑一年六个月。被告人王忠犯寻衅滋事罪判处有期徒刑一年，犯非法拘禁罪判处有期徒刑一年二个月。被告人张友智犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月至一年，可以适用缓刑。被告人申春山犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年三个月。被告人潘小春犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月。被告人于椿林犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年二个月。被告人何新龙犯非法拘禁罪判处有期徒刑一年。被告人褚福明犯非法拘禁罪判处有期徒刑九个月。第一次庭审中，被告人张辉、王冬、戚正、吕继海、张海盟、楚雷、刘进、王忠、张友智的辩护人均提出该案不构成组织、领导、参加黑社会性质组织犯罪。被告人张友智以及褚福明的辩护人提出二被告人不构成犯罪。第二次庭审中被告人张友智提出自己没有强行将周某丁带回，没有参加非法拘禁周某丁的行为，不构成非法拘禁罪，并向法庭提交其与周某丁通话记录。除张友智以外的十三名被告人对起诉指控事实未提出异议，十三名被告人及十四名被告人的辩护人均未向法庭提交证据。被告人张辉、王冬、戚正、张海盟、吕继海、王忠、刘进、何新龙、潘小春、于椿林、申春山、褚福明当庭自愿认罪认罚。经审理查明：一、恶势力犯罪集团事实2009年左右，被告人张辉在淮安市洪泽区（原洪泽县）从事高利放贷活动。2013年左右，被告人张辉纠集被告人楚雷、戚正帮助其索要债务。2014年8月21日，被告人张辉登记注册淮安光辉投资信息咨询有限公司（简称光辉投资），并于2014年12月17日正式营业。2015年12月16日又在原地址注册成立洪泽光辉汽贸有限公司（简称光辉车业）。被告人张辉纠集王冬、张海盟、吕继海等人加入，被告人王冬为第二负责人，逐步形成以张辉为首要分子，王冬为主犯，吕继海、张海盟、楚雷、戚正参与的恶势力犯罪集团，在洪泽地区大肆高利放贷，采用各种非法手段索要债务。2016年2、3月份，张某、周某、罗某先后加入光辉投资。被告人张辉及张某、罗某、周某等人因2016年3月17日至3月28日在向魏某索要高利贷过程中实施非法拘禁犯罪行为，先后被南京市江宁区人民法院判处刑罚。在被告人张辉2016年6月20日至2017年6月19日服刑期间，被告人王冬、楚雷离开犯罪集团，被告人张辉通过他人带话，继续指挥被告人吕继海、张海盟索要高利贷。被告人张辉刑满释放后，被告人吕继海、戚正陆续离开犯罪集团。被告人张辉先后将刘进、王忠吸收进犯罪集团。被告人刘进带领被告人于椿林和贡益飞等人负责索要债务。该犯罪集团转变为以张辉为首要分子，张海盟、刘进为主犯，王忠参与的恶势力犯罪集团。该犯罪集团在被告人张辉的组织、领导下，以公司化形式实施管理，在办公地点展示并使用手铐、警服、电警棍、辣椒水等警用装备，以拘禁、“报到”、贴身跟随等限制人身自由手段和殴打、辱骂、锁门、喷漆等滋事手段索要高利贷，并非法获利人民币161.72万元。其中被告人王冬、张海盟、吕继海、戚正、楚雷、刘进、王忠以领取工资的方式分别获利4.53万元、14.6万元、9.72万元、4.8万元、3.03万元、1.82万元、3.3万元。该犯罪集团以国家司法机关工作人员为保护伞，通过贿赂等手段，利用司法工作人员的职权查找债务人个人信息和摆平事端。该犯罪集团利用司法机关工作人员和他人提供的信息，将被害人周某丁、黄某丙、杜某等人从山东临沂、南京、高邮等地强行带回，实施非法拘禁等犯罪行为，索要高利贷。自2014年12月以来，该犯罪集团实施非法拘禁、寻衅滋事犯罪活动27起，致1人自杀未遂、1人轻伤、多人被逼离开洪泽，严重破坏社会秩序、影响人民群众正常生活。上述事实，有下列经庭审举证质证的证据证实：1、书证（1）张辉、戚正、张某、罗某、周的南京市中级人民法院刑事判决书；（2）淮安光辉投资信息咨询有限公司、洪泽光辉汽贸有限公司相关工商注册资料；（3）借条、收条、转账记录；（4）张辉、杜某、蒯某、周某丁、索某银行卡流水；（5）第一次对张辉搜查中扣押的斧头图片；（6）王冬等人半裸体貌特征照片，体现王冬等人体型魁梧、长相凶狠、有纹身；（7）张辉与张某寅和等人多份民事判决书、调解书；（8）从淮安市洪泽区人民检察院调取的周某丙、赵某己、张勇、张雨等人的起诉书。2、被告人供述十四名被告人供述证实：（1）光辉车业从成立前至案发人员结构。公司主要从事放高利贷。公司人员从张辉处获取工资和收入。张辉为公司负责人，王冬为第二负责人，后期以张海盟、刘进为主索要债务。（2）非法拘禁魏本富被刑事处罚的事实。（3）以拘禁、“报到”、贴身跟随等限制人身自由手段和殴打、辱骂、锁门、喷漆等滋事手段索要高利贷。（4）张辉服刑期间通过他人带话让吕继海和张海盟继续索要高利贷。（5）张辉团伙配备警用装备。3、被害人陈述被害人孙某丙、张某寅和、陈某甲、满某、植某、蒋某甲、杨某、梁某、刘某戊、张某乙、王某癸、赵某壬、周某丁、蒋某乙、花某、王某甲峰、袁某乙、许某乙、王某子、陈某己、黄某丙、潘某丁、杜某、朱某庚、张某卯、周某丁陈述证实：（1）2009年至2013年张辉带人索要高利贷。张辉成立光辉车业后在原洪泽县专门放高利贷。（2）张辉手下有王冬、吕继海、张海盟、楚雷、戚正。王冬、吕继海、张海盟、周天影、戚正帮张辉要高利贷。手下人做事的时候也经常打电话向张辉请示。王冬是第二负责人，其他人都听张辉的。张辉坐牢回来之后手下有王忠、张海盟和淮安人。（3）张辉办公室配备警服、手铐等警用装备。（4）张辉犯罪集团索要债务，影响正常生活，干扰生产，造成被害人背井离乡。（5）张辉犯罪集团利用国家司法工作人员为保护伞。4、证人证言证人曹某乙、吴某甲、朱某甲、朱某乙、赵某甲、厉某、潘某甲、曹某甲、赵某乙、马某甲、王某乙、张某甲、韩某、宋某甲、于江、周某甲、张某丙、庄某、卜某甲、孙某甲、胡某甲、王某丙、黄某甲、朱某丙、赵某丙、唐某甲、蒯某、包某、蒋某丙、金某甲、徐某甲、徐某乙、钱某、李某甲、蒋某丁、赵某丁、赵某戊、王某丁、朱某丁、陈某、曹某丙、郭某甲、张某丁、王某戊、史某、郑某甲、张某戊、唐某乙、潘某乙、李某乙、王某己、任某、吕某甲、严某、刘某甲、陈某乙、张某己、朱某戊、高某甲、韦某甲、刘某乙、周某乙、姚某、缪某、吴某乙、陈某丙、费某、高某乙、陈某丁、孔某、赵某乙、许某甲、马某乙、索某、周某丙、赵某己、张某证言证实：（1）光辉车业人员情况、放高利贷以及在洪泽区的影响。（2）光辉车业配备警用装备。（3）张辉在服刑期间，安排吕继海、张海盟索要高利贷。索某通过微信转账给蔡宝霞二、三十万元钱的事实。（4）张辉行贿公安干警，孙某丙被非法拘禁自杀报警后调解处理的事实。5、辨认笔录（1）证人吴某甲辨认出被告人戚正。（2）被告人刘进辨认出王忠。（3）被告人刘进辨认出刘某、贡益飞、陈某、于椿林、贾某。（一）寻衅滋事事实2015年年初至2018年5月，被告人张辉指使被告人王冬、张海盟、吕继海、楚雷、王忠等人在索要高利贷过程中，随意殴打他人、辱骂、恐吓他人、强拿硬要，实施寻衅滋事共14起。其中被告人王冬参与5起、被告人张海盟参与9起、被告人吕继海参与10起、被告人楚雷参与2起、被告人王忠参与1起。具体事实分述如下：1.2015年年初的一天晚上，被告人张辉安排被告人王冬、吕继海、楚雷等人到褚福明经营的位于洪泽区中洋旺街忆湖饭店索要债务时，双方发生口角，后王冬等人将褚福明饭店的花盆、茶杯等物品摔坏，严重影响饭店正常营业。上述事实，有被告人王冬、吕继海、张海盟、楚雷供述，被害人褚福明陈述，委托书（张辉委托吕继海、楚雷要债务）等证据证实。2.2015年3月至5月间，被告人张辉多次电话通知或安排人员将花某带至光辉车业报到，对其贴身式看管在光辉车业索要债务，不达到被告人张辉还款要求不让离开，期间花某被逼向被告人张辉、吕继海等人下跪。上述事实，有被告人张辉、吕继海供述，被害人花某陈述，证人李某丙证言，花某宾馆住宿记录等证据证实。3.2015年4、5月至2017年12月间，被告人张辉多次通知周某丁或安排人将周某丁带至光辉车业，向周某丁索要债务。被告人张辉还多次安排被告人吕继海、张海盟、张友智等人到周某丁经营的冰箱厂以锁门等方式索要债务。上述事实，有被告人张辉、戚正、吕继海、张海盟、张友智供述，被害人周某丁陈述，证人宋某乙证言等证据证实。4.2015年6月，被告人张辉通知张某辰到光辉车业，并安排被告人吕继海、张海盟等人向其索要债务。期间，张某辰被吕继海、张海盟等人使用辣椒水、电棍、打骂方式索要债务。上述事实，有被告人张辉、吕继海、张海盟供述，被害人张某辰陈述，证人花某、冯某、郑某乙、管某证言，收条等证据证实。5.2015年6、7月份，被告人张辉安排被告人吕继海、张海盟向王某癸索要债务。后吕继海、张海盟按照被告人张辉要求贴身式跟随王某癸，白天跟随王某癸至其经营的工地、苗圃等地，晚上睡在王某癸、赵某壬徐杨北路79号家中客厅及杨码工地房间，前后持续十余天，严重影响王某癸、赵某壬正常生活。上述事实，有被告人吕继海、张海盟供述，被害人王某癸、赵某壬陈述，证人王某庚证言等证据证实。6.2015年7、8月间，被告人张辉多次安排被告人王冬、吕继海、张海盟等人至杨某在洪泽区城南市场经营的五金门市，以辱骂、喷漆等方式向杨某、梁某索要债务。上述事实，有被告人王冬、吕继海、张海盟供述，被害人杨某、梁某陈述，证人植某证言，担保协议，警情记录等证据证实。7.2015年7月至11月间，被告人张辉安排被告人王冬、吕继海、张海盟等人多次到植某、蒋某甲居住的洪泽区水木清华小区21幢1单元302室家中，采用辱骂、打砸、强行入住、贴身式看管等方式索要债务，并多次到植某在洪泽区东三北街经营的中诚保险代理门市采用辱骂、锁门等方式索要债务。上述事实，有被告人张辉、王冬、吕继海、张海盟供述，被害人植某陈述，证人蒋某甲、魏某、梁某证言，借据和收据，警情记录等证据证实。8.2015年冬季的一天，被告人张辉安排被告人王冬、吕继海、张海盟将欠债的袁某乙带至光辉车业索要债务。后袁某乙联系王某甲峰让其帮忙说情。王某甲峰到达光辉车业后找被告人张辉说情，说情过程中发生争吵。被告人张辉指使王冬、吕继海、张海盟等人对王某甲峰实施殴打，其中吕继海还持宝剑欲殴打王某甲峰。王某甲峰离开光辉车业后，被告人张辉等人又对袁某乙实施殴打。上述事实，有被告人戚正、吕继海、张海盟供述，被害人王某甲峰、袁某乙陈述，证人张某寅和、卜某甲证言，辨认笔录等证据证实。9.2015年至2016年期间，被告人张辉多次安排王冬、吕继海、楚雷等人到陈某甲在洪泽区大庆中路经营的干洗店以打骂、锁门等方式恐吓陈某甲索要债务，其中吕继海在店内对陈某甲掐脖殴打。上述事实，有被告人张辉、王冬、吕继海、楚雷供述，被害人陈某甲陈述，证人张某寅和、潘某丙证言，借条，警情记录等证据证实。10.2017年6月24日下午，被告人张辉得知张某卯组织员工搬货清场，为向张某卯索要钱款，安排被告人吕继海、张某庚等人以锁门等方式前去阻止。张某卯于当日17时许到场后，被告人张辉威胁张某卯不给钱不让搬货。直至当晚20时30分许，张某卯向被告人张辉支付6000元后，被告人张辉带人离开。上述事实，有被告人吕继海供述，被害人张某卯陈述，证人吕某乙、袁某甲、邵某、张某庚证言，辨认笔录，租赁合同、补充协议，警情记录等证据证实。11.2017年11月7日下午14时许，被告人张辉通知王某子到光辉车业，向其索要债务，直至16时允许王某子离开。当晚19时许，被告人张辉安排被告人刘进带人到王某子经营的老步行街美味源饭店索要债务，致其饭店无法正常营业。次日凌晨1时许，王某子提供担保人后，刘进等人离开。上述事实，有被告人吕继海、刘进供述，被害人王某子陈述，证人王某辛、查某、张某辛证言，借条，收条、转账记录，警情记录等证据证实。12.2017年年底至2018年5月间，被告人张辉安排被告人张海盟、王忠等人多次到刘某戊在洪泽区健康路经营的如意超市，以拉横幅、贴大字报、喇叭广播、挂小黑板及短信辱骂等形式向刘某戊索要债务。上述事实，有被告人吕继海、张海盟、王忠供述，被害人刘某戊陈述，证人张某乙、徐某丙、赵某庚、胡某乙、张某壬证言，辨认笔录，小黑板、微信记录、借条和收条及转账记录，警情记录等证据证实。13.2018年5月21日中午11时许，被告人张辉安排被告人张海盟到洪泽区盛世华庭小区向张某巳索要高利贷。被告人张海盟在张某巳家楼下对其进行辱骂。上述事实，有被告人张海盟供述，被害人张某巳陈述，辨认笔录，微信聊天及还款记录，警情记录等证据证实。14.2018年6月20日晚，被告人张辉、张海盟及被害人孙某丁等人在洪泽区鼎红KTV唱歌时，被告人张辉认为孙某丁对其不尊重，伙同张海盟持啤酒瓶对孙某丁进行殴打，造成孙某丁头部受伤。经鉴定，孙某丁的损伤程度构成轻伤二级。上述事实，有被告人张辉、戚正、张海盟供述，被害人孙某丁陈述，证人唐某丙、张某癸、厉某、卜某乙证言，损伤程度鉴定书，警情记录、受伤图片等证据证实。（二）非法拘禁事实2015年4月至2017年12月，被告人张辉指使被告人王冬、戚正、张海盟、吕继海、楚雷、王忠、刘进、张友智、何新龙、潘小春、于椿林、申春山、褚福明以非法限制他人人身自由的手段索要高利贷，实施非法拘禁犯罪共13起。其中被告人王冬参与5起、被告人吕继海参与8起、被告人张海盟参与10起、被告人戚正参与6起、被告人王忠、刘进、潘小春参与2起、被告人楚雷、张友智、何新龙、于椿林、申春山、褚福明参与1起。具体事实分述如下：1.2015年4月6日下午14时许，被告人张辉安排吕继海将潘某丁带至光辉车业，并安排王冬等人向潘某丁索要债务。直至当晚19时许，潘某丁家人支付人民币1万元后，潘某丁才得以离开。2015年4月7日下午16时许，被告人张辉又安排吕继海通知潘某丁到光辉车业报道向其索要债务。因潘某丁无法达到被告人张辉还款要求，被告人张辉安排吕继海等人白天将潘某丁拘禁在公司或带其外出筹款，晚上将其带至洪泽格林豪泰宾馆9109房间实施拘禁，直至2015年4月8日晚上22时。上述事实，有被告人张辉、吕继海供述，被害人潘某丁陈述，借条，收条，宾馆住宿记录等证据证实。2.2015年4月底、5月初的一天，被告人张辉安排被告人王冬、吕继海、潘小春、褚福明于当晚22时许，在南京一宾馆内找到黄某丙并将其带回洪泽。回洪泽后，被告人张辉又安排王冬将黄某丙带至洪泽富民家园附近一宾馆房间内，后由王冬、吕继海、潘小春、褚福明等人轮流看管黄某丙索要债务。第三日下午17时许，黄某丙趁吕继海不备，逃离宾馆。约20天后，被告人张辉安排被告人王冬、吕继海、张海盟等人于当日凌晨1时许，在山东临沂一宾馆内找到黄某丙并将其带回洪泽。回洪泽后，被告人张辉安排王冬等人将黄某丙带至洪泽99宾馆、怡然居宾馆、水乡缘宾馆等处，并由王冬、戚正、吕继海、张海盟等人轮流看管黄某丙索要债务，直至第四日上午。上述事实，有被告人张辉、王冬、戚正、吕继海、张海盟、潘小春、褚福明供述，被害人黄某丙陈述，证人李某丁、黄某甲、黄某乙证言，辨认笔录等证据证实。3.2015年8月4日，被告人张辉安排被告人吕继海、张海盟等人到淮阴区黄河小区附近将陈某己带至光辉车业索要债务。因陈某己无法达到被告人张辉等人的还款要求，被告人张辉白天安排王冬、吕继海、张海盟将其看管在公司或带其外出筹款，晚上被告人张辉、王冬安排戚正、吕继海、张海盟、何新龙将其带至洪泽怡然居宾馆、美湖宾馆、君悦宾馆等处实施拘禁，直至2015年8月25日。上述事实，有被告人张辉、王冬、戚正、吕继海、张海盟、何新龙供述，被害人陈某己陈述，证人赵某甲、王某甲、胡某甲、王某壬、王某丙证言，辨认笔录，借条，房屋买卖协议及房产证，说明（陈永），张辉所打字条（内容为“与陈某己账一笔勾销”），住宿记录等证据证实。4.2015年8月14日上午9时许，被告人张辉将张某寅和通知到公司报到还债，张某寅和未达到被告人张辉还款要求，被告人张辉将张某寅和控制在光辉车业不让其离开。张某寅和于当日中午11时许趁被告人张辉等人不备，从光辉车业二楼窗户跳下，造成其左胫骨粉碎性骨折。经鉴定，张某寅和损伤程度构成轻伤一级。2015年12月29日下午，被告人张辉将张某寅和通知到公司报到还债，因张某寅和未达到被告人张辉还款要求，被告人张辉等人将张某寅和控制在光辉车业索要债务，直至当晚23时许，被告人张辉安排被告人戚正将张某寅和带至洪泽区商贸城白云宾馆1008房间贴身式看管索要债务。2015年12月30日上午，张某寅和又被戚正带至光辉车业，由被告人张辉等人继续看管并索要债务，直至当日下午。上述事实，有被告人张辉、戚正、吕继海、张海盟、楚雷供述，被害人张某寅和陈述，证人陈某甲、蒋某乙、唐某丁、陈某戊、潘某丙证言，损伤程度鉴定书，借条，张某寅和住院治疗记录，张某寅和宾馆住宿记录，辨认笔录等证据证实。5.2015年10月1日下午14时许，被告人张辉安排被告人吕继海到孙某丙家中将孙某丙强行带至光辉车业，后被告人张辉等人将孙某丙控制在光辉车业索要债务，直至当晚21时许，被告人张辉安排楚雷继续向孙某丙索要债务。后楚雷将孙某丙带至洪泽区十一万变电所对面的暂住房内，贴身式看管至次日上午。2015年10月2日上午，孙某丙被再次带至光辉车业，由被告人张辉安排吕继海、张海盟将孙某丙控制并索要债务。当日中午，被告人张辉安排戚正继续在光辉车业向孙某丙索要债务。期间被告人张辉将孙某丙铐在椅子上限制其人身自由。当日下午17时许，孙某丙在光辉车业一楼厕所内服用“洁厕灵”自杀。上述事实，有被告人张辉、王冬、戚正、吕继海、张海盟、楚雷、张友智供述，被害人孙某丙陈述，证人蒋某乙、张某丙、孙某乙、刘某丙证言，辨认笔录，扣押的张辉信件，孙某丙住院治疗记录，相关警情记录等证据证实。6.2015年下半年的一天下午16时许，被告人张辉安排被告人王冬、吕继海、张海盟、申春山等人将杜某从无锡带回洪泽，以殴打等方式索要债务，直至当晚23时许。上述事实，有被告人张辉、王冬、戚正、吕继海、张海盟供述，被害人杜某陈述，证人张某寅和、张某子证言，辨认笔录，阿杜土菜馆VIP卡，借条等证据证实。7.2015年下半年的一天，被告人张辉为向金某乙索要高利贷，安排戚正将金某乙带至宾馆进行看管。上述事实，有被告人戚正供述，被害人金某乙陈述，证人赵某丙证言，借条，住宿记录等证据证实。8.2015年秋天的一天，被告人张辉为向蒋某乙索要债务，从早上8时许，将其控制在光辉车业，直至当天夜里蒋某乙朋友送钱。上述事实，有被告人张辉、王冬、戚正、吕继海、张海盟、楚雷供述，被害人蒋某乙陈述，证人张某寅和、罗某、刘某丁、何某、卜某乙证言，辨认笔录等证据证实。9.2016年1月下旬的一天下午14时许，被告人张辉电话通知朱某庚到光辉车业向其索要债务。期间张辉将朱某庚铐在办公室门把手上约一小时，后又安排被告人王冬、戚正、吕继海、张海盟、潘小春等人向朱某庚索要债务。白天被告人张辉等人将其控制在光辉车业或带其外出筹款，晚上由被告人张辉安排王冬、戚正、吕继海、张海盟、潘小春等人将其带至洪泽智宸宾馆、沐淳宾馆、怡然居宾馆等处实施拘禁，直至2016年2月5日。上述事实，有被告人王冬、戚正、吕继海、张海盟、潘小春、张友智供述，被害人朱某庚陈述，证人朱某丙、张某丑、朱某己、陶某、赵某辛证言，辨认笔录等证据证实。10.2016年2月4日中午12时许，被告人张辉通知韦某乙到光辉车业偿还债务，韦某乙无法达到被告人张辉还款要求后，被告人张辉便限制韦某乙人身自由，不让其离开光辉车业。当晚被告人张辉又安排被告人吕继海、张海盟等人将韦某乙带至洪泽怡然居宾馆实施拘禁，直至次日中午。上述事实，有被告人吕继海、张海盟供述，被害人韦某乙陈述，证人齐某证言，辨认笔录，韦某乙宾馆住宿记录，扣押字条（“韦某乙后期6000”），韦某乙作担保的借条，借条、转账记录等证据证实。11.2017年7月5日上午9时许，被告人张辉通知满某到光辉车业报道，要求满某归还2万元。满某无法达到被告人张辉要求后，被告人张辉便安排被告人吕继海、张海盟等人将满某控制在光辉车业索要债务，直至当晚21时许。上述事实，有被告人吕继海、张海盟供述，被害人满某陈述，收条，辨认笔录等证据证实。12.2017年12月6日13时许，被告人张辉、王忠等人在洪泽区黄集街道将许某乙带至光辉车业索要债务，后被告人张辉、张海盟、王忠等人对许某乙控制并索要债务。晚间，被告人刘进接张辉通知带人前来，由刘进、贡益飞等人将许某乙带上车继续进行贴身式看管索要债务，直至次日凌晨。上述事实，有被告人吕继海、张海盟、刘进、王忠供述，被害人许某乙陈述，银行凭证，辨认笔录，警情记录等证据证实。13.2017年12月27日13时许，被告人张辉安排被告人张友智、王忠从高邮市同福宾馆将周某丁带回。周某丁当日下午16时许到达光辉车业后，被告人张辉安排张海盟、王忠限制其人身自由索要债务。直至18时许，被告人张辉又安排被告人刘进及刘进纠集的于椿林、贡益飞等人向周某丁继续索要债务。刘进等人将周某丁带至周经营的园区冰箱厂索要债务未果后，当晚22时许，刘进等人又将周带到洪泽水产大市场尚客优宾馆看管，由刘进、于椿林继续限制周某丁人身自由实施非法拘禁。2017年12月28日上午，刘进、于椿林将周某丁带回光辉车业并与被告人张辉等人继续向其索要债务。后被告人张辉为规避对周某丁实施24小时非法拘禁的犯罪行为，于15时许安排张海盟、刘进将周某丁带到高良涧派出所谎称债务纠纷要求民警处理。民警让自行协商解决后，张海盟、刘进又将周某丁带回光辉车业继续限制其人身自由索要债务，直至当晚22时许。上述事实，有被告人张辉、戚正、吕继海、张海盟、刘进、王忠、于椿林、张友智及同案人贡益飞供述，被害人周某丁陈述，证人宋某乙证言，辨认笔录，借条、还款计划承诺书，住宿记录，周某丁银行流水，辨认笔录等证据证实。被告人张友智提供的其与周某丁通话记录不能否定本院查明的事实。二、犯罪集团以外寻衅滋事事实1.2012年下半年的一天晚上，被告人张辉、戚正至刘某己所在单位洪泽蓝天科技公司找刘某己索要高利贷，双方发生争吵。被告人张辉安排戚正贴身式跟随刘某己。上述事实，有被告人戚正供述，被害人刘某己陈述，辨认笔录，收条、还款协议等证据证实。2.2013年6月至9月间，被告人张辉安排楚雷等人多次到周某戊在洪泽商业街经营的碧泉干洗店辱骂闹事，向周某戊索要债务，致使周某戊门市无法正常营业。其中2013年8、9月份的一天上午，楚雷等人到周某戊门市闹事时，郭某乙到现场，楚雷等人辱骂并欲用电棍殴打郭某乙，被郭某乙避开。上述事实，有被告人楚雷供述，被害人郭某乙、周某戊陈述，辨认笔录等证据证实。案发后，被告人王忠主动投案、被告人张友智、褚福明、何新龙经电话通知到案，其余十名被告人被抓获归案。除被告人张辉外，其余被告人归案后，均如实供述了上述犯罪事实。上述事实，有公安机关出具的发破案经过、抓获经过以及十四名被告人的供述等证据证实。公诉机关出具的被告人前科材料以及情况说明，证实相关被告人的前科情况。全案证据均经庭审举证、质证，来源合法，内容客观真实，足以认定。本院认为，被告人张辉纠集被告人王冬、张海盟、吕继海、楚雷、王忠随意殴打、辱骂、恐吓他人，情节恶劣，强拿硬要，情节严重，且被告人张辉纠集他人多次实施上述行为，严重破坏社会秩序，被告人张辉、王冬、张海盟、吕继海、楚雷、王忠行为均已构成寻衅滋事罪。被告人张辉、王冬、戚正、张海盟、吕继海、楚雷、王忠、刘进、张友智、何新龙、潘小春、于椿林、申春山、褚福明为索取高利贷，限制他人人身自由，非法拘禁他人，其行为均已构成非法拘禁罪。公诉机关指控寻衅滋事和非法拘禁罪名成立，予以支持。被告人张辉、王冬、张海盟、吕继海、楚雷、王忠一人犯数罪，依法应当实行数罪并罚。被告人张辉、王冬、戚正、张海盟、吕继海、楚雷、王忠、刘进、张友智、何新龙、潘小春、于椿林、申春山、褚福明共同故意犯罪，系共同犯罪。被告人张辉为实施犯罪组成由王冬、张海盟、刘进、吕继海、楚雷、戚正、王忠参与的较为固定的犯罪组织，具有成员的多数性、共同实施犯罪的目的性、一定的组织性以及相当的稳固性，并多次实施犯罪，系恶势力犯罪集团。被告人张辉组织、领导犯罪集团进行犯罪活动，系犯罪集团的首要分子，应当按照集团所犯的全部犯罪处罚。被告人王冬、张海盟、刘进系首要分子以外的主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人吕继海、楚雷、戚正、王忠在犯罪集团犯罪中起次要作用，属于从犯，依法应当从轻处罚。被告人张友智及其辩护人均提出其不构成非法拘禁罪的意见，经查：张友智作为金某乙的担保人，在张辉等人向金某乙没有索要到高利贷时，将其和金某乙一起非法拘禁在宾馆。被告人张友智在光辉车业时，时常看到还不起债务的人被限制人身自由，并听说黄某丙被从某带回看管在宾馆后逃走。被告人张友智接受张辉的安排，将周某丁从某带回交与张辉，任由张辉处置，这一行为，是成就非法拘禁犯罪的必要条件，也是非法拘禁犯罪不可分割的一部分。当晚张友智因“不放心”，电话联系周某丁，得知周某丁被一帮淮安人看管。被告人张友智从其亲身经历以及其了解的张辉恶势力犯罪集团一贯的行为应该能够判断出周某丁当晚遭受非法拘禁侵害的可能。当晚电话联系的行为，也说明被告人张友智已判断出周某丁可能被非法拘禁。被告人张友智事先明知周某丁可能被非法拘禁，当晚在得知周某丁被人看管后，其未采取有效措施，防止犯罪结果的发生，对非法拘禁的后果持放任的主观心态。其所持放任的主观心态和实施的客观行为，与实施非法拘禁的实行犯存在犯意的联络，具有共同的犯罪故意和行为，其行为构成非法拘禁罪。被告人张友智及其辩护人提出不构成非法拘禁罪的意见不能成立，不予采纳。对于被告人褚福明的辩护人提出其不构成非法拘禁罪的意见，经查不能成立。理由如下：被告人褚福明接受张辉的安排，参与将黄某丙从南京带回以及当晚在宾馆的看管，具有非法拘禁的故意和行为，构成非法拘禁罪。其作为债务的担保人的身份，参与犯罪，在量刑时予以考量。被告人王冬、楚雷、申春山在有期徒刑刑罚执行完毕以后，被告人张辉在2017年6月19日有期徒刑刑满以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。案发后，被告人王忠主动投案，被告人张友智、褚福明、何新龙经电话通知到案，归案后如实供述犯罪事实，系自首，依法对王忠、何新龙、褚福明从轻处罚；被告人张友智犯罪较轻，对其免于刑事处罚。被告人王冬、戚正、张海盟、吕继海、楚雷、刘进、潘小春、于椿林、申春山归案后均如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人张辉、王冬、张海盟、吕继海、戚正、王忠、刘进、何新龙、潘小春、于椿林、申春山、褚福明在案件审理阶段认罪认罚，依法可以从宽处理。被告人戚正、潘小春、于椿林曾因故意犯罪被刑事处罚，应酌情从重处罚。根据《中华人民共和国刑法》第二百九十三条，第二百三十八条第一款、第三款，第六十九条第一款、第三款，第二十五条第一款，第二十六条，第二十七条，第六十七条第一款、第三款，第六十五条第一款，第六十四条，第五十三条第一款以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人张辉犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币三万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑三年，决定执行有期徒刑九年，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住二日折抵刑期一日，即自2019年1月25日起至2028年1月7日止。罚金于判决生效后十日内缴纳）。二、被告人王冬犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年三个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年三个月，决定执行有期徒刑五年。（刑期从判决执行之日计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住二日折抵刑期一日，即自2019年1月4日起至2023年12月27日止）。三、被告人张海盟犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑四年二个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年八个月，决定执行有期徒刑六年四个月。（刑期从判决执行之日计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住二日折抵刑期一日，即自2019年1月10日起至2025年4月29日止）。四、被告人吕继海犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑四年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年十个月，决定执行有期徒刑六年四个月。（刑期从判决执行之日计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住二日折抵刑期一日，即自2019年1月7日起至2025年4月28日止）。五、被告人楚雷犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年五个月，决定执行有期徒刑三年。（刑期从判决执行之日计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住二日折抵刑期一日，即自2019年1月12日起至2022年1月7日止）。六、被告人戚正犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年三个月。（刑期从判决执行之日计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月22日起至2021年3月21日止）。七、被告人刘进犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月。（刑期从判决执行之日计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期已经折抵完毕）。八、被告人王忠犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年二个月，决定执行有期徒刑一年六个月。（刑期从判决执行之日计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月24日起至2020年11月23日止）。九、被告人张友智犯非法拘禁罪，免予刑事处罚。十、被告人申春山犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年三个月。（刑期从判决执行之日计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月10日起至2020年9月9日止）。十一、被告人潘小春犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月。（刑期从判决执行之日计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月12日起至2021年4月9日止）。十二、被告人于椿林犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年二个月。（刑期从判决执行之日计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期已经折抵完毕）。十三、被告人何新龙犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年。（刑期从判决执行之日计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期已经折抵完毕）。十四、被告人褚福明犯非法拘禁罪判处有期徒刑九个月。（刑期从判决执行之日计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期已经折抵完毕）。十五、追缴被告人张辉、王冬、戚正、吕继海、张海盟、楚雷、刘进、王忠犯罪所得计161.72万元（其中王冬4.53万元，戚正4.8万元，吕继海9.72万元，张海盟14.6万元，楚雷3.03万元，刘进1.82万元，王忠3.3万元，张辉119.92万元）予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省淮安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  闵俊芳审 判 员  倪志祥人民陪审员  李 耀二〇二〇年七月二十四日书 记 员  郑 莉附：相关法律条文及司法解释《中华人民共和国刑法》第二百九十三条有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制：(一)随意殴打他人，情节恶劣的；(二)追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的；(三)强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的；(四)在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的。纠集他人多次实施前款行为，严重破坏社会秩序的，处五年以上十年以下有期徒刑，可以并处罚金。第二百三十八条非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。……为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。……第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。……数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。……第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。……《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以依法从宽处理。