江西省樟树市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）赣0982刑初195号 公诉机关樟树市人民检察院。 被告人张某何，化名“张宇”，男，1994年3月26日出生，白族，中专文化，农民，户籍所在地云南省云龙县，住云龙县。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年9月23日被樟树市公安局刑事拘留，2019年10月13日被樟树市公安局逮捕。现羁押于樟树市看守所。 被告人陈某云，化名“于谦”，男，1994年12月20日出生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地云南省宣威市，住宣威市。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年9月5日被樟树市公安局刑事拘留，2019年10月13日被樟树市公安局逮捕。现羁押于樟树市看守所。 被告人杨某云，化名“沈涵”，男，1996年9月27日出生，汉族，中专文化，农民，户籍所在地云南省禄劝彝族苗族自治县，住禄劝彝族苗族自治县。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年9月5日被樟树市公安局刑事拘留，2019年10月13日被樟树市公安局逮捕。现羁押于樟树市看守所。 被告人代某龙，男，2000年6月12日出生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地云南省禄劝彝族苗族自治县，住禄劝彝族苗族自治县。因涉嫌诈骗罪，于2019年9月5日被樟树市公安局刑事拘留，2019年10月13日被樟树市公安局逮捕。现羁押于樟树市看守所。 被告人余某峰，曾用名余洋，男，1998年12月1日出生，汉族，中专文化，农民，户籍所在地云南省陆良县，住陆良县。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年9月5日被樟树市公安局刑事拘留，2019年10月13日被樟树市公安局逮捕。现羁押于樟树市看守所。 被告人苏某露，男，1998年8月10日出生，汉族，小学文化，农民，户籍所在地云南省施甸县，住施甸县。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年9月5日被樟树市公安局刑事拘留，2019年10月13日被樟树市公安局逮捕。现羁押于樟树市看守所。 樟树市人民检察院以樟检公诉刑诉[2020]165号起诉书指控被告人张某何犯组织、领导传销活动罪、非法拘禁罪；被告人陈某云犯组织、领导传销活动罪；被告人杨某云犯组织、领导传销活动罪；被告人杨某云犯组织、领导传销活动罪、非法拘禁罪；被告人代某龙犯非法拘禁罪、诈骗罪；被告人余某峰、苏某露犯非法拘禁罪于2020年6月8日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭于2020年7月7日公开开庭审理了本案。公诉机关指派检察员曹红芳出庭支持公诉。六被告人到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 樟树市人民检察院指控： 一、组织领导传销活动 自2018年以来，被告人陈某云等人以广州姬珮诗化妆品有限公司为平台，违反国家法律规定，以2900元认购“姬珮诗”化妆品获取成员资格，并采取拉人头直接或间接认购“姬珮诗”产品来获取业务员、主管、主任、经理、总经理的层级晋升，并以此层级关系进行返利。经查，该传销组织在宜春地区开展传销活动以来，组织严密，管理严格，为规避打击，制定了一系列管理制度，使用了一些“防控”措施，如：组织成员在其控制的窝点流动频繁、主任以上级别人员多采用化名、缴纳认购产品费用多使用现金、组织成员间不允许相互打探信息等。 被告人陈某云、张某何为该传销组织的主任（网络领导），对传销窝点日常管理进行指导，对窝点人员入住进行安排等。被告人杨某云为该组织“家长”，负责自己传销窝点的日常事务，安排窝点成员以欺骗的方法骗新人加入传销组织、看管新人、利用QQ、微信在网络实施诈骗，诈骗所得用于传销窝点成员日常生活开支。截至案发，该传销组织成员共计100余人，层级在三级以上。 二、非法拘禁 1.2019年6月底，该传销组织业务员被告人代某龙和赵美桃（另案处理）将被害人张某1带到传销组织中的一个窝点，之后被告人代某龙和赵美桃一起负责看守被害人张某1，两人看守了七八天。 2.2019年9月底，该传销组织业务员被告人余某峰和姚娥芬（另案处理）将被害人陶某接到被告人杨某云管理的窝点，并向被告人杨某云汇报，之后被告人杨某云又向被告人张某何进行了汇报。被害人陶某进入传销组织之后，被告人余某峰和姚娥芬在被告人杨某云的安排下，在窝点管家被告人苏某露的协助下看守被害人陶某，两人看守了三四天。 三、诈骗 2018年4月至2019年8月期间，被告人代某龙加入该传销组织之后在其直接上级领导“何东”的教导下，利用微信或者ＱＱ等聊天软件添加陌生好友，并冒充女性身份和张某2（微信名：张某2）、邓某（微信名：风吹草动）等陌生男性网友网恋，以让陌生网友微信转账或发红包的方式骗取陌生网友的钱财，被告人代某龙共骗取了被害人张某22050元、邓某3522元。被告人代某龙骗取的钱款，一部分自己使用，一部分通过现金或者微信的方式转交给其上级领导“何东”（微信账号：×××）。 上述事实公诉机关提交了相应的证据，予以证实。 公诉机关认为： 被告人张某何组织、领导以推销商品为名，要求参加者以购买商品的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员的数量作为计酬或者返利的依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序；为迫使他人加入传销组织，采取限制他人日常活动的手段，非法剥夺他人人身自由，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二百三十八条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪、非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人张某何身犯数罪，同时适用《中华人民共和国刑法》第六十九条。其到案后如实供述自己的罪行，系坦白，同时适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款。被告人张某何认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。建议判处以组织、领导传销活动罪判处被告人张某何有期徒刑一年六个月，并处罚金，以非法拘禁罪判处被告人张某何有期徒刑一年，合并执行有期徒刑一年九个月，并处罚金。 被告人陈某云组织、领导以推销商品为名，要求参加者以购买商品的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员的数量作为计酬或者返利的依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。其到案后如实供述自己的罪行，系坦白，同时适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款。被告人陈某云认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。建议判处被告人陈某云有期徒刑一年六个月，并处罚金。 被告人杨某云组织、领导以推销商品为名，要求参加者以购买商品的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员的数量作为计酬或者返利的依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序；为迫使他人加入传销组织，采取限制他人日常活动的手段，非法剥夺他人人身自由，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二百三十八条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪、非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人杨某云身犯数罪，同时适用《中华人民共和国刑法》第六十九条。其到案后如实供述自己的罪行，系坦白，同时适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款。被告人杨某云认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。建议以组织、领导传销活动罪，判处被告人杨某云有期徒刑一年，并处罚金，以非法拘禁罪，判处被告人杨某云有期徒刑一年，合并执行有期徒刑一年三个月，并处罚金。 被告人代某龙为迫使他人加入传销组织，采取限制他人日常活动的手段，非法剥夺他人人身自由；以非法占有为目的，采用隐瞒真相的手段骗取他人财物，价值5572元，数额较大，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第二百六十六条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法拘禁罪、诈骗罪追究其刑事责任。被告人代某龙身犯数罪，同时适用《中华人民共和国刑法》第六十九条。其到案后如实供述自己的罪行，系坦白，同时适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款。被告人代某龙认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。建议判处以非法拘禁罪判处被告人代某龙有期徒刑一年，以诈骗罪判处被告人代某龙有期徒刑七个月，并处罚金，合并执行有期徒刑一年一个月，并处罚金。 被告人余某峰、苏某露为迫使他人加入传销组织，采取限制他人日常活动的手段，非法剥夺他人人身自由，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任。其到案后如实供述自己的罪行，系坦白，同时适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款。被告人余海峰、苏某露认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。建议判处被告人余某峰有期徒刑一年，判处被告人苏某露有期徒刑十一个月。 本案系共同犯罪，同时适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款。 被告人张某何对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳。 被告人陈某云对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳。 被告人杨某云对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳。 被告人代某龙对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳。 被告人余某峰对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳。 被告人苏某露对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳。 经审理查明： 一、组织领导传销活动 自2018年以来，被告人陈某云等人以广州姬珮诗化妆品有限公司为平台，违反国家法律规定，以2900元认购“姬珮诗”化妆品获取成员资格，并采取拉人头直接或间接认购“姬珮诗”产品来获取业务员、主管、主任、经理、总经理的层级晋升，并以此层级关系进行返利。经查，该传销组织在宜春地区开展传销活动以来，组织严密，管理严格，为规避打击，制定了一系列管理制度，使用了一些“防控”措施，如：组织成员在其控制的窝点流动频繁、主任以上级别人员多采用化名、缴纳认购产品费用多使用现金、组织成员间不允许相互打探信息等。 被告人陈某云、张某何为该传销组织的主任（网络领导），对传销窝点日常管理进行指导，对窝点人员入住进行安排等。被告人杨某云为该组织“家长”，负责自己传销窝点的日常事务，安排窝点成员以欺骗的方法骗新人加入传销组织、看管新人、利用QQ、微信在网络实施诈骗，诈骗所得用于传销窝点成员日常生活开支。截至案发，该传销组织成员共计100余人，层级在三级以上。 上述事实有扣押物品清单；记录本复印件、《申请人如想选择此营销事业必须遵守以下几点》材料、抓获经过等书证；证人滕某、陈某、魏某、朱某1、朱某2等人的证言；被害人陶某、张某1的陈述；同案人杨佳丽的供述与辩解；被告人张某何、陈某云、杨某云、代某龙、余某峰、苏某露的供述与辩解；辨认笔录、搜查笔录等证据证实。 二、非法拘禁 1.2019年6月底，该传销组织业务员被告人代某龙和赵美桃（另案处理）将被害人张某1带到传销组织中的一个窝点，之后被告人代某龙和赵美桃一起负责看守被害人张某1，两人看守了七八天。 2.2019年9月底，该传销组织业务员被告人余某峰和姚娥芬（另案处理）将被害人陶某接到被告人杨某云管理的窝点，并向被告人杨某云汇报，之后被告人杨某云又向被告人张某何进行了汇报。被害人陶某进入传销组织之后，被告人余某峰和姚娥芬在被告人杨某云的安排下，在窝点管家被告人苏某露的协助下看守被害人陶某，两人看守了三四天。 上述事实有证人朱某1、朱某2等人的证言；被害人陶某、张某1的陈述；被告人张某何、陈某云、杨某云、代某龙、余某峰、苏某露的供述与辩解等证据证实。 三、诈骗 2018年4月至2019年8月期间，被告人代某龙加入该传销组织之后在其直接上级领导“何东”的教导下，利用微信或者ＱＱ等聊天软件添加陌生好友，并冒充女性身份和张某2（微信名：张某2）、邓某（微信名：风吹草动）等陌生男性网友网恋，以让陌生网友微信转账或发红包的方式骗取陌生网友的钱财，被告人代某龙共骗取了被害人张某22050元、邓某3522元。被告人代某龙骗取的钱款，一部分自己使用，一部分通过现金或者微信的方式转交给其上级领导“何东”（微信账号：×××）。 上述事实有扣押清单；视频询问张某2情况说明等书证；被害人邓某的陈述；被告人代某龙的供述与辩解；微信支付交易明细证明、微信聊天记录等证据证实。 本院认为，被告人张某何、杨某云组织、领导以推销商品为名，要求参加者以购买商品的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员的数量作为计酬或者返利的依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序；为迫使他人加入传销组织，采取限制他人日常活动的手段，非法剥夺他人人身自由，其行为分别构成组织、领导传销活动罪和非法拘禁罪。被告人陈某云组织、领导以推销商品为名，要求参加者以购买商品的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员的数量作为计酬或者返利的依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为构成组织、领导传销活动罪。被告人代某龙为迫使他人加入传销组织，采取限制他人日常活动的手段，非法剥夺他人人身自由；以非法占有为目的，采用隐瞒真相的手段骗取他人财物，价值5572元，数额较大，其行为分别构成非法拘禁罪和诈骗罪。被告人余某峰、苏某露为迫使他人加入传销组织，采取限制他人日常活动的手段，非法剥夺他人人身自由，其行为构成非法拘禁罪。公诉机关对各被告人指控的罪名成立，本院予以支持。被告人张某何、杨某云、代某龙均身犯数罪，依法应当数罪并罚；六被告人到案后均如实供述自己的犯罪事实，系坦白，依法可从轻处罚。被告人陈某云、代某龙、余某峰、苏某露认罪、认罚，本院对公诉机关的量刑意见，予以采纳；被告人张某何、杨某云认罪，但未缴纳罚金，本院对公诉机关对其量刑意见，不予采纳，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二百三十八条第一款、第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十一条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人张某何犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金40000元，犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年，决定执行有期徒刑二年二个月，并处罚金40000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2019年9月23日起至2021年11月22日止，罚金限判决生效后一个月内缴清）。 二、被告人陈某云犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金40000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2019年9月5日起至2021年3月4日止，罚金已缴清）。 三、被告人杨某云犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金30000元，犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年，决定执行有期徒刑一年六个月，并处罚金30000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2019年9月5日起至2021年3月4日止，罚金限判决生效后一个月内缴清）。 四、被告人代某龙犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年，犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金5000元，决定执行有期徒刑一年一个月，并处罚金5000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2019年9月5日起至2020年10月4日止，罚金已经缴清）。 五、被告人余某峰犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2019年9月5日起至2020年9月4日止）。 六、被告人苏某露犯非法拘禁罪，判处有期徒刑是十一个月。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2019年9月5日起至2020年8月4日止）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江西省宜春市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  朱桂清 人民陪审员  曾恒清 人民陪审员  傅丽萍 二〇二〇年七月二十八日 法官助理付润琴 书记员辛榕