吉林省公主岭市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）吉0381刑初229号 公诉机关吉林省公主岭市人民检察院。 被告人曲亚彬，男，1965年12月10日出生，汉族，户籍所在地吉林省永吉县，住永吉县。因涉嫌合同诈骗，于2019年9月27日被公主岭市公安局逮捕。现羁押于公主岭市看守所。 吉林省公主岭市人民检察院以公检二部刑诉[2020]17号起诉书，指控被告人曲亚彬犯合同诈骗罪，于2020年4月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2020年6月22日、2020年7月23日公开开庭审理了本案，公主岭市人民检察院检察员孙权、检察员崔权、检察官助理奚烨、检察官助理蔡贺出庭支持公诉，被告人曲亚彬到庭参加诉讼。现已审理终结。 吉林省公主岭市人民检察院指控：2012年10月，被告人曲亚彬伙同刘丽欣（另案处理，已判刑）成立吉林省供合农业有限公司。曲亚彬在洽谈公主岭市××镇蔬菜大棚建设过程中，假冒泰籍华人，且在吉林省供合农业有限公司并无运营资金、无合同履行能力的情况下，同李某1、袁某、王某1等人签订工程承包协议书，以此收取以上签订协议的各施工单位质量保证金170万元（人民币，币种下同），用于蔬菜大棚建设各项支出。同时，曲亚彬指使刘丽欣陆续通过银行转账等方式将收取的质量保证金中的40余万元打给曲亚彬由其个人使用。2013年11月2日，曲亚彬与刘丽欣一同逃往老挝，后刘丽欣被抓获，曲亚彬潜逃至泰国，收取的170万质量保证金至今未退还。 吉林省公主岭市人民检察院指控上述犯罪事实所列举的证据有：户籍情况说明，银行流水及存取款凭条，工程承包协议，收据，刑事判决书，证人李某2、杜某1、王某2等人的证言，被害人李某1、周某、卢某等人的陈述，同案犯刘丽欣的供述与辩解，被告人曲亚彬的供述与辩解等。 吉林省公主岭市人民检察院认为：被告人曲亚彬以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，在签订、履行合同过程中骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。 被告人曲亚彬否认公诉机关指控的事实，对公诉机关当庭出示的部分证据有异议。 本院经审理查明：2012年10月，被告人曲亚彬伙同刘丽欣（另案处理，已判刑）成立吉林省供合农业有限公司。曲亚彬在洽谈公主岭市××镇蔬菜大棚建设过程中，假冒泰籍华人，且在吉林省供合农业有限公司并无运营资金、无合同履行能力的情况下，同李某1、袁某、王某1等人签订工程承包协议书，以此收取以上签订协议的各施工单位质量保证金170万元（人民币，币种下同），用于蔬菜大棚建设各项支出。同时，曲亚彬指使刘丽欣陆续通过银行转账等方式将收取的质量保证金中的40余万元打给曲亚彬由其个人使用。2013年11月2日，曲亚彬与刘丽欣一同逃往老挝，后刘丽欣被抓获，曲亚彬潜逃至泰国，收取的170万质量保证金至今未退还。 上述事实，有在开庭审理中举证、质证的下列证据予以证明： 1、受案登记表、立案决定书。证明本案立案情况。 2、常住人口数据查询详细信息。证明被告人曲亚彬身份情况及刑事责任年龄。 3、涉案人员到案经过。证明2019年9月27日被告人曲亚彬在泰国移民总局拘留所相关司法人员押解下乘飞机抵达北京市首都国际机场，公主岭市公安局民警与机场边防检查站执勤大队民警办理完交接手续后将曲亚彬押解回公主岭市，后带至公主岭市公安局办案区进行讯问。 4、违法犯罪记录查询证明。证明经查询被告人曲亚彬无违法犯罪记录。 5、查获控制在逃人员登记（移交）表、回国证明、红色通缉令、在逃人员登记撤销表、驻泰国使馆出具的说明。证明2013年12月16日公主岭市公安局将被告人曲亚彬列为在逃人员；2019年9月27日北京××站将被告人曲亚彬移交给公主岭市公安局；被告人曲亚彬于2014年9月21日因盗刷信用卡被逮捕，2015年3月20日被泰国法院判处监禁5年，于2019年6月5日刑满释放后被送往曼谷移民局看守所拘押，等待遣返回国。 6、公主岭市公安局经侦大队情况说明。证明1）2019年9月27日被告人曲亚彬被逮捕前，是否因为本案被羁押过：未被羁押过。公安部对曲亚彬发布红色通缉令的时间是2014年10月17日，而曲亚彬已经于2014年9月21日因盗刷信用卡被泰国警方逮捕，盗刷信用卡被逮捕的时间早于发布红色通缉令的时间，2014年9月21日至回国前，曲亚彬系因盗刷信用卡、未提供有效证件被羁押，未因本案在泰国被羁押过。2）2019年6月5日曲亚彬刑满释放后被送往曼谷移民局看守所拘押，等待遣返回国的原因和理由是：刑满释放后曲亚彬无任何证件，期间驻泰国使馆领侨处需向国内核实身份。3）曲亚彬到案经过：曲亚彬于2015年3月20日因为盗刷信用卡被泰国法院判处监禁5年，于2019年6月5日刑满释放后被送往曼谷移民局看守所拘押，等待国内核实曲亚彬身份。2019年9月27日，泰国警方将曲亚彬押解至北京首都国际机场，公主岭市公安局民警与机场边防检查站执勤大队民警办理完交接手续后将曲亚彬押解回公主岭，并于2019年9月28日1时许送至公主岭市看守所羁押。 7、永吉县公安局金家派出所关于曲亚彬户籍情况说明。证明被告人曲亚彬，男，汉族，身份证号：×××，户籍地：吉林省××县九社，曲亚彬是永吉县金家乡五里河子村九社的常住户口，但在几年前已离开永吉县金家乡五里河子村九社住所，不知去向。 8、查询存款汇款通知书回执、吉林省供合农业有限公司帐户交易明细、刘丽欣交易查询单、存取款凭条。证明吉林省供合农业有限公司、刘丽欣银行账户流水情况及存取款情况。 9、吉林省供合农业有限公司设立手续。证明吉林省供合农业有限公司于2012年10月23日成立，股东为曲亚彬、刘丽欣，验资实收资本为100万元。 10、被害人李某1等人与吉林省供合农业有限公司签订的工程承包协议、收据、辽宁富林建筑工程有限公司企业信用信息公示报告、授权委托书、登记审核表。证明被害人李某1等人与吉林省供合农业有限公司曲亚彬签订的公主岭市××镇工程承包协议以及收交工程质量保证金的情况；辽宁富林建筑工程有限公司的情况。 11、土地承包合作协议。证明被告人曲亚彬与杜某1签订的土地承包合作协议情况。 12、王某3、蔡某、卢某的情况说明。证明2013年5月，吉林省供合农业有限公司在公主岭市双城堡镇开发建设无公害蔬菜棚膜园区，对外承包工程。王某3、蔡某有意向承包该工程，遂前往该公司项目所在地，卢某随往。经与该公司商谈，双方同意王某3、蔡某承包建设十栋。签订了合同，并按每栋二万元合计二十万元缴纳了工程质量保证金，其中王某3缴纳十五万元蔡某缴纳五万元。收款人为该公司法人曲亚彬会计刘丽欣。 13、赵德谦的情况说明。证明曲亚彬从没有与我就双城堡盖大棚事宜联系过赔偿和打款。 14、收条、收据、借据、费用报销单等。证明建设蔬菜大棚所花的费用。 15、资产评估报告书。证明吉林东北亚资产评估有限公司于2014年5月20日以2013年7月1日为评估基准日对梨树县众鑫建筑工程有限公司（袁某）在公主岭市××镇建造的蔬菜塑膜大棚进行评估，评估价值为人民币1503060元，其中建造人工费为人民币442220元；吉林东北亚资产评估有限公司于2014年5月20日以2013年7月1日为评估基准日对吉林万喜建筑安装有限公司（王某1）在公主岭市××镇建造的蔬菜塑膜大棚进行评估，评估价值为1394967元，其中建造人工费为人民币386564元。 16、刑事判决书。证明同案刘丽欣因合同诈骗罪，于2014年12月1日被吉林省公主岭市人民法院判处有期徒刑八年，并处罚金人民币50万元。 17、证人李某2的证言。证明李某2通过吴旭介绍认识了曲亚彬，2014年4月中旬曲亚彬和刘丽欣找到李某2，聘李某2当双城堡棚膜园区工程项目负责人，李某2看见验资报告上写的公司董事长是曲亚彬、副董事长是刘丽欣，刘丽欣还说曲亚彬在泰国有三个赌场，资金不会差事。当时签订建设蔬菜大棚协议并交保证金的有富林公司交50万元，王某1交40万元，范某交20万元，李某1交20万元。我知道富林公司交的50万供合公司付老百姓征地钱了，总共用了48万，曲亚彬跟我说的。二期签协议的有李某1、姓袁的、姓范的，还有姓王的。后来因为补偿的问题地没有征下来，因为供合农业有限公司没钱支付，保证金也没有退回去，刚开始他们直接跟曲亚彬打电话要过钱，也通过李某2找过曲亚彬要过钱，曲亚彬就是一拖再拖，后来就联系不上曲亚彬了。 18、证人杜某1的证言。证明杜某1是双城堡镇朝阳堡村村主任，双城堡镇朝阳堡村无公害蔬菜大棚是由副镇长高某引进到我们村的，工程总共分为两期，计划投资4700万，预计200栋大棚，一期由辽宁富林有限公司负责，二期由一个姓袁的，一个姓范的，一个姓王的负责，一期工程因为拖欠农民工资，工程没有结尾，二期工程到目前为止开发商一分钱都没有拨付。这个项目投资方是吉林供合农业有限公司，董事长是曲亚彬，副董事长是刘丽欣。吉林省供合农业有限公司收取150万元保证金，放在杜某1处70万元，其中给村民征地款48万元，修路拉沙子还有工时费10万元，刘丽欣丈夫拿走6万元，曲亚彬拿走3万元，李某2拿走1万元，杜某1通过邮局汇给刘丽欣2万元。供合公司大概投入到大棚建设100万元。当时敲定这个项目是在一个茶馆见面的，杜某1这方有高某、于某，对方是曲亚彬和刘丽欣，曲亚彬自称是泰籍华人，并且在泰国有买卖，还有几家赌场。后来就联系不上曲亚彬和刘丽欣了。 19、证人王某2的证言。证明王某2在吉林省供合农业有限公司在双城堡镇建设无公害蔬菜大棚期间，在该公司做过出纳员，公司刘总（刘丽欣）把将近20万元钱放到王某2处，王某2按照刘丽欣的签字批条把钱付出去，大部分付的运砖费，小部分作为公司零花了，现在账上就有几十元钱了。这20万元是什么钱不清楚。 20、证人高某证言。证明根据本市的相关精神，通过双城堡利民合作社社长**全推荐，吉林省供合农业有限公司可以在双城堡镇内搞无公害蔬菜大棚建设，高某与镇里领导汇报后，带着供合农业有限公司的负责人经过考察，将该项目落在朝阳堡村，后来的具体事宜由该村书记杜某1、也就是合作社的社长负责办理的。当时敲定这个项目是在一个茶馆见面的，杜某1这方有高某、于某，对方是曲亚彬和刘丽欣，及刘丽欣丈夫，但刘丽欣丈夫是后上楼的，曲亚彬自称是泰籍华人，并且在泰国有买卖，还有赌场。后期大棚也没有建成，原因是吉林省供合农业有限公司没有经济实力，导致项目停产停工，负责人曲亚彬出逃至泰国。曲亚彬没有与高某就大棚及农民工事宜联系过赔偿与打款。 21、证人于某证言。证明曲亚彬到公主岭跟双城堡镇敲定无公害大棚建设情况时，在一个茶馆见面，曲亚彬自称是泰籍华人，并称自己在泰国有买卖，还有赌场。 22、证人卢某证言。证明2013年5月30日卢某和王某3、蔡某通过范志信介绍认识李某2，要承包双城堡镇无公害蔬菜大棚二期工程，经协商三人共交纳工程保证金20万元，副董事长刘丽欣收款，当时合同也没签，活也没干，卢某等人管李某2要钱，因为这个公司的董事长是曲亚彬和他的合伙人刘丽欣，李某2就说等曲亚彬回来给钱，这期间曲亚彬始终联系不上，也没回来，钱一直没给卢某等人。 23、被害人李某1、周某、杜某2陈述。证明2013年5月24日李某1代表周某、杜某2、钱某与吉林省供合农业有限公司经理曲亚彬签订蔬菜大棚建设协议，当时供合公司有曲亚彬、刘丽欣、李某2在场，四人共交工程保证金20万元，每人五万元钱，刘丽欣收取的，并出具带有供合公司财务印章的收据，后来盖大棚的用地没批下来，李某1管曲亚彬要保证金，曲亚彬说他在国外，过几天给，但一直没给，后来就联系不上了，李某1到供合农业有限公司找，没找到曲亚彬和刘丽欣。 24、同案刘丽欣供述。证明刘丽欣虽然是吉林省供合农业有限公司的监事，但就是挂名，刘丽欣在公司没有投入一分钱，钱全部是曲亚彬张罗的，各种手续也是曲亚彬办理的，当时曲亚彬让刘丽欣帮忙，因为曲亚彬一个人注册不了公司，刘丽欣就把身份证交给曲亚彬，曲亚彬答应每个月给刘丽欣开3500元工资。刘丽欣听曲亚彬说是通过长春的一家中介公司办理的公司手续，包括验资和把资金抽逃，曲亚彬给中介公司一定费用。在双城堡镇建设大棚时收取工程保证金共170万元，是刘丽欣经手收取的，收过辽宁富林建筑工程有限公司保证金50万元，王某140万元，袁某20万元，范某20万元，还有李某120万元，王某3、蔡某20万元。在大棚建设中，因公司没要钱，曲亚彬说花保证金的钱，刘丽欣说保证金是有约定的要返还的，曲亚彬说公司没钱，先花保证金，走一步看一步，共用于大棚建设上110余万元，借给李某220万元，曲亚彬拿走40万元。 25、被告人曲亚彬供述与辩解。证明2013年曲亚彬持因私护照前往泰国曼谷，2014年9月21日因为涉嫌洗钱罪被泰国政府抓获，后被判处四年八个月刑期，于2019年5月14日刑满释放。刑满释放后，曲亚彬到泰国移民局申请回国，之后了解到曲亚彬是红通人员就派泰国移民局的警察将其送至北京，在首都国际机场将曲亚彬押解回公主岭。2012年曲亚彬在长春市××区工商局注册成立了吉林供合农业有限公司，我是法人，副董事长兼职会计叫刘丽欣，吉林供合农业有限公司是“皮包”公司。我通过一个叫于某（双城堡镇人）介绍到公主岭市双城堡镇投资建设无公害蔬菜项目，通过高镇长谈了一下这个事情，之后把介绍给一个叫杜老四（杜某1）的村长，一直联系大棚建设的事。2012年11月份我就回泰国了（偷渡），2013年2月份左右李某2联系曲亚彬回来，把在双城堡镇建设大棚的事敲定了一下。供合公司和杜某1签订协议，约定2013年4月5日开工，这期间李某2联系了辽宁富林公司担任施工方（大包），开工之后富林公司进场施工，我就回泰国筹集资金，因为在双城堡镇水电安装的费用太高我没能筹集到资金，所以导致项目暂时搁浅了。曲亚彬在双城堡镇建设大棚期间，与各施工方签订了六份协议，收取了保证金，分别是辽宁富林公司50万元、李某120万元、王某140万元、卢某20万元、袁某20万元、范某20万元，共计170万元。经过刘丽欣收取的，曲亚彬让刘丽欣收的，因为刘丽欣是公司的会计。协议约定的工程保证金在开工后30日全额返还，这些协议都是曲亚彬以吉林省供合农业有限公司法人代表的身份与施工方签订的。这170万元保证金给杜某1用于大棚建设70万元，给电工55万元（其中46万元从170万元保证金中出，自己垫付9万元），给李某230万元，曲亚彬自己拿走24万元自用了。曲亚彬建设大棚用保证金投资是因为当时手里没有钱投资。吉林供合农业公司注册是曲亚彬花5万元找中介办理的公司手续，成立公司没有实际注册资金，成立供合公司就是针对建设大棚成立的，约定供合公司应该拿出3500万元投资大棚建设，在大棚中曲亚彬实际投资了8万元，用于装修其在双城堡镇的办公室了。曲亚彬现在没有能力挽回损失。曲亚彬不是泰国籍华人，是吉林省永吉县人。2014年曲亚彬想把从赌场得的钱一共1680万元人民币打回国，打到广东佛山的一个帐号，以洗钱罪被判处了102年，因为特赦实际执行了4年8个月，钱被泰国扣押下了。当时我跟公主岭市公安局赵警官联系，他说老百姓地种不了，需要赔偿很多钱。 本院就控辩双方有关犯罪事实和证据提出控辩意见经审查后认为： 关于被告人曲亚彬是否构成合同诈骗罪的问题。 根据卷内证据，2012年10月被告人曲亚彬为了签订蔬菜大棚项目合同，成立了吉林省供合农业有限公司。在吉林省供合农业有限公司没有运营资金和合同履行能力的情况下，被告人曲亚彬与被害人李某1、袁某、王某1等人订立合同，并将通过合同收取的170万元保证金挪作他用，致使工程保证金无法返还。被告人曲亚彬应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。 本院认为，被告人曲亚彬以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，在签订、履行合同过程中骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人曲亚彬犯合同诈骗罪罪名成立，本院予以支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条（合同诈骗罪）、第二十五条（共同犯罪）、第五十二条及第五十三条（罚金）、第六十四条（犯罪所得之物、所用之物的处理）的规定，判决如下： 一、被告人曲亚彬犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年零六个月，并处罚金人民币60万元（此款于本判决发生法律效力后十日内缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月27日起至2030年3月26日止）。 二、责令被告人曲亚彬退赔被害单位辽宁富林建筑工程有限公司人民币50万元，退赔被害人王某1人民币40万元、退赔被害人袁某人民币20万元，退赔被害人李某1人民币5万元，退赔被害人周某人民币5万元，退赔被害人杜某2人民币5万元，退赔被害人钱某人民币5万元，退赔被害人范某人民币20万元，退赔被害人王某3人民币15万元，退赔被害人蔡某人民币5万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省四平市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。 审 判 长  杨 君 人民陪审员  韩茂林 人民陪审员  侯国权 二〇二〇年七月二十七日 书 记 员  吴 浩