河南省驻马店市驿城区人民法院刑 事 判 决 书(2020)豫1702刑初74号公诉机关河南省驻马店市驿城区人民检察院。被告人韩园园，女,1983年3月11日出生,汉族,中专文化,无业，住驻马店市驿城区。因本案于2019年8月22日被安徽省合肥市公安局抓获后寄押于合肥市女子看守所，因涉嫌犯诈骗罪于同年8月27日被驻马店市公安局板桥分局刑事拘留，9月27日被逮捕。指定辩护人张宏凯、张功成，河南千嘉律师事务所律师。河南省驻马店市驿城区人民检察院先后于2020年1月22日、5月8日和7月1日，以驻驿检一部刑诉（2019）422号起诉书、驻驿检一部刑变诉（2020）2号和（2020）5号变更起诉决定书，指控被告人韩园园犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。驻马店市驿城区人民检察院指派检察员李浩然出庭支持公诉，被告人韩园园及其辩护人张功成到庭参加诉讼。期间因公诉机关补充侦查，本案延期审理一次。现已审理终结。河南省驻马店市驿城区人民检察院指控:一、2008年2月至3月份，被告人韩园园称其是驻马店市联通公司办公室主任，以联通公司车辆及基站需要购买电瓶，可以帮助被害人刘某1销售电瓶为名，骗取刘某18840元。二、2008年2月下旬，韩园园以与刘某1合伙销售联通卡可以赚取高额利润为由，骗取刘某125000元。三、2008年3月下旬，韩园园以开商贸公司为由，以利息一分五为诱饵借款15天，骗取刘某1165000元。因到期无力偿还，韩园园于2008年4月份以其所租住房是其哥的房子可以卖给刘某1归还欠款为由，出具虚假买卖房屋合同，与刘某1爱人潘某某签订虚假见证书，骗取刘某15000元过户费。2008年8月韩园园还给刘某120000元，房东李某1将韩园园租房5000元押金返还刘某1。韩园园骗取刘某1145000元。四、2008年3月4日，被告人韩园园谎称其亲戚买化肥需用钱周转，以高息为诱饵，骗取刘某130000元。五、2008年4月份，被告人韩园园以与被害人董某合伙出资购买面包车租给联通公司，赚取联通公司高额租车费用，骗取董某32000元。六、2008年6月份，韩园园以与董某合伙销售联通卡赚取高额利润为由，与董某签订虚假合同，骗取董某20000元。七、2008年8月28日，被告人韩园园以联通公司需要租车为由，与被害人张某1签订虚假租赁合同，租用张某1的一辆江铃牌箱式货车（鉴定价值37347元）。当日韩园园假借张某1的身份与被害人刘某2签订协议，将该车以30000元的价格卖于刘某2，韩园园骗取刘某230000元。该车已于案发后追回发还张某1。八、2008年9月，被告人韩园园自称其在驻马店市联通公司负责销售，以与被害人杨某合伙销售联通卡赚取高额利润为诱饵，与杨某签订虚假合同，骗取杨某10000元。九、2008年6月，被告人韩园园自称其在驻马店市联通公司负责销售，以与被害人肖某合伙销售联通卡赚取高额利润为诱饵，与肖某签订虚假合同，骗取肖某50000元。十、2008年7月，被告人韩园园自称其认识销售五菱面包车的部门经理，可以无息贷款分期付款购车，骗取被害人张某230000元。因张某2追要钱款，韩园园还张某27000元钱，并向张某2出具23000元欠条。十一、2008年1月，被告人韩园园以急用钱为由从被害人任某处借20000元现金，事后还给任某4000元。2008年8月，韩园园以与任某合伙销售联通卡赚取高额利润为诱饵，与任某的妻子陈某1签订虚假合同，任某交给韩园园10000元。韩园园共诈骗任某26000元。十二、2007年至2008年期间，被告人韩园园以可以给被害人李某2安排工作、合伙买洋酒为由，骗取李某215000元，事后退还李某211000元，仍有4000元没有退还。十三、2007年至2008年期间，被告人韩园园以合伙代理酒类产品、安排工作为由，骗取被害人余某16280元。针对指控，公诉机关提供了被告人供述、被害人陈述、证人证言、书证、视听资料及鉴定意见等证据，认为被告人韩园园共计骗取被害人420120元，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定对韩园园以诈骗罪惩处。被告人韩园园对公诉机关指控其以销售电瓶为名骗取被害人刘某18840元、以合伙销售联通卡为名骗取刘某125000元、以买化肥为名骗取刘某13万元的事实，以及骗取被害人董某、张某1、张某2、任某、余某钱款的事实，均不持异议。辩称：一、指控其以开商贸公司为由骗取刘某1165000元后假借卖房骗取刘某15000元过户费的事实不属实，实为其从刘某1处借款100000元，后因无力还款，为拖延时间将其所租房屋卖给刘某1。二、其已向杨某归还欠款10000元，且通过杨某向肖某归还10000元，另曾向肖某支付分红4000元。三、其已向李某2归还欠款15000元。辩护人除对指控韩园园骗取刘某1165000元不属实、骗取杨某10000万元已归还提出与韩园园相同异议外，还认为指控韩园园骗取李某24000元未还的证据不足。认为韩园园认罪悔罪，建议对其从轻处罚。经审理查明，2007年至2008年8月期间，被告人韩园园谎称其就职于驻马店市联通公司后取得他人信任，分别以为公司购买电瓶、与他人合伙销售联通卡、代理酒类产品以及急用钱等多种理由，先后骗取被害人刘某1、董某、刘某2、杨某、肖某、张某2、任某、李某2及余某钱款共计414120元用于个人使用。韩园园为逃避还款自2008年8月底离开驻马店市并中断与上述被害人的联系，公安机关于2019年8月22日将其抓获，并扣押其随身携带的手机两部、银行卡两张、手镯一个、耳钉一对，以及“赵某”身份证、“刘某3”就诊卡、字样为“中国联合通信有限公司综合部”海绵质假印章一枚。具体事实如下：一、2008年2月，被告人韩园园以帮助被害人刘某1向驻马店市联通公司销售电瓶为由，从刘某1处拉走共计价值8840元的风帆蓄电池。同月下旬，韩园园谎称与刘某1合伙销售联通卡，骗取刘某125000元。同年3月4日，韩园园谎称其亲戚买化肥需用钱周转，以高息为诱饵，骗取刘某130000元。2008年3月28日，被告人韩园园以高息借款经营酒水生意为由出具借条骗取刘某1165000元。同年4月，韩园园因无力偿还，谎称其所当时租住的驿城区建业森林半岛17幢1单元202房系其哥所有并同意卖给刘某1，用以从中折抵偿还其借款，后与刘某1之妻潘某某签订虚假购房合同并经他人出具见证书，承诺同年8月13日交付房产证，还以办理过户为由出具借条骗取刘某15000元。同年8月，韩园园偿还刘某12万元，并将一辆旧电动车和一部数码相机折抵2000元偿还刘某1，另上述房屋房东李某1将韩园园租房押金5000元退还给刘某1。上述由被告人韩园园骗取刘某1的钱款共计206840元，现均未追回。上述事实，有公诉机关提供的下列证据证明：1.被告人韩园园到案后的供述及当庭供述，证明：她自2004年10月至2005年五六月期间在驻马店市联通公司销售联通卡，后与陈某2恋爱期间认识刘某1并帮其卖电瓶，但是没有给其钱。因她每月工资五百元左右，平时开支比较大，就以各种理由向朋友借钱，后拆东墙补西墙无力还钱，就于2008年8月偷偷离开驻马店市，在郑州等地以“刘某3”、“赵某”的身份躲避追逃，直到2019年8月22日在合肥市被抓获。她为能在谎称销售联通卡时取得他人信任，私刻联通公司稽核中心、综合部的两枚印章。她曾以销售联通卡分红的名义让刘某1出资，以购买化肥用钱为由向刘某1借款3万元，还谎称做酒水生意向刘某1借款10万元后用于个人消费、租房等。2008年5月，她为了不让刘某1向她要钱，就谎称当时所租住的建业森林半岛小区的房子是她表哥所有并同意按20万元卖给刘某1，可以从中抵顶她欠的10万元，并带刘某1夫妇到法律服务所进行见证。后刘某1发现该房系她租赁就让她还钱，由陈某2为其担保还钱。她先后还给刘某1两万多元。2.被害人刘某1陈述，证明：他通过韩园园的丈夫陈某2与韩园园相识，韩园园自称在联通公司工作。2008年，韩园园以联通公司需要电瓶为由从他经营的门市部拉走二十多块电瓶未结账，出具8840元的收条；以亲戚购买化肥为由向他借3万元并给他出具4万元的借条；以合伙销售联通卡为由让他出资25000元。2008年3月下旬，韩园园以经营卖酒的商贸公司需要验资为由向他借款30万元，并承诺一分五厘利息，他给韩园园16.5万元现金，带韩园园向朋友借款10万元左右。后韩园园偿还了他朋友的钱，没见其开过商贸公司卖酒。韩园园称将其哥在建业森林半岛的一套住房卖给他从中抵顶其欠款，并与他签订36万元的房屋买卖合同，约定除去欠款16.5万元由他再付给韩园园20万元。后韩园园又以办理房屋过户为由向他要了5000元，并带他夫妻二人到法律服务所进行见证，后他就搬入该房居住。2008年7月因未办理房屋过户，他向韩园园索要16.5万元，韩园园还给他2万元现金，将一辆旧电动车和一部数码相机给他折抵2000元，该房房东李某1将韩园园租房押金5000元退给他。后有董某、陈某2在场，陈某2给他出具韩园园欠款25万元的保证书。韩园园自2008年8月逃跑至今未还，他于2008年9月向公安机关报案。3.证人李某3证言，证明：2008年4月，他受他妹妹李某1委托，将其位于建业森林半岛的住房租给韩园园居住并收取租金2万元。同年8月他通过李某1得知韩园园用假身份证和房产证明骗取潘某某十多万元房款。4.书证：⑴韩园园以韩元元名义出具的收到风帆蓄电池的三份收条，共计款8840元；以韩元元名义出具的落款时间2008年3月28日借条载明“借到刘某1人民币壹拾陆万伍仟元正”、落款时间2008年4月14日借条载明“今借刘某1人民币伍仟元正”。⑵韩园园以韩元元名义出具的收条及与刘某1签订的合同、带有公章及签批意见的退款申请，证明韩园园以销售联通卡为名收取刘某1现金的事实。⑶房屋租赁合同、见证书、购房合同及所有权人为于某的房产证，证明韩园园于2008年4月16日持虚假房产证明将其租住的房屋以36万元签订合同出售给潘某某。⑷本院（2009）驿民初字第1506号民事判决书、（2009）驿民初字第1506-1号民事裁定书及驻马店市中级人民法院（2010）驻民三终字第163号民事裁定书，证明：刘某1因韩园园多次向其借款及欠其货款共计25万元一事起诉陈某2、韩园园民间借贷纠纷一案，由本院于2009年4月24日立案后经一审、二审，因韩园园涉案刑拘在逃，不能确定案件定性，于2010年12月30日中止诉讼。诉讼期间，刘某1提供了上述有关借条。上述证据均经庭审查证，对能够相互印证的内容，本院予以采信。对于韩园园及其辩护人提出其从刘某1处借款100000元而非被指控的165000元的意见，经查，刘某1陈述及其提供的借条、韩园园签订的虚假购房合同等能够相互印证，证明：韩园园以商贸公司验资为借口于2008年3月28日向其出具借条骗取165000元，又于同年4月14日向其出具借条骗取5000元，后为使刘某1相信其还款能力而采取欺骗手段将其所租房屋卖给刘某1。故韩园园及其辩护人的上述辩解及辩护意见，均无证据证明，且与查明的事实不符，不予采纳。二、2008年4月21日，被告人韩园园以合伙出资购买面包车租给联通公司为由，与被害人董某签订合同后骗取董某32000元。同年6月2日，韩园园以合伙销售联通卡为由，与董某签订合同后骗取董某20000元。上述52000元现均未追回。上述事实，被告人韩园园到案后及庭审中均供认不讳，且有董某证言及相关合同、收条等证据印证，均经庭审查证属实，足以认定。三、2008年8月28日，被告人韩园园以联通公司需要租车为由骗取张某1信任，后签订虚假租赁合同，约定以每月4000元租赁费租用张某1的一辆江铃牌箱式货车（鉴定价值37347元），租期两年。当日，韩园园又冒用张某1的身份与被害人刘某2签订购车协议，将该车以30000元的价格卖给刘某2，后韩园园骗取刘某230000元。该车已于2008年9月1日追回发还张某1，刘某2被骗的30000元现未追回。上述事实，被告人韩园园到案后及庭审中均供认不讳，且有证人张某1证言、被害人刘某2报案材料、陈述及相关合同、协议、收条、机动车交强险单、扣押清单等证据印证，均经庭审查证属实，足以认定。四、2008年6月17日，被告人韩园园以合伙销售联通卡为由，与被害人杨某签订虚假合同后骗取杨某现金10000元。同月27日，韩园园以同样手段骗取被害人肖某现金50000元，后以分红名义归还肖某4000元。上述共计56000元现均未追回。上述事实，有公诉机关提供的下列证据证实：1.被害人杨某报案材料及陈述，证明：她与韩园园曾是邻居，韩自称在联通公司上班，并让她合伙出资10000元销售联通卡，每月给她2000元和利息。2008年6月17日，她与韩园园签订合同后交给韩园园10000元现金并让韩写了收条。同年7月她发现刘某1、肖某也因此被骗，即要求韩园园退还本金，韩园园给她一份有领导签字及公盖的退卡申请，承诺一个月左右退款，后发现退卡申请为虚假。因韩园园拒不还款并失去联系，她于2008年9月3日向公安机关报案。2.被害人肖某报案材料及陈述，证明：她通过杨某认识韩园园后得知其在联通公司上班。韩园园让她和杨某出资合伙销售联通卡可以分红，她与韩园园签订合同约定每月收益一万元，后交给其现金50000元。此后她发现刘某1、杨某等人均因此被骗，即向韩园园要钱，其分两次给她共计四千多元。后发现韩园园给她的退卡申请签字和公章均为虚假。2008年8月11日，在她和杨某、刘某1等人要求下，韩园园承诺当月28日前还款，并由陈某2口头担保。后因韩园园拒不还款并失去联系，她于2008年9月3日向公安机关报案。3.被告人韩园园到案后的供述，证明：她以签订合同合伙销售联通卡有高额回报的名义，先后收取杨某现金10000元、肖某现金50000元用于个人消费。因无法还钱，她就打印退卡申请并盖假章交给其二人以拖延时间。后因杨某、肖某和刘某1都让她还钱，她就离开驻马店市并中断联系。4.合同、收条、退卡申请及号码表，证明：韩园园以销售联通卡高额回报为名与杨某、肖某先后签订虚假的出资合同并收取二人出资款共计60000元，后为逃避还款出具虚假退卡申请手续。上述证据均经庭审查证，对相互印证的内容，本院予以采信。对于韩园园庭审提出其曾向肖某支付分红4000元的意见，与肖某陈述一致，故应将该4000元从指控数额中扣除，对其该项辩解予以采纳。对于韩园园及其辩护人提出其已归还杨某10000元，且通过杨某向肖某归还10000元的意见，经查：韩园园到案后供述及庭审供述均称，其于2008年8月底拿出20000元让杨某还给肖某但没有让肖某打收条，且其认为杨某会从中转交给肖某10000元。杨某、肖某陈述均称，因韩园园未按承诺还钱，其二人与刘某1均向韩园园提出还款要求，韩答应于2008年8月底还钱，后因韩未兑现承诺并失去联系，遂均于2008年9月3日向公安机关报案。本院认为，杨某、肖某在案发后及时报案，且在报案前曾共同向韩园园要求还款，韩园园并未提出异议并承诺还款，足以证明韩园园所称其曾还款20000元未索要收据并无事实依据亦不符合常理，故不予采纳。五、2008年7月，被告人韩园园以其可能通过熟人无息贷款分期付款买车为由，骗取被害人张某2购车款30000元。后经张某2追要，韩园园归还7000元并于2008年8月24日向张某2出具其余23000元的收条，承诺当月29日归还。该款现未追回。上述事实，被告人韩园园均无异议，且有被害人张某2报案材料、陈述及收条等证据印证，均经庭审查证属实，足以认定。六、2008年1月17日，被告人韩园园以急用钱为由从被害人任某处骗取现金20000元，事后还给任某4000元。2008年8月13日，韩园园以合伙销售联通卡为由与任某之妻陈某21签订虚假合同后骗取现金10000元。上述26000元现未追回。上述事实，被告人韩园园均无异议，且有被害人任某陈述、借条及合同等证据印证，均经庭审查证属实，足以认定。七、2007年至2008年期间，被告人韩园园以可以给被害人李某2安排工作、合伙买洋酒为由，先后骗取被害人李某215000元，事后退还李某211000元，其余4000元至今未追回。上述事实，有公诉机关提供的被害人李某2陈述及韩园园出具的欠条证实，且经庭审查证属实，足以认定。对于韩园园庭审提出其已将其余4000元归还李某2的辩解，以及辩护人提出本起指控证据不足的意见，经查，李某2于2008年9月16日即及时向公安机关报案称韩园园向其出具15000元欠条后仅归还11000元，系客观陈述，而韩园园的上述辩解并无证据证明，故对其辩解及辩护人的意见，均不予采纳。八、2007年至2008年期间，被告人韩园园以急需用钱及帮助安排工作为由，骗取被害人余某16280元。该款现未追回。上述事实，被告人韩园园均无异议，且有被害人余某陈述及韩园园出具的欠条证实，均经庭审查证属实，足以认定。公诉机关还在庭审中提供了下列证据经庭审查证属实，本院予以采信：1.扣押清单、银行明细查询及照片，证明：韩园园被抓获时随身携带有字样为“中国联合通信有限公司综合部”海绵质假印章一枚，以及手机两部、户名孙某某银行卡两张、手镯一个、耳钉一对、“赵某”身份证、“刘某3”就诊卡，均未随案移交。2.证人陈某2证言，证明：他与韩园园原系夫妻关系。2008年8月结婚前后，刘某1、杨某、肖某、董某等人均以被骗为由找到他和韩园园要求还款，韩园园于2008年9月初即因诈骗他人离开驻马店市。事后才知道韩园园向刘某1谎称在建业森林半岛所租房屋系其哥所有并卖给刘某1。3.证人饶某、宫某证言，均证明：上述扣押物品中的公章均为虚假印章，退卡手续中“马某某”、“邱某某”等名字均系虚构。4.户籍证明、在逃人员登记/撤销表、抓获经过及羁押证明，证明：被告人韩园园因本案于2009年3月19日被列为刑拘在逃人员，于2019年8月22日被安徽省合肥市公安局抓获后寄押于合肥市女子看守所。本院认为，被告人韩园园以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，多次骗取他人财物共计414120元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关对韩园园犯诈骗罪的指控罪名成立，予以支持。韩园园因本案被抓获到案后能够如实供述主要犯罪事实，依法可以从轻处罚，但其多次实施诈骗行为，且在案发后隐瞒身份负案在逃十一年，现仍未能归还被害人钱款，上述情节可在量刑时酌予考虑。对辩护人提出可对韩园园从轻处罚的意见，予以采纳。根据被告人韩园园犯罪的事实、性质、情节和认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十七条第三款、第六十四条和《最高人民法院关于适用的解释》第三百六十五条、第三百六十九条第一款的规定，判决如下：一、被告人韩园园犯诈骗罪，判处有期徒刑八年四个月，并处罚金人民币三万元（限于本判决生效后十日内一次性缴纳）。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月22日起至2027年12月21日止)。二、责令被告人韩园园退赔被害人刘某1经济损失206840元，退赔被害人董某经济损失52000元，退赔被害人刘某2经济损失30000元，退赔被害人杨某经济损失10000元，退赔被害人肖某经济损失46000元，退赔被害人张某2经济损失23000元，退赔被害人任某经济损失26000元，退赔被害人李某2经济损失4000元，退赔被害人余某经济损失16280元。三、对扣押在案的涉案物品即字样为“中国联合通信有限公司综合部”海绵质假印章一枚，由驻马店市公安局板桥分局依法予以没收；对扣押在案的其他物品即手机两部、户名孙某某银行卡两张、手镯一个、耳钉一对、“赵某”身份证、“刘某3”就诊卡，由驻马店市公安局板桥分局负责处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向驻马店市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 李 峰审 判 员 王 辉人民陪审员 徐 令二〇二〇年七月二十九日书 记 员 常玲玲