江苏省无锡市梁溪区人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0213刑初160号公诉机关无锡市梁溪区人民检察院。被告人徐金领，男，1971年3月28日出生于江苏省盐城市，汉族，初中文化，原系无锡恒勤信息咨询有限公司负责人，住无锡市滨湖区，户籍在江苏省盐城市亭湖区。2013年3月16日因赌博被原无锡市公安局北塘分局行政拘留十日，并处罚款三千元。2019年9月19日投案，同日因涉嫌犯敲诈勒索罪被刑事拘留，2019年10月18日被逮捕。现羁押于无锡市第一看守所。辩护人杨永贵，江苏润远律师事务所律师。无锡市梁溪区人民检察院以锡梁检诉刑诉〔2020〕116号起诉书指控被告人徐金领犯敲诈勒索罪，于2020年4月27日向本院提起公诉。本院于2020年4月30日受理后，依法组成合议庭，因不能抗拒的原因，于2020年5月9日裁定本案中止审理，于2020年6月9日恢复审理，并于同日由简易程序转为普通程序重新审理，于2020年6月10日公开开庭审理了本案。无锡市梁溪区人民检察院指派检察员朱亚平出庭支持公诉，被告人徐金领及其辩护人杨永贵到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2015年以来，侯玉恒（另案处理）、徐金领、李程（另案处理）、蔡新华（另案处理）等人先后在无锡市梁溪区宜兴市等地共同出资设立无锡恒勤信息咨询有限公司、无锡恒勤信息咨询有限公司宜兴分公司、无锡鼎隆经济信息咨询有限公司，并纠集侯生云、陈诚、黄建华、马中骥、时殿华、赵冬冬、余建国、时德丰（均另案处理）等人，逐渐形成了以侯玉恒为首要分子，徐金领、李程、蔡新华为骨干成员，侯生云、马中骥等人为积极参加者的恶势力犯罪集团。贷前部门业务人员陈诚、时德丰等人采用广告宣传、他人介绍等手段发布“抵押借贷”信息，引诱他人前来借款。在签订合同时诱导被害人签订虚高的借款合同，同时签订车辆抵押合同、承诺书等。上述合同及车辆备用钥匙均交由被告人方保管。借款合同签订后，贷后部门工作人员在被害人车上安装ＧＰＳ，以家访名义确认被害人家庭住址，以ＧＰＳ安装费、中介费、头期利息等名义扣除高额费用。在被害人偿还借款本息的过程中，贷后部门工作人员用备用钥匙秘密将被害人的车辆拖走扣留，再以被害人逾期还款构成违约为由，以不给钱就卖车作为要挟，以违约金、滞纳金、上门拖车费、停车费为名向被害人索要各种费用，以此非法占有被害人的钱财。该恶势力犯罪集团成立以来作案20余起，涉案金额共计100余万元，作案区域涉及无锡多个区域，不仅侵害了众多被害人财产权益，而且扰乱了正常经济社会秩序，造成较为恶劣的社会影响。被告人徐金领作为无锡恒勤信息咨询有限公司的负责人，与侯玉恒共同筹备成立该公司，负责公司的日常运营和管理，以及在认定被害人违约后参与勒索等，敲诈勒索被害人陆某等6人钱财，数额计人民币372749元。被告人徐金领自动投案，如实供述了自己的罪行。为证明指控的事实，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，应当以敲诈勒索罪追究被告人徐金领的刑事责任，系共同犯罪。被告人徐金领伙同他人为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。被告人徐金领在共同犯罪中起主要作用，是主犯。被告人徐金领系自首，可以从轻或者减轻处罚；自愿认罪认罚，可以从宽处理。提请本院依法判处。被告人徐金领对公诉机关指控的罪名未提出异议，表示认罪认罚，辩解称其虽参与日常管理和违约谈判，但最终还是要由侯玉恒拍板，客户都是自愿签订借款合同，不存在威胁，在还款日之前其会电话提醒客户。辩护人对公诉机关指控被告人徐金领的罪名不持异议，提出如下辩护意见：1、被害人均与公司签订有借款合同，对法律后果和放款之前需扣除的费用是清楚的，公司没有虚增借款金额，未设置高额利息或制造违约，在谈违约过程中也没有使用暴力，客户被拖车后所收取的违约金和拖车费才属于犯罪数额，不应认定为恶势力；2、被告人徐金领在公司的工作都是侯玉恒一手安排的，对公司很多事项无最终决定权，所起作用较小，应认定为从犯；3、被告人徐金领系初犯，有自首情节并自愿认罪，且有家庭责任需要承担。请求对其从轻或者减轻处罚。经审理查明：2015年以来，侯玉恒分别纠集被告人徐金领及李程、蔡新华、马中骥、时殿华等人（均另案处理）先后在无锡市梁溪区宜兴市等地共同出资设立无锡恒勤信息咨询有限公司（以下简称恒勤公司）、无锡恒勤信息咨询有限公司宜兴分公司（以下简称恒勤宜兴分公司）、无锡鼎隆经济信息咨询有限公司（以下简称鼎隆公司），并纠集侯生云、陈诚、黄建华、赵冬冬、时德丰、余建国等人（均另案处理）开展车辆抵押贷款及催收业务，经营模式均相同，即由被害人采用车辆抵押的形式借款。贷前业务部门人员采用广告宣传、他人介绍等手段发布抵押借贷信息，吸引他人前来借款。在签订合同时利用被害人急于借款的心理，并以“行规如此”、“按时还款就没事”等为由，让被害人在不清楚了解内容的情况下，指示被害人在格式化的车辆抵押借款合同、机动车辆质押借款合同、承诺书、委托书、无锡市二手车交易确认表等涵盖从借款至抵押登记再至违约后授权处置车辆的一系列材料上签字。依据上述材料，如借款人出现逾期还款或将车辆转押第三方、破坏ＧＰＳ、擅自离开无锡市、私自换锁等情形，需支付借款合同约定本金30%的违约金、拖车费5000元等费用及所有本息，公司有权以转让等方式处置车辆。以上所签材料及车辆登记证、备用钥匙均由被告人方保管，被害人只获得一张还款单，还款单上载明每期还款日期及金额，并以小字注明还款账号及“请于还款日当天18时之前还款，逾期须支付合同约定的违约费用”。实际放款时，须扣除ＧＰＳ安装费、流量费、中介费、头期利息等费用。在被害人偿还本息的过程中，一旦出现超过还款日18时还款等情形，贷后部门人员即根据安装在被害人车上的ＧＰＳ信号，用备用钥匙将被害人的车辆秘密拖走扣留。随后，被告人方以被害人逾期还款构成违约为由，在找借口取得车主身份证原件之后，以“不交钱就卖车”作为要挟，以违约金、拖车费、滞纳金、停车费等为名向被害人索要高额费用，以此非法占有被害人钱财。上述公司成立以来作案20余起，涉案金额合计100余万元，作案地点涉及无锡多个区域，不仅侵害了众多被害人财产权益，而且扰乱了正常经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，形成以侯玉恒为首要分子，被告人徐金领及李程、蔡新华为骨干成员，侯生云、马中骥等人为积极参加者的恶势力犯罪集团。被告人徐金领作为恒勤公司的负责人，与侯玉恒共同筹备成立该公司，负责公司的日常运营和管理，以及在认定被害人违约后参与勒索等，敲诈勒索被害人陆某17910元、唐群康15456元、唐学麒143673元、吕志强67452元、刘耀辉62028元、顾宇66230元，数额计人民币372749元。被告人徐金领于2019年9月19日向公安机关投案，并如实供述了自己的罪行。上述事实，被告人在庭审过程中无异议，并有公诉人当庭举证并经庭审质证的刑事案件侦破经过、银行卡交易明细、车辆抵押借款合同、机动车抵押登记材料、委托书、二手车销售统一发票、行政处罚决定书、人口基本信息等书证，证人杨某、王某、刘某、唐某等人的证言笔录，陆某、唐学麒等六名被害人的陈述笔录，被告人徐金领的供述笔录，涉案人员陈诚、黄建华、侯生云、李程等人的供述笔录，公安机关制作的辨认笔录、收集的电子数据等证据证实，足以认定。本院认为，被告人徐金领伙同他人敲诈勒索公民财物，有其他特别严重情节，其行为已构成敲诈勒索罪。公诉机关指控被告人徐金领犯敲诈勒索罪的事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立。被告人徐金领伙同他人为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。被告人徐金领在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人徐金领犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，依法减轻处罚；承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，依法从宽处理。对于被告人及辩护人提出的辩解、辩护意见，本院综合评判如下:1、被告人徐金领伙同他人经常纠集在一起，以不付钱就卖车相要挟，在从事车辆抵押贷款及催收活动过程中多次实施敲诈勒索违法犯罪活动，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，系恶势力犯罪组织，且符合犯罪集团的法定条件，应当认定为恶势力犯罪集团。2、被告人徐金领等人假借民间借贷之名，利用被害人急于借款的心理，以行规、按时还款就没事等为由，通过让被害人签下设有名目繁多的违约情形、苛刻的还款条件及过重违约责任的借款合同、承诺书、还款单、二手车交易确认表等材料加大违约可能、“合法化”催讨、拖车及秘密转让车辆等行为，为后续向被害人主张高额的违约费用作足准备，并在被害人一旦出现超过18时还款等情形，哪怕只是超过极短时间，依然认定违约，并以不付钱就卖车作为要挟，索要高额违约费用，有别于平等主体之间基于意思自治形成的民间借贷关系，具有非法占有的主观故意，应认定为敲诈勒索，在认定犯罪数额时，应当与民间借贷相区别，从整体上予以否定性评价，除被告人实际给付被害人的本金数额之外，虚高债务和以利息、保证金、中介费、服务费、违约金等被非法占有的财物，均应计入犯罪数额。3、根据被告人徐金领的供述并结合涉案人员陈诚、黄建华、李程、侯生云等人的供述，可以认定被告人徐金领参与筹建恒勤公司，负责公司日常运营和管理，以及审核客户、认定违约后安排拖车、处理违约事宜等，结合其在共同犯罪中的地位作用，应认定为主犯。综上，被告人、辩护人相应的辩解、辩护意见不予采纳。被告人、辩护人所提其他对被告人从轻或减轻处罚的意见予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条第一款、第二十六条、第六十七条第一款、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条、第四条、《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人徐金领犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑八年六个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月19日起至2028年3月18日止），并处罚金人民币四万元（于判决生效次日起十日内一次性缴纳）。二、责令被告人徐金领继续退赔各被害人损失，并与另案处理的其他共同犯罪人负连带责任。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本1份，副本2份。审判长  王学军审判员  袁国芳审判员  夏 燕二〇二〇年七月二十一日书记员  冯霞飞本案援引法律条款《中华人民共和国刑法》：第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》：第二条敲诈勒索公私财物，具有下列情形之一的，“数额较大”的标准可以按照本解释第一条规定标准的百分之五十确定：（一）曾因敲诈勒索受过刑事处罚的；（二）一年内曾因敲诈勒索受过行政处罚的；（三）对未成年人、残疾人、老年人或者丧失劳动能力人敲诈勒索的；（四）以将要实施放火、爆炸等危害公共安全犯罪或者故意杀人、绑架等严重侵犯公民人身权利犯罪相威胁敲诈勒索的；（五）以黑恶势力名义敲诈勒索的；（六）利用或者冒充国家机关工作人员、军人、新闻工作者等特殊身份敲诈勒索的；（七）造成其他严重后果的。第四条敲诈勒索公私财物，具有本解释第二条第三项至第七项规定的情形之一，数额达到本解释第一条规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”百分之八十的，可以分别认定为刑法第二百七十四条规定的“其他严重情节”、“其他特别严重情节”。《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条根据刑法第六十七条第一款的规定，犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。（一）自动投案，是指犯罪事实或者被告人未被司法机关发觉，或者虽被发觉，但被告人尚未受到讯问、未被采取强制措施时，主动、直接向公安机关、人民检察院或者人民法院投案。被告人向其所在单位、城乡基层组织或者其他有关负责人员投案的；被告人因病、伤或者为了减轻犯罪后果，委托他人先代为投案，或者先以信电投案的；罪行未被司法机关发觉，仅因形迹可疑被有关组织或者司法机关盘问、教育后，主动交代自己的罪行的；犯罪后逃跑，在被通缉、追捕过程中，主动投案的；经查实确已准备去投案，或者正在投案途中，被公安机关捕获的，应当视为自动投案。并非出于被告人主动，而是经亲友规劝、陪同投案的；公安机关通知被告人的亲友，或者亲友主动报案后，将被告人送去投案的，也应当视为自动投案。被告人自动投案后又逃跑的，不能认定为自首。（二）如实供述自己的罪行，是指被告人自动投案后，如实交代自己的主要犯罪事实。犯有数罪的被告人仅如实供述所犯数罪中部分犯罪的，只对如实供述部分犯罪的行为，认定为自首。共同犯罪案件中的被告人，除如实供述自己的罪行，还应当供述所知的同案犯，主犯则应当供述所知其他同案的共同犯罪事实，才能认定为自首。被告人自动投案并如实供述自己的罪行后又翻供的，不能认定为自首，但在一审判决前又能如实供述的，应当认定为自首。