江西省南昌市东湖区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）赣0102刑初539号 公诉机关南昌市东湖区人民检察院。 被告人龚志强，男，1994年2月3日出生，汉族，高中文化，无业，住南昌市南昌县。2019年6月5日因涉嫌犯非法经营罪被南昌市湖分局取保候审。2020年6月11日经本院决定取保候审。 南昌市东湖区人民检察院以东检三部刑诉（2020）515号起诉书指控被告人龚志强犯非法经营罪，于2020年6月11日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序并组成合议庭，公开开庭审理了本案。南昌市东湖区人民检察院指派检察员万怡佳出庭支持公诉，被告人龚志强到庭参加了诉讼，江西华赣律师事务所律师曹良海出庭提供法律帮助。现已审理终结。 经审理查明：2017年开始，被告人龚志强通过网银、银行卡等转账方式，非法从事外汇买卖经营活动，从中赚取约为兑换金额的3.5‰的费用，至案发非法兑换外汇折合人民币共计6903947元，具体分述如下： 2017年7月14日，被告人龚志强与任某非法兑换港币，折合人民币61600元； 2018年1月28日，被告人龚志强与程某非法兑换港币，折合人民币20000元； 2018年4月30日，被告人龚志强与蔡某某非法兑换港币，折合人民币237525元； 2018年1月12日，被告人龚志强与韩某某非法兑换港币，折合人民币168600元； 2018年1月2日，被告人龚志强与黄某某非法兑换港币，折合人民币84700元； 2018年1月24日、1月26日、1月27日，被告人龚志强与母某某多次非法兑换港币，折合人民币129320元； 2018年3月3日，被告人龚志强与李某某非法兑换港币，折合人民币459200元； 2017年9月9日，被告人龚志强与何某某非法兑换港币，折合人民币500000元； 2018年1月23日，被告人龚志强与姜某某非法兑换港币，折合人民币429900元； 2018年1月1日，被告人龚志强与陈某某非法兑换港币，折合人民币131000元； 2018年1月13日，被告人龚志强与张某非法兑换港币，折合人民币58800元； 2018年3月11日，被告人龚志强与杨某非法兑换港币，折合人民币146700元； 2018年3月25日，被告人龚志强与杨某某非法兑换港币，折合人民币130000元； 2017年12月28日、2018年6月9日，被告人龚志强与刘某某多次非法兑换港币，折合人民币125400元； 2017年2月23日至2017年11月15日，被告人龚志强与吴某某多次非法兑换港币，折合人民币202000元； 2017年8月1日，被告人龚志强与胡某某非法兑换港币，折合人民币94090元； 2018年1月19日，被告人龚志强与陈某某非法兑换港币，折合人民币83600元； 2017年8月3日，被告人龚志强与万某某非法兑换港币，折合人民币50000元； 2018年3月13日，被告人龚志强与龚某非法兑换港币，折合人民币60000元； 2018年2月24日，被告人龚志强与张某非法兑换港币，折合人民币500000元； 2018年1月20日，被告人龚志强与赵某某非法兑换港币，折合人民币83300元； 2018年4月21日，被告人龚志强与文某非法兑换港币，折合人民币100000元； 2018年3月21日，被告人龚志强与王某某非法兑换港币，折合人民币32600元； 2017年9月4日，被告人龚志强与戴某某非法兑换港币，折合人民币500000元； 2018年1月23日，被告人龚志强与徐某某非法兑换港币，折合人民币82100元； 2018年1月3日，被告人龚志强与郭某某非法兑换港币，折合人民币165700元； 2018年3月2日、3月5日，被告人龚志强与訾某某多次非法兑换港币，折合人民币549000元； 2018年2月28日，被告人龚志强与胡某某非法兑换港币，折合人民币74340元； 2018年3月17日，被告人龚志强与马某非法兑换港币，折合人民币578000元； 2018年2月6日，被告人龚志强与彭某非法兑换港币，折合人民币65360元； 2018年3月13日，被告人龚志强与陈某非法兑换港币，折合人民币50000元； 2018年2月28日，被告人龚志强与程某非法兑换港币，折合人民币214760元； 2018年1月2日，被告人龚志强与陈某某非法兑换港币，折合人民币338340元； 2017年6月9日、6月27日，被告人龚志强与兰某某多次非法兑换港币，折合人民币93140元； 2017年10月18日，被告人龚志强与曾某非法兑换港币，折合人民币174672元； 2017年11月1日，被告人龚志强与蔡某某非法兑换港币，折合人民币130200元； 2019年6月5日，被告人龚志强到南昌市湖分局投案，到案后，其如实供述上述犯罪事实。 另查明，本院审理期间，被告人龚志强主动上缴违法所得人民币二万五千元。 上述事实，被告人龚志强在开庭审理过程中无异议，并有证人彭某证言、银行卡交易明细、出入境记录、东湖区财政局暂扣款专用现金进账单、被告人龚志强的供述与辩解、归案经过、被告人身份信息等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人龚志强违反国家外汇管理规定，非法从事外汇买卖经营活动，情节严重，其行为已构成非法经营罪。公诉机关指控被告人龚志强的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以确认。被告人龚志强主动投案，归案后如实供述其罪行，具有自首情节，可从轻处罚。被告人龚志强主动退缴违法所得，酌情从轻处罚。根据本案犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，结合其所在社区矫正机构同意对其进行社区矫正的意见，本院决定对被告人龚志强宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第一款第（三）项、第六十四条、第六十七条第一款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款之规定，判决如下： 一、被告人龚志强犯非法经营罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币八万元（已预缴）； 二、被告人龚志强退缴的违法所得人民币二万五千元，依法上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省南昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  黄 飞 审 判 员  罗陆海 人民陪审员  梁奕旻 二〇二〇年七月二十日 法官助理罗绮 书记员徐鑫 告知：被判处管制、宣告缓刑、单处剥夺政治权利、决定暂予监外执行的罪犯在法律文书生效后，必须接受社区矫正，七日内携带法律文书和身份证件主动到已接受社区矫正调查的户籍所在地或者经常居住地的司法局报到。 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产： （一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的； （二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的； （三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的； （四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。