重庆市沙坪坝区人民法院刑 事 判 决 书（2020）渝0106刑初188号公诉机关重庆市沙坪坝区人民检察院。被告人周德军，男，1968年10月17日出生于河南省光山县，汉族，小学文化，无固定职业，户籍地河南省光山县。因涉嫌犯持有假币罪于2019年12月23日被羁押，同年11月24日被刑事拘留，同年12月31日逮捕。现羁押于重庆市沙坪坝区看守所。辩护人**，重庆智豪（两江新区）律师事务所律师。被告人张涛，男，1972年1月19日出生于河南省光山县，汉族，小学文化，无固定职业，户籍地河南省光山县。2010年因犯盗窃罪被判处有期徒刑五年；2017年6月27日因犯寻衅滋事罪被判处有期徒刑一年二个月，2017年12月1日刑满释放。因涉嫌犯持有假币罪于2019年12月23日被羁押，同年11月24日被刑事拘留，同年12月31日逮捕。现羁押于重庆市沙坪坝区看守所。指定辩护人邱丽，重庆宏州律师事务所律师。被告人鞠建华，女，1975年1月10日出生于重庆市合川区，汉族，高中文化，无固定职业，住重庆市沙坪坝区。因涉嫌犯持有假币罪于2019年12月23日被羁押，同年11月24日被刑事拘留，同年12月31日被取保候审。指定辩护人孟显荣，重庆中钦国彦律师事务所律师。重庆市沙坪坝区人民检察院以渝沙检刑诉（2020）111号起诉书指控被告人周德军、张涛、鞠建华犯持有假币罪，于2020年4月2日向本院提起公诉。因案情需要，本院于2020年6月18日将本案由简易程序转为普通程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。重庆市沙坪坝区人民检察院指派检察官王洁出庭支持公诉，被告人周德军、张涛、鞠建华及各自辩护人到庭参加诉讼。因疫情防控，扣除审限78日。现已审理终结。重庆市沙坪坝区人民检察院指控，1、2019年11月23日12时30分许，被告人周德军、张涛、鞠建华等人在重庆市沙坪坝区童家桥正街烈士墓地铁站1B出口旁一家餐馆内，被重庆市公安局九龙坡分局民警抓获。随后，民警对上述被告人住所进行检查。2、在全程同步录音录像下，被告人周德军在场，民警在其租住的重庆市渝中区春森路**号*-*内进行检查。在卧室里的床旁边椅子下的纸箱内，检查出用黑色塑料袋分别包裹的假币共12扎。经当场清点，涉案假币共计1205张，面值合计120500元，均为百元票面假币，其中冠字号为M7A6457860的假币396张、冠字号为Z2N2421823的假币7张、冠字号为M7A6457823的假币672张、冠字号为M7A6457894的假币130张，分别封存、提取、扣押。3、在全程同步录音录像下，被告人鞠建华在场，民警在鞠建华、张涛居住的重庆市沙坪坝区童家桥正街***号*-*室内检查出以下涉案假币，并当场分别封存、扣押：（1）在卧室床头柜上的一个抽纸盒内，检查出两个黑色塑料包裹的假币，分别包裹两扎、三扎，共计百元票面假币501张；（2）在卧室床头柜上的一个化妆盒内，检查出百元票面假币10张；（3）在卧室床头柜上的一个《鼻科学》书中，检查出百元票面假币52张。经清点，上述涉案假币共计563张，面值合计56300元，均为百元票面人民币，其中冠字号为M7A6457823的假币268张、冠字号为M7A6457860的假币295张，分别封存、提取、扣押。4、2019年12月19日，经中国人民银行重庆营业管理部鉴定，以上涉案人民币均为假币，并依法予以没收。公诉机关指控的证据有证人证言，检查、封存、扣押及提取笔录，鉴定意见等。公诉机关据此认定被告人周德军、张涛、鞠建华的行为均已构成持有假币罪，应当依照《中华人民共和国刑法》第一百七十二条之规定定罪处罚；张涛系累犯，还应当依照《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款的规定处罚；鞠建华在共同犯罪中系从犯，还应当依照《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条的规定处罚。建议以持有假币罪判处周德军有期徒刑四年至五年，并处罚金；建议以持有假币罪判处张涛有期徒刑三年至四年；建议以持有假币罪判处鞠建华有期徒三年，并处罚金，可以适用缓刑。被告人周德军对指控的持有假币罪的事实和罪名无异议，辩解未将案涉的50100元假币卖给张涛。被告人周德军的辩护人认为，周德军对于是否出售给张涛，应当结合全案的证据进行认定，同意公诉人关于周德军与张涛之间无假币交易的意见。周德军关于未出售假币给张涛的行为不构成翻供。周德军系初犯，其所持有的假币全部追回，并未流入社会，社会危害性较小。建议法院对其判处有期徒刑四年。被告人张涛对指控的事实和罪名均无异议，并表示民警从其家中搜查出的用黑色塑料袋包裹的50100元假币是张涛出售给他的。其表示认罪认罚，请求法院对其从轻处罚。被告人张涛的辩护人认为，张涛到案后认罪认罚，其认罪态度较好，建议法院对其从轻处罚。被告人鞠建华对公诉机关指控的事实和罪名均无异议，其表示是周德军将用黑色塑料袋包裹的50100元假币交给她，她将假币放在其家中后被查获。其认罪认罚，请求法院对其从轻处罚。被告人鞠建华的辩护人认为，鞠建华认罪态度好，且系从犯，愿意缴纳罚金，建议法院对其从轻处罚，并适用缓刑。经审理查明，经事前电话联系，被告人张涛向被告人周德军求购假人民币。2019年11月23日12时30分许，周德军在沙坪坝区磁器口地铁站的公路边将用黑色塑料袋包裹的50100元疑似假币交给张涛、鞠建华，张涛指使鞠建华将上述假币放置在其共同居住的卧室的抽纸盒内。后周德军、张涛等人至烈士墓地铁站1B出口旁的一餐馆内吃饭，周德军告知张涛10000元假币的价格是1700元，张涛表示在饭后先支付5000元给周德军，余款隔几天再支付，周德军表示同意。周德军、张涛、鞠建华在该餐馆内吃饭时被民警抓获归案。在被告人周德军的带领下，民警在其住处的卧室内检查出用黑色塑料袋包裹的假币共计12扎。经清点，所查获的百元面值疑似假币共计1205张，面值共计120500元，其中冠字号为M7A6457860的假币396张、冠字号为Z2N2421823的假币7张、冠字号为M7A6457823的假币672张、冠字号为M7A6457894的假币130张，民警分别进行封存、提取、扣押。在被告人张涛、鞠建华的带领下，民警在其共同居住住处的卧室内检查出百元面值疑似假币共计563张（其中用黑色塑料袋包裹的两扎共计501张），面值共计56300元，其中冠字号为M7A6457823的假币268张、冠字号为M7A6457860的假币295张，民警对上述查获假币予以封存、提取、扣押。经中国人民银行重庆营业管理部鉴定，以上查获的疑似假人民币均为假币。中国人民银行重庆营业管理部依法将所查获的假币予以没收。上述事实，有公诉机关当庭举示，并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：1、受案登记表、立案决定书，证实该案立案受理的情况。2、搜查、提取、清点及扣押笔录，证实民警从周德军的住处查获了面值百元的共计120500元的假币，其中冠字号为M7A6457860的假币396张、冠字号为Z2N2421823的假币7张、冠字号为M7A6457823的假币672张、冠字号为M7A6457894的假币130张；从鞠建华、张涛的住处查获了百元面值假币共计563张，合计56300元（其中两个黑色塑料袋包裹的假币共计501张），其中冠字号为M7A6457823的假币268张、冠字号为M7A6457860的假币295张。民警对上述所查获的假币进行清点、扣押；民警还对被告人所使用的手机进行扣押。3、查获手机的照片及手机通话记录截图，证实周德军与张涛于2019年11月23日的手机通话情况。4、指认照片，证实周德军、鞠建华对各自存放假币的位置进行现场指认的情况；周德军、张涛、鞠建华对查获的假币进行现场指认的情况；鞠建华在其住处指认与其同居的张涛的个人物品。5、房屋产权证，证实鞠建华是重庆市沙坪坝区童家桥正街***号房屋的产权人。6、房屋出租合同，证实周德军以张丽的名义从李某某处承租了重庆市渝中区春森路**号*-*的房屋。7、货币真伪鉴定书，情况说明及没收收据，证实经中国人民银行重庆营业管理部鉴定，本案查获的疑似假币均为假币。中国人民银行重庆营业管理部已依法将查获的假币予以没收。8、证人李某某的证言及辨认笔录，证实2019年11月4日，李某某将位于渝中区春森路**号*-*的房屋出租了一名男子，这名男子以其妻子张丽的名义与他签订了房屋租赁合同，租期三个月。经辨认，他辨认出与其签订租房合同的周德军。9、证人汪某某的证言及辨认笔录，证实2019年3月，汪某某到重庆来与张涛一起使用假币赚钱，他们一共使用了2200元的假币，获利1400元，他和张涛平分了。2019年11月23日8时30分许，汪某某和张涛一起出去使用假币，后和老周在烈士墓轻轨站旁边的一个饭馆吃饭时被民警抓获了。经辨认，他辨认出在磁器口地铁站与其见面的老头周德军。10、到案经过，证实被告人周德军、张涛、鞠建华的到案情况。11、北京市海淀区人民法院（2014）海刑法字第2085号、北京市顺义区人民法院（2017）京0113刑初397号刑事判决书，证实张涛的前科情况。12、被告人鞠建华的供述及辨认笔录，证实2019年11月23日11时许，张涛告诉她，有一个老乡要到磁器口地铁站顺便把“货”带过来给他，让她把“货”拿回家，然后一起去吃饭。她、张涛、汪某某还有一个老头在磁器口地铁站碰面。那个老头从衣服内侧分两次拿了两口袋的假币给她，她接过假币后将其带回家中放在卧室床头柜上的纸巾盒内。将假币放好后，她去烈士墓地铁站附近的一家汤锅店跟他们吃饭，后在吃饭时被民警抓获。民警从其家中查获了563张百元面值的假币，其中冠字号为M7A6457823的假币268张、冠字号为M7A6457860的假币295张。她还证实在与张涛同居期间，知道张涛在使用假币从事违法活动，因为张涛曾经跟她说过放在家里的钱是假币，张涛是通过假币换真币来赚钱。鞠建华当庭指认周德军就是将5万元假币在磁器口地铁站拿给她的人。经辨认，她辨认出在磁器口地铁站递给自己假币的老头周德军。13、被告人张涛的供述及辨认笔录，证实2019年11月23日9时许，他的老乡周德军打电话说从老家光山县带了些假币来重庆，他让周德军卖10000元的假币给他，后双方约定在磁器口地铁站附近交易。大约11时许，他和汪某某在磁器口地铁站接到周德军，后来鞠建华也来了。周德军从上衣内拿出两个黑色塑料袋递给鞠建华，鞠建华拿着两包假币放回家去了。随后他们一起去吃饭，在路上，他问周德军假币的价格，周德军说“一个”（10000元）假币卖1700元。周德军说一共带给他“五个”假币，并说多出的40000元假币先放在张涛那里，暂时不收钱。他跟周德军谈成“五个”假币价格8000元，吃完饭后先拿5000元给周德军，剩余的3000元过几天再给。后来他们四人吃饭时就被民警抓获了。民警从其与鞠建华共同居住的家中查获了百元面值的假币563张，其中501张是从周德军处购买，剩余62张是从老家光山带过来的。经辨认，他辨认出贩卖假币给自己的老头周德军。14、被告人周德军的供述及辨认笔录，证实2019年11月20日，张涛打来电话说向他购买5万元的假币。2019年11月22日，他携带17万元的假币从光山老家到重庆，他将其中的12万元存放在租赁房的卧室内，另外的5万元假币准备拿去卖给张涛，并给张涛打电话约在磁器口地铁站交易。大约11时许，他在磁器口地铁站附近见到张涛、汪某某还有一个中年妇女。他从上衣内包将5万元拿出来递给那个中年妇女，张涛让那个中年妇女将东西拿上去再过来吃饭。他与张涛、汪某某在吃饭途中，张涛问他假币多少钱一张，他说17元一张。张涛说5万元的假币，应该支付8500元，张涛说让少一点，算8000元，他当时同意了。张涛还说吃完饭后先去银行取5000元支付给他，剩余3000元过段时间再支付。他表示同意。后来他们在吃饭时被民警抓获了。在庭审中，周德军否认将5万元的假币贩卖给张涛，也否认张涛持有的5万元假币系由其提供。经辨认，他辨认出向自己购买假币的张涛以及与张涛一起购买假币的汪某某。本院认为，被告人周德军明知是伪造的假币，而予以出售170600元，数额巨大，其行为侵犯了国家金融管理秩序，已构成出售假币罪；被告人张涛、鞠建华明知系伪造的假币，而予以共同持有56300元，数额巨大，其行为侵犯了国家金融管理秩序，均已构成持有假币罪。（一）关于被告人周德军否认民警从张涛处查获的50100元假币系由其提供的辩解意见。经查，1、被告人张涛在侦查机关供述其事前与周德军取得联系，向其购买假币。案发当日，周德军携带假币至磁器口地铁站出口处与张涛、鞠建华汇合，并将用黑色塑料袋包装的501张百元面值假币交给了鞠建华。该供述持续、稳定，且能与鞠建华的供述相互印证，依法应当予以采信；2、民警根据张涛、鞠建华的供述，从其住处搜查出了与供述内容相符的假币，且民警从张涛、鞠建华住处搜查出假币的冠字号与从周德军住处所搜查出假币的冠字号具有一致性；3、周德军曾在侦查机关作过多次供述，其就提供假币的供述与张涛、鞠建华具有一致性，虽其在庭审中翻供否认假币系由其提供，但未说明翻供的理由，亦无其他证据予以印证，因此对其翻供的内容不予认可。综上，证实周德军向张涛提供假币的证据不仅有张涛、鞠建华的供述，手机通话记录，搜查、提取、清点及扣押笔录，当场查获的假币，辨认笔录，还有周德军的庭前供述等，上述证据能够相互印证，形成锁链，足以证实。故该辩解意见本院不予采纳。（二）关于公诉机关指控被告人周德军犯持有假币罪的公诉意见。经查，被告人周德军在侦查机关共作了七次供述，前六次供述中对于将案涉501张百元假币出售给张涛，并与张涛商定出售价格以及支付方式的事实均予以认可，虽在价格上有不同的表述，但从未否认出售假币的事实。第七次供述辩解只是给张涛带5万元假币来重庆，让张涛承担其从光山到重庆的路费、伙食费等费用。在庭审中，周德军否认将案涉501张百元假币拿给张涛的事实。被告人张涛在侦查机关共作了六次供述，其详细地供述了周德军向其表示10000元的假币价格是1700元。双方还就50100元假币的价格进行协商，最终按照8000元结算，并约定在饭后先支付5000元，剩余3000元过几天再支付，周德军均表示同意。被告人鞠建华供述张涛告知她有老乡要从老家给张涛带“货”过来，其当场收到该老乡交付的“货”。上述供述与周德军的庭前供述能够相互印证。庭审中，张涛、鞠建华亦对此予以认可，从未否认。综上，被告人周德军的庭前供述中对于出售假币的犯罪事实细节的描述清晰、稳定，且能与被告人张涛的供述相互印证。虽周德军当庭予以翻供，但并未就翻供说明理由，亦无客观证据予以支持，不能认定周德军对翻供行为作出了合理解释。其庭前供述能与本案中的其他证据相互印证，形成锁链，依法应当对其庭前供述予以采信。因此，结合全案证据，根据周德军的主客观行为来综合评价，周德军行为应当构成出售假币罪，公诉机关指控的罪名不当，本院不予支持。被告人张涛曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上的刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。在共同犯罪中，被告人张涛起主要作用，系主犯，应当按照其参与的全部犯罪事实进行处罚；被告人鞠建华起辅助作用，系从犯，应当减轻处罚。张涛、鞠建华到案后均能如实供述犯罪事实，均可从轻处罚。被告人周德军虽到案后如实供述犯罪事实，但庭审中对涉及出售假币的主要事实予以翻供，不能认定为认罪态度好，不宜对其从轻处罚。公诉机关对被告人周德军的量刑建议不当，对被告人鞠建华的主刑量刑建议不当，本院不予采纳；对被告人张涛的量刑建议适当，本院予以采纳。鉴于被告人鞠建华的犯罪情节较轻，有悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对其所居住的社区没有重大不良影响，可以对其宣告缓刑。对辩护人的该辩护意见本院予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十一条、第一百七十二条、第六十五条第一款、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人周德军犯出售假币罪，判处有期徒刑七年，并处罚金六万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月23日起至2026年11月22日止。罚金限本判决生效后五日内向本院缴纳。）二、被告人张涛犯持有假币罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月23日起至2023年5月22日止。罚金限本判决生效后五日内向本院缴纳。）三、被告人鞠建华犯持有假币罪，判处有期徒刑一年六个月，宣告缓刑一年六个月，并处罚金二万元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金限本判决生效后五日内向本院缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王志锋人民陪审员  袁巧云人民陪审员  张 炼二〇二〇年七月十七日书 记 员  罗渝可