河南省长葛市人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫1082刑初688号公诉机关长葛市人民检察院。被告人黄占胜，男，1973年1月30日出生于河南省长葛市，回族，高中文化，群众，长葛市双众食业有限公司实际控制人，现住河南省长葛市。因涉嫌犯拒不执行判决、裁定罪于2018年11月22日被长葛市公安局刑事拘留，2018年12月28日被长葛市公安局执行逮捕，2019年2月19日被长葛市公安局监视居住，2019年8月19日被长葛市公安局取保候审；因涉嫌犯拒不执行判决、裁定罪于2020年1月2日经本院决定被逮捕。辩护人陈光普，河南禹曦律师事务所律师。长葛市人民检察院以长检一部刑诉【2019】416号起诉书指控被告人黄占胜犯拒不执行判决、裁定罪，于2019年12月17日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，于2020年4月14日公开开庭审理了本案。长葛市人民检察院指派检察员侯聪绘出庭支持公诉，被告人黄占胜及其辩护人陈光普到庭参加诉讼。现已审理终结。长葛市人民检察院指控：2014年12月5日被告人黄占胜以长葛市双众食业有限公司名义向张涛借款，后张涛诉长葛市双众食业有限公司（黄占胜为法定代表人及实际控制人）借款纠纷案，因长葛市双众食业有限公司拒不履行长葛市人民法院（2015）长民初字第02837号《民事调解书》确定的义务，张涛申请强制执行，长葛市人民法院分别于2016年2月25日、2016年10月26日作出（2016）豫1082执216号《执行裁定书》：裁定冻结、扣划、扣留、提取被执行人长葛市双众食业有限公司银行存款290000元或查封、扣押其相同价值的财产。被告人黄占胜在其实际控制长葛市双众食业有限公司过程中，个人资产与公司资产混同，为隐匿股权、逃避债务，分别于2015年8月12日、2016年6月12日、2017年5月31日将长葛市双众食业有限公司法人先后变更为黄占军、李伟伟、王金明，致使长葛市人民法院对其本人执行不能。马某诉黄占胜民间借贷纠纷一案，长葛市人民法院（2016）豫1082民初1655号判决生效后，被告人黄占胜拒不履行该判决内容，经马某申请，长葛市人民法院于2017年1月3日立案执行，要求黄占胜报告财产。被告人黄占胜未申报实际所有、登记在张某名下的长葛市金域华府小区2号楼2单元1003室房产，并于2017年11月1日将该处房产变卖，所卖房款62.5万元用于偿还其他债务，致使长葛市人民法院对其本人执行不能。2019年2月18日被告人黄占胜与张涛达成执行和解，取得张涛的谅解，但未实际履行完毕。针对上述指控事实，长葛市人民检察院提供的证据有书证、证人证言、被告人供述和辩解等，并认为被告人黄占胜的行为应当以拒不执行判决、裁定罪追究其刑事责任，黄占胜案发后取得对方当事人的谅解，建议对黄占胜判处适当的刑罚。被告人黄占胜辩称，对指控的罪名及第二起犯罪事实没有异议。对指控的第一起犯罪事实有意见，公司变更法人是正常变更，变更为黄占军是为了公司正常经营，变更李伟伟是因为李伟伟的亲属李某方便要账，李伟伟后来不愿意当法人才变更为王金明；公司本身没有资产，是租赁的场地不存在转移资产。我作为公司实际控制人，一直在想办法偿还公司债务，认罪认罚，希望法庭从轻判处。被告人黄占胜的辩护人陈光普的辩护意见是，指控第一起犯罪事实证据不足，事实不清，仅说明法人变更的情况，公司法人的变更并不是拒执行为，因为黄占胜没有对公司的财产进行处置，不存在逃避执行行为，该起犯罪事实所说明的公司与个人资产混同并未查清；第二起犯罪事实中，黄占胜处置张某名下房产的行为是因银行起诉导致的房产处置，马某的债权与其他人的债权属于平等债权，马某的债权并不享有优先受偿的权利，所以黄占胜的房产处置后虽然存在部分还债行为，但不因此形成拒执行为。综上，指控被告人拒不执行法院判决、裁定证据不足。经审理查明：马某诉黄占胜民间借贷纠纷一案，长葛市人民法院于2016年10月20日作出（2016）豫1082民初1655号民事判决书，判决黄占胜于判决生效后五日内偿还马某借款11.756万元并支付逾期还款利息。判决生效后，被告人黄占胜拒不履行该判决内容，经马某申请，长葛市人民法院于2017年1月3日立案执行，要求黄占胜报告其财产情况。黄占胜未申报实际所有、登记在张某名下的长葛市金域华府小区2号楼2单元1003室房产，并于2017年11月2日将该处房产变卖，所卖房款62.5万元用于偿还其他债务及个人消费，致使长葛市人民法院对其执行不能。上述事实，有公诉机关举证、并经庭审质证的下列证据证实：1、本院（2016）豫1082民初1655号民事判决书、强制执行申请书、执行案件立案登记表、（2017）豫1082执81号报告财产令、（2017）豫1082执81号执行决定书、（2017）豫1082执81-1号执行裁定书、送达回证，显示：本院于2016年10月20日判决被告人黄占胜偿还马某借款11.756万元并依法送达双方当事人，马某于2017年1月3日向本院申请强制执行，本院依法向黄占胜作出报告财产令和执行决定书，于2018年6月25日裁定终结本次执行程序。2、接受证据材料清单、房屋买卖合同复印件、收据复印件二页，显示高某于2017年11月2日与张某签订《房屋买卖合同》，购买张某名下的长葛市金域华府小区2号楼2单元1003室房屋一套并交纳房款62.5万元。3、证人马某证言证明：被告人黄占胜向其借款未依约偿还，法院判决并立案执行后黄占胜仍未履行。4、证人高某证言：我住在长葛市金域华府小区2号楼2单元1003室，房子是2017年11月底从张某手中以62.5万元价格买的，通过银行转账给张某56万元，其余房款我转给中介公司的尹凯芳让其给张某。买房期间我一直跟尹凯芳联系，中介公司说是房子主人黄占胜欠李某钱，李某负责卖的这个房子，李某还跟我联系说想让我把钱转给她，我没同意。5、证人张某证言证明：其侄子黄占胜以其名字在长葛市金域华府小区分期购买一套住房。2017年11月份，黄占胜让其找到李某签字卖了房子，房款打到其之前给黄占胜的建行卡上，签字卖房当天李某拿着该卡，卖房款的金额和去向其不清楚，只知道当天黄占胜还给了李某15万元。6、证人李某证言证实：其与被告人黄占胜之间存在债权债务，其与黄占胜协商后帮黄占胜联系转卖了黄占胜以张某名义购买的长葛市金域华府小区的住房，黄占胜称欠他姐姐钱，所得房款先给了其15万元。7、被告人黄占胜的供述2018年11月23日供述：2012年左右我在长葛市金域华府小区首付了一套150平方的房子，当时房子用的是我二姑张某的名字。房子去年下半年通过中介卖掉了，买房的人把分期款付完又给我了将近40万元钱。当时李某一直盯着这个房子，也是她联系的买主，最后卖房款被债主分了分，李某得了15万元，最后到我手里也就剩一两万的生活费了。2018年12月27日供述：长葛市金域华府那套房子卖掉之后，我到手40多万元，还给李某15万元，还给我姐黄彩军165000元，剩下十多万我自己花了。2019年11月22日供述：2014年我因为生意周转需要资金跟马某借了20万元，用厂里的货物抵账了8万多元后公司经营不下去了就没有钱给他。2015年马某找我给他写了一张11万多元的欠条还有还款计划。2016年，马某到长葛市法院起诉我了，我律师代我收的（2016）豫民初1655号民事判决书，也通知我了，我知道判决内容。我没钱还给马某，就没有履行判决。2017年1月长葛市法院向我下达报告财产令，我没有上报自己的财产。2017年11月我卖掉的房子房款没有还给马某，因为我还欠别人的钱，我还给别人了。我卖房款还钱的人没有去法院起诉我。公诉机关举证、并经庭审质证的本案综合证据有：1、被告人免冠照片及户籍信息显示：被告人黄占胜系完全刑事责任能力人。2、前科情况查询证明显示：被告人黄占胜无违法犯罪记录。3、到案经过，证明被告人黄占胜系抓获到案。4、党员信息查询情况显示：被告人黄占胜非党员。上述证据来源合法，内容客观真实，且与本案有关联，对其效力本院予以确认。关于公诉机关指控的第一起犯罪事实，经查，被告人供述及部分证人证言证实被执行人长葛市双众食业有限公司的法定代表人虽经多次变更，该公司一直由被告人黄占胜实际控制和经营，但公诉机关举证不能证明黄占胜上述行为造成被执行人长葛市双众食业有限公司有可供执行的财产被隐藏、转移、变卖或毁损等后果从而导致法院对该公司财产无法执行，也不足以证明黄占胜个人资产与作为被执行人的公司资产混同进而导致法院对其本人执行不能。故公诉机关对黄占胜该起犯罪的指控本院不予认定。本院认为，被告人黄占胜对人民法院的判决有能力执行而拒不执行，情节严重，其行为已构成拒不执行判决罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。黄占胜的辩护人关于指控黄占胜的第二起事实不形成拒执行为的辩护意见，经查，黄占胜作为被执行人拒绝报告其实际拥有房产的财产情况，导致人民法院未能对该可供执行的财产采取执行措施；其转让该房产后所得价款亦自行处置，致使法院判决无法执行。故黄占胜该起犯罪事实符合拒不执行判决罪的犯罪构成，辩护人该辩理由不能成立，本院不予采信。辩护人又辩指控黄占胜第一起事实不是拒执行为的意见与本院查明一致，本院予以采纳。黄占胜自愿认罪，对其可予从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十三条第一款之规定，判决如下：被告人黄占胜犯拒不执行判决罪，判处有期徒刑十个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年1月2日起，原已羁押的90日予以折抵，至2020年8月3日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省许昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。审判长  李春红审判员  葛梅安审判员  申 健二〇二〇年七月二日书记员  刘 柳