山西省阳泉市矿区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）晋0303刑初103号 公诉机关阳泉市矿区人民检察院。 被告人毕四则，男，汉族，中技文化，无业，户籍所在地阳泉市矿区，住阳泉市矿区，曾于2019年12月16日，因危险驾驶罪被阳泉市城区人民法院判处拘役2个月，并处罚金5000元。2020年5月7日因涉嫌诈骗罪被阳泉市公安局矿区分局刑事拘留，2020年5月20日被执行逮捕。现羁押于阳泉市看守所。 辩护人刘洋，山西真安律师事务所律师。 辩护人高瑞清，山西真安律师事务所实习律师。 阳泉市矿区人民检察院以阳矿检一部刑诉[2020]101号起诉书指控被告人毕四则涉嫌犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭对本案进行了审理。阳泉市矿区人民检察院指派检察员**出庭支持公诉，被告人毕四则及其辩护人高瑞清到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控： 2019年3月被害人阎某某的丈夫张某某因涉嫌妨害公务被矿区公安分局刑事拘留，被告人毕四则以其能为张某某办理刑事谅解书，使其免于或减轻刑事处罚为由，于3月21日先后在阳泉市某区X矿小区附近、某某小区矿区公安分局附近分两次共骗取被害人阎某某现金5万元，后被告人毕四则并未办理相关事宜，而将钱款挪作他用和挥霍，经被害人阎某某多次索要，始终未将钱款退还。2020年5月19日，被告人毕四则的家属退还被害人阎某某5万元，取得谅解。 针对上述指控，公诉机关向本庭提供了书证、被害人陈述、证人证言、被告人的供述与辩解等证据予以证明，并发表公诉意见认为，被告人毕四则以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人钱财，数额较大，其行为已构成诈骗罪。被告人毕四则自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以从宽处理。提请本院依法判处。 被告人毕四则对公诉机关指控的犯罪事实不持异议。其辩护人辩称：被告人毕四则到案后如实供述自己的罪行，系坦白，可依法从轻处罚；被告人毕四则已全部退赔被害人损失，并取得被害人的谅解，可酌情予以从轻处罚；被告人毕四则社会危害性不大，没有严重恶劣情节，可以从轻处罚。 经审理查明： 2019年3月，被害人阎某某的丈夫张某某因涉嫌妨害公务被矿区公安分局刑事拘留，被告人毕四则以其能为张某某办理刑事谅解书，使其免于或减轻刑事处罚为由，于2019年3月21日当天早上和上午，先后在阳泉市矿区X矿小区楼下、某某小区矿区公安分局附近分两次共骗取被害人阎某某现金5万元，后被告人毕四则并未办理相关事宜，而将钱款挪作他用和挥霍，经被害人阎某某多次索要，始终未将钱款退还。2020年5月19日，被告人毕四则的家属代其退还被害人阎某某5万元，并取得谅解。 认定上述事实的主要证据有： 1、书证 （1）常住人口基本信息，证实：被告人毕四则，男，1972年11月27日出生，已达刑事责任年龄。 （2）到案经过，证实：2020年5月7日上午，阳泉市公安局矿区分局刑警一中队民警在阳泉市矿区X矿小区8号楼附近将涉嫌诈骗的被告人毕四则抓获，经讯问，其对诈骗的事实供认不讳。 （3）银行取款凭证，证实:2019年3月21日，被害人阎某某从ATM取款机取出现金40000元。 （4）吸毒现场检测报告书，证实：被告人毕四则的检测样本经现场检测，结果呈阴性。 （5）刑事判决书，证实：2019年12月16日，被告人毕四则因犯危险驾驶罪被城区人民法院判处拘役二个月，并处罚金5000元。 （6）谅解书，证实：2020年5月19日，被告人毕四则家属毕俊平退赔被害人五万元，取得被害人谅解。 2、被害人陈述 被害人阎某某的询问笔录，证实：我来报案，我被毕四则骗了50000元，在X矿居民小区楼下给了10000元，在矿区公安分局楼下给了40000元。2019年3月6日，我老公因为涉嫌妨害公务罪被矿区分局刑事拘留，3月19日取保候审，律师说如果能得到受伤民警的谅解书就更好，我们当时去找受伤的民警道歉，并想让他出具谅解书，他说有纪律，不能出。之后我哥哥给我打电话说他认识一个人是郊区刑警队的毕四则，他认识的警察比较多，晚上我们吃个饭。晚上我就和我老公还有我哥哥叫上毕四则吃饭，吃饭过程中我把这个事和毕四则说了一下，他说他可以办，等他回家考虑考虑找找人看这个事怎么处理。第二天早上我哥叫上我，我们一起去了毕四则家楼下，他让我们准备十万元，我说这个钱有点多，毕四则又说他已经找公安局副局长了，这个事情挺严重的，赶快筹钱，我哥当时说先给他一万元剩下的我们筹。之后我和我哥就去找我老公，毕四则就去分局找领导办这个事情，接上我老公之后，我哥给毕四则打电话问他在哪，他说在分局，然后我们就过去找他，在分局门口我们上了毕四则的车，他说已经和领导说好了，赶紧拿钱，我们说十万有点多，先给他五万元，把剩下的40000元给了他之后他说中午要和领导吃饭，然后我们就分开了。等了几天，我打电话问他事情办的怎么样了，他说不用管，之后我感觉不放心去检察院打听，检察院说矿区分局已经提出复议复核了，我就打电话问毕四则是怎么回事，毕四则说他刚给案管科打了电话，没有这个事，让我不要听他们胡说，之后就挂了电话，当天再打电话就不接了。我把这个情况告诉我哥，第二天我哥就去找毕四则，他说那给我们退钱，让我们等消息，之后我们去家里找也找不见他，打电话也不接，四月份的时候打通了毕四则的电话，他说钱巳经给我转过来了，让我等着收，可直到现在钱也没到账，我才发现被骗了。 3、证人证言 （1）证人张某某的询问笔录，证实：我哥认识毕四则，我只是和他之前见过，我和他什么关系也没有，只是2019年3月21日，我老婆、我哥给了他共计5万元，让他办点事，结果事没办成，钱也不给退。2019年3月6日我因为涉嫌妨害公务罪被矿区分局刑事拘留，3月19日取保候审，3月20日我们主动去找受伤的民警道歉，并想让他出具谅解书，他们说公事公办，走程序就可以。之后我哥哥给我老婆打电话说他认识一个人是郊区刑警队的，而且他姐夫是公安系统的一个领导，要不见见人家，让人家出面给处理。晚上我就和我老婆还有我哥哥叫上毕四则吃饭，吃饭过程中我们把这个事和毕四则说了一下，他说他可以办，让我们准备钱就行，当时也没定下给多少钱。第二天早上我哥叫上我老婆一起去了毕四则家楼下，我哥先给他一万元。之后我老婆给我打电话说人家要十万元,我说太多了，我不办了，我老婆说已经给了一万元，让我过去见见毕四则，当时就给毕四则打电话问他在哪，他说在分局，然后我们就过去找他，在分局门口我们上了毕四则的车，我说十万有点多，先给他五万元，让人家出了谅解书，剩下的以后再给他，我们就取了四万元现金在他的车里给了他，他说中午就去办这个事。过了几天，矿区分局提起复议，我当时就想毕四则肯定没有给我办这事，我就告诉了我老婆，我老婆就开始和他要钱，他也答应给退，但到目前也没有收到。 （2）证人张某某1的询问笔录，证实：我很早就认识毕四则了，也算是朋友关系，我委托过毕四则办理事情。我兄弟因为涉嫌妨害公务罪被矿区分局刑事拘留，2019年3月19日取保候审，第二天我和我弟弟、弟媳一起去赛鱼派出所想让他们出具谅解书，他们说公事公办，我们和人家道了歉就离开了。从派出所出来后我就给毕四则打电话说晚上我们吃个饭，晚上我就和我弟弟、弟媳叫上毕四则吃饭，吃饭过程中我们把这个事和毕四则说了一下，主要是想让赛鱼派出所出谅解书，他说他可以办，让我们准备钱，第二天早点去找他，当时也没说下多少钱。第二天早上我就去了他家楼下等他，后来我弟媳也过来了，我们在他家楼下先给他一万元让他先办，我说一会把我弟弟叫过来再给他剩下的钱，毕四则说他现在就去矿区分局，让我们去矿区分局找他。快11点的时候，我、我弟弟、我弟媳就去了矿区分局，我们上了毕四则的车，我弟弟说十万太多，先给他五万元，他也同意了，还说中午就给办事，拿上谅解书，我们就离开了。没过几天，听我弟弟说矿区分局提起复议了，我就打电话问毕四则是怎么回事，他说不可能，我说我弟弟刚从检察院出来，你这事情也不给办，快退钱吧，他说他去找对方要，要回来给我，后来就不接电话了，去他家楼下也等不见他，后来打通电话，他说给退了，微信上还和我说把银行卡发过去，我就把我弟媳的银行卡号给了他，但是他到现在也没有退钱。 4、被告人供述和辩解 被告人毕四则的讯问笔录，证实：我因为涉嫌诈骗张某某被带至矿区公安分局办案中心。我虚构了一个理由说我认识很多公安系统的，能给张某某办派出所谅解他的事情，所以张某某他们才把钱给我。2019年3月份，当时张某某打了派出所的一个民警被抓了，张某某的妹妹张海燕知道我以前在公安局干过，而且我也和她说过我认识公安系统的人，张海燕、张某某的老婆阎某某、张某某的哥哥张某某1就找到我让我帮助他处理他哥打派出所民警的事情，想让派出所出个谅解。他们一共给我5万元现金，在X矿给了我一部分，在矿区公安分局附近我的车上给了一部分，因为我之前告诉他们我在公安系统干过，而且我也认识很多公安系统的人，在矿区分局给我钱，让他们更能相信我能办了这个事。他们给了我钱以后我也没有去找公安局相关领导和部门，我也没有能力办理给张某某出具谅解的事情，这5万元我没有用在这个事情上面，阎某某、张某某1问我索要过钱，我也没有给人家退钱。钱我借给了别人4.5万元，剩下的5千元自己花了。 上述证据经当庭质证，本院予以确认。 本院认为，被告人毕四则以非法占有为目的，以虚构事实的方法，骗取他人钱款，数额较大，其行为已构成诈骗罪。阳泉市矿区人民检察院指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。被告人毕四则如实供述自己的罪行，系坦白，依法可以从轻处罚；被告人毕四则承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，依法可以从宽处理。被告人毕四则当庭认罪悔罪，并积极退赔了被害人的全部损失，取得被害人谅解，依法可以酌情从轻处罚。对辩护人的辩护意见，本院予以采纳。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第七十二条第一款和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 被告人毕四则犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币6000元。 （缓刑考验期自判决确定之日起顺延二年。所判罚金于判决生效后十日内交付本院执行。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向阳泉市中级人民法院提出上诉，书面上诉的须交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  龚景泉 人民陪审员  安翠芳 人民陪审员  董彦伟 二〇二〇年七月二十日 法官 助理  王 勋 书 记 员  牧美娇