山东省济宁市兖州区人民法院刑 事 判 决 书（2020）鲁0812刑初153号公诉机关济宁市兖州区人民检察院。被告人闫克后，曾用名闫保江，男，1971年9月21日出生于山西省祁县，汉族，户籍所在地山东省淄博市周村区，小学文化，群众，农民，住山东省淄博市周村区。2014年2月24日，因犯拒不支付劳动报酬罪被山东省淄博市周村区人民法院判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金三万元。因本案于2020年1月8日被济宁市公安局兖州分局刑事拘留，同年2月14日经济宁市兖州区人民检察院批准被逮捕。现羁押于济宁市兖州区看守所。指定辩护人柳辉，山东伟祺律师事务所律师。济宁市兖州区人民检察院以兖检一部刑诉〔2020〕130号起诉书指控被告人闫克后犯诈骗罪于2020年5月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。济宁市兖州区人民检察院指派检察员刘树平出庭支持公诉，被告人闫克后及其辩护人柳辉到庭参加诉讼。现已审理终结。济宁市兖州区人民检察院指控，2015年1月至4月期间，被告人闫克后以帮助刘某2、刘某1父子的公司购买玻璃保鲜盒盖子为名，先后三次骗取刘某1人民币共计16万元，非法占为己有。2020年1月8日，被告人闫克后被济宁市公安局兖州分局抓获归案，到案后如实供述了自己的罪行。公诉人就起诉书指控的事实当庭宣读、出示的证据有：受案登记表、户籍信息、办案说明、采购合同、营业执照、银行交易回单及借条、银行查询明细单、山东省淄博市周村区人民法院刑事判决书、吸毒现场检测报告书等书证，证人刘某2、张某、侯某1、周某1、叶某、尉可凯的证言，被害人刘某1的陈述，被告人闫克后的供述与辩解，张某、刘某1的辨认笔录等。公诉机关认为，被告人闫克后诈骗公私财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人到案后如实供述犯罪事实，可以从轻处罚。公诉机关建议对被告人闫克后在有期徒刑三年六个月至四年六个月内量刑，并处罚金。被告人在缓刑考验期内犯新罪，应依据《中华人民共和国刑法》第七十七条之规定处罚。被告人闫克后对起诉书指控事实无异议，当庭自愿认罪，未作辩解。其辩护人辩称，对起诉书指控被告人闫克后构成诈骗罪无异议，但辩称被告人具有以下从轻情节：一、被告人闫克后在归案后认罪态度好，能够如实地供述自己的犯罪事实，确有悔改之意，具有坦白情节，依法可对其从轻处罚。二、被告人闫克后认罪、悔罪，愿意接受处罚，签署了认罪认罚具结书，可以依法从宽处理。综上，请求法庭对被告人闫克后从轻处罚。经审理查明的事实与起诉书指控的事实相一致。另查明，2014年2月24日，被告人闫克后因犯拒不支付劳动报酬罪被山东省淄博市周村区人民法院判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金三万元。2014年3月10日因变更强制措施被释放，实际羁押156（4+152）天。上述事实，有以下证据证实：1.书证（1）受案登记表证实，本案是由被害人刘某1于2015年5月31日报案，济宁市公安局兖州分局于次日对该案立案侦查。（2）户籍信息证实，被告人闫克后出生于1971年9月21日，系完全刑事责任能力人。（3）办案说明证实，2020年1月8日下午4时许，被告人闫克后在淄博市张店区一物流园顺丰快递门口被兖州区公安局侦查人员抓获归案。（4）采购合同两份证实，2015年1月19日山东安德鲁太阳能有限公司与吴江云城模具塑胶有限公司从互联网上签订了采购保鲜盒盖的合同，合同价款共计180046.8元。山东安德鲁太阳能有限公司方授权代表签字为刘某1（手写），对方名称全部为打印。2015年4月11日山东安德鲁太阳能有限公司与吴江云城模具塑胶有限公司从互联网上签订了采购保鲜盒盖的合同，合同价款共计1648000元。山东安德鲁太阳能有限公司方授权代表签字为明维珍（手写），对方名称全部为打印。（5）开增值税发票资料及税务登记证、组织机构代码证、企业法人营业执照证实，被告人闫克后从网上下载的吴江云城模具塑胶有限公司的基本情况，以及其在开增值税发票资料上提供的个人持有的户名为周某1的农业银行卡账号。（6）山东安德鲁太阳能有限公司注册说明及营业执照、税务登记证证实，该公司成立的时间及股东情况，实际负责人为刘某1、闫保江、吴某。刘某1占股份的40%，闫保江占股份的40%。（7）刘某1提供的银行交易回单及借条证实，2015年1月23日，其向周某1的农行账户（账号尾号为6464）存入现金5万元、同年3月16日转账5万元、同4月13日转账6万元，两次转账单上签有经办人闫克后的字样；闫克后向刘某1打了借款5万元的借条，注明付款给吴江云城模具塑胶有限公司货款订金5万元。（8）刘某1提供的闫保江的身份证复印件证实，该身份信息的公民身份号码及住址等情况与闫克后的身份信息相一致。（9）银行查询明细单证实，户名为周某1账号尾号为6464的农业银行卡的开户行为淄博周某2支行，开户日期是2013年6月29日，该账户于2015年1月23日存入现金5万元，同年3月16日从刘某4的账户转账存入5万元、同年4月13日转账存入6万元，该16万元分别被陆续取出或转出。（10）闫克后的前科材料证实，闫克后曾于2014年2月24日因犯拒不支付劳动报酬罪被淄博市周村区人民法院判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金3万元，本次犯罪系缓刑考验期内重新犯罪，同时证实，闫克后曾因该案先后被羁押共计五个月六日。（11）吸毒现场检测报告书证实，被告人闫克后为非吸毒人员。2．被害人陈述被害人刘某1的陈述证实，2015年1月份其认识的闫克后，当时闫克后告诉其的名字是闫保江，并自称在销售耀晖太阳能生产的玻璃保鲜盒，骗取了其的信任，其和闫克后成立了公司并由闫克后全权负责玻璃保鲜盒销售业务，期间闫克后向其提供与其他公司签订的购买玻璃保鲜盒盖子的合同，其在合同上签了字并按照闫克后的要求，三次向闫克后提供的叫周某1的个人账户转款共计16万元，后来其发现对方一直没有发货。闫克后在开始成立公司时提供的是假名，且周某1的开户地址是淄博，当怀疑被骗了时，闫克后从兖州搬家走了，其找不到闫克后了。还证实闫克后用其给的货款进了8000元的玻璃保鲜盒当做样品。3.证人证言（1）证人刘某2的证言证实，其于2014年底认识的闫克后，闫克后自称在销售耀晖太阳能生产的玻璃保鲜盒，以此骗取了其的信任，其让儿子刘某1和闫克后注册成立了公司，并由闫克后全权负责玻璃保鲜盒销售业务，当时闫克后提供的身份证上的名字是闫保江，公司成立后2015年1至4月期间，闫克后先后三次以进货为由让该公司向闫克后提供的账户转款共计16万元，后来其发现对方一直没有发货，闫克后也从兖州搬家走了。还证实闫克后用其给的货款进了8000元的玻璃保鲜盒当做样品。（2）证人张某的证言证实，2015年1月份认识的闫克后，当时闫克后告诉其的名字是闫保江，并自称是兖州耀晖太阳能厂的销售总监，其家人和闫克后成立了公司，并由闫克后全权负责玻璃保鲜盒销售业务，期间闫克后向其提供与其他公司签订的购买玻璃保鲜盒盖子的合同，其代表刘某1在合同上签了字并按照闫克后的要求，三次向闫克后提供的叫周某1的个人账户转款共计16万元，后来其发现对方一直没有发货，闫克后在开始成立公司时提供的是假名，才发现被骗了。（3）证人侯某1的证言证实，闫克后在十几年前就从事过玻璃保鲜盒生产，但因为生产的产品不合格导致生意失败，还拖欠了工人的工资，2014年下半年起和闫克后来到兖州，后来知道闫克后和一个叫刘某1的一块做生意，具体情况其不清楚，2015年下半年，闫克后和刘某1做不下去了，其全家搬回了淄博周某2，后来二人一直在其弟弟侯某2的公司打工，其负责管理的仓库内的货都是其弟弟公司的产品。明维珍是其母亲，明维成是其大舅，其不认识周某1。（4）证人周某1的证言证实，其认识张小语，其们是同学关系，是周村一中、周村第六中学的同学，关系一直都不错。其不认识闫克后是谁。2015年其曾经用自己的身份证办理了一张农业银行的银行卡给张小语用了，后来一直没有要回来，其不知道张小语干什么用的，不记得银行卡号了。（5）证人叶某的证言证实，2015年上半年，山东安德鲁太阳能有限公司和其所在的吴江云成模具塑胶有限公司有过业务联系，但没有谈成生意，也没有签订合同，只是在2015年月1月19日签过一份意向书，当时的业务员赵娟已经离职了。（6）证人尉可凯的证言证实，其所在的山东耀晖太阳能有限公司没有叫闫克后或闫保江的人，其看过闫克后的照片后指出闫克后到过其公司，并同公司的销售总监一起照过相。4.被告人供述与辩解被告人闫克后对起诉书指控事实无异议，当庭自愿认罪，其在侦查阶段的供述与辩解证实，自己为了从刘某2、刘某1父子处骗取钱，用假的身份证姓名和刘某1等人成立公司并负责公司的销售工作，采取与其他公司签订虚假购货合同的手段骗取刘某2、刘某1的信任，从刘某1处三次共骗取人民币16万元据为己有的事实经过。5.辨认笔录（1）张某的辨认笔录证实，张某从12张不同男性照片中辨认出12号照片上的人即为犯罪嫌疑人闫克后。（2）刘某1的辨认笔录证实，刘某1从12张不同男性照片中辨认出12号照片上的人即为犯罪嫌疑人闫克后。上述证据，经质证、认证，予以确认。本院认为，被告人闫克后以非法占有为目的，采取虚构事实的方法骗取他人钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。被告人闫克后到案后能如实供述其犯罪事实，可依法从轻处罚。被告人当庭自愿认罪，认罪认罚，可从宽处理。被告人闫克后在缓刑考验期限内犯新罪，应当撤销缓刑，与前罪实行数罪并罚。在对被告人判处主刑的同时，应根据犯罪情节并处罚金。对非法所得，应责令被告人退赔。辩护人的辩护意见与本院认定事实、情节一致的，本院予以采纳；其他意见不能成立，本院不予采纳。综上，本院根据被告人的犯罪事实、犯罪的性质、情节、认罪态度及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第七十七条第一款、第六十九条第一、三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、撤销山东省淄博市周村区人民法院（2014）周刑初字第35号刑事判决中对罪犯闫克后的缓刑部分。二、被告人闫克后犯诈骗罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金二万元；与原判刑罚有期徒刑六个月、罚金一万元合并执行，决定执行有期徒刑四年三个月，并处罚金三万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月8日起至2023年11月3日止。原已羁押156天已折抵完毕。罚金限本判决生效后十日内缴纳，上缴国库）三、责令被告人闫克后于本判决生效后十日内退赔被害人刘某1损失160000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省济宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王传东人民陪审员  姜明楼人民陪审员  蔡俊莲二〇二〇年七月三十日书 记 员  徐龙霞