浙江省桐乡市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0483刑初454号 公诉机关桐乡市人民检察院。 被告人杨凤梅，女，1995年4月26日出生，汉族，户籍地云南省威信县。因本案于2019年10月31日被桐乡市公安局刑事拘留，同年12月5日被依法逮捕。现押于桐乡市看守所。 被告人刘正菊，女，1995年11月6日出生，彝族，户籍地云南省楚雄彝族自治州元谋县。因本案于2019年10月31日被桐乡市公安局刑事拘留，同年11月28日被变更强制措施为取保候审。 被告人朱坤洪，男，1998年10月20日出生，汉族，户籍地云南省巧家县。因本案于2019年10月31日被桐乡市公安局刑事拘留，同年12月5日被依法逮捕。现押于桐乡市看守所。 被告人王宁，男，1995年9月13日出生，汉族，户籍地云南省文山壮族苗族自治州广南县。因本案于2019年10月31日被桐乡市公安局刑事拘留，同年11月28日被变更强制措施为取保候审。 被告人张加军，男，2000年12月1日出生，汉族，户籍地云南省宣威市。因本案于2019年10月31日被桐乡市公安局刑事拘留，同年12月5日被依法逮捕。现押于桐乡市看守所。 被告人陈超鹏，女，1998年12月8日出生，汉族，户籍地广西壮族自治区平南县。因本案于2019年10月31日被桐乡市公安局刑事拘留，同年11月28日被变更强制措施为取保候审。 被告人吴道奎，男，1997年8月15日出生，汉族，户籍地贵州省毕节市。因本案于2019年10月31日被桐乡市公安局刑事拘留，同年11月28日被变更强制措施为取保候审。 被告人**丽，女，1999年7月12日出生，汉族，户籍地云南省永胜县。因本案于2019年10月31日被桐乡市公安局刑事拘留，同年11月28日被变更强制措施为取保候审。 桐乡市人民检察院以桐检一部刑诉[2020]1469号起诉书指控被告人杨凤梅、刘正菊、朱坤洪、王宁、张加军、陈超鹏、吴道奎、**丽犯诈骗罪，于2020年6月17日向本院提起公诉。审理过程中，因发现不宜适用简易程序，本院依法转为普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。桐乡市人民检察院指派检察员缪俊隆、助理徐程秀出庭支持公诉，八被告人均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 桐乡市人民检察院指控：被告人杨凤梅、刘正菊、朱坤洪、王宁、张加军、陈超鹏、吴道奎、**丽结伙他人以非法占有为目的，采用虚构身份、事实等手段，利用电信网络诈骗他人财物，其中被告人杨凤梅参与诈骗三起，共计人民币7040余元（当庭调整后金额）；被告人刘正菊参与诈骗一起，共计人民币6941元；被告人朱坤洪参与诈骗二起，共计人民币5394元；被告人王宁参与诈骗四起，共计人民币3862元（当庭调整后金额）；被告人张加军参与诈骗一起，共计人民币4217元；被告人陈超鹏参与诈骗三起，共计人民币3650元；被告人吴道奎参与诈骗三起，共计人民币3110元；被告人**丽参与诈骗一起，共计人民币3036元，均属数额较大。均应当以诈骗罪追究其刑事责任。八被告人归案后均如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。八被告人均认罪认罚，可以从宽处理。为证实其指控，公诉机关提交了被害人陈述、QQ、微信等转账交易记录、扣押决定书、扣押笔录及照片、电子证物检查工作笔录、认罪认罚具结书等证据，诉请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款，第六十七条第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，对八被告人分别予以惩处。建议判处被告人杨凤梅、刘正菊有期徒刑十一个月、被告人朱坤洪有期徒刑十个月、被告人王宁、张加军有期徒刑九个月、被告人陈超鹏、吴道奎、**丽有期徒刑八个月，均并处罚金；若能退赃并缴纳罚金，对被告人刘正菊（当庭补充意见）、王宁、陈超鹏、吴道奎、**丽可适用缓刑。 被告人杨凤梅、刘正菊、朱坤洪、王宁、张加军、陈超鹏、吴道奎、**丽对被指控的犯罪事实和罪名均无异议，均当庭供认不讳，并自愿认罪认罚。 经审理查明： 2018年年初开始，被告人杨凤梅、刘正菊、朱坤洪、王宁、张加军、陈超鹏、吴道奎、**丽及黄某某、余某（二人均另案处理）先后在江西省九江市加入以“某化妆品公司”为名的传销团伙。该团伙内部设业务员、主管、主任、经理、总经理五级管理制度，规定成员加入团伙需购买2900元一套产品，拉拢一定数量的人员或者购买一定套数的产品可以获得团队内部的升级和提成。其中黄某某系主任，负责管理寝室内成员；被告人杨凤梅、刘正菊、朱坤洪、王宁、张加军、陈超鹏、吴道奎、**丽及余某均系业务员。自2019年起，该团伙成员通过“伊对”、ＱＱ等交友软件寻找目标，加被害人为ＱＱ、微信好友，虚构自己为单身女性身份，以找对象为由骗取被害人的信任，继而编造与被害人见面需要车费、生病需要医药费、生日需要红包等谎言向被害人索要钱财，团伙成员骗得的财物通过主管转交或直接交给上级领导。直至2019年10月30日该犯罪团伙被公安机关查获，现已查实包括浙江省桐乡市被害人唐某在内的多名被害人被骗。具体分述如下： 1、2019年6至10月间，被告人杨凤梅通过上述手段，分别骗得被害人赵某1532.10元、邝某某2915.99元、晏某3593元，合计7041.09元。 2、2019年8至10月，被告人刘正菊通过上述手段，骗得被害人李某1人民币6941元。 3、2019年7月至8月，被告人朱坤洪通过上述手段，骗得被害人李某24350元、陈某1044元，合计5394元。 4、2019年2月、9月至10月间，被告人王宁通过上述手段，分别骗得被害人杨某2314元、邓某720元、张某某778元、余某某50元，合计3862元。 5、2019年8至9月间，被告人张加军通过上述手段，骗得被害人曾某847元及华某手机一部（价值3370元），合计4217元。 6、2019年1月至3月间，被告人陈超鹏通过上述手段，骗得被害人罗某1250元、刘某某400元、黄某某2000元，合计3650元。 7、2019年7至10月间，被告人吴道奎通过上述手段，骗得被害人赵某2320元、陈某1510元、范某某1280元，合计3110元。 8、2019年10月，被害人**丽通过上述手段，骗得被害人邱某3036元。 另查明，被告人刘正菊、王宁、张加军、陈超鹏、吴道奎、**丽已分别退赔6941元、3862元、4217元、3650元、3110元、3036元，合计24816元（暂存于本院账户）。 以上事实，有被害人唐某、赵某1、邝某某、李某1、李某2、邓某、曾某、罗某、赵某2、邱某等人陈述、同案犯黄某某、余某供述、扣押笔录、扣押决定书、ＱＱ、微信聊天、转账记录、电子证物检查工作笔录、价格认定结论书、抓获经过、缴款凭证、认罪认罚具结书等证据予以证实，八被告人所供与上述证据能相互印证。本案事实清楚，证据充分，足以认定。 本院认为，被告人杨凤梅、刘正菊、朱坤洪、王宁、张加军、陈超鹏、吴道奎、**丽结伙他人，以非法占有为目的，采用虚构身份、事实等手段，利用电信网络诈骗他人财物。其中被告人杨凤梅参与诈骗三起，涉案金额7000余元；被告人刘正菊参与诈骗一起，涉案金额6900余元；被告人朱坤洪参与诈骗二起，涉案金额5300余元；被告人王宁参与诈骗四起，涉案金额3800余元；被告人张加军参与诈骗一起，涉案金额4200余元；被告人陈超鹏参与诈骗三起，涉案金额3600余元；被告人吴道奎参与诈骗三起，涉案金额3100余元；被告人**丽参与诈骗一起，涉案金额3000余元，均属数额较大。其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。八被告人归案后均能如实供述所犯罪行，予以从轻处罚；八被告人均自愿认罪认罚，予以从宽处罚；被告人刘正菊、王宁、张加军、陈超鹏、吴道奎、**丽已退赔被害人的相应损失，酌情从轻处罚。据此，本院为维护社会秩序，保护公民财产权利不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人杨凤梅犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金七千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月31日起至2020年9月30日止，罚金限于判决生效后十日内缴纳）。 二、被告人刘正菊犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，缓刑一年，并处罚金七千元（已缴纳）。 三、被告人朱坤洪犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金五千元（刑期自2019年10月31日起至2020年8月30日止，罚金限于判决生效后十日内缴纳）。 四、被告人王宁犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金四千元（已缴纳）。 五、被告人张加军犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金四千元（刑期自2019年10月31日起至2020年7月30日止，罚金已缴纳）。 六、被告人陈超鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金三千五百元（已缴纳）。 七、被告人吴道奎犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金三千元（已缴纳）。 八、被告人**丽犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金三千元（已缴纳）。 上述缓刑考验期限，均自判决确定之日起计算。 九、扣押在案的八被告人的作案工具手机八部，均依法予以没收；六被告人的退赃款24816元，于判决生效后发还相应被害人;责令被告人杨凤梅退赔被害人赵某1等三人损失7041.09元，被告人朱坤洪退赔被害人李某2等三人损失5394元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省嘉兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审  判  长 韩卫红 人民 陪 审员 江炜杰 人民 陪 审员 戴于龙 二〇二〇年七月二十九日 （代）书记员 叶淑娴 ?*ArabicDash?-8-? ?*ArabicDash?-9-?