福建省安溪县人民法院刑 事 判 决 书（2020）闽0524刑初416号公诉机关福建省安溪县人民检察院。被告人易晶赞，曾用名黄振晖，男，1968年6月13日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，无业，住福建省安溪县。因本案于2019年12月4日被抓获，次日被刑事拘留，2020年1月11日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。辩护人刘霓翩，福建铭群律师事务所律师。被告人黄世超，男，1992年1月18日出生于福建省安溪县，汉族，高中文化，无业，户籍地陕西省西安市雁塔区，现住福建省安溪县。因本案于2019年12月4日被抓获，次日被刑事拘留，2020年1月2日被取保候审，同年3月13日被继续取保候审；2020年6月22日经本院决定被继续取保候审。被告人陈志伟，曾用名陈小波，男，1989年9月8日出生于福建省安溪县，汉族，高中文化，无业，户籍地福建省厦门市集美区，现住福建省安溪县。因本案于2020年1月3日被抓获，2020年1月4日被刑事拘留，同日被取保候审，同年3月13日被继续取保候审；2020年6月22日经本院决定被继续取保候审。被告人林友富，男，1989年9月21日出生于福建省安溪县，汉族，高中文化，无业，户籍地福建省厦门市集美区，现住福建省安溪县。因本案于2020年1月9日被抓获，次日被刑事拘留，同月14日被取保候审，同年3月13日被继续取保候审；2020年6月22日经本院决定被继续取保候审。被告人黄潇鹏，男，1996年3月3日出生于福建省安溪县，汉族，中专文化，无业，户籍地福建省厦门市集美区，现住福建省安溪县。因本案于2019年12月24日被抓获，次日被刑事拘留，同月26日被取保候审，2020年3月13日被继续取保候审；2020年6月22日经本院决定被继续取保候审。被告人易月霞，女，1979年4月19日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，无业，住福建省安溪县。因本案于2019年12月4日被抓获，次日被刑事拘留，同月31日被取保候审，2020年3月13日被继续取保候审；2020年6月22日经本院决定被继续取保候审。被告人黄维培，男，1985年1月10日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，无业，户籍地福建省厦门市集美区，现住福建省安溪县。因本案于2019年12月24日被抓获，次日被刑事拘留，同月26日被取保候审，2020年3月13日被继续取保候审；2020年6月22日经本院决定被继续取保候审。被告人肖珊玲，女，1983年11月1日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，无业，住福建省安溪县，现住福建省安溪县。因本案于2020年1月3日被抓获，次日被刑事拘留，同年2月8日被逮捕，同年6月17日被监视居住；2020年6月22日经本院决定被取保候审。辩护人陈燕源，福建一心律师事务所律师。被告人张建辉，男，1971年11月22日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，无业，住福建省安溪县。因本案于2020年3月4日投案，同日被取保候审，同年3月13日被继续取保候审；2020年6月22日经本院决定被继续取保候审。被告人陈良德，男，1968年5月28日出生于福建省安溪县，汉族，高中文化，无业，住福建省安溪县。因本案于2020年3月3日投案，同日被刑事拘留，同月5日被取保候审，同年3月13日被继续取保候审；2020年6月22日经本院决定被继续取保候审。福建省安溪县人民检察院以安检六部刑诉〔2020〕150号起诉书指控被告人易晶赞、黄世超、陈志伟、林友富、黄潇鹏、易月霞、黄维培、肖珊玲、张建辉、陈良德犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2020年6月19日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。福建省安溪县人民检察院指派检察员吴顽强出庭支持公诉，被告人易晶赞及其辩护人刘霓翩、被告人肖珊玲及其辩护人陈燕源、被告人黄世超、陈志伟、林友富、黄潇鹏、易月霞、黄维培、张建辉、陈良德均到庭参加诉讼。现已审理终结。福建省安溪县人民检察院指控，被告人易晶赞于2018年1月至2019年12月间，利用其另一张姓名为“黄振晖”的居民身份证在工商银行安溪支行、农业银行安溪支行、邮政储蓄银行安溪支行等银行开设账户，接收上游网络赌博犯罪所得资金并予以取现计人民币（币种，下同）109,568,300元，其从其中抽取1%-1.6%不等的佣金后，再将余款在安溪县境内直接交付给被告人肖珊玲、黄世超、陈志伟、林友富、张建辉、黄潇鹏、易月霞、陈良德、黄维培等人予以转移。其中，被告人黄世超接收、转移犯罪所得资金7,000,000元，被告人陈志伟接收、转移犯罪所得资金5,000,000元，被告人林友富接收、转移犯罪所得资金4,000,000元，被告人张建辉接收、转移犯罪所得资金3,000,000元，被告人黄潇鹏接收、转移犯罪所得资金2,500,000元，被告人易月霞接收、转移犯罪所得资金2,000,000元，被告人黄维培接收、转移犯罪所得资金1,200,000元，被告人陈良德接收、转移犯罪所得资金1,000,000元，被告人肖珊玲接收、转移犯罪所得资金400,000元。被告人易晶赞、易月霞、黄世超于2019年12月4日被抓获归案；被告人黄潇鹏、黄维培于2019年12月24日被抓获归案；被告人肖珊玲、陈志伟于2020年1月3日被抓获归案；被告人林友富于2020年1月9日被抓获归案；被告人陈良德、张建辉分别于2020年3月3日、3月4日向公安机关自动投案。十被告人归案后均如实供述自己的罪行。案发后，被告人黄世超、陈志伟、林友富、黄潇鹏、易月霞、黄维培、张建辉、陈良德已退缴或被暂扣全部赃款；被告人肖珊玲被暂扣赃款220,000元。指控提供的证据有：1.扣押银行卡等物证；2.账户交易明细等书证；3.证人林某2等人的证言；4.十被告人的供述与辩解；5.鉴别居民身份证证明书；6.搜查笔录、电子证物检查工作记录等。公诉机关认为，被告人易晶赞分别伙同被告人黄世超、陈志伟、林友富、黄潇鹏、易月霞、黄维培、肖珊玲、张建辉、陈良德明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，均应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任，属共同犯罪。被告人陈良德、张建辉自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，均可以从轻或减轻处罚。被告人易晶赞、黄世超、陈志伟、林友富、黄潇鹏、易月霞、黄维培、肖珊玲归案后如实供述自己的罪行，均可以从轻处罚。十被告人自愿认罪认罚，均可以依法从宽处理。建议判处被告人易晶赞有期徒刑四年至五年，并处罚金；建议判处被告人黄世超、陈志伟、林友富、黄潇鹏、易月霞、黄维培、肖珊玲有期徒刑三年至三年三个月，并处罚金；建议判处被告人张建辉有期徒刑二年三个月至二年六个月，并处罚金；建议判处被告人陈良德有期徒刑二年至二年三个月，并处罚金。被告人易晶赞、黄世超、陈志伟、林友富、黄潇鹏、易月霞、黄维培、肖珊玲、张建辉、陈良德对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议，同意适用认罪认罚从宽处理程序，且签字具结，在开庭审理过程中均无异议。辩护人刘霓翩认为，对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议不持异议；被告人易晶赞具有坦白情节，认罪悔罪态度较好，建议对其从轻处罚。辩护人陈燕源认为，对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议不持异议；被告人肖珊玲具有坦白、退赃、预缴罚金情节，认罪悔罪态度较好，建议对其从轻处罚并适用缓刑。经审理查明，被告人易晶赞于2018年1月至2019年12月间，利用其另一张姓名为“黄振晖”的居民身份证在工商银行安溪支行、农业银行安溪支行、邮政储蓄银行安溪支行等银行开设账户，接收上游网络赌博犯罪所得资金并予以取现计109,231,700元，其从其中抽取1%-1.6%不等的佣金后，再将余款在安溪县境内直接交付给被告人肖珊玲、黄世超、陈志伟、林友富、张建辉、黄潇鹏、易月霞、陈良德、黄维培等人予以转移。其中，被告人黄世超接收、转移犯罪所得资金7,000,000元，被告人陈志伟接收、转移犯罪所得资金5,000,000元，被告人林友富接收、转移犯罪所得资金4,000,000元，被告人张建辉接收、转移犯罪所得资金3,000,000元，被告人黄潇鹏接收、转移犯罪所得资金2,500,000元，被告人易月霞接收、转移犯罪所得资金2,000,000元，被告人黄维培接收、转移犯罪所得资金1,200,000元，被告人陈良德接收、转移犯罪所得资金1,000,000元，被告人肖珊玲接收、转移犯罪所得资金400,000元。已查证被告人易晶赞从中非法获利至少达825,607元。公安机关于2019年12月4日在工商银行安溪县抓获被告人易晶赞，并扣押到手机、身份证、银行卡等物品及现金571000元；于2019年12月4日在安溪县凤城镇新景商业广场抓获被告人易月霞，并扣押到手机等物品；于2019年12月4日在安溪县鑫城汽车养护中心抓获被告人黄世超，并扣押到手机等物品；于2019年12月24日在安溪县福豪城抓获被告人黄潇鹏，并扣押到手机等物品及现金60000元；于2019年12月24日在安溪县龙湖春天抓获被告人黄维培，并扣押到手机等物品及现金99150元；于2020年1月3日在安溪县抓获被告人肖珊玲，并扣押到手机等物品及现金220000元；于2020年1月3日在安溪县君悦华庭抓获被告人陈志伟，并扣押到手机等物品；于2020年1月9日在厦门市集美区抓获被告人林友富，并扣押到手机等物品。被告人陈良德、张建辉分别于2020年3月3日、3月4日向公安机关自动投案，公安机关在被告人陈良德位于安溪县的厝内搜查到现金1000000元并予以扣押。上述被告人归案后均如实供述自己的罪行；被告人黄世超、陈志伟、林友富、黄潇鹏、易月霞、黄维培、张建辉分别向公安机关退缴违法款项7,000,000元、5,000,000元、4,000,000元、2,500,000元、2,000,000元、1,200,000元、3,000,000元。审理中，被告人黄世超、陈志伟、林友富、黄潇鹏、易月霞、黄维培、肖珊玲、张建辉、陈良德分别向本院预缴罚金；被告人肖珊玲向本院退缴违法款项180,000元。本院委托安溪县司法局对被告人黄世超、陈志伟、林友富、黄潇鹏、易月霞、黄维培、肖珊玲、张建辉、陈良德进行审前社会调查。安溪县司法局经调查后出具了《调查评估意见书》，认为上述被告人均具备社区矫正条件。上述事实，各被告人在开庭审理过程中均无异议，并有经庭审举证、质证的受案登记表，立案决定书，到案经过，搜查笔录，扣押清单，现场照片，户籍证明，违法犯罪经历查询情况，在逃人员登记表，认罪认罚具结书，暂扣款票据，执行款票据，调查评估意见书，涉案银行账户信息、交易明细（附光盘），申请书，涉案款项流转分析及统计表，证人林某1、黄某、易某、林某2、官某、张某、刘某的证言，被告人易晶赞、黄世超、陈志伟、林友富、黄潇鹏、易月霞、黄维培、肖珊玲、张建辉、陈良德的供述和辩解，安溪县公安局鉴别居民身份证证明书，电子证物检查工作记录（附光盘），辨认笔录及照片，监控视频相关材料（附光盘）等证据证实，足以认定。本院认为，被告人易晶赞分别伙同被告人黄世超、陈志伟、林友富、黄潇鹏、易月霞、黄维培、肖珊玲、张建辉、陈良德等人，明知是犯罪所得而予以转移，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，属共同犯罪，且情节严重。公诉机关指控被告人易晶赞、黄世超、陈志伟、林友富、黄潇鹏、易月霞、黄维培、肖珊玲、张建辉、陈良德犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的罪名成立。被告人易晶赞归案后如实供述自己的罪行，认罪认罚，可以从轻处罚。被告人黄世超、陈志伟、林友富、黄潇鹏、易月霞、黄维培、肖珊玲归案后如实供述自己的罪行，认罪认罚，且已退缴全部违法款项，预缴罚金，均可以从轻处罚。被告人张建辉、陈良德案发后自动投案，归案后如实供述自己的罪行，是自首，且认罪认罚，已退缴全部违法款项，预缴罚金，均可以减轻处罚。鉴于安溪县司法局出具了《社会调查评估意见书》，经审查后认为，被告人黄世超、陈志伟、林友富、黄潇鹏、易月霞、黄维培、肖珊玲、张建辉、陈良德均具备社区矫正条件，且符合宣告缓刑的规定，为此，依法对被告人黄世超、陈志伟、林友富、黄潇鹏、易月霞、黄维培、肖珊玲、张建辉、陈良德予以宣告缓刑。公诉机关的量刑建议适当。辩护人刘霓翩关于被告人易晶赞归案后如实供述且自愿认罪认罚，建议对其从轻处罚的辩护意见，理由成立，予以采纳；辩护人陈燕源关于被告人肖珊玲归案后如实供述，自愿认罪认罚，且已退赃、预缴罚金，建议对其从轻处罚并适用缓刑的辩护意见，理由成立，均予以采纳。根据各被告人的犯罪事实、情节及认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第六十四条、《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人易晶赞犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年十个月，并处罚金人民币一百一十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期即自2019年12月4日起至2024年10月3日止。）二、被告人黄世超犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币七万元（已缴纳）。三、被告人陈志伟犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币五万元（已缴纳）。四、被告人林友富犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币四万元（已缴纳）。五、被告人黄潇鹏犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年四个月，并处罚金人民币二万五千元（已缴纳）。六、被告人易月霞犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年四个月，并处罚金人民币二万元（已缴纳）。七、被告人黄维培犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年四个月，并处罚金人民币一万二千元（已缴纳）。八、被告人肖珊玲犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年二个月，并处罚金人民币四千元（已缴纳）。九、被告人张建辉犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年四个月，缓刑二年八个月，并处罚金人民币三万元（已缴纳）。十、被告人陈良德犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年一个月，缓刑二年四个月，并处罚金人民币一万元（已缴纳）。上述缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。十一、追缴被告人易晶赞的违法所得人民币825,607元，予以没收上缴国库。十二、被告人肖珊玲退缴在本院的违法款项人民币180,000元，予以没收上缴国库；被告人黄世超、陈志伟、林友富、黄潇鹏、易月霞、黄维培、张建辉分别向公安机关退缴的违法款项人民币7,000,000元、5,000,000元、4,000,000元、2,500,000元、2,000,000元、1,200,000元、3,000,000元，由公安机关没收上缴国库；被告人易晶赞暂扣于公安机关的违法款项人民币571,000元，被告人陈良德暂扣于公安机关的违法款项人民币1,000,000元，被告人肖珊玲暂扣于公安机关的违法款项人民币220,000元，由公安机关没收上缴国库。上述未缴纳的罚金、违法所得均应于判决生效后十日内缴纳。十三、没收十被告人被扣押的手机、银行卡等作案工具。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  周水金人民陪审员  林宏名人民陪审员  苏传理二〇二〇年七月二十一日书 记 员  吴淑玲本案适用的主要法律条文如下：一、《中华人民共和国刑法》第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。二、《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百一十二条第一款规定的“情节严重”：（一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的；（二）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益十次以上，或者三次以上且价值总额达到五万元以上的；（三）掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物，价值总额达到五万元以上的；（四）掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物重大损失无法挽回或其他严重后果的；（五）实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，严重妨害司法机关对上游犯罪予以追究的。司法解释对掩饰、隐瞒涉及机动车、计算机信息系统数据、计算机信息系统控制权的犯罪所得及其产生的收益行为认定“情节严重”已有规定的，审理此类案件依照该规定。三、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。