湖南省浏阳市人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘0181刑初130号公诉机关浏阳市人民检察院。被告人王买清，男，1986年6月8日出生于湖南省邵东县，汉族，大学文化，务工，住湖南省邵东县。因犯诈骗罪，2011年11月10日被广东省深圳市宝安区人民法院判处有期徒刑四年（刑期为2011年5月23日至2015年5月22日），2013年12月20日假释释放。因本案，于2019年6月22日被传唤，被刑事拘留，同年7月24日被逮捕，现押浏阳市看守所。辩护人王欢，湖南五湖律师事务所律师。浏阳市人民检察院以浏检公诉刑诉[2020]80号起诉书指控被告人王买清犯诈骗罪，于2020年2月24日向本院提起公诉并建议本院适用简易程序审理本案。因案情复杂，本院依法转为普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。浏阳市人民检察院指派检察员贝承兵出庭支持公诉，被告人王买清及其辩护人王欢均到庭参加了诉讼。现已审理终结。浏阳市人民检察院指控，2017年2月至2019年5月期间，被告人王买清在无偿还能力的情况下，谎称其父亲或其亲属是湖南省某领导，自己在湖南省广播电视台当导演，并在朋友圈发布其世界各地旅游照片，虚构其能帮忙购买内部房、购入低价门面、购买原始股、设立公司盈利、投资房产及电视项目等事实，大量骗取张某、蒋某、庄某、唐某、何某、黄某的钱财，共计人民币308.1098万元。针对上述指控，公诉机关提交了刑事判决书、银行交易明细、指认照片、被害人陈述、证人证言、被告人供述、辨认笔录等证据，认为被告人王买清的行为已构成诈骗罪，且属数额特别巨大，同时被告人王买清系累犯，公诉机关提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条之规定依法判处。因被告人王买清自愿认罪认罚，具有坦白、部分退赃的情节，建议对其在有期徒刑十三年至十四年幅度内处刑并处罚金或没收财产。被告人王买清对指控的罪名及犯罪事实均无异议，自愿认罪认罚；辩护人王欢对指控的罪名及事实亦无异议，辩称被告人王买清具有坦白、自愿认罪认罚、部分退赃等从轻处罚情节，请求对其从轻处罚。经审理查明:2017年2月至2019年5月期间，被告人王买清通过虚构事实、隐瞒真相的方式大量骗取张某、蒋某、庄某、唐某、何某、黄某的钱财，共计人民币308.1098万元。其中，骗取张某人民币156.394万元；骗取蒋某人民币95.2158万元；骗取庄某人民币4.5万元；骗取唐某人民币36万元，骗取何某人民币11万元，骗取黄某人民币5万元。具体情况如下：一、2017年3月，曾在XXXX务工的被告人王买清通过公司同事介绍认识了XXXX公司总监张某，2人互相添加为微信好友，之后，被告人王买清谎称其父是湖南省某领导，其母亲是某银行行长，自己在湖南广播电视台当导演，并通过微信向张某发送某领导的照片，同时将自己在世界各地旅游的照片发至微信朋友圈，张某认为被告人王买清人脉广，遂逐渐相信被告人王买清编造的上述事实。2017年5月至2018年12月期间，被告人王买清虚构能通过其“父亲”的关系为张某牟利的各种事实骗取张某共计人民币156.394万元。1、2017年5月至11月，被告人王买清向张某谎称其可通过其“父亲”的关系，帮忙买到长沙市岳麓区XXXX的内部房源，张某信以为真，遂通过银行先后转账购房款共计人民币52万元给被告人王买清。2、2017年8月至2018年10月，被告人王买清向张某谎称其可以通过其“父亲”的关系，帮忙买到长沙县吉星商业区的低价门面，张某再次通过银行转账共计人民币34万元给被告人王买清作购买门面的费用。3、2017年11月至2018年5月，被告人王买清向张某谎称其可以帮忙购进“XX超媒”原始股，张某相信后，通过银行转账共计人民币21万元给被告人王买清购买原始股。4、2017年12月至2018年11月，被告人王买清向张某谎称可以通过投资建立“XX娱乐公司”来赚钱，张某相信后，银行转账投资款共计人民币7.332万元给被告人王买清。5、2018年10月份，被告人王买清向张某谎称其可帮忙低价购入长沙火车南站附近的门面，张某再次通过银行转账共计人民币10万元给被告人王买清购买上述门面。6、2018年12月，被告人王买清谎称其叔叔开车撞了人，需要向张某借钱救急，张某相信后，通过银行转账共计人民币20万元给被告人王买清。7、2017年8月至2018年8月，被告人王买清以购买门面需要疏通关系等理由，多次骗取张某向其转款人民币14.9688万元。2017年10月至2018年12月期间，被告人王买清以上述钱款有剩余为由通过微信转款退还共计人民币2.9068万元给张某。二、2015年年底，被告人王买清在XXXX公司务工期间，认识了蒋某。被告人王买清离职后，再次联系上了蒋某，谎称自己是湖南省某领导的儿子，骗取蒋某的信任。2017年2月至2018年9月期间，被告人王买清虚构能利用关系为蒋某牟利的事实，骗取蒋某共计人民币95.2158万元。1、2017年2月，被告人王买清向蒋某谎称可以通过投资舞美灯光音响项目来赚钱，蒋某相信后，通过微信转账投资款人民币4.5万元给被告人王买清。2、2017年3月至2018年9月，被告人王买清向蒋某谎称可以帮蒋某的姐姐低价买到长沙市的房子，蒋某相信后，通过银行转账向被告人王买清转购房款、税费等共计人民币42.65万元。3、2017年3月至4月，被告人王买清向蒋某谎称可以在长沙县XX物流园买地投资，蒋某相信后，通过银行、微信、支付宝等转账投资款，共计人民币17万元给被告人王买清。4、2017年4月，被告人王买清向蒋某谎称可以通过投资货币项目赚钱，蒋某相信后，通过银行、微信转账投资款，共计人民币4.1万元给被告人王买清。5、2017年5月，被告人王买清向蒋某谎称其要转让XXＴＶ原始股，蒋某现在购进可以赚钱，蒋某相信后，支付了现金人民币2万元给被告人王买清购买股票。6、2017年6月至7月，被告人王买清向蒋某谎称可以通过投资长沙高铁西站建设项目赚钱，蒋某相信后，通过银行、微信、支付宝转账投资款共计人民币10.46万元给被告人王买清。7、2017年7月，被告人王买清向蒋某谎称其可帮忙买到长沙市岳麓区XXXX的低价内部房源，蒋某相信后，通过银行转账共计人民币10.5万元给被告人王买清。8、2017年11月至2018年8月，被告人王买清虚构疏通关系，帮蒋某找工作、购买社保等理由，要求蒋某转款，蒋某通过微信、银行转账共计人民币4.0058万元给被告人王买清。三、2017年6月，被告人王买清通过他人介绍认识了庄某。之后，被告人王买清谎称其姑父是湖南省某领导，骗取了庄某的信任。2019年2月至5月期间，被告人王买清向庄某谎称可以帮庄某协调解决房产抵押、帮其购买XXXX公司的原始股，先后骗取庄某银行转账共计人民币4.5万元。四、2018年年底，被告人王买清通过庄某认识了唐某。之后，被告人王买清谎称其姑父是湖南省某领导、其干妈是某公司董事长，骗取了唐某的信任。2019年4月至5月期间，被告人王买清共计骗取唐某人民币36万元。1、2019年4月，被告人王买清向唐某谎称可以帮忙买到长沙XXXX的内部低价房源，唐某通过支付宝转账购房手续费人民币2万元给被告人王买清。2、2019年4月，被告人王买清向唐某谎称其经营的化妆品店需要资金周转，向唐某借款人民币26万元，随后唐某通过银行转账人民币26万元给被告人王买清。3、2019年5月，被告人王买清称其在澳门赌博输了钱向唐某“借款”人民币4万元，正好与之前的“借款”凑个整数，唐某通过银行转账人民币4万元给被告人王买清。4、2019年5月，被告人王买清向唐某谎称其家里囤有大量茅台酒，可以人民币1万元1箱出售一些正宗茅台酒给唐某，唐某相信后，先后共向王买清购买6箱茅台酒，并先后通过微信转账人民币2.36万元、支付现金港币0.9万元、银行转账人民币3万元给被告人王买清。被告人王买清从小区烟酒店购买了2箱茅台酒寄给了唐某。五-六、被告人王买清2015年在泰国旅游期间认识了女青年何某、黄某。2019年4月、5月，被告人王买清分别向何某、黄某谎称其在XX卫视工作，现在可以介绍她们来投资电视剧拍摄项目，稳赚不赔，何某、黄某相信后，分别通过银行转账人民币11万元、人民币5万元投资款给被告人王买清。2019年6月20日被害人张某报案后，同年6月22日被告人王买清在长沙市黄花机场被公安机关抓获归案。归案后，被告人王买清如实交代了上述事实，案发后，公安民警扣押被告人王买清账户及随身款项共计人民币11.6万元，美金1.53万元。后公安机关依法将上述款项退赔给被害人蒋某人民币6.5万元，退赔被害人张某人民币4.56万元、美元1.53万元（当日美元汇率1:6.8747，折合人民币约10.5183万元）。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据：接报案登记表、立案决定书、归案经过、户籍证明、刑事判决书、犯罪档案资料、微信、支付宝转账记录、微信聊天记录、银行流水、指认照片、扣押决定书、扣押物品清单、发还物品清单、领条、不动产登记信息查询证明、机动车登记证明等书证；证人曾某证言；被害人张某、蒋某、庄某、唐某、何某、黄某陈述；被告人王买清供述；辨认笔录等证实，足以认定。本院认为，被告人王买清以非法占有为目的，通过隐瞒真相、虚构事实的方法骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立。被告人王买清曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。被告人王买清归案后如实供述了自己的罪行，且自愿认罪认罚，均可以从轻处罚。部分财物已由公安机关发还给部分被害人，对被告人王买清可酌情从轻处罚。辩护人以上述理由提出被告人王买清具有从轻处罚情节的辩护意见与查明的事实相符，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议恰当，本院予以采纳。因被告人王买清的犯罪行为给被害人造成的经济损失，应当责令退赔。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人王买清犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年六个月，并处罚金人民币十万元（限本判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月22日起至2032年12月21日止）。二、责令被告人王买清退赔被害人张某经济损失人民币一百四十一万三千一百五十七元，退赔被害人蒋某经济损失人民币八十八万七千一百五十八元，退赔被害人庄某经济损失人民币四万五千元，退赔被害人唐某济损失人民币三十六万元，退赔被害人何某经济损失人民币十一万元，退赔被害人黄某经济损失人民币五万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省长沙市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  张 静人民陪审员  易新富人民陪审员  冷光耀二〇二〇年七月六日书 记 员  汤江莉附相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。