江西省永新县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）赣0830刑初80号 公诉机关江西省永新县人民检察院。 被告人罗枝，男，1985年4月20日出生于广西壮族自治区兴业县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地及家住广西壮族自治区玉林市兴业县，案发前租住在福建省漳州市云霄县。因涉嫌犯非法经营罪，于2019年8月23日被江西省永新县公安局刑事拘留；2019年9月24日经江西省永新县人民检察院批准逮捕，同日由江西省永新县公安局执行逮捕。现羁押于江西省永新县看守所。 辩护人左仲然，江西同和律师事务所律师。 江西省永新县人民检察院以永新检刑诉﹝2020﹞86号起诉书指控被告人罗枝犯非法经营罪，于2020年5月28日向本院提起公诉。本院立案后,依法组成合议庭，适用普通程序于2020年7月15日公开开庭审理了本案。江西省永新县人民检察院指派检察员肖文飞出庭支持公诉，被告人罗枝及其辩护人左仲然到庭参加诉讼。现已审理终结。 江西省永新县人民检察院指控： 2019年8月23日凌晨许，被告人罗枝受其老板绰号“大哥”的人指使，在未持有烟草经营许可相关证件、明知是假烟、明知有绰号“伍”的人在前面开道探路的情况下，驾驶鄂Ａ×××××白色依维柯轻型货车装载芙蓉王（硬）香烟2100条、利群（新版）香烟500条、中华（硬）香烟150条、中华（软）香烟50条，合计2800条（56万支）香烟，从福建省云霄县开往湖南省长沙县销售，途径泉南高速江西省永新段里田出口站处被民警和江西省永新县烟草专卖局工作人员截停并被抓获归案。经江西省烟草质量监督检测站鉴定，该2800条香烟均为假冒注册商标的伪劣卷烟；经江西省烟草专卖局认定，该2800条香烟价值为667079元。民警在罗枝驾驶的鄂Ａ×××××车辆上扣押了手机、对讲机、ＥＴＣ收费卡、四个车牌、假发、电子干扰器、10余张银行卡、身份证、钱包、现金等，同时扣押了鄂Ａ×××××白色依维柯车辆。 2019年3月的一天，一名福建籍男子来到谭某（住湖南省湘潭市雨湖区某乡某村某组号，另案处理）经营的“某超市”，向其推销假冒软白沙香烟。2019年5月，谭某通过电话与福建籍烟贩商谈，以每条40元的价格欲购进50件（每件50条）软白沙香烟，而福建籍烟贩要求一次性交易100件。2019年5月20日6时许，被告人罗枝受其老板绰号“大哥”的人指使，伙同成某（另案处理）驾驶白色依维柯轻型货车装载熊猫（硬细支时代版）黄75条、熊猫（硬细支时代版）绿133条、黄鹤楼（硬平安专供出口）692条、中华（大中华细支）75条、冬虫夏草（和润）150条、白沙（软）3300条、云烟（细支大重九）224条、南京（九五细支）450条，合计5099条（101.98万支）香烟，送至事前约定的湖南省湘潭县，谭某带领货车司机罗枝、成某将上述香烟存放于湘潭县某乡某村某组陈某1家，罗枝、成某参与卸载上述香烟，罗枝现场收取谭某支付的9000元烟款。随后，罗枝驾驶白色依维柯轻型货车伙同成某离开陈某1家，接着受“大哥”指使，带领湖南省湘潭市烟草专卖局工作人员返回至香烟存放地点。于是湖南省湘潭市烟草专卖局工作人员在香烟存放地点查获白沙牌、熊猫牌、黄鹤楼牌等共计8个品种101.98万支香烟。经湖南省烟草质量监督检测站鉴定，上述查获的卷烟均系假冒注册商标且系伪劣香烟；经湖南省烟草专卖局认定，该101.98万支香烟价值为1923800元。 2019年7月的一天凌晨许，被告人罗枝受其老板绰号“大哥”的人指使，明知在前面有人开道探路的情况下，伙同成某驾驶白色依维柯轻型货车装载假冒伪劣香烟，从福建省云霄县出发送至湖南省长沙县，然后与购买香烟的人将车开走卸载香烟，然后将车开回约定地点。随后，罗枝、成某开车返回福建省云霄县。 针对上述事实，公诉机关为支持其指控向法庭提供了相关证据。公诉机关认为，被告人罗枝违反烟草管理法规，未经烟草专卖行政主管部门许可，伙同他人运输、销售烟草制品，非法经营数额为2590879元，非法经营卷烟157.98万支，情节特别严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。被告人罗枝在江西省永新县被抓应认定为既遂，因为被告人罗枝实施了运送假烟的行为；关于辩护人提出的管辖权问题，只要发生在犯罪行为地及途径地，那么犯罪行为地及途径地就具有管辖权，被告人罗枝将假烟运往湖南省湘潭市过程中，途径江西省永新县，故江西省永新县具有管辖权；被告人罗枝在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻或减轻处罚；被告人罗枝自愿如实供述涉嫌的犯罪事实，对指控的犯罪没有异议，自愿接受刑事处罚，系认罪认罚，依法可以从宽处理，为此，建议对被告人罗枝判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币二万元。 被告人罗枝对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有意见，自愿认罪认罚，希望可以对其适用缓刑。 辩护人左仲然对公诉机关指控被告人罗枝的犯罪事实和罪名没有异议，其辩护认为：1.被告人罗枝受“大哥”廖某雇请，为廖某开车运输假烟草制品获取报酬，上线把车开到指定地点，再让被告人罗枝驾驶该车辆运输。被告人不能直接接触上线，将烟草运送到指定地点后，被告人罗枝下车远离，再由接货方驾驶车辆，卸完货再交回车，之后驾车返回原地，只起了次要和辅助作用；2.被告人罗枝运送假烟至湖南省湘潭市谭某，按照我国刑法犯罪属地管辖原则，应由湖南省湘潭市管辖；3.被告人罗枝在本案中不是组织者、领导者、策划者，没有参与假烟的加工、制作，只是为非法经营者开车输送，被告人罗枝只是个被利诱，不深刻了解其处于为上线提供举报的一个线人；4.被告人罗枝家庭贫困，其父亲已年满花甲且残疾，其母亲体弱多病，膝下有两个未成年小孩，被告人罗枝妻子已与其离婚，种种因素，诱发被告人罗枝为廖某开车运输假烟，目的只为多得点报酬；综上，被告人罗枝有过错，但也有功，以功补过，善莫大焉，鉴于被告人罗枝的犯罪主观出于随意性，其情节轻微，且认罪态度较好，请求法庭对被告人罗枝免予刑事处罚。 经审理查明： 2019年8月23日凌晨许，被告人罗枝受其老板绰号“大哥”的人指使，在未持有烟草经营许可相关证件、明知是假烟、明知有绰号“伍”的人在前面开道探路的情况下，驾驶鄂Ａ×××××白色依维柯轻型货车装载芙蓉王（硬）香烟2100条、利群（新版）香烟500条、中华（硬）香烟150条、中华（软）香烟50条，合计2800条（56万支）香烟，从福建省云霄县开往湖南省长沙县销售，途径泉南高速江西省永新段里田出口站处被民警和江西省永新县烟草专卖局工作人员截停并被抓获归案。经江西省烟草质量监督检测站鉴定，该2800条香烟均为假冒注册商标的伪劣卷烟；经江西省烟草专卖局认定，该2800条香烟价值为667079元。民警在罗枝驾驶的鄂Ａ×××××车辆上扣押了手机、对讲机、ＥＴＣ收费卡、四个车牌、假发、电子干扰器、10余张银行卡、身份证、钱包、现金等，同时扣押了鄂Ａ×××××白色依维柯车辆。 2019年3月的一天，一名福建籍男子来到谭某（住湖南省湘潭市雨湖区某乡某村某组156号，另案处理）经营的“某超市”，向其推销假冒软白沙香烟。2019年5月，谭某通过电话与福建籍烟贩商谈，以每条40元的价格欲购进50件（每件50条）软白沙香烟，而福建籍烟贩要求一次性交易100件。2019年5月20日6时许，被告人罗枝受其老板绰号“大哥”的人指使，伙同成某（另案处理）驾驶白色依维柯轻型货车装载熊猫（硬细支时代版）黄75条、熊猫（硬细支时代版）绿133条、黄鹤楼（硬平安专供出口）692条、中华（大中华细支）75条、冬虫夏草（和润）150条、白沙（软）3300条、云烟（细支大重九）224条、南京（九五细支）450条，合计5099条（101.98万支）香烟，送至事前约定的湖南省湘潭县，谭某带领货车司机罗枝、成某将上述香烟存放于湘潭县排头乡雪佳村石坎组陈某1家，罗枝、成某参与卸载上述香烟，罗枝现场收取谭某支付的9000元烟款。随后，罗枝驾驶白色依维柯轻型货车伙同成某离开陈某1家，接着受“大哥”指使，带领湖南省湘潭市烟草专卖局工作人员返回至香烟存放地点。于是湖南省湘潭市烟草专卖局工作人员在香烟存放地点查获白沙牌、熊猫牌、黄鹤楼牌等共计8个品种101.98万支香烟。经湖南省烟草质量监督检测站鉴定，上述查获的卷烟均系假冒注册商标且系伪劣香烟；经湖南省烟草专卖局认定，该101.98万支香烟价值为1923800元。 2019年7月的一天凌晨许，被告人罗枝受其老板绰号“大哥”的人指使，明知在前面有人开道探路的情况下，驾驶白色依维柯轻型货车装载假冒伪劣香烟，从福建省云霄县出发送至湖南省长沙县，然后与购买香烟的人将车开走卸载香烟，然后将车开回约定地点。随后，罗枝开车返回福建省云霄县。 另查明，被告人罗枝于2019年8月23日在泉南高速永新路段里田出口站处被江西省永新县公安局干警抓获归案。 认定上述事实的证据有： 1.受案登记表、立案决定书，证实2019年8月23日，江西省永新县公安局民警在侦查中发现被告人罗枝驾驶货车运输一批涉假香烟，该局于当日决定对罗枝非法经营案立案侦查。经侦查，查明被告人罗枝涉嫌非法经营。 2.抓获经过，证实被告人罗枝于2019年8月23日在泉南高速永新路段里田出口站处被抓获归案。 3.犯罪嫌疑人基本情况，证实被告人罗枝具有完全刑事责任能力和年龄，系完全刑事责任能力人。 4.前科情况说明，证实被告人罗枝无违法犯罪前科记录。 5.银行卡交易流水，证实被告人罗枝银行卡交易情况。 6.情况说明，证实被告人罗枝在侦查阶段极不配合工作，不认罪不认罚，拒不交代犯罪事实，拒不供述其上线老板的犯罪事实。 7.通话记录及通讯录截图，证实被告人罗枝于2019年8月23日通话情况及其手机通讯录情况。 8.案件移送函，证实江西省永新县烟草专卖局移送本案至江西省永新县公安局调查处理。 9.先行登记保存批准书、先行登记保存通知书，证实江西省永新县烟草专卖局先行登记保存白色依维柯轻型货车（车牌号是鄂Ａ×××××）一辆、硬芙蓉王2410条、新版利群500条、硬中华150条和软中华50条等香烟。 10.江西省永新县烟草专卖局检查（勘验）笔录，证实江西省永新县烟草专卖局对被告人罗枝驾驶的鄂Ａ×××××依维柯轻型货车上的香烟进行勘验检查。 11.江西省烟草专卖局涉案卷烟价格认定意见书，证实江西省烟草专卖局认定被告人罗枝涉案假香烟总价值为667079元。 12.扣押车辆、手机、对讲机、假冒香烟等物品照片，证实江西省永新县公安局扣押被告人罗枝驾驶的鄂Ａ×××××依维柯轻型货车一辆、随身携带的手机、对讲机、ＥＴＣ收费卡、假冒香烟等物品。 13.鉴别检验报告一份，证实江西省烟草质量监督检测站对被告人罗枝运载香烟的鉴别结果均是假冒注册商标且伪劣香烟。 14.湖南省湘潭县人民法院（2019）湘0321刑初423号刑事判决书，证实谭某于2019年12月12日被湖南省湘潭县人民法院判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币十二万元。 15.被告人罗枝的供述与辩解： 2019年8月23日的供述与辩解：今天我驾驶的是一辆白色依维柯轻型箱式货车，悬挂的车牌号是鄂Ａ×××××，行驶证上的车牌号是苏Ｃ×××××，车上还有两副车牌分别是闽Ｃ×××××和苏Ｃ×××××。我不知道这辆货车是谁的，聘请我开车的老板给我车时，车上就挂着鄂Ａ×××××的车牌了。我只见过我老板一次，他是一名男性，不知道他的姓名，也没有他的手机号码，因为每次通话后通话记录就被他勒令删除了，看起来年龄比我大3岁左右，身高172ｃｍ左右。昨晚23时多，聘请我开车的人给我打电话（通话记录已删除），让我去福建省云霄县旁开辆货车将货送去湖南省长沙县（汽车钥匙放在汽车踏脚下），并交代我要在今天凌晨0时多再开车出发，还交代说他们有一辆汽车在我前面，若省界安全，会通过对讲机告诉我，如果有人拦车就叫我直接冲过去。 到凌晨1时多我叫了一辆摩的送我到福建省云霄县，那有辆白色依维柯货车停在路边，我拿到车钥匙上车后就看见驾驶位上有现金三千元（油费、报酬等）、一部红色手机（和接货方单线联系所用的）和一部黑色对讲机（用于报告位置用），之后我就直接用我自己的手机导航至湖南省长沙县（全程高速导航）。我从324国道开到高速路口常山站上高速，走沈海高速转厦荣高速至福建省长汀县下高速再走国道到达江西省瑞金市，从江西省瑞金市东再上高速一直往湖南省长沙县方向开车，一路上老板安排的人都会通过对讲机问我到哪里了，尔后在闽赣省界告诉我可以通过，然后我再从厦荣高速转济广高速，再从济广高速转泉南高速，我在泉南高速永新段被公安机关当场查获，被抓时，我通过对讲机告诉我老板“我被拦住了”，对方问我“能不能走脱？”我还没回答就被抓到了。我知道车上当时载了几十箱香烟，包括利群、芙蓉王、中华等品牌，我没有运输、销售香烟等相关许可证明，老板也没说。我知道我做的是违法的事，上次我也运过一次香烟到湖南省长沙县，但我为了赚点钱也只能这样干。我在湖南省长沙县没有见过收货卸货的人。 我一共往外地送过两次香烟（含这次），这两次都是往湖南方向。第一次是2019年7月份，但不记得是哪天了，老板打电话给我，让我凌晨0时多之后在福建省云霄县旁开辆货车将货送到湖南省长沙县（汽车钥匙放在汽车踏脚下）。我叫了一辆摩的送我到指定路口，那有辆白色依维柯货车停在路边，我拿到车钥匙上车后就看见驾驶位上有现金三千元（油费、报酬等）、一部红色手机（和接货方单线联系所用的）和一部黑色对讲机（用于报告位置用）。我启动车子一路导航往湖南方向开，一路上，有人通过对讲机问我行车状况，一直安全行驶到湖南省长沙县，就让我打电话给一个人，并问他我把车开到哪里去，对方告诉了我具体地点。到了指定地点后，我就把车钥匙留在车上，人离开车，要求我走远不能露面。我就等那个人卸完货的电话，之后我再把车开往福建省云霄县。 2019年8月24日的供述与辩解：聘请我开车的人让我昨天开车运中华、利群、芙蓉王等品牌的香烟，其中黄芙蓉王2100条，新版利群500条，硬中华150条，软中华50条，但我不认识请我开车的人，我从广东省来到福建省云霄县时在云霄县一路边上见过他一次，他交代我以后开车送货的注意事项，之后每次都是他电话联系我，让我去做什么。我不知道我送的这些香烟是谁的，每次都是有人装好了货，把车子停在固定的地方，再电话联系我让我开车送往指定地方。我没有见过收货的买主，因为我每次快到送货点，都提前打电话和收货的人联系，他再告诉我要开往哪里去，到达目的地后，我再离开，请我开车的人交代了我不看他们卸货，我都照做了。 2019年8月28日的供述与辩解：今年年初，我去了福建省云霄县，我在广西认识的一个云霄人“阿亮”叫我去云霄找工作，我通过“阿亮”认识了一个人，我把这个人的号码保存在我的智能手机上了，命名为“大哥”，他的电话号码是“xxxxxxxxxxx”，“大哥”说有活介绍我做，让我给他们当司机，我问他运的什么货，他说是云霄县本地的特产，即假烟。因为没事做，我就回广西了。今年6月，“大哥”用手机号码“xxxxxxxxxx”打电话给我，让我去福建省云霄县，有活给我做。7月份的一天凌晨（具体时间我不记得了），“大哥”给我打电话，叫我送一车假烟去湖南省长沙县，我半夜开着那辆依维柯货车走高速送了一车假烟到湖南省长沙县。 “大哥”的联系电话是“xxxxxxxxxx”，福建省云霄县人，我与他的通话记录有三个，分别是：2019年8月22日21时30分，我打电话给“大哥”想问下有没有活干，但是没有打通；同日22时22分，“大哥”回电话给我，说今晚可能有活干，让我等下；2019年8月23日6时01分，“大哥”打电话问我到哪里了。“伍”和“大哥”是一伙的，“大哥”打电话告诉我，如果运货途中对讲机打不通时就打这个电话通报下情况。“伍”是在我这次运输假烟货车前面开道的人，2019年8月23日，因为货车上的对讲机无法接通，他打电话问我的位置；同日3时04分，他又打电话问我的位置；同日7时24分、7时35分和8时18分，都是互通位置信息；“大哥”和“伍”是叫我运输假烟团伙中的成员。我红色手机内的联系电话“xxxxxxxxxx”的人是这次假烟的收货方。我没有见过“伍”。 2019年9月2日的供述与辩解：银行卡都是用我的身份证办的，其中中国建设银行卡、中国邮政储蓄银行卡、中国银行卡里大量的资金流动我不清楚这些是什么钱，因为这几张银行卡不是我自己在用，我是借给我朋友用的，我不知道我这个朋友叫什么名字。 2019年9月9日的供述与辩解：我名下银行卡账号分别是：62×××13、62×××94、62×××97这三张银行卡资金明细我不知道是怎么回事，不是我自己用的，我在福建省云霄县和“公子”喝了几次酒，就借了我的银行卡给他用了几个月，后来他不用了就还给我了。“公子”有我的电话。卡号62×××94银行卡预留了两个电话号码，分别是“187××××1915”和“150××××5414”，“187××××1915”的号码是我以前在广西的电话卡，2019年8月手机换了之后就没再使用这个号码了；“150××××5414”的号码是我在福建省云霄县以我的身份信息办理的银行卡，办好之后就和上面三张银行卡一起给了“公子”使用。 2019年9月12日的供述与辩解：我的ＯＰＰＯ智能手机是我现在使用的号码“159××××2350”，我在通讯录里只存了五个联系人，分别是“大哥”、“伍”、“宝”、“福气”、“胖子”，因为我之前用的是另一部手机，那部手机屏幕摔爆了，就给扔外面了。“大哥”是叫我送货的人，他都是用这个号码和我联系的，“伍”是我开车送货后，问我到了哪里，“宝”是我在福建省云霄县认识的一个朋友，平时吃夜宵喝酒都会叫上，“福气”也是我在福建省云霄县认识的朋友，他们两个也是认识的，这两个都是平时吃夜宵喝酒联系的，其他没往来，偶尔在酒桌上“宝”会和我说有好项目会叫上我去赚钱，“胖子”是我广西的老乡，是广西河池市人，现在在广东打工。我用手机号码“187××××1915”和家里人、一些朋友联系过。 2019年9月24日的供述与辩解：2019年6月份，我帮“大哥”运了一车假烟到湖南，在收货方接货后，“大哥”让我举报了对方，我协助烟草专卖局的人到对方仓库把对方抓了。之后帮“大哥”运输假烟，他都没有叫我举报对方。 2019年9月27日的供述与辩解：今年6月份的一天，“大哥”叫我运一次假烟到湖南省湘潭市，我到了湘潭后，“大哥”打电话告诉我“等下收货方接到货后，你就暗中跟踪他们，看他们开车去哪里，并看他们在哪里下的货。”我听了安排后，跟踪到了他们卸货的仓库，然后我就告诉了“大哥”，“大哥”说“你就在一个路口等人，等下有人会来路口向你招手，你就上车，带着这些人去卸货的仓库就可以。”我听到安排后，就在他指定的路口等，过了会，来了几辆车，就有人向我招手叫我上车，上了车之后我就带着这些人去前往卸货仓库，快到达仓库时，车上有人跟我说他们是烟草专卖局的人，叫我不要下车不要露面，就在车上等，然后他们就下去了，等他们再次上车后，我听到他们说抓了个女的，还缴掉了假烟，然后烟草专卖局的人把我带回到那个路口，我下车后就直接开上依维柯的车子回福建了。卸货的仓库就是一户人家的民房仓库。烟草专卖局的人是“大哥”打电话的，不是我。我在福建省云霄县时间，还认识了我的一个老乡，他叫成某，他说他是1988年出生的，和我都是高峰镇的，但不同村，我在云霄和他一起吃过饭，他说也是在云霄帮“大哥”开车送烟到其他地方。我没有给我开的依维柯车子办过什么手续，也没有办过保险，我不知道成某是否给这个车子办过保险手续。我一直给“大哥”开依维柯车子，只是车子挂的不同牌照，因为我开车的时候都是不同的牌照。 2019年10月8日的供述与辩解：2019年8月23日我驾驶装有假烟的依维柯车子在高速路上行驶时，我知道有人在前面帮我探路，但我不知道是不是我手机上的联系人“伍”探路。我印象中记得在福建省漳州市张银行卡：中国建设银行卡，在云霄县营业点开通的；中国邮政储蓄银行卡和中国银行卡，这两张是在福建省漳浦县营业点开通的。都是我自己带身份证去营业点开通办理的。 2020年4月9日的供述与辩解：我的上线“大哥”打电话举报的，我只是把湖南省那边的烟草专卖局的工作人员带到存放假烟的仓库那边去，然后烟草专卖局的人把那个人抓了。被抓的人是个60多岁的老太婆。 16.证人成某的证言： 2019年11月14日的证言：2015年上半年，我在广西玉林市考驾照，有一次朋友约去外面吃夜宵，罗枝也在那，这时才认识罗枝的。过年时在高峰街上碰见过罗枝，简单聊几句，之后就联系的比较少。今年5月份初，罗枝微信联系我，问我在做什么事，我说在广东省佛山市没什么事做，他让我去福建省云霄县找份开车的事情做，过了几天，我就从广东省佛山市坐高铁去福建省云霄县，和罗枝见了面，我在福建省云霄县待了大概半个月，都是住在罗枝的出租房里，基本都是在外面的餐馆吃饭，我一直没找到合适的开车送货的事做，罗枝也在帮我找事情做，我就回广东省佛山市了。大概五月底时，罗枝打电话给我说他买了辆小轿车，没有驾驶证开不了车，让我到福建省云霄县帮他把车子从高速路口开到租房处，我说好，也只是去他那玩玩。我不认识“大哥”，听罗枝在电话里提过这个人，其他的我也不清楚。在福建省云霄县我只和罗枝开过一次车去湖南省长沙县。我第一次在福建省云霄县时，罗枝和我说今晚去湖南省长沙县送货，让我在租房里等着一起去，24时左右，他打电话叫我从租房里出来，我看见他开着辆依维柯在路边等我，之后我坐他车直接从云霄上高速了，路上，他叫我开一段路，我一直开到湖南省长沙县，他就把车停在路边，走开打了电话，之后他叫我去吃东西，等了两个多小时，他接了个电话，就说可以走了，上车后就一路回到云霄了，我问罗枝是给谁开车，送什么货，他叫我不要问那么多，我就没问了。我没有在云霄办理过保险业务，我拍过身份证照片给罗枝，他说朋友的车子依维柯要买保险，我问他为什么要用我的身份证，他说没事，只是用身份证买份保险，我听后觉得没什么就给他发了，估计是这样，所以依维柯车子的保险业务是我的资料。罗枝还让我在云霄办过两张银行卡，分别是中国建设银行卡和中国农业银行卡，还办过两个手机号码（其中一个手机号码存在我手机通讯录里），他说办的银行卡给别人转账用，并答应我每个月给我一千元，但他只是给了我两个月就没给了，之后我就把银行卡挂失了。 2019年11月15日的证言：我大概是今年五月份第二次在福建省云霄县天左右，大部分时间都是在罗枝那睡觉，只有一个晚上和罗枝一起开车去了江西省南昌市送东西。当晚21时左右，罗枝一个人外出了，23时左右，他打电话叫我和他一起去江西省南昌市，因为上次去湖南省长沙县的事，我不敢和他出去了，罗枝就提出这次给我三百元，我便答应了。罗枝当时开了辆挂着“闽”牌照的黑色丰田凯美瑞，我忘记了具体车牌，车子的后座和后备箱都装满了东西，这些东西都用黑色的布盖住了，我看不到是什么东西。第二天凌晨1时许，我们途径江西省、福建省高速省界时，罗枝冲卡过去，我当时被吓坏了，我问他为什么这样做，他说没有驾驶证。我们上午8时许到了江西省南昌市，罗枝用我之前在湖南省长沙县看到的红色老年机打了个电话后，这部手机平时没见过，只有和他外出送货时才能见到这部手机。就叫我下车和他去吃东西，我记得他只是将车子熄火，但是没拔钥匙，也没有锁车门，就带着我去吃东西了。我们在外面待了一小时多后，罗枝带着我上车了，车子位置挪动了，车上的东西都不见了，我因为上次去长沙，问过他，他叫我不要问，我就没敢问。我们直接开车回到了福建省云霄县，他让我在小区边下车，就开车走了。我们走到一半换了一条高速回的。今年3月份，罗枝用微信电话联系我，说让我将我的身份证照片发给他，给一辆依维柯车子买保险。 2020年4月9日的证言：我的微信是用我手机号码注册的，微信号是“188××××4116”，我平时就使用这一个微信，我和罗枝送货去湖南时下高速走了一段路，把车停在一个加油站附近。我没有参与卸货。 17.证人谭某的证言：2019年5月20日，有两个人给我送货。我只在送货当天见过一次，只对一个人有点印象，对另一个人没印象了，我不知道他们的姓名，也不知道他们是哪里人，只知道他们是开了辆白色依维柯轻型小货车给我送货的（指送假烟），两个人给我帮忙卸货了，都是男青年，年纪不大。我付了九千元现金的这个人比较瘦，有点高。根据湖南省湘潭市公安局的统计，他们当时给我送了101.98万支香烟，我付钱给对方的时候，他说要先支付一万元，因为我只有九千元现金，就只给了他们九千元，剩下的钱我没支付。卸货完后，他们又开回那辆白色依维柯车子离开了。我没有联系对方，有一天有人跑我店里，问我要不要烟，我犹豫说不要，但是价格比较低，我就说先送过来卖卖吧，就给我送过来了。现在过了这么久，我记不清他们的面貌了。 18.证人黄某的证言：2019年8月23日我接到福建籍廖某的电话，他负责给我们提供举报关于贩运假烟的线索，他是用手机号码“186××××6999”联系我的。他问“我们是否抓了一辆车（指的是运输卷烟的汽车）？”我说“我去打听下，”后来我回电话给他说“吉安抓了一辆车”，我问廖某“跟你有什么关系？”他说“这是我盯的，我有事就挂了”，后来我又打电话给他，问他“这是怎么回事？”廖某说“这是帮湖南做的案子，湖南那发现一个贩卖假烟的人，湖南要他帮忙打掉这个贩烟的。”我又问他“是不是找的福建那的？”他说“是，他叫了个司机去做，再通知湖南烟草的，湖南烟草打仓库。”我问他“湖南那几个案子是不是都是那个司机带过去的？”他说“都是这个司机带过去的，把仓库打掉。”他让我帮他去说情，把司机放出来，这个司机是他的线人，我没有同意，让他直接联系湖南烟草的，让他们帮他说明情况。他都是使用“186××××6999”这个手机号码联系我的，但是2019年8月12日我接到过一个xxxxxxxxx的举报电话，举报江西省上饶市余干一个贩卖假烟的线索，当时查获了一批假烟和50条和天下的真烟，因为有真烟兑不了举报奖，我就联系177xxxx5416的举报人，和他说明情况，之后，我又联系这个举报人，这时接电话的是廖某，我能听出他的声音来，我本来是让举报人提供账号，我们才好把举报奖金汇给他，但我一听是廖某，我就叫他帮我去搞清楚这批货物的装货人。我和号码17759625416一共联系了三次，第一次和第三次是举报人接的，第二次是廖某接的电话。我和廖某是在2009年年底认识的，男性，福建省云霄县人，身高约160ｃｍ，我见过他四、五次。2019年8月23日廖某打电话给我，当天一共联系了十七次，包括九个没有接通的，都是想要我帮他把那个运货司机保出来，他说这个司机是他的线人。2019年以来，我和廖某联系都是工作上的事，我要他提供举报线索，他提供了不少举报线索给我们。 19.证人陈某1的证言：谭某是我亲嫂子。我嫂子在2019年5月底的一天因卖假烟被湖南省湘潭市公安机关抓获，她当时接的这批假烟借用我家房子暂时存放下，也是在我家卸的假烟。当天上午8时许，我在给小孩喂饭吃，他们来卸的假烟，送货的是辆白色的轻厢型货车（依维柯车子），我还见到了两个男子给我嫂子送假烟，他们两个年纪不是很大，年轻小伙子，对其中一个优点印象（脸型圆点，下巴圆点，身高不是很高，大概165到170ｃｍ，中等身材），另一个没有多留意。他们还帮着把货从车上卸下来。卸完货后，他们就直接开这部车离开我家，二十分钟左右，公安民警就来了，查处了这批假烟。 20.证人陈某2的证言：谭某是我亲婶婶。2019年5月下旬的一天下午，我婶婶谭某来到我家，她对我说，“明天凌晨帮我去拉下货”，我答应了。晚饭后，婶婶在我家休息，第二天早上6时许，她叫我起床，她和一个人联系接货事宜，因我婶婶普通话不好，就让我和送货的人联系，之后，我骑三轮车带着我婶婶与送货的人会合了，对方开了辆白色的轻厢型货车（依维柯车子）。我骑着三轮车领着送货的人朝一个山上开去，到山上一处，婶婶说要送货的人将假烟放在我车上，可对方没答应，我婶婶就说先送到我姑姑陈某1家去，到了我姑姑家，车上下来两个年轻人，偏瘦，帮我婶婶卸货，之后他们就开着车走了。我和我婶婶用我的三轮车装上一部分货送去我家，之后又回我姑姑家了，一到那，就看见已经有公安人员和烟草工作人员在场，把我婶婶抓走了。 21.辨认笔录，经被告人罗枝辨认10号照片就是聘请他开车运货的人“大哥”即廖某；经被告人罗枝辨认9号照片就是成某；经被告人罗枝辨认8号照片就是下线经销商即谭某；经黄某辨认8号照片就是和他经常联系的廖某；经陈某1辨认9号照片就是送假烟的人即成某；经陈某2辨认2号照片就是送假烟的人即本案被告人罗枝。 上述证明被告人罗枝犯非法经营罪的证据，均经庭审举证、质证，证据来源合法、有效，形成了完整的证据链，本院予以确认。 庭审时，被告人罗枝的辩护人左仲然向本院提供了一组证据，即被告人罗枝家庭情况说明一份，用以证实被告人罗枝因家庭困难受雇奔波。经公诉机关质证，认为该组证据与本案定性定罪无关。公诉机关的该质证意见，本院予以采纳，本院认为，该组证据与本案定性定罪无关，本院不予采纳。 本院认为，被告人罗枝违反国家烟草专卖管理法律法规，未经烟草专卖行政主管部门许可，伙同他人运输、销售烟草制品，情节特别严重，其行为已构成非法经营罪，依法应予惩处。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。被告人罗枝在非法经营共同犯罪中起次要辅助作用，系从犯，依法应当减轻处罚；归案后能如实供述自己的罪行，系坦白，依法可以从轻处罚；自愿认罪认罚，依法可以从宽处罚。公诉机关对被告人罗枝提出的量刑建议，符合本案事实和法律规定，本院予以采纳。被告人罗枝提出对其适用缓刑及其辩护人提出对被告人罗枝免予刑事处罚，经查，被告人罗枝非法运输假烟三次，非法经营数额达259.0879万元，非法经营假卷烟157.98万枝，情节特别严重，被告人罗枝虽在非法经营共同犯罪中起次要作用，系从犯，但被告人罗枝在公诉机关审查起诉期间，签署了《认罪认罚具结书》，《认罪认罚具结书》明确对被告人罗枝判处有期徒刑三年十个月，并处罚金二万元，不符合适用缓刑和免予刑事处分的法定条件，故被告人罗枝及其辩护人提出的该辩解和辩护意见，本院不予采纳。辩护人提出被告人罗枝将假烟运输到湖南省湘潭市，江西省永新县没有管辖权，经查，被告人罗枝将假烟从福建省漳州市云霄县运到湖南省湘潭市，途径了江西省永新县，依照我国刑事诉讼法的规定，江西省永新县也属犯罪行为地，江西省永新县对该犯罪具有管辖权，辩护人的该辩护意见违反了我国刑事诉讼法的规定，本院不予采纳。辩护人的其他辩护意见，符合本案事实和法律规定的，本院可以采纳。被告人罗枝提出对其从轻处罚的辩解意见符合本案事实和法律规定，本院可以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第三条第一款第一项之规定，判决如下： 被告人罗枝犯非法经营罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币二万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月23日至2023年6月22日止。罚金于判决生效之日缴至本院） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  左 友 人民陪审员  尹梅花 人民陪审员  廖思思 二〇二〇年七月二十四日 书 记 员  宋小雯 相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产： (一)未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的； (二)买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的； (三)未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的； (四)其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条第五款违反国家烟草专卖管理法律法规，未经烟草专卖行政主管部门许可，无烟草专卖生产企业许可证、烟草专卖批发企业许可证、特种烟草专卖经营企业许可证、烟草专卖零售许可证等许可证明，非法经营烟草专卖品，扰乱市场秩序，情节严重的，依照刑罚第二百二十五条的规定，以非法经营罪定罪处罚。 第三条非法经营烟草专卖品，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百二十五条规定的"情节严重"： （一）非法经营数额在五万元以上的，或者违法所得数额在二万元以上的；