山东省威海市环翠区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）鲁1002刑初156号 公诉机关山东省威海市环翠区人民检察院。 被告人吴丽萍，女，1984年11月11日出生，汉族，初中文化，户籍所在地为湖北省咸宁市通山县，暂住湖北省咸宁市通山县，无业。因赌博于2018年9月21日被湖北省通山县公安局处以罚款人民币400元。因涉嫌犯诈骗罪于2019年10月22日被威海市公安局环翠分局刑事拘留，同年11月28日被逮捕。现羁押于威海市文登区看守所。 辩护人王一宇，山东奥文律师事务所律师。 威海市环翠区人民检察院以威环检一部刑诉〔2020〕154号起诉书指控被告人吴丽萍犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年4月29日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。威海市环翠区人民检察院指派检察员李海燕、徐徘阳出庭支持公诉,被告人吴丽萍及辩护人王一宇均到庭参加诉讼。现已审理终结。 威海市环翠区人民检察院指控，被告人吴丽萍于2019年1月22日在中国农业银行湖北省咸宁市通山县洋都支行，以其名义开立卡号为62×××78的借记卡一张，并由其丈夫程某（另案处理）使用。2019年9月18日，山东省威海市居民曲某在家中上网时，被人诱骗加入一QQ群聊，并下载彩乐游软件，随他人投注多次，至9月27日，共计被骗款项人民币99.8万元。上述款项中的12万元于2019年9月23日被转入吴丽萍上述借记卡中。次日，被告人吴丽萍在中国农业银行湖北省咸宁市通山县中兴支行，又使用该借记卡取现人民币6万元，并交给程某。公诉机关提供被告人供述、被害人陈述、证人证言、物证银行卡、书证户籍证明、受案登记表、抓获经过、银行卡交易明细、行政处罚决定书、辨认笔录、搜查笔录、扣押清单、视听资料等证据。公诉机关认为被告人吴丽萍明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究刑事责任，建议判处有期徒刑三年至三年六个月，并处罚金。 被告人吴丽萍辩称，她为程某从其银行卡中取款属实，但并不知道彩乐游软件，自愿认罪。辩护人提出的辩护意见为，被告人吴丽萍从未接触彩乐游软件，对程某是否存在犯罪行为、以及程某要求其转账、取款的目的均不知情，吴丽萍的行为不具备掩饰、隐瞒犯罪所得罪的基本构成要件。 经审理查明，2019年9月18日，威海市居民曲某在家中上网时，被诱骗加入一QQ群聊，并下载彩乐游软件，随他人投注多次，至同月27日共计被骗人民币99.8万元。2019年9月23日，上述款项中的12万元转入吴丽萍的中国农业银行借记卡中（卡号为62×××78），次日，被告人吴丽萍到中国农业银行湖北省咸宁市通山县中兴支行，使用该农行借记卡提取人民币6万元。 上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证的下列证据予以证实，足以认定： 1．被害人曲某的陈述，证实2019年9月19日至同月27日，曲某通过QQ群内网名为沈飞扬的人指示，在名为彩乐游的APP中，被诱骗多次跟随投注，几日内输了人民币99.8万元，感觉被骗，遂报警。她转款的对方账户名有王某、徐某1、杨某、李某1、李某2、赵某、唐某、蒋某等。 2．被告人吴丽萍的供述、辨认笔录，证实程某让她去农业银行办了一张银行卡，她办好后交给程某使用，2019年9月24日，程某说银行卡被锁，让她去银行解锁，顺便帮他朋友取款6万，她就去银行取了6万元交给程某，她不清楚该款的来源。她与程某结婚后一起开手机店，程某因贩卖毒品被判过刑，2018年9月释放，没有经济来源。她名下还有建设银行卡，2019年9月23日晚，她还在ATM机用自己的建设银行卡帮助程某取款2万元，程某也让她帮助转账给他人三四笔，每笔都是5万元，她以为是帮助他人信用卡套现，才有大笔的资金流入、取出，她问过程某资金用途，但程某没有告诉她。警察到她家中搜捕时，程某曾多次给她打电话，她为帮程某逃避抓捕，欺骗警察是她弟弟打电话还车。吴丽萍辨认出让她帮助取款和转账的程某。 3．证人证言 （1）证人吴某（吴丽萍之弟）的证言，证实他在2019年9月15日前后，将名下尾号为9314的中国邮政储蓄银行的银行卡及U盾给了程某，不知道用来干什么。 （2）证人张某（程某之母）的证言，证实她名下有三张银行卡给程某使用，其中农业银行卡是2019年8月左右程某让她办理，一直由程某使用。 4．书证 （1）受案登记表、抓获经过，证实本案系被害人曲某报警，民警在吴丽萍家中将其抓获归案。 （2）户籍信息，证实被告人吴丽萍身份信息。 （3）行政处罚决定书，证实被告人吴丽萍曾因赌博被行政处罚的情况。 （4）银行卡交易明细、借记卡产品资料查询，证实本案涉案资金流向、涉案银行卡开立和交易明细等情况：被告人吴丽萍所持有的涉案银行卡系于2019年1月22日开立，2019年8月底之前基本未使用。自2019年9月15日至同月24日期间，该银行卡账户在短短十日内连续频繁收取大额转款，且每次收款后一日内便跨行转出或支取，期间，2019年9月23日15:09，被害人曲某建行账户电子汇出30万元至徐某1建行账户，当日18:17徐某1账户转入吴丽萍涉案农行卡账户12万元，转款之前该账户余额为3491.48元；之后何某、朱某账户又在当日向吴丽萍该农行卡账户转款18万元。2019年9月24日，吴丽萍该农行卡账户在柜台取现6万元，并分别向何某、张某、徐某2、吴某、程某、朱某、孙某等8个账户转款共计24万元，账户余额重归为3491.48元,2019年9月24、25日，该账户又分别转出3400元、91元到徐某2、何某账户，上述款项分别在通山县的多个银行取现。此后吴丽萍该农行卡账户未再发生业务。另，吴丽萍的建设银行账户于2019年9月20日向户名为周秀的陌生账户连续转款四笔共计25万元；同月23日吴丽萍上述账户再次向周秀账户连续转账三笔，每笔5万，共计15万元。 （5）取款交易凭证，证实户名为吴丽萍的农业银行账户2019年9月24日8:18取款人民币6万元。 （6）被害人曲某的农业银行、建设银行交易明细、平台投注记录、QQ聊天记录，证实被害人曲某与他人QQ联系，被诱骗在赌博平台投注的经过和转账记录，与被害人陈述相互印证。 4．视听资料 公安机关调取通山县农业银行营业厅柜台监控一段、建设银行ATM取款机监控二段：证实2019年9月24日8时许，吴丽萍在农业银行取款；2019年9月23日晚21时30分许，被告人吴丽萍与程某在建设银行ATM机取款。 5．搜查笔录、扣押清单等，证实2019年10月22日，公安机关在被告人吴丽萍家中进行搜查，查获涉案银行卡。 6．物证，涉案银行卡。 本院认为，被告人吴丽萍明知他人犯罪仍协助转移财产，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且掩饰、隐瞒数额达到10万元以上，属情节严重。威海市环翠区人民检察院指控被告人吴丽萍犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，事实清楚，证据确实、充分，本院予以支持。关于辩护人提出被告人吴丽萍不知道提取的款项是犯罪所得赃款，不构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪的意见，本院认为，根据被害人陈述、聊天记录、银行卡交易明细等证据，能够证实涉案款项系违法所得。被告人吴丽萍提供资金账户，短期内频繁收入、转出大量资金，被告人吴丽萍参与转移的资金，与其和丈夫的职业、财产状况明显不符，款项来源不明，且公安机关实施抓捕时，被告人吴丽萍对程某有明显的掩饰、包庇行为，有逃避侦查的表现，足以认定其明知用自己的银行卡收款、取款系非法活动，有掩饰、隐瞒犯罪所得的主观故意，故对该辩护意见不予支持。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人吴丽萍犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期自判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月22日起至2023年1月21日止；罚金于判决生效后十日内执行）。 二、责令被告人吴丽萍退赔被害人曲某经济损失人民币12万元，于判决生效后十日内执行。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省威海市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长 李 海 英 人民陪审员 于 祥 滋 人民陪审员 林 均 彩 二〇二〇年七月十五日 书 记 员 王迪（代）