湖北省麻城市人民法院刑 事 判 决 书（2020）鄂1181刑初142号公诉机关湖北省麻城市人民检察院。被告人铁洛莫，女，1984年8月15日出生，彝族，小学文化，户籍所在地四川省凉山彝族自治州，现住四川省甘洛县。因本案，于2019年9月19日被河北省张家口市怀安县公安局抓获，并于2019年9月20日送张家口市看守所临时寄押，因涉嫌诈骗罪，于2019年9月27日被麻城市公安局刑事拘留，2019年10月30日经麻城市人民检察院批准逮捕，次日由麻城市公安局执行。现羁押于麻城市看守所。辩护人金玉莹，湖北从天律师事务所律师。麻城市人民检察院以麻检一部刑诉[2020]30号起诉书，指控被告人铁洛莫犯诈骗罪，于2020年4月20日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭进行了审理。麻城市人民检察院指派检察员刘芳出庭支持公诉，被告人铁洛莫及其辩护人金玉莹到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2017年5月份至2018年3月份，被告人铁洛莫以非法占有为目的，虚构未婚的事实，隐瞒已与他人存续婚姻的真相，取得想与之结婚对象的信任，以向男方要彩礼的名义，先后骗取他人钱财共计18.8万元。分述如下：1、2017年5月份，被告人铁洛莫经他人介绍，与陕西省扶风县召公卫生院厨师郭某1及其家人认识后，隐瞒已婚的真相，取得郭某1的信任，愿意与其继续交往，并按铁洛莫的要求，和父亲郭某2等人一起到其位于四川省甘洛县石海乡则俄村尔库组11号的家中给彩礼提亲，郭某1先后给铁洛莫现金共计12万元后，铁洛莫即随郭某1回家在扶风县民政局领取了结婚证，后以其父亲生病为由离开并失去联系。2、2018年3月份，被告人铁洛莫经他人介绍，与湖北省麻城市三河口镇的村民任某1认识后，谎称其已离婚，现一个人生活，愿意嫁给任某1，任某1相信后，按铁洛莫的要求与姐夫哥饶某等人到其位于四川省甘洛县石海乡则俄村尔库组11号的家中给彩礼提亲，任某1先后共计给铁洛莫及其家人现金共计6.8万元，并给了相关人员介绍费后，铁洛莫即随任某1回到麻城，在任某1的要求下去市民政局领结婚证时，经工作人员网上查询发现其已多次与他人领取了结婚证，后被告人铁洛莫趁任某1上班期间逃离，之后任某1向铁洛莫及其家人讨要彩礼一直无果。案发后，经公安机关多方追查，已追回任某1损失共计6.8万元，其中铁洛莫某已退回彩礼3万元，取得了任某1的谅解。为指控上述事实，公诉机关当庭出示了到案经过、户籍信息、银行交易记录等书证、被害人陈述、证人证言、辨认笔录、被告人供述和辩解等证据。据此，公诉机关认为，被告人铁洛莫的行为已构成诈骗罪，应当依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定惩处。被告人铁洛莫对公诉机关起诉指控的事实和罪名无异议。辩护人提出的辩护意见认为：1、被告人具有坦白情节。2、当庭自愿认罪悔罪。3、无犯罪记录，属系初犯、偶犯。4、被告人亲属积极退回被害人任某1的损失6.8万元，取得了任某1的谅解。5、来自大山深处，家庭贫困，法制观念淡薄，彩礼用于治病，主观上不存在恶性，社会危害性不大。经审理查明：2017年5月份至2018年3月份，被告人铁洛莫以非法占有为目的，虚构未婚或者已离婚单身的事实，隐瞒已与他人存续婚姻的真相，取得想与之结婚对象的信任，以向男方要彩礼的名义，先后骗取他人钱财共计18.8万元。分述如下：1、2017年5月份，被告人铁洛莫经他人介绍，与陕西省扶风县召公卫生院厨师郭某1及其家人认识后，隐瞒已婚的真相，取得郭某1的信任，愿意与其继续交往，并按铁洛莫的要求，和父亲郭某2等人一起到其位于四川省甘洛县石海乡则俄村尔库组11号的家中给彩礼提亲，郭某1先后给铁洛莫现金共计12万元后，铁洛莫即随郭某1回家在扶风县民政局领取了结婚证，后以其父亲生病为由离开并失去联系。2、2018年3月份，被告人铁洛莫经他人介绍，与湖北省麻城市三河口镇的村民任某1认识后，谎称其已离婚，现一个人生活，愿意嫁给任某1，任某1相信后，按铁洛莫的要求与姐夫哥饶某等人到其位于四川省甘洛县石海乡则俄村尔库组11号的家中给彩礼提亲，任某1先后共计给铁洛莫及其家人现金共计6.8万元，并给了相关人员介绍费后，铁洛莫即随任某1回到麻城，在任某1的要求下去市民政局领结婚证时，经工作人员网上查询发现其已多次与他人领取了结婚证，后被告人铁洛莫趁任某1上班期间逃离，之后任某1向铁洛莫及其家人讨要彩礼一直无果。2019年9月19日22时许，被告人铁洛莫在张家口市桥西区被怀安县公安局民警抓获到案。经公安机关多方追查，已追回任某1损失共计6.8万元，其中铁洛莫某已退回彩礼3万元，取得了任某1的谅解。上述事实有经庭审质证、认证的以下证据予以证实：1、被害人陈述（1）被害人任某1的陈述：2018年2月27日左右，夏某联系仁寿县潘姓男子（夏某自称四叔）跟任某1介绍对象，四叔说对方30多岁，结过婚，离婚了，任某1觉得老实就行，2018年3月7日，他和姐夫哥饶某到了仁寿县夏某的四叔家，住了一晚上，3月8日，四叔带着他和饶某、四叔媳妇到了甘洛县与铁洛莫见面，当时铁洛莫和她家里亲戚都表示铁洛莫结过婚，但已经离婚了,一个人生活，后来铁洛莫要彩礼，还给她父亲打电话说要16万8千元的彩礼，最后商定6万8千元，剩下9万领了结婚证再给，任某1要转账给铁洛莫，但铁洛莫说现金好看些，最后他们当天就到铁洛莫家，把3万8千元的现金彩礼给铁洛莫的父亲，吃完饭后，他跟铁洛莫在县城旅社住了一晚上，3月9日早上，取了3万元交给铁洛莫的哥哥，铁洛莫将身份证和户口本交给他，他就带着铁洛莫回了麻城，期间在甘洛县县城的时候，四叔要了2万元的介绍费，是给了2万元的现金，3月12日，他们去民政局办理结婚证的时候，工作人员说铁洛莫有四次结婚经历，都未离婚，不能办理结婚证，提醒不要给钱到铁洛莫，当时饶某说铁洛莫要是骗钱骗婚，就送公安，铁洛莫有些慌张，说要回家离婚，任某1担心铁洛莫一去不回，就想再接触一下，后就带铁洛莫到武汉打工，一天铁洛莫趁机回了老家，期间叫铁洛莫回来，铁洛莫说没有身份证不能回，4月22日，他到铁洛莫老家，铁洛莫在家，当晚铁洛莫说要身份证办理她父亲养老手续，就把身份证要走了，第二天一早，铁洛莫不见了，后在她家待了几天，铁洛莫一直未回，他就回来了，任某1多次打电话找铁洛莫要彩礼钱，铁洛莫开始接电话，但是说钱不会退，2018年9月4日之后打电话都不接。（2）被害人郭某1的陈述：2017年5月底，经媒人郭某3等人介绍与铁洛莫见面，双方都同意继续交往，相互留下了联系方式，后铁洛莫打电话叫郭某1去岐山接她来看一下家中情况，郭雇车将铁洛莫和自称他舅的男人接到家中住了四五天，表示同意这门亲事，让郭去他们四川老家拿彩礼提亲。2017年6月8日左右，郭某1和他爸及媒人、铁洛莫及他舅等一行人一起坐火车到铁洛莫位于四川省甘洛县石某的家，去交已谈好的彩礼128000元，由于银行卡办错了，只能交带的七千元，铁洛莫家说彩礼还差得远，如交不齐，婚事就不说了，后只有想办法托人捎来帐上有钱的银行卡，共取了121000元当着铁洛莫及她爸、她舅的面交齐了彩礼共计128000元，铁洛莫就和郭某1隔了一天坐火车回家了，并到县民政局领了结婚证，铁洛莫在他家共待了三天，整天吃烟、喝酒、打电话，郭某1得知其有老公后，气的到精神病科住院一个多月，后铁洛莫通过媒人给郭某1的爸爸打电话说她爸病了，铁洛莫要回去给他爸看病，然后就走了再没有回来过。刚开始打电话铁洛莫还接，说他爸有病住院，让再拿10来万过去看病，后来就把郭某1的电话放到黑名单里打不通。希望公安机关对骗婚的铁洛莫及其同伙进行严厉打击，追回损失，128000元中近10万是找亲戚借的，直到现在没有能力归还。2、被告人铁洛莫的供述和辩解：2018年3月8日在四川省甘洛县城，经老表克某介绍认识任某1，当时见面的还有任某1的一个姐夫哥，一个年纪大的师傅和一个女的，后铁洛莫隐瞒已婚事实，自称未婚，愿意与任某1一起生活，3月9日早上，任某1一行人来到铁洛莫老家，铁洛莫把身份证和户口本给了任某1，晚上吃完饭就随任某1到甘洛县宾馆休息，3月10日就和任某1等人一起乘车回麻城任某1家中，几天后，就和任某1、任某1姐夫哥到民政领结婚证，当时民政工作人员查询到她已经结婚，没有办成结婚证，后任某1带她一起到武汉打工，铁洛莫自称听说家中父亲生病住院，就想回家看看，但任某1不给户口本和身份证，她自己找姐姐借钱包车回了四川，期间还与任某1通话，2天后任某1到老家来了，住了3天左右，她就从任某1手中把身份证要过来，就乘车去县城卖猪仔，等卖完7、8天之后，任某1已经走了，任某1多次打电话让她回去，都没有回去。她与任某1以夫妻名义一起生活了半个月左右。目前铁洛莫仍存续四段婚姻，2008年铁洛莫与余某在合肥市长丰县民政局办理结婚证，一直没办离婚手续；2011年铁洛莫与殷某在金湖县民政局办理结婚证，一直没办离婚手续；2012年铁洛莫与冯某1在张家口市怀安县民政局办理结婚证，当时冯某1给其父亲3万元彩礼，一直没办离婚手续；2017年铁洛莫与郭某1经甘洛县的“大头”介绍认识了郭某1，并于2017年6月12日在扶风县民政局办理结婚证，一直没办离婚手续，当时其父亲向郭某1要了12万的彩礼，其中给介绍人“大头”3000元，其余的钱其父亲都给了铁洛莫，后同居了2、3个月就自己跑了。3、证人证言（1）证人王某（民政局工作人员）的证言，主要证实麻城市三河口镇居民任某1曾带一名铁洛莫的女性来进行婚姻登记，经查询，铁洛莫在2008年至2017期间，曾分别与余某、殷某、冯某2、郭某1在合肥市长丰县扶风县办理结婚登记，这四次婚姻都处于已婚状态，因2018年之前婚姻登记平台全国未联网，铁洛莫换省份结婚，在平台上面是显示不出来的。（2）证人夏某的证言:2018年2月份，夏某回三河口镇饶家畈村过年，得知嫂子邹银花的兄弟任某1没有结婚，因夏某嫁到四川省仁寿县，村里很多没有结婚的男的最后找凉山地区甘洛县的姑娘结婚，就想在四川介绍给媳妇给任某1，后邹银花问了兄弟任某1，任某1同意，夏某就打电话让四叔潘建勇帮忙介绍，后得知那边有人嫁之后，夏某就让任某1和潘建勇自行联系，过个半月后，得知任某1和他姐夫哥饶某来四川，在潘建勇家住了一晚，在甘洛县找个女的回麻城，没多久女的就走了，任某1被骗，夏某称其在中没有获利，潘建勇从任某1处要了2万元的介绍费，其中潘建勇得了5000元，潘建勇丈母娘得了15000元。（3）证人饶某的证言：2018年过年的时候，夏某回家过年，任某1的堂姐邹银花让小姑子夏某跟任某1介绍媳妇，后夏某说有个四川省甘洛县的姑娘联系好了，2018年3月7日，任某1、夏某和饶某去了四川，晚上到达仁寿县，在夏某叔爷家中住了一晚上，3月8日，任某1和饶某跟夏某的潘姓四叔、四叔的媳妇一起到甘洛县城，与铁洛莫碰面，铁洛莫自称未婚，愿意嫁给任某1，后他们一行人到了石海乡则俄村尔库组11号铁洛莫家中，家人对铁洛莫嫁给任某1一事都没有意见，并表示铁洛莫没有结婚，后铁洛莫要18.5万元彩礼，最后谈到16.8万元，先付6.8万元定金，饶某与任某1一起到县城农行和信合共计取款3.8万元，交给铁洛莫的父亲，铁洛莫父亲杀猪款待他们，按当地习俗算定亲，第二天一早，他们又取了3万元现金给铁洛莫二哥，在场人员有夏某的四叔夫妇、铁洛莫，后带走铁洛莫，在甘洛县城给了2万元介绍费给夏某四叔，3月10日早上，任某1、铁洛莫、饶某三人回麻城，3月12日，三人到民政局办理结婚证时，被工作人员告知铁洛莫已经结了四次婚，且都处在婚姻状态，不能领结婚证，20天左右，任某1带铁洛莫出去打工，4月2日，铁洛莫不见了，第二天打通电话后，铁洛莫已回老家，任某1带着铁洛莫的身份证去找铁洛莫，铁洛莫把身份证要走后，第二天就不见了，任某1多次要彩礼钱，但对方推脱没有给，至今彩礼钱没有要回。（4）证人吉某1（铁洛莫父亲）的证言，主要证实2018年3月份，铁洛莫带一个叫40多岁的男来家中，说是相亲的，之后那个叫任某1的男子给了他38800元的现金彩礼，后他把钱给了铁洛莫，铁洛莫跟任某1一起去了湖北，过了一个月，铁洛莫回来了，任某1也来过一次，这次相亲对象不是家人介绍的，他知道铁洛莫一共结过3次婚，铁洛莫自称都没有办理离婚手续，与别人口头协议离婚，都说好了，其中一个男的是河北张家口的姓冯的男子。（5）证人麻某的证言，主要证实2018年3月份，潘建勇的媳妇是她的亲侄女，说有湖北男子要讨媳妇，她就打电话给侄儿克某，克某介绍了铁洛莫，后任某1给了几万元的彩礼到铁洛莫家里，在甘洛县城旅社中，任某1给了几万元的介绍费，事后克某给了她6000元的介绍费。（6）证人克某的证言，主要证实2018年3月份，克某的姑姑问克某有湖北男的想要讨媳妇，这边有没有要出嫁的姑娘，他就打电话问铁洛莫，铁洛莫表示自己没有结婚，2018年3月8日，他就和铁洛莫一起与任某1、任某1姐夫哥，在仁寿县见面，双方谈好后，一起前往铁洛莫家中，任某1给了几万块的彩礼，后任某1带铁洛莫到甘洛县的旅社，任某1给了几万元的介绍费，具体给谁了不知道，后铁洛莫给了他18000元作为介绍费。（7）证人郭某2的证言：2017年5月底，经媒人郭某3、张红安介绍，其子郭某1在陇县与一姓扁的媒人及四川铁洛莫见面，双方都同意继续交往，相互留下了联系方式，几天后铁洛莫打电话叫郭某1去岐山接她来看一下家中情况，郭雇车将铁洛莫和自称他舅的男人接到家中住了四五天，表示同意这门亲事，让郭去他们四川老家拿彩礼提亲。2017年6月8日左右，郭某2和郭某1和及媒人郭列娥、张红安、铁洛莫及他舅等一行人一起坐火车到铁洛莫位于四川省甘洛县石海乡则俄村尔库组11号的家，交以前已谈好的彩礼128000元，由于银行卡办错了，只能先交带的七千元，铁洛莫家说彩礼还差得远，两天内彩礼钱能交齐，就有这婚事，交不齐，就没有这门亲事，后只有想办法托人捎来帐上有钱的长安银行卡，共取了121000元，当着铁洛莫及她爸、她舅的面以及媒人的面交齐了彩礼，铁洛莫就和郭某1、郭某2及两个媒人隔了一天坐火车回家了，并于2017年6月12日到县民政局领了结婚证。希望公安机关对骗婚的铁洛莫及其同伙进行严厉打击，追回损失，128000元中近10万是找亲戚借的，直到现在没有能力归还，儿子郭某1经过这件事后，打击很大。（8）证人冯某1的证言：2012年3月份，冯某1与铁洛莫在怀安县民政局领了结婚证，但是工作人员没有说什么，其认为铁洛莫处于未婚状态，当时铁洛莫的家人在办完酒席之后才来的，铁洛莫的父亲要了3万元的彩礼，之后绝大部分时间，铁洛莫跟他在张家口生活，只有在年底才回去一个月左右，或者家里有人不在才会回去，2018年过年，铁洛莫是在张家口过的，过年之后就回老家，2019年6月份的时候，冯某1到老家将铁洛莫接到张家口，他们至今都是已婚状态，未办理离婚手续。4、辨认笔录（1）麻城市公安局辨认笔录，主要证实任某1辨认出9号（铁洛莫）是2018年3月以结婚为由诈骗其彩礼的人。（2）麻城市公安局辨认笔录，主要证实任某1的辨认出6号（克某）是2018年3月诈骗嫌疑人铁洛莫自述的表哥。（2）扶风县公安局辨认笔录，主要证实郭某1的辨认出9号（铁洛莫）是2017年6月以结婚为由诈骗其彩礼的人。（2）扶风县公安局辨认笔录，主要证实郭某2的辨认出9号（铁洛莫）是2017年6月以结婚为由诈骗其儿子郭某1彩礼的人。5、书证（1）怀安县公安局怀安城派出所出具的抓获经过的影印件，主要证实2019年9月19日22时许，怀安县公安局怀安城派出所民警在张家口市桥西区将网上在逃人员铁洛莫当场抓获，2019年9月20日移送张家口市看守所羁押。（2）张家口市看守所出具的临时羁押证明，主要证实2019年9月20日至2019年9月25日被告人铁洛莫临时羁押于张家口市看守所羁押。（3）麻城市公安局出具的户籍信息及户口薄复印件，主要证实被告人铁洛莫的基本身份信息。（4）麻城市公安局出具的违法犯罪记录查询情况说明，主要证实被告人铁洛莫无违法犯罪记录。（5）麻城市民政局出具的婚姻登记查询结果，主要证实被告人铁洛莫自2007年5月15日至2018年8月14日先后与任某2、余某、殷某、冯某1、郭某1、杜某办理了婚姻登记。（6）郭某1与铁洛莫的结婚证复印件，证实郭某1、铁洛莫于2017年6月12日领取了结婚证。（9）银行交易记录，主要证实任某1于2018年3月8日在使用建行尾号7166的卡在凉山甘洛县取款18000元，在其他地方取款2000元，后收到转款2万元，并取款2万元，饶某使用工行尾号为8713的卡于2018年3月9日取款2万元。（7）麻城市公安局证据保全清单，主要证实机尔约布向公安机关退还3万元，克某向公安机关退还1.2万元，向公安机关阿衣使金退还人民币6000元，潘建勇向公安机关退还2万元，上述款项任某1均已领取。（8）谅解书，主要证实铁洛莫某已经退还3万元彩礼，任某1对铁洛莫的行为进行谅解，希望从轻处罚。本院认为，被告人铁洛莫以非法占有为目的，采取隐瞒真相的手段，以与他人结婚为由，骗取他人钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人铁洛莫到案后如实供述自己的犯罪事实，当庭亦自愿认罪，其行为是坦白，依法可以从轻处罚。被告人铁洛莫的亲属已向公安机关部分退赃，并配合公安机关追赃，给部分被害人挽回了经济损失，取得了部分被害人的谅解，可以酌情从轻处罚。辩护人相关的辩护意见，予以采纳。本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第六十七条第三款、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人铁洛莫犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月20日起至2023年9月19日止。罚金限于本判决生效后五日内缴纳）。二、对被告人铁洛莫未退缴的违法所得12万元，继续予以追缴，返还给被害人郭某1。如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黄冈市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 鲍继宁审 判 员 谢图友审 判 员 王江明二〇二〇年七月二日代书记员 曾 玲