文书内容江苏省射阳县人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0924刑初198号公诉机关江苏省射阳县人民检察院。被告人王长礼，男，1953年2月12日出生，汉族，初中文化，射阳县月胜桑蚕专业合作社合伙人，住射阳县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2015年1月27日被射阳县公安局取保候审，2019年12月31日被该局刑事拘留，2020年1月22日经射阳县人民检察院批准逮捕，同日由该局执行逮捕。现羁押于射阳县看守所。辩护人邵龙雷，江苏理高律师事务所律师。射阳县人民检察院以射检刑二刑诉[2020]19号起诉书指控被告人王长礼犯非法吸收公众存款罪，于2020年3月13日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2020年7月14日公开开庭进行了审理，射阳县人民检察院指派检察员倪誉出庭支持公诉，被告人王长礼及其辩护人邵龙雷到庭参加诉讼。本案现已审理终结。射阳县人民检察院指控：2010年4月，被告人王长礼与江月胜（已判决）共同注册成立射阳县月胜桑蚕专业合作社，位于射阳县特庸镇永丰村六组江月胜家中，业务范围是组织收购、销售成员养殖的蚕茧，为成员代购养殖蚕茧所需的生产资料，蚕茧养殖新技术、新品种的引进、推广，提供蚕茧养殖技术及相关市场需求信息咨询服务。该合作社成立后，未经国家金融主管部门批准，专门从事吸储和放贷业务，截至2013年6月，共向社会不特定对象177人吸收存款计人民币2955941元，尚有1678269.4元未兑付。被告人王长礼因违反取保候审规定被公安机关刑拘上网，2019年12月31日被抓获，归案后能如实供述自己的罪行。为证实指控的犯罪，公诉人当庭出示并宣读了被告人供述、证人证言等证据。公诉机关据此认为，被告人王长礼的行为已构成非法吸收公众存款罪，依法应予惩处，并建议判处被告人王长礼有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币十万元。被告人王长礼对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，认罪认罚。王长礼的辩护人邵龙雷提出以下辩护意见：1.对起诉书指控的犯罪事实、定性无异议。2.被告人王长礼在共同犯罪中与同案犯的作用应有所区别、愿意退赔集资参与人、年纪大身体差。请求对被告人王长礼判处三年以下有期徒刑，并适用缓刑。经审理查明：2010年4月，被告人王长礼与江月胜（已判决）共同注册成立射阳县月胜桑蚕专业合作社，位于射阳县特庸镇永丰村六组江月胜家中，业务范围是组织收购、销售成员养殖的蚕茧，为成员代购养殖蚕茧所需的生产资料，蚕茧养殖新技术、新品种的引进、推广，提供蚕茧养殖技术及相关市场需求信息咨询服务。该合作社成立后，未经国家金融主管部门批准，专门从事吸储和放贷业务，截至2013年6月，共向社会不特定对象177人吸收存款计人民币2955941元，尚有1678269.4元未兑付。被告人王长礼因违反取保候审规定被公安机关刑拘上网，2019年12月31日被抓获，归案后能如实供述自己的罪行。上述事实有下列证据证实：1．射阳县公安局受案登记表、盐城市射阳县工商行政管理局企业登记资料查询、射阳县月胜蚕桑专业合作社信用合作凭证等书证；2．证人江某甲、江某乙、花某等人证言；3．被告人王长礼及同案犯江月胜的供述和辩解等。以上证据均经庭审质证，证据来源合法，内容真实，且相互印证，证实本案所涉犯罪事实成立。本院认为：被告人王长礼违反国家金融管理法律规定，非法向社会公开吸收存款，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪，依法应予刑事处罚。公诉机关指控被告人王长礼犯非法吸收公众存款罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，本院予以支持。被告人王长礼与他人共同故意实施犯罪，是共同犯罪。被告人王长礼到案后能如实供述自己的罪行，且自愿认罚，可以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。辩护人提出对被告人王长礼在共同犯罪中与其他同案犯的作用有所区别。经查，被告人王长礼与同案犯江月胜合伙开设射阳县月胜桑蚕专业合作社实施非法吸收公众存款共同犯罪，二人在共同犯罪中地位、作用相当。故该辩护意见与事实不符，本院不予采纳。其提出对被告人王长礼适用缓刑，因不符合缓刑条件，本院不予采纳。综上，为严申国法，打击犯罪，依据《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，第二十五条第一款，第六十七条第三款，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人王长礼犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从二〇一九年十二月三十一日起，至二〇二三年三月三十日止，罚金限在本判决生效后三日内交纳。）二、本案所涉赃款未退还部分1678269.4元，责令被告人王长礼继续退赔，发还给集资参与人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省盐城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陈昌龙人民陪审员  许仕彬人民陪审员  朱永生二〇二〇年七月二十八日书 记 员  祁汝科附录法律条文《中华人民共和国刑法》第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。            王长礼吸储明细表                  序号              集资参与人              存款日期              存单金额              投资获利              已兑付金额              未兑付金额                  1              李建东              2012.5.21              30000              0              10220              19780                  2              朱云山              2012.8.31              10000              230              4940              17830                  2012.11.12              10000                  2012.11.28              3000                  3              孙荣成              2012.10.2              9000              90              2550              6360                  4              朱玉清              2013.4.24              8000              960              1550              5490                  5              成玉泉              2012.5.18              7000              0              2770              4230                  6              朱清山              2012.11.5              8000              100              2260              7640                  2012.11.5              2000                  7              唐建云              2012.6.12              5000              0              1830              8170                  2012.6.29              5000                  8              唐红刚              2011.9              30000              0              64380              55620                  2012              40000                  2012              50000                  9              江月余              2012.6.17              2000              0              630              3870                  2013.1.24              2000                  2013.5.23              500                  10              杨辉              2012.10.1              10000              100              7140.5              2759.5                  11              王长庚              2012.11.18              9000              90              1260              7650                  12              孙伯桃              2013.1.27              50000              0              23340              26660                  13              江士才              2012.4.27              2000              100              2260              7640                  2012.11.7              5000                  2012.11.7              3000                  14              高文汉              2012.12.6              5000              50              700              4250                  15              唐建              2012.7.22              16800              168              5362              11270                  16              申万进              2012.4.11              10000              0              136500              0                  2012.4.22              10000                  2012.5.26              10000                  2012.6.14              10000                  2012.7.3              10000                  2012.8.8              10000                  2012.9.8              15000                  2013.1.11              15000                  2013.1.31              26500                  2013.4.1              20000                  17              李书珍              2013.1.12              18000              0              18000              0                  18              潘万余              2012.7.29              18000              0              18000              0                  19              孙海悦              2012.12.13              8600              0              12492              41108                  20              孙正元              2013.2.16              45000              0                  21              申万英              2013.4.16              4000              0              2280              1720                  22              秦立秀              2012.6.26              6000              90              3840              5070                  2013.3.2              3000                  23              秦立花              2012.11.20              2000              20              280              1700                  24              秦永根              2012.12.13              1000              0              3260              7740                  2012.6.18              4000                  2012.6.30              3000                  2012.8.15              3000                  25              秦立新              2012.8.30              5000              130              1820              11050                  26              朱根珠              2012.6.18              8000                  27              江月和              2013.2.6              6000              0              5660              16340                  2013.1.12              10000                  2012.8.25              6000                  28              陈长顺              2012.9.5              5000              50              700              4250                  29              江月顺              2012.7.3              12000              0              1680              10320                  30              唐建贵              2012.8.7              15000              0              2100              12900                  31              申广云              2013.2.19              10000              0              5490              24510                  2013.2.19              20000                  32              朱仁德              2013.3.5              5000              0              700              4300                  33              申万俊              2012.6.21              10000              0              2900              7100                  34              徐宏奎              2012.8.26              7000              180              2562              15558                  35              徐海波              2012.9.12              11300                  36              王长高              2013.1.25              10000              0              4900              30100                  2012.3.11              5000                  37              王中强              2013.1.13              20000                  38              朱建中              2012.11.13              2000              20              2712              9268                  2011.6.23              10000                  39              孙玉兰              2012.10.31              1000              0              1710              1290                  2012.11.22              1000                  2012.7.6              1000                  40              花利茂              2012.8.3              7000              100              4820              12080                  2012.7.5              10000                  41              孙中翠              2012.10.25              10000              570              11700              46730                  2013.4.13              2000                  2013.1.24              47000                  42              刘书春              2012.1.22              10000              3100              36120              78780                  2012.1.22              10000                  2012.11.24              45000                  2012.11.24              5000                  43              刘正权              2013.2.4              50000              2000                  44              宋荣庭              2012.8.12              5000              100              3808              6092                  45              陈荣忠              2012.12.5              5000                  46              江月平              2013.1.19              10000              100              1400              8500                  47              成荣太              2013.3.29              40000                             14200              25800                  48              王正林              2012.7.31              6000              380              19940              17680                  2012.9.6              6000                  2012.10.6              8000                  2012.10.15              6000                  2012.11.16              12000                  49              唐建荣              2013.2.7              12000              0              3156              13244                  50              花正凤              2012.5.26              500                  2012.10.17              500                  2012.7.21              1600                  2013.2.20              1800                  51              唐建国              2013.2.20              20000              0              4520              15480                  52              陈飞              2012.5.24              10000              0              1400              8600                  53              江月根              2012.7.13              5000              0              1400              8600                  2012.7.13              5000                  54              江春祥              2012.4.21              4000              510              29188              63302                  2012.12.6              7000                  2013.2.4              28000                  55              江月洋              2012.6.18              10000                  2012.7.2              5000                  2012.7.2              10000                  2012.10.24              10000                  2012.11.6              5000                  2012.11.22              5000                  2012.11.22              5000                  2012.12.7              4000                  56              江晓成              2013.1.25              1500              380              1848              11272                  57              江春涛              2013.4.19              4000                  2012.8.3              1000                  2012.7.7              1000                  2013.1.27              1000                  2013.4.27              1500                  58              王书琴              2013.1.27              1500                  2013.1.27              1000                  59              江春秀              2012.11.11              1000                  60              成中红              2012.5.4              20000              0              2800              17200                  61              江春高              2012.6.27              10000              0              228000              0                  62              江月清              2012.7.5              2000              0                  2012.8.26              1000              0                  2012.11.25              6000              0                  2013.1.12              5000              0                  2013.2.22              4000              0                  63              江春平              2013.1.2              100000              0                  2013.2.3              100000              0                  64              孙大月              2012.11.1              5000              0              700              4300                  65              仇正飞              2013.3.10              10000              1200              1400              7400                  66              王加桂              2013.2.5              20000              0              3380              16620                  67              江春国              2012.5.25              5000              200              15652              27068                  2012.4.2              10000                  2012.3.16              10000                  2012.3.16              10000                  68              朱明芳              2012.8.2              8000              80                  69              江月友              2012.7.2              10000              100              7690              7210                  2012.7.5              5000                  70              王正国              2012.6.23              10000              0              4520              15480                  71              王军              2012.6.23              10000                  72              朱明山              2012.7.11              20000              200              3660              16140                  73              朱太山              2012.5.17              5000              50              6620              28330                  2012.6.18              25000                  2012.7.2              5000                  74              王正亚              2012.7.7              10000              170              3670              13160                  2012.8.30              7000                  75              王正贵              2012.6.29              4000              70              2098              4832                  2012.10.30              3000                  76              江月连              2013.1.22              5000              50              1130              3820                  77              李树坤              2012.9.13              10000              100              4520              15380                  78              江秀珍              2011.7.10              5000                  2011.7.10              5000                  79              朱荣春              2011.7.7              9000              0              3920              24080                  2011.7.7              1000                  2013.2.17              18000                  80              孙正华              2012.7.4              6000              60              840              5100                  81              江月高              2012.6.20              1000              10              1680              10310                  2012.6.24              1000                  2012.6.29              1000                  2012.10.28              2000                  2012.10.29              1000                  2013.3.24              4000                  2012.7.28              1000                  2012.10.28              1000                  82              申伏连              2012.6.24              3000              0              850              2150                  83              张金万              2012.10.27              5000              100              12514              21401                  2012.5.19              1100                  2012.4.23              8500                  2012.7.22              5000                  2013.2.6              6000                  84              张中兵              2012.8.17              8500              85                  85              李建兰              2012.7.10              4000              40              560              3400                  86              孟正波              2012.11.10              5000              50              4830              8040                  87              吴中玉              2012.11.10              8000              80                  88              张金邦              2013.3.26              10000              0              17100              12900                  89              张中勤              2013.2.4              10000              0                  90              刘德林              2013.2.4              10000              0                  91              王正青              2013.2.23              26000              0              6220              19780                  92              朱连山              2013.1.24              5000              50              2960              11990                  2013.2.8              10000                  93              唐良全              2012.6.21              11200              100              3108              18992                  2012.6.21              11000                  94              孙连友              2013.2.7              5000              100              700              4200                  95              孙彦祥              2012.7.1              4000              90              1960              11950                  2012.7.1              5000                  2012.5.22              5000                  96              唐登池              2012.8.8              31000              300              11280              44420                  2013.2.4              25000                  97              江春连              2013.2.7              50000              0              27296              22704                  98              唐良国              2012.9.12              7000              300              10190              28510                  2012.9.12              24000                  99              徐留霞              2013.2.5              8000                  100              唐善海              2012.10.5              8000              80              1980              5940                  101              李翠玲              2013.3.21              7000              100              1324              5576                  102              朱荣龙              2012.7.9              10000              100              4058              12542                  103              朱玉德              2012.8.6              6700                  104              孙中才              2013.3.3              10000              100              6610              9790                  2013.5.21              6500                  105              朱荣山              2012.7.2              2000              100              2540              9360                  2012.7.2              10000                  106              唐良吉              2012.11.23              5000              50              1560              3390                  107              江月龙              2012.11.4              2000              235              13360              20405                  2012.3.29              2500                  2012.8.29              4000                  2012.4.29              2000                  2013.1.11              2000                  2012.7.26              3500                  2012.12.2              4000                  2013.2.7              2000                  2013.3.1              4000                  108              孙萍              2012.6.30              4000                  2012.10.1              4000                  109              丁红仁              2012.6.30              5000              50              1130              3820                  110              孙正才              2012.7.6              30000              300              5490              24210                  111              王加荣              2012.11.16              5000              50              1560              3390                  112              朱卫珍              2012.8.9              10000              100              4668              5232                  113              江月付              2012.7.16              10000              100              8280              1620                  114              申广松              2012.7.5              1500              15              210              1275                  115              仇正兰              2012.8.29              8000              0              1980              6020                  116              吕书梅              2012.12.7              5000              150              5650              19200                  2012.12.7              10000                  2013.2.3              10000                  117              王建林              2013.1.20              11200              0              7200              29400                  2013.1.20              22400                  2013.1.31              3000                  118              孙鹤圣              2012.11.27              4000              0              560              3440                  119              孙荣柱              2012.7.1              10000              100              4702              18862                  120              孙玉奎              2013.1.22              11300              130                  2012.11.21              1000              1206                  2012.8.15              1100                  2013.1.11              1600                  121              申广喜              2012.12.2              10000              100              2260              7640                  122              孙中涛              2012.6.24              15000              0              9410              5590                  123              王连花              2012.4.28              10000              100              1400              8500                  124              潘桂明              2013.2.4              12000              0              1680              10320                  125              孙同柱              2012.7.24              10000              100              4840              5060                  126              孙中新              2012.7.19              10000              100              3808              6092                  127              房付军              2011.9.20              5000              0              36300              0                  2012.11.25              10000                  2013.1.19              10000                  2013.1.5              11300                  128              成桂邦              2013.2.17              10000                             5700              4300                  129              王兴霞              2012.10.31              5000              50              700              4250                  130              申万兄              2012.3.4              5000              50              2420              2530                  131              申福太              2012.7.11              10000              100              1830              8070                  132              申万宏              2012.7.7              20000              410              11120              49470                  2012.11.24              10000                  2013.1.13              5000                  2013.3.22              10000                  2012.6.1              10000                  2012.9.4              6000                  133              丁文祥              2012.5.3              3000              0              1312              4988                  2012.5.24              3300                  134              秦书珍              2013.2.23              2500              0              15000              0                  2012.7.31              2500                  2011.9.20              10000                  135              申万才              2012.6.26              10000              0              20000              0                  2013.2.7              10000                  136              成贵山              2012.9.1              4000              0              990              3010                  137              孙日成              2013.2,21              3000              0              1710              1290                  138              吴玉兰              2012.10.5              10000              150              2260              12590                  2012.9.10              5000                  139              孙广振              2012.11.14              10000              200              2800              17000                  2012.2.3              10000                  140              王远发              2012.7.1              10000              100              7000              2900                  141              申桂齐              2013.1.21              10000              100              1400              8500                  142              严月美              2012.11.11              10000              270              12930              13800                  2012.11.11              12000                  2012.8.16              5000                  143              江月贵              2013.2.24              8000              960              1120              5920                  144              申万付              2012.11.8              6000              60              840              5100                  145              江月东              2013.2.23              2500              0              350              2150                  146              吴杰勤              2013.2.4              14000              0              18080              18920                  147              季汉宏              2013.2.4              23000                  148              申万琪              2013.2.1              6000              0              2130              3870                  149              唐建群              2013.2.8              20000              0              6240              13760                  150              朱仁平              2012.10.26              2000              100              2690              7210                  2012.10.21              1000                  2013.1.21              3000                  2012.5.18              4000                  151              朱玉楼              2012.7.3              2000              0              1210              790                  152              潘汉中              2012.6.30              5000              50              1732              3218                  153              申广才              2013.2.7              3000              0              420              2580                  154              陈玉芳              2012.10.21              10000              100              7100              12800                  155              孙同太              2012.4.12              10000                  156              毕荣秀              2012.9.4              10000              0              3820              11180                  2012.5.12              5000                  157              孙连秀              2012.4.1              8000              0              980              7020                  158              孙文刚              2012.12.24              10000              100              6830              3070                  159              徐桂香              2012.7.31              1000              10              1000              3990                  160              尤正华              2013.2.5              4000                  161              江月团              2013.3.12              9000              0              2500              6500                  162              申广俊              2012.2.16              5000              50              3500              1450                  163              申广东              2012.6.26              5000              50              4790              20160                  2012.8.21              5000              0              0              0                  2012.12.4              10000              0              0              0                  2013.2.4              5000              0              0              0                  164              王洪俊              2012.8.8              3360              0              3360              0                  165              王长清              2013.2.8              6000              0              6000              0                  166              王娟              2013.2.24              7000              0              7000              0                  2013.2.3              10000              0              10000              0                  2012.2.9              6000              0              6000              0                  167              孙永宁              2012.5.17              8000              0              8000              0                  2012.5.17              1000              0              1000                  168              孙雪琴              2012.8.6              3000              0              3000              0                  2012.6.29              5600              0              5600                  169              张才花              2013.1.29              10000              0              10000              0                  170              李兰              2012.11.14              4000              0              4000              0                  171              王长霞              2012.9.10              6000              0              6000              0                  172              王志贵              2013.5.13              3000              0              3000              0                  173              王长平              2012.7.4              5000              0              5000              0                  174              王长友              2012.7.17              3081              0              3081              0                  175              申广彬              2013.3.17              6000              0              7581.1              36038.9                  申广彬              2012.9.1              10000              100              0              0                  申广彬              2012.9.1              11000              110              0              0                  申广彬              2012.9.3              17000              170              0              0                  176              江月星              2013.4.3              5000              0              0              5000                  2013.2.5              5000              0              0              5000                  2012.5.20              5600              0              0              5600                  177              王家风              2013.4.5              1000              0              0              1000                  合  计              2955941              18653              1259018.6              1678269.4