广东省广州市花都区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0114刑初1106号公诉机关广东省广州市花都区人民检察院。被告人孙晨霞，女，1980年6月10日出生，汉族，文化程度中专，户籍所在地广东省广州市番禺区。因涉嫌犯诈骗罪于2020年4月7日被羁押，次日被刑事拘留，同年4月16日被逮捕。现被羁押于广州市花都区看守所。委托辩护人何志平，广东安国律师事务所律师。委托辩护人包文泓，广东安国律师事务所律师。广东省广州市花都区人民检察院以穗花检二部刑诉[2020]Z996号起诉书指控被告人孙晨霞犯诈骗罪于2020年6月11日向本院提起公诉。本院于同日受理，并依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。广东省广州市花都区人民检察院指派检察员区志娟出庭支持公诉。被告人孙晨霞及辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。广东省广州市花都区人民检察院指控：2020年2月27日，被告人孙晨霞通过微信主动与被害人康某1联系，虚构有体温枪出售的事实，收取被害人康某1向其购买体温枪的定金人民币30000元后，将这笔钱用于偿还个人债务。2020年4月7日，被告人孙晨霞被公安人员抓获。破案后，被告人孙晨霞的家属已向被害人康某1退还人民币30000元，并取得被害人的谅解。为证实上述事实，公诉机关提交了相应证据，认为被告人孙晨霞在预防、控制突发传染病疫情期间，假借销售用于疫情防控的物品的名义，诈骗公私财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。综合以下量刑情节：坦白、认罪认罚、已退赔被害人全部款项并取得谅解，建议以诈骗罪判处被告人孙晨霞有期徒刑三年，并处罚金。提请本院依法判处。被告人孙晨霞对公诉机关指控的事实和罪名均没有异议，请求对其从轻处罚。辩护人提出以下辩护意见：1.被告人孙晨霞没有前科，本次是初犯，偶犯。2.到案后如实供述，当庭认罪认罚。3.被告人孙晨霞家中有年迈的父母需要赡养，父母多病，还有两个孩子需要照顾，一个高中、一个小学。而且被告人的丈夫没有经济来源，被告人孙晨霞之所以经济紧迫是因为其被他人涉嫌诈骗投资原油期货一千多万，所以她在不懂法的情况下触犯刑事罪行。4.本案犯罪数额三万元不够达到数额巨大。5.即使认定本案有数额巨大情节，因为被告人家属已经与被害人和某。希望法庭基于教育为主，惩罚为辅的原则，建议对其判处三年以下有期徒刑，并适用缓刑。经审理查明：2020年2月27日，被告人孙晨霞通过微信主动与被害人康某1联系，虚构有体温枪出售的事实，收取被害人康某1向其购买体温枪的定金人民币30000元后，将这笔钱用于偿还个人债务。2020年4月7日，被告人孙晨霞被公安人员抓获。破案后，被告人孙晨霞的家属已向被害人康某1退还人民币30000元，并取得被害人的谅解。上述事实有公诉机关提交并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：1.受案登记表、立案决定书，证实被害人康某2报案称被诈骗30000元。2.抓获经过，证实2020年4月7日17时许，广州市公安局花都区分局刑警大队联合站前派出所在深圳市梅龙大道1040号大宋酒店2111房抓获被告人孙晨霞。3.被告人孙晨霞的身份材料，证实被告人孙晨霞案发时已成年，有完全刑事责任能力。4.被害人康某2与被告人孙晨霞微信聊天记录，证实2020年2月26日23时许二人开始聊天，聊到27日凌晨，孙晨霞问被害人康某2：1000个现货要不要，体温枪。康某2问：什么价。孙晨霞说：390。要不要。我让人找的，只有100个。康某2问：现货视频有吗。孙晨霞说：这个时候估计够呛，图片可以。康某2问：货在哪里。孙晨霞说：东莞塘下的。随后发了体温枪的图片。后来二人商量好价格350元每个，先给定金三万元，孙晨霞催康某2发定金，康某2发了定金后问：1号什么时候给货。孙晨霞回复：到了立马通知你。2月29日，康某2说：都没收。孙晨霞说：他说没有问题就是下午到。别的还要不要，要了我给你带回去。又说：后天有500个要不要。要付一半定金。你愿意，刚刚才订的。被害人康某2因没有货要求退款，并说不退款将会在群内通报此事。之后直到康某2报案，被害人康某2一直在微信上联系被告人孙晨霞，孙晨霞无任何回应。被告人孙晨霞、被害人康某2均对上述聊天记录做了签认。5.被告人孙晨霞与微信好友“罗先生”（×××）的聊天记录：2020年2月28日，罗先生发了一支药物的图片，说：4.5元一支，二人随后有语音聊天。3月1日，孙晨霞上午9时46分问：体温枪到了吗。罗先生回复：还没有。当日下午5:26分，罗先生回复：体温枪中医学院主任拿走了。没办法，别人直接来家里找我。被告人孙晨霞对上述聊天记录进行了签认。6.被害人提交的转账记录，证实其2020年2月27日微信转账给被告人孙晨霞rrhkk人民币1万元；2020年2月27日跨行汇款人民币2万元给被告人孙晨霞，被告人孙晨霞账户：62×××12。被害人、被告人孙晨霞均对上述转账记录进行了指认。7.被告人孙晨霞收款后的微信转账记录，证实2020年2月27日被告人收到被害人打款后于2020年2月27日18:24:09微信转账给蒲公英高小姐人民币3000元；当日17:57:26微信转账给蒲公英高小姐人民币1万元；当日18:23:57微信转账给蒲公英高小姐人民币1万元。被告人孙晨霞指认上述微信转账记录是其转账给高某的微信转账记录。8.手机银行转账记录图片一张，证实2020年2月27日被告人收到被害人打款后于2020年2月27日19:10:08转账人民币2500元，收款人：郑某，中国银行账户。被告人孙晨霞指认该转账记录是其通过手机银行转账给郑某的记录。9.公安机关出具的情况说明，证实通过被告人孙晨霞提供的“罗先生”微信号查询到该“罗先生”叫罗某，经办民警拨打其名下的三个手机号码，三个号码接通后，均表示非罗某本人，故办案人员无法联系上“罗先生”，不能提供其证言。10.被害人康某2出具的刑事谅解书、收条、交易凭条，证实2020年4月12日被告人孙晨霞的丈夫将3万元退还给康某2，康某2对孙晨霞的行为表示谅解。11.搜查笔录、扣押决定书、扣押清单，证实：2020年4月7日，公安机关对被告人孙晨霞的人身及住所进行搜查，起获并扣押涉案建设银行银行卡一张（卡号62×××12）和金色苹果6S手机一台。被告人孙晨霞指认上述被扣押的中国建设银行卡和苹果牌手机就是其一直使用的银行卡和手机。12.电子数据检查笔录及手机数据提取光碟一张，证实对被告人孙晨霞的手机数据进行提取，2020年2月28日前的聊天记录已无法提取。13.被害人康某2的陈述，主要内容为：2020年2月7日有一个人主动添加我的微信，微信上显示是她通过一个老乡群添加的，对方向我购买橡胶手套，我卖了2340元的手套给她。2020年2月27日，她联系我跟我说有低价的体温枪，问我要不要，她说她有320把体温枪，每把是350元，让我先交十万元订金，我没有答应。过了两个小时，她又跟我说交三万元订金就行了，于是我就答应了她。我在花都区自己家中当天通过微信转账了一万元，在手机网银APP上转账了两万元，共计转账三万元。她一开始答应我2020年3月1日给货，但是到了3月1日一直没有收到对方的货，我就通过微信催她，说货我不要了，我需要退款。她说可以，明天就给我退款，但是她到了第二天她也没有给我退款，之后我多次电话、微信联系她，她都是说明天给，但是却一直都没有给我退款，直至3月16日我在微信上联系对方，对方就没有回过我的消息了，现在电话和微信都联系不上对方，然后我就去派出所报案了。我是用微信跟对方联系的，我的微信号是×××。对方的微信号码是×××。对方的电话号码是139449888693。我知道她的具体家庭住址，我在群里询问其他人得知的这个地址，我上门她不愿意开门，于是我经过小区物管确认他本人确实在小区里居住。被害人康某2对被告人孙晨霞的微信账号×××，其本人微信账号×××,二人的微信聊天记录、转账记录、银行卡进行签认。14.被告人孙晨霞的供述：我有诈骗的行为。2020年2月7日，我通过微信一个老乡群里问谁有一次性手套卖，然后有一名老乡加了我好友，他叫“小康”，后来我从他那里购买了2340元的一次性手套。2月27日，我主动联系“小康”，在我不确定有无货的情况下，我跟他介绍了三款体温枪并发了图片给他看，最后谈好价格后，他需要原价310元一把的体温枪，我算他单价350元一把，合计320把。我们谈好价格后我在不确定有无货卖给他的情况下，编造供货商需要100000定金，他说100000元太多了，我谎称和供货商说了好话，只需要30000定金，他同意了。当晚18时许“小康”先是通过微信转账10000元定金，我收到他的10000元后，我过了几分钟通过微信转了10000元给了高某的微信号。过十分钟“小康”又通过他的网银转账给我的建设银行卡（卡号：62×××12）转了20000元，我通过该银行卡绑定自己的微信（微信号：×××）分别转了10000元和3000元给高某的微信号（微信号：×××），2月28日，我有通过微信绑定另外一张工商银行卡（卡号：62×××56）提现约2700元并转到我老家河南省漯河市源通贸易有限公司的对公银行卡（卡号：17×××27）里，2月27日到28号之间，通过建设银行卡转了两笔2500元合计5000元给郑某中国银行卡，他的卡号我不记得了，我微信本来有点钱，剩下的2000元作为生活开销了。高某和郑某不是体温枪的供货商，他们都是借贷公司的。收到“小康”的钱后，因为我欠他们的钱，所以用了这笔钱转给他们。事后我没有拉黑“小康”，但我也没有理他。因为别人催我还钱催的紧，我就来骗了“小康”的30000元定金要来还钱。我确实经济出现了问题，借不到钱所以没有还钱给“小康”。我在微信上发给“小康”的三款的体温枪的图片是在微信上的老乡群一个姓罗的老乡发给我的。姓罗的老乡在“河南人在广东创业联盟一群”的微信群里说有体温枪出售（被告人后来又辩称：姓罗的老乡没有在“河南人在广东创业联盟一群”的微信群里发布过有体温枪出卖的消息）。我没有核实过姓罗的老乡的身份，没有核实过他卖体温枪有无营业执照，他说找人订的国外的体温枪有320个。我手机里面只有2020年2月28日后的聊天记录，因为我中途把微信卸载过，导致聊天记录没有了。姓罗的老乡的微信号：×××。我跟姓罗的老乡没有见过面，他没有拿过真实的体温枪给我看过，姓罗的老乡没有向我收定金，我也没有他的联系电话。“小康”在3月中旬的时候去过我番禺的家里找过我，还在我家门口贴了纸条叫我还钱，因我当时还在河南老家，所以无法跟对方面谈。关于辩护人提出的本案不构成数额巨大的意见。经查，根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，诈骗公私财物价值三万元至十万元以上，认定为刑法第二百六十六条规定的数额巨大。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准。根据广东省高级人民法院、广东省人民检察院之规定，在疫情防控期间假借销售用于疫情防控用品的名义诈骗他人财物，以诈骗罪定罪处罚，骗取款物价值三万元以上的，认定为刑法第二百六十六条规定的数额巨大。故辩护人的该意见本院不予采纳。本院认为：被告人孙晨霞无视国家法律，在预防、控制突发传染病疫情期间，假借销售用于疫情防控的物品的名义，诈骗公私财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。依法应当对被告人孙晨霞适用“三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金”的量刑幅度予以处罚。被告人孙晨霞归案后如实供述自己的罪行，认罪认罚，依法可以从轻处罚。被告人孙晨霞家属赔偿被害人的损失，取得被害人的谅解，可对被告人酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议合理，本院予以采纳。辩护人与上述相同的辩护意见，本院予以采纳。辩护人提出本案是刑事和解的意见，与法律规定不符，本院不予采纳。为此，综合考虑被告人孙晨霞的犯罪手段、后果及悔罪态度等情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人孙晨霞犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月7日起至2023年4月6日止。罚金自本判决发生法律效力之次日起十日内向本院缴纳，上缴国库）。二、扣押在案的作案工具手机一台予以没收（由广州市公安局花都区分局执行）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。（此页无正文）审 判 长  张卫红人民陪审员  毕凯微人民陪审员  温有娣二〇二〇年七月二十五日审员代理书记员梁敏婷郭悦附法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。