广西壮族自治区桂林市秀峰区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）桂0302刑初52号 公诉机关广西壮族自治区桂林市秀峰区人民检察院。 被告人李玉菁，男，1983年12月6日生于广西临桂县，汉族，初中文化，无业，户籍住址广西临桂县，现住广西桂林市秀峰区。因涉嫌犯盗窃罪，于2019年5月25日被桂林市公安局秀峰分局刑事拘留，2019年6月27日经桂林市秀峰区人民检察院批准逮捕，同日由桂林市公安局秀峰分局执行逮捕。现被羁押于桂林市第一看守所。 辩护人赵建和，广西利业律师事务所律师。 被告人古行，男，1978年3月7日生于广西荔浦县，汉族，初中文化，无业，住广西桂林市象山区。曾因犯非法持有毒品罪，于2009年12月17日被桂林市象山区人民法院判处拘役三个月，2009年12月31日刑满释放。现因涉嫌犯盗窃罪，于2019年5月25日被桂林市公安局秀峰分局刑事拘留，2019年6月27日经桂林市秀峰区人民检察院批准逮捕，同日由桂林市公安局秀峰分局执行逮捕。现被羁押于桂林市第一看守所。 广西壮族自治区桂林市秀峰区人民检察院以桂市秀检刑诉[2019]306号起诉书指控被告人李玉菁、古行犯盗窃罪，于2020年1月6日向本院提起公诉，并于2020年5月28日变更起诉。桂林市秀峰区人民检察院于2020年4月20日向本院建议延期审理，本院依法组成合议庭，适用普通程序，于2020年7月7日、2020年7月29日公开开庭审理了本案。桂林市秀峰区人民检察院指派检察员陈宗铭出庭支持公诉，被告人李玉菁及辩护人赵建和、被告人古行到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：2018年3、4月左右，被告人李玉菁在桂林市七星区的一家宾馆向浙江籍男子徐某某学习通过短信嗅探工具获取短信验证码进而盗刷他人银行账户的技术，徐某某离开桂林后将嗅探设备赠送给被告人李玉菁。2018年年底，被告人李玉菁开始使用徐某某留下的设备盗刷他人银行账户，具体操作手法是：通过摩托罗拉C118的机子（嗅探短信的设备）获取附近的手机短信信息，利用短信信息获取手机号码，再获取他人的短信验证码，登录银行账号后，就能看到他人的身份信息（姓名、身份证号码、家庭地址等）、银行账户信息。随后，更改网上银行的登陆密码，变更被害人原先绑定的手机号码，或取消短信接收功能，使其无法再接收到银行账户消费的短信。最后，通过C118的机子获取短信验证码，被告人李玉菁就将他人银行账户帐户的钱转到其他帐户用于个人消费。 2018年至2019年5月，被告人李玉菁以上述方法盗刷被害人赵某甲、鲁某某、穆某某、郭某甲、黄某某、朱某某、侯某、秦某某、刘某、赖某、韦甲、崔某某、覃某某、赵某乙、王某某、张某甲、雷某某、韦丙、张乙、莫某某、郭某乙、赵某丙、潘某、陈某等24人的银行账户，盗窃金额共计人民币376735.84元，后变更起诉为376742.44元。2018年4月份开始，被告人古行开始跟随被告人李玉菁学习如何盗刷他人银行账户，被告人古行一般负责开车、望风、提供接收赃款的帐户，被告人李玉菁将其窃取的钱财分赃给被告人古行。其中，被告人古行参与盗刷被害人潘某、崔某某、韦丙3人的银行账户，共计人民币34965元。事后，被告人李玉菁、古行将盗窃所得赃款全部挥霍。2019年5月24日11时许，公安民警在桂林市七星区香樟林大酒店门口将被告人李玉菁、古行抓获。 公诉机关提交了下列证据：户籍证明、到案经过、银行账户流水、笔记本、刑事判决书及释放证明等书证；被害人赵某丙、潘某、刘某等24人的陈述材料；被告人李玉菁、古行的供述与辩解；辨认笔录及指认照片。 公诉机关认为被告人李玉菁、古行以非法占有为目的，秘密窃取他人财物，其中，被告人李玉菁犯罪数额巨大，被告人古行犯罪数额较大，二人行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十四条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以盗窃罪追究二被告人刑事责任。被告人李玉菁在盗窃的共同犯罪中起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条的规定，系主犯，应当按照其参与的全部犯罪处罚；被告人古行在盗窃的共同犯罪中起辅助作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。 被告人李玉菁、古行对公诉机关的指控无异议，且签字具结，当庭表示认罪。 经审理查明：2018年3、4月左右，被告人李玉菁在桂林市七星区的一家宾馆向浙江籍男子徐某某学习通过短信嗅探工具获取短信验证码进而盗刷他人银行账户的技术，徐某某离开桂林后将嗅探设备赠送给被告人李玉菁。2018年9月始，被告人李玉菁开始使用徐某某赠送的设备盗刷他人银行账户，具体操作手法是：通过摩托罗拉C118机子（嗅探短信的设备）获取附近他人的手机短信信息，利用短信信息获取他人手机号码，再获取他人的短信验证码，登录他人银行账号后，就能获取他人的姓名、身份证号码、家庭地址、银行账户等信息，进而更改他人网上银行的登陆密码，变更被害人原绑定的手机号码，或取消短信接收功能，使其无法再接收到银行账户交易变动的短信。最后，通过摩托罗拉C118机子获取短信验证码，被告人李玉菁就将他人银行帐户的钱转到其指定的帐户。 2018年9月至2019年5月，被告人李玉菁以上述方法盗刷被害人郭某甲、朱某某、覃某某、刘某、秦某某、莫某某、赵某乙、侯某、黄某某、穆某某、郭某乙、潘某、赵某甲、王某某、赖某、崔某某、陈某、韦丙、韦甲、赵某丙、张乙、张某甲、鲁某某、雷某某等24人的银行账户共计人民币376642.94元。2019年4月始，被告人古行跟随被告人李玉菁学习盗刷他人银行账户的技术，被告人古行一般负责开车、望风、提供接收赃款的帐户，被告人李玉菁将其盗刷的钱财分赃给被告人古行。其中，被告人古行参与盗刷被害人潘某、崔某某、韦丙3人的银行账户共计人民币34965元。具体盗窃事实如下: 一、1.2018年9月28日，被告人李玉菁盗刷被害人郭某甲的上海浦东发展银行账户（原卡号为621****607，补办后卡号为498****807)1笔人民币10000元；2.2018年10月1日18时至2018年10月11日6时，李玉菁盗刷郭某甲的桂林银行账户（卡号621****104)39笔，共计人民币73618.79元；以上2个银行账户共计被盗刷人民币83618.79元。 二、1.2018年11月3日，被告人李玉菁盗刷被害人朱某某的中国农业银行账户（卡号622****214)3笔，共计人民币1352.96元；2.2018年11月3日至11月5日，李玉菁盗刷朱某某的中国工商银行账户（卡号622****511)44笔，共计人民币27900.96元；3.2018年12月31日，李玉菁盗刷朱某某的桂林银行账户（卡号621****247)3笔，共计人民币3500.67元；4.2018年12月31日，李玉菁盗刷朱某某的中国建设银行账户（卡号621****158)1笔人民币1301.1元；5.2019年1月14日，李玉菁盗刷朱某某的中国建设银行账户（卡号436****289)2笔，共计人民币4727元；以上5个银行账户被盗刷共计人民币38782.69元。 三、2018年11月5日，被告人李玉菁盗刷被害人覃某某的中国建设银行账户（卡号621****511)1笔人民币16706.7元。 四、2019年1月7日20时46分52秒，被告人李玉菁盗刷被害人刘某的桂林银行账户（卡号621****147)1笔人民币458元。 五、2019年1月9日，被告人李玉菁盗刷被害人秦某某的桂林银行账户（卡号628****727)7笔，共计人民币6896.6元。 六、2019年1月24日至2月11日，被告人李玉菁盗刷被害人莫某某的桂林银行账户（卡号621****958)4笔，共计人民币21209.74元。 七、1.2019年3月8日至9日，被告人李玉菁盗刷被害人赵某乙的中国建设银行账户（卡号621****730)4笔，共计人民币900.6元；2.2019年3月8日至9日，李玉菁盗刷赵某乙的中国银行账户（卡号622****973)7笔，共计人民币2097.7元；3.2019年3月20日至21日，李玉菁盗刷赵某乙的中国工商银行账户（卡号621****073)3笔，共计人民币880元；4．李玉菁盗刷赵某乙的中国建设银行账户（卡号339****620)1笔人民币500元；5.2019年3月21日，李玉菁盗刷赵某乙的桂林银行账户（卡号621****692)11笔，共计人民币5500元，以上5个银行账户共计被盗刷人民币9878.3元。 八、2019年3月9日至3月28日，被告人李玉菁盗刷被害人侯某的桂林银行账户（卡号628****818)22笔，共计人民币29903.33元。 九、1.2019年3月13日，被告人李玉菁盗刷被害人黄某某的桂林银行账户（卡号621****176）4笔，共计人民币1401元；2.2019年3月13日至15日，李玉菁盗刷黄某某的桂林银行账户（卡号621****833)4笔，共计人民币2080元；3.2019年3月13日至16日，李玉菁盗刷黄某某的桂林银行账户（卡号628****775)30笔，共计人民币32140.68元；4.2019年4月17日，李玉菁盗刷黄某某的中国建设银行账户（卡号621****228)7笔，共计人民币13450元；以上4个银行账户共计被盗刷人民币49071.68元。 十、1.2019年3月21日至3月22日，被告人李玉菁盗刷被害人穆某某的桂林银行账户（卡号628****853)32笔，共计人民币19987.5元；2.2019年3月22日至5月8日，李玉菁盗刷穆某某的桂林银行账户（卡号621****928)10笔，共计人民币1872.98元；3.2019年3月22日，李玉菁盗刷穆某某的桂林银行账户（卡号621****876)2笔，共计人民币923元；4.2019年3月22日，李玉菁盗刷穆某某桂林银行账户（卡号621****188)1笔人民币456元；以上4个银行账户被盗刷共计人民币23239.48元。 十一、1.2019年3月31日，被告人李玉菁盗刷被害人郭某乙的中国农业银行账户（卡号622****075)1笔人民币515元；2．同日，李玉菁盗刷郭某乙的交通银行账户（卡号622****289)2笔，共计人民币1035元；3．同日，李玉菁盗刷郭某乙的桂林银行账户（卡号625****221)10笔，共计人民币4788.3元；以上3个银行账户共计被盗刷人民币6338.3元。 十二、2019年4月1日，被告人李玉菁、古行盗刷被害人潘某的桂林银行（卡号621****709)11笔，共计人民币18915元。 十三、1.2019年4月15日，被告人李玉菁盗刷被害人赵某甲的桂林银行账户（卡号621****781)1笔人民币150元；2.2019年5月9日，李玉菁盗刷赵某甲中国建设银行账户（卡号621****322）3笔，共计人民币4100元；以上2个银行账户被盗刷共计人民币4250元。 十四、2019年4月28日，被告人李玉菁盗刷被害人王某某的桂林银行账户（卡号621****433）1笔人民币8888.88元。 十五、2019年5月3日，被告人李玉菁盗刷被害人赖某的桂林银行账户（卡号622****596)2笔，共计人民币11000元。 十六、2019年5月4日，被告人李玉菁、古行盗刷被害人崔某某的桂林银行账户（卡号621****316)4笔，共计人民币15214元。 十七、1.2019年5月5日，被告人李玉菁盗刷被害人陈某的桂林银行账户（卡号622****335)4笔，共计人民币1065.34元；2．同日，李玉菁盗刷陈某的桂林银行账户（补办前卡号为621****202，补办后卡号为621****967)4笔，共计人民币692元；以上2个银行账户共计被盗刷人民币1757.34元。 十八、2019年5月6日，被告人李玉菁、古行盗刷被害人韦丙的桂林银行账户（卡号622****831)4笔，共计人民币836元。 十九、2019年5月8日，被告人李玉菁盗刷被害人韦甲的桂林银行账户（卡号621****709)1笔人民币7000元。 二十、1.2019年5月9日，被告人李玉菁盗刷被害人赵某丙的桂林银行账户（卡号622****406)2笔，共计人民币5206.3元；2．同日，李玉菁盗刷赵某丙的桂林银行账户（卡号621****327)3笔，共计人民币4008.6元；以上2个银行账户被盗刷共计人民币9214.9元。 二十一、2019年5月10日，被告人李玉菁盗刷被害人张乙的桂林银行账户（卡号621****252)3笔，共计人民币298元。 二十二、2019年5月11日至12日，被告人李玉菁盗刷被害人张某甲的桂林银行账户（卡号621****963)30笔，共计人民币5423元。 二十三、2019年5月18日，被告人李玉菁盗刷被害人鲁某某的桂林银行账户（原卡号为621****217，补办后卡号为621****890)11笔钱，共计人民币4911.21元。 二十四、2019年5月20日，被告人李玉菁盗刷被害人雷某某的桂林银行账户（卡号621****596)15笔，共计人民币2831元。 被告人李玉菁、古行将盗刷所得赃款全部挥霍。2019年5月24日11时许，公民民警在桂林市七星区香樟林大酒店门口将被告人李玉菁、古行抓获。 上述事实，被告人李玉菁、古行在开庭审理过程中无异议，并有经当庭质证的户籍证明、到案经过、银行账户流水、笔记本、刑事判决书及释放证明等书证；被害人赵某丙、潘某、刘某等24人的陈述材料；被告人李玉菁、古行的供述与辩解；辨认笔录及指认照片等证据予以证实。 本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。 综上，本院认为，被告人李玉菁、古行以非法占有为目的，以盗刷他人银行账户的方式，秘密窃取他人财物，其中，被告人李玉菁犯罪数额巨大，古行犯罪数额较大，二被告人的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十四条之规定，已构成盗窃罪，应予处罚。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，本院予以支持。被告人李玉菁在共同犯罪中起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条的规定，是主犯，按照其参与的全部犯罪处罚；被告人古行在盗窃的共同犯罪中起辅助作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，是从犯，依法对其从轻处罚。鉴于二被告人归案后能如实供述犯罪事实，有坦白情节，当庭表示认罪，愿意接受处罚，依法对二被告人从轻处罚。为打击刑事犯罪，维护社会秩序，依照《中华人民共和国刑法》二百六十四条，第二十六条，第二十七条，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理盗窃刑事案件适用法律若干问题的解释》第十四条之规定，判决如下： 一、被告人李玉菁犯盗窃罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币五十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月25日起至2026年5月24日止。罚金在判决生效后十五日内缴纳。） 二、被告人古行犯盗窃罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币六万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月25日起至2021年5月24日止。罚金在判决生效后十五日内缴纳。） 三、责令被告人李玉菁退赔被害人郭某甲经济损失人民币八万三千六百一十八元七角九分、退赔被害人朱某某经济损失人民币三万八千七百八十二元六角九分、退赔被害人覃某某经济损失人民币一万六千七百零六元七角、退赔被害人刘某经济损失人民币四百五十八元、退赔被害人秦某某经济损失人民币六千八百九十六元六角、退赔被害人莫某某经济损失人民币二万一千二百零九元七角四分、退赔被害人赵某乙经济损失人民币九千八百七十八元三角、退赔被害人侯某经济损失人民币二万九千九百零三元三角三分、退赔被害人黄某某经济损失人民币四万九千零七十一元六角八分、退赔被害人穆某某经济损失人民币二万三千二百三十九元四角八分、退赔被害人郭某乙经济损失人民币六千三百三十八元三角、退赔被害人赵某甲经济损失人民币四千二百五十元、退赔被害人王某某经济损失人民币八千八百八十八元八角八分、退赔被害人赖某经济损失人民币一万一千元、退赔被害人陈某经济损失人民币一千七百五十七元三角四分、退赔被害人韦甲损失人民币七千元、退赔被害人赵某丙损失人民币九千二百一十四元九角、退赔被害人张乙经济损失人民币二百九十八元、退赔被害人张某甲经济损失人民币五千四百二十三元、退赔被害人鲁某某经济损失人民币四千九百一十一元二角一分、退赔被害人雷某某经济损失人民币二千八百三十一元；责令被告人李玉菁、古行共同退赔被害人潘某经济损失人民币一万八千九百一十五元、共同退赔被害人崔某某经济损失一万五千二百一十四元、共同退赔被害人韦丙经济损失八百三十六元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向桂林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当向本院提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  蒋 旭 人民陪审员  刘孔钿 人民陪审员  杨林珍 二〇二〇年七月二十九日 书 记 员  吴云娟