福建省南平市延平区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0702刑初145号 公诉机关南平市延平区人民检察院。 被告人陈凯，男，1992年4月3日出生于福建省南平市延平区，汉族，初中文化，无业,户籍地南平市延平区，现住南平市延平区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月11日被刑事拘留，因涉嫌犯侵犯公民个人信息罪，于2020年1月17日被逮捕。现羁押于南平市看守所。 辩护人欧延生，福建汇德（南平）律师事务所律师。 辩护人丁旭勒，福建汇德（南平）律师事务所实习律师。 被告人胡军，男，1992年6月21日出生于福建省南平市延平区，汉族，初中文化，无业，户籍地南平市延平区，现住南平市延平区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月11日被刑事拘留，因涉嫌犯侵犯公民个人信息罪，于2020年1月17日被逮捕。现羁押于南平市看守所。 指定辩护人陈敏良，福建胜畴律师事务所律师。 被告人蔡宣辉，男，1991年8月3日出生于福建省南平市延平区，汉族，初中文化，无业，户籍地南平市延平区，现住南平市延平区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月11日被刑事拘留，因涉嫌犯侵犯公民个人信息罪，于2020年1月17日被逮捕。现羁押于南平市看守所。 指定辩护人蔡莲开，福建梦贤律师事务所律师。 南平市延平区人民检察院以延检一部刑诉[2020]88号起诉书指控被告人陈凯、胡军、蔡宣辉犯侵犯公民个人信息罪，于2020年6月12日向本院提起公诉。本院于当日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南平市延平区人民检察院指派检察员吴丽萍出庭支持公诉，被告人陈凯及其辩护人欧延生、丁旭勒、被告人胡军及其指定辩护人陈敏良、被告人蔡宣辉及其指定辩护人蔡莲开到庭参加诉讼。现已审理终结。 南平市延平区人民检察院指控，2019年10月至11月初，被告人陈凯先后邀约被告人蔡宣辉、胡军，并租赁南平市延平区作为工作室，从事网络贷款诈骗。其中陈凯以信息来源出资占股60%、蔡宣辉出资15000元占股10%、胡军出资45000元占股30%。2019年11月5日，因网络贷款诈骗无法达到预期获利，陈凯建议转为倒卖公民个人信息。同年12月5日，被告人蔡宣辉开始到工作室参与倒卖公民个人信息。陈凯、胡军、蔡宣辉先是购买多个ＱＱ号，添加各种买卖信息数据的ＱＱ群，然后发送广告寻找买家，如果有客户想购买，再通过ＱＱ群找上家购买公民个人信息数据，或是从一个陈凯破解登录密码名称为“借条中心”的网站，私自下载公民个人信息数据，转卖给客户。陈凯、胡军、蔡宣辉倒卖的是他人在各种网络贷款平台申请贷款时留下的信息，包含贷款申请人的姓名、电话号码、申请时间、申请平台、下款额度等内容。在此期间，陈凯通过购买、下载等方式非法获取公民个人信息20300余条，胡军通过下载的方式非法获取公民个人信息7800余条。上述信息均被三被告人用于出售，非法获利合计人民币35000余元，其中，陈凯分得人民币18000元左右，胡军分得人民币14000元左右，蔡宣辉分得人民币3500元左右。2019年12月11日，被告人陈凯、胡军、蔡宣辉在延平区被公安机关抓获归案。针对以上指控，公诉机关提供了相应的证据，认定被告人陈凯、胡军、蔡宣辉的行为已构成侵犯公民个人信息罪，其中陈凯系主犯，胡军、蔡宣辉系从犯，三被告人均有坦白情节，认罪认罚，应依照《中华人民共和国刑法》第二百五十三条之一第一款、第三款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条第一款、第六十七条第三款的规定，予以惩处，建议判处被告人陈凯有期徒刑一年三个月至一年九个月，并处罚金人民币18000元；判处被告人胡军有期徒刑十个月至一年四个月，并处罚金人民币14000元；判处被告人蔡宣辉有期徒刑八个月至一年二个月，并处罚金人民币4000元。 被告人陈凯、胡军、蔡宣辉对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。 辩护人欧延生、丁旭勒提出，被告人陈凯系初犯、偶犯，有坦白情节，自愿认罪认罚，积极退赃并自愿缴纳罚金，悔罪态度较好，建议对其从轻、减轻处罚，判处缓刑。 辩护人陈敏良提出，被告人胡军有坦白情节，系从犯，认罪认罚，建议在公诉机关的量刑建议幅度内适用最低刑处罚。 辩护人蔡莲开提出，被告人蔡宣辉系从犯，有坦白情节，系初犯，自愿认罪认罚，已退出非法所得，并主动缴纳罚金，建议在公诉机关的量刑建议幅度内适用最低刑处罚。 经审理查明，2019年10月至11月初，被告人陈凯先后邀约被告人蔡宣辉、胡军，并租赁南平市延平区作为工作室，从事网络贷款诈骗。由于陈凯掌握稳定获取公民个人信息的资源并负责工作室具体工作，其不出资，占股60%;10月15日，蔡宣辉出资15000元，占股10%,但未到工作室参与实施诈骗；11月2日，被告人胡军出资45000元，占股30%,并到工作室参与实施诈骗。 2019年11月5日，因网络贷款诈骗无法达到预期获利，陈凯建议转为倒卖公民个人信息。同年12月5日，被告人蔡宣辉开始到工作室参与倒卖公民个人信息。陈凯、胡军、蔡宣辉先是购买多个QQ号，添加各种买卖信息数据的QQ群，然后发送广告寻找买家，如果有客户想购买，再通过QQ群找上家购买公民个人信息数据，或是从一个陈凯破解登录密码名称为“借条中心”的网站，私自下载公民个人信息数据，转卖给客户。陈凯、胡军、蔡宣辉倒卖的是他人在各种网络贷款平台申请贷款时留下的信息，包含贷款申请人的姓名、电话号码、申请时间、申请平台、下款额度等内容。在此期间，陈凯通过购买、下载等方式非法获取公民个人信息20300余条，胡军通过下载的方式非法获取公民个人信息7800余条。上述信息均被三被告人用于出售，非法获利合计人民币35000余元，其中，陈凯分得人民币18000元左右，胡军分得人民币14000元左右，蔡宣辉分得人民币3500元左右。 2019年12月11日，被告人陈凯、胡军、蔡宣辉在延平区被公安机关抓获归案。案发后，三被告人家属均已代为退出全部非法所得，并缴纳罚金。 上述事实，被告人陈凯、胡军、蔡宣辉在开庭审理过程中亦无异议，并有扣押决定书及扣押清单、三被告人的户籍证明、公安机关出具的到案经过、认罪认罚具结书及告知书、微信号、支付宝截图、微信交易明细清单、支付宝交易明细清单、“借条中心”网站截图、ＱＱ账号截图、陈凯笔记本电脑中提取公民个人信息数据、胡军笔记本电脑中提取公民个人信息数据、证人黄某某的证言及辨认笔录、被告人陈凯、胡军、蔡宣辉的辨认笔录、搜查笔录及照片、电子数据检查笔录、电子数据检查光盘等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人陈凯、胡军、蔡宣辉违反国家规定，非法获取、出售公民个人信息，情节严重，其行为均已构成侵犯公民个人信息罪。公诉机关指控罪名成立。三被告人系共同犯罪，其中被告人陈凯起主要作用，系主犯，按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人胡军、蔡宣辉起次要作用，系从犯，依法予以从轻处罚。三被告人到案后均能如实供述自己的犯罪事实，系坦白，并自愿认罪认罚，依法予以从轻处罚；案发后，三被告人的家属均已代为退出全部非法所得，并缴纳罚金，酌予从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。辩护人欧延生、丁旭勒提出缓刑的辩护意见，理由不能成立，不予采纳；其余辩护意见，理由成立，予以采纳。辩护人陈敏良、蔡莲开的辩护意见，理由成立，予以采纳。根据被告人的犯罪事实、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百五十三条之一第一款、第三款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第五十二条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下： 一、被告人陈凯犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币18000元（已缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月11日起至2021年3月10日止）。 二、被告人胡军犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币14000元（已缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月11日起至2020年10月10日止）。 三、被告人蔡宣辉犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币4000元（已缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月11日起至2020年8月10日止）。 四、扣押在案的电脑、手机等作案工具，予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省南平市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  李素昱 人民陪审员  李爱花 人民陪审员  邹世兴 二〇二〇年七月二十九日 书 记 员  李秀兰 本案依据的主要法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第二百五十三条之一违反国家有关规定，向他人出售或者提供公民个人信息，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 违反国家有关规定，将在履行职责或者提供服务过程中获得的公民个人信息，出售或者提供给他人的，依照前款的规定从重处罚。 窃取或者以其他方法非法获取公民个人信息的，依照第一款的规定处罚。 单位犯前三款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照各该款的规定处罚。