广东省东莞市第二人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤1972刑初1824号公诉机关广东省东莞市第二市区人民检察院。被告人张灿吉（外号阿文、信宏），男，l974年3月l4日出生，汉族，高中文化，住台湾省台北市中山区******131-3号。台湾地区身份证号码：Yl20508776。2009年10月16日因涉嫌犯诈骗罪被羁押，次日被刑事拘留，2009年11月23日因涉嫌犯诈骗罪被逮捕，2009年12月10日因患严重疾病被东莞市公安局取保候审，后潜逃。后于2019年12月10日被逮捕。现押于东莞市第二看守所。辩护人程俊涛，广东厚法律师事务所律师。东莞市第二市区人民检察院以东二区检刑诉〔2020〕1722号起诉书指控被告人张灿吉犯诈骗罪，于2020年5月21日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用简易程序，于2020年6月8日公开开庭审理了本案。东莞市第二市区人民检察院指派检察员蔡燕清出庭支持公诉，被告人张灿吉及其辩护人程俊涛到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控称并经审理查明，2009年6月，范裕榔（已判刑）与“海哥”（另案处理）到东莞市长安镇霄边社区******接手管理珠海奇盛贸易公司长安分公司（以下简称奇盛公司）从事电话诈骗活动。9月中旬“海哥”因故离开后，奇盛公司由范裕榔以及后来加入的“台北哥”(另案处理)共同管理。为了掩人耳目，奇盛公司对外以电话推销茶叶为名，先后纠集了40余名台籍人员和40余名大陆女子，由公司统一安排住宿和伙食，并将上述人员分成A、B、C三组，三组人员在同一地点金安大厦七楼办公。其中范裕榔为奇盛公司负责人，管理公司日常运作。陈俊达（已判刑）为公司财务人员，负责公司日常开支和A组的薪金发放；简铭助负责公司资料的收集、整理、派发以及查看外围监控录像。陈裕仁、王俊权、沈政君、廖汉宗（均已判刑）在诈骗中扮演检察官角色；张灿吉与谢汶融、黄泊伟、林志明、廖汉城、郑舟凯（后均已判刑）扮演警察队长角色；王锡元、郭志航、翁志伟、涂万力、钟易伦、刘国明、王国权、凃伟杰、王慧贞、叶俊杰、徐鸿杰、张智皓、陈建成、刘明承、李宗和、徐鸿玮、蔡一夫、林文雄、林晋磊（均已判刑）扮演警员角色；吕文英、张贺花、陈芳、杨火英、黄剑梅、张辉、李小红、王小凤、王小格、徐小汝、叶雅香、柳雪妮（均已判刑）扮演医院护士角色。上述人员通过假扮角色打电话诈骗的方式骗取被害人的财物。在电信诈骗过程中，范裕榔等从公司管理人员先从“小龙”（另案处理）处购得大量台湾居民的个人信息资料，交由简铭助整理后打印出来，分发给各组人员。然后在公司上班时间内，由吕文英等人冒充台湾某医院护士，按照个人信息资料上的电话号码打电话给身在台湾的被害人，声称有人冒用其身份资料在医院办理保险业务或申办诊断证明，制造假象，在初步取得被害人信任后称帮被害人报警，将电话交给巡警。假冒巡警的廖汉城、郭志航等人，通过对讲机假装呼叫指挥中心，告知被害人初查到对方与正在侦查的某个案件有关系，要转交派出所的警员处理。冒充警员的徐鸿杰、钟易伦等人在假装核对被害人的身份资料后，告知被害人的身份确实已经被盗用，对方银行账户还涉及洗钱或诈骗案件，要求被害人把账户里的资金交代清楚，并表示因案件重大，需要将电话转至警察队长处理。假扮警察队长的张灿吉、谢汶融等人声称地检署已经给被害人发了两张传票，被害人均未到案说明情况，威胁被害人会被收押，其银行账户马上会被台湾司法机关冻结，要求被害人配合检察官的调查工作，从而为下线检察官的诈骗行为做铺垫。假冒检察官的沈政君、王俊权等人联系被害人后再次强调案件的严重性，被害人可能被收押，为保护被害人账户内资金安全，可以暂时替被害人将资金转移到一个安全账户代为保管，待司法机关查清事实后返还被害人。在取得被害人信任后，假冒检察官的人让被害人马上到当地银行将账户内存款取出，当场交给该公司在台湾冒充司法工作人员的“车夫”，或者将钱款存入指定的银行账户。为进一步获取被害人的信任，公司安排简铭助等人将虚假法律文书传真至台湾，由同伙在收取诈骗款项后将虚假法律文书送达给被害人。假冒检察官的人员还会将语音查询号码告知被害人，供被害人查询存款情况。诈骗成功后，冒充警察队长、检察官的人员将参与该次诈骗的人员、时间、金额等记录在小纸条上，提交给财务人员作为发放提成的依据。台湾的同伙通过地下钱庄将诈骗款项汇给大陆境内的范裕榔等人。为了实施诈骗活动，奇胜公司采取以下措施：一、公司包装了81589653等88部座机电话，并安装转化器，使接电话方无法看到来电号码。上述电话基本全部用于拨打台湾长途电话，每月缴交电话费10万余人民币。二、为统一诈骗口径，公司为每个角色编号台词供其使用，该诈骗台词经过不断修改和完善。三、A、B、C组人员无严格界限，存在穿插配合实施诈骗的情况。四、赃款分成：范裕榔每月20000元人民币，陈俊达、简铭助每月底薪10000元人民币，冒充护士的大陆籍人员每月底薪2500元人民币，全勤奖500元。诈骗成功后，冒充护士的大陆籍人员每成功诈骗1万元新台币提成50元人民币，台湾籍人员按照冒充警员、警察队长、检察官角色分别提成诈骗所得金额5%、6%、7%（诈骗中如果出现巡警角色，则由警员、警察队长、检察官分别从各自提成里抽0.5%，即该次诈骗所得金额的1.5%奖励给巡警）。此外如果一周内诈骗所得总金额超过200万新台币，则该组全部台籍人员会分的每人1000元人民币奖金，称为“分蛋糕”。张灿吉、范裕榔等人共骗取彭柯碧云等19名被害人款项共计新台币2518万元、美元24.5万元、欧元7.6万元，共计折合人民币768.0225万元。另查明，被告人张灿吉还伙同李小红、廖汉城、徐鸿杰等人还骗取台湾一居民（具体身份待查）财物220万元新台币，具体犯罪事实如下：2009年10月14日，在长安镇霄边社区金安大厦7楼奇盛贸易公司内，采用上述作案手法，被告人张灿吉冒充警察队长，李小红冒充护士，廖汉城冒充巡警，徐鸿杰冒充警员，沈政君、陈裕仁冒充检察官，分两次诈骗一台湾居民共计220万元新台币。以上事实，被告人张灿吉在开庭审理的过程中没有异议，且有经过当庭举证质证的相关证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人张灿吉以非法占有为目的，结伙骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已经构成诈骗罪。公诉机关指控被告人张灿吉犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人张灿吉归案后能够如实供述罪行，认罪认罚，依法可以从轻处罚。张灿吉积极参与本案的诈骗，在共同犯罪中起到主要作用，是主犯，依法应当按照其参与的全部犯罪进行处罚。公诉机关建议对其判处十年六个月有期徒刑，并处罚金，被告人张灿吉表示认罪认罚，没有提出异议，本院予以采纳。辩护人关于张灿吉是从犯的意见，与张灿吉在共同犯罪中的实际作用不符，关于张灿吉是偶犯的意见，与张灿吉多次作案的实际情况不符，本院均不予采纳。辩护人关于张灿吉认罪悔罪态度较好的意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款、第五十三条第一款、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人张灿吉犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金10万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，应折抵其被取保候审前被羁押的39天，即刑期自2019年12月10日起至2030年5月1日止。罚金在判决生效后一个月内一次性向本院缴纳，上缴国库。）二、暂扣于东莞市公安局长安分局的12774元，移送至本院折抵前项罚金；随案移送的手机二部，予以拍卖、变卖，折抵前项罚金。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向东莞市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李年富人民陪审员  李涛良人民陪审员  张凤清二〇二〇年七月六日书 记 员  李晓燕（附页）本案适用的法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。《中华人民共和国刑法》第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。《中华人民共和国刑法》第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。《中华人民共和国刑法》第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑法》第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。