河北省献县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀0929刑初71号 公诉机关献县人民检察院。 被告人刘某某，男，1990年2月15日出生，汉族，小学文化，无业，群众，户籍所在地河北省献县，住本村。因犯盗窃罪，于2009年7月3日被河北省衡水市中级人民法院判处有期徒刑十三年，剥夺政治权利五年，并处罚金人民币十五万元；因涉嫌开设赌场罪，于2019年3月20日被献县公安局监视居住，同年9月20日被献县公安局变更为取保候审，2020年4月14日被本院取保候审。 辩护人李海威，河北林风律师事务所律师。 被告人吕某，男，1991年4月1日出生，汉族，初中文化，无业，群众，户籍所在地河北省献县，住该处。因犯非法拘禁罪于2019年9月10日被献县人民法院判处有期徒刑七个月，因涉嫌赌博罪，于2019年9月26日被献县公安局刑事拘留，经献县人民检察院批准，于2019年10月31日被献县公安局执行逮捕。现押于献县看守所。 辩护人马滨滨，河北林风律师事务所律师。 被告人李某，男，1987年11月24日出生，汉族，初中文化，无业，群众，户籍所在地河北省献县，住该处。因涉嫌开设赌场罪，于2020年1月6日被献县公安局刑事拘留，经献县人民检察院批准，于2020年2月11日被献县公安局执行逮捕。现押于献县看守所。 辩护人刘成娟，河北林风律师事务所律师。 被告人张某某，男，1992年9月8日出生，汉族，小学文化，无业，群众，户籍所在地河北省献县，住本村。因涉嫌开设赌场罪，于2019年8月21日被献县公安局刑事拘留，经献县人民检察院批准，于2019年9月17日被献县公安局执行逮捕。2020年6月20日被本院取保候审。 辩护人李云飞，河北有界律师事务所律师。 被告人刘某某，男，1994年1月26日出生，汉族，专科文化，无业，群众，户籍所在地河北省献县，住该处。因涉嫌开设赌场罪，于2019年8月2日被献县公安局刑事拘留，于2019年9月1日被献县公安局取保候审，2020年4月14日被本院取保候审。 辩护人宋爱丽，河北图是律师事务所律师。 献县人民检察院以献检一部刑诉〔2020〕47号起诉书，指控被告人刘某某、李某犯赌博罪，吕某、张某某犯赌博罪、诈骗（中止）罪，刘某某犯诈骗（中止）罪，于2020年4月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。献县人民检察院指派检察员陈培培出庭支持公诉，被告人刘某某及其辩护人李海威、吕某及其辩护人马滨滨、李某及其辩护人刘成娟、张某某及其辩护人李云飞、刘某某及其辩护人宋爱丽到庭参加了诉讼。现已审理终结。 献县人民检察院指控： 一、2017年，被告人刘某某先后在其经营的献县“爱宠宠物”门市三楼，南环“江湖烤场”饭店和位于家中，招揽刘某1、刘某、张某某等人用牌九聚众赌博十余次，每次从中抽头渔利一、两千左右。其中，2017年10月份，在“爱宠宠物”门市三楼，被告人吕某、张某某二人纠集刘某某、陈某（另案处理）、李某等人参赌，过程中被告人李某提供资金，刘某某提供场地，李某在赌局上输了26万元。事后，经讨要李某及家人将26万元赌债偿还李某。 二、2017年11月，被告人吕某、张某某、刘某某、彭某（另案处理）事前预谋，诱骗被害人张某1（小名张龙）到吕某和张某某在献县东街村经营的棋牌室赌博。赌博过程中，上述人员利用设备控制赌场输赢，致使张某1将随身携带的钱输掉后又输了20万元左右的账，吕某要求张某1出具欠条未果，张某1将赌博使用的牌九和骰子拿走，吕某等人事后未向其追要赌债。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了证人刘某1、李某、牛某等人证言、取款记录、被告人刘某某、吕某、张某某等人的供述、被害人张某1陈述、到案经过、谅解书等证据。 公诉机关认为，被告人刘某某、李某犯赌博罪，吕某、张某某犯赌博罪、诈骗（中止）罪，刘某某犯诈骗（中止）罪，建议判处刘某某有期徒刑一年两个月，并处罚金一万元；判处吕某有期徒刑一年，并处罚金一万元；判处张某某有期徒刑十个月，并处罚金五千元；判处被告人李某有期徒刑十个月，并处罚金五千元；判处被告人刘某某罚金五千元。 被告人刘某某辩称其没有抽头，只是在局里吃喜，大约得款三四千元。 被告人吕某、李某没有提出辩解意见。 被告人张某某、刘某某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中无异议。 刘某某辩护人的意见是，刘某某获利较少，主动投案，建议从宽处罚。 吕某辩护人的意见是，吕某自愿认罪，建议从轻处罚。 李某辩护人的意见是，李某有自首情节，建议从轻处罚。 张某某辩护人的意见是，张某某主动到案，应认定自首，认罪态度好，建议从宽处理。 刘某某辩护人的意见是，有自首情节，建议从轻处罚。 经审理查明： 一、2017年，被告人刘某某先后在其经营的献县“爱宠宠物”门市三楼，南环“江湖烤场”饭店和位于家中，招揽刘某1、刘某、张某某等人用牌九聚众赌博十余次，每次从中抽头渔利。其中，2017年10月份，在“爱宠宠物”门市三楼，被告人吕某、张某某二人纠集刘某某、陈某（另案处理）、李某等人参赌，过程中被告人李某提供资金，刘某某提供场地，李某在赌局上输了26万元。事后，经讨要李某及家人将26万元赌债偿还李某。 1、被告人刘某某供述，2017年12月份的时候开设赌局。2017年夏天的时候我在我的爱宠宠物门市里开的是棋牌室，跟他们要的是桌费，不能算赌局。我在我家里开的赌局。在南环“江湖考场”饭店开设过赌局，是2017年夏天的时候，有我、刘某1、张某某、刘某参与赌博。棋牌室手费打麻将一桌半天30元，推牌九就一天100元。守锅时有时给我三五十，最多给二百元。通过抽头，应该挣了三、四千。参与赌博的人有张某某、刘某1、刘某、吕某、刘某、刘某1。 2、被告人张某某供述，我的小名叫张某。我们村的刘某某开设赌局，当时我还欠刘某某他们钱，后来刘某某他们找我催债，我实在拿不出钱来，他们就让我引东李庄村的李某进赌局。参赌的人有刘某某、吕某、陈某、刘某、刘某、“纯子”、刘某、刘某某、刘某、“小玉”（二十五六岁，具体献县哪的人不清楚）等人。“纯子”（李某）在赌局上放贷，李某输的26万元都是和纯子借的，刘某某开的赌局一开始在“爱宠宠物”门市，我去了一个月的时间，后来换到江湖烤场饭店一楼。刘某某抽头，陈某和纯子偶尔推一把，吃个喜钱。 3、被告人吕某供述，在爱宠门市赌博那次是我操持的，李某是张某叫去的。之前和李某在刘某某家玩过一次，在爱宠门市三楼赌博是第二次。在门市三楼也是推牌九。锅里面也就是200元、500元，押注押30、50、100元左右，一局输赢几百块钱。从中午吃完饭玩到傍黑，差不多半天。有时李某守一门，有时和张某守一门，也有坐庄推锅的时候。最后我赢了两千多，别人输赢不清楚。不知道李某输赢。 我先后借给过刘某1两笔钱，第一笔三万元，当时他说有急用，间隔了大概两个来月他就把钱还给我了，也是给的我现金。还钱的时候，刘某1他叔伯哥刘某2开车拉着刘某1在大街上找到我，我跟我说往后别借给刘某1钱了。第二笔也是借给了刘某1三万元，也是给的他现金。第二次让刘某1打了欠陈某钱的欠条。我记得刘某某在结婚前后，大概是2017年的时候，除了刘某某之外，李某、张某、刘某、刘某、王某、陈某、刘某、刘贝（大名叫刘某某）、“纯子”和刘某某都在刘某某家赌博过。后来我和刘某某、张某、我哥吕某、陈某、“纯子”、李某在“爱宠宠物”门市三楼赌博过。 4、证人李某证言，2017年10月份的一天，张某某叫我去刘某某的“爱宠宠物”门市玩钱，我就去了。我输光后向“纯子”借钱，我一共输了26万元，我打了欠条，刘某某担保。 5、证人刘某2证言，刘某1输钱后，我父亲让我带着刘某1去还钱，我就拉着刘某1去了，共给了对方三人7万元。 6、证人孟某证言，2017年8月份，刘某1找我说赌博输钱了，我借给了他共5万元。 7、证人刘某3证言，去年一个自称王某的人带着一男子到家里来要账，我才知道刘某1赌博输了钱，说输了12万多，刘某1告诉我他是在刘某某家里玩的。 8、证人王某证言，刘某某结婚前几天，我在他家赌博过一次。 9、证人邢某证言，江湖烤场饭店原来是吕某、吕林开的。 10、证人刘某4证言，在刘某某家玩过推牌九，我在旁边钓鱼。 11、证人刘某1证言，2017年8月份，我去刘某某的门市玩，玩的推牌九，给刘某某抽头，我也玩了会儿，后来刘某某又叫我去，我在参赌过程中，吕某、王某借给了我15万元，约定每万元一个月利息1000元，我给他们打了欠条。 12、证人陈某陈述，我和刘某某、吕某是哥们，没有在刘某某家放过高利贷，吕某以我的名义借给了刘某13万元。 13、银行交易明细及微信转账截图 14、辨认笔录 二、2017年11月，被告人吕某、张某某、刘某某、彭某（另案处理）事前预谋，诱骗被害人张某1（小名张龙）到吕某和张某某在献县东街村经营的棋牌室赌博。赌博过程中，上述人员利用设备控制赌场输赢，致使张某1将随身携带的钱输掉后又输了16万元左右的账，吕某要求张某1出具欠条未果，张某1将赌博使用的牌九和骰子拿走，吕某等人事后未向其追要赌债。 上述事实，有经庭审质证、确认的下列证据证实，足以认定。 1、被告人刘某某供述，吕林、张某某、吕某商量着用牌九赌博坑张龙，让我和彭某也玩牌九下注，骗了钱分给我们，在张某某租住的门市我们几人玩牌，张龙输了十多万，我听吕林他们说让张龙打个欠条，张龙不打，把牌九拿走了。 2、证人彭某陈述，以前我在南河头乡东方屯村的游戏厅玩北京赛车输了两三万块钱，我跟刘某某借了1.5万元还不上，张某让我叫着张龙去玩钱，到时候赢他一些钱分我点儿，刘某某给我2000块钱让我叫张龙吃饭去，我们回棋牌室以后，我和张龙就参与推牌九了，张龙输给吕某、吕林十多万元，吕林让张龙给他打欠条张龙没打。第二天张龙给我打电话说牌九有鬼，说钱也不给他们，就谁也没联系谁。 3、被告人张某某供述，当时吕某开着车，有刘某某、彭某和我，吕某让彭某把张龙叫出来，后来张龙来到赌局输了钱，张龙把牌九装走了知道里面有问题，也没再要账。 %1、被告人吕某供述，彭某不欠我赌债，我们在一块打过麻将，他不欠我钱。称不认识张龙。没有和彭某等人叫着张龙到东街村的棋牌室赌博输钱。 %1、证人张某1证言，2017年或2018年的一天，彭某和我吃饭后叫着去了张某的棋牌室，我看到几个人在推牌九，刘星晨也在场，他们总叫我跟他们玩钱，我玩到最后和彭某不但钱输光了，还欠了吕某16万元，吕某他们让我打欠条，我没打，我觉得牌九和骰子有问题，就装走了，第二天上午我用砖头把牌九砸开，发现里面有芯片。我给吕某打电话他说我没输钱，我们之间没账。 %1、证人秦某证言，我在张某某的棋牌室打工，后来借了钱玩斗地主，输了吕某向我要钱，吕某开我大伯那车两三个月，还拘禁我。知道张龙欠了吕某他们二十来万元，张龙不给打条，把牌九和骰子拿走了。 %1、证人牛某陈述，2017年夏天前后，一天晚上10点左右，张龙给我打电话说喝多了，让我去平安大街接他，我到了平安大街张龙的电话就关机了，凌晨一点我联系上他把他接了回来。第二天上午，张龙醒酒后说他昨天晚上输了钱，他怀疑牌九有问题就砸开了，发现有里面有芯片，他给吕某打电话结果对方说不欠他钱。 %1、证人刘某某证言，称张某2给我打电话问有没有叫吕某和“臭油”的、说是张龙的家人想告他们呢，我问吕某，吕某说不要这钱了。 %1、证人张某2、张某3证言。 %1、辨认笔录 其他证据有： 1、到案经过，2019年3月20日，被告人刘某某到献县公安局投案；2019年8月2日，刘某某到献县公安局投案；2019年8月21日，经过电话传唤，张某某主动到公安局接受询问。2019年9月10日，献县公安局民警将刑满释放的吕某抓获；2020年1月6日，李某到献县公安局投案。 2、吕某的刑事判决书、释放证明；刘某某的刑事判决书、释放证明，2016年9月27日刑满释放。 3、户籍证明及违法犯罪记录的证明。 本院认为，被告人刘某某开设赌场，抽头渔利，李某提供资金，应以开设赌场罪追究刑事责任。被告人吕某、张某某以营利为目的，聚众赌博，其行为构成赌博罪；吕某、张某某、刘某某利用设备骗取他人财物，构成诈骗罪，应予处罚。公诉机关指控刘某某、李某罪名不当，其他予以支持。被告人吕某、张某某、刘某某在诈骗犯罪中主动放弃犯罪，应减轻处罚。被告人刘某某在被判处有期徒刑刑罚执行完毕后五年内又犯本罪，系累犯，应从重处罚；被告人刘某某、刘某某、李某主动到案后如实供述犯罪事实，构成自首，可从轻处罚；张某某经公安机关传唤后主动到案，坦白罪行，可认定坦白，从轻处罚；依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条、第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十五条、第六十四条、第六十七条之规定，判决如下： 一、被告人刘某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年零二个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算）。 被告人吕某犯赌博罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币五千元。犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元。数罪并罚，决定执行有期徒刑一年，并处罚金人民币人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月26日起至2020年9月25日止）。 被告人李某犯开设赌场罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币八千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年1月6日起至2020年11月5日止，罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳）。 被告人张某某犯赌博罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币三千元；犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二千元。数罪并罚，决定执行有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月21日起至2020年6月20日止）。 被告人刘某某犯诈骗罪，判处罚金人民币五千元。 %1、被告人刘某某违法所得人民币三千元依法予以追缴。 上述罚金及违法所得限判决生效后十日内缴纳。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省沧州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  王 坤 人民陪审员  赵清峰 人民陪审员  周微微 二〇二〇年七月十日 书 记 员  王 坤