江苏省海门市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）苏0684刑初357号 公诉机关江苏省海门市人民检察院。 被告人卫明，男，1987年3月7日出生于江苏省海门市，无业，住海门市。2018年8月2日因涉嫌犯诈骗罪被海门市公安局刑事拘留，同年9月7日变更为取保候审。2019年7月23日经海门市人民检察院决定，同日由海门市公安局执行逮捕。现羁押于海门市看守所。 辩护人徐辉，江苏东洲律师事务所律师。 辩护人张莉燕。 海门市人民检察院以海检诉刑诉〔2019〕278号起诉书指控被告人卫明犯诈骗罪，于2019年7月28日向本院提起公诉，并于2020年2月25日以海检四部刑补诉〔2020〕2号补充起诉决定书，对被告人卫明诈骗犯罪事实进行补充起诉。本院依法适用普通程序，于同年6月29日公开开庭审理了本案。海门市人民检察院指派检察官杨娟出庭支持公诉。被告人卫明及辩护人徐辉到庭参加诉讼。期间，本案依法延期审理2次。现已审理终结。 海门市人民检察院指控，被告人卫明于2016年6月至2019年7月间，因欠巨额债务无力偿还，虚构有投资款在某工程，电子银行账户上有巨额工程款需要交纳费用才能取出的事实，通过伪造银行信息、银行账户大额汇款证明等手段，骗取被害人的信任，多次以工程款到账需要交纳费用、罚款以及送礼等为由，采取直接对外借款或让施燕萍、陈石（均另案处理）夫妇对外借款的方法，共骗取王某、姚某等20余人人民币2000余万元（以下币种同），被其用于还债及挥霍。 针对上述指控，公诉机关提供了常住人口基本信息、借条、银行交易明细等书证；被害人崔某、王某、董某等人的陈述；证人卫进标、陈某、季某等人的证言笔录等证据予以证实，并据此认为，被告人卫明采用虚构事实的方法骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成犯罪，应当以诈骗罪追究其刑事责任。公诉机关同时认为，被告人卫明归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人卫明如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以依法从宽处理。为此提请本院依法予以惩处。 庭审中，被告人卫明对起诉指控的犯罪事实未作辩解。其辩护人徐辉提出如下辩护意见:1.被告人卫明认罪态度好，自愿认罪认罚，可以从宽处理。2.被告人卫明能主动坦白自己的犯罪事实，使得案件顺利侦破，请法庭在量刑时予以考虑。建议法庭对被告人卫明从轻处罚。 经审理查明，2016年6月至2019年7月期间，被告人卫明因欠巨额债务无力偿还，遂虚构有投资款在某工程，电子银行账户上有巨额工程款需要交纳费用才能取出等事实，通过伪造银行信息、银行账户大额汇款证明等手段，骗取被害人的信任，多次以工程款到账需要交纳费用、罚款以及送礼等为由，采取直接对外借款或让施燕萍、陈石夫妇对外借款的方法，共骗取王某、姚某等20余人共计20877729.76元，被其用于还债及挥霍。分述如下： 1.2016年11月29日，施燕萍向崔某借款17万元，后将其中96600元交给被告人卫明。 2.2017年6月4日，施燕萍向施某借款1.8万元，后将该款交给被告人卫明。 3.2017年6月10日、12日，施燕萍向顾某借款5000元、2万元，后将上述款项交给被告人卫明。 4.2017年12月至2018年4月期间，施燕萍向张某借款128万元，后其中45.7万元交给被告人卫明。 5.2017年9月至2018年3月期间，施燕萍、陈石夫妇多次向黄某借款共计1655843元，其中6.4万元存入陈石银行卡，后转账至被告人卫明及卫某银行卡（该银行卡实际由被告人卫明控制使用，下同）。 6.2017年2月至2018年6月期间，施燕萍、陈石夫妇多次向沈某借款共计54.3万元，其中3.1万元存入陈石建设银行卡，后转账至被告人卫明银行卡及支付宝。 7.2017年10月至11月期间，施燕萍、陈石夫妇多次向刘永丽借款共计23.45万元，其中3.2万元存入陈石建设银行卡，后转账至卫某银行卡。 8.2016年6月至2017年12月期间，施燕萍、陈石夫妇多次向陈某借款共计21.89万元，其中13.17万元存入陈石、姚某银行卡，后转账至被告人卫明及卫某银行卡。 9.2017年12月至2018年1月期间，施燕萍、陈石夫妇多次向冯某借款共计9.72万元，其中1万元存入陈石建设银行卡，后转账至被告人卫明银行卡及支付宝。 10.2017年5月至2018年2月期间，施燕萍、陈石多次向黄某借款共计62万元，其中15.86万元存入陈石银行卡，后转账至被告人卫明及卫某银行卡。 11.2017年10月至2018年3月期间，施燕萍、陈石夫妇多次向刘某借款共计16.2万元，其中9000元存入陈石建设银行卡，后转账至被告人卫明银行卡，另有10万元直接存入被告人卫明银行卡。 12.2017年11月至2018年6月期间，施燕萍、陈石夫妇多次向陆某借款共计57.87万元，其中22.69万元存入陈石银行卡，后转账至卫某银行卡及被告人卫明银行卡及支付宝。 13.2017年7月至2018年3月期间，施燕萍、陈石夫妇多次向朱某借款共计34.33万元，其中19.46万元存入陈石银行卡，后转账至被告人卫明及卫某银行卡。 14.2017年11月至2018年3月期间，施燕萍、陈石夫妇多次向杨某借款共计9.5万元，其中4.5万元存入陈石银行卡，后转账至被告人卫明银行卡及支付宝、卫某银行卡。 15.2017年11月至2018年1月期间，施燕萍、陈石夫妇多次向施某借款21050元，其中19350元存入陈石银行卡同，后转账至被告人卫明银行卡及支付宝、卫某银行卡。 16.2017年11月至2018年1月期间，施燕萍、陈石夫妇多次向钱某借款共计22.91万元，其中11.58万元存入陈石银行卡，后转账至被告人卫明银行卡及支付宝。 17.2017年8月，施燕萍、陈石夫妇两次向李某借款共计4.5万元，其中3.88万元存入陈石银行卡，后转账至被告人卫明银行卡。 18.2017年7月至9月期间，施燕萍、陈石夫妇多次向王某借款共计78.5万元，其中16.04万元存入陈石银行卡，后转账至被告人卫明及卫某银行卡。 19.2017年12月25日至2018年4月期间，施燕萍、陈石夫妇多次向吴某借款共计25万元，其中108850元存入陈石银行卡，后转账至被告人卫明银行卡。 20.2017年4月30日至11月15日期间，施燕萍、陈石夫妇多次向朱某借款共计18.92万元，其中5万元存入陈石银行卡，后转账至卫某银行卡。 21.2018年2月2日至5月24日期间，被告人卫明多次向董某借款共计408.85万元。 22.2018年5月20日至2019年7月19日期间，被告人卫明多次向王某借款共计243.46万元。 23.2016年6月至12月期间，施燕萍、陈石夫妇多次向王某借款共计524.68万元，其中374.239万元转账至卫某及被告人卫明银行卡。 24.2018年7月至2019年5月期间，被告人卫明多次向王某借款共计533.32万元。 25.2016年9月至2018年4月期间，被告人卫明和施燕萍、陈石夫妇多次向姚某借款共计3345639.76元，其中3176439.76元被被告人卫明用于还债及消费。 被告人卫明归案后如实供述了实施诈骗犯罪的事实，并于2019年5月16日、30日分别退出赃款6万元、4万元，于2019年8月8日、22日分别退出赃款4万元、19.3万元，共计33.3万元。 在审查起诉阶段，被告人卫明出具了认罪认罚具结书，对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及提出的量刑建议均无异议，并表示认罪认罚。在庭审中，被告人卫明再次表明自愿认罪认罚。 认定上述事实的证据有:海门市公安局出具的被告人卫明的常住人口基本信息、施燕萍出具给张某夫妇的借条、江苏省非税收入一般缴款书、卫某建设银行卡交易流水明细、陈石、施燕萍、卫明多张银行卡交易流水明细等书证；未到庭证人卫某、黄某、张某等人的证言笔录；被害人张某、施某、顾某、黄某、沈某等人的陈述及提供的借款复印件;海门市公安局出具的本案发破案经过及被告人卫明到案经过的情况说明等。被告人卫明亦有相应供述在卷佐证。 上述证据均经庭审举证、质证，经审查，所有证据来源合法，证据间能相互印证，能证明本案的事实，本院依法予以确认。 本院认为，被告人卫明采用虚构事实的方法骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。海门市人民检察院的指控，事实清楚，证据确实充分，定性准确，应予支持。被告人卫明归案后如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚；被告人卫明自愿认罪认罚，可以从宽处理。被告人卫明已退出部分赃款，可酌情从轻处罚。据此，辩护人徐辉提出的相关辩护意见理由成立，本院予以采纳。为惩治犯罪，保护公民的财产所有权不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人卫明犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年六个月，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币二百万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一九年七月二十三日起至二○三三年十二月十六日止，原刑事拘留三十七日已依法折抵刑期。罚金自本判决生效之日起二十日内缴纳。） 二、继续追缴被告人卫明诈骗所得赃款人民币二千零五十四万四千七百二十九元七角六分，连同已退出赃款人民币三十三万三千元，一并发还与各被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南通市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  李育平 人民陪审员  沙玲萍 人民陪审员  马美琴 二〇二〇年七月八日 法官 助理  奚海燕 书 记 员  陈姣姣