广东省广州市花都区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0114刑初1104号公诉机关广东省广州市花都区人民检察院。被告人郑宏杰，男，1999年8月21日出生，汉族，文化程度中专，户籍所在地广东省广州市增城区。因涉嫌犯诈骗罪于2020年3月7日被羁押，次日被刑事拘留，同年4月3日被逮捕。现被羁押于广州市花都区看守所。委托辩护人曾共华，广东悦信律师事务所律师。广东省广州市花都区人民检察院以穗花检二部刑诉[2020]Z980号起诉书指控被告人郑宏杰犯诈骗罪，于2020年6月11日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。广东省广州市花都区人民检察院指派检察员范水清出庭支持公诉。被告人郑宏杰及其辩护人到庭参加诉讼。本案现已审理终结。广东省广州市花都区人民检察院指控：2020年2月19日被告人郑宏杰以东莞有体温枪现货出售，需要订金为由骗取了被害人谢某1转账人民币11万到其提供的账号：张某1账号（郑宏杰的母亲）转入人民币6万元、蔡某（供货上家）账号转入人民币5万元，蔡某因没有现货无法交易，先后于2020年2月20日、2020年2月21日、2020年2月24日通过微信转账的方式，分3次将人民币5万元退还给被告人郑宏杰。被告人郑宏杰于2020年2月21日退还人民币2万元给被害人谢某1，后以供货人没有退还订金等借口诈骗了被害人谢某1人民币9万元，并将骗得的人民币9万元花光。2020年3月7日11时许，民警在广州市增城区增江街沿江东路莱茵花园22栋801房将被告人郑宏杰抓获。归案后，被告人郑宏杰的母亲于2020年3月15日退还人民币115221元给被害人谢某1，并取得被害人谢某1的谅解。为证实上述事实，公诉机关提交了相应证据，认为被告人郑宏杰在新冠肺炎疫情期间以购买体温枪需要订金为名诈骗了被害人谢某1人民币9万元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。认为被告人郑宏杰诈骗数额9万元、赔偿全部损失、取得被害人谅解、坦白、认罪认罚等量刑情节，建议判处被告人郑宏杰三年六个月有期徒刑，并处罚金人民币二万元。提请本院依法判处。被告人郑宏杰对起诉书指控的犯罪事实和罪名没有意见，承认其在不确定是否有货的情况下，收取被害人定金，然后将收取的钱用于归还其欠下的他人向其买口罩的钱，请求对其判处缓刑。辩护人提出以下辩护意见：1.被告人是初犯，因一时贪念，在介绍中收取部分差价，但收取定金后，因上家没有交货而导致被告人没有将货物交付，亦未能退回所有定金，并非直接骗取他人财物，主观恶意较小。2.被告人自愿认罪认罚、坦白。3.被告人没有再犯罪的危险，符合缓刑条件。4.被告人母亲已退回人民币115221元给被害人谢某1，并取得被害人谢某1的谅解。综上，建议对被告人适用缓刑。经审理查明：2020年2月19日被害人谢某1联系被告人郑宏杰购买1000余支体温枪，被告人郑宏杰遂联系上家蔡某，蔡某也是中间人，提出先交订金人民币5万元给其本人再与被告人郑宏杰一起去现场看货。被告人郑宏杰在不确定是否有货的情况下，向被害人谎称有现货，在蔡某只要求人民币5万元定金的情况下，收取被害人人民币11万元定金，其中5万元定金由被害人直接打给蔡某，另外6万元定金由被害人打款给了被告人妈妈张某1的账户。被告人郑宏杰收到上述6万元后即将钱款用于个人花费。蔡某因没有现货无法交易，先后于2020年2月20日、2020年2月21日、2020年2月24日通过微信转账的方式，分3次将人民币5万元退还给被告人郑宏杰。被告人郑宏杰于2020年2月21日退还被害人谢某1人民币2万元，骗被害人谢某1上家只退还了人民币2万元定金，将剩余的人民币3万元用于个人花费。2020年3月7日11时许，民警在广州市增城区增江街沿江东路莱茵花园22栋801房将被告人郑宏杰抓获。归案后，被告人郑宏杰的母亲于2020年3月15日退还人民币115221元给被害人谢某1，并取得被害人谢某1的谅解。上述事实有经公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1.抓获经过，证实：2020年3月7日11时许，广州市公安局花都区分局民警在广州市增城区增江街沿江东路莱茵花园22栋801房将被告人郑宏杰抓获归案。2.搜查笔录、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、涉案财物移交清单，证实：2020年3月7日，民警在广州市增城区增江街沿江东路莱茵花园22栋801房抓获被告人郑宏杰，起获并扣押被告人郑宏杰的苹果手机1台。3.银行账户交易明细、微信支付交易明细、转账截图、复印件，证实：（1）被害人谢某1通过其本人的工商银行（卡号：62×××**）于2020年2月19日向蔡某（账号（62×××**）转账50000元；于2020年2月19日向被告人郑宏杰的母亲张某1（账号：62×××**）转账60000元。（2）被告人郑宏杰的母亲张某1（账号：62×××**）于2020年2月19日12:54收到被害人谢某1转账6万元，当日15:12该卡转出2万元，次日14:02转出4万元。（3）证人蔡某于2020年2月20日22:19：36微信转账20000元给郑宏杰；2020年2月21日00:54：49微信转账20000元给郑宏杰、2020年2月24日01:21：35其微信转账10000元给郑宏杰。被告人郑宏杰对上述转账记录进行了签认；（4）谢某1（微信号：×××）于2020年2月21日14:01:22分收到郑宏杰微信转账20000元；（5）谢某1收到张某1转账的明细：谢某1工商银行（卡号：62×××**）于2020年3月15日收到张*娣（账号：62×××24）转账115221元。（6）2020年3月15日12:03:29分，张某1通过工商银行（卡号：62×××**）向谢某1（卡号：62×××**）转账115221元。4.被害人谢某1出具的谅解书和收据，证实被害人谢某1于2020年3月15日收到郑宏杰家属交来的115221元，谢某1不再追究郑宏杰的任何责任，并谅解郑宏杰。5.微信账号截图照片，证实：郑宏杰微信号：×××,昵称：Te。谢某1微信号：×××、昵称：Judy；黄某微信号：×××，昵称：很困；蔡某微信号×××，微信昵称：*生。6.电子物证检查工作纪录，证实民警提取了被告人郑宏杰手机内的内容，其中其与证人蔡某的部分聊天纪录如下：2020年2月19日被告人与蔡某商量，去哪里拿货，蔡某说：杰，你要不直接跟他说今晚加工做，明早拿，晚上工厂等，会不会好点。“做最坏的打算，跟他们说好厂家在做了”“胡总回来，他会想办法调货物”，证实被告人郑宏杰知道蔡某也是没有现货，二人在商量找货源。7.证人蔡某的证言：我认识郑宏杰但不太熟，见过几次。在2020年2月17日左右，郑宏杰通过微信联系我说要采购大约2万个体温枪，问我是否能找到货源，我听另外一个朋友说是可以找到货源，于是我就告诉郑宏杰如果需要找货源，就先交5万元订金。大约2020年2月19日，郑宏杰就让谢某1通过银行卡（62×××**)转账5万元人民币到我的农业银行卡（62×××**)。当时我收到谢某1转账5万元后，我在微信朋友圈联系到一个可能有体温枪货源（非现货）的人，但是对方需要先交定金，我担心有问题所以跟郑宏杰说明天一早8点再联系对方，看到现货再详谈或交易，当时我们连体温枪的单价都没有和对方确认，我不清楚郑宏杰当时是怎么跟谢某1说。后来我知道这个货源消息是骗人的，被告知没有现货。而且市面上也没有体温枪现货了。于是我分别于2020年2月20日、2月21日和2月24日，通过微信转账的方式，转账2万元、2万元、1万元给郑宏杰。之后我就没有管这个事情了。于是我就将钱返还给郑宏杰。郑宏杰说是因为谢某1的老公迟到所以导致没有成功采购体温枪，但其实并没有因为迟拿不到货这么一回事。我和朋友走访了市场几次发现市场上根本没有现货，很多人都是以订货为借口诈骗押金的。郑宏杰知道该情况，我有跟他说过。郑宏杰因为买体温枪找了我大约3-4次。每次我都是听说有货，但是去到现场我们都发现没有现货。我只收过郑宏杰的客户一次订金，就是谢某1转账的5万元。我的微信昵称：*生，微信号×××,绑定手机号:139××××1***;郑宏杰的微信昵称：Te，微信号：×××。我没有他的手机号码。证人蔡某对其与被告人郑宏杰的微信聊天记录做了指认。8.证人钟某的证言：谢某1是通过郑宏杰介绍认识的。谢某1有向我购买体温枪。2020年2月16日郑宏杰带我以及谢某2去到东莞市间酒店找到了谢某1和她老公以及三名男子（该三名男子是向谢某1买体温枪的，具体情况我不清楚），当晚我们就一起商讨购买体温枪的事项，我就通过微信找到“黄某”，然后我和郑宏杰、谢某2、谢某1和她老公等人找黄某，黄某的上家是林某，对方说有货，确定好之后就跟我说要先付款，随后我就找谢某1过来当面转账，谢某1通过手机银行转账到我的广发银行卡127000元（银行卡号：62×××**)，然后谢某1通过手机银行转账给“黄某”38000元，还有最后谢某1通过手机银行转账给“林某”150000元，一共315000。2020年2月17日13时许，我和郑宏杰、谢某1、谢某1老公以及一名男子找到了林某本人，他跟我说他朋友的那批货已经卖了，他说他还可以找到货源。但后来还是没货，林某就跟“黄某”给谢某1退款了，当时“黄某”退给谢某1一共38000元（具体转账方式不清楚），谢某1就让“黄某”离开了，林某就转账给谢某1，林某称银行卡限额了，今天银行卡交易不了了（具体转账方式、金额不清楚），谢某1称林某还没退完钱，就不让林某离开，让林某跟我们一起回去住的酒店（东莞市慕思健康睡眠酒店），回到酒店后，我就通过广发银行APP(我绑定的银行卡，广发银行卡，卡号：62×××**)给谢某1的银行卡（卡号62×××**)退款，分二笔转账、第一笔是9700元，交易时间2020年2月18日19时25分51秒，第二笔是40000元，交易时间2020年2月18日19时29分16秒，还有一次是我通过微信转账给谢某1退款的，转账金额57300元，交易时间2020年2月18日19时31分25秒，我一共给谢某1退款107000元，还欠她20000元。9.证人张某1的证言：我是郑宏杰的母亲，我通过钟某联系上事主谢某1，谢某1说郑宏杰欠她115221元人民币，并且承诺我们赔钱后，就不再追究郑宏杰的任何责任再到派出所撤销案件，于是我在2020年3月15日通过我名下的工商银行卡（卡号：62×××**)转账115221元人民币到谢某1的工商银行卡（卡号：62×××**),最后还签署了收据。10.被害人谢某1的陈述：2020年2月16日我朋友邓加杭说他要帮万科采购1308支体温枪。我说我朋友郑宏杰是卖体温枪并且问过每支约300元，邓加杭通过我找到郑宏杰买，随后就叫了万科的财物打了一笔457800元给我的工行卡（尾数6142）。我先是在东莞和林某、钟某、郑宏杰一起谈的买体温枪，郑宏杰充当一个介绍人的角色，钱转给了林某、钟某。后来没有成功买到体温枪，林某微信和银行转账就退钱给我，但还差5221元，钟某也有退钱给我，还差20000元。第一次采购没有成功，郑宏杰告知我还有货源（现货）可以拿到体温枪，但是要加价，每支约400元。郑宏杰说对方要求先给定金先，还发了两个银行卡账号给我。2020年2月19日12时54分我通过手机银行转账了60000元到张某1的工行卡，卡号62×××**；当天17时51分我通过手机银行转账了50000元到蔡某的农行卡，卡号62×××**。张某1是郑宏杰的母亲，郑宏杰称当时是对方蔡空辉转出限额才叫他用他妈妈的银行卡收钱后再转给他的。到了20日郑宏杰就说有货了，我就叫我老公去东莞拿货，但我老公去到半路郑宏杰就说那边没货了，2020年2月21日下午郑宏杰就通过微信退了20000元给我，说蔡某退给我的，但总数还差90000元，直到现在郑宏杰声称蔡某那边不肯退钱给我。我是只和郑宏杰联系过，都是郑宏杰和对方蔡某谈的。转账的时候我在住的花都区富银路农业银行后面的房屋里用手机操作的。蔡某的微信号：×××,微信昵称：*生，他公司在深圳龙岗区华南城一公寓15楼。郑宏杰的联系方式：186××××5780。钟某声称剩余的2万元已经转账给郑宏杰。待我报警后，钟某于2020年3月9日再次通过微信转账的方式，退回剩余的2万元人民币给我。郑宏杰只欠我9万元，其家属要退还115221元给我，我不清楚他们三人内部如何处理我曾转账给他们的款项，郑宏杰的家属应该是代表他们三人退还115221元给我，包含郑宏杰9万元，钟某2万元，林某5221元。被害人谢某1对其与被告人郑宏杰的微信聊天记录、转账记录做了指认。二人的微信聊天记录中，被告人郑宏杰声称有现货，要被害人谢某1给定金。11.被告人郑宏杰的供述与辩解：在2020年的2月份中旬，谢某1通过微信加了我，并问我关于购买体温枪的事情，说她要买1万支体温枪，然后问我有没有货，我说我有，然后我说一支枪大概是315元左右的价格，问她需不需要，然后她说需要，之后我就通过钟某找到了钟某的一个朋友林某，谈好价格后谢某1就总共转了几十万给林某和钟某，后来交易失败，钟某和林某就把谢某1给他们的钱退回给谢某1了。谢某1交易失败之后问我是否还有其他体温枪货源，我说我这里有个朋友有货源，然后谢某1就说想和我合伙，让我找货源，然后卖给她的朋友，中间的利润我们平分。当时我就找到了我的朋友蔡某。蔡某说他的朋友认识一个厂家有货源，然后我就问谢某1要定金11万，这11万是作为谢某1订购2万把体温枪（440/把）的订金，实际上蔡某只收取5万元订金，剩余的6万元订金我是想着作为我自己佣金。其中我让她转了6万元给我，转了5万元给蔡某，当时我让谢某1转给我的6万元转到我母亲张某1的工行卡里，因为我当时想赚谢某16万元，我就和她说厂家那边需要11万元的定金。后来蔡某那边就和厂家约了时间去提货，我没记错的话我们和厂家约定拿货的时间是2月20日早上六点左右。当时谢某1就让她的老公过去拿货，但是她老公早上七点多才开始出发，对方就说我们太迟去拿货了，已经卖给别人了。然后我就微信告诉谢某1说货已经卖给别人了。最后也没有成交，谢某1就要求厂家退还11万元的定金，因为当时我和谢某1说这11万元是厂家的定金，但是实际上我从中拿了6万元，我拿这6万元还之前欠别人的货款，而蔡某那边也只还了2万元给我，我就只能还了2万元给谢某1了。根据公安机关调取资料显示，蔡某所使用的微信×××（*生）分别于2020年2月20日22时19分、2020年2月21日00时54分、2020年2月24日01时21分分别转账2万元、2万元、1万元（共五万元）到我的微信上，蔡某确实已经将5万元转账到我的微信上，但是我当时手上没有资金，而且我又想赚谢某1的6万元，我就骗谢某1说蔡某只退款2万元。然后我将蔡某退款的其中3万元用于支付其他跟我买口罩的客户退款的债务。当时蔡某在退款给我时明确告诉我，现在这个市场上根本没有货（体温枪）的，我也没有其他途径可以拿到体温枪给谢某1。我收取谢某111万订金后，我在没有能力给对方发货的情况下，要欺骗谢某1蔡某和厂家只退款了2万元给我，因为我当时跟其他朋友做口罩生意，欠下别人大概9万元，所以我当时就欺骗谢某1，然后拿谢某1的这笔钱去还债。谢某1多次催促我还款，我却以蔡某那边只给我退款2万元为借口，一直拖着她，因为我当时已经把谢某1的钱用于支付其他债务，我没有能力偿还谢某1剩余的9万元，所以我就以此借口先拖着她。我骗取谢某1的9万元，我通过银行卡转账、微信支付、支付宝转账等方式转账给**蝶和锡权，偿还债务，大约9万元，具体的金额我记不清楚了。被告人郑宏杰对其与被害人谢某1、证人蔡某的微信聊天记录、其被扣押的手机做了指认。本院认为，被告人郑宏杰无视国家法律，在新冠肺炎疫情期间以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人郑宏杰犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。依法应当对被告人郑宏杰适用“处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金”的量刑幅度予以处罚。本案查明的量刑情节有：1.被告人郑宏杰诈骗数额为人民币90000元，可酌情从重处罚。2.被告人郑宏杰坦白、认罪认罚，依法可以从轻处罚。3.被告人郑宏杰家属赔偿被害人谢某1全部损失，被害人谢某1对被告人郑宏杰表示谅解，可对被告人酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议合理，符合法律规定，本院予以采纳。辩护人提出与上述相同的辩护意见，本院予以采纳。为此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人郑宏杰犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年3月7日起至2023年9月6日止。罚金自本判决发生法律效力之次日起十日内向本院缴纳，上缴国库）。二、扣押在案的苹果牌手机1台予以没收（由广州市公安局花都区分局执行）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。（此页无正文）审 判 长  张卫红人民陪审员  江仲泮人民陪审员  李汉清二〇二〇年七月二十九日书 记 员  梁敏婷郭悦附法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条第三款被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。