吉林省敦化市人民法院刑 事 判 决 书（2020）吉2403刑初41号公诉机关吉林省敦化市人民检察院。被告人郜德冬，男，1979年10月12日出生于吉林省敦化市，汉族，小学文化，农民，住敦化市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月7日被刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现羁押于敦化市看守所。指定辩护人张恒新，吉林冠宁律师事务所律师。被告人耿雷，男，1981年2月15日出生于吉林省敦化市，汉族，文盲，农民，住敦化市。曾因犯盗窃罪，于2009年5月13日被敦化市人民法院判处拘役六个月，缓刑一年,并处罚金人民币2600元；因犯盗窃罪于2014年10月14日被敦化市人民法院判处拘役五个月,并处罚金人民币5000元。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月15日被刑事拘留，同年8月14日被监视居住，监视居住期间因违反规定，同年11月5日被刑事拘留，同年11月20日被逮捕。现羁押于敦化市看守所。指定辩护人王桂芝，吉林敦诚律师事务所律师。被告人王清泉，男，1983年5月13日出生于吉林省敦化市，汉族，初中文化，司机，住敦化市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月23日被取保候审。指定辩护人贾洪锋，吉林衡佳律师事务所律师。被告人邢国，男，1978年10月9日出生于吉林省敦化市，汉族，初中文化，司机，住敦化市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月16日被取保候审。指定辩护人金承奎，吉林敖东律师事务所律师。被告人芦旺，男，1981年6月16日出生于吉林省敦化市，汉族，初中文化，农民，住敦化市。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年11月19日被取保候审。指定辩护人隋跃华，吉林隋跃华律师事务所律师。吉林省敦化市人民检察院以敦检一部刑诉〔2019〕278号起诉书指控被告人郜德冬、耿雷、王清泉、邢国犯合同诈骗罪;被告人芦旺犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年1月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。敦化市人民检察院指派检察员金龙一出庭支持公诉，被告人郜德冬及其辩护人张恒新，被告人耿雷及其辩护人王桂芝，被告人王清泉及其辩护人贾洪锋，被告人邢国及其辩护人金承奎，被告人芦旺及其辩护人隋跃华到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控,一、2019年5月21日，在敦化市丹江街长德商贸物流城，被害人金某经营的敦化市鑫源农机销售有限公司，被告人郜德冬以非法占有为目的，虚构“先交首付款，并在年底一次性结清剩余车款”的事实，交付4000元首付款并由秦某、李某作为担保人，诈骗一台“宁波北野牌504型”拖拉机。又以抵押借款的名义将该车抵押给刘某1，先行扣除六个月的利息3600元和归还之前的借款4000元（首付款），郜德冬实得销赃款12400元并全部挥霍。案发后，该车辆已被公安机关依法扣押。经敦化市价格认证中心认定，“宁波北野牌504型”拖拉机单价为人民币44830元。二、2019年7月3日，在敦化市丹江街长德商贸物流城，被害人刘某2经营的敦化市华联农机经销有限公司，被告人郜德冬指使王清泉等人，以非法占有为目的，虚构“先交首付款，并在年底一次性结清剩余车款”的事实，交付4000元首付款并由被告人邢国、吴晓光（另案处理）作为担保人，诈骗一台“恒泰奔野牌704型”拖拉机。由被告人郜德冬等人以抵押借款的名义将该车抵押给刘某1借款20000元，王清泉分得赃款8000元并被其挥霍，余款被郜德冬等人分赃挥霍。2019年7月10日12时许，因得知被害人要报案，王清泉将该拖拉机赎回并返还给被害人刘某2。经敦化市价格认证中心认定，“恒泰奔野牌704型”拖拉机单价为人民币46500元。三、2019年7月4日，在敦化市丹江街长德商贸物流城，被害人刘某2经营的敦化市华联农机经销有限公司，被告人郜德冬指使邢国等人，以非法占有为目的，虚构“先交首付款，并在年底一次性结清剩余车款”的事实，交付4000元首付款并由王清泉、吴晓光（另案处理）作为担保人，诈骗一台“恒泰奔野牌454型”拖拉机。由被告人郜德冬等人以抵押款的名义，将拖拉机抵押给刘某1借款17000元，邢国分得赃款6000元并被其挥霍。2019年7月13日，邢国因得知被害人已报案，给付刘某116510元拟赎回拖拉机，刘某1告知拖拉机已被公安机关依法扣押。经敦化市价格认证中心认定，“恒泰奔野牌454型”拖拉机单价为人民币35000元。四、2019年7月7日，在敦化市丹江街长德商贸物流城，被害人尹某经营的敦化市丽东农业机械有限公司，被告人郜德冬指使耿雷等人，以非法占有为目的，虚构“先交首付款，并在年底一次性结清剩余车款”的事实，交付5000元首付款并由王清泉、邢国作为担保人，诈骗一台“中驰奔野牌504型”拖拉机。由郜德冬等人将拖拉机以16000元的价格出售给被告人芦旺，耿雷分得赃款5700元并被其挥霍，王清泉、邢国各分得赃款1000元（案发后，二人将此款项退还给郜德冬），余款被郜德冬等人分赃并挥霍。案发前，郜德冬等人接到尹某要求送还拖拉机的电话以后，筹集19500元送给尹某并声称拖拉机已卖出。案发后，该车辆已被公安机关依法扣押。经敦化市价格认证中心认定，“中驰奔野牌504型”拖拉机单价为人民币33800元。五、2019年7月9日，在敦化市丹江街长德商贸物流城，被害人刘某2经营的敦化市华联农机经销有限公司，被告人郜德冬指使周长春（另案处理）等人，以非法占有为目的，虚构“先交首付款，并在年底一次性结清剩余车款”的事实，交付4000元首付款并由耿雷作为担保人，诈骗一台“恒泰奔野牌454型”拖拉机。由郜德冬等人将拖拉机以16000元的价格出售给被告人芦旺，周长春分得赃款3300元，耿雷分得好处费2000元，余款被郜德冬等人分赃并挥霍。案发后，该车辆已被公安机关依法扣押。经敦化市价格认证中心认定，“恒泰奔野牌454型”拖拉机单价为人民币35000元。六、2019年7月7日、9日，被告人芦旺在明知郜德冬、杨远明（另案处理）、耿雷、周长春（另案处理）等人在农机店内诈骗拖拉机的情况下，芦旺以每台拖拉机16000元的价格，先后收购以耿雷、周长春之名诈骗来的两台拖拉机，其收购价格明显低于市场价格。案发后，两台拖拉机已被公安机关依法扣押。经敦化市价格认证中心认定，“中驰奔野牌504型”拖拉机单价为人民币33800元；“恒泰奔野牌454型”拖拉机单价为人民币35000元。针对上述指控，公诉机关提供了相关证据材料，认为被告人郜德冬、耿雷、王清泉、邢国以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，郜德冬、王清泉数额达到巨大，耿雷、邢国数额达到较大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（三）、（四）项之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，均应当以合同诈骗罪追究其刑事责任；被告人芦旺明知是他人犯罪所得赃物，价值较大，而予以收购，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人郜德冬、耿雷、王清泉、邢国共同故意实施合同诈骗犯罪，系共同犯罪。郜德冬在共同犯罪中起主要作用，系主犯；耿雷、王清泉、邢国在共同犯罪中起次要作用，系从犯。郜德冬、耿雷被抓获归案后，如实供述自己和他人的罪行，系坦白；王清泉、邢国、芦旺经电话传唤以后，主动投案如实供述自己和他人的罪行，系自首。郜德冬、王清泉、邢国、芦旺系初犯、偶犯。王清泉赎回抵押借款的拖拉机返还被害人刘某2，郜德冬等人筹款返还给被害人尹某部分款项19500元，均有悔罪表现。郜德冬、耿雷、王清泉、邢国、芦旺均自愿签署认罪认罚具结书。故对被告人郜德冬应当依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（三）项、第（四）项、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第六十七条第三款和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定处罚；对被告人耿雷、王清泉、邢国应当依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（三）项、第（四）项、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定处罚；对被告人芦旺应当依据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十七条第一款和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提请本院依法判处。被告人郜德冬对公诉机关指控的罪名及犯罪事实无异议，无辩解和辩护意见。郜德冬的辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，对部分犯罪事实有异议，提出如下辩护意见：1.起诉书指控的第二笔犯罪事实，在被害人报案前被告人将拖拉机返还给被害人；第四笔犯罪，在被害人称要报案时各被告人筹款返还给被害人，且被告人芦旺与被害人达成口头协议，该拖拉机由芦旺购买，补贴资金由芦旺取得后再向被害人支付。上述事实，辩护人认为不宜作为犯罪处理。2.公诉机关指控的合同诈骗数额中，应当在总额中扣除被告人支付的首付数额。3.被告人系坦白、初犯、偶犯，没有前科劣迹，认罪认罚，被告人具有从轻或减轻的处罚情节。被告人耿雷对公诉机关指控的罪名及犯罪事实无异议，无辩解和辩护意见。耿雷的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，提出如下辩护意见：1.耿雷在共同犯罪中属于从犯。2.耿雷在办案部门电话通知后，主动到公安机关，并如实供述犯罪事实，是自首。3.耿雷认罪态度好，犯罪数额较小，危害后果相对较小。被告人王清泉对公诉机关指控的罪名及犯罪事实无异议，无辩解及无辩护意见。王清泉的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，提出如下辩护意见：1.被告人系自首、从犯、初犯、偶犯，无前科劣迹，并当庭认罪悔罪。2.被告人在立案前筹集款项，将涉案的拖拉机赎回并退还给被害人。综上，被告人符合宣告缓刑的法定条件。被告人邢国对公诉机关指控的罪名及犯罪事实无异议，无辩解和辩护意见。邢国的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，提出如下辩护意见：1.被告人邢国系自首、从犯、初犯、偶犯，无前科劣迹，自愿认罪，具有悔罪表现，具有从轻或减轻的处罚情节。2.被告人邢国积极返还了刘某116510元，赎回被诈骗车辆，减少了被害人损失。综上，恳请法院对被告人邢国适用缓刑。被告人芦旺对公诉机关指控的罪名及犯罪事实无异议，无辩解和辩护意见。芦旺的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实无异议，提出如下辩护意见：1.被告人系自首，认罪认罚。2.认定芦旺明知非法所得而收购，是否合法、客观，请法院给予考虑。3.希望法院依据检察机关的量刑意见和庭审的实际情况，适用缓刑。本院经审理查明的事实与公诉机关指控的事实一致。上述事实，被告人郜德冬、耿雷、王清泉、邢国、芦旺及其各辩护人在开庭审理过程中均无异议，并有扣押决定书，扣押清单，辨认笔录，购机协议，身份证复印件及欠据，拖拉机出厂状态特征表，还款协议书，卖车协议，微信截图，协助查询财产通知书，银行交易明细清单，刑事判决书，前科劣迹证明，电话查询记录，常住人口信息查询详细信息，说明，鉴定聘请书，价格认定结论书，证人李某、刘某1、何某、柴某的证言，被害人金某、刘某2、尹某、刘某3的陈述，周长春的供述，被告人郜德冬、耿雷、王清泉、邢国、芦旺的供述与辩解，破案经过及抓获经过等证据证实，足以认定。本院认为，被告人郜德冬、耿雷、王清泉、邢国以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，其中郜德冬诈骗数额巨大，耿雷、王清泉、邢国诈骗数额较大，其行为均已构成合同诈骗罪；被告人芦旺明知是犯罪所得而予以收购，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，公诉机关指控的各项罪名均成立，应依法惩处。郜德冬、耿雷到案后能如实供述自己的犯罪事实，系坦白，可依法从轻处罚。王清泉、邢国、芦旺经公安机关电话传唤自动到案后，如实供述自己的犯罪事实，系自首，可依法从轻处罚。郜德冬、耿雷、王清泉、邢国共同故意犯罪，系共同犯罪，郜德冬在共同犯罪中起主要作用，系主犯；耿雷、王清泉、邢国起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。关于郜德冬的辩护人提出指控的第二笔犯罪事实中已将拖拉机返还被害人，第四笔犯罪事实中已筹款返还被害人，以及诈骗数额中应当扣除被告人支付的首付款数额的辩护意见。经查，案发前，被告人已将其中一台诈骗拖拉机返还给被害人，向另一被害人支付部分拖拉机价款，并在实施合同诈骗过程中确系已支付部分货款，故在具体认定合同诈骗犯罪数额时，应把案发前已被追回的被骗款额扣除，按最后实际诈骗所得数额计算。辩护人上述辩护意见，本院予以采纳。但在处罚时，对于这种情况应当作为从重情节予以考虑。关于耿雷的辩护人提出耿雷系自首的辩护意见。经查，耿雷经公安机关电话传唤到案后，在监视居住期间逃跑后被抓获归案，不能认定为自首，故辩护人的该辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于各辩护人提出的各被告人认罪认罚，认罪态度好，其中郜德冬、王清泉、邢国、芦旺系初犯、偶犯，没有前科劣迹等辩护意见成立，本院予以采纳。鉴于被告人王清泉、邢国、芦旺系初犯、偶犯，庭审中认罪态度好，有悔罪表现，认罪认罚，犯罪情节较轻，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，可对其宣告缓刑。综上，根据被告人郜德冬、耿雷、王清泉、邢国、芦旺犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，对被告人郜德冬依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一款第三项、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百条第一款第一项之规定；对被告人耿雷依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一款第三项、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百条第一款第一项之规定；对被告人王清泉依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一款第三项、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第四十五条、第四十七条、第七十二条、第七十三条、第五十二条、第五十三条、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百条第一款第一项之规定；对被告人邢国依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一款第三项、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第四十五条、第四十七条、第七十二条、第七十三条、第五十二条、第五十三条、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百条第一款第一项之规定；对被告人芦旺依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十七条第一款、第四十五条、第四十七条、第七十二条、第七十三条、第五十二条、第五十三条、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百条第一款第一项之规定，判决如下：一、被告人郜德冬犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币8万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月7日起至2022年9月6日止。罚金自判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳。）二、被告人耿雷犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币4万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月5日起至2020年8月4日止。罚金自判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳。）三、被告人王清泉犯合同诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币4万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳。）四、被告人邢国犯合同诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币4万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳。）五、被告人芦旺犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币3万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳。）六、公安机关扣押赃物依法返还被害人（其中“宁波北野牌504型”拖拉机返还给金某；“恒泰奔野牌454型”拖拉机两台返还给刘某2；“中驰奔野牌504型”拖拉机返还给尹某）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省延边朝鲜族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  郭立鑫审 判 员  刘 颖人民陪审员  关艳萍二〇二〇年七月二十日书 记 员  尹慧姣