河北省沧州市运河区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀0903刑初116号 公诉机关河北省沧州市运河区人民检察院。 被告人董磊，男，1981年9月14日出生于河北省沧州市，汉族，专科文化，中国党员，户籍所在地河北省沧州市运河区，现住东光县，2019年9月21日因涉嫌犯诈骗罪被沧州市公安局运河分局刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现羁押于沧州市看守所。 辩护人刘玉刚、张久绿，河北建平律师事务所律师。 沧州市运河区人民检察院以沧运检第一检察部刑诉（2020）92号起诉书指控被告人董磊犯诈骗罪，于2020年5月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。沧州市运河区人民检察院指派检察员付媛媛出庭支持公诉。被害人贾某、张某1、郭某1及被告人董磊及其辩护人刘玉刚到庭参加诉讼。现已审理终结。 沧州市运河区人民检察院指控，1、2017年被告人董磊得知被害人贾某、张某1正向海兴县博远农牧有限公司马文博要账，遂称其认识海兴县国土资源局的张局长，且马文博需要找张局长办理土地证，其可以通过张局长的关系帮贾某、张某1把账要回来。后董磊以给张局长好处费的名义，向贾某索要人民币17000元，向张某1索要人民币60000元。经查，董磊并不认识海兴县国土资源局的张局长，也未找人帮贾某、张某1向马文博要过账。 2、2018年底，被告人董磊得知被害人郭某1儿子郭红星因走私柴油被烟台市海关缉私局查处，遂以其表弟在烟台法院有关系，可以为郭红星办理降低刑期、缓刑等事，但需要送礼为由，多次向郭某1索要人民币共计309800元。经查，董磊并不认识烟台法院的工作人员，也未通过关系给郭红星办理相关事宜，所得钱款用于还账及个人吃喝。为此指控被告人董磊的行为构成诈骗罪并向法庭提供了被告人的供述，被害人陈述，证人证言，视听资料及其他相关书证。 被告人董磊辩称其主观上并没有非法占有的故意，其确实是想给被害人办成事，只是最后没有办成。 被告人董磊的辩护人刘玉刚辩称，被告人董磊在庭审中做了一些自己的如实表述，不能全凭被害人一方的陈述进行对比，请法庭结合查明的事实进行认定，被告人的认罪态度应当得到认定。 经审理查明，一、2017年被告人董磊得知被害人贾某、张某1正向海兴县博远农牧有限公司马文博要账，遂称其认识海兴县国土资源局的张局长，且马文博需要找张局长办理土地证，其可以通过张局长的关系帮贾某、张某1把账要回来。后董磊以给张局长好处费的名义，向贾某索要人民币17000元，向张某1索要人民币60000元。经查，董磊并不认识海兴县国土资源局的张局长，也未找人帮贾某、张某1向马文博要过账。 另查明，案发后被告人董磊已赔偿被害人贾某、张某1全部经济损失并已取得被害人的谅解。 上述事实有下列证据经法庭举证、质证，本院予以确认： 1、被告人董磊在公安机关的供述：其和贾某是朋友关系，贾某找其给她从海兴博远农牧公司要账，其对贾某说账不好要，需要找关系，之后其就给贾某问了在海兴县上班的刘东，刘东说博远农牧公司的法人已经变动，公司经营不好，账务太多，要账比较难，如果要账的话，需要找一个职能部门的领导，其把这个消息和贾某说了。后来其对贾某说想请海兴县国土局的张局长帮她要钱，但要钱需要辛苦费。贾某问其给多少钱合适，其说需要两万元，是给张局长办事的钱。后来，其没给贾某去找张局长，向贾某要的好处费也没有交给张局长，其把两万元自己用了，其还给贾某3000元，一共骗了她17000元。 张某1通过贾某找的其，她主动提出给其60000元，让其去办帮她向马文博要账的事情。张某1给其钱时，还让其给她打了一个借条。其没有找过张局长给张某1要钱，其想通过刘东找张局长，只是还没有找。其一共骗了张某160000元。 2、被害人贾某的陈述：2017年3月10日左右其认识了经常在其店里剪头的董磊，其跟董磊说了之前把钱放到投资公司后来公司黄了的事，董磊和其说他能把其的账要回来，其同意了。董磊说他认识海兴国土资源局的张局长，欠其钱的马文博需要在海兴办一个土地证，需要张局长批，张局长有权力把钱给其要回来，但是要钱需要提前给张局长好处费，其也同意了。董磊后来说需要好处费17000元，其就把钱通过中国银行手机银行转给董磊了，后来董磊又陆续向其要了几次钱。之后董磊一直用各种借口拖着不给其办要账的事，到了2018年12月12日，董磊让其去海兴县西点农场拿钱，但董磊并没有去，其去国土资源局找张局长，张局长说他不认识董磊，也没有给马文博办土地证的事，其知道被骗就到公安机关报警了。 3、被害人张某1的陈述：2015年其在一个民间借贷的公司投了60万，把钱打到了马文博的帐户，现在这个公司倒闭了，钱要不回来了。2017年8月，其朋友贾某说她有个叫董磊的朋友认识海兴县国土资源局的张局长，马文博正在这个张局长那办土地证，可以利用张局长给马文博办证的名义帮其要账，其跟贾某说可以让这个叫董磊的帮其要账。贾某当着其面给董磊打电话，董磊说一个月内可以把钱要回来，但是董磊说张局长要8万元的好处费，先打6万，等钱全部要回来再把剩下的2万元打给他。2017年8月其给董磊转了5万元，过了几天后董磊在微信上给其发了一张50万元承兑汇票的图片，并给其打电话说对方已经给其发了一张50万元的承兑，过几天50万元就会打到其银行帐户，后其又给董磊打了2万元，期间其一直问董磊钱什么时间打到账户，董磊一直拖着其，说钱马上给其转，就是以各种理由拖着其，不给其打钱。直到2018年5月28日，董磊告诉其张局长给马文博签字了，钱就可以给其打过来。因为其之前跟马文博签了一个16万元的利息，董磊说也帮其一次性把钱都要回来，一共是76万元，董磊说张局长给他打了一张76万元的借条，为了让其放心，董磊给其打了一张76万元的借条，告诉其2018年6月10日前把76万元打到其银行帐户上，其问董磊是不是其把钱给他打的快，他给其打的钱越快，董磊说是，当天中午其给董磊打了4万元。2018年6月1日，董磊说张局长多管对方要了22000元的利息，董磊让其给他打好处费，其通过微信给董磊转了4000元，董磊在微信上给其发了一张2018年6月1日给其的建设银行汇款57万元汇款凭证的图片，还说下午再给其转21.2万元。但是所有的钱都没有收到，其问董磊钱怎么还没有到账，董磊说马文博公司在银行的年审过不去，在工商局年审过不去等各种理由拖着其。2018年9月1日，董磊让其把身份证和银行卡复印给他，过几天钱就会打到其帐户上。过了几天其跟董磊说家里有病人，需要钱，董磊就给其打了4000元，后来其一直追着董磊把其给他办事情的钱还给其，等钱真都要回来了，其答应董磊该给他多少钱就给他多少钱，董磊就又给其打了4万元。其向董磊要剩下的6万元，董磊说那六万元钱办事用着呢，一直给不了其。后来董磊答应其去海兴给其把钱要回来，其去了海兴后董磊没有去，其就报警了。其一共被骗6万元。 4、证人张某2的证言：其在海兴县自然资源和规划局工作，主管规划、耕保，土地利用工作。其不认识董磊，也没听说过董磊这个人。董磊没有找其为他人要过钱，也没有任何人找其给他人要过钱。 5、证人刘某的证言：平时人们叫其刘东，其与董磊是一般朋友关系，认识大约五六年了，见面最多不超过四次，董磊没有让其为他人要过钱，但是董磊找过其为他自己向别人要过钱。2018年10月底，其跟董磊还有几个朋友在一起吃饭，吃饭过程中董磊跟其提了一下，他说在海兴有一个企业老板欠他钱，董磊让其帮他问问要要账，当时其对董磊说回去给问问，吃完饭后双方就各自回家了，后来其也没有帮董磊问过，因为工作忙，当时董磊这么一说，其就随便一听，没有当回事。董磊没有对其说过马文博欠贾某钱的事，也没有给过其钱物让其帮他或是别人要钱。 6、中国银行交易流水明细清单：被害人贾某给被告人转账明细。 7、录音光盘。 8、电子银行承兑汇票照片、业务回执照片，保证条照片。 9、被害人贾某、张某1谅解书，刑事和解协议及收条。 二、2018年底，被告人董磊得知被害人郭某1儿子郭红星因走私柴油被烟台市海关缉私局查处，遂以其表弟在烟台法院有关系，可以为郭红星办理降低刑期、缓刑等事，但需要送礼为由，多次向郭某1索要人民币共计309800元。经查，董磊并不认识烟台法院的工作人员，也未通过关系给郭红星办理相关事宜，所得钱款用于还账及个人吃喝。 上述事实有下列证据经法庭举证、质证，本院予以确认： 1、被告人董磊的供述：其和郭某1的儿子郭红星是朋友关系，后来听说郭红星因为涉嫌走私被山东警方拘留了。2019年1月，其先给郭红星的姐夫打电话了解情况，之后找到郭某1，告诉他其烟台有个表弟，他家邻居是烟台法院的，可以帮忙问问郭红星的事。后来其通过多方打听郭红星的消息，得知他在烟台市看守所检举揭发别的地方违法犯罪的事，可能能立功，回来后和郭某3了这件事，郭某1虽然知道这件事，但是从来没和其说过，其这一说，郭某1就信以为真了，其说这个事认定之后可以少判，但认定需要托人找关系，办好了可以判五年以下，要是办需要十五万，第二天郭某1告诉其筹集到十万元，其说剩下的先给郭某1垫上，当天郭某1给其转了十万元现金。又过了几天，其告诉郭某1，其的关系回信了，可以判缓刑，需要十万元钱办事，之后郭某1分两次给其转了十万元。又过了一段时间，其向郭某1要他两口子的住院病历和现实照片，以办理取保候审的名义，向郭某1要六万元保证金，之后郭某1给其打到了银行卡上。这件事持续到郭红星开庭当天，期间其还以送礼的理由要过钱，有时是郭某1通过银行卡把钱转给其，有时是其和郭某1见面，他给其现金，具体次数和钱数记不清了。因为当时其手头没钱，急需用钱还账，所以想通过给郭红星办事为由骗郭某1的钱。钱大部分还账了，还有一部分自己花了。 2、被害人郭某1的陈述：2018年4月7日，其儿子郭红星因为涉嫌走私柴油被烟台海关缉私局刑事拘留，后被逮捕。2018年12月底的一天，当时其儿子在看守所被羁押，董磊来到其家中找到其说他有个姨的表弟在烟台当团长，他表弟和烟台中院一个叫宫凌云的庭长住对门，平时关系不错。董磊说和他表弟已经说了其儿子郭红星的事，他表弟也帮着问这个事了，董磊说郭红星最后可能被判处六年以下有期徒刑，但是需要给法官送15万元，当时其说没那么多钱，董磊说他先给垫付5万元，让其先凑10万，因为之前其聘请的有律师，律师和其说郭红星可能被判处10年左右有期徒刑，当时董磊和其说他有关系能办这件事，其就相信了他。2019年1月9日其凑齐了10万元，就和董磊联系给董磊转账10万元。转完这些钱，董磊又和其联系，说他表弟那边来信了，可能给其儿子判缓刑，还需要给法官送礼10万元，当时其着急让儿子早点出来，又凑了10万元，2019年1月10日、11日向董磊提供的邮政银行卡号转账10万元。到了2019年1月21日，董磊和其联系让其归还他之前给垫付的5万元，其给董磊凑了1万元现金。给了董磊这些钱后，其就一直打电话催问董磊办理的情况，董磊一直说让其放心，事情给办着了。到了2019年3月初，董磊向其要了其和老伴的身体状况证明，说要提供给法官给儿子减刑用。2019年春节后，董磊和其说烟台海关缉私局三名工作人员到东光调查其儿子办理缓刑的事情，让其给他转6000元现金，2019年2月26日其取出6000元现金后给了董磊。2019年3月11日，董磊和其联系让其给他6万元钱，说可以给其儿子办理取保候审需要交纳保证金，当时董磊说这6万元钱给他表弟，他表弟去办这事，最后这6万元钱还能退回来。当时其相信董磊，就给董磊转账了6万元。当天转完钱后董磊又和其联系让其再给他6000元，说是办理社区矫正备案用，其取出钱后把6000元现金给了董磊。2019年6月，其接到法院开庭的通知，董磊又和其联系说去烟台找他表弟办这事请客需要3000元，2019年6月27日其在中国银行ＡＴＭ机上直接给董磊中国银行帐户存款3000元。2019年7月2日，其儿子的案子在烟台法院开庭，2019年7月29日董磊又和其联系说让其再给他2万元，他拿着钱去烟台找他表弟，然后去找法官尽快下判决。当天其又给董磊的中国银行帐户存款19800元。到了2019年8月10日，董磊和其联系说其儿子案件的主审法官的儿子上学要给送礼，让其拿5000元，其又给董磊的帐户存款5000元。2019年9月25日，其开始联系不上董磊了，他的电话一直关机。到了2019年9月30日，法院下达判决，判处其儿子有期徒刑九年，还有罚金。后来其一直找不到董磊，就到公安机关报案了。 3、证人郭某2的证言：2018年4月7日其弟弟因涉嫌走私被山东烟台公安机关抓获。2019年1月的一天晚上，其丈夫接到董磊的电话，董磊称他是郭红星的朋友，问了问郭红星的情况，还说他在烟台有亲戚，认识法院的人，可以帮其弟弟找找人少判点。后来其听父亲郭某3，董磊找过他，称可以找人给郭红星少判点，并多次以找人办事为由向其父亲要钱，其父亲信以为真，多次给董磊转账或者交给他现金。最后董磊以给其弟弟办理取保候审为由，还需要交6万元保证金，董磊向其父亲要其父母的身体现状照片及病历，其帮助父亲把病历和照片发给董磊，这6万元钱其父亲借了4万元，其出了2万元。2019年7月2日山东烟台中级人民法院开庭审理郭红星涉嫌犯罪案件，2019年9月就联系不上董磊了。 4、证人宋某的证言：证人和郭某2是夫妻，其证言证实内容与郭某2证言基本一致。 5、证人张某3的证言：2018年4月，董磊多次向其借款68000元，2019年3月11日董磊通过银行转账还款1万元，后又陆续还了几万元，现在还有1万元未还。 6、证人葛某的证言：其是东光达飞云贷公司的业务员，董磊2017年在达飞借过100000元，2019年年初时董磊向其银行卡还款2万元，其余是董磊的父亲分多次打到其银行卡上把这笔欠款还完的。 7、证人董某的证言：其是董磊的父亲。2019年1月董磊向其银行卡转款64000元让其替他还账，钱到账后其都用于替董磊还账了。 8、证人张某4的证言：2016年至2018年期间，董磊多次向其借款共计10万元，2019年1月在其多次催促下董磊分两次将欠款全部还清。 9、公安机关调取的张某4、董某、董磊等人账户信息查询及银行卡交易明细清单。 10、被害人郭某1提供的现金存款凭条五张、银行卡转账回执四张、银行交易明细一张。 本案综合证据： 1、公安机关抓获经过：被告人董磊系被抓获到案。 2、被告人董磊身份证明。 本院认为，被告人董磊以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物共计价值386800元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立。被告人董磊系多次诈骗，可酌情从重处罚。被告人董磊部分赔偿被害人损失并取得谅解，可酌情从轻处罚。被告人董磊当庭辩称其并没有想骗取被害人的钱财，被告人董磊的辩护人辩称被告人董磊在庭审中做了一些自己的如实表述，其认罪态度应该得到肯定；经查，被告人董磊以帮助被害人贾某、张某1要账，需要给人送礼为由，以给被害人郭某1的儿子办理降低刑期、缓刑等需要送礼为由，虚构自己能够给他人办事的事实，收取被害人大额钱款，且将所得钱款用于还账及个人挥霍，表明其主观上已具有非法占有被害人钱款的故意，且在客观上实施了骗取行为，其给被害人打欠条及回某信息的行为均是为了更进一步地获取被害人的信任，以达到其骗取钱财的目的，故被告人的行为已构成诈骗罪。被告人董磊及其辩护人的辩称，本院均不予采信。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人董磊犯诈骗罪，判处有期徒刑九年四个月，并处罚金五万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月21日起自2029年1月20日止。罚金限判决生效后十日内向本院交纳。） 二、追缴被告人董磊违法所得309800元，返还被害人郭某1。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向沧州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  赵颖梅 人民陪审员  霍向辉 人民陪审员  鞠海岐 二〇二〇年七月十五日 书 记 员  李梦琪