文书内容江西省吉水县人民法院刑 事 判 决 书（2020）赣0822刑初112号公诉机关江西省吉水县人民检察院。被告人黄贵平，男，1991年9月28日出生，汉族，初中文化，案发前系吉安点点乐传媒有限公司老板，户籍所在地江西省吉安市吉水县，住吉水县。因本案，于2019年6月25日被吉水县公安局刑事拘留，2019年7月26日被逮捕。2019年9月26日，经吉安市人民检察院批准延长侦查羁押期限一个月。现羁押于吉水县看守所。辩护人张建飞，上海德禾翰通律师事务所律师。被告人刘亮，男，1991年9月3日出生，汉族，高中文化，案发前系吉安点点乐传媒有限公司法人代表，户籍所在地江西省吉安市吉水县，住吉水县。因本案，于2019年6月25日被吉水县公安局刑事拘留，2019年7月26日被逮捕。2019年9月26日，经吉安市人民检察院批准延长侦查羁押期限一个月。现羁押于吉水县看守所。辩护人朱永祺，江西秉志律师事务所律师。被告人刘小娟，女，1982年3月16日出生，汉族，初中文化，案发前系吉安点点乐传媒有限公司主管，户籍所在地江西省吉安市吉水县，住吉水县。因本案，于2019年6月26日被吉水县公安局刑事拘留，2019年6月27日被吉水县公安局决定取保候审，同年10月28日吉水县人民检察院决定对其继续取保候审。现取保候审在家。辩护人黄燕花，吉水县法律援助中心指派律师。被告人蔡萍，女，1999年1月23日出生，汉族，初中文化，案发前系吉安点点乐传媒有限公司客服组长，户籍所在地江西省吉安市吉水县，住吉水县。因本案，于2019年8月28日被吉水县公安局刑事拘留，同年9月27日被逮捕。现羁押于吉安市看守所。辩护人谢卫东，吉水县法律援助中心指派律师。被告人李丹，女，1995年1月1日出生，汉族，初中文化，案发前系吉安点点乐传媒有限公司客服组长，户籍所在地江西省吉安市吉水县，住吉水县。因本案，于2019年6月20日被吉水县公安局刑事拘留，同年7月26日被逮捕。2019年9月26日，经吉安市人民检察院批准延长侦查羁押期限一个月。现羁押于吉安市看守所。辩护人宋志钰，江西吉宏律师事务所律师。被告人肖萍，女，1994年2月28日出生，汉族，中专文化，案发前系吉安点点乐传媒有限公司客服组长，户籍所在地江西省吉安市吉水县，住吉水县。因本案，于2019年6月20日被吉水县公安局刑事拘留，同年7月26日被逮捕。2019年9月26日，经吉安市人民检察院批准延长侦查羁押期限一个月。现羁押于吉安市看守所。辩护人宋德均，吉水县法律援助中心指派律师。被告人胡芳梅，女，1988年7月27日出生，汉族，中专文化，案发前系吉安点点乐传媒有限公司客服组长，户籍所在地江西省吉安市吉水县，住吉水县。因本案，于2019年6月20日被吉水县公安局刑事拘留，同年7月26日被逮捕。2019年9月26日，经吉安市人民检察院批准延长侦查羁押期限一个月。现羁押于吉安市看守所。辩护人周鹏业，江西吉宏律师事务所律师。被告人张中华，男，1991年12月27日出生，汉族，初中文化，案发前系吉安点点乐传媒有限公司外拍人员，户籍所在地广东省梅州市五华县，住广东省梅州市五华县。因本案，于2019年6月25日被吉水县公安局刑事拘留，同年7月26日被逮捕。2019年9月26日，经吉安市人民检察院批准延长侦查羁押期限一个月。现羁押于吉水县看守所。辩护人郭文弘，吉水县法律援助中心指派律师。被告人李桥，男，1991年10月3日出生，汉族，初中文化，案发前系吉安点点乐传媒有限公司外拍人员，户籍所在地湖北省黄冈市麻城市，住黄冈市麻城市。因本案，于2019年6月20日被吉水县公安局刑事拘留，同年7月26日被逮捕。2019年9月26日，经吉安市人民检察院批准延长侦查羁押期限一个月。现羁押于吉水县看守所。辩护人林文明，江西华邦律师事务所律师。被告人张小强，男，1974年7月11日出生，汉族，初中文化，案发前系吉安市公路局吉水分局职工，在吉安点点乐传媒有限公司任外拍人员，户籍所在地江西省吉安市吉水县，住吉水县。因涉嫌为赌博提供条件于2015年1月5日被处行政拘留十日，并处罚金人民币五百元。因本案，于2019年8月20日被吉水县公安局刑事拘留，同年9月27日被逮捕。现羁押于吉水县看守所。辩护人谭棠武，江西荟萃律师事务所律师。被告人邓鹏鹏，男，1990年9月7日出生，汉族，本科文化，案发前系吉安点点乐传媒有限公司工作人员，户籍所在地江西省吉安市吉水县，住吉水县。因本案，于2019年6月25日被吉水县公安局刑事拘留，同年7月26日被逮捕。2019年9月26日，经吉安市人民检察院批准延长侦查羁押期限一个月。现羁押于吉水县看守所。辩护人张伸，江西丰凯律师事务所律师。被告人危雨霞，女，1989年4月16日出生，汉族，中专文化，案发前系吉安点点乐传媒有限公司文员，户籍所在地江西省赣州市崇义县，住吉水县。因本案，于2019年6月20日被吉水县公安局刑事拘留，同年6月21日被取保候审。2019年10月28日经吉水县人民检察院决定对其继续取保候审。现取保候审在家。辩护人周绍仁，江西吉宏律师事务所律师。江西省吉水县人民检察院以吉水检刑诉〔2020〕97号起诉书指控被告人黄贵平、刘亮、刘小娟、蔡萍、李丹、肖萍、胡芳梅、张中华、李桥、张小强、邓鹏鹏、危雨霞犯诈骗罪，于2020年5月15日向本院提起公诉。因全国正处新冠肺炎防控的特殊时期，本院受理后依法组成合议庭，适用普通程序，于2020年6月19日采取云视讯方式公开开庭审理了本案。吉水县人民检察院指派检察官稂勇智出庭支持公诉，被告人黄贵平、刘亮、刘小娟、蔡萍、李丹、肖萍、胡芳梅、张中华、李桥、张小强、邓鹏鹏、危雨霞及各辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。江西省吉水县人民检察院指控：2018年2月2日，被告人黄贵平以被告人刘亮的名义注册了吉安点点乐传媒有限公司，并租下吉水县文峰镇同升路11号二楼用于办公。2018至2019年期间黄贵平还在吉州区等地开设分公司，并委托刘亮等人协助其管理公司。公司运营期间，黄贵平聘请刘亮为吉州区分公司的管理人员，刘小娟为客服小组长、公司主管，被告人蔡萍、李丹、肖萍、胡芳梅等人为客服人员和客服小组长，被告人张中华、李桥、张小强等人为外拍人员，被告人危雨霞、邓鹏鹏等人为文员、上图人员，另外还设有调票人员，公司人员各司其职，共同诈骗。同年3月8日黄贵平与北京互联同城科技有限公司（以下简称互联同城公司）签订合作协议，约定每年支付一万元技术服务费，使用其投票平台，由互联同城公司负责投票平台的维护和资金结算，黄贵平支付钻石充值的10%分成以及站点使用费等费用给互联同城公司。公司运营中，黄贵平按照其预订的模式实施诈骗，安排公司的外拍人员前往全国各地对店面招牌上有联系电话的商家进行拍照，再将照片传至黄贵平提供的QQ相册内，公司的上图人员从QQ相册中将图片下载后，上传至互联同城公司的投票平台，并对图片进行标注商家名称及联系方式，公司文员登入投票网站后台将商家信息打印成纸质的信息表，分发给公司的客服组长，客服组长再将商家信息派发给下属的客服人员手中，客服人员通过商家信息表中的商家号码添加商家老板的微信，利用微信邀请商家免费参与公司组织虚假的“人气商家”、“口碑商家”等微信投票评选活动，承诺得票数前五名的商家可以获得公司的免费广告宣传推广和奖品、奖牌，并将事先准备好的投票链接和话术发送给商家，建议商家转发朋友圈等方式拉票。投票活动中，调票人员利用投票平台系统中增减票数的功能将不参与投票活动的商家排在前五名，真实参与的活动商家排在其后。同时，客服人员通过微信提醒商家，诱骗其购买钻石来提升票数（1元钱购买一颗钻石，一颗钻石抵三票），商家出于好强心里便花钱购买钻石，调票人员遂修改投票结果使其排名靠后，形成恶性竞争刺激真实参与活动的商家不断充值。截至案发，各被害商家共向互联同城公司充钻金额为22341475.56元。截至目前，已找到被害商家98家，被骗金额共计443540元。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读并出示了物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解、辨认笔录、光盘、电子数据等证据。公诉机关认为，被告人黄贵平、刘亮、刘小娟、蔡萍、李丹、肖萍、胡芳梅、张中华、李桥、张小强、邓鹏鹏、危雨霞以非法占有为目的，骗取他人钱财，黄贵平诈骗金额22341475.56元，刘亮参与诈骗金额4275685元，刘小娟参与诈骗金额1471万余元，蔡萍参与诈骗金额860万余元，李丹参与诈骗金额2796423元，肖萍参与诈骗金额1937003元，胡芳梅参与诈骗金额2515243元，张中华参与诈骗金额1608586元，李桥参与诈骗金额1608586元，张小强参与诈骗金额1094732元，邓鹏鹏参与诈骗金额3421167元，危雨霞参与诈骗金额701万元，上述人员的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人黄贵平在诈骗共同犯罪中起主要作用，是主犯，被告人刘亮、刘小娟、蔡萍、李丹、肖萍、胡芳梅、张中华、李桥、张小强、邓鹏鹏、危雨霞在共同犯罪中起次要作用，是从犯。黄贵平提供线索，协助司法机关抓捕张中华、邓鹏鹏等同案犯，属于立功。提请依法判处。被告人黄贵平对指控事实与罪名没有异议。其辩护人张建飞提出的辩护意见是：1、本案中黄贵平等人以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，该行为应该定性为合同诈骗罪。2、起诉书指控黄贵平的犯罪金额为22341475.56元，事实不清、证据不足。本案中不是所有商户充值金额都是诈骗金额，只有因调票而恶性充值的金额才能算是诈骗金额。另外，起诉书认定的受害人被骗金额与指控黄贵平诈骗金额之间差距悬殊，无法相互印证。且本案据以认定指控金额的电子数据不具有合法性和客观性，不能作为定案的根据。3、黄贵平具有立功表现、坦白、且认罪认罚，依法可从轻处罚。因此，建议法庭在三年至十年有期徒刑内对黄贵平进行量刑。被告人刘亮对指控的事实及罪名没有异议。其辩护人朱永祺提出的辩护意见是：对本案的定性无异议，但被告人刘亮具有以下法定、酌定从轻处罚情节。1、被告人刘亮在诈骗罪起次要作用，系从犯。2、刘亮的诈骗金额的确定应以实际查实的98个被害人的受骗金额来认定。3、刘亮有坦白情节，认罪认罚，主观恶性较小，社会危害相对较小。建议法庭对刘亮从轻处罚，在基准刑三年量刑。被告人刘小娟对指控的事实及罪名没有异议。其辩护人黄燕花提出的辩护意见是：对本案的定性无异议，但被告人刘小娟具有以下法定、酌定从轻处罚情节。1、刘小娟系从犯，其从2019年3月担任公司主管，未实际参与实施诈骗活动，其作用与其他客服组长相当，在量刑方面不宜与其他从犯相区别。2、本案的诈骗数额应当以98个被害人的实际损失来确定犯罪金额。3、刘小娟2018年6月至8月在家休产假，没有上班也未领取工资。4、刘小娟与张小强夫妻均涉入本案，而家中还有三个小孩需要抚养。建议法庭对刘小娟判处三年以下有期徒刑，并适用缓刑。被告人蔡萍对指控的事实及罪名没有异议。其辩护人谢卫东提出的辩护意见是：1、本案属于合同诈骗罪。2、有关本案的诈骗数额应当以98个被害人的实际损失来确定犯罪金额。3、蔡萍在共同犯罪中属从犯，所起作用小。4、蔡萍系初犯、偶犯，全部退赃。建议法庭对蔡萍从轻处罚。被告人李丹对指控的事实及罪名没有异议。其辩护人宋志钰提出的辩护意见是：对本案的定性无异议，但被告人李丹具有以下法定、酌定从轻处罚情节。1、被告人李丹在共同犯罪中起的作用较小，属于从犯。2、对本案的诈骗数额应当以98个被害人的实际损失来确定犯罪金额。3、李丹具有坦白、系初犯、退赃、认罪认罚。建议法庭对被告人从轻处罚，并适用缓刑。被告人肖萍对指控的事实及罪名没有异议。其辩护人宋德均提出的辩护意见是：对本案的定性无异议，但被告人肖萍具有以下法定、酌定从轻处罚情节。1、被告人肖萍在共同犯罪中所起的作用较小，属从犯。2、对本案的诈骗数额应当以98个被害人的实际损失来确定犯罪金额。3、肖萍具有坦白、认罪认罚、退赃等从轻情节。4、肖萍担任客服组长的时间短，非法收入少，社会危害性小。建议法庭对其从轻处罚，并适用缓刑。被告人胡芳梅对指控的事实及罪名没有异议。其辩护人周鹏业提出的辩护意见是：1、对本案的定性无异议。2、对本案的诈骗数额应当以98个被害人的实际损失来确定犯罪金额，将无受害人陈述的金额予以核减。3、胡芳梅作为客服组长的时间较短，其作为从犯所起的作用小于其他人。4、被告人系初犯、认罪认罚、认罪态度好，积极退赃。建议法庭对其判处三年以下有期徒刑并适用缓刑。被告人张中华对指控的事实及罪名没有异议。其辩护人郭文弘提出的辩护意见是：1、本案应定性为合同诈骗罪。2、张中华的诈骗金额计算时间应该从其主观知道诈骗事实开始计算。3、被告人张中华是从犯，退赃，系初犯，同时认罪认罚，建议法庭对被告人张中华判处三年以下有期徒刑，并适用缓刑。被告人李桥对指控的事实及罪名没有异议。其辩护人林文明提出的辩护意见是：1、本案应定性为合同诈骗罪。2、本案的诈骗数额应当以98个被害人的实际损失44万元来确定犯罪金额。3、被告人李桥应当视为自首。4、李桥系从犯，初犯，同时认罪认罚。建议法庭对被告人李桥判处三年以下有期徒刑，并适用缓刑。被告人张小强对指控的事实及罪名没有异议。其辩护人谭棠武提出的辩护意见是：1、本案应定性为合同诈骗罪。2、本案的诈骗数额应当以98个被害人的实际损失44万元来确定犯罪金额。3、被告人张小强系自首，从犯，初犯，积极退赃，同时认罪认罚。建议法庭对被告人李桥判处三年以下有期徒刑，并适用缓刑。被告人邓鹏鹏对指控的事实及罪名没有异议。其辩护人张伸提出的辩护意见是：1、本案应定性为合同诈骗罪。2、本案的诈骗数额应当以98个被害人的实际损失44万元来确定犯罪金额。3、被告人邓鹏鹏系从犯，初犯，积极退赃，同时认罪认罚。建议法庭对被告人邓鹏鹏判处三年以下有期徒刑，并适用缓刑。被告人危雨霞对指控的事实及罪名没有异议。其辩护人周绍仁提出的辩护意见是：1、对本案的定性无异议。2、被告人危雨霞系从犯，并积极退赃，认罪认罚，系初犯、偶犯。3、危雨霞2020年2月14日生育郭淑雯，现还在哺乳期。建议法庭对被告人危雨霞判处三年以下有期徒刑，并适用缓刑。经审理查明：2017年10月份被告人黄贵平与李凯（另案处理）在吉水县文峰小学对面租用一套民房聘请了被告人张中华、刘小娟及刘伟强（另案处理）等人为公司工作人员。经营期间，黄贵平与李凯发现了可以通过后台调票来刺激商家花钱充钻的方法进行非法牟利，并设立了调票员岗位，公司开了两三个月后，两人因意见不合散伙。2018年被告人黄贵平为获取非法利益打算新开一个微信虚假投票公司，遂于2月2日租下吉水县文峰镇同升路11号2楼用于办公，并以被告人刘亮的名义注册成立吉安点点乐传媒有限公司。同年3月8日黄贵平与北京互联同城科技有限公司签订合作协议，约定点点乐公司使用其投票平台，每年支付一万元技术服务费，互联同城公司负责投票平台的维护和资金结算，黄贵平按钻石充值的10%的提成以及站点使用费付给互联同城公司。互联同城公司将提现金额打给黄贵平的159××××0910、17707960796支付宝账户上。同时，黄贵平先后聘请刘小娟为客服小组长、公司主管，被告人蔡萍、李丹、肖萍、胡芳梅等人为客服人员和客服小组长，被告人张中华、李桥、张小强等人为外拍人员，被告人危雨霞、邓鹏鹏等人为文员、上图人员，另外还设有调票人员，上述人员各司其职，共同诈骗。2018至2019年黄贵平在吉安市吉州区开设分公司，并委托刘亮协助管理。公司运营期间，黄贵平按照其预订的模式实施诈骗，安排公司的外拍人员前往全国各地对店面招牌上有联系电话的商家进行拍照，再将照片传至黄贵平提供的QQ相册内，公司的上图人员从QQ相册中将图片下载后，上传至互联同城公司的投票平台，并对图片进行标注商家名称及联系方式，公司文员登入投票网站后台将商家信息打印成纸质的信息表，分发给公司的客服组长，客服组长再将商家信息派发给下属的客服人员手中，客服人员通过商家信息表中的商家号码添加商家老板的微信，利用微信邀请商家免费参与公司组织虚假的“人气商家”、“口碑商家”等微信投票评选活动，承诺得票数前五名的商家可以获得公司的免费广告宣传推广和奖品、奖牌，并将事先准备好的投票链接和话术发送给商家，建议商家转发朋友圈等方式拉票。投票活动中，调票人员利用投票平台系统中增减票数的功能将不参与投票活动的商家排在前五名，真实参与的活动商家排在其后。同时，客服人员通过微信提醒商家，诱骗其购买钻石来提升票数，1元钱购买一颗钻石，一颗钻石抵三票，商家出于好强心里便花钱购买钻石，调票人员遂修改投票结果使其排名靠后，形成恶性竞争刺激真实参与活动的商家不断充值。截至案发，各被害商家共向互联同城公司充钻金额为22341475.56元。截至目前，已找到被害商家98家，被骗金额共计443540元。经查明，在点点乐公司经营期间，黄贵平先后为29名外拍人员发放工资300万元左右。被告人黄贵平在经营点点乐公司期间作为公司老板、实际经营人，对公司进行管理，同互联同城公司签订协议，组织诈骗活动分配赃款，其诈骗数额22341475.56元，公安机关扣押其赃款263000元，冻结其基金8万余元，查封其房产两套，店面两套，汽车两辆。被告人刘亮在黄贵平经营的吉水点点乐公司中，担任法人代表，帮助黄贵平取钱发工资，顶岗上图等，并于2018至2019年期间，被黄贵平委派至吉州区点点乐公司负责面试招人、监督员工等管理工作。其在吉水点点乐公司于2018年4月的业绩为1075685元，在吉州区管理公司期间的诈骗数额为320万余元，合计诈骗数额为4275685元，共获得非法收入30万左右，由黄贵平用诈骗所得出资，以刘亮夫妻名义购买了房产及店面各一套。公安机关扣押其赃款9200元，查封其店面一套，房产一套。被告人刘小娟于2017年在吉水点点乐公司担任客服人员，2018年3月份至11月份期间，在吉水点点乐公司担任客服组长，小组总业绩为770万余元；2019年2月份，开始担任公司主管，其担任主管期间公司业绩为701万余元；刘小娟在参与犯罪期间其诈骗数额为1471万余元，获得非法收入11.42万元，主动向公安机关退赃5万元。被告人蔡萍于2018年3月至11月期间在吉水点点乐公司担任客服组长，2019年2月份开始担任吉州区分公司客服组长。在吉水点点乐期间，小组业绩为720万余元，在吉州区分公司期间，小组业绩为140万余元，其诈骗数额为860万余元，获得非法收入共计9.88万元，主动向公安机关退赃9万元，在案件审理过程中，其家属向本院缴清剩余赃款8800元。被告人李丹于2018年3月至11月期间，在吉水点点乐公司担任客服人员，个人参与犯罪的业绩为401954元。2019年2月开始担任客服组长，小组总业绩为2394469元，其诈骗数额为2796423元，获得非法收入共计65589元，主动向公安机关退赃65589元。被告人肖萍于2018年7月至2019年3月期间，在吉水点点乐公司担任客服人员，个人参与的犯罪业绩为279171元。2019年4月份，开始担任客服组长，小组总业绩为1657832元，其诈骗数额为1937003元，获得非法收入共计53904元，主动向公安机关退赃款53904元。被告人胡芳梅于2018年4月至2019年2月期间，在吉水点点乐公司担任客服人员，个人参与犯罪的业绩为411546元。2019年4月份开始担任客服组长，小组总业绩为2103697元，其诈骗数额为2515243元，获得非法收入共计68027元，主动向公安机关退赃66687元。被告人张中华于2017年10月份开始在吉水点点乐公司担任外拍人员，获得非法收入共计216522元，其获得金额在所有外拍人员获利金额所占比例0.072，对应在整个诈骗数额中所占比例，其诈骗数额为1608586元。公安机关扣押其赃款2000元，其主动向公安机关退赃62519元。被告人李桥于2018年3月份开始在吉水点点乐公司担任外拍人员，获得非法收入共计216372元，其获利金额在所有外拍人员获利金额所占比例为0.072，对应在整个诈骗数额中所占的比例，其诈骗数额为1608586元。被告人张小强于2018年3月份开始在吉水点点乐公司担任外拍人员，获利非法收入共计147883元，其获利金额在所有外拍人员获利金额所占比例为0.049，对应在整个诈骗数额中怕占的比例，其诈骗数额这1094732元，主动向公安机关退赃147000元，在案件审理过程中，张小强家属向本院缴清剩余赃款883元。被告人邓鹏鹏2018年在公司上图一个月左右，业绩为1075685元；2019年5月至案发，业绩为2345482元，其诈骗数额为3421167元。共获利非法收入64400元，公安机关扣押其赃款10700元，在案件审理过程中，邓鹏鹏家属向本院退缴赃款53700元。被告人危雨霞于2019年2月份开始在吉水点点乐公司担任文员，其在任文员时参与公司诈骗犯罪的金额为701万元，获利非法收入共计12631元，主动向公安机关退赃12631元。案发后，被告人李桥、李丹、肖萍、胡芳梅、危雨霞系吉水县公安局于2019年6月19日组织警力对吉水点点乐公司查处行动被抓获归案，到案后能够如实供述，被告人黄贵平于同年6月24日被抓获归案，到案后能够如实供述，并交代了同案嫌疑人刘亮、邓鹏鹏、张中华躲藏位置。被告人刘亮、邓鹏鹏、张中华于同年6月24日被抓获归案，到案后能如实供述，被告人蔡萍于同年6月19日被抓获归案，到案后能够如实供述。刘小娟于同年6月26日主动投案，到案后如实供述，张小强于同年8月20日经公安机关传唤到案，到案后如实供述。证实上述事实的证据有：1、书证（1）立案决定书、受案登记表各1份，证实：2019年6月19日，吉水县公安局根据前期工作及初查，于上午组织警力在吉水县文水小区北面店面的吉水县点点乐传媒公司进行查处，抓获了李丹、肖萍等人，之后陆续抓获黄贵平、刘小娟等人，公安机关于6月20日立案。（2）《被告人基本情况》12份，证实：本案12名被告人均已达到完全刑事责任年龄，应负完全刑事责任。张小强因涉嫌为赌博提供条件于2015年1月5日被吉水县公安局行政拘留十日，并处罚款五百元。黄贵平等被告人均无前科。（3）《归案情况说明》6份，证实：李桥、李丹、肖萍、胡芳梅、危雨霞5人系吉水县公安局于2019年6月19日在组织警力对吉安点点乐公司查处行动中被抓获归案。黄贵平系于同年6月24日被抓获归案，并交代同案嫌疑人刘亮、邓鹏鹏、张中华躲藏位置。刘亮、邓鹏鹏、张中华3人系于同年6月24日被抓获归案。蔡萍系于同年6月19日抓获归案。刘小娟系于同年6月26日主动投案并如实供述犯罪事实。张小强系于同年8月20日经传唤到公安机关投案。（4）扣押物品清单，王莉莉、王笑笑等点点乐员工提供的客服话术、商家信息表、手抄笔记、业绩表等，证实：该公司员工通过客服话术与商家联系的信息。（5）北京互联网络同城科技有限公司营业执照、投票系统截图等书证，证实：该公司经营微信投票系统的情况。（6）远程勘验工作记录，证实：公安机关对涉嫌诈骗的三个网站获取基本情况及保存主要页面。（7）直播投票系统复印件，证实：互联网络同城后台情况。（8）吉安点点乐传媒有限公司、深圳微赢天下实业有限公司在北京互联网络同城科技有限公司的注册信息、充值记录、转账记录、提现协议等材料，证实：北京互联网络同城科技有限公司与黄贵平支付宝的交易情况以及活动开始结束时间、服务器费用、钻石卖出数、可提现的金额。（9）北京互联同城公司与点点乐公司（以深圳微赢天下）签订的合作协议、合作明细表格、提现协议等书证，证实：点点乐公司的提现情况，经北京公司的统计流水为20107328.62元，按照协议所反映的约89%的比例打给点点乐公司，扣除手续费等费用，得出本案的涉案金额22341475.56元。（10）2018年、2019年2月至6月点点乐公司员工的业绩表、工资表等统计，证实：点点乐公司的诈骗业绩情况以及每个月不同的小组、不同的人员诈骗的业绩，领取的工资等情况。（11）黄贵平159××××0910、17707960796两个支付宝账号与北京同城公司的交易记录、黄贵平的银行流水记录等书证，证实：黄贵平的诈骗所得的资金来源以及去向。（12）被害人提供的充钻记录、聊天记录、获得奖品的照片等，证实：被害人萧某、陈某1、黄某、陈某2、林某等人向北京互联同城公司充钻记录及与点点乐客服人员的聊天情况，部分被害人获得的奖品情况。（13）店面出租合同等书证，证实：被告人黄贵平、刘亮租赁在吉水的同升路以及吉州区的可诺丹婷开设公司的事实。（14）扣押决定书、扣押清单,证实：该公司涉案轿车两辆、银行卡两张、现金263000元（黄贵平持有）、现金9200元（刘亮持有）、现金10700元（黄贵平持有）、现金2000元（张中华持有）、现金13000元（肖天祎持有）、现金50000元（刘小娟持有）均被公安机关依法扣押。（15）《罚没款票据》，证实：案发后，邓鹏鹏退缴赃款10700元，刘小娟主动退赃款5000元，张中华缴获其赃款2000元，黄贵平退缴赃款263000元，刘亮缴获其赃款9200元，邓鹏鹏缴获其赃款10700元，张中华缴获其赃款64519元，张小强主动退赃款80000元，刘小娟主动退赃款50000元，蔡萍主动退赃款90000元，肖萍主动退赃款53904元。2、被告人的供述（1）黄贵平（点点乐老板）的供述，证实：2017年10月份，黄贵平与李凯两人在吉水县文峰小学对面租用一套民房，聘请了张中华、刘小娟、刘伟强、肖倩、黄佳瑶、刘琴为公司的工作人员，并使用北京互联同城科技有限公司的投票系统，开始虚假微信投票诈骗，公司开了两三个月两人散伙。2018年2月2日，以刘亮的名义注册成立吉安点点乐传媒有限公司，同年3月8日黄贵平与互联同城公司签订合作协议，以每年技术服务费1万元使用其投票系统，双方约定由互联同城公司负责投票平台的维护和资金结算，黄贵平必须支付钻石充值金额的12%分成给互联同城公司。黄贵平聘请刘亮、邓鹏鹏为公司的管理人员，聘请刘小娟为公司主管，安排张中华、李桥等人做外拍。外拍人员前往全国各地对店面招牌上有联系电话的商家进行拍照，再将照片传至黄贵平提供的QQ相册内，上图人员从QQ相册中下载图片并将图片上传至互联同城公司的投票网站上，并对图片进行标注商家名字及联系方式。危雨霞便登录投票网站后台打印出商家信息，并将资料分发给公司客服组A、B、C三个组长李丹、肖萍、胡芳梅，三人又将商家信息派发给各自的客服人员手中。客服人员通过电话联系商家参与公司组织的“最人气商家”等评选活动，承诺活动前五名可以得到公司的免费宣传推广活动并获得奖品、奖牌，如果商家愿意参与活动客服人员便添加商家的微信并将事先制作好的微信投票链接发送给商家。为了显得投票活动火热进行，公司的调票人员便登录投票系统后台对所有商家自动增加票数，且客服人员会将虚假商家排在前五名，真实商家排名放在虚假商家之后。真实商家出于好强心理，同时为了获得前五名的奖励，客服人员便诱骗商家通过投票链接中的购买钻石功能来提升票数，商家不断的花钱充钻，调票人员同时不断的修改票数，诱导商家一直花钱充值，以此来实施诈骗。黄贵平认为其在知道能够修改票数后，就知道我的行为是诈骗，他通过这种方式，总共获利1000万余元。（2）刘亮（点点乐法人代表）的供述，证实：刘亮作为吉安点点乐传媒有限公司的法人代表，但公司的实际控制人和股东都是黄贵平，刘亮就是打工。刘亮从2018年6月份开始在公司管理，负责整理外怕的图片和顶替文员做事。刘亮知道公司的调票情况，就是为了刺激真实参与活动并充值的商户继续充值，其意识到是在实施诈骗行为。2018年8月至今，刘亮共获利30-40万元。（3）邓鹏鹏（点点乐管理）的供述，证实：2018年元宵节后，邓鹏鹏在黄贵平在吉水开的点点乐公司负责上图等工作了一个月，领了1800元。2019年5月1日，邓鹏鹏应黄贵平的邀请回来上班，负责修图、文字编辑、监测投票等工作，做到端午节，领了6600元工资，邓鹏鹏从黄贵平处总共领了十来万左右的工资。（4）张中华（点点乐外拍）的供述，证实：2018年3、4月份，张中华开始在点点乐上班，并负责外拍工作，2018年年底，张中华知道公司会在后台修改票数，并意识到他们的行为是诈骗。张中华在点点乐工作期间一共拿了12或13万元的工资。（5）李桥（点点乐外拍）的供述，证实：李桥从2017年开始，在点点乐公司负责开车和拍照，刚开始帮黄贵平开车，后来与张中华一起做外拍，共获利10万左右。其在2018年6月知道公司骗商家充钻赚钱。（6）刘小娟（点点乐主管）的供述，证实：2017年8月到点点乐公司上班，先后做过客服、组长，2019年4月任公司主管，工作期间一共拿了61000元工资。刘小娟2018年9月知道公司通过后台进行调票。（7）李丹（点点乐A组组长）、肖萍（点点乐B组组长）、胡芳梅（点点乐C组组长）的供述，证实：调票员直接由刘小娟负责，后台修改数据调票权限有专职调票员负责，组长以上的人员也会进行调票。李丹于2018年7月份至案发共获利五至六万元，肖萍2018年7月份至案发共获利五至六万元，胡芳梅从2018年4月份至案发共获利四万多元。（8）危雨霞（点点乐文员）的供述，证实：危雨霞主要负责给客服打印店铺资料、做考勤表、计算员工工资。（9）张小强的供述，证实：2018年3月27日至2019年5月份，在点点乐公司负责拍照，在此期间一共拿了147883元工资。（10）蔡萍的供述，证实：2017年9月蔡萍通过招聘进入点点乐公司并担任客服人员，2018年3月至2018年11月担任客服组长，并参与调过三四次票。2019年2月20日至6月份在吉州区点点乐公司上班担任客服组长。其在点点乐上班期间共领取工资八九万元。蔡萍在上班一两个月后意识到后台调票的行为是在弄虚作假骗钱。3、证人证言（1）危海花、刘梦莹、周丽娟、周春玉、汤保艳、李媛媛、刘海群、刘群、林冬冬、李雪梅、王俊华、胡丽娟、黄蓉、黄梅仔、毛嘉玉、王莉莉、郭莲花、何媛媛、李粒仔、曾丽丽、李招娣、曾招娣、陈秋莲、杨雪峰、郭姐、王丽平、王笑笑、周八英、邹文娟、罗艳艳、胡伟丽、博利思、胡子英、黄茹、阙爱华、罗芳、刘琼丽、肖琴琼、王妹、周妍、曾蜜蜜、曾丽红、郭检梅、肖欢欢、唐丹丹、唐艳芳、王丹丹、周米珍、罗小芳、肖凤、罗莲莲、王丹丹、张新娟、王春凤、刘小梅、李伍香、吴小清、陈爱芬、彭嘉琪、李根艳、庄丽等62名客服人员的证言，证实：点点乐公司的组织结构、人员的分配情况及诈骗模式。（2）李梅海、黎朝凤、黎足根、黄乐忠、刘文生、毛志辉、李海昌、郑俊杰、王文龙、肖桂宝、张龙龙、黎根根、肖桂龙、易小兵、易世彪、刘仁树、李厚谊等17名外拍人员的证言，证实：黄贵平是公司的老板，刘亮是公司的法人代表，刘小娟是公司的主管，对公司的其他情况不清楚。外拍人员的工作由黄贵平直接安排。外拍人员的工资底薪是3000元，然后按照每个县（区）业绩的0.5%提成，由黄贵平直接发放。（3）刘玲玲、李萍、陈燕、肖娟萍、周熙（未成年）、韦沁、张梦雪（未成年）、郭瑶等9名上图员的证言，证实：公司的组织结构及上图员的工作内容。（4）刘玲玲、李小红、刘霞、曾丹丹、张雯青、罗晶等6名调票员的证言，证实：调票的具体操作方法是登录“映客直播”的网站，并根据组长的安排对各个店铺进行加票，充钱的店铺按照1钻石三票进行加票，将没有充钱店铺的票数往上调，在店铺充钱后半个小时调票将其名次压下来，保证没充钱的店铺比充了钱的店铺的票数高一点。（5）北京互联网络科技有限公司职工申俊杰、张振荣、程娇娇、朱效杰的证言，证实：钟财福2017年5月份与公司签订共用投票系统代理合同，2018年3月份钟财福与公司签订独立投票系统代理合同，钟财福两种投票模式都可以使用。收费分为两部分：一是使用费，代理商选择共用投票系统一年需交年费5000元，代理商选择独立投票系统的话年费是10000元。第二部分收益是代理商后期使用平台销售钻石获得总额后，共有投票系统我们公司将销售钻石总金额的79%打给代理商，我们公司收取除去微信平台手续费的剩余款项；独立投票系统我们将销售总金额的89%打给代理商。（6）陈某3、李某、米某的证言，证实：黄贵平、刘亮租赁吉水、吉州区两地店铺经营点点乐的事实。（7）袁某的证言，证实：其为黄贵平的点点乐公司制作奖牌。4、肖明珠、范朝中、黎剑芳、王正兰、陆雪炯、项春雷、姚飞、于秉业、邹惠宝、邵源、罗秉兵、李雨诗、林倩、蔡海燕、蔡陈燕、毛春叶、张怀杰、许建军、杨凤燕、林伟政、王玲丽、叶燕芬、孔国新、萧某、陈某1、黄某、吴命钦、陈某2、林华锋、黄玩桢、蒋四元、叶斐斐、万波、彭义春、黄光辉、马镇雄、李卫建、袁军、宋巧媛、吴美、周瑛、周海明、周江、杨世英、陈贻湘、包永峰、宋永兴、张四美、陈佳慧、王火炎、钱国富、孙正财、陈秀玲、邓日平、徐自义、李庭硕、陈卫忠、张宏才、吴秋香、郑洁、蒋玲丽、吕杨忠、谷旭军、陈余涛、刘清、包美珍、干丹娜、杨全、蔡艺浩、谢汉林、刘俊玉、刘正品、陈庚峰、谢伟龙、苏祥明、何文、贺艳、江利荣、李月翠、张佳珍、黄秉排、黄玉学、莫俊菲、杜标、胡焕杨、苓微、韦家安、李建安、黄跃存、谷良卫、谷良元、蓝智、潘正亮、孙忠发、牛振、张延德、韦威、蒙庆福等98被害人的陈述，证实：为了更好地宣传自己的产品，参加“人气商家”、“口碑商家”等微信评选活动，主办方承诺活动前五名可以得到该公司的免费宣传推广活动并获得奖品、奖牌，诱使商家通过投票链接中的购买钻石功能来提升票数，充值的平台是北京互联网同城网络有限公司。商家购买钻石得到名次后，主办方并未按照活动奖励给商家进行宣传，也未发放奖品，意识到被骗后联系不上主办方，就举报了该平台。5、现场勘验笔录及现场照片，证实：涉案吉安点点乐传媒有限公司位于吉水县文水小区北面及公司内部情况等。6、电子数据，证实：黄贵平支付宝流水情况、各被害人充钻等具体情况。公诉机关提供的上述证据经当庭质证，被告人及辩护人无异议的证据，合议庭予以采信。对辩护人提出北京互联同城科技公司提供的合作协议、合作明细表格、提现协议，该类证据应按照电子数据证据的方式进行提取，因此对该书证的真实性持异议，该证据不能证明本案的犯罪金额为22341475.56元；黄贵平的辩护人对各被告人的供述质证认为，对该证据的三性不持异议，但是其认为并不是所有的商户充值金额都是诈骗金额，本案的诈骗金额应当以调票后刺激商家继续充值的那部分金额来计算，至于调票之前的充值金额不能算到诈骗金额中去；被告人李丹针对客服人员的证人证言质证认为，每场活动的调票情况不是李丹等客服组长掌控的；黄贵平的辩护人认为北京互联同城公司的技术人员及财务人员根据北京互联同城与点点乐公司的相关交易记录出具的证言不具有客观真实性，因为该交易记录不具有真实性；对被害人陈述，部分辩护人认为那些到公安制作笔录的被害人不能作为本案的样本，他们的陈述不能反映案件的全貌；对电子数据，黄贵平的辩护人认为该电子数据收集和提取的手段不符合《公安机关办理刑事案件电子数据取证规则》的规定，本案的电子数据未附完整性校验值等保护电子数据完整性方法的说明，也没有录音录像固定证据的收集过程；电子数据的收集、提取方法过于粗糙，没有按照法定程序和标准进行，因而该电子数据不具有合法性，无法保证电子证据的客观属性，不得作为定案依据。对辩护人提出异议的证据本院综合评议如下：首先，虽然本案电子数据的收集、提取，侦查机关未按照《公安机关办理刑事案件电子数据取证规则》的规定制作提取电子数据的笔录，也未在电子数据后附完整性检验值等保护电子数据完整性方法的说明，但是侦查机关在收集、提取电子数据时采用了录音录像的方式固定证据内容，并且该电子数据提取出来转换成书面证据后有数据提供者北京互联同城科技公司盖章，同时该电子数据与黄贵平签字的提现协议、黄贵平的支付宝与银行流水以及点点乐公司的台账等诸多证据形成证据链。由此可见尽管该电子数据提取存在轻微操作性不当，但不存在不真实、不客观的情况，可以作为证据使用。其次，因本案属于电信网络诈骗案件，根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部》规定，办理电信网络诈骗案件，确因被害人人数众多等客观条件的限制，无法逐一收集被害人陈述的，可以结合已收集的被害人陈述，以及经查证属实的银行账户交易记录、第三方支付结算账户交易记录、通话记录、电子数据等证据，综合认定被害人人数及诈骗资金数额等犯罪事实。因此本案诈骗金额以北京互联同城公司支付结算平台提取的交易记录并结合黄贵平等人的支付宝、银行账户交易记录和98名被害人的陈述来认定本案诈骗金额具有法律依据。公诉机关提供的有关北京互联同城科技公司提供的合作协议、合作明细表格、提现协议的书证，与被害人陈述、证人证言、电子数据之间可以相互印证，形成完整的证据链，予以采信。被告人李丹提出客服人员陈述由客服组长掌控调票的证言不实，但是根据各被告人供述可知李丹等人作为客服组长有参与调票。因此，客服人员的证言应予采信。被告人刘小娟向法庭提交出生医学证明一份、家庭情况材料，证明刘小娟在2018年6月至8月休产假在家，及刘小娟的家庭成员情况，经评议认为对出生医学证明予以认定，除去被告人刘小娟三个月没有在点点乐公司上班，扣除其休产假期间该公司的诈骗金额，被告人刘小娟参与诈骗的金额仍属数额特别巨大。但家庭成员情况证明与本案没有关联，不予认定。被告人邓鹏鹏的辩护人向法庭提交江西省政府非税收入票据一张，证明邓鹏鹏家属代其上缴非法所得53700元。合议庭对该证据予以采信。被告人危雨霞向法庭提交出生医学证明，证明危雨霞于2020年2月14日产一女，现还在哺乳期。合议庭评议认为该证据与本案的定罪没有关联，但可以作为量刑的参考依据。被告人刘亮、李丹、胡芳梅均向法庭提交有关家庭情况证明，合议庭评议认为三被告人提交的证据与本案没有关联性，不予认定。本院认为，被告人黄贵平、刘亮、刘小娟、蔡萍、李丹、肖萍、胡芳梅、张中华、李桥、张小强、邓鹏鹏、危雨霞以非法占有为目的，通过网络利用微信投票平台虚构事实、隐瞒真相，骗取他人钱财，数额特别巨大，十二被告人的行为构成诈骗罪，应予惩处。公诉机关指控被告人的犯罪事实与罪名成立，予以确认。黄贵平等被告人的辩护人提出黄贵平等人的行为应该定为合同诈骗罪，而不是诈骗罪。本院认为，合同诈骗罪是以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，采取虚构事实或者隐瞒真相等欺骗手段，骗取对方当事人财物，数额较大的行为。本案中被告人黄贵平注册成立吉安点点乐公司后，虚构事实、隐瞒真相，欺骗被害人参与虚假的投票活动，进而诱骗参与活动的商家充值，双方之间不存在任何形式的合同，其行为不符合合同诈骗罪的犯罪构成要件。故黄贵平、蔡萍、张中华、李桥、张小强、邓鹏鹏的辩护人认为本案构成合同诈骗罪的意见不能成立,不予采纳；根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部》规定，办理电信网络诈骗案件，确因被害人人数众多等客观条件的限制，无法逐一收集被害人陈述的，可以结合已收集的被害人陈述，以及经查证属实的银行账户交易记录、第三方支付结算账户交易记录、通话记录、电子数据等证据，综合认定被害人人数及诈骗资金数额等犯罪事实。认定本案诈骗金额为22341475.56元是根据北京互联同城公司支付结算平台提取的交易记录并结合黄贵平等人的支付宝、银行账户交易记录和98名被害人的陈述、电子数据等证据综合认定的结果，故黄贵平等辩护人提出认定本案诈骗金额22341475.56元事实不清、证据不足的意见不予采纳；至于黄贵平、蔡萍等被告人的辩护人提出不是所有的商户充值金额都是诈骗金额，本案的诈骗金额应该为因调票而恶性充值的金额。然而，黄贵平、刘亮等人虚构评选“人气商家”、“口碑商家”等微信投票活动，并承诺为前五名的商家做免费广告宣传推广，商家由此产生错误认识参与活动，而其中有些商家为了要提升名次，享受免费广告宣传推广服务，进而充值买钻，因此本案将所有商户充值转账至北京互联同城科技有限公司账户的总金额认定为黄贵平等人的诈骗金额，符合案件实际，具有法律依据，辩护人的该辩护意见不予采纳。被告人黄贵平诈骗数额22341475.56元，刘亮参与诈骗数额4275685元，刘小娟参与诈骗数额1471万余元，蔡萍参与诈骗数额860万余元，李丹参与诈骗数额2796423元，肖萍参与诈骗数额1937003元，胡芳梅参与诈骗数额2515243元，张中华参与诈骗数额1608586元，李桥参与诈骗数额1608586元，张小强参与诈骗数额1094732元，邓鹏鹏参与诈骗数额3421167元，危雨霞参与诈骗数额701万元。被告人黄贵平在诈骗共同犯罪中起组织、指挥作用，是主犯。被告人刘亮、刘小娟、蔡萍、李丹、肖萍、胡芳梅、张中华、李桥、张小强、邓鹏鹏、危雨霞在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法可减轻处罚。黄贵平提供线索，协助侦查机关抓获刘亮等共犯，属于立功，依法可以从轻处罚。其中被告人刘小娟、张小强，系主动投案并如实供述犯罪事实，构成自首，依法可从轻处罚。被告人蔡萍、李丹、肖萍、胡芳梅、张中华、李桥、张小强、邓鹏鹏、危雨霞均具有坦白、退赃情节，依法可从轻处罚。被告人黄贵平、刘亮、李桥归案后如实供述罪行，属于坦白，依法可从轻处罚。同时，本案中十二被告人均认罪认罚，并签署认罪认罚具结书，依法可从宽处理。本案查封、扣押的被告人黄贵平的车辆、房屋、店面、基金均系犯罪分子违法所得之财物，依法应当予以没收，上缴国库。查封被告人刘亮的房屋、店面系被告人黄贵平转移违法所得之款给刘亮所购买，亦属犯罪所得之物，应当予以没收，上缴国库。据此，为依法惩治电信网络诈骗犯罪活动，保护公民合法权益，维护社会秩序，根据各被告人的犯罪事实、性质、情节和社会危害程度及悔罪表现，并经本院审委会讨论，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十四条、第六十七条第一款和第三款、第六十八条、第七十二条第一款、第七十三条第二款和第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人黄贵平犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处没收个人全部财产。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月25日起至2031年6月24日止。）二、被告人刘亮犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币二十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月25日起至2026年6月24日止。）三、被告人刘小娟犯诈骗罪，判处有期徒刑四年八个月，并处罚金人民币十五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。）四、被告人李桥犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月20日起至2023年6月19日止。）五、被告人蔡萍犯诈骗罪，判处有期徒刑三年七个月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月28日起至2023年3月27日止。）六、被告人邓鹏鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑三年七个月，并处罚金人民币六万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月25日起至2023年1月24日止。）七、被告人张中华犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月25日起至2022年12月24日止。）八、被告人李丹犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月20日起至2022年12月19日止。）九、被告人胡芳梅犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月20日起至2022年10月19日止。）十、被告人肖萍犯诈骗罪，判处有期徒刑三年一个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月20日起至2022年7月19日止。）十一、被告人张小强犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币五万元。（缓刑考验期自本判决确定之日起计算）十二、被告人危雨霞犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币五万元。（缓刑考验期自本判决确定之日起计算）十三、被告人刘小娟退缴的违法所得人民币50000元，被告人蔡萍退缴的违法所得人民币98800元，被告人李丹退缴的违法所得人民币65589元，被告人肖萍退缴的违法所得人民币53904元，被告人胡芳梅退缴的违法所得人民币68027元，被告人张中华退缴的违法所得人民币62519元，被告人张小强退缴的违法所得人民币147883元，被告人邓鹏鹏退缴的违法所得人民币64400元，被告人危雨霞退缴的违法所得人民币12631元，予以没收，上缴国库（其中退缴至公安的559030元由公安机关上缴国库）；继续追缴被告人刘小娟的违法所得人民币64200元，胡芳梅的违法所得人民币1340元，被告人张中华的违法所得人民币154003元，被告人李桥的违法所得人民币216372元，上缴国库；十四、黄贵平所有的吉水县城金色海岸10栋二单元402号、502号房产，吉安特色美食城Ａ区商业1-50号店面，吉安市铜锣湾广场商业1-038号店面，奔驰ＧＬＥ450汽车一辆（赣Ｄ×××××），别克君威汽车一辆（赣Ｄ×××××），黄贵平在华夏基金管理有限公司033033964885账户名下的80475.56元，予以没收，上缴国库；刘亮所有的吉安特色美食城Ａ区店面，吉安汇鑫国际名城6幢1单元901号房产，予以没收，上缴国库；公安机关扣押赃款共计272200元，予以没收，由公安机关上缴国库。十五、作案工具手机一百七十五部、U盘三个、银行卡二十九张，予以收缴。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江西省吉安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审判长  蓝敏强审判员  刘相吉审判员  廖 珺二〇二〇年七月十八日法官助理李小莲书记员邹园园法律链接：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。