吉林省镇赉县人民法院刑 事 判 决 书（2020）吉0821刑初134号公诉机关吉林省镇赉县人民检察院。被告人孙某，男，1972年9月27日出生，汉族，初中文化，中共党员，无职业，吉林省镇赉县人，现住吉林省镇赉县。因涉嫌诈骗，经镇赉县公安局决定，于2020年6月18日被镇赉县公安局刑事拘留；因涉嫌犯诈骗罪，经镇赉县人民检察院批准，于2020年6月29日被执行逮捕，2020年7月17日被取保候审；经本院决定，于2020年7月21日被取保候审。吉林省镇赉县人民检察院以镇检一部刑诉〔2020〕117号起诉书指控被告人孙某犯诈骗罪，于2020年7月21日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，公开开庭审理了本案。镇赉县人民检察院指派检察员高晓旭出庭支持公诉。被告人孙某到庭参加诉讼。现已审理终结。吉林省镇赉县人民检察院指控，被告人孙某于2019年5月以非法占有为目的，虚构黑鱼泡镇腰围子村的水泥路翻修工程，与被害人刘某、曹某签订虚假村村通公路修建工程合同书，以承包镇赉县黑鱼泡镇村村通水泥路面翻新工程需要缴纳保证金为由，骗取被害人刘某、曹某人民币共计30,000元。案发后，被告人孙某近亲属赔偿被害人刘某、曹某全部损失，取得被害人刘某、曹某的谅解。针对上述指控，公诉机关提供了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解等证据，认为被告人孙某以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人现金，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人孙某自愿认罪认罚，可从宽处理，并建议对其判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元，可以适用缓刑。被告人孙某对公诉机关指控的犯罪事实无异议，无辩解，自愿认罪认罚。经审理查明，2019年5月，被告人孙某以非法占有为目的，虚构镇赉县黑鱼泡镇腰围子村的水泥路翻修工程，与被害人刘某、曹某签订虚假村村通公路修建工程合同书，以承包镇赉县黑鱼泡镇村村通水泥路面翻新工程需要缴纳保证金为由，骗取被害人刘某、曹某人民币共计30,000元。案发后，被告人孙某近亲属赔偿被害人刘某、曹某全部损失，取得被害人刘某、曹某的谅解。孙某自愿认罪认罚。针对以上事实，公诉机关提供了以下证据：1.书证（1）抓获经过。证实孙某于2020年6月15日被烟台市公安局在烟台市××区抓获。（2）十指指纹信息卡、烟台市港航公安局北岛分局吸毒现场检测报告书、现场检测照片。证实2020年6月15日，烟台市公安局对孙某进行吸毒尿检，并对指纹信息进行采集。（3）收据。证实孙某收取刘某保证金30,000元，并承诺开工时返回30,000元，开工时间6月10日至20日。（4）村村通公路修建工程合同书（假）。证实刘某、孙某于2019年5月14日签订工程合同，孙某将7.6公里村村通公路路面翻新工程，以每平方米8元的价格承包给刘某，开工时间为2019年6月10日至20日，刘某需向孙某交保证金50,000元，开工时孙某将保证金返回刘某。（5）常住人口数据查询详细信息。证实孙某个人详细信息。（6）在逃人员登记审批表。证实2019年8月29日，镇赉县公安局决定对被告人上网追逃。（7）存款明细账、中国工商银行账户流水。证实曹某农村商业银行（尾号：016128）于2019年5月18日向工商银行账号（尾号：396258）转账30,000元。（8）镇赉县2019年农村公路改造工程项目（一期）04标段合同协议书（真）、廉政合同、安全生产合同、中标通知书。证实2019年6月15日，镇赉县村村通等级公路工程建设指挥部通知洮南市华通公路工程有限公司为镇赉县2019年农村公路改造工程项目（一期）04标段中标人。2019年6月17日，镇赉县村村通等级公路工程建设指挥部将“黑鱼泡镇乡道Y024青山堡加油站至镇莫线改造项目”发包给洮南市华通公路工程有限公司。（9）谅解书、和解协议书。证实被告人孙某的家属赔偿被害人刘某、曹某全部承包费，共计人民币三万元整，被害人刘某、曹某对被告人孙某表示谅解，请求司法机关对其从轻处罚。2.证人翟某的证言翟某2019年9月12日证实，我所在的洮南市华通工程有限公司镇赉分公司负责承包黑鱼泡镇路面翻新工程，我不认识孙某。3.被害人陈述（1）被害人刘某陈述。刘某2019年8月27日报案陈述，2019年5月10日左右，孙某通过电话和微信联系我，称在黑鱼泡镇腰围子有个村村通公路做水泥路面重新覆盖，问我干不干，我说干。2019年5月12日左右，孙某领我到黑鱼泡腰围子看了现场，2019年5月14日再次领我看了需要施工的现场，之后在欣枫丽景大安生鱼馆内和孙某签订了一份村村通公路修建工程合同，让我先交纳保证金50,000元，我当时没有。2019年5月18日我筹到30,000元，孙某约我到镇赉县大屯镇，在大屯镇通过手机银行当面转账给孙某。2019年5月19日我联系不上孙某。我到黑鱼泡问，结果没有这个修路的工程，我去孙某家里也没有找到孙某。刘某陈述，我与孙某是在2019年4月份的时候认识的，认识之后互相唠嗑时，孙某和我说他在镇赉县干水泥路和绿化的工程，他手里的活挺多，要想干年年有，他想往出包让别人干。我说：你要想找人干到时我给你找人。等到2019年5月份上旬的一天，孙某给我打电话，说“镇赉这边有点水泥路的活，我的活太多，自己整不过来，你能不能给我找点干活好的、准成的人”。我说我也不懂这活，我问问我姨家小哥曹某，看看他能不能干。孙某说等我信。我联系我姨家哥哥曹某，曹某和我说要想干这活得到现场看看再说。我打电话告诉孙某，我们要干这活得到现场看看路况。孙某开始催我来镇赉县看看现场路况，他说所有的施工工具和设备都由他出，我们只要出人就行。2019年5月中旬的一天，我和曹某开车来到镇赉县县城，我俩接上孙某到一个叫黑鱼泡镇腰围子村的水泥路路面上看，孙某和我们说总共得有7.0公里以上，就是在老水泥路上覆盖一层新的水泥，当时我们还用车量了一下孙某说的这条路总里程数，我记得当时显示7.6公里左右。看完这个路况后，孙某又领着我们开车从莫莫格北面去了一个屯子跟前，孙某说屯子跟前的一个搅拌站就是他的。我们和孙某说回家研究研究再说，后来我和我小哥就回大安了。过了两三天左右，孙某又给我打电话，问我研究的怎么样了，他交给大开发商15万元钱，这钱是他借的，问我到底想不想干这活，要想干就来签合同，到时交5万元保证金，如果按期开工就把这5万元退还给我们，要是不干他就找别人干。我和曹某研究后就同意干这活。隔了一天左右，孙利民又给我打电话，让我抓紧过来签合同。我和曹某开车来的，当时我俩也没有带钱。我俩还想看看孙某干活的工具、设备，接上孙某到现场又看了第一次看的水泥路路况。孙某还和我们说，到时工人来了在哪个屯子住，路怎么修合理，后来还领着我俩到一个屯子旁边的院，孙某说院里的工具、设备都是他的，当时孙某进门卫和打更的说话。我和曹某进到院里一看，院里修水泥路的所有设备工具都有，我俩就相信这事了。后来我们三个在镇赉县县城内的一个鱼馆吃的饭，孙某把他准备好的合同拿出来，我和曹某看完合同都同意，我和孙某签了合同，孙某按照合同约定要5万元保证金，我说我俩没带钱。孙某让我们抓紧交钱，他都给上面大开发商交了15万。我和曹某回到大安后，孙某一直催我交5万元保证金。过了两三天左右，我跟孙某说就张罗到3万元。孙某说3万也行，剩下他自己多拿点。当天我和曹某带着3万钱在镇赉县大屯镇的一个火锅店见的面，后来用曹某的手机银行给孙某的一张邮政卡转了3万元，孙某给我打了一张收据。之后我们就回大安了。等到第二天，我给孙利民打电话，他手机关机，微信他也不回我。我们到黑鱼泡镇打听，根本没有人认识孙某，我们才知道被孙某骗了。刘某陈述，由于当时是三人饮酒后转账，没有记清楚，故在前两份证言中陈述向孙某账户里转账的人不是同一个人，回家后我与曹某聊天时候才知道，是曹某用他的手机银行给孙某银行转账30,000元。（2）被害人曹某陈述。曹彦斌陈述，2019年5月份上旬的一天，我姨家弟弟刘某给我打电话，说“镇赉有个熟人，有点水泥路的活，自己整不过来了，想让他给找点干活好的还准成的人”。我就是干水泥路这活的，我跟刘某说咱们要想干这活，得到现场看看再说。刘某和我说他的朋友提供所有的施工工具和设备，我们只要出人就行。2019年5月中旬的一天，我和刘某开车来到镇赉县县城，我俩接上刘某的朋友，后来我知道这个人叫孙某，孙某领着我俩到一个叫黑鱼泡镇腰围子村的水泥路路面上看，孙某和我们说总共得有7.0公里以上，工程就是在老水泥路上覆盖一层新的水泥，当时我们还用车量了一下孙某说的这条路总里程数，我记得当时显示7.6公里左右。看完这个路况后，孙某又领着我们开车从莫莫格北面去了一个屯子跟前，孙某说屯子跟前的一个搅拌站就是他的。我和刘某看完这些，我们说回去研究研究再说。过了两三天左右，我和刘某在电话里面和孙某确定了每平方米多少钱，我看工程还有利益可算，我俩就确定干这个工程了。后来刘某和我说孙某一直催他过来签合同。然后我和刘某开车来到镇赉，当时我俩也没有带钱。我俩还想看看孙某干活的工具、设备。我俩接上孙某又看了现场水泥路路况，孙某还和我们说，到时工人来了在哪个屯子住，路怎么修合理，我觉得他说的都挺对路的。后来孙某还领着我俩到一个屯子旁边的院里，孙某说院里的工具设备都是他的，当时他进门卫和打更的说话。我和刘某进到院里一看，院里修水泥路的所有设备、工具都有，我俩就相信这事了。后来我们三个在镇赉县县城内的一个鱼馆吃的饭，孙某把他准备好的合同拿出来了，刘某和孙某签了合同，孙某按照合同约定向我俩要5万元保证金，刘某说我俩没带钱。孙某让我们抓紧交，他说他给上面大开发商交了15万元。我和刘某回到大安后，过了两三天左右，我和刘某商量跟孙某说只张罗到3万元。刘某和孙某联系，孙某说3万也行。当天我和刘某带着3万在镇赉县大屯镇的一个火锅店见的面，后来用我的手机银行给孙某的一张邮政卡转了3万元，孙某给刘某打了一张收据。然后我们就回大安了。等第二天，刘某给孙某打电话，孙某关机了。刘某和我说了这事，我打电话也联系不上孙某，后来我们到黑鱼泡镇打听，根本没有人认识孙某，我们才知道被孙某骗了。银行卡和钱都是我的，当时我和刘某商量我俩合伙干这个工程，利益一人一半。4.被告人孙某的供述与辩解孙某2020年6月15日供述，2019年4月我以共同承包水泥路面重新翻盖工程为由，诈骗刘某抵押金3万元。我于2020年6月15日被烟台市公安局在烟台市××区抓获归案。孙某供述，2019年4月份的时候，我母亲有病在白城市中医院住院，我护理我母亲时认识了当时护理其父亲的大安市居民刘某，我和刘某交谈时和他说过我以前干过修水泥路的活，效益挺好。刘某听我这么一说，他和我说以后再有修水泥路的工程他也想干，到时介绍给他点活。我说行。后来我母亲出院，我回到沿江镇家里。当时看病的钱都是我借的，有些人急需用钱，我想编造一份水泥路的假合同骗点钱花。我当时想看看刘某想不想干，他要是想干，我就让刘某给我交点保证金，骗取刘某点钱。然后我联系到刘某，和他说我手里有个复修水泥路的工程。刘某说他干，我说那咱们先看看路况。我以前路过镇赉县黑鱼泡镇腰围子村，当时腰围子村的水泥路面损坏的挺严的，瞅着像是应该翻修了，我就想用腰围子村的水泥路损坏的状况骗取刘某的信任，然后再骗他的钱。等到2019年5月初的时候，刘某和他一个合伙人在镇赉县县城接的我，我领着他俩到镇赉县黑鱼泡镇腰围子村的水泥路上转了一圈，我告诉他俩这就是腰围子村水泥路翻修的活，总共有6公里左右。刘某说行。我告诉刘某咱俩签订一份合同，我挣个中间差价，图意省心。过了几天，刘某给我打电话，说还要看看黑鱼泡腰围子的水泥路路况，我说行。刘某和他的合伙人来了之后，我领着他俩又去了黑鱼泡镇腰围子村看的水泥路路况。后来我们三个在镇赉县街里的一个饭店吃的饭，刘某和他的合伙人确定要干这个工程。我当时想需要做出一份合同，好让刘某更加相信我，在合同上提到保证金的事情，我才能骗取刘某的钱。我和刘某他俩提出得做一份合同，要干这个工程得交给我5万元质量保证金。刘某问我这5万元钱是什么钱，我和刘某说到时不按期完工或者路面修的没有达到标准，到时从这5万元质量保证金里面扣，按期完工、路面质量也达到标准，这5万元钱就返回去。刘某说回去考虑考虑。我以前在坦途镇干过水泥路的活，清楚合同怎么做，我按照当时黑鱼泡镇腰围子村的水泥路实际情况自己手写了一份合同，之后到镇赉县县城内找家打印社打印出两份水泥路工程合同。我把合同做出来以后，我联系刘某，告诉他合同已经做好，问他到底干不干。刘某和我说他就能弄到3万元。我看能骗到刘某3万也行，告诉他3万也行。过了不几天，刘某和他的合伙人在镇赉县大屯镇见的我，我们一起吃的饭，在我编造的合同上面我和刘某签的字，然后刘某用他的手机通过手机银行给我转了3万元，我告诉他们2019年6月10日就能干上活。刘某他们走了以后，我通过大屯镇的邮政银行ATM机分五、六次把这3万元都取出来了。我看马上就到6月了，刘某再找我这个工程就得露馅，我就把手机关机，后来我就拿着这3万元去山东省烟台市打工去了，我把我的手机号也换了，一直到今天你们警察把我带回来。我手里面没有钱花了。我先编造镇赉县黑鱼泡镇腰围子村的水泥路翻修工程，然后领着刘某到黑鱼泡镇腰围子村的水泥路上实际看看路况，看了两次路况后，刘某确定要干这个工程，我和刘某说得交给我质量保证金，工程按期完工和合格验收后质量保证金再退回给他，刘某就是这么被我骗的。我和刘某签订的工程承包合同，我是甲方，刘某是乙方，给镇赉县黑鱼泡镇腰围子村的水泥路翻修，工程里数6点多公里，我提供所有的设备和材料，刘某只负责出人干活，合同上写明保证金50,000元，上面有我和刘某签字摁印和身份证号码，其他内容我记不住了。当时镇赉县黑鱼泡镇腰围子村没有水泥路要翻修这个工程，是我自己编造的。我总共骗了3万元钱。刘某和我说他就凑了3万元，我想骗点是点就同意了。他用手机通过转账的方式转到我手机里面绑定的邮政银行卡里面。我发现银行卡被人冻结了，让我扔了，银行卡是我的名字，卡号多少不记得了。我记得当天我通过大屯镇的邮政银行ATM自动提款机上面提取2万元，隔了两天左右，我又分两笔也在大屯镇的邮政银行ATM自动提款机上面提了一个5,000元、一个4,900元（当时我的银行开里面剩下的余额不够100元）。我到山东省烟台市租房、买一些东西、吃喝玩花费了。我认罪认罚。孙某2020年6月19日供述，2019年8月份的时候，我以承包黑鱼泡镇腰围子村水泥路面重新翻盖的工程项目，以交纳保证金的形式诈骗刘某、曹某30,000元。2020年6月18日，我因涉嫌诈骗被镇赉县公安局刑事拘留。孙某供述，2020年6月29日，我因涉嫌犯诈骗罪被镇赉县公安局执行逮捕。对于以上经庭审举证、质证的控方证据，被告人孙某均无异议。本院经审查认为，上述证据的来源及形式合法，证据内容与本案事实具有关联性、可证明性，予以确认。本院认为，被告人孙某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控孙某犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。孙某自愿认罪认罚，可从宽处理；孙某亲属积极退赔被害人损失，取得被害人谅解，具有酌定从轻处罚情节。公诉机关建议对被告人孙某判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元，可适用缓刑，该量刑建议适当，本院予以采纳。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条及《最高人民法院》第二条之规定，判决如下：被告人孙某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已预缴）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向白城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员  鲍占仓二〇二〇年七月二十九日书记员  郭明超