福建省漳州市龙文区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0603刑初94号 公诉机关漳州市龙文区人民检察院。 被告人许惠丹，女，2000年8月14日出生于福建省诏安县，汉族，中专文化，无固定职业，住福建省诏安县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年12月26日被查获,同月27日被刑事拘留，2020年1月21日被逮捕。现羁押于漳州市女子看守所。 辩护人张祎斌，福建簪华律师事务所律师。 辩护人许秀乾，福建簪华律师事务所实习律师。 漳州市龙文区人民检察院以龙文检一部刑诉[2020]72号起诉书指控被告人许惠丹犯诈骗罪，于2020年5月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。漳州市龙文区人民检察院指派检察员谢少文、张婧出庭支持公诉。被告人许惠丹及其辩护人张祎斌、许秀乾到庭参加诉讼。现已审理终结。 漳州市龙文区人民检察院指控，2019年2月间，被告人许惠丹在漳州市龙文区中骏蓝湾小区认识被害人吴某并发展为男女朋友，2019年5月，二人分手。2019年10月14日至10月29日间，被告人许惠丹伙同沈某任（另案起诉），由沈某任假扮许惠丹的弟弟“许惠杰”，以被告人许惠丹要与被害人吴某结婚为由骗取被害人吴某信任，二人虚构被告人许惠丹父亲生病、结婚购买金饰彩礼、替被告人许惠丹赎身等方式，多次骗取吴某财物，数额共计人民币226567元。得手后，二人将款项用于网络赌博及日常花销等。2019年12月26日，被告人许惠丹接到公安机关电话传唤后，联系侦查人员将在2019年12月27日上午投案，后于2019年12月26日22时许入住漳州市芗城区云港宾馆时被漳州市公安局新桥派出所民警查获并移交漳州市公安局龙文分局，到案后如实供述上述犯罪事实。2020年1月10日，在被告人许惠丹父亲许某的带领下，侦查机关在诏安县深桥镇龙华广场楼下抓获同案沈某任。并当庭提供户籍证明、银行交易流水、归案过程说明等书证；被害人吴某的陈述；同案沈某任的供述与辩解；被告人许惠丹的供述与辩解；微信聊天记录、微信交易记录等证据。现认为，被告人许惠丹以非法占有为目的，伙同他人虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物共计人民币226567元，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人许惠丹具有自首情节，可以从轻处罚。建议对被告人许惠丹判处有期徒刑三年六个月至四年，并处罚金。 被告人许惠丹对起诉指控的事实和罪名均无异议，并自愿认罪认罚。辩护人的辩护意见是，1.被告人许惠丹具有自首情节,依法可以从轻或减轻处罚;2.被告人许惠丹揭发公安机关尚未掌握的同案沈某任的犯罪事实,主动交待沈某任的藏匿地点,并在其父亲许某的带领下抓获沈某任,应认定具有立功表现;3.本案从犯意的产生到诈骗的实施,被告人许惠丹系被动接受,诈骗所得基本都被沈某任用于赌博等支出,应认定被告人许惠丹是从犯;4.被告人许惠丹系初犯、偶犯。综上，请求对被告人许惠丹从轻或减轻处罚。 经审理查明，2019年2月间，被告人许惠丹认识家住漳州市龙文区的吴某并与吴某发展为男女朋友关系。2019年5月，被告人许惠丹与吴某分手。2019年10月14日至10月29日间，被告人许惠丹伙同男友沈某任，由沈某任提议并假扮许惠丹的弟弟“许惠杰”，以被告人许惠丹要与吴某结婚为由骗取吴某的信任，二人虚构被告人许惠丹父亲生病住院治疗急需用钱、结婚要购买金饰彩礼、为讨好“许惠杰”要购买手机、替被告人许惠丹还债赎身等方式，多次骗取吴某财物，价值共计人民币226567元。得手后，二人将款项用于网络赌博及日常花销等。2019年12月26日，被告人许惠丹接到公安机关电话传唤后，联系侦查人员表明将在2019年12月27日上午投案，后于当日22时许入住漳州市芗城区云港宾馆时被漳州市公安局新桥派出所民警查获并移交漳州市公安局龙文分局，到案后如实供述上述犯罪事实。2020年1月10日，被告人许惠丹父亲许某带民警在诏安县深桥镇龙华广场楼下抓获同案沈某任。 上述事实，被告人许惠丹及其辩护人在庭审中均无异议，并有公诉机关当庭提供的户籍证明、银行交易流水、归案过程说明、扣押决定书、扣押清单等书证；被害人吴某的陈述；被告人许惠丹的供述与辩解；同案沈某任的供述与辩解；微信聊天记录、微信交易记录、手机银行账单；辨认笔录等证据予以证实，足以认定。 关于辩护人提出的应认定被告人许惠丹具有立功表现的辩护意见，经查，最高人民法院关于处理自首和立功的相关解释和意见规定，共同犯罪案件中的犯罪嫌疑人，除如实供述自己的罪行，还应当供述所知同案的共同犯罪事实；犯罪分子提供同案藏匿地址，司法机关据此抓捕同案，不能认定为协助司法机关抓捕同案犯；犯罪分子亲友协助抓捕犯罪嫌疑人的，亦不能认定为犯罪分子有立功表现，因此被告人许惠丹到案以后交待同案沈某任的犯罪事实及藏匿地点以及被告人许惠丹的父亲许某带民警抓获沈某任的行为，依法不能认定为立功表现。上述辩护意见与法不符，不予采纳。 关于辩护人提出的应认定被告人许惠丹是从犯的辩护意见，经查，被告人许惠丹与同案沈某任相互配合，以其本人要和被害人吴某相处结婚为由获取被害人吴某的信任，进而骗取财物，在共同犯罪中亦起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。上述辩护意见与事实和法律规定不符，不予采纳。 本院认为，被告人许惠丹以非法占有为目的，伙同他人虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，价值共计人民币226567元，其行为已构成诈骗罪，且数额巨大，依法应予追究其刑事责任。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。被告人许惠丹诈骗的违法所得应予追缴返还被害人。被告人许惠丹在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚，但相较于同案沈某任，作用相对较小，量刑时予以考虑。被告人许惠丹经查实确已准备去投案，被公安机关查获，应当视为自动投案，到案后如实供述自己的罪行，是自首，依法可以从轻处罚；自愿认罪认罚，依法予以从宽处理。辩护人提出的被告人许惠丹具有自首情节、自愿认罪认罚、请求对被告人许惠丹从轻处罚的辩护意见得当，予以采纳；其余辩护意见不当，不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十二条、第六十四条、第六十七条第一款和最高人民法院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款、第二款、最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条、第三条、最高人民法院《关于适用财产刑若干问题的规定》第一条、第二条第一款以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下： 一、被告人许惠丹犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万五千元（限判决生效后三十日内缴交）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月26日起至2023年6月25日止）。 二、被告人许惠丹等人诈骗的违法所得人民币226567元予以继续追缴，返还被害人吴某。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省漳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  蔡媛媛 人民陪审员  杨立蓉 人民陪审员  曾赛娥 二〇二〇年七月三十一日 书 记 员  林宇杰 附相关法律规定： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条第一款罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 第六十二条犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条第一款诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 第二款各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。 最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》 第一条根据刑法第六十七条第一款的规定，犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。 （一）自动投案，是指犯罪事实或者犯罪嫌疑人未被司法机关发觉，或者虽被发觉，但犯罪嫌疑人尚未受到讯问、未被采取强制措施时，主动、直接向公安机关、人民检察院或者人民法院投案。 犯罪嫌疑人向其所在单位、城乡基层组织或者其他有关负责人员投案的；犯罪嫌疑人因病、伤或者为了减轻犯罪后果，委托他人先代为投案，或者先以信电投案的；罪行未被司法机关发觉，仅因形迹可疑被有关组织或者司法机关盘问、教育后，主动交代自己的罪行的；犯罪后逃跑，在被通缉、追捕过程中，主动投案的；经查实确已准备去投案，或者正在投案途中，被公安机关捕获的，应当视为自动投案。 （二）如实供述自己的罪行，是指犯罪嫌疑人自动投案后，如实交代自己的主要犯罪事实。 第三条根据刑罚第六十七条第一款的规定，对于自首的犯罪分子，可以从轻或减轻处罚；对于犯罪较轻的，可以免除处罚。具体确定从轻、减轻还是免除处罚，应当根据犯罪轻重，并考虑自首的具体情节。 最高人民法院《关于适用财产刑若干问题的规定》 第一条刑法规定“并处”没收财产或者罚金的犯罪，人民法院在对犯罪分子判处主刑的同时，必须依法判处相应的财产刑；刑法规定“可以并处”没收财产或者罚金的犯罪，人民法院应当根据案件具体情况及犯罪分子的财产状况，决定是否适用财产刑。 第二条第一款人民法院应当根据犯罪情节，如违法所得数额、造成损失的大小等，并综合考虑犯罪分子缴纳罚金的能力，依法判处罚金。刑法没有明确规定罚金数额标准的，罚金的最低数额不能少于一千元。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。