山东省龙口市人民法院刑 事 判 决 书（2020）鲁0681刑初227号公诉机关山东省龙口市人民检察院。被告人傅永臻，男，1951年8月28日出生于山东省龙口市，汉族，中专文化，中共党员，无业，户籍所在地山东省龙口市，现住址山东省龙口市。2019年11月21日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年12月27日被依法逮捕。现羁押于龙口市看守所。辩护人张圣瀑，山东龙博律师事务所律师。辩护人李名霏，山东德恒(枣庄)律师事务所律师。龙口市人民检察院以龙检部一刑诉〔2020〕200号起诉书指控被告人傅永臻犯诈骗罪，于2020年7月1日向本院提起公诉。本院经审查于同日立案后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。龙口市人民检察院指派检察员李翔、吕莎莎出庭支持公诉，被告人傅永臻及其辩护人张圣瀑、李名霏到庭参加了诉讼。现已审理终结。龙口市人民检察院起诉书指控，2018年11月至2019年8月，被告人傅永臻谎称可以办理免试入军校并包分配工作、办理城镇养老保险，先后多次以手续费、借款等为由，共骗取金某、李某人民币29.5万元。具体分述犯罪事实如下：1.2018年11月至2019年7月，被告人傅永臻以可以把金某二女儿免试安排到军校上学并包分配为名，先后骗取金某人民币21.5万元。2.2018年12月至2019年6月，被告疑人傅永臻以办理城镇养老保险为名，先后多次骗取李某人民币8万元。被告人傅永臻于2019年11月21日被公安机关抓获归案。针对上述指控，公诉机关向本院提交了相关证据予以证实。公诉机关认为，被告人傅永臻的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法对被告人傅永臻予以惩处。综合考虑抓获归案、认罪态度等情节，建议判处被告人傅永臻有期徒刑六年七个月至七年七个月。被告人傅永臻对公诉机关指控的犯罪事实及提交的证据均不持异议，当庭自愿认罪；但辩称其向李某出具借条的二笔7万元系借款，不应认定为诈骗。其辩护人认为，1、对指控的诈骗李某二笔款项合计七万元有异议，因被告人傅永臻向李某明确说明借款并出具了借条。2、被告人具有坦白、当庭认罪认罚、初犯、年事已高以及被害人有过错等从轻处罚情节。经审理查明，2018年11月至2019年8月，被告人傅永臻谎称有办理免试上军校并包分配工作、办理城镇养老保险的关系渠道，先后多次以手续费、借款等为由，共骗取金某、李某人民币29.5万元。2019年11月21日，被告人傅永臻被公安机关抓获归案。具体分述犯罪事实如下：（一）2018年11月至2019年7月，被告人傅永臻以有关系能把金某的二女儿免试安排到军校上学并包分配工作为名，先后骗取金某人民币21.5万元。该款被被告人挥霍。上述事实，有公诉机关向本院提交并经法庭当庭质证、认证的以下证据证实：1.被害人陈述（1）刘某陈述，2018年11月份，傅永臻与其母亲金某聊天时，称他认识北京部队的干部，能免试安排其妹妹上军校，毕业后分配到公安局或军队工作，档案等武装部能直接调出来。他说准备20万元就行，其母亲就同意了。11月9日，其母亲通过中国招商银行账户（卡号46×××77）向傅永臻的中国建设银行账户（卡号62×××10）分四次转账共计20万元；11月22日，傅永臻向其母亲要5000元打理关系，其母亲又通过网上银行向傅永臻的银行卡转账5000元；4月份，傅永臻告诉其母亲6月份可以让其妹妹上军校了；5月中旬，傅永臻让其母亲领其妹妹到武警医院抽血；7月17日，傅永臻告诉其母亲需要5000元打理关系，其母亲通过网上银行向傅永臻的银行卡转账5000元；9月份，傅永臻跟其母亲说武装部要去其妹妹学校调取学籍和档案，但等了一个周也没人调取，其母亲便去武装部询问后才知道被骗。因为其母亲生病，所以其代替母亲报警。（2）金某陈述，其女儿代其向公安机关报案的情况属实。其通过中国招商银行账户（卡号46×××77）向傅永臻的中国建设银行账户（卡号62×××10）转账，2018年11月9日转账四次、每次5万元，11月22日转账5000元，12月17日转账5000元，2019年7月17日转账5000元，共计21.5万元。2.证人证言（1）王某1证实，其与王某2系夫妻。2017年其与王某2回龙口时与傅永臻吃过饭，此后至2019年5月份王某2去世期间，再没有见过傅永臻。2018年1月份因王某2直肠癌病情加重，不能自理，到北京301医院住院治疗，其一直照顾王某2至去世。其提供王某2的住院病历，显示每个月王某2住院一天放疗化疗，其余时间一直在医院住院输液。王某2没有帮别人办过上军校，其二人的孩子都没有考上军校，傅永臻也没有给王某2送过钱，王某2在2018年也没有去过北京香山颐和招待所。（2）程某证实，其系王某2师长的秘书。其通过王某2认识傅永臻，共见过三次。2018年1月份，王某2癌症大面积转移，每月需要在医院化疗并挂吊瓶，7月份严重到不能自理，他夫人王某1一直伺候他。2019年5月24日王某2因病逝世时，其告诉了傅永臻，之后再没有联系过。王某2没有能力给别人办理上军校，他自己的女儿都没有上军校；王某2叫傅永臻吃饭时也没叫过招考院的人员。（3）陈某证实，2019年8月份，其将龙口市东莱街道城南加油站北100米路东的大院租给傅永臻开画廊。3.龙口市公安局辨认笔录证实，被害人刘某在见证人的见证下对被告人傅永臻的辨认过程。4.书证（1）龙口市公安局受案登记表、立案决定书证实，本案由刘某于2019年11月21日报案，公安机关于2019年11月21日立案侦查。（2）龙口市公安局归案经过证实，2019年11月21日，被告人傅永臻被公安机关抓获归案。（3）龙口市公安局东莱派出所违法犯罪记录查询情况说明证实，被告人傅永臻无犯罪记录。（4）招商银行实时转账业务回单复印件一宗、被告人傅永臻的中国建设银行银行卡客户交易明细清单证实，被害人金某的中国招商银行账户（卡号46×××77）向傅永臻的中国建设银行账户（卡号62×××10）转款人民币计21.5万元。（5）短信记录证实，被告人傅永臻与被害人金某的聊天内容。（6）龙口市公安局的查封决定书及清单证实，公安机关依法查封被告人傅永臻经营的画廊内字画202幅。（7）北京市公安局海淀分局青龙桥派出所的证明证实，经智搜查询，傅永臻（）于2018、2019年期间无在香山颐和居住情况。（8）中国人民解放军总医院病历一宗证实，王某2因病治疗的情况。（9）户籍证明证实，被告人傅永臻的刑事主体身份。5.龙口市公安局吸毒现场检测报告书，载明傅永臻的检测样本经现场检测，结果呈甲基苯丙胺（冰毒）阴性。6.被告人的供述与辩解被告人傅永臻在公安机关供述，2017年其通过王永胜认识了金某，金某向其提过小女儿刘晓冉上学的事，其跟金某说帮她问问能不能办到上军校。后来其打听了北京一个朋友王某2，王某2说可以协调刘晓冉这个事。其跟金某说办这个事需要20万元给北京的朋友。金某打了钱之后，其到银行柜台提出现金，带着20万元去了北京，和王某2商量这个事。其在北京市香山颐和招待所房间内给了王某218万元，自己留了2万元。2018年底，其以处理关系的名义向金某要2万元，金某说给1万元行不行，其同意后她通过网上银行向其银行卡分两次共打了1万元。2019年5月25日，王某2病逝。2019年7月份，其以处理关系的名义向金某要了5000元，金某通过网上银行转账给其。（二）2018年12月至2019年6月，被告人傅永臻以能办理城镇养老保险为名，先后多次骗取李某人民币8万元。该款被被告人挥霍。上述事实，有公诉机关向本院提交并经法庭当庭质证、认证的以下证据证实：1.被害人陈述李某在公安机关陈述称，其认识傅永臻30年了。2018年12月份,其在傅永臻的画廊里谈起其想办理劳动保险,傅永臻说他女儿傅某1能办,当时就给他女儿打电话，打完电话后，他说他女儿能办这个事，让其先给3万元的定金。2018年12月12日，其通过银行转账给傅永臻3万元，其给傅永臻看转账记录，他给其打了收条。后来傅永臻说事情办得差不多了，但钱不够，其于2019年6月17日给傅永臻现金4万元，于2019年6月28日给他现金3万元。第三次其怕傅永臻自己留着钱不给他女儿，便要来他女儿的银行卡号，直接将3万元转账给他女儿了。傅永臻说办这个事一共需要16.8万元，后来再给其要钱，其没有给他。因事没办成，傅永臻后来2次还了共1万元。傅永臻在3万元的借条上还写明：前期借款四万元（有借据）总计7万元整，于2019年7月3日一次性还清。其没在意傅永臻打的条上写的“借”还是“收”，其认为其给了傅永臻这么多钱，他给其个证明就行。2.证人证言（1）傅某1证实，其系傅永臻的女儿。其一直在枣庄市读书、工作、生活，与傅永臻的交流不多。傅永臻从没问过其办理养老保险的事，也从没向其提过李某，其不认识李某。傅永臻以做生意赔钱、身体有病等理由，经常向其要钱，还说他的银行卡被法院查封了，让其转账到其姑姑傅某3的银行卡（卡号62×××35）上。2019年6月28日，其建设银行卡（卡号62×××26）收到李某（卡号62×××66）转账3万元后，傅永臻给其打电话，说这是有人还他的欠款，但因为他欠傅某3钱，傅某3发现他有钱会向他要，所以他不敢让人将钱转到傅某3的银行卡上，如果其转钱给他，傅某3会以为是女儿给父亲的钱，就不会向他要。其之前也帮傅永臻这样倒过钱。当天其便向傅某3的转账2.6万元。后傅永臻说他生病了，让其凑钱给他治病，2019年7月5日其又转4万元到傅某3的这张卡上。（2）张某证实，2018年3月份左右至2019年3月2日，傅永臻向其买过酒，都是每次买几箱。最后一次，傅永臻买了60箱酒，花了14530元。其与傅永臻之间无欠款，傅永臻用次品海参和假画将货款基本还完了。（3）傅某2证实,其与傅永臻系亲兄弟。其父亲名下林家庄11号住宅给傅永臻居住。2019年8、9月份，屋子正厅有几箱酒被傅永臻拉走了。3.书证（1）被告人傅永臻的中国建设银行银行卡（卡号62×××10）客户交易明细清单、中国建设银行交易凭证复印件三份证实，2018年12月12日李某通过ATM存款转给傅永臻3万元。（2）收条复印件一张证实，2018年12月12日，被告人傅永臻收到李某人民币3万元，并载明“为其办理养老保险一事（此款交费专用）”。（3）借条复印件一张证实，2019年6月17日，被告人傅永臻借到李某人民币4万元。（4）借条复印件一张证实，2019年6月28日，被告人傅永臻借到李某人民币3万元，并载明“前期借款肆万元（有借据）总计柒万元一定2019.7.13一次性还清”。（5）中国农业银行转账凭证复印件一份、傅某1中国建设银行个人活期账户（卡号62×××26）交易明细一宗证实，2019年6月28日李某卡号62×××66向傅某1的账户转账3万元，同日傅某1向傅某3的账户(卡号62×××35)转账2.6万元,2019年7月5日傅某1向傅某3的账户转账4万元。4.龙口市公安局辨认笔录一份证实，被害人李某在见证人的见证下对被告人傅永臻的辨认过程。5.被告人的供述与辩解被告人傅永臻供述，2018年12月份，李某找其帮忙找东营的朋友办理养老保险，其向李某要了3万元现金。其询问吕洪岩，吕洪岩称不能办理，其告诉了李某。2018年底，其因购进茅台酒卖，向李某借了4万元，其给他打了一张欠条。2019年5、6月份，因其以前向女儿借的3万元钱女儿着急用，其找李某借了3万元，让他直接将钱打在其女儿的银行卡，并将银行卡号提供给李某。7月份，其还给李某2万元现金。其将李某给的钱用于买酒和字画了。本院认为，被告人傅永臻以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取公私财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立。被告人傅永臻及其辩护人关于指控被告人诈骗李某8万元中有7万元系借款的意见，经查，被告人傅永臻虚构能帮他人办理养老保险的事实取得被害人信任后，又多次编造各种事由（包括借款）向被害人索要钱款，在被害人追索下仍未全部返还，其以借款之名行诈骗之实，其行为符合诈骗罪的犯罪构成，应以诈骗罪论处；被告人傅永臻未如实供述全部犯罪事实，不构成坦白；其当庭虽称自愿认罪认罚，但对主要犯罪事实未如实供述，不认可公诉机关的指控，亦未退赃和缴纳罚金，不符合自愿认罪认罚的法律规定。故本院对被告人及其辩护人的相关意见不予采纳。根据本案事实与情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人傅永臻犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币十万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月21日起至2026年11月20日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）二、责令被告人傅永臻退赔被害人金某人民币21.5万元，退赔被害人李某人民币8万元。三、扣押在公安机关的字画202幅，由扣押机关依法处置。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向烟台市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  尚 玲人民陪审员  栾景苹人民陪审员  李仁高二〇二〇年七月三十一日书 记 员  吕俊晔