福建省晋江市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0582刑初45号 公诉机关晋江市人民检察院。 被告人江毅，男，1991年8月13日出生，土家族，大专文化，无业，住湖北省利川市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年10月18日被刑事拘留，同年11月14日被执行逮捕。现羁押于晋江市看守所。 辩护人许苹苹，福建协志律师事务所律师。 被告人李红军，男，1987年7月6日出生，土家族，初中文化，无业，住湖北省利川市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年10月18日被刑事拘留，同年11月14日被执行逮捕。现羁押于晋江市看守所。 辩护人王文楚，福建杰斐逊律师事务所律师。 被告人余小波，男，1994年6月5日出生，苗族，初中文化，务工，住重庆市垫江县。曾均因无证驾驶机动车、使用伪造号牌行为，分别于2018年12月26日被福州市公安局仓山分局决定行政拘留二十日、于2019年6月12日被龙海市公安局决定行政拘留二十日。因犯故意伤害罪、盗窃罪，于2013年5月2日被浙江省温州市瓯海区人民法院判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一千元，2014年3月19日刑满释放。现因涉嫌犯诈骗罪，于2019年10月18日被刑事拘留，同年11月14日被执行逮捕。现羁押于晋江市看守所。 辩护人苏汇通，福建君伟律师事务所律师。 晋江市人民检察院以晋检一部刑诉〔2020〕142号起诉书指控被告人江毅、李红军、余小波犯诈骗罪，于2020年1月3日向本院提起公诉，并建议适用简易程序。因有不适宜适用简易程序的情形，本院于2020年2月13日转为普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。晋江市人民检察院指派检察员刘燕红出庭支持公诉。被告人江毅及受晋江市法律援助中心指派的辩护人许苹苹、被告人李红军及受晋江市法律援助中心指派的辩护人王文楚、被告人余小波及受晋江市法律援助中心指派的辩护人苏汇通均到庭参加诉讼。在审理过程中，因新型冠状病毒感染肺炎疫情等不能抗拒之原因，本院于2020年5月9日作出裁定，对本案中止审理,后于2020年7月10日裁定恢复审理。现已审理终结。 晋江市人民检察院指控，2019年10月17日19时许，被告人江毅驾驶车牌号为浙Ｃ×××××的宝马牌Ｘ5吉普型小轿车伙同被告人李红军、余小波携带装有人民币（币种，下同）12万元的箱子到晋江市向被害人黄某城下注“六合彩”，并在被害人黄某城上车和被告人李红军清点赌资后，将箱子进行调包，由被告人余小波提着调包后装有11捆面值1元的人民币（共计1100元）的箱子进入被害人黄某城的店中等待开奖，诈骗“六合彩”下注金额126540元。因当天下注未中奖，被告人余小波留下装有1100元的箱子后逃离现场。 2019年10月18日凌晨，被告人江毅、李红军、余小波在晋江市附近被公安机关抓获，现场从被告人江毅处扣押上述小轿车、粉色ｉＰｈｏｎｅ6Ｓ型手机一部、黑色ｉＰｈｏｎｅ8Ｐｌｕｓ型手机一部，银色铝制手提箱三个（一个中型两个小型）、面值一元的纸币15捆（共计1500元），从被告人李红军处扣押黑色ＶＩＶＯＺ1Ｉ型手机一部、金色ｉＰｈｏｎｅ6Ｐｌｕｓ型手机一部，从被告人余小波处扣押金色ＶＩＶＯＸ20型手机一部，从被害人黄某城处调取黑色红米ｎｏｔｅ7型手机一部、银色铝制小型手提箱一个、面值一元的纸币11捆（共计1100元）。 被告人江毅、李红军、余小波到案后均自愿如实供述自己的罪行。 为了证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解、辨认笔录等证据。据此，认为被告人江毅、李红军、余小波以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人数额巨大的财物，其行为应当以诈骗罪追究其刑事责任。三被告人归案后如实供述其罪行，自愿认罪认罚，可以从轻处罚。被告人余小波有故意犯罪前科，可以酌情从重处罚。建议本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第六十七条第三款之规定，对被告人江毅在有期徒刑三年至四年的幅度内判处刑罚，对被告人李红军、余小波在有期徒刑三年至三年六个月的幅度内判处刑罚，对三被告人均并处罚金。 被告人江毅、李红军、余小波对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人江毅的辩护人提出如下辩护意见：1.江毅坦白并认罪认罚，是初犯、偶犯；2.家属代为预交罚金；3.本案犯罪数额刚超过数额巨大起点；建议从轻处罚。被告人李红军的辩护人提出李红军坦白并认罪认罚，是初犯、偶犯的辩护意见。被告人余小波的辩护人提出以下辩护意见：1.余小波坦白并认罪认罚，是初犯、偶犯；2.余小波非犯意提起者，是临时参与，量刑时建议考虑作用大小、参与时间等从轻处罚；3.家庭较为困难。 经审理查明，经被告人江毅提议，2019年10月17日19时许，被告人江毅驾驶车牌号为浙Ｃ×××××的宝马牌Ｘ5吉普型小轿车伙同被告人李红军、余小波，携带装有12万元的箱子到晋江市向被害人黄某城下注“六合彩”，并在被害人黄某城上车和被告人李红军清点赌资后，将箱子进行调包，由被告人余小波提着调包后装有11捆面值1元的人民币（共计1100元）的箱子进入被害人黄某城的店中等待开奖，诈骗“六合彩”下注金额126540元。因当天下注未中奖，被告人余小波留下装有1100元的箱子后逃离现场。 2019年10月18日凌晨，被告人江毅、李红军、余小波在晋江市附近被公安机关抓获，现场从被告人江毅处扣押上述小轿车、粉色ｉＰｈｏｎｅ6Ｓ型手机一部、黑色ｉＰｈｏｎｅ8Ｐｌｕｓ型手机一部，银色铝制手提箱三个（一个中型两个小型）、面值一元的纸币15捆（共计1500元），从被告人李红军处扣押黑色ＶＩＶＯＺ1Ｉ型手机一部、金色ｉＰｈｏｎｅ6Ｐｌｕｓ型手机一部，从被告人余小波处扣押金色ＶＩＶＯＸ20型手机一部，从被害人黄某城处调取黑色红米ｎｏｔｅ7型手机一部、银色铝制小型手提箱一个、面值一元的纸币11捆（共计1100元）。其中，上述车牌号为浙Ｃ×××××的小轿车已发还车辆所有人。 案件审理期间，被告人江毅的家属代其预交罚金二万元。 上述事实有经庭审质证、确认的被害人黄某城陈述，证人肖某、江某证言，扣押清单、扣押笔录、扣押决定书及照片，刑事判决书、行政处罚决定书、福建省政府非税收入票据、户籍证明、工作说明、抓获破案经过，辨认笔录及照片等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人江毅、李红军、余小波的行为构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。三被告人归案后如实供述其罪行，且愿意接受处罚，予以从轻处罚；被告人江毅预交部分罚金，予以酌情从轻处罚；被告人余小波有犯罪前科劣迹，予以酌情从重处罚。公诉机关的量刑建议适当。三辩护人提出的相应辩护意见与查明事实相符，于法有据，予以采纳。根据三被告人在共同犯罪中的具体分工、犯罪事实、情节及社会危害性，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人江毅犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月18日起至2022年10月17日止。罚金已缴纳人民币二万元，余者应在判决生效之日起，十日内向本院缴纳。） 二、被告人李红军犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币八千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月18日起至2022年10月17日止。罚金应在判决生效之日起，十日内向本院缴纳。） 三、被告人余小波犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月18日起至2022年10月17日止。罚金应在判决生效之日起，十日内向本院缴纳。） 四、未随案移送的作案工具粉色iPhone6S型手机、黑色iPhone8Plus型手机、黑色VIVOZ1I型手机、金色iPhone6Plus型手机、金色VIVOX20型手机各一部、银色铝制手提箱四个及面值一元的纸币26捆（共计人民币2600元），均予以没收，上缴国库。 五、继续追缴被告人江毅、李红军、余小波的赌资人民币126540元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  林雅思 人民陪审员  林春明 人民陪审员  吴艺敏 二〇二〇年七月三十一日                            本件与原本核对无异                书记员丁鸿鑫 本案所适用的法律法规、司法解释： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。