重庆市武隆区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）渝0156刑初180号 公诉机关重庆市武隆区人民检察院。 被告人曾兴权，男，1982年9月25日出生，住重庆市武隆区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年6月5日被重庆市武隆区公安局刑事拘留，同年7月12日被该局执行逮捕。现羁押于重庆市武隆区看守所。 指定辩护人王玻，重庆星空律师事务所律师。 被告人李路洪，女，1988年12月27日出生，住重庆市武隆区。因犯开设赌场罪，于2015年12月8日被原武隆县人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金一万一千元；于2018年1月16日缓刑考验期满。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年6月5日被重庆市武隆区公安局刑事拘留，同年7月12日被该局执行逮捕。现羁押于重庆市南川区看守所。 指定辩护人冉剑华，重庆星空律师事务所律师。 被告人宾小兰，女，1981年11月12日出生，住重庆市武隆区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年6月5日被重庆市武隆区公安局取保候审。2020年6月23日被本院决定取保候审。 辩护人应在华，重庆星空律师事务所律师 重庆市武隆区人民检察院以渝武检刑诉〔2019〕173号起诉书指控被告人曾兴权、李路洪、宾小兰犯开设赌场罪，于2019年11月12日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。2020年2月7日本院决定本案中止审理，同年6月16日本院决定本案恢复审理。重庆市武隆区人民检察院指派检察官田娅琴及检察官助理冷雪峰出庭支持公诉，被告人曾兴权及其指定辩护人王玻、被告人李路洪及其指定辩护人冉剑华、被告人宾小兰及其辩护人应在华到庭参加诉讼。侦查人员杨某某出庭作证。现已审理终结。 公诉机关指控，2019年1月底至6月期间，被告人曾兴权、李路洪、宾小兰经共谋后在网络上开设赌场。曾兴权先在微信上建立昵称为“夜猫子聊天群”的微信群，三人将赌客拉至群内；后李路洪或曾兴权在“欢乐牛牛”网络赌博软件中充值购买虚拟房间，提供给微信群内的赌客，由赌客在虚拟房间内以软件计分1分为人民币1元的比例进行“斗牛牛”方式的赌博，并按照在每一局打完后，从赢钱超过200元的赌客处抽取5%的房费。赌客之间输赢的结算均是曾兴权或李路洪计算后通过微信或支付宝进行支付。曾兴权、李路洪、宾小兰为保证赌场有资金支付给赢钱的赌客，三人各出资12000元作为公款。在赌场经营期间，曾兴权主要负责赌场的账务，李路洪主要负责在软件上“开房”、抽取房费并获得值班“开房”的费用，宾小兰主要负责拉赌客到微信群中参与赌博。截止6月4日，赌场共计抽取房费225613元，三被告人各分得31750元；赌场剩余公款6259元、钻钱5400元在曾兴权处。2019年6月4日，三被告人被民警抓获到案。曾兴权到案后退赃20000元；宾小兰退赃31750元。 公诉机关为证明上述事实，举示了相关证据，认为被告人曾兴权、李路洪、宾小兰以营利为目的，利用互联网作为媒介，以微信建群方式组织多人进入其所提供的平台进行赌博并抽头渔利，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人曾兴权、李路洪、宾小兰经共同商量、相同出资、平分渔利，系共同犯罪，均为主犯，但曾兴权是犯意提出者，宾小兰在赌场经营期间的作用相对较小，量刑时予以区分。三被告人到案后如实供述犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚；曾兴权、李路洪自愿认罪认罚，依法可以从宽处理；李路洪有同种犯罪前科，酌定从重处罚；曾兴权、宾小兰退缴违法所得，酌情从轻处罚。建议判处被告人曾兴权有期徒刑三年一个月以上三年三个月以下，并处罚金二万一千五百元；判处被告人李路洪有期徒刑三年三个月以上三年五个月以下，并处罚金二万二千元；判处被告人宾小兰有期徒刑三年三个月以上四年以下，并处罚金。提请本院依法判处。 庭审中，被告人曾兴权对公诉机关指控的事实及罪名无异议，愿意认罪认罚。 被告人曾兴权的指定辩护人辩称，对公诉机关指控被告人曾兴权犯开设赌场罪罪名没有异议。本案的犯罪金额225613元，不能排除2019年3月30日至6月4日应收房费14万多元，存在输家没有支付被告人也就没有收到而计入应收房费的合理怀疑，由合议庭依法核实。被告人曾兴权到案后如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚；认罪态度好，悔罪深刻，自愿认罪认罚；系初犯、偶犯，以前从未受过刑事处罚和行政处罚；退缴违法所得，可以酌情从轻处罚。希望在公诉机关量刑建议幅度范围内，对其判处有期徒刑三年一个月。 庭审中，被告人李路洪对公诉机关指控的事实及罪名无异议，愿意认罪认罚。 被告人李路洪的指定辩护人辩称，公诉机关指控的罪名成立。指控的抽头渔利金额不符合实际，2019年3月30日以前共计7万余元抽头渔利，除账本为证据外无其他证据佐证，认定犯罪事实需形成完整的证据链，不能仅凭账本来认定其犯罪金额。被告人李路洪到案后如实供述自己的犯罪事实，具有坦白情节，可以从轻处罚。认罪态度好，自愿认罪认罚，其家庭贫困，有两个未成年子女需要其抚养，希望对其从轻处罚。 庭审中，被告人宾小兰对公诉机关指控的罪名及事实无异议，希望对其判处缓刑。 被告人宾小兰的辩护人辩称，对起诉书指控被告人宾小兰的行为构成开设赌场罪没有异议。对指控宾小兰与曾兴权、李路洪一起从2019年1月底至2019年6月4日期间开设赌场没有异议。对宾小兰退赃31750元没有异议。起诉书指控被告人宾小兰分得房费31750元依据不充分，其实际分得房费应为29250元，不构成情节严重。曾兴权通过微信、支付宝转账给宾小兰共有13笔，共计只有41250元，减去其本人投资的12000元，宾小兰实际分得房费29250元。本案中，宾小兰、曾兴权等人均承认实际分得房费31750元，但应当用实际支付的每笔支付凭证来印证本人的供述，如果没有支付凭证来印证，则不能只凭本人供述作为定案的依据。当本人供述与实际支付凭证不相吻合时，根据疑证从无和疑证从轻的刑法精神，应当作出对被告人有利的认定，本案应当认可支付凭证金额作为定案依据。根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第一条的规定，宾小兰分取的房费金额未达到情节严重的标准。起诉书指控被告人曾兴权、李路洪、宾小兰从2019年1月底至6月4日期间开设赌场共抽取房费225613元依据不充分。本案曾兴权、李路洪、宾小兰开设赌场的收入就是抽取房费。但支出部分有买钻、发福利、开房的值班工资、分取的费用。但在案证据不能充分证明共计收到了多少房费、开房用了多少房费、买钻用了多少费用、返钻有多少金额、给“斗牛牛”的人发福利用了多少费用、曾兴权和李路洪开房的值班工资有多少金额。本案收取房费金额依据不充分，同时各方面支出金额的依据也不清楚，收支各方面账务不能吻合。起诉书载明的本案证人证言没有证明各自缴了多少房费，更不能证明三被告人分到了多少房费。本案被告人曾兴权、李路洪、宾小兰的供述不能充分证明共收到了多少房费。李路洪、宾小兰不负责收取房费，在开设赌场期间不清楚房费具体收入金额，李路洪、宾小兰的供述不能作为证明收取房费的证据。曾兴权的供述没有充分表明实际收到房费的金额。在2019年1月底至3月30日期间的房费收取金额不详，没有具体的房费收取依据，没有相互关联的证据印证，此期间的金额无法确定。曾兴权在2019年3月30日至6月初期间的房费收入记录本不能作为认定收取房费的有效证据。该记录中表示的是应收账款，记录的金额中包括了未收到房费的金额。在案证据中充分证明了有未收到房费的事实。房费欠款金额不能认为是宾小兰等人的犯罪所得，只能将其实际收入的房费作为犯罪金额才是恰当的。证据必须经过查证属实，才能作为定案的根据。对于能够证明赌博犯罪案件真实情况的网站页面、上网记录、电子邮件、电子合同、电子交易记录、电子账册等电子数据，应当作为刑事证据予以提取。被告人对收取房费金额的供述及记录房费收入的账本，应当有充分的证据印证。曾兴权笔记本记录的房费收入与实际查明的房费金额客观上存在不相符。如果没有充分的证据印证，被告人供述的“最少”多少金额、“至少”多少金额等以及曾兴权笔记本的记录不能作为确认抽取房费金额的依据。本案犯意的提出不是宾小兰，从三被告人的分工看，宾小兰的工作量要少很多，宾小兰的收入比同案其他人少，分析宾小兰在本案中的作用、地位及实施的具体事务，应当认定其在共同犯罪中起了次要作用，是从犯，应当从轻、减轻、或者免除处罚。宾小兰在本案中如实供述犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。宾小兰认罪悔罪态度好，退还了全部赃款，可以酌情从轻处罚。宾小兰家庭有特殊困难，年幼的女儿需要养育，如果对其判处较重的刑罚，将严重影响其女儿的成长和教育。宾小兰有两次检举立功的情况，在取保候审期间向公安机关检举了他人在网上开设赌场的犯罪事实，公安机关正在侦查中。本着惩罚与教育相结合的原则，希望对被告人宾小兰宣告缓刑。 经审理查明，2019年1月底至6月期间，被告人曾兴权、李路洪、宾小兰经共谋后在网络上开设赌场。曾兴权在微信上建立昵称为“夜猫子聊天群”的微信群，三人将赌客拉至其微信群内后，李路洪或曾兴权在“欢乐牛牛”网络赌博软件中充值购买虚拟房间，提供给微信群内的赌客以“斗牛牛”的方式进行赌博。赌客登录进入其虚拟房间参与赌博，由软件计分，按1分为1元的比例计算赌客的输赢金额。在每一局打完后，从赢钱超过200元的赌客处抽取5%的房费。赌客之间输赢的结算均是曾兴权或李路洪计算后，通过微信或支付宝进行支付。曾兴权、李路洪、宾小兰为保证赌场有资金支付给赢钱的赌客，三人各出资12000元作为公款。在赌场经营期间，曾兴权主要负责赌场的账务；李路洪主要负责在软件上“开房”、抽取房费，并获得值班“开房”的费用；宾小兰主要负责拉赌客到微信群中参与赌博。截止2019年6月4日，赌场共计抽取房费225613元，三被告人各分得31750元。赌场剩余公款、钻钱共计8659元在曾兴权处。 2019年6月4日，三被告人分别被民警抓获到案。当日，公安机关将被告人曾兴权的苹果牌手机1部、李路洪的OPPO牌手机1部、宾小兰的OPPO牌手机1部等作案工具，分别予以扣押。 到案后，被告人曾兴权、宾小兰分别退出赃款20000元、31750元，公安机关将前述赃款扣押在案。 上述事实，有经庭审质证、认证的下列证据予以证明： 1.被告人供述 （1）被告人曾兴权在侦查阶段的供述：2019年1月底，他建立了“夜猫子聊天群”的微信群，利用“欢乐牛牛”的APP，在微信群内组织人员以“打牛牛”的方式进行赌博。他是群主，主要负责做账管钱，有时开房值班；李路洪主要负责开房值班，每一局的结算；宾小兰主要负责拉人进群参与“打牛牛”。他们前期每人投入了12000元本金。值班的人负责组织群里的人参与赌博。一局打完之后，值班的人将对局分数结算页面截图发到群里，输钱的人将钱发给值班的人，如果暂时拿不出钱来，值班的人就记录其欠账，用他们投入的公款垫付给赢家。只要赢家的分数在200分以上，就按5%的比例抽取房费，1分对应人民币1元。值班的人先抽出10%的金额作为当天的工资，剩下的金额记录在账上，在钱有一二万元时，三人进行平分。宾小兰供计分得31750元；李路洪共计分得41750元，其中开房值班至少分得10000元；他共计分得36750元，其中开房值班分得5000元。他们共计收到房费至少有291611元，其中2019年3月30日之前他们每人分了20750元，此前最少收到房费62250元。他们还以提成的方式，让人拉人进群“打牛牛”。微信名叫“小刘”拉的人至少打了400局，按照每局最少提30元的房费，其共计提了12000元的房费。微信名叫“小姐姐”、“小女飞侠”拉的人打了70局左右，共计提了至少2100元房费。他们收到的房费包括其三人分的钱、开房值班人提的工资、账上剩的公款、群内平时发的福利、买钻石的钱、欠账及死账金额。他在账本上记录的他们每个人分的钱、每天收到的房费、给微信名叫“小刘”等人的提成、欠账及死账等记录都是属实的。他都是通过支付宝或者微信把分的钱发给宾小兰和李路洪，他在账本中记录的金额，都是发了的。 他管理的公款还剩6259元，买钻石返还的钱还有5400元。他有三个微信号码，昵称分别是“天下无敌”“同花顺”“一棵树”。李路洪有二个微信号码，昵称分别是“淡定”“淡定2”。宾小兰的微信昵称是“宾”。 （2）被告人李路洪在侦查阶段的供述：2019年1月底，曾兴权、宾小兰和她商量建一个微信群，以“打牛牛”的方式进行赌博，可以从中赚钱。她和宾小兰同意后，曾兴权就建了名叫“夜猫子聊天群”的微信群，并在“欢乐牛牛”软件上注册。他们三人各出资12000元作为备用金。她主要负责开房值班；曾兴权主要负责算账、管钱、买开房用的钻石，有时也开房；宾小兰主要负责拉人进群里“打牛牛”，后来什么都没做。每次对局完后，对赢取200分以上的人按5%抽取房费，1分对应人民币1元。值班开房间的人先抽取10%的房费作为工资。他们抽到的房费包括其三人分的钱、开房值班的工资、平时发的福利、买钻石的钱、公款剩余的钱及欠账。她分得43750元，减取她投入的12000元，再加上她开房值班的工资10000元，她在赌博群里至少赚了41750元。曾兴权开房值班的工资至少有4500元，在赌博群里至少赚了36250元。宾小兰没有开房值班的工资，只有他们每人分的那部分钱，也就是31750元。他们抽取的房费应该有14万余元，曾兴权记账本上有具体记录。她通过把分钱的单子和每天的账单进行比较，并结合她的微信和支付宝收钱的记录，曾兴权记账本上记录的总账单和每天的账单是吻合的。她把钱转给曾兴权对完账后，曾兴权再把钱分给她们。有时她和曾兴权在算账时，曾兴权会直接让她把该分的钱直接转给宾小兰，就不用再通过其转一次，但这种情况不多。只要有转账记录，就确实是她通过支付宝转给了宾小兰3000元。2019年5月底，微信名叫“小刘”的人拉人进群里“打牛牛”，按每局分数结算截图数量提取了钱，她开房值班给了“小刘”1000元左右。还有微信名叫“小女飞侠”“小姐姐”的两个人也以此方式提取了钱。曾兴权有4个微信号，昵称分别是“幸福我给你”“打遍天下”“同花顺”“娱乐交友”。她有4个微信号，昵称分别是“淡定”“淡定2”“沉默”“熟悉的人”。宾小兰有2个微信号，昵称分别是“宾”“低调登场”。她的支付宝账户1389XX，昵称是“小丫头”。宾小兰的支付宝账户13452XX，昵称是“小兰宾”。 （3）被告人宾小兰在侦查阶段的供述：2019年1月的一天，曾兴权对李路洪和她说，建立一个“打牛牛”的群，可以从中赚钱，赚的钱他们三人平分。她和李路洪同意后，曾兴权就建了名叫“夜猫子聊天群”的微信群，他们不断拉赌客到群里，叫赌客下载“欢乐牛牛”APP，值班人员在其APP上建立房间，并将房间信息发送至群里，赌客就加入到房间参与赌博。曾兴权是群主，主要负责做账、管钱，有时也开房；李路洪主要负责开房值班；她主要负责拉赌客。有的赌客输多了无钱支付，为了赌博群的顺利运营，须垫资支付赢家的钱，他们便在建立赌博群之初每人交了12000元初始资金给曾兴权。赌客赢了200分以上，值班人员就从中抽取5%的房费，赌注是1分对应1元人民币。值班人员建立赌博房间，每天将收取房费的10%作为当天的工资。收取的房费除了购买钻石的钱、值班人员的工资、帮输钱的赌客垫付的赌资之外，他们三人是平分的。他们每个人分了43750元，李路洪、曾兴权有开房值班的工资，二人分的钱要比她多。曾兴权主要是通过支付宝、微信把钱转给她。通过查看曾兴权给她支付宝和微信的转账，曾兴权共计给她分了43750元，减去投入的12000元，她实际赚的钱只有31750元。曾兴权基本上每天都会将其账本记录的账发在他们的群里。除了他们三人之外，还有人帮他们拉赌客加入群里参与赌博，他们承诺拉一人每参与赌博一局给其4元钱。她有2个微信号，昵称分别是“宾”“低调登场”。曾兴权有3个微信号，昵称分别是“同花顺”“天下无敌”“幸福我给你”。李路洪有4个微信号，昵称分别是“淡定”“淡定2”“沉默”“熟悉的人”。 2.证人证言 （1）证人肖某证言证实：一个叫“夜猫子聊天群”的微信群，群主微信名叫“同花顺”，另外有微信名叫“娱乐交友”“淡定2”，会计微信名叫“幸福我给你”，这四人轮流值班，每人值一天。值班的人先开好房间，通过下载“欢乐牛牛”APP，赌客进入房间“打牛牛”，以结算的分数算钱，1分就是1元钱。赢的人满200分就抽取5%的房费。值班的人把结算信息的页面发在群里，输钱的人通过微信号直接把钱转给值班的人，值班的人扣除房费后，再将钱发给赢钱的人。值班的人通过每天的结算信息来统计当天的收入，把房费平分成4份，每人1份，一天一结算。 （2）证人罗某某证言证实：2019年5月的一天，他被朋友刘某乙拉进“夜猫子聊天群”的微信群，群主叫“淡定”，他通过群里的链接，下载了“欢乐牛牛”软件，他“打牛牛”只有几天，时至2019年5月29日就没有打了。微信名叫“淡定”的人与微信名叫“幸福我给你”的人轮流开房和结账。1分计算为1元钱，超过200元按5%的比例扣房费。他有时输了，会让群主垫钱，但后来他都是把钱付清的。他都是通过微信转账或者微信红包与群主结账，与他转账的微信有两个，微信名分别叫“淡定2”“幸福我给你”。他通过查看微信转账记录，“打牛牛”赢了1794元。他的微信昵称是“lc”。 （3）证人谭某某证言证实：2019年4月的一天，他被朋友拉进“夜猫子聊天群”的微信群，群主叫“同花顺”，另外有两个群管理员，微信昵称分别是“淡定2”“宾”。群主和管理员通过“欢乐牛牛”的APP建立赌博房间，供赌客参赌。赌博的方式是“打牛牛”，按照输赢计算分数，系统会自动统计每人的分数。1分就代表1元人民币。赌客赢的钱超过200元，值班人员就从中收取5%的牌钱。微信昵称分别叫“同花顺”“淡定2”的人轮流值班，输家将钱通过微信或者支付宝发给值班人员，抽取牌钱后再将钱发给赢钱的赌客。他加入到这个群后，感觉赌注挺大，打过几次就没有继续参与赌博了。 （4）证人梁某某证言证实：2019年5月底，宾小兰把她拉进了“夜猫子聊天群”的微信群，叫她在群里帮其做财务，按当天房费的10%作为工资。第一天曾兴权微信转了4000元给她，叫她在“欢乐牛牛”软件上开房间，她因为算错账就不想干了。2019年6月1日下午，曾兴权微信转了2000元给她，叫她在“欢乐牛牛”软件上开房间，让“夜猫子聊天群”里的赌客进去“打牛牛”，赌客们打完后，她就把其对局的结算情况发在群里，她又算错了账，一共赔了三千多元，她就退出了“夜猫子聊天群”的微信群。曾兴权、李路洪、宾小兰是其微信赌博群的老板。每局对局完之后，赢家积分超过200分的，要收取5%的房费，1分相当于人民币1元。宾小兰的微信名称是“宾”。 （5）证人刘某甲证言证实：2019年2月，邓某把他拉进“夜猫子聊天群”的微信群。一个微信名叫“淡定2”的人对他称是群里的财务，负责值班开房间和对局结束后的结算。他加入“打牛牛”的群，通过值班人员发出的“欢乐牛牛”APP房间号进入房间，以“打牛牛”的方式进行赌博。对局结束后，当天值班的人将对局结算页面截图发到群内，输家通过微信或者支付宝把钱转给值班的人，把房费抽了之后再将剩的钱转给赢家。值班的人对赢的分数超过200分的人按5%抽取房费。他知道该群里负责收钱的人有微信名叫“淡定2”的人和微信名叫“同花顺”的人。开房的人用于与他结账的有两个支付宝账号，其名称分别叫“兴权”“小丫头”。他通过查看支付宝转账记录，在该群里共计赢了13042元。他拉过管某某和微信名叫“小青春”“老腊肉”“建均”“A、小刘”的人进入“打牛牛”的群。 （6）证人管某某证言证实：2019年2月的一天，刘某甲给他介绍了微信名叫“淡定”的群主，该群主就把他拉进了“夜猫子聊天群”的微信群，让他下载了“欢乐牛牛”软件，他就进群开始“打牛牛”。一局打完后，群主就把软件最后算出得分的截图发到微信群里，输家就把钱发给群主，群主把房费抽取后，再把钱发给赢家。1分就是1元，赢了200元以上的，就按5%收取房费。他都是通过微信与值班开房的人转账。他通过查看微信转账记录，他在群里“打牛牛”共计39天，赢了12135元。微信昵称叫“淡定”“淡定2”和微信昵称叫“幸福我给你”“沉默”的人开房值班，给他结过账。刘某甲也在该群里“打牛牛”。他的微信昵称是“川”。 （7）证人刘某乙证言证实：2019年4月中旬，他进了微信名叫“淡定”的人所经营的赌博群后，让他给其拉人进去“打牛牛”。开房值班的人按他拉的人“打牛牛”的情况计算提成，他拉了7个人进入其赌博群，共计提成有2322元。该赌博群对赢了200元以上的，按5%收取房费。他拉的人至少打了400局，收取的房费最少有12000元。微信名叫“淡定2”“幸福我给你”的两个人给他结过账，把钱发给了他。他的微信昵称叫“A，刘鹏”。 （8）侦查人员杨某某出庭的证言证实：2019年6月4日，在李路洪、宾小兰各自的家中及曾兴权上班的地方，民警分别将其传唤至重庆市武隆区公安局执法办案中心接受调查。侦查人员对曾兴权、李路洪、宾小兰均是依法进行讯问，依法按照程序办理。 4.书证 （1）受案登记表、立案决定书证实：2019年4月4日9时许，报案人提供线索，有人通过一个“夜猫子聊天群”的微信群，长期联系、组织赌客，并通过一个“欢乐牛牛”软件，在网上以“打牛牛”的方式进行赌博。2019年4月4日，重庆市武隆区公安局对“同花顺”（网名）等人开设赌场案立案侦查。 （2）户籍信息证实：曾兴权生于1982年9月25日，李路洪生于1988年12月27日，宾小兰生于1981年11月12日等基本情况。 （3）抓获经过证实：2019年6月4日，民警分别将涉嫌开设赌场的犯罪嫌疑人曾兴权、李路洪、宾小兰传唤至重庆市武隆区公安局执法办案中心接受调查。 （4）拘留证、逮捕证、取保候审决定书证实：2019年6月5日，曾兴权、李路洪被执行拘留，宾小兰被决定取保候审。 （5）刑事判决书、社区矫正执行通知书等证实：2015年12月8日，李路洪犯开设赌场罪，被原武隆县人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金一万一千元。李路洪于2016年8月10日到原武隆县司法局报到接受社区矫正；于2018年1月16日被依法解除社区矫正。 （6）行政处罚决定书证实：刘某甲、管某某、罗某某、刘某乙多次参与曾兴权、宾小兰等人开设的“夜猫子聊天群”，以“打牛牛”的方式进行赌博，分别受到公安机关行政处罚的情况。 （7）出生医学证明证实：2018年8月2日，宾小兰之女韦某可出生。 （8）笔记本证实：2019年2月2日至5月4日，曾兴权、李路洪、宾小兰分赃款的情况；同年3月30日至6月1日，赌场收取房费的情况，开支买钻石、发福利、开房值班工资等费用的情况，赌客欠账情况，公款余额、钻钱金额等情况。 （9）微信转账记录证实：2019年2月至4月，曾兴权以微信、支付宝转款给宾小兰的情况。2019年5月，微信昵称“淡定2”以微信转款给刘某乙的情况。 5.搜查、扣押、辨认、提取笔录 （1）搜查笔录证实：2019年6月4日20时12分至20时50分，在见证人的见证下，侦查人员对曾兴权的人身及其在重庆市渝北区××员工宿舍和其更衣柜进行了搜查。分别搜出1部HUAWEI牌手机、1部苹果牌手机及1个笔记本，笔记本内记载有大量文字及数据。侦查人员对其搜查出的物品进行了扣押。 2019年6月4日19时54分至20时08分，在见证人的见证下，侦查人员对李路洪位于重庆市武隆区××街道××小区×栋×单元4-1家中进行了搜查。搜查出1部HUAWEI牌手机、1部OPPO牌手机。侦查人员对其搜查出的物品进行了扣押。 2019年6月4日21时20分至21时30分，在见证人的见证下，侦查人员对宾小兰位于重庆市武隆区××街道××小区×栋15-3家中进行了搜查。搜查出1部HUAWEI牌平板电脑、1部OPPO牌手机。侦查人员对其搜查出的物品进行了扣押。 （2）扣押笔录证实：2019年7月4日14时26分，在见证人的见证下，曾兴权的妻子在重庆市武隆区公安局法制支队提出为曾兴权退交其开设赌场的抽头渔利20000元，民警出具扣押决定书和扣押清单后，当场将其违法所得20000元予以扣押。 2019年11月2日10时48分，在见证人的见证下，宾小兰到重庆市武隆区公安局执法办案中心办公室，退交其开设赌场期间的违法所得31750元，公安机关出具扣押决定书和扣押清单后，将其违法所得予以扣押。 （3）辨认笔录证实：2019年6月6日12时12分，民警将一笔记本交给曾兴权进行辨认。曾兴权看了此笔记本后称，此笔记本是其放在重庆市渝北区温德姆酒店更衣柜内，用于记账的笔记本。此笔记本第一页纸，是曾兴权撕下来的，怕被民警看见了他们分赃的具体金额。此页纸上记录的是他们开始组织赌博群至2019年5月4日止，他们三人每人平均分得的钱，平均每人分了43750元。此笔记本从2019年3月30日开始记录，记载了“打牛牛”的赌客欠的钱、每天收取的房费、他们公款剩的钱等。有记录内容的最后一页，是2019年6月3日，显示公款剩6259元，钻钱5400元。 （4）提取笔录证实：2020年7月8日16时许，在见证人的见证下，民警在曾兴权、李路洪、宾小兰开设赌场期间用于联系的微信群内，对三人在2019年4月23日的微信聊天记录进行了截图提取。 2020年7月10日11时50分，民警在讯问李路洪的过程中，通过查看李路洪的手机，登录支付宝后查看其转账记录，查到李路洪于2019年4月23日19时36分转账给宾小兰的支付宝账户（昵称小兰宾）3000元钱，民警对其转账记录进行了截图提取。 庭审中，被告人李路洪的指定辩护人出示证据：离婚证复印件、离婚协议书、户口簿复印件，证明被告人李路洪于2018年7月31日离婚，两个子女由李路洪抚养，其家庭情况很特殊，请酌情从轻处罚。经质证，公诉人对此证据的真实性、合法性无异议，但认为没有关联性。本院对此证据的真实性、合法性予以采信。 庭审中，被告人宾小兰的辩护人出示证据：受案登记表、立案决定书，证明如果此举报查证属实，被告人宾小兰具有立功情节。经质证，公诉人对此证据的真实性、合法性无异议，但该案还没有进展，如果以后有相关证据予以证明，可以依法认定为立功情节。该辩护人还出示了诊断证明书和彩色多普勒检查报告单，证明宾小兰的怀孕情况。经质证，公诉人对其真实性、合法性无异议，认为不具有关联性。本院对前述证据的真实性、合法性予以采信。 本院认为，被告人曾兴权、李路洪、宾小兰以营利为目的，利用互联网作为媒介，以微信建群方式组织多人进入其所提供的平台进行赌博，并抽头渔利，情节严重，其行为已构成开设赌场罪。公诉机关指控的事实及罪名成立。被告人曾兴权、李路洪、宾小兰经共同商量、等额出资、平分渔利，系共同犯罪，三被告人的作用相当，不宜区分主从，但被告人曾兴权是犯意提出者，被告人宾小兰的犯罪情节相对轻于被告人曾兴权、李路洪，对其量刑应予区分。三被告人到案后均如实供述犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚；被告人曾兴权、李路洪自愿认罪认罚，可以依法从宽处理；被告人李路洪有同种犯罪前科，可以酌定从重处罚；被告人曾兴权、宾小兰退缴违法所得，可以酌情从轻处罚。公诉机关对被告人曾兴权、李路洪的量刑建议适当，本院予以采纳。 被告人曾兴权的指定辩护人提出，被告人曾兴权到案后如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚；认罪态度好，自愿认罪认罚；系初犯、偶犯，退缴违法所得，可以酌情从轻处罚，希望对其判处有期徒刑三年一个月等辩护意见成立，予以采纳。 被告人李路洪的指定辩护人提出，被告人李路洪到案后如实供述自己的犯罪事实，具有坦白情节，可以从轻处罚；认罪态度好，自愿认罪认罚，希望对其从轻处罚等辩护意见成立，予以采纳。其辩护人提出指控的抽头渔利金额不符合实际，不能仅凭账本来认定其犯罪金额等辩护意见，与查明的事实不相符，理由不能成立，不予采纳。 被告人宾小兰的辩护人提出，起诉书指控被告人宾小兰分得房费31750元依据不充分，不构成情节严重；被告人曾兴权、李路洪、宾小兰开设赌场期间共抽取房费225613元依据不充分；被告人宾小兰在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻、减轻、或者免除处罚等辩护意见，与本案查明的事实不符，其理由不能成立，不予采纳。其辩护人提出被告人宾小兰如实供述犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚；认罪悔罪态度好，退还了赃款，可以酌情从轻处罚等辩护意见成立，予以采纳。其辩护人提出被告人宾小兰有两次检举立功的情况，在取保候审期间向公安机关检举了他人在网上开设赌场的犯罪事实，公安机关正在侦查中，希望对被告人宾小兰宣告缓刑等辩护意见，至于被告人宾小兰检举他人在网上开设赌场的事实，公安机关是否查证属实，其未提交证据予以证明；被告人宾小兰不符合缓刑的适用条件，其辩护意见，理由不能成立，不予采纳。 综上所述，本院依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条；《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人曾兴权犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年一个月，并处罚金二万一千五百元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2019年6月5日起至2022年7月3日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人李路洪犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金二万二千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2019年6月5日起至2022年9月3日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。） 三、被告人宾小兰犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金二万一千八百元。 （刑期从判决执行之日起计算。罚金于本判决生效后十日内缴纳。） 四、对被告人曾兴权、宾小兰各自退出的违法所得20000元、31750元予以没收，上缴国库；对被告人曾兴权尚未退出的违法所得11750元，被告人李路洪的违法所得31750元，分别予以追缴，上缴国库；对被告人曾兴权持有的赃款8659元予以追缴，上缴国库。 五、对公安机关扣押在案的作案工具手机予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第三中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  邱 陵 人民陪审员  陈文艺 人民陪审员  谢仕蓉 二〇二〇年七月十三日 书 记 员  袁 未