辽阳市弓长岭区人民法院刑 事 判 决 书（2020）辽1005刑初43号公诉机关辽阳市弓长岭区人民检察院。被告人林某某，男，汉族，初中文化，无职业，捕前住广东省茂名市电白县。2019年10月16日，因涉嫌诈骗罪被辽阳市公安局弓长岭公安分局刑事拘留，同年11月14日被辽阳市公安局弓长岭公安分局执行逮捕。现押于辽阳市看守所。被告人林某某，男，汉族，初中文化，无职业，捕前住广东省茂名市电白县。2019年10月18日，因涉嫌诈骗罪被辽阳市公安局弓长岭公安分局刑事拘留，同年11月14日被辽阳市公安局弓长岭公安分局执行逮捕。现押于辽阳市看守所。被告人杨某某，男，汉族，初中文化，无职业，捕前住广东省茂名市电白县。2017年9月22日，因涉嫌信用卡诈骗罪被上海市公安局黄浦分局刑事拘留，2017年10月20日被上海市公安局黄浦分局取保侯审。2019年10月11日，因涉嫌诈骗罪被辽阳市公安局弓长岭公安分局刑事拘留，同年11月14日被辽阳市公安局弓长岭公安分局执行逮捕。现押于辽阳市看守所。辩护人尹勤，系辽宁宏旨律师事务所律师。辩护人应春明，系辽宁海之纳律师事务所律师。被告人梁某某，男，汉族，初中文化，无职业，捕前住广东省茂名市电白县。2019年10月21日，因涉嫌诈骗罪被辽阳市公安局弓长岭公安分局刑事拘留，同年11月14日被辽阳市公安局弓长岭公安分局执行逮捕。现押于辽阳市看守所。被告人葛某某，男，汉族，初中文化，无职业，捕前住江西省赣州市于都县河池市金城江区。2011年10月18日，因犯抢劫罪被江西于都县人民法院判处有期徒刑五年。2019年9月24日，因涉嫌诈骗罪被辽阳市公安局弓长岭公安分局刑事拘留，同年10月25日被辽阳市公安局弓长岭公安分局执行逮捕。现押于辽阳县看守所。被告人葛某某，男，汉族，初中文化，系浙江新启美团快递员，捕前住江西省赣州市于都县。2019年9月18日，因涉嫌诈骗罪被辽阳市公安局弓长岭公安分局刑事拘留，同年10月25日被辽阳市公安局弓长岭公安分局执行逮捕。现押于辽阳市看守所。被告人刘某某，男，汉族，初中文化，系赣州美团快递员，捕前住江西省赣州市于都县。2019年9月18日，因涉嫌诈骗罪被辽阳市公安局弓长岭公安分局刑事拘留，同年10月25日被辽阳市公安局弓长岭公安分局执行逮捕。现押于辽阳市看守所。辽阳市弓长岭区人民检察院以辽弓检一部刑诉（2020）25号起诉书，指控被告人林某某、林某某、杨某某、梁某某、葛某某、葛某某、刘某某犯诈骗罪，于2020年4月21日向本院提起公诉。本院审查受理后，依法组成合议庭，运用远程视频方式公开开庭进行了审理。辽阳市弓长岭区人民检察院指派副检察长党铁源出庭支持公诉。被告人林某某、林某某、杨某某、梁某某、葛某某、葛某某、刘某某，被告人杨某某的辩护人尹勤到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。辽阳市弓长岭区人民检察院指控：2019年8月初，被告人葛某某让被告人葛某某收集用于“跑分”收款的二维码，约定给收款额度3%的佣金；被告人葛某某让被告人刘某某把其收款二维码提供给被告人葛某某使用，约定给收款额度2%的佣金；被告人葛某某伙同赖某1、赖某2、葛某、巫某（均另案处理）将被告人葛某某收集到的收款二维码提供给被告人杨某某、林某某，约定给收款提现额度12%的佣金；被告人杨某某、梁某某将被告人葛某某等人提取的诈骗款交给其上线被告人林某某、林某某，约定从中提取12%的佣金；被告人林某某、林某某将被告人杨某某、梁某某送交的诈骗款交给其上线“马岗仔”（另案处理），从中提取16%的佣金。2019年8月27日13时许，在辽阳市弓长岭区部楼上被害人胡某1（未成年人）家中，胡某1在网上出售手游“炫舞浪漫爱”的游戏账号，QQ号为30×××57的被告人（另案处理）加胡某1的QQ号为好友，谎称要买胡某1“炫舞浪漫爱”的游戏账号。胡某1于当日下午以扫描支付宝二维码的方式向被告人刘某某账号转账人民币3000.1元，其中：被告人林某某、林某某非法获利人民币480元；被告人杨某某、梁某某非法获利人民币360元；被告人葛某某伙同赖某1、赖某2、葛某、巫某（均另案处理）非法获利人民币300元；被告人葛某某非法获利人民币90元；被告人刘某某非法获利人民币60元。公安机关对被告人杨某某住处进行搜查，查获他人的银行卡6张。被告人林某某、杨某某、葛某某、葛某某、刘某某被抓获归案；被告人梁某某、林某某到公安机关投案；被告人林某某、林某某、杨某某、梁某某、葛某某、葛某某、刘某某共同返还赃款人民币3005.74元，已返还被害人。公诉机关为上述指控向本院提供了物证：手机12部、IPD1个、收款二维码5个、银行卡19张；书证：案件来源、抓捕经过、户籍证明、前科劣迹证明及刑事判决书、立案决定书、拘留证、取保侯审决定书、情况说明及协助查询财产通知书、客户对账单、谅解书、扣押清单等；证人胡某2的证言;被害人胡某1的陈述；被告人林某某、林某某、杨某某、梁某某、葛某某、葛某某、刘某某的供述与辩解；搜查、辨认笔录；电子数据：收支详情、网络交易门户复印件、微信聊天记录、转账明细、手机截图、QQ聊天记录等证据证明。据此，公诉机关认为：被告人林某某、林某某、杨某某、梁某某、葛某某、葛某某、刘某某的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条之规定，应以诈骗罪追究其刑事责任。被告人杨某某非法持有他人信用卡，数量较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之规定，应以妨害信用卡管理罪追及其刑事责任。上述各被告人对公诉机关的上述指控均未提出异议。被告人杨某某的辩护人对起诉书指控的诈骗罪没有异议，对指控非法持有信用卡罪有异议，表示该罪名不成立。其意见是：被告人杨某某持有的信用卡是为了实施诈骗的工具，属于诈骗犯罪中的一部分，该行为由诈骗罪吸收，不应再以妨害信用卡管理罪进行处罚；被告人案后如实供述犯罪事实，积极返还被害人损失，符合认罪认罚的条件。经审理查明：2019年8月初，被告人葛某某让被告人葛某某收集用于“跑分”收款的二维码，约定给收款额度3%的佣金，被告人葛某某让被告人刘某某把其收款二维码提供给被告人葛某某使用，约定给收款额度2%的佣金。被告人葛某某伙同赖某1、赖某2、葛某、巫某（均另案处理）将被告人葛某某收集到的收款二维码提供给被告人杨某某、林某某，约定给收款提现额度12%的佣金。被告人杨某某、梁某某将被告人葛某某等人提取的诈骗款交给其上线被告人林某某、林某某，约定从中提取12%的佣金。被告人林某某、林某某将被告人杨某某、梁某某送交的诈骗款交给其上线“马岗仔”（另案处理），从中提取16%的佣金。2019年8月27日13时许，在辽阳市弓长岭区部楼上被害人胡某1（未成年人）家中，胡某1在网上出售手游“炫舞浪漫爱”的游戏账号，QQ号为30×××57的被告人（另案处理）加胡某1的QQ号为好友，谎称要买胡某1“炫舞浪漫爱”的游戏账号，胡某1于当日下午以扫描支付宝二维码的方式向被告人刘某某账号转账人民币3000.1元。其中：被告人林某某、林某某非法获利人民币480元，被告人杨某某、梁某某非法获利人民币360元，被告人葛某某伙同赖某1、赖某2、葛某、巫某（均另案处理）非法获利人民币300元，被告人葛某某非法获利人民币90元，被告人刘某某非法获利人民币60元。公安机关对被告人杨某某住处进行搜查，查获他人的银行卡6张。被告人林某某、杨某某、葛某某、葛某某、刘某某被抓获归案；被告人梁某某、林某某到公安机关投案；被告人林某某、林某某、杨某某、梁某某、葛某某、葛某某、刘某某共同将赃款全部返还被害人。上述事实，有如下经庭审举证、质证的证据证明，本院予以确认。1、物证，证明手机12部、IPD1个，收款二维码5个，银行卡19张，证明各被告人实施诈骗活动使用的手机、二维码的事实。2、案件来源，证明2019年8月27日19时许，被害人胡某1到公安机关报案称自己在网上出售手游账号被骗，2019年9月9日，公安机关立案侦查。3、抓捕经过，证明2019年9月18日公安机关将被告人刘某某、被告人葛某某、9月24日将被告人葛某某、10月11日将被告人杨某某、10月15日将被告人林某某抓获归案，2019年10月18日通过林某某家属找到被告人林某某、10月20日被告人梁某某到公安机关投案。4、户籍证明，证明案发时，被告人刘某某、葛某某、葛某某、杨某某、梁某某、林某某、林某某达到法定刑事责任年龄，具有完全刑事责任能力。5、前科劣迹证明及刑事判决书，证明2011年10月18日。被告人葛某某犯抢劫罪被于都县人民法院判处有期徒刑五年（刑期自2011年3月27日至2016年3月26日），系在刑罚执行完毕后五年内再犯罪的事实。6、立案决定书、拘留证、取保侯审决定书，证明2017年9月22日，被告人杨某某涉嫌信用卡诈骗罪被上海公安机关刑事拘留，2017年10月20日被上海公安机关取保侯审。7、情况说明及协助查询财产通知书，证明杨某某持有的开户人为陈某1、郑某玉、杨某1、杨某2、杨某3、陈某2大银行卡的行为涉嫌妨害信用卡管理罪。8、客户对账单，证明2020年3月4日，被告人刘某某返还被害人胡某1人民币430元，被告人葛某某返还被害人胡某1人民币428.58元，被告人葛某某返还被害人胡某1人民币430元；2020年3月5日，被告人林某某、林某某返还被害人胡某1人民币857.16元，2020年3月7日，被告人杨某某、梁某还被害人胡某1人民币860元。9、谅解书，证明被害人胡某1对本案各被告人表示谅解。10、被害人胡某1的陈述，证明2019年8月27日，其想要将“炫舞浪漫爱”的游戏账号进行出售，有人用QQ号加其好友并表示想要购买，对方称以600元购买此游戏账号，对方说把钱打到网上的一个游戏平台“千馨游”上，让胡某1去取现。事先胡某1在这个平台上绑定了其父亲胡某5的一张建设银行卡，胡某1提钱时平台显示这个钱是“冻结”状态，对方告诉胡某1这种情况要胡某1在平台上充值于600元才能解冻，胡某1通过支付宝号扫描对方提供的二维码将600元转账过去，还是显示“冻结”状态，胡某1以支付宝号又按照对方提供的二维码扫描支付2400.10元，共计向对方转账3000.1元人民币。11、证人胡某2的证言，证明胡某2与葛某某一直合租馨港花园4栋501室，2019年8月25日晚上21时，胡某2回到住所，看见葛某某和一男子在一起操作收款二维码的事。葛某某跟胡某2说他用二维码帮助别人洗钱，让胡某2把收款的二维码给他，胡某2能得到进帐额度3%的提成，还说没什么风险。胡某2想挣点钱，就把胡某2微信收款的二维码发给了葛某某。过了几天就陆续进账3069元，胡某2扣除90元佣金后给葛某某转款2979元，以后胡某2的收款二维码再也没有进账。12、被告人林某某的供述与辩解，证明2019年7月初的一天，林某某和林某某聊天，说做一个帮诈骗人将虚假买卖网络游戏装备或账号骗的钱某现的事，每笔提现给提成，林某某和林某某再平分。通过别人找到杨某某做林某某和林某某的下线，上线麻岗仔给林某某和林某某十六个点的提成，林某某和林某某给下线杨某某百分之十三，上线是林某某的朋友“阿龙”。8月27日，林某某和林某某收到杨某某提现7000-8000元的赃款。13、被告人林某某的供述与辩解，证明2019年7月初的一天，林某某找林某某聊天，说做一个帮诈骗人将虚假买卖网络游戏装备或账号骗的钱某现的事，每笔提现给提成，林某某和林某某再平分。林某某和林某某从电城镇杨某某手中拿赃款，扣除提成按要求转递给上线麻岗镇的两个年轻男子。杨某某和梁某某是林某某和林某某的下线，葛某某等江西码商给电信诈骗分子提供二维码后，诈骗来的钱进入提供的二维码，由江西码商提现转递给杨某某。8月27日，林某某和林某某在电城镇一个村里分几次陆续收到杨某某5000元的赃款，按林某某要求骑摩托车送到麻岗镇市场里给上线了。14、被告人杨某某的供述与辩解，证明2019年8月初的一天，在茂名市电白区电城镇，林某某教杨某某将电信诈骗骗到的钱用二维码收款，收款后让别人提现，切断资金流，警察就查不到了。后杨某某伙同梁某某一同进行电信诈骗，梁某某不但帮助杨某某收款，还帮助杨某某看住葛某某、赖某2等“码商”，防止“码商”黑吃黑跑路。葛某某他们有5个人，都是赖某2带的人。2019年8月27日，杨某某收到过葛某某拿来的赃款，扣除百分之三的佣金后，现场交给林某某和林某某了。杨某某是在“QQ”群里领群主分配的任务，吸引一个受害人充钱，能得到百分之十五的佣金。葛某某、赖某2是杨某某和梁某某的下线，林某某、林某某是杨某某和梁某某的上线。2019年6月的一天，杨某某在电城镇超市捡到一个钱包，里面有几张银行卡，不是从网上购买的。杨某某没有使用过“AK”的网名。15、被告人梁某某的供述与辩解，证明2019年8月初至9月初，杨某某找到梁某某，让梁某某和杨某某一起从码商葛某某手里为电信诈骗分子转移赃款挣提成，梁某某和杨某某只干了一个星期左右。梁某某还帮助杨某某看住葛某某、赖某2等“码商”10天左右，防止“码商”黑吃黑跑路。2019年8月27日，梁某某分得五百元赃款提成钱。“码商”提供收款二维码并负责提现给梁某某和杨某某，杨某某扣除提成再给上线。16、被告人葛某某的供述与辩解，证明葛某某和葛某某是发小，葛某某向葛某某要的二维码，告诉他是“跑分”用的，约定给他们收款额度2%的佣金。葛某某给了葛某某一些别人的二维码，葛某某和葛某、赖某3、赖某2、巫某五人再提供给网络诈骗的人，葛某某用自己的支付宝账号转钱给葛某某支付宝，茂名市的电信诈骗分子答应给葛某某10%的提现额度。2019年8月20日至9月18日期间，葛某某和赖某2、巫某在电信诈骗分子的看管下等着二维码进钱，葛某、赖某3在附近的宾馆呆着，每进一两万，葛某、赖某3就到ATM机提现给看管的诈骗分子。17、被告人葛某某的供述与辩解，证明葛某某和葛某某是同一个村的小学同学，葛某某打电话给葛某某说他是搞网络游戏充值的，让葛某某提供一些收款的二维码，葛某某向同事刘某某、胡某3、兰鹏等人，还有兰鹏介绍的不认识的人，向他们要收款的二维码，让他们扣除收款额度2%的佣金后，把收到的钱给葛某某，葛某某把这些二维码给葛璃路后就等着收钱。2019年8月开始，葛某某陆续给葛某某转168076元。葛某某给葛某某收钱额的3%，提成5042元。后来，仁祥等多人告诉葛某某，他们收到陌生人的转款后，普遍反映数人留言受到诈骗了，2019年9月初的一天，葛某某告诉葛某某不做了。葛某某告诉葛某某说是“跑分”用，葛某某的二维码没有提供给葛某某，葛某某收到的钱再用支付宝转账给葛某某的支付宝。18、被告人刘某某的供述与辩解，证明其在赣州美团送外卖时，把自己的收款微信二维码、支付宝提供给葛某某收取钱款。葛某某说收取转账资金额10000元给提成200元佣金。2019年8月，刘某某收到过支付宝账号17×××37、ｗｅｉ×××＠163.ｃｏｍ的转账共3000.1元，刘某某一共为葛某某转账四笔共38000多元，得到葛某某给的提成800元。19、搜查笔录及扣押清单，证明公安机关扣押被告人杨某某手机卡8张、银行卡19张及配套电话卡，其中杨某某持有开户人为陈某3、郑某玉杨广法、杨某2、杨某3、陈某2大信用卡6张，手机2部：梁某某手机2部。20、辨认笔录，证明被告人葛某某辨认出同案赖某1、巫某、赖某4、葛某，上线杨某某、梁某某。21、接收证据清单及收支详情、网络交易门户复印件、微信聊天记录，证明2019年8月27日，胡某1利用支付宝在线支付3000.1元。22、转账明细，证明2019年8月27日，被告人刘某某通过支付宝收取胡某4支付宝人民币3000.1元；23、手机截图及聊天记录，证明被告人刘某某向被告人葛某某转账的情况及被告人杨某某、梁某某等人在实施诈骗时的聊天记录的事实。本院认为，被告人林某某、林某某、杨某某、梁某某、葛某某、葛某某、刘某某以非法占有为目的，利用电信网络技术手段，骗取他人财物，数额较大，其行为已经构成犯罪，均依法应予惩处；被告人杨某某非法持有他人信用卡，数量较大，其行为已经构成犯罪，依法应予惩处。辽阳市弓长岭区人民检察院指控被告人林某某、林某某、梁某某、葛某某、葛某某、刘某某犯诈骗罪、被告人杨某某犯诈骗罪、妨害信用卡管理罪，事实清楚，证据确实充分，本院予以支持。被告人葛某某曾因犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应依法从重处罚。被告人杨某某一人犯数罪，应依照数罪并罚原则处罚。各被告人庭审中自愿认罪，全部返还被害人赃款，取得被害人谅解，主动缴纳罚金，均可酌情从轻处罚；各被告人均认罪认罚，并在公诉机关签署了认罪认罚具结悔过书，均可从宽处罚。被告人林某某、梁某某系投案，可酌情从轻处罚。被告人杨某某的辩护人认为杨某某不构成妨害信用卡管理罪的辩护意见，经查，该辩护意见与本案查明的事实及法律规定不符，本院不予采信。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第一百七十七条之一、第六十九条、第六十五条、第六十四条、第二十五条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人林某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一千元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月15日起至2020年12月14日。）被告人林某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一千元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月18日起至2020年10月17日。）被告人杨某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一千元；犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金一千元。总和刑期有期徒刑一年十个月，根据数罪并罚原则，决定执行有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二千元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月11日起至2021年4月10日。）被告人梁某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币一千元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月20日起至2020年9月19日。）被告人葛某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一千元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月24日起至2020年11月23日。）被告人葛某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一千元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月18日起至2020年9月17日。）被告人刘某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一千元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月18日起至2020年9月17日。）二、作案工具：被告人刘某某iphone6splus、iphone7手机二部，被告人葛某某iphone手机二部、三星直板手机一部，被告人葛某某iphone7plus、iphoneXSMas手机二部，被告人杨某某iphone6s、iphoneX手机二部，被告人梁某某iphone7Plus、iphone6手机二部，IPAD一部，依法没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省辽阳市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  王学峰人民陪审员  曹桂丹人民陪审员  孙 超二〇二〇年七月三十日代理书记员  蒋琳琳附：本判决所依据的相关法律《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第一百七十七条之一【妨害信用卡管理罪】有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金：（一）明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的；（二）非法持有他人信用卡，数量较大的；（三）使用虚假的身份证明骗领信用卡的；（四）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。【窃取、收买、非法提供信用卡信息罪】窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的，依照前款规定处罚。银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利，犯第二款罪的，从重处罚。第六十九条【数罪并罚的一般原则】判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第六十五条【一般累犯】被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第二十五条【共同犯罪的概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条【认罪认罚从宽制度】犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。