文书内容重庆市九龙坡区人民法院刑 事 判 决 书（2019）渝0107刑初917号公诉机关重庆市九龙坡区人民检察院。被告人汤立丰，男，汉族，1989年1月1日生于四川省遂宁市，中专文化，无业，户籍地四川省遂宁市。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2018年8月10日被羁押，同年8月14日被刑事拘留，2018年9月20日被依法逮捕。现押于重庆市九龙坡区看守所。辩护人唐章富，北京市中银（重庆）律师事务所律师。辩护人冉敬会，北京市中银（重庆）律师事务所律师。被告人陈亚樵，男，汉族，1996年8月9日生于云南省昆明市，初中文化，无业，户籍地云南省昆明市。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2018年12月18日被羁押，同年12月22日被刑事拘留，2019年1月25日被依法逮捕。现押于重庆市九龙坡区看守所。辩护人秦亚亚，重庆智豪律师事务所律师。被告人杨刚，男，汉族，1982年3月21日生于四川省江安县，初中文化，无业，户籍地四川省江安县。2000年10月因犯拐卖儿童罪被河南省义马市人民法院判处有期徒刑十年。2010年12月因犯盗窃罪被广东省佛山市顺德区人民法院判处有期徒刑一年，2011年5月18日刑满释放。2012年6月因犯敲诈勒索罪被浙江省宁波市江北区人民法院判处有期徒刑三年，2014年2月9日刑满释放。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2019年2月18日被羁押，同年2月21日被刑事拘留，2019年3月29日被依法逮捕。现押于重庆市九龙坡区看守所。指定辩护人林鹏，重庆万可律师事务所律师。重庆市九龙坡区人民检察院以渝九检刑诉[2019]900号起诉书指控被告人汤立丰、陈亚樵、杨刚犯非法吸收公众存款罪，于2019年8月20日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。重庆市九龙坡区人民检察院指派检察官林鹏出庭支持公诉，上列被告人及辩护人，证人吴某某1均到庭参加诉讼。本案经依法延期，现已审理终结。重庆市九龙坡区人民检察院指控，2017年3月至2018年4月，王某某1（另案处理）等人为填补无锡晟龙经济贸易咨询有限公司（以下简称晟龙公司）昆明分公司前期吸收公众存款的资金漏洞，通过被告人杨刚先后在衢州、杭州、重庆、楚雄等地成立分公司吸收公众存款。2017年8、9月，王某某1经人介绍结识了从事集资业务的被告人杨刚。经共谋后，由杨刚垫资筹办晟龙公司衢州分公司并负责集资业务，杨刚与王某某1按比例分得集资款。后杨刚介绍万某某（另案处理）进入公司负责集资业务管理并继续按比例分得部分集资款。2017年10月至2018年5月，晟龙公司衢州分公司通过由业务员在步行街、街道等人流量大的地点发放宣传资料、宣传其总公司经营的海鲜酒楼、海外地产及留学移民项目，向投资人承诺保本付息、月息2%的方式，吸收公众存款。经审计，期间总计有36名投资参与人进行核对登记，共计登记吸收公众存款923850元。2017年9月，被告人杨刚经与被告人汤立丰先期沟通并与王某某1商议后决定成立晟龙公司重庆分公司，由汤立丰垫付部分房屋租金、装修等费用筹办公司并负责业务员培训管理、提成发放、活动组织等全面集资业务工作，由被告人陈亚樵负责人员管理及集资款上交、分配等财务管理工作。汤立丰与王某某1、杨刚等人约定，吸存金额中王某某1分得50%、汤立丰及业务团队分得45%、杨刚分得前三个月吸存金额的5%。而后汤立丰、陈亚樵在汤立丰前期工作基础上一同完成了晟龙公司重庆分公司选址、租赁、装修、家具购买、营业执照办理、人员招聘等筹备工作，并于2017年10月开始面向公众吸收存款。2017年10月至2018年4月，晟龙公司重庆分公司通过由业务员在步行街、街道等人流量大的地点发放宣传资料的方式，向社会不特定公众宣传其总公司经营的海鲜酒楼、海外地产及留学移民项目，向投资人承诺保本付息、月息2%的方式，吸收公众存款。汤立丰、陈亚樵按照上述约定履行相应工作职责。经审计，晟龙公司重庆分公司共计吸收公众存款2956400元，累计返还本金利息共计885251元，造成损失共计2071149元。2018年8月10日，被告人汤立丰被捉获归案。2018年12月18日，被告人陈亚樵被捉获归案，到案后，陈亚樵如实供述了上述犯罪事实，并向公安机关揭发王某某1涉嫌非法吸收公众存款罪的犯罪事实，经查证属实。2019年2月18日，被告人杨刚主动到公安机关投案，并如实供述了上述犯罪事实。对指控的事实，公诉机关当庭提供了相应的证据证实。公诉机关认为，被告人汤立丰、陈亚樵、杨刚伙同他人非法吸收公众存款，其中汤立丰、陈亚樵非法吸收公众存款金额2956400元、杨刚非法吸收公众存款金额3880250元，均为数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，应当以非法吸收公众存款罪追究刑事责任。被告人陈亚樵到案后如实供述自己的罪行，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。被告人陈亚樵揭发他人犯罪行为，依照《中华人民共和国刑法》第六十八条的规定，是立功，可以从轻处罚。被告人杨刚刑罚执行完毕后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，依照《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款的规定，是累犯，应当从重处罚。被告人杨刚犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，是自首，可以从轻处罚。被告人汤立丰、陈亚樵在共同犯罪中起主要作用，依照《中华人民共和国刑法》第二十六条的规定，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人杨刚在共同犯罪中起次要作用，依照《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，是从犯，应当从轻处罚。被告人陈亚樵、杨刚自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。建议判处被告人汤立丰有期徒刑三年六个月至五年六个月，并处罚金；建议判处被告人陈亚樵有期徒刑三年至五年，并处罚金；建议判处被告人杨刚有期徒刑三年至五年，并处罚金。被告人汤立丰对指控的部分犯罪事实和罪名无异议，辩解他于2017年8月通过网上招聘进入晟龙公司重庆分公司，不负责业务员招聘培训、提成和工资发放，活动组织策划也是陈亚樵负责由他执行，他对公司活动没有决策权，不应是主犯而是从犯，并且他于2018年1月底从公司辞职，此后晟龙公司重庆分公司的非法吸存业务与他没有关系。辩护人认为汤立丰在本案中并非组织策划者，不具有掌控支配资金的权利，在公司管理层级中处于陈亚樵之下，在共同犯罪中属于从犯；汤立丰于2018年2月10日辞职离开公司，其犯罪金额应计算至其离职为止，应为162.3万元；汤立丰认罪认罚，只是认为自己罪轻，系初犯，如实供述，汤立丰在公安机关供述其通过陈亚樵招聘进入公司及每月获得几千元工资和3%的提成，该部分内容是真实的，只是因与陈亚樵、杨刚等有利害关系的同案犯供述相互矛盾而被误认为未如实供述。综上，建议对汤立丰从轻或减轻处罚，适用缓刑。被告人陈亚樵对指控的犯罪事实、罪名和量刑建议均无异议。辩护人认为被告人陈亚樵相对于王某某1、汤立丰和杨刚从事的工作较为单一，只是王某某1派来的员工，按照王某某1的指示开展工作，没有参与决策共谋且只领取每月5000元的固定报酬，应被认定为从犯；陈亚樵有立功表现，如实供述，认罪认罚，请求法庭从轻或减轻处罚。被告人杨刚对指控的犯罪事实、罪名和量刑建议均无异议。辩护人认为杨刚自首，系从犯，认罪认罚，请求对其从轻或减轻处罚。经审理查明，2017年至2018年5月，王某某1（另处）等人为填补无锡晟龙经济贸易咨询有限公司（以下简称晟龙公司）昆明分公司前期吸收公众存款的资金漏洞，未经过晟龙公司及其法定代表人同意，私自利用晟龙公司的营业执照等手续，通过被告人杨刚先后在衢州、重庆等地成立晟龙公司的分公司吸收公众存款。具体事实如下：一、晟龙公司衢州分公司吸收公众存款的事实2017年8、9月，王某某1经人介绍认识从事集资业务的被告人杨刚。经共谋后，由杨刚筹办晟龙公司衢州分公司并负责集资业务，杨刚与王某某1按比例分得集资款。后杨刚介绍万某某（另处）进入公司负责集资业务管理并继续按比例分得部分集资款。2017年10月至2018年5月，晟龙公司衢州分公司通过由业务员在步行街、街道等人流量大的地点发放宣传资料、宣传其总公司经营的海鲜酒楼、海外地产及留学移民项目，向投资人承诺保本付息、月息2%的方式，吸收公众存款。经审计，期间总计有36名投资参与人进行核对登记，共计登记吸收公众存款923850元，尚未归还的金额为875050元。上述事实，被告人杨刚在开庭审理过程中亦无异议，且有移送案件通知书、受案登记表、立案决定书、投资合同、收据、身份证复印件、营业执照、晟龙公司衢州分公司工商登记情况、专项审计报告、辨认笔录、证人王某某1、万某某、李某、陈某、曾某某、孙某、吴某某2、鲍某某的证言、被告人杨刚的供述等证据证实，足以认定。二、晟龙公司重庆分公司吸收公众存款的事实2017年9月，被告人杨刚和被告人汤立丰联系并与王某某1商议后决定成立晟龙公司重庆分公司，由汤立丰参与筹办公司并负责业务员培训管理、提成发放、集资业务开展等工作，由被告人陈亚樵代表王某某1负责参与筹办、管理公司、上交集资款、返本付息等工作。王某某1、汤立丰、杨刚等人约定按比例各自分得集资款，其中杨刚作为介绍人分得晟龙公司重庆分公司前三个月吸存金额的5%。而后汤立丰、陈亚樵共同完成了晟龙公司重庆分公司的租赁、装修、家具购买、营业执照办理、人员招聘等筹备工作，并于2017年10月开始面向公众吸收存款。2017年10月至2018年4月，晟龙公司重庆分公司通过由业务员在步行街、街道等人流量大的地点发放宣传资料的方式，向社会不特定公众宣传其总公司经营的海鲜酒楼、海外地产及留学移民等项目，向投资人承诺保本付息、月息2%的方式，吸收公众存款。汤立丰、陈亚樵按照上述约定履行相应工作职责。经审计，晟龙公司重庆分公司共计吸收公众存款2956400元，累计返还本金利息共计885251元，造成损失共计2071149元。2018年8月10日，被告人汤立丰被捉获归案。2018年12月18日，被告人陈亚樵被捉获归案，到案后，陈亚樵如实供述了上述犯罪事实，并向公安机关揭发王某某1在云南昆明涉嫌非法吸收公众存款的犯罪事实，经查证属实。2019年2月18日，被告人杨刚主动到公安机关投案，并如实供述了上述犯罪事实。案发后，公安机关查获电脑、打印机等物品及现金2800元予以了扣押。上述事实，有控辩双方提供并经庭审质证、认证的下列证据予以证实:1、受案登记表、立案决定书，证实投资人向公安机关报案，公安机关对本案立案侦查的情况。2、户口信息、强制措施文书，证实各被告人的身份和因本案被采取强制措施的情况。3、宁波市江北区人民法院（2012）甬北刑初字第20号刑事判决书及罪犯档案资料，证实杨刚的前科情况如前所述。4、抓获经过和抓获情况说明，证实民警通过网上追逃于2018年8月10日和同年12月18日先后捉获被告人汤立丰、陈亚樵。2019年2月18日，杨刚到公安机关投案自首。5、情况说明、接警单、立案决定书、云南省昆明市官渡区人民法院刑事判决书、陈亚樵询问笔录等证据，证实陈亚樵向昆明警方举报王某某1涉嫌非法吸收公众存款的犯罪事实，公安机关对此立案侦查，官渡区法院对王某某1以非法吸收公众存款罪判处刑罚以及陈亚樵在昆明公安机关未交待晟龙公司重庆分公司的犯罪事实不具备自首情节的情况。6、晟龙公司营业执照、工商档案、税收证明及宣传资料，证实无锡晟龙经济贸易咨询有限公司，成立日期2015年8月20日，法定代表人顾某某，经营范围不包括吸收存款以及晟龙公司更名的情况，晟龙公司于2017年10月30日转为税收非正常户，晟龙公司以海外房产、移民留学、海鲜酒楼、土特产汇等名义对外宣传吸收存款。7、晟龙公司重庆分公司营业执照、设立及变更工商登记材料、商铺租赁合同、投资合同，证实晟龙公司重庆分公司自2017年10月12日成立，负责人为王某某1，赵某某代表晟龙公司重庆分公司租赁重庆市九龙坡区石桥铺渝州路附19号、45号等地为经营场所。2017年12月27日，该公司申请变更负责人。晟龙公司重庆分公司以无锡晟龙经济贸易咨询有限公司和成都市华荣汇商贸有限公司的名义与投资人签订合同，以保本付息，利息每月2%为内容吸收公众存款。8、起诉意见书，证实2018年9月18日，顾某某因涉嫌合同诈骗罪被平度市公安局移送审查起诉。2018年11月26日，王某某1因涉嫌非法吸收公众存款罪被昆明市公安局官渡分局移送审查起诉。9、情况说明及立案决定书、取保候审决定书，证实杨刚涉及的晟龙公司浙江杭州分公司、云南楚雄分公司非法吸存的事实无相关投资人报案，暂无法核实；汤立丰2017年下半年的通话记录因超过调取时限的最长期限故无法调取；晟龙公司重庆分公司收取的投资款除少部分刷POS机外都是现金收取，汤立丰及其团队的提成款都是当日结算，多数情况是陈亚樵发放，公司会计记录的现金日记账反映的提成情况不全，除现金日记账外公司会计没有针对汤立丰团队的提成款作相应记录，故无法完全确定汤立丰的实际获利情况；现王某某1因涉嫌合同诈骗被昆明市公安局官渡区分局立案侦查并采取取保候审的强制措施，经与官渡区公安分局联系，现无法确定王某某1在云南的移送审查起诉时间也无法确定王某某1在重庆的犯罪事实是在重庆或云南移送审查起诉。10、接受证据清单、晟龙公司重庆分公司现金日记账，证实2017年10月至2018年4月晟龙公司重庆分公司每日的收支情况，其中缺少2018年1月的账目。11、协助查询财产通知书、汤立丰、陈亚樵、杨刚、王某某1、张某某1、蒋某某的银行卡交易明细，证实张某某1、蒋某某向王某某1等人的账户转款，陈亚樵与王某某1相互转款，王某某1向杨刚转款等情况，具体内容以审计报告为准。12、调取证据通知书、特约商户基本信息、交易明细，证实晟龙公司重庆分公司POS机共计交易26笔，金额350867元。13、辨认笔录，证实蒋某某辨认出汤立丰就是晟龙公司重庆分公司经理汤义祥；刘某某1辨认出汤立丰就是与其协商租赁房屋的经办人；投资人王某某2、王某某3、张某某2辨认出汤立丰就是晟龙公司重庆分公司负责人汤经理、汤义祥；陈亚樵辨认出汤立丰就是在晟龙公司重庆分公司负责业务的经理老汤；顾某某辨认出王某某1是假冒其名义在重庆注册成立晟龙公司重庆分公司的人；王某某1辨认出汤立丰就是在晟龙公司重庆分公司担任业务主管，管理对外集资业务团队的汤总；汤立丰、王某某1辨认出陈亚樵就是在晟龙公司重庆分公司担任总监的“王小山”（**山）；王某某1辨认出与其合谋成立晟龙公司重庆分公司的杨刚；汤立丰辨认出自称晟龙公司杨总的杨刚；杨刚辨认出王某某1是晟龙公司重庆分公司实际负责人，辨认出陈亚樵就是2017年9月与“老汤”一起筹办晟龙公司重庆分公司并在公司成立后负责监管的人，辨认出汤立丰就是其介绍给王某某1认识，于2017年10月至2018年4月成立晟龙公司重庆分公司并在该公司负责集资业务的“老汤”。14、搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、重庆市行政事业单位资金往来结算票据，证实公安机关在晟龙公司重庆分公司办公室查获电脑主机、显示器、笔记本电脑、营业执照、合同、宣传资料等物品并予以扣押；公安机关对案款2800元予以扣押。15、司法鉴定意见书，证实经审计确认晟龙公司重庆分公司吸收公众存款136笔，累计借款金额2956400元，涉及集资参与人62人，晟龙公司重庆分公司吸收公众存款的损失金额为2071149元。2018年1月31日以前吸收公众存款60笔，借款金额1476600元。2018年2月10日以前吸收公众存款68笔，借款金额1623000元。另王某某1的账户向陈亚樵转27笔，累计409265元，向蒋某某转4笔，累计55333元，向张某某1转20笔，累计237660元，蒋某某向王某某1转入1笔3000元，陈亚樵、张某某1向王某某1转入均为0，汤立丰向王某某1转出、转入交易均为0；陈亚樵账户存入61笔，累计485200元，取款24笔，累计245500元，王某某1向陈亚樵转入24笔，累计415367.93元，汤立丰向陈亚樵转出、转入交易均为0等情况。16、证人张某某1（晟龙公司重庆分公司财务）的证言，证实2017年12月她通过网上招聘进入晟龙公司重庆分公司工作，进入公司时面试她的是汤经理，她担任财务，负责记账和出纳工作，收取投资人的投资款，做了投资表和公司现金日记账，投资人到公司投资可以交现金或POS机刷卡交款，公司法定代表人即负责人是王某某1，总监是**山，之前不经常来公司，2018年3月开始基本每天来公司，王总监不做具体事情，只是下班后把当天的投资款收走，还有叫汤义祥的业务经理，主要负责公司的业务工作开展及给业务员开会等。公司主要业务是由业务员拉中老年人来公司投资，投资人到公司后经理或业务员向投资人宣传公司的实力及投资期限短、收益高等内容，如果投资人愿意投资，业务员会带到财务室交钱给她，她会给投资人写好投资合同，加盖晟龙公司重庆分公司的公章和王某某1的私章。投资人到公司投资的月息是两分，交投资款时还有9折左右不等的折扣。收取的投资款有时汤经理会收取，汤经理不怎么来公司后王总监会来收，如果王总监不在就让她把钱打回总部，总部的账户不是对公账户，都是按照总公司财务或**山的要求打入王某某1、刘某某2、陈亚樵等人的账户，有时候收的现金保存在财务室用来给投资者返息，每天她会做投资人的返息表给总公司财务或者王总监，但对方经常不按时打钱过来，所以有时会用收的现金返息，公司的日常运营有时也会用这些现金支付，王总监到公司后每天下班时把现金收走，她把需要返息和公司运营的资金做表后发给总公司财务或王总监，等他们转款到她的银行卡再去银行取出返息或支付公司运营资金，用收取的现金返息及运营公司的事汤经理或王总监也知道。除了她和前台的工资外公司其他人的工资她不知道，有时候汤经理会说等总公司打钱过来取出来给他，那些应该是业务员的工资及提成，汤经理自称汤义祥，她到晟龙公司的时候，汤义祥就在晟龙公司重庆分公司负责全面工作了，包括管理所有员工、发放员工提成、组织公司活动等都是汤经理负责，王总监自称**山也管公司的事情，她做的工资表、返息表这些会报给王。从2018年3月起她很少在公司看到汤义祥，现金日记账中记载付给汤经理的钱只是注明金额，是什么钱她不知道，可能是他们业务团队的工资加提成。另证实2018年1月的现金日记账应该有，她与下任财务交接时交完账务的，她记载的账目都是原始真实的记载，汤经理拿走的现金账上是直接记录付汤经理拿去和付现金打款回总部（汤义祥），包括总公司返给汤经理的部分。王总监拿走的现金账上记载为付交王总监（现金），该款是投资款，大部分是**山拿的，有小部分由汤经理拿走，具体哪几笔她记不清了，拿走干什么他们也没说。现金日记账打款回总部后标注的人名是收款人，她只是接受安排打款到指定账户或取现金给指定人，至于收到钱的人是否打回总部她不清楚。17、证人蒋某某（晟龙公司重庆分公司财务）的证言，其证言的主要内容与张某某1相同，同时证实2018年3月她通过网上招聘进入晟龙公司重庆分公司工作，进入公司时面试她的是总监**山并给她安排了工作，她到公司后投资人交投资款都是现金，不能刷卡，投资款收了做好账后每天都是**山收走，投资人的返本、返息表她做了报给王某某1，由王某某1打到她的银行卡上，再由她转给投资人或支付现金给投资人，从2018年4月27日起晟龙公司重庆分公司没有对投资人返本付息，在上班期间她没怎么见过汤义祥，只见过汤两次，一次是2018年4月17日公司在新西亚酒店搞活动，汤义祥前一天回公司对活动流程、议题及人员安排、作用进行了策划，这次活动主要是介绍公司新的合作伙伴、投资渠道，吸引更多人来投资，另一次是同年4月23日，汤从她这里拿走了16300元公司资金，是**山叫她拿给汤的，来源于投资人的投资款。公司的现金日记账她是从2018年3月30日开始记载的，张某某1记载的时间是2017年12月至2018年3月，2017年10月和2017年11月的是张某某1的上一任财务王某某4做的，账目她开始做的时候可以确定是完整及真实的，之前的她不敢保证，电子表格上2018年1月份的日记账并不完整，之前账目是完整的，因为格式问题没有体现出1月的账，调整格式取消筛选后就有1月的账目了，但目前打印出的现金日记账未包含1月账目，因不是她打印的，所以不清楚为何没有。日记账中付王总监的现金是收的投资款，钱都是**山亲自拿走的，用途他没有说明。日记账中打款回总部后的人名是对方账户名。18、证人吴某某1的证言（晟龙公司重庆分公司业务员），其证实的吸存方式与上述证人相同，同时证实2017年9、10月，一个叫汤立丰的朋友介绍他到重庆工作，他于同年10月到重庆，在晟龙公司重庆分公司做业务员，公司名义上是销售土特产，实际是向客户宣传，让客户拿钱到公司投资，业务员工作就是拉客户来投资的，公司有王总监，具体干什么不清楚，应该是负责人之一，汤立丰是经理，是公司主管业务的负责人，负责业务员的管理和业务开展，他的工资是每月底薪3000元，另按照业绩（即他拉来客户投资的总金额）的3%提成，工资和提成是汤立丰告诉他的，业务员的底薪和提成是汤立丰发的，汤立丰不在就安排他来发，底薪是每月25日发，提成是第二天结前一天的，都是现金发放，没有书面手续。汤立丰在公司期间用的“汤义祥”这个假名，他也取了“吴哲林”这个假名，当时汤立丰说做这行有风险，怕被公安查到。汤立丰从2018年2月后很少来公司，但实际一直在幕后控制公司业务，公司的业绩他每天打电话向汤立丰汇报直至4月公司彻底垮了为止，在公司举办活动或开支的时候汤立丰要请示王总监。19、证人罗某某的证言及辨认笔录（晟龙公司重庆分公司业务员），其证言的主要内容与吴某某1一致，同时证实2018年1月，晟龙公司重庆分公司业务员杨雪介绍他到该公司做业务员，他的底薪每月3000元，提成按拉的客户投资额的2%计算，工资提成由汤经理（经辨认系汤立丰）发放，如果汤经理不在由他手下姓吴的发放，汤经理管理业务员要求业务员每月至少完成5万元业绩，培训业务员，每个月组织客户到公司搞活动，宣传公司规模、项目，目的是让客户投更多钱到公司。汤经理从2018年3月后开始没来公司，但一直在幕后操控公司业务，有一次他听到姓吴的打电话给汤经理汇报业务开展情况，同年4月公司在西亚酒店举办活动也是汤经理幕后安排业务员搞的。公司有个王总监（经辨认系陈亚樵）经常在办公室坐着，应该是负责人之一。20、证人王某某3的证言（投资人），证实2017年10月通过业务员康帆的宣传他到晟龙公司重庆分公司进行投资，到了公司是汤义祥经理接待的他，向他介绍了投资流程，他投资了10000元，实际通过POS机支付9100元，后来他又多次到该公司投资，投资的都是半年期，约定月息两分，对方通过现金及银行转账返本付息，因为该公司投资收益高以及宣传可以保证资金安全，他才到晟龙公司重庆分公司投资，他没有了解过晟龙公司的业务，2018年4月起该公司就没有付利息，公司法人王某某1很少在公司，平时是王总监负责。21、证人张某某3的证言（投资人），其证言的主要内容与王某某3等证人一致，证实2017年10月她到公司投资时是汤经理接待的，她是用现金交的投资款，2018年4月公司组织客户到四川平乐古镇去考察过公司的一个酒厂，晟龙公司重庆分公司的王总王某某1还来接待了他们。22、证人张某某2的证言（投资人），其证言的主要内容与王某某3、张某某3等证人一致。23、证人王某某2的证言（投资人），证实她作为晟龙公司重庆分公司投资人代表变卖了晟龙公司重庆分公司办公地的家具得款2800元并将该款交给了公安机关。24、证人顾某某的证言，证实无锡晟龙经济贸易咨询有限公司2015年8月份注册成立，法人代表是他自己，公司开始是从事酒类产品的销售，后成立了龙照海海鲜酒楼，不久后就亏损，为了继续把酒楼做下去，他开始以晟龙公司的名义对外吸收群众的资金来投资，利用群众投资的钱来维持海鲜酒楼的经营，他做了关于公司海鲜酒楼、海外房产、留学移民、特产汇这些业务的宣传资料以及视频资料给投资群众观看，吸引群众来投资，晟龙公司成立过云南昆明分公司、江苏江阴分公司、江苏苏州分公司、山东平度分公司，辽宁沈阳分公司，重庆分公司不是他注册成立的，据他知道是晟龙公司云南昆明分公司请的经理王某某1成立，王某某1还假冒他的名义成立了云南楚雄分公司、浙江衢州分公司、浙江杭州分公司等。他在自己注册成立晟龙公司昆明分公司的时候留了一套成立分公司的手续在昆明分公司，王某某1应该是当时私自把他留在那边的材料留下来了，然后就用那套材料注册成立了包括重庆分公司在内的四家分公司，总公司的公章一直在他这里的，王某某1应该是找人私刻了，另外他的签名也应该是王找人仿冒的。因为晟龙公司在2016年7月变更过公司的注册地址，营业执照上的注册地址是更新了的，而包括重庆分公司在内的四家分公司用的营业执照都是老的，他也没有收到过重庆那边的一分钱，他本人也没有到过重庆。晟龙公司旗下的海鲜酒楼系亏损状态，海外房产、投资移民、特产汇的盈利情况也与宣传不符。25、证人王某某1的证言，证实2016年10月，他通过朋友叶某某认识顾某某，开始在晟龙公司昆明分公司上班，该公司通过宣传公司业务吸引客户到公司投资并承诺给客户一定的利息收益，后顾某某许诺给他融资业绩的15%分成让他担任公司股东，他同意了，2017年3月左右，顾某某不能按承诺对客户返息并给他发了短信说还不起钱了让他安抚客户，这时他安排公司员工去无锡找顾某某，发现晟龙公司根本不存在，海鲜酒楼已倒闭，土特产超市也没有，因他和昆明公司法定代表人刘某某2无力还客户的钱就去找叶某某，叶某某提议在其他城市开晟龙分公司集资，用集资款来偿还晟龙公司昆明分公司的客户的本息，叶某某介绍一个叫杨刚的四川人给他认识，说杨刚手下有专门做集资业务的团队，正在找集资项目，让他拿资料去找杨刚看看，他到浙江衢州找到杨刚，把顾某某在昆明开设晟龙公司的一套宣传资料交给杨刚看，杨刚看了之后，说这个项目可以做，就以海鲜酒楼，特产店，留学移民这些为宣传，对外向群众集资，他当老板，杨负责业务，集资来的钱他们两个对半分，而且杨刚说在各地集资一定要开实体店，开实体店的前期款项可以由杨刚或者他手下的团队来承担，公司开起来后再通过返点的形式返给他们，返完之后，公司的开销由他自己负责。当时他就答应和杨刚合作在其他城市开办晟龙公司的分公司，在衢州公司成立后，杨刚又问他有没有兴趣在其他地方成立分公司，杨刚有渠道可以联系团队在这些地方成立公司，他说可以，后来杨刚又介绍他认识了杭州、重庆、楚雄的业务团队，他和杨刚先后开了晟龙浙江衢州分公司、浙江杭州分公司、重庆分公司、云南楚雄分公司四个分公司。2017年7、8月左右，杨刚先到重庆考察了，回复说重庆好做，然后他就安排一个叫陈亚樵的员工也到重庆，帮杨刚他们一起筹备公司，顺便把注册公司时需要的无锡晟龙公司的营业执照和公章交给陈。之后陈亚樵和杨刚他们就在重庆负责租办公地、搞装修、注册公司等前期工作，2017年10月初，他们给他说公司差不多筹备好准备开业了，他到了重庆看了一下公司的经营地址和装修的情况，之后在一起吃饭时，杨刚给他介绍了姓汤的，说这是重庆分公司今后主管业务的汤总，这次吃饭就是相互认识没说其他的。赵某某是叶某某的朋友介绍来重庆分公司当法定代表人的，后赵某某没干了，他让陈亚樵找代办公司的跑工商局做的法人变更，将公司的法定代表人变更成他自己，重庆分公司实际负责人是他，但是他基本不出面，杨刚负责给他找业务团队以及幕后策划，在重庆分公司杨刚找的业务团队就是汤总那个团队，重庆分公司杨刚是按分公司前三个月业绩的5%提成，在重庆分公司实际对外吸收存款的业务应该是汤总的团队在负责，他自己派了陈亚樵过去当总监，在重庆分公司监督汤总的业务开展，主要是担心汤总从中克扣对外吸收的存款，重庆分公司的王总监就是陈亚樵，当时陈用的王小山这个假名字。晟龙重庆分公司的投资款，一般都是公司下班后，陈亚樵在公司财务那里将现金拿走，或者通过银行柜台存到他尾号为4619的建设银行卡，或者陈亚樵存到自己的银行卡支付重庆分公司的日常开支等，公司每天按当日收取投资款的55%给他转过来，他再转5%的资金给杨刚，剩下45%的投资款，由汤总自己来掌握分配给他下面的业务员。因用重庆分公司的投资款给投资人返息及返还昆明分公司投资群众的本息，而且杨刚和汤总团队分走了投资款的一半，当时他给汤总和杨刚都说了让他们和他一起拿钱出来支付客户利息，但他们都没有拿，利息都是他在向客户支付，所以从2018年4月下旬开始确实还不起投资人本息了，就没有返息了。重庆分公司从2017年10月开业到2018年4月底结束，他大概得了160万左右，其中付给杨刚分成接近15万，前期公司门店租赁、装修等费用补给汤总差不多接近20万，陈亚樵那里给了10几万，给赵某某付了6、7万，剩下的钱他自己用了一部分，还了一部分账，剩下的都用于重庆和昆明两家公司客户的返息和返本（另一次供述证实除去返本付息其余款项还了昆明分公司的债务及个人生活花销了），汤总所占的45%不清楚是如何分配使用的，晟龙重庆分公司未取得国家相关部门审批，没有资质向群众吸收存款。对审计的吸存结果无异议。关于约定的分成比例，总体上他占50%,汤经理占45%,杨刚在前三个月的时候占5%,之后不再参与分成，杨刚他剩下的5%就是他的。公司实际营业后，前期汤立丰共要拿走75%的分成，具体是45%团队提成、25%的垫返、5%的员工住房补贴，所谓的垫返就是成立公司时的花费，包括门店租赁、装修等，所谓员工住房补贴是姓汤的为他团队的业务员租了一间房作为宿舍，这个钱也从总业绩里面按照5%的比例来扣除，偿还垫返和员工住房补贴的时间大概持续了1个月，之后就恢复到他50%、汤经理45%、杨刚5%的比例。晟龙重庆分公司成立后汤经理的分成都是现金给他的，而且都是当天结算。每天他安排陈亚樵按比例拿给汤，剩下的钱打给他，他再打给杨刚，给汤经理的部分包括汤经理个人的提成及他下面业务员的提成及工资，客户来投资时的当场优惠返点也是他们团队自己负责。他和汤经理是合作关系，他不参与公司的管理，只是出项目，安排陈亚樵在公司监管每天的业绩，保管钱，根据他的指示结算钱，陈亚樵每月工资5000元，没和陈谈过提成，但他总计给了陈12、3万左右。汤经理则带领他的团队，通过他团队对公司项目宣传，吸引客户到公司来投资，业务员也是他自己带来的团队，由他管理，听他安排。除了前台和财务的工资由他自己支付外，业务员的工资及提成是汤经理在负责发放。汤经理本身是帮公司搞集资、融资的专业团队，唯一关心的是他做了好多业绩，要分好多钱。陈亚樵应该了解重庆分公司的真实情况以及顾某某跑了的事。关于重庆分公司的吸存及返息方式与其他证言的内容一致。26、被告人杨刚的供述，证实认识王某某1前，他在浙江衢州，手下有个小团队，专门帮那些需要资金的公司搞集资、融资，2017年7、8月，他闲着没事做就问叶某某有没有资源，叶说正好有一个云南老板想开公司搞融资，于是他通过叶某某认识王某某1，王某某1到衢州来找他，王某某1介绍他自己是无锡晟龙经济贸易咨询有限公司的，老板叫顾某某，介绍了公司经营的项目有龙兆海海鲜酒楼、山南海北土特产贸易等实体、还有什么海外房地产投资项目等，找他的目的是通过他帮公司融资，同时王某某1还给他看了他们公司的一些宣传资料，他给王某某1说，要合作可以，但肯定要在当地有实体门店，这样更容易吸引人来投资，王某某1答应了，他和王某某1谈的分成方式是，公司在浙江衢州成立，成立费用他跟王某某1一人出一半，集来的钱，他跟王某某1各占50%，除了他下面团队的人的提成外，他不负责任何费用，包括每个月公司的开支、利息、还本等这些都是王某某1他们公司来负责。所谓帮公司搞集资、融资就是他的团队通过对公司进行包装，在社会上进行宣传，再许以一定的利息收益吸引投资人到公司来投资。衢州公司的业务团队实际上不是他自己的，他当时是打包给一个叫万某某（音）的人带人进来做，他占的50%的分成，有35%实际上是给万某某，他只拿其中的15%，因为万某某后来直接对接王某某1，他实际获得的提成肯定没有这么多。因为衢州公司的业务一直不好，王某某1找到他，问他还有没有团队可以在其他地方搞，如果介绍到其他团队来做，承诺按照一定比例给他提成，他答应帮王某某1后，将一个叫老汤的人组建的团队介绍给王某某1，他和老汤是通过晟龙杭州分公司的老林介绍认识的，老汤给他打电话联系，他问老汤想在哪里搞公司，老汤说他在重庆有人脉，想在重庆搞，他跟老汤2017年9月份在重庆见面，见面时老汤说他已经看好一个门面，可以作为公司的办公地，老汤让他给王某某1打电话，让王某某1过来看或者派人过来看。他就给王某某1打了电话，之后王某某1派了一个人过来，和老汤一起选公司办公地址、装修、注册营业执照。前期准备工作做完后，大约2017年10月，王某某1从云南到了重庆，和他、老汤、王某某1派过来的那个人一起吃饭，当时他给王某某1当面介绍了老汤，说这个是以后重庆这边业务团队的负责人汤总，大家就认识了，没有谈具体的事情。2017年10月，无锡晟龙公司重庆分公司正式营业。公司租赁、装修的费用应该是王某某1、老汤各出了一半，约定的分成比例是王某某1占50%，老汤占45%，他的提成跟杭州公司一样，按照重庆分公司前三个月业绩的5%来提，三个月以后的业绩他就不再参与提成,他的提成是王某某1转到尾号为0326的邮政储蓄卡上，自重庆分公司成立以来的获利记不清了，王某某1向他转账的不仅有重庆分公司的提成，还有浙江杭州、衢州、云南楚雄分公司的提成，按照重庆分公司吸存的金额计算，他的提成应为62815元，这些钱他用于日常生活了（另一次供述用于开办汽车租赁公司亏损了），对审计结果无异议。重庆分公司的业务员都是老汤自己招的，老汤负责的所谓业务就是对外宣传晟龙公司的山南海北土特产超市、海鲜酒楼、海外房地产等项目，同时对投资人承诺一定的利息收益，从而帮晟龙重庆分公司集资。他最开始跟老汤见面的时候，老汤问过他在衢州分公司是怎么跟王某某1分成的，他当时给老汤说的就是45%，他给老汤说，至于跟王某某1怎么谈就看他自己，后来他通过王某某1了解到晟龙重庆分公司的提成就是王某某150%，“老汤”45%,他前三个月占5%，之后就不再参与提成。老汤实际与王某某1是合作关系，王某某1出项目和钱，老汤出人、出钱，主管业务，二人共同经营公司。关于重庆分公司的组织架构和吸存模式与王某某1等证人证实的内容一致。27、被告人陈亚樵的供述，证实重庆分公司的组织架构和吸存模式等与王某某1等证人证实的内容一致，2017年6月，他通过叔叔王亮认识王某某1，后他到王某某1在昆明的公司上班。2017年8、9月，当时王某某1说他要在重庆开一家公司，让他跟着一起到重庆，当晚王某某1带着他跟老汤、一个叫杨刚(音)的人见了面。见面过程中，王某某1介绍说老汤和杨刚就是公司今后主管业务的，然后介绍他叫**山（王某某1让他不要用真名），说他今后在公司负责管钱以及跟老汤和杨刚他们进行结算。见面后，王某某1说和杨刚要到外地去考察项目，让他和老汤一起负责公司的筹备，之后他跟老汤一起确认了公司的办公地点并签了租赁合同、跑装修、购买办公家具、把王某某1给的公司宣传资料一起找广告公司印刷，他和老汤一起找代办公司办理了公司的营业执照，办理营业执照的一套手续都是王某某1给他的，直到2017年10月，晟龙重庆分公司正式对外营业。2018年3月前，因为王某某1给他安排了其他工作，他很少在晟龙重庆分公司露面，但公司财务每天都把经营情况的表发给他，他再给王某某1汇报，公司在营业期间每天收到的钱都是由他统一保管，下班后，由他跟老汤结算，结算比例是王某某1跟他们谈的，总共分三部分，第一个是团队提成，按当天收到的投资款的45%结算给老汤；第二个是垫付款的垫返，前期办公地房租、装修老汤垫付的钱，从当天收到的钱里面扣25%，付清为止；第三是员工的住房补贴，按当天收到投资款的5%发给老汤，付清为止。印象中，大概在11月左右后面两部分钱就付完了，之后就只是按照当天业绩的45%结算给老汤，老汤是如何结算给杨刚（音）和他下面的员工不清楚，按王某某1的规定现金收的投资款，当天按比例现金结算给老汤，POS机刷卡收的钱，王某某1在三天后再跟老汤结算，具体怎么转要问王某某1，因为都是现金结算给老汤等人，没有记账或结算依据，剩余的钱，他当天或最迟在第二天通过银行转账或者现金存入的方式直接转给王某某1，另外，他每天都会发一个当天的收支明细给王某某1，让王确认，关于提成、垫返、住房补贴的发放财务有做表，保存在财务那里的U盘里，经营期间的账都是财务记了发给王某某1，他不在的时候都是财务直接与王某某1对接，按王某某1指示转款，该结算给老汤的，应该是老汤直接找财务拿。晟龙重庆分公司对投资款大部分都是收取的现金，也有人是通过公司的POS机刷卡的，投资客户利息和本金的偿还是王某某1负责，老汤他们没有还过，重庆分公司一开始还是能按约定还本付息，一直到3月中旬，他再打电话让王某某1打钱过来用于支付利息和本金时，王某某1就推脱，之后王某某1就打电话让他去宁波，晟龙重庆分公司这边就再也没管过。老汤在过完年回来后即从3月份开始就很少在公司露面，除非是公司有进账的时候才会到公司，他过来是知道公司有钱进来，要公司给他结算当天的分成。那段时间，公司已经很难维持，没有钱来偿还客户利息和本金。他没有见过晟龙公司的项目，也不知道是否有项目，晟龙重庆分公司没有吸收资金的资质。他在公司期间每个月工资5000元，王某某1没有跟他谈过具体的分成，前后王某某1总共给他7万元左右。到重庆之前他没有与老汤、杨刚接触过，是到重庆来后，才知道王某某1之前已经落实了重庆分公司负责业务的人，也就是老汤和杨刚，他通过王某某1介绍才认识二人，晟龙重庆分公司的装修、办公用品等费用，老汤和王某某1一人出了一部分，老汤出的部分通过垫返还给老汤了，公司业务员是老汤直接带的人来，老汤经常给员工开会，应该是培训之类，老汤和他的团队负责业务开展，就是通过宣传公司的项目吸引投资人来投资。对审计结果无异议。另证实关于汤立丰拿走的款项财物应该是以团队提成或团队垫返记账，他付给汤经理的钱90%是以现金支付，10%是转账，具体账户记不清了，汤经理领钱不需要出具手续，通过辨认现金日记账已记不清哪些项目是付给汤经理的，除日记账外是否另外付给汤立丰钱他不是很清楚，要问财务和王某某1。28、被告人汤立丰的供述，证实重庆分公司的人员和吸存模式等与王某某1等证人及同案犯证实的内容一致，2017年中秋节前，他在网上看到晟龙重庆分公司招聘业务主管，遂电话应聘，公司一个姓王的与他谈了待遇，业务主管是试用期月薪2500元加提成，转正待遇是月薪3500元加提成，对销售会员卡的提成是3%，几天后他与姓王的见面，给他看了公司情况的宣传资料，介绍了公司名下的海鲜酒楼、土特产店、移民和海外房产中介等项目，让他找办公司的地方。后经公司同意，他把公司经营地点选在重庆市九龙坡区渝州路附19号、45号、46号，无锡晟龙公司的赵某某赵总代表公司和房东签订的商铺租赁合同，办公地点租赁后进行了装修，王小山（又名**山）开始做员工培训，培训内容包括让业务员通过发传单找客户，吸引客户来公司，然后向客户宣传公司实力，让客户购买会员卡其实就是投资返息，只是在宣传的时候换种说辞，有时候如果发传单的业务员不在，或者业务员没有完全说服投资者来投资的情况下，他也会亲自给投资者做介绍，让投资者能够放心的把钱投资到晟龙重庆分公司。客户购买会员卡的钱用于员工工资、提成、支付房租水电气、购买礼品和搞活动以及支付客户利息。由于公司没有其他收入，就用后面人投入的钱用于支付前面人投入的本金、利息，这样公司资金链就不会断，才有钱支付利息，才会让客户相信，才会有客户源源不断持续投钱到公司。投资款都是公司财务收取，收取后由财务跟总公司的财务核对后，打款到总公司指定的账户上，另外王总监也从财务那里收取现金走，由王总监直接给总公司财务联系打款，有时王总监不在的时候就是他从财务那里拿走现金，再打到总公司指定的账户上。除了打到总公司的钱外，再根据分公司的经营状况，返款到分公司财务的账户上，用于返息、返本金以及员工的工资提成和公司运营的费用，客户的投资收益是由财务制作好报表之后报给总公司王某某1，再由总公司那边将客户的收益转账给财务的账户，财务按照客户的要求通过现金或者转账的方式将客户的投资收益转给客户。他在晟龙重庆分公司底薪加提成共拿了4万多元，在租赁办公室时作假以转让空调的名义赚了4万元，所得用于生活开销和投资（另一次供述总计获利10万余元）。他在公司使用的是汤义祥这个别名，作为公司业务主管，业务员叫他汤经理，他负责整个公司的销售业务、业务员的工作安排、管理等，他的提成是根据公司的总业绩来提，晟龙重庆分公司没有吸收资金的资质，公司的项目他没有见过，不知道是否真实，也没有核实过。他是2018年2月初从晟龙重庆分公司离职，2018年春节后他帮晟龙重庆分公司搞过一次活动，2018年4月23日从公司领取的16300元是他之前帮公司垫付的货款和搞活动的花销，根据公司的现金日记账，他多次从财务处领走的现金包括几部分，一是帮公司购买办公用品，公司报的账；二是组织促销活动他垫付部分报的账或从公司预支活动费；三是按照王总监的要求把钱取出交给王或打入王指定的账户；四是他的工资加提成；五是按王小山的要求把钱分给业务员，可能是业务员的提成也可能是业务员垫付的费用，上面这些钱都需要王小山同意他才能领出来。公司筹建期间，他和王总监、老板王某某1、总公司杨总（叫杨刚）吃过饭，王总监介绍他认识二人，说了下公司的情况，到晟龙重庆分公司工作前他不认识杨刚，王总监不在时他帮忙面试过业务员，但没跟业务员谈过待遇问题，营业执照是王总监办的。对审计结果无异议，只是认为他个人吸存的金额应计算至2018年2月10日止。上列证据经庭审质证属实，证据间相互印证，形成锁链，本院予以确认。本院认为，被告人汤立丰、陈亚樵、杨刚伙同他人违反国家金融管理法规，非法吸收公众存款，其中汤立丰、陈亚樵非法吸收公众存款2956400元、杨刚非法吸收公众存款3880250元，均属数额巨大，其行为均已构成非法吸收公众存款罪，依法应予处罚。被告人汤立丰、陈亚樵在共同犯罪中起主要作用，是主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人杨刚在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当从轻处罚。被告人陈亚樵到案后如实供述自己的罪行，认罪认罚，依法可以从轻处罚。被告人陈亚樵揭发他人犯罪行为，经查证属实，有立功表现，依法可以从轻处罚。被告人杨刚曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。被告人杨刚犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，且认罪认罚，依法可以从轻处罚。关于被告人汤立丰辩解他于2018年1月底从公司辞职，此后晟龙公司重庆分公司的非法吸存业务与他没有关系的意见及辩护人关于汤立丰于2018年2月10日辞职离开公司，其犯罪金额应计算至其离职为止，应为162.3万元的意见，经查，证人吴某某1、罗某某、蒋某某的证言及现金日记账、被告人汤立丰的供述均能证实虽然汤立丰从2018年2月后很少到公司，但仍通过吴某某1对公司业务进行管理，2018年4月汤立丰还回到晟龙公司重庆分公司策划组织向投资人宣传公司项目的活动，并于同年4月23日从公司领走款项，上述证据足以认定汤立丰直至2018年4月仍参与晟龙公司重庆分公司非法吸收公众存款的犯罪，应对全案的吸存金额承担责任，故上述辩解和辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于被告人汤立丰、陈亚樵的辩护人认为二人系从犯的辩护意见，经查，被告人汤立丰在晟龙公司重庆分公司负责集资业务管理，被告人陈亚樵作为王某某1的代言人负责钱款流转，二人各司其职，相互配合，在共同犯罪中作用相当，不宜区分主从，故该辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于汤立丰的辩护人认为汤立丰具有如实供述认罪认罚情节并建议对其适用缓刑的意见，经查，汤立丰在公安机关及庭审中对其参与犯罪的时间、在共同犯罪中的作用均未做如实供述，对指控的犯罪金额部分予以否认，不具备刑法第六十七条认定坦白情节及适用认罪认罚从宽制度所需要的条件；根据本案的犯罪事实和情节、吸存金额等情况，不宜对汤立丰适用缓刑。故对辩护人的上述辩护意见，本院不予采纳。被告人汤立丰的辩护人认为汤立丰系初犯，请求对其从轻处罚的意见成立，本院予以采纳。被告人陈亚樵的辩护人认为陈亚樵有立功表现，如实供述，认罪认罚等情节，请求对其从轻处罚的意见成立，本院予以采纳。被告人杨刚的辩护人认为杨刚有自首、从犯、认罪认罚等情节，请求对其从轻处罚的意见成立，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第六十八条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，本案经本院审判委员会讨论决定，判决如下：一、被告人汤立丰犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月10日起至2022年8月9日止。罚金于判决生效之日起30日内缴清。）二、被告人陈亚樵犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月18日起至2021年12月17日止。罚金于判决生效之日起30日内缴清。）三、被告人杨刚犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月18日起至2022年2月17日止。罚金于判决生效之日起30日内缴清。）四、对被告人汤立丰、陈亚樵、杨刚在晟龙公司重庆分公司的违法所得2071149元继续予以追缴，对被告人杨刚在晟龙公司衢州分公司的违法所得875050元继续予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向重庆市第五中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李 莉人民陪审员  谢伯萍人民陪审员  逯学良二〇二〇年七月十三日书 记 员  罗盛珲