河南省新乡市中级人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫07刑终280号原公诉机关新乡市牧野区人民检察院。上诉人（原审被告人）刘俊，男，1990年7月25日出生于四川省遂宁市，汉族，大专文化，四川省遂宁市船山区强办事处工作，捕前住四川省遂宁市船山区。因涉嫌诈骗犯罪，于2019年11月29日被射洪市公安局刑侦大队临时寄押于射洪市看守所，2019年12月5日被刑事拘留，2020年1月6日转逮捕。上诉人（原审被告人）金小龙，男，1989年5月1日出生于四川省遂宁市，汉族，初中文化，个体，户籍所在地四川省遂宁市射洪县，捕前住于四川省遂宁市射洪县。因涉嫌诈骗犯罪，于2019年12月4日被射洪市公安局刑侦大队临时寄押于射洪市看守所，2019年12月5日被刑事拘留，2020年1月6日转逮捕。原审被告人蔡寰，男，1989年6月30日出生于四川省遂宁市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地四川省遂宁市船山区，捕前租住于四川省遂宁市射洪县。因涉嫌诈骗犯罪，于2019年11月29日被射洪市公安局刑侦大队临时寄押于射洪市看守所，2019年12月5日被刑事拘留，2020年1月6日转逮捕。新乡市牧野区人民法院审理新乡市牧野区人民检察院指控原审被告人刘俊、蔡寰、金小龙犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪、一案，于2020年5月30日作出（2020）豫0711刑初97号刑事判决。宣判后，原审被告人刘俊、金小龙均不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人刘俊、金小龙及原审被告人蔡寰，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定，2019年6月份至11月份被害人李某、郭某、彭某、谢某等791个受害人通过网络交友、朋友介绍等方式接触到涉嫌诈骗嫌疑人，嫌疑人介绍以上被害人在“58彩票”APP内以压大小等方式投注，中间以导师指引、充值优惠、账号冻结解冻提现等理由、诱惑诱导被害人大量充值，后该网站无法进入及提现。经查以上被害人被骗部分款项或全部款项通过微信扫描支付、支付宝扫描支付的方式转入刘俊、蔡寰、金小龙等人提供的微信和支付宝上。自2019年6月至11月期间，被告人刘俊为其上线（四个嫌疑QQ和李杨（在逃））提供自己的微信、支付宝收款二维码，收入、转出被诈骗钱款，从中赚取收转款总额2%的提成。同时刘俊还介绍蔡寰、邓某两人帮助其提供收款二维码转款，听从刘俊指令转出或者提现，并从中收取二人收款总额1%的提成。被告人蔡寰介绍金小龙、王某、任某、李月清、罗铃镜、蔡阳等人帮助其收款转款，蔡寰收到款项后，通过自己持有的两张银行卡（户名：蔡寰，卡号：62×××87；户名：李宛欣，卡号：62×××70）转给上线提供的银行卡内，或者从以上两张银行卡内取现，上交刘俊，蔡寰从中赚取这些人收款总额0.4%或0.5%不等的提成。被告人金小龙给蔡寰提供自己微信和支付宝收款二维码收款转款，从中赚取收转款0.5%或0.6%的提成，同时金小龙还介绍李静等十几人提供16个微信收款码和5个支付宝收款码从事收款转款，从中获得0.5%或者0.6%不等的提成，金小龙收到款项后，通过自己持有的两张银行卡（户名：金小龙，卡号：62×××52；户名：李静，卡号：62×××53）转给上线提供的银行卡内，或者从以上两张银行卡内取现，上交蔡寰。经查实被告人刘俊、蔡寰及二人介绍人员收款后转出款项共计金额1000余万元，被告人刘俊非法获利40000余元，蔡寰非法获利40000元。被告人金小龙及金小龙介绍人员收款后转出款项共计金额340余万元，非法获利12000余元。案发后，被告人刘俊退还在收款过程中收入诈骗赃款308300元。另查明，在公安机关时被告人刘俊退还违法所得40000元。案发后，被告人蔡寰家属退还违法所得40000元，被告人金小龙退还违法所得12000元。认定本案犯罪事实的证据有书证被告人刘俊、蔡寰、金小龙户籍证明，抓获经过、到案经过、寄押证明，违法犯罪查询记录，扣押物品清单、随案移交物品及文件清单、情况说明、现金取款凭证，微信转账明细、支付宝开户信息及数据，微信开户信息及数据，被告人刘俊、蔡寰、金小龙银行卡交易明细，李宛欣、李静、王某等人微信、支付宝、银行卡交易明细，刘俊与李杨微信聊天记录、刘俊与蔡寰微信聊天记录、蔡寰与金小龙微信聊天记录，被告人蔡寰认罪认罚具结书，关于对收钱人“李杨”的辨认笔录，物证扣押的苹果X手机、华为P20手机、中国银行卡等，视听资料，证人王某、任某、邓某等人证言，被害人郭某、彭某、谢某等人陈述，被告人刘俊、蔡寰、金小龙的供述与辩解等。根据以上事实和证据，新乡市牧野区人民法院判决：1.被告人刘俊犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六年零六个月，并处罚金人民币五万元；2.被告人蔡寰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑五年零十个月，并处罚金人民币五万元。3.被告人金小龙犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年零六个月，并处罚金人民币二万元；4.扣押的中国银行卡、中国银行令牌、中国邮政银行令牌卡等作案工具依法予以没收。5.责令被告人刘俊退还违法所得40000元（暂存在公安机关），被告人蔡寰退还违法所得40000元（已交至本院），被告人金小龙退还违法所得12000元（已交至本院）；6.被告人刘俊退还在收款过程中收入的诈骗赃款308300元依法予以追缴（暂存于公安机关）。上诉人刘俊、金小龙上诉均称，其积极退赃、缴纳罚金，原判量刑重。经二审审理查明的事实和证据与一审相同，且本案事实和证据均经一审法院开庭举证、质证，查明属实，本院予以确认。二审另查明，在本院诉讼期间，上诉人刘俊、金小龙及原审被告人蔡寰均主动履行了缴纳罚金的义务。本院认为，上诉人刘俊、金小龙伙同原审被告人蔡寰明知是违法所得而帮助予以转移，情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。上诉人刘俊、金小龙、原审被告人蔡寰系共同犯罪，在共同犯罪中，刘俊、蔡寰系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；金小龙系从犯，应当从轻处罚。关于上诉人刘俊、金小龙上诉称其积极退赃、缴纳罚金，原判量刑重的意见。经查，上诉人刘俊到案后如实供述其犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。上诉人金小龙及原审被告人蔡寰经电话通知到案并如实供述其犯罪事实，均系自首，依法可以从轻处罚。案发后，上诉人刘俊、金小龙及原审被告人蔡寰均主动退出个人违法所得，且二审期间主动履行缴纳罚金义务，认罪、悔罪，依法可以酌情从轻处罚。故上诉人刘俊、金小龙的上诉理由成立，本院予以采纳。综上，原判认定事实和适用法律正确，审判程序合法，鉴于上诉人刘俊、金小龙及原审被告人蔡寰能够主动上缴违法所得，二审期间又主动履行缴纳罚金义务，且认罪悔罪，二审依法酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（二）项及《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第六十七条第一款、第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第六十一条之规定，判决如下：一、维持新乡市牧野区人民法院（2020）豫0711刑初97号刑事判决第四、五、六项；即“扣押的中国银行卡、中国银行令牌、中国邮政银行令牌卡等作案工具依法予以没收；责令被告人刘俊退还违法所得40000元（暂存在公安机关），被告人蔡寰退还违法所得40000元（已交至新乡市牧野区人民法院），被告人金小龙退还违法所得12000元（已交至新乡市牧野区人民法院）；被告人刘俊退还在收款过程中收入的诈骗赃款308300元依法予以追缴（暂存于公安机关）”；二、撤销新乡市牧野区人民法院（2020）豫0711刑初97号刑事判决第一、二、三项；即“被告人刘俊犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六年零六个月，并处罚金人民币五万元；被告人蔡寰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑五年零十个月，并处罚金人民币五万元；被告人金小龙犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年零六个月，并处罚金人民币二万元”；三、上诉人（原审被告人）刘俊犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币五万元（罚金已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前现先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，折抵刑期6日，即自2019年12月5日起至2025年11月28日止）。四、上诉人（原审被告人）金小龙犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元（罚金已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前现先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，折抵1日，即自2019年12月5日起至2023年12月3日止）。五、原审被告人蔡寰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑五年四个月，并处罚金人民币五万元（罚金已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前现先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，折抵6日，即自2019年12月5日起至2025年3月29日止）。本判决为终审判决。审判长  温晓雯审判员  张培峰审判员  蔡永广二〇二〇年七月三十一日书记员  王 珂