认罪认罚 山东省青岛市黄岛区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）鲁0211刑初97号 公诉机关青岛市黄岛区人民检察院。 被告人逄某，女，1978年10月2日出生，汉族，高中文化程度，户籍地山东省青岛市黄岛区，住所地山东省青岛市黄岛区，无业。2011年10月26日因涉嫌诈骗罪被刑事拘留，2011年10月28日被取保候审，2013年7月9日被批准逮捕，2019年8月2日被执行逮捕。 辩护人刘大鹏，山东尚航律师事务所律师。 青岛市黄岛区人民检察院以青黄岛检一部刑诉[2020]6号起诉书指控被告人逄某犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。青岛市黄岛区人民检察院指派检察员单体民出庭支持公诉，被告人逄某及其辩护人到庭参加诉讼。青岛市黄岛区人民检察院建议延期审理，本院决定延期审理。现已审理终结。 青岛市黄岛区人民检察院指控：2009年8月至2009年11月期间，被告人逄某、王某1（已判刑）在明知无偿还能力的情况下，利用逄某在胶南市邮政储蓄小口子邮政储蓄所工作的身份，假称有高息存款揽储业务，先后诈骗王某5、毕某、逄某4、崔某2现金共计630000元用于偿还其他债务。后归还毕某、逄某4利息各20000元、王某5利息4000元。 2010年12月至2011年9月期间，被告人逄某伙同王某1、王某2（已判刑）在明知无偿还能力的情况下，利用伪造的王某2妻子薛某飞的居民身份证，由逄某代替薛某飞先后四次与孙某签订借款合同诈骗孙某现金262000元，扣除利息后实借232000元，用于偿还其他债务。 2011年8、9月期间，被告人逄某、王某1在明知无偿还能力的情况下，与闫某签订借款合同诈骗闫某现金60000元，扣除利息5600元，实借54400元给王某1用于偿还其他债务。2011年9、10月期间，被告人逄某与王某1预谋并由王某1伪造了丁某亭的集体土地建设用地使用证，在明知无偿还能力的情况下由逄某与闫某签订借款合同诈骗闫某现金80000元，该款被王某1用于偿还高利贷欠款。 2011年9月至10月期间，被告人逄某伙同王某1、丁某（已判刑）、逄某1（已判刑）在明知无偿还能力的情况下，由王某1事先伪造了假的丁某江、逄某2的集体土地建设用地使用证和假的逄某1的房产证，由逄某1用假的集体土地建设用地使用证、房产证与闫某先后签订借款合同10笔，诈骗现金400000元，上述借款扣除2011年9月利息实借352000元，该借款部分给了丁某使用外，大部分被王某1用于偿还高利贷。 2011年12月期间，被告人逄某、王某1在明知无偿还能力的情况下，由王某1冒充庄沛友与王某6签订借款合同诈骗王某6现金15000元。 2009年9月至2010年6月期间，被告人逄某、王某1在明知无偿还能力的情况下，以做貂皮生意、建厂房为由先后诈骗逄某5现金290000元。该款被王某1用于偿还高利贷或以前骗他人的款项。 综上，被告人逄某结伙诈骗作案多次，骗取他人现金共计人民币1609400元。 公诉机关认为，被告人逄某伙同他人诈骗财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人逄某自愿认罪认罚。对于上述事实，公诉机关提供了书证、被害人陈述、证人证言、被告人的供述、辨认笔录、视听资料等证据予以证实。 被告人逄某对公诉机关指控的罪名及事实均无异议。 辩护人提出以下辩护意见：被告人逄某系坦白；被告人主观恶性不深，系初犯，自愿认罪认罚。 经审理查明：2009年8月至2009年11月左右，被告人逄某、王某1（已判刑）在明知无偿还能力的情况下，利用逄某在山东省青岛市原胶南市邮政储蓄小口子邮政储蓄所工作的身份，假称有高息存款揽储业务，先后诈骗王某5人民币80000元、毕某人民币150000元、逄某4人民币200000元、崔某2人民币200000元，共计630000元用于偿还其他债务。后归还毕某人民币20000元，逄某4人民币20000元，王某5人民币4000元。 2010年12月至2011年9月左右，被告人逄某与王某1、王某2（已判刑）在明知无偿还能力的情况下，被告人逄某利用伪造的王某2妻子薛某飞的居民身份证，假冒王某2妻子薛某飞的名义先后四次与孙某签订借款合同诈骗孙某现金262000元，扣除利息后实借232000元，用于偿还其他债务。 2011年8、9月左右，被告人逄某、王某1在明知无偿还能力的情况下，与闫某签订借款合同诈骗闫某现金60000元，扣除利息5600元，实借54400元给王某1用于偿还其他债务。2011年9、10月期间，被告人逄某与王某1预谋并由王某1伪造了丁某亭的集体土地建设用地使用证，在明知无偿还能力的情况下由逄某与闫某签订借款合同诈骗闫某现金80000元，该款被王某1用于偿还高利贷欠款。 2011年9月至10月左右，被告人逄某伙同王某1、丁某（已判刑）、逄某1（已判刑）在明知无偿还能力的情况下，事先伪造了假的丁某江、逄某2的集体土地建设用地使用证和假的逄某1的房产证，由逄某1用假的集体土地建设用地使用证、房产证与闫某先后签订借款合同10笔，诈骗现金400000元，上述借款扣除利息实借352000元，该借款部分给了丁某使用外，大部分被王某1用于偿还高利贷。 2011年12月左右，被告人逄某、王某1在明知无偿还能力的情况下，由王某1冒充庄沛友与王某6签订借款合同诈骗王某6人民币15000元。 2009年9月至2010年6月左右，被告人逄某、王某1在明知无偿还能力的情况下，以做貂皮生意、建厂房为由先后诈骗逄某5人民币290000元。该款被王某1用于偿还高利贷或以前骗他人的款项。 另查明，被告人逄某系公安机关抓获归案。 上述事实，有下列证据予以证实： （一）书证 1、接受刑事案件登记表、受案登记表、抓获经过、在逃人员信息登记、撤销表、报案记录、查破案经过、抓获经过等证据一宗，证实本案的发生及被告人逄某、涉案人员的到案情况。 2、常住人口信息查询表一份，证实被告人逄某身份情况。 3、刑事判决书、刑事裁定书一宗，证实涉案人员被判处刑罚情况。 4、民事裁定书、公告、民事诉状、法庭审理笔录、民事判决书、民事调解书、执行裁定书等证据一宗，证实涉案人员民事纠纷等情况。 5、担保借款协议、欠条、身份证复印件户口本、借条、借款合同等证据一宗，证实被告人逄某与他人签订借款合同诈骗的事实。 6、收到条、储蓄单、开销户登记簿查询、个人业务制度汇编、储蓄实施细则、管理制度、青岛市邮政局文件、个人信息采集表、胶南市邮政局证明等证据一宗，证实被告人逄某诈骗毕某等人的事实。 7、调取证据清单、房屋所有权证、集体土地建设用地使用证、胶南市房产档案查询、张家楼土地资源所证明等证据一宗，证实涉案房产证、集体土地建设用地使用证等情况。 8、查询存款、汇款通知书、对账单、合作协议、收款收据一宗，证实财产情况。 9、病例一宗，证实逄某身体情况等。 （二）证人证言 1、证人逄某2证言，证实被告人逄某曾因怀孕被取保候审等情况。 2、证人王某2证言，证实其与逄某利用伪造的王某2妻子薛某飞的居民身份证，由逄某代替薛某飞先后四次向孙某借款诈骗的事实。 3、证人丁某证言，证实逄某、王某2、王某1在孙某处借钱，其看见逄某冒用薛某飞的名字与孙某签订借款合同，其为逄某等人提供担保；以及逄某、逄某1等使用假的逄某1的房产证，向闫某借款诈骗的事实。 4、证人逄某1证言，证实其与逄某、王某1、丁某使用假的房产证，以逄某1的名义抵押骗闫某的钱，后又伪造了逄某2、丁某江的土地使用证，使用同样的手段骗闫某的钱的事实。 5、证人王某1证言，证实其与逄某多次诈骗他人钱财的事实。 6、证人崔某1、逄某3、卢某、王某3、李某1、高某、陈某、董某1、董某2、刘某、王某4、李某2、李某3、纪某证言，证实王某1、逄某借款、担保等事实。 7、证人徐某证言，证实逄某在原胶南市邮政储蓄所工作等事实。 （三）被害人陈述 1、被害人孙某陈述，证实其被被告人逄某诈骗的事实。 2、被害人闫某陈述，证实其被王某1、逄某以借款为由诈骗的事实。 3、被害人毕某、逄某4、崔某2等人陈述，证实其被逄某诈骗的事实。 4、被害人逄某5陈述，证实其被王某1、逄某以买貂皮、建厂房为由诈骗29万元的事实。 （四）被告人供述 被告人逄某的供述，证实其伙同王某1等人多次诈骗的事实。 （五）辨认笔录 辨认笔录及照片一宗，证实王某6辨认出王某1。 （六）视听资料 光盘一宗，证实涉案录音录像情况。 本院认为，被告人逄某诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人逄某系坦白，自愿认罪认罚，本院依法从轻处罚。 关于辩护人提出的被告人逄某系坦白，初犯，自愿认罪认罚的辩护意见，经查属实，本院依法予以支持。关于辩护人提出被告人主观恶性不深的辩护意见，经查被告人逄某诈骗他人财物数额特别巨大，不宜认定为主观恶性不深，故该辩护意见，本院不予支持。 根据被告人逄某犯罪的事实、性质、情节及对于社会的危害程度，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人逄某犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月2日起至2029年7月29日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳）。 二、责令被告人逄某退赔被害人王洪芹人民币76000元；退赔被害人毕铭好人民币130000元；退赔被害人逄焕松人民币180000元；退赔被害人崔爱霞人民币200000元；退赔被害人孙满丽人民币232000元；退赔被害人闫召君人民币486400元；退赔被害人王本凤人民币15000元；退赔被害人逄淑花人民币290000元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山东省青岛市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  曹旭晶 人民陪审员  别 墅 人民陪审员  孟 鲁 二〇二〇年七月十七日 法官助理张子涵 书记员陈梦晓