河南省南阳市卧龙区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1303刑初375号公诉机关河南省南阳市卧龙区人民检察院。被告人葛永青，男，1990年4月8日出生，汉族，小学文化程度，经商，户籍地河南省邓州市。因涉嫌诈骗，于2019年10月1日被南阳市公安局梅溪分局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，于2019年11月7日经南阳市卧龙区人民检察院批准逮捕，同日被南阳市公安局梅溪分局执行逮捕。辩护人吴松，陈宝鑫（实习），河南世长律师事务所律师。被告人陈松，男，1981年11月9日出生，汉族，小学肄业，经商，户籍地河南省邓州市。因涉嫌诈骗，于2019年10月1日被南阳市公安局梅溪分局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，于2019年11月7日经南阳市卧龙区人民检察院批准逮捕，次日被南阳市公安局梅溪分局执行逮捕。南阳市卧龙区人民检察院以宛龙检一部刑诉[2020]248号起诉书指控被告人葛永青、陈松犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，于2020年5月18日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案，南阳市卧龙区人民检察院指派检察员郭宇出庭支持公诉，被告人葛永青及其辩护人吴松、陈宝鑫，被告人陈松到庭参加了诉讼，本案现已审理终结。南阳市卧龙区人民检察院指控：2016年以来，被告人葛永青、陈松二人长期在网上收购非法低价话费谋取利益。其中，葛永青主要负责在网上联系上家购买低价话费，陈松主要负责和移动营业厅沟通销号退费事宜，二人定期利用本人及亲友丁某、李某1、葛某、陈某、李某2等人的身份信息办理新手机号码使用。葛、陈二人为微信名“走在冷风中”、“豆包”、“哥哥”提供手机号码，“走在冷风中”、“豆包”、“哥哥”为手机号码充值，每个号码大概充2万元左右，充值周期一般在三五天到十几天不等。充值话费最初按八五折收购，长期合作后按六折收购（即购买一百元话费，只需要花费85元至60元不等）。葛永青在明知话费可能是诈骗犯罪所得的情况下，长期联系上述三个微信号收购低价话费从中牟利。每个月月初，葛、陈二人在丁某等人配合下到南阳市移动公司各网点，办理销号退预存活动，每个月退费金额达7万元左右。葛、陈二人从移动公司获取退费所得的充值卡以后，再以每张（百元面值）98.5元的价格全部卖给张某1，从中获取差额利润，葛、陈二人五五分成。2016年2月至2019年8月，葛永青、陈松及亲友名下手机号码办理退费共计120次，总金额达1126040.63元。目前查证5名电信诈骗被害人，向诈骗犯罪分子提供的手机号码充值，均系葛永青、陈松办理退费业务所使用的手机号码。该5名被害人共计被诈骗金额9697元:1、2018年7月4日晚上，被害人唐某的同事QQ号码14×××12（昵称田）被盗，以手机号码欠费没有网络无法联系家人为由，让其为手机号码188××××8643充值，唐某用微信支付方式先后充值两次，第一次300元，第二次500元，共计被骗800元，经核实，该号码机主为陈松，2018年7月6日，陈松通过南阳市镇平县健康路营业厅提交该号码的退预存申请，8月1日营业厅为其办理了退预存业务，涉及退费总金额13120元。2、2018年9月16日22时许，被害人向某在上海市杨浦区翔殷路123号公寓212室，被对方冒充QQ好友，以充不进话费为由，让其给139××××5424号码充话费，向某通过支付宝为该号码充值300元，后通过微信和朋友确认，发现朋友QQ号码被盗。经核实，139××××5424号码机主为陈某，2018年10月1日该号码被葛永青、陈松通过邓州市文化路营业厅申请办理销号退预存业务，该号码涉及退费总金额38304元。3、2019年7月27日，被害人毕某在天津市滨海新区开发西区卓达科技有限公司356宿舍内，有人盗用其朋友QQ号后，让其为182××××8616充话费，毕某于当日14时47分至15时02分之间使用支付宝给该号码缴费300元、500元、500元（优惠后1297元）。经核实，手机号码182××××8616的户主为葛永青，该号码自2019年7月24日至28日有多笔跨区及银行支付的缴费记录，8月1日，陈松伙同葛永青通过南阳市方城县北环路营业厅办理了退预存及申请销号业务，涉及退费总金额20414.02元。4、2019年8月24日，被害人张某2在陕西省西安市临潼区被对方冒充QQ好友，以充不进去话费为由让其给157××××4833号码充话费，张某2于当晚23时47分通过支付宝充值300元，8月25日0时04分再次充值300元，一共被骗600元。经核实，157××××4833号码机主是葛永青，该号码自2019年8月18日至25日有多笔跨区及银行支付的缴费记录，8月26日，陈松、葛永青通过南阳市桐柏县文化路营业厅申请办理销号退预存业务，该号码涉及退费总金额19902.14元。5、2019年8月27日8时30分至2019年9月17日20时30分期间，被害人李某3通过同城交友网站结识自称李晓娜的网友，在交友过程中，对方（QQ号码54×××99）先后多次让其帮忙充话费，李某3通过其支付宝（136××××6978）和微信（haicheng--8001。）分别向对方提供的三个手机号（150××××0830；151××××6847；151××××9740）充值，共损失6700元。经核实，上述号码登记机主分别为李某2、葛某，三个号码自2019年8月22日至9月25日有多笔跨区及银行支付缴费记录，截止9月25日，151××××6847账户余额20005.61元，1536240830账户余额20205.08元，151××××9740账户余额9824元。公诉机关认为，被告人葛永青、陈松明知犯罪所得而予以收购并销售，二人系共犯，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人葛永青、陈松对公诉机关的指控的罪名及事实不持异议，表示认罪悔过，请求从轻处罚。被告人葛永青的辩护人辩称，被告人葛永青到案后如实供述自己的罪行，系坦白；认罪认罚，愿意缴纳罚金且系初犯偶犯；积极提供其他犯罪分子的线索；希望法庭从轻处罚。经审理查明：2016年以来，被告人葛永青、陈松二人长期在网上收购非法低价话费谋取利益。其中，葛永青主要负责在网上联系上家购买低价话费，陈松主要负责和移动营业厅沟通销号退费事宜，二人定期利用本人及亲友丁某、李某1、葛某、陈某、李某2等人的身份信息办理新手机号码使用。葛、陈二人为微信名“走在冷风中”、“豆包”、“哥哥”提供手机号码，“走在冷风中”、“豆包”、“哥哥”为手机号码充值，每个号码大概充2万元左右，充值周期一般在三五天到十几天不等。充值话费最初按八五折收购，长期合作后按六折收购（即购买一百元话费，只需要花费85元至60元不等）。葛永青在明知话费可能是诈骗犯罪所得的情况下，长期联系上述三个微信号收购低价话费从中牟利。每个月月初，葛、陈二人在丁某等人配合下到南阳市移动公司各网点，办理销号退预存活动，每个月退费金额达7万元左右。葛、陈二人从移动公司获取退费所得的充值卡以后，再以每张（百元面值）98.5元的价格全部卖给张某1，从中获取差额利润，葛、陈二人五五分成。2016年2月至2019年8月，葛永青、陈松及亲友名下手机号码办理退费共计120次，总金额达1126040.63元。目前查证5名电信诈骗被害人，向诈骗犯罪分子提供的手机号码充值，均系葛永青、陈松办理退费业务所使用的手机号码。该5名被害人共计被诈骗金额9697元:1、2018年7月4日晚上，被害人唐某的同事QQ号码14×××12（昵称田）被盗，以手机号码欠费没有网络无法联系家人为由，让其为手机号码188××××8643充值，唐某用微信支付方式先后充值两次，第一次300元，第二次500元，共计被骗800元，经核实，该号码机主为陈松，2018年7月6日，陈松通过南阳市镇平县健康路营业厅提交该号码的退预存申请，8月1日营业厅为其办理了退预存业务，涉及退费总金额13120元。2、2018年9月16日22时许，被害人向某在上海市杨浦区翔殷路123号公寓212室，被对方冒充QQ好友，以充不进话费为由，让其给139××××5424号码充话费，向某通过支付宝为该号码充值300元，后通过微信和朋友确认，发现朋友QQ号码被盗。经核实，139××××5424号码机主为陈某，2018年10月1日该号码被葛永青、陈松通过邓州市文化路营业厅申请办理销号退预存业务，该号码涉及退费总金额38304元。3、2019年7月27日，被害人毕某在天津市滨海新区开发西区卓达科技有限公司356宿舍内，有人盗用其朋友QQ号后，让其为182××××8616充话费，毕某于当日14时47分至15时02分之间使用支付宝给该号码缴费300元、500元、500元（优惠后1297元）。经核实，手机号码182××××8616的户主为葛永青，该号码自2019年7月24日至28日有多笔跨区及银行支付的缴费记录，8月1日，陈松伙同葛永青通过南阳市方城县北环路营业厅办理了退预存及申请销号业务，涉及退费总金额20414.02元。4、2019年8月24日，被害人张某2在陕西省西安市临潼区被对方冒充QQ好友，以充不进去话费为由让其给157××××4833号码充话费，张某2于当晚23时47分通过支付宝充值300元，8月25日0时04分再次充值300元，一共被骗600元。经核实，157××××4833号码机主是葛永青，该号码自2019年8月18日至25日有多笔跨区及银行支付的缴费记录，8月26日，陈松、葛永青通过南阳市桐柏县文化路营业厅申请办理销号退预存业务，该号码涉及退费总金额19902.14元。5、2019年8月27日8时30分至2019年9月17日20时30分期间，被害人李某3通过同城交友网站结识自称李晓娜的网友，在交友过程中，对方（QQ号码54×××99）先后多次让其帮忙充话费，李某3通过其支付宝（136××××6978）和微信（haicheng--8001。）分别向对方提供的三个手机号（150××××0830；151××××6847；151××××9740）充值，共损失6700元。经核实，上述号码登记机主分别为李某2、葛某，三个号码自2019年8月22日至9月25日有多笔跨区及银行支付缴费记录，截止9月25日，151××××6847账户余额20005.61元，1536240830账户余额20205.08元，151××××9740账户余额9824元。上述事实，有下列证据予以证明：1.书证（1）被告人葛永青、陈松人口基本信息，证实二被告人均系达到刑事责任年龄，具有刑事责任能力的自然人。（2）南阳市公安局梅溪分局出具的抓获经过,证实2019年9月30日上午9时至15时,该局民警在邓州市区抓获被告人葛永青、陈松的事实。（3）南阳市公安局梅溪派出所案件侦办大队出具的前科查询，证实被告人葛永青、陈松无违法犯罪前科的事实。（4）提取于葛永青手机的QQ聊天记录截图，葛永青与"每一天2"、"风景"、"少女的梦"、"淘宝正规话费直冲"、"四川2"、"宋丽佳3"的QQ聊天记录显示葛永青与话费卖家之间关于话费价格、话费买卖操作的协商,有大量大额话费买卖,折扣67、65、62、60不等。且多处出现"要聊天的,不要盗刷的"的记录,另显示"人家报警了,我这个月单子被你搞没了"的记录。（5）提取于被告人葛永青手机的微信转账记录，证实被告人葛永青微信转账给"走在冷风中"、"豆包"、"哥哥"的事实。（6）手机充值转账记录,证实2018年7月4日被害人唐某为188××××8643号码充值798.4元；2019年7月27日被害人毕某为手机号182××××8616充值1300元；2018年9月16日被害人向某通过支付宝给139××××5424手机号充值300元；2019年8月24日至8月25日被害人张某2通过支付宝给手机号157××××4833充值600元的事实。（7）被害人唐某、毕某、张某2、向某、李某3的报案材料，证实五被害人被骗后报案的事实。（8）中国移动通讯集团河南有限公司部门《关于进一步强化充值交费业务规范管理的通知》豫移市【2015】185号:第二条优化充值交费业务酬金标准及折扣标准：②.通过外边互联网渠道销售的充值产品客户侧折扣统一调整为99.8%,向全网运营单位（浙江电商运营中心、湖南电子商务基地）结算的充值服务费率由0.7%调整为不高于0.6%。③.自有电子渠道折扣自有电子渠道（移动商城、APP客户端等）由于渠道发展需要而进行充值业务促销的,建议优先选择充值送的方式实现。如确有使用折扣优惠方式进行促销的,折扣不得低于99.5%。④.充值卡充酬金及折扣充值卡（含电子充值卡）酬金上限标准由1.2%调整为0.4%。如采用折扣方式销售的,折扣不得低于99.6%。（9）中国移动通信集团河南有限公司南阳市市区分公司出具的陈松销号退费明细，证实188××××8643手机号码机主为陈松，2018年7月6日，陈松通过镇平健康路营业厅提交该号码的退预存申请，8月1日营业厅为其办理了退预存业务，涉及退费总金额13120元；139××××5424手机号码机主为陈某2018年10月1日该号码被葛永青、陈松通过邓州市文化路营业厅申请办理销号退预存业务，该号码涉及退费总金额38304元；手机号码182××××8616的户主为葛永青，8月1日，陈松伙同葛永青通过方城北环路营业厅办理了退预存及申请销号业务，涉及退费总金额20414.02元；157××××4833手机号码机主是葛永青，8月26日，陈松、葛永青通过桐柏文化路营业厅申请办理销号退预存业务，该号码涉及退费总金额19902.14元；手机号码150××××0830；151××××6847；151××××9740登记机主分别为李某2、葛某，三个号码自2019年8月22日至9月25日有多笔跨区及银行支付缴费记录，截止9月25日，151××××6847账户余额20005.61元，1536240830账户余额20205.08元，151××××9740账户余额9824元的事实。（10）关于犯罪嫌疑人张卫东的情况说明2019年10月1日和10月7日，证实葛永青在讯问中陈述:一个手机号码187××××8332，QQ号码是53×××38的人曾给他提供的手机号码157××××4833充值过。办案民警根据号码信息，分析出该号码的关系人王方（女，1989年4月20日出生，身份证号码:，陕西省西安市临潼区马额镇塚王村堡子组），2019年11月23日，王方陈述:QQ号码53×××38是自己使用的，已经使用十几年，昵称是豆豆，2017年12月份离婚后和一个叫张卫东的交往，这个QQ号码除了自己，还有张卫东知道密码，还曾收到提示该QQ号码被别人登录过。张卫东用王方的身份证办理了两张身份证，其中一张就是187××××8332，2019年9月16日，张卫东被浙江绍兴警方抓捕带走。经查询，张卫东，男，汉族，1994年1月28日出生，身份证号码:，户籍所在地:陕西省渭南市临渭区三张镇铁王村四组。2017年2月份因涉嫌盗取QQ号冒充好友进行诈骗被浙江省绍兴市越城分局上网追逃，2019年9月10日被陕西省渭南市公安局临渭分局三张派出所抓获后移交浙江警方。经联系越城警方，该张已经移送起诉到法院，目前未开庭，法官不允许提审该犯罪嫌疑人，开庭时间大概是2019年12月底。鉴于葛永青、陈松逮捕后的侦查期限届满，先行移送起诉，将于近期前往浙江提审张卫东，完善相关证据材料的事实。（11）情况说明证实葛永青、陈松等人涉嫌诈骗一案，2019年8月15日，由南阳移动分公司报案到我局，按照移动公司提供数据，先查证落实被害人4人，分别是唐某、毕某、张某2、李某3，共计金额9367元，后在补充侦查过程中，通过对“陈2016年2月-2019年8月销号退费明细”中的所有手机号码在“公安部电信诈骗案件侦办平台”进行报案记录全部检索后，又查证落实一个被害人向某。2018年9月17日19时09分，被害人向某报案称2018年9月16日22时许，被害人向某（身份证号码:，手机号码:17621663655）在上海市杨浦区翔殷路123号公寓212室，被对方冒充QQ好友，以充不进去话费为由让其给139××××5424号码充话费，在9月16日22时通过支付宝充值300元，充值后通过微信和朋友确认，确认朋友QQ号码被盗，一共被骗300元。经核实，139××××5424号码机主是陈某，该号码2018年10月1日陈松、葛永青通过邓州市文化路营业厅申请办理销号退预存业务，该号码涉及金额38304元。（12）南阳市公安局梅溪分局出具的扣押决定书，证实2019年10月1日，该局依法扣押被告人葛永青20张移动100元手机充值卡、丁某身份证、尾号6621的建设银行卡一张、尾号3177的农业银行银行卡一张的事实。（13）辨认笔录，证实葛雪茹辨认出2号其我妹夫李某1,3号是其弟弟葛永青,4号是自己,5号其不认识,6号是其弟弟的同学丁某,7号是其弟弟的朋友陈松,8号是其弟弟葛永青的媳妇,其他的其不认识的事实。2.被告人的供述与辩解（1）被告人葛永青的供述与辩解2016年底,我认识陈松,陈松经营一家手机店。2016年底或者2017年初,陈松告诉我营业厅可以销户结账,就是营业厅可以把销户的手机号码账户余额换成充值卡和少量零钱退给客户。2017年初,陈松告诉我,在河南移动手机APP上充值100元送5元话费,这些话费多了可以消耗结账赚取差价。我就按照陈松说的试着做了一次充值了两三千元,大概送了100多元,我感觉赚取的差价太少,没啥意思。陈松又给我说:"淘宝上有话费慢充,你可以试试。"我按照陈松说的,在淘宝上购买话费慢充,充值了两三千元,比营业厅多给了大概100元左右,我感觉还是没啥意思,就不做这个,开始在石佛寺卖玉和其他一些小生意。因为行情不好,也没坚持下来。2018年后半年开始,我感觉钱不好挣,就在网上开始搜便宜话费,有网页上推荐可以加QQ群买便宜话费。我就用我的QQ搜索"便宜话费"。我搜到的最便宜的话费就是85折,但是不多,主要还是95折的话费,我先把我的手机号码提供给对方,我需要多少钱的话费先把钱转给对方,对方就按照折扣计算把话费转到我的手机号上,我再拿着手机号码去营业厅销户。因为差价不大,所以我做的也不频繁,我和对方聊天主要就是想把价格压下来。做了几个月相互熟悉之后,我要多少话费对方就先把话费打到我的卡上,我按时结清。到2019年年初的时候,对方给我的折扣已经到七五折,最近这两三个月,折扣已经到六五折了。2019年我基本每个月销户四张卡,一共套现了五十万左右的话费。每次销户我都是和陈松一起去营业厅,因为他和营业厅比较熟悉,好办理销户业务。套现出来的充值卡每100元按98.5元给张某1,有时候我们一起把充值卡拿给张某1,有时候是陈松拿去的。张某1一般当天就把钱转到我的银行卡上,怎么给陈松转我不清楚。话费套现赚取的差价我和陈松平分。50万话费大概能赚7万上下。我和他们都是通过QQ群认识的,我现在有他们的QQ号码，昵称:每一天,Q0号1106390697;昵称四川2,Q0号1849553861,;昵称:少女的梦,Q0号1809226638这是个新号,还没用:昵称:淘宝正规话费直冲,Q0号37871402,这个号码给我留言:换号码,老号务必删除,切记,加新号419340343;昵称:宋佳丽,Q0号2016263522;昵称罗欣,QQ号13×××80,这几个QQ号码都是和我合作卖话费的人。我是通过支付宝把钱转给对方的,我记得有三个人,一个叫"走在冷风中"（××）,一个叫"豆包"（扫收款码交易,不显示账号）,一个叫"哥哥"（扫收款码交易,不显示账号）,其他的记不清楚了。我在QQ便宜话费群里看到有人这样说。最近我在做一单七折收别人的话费再七五折卖的生意,收话费的人这样说,我也跟着这样说。具体也不知道什么意思。市场上正常的话费是100元需要花99元多点。渠道充值是移动公司授权的充值方式,可能有一定的折扣。我估计整个南阳地区的销户退费限额就是七万多,我准备了四个号码,每个上面有两万左右,一共就需要退8万。以前有一次就是我的手机号充值七万多,最后营业厅只给我退了七万多点,我感觉整个南阳地区的营业厅退费额度就是七万多。如果一个号码充值的太多,退费的时候就会有麻烦。只有185××××6688这个号码我平时使用,其他的号码都是我申请下来用于收取便宜话费办理销户套现的。我去的话就不顺利,陈松去的话就比较顺利。因为陈松以前在营业厅吵过架。我给对方需要充值的手机号之前,我会让对方通过河南移动APP,输入手机号,我把验证码发给对方,他们查询手机号话费余额,通过QQ截图发给我,这个手机号多的余额就是他们充值的。我发给对方需要充值的手机号码平时我们平时都不用,也不安装到手机上,就是一张小卡,在我的钱包里放着,只有查询话费需要验证码的时候才会安装到我的手机上用一下,用过之后我就又把手机卡拆下来放到钱包里。当时办这种手机卡主要就是为以后买话费销号提现用,我们自己都有平时用的手机号。话费的来源是有时候他们充值很快,一天就可以充值三四千元,慢了一天只能充几十元,有时候还充不成,感觉他们的话费来源也不是很稳定。收话费的手机号码就接收个河南移动APP查询话费的验证码,很短时间我就会把卡拆下来,从来没接到电话或者其他短信。刚开始,我在QQ群里找到收话费的,加了他们的QQ,话费9折左右,后来,我们合作的时间长了,话费越来越便宜,2018年年底话费是8折,2019年2月份,话费是75折,2019年7月份前后,话费是7折,到八月份以后,话费是65折。我觉得他们话费来的便宜,所以给我的也便宜。我和丁某有别的经济往来,有时候我们钱不够,就相互帮助套现还信用卡。丁某办过一个车贷,办下来的钱我也用了,我每个月转给他900多元还贷款。其他没有什么经济往来。张强没有问过我充值卡的来源,我不知道他是否问过陈松。我有线索要提供,187××××8332（Q0号码53×××38,该号码已主动把我删除好友）,这个手机号给我的157××××4833充值过,这个手机号余额的前1500元是他给我充值的。152××××1721是QQ昵称"冷言冷语冷感情"（QQ号27×××00）的手机号,当时我也通过微信二维码给他支付过,9月10日21时39分06秒到46分,分11笔共转账21000元,现在二维码找不到了,有交易单号,转账1000元。证实其长期通过网络收购低价话费从中牟利;157××××4833号码在其名下且已被移动公司做冻结处理；其主动提供了关于157××××4833号码充值的相关线索的事实。(2）被告人陈松的供述与辩解我自用的手机号码:152××××6688、17698386688。我和老乡葛永青认识后,合伙做手机卡销户退费生意,他负责办卡、交话费,我负责到营业厅去退费,中间赚取的钱五五分成。最近一段时间,有几个号码停机了,我询问移动公司说公安机关把卡封了,我怀疑有可能是别人把来源不明的话费充到我们的卡里面了,这么多年来我们都一直没有出事,也没有做过违法的事。大概两三年前,2016年年底,我认识了老乡葛永青,他看我干了一个销户退费的项目,觉得能挣钱,他和我一起开始干。我刚开始从淘宝上购买话费慢充,一般100元话费付90多元,在24小时内给我的手机卡里充够100元,我再携带手机卡到营业厅把手机卡销户退费,从中赚取差价;还有一种是移动公司的直充业务,充100元奖5元,或者更多奖励,我充钱后,把卡销掉退费。我由于经常办理这种业务,和南阳市各个营业厅的班长都认识,一般都给个面子,葛永青参与后,他负责充话费,我负责去销号退费,他和我五五分成。后期,葛永青说他在网上可以找到折扣更低的话费,他说最便宜的7折,我还说哪里有这么便宜的话费,他说没有事,我就没有再管这件事,只是负责到移动营业厅去退费。移动公司的一项业务,实名制用户的手机卡在入网31日后,扣除必要的费用,可以把这个户销掉,里面的钱退还给客户。国家实行手机卡实名制和个人名下只能办理五张银行卡,我们让亲戚朋友去办理手机卡,卡办好后过户到我和葛永青的名下,我们再到移动营业厅去销户退费;有时候,我们领着亲戚去办理销户退费。移动公司退费,刚开始是现金,后来都是充值卡。每个月的21日后,手机卡里面的钱充好后,到南阳市各营业厅各网点去,把卡交给他们,他们找领导签字协调充值卡,下个月1号早上五六点,我去把营业厅退回的充值卡（已经准备好）拿回来。每个月大概退六七万元左右。退出来的充值卡打包,以每张98.5元的价格,有时间以98元的价格卖给一个叫张某1的,我不直接收钱,由葛永青收钱、都有银行记录。去一个营业厅次数多了,人家会有压力,也不是欢迎经常办这个业务,所以分散到各个营业厅。我问过葛永青话费的来源,他不告诉我。这个话费是葛永青负责,大概有一年半时间,我没有自己充过话费去搞销户退费了,都是跟着葛永青搞。我也考虑过,除了移动公司搞的优惠活动外,市场上8折左右的话费都有可能是不存在的。包含有开卡费、油费、吃饭费用。我们每个月退的六七万元,拿出70%给充话费的商家,剩下的30%扣除前面的费用后,是我们分成的钱。我姐陈某,我妻子陈明霞,父亲陈胜斌;葛永青的妻子李某2、他大姐、二姐夫、丁某（绰号狗头）。都是亲戚也没有什么好处,顶多吃个饭。我不知道,这需要问葛永青。我名下是否有一张188××××8643的手机号码我记不清,可能有,但估计已经销户了。从2016年,我和葛永青合作以来,大概有十万、八万吧,具体的说不上来。我不怎么识字,如果有什么事,都是葛永青操作的,可能他有时候看我的手机,具体他用我手机干什么我不知道。我们还办理的有湖北的手机卡,我们去襄樊办的退费业务,襄樊那边的营业厅不想办理这种业务,我们打10086投诉后才办理的。湖北的手机卡退费不多,大概四万五左右,这个业务中我没有从葛永青那里要一分钱,都是帮忙的。根据我们从移动公司调取的记录,显示手机卡机主是陈松的销户退费记录,都是我本人去的。葛永青和充话费的商家,是如何联系的,有多少个商家,我不知道,这需要问葛永青。从2016年,我和葛永青合作以来,一共赚取大概有十万、八万吧,具体的说不上来。葛永青的话费也不是刚开始都是七折,是慢慢的和对方熟悉后,才从九折、八折到七折,扣除费用后挣的也不多。他通过微信（152××××6688）、支付宝（152××××6688）、银行卡转给我,卖给张某1之后算一下就给我了。他把钱转到我的工商银行卡里。我记不住自己的QQ号码,看了一下,认不出来,都是孩子们用我的手机,我自己不会用Q0号。我大姐陈某帮我办过手机卡和销户退费的时候本人去了,别的情况我不清楚。她没有问过我和葛永青是如何开展这个业务的。证实其负责自己或者和亲戚一起到各个营业厅去将手机号码账户上的钱办理退费或者转预存；其姐陈某帮其办过手机卡、销户退费的时候本人去了,别的情况其不清楚的事实。3.被害人的陈述（1）被害人唐某的陈述，证实2018年7月4日晚上，被害人唐某的同事QQ号码14×××12（昵称田）被盗，以手机号码欠费没有网络无法联系上家人为由，让其为手机号码188××××8643充值，唐某用微信支付方式先后充值两次，第一次300元，第二次500元，共计被骗800元的过程。（2）被害人向某的陈述，证实2018年9月16日22时许，被害人向某在上海市杨浦区翔殷路123号公寓212室，被对方冒充QQ好友，以充不进话费为由，让其给139××××5424号码充话费，向某通过支付宝为该号码充值300元，后通过微信和朋友确认，发现朋友QQ号码被盗。（3）被害人毕某的陈述，证实2019年7月27日，被害人毕某在天津市滨海新区开发西区卓达科技有限公司356宿舍内，有人盗用其朋友QQ号后，让其为182××××8616充话费，毕某于当日14时47分至15时2分之间使用支付宝给该号码缴费300元、500元、500元（优惠后1297元）的过程。（4）被害人张某2的陈述，证实2019年8月24日，被害人张某2在陕西临潼区被对方冒充QQ好友，以充不进去话费为由让其给157××××4833号码充话费，张某2于当晚23时47分通过支付宝充值300元，8月25日0时04分再次充值300元，一共被骗600元的过程。（5）被害人李某3的陈述，2019年8月27日8时30分至2019年9月17日20时30分期间，被害人李某3通过同城交友网站结识自称李晓娜的网友，在交友过程中，对方（QQ号码54×××99）先后多次让其帮忙充话费，李某3通过其支付宝（136××××6978）和微信（haicheng--8001。）分别向对方提供的三个手机号（150××××0830；151××××6847；151××××9740）充值，共损失6700元的过程。4.证人证言（1）证人陈某的证言陈松是我亲兄弟。具体时间记不清了,应该是2016年底的时候,我开始到移动的营业网点,营业厅或者手机店办理手机卡。因为有规定每个人名下的手机卡有限额,我也不多办,一次就是一张、或者两张。过一段时间,这些卡办完销号退费后,再办理新卡,然后过段时间再办理销号退费,就是这样反复办理。都是移动的,网上要求让办移动的。我们在网上办理充话费业务,优惠额度答,一般都是七折多,去移动营业网点办理销号退费的时候,一般都是按手机上的余额退的,我们能赚个30%的差价。我和陈松一人一半。都是在邓州市的网点开的。在镇平、新野和邓州市的网点都办理过。有几千块的,有一万多块的,还有两万多块的。这些钱都是我自己在网上通过我的QQ充的。我一共办理了多少张移动的手机卡,记不住了,移动公司知道。销号退费有个七八张,有时几千,有是一万多,有时两万多,还有的退的是等值的充值卡。陈松卖了,然后又把现金给我。丁士年是我大夫丁泽播的父亲。丁士年办过销号退费业务,办的不多,我领着他去办的。证明:从2016年底开始,自己和弟弟陈松一起办理过销号退费业务,在网上办理充话费业务,一般是7折多,后到移动网点办理退费,获得30%差价,然后和陈松平分。(2）证人丁某的证言我和葛永青是小学同学,并且还是一个村的,从小就认识。2016年下半年的时候,葛永青找到我说,他做个业务让我帮忙,以我个人的名字到移动公司办几张手机卡给他。然后因为我和葛永青是同学还是同村,关系不错,我就同意了。我第一次好像是在邓州市的一个移动营业网点,和葛永青一起办了有四五张手机卡,手机卡办好之后,我就将卡交给葛永青了。后来过了一段时间,葛永青又找到我说,他想把之前我给他办的那几张手机卡都销户了,让我和他一起去办个手续,然后我就又和葛永青一起来到一个营业网点将那几张手机卡销户了。之后葛永青又让我替他办手机卡,我就问他,你要那手机卡干什么用。他就简单的给我说,他可以通过别人低价购入话费,然后他再把那些手机号注销,这样他就可以将手机卡里的话费套现或者变成充值卡,赚取个话费差价。我听了之后就又为他办了几张手机卡,之后过了一段时间,葛永青又领着我到营业网点将办的手机卡注销了。我给葛永青办的手机卡,具体他用过没有我不清楚。手机卡里的话费他说是通过淘宝或者QQ等从别人哪里低价购买的,至于他以什么价格购买的话费我就不清楚了。一共大概办了有十来张手机卡。我记着每张卡大概都能退几千块钱。销户一张卡能赚多少钱?这个我不清楚。办卡的费用都是葛永青出的,每张卡大概都是五十块钱。葛永青没有给过我好处费,我给他办卡纯属是同学和老乡之间的帮忙。开卡一般都在邓州市的营业网点办的,销户都是在邓州市附近的各个县城的营业网点办的,分别去过西峡、淅川、新野、内乡等地销卡。销卡不在邓州市办我不清楚。通过我一共消过大概有十几张手机卡,一些是以我的名字开的卡,还有几张是葛永青将别人名字的手机卡过户到我的名下,然后葛永青又领着我去消的卡;另外我还有几张手机卡直接过户到了葛永青的名下,葛永青自己去消的户。根据中国移动公司提供的相关销卡资料,2017年5月3日至2019年2月1日期间,将手机号为152××××9216、152××××0449、187××××4670、158××××4139、150××××7074、187××××0926、152××××0271、182××××3473、187××××4615、138××××2622等销户退费,没有异议。其他我和葛永青之间的转账记录都是我从葛永青处借的钱。我是通过葛永青认识的陈松。陈松在文渠镇上开了一个手机店,其他我就不清楚了。我一共大概办了有十来张手机卡。我给葛永青办的十来张都消户了。每次销户都是我亲自到营业听去的。我经手大概有十几张手机卡,因为还有一些手机卡是葛永青将别人名下的手机卡过户到我的名下,让后葛永青让我去办的过户手续。一般我注销的手机卡中,都有几千块钱的话费。我问过葛永青,葛永青说他是在网上联系的人,然后对方以低价给他提供的手机号里充的话费。他用那些手机卡赚钱用的。简单说就是他通过别人处低价购入话费,然后他再把那些手机号注销,他就可以将手机卡里的话费套现或者变成充值卡,把充值卡卖出去,赚取话费的差价,进行赢利。证实2016年下半年开始,葛永青以做业务为由,让其帮忙以丁某的名义办理移动手机卡,随后,又会让丁某把办理的手机卡注销；或者将别人的卡过户给其，由其在办理销户等手续的事实。（3）证人葛某的证言2019年年初的时候,我弟弟葛永青给我说,让我给他办几张手机卡他要用。我就到邓州市古城路上的一个移动营业网点办了四张手机卡,之后将手机卡都交给了我弟弟葛永青。后来过了一段时间,葛永青又让我将其中两张卡给注销了。当时注销的手机卡中,是否有话费我不清楚。我没有问过葛永青,办卡的费用是我出的,办一张手机卡花了50块钱。应该就消了那两张卡。我没有将我名下的手机号过户给葛永青或其他人。根据中国移动公司提供的相关销卡资料,2019年3月6日和2019年4月1日在新野和邓州将手机号152××××3304和151××××3694销户退费,我对此没有异议。我光知道陈松在邓州市文渠镇开了一个手机店,卖手机的。我就给我弟弟办过四张手机卡。我不知道他是干什么用的。到移动营业厅销号的具体流程不记得了。有时候我就是跟着我弟弟葛永青去签个字,具体办啥业务、销号的手机卡里有多少钱我也不清楚。证实其与葛永青是姐弟关系；2019年初以自己的名义帮葛永青办理四张手机卡,但辩称不知道葛永青用手机卡干什么,未收好处费。（4）证人李某1的证言葛永青在镇平石佛寺，是我内弟,他在网上卖玉,2017年的时候（时间记不清了）葛永青给我说他需要手机卡办业务,想以我的名义开几张,然后我俩就去了邓州市团结西路万德隆旁边一个手机店,我用我的身份证开了三张移动手机卡,开好后我就直接给他了。2019年年初,他给我打电话让我再帮他开几张卡,我就去了邓州市邮电大楼往北二三百米路西的一个手机给他开了三张移动卡。随后他过来拿的卡。葛永青说依他名义才能开三四张卡,不够用,让以我的名义开卡他用。葛永青没有说开这些手机卡是干什么用的，我开的手机卡号码是多少记不住了,都是以我的名义开的,但我没用,应该移动公司能查出来。中国移动通信集团河南有限公司南阳市市区分公司提供的销号退费明细显示,销号退费的卡有:2017年9月1日158××××1738、2018年10月1日158××××4774、2019年3月1日182××××0874,是我开的,但是我没有用,我开好卡后直接就给葛永青了。这两次办卡后都使用了几个月后,葛永青就给我说过个户,过到他名下,他领着我去过邓州和镇平的移动营业厅办理的手续,具体是什么手续我不清楚。卡上多少余额我不知道。葛永青没有给我说过是办销号退费,他只给我说过个户。我和陈松是通过我内弟葛永青认识的。陈松在邓州市文渠的街上开个手机店。葛永青给我转过款但是这都是我借给他的钱。证实其出于亲戚关系,2017年以自己的名义帮葛永青办理三张手机卡,但辩称不知道葛永青用手机卡干什么,未收好处费。另辨称葛永青支付宝给其转款是为了还借款。（5）证人张某1的证言2016年夏天,当时我在南阳市火车站工贸中心卖手机卡、游戏卡等卡品。陈松到我柜台来推销移动充值卡,以一来二去我们就认识了。陈松有三十多岁,老家是邓州市文曲乡,他的联系电话为17698386688。他每隔半个月就到我这里卖卡,每次卖的数额也不等（有二万的、三万的也有五六万的）,充值卡的面值有30元、50元、100元三种。陈松卖给我的充值卡所有面值的卖给我9.85折,外省的充值卡卖给我9.8折。我从陈松手中收到的充值卡我卖到郑州市一个叫赵延辉的手中,充值卡的面值9.9折左右卖给他。我是通过顺丰快递寄给他的,快递费到付。我从陈松手中购买移动充值卡,都是转账。我给他的转款账号是我农业银行的卡给他转的,陈松的收款账户名字叫葛永青,以前是邮政银行卡,现在是个建设银行卡,卡号我记不清了。大概每年购买一百万左右,一共大概有三百万元左右。赚了15000元左右。陈松给我说做业务换来的。具体做什么业务他也不说。我不清楚陈松是否是中国移动公司的员工。100元面值的,批发价99.6元。这两年移动公司很少卖充值卡了,我也买不来充值卡了。我不知道陈松的充值卡来路不正。我拿到卡了,我才付款给陈松。我一共从陈松手中收购了大概有三百万左右。具体交易时间我说不上来,有时间是月初有时候是月末,一般每月送两次,每月大概送个十万元左右的充值卡。这些卡有河南的也有外省的。前两年是在我工贸的柜台上交易的,最近两年是陈松送到我石油二机厂的大门口交易的。送卡的一般陈松和葛永青一块,他们两个都有车,我们都是在车上交易的。我问他们来源了,他们两个不说。我只负责这些卡是否能够充值（真假）,来源我掌握不了。我大量收购他的卡是为了挣钱。我现在知道错了,希望宽大处理。证实其从葛永青、陈松手中收购手机充值卡的事实。（6）证人李某2的证言，证实其与葛永青是夫妻，出于夫妻关系为葛永青办理过手机卡的开卡、销户退费业务，具体怎么充话费、销户时卡里面有多少余额等不清楚的事实。以上证据来源合法，内容客观真实，且能相互印证，经当庭出示、质证，本院予以确认。本院认为，被告人葛永青、陈松明知是犯罪所得而予以收购并销售，其行为已构成掩饰隐瞒犯罪所得罪，公诉机关指控被告人葛永青、陈松犯掩饰隐瞒犯罪所得罪的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人葛永青的辩护人提出的辩护意见与本院查明事实相符，本院予以采纳。被告人葛永青、陈松到案后如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚；综合考虑二被告人的犯罪性质、社会危害、认罪认罚、悔罪态度等量刑情节，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人葛永青犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币10000元（已缴纳）；（刑期自判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日。被告人葛永青的刑期自2019年10月1日起至2020年7月31日止）二、被告人陈松犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币10000元（已缴纳）；（刑期自判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日。被告人陈松的刑期自2019年10月1日起至2020年7月31日止，）三、被告人葛永青、陈松明的违法所得9697元予以追缴，上缴国库。（已追缴）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省南阳市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本六份。审 判 长  冯雪松审 判 员  王 磊人民陪审员  彭红旗二〇二〇年七月二十日书 记 员  段提莎