浙江省永嘉县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0324刑初295号 公诉机关浙江省永嘉县人民检察院。 被告人**，男，1976年4月16日出生于浙江省永嘉县，汉族，高中文化，经商，住永嘉县。因涉嫌犯非法经营罪，于2019年7月17日被抓获，次日被刑事拘留，同年8月15日被逮捕，同月23日被取保候审，同年10月21日继续被取保候审，2020年4月26日继续被取保候审。 辩护人郝净，浙江时代商务律师事务所律师。 被告人潘金定，男，1967年7月28日出生于浙江省永嘉县，汉族，小学文化，无业，住永嘉县。因涉嫌犯非法经营罪，于2019年7月24日被抓获，次日被刑事拘留，同年7月30日被取保候审，同年10月21日继续被取保候审，2020年4月26日继续被取保候审。 指定辩护人胡拉结，浙江永瓯律师事务所律师。 被告人黄贤浪，男，1977年10月22日出生于浙江省永嘉县，汉族，小学文化，务工，住永嘉县。曾因赌博，于2008年2月26日被永嘉县公安局罚款人民币伍佰元。现因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年8月17日被抓获，同日被刑事拘留，同年9月20日被取保候审，同年10月21日继续被取保候审，2020年4月26日继续被取保候审。 指定辩护人高鑫，浙江六和（温州）律师事务所律师。 被告人胡文丰，男，1975年1月24日出生于浙江省永嘉县，汉族，初中文化，无业，住永嘉县。均因吸毒，分别于1996年9月25日被永嘉县公安局罚款；于1999年8月19日被永嘉县公安局劳教戒毒；于2004年1月15日被乐清市公安局强制戒毒；于2006年8月19日被温州市公安局鹿城区分局强制戒毒六个月。现因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年8月28日被抓获，次日被刑事拘留，同年9月20日被取保候审，同年10月21日继续被取保候审，2020年4月26日继续被取保候审。 指定辩护人叶圆维，浙江林海燕律师事务所律师。 被告人王仙慧，女，1978年7月2日出生于浙江省永嘉县，汉族，初中文化，务工，住永嘉县。曾因犯赌博罪，于2013年11月1日被本院判处有期徒刑十个月，缓刑一年六个月，缓刑考验期限自2013年11月19日起至2015年5月18日止。现因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年8月28日被抓获，次日被刑事拘留，同年9月29日被取保候审，同年10月21日继续被取保候审，2020年4月26日继续被取保候审。 辩护人周志杰，浙江嘉瑞成（永嘉）律师事务所律师。 辩护人应光坚，浙江嘉瑞成（永嘉）律师事务所律师。 永嘉县人民检察院以温永检公诉刑诉〔2020〕88号起诉书指控被告人**、潘金定、黄贤浪犯开设赌场罪，被告人胡文丰、王仙慧犯赌博罪，于2020年4月21日向本院提起公诉。本院于同月26日立案，并依法组成合议庭，于同年5月11日、同年7月20日公开开庭审理了本案。永嘉县人民检察院指派检察员胡育仁出庭支持公诉，被告人**、潘金定、黄贤浪、胡文丰、王仙慧及辩护人郝净、胡拉结、高鑫、叶圆维、周志杰、应光坚到庭参加诉讼，证人吕某、黄某、林某1、滕某出庭作证。现已审理终结。 永嘉县人民检察院指控： 1.2018年以来，被告人**在永嘉县通过微信、网络盘口等方式，接受被告人潘金定、胡文丰、潘某1、金某1、金某3、潘某2等不特定人员“六合彩”投注并上报给上家（身份不明），从中赚取返水牟利。至查获时止，被告人**接受他人“六合彩”投注六十期以上，金额达人民币300万元以上，其代理的网络盘口用于流转“六合彩”资金的银行流水达人民币1000万元以上。 2.2018年以来，被告人潘金定在永嘉县黄田街道家中通过微信接受邱某、刘某、杨某、刘某1等不特定人员“六合彩”投注并上报给被告人**，从中赚取返水牟利。至被查获时止，被告人潘金定接受他人“六合彩”投注六十期以上，金额达人民币6万元以上。 3.2018年以来，被告人黄贤浪在永嘉县黄田街道家中通过微信接受被告人潘金定、王某等不特定人员“六合彩”投注并上报给上家王某1（另案处理），从中赚取返水牟利。至被查获时止，被告人黄贤浪接受他人“六合彩”投注六十期以上，金额达人民币6万元以上。 4.2018年以来，被告人胡文丰在永嘉县通过微信接受林某2等不特定人员“六合彩”投注，并上报给被告人**，从中赚取返水牟利。至被查获时止，被告人胡文丰接受他人“六合彩”投注十期以上，金额达人民币2万元以上。 5.2019年2月，被告人王仙慧在永嘉县堡一中心街家中通过微信接受詹某、金某4等不特定人员“六合彩”投注，根据“六合彩”开奖结果进行赌博牟利。至被查获时止，被告人王仙慧接受他人“六合彩”投注十期以上，金额达人民币2万元以上。 2019年7月17日10时许，被告人**在永嘉县被民警抓获归案，现场起获苹果手机3部，银行卡1张；2019年7月24日22时许，被告人潘金定在永嘉县附近被民警抓获归案，查获疑似六合彩账单11张，苹果手机1部；2019年8月17日17时许，被告人黄贤浪在永嘉县被民警抓获归案，现场起获苹果手机1部；2019年8月28日9时许，被告人胡文丰在永嘉县附近被民警抓获归案，现场起获ＶＩＶＯ手机1部；2019年8月28日下午，被告人王仙慧在永嘉县被民警抓获归案，现场起获红色苹果手机1部。被告人潘金定、黄贤浪、胡文丰、王仙慧到案后均如实供述自己的犯罪事实。 对于以上指控事实，公诉机关提交了相应的证据。公诉机关认为，被告人**、潘金定、黄贤浪以营利为目的，利用“六合彩”开设赌场，其中**情节严重，应当以开设赌场罪追究其刑事责任，被告人胡文丰、王仙慧利用“六合彩”进行赌博，应当以赌博罪追究其刑事责任。被告人潘金定、黄贤浪、胡文丰、王仙慧系坦白，五被告人均自愿认罪认罚，均可从轻处罚。建议判处被告人**有期徒刑五年四个月，并处罚金，被告人潘金定有期徒刑八个月，并处罚金，可适用缓刑，被告人黄贤浪有期徒刑八个月，并处罚金，可适用缓刑，被告人胡文丰拘役四个月，并处罚金，被告人王仙慧拘役四个月，并处罚金。诉请本院依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条、第六十七条第三款之规定，依法判处。 被告人**对指控的事实和罪名均无异议，并自愿认罪认罚。其辩护人提出，1.对指控的事实及罪名没有异议，**当庭如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，认罪态度好；2.**系初犯、偶犯，平时热心公益，表现好；3.**庭前积极退赃；4.**家庭经济困难，尚有三个未成年子女需要抚养，曾患癌经过手术治疗。综上，请法庭对**予以从轻处罚。 被告人潘金定对指控的事实和罪名均无异议，并自愿认罪认罚。其辩护人提出，1.潘金定接受投注金额小，社会危害性小；2.潘金定系初犯、偶犯，法律意识淡薄才犯罪；3.潘金定系坦白，并自愿认罪认罚；4.潘金定平时表现良好；5.对潘金定适用缓刑对其社区没有不良影响。综上，请法庭对潘金定从轻处罚并适用缓刑。 被告人黄贤浪对指控的事实和罪名均无异议，并自愿认罪认罚。其辩护人提出，1.对指控的事实和罪名无异议；2.黄贤浪系坦白，并自愿认罪认罚；3.黄贤浪主观恶性小，系初犯、偶犯；4.黄贤浪犯罪情节较轻，对其适用缓刑对所在社区没有不良影响。综上，请法庭对黄贤浪予以从轻处罚并适用缓刑。 被告人胡文丰对指控的事实和罪名均无异议，并自愿认罪认罚。其辩护人提出，1.对指控的事实和罪名无异议；2.胡文丰系坦白，并自愿认罪认罚；3.胡文丰犯罪情节较轻，有悔罪表现，愿意承担罚金。综上，请法庭对胡文丰从轻处罚。 被告人王仙慧对指控的事实和罪名均无异议，并自愿认罪认罚。其辩护人提出，1.对指控的事实和罪名无异议；2.王仙慧被查获时收受“六合彩”赌注行为已经中止；3.王仙慧系坦白，并自愿认罪认罚，犯罪情节轻微；4.王仙慧家庭存在实际困难。综上，请法庭对王仙慧从轻处罚并适用缓刑。 经审理查明： 1.2018年以来，被告人**在永嘉县通过手机微信、网络盘口等方式，接受被告人潘金定、胡文丰和潘某1、金某3（均另案处理）、金某1、潘某2（均已判刑）等人“六合彩”投注，并将投注上报给上家（身份不明），从中赚取返水牟利。截至2019年7月17日被查获时止，被告人**非法接受他人“六合彩”投注六十期以上，收受投注额累计达人民币300万元以上，其代理的网络盘口用于流转“六合彩”资金的银行流水累计达人民币1000万元以上，非法获利达3万元以上。 2.2018年以来，被告人潘金定在永嘉县黄田街道家中通过手机微信等方式，接受邱某、刘某、杨某、刘某1等人“六合彩”投注并上报给被告人**，从中赚取返水牟利。截至2019年7月24日被查获时止，被告人潘金定非法接受他人“六合彩”投注六十期以上，收受投注额累计达人民币6万元以上，非法获利达1000元以上。 3.2018年以来，被告人黄贤浪在永嘉县黄田街道家中通过手机微信等方式，接受被告人潘金定和王某等人“六合彩”投注并上报给上家王某1（另案处理），从中赚取返水牟利。截至2019年8月17日被查获时止，被告人黄贤浪非法接受他人“六合彩”投注六十期以上，收受投注额累计达人民币6万元以上。 4.2018年以来，被告人胡文丰在永嘉县通过手机微信等方式，接受林某2等人“六合彩”投注并上报给被告人**，从中赚取返水牟利。截至2019年8月28日被查获时止，被告人胡文丰非法接受他人“六合彩”投注十期以上，收受投注额累计达人民币2万元以上，非法获利达200元以上。 5.2019年2月以来，被告人王仙慧在永嘉县堡一中心街家中通过手机微信等方式，接受詹某、金某4等人“六合彩”投注，根据“六合彩”开奖结果牟取非法利益。截至2019年8月28日被查获时止，被告人王仙慧非法接受他人“六合彩”投注十期以上，收受投注额累计达人民币2万元以上。 案发后，被告人**、潘金定、黄贤浪、胡文丰、王仙慧分别于2019年7月17日、2019年7月24日、2019年8月17日、2019年8月28日、2019年8月28日被民警抓获归案，其中潘金定、黄贤浪、胡文丰、王仙慧归案后如实供述自己的犯罪事实。 认定上述事实的证据有：被告人**、潘金定、黄贤浪、胡文丰、王仙慧的供述，证人潘某1、潘某2、金某1、金某2、金某3、刘某、王某、林某2、詹某、金某4的证言，归案经过、情况说明、辨认笔录、搜查笔录、检查笔录及照片、电子勘查笔录、病历材料、扣押清单、六合彩账单、转账记录、前科查询记录、行政处罚决定书、强制戒毒决定书、判决书、人口信息等。上述证据取证程序合法，且均经庭审举证、质证，能相互印证，本院依法予以确认。证人吕某、黄某、林某1、滕某出庭作证，分别证明被告人潘金定、黄贤浪平时表现情况的相关证言，本院予以采信。 本院认为，被告人**、潘金定、黄贤浪以营利为目的，利用“六合彩”开设赌场，其中**属于情节严重，其行为均已构成开设赌场罪；被告人胡文丰、王仙慧以营利为目的，利用“六合彩”进行赌博，其行为均已构成赌博罪。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。鉴于被告人**当庭能够自愿认罪，被告人潘金定、黄贤浪、胡文丰、王仙慧归案后如实供述自己的罪行，且各被告人均能够自愿认罪认罚，决定对**予以酌情从轻处罚，对胡文丰、王仙慧予以从轻处罚，对潘金定、黄贤浪予以从轻处罚并适用使用缓刑。公诉机关量刑建议适当，予以采纳。辩护人提出的相应罪轻辩护意见，予以采纳。被告人王仙慧的辩护人还提出对王仙慧适用缓刑的意见。经查认为，根据被告人王仙慧的犯罪情节，不宜对其适用缓刑，相应辩护意见不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条、第二十五条第一款、第六十四条，对被告人潘金定、黄贤浪、胡文丰、王仙慧还依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，对被告人潘金定、黄贤浪还依照《中华人民共和国刑法》第七十二条第一款和第三款、第七十三条第二款和第三款之规定，判决如下： 一、被告人**犯开设赌场罪，判处有期徒刑五年四个月，并处罚金人民币80000元。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。） 二、被告人潘金定犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币15000元。罚金限判决生效之日起五日内缴纳。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 三、被告人黄贤浪犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币15000元。罚金限判决生效之日起五日内缴纳。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 四、被告人胡文丰犯赌博罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币10000元。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。） 五、被告人王仙慧犯赌博罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币10000元。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。） 六、分别追缴被告人**、潘金定、胡文丰违法所得人民币30000元（已交至本院）、1000元、200元，予以没收，上缴国库；扣押在案的作案工具手机，均予以没收，由永嘉县公安局组织处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  李世伟 人民陪审员  汤孙瑞 人民陪审员  李建东 二〇二〇年七月二十日 书 记 员  朱 琼 永嘉县人民法院门户网站网址:http:／／yongjia.zjcourt.cn