福建省晋江市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0582刑初326号 公诉机关晋江市人民检察院。 被告人牟辉，男，1986年12月16日出生，土家族，小学文化，务工，户籍所在地湖北省利川市。因犯抢夺罪，于2009年6月9日被湖北省利川市人民法院判处有期徒刑一年六个月；因犯盗窃罪，于2017年6月19日被湖北省利川市人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一千元，2017年12月15日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月27日被抓获并临时羁押于湖北省利川市看守所，2019年9月1日被刑事拘留，2019年9月18日被执行逮捕。现羁押于晋江市看守所。 辩护人康承文、周腾，湖南正君律师事务所律师。 被告人牟锋，男，1988年12月19日出生，土家族，小学文化，务工，户籍所在地湖北省利川市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月12日被抓获，次日被刑事拘留，2019年9月18日被执行逮捕。现羁押于晋江市看守所。 辩护人苏涌达、王淯栌，福建世隆律师事务所律师。 被告人李俊伟，男，1970年10月29日出生，汉族，初中文化，务工，户籍所在地河南省襄城县。因犯破坏电力设备罪、盗窃罪，于2002年4月16日被河南省襄城县人民法院判处有期徒刑十年，并处罚金人民币一万元，2008年4月26日刑满释放。因涉嫌犯非法经营罪，于2019年10月8日被晋江市公安局刑事拘留，2019年10月23日被执行逮捕，2020年7月7日被本院决定取保候审。现在家。 辩护人武伟福、戴睿晴，福建伟盛律师事务所律师、实习律师。 晋江市人民检察院以晋检一部刑诉〔2020〕73号起诉书指控被告人牟辉、牟锋犯诈骗罪、被告人李俊伟犯开设赌场罪，于2020年2月21日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。晋江市人民检察院指派检察员许新报出庭支持公诉，被告人牟辉及其辩护人周腾、被告人牟锋及受晋江市法律援助中心指派的辩护人王淯栌、被告人李俊伟及其辩护人武伟福、戴睿晴均到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控： 1.2019年6月29日，被告人牟辉、牟锋伙同张廷海（已起诉）、刘勋、王登峰（均另案处理）等人经预谋实施诈骗，由被告人牟辉和张廷海、刘勋、王登峰驾车携带共同出资的现金人民币（币种下同）70000元至晋江市“XX”玩具厂与被告人李俊伟会合，经被告人李俊伟介绍联系“六合彩”卖家张爱怀（已起诉），后被告人牟辉将装有赌资的挎包交给被告人李俊伟清点，被告人李俊伟在被告人牟辉等人驾驶的车辆上清点赌资无误并告知张爱怀，张爱怀表示接受被告人牟辉等人的投注，并向“六合彩”上线庄家投注75150元。清点完赌资后，被告人李俊伟将挎包交还给被告人牟辉，被告人牟辉用一把小铜锁将挎包锁上。后被告人牟辉等人在下车准备前往被告人李俊伟宿舍等待开奖时，趁被告人李俊伟不注意，用事先准备装有票据的挎包（与装现金的挎包同款）替代装有现金的挎包，欲用于充当赌资，并带着掉包后的挎包和被告人李俊伟一同在其宿舍内等待“六合彩”开奖。“六合彩”开奖后，张爱怀扣除上述投注金额后，通过微信扫码、转账等方式向被告人牟辉、牟锋和张廷海等人支付“六合彩”中奖后的奖金及抽水共57537元，后该伙人离开。后张爱怀通过微信转账给被告人李俊伟介绍费2990元。 2.2019年7月2日，被告人牟辉指使被告人牟锋伙同张廷海、刘勋等人携带共同出资的现金90000元，以上述相同的手段向张爱怀投注“六合彩”91830元，后将装有现金挎包掉包成装有票据的挎包。因当天投注未中奖，被告人牟锋和张廷海等人逃离现场，并留下装有票据的挎包用于充当赌资。 2019年8月27日，被告人牟辉在湖北省利川市被利川市公安局民警抓获；2019年8月12日，被告人牟锋在福建省永安市被永安市公安局民警抓获；2019年7月2日，被告人李俊伟向晋江市公安局投案，并当场扣押装有票据的挎包一个。 公诉机关提供了物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解、辨认笔录等证据以支持其指控，认为被告人牟辉、牟锋伙同他人以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额巨大，应以诈骗罪追究刑事责任；被告人李俊伟伙同他人以“六合彩”方式接受他人投注，应以开设赌场罪追究刑事责任；被告人牟辉曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年以内故意再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚；被告人李俊伟犯罪以后自动投案，并如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻处罚；被告人牟锋归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；被告人牟辉当庭自愿认罪，可以酌情从轻处罚；建议对被告人牟辉判处有期徒刑三年六个月至五年六个月，并处罚金；对被告人牟锋判处有期徒刑三年至五年，并处罚金；对被告人李俊伟判处有期徒刑九个月至一年三个月，并处罚金；提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第六十五条、第六十七条第一、三款之规定予以判处。 被告人牟辉对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 其辩护人提出如下辩护意见：1.被告人牟辉系坦白；2.其自愿认罪认罚；3.其主观恶性、社会危害性相对较小；4.其家庭经济困难，系贫困户，且母亲年迈且患有疾病，孩子幼小。综上，建议对其从宽处罚，且其本案第1起作案的犯罪所得，被害人并没有实际损失，不应追缴。 被告人牟锋对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 其辩护人提出如下辩护意见：1.被告人牟锋系坦白，且自愿认罪认罚；2.其在本案共同犯罪中作用较小；3.其主观恶性、社会危害性较小；4.本案第1起犯罪中，被害人没有损失。综上，建议对其从轻处罚。 被告人李俊伟对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 其辩护人提出如下辩护意见：1.被告人李俊伟系自首，且自愿认罪认罚；2.其主观上并非出于牟利目的而实施本案犯罪行为，其获利的2990元系同案犯张爱怀自愿给予；3.其犯罪行为较为轻微，没有造成不良社会影响。综上，建议对被告人李俊伟从轻、减轻处罚并适用缓刑。 经审理查明： 1.2019年6月29日，被告人牟辉、牟锋伙同张廷海（已判决）、刘勋、王登峰（均另案处理）等人经预谋实施诈骗，由被告人牟辉和张廷海、刘勋、王登峰驾车携带共同出资的现金70000元至晋江市“XX”玩具厂与被告人李俊伟会合，经被告人李俊伟介绍联系“六合彩”卖家张爱怀（已判决），后被告人牟辉将装有赌资的挎包交给被告人李俊伟清点，被告人李俊伟在被告人牟辉等人驾驶的车辆上清点赌资无误并告知张爱怀，张爱怀表示接受被告人牟辉等人的投注，并向“六合彩”上线庄家投注75150元。清点完赌资后，被告人李俊伟将挎包交还给被告人牟辉，被告人牟辉用一把小铜锁将挎包锁上。后被告人牟辉等人在下车准备前往被告人李俊伟宿舍等待开奖时，趁被告人李俊伟不注意，用事先准备装有票据的挎包（与装现金的挎包同款）替代装有现金的挎包，欲用于充当赌资，并带着掉包后的挎包和被告人李俊伟一同在其宿舍内等待“六合彩”开奖。“六合彩”开奖后，张爱怀扣除上述投注金额后，通过微信扫码、转账等方式向被告人牟辉、牟锋和张廷海等人支付“六合彩”中奖后的奖金及抽水共57537元，后该伙人离开。后张爱怀付给被告人李俊伟介绍费2990元。 2.2019年7月2日，被告人牟辉指使被告人牟锋伙同张廷海、刘勋等人携带共同出资的现金90000元，以上述相同的手段向张爱怀投注“六合彩”91830元，后将装有现金挎包掉包成装有票据的挎包。因当天投注未中奖，被告人牟锋和张廷海等人逃离现场，并留下装有票据的挎包用于充当赌资。 2019年8月27日，被告人牟辉在湖北省利川市被利川市公安局民警抓获；2019年8月12日，被告人牟锋在福建省永安市被永安市公安局民警抓获。2019年7月2日，被告人李俊伟向晋江市公安局报案称被诈骗，公安机关在现场扣押到装有票据的挎包一个。2019年10月8日，被告人李俊伟向晋江市公安局投案。 另查明，本案审理过程中，被告人李俊伟的家属代为向本院退出违法所得2990元、预缴罚金5000元。 上述事实，有公诉机关提供并经庭审举证、质证，本院予以确认的同案犯张廷海、张爱怀的供述，被告人牟辉、牟锋、李俊伟的供述，辨认笔录、说明及照片，扣押决定书，扣押笔录，扣押清单及照片，调取证据清单，接受证据材料清单，提取笔录，提取清单，微信账号信息、聊天记录、交易明细及手机号码截图，支付宝借款信息，银行账户信息及交易明细，挎包照片，通话记录，监控视频及截图、案发现场附近地图，福建省政府非税收入票据，户籍证明材料，违法犯罪经历查询情况说明，刑事判决书，释放证明书，罪犯档案资料，到案经过、投案证明、抓获破案经过报告、羁押证明及工作说明等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人牟辉、牟锋的行为均已构成诈骗罪，被告人李俊伟的行为已构成开设赌场罪。公诉机关指控罪名成立。被告人牟辉曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年以内故意再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，予以从重处罚；被告人牟辉当庭自愿认罪，且愿意接受处罚，予以从轻处罚；被告人牟锋归案后如实供述自己的罪行，且愿意接受处罚，予以从轻处罚；被告人李俊伟犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，且愿意接受处罚，予以从轻处罚；被告人牟辉、李俊伟有犯罪前科，予以酌情从重处罚；被告人李俊伟的家属代为退出违法所得、预缴罚金，予以酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。被告人牟辉的辩护人所提被告人牟辉自愿认罪认罚的辩护意见，予以采纳；被告人牟锋的辩护人所提被告人牟锋具有坦白情节、自愿认罪认罚的辩护意见，予以采纳；被告人李俊伟的辩护人所提被告人李俊伟具有自首情节、自愿认罪认罚的辩护意见，予以采纳；辩护人所提其余辩护意见，不予采纳。综合考虑被告人牟辉、牟锋、李俊伟的犯罪事实、犯罪性质、对社会的危害程度及认罪态度、悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第六十七条第一、三款及第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人牟辉犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月,并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月27日起至2024年2月26日止。罚金应在本判决生效之日起十日内向本院缴纳。） 二、被告人牟锋犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币一万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月12日起至2022年12月11日止。罚金应在本判决生效之日起十日内向本院缴纳。） 三、被告人李俊伟犯开设赌场罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月8日起至2020年7月7日止。罚金已缴纳。） 四、追缴被告人牟辉、牟锋与同案犯张廷海共同违法所得人民币57537元及赌资人民币166980元，上缴国库。 五、被告人李俊伟的家属代为退出的违法所得人民币2990元，予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  廖文斌 人民陪审员  郑志杰 人民陪审员  颜新艳 二〇二〇年七月二十四日                            本件与原本核对无异                书记员张建荣 附件：本案所适用法律 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。