浙江省慈溪市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙0282刑初1351号 公诉机关浙江省慈溪市人民检察院。 被告人罗敏，男，1996年11月13日出生于湖南省常宁市，汉族，初中文化，农民，家住常宁市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月30日被慈溪市公安局刑事拘留，同年8月1日被依法逮捕。现羁押于慈溪市看守所。 辩护人施贝贝，浙江慈鼎律师事务所律师。 浙江省慈溪市人民检察院以慈检刑诉（2019）1250号起诉书指控被告人罗敏犯诈骗罪，于2019年10月14日向本院提起公诉，并建议本案适用简易程序审理。本院于同日立案，经审查，认为不宜适用简易程序，于同年11月1日决定转为普通程序，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。在审理过程中，浙江省慈溪市人民检察院以补充侦查为由，于2020年1月23日建议对本案延期审理，于同年2月21日建议恢复审理，本院均于同日予以同意。在审理过程中，由于不能抗拒的原因，致使案件在较长时间内无法继续审理，本院于同月24日对本案中止审理，并在中止审理的原因消失后，于同年5月11日恢复审理。浙江省慈溪市人民检察院指派检察员宁积宇出庭支持公诉，被告人罗敏及辩护人施贝贝到庭参加诉讼。现已审理终结。 浙江省慈溪市人民检察院指控： 2018年4月至同年9月4日期间，张某、彭某（均另案处理）等人为非法获利，共同开设公司或者与罗某、郭某、余某及邓某（均另案处理）等人合作开设公司。由张某、彭某等人提供正东优品、京立商品、北太商品等互联网商品交易平台、技术支持及收付款账户等，并招聘叶某、吴某（均另案处理）等为部分公司管理人员，招聘何某、周某、邓某（均另案处理）分别担任各公司技术员，各公司在罗某、郭某、邓某等出资人的各自管理下独立招募业务员，共同通过控制商品交易价格涨跌、反向引导被害人操作交易骗取钱财，从被害人的投资亏损中按比例分成获利。 具体操作模式为：公司招聘业务员后，由彭某等人对业务员进行上岗培训，业务员通过微信等网络社交软件，以虚构的身份搭讪慈溪市、四川省盐亭县、辽宁省法库县等全国各地被害人，在聊天过程中按照公司提供的“话术”虚构自己是攻击微交易平台漏洞套利团队，可以通过技术手段利用“微投资”交易平台漏洞获利、有技术员一对一指导，10单稳盈利8单，取得被害人信任，将被害人诱骗到上述平台开户进行“炒现货”交易。客户开户后，业务员将技术员微信账户推荐给被害人，技术员通过带领被害人小额投资“试单”获利，进一步取得被害人信任，诱骗被害人在上述平台大额充值“入金”，后由技术员利用被害人对“技术手段”的依赖心理，恶意提供相反“行情”，引导被害人投资产生严重亏损。技术员、业务员等人的提成均为客户亏损的10%。 被告人罗敏涉及诈骗情况如下： 1.2018年4月初，张某、彭某等人与罗某、郭某在广东省广州市花都区豪兴大厦开设永尚科技有限公司，张某、彭某等人提供互联网商品交易平台、技术支持及收付款账户等，罗某、郭某出资并负责日常管理。被告人罗敏协助管理，负责日常事务、招聘业务员、培训等事宜。周某担任技术员。公司招募郭某、周某、肖某、郭某1、刘某、周某1及邓某（均另案处理）等人为业务员，共同采用上述方式骗取被害人张某1、杨某1、申某、牛某、张某2、杨某2、祝某、杨某3、张某3、伍某、梁某、陆某等人钱款共计18万余元。 2.2018年8月初，张某、彭某等人与罗某共同在广东省广州市花都区豪兴大厦开设磊富科技有限公司，张某、彭某等人提供互联网商品交易平台、技术支持及收付款账户等，罗某出资并负责日常管理。被告人罗敏协助管理，负责日常事务、招聘业务员、培训等事宜。周某、邓某先后担任技术员。公司招募易某、施某、施某1（均另案处理）等人为业务员，共同采用上述方式骗取被害人杨某4、王某、马某等人钱款共计2.4万余元。 综上，被告人罗敏诈骗金额共计人民币20万余元，从中非法获利约人民币2万元。 被告人罗敏到案后，如实供述了上述犯罪事实。 为证明上述事实，公诉机关向法庭提交了相应的证据。公诉机关认为，被告人罗敏以非法占有为目的，伙同他人虚构事实、隐瞒真相，利用电信网络技术骗取公民财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。在共同犯罪中，被告人罗敏起次要作用，系从犯。被告人罗敏到案后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，予以惩处。 根据以上犯罪事实及情节，公诉机关建议对被告人罗敏的量刑幅度为有期徒刑二年六个月至三年，并处罚金。 被告人罗敏对起诉书指控其犯诈骗罪的犯罪事实及罪名均无异议。 辩护人施贝贝对起诉书指控被告人罗敏犯诈骗罪的犯罪事实及罪名均无异议，辩护，被告人罗敏系从犯，有坦白情节，又自愿认罪认罚，且系初犯、偶犯，恳请法庭对被告人罗敏从轻处罚。 经审理查明： 2018年4月至同年9月4日期间，张小辉、张某（均另案处理）等人为非法获利，共同开设公司或者与罗某、郭某（均另案处理）等人合作开设公司。由张某等人提供正东优品、京立商品、北太商品等互联网商品交易平台、技术支持及收付款账户等，招聘周某、邓某（均另案处理）分别担任各公司技术员，各公司在罗某、郭某等出资人的各自管理下独立招募业务员，共同通过控制商品交易价格涨跌、反向引导被害人操作交易骗取钱财，从被害人的投资亏损中按比例分成获利。 具体操作模式为：公司招聘业务员后，由彭某等人对业务员进行上岗培训，业务员通过微信等网络社交软件，以虚构的身份搭讪慈溪市、四川省盐亭县、辽宁省法库县等全国各地被害人，在聊天过程中按照公司提供的“话术”虚构自己是攻击微交易平台漏洞套利团队，可以通过技术手段利用“微投资”交易平台漏洞获利、有技术员一对一指导，10单稳盈利8单，取得被害人信任，将被害人诱骗到上述平台开户进行“炒现货”交易。客户开户后，业务员将技术员微信账户推荐给被害人，技术员通过带领被害人小额投资“试单”获利，进一步取得被害人信任，诱骗被害人在上述平台大额充值“入金”，后由技术员利用被害人对“技术手段”的依赖心理，恶意提供相反“行情”，引导被害人投资产生严重亏损。技术员、业务员等人的提成均为客户亏损的10%。 被告人罗敏涉及诈骗情况如下： 1.2018年4月初，张某等人与罗某、郭某在广东省广州市花都区豪兴大厦开设“永尚科技有限公司”，张某等人提供互联网商品交易平台、技术支持及收付款账户等，罗某、郭某出资并负责日常管理。被告人罗敏协助管理，负责日常事务、招聘业务员、培训等事宜。周某担任技术员。公司招募郭某、周某、肖某、郭某1、刘某、周某1及邓某（均另案处理）等人为业务员，共同采用上述方式骗取被害人张某1、杨某1、申某、牛某、张某2、杨某2、张某3、伍某、梁某、陆某等人钱款共计15.2万余元。 2.2018年8月初，张某等人与罗某共同在广东省广州市花都区豪兴大厦开设“磊富科技有限公司”，张某等人提供互联网商品交易平台、技术支持及收付款账户等，罗某出资并负责日常管理。被告人罗敏协助管理，负责日常事务、招聘业务员、培训等事宜。周某、邓某先后担任技术员。公司招募被告人易某、施某、施某1（均另案处理）等人为业务员，共同采用上述方式骗取被害人杨某4、王某、马某等人钱款共计2.2万余元。 被告人罗敏到案后，如实供述了上述犯罪事实。 上述事实，被告人罗敏在开庭审理过程中亦无异议，并有同案犯罗某、郭某、张小辉、张某、彭某、周某、邓某、周某、刘某、肖某、郭某、郭某1、周某1、易某、施某、施某1等人的供述、证人李某、刘某、黄某、庄某等人的证言、被害人张某1、杨某1、申某、牛某、张某2、杨某2、张某3、伍某、梁某、陆某、杨某4、王某、马某等人的陈述、辨认笔录及照片、话术、资金流向表、表格、微信截图、银行交易记录、支付宝账单、抓获经过及被告人罗敏的身份证明等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人罗敏以非法占有为目的，伙同他人利用电信网络技术实施诈骗，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。关于本案犯罪数额的认定，经查，被害人杨某3系刘某客户，其款项汇入第三方平台，但被告人刘某并未确定被害人杨某3的损失数额，故对被害人杨某3的被骗数额，本院暂不予认定，被害人祝某陈述其投资8000元，但张玉振账户汇给被害人祝某的数额大于8000元，已无损失，上述二人的款项，应在犯罪数额中予以剔除。对其余部分被害人的被骗数额，本院结合部分被告人的供述、被害人的陈述、交易记录等证据予以调整、认定（详见附表）。在共同犯罪中，被告人罗敏起次要作用，系从犯，依法应当从轻处罚。被告人罗敏自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，并愿意接受处罚，依法予以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。辩护人施贝贝请求对被告人罗敏从轻处罚的相关合理辩护意见，本院予以采纳。责令被告人罗敏退赔被害人经济损失。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人罗敏犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月30日起至2022年6月29日止。并处的罚金限本判决生效后一个月内缴纳本院。） 二、责令被告人罗敏退赔被害人经济损失。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  杨 健 人民陪审员  龚春央 人民陪审员  茅国庆 二〇二〇年七月二十四日 代书 记员  胡嘉婷