南通市通州区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）苏0612刑初85号 公诉机关南通市通州区人民检察院。 被告人王雪峰，男，1980年3月23日出生于江苏省南通市，个体养殖信鸽，住南通市通州区。曾因敲诈勒索，于2004年5月11日被南通市公安局崇川分局行政拘留十日；又因赌博，于2008年12月27日被原通州市公安局罚款人民币五百元；又因赌博，于2013年4月3日被南通市通州区公安局罚款人民币五百元；又因赌博，于2013年8月21日被南通市通州区公安局行政拘留十二日，并处罚款人民币三千元；又因赌博，于2014年2月20日被南通市公安局港闸分局行政拘留十日，并处罚款人民币三千元；又因赌博，于2016年1月12日被南通市通州区公安局行政拘留三日；又因赌博、为赌博提供条件，于2018年9月6日被南通市通州区公安局行政拘留十五日，并处罚款人民币三千元；又因赌博，于2018年12月26日被南通市公安局崇川分局行政拘留十四日，并处罚款人民币三千元。因涉嫌犯赌博罪，于2019年5月21日被南通市通州区公安局刑事拘留，同年6月26日以涉嫌犯开设赌场罪被逮捕。现羁押于南通市通州市看守所。 辩护人金建国，执业证号13206200010901031，江苏友诚（南通）律师事务所律师。 被告人丁晓丽，女，1981年11月8日出生于江苏省南通市，无业，住南通市通州区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年7月11日被南通市通州区公安局取保候审。经本院于2020年7月10日决定，当日由南通市通州区公安局执行取保候审。 辩护人曹玉红，执业证号13206200311123264，江苏四维达律师事务所律师（法律援助）。 南通市通州区人民检察院以通检一部刑诉〔2020〕61号起诉书指控被告人王雪峰、丁晓丽犯开设赌场罪，于2020年3月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2020年7月16日公开开庭审理了本案。南通市通州区人民检察院指派检察员鲍春红出庭支持公诉，被告人王雪峰及其辩护人金建国、被告人丁晓丽及其辩护人曹玉红均到庭参加了诉讼。现已审理终结。 南通市通州区人民检察院指控，2019年5月，被告人王雪峰、丁晓丽以营利为目的，先后五次在南通市通州区刘桥镇开设赌场，其中，被告人王雪峰联系赌博场地、参赌人员，联系孙青、孙兵在赌场内为参赌人员提供赌资；被告人丁晓丽帮助联系赌博场地、收取头钱。五场赌博赌资合计人民币1388600元、抽头渔利合计人民币34000元。 为证明上述事实，公诉机关当庭出示并宣读了：1.行政处罚决定书、本院（2019）苏0612刑初630号刑事判决书，被告人王雪峰的通话记录等书证；2.证人袁某、戴某、孙某、倪某、沈某等人的证言；3.被告人王雪峰、丁晓丽的供述和辩解；4.南通市通州区公安局制作的现场笔录、检查笔录等证据。 公诉机关认为，被告人王雪峰、丁晓丽开设赌场，情节严重，其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，应当以开设赌场罪追究二被告人的刑事责任。其中，被告人王雪峰起主要作用，是主犯；被告人丁晓丽起次要和帮助作用，是从犯。提请本院依法分别判处。 被告人王雪峰对起诉书指控的犯罪事实不持异议，但辩解不是每场赌博都是其组织和联系赌博场地，也并非以营利为目的，其只是犯赌博罪。其辩护人提出如下辩护意见：1.被告人王雪峰因比较嗜赌，只是临时性、偶然性的聚众赌博，参赌人员相对比较稳定，并没有固定的赌博场所，也没有多种赌博方式，没有配备相应的管理人员等，因此，被告人王雪峰的行为构成赌博罪，而非开设赌场罪。2.被告人王雪峰庭审中已经自愿认罪，家属已退出全部违法所得，建议对其从轻处罚。 被告人丁晓丽对起诉书指控的犯罪事实及罪名均不持异议，且认罪认罚，其辩护人曹玉红提出如下辩护意见：1.被告人丁晓丽归案后如实供述，有坦白情节；2.被告人丁晓丽在共同犯罪中起帮助作用，是从犯；3.被告人丁晓丽无前科劣迹，是初犯，认罪认罚。综上，建议对被告人丁晓丽依法从轻从宽处理。 经审理查明，2019年5月，被告人王雪峰伙同丁晓丽以营利为目的，先后5次在南通市通州区刘桥镇徐园村宋店二十二组沈某家、极孝村朱某家及自己家中，组织袁某、戴某、倪某、孙某等人（均已被行政处罚）以扑克牌打“梭哈”的方式进行赌博，由被告人王雪峰联系赌博场地和参赌人员，联系孙青（已判刑）、孙兵（另案处理）在赌场内为参赌人员提供赌资，安排被告人丁晓丽在赌场内收取头钱，被告人丁晓丽亦帮助联系赌博场地，涉案赌资约合计人民币1388600元、抽头渔利合计人民币34000元。具体犯罪事实如下： 1.2019年5月1日晚，被告人王雪峰、丁晓丽联系南通市通州区刘桥镇徐园村宋店22组沈某家作为赌场，被告人王雪峰组织袁某、戴某、倪某以扑克牌“梭哈”的方式进行赌博，孙青、孙兵在赌场内为参赌人员提供赌资，被告人丁晓丽帮助收取头钱。本场赌博赌资人民币260000余元，抽头款人民币6000元。 2.2019年5月2日晚，被告人王雪峰、丁晓丽继续组织袁某、戴某、倪某到上述沈某家，以扑克牌“梭哈”的方式进行赌博，孙青、孙兵在赌场内为参赌人员提供赌资，被告人丁晓丽帮助收取头钱。本场赌博赌资人民币97000余元，抽头款人民币6000元。 3.2019年5月上旬的一天，被告人王雪峰、丁晓丽在自己家开设赌场，组织袁某、戴某、倪某、孙某以扑克牌“梭哈”的方式进行赌博，孙青在赌场内为参赌人员提供赌资，被告人丁晓丽帮助收取头钱。本场赌博赌资人民币240000余元，抽头款人民币8000元。 4.之后的一天，被告人王雪峰、丁晓丽联系到上述沈某家开设赌场，组织袁某、孙某、戴某、倪某以扑克牌“梭哈”的方式进行赌博，孙青、孙兵在赌场内为参赌人员提供赌资，被告人丁晓丽帮助收取头钱。本场赌博赌资人民币360000余元，抽头款人民币8000元。 5.2019年5月20日晚，被告人王雪峰联系南通市通州区刘桥镇极孝村朱某家作为赌场，组织袁某、孙某、戴某以扑克牌“梭哈”的方式进行赌博，孙青、孙兵在赌场内为参赌人员提供赌资，被告人丁晓丽后到场帮助收取头钱。次日0时许，公安机关查禁赌博，现场查获赌资人民币431600元、扑克牌1副（均已被收缴）、抽头款人民币6000元。 2019年5月20日，被告人王雪峰、丁晓丽被公安机关传唤到案，被告人丁晓丽到案后如实供述了上述主要犯罪事实。案发后，公安机关扣押被告人王雪峰手机1只、港币300元、扣押被告人丁晓丽随身携带的现金人民币26200元（含抽头款人民币6000元）。 另查明，（1）被告人丁晓丽在侦查阶段、审查起诉阶段、本院审理期间均承认公诉机关指控的犯罪事实，同意公诉机关指控的罪名，接受公诉机关提出的量刑建议，并在公诉人、值班律师均在场的情况下签订认罪认罚具结书。 （2）本案审理期间，被告人丁晓丽退出违法所得人民币8000元，暂存于本院财政专户。 上述事实，有公诉机关当庭提供并经庭审举证、质证的下列证据予以证实： 1.书证 （1）南通市通州区公安局刘桥派出所调取的常住人口信息，证明被告人王雪峰、丁晓丽均已达完全刑事责任年龄，符合开设赌场罪的主体构成要件。 （2）南通市公安局崇川分局通公（崇治）决字〔2004〕第1114号公安行政处罚决定书、原通州市公安局金公（刘）决字[2008]第02447号公安行政处罚决定书、南通市通州区公安局通公（新）行罚决字〔2013〕627号、通公（兴）行罚决字〔2013〕1672号、通公（刑）行罚决字〔2018〕1621号行政处罚决定书、南通市公安局崇川分局崇公（和）行罚决字〔2018〕2700号行政处罚决定书，证明被告人王雪峰曾因敲诈勒索、赌博、为赌博提供条件被多次行政处罚。 （3）南通市通州区公安局从移动营业厅客户端调取的被告人王雪峰手机在4、5月份的通话记录，证明2019年5月，被告人王雪峰与参赌人员袁某、孙某、戴某以及放高利贷的孙青、孙兵有频繁的电话联系。 （4）南通市通州区公安局行政处罚决定书，证明袁某、孙某、戴某、倪某因参与王雪峰组织的赌博均被行政处罚。 （5）南通市通州区公安局收缴物品清单，证明2019年5月21日，该局收缴共有赌资8200元、王雪峰赌资43000元、孙某赌资206700元、袁某赌资119100元、戴某赌资54600元、扑克牌1副。 （6）本院（2019）苏0612刑初630号刑事判决书，证明在被告人王雪峰、丁晓丽开设的赌场里提供赌资的孙青已因犯开设赌场罪被判刑的事实。 2.未到庭证人证言 （1）证人袁某的证言，证明其朋友叫其“爱明”或者“明哥”。5月初的时候，王雪峰开始约人赌钱，里面的牌、香烟、饮料、水果都是王雪峰负责的，赌钱的时间是从第一天的晚上8点开始，第二天凌晨2点结束，参加的人有其、王雪峰、栋侯、呆子还有海哥，有时四个人赌，有时五个人赌，每次打牌每人都要交2000元一个人头钱，王雪峰拿到钱后再给他老婆，阿祥和阿旺放水。 其辨认出王雪峰组织赌博的朱某家、丁晓丽家、沈某家。 （2）证人戴某的证言及其所作的辨认笔录，证明其绰号叫“呆子”。5月份以来王雪峰5次组织其、袁某、海哥、孙某等人，还有王雪峰自己，在王雪峰岳父家、一个老太家和王雪峰岳父家旁边的人家赌钱，其他人每人交2000元给王雪峰。孙青和孙兵两个在场子里面放水，王雪峰的老婆在场子里面拿头钱。 其辨认出大鼻子（王雪峰）、蒋某、孙青、小夏（周某）、孙兵、海哥（倪某）、蒋某、爱明（袁某）、栋侯（孙某）、大鼻子老婆（丁晓丽）。辨认出赌博的老太家（刘桥镇极孝村11组朱某家）、大鼻子丈人家（被告人丁晓丽家）、大鼻子丈人家南边的那个人家（沈某家）。 （3）证人孙某的证言及其所作的辨认笔录，证明平时大家叫其“栋侯”。其去过王雪峰的场子三次，都是王雪峰打电话约其到王雪峰家，还有新联的一户人家，其、爱明、呆子、海哥、王雪峰五个人玩梭哈，阿祥、阿旺放水的。王雪峰的老婆在场子里收头钱。一般玩了一会儿，就一个人拿2000元的头钱放在一起，然后王雪峰的老婆直接拿了放在身上。 其辨认出王雪峰、王雪峰的老婆小丽（丁晓丽）、阿祥（孙青）、阿旺（孙兵）、爱明（袁某）、呆子（戴某）、海哥（倪某）。 （4）证人倪某的证言及其所作的辨认笔录，证明一般人叫其“海哥”。其在“大鼻子”的场子里赌过钱，都是大鼻子打电话约其。其、大鼻子、爱明、栋侯、呆子玩梭哈，一个人给大鼻子2000元钱，这个钱就是给他的头钱。因为他提供场所、联系人员，还提供烟、扑克牌，他肯定要收取费用，从中也赚点钱。大鼻子收了钱之后就把钱给他妻子。阿祥放水的。 其辨认出爱明（袁某）、呆子（戴某）、大鼻子（王雪峰）、蒋某、小夏（夏纯勇）、阿祥（孙青）、阿旺（孙兵）、大鼻子老婆（丁晓丽）、王良。辨认出大鼻子丈人家（被告人丁晓丽家）、大鼻子丈人南边的人家（沈某家）。 （5）证人沈某的证言，证明被告人丁晓丽的爷爷和其老公是嫡堂兄关系，她家就住在其家北边不到一公里。她现在的老公叫峰侯，喜欢赌钱。2019年5月份，峰侯总共在其家里赌过三次钱，都是小丽和其说要到其家中戏戏，就是赌钱。前两场是给其钱的，最后一场没有给钱。 （6）证人朱某的证言，证明一般朋友叫其“老太”。2019年5月20日中午，王雪峰打电话说今天约了要到其家打牌，其同意的。后王雪峰一个人开车过来了，到其家楼上看了一下，并说下午带个圆桌过来。当天下午2点左右，王雪峰拿了个圆桌又来了，放到其家二楼就走了。当晚7点左右，王雪峰打电话让其给来打牌赌钱的人开门的。后来他们在其家二楼房间打牌赌钱，到了2019年5月21日凌晨1点左右，警察过来抓赌。王雪峰没有给其钱。 3.被告人的供述和辩解 （1）被告人王雪峰的供述和辩解，及其所作的辨认笔录，证明其组织了五次赌博。其约爱明、呆子、海哥、栋侯等人到其家里或丁晓丽的小奶奶家、“老太”家打牌，玩的是100元起押上不封顶的梭哈，如果谁吃了一把大的，赢的钱比较多，就会拿出2000元放在桌子上，给组织的人作为门票钱，丁晓丽就把这个钱收起来。其准备香烟、饮料、扑克牌，打电话给阿祥来放水。 其辨认出栋侯（孙某）、爱明（袁某）、戴某。 （2）被告人丁晓丽的供述与辩解，及其所作的辨认笔录，证明其和王雪峰是夫妻，王雪峰喜欢赌钱。王雪峰跟其说父亲身体不好，其也不出去赌钱了，约人到新联来打牌，其说好的。2019年5月份，其老公一共组织了五场梭哈，王雪峰准备香烟、饮料、扑克牌等物品，说去其小奶奶家，那边不容易被人发现。其和王雪峰到其小奶奶家，说晚上在她家打牌，其小奶奶同意的。在小奶奶家赌了三场，在自己家，还有在新联老太家。有爱明、呆子、海哥赌钱的，还有阿祥和阿旺来放水的。其就站在边上看，如果谁吃了一把大的，赢得钱比较多，就会拿2000元放在桌子上，作为给组织者的门票钱，其就把这个钱收了。 其辨认出王雪峰、孙青、孙兵、蒋某、栋侯（孙某）、呆子（戴志刚）、海哥（倪某）、爱明（袁某）。 4.检查笔录 （1）南通市通州区公安局制作的手机检查笔录，证明戴某在王雪峰的赌场输钱后向孙青借钱，后通过微信、支付宝转账给孙青。其中，在戴某手机微信账单中发现2019年5月3日分两笔转账2万元给“阿祥”；2019年5月1日分两笔转账4万元给“阿祥”。支付宝账单中发现2019年5月3日分5笔转账5万元给“阿祥”。 （2）南通市通州区公安局制作的现场笔录，证明2019年5月21日0时许，该局接匿名举报后到刘桥镇极孝村朱某家进行检查，在朱某住处南侧一二层楼房的二楼，发现十余人围在一张圆桌边，桌面有大量现金及扑克牌。经询问分别自报姓名为袁某、孙某、戴某、孙兵、孙青、丁晓丽、李某乙、王雪峰、方某。现场扣押孙某人民币206700元、戴某人民币54600元、方某人民币53000元、孙青人民币51800元、李某乙人民币2300元、袁某人民币119100元、王雪峰人民币43000元、港币300元、丁晓丽人民币26200元，圆桌中间无主赌资8200元及扑克牌一副。上述物品均当着当事人清点扣押。 （3）南通市通州区公安局制作的扣押决定书、扣押清单，证明2019年5月21日，该局扣押王雪峰港币300元、手机1只，扣押丁晓丽人民币26200元。 5.其他证据 南通市通州区公安局刘桥派出所出具的发破案经过、抓获经过，证明被告人王雪峰涉嫌赌博罪一案，由该局于2019年5月21日在办理袁某、戴某、孙某等人赌博一案中发现，经审查于同日立案侦查，同日，被告人王雪峰、丁晓丽被该局传唤到案。 本院认为，被告人王雪峰、丁晓丽开设赌场，情节严重，其行为均已构成开设赌场罪，应予惩处。南通市通州区人民检察院指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人王雪峰伙同被告人丁晓丽共同实施开设赌场犯罪，属共同犯罪，被告人王雪峰在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所组织、参与的全部犯罪处罚；被告人丁晓丽起次要、帮助作用，是从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。被告人丁晓丽到案后如实供述本案的犯罪事实，系坦白，依法可从轻处罚；承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，并签订了认罪认罚具结书，可以依法从宽处理。采纳其辩护人的该项辩护意见。关于被告人王雪峰称自己没有以营利为目的，不构成开设赌场罪的辩解，以及其辩护人亦提出被告人王雪峰的行为不构成开设赌场罪的辩护意见，本院认为，被告人王雪峰虽自己也参与赌博，且参与赌博的场次有好多场，而本案中的五场赌博，参赌人员均称是由被告人王雪峰组织召集，并安排专门的人“放水”、“抽头”，该赌场组织构架明显，分工明确，且每场均有抽头，能够印证被告人王雪峰系为了营利而开设，完全符合开设赌场的特征，因此，对其辩解及辩护人的该项辩护意见不予采信。鉴于被告人丁晓丽是初犯，认罪悔罪，已退出违法所得，并已通过当地社区评估，可以从轻处罚并适用缓刑。退出的违法所得予以没收。为严肃国法，惩罚犯罪，维护正常的社会管理秩序，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人王雪峰犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月21日起至2022年11月20日止；罚金已缴纳）； 二、被告人丁晓丽犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币五千元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）； 三、公安机关从被告人丁晓丽处扣押的人民币26000元，连同本案审理期间退出的人民币8000元，合计人民币34000元予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南通市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  殷晓露 人民陪审员  张东红 人民陪审员  施 箭 二〇二〇年七月十六日 书 记 员  钱 睿