广西壮族自治区贵港市港南区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）桂0803刑初124号 公诉机关广西壮族自治区贵港市港南区人民检察院。 被告人谭心海，住港南区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年4月2日被贵港市公安局港南分局刑事拘留，同月27日被逮捕。辩护人覃寿平，广西元丰律师事务所律师。 辩护人李彦衍，广西元丰律师事务所实习律师。 广西壮族自治区贵港市港南区人民检察院以港南检刑诉〔2020〕116号起诉书指控被告人谭心海犯诈骗罪，于2020年6月28日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，于2020年7月16日公开开庭审理了本案。广西壮族自治区贵港市港南区人民检察院指派检察员陆秋言出庭支持公诉，被告人谭心海及其辩护人覃寿平、李彦衍到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2019年11月30日，被害人吴某1无证驾驶摩托车发生交通事故撞伤一老年人，因担心自己负的事故责任过重，被刑事拘留，不能领取退休金，于是通过吴某2、谭某1找到声称在贵港市交警帮领导开车的被告人谭心海帮忙，以求减轻事故责任，不被刑事拘留。2019年11月30日至2019年12月2日，被告人谭心海以帮吴某1处理交通事故，减轻事故责任需要钱为由，两次骗取吴某1共计70，000元。 对指控的事实，公诉机关提供了书证、证人证言、被害人陈述、 被告人的供述与辩解、勘验、检查、辨认笔录等证据，认为被告人谭心海以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。 被告人谭心海辩称，其是向某勇借钱，其行为不构成诈骗罪；其在江南派出所遭到公安民警刑讯逼供。 辩护人提出如下辩护意见：1公诉机关指控被告人谭心海犯诈骗罪事实不清，证据不足，罪名不成立；2.被害人吴某1主动找被告人谭心海帮忙处理交通事故，双方之间形成民事委托关系；3.公安机关在侦查程序中程序违法，由此取得的证据不能作为定案依据；4.如果认定被告人谭心海诈骗罪成立，那么被害人吴某1第一次支付给谭心海的10000元不应计入诈骗数额，涉案70000元已经全部返还吴某1，并取得被害人谅解，可以从轻或减轻处罚，建议适用缓刑。 经审理查明：2019年11月30日，被害人吴某1无证驾驶摩托车发生交通事故撞伤一老年人，因担心自己负的事故责任过重，被刑事拘留，不能领取退休金，于是通过吴某2、谭某1找到声称在贵港市交警帮领导开车的被告人谭心海帮忙，以求减轻事故责任。2019年11月30日至2019年12月2日，被告人谭心海以帮吴某1处理交通事故，减轻事故责任需要钱为由，两次骗取了吴某1共计70000元。 另查明，2020年4月1日9时许，谭心海在贵港市港北区天悦尚某被公安机关传唤接受调查，其到案后如实供述了上述事实。公安机关依法扣押了被告人谭心海的华为手机一部。 再查明，被告人谭心海退还被害人吴某1的经济损失70000元，并取得被害人吴某1谅解。 上述事实，有经过庭审质证的以下证据证实： 一、书证 1.户籍证明证实，被告人谭心海，曾用名谭某2，1974年3月7日出生，案发时已达到完全刑事责任年龄。被害人吴某1，1956年7月5日出生。 2.抓获经过证实，2020年4月1日9时许，被告人谭心海在贵港市港北区天悦尚某被公安机关传唤。 3.道路交通事故认定书证实，2019年11月30日，被害人吴某1无证驾驶无号牌二轮摩托车与刘某发生道路交通事故，吴某1、刘某在本次道路交通事故中负同等责任。 4.贵港市公安局交通警察支队出具《证明》证实，被告人谭心海不是贵港市公安局交通警察支队的工作人员。 5.收条、谅解书证实，2020年4月7日，被告人谭心海退还被害人吴某1经济损失人民币70000元，吴某1对谭心海的行为表示谅解。 6.扣押清单、随案移交物品清单证实，公安机关扣押被告人谭心海作案时使用的华为手机一部。 二、证人证言 1.证人吴某2证言证实,其是吴某1的哥哥。其弟弟在去年开摩托车撞死了一个人，事情发生后，通过谭某1认识了阿海，阿海说给钱他可以疏通交警帮忙把事故责任定为三七分，也是就是说其弟弟承担三分责任，对方承担七分责任，其弟弟给阿海钱是在谭某1家里当场交给阿海的，在场的有吴某1、阿海、谭某1及其。其弟弟说他给了7万元给阿海。后来交警没有按照事先说好的分担责任，最后是五五分，所以其弟弟才报警。阿海的名字其不认识，听说是姓谭，桥圩人，身材肥胖。 2.证人谭某1证言证实，2019年11月30日，吴某1的大哥吴某2叫其打电话给谭某2，让谭某2帮忙办事，因为谭某2经常跟大家说，他是在港北区给领导开车，能帮忙摆平一些交通事故。当晚在其家里吃饭，吴某1提出他是退休老师，有退休金领，他说确保不用被拘留，另一个要求是到交警那里疏通关系，搞一下交通事故责任划分，尽量搞成二八或三七。谭某2说，吴某1是无证驾驶，办事有点麻烦，他尽量想办法，谭某2又说“你不给点买烟钱我吗”，说完，吴某1用手机通过微信转账10000元给谭某2。转账后，我们就散了。散了之后，谭某2转了3000元好处费给其。2019年12月2日下午4点左右，吴某1说要去木格信用社取钱回来给谭某2拿去办事，其就用摩托车搭吴某1去，到了信用社，其在门口等，吴某1到柜台取了几万元钱，都是一叠叠的。其搭着吴某1回到家，吴某2已经煮好饭了。当晚在其家里，吴某1当着我、吴某2的面给谭某2几万元。事故责任认定五五分，交警要拘留吴某1，谭某2没有帮忙办到。 辨认笔录、指认照片证实，谭某1辨认出谭某2就是诈骗吴某1的谭心海。谭某1指认了其用微信收到谭心海转的3000元。 3.证人甘某证言证实，2018年5、6月份，其在石羊塘打牌认识了谭心海，后来其与谭心海发展成男女朋友，现住天悦尚某11幢2605室。2019年4月1日，公安机关在其房屋搜查谭某2的个人物品，在其家主卧床头搜查一台华为手机，手机上有一个黑色手机套。其平时除了打电话就是用微信跟谭某2聊天，谭某2的电话号码是139××××6835，微信号：×××,昵称是：瑞叔。 三、被害人陈述 1.被害人吴某1陈述，2019年11月30日，其驾驶摩托车在桥圩镇长塘村发生交通事故，撞伤了一个老年男子，其心里很害怕，就打电话给其哥哥吴某2，吴某2告诉其，谭某1认识有交警的人，让他问问怎么处理。当天晚上七八点的时候，其和其哥吴某2来到谭某1家里，谭某1介绍一个40岁左右的男子给其认识，说他是在交警工作，帮领导开车。介绍之后，阿海先是问其有没有驾驶证，其说没有，阿海就说没有驾驶证很麻烦，如果被拘留，退休金都不得领，其心里就很害怕，于是其问阿海能否摆平，阿海说可以，但需要钱。其就先转了10000元给阿海，当时其看见他的账户名为谭心海。转钱后，其和吴某2就回家了。第二天，也就是2019年12月1日晚上，吴某2又叫其到谭某1家，去到那里，其看见谭某1、谭心海都在，进屋后，谭心海对其说我的这件事比较麻烦，需要很多钱才办的通。其说其最多能拿5万元出来。第二天上午11点左右，谭心海打电话给其说事情办好了，让其准备好钱，挂了电话一个小时后，谭心海又打电话给其说，事情办通了，叫其不要过桥抽板，不会被拘留，养老金保住，事故责任定三七分，要给10000元帮忙办事的交警作为答谢。当时其问谭心海是转账还是给现金，谭心海说要现金。其就约好晚上在谭某1家见面、交钱。当天下午，其叫谭某1骑摩托车搭其到木格信用社取钱，其在柜台领了50000元，都是一叠叠没解封条的，然后在柜员机取了20000元。到了当天晚上八九点，其在谭某1家把60000元现金给谭心海。谭心海收了钱后对其说让其不要担心，事情办好了。现在交通事故认定是五五分担，办案的交警还跟其说，拘留肯定要执行，但不是刑事拘留，对其的养老金没有影响，其就知道被谭心海骗了。谭心海的电话139××××6835。 辨认笔录证实吴某1辨认出诈骗其男子就是谭心海。 吴某1微信截图、短信截图和卡折对账单证实，谭心海微信号：×××，2019年11月30日向谭心海转账10000元，2019年12月2日，吴某1从银行取款70000元。 四、被告人供述和辩解 1.被告人谭心海供述，其曾用名谭某2，其电话号是139××××6835，手机是一台华为牌手机，微信号是×××,昵称是瑞叔。2020年4月1日上午9时许，其在贵港市天悦尚城2605号甘某的房子被公安机关传唤到案接受调查。2019年11月30日下午，其接到谭某1的电话，他说他有个妹夫在贵港市港南区桥圩镇长塘村苗岭屯路口发生交通事故，他叫其去木格镇他的家里商量，帮他妹夫处理一下这个事情。当天晚上，其在谭某1家里，认识了出事故的人吴某1，吴某1的大哥吴某2。吴某1介绍说他是退休老师，现在领着退休金，他担心交通事故要负全责，影响他的退休金，想托其帮找交警，不要让交警抓他坐牢，保住退休金，另外他还想叫其找交警帮忙让交警划分责任三七分。其后面核实了交通事故现场，吴某1无证驾驶无牌摩托车直线行驶，死者是下坡，按其以前接触交通事故的经验，吴某1不会负全责，责任一般是五五分，因此吴某1也不会去坐牢，更不会影响他的退休金，所以其表态说尽量帮忙，吴某1当着谭某1、吴某1大哥的面用手机转账10000元到其农业银行卡里，说是给其拿去办事用。其回到贵港后，就把吴某1给的10000元通过微信转账的方式还了3000元给谭某1。过了一两天，吴某1又联系其，说愿意多给点钱，叫其尽量帮他办好，他说愿意给50000元办事，另外再给10000元拿去交警那做押金。吴某1余约其到谭某1家里，把钱给其，当晚在谭某1家里，当着谭某1、吴某1大哥的面，吴某1将60000元现金给其。吴某1发生交通事故后，是谭某1介绍吴勇金找我的，因为其曾经跟谭某1讲过，其帮交警领导开车，有能力帮忙处理一些交通事故。其拿到吴某1的钱后，没有去找交警办事。其骗得70000元，3000元用于还谭某1，67000元被其用于赌博六合彩。谭心海指认了其本人的微信号、谭某1的微信号，收到吴某1转账的10000元 五、现场勘查、检查笔录 1.现场勘查笔录证实，案发现场位于贵港市港南区木格镇社岭村腰岭屯235号谭某1家的厨房。 2.搜查笔录、扣押清单、发还清单证实，2020年4月1日，公安机关依法搜查谭心海居住的天悦尚某11幢2605室，在房屋主卧床头边的桌子发现一台黑色华为手机，经房子主人甘某确认，该手机系谭心海所有。公安机关对上述物品予以扣押。 以上证据来源合法，内容客观真实，各证据间互相吻合、印证，构成完整的证据体系，本院予以确认。 被告人及其辩护人提出的辩护意见，本院根据查明的事实、证据和法律规定综合评判如下： 1.关于被告人谭心海辩解其是向某勇借钱，其行为不构成诈骗罪的意见。经查，被告人谭心海的供述、被害人吴某1陈述、证人吴某2、谭某1、甘某的证言及微信截图等证据能够相互印证，证实被告人谭心海隐瞒其真实身份，以能够帮助被害人吴某1处理交通事故为由，骗取被害人吴某170000元用于买药及其他挥霍，可见，被告人谭心海具有非法占有他人财物的主观故意，客观上实施了隐瞒真相，虚构事实骗取被害人吴某1钱财的行为，被告人谭心海的行为符合诈骗罪的构成要件。被告人谭心海辩称其是向某勇借钱，但未提供证据证实其与吴某1存在借贷关系。综上，被告人谭心海的上述辩解没有法律和事实依据，本院不予采纳。 2.关于被告人谭心海提出其在江南派出所遭到公安民警刑讯逼供的意见，经查，被告人谭心海于2020年4月1日上午被公安机关传唤，公安民警即于2020年4月1日13时45分至15时21分在贵港市港南区木格派出所办案区对被告人谭心海诈骗的事实进行询问，被告人谭心海在2020年4月2日、3日、9日、13日、27日五次的讯问中均作出诈骗的有罪供述，至今被告人谭心海亦未提供其受到刑讯逼供的证据材料。被告人谭心海提出受到刑讯逼供的意见，无事实依据，本院不予采信。 3.关于辩护人提出公诉机关指控被告人谭心海犯诈骗罪证据不充分、收集证据程序违法、谭心海与吴某1是民事委托关系的辩护意见，经查，被告人谭心海隐瞒其真实身份，虚构其在交警上班的事实，骗取被害人吴某1的信任，致使被害人吴某1产生错误的认识而给予被告人谭心海70000元人，符合诈骗罪的构成要件，上述事实有被告人谭心海的供述、被害人吴某1陈述、证人吴某2、谭某1、甘某的证言等证据证实，公诉机关提供的证据均经法定程序收集、固定，来源合法，内容客观真实，各证据间互相吻合、印证，构成完整的证据体系，并经过庭审质证，依法可以作为定案根据。辩护人提出的上述意见不成立，本院不予采纳。 4.关于辩护人提出被告人谭心海具有从轻或减轻处罚，并适用缓刑的辩护意见，经查，案发后，被告人谭心海返还被害人吴某1人民币70000元并取得谅解，酌情从轻处罚；被告人谭心海诈骗被害人吴某1人民币70000元，数额巨大，应处三年以上十年以下有期徒刑，不符合适用缓刑的条件。辩护人提出被告人谭心海具有从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳，适用缓刑的辩护意见，本院不予采纳。 本院认为，被告人谭心海以非法占有为目的，隐瞒真相，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪。公诉机关指控被告人谭心海的罪名成立，应依法追究其的刑事责任。被告人谭心海到案后如实供述本案事实，依法可以从轻处罚。被告人谭心海返还违法所得并取得被害人吴某1谅解，酌情从轻处罚。根据被告人谭心海犯罪的事实、性质、情节、对社会的危害程度和悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十一条、第六十二条、第六十七条第三款、第四十七条、第五十二条、第五十三条第一款和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款的规定，判决如下： 一、被告人谭心海犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元； （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2020年4月2日起至2023年4月1日止。罚金限于本判决生效后次日起十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 二、扣押在案的作案工具华为手机一部予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西贵港市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十份。 审 判 长  吴勇金 人民陪审员  宋延新 人民陪审员  李春水 二〇二〇年七月三十日 书 记 员  梁少娟 附：本案适用的法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十二条犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条第一款罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条第一款诈骗公私财物价值人民币三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。