湖南省嘉禾县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）湘1024刑初155号 公诉机关湖南省嘉禾县人民检察院。 被告人杨某甲，男。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月15日被羁押，次日被嘉禾县公安局刑事拘留，2019年2月22日经嘉禾县人民检察院批准，于次日被嘉禾县公安局逮捕，现羁押于桂阳县看守所。 辩护人李斌，湖南嘉明律师事务所律师。 被告人景甲，男。因犯诈骗罪于2018年11月12日，被四川省巴中市巴州区人民法院判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月15日被羁押，次日被嘉禾县公安局刑事拘留，2019年2月22日经嘉禾县人民检察院批准，于次日被嘉禾县公安局逮捕，现羁押于桂阳县看守所。 辩护人罗连凤，湖南嘉明律师事务所律师。 被告人李某甲，男。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月16日被嘉禾县公安局刑事拘留，2019年2月22日经嘉禾县人民检察院批准，于次日被嘉禾县公安局逮捕，现羁押于桂阳县看守所。 辩护人李群主，湖南天地人（郴州）律师事务所律师。 湖南省嘉禾县人民检察院以嘉检未检刑诉[2019]14号起诉书指控被告人杨某甲、景甲、李某甲犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法适用普通程序组成合议庭，分别于2019年12月13日、2020年6月24日公开开庭进行了审理。嘉禾县人民检察院指派检察员李凌云出庭支持公诉。被告人杨某甲及其辩护人李斌、被告人景甲及其辩护人罗连凤、被告人李某甲及其辩护人李群主到庭参加诉讼。因补充侦查，公诉机关建议延期审理二次，现已审理终结。 湖南省嘉禾县人民检察院指控：2018年下半年开始，杨甲（另案处理）纠集被告人杨某甲、景甲、李某甲以及王某甲（另案处理）寻找微信收款二维码用于收取诈骗所得的款项，并将找来的收款二维码添加到杨某甲微信账号的“微信收款助手”小程序，以便资金到账后能及时收到消息。随后，由杨甲将收款二维码发给外号“子弹”、“格莱美”、“小酒”、“上海滩”（均真实身份不详）等人。而“子弹”等人通过电话、QQ、微信查找到急需通过网络贷款的被害人，然后声称自己是“360贷款公司”、“融360”等贷款平台的客服人员，向被害人介绍贷款业务，等被害人表示愿意贷款后，就让被害人通过杨甲及被告人杨某甲、景甲、李某甲和王某甲提供自己或者利用他人的微信收款二维码扫码支付所谓的“保证金”，随后又以银行手续费、账户激活、资金解冻、提升信用、做流水等各式各样的理由继续让被害人付款，等被害人发现被骗后，所支付的款项已经无法追回，且被害人所需的贷款也直至案发都没有发放给他们。期间，被害人扫码支付后，杨某甲微信账号上的“微信收款助手”小程序收到到账通知，杨某甲再告知李某甲一个微信收款二维码，作为“安全账户”，由李某甲将这个“安全账户”发给微信收款二维码的使用人，让使用人将到账资金通过扫码转入“安全账户”内。然后，再把“安全帐户”的钱转移到杨某甲、景甲、王某甲、李某甲等人的银行账户上，随即杨甲则几乎每天纠集杨某甲、景甲、王某甲拿着银行卡到ATM机套现出来，并将现金存入杨甲提供的盘某甲（另案处理）、班某甲、符某甲等人的银行账户里，最后由盘某甲等人通过李甲、成甲经营的繁荣商行或郑某甲、吴某甲经营的顺通商行的微信账号支付中套现出来再次将诈骗所得进行转移。 针对指控的事实，公诉机关提供了下列证据证实：1.银行流水、微信小助手记录、抓获经过、户籍证明等书证；2.证人丁某甲、张某甲等人的证言；3.被害人周某甲、邹某甲等人的陈述；4.同案人杨甲、王某甲等人的供述与辩解；5.被告人杨某甲、景甲、李某甲的供述与辩解；6.辨认笔录；7.视听资料、监控视频。 公诉机关认为，被告人杨某甲、景甲、李某甲伙同他人，明知他人实施电信网络诈骗犯罪，仍然提供微信收款二维码、银行账户等支付途径进行转账、取现、存现的方式，帮助转移诈骗犯罪所得620278余元，数额特别巨大，应以诈骗罪追究刑责。在共同犯罪过程中，三被告人均积极参与，属主犯，建议对上述三被告人在有期徒刑十年以上、十二年以下量刑，并处罚金。提请本院依法判处。 被告人杨某甲辩解称，本案涉及的“子弹”、“格菜美”、“小酒”、“上海滩”等人均不认识，也不清楚他们是如何通过“360货款公司”骗钱的。杨甲一直没有讲此事，自己也认为就是帮杨甲为他人的赌博资金走账。“微信收款助手”程序同案人均有添加并非自己才有。2018年12月14日，其微信账户被公安局冻结后，杨甲解释是账号转账转多的源故。故在主观上没有诈骗的故意，也不是主犯。并自愿认罪、悔罪，请求从轻处罚。 辩护人李斌辩护称，杨某甲的行为，在主观上没有诈骗的故意，也没有“事先通谋”的证据，应按掩饰、隐瞒犯罪所得定罪量刑。在共同犯罪中，起次要作用，属从犯，可以从轻或减轻处罚。犯罪数额的认定，应结合相关证据确认。 被告人景甲及其辩护人辩称，认定被告人景甲参与犯罪的时间，应以查明的事实为准。其余同意辩护人李斌的观点。 被告人李某甲及其辩护人辩称：李某甲于2018年12月3日之前没有涉案，计14万余元不能计入犯罪金额。其余观点同意被告人杨景甲及其辩护人的辩护意见。 经审理查明，2018年下半年间，“子弹”、“格菜美”、“小酒”、“上海滩”等人，通过电话、QQ、微信查找到急需通过网络贷款的被害人，然后声称自己是“360贷款公司、融360”等贷款平台的客服人员，向被害人介绍贷款业务。当与被害人签订所谓的贷款合同后，便以缴纳银行手续费、账户激活、资金解冻、提升信用、做银行流水等各种理由骗被害人通过自己的微信账号向他人转账。其中，同案人杨甲（另案处理）在2018年9月间，明知上线是通过“360贷款公司”诈骗他人财物，仍与上线联系，以7%至10%的手续费帮诈骗团伙转移财物。期间，纠集被告人杨某甲，同案人王某甲（另案处理），12月间纠集被告人景甲、李某甲参与犯罪。其转移被害人财物的流程是，杨甲联系上线，上线通过“360贷款公司”“平台骗得财物后，转账到杨某甲、景甲、李某甲、王某甲等人提供的微信账号。这些微信账号均添加了杨某甲微信账号的“微信小助手”程序，以便资金到账号能收到转账信息。“微信小助手”收到被害人的转账到账通知后，杨某甲再告知李某甲等人一个新的微信收款二维码，作为“安全账户”，再由原微信二维码所有人将钱款转移到“安全账户”。再把“安全账户”的钱转移到杨某甲、景甲、李某甲等人的银行账户。随后，杨甲指使各被告人拿银行卡到ATM机套现，并将现金存入上线提供的盘某甲（另案处理），班某甲、符某甲等人的银行账户里。尔后，上线持盘某甲等人的银行卡到各涉案的商行套现。 另查明，在2018年11月10日至2019年1月13日期间，戴甲、宋某甲等44名被害人通过“360贷款公司”等虚拟公司被诈骗团伙骗取人民币631910.63元。这些款项均通过杨某甲的微信账号收取后由各被告人通过微信银行账户取现、存现，再发生转移。 还查明，2018年12月14日，杨某甲的微信账户因涉嫌网络诈骗金某甲32600元被江苏省公安厅冻结。2018年12月24日，李某甲的微信账户因涉嫌网络诈骗杜某甲6000元，被浙江省公安厅刑侦总队冻结。2018年1月4日，景甲的微信账户因涉嫌网络诈骗张甲14500元，被安徽省公安厅刑警总队冻结。被告人景甲因犯诈骗罪于2018年11月12日被四川省巴中市中区人民法院以（2018）川1902刑初206刑事判决书判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年。2019年2月22日四川省巴中市中级人民法院以（2019）川19刑终37号刑事裁定书裁定发回重新审判。2019年5月25日，四川省巴中市巴州区人民法院以（2019）州1902刑初139号刑事裁定书裁定对被告人景甲中止审理。 上述事实，由公诉机关提交，并经庭审质证的下列证据予以证实。 一、被告人及同案人的供述 1.被告人杨某甲的供述、辨认信息。主要证明：其与杨甲是朋友。在2018年10月份，曾经帮助杨甲找微信二维码和存、取款。2018年11月，杨甲找其要二维码，其便将王某甲介绍给杨甲。之后，王某甲又将李某甲介绍给杨甲。期间，杨甲找了景甲找二维码。李某甲加入后，大部份二维码都是他找的。我们主要是取钱、存款。具体操作流程是：李某甲找的微信收款二维码发给我们，然后在二维码添加“微信收款助手”小程序，这样收到款会通知，再把二维码发给杨甲，杨甲再发给上线“子弹”或“上海滩”等人。我们收钱后，杨甲会发个二维码称“总帐户”给我们，让我们通知李某甲把钱转到总帐户。杨甲再将总帐户的微信钱提现到各个银行卡。到晚上，杨甲再分配银行卡给我和景甲、王某甲，到ATM机取钱。取钱后，杨甲再通过微信把存款帐号、姓名发给我们，让我们把钱存入指定帐户。2018年12月14日那天，我的微信支付功能被封了。微信官方提示说我的微信涉嫌电信诈骗被封号，便知道杨甲用我提供的微信收款二维码在骗钱。景甲和李某甲都是在2018年12月份左右开始参与的。被害人戴甲、宋某甲等44户被骗的钱均在通过杨某甲辨认的“微信收款助手消息记录”中体现。 2.被告人景甲的陈述、辩认信息。主要证明：2018年11月底，其微信联系杨甲，想找份工作。杨甲便要景甲提供自己的银行卡号，如有人往银行转钱取出给他。另有需要，就帮杨甲找微信收款二维码。存款、取款流程与杨某甲讲的一致。杨甲还告诉其钱是别人赌博的钱。其帮杨甲找了十个左右收款二维码，在2018年12月份，每隔几天都帮杨甲取、存款。其四张银行卡也一直在给杨甲使用，直到案发。2019年1月4日，我的微信因为涉嫌诈骗被冻结了，便知道杨甲收取的钱都是诈骗的。通过景甲辨认的微信帐户交易统计，其与杨某甲发生起始交易额的时间为2018年11月28日。 3.被告人李某甲的供述。证明：2018年12月1日，其通过王某甲介绍，帮助杨甲找微信收款二维码，称用于帮赌博平台收帐。其同意后，先后找朋友或要朋友找他人要微信收款二维码。杨甲给我50元一个二维码。其把二维码给王某甲或杨某甲后，杨某甲会给我一个新二维码，也称“安全码”。其便将此码发给此前其收的二维码人，要他们将收到的钱转到“安全码”上，然后杨甲、杨某甲、王某甲、景甲他们就办理取、存款业务。其帮助杨甲收二维码有近百个。2018年12月24日，其微信帐户被冻结，微信官方提示涉嫌电信诈骗，其心里便明白是电信诈骗的钱。 4.同案人杨甲的供述。证明：2018年8月左右，其和杨某甲帮张涛找收款二维码。同年11月，其和杨某甲开始自己做，并找了李某甲、王某甲、景甲一起做。我们只帮“子弹”、“小酒”提供二维码，帮他们取钱。 5.同案人王某甲的供述。证明：2018年11月底的一天，杨甲、杨某甲找其帮取赌博网站的钱，并约好二百一天工资。其同意后，他们便要其到银行办理了二张银行卡。从2018年12月初开始，每天下午7、8点钟，其和杨某甲、景甲坐杨甲的车去ATM机取钱。交给杨甲后，再由杨某甲和景甲去存钱。 6.同案人李某乙的供述。证明：2019年元旦，李某甲要其用自己的二维码帮他转帐。其没有同意，他就让我帮忙找他人的微信，并讲介绍一个给50元，其便找过李乙、张某乙等人的二维码给李某甲。其中，其介绍的“小轩”打电话给我，讲有个受害人发微信给“小轩”，喊“小轩”把钱还给他。还有警察找他调查情况。其便把截图发给李某甲，说他们是网络诈骗。 7.同案人赵甲的供述。证明：2018年9月下旬的一天，其同学杨某甲的其手机的微信里添加了“店员通知”，并生成1个收款二维码，这个码其发给了杨某甲，杨某甲再发给杨甲。在2018年10月、12月下旬，其微信就收到了不同的微信打来的钱。2019年1月初杨某甲要其的微信二维码作“安全码”，并要其当他们的钱转入后，其再取出存入他们的银行卡。其总共取60多万元。 8.同案人李某丙的供述。证明：2018年12月，李某甲以100元的价格收其微信二维码，其同意后。其二维码共帮助他们转款5万余元。另还介绍程某甲给李某甲。 9.同案人程某甲的供述。证明：2019年1月初，李某丙说帮他公司走账，其微信给李某丙后，就陆续收到款，在2019年11月10日帮他转款20余万元。 10.同案人张某乙的供述。证明：2019年1月9日，李某乙说用微信帮朋友转帐。其答应后，在2019年1月10日共收到31笔的钱均转到一个收款二维码是cheris(xx乐)的帐号上。 11.同案人李乙的供述。证明：2019年1月8日，李某乙说用其微信帮他人收帐。其同意后，在当天帮他们转帐4万余元。 12.同案人王某乙的供述。证明：2018年11月份中，其通过朋友介绍了解到贷款诈骗的方法。而贷款诈骗需通过二维码团队收款。其便找了一个QQ昵称为“诚信使用”的团队。通过手机与被害人联系后，利用各种忽悠，叫被害人把钱存入“诚信合作”所提供的收款二维码，然后他们扣10%的手续费转入我提供的商家信息收款码。我再去商家处提现并交1%手续费。其找的商家收款码是海口市澄迈县和岭农场繁荣商行。其共实施诈骗二次，共计人民币18000元。 13.同案人李甲、成甲的供述、辨认信息。证明：李甲、成甲系夫妻关系，共同经营繁荣商行。在2018年12月期间，双方通过微信帐户帮王某乙等人套现20余万元。并按1%收取手续费。其和山西运城的人或商家没有交易。 14.同案人郑某甲的供述、辨认信息。证明：在2018年11月1日至2019年1月15日的微信交易记录，其与“友生商行”的大、小儿子等四人，通过微信交易套现25万余元。其与山西省运城市那边没有生意和业务往来。 15.同案人吴某甲的供述。证明：2018年10月到12月期间，其通过微信二维码POS机帮“友声商行”的大、小儿子等四人套现20余万元。 二、被害人的陈述 1.被害人戴甲的陈述。证明：2018年11月10日至11日其被自称融360贷款人员通过微信支付转帐分五次被骗现金计人民币24710元。 2.被害人宋某甲的陈述。证明：2018年11月12日至13日其被自称融360贷款人员通过微信支付转帐被骗现金计人民币22720元。 3.被害人廖甲的陈述。证明：2018年11月12日其被自称融360贷款人员通过微信支付转帐被骗现金计人民币17370元。 4.被害人邓某甲的陈述。证明：2018年11月16日其被自称融360贷款人员通过微信支付转帐被骗现金计人民币2000元。 5.被害人罗甲的陈述。证明：2018年11月23日其被自称融360贷款人员通过微信支付转帐被骗现金计人民币17000元。 6.被害人景乙的陈述。证明：2018年11月25日其被自称融360贷款人员通过微信支付转帐被骗现金计人民币6000元。 7.被害人黄某甲的陈述。证明：2018年11月25日其被自称融360贷款人员通过微信支付转帐被骗现金计人民币22000元。 8.被害人杨某乙的陈述。证明：2018年11月27日其被自称融360贷款人员通过微信支付转帐被骗现金计人民币14000元。 9.被害人石甲的陈述。证明：2018年11月28日其被自称融360贷款人员通过微信支付转帐次被骗现金计人民币5600元。 10.被害人池甲的陈述。证明：2018年11月29日其被自称融360贷款人员通过微信支付转帐被骗现金计人民币14080元。 11.被害人叶某甲的陈述证明：2018年12月3日其被自称融360贷款人员通过微信支付转帐被骗现金计人民币14000元。 12.被害人施甲的陈述。证明：2018年12月3日其被自称融360贷款人员通过微信支付转帐被骗现金计人民币20006元。 13.被害人葛甲的陈述。证明：2018年12月6日其被自称融360贷款人员通过微信支付转帐被骗现金计人民币13857.58元。 14.被害人郝某甲的陈述。证明：2018年12月8日其被自称融360贷款人员通过微信支付转帐被骗现金计人民币6000元。 15.被害人李某丁的陈述。证明：2018年12月11日其被自称融360贷款人员通过微信支付转帐被骗现金计人民币13306元。 16.被害人康某甲的陈述。证明：2018年12月11日至12日其被自称融360贷款人员通过微信支付转帐被骗现金计人民币14000元。 17.被害人金某甲的陈述。证明：2018年12月12日其被自称融360贷款人员通过微信支付转帐被骗现金计人民币32600元。 18.被害人邓某乙的陈述。证明：2018年12月12日其被自称融360贷款人员通过微信支付转帐被骗现金计人民币14944元。 19.被害人李某戊的陈述。证明：2018年12月12日其被自称融360贷款人员通过微信支付转帐被骗现金计人民币33932元。 20.被害人李丙的陈述。证明：2018年12月13日其被自称融360贷款人员通过微信支付转帐被骗现金计人民币12868元。 21.被害人储甲的陈述。证明：2018年12月13日其被自称融360贷款人员通过微信支付转帐被骗现金计人民币6000元。 22.被害人刘某甲的陈述。证明：2018年12月15日其被自称融360贷款人员通过微信支付转帐被骗现金计人民币9000元。 23.被害人曾某甲的陈述。证明：2018年12月16日其被自称融360贷款人员通过微信支付转帐被骗现金计人民币3000元。 24.被害人给古某甲的陈述。证明：2018年12月17日至18日其被自称融360贷款人员通过微信支付转帐被骗现金计人民币39423.39元。 25.被害人邹某甲的陈述。证明：2018年12月17日其被自称融360贷款人员通过微信支付转帐被骗现金计人民币6000元。 26.被害人周某甲的陈述。证明：2018年12月18日其被自称融360贷款人员通过微信支付转帐被骗现金计人民币3000元。 27.被害人熊某甲的陈述。证明：2018年12月19日其被自称融360贷款人员通过微信支付转帐次被骗现金计人民币6000元。 28.被害人黄某乙的陈述。证明：2018年12月19日其被自称融360贷款人员通过微信支付转帐被骗现金计人民币22766.66元。 29.被害人杨某丙的陈述。证明：2018年12月20日其被自称融360贷款人员通过微信支付转帐被骗现金计人民币20000元。 30.被害人江某甲的陈述。证明：2018年12月24日其被自称融360贷款人员通过微信支付转帐被骗现金计人民币6000元。 31.被害人杜某甲的陈述。证明：2018年12月24日其被自称融360贷款人员通过微信支付转帐被骗现金计人民币6000元。 32.被害人刘某乙的陈述。证明：2018年12月25日其被自称融360贷款人员通过微信支付转帐被骗现金计人民币6000元。 33.被害人陈某甲的陈述。证明：2018年12月26日其被自称融360贷款人员通过微信支付转帐被骗现金计人民币7500元。 34.被害人黄某丙的陈述。证明：2018年12月29日其被自称融360贷款人员通过微信支付转帐被骗现金计人民币21000元。 35.被害人潘甲的陈述。证明：2019年1月2日其被自称融360贷款人员通过微信支付转帐被骗现金计人民币6000元。 36.被害人白某甲的陈述。证明：2019年1月6日其被自称融360贷款人员通过微信支付转帐被骗现金计人民币15555元。 37.被害人廖某甲的陈述。证明：2019年1月7日其被自称融360贷款人员通过微信支付转帐被骗现金计人民币8000元。 38.被害人刘某乙的陈述。证明：2019年1月7日其被自称融360贷款人员通过微信支付转帐被骗现金计人民币6000元。 39.被害人陈甲的陈述。证明：2019年1月8日其被自称融360贷款人员通过微信支付转帐被骗现金计人民币13000元。 40.被害人秦某甲的陈述。证明：2019年1月8日至9日其被自称融360贷款人员通过微信支付转帐被骗现金计人民币18000元。 41.被害人潘乙的陈述。证明：2019年1月9日其被自称融360贷款人员通过微信支付转帐被骗现金计人民币6000元。 42.被害人鲍某甲的陈述。证明：2019年1月10日其被自称融360贷款人员通过微信支付转帐被骗现金计人民币42000元。 43.被害人杜某乙的陈述。证明：2019年1月11日其被自称融360贷款人员通过微信支付转帐被骗现金计人民币5800元。 44.被害人李某己的陈述。证明：2019年1月13日其被自称融360贷款人员通过微信支付转帐被骗现金计人民币28872元。 三、证人证言 1.证人张某甲的证言。证明：其是景甲的女朋友。景甲从2018年12月份左右，景甲频繁到银行取钱，并经常和杨某甲、王某甲、杨甲在一起。 2.证人丁某甲的证言。证明：其在2018年12月与杨甲确定男女朋友关系后，杨某甲便经常用其二维码收款。其中，李某甲负责收二维码，杨某甲、景甲、王某甲每天负责帮杨甲取钱、存钱。杨甲常通过支付宝给李某甲的钱，几百元不等。并说是他的工资。景甲的基本工资2000元。王某甲的工资3000元。杨甲与杨某甲关系最好，没有说工资的事。杨甲的事都通过杨某甲传达。 3.证人盘某甲的证言、辨认信息。证明：2018年8、9月至2019年1月间，“小宝”要其帮忙取钱。其同意后，便将自己的二张银行卡号告诉“小宝”。事后，其卡不断有钱到帐。“小宝”便给我一个手机号码，让我跟对方联系，拿现金给对方。其套现主要在海南省澄迈县和岭镇“顺通商行”。套现计人民币10万余元。 四、书证 1.受案登记表、拘留证、接报案登记表、立案决定书、权利义务告知书、传唤证、调取证通知书、逮捕证。证明：侦查机关办案程序合法。 2.到案经过。证明：被告人杨某甲、景甲、李某甲系被动到案。 3.提取笔录。证明：杨某甲微信助手消息记录，其中包含有44名被害人通过微信二维码付款的信息、部分款项备注有“贷款保证金、网贷保证金、融360贷款阳光保险费、还款保证金”。 4.交易总明细单、公安局电话诈骗案件侦查平台、案件信息、李某庚、景甲、杨某甲、李某甲等人的交易明细。证明：张慧珍于2018年11月28日至12月27日分别向杨某甲、景甲的微信帐户转帐。杨某甲、景甲向郑某甲转过帐，杨某甲、景甲、李某甲向李甲、成甲的帐户转帐。 5.提取笔录、微信聊天记录截图。证明：杨某甲多次向杨甲提供微信号，并谈及资金往来情况。 6.调证说明。证明：嘉禾县公安局从公安部诈骗案件侦办平台查找出45名被害人的立案信息、受案登记表、立案决定书、被害人诉讼权利义务告知等材料。 7.景甲所持的三张银行卡交易明细。证明：景甲所持有的二张卡从2018年11月28日至2019年1月10日期间，到TAM机取款584500元。 8.杨某甲的五张银行卡交易明细。证明：从2018年10月25日至2019年1月16日从ATM机取款790200元。 9.杨甲向杨某甲发送的银行卡资金明细表。证明：杨某甲、景甲利用杨甲交来的盘某甲、盘某乙、张乙、班某甲等17人的银行卡将诈骗所得的资金进行转移。 10.本案使用过的部分微信帐户信息。证明：赵甲、张某乙、李某乙等34个微信二维码帐户信息均被三被告人用于转移诈骗而来的资金。 11.通过“公安部电信诈骗案件侦办平台”查询到冻结三被告人微信帐户的情况。证明：杨某甲的微信帐户因涉嫌网络诈骗金某甲32600元于2018年12月14日被江苏省公安厅冻结。李某甲的微信帐户因涉嫌诈骗杜某甲6000元于2018年12月24日被浙江省公安局刑侦总队冻结。景甲的微信帐户因涉嫌网络诈骗张甲14500元于2019年1月4日被安徽省公安厅刑警总队冻结。 12.户籍材料。证明：三被告人基本身份情况。在作案时，均具备完全刑事责任年龄人。 13.刑事判决书、裁定书。证明：被告人景甲因涉嫌诈骗罪于2018年11月12日被四川省巴中市巴州区人民法院以（2018）川1902刑初206号刑事判决书判处有期徒刑一年六个月、缓刑二年，并处罚金人民币4000元。因该案发回重审，在重审期间，上列法院以（2019）川1902号刑初139号刑事裁定书裁定对景甲中止审理。 关于公诉机关指控被告人杨某甲、景甲、李某甲诈骗被害人李某辛9378元的事实，经查，被害人李某辛通过报案自称在2018年12月22日通过微信向高某甲转帐3800元，后又通过农业银行取款机转帐给马某甲6000元。通过核对杨某甲微信收款助手消息记录，2018年12月22日没有体现有3800元的信息记录，涉及的收款人高某甲、马某甲在公诉机关提供的相关微信帐户和银行卡也没有体现，故认定此项事实的证据不充分，本院不予采信。 关于公诉机关指控被告人杨某甲、景甲、李某甲犯诈骗罪。经查，被告人杨某甲、景甲、李某甲在参加同案人杨甲组织的诈骗活动中，事前没有证据证明有通谋行为。但三被告人明知杨甲及其上线的钱系犯罪所得，仍帮助转移财产，其行为符合掩饰、隐瞒犯罪所得罪的构成要件，应按此罪名依法惩处。当被告人杨某甲、景甲、李某甲的微信帐号因涉嫌诈骗，分别于2018年12月14日、12月24日、2019年1月4日被公安机关查封后，三被告人明知上线在实施诈骗犯罪，仍然提供帮助，系诈骗犯罪的共犯，应以其参与的时间和犯罪数额定罪量刑。 本院认为，被告人杨某甲、景甲、李某甲明知他人犯罪所得，仍然提供微信帐户帮助转移财产，情节严重，应依法按掩饰、隐瞒犯罪所得罪定罪量刑。其中，被告人杨某甲涉案犯罪数额计人民币326993.58元，被告人景甲的涉案犯罪数额计人民币362883.63元，被告人李某甲涉案犯罪数额计人民币302703.63元，在共同犯罪过程中，被告人杨某甲积极参与，起主要作用，属主犯。被告人景甲、李某甲起次要作用，属从犯。被告人杨某甲在2018年12月14日、景甲在2019年1月4日、李某甲在2018年12月24日明知他人实施诈骗，仍提供帮助，系诈骗犯罪的共犯，应依法按诈骗罪定罪量刑。其中，被告人杨某甲涉案犯罪数额计人民币304917.05元，被告人景甲涉案犯罪数额计人民币143227元，被告人李某甲涉案犯罪数额计人民币183727元，数额巨大，在共同犯罪过程中，三被告人均起辅助作用，处次要地位，属从犯。综上，对公诉机关指控三被告人在全案的行为属诈骗，并起主要作用的意见，本院不予采纳。三被告人及其辩护人的辩解辩护称，全部犯罪事实，符合掩饰、隐瞒犯罪所得的构成要件，与本院查明的事实不符，本院部分采纳上述意见。庭审时，三被告人能认罪、悔罪，有酌定从轻情节。根据本案的事实，各被告人的地位、作用、社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第四款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第六十九条，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部〈关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见〉》第四条第（三）项第1款、第8款的规定及《中华人民共和国民事诉讼法》第二百条第（一）项的规定，判决如下： 一、被告人杨某甲犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年四个月，并处罚金人民币三万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑三年五个月，并处罚金人民币一万元。合并执行有期徒刑七年，并处罚金人民币四万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月15日起至2026年1月14日止。罚金已缴纳）。 二、被告人景甲犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万五千元；犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币一万元。合并执行有期徒刑四年九个月，并处罚金人民币二万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月15日起至2023年10月14日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳）。 三、被告人李某甲犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币一万；犯诈骗罪，判处有期徒刑二年七个月，并处罚金人民币一万元。合并执行有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币二万。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月15日起至2023年7月14日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省郴州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十二份。 审 判 长 黄  建  龙 审 判 员 文    俊 人民陪审员 欧    剑 二〇二〇年七月六日 法官 助理 罗  园  眉 代理书记员 罗园眉（兼） 附：犯罪数额资金表（附件1—6）                            附件1                               被告人杨某甲涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得资金表（涉案资金从2018年11月10日计算至2018年12月14日）                               被害人姓名                       时间                       金额（元）                       被害人姓名                       时间                       金额                               戴甲                       2018.11.10                       24710                                                                                                       宋某甲                       2018.11.12                       22720                                                                                                       廖甲                       2018.11.12                       17370                                                                                                       邓某甲                       2018.11.16                       2000                                                                                                       罗甲                       2018.11.23                       17000                                                                                                       景乙                       2018.11.25                       6000                                                                                                       黄某甲                       2018.11.25                       22000                                                                                                       杨某乙                       2018.11.27                       14000                                                                                                       石甲                       2018.11.28                       5600                                                                                                       池甲                       2018.11.29                       14080                                                                                                       叶某甲                       2018.12.3                       14000                                                                                                       施甲                       2018.12.3                       20006                                                                                                       葛甲                       2018.12.6                       13857.58                                                                                                       郝某甲                       2018.12.8                       6000                                                                                                       李某丁                       2018.12.11                       13306                                                                                                       康某甲                       2018.12.11                       14000                                                                                                       金某甲                       2018.12.12                       32600                                                                                                       邓某乙                       2018.12.12                       14944                                                                                                       李某戊                       2018.12.12                       33932                                                                                                       李丙                       2018.12.13                       12868                                                                                                       储甲                       2018.12.13                       6000                                                                                                       合计                                               326993.58元                                                                                                                   附件2                               被告人杨某甲涉嫌诈骗罪资金表（涉案资金计算至2019年12月15日计算至案发）                               被害人姓名                       时间                       金额（元）                       被害人姓名                       时间                       金额                               刘某甲                       2019.12.15                       9000                                                                                                       曾某甲                       2019.12.16                       3000                                                                                                       古某甲                       2019.12.17                       39423.39                                                                                                       邹某甲                       2019.12.17                       6000                                                                                                       周某甲                       2019.12.18                       3000                                                                                                       熊某甲                       2019.12.19                       6000                                                                                                       黄某乙                       2019.12.19                       22766.66                                                                                                       杨某丙                       2019.12.20                       20000                                                                                                       江某甲                       2019.12.24                       6000                                                                                                       杜某甲                       2019.12.24                       6000                                                                                                       刘某乙                       2019.12.25                       6000                                                                                                       陈某甲                       2019.12.26                       7500                                                                                                       黄某丙                       2019.12.29                       21000                                                                                                       潘甲                       2019.1.2                       6000                                                                                                       白某甲                       2019.1.6                       15555                                                                                                       廖某甲                       2019.1.7                       8000                                                                                                       刘某乙                       2019.1.7                       6000                                                                                                       陈甲                       2019.1.8                       13000                                                                                                       秦某甲                       2019.1.8                       18000                                                                                                       潘乙                       2019.1.9                       6000                                                                                                       鲍某甲                       2019.1.10                       42000                                                                                                       杜某乙                       2019.1.13                       5800                                                                                                       李某己                       2019.1.13                       28872                                                                                                       合计                                               304917.05元                                                                                                                   附件3                               被告人景甲涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得资金表（涉案资金从2018年11月28日计算至2019年1月4日）                               被害人姓名                       时间                       金额（元）                       被害人姓名                       时间                       金额                               石甲                       2018.11.28                       5600                       江某甲                       2018.12.24                       6000                               池甲                       2018.11.29                       14080                       杜某甲                       2018.12.24                       6000                               叶某甲                       2018.12.3                       14000                       刘某乙                       2018.12.25                       6000                               施甲                       2018.12.3                       20006                       陈某甲                       2018.12.26                       7500                               葛甲                       2018.12.6                       13857.58                       黄某丙                       2018.12.29                       2100                               郝某甲                       2018.12.8                       6000                       潘甲                       2019.1.2                       6000                               李某丁                       2018.12.11                       13306                                                                                                 康某甲                       2018.12.11                       14000                                                                                                 金某甲                       2018.12.12                       32600                                                                                                 邓某乙                       2018.12.12                       14944                                                                                                 李某戊                       2018.12.12                       33932                                                                                                 李丙                       2018.12.13                       12868                                                                                                 储甲                       2018.12.13                       6000                                                                                                 刘某甲                       2018.12.15                       9000                                                                                                 曾某甲                       2018.12.16                       3000                                                                                                 古某甲                       2018.12.17                       39423.39                                                                                                 邹某甲                       2018.12.17                       6000                                                                                                 周某甲                       2018.12.18                       3000                                                                                                 熊某甲                       2018.12.19                       6000                                                                                                 黄某乙                       2018.12.19                       22766.66                                                                                                 杨某丙                       2018.12.20                       20000                                                                                                 合计                       362883.63元                                           附件4                               被告人景甲涉嫌诈骗罪资金表（涉案资金计算至2019年1月5日计算至案发）                               被害人姓名                       时间                       金额（元）                       被害人姓名                       时间                       金额                               白某甲                       2019.1.6                       15555                                                                                                 廖某甲                       2019.1.7                       8000                                                                                                 刘某乙                       2019.1.7                       6000                                                                                                 陈甲                       2019.1.8                       13000                                                                                                 秦某甲                       2019.1.8                       18000                                                                                                 潘乙                       2019.1.9                       6000                                                                                                 鲍某甲                       2019.1.10                       42000                                                                                                 杜某乙                       2019.1.11                       5800                                                                                                 李某己                       2019.1.13                       28872                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         合计                                             143227元                                                                                                                 附件5                               被告人李某甲涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得资金表（涉案资金从2018年12月1日计算至2018年12月24日）                               被害人姓名                       时间                       金额（元）                       被害人姓名                       时间                       金额                               叶某甲                       2018.12.3                       14000                                                                                                 施甲                       2018.12.3                       20006                                                                                                 葛甲                       2018.12.6                       13857.58                                                                                                 郝某甲                       2018.12.8                       6000                                                                                                 李某丁                       2018.12.11                       13306                                                                                                 康某甲                       2018.12.11                       14000                                                                                                 金某甲                       2018.12.12                       32600                                                                                                 邓某乙                       2018.12.12                       14944                                                                                                 李某戊                       2018.12.12                       33932                                                                                                 李丙                       2018.12.13                       12868                                                                                                 储甲                       2018.12.13                       6000                                                                                                 刘某甲                       2018.12.15                       9000                                                                                                 曾某甲                       2018.12.16                       3000                                                                                                 古某甲                       2018.12.17                       39423.39                                                                                                 邹某甲                       2018.12.17                       6000                                                                                                 周某甲                       2018.12.18                       3000                                                                                                 熊某甲                       2018.12.19                       6000                                                                                                 黄某乙                       2018.12.19                       22766.66                                                                                                 杨某丙                       2018.12.20                       20000                                                                                                 江某甲                       2018.12.24                       6000                                                                                                 杜某甲                       2018.12.24                       6000                                                                                                 合计                                             302703.63元                                                                                                             附件6                               被告人李某甲涉嫌诈骗罪资金表（涉案资金从2018年12月25日计算至案发）                               被害人姓名                       时间                       金额（元）                       被害人姓名                       时间                       金额                               刘某乙                       2018.12.25                       6000                                                                                                 陈某甲                       2018.12.26                       7500                                                                                                 黄某丙                       2018.12.29                       21000                                                                                                 潘甲                       2019.1.2                       6000                                                                                                 白某甲                       2019.1.6                       15555                                                                                                 廖某甲                       2019.1.7                       8000                                                                                                 刘某乙                       2019.1.7                       6000                                                                                                 陈甲                       2019.1.8                       13000                                                                                                 秦某甲                       2019.1.8                       18000                                                                                                 潘乙                       2019.1.9                       6000                                                                                                 鲍某甲                       2019.1.10                       42000                                                                                                 杜某乙                       2019.1.11                       5800                                                                                                 李某己                       2019.1.13                       28872                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         合计                                             183727元                                                                                      附相关法条： 《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 《最高人民法院、最高人民检察院、公安部〈关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见〉》 四、准确认定共同犯罪与主观故意 （一）三人以上为实施电信网络诈骗犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，应依法认定为诈骗犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对犯罪集团中组织、指挥、策划者和骨干分子依法从严惩处。 对犯罪集团中起次要、辅助作用的从犯，特别是在规定期限内投案自首、积极协助抓获主犯、积极协助追赃的，依法从轻或减轻处罚。 对犯罪集团首要分子以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。全部犯罪包括能够查明具体诈骗数额的事实和能够查明发送诈骗信息条数、拨打诈骗电话人次数、诈骗信息网页浏览次数的事实。 （二）多人共同实施电信网络诈骗，犯罪嫌疑人、被告人应对其参与期间该诈骗团伙实施的全部诈骗行为承担责任。在其所参与的犯罪环节中起主要作用的，可以认定为主犯；起次要作用的，可以认定为从犯。 上述规定的“参与期间”，从犯罪嫌疑人、被告人着手实施诈骗行为开始起算。 （三）明知他人实施电信网络诈骗犯罪，具有下列情形之一的，以共同犯罪论处，但法律和司法解释另有规定的除外： 1．提供信用卡、资金支付结算账户、手机卡、通讯工具的； 2．非法获取、出售、提供公民个人信息的； 3．制作、销售、提供“木马”程序和“钓鱼软件”等恶意程序的； 4．提供“伪基站”设备或相关服务的； 5．提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供支付结算等帮助的； 6．在提供改号软件、通话线路等技术服务时，发现主叫号码被修改为国内党政机关、司法机关、公共服务部门号码，或者境外用户改为境内号码，仍提供服务的； 7．提供资金、场所、交通、生活保障等帮助的； 8．帮助转移诈骗犯罪所得及其产生的收益，套现、取现的。 上述规定的“明知他人实施电信网络诈骗犯罪”，应当结合被告人的认知能力，既往经历，行为次数和手段，与他人关系，获利情况，是否曾因电信网络诈骗受过处罚，是否故意规避调查等主客观因素进行综合分析认定。 （四）负责招募他人实施电信网络诈骗犯罪活动，或者制作、提供诈骗方案、术语清单、语音包、信息等的，以诈骗共同犯罪论处。 （五）部分犯罪嫌疑人在逃，但不影响对已到案共同犯罪嫌疑人、被告人的犯罪事实认定的，可以依法先行追究已到案共同犯罪嫌疑人、被告人的刑事责任。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决： (一)案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决; (二)依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决; (三)证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。