福建省莆田市涵江区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0303刑初170号 公诉机关莆田市涵江区人民检察院。 被告人张鑫鑫，男，2000年12月5日出生于河南省宜阳县，汉族，大专文化，河南林业职业学院学生，住址河南省宜阳县，因涉嫌犯诈骗罪于2020年1月9日被刑事拘留，同年2月11日被逮捕。现羁押于莆田市第一看守所。 辩护人许荣真，福建锋芒律师事务所律师。 被告人田杨亮，男，2001年1月4日出生于河南省洛阳市，汉族，中专文化，务工，住址河南省洛阳市涧西区，因涉嫌犯诈骗罪于2020年1月9日被刑事拘留，同年2月11日被逮捕。现羁押于莆田市第一看守所。 辩护人朱国森，福建锋芒律师事务所律师。 莆田市涵江区人民检察院以涵检二部刑诉〔2020〕50号起诉书指控被告人张鑫鑫犯诈骗罪、传授犯罪方法罪、被告人田杨亮犯诈骗罪，于2020年5月18日向本院提起公诉。本院于次日立案后，适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。莆田市涵江区人民检察院指派检察员陈伯伟出庭支持公诉，被告人张鑫鑫及其辩护人许荣真、被告人田杨亮及其辩护人朱国森到庭参加诉讼。现已审理终结。 莆田市涵江区人民检察院指控： 一、传授犯罪方法事实 2019年期间，被告人张鑫鑫向田杨亮传授在微信上联系需要刷单的淘宝商家，购买淘宝商家指定商品后，淘宝商家会返还所支付的货款，待收到返还的货款后在淘宝网上点击退款，便可以收到原支付的货款，以此方式骗取淘宝商家钱款。 二、诈骗事实 2019年10月5日至11月25日期间，被告人张鑫鑫伙同被告人田杨亮或单独以上述方式骗取被害人张某、朱某、蔡某财物12525元（人民币，下同），被告人田杨亮伙同被告人张鑫鑫或单独以上述方法骗取被害人张某财物8213元。 案发后，公安机关于2020年1月8日在河南省洛阳市涧西区抓获张鑫鑫，同日在洛阳市涧西区抓获田杨亮。 指控上述事实，公诉机关提供了相应的证据证明。公诉机关认为，被告人张鑫鑫、田杨亮以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，被告人张鑫鑫骗取他人财物共计12525元，数额较大；被告人田杨亮骗取他人财物共计8213元，数额较大；被告人张鑫鑫故意将实施诈骗犯罪的具体方法传授给他人；被告人张鑫鑫的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百九十五条之规定，应当以诈骗罪、传授犯罪方法罪追究其刑事责任；被告人田杨亮的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请依法分别判处。 被告人张鑫鑫对起诉书指控的事实及罪名均无异议。其辩护人的辩护意见主要是：被告人张鑫鑫具有坦白情节，并能够认罪认罚，积极退赃，建议对其从轻处罚并适用缓刑。 被告人田杨亮对起诉书指控的事实及罪名均无异议。其辩护人的辩护意见主要是：被告人田杨亮具有坦白情节，并能够认罪认罚，赔偿被害人损失并取得谅解，建议对其从轻处罚。 经审理查明： 一、传授犯罪方法事实 2019年6月份左右，被告人张鑫鑫向被告人田杨亮传授在微信上联系需要刷单的淘宝商家，购买淘宝商家指定商品后，淘宝商家会返还所支付的货款及佣金等款项，待收到返还的款项后在淘宝网上点击退款，便可以收到原支付的货款，以此方式骗取淘宝商家钱款。后田杨亮利用上述方法进行诈骗活动。 二、诈骗事实 2019年10月5日至同年11月28日期间，被告人张鑫鑫与被告人田杨亮或单独或共同以上述方法骗取被害人张某、朱某、蔡某财物。具体事实如下： 1．2019年10月5日至10月8日间，被告人张鑫鑫与被告人田杨亮共同以上述方法多次骗取被害人张某支付款项共计6020元；其中1600元因淘宝客服判定支持商家而未能得手，该笔款项已由淘宝平台支付给张某。 2．2019年10月7日，被告人田杨亮伙同同案人“董某”以上述方法骗取被害人张某支付款项2193元；在淘宝客服处理被告人的退款申请期间，“董某”因本案案发遂于2020年1月9日取消退款申请并确认收货，该笔款项已由淘宝平台支付给张某。 3．2019年11月11日至同年11月28日间，被告人张鑫鑫以上述方法分别骗取被害人朱某、蔡某款项3636元、2293元。 案发后，公安机关于2020年1月8日在河南省洛阳市涧西区抓获被告人张鑫鑫，同日抓获被告人田杨亮。公安机关向张鑫鑫扣押作案工具ｉＰｈｏｎｅＸ手机一部，向田杨亮扣押作案工具ｉＰｈｏｎｅＸｓＭａｘ手机一部。 审理另查明：案发后，被告人张鑫鑫、田杨亮分别通过其家属向被害人张某赔偿损失2448元、1972元，张某对二被告人的行为表示谅解。张鑫鑫、田杨亮均于2020年4月20日向莆田市涵江区人民检察院签署认罪认罚具结书。审理期间，张鑫鑫向本院退出违法所得款5929元。 上述事实，被告人张鑫鑫、田杨亮在开庭审理过程中亦无异议，且有受案登记表、立案决定书、抓获经过、户籍证明、人员信息、在校生证明、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、银行交易流水、商品交易记录截图、淘宝客服退款处理情况截图、微信账单详情截图、微信账号信息截图、微信聊天记录截图、被害人张某的陈述，被害人朱某、蔡某的自述材料，谅解书等证据证实，足以认定。 审理期间，被告人张鑫鑫、田杨亮分别向本院预交罚金8000元、3000元候判。 本院认为，被告人张鑫鑫、田杨亮共同或单独以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人钱款，数额较大；其中被告人张鑫鑫参与骗取他人钱款共计人民币11949元，被告人田杨亮参与骗取他人钱款共计人民币8213元；被告人张鑫鑫还故意向他人传授犯罪方法；被告人张鑫鑫的行为已构成诈骗罪、传授犯罪方法罪，被告人田杨亮的行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，但指控的数额有误，依法予以纠正。在共同诈骗被害人张某犯罪过程中，二被告人均起主要作用，系主犯，应当按其所参与的全部犯罪予以处罚。被告人张鑫鑫、田杨亮实施的部分诈骗行为因意志以外的原因而未得逞，系犯罪未遂，对该部分诈骗行为依法比照既遂犯从轻处罚。被告人张鑫鑫、田杨亮多次实施诈骗行为，酌情予以从重处罚。被告人张鑫鑫、田杨亮归案后均能如实供述自己的罪行，均依法予以从轻处罚；并已退出本案全部违法所得，取得部分被害人谅解，酌情予以从轻处罚；且自愿认罪认罚，予以从宽处罚。二被告人的辩护人有关此节的辩护意见予以采纳。公诉机关提出对被告人张鑫鑫、田杨亮均判处有期徒刑六个月以上八个月以下并处相应罚金的量刑建议，符合法律规定，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百九十五条、第二十三条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十九条之规定，判决如下： 一、被告人张鑫鑫犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币八千元；犯传授犯罪方法罪，判处拘役六个月，决定执行有期徒刑八个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月8日起至2020年9月7日止），并处罚金人民币八千元（已缴纳）； 二、被告人田杨亮犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月8日起至2020年8月7日止），并处罚金人民币三千元（已缴纳）； 三、被告人张鑫鑫向本院退出的违法所得款人民币5929元，分别退还被害人朱某人民币3636元、退还被害人蔡某人民币2293元； 四、扣押在公安机关的作案工具iPhoneX手机、iPhoneXsMax手机各一部，均予以没收，依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省莆田市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  邱益鹏 人民陪审员  陈尾妹 人民陪审员  石 敏 二〇二〇年七月二十七日 书 记 员  陈桂煌 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二百九十五条传授犯罪方法的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑；情节特别严重的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑。 第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。 对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。