四川省富顺县人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)川0322刑初73号 公诉机关四川省富顺县人民检察院。 被告人彭万桃，男，1992年4月24日出生，汉族，文盲，无业，户籍地四川省富顺县，住四川省富顺县。2008年8月21日因犯抢夺罪被富顺县人民法院判处拘役六个月，并处罚金人民币五百元，犯抢劫罪判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五百元，决定执行有期徒刑十个月，并处罚金人民币一千元；2009年9月23日因犯抢劫罪被富顺县人民法院判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二千元；2017年3月27日因犯盗窃罪被富顺县人民法院判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币四千元，于2017年11月5日刑满释放。因涉嫌诈骗罪，于2019年8月30日被富顺县公安局刑事拘留，同年10月1日被富顺县公安局依法逮捕。现羁押于富顺县看守所。 指定辩护人张长江，四川富邑律师事务所律师。 被告人彭传江，绰号红兵，男，1971年4月26日出生，汉族，初中文化，务工，户籍地四川省富顺县，住四川省富顺县。2011年9月23日因犯故意伤害罪被富顺县人民法院判处有期徒刑十年，服刑期间减刑三年七个月，于2017年8月30日刑满释放。因涉嫌诈骗罪，于2020年2月13日被富顺县公安局监视居住。 指定辩护人刘才轶，四川富邑律师事务所律师。 四川省富顺县人民检察院以富检公诉刑诉（2020）55号起诉书指控被告人彭万桃、彭传江犯诈骗罪，于2020年4月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，于2020年5月25日、2020年7月10日公开开庭审理了本案。富顺县人民检察院指派检察员陈玉洁出庭支持公诉，被告人彭万桃及其指定辩护人张长江、被告人彭传江及其指定辩护人刘才轶到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，被害人周某因涉嫌犯罪欲通过“找关系”逃避打击，2017年11月初，被害人周某找到被告人彭万桃希望通过其检察院表叔的关系打听案情从中协调，彭万桃表示要花钱才能解决，周某遂拿了1000元左右给彭万桃购买烟酒打点关系。后彭万桃联系并告诉其表叔曾某1关于周某的请托事项，但遭到曾某1的拒绝。之后被害人周某多次联系彭万桃并询问事情进展，彭万桃未告知被害人真相并继续虚构事实向周某提出要钱。2017年11月17日上午，被害人周某给了被告人彭万桃几千余元现金后，又通过其干妈韦某的微信转账11000元给彭万桃，后彭万桃为取得被害人周某的信任，谎称曾某2为曾某1的侄儿，并以钱由曾某2收取为由，将周某带至富顺县，将从被害人处骗得的15000元左右交给曾某2代为保管。事后周某不断打电话询问并提出要与彭万桃的表叔见面，为骗取周某的信任，被告人彭万桃联系被告人彭传江假扮其表叔骗取钱财，被告人彭传江同意。后被告人彭万桃、彭传江与被害人周某在富顺县富世镇围城马路附近一茶楼（现为鸿福居商务宾馆）见面，见面后周某再次给了彭万桃9500元左右用于打点关系，事后被告人彭万桃给了被告人彭传江500元。后周某发现自己被骗并多次上门寻找彭万桃退钱无果，2018年年初被告人彭万桃的奶奶代彭万桃退赔被害人周某5000元。作案后被告人彭万桃将骗得的赃款用于归还借款及消费挥霍贻尽。2019年8月15日被告人彭万桃因涉嫌盗窃罪被中山市公安局大涌分局抓获且发现其为上网逃犯，后因盗窃案证据不足该局遂将彭万桃移交富顺县公安局审查。2020年2月3日被告人彭传江经电话传唤归案。 综上所述，被告人彭万桃共计诈骗被害人周某25500元左右；被告人彭传江伙同被告人彭万桃诈骗被害人9500元左右。 公诉机关认为，被告人彭万桃、彭传江以非法占有为目的，骗取他人钱财，数额较大的行为，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人彭万桃属累犯，应当从重处罚。被告人彭传江系从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚。被告人彭传江有自首情节，可以从轻或者减轻处罚。被告人彭传江有前科，酌情从重处罚。被告人彭传江认罪认罚，可以依法从宽处罚。建议判处被告人彭万桃一年十个月至二年八个月有期徒刑、并处罚金；判处被告人彭传江拘役四个月，并处罚金。 被告人彭万桃辩称，对公诉机关指控的罪名没有意见。自己配合公安机关抓获吸毒人员算立功。在这个事情中自己只收了周某总共12000元，自己只得到了11000元钱。自己愿意出狱后赔偿被害人的损失。 指定辩护人张长江提出的辩护意见是，对公诉机关指控的罪名没有异议。对犯罪金额以查明的证据依法确定。被告人的奶奶代为退赃的行为，可以对被告人彭万桃从轻处罚。 被告人彭传江辩称，对公诉机关指控的事实和罪名没有意见。自己家庭困难，请求从轻处罚。 指定辩护人刘才轶提出的辩护意见是，对公诉机关指控的罪名没有意见。被告人彭传江系从犯、退清赃款、自首，认罪认罚，同意公诉机关的量刑建议并适用缓刑。 经审理查明，被害人周某（已判）因涉嫌犯罪欲通过“找关系”逃避打击。2017年11月初，被害人周某找到被告人彭万桃希望通过其在检察院工作的表叔打听案情从中协调，被告人彭万桃表示要花钱才能解决，周某遂拿了1000元左右给彭万桃购买烟酒打点关系。后被告人彭万桃告诉其表叔曾某1关于周某的请托事项，但遭到曾某1的拒绝。被害人周某此后多次联系彭万桃并询问事情进展，被告人彭万桃未告知被害人真相并虚构事实向周某提出要钱。2017年11月17日上午，被害人周某给了被告人彭万桃几千元现金后，又通过其干妈韦某的微信转账11000元给彭万桃。被告人彭万桃为取得被害人周某的信任，谎称曾某2为曾某1的侄儿，并以钱由曾某2收取为由，将周某带至富顺县，将从被害人处骗得的15000元左右交给曾某2代为保管。事后，周某不断打电话询问并提出要与彭万桃的表叔见面，为继续取得被害人周某的信任，被告人彭万桃联系被告人彭传江假扮其表叔骗取钱财，被告人彭传江同意。后被告人彭万桃、彭传江与被害人周某在富顺县富世镇围城马路附近一茶楼（现为鸿福居商务宾馆）见面，见面后周某再次给了彭万桃9500元左右用于打点关系，后被告人彭万桃给了被告人彭传江500元。之后周某发现自己被骗并多次上门寻找彭万桃退钱无果，2018年年初被告人彭万桃的奶奶为彭万桃退赔被害人周某5000元。作案后，被告人彭万桃将骗得的赃款用于归还个人借款和消费。2019年8月15日被告人彭万桃因涉嫌盗窃罪被中山市公安局大涌分局抓获且发现其为上网逃犯，后因盗窃案证据不足该局遂将彭万桃移交富顺县公安局审查。2020年2月13日被告人彭传江经电话通知归案。 综上所述，被告人彭万桃共计诈骗被害人周某25500元左右；被告人彭传江伙同被告人彭万桃诈骗被害人9500元左右。 另查明，被告人彭传江退赔被害人亲属赃款500元。 上述事实，有下列证据证实： （一）书证 受案登记表、立案决定书、拘留证、逮捕证、户籍材料、抓获经过材料、到案情况说明、调取证据通知书及中国农业银行银行卡交易明细清单、中国邮政储蓄银行股份有限公司历史明细和交易明细、情况说明、刑事判决书、释放证明书,彭万桃的入所体检表。（1）证明民警在办理2015.2.17古佛羊肉馆寻衅滋事案中发现，周某被彭万桃诈骗31400元；（2）证明2018年7月30日受理周某被诈骗案且于同日立案侦查。（3）证明2019.7.24富顺县公安局将彭万桃上网追逃，中山市公安局大涌分局旗山派出所在办理彭万桃涉嫌盗窃案时，于2019.8.16以盗窃罪将其刑拘，同时发现彭万桃系上网逃犯，后因盗窃案证据不足，大涌分局于2019年8月29日将彭万桃释放并移交富顺县公安局童寺派出所办案人员带回富顺审查，富顺县公安局于2019年8月30日以涉嫌诈骗罪将彭万桃刑事拘留，2019年10月1日对彭万桃执行逮捕。（4）证明2020年2月13日，富顺县公安局民警通过电话联系彭传江到富顺县公安局西城派出所接受讯问到案，同日富顺县公安局对犯罪嫌疑人彭传江采取监视居住的强制措施。（5）证明彭万桃、彭传江作案时系成年人，具有刑事责任能力。（6）证明彭万桃在进入富顺县看守所时未发现异常（入所体检表）。（7）证明通过查询彭万桃20170601-20180630期间账号为62×××71的中国农业银行卡交易明细显示：2017年11月20日开卡后卡内余额不超过百位数。（8）证明2018年7月30日周某向富顺县公安局提供相片2张，显示为彭万桃拿钱给曾某2的情况。（9）证明富顺县公安局在办理周某被诈骗案件中，被害人周某称听彭万桃说请童寺派出所的周所长吃饭、钓鱼、并送红包，周涛说明其没有跟彭万桃一起吃饭、钓鱼、收红包。（10）证明2019年9月19日富顺县公安局童寺派出所民警带犯罪嫌疑人彭万桃指认现场时，其主动提供吸毒人员信息且协助抓获一名吸毒人员，查处一起吸食毒品违法案件，已作行政处罚。（11）证明2008年8月21日彭万桃因犯抢夺罪被富顺县人民法院判处拘役六个月，并处罚金500元，犯抢劫罪判处有期徒刑十个月，并处罚金500元，决定执行有期徒刑十个月，并处罚金1000元。2009年9月30日彭万桃因犯抢劫罪被富顺县人民法院判处有期徒刑四年，并处罚金二千元。2017年3月27日彭万桃因犯盗窃罪，被富顺县人民法院判处有期徒刑十个月，并处罚金四千元。2017年11月5日彭万桃刑满释放。（12）证明2011年9月23日，彭传江因故意伤害罪被富顺县人民法院判处有期徒刑十年。2017年8月30日释放。 （二）证人证言 1.证人曾某2的证言，（1）证明2017年夏天的时候，自己老家的邻居彭万桃在富顺县黄角树自己租住的地方住了几天。彭万桃在自己那里住了大概两天后的一天晚上，就说喊自己帮他搞一两万块钱，告诉想借自己的名义在被帮忙那个人面前收钱，意思钱是拿给自己办事去了好让对方放心。（2）证明自己知道彭万桃是坐过两次牢的人，清楚他去搞钱肯定是通过非法手段，他也没具体说怎么操作，只是叫自己配合他就行其他的不管。自己当时因为托不下情面，加上法律意识淡薄，所以同意了，配合他一起搞钱。（3）证明第二天上午彭万桃打电话问自己，自己把位置给他说了，随后彭万桃来到瑞和怡景小区南门那边找到自己，然后给了自己一叠钱，自己当面点了一下，具体多少现金记不起了，另外他还通过微信转了一部分钱给自己，总的是拿了14000元钱。但彭万桃说的对方总共拿的是15000元钱，他自己拿了1000元起来。在拿钱给自己的时候，彭万桃旁边站了一个男的，后来才知道那个男的就是给他15000元钱的人。自己不认识站在彭万桃旁边的男子，是个年轻小伙子，长得比较瘦，他在离彭万桃大概四五米距离，当时也没有相互介绍。（4）证明拿到这14000元后，自己放了一部分现金在身上，另外一部分存进了自己微信绑定的银行卡里。具体哪张银行卡记不清了。（5）证明后来自己问彭万桃收了15000元钱是怎么回事，他才说他有个朋友在前几年因为在古佛镇伙同别人一起打架，伙同的那个人叫王旭，当时王旭被抓了，彭万桃的朋友很害怕被抓就到处躲。后来他朋友被公安机关到网上逃犯，彭万桃告诉他朋友自己有个亲戚在检察院上班，可以帮他消除网逃的信息，他朋友就相信了彭万桃，同意了彭万桃的提议，出钱让彭万桃帮忙消除网逃信息，然后对方就给了彭万桃15000元帮忙费。自己才晓得那天给钱的时候，站在他旁边的那个男的就是给他钱找他帮忙的朋友。彭万桃把钱给自己就是做给他朋友看让他朋友相信彭万桃确实是在找人帮忙，愿意出钱。彭万桃是否有个亲戚在检察院上班，具体自己不清楚，彭万桃只是打着自己有个亲戚在检察院上班的名义骗他朋友的钱。（6）证明彭万桃后来还是继续谋划骗他朋友的钱，就说让自己冒充他检察院的亲戚去见他的朋友，让对方相信他是找了检察院的亲戚在帮忙好取得对方的信任，继续假装收钱办事跑关系骗取对方的钱财。但自己想到是冒充国家公职人员性质更恶劣了，就没有同意。过后彭万桃具体怎么找的人扮演他检察院的亲戚不清楚了，后来还是骗取了他朋友的钱，因为过了两天自己看见他包里又有很多钱，他当时跟自己说骗了他朋友2万元钱。记得彭万桃叫自己冒充他亲戚过后两天他回来，就说在板桥那边找了一个胖咪咪还多富态的男子来冒充他亲戚，骗了他朋友的钱。并说这次表演很成功，他朋友也很相信，并且再次拿了2万元出来给他继续找人帮忙，事后彭万桃给了扮演他亲戚那个男子500元钱报酬。事后，自己只见到了1万元的现金，彭万桃行骗回来之后就拿了1万元钱给自己帮他保管，他怕放在他身上没几下就用完了，又要拿去赌博。（7）证明第一次彭万桃给了自己14000元钱，当晚和彭万桃吃饭和饭后打游戏机就消费了大概3000多元。当天晚上打了游戏机出来后，彭万桃被债主抓走，随后彭万桃打电话叫自己转1万元钱给他还账，自己就转了1万元钱给他，剩下的400多元钱自己直接给彭万桃扣了就当他还的钱。（8）证明彭万桃骗的钱自己一共接触到了25000元钱。第一次他叫自己扮演收钱办事的人的时候，当着彭万桃朋友的面，自己一共收了彭万桃15000元。第二次他在板桥那边找了一个冒充的人，骗他朋友的钱，事后给自己说骗了2万元钱，但只拿了1万元钱给自己保管。具体他骗了他朋友多少自己不知道，但至少彭万桃最少都骗了他朋友25000元钱。（9）证明彭万桃给自己的15000元一部分是现金，另外一部分是微信转账。自己只有一个微信是×××号码注册的，也就是微信收到钱。彭万桃用了两个微信，自己微信上存了他两个具体哪个微信转的，记不起了。彭万桃在骗他朋友钱的时候，一共用了三个号码，两个自贡号，一个宜宾号。彭万桃宜宾号是152××××7936无微信，自贡号是152××××7545微信同号，微信昵称：等你，微信号：×××，自贡电话号码152××××8361，另外两个微信号分别是微信昵称：爱你无悔，微信号×××；微信昵称：XX，微信号×××。思念。自己与彭万桃经常联系用的是昵称等你，微信号×××，自己查看了帐单，2017.11.17日10：27彭万桃通过“等你”转账10500给自己，另外他拿了3500元现金给自己，一共拿了14000元放在自己这里。2017.11.185：38自己通过微信转账9600给彭万桃微信号等你。彭万桃找一个冒充他亲戚的人骗他朋友钱，事后说骗了两万元并拿1万给自己保管，这1万是现金，这些钱被彭万桃隔三差五的拿钱打牌输了。 2.证人姜某的证言，证明2017年左右具体时间忘了，周某找自己借钱，自己问他用于做什么事情，周某告诉自己，他在老家打伤人的事情想处理了，然后他有个同学在富顺县公安局和检察院都有关系，愿意帮他把这个事情摆平，只需要一定的费用，自己知道后就同意了，带着周某去龙马潭区沱二桥南光路的一个中国银行取款机取了1万元现金给周某，周某拿钱之后就走了，大概隔了20多天后，周某又找到自己说，自己借给周某的钱被彭万桃骗走了，自己问了他怎么回事，他说彭万桃现在不接他电话，他自己肯定是被骗了。周某一共被彭万桃骗了35000元钱。周某曾经跟自己说过他让他干妈微信转了11000元给彭万桃。自己只知道周某干妈姓韦，平时叫他韦姐，电话是182××××5768，微信号是×××。 3.证人曾某3的证言，证明自己是彭万桃的奶奶。自己不认识彭万桃的朋友周某。自己很久没看到彭万桃了。什么样子都记不清了，只知道他是个坏蛋到处骗钱。彭万桃诈骗周某的35000元的事情，自己不知道记不起了，自己现在有老年痴呆年纪80多岁了，周某有没有到自己家中找过自己说彭万桃诈骗钱的事情自己记不起了。有没有帮孙子彭万桃向周某还账5000元也记不起了。 4.证人韦某的证言，证明周某是自己的干儿子。2017年的时候通过微信转账11000元给周某，具体时间忘了，大概是在2017年10月或11月的某天周某找到自己，当时自己在富顺县人民医院住院部看病，周某过来之后找到自己说要用自己的微信转钱给一个朋友，自己当时没有钱，周某就找到自己老公和他说了这个事情，并拿了11000元现金给自己老公，接着老公就把钱打给了自己。在第二天周某找到自己，用自己的手机加了一个微信号把11000元转过去。自己的微信号就是手机号码182××××5768，自己手机掉了一次已经没有转账记录了，账单详情里面应该有，但现在的手机查看不了的记录，周某当年加的微信号名叫等你，信号是1ｒ152××××7545。 5.证人曾某1的证言，证明彭万桃是自己的一个远房亲戚，不过平时很少来往。具体时间记不起了，彭万桃确实找过自己，当时是在，自己和兄弟曾云桃一起在那里喝茶，彭万桃过来找自己希望帮忙解决他的一个朋友（泸州）上网追逃的事情，自己当时就劝了他帮不了也不要去管，然后坐了一会他就走了，这次之后彭万桃就再也没有找过自己了。自己也没有和彭万桃一起见过他网上被追逃的朋友，彭万桃也没有因为这件事给自己送过烟酒和钱财，他说一起吃饭但是自己没有去。 6.证人曾某4的证言，证明2015年的时候，周某在古佛羊肉馆被人打了，但是他还手还重把别个砍到了，事情就比较严重，然后他到处跑。中途他一直跟一个叫彭万桃的有联系。2018年刚刚过完年的时候，当时自己和周某耍朋友已经分手了，但是他还是一直来找自己说他的事情要得到解决了彭万桃喊给他3万块钱帮找关系，他有个表叔在富顺检察院上班可以帮忙摆平这个事情。自己就跟他说这个事情你不要信，只有自首才是最好的解决方式，后来他说彭万桃真的有关系已经把钱给他了还给了现金，是彭万桃和彭万桃表叔来接的钱。自己就又跟他说给的现金你肯定是被骗了，现金是留不下证据，那到时候报警都找不回来，因为你没有证据。后来他就慌了，就一直去找彭万桃好像都没有结果。后来他又跟自己打了电话说彭万桃果然是骗他的，自己说为什么你知道他是骗你的？他说他现在已经找不到彭万桃了。自己跟他说不是还有表叔吗？他说表叔是假扮的。 （三）被害人周某的陈述 （1）证明2015年2月17日自己在古佛砍人跑了以后，一直居住在泸州市龙马潭区。逃亡这段时间心里很忐忑，希望找人找关系帮忙解决自己那件事情。自己和彭万桃是小学同学一直都有联系，他也知道自己这件事，自己还晓得他有个表叔是富顺县检察院的。（2）证明大概在2017年10月至11月这段时间，自己找彭万桃让他帮忙找他表叔了解一下2015年2月17日古佛羊肉汤砍人伤者情况，彭万桃很委婉的表示要花费。自己微信转账了1500元给他，让他跟他表叔买一条烟一瓶酒。隔了两三天，彭万桃给自己打电话说有两个重伤，还有几个轻伤。自己听见后问他可不可以找他表叔的关系帮自己跑一下，自己到时候再去自首争取判一个缓刑，彭万桃答应了并表示要钱沟通关系，他表叔要和童寺派出所所长周涛联系帮忙。自己问他多少钱，彭万桃说要两三万，自己就答应了。第二天彭万桃打电话和自己联系约好晚上22时在旁见面，自己是在泸州搭乘的士到达见面地点，彭万桃和他另外三个朋友（两男一女）已经在那等了。自己和他打了招呼他私下说暂时不要说钱的事，我们五人一起到了富顺小南门，自己和彭万桃下车和另外三人分开，在富顺黄桷树打的去了富达路加油站对面吉安旁旅馆住宿，开了一个房间一起住的。（3）证明第二天醒后，彭万桃让自己先拿2万元给他，他好给他表叔拿去，自己身上当时只有9000元钱现金全拿给了他。因为自己当时是网逃人员身上没有银行卡，就联系干妈说微信转11000元钱给她帮自己取现金出来。自己把钱转给干妈后她有事情没时间取钱，就把那11000元转给了彭万桃。当时用彭万桃微信加了自己干妈后发了一个我是周某，自己干妈就把钱转给彭万桃了。（4）证明彭万桃拿到钱后就带自己一起去见他检察院表叔的侄儿，彭万桃说他表叔不会直接收钱，接着我们去了一个小区门口，彭万桃让自己在对面街道等着。去小区门口把钱拿给他表叔的侄儿，当时自己在对面站着的时候还偷偷用手机拍了照片，在手机里保存着。彭万桃把钱拿给他表叔侄儿以后我们就分开了。自己搭乘滴滴回泸州去了，自己把钱给他后每隔两三天就打电话问他事情怎么样了？每次打电话彭万桃就给自己说他表叔去派出所看了材料，帮你找到了伤者情况材料，帮你请了检察院哪些吃饭，帮你请了法院哪些吃饭，帮你请了派出所那些吃饭，给派出所周所长封个大红包。就这样半个月左右，彭万桃给自己打电话说钱用完了，2万元钱不够，把事情整归一还要三四万元钱，总共要花销六七万。自己就说先拿1万元给你，等事情弄好之后再单独跟你表叔表示。彭万桃同意了。自己提出这次要看一下他表叔当面给他钱，彭万桃也答应了。（5）证明第二天自己去了富顺，在富顺新街旁边一个二楼茶楼小包间找到彭万桃和他表叔，自己把9500元钱给了他表叔，他表叔看起来很匆忙，拿了钱说了句你等消息，这个事情不要到处张扬就走了。没一会儿，自己和彭万桃一起出了茶楼，彭万桃也走了，自己回了泸州。隔两天又打电话联系彭万桃询问自己的事情，彭万桃说：你的事情整不好，没有办法。自己就让他来泸州当面说清楚怎么回事儿，彭万桃答应了但马上把自己的手机拉黑名单，微信拉黑名单。（6）证明这件事情发生后，自己长期去彭万桃家里找他都不在家，家里只有他奶奶在，自己也和他奶奶说了这个事情，因为找的频率勤，在2018年过年的时候初三还是初四彭万桃奶奶拿了5000元给自己，说彭万桃骗人是不对她看见后肯定会说他让他还钱。之后就是这样了，一直没找到过彭万桃。（7）证明彭万桃一共在自己这里拿了31400元，第一次微信转账1500元，第二次现金9000元，微信转账11000元，第三次现金9500元，还有彭万桃要了400元跑路车费。自己后来特意在百度上搜索了富顺县检察院上面有曾某1的相片，不是自己在茶房里见到的那个人，所以才会觉得被骗了。 （四）被告人的供述和辩解 1.被告人彭万桃的供述和辩解，（1）证明2017年11月份左右，当时自己才刑满释放十来天，一个朋友说周某在找自己，自己就问到了周某的电话后通了电话，他让自己去泸州找他，自己和周某在泸州见了面后，他就说了他在古佛街上打架的事情说公安机关正在找他，希望通过自己在检察院的表叔帮他的忙。当时自己也答应了，随后周某就拿了一千元现金喊自己去买件衣服，另外给自己的表叔买条烟。第二天下午2点左右，自己给检察院的表叔曾某1联系约他喝茶，自己给表叔曾某1说了周某的事，当时自己表叔就说现在扫黑除恶不敢去过问。后自己再也没和表叔联系了，之后周某打电话问事情办得怎样？自己只说了还要钱来办事。过了一个星期左右的一天晚上11点左右，周某从泸州坐了一个的士车到童寺龙贯山高速路的洞子处下的车，自己喊了一个黑车去那里接的周某。到富顺黄角树后下的车，我们一起去开的宾馆住宿。（2）证明第二天上午周某问是不是没拿到钱办不到事儿？自己也说是的。然后他拿了7000元钱给我，当时是在花园湾，自己跟周某一起到周某的干妈那里去，当时周某好像说他干妈在花园湾看病，自己就在楼下等周某。周某去医院找他干妈，用他干妈的手机加了自己微信。并且通过他干妈的微信转了11000块钱。自己到富顺县印花庄社区一个打鱼儿机的机机儿室把这11000块钱换成了现金后给了周某，周某就拿了7000块钱现金给自己。自己说这7000元拿去给自己表叔的侄儿，他和自己表叔更亲。所以当天上午10点左右，自己带着周某一起到富顺城区瑞和逸景小区那里去见曾某2，见曾某2的时候周某在旁边。见到曾某2后，自己把这7000元钱拿给了曾某2，叫他晚点通过微信转给自己，其他什么也没说，然后自己和周某一起走了，周某回泸州。（3）证明过了两三天，周某因为怕自己骗他就提出来要见自己表叔。过后自己也给曾某2说了喊他扮演一下自己表叔去给周某见一面让周某相信，但曾某2不愿意。之后自己找到以前的一个狱友叫彭传江的人来扮演自己表叔，见周某的头天晚上自己去李桥街村，跟彭传江说自己有点事需要他帮忙并给他说了周某找自己帮忙的事，喊彭传江只用扮演下自己的表叔就行了，目的是为了让周某相信在帮他的忙，彭传江也同意了的。（4）证明第二天在富顺城区黄角树的一个茶馆彭传江假扮自己表叔同周某在茶馆里见了一面。当时彭传江见到周某的时候说了一句“这个事你不要慌嘛”，其他什么也没说，然后在茶馆里坐了几分钟就走了。彭传江走了之后周某在茶馆里拿了4000元钱给自己，事后自己拿了一千元钱给彭传江。（5）证明自己带周某去见曾某2，并拿钱给曾某2的原因是，给周某说曾某2是自己表叔侄儿，这样做是为了让周某相信拿的钱是拿去找人帮他忙去了，让他相信自己是收了他钱找了人帮忙。叫彭传江假扮自己表叔曾某1也是为了让周某相信自己是找了表叔帮他的忙。自己继续以表叔的名义去找周某拿钱，是因为自己才出狱，又差别人的钱，没有经济来源。在这个事情中自己只收了周某总共12000元，其中第一次在泸州拿的一千元钱，是周某自愿给自己买衣服的钱，后来周某又通过他的亲戚微信转了11000元钱，当时周某留了4000元钱，只给了自己7000元钱，最后一次他当着彭传江的面又给了自己4000元钱，所以总共自己得到了11000元钱。 2.被告人彭传江的供述和辩解，（1）证明到案当天下午1点过派出所的人给自己打电话说有点事情要问自己，自己就说在富顺。对方就问在富顺哪个派出所近点？自己问了距西城派出所近点，对方就发了个电话喊自己跟一个姓王的警官联系，自己就到了西城派出所。（2）证明自己跟彭万桃是在雷马屏监狱认识的。由于都是富顺的关系还可以。具体时间记不起了，记得自己才出狱没多久大概是在出狱之后两三个月，彭万桃打电话给喊自己上富顺来耍，我们就在两校的一个茶坊顶楼碰面。当时是我们两个一起喝茶的过程中，彭万桃就跟自己说等下有个人要来，喊自己扮演一下他一个检察院的表叔。自己就问他是什么情况，彭万桃就说他要整那个人一点钱来用，当时自己脑壳就懵了也没有说什么。彭万桃就给自己说到时候你说两句话就是，自己就说要得。我们两个就在那里等了一会儿，有一个年龄大概20多岁男子来找彭万桃，彭万桃就跟那个男的介绍说自己是他检察院的表叔，然后那个男子就打了招呼问了他的事情是怎么做起的。自己就说到时候才晓得。其他就是彭万桃跟那个男子说的。那个男的好像有点慌，他就拿了钱给彭万桃就走了。（3）证明当时那个男子拿的是9000块钱还是9000多块钱现金，反正不到1万块钱。他把现金拿出来后，他说他自己拿几百块钱出来当车费，剩下的全部拿给了彭万桃，彭万桃把钱收了。随后彭万桃就喊自己跟他一起走了。我们两个就打的士朝文庙步行街那边，到了文庙那一段我们下车了。彭万桃就拿了500块钱给自己，喊自己去吃一顿饭，买条烟。自己把钱收下，我们就各走各的了。（4）证明当时彭万桃给自己说扮演他表叔的时候，自己问他是什么事情，彭万桃就说他一个朋友跑起警报的。跑起警报的意思就是他这个朋友犯了法，公安在找他，他跑起警报的朋友现在想找关系，他就跟自己说他有个表叔是检察院的。当时碰完头就喊自己扮演他检察院的表叔，他要整他那个朋友一点钱来用，彭万桃的意思就是要骗他那个朋友的钱，彭万桃这样子说了自己就懂起了他就是想喊自己扮演他检察院的表叔，然后他朋友相信彭万桃已经把关系给他找到了。（5）证明当时那个人拿出一沓钱出来的时候是1万块钱，他要留几百块钱起来做车费，自己看到那个人留了几百块钱还是一千块钱出来，所以自己才说那个人拿了9000块钱，还是9000多块钱给彭万桃。 （五）辨认、指认笔录 1.彭万桃的辨认笔录，（1）证明2019年9月24日彭万桃，辨认出10号（彭传江）是彭传江，19号（曾某2）是曾某2。（2）证明2020年3月31日犯罪嫌疑人彭万桃辨认出3号为本案的被害人周某。 2.彭万桃的指认笔录,证明2019年9月19日彭万桃指认富顺县富世镇围城马路鸿福居商务宾馆是自己与彭传江一起诈骗周某钱的现场。附照片两张。当天彭万桃指认富顺县富世镇瑞和怡景小区南门是自己交钱给曾某2的地点。 3.周某的辨认笔录,（1）证明2019年6月26日周某辨认出1号（彭传江）是伙同彭万桃骗自己钱的人，叫彭江。（2）证明2019年7月8日，周某辨认出7号（彭万桃）是骗自己钱的人。 4.彭传江的辨认笔录：证明2020年3月16日犯罪嫌疑人彭传江辨认出10号就是彭万桃。 5.彭传江的指认笔录，证明2020年3月17日犯罪嫌疑人彭传江对彭万桃分钱给他的地方：富顺县富世街道文庙正街226号附近进行了指认。 （六）视听资料、电子数据 1.微信支付交易明细证明、电子证据检查记录及照片、微信截图照片。（1）证明下面两张照片为微信转账记录，显示2017年11月17日10：1“等待”（聊天内容为我是周某，之后有收取11000元的转账）。（2）证明2020.1.15从曾某2处接收截图3页，特征：来自曾某2微信（账号XX，昵称：说好的幸福）的截图。截图照片显示：彭万桃和曾某2微信基本信息情况。以及彭万桃转账给的记录（2017.11.1710：27由“等你”转给曾某2微信10500元；2017.11.185：38从曾某2微信转出给“等你”9600元），与曾某2的笔录相印证。（3）证明2017年11月17日7:57:38，韦某的微信×××收到颤抖周某转账11000元。2017年11月17日10:01:49向用户名为等你的微信号转账11000元。（4）证明曾某2的微信账单2017年11月18日5:38:59，转给微信号为等你的9600元，2017年11月17日10:27:04，收到微信号为等你10500元，2017年10月17日12:18:22，转给微信号为等你的500元，2017年11月14日12:37:54转给微信号为等你的160元，2017年11月12日18:30:32,转给微信号为等你的300元。（2）证明讯问彭万桃过程及辨认过程的光盘。 上述证据来源合法，与本案具有关联性，证据间能相互印证，本院予以确认。 本院认为，被告人彭万桃、彭传江以非法占有为目的，骗取他人钱财，数额较大的行为，应当以诈骗罪追究其刑事责任。公诉机关的指控成立。在共同犯罪中，被告人彭万桃系主犯，应当按照其参与的全部犯罪处罚；被告人彭传江系从犯，应当从轻处罚。被告人彭万桃属累犯，应当从重处罚。被告人彭万桃辩称其配合公安机关查处一起吸食毒品的违法案件算立功，经查证该事实属于行政处罚范围，不是犯罪事实，依法不属于立功。对其辩称的只收了周某总共12000元的意见，与本案事实证据不相符合，不予采信。被告人彭传江有自首情节，可以从轻或者减轻处罚。被告人彭传江有前科，酌情从重处罚。被告人彭万桃的亲属为其退赔赃款5000元；被告人彭传江退清赃款，均可以酌情从轻处罚。被告人彭传江认罪认罚，可以依法从宽处理。根据二被告人的犯罪情节及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十五条、第六十四条、第七十二条、第七十三条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人彭万桃犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金四千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月30日起至2022年2月27日止。罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳。） 二、被告人彭传江犯诈骗罪，判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金二千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限本判决生效后十日内缴纳。） 三、责令被告人彭万桃于本判决生效后十日内退赔被害人周某人民币二万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省自贡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  刘 彬 审 判 员  彭文波 人民陪审员  陈俊梅 二〇二〇年七月十日 书 记 员  宋君常 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻; (二)有悔罪表现; (三)没有再犯罪的危险; (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的案件事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。