广东省广州市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）粤01刑终1179号原公诉机关广东省广州市海珠区人民检察院。上诉人（原审被告人）尹敦飞，男，1995年8月14日出生，汉族，出生地湖北省十堰市，文化程度初中，户籍地湖北省十堰市郧阳区。因本案于2018年7月24日被羁押，次日被刑事拘留，同年8月29日被逮捕。现羁押于广州市海珠区看守所。辩护人田海波，广东引力律师事务所律师。原审被告人肖晓东，曾用名肖起阳，男，1976年8月8日出生，汉族，出生地江西省赣州市，文化程度高中，户籍地江西省赣县。2009年7月17日因犯滥伐林木罪被江西省赣县人民法院判处有期徒刑三年，缓刑五年。因本案于2018年7月24日被羁押，次日被刑事拘留，同年8月29日被逮捕。现羁押于广州市海珠区看守所。原审被告人廖恬，男，1989年9月16日出生，汉族，出生地江西省赣州市，文化程度大学，户籍地江西省赣州市章贡区。因本案于2018年7月24日被羁押，次日被刑事拘留，同年8月29日被逮捕。2020年1月23日被取保候审。原审被告人杨运昌，假名杨晔，男，1985年12月24日出生，汉族，出生地江西省赣州市，文化程度高中，户籍地江西省赣州市赣县。因本案于2018年8月24日被刑事拘留，同年9月27日被逮捕。2020年2月23日被取保候审。原审被告人肖艳华，男，1996年11月4日出生，汉族，出生地江西省赣州市，文化程度初中，户籍地江西省赣州市宁都县。因本案于2018年7月24日被羁押，次日被刑事拘留，同年8月29日被逮捕。2020年1月23日被取保候审。原审被告人肖志，男，1999年12月27日出生，汉族，文化程度初中，户籍所在地江西省赣州市宁都县。因本案于2018年7月24日被羁押，次日被刑事拘留，同年8月29日被逮捕。2020年1月23日被取保候审。原审被告人庹旺，男，1996年1月4日出生，汉族，出生地湖北省十堰市，文化程度初中，户籍地湖北省十堰市郧阳区。因本案于2018年7月24日被羁押，次日被刑事拘留，同年8月29日被逮捕。2019年12月24日被取保候审。广东省广州市海珠区人民法院审理广东省广州市海珠区人民检察院指控被告人尹敦飞、肖晓东、廖恬、杨运昌、肖艳华、肖志、庹旺犯诈骗罪罪一案，于2019年12月26日作出（2019）粤0105刑初645号刑事判决。原审被告人尹敦飞不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，听取辩护人的意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判决认定：2018年4月份开始，被告人尹敦飞搭建特普瑞斯（曾用名众盈汇融、信安某）网络平台，投资国际黄金、原油、白银、美元、欧元、比特币、以太币等六种标的涨跌。根据结算时间分成30秒、60秒和120秒三种，买对了则对应的收益分别为投资额的90%、88%和86%；买错了，投资额则全部输光。被告人尹敦飞、肖晓东、廖某享有后台管理权限，直接控制客户投资盈亏，进而诈骗客户钱财。2018年6月28日，被告人庹旺在明知尹敦飞的支付宝和微信账户被冻结无法收款的情况下，仍提供自己的支付宝和微信账户给尹敦飞接收诈骗款，并利用银行卡帮忙转移诈骗款项。经统计，仅2018年6月28日至2018年7月5日期间，被告人尹敦飞通过被告人庹旺账户接收并转移的诈骗款共计人民币118993元。截止本院判决前，被骗的被害人中报案的有：被害人杨某被骗人民币12000元、被害人郝某被骗人民币5000元、微信用户×××（绑定用户名朱学佳、绑定手机139××××5643）被骗人民币9999.98元、被害人李某1被骗人民币2999.99元。2018年4月，被告人肖晓东开设点源科技有限公司，杨运昌担任行政经理，被告人肖艳华、肖志、肖某（另案起诉）等作为公司的业务员，冒充女性与各被害人联系聊天，发送虚假的盈利截图，谎称公司有专业技术团队可以篡改投资平台数据，帮助被害人投资稳赚不赔，骗得被害人的信任后，指引被害人安装平台客户端，进行注册充值，并按团队经理指引进行操作购买涨跌。而肖晓东等人则通过后台控制让被害人的投资款全部亏损。该公司通过上述手法诈骗被害人张某1人民币69999.96元、被害人张某2人民币的10000元。2018年6月，被告人廖恬开设益立工作室，安排黄某等业务员通过上述同样手段诈骗他人财物。该公司通过上述手法诈骗被害人李某2人民币15000元。综上，被告人尹敦飞、庹旺参与诈骗人民币118993元；被告人肖晓东、杨运昌、肖艳华、肖志参与诈骗人民币79999.96元；被告人廖恬参与诈骗人民币15000元。2018年7月24日，被告人尹敦飞、肖晓东、廖恬、肖艳华、肖志、庹旺被抓获归案。同年8月24日，被告人杨运昌被抓获归案。原审法院以公诉人当庭宣读、出示并经质证的受案登记表、受案回执、立案决定书、立案告知书、侦查报告、抓获经过、到案经过、预审受案登记表，查获的物品照片，搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、涉案物品移交清单、随案移送清单，被害人杨某支付宝转账记录及其绑定支付宝的农业银行62×××70银行卡照片，被害人张某1提交的支付宝、微信交易记录截图、其与微信“姗姗来迟”（微信号：×××）、“沈某”（微信号：×××）的微信聊天记录及公安机关调取的张某1邮政储蓄银行6215995993000023417交易明细，被害人李某2提交的其与“陈某”（微信号×××）、“猎鹰天下”（微信号×××）微信聊天及转账记录截图、众盈汇融网页截图，被害人张某2提交的支付宝、微信交易记录截图及其与微信号×××（昵称是耳边欢）、微信号×××（昵称是野狼行天下—上官）聊天记录及特普瑞斯软件截图，被害人李某1提交的身份证复印件、微信个人信息截图，微信聊天记录截图、支付宝账单详情，微信号为×××的被害人提交的微信交易记录截图及由深圳市腾讯计算机系统有限公司安全管理部出具的微信号为×××的注册信息及交易明细，被害人郝某提交的微信交易截图，被告人尹敦飞农业银行62×××75银行卡、工商银行62×××48银行卡、兴业银行银行卡62×××16、建设银行62×××50银行卡、招商银行62×××96银行卡、廖恬中国工商银行6222021510007530162交易明细，庹旺招商银行账户62×××38、建设银行62×××39账户交易明细，被告人尹敦飞与庹旺微信聊天记录、庹旺微信收款助手截图，手机号码开户及通话清单，被告人尹敦飞等七人户籍及前科材料，《现场勘验检查笔录》及现场照片，电子数据检查工作记录18份，公安机关调取的被告人尹敦飞及被告人庹旺微信注册信息及交易明细光盘，公安机关调取的被告人尹敦飞及被告人庹旺的支付宝交易记录，被害人张某2、张某1、李某2、杨某的陈述及辨认笔录，被害人郝某、李某1的陈述，证人邓某1、陶某的证言及辨认笔录，同案人肖某的供述和被告人尹敦飞、肖晓东、廖恬、杨运昌、肖艳华、肖志、庹旺的供述及辨认笔录作为认定上述事实的证据。原审法院认为，被告人尹敦飞、肖晓东、廖恬、杨运昌、肖艳华、肖志、庹旺以非法占有为目的，诈骗他人财物，其行为均已构成诈骗罪，应予惩处；其中被告人尹敦飞、肖晓东、杨运昌、肖艳华、肖志、庹旺诈骗数额巨大，被告人廖恬诈骗数额较大。惟被告人尹敦飞、廖恬、杨运昌、肖艳华、肖志、庹旺有坦白情节，依法对其从轻处罚。被告人肖晓东当庭自愿认罪，酌情从轻处罚。被告人尹敦飞、肖晓东、廖恬是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人杨运昌、肖艳华、肖志、庹旺是从犯，在其参与的共同犯罪中起次要或者辅助作用，应当从轻或减轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百第六十六条、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决：一、被告人尹敦飞犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币三万元。二、被告人肖晓东犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元。三、被告人廖恬犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。四、被告人杨运昌犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。五、被告人肖艳华犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。六、被告人肖志犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。七、被告人庹旺犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月零一日，并处罚金人民币五千元。八、扣押手机等物品1批（详见随案移送清单）均予以没收（由广州市公安局海珠区分局代为执行）。九、责令被告人尹敦飞、庹旺共同退赔被害人共计人民币118993元［其中包括截止判决前已明确登记的被害人杨某人民币12000元、被害人郝某人民币5000元、微信用户×××（绑定用户名朱学佳、绑定手机139××××5643）人民币9999.98元、被害人李某1人民币2999.99元］。十、责令被告人肖晓东、杨运昌、肖艳华、肖志与同案人肖某共同退赔被害人张某1人民币69999.96元、被害人张某2人民币10000元。十一、责令被告人廖恬退赔被害人李某2人民币15000元。上诉人尹敦飞上诉称：1.其只是通过第三方搭建的网络平台的提供者，具体操作是授权其他人员，其没有参与发展客户的环节，其只分得款项的30%，大部分均分给下级代理商，但其量刑却明显超出其他主犯。2.其能认罪悔罪，愿意积极赔偿给各被害人，将其犯罪行为的社会危害性降到最低。3.其是初犯、偶犯，原审判决量刑过重，请求依法改判。辩护人提出辩护意见与上诉意见相同。本院经审理查明，原审认定上诉人尹敦飞、原审被告人肖晓东、廖恬、杨运昌、肖艳华、肖志、庹旺犯诈骗罪的事实，有原公诉机关在原审庭审当庭宣读、出示并经质证的上列证据予以证实，本院予以确认。在二审审理期间，上诉人尹敦飞及其辩护人、原公诉机关均未提供新的证据。关于上诉人尹敦飞及其辩护人所提的意见，经查，根据现有各被告人的供述，结合相关书证、物证等证据，共同证实尹敦飞通过微交易招商QQ群发展代理商，向代理商提供已搭建的特普瑞斯网络平台，并将控制平台指数涨跌的方法告诉代理商，收取客户的充值资金，实施电信网络诈骗。可见，尹敦飞在共同犯罪中，负责提供网络平台以及诈骗的手段和方法，控制收取诈骗款项的银行账户，起主要作用，是主犯，尹敦飞应对其实际参与诈骗的数额负责，原审判决认定准确。原审法院根据尹敦飞的犯罪事实、性质、情节、认罪悔罪态度及对社会的危害程度，认定尹敦飞具有坦白有从轻处罚情节，决定在法定量刑幅度内依法予以从轻处罚，量刑并无不当。综上，尹敦飞及辩护人所提意见经查均不成立，本院不予采纳。本院认为，上诉人尹敦飞、原审被告人肖晓东、廖恬、杨运昌、肖艳华、肖志、庹旺以非法占有为目的，结伙共同利用电信互联网等技术手段实施电信网络诈骗，骗取他人财物，其行为均已构成诈骗罪，其中尹敦飞、肖晓东、杨运昌、肖艳华、肖志、庹旺诈骗数额巨大，廖恬诈骗数额较大。在共同犯罪中，尹敦飞、肖晓东、廖恬是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。杨运昌、肖艳华、肖志、庹旺起次要或者辅助作用，是从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。尹敦飞、廖恬、杨运昌、肖艳华、肖志、庹旺能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。肖晓东当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。原判决认定事实清楚，证据确实、充分，定性和适用法律正确，量刑适当，审判程序合法。上诉人尹敦飞及其辩护人所提意见经查均不成立，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项、第二百四十四条的规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  平文林审判员  蔡丽君审判员  钟海燕二〇二〇年七月二十一日书记员  田东民陈晓兰