河北省晋州市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）冀0183刑初404号 公诉机关晋州市人民检察院。 被告人张国信，男，1960年4月26日生，汉族，初中文化，河北省石家庄市人，住石家庄市桥西区。2019年6月12日因涉嫌拒不执行判决、裁定罪被晋州市公安局刑事拘留，同年6月26日被依法逮捕。现羁押于晋州市看守所。 辩护人林秋冬，河北天诚佳信律师事务所律师。 晋州市人民检察院以晋检公诉刑诉【2019】416号起诉书指控被告人张国信犯拒不执行判决、裁定罪，于2019年10月17日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。晋州市人民检察院指派检察员龚顺青出庭支持公诉，被告人张国信及其辩护人林秋冬到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 晋州市人民检察院指控，晋州市人民法院于2014年12月8日依法作出河北省晋州市人民法院（2014）晋商字第00235号民事调解书，判决：一、被执行人石家庄耿森商贸有限公司给付申请人王东瑞借款本金350万元及利息。二、被执行人张国信、张辛对上述债务中的300万元本金及相应的利息承担连带保证责任。2015年10月26日晋州市人民法院依法作出（2014）晋执字第00561-4号执行裁定书，依法追加第三人陈国朝、于彦排为本案被执行人。随后晋州市人民法院向被执行人送达执行通知书及报告财产令，被执行人至今未按生效判决履行。现查明，判决、裁定生效后，被执行人张国信在四个银行账号内陆续进账50721元、17000元、220842元和4600元，在中国平安人寿保险股份有限公司河北分公司交纳45745.5元的保险。庭审中，公诉机关出示、宣读了相关证据，认为被告人张国信的行为构成拒不执行判决、裁定罪。 被告人张国信对公诉机关指控的罪名无异议，但辩解有流水220842元的华夏银行卡不是其本人的卡。辩护人认为公诉机关指控被告人张国信构成拒不执行判决、裁定罪的证据不足，即便法院不采纳辩护人的意见，还望对被告人从轻处罚。 经审理查明，晋州市人民法院于2014年12月8日依法作出（2014）晋商初字第00235号民事判决书，判决石家庄耿森商贸有限公司给付王东瑞借款本金350万元及利息；张国信、张辛对上述债务中的300万元本金及相应利息承担连带保证责任。晋州市人民法院于2014年12月30日立案执行，并向张国信发出执行通知书和报告财产令，2018年3月12日对本案恢复执行，在执行过程中发现，判决生效后张国信在农业银行石家庄市城支行红南分理处62×××62账号内陆续进账50721元，在中信银行石家庄分行营业部62×××85账号内进账17000元，在建设银行01×××62账号内陆续进账4600元，在中国平安人寿保险股份有限公司河北分公司交纳45745.5元的保险（共计118066.5元）以上款项均已被转移。关于在华夏银行金马支行11×××58账号内陆续进账220842元，经查，该银行卡系王某实际持有和使用。 上述事实，有下列经庭审质证、认证的证据证实： 1、受案登记表、立案决定书：2018年6月29日，晋州市公安局接晋州市人民法院移送张国信、于彦排涉嫌拒不执行判决、裁定罪的移送书，晋州市公安局于2018年6月29日立案侦查。 2、晋州市人民法院涉嫌犯罪案件移送书、违法案件调查报告、违法案件补充调查报告。 3、普通执行案件立案审查、流程管理信息表：2014年12月30日，晋州市人民法院立案执行，2018年3月12日立案恢复执行。 4、执行案卷材料：2014年12月30日王东瑞执行申请书；（2014）晋商初字第00235号民事判决书：判决石家庄耿森商贸有限公司给付王东瑞借款本金350万元及利息，张国信、张辛对上述债务中的300万元及相应利息承担连带保证责任；2015年10月26日（2014）晋执字第00561-4号执行裁定书：追加第三人陈国朝、于彦排为本案的被执行人；2018年3月15日（2018）冀0183执恢156号执行裁定书：王东瑞死亡，变更王建运、罗平均、郝慧芝、卢巧娜为本案的申请执行人；法律文书生效证明、送达地址确认书；执行通知书及送达手续：2015年1月15日晋州市人民法院向张国信邮件送达执行通知书。 5、张国信在华夏银行账号11×××58、卡号62×××76存款金融交易明细：证实自2015年1月21日在华夏银行62×××76银行卡上有多笔存款，共计220842元。 6、中信银行石家庄分行营业部出具的张国信账号62×××85业务凭证：证实该账号进款17000元。 7、张国信农业银行账号62×××62交易明细：证实该账号有多笔进款，总计50721元。 8、张国信在中国建设银行账号01×××62交易明细：证实该账号在2015年1月25日进账3200元，2015年7月14日进账1400元，共计4600元。 9、张国信保单交费情况（2015年1月1日至2019年6月13日）：共计交费45745.5元。 10、王某提交的税务登记证、个体工商户营业执照、办理ＰＯＳ机收据、通联支付签购单。 11、华夏银行出具的个人客户开户申请书、单笔核对结果（附张国信、王某身份证复印件）、个人存款凭证、开户回单：载明：申请人为张国信，所留电话为138××××7563，代理人为王某，个人存款凭证中客户签名为王某。 12、中国银联股份有限公司出具的卡号62×××76的交易表。 13、协助查询存款通知书（回执）、上海浦东发展银行回单、开户信息、结婚证：4984511205507112户名为王某，身份证号1305331983××××××××，联系电话138××××7563。 14、证人张某1的证言：证实其和张国信系父女关系，2018年和2019年帮其父亲张某3过保险，是去石家庄市槐安路与大经街附近的平安保险柜台用我的中国工商银行卡（6212262505008029932，户名张某1）交的钱，2018年以前交的保险钱不知道是谁交的。 15、证人王某的证言：证实其以张国信的名义办理了华夏银行的银行卡，以张国信的名义办理了一个ＰＯＳ机，并且绑定了他的这张华夏银行卡，用他的银行卡和ＰＯＳ机，在其的店铺内使用，这张银行卡的钱都是其本人的。没有在这张卡上存过钱，一次也没有，这张卡张国信从来没用过。2015年1月21日至2016年1月15日期间，这张银行卡上多次进账，是使用我的1984511205507112、52×××92、481699000973070这三张信用卡在ＰＯＳ机上刷卡，然后进账到了跟ＰＯＳ机相连的这张华夏银行卡上，我再从这张银行卡上把钱取出来消费，也就是使用ＰＯＳ机套现，套现出来后我自己使用了，当时我家在装修，应该是装修或买家具用了，交通银行52×××92银行卡是我的，该银行卡预留的手机号码是138××××7563，办理时的身份证是1305338××××××××，这是我原来的身份证号码，和我真实的生日不一样，所以后来我就去邢台市侯贯镇派出所把我的身份证号码变更成了1305331983××××××××。 16、证人张某2的证言：证明我其父亲张国信的保险一直是其在缴费。大概交了5年左右，一直都是我和我姐张某1我们两人交。 17、被告人张国信的供述：2014年5月月份左右，具体日期记不清了，王东瑞通过我一个战友找到我，知道我银行里面有熟人，想让我帮忙找几个还不上银行贷款的人，王东瑞把钱借给还不上银行贷款的人，然后让他们再从银行贷款出来再还给王东瑞。于是我通过银行的一个熟人介绍认识的陈国朝，陈国朝的石家庄市耿森商贸有限公司欠银行的钱，然后王东瑞就借给陈国朝300万元，让我和我侄子张辛做的担保。最后陈国朝把钱还给了银行，也没从银行贷出款来，随后王东瑞到晋州市人民法院起诉的陈国朝、张辛和我，开庭的时候我没有去是我的律师取得，判决石家庄市耿森商贸有限公司给付王东瑞借款本金350万元及利息，我、张辛对该债务中的300万元本金及相应利息承担连带责任，我收到了法院的执行通知书和报告财产令，农业银行62×××62银行卡一直是我持有和使用，中信银行62×××85银行卡一直是我持有和使用，建设银行01×××62银行卡一直是我持有和使用，华夏银行11×××58银行卡不是我的，每年交1545.6元的保单和6000元的保单，我是投保人，大约从2012年左右我就不再叫这两个保单的费用了，这两个保单是我的两个女儿交的，被保人分别是我儿子张安和我前妻侯玉玲。 18、在逃人员登记表：证实被告人张国信于2018年9月4日被晋州市公安局上网追逃。 19、抓获经过：2019年6月12日15时许，在石家庄市将张国兴抓获。 20、前科证明、户籍证明：证实被告人张国信的基本情况及无为法犯罪记录的事实。 以上证据，合法有效，本院予以确认。 本院认为，被告人张国信对人民法院的判决、裁定有能力执行而拒不执行，情节严重，其行为已构成拒不执行判决、裁定罪，应予惩处。公诉机关指控被告人张国信犯拒不执行判决、裁定罪的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。公诉机关指控被告人张国信在华夏银行金马支行11×××58账号内陆续进账的220842元，经查，该银行卡系王某实际持有和使用，应从指控的数额中剔除。被告人张国信的辩护人所提张国信不构成拒不执行判决、裁定罪的意见，本院不予采纳。被告人张国信认罪态度较好，可酌情从轻处罚。根据本案的犯罪事实，犯罪性质、情节以及对于社会的危害程度，经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十三条之规定，判决如下： 张国信犯拒不执行判决、裁定罪，判处有期徒刑一年零二个月。 刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月12日起至2020年8月11日止。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向河北省石家庄市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  李双利 人民陪审员  吕 晓 人民陪审员  王丽飞 二〇二〇年六月二十九日 书 记 员  崔晓琳