河南省南阳市中级人民法院刑 事 裁 定 书(2020)豫13刑终451号原公诉机关南阳市卧龙区人民检察院。上诉人（原审被告人）廖科富，曾用名廖世贤，男，1996年12月27日出生，汉族，初中毕业，务工，住广东省河源市源城区。因涉嫌诈骗犯罪，于2019年4月10日被南阳市公安局谢庄分局民警抓获，于2019年4月13日被南阳市公安局龙升分局刑事拘留，于2019年5月20日经南阳市卧龙区人民检察院批准逮捕，次日由南阳市公安局龙升分局执行逮捕。上诉人（原审被告人）赖文城，男，1998年6月6日出生，汉族，初中毕业，务工，住广东省河源市和平县。因涉嫌诈骗犯罪，于2019年4月10日被南阳市公安局谢庄分局民警抓获，于2019年4月13日被南阳市公安局龙升分局刑事拘留，因涉嫌诈骗犯罪，于2019年5月20日经南阳市卧龙区人民检察院批准逮捕，次日由南阳市公安局龙升分局执行逮捕。上诉人（原审被告人）严桂鑫，曾用名严利东，男，1996年3月9日出生，汉族，初中毕业，务工，住广东省河源市东源县。因涉嫌诈骗犯罪，于2019年4月10日被南阳市公安局谢庄分局民警抓获，于2019年4月13日被南阳市公安局龙升分局刑事拘留，于2019年5月20日经南阳市卧龙区人民检察院批准逮捕，次日由南阳市公安局龙升分局执行逮捕。上诉人（原审被告人）陈程，男，1994年6月13日出生，汉族，小学毕业，务工，住广东省河源市东源县。因涉嫌诈骗犯罪，于2019年4月10日被南阳市公安局谢庄分局民警抓获，于2019年4月13日被南阳市公安局龙升分局刑事拘留，于2019年5月20日经南阳市卧龙区人民检察院批准逮捕，次日由南阳市公安局龙升分局执行逮捕。上诉人（原审被告人）程涛，男，1994年1月30日出生，汉族，初中毕业，务工，住广东省河源市东源县。因涉嫌诈骗犯罪，于2019年4月10日被南阳市公安局谢庄分局民警抓获，于2019年4月13日被南阳市公安局龙升分局刑事拘留，于2019年5月20日经南阳市卧龙区人民检察院批准逮捕，次日由南阳市公安局龙升分局执行逮捕。原审被告人黄兆威，男，1998年1月28日出生，汉族，中专毕业，务工，住广东省河源市源城区。因涉嫌诈骗犯罪，于2019年4月10日被南阳市公安局谢庄分局民警抓获，于2019年4月13日被南阳市公安局龙升分局刑事拘留，于2019年5月20日经南阳市卧龙区人民检察院批准逮捕，次日由南阳市公安局龙升分局执行逮捕。原审被告人张林青，男，1997年6月7日出生，汉族，小学毕业，务工，住广东省河源市和平县。因涉嫌诈骗犯罪，于2019年4月10日被南阳市公安局谢庄分局民警抓获，于2019年4月13日被南阳市公安局龙升分局刑事拘留，于2019年5月20日经南阳市卧龙区人民检察院批准逮捕，次日由南阳市公安局龙升分局执行逮捕。现已刑满释放。原审被告人陈明生，男，1998年9月1日出生，汉族，初中毕业，务工，住广东省河源市和平县。因涉嫌诈骗犯罪，于2019年4月10日被南阳市公安局谢庄分局民警抓获，于2019年4月13日被南阳市公安局龙升分局刑事拘留，于2019年5月20日经南阳市卧龙区人民检察院批准逮捕，次日由南阳市公安局龙升分局执行逮捕。原审被告人陈超航，男，1998年1月14日出生，汉族，中专毕业，务工，住广东省河源市源城区。因涉嫌诈骗犯罪，于2019年4月10日被南阳市公安局谢庄分局民警抓获，于2019年4月13日被南阳市公安局龙升分局刑事拘留，于2019年5月20日经南阳市卧龙区人民检察院批准逮捕，次日由南阳市公安局龙升分局执行逮捕。原审被告人李凯华，男，1993年3月26日出生，汉族，初中毕业，务工，住广东省河源市市辖区。因涉嫌诈骗犯罪，于2019年4月10日被南阳市公安局谢庄分局民警抓获，于2019年4月13日被南阳市公安局龙升分局刑事拘留，于2019年5月20日经南阳市卧龙区人民检察院审查认为无逮捕必要，次日被南阳市公安局龙升分局依法变更强制措施为取保候审。原审被告人曾潆培，男，1998年4月9日出生，汉族，初中毕业，务工，住广东省河源市和平县。因涉嫌诈骗犯罪，于2019年4月10日被南阳市公安局谢庄分局民警抓获，于2019年4月13日被南阳市公安局龙升分局刑事拘留，于2019年5月20日经南阳市卧龙区人民检察院审查认为无逮捕必要，次日被南阳市公安局龙升分局依法变更强制措施为取保候审。原审被告人刘方凯，男，1994年5月23日出生，汉族，初中毕业，务工，住广东省河源市源城区。因涉嫌诈骗犯罪，于2019年4月10日被南阳市公安局谢庄分局民警抓获，于2019年4月13日被南阳市公安局龙升分局刑事拘留，于2019年5月20日经南阳市卧龙区人民检察院审查认为无逮捕必要，次日被南阳市公安局龙升分局依法变更强制措施为取保候审。河南省南阳市卧龙区人民法院审理南阳市卧龙区人民检察院指控原审被告人廖科富、赖文城、严桂鑫、陈程、黄兆威、程涛、张林青、陈明生、陈超航、李凯华、曾潆培、刘方凯犯诈骗罪一案，于2020年5月14日作出（2019）豫1303刑初955号刑事判决。宣判后，原审被告人廖科富、赖文城、严桂鑫、陈程、程涛不服，向本院提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷、讯问原审被告人，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定：2018年11月份以来，被告人潘慧杰（另案处理）伙同被告人廖科富在广东省河源市源城区成立河源博顺贸易有限公司，该公司在网上通过曹建伟（另案处理）购买并搭建名为“财通国际”封闭的后台可操控的期货外汇交易平台。由廖科富具体负责平台对接技术和财物等问题，由严桂鑫负责管理公司日常事务，由赖文成为小组长。公司先后招揽被告人黄兆威、程涛、陈程、李凯华、曾潆培、张林青、刘方凯、陈明生、陈超航为公司业务员，对外发展吸引客户投资进行诈骗活动。赖文城、严桂鑫等人通过微信、QQ等通讯软件以对外交友的方式向不特定的人员添加好友，通过感情联络、欺骗引诱等手段取得受害人信任后，向受害人推荐该虛假期货外汇交易平台，由上述业务员向受害人发布虛假获利信息，引诱受害人通过平台充值，后通过后台“风控”手段更改数据，人为控制行情涨跌，致使受害人投资亏损，从而骗取受害人钱财。1、2019年3月至4月被告人赖文城（微信昵称：“小马哥”微信号：“c0011228”、微信昵称：“老余”微信号：“laoyudaoshi”、微信号“秋生哥”微信昵称：“CTGJkefu”）引导被害人王某1加入“财通国际”，在该平台诈骗被害人王某1188997.14元；2、被告人严桂鑫（微信昵称：“鹏志远达”微信号：“Y-GXing”）2019年2月26日至2019年4月10日引导被害人邸某加入“财通国际”在该平台诈骗被害人邸某14664.71元，2019年3月引导被害人朱某加入“财通国际”在该平台诈骗被害人朱某25997.23元，合计诈骗金额为25997.23元；3、被告人陈程（微信昵称：“大哥王振”微信号：“sms168178”）2019年3月至2019年4月引导被害人高某加入“财通国际”在该平台诈骗被害人高某84730.75元，2019年4月5日至2019年4月10日引导被害人周某加入“财通国际”在该平台诈骗被害人周某10200元，2019年3月至2019年4月引导被害人陈某1加入“财通国际”在该平台诈骗被害人陈某117025.37元，合计诈骗金额为111956.12元；4、被告人程涛（微信昵称：“繁华似锦”微信号：“PANNANA666”）2019年初引导被害人王某2加入“财通国际”在该平台诈骗被害人王某231023.57元，2018年9月至2019年4月引导被害人李某1加入“财通国际”在该平台诈骗被害人李某152888元，合计诈骗金额为83911.57元；5、被告人张林青（微信昵称：“人生”微信号：“XZ9035388”）2019年3月至2019年4月引导被害人胡某加入“财通国际”在该平台诈骗被害人胡某12326.24元；6、被告人黄兆威（微信昵称：“龙”微信号：“liut339”）2019年3月5日至2019年4月10日引导被害人牛某加入“财通国际”在该平台诈骗被害人牛某28007.82元，2019年3月14日至2019年4月4日引导被害人冯某加入“财通国际”在6该平台诈骗被害人冯某7575.39元，2019年4月引导被害人韩某加入“财通国际”并在该平台诈骗被害人韩某20126。61元，合计诈骗金额为55709.82元；7、被告人曾潆培（微信昵称：“清风”微信号：“DC51986”）2019年3月27至2019年4月引导被害人李某2加入“财通国际”在该平台诈骗被害人李某25647.16元；8、被告人李凯华（微信昵称：“向阳”微信号：“fo166188”、微信昵称：“敢为人先”微信号：“binwO669”）2019年3月至4月引导被害人谢某加入“财通国际”在该平台诈骗被害人谢某1098.15元，2019年4月1日至2019年4月10日引导被害人孟某加入“财通国际”在该平台诈骗被害人孟某623.71元，2019年3月引导被害人刘某加入“财通国际”在该平台诈骗被害人刘某3600.53元，合计诈骗金额为5322.39元；9、被告人陈明生（微信昵称“翔升科技——赖勇生”微信号：“Guoxiev1603”）2019年3月至2019年4月引导被害人沈某加入“财通国际”在该平台诈骗被害人沈某15200.1，2019年3月至2019年4月引导被害人严某加入“财通国际”在该平台诈骗被害人严某14143.75元，合计诈骗金额为29343.85元；10、被告人陈超航（微信昵称：“欣欣向荣”微信号：“lixin559”，发展代理微信昵称“倩倩”微信号：“Vvsytz”）2019年4月3日至4月5日引导被害人李某3加入“财通国际”，并在该平台诈骗被害人李某31368.68元，2019年3月至4月引导被害人于某加入“财通国际”并在该平台诈骗被害人于某48650.1元，合计诈骗金额为50018.78元；11、被告人刘方凯（微信昵称：“繁星”微信号：“FACAI999x”，微信昵称：“芳华易逝”微信号：“aa906818”）2019年3月25日至2019年3月27日引导被害人陈某2加入“财通国际”在该平台诈骗被害人陈某21282.09元，2019年3月22日至2019年4月6日引导被害人郑某加入“财通国际”在该平台诈骗被害人郑某8615.92元，合计诈骗金额为9898.01元。以上已查证的金额共计579128.31元。案发后，被告人黄兆威向公安机关退缴非法所得5万元；被告人刘方凯退缴非法所得1万元，曾潆培退缴非法所得8000元。另查明，在公安机关侦查过程中，扣押廖科富人民币170000元。原判认定上述事实的证据有：被告人廖科富、赖文城、严桂鑫、陈程、黄兆威、程涛、李凯华、曾潆培、张林青、陈明生、陈超航、刘方凯的供述和辩解；证人曹建伟、熊某、曹某、等人的证言；抓获经过；扣押清单；人口信息查询；前科查询；电子数据、提取笔录、转账流水；后台提取数据、客户一览表、拉客户话术模板、手机聊天记录；交易记录；情况说明；被害人邸某、陈某1、高某等人的陈述等证据。上述证据能够相互印，足以认定。据此，原审法院判决：一、被告人廖科富犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币100000元；二、被告人严桂鑫犯诈骗罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币90000元；三、被告人赖文成犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币80000元；四、被告人陈程犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币30000元；五、被告人黄兆威犯诈骗罪，判处有期徒刑二年零六个月，并处罚金人民币20000元；六、被告人程涛犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币25000元；七、被告人张林青犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零二个月，并处罚金人民币7000元；八、被告人陈明生犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币10000元；九、被告人陈超航犯诈骗罪，判处有期徒刑二年零六个月，并处罚金人民币15000元；十、被告人李凯华犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年。并处罚金人民币5000元；十一、被告人曾潆培犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年。并处罚金人民币5000元；十二、被告人刘方凯犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年。并处罚金人民币7000元；十三、责令被告人廖科富、赖文城、严桂鑫、陈程、程涛、张林青、陈明生、陈超航、李凯华共同退赔各被害人损失共计525793.02元；十四、被告人黄兆威、刘方凯、曾潆培退赔的68000元发还被害人；十五、公安机关扣押的170000元由扣押机关依法处理。上诉人（原审被告人）廖科富上诉称：其没有参与诈骗，是由潘慧杰、赖文城和业务员实施的诈骗；没有在诈骗金额中获得分红、提成；其在公司只负责发工资，以及日常统计；其是在潘慧杰指使下购买平台并将平台转交给严桂鑫，并由严桂鑫负责，不参与平台操控；其是从犯，所起作用小，参与程度轻；原判量刑重。请求法院撤销一审判决，依法改判。上诉人（原审被告人）赖文城上诉称：其在共同犯罪中起次要作用，系从犯；其不是小组长，只是普通员工，只拿基本工资，没有拿到提成、分红；原判量刑重。请求法院撤销一审判决，依法改判。上诉人（原审被告人）严桂鑫上诉称：其不掌握资金，不负责发工资，没有担任任何决策性职务，系从犯；没有总后台登录权，不能更改数据和控制客户盈亏；其不负责培训新员工，培训员工相关资料是由赖文城带入公司的；其没有辅助业务员，所有行为均系业务员独自完成；能够如实供述自己的罪行，积极缴纳罚金、退赔；原判量刑重。请求法院撤销一审判决，依法改判。上诉人（原审被告人）陈程上诉称：其不构成诈骗罪，应认定为非法经营罪或者赌博罪；不存在操纵开奖结果或者中奖不能兑奖的情形；其不是主犯，在本案中起次要作用；原判量刑重。上诉人（原审被告人）程涛上诉称：一审法院认定事实错误，适用法律不当，原判量刑重；其是从犯，应当从轻减轻处罚，一审未认定从犯，量刑重；其没有取得诈骗金额，只是领取基本工资；其到案后如实供述，签署认罪认罚具结书；其无前科，且家庭困难。请求法院撤销原判决，依法改判。经二审审理查明的事实和证据同一审一致，且证据经一审当庭宣读、出示、质证，证据来源合法，内容客观真实，能够相互印证，本院予以确认。本院认为，上诉人（原审被告人）廖科富、赖文城、严桂鑫、陈程、程涛,原审被告人黄兆威、张林青、陈明生、陈超航、李凯华、曾潆培、刘方凯等以非法占有为目的，利用信息网络平台，采取虚构事实、隐瞒真相的方式，诱骗客户投资，人为控制行情涨跌，使客户投资亏损，从而骗取受害人钱财，该团伙骗取他人钱财总额共计579128.31元，已构成诈骗罪。上诉人（原审被告人）廖科富、赖文城、严桂鑫、陈程、程涛,原审被告人黄兆威、张林青、陈明生、陈超航、李凯华、曾潆培、刘方凯等系团伙作案，构成共同犯罪，应按照他们在共同犯罪中所处的地位、作用判处相应刑罚。关于上诉人廖科富提出其没有参与诈骗、没有获得分红、提成、不参与平台操控、系从犯、原判量刑重等上诉意见，经查：上诉人廖科富伙同他人以河源市博顺贸易有限公司为依托，购买并搭建名为“财通国际”封闭的后台可操控的期货外汇交易平台，进行诈骗犯罪活动，廖科富具体负责该平台技术对接和公司财物等问题，系该公司主要负责人之一，显系主犯，应对该犯罪团伙诈骗犯罪总金额579128.31元负责，且犯罪数额特别巨大，一审对其定罪准确，量刑适当，故上诉人廖科富所称，与事实不符，没有依据，本院不予采纳。关于上诉人严桂鑫提出其不掌握资金、不负责发工资、不负责培训新员工、没有担任任何决策性职务、没有辅助业务员、系从犯、原判量刑重等上诉意见，经查：上诉人严桂鑫在公司任经理职务，负责管理公司日常事务，应对该犯罪团伙诈骗犯罪总金额579128.31元负责，并亲自实施了对被害人邸某、朱某的诈骗活动，一审结合其在共同犯罪中的地位、作用及认罪态度，认定其为从犯，已对其减轻处罚，一审对其定罪准确，量刑适当，故上诉人严桂鑫以种种理由请求改判更轻刑罚不能成立，本院不予采纳。关于上诉人赖文成提出其系从犯、只是普通员工、只拿基本工资、没有提成、分红、原判量刑重等上诉意见，经查：赖文成参与了河源市博顺贸易有限公司的设立，积极参与“财通国际”平台诈骗活动，在公司为小组长，应对该犯罪团伙诈骗犯罪总金额579128.31元负责，并亲自实施了对被害人王某1的诈骗活动，骗取王某1188997.14元，一审结合其在共同犯罪中的地位、作用及认罪态度，认定其为从犯，已对其减轻处罚，一审对其定罪准确，量刑适当，故上诉人赖文成以种种理由请求改判更轻刑罚不能成立，本院不予采纳。关于上诉人陈程提出其不构成诈骗罪、不存在操纵开奖结果或者中奖不能兑奖的情形、不是主犯、原判量刑重等上诉意见，经查：陈程明知廖科富、赖文城、严桂鑫等人利用信息网络平台，采取虚构事实、隐瞒真相的方式，诱骗客户投资，人为控制行情涨跌，使客户投资亏损，从而骗取受害人钱财，仍然参与其中，其本人通过“财通国际”平台对被害人高某、周某、陈某1实施诈骗活动，合计骗取金额为111956.12元，数额巨大，已构成诈骗罪，一审结合其在共同犯罪中的地位、作用及认罪态度，认定其为从犯，已对其从轻处罚，一审对其定罪准确，量刑适当，故上诉人陈程以种种理由请求改判更轻刑罚不能成立，本院不予采纳。关于上诉人程涛提出其系从犯、没有取得诈骗金额、到案后如实供述、无前科、家庭困难、原判量刑重等上诉意见，经查：程涛通过“财通国际”平台对被害人王某2、李某1实施诈骗活动，合计骗取金额为83911.57元，数额巨大，一审结合其在共同犯罪中的地位、作用及认罪态度，认定其为从犯，已对其从轻处罚，一审对其定罪准确，量刑适当，故上诉人程涛以种种理由请求改判更轻刑罚不能成立，本院不予采纳。综上所述，原审法院依据本案事实和证据，综合考虑十二名原审被告人各自所具有的犯罪性质、犯罪手段、所起作用大小、犯罪时间、犯罪数额、从犯、退赃、认罪态度等量刑情节，所作出的原审判决，认定事实清楚、证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法，本院应予维持。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  王立京审判员  张 贺审判员  王小军二〇二〇年七月二十八日法官助理张楷铭书记员常倩慧