浙江省丽水市莲都区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙1102刑初102号 公诉机关丽水市莲都区人民检察院。 被告单位丽水市钧煌置业有限公司，单位地址浙江省丽水市大洋路235号，法定代表人钟石华。 诉讼代表人陈丽文，男，1971年8月17日出生，汉族，高中文化，丽水市钧煌置业有限公司员工，住浙江省丽水市莲都区。 被告人钟石华，曾用名钟奕华，男，1965年8月2日出生，浙江省丽水市莲都区人，畲族，初中文化，中共党员，丽水市钧煌置业有限公司法定代表人，户籍所在地浙江省丽水市莲都区，现住浙江省丽水市莲都区。因本案，于2019年1月24日被丽水市公安局莲都区分局取保候审，同年12月27日被丽水市莲都区人民检察院取保候审。后经本院决定，于2020年7月6日被逮捕。现羁押在丽水市看守所。 辩护人邓伟力，浙江博翔律师事务所律师。 被告人朱新民，曾用名朱新明，男，1965年1月10日出生，浙江省丽水市莲都区人，汉族，初中文化，丽水市钧煌置业有限公司股东，住浙江省丽水市莲都区。曾因犯流氓罪，于1983年12月13日被本院判处有期徒刑三年。因本案，于2019年2月20日被丽水市公安局莲都区分局取保候审，同年12月27日被丽水市莲都区人民检察院取保候审。 指定辩护人陈葛晋、李巧巧，丽水市莲都区法律援助中心律师。 丽水市莲都区人民检察院以丽莲检二部刑诉（2020）55号起诉书、丽莲检二部刑变诉（2020）12号变更起诉决定书指控被告单位丽水市钧煌置业有限公司、被告人钟石华、朱新民犯非法吸收公众存款罪，于2020年3月27日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，公开开庭审理了本案。丽水市莲都区人民检察院指派检察员施柳伊出庭支持公诉，被告单位丽水市钧煌置业有限公司的诉讼代表人陈丽文、被告人钟石华及其辩护人邓伟力、被告人朱新民及其指定辩护人陈葛晋、李巧巧到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控，丽水市钧煌置业有限公司于2007年6月20日成立，法定代表人为钟石华，占60%股份，朱新民占40%股份，经营范围为房地产开发。被告人钟石华、朱新民在经营该公司过程中，以在江苏、重庆等地投资开发房地产项目需要资金为由，承诺支付1.5%至2%的月利率，向社会不特定群众集资借款。截至2015年6月，丽水市钧煌置业有限公司共向432名集资户共计集资人民币21836.66万元，已归还本金人民币11772.76万元，支付利息人民币9948.92万元，未归还本金人民币10125.90万元。 此外还有部分款项为被告人钟石华以个人名义向借款人集资后再以个人名义借入公司，其中借入本金人民币1457.60万元，通过钟石华个人名义归还本金及利息共计人民币11377.84万元。 2019年1月24日，被告人钟石华主动到公安机关投案；2019年2月20日，被告人朱新民主动到公安机关投案。 上述事实有户籍证明、被告人供述、证人证言及书证等予以证明。被告单位丽水市钧煌置业有限公司违反国家金融管理法律规定，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，被告人钟石华、朱新民为直接负责的主管人员，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条的规定，构成非法吸收公众存款罪。被告人钟石华、朱新民均具有自首情节。提请依法判处。 被告单位丽水市钧煌置业有限公司的诉讼代表人在开庭审理过程中对起诉指控的事实、情节及罪名均无异议。 被告人钟石华及其辩护人在开庭审理过程中对起诉指控的事实、情节及罪名均无异议。其辩护人的辩护意见：1.被告人钟石华系自首；2.被告人钟石华无犯罪前科，系初犯；3.被告人钟石华自愿认罪认罚，具有较好的悔罪态度；4.被告人钟石华的集资款均用于生产经营，并未进行挥霍。综上，请求本院对被告人钟石华从轻、减轻处罚。 被告人朱新民及其辩护人在开庭审理过程中对起诉指控的事实、情节及罪名均无异议。其指定辩护人的辩护意见：1.被告人朱新民系自首；2.被告人朱新民认罪认罚，悔罪态度好；3.被告人朱新民无犯罪前科，系初犯；4.被告人朱新民目前身体状况差。综上，请求本院对被告人朱新民从轻处罚。 经审理查明，丽水市钧煌置业有限公司于2007年6月20日成立，法定代表人为被告人钟石华，经营范围为房地产开发，其中钟石华占60%股份，被告人朱新民占40%股份。钟石华、朱新民在经营该公司过程中，以在江苏、重庆等地投资开发房地产项目需要资金为由，承诺支付1.5%至2%的月利率，向社会不特定公众集资借款。截至2015年6月，丽水市钧煌置业有限公司累计向432名集资户非法集资共计人民币21836.66万元，已归还本金人民币11772.76万元，支付利息人民币9948.92万元，未归还本金人民币10125.90万元。 此外还有部分款项为被告人钟石华以个人名义向借款人集资后再以个人名义借入公司，其中借入本金人民币1457.60万元，通过被告人钟石华个人名义归还本金及支付利息共计人民币11377.84万元。 截至2019年4月20日，尚有120户集资户，共计人民币49803936.21元集资款未归还。 另查明，2019年1月24日，被告人钟石华主动到公安机关投案，并如实供述其本人及被告单位的罪行；2019年2月20日，被告人朱新民主动到公安机关投案，并如实供述其本人及被告单位的罪行。 上述事实，有户籍证明，被告人钟石华、朱新民的供述，证人郭某1、吴某1、赵某1、郭某2、刘某1、胡某1、何某1、方某1、陈某1、胡某2、沈某1、谢某1、杨某1、石某1、范某、石某2、金某1、潘某1、刘某2、赖某1、翁某1、翁某2、叶某1、郑某、黄某1、沈某2、陈某2、高某、陈某3、俞某、涂某、翁某3、周某1、夏某、鄢某、孙某1、吴某2、张某1、叶某2、汤某1、陈某4、吴某3、叶某3、何某2、徐致远、沈某3、金某2、石某3、潘某2、温某、叶某4、季某、孙某2、揭南军、杨某2、翁某4、叶某5、孔某、汤某2、潘某3、翁某5、叶某6、唐某、吴某4、李某、杨某3、刘某3、庄某、吴某5、张某2、吴某6、吴某7、方某2、卢某、黄某2、谢某2、王某1、徐某、周某2、陈某5、朱某1、周某3、马某、石某4、陈丽文、周某4、杨某4、陈某6、王某2、姜某、张某3、杨某5、周某5、赖某2、朱某2、王某3、陈某7、吴某8、傅某、赵某2、任某、黄某3、吴某9、金某3、陈某8、梅某、张某4的证言，证人武某的自述材料，司法鉴定意见书，归案经过，前科查询记录，刑事判决书，调取证据清单及工商登记、变更、营业执照、对外投资等材料，接收证据材料清单，合作联营开发二三产业留地项目合同，借据，收款收据，借条，民事判决书，民事裁定书，银行流水明细，认罪认罚具结书等证据证实，足以认定。 本院认为，被告单位丽水市钧煌置业有限公司违反国家金融管理法律规定，未经有关部门批准，向社会不特定公众吸收存款，数额巨大，严重扰乱金融秩序和社会秩序，被告人钟石华、朱新民作为丽水市钧煌置业有限公司直接负责的主管人员，其行为均已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告单位丽水市钧煌置业有限公司、被告人钟石华、朱新民犯罪以后自动投案，并如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻处罚。被告人钟石华、朱新民自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。综上，根据被告单位丽水市钧煌置业有限公司、被告人钟石华、朱新民的犯罪事实、情节及性质，本院决定对其均从轻处罚。故被告人钟石华、朱新民的辩护人请求本院对被告人钟石华、朱新民从轻处罚的意见，本院予以采纳；但被告人钟石华的辩护人请求本院对被告人钟石华减轻处罚的意见，本院不予采纳。为此，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第三十条、第三十一条、第四十五条、第四十七条、第六十七条第一款、第五十二条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、《最高人民法院》第三条第二款第（一）项的规定，判决如下： 被告单位丽水市钧煌置业有限公司犯非法吸收公众存款罪，判处罚金人民币十万元（罚金限在本判决生效后三日内即向本院缴纳）； 被告人钟石华犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月6日起至2026年1月5日止；罚金限本判决生效后三日内向本院缴纳）； 被告人朱新民犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；罚金限在本判决生效后三日内向本院缴纳）； 追缴被告单位丽水市钧煌置业有限公司、被告人钟石华、朱新民的违法所得共计人民币四千九百八十万三千九百三十六元二角一分，返还给各集资户（退赔清单附后）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省丽水市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 附件：退赔清单 审 判 长  叶 露 人民陪审员  周丽珍 人民陪审员  吕颖英 二〇二〇年七月二十八日 书 记 员  何一芳 附件：退赔清单 序号 姓名 退赔数额（元） 1 曾秀霞 236,849.00 2 陈某4 15,892.00 3 陈飞洁 646,975.00 4 陈某8 20,384.00 5 陈和仙 135,200.00 6 陈华香 57,850.00 7 陈某1 60,750.00 8 陈锦耀 490,720.00 9 陈某5 99,000.00 10 陈琪峰 200,000.00 11 陈体妙 694,966.60 12 戴世明 406,555.00 13 单爱国 730,000.00 14 方某1 9,345.00 15 傅练青 580,000.00 16 傅亮 463,550.00 17 傅某 18,050.00 18 郭某1 46,900.00 19 郭某2 265,200.00 20 郝爱珍 232,000.00 21 何某1 57,650.00 22 何某2 351,490.00 23 胡安太 89,430.00 24 胡某2 88,410.00 25 胡某1 21,942.00 26 黄某2 20,014.00 27 黄凌芳 287,400.00 28 江星希 1,172,370.00 29 揭南军 892,670.00 30 金某1 141,600.00 31 孔某 27,704.00 32 赖某2 85,670.00 33 赖某1 47,440.00 34 乐农 116,000.00 35 李雯莺 85,350.00 36 刘爱云（叶某5） 409,500.00 37 刘某1 195,109.00 39 刘某2 31,250.00 40 刘寿根 82,800.00 41 刘燕 38,950.00 42 刘子祥 300,840.00 43 卢某 88,450.00 44 罗俊杰 111,375.00 45 吕秋丽 77,900.00 46 梅某 331,420.00 47 潘某1 47,900.00 48 潘某3 150,980.00 49 潘某2 428,405.00 50 沈某2 108,000.00 51 沈某1 77,400.00 52 石丽桂 36,081.27 53 石某2 148,750.00 54 石丽香 39,194.00 55 石某1 149,600.00 56 石子龙 37,440.00 57 石某3 811,843.37 58 孙秀玲、陆定兆 87,730.00 59 汤某2 195,411.67 60 涂某 210,650.00 61 王丽芬 587,950.00 62 王某2 92,600.00 63 魏纪华 76,000.00 64 温某 74,350.00 65 翁某1 32,750.00 66 翁某5 37,200.00 67 吴某3 70,050.00 68 吴捷 334,540.00 69 吴某9 41,775.00 70 吴满云 36,250.00 71 吴一雯 212,550.00 72 吴某5 20,150.00 73 武某 669,140.00 74 夏某 94,000.00 75 谢德龙 70,210.00 76 谢某1 62,000.00 77 谢某2 19,875.00 78 徐春英 589,870.00 79 徐某 52,150.00 80 徐致远 143,340.00 81 鄢某 404,510.00 82 杨某4 93,800.00 83 杨某5 19,433,521.34 84 杨某2 293,050.00 85 杨林波 187,300.00 86 杨某1 228,925.00 87 杨某3 42,030.00 88 姚林焕 88,920.00 89 叶某3 228,900.00 90 叶某1 463,814.70 91 叶某6 130,500.00 92 叶某5 69,840.00 93 尤珺 166,800.00 94 张冬娇 42,650.00 95 张某3 303,213.93 96 张某1 17,715.00 97 赵某2 5,200.00 98 郑晓华 1,067.33 99 周某5 12,875.00 100 周某3 143,900.00 101 周某4 83,200.00 102 周萍 206,070.00 103 朱某2、许连女当 98,658.00 104 朱仁君 475,020.00 105 朱薛锋 673,400.00 106 庄启伟 430,000.00 107 庄某 350,000.00 108 邹海军 2,000,000.00 109 范文军 500,000.00 110 傅地林 400,000.00 111 潘金助 20,000.00 112 杨芳 2,042,000.00 113 杨敏 898,000.00 114 叶脉梅 300,000.00 115 张华丽 500,000.00 116 郑建平 500,000.00 117 郑丽珍 500,000.00 118 郑伟平 200,000.00 119 郑小玲 360,000.00 120 周巧惟 500,000.00 合计 49803936.21 （以下空白） ??? —??1?—