山东省聊城市茌平区人民法院刑 事 判 决 书(2020)鲁1523刑初59号公诉机关山东省聊城市茌平区人民检察院。被告人李膨君，男，1995年8月18日出6，汉族，高中文化，农民山东省聊城市茌平区三户。因涉嫌诈骗罪，于2019年10月25日被山东省聊城市公安局茌平分局刑事拘留，同年11月29日经山东省聊城市茌平区人民检察院批准逮捕，同日由山东省聊城市公安局茌平分局执行逮捕。现羁押于山东省茌平县看守所。辩护人李浩，北京市百瑞（济南）律师事务所律师。被告人李栋栋，男，1994年1月3日出0，汉族，大专文化，农民山东省聊城市茌平区2室。因涉嫌诈骗罪，于2019年10月25日被山东省聊城市公安局茌平分局刑事拘留，同年11月29日经山东省聊城市茌平区人民检察院批准逮捕，同日由山东省聊城市公安局茌平分局执行逮捕。现羁押于山东省茌平县看守所。辩护人金书强，聊城市茌平区法律援助中心律师。辩护人刘振华，山东智祥律师事务所律师。被告人王国安，男，1991年4月21日出2，汉族，中专文化，农民山东省聊城市茌平区1室。因涉嫌诈骗罪，于2019年10月25日被山东省聊城市公安局茌平分局刑事拘留，同年11月29日经山东省聊城市茌平区人民检察院批准逮捕，同日由山东省聊城市公安局茌平分局执行逮捕。现羁押于山东省茌平县看守所。辩护人朱丽华，山东兴茌律师事务所律师。被告人庄新雨，男，1990年12月18日出X，汉族，小学文化，农民山东省聊城市茌平区3号。因涉嫌诈骗罪，于2019年10月25日被山东省聊城市公安局茌平分局刑事拘留，同年11月29日经山东省聊城市茌平区人民检察院批准逮捕，同日由山东省聊城市公安局茌平分局执行逮捕。现羁押于山东省茌平县看守所。辩护人黄焕成，山东鲁衡律师事务所律师。辩护人郭宗林，山东鲁衡律师事务所实习律师。被告人仇肖红，女，1996年6月7日出1，汉族，初中文化，户山东省聊城市经济技术开发区陶村，租山东省聊城市茌平区2室。因涉嫌诈骗罪，于2019年10月25日被聊城市公安局茌平分局刑事拘留，同年11月29日经山东省聊城市茌平区人民检察院批准逮捕，同日由山东省聊城市公安局茌平分局执行逮捕。现羁押于山东省聊城市看守所。辩护人李恒印，山东兴茌律师事务所律师。被告人曹春晓，女，1990年3月1日出6，汉族，初中文化，农民山东省聊城市茌平区曹村。因涉嫌诈骗罪，于2019年10月25日被聊城市公安局茌平分局刑事拘留，同年11月29日经山东省聊城市茌平区人民检察院批准逮捕，同日由山东省聊城市公安局茌平分局执行逮捕。现羁押于山东省聊城市看守所。辩护人刘晓新，山东兴茌律师事务所律师。被告人王锋，男，1998年11月24日出4，汉族，小学文化，农民山东省聊城市茌平区8号。因涉嫌诈骗罪，于2019年10月25日被山东省聊城市公安局茌平分局刑事拘留，同年11月22日被山东省聊城市公安局茌平分局取保候审，2020年1月3日被山东省聊城市公安局茌平分局刑事拘留，同年1月10日经山东省聊城市茌平区人民检察院批准逮捕，同日由山东省聊城市公安局茌平分局执行逮捕。现羁押于山东省茌平县看守所。辩护人石正强，山东兴茌律师事务所律师。被告人孙延晨，男，2001年4月2日出4，汉族，高中文化，农民山东省聊城市茌平区5号。因涉嫌诈骗罪，于2019年12月4日被山东省聊城市公安局茌平分局刑事拘留，2020年1月10日经山东省聊城市茌平区人民检察院批准逮捕，同日由山东省聊城市公安局茌平分局执行逮捕。现羁押于山东省茌平县看守所。指定辩护人刘金祥，山东智祥律师事务所律师。被告人李景豪，男，1999年06月07日出7，汉族，小学文化，户山东高唐县屯村山东省聊城市茌平区关村。因涉嫌诈骗罪，于2019年10月25日被山东省聊城市公安局在平分局刑事拘留；同年11月29日经山东省聊城市茌平区人民检察院批准逮捕，同日由山东省聊城市公安局茌平分局执行逮捕；2020年4月24日经山东省聊城市茌平区人民法院决定取保候审，同日由山东省聊城市公安局茌平分局执行取保候审。辩护人周生波，山东普新律师事务所律师。山东省聊城市茌平区人民检察院于以茌检公刑诉【2020】34号起诉书指控被告人李膨君、李栋栋、王国安、庄新雨、仇肖红、曹春晓、王锋、孙延晨、李景豪犯诈骗罪，于2020年4月1日向本院提起公诉。因不可抗拒的原因，本院于2020年5月12日裁定中止审理；于2020年7月3日恢复法庭审理。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。聊城市茌平区人民检察院指派检察员赵振华、刘亚男出庭支持公诉。被告人李膨君及其辩护人李浩，被告人李栋栋及其辩护人金书强、刘振华，被告人王国安及其辩护人朱丽华，被告人庄新雨及其辩护人黄焕成、郭宗林，被告人仇肖红及其辩护人李恒印，被告人曹春晓及其辩护人刘晓新，被告人王锋及其辩护人石正强，被告人孙延晨及其辩护人刘金祥，被告人李景豪及其辩护人周生波到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控，2019年4月至10月，被告人李栋栋、李膨君合伙成立工作室，在微信上搭建“AC经典商贸”、“淘美铺子”、“酷乐”、“CY轻奢”、“美宜购”等诈骗平台，被告人王国安、王锋、李景豪、仇肖王某1浩然、孙延晨、曹春晓、庄新雨等人通过招聘进入该工作室工作，并使用被告人李栋栋、李膨君提供的手机、微信号等作案工具，分别在聊城市茌平区一诺小区5号楼2单元502室、聊城市茌平区西关新村房屋内，通过“陌陌”、“伊对”、“soul”等婚恋软件寻找男性网友，并以与被谈某恋爱，让被害人给其送礼物为由实施诈骗活动。其中：被告人王国安冒充女性，通过微信×××14、152××××845858，以“李青青”孙某1孙琦”的名义诈骗许晓臣1388元、诈骗刘晓阳5003元、崔新闯8446张某2张总40446元、谢经昊1476元、谢坤22249元、姜新宇20608元、付永杰688元、张良10052元、杨攀2787元，张长波2216元、宋伟7282元，共计122641元。被告人庄新雨使用微×××99、Nico02188,以美容师李艳李某1燕燕的名义诈骗魏社红2388元、诈骗李宝健1890刘某思浩12521.7元、诈骗解保增1890元、诈骗贺建龙1338元、诈骗杨辉2896元，史某2鹏程3476元，共计26399.7元。被告人仇肖红通过微信×××fa、lo133××××010505赵某亚李某2佳琪的名义宿某善杰3564元、杨智辉4864元、张成鹏2074元、郝雪龙1388元、王国锋1388元、李书宽3588元、李树雷1388元，共计18254元。被告人曹春晓通过微信×××qi李某3美琪的名义诈骗陈民2400元、诈骗陈法东1388元、诈骗翟东凯1388元、诈骗卢涛2388元、诈骗李少坤3535元、王超1388元、李齐贺5506元，共计17993元。被告人王锋诈骗钱财17075元。被告人孙延晨使用微×××35孙某2燕辰的名义薛某艳彬5503元、诈骗付春来4405元，共计9908元。被告人李景豪使用微×××15安某安洋的名义诈骗卢全龙4878元、诈骗孙梦阳2453元，共计7331元。另有被史某1史超被诈骗1688元，被王某1浩然被诈骗2176元，被刘某思浩被诈骗1314元，不能查明系哪个被告人诈骗，应由被告人李膨君、李栋栋对此数额承担责任。以上各被告人共诈骗他人钱财224779.7元。公诉机关认为，被告人李膨君、李栋栋、王国安以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人钱财，数额巨大；被告人庄新雨、仇肖红、曹春晓、王锋、孙延晨、李景豪以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人钱财，数额较大，上述被告人行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人李膨君、李栋栋、王国安、庄新雨、仇肖红、曹春晓、王锋、孙延晨、李景豪系共同犯罪，且均在共同犯罪中起主要作用，均系主犯。各被告人到案后均如实供述自己的罪行，属坦白。被告人李栋栋协助抓获同案犯，属立功。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条，第二十六条，第六十七条第三款、第六十八条的规定，建议判处被告人李膨君、李栋栋有期徒刑四年至六年零六个月，并处罚金；判处被告人王国安有期徒刑二年零六个月至四年零六个月，并处罚金；判处被告人庄新雨有期徒刑一年至二年零六个月，并处罚金；判处被告人仇肖红有期徒刑一年至二年，并处罚金；判处被告人王锋、曹春晓有期徒刑十个月至二年；判处被告人孙延晨有期徒刑六个月至一年零六个月，并处罚金；判处被告人李景豪有期徒刑六个月至一年，并处罚金。公诉机关出示了手机等物证，电子档案等书证，王某2玉英等人的证言，被张某1等人的陈述，被告人李膨君、李栋栋等人的供述和辩解，电子勘验笔录等证据证实。被告人李膨君、李栋栋、王国安、庄新雨、仇肖红、曹春晓、王锋、孙延晨、李景豪对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人李膨君辩护人对公诉机关指控被告人李膨君犯诈骗罪的罪名无异议，但认为被害人所购买的商品并非假冒伪劣产品，只是相对高于市场价值，认定的诈骗数额应当扣除商品本身价值；量刑方面，被告人李膨君自愿认罪认罚，且系初犯，综上，建议法庭对被告人李膨君从轻处罚。被告人李栋栋辩护人对公诉机关指控被告人李栋栋犯诈骗罪的罪名无异议，但认为交付给被害人的商品价值及未查明具体被告人的数额部分，应从诈骗数额中扣除或量刑中酌情从轻处罚；量刑部分，被告人李栋栋自愿认罪认罚，且协助公安机关抓捕同案犯，属立功，又系初犯，建议法庭对被告人李栋栋从轻或减轻处罚，并判处有期徒刑三年至四年。被告人王国安辩护人对公诉机关指控被告人王国安犯诈骗罪的罪名无异议，但对部分犯罪事实有异议，认为被害人所购买的商品具有一定价值，应从犯罪数额中予以扣除；量刑方面认为，被告人王国安自愿认罪认罚，且系初犯，并积极退赃，建议法庭对被告人王国安从轻或减轻处罚。被告人庄新雨辩护人对公诉机关指控被告人庄新雨犯诈骗罪的罪名无异议，对部分犯罪事实有异议，认为被告人庄新雨参与的诈骗数额中应扣除向被害人交付物品的价值及庄新雨入职前微信号所涉及的诈骗金额，即应扣除被刘某思浩所陈述的2019年6月20日的1314元；量刑方面认为，被告人庄新雨在共同犯罪中处于被支配的地位，所起作用较小，应属从犯，且到案后如实供述其犯罪事实，系坦白，且自愿认罪认罚，积极退赃，又系初犯，综上，建议法庭对被告人庄新雨从宽处罚并适用缓刑。被告人仇肖红辩护人对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均无异议，但认为被告人仇肖红诈骗数额应为18254元，被史某2鹏程被骗的3476元不应计入仇肖红诈骗数额名下；量刑方面认为，被告人仇肖红自愿认罪认罚，积极退赃，且在共同犯罪中所起作用较小，主观恶性不大，建议法庭对被告人仇肖红判处一年以下有期徒刑或判处有期徒刑并适用缓刑。被告人曹春晓辩护人对公诉机关指控的罪名及主要犯罪事实无异议，量刑方面认为，被告人曹春晓到案后如实供述其犯罪事实，属坦白，且积极退赃，自愿认罪认罚，又系初犯、偶犯，综上，建议法庭对被告人曹春晓从轻或减轻处罚。被告人王锋辩护人对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均无异议，量刑方面认为，被告人王锋案发后积极退赃，自愿认罪认罚，且系初犯、偶犯，综上，建议法庭对被告人王锋适用缓刑或免于刑事处罚。被告人孙延晨辩护人对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均无异议，量刑方面认为，被告人在诈骗犯罪中起次要作用，应属从犯，且到案后如实供述其犯罪事实，系坦白，又已退赃，并自愿认罪认罚，建议法庭对被告人孙延晨从轻或减轻处罚。被告人李景豪辩护人对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均无异议，量刑方面认为，被告人李景豪在共同犯罪中所起作用较小，应系从犯，且自愿认罪认罚，积极退赃，又系初犯，综上，建议法庭对被告人李景豪判处有期徒刑六个月，并适用缓刑。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，公安机关扣押赃款63900元，被告人李膨君退赃6368.5元，被告人李栋栋退赃6368.5元，被告人王国安退赃51182元，被告人庄新雨退赃26399.7元，被告人仇肖红退赃18254元，被告人曹春晓退赃17993元，被告人王锋退赃17075元，被告人孙延晨退赃9908元，被告人李景豪退赃7331元，各被告人扣押赃款加退赃共计224779.7元。且各被告人均已缴纳罚金。本院认为，被告人李膨君、李栋栋、王国安以非法占有为目的，利用网络骗取他人财物，数额巨大；被告人庄新雨、仇肖红、曹春晓、王锋、孙延晨、李景豪以非法占有为目的，利用网络骗取他人财物，数额较大，上述各被告人的行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，依法应予惩处。被告人李膨君、李栋栋、王国安、庄新雨、仇肖红、曹春晓、王锋、孙延晨、李景豪伙同他人共同实施网络诈骗，属共同犯罪，且均在共同犯罪中起主要作用，均属主犯，依法应按其参与的全部犯罪及其在共同犯罪中的地位、作用分别予以处罚。九被告人到案后如实供述自己的罪行，并自愿认罪认罚，且赃款已全部追缴，罚金亦已积极缴纳，依法可从轻处罚。被告人李栋栋协助公安机关抓获同案犯，属立功，依法可从轻处罚。关于九被告人辩护人所持各被告人到案后均如实供述，且自愿认罪认罚，积极退赃、缴纳罚金，又系初犯，建议法庭从轻处罚的辩护意见，与法庭查明事实相符，本院予以采信。关于被告人庄新雨、孙延晨、李景豪辩护人所持三被告人在共同犯罪中所起作用较小，应属从犯，建议法庭从轻处罚的辩护意见，与法庭查明事实不符，本院不予采信。关于被告人李栋栋辩护人所持被告人李栋栋到案后协助公安机关抓捕同案犯，应属立功，建议法庭从轻处罚的辩护意见，与法庭查明事实相符，本院予以采信。关于被告人李膨君、李栋栋、王国安辩护人所持被害人所购买的商品价值应从被告人的诈骗数额中予以扣除的辩护意见，经查，本案被告人假冒女性身份通过网络与被害人进行恋爱聊天，骗取被害人信任，进而以高价销售低价值商品，骗取被害人钱财，虽所售商品具有一定价值，但销售商品只是被告人诈骗钱财的手段，作为犯罪成本不应予以扣除，但在量刑时可酌情从轻处罚，据此，三被告人辩护人的辩护意见本院不予采信。因电信诈骗涉及被害人多，社会危害性大，人民群众反映强烈，结合本案被告人犯罪情节，对被告人庄新雨、仇肖红、王锋、李景豪辩护人建议对各被告人适用缓刑的辩护意见，本院不予采信。公诉机关的量刑建议适当。据此，根据各被告人的犯罪事实、性质、情节及社会危害程度，对被告人李膨君、王国安依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第六十一条，第六十二条，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条；对被告人李栋栋依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第六十一条，第六十二条，第六十七条第三款，第六十八条，第五十二条，第五十三条；对被告人庄新雨、仇肖红、曹春晓、王锋、孙延晨、李景豪分别依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第六十一条，第六十二条，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条之规定，判决如下：一、被告人李膨君犯诈骗罪，判处有期徒刑四年零六个月，并处罚金人民币四万五千元。（刑期从判决执行之日起开始计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月25日起至2024年4月24日止。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳。）二、被告人李栋栋犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起开始计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月25日起至2023年10月24日止。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳。）三、被告人王国安犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零五个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起开始计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月25日起至2023年3月24日止。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳。）四、被告人庄新雨犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零四个月，并处罚金人民币一万二千元。（刑期从判决执行之日起开始计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月25日起至2021年2月24日止。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳。）五、被告人仇肖红犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零三个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起开始计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月25日起至2021年1月24日止。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳。）六、被告人曹春晓犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零三个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起开始计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月25日起至2021年1月24日止。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳。）七、被告人王锋犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零三个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起开始计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月3日起至2021年3月4日止。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳。）八、被告人孙延晨犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币五千五百元。（刑期从判决执行之日起开始计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月4日起至2020年8月3日止。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳。）九、被告人李景豪犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起开始计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月25日起至2020年4月24日止。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳。）十、对扣押在案的赃款63900元及各被告人退缴的赃款160879.7元，共计224779.7元，依法退还本案各被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省聊城市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  董 辉人民陪审员  任思燕人民陪审员  杨 雷二〇二〇年七月十七日法官助理张学帅书记员李坤