认罪认罚 山东省青岛市黄岛区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）鲁0211刑初524号 公诉机关青岛市黄岛区人民检察院。 被告人陈某华，女，1977年12月28日出生，汉族，小学文化程度，户籍地湖南省涟源市，住所地湖南省冷水江市。2019年7月30日因涉嫌诈骗罪被刑事拘留，2019年9月5日被批准逮捕，2019年9月6日被执行逮捕。 辩护人韩勇，山东天颐临律师事务所律师。 被告人梁某才，男，1996年12月18日出生，汉族，大专文化程度，户籍地湖南省涟源市，住所地湖南省冷水江市，学生。2019年7月30日因涉嫌诈骗罪被刑事拘留，2019年9月5日被批准逮捕，2019年9月6日被执行逮捕。 辩护人李秀丽，山东天颐临律师事务所律师。 被告人梁某辉，男，2000年12月15日出生，汉族，户籍地湖南省涟源市，住所地湖南省冷水江市，学生。2019年7月30日因涉嫌诈骗罪被刑事拘留，2019年9月5日被批准逮捕，2019年9月6日被执行逮捕。 辩护人李广新，山东瀚生律师事务所律师。 被告人苏某铭，男，2001年4月25日出生，汉族，户籍地湖南省长沙市岳麓区，住所地湖南省冷水江市，学生。2019年7月30日因涉嫌诈骗罪被刑事拘留，2019年9月5日被批准逮捕，2019年9月6日被执行逮捕。 辩护人张晓伟、于晓波，山东诚功（黄岛）律师事务所律师。 青岛市黄岛区人民检察院以青黄岛检三部刑诉[2020]438号起诉书指控被告人陈某华、梁某才、梁某辉、苏某铭犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。青岛市黄岛区人民检察院指派检察员封晓梅出庭支持公诉，被告人陈某华及辩护人、被告人梁某才及辩护人、被告人梁某辉及辩护人、苏某铭到庭参加诉讼。青岛市黄岛区人民检察院建议延期审理，本院决定延期审理。现已审理终结。 青岛市黄岛区人民检察院指控：2019年6月份，被告人陈某华与阙某鹏(未到案)租住了湖南市娄底市冷水江市xx厂家属楼，组织被告人梁某才、梁某辉、苏某铭、李某1(17岁，另案处理)等人学习诈骗话术并通过微信骗取他人钱财，陈某华与梁某辉等人约定基本月工资人民币2000元，另按骗取数额的10%获得提成。经查，被告人陈某华与阙某鹏主要提供骗取用的电脑、手机、微信号等作案工具及作案场所、吃住等，并负责传授诈骗技巧；被告人梁某才、梁某辉、苏某铭、李某1等主要负责在微信上伪装成一名24岁的年轻女性与被害人聊天，在骗取被害人的信任后便将微信号交予阙某鹏由阙某鹏以女孩过生日为由向被害人骗取钱财。现已查明2019年7月期间被告人陈某华、梁某才、梁某辉、苏某铭以过生日要红包为由进行骗取活动如下： 被告人陈某华使用微信昵称“柠檬不萌”、微信号×××的微信号，骗取崔某超人民币3668元、冯某海人民币520元、陈某军人民币88.88元、张坤人民币99.99元； 被告人梁某才使用微信昵称“丫头”、微信号×××的微信号，骗取董某明人民币3668元、李某2人民币3668元； 被告人梁某辉使用微信昵称“可爱的小丫头”、微信账号×××的微信号，骗取芮某焱人民币7012元、杨某贵人民币99.99元； 被告人苏某铭使用微信昵称“阳光女孩”、微信账号×××的微信号骗取王某心人民币1327.14元、朱某杰人民币88.8元、解某良人民币3.66元、万军人民币8.88元、马某园人民币18.88元、杨某人民币520元；使用微信昵称“阳光女孩”、微信账号×××的微信号骗取李某华人民币520元、王某汉人民币1184.54元、毛某人民币7012元、陈某现人民币1040元、陶某明人民币3668元、王某权人民币520元、孙某人民币520元、1053.14元、谢某人民币3681.14元、杨某功人民币1040元。 被告人李某1使用微信昵称“梦想”、微信账号×××的微信号骗取封某人民币7012元、何某人民币1040元、吴某旭人民币1040元、单某人民币520元、朱某来人民币5.2元、陈某平人民币5.2元、吕某龙人民币74.97元、杨某人民币66元、李某明人民币520元。 以上骗取数额共计人民币52874.41元。 公诉机关认为，被告人陈某华、梁某才、梁某辉、苏某铭，以非法占有为目的，利用电信网络技术手段冒充女性骗取被害人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。对于上述事实，公诉机关提供了书证、证人证言、被告人供述、辨认笔录、鉴定意见、视听资料、电子数据等证据予以证实。 被告人陈某华、梁某才、梁某辉、苏某铭对公诉机关的指控罪名及事实均无异议。 被告人陈某华的辩护人提出对起诉书认定的诈骗金额，建议在没有被害人陈述且部分金额较少的情况下，请求合议庭量刑时予以考虑；提出本案系共同犯罪，陈某华并非主犯，陈某华的家属积极退赃退赔，弥补被害人损失，取得了被害人谅解。被告人陈某华系初犯偶犯，主观恶性小，如实供述系坦白，认罪认罚，愿意积极缴纳罚金，其人身危害性与社会危害性较小等辩护意见。 被告人梁某才的辩护人提出被告人梁某才系从犯，主观恶念不深，初犯偶犯，主观恶性小，积极退赔退赃，认罪认罚；诈骗数额小，犯罪情节显著轻微，社会危害性较小等辩护意见。 被告人梁某辉的辩护人提出被告人系初犯偶犯，主观恶性不大，认罪认罚，已取得受害人的谅解，依法应从轻处罚等辩护意见。 被告人苏某铭的辩护人提出被告人苏某铭在共同犯罪中系从犯，在犯罪中没有获利；被告人苏某铭到案后如实供述全部犯罪事实，具有坦白情节，系初犯，认罪认罚，悔罪态度好，年龄较小等辩护意见。 经审理查明：2019年6月左右，被告人陈某华伙同他人租住了湖南市娄底市冷水江市xx厂家属楼，组织被告人梁某才、梁某辉、苏某铭、李某1(另案处理)等人学习诈骗话术并通过微信骗取他人钱财，陈某华与梁某辉等人约定基本月工资人民币2000元，并按骗取数额的10%获得提成。被告人陈某华伙同他人提供骗取用的电脑、手机、微信号等作案工具及作案场所、吃住等，并负责传授诈骗技巧；被告人梁某才、梁某辉、苏某铭等主要负责在微信上伪装成年轻女性与被害人聊天，在骗取被害人的信任后便将微信号交予阙某鹏由阙某鹏以女孩过生日等为由向被害人骗取钱财。2019年7月左右，被告人陈某华、梁某才、梁某辉、苏某铭以过生日要红包等为由进行骗取活动如下： 被告人陈某华使用微信昵称“xxxx”、微信号×××的微信号，骗取崔某超人民币3668元、冯某海人民币520元、陈某军人民币88.88元、张坤人民币99.99元； 被告人梁某才使用微信昵称“xx”、微信号×××的微信号，骗取董某明人民币3668元、李某2人民币3668元； 被告人梁某辉使用微信账号×××的微信号，骗取芮某焱人民币7012元、杨某贵人民币99.99元； 被告人苏某铭使用微信昵称“阳光女孩”、微信账号×××的微信号骗取王某心人民币1327.14元、朱某杰人民币88.8元、解某良人民币3.66元、万军人民币8.88元、马某园人民币18.88元、杨某人民币520元；使用微信昵称“xxxx”、微信账号×××的微信号骗取李某华人民币520元、王某汉人民币1184.54元、毛某人民币7012元、陈某现人民币1040元、陶某明人民币3668元、王某权人民币520元、孙某人民币520元、谢仔成人民币520元、袁重九人民币1040元、李某3人民币1053.14元、谢某人民币3681.14元、杨某功人民币1040元。 另查明，李某1使用微信昵称“梦想”、微信账号×××的微信号骗取封某人民币7012元、何某人民币1040元、吴某旭人民币1040元、单某人民币520元、朱某来人民币5.2元、陈某平人民币5.2元、吕某龙人民币74.97元、杨某人民币66元、李某明人民币520元。 以上骗取数额共计人民币52874.41元。 另查明，被告人陈某华、梁某才、梁某辉、苏某铭于2019年7月29日被公安机关抓获归案。到案后四被告人如实供述了自己的犯罪事实。被告人陈某华、梁某才、梁某辉、李某1赔偿了封某、李某2、李某3、谢某、毛云谭经济损失，并取得了被害人谅解。 上述事实，有书证受案登记表、到案经过、发破案经过、微信手机照片、账本、扣押决定书、扣押清单及照片、接受证据材料清单、情况说明、查询详情、截图、账户支付、谅解书、微信支付、照片、基本人口信息表；证人李某1证言；被害人封某、谢某、毛某、李某2、李某3陈述；被告人陈某华、梁某才、梁某辉、苏某铭的供述；辨认笔录、搜查笔录、扣押笔录、辨认现场笔录；电子证据检查工作记录；视听资料等证据予以证实。 本院认为，被告人陈某华、梁某才、梁某辉、苏某铭，以非法占有为目的，利用电信网络技术手段骗取被害人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人陈某华、梁某才、梁某辉、苏某铭系共同犯罪。被告人陈某华在共同犯罪中其主要作用，系主犯。被告人梁某才、梁某辉、苏某铭在共同犯罪中起次要作用，系从犯，本院依法减轻处罚。四被告人均自愿认罪认罚，本院依法从轻处罚。被告人陈某华、梁某才、梁某辉、苏某铭系坦白，本院依法从轻处罚。被告人陈某华、梁某才、梁某辉退赔部分被害人，本院量刑时酌情予以考量。 关于陈某华辩护人提出的诈骗数额没有被害人陈述等辩护意见，经查，有被告人供述、证人证言，相关转账记录证实涉案诈骗数额，该辩护意见，本院不予支持。关于辩护人提出陈某华并非主犯的辩护意见，经查，陈某华提供诈骗“话本”，为诈骗同伙提供吃住且约定诈骗提成等，应当认定为主犯，故该辩护意见，本院不予支持。关于陈某华辩护人提出积极退赔且取得部分被害人谅解、初犯偶犯、坦白、认罪认罚的辩护意见，经查属实，本院依法予以支持。关于陈某华辩护人提出其人身危害性与社会危害性较小的辩护意见，经查陈某华伙同他人共同实施诈骗行为，社会危害性较大，该辩护意见，本院不予支持。 关于梁某才辩护人提出梁某才系从犯、初犯偶犯、积极退赔退赃部分被害人、认罪认罚的辩护意见，经查属实，本院依法予以支持。关于梁某才的辩护人提出梁某才主观恶念不深，主观恶性小，诈骗数额小，犯罪情节显著轻微，社会危害性较小的辩护意见，经查不属实，本院依法不予支持。 关于被告人梁某辉辩护人提出梁某辉系初犯偶犯、认罪认罚、已取得部分受害人谅解的辩护意见，经查属实，本院依法从轻处罚。关于梁某辉辩护人提出梁某辉主观恶性不大的辩护意见，经查梁某辉伙同他人共同实施诈骗行为，不宜认定为主观恶性不大，故该辩护意见，本院依法不予支持。 关于被告人苏某铭的辩护人提出被告人苏某铭在共同犯罪中系从犯，到案后如实供述全部犯罪事实，具有坦白情节，系初犯的辩护意见，经查属实，本院依法从轻处罚。关于辩护人提出苏某铭悔罪态度好、认罪认罚的辩护意见，经查被告人苏某铭当庭认罪，自愿认罪认罚，故该辩护意见，本院予以支持。 根据被告人陈某华、梁某才、梁某辉、苏某铭犯罪的事实、性质、情节及对于社会的危害程度，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款之规定，判决如下： 一、被告人陈某华犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月30日起至2022年7月29日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳）。 被告人梁某才犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月30日起至2020年10月29日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳）。 被告人梁某辉犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月30日起至2020年10月29日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳）。 被告人苏某铭犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月。并处罚金人民币五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月30日起至2020年11月29日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳）。 二、责令被告人李长波与陈某华、梁某辉、梁某才、苏某铭共同退赔被害人何某等人民币共计52874.41元，其中李长波、陈某华、梁某辉、梁某才已退赔被害人封祥春、谢晓光、李能飞、毛云潭、李福顺的涉案钱款予以扣除。 三、在案扣押的作案工具手机一宗、电脑主机8台、路由器7台、笔记本电脑三台，依法予以没收，由扣押机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山东省青岛市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  曹旭晶 人民陪审员  吕明遵 人民陪审员  孟 鲁 二〇二〇年七月十七日 法官助理张子涵 书记员陈梦晓