江西省南昌市青山湖区人民法院 执 行 裁 定 书 （2020）赣0111执异15号 案外人：江西沁莱商贸有限公司，住所地：江西省南昌市西湖区银环路298号。统一社会信用代码：91360103MA380QMR1W。 法定代表人：张宏，职务：董事长。 委托代理人：叶嘉广，广东融方律师事务所律师。 申请执行人：龚玲丽，女，汉族，1986年5月10日出生，住江西省南昌市红谷滩新区。 委托代理人：邱渝斌，男，汉族，1971年7月29日出生，住江西省南昌市红谷滩新区，与龚玲丽系夫妻关系。 被执行人：董兵，男，汉族，1982年9月28日生，住广东省深圳市罗湖区。 被执行人：黎华，男，汉族，1968年1月15日生，住江西省南昌市高新区。 被执行人：彭贞红，女，汉族，1967年12月11日生，住江西省南昌市高新区。 被执行人：彭光明，男，汉族，1969年11月15日生，住江西省南城县。 被执行人：彭光亮，男，汉族，1968年7月21日生，住江西省南城县。 被执行人：江西洪林生物科技有限公司，住所地：江西省抚州市南城县城南工业园区。统一社会信用代码：91361021MA386FJ47F。 法定代表人：董兵。 被执行人：江西洪门实业集团有限公司，住所地：江西省抚州市南城县城南工业园区。统一社会信用代码：91361021741997995K。 法定代表人：彭贞红。 第三人：胡绪宇，男，汉族，1986年8月10日生，住江西省南昌市新建县。 本院在执行申请执行人龚玲丽与被执行人董兵、黎华、彭贞红、彭光明、彭光亮、江西洪林生物科技有限公司（以下简称洪林公司）、江西洪门实业集团有限公司（以下简称洪门公司）股权转让纠纷一案中，本院在执行过程中，依法于2019年11月15日作出（2019）赣0111执1514号执行裁定书，冻结洪门公司在江西沁莱商贸有限公司（以下简称沁莱公司）中国光大银行北京东路支行尾号6033账户上存款300万元。案外人沁莱公司向本院提出书面异议，本院依法组成合议庭并召开了听证会，案外人沁莱公司、申请人龚玲丽、被执行人洪林公司及董兵、第三人胡绪宇到庭参加听证会，被执行人黎华、彭贞红、彭光明、彭光亮、江西洪门实业集团有限公司、案外人公司员工詹志华经本院传票传唤均未到庭参加听证会，现已审查终结。 案外人称：案外人认为贵院冻结其名下中国光大银行南昌北京东路支行账户人民币300万元错误，应予解除冻结，其理由是：一、沁莱公司并非本案被执行人，亦从未与该案申请执行人有过任何经济往来；二、沁莱公司账户上从江西洪门实业集团有限公司转来的人民币1059.3万元，系洪门公司偿还出借人胡绪宇的借款本金。异议人提供了一份书面《借款暨担保合同》和《收款收据》各一份，以及银行转账记录二份佐证洪门公司向胡绪宇借款与还款到沁莱公司账户的事实，《借款暨担保合同》约定，甲方胡绪宇向乙方洪门公司出借人民币1059.3万元用于企业经营，借款期限自2019年9月3日至2019年10月25日，月利率3%，合同生效后，由甲方或甲方委托的第三方将借款本金直接转账至乙方指定的收款账户（账号：53×××16，户名：江西洪门实业集团有限公司，开户行：中国光大银行南昌站前西路支行），乙方应当于本合同借款期限届满当日向甲方指定的收款账户偿还全部借款本金及支付利息，甲方指定的收款账户如下（账号：50×××33，户名：江西沁莱商贸有限公司，开户行：中国光大银行南昌北京东路支行）。本案被执行人董兵、黎华、彭贞红、洪林公司作为担保人在合同上签章，洪门公司在合同上签章，胡绪宇在合同上签字。2019年9月3日，江西洪门实业集团有限公司盖章及其法定代表人彭贞红签字出具了一份《收款收据》，内容为：本公司的指定接受借款本金的账户53×××16，户名江西洪门实业集团有限公司，开户行中国光大银行南昌站前西路支行，已收到出借人胡绪宇通过账户42×××75，户名深圳市旺通源贸易有限公司，开户行建设银行出借的借款本金人民币1069.3万元。异议人提供了2019年9月3日深圳市旺通源贸易有限公司转账给洪门公司1059.3万元的中国建设银行转账电子回执。也提供了2019年10月25日洪门公司转账给沁莱公司1059.3万元的中国光大银行转账电子回单。 申请人称：法院冻结了以沁莱公司名义在中国光大银行南昌北京东路支行开立的账户上一笔1059.3万元中300万元存款，有大量证据证明彭贞红、詹志华等人串通将洪门公司上述存款300万元转移、隐藏在以沁莱公司开立的银行账户中，拒不执行法院生效判决，请求法院依法扣划该款并支付给申请人。具体理由是：一、洪门公司2019年10月25日转移至沁莱公司一笔1059.3万元存款是洪门公司的财产；二、沁莱公司执行异议的主要证据《借款暨担保合同》是事后串通制作的伪证，合同内容中凡是手写部分当时都是空白的，就连甲方出借人“胡绪宇”、委托收款人“江西沁莱商贸有限公司”、借款期限、还款日期都是事后添加的；三、詹志华和沁莱公司在本案中利益完全一致，行动完全一致，其9月30日出具给我的《承诺书》的实质是对冻结、扣划300万元无异议；四、詹志华与彭贞红串通拒执，由詹志华一手操纵和亲自实施。因为1、洪林公司是洪门公司的影子公司。2、所谓的借款人胡绪宇、所谓的收款人沁莱公司及其法定代表人魏勇君等均由詹志华一手操纵。3、詹志华2019年9月29日就已明知本案判决书已经生效，随后9月30日在他的办公室，詹志华向我出具了《承诺书》。詹志华一手掌控洪门公司和洪林公司的公章、网银U盾、网银密码、营业执照原件和法定代表人身份证原件。詹志华与彭贞红串通拒执，由詹志华一手操纵和亲自实施。申请人提供了相关证据佐证，其中《承诺书》内容：本人承诺监督董兵、黎华、彭贞红、彭光明、彭光亮、江西洪门实业集团有限公司、江西洪林生物科技有限公司支付50万元给龚玲丽，其余300万元将在新余洪茂人才创新投资中心（有限合伙）到洪林公司的账户后三天内支付给龚玲丽。落款为监督人詹志华，2019年9月30日。同时，案外人所称胡绪宇委托深圳旺通源公司出借款项给洪门公司，洪门公司转移到沁莱公司的1059.3万元，沁莱公司所谓受胡绪宇之托代收的，除法院冻结的300万元外，其余759.3万元始终没有进入胡绪宇的账户，也没有进入深圳市旺通源公司账户，因此，胡绪宇根本不是出借人。并且沁莱公司从未发生任何转入洪门公司的款项，沁莱公司从未拥有对洪门公司的合法债权，洪门公司2019年10月25日转移至沁莱公司的1059.3万元存款是洪门公司的财产。 被执行人董兵称：我虽然是洪林公司的法定代表人，但我只是代洪门公司、彭贞红、黎华持有洪林公司的93%的股份。同时，也受洪门公司、彭贞红、黎华委托参与洪林公司股权投资项目，我不承担任何责任，不参与公司任何形式的项目谈判。《借款暨担保合同》上我签字的时候，合同手写内容都没有，包括第一页与最后一页手写的胡绪宇三个字，手填的借款期限。 本院认为，本院于2019年10月16日立案执行申请执行人龚玲丽与被执行人董兵、黎华、彭贞红、彭光明、彭光亮、洪林公司、洪门公司股权转让纠纷执行一案后，2019年10月25日，洪门公司及其法定代表人彭贞红将新余洪茂人才创新投资中心（有限合伙）募集专户中退给洪门公司的1059.3万元款项转给案外人沁莱公司，转款的方式为洪门公司和洪林公司的公章、网银密码、法定代表人身份证明文件与私章、营业执照原件等相关开设账户材料放在沁莱公司的保险柜中保管，保险柜钥匙由被执行人洪门公司法定代表人彭贞红保管。转款完后再将洪门公司和洪林公司的公章、网银密码、法定代表人身份证明文件与私章、营业执照原件等相关开设账户材料还给彭贞红，这种还款方式有悖于正常的民间借贷形式。 同时，案外人所称的胡绪宇委托深圳旺通源公司于2019年9月3日借款1059.3万元给洪门公司。2019年10月25日，洪门公司及其法定代表人彭贞红擅自将新余洪茂人才创新投资中心（有限合伙）募集专户退还给其1059.3万元转给案外人沁莱公司后，沁莱公司又于2019年11月18日将除法院冻结300万元外的750万元转给深圳市润恩达投资咨询有限公司，并未偿还给胡绪宇或者深圳市旺通源公司，该债权债务关系显然难以成立。另作为被执行人的洪门公司及其法定代表人彭贞红将其所有的投资于新余洪茂人才创新投资中心的投资款，在明知本院立案执行其公司情况下，擅自将新余洪茂人才创新投资中心（有限合伙）募集专户退给其公司的投资款进行转移，以逃避法院执行。因此，本院依法冻结沁莱公司账户中属于被执行人洪门公司的300万元款项，并无不当。案外人沁莱公司主张法院解除对异议人名下尾号6033账户300万元的冻结措施的异议，本院不予支持，予以驳回。另对于被执行人洪门公司及其法定代表人彭贞红转移财产的行为，本院将另行依法追究其法律责任。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十七条、《最高人民法院关于人民法院办理执行异议和复议案件若干问题的规定》第八条之规定，裁定如下： 驳回案外人江西沁莱商贸有限公司的异议请求。 案外人、当事人对裁定不服，认为原判决、裁定错误的，应当依照审判监督程序办理；与原判决、裁定无关的，可以自本裁定送达之日起十五日内向人民法院提起诉讼。 审判长 熊 军 审判员 刘小华 审判员 黄 刚 二〇二〇年七月二十九日 书记员 张 卉