宁夏回族自治区银川市兴庆区人民法院民事判决书（2020）宁0104民初2809号原告：刘金生，男，1974年12月5日出生，汉族，宁夏中宁县金耀商贸有限公司总经理，住宁夏回族自治区中卫市中宁县。委托诉讼代理人：马静，宁夏方和圆律师事务所律师。委托诉讼代理人：周涛，宁夏方和圆律师事务所律师。被告：银川盛升物资有限公司，住所地宁夏回族自治区银川市兴庆区。法定代表人：陆晋，该公司经理。委托诉讼代理人：刘海霞，宁夏言宗律师事务所律师。被告：储银楼，男，1963年1月8日出生，汉族，无业，住安徽省安庆市大观区。委托诉讼代理人：刘海霞，宁夏言宗律师事务所律师。被告：毛亚军，男，1962年8月5日出生，神华宁夏煤业集团有限责任公司退休员工，住宁夏回族自治区银川市兴庆区。原告刘金生与被告银川盛升物资有限公司（以下简称“盛升物资公司”）、储银楼、毛亚军民间借贷纠纷一案，本院于2020年4月16日立案后，依法适用简易程序于2020年5月18日公开开庭进行了审理。原告刘金生及其委托诉讼代理人马静、周涛，被告盛升物资公司及储银楼共同的委托诉讼代理人刘海霞，被告毛亚军到庭参加诉讼。本案现已审理终结。刘金生向本院提出诉讼请求：1.依法判令被告盛升物资公司偿还原告借款130万元；2.依法判令被告储银楼、毛亚军对上述债务承担连带清偿责任；3.本案诉讼费由被告承担。事实和理由：被告储银楼、毛亚军系被告盛升物资公司的实际控制人。2013年5月10日，被告储银楼向原告借款130万元，同日原告按照储银楼的要求，分别向被告盛升物资公司及毛亚军的银行账户转账交付借款80万元、50万元。2013年7月15日，被告储银楼以盛升物资公司的名义向原告出具130万元借条。后经原告多次催要，盛升物资公司未向原告还款。被告储银楼、毛亚军利用实际控制人身份实际控制被告盛升物资公司，违反了公司法人制度，应当对借款承担连带清偿责任。盛升物资公司辩称，原告诉请的借款金额属实。该公司是独立的法人企业，具有独立承担民事责任的能力，该130万元债务系公司的债务，与被告储银楼及毛亚军无关。130万元借款中转入被告毛亚军账户的50万元系盛升物资公司与被告毛亚军之间的债权债务，与原告无关，也与本案无关。综上，应驳回原告对被告储银楼、毛亚军的诉讼请求。储银楼辩称，本案系民间借贷纠纷，且被告储银楼虽然被刑事判决认定为被告盛升物资公司2013年2月以后的实际控制人，但其实际控制人身份并非为了滥用公司法人独立地位和股东有限责任，只是以其儿子储冠宇的名义入股被告盛升物资公司，以被告盛升物资公司“神华宁煤合格供应商”的身份与神华宁煤公司做生意，因此，原告诉请被告储银楼承担案涉债务的连带责任没有法律和事实依据。毛亚军辩称，毛亚军系2013年3月1日之前的盛升物资公司实际控制人，本案借条系2013年7月出具，与被告毛亚军无关。2013年5月10日原告向被告毛亚军转账的50万元，系原告偿还毛亚军于2010年8月至2012年的11月两次向原告出借的120万元，与本案借款无关。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对双方无异议的证据，即（2017）宁0106刑初448号刑事判决书、（2018）宁01刑终363号刑事裁定书，本院予以确认并记录在案。对当事人有异议的证据，本院认定如下：1.原告提交的《借条》一张，被告盛升物资公司及储银楼认可证据的真实性，被告毛亚军称对该证据并不知情。因《借条》系被告盛升物资公司及储银楼出具，该二被告认可证据的真实性，本院对该证据予以采信。2.原告提交的宁夏银行个人存款交易明细一组、中国建设银行转账凭条、银行流水各一张，被告盛升物资公司及储银楼认可证据的真实性，被告毛亚军称其收到原告转账交付的50万元系原告偿还向毛亚军的借款。因各被告对证据的真实性无异议，本院对该组证据予以采信。3.原告提交的盛升物资公司工商信息一份，被告盛升物资公司及储银楼对证据的真实性无异议，被告毛亚军质证称虽然其仍系公司股东，但已于2013年3月1日将股权转让给被告储银楼。因各被告认可证据的真实性，故本院对该证据予以采信。4.被告盛升物资公司、储银楼提交的《银川盛升物资有限公司企业信用报告》、银川市国家税务局稽查局2015年9月21日《税务文书送达回证》、银川市国家税务局稽查局《税务处理决定书》（银国税稽处【2015】133号）各一份，原告质证称该证据不能证实被告储银楼未滥用法人独立地位逃避债务，被告毛亚军对该组证据无异议。因该组证据与本案并无关联性，故本院对该组证据不予采信。5.被告毛亚军提交的股权转让协议书一份，原告对该证据不予认可，认为系各被告之间的内部协议，被告盛升物资公司、储银楼代理人称对该证据不清楚。因该证据系被告盛升物资公司内部的股权转让情况，无法对抗债权人，且该证据系无法与原件核对的复印件，故本院对该证据不予采信。6.被告毛亚军提交的中国建设银行流水两页，原告对证据的真实性无异议，但称被告毛亚军于2010年8月18日向原告转账100万元确系原告向毛亚军的借款，但原告的妻子何凤珍已于2010年8月30日通过转账方式偿还给被告毛亚军，被告毛亚军于2012年11月5日向原告转款的20万元并非借款，而是被告储银楼通过毛亚军账户给原告支付的还款。被告盛升物资公司、储银楼认为该证据与本案无关联性。因各被告对证据的真实性无异议，本院对该证据予以采信。根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：2010年8月18日，被告毛亚军向原告转账100万元。2010年8月30日，原告妻子何凤珍向被告毛亚军转账100万元。2012年11月5日，被告毛亚军向原告转账20万元。2013年5月10日，原告向被告毛亚军转账50万元，向被告盛升物资公司转账80万元。2013年7月15日，盛升物资公司向原告出具借条一份，载明“今借到刘金生人民币壹佰叁拾万元整（￥1300000.00）。此据，借款人：银川盛升物资有限公司，2013.7.15，经手人：储银楼。”2018年10月11日，银川市金凤区人民法院作出（2017）宁0106刑初448号刑事判决，判决盛升物资公司、毛亚军、储银楼犯虚开增值税发票罪。该刑事判决书中审理认定2012年至2013年2月期间由被告毛亚军实际经营被告盛升物资公司，2013年3月至2014年由被告储银楼实际经营被告盛升物资公司。本院认为，原告与被告盛升物资公司之间的民间借贷法律关系成立，并合法、有效。关于借款本金，原告主张其向被告盛升物资公司提供借款80万元，向被告毛亚军提供借款50万元，共计提供借款130万元，被告盛升物资物资公司出具借条确认借款130万元，且当庭认可收到借款130万元，故本院对借款本金130万元予以确认。本案借款未约定还款期间，故被告盛升物资公司应当在原告催要借款的合理期限内偿还原告借款130万元。原告主张被告毛亚军、储银楼实际控制盛升物资公司，构成公司的人格否认制度，应当对借款承担连带还款责任。原告提交的借条中显示，借款人系盛升物资公司，而被告储银楼仅作为“经办人”签字，且被告毛亚军并未在该借条上签字。以上事实证明，被告储银楼及毛亚军与原告就本案借款并无借款合意。虽然（2017）宁0106刑初448号刑事判决认定2012年至2013年2月期间由被告毛亚军实际经营被告盛升物资公司，2013年3月至2014年由被告储银楼实际经营被告盛升物资公司，但该刑事判决在性质和案件事实方面与本案不同。该刑事判决是针对公诉机关基于毛亚军、储银楼虚在实际经营盛升物资公司期间存在虚开增值税发票的事实而指控其犯虚开增值税发票罪，并未认定二人系公司法意义上的“过度支配与控制”，而原告提交的证据亦不能证明二被告构成法人人格否认的其他情形，也未提交证据证明被告毛亚军、储银楼实际使用该笔借款，故对原告的该项诉请，本院不予支持。依照《中华人民共和国合同法》第二百零六条，《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第十六条第一款、第二十三条第一款，《最高人民法院关于适用的解释》第九十条规定，判决如下：一、被告银川盛升物资有限公司于本判决生效之日起十日内向原告刘金生偿还借款130万元；二、驳回原告刘金生的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费16500元，已减半收取8250元，由被告银川盛升物资有限公司负担。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数或者代表人的人数提出副本，上诉于宁夏回族自治区银川市中级人民法院。审判员 刘雨婷 二〇二〇年七月八日法官助理 黄小丽书记员 王菲菲附：本案适用的相关法律条文《中华人民共和国合同法》第二百零六条借款人应当按照约定的期限返还借款。对借款期限没有约定或者约定不明确，依照本法第六十一条的规定仍不能确定的，借款人可以随时返还；贷款人可以催告借款人在合理期限内返还。《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第十六条原告仅依据借据、收据、欠条等债权凭证提起民间借贷诉讼，被告抗辩已经偿还借款，被告应当对其主张提供证据证明。被告提供相应证据证明其主张后，原告仍应就借贷关系的成立承担举证证明责任。被告抗辩借贷行为尚未实际发生并能作出合理说明，人民法院应当结合借贷金额、款项交付、当事人的经济能力、当地或者当事人之间的交易方式、交易习惯、当事人财产变动情况以及证人证言等事实和因素，综合判断查证借贷事实是否发生。第二十三条企业法定代表人或负责人以企业名义与出借人签订民间借贷合同，出借人、企业或者其股东能够证明所借款项用于企业法定代表人或负责人个人使用，出借人请求将企业法定代表人或负责人列为共同被告或者第三人的，人民法院应予准许。企业法定代表人或负责人以个人名义与出借人签订民间借贷合同，所借款项用于企业生产经营，出借人请求企业与个人共同承担责任的，人民法院应予支持。《最高人民法院关于适用的解释》第九十条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。《中华人民共和国民事诉讼法》第十四条人民检察院有权对民事诉讼实行法律监督。第二百三十九条申请执行的期间为二年。申请执行时效的中止、中断，适用法律有关诉讼时效中止、中断的规定。前款规定的期间，从法律文书规定履行期间的最后一日起计算；法律文书规定分期履行的，从规定的每次履行期间的最后一日起计算；法律文书未规定履行期间的，从法律文书生效之日起计算。第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。履行告知书依法履行生效法律文书确定的义务，是每一位当事人应尽的法律责任。如未在生效法律文书规定的期限内履行义务，进入执行程序后，法院将依法采取以下强制措施。1.扣押、冻结、划拨、拍卖被执行人的财产；2.将被执行人纳入失信人员名单；3.对被执行人限制高消费、限制出入境;4.采取罚款、搜查、拘留等强制措施;5.情节严重，构成犯罪的，依法追究拒不执行判决、裁定罪的刑事责任。以上强制措施，可以同时采取，希望当事人在生效法律文书确定的期限内自觉履行义务。