台州市椒江区人民法院刑 事 判 决 书（2019）浙1002刑初704号公诉机关台州市椒江区人民检察院。被告人王建华，男，1988年3月5日出生于福建省福州市，汉族，大专文化，无业，户籍地福州市台江区，住三明市将乐县。2018年12月20日因本案被台州市公安局椒江分局刑事拘留，2019年1月25日经台州市椒江区人民检察院批准被逮捕。现羁押于台州市看守所。辩护人郑斯鼎，福建乾观律师事务所律师。辩护人周智敏，浙江海贸律师事务所律师。被告人方开茂（又名方小杰），男，1983年11月28日出生于福建省闽侯县，汉族，高中文化，无业，住闽侯县。2019年3月5日因本案被台州市公安局椒江分局刑事拘留，同年4月11日经台州市椒江区人民检察院批准被逮捕。现羁押于台州市看守所。辩护人张积储、王丰，北京大成（福州）律师事务所律师。被告人任欣（又名任少菊），女，1990年4月14日出生于四川省渠县，汉族，高中文化，无业，户籍地渠县，住福建省闽候县。2018年12月20日因本案被台州市公安局椒江分局刑事拘留，2019年1月25日经台州市椒江区人民检察院批准被逮捕。现羁押于台州市看守所。辩护人杨月，浙江海贸律师事务所律师。被告人胡清杨，男，1989年10月13日出生于福建省上杭县，汉族，大专文化，无业，住上杭县。2018年12月19日因本案被台州市公安局椒江分局刑事拘留，2019年1月25日经台州市椒江区人民检察院批准被逮捕。现羁押于台州市看守所。辩护人潘灵杰，浙江海贸律师事务所律师。被告人赵小菊，女，1987年7月5日出生于福建省闽侯县，汉族，初中文化，无业，户籍地闽侯县，住福州市仓山区。2018年12月20日因本案被台州市公安局椒江分局刑事拘留，2019年1月25日经台州市椒江区人民检察院批准被逮捕。现羁押于台州市看守所。辩护人陈亮、文肖尔，福建乾观律师事务所律师。被告人成利利（又名刘艳），女，1991年11月11日出生于福建省永泰县，汉族，初中文化，无业，户籍地永泰县，住福州市晋安区。2019年3月6日因本案被台州市公安局椒江分局刑事拘留，同年4月12日经台州市椒江区人民检察院批准被逮捕。现羁押于台州市看守所。辩护人项海静，浙江孚吉律师事务所律师。被告人吕济忠，男，1990年12月24日出生于福建省大田县，汉族，大专文化，无业，住大田县。2018年12月19日因本案被台州市公安局椒江分局刑事拘留，2019年1月25日经台州市椒江区人民检察院批准被逮捕。现羁押于台州市看守所。辩护人朱娇霞，浙江海贸律师事务所律师。台州市椒江区人民检察院以台椒检公诉刑诉〔2019〕666号起诉书指控被告人王建华、任欣、胡清杨、赵小菊、吕济忠犯非法经营罪、诈骗罪，被告人方开茂、成利利犯诈骗罪向本院提起公诉。因需补充侦查，延期审理二次。本院;依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，台州市椒江区人民检察院指派检察员徐邱毅及其助理蒋鸿鑫出庭支持公诉，上列被告人及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。台州市椒江区人民检察院指控：一、非法经营2017年1月至2018年3月，被告人王建华、任欣等人以投资期货名义拉客户到黑龙江中远农业商品交易中心有限公司平台。被告人胡清杨、赵小菊、吕济忠与客户聊天并拉客户到期货平台，任欣指导客户下载和操作期货平台，王建华指导客户进行期货买卖。1.2017年10月前后，赵小菊冒充“谭文杨”与被害人赵某聊天并将其带入期货平台，任欣冒充王经理指导赵某下载和操作黑龙江中远农业商品交易中心有限公司软件，王建华冒充指导老师刘助理指导赵某进行期货买卖操作。其间赵某通过卡号为62×××48和62×××29银行卡合计转入1860010元人民币（下略）至黑龙江中远农业商品交易中心有限公司（账号36×××61）投资期货，返还981666.91元。2.2017年11月前后，赵小菊、任欣、王建华等人用上述同样的方式诱使被害人蒋某进行期货买卖。其间蒋某通过卡号为62×××74银行卡合计转入300000元至黑龙江中远农业商品交易中心有限公司（账号36×××61）投资期货，返还25199.58元。二、诈骗2018年6月至12月，被告人王建华、方开茂等人组建以投资期货为诱的诈骗团伙，王建华负责日常管理，方开茂提供“期货平台”和收款账户。被告人胡清杨、赵小菊、吕济忠与客户聊天并将客户骗入期货平台，被告人任欣指导客户下载和操作期货平台，再由王建华指导客户进行期货买卖，方开茂负责平台数据和提供林某1（另案处理）等人账户进行收付款，被告人成利利负责内部人员联络，骗取他人钱财。1.2018年8月开始，胡清杨冒充“熊毅”与被害人倪某（在台州市椒江区上网时被诈骗）聊天并将其骗入期货平台，任欣冒充王经理指导倪某下载和操作“ＭＧ国际期货平台”软件，王建华冒充指导老师刘助理指导倪某进行期货买卖操作，林某1（另案处理）提供银行卡用于收款、转账。其间倪某通过卡号为62×××67银行卡投资“ＭＧ国际期货平台”（实际转入林峰卡号为62×××19银行卡），倪某被诈骗1620300元。2.2018年8月开始，胡清杨、任欣、王建华等人通过同样的方式骗取陈某898604元。对指控的上述事实，公诉人当庭宣读了同伙供述、被害人陈述、证人证言、银行交易明细等相关证据。公诉机关认为，被告人王建华、任欣、胡清杨、赵小菊、吕济忠未经国家有关主管部门批准非法经营期货业务，非法经营额人民币2160010元，情节特别严重;另以非法占有为目的，虚构事实诈骗他人财物，诈骗金额人民币2518904元，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第二百六十六条，应当以非法经营罪、诈骗罪追究其刑事责任。被告人方开茂、成利利以非法占有为目的，虚构事实诈骗他人财物，诈骗额人民币2518904元，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人王建华、任欣、胡清杨、赵小菊、吕济忠在非法经营共同犯罪中系从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。被告人任欣、胡清杨、赵小菊、成利利、吕济忠在诈骗共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。被告人王建华、任欣、胡清杨、赵小菊、吕济忠一人犯两罪，应当数罪并罚。被告人王建华、任欣、胡清杨、赵小菊、成利利、吕济忠自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。上列被告人对指控的事实均无异议。被告人王建华的辩护人辩称：1.王建华犯罪情节较轻，主观恶性小，社会危害性不大，首先，非法经营犯罪事实方面，整个期货交易平台以及收款账户均由黑龙江中远农业商品交易中心有限公司提供，应当认定为单位犯罪，在没有追究相关负责人构成非法经营罪的前提下，认定王建华构成非法经营罪不妥，关于指控的非法经营节投资人跟着指数涨跌进行交易，投资款去向不明，侦查机关可查而因疫情等客观原因不查，被告人没有非法占有为目的，仅领取工资，亦不构成诈骗罪；其次，诈骗犯罪事实方面，只是指导被害人进行期货买卖操作，作为起到实质作用的诈骗工具平台软件均由方开茂购买并提供，后续的收款、转账等也是由方开茂负责的，方开茂对诈骗财物具有实际控制权，方开茂是主犯，王建华是从犯。2.王建华归案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白。3.其是初犯、偶犯，自愿认罪认罚，请求给予最大幅度的从轻处罚。被告人方开茂的辩护人辩称：1.指控方开茂提供“期货平台”没有事实依据，不当加重方开茂的责任，庭审中，方开茂称是成利利购买了“MG国际期货平台”软件，而成利利予以否认，再无任何客观证据证实系方开茂购买了该软件。2.指控未查清每个被告人的获利情况，不能正确区分每人的作用，而直接认定方开茂系主犯不当，也明显不合理，本案中方开茂的获利与成利利、胡清杨等人相当，却只有方开茂被认定为主犯。3.方开茂与成利利地位相当，认定方开茂系主犯，与事实不符，（1）从获利看，2人相当；（2）从犯罪团伙中的作用看，王建华一方：①王建华提供客户资料，对员工进行培训，伪装成刘助理指导客户买卖期货；②任欣解答员工问题，冒充成王经理让客户开户，让客户下载APP，教客户操作平台；③赵小菊、吕济忠、胡清杨冒充成功人士搜索并添加客户，利用话术与客户聊天取得信任，带领客户买卖期货，编造投资达到一定金额可以有专门的指导老师，诱骗客户入金。而方开茂和成利利只提供平台，帮助结算，没有技术含量，作用相对较小，不能认定方开茂为主犯。4.方开茂没有直接实施诈骗，仅因王建华要求提供平台软件，自始至终没有虚构事实、隐瞒真相，王建华主导，方开茂起帮助作用，其行为更符合帮助信息网络犯罪活动罪的构成要件，应当认定帮助信息网络犯罪活动罪，不是诈骗罪。并提供各地7则帮助信息网络犯罪活动罪等案例佐证其所辩。被告人任欣的辩护人辩称：1.非法经营是单位犯罪，任欣作为黑龙江中远农业商品交易中心有限公司的员工，只拿固定工资3000元，指控非法经营额216.001万元直接入中远公司账户，任欣等不曾有任何获利。2.关于诈骗罪，（1）任欣在共同犯罪中仅负责指导客户下载APP以及教客户操作，提供的帮助微乎其微，系次要、辅助作用，且仅获利3万元，是从犯；（2）认罪认罚，主观恶意不大，犯罪情节不是十分恶劣；（3）其请求家属积极退赃，并愿意缴纳罚金，请将其与同案被害人区别处理。被告人胡清杨的辩护人辩护：1.胡清杨在共同犯罪中起辅助作用，提供的帮助的行为也极为有限，是从犯；2.其主观恶性不深，犯罪情节也不是十分恶劣；3.其请求家属积极退赃，并愿意缴纳罚金；4.获赃较少且不是主犯；5.胡清杨一贯良好，认罪认罚，悔罪态度诚恳，请求从轻或减轻处罚。被告人赵小菊的辩护人辩称：1.赵小菊在非法经营罪中主观恶性小，参与度低，社会危害性小，（1）非法经营罪主观上要求行为人必须是出于故意，对于因不知者不认为构成本罪；（2）赵小菊进入案涉公司后从事的是业务员工作，未参与公司管理，对公司具体经营范围、经营内容等均不知情，证明赵小菊参与度极低，情节轻微，社会危害性小；（3）因投资人的投资款去向无法查清，亦不属于诈骗，对于指控非法经营还是诈骗都不能认定，本着疑罪从无原则，应认定指控非法经营节无罪。2.赵小菊在诈骗罪中未实际参与对倪某、陈某的诈骗，也未获得任何提成，主观恶性小，参与度低，情节轻微。3.其具有坦白情节，系初犯，认罪、悔罪态度非常好，且具有自愿认罪认罚的从宽处理情节，请求从轻、减轻处罚。被告人成利利的辩护人辩称：1.成利利离异后与方开茂建立男女朋友关系，方开茂长期、持续在经济上对成利利予以帮助，其不知晓王建华等人在实施诈骗行为，认为这只是朋友、生意伙伴之间的传话而已，说明其参与程度相对较小，主观恶性较小，社会危害性不大。2.其具有法定、酌定的从轻、减轻处罚情节，（1）成利利系初犯、从犯，首次讯问便如实、全面供述自己的相关犯罪行为，后续的供述基本稳定，应当认定为坦白；（2）自愿签署认罪认罚具结书，悔罪表现较好，主观上愿意退赃，客观上其车辆及房产被查封，请求从轻、减轻处罚。被告人吕济忠的辩护人辩称：1.吕济忠与同为业务员的胡清杨、赵小菊不一样，在两个罪名的共同犯罪中，都没有拉到任何客户；2.吕济忠归案后能如实供述自己罪行，构成坦白；3.积极签署认罪认罚具结书，是初犯，请求从轻处罚。经审理查明：一、2017年1月份至2018年3月份，被告人王建华组建期货平台，招募被告人任欣、胡清杨、赵小菊、吕济忠等人，以投资期货名义诱骗客户到该平台，教唆客户投资黑龙江中远农业商品交易中心有限公司（简称“黑龙江公司”）农产品，吸引客户入金，继而骗取投资款。由王建华负责公司日常运行，提供有投资潜力的潜在客户资料，任欣对胡清杨、赵小菊、吕济忠进行业务培训、熟悉诈骗流程，之后胡清杨、赵小菊、吕济忠根据提供的客户资料，冒充福建省汉达机电设备有限公司的经理熊毅或谭文扬之名寻找客户并与客户通过聊天培养感情，再将客户骗入期货平台，接着由任欣冒充投资平台王经理指导客户下载期货平台以及操作期货平台，待客户确定投资之后，王建华冒充指导老师的助理刘助理指导客户进行期货买卖，造成客户投资亏损，从而骗取客户投资款。已查明，该5人实施以下诈骗事实：1.2017年10月前后，赵小菊冒充谭文杨使用昵称海阔天空、微信号为×××与赵某聊天并将其骗入期货平台，随后，任欣冒充王经理使用微信号×××、昵称心若向阳指导赵某下载“黑龙江公司”的ＡＰＰ和操作软件，接着，由王建华冒充指导老师刘助理使用网名踌躇满志、微信号为×××指导赵某进行期货买卖操作。2017年12月6日至2018年3月29日，赵某通过尾号6148、8629银行卡先后9次投资该期货平台合计人民币（下略）186.001万元，返还98.166691万元，被骗878343.09元。2.2017年11月前后，上述被告人以同样的方式诱骗蒋某投资该期货平台。同年12月20日至2018年3月27日，蒋某通过尾号0074银行卡先后2次投资该期货平台合计30万元，返还2.519958万元，被骗27.480042万元。二、2018年6月至12月，被告人王建华、方开茂先后组建天誉国际期货和ＭＧ国际期货平台，分别纠集被告人任欣、胡清杨、成利利、赵小菊、吕济忠和林某1（另案处理）等人，以投资期货名义诱骗客户到平台，教唆并吸引客户投资入金，继而骗取投资款。由王建华负责公司日常运行并提供潜在有投资潜力的客户资料，方开茂提供能更改后台数据的平台软件和收款账户，胡清杨、赵小菊、吕济忠根据之前获取的客户资料冒充福建省汉达机电设备有限公司的经理熊毅或谭文扬寻找客户并通过聊天培养感情再将客户骗入期货平台，接着由任欣冒充投资平台王经理指导客户下载期货平台并操作，再由王建华冒充指导老师的助理刘助理指导客户进行期货交易，方开茂修改后台数据制造客户亏损的假象，最后由林峰将打入其账户中的投资款支取，由王建华、方开茂进行分赃。已查明，该7被告人实施以下诈骗事实：1.2018年六七月，胡清杨冒充熊毅使用昵称老先生、微信号为×××与在台州市椒江区上网的倪某聊天，并于同年8月将倪某骗入期货平台，由任欣冒充王经理使用微信号为×××、昵称一米阳光指导倪某下载期货平台和操作软件，王建华冒充指导老师的助理刘助理指导倪某进行期货买卖。同年10月11日至12月10日，倪某通过尾号2036的银行卡先后5次共投资该期货平台合计165万元，返还2.97万元，被骗162.03万元。2.2018年8月开始，上述被告人以同样的方式诱骗陈某投资该期货平台。同年9月28日至12月4日，陈某通过尾号5999的银行卡先后9次投资ＭＧ国际投资平台合计134万元，返还44.1396万元，被骗89.8604万元。2018年12月19日22时许，陇西县公安局刑事侦查大队民警在甘肃省陇西县华盛国际大酒店将被告人王建华、任欣、赵小菊、胡清杨、吕济忠抓获。2019年3月5日12时许，台州市公安局椒江分局刑侦大队民警在福建省福州市仓山区阳光天地地下车库将被告人方开茂抓获；次日19时许，台州市公安局椒江分局刑侦大队民警在福建省福州晋安区赤星新苑小区将被告人成利利抓获归案。扣押涉案手机20部，其中本案各被告人作案工具等：王建华黑色、银色苹果手机各1部、人民币1.5万元，胡清杨黑色华为手机、ＯＰＰＯ手机各1部，任欣粉色苹果手机、红色ＯＰＰＯ手机各1部，赵小菊金色、红色ＯＰＰＯ手机各1部，吕济忠黑色苹果、ＶＩＶＯ手机各1部，方开茂黑色苹果手机、金色ＯＰＰＯ手机各1部，成利利粉色苹果手机1部。在审查起诉期间，被告人王建华、任欣、胡清杨、赵小菊、成利利、吕济忠签署认罪认罚具结书，表示接受公诉机关提出的定罪和量刑建议。认定上述事实的证据，有公诉机关提交，并经当庭举证质证的下列证据予以证明：（一）被告人供述1.王建华在侦查期间的供述及辨认笔录，证实2Ｏ17年5月，其应聘到御华宸投资有限公司上班，带任欣一起进公司，任欣介绍来赵小菊，吕济忠和胡清杨也进了公司，直到2017年底，公司说行情不好，都没有干了。2018年8月份，通过方开茂的女朋友刘艳介绍，其和赵小菊、吕济忠、胡清杨一起到了方开茂的公司，任欣兼做公司的客服。实施诈骗的客户资料都是方开茂的女朋友刘艳拿过来的，里面有流程，还有聊天模板。赵小菊、吕济忠、胡清杨三个人根据客户资料去寻找客户聊天，冒充熊毅按照聊天流程和客户聊天，聊熟后，再拉客户进来投资期货平台，接着由任欣冒充开户王经理引导客户开户，客户投资后，其冒充指导老师刘助理教授期货买卖，客户投资进去的钱基本亏完。其有一部黑色苹果Ｘ手机、一部黑色苹果6手机，电话为186××××2470，使用的微信号是×××，网名踌躇满志，电话186××××2470，使用微信号×××，昵称第五元素，绑定手机号为183××××5618，登陆的是苹果Ｘ手机。诈骗倪某时使用的手机以及微信号码×××，网名踌躇满志，电话186××××2470。受害人赵某总计亏损878343.09元，这个是在御华宸投资有限公司搞的，其在御华宸投资有限公司就是业务员，也是寻找客户聊天，让客户投资中远农业里面的农产品。其和任欣、赵小菊、吕济忠、胡清杨都在御华宸投资有限公司，五人的职责差不多。诈骗倪某后，方开茂转账到胡清杨账户40万，胡清杨取现28万，转账8.5万到其微信上，其转账给胡清杨、赵小菊、吕济忠的3千元是工资。方开茂是现金给其，其微信转账给他们发工资。26万左右提成，其和胡清杨各得11万元，任欣得4万元，其余的钱都由方总上交开发平台的人。其还向天誉平台上联系过很多客户，很多客户只是聊天，没有投资。胡清杨还联系成功过一个开户投3万元的。华欣科技有限公司没有工商登记，公司老板不在，其负责。辨认出方开茂，刘艳又叫成利利。2.方开茂在侦查期间的供述，证实2018年八九月时，其通过成利利、任欣认识王建华，王建华叫其帮忙买一款可以后台控制的炒期货软件，其按王建华的要求在网上向商家购买了一款ＭＧ国际期货软件，软件里有四五个产品，其中有聚丙烯产品可以让商家在后台控制涨跌。买到ＭＧ国际期货软件后，王建华那边就诈骗客户到该平台炒期货，客户投钱到平台后，王建华让其联系软件方商家控制ＭＧ平台的聚丙烯数据，来达到控制客户盈亏。王建华会先让客户赚点小钱，等客户尝到甜头大笔投资后就让客户亏空，以此来骗客户的钱。其这边参与诈骗的有其和林某1，成利利没做过什么，林某1提供银行卡并负责转账。王建华那边有好几个人，有任欣和叫清杨的男子。一共诈骗了多少钱没有统计过，其中一个客户被骗160万元左右，其这边分得四笔共26.5万好处费，分给成利利几万元，给林某1二三万。大部分好处都王建华拿走了，不清楚他那边怎么分。银行卡都是林某1自己在保管、使用，自从有100万元转进来之后，其和林某1、成利利就不敢做了，因为王建华骗的钱太多了。其叫林某1算过账，拿的好处费都是林某1直接银行转账给的，银行账单有五笔共30.3242万元，林某1转给其的这些好处费其再给成利利，自己拿了十二三万元。王建华说自己做很多年了，客户跟他兄弟一样。其开始诈骗时用吴某的卡几天就骗得30万。并对自己账号信息进行确认。3.任欣在侦查期间的供述及辨认笔录，证实2016年上半年，其通过王建华到御华宸投资有限公司，还介绍嫂子赵小菊到该公司，一起的还有胡清扬、吕继忠，2017年初，其离开，胡清扬、吕继忠、赵小菊谈成功的客户还是会交给其，由其继续和这些客户谈，包括如何操作软件和开户，之后再交给王建华。从2016年到2018年所在的公司是一样的，就是2016年是御华宸投资有限公司，主要让客户投资黑龙江中远农业商品交易中心有限公司的平台，大概持续到了2017年年底，2018年六七月改名叫华欣科技有限公司了，主要是用来做投资天誉国际期货平台和ＭＧ国际期货平台，公司有其、王建华、胡清扬、吕继忠、赵小菊。胡清扬、吕济忠、赵小菊是业务员，平时就是冒充熊毅或谭文扬寻找客户，以聊天吸引客户投资，之后他们把客户资料给其，其冒充王经理和客户聊天，指导下载软件和操作，接着由王建华冒充指导老师刘助理指导客户进行入金操作。公司是王建华在负责，在御华宸投资有限公司时，人员流动大，其和王建华、胡清扬、吕继忠、赵小菊五个人比较固定，一直在，到了华欣科技有限公司，就其等五人。方开茂和王建华是2018年八九月份开始合作，成利利和方开茂一起，平时公司有什么问题，其和成利利、方开茂也会沟通。方开茂提供ＭＧ国际期货平台和收款账号，王建华还是负责我们五个人的业务，把其带来的客户都引到了这个平台，钱也都是打到方开茂提供收款账号。在御华宸投资有限公司上班的时候，公司里就有资料，也有具体流程，其等就是跟着资料学习的。赵小菊、胡清杨、吕济忠如果碰到业务上不懂都是和其沟通，他们骗来的客户都是经过其和王建华这里，胡清扬骗得最多，印象一个叫聪聪的人和一个叫Ｚ11.8娟宁波人生产服装的人是赵小菊骗的，如果有聊天记录和转账记录的，都是其等诈骗的对象。聪聪是2017年投了10万到黑龙江中远农业商品交易中心有限公司的投资平台，陈某是胡清扬拉来投资ＭＧ国际期货平台，其微信里面有和她的聊天记录，她被骗至少有80多万元。经辨认陈某和任欣聊天记录，陈某被骗了多少钱以聊天记录和转账记录为准。其使用的微信号为×××，微信昵称不忘初心，这个微信号与微信×××的部分聊天记录就是其和胡清扬之间的聊天记录。诈骗的钱赵小菊、胡清杨、吕济忠三个人分，是客户入金的百分之十，其就拿基本工资3000元，共拿了3万元。御华宸投资有限公司和华欣科技有限公司都是王建华在负责，公司的运作模式一样，都是赵小菊、胡清杨、吕济忠三个人冒充熊毅或谭文扬找客户，装成功人士，加别人微信、聊天，让客户投资。方开茂和成利利两个人就是提供了ＭＧ国际期货平台。辨认出方开茂，刘艳也叫成利利。4.胡清杨在侦查期间的供述及辨认笔录，证实2017年9月份到御华宸投资有限公司，至2018年3月份左右行情不好，停了。2018年6月份，王建华召集其和任欣、吕济忠、赵小菊入华欣科技有限公司。御华宸投资有限公司和华欣科技有限公司都是王建华在负责，应该是同一家公司，主要业务就是让客户投资期货平台。御华宸投资有限公司有其和王建华、赵小菊、胡清杨、吕济忠五人，另外还有10多个人，人员流动大，华欣科技有限公司就其等五人。两家公司运作模式一样，其和赵小菊、吕济忠三个冒充熊毅或谭文扬找客户加微信、聊天，发一些理财信息给客户，等客户有了投资意向，就把客户的资料转给任欣，由任欣冒充王经理和客户聊天，指导客户下载软件及操作软件，王建华冒充指导老师助理刘助理，指导客户进行出金和入金操作。方开茂和成利利偶尔来过御华宸投资有限公司，2018年6月，其知道方开茂和成利利是与王建华合伙搞期货平台，方开茂提供ＭＧ国际期货平台。其等工资都是3000元，有时任欣发，有时王建华发，基本都是每月15日发现金或微信转账。同年11月6日，其去银行取了28万元，吕济忠取了40万元，接着其和吕济忠、赵小菊一起将钱交给王建华，这是其等诈骗倪某的钱。其还骗了陈某，其就分到骗倪某的钱，11万元的提成和2.4万元的工资，总共13.4万元。辨认出方开茂和刘艳即成利利。5.赵小菊在侦查期间的供述及辨认笔录，证实2Ｏ16年1月份，任欣叫其去御华宸投资有限公司上班，通过ＱＱ搜索年龄在30岁以上的ＱＱ用户，查找微信账号，加对方微信好友后，聊几天熟悉之后，开始将任欣发来的股票期货走势图发给对方，给客户灌输赚钱的思想，接着推荐股票老师王建华的微信给客户，通过一对一的方式诱导客户，王建华就教客户如何买涨买跌、下载期货平台ＡＰＰ，先转5万元到平台进行操作。用御华宸投资有限公司拉客户时都由其和胡清扬等操作，其通过ＱＱ搜索用户，然后让客户加指定的微信号。其ＱＱ账户是网上购买的，微信也是用该ＱＱ注册，其使用的ＱＱ账户36×××16，昵称是“老先生”，微信账号是×××，其ＱＱ和微信中使用的身份都是“熊毅”，熊毅的身份是网上搜的福建省汉达机电设备有限公司的总经理，事实上就没有“熊毅”这个人。2018年6月份，不用“御华宸投资有限公司”的名称，改用“华欣科技”，但干的事情是一样的，改用“华欣科技”以后，负责人是王建华，团队里有其和王建华、胡清扬、吕济忠，还有一个姓方，一个姓林。除王建华外，剩下的都和其一样主要负责聊客户，其工资是王建华付的，平时领到月工资3千元，跟王建华干以来，总共拿到七八万左右，平时王建华都给现金，最后一次是2018年12月19日通过任欣微信给其3千元，说是当月的工资。在2018年12月8日左右，王建华说先休息一段时间，之后没有做了。后更正自己是2016年11月份到“御华宸投资有限公司”，公司由王建华负责培训和管理，胡清杨诈骗了一个叫倪某的客户100多万，这个客户就是按王建华教的方法诈骗的，平台是姓方的人管理，数据可以人为操控。其诈骗用的微信号×××，网名光辉岁月；微信号×××，网名海阔天空；微信号×××，网名朗朗。有一次，其看到胡清杨和吕济忠分别提着很多现金直接找王建华。诈骗聪聪时，其等五人都在，其冒充谭文扬使用的海阔天空和这个聪聪聊，任欣冒充王经理指导聪聪下载软件和操作软件，王建华冒充刘助理让聪聪投资。还有一个微信昵称叫Ｚ11.8娟宁波人生产服装的人也是其之前谈的一个客户，这次诈骗的时间在2017年11月到12月。辨认出刘艳即成利利。6.成利利在侦查期间的供述，证实2018年八九月，任欣带着王建华找其和方开茂，王建华说他现在做拉客户投资的生意，很赚钱，平台经常出现黑吃黑情况，他想自己找一个可靠的投资平台，问方开茂愿不愿意帮忙寻找投资平台并提供收款账号，赚钱了可以分一点好处费给方开茂，方开茂答应并让其一起帮忙，赚了钱给点其。之后方开茂就找了ＭＧ国际期货平台，让吴某提供收款账号，后续就转进来很多钱。后来知道王建华和任欣是在搞诈骗，平台数据可以修改。提供收款账号的还有林某1，吴某和林某1都是方开茂的朋友。其微信号×××，昵称叫静心，联系电话186××××9527，方开茂的微信昵称心灵＠净化，电话号码为137××××5215，其都是和任欣联系。王建华等五人，有清扬、任欣嫂子，还有一个男业务员，王建华是老板。其这边有方开茂、林某1三人，其和方开茂负责联系软件方，林某1按其和方开茂通知转账。方开茂购买联系软件方过来时，其参与见面。其知道一个叫倪某的被骗了100多万，好处费由方开茂给其。看了其和方开茂之间最后四笔银行转账记录，这钱都是方开茂给其的好处费，一共是12.525万。成利利确认微信号等信息。7.吕济忠在侦查期间的供述及辨认笔录，证实2016年7月经王建华介绍到御华宸投资有限公司，公司大概二十多个人，固定的就其和王建华、任欣、胡清扬、赵小菊五人，直到2018年1月份。后来公司叫华欣科技有限公司，二个公司都是王建华负责。其和胡清扬、赵小菊是业务员，冒充熊毅和谭文扬，其就冒充熊毅，找客户投资平台，任欣冒充王经理指导客户下载软件和操作，王建华冒充指导老师助理让客户进行投资即出金和入金。二家公司操作模式一样，华欣公司从2018年6月到11月，其等五个人都在。御华宸投资有限公司投资的是黑龙江什么平台，其当时没有谈成客户，华欣科技有限公司使用的是天誉国际期货平台和ＭＧ国际期货平台。当时有转账到其卡上40万和30万，王建华让其取现交给他，40万是诈骗倪某的钱。当时胡清扬也取了30万或40万，一起交王建华。其使用微信号×××，微信昵称禅，微信号×××，微信昵称人间正道是沧桑等。胡清杨骗了倪某160万，方总和成利利应该是在操作平台的，他俩在2018年6月份左右参与进来，都是和王建华联系，感觉上不是老板，最多就是和王建华是合作关系。辨认出刘艳即成利利。（二）同伙及证人证言1.林某1的供述，证实2018年9月，方开茂向其借银行卡，之后陆续有钱转到卡里。钱进来后，方开茂会向其确认并教其如何处置，其中一次打入100万元，其就不让方开茂继续使用了。方开茂一共往卡里转账339万元，其中335.55万元按方开茂意思转掉或取现交给他。多出3.45万元，其微信转给方开茂1.05万元，卡里还留有2.4万元。其有一次帮方开茂取现30万元转到林棋账号里，叫林某2取，有一笔100万元，其怕冻结，转了30万元给林某3，方开茂要时再取出来。2.林某2的证言，证实2018年10月，堂哥林某1说有一笔钱转给其，叫其帮忙取出来，当天就有一笔30万元的钱转到其建设银行尾号2662的卡里。其问林某1这钱来源，林某1说朋友转给他让他帮忙取款。第二天其取出30万元交给林某1。3.林某3的证言，证实2018年10月，林某1说转一笔钱先放其卡里。当晚就有一笔30万元钱到其建设银行尾号7953卡上。一段时间后，林某1叫其把这笔钱给他，其陆续用微信或银行卡转出30万元给了林某1。4.吴某的证言，证实2018年9月一天，其跟方开茂、成利利一起，成利利提出王建华、任欣在做平台生意，成利利跟任欣是闺蜜，方开茂听后说叫王建华、任欣过来先了解一下。一二天后，王建华、任欣来谈平台生意，王建华说自己做金融行业，负责开发客户到平台做投资，自己有客户没平台，想找合作伙伴到淘宝上购买后直接联系平台方。接下来，方开茂他们在网上找了一个平台方。方开茂向其借了一张农业银行卡，说问亲戚借一笔钱，用其账户过一下就把钱提走。其尾号2370卡那段时间都借给方开茂使用，同月21日方开茂将其卡里5万元转到林某1尾号4192卡。期间有2笔10万元转进后被转出，不清楚钱的来源。5.解华敏、杨建鑫、李金永的证言，证实在看守所男监区206室的王建华向208室的方开茂喊话，让方开茂不要承认，他外面找好了关系，让方开茂放心，方开茂没怎么回音。（三）被害人陈述1.赵某的陈述，证实2017年10月前后，有个自称谭总的人加其微信好友，其被谭总诱导后开始做期货，接着一个自称王经理的女子加其微信好友，王经理发了二维码让其下载黑龙江中远农商品交易有限公司的手机ＡＰＰ，教其操作注册账号和操作流程。开户后一段时间，谭总叫其入金，说自己一直跟着张老师操作，又把其介绍给张老师，后一个自称张老师的助理刘助理让其往平台入金。当时其觉得谭总、刘助理说的有模有样，就抱着试一试的心态，同年12月6日往平台入金10万元钱，刘助理指导买卖，设定止盈止损。其操作一二次后就亏损了几万元，刘助理他们就让其加金操作，同月8日其又投入10万，没多久全部亏空。这时张老师亲自打电话给其，很诚恳解释行情不好造成亏损，其又试了几次都是亏钱，之后确认被骗。其一共入金186.001万元，出金98.166691万元，损失87.834309万元。谭总微信号×××，网名海阔天空，联系电话150××××8693；王经理微信号×××，联系电话186××××9337；刘助理微信号×××，网名踌躇满志，联系电话186××××2470；张老师联系电话130××××9865。2.蒋某的陈述，证实2017年11月前后，自称谭文扬的人加其微信，提到自己在买尿素看行情。聊了一个月后，谭总叫其一起买尿素带其赚钱。谭总朋友圈发一些扶贫信息，其觉得靠谱。谭总给其王经理的电话，叫其联系王经理开户，王经理是一个女的，她用微信发了二维码让其下载黑龙江中远农商品交易有限公司手机ＡＰＰ，教其注册账号及操作。其于同年12月20日注册账号，充值10万元，二三天就亏掉。谭总让其再投把亏的钱赚回来，还说自己投资多，都是赚的，其又投资了20万元，买了一个星期尿素，结果又亏了大部分，其意识到谭总在骗其钱。其用倪仁密的农业银行卡尾号0074汇钱过去，拿回2.519958万元，算下来损失27.480042万元。谭总微信号×××，网名海阔天空，电话150××××8693，王经理电话186××××9337，微信号×××。3.倪某的陈述，证实2018年六七月，其接到一个男的电话并通过微信添加好友，还发来名片自称是熊毅，是福建省汉达机电设备有限公司的，给其留了电话号码为130××××8317，ＱＱ号为27×××96。同年8月份，熊毅特地发来一些期货走势图，上面有收支盈亏情况，称自己做了三四年，能赚钱。其不懂，熊毅让平台的客户经理给其打电话，对方一个女的自称天誉国际期货平台王经理加其微信好友，让其发身份证信息及资料过去，说给其开户，王经理发来天誉国际期货平台的二维码来让其下载ＡＰＰ，这个平台只有5个期货商品，可以买涨买跌。当日其通过支付宝扫二维码转账5万元到平台，之后熊毅就每日带着其买卖期货。9月底其收到通知说平台要升级，让其先提现。10月11日，王经理发来二维码让其重新下载一个叫ＭＧ国际的期货平台，之后其往平台里入金。没过几天熊毅称由指导老师带其赚钱，但账户里必须达到一定资金，接下一个星期左右，其一共往平台入金165万元，达到了让指导老师带的标准，接着就有一个刘助理专门负责教其买卖期货，同月18日其在平台上买入了200手的聚丙烯期货，当夜就赚了15.2万元，同月22日晚上买入了400手的聚丙烯期货，几分钟直接亏完，总计亏损96万元，另外手续费还需10万元。这次亏损后，熊毅和刘助理让其再入金说指导老师带其把钱赚回来，10月24日晚，刘助理和熊毅让其买了聚丙烯期货250手，当夜赚回30万。同月29日，其又按照刘助理和熊毅的通知买了350手聚丙烯期货，这次也是几分钟就亏完84万元，加上手续费8.75万，总计亏损92.75万元。第二次出现这个情况后，其怀疑平台有问题。接下来继续跟着刘助理他们操作，还是一直亏空，其确定平台有问题。同年12月8日，其特意去了福州找熊毅这家公司，但没有找到。熊毅跟其聊天当中说到他们在福州万佛寺庙有捐助，当时其微信转账1千元叫熊毅帮其捐助过，万佛寺对捐助的香客都有登记，却没有找到熊毅及汉达机电公司捐助的登记信息，其就更加确定自己被骗了。其到当地公安局查询熊毅提供的身份证，发现这张身份证也是假的。12月9日账号里还有2.9788万元，其在平台上申请显示不能提现，遂打电话问熊毅，当日下午收到这钱。熊毅的电话为1302××××3Ｉ7，微信号为×××；王经理的电话186××××6253，微信号×××；刘助理的电话186××××2470。4.陈某的陈述，证实2018年1月，一个自称熊毅的人（微信号×××，昵称老先生）加其微信，推荐理财，开始给其一个云润投资平台，其没投资。后又推荐ＭＧ国际期货平台，当时熊毅说有团队可以指导投资，之后王经理（手机186××××6253，微信号×××，昵称心若向阳）教其下载ＭＧ国际期货平台及如何操作软件，然后指导老师刘助理与其联系，同年9月28日，熊毅说第一次需投50万，其分三笔共40万投了ＭＧ国际期货平台，10月1转账10万凑成50万，后其缺钱熊毅通过林某1转账给其10万元。11月8日，熊毅又建议其投资，接着其转了84万，每次都亏的多。共投资134万，退还44.1396万元，亏损89.8604万元。看了转账记录确认转账给林某1的账户属实。（四）书证等1.受案登记表，证实2018年12月11日18时22分倪某报案称被一个自称熊毅骗去做期货，投资165万元，损失162.03万元。2.微信聊天记录（1）微信聊天记录，经赵小菊确认其与聪聪78年、T、T胡清扬、Z11.8娟宁波人生产服装等人的微信聊天记录，证实赵小菊以谭哥或潭老师名义指导聪聪78年、Z11.8娟宁波人生产服装买卖尿素等，聪聪等人亏损。（2）微信聊天记录制作说明及光盘一张、聊天记录，证实胡清扬、林某1、吕济忠、任欣、赵小菊等聊天记录：胡清扬：①与付婷：胡清扬让付婷将谭文扬身份证Ｐ图成熊毅；②与任欣：陈某个人信息及开户入金，倪某个人信息，让她投200万等。③与被害人陈某聊天记录。任欣：①与刘艳：你们平台要快点，等新盘测试好了就跟你们讲，方总去他朋友那边了解平台，让王建华直接联系老方，收到多少输入多少，其让老方跟技术部那边讲了；②与吕济忠：任主任，那晚上让她亏一波（任欣教吕济忠让客户亏钱方法），客户亏了1.5万元；③与清扬：韩丽芳入金，刘艳这个平台要倪某和陈某弄完换张卡才能重新开；④与付婷：刘艳说系统出问题，王建华在想办法，现在盘面都没了，这次就看刘艳，不然王总让他赔一半，底薪加提成3万，客户亏损45万，剩下让交易所吃了；⑤与一切随缘：客户说平台是骗人，15号发工资叫王总发我卡上；⑥与被害人陈某聊天记录。林某1：①与方开茂：向林某1借银行卡；②与林某3：将钱放在林某3卡里。吕济忠：与付婷、胡清扬、首富集聚群—任欣在导资源，王总，没平台不敢弄，怕被吃麻烦太多，客户钱出不来、报警，天誉做单计划发出来，20点48分天然气上涨20点通知客户，用谭文扬身份证Ｐ图成熊毅，起名华欣科技，ＲＹ国际二维码等。其中赵小菊的微信聊天记录内容打印并经赵小菊确认。（3）任欣与陈某聊天记录，证实教陈某注册、操作等内容。与胡清扬聊天记录，记载客户资料、投资人熊毅、让任欣帮客户开户等内容。（4）胡清扬与陈某聊天记录、胡清扬ｗｅｉｘｉｎ563989111信息及与王建华微信转账记录，证实与王建华微信转账情况。（5）胡清扬与任欣聊天记录，记载开户、入金等内容。3.转账交易记录（1）接受证据清单、转账凭证7张、微信账号及手机号码、收支列表，证实赵某入金和亏损情况。其中赵某中国工商银行卡尾号6148、中国建设银行卡尾号8629交易明细清单证实该账号将钱款转入黑龙江中远农业商品交易中心有限公司合计156.1万元。（2）接受证据清单、转账凭证、聊天记录、网上银行电子回单（倪仁密与黑龙江中远农业商品交易中心有限公司转账记录），证实蒋某与对方聊天购买尿素亏钱。（3）接受证据清单、聊天记录及55张图片、天誉国际出入金凭证4张图片、ＭＧ国际出入金凭证6张图片、ＭＧ国际操作交易2张，证实熊毅等信息，倪某在平台买卖聚丙烯。倪某的杭州银行股份有限公司业务凭证、交易明细，证实2018年10月11日至17日分五笔共165万元汇入林某1账户内，12月10日返还2.97万元。（4）接受证据材料清单、银行业务凭证2张，证实吴某的卡号开户时间2018年8月29日，销户时间同年9月21日。9月7日一笔10万元转入，9月10日分2笔转出，9月20日一笔10万元转入，在20日、21日分2笔转出。（5）林某1银行卡对账单、林某1个人活期明细信息、林某3个人活期有细信息，经方开茂确认，林某1银行卡对账单收入339万元，转出335.55万元。个人活期明细信息显示陈某：出44.1396万元，收134万元（胡清扬出40万元，黄清华出79.1446万元）（林某3出52万元，收48.95万元）（林棋出38.265万元，收0.72万元）（吕济忠出70万元）（倪某出2.97万元，收165万元）（沈永娣出27万元，收12万元）（吴某收10万元）（农行浙江分行收18万元）（万云超出11.9716万元）。（6）林某3卡号（62×××53）与成利利转账明细，收26.6183万元，出43.9428万元。（7）成利利卡号62×××77转账记录、胡清扬卡号62×××26、62×××06转账记录。4.交易明细清单（1）林某1的中国建设银行（62×××19）交易明细清单、对账单，证实2018年10月11日至17日分五笔共165万元从杭州银行倪某账户汇入。与吕济忠（6217856400009176802）、胡清杨（62×××06）账户有转账往来。2018年9月开始陈某（62×××99）陆续向林某1账户转账汇入共计134万元。林某1与方开茂、林某2、林某3等人账户有转账往来。（2）林棋的中国建设银行（62×××62）交易明细清单、林棋取款视频监控制作说明及光盘1张、林某3中国建设银行（62×××53）交易明细清单。（3）交易明细清单，证实方开茂的62×××87中国建设银行卡与林某1、成利利、包港川等人有转账往来。（4）胡清杨的招商银行（62×××06）交易清单、取款视频截图，证实2018年12月18日林某1账户将40万元汇入，与任欣有转账往来。（5）吕济忠的中国银行（6217856400009176802）交易清单、取款单据及取款视频截图，证实2018年10月18日接收林某1账户40万元汇入、11月6日将40万元现金取出。（6）林某1对账单及个人活期明细信息，证实卡号62×××19明细与对账单对应，转入339万元，转出335.55万元。并经林某1、方开茂确认。（7）协助查询财产通知书、黄清华卡号14×××04历史明细清单、杨利卡号14×××73历史明细清单，分别显示2018年11月13日从林某1处转入40万元、2018年12月12日从林某1处转入20万元，与任欣、方开茂、王建华、赵小菊、吕济忠等人有资金往来。（8）协助查询、冻结财产通知书及查询结果制作光盘及情况说明，①黑龙江中远农业商品交易中心有限公司（36×××61开户信息）查询结果、情况说明、光盘1张，证实从中国光大银行黑龙江哈尔滨上游支行调取该公司经营范围“提供大宗商品交易平台服务”；②交易明细清单、情况说明、光盘1张，证实成利利的农业银行卡号62×××77、62×××10、62×××73交易情况；③情况说明、光盘1张、胡清杨卡号62×××06、62×××26显示林某1转入40万元，转出给马先琦2万元；④情况说明、光盘1张，证实林某3卡号62×××53、方开茂卡号62×××87、林某2卡号62×××62、林某162×××19交易情况。（9）个人活期明细信息、协助查询财产通知书，证实，①包港川卡号（62×××55）明细信息、中国建设银行交易明细清单；②成利利卡号（62×××90）明细信息、建设银行交易明细清单；③胡清扬卡号（62×××08）明细信息、建设银行交易明细清单；④任欣卡号（62×××18）明细信息、建设银行交易明细清单；⑤方开茂卡号（62×××87）明细信息；⑥林某1卡号（62×××19）明细信息；⑦林棋卡号（62×××62）明细信息；⑧林某3卡号（62×××53）明细信息；⑨陈某卡号（62×××99）建设银行交易明细清单，证实转账往来林某1账号金额；⑩马先琦卡号（62×××85）建设银行交易明细清单。（10）被害人被诈骗数额列表，陈某（出134万元，入44.1396万元）、倪某（出165万元，入2.97万元）、赵某（出186.001万元，入98.166691万元）、蒋某（出30万元，入2.519958万元）。林某1卡号62×××19查询结果与以上陈某、倪某金额对应。5.查询信息（1）情况说明及国家企业信用信息公示系统，证实在国家企业信用信息公示系统查询到“福建御华宸投资有限公司”登记信息，在福建范围内未查到“华欣科技投资有限公司”登记信息。（2）调取证据通知书及信息，证实福建省工商档案馆查询御华宸公司，有福建御华宸有限公司三元分公司（**生）、福建御华宸有限公司彭楼分公司（唐甫）、福建御华宸有限公司（唐甫）。6.被告人王建华、任欣、吕济忠、赵小菊、胡清杨手机中提取微信账号信息（1）与光盘2张从腾讯调取财付通部分数据对应，证实王建华×××第五元素，任欣ｓｆｃ332211佳人难再得、×××心若向阳、ＬＬｉｎ0717柠檬树，张倩Ｑｉａｎ446789素心如兰，且听风吟，甘荣煌ｌｉｎｇ5619193老先生，ｚｈａｎｇｑｑ9388Ｎｉｇｈｔ，ｌ55598777天道酬勤，×××心若向阳，ｚｚｈｋ_ｘｑ素笔韵青丝，陈芳哩ｃ489445791菲菲Ａｍｙ，×××禅，陈红梅ｒ1528058五月的ｌｖｏｒｙ，苏益仁Ｗ528614659黄诗琴，ｌｉｎｑｉ-ｔａｉ人间正道是沧桑，吕济忠ｚｈｅｎｊｉｎｇｗｅｉｙｉ平平淡淡才是真，赵小菊ｚｘｊ159××××0854国际赵，任军×××琅琅，ｎｓ92411府颂巧，187××××2229_Ｍａｒｔｉｎ，吕济忠×××人间正道是沧桑，ｌｉｗｅｎｚｈｏｎｇ1984／17093083094，胡清杨×××禅，林雅婷ｃｘｙ55982Ｎａｎｃｙ，胡清杨Ａｎｇｅｌｉｎａ88693Ｍｒｓ.何，ｘｉｏｎｇｙｉ16668／159××××7641，ｘｉｏｎｇｙｉ181818老先生，胡清杨×××老先生，任欣×××心若向阳，185××××0060心若向暖，×××心若向阳。（2）涉案微信账号信息及微信转账记录，从腾讯调取财付通数据，证实Ａｎｇｅｌｉｎａ88693胡清杨，ｃ489445791陈芳哩×××吕济忠，×××成利利，×××胡清杨，ｃｘｙ55982林雅婷，ｄｉａｎｄｉａｎ2293吕济忠，ｆａｎｇ7758520方开茂，ＬＦ135××××0853林某1，ｌｉｎｇ5619193甘荣煌，ｌｉｗｅｎｚｈｏｎｇ1984吕济忠，ＬＬｉｎ0717任欣，Ｑｉａｎ446789张倩，ｒ1528058陈红梅，Ｒ576371388任欣，×××任欣，×××任欣，×××任军，Ｗ528614659苏益仁，ｗｅｉｘｉｎ563989111胡清杨，×××王建华，ｚｈａｎｇｑｑ9388高仁杰，ｚｈｅｎｊｉｎｇｗｅｉｙｉ吕济忠，ｚｘｊ159××××0854赵小菊。（3）微信信息及部分账号转账记录，证实方开茂ｆａｎｇ7758520、任欣Ｒ5763713、吕济忠ｄｉａｎｄｉａｎ、成利利×××、赵小菊ｚｘｊ159××××0854、×××、×××（胡清扬、魏战军、何亮）、任欣ｗ1923463、ｗ1899743（任军、朱正官、赵小菊）、×××（吕济忠、王景钦）转账情况。7.台州市公安司法鉴定中心《电子物证检验报告》、手机图片及刻制的光盘14张，证实从王建华等人手机提取的数据，部分有效信息为聊天信息和电子文档，证实佰富商品王建华营业部2016年6月份报表：手续费、盈亏等内容；胡清扬、赵小菊等十余人工资提成等内容表格；企业及人员信息表格（疑为客户资源）。8.调取证据通知书、电子数据检查笔录及检材照片、附光盘8张，证实对涉案20部手机进行检查结果。9.扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、扣押物品照片，证实扣押各被告人作案工具和赃款情况。10.抓获经过、羁押证明，证实七被告人系被动归案。11.全国常住人口信息、户籍证明，证实七被告人身份。12.关于平台：情况说明，证实黑龙江中远农业商品交易中心有限公司、天誉国际期货交易平台、MG国际期货交易平台如果没有在官网目录中，都是非法平台；期货公司名录未找到上述三个平台；企业信用信息公示报告，证实福建日月同辉集团有限公司、黑龙江中远农业商品交易中心有限公司二家公司均无期货经营。上述证据，相互印证，证据间已形成锁链，足以认定。本院认为，被告人王建华、方开茂以非法占有为目的，单独或结伙虚构期货平台，骗取他人投资款，被告人任欣、胡清杨、赵小菊、成利利、吕济忠被招募积极参与，扮演不同角色诱使他人被骗投资，其中被告人王建华组织诈骗4次共计骗取人民币365万余元，被告人方开茂组织诈骗2次共计骗取人民币251万余元，被告人任欣、胡清杨、赵小菊、吕济忠参与4次共计诈骗金额人民币365万余元，被告人成利利参与2次共计诈骗金额人民币251万余元，均属数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控上列被告人所犯事实清楚，但认定罪名不当，予以更正，指控非法经营的两节事实符合诈骗罪的特征和要件，全案当认定诈骗一罪。被告人王建华、方开茂在共同诈骗中起主要作用，是主犯，应当按照其所组织的全部犯罪处罚；被告人任欣、胡清杨、赵小菊、成利利、吕济忠在共同诈骗中起次要作用，系从犯，依法予以减轻处罚。被告人王建华、任欣、胡清杨、赵小菊、成利利、吕济忠自愿认罪认罚，依法予以从宽处理；被告人方开茂当庭认罪，酌情予以从轻处罚。针对被告人王建华的辩护人的辩护意见，审理认为，1.王建华组建期货平台实施诈骗，诈骗多人，现有证据能够证明导致4人360余万元被骗，主观恶性大，社会危害性大，理由是：（1）没有证据证实黑龙江中远农业商品交易中心有限公司主动提供账户为犯罪所用，现有证据不能证实该公司存在期货交易平台，被告人等人采用冒名欺骗的手段诱使被害人投资，给予部分返款以营造交易获利的假象，达到骗取钱财的目的，仅从两个被害人身上便骗取100余万元，此节不属于非法经营，更不能认定为单位犯罪；（2）王建华与方开茂结伙分组协作诈骗，其带领4个组员进行分工，扮演业务员、老师、经理等不同角色，使得被害人陷入被告人设计的圈套，主动就范，投资入金，其是诈骗的起意者，不是从犯；2.王建华归案后首供避重就轻，其诈骗多人，现有证据能够证明的就有4人，却只交代诈骗倪某一人的犯罪事实，不是坦白，其有组织有预谋地多次实施诈骗犯罪，不是偶犯，其他所辩初犯、认罪认罚与事实相符，其作为主犯不能给予大幅度的从轻处罚，故对所辩部分予以采纳，部分不予采纳。针对被告人方开茂的辩护人的辩护意见，审理认为，1.认定方开茂与王建华分工协作，其提供平台软件，有王建华、成利利等同伙供述证实，其本人在侦查期间亦曾供述自己是购买软件的主联系人，证据充分，方开茂与成利利作为男女朋友，经济上成利利依附于方开茂，一定程度上反映出二人的主次地位；2.指控虽未将分赃予以明确，但从各被告人供述与部分转账明细分析，可以大致确定各人的获利情况，区分主从犯，不但看获利，还要看作用地位，方开茂作为合伙一方，其与王建华各为己方主角，内部上掌握着己方三人的获利支配权，外部直接与王建华沟通，仅是分工不同，至于双方人数、直接接触被害人与否，不影响主犯地位的认定；3.其直接参与诈骗协作，购买软件、提供账户，掌控被害人的投资款走向，事后取赃分赃，是典型的诈骗同伙，构成诈骗罪，刑法第二百八十七条之二规定的帮助信息网络犯罪活动罪是指明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的行为，此罪作为网络犯罪的帮助犯独立成罪，通常指没有固定的帮助对象，而本案被告人方开茂对于涉案诈骗事前合谋事中操控事后取款分赃，这种全程参与一对一合伙诈骗的行为显然不是帮助信息网络犯罪活动罪可以包容。故对辩护人关于方开茂属于帮助信息网络犯罪活动罪而不是诈骗罪的辩护意见不予采纳。针对被告人任欣的辩护人的辩护意见，审理认为，1.没有证据证实被告人任欣系黑龙江中远农业商品交易中心有限公司的员工，所谓拿工资在公司上班，只是被告人自话自说，没有一个正常公司的员工会冒充身份去与客人沟通的，其作为诈骗分子参与诈骗团伙实施诈骗犯罪，工资即是其犯罪所得；2.按其所供，每月工资3千元，其参与犯罪时间长达20个月之久，获利至少6万元，故对非法经营罪定性和获利3万之辩不予采纳，其他所辩从犯、认罪认罚与事实相符，予以采纳。针对被告人胡清杨的辩护人的辩护意见，审理认为，1.本案4节诈骗均是被告人之间分工合作完成，诱骗被害人上当首先依赖打前战作为客户经理身份的被告人胡清杨、赵小菊、吕济忠，其中3节难以明确具体行为人，系共同完成引诱被害人上当，唯独能够明确的是被告人胡清杨成功诱骗倪某投资入金，工资外有提成，获利较其他同伙多，其虽亦系从犯，但作用相对其他被告人大，并非辩护人所辩帮助行为极为有限、获利较少；2.胡清杨徒有退赃和缴纳罚金的意愿，并无实际行动，故对此有限从犯、获利少、有退赃等意愿作为从轻处罚情节之辩不予采纳，所辩从犯、认罪认罚与事实相符，予以采纳。针对被告人赵小菊的辩护人的辩护意见，审理认为，1.被告人赵小菊自始至终跟随被告人王建华诈骗团伙，分工协作，对4节被害人采取相同手段引诱被害人投资入金，以使被害人投资亏损为目的，主观犯意明显，主观恶性大，构成诈骗罪；2.现有证据能够查证的便有4名被害人，所骗金额达360余万元，社会危害性大；3.归案后首供未如实交代主要犯罪事实，仅供述诈骗倪某，不是坦白。故对指控非法经营二节系无罪、主观恶性小、社会危害性小、系坦白之辩不予采纳，所辩初犯、认罪认罚与事实相符，予以采纳。针对被告人成利利的辩护人的辩护意见，审理认为，被告人成利利归案后首供虽然交代了诈骗事实，但对获利情况避重就轻，不是坦白，其有退赃意愿没有退赃行动，故对坦白之辩和退赃意愿作为从轻情节之辩不予采纳，其他所辩从轻情节与事实相符，予以采纳，其作为从犯可以获得减轻处罚。针对被告人吕济忠的辩护人的辩护意见，审理认为，被告人吕济忠归案后首供仅交代诈骗倪某情况，未如实供述其他几节诈骗，不是坦白，故对坦白之辩不予采纳，其他所辩从轻情节与事实相符，予以采纳，其作为从犯可以获得减轻处罚。为了保护公民的财产权利不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第五十六条第一款、第五十五条第一款、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款的规定，判决如下：一、被告人王建华犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年三个月，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币二十万元；责令退出赃款人民币一百零七万三千一百四十三元五角一分，分别发还被害人赵某、蒋某（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一八年十二月二十日起至二〇三〇年三月十九日止）。二、被告人方开茂犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币十六万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一九年三月五日起至二〇二九年九月四日止）。三、被告人任欣犯诈骗罪，判处有期徒刑五年十一个月，并处罚金人民币七万元；责令退赔赃款人民币六万元，其中四万二千元发还被害人赵某、蒋某，一万八千元发还被害人倪某、陈某（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一八年十二月二十日起至二〇二四年十一月十九日止）。四、被告人胡清杨犯诈骗罪，判处有期徒刑五年十一个月，并处罚金人民币七万元；责令退赔赃款人民币十三万元，其中二万元发还被害人赵某、蒋某，十一万元发还被害人倪某、陈某（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一八年十二月十九日起至二〇二四年十一月十八日止）。五、被告人赵小菊犯诈骗罪，判处有期徒刑五年五个月，并处罚金人民币五万元；责令退赔赃款人民币六万元，其中四万二千元发还被害人赵某、蒋某，一万八千元发还被害人倪某、陈某（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一八年十二月二十日起至二〇二四年五月十九日止）。六、被告人成利利犯诈骗罪，判处有期徒刑四年十一个月，并处罚金人民币七万元；责令退赔赃款人民币十二万五千二百五十元，发还被害人倪某、陈某（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一九年三月六日起至二〇二四年二月五日止）。七、被告人吕济忠犯诈骗罪，判处有期徒刑五年五个月，并处罚金人民币五万元；责令退赔赃款人民币六万元，其中四万二千元发还被害人赵某、蒋某，一万八千元发还被害人倪某、陈某（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一八年十二月十九日起至二〇二四年五月十八日止）。八、责令被告人王建华、方开茂共同退赔赃款人民币二百二十二万九千六百五十四元，发还被害人倪某、陈某。九、作案工具：被告人王建华的黑色、银色苹果手机各一部，被告人胡清杨的黑色华为手机、OPPO手机各一部，被告人任欣的粉色苹果手机、红色OPPO手机各一部，被告人赵小菊的金色、红色OPPO手机各一部，被告人吕济忠的黑色苹果、VIVO手机各一部，被告人方开茂的黑色苹果手机、金色OPPO手机各一部，被告人成利利的粉色苹果手机一部，均予以没收。上述判处的罚金和责令退赔赃款，限在判决生效后一个月内缴退（扣押的被告人王建华的人民币一万五千元抵作退赔赃款）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省台州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十份。审 判 长  汪 霞人民陪审员  陈建斌人民陪审员  韩希春二〇二〇年七月十六日代书 记员  邵贝妮附件：本案判决所依据的法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。……对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十六条对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。……第五十五条剥夺政治权利的期限，除本法第五十七条规定外，为一年以上五年以下。……第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。……