山东省威海市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）鲁10刑终112号原公诉机关山东省威海经济技术开发区人民检察院。上诉人（原审被告人）许武强，别名“东子”，男，1985年12月12日出生于山东省荣成市，汉族，高中文化，个体，户籍所在地荣成市，捕前暂住昌邑市。因携带管制刀具于2011年10月18日被威海市公安局经济技术开发区分局行政拘留十日并处罚款五百元。因涉嫌犯聚众斗殴罪于2018年11月9日被抓获，次日被刑事拘留，同年12月14日被逮捕。现羁押于威海市看守所。上诉人（原审被告人）江金明，男，1986年6月5日出生于山东省威海市，汉族，中专文化，原系威海市电美世光机电有限公司职工，捕前住户籍所在地威海市环翠区。因聚众斗殴于2007年8月27日被威海市劳动教养管理委员会决定劳动教养一年；因吸食毒品于2009年5月11日被威海市公安局环翠分局行政拘留十日并处罚款二千元，同日决定强制隔离戒毒二年。因涉嫌犯聚众斗殴罪于2018年9月25日被刑事拘留，同年10月26日被逮捕。现羁押于威海市看守所。上诉人（原审被告人）刘玲玲，女，1983年1月10日出生于山东省威海市，汉族，高中文化，无业，户籍所在地威海经济技术开发区，捕前住威海火炬高技术产业开发区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年9月5日被刑事拘留，同月30日被逮捕。现羁押于威海市文登区看守所。上诉人（原审被告人）王岩，女，1982年6月29日出生于山东省威海市，汉族，大学本科文化，原系中国人寿保险股份有限公司威海分公司销售经理，户籍所在地威海市环翠区，捕前住威海火炬高技术产业开发区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年9月7日被取保候审，2019年8月2日被逮捕。现羁押于威海市文登区看守所。上诉人（原审被告人）杨德利，别名“杨玉鹏”，男，1982年2月5日出生于山东省荣成市，汉族，硕士文化，原系威海东海投资有限公司业务员，户籍所在地荣成市，捕前住威海经济技术开发区。因犯职务侵占罪于2014年10月23日被荣成市人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年。因涉嫌犯诈骗罪于2018年8月31日被刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现羁押于威海市看守所。原审被告人唐圣富，男，1983年11月5日出生于山东省烟台市，汉族，中专文化，原系威海东海投资有限公司、威海市久协汽车销售有限公司法定代表人，捕前住户籍所在地威海市环翠区。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2018年8月25日被刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现羁押于威海市看守所。原审被告人李春晓，男，1985年2月6日出生于山东省威海市，汉族，大学专科文化，原系威高集团医用制品有限公司职工，户籍所在地威海市环翠区，捕前住威海市环翠区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年11月27日被刑事拘留，次日被取保候审，2019年12月23日被逮捕。现羁押于威海市看守所。原审被告人杨明辉，男，1981年7月28日出生于山东省威海市，汉族，大学专科文化，原系金顺投资咨询公司、“你我贷”信息咨询有限公司负责人，户籍所在地威海火炬高技术产业开发区，捕前住威海市环翠区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年11月27日被刑事拘留，同年12月13日被取保候审，2019年8月2日被逮捕。现羁押于威海市看守所。原审被告人孙军浩，别名“浩子”，男，1989年9月18日出生于山东省威海市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地威海市文登区，捕前住威海市环翠区。因涉嫌犯聚众斗殴罪于2018年11月24日被刑事拘留，同年12月14日被逮捕。现羁押于威海市看守所。原审被告人林卫卫，女，1981年5月11日出生于山东省威海市，汉族，初中文化，个体，户籍所在地威海市环翠区，捕前住威海市环翠区。因与他人厮打于2016年1月11日被威海市公安局文登分局行政拘留五日并处罚款二百元；2018年8月14日因寻衅滋事被威海市公安局环翠分局行政拘留十日。因涉嫌犯诈骗罪于2018年9月6日被取保候审，2019年8月2日被逮捕。现羁押于威海市文登区看守所。原审被告人许丛丛，别名“许志杰”，男，1984年6月15日出生于山东省威海市，汉族，小学文化，无业，户籍所在地威海市文登区，捕前住威海经济技术开发区。因犯伪证罪于2010年10月8日被威海火炬高技术产业开发区人民法院判处有期徒刑一年，于2011年6月17日刑满释放。因涉嫌犯聚众斗殴罪于2018年10月27日被刑事拘留，同年11月26日被取保候审，2019年8月2日被逮捕。现羁押于威海市看守所。原审被告人孙亮亮，别名“亮子”，男，1991年8月30日出生于山东省乳山市，汉族，初中文化，个体打工，捕前住户籍所在地乳山市。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2019年1月27日被刑事拘留，同年2月19日被逮捕。现羁押于威海市看守所。原审被告人周新博，别名“军军”，男，1987年3月4日出生于山东省威海市，汉族，初中文化，个体打工，户籍所在地威海市环翠区，捕前住威海经济技术开发区。因犯合同诈骗罪于2012年12月24日被威海市环翠区人民法院判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金二万元；因吸食毒品于2015年2月8日被威海市公安局环翠分局行政拘留十五日；因犯妨害公务罪于2019年2月27日被威海市环翠区人民法院判处有期徒刑九个月，于2019年3月25日刑满释放。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2019年5月15日被取保候审，同年8月5日被逮捕。现羁押于威海市看守所。原审被告人陈丽军，男，1993年8月24日出生于山东省乳山市，汉族，高中文化，无业，户籍所在地乳山市，捕前住威海火炬高技术产业开发区。因殴打他人于2017年8月10日被威海市公安局经济技术开发区分局行政拘留十日并处罚款五百元。因犯故意伤害罪于2017年12月1日被威海市环翠区人民法院判处有期徒刑八个月，缓刑一年。因涉嫌犯聚众斗殴罪于2018年9月19日被刑事拘留，同年10月26日被逮捕。2020年4月18日被取保候审。原审被告人于晓明，男，1986年12月7日出生于山东省烟台市，汉族，初中文化，原系威海市电美世光机电有限公司职工，户籍所在地威海市环翠区，捕前住威海市环翠区。因犯贩卖毒品罪于2015年7月16日被威海火炬高技术产业开发区人民法院判处有期徒刑一年六个月，并处罚金一万元，2016年7月19日刑满释放。因涉嫌犯聚众斗殴罪于2018年11月21日被刑事拘留，同年12月14日被逮捕。2020年3月20日被取保候审。原审被告人丛斌，男，1987年10月8日出生于山东省威海市，汉族，中专文化，个体商贩，户籍所在地威海市环翠区，捕前住威海市环翠区。因涉嫌犯聚众斗殴罪，于2018年11月23日被刑事拘留，同年12月14日被逮捕。2020年1月22日被取保候审。原审被告人林璐，男，1992年5月3日出生于山东省威海市，汉族，中专文化，无业，户籍所在地威海市文登区，捕前住威海火炬高技术产业开发区。因吸食毒品于2013年3月25日被威海市公安局经济技术开发区分局行政拘留十五日。因犯寻衅滋事罪于2011年7月22日被威海火炬高技术产业开发区人民法院判处拘役五个月，缓刑六个月。因涉嫌犯聚众斗殴罪于2018年12月26日被取保候审，2019年8月2日被逮捕。现羁押于威海市看守所。原审被告人王易潇，男，1992年7月14日出生于山东省威海市，汉族，大学专科文化，原系威海东海投资有限公司、威海市久协汽车销售有限公司职员，户籍所在地威海市环翠区，现住威海市环翠区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年8月31日被刑事拘留，同年9月19日被取保候审。原审被告人姜玮，男，1988年11月6日出生于山东省威海市，汉族，中专文化，原系威海市中威贸易有限公司销售员，户籍所在地威海市环翠区，捕前住威海市环翠区。因殴打他人于2017年10月24日被威海市公安局经济技术开发区分局行政拘留十日并处罚款一千元。因涉嫌犯聚众斗殴罪于2018年10月10日被取保候审，2019年8月2日被逮捕。2019年12月27日被取保候审。原审被告人王鹏，男，1982年9月1日出生于山东省威海市，汉族，初中文化，原系威海望岛红星幺九幺九贸易有限公司司机，户籍所在地威海市环翠区，捕前住威海市环翠区。因结伙斗殴于2008年12月25日被威海市公安局环翠分局行政拘留十日。因涉嫌犯聚众斗殴罪于2018年10月15日被取保候审，2019年8月2日被逮捕。2019年12月27日被取保候审。原审被告人迟新宁，男，1993年4月2日出生于山东省乳山市，汉族，中专文化，个体打工，户籍所在地乳山市，捕前住威海市环翠区。因非法限制人身自由于2012年2月28日被威海市公安局火炬高技术产业开发区分局行政拘留十日并处罚款五百元。因涉嫌犯聚众斗殴罪于2019年1月11日被取保候审，同年8月2日被逮捕。2019年12月27日被取保候审。原审被告人丛日建，别名“老德”，男，1982年7月14日出生于山东省威海市，汉族，中专文化，原系威海望岛红星幺九幺九贸易有限公司司机，捕前住户籍所在地威海市环翠区。因涉嫌犯聚众斗殴罪于2018年10月17日被取保候审，2019年8月2日被逮捕。2019年12月27日被取保候审。原审被告人卢壮，曾用名“卢铜”，男，1990年2月3日出生于山东省威海市，汉族，初中肄业，原系威海经济技术开发区杨家滩花园番茄田艺术公司司机，捕前住户籍所在地威海市环翠区。因涉嫌犯聚众斗殴罪，于2018年10月12日被取保候审，2019年8月2日被逮捕。2019年12月27日被取保候审。原审被告人王成玉，男，1991年7月10日出生于山东省威海市，汉族，大学本科文化，原系威海东海投资有限公司、威海市久协汽车销售有限公司职员，现住户籍所在地威海市环翠区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年8月31日被刑事拘留，同年9月11日被取保候审。原审被告人崔震，曾用名“崔伍停”，男，1989年8月9日出生于河南省商丘市，汉族，中专文化，原系中红阳资产管理（北京）有限公司威海分公司经理，户籍所在地商丘市，现住威海市环翠区。因犯危险驾驶罪于2018年7月26日被威海经济技术开发区人民法院判处拘役三个月，并处罚金六千元，于2018年12月12日刑满释放。因涉嫌犯职务侵占罪于2019年2月20日被取保候审。山东省威海经济技术开发区人民法院审理威海经济技术开发区人民检察院指控原审被告人唐圣富犯寻衅滋事罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪、聚众斗殴罪、诈骗罪、职务侵占罪，原审被告人许武强犯寻衅滋事罪、非法拘禁罪、聚众斗殴罪，原审被告人孙军浩犯寻衅滋事罪、非法拘禁罪、聚众斗殴罪，原审被告人许丛丛犯寻衅滋事罪、非法拘禁罪、聚众斗殴罪，原审被告人江金明犯聚众斗殴罪、诈骗罪，原审被告人孙亮亮犯非法拘禁罪、聚众斗殴罪，原审被告人周新博犯寻衅滋事罪，原审被告人陈丽军、林璐、迟新宁、于晓明、姜玮、丛斌、王鹏、卢壮、丛日建犯聚众斗殴罪，原审被告人刘玲玲、李春晓、王岩、杨德利、杨明辉、林卫卫、王成玉、王易潇犯诈骗罪，原审被告人崔震犯职务侵占罪一案，于二○一九年十二月二十七日作出（2019）鲁1092刑初214号刑事判决。原审被告人许武强、江金明、刘玲玲、王岩、杨德利不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人、原审被告人，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审判决认定，被告人唐圣富于2016年设立威海市久协汽车销售有限公司，从事汽车销售等业务，同时经营威海东海投资有限公司。同年，被告人唐圣富与潘某1（已判刑）共同设立P2P威海分公司计划失败后，二人共同或单独从事高利放贷业务（二人在共同出资的放贷业务中约定：唐圣富负责放贷，潘某1负责催收）。在从事高利放贷过程中，被告人唐圣富以催收提成、发放固定工资的方式，纠集被告人许武强、孙军浩、孙亮亮、许丛丛、周新博等社会闲散人员、刑满释放人员为其催收欠款，逐步形成以被告人唐圣富为首要分子，被告人许武强为重要成员，被告人孙军浩、孙亮亮、许丛丛、周新博为成员的恶势力犯罪集团，以唐圣富租赁的威海市区中信大厦的办公室为活动场所，由唐圣富与潘某1共同出资或者唐圣富单独出资发放借款后，许武强纠集孙军浩、孙亮亮、许丛丛、周新博等对借款人采用暴力殴打、非法限制人身自由、堵锁眼、喷油漆等手段讨债，使被害人产生心理恐惧或形成心理强制，从而达到谋取不法利益或形成非法影响的目的。该犯罪集团共实施寻衅滋事违法犯罪行为19起、非法拘禁犯罪2起、敲诈勒索犯罪2起、聚众斗殴犯罪1起，既严重侵犯被害人的人身及财产权利，又严重扰乱社会管理秩序。被告人唐圣富应对该犯罪集团实施的全部19起寻衅滋事违法犯罪行为承担责任；被告人许武强实施寻衅滋事违法犯罪行为5起，被告人孙军浩、周新博参与实施寻衅滋事违法犯罪行为各4起，被告人许丛丛参与实施寻衅滋事违法及犯罪行为各1起，被告人孙亮亮参与实施寻衅滋事违法行为2起。在2起非法拘禁犯罪中，被告人唐圣富应当全部承担责任；被告人许武强参与2起，被告人孙军浩、孙亮亮、许丛丛各参与1起。在2起敲诈勒索犯罪中，被告人唐圣富应当全部承担责任。在聚众斗殴犯罪中，被告人唐圣富应当承担全部责任；被告人许武强、江金明组织参加，被告人孙军浩、孙亮亮、许丛丛、陈丽军、林璐、迟新宁、于晓明、姜玮、丛斌、王鹏、卢壮、丛日建均积极参加。在诈骗犯罪中，被告人刘玲玲参与全部76起诈骗，诈骗金额266万余元，其中21万余元犯罪未遂；被告人唐圣富参与作案50起，诈骗金额127万余元；被告人江金明参与作案22起，诈骗金额94万余元；被告人李春晓参与作案21起，诈骗金额91万余元；被告人王岩参与作案17起，诈骗金额86万余元；被告人杨明辉参与作案8起，诈骗金额49万余元；被告人杨德利参与作案6起，诈骗金额44万余元；被告人林卫卫参与作案6起，诈骗金额24万余元；被告人王成玉、王易潇为他人实施诈骗犯罪活动提供帮助。在职务侵占犯罪中，被告人唐圣富、崔震均参与，侵占数额为122438.52元。具体犯罪事实分述如下：一、寻衅滋事事实（一）2016年11月7日，被害人姜某1以月息25%的高息向被告人唐圣富借款5.2万元（该款由被告人唐圣富与潘某1共同出资）。因姜某1未在约定期限内还款，潘某1指使王某3、王某1（均已判刑）于2017年3月一天，在唐圣富中信大厦的办公室内，持电棍威胁、殴打姜某1，逼迫其还款。上述事实，有经原审法院庭审举证、质证并确认的被害人姜某1的陈述，证人邓某的证言及辨认笔录，同案犯潘某1的证言，借款协议、借据、还款说明、银行流水等证据证实，被告人唐圣富亦供认不讳。（二）2017年1月，被害人周某以月息5%两次向被告人唐圣富借款50万元，周某陆续偿还30万元本金。同年10月28日下午，被告人唐圣富指使被告人许武强向周某索要利息，许武强带领被告人许丛丛、孙军浩、宋某1（另案处理）到周某经营的火锅店内，分散就座，被害人周某因怕影响火锅店经营，转给唐圣富利息1万元。后许武强以利息逾期为由，索要1万元，周某微信转给许武强5000元，并请四人吃了火锅。上述事实，有经原审法院庭审举证、质证并确认的被害人周某微信转账截图、银行卡流水单，周某的陈述，证人宋某1证言，被告人唐圣富、许武强、孙军浩、许丛丛的供述予以证实。（三）2017年4月21日，蒋某以月息10%向被告人唐圣富借款10万元，被害人杨某做担保。因蒋某不能按期还款，同年11月6日，唐圣富纠集许武强、孙军浩、许丛丛等多人到杨某经营的盛宏海洋科技有限公司，采用车辆堵门的方式逼迫杨某还债。后警察赶到现场，将许武强等人带离。上述事实，有经原审法院庭审举证、质证并确认的被害人杨某的陈述，证人宋某2、张某1、宋某1、宋某3的证言，微信转账记录，接处警登记表，被告人唐圣富、许武强、孙军浩、许丛丛的供述等证据证实。（四）2017年5至6月，被害人崔某以月息15%至20%向被告人唐圣富借款2万元，借款到期后，崔某未能按时还款，唐圣富遂指使杨德利让丛某（另案处理）帮助催账。同年9月至10月，丛某在唐圣富、杨德利的授意下，到崔某母亲鞠某家，采用踹门、502胶水堵锁眼等方式索要债务，干扰崔某家人正常生活。1.2017年9月下旬一天，丛某到威海市文登区文峰花园170-5号1单元2楼鞠某家，脚踹防盗门十多分钟没人开门后，使用502胶水将防盗门锁眼堵住。2.2017年10月初一天，丛某伙同刘平（另案处理）再次到威海市文登区文峰花园170-5号1单元2楼鞠某家，脚踹防盗门十多分钟没人开门后，使用502胶水将防盗门锁眼堵住。上述事实，有经原审法院庭审举证、质证并确认的被害人鞠某的陈述，证人崔某、杨德利、丛某等人的证言，接警登记表，唐圣富与杨德利微信聊天记录，监控截图，被告人唐圣富的供述等证据证实。（五）被告人唐圣富以帮助刘玲玲催要欠款为由，授意他人采用滋事手段向李春晓催讨欠款。1.2017年6月至7月间一天，被告人唐圣富授意张某2（另案处理）带领被告人周新博等人到李春晓位于威海火炬高技术产业开发区寨子孵化器“你我贷”公司，张某2对被害人李春晓采用谩骂、扇巴掌等方式，逼迫李春晓、江金明签订多张欠条。2.2017年7月至10月间一天，被告人唐圣富授意刘玲玲带领林卫卫等人到李春晓位于威海火炬高技术产业开发区寨子孵化器“首山”公司向李春晓要债未果，唐圣富让刘玲玲联系被告人周新博去帮忙要债。周新博到场后，手持剁刀谩骂、威胁李春晓，见有人报警才离开。3.2017年10月5日，被告人唐圣富授意张某2伙同被告人周新博到李春晓家要债，用破坏防盗门门镜、502胶水堵锁眼、扯断电线等方式催债。4.2017年10月一天，被告人唐圣富授意被告人周新博身着破旧衣服，手持写着“李春晓还钱”的纸张，坐在李春晓父母家楼梯道内，滋扰李春晓父母正常生活，以逼迫李春晓还债。上述事实，有经原审法院庭审举证、质证并确认的被害人李春晓的陈述，证人林某2、苗某、张某2、林卫卫、王岩、刘玲玲、江金明的证言，接处警登记表，被告人唐圣富、周新博的供述等证据证实。（六）唐圣富为帮刘玲玲的忙向李春晓催要欠款，授意被告人许武强采用滋事手段向江金明催讨欠款。1.2017年12月6日22时许，被告人许武强因向江金明多次要账无果，且江金明拒接电话，便将情况汇报给被告人唐圣富。在唐圣富的授意下，许武强带领孙军浩、孙亮亮、胡某（在逃）至江金明家楼下，大喊“江金明欠债不还，江金明还钱”十多分钟，直至警察到场将四人驱离。2.2017年12月7日1时许，被告人许武强在被告人唐圣富的授意下，带领被告人孙军浩、孙亮亮及胡某再次回到江金明家楼下，许武强指使孙亮亮用石块将江金明家的窗户玻璃砸碎。上述事实，有经原审法院庭审举证、质证并确认的被害人江金明陈述，证人高某、许丛丛的证言，110接处警单，被告人唐圣富、许武强、孙军浩、孙亮亮的供述等证据证实。（七）2017年5月，被害人许某以月息20%向被告人唐圣富借款3万元。后因未按时还钱，唐圣富对许某进行威胁，逼迫许某还款，许某离家外出躲债。1.2017年下半年，被告人唐圣富把被害人许某叫到办公室，采取辱骂方式威胁赶快还钱，许某心生恐惧，归还了所欠利息。2.2017年下半年，被告人唐圣富多次让许某到办公室内还钱，许某没钱不敢去，唐圣富发微信威胁要把其腿打断。3.2017年下半年，被告人唐圣富打电话让许某母亲姜同兰帮助还款，姜同兰担心许某被伤害，陆续给唐圣富转账偿还欠款。上述事实，有经原审法院庭审举证、质证并确认的许某还款说明、银行流水证明，被害人许某陈述，证人姜同兰证言，辨认笔录，被告人唐圣富供述等证据证实。（八）自2016年11月21日起被害人安某以月息20%，分5笔向被告人唐圣富借款23万元。在催收欠款期间，唐圣富将安某叫到办公室，指使他人对安某进行殴打。上述事实，有经原审法院举证、质证并确认的被告人唐圣富的供述，被害人安某的陈述等证据证实。二、寻衅滋事、敲诈勒索事实2016年10月19日，林某3按月息30%向被告人唐圣富借款4万元（唐圣富、潘某1共同出资），后支付了两个月利息2.4万元。因林某3未再还款并失去联系，潘某1指使王某1等人于2017年1月上旬两次用502胶水将被害人林某1（林某3之父）位于环翠区建设西街17号楼103室住处的防盗门锁眼堵住；同年1月13日，被告人唐圣富得知林某1在环翠区威胜大厦房产交易大厅要出售住房，遂通知潘某1，潘某1带领王某3、王某1找到被害人林某1，对林某1进行殴打，逼迫其替林某3还款。林某1被迫委托房产中介公司的徐某1，向潘某1转款4万元偿还了林某3所借的本金。2017年1月15日，潘某1指使王鸿鹏、王某1将被害人林某1带至被告人唐圣富在环翠区中信大厦的办公室。被告人唐圣富以交催收费、违约金等名义向林某1索要2.5万元。林某1不从，王某3、王某1对林某1殴打及语言威胁，林某1被迫立下2.5万元的借据。翌日，被害人林某1委托房产中介公司的徐某1将上述款项转给潘某1。该款被唐圣富、潘某1共同占有。上述事实，有经原审法院庭审举证、质证并确认的潘某1建设银行卡交易明细，微信转账记录、工商银行交易记录、还款协议，被害人林某1陈述，证人林某3、陈某、徐某1的证言，被告人唐圣富及同案犯潘某1、王某3、王某1供述，辨认笔录等证据证实。三、非法拘禁、寻衅滋事事实2016年10月，被害人马某1以30%的月息向被告人唐圣富借款2万余元（唐圣富、潘某1共同出资），欠款由潘某1负责催收。因马某1未按期还款，潘某1指使被告人许武强及王某3等人，于同年11月22日21时许将马某1从威海市区的JJ娱乐中心带至梦海小区7号楼206号潘某1的办公室，采取殴打、谩骂等方式逼其还款。至24日15时许马某1叫来朋友姜某2为其欠款担保后，才被允许离开。期间马某1被王某3等人间隔性看管，非法限制人身自由时间累计超过12小时。因马某1未还款，同年12月20日18时许，潘某1指使被告人许武强及王某3、王某1等人到环翠区南竹岛H区5号楼302室被害人姜某2的家中，逼迫其以担保人身份替马某1还款。期间叫来外卖在家中吃饭。当晚22时许，姜某2与潘某1达成还款协议后，上述人员才离开，影响了姜某2家人的正常生活。上述事实，有经原审法院庭审举证、质证并确认的银行交易记录，借据、收条，被害人马某1、姜某2陈述，证人潘某1、王某1证言，被告人唐圣富、许武强供述，辨认笔录等证据证实。四、非法拘禁、敲诈勒索事实2017年9月，被害人李某1以20%的月息向被告人唐圣富借款5万元，后李某1陆续偿还了部分利息。同年11月10日21时许，被告人唐圣富授意被告人许武强带领被告人孙军浩、许丛丛、孙亮亮，将李某1从威海经济技术开发区深圳路50号203室家中强行带至环翠区中信大厦唐圣富经营的海情缘酒店2607号房间内索债。被告人许武强等对李某1进行谩骂，并指使被告人孙亮亮殴打李某1。当晚被告人孙军浩、孙亮亮在海情缘酒店房间内负责看押李某1。次日11时许，李某1妻子刘某1到唐圣富处支付了欠款本金、利息后，被告人唐圣富又以“催讨费”的名义向其索要了1万元，才允许李某1离开。被害人李某1被非法限制人身自由约14小时。上述事实，有经原审法院庭审举证、质证并确认的借还款说明，银行交易明细、微信转账记录，酒店开房信息，被害人李某1陈述，证人刘某1、王易潇证言，被告人唐圣富、许武强、孙军浩、孙亮亮、许丛丛供述，辨认笔录等证据证实。五、聚众斗殴事实2017年11月底，被告人唐圣富安排被告人许武强、孙军浩、许丛丛、孙亮亮及胡某（在逃）等人，到环翠区竹岛街道办事处望岛村，找被告人江金明索要欠款未果。后指使许武强等人晚上到江金明家楼下以高声喊叫、打碎玻璃等手段滋事。同年12月7日18时许，许武强带孙军浩、许丛丛、孙亮亮、胡某等人再次到江金明家要债时，被江金明、姜玮等人拿刀吓跑。许武强认为丢了面子，其在回租住的威海火炬高技术产业开发区龙都宾馆路上，打电话与江金明约定在环翠区望岛村望岛集团门前斗殴，并将此事告知唐圣富。当晚20时许，唐圣富赶到许武强租住的宾馆房间内，同意许武强纠集被告人陈丽军、孙军浩、孙亮亮、许丛丛、迟新宁、林璐及胡某等十余人准备开山刀、砍刀等凶器与江金明一方斗殴。被纠集的人员携带作案凶器聚集后，唐圣富驾车载许武强、孙军浩，其余人员分乘其他车辆赶往望岛集团；江金明亦纠集了被告人于晓明、姜玮、丛斌、王鹏、卢壮、丛日建等人，由于晓明准备关某斩、砍刀、木棍等凶器赶往约定地点。当晚22时许，双方斗殴人员到达现场后，唐圣富与江金明等到车内商谈还款事宜。许武强、陈丽军、孙军浩、孙亮亮、林璐、迟新宁等则持砍刀谩骂江金明一方，继而互骂。后江金明、于晓明、姜玮、丛斌、丛日建、卢壮、王鹏从车的后备厢里拿出砍刀、木棍与许武强等人打斗。许武强等人在逃离现场时，江金明将陈丽军砍倒在地，致陈丽军身体多处受伤。经法医鉴定，陈丽军所受损伤构成轻伤二级。上述事实，有经原审法院庭审举证、质证并确认的协议书、谅解书，110接警单，证人马某2、刘某2、王某2、孟某、卢某的证言，被告人唐圣富、许武强、江金明、陈丽军、孙军浩、孙亮亮、许丛丛、林璐、迟新宁、于晓明、丛斌、姜玮、丛日建、王鹏、卢壮的供述，辨认笔录、伤情鉴定等证据证实。六、诈骗事实被告人刘玲玲欠被告人杨明辉巨额债务，在杨明辉于2016年与他人投资成立“你我贷”小额贷款公司威海店（以下简称“你我贷”公司）后，刘玲玲、杨明辉得知在威海设立分公司的外地小额贷款公司所贷出之款，威海分公司只负责清收前六期还款，剩余款项由总公司负责清收，遂预谋通过仅偿还部分贷款的方式骗取“小额贷款公司”的资金，约定由刘玲玲联系符合贷款条件的借款人，到“你我贷”公司及其他小额贷款公司办理贷款，向借款人承诺可以分得部分贷款，不用承担还款责任，所贷资金由刘玲玲、杨明辉、借款人按一定比例共同分配，刘玲玲应得部分归杨明辉，作为偿还给杨明辉以前的欠款。被告人李春晓、江金明系“你我贷”公司的业务经理及业务员，知晓这一计划，具体负责实施。2017年3月，被告人刘玲玲将王岩、潘某2夫妇介绍到“你我贷”公司贷款，刘玲玲、李春晓、江金明还联系了“招E贷”、“宜信普惠”、“友信”、“利某”、“恒昌”等“小额贷款公司”进行贷款，同时，刘玲玲还指使被告人王岩将联系到的李春林、张某3、方某、谷某介绍给杨明辉、李春晓、江金明，分别操作对“宜信普惠”、“友信”、“利某”、“恒昌”等小额贷款公司进行诈骗活动，骗取资金。后因刘玲玲与杨明辉、李春晓、江金明间的合作产生矛盾，被告人刘玲玲于2017年4、5月间认识了从事贷款业务的威海东海投资公司的被告人唐圣富，在了解唐圣富的业务种类及操作流程后，决定与唐圣富合作，并共同预谋骗取在威海有办公机构的小额贷款公司或借款人的资金，商定由刘玲玲联系想贷款的借款人并介绍到唐圣富所在公司，唐圣富负责对借款人包装，准备虚假的银行流水、工作及收入证明，在借款人名下挂靠汽车或房产，以汽车或房产作抵押向正规的金融机构贷款，用以支付汽车或房产的价款，再以借款人的资信向“小额贷款公司”贷款，向借款人承诺可以分得部分贷款，并在所挂靠的车辆或房产出售后再分得部分款项，不用承担还款责任，所贷资金由唐圣富、刘玲玲、借款人按一定比例分配，承诺对所贷之款归还六期后不再归还，唐圣富负责协调小额贷款公司的催收人员不向借款人催收事宜。此后，被告人刘玲玲将原来在杨明辉处的借款人王岩、潘某2夫妇及李春林、张某3、方某、谷某介绍到唐圣富处，另外还将自己联系的林卫卫、徐某2、于某、李某2及林卫卫联系的赵某、田某和田某联系的常某、单某介绍到唐圣富处办理贷款业务，实施骗取小额贷款公司或借款人资金的行为。唐圣富向从事贷款业务的被告人杨德利进行贷款咨询，并让其负责办理借款人前期向正规金融机构贷款的虚假银行流水、工作及收入证明，联系“宜信普惠”、“平安普惠”、“七贷”等小额贷款公司办理贷款，安排公司员工被告人王成玉、王易潇负责借款人的信息核实、房产信息核实、房产抵押手续、资金的转账等事宜。被告人王岩、林卫卫协助刘玲玲从事借款人的介绍联系、带领借款人办理贷款、资金转账等事宜。通过上述手段共为王岩、林卫卫、张某3、李春林、于某、徐某2、谷某、方某、单某、常某、田某、李某2等人办理贷款业务，骗取小额贷款公司或借款人的资金。2017年7月，被告人刘玲玲与唐圣富得知可以通过手机下载APP贷款软件进行网络贷款后，预谋以上述借款人的资信进行网上贷款，用偿还期数不等的部分贷款后剩余贷款不再归还的手段骗取“网贷公司”的资金，由唐圣富提供中信大厦海情缘酒店的房间作为实施犯罪的地点，刘玲玲负责联系操作网络贷款的“鹏鹏”（另案处理）具体办理贷款事宜，所贷之款由唐圣富、刘玲玲、“鹏鹏”、借款人按一定比例分配，向借款人承诺不用承担偿还贷款义务，偿还期数不等的贷款责任归唐圣富、刘玲玲。利用上述手段为王岩、张某3、李春林、林卫卫、田某、常某、方某、谷某、徐某2等办理网贷业务，骗取“网贷公司”或借款人的资金。各被告人实施下列诈骗犯罪共计76起，其中刘玲玲实施全部76起，唐圣富实施第（8）-（15）、（20）-（29）、（31）-（40）、（47）-（49）、（55）-（66）、（69）-（75）起，李春晓实施第（1）、（3）-（7）、（16）-（19）、（30）、（41）-（46）、（50）-（53）起，江金明实施第（1）、（3）-（7）、（16）-（19）、（30）、（41）-（46）、（50）-（53）、（60）起，杨明辉实施第（1）-（3）、（5）、（30）、（41）-（42）、（50）起，杨德利实施第（8）-（9）、（20）、（31）-（32）、（73）起，王岩实施第（41）-（46）、（50）-（53）、（55）-（58）、（66）、（70）-（74）起，林卫卫实施第（59）-（63）、（73）起。（一）被告人刘玲玲伙同被告人杨明辉、李春晓、江金明及唐圣富、杨德利，以王岩、潘某2夫妇为贷款人所实施的诈骗事实。1.被告人刘玲玲认识中国人寿威海分公司业务员王岩后，介绍王岩、潘某2夫妇到被告人杨明辉、李春晓、江金明经营的“你我贷”公司，实施骗取“小额贷款公司”或借款人资金的犯罪活动。（1）2017年4月5日，由李春晓、江金明以王岩的保险单作抵押办理贷款149800元，杨明辉为该笔贷款还款3期计21728.58元，诈骗金额为128071.42元，王岩分得9800元，部分余款由刘玲玲转给杨明辉。（2）6月8日，刘玲玲为王岩办理了“招E贷”贷款59000元，刘玲玲转给杨明辉50000元，刘玲玲为该笔贷款还款8期计23206.64元，诈骗金额为35793.36元。（3）4月11日，由李春晓、江金明联系“宜信普惠”公司以潘某2的资信贷款60511元，扣除手续费511元，实得贷款60000元，由李春晓为该笔贷款归还3期计8476.92元，诈骗金额51523.08元，杨明辉占有30000元，余款被李春晓、江金明占有。（4）4月21日，由李春晓、江金明联系“友信”公司以潘某2的资信贷款24000元，王岩、李春晓、刘玲玲各占有4000元、15000元、5000元，由刘玲玲安排为该笔贷款归还8期计9349.2元，诈骗金额14650.8元。（5）5月8日，李春晓、江金明为潘某2在“利某”公司贷款35000元，刘玲玲分配给杨明辉、李春晓、江金明各15000元、5000元、5000元，由刘玲玲安排为该笔贷款偿还6期共计13958.22元，诈骗金额为21041.78元。（6）6月15日，李春晓、江金明为潘某2办理“蜂E贷”贷款38800元，此笔贷款未归还，诈骗金额38800元，该款王岩占有15800元、刘玲玲占有3000元、李春晓、江金明各得10000元。（7）7月20日，李春晓、江金明为潘某2在“恒昌”公司贷款49357元，李春晓、王岩各占有20000元、29357元，李春晓、刘玲玲安排共为该笔贷款偿还6期计14658元，诈骗金额34699元。2.被告人刘玲玲将王岩、潘某2夫妇介绍到唐圣富处后，以王岩为借款人实施骗取“小额贷款公司”、“网贷公司”或借款人资金的犯罪活动。（8）2017年5月16日，唐圣富授意杨德利联系“平安普惠”为王岩办理了145500元贷款，唐圣富分别给该二笔贷款还款7期、5期计51048.2元，诈骗金额为94451.8元。（9）6月7日，唐圣富授意杨德利联系“七贷”公司业务员为王岩办理了40000元贷款，此款归还后，唐圣富于9月5日又给王岩办理了40000元贷款，唐圣富归还了5期计6926.8元，诈骗金额为33073.2元。3.被告人刘玲玲、唐圣富请“鹏鹏”通过APP为借款人开展网贷业务后，利用唐圣富提供的中信大厦房间以王岩为借款人实施的诈骗活动。（10）2017年7月21日，为王岩办理“给你花”贷款7600元，刘玲玲偿还3期计2480.01元，诈骗金额5119.99元。（11）、(12)、(13)7月26日、7月27日、7月28日，分别为王岩办理“玖富万卡”贷款三笔计80000元，刘玲玲、王岩各偿还3期计34713.3元，唐圣富、刘玲玲各获利20000元、12643.35元，诈骗金额45286.7元。（14）7月26日，为王岩办理“平安E贷”贷款18000元，刘玲玲占有9000元，刘玲玲还款3期4097.76元，诈骗金额13902.24元。（15）7月29日，为王岩办理“玖富叮当”贷款38800元，刘玲玲偿还3期计8342.01元，诈骗金额30457.99元。（二）被告人刘玲玲伙同被告人李春晓、江金明及唐圣富，以张某3为借款人所实施的诈骗活动。1.被告人刘玲玲授意王岩联系借款人后，王岩将张某3介绍给刘玲玲及李春晓、江金明，实施的骗取“小额贷款公司”或借款人资金的犯罪活动。（16）2017年6月21日，李春晓、江金明联系为张某3办理“蜂E贷”贷款19400元，此款未归还，均认定为诈骗金额。（17）7月5日，李春晓、江金明联系为张某3办理“汇中”公司贷款29832元，李、江各分得10000元，余款刘玲玲偿还了3期5901元，诈骗金额23931元。后因故唐圣富偿还了此款。（18）7月5日，李春晓、江金明联系为张某3办理“恒昌”公司49375元贷款，还款5期计12650元，诈骗金额36725元，李、江各获利7350元、5000元。（19）7月21日，李春晓、江金明联系为张某3办理“利某”公司贷款25000元，李春晓还款3期计4985.07元，诈骗金额为20014.93元，李、江各获利2514.93元、2500元。2.被告人刘玲玲将张某3介绍到唐圣富处后，用给其名下挂靠房产骗取信任，以张某3为借款人实施骗取“小额贷款公司”或借款人资金的犯罪活动。（20）2017年5月17日，唐圣富指使杨德利，将张某3介绍到“宜信普惠”公司，贷款121019.83元，唐还款6期计33872.94元，诈骗金额87146.89元，由唐圣富占有。3.被告人刘玲玲、唐圣富请“鹏鹏”通过APP为借款人开展网贷业务后，利用唐圣富提供的中信大厦房间，以张某3为借款人实施骗取“网贷公司”或借款人资金的犯罪活动。（21）2017年7月8日，为张某3办理了“宜人贷”贷款30000元，刘玲玲还款5期计7390元，诈骗金额22610元，被刘玲玲占有。（22）7月31日，为张某3办理了“玖富万卡”贷款30000元，刘玲玲还款3期计5284.29元，诈骗金额24715.71元，被刘玲玲占有。（23）8月18日，为张某3办理了“安逸花”贷款11000元，刘玲玲归还5期计5224.7元，诈骗金额5775.3元，被刘玲玲占有。（24）8月22日，为张某3办理“玖富万卡”贷款12500元，刘玲玲偿还2期计1710.42元，诈骗金额10789.58元，被刘玲玲占有。（25）8月23日，为张某3办理“给你花”贷款7695元，刘玲玲还款2期计1674元，诈骗金额6021元，被刘玲玲占有。（26）8月23日，为张某3办理“玖富叮当”贷款41500元，刘玲玲转给唐圣富40000元,刘玲玲还款3期计7677.51元，诈骗金额33822.49元。（27）8月24日，为张某3办理“维维卡卡贷”贷款10500元，刘玲玲还款3期计3421.25元，诈骗金额7078.75元，被刘玲玲占有。（28）8月26日，为张某3办理“51人品贷”贷款9450元，刘玲玲还款3期计2992.53元，诈骗金额6457.47元，被刘玲玲占有。（29）10月29日，为张某3办理“玖富叮当”贷款49000元，诈骗金额49000元。（三）被告人刘玲玲伙同被告人杨明辉、李春晓、江金明及唐圣富、杨德利，以李春林为借款人所实施的诈骗事实。1.被告人刘玲玲授意王岩联系借款人后，王岩将李春林介绍给刘玲玲及杨明辉、李春晓、江金明，以李春林为借款人实施骗取“小额贷款公司”或借款人资金的犯罪活动。（30）2017年4月18日,李春晓、江金明联系为李春林办理“和信”公司贷款93000元，李春晓、刘玲玲共还款5期计21673.65元，诈骗金额71326.35元，杨明辉、李春晓、江金明分别占有43000元、27673.08元、5000元。2.被告人刘玲玲将李春林介绍到唐圣富处后，用给其名下挂靠房产骗取信任，以李春林为借款人实施骗取“小额贷款公司”或借款人资金的犯罪活动。（31）2017年5月11日，由杨德利介绍到“平安普惠”公司贷款145500元，唐、刘共偿还10期计75926.4元，诈骗金额69573.6元。（32）6月7日，由杨德利联系“七贷”公司业务员为李春林办理“七贷”贷款25000元归还后，于9月5日，又为李春林办理“七贷”贷款25000元，刘玲玲还款2期计1930元，诈骗金额23070元，唐圣富占有9300元。3.被告人刘玲玲、唐圣富请“鹏鹏”通过APP为借款人开展网贷业务后，利用唐圣富提供的中信大厦房间，以李春林为借款人实施骗取“网贷公司”或借款人资金的犯罪活动。（33）2017年7月21日，为李春林办理了“给你花”贷款5415元，刘玲玲还款4期计2356元，诈骗金额3059元，刘玲玲占有1044元。（34）、（35）7月26日，为李春林办理了“职享花”贷款25000元及“360借条”贷款12000元，刘玲玲还款3期计14260.65元，诈骗金额22739.35元，刘玲玲占有7739.35元。（36）、（37）、（38）8月18日，办理了“闪银”贷款3950元、办理“拍拍贷”贷款1921.5元，8月19日，办理“快贷”贷款3000元，刘玲玲还款3期计4278.51元，诈骗金额4592.99元。（39）、（40）8月22日，办理“卡牛”贷款10000元、8月23日，办理“蚂蚁借呗”贷款20000元，刘玲玲还款各2期计6739.14元，诈骗金额23260.86元。（四）被告人刘玲玲伙同被告人杨明辉、李春晓、江金明及唐圣富，以方某为借款人所实施的诈骗事实。1.被告人刘玲玲授意王岩联系借款人后，王岩将方某介绍给刘玲玲及杨明辉、李春晓、江金明，以方某为借款人实施骗取“小额贷款公司”或借款人资金的犯罪活动。（41）2017年4月6日，杨明辉、李春晓、江金明、王岩联系为方某办理“宜信普惠”公司贷款100000元，李春晓还款4期，每期金额4663.29元，诈骗金额81347元，杨、李、江分别占有50000元、31010.13元、5000元。（42）当日杨明辉、李春晓、江金明联系为方某办理“信用家”公司贷款40000元，该笔贷款偿还一期，共诈骗金额27400元，杨、李、江分别占有20000元、10000元、5000元。（43）4月25日，李春晓、江金明联系为方某办理“首山”公司贷款45000元，李春晓、刘玲玲共还款6期计14465.58元，诈骗金额30534.42元，江、李各得5000元、10356.28元。（44）6月20日，李春晓、江金明联系为方某办理“利某”公司贷款50000元，李春晓、方某共还款3期计6986.46元，诈骗金额43013.54元，江、李各得5000元、15342.36元。（45）6月20日，李春晓、江金明联系为方某办理“汇中”公司贷款39783.3元，刘玲玲还款4期计10170.68元，诈骗金额29612.62元，江、李各得5000元。（46）6月22日，李春晓、江金明联系为方某办理“信和”公司贷款59261.58元，唐圣富帮助还款2期计7862.28元，诈骗金额51399.3元，江、李各得5000元，余额由唐圣富占有。2.被告人刘玲玲、唐圣富请“鹏鹏”通过APP为借款人开展网贷业务后，利用唐圣富提供的中信大厦房间，以方某为借款人实施骗取“网贷公司”或借款人资金的犯罪活动。（47）、（48）8月18日，为方某办理“网商贷”贷款12000元、办理“花豹”贷款9430.38元，刘玲玲均偿还了2期计3747.82元，诈骗金额17682.56元。（49）8月21日，办理“51人品贷”贷款14500元，刘玲玲还款2期计2717.16元，诈骗金额11782.84元。（五）被告人刘玲玲伙同王岩及被告人杨明辉、李春晓、江金明及唐圣富，以谷某为借款人所实施的诈骗事实。1.被告人刘玲玲授意王岩联系借款人后，王岩将谷某介绍给刘玲玲及杨明辉、李春晓、江金明，以谷某为借款人实施骗取“小额贷款公司”或借款人资金的犯罪活动。（50）2017年5月3日，杨明辉、李春晓、江金明联系为谷某办理“宜信普惠”公司贷款80680.27元，实际到账80000元，杨、李、江各分得4万元、25468.42元、7000元，李春晓还款2期、他人还款1期共计11297.37元，诈骗金额68702.63元。（51）6月16日，李春晓、江金明联系为谷某办理“你我贷”公司的“蜂E贷”贷款29100元，未还款，诈骗金额29100元。（52）6月21日，李春晓、江金明联系为谷某办理“汇中”公司贷款49729.12元，实际到账49000元，刘玲玲还款3期计9534.99元，余款谷某已还清，诈骗金额39465.01元，江、李各得5000元，余额由刘玲玲占有。（53）8月8日，李春晓、江金明联系为谷某办理“恒昌”公司贷款69120元，刘玲玲还款6期计21242.64元，诈骗金额47877.36元，江、李、唐圣富、刘玲玲分别得10000元、10000元、20000元、3757.36元。（54）5月26日，被告人刘玲玲利用保管谷某的浦发银行信用卡的便利，擅自以谷某的名义办理“浦发万用金”贷款45000元归自己使用，还款11期计17786.34元，诈骗金额27213.66元。（六）被告人刘玲玲与唐圣富合作后，将林卫卫介绍给唐圣富，用在其名下挂靠房子取得林卫卫的信任，以林卫卫为借款人实施骗取“网贷公司”或借款人资金的犯罪活动。（55）因林卫卫的个人征信不佳，无法从“小额贷款公司”贷出款，2017年6月6日，刘玲玲联系了“七贷”公司的业务员，通过手机APP为林卫卫办理了20000元的贷款，刘玲玲偿还4期计6052元，诈骗金额13948元，刘玲玲得3948元。（56）7月14日，为林卫卫办理“钱站”网络贷款60000元，通过王岩的账户转款，刘玲玲还款3期计8536.98元，诈骗金额51463.02元，唐圣富、刘玲玲各得40000元、11463.02元。（57）、（58）7月20日，为林卫卫办理“来分期”网络贷款3000元、“快易花”网络贷款4750元，共计还款5547.88元，诈骗金额2202.12元。（七）被告人刘玲玲授意被告人林卫卫联系借款人后，林卫卫将赵某介绍给刘玲玲、唐圣富，以赵某为借款人实施骗取“小额贷款公司”或借款人资金的犯罪活动。（59）因赵某资质不佳，未能办理房产及车辆的挂靠手续。2017年7月14日，林卫卫带领赵某到“平安普惠”公司办理了58200元的贷款，刘玲玲归还了3期计7329.12元，诈骗金额50870.88元，刘玲玲分得部分款项。（八）被告人刘玲玲授意被告人王岩、林卫卫联系借款人后，林卫卫将田某介绍给刘玲玲、唐圣富，以在其名下挂靠汽车取得田某的信任，以田某为借款人实施骗取“小额贷款公司”、“网贷公司”或借款人资金的犯罪活动。（60）被告人刘玲玲让江金明联系了“恒昌”公司的业务员，于2017年7月12日为田某办理贷款44439元，该款由唐圣富占有，刘玲玲、李春晓、田某分别归还了4期、1期、2期，各9104元、2276元、4552元，诈骗金额28507元。（61）刘玲玲、唐圣富找“鹏鹏”开展网贷业务后，于7月21日为田某办理“招联消费金融”网络贷款5700元，刘玲玲归还5期计2605.55元，诈骗金额3094.45元。（62）、（63）7月22日，为田某办理了“招E贷”、“豆豆钱”网络贷款40000元、5000元，刘玲玲为上述贷款还款6期、5期计24381.35元，诈骗金额20618.65元。（九）田某将认识的常某介绍给被告人刘玲玲、唐圣富，以在常某名下挂靠车辆取得其信任，以常某为借款人实施骗取“小额贷款公司”、“网贷公司”或借款人资金的犯罪活动。（64）2017年11月1日，唐圣富联系“恒昌”公司业务员为常某办理贷款64212元，唐圣富归还了5期计16437.8元，诈骗金额47774.2元，款项由唐圣富占有。（65）11月21日，唐圣富联系了“首山”公司业务员为常某办理贷款60000元，归还3期计8987.6元，诈骗金额51012.4元，唐圣富给“首山”公司经办人32000元，余款19012.4元由唐圣富占有。（66）11月23日，王岩联系了“小牛普惠”公司业务员为常某贷款40000元，归还17232元，诈骗金额22768元，唐圣富占有13640元，余款分给“小牛普惠”公司经办人。（67）、（68）被告人刘玲玲还利用为常某“养某”而保管的银行卡，于10月27日、10月28日私自以常某的名义办理“中信银行圆梦金”、“民生银行圆梦金”59000元、60000元，共归还了32350元，诈骗金额86650元。（69）在与唐圣富合作开展网贷业务后，被告人刘玲玲于11月20日为常某办理了“拍拍贷”网络贷款4650元，归还了4期计2985元，诈骗金额1665元。（十）田某认识被告人刘玲玲后，将认识的秦某、单某母子介绍给刘玲玲、唐圣富，以在单某名下挂靠车辆取得其信任，以单某为借款人实施骗取“小额贷款公司”、“网贷公司”或借款人资金的犯罪活动。（70）2017年11月17日，刘玲玲安排王岩联系了“恒昌”公司业务员为单某办理贷款29589元，唐圣富占有24678.01元，唐圣富、刘玲玲共归还了4期计6429.32元，诈骗金额23159.68元。（71）12月25日，王岩还联系了“银谷”公司业务员为单某办理贷款45000元，唐圣富归还了3期计9298.47元，诈骗金额35701.53元，唐圣富、刘玲玲各得25701.53元、10000元。（72）12月28日，王岩还联系了“永盈”公司业务员为单某办理贷款49900元，唐圣富归还了2期计5364.96元，诈骗金额44535.04元，唐圣富占有38635.04元。（十一）李某2的客户王某4向李某2介绍了被告人刘玲玲、林卫卫，刘玲玲又将她介绍给唐圣富，以李某2为借款人实施骗取“小额贷款公司”、“网贷公司”或借款人资金的犯罪活动。（73）2017年10月23日，杨德利联系了“平安普惠”公司的业务员为李某2办理了232800元贷款，王岩根据刘玲玲安排帮忙转款，唐圣富偿还了10期计94642.3元，诈骗金额138157.7元，唐、刘各得6万余元。（十二）被告人刘玲玲将认识的于某介绍给唐圣富，用给于某挂靠车辆的方式进行包装取得其信任，以于某为借款人实施骗取“小额贷款公司”或借款人资金的犯罪活动。（74）2017年12月22日，王岩带于某去“人人聚财”公司办理车辆抵押贷款90642元，因于某资信不佳，不能再从其他“小额贷款公司”贷款，唐、刘占有上述贷款后未偿还，诈骗金额90642元。（十三）被告人刘玲玲将徐某2介绍给唐圣富，以给徐某2挂靠房产的手段进行包装，取得其信任后，以徐某2为借款人实施骗取“网贷公司”或借款人资金的犯罪活动。（75）2017年11月25日，刘玲玲为徐某2办理了“你我贷”网络贷款2340元，刘玲玲偿还了3期计881.25元，诈骗金额1458.75元。（十四）被告人刘玲玲还伙同宋某5、王某5（均另案处理）等实施诈骗车辆的犯罪活动。（76）2018年7、8月间，被告人刘玲玲得知“至易车”出行德州分公司有“以租代购”业务后，产生先付前期租金将车辆骗出，低价出售车辆、不再支付剩余租金牟利的犯意，遂与宋某5、王某5等分工合作，分两次将王某5联系的齐某、王某6、孙某、李某3带到山东德州，与上述公司签订合同并支付前期车辆租金等费用计45000元，将价值314487元的两辆雪佛兰科鲁兹牌轿车、两辆大众朗逸轿车骗出，准备低价出售。因租车公司获悉刘玲玲等人的诈骗企图，派人根据GPS定位系统将两辆雪佛兰科鲁兹牌轿车、一辆大众朗逸轿车从威海开回德州，其中一辆以齐某名义租赁的大众朗逸轿车被刘玲玲、宋某5以15000元低价出售。经价格认定，上述四辆汽车总认定值为314487元，被出售的一辆认定值为93848元。上述事实，有经原审法院庭审举证、质证并确认的相关人员贷款资料、资金走向、归还情况说明、相关银行卡微信支付宝等交易明细、谅解书等书证，证人王岩、潘某2、高某、张某3、谭某等人的证言，被告人刘玲玲、唐圣富、李春晓等人的供述和辩解等证据证实。七、职务侵占事实2017年3月17日，时任中红阳资产管理（北京）有限公司（以下简称中红阳公司）华北大区总监的姜凯（另案处理）与被告人唐圣富共谋，将该公司威海分公司租赁北京信隆酒店物业管理有限公司威海分公司的中信大厦1605、1608室的租金从单价2.2元/平方米抬高到3元/平方米，多付的81625.68元租金从出租方套取后私分。时任中红某公司威海分公司经理的被告人崔震明知姜某4与唐圣富的上述预谋，仍积极与出租方签订租赁合同。因无法从出租方套取81625.68元资金，崔震、唐圣富经与出租方协商，将该款折租该大厦的1509室，由唐圣富占有使用到年底。2018年3月25日，双方续签合同，中红某公司又因被告人唐圣富、崔震的欺骗行为，多支付半年租金40812.84元。4月份，中信大厦物业公司因业务需要将1403室跟1509室置换。同年7月1日，唐圣富、崔震将1403室出租给淄博齐善金融有限公司，获得半年租金90180元及押金10000元，唐圣富分给崔震43000元。上述事实，有经原审举证质证并确认的离职证明、房屋租赁及物业合同、扣押清单等书证，证人王成玉、张某4、刘某3等人的证言，被告人唐圣富、崔震供述和辩解予以证实。本案另有各被告人的户籍资料、抓获经过、前科刑事判决书及行政处罚决定书、办案说明、记事本2个、东海公司的章程、唐圣富的手机中提取的数据、查封扣押清单等综合证据证实。另查明，被告人唐圣富亲属代为预缴罚金人民币（币种下同）38万元，被告人崔震退赃43000元，被告人王成玉、王易潇各退赃1万元及预缴罚金2万元，被告人林卫卫亲属代为退赃5000元及预缴罚金5万元，被告人杨明辉亲属代为退赃5000元及预缴罚金10万元，被告人杨德利亲属代为退赃9500元及预缴罚金10万元。根据相关法律及司法解释的规定，刑事裁判执行财产时，财产不足以支付的，应优先退赔被害人损失，退赔后再执行罚金，故本案已缴纳罚金的被告人，其所交罚金在执行程序应首先作为退赔款退赔给被害人。原审法院认为，被告人唐圣富直接或指使、授意他人多次寻衅滋事，严重破坏社会秩序；为索取高利贷，非法剥夺他人人身自由，且具有殴打情节；指使他人敲诈勒索钱财，数额较大；诈骗他人钱财，数额特别巨大；组织、参加在公众场所聚众斗殴，且持械、人数众多；利用他人职务上的便利，侵占公司财物，其行为已分别构成寻衅滋事罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪、诈骗罪、聚众斗殴罪、职务侵占罪。被告人许武强伙同他人多次寻衅滋事，破坏社会秩序；为索取高利贷，非法剥夺他人人身自由，且具有殴打情节；组织、参加在公众场所聚众斗殴，且持械、人数众多，其行为已分别构成寻衅滋事罪、非法拘禁罪、聚众斗殴罪。被告人孙军浩伙同他人多次寻衅滋事，破坏社会秩序；敲诈勒索他人钱财，数额较大；在公共场所持械聚众斗殴，其行为已分别构成寻衅滋事罪、敲诈勒索罪、聚众斗殴罪。被告人孙亮亮非法剥夺他人人身自由，且具有殴打情节；在公共场所持械聚众斗殴，其行为已分别构成非法拘禁罪、聚众斗殴罪。被告人许丛丛伙同他人寻衅滋事，破坏社会秩序；为索取高利贷，非法剥夺他人人身自由，且具有殴打情节；明知本方人员持械聚众斗殴仍积极参与，其行为已分别构成寻衅滋事罪、非法拘禁罪、聚众斗殴罪。被告人周新博伙同他人多次寻衅滋事，破坏社会秩序，其行为已构成寻衅滋事罪。被告人江金明诈骗他人钱财，数额特别巨大；组织、参加在公众场所聚众斗殴，且持械、人数众多，其行为已分别构成诈骗罪、聚众斗殴罪。被告人陈丽军、林璐、迟新宁、于晓明、姜玮、丛斌、王鹏、卢壮、丛日建在公共场所持械聚众斗殴，其行为均已构成聚众斗殴罪。被告人刘玲玲、李春晓、杨明辉、杨德利、王岩、林卫卫、王成玉、王某7非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，其中被告人刘玲玲、李春晓、王岩诈骗数额特别巨大；被告人杨明辉、杨德利、林卫卫数额巨大；被告人王成玉、王易潇帮助他人骗取钱财，其行为均已构成诈骗罪。被告人崔震利用职务上的便利，伙同他人侵占公司财物，数额较大，其行为已构成职务侵占罪。被告人唐圣富组织、领导恶势力犯罪集团进行犯罪活动，系首要分子，应按照集团所犯的全部罪行处罚。被告人许武强是恶势力犯罪集团的重要成员，在其所参与的共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人江金明在聚众斗殴犯罪中起主要作用，系主犯；被告人刘玲玲、唐圣富在诈骗犯罪中起主要作用，系主犯。被告人孙军浩、孙亮亮、许丛丛、周新博是恶势力犯罪集团的成员，在其参与的共同犯罪中起次要作用，系从犯；被告人陈丽军、林璐、迟新宁、于晓明、姜玮、丛斌、王鹏、卢壮、丛日建在聚众斗殴犯罪中起次要作用，系从犯；被告人江金明、李春晓、王岩、杨德利、杨明辉、林卫卫、王成玉、王易潇在诈骗犯罪中，起次要作用，系从犯，依法应从轻或减轻处罚。被告人唐圣富、许武强、孙军浩、孙亮亮、周新博、许丛丛，经常纠集在一起，以暴力、“软暴力”等手段，多次实施违法犯罪活动，扰乱了经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，其行为性质符合恶势力犯罪集团的特征，应认定为恶势力犯罪集团。在诈骗犯罪中，被告人刘玲玲与他人实施的第76起诈骗，因意志以外原因部分未能得逞，对未遂部分可从轻处罚。被告人唐圣富向公安机关主动交代与潘某1共同实施的同类犯罪事实，系坦白，针对其到案后如实供述部分的犯罪事实，依法可从轻处罚。被告人江金明、林璐、卢壮、王鹏、于晓明、姜玮、陈丽军、丛日建、迟新宁、于晓明主动投案；被告人刘玲玲、李春晓、杨明辉、杨德利、林卫卫、王岩、王成玉、王易潇经公安机关电话传唤到案，如实供述主要犯罪事实，可认定为自首，依法可从轻处罚；被告人许武强、孙军浩、周新博、许丛丛、丛斌、崔震到案后如实供述主要犯罪事实，认罪态度较好，依法可从轻处罚；除被告人唐圣富、李春晓、杨德利外，其他被告人均认罪认罚并签署具结书，依法可从轻处罚。被告人唐圣富、李春晓、杨明辉、崔震、林卫卫、杨德利、王成玉、王易潇退缴部分或全部赃款；被告人唐圣富、杨德利、杨明辉、林卫卫、王成玉、王易潇预缴罚金；被害人陈丽军及李春林等人出具谅解书，对被告人江金明、王岩、杨明辉、杨德利表示谅解，量刑时酌情从轻处罚。因陈丽军的赔偿款中含有姜玮、王鹏、丛日建、于晓明、卢壮数名参与斗殴被告人的部分赔偿，量刑时均酌情予以考虑。被告人王成玉向侦查机关提交储存有关诈骗资料的U盘，属如实供述其犯罪事实的一部分，其行为有助于查证本案犯罪事实，量刑时酌情从轻处罚。被告人唐圣富、许武强、孙军浩、许丛丛、孙亮亮、江金明身犯数罪，依法应实行数罪并罚。被告人于晓明曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内再犯应判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应从重处罚。被告人陈丽军在缓刑考验期内又犯新罪，依法应撤销缓刑，数罪并罚。被告人周新博、杨德利、许丛丛、林璐有犯罪前科，量刑时酌情从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条、第二百七十四条、第二百三十八条第一款和第三款、第二百九十二条第一款第（二）项、第（三）项、第（四）项、第二百六十六条、第二百七十一条第一款、第二十三条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十五条第一款、第七十七条第一款、第六十七条第一款和第三款、第六十九条第一款和第三款、第七十二条、第七十三条第二款和第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决：一、被告人唐圣富犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币五万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元;犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年十个月；犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币三十万元；犯职务侵占罪，判处有期徒刑一年，决定执行有期徒刑十八年，并处罚金人民币三十八万元。二、被告人刘玲玲犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币五十万元。三、被告人江金明犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年六个月；犯诈骗罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币二十万元，决定执行有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币二十万元。四、被告人李春晓犯诈骗罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币二十万元。五、被告人王岩犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币十五万元。六、被告人许武强犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年四个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年四个月；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年十个月，决定执行有期徒刑七年二个月。七、被告人杨德利犯诈骗罪，判处有期徒刑六年四个月，并处罚金人民币十万元。八、被告人杨明辉犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币十万元。九、被告人孙军浩犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑一年八个月，决定执行有期徒刑三年六个月。十、被告人林卫卫犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币五万元。十一、被告人许丛丛犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑七个月；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑一年一个月，决定执行有期徒刑二年五个月。十二、被告人孙亮亮犯非法拘禁罪，判处有期徒刑九个月；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑一年六个月，决定执行有期徒刑二年。十三、被告人周新博犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年八个月。十四、撤销威海市环翠区人民法院（2017）鲁1002刑初482号刑事判决书对被告人陈丽军犯故意伤害罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年中的缓刑部分。被告人陈丽军犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑一年一个月；与前罪有期徒刑八个月并罚，决定执行有期徒刑一年七个月。十五、被告人于晓明犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑一年四个月。十六、被告人丛斌犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑一年二个月。十七、被告人林璐犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑一年二个月。十八、被告人王易潇犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币二万元。十九、被告人姜玮犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑一年一个月，缓刑二年。二十、被告人王鹏犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑一年一个月，缓刑二年。二十一、被告人迟新宁犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑一年一个月，缓刑二年。二十二、被告人丛日建犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月。二十三、被告人卢壮犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月。二十四、被告人王成玉犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币二万元。二十五、被告人崔震犯职务侵占罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年六个月。二十六、各被告人的违法所得依法予以追缴，发还被害人；随案移送的自被告人唐圣富父亲处扣押的赃款60000元及崔震退赃43000元，发还被害单位中红某公司，孳息（租金等）100180元继续予以追缴，其中19438.52元发还中红某公司，其余部分予以没收，上缴国库；自唐圣富银行卡中冻结的款项，按比例发还被害人林某1、李某1；自被告人李春晓处扣押的100000元，自被告人杨明辉处扣押的15000元及退赃5000元，被告人王成玉、王易潇各自退赃1万元，被告人林卫卫退赃5000元，被告人杨德利退赃9500元，按比例发还诈骗犯罪中的被害人，不足部分，责令各被告人按其所参与的犯罪数额继续退赔，并按照同等原则发还。二十七、随案移送的记事本2个，唐圣富的手机1部，房屋租赁合同2份，威海东海投资有限公司章程，毕晓康的身份证复印件，光盘2张，作为证据予以封存；办案机关扣押的其他物品，由扣押机关依法处置。宣判后，被告人许武强以“唐圣富纠集他们采用堵车门的方式逼迫杨某还债的行为只发生过一次，不属于经有关部门批评制止后继续实施的情形，不应构成犯罪；他们喊话辱骂和砸碎江金明玻璃的起因系债务纠纷，不应认定为寻衅滋事，即使认定为犯罪也是1起犯罪；其在聚众斗殴中具有自首情节、认罪悔罪，原判量刑过重；原审法院量刑时未体现酌情从轻处罚，整体量刑相对过重”为由提出上诉，被告人江金明以“其对原判认定的2017年4月5日以王岩的保险单为抵押贷款、诈骗128071.42元、2017年4月6日为方某办理宜信普惠贷款、诈骗81347元的事实均不知情,没有虚构事实和隐瞒真相;应将已通过民事诉讼解决、谷某已偿还的部分从其涉案金额中扣除;其系从犯、有自首情节，原判量刑过重”为由提出上诉，被告人刘玲玲以“其具有自首、坦白、认罪认罚等情节，原判量刑过重”为由提出上诉，被告人王岩以“其在诈骗活动中未获利，已取得了部分被害人的谅解，具有自首、自愿认罪认罚等情节，原判量刑过重、罚金过高；其女儿尚幼，父母高龄，家庭现背负巨额债务，请求法院考虑其家庭情况从轻处罚”为由提出上诉，被告人杨德利以“2017年10月23日为李某2办理平安普惠贷款时未虚构事实和隐瞒真相，唐圣富在征得李某2同意后使用该款且一直按双方约定还款，该起事实不应构成诈骗罪；即便构成犯罪，其参与较少，应从轻处罚；其认罪悔罪，退缴违法所得和缴纳财产刑保证金，孩子年幼且父母高龄、债务负担重，请求予以从轻处罚；其参与诈骗的次数和数额均少于杨明辉，所处刑罚重于杨明辉，原判量刑过重；有检举揭发他人犯罪线索的表现”为由提出上诉。经二审审理查明的其他事实和证据与一审相同。本院认为，上诉人（原审被告人）许武强伙同他人多次寻衅滋事，破坏社会秩序；为索取高利贷，非法剥夺他人人身自由，且在剥夺他人人身自由的过程中具有殴打情节；组织、参加在公众场所持械聚众斗殴，聚众斗殴人数多、规模大，其行为已分别构成寻衅滋事罪、非法拘禁罪、聚众斗殴罪。上诉人（原审被告人）江金明以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大；组织、参加在公众场所持械聚众斗殴，且参加斗殴人数多、规模大，其行为已分别构成诈骗罪、聚众斗殴罪。上诉人（原审被告人）刘玲玲、杨德利、王岩以及原审被告人李春晓、杨明辉、林卫卫、王成玉、王某7非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，其中刘玲玲、李春晓、王岩诈骗数额特别巨大，杨明辉、杨德利、林卫卫数额巨大，王成玉、王易潇帮助他人诈骗他人财物，其行为均已构成诈骗罪。原审被告人唐圣富直接或指使、授意他人采用殴打、辱骂、恐吓等方式多次寻衅滋事，严重破坏社会秩序；为索取高利贷，非法剥夺他人人身自由，且具有殴打情节；指使他人敲诈勒索公私财物，数额较大；以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额特别巨大；组织、参加在公众场所持械聚众斗殴，聚众斗殴人数多、规模大；利用他人职务上的便利，侵占公司财物，其行为已分别构成寻衅滋事罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪、诈骗罪、聚众斗殴罪、职务侵占罪。原审被告人孙军浩伙同他人多次寻衅滋事，破坏社会秩序；敲诈勒索他人钱财，数额较大；在公共场所持械聚众斗殴，其行为已分别构成寻衅滋事罪、敲诈勒索罪、聚众斗殴罪。原审被告人孙亮亮非法剥夺他人人身自由，且具有殴打情节；在公共场所持械聚众斗殴，其行为已分别构成非法拘禁罪、聚众斗殴罪。原审被告人许丛丛伙同他人寻衅滋事，破坏社会秩序；为索取高利贷，非法剥夺他人人身自由，且具有殴打情节；明知本方人员持械聚众斗殴仍积极参与，其行为已分别构成寻衅滋事罪、非法拘禁罪、聚众斗殴罪。原审被告人周新博伙同他人多次寻衅滋事，破坏社会秩序，其行为已构成寻衅滋事罪。原审被告人陈丽军、林璐、迟新宁、于晓明、姜玮、丛斌、王鹏、卢壮、丛日建在公共场所持械聚众斗殴，其行为均已构成聚众斗殴罪。原审被告人崔震利用职务上的便利，伙同他人侵占公司财物，数额较大，其行为已构成职务侵占罪。唐圣富、许武强、孙军浩、孙亮亮、周新博、许丛丛，经常纠集在一起，以暴力、“软暴力”等手段，多次实施违法犯罪活动，扰乱了经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，其行为性质符合恶势力犯罪集团的特征，应认定为恶势力犯罪集团。唐圣富组织、领导恶势力犯罪集团进行犯罪活动，系首要分子，应按照集团所犯的全部罪行处罚；许武强是恶势力犯罪集团的重要成员，在其所参与的共同犯罪中起主要作用，系主犯；孙军浩、孙亮亮、许丛丛、周新博是恶势力犯罪集团的一般成员，在其参与的共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应从轻或减轻处罚。江金明在聚众斗殴犯罪中起主要作用，系主犯；陈丽军、林璐、迟新宁、于晓明、姜玮、丛斌、王鹏、卢壮、丛日建在聚众斗殴犯罪中起次要作用，系从犯，依法应从轻或减轻处罚。刘玲玲、唐圣富在诈骗犯罪中起主要作用，系主犯；江金明、王岩、杨德利、李春晓、杨明辉、林卫卫、王成玉、王易潇在诈骗犯罪中，起次要作用，系从犯，依法应从轻或减轻处罚。在诈骗犯罪中，刘玲玲伙同他人实施诈骗至易车出行德州分公司车辆的过程中，因意志以外的原因导致部分诈骗未能得逞，对未遂部分可从轻处罚。唐圣富向公安机关主动交代与潘某1共同实施的同类犯罪事实，系坦白，针对其到案后如实供述的部分犯罪事实，依法可从轻处罚。江金明、林璐、卢壮、王鹏、于晓明、姜玮、陈丽军、丛日建、迟新宁、于晓明主动投案，刘玲玲、李春晓、杨明辉、杨德利、林卫卫、王岩、王成玉、王易潇经公安机关电话传唤到案，如实供述主要犯罪事实，可认定为自首，依法可从轻处罚；许武强、孙军浩、周新博、许丛丛、丛斌、崔震到案后如实供述主要犯罪事实，认罪态度较好，依法可从轻处罚；除唐圣富、李春晓、杨德利三人外，其他上诉人、原审被告人均自愿认罪认罚并签署具结书，依法可从轻处罚。唐圣富、李春晓、杨明辉、崔震、林卫卫、杨德利、王成玉、王易潇退缴部分或全部赃款；唐圣富、杨德利、杨明辉、林卫卫、王成玉、王易潇预缴罚金；江金明、王岩、杨明辉、杨德利取得被害人陈丽军及李春林等人的谅解，量刑时酌情从轻处罚；姜玮、王鹏、丛日建、于晓明、卢壮实际赔偿了陈丽军的部分经济损失，量刑时均酌情予以考虑。王成玉向侦查机关提交储存有关诈骗资料的U盘，属如实供述其犯罪事实的一部分，其行为有助于查证本案犯罪事实，量刑时酌情从轻处罚。唐圣富、许武强、孙军浩、许丛丛、孙亮亮、江金明身犯数罪，依法应实行数罪并罚。于晓明曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内再犯应判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应从重处罚。陈丽军在缓刑考验期内又犯新罪，依法应撤销缓刑，数罪并罚。周新博、杨德利、许丛丛、林璐有犯罪前科，量刑时酌情从重处罚。关于许武强提出的“唐圣富纠集他们采用堵车门的方式逼迫杨某还债的行为只发生过一次，不属于经有关部门批评制止后继续实施的情形，不应构成犯罪；他们喊话辱骂和砸碎江金明玻璃的起因系债务纠纷，不应认定为寻衅滋事”的上诉理由。经查，唐圣富等人违法从事高利放贷业务，为催收高利贷欠款和帮刘玲玲向他人催要欠款，唐圣富纠集许武强等人有组织的采用暴力、软暴力方式实施了寻衅滋事违法犯罪行为19起，其中许武强自2016年底至2017年12月参与实施了针对包括被害人杨某、江金明在内的寻衅滋事违法犯罪行为5起，许武强本人与各被害人之间均不存在债务纠纷，被唐圣富纠集以后长期有组织的实施恐吓他人、毁损他人财物等滋事行为，明显破坏了社会秩序，其行为性质与普通的民间债务纠纷完全不同，依法应以寻衅滋事论处，其多次实施寻衅滋事的行为已构成寻衅滋事罪，应依法惩处。原判对许武强犯寻衅滋事罪的认定并无不当，许武强的相关上诉理由不能成立。关于江金明提出的“其对原判认定的2017年4月5日以王岩的保险单为抵押贷款、诈骗128071.42元、2017年4月6日为方某办理宜信普惠贷款、诈骗81347元的事实均不知情,没有虚构事实和隐瞒真相;应将已通过民事诉讼解决、谷某已偿还的部分从其涉案金额中扣除”的上诉理由。经查，江金明与刘玲玲等人共谋实施诈骗犯罪，各自分工合作、相互配合，共同实施了骗取“小额贷款公司”或借款人的犯罪行为，其中江金明基于共同犯罪故意，具体实施了帮助王岩填写贷款申请表、为方某联系宜信普惠公司业务员等帮助行为，其已构成诈骗罪且属于从犯；江金明所提其不知情的辩解，与包括其侦查阶段供述在内的在案证据不相符，本院不予采信；在共同诈骗行为得逞后，借款人谷某等人主动偿还贷款等行为不影响江金明等人诈骗犯罪构成和诈骗数额的认定；原判认定的相关犯罪事实和诈骗数额并无不当，江金明的上诉理由本院不予支持。关于杨德利提出的“2017年10月23日为李某2办理平安普惠贷款时未虚构事实和隐瞒真相，唐圣富在征得李某2同意后使用该款且一直按双方约定还款，该起事实不应构成诈骗罪”的上诉理由。经查，唐圣富、王岩、刘玲玲等人的供述和证人李某2的证言能够证实，李某2没有真实贷款意愿、预谋时唐圣富等人即有还款几期后停止还款、非法占有剩余款项的意图，诈骗的故意明显，原判已将唐圣富的还款金额从犯罪数额中扣除，定罪及确定的犯罪数额均无不当；杨德利参与了共同诈骗犯罪的部分环节，原判根据其具体的地位作用判处刑罚并无不当。故杨德利的相关上诉理由与事实不符，本院不予支持。杨德利在一审宣判后检举揭发他人的犯罪线索，因该线索已被公安机关掌握，威海市公安局环翠分局于2017年10月12日立案侦查且该案现已办理终结，故不能认定杨德利构成立功表现。关于五上诉人所提原判量刑过重等上诉理由。经查，原审法院已经对五上诉人分别具有的自首、认罪认罚、从犯、取得被害人谅解、主动缴纳罚金等情节进行了认定，并在量刑时给予了从轻或减轻处罚，所处刑罚均在法定幅度之内且与其罪责相适，并无不当；上诉人各自的家庭情况不属于法定或酌定从轻处罚情节，据此要求从轻处罚的意见本院不予支持。原审法院根据杨德利等人犯罪性质、情节、社会危害程度、认罪认罚表现及其在共同犯罪中的地位作用、获利数额等具体情况，对各上诉人、原审被告人依法判处刑罚，量刑均衡，并无不当，故上述上诉理由本院均不予支持。综上，原审判决认定事实清楚，适用法律正确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第一项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  杨文昌审判员  方 波审判员  王华胜二〇二〇年七月十日法官助理宋京红书记员王婷婷