陕西省澄城县人民法院刑事判决书 (2020)陕0525刑初33号 公诉机关澄城县人民检察院。被告人杨亚萍，女，汉族，1995年6月4日出生，公民身份证号码：642XXXXXXXXXXXXXXX，专科文化，户籍所在地宁夏回族自治区固原市西吉县，住安徽省宿州市萧县，2019年12月28日因涉嫌诈骗罪被澄城县公安局刑事拘留，2020年1月14日被依法逮捕，现羁押于大荔县看守所。辩护人韩小鑫，男，宁夏萧关律师事务所律师澄城县人民检察院以澄城县院一部刑诉（2020）14号起诉书指控被告人杨亚萍犯诈骗罪，于2020年4月9日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。澄城县人民检察院指派检察员张荣华出庭支持公诉，被告人杨亚萍及辩护人韩小鑫到庭参加诉讼。现已审理终结。澄城县人民检察院指控，2016年3、4月份，被告人杨亚萍通过微信认识被害人张某甲后，隐瞒其婚姻状况，以与张某甲谈恋爱结婚为名，不断从张某甲处骗取钱财，通过支付宝骗取146142元，微信转账骗取66494.74元，银行转账骗取5万，骗取手机一部，价值8388元。以欠款为由骗取9500元，骗取张某甲父母现金700元。被告人到案后自愿如实供述自己的罪行。公诉机关认为，被告人杨亚萍以非法占有为目的，隐瞒事实真相，骗取他人钱财，数额巨大（281224.74元）其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人杨亚萍及其辩护人对起诉书指控的犯罪事实无异议，其辩护人辩称，被告人杨亚萍犯诈骗罪证据不足，不构成诈骗罪；被告人杨亚萍系初犯、偶犯，归案后能如实供述案件事实，应认定为自首；被告人杨亚萍婚姻不幸，经济困难，无力短期内退赔被害人，应酌情从轻处罚，让其回归社会挣钱；认定涉案款项应以被告人杨亚萍领取结婚证为分水岭，之前两人转账差额应属于张某甲个人赠予行为，之后节日及特殊日期相互转账也属于个人赠予行为，认定涉案数额时应予剔除。综上，请求被告人杨亚萍从轻处罚并适用缓刑。经审理查明，被告人杨亚萍与其前夫张某于2017年2月13日结婚，2019年7月15日离婚。被告人杨亚萍婚前于2016年3、4月份通过微信认识被害人张某甲，并与之交往，后被告人杨亚萍隐瞒其已婚事实，以与被害人张某甲谈恋爱结婚为名，骗取被害人钱财共计281224.74元，其中通过支付宝转账146142元，微信转账66494.74元，银行转账5万，购买价值8388元手机一部，另以偿还欠款为由骗取9500元，骗取被害人张某甲父母现金700元。经当庭举证、质证，认定上述事实的主要证据有:1、受案登记表证明，2019年6月1日，澄城县公安局接澄城县安里镇居民张某甲报警称，2016年3月他通过朋友介绍在微信上相识一名叫杨亚萍的女子，随后两人发展男女朋友关系至今，该女子对其隐瞒在2017年3月结婚事实，以家人包工程、自己玩彩票输钱等理由，骗取其钱财共计274420余元，请求出警。2、被害人张某甲陈述及微信聊天记录、转账详单、银行卡、支付宝转账凭证、支付宝、微信转账流水等证据证明，他和杨亚萍2016年3月认识，杨亚萍称其单身，到2019年5月份他才知道杨亚萍2017年2月结婚。2018年8月9号前后，杨亚萍说她在网上贷款还不起，再不还活不下去，当天他给杨亚萍微信转了2000元、支付宝转了10000元；2018年8月25号，杨亚萍说她在网上赌博，借了网贷，没办法还，找他要2万多元， 8月27日他给杨亚萍转了15000元，8月29日转了12000元，一共是27000元；2018年9月5日，杨亚萍说要做面膜生意，需要钱，让他凑两万元。然后他用支付宝转了10000元，微信转了10000元；2018年9月17日，杨亚萍还以面膜生意需要钱，让他转了20000元，支付宝转了10000元；2018年9月19日，杨亚萍说她父亲包工程需要钱，9月23日，他给杨亚萍的银行卡（宁夏黄河银行：XXXXXXXXXXXXXXX5603），微信分两次给转了20000元，支付宝转了10000元。2016年5月初，他妈给了杨亚萍500元现金红包。2017年12月份他表姐结婚，家里人先给了200元，他妈妈当时腿骨折了，杨亚萍看他妈的时候，他妈给了2000元。2018年夏天，回来时他妈给钱，杨亚萍没要。交往期间，杨亚萍偶尔给他发红包，杨亚萍做微商，经常叫他刷单，就是他把钱转过去，杨亚萍再转过来，这样的书单比较多。2019年杨亚萍说她爸做工程，借了他8万元，他也没钱了，他找杨亚萍要，陆续给他还了3万多元。2017年12月份，他和杨亚萍在西安闲逛时，杨亚萍手机坏了，说得换个手机，他想和杨亚萍把婚结了，对杨亚萍很好，就在西安钟楼附近的苹果专卖店给买了一个黑色苹果Ｘ手机，64G内存，花了8388元，是用支付宝转账的，收款名字是西安通讯商行。2018年9月29日，杨亚萍说之前输钱，找别人借了钱，现在要还，他就给石福新 XXXXXXXXXXXX7171这个银行卡转了9500元，有支付宝转账记录可以证明。从他和杨亚萍认识直到被骗，期间主要是他给杨亚萍转钱，根据汇总的支付宝、银行流水，杨亚萍通过支付宝收了他146142元，微信收了他65989.74元，还有他银行卡转给她的5万元，他家里人给了2700元，买手机花了8388元，给杨亚萍还账9500元，一共是282719.74元，如果从杨亚萍结婚后才算的话，一共被骗了2538573.74元。3、辨认笔录证明，被害人张某甲辨认出杨亚萍系与其谈恋爱时骗其钱财的人，并辨认出了杨亚萍母亲。4、证人杨某某（系杨亚萍之父）证言证明，其从未包过工程，微信号yang19716666也不是其微信号。5、证人岳某某（系杨亚萍之母）证言证明，杨亚萍结婚后还和张某甲谈恋爱，其丈夫从未包工程，微信号yang19716666也不是其丈夫杨某某微信号。6、证人张某乙（系张某甲之父）证言证明，见过杨亚萍三次，第一次是2016年5月份，其妻惠某某给了杨亚萍500元，第二次是2017年12月份，张某甲表姐结婚，其妻惠某某给了杨亚萍200元，他给了2000元。后来张某甲说杨亚萍想给她爸借钱，他就给了张某甲5万元。7、证人惠某某（系张某甲之母）证言及辨认笔录证明，第一次见面给杨亚萍500元，第二次国良表姐结婚，给了杨亚萍200元，国良父亲给2000元，亚萍说她爸在工地上包工程，他给了国良5万元，国良自己给了3万元。8、证人张某（系杨亚萍前夫）证言及结婚、离婚证明等证据证明，他与杨亚萍2014年7月认识并确定恋爱关系，2017年2月13日结婚，2019年7月15日离婚。9、户籍证明，杨亚萍，女，1995年6月4日出生，汉族，户籍所在地宁夏西吉县XX镇XX路XX小区XX号，已婚。10、被告人杨亚萍供述证明，她和张某甲2016年3、4月份确定恋爱关系，2019年5、6月份分手。期间她一直从张某甲通过微信和支付宝要钱。2017年年底，张某甲给她买了个苹果X，应该能值8000多。她骗张某甲说她爸搞工程，找张某甲要了8万元，她把这些钱都花了。2017年2月13日她与张某结婚，没有告诉张某甲，她共从张某甲要了27万多元。张某甲提出过要和她结婚，但她已经结婚了，不敢让张某甲知道，就一直拖着。以上证据相互印证，足以认定。本院认为，被告人杨亚萍以非法占有为目的，在与他人交往过程中，隐瞒其已婚的事实，虚构做生意、做工程等理由，骗取他人财物，且数额巨大，其行为已构成诈骗罪，澄城县人民检察院指控其犯罪事实及罪名成立，依法应予惩处。其辩护人辩称被告人杨亚萍不构成诈骗犯罪的辩解理由，经查明，被告人杨亚萍在和被害人张某甲相识期间和前夫张某结婚，隐瞒婚姻事实，以恋爱结婚为由骗取被害人财物281224.74元，事实清楚，证据确实充分，故该辩解理由不成立，本院不予采信。辩称认定涉案款项应以被告人杨亚萍领取结婚证为分水岭，之前两人转账差额应属于张某甲个人赠予行为，之后节日及特殊日期相互转账也属于个人赠予行为，认定涉案数额时应予剔除的辩解理由，经查明，被害人张某甲基于想和被告人杨亚萍恋爱结婚的目的，才满足被告人杨亚萍要钱的意愿，被告人杨亚萍和被害人张某甲自相识时就和前夫张某处于恋爱期，并怀了身孕，在和张某甲确定关系不久后就与前夫张某结婚，且继续隐瞒事实真相和张某甲交往，骗取钱财，表示其并不是以结婚为目的和张某甲恋爱，故辩护人该辩解理由不成立，本院不予采信。另辩称被告人杨亚萍系自首的辩护意见，与当庭查明事实不符，且无事实及证据支持，故本院不予采信。鉴于被告人杨亚萍自愿认罪认罚，依法可从轻处罚，其辩护人之该辩护意见成立，本院予以采信。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人杨亚萍犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金40000元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月28日起至2024年12月27日止）二、责令被告人杨亚萍退赔被害人张某甲直接经济损失281224.74元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向渭南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。                              审  判  长   刘长生人民陪审员    白吉庆人民陪审员    袁德寿                                二〇二〇年七月九日                              法 官助 理   鱼  茜                             书 记 员  王思雨 2020052538199564642XXXXXXXXXXXXXXX6506201912282020114202014202031720163414614266494745838895007002812247428122474500002812247420200525331995060422642XXXXXXXXXXXXXXX11610525016031081202004091