山西省太原市尖草坪区人民法院   刑事判决书   （2020）晋0108刑初179号   公诉机关太原市尖草坪区人民检察院。   被告人王雁阳,男,1968年12月15日出生,汉族,小学文化程度,户籍所在地福建省泉州市,住泉州市安溪县，无业。因涉嫌诈骗罪,于2020年1月6日被太原市公安局尖草坪分局刑事拘留;经太原市尖草坪区人民检察院批准，于2020年2月15日被太原市公安局尖草坪分局逮捕。   辩护人蒋鸿飞，广东维强（太原）律师事务所律师。   被告人王景超，男,1992年11月18日出生，汉族，小学文化程度,户籍所在地福建省泉州市,住泉州市安溪县无业。因涉嫌诈骗罪,于2020年1月11日被太原市公安局尖草坪分局刑事拘留;经太原市尖草坪区人民检察院批准,于2020年2月15日被太原市公安局尖草坪分局逮捕。   辩护人马帅杰，广东维强（太原）律师事务所律师。   被告人汪签眉,女,1970年6月4日出生,汉族,文盲或半文盲文化程度,户籍所在地福建省泉州市,住泉州市安溪县无业。因涉嫌诈骗罪,于2020年1月6日被太原市公安局尖草坪分局刑事拘留;同年1月18日被太原市公安局尖草坪分局取保候审。   太原市尖草坪区人民检察院以并尖检一部刑诉[2020]146号起诉书指控被告人王雁阳、王景超、汪签眉犯掩饰隐瞒犯罪所得罪一案，于2020年5月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。太原市尖草坪区人民检察院指派检察员白晶出庭支持公诉，被告人王雁阳及其辩护人蒋鸿飞、王景超及其辩护人马帅杰、被告人汪签眉到庭参加诉讼，本案现已审理终结。   太原市尖草坪区人民检察院指控：2019年12月8日,被害人王某在太原市尖草坪区九丰路滨丰园小区C座204室公司宿舍添加微信:×××做网络刷单返现任务,后被拉进微信群(昵称:快招一对一102)。对方以先根据其要求扫码支付指定金额,后返还本金和佣金为由,让被害人王某通过微信零钱通向对方提供的三张银行卡转账。王某将43590元转入曾浩典中国建设银行卡(×××);20832元转入温红云中国银行卡(×××);61999元转入陈晓伟中国工商银行卡(×××),后经多次转账,其中53000元转入被告人王景超中国建设银行卡(×××),50000元转入汪签眉（×××)中国农业银行卡。王某在转账后被对方踢出微信群,未收到本金和佣金。   1、“葵花”(另案处理)通过微信扫码雇佣被告人王雁阳,被告人王雁阳根据“葵花”的安排提供银行卡取现赚取劳务费。2019年12月9日,在“葵花”的安排下,被告人王雁阳驾驶摩托车搭载被告人汪签眉在福建省安溪县剑斗镇农业银行取款100000元交给“葵花”指定的微信名称叫“小弟”的男子(身份不详),其中的50000余元系被害人王某被骗的钱款。   2、“川哥”(另案处理)雇佣被告人王景超,根据“川哥”的安排提供银行卡取现赚取劳务费。2019年12月9日,被告人王景超根据“川哥”的安排,在闽泉安溪湖头支行取款103000元交给“川哥”指定的男子(身份不详),其中53000元系被害人王某被骗的钱款。   现被告人王雁阳、王景超、汪签眉已全部退还所得赃款。   并提供书证、被害人陈述、被告人供述与辩解、视听资料等证据予以证实，提请对被告人王雁阳、王景超、汪签眉依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十五条之规定，以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。   被告人王雁阳、王景超、汪签眉对公诉机关指控的犯罪事实与罪名均无异议，并自愿认罪认罚。   被告人王雁阳和被告人王景超的辩护人一致认为：二被告系初犯、偶犯，案发后自愿认罪认罚，能够积极主动退赃，认罪态度较好；二人所犯罪名为下游犯罪，社会危害性较小，故建议法庭对被告人王雁阳和被告人王景超适用缓刑。   经审理查明：2019年12月8日,被害人王某在太原市尖草坪区九丰路滨丰园小区C座204室公司宿舍添加微信:×××做网络刷单返现任务,后被拉进微信群(昵称:快招一对一102)。对方以先根据其要求扫码支付指定金额,后返还本金和佣金为由,让被害人王某通过微信零钱通向对方提供的三张银行卡转账。王某将43590元转入曾浩典中国建设银行卡(×××);20832元转入温红云中国银行卡(×××);61999元转入陈晓伟中国工商银行卡(×××),后经多次转账,其中53000元转入被告人王景超中国建设银行卡(×××),50000元转入汪签眉（×××)中国农业银行卡。王某在转账后被对方踢出微信群,未收到本金和佣金。   1、“葵花”(另案处理)通过微信扫码雇佣被告人王雁阳,被告人王雁阳根据“葵花”的安排提供银行卡取现赚取劳务费。2019年12月9日,在“葵花”的安排下,被告人王雁阳驾驶摩托车搭载被告人汪签眉在福建省安溪县剑斗镇农业银行取款100000元交给“葵花”指定的微信名称叫“小弟”的男子(身份不详),其中的50000余元系被害人王某被骗的钱款。   2、“川哥”(另案处理)雇佣被告人王景超,根据“川哥”的安排提供银行卡取现赚取劳务费。2019年12月9日,被告人王景超根据“川哥”的安排,在闽泉安溪湖头支行取款103000元交给“川哥”指定的男子(身份不详),其中53000元系被害人王某被骗的钱款。   现被告人王雁阳、王景超、汪签眉已全部退还所得赃款。   另查明，2020年1月6日，被告人王雁阳和被告人汪签眉在安溪县被安溪县公安机关抓获，同日被告人王景超被宜昌市公安局公安人员抓获。   上述事实，有经过庭审质证、认证的下列证据予以证实：   1、福建省安溪县公安局感德派出所出具的到案经过，证实2020年1月6日，该所民警通过研判发现犯罪嫌疑人王雁阳、汪签眉活动地带，民警以办理担保手续为由通知犯罪嫌疑人王雁阳到派出所配合调查；通过布控在安溪县感德镇岐阳村将犯罪嫌疑人汪签眉抓获的事实。   2、宜昌市公安局平湖分局刑警大队出具的抓获经过，证实2020年1月6日，该队民警通过大数据及车踪系统在宜昌市伍家岗区城东大道合益路口将王景超抓获的事实。   3、吸毒现场检测报告，证实被告人王雁阳、汪签眉、王景超的样本经现场检测，吸毒检测结果均呈阴性的事实。   4、户籍证明、犯罪嫌疑人基本情况调查表，证实被告人王雁阳、汪签眉、王景超作案时为完全刑事责任人，经查均无违法犯罪记录的事实。   5、被告人王雁阳的讯问笔录、银行交易记录及取款录像截图，证实其和妻子汪签眉一起做茶叶批发生意。平时，茶叶客商通过银行转账、现金、微信转账等形式给其付款。其有两张银行卡，农行和信用社卡，其妻子有一张农行卡。2019年10月份，其在家从手机上看到一条好赚钱的消息，其就加了对方微信，之后对方将其拉入一个群内，群内连其共有3个人，一个叫“葵花”，一个叫“小弟”。“葵花”在微信群内很直接地说，给其的银行卡内打了10.3万元，让其取出10万给了“小弟”，剩余的3000元是给其的劳务费。其就答应了，并将一张农行卡（尾号为8010）的卡号发到了群里。具体每笔进账的时间其忘了，但只要对方给其打钱，其的手机就会有短信，收到短信后，其就会在群内告诉对方钱到账了。到账后，“葵花”会在群里让其把钱取出来给了一个戴红色帽子、黑色口罩，手里拿着一个米袋的男子。第一次取钱其用的是妻子汪签眉的农行卡。其曾经跟妻子说过，其在网上认识了一个人，帮他们取钱，每次能赚3000元。当地人管这些钱叫“大盘”来的钱，汪签眉也知道这些“大盘”来的钱不是合法的。其妻子的手机在收到银行卡转账消息后，其就骑上摩托车带着妻子去剑斗的农行，一起去柜台上取了10万元。取到钱后，其自己拿上钱按照要求装到了“小弟”的米袋内。对方总共给其转了四次钱，每次取钱、给钱的方式都一样，其虽然不知道对方的钱从哪来的，但觉得肯定不是合法的，因为觉得这钱好赚，所以就帮他们取了。第四次对方给其卡里转了3.6万元左右，但其的卡被冻结了，其把这种情况告诉对方后，对方就将二人的联系方式都删了。过了几天，其用手机微信转账试了一下，发现卡又解冻了，其因为联系不到对方，就把卡里的3.6万元转给茶农了。赚来的钱其妻子用了一少部分，大部分都被其花了的事实。   6、被告人王景超的讯问笔录、银行交易记录及取款录像截图，证实“川哥”是福建省安溪县感德镇人，30多岁，二人是在安溪县城的酒吧认识的，其是小弟，就跟着“川哥”混。2019年12月初，“川哥”总共向其提供的银行卡内转账三次，第一次是工商银行卡（尾号为998），后两次是建设银行卡（尾号为9115）。每次都是10.3万元，这些钱都是“川哥”骗来的。每次取钱都是“川哥”给其打电话后，其通过电话将自己的银行卡号告诉川哥，第一次取钱是接到“川哥”的电话后，第二天其就打车去了安溪县城的工商银行，在ATM机上取了2万，因为有取款限额要求，其就回家了。第二天晚上，“川哥”又给其建设银行的卡号打了10.3万元，次日早上，其打车去了湖头镇的建设银行，在柜台上取款后又用手机APP将第一次工商银行里剩下的8.3万元转到自己的建设银行，然后在柜台上全部取了出来。随后，其就给“川哥”打电话，“川哥”让其去湖头镇菜市场的一个路口找一名身穿黑色衣服，1.7米左右，湖头口音的男子，其拿着钱按照“川哥”说的找到人之后，就把钱给了该男子。当天下午，“川哥”再次给其建设银行卡内打了10.3万元，其到湖头镇建设银行取出钱后，又到菜市场给了那名男子的事实。   7、被告人汪签眉的讯问笔录、银行交易记录及取款录像截图，证实2019年12月8日，其老公王雁阳说他在网上认识了一个赚大钱的人，就是帮人取钱赚取劳务费。当时其老公王雁阳用的是其的银行卡，其银行卡进账后，王雁阳就骑摩托车带其到剑斗镇的农业银行，其在柜台上取了10万元后将现金交给了王雁阳，王雁阳就拿走了。其知道帮人取钱是违法犯罪的，但家里欠茶农的钱，老公王雁阳的弟弟生病了也需要钱，王雁阳让其去取钱其就跟着去了的事实。   8、被害人王某的询问笔录、报案材料及银行转账记录，证实2019年12月8日上午，其在滨丰园小区C座204家中收到一个陌生电话（×××）发来的短信，内容大概为：“由于信用良好，帮网店写好评一次给25-50元，加微信：×××”。其通过微信添加了该微信好友。下午的时候，对方将其拉入一个微信群（昵称：快招一对一102），然后对方询问其是否想兼职，在得到肯定回答后，对方登记好个人信息后就给其安排了第一单任务：一件100元的衣服，其提交订单后把截图发过去，对方给其发了一个二维码，其扫码支付给对方100元后对方返到其支付账号里106元，后来其用同样的方式做任务，用微信给对方支付了9笔（其用微信零钱通给对方温红云的中国银行银行卡：×××转账1笔20832元；用微信零钱通给对方曾典浩的中国建设银行卡号：×××转账2笔，第1笔是19600元，第2笔是23990元；通过微信零钱通给对方陈晓伟的中国工商银行卡号：×××转账2笔，第1笔是50000元，第2笔11999元；剩余微信的4笔是通过扫码支付的），用支付宝扫码给对方支付了73笔（70笔500元，1笔199元，1笔5000元，1笔1000元），其操作完后，对方说系统缓冲不了，其的本金和佣金不能全部返还，还需要其继续做，其说自己没钱了，对方就让其从借款APP借款，其不借款，下午对方就将其从微信群里踢出来后，其才知道自己被骗了，于是就报警了。其总共被骗了191496.42元的事实。   9、太原市公安局尖草坪分局汇丰责任区刑警队出具的提取笔录，证实公安民警依法对被告人王景超的手机通话记录进行了提取，其中一个叫“文川”的人与王景超银行进账、取款过程中与“川哥”的通话相吻合的事实。   上述证据客观真实,本院予以确认。   关于被告人王雁阳辩护人和被告人王景超辩护人的辩护意见，经查符合相关事实，本院酌予采纳。   本院认为，被告人王雁阳、王景超、汪签眉明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且为共同犯罪。公诉机关指控罪名及适用法律的意见符合事实，本院予以支持。被告人汪签眉在共同犯罪中起次要或者辅助作用，系从犯，可从轻或减轻处罚。被告人王雁阳、王景超、汪签眉归案后自愿签署认罪认罚具结书，且庭审中认罪态度较好，可酌情从轻处罚。根据现有证据证明被告人王雁阳、王景超、汪签眉的犯罪事实，综合考虑本案的犯罪性质及其社会危害性以及各被告人的认罪态度、积极退赃等情节，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十五条、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：   一、被告人王雁阳犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币50000元。（已缴纳）   （缓刑考验期自判决确定之日起计算。）   二、被告人王景超犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币15000元。（已缴纳）   （缓刑考验期自判决确定之日起计算。）   三、被告人汪签眉犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑二年，并处罚金人民币10000元。（已缴纳）   （缓刑考验期自判决确定之日起计算。）   如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向太原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。   审 判 长 张福平   人民陪审员 田佩璐   人民陪审员 贺锡平     二〇二〇年七月二日   法官 助理 张育敏书记员史璐璐