浙江省绍兴市柯桥区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0603刑初112号 公诉机关绍兴市柯桥区人民检察院。 被告人黄仁辉，男，1995年8月19日出生于江西省遂川县，汉族，大学文化，微衢网络科技（上海）有限公司实际负责人、杭州晟宇网络科技有限公司员工，住遂川县，因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月13日被刑事拘留，同年5月20日被逮捕。现羁押在绍兴市柯桥区看守所。 辩护人冯永华，浙江中圣律师事务所律师。 被告人李云，男，1986年3月5日出生于湖北省公安县，汉族，大专文化，微衢网络科技（上海）有限公司员工，住公安县，因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月13日被刑事拘留，同年5月20日被取保候审。经本院决定于2020年1月22日被继续取保候审于住所地。 辩护人楼立均，浙江秦国光律师事务所律师。 被告人李阳春，男，1994年11月7日出生于江西省遂川县，汉族，大专文化，微衢网络科技（上海）有限公司员工、杭州晟宇网络科技有限公司员工，住遂川县，因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月13日被刑事拘留，同年5月20日被逮捕。现羁押在绍兴市柯桥区看守所。 辩护人罗建冬，北京炜衡（宁波）律师事务所律师。 被告人朱倩，女，1995年6月17日出生于浙江省衢州市，汉族，大学文化，微衢网络科技（上海）有限公司员工，中共党员，住衢州市柯城区，因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月25日被刑事拘留，同年5月20日被取保候审。经本院决定于2020年1月22日被继续取保候审于住所地，同年7月24日被逮捕。现羁押在绍兴市柯桥区看守所。 辩护人郑云容，浙江纳森律师事务所律师。 被告人陈静，女，1993年3月24日出生于贵州省桐梓县，汉族，大学本科文化，微衢网络科技（上海）有限公司员工，住桐梓县，因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月13日被刑事拘留，同年5月20日被取保候审。经本院决定于2020年1月22日被继续取保候审于住所地，同年7月24日被逮捕。现羁押在绍兴市看守所。 辩护人张伟，浙江越泽律师事务所律师。 被告人朱圳，女，1993年4月20日出生于湖南省汉寿县，汉族，大学文化，微衢网络科技（上海）有限公司员工，住汉寿县，因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月13日被刑事拘留，同年5月20日被取保候审。经本院决定于2020年1月22日被继续取保候审于住所地，同年7月24日被逮捕。现羁押在绍兴市柯桥区看守所。 辩护人王晓锋，浙江越泽律师事务所律师。 绍兴市柯桥区人民检察院以绍柯检二刑诉[2020]143号起诉书指控被告人黄仁辉犯诈骗罪、敲诈勒索罪，被告人李云、李阳春、朱倩、陈静、朱圳犯诈骗罪，于2020年1月22日向本院提起公诉。本院于同日立案。在审理过程中，由于不能抗拒的原因，致使案件在较长时间内无法继续审理，本院于2020年1月23日裁定本案中止审理。因不可抗拒原因消失，本院于2020年5月28日裁定恢复审理，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。绍兴市柯桥区人民检察院指派检察员张丹出庭支持公诉，被告人黄仁辉、李阳春通过远程视频参加诉讼，被告人李云、朱倩、陈静、朱圳及辩护人冯永华、楼立均、罗建冬、郑云容、张伟、王晓锋到庭参加诉讼。现已审理终结。 绍兴市柯桥区人民检察院指控，1、2017年6月，杭州晟宇网络科技有限公司（以下简称“晟宇”公司）注册成立，其中黄晓城（已判刑）作为法定代表人、执行董事兼总经理，占股30%，肖海彬（已判刑）作为监事，占股20%，“钱呗”公司占股35%，杭州钱米网络科技有限公司占股15%。2018年年初，黄晓城、肖海彬经商量后，由肖海彬带队，与被告人黄仁辉和谢立东、张晓飞、徐诗瑶（均已判刑）前往宁波市学习“苹果贷”运行模式。考察学习后，“晟宇”公司开始测试、运行“苹果贷”业务。期间，“钱呗”公司解散，谢立东、张晓飞等人转入“晟宇”公司。2018年4月27日“晟宇”公司就股权转让事宜进行变更登记，黄晓城占股72%，肖海彬占股20%，郑晖占股5%，被告人黄仁辉占股3%。“晟宇”公司又先后招募柏广知、宋海龙（均已判刑）和被告人李阳春等人。其中，被告人黄仁辉负责“苹果贷”业务的推广和催收等工作，被告人李阳春作为一催人员负责到期提醒。至此建立了以黄晓城、肖海彬为首要分子的犯罪集团。 该犯罪集团作案模式为，通过乙方网贷推广平台，以网络链接、电话等方式推广“苹果贷”业务，吸引苹果手机用户注册个人信息，后由信审人员通过微信等方式与客户联系，将包含根据客户手机型号对应1000-2000元不等的借款额度，到账金额为扣除借款额度25%的手续费，借款周期为7天（可续期），需更换苹果ID账号等为内容的图片发送给客户，客户同意并绑定“晟宇”公司提供的苹果ID账户后，由信审人员在扣除25%借款金额后予以放款。借款到期当天，由催收人员进行到期提醒还款，客户需要偿还借款额度金额，若客户无法偿还，需支付25%借款额度作为续期费，可续期7天。借款逾期后，由催收人员通过打爆电话、远程设置警报蜂鸣声、锁机（抹机）等方式向借款人及其亲友施压，迫使借款人及其亲友支付虚构的手续费、违约金、逾期费等。黄晓城、肖海彬等人采取上述方式，向1.3万余人次借款人及其家属骗取或索取钱款。 2018年6月至7月，被告人黄仁辉、李阳春分别从“晟宇”公司离职，被告人黄仁辉明确表示放弃其持有的股份。经查，被告人黄仁辉诈骗既遂金额190万余元，诈骗未遂金额16万余元；被告人李阳春诈骗既遂金额至少2.5万余元。 2、2018年6月，被告人黄仁辉注册成立微衢网络科技（上海）有限公司（以下简称“微衢公司”），陆续招募被告人朱倩、陈静等人为商务部业务员，负责前期现金贷人工信审和现金贷推广等工作，被告人李阳春为到期提醒部门主管以及商务部业务员，负责现金贷推广、到期提醒以及对接外包催收等工作，被告人李云为风控人员，负责现金贷风险控制等工作，朱圳为行政财务人员，负责现金贷流量结算以及前期现金贷人工信审等工作。2018年9月起，逐渐形成以黄仁辉为首要分子，风控部门、商务部门、催收部门成员等组成的恶势力犯罪集团，各成员之间分工明确，配合严密，设置“套路”，以网络“借贷”名义，实施诈骗、敲诈勒索行为。 该犯罪集团的作案模式为，通过乙方网贷推广平台，以网络链接、电话、短信等方式推广“钱贷子”、“大头钱包”“不二钱包”等现金贷APP，以“无抵押、秒下款、小额贷款”等为诱饵，吸引客户注册个人信息。现金贷APP自动信审后（其中“大头钱包”前期由被告人朱倩、陈静、朱圳等人进行人工审核），对于符合放贷条件的客户，又利用其急需资金的心理，以“服务费”、“砍头息”等名义要求客户签订虚高电子“借贷”协议，扣除借款额度25-40%金额后予以放款。之后，利用7天借款周期，通过“续期”、“以贷养贷”等方式，不断恶意垒高客户“债务”，又通过打爆通讯录，利用电话或微信等辱骂、威胁、恐吓，发送附有被害人及亲属头像的淫秽、侮辱短信或图片等方式向借款人及其亲友施压，迫使借款人及其亲友支付虚构的服务费、逾期费等。该犯罪集团采取上述方式，向4万余人次的借款人及亲友骗取或索取钱款。 经查，被告人黄仁辉诈骗既遂金额为2400余万元，敲诈勒索既遂金额1万余元；被告人李云诈骗既遂金额为900余万元；被告人李阳春诈骗既遂金额至少为115万余元；被告人朱倩、陈静、朱圳诈骗既遂金额为20余万元。 案发后，被告人朱倩主动投案，如实供述自己的犯罪事实。 公诉机关认为，被告人黄仁辉、李云、李阳春、朱倩、陈静、朱圳等组成的恶势力犯罪集团，以非法占有为目的，结伙采用虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物，其中被告人黄仁辉、李云、李阳春系数额特别巨大，被告人朱倩、陈静、朱圳系数额巨大；被告人黄仁辉结伙采用软暴力等威胁手段勒索他人财物，数额较大，应当以诈骗罪、敲诈勒索罪追究被告人黄仁辉刑事责任；以诈骗罪追究被告人李云、李阳春、朱倩、陈静、朱圳刑事责任。被告人黄仁辉组织、领导犯罪集团进行犯罪活动，属首要分子；被告人李云、李阳春、朱倩、陈静、朱圳系从犯。被告人黄仁辉一人犯数罪，应予并罚。被告人朱圳有自首情节，且有立功表现。建议对被告人黄仁辉以诈骗罪判处有期徒刑十四年六个月，剥夺政治权利，并处罚金，以敲诈勒索罪判处有期徒刑十个月，并处罚金，再两罪并罚；对被告人李云判处有期徒刑六年六个月，并处罚金；对被告人李阳春判处有期徒刑四年六个月，并处罚金；对被告人朱倩判处有期徒刑二年，并处罚金；对被告人陈静判处有期徒刑二年三个月，并处罚金；对被告人朱圳判处有期徒刑二年一个月，并处罚金。 被告人黄仁辉、李云、李阳春、朱倩、陈静、朱圳对指控事实、罪名及量刑建议均没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 辩护人冯永华的辩护意见是：1、被告人黄仁辉实施犯罪的主观恶性相对较小，且主要实施现金贷推广、到期提醒行为，催收行为均委托外包，未对社会造成恶劣影响，不应认定为恶势力犯罪集团。2、被告人黄仁辉没有前科，系初犯偶犯，且认罪认罚，建议对被告人黄仁辉从轻处罚。 辩护人楼立均的辩护意见是：1、微衢公司将债务催收业务外包，本案只是普通的共同犯罪，本案不应认定为恶势力犯罪集团。2、被告人李云只是从事数据统计和系统维护工作，名义虽是风控但其实贷款审批、能否贷款、贷款多少均是系统自动生成，被告人无权操控，故以系统自动生成的金额不应作为认定被告人李云的诈骗数额的依据。3、被告人李云主观恶性小、社会危害性小、认罪态度好，系初犯、偶犯，建议对被告人李云从轻或减轻处罚。 辩护人罗建冬的辩护意见是：被告人李阳春系从犯、且系初犯，建议对被告人李阳春从轻处罚。 辩护人郑云容的辩护意见是：1、被告人朱倩只知道公司有催收，但不知道有暴力催收，被告人朱倩不应认定为恶势力犯罪的成员。2、被告人朱倩有自首情节，系从犯，且认罪认罚，建议对被告人朱倩减轻处罚并适用缓刑。 辩护人张伟的辩护意见是：被告人陈静作用小，未参与催收，系从犯，且能如实供述自己的罪行，并自愿认罪认罚，建议对被告人陈静从轻处罚。 辩护人王晓锋的辩护意见是：1、被告人朱圳是行政、财务人员后参与点击名字的人工审核，主观恶性小，系从犯且系初犯，自愿认罪认罚，建议对其减轻或从轻处罚并适用缓刑。2、被告人朱圳配合公安机关劝投其它犯罪嫌疑人归案，具有立功表现，建议对其从轻处罚。 经审理查明：1、2017年6月，杭州晟宇网络科技有限公司（以下简称“晟宇”公司）注册成立，其中黄晓城（已判刑）作为法定代表人、执行董事兼总经理，占股30%，肖海彬（已判刑）作为监事，占股20%，“钱呗”公司占股35%，杭州钱米网络科技有限公司占股15%。2018年年初，黄晓城、肖海彬经商量后，由肖海彬带队，与被告人黄仁辉和谢立东、张晓飞、徐诗瑶（均已判刑）前往宁波市学习“苹果贷”运行模式。考察学习后，“晟宇”公司开始测试、运行“苹果贷”业务。期间，“钱呗”公司解散，谢立东、张晓飞等人转入“晟宇”公司。2018年4月27日“晟宇”公司就股权转让事宜进行变更登记，黄晓城占股72%，肖海彬占股20%，郑晖占股5%，被告人黄仁辉占股3%。“晟宇”公司又先后招募柏广知、宋海龙（均已判刑）和被告人李阳春等人。其中，被告人黄仁辉负责“苹果贷”业务的推广和催收等工作，被告人李阳春作为一催人员负责到期提醒。逐步建立了以黄晓城、肖海彬为首要分子，以被告人黄仁辉、李阳春等人组成成员的犯罪集团。 该犯罪集团通过乙方网贷推广平台，以网络链接、电话等方式推广“苹果贷”业务，吸引苹果手机用户注册个人信息，后由信审人员通过微信等方式与客户联系，将包含借款额度、手续费、借款周期、需要更换的苹果ID账号等内容发送给客户，客户同意并绑定“晟宇”公司提供的苹果ID账户后，由信审人员在扣除25%借款金额后予以放款。借款到期当天，由催收人员进行到期提醒还款，若客户无法偿还，需支付25%借款额度作为续期费，可续期7天。借款逾期后，由催收人员通过打爆电话、远程设置警报蜂鸣声、锁机（抹机）等方式向借款人及其亲友施压，迫使借款人及其亲友支付虚构的手续费、违约金、逾期费等。该犯罪集团通过上述方式，向1.3万余人次借款人及其家属骗取或索取钱款。 2018年6月至7月，被告人黄仁辉、李阳春分别从“晟宇”公司离职，被告人黄仁辉明确表示放弃其持有的股份。被告人黄仁辉在参与期间诈骗既遂金额为190万余元，诈骗未遂金额16万余元；被告人李阳春在参与期间诈骗既遂金额至少2.5万余元。 2、2018年6月，被告人黄仁辉注册成立微衢网络科技（上海）有限公司（以下简称“微衢公司”），陆续招募被告人朱倩、陈静等人为商务部业务员，负责前期现金贷人工信审和现金贷推广等工作，被告人李阳春为到期提醒部门主管以及商务部业务员，负责现金贷推广、到期提醒以及对接外包催收等工作，被告人李云为风控人员，负责现金贷风险控制等工作，朱圳为行政财务人员，负责现金贷流量结算以及前期现金贷人工信审等工作。2018年9月起，逐步形成了以被告人黄仁辉为首要分子，被告人李云、李阳春、朱倩、陈静、朱圳等人为组成人员的恶势力犯罪集团，该犯罪集团组织机构清晰、各成员之间分工明确，配合严密，通过设置“套路”，以网络“借贷”名义，实施诈骗、敲诈勒索犯罪活动。 该犯罪集团通过乙方网贷推广平台，以网络链接、电话、短信等方式推广“钱贷子”、“大头钱包”“不二钱包”等现金贷APP，以“无抵押、秒下款、小额贷款”等为诱饵，吸引客户注册个人信息。现金贷APP自动信审后（其中“大头钱包”前期由被告人朱倩、陈静、朱圳等人进行人工审核），以“服务费”、“砍头息”等名义要求客户签订虚高电子“借贷”协议，扣除借款额度的25-40%金额后予以放款。之后，利用7天借款周期，通过“续期”、“以贷养贷”等方式，不断恶意垒高客户“债务”。 同时，该犯罪集团在借款人逾期后通过打爆通讯录，利用电话或微信等辱骂、威胁、恐吓，发送附有被害人及亲属头像的淫秽、侮辱短信或图片等方式向借款人及其亲友施压，迫使借款人及其亲友支付服务费、逾期费等。 该犯罪集团采取上述方式，向4万余人次的借款人及亲友骗取或索取钱款。 2018年9月至2019年4月期间，被告人黄仁辉诈骗既遂金额为2400余万元，敲诈勒索既遂金额为1万余元；被告人李云诈骗既遂金额为900余万元；被告人李阳春诈骗既遂金额至少为115万余元；被告人朱倩、陈静、朱圳诈骗既遂金额为20余万元。 案发后，被告人朱倩主动投案，如实供述了上述事实。 另查明，被告人朱圳在归案后成功规劝其他犯罪嫌疑人投案自首。 同时查明，被告人黄仁辉被抓获后虽如实供述了其参与晟宇公司运行“苹果贷”业务及其设立微衢公司运行现金贷业务的主要犯罪事实，但未如实交代现金贷的套路模式、收费模式及其主观明知。被告人李云、李阳春、陈静、朱圳被抓获后如实供述了上述事实。公安机关从被告人黄仁辉处扣押用犯罪所得所购汽车1辆（浙Ｄ×××××）、从被告人李云处扣押黑色苹果牌手机1部、银白色三星牌手机1部；从被告人李阳春处扣押小米牌（公用）手机1部、苹果牌手机3部（其中2部为黄仁辉手机）、一体机电脑7台、电脑主机6台、苹果笔记本电脑1台；从被告人陈静处扣押灰色苹果牌手机1部；从被告人朱倩处扣押黑色苹果牌手机1部；从被告人朱圳处扣押粉色小米牌手机1部、白色苹果手机1部。 上述事实，有刑事判决书、刑事裁定书、银行流水、公司登记基本情况、股东会决议、公司章程、企业信用信息公示报告、参保证明、人口信息、党员证明、扣押决定书、扣押清单、还款记录、分析及催收表、车辆信息、聊天记录、打款记录、催收短信、PS图片、转账记录、情况说明、微信聊天记录截图、短信聊天记录截图起诉书、绍兴市公安局柯桥区分局民警出具的抓获经过，黄晓城、肖海彬、谢立东、柳海旭、张鑫、李珂、黎正华的证言，何平、蒋云江、张峰、邵国栋、金峰、常经、陆翔、陈思云、李颖铮、王行召、刘伟、李国栋、苏张宇、孙册、周伟刚、钱亮、王瑞、胡音佳、戴杭、林承坤的陈述，提取笔录、搜查笔录，晟宇公司数据、易宝支付数据、催收数据、催收录音、聊天记录、转账记录、投诉记录、投诉截图、提供证据的说明等证据予以证实，予以认定。 对辩护人冯永华、楼立均关于本案属普通共同犯罪，不应认定为恶势力犯罪集团及辩护人郑云容关于被告人朱倩只知道公司有催收但不知道暴力催收，不应认定为恶势力犯罪集团的成员的意见。经查，被告人黄仁辉成立微衢公司，将催收委托外包，并招募风控、行政财务、商务业务员等其他人员实施犯罪活动，已形成了以被告人黄仁辉为首，其他各成员相对固定、分工明确、组织架构清晰的犯罪集团。该犯罪集团多次通过签订虚高债务、收取各种服务费、以“续期”、“以贷养贷”的方式恶意磊高债务，实施“套路贷”犯罪活动，又以威胁、软暴力等手段向多名被害人索取钱款，受害人数众多、波及范围较大，严重扰乱了经济秩序和社会秩序，造成了较为恶劣的社会影响，符合恶势力犯罪集团的特征。被告人朱倩的供述证实其清楚公司的现金贷运营模式，且其一开始上班知道公司的借贷模式就有顾虑，2018年的时候其也知道现金贷行业里其他平台被公安机关抓了。被告人朱倩明知微衢公司现金贷套路却仍作为业务员参与实施“套路贷”犯罪行为，应当认定为该恶势力犯罪集团的成员。不采纳相关辩护人的辩护意见。 对辩护人楼立均关于被告人李云只是从事数据统计和系统维护工作，名义虽是风控但其实贷款审批、能否贷款、贷款多少均是系统自动生成，被告人李云无权操控，故系统自动生成的金额不应作为认定被告人李云诈骗数额的依据的意见。经查，被告人李云系微衢公司风控人员，负责将借款的客户数据对接到第三方数据平台，现金贷APP通过第三方数据平台的审核后予以放款，其中被告人李云参与的现金贷APP有“大头钱包”、“不二钱包”。虽然征信数据审核由第三方平台完成，但微衢公司放款均通过现金贷APP运行，本案根据被告人李云参与的现金贷APP的放款记录、客户还款记录、缴纳的服务费、逾期费用、减免金额等数据来认定被告人李云参与期间的诈骗既遂金额具有客观性、真实性。被告人李云属共同犯罪，应对其参与期间所实施的共同诈骗行为承担责任，但被告人李云仅系风控人员，其作用、地位相对较小，可在量刑时酌情予以考虑。不采纳辩护人楼立均的该辩护意见。 本院认为，被告人黄仁辉、李阳春参加以黄晓城为首的恶势力犯罪集团，伙同他人以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物，其中被告人黄仁辉数额特别巨大，被告人李阳春数额较大。后被告人黄仁辉伙同他人形成以被告人黄仁辉为首，被告人李云、李阳春、朱倩、陈静、朱圳等人为重要成员的恶势力犯罪集团，并结伙以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，其中被告人黄仁辉、李云、李阳春数额特别巨大，被告人朱倩、陈静、朱圳数额巨大，其行为均构成诈骗罪。被告人黄仁辉又伙同他人以非法占有为目的，采用恐吓、软暴力威胁等手段向他人强行索取财物，数额较大，其行为已构成敲诈勒索罪。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。被告人黄仁辉组织、领导恶势力犯罪集团，且属首要分子，对犯罪集团所犯全部罪行负责。被告人黄仁辉一人犯二罪，应予并罚。 在以黄晓城、肖海彬为首的犯罪集团中，被告人黄仁辉、李阳春起次要作用，系从犯，对被告人黄仁辉依法予以减轻处罚，对被告人李阳春依法予以从轻处罚。在以被告人黄仁辉为首的犯罪集团中，被告人黄仁辉系首要分子；被告人李云、李阳春、朱倩、陈静、朱圳起次要作用，系从犯，依法予以减轻处罚。案发后，被告人朱倩能自动投案，如实供述自己的罪行，属自首，且能自愿认罪认罚，依法予以从轻处罚。被告人李云、李阳春、陈静、朱圳在归案后能如实供述自己的罪行，且自愿认罪认罚，依法予以从轻处罚。被告人朱圳在归案后成功规劝其他犯罪嫌疑人投案自首，具有立功表现，依法予以从轻处罚。被告人黄仁辉自愿认罪认罚，依法予以从轻处罚。采纳被告人黄仁辉、李云、朱倩、陈静、朱圳要求从轻处罚及辩护人冯永华、楼立均、罗建冬、郑云容、张伟、王晓锋分别建议对被告人黄仁辉、李云、李阳春、朱倩、陈静、朱圳从轻或减轻处罚的意见。根据被告人朱倩、朱圳的犯罪事实、情节及社会危害程度，不宜对其宣告缓刑，不采纳辩护人郑云容、王晓锋分别建议对被告人朱倩、朱圳适用缓刑的意见。被告人黄仁辉、李云、李阳春、朱倩、陈静、朱圳的犯罪行为对被害人造成经济损失，依法应予退赔。作案工具，依法予以没收。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十四条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二款和第三款、第六十九条第一款和第三款、第二十七条、第六十七条第一款和第三款、第六十八条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 被告人黄仁辉犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年六个月，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币一百万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币二万元；决定执行有期徒刑十四年十个月，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币一百零二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一九年四月十三日起至二○三四年二月十二日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳）； 被告人李云犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金限在判决生效后十日内缴纳）； 被告人李阳春犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一九年四月十三日起至二○二三年十月十二日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳）； 被告人朱倩犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二○一九年四月二十五日起至二○二二年六月二十八日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳）； 被告人陈静犯诈骗罪，判处有期二年三个月，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二○一九年四月十三日起至二○二二年九月十五日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳）； 被告人朱圳犯诈骗罪，判处有期二年一个月，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二○一九年四月十三日起至二○二二年七月十六日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳）； 被告人黄仁辉、李云、李阳春、朱倩、陈静、朱圳在各自犯罪数额限额内退赔给诈骗罪相关被害人损失；被告人黄仁辉退赔给何平、蒋云江等人损失（详见退赔清单）；暂存于绍兴市公安局柯桥区分局浙Ｄ×××××汽车一辆经拍卖折抵变现后按比例退赔给上述各被害人； 暂存于绍兴市公安局柯桥区分局黑色苹果牌手机一部、银白色三星牌手机一部；小米牌手机一部、苹果牌手机三部、一体机电脑七台、电脑主机六台、苹果笔记本电脑一台、灰色苹果牌手机一部、黑色苹果牌手机一部、粉色小米牌手机一部、白色苹果牌手机一部，予以没收，由绍兴市公安局柯桥区分局负责处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省绍兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本七份。 审 判 长  戴佳琦 人民陪审员  傅定初 人民陪审员  王小正 二〇二〇年七月二十七日 书 记 员  李 平 退赔清单 序号 被害人姓名 退赔金额（单位：元） 何平 蒋云江 邵国栋 金峰 常经 陆翔 陈思云 李颖 王行召 苏张宇 孙册 周伟刚 钱亮 林承坤 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。