黑龙江省牡丹江市东安区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）黑1002刑初64号 公诉机关黑龙江省牡丹江市东安区人民检察院。 被告人苏佳盛，男，1992年7月18日出生，住牡丹江市爱民区老。2019年6月5日因涉嫌诈骗被牡丹江市公安局江南分局取保候审，2020年6月4日因涉嫌诈骗被牡丹江市东安区人民检察院取保候审。 被告人卞金明，男，1988年12月30日出生，住黑龙江省海林市柴河林业局。2019年2月19日因涉嫌诈骗被牡丹江市公安局江南分局取保候审，2020年2月17日因涉嫌诈骗被牡丹江市公安局东安分局监视居住。 牡丹江市东安区人民检察院以牡东检诉刑诉（2020）52号起诉书指控被告人卞金明、苏佳盛犯诈骗罪，于2020年7月8日向本院提起公诉。本院依法适用速裁程序，实行独任审判，于2020年7月14日公开开庭审理了本案。牡丹江市东安区人民检察院指派检察员汪军出庭支持公诉，卞金明、苏佳盛到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 牡丹江市东安区人民检察院指控: 2015年郑永嘉和关洪飞(均已判决)合谋通过谎称可以为淘宝店主刷单提高信誉的方式进行诈骗，招募被告人卞金明、苏佳盛等20余人，由郑永嘉和关洪飞为实施诈骗租赁场所、传授诈骗方法，并提供实施诈骗的工具电脑、QQ账号、支付账号、丘比熊软件、诈骗话术剧本等工具。该团伙先后在牡丹江市东安区兴隆镇绿地世纪城小区、百好花园小区、牡丹江市爱民区曙光新城小区、牡丹江市西安区西城国际小区、牡丹江市西安区宝坻小区和东安区东兴小区实施诈骗活动。郑永嘉和关洪飞注册了牡丹江嘉鸿网络科技有限公司、牡丹江永连网络科技有限公司、牡丹江金晋网络科技有限公司、牡丹江伟凡网络科技有限公司、牡丹江鑫臣科技有限公司，又通过网络购买了北京浩正义萌商贸有限公司、北京斯嘉丽溪科技有限公司、深圳市华银澳捷科技有限公司等多个公司的营业执照和支付宝账户，并使用柳某某（另案处理）等人的身份信息申请了多个支付宝账号和银行卡用于收取诈骗钱款。 该诈骗团伙实施诈骗流程分为三个层级，郑永嘉和关洪飞是诈骗活动的策划、组织者，卞金明、苏佳盛等人为第一层级前台客服人员，负责通过“丘比熊”软件搜索信誉低的淘宝商家作为目标，通过阿里旺旺联系淘宝店铺店主接受提升店铺信誉套餐并索要店主QQ号，随后用于事先郑永嘉和关洪飞准备好的诈骗对话剧本与淘宝店主聊天，谎称能给淘宝店主的店铺刷单提高信誉度，目的是让淘宝店主办理套餐以便诈骗店主，套餐数额由698元到2998元（VIP）共四款套餐。店主有意办理套餐后，客服加淘宝店主的QQ号，将郑永嘉和关洪飞提供的支付宝账号和银行卡、微信号提供给店主让其付款转账套餐费用。转完款后，客服告知淘宝店主加后台客服关洪飞的QQ号，这时客服将店主的QQ号屏蔽或删除。第二层级为后台客服，关洪飞负责后台服务，主要目的是在给店主刷单提供店铺信誉前，让店主再缴纳一部分押金（1400元或1450元），谎称刷单后将押金退还。店主交完押金后，关洪飞让店主加郑永嘉的QQ号。第三层级为刷单客服，郑永嘉负责刷单，为了进一步诈骗店主，郑永嘉让店主交宝贝款（货物款）后，郑永嘉先给店主简单刷几笔后骗取淘宝店主的信任，后让店主办理2998元的VIP，或者谎称有活动让店主交宝贝款刷大额单，店主交完款发现被骗要求退款时，郑永嘉都将淘宝店主的QQ号码屏蔽、删除。套餐款和押金款的总额由客服人员和郑永嘉、关洪飞按照既定分成比例分赃，客服前台办理套餐和后台办理套餐业务骗取的金额超过1万元的，按照45%-55%分提成，不超过1万元的，按照40%-50%提成。 一、2016年3月，被告人卞金明通过郑永嘉介绍进入该诈骗团伙，卞金明实施诈骗三起，诈骗金额为10445元。 1、2017年3月，被告人卞金明为前台客服，在哼哼群（129296XXX）使用QQ号为401065XXX，昵称为：客服冰冰，联系被害人盛某某以办理淘宝刷单套餐提升信誉为名诈骗盛某某698元（实际支付349元），关洪飞以办理刷单套餐需缴纳押金为名诈骗盛某某1450元，郑永嘉以办理VIP套餐名义诈骗盛某某1500元，上述被骗款项分别转入支付宝账号为kd7XXX@163.com、支付宝账号为aaaXXX@sina.com的账户，郑永嘉给盛某某刷单150元，后将盛某某QQ号删除。 2、2017年4月，被告人卞金明为前台客服，在VV群（463182XXX）使用QQ号为251071XXX，昵称为：客服冰冰，联系被害人刘某某以办理淘宝刷单套餐提升信誉为名诈骗刘某某698元，关洪飞以办理刷单套餐需缴纳押金为名诈骗刘某某1450元，郑永嘉以办理VIP套餐名义诈骗刘某某2300元，上述被骗款项分别转入微信名为wanrenzongXXX、支付宝账号为kd7XXX@163.com的账户，郑永嘉通过刷单返还150元，后郑永嘉将刘某某QQ号删除。 3、2017年4月20日，被告人卞金明为前台客服，在VV群（463182XXX）使用QQ号为251071XXX，昵称为：客服冰冰，联系被害人侯某某以办理淘宝刷单套餐提升信誉为名诈骗侯某某698元，关洪飞以办理刷单套餐需缴纳押金为名诈骗侯某某1450元，郑永嘉以办理VIP套餐名义诈骗侯某某1000元，上述被骗款项分别转入微信名为wanrenzongXXX、支付宝账号为aaaXXX@sina.com的账户，郑永嘉通过刷单返还150元，后郑永嘉将侯某某QQ号删除。 二、2016年5月，被告人苏佳盛通过高晓峰（已判决）介绍进入郑永嘉、关洪飞实施淘宝刷单诈骗团伙，苏佳盛实施诈骗一起，诈骗金额共计14448元。 2017年4月，被告人苏佳盛为前台客服，在VV群（463182XXX）使用QQ号为421922XXX，昵称为：客服李娜√已认证，联系被害人方某某以办理淘宝刷单套餐提升信誉为名诈骗方某某2998元，关洪飞以办理刷单套餐需缴纳押金为名诈骗方某某1450元，郑永嘉以办理VIP套餐名义诈骗方某某10000元，上述被骗款项分别转入北京浩正义盟商贸有限公司的支付宝账号为ueqe59XXX@163.com、微信号为wanrenzongXXX、支付宝账号为aaaXXX@sina.com的账户，后郑永嘉将方某某QQ号删除。 2019年2月3日被告人卞金明主动到牡丹江市公安局江南分局投案，2019年6月5日被告人苏佳盛主动到牡丹江市公安局江南分局投案。案发后，该团伙其他成员已退赔本案四被害人的经济损失。公诉机关建议以诈骗罪对卞金明判处有期徒刑九个月，并处罚金20000元；建议以诈骗罪对苏佳盛判处有期徒刑一年，并处罚金20000元。 上述事实，有立案决定书、破案及到案经过，被告人卞金明、苏佳盛的户籍证明及无前科劣迹证明、职业证明、政治面貌证明，郑永嘉、关洪飞等人的刑事判决书，聊天记录，转账凭证，支付宝交易明细，证人郑永嘉、关洪飞的证言笔录，被害人方某某、盛某某、侯某某、刘某某的陈述笔录，二被告人的供述笔录、认罪认罚具结书，辨认笔录，视听资料等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人卞金明、苏佳盛以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额较大，二被告人的行为均已构成诈骗罪，应予刑罚。公诉机关指控二被告人犯诈骗罪的事实清楚，证据充分，定性准确，应予支持。本案系利用互联网对不特定多数人实施诈骗的共同犯罪，卞金明、苏佳盛在共同犯罪中均起次要作用，均系从犯，可以比照主犯从轻处罚。卞金明、苏佳盛案发后主动投案，并如实供述自己犯罪事实，均系自首，可以从轻处罚。二被告人均认罪认罚，自愿签署了认罪认罚具结书，在本院审理阶段，均主动预交20000元，以保障罚金执行，认罪、悔罪态度较好，可以从宽处理。综合上述量刑情节，公诉机关建议刑罚适当，本院予以支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第二十五条第一款、第二十七条的规定，分别判决如下： 一、被告人苏佳盛犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金2万元； 二、被告人卞金明犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金2万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向牡丹江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审判员 王 洋 二〇二〇年七月十四日 书记员 董信加