天津市宁河区人民法院刑 事 判 决 书(2020)津0117刑初185号公诉机关天津市宁河区人民检察院。被告人尹为,男,1980年11月16日出生,汉族，大学肄业，无业，住四川省成都市双流区（户籍地：广东省乐昌市）。2014年因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被陕西省西安市中级人民法院判处有期徒刑一年六个月，2015年8月19日刑满释放。2020年3月21日因涉嫌诈骗罪被天津市公安局宁河分局刑事拘留，同年4月24日经天津市宁河区人民检察院批准逮捕，同日由天津市公安局宁河分局执行。现羁押于天津市宁河区看守所。辩护人陈涛，四川拓越律师事务所律师。辩护人高璐璐，四川拓越律师事务所律师。天津市宁河区人民检察院以津宁检一部刑诉[2020]172号起诉书指控被告人尹为犯诈骗罪，于2020年7月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭适用简易程序，于2020年7月21日公开开庭审理了本案，天津市宁河区人民检察院指派检察员张腾出庭支持公诉，被告人尹为及其辩护人陈涛、高璐璐到庭参加诉讼。现已审理终结。天津市宁河区人民检察院起诉书指控：2019年11月，被告人尹为与张某通过网络买卖液晶显示屏，尹为收取张某定金35700元，后尹为未向张某发货，并将35700元据为己有。2019年11月，被告人尹为与刘某通过网络买卖通信电源模块，尹为收取刘某定金37760元，后尹为未向刘某发货，并将37760元据为己有。2019年12月，被告人尹为与唐某峰通过网络买卖贴片机，尹为收取唐某峰定金40000元，尹为未向唐某峰发货，2020年1月15日，尹为退还唐某峰5000元，后将35000元据为己有。2020年1月初，被告人尹为谎称自己有二手机器人出售，通过网络骗取他人信任并收取定金，后尹为退回部分定金后，将其他定金据为己有。2020年1月9日，被告人尹为以出售机器人为由，收取冯某定金20000元，2020年1月10日尹为退还6000元。2020年1月10日，被告人尹为以出售机器人为由，收取黎某定金25000元，2020年1月15日尹为退还6000元。2020年1月10日，被告人尹为以出售机器人为由，收取邓某15000元，2020年1月14日尹为退还5000元。2020年1月10日，被告人尹为以出售机器人为由，收取樊某强定金60000元，2020年1月14日尹为退还8000元。2020年1月10日，被告人尹为以出售机器人为由，收取成某鸣定金62000元。2020年3月20日，被告人尹为被公安机关传唤到案。公诉机关认为，被告人尹为的行为已构成诈骗罪，建议判处被告人尹为有期徒刑五年至七年，并处罚金。被告人尹为对公诉机关指控的罪名、事实及量刑建议均无异议，并自愿认罪认罚。辩称已退赔了被害人张某、刘某部分经济损失。其辩护人提出：1.尹为到案后如实供述自己的罪行，具有坦白情节。2.退赔了部分被害人的经济损失。3.尹为自愿认罪认罚，悔罪态度较好。4.尹为无非法占有的主观恶意。经审理查明，2019年11月，被告人尹为与张某通过网络买卖液晶显示屏，尹为收取张某定金35700元后，将35700元据为己有。2019年11月，被告人尹为与刘某通过网络买卖通信电源模块，尹为收取刘某定金37760元后，将37760元据为己有。2019年12月，被告人尹为与唐某峰通过网络买卖贴片机，尹为收取唐某峰定金40000元。2020年1月15日，尹为退还唐某峰5000元，后将35000元据为己有。2020年1月初，被告人尹为谎称自己有二手机器人出售，通过网络骗取他人信任并收取定金，后尹为退回部分定金后，将其他定金据为己有。2020年1月9日，被告人尹为以出售机器人为由，收取冯某定金20000元，2020年1月10日尹为退还6000元。2020年1月10日，被告人尹为以出售机器人为由，收取黎某定金25000元，2020年1月15日尹为退还6000元。2020年1月10日，被告人尹为以出售机器人为由，收取邓某15000元，2020年1月14日尹为退还5000元。2020年1月10日，被告人尹为以出售机器人为由，收取樊某强定金60000元，2020年1月14日尹为退还8000元。2020年1月10日，被告人尹为以出售机器人为由，收取成某鸣定金62000元。2020年3月20日，被告人尹为被公安机关传唤到案。上述事实有下列证据予以证实：1.案件来源、到案经过、微信聊天截图、转账记录、银行账户交易明细等书证证明：被告人尹为到案经过以及被害人向被告人转账情况。2.证人钟某1、钟某2等人证言证明：尹为是做电子废料回收的。3.被害人张某、冯某等人陈述证明：各被害人被骗的经过以及向被告人尹为转账的事实。4.被告人尹为供述和辩解证明：尹为对起诉书指控的事实供认不讳。上述证据均经当庭举证、质证，内容客观真实，形式、来源合法，本院予以确认。本院认为，被告人尹为诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应予惩处。以上犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。本院对公诉机关的指控及量刑建议予以支持。尹为被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应从重处罚。尹为到案后如实供述自己的罪行，是坦白，依法可以从轻处罚。尹为自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。尹为未赔偿各被害人的经济损失，亦未取得谅解。尹为辩称已退赔被害人张某、刘某部分经济损失无证据予以证明，其辩护人提出尹为主观上无占有的故意与事实不符，上述辩护意见本院不予采纳。关于其辩护人提出的其他辩解意见，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十五条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条、第十五条的规定，判决如下：一、被告人尹为犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币五万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2020年3月21日起至2026年3月20日止。）上述罚金于本判决生效后一个月内给付。二、被告人尹为的违法所得予以追缴并退赔被害人。随案移送的型号为TAS-AL00的华为牌手机一部、型号为EML-AL00的华为牌手机一部、银行卡四张、身份证一张由公安机关依法处理。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第三中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  汪卫军审 判 员  靳加伏人民陪审员  崔旭明二〇二〇年七月二十八日书 记 员  于娟娟附本裁判文书依据的相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。