河南省郑州市金水区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0105刑初198号公诉机关河南省郑州市金水区人民检察院。被告人沈卿护，男，1975年11月26日，汉族，初中文化程度，无业，群众，户籍所在地：浙江省温岭市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年10月31日被杭州市公安局桐庐县公安分局城南派出所抓获，于2019年11月2日被郑州市公安局南阳路分局刑事拘留，于2019年12月10日被逮捕。指定辩护人李文龙、陈海龙（实习），北京德和衡（郑州）律师事务所律师。河南省郑州市金水区人民检察院以郑金检一部刑诉（2020）512号起诉书指控被告人沈卿护犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法适用认罪认罚普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。河南省郑州市金水区人民检察院指派检察员孙超出庭支持公诉，被告人沈卿护及其辩护人李文龙、陈海龙到庭参加了诉讼。现已审理终结。河南省郑州市金水区人民检察院指控：2017年7月至10月，被告人沈卿护自己投资ST区块链业务约10万元并全部亏损。2018年1月至2月，被告人沈卿护以相亲交友为名，取得被害人张某信任后，向被害人张某谎称投资ST区块链金融稳赚不赔、赔钱了由其承担损失，虚构ST区块链金融业务系国家扶持项目、投资有名额限制的事实，诱使被害人张某在郑州市金水区健康路150号向被告人沈卿护指定的黄琳的建设银行账户转款共计人民币455000元。黄琳每次收到钱款后向沈春鹤工商银行账户（该账户实际由沈卿护控制使用）转款人民币52180元，向王文见建行账户转款人民币211495元，向申年玲建行账户转款人民币203945元。2018年2月2日、3日、5日、11日，被告人沈卿护转给被害人张某人民币25800元；2018年6月4日，被告人沈卿护转给被害人张某人民币6300元。案发后，被告人沈卿护家属将赃款人民币422900元退还至侦查机关，赃款现由侦查机关扣押。针对上述指控，公诉机关提交了被告人沈卿护的供述，被害人张某的陈述及报案材料，证人范某的证言；受案经过、到案经过，银行交易明细、转账凭证、微信聊天记录、扣押、发还清单、谅解书、户籍证明、证明等证据，认为被告人沈卿护的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人沈卿护认罪认罚、已全部退赃，建议判处有期徒刑三年至四年，并处罚金。被告人沈卿护对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均不持异议，且已签字具结。其辩护人的意见为对公诉机关指控的罪名无异议，被告人沈卿护认罪认罚，全部退赃并获得被害人谅解，系初犯、偶犯，请求对其从轻处罚。经审理查明，2017年7月至10月，被告人沈卿护自己投资ST区块链业务约10万元并全部亏损。2018年1月至2月，被告人沈卿护以相亲交友为名，取得被害人张某信任后，向被害人张某谎称投资ST区块链金融稳赚不赔、赔钱了由其承担损失，虚构ST区块链金融业务系国家扶持项目、投资有名额限制的事实，诱使被害人张某在郑州市金水区健康路150号向被告人沈卿护指定的黄琳的建设银行账户转款共计人民币455000元。黄琳收到钱款后向沈春鹤工商银行账户（该账户实际由沈卿护控制使用）转款人民币52180元，向王文见建行账户转款人民币211495元，向申年玲建行账户转款人民币203945元。2018年2月2日、3日、5日、11日，被告人沈卿护转给被害人张某人民币25800元；2018年6月4日，被告人沈卿护转给被害人张某人民币6300元。案发后，被告人沈卿护家属将赃款人民币422900元退还至侦查机关，赃款现由侦查机关扣押。上述事实，有公诉机关提交的，经当庭举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证实：1、被害人张某的陈述，2018年1月份，其朋友沈卿护来郑州找其，聊天中他说他在做ST区块链金融业务，有很多领导都找他合作投资项目，并且经常参加各种大型宴会，说ST业务稳赚不赔，是国家扶持项目、投资有名额限制，一年3倍回报率，其听他说的心动了，感觉是个机会，就问他怎么投，沈卿护让其将投资款打到他合伙的公司会计黄琳的个人账户上。2018年1月31日至2月14日期间，其陆续向黄琳账户内汇入45.5万元，其中10.5万元是其姐转给黄琳的。2018年5月份，其发现区块链是假的，其就给沈卿护打电话，沈卿护让其放心，很快就会回本，之后就联系不上沈卿护了。2019年1月3日，沈卿护承诺给其一部分钱，但一直未兑现，且又联系不上了，其就报警了。另有微信聊天记录在卷予以佐证。2、证人范某的证言证实，2017其在浙江桐庐县成立了一家公司，其是法人，沈卿护是股东，会计是黄琳，公司于2019年左右注销。2017年8、9月份刘洪给其介绍了ST金融平台，总部在台湾，很是实力。刘洪将自己的账户流水给其看，其很心动就投资了35000元，又拉黄琳投资了7000元、沈卿护投资了35000元，平台给其百分之七的奖励。后来一直等平台关闭，其才知道被骗了。沈卿护拉了一个叫张某的人投资，其知道张某投资的一单35000元，后来张某又投了多少，其就不清楚了。3、银行交易明细，证实张某向黄琳转款455000元的事实。4、受案经过、到案经过，证实本案经被害人报警受理的情况及被告人沈卿护系被抓获到案的事实。5、扣押、发还清单、谅解书，证实公安机关扣押了422900元人民币并发还被害人张某的事实；转账截图及谅解书，证实被告人沈卿护向张某转款32100元，被告人沈卿护已全部退赃并取得被害人张某的谅解。6、户籍证明及证明，证实被告人沈卿护系成年人，应负完全刑事责任，无违法犯罪记录，非党员、国家公职人员。7、被告人沈卿护的供述，2017年其和范某合伙在浙江桐庐开公司时接触到了ST区块链金融业务，看到有人投资分红了，其心动就投资了50万元。2017年朋友给其介绍了个女朋友叫张某，交往中其给张某说其在浙江和别人在浙江桐庐成立一家贸易公司，其还做了一个ST区块链金融的项目，总公司在挪威，公司很有实力，回报率高，其公司的股东也在做，如果投资亏了算其的。后来张某就决定投资，其就让她找公司会计黄琳，张某先后三次通过黄琳投资共计45万左右，公司给其返利10050元，都打到其父亲工商银行的账户了。2018年年底，其的投资分红一直不到账，其又了解到ST公司出事了，其的钱可能要不回来了，后来张某一直找其闹事，其给她说钱他会负责，等其赚钱后给她，之后其就不再给张某联系了。本院认为：被告人沈卿护以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人沈卿护犯诈骗罪的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，本院予以支持。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定:“诈骗公私财物……数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；……”被告人沈卿护的行为，依法应在上述量刑幅度内量刑。被告人沈卿护自愿认罪认罚，依法可以从宽处理；被告人沈卿护已全部退赔被害人损失并取得谅解，系初犯、偶犯，酌情予以从轻处罚。对被告人及其辩护人的上述辩解、辩护意见予以采纳。根据被告人沈卿护的犯罪事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十一条之规定，判决如下：被告人沈卿护犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即2019年10月31日起至2022年10月30日止。罚金于判决生效后五日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王培德人民陪审员  方爱梅人民陪审员  常聪敏二〇二〇年七月二十九日书 记 员  李 云