广东省廉江市人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0881刑初65号公诉机关广东省廉江市人民检察院。被告人白景敏，男，1976年9月20日出生，广西壮族自治区宾阳县人，汉族，初中文化，公民身份号码：452************054，捕前住广西壮族自治区宾阳县***************。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月11日主动投案，次日被刑事拘留，同年5月17日被逮捕。现羁押于廉江市看守所。指定辩护人陈卫华，广东民怡律师事务所律师。廉江市人民检察院以廉检公诉刑诉〔2020〕38号起诉书指控被告人白景敏犯诈骗罪，于2020年1月13日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，于2020年4月1日公开开庭审理了本案。廉江市人民检察院指派检察员李军出庭支持公诉，被告人白景敏及其辩护人均到庭参加了诉讼。本案审理期间，因疫情严重无法在审限内审结，于2020年3月26日经湛江市中级人民法院决定延长审限三个月。现已审理终结。公诉机关指控：2017年3月，被告人白景敏及陈志强、白立军（均已判决）合谋共同实施电信诈骗。双方经合谋后，决定由白景敏通过电信、网络的方式实施诈骗，陈志强、白立军负责到银行提取诈骗款项，陈志强、白立军从诈骗款项中提取10%作为报酬。2017年3月11日至3月16日，被告人白景敏通过冒充被害人的亲戚朋友的方式，共诈骗被害人卢宇慧、何运平、潘勇、冯琦和董佳瑛等五人的人民币共计233000元。随后，陈志强、白立军先后使用户名为张健、陈美金、熊永琳、刘晓华、杨洋等银行卡在广西宾阳县工商银行柜员机、湛江市赤坎区中国农业银行柜员机、廉江市开发区中国银行柜员机、廉江市中国建设银行柜员机、廉江市中国农业银行柜员机等银行共支取诈骗款143660元人民币。针对上述指控，公诉机关向法庭提交了相关证据，并据以上事实和证据，认为被告人白景敏以非法占有为目的，采取虚构事实的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究被告人白景敏的刑事责任。被告人白景敏对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均有异议，辩称其认识白立军，不认识陈志强。在2017年3月11日至16日其没有冒充被害人的亲戚朋友实施诈骗。其辩护人陈卫华提出如下辩护意见：1、对指控被告人白景敏的行为构成诈骗不持异议。2、起诉书指控被告人白景敏诈骗被害人等五人人民币共计233000元有异议，认为是事实不清，证据不足。起诉书诈骗金额只有被害人陈述，没有同案人陈志强、白立军的供述，在被告人白景敏否认的情况下，不能完成完整的证据链条证实被告人白景敏诈骗了被害人等五人共233000元。3、被告人白景敏在知道自己被刑拘在逃后回来投案说明情况，从其思想和行动上来看，是没有一直逃避责任的意思。请法庭根据本案的事实和有关法律的规定，对被告人白景敏公正判决。经审理查明：2017年3月，被告人白景敏及陈志强、白立军（均已判决）合谋共同实施电信诈骗。双方经合谋后，决定由白景敏通过电信、网络的方式实施诈骗，陈志强、白立军负责到银行提取诈骗款项，陈志强、白立军从诈骗款项中提取10%作为报酬。2017年3月11日至3月16日，被告人白景敏通过冒充被害人的亲戚朋友的方式，共诈骗被害人卢宇慧、何运平、潘勇、冯琦和董佳瑛等五人的人民币共计143660元。随后，陈志强、白立军在被告人白景敏的指示下先后使用户名为张健、陈美金、熊永琳、刘晓华、杨洋等银行卡在广西宾阳县工商银行柜员机、湛江市赤坎区中国农业银行柜员机、廉江市开发区中国银行柜员机、廉江市中国建设银行柜员机、廉江市中国农业银行柜员机等银行共支取诈骗款。其中：1、被害人卢宇慧被骗于2017年3月11日向户名为李瑶、账号为621**********922的账号转账共31200元，后由李瑶账户分别将14000元转到户名为陈美金的账户，将17200元转到户名为熊永琳的账户，以上两笔款项均由陈志强、白立军支取；2、被害人何运平被骗于2017年3月13日往户名为敖娇、账号为621*************401的账户转账49000元，后由敖娇账户转19580元到陈美金账户，由陈志强、白立军支取；3、被害人冯琦被骗于2017年3月15日往户名为袁锐、账号为623*************809的账户存入人民币19600元，后由袁锐的账户转账19580元到熊永琳账户，由陈志强、白立军支取；4、被害人潘勇被骗于2017年3月13日向户名为李瑶、账号为621**********922的账号转账共53200元，当日由李瑶账户转账13600元到张健账户（账号623*************575），由陈志强、白立军支取，转账20400元到刘晓华账户，由陈志强、白立军支取，转账19200元到熊永琳账户，由陈志强、白立军支取；5、被害人董佳瑛被骗于2017年3月15日转账人民币80000元到户名为庄日杰、账号621*************182的账户上，后由庄日杰账户转账20100元到刘晓华账户，由陈志强、白立军支取。以上五名被害人被骗并由陈志强、白立军支取的款项合计143660元人民币。另查明，公安民警抓获陈志强、白立军时，并扣押到其二人驾驶的小汽车一辆、人民币63211元、银行卡18张及手机5部、手机卡头7张等物品。以上事实，有公诉机关提交并经庭审质证和认证的如下证据证实：一、物证。搜查笔录、扣押决定书、扣押清单，证实2017年3月16日下午公安民警在渝湛高速粤西公安检查站工作中抓获陈志强、白立军，并扣押到其驾驶的小汽车一辆，在车内搜查出人民币63211元、银行卡18张及手机5部、手机卡头7张等物。陈志强、白立军对被扣押的物品均进行了指认、确认。二、书证。（一）到案经过、归案情况说明，证实被告人白景敏主动到广西宾阳县公安局投案。（二）户籍资料，证实被告人白景敏作案时已年满十八周岁。（三）银行流水。1、户名为张健、账号623*************575的银行账户，2017年3月13日通过户名为李瑶的账户存入13600元，同日被支取（被害人潘勇被骗款）；2017年3月16日通过詹明秀的账户存入20031元，同日被取款19900元。2、户名为张健、账号623*************674的银行账户，2017年3月13日通过户名李瑶的账户存入13600元，同日被支取；2017年3月16日通过詹明秀的账户存入20030元，同日被取款19900元。3、户名为陈美金、账号622*************475的银行账户，2017年3月11日通过户名为李瑶的账户存入14000元，同日被支取（被害人卢宇慧被骗款）；2017年3月13日通过户名为敖娇的账户存入19580元，同日被支取（被害人何运平被骗款）。4、户名为刘晓华、账号622848********74277的银行账户，2017年3月13日通过户名为李瑶的账户存入20400元，同日被支取（被害人潘勇被骗款）；2017年3月15日通过户名为庄日杰的账户存入20100元，同日被支取（被害人董佳瑛被骗款）。5、户名为熊永琳、账号为622*************375的银行账户，2017年3月11日通过户名为李瑶的账户存入17200元，同日被支取（被害人卢宇慧被骗款）；2017年3月13日通过户名为李瑶的账户存入19200元，同日被支取（被害人潘勇被骗款）；2017年3月15日通过户名为袁锐的账户存入19580元，同日被支取（被害人冯琦被骗款）。6、户名为李瑶、账号为621**********922的账户，2017年3月11日通过手机银行转账存入17200元，当日转出17200元；通过卢宇慧支付宝转账存入14000元，当日转出14000元；2017年3月13日通过张蓉支付宝转账存入13600元，当日转出13600元；同日存入50000元，当日转出50000元及通过潘勇支付宝转账存入3200元，当日转出3200元。7、户名为詹明秀、账号622*************479的账户，2017年3月16日通过贵州盛鸿天宇贸易有限公司转入340020元，其中当日转账40061元到户名为张健的银行账户，转账20031元到户名为杨洋的银行账户上。8、户名为敖娇、账号621*************401的银行账户，2017年3月13日通过户名为何运平的账户存入49000元，当日转出到户名为陈美金的账户19580元，转出到户名为宋怀雨的账户19400元，转出到户名为王琳的账户10000元。9、户名为袁锐、账号623*************809的账户，2017年3月15日存入19600元，当日转出到户名为熊永琳的账户19580元。10、户名为庄日杰、账号621*************182的账户，2017年3月15日通过户名为董佳瑛的账户转账存入80000元，当日转账到户名为刘晓华的账户20100元。11、户名为卢玉芳、账号621********30979841的账户，2017年3月13日从廉江市汇入12700元，当日取出12100元；2017年3月15日从廉江市汇入15300元，当日取款15000元。12、户名为陈志勇、账号621*************652的账户，2017年3月14日从廉江市汇入20000元，当日取款19800元。13、户名朱福、账号621*************238的账户，2017年3月16日通过户名为詹明秀的账户转账存入20030元，当日取款19900元。（四）柜员机业务回执、汇款记录、存款凭条、转账记录、银行交易记录等。1、柜员机业务回执、汇款记录，证实被害人董佳瑛于2017年3月15日通过柜员机转账人民币80000元到户名为庄日杰、账号621*************182的账户上。2、存款凭条，证实被害人冯琦于2017年3月15日往户名为袁锐、账号为623*************809的账户存入人民币19600元。3、转账记录，证实被害人何运平于2017年3月13日往户名为敖娇、账号为621*************401的账户分别转账人民币19600元、29400元。4、银行交易记录，证实被害人卢宇慧于2017年3月11日通过手机银行向户名为李瑶、账号为621**********922的账号转账共17200元。（五）机主信息表，证实手机号码185*****709是白晓丽是于2016年1月开设的。（六）借记卡产品资料查询，证实白景敏的一张农业银行卡绑定的手机号码是150*****982。（七）微信号asd436810基本资料，证实该微信号的昵称：葫芦娃，使用的手机号码是150*****982。该手机号码与白景敏农业银行卡绑定的手机号码是一致。（八）微信号asd436810详细资料截图、白立军的微信聊天记录，同案人白立军对该微信号详细资料截图、微信聊天记录进行了指认，指证微信号asd436810是白景敏使用的微信资料，以及该微信聊天记录就是白景敏指使其取诈骗款的微信聊天记录。（九）通话记录清单，证实手机号码185*****709与陈志强、白立军以及证人白晓丽、卢玉芳、陈志勇使用的手机号码有通话记录的事实。同案人白立军指证部分通话记录就是白景敏使用手机号码185*****709联系其手机号码135*****674取诈骗款的通话记录；同案人陈志强指证部分通话记录就是白景敏使用手机号码185*****709联系其手机号码157*****298取诈骗款的通话记录。证人陈志勇指证2017年年3月13、14日的通话记录就是对方使用手机号码185*****709联系其手机号码183*****213取款的通话记录。（十）被害人卢宇慧提供的微信聊天截图，证实其被人假冒好友在微信上骗款的事实经过。（十一）被害人董佳瑛提供的短信聊天截图，证实其被人假冒好友骗款的事实经过。（十二）暂扣款物收据，证实公安机关已对本案中的63211元电信诈骗款项进行了扣押。（十三）列表清单及说明，证实本案涉案诈骗款达233000元人民币，其中同案人陈志强、白立军共取出诈骗款143660元人民币。（十四）刑事判决书，证实同案人陈志强、白立军因犯诈骗罪被判刑。三、证人证言。（一）证人庄日杰的证言，其证言证实其于2016年12月份在哈尔滨市***工商银行办取一张工商银行信用卡，后该卡丢失的事实。（二）证人卢玉芳的证言，主要内容：2017年3月12日左右，我儿子陈志强打我电话问我是否有银行卡，我说有两张中国邮政储蓄银行卡，他说要汇钱到我银行卡上。随后他就分三笔共3万多元寄到我的中国邮政储蓄银行卡上，然后他交代我将这些钱交给一个绰号叫“亚一”的男子。“亚一”一共联系我两次，每次“亚一”联系我之前我儿子都打电话过来给我叫我去取钱出来交给“亚一”。第一次是于2017年3月13日18时左右，“亚一”打电话过来，当天20时许我去宾阳县***县工会附近的邮政储蓄银行ATM机取了1万元左右出来，几分钟后“亚一”就过来与我见面，我就将钱交给他；第二次是2017年3月15日19时许，“亚一”打电话给我，当天20时许，我去到宾阳县***县工会附近的邮政储蓄银行ATM机，取了1万多元出来，几分钟之后“亚一”就过来与我见面，我就将钱交给他。“亚一”跟我联系的电话号码是185*****709。（三）证人陈志勇的证言，其证言的主要内容：2017年3月中旬的一天晚上，我接到弟弟陈志强的电话，他说转2万元人民币到我的银行卡账户里，等下有人会找我拿。我就将我的中国邮政储蓄银行的卡号（621*************652）发给陈志强，大约半小时后，我手机收到了汇入20000元的提示，接着我到宾阳县***的中国邮政储蓄银行通过柜员机取出了20000元。不久后有一个男子打电话给我，问我是否陈志强的大哥，我说是，那个男子就说他在财政局门口等我。我驾车来到财政局门口，看见有一个男子站在那里向我招手，我走过去后，那男子又问我一次是不是陈志强的大哥，我说是的，最后我将20000元给了那个男子然后离开了。2017年3月份，我用的手机号码是183*****213，根据公安机关提供的通话记录清单，我看到有一个手机号码185*****709于3月13、14日这两天联系过我。（四）证人白晓丽（被告人的女友）的证言，证人白晓丽有两次证言，第一次证言主要内容：我与白景敏是初中是同校同学，在1998年去广东打工时遇见白景敏，之后我们二人发展成为恋人关系并一直同居。2009年1月生下我们二人的儿子白家立，之后我们二人就带着儿子一起回到宾阳县，一直租住在宾阳县***********。我一共有两个手机号码，两个都是用我身份证开的，其中183*****095的联通手机号是我从2013年开户一直使用至今。手机号码185*****709是我于2015年左右用本人身份证开户，大概2016年交给白景敏使用，一直到现在白景敏都使用这个手机号码。2017年3月份的时候是白景敏使用185*****709这个手机号码。2019年4月白景敏在上海打工，白景敏打电话告诉我，他说他准备回来投案。2019年4月11日下午，白景敏打电话告诉我他回到广西宾阳县***吃饭，打电话叫我过去见面。吃完东西之后白景敏就把使用的手机号码为185*****709的手机交给我，就独自过去新桥派出所投案了。白景敏使用的手机号码185*****709的手机放在我租住的宾阳县***********家里。白景敏除了到外地打工，在宾阳基本上都是一直与我在宾阳县***********同居生活。第二次证言证实白景敏交给其的手机号为185*****709的手机已丢失。（五）证人白健的证言，证实其不认识白景敏、白立军及陈志强，2017年春节前后，其没有与白景敏、白立军及陈志强一起在岭方茶社喝茶聊天，其没有参与网络诈骗的事。四、被害人陈述。（一）被害人卢宇慧陈述，证实其于2017年3月11日被人假冒其好友在微信上骗取31200元，其通过网银转账17200元，通过支付宝转账14000元，均是转账到户名叫李瑶、账号621**********922的账户上。（二）被害人何运平陈述，证实其于2017年3月13日晚上被人假冒朋友在微信上骗取49000元，其通过手机银行转账到户名为敖娇、账号621*************401的账户上。（三）被害人冯琦陈述，证实其于2017年3月15日被人假冒亲戚在微信上骗取19600元，其转账到户名为袁锐、账号623*************809的账户上。（四）被害人潘勇陈述，证实其于2017年3月13日被人假冒好友在微信上骗取53200元，其通过网银及支付宝将款项转账到户名叫李瑶、账号621**********922的账户上。（五）被害人董佳瑛陈述，证实其于2017年3月14日被人假冒朋友名义骗取80000元，其将款项转账到户名叫庄日杰、账号621*************182的账户上。五、被告人、同案人供述和辩解。（一）同案人陈志强的供述和辩解、辨认，主要内容：由于我妻子怀孕，我急着想赚钱。我听说搞电信网络诈骗非常容易赚钱，我就想自己去实施诈骗搞点钱回来。我在2017年3月5日通过互联网买了2张户名都是张健的农业银行卡，还有三张户名分别为熊永琳、刘晓华和陈美金的农业银行卡。接着买了一张号码为131*****307的手机卡和一台黑色诺基亚手机。2017年3月8日我去找同学白景敏商量一起实施诈骗，白景敏介绍说他同村一个外号叫“大哥”的人在外面搞诈骗，我们可以帮助他们去银行取那些诈骗来的钱，可以得到提款里面的10%提成作为报酬，白景敏问我想不想一起做，我同意。2017年3月10日晚上，我和白景敏二人到宾阳县********边和“大哥”碰面商量这件事，“大哥”同意按10%提成给我和白景敏，我把我购买到的五张农业银行卡号码提供给“大哥”，叫他把这五个银行卡号码作为我取款的银行账户。2017年3月11日晚上8、9时许，我和白景敏用二张户名分别为熊永琳、陈美金的农业银行卡在广西宾阳县******附近的一家中国工商银行的柜员机里取款17100元、14300元，当天一共取款31400元，扣取了10%的提成后，把余下的钱送去给“大哥”。第二天“大哥”叫我们过广东省廉江这边取钱比较安全。2017年3月12日下午，我和白景敏二人开车来到广东省廉江市吉水镇开发区文理学院附近的一间叫吉米公寓的旅馆住下，等“大哥”的电话指示去取款。2017年3月13日，我和白景敏到了湛江市区，14时左右，“大哥”来电通知我们去取款，我们在湛江市区*********附近用户名为张健的农行卡取了13600元后接开车回廉江市开发区。晚上19时许，我们再次接到“大哥”的电话指示去取款，在吉水镇开发区的建设银行的柜员机里由我用张健的农行卡取现13500元人民币。接着我又在开发区的中国银行柜员机，用刘晓华的农行卡取了20000元人民币。晚上20时左右，我们开小车回到廉江市区的一个红绿灯附近的一家农业银行，由我用熊永琳的农行卡取了16000元人民币，拿完钱刚出来不远，又接到取款电话，接着用同一张卡在一家农行取了3200元人民币。20时许，我们又接到“大哥”的取款电话，由白立军用陈美金的农行卡在一间农业银行取了19600元人民币。我们取出这些钱后，由于“大哥”那边的银行卡收钱不方便，他就叫我把钱存到我家人的账号里，然后再拿出来给他，刚好我母亲卢玉芳在宾阳县城里打工，我们扣除那10%的提成后，我存了28000元人民币到我母亲卢玉芳的邮政银行卡里，由母亲卢玉芳拿出交给“大哥”。2017年3月14日晚上23时许，我把昨天剩下的另外20000元人民币存入我哥哥陈志勇的邮政银行账户里让陈志勇拿出交给“大哥”。2017年3月15日晚上19时许，我和白景敏二人接到“大哥”的取款电话指示，我们二人就拿刘晓华的农行卡来到廉江市区一个红绿灯旁边的一间邮政银行，当时“大哥”打来了20100元，由我从柜员机里取出了19900元，扣除提成后，就把余下的钱存入我母亲卢玉芳的邮政银行卡里，由“大哥”联系我母亲拿钱。当日还在廉江市开发区一间银行的ATM机，用熊永琳的农行卡共取了19400元，然后将钱存入我母亲卢玉芳的银行卡里，再由“大哥”将钱取走。2017年3月16日上午11时许，我和白景敏二人在廉江市开发区的一间顺丰快递处收到“大哥”寄来的10多张银行卡和一些手机卡头。当天中午12时许，我们接到“大哥”取款指示电话后，到廉江市区里面进行取款。我和白景敏分开取款，我拿“大哥”寄来的尾数是6758的建设银行卡到一间酒店对面的农业银行取了一笔1000元人民币，但是跨行取款每笔钱只能取1000元，于是我到马路旁边的一间建设银行的柜员机里取现18900元人民币。白景敏则是拿我购买来的二张户名为张健的农业银行卡在原来的那间农业银行柜员机取钱，白立军用那二张卡各取出19900元人民币现金，我们当天一共取了59700元人民币。我们拿着钱开车回广西。到了渝湛高速粤西公安检查站时，被公安人员拦停检查，将我们带回廉江市公安局进行调查。补充侦查主要内容：手机号码1577870298是用我妻子覃土红身份证注册的，但是被我拿来使用，白景敏使用手机号码132*****645为做工联系号码，使用手机号码185*****709联系我号码157*****298来取诈骗款。通过对相片进行辨认，同案人陈志强能辨认出绰号“大哥”的男子就是被告人白景敏，以及同案人白立军，且对手机卡头、手机、银行卡、公安机关扣押的现金、作案的交通工具、取钱的视频截图等进行了指认。（二）同案人白立军的供述和辩解、辨认。其供述的主要内容：我与陈志强是同学。2017年3月8日，陈志强来我家找我说他的老婆怀孕了，现急需钱，问我有什么门路赚快钱。我和陈志强说我村的一个叫“大哥”的人搞诈骗，可以跟他一起干。过两天，我们找到“大哥”谈合作的事情，经我们商量决定，我们按“大哥”指令接电话，然后到银行将诈骗得来的钱取出来，再将这些钱给回他。“大哥”同意支付我们所提款额的10%作为报酬。他吩咐我们将取出的钱可以存入到他的账号上（户名白景敏）。我和陈志强答应了。我与陈志强说好获得的钱按五五平分。2017年3月11日陈志强接到“大哥”电话叫我们去取款，我与陈志强来到广西宾阳县*****附近一家工商银行，使用户名为熊永琳的农业银行卡取得17000元左右，使用户名为陈美金的农业银行卡取款14300元左右，当天一共取款31000元左右。我们取款后将10%的提成扣下，余下款项送到“大哥”指定的地方和人。不久我们接到“大哥”的电话说在广西提款比较危险，叫我和陈志强过广东廉江市这边提取诈骗得来的钱，并说迟点会给我们寄一批银行卡给我们用来取款用。2017年3月12日中午陈志强开他父亲的小汽车载着我一起过来广东廉江市，租住在廉江市吉水开发区“吉米公寓”里等“大哥”的指示。2017年3月13日上午11时许，我们起床吃完早餐后，还没有接到“大哥”的指示去取款，我们就去湛江市区玩。14时许，“大哥”就来电通知我们去取款，我们在湛江市区*********附近用户名为张健的农行卡取了1万多元人民币（具体数目陈志强清楚），后就直接开车回廉江市开发区。到晚上的时候陈志强好像又出去拿过钱，但我当时在睡觉，具体他在哪里拿和拿了多少钱我不清楚。当晚陈志强就将当天取的钱存了一部分入他母亲的银行卡，再由他母亲转交“大哥”，具体多少我不清楚。2017年3月14日晚上我开车载着陈志强将昨天剩余的钱存给陈志强的哥哥，再由陈志强的哥哥取出给白景敏。2017年3月15日晚上19时左右，我们接到“大哥”的取款电话指示，来到廉江市区一个红绿灯旁边的邮政银行，然后由陈志强下去取钱，我在车上等，最后陈志强取了1万多元人民币出来。2017年3月16日上午11时许，我和陈志强在廉江市开发区的一间顺丰快递处收到“大哥”白景敏寄来的一些手机卡头和十多张银行卡，到中午12时许，我们接到“大哥”白景敏的取款指示电话，到廉江市区里面进行取款。我们到市区后，其中有一笔款是存在“大哥”寄来的16张银行卡其中一张尾数是6758的建设银行卡里，我和陈志强二人就分开取款，我拿二张户名为张健的农业银行卡到廉江市的一个中国农业银行ATM机里取钱，各取出19900元人民币现金，共39800元。陈志强拿那张尾数是6758的建设银行卡到一间建设银行的ATM机里取现约2万元人民币，我们当天一共取了约6万元人民币左右。我和陈志强拿着钱开车回广西，到渝湛高速粤西公安检查站时被公安人员拦停检查，将我们带回廉江市公安局进行调查。补充侦查主要内容：2017年时，我使用手机号码135*****674与白景敏联系，手机号码135*****674是我妈妈陆凤清的身份证注册的，是我一直在使用，白景敏用手机号码185*****709联系我手机号码135*****674来取诈骗款的。通过对相片进行辨认，同案人白立军能辨认出被告人白景敏以及同案人陈志强，且对手机卡头、手机、银行卡、公安机关扣押的现金、作案的交通工具、取钱的视频截图等进行了指认。（三）被告人白景敏的供述及辩解、辨认，其否认实施诈骗的事实，其供述称其认识白立军，通过白立军介绍认识陈志强。辩解在2017年春节后，其约做电信诈骗的白健、白立军、陈志强等人吃饭喝茶，期间他们都在聊电信诈骗的事，白健还让白立军和陈志强这几天开车去外地办事；其与白立军很少打电话，与陈志强没有打过电话；其没有使用过手机号码185*****709，没有使用过昵称为“葫芦娃“的微信号。通过对相片进行辨认，其能辨认出同案人白立军，无法辨认出证人白健。六、现场勘查笔录、现场图及现场照片。证实本案案发现场分别位于湛江市赤坎区********国农业银行金海支行；廉江市**************国银行柜员机处、中国建设银行柜员机处；廉江市*********国邮政储蓄银行；廉江市*********国建设银行；廉江市*********国农业银行；廉江市*********国农业银行廉江支行。以上证据，来源合法，所证内容客观真实，依法可以作为定案的依据，本院予以确认。关于被告人提出的辩解、辩护人提出的辩护意见，本院综合评判如下：一、关于被告人白景敏称没有实施诈骗的辩解及辩护人提出起诉书指控被告人白景敏诈骗被害人等五人共计233000元是事实不清，证据不足的辩护意见。经查，同案人陈志强、白立军的供述均指证伙同被告人白景敏合谋诈骗，由被告人白景敏实施诈骗，其二人根据被告人白景敏的指示到银行提取诈骗款。陈志强、白立军供述的内容吻合，可以相互印证，并有被害人的陈述、银行流水、通话记录、微信聊天记录截图以及辨认笔录、证人证言等证据予以佐证，证据间能形成完整的证据链条，足以证实被告人白景敏与陈志强、白立军合谋实施诈骗的事实。被告人白景敏的辩解及辩护人的该部分辩护意见，与客观事实不符，本院不予采纳。二、关于被告人白景敏犯罪数额的认定问题。经查，起诉书指控被告人白景敏诈骗本案五名被害人共计233000元，但结合在案证据，五名被害人被骗的233000元中仅有143660元是由陈志强、白立军根据被告人白景敏指示下支取的；余下的89340元，在案亦无其他证据证实是被告人白景敏诈骗所得，亦无法查明其款项来源，从有利于被告人的原则，该89340元不宜认定为被告人白景敏的犯罪数额。综上，应认定被告人白景敏的犯罪数额是143660元。本院认为，被告人白景敏以非法占有为目的，与同伙以虚构事实的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成了诈骗罪。廉江市人民检察院指控被告人白景敏的犯罪事实清楚，证据确实、充分，定性和适用法律准确，本院予以支持。本案中被告人白景敏实施诈骗后，指示陈志强、白立军到银行提取诈骗款项，其在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应按其参与的全部犯罪处罚。被告人白景敏利用电信网络诈骗多人财物，其投案后对其所犯罪行拒不承认，认罪态度恶劣，毫无悔改之心，应予严惩。根据被告人白景敏的犯罪事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第五十二条，第五十三条，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人白景敏犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月11日起至2023年10月10日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳。）二、被告人白景敏的违法所得人民币129294元，依法予以追缴。三、同案人陈志强、白立军被公安机关抓获时被扣押到人民币63211元，已经本院生效判决依法收缴返还给被害人；被告人白景敏一伙余下诈骗的赃款人民币80449元，依法予以追缴返还给被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省湛江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  陈文佳人民陪审员  刘小敏人民陪审员  徐永槐二〇二〇年七月六日书 记 员  郑晓云附相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。