大连市甘井子区人民法院刑 事 判 决 书（2020）辽0211刑初104号公诉机关大连市甘井子区人民检察院。被告人刘君，男，1973年1月29日出生，汉族，小学文化，无职业，户籍所在地黑龙江省伊春市铁力市，住山东省烟台市芝罘区。因本案于2019年9月3日被抓获，临时羁押于山东省烟台市芝罘区看守所，同年9月6日被大连市公安局甘井子分局刑事拘留，于2019年9月28日被大连市公安局甘井子分局逮捕。现羁押于大连市看守所。辩护人于跃、马文龙，北京盈科（大连）律师事务所律师。大连市甘井子区人民检察院以甘检公诉刑诉〔2020〕79号起诉书指控被告人刘君涉嫌合同诈骗罪，于2020年3月9日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2020年7月9日公开开庭进行了审理。大连市甘井子区人民检察院指派检察员崔雅清出庭支持公诉，被告人刘君及其辩护人到庭参加了诉讼。现已审理终结。大连市甘井子区人民检察院指控，2014年2月27日，被告人刘君注册成立大连某家居生活广场（大连市甘井子区某西路7号，以下简称某广场）惠尔邦家居用品商行，后在某广场租赁摊位经营。2015年至2017年间，被告人刘君以销售整体家装、代买电器等名义骗取周某、孙某1、刘某、骆某、李某、吕某合计人民币609810元，所得款项刘君用于交摊位费用、还信用卡、个人欠款及生活消费等。具体事实如下：1、2015年11月初，被告人刘君在其与某公司授权协议到期的情况下以某公司的名义，在某广场4楼商户内与被害人周某签署了整体家装的《订购协议书》。同年11月29日，被害人周某于在商场卡洛迪商户内通过刷卡向刘君支付人民币14万元的整体家装加工款项。后被告人刘君未将钱款交付给代工的工厂，款项被其个人花掉，至今未返还被害人。2、2016年8月14日，被告人刘君在红星美凯龙广场4楼商户内，采取上述手段与被害人孙某1签署了整体家装《订购协议书》。后被害人孙某1多次通过银行转账的方式向刘君支付钱款共计136500元。被告人刘君未将钱款交付给代工的工厂，款项被其个人花掉，至今未返还被害人。3、2016年3月，被告人刘君在红星美凯龙广场4楼商户内，采取上述手段与被害人刘某签署了整体家装《订购实木定制协议书》，并谎称能为其代买电器、地板。后被害人刘某多次向刘君支付现金共计171170元，钱款被被告人刘君个人花掉，至今未返还被害人。4、2016年6月，被告人刘君在红星美凯龙广场4楼商户内，采取上述手段与被害人骆某签署了整体家装《订购实木定制协议书》。后被害人骆某通过其妻子高某楠的银行卡向刘君转账共计6万元，被告人刘君未将钱款交付给代工的工厂，被其个人花掉，后在骆某的催要下，返还12500元，余款47500元至今未返还被害人。5、2016年8月，被告人刘君在红星美凯龙广场4楼商户内，采取上述手段与被害人李某签署了整体家装《订购协议书》。后被害人李某通过银行转账和微信转账的方式向刘君支付钱款共计4万元。被告人刘君未将钱款交付给代工的工厂，款项被其个人花掉，至今未返还被害人。6、2017年1月，被告人刘君在红星美凯龙广场4楼商户内，采取上述手段与被害人吕某签署了整体家装《订购协议书》，并谎称能为其代买电器。后被害人吕某通过银行转账、微信转账、现金的方式向刘君支付钱款共计74640元。钱款被被告人刘君个人花掉，至今未返还被害人。公诉机关向本院提供了书证案件来源、抓捕经过、合同、银行明细等；证人张某1、赵某1证言；被害人周某、孙某1、刘某、吕某、李某、骆某的陈述；被告人刘君的供述与辩解等证据支持其指控。公诉机关认为，被告人刘君以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，构成合同诈骗罪。被告人到案后如实供述、认罪认罚，依法从轻处罚，建议判处有期徒刑五年至五年六个月，并处罚金人民币四万至五万元。被告人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，并自愿签署认罪认罚具结书。辩护人提出以下辩护意见：1、被告人到案后如实供述犯罪事实，认罪认罚、2、被告人系初犯、偶犯、主观恶性小、3、被告人系自首，希望法庭从轻处罚。经审理查明：2014年2月27日，被告人刘君注册成立大连红星美凯龙华南家居生活广场（大连市甘井子区中华西路7号，以下简称红星美凯龙广场）惠尔邦家居用品商行，后在红星美凯龙广场租赁摊位经营。2015年至2017年间，被告人刘君以销售整体家装、代买电器等名义骗取周某、孙某1、刘某、骆某、李某、吕某合计人民币609810元，所得款项刘君用于交摊位费用、还信用卡、个人欠款及生活消费等。2017年4月，刘君将被害人电话拉黑逃匿。具体事实如下：1、2015年11月初，被告人刘君在其与杭州惠尔邦公司授权协议到期的情况下以杭州惠尔邦公司的名义，在红星美凯龙广场4楼商户内与被害人周某签署了整体家装的《订购协议书》。同年11月29日，被害人周某于在商场卡洛迪商户内通过刷卡向刘君支付人民币14万元的整体家装加工款项。后被告人刘君未将钱款交付给代工的工厂，款项被其个人花掉，至今未返还被害人。2、2016年8月14日，被告人刘君在红星美凯龙广场4楼商户内，采取上述手段与被害人孙某1签署了整体家装《订购协议书》。后被害人孙某1多次通过银行转账的方式向刘君支付钱款共计136500元。被告人刘君未将钱款交付给代工的工厂，款项被其个人花掉，至今未返还被害人。3、2016年3月，被告人刘君在红星美凯龙广场4楼商户内，采取上述手段与被害人刘某签署了整体家装《订购实木定制协议书》，并谎称能为其代买电器、地板。后被害人刘某多次向刘君支付现金共计171170元，钱款被被告人刘君个人花掉，至今未返还被害人。4、2016年6月，被告人刘君在红星美凯龙广场4楼商户内，采取上述手段与被害人骆某签署了整体家装《订购实木定制协议书》。后被害人骆某通过其妻子高某楠的银行卡向刘君转账共计6万元，被告人刘君未将钱款交付给代工的工厂，被其个人花掉，后在骆某的催要下，返还12500元，余款47500元至今未返还被害人。5、2016年8月，被告人刘君在红星美凯龙广场4楼商户内，采取上述手段与被害人李某签署了整体家装《订购协议书》。后被害人李某通过银行转账和微信转账的方式向刘君支付钱款共计4万元。被告人刘君未将钱款交付给代工的工厂，款项被其个人花掉，至今未返还被害人。6、2017年1月，被告人刘君在红星美凯龙广场4楼商户内，采取上述手段与被害人吕某签署了整体家装《订购协议书》，并谎称能为其代买电器。后被害人吕某通过银行转账、微信转账、现金的方式向刘君支付钱款共计74640元。钱款被被告人刘君个人花掉，至今未返还被害人。上述事实，有业经庭审质证并经本院审查采信的书证常住人口基本信息、前科查询证明、案件来源、抓捕经过、租赁合同、工商档案、银行交易明细、情况说明、证人张某2、郭某、邹某、张某1、赵某1、孙某2证言、被害人周某、孙某1、刘某、吕某、李某、骆某的陈述、被告人刘君的供述与辩解等证据在卷佐证，足以认定。本院认为，被告人以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的事实及罪名成立。辩护人提出被告人系自首的辩解，经查，被告人系在被通缉后被抓获到案，非主动投案，该辩解不予采纳。被告人到案后如实供述犯罪事实，认罪认罚，依法从轻处罚。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。综上所述，依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条之规定，判决如下：一、被告人刘君犯合同诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月3日始至2025年3月2日止。罚金自判决生效后十日内缴纳）二、责令被告人刘君退赔被害人周某人民币十四万元，退赔被害人孙某1人民币十三万六千五百元，退赔被害人刘某人民币十七万一千一百七十元，退赔被害人骆某人民币四万七千五百元，退赔被害人李某人民币四万元，退赔被害人吕某人民币七万四千六百四十元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省大连市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  倪生军人民陪审员  刘世红人民陪审员  陈 锋二〇二〇年七月二十一日书 记 员  孙 巍附：《中华人民共和国刑法》法条第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。