湖南省岳阳县人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)湘0621刑初175号 公诉机关岳阳县人民检察院。 被告人王忠，男，1968年9月9日出生，汉族，湖南省岳阳县人，高中文化，住湖南省岳阳县。因涉嫌犯诈骗罪，2019年9月16日被怀化铁路公安处怀化站派出所抓获，同年9月20日被岳阳县公安局刑事拘留；经岳阳县人民检察院批准，于2019年10月22日被岳阳县公安局执行逮捕。经本院决定，于2020年7月29日被取保候审。现在家。 辩护人姚时雨，湖南昌言律师事务所律师。 岳阳县人民检察院以岳县检公一刑诉[2020]147号起诉书指控被告人王忠犯诈骗罪，于2020年7月1日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。岳阳县人民检察院指派检察员刘帅出庭支持公诉，被告人王忠及其辩护人姚时雨到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 岳阳县人民检察院指控：2011年至2015年期间，被告人王忠以做工程为幌子，许以高息，骗取被害人袁某1、袁某2等人共计人民币38.25万元；被告人王忠被抓获归案后，其亲属代其退赔了被害人。针对上述指控，公诉机关当庭出示或宣读了书证、被害人陈述、证人证言、被告人的供述与辩解等相关证据予以证明。公诉机关认为，被告人王忠的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯诈骗罪，提请本院依法判处。 被告人王忠对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议。辩护人提出被告人退赔了全部赃款，自愿认罪认罚，请求适用缓刑时尽量缩短考验期限，以利被告人务工偿还债务。 经审理查明：2011年至2015年期间，被告人王忠以做工程为幌子，许以5分高息，骗取被害人袁某1、袁某2等人共计人民币38.25万元（以下币种均为人民币）。 具体犯罪事实如下： 1、2011年2月18日、4月1日，被告人王忠以在*能做工程为由，分别向校*贵借款2万元和3万元。2013年7月28日被告人王忠又以工程需要买搅拌机为由，向校*贵借款5万元。到2015年5月，被告人王忠共计支付利息0.25万元。 2、2012年4月1日，被告人王忠以在临港做工程为由，向易某借款2万元。2013年3月25日王忠又以工程为由向易某借款15.6万元。到2015年5月，被告人王忠共计支付利息9.5万元。 3、2014年3月2日，被告人王忠以在湖北承接高速公路的工程为由，向陈某借款10万元。到2015年5月，被告人王忠共计支付利息3万元。 4、2013年12月21日被告人王忠以做工程为由，向袁某1借款10万元。2014年12月15日，被告人王忠又以要买吊车为由，向袁某1借款5万元。到2015年5月，被告人王忠共计支付利息9.75万元。 5、2014年1月24日，被告人王忠以在松阳湖做工程为由，向袁某2借款5万元。2014年4月2日，被告人王忠又以在君山接项目需要进原材料为由，向袁某2借款6万元。到2015年5月，被告人王忠共计支付利息7.35万元。 6、2014年1月24日，被告人王忠以做工程为由，向袁某2借钱，袁某2介绍袁某3借款5万元给王忠。到2015年5月，被告人王忠共计支付利息3.5万元。 7、2014年3月7日，被告人王忠以华*工程需要购买挖机为由，向李某借款5万元。到2015年5月，被告人王忠共计支付利息3.5万元。 8、2014年12月17日，被告人王忠以做工程为由，许以5分高息，向袁某2借钱，袁某2介绍王某1借款2万元给王忠。到2015年5月，王忠共计支付利息0.5万元。 被告人王忠借款用于偿还之前自己的借款利息和生活开支；2015年5月底，被告人王忠携款潜逃。2016年5月21日，岳阳县公安局决定对王忠涉嫌诈骗案立案侦查，并决定刑拘上网追逃。2019年9月16日，被告人王忠被怀化铁路公安处怀化站派出所抓获归案。到案后，被告人王忠的家属代其退赔了被害人校*贵、易某、袁某1、袁某2、袁某3、李某、王某1、陈某的损失，被害人均出具了谅解书，对被告人王忠表示谅解。2020年6月30日，被告人王忠在岳阳县人民检察院审查起诉时自愿签署了认罪认罚具结书；岳阳县人民检察院提出了对被告人王忠判处有期徒刑三年，若通过社区矫正可适用缓刑，并处罚金的量刑建议。 上述事实有被告人王忠的到案经过、户籍资料、在逃人员登记表、车票复印件、欠条及借款明细、谅解书等书证，证人章某、王某2、任某、谢某等人的证言，被害人校*贵、易某、袁某1、袁某2、袁某3、李某、王某1、陈某的陈述，被告人王忠的供述和辩解，各银行开户资料及往来明细等相关证据予以证实，且均经庭审举证、质证，被告人无异议，足以认定。 本院认为：被告人王忠明知自己无偿还能力而以高利息借款，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯刑法，构成了诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人王忠犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人王忠到案后如实供述了自己的犯罪事实，是坦白，依法可以从轻处罚。被告人王忠委托亲属退赔了全部赃款，并取得被害人的谅解，可酌情从轻处罚。被告人王忠自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。根据被告人王忠的犯罪情节、认罪态度及悔罪表现，结合审前社区矫正调查评估意见，本院认为被告人王忠没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住的社区没有重大不良影响，可依法宣告缓刑。被告人王忠的辩护人提出的辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第三款，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下: 被告人王忠犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币三万元。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省岳阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  周旺兴 人民陪审员  涂大兵 人民陪审员  杨育书 二〇二〇年七月三十一日 书 记 员  张叶洋 附本案相关法律条文: 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻； (二)有悔罪表现； (三)没有再犯罪的危险； (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。