山东省曹县人民法院刑 事 判 决 书（2019）鲁1721刑初670号公诉机关山东省曹县人民检察院。被告人郭向前（曾用名郭红涛），男，1987年3月11日出生于河北省盐山县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地河北省盐山县，住北京市昌平区。因偷越国（边）境于2019年7月25日被珠海市公安局行政拘留五日。因涉嫌犯合同诈骗罪于2019年7月31日被曹县公安局刑事拘留，同年8月10日被逮捕。现羁押于曹县看守所。指定辩护人王大成，山东汤都律师事务所律师。山东省曹县人民检察院以曹某二部刑诉[2019]37号起诉书指控被告人郭向前犯合同诈骗罪，于2019年11月12日向本院提起公诉。本院于同日立案，在适用简易程序审理过程中，因发现不宜适用简易程序的情形，于2019年12月27日决定将本案转为普通程序予以审理，依法组成合议庭，于2020年7月9日公开开庭审理了本案。山东省曹县人民检察院指派检察员赵立壮出庭支持公诉，被告人郭向前及其辩护人王大成到庭参加诉讼。审理期间，因出现不能抗拒的原因，本院于2020年2月3日裁定对本案中止审理，同年7月8日恢复审理。现已审理终结。山东省曹县人民检察院指控：2017年6月份，被告人郭向前以钢材销售商的名义与山东省曹县人朱某通过电话达成价值72万元的钢材购买协议，并已经切实履行。2017年国庆节前后，被告人郭向前通过电话、微信同朱某再次约定购买钢材事宜，朱某于2017年10月17日通过中国银行个人账户分三次向郭向前的农业银行个人账户内打款147万元购买钢材，当天被告人郭向前转给未婚妻宁某人民币5万元；后在中国澳门特别行政区，自2017年10月20日至22日，被告人郭向前将朱某打到其个人账户的钢材款分四次向卢某建行账户共计打款人民币15万元，向欧某建设银行账户打款人民币5万元，向杨某农业银行账户打款人民币20万元，又分六次向李某远农业银行账户打款人民币100万元。被告人郭向前给以上四人打款共计人民币140万元用于兑换港币，用于在中国澳门特别行政区赌场内个人消费。后被告人郭向前在被害人朱某的不断催要下，于2018年1月15日退给朱某人民币10万元钱，剩余货款人民币137万元至今未退还。公诉机关依据被害人陈述、证人证言、视听资料、电子数据、被告人郭向前供述等证据提出上述指控，认为被告人郭向前采取欺骗的手段，以先履行小额合同的方法取得他人信任，诱骗对方当事人继续签订和履行合同，进而占有对方当事人数额特别巨大的货款用于非法活动，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（三）项之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人郭向前辩称自己与朱某之间系买卖关系，自己的行为不构成合同诈骗罪。辩护人对公诉机关指控的事实、罪名不持异议，同时提出：被告人郭向前系初犯、偶犯，具有坦白情节，建议对其从轻、减轻处罚。经审理查明：2017年6月，被告人郭向前以钢材销售商的名义与朱某达成价值72万元的钢材购销协议，双方已实际履行。2017年国庆节前后，被告人郭向前通过电话、微信再次向朱某推销钢材。朱某于2017年10月17日通过中国银行个人账户先后三次向被告人郭向前的农业银行个人账户内打款147万元用以购买钢材，当天被告人郭向前转给宁某现金5万元。被告人郭向前于2017年10月20日至22日在中国澳门特别行政区将朱某打到其个人账户的钢材款向卢某建设银行账户打款15万元，向欧某建设银行账户打款5万元，向杨某农业银行账户打款20万元，向李某远农业银行账户打款100万元，用于兑换港币，以方便其在中国澳门特别行政区赌场内个人消费。被告人郭向前在朱某的不断催要下，于2018年1月15日退还朱某10万元，剩余货款137万元至今未退还。上述事实，有公诉机关提供并经当庭质证的下列证据予以证实：1．被害人朱某陈述。证明2017年5月份，自己承包了曹县万基30号楼的建筑工程而需要钢材，2017年6月份，通过朋友任某介绍，认识了在北京做钢材生意的郭向前。2017年6月19日前后，自己与郭向前通过电话约定，自己先付钢材款，然后郭向前给自己发货。后来郭向前按照约定的时间很快给自己发了货。自己于2017年6月19日向郭向前个人账户汇钢材款679000元，2017年6月22日，向郭向前个人账户汇钢材余款42167元，共计721167元。2017年国庆节前，郭向前主动多次给自己打电话、发微信、发短信联系，介绍钢材国庆节后涨价的情况，并说如果自己需要钢材就赶紧打款订货。当时自己的工地正好需要钢材，加上郭向前第一次给自己供货也正常，于是便同意了继续购买郭向前的钢材，郭向前与自己约定了钢材的价格和发货的方式。自己与郭向前约定，自己先把147万元钱打过去，让他过几天再发货（由于当时自己的工地上没有空地存放大量钢材），郭向前当时答应等自己通知再发货。自己于2017年10月17日通过自己的62×××69中国银行账户向郭向前给自己提供的他的农业银行62×××75账户分三次给郭向前汇款147万元钢材款（第一次30万元、第二次17万元、第三次100万元，共计147万元）。过了10天左右，自己通知郭向前发货，开始郭向前说他没有找好运输车辆，之后有六七天郭向前手机关机，自己便联系不上他了。2017年11月20日前后，自己联系上郭向前，郭向前解释说厂里现在没货，他在电话里答应把147万元的钢材款退给自己，自己便通过微信给郭向前发了自己的银行账户，但是一直到现在郭向前也没有给自己退款。自己与任某多次到北京找郭向前，郭向前就是不和自己见面，也不说他居住在什么地方。现在自己明白了，郭向前是以低价格为诱饵，诱使自己给他先付货款，然后诈骗自己的货款147万元。郭向前通过郭某艳的账户于2017年11月23日向自己的中国银行账户两次打款25000元和45000元，这笔钱是第一次购买钢材721167元退的税款。自己向郭向前要账期间，通过北京的一个亲戚尹启庆找到他，郭向前同意还款，于2018年1月15日通过郭某艳的账户给自己打款10万元。2．证人证言（1）任某证言。证明2017年，朱某在曹县万基的工地需要钢材，通过自己介绍认识了在北京经营钢材生意的郭向前。2017年六七月份，朱某给郭向前汇款买钢材，郭向前给朱某发了货。后来郭向前主动给朱某联系，说钢材快涨价了，让朱某向郭向前汇款赶紧订购钢材，朱某给郭向前汇钢材款147万元，但是郭向前既不给朱某发货，到现在也不退给朱某的钢材款，所以说是郭向前骗了朱某的钢材款。朱某被骗后，自己与朱某一块多次到北京找郭向前，但是郭向前就是不给见面。（2）欧某证言。证明自己从2017年4月份至2018年9月份在中国澳门特别行政区（以下简称澳门）从事用人民币兑换港币的事情，从中赚取汇率差价，在澳门干这种事的被人称为“马仔”。自己主要用自己的中国建设银行账号（62×××09）从事业务。2017年10月20日，自己在澳门的一家赌场里与郭向前见了面，他想用人民币向自己兑换港币，二人谈好人民币兑换港币汇率的差价后，郭向前向自己提供的建设银行账户转账5万元人民币后，由自己兑换港币给了他，他便拿着港币去赌博。（3）杨某证言。证明自己在澳门给大陆中国公民把人民币换成港币，再由大陆公民拿着港币去澳门的赌场赌博。自己主要使用自己的中国农行账号（62×××18）开展业务。2017年10月21日，自己在澳门的一家赌场里与郭向前见了面，他给自己转账20万元人民币后，自己给他兑换成港币，他便拿着港币去赌博。（4）卢某证言。证明郭向前于2017年10月20日在澳门的一家赌场内向自己转账15万元人民币换取港币用来赌博的事实。（5）李某远证言。证明澳门赌场里都是用港币流通的，如果有人想去澳门赌场里赌博，就会找到像自己这样的中介兑换港币。自己有一个中国农业银行账户和一个中国建设银行账户，户名都是李某远。自己认识郭向前。2017年10月21日至22日，郭向前共向自己的中国农业银行账户转款100万元人民币，自己便将兑换的港币交给他，他便拿着港币去买筹码去赌博。2019年5月份，郭向前给自己发微信语音电话，说大陆的公安在找他，牵扯到一个客户打钱给他购买钢材。郭向前当时还对自己说，如果大陆警方找到自己，让自己对警方说是客户嫌钢材尺寸、材质不行所以不要货，因此郭向前就没有把钱退给客户。（6）宁某（郭向前之妻）证言。证明郭向前在北京没有任何存款和房产，他于2017年10月份向自己转账5万元，后又用自己的手机将该5万元转走。3．书证及其他证明材料（1）户籍证明。证明被告人郭向前的出生日期等情况。（2）破案经过。证明被告人郭向前于2019年7月25日因偷越边境被中国澳门特别行政区司法警察遣送广东珠海市公安局，2019年7月30日，珠海市公安局将被告人郭向前移交曹县公安局。（3）珠海市第一拘留所出具的查获经过。证明2019年7月25日，珠海市第一拘留所接收被行政拘留的郭向前，经看守所民警比对发现其系山东省曹县公安局网上追逃人员。看守所民警已电话通知办案单位。4．视听资料、电子数据（1）朱某提供的其与郭向前的聊天记录截图。证明郭向前收到朱某147万元的货款后，没有发货且以各种理由推脱还款的事实。（2）朱某的中国银行电子回单及个人材料。证明朱某于2017年6月17日、22日共向郭向前转账72万余元，于2017年10月17日三次共向郭向前转账147万元的事实。（4）郭向前、宁某、杨某、李某远、欧某、卢某的银行交易记录。证明郭向前收到朱某147万元货款后，于2017年10月17日向宁某转账5万元，于2017年10月20日分四次向卢某建行账户共计打款15万元，向欧某建设银行账户打款5万元，于2017年10月21日向杨某农业银行账户打款20万元，2017年10月20日至22日，又分别六次向李某远农业银行账户打款100万元（5）郭向前等人出入境记录及被遣返材料。证明郭向前于2017年10月至11月份出入澳门情况以及因偷渡国（边）境被珠海市公安局行政处罚的情况。（6）被害人朱某提供的交易明细。证明郭某艳账户于2017年11月23日向朱某转账25000元、45000元；于2018年1月15日向朱某转款10万元。5．辨认笔录。证明李某远辨认出郭向前就是在澳门找其兑换港币的人。6．被告人郭向前供述。供认之前自己一直做钢材生意，朱某通过自己订购了两次钢材，第一次是2017年6月一天，自己通过任某认识了朱某，朱某找自己订购了70多万元的钢材，自己按时给朱某发了钢材，后来给朱某退了7万元的货款差价。第二次是在2017年9月份，自己给朱某电话联系，告诉他最近钢材马上要涨价，朱某当时告诉了自己他需要的钢材的型号和数量，自己大概核算了一下钢材款一共是147万元，自己将自己的中国农业银行账户提供给朱某，让他把147万元打到自己的账户上。2017年10月份，朱某就通过他的中国银行账户打入自己的账户147万元，自己与朱某约定，等候朱某的通知再发货。朱某给自己打款后过了约十天，他通知自己发货，但自己没发货，并以自己手头上资金出点问题相推脱，朱某一直催自己发货，自己仍是推脱。朱某催了一段时间，就让自己给他退款。但是一直到今天，自己都没给朱某发钢材，货款也没全部退给朱某。自己是于2015年、2016年去的中国澳门，去过澳门的酒店，也去赌场参与过赌博，有澳门的银河、威尼斯、百脑汇酒店，里面都有赌场，自己都去玩过。朱某给自己打147万元之前，自己已欠了许多钱。2017年10月17日，朱某通过银行账户分三次共计给自己打款147万元，自己在中国澳门的赌场里找人将这笔款兑换成了港币，用以消费。2017年10月17日至2017年10月22日，自己向宁某账户内转了5万元钱，向卢某账户内转了15万元，向欧某账户内转款5万元，向杨某账户内转款20万元，向李某远账户内转款100万元，自己给对象宁某转款5万元，就是给她的生活费用。自己给卢某、欧某、杨某、李某远转款都是从他们那里兑换港币，然后在中国澳门酒店里消费，其中一部分钱被用于赌博。除归还朱某部分货款外，自己已没有能力偿还剩余款项。上列证据，供证一致，足以认定本院查明之事实。本院认为，被告人郭向前在没有实际履行能力的情况下，以先履行小额合同的方法，诱骗对方当事人继续签订合同，骗取他人财物，数额特别巨大，并将违法所得用于非法活动，侵犯公民财产权利，扰乱市场管理秩序，其行为已构成合同诈骗罪，应依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（三）项“有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的”之规定处罚。公诉机关指控罪名成立，应予支持。被告人郭向前将骗取的赃款用于非法活动，具有从重处罚情节；其已归还了部分款项，具有从轻处罚情节。本院综合考虑上述量刑情节并结合案件事实决定被告人郭向前应受的刑罚。被告人郭向前关于“自己与朱某之间系买卖关系，自己的行为不构成合同诈骗罪”的辩解与本案事实、证据不符，本院不予支持。辩护人关于“被告人郭向前系初犯、偶犯，建议对其从轻处罚”的辩护意见成立，本院予以采纳。被告人郭向前当庭推翻原供述，否认犯罪，不具有坦白情节。辩护人关于“被告人郭向前具有坦白情节”的辩护意见不能成立，本院不予支持。依照前述法律及《中华人民共和国刑法》第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人郭向前犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币七十万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月31日起至2030年7月30日止。罚金限自本判决生效之次日起三日内向本院缴纳。）二、责令被告人郭向前于判决生效后十日内退赔被害人朱某经济损失一百三十七万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省菏泽市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  邱 刚人民陪审员  朱桂民人民陪审员  王 春二〇二〇年七月十四日法官助理李逸凡书记员董利娜