四川省筠连县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）川1527刑初27号 公诉机关四川省筠连县人民检察院。 被告人汪财发，男，1991年10月20日出生于福建省安溪县，汉族，小学文化，农民，户籍住所地福建省安溪县。因本案于2019年5月13日被羁押，同年5月21日被刑事拘留，同年6月6日被执行逮捕。现羁押于筠连县看守所。 辩护人苏宗新，福建泉中律师事务所律师。 被告人汪鑫发，男，1992年2月1日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，农民，户籍住所地福建省安溪县。因本案于2019年4月28日被羁押，同年5月7日被刑事拘留，同年6月6日被执行逮捕。现羁押于筠连县看守所。 辩护人范秋宇，四川玉壶律师事务所律师。 四川省筠连县人民检察院以筠检刑诉〔2020〕21号起诉书指控被告人汪财发、汪鑫发犯诈骗罪，于2020年1月21日向本院提起公诉。本案审理过程中，筠连县人民检察院于2020年4月26日建议对本案延期审理，本院决定延期后，于2020年5月25日恢复本案审理。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。筠连县人民检察院指派检察员李旭东、检察官助理黄杰出庭支持公诉，被告人汪财发及其辩护人苏宗新、被告人汪鑫发及其辩护人范秋宇到庭参加诉讼。现已审理终结。 四川省筠连县人民检察院指控： 2019年2月25日，被告人汪财发购买他人银行卡后，伙同被告人汪鑫发和汪某2（另处），以“吕钟”的名义租赁重庆市沙坪坝区杨梨路57号附××号华宇星云汇1栋××7房屋用于实施电信诈骗，汪某1（另处）于同年3月初加入诈骗活动。几人分工由汪某2负责做饭，汪财发、汪鑫发、汪某1以销售化工产品为名在百度网站上发布虚假广告，采用假扮公司经理、司机的方式骗取被害人信任后，要求被害人支付货款、运费或保证金，从而骗取被害人财物。2019年2月至3月，四人采用上述方式共骗取了被害人李某、牛某、贾某人民币合计75556元。汪某2领取汪财发支付的工资后，于2019年3月12日返回福建，并在途中将作案工具销毁。具体犯罪事实如下： 1.2019年2月27日，被害人贾某通过百度浏览器搜索购买甲醇，通过网站上的132××××2715手机号码联系到被告人汪财发、汪鑫发等人预留在网站上的虚假公司经理“范文涛”，向“范文涛”购买了5吨甲醇和辅料，双方约定货款7856元。2019年3月3日至5日，贾某通过张某某、朱某某以及自己的账户共向被告人汪财发、汪鑫发等人提供的黄某某农业银行账户转款合计37856元。 2.2019年3月4日，被害人李某通过百度浏览器搜索工业酒精，通过网站上的132××××2715手机号码联系到被告人汪财发、汪鑫发等人预留在网站上的虚假公司经理“范文涛”，向“范文涛”购买了十吨酒精，双方约定货款和运费合计20000元。2019年3月5日至6日，李某先后三次共向被告人汪财发、汪鑫发等人提供的黄某某农业银行账户转款20000元。 3.2019年3月初，被害人牛某通过百度浏览器搜索网上售卖甲醇的公司，通过网站上的132××××2715手机号码联系到被告人汪财发、汪鑫发等人预留在网站上的虚假公司经理“范文涛”，向“范文涛”购买了3吨甲醇，双方约定货款5000元。2019年3月7日至9日，牛某先后七次共向被告人汪财发、汪鑫发等人提供的黄某某农业银行账户、二维码和微信转款、支付合计17700元。 案发后，汪财发退还被害人李某20000元，汪鑫发退缴了26000元赃款，汪某2退缴了2000元赃款。 公诉机关认为，被告人汪财发、汪鑫发以非法占有为目的，通过在网络发布虚假销售广告、虚构销售事实等方式，骗取被害人财物，二被告人的行为均已构成诈骗罪，属数额巨大，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条的规定判处。 被告人汪财发对公诉机关指控的事实及罪名均不持异议，自愿认罪，提出公诉机关的量刑建议过重，请求法庭从轻处罚。 辩护人苏宗新对公诉机关指控的罪名不持异议，提出被告人汪财发认罪态度较好，积极退赃，被害人损失已全部追回，建议在量刑上对被告人汪财发较大幅度从宽处罚。 被告人汪鑫发辩称，对公诉机关指控的罪名不持异议，但对指控的犯罪金额有意见，自己的犯罪金额仅系收到的10000余元，没有使用过“范经理”的身份与三被害人进行接触，自愿认罪，已退赔被害人全部损失，请求法庭从轻处罚。 辩护人范秋宇对公诉机关指控的罪名不持异议，提出被告人汪鑫发自愿认罪，在共同犯罪中系从犯，不应对全部犯罪事实承担责任，参与程度有限，仅获利五六千元，如实供述犯罪事实，已退赔被害人全部损失，没有前科，家庭负担较重，建议法庭从轻从宽处罚。 经审理查明： 2019年2月中下旬，被告人汪财发邀约被告人汪鑫发及汪某2等人到重庆市后，被告人汪财发从他处购买了银行卡、电话卡等准备实施诈骗。同年2月25日，被告人汪财发伙同被告人汪鑫发等人，以“吕钟”名义与重庆“房博士房地产经纪有限公司”签订房屋租赁合同，租赁重庆市沙坪坝区杨梨路57号附1号华宇星云汇1栋28-7房屋，租期为六个月，同时，被告人汪财发、汪鑫发等人购买了电脑、生活用品等物品，并以“安阳市津安化工有限责任公司”名义在网上发布出售“甲醇”、工业酒精等虚假广告信息，并预留了相关联系方式。后，被告人汪财发、汪鑫发等人利用上述虚假广告信息，在与被害人联系时采用假扮上述公司经理出售“甲醇”、工业酒精等货物的方式骗取被害人信任，要求被害人支付货款，在被害人支付预付款或货款后，被告人汪财发等人又假扮运货司机要求被害人支付运费或押金或保证金，再次骗取被害人财物。被告人汪财发、汪鑫发约定二人按六四比例分配所骗钱款。同年2月至3月，被告人汪财发、汪鑫发等人采用上述方式骗取了被害人贾某、李某、牛某钱款共计75556元。具体犯罪事实如下： 一、2019年2月27日，被害人贾某在网上使用“百度”浏览器搜索到汪财发、汪鑫发等人以“安阳市津安化工有限责任公司”名义发布的出售“甲醇”的虚假广告信息，被害人贾某信以为真，遂通过网页上的预留电话与被告人汪财发、汪鑫发等人取得联系，表示欲购买“甲醇”和辅料，双方约定货款总价为7856元。同年3月3日，被害人贾某向被告人汪财发、汪鑫发等人提供的账户汇款7856元。同年3月5日，被告人汪财发等人又以运货司机名义联系被害人贾某，谎称需要缴纳30000元押金作为卸货保证金才能将货物送达，被害人贾某信以为真，遂于当日将30000元转至被告人汪财发等人提供的账户。后，被告人汪财发、汪鑫发等人以运货车辆已坏等理由继续欺骗被害人贾某，直至失联。 二、2019年3月4日，被害人李某在网上使用“百度”浏览器搜索到汪huxiaoyan财发、汪鑫发等人发布的出售工业酒精的虚假广告信息，被害人李某信以为真，遂通过网页上的预留电话与被告人汪财发、汪鑫发等人取得联系，表示欲购买酒精，双方约定货款和运费共计20000元。次日，被害人李某向被告人汪财发、汪鑫发等人提供的银行账户汇款10000元作为预付款。同年3月6日，被告人汪财发等人又以运货司机名义联系被害人李某，谎称需要将余款完清才能将货物送达，被害人李某信以为真，于当日将余款10000元分两次汇入被告人汪财发等人提供的账户。后，被告人汪财发等人继续以需要缴纳押金为由欲骗取被害人李某财物，被被害人李某发觉而未再继续汇款。 三、2019年3月2日前后，被害人牛某在网上使用“百度”浏览器搜索到汪财发、汪鑫发等人发布的出售“甲醇”的虚假广告信息，被害人牛某信以为真，遂通过网页上的预留电话与被告人汪财发、汪鑫发等人取得联系，表示欲购买“甲醇”，双方约定货款为5000元。同年3月7日，被害人牛某向被告人汪财发、汪鑫发等人提供的账户转款5000元。同年3月9日，被告人汪财发等人谎称“甲醇”装桶需要支付桶的材料费为由，要求被害人牛某支付2700元，被害人牛某再次向被告人汪财发、汪鑫发转款2700元。此后，被告人汪财发等人又以需要缴纳10000元保证金为由继续欺骗被害人牛某，被害人牛某再次向被告人汪财发等人转款10000元。后，被告人汪财发等人继续以货物即将送到为由欺骗被害人牛某，直至失联。 2019年4月28日，被告人汪鑫发在潮汕机场边境站被抓获；同年5月13日22时许，被告人汪财发在福建省安溪县烧烤摊被抓获。 2019年6月10日，被害人李某领到被告人汪财发亲属转交的20000元，同年12月26日，筠连县公安局在被告人汪鑫发处扣押26000元、在汪某2处扣押2000元，共计28000元。 本案审理过程中，被告人汪财发退款16534元、被告人汪鑫发退款11022元，共计27556元，筠连县公安局将上述在被告人汪鑫发处、汪某2处扣押的钱款28000元及被告人汪财发、汪鑫发退款27556元共计55556元中的37856元退还被害人贾某、17700元退还被害人牛某。被害人李某、贾某、牛某对被告人汪财发、汪鑫发的行为均予以谅解。 上述事实，有公诉机关及辩护人提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1.移送案件通知书、受案登记表、立案决定书，证实新郑市公安局于2019年3月10日对贾某被诈骗案受案并于同日立案；广饶县公安局于2019年3月11日对牛某被诈骗案受案并于同日立案；后，新郑市公安局、广饶县公安局分别将前述两案移送筠连县公安局管辖。筠连县公安局于2019年3月12日对李某被诈骗案受案并于同日立案。 2.被害人陈述 （1）贾某陈述，证实他在新郑市经营加工复合油厂。2019年2月27日16时许，他用手机在“百度”浏览器上搜到一家名叫“安阳津安化工有限公司”，上面联系电话是132××××2715，他拨打电话后了解到对方名叫“范文涛”，随后他就加上了“范文涛”的微信，二人一直聊到当年3月3日，他向“范文涛”购买了5吨甲醇，还有一些辅料，一共7856元，“范文涛”给了他一张农业银行尾号为4771的卡号，户名是黄某某，当天14时许，他让他妹夫张某某通过微信向对方转账7856元，转完账后“范文涛”就安排车辆从安阳往新郑发货。3月5日下午，一位自称是王姓的司机联系他说货已经到新郑了，让他与“范文涛”联系，他联系“范文涛”，对方说是因为他没有工商营业证，需要向“安阳津安化工有限公司”的财务缴纳30000元押金才能安排卸货，说是卸完货保证把30000元押金退回来，当天15时许张某某便通过微信向上述农业银行账号转账10000元，16时许，他通过微信向对方农业银行账号转账10000元，半小时后，他妻子朱某某用其微信向对方农业银行账号转账10000元，钱转账后他和“范文涛”联系，对方说等到3月6日卸货。3月6日16时许，他和王姓货车司机联系，对方说让他再等一天。3月7日，他再次联系王姓司机，说是车坏了。3月8日还是说车坏了，还要等。3月9日14时许，货车司机联系他说是到家门口了，他出厂后没有看到车，后货车司机和“范文涛”的手机都打不通了。他一共被骗了37856元。 （2）李某陈述，证实2019年3月4日他在百度上搜索工业酒精，发现一个平台上的价格比较便宜，上面的联系电话是132××××2715，名字叫“范文涛”，对方还发了身份证号给他，对方的公司名字叫“安阳津安化工有限公司”，银行账号的户名叫黄某某，尾号为4771，他当时就订了10吨酒精，总价18000元，运费2000元，共计20000元。他提出货到付款，对方说是要款到发货。3月5日双方约定好，他先付10000元，剩余的货款等货到后再付，次日一个自称是对方司机的人说已经到乐山了，让他付尾款，如果不付就不过来，他就把剩余的10000元分为两次转了过去，一次是1000元、一次是9000元。下午14时许，司机说到筠连县海瀛了，又打电话让他把桶子的押金9000元打过去，他就发觉被骗了，期间，他是通过对方的电话和微信联系的。 （3）牛某陈述，证实2019年3月2日前后，丁颜亮问他能不能买到甲醇，他答应帮忙联系。后他就在网上用百度浏览器搜索到一个网上售卖甲醇的公司，联系电话是132××××2715。他拨打电话后，一个自称范姓的男的接的电话，他表示想购买甲醇，对方让他加了微信号“ｆｆ8849859”，让他通过微信联系。2019年3月8日上午，他与范姓男子联系好要3吨甲醇，共计5000元，后就通过微信向户名黄某某、尾号为4771的账户转账5000元。他转好后给对方发了一个地址，对方表示发货了。3月9日上午，范姓男子联系他说装甲醇的3个桶需要2700元，他就又通过微信向此前的账户转了2700元。过了一段时间，对方又称怕有人举报，要他再转10000元保证金，他转钱时微信提示“对方账户异常”，他与对方联系后，对方就让他把钱给司机转过去，他随后就转到了对方指定的微信上，后对方用尾号为7191的电话联系他，他就陆续通过微信向对方司机的账号转了7000元，随后该司机的微信也提示“对方账户异常”，对方范姓男子就给他一个付款码，他妻子就用微信向该付款码转了最后一笔3000元。3月9日下午，他分别给范姓男子和司机打了电话，对方表示货马上就送到了，但至今都没有送到，再后来就联系不上对方了。他一共向对方转了17800元。当时对方范姓男子给他提供了一张姓名为“范文涛”的身份证，还有两张营业执照。 3.证人证言、辨认笔录及指认照片 （1）汪某1证言，证实2019年3月1日，他到重庆玩时联系到汪财发，就到汪财发的住处去住了大概7天，他是10号左右跟汪财发等人一起开车离开重庆的。当时他是和汪某2住一起，汪财发和汪鑫发住一起。期间他因为网上赌博输了钱，汪财发就给了他1000元。 （2）汪某2证言，证实2019年农历正月，汪财发找到他让他帮忙做饭，每月5000元。2月22日，他、汪财发、汪鑫发一起开车到了重庆，刘某接待的他们，他们先住在刘某租住房的楼下的一个酒店，后来刘某就帮忙他们租房子。最终，他在网上找到了合适的房子就确定了下来。他们四人就去买了电脑和手机，汪财发和汪鑫发住一间，他一个人住一间，中途大概3月1日，汪某1来了，和他住一间，后来汪财发、汪鑫发、汪某1三个人随时都一起在汪财发的房间，他知道汪财发等人是在做网络化工原料销售的诈骗，就是冒充卖化工燃料（甲醇）的公司，汪财发、汪鑫发、汪某1都在和被害人联系，汪财发、汪鑫发、汪某1都去取过钱，他是负责做饭。3月8日，他知道在从事电信诈骗，觉得不安全，就跟汪财发提出不干了，汪财发就给了他2000元左右。 （3）刘某证言及指认照片，证实他和黄某某是男女朋友关系，他和汪财发是曾经关押在看守所时认识的。2019年2月，汪财发微信联系他租用银行卡两三个月，每张卡2000元，说是用来给博彩公司（网络赌博）收款的。他就用自己的身份证在中信银行、农业银行分别办理了一张银行卡，他又让黄某某在农业银行办理了一张银行卡，每张银行卡都分别绑定了一张联通的手机卡，每张银行卡都分别绑定了一张银行卡和U盾，然后他就把三张卡的密码、手机号写在纸上，将手机卡、U盾一起通过快递邮寄给汪财发，他收到汪财发3600元，扣除了此前他借的400元，其中中信银行的卡没有用就没有收钱。几天后，汪财发就和另外两个汪姓朋友一起开车来了重庆，刚开始汪财发等人是住的宾馆，后来就让他租房子，说是要房子环境好点、隔音效果好点。他找的房子不满意，第二天汪财发等人就自己去租了房子搬过去。几天后，汪财发就让他带着去买了一台电脑，并要求把硬盘卸掉，后来汪财发的另一个朋友又来了，一起住了八九天就走了。2019年4月14日，汪财发问他有没有微信账号，可以用来收款，每收10000元就有100元的提成，说是做网盘（就是网上赌博分的钱），他就把自己的微信和账号发给汪财发推荐的朋友，对方说他的账号异常，无法收款。他就让黄某某用其账号收钱，于是他就把黄某某的微信和账号发过去了，汪财发的朋友就发了一个二维码过来，黄某某用微信识别后就开始自动收钱，但收了700元左右开始就出现账户异常，次日又显示可以正常收款了，但收了7000多元后又提示异常，黄某某就把钱转给他了，汪财发的朋友给他发了一张银行卡，他扣了123元后就把余下的钱转给了汪财发朋友指定的银行卡。后来黄某某又把夏某某的账号和昵称发给他了，夏某某又开始收款，但收了2000多元后就不能收了，夏某某就把钱转给黄某某，黄某某又转给他，他又转给了汪财发的朋友，这次他分到了142元。刘某对汪财发等人租房地点进行了指认。 （4）黄某某证言及辨认笔录，证实她和刘某系男女朋友关系。她原来有一张农业银行的卡，2019年2月15日刘某让她把原来那张农业银行卡挂失，然后重新补办一张农业银行的卡拿给刘某，她的身份证就只办了这一张农业银行的卡，她办好后就交给了刘某的，该银行卡绑定了一张手机号，是刘某给她的，她不知道电话号码。刘某有4个福建来的朋友，其中一个叫“汪才发”，还有一个小名叫“眼镜”的，是2019年2月22日左右来的，来后就让他们帮忙租房子，房子租好后就买了笔记本电脑，平时没有什么正当职业，收入还很高，出去开销都很大，待了两周左右的时间就走了，房租也没有去退。2019年3月，她给刘某办理了三张或五张联通的手机卡，电话号码她不记得，4月，还用她的身份证办理了两张移动的手机号，这些办出来都拿给刘某了。刘某还在微信上发过二维码让她收钱，她收到钱后就用微信和支付宝转给刘某了。她帮刘某收了一万多元，她同事夏某某也帮忙收了六千多元。 经辨认，黄某某辨认出案发期间与刘某来往密切的福建省安溪县户籍的小名为“眼镜”的人就是汪鑫发；辨认出与刘某来往密切的汪某1。 （5）夏某某证言，证实刘某是黄某某的男朋友。她曾见过刘某的朋友，其中有三个福建的，还有一个叫“阿龙”的，个子比较矮。 （6）张某某证言，证实他和姐夫贾某一起在新郑市经营加工复合油厂。2019年2月27日16时许，贾某说其在手机百度上搜到一家“安阳津安化工有限公司”，已经联系好了要在该公司购买甲醇和一些辅料，一共是7856元。这个钱该他来出了。于是他通过对方手机号132××××2715加上了该公司一位范姓销售经理的微信。3月3日14时许，范姓经理让他把钱汇入公司的财务账户，并发给了他一个户名为黄某某、尾号为4771的农业银行账户，他就通过微信向该账号转账7856元。范姓经理说财务收到钱后就发货。3月5日15时许，贾某说一个自称王姓的司机说已经把货运到新郑了，但因为他们没有营业执照，王姓司机说要把货运到厂内，必须和范姓经理联系再交30000元的押金，于是他就用微信向此前的农业银行账号转账10000元，贾某通过微信转账10000元，他姐姐通过微信转账10000元，上述30000元转过去后，贾某便把转账截图发给了范姓经理，后来的事他就不知道了。直到3月9日15时许，王姓司机说已经把货运到厂门口了，他和贾某出厂后没有看到货，随后就联系不上司机和范姓经理了，于是就报案了。王姓司机的电话是155××××7191。贾某共被骗了37856元。 4.被告人供述与辩解 （1）汪财发供述与辩解，证实2019年农历正月十五前后，汪鑫发找他借钱，说是欠的信用卡太多了，汪鑫发知道他会做电信诈骗，就提出来要学，他答应了，因为他和刘某是狱友，刘某知道他在搞网上赌博，刘某就邀请他们到重庆去玩，说是可以帮他们租房子搞网上赌博，于是他就和汪鑫发、汪某2到重庆找到了刘某，此后他们就和刘某一起策划怎么实施诈骗。刘某带他们去租了一套两室一厅的房子，具体是汪某2在网上租的，钱是他付的，他们用来租房的名字叫“吕钟”，刘某还给他们购买了银行卡、电话卡，但银行卡、电话卡他是付了刘某4000多元的，然后他们还买了一台笔记本电脑，五部手机，其中，四部苹果手机、一部安卓手机。3月1日左右起，他就在电脑上发布虚假广告，主要是新能源，如工业酒精勾兑成品油、纯机燃料等，广告打出去后，就有客户和他们联系，他们就以低于市场价几百元的价格和客户达成买卖协议，客户先打一半或者三分之一的钱过来，他们收到钱后就骗客户说是已经把货寄过去了，实际上是没有寄货的，此后客户又联系他们寄货，他们就会叫客户把剩余的尾款付清并支付一定的保证金或者装货的桶子的押金，如果客户想要货，就会把尾款和保证金通过微信支付或银行卡转账的方式汇款，有的会交，有的不会交，这个时候他们就基本上与被害人不联系了。他们在重庆实施电信诈骗大概10天左右，电话每天都有，具体骗了多少人他也不记得了。期间，汪鑫发负责接电话扮演经理，汪鑫发此前扮演过范经理，后来他也扮演过范经理，司机主要是他在扮演，汪某2负责煮饭。用于诈骗的银行卡是农业银行的，一张是刘某的，还有一张是刘某的女朋友黄某某的，他们骗来的钱是转到黄某某的卡上，他们再通过网络赌博公司把钱转到“盘口”，通过上分进行赌博，然后再通过下分的方式把钱转到刘某的银行卡上，然后用刘某的银行卡去取现金，这个过程全部都是他一个人处理的。骗来的钱除去开支，他占六成、汪鑫发占四成，汪某2做饭给了5000元工资，汪某1是他们快结束时加进来的，他给了汪某11000多元。他实施诈骗总的骗了两三万元，他分到一万多元，汪鑫发分到七八千元，刘某就只得到买银行卡的四千多元。他们在重庆共取过两次钱，一次是汪鑫发一个人去取了一万多元，还有就是离开重庆的当天去取了一万多元。 （2）汪鑫发供述与辩解，证实2019年春节前，他找同学汪财发借钱时向汪财发提出介绍事情做，汪财发称告诉他也不懂，去了就懂了。大概是2019年3月初，汪财发提出一起到重庆去“搞一票”，于是他、汪财发，汪某2就一起开车到了重庆沙坪坝区，刘某带他们到了宾馆，在宾馆房间，刘某拿出了一个封口袋，里面装了五六张银行卡，每张银行卡上都有一张字条，但后来又被刘某拿走了。后来两三天，他们就跟刘某一起到处玩。第四天，他们就租到了房子，房租2500元，交了4500元的钱。租房后的两三天，他们就去买了生活用品，刘某还带他们去买了一台电脑、三部手机，手机号是汪财发拿出来的，第四天，汪某1就来了。第五天他们就开始在网上发布卖乙醇（工业酒精）、成品油的广告，他们实际上并没有出售甲醇、成品油，第六天网上的广告就出来了。最初，汪财发就把广告内容给他们看，清楚自己的产品型号和报价，三个九的甲醇报价1600元/吨，加200元/吨的运费，四个九的甲醇报价1800元/吨，加200元/吨的运费，第一个电话是汪财发接的，他和汪某1就在旁边听、学。后来，他、汪财发、汪某1就开始接购买者的电话，让购买者把钱打到指定银行账户，然后洗钱把钱弄到安全账户，他当时自称“胡经理”，汪某1选的“范经理”，汪财发自称什么经理他不清楚，他们就一直接电话，叫购买者打钱，如果客户同意，他就会给客户说要先付定金才能发货，客户同意，他就把对方微信加上，然后把一张黄某某的银行卡给对方发过去，大概两三天后，汪财发就会扮演司机给对方打电话，说是货已到地方，让对方把剩余款打过来，他们说不清楚时，汪财发会把电话接过去自己和购买者沟通。汪某2在重庆主要是给他们煮饭，干了四五天就回老家了。汪某1做的事情跟他一样，就是和购买者沟通，让对方打款到指定账户。黄某某的银行卡当时是汪财发在用，刚开始该卡是在刘某的封口袋里，后来他不清楚是怎么到汪财发处的。这样一直持续到3月11日晚上，他们就没有干了，期间，他一共接了多少个购买者的电话他不清楚，每接10个电话就大概有5个是加了微信的，谈成功打款的他记得是六笔，一共收到了多少钱他不清楚，汪财发成功率可能要高些。他们在诈骗期间基本上都不使用生活手机，接听的电话都是发布虚假广告后的受害人打的电话。他们用黄某某的卡收钱，收到钱后就马上转到赌博网站提供的银行卡上，赌博网盘上有很多私人的和公司的银行账户，赌博网站给他们上分，上分后他们就去赌博，赌博后再下分，下分后再把分转换成钱，再把钱转到刘某的银行卡上，然后再去取钱。3月12日，他、汪财发、汪某1就开车去了湖北宜昌，刚上高速时，他们就陆续把此前用的电脑、三部手机弄坏了丢在高速路边，汪财发在途中就说一共进了多少钱，扣除开支、广告费用，他分得40%，汪财发就给了他26000元，剩余60%是汪财发的。 5.居住房屋租赁合同及指认照片，证实“吕钟”于2019年2月25日租赁重庆市沙坪坝区杨梨路57号-附1号华宇星云汇1栋28-7号房屋的情况。被告人汪财发及汪某2、刘某对该地点进行了指认。 6.营业执照、危险化学品经营许可证、账号、转账记录、通话记录，证实被害人贾某提交的“范文涛”向其提供的营业执照和危险化学品经营许可证，载明公司名称为“安阳市津安化工有限责任公司”，法定代表人是王艳鹏。“范文涛”向贾某提供的公司账号的户名是黄某某，尾号为4771的农业银行账户。贾坤林通过自己或他人分别于2019年3月3日、3月5日向户名为黄某某、尾号为4771的账户转账7856元、30000元及被害人贾某于2019年3月5日与手机号尾号2715通话及3月5日、3月7日、3月8日、3月9日与手机尾号7191通话的情况。 7.调取证据通知书、接受证据材料清单、银行卡交易明细、微信聊天记录、通话记录，证实户名为黄某某、尾号为4771的银行卡系2019年2月15日开卡，该卡与户名为李某、尾号为8639的银行卡于2019年3月5日交易10000元，于3月6日交易1000元、9000元的情况，及被害人李某于3月4日通过微信与“范经理”联系购买事宜以及通话的情况。 8.接受证据材料清单、微信转账截图、通话记录，证实2019年3月7日至3月9日，被害人牛某通过微信转账、扫码支付等方式向户名为黄某某的农业银行账号、微信名为“王师傅”的账号共计转款17705元及通话的情况。 9.扣押决定书、领条、收条、情况说明、谅解书，证实2019年6月10日，被害人李某领到被告人汪财发父亲转交的20000元，同年12月26日，筠连县公安局在被告人汪鑫发处扣押26000元、在汪某2处扣押2000元，共计28000元。本案审理过程中，被告人汪财发退款16534元、被告人汪鑫发退款11022元，共计27556元，筠连县公安局已将上述扣押钱款及退款共计55556元中的37856元退还被害人贾某、17700元退还被害人牛某。被害人李某、贾某、牛某对被告人汪财发、汪鑫发的行为均予以谅解。 10.到案及抓获经过，证实二被告人的归案情况。 11.罪犯档案资料，证实被告人汪财发曾因抢劫、盗窃被判处刑罚的情况。 12.户籍证明，证实二被告人作案时已达应负完全刑事责任年龄。 本院认为，被告人汪财发、汪鑫发以非法占有为目的，利用互联网发布虚假信息，共同诈骗他人财物共计75556元，二被告人的行为均构成诈骗罪，属数额巨大，依法应处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。四川省筠连县人民检察院对二被告人的起诉指控罪名成立，本院予以支持。对被告人汪鑫发辩称自己的犯罪金额仅系收到的10000余元，没有使用过“范经理”的身份与三被害人进行接触及其辩护人范秋宇提出被告人汪鑫发不应对全部犯罪事实承担责任的辩解、辩护意见，本院认为，被告人汪鑫发与被告人汪财发共同实施电信网络诈骗，根据《最高人民法院最高人民检察院公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》的相关规定，被告人汪鑫发应对其参与期间二被告人实施的全部诈骗行为承担责任，对被告人汪鑫发及其辩护人范秋宇的上述辩解、辩护意见，本院不予采纳。被告人汪财发、汪鑫发利用互联网发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗，本院酌定从重处罚。在共同犯罪中，被告人汪财发起主要作用，是主犯；被告人汪鑫发起次要作用，是从犯，对辩护人范秋宇提出被告人汪鑫发系从犯的辩护意见，本院予以采纳，依法对被告人汪鑫发予以减轻处罚。被告人汪财发、汪鑫发归案后均如实供述犯罪事实，本院依法对二被告人予以从轻处罚。本案案发后及审理过程中，被告人汪财发、汪鑫发亲属分别代二被告人积极退赃，被害人贾某、李某、牛某的损失已全部追回，三被害人均对二被告人的行为予以谅解，且二被告人均自愿认罪，本院酌情对二被告人予以从轻处罚，对被告人汪财发的辩护人苏宗新、被告人汪鑫发及其辩护人范秋宇的相关辩解、辩护意见，本院予以采纳。本院为保护公民的合法财产不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一款，第二十七条，第五十二条，第五十三条第一款，第六十七条第三款，《最高人民法院最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第（一）项及《最高人民法院最高人民检察院公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第四条第（二）项的规定，判决如下： 一、被告人汪财发犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金一万二千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月13日起至2022年5月12日止；罚金自本判决生效之日起十日内向本院缴纳，上缴国库）。 二、被告人汪鑫发犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月28日起至2021年4月27日止；罚金自本判决生效之日起十日内向本院缴纳，上缴国库）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省宜宾市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  吴 永 审 判 员  胡晓艳 人民陪审员  詹 萍 二〇二〇年七月二十三日 书 记 员  杨 萍 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《最高人民法院最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处： （一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的； （二）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的； （三）以赈灾募捐名义实施诈骗的； （四）诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的； （五）造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。 诈骗数额接近本解释第一条规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准，并具有前款规定的情形之一或者属于诈骗集团首要分子的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”、“其他特别严重情节”。 最高人民法院最高人民检察院公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》 四、准确认定共同犯罪与主观故意 （二）多人共同实施电信网络诈骗，犯罪嫌疑人、被告人应对其参与期间该诈骗团伙实施的全部诈骗行为承担责任。在其所参与的犯罪环节中起主要作用的，可以认定为主犯；起次要作用的，可以认定为从犯。 上述规定的“参与期间”，从犯罪嫌疑人、被告人着手实施诈骗行为开始起算。