河南省博爱县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0822刑初25号公诉机关博爱县人民检察院。被告人张超重，小名张海涛，男，1989年8月2日出生，汉族，高中文化程度，农民，户籍所在地河南省焦作市博爱县，住博爱县。因涉嫌犯诈骗罪，2019年4月29日被博爱县公安局刑事拘留；因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪、买卖国家机关证件罪，2019年6月5日经博爱县人民检察院批准逮捕，次日由博爱县公安局执行逮捕。指定辩护人李菊香，河南金谷律师事务所律师。执业证号14108199811402687。被告人李欢欢，女，1985年4月21日出生，汉族，高中文化程度，系焦作市精算会计服务有限公司法人代表，户籍所在地河南省焦作市山阳区，捕前住焦作市山阳区。因涉嫌犯诈骗罪，2019年4月29日被博爱县公安局刑事拘留；因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪、买卖国家机关证件罪，2019年6月5日经博爱县人民检察院批准逮捕，次日由博爱县公安局执行逮捕。辩护人于守艳，河南达成律师事务所律师。执业证号14108201011973670。辩护人史琳琳，河南达成律师事务所律师。执业证号14108201810046644。被告人周冰杰，曾用名周双石，男，1980年3月15日出生，汉族，初中文化程度，农民，户籍所在地河南省安阳市内黄县，捕前住郑州市惠济区。因犯盗窃罪于2009年1月7日被内黄县人民法院判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币四千元。因涉嫌犯诈骗罪，2019年4月29日被博爱县公安局刑事拘留；因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪、买卖国家机关证件罪，2019年6月5日经博爱县人民检察院批准逮捕，次日由博爱县公安局执行逮捕。指定辩护人李兑现，河南金谷律师事务所律师。执业证号14108199310744198。被告人周小明，男，1984年12月12日出生，汉族，大学本科，农民，户籍所在地河南省开封市尉氏县，捕前住焦作市山阳区。因涉嫌犯诈骗罪，2019年4月29日被博爱县公安局刑事拘留；因涉嫌犯买卖国家机关证件罪，2019年6月5日经博爱县人民检察院批准逮，次日由博爱县公安局执行逮捕。2020年6月28日被本院决定取保候审。辩护人张川健，河南太昊律师事务所律师。执业证号14101198910411743。辩护人赵莉，河南太昊律师事务所律师律师助理。被告人赵飞飞，外号赖飞，男，1986年6月5日出生，汉族，初中文化程度，农民，户籍所在地河南省开封市尉氏县，捕前住焦作市山阳区。因涉嫌犯诈骗罪，2019年4月29日被博爱县公安局刑事拘留；因涉嫌买卖国家机关证件罪，2019年6月5日经博爱县人民检察院批准逮捕，次日由博爱县公安局执行逮捕。2020年6月28日被本院决定取保候审。指定辩护人陈立新，河南天然律师事务所律师。执业证号14108200110826310。被告人姜利敏，女，1990年8月5日出生，汉族，高中文化程度，农民，户籍所在地河南省安阳市滑县，捕前住郑州市惠济区。因涉嫌犯诈骗罪，2019年4月29日被博爱县公安局刑事拘留；因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪、买卖国家机关证件罪，2019年6月5日经博爱县人民检察院批准逮捕，次日由博爱县公安局执行逮捕。2020年6月28日被本院决定取保候审。辩护人牛志华，河南苍穹律师事务所律师。执业证号14108201811023098。博爱县人民检察院以博检一部刑诉〔2019〕209号起诉书指控被告人张超重、李欢欢、周冰杰、周小明、赵飞飞、姜利敏犯买卖国家机关证件罪，于2020年1月3日向本院提起公诉。本院于1月8日立案后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。博爱县人民检察院指派检察员郜园园、卫鸣出庭支持公诉，被告人张超重及其辩护人李菊香、李欢欢及其辩护人于守艳、史琳琳、周冰杰及其辩护人李兑现、周小明及其辩护人张川健、赵莉、赵飞飞及其辩护人陈立新、姜利敏及其辩护人牛志华到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2018年6月份以来，被告人张超重、李欢欢、周冰杰、周小明、赵飞飞、姜利敏以营利为目的，买卖包含营业执照、公司印章、U盾等成套的对公账户进行非法获利。1、2018年9月份，被告人张超重、李欢欢、周小明将在李欢欢经营的焦作市精箅会计公司注册开通的焦作镇河商贸有限公司的包含营业执照、公司印章、U盾等成套对公账户予以贩卖。2、2018年10月份，被告人张超重、李欢欢、周小明将在被告人李欢欢经营的焦作市精算会计公司注册开通的焦作泰琪商贸贸易有限公司、焦作遂剑商贸有限公司2套包含营业执照、公司印章、U盾等对公账户予以贩卖。3、2019年2月份，被告人张超重、李欢欢、周小明、赵飞飞等人将郑州踔遇商贸有限公司、郑州汗梦令电子产品有限公司、郑州踔俊商贸有限公司、郑州天淘商贸有限公司、郑州小令商贸有限公司、郑州怀才商贸有限公司、郑州钦自洋商贸有限公司、郑州踔飞商贸有限公司、郑州佳洎浩商贸有限公司、郑州艾闹商贸有限公司、郑州灿洋然商贸有限公司、郑州纹炎衡商贸有限公司、郑州少小商贸有限公司等13套包含营业执照、公司印章、U盾等对公账户贩卖给被告人周冰杰，姜利敏验户成功后，交由张超重、周冰杰予以贩卖。4、2019年3月份，被告人张超重、周冰杰、姜利敏将河南和不电子科技有限公司的包含营业执照、公司印章、U盾等成套对公账户予以贩卖。以上，被告人张超重共参与买卖包含营业执照等对公账户17套，非法获利10000元；被告人李欢欢共参与买卖包含营业执照等对公账户16套，非法获利9500元；被告人周冰杰共参与买卖包含营业执照等对公账户14套，非法获利3500元；被告人周小明参与买卖包含营业执照等对公账户16套，非法获利9500元；被告人赵飞飞共参与买卖包含营业执照等对公账户13套，非法获利8000元；被告人姜利敏共参与买卖包含营业执照等对公账户14套，非法获利6000元。被告人张超重、李欢欢、周冰杰、周小明、赵飞飞、姜利敏到案后，均如实供述自己的罪行。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了书证、证人证言、被告人的供述与辩解、光盘等证据。公诉机关认为，被告人张超重、李欢欢、周冰杰、周小明、赵飞飞、姜利敏买卖国家机关证件，应当以买卖国家机关证件罪追究其刑事责任。本案系共同犯罪。在共同犯罪中，被告人张超重、李欢欢、周冰杰起主要作用，是主犯；被告人周小明、赵飞飞、姜利敏系从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人张超重系立功，可以从轻处罚或减轻处罚。被告人张超重、李欢欢、周冰杰、周小明、赵飞飞、姜利敏到案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人张超重、李欢欢、周冰杰、周小明、赵飞飞、姜利敏自愿认罪认罚，可以从宽处理。建议判处被告人张超重有期徒刑二年六个月以上三年以下，并处罚金；建议判处被告人李欢欢、周冰杰有期徒刑三年以上三年六个月以下，并处罚金；建议判处被告人周小明、赵飞飞、姜利敏有期徒刑一年以上一年六个月以下，并处罚金。被告人张超重对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结。在开庭审理过程中亦无异议。指定辩护人李菊香对公诉机关指控被告人张超重犯买卖国家机关证件罪不持异议。认为被告人张超重具有立功、认罪认罚、初犯、交纳罚金等情节，应从轻或减轻处罚。被告人李欢欢对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结。在开庭审理过程中亦无异议。辩护人于守艳、史琳琳对公诉机关指控被告人李欢欢犯买卖国家机关证件罪不持异议。对认定被告人李欢欢是主犯有异议，认为如果认定是主犯，李欢欢也属于共同犯罪中罪责较轻的主犯，应减轻处罚；李欢欢如实供述罪行、自愿认罪、没有前科、愿意退赃，可以从轻或减轻处罚。被告人周冰杰对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结。在开庭审理过程中亦无异议。指定辩护人李兑现对公诉机关指控被告人周冰杰犯买卖国家机关证件罪不持异议。认为被告人周冰杰自愿认罪认罚、如实供述犯罪事实，且是从犯、积极退赃，应从轻或减轻处罚。被告人周小明对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结。在开庭审理过程中亦无异议。辩护人张川健、张莉对公诉机关指控被告人周小明犯买卖国家机关证件罪不持异议。认为被告人周小明系初犯、偶犯，在共同犯罪中系从犯、能如实供述自己的罪行、自愿认罪认罚、积极退赃及交纳罚金，应从轻或减轻处罚。被告人赵飞飞对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结。在开庭审理过程中亦无异议。指定辩护人陈立新对公诉机关指控被告人赵飞飞犯买卖国家机关证件罪不持异议。认为被告人赵飞飞系从犯、初犯、又认罪认罚、交纳罚金，应从轻或减轻处罚。被告人姜利敏对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结。在开庭审理过程中亦无异议。辩护人牛志华对公诉机关指控被告人姜利敏犯买卖国家机关证件罪不持异议。认为被告人姜利敏认罪认罚，又是初犯、偶犯，应从轻或减轻处罚。经审理查明,2018年6月份以来，被告人张超重、李欢欢、周冰杰、周小明、赵飞飞、姜利敏以营利为目的，买卖包含营业执照、公司印章、U盾等成套的对公账户进行非法获利。1、2018年9月份，被告人张超重、李欢欢、周小明将在李欢欢经营的焦作市精箅会计公司注册开通的焦作镇河商贸有限公司的包含营业执照、公司印章、U盾等成套对公账户予以贩卖。2、2018年10月份，被告人张超重、李欢欢、周小明将在被告人李欢欢经营的焦作市精算会计公司注册开通的焦作泰琪商贸贸易有限公司、焦作遂剑商贸有限公司2套包含营业执照、公司印章、U盾等对公账户予以贩卖。3、2019年2月份，被告人张超重、李欢欢、周小明、赵飞飞等人将郑州踔遇商贸有限公司、郑州汗梦令电子产品有限公司、郑州踔俊商贸有限公司、郑州天淘商贸有限公司、郑州小令商贸有限公司、郑州怀才商贸有限公司、郑州钦自洋商贸有限公司、郑州踔飞商贸有限公司、郑州佳洎浩商贸有限公司、郑州艾闹商贸有限公司、郑州灿洋然商贸有限公司、郑州纹炎衡商贸有限公司、郑州少小商贸有限公司等13套包含营业执照、公司印章、U盾等对公账户贩卖给被告人周冰杰，姜利敏验户成功后，交由张超重、周冰杰予以贩卖。4、2019年3月份，被告人张超重、周冰杰、姜利敏将河南和不电子科技有限公司的包含营业执照、公司印章、U盾等成套对公账户予以贩卖。以上，被告人张超重共参与买卖包含营业执照等对公账户17套，非法获利10000元；被告人李欢欢共参与买卖包含营业执照等对公账户16套，非法获利9500元；被告人周冰杰共参与买卖包含营业执照等对公账户14套，非法获利3500元；被告人周小明参与买卖包含营业执照等对公账户16套，非法获利9500元；被告人赵飞飞共参与买卖包含营业执照等对公账户13套，非法获利8000元；被告人姜利敏共参与买卖包含营业执照等对公账户14套，非法获利6000元。被告人张超重、李欢欢、周冰杰、周小明、赵飞飞、姜利敏均如实供述自己的罪行。本院审理期间，被告人张超重家属主动退交非法所得10000元、交纳罚金8000元；被告人李欢欢家属主动退交非法所得9500元、交纳罚金7500元；被告人周冰杰家属主动退交非法所得3500元、交纳罚金3000元；被告人周小明家属主动退交非法所得9500元、交纳罚金7500元；被告人赵飞飞家属主动退交非法所得8000元、交纳罚金6500元；被告人姜利敏家属主动退交非法所得6000元、交纳罚金5000元。公诉机关调整量刑意见，建议判处被告人张超重有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金8000元；建议判处被告人李欢欢有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金7500元；建议判处被告人周冰杰有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金3000元；建议判处被告人周小明有期徒刑一年二个月，并处罚金7500元；建议判处被告人赵飞飞有期徒刑一年二个月，并处罚金6500元；建议判处被告人姜利敏有期徒刑一年二个月，并处罚金5000元。上述事实有经庭审质证、确认的户籍证明、抓获证明、办案说明、扣押清单、提取笔录等书证；证人任某、张某、郑某、周某等人证言；被告人张超重、李欢欢、周冰杰、周小明、赵飞飞、姜利敏的供述与辩解；光盘等证据在案。事实清楚，证据确实、充分，足以认定。本院认为，被告人张超重、李欢欢、周冰杰、周小明、赵飞飞、姜利敏买卖国家机关证件，已构成买卖国家机关证件罪。公诉机关的指控成立。本案系共同犯罪。在共同犯罪中，被告人张超重、李欢欢、周冰杰起主要作用，是主犯；被告人周小明、赵飞飞、姜利敏系从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人张超重有立功情节，可以从轻处罚或减轻处罚。被告人张超重、李欢欢、周冰杰、周小明、赵飞飞、姜利敏如实供述自己的罪行，主动交纳罚金、退交非法所得，可以从轻处罚。被告人张超重、李欢欢、周冰杰、周小明、赵飞飞、姜利敏自愿认罪认罚，可以从宽处理。被告人李欢欢的辩护人辩称的李欢欢不属主犯意见不能成立，本院不予采纳。经被告人张超重、李欢欢、周冰杰所居住社区社会矫正机构评估，被告人张超重、李欢欢、周冰杰具备适用社区矫正条件，可以对被告人张超重、李欢欢、周冰杰宣告缓刑。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十八条、第六十七条第三款、第六十四条、第七十二条、第七十三条第二、三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定对被告人张超重进行处罚；依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第三款、第六十四条、第七十二条、第七十三条第二、三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定对被告人李欢欢、周冰杰进行处罚；依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定对被告人周小明、赵飞飞、姜利敏进行处罚。判决如下：一、被告人张超重犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金8000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。（罚金被告人张超重已交纳）。二、被告人李欢欢犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金7500元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。（罚金被告人李欢欢已交纳）。三、被告人周冰杰犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金3000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。（罚金被告人周冰杰已交纳）。四、被告人周小明犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金7500元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月29日起至2020年6月28日止）。(罚金被告人周小明已交纳)。五、被告人赵飞飞犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金6500元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月29日起至2020年6月28日止）。(罚金被告人赵飞飞已交纳)。六、被告人姜利敏犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金5000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月29日起至2020年6月28日止）。(罚金被告人姜利敏已交纳)。七、对被告人张超重退交的非法所得10000元、被告人李欢欢退交的非法所得9500元、被告人周冰杰退交的非法所得3500元、被告人周小明退交的非法所得9500元、被告人赵飞飞退交的非法所得8000元、被告人姜利敏退交的非法所得6000元，均予以没收，依法上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省焦作市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本九份。审 判 长  王小正审 判 员  聂 荣人民陪审员  毕艳永二〇二〇年七月二十一日书 记 员  侯园园