贵州省荔波县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）黔2722刑初15号 公诉机关贵州省荔波县人民检察院。 被告人葛宝明，男，1986年5月16日生，汉族，山东省临沂市人，初中文化，居民，住山东省临沂市兰山区。2006年1月23日因犯故意伤害罪被山东省临沂市兰山区人民法院判处有期徒刑六个月，缓刑一年。2019年3月27日因涉嫌诈骗罪到山东省临沂市公安局兰山分局投案，同年3月18日经荔波县人民检察院批准被荔波县公安局执行逮捕。现羁押于荔波县看守所。 辩护人吴岚，贵州岚圣律师事务所律师。 辩护人罗喜森，贵州岚圣律师事务所实习律师。 被告人吴冠成，曾用名吴非，男，1993年1月25日生，汉族，山东省临沂市人，大学文化，居民，户籍所在地山东省临沂市临沭县，案发时租住于山东省临沂市兰山区荣鑫酒店后面小区房屋。因涉嫌诈骗罪2018年11月21日被荔波县公安局刑事拘留，同年12月29日经荔波县人民检察院批准被荔波县公安局执行逮捕。现羁押于荔波县看守所。 辩护人靳国，山东正诚信律师事务所律师。 辩护人吴书强，男，1968年8月26日生，汉族，山东省临沭县人，住山东省临沭县。系被告人吴冠成父亲。 被告人杜金航，男，1999年12月12日生，汉族，山东省临沂市人，中专文化，居民，户籍所在地山东省临沂市兰山区，案发时租住于山东省临沂市兰山区曲沂社区15号楼二单元201室。因涉嫌诈骗罪2018年11月21日被荔波县公安局刑事拘留，同年12月29日经荔波县人民检察院批准被荔波县公安局执行逮捕，2019年9月6日经本院决定被取保候审。 贵州省荔波县人民检察院以荔检公诉刑诉[2019]483号起诉书指控被告人葛宝明、吴冠成、杜金航犯诈骗罪，于2019年7月26日向本院提起公诉。本院于2019年9月25日作出（2019）黔2722刑初135号刑事判决书，被告人葛宝明不服判决提起上诉，黔南布依族苗族自治州中级人民法院于2019年12月25日作出（2019）黔27刑终254号刑事裁定书将该案发回本院重审。本院依法另行组成合议庭，于2020年7月2日公开开庭审理了本案。荔波县人民检察院指派检察员罗兴庄出庭支持公诉，被告人葛宝明、吴冠成、杜金航及辩护人吴岚、靳国、吴书强到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 贵州省荔波县人民检察院指控，2018年5月份，被告人葛宝明在“互站”网络平台向刘某2（另案处理，下同）购买一款“外汇交易”软件，并搭建该软件名称为“东方风升”ＡＰＰ后，在山东省临沂市兰山区以“工作室”名义建立网络诈骗窝点，招聘业务员并设置推广部、客服部、人事部，通过网络宣传诱骗客户注册“东方风升”充值投注实施诈骗活动。被告人葛宝明通过后台控制被害人的投注涨跌及提某；被告人吴冠成负责“工作室”日常管理，并假冒理财分析师提供虚假外汇交易行情建议，指导被害人投注交易；被告人杜金航、刘某3（另案处理，下同）从事客服工作，以虚假身份通过微信聊天博取被害人信任并推荐投资交易，利用被告人葛宝明、吴冠成制作的“话术”诱骗被害人充某实施诈骗达到非法占有被害人资金的目的。 2018年6月至同年11月案发时，被告人葛宝明、吴冠成、杜金航对被害人诈骗金额如下： 1、2018年9月至2018年11月20日,何某在北京市朝阳区住处通过手机下载“东方风升”的理财ＡＰＰ,通过扫码、充值、转账的方式到被告人吴冠成、葛宝明、杜金航的微信账户和支付宝账户，被诈骗总计161618元。 2、2018年7月至2018年11月20日，武某在天津市河东区家中通过手机下载“东方风升”的理财ＡＰＰ,通过扫码、充值、转账的方式到被告人吴冠成、葛宝明的微信号和支付宝账户被诈骗总计115726元。 3、2018年10月17日至2018年11月20日,刘某1在贵州省荔波县家中通过手机下载“东方风升”的理财ＡＰＰ,通过扫码、充值、转账的方式到被告人吴冠成的微信号、支付宝账户共被诈骗总计34193元。 4、2018年6月至2018年7月12日,邓某在贵州省毕节市家中通过手机下载“东方风升”的理财ＡＰＰ,通过扫码、充值、转账的方式到被告人葛宝明的支付宝账户,被诈骗总计24754元。 5、2018年8月至2018年11月20日,孟某在吉林省扶余市家中通过手机下载“东方风升”的理财ＡＰＰ,通过扫码、充值、转账的方式到被告人葛宝明的微信账户，被诈骗总计24584元。 6、2018年6月至2018年11月20日,王某1在黑龙江省宁安市家中通过手机下载“东方风升”的理财ＡＰＰ,通过扫码、充值、转账的方式到被告人葛宝明、吴冠成的微信账户。被诈骗总计1872元。 7、2018年7月至2018年11月20日,陈某在上海市宝山区住处通过手机下载“东方风升”的理财ＡＰＰ,通过扫码、充值、转账的方式到被告人吴冠成的微信账户被诈骗总计74262元。 8、2018年10月至2018年11月20日,靳焕梅在北京市朝阳区住处通过手机下载“东方风升”的理财APP,通过扫码、充值、转账的方式到被告人的支付宝账户，被诈骗总计10,700元。 9、2018年6月至2018年8月,张某在甘肃省嘉峪关市家中通过手机下载“东方风升”的理财ＡＰＰ,通过扫码、充值、转账的方式到被告人葛宝明的微信号和支付宝账户,被诈骗总计13191元。 10、2018年8月至2018年11月20日马某在陕西省汉中市镇巴县家中通过手机下载“东方风升”的理财ＡＰＰ,通过扫码、充值、转账的方式到被告人吴冠成的微信账号,被诈骗总计5311元。 11、2018年8月至2018年11月20日,赵某在陕西省澄城县家中通过手机下载“东方风升”的理财ＡＰＰ,通过扫码、充值、转账的方式到被告人吴冠成、葛宝明的微信号，被诈骗总计4097元。 2018年6月至11月案发时，被告人葛宝明、吴冠成、杜金航实施诈骗被害人何某、刘某1、武某、邓某、孟某、王某1、陈某、靳某、张某、马某、赵某的资金金额为人民币536271元，以购买上涨返点的方式退返被害人资金总额65964元，实施诈骗既遂资金总额470307元。 为证实上述事实，公诉机关当庭出示了物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述等证据，公诉机关认为，三被告人的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应以诈骗罪追究刑事责任。出庭的公诉人认为，被告人葛宝明有自首、积极退赃情节、系主犯，被告人吴冠成有坦白、积极退赃情节、系主犯，被告人杜金航有坦白、积极退赃情节、系初犯，建议判处被告人葛宝明有期徒刑五年六个月至七年，被告人吴冠成有期徒刑四年六个月至六年，被告人杜金航有期徒刑一年六个月至二年，均并处罚金。 被告人葛宝明、吴冠成对公诉机关指控的犯罪事实、罪名和犯罪数额没有意见，自愿认罪认罚。被告人杜金航对公诉机关指控的犯罪事实、罪名没有意见，自愿认罪认罚，辩称自己只参与诈骗何某86500元，其他与自己无关。 被告人葛宝明辩护人的辩护意见是：1、对指控的犯罪事实、罪名和犯罪数额没有意见；2、葛宝明仅参与了购买软件和根据吴冠成制定的工资表发放工资的行为,吴冠成亦对其购买诈骗工具、招聘员工、培训员工、制作话术等行为予以认可,吴冠成所得收益远远大于葛宝明，吴冠成在共同犯罪中有足够的话语权，葛宝明的作用地位比吴冠成低；3、案发后葛宝明的家属筹款171,900元，加上公安扣押的66,846元，共向被害人退赔共计2,387,461元，应当从轻处罚；4、葛宝明具有自首情节；5、葛宝明患有严重抑郁症，具有多次自杀史，不宜羁押。建议判处葛宝明三年以下有期徒刑并适用缓刑。辩护人向法庭提交被告人葛宝明父亲作的律师调查笔录、被告人葛宝明在2012年的住院病历、还款转账记录，欲证实被告人葛宝明在家里拿15万元左右去投资的，所开的公司没有赢利，没有拿钱到家里，案发后家人为被告人葛宝明退赃17万多元，被告人葛宝明因患忧郁症住院治疗，有过自杀行为，不宜关押，被告人葛宝明父亲每月帮被告人还信用卡透支款项情况。 被告人吴冠成辩护人的辩护意见：1、对指控的犯罪事实、罪名和犯罪数额没有意见，案发后被告人家属积极退赔45,000元；2、被告人吴冠成没有任何前科，由于法律意识淡薄，才导致的犯罪；3、被告人吴冠成只是积极参与，只得工资，没有分成，应认定为从犯；综上，建议对其从轻处罚，适用缓刑。 经审理查明：被告人杜金航参与共同诈骗何某70000元，单独诈骗何某16500元,共计86500元。其他犯罪事实与犯罪数额与起诉书指控一致。 另查明，案发后被告人葛宝明家属代葛宝明退缴171900元至本院、荔波县公安机关冻结被告人葛宝明农业银行账号62×××79内款项66846元，共计238746元；被告人吴冠成家属代吴冠成退缴4.5万元至本院；被告人杜金航家属代为退缴27680元至本院；刘某3退还刘卫青16×××××元，并取得谅解。总退赃327926元。 上述事实，有当庭举证、质证的下列证据予以证实： 一、物证 公安机关扣押决定书依法扣押被告人的涉案手机、台式电脑主机、笔记本电脑，笔记本。 二、书证 1、受案登记表证实，案件线索来源于荔波县刘某1发现被诈骗的报案； 2、立案决定书证实，2018年11月12日刑事立案； 3、人员基本信息、户籍证明证实，被告人葛宝明、吴冠成、杜金航已满18周岁，系完全刑事责任能力人； 4、拘留证、变更羁押期限通知书、逮捕证、权利义务告知书、提押证证实，公安机关办案程序合法。收押人员身体健康检查记录表证实，被告人葛宝明、吴冠成、杜金航均无影响羁押的严重疾病 5、抓获经过证实，山东省临沂市兰山公安分局北园路派出所民警证实，2018年11月20日在兰山区抓获被告人吴冠成、杜金航、刘某3； 6、到案经过证实，被告人葛宝明于2019年3月27日8时主动到临沂市投案，供述2019年8月-11月在山东省临沂市兰山区华苑中天小区开设“工作室”实施网络诈； 7、刑事判决书证实，被告人葛宝明于2006年1月23日因犯故意伤害罪被山东省临沂市兰山区人民法院判处有期徒刑六个月，缓刑一年； 8、荔波县公安局2019年4月25日情况说明证实，荔波县公安局刑侦大队在办理荔波县刘某1被诈骗案件中，目前被告人用于作案的手机未找到，被害人邓某、武某、孟某、王某1称与被告人的聊天记录已经清除，无法提取上述被害人与被告人的聊天记录；被告人葛宝明微信名称有两个，一个是“东方财务”微信号，另外一个是“勇敢的心”微信号；支付宝账号是：13×××73或者是462×××＠163.ｃｏｍ，绑定被告人葛宝明浦发银行和农业银行卡； 10、刘某1手机转账记录，证实刘某1通过支付宝转账到东方风升ＡＰＰ金额为6498元，转账到吴冠成支付宝账户金额19892元，通过转账到风升财务微信上金额34108元，总额60498元。 三、被害人陈述 1、刘某1证实，2018年10月17日，我在家（荔波县用手机在网上百度理财产品，查看股票信息，有一个人用微信加我，11月3日，我跟对方聊天，他介绍我投资理财，叫我下载一个东方风升的ＡＰＰ，注册我的信息账号是187××××1453，我通过支付宝入金1万元，微信上的人带我操作，我赢了1万元，之后微信的人又推荐我入金5万元，赠送18888元的赠金，诱惑我入金，我轻信于11月6日通过微信分四次入金2万元到对方的微信上，11月7日微信转10108元到对方的微信上，之后我想在东方风升的ＡＰＰ提某被拒绝，11月8日联系微信上的人不怎么理我，感觉已上当就来报案。我总的被诈骗6万元左右。那人没有和我打电话，用微信跟我聊天，一个是女的昵称王新柔女子微信头像ＬＫ1561571095，另一个是财务吴冠成支付宝账户19×××02，昵称东方风升。我的支付宝账号是我的手机号187××××1453，名字刘某1。上次报案后，我一直与犯罪嫌疑人联系，谎称要下更大的单，并拉我老公一起投单，要求犯罪嫌疑人给我赢得的提某，之后，通过与他们周旋，嫌疑人通过支付宝转账到我的中国农业银行62×××72账户上共计26305元，具体记录在手机上，被骗34193元； 2、何某证实，2018年9月20日，我使用手机浏览微信信息时发现有个关于炒外汇的广告，我进去广告后，就自动添加了一个叫刘艳（杜金航）的微信朋友，她跟我通过微信进行联系，刘艳给我发送操作平台的ａｐｐ及充值方式（联系风升财务的微信号进行充值）。随后我按照对方要求注册平台账号并进行充值，最开始我充值了5000元人民币，随后我就按照刘艳说的进行买卖，当天按照他的操作我全都赔光了。后来我问他能不能有个专业的人带我玩，刘艳之后就给我介绍了张允、刘勘两个人，我都是跟他们直接通过微信进行联系的，期间我陆陆续续使用我的手机进行扫码或者支付宝付款向平台中充值被诈骗总计161618元。到了2018年11月20日，我发现平台突然登录不上去了，当时平台内还剩下3万多元人民币。等了好几天发现都登不上去，再联系这些人也没人回复，我感觉自己被骗了； 3、邓某证实，2018年6月30日至2018年7月12日之间，我在七星关区碧阳街道办事处瑞丰铭城1号楼Ｃ栋21-3号家中下载东方风升ＡＰＰ理财被诈骗的。引导入金的人是张月，带单的张允教我直接支付宝转账充值到葛宝明的账户。我入金赢钱了但是拒绝我提某，感觉被诈骗就报案。我被诈骗了被诈骗总计24754元； 4、武某证实，2018年6月份在微信网上微信朋友圈看到广告，注册一款东方风生理财，买群内张允老师推荐的产品，开始是赢的，退了2000多，后面投资7500多元，提某1万元失败，就发现被骗。是通过微信二维码转账支付，总投资118154元，退还2430元，总被骗115724元； 5、孟某证实，2018年8月份的时候我是在一个叫“趣头条”的手机ＡＰＰ软件里面看到一个叫“赵晓云”的用户发消息说她通过“东方风升”赚了钱并留了她自己的微信说想赚钱加她微信，我看这玩意能赚钱，我就加了“赵晓云”的微信，“赵晓云”让我下载一个叫“东方风升”的理财ＡＰＰ,我就在我手机上下载了“东方风升”ＡＰＰ,我下载了“东方风升”之后，这个“赵晓云”在微信上跟我说让我加一个微信叫“张允”的人，＂赵晓云”跟我说“张允”是理财顾问，能帮我分析理财。然后“张允”让我买啥我就买啥，“赵晓云”还让我加了一个微信名叫“风升财务”的，这个叫“风升财务”负责从我手里收钱，然后“风升财务”的帮我充值在＂东方风升”的金额，然后我用我账户里面充值的金额买类似于股票的东西，具体那东西叫啥我也不知道，我也不懂，我就是充完了钱之后，“张允”让我买啥我就买啥，“东升财务”跟我说我啥时候想提某啥时候就能提某，但是在我进行提某操作之后可能不回立马到账，但是“东升财务”跟我保证24小时之内到账。我往“东方风升”理财软件里面通过微信转账一共投资了31000元钱，但是后来我提某了5000元钱，就算是一共被骗了26000元钱。都是通过微信转账的方式，但是我微信上绑定了我的银行卡（中国邮政储蓄储蓄卡：62×××37）,每次都是转给微信名叫“风升财务”的微信号。被诈骗金额30520元，退还5936元，总被骗24584元； 6、王铁钢证实，2018年8月份在网上下载并注册一款“东方风升”的理财软件而被诈骗2000多元。都是通过微信转账的方式转给对方的，一共有两个人，微信名叫陈茜和楚钰Ｂｅａｎ的自称是代理的人，具体打了几次钱我也记不住了，就是多次微信给这两个微信打过100元、200元、500元不等。绑卡在宁安市工商银行开的卡，卡号是62×××20,开户名是王某1，我自己的名。转款时没打电话，都是通过微信打字联系，导师给我发的这两个代理的二维码，我加了这两个人后把钱转账给这两个代理，然后我进入东方风升的ＡＰＰ就看见里面有余额了，后来我想提某就是提不出来，微信联系这个导师她用各种理由推托我，后来也不回话，知道被骗了。现在手机的聊天记录全都不见了，只有微信的好友。总被诈骗金额为1872元； 7、陈某陈述证实，2018年7-10月份，在上海家中买东方风升理财产品被诈骗8万元左右，转账给张允老师、张涛风升财务的微信，我绑卡农信尾号4740、建行卡尾号3512。开始有赚钱，是通过建设银行卡号转2000元给我。被诈骗金额83962元，退还9700元，实际被骗74262元； 8、靳某陈述证实，2018年10月份左右，在北京家中买东方风升理财产品被诈骗14700元左右，是通过中国银行卡尾号7860充值转两笔，2018年10月30日转5000元、2018年11月转9700元到吴冠成的支付宝，被诈骗金额14700元，退回4000元，实际被骗10700元； 9、张某陈述证实，2018年6月份-8月份在嘉峪关家中在东方风升理财软件扫二维码从建行卡尾号5416充值东风风升、勇敢的心共计13191元。扫二维码给勇敢的心：3980元、4999.01元、2632.02元、418.03元、418元、418元；扫码给东方风升104元、222元。总被骗13191元； 10、马某陈述证实，2018年8月左右在陕西汉中家中在东方风升软件买理财被骗5300元，一个是自称张允老师。一个是客服。使用手机号码133××××3511，微信号×××，用邮政卡尾号0904于8月8日扫二维码转3次104元；8月9日一次4999元，转给东方风升，总被诈骗金额为5311元； 11、赵某陈述证实，2018年8月在陕西渭南家中，在东方风升软件用银行卡尾号0277充值给东方风升得的人买理财产品被诈骗5000元。充7次104元；1次4999元；转给一个女孩微信×××元，通过银行卡返还给我×××元，诈骗金额：5727元，退还1630元，实际被骗4097元。 四、证人证言 1、沈某证实，今天下午我接到一个订单名字吴冠成，叫我去兰山区北园路168号华苑中天4栋一单元13楼拉货搬电脑，有一男一女带我去地下停车场，后来又来两个男的，搬20台电脑主机，搬进电梯后，我们就跟他们下到负二层，随后被你们公安机关控制了； 2、王某2证实，2018年11月20日下午17时许，吴冠成叫我到华苑中天地库拿10月份放在那里的美容床，她在网上找司机拉货，我们到地下车库，说先到13楼拉电脑再拉美容床，然后又来他的两个同事，他们把电脑搬到车上，我在看电梯防止电梯上下移动，警察就来了； 3、刘某2证实，2018年2月份的时候，我在百度“互站”的网站上面注册了一个网站名，名字是“凡凡的小屋”，我在自己家里利用电脑，手机在网站上买得程序后，卖一些程序给顾客，有苹果签名、时间盘、对接支付、公众号、贷款程序。客户打钱到我的互站账号上，然后我就通过ＱＱ发给对方程序、账户和密码。网上卖的程序价格有200元、500元不等。我从中赚几万元钱。 在互站上买了源码，然后进行微交易，微交易是“时间盘”。是一款游戏，是跟我买的客户以外汇涨停的方式控制涨跌，由30秒钟和60秒钟结算，与新浪网的官方外汇结算不一致，我的游戏是假的。我的客户买我游戏最初目的是想玩家来充钱玩游戏，然后客户控制游戏让玩家输钱，从而客户获得盈利。玩家充值渠道有通过支付宝和微信进行充值到客户的支护宝和微信，也可以扫二维码付款的客户的支付宝和微信，我给客户服务是一个月的期限，到一个月后，这款游戏就无法运行了，就不能玩了，这些情况客户是知道的，我记得将程序卖给ＱＱ昵称“无为”、“东方风升、ＱＱ昵称勇敢的心”的人总的有十来人。2018年6月份，卖给昵称勇敢的心一个苹果签名，多个域名，一个“微交易”的程序，租一个三台服务器，搭建微交易两个。东风风升ＡＰＰ到期打不开，就不能继续使用，就要重新使用苹果签名，“勇敢的心”找到我，我就帮他重新签名，然后就可以继续使用。我只收他收取一次费用1500元，其他的都是免费给他维护的。东方风升这个ＡＰＰ是一个非法经营的网站，所有的操作都是需要后台管理的审批，并且这个系统和银行、支付宝、微信等支付系统都不是互通的，客户提某也需要我们后管理台的财务统一给客户打款才能实现，主动权在平台的手上； 4、刘某3证实，2018年6月份进公司上班，吴冠成是我们的经理，他上面的老板是葛宝明。我介绍杜金航来公司上班，我和杜金航在客服部上班，用话术跟客户聊天，叫有意向的客户注册“东方风升”ＡＰＰ。拉客户进群。我用微信号：王静、刘璐、王新柔、赵晓云张子涵跟客户聊天，话术（套路方法语言）这些都是吴冠成提供的。我经手的客户充值总的有6、7万元左右，我印象中，刘某1充值60000元，提某金出去26500元。葛宝明专用微信号:东方风升收钱，还请人做托，让客户心动下单，客户提某由葛宝明、吴冠成负责，如果有客户在群里说了提某不了的事情，葛宝明就把他踢出群。我们公司由葛宝明、吴冠成控制ＡＰＰ后台，让被害人跌，然后被害人再充钱，之后一直跌，从而达到诈骗被害人的目的。 五、被告人供述 1、被告人葛宝明供述证实，（1）我在“互站”上面购买一种能够实现“风控”功能、风控稳定，有带大转盘功能的软件，我给它取名叫“东方风升”，东方风升是一款“投资理财”产品。得到“微交易”这款程序后，我通过5.8同城招聘客户经理，吴冠成和我商谈，我负责做软件，他负责客户，我们通过推广组发放广告，被害人看到后进行注册“东方风升”，之后有客服组按照设计好的“话术”引导被害人下单，对我们“东方风升”这款软件类的“商品货币”进行买涨买跌，如果有客户投资，我们有专门的客户带单下注，然后我和吴冠成进行后台的“风控”，控制被害人的输赢，刚开始是让被害人赢钱，之后我们有控制被害人输钱，慢慢被害人投钱多了，到最后全部让被害人输钱，达到获取盈利实现诈骗的目的；（2）我租的一个三室一厅个工作室，24个左右的电脑，5-6个的手机、微信号、宽带、“东方风升”软件。成立诈骗的工作室没有名称，有推广部、客服部、人事部，推广部的人我记不住名字、客服部我知道有吴冠成、刘某3、杜金航、张千慧、陆岩，人事部是一个姓张的女孩，我是这个工作室的老板，负责诈骗收款，发放员工工资，吴冠成是经理，负责工作室的业务和人员招聘、日常管理。客务部是负责按照一定的“话术”引诱客户（被害人）注册“东方风升”并引导充值入金，最少的充值金额的是104元，最高不设置额度。推广组是负责发新闻源截流，负责在百度、360、搜狗等收费的广告内，找到对方的公众号，偷换二维码，当被害人扫描该二维码的时候，就直接加我们的客服部的微信，以获取客源；（3）被害人点击“东方风升”软件内的充值进行充值，被害人进行充值就直接生成扫描微信二维码，对方就扫描微信二维码付款到“东方财务”的微信上，我再从“东方财务的微信上面把钱转到我的微信和支付宝上。然后我在后台给客户充值显示成同等的货币值，也就是他们充值一元钱，在“东方风升”软件内也显示同等的一元钱，充值多少钱就我就上多少钱。我记得诈骗有30多万元人民币，具体的我记不得了，要以转账记录为准。我的ＱＱ是15×××02，昵称、微信名是勇敢的心。用于诈骗收款有微信和支付宝，其中微信有2个，一个微信名称是“东方财务”，微信号记不得，另外一个我自己用的微信名称是“勇敢的心”，微信号我记不得了，支付宝账号是13×××73,或者是462210＠163.ｃｏｎ，绑定我的浦发银行卡和农业银行卡。诈骗有一个贵州荔波女子被我们诈骗了5万多元，北京有一个姓何的女子被我们诈骗了10万元左右。其他的记不清楚；（4）跟吴冠成在2018年6、7、8三个月的聊天记录中总的诈骗金额为38.9万多元，后来也有，多少不清楚，以微信和支付宝上交易记录为准。我确定参与诈骗的被害人有何某、武某、刘某1、邓某、孟某、王某1、陈某、靳某、张某、马某、赵某。经过被害人转账到我和吴冠成的微信和支付宝账号的明细上核对后，从2018年6月至11月总诈骗得536271元，后退给被害人65964元，实际得470307元的数额没有意见； 2、被告人吴冠成供述证实:（1）我是2018年6月份经面试到葛宝明的工作室上班的，是外汇分析师，每月工资4000元加7%的提成，地址是山东省临沂市华苑中天小区4号楼一单元1301室。8月份，葛宝明让我开始负责管理公司进行诈骗工作，诈骗手段是通过一个叫东方风升的手机ＡＰＰ,通过发展客户进入这个平台投资，然后让对方在平台里面投入资金进行充值，但是这个平台的所有数据都是由葛宝明进行修的，可以控制客户的盈亏，我们公司的目的是客户只要投注资金进平台，他投多少我们就要全部把钱都收了，不会让客户有机会提某出去的。我知道这个是假的投资理财网站，我们准备很多专业术语，让客户相信，只要一直投钱就不会输的，但结果掌握在我们手上；（2）我们有层级管理，我是公司经理，还负责客服部财务工作，我负责收钱，所有的钱在经过我的账户后都转入葛宝明的账户。葛宝明负责ＡＰＰ的运行和维护，投资和发工资，我占20%的股份，葛宝明发放6月份-11月份工资给我总计45000元。10月份跟他借支7万元，有借条。跟葛宝明约定20%股份合计35000元没给就案发了。（3）我收被害人的微信用的是“风升财务”，账号是：“ｆｓｃｗ8888”，支付宝是用“东方风升”，账号是：19×××02,我只用这两种方式收被害人的钱，这两个都是绑定我的名字和身份信息。诈骗被害人的29万多元全部交给葛宝明。我是通过“东方风升”，账号是：19×××02转账给葛宝明“勇敢是心”账户上，“勇敢的心”的账号是“152×××＠ｑｑ.ｃｏｍ”.微信我直接从“风升财务”，账号是：“ｆｓｃｗ8888”转账给葛宝明“勇敢的心”，账号我记不得，绑定手机号码是13×××73。还有客户直接转账到他账户大概有10多万元；（4）诈骗推广和客服使用的手机，葛宝明叫我收然后叫我拿去扔，就扔在小区门口的垃圾桶里了。有一个专门用来收款的华为畅玩5手机，我买的，但是这个手机在葛宝明那里。之前怕公安机关掌握我们的诈骗证据，我就没有交代； 3、被告人杜金航供述证实，2018年9月15日，通过刘某3介绍到公司由吴冠成面试，第二天上班，实习工资1800元，过后工资是2200元，再加提成。这个公司有推广部、客服部、人事部。客服部有我、刘某3、吴冠成，吴冠成是公司经理，公司老板是葛宝明，工资每月15日由葛宝明用微信或支付宝发放。吴冠成对我业务培训，安排我在客服部上班，发一台华为手机和一台台式电脑给我，主要是使用微信和客户聊天。我一共有4个客服微信号，客服微信号是吴冠成提供的，客户主要是咨询买外汇币如何赚钱，我就用葛宝明提供的“话术”回答，并让客户下载“东方风升”ＡＰＰ账号，对于有意向投资的客户我把他拉进金手指带单群，我记得拉进群的客户有靳焕梅、郭荣、何某，其他的想不起来了。“东方风升”ＡＰＰ是一个赌博投资平台，是葛宝明买来的，吴冠成在微信群里面提供发布买商品（货币）涨跌行情，客户买中就可以赚钱。自上班以来，我用刘堪的微信名跟何某聊天，何某被骗70000元，我还用刘堪的名字骗何某得16500元没有交给葛宝明。 除上述证据外，公诉机关还出示辨认笔录、交易记录、银行流水、电子数据及相关书证予以证实。以上证据经庭审举证、质证，证据来源合法、有效，并能相互印证，客观反映案件事实，本院予以确认。 本院认为，被告人葛宝明、吴冠成以非法占有为目的，利用网络虚拟交易软件骗取他人钱财47万余元，被告人杜金航参与诈骗86,500元，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以确认。对被告人依法应当在有期徒刑三年以上十年以下范围内量刑，并处罚金。被告人葛宝明系组织者，所得诈骗款全部转到其控制的账户上，并由其管理、支配和发放员工工资，在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人吴冠成积极参与日常管理、假冒分析师诱骗投注、享受利润分成，在共同犯罪中亦起主要作用，系主犯，但量刑时应与组织者有所区别；被告人杜金航起次要、辅助作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人葛宝明主动投案并如实供述了罪行，系自首，依法可以从轻处罚；被告人吴冠成、杜金航归案后均如实供述了犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚；被告人均当庭自愿认罪、家属积极代为退缴赃款，酌情从轻处罚。辩护人基于上述情节提出的辩护意见，符合案件事实及法律规定，本院予以采纳，其他意见不予采纳。关于辩护人建议适用缓刑的意见，本案被告人在网上投放广告，利用网络对不特定对象实施诈骗，套路深、诱惑强，社会危害性较大，且犯罪数额巨大，不符合缓刑适用条件，故该辩护意见本院不予采纳。据此，为打击犯罪，根据被告人的犯罪性质、情节及对社会的危害程度，同时体现我国惩罚与教育相结合的刑罚目的和宽严相济的刑事政策，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第七十三条第一款、第三款及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条之规定，判决如下： 一、被告人葛宝明犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币六万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一九年三月二十七日起至二〇二四年九月二十六日止。罚金限于本判决生效后三日内缴纳。） 二、被告人吴冠成犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币三万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一八年十一月二十一日起至二〇二三年五月二十日止。罚金限于判决生效后三日内缴纳。） 三、被告人杜金航犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金人民币一万元； （缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金限于判决生效后三日内缴纳。） 四、除冻结在案和退赃共三十二万七千九百二十六元外，责令被告人葛宝明、吴冠成退赔被害人何某、武某、刘某1、邓某、孟某、王某1、陈某、靳某、张某、马某、赵某的经济损失十四万二千三百八十一元； 五、作案工具电脑二十台、笔记本电脑一台、平板电脑一台手机一部、POS机一台予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向贵州省黔南布依族苗族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  姚廷芳 审 判 员  郭明学 人民陪审员  梁恒宇 二〇二〇年七月七日 书 记 员  蔡国翠