江苏省江阴市人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0281刑初1485号公诉机关江苏省江阴市人民检察院。被告人张恒新，男，1991年10月10日生，汉族，小学文化，无业，户籍所在地江苏省响水县，住江苏省苏州市吴中区。2015年7月因吸毒被常熟市公安局行政拘留十二日；2015年12月因吸毒被常熟市公安局行政拘留十五日，2015年12月因吸毒成瘾被常熟市公安局社区戒毒三年。2019年8月6日因本案被抓获，次日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被江阴市公安局刑事拘留，同年9月6日被该局取保候审。2020年7月20日由本院决定逮捕，同日交江阴市公安局执行逮捕。被告人林剑，男，1989年8月20日生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地江苏省睢宁县。2019年8月6日因本案被抓获，次日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被江阴市公安局刑事拘留，同年9月6日被该局取保候审。2020年7月20日由本院决定逮捕，同日交江阴市公安局执行逮捕。被告人乔猛，男，1996年3月27日生，汉族，初中文化，江苏省宿迁市宿城区，户籍所在地江苏省宿迁市宿豫区。2019年8月6日因本案被抓获，次日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被江阴市公安局刑事拘留，同年9月6日被该局取保候审。2020年7月20日由本院决定逮捕，同日交江阴市公安局执行逮捕。江苏省江阴市人民检察院以澄检一部刑诉[2020]1308号起诉书指控被告人张恒新、林剑、乔猛犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，向本院提起公诉。本院受理后经审查于2020年7月7日立案，依法适用简易程序，实行独任审判，于2020年7月20日公开开庭审理了本案。江苏省江阴市人民检察院指派检察员费春霞出庭支持公诉，被告人张恒新、林剑、乔猛到庭参加诉讼。现已审理终结。江苏省江阴市人民检察院指控：2019年6月初以来，被告人张恒新先后纠集被告人林剑、乔猛在明知钱款来路不正的情况下，提供银行卡并帮助他人取现，从中非法获利。2019年6月24日，在被告人张恒新的安排下，被告人林剑使用被告人乔猛提供的招商银行卡（卡号62×××15）在招商银行（吴中支行）用将来路不明的人民币20000元取出人民币19900元后存款至上线“陌陌”等人提供的银行卡内。经核实，上述钱款中的人民币8150元为诈骗所得钱款。具体犯罪事实分述如下：1.2019年6月24日，诈骗嫌疑人虚构办理贷款的事实，骗得居住在江阴市的被害人谢某人民币10800元，其中人民币1800元为被害人扫微信二维码转账到微信号×××的微信中，随后该笔资金连同其它资金共计人民币9541.46元提现至王某的银行卡（卡号62×××65），接着从王某银行卡转账人民币10000元至周某的银行卡（卡号62×××70）内，最后从周某银行卡转账人民币20000元至被告人乔猛的银行卡（卡号62×××15）内。随后，被告人乔猛银行卡内的人民币19900元由被告人林剑取出并存款至上线提供的指定账户内。案发后，三被告人共同退赔被害人人民币1800元。2.2019年6月24日，诈骗嫌疑人虚构办理贷款的事实，骗得四川省广汉市被害人廖某人民币3753元，其中人民币750元为被害人扫微信二维码转账到微信号×××的微信中，随后该笔资金采用上述相同的资金转账方式被取现。案发后，三被告人共同退赔被害人人民币750元。3.2019年6月24日，诈骗嫌疑人虚构淘宝理赔的事实，骗得江苏省淮安市被害人杜某人民币22573元，其中人民币1500元为被害人扫微信二维码转账到微信号×××的微信中，随后该笔资金采用上述相同的资金转账方式被取现。案发后，三被告人共同退赔被害人人民币1500元。4.2019年6月24日，诈骗嫌疑人虚构办理贷款的事实，骗得河南省新乡市被害人魏某人民币8900元，其中人民币2000元为被害人扫微信二维码转账到微信号×××的微信中，随后该笔资金采用上述相同的资金转账方式被取现。案发后，三被告人共同退赔被害人人民币2000元。5.2019年6月24日，诈骗嫌疑人虚构办理贷款的事实，骗得湖北省仙桃市被害人田某人民币900元，该笔钱款为被害人扫微信二维码转账到微信号×××的微信中，随后该笔资金采用上述相同的资金转账方式被取现。案发后，三被告人共同退赔被害人人民币900元。6.2019年6月24日，诈骗嫌疑人虚构办理贷款的事实，骗得浙江省舟山市被害人张某人民币1200元，该笔钱款为被害人扫微信二维码转账到微信号×××的微信中，随后该笔资金采用上述相同的资金转账方式被取现。被告人张恒新、林剑、乔猛被公安机关抓获后，均如实供述了上述犯罪事实。公诉机关认为，被告人张恒新、林剑、乔猛明知是犯罪所得，仍帮助取现、转移，其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款的规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人张恒新、林剑在共同犯罪中起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一、四款的规定，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人乔猛在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人张恒新、林剑、乔猛归案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，系坦白，可以从轻处罚。被告人张恒新、林剑、乔猛自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。建议对被告人张恒新判处拘役三个月，并处罚金人民币二千元；对被告人林剑判处拘役三个月，并处罚金人民币二千元；对被告人乔猛判处拘役二个月，并处罚金人民币二千元。公诉机关提交了江阴市公安局收集、制作的人口信息材料、刑事案件侦破经过、银行卡交易明细、行政处罚决定书、收条等书证；被害人廖某、谢某、杜某、魏某、田某、张某等人的陈述笔录，江阴市公安局制作的检查笔录、搜查笔录、电子证据检查工作记录等证据。被告人张恒新、林剑、乔猛对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，在本案审理期间，三被告人退赔被害人张某人民币1200元。本院认为，被告人张恒新、林剑、乔猛均构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关的指控成立。被告人张恒新、林剑、乔猛归案后能如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，已退出非法所得，予以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。据此，根据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条及《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人张恒新犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役三个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2020年7月20日起至2020年9月17日止），并处罚金人民币二千元（罚金于本判决发生法律效力的第二日起十日内一次性缴纳）。二、被告人林剑犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役三个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2020年7月20日起至2020年9月17日止），并处罚金人民币二千元（罚金于本判决发生法律效力的第二日起十日内一次性缴纳）。三、被告人乔猛犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役二个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2020年7月20日起至2020年8月18日止），并处罚金人民币二千元（罚金于本判决发生法律效力的第二日起十日内一次性缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本1份，副本2份。审判员  蒋正光二〇二〇年七月二十日书记员  吴 洁附：相关法律、司法解释条文1.《中华人民共和国刑法》：第三百一十二条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。2、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。3、《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》：第一条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒，具有下列情形之一的，应当依照刑法三百一十二条第一款的规定，以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪定罪处罚：（一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值三千元至一万元以上的；（二）一年内曾因掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为受过行政处罚，又实施掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为的；（三）掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物的；（四）掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物损失无法挽回的；（五）实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，妨害司法机关对上游犯罪进行追究的。各省、自治区、直辖市高级人民法院可以根据本地区经济社会发展状况，并考虑社会治安状况，在本条第一款第（一）项规定的数额幅度内，确定本地执行的具体数额标准，报最高人民法院备案。司法解释对掩饰、隐瞒涉及计算机信息系统数据、计算机信息系统控制权的犯罪所得及其产生的收益行为构成犯罪已有规定的，审理此类案件依照该规定。