苏州工业园区人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏0591刑初580号公诉机关江苏省苏州工业园区人民检察院。被告人王以让，男，1992年9月17日出生于安徽省霍邱县，汉族，初中文化，农民，住安徽省霍邱县。2018年3月28日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年5月4日被取保候审。辩护人刘腾腾，江苏天贤律师事务所律师。江苏省苏州工业园区人民检察院以苏园检诉刑诉〔2019〕687号起诉书指控被告人王以让犯诈骗罪，于2019年11月27日向本院提起公诉。本院审查后，认为不宜适用简易程序，遂决定中止审理，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。在审理过程中，由于不能抗拒的原因致使案件在较长时间内无法继续审理，本院依法对本案裁定中止审理，后予以恢复审理。江苏省苏州工业园区人民检察院指派检察员张晓燕出庭支持公诉，被告人王以让及其辩护人刘腾腾（由苏州工业园区法律援助中心指派担任其辩护人）到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控，2018年3月以来，被告人王以让伙同陈双华、王超先、单某等为实施酒托诈骗，由单某事先在苏州市某酒吧，后陈双华、王超先在安徽省某室内搭建实施酒托诈骗的窝点；被告人王以让纠集叶进学、朱新龙等“键盘手”组成犯罪集团，在网络上冒充女性使用“探探”等交友软件，以交友、恋爱为名与男性进行聊天后约见在苏州市虎丘区某附近，由王超先将上述信息通过QQ发给单某，经单某安排“酒托女”刘某甲、孙某等人将见面的男性带至该酒吧进行明显虚高消费，骗取被害人钱财后共同分成，共骗取33名被害人人民币44920元；期间，被告人王以让为“键盘手”提供探探账号，进行技术指导，辅助王超先对“键盘手”进行培训、管理和发放提成，并以“键盘手”的角色以上述方式实施诈骗。被告人王以让归案后如实供述了自己的主要罪行。为证实上述指控，公诉人当庭宣读并出示了被告人王以让及同案犯陈双华、王超先、朱新龙、叶进学的供述笔录，被害人尹某、李某、张某甲、韩某、任某、董某、尚某、刘某丙的陈述笔录，被害人朱某、段某、曹某、王某、吴某、张某乙的电话记录，证人丁某、单某、孙某、刘某甲、刘某乙、姚某、张某某、邵某、陈某的证言笔录，辨认笔录，接受证据材料清单，转账记录截图，微信账户信息截图、支付宝账户信息截图、QQ信息截图、手机通讯录截图，搜查笔录及照片，扣押决定书、扣押清单，作案工具（照片），人身检查笔录及照片，电子证物检查工作记录及光盘，聊天记录样本，情况说明，指定管辖决定书，江苏省暂扣款专用收据，刑事判决书，抓获经过、发破案经过及户籍资料等证据。公诉机关认为，对被告人王以让应以诈骗罪追究其刑事责任。被告人王以让伙同单某、陈双华等人为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，是犯罪集团；被告人王以让系主犯、归案后如实供述自己的主要罪行。提请依法判处。被告人王以让对被指控的事实及罪名不持异议，未作辩解。辩护人提出未核实到真实身份的相关人员所消费款项不应计入诈骗金额；被告人王以让系从犯、归案后如实供述自己的主要罪行、无前科劣迹、预缴罚金，请求对其从轻处罚并适用缓刑的辩护意见。庭审中，辩护人向法庭提交了江苏省暂扣款专用收据一份。经审理查明，被告人王以让及陈双华、王超先、朱新龙、叶进学（已被判刑）为实施“酒托诈骗”，伙同丁某、单某（另案处理）等人组成犯罪集团，由丁某等人在苏州市某酒吧，由各窝点“键盘头”指示多名“键盘手”在“探探”等网络交友软件上冒充女性名义与男性被害人以相亲、交友等虚构事由进行聊天并诱骗被害人见面，在被害人信以为真同意见面后，再将同意见面的被害人的相关信息通过QQ发送给“托头”或“酒托女”，“酒托女”再根据所接收的相关信息内容冒充信息所涉女性身份与男性被害人相约见面，后将被害人带至该酒吧内，诱骗被害人高价消费成本很低的果盘、酒水等，从而共同诈骗被害人钱财再进行分成。2018年3月以来，陈双华、王超先预谋后，由陈双华统筹安排窝点房屋租赁、设备购买、后勤保障等，由王超先出面找来被告人王以让，再指使被告人王以让出面找来朱新龙、叶进学等人担任窝点“键盘手”，又通过朱新龙出面找来其他“键盘手”，上述人员共同至陈双华所租赁的安徽省某室窝点内，由“键盘手”负责在“探探”等网络交友软件上冒充女性名义以相亲、交友等虚构事由与男性网友聊天、相约在苏州市虎丘区塔园路附近见面，在约聊成功后就将相关信息发送至该窝点组建的特定QQ群内，由王超先负责将相关信息汇总、用特定QQ账号传送给位于苏州市的“托头”单某等人，后由“酒托女”根据所接收的相关信息出面将赴约男性被害人带至某酒吧内，诱骗进行明显虚高消费，再共同对骗得钱财进行分成，共计骗得14名被害人钱款共计30910元（人民币，下同；诈骗被害人张某乙488元、任某620元、尚某562元、张某甲1488元、王某422元、吴某350元、朱某4882元、韩某2068元、段某198元、董某5682元、李某5646元、曹某1254元、尹某2068元、刘某丙5182元）；其中，被告人王以让在该窝点以“键盘手”身份参与诈骗，还在陈双华、王超先指使下帮助购买“探探”账号、对“键盘手”进行账号操作指导、代为转发部分键盘手的提成等。另查明，被告人王以让归案后如实供述了自己的主要罪行。再查明，同案犯陈双华、王超先已共同退出全部赃款30910元；本案审理期间，被告人王以让已向本院预缴罚金4000元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1、被告人王以让及同案犯陈双华、王超先、朱新龙、叶进学的供述笔录，证人丁某、单某、孙某、刘某甲、刘某乙、姚某、张应好、邵某、陈某的证言笔录，辨认笔录，聊天记录样本，证实陈双华、王超先预谋实施“酒托诈骗”，由陈双华租赁安徽省某室作为窝点并统筹安排，由王超先出面找来亲戚王以让及“键盘手”刘某乙，再通过王以让找来朱新龙、叶进学、邵某等“键盘手”，朱新龙又出面找来其他“键盘手”，共同在该窝点伙同丁某、单某、孙某、刘某甲等人分工配合实施“酒托诈骗”并进行分成，其中，被告人王以让在该窝点以“键盘手”身份参与诈骗，还在陈双华、王超先安排下帮助购买“探探”账号、对“键盘手”进行账号操作指导、代为转发部分键盘手的提成等。2、被害人尹某、李某、张某甲、韩某、任某、董某、尚某、刘某丙的陈述笔录，被害人朱某、段某、曹某、王某、吴某、张某乙的电话记录，接受证据材料清单，转账记录截图，微信账户信息截图、支付宝账户信息截图、QQ信息截图、手机通讯录截图，电子证物检查工作记录及光盘，情况说明，证实尹某等上述14名被害人分别反映了网络约聊后被诱骗至“苏州新区1994CLUB”酒吧进行虚高消费的经过；经统计，上述14名被害人共计转账消费30910元等情况。3、搜查笔录及照片，扣押决定书、扣押清单，作案工具（照片），人身检查笔录及照片，证实公安机关对该窝点进行搜查及进行人身检查等情况。4、江苏省暂扣款专用收据，证实同案犯陈双华、王超先已退赃及被告人王以让已预缴罚金等情况。5、抓获经过、发破案经过，指定管辖决定书，证实本案案发及被告人王以让等人的归案情况；本案经上级法院指定由本院审理情况。6、户籍资料、刑事判决书，证实被告人王以让的身份及同案犯陈双华、王超先、朱新龙、叶进学已被判刑等情况。关于起诉书指控被告人王以让实施“酒托诈骗”共计参与诈骗33名被害人44920元的意见及辩护人提出的未核实到真实身份的相关人员所消费款项不应计入诈骗金额的辩护意见。经查，公诉机关仅依据提取到的电子证据所显示的进店消费人员、金额指控本案所涉被害人人数及诈骗金额，依据不足，且未能补强相关证据，应予纠正，本院从存疑有利于被告人的角度认定被告人王以让参与诈骗14名被害人共计30910元。本院认为，被告人王以让目无法制，以非法占有为目的，伙同他人采用虚构事实、隐瞒真相方式骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。被告人王以让伙同他人为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。被告人王以让归案后如实供述自己的主要罪行，依法从轻处罚。公诉机关指控被告人王以让犯诈骗罪的事实基本清楚，指控的罪名正确，本院予以支持。关于起诉书指控被告人王以让在共同犯罪中起主要作用，系主犯的意见。经查，在案证据能够证实被告人王以让系受陈双华、王超先招募进入涉案窝点，受指使帮助找来部分“键盘手”、购买“探探”账号、对“键盘手”进行账号操作指导、代为转发部分键盘手的提成等，其并未与位于苏州市的单某等人直接发生联系，应认定在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法从轻处罚，故本院对相关意见予以纠正。关于辩护人提出的被告人王以让系从犯、归案后如实供述自己的主要罪行、无前科劣迹、预缴罚金，请求对其从轻处罚并适用缓刑的辩护意见。经查属实，予以采纳。被告人王以让伙同他人组成犯罪集团、多次利用网络对不特定多数人实施诈骗，酌情从重处罚。据此，本院为保护他人的财产权利不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第二款，第二十七条，第六十七条第三款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第六十四条之规定，判决如下：被告人王以让犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，缓刑一年五个月，并处罚金人民币四千元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金自判决生效后一个月内缴纳，并上缴国库）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  王 莉人民陪审员  朱梅珍人民陪审员  姚于贵二〇二〇年七月十日书 记 员  顾云萍