河北省石家庄市鹿泉区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀0110刑初45号 公诉机关石家庄市鹿泉区人民检察院。 被告人王彦峰，男，1981年1月11日出生，汉族，初中文化，群众，户籍所在地及现住址河北省邯郸市。因涉嫌诈骗罪，于2019年7月27日被鹿泉区公安局刑事拘留，经鹿泉区人民检察院批准逮捕，于2019年9月2日被鹿泉区公安局执行逮捕。现羁押于晋州市看守所。 石家庄市鹿泉区人民检察院以鹿检公诉刑诉[2020]77号起诉书指控被告人王彦峰犯诈骗罪，于2020年3月16日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。石家庄市鹿泉区人民检察院指派检察员马幸出庭支持公诉，被告人王彦峰到庭参加了诉讼。现已审理终结。 石家庄市鹿泉区人民检察院指控，2018年10月底，被告人王彦峰认识了鹿泉区北国商城北国金殿销售员崔某。2018年11月份至2019年3月份，被告人王彦峰编造家人生病、做生意资金周转、送礼、购买便宜黄金等各种理由骗取被害人崔某钱财。其中，崔某通过微信转账59680元，通过建设银行转账9900元，王彦峰用崔某中信银行信用卡消费9589元，让崔某以自己名义贷款购买一部苹果手机后卖掉，崔某为此还款11419.37元。上述款项共计90588.37元，王彦峰将所得款项挥霍。公诉机关并提交了书证、物证、被害人陈述、被告人供述等证据予以证实。公诉机关认为，被告人王彦峰以非法占有为目的，编造家人生病、生意周转、做工程送礼、购买便宜黄金等各种理由，骗取被害人钱财，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。王彦峰能如实供述，认罪认罚，建议判处被告人王彦峰四年三个月有期徒刑，并处罚金二万元。根《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。 被告人王彦峰对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳。 经审理查明，2018年10月底，被告人王彦峰认识了鹿泉区北国商城北国金殿销售员崔某。2018年11月份至2019年3月份，被告人王彦峰编造家人生病、做生意资金周转、送礼、购买便宜黄金等各种理由骗取被害人崔某钱财。其中，崔某通过微信转账59680元，通过建设银行转账9900元，王彦峰用崔某中信银行信用卡消费9589元，让崔某以自己名义贷款购买一部苹果手机后卖掉，崔某为此还款11419.37元。上述款项共计90588.37元，王彦峰将所得款项挥霍。 上述事实，有公诉机关提交并经庭审举证、质证的下列证据予以证实： 1、被害人崔某陈述，我在鹿泉北国商城一楼北国金殿当店员。2018年10月份时候，有一个男的来我们店买了三千多的首饰，当时聊天说来我们北国谈清洗中央空调的生意，因为价格没谈成，过了几天又来我们店说要买金条送礼，当时说要500克的金条送礼，说自己是北京人，北京四套房子，没有媳妇，打算买别墅，我们开好票后，他说考虑下要不要。他就加了我的微信，说如果要金条就跟我联系，还给我一张名片，上面写着他叫王彦峰。加微信后，我们就微信聊天，期间和他去过ＫＴＶ唱歌。11月9日上午，王彦峰给我打电话说他公司周转出现一点问题，跟我借一万元，说第二天还给我，我因为信任他就通过微信转给他一万元，后来一直没还给我。11月14日上午，他给我打电话说公司公司工人放假要工资呢，跟我借一万元，我从我老公潘二辉建行卡取出了一万元，我去银行往他建设银行账户存了9900元，微信给他发过去了100元。11月26日时候，他给我打电话说公司做工程，一直没有给结账，他要给那个公司财务的人送个苹果手机，他没有钱，因为他是北京身份证，不能在石家庄分期，所以让我用我的身份证给他做一个分期买了个苹果手机，我有事去不了，他跟我要了八千元，买没买手机我不知道。过了几天，他还要买个手机给人送礼，让我用我的身份证做分期0首付买了一个苹果ＸＳＭＡＸ手机，价值一万元。我一直用我兴业银行储蓄卡（卡号62×××11，户名是我）还款，每个月还约951元，有时候分两笔扣，有时候分三笔，还了一年，总共11419.37元。12月8日，他说资金周转不开，跟我要一万元，我通过微信给他转了一万元。2019年1月份时候，他说他媳妇祭日回北京，孩子交学费，还要交物业费，他没有钱，跟我借钱，他说第二天刷信用卡还给我，后来他也没有给我。2月2日上午，他跟我联系要还别人钱，跟我借四千元，我通过微信转给他四千元，当天下午说要还一个小额贷款，跟我要五千元，说马上还给我，我通过微信转给他五千元，后来有跟我借了一千元，具体干什么我记不清了。2019年3月份，我和另外两个同事想买点黄金，他说他有渠道能以240元每克的价格买到黄金，当时市场价为300多一克，我跟两位同事说课以后，我们商量总共买80克黄金，按240元算，共不到两万元，3月11日我微信转给他一万五千元，后来他一直没有给我黄金，我一直要，他视频让我看了一个黄金项链，他说买上了，有事给不了我，后来我催他，他说把钱花了，没买黄金，还说以后会还我的钱。2019年3月15日，有个叫薛某的女的找我，我没上班，我们俩后来联系上了。原来我们在一起唱过歌，她问我有没有借给王彦峰钱，说不要借，他就是个骗子，说她被王彦峰骗了，他还骗过北京一个女的，让我别上当。王彦峰还刷我的信用卡，刷了五千元，刷完不还，我还完后，他又刷了五千元，后来因为一个工程要垫资，又刷了我五千元，三次共刷了我一万五千元，都是我自己还的。信用卡是中信银行的，卡号是62×××63。 2、证人薛某证言，我是做空调清洗生意的，我们公司叫河北浩辰设备销售有限责任公司。2012年左右，我跟王彦峰通过朋友认识的，他当时自称是做空调清洗和建筑工程生意的，没有发生经济方面往来，后来就没有联系。知道2018年7月份的时候，我想做空调清洗生意，我就联系他问了他一些专业知识，他说要和我合作，我们谈好他负责拉生意，技术和业务，我们出钱，挣钱后三七分，我们占七成，他占三成。谈妥后，他提出来买一些干活的材料和租设备，2019年8月份他跟我们要了2.2万元，后来一直没有租设备和材料，他说交了租设备的押金，有生意了就去拿设备，材料需要配，一时半会弄不来。因为过了清洗空调季节，后来没问他。当时我也比较忙，就给了王彦峰四张我名字的信用卡用来公司日常开支。后来他说他哥哥是石家庄市公安局后勤主任，给他哥送点礼，可以从他哥哥那找点活，他哥哥还给介绍了金正戴斯大酒店经理，这次跟我要了一万元现金。过了一阵，他说他联系了石家庄市第五医院后勤主任，给这个人送礼，王彦峰从我卡里刷出来一万元，后来生意没谈下来，他说跟对方要回来好处，但一直没给我们。给酒店经理送礼后，一直到冬天也没有做空调清洗，后来王彦峰拿来一份签了的合同，合同上有王彦峰签字，还有酒店章，后来我看到王彦峰手里有一个酒店的公章，我怀疑合同是假的，他承认刻了一个酒店的假章，想拖拖我们，但又说合同是真的，我怀疑他骗我，我就把四张信用卡要回来了，四个月一共从我卡上划出来九万元，他干什么用了他对不上账，我让他还钱，后来他就不露面了。我跟他微信联系过，有一部分聊天记录，我微信号×××，昵称晨曦，他微信名是在路上，微信号记不清了。 3、证人李某证言，2019年3月份的时候我在陌陌上认识一个叫王彦峰的人，后来不知道怎么回事，我微信上就有了他的好友，他说他在馆陶县新县医院上班，家庭住址在北京丰台区，2019年4月3日王彦峰以倒卖二手车名义差两千元急用，我转给王彦峰，从那次以后王彦峰以各种名义还恐吓我，如果不给他钱，我走到哪他跟到哪，到6月20日最后一次给王彦峰转了1300元，前后一共给了王彦峰26570元，中间给了他好几次钱，他还了我888元，剩下的钱一直没有给我。我都是通过微信转账方式给王彦峰钱的，我有记录，在2019年6月19日王彦峰给我写过一个25000元钱的借条。 4、被告人王彦峰供述，2018年10月份左右，我在鹿泉北国商城北国金殿买金貔貅认识崔某后加了微信，对其说自已做中央空调的，一直在北京，我指着一块金砖问多少钱，当时她以为我要就开了单子，后来我们要。加崔某微信后我们就开始聊天。2018年11月20日左右，我没钱花了，崔某用银行卡转给我10000元。过了十几天，我说我妈病了，周转不开，又跟她借了10000元，银行卡转给我9900元，微信转给我100元。大概一个月后，我说要给人送个苹果ＸＳＭＡＸ，钱不够，她微信转给我8000元，给我钱后，我到太和电子城花了9500元买了这个手机。过了几天，我跟她说还要买个手机送礼，王鹏说让她用身份证分期买个苹果ＸＳＭＡＸ手机，她办好后就给了我。大概二十天后，我把两个手机都卖了，分别卖了8300多元和6000多元。今年过春节时候，我跟崔某说回家没钱了，跟她借钱，她把她的华夏信用卡给了我，过年这几天花了5000元，后来她还了这5000元，之后十几天，我又消费了5000元，后来她怎么还的我没问。2019年3、4月份，我跟崔某聊天说邯郸黄金便宜，崔某说他们那儿300多块钱一克，我说邯郸这边200多一克，她就让我帮买点黄金，她通过微信转给我15000元，我收到钱后没有去买黄金。所有的这些钱一部分给了家里，剩下的都生活花费了。我总共从崔某处拿了八万多远，应该不少于八万元。我的微信号×××，绑定手机号是133××××9444，昵称在路上，她的微信号我记不住。我想还她钱，但是我现在一分钱没有，现在也没有工作。 我认识薛某，她开着一家河北浩辰设备公司，地址在石家庄鹿泉。我们2012年认识的，我们之间有经济来往。但是现在我们之间已经没有账目了。我们认识后，我们想一起做空调清洗生意，然后薛某出自，她的朋友李新兵负责找活，我负责干活。2018年8月份，我从薛某处拿了13000元租赁设备和购买药业，后来没联系上活，生意一直没做，我把钱还给薛某了。2018年10月份，因为清洗工作一直没干成，我们商量自己找活，我们商量买辆车，薛某把她的三张信用卡透支3.8万元，后来又修车，总共透支了4.5万元。另外，薛某用信用卡透支8000元给我租房，这些5万多元算作我们投资了。到了2019年3月份，薛某到老家找我，说不合作了把账清下，这样我把车给了薛某，双方认可清了账，薛某还给我打了条。我们合作时候，我说过到金正戴斯酒店和石家庄医院疏通关系，给人家送礼揽活，但没有从薛某处拿钱。我打过一份合同准备和金正戴斯洽谈，上边有我签字，没有出示给薛某盖有金正戴斯酒店公章的合同，我没有私刻金正戴斯酒店公章。 我通过聊天软件认识的李某，后来加了微信，2019年3、4月份开始交往，到7月份前后结束。我欠她不到一万元，都是微信转账，我的微信号133××××9444，微信名在路上，李某微信信息我记不清。李某梳理说向我转账26570元，如果是微信我认可，我记得有个8000元转账是李某转给我的，然后我给她卖车、办贷款，装内饰都给她转过钱，数字记不清了，粗略估计下，我还欠李某约8000元。李某在2019年6、7月份说她名下的车给了我，让我给她打条，最后李某没有给我车，我就把条撕了。我认为我拿李某钱是俩人一起花了，还有我没钱了，李某主动给我花的。 5、崔某给王彦峰微信转账记录截图12张、微信聊天记录截图13张、兴业银行银行流水还款记录15张，证实崔某在2018年11月9日至2019年3月11日期间通过微信给王彦峰转账59680元。还购买苹果手机款11419.37元。崔某多次在微信中催要欠款，王彦峰以各种理由据不付款；崔某手机转账记录12次59580元； 6、崔某中信银行银行流水，证实2019年2月23日消费4650元；2019年3月3日消费185元。2019年3月26日通消费4754元，合计消费9589元。 7、李某给王彦峰微信转账记录； 8、薛某给王彦峰微信转账记录及微信聊天记录； 9、潘二辉及王彦峰银行流水，证实2018年11月14日，崔某从潘二辉建行卡取出2万元存入王彦峰建行卡9900元； 10、办案说明两份，证实经该局网监技术部门工作，无法调取相关聊天记录。 11、北京市丰台分局相关法律文书，2015年10月6日涉嫌刘春被合同诈骗案被北京市公安局丰台分局立案侦查，2016年4月23日被取保候审，2016年12月8日取保侯审期满解除取保侯审措施； 12、被告人王彦峰到案经过（被抓获）； 13、被告人王彦峰户籍信息、身份证明。 上述证据，本院予以确认。 本院认为，被告人王彦峰以非法占有为目的，编造家人生病、生意周转、做工程送礼、购买便宜黄金等各种理由，骗取被害人钱财，数额巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立。被告人王彦峰表示认罪认罚，但未退赔被害人损失及缴纳罚金，不属于认罪认罚从宽处理，但其表示认罪，可酌定从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十一条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条第一款的规定，判决如下： 一、被告人王彦峰犯诈骗罪，判处有期徒刑四年零九个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月27日起至2024年4月26日止，罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳）。 二、涉案赃款90588.37元追缴后返还被害人崔某。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省石家庄市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  李永良 审 判 员  李占军 人民陪审员  陈晓蕊 二〇二〇年七月二十四日 书 记 员  胡 静