南通市通州区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）苏0612刑初107号 公诉机关南通市通州区人民检察院。 被告人曹大鹏，男，1995年3月12日出生于河南省项城市，打工，住河南省项城市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月18日被南通市通州区公安局刑事拘留，同年7月25日被逮捕。现羁押于南通市通州区看守所。 辩护人张亚楠，执业证号13206200910577014，江苏清心律师事务所律师。 被告人孔雪华，女，1998年9月21日出生于山西省霍州市，打工，住山西省霍州市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月18日被南通市通州区公安局刑事拘留，同年7月25日被逮捕。现羁押于南通市看守所。 辩护人曹海芳，执业证号13206200711582049，江苏四维达律师事务所律师（法律援助）。 被告人吴东阳（曾用名吴继朋），男，1993年5月21日出生于河南省项城市，打工，住河南省项城市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月19日被南通市通州区公安局刑事拘留，同年8月18日被取保候审。 辩护人曹玉红，执业证号13206200311123264，江苏四维达律师事务所律师（法律援助）。 南通市通州区人民检察院以通检一部刑诉〔2020〕81号起诉书指控被告人曹大鹏、孔雪华、吴东阳犯诈骗罪，于2020年3月16日向本院提起公诉，并建议适用简易程序审理。本院受理后依法决定适用简易程序审理，后因本案出现不宜适用简易程序审理的情形，于同年4月29日转为普通程序审理。本院依法组成合议庭，于同年7月6日公开开庭审理了本案。南通市通州区人民检察院指派检察员邱华出庭支持公诉，被告人曹大鹏及其辩护人张亚楠、被告人孔雪华及其辩护人曹海芳、被告人吴东阳及其辩护人曹玉红到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 南通市通州区人民检察院指控，2018年10月至2019年6月，被告人曹大鹏单独或分别伙同被告人孔雪华、吴东阳，虚构虚假身份信息，以谈恋爱、知道购股信息可以获利、能帮助提升信用卡额度等为由，骗取被害人沈某、贺某、张某、李某、朱某、安某甲等人钱财合计人民币666836.75元（以下币种均为人民币）。其中，被告人曹大鹏参与实施诈骗6人，涉案金额666836.75元，分得赃款626752.65元；被告人孔雪华参与诈骗1人，涉案金额438300元，分得赃款40084.1元；被告人吴东阳实施诈骗1人，涉案金额18400元。被告人曹大鹏、孔雪华、吴东阳将所骗取的赃款用于消费。 为证明上述指控，公诉机关提供了下列证据：1.三被告人户籍证明、微信聊天记录、转账记录、银行交易明细等书证；2.证人孔某、杨某、吴某的证言；3.被害人朱某、安某甲、沈某、贺某等人的陈述；4.被告人曹大鹏、孔雪华、吴东阳的供述和辩解；5.南通市通州区公安局制作的辨认笔录、手机检查笔录、人身检查笔录、电子数据检查笔录及电子数据等。 公诉机关认为，被告人曹大鹏、孔雪华、吴东阳以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手法，骗取他人钱财，其中曹大鹏利用电信网络实施诈骗、数额特别巨大，孔雪华诈骗数额巨大，吴东阳诈骗数额较大，三被告人行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，均应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人曹大鹏、孔雪华、吴东阳分别结伙，共同实施诈骗犯罪行为，其中曹大鹏、吴东阳是主犯；孔雪华是从犯。曹大鹏、孔雪华属坦白，吴东阳属自首；曹大鹏、吴东阳自愿认罪认罚。提请本院依法分别判处。 被告人曹大鹏对起诉书指控的犯罪事实及罪名均不持异议，并表示自愿认罪认罚。其辩护人张亚楠提出如下辩护意见：1.被告人曹大鹏没有向不特定人员发送信息，故本案不属电信网络诈骗，只是一般诈骗犯罪；2.被告人曹大鹏是初犯，无前科劣迹；3.被告人曹大鹏自愿认罪认罚，建议对其从轻处罚。 被告人孔雪华对起诉书指控的犯罪事实及罪名不持异议，并当庭自愿认罪。其辩护人曹海芳提出如下辩护意见：1.被告人孔雪华起初对被告人曹大鹏的所作所为并不完全知情，主观恶性不深；2.被告人孔雪华是受曹大鹏的指使，是从犯；3.被告人孔雪华是初犯，如实供述，自愿认罪，建议对其从轻处罚。 被告人吴东阳对起诉书指控的犯罪事实及罪名均不持异议，并表示自愿认罪认罚。其辩护人曹玉红提出如下辩护意见：1.被告人吴东阳是初犯，无前科劣迹；2.被告人吴东阳主动投案，有自首情节；3.被告人吴东阳在案发前就退还部分赃款，案发后，已退赔全部涉案赃款，并取得谅解。综上，建议对其从轻处罚。 经审理查明，2018年10月至2019年6月，被告人曹大鹏单独或分别伙同被告人孔雪华、吴东阳，虚构虚假身份信息，以谈恋爱、知道购股信息可以获利、能帮助提升信用卡额度等为由，骗取被害人沈某、贺某、张某、李某、朱某、安某甲等人钱财合计666836.75元。曹大鹏实施诈骗6人，涉案金额666836.75元；孔雪华参与诈骗1人，涉案金额438300元；吴东阳参与诈骗1人，涉案金额18400元。曹大鹏、孔雪华、吴东阳将所骗取的赃款用于消费等。具体犯罪事实如下： 1.2018年10月至2019年1月，被告人曹大鹏通过微信和家住如东县掘港镇丁字岸村的被害人沈某联系，虚构其为女性，在北京市个体经营美甲，父亲是证券公司操盘手，以知道购买股票内部信息可以获利、缺少路费、患病需要治疗等为由，多次骗取被害人沈某共计7430元。 2.2018年10月至2019年1月，被告人曹大鹏通过微信和家住湖南省邵阳市邵东县仙搓桥镇贺家村的被害人贺某联系，虚构其为女性，在北京市个体经营美甲，以谈恋爱及需要去湖南的路费等为由，多次骗取被害人贺某共计21164元。 3.2018年10月至2019年2月，被告人曹大鹏通过微信和家住四川省宜宾市翠屏区龙顺路的被害人张某联系，虚构其为女性，上海财经大学毕业，以谈恋爱及殴打后妈被父亲赶出家门需要生活费等为由，多次骗取被害人张某共计14504.99元。 4.2018年11月至2019年2月，被告人曹大鹏通过微信和家住江西省景德镇市乐平市洎阳街道办事处飞仙桥的被害人李某联系，虚构其为女性，上海财经大学毕业，以谈恋爱、探望舅舅需要费用、购买手机需要费用等为由，多次骗取被害人李某共计18500元。 5.2019年1月至2019年5月,被告人曹大鹏单独或伙同被告人孔雪华，通过微信和家住南通市通州区金沙街道滨河人家的被害人朱某联系，被告人曹大鹏虚构其为女性，上海财经大学毕业，在证券公司上班等虚假身份信息，以知道内购股信息可以获利、购买化妆品等需要借款、从公司离职回家需要路费、生病住院需要路费等为由，先后59次骗取被害人朱某共计586837.76元。被告人孔雪华在明知被告人曹大鹏虚构身份骗取他人钱财的情况下，自2019年3月15日起，多次帮助被告人曹大鹏向被害人朱某发送上述虚构身份的女性语音聊天信息，不断骗取被害人朱某的信任，涉案金额共计438300元。 6.2019年5月至6月，被告人吴东阳在工作中通过微信和在北京市丰台区解放军总医院第五医学餐厅担任厨师的被害人安某甲联系，在发现安某甲的个人贷款资质不符合要求时，产生骗取安某甲钱款的想法，谎称可以帮助被害人安某甲持有的光大银行信用卡提高信用额度，以需要费用刷数据为由，骗得被害人安某甲1800元。被告人吴东阳随后咨询被告人曹大鹏如何继续骗取被害人安某甲钱款，被告人曹大鹏让被告人吴东阳继续采取上述方法骗得被害人安某甲1500元。随后，被告人吴东阳将被害人安某甲的微信号推送给被告人曹大鹏，并向被害人安某甲谎称被告人曹大鹏为银行信用卡额度审核员。被告人曹大鹏虚构其为银行信用卡额度审核员，又继续以上述方式多次骗取被害人安某甲23800元。被告人吴东阳单独或伙同被告人曹大鹏骗取被害人安某甲共计27100元，案发前被告人吴东阳退还被害人安某甲8700元，实际骗得18400元。 2019年6月17日，被告人曹大鹏、孔雪华被河南省项城市公安局民警抓获归案，到案后均如实供述了自己的犯罪事实。2019年7月19日，被告人吴东阳到南通市通州区公安局投案，如实供述了自己的犯罪事实。案发后，公安机关扣押被告人曹大鹏苹果XSMAX手机1部、OPPOR15手机1部；扣押被告人孔雪华OPPOA83手机1部、VIVOX23手机1部、苹果X手机1部；扣押被告人吴东阳黑色苹果手机1部。被告人孔雪华父亲代孔雪华退出赃款40000元，被告人吴东阳父亲代吴东阳退出赃款18400元，均扣押于南通市通州区公安局。被告人吴东阳取得被害人安某乙谅解。 另查明，被告人曹大鹏、吴东阳在本案侦查、审查起诉、审判阶段均承认公诉机关指控的犯罪事实，同意公诉机关指控的罪名，接受公诉机关提出的量刑建议，并在公诉人、值班律师均在场的情况下签订了认罪认罚具结书。 上述事实有公诉机关当庭提供并经过庭审质证的下列证据予以证明，各被告人及辩护人亦无异议： 1.书证 （1）被告人曹大鹏、孔雪华、吴东阳的户籍证明； （2）河南省周口市看守所、河南省项城市看守所出具的羁押证明； （3）被告人曹大鹏的微信转账金额数据整理表； （4）中国光大银行对账单、中国建设银行交易明细； （5）南通市通州区公安局出具的发破案经过、抓获经过，制作的扣押决定书、扣押清单、一般缴款书； （6）河南省项城市公安局制作的扣押决定书、扣押清单； （7）被害人安某甲出具的谅解书。 2.未到庭证人孔某、杨某、吴某的证言； 3.被害人朱某、安某甲、沈某、贺某、张某、李某的陈述； 4.被告人曹大鹏、孔雪华、吴东阳的供述和辩解； 5.勘验、检查等笔录 （1）南通市通州区公安局制作的辨认笔录、手机检查笔录； （2）河南省项城市公安局制作的人身检查笔录； 6.电子数据 （1）南通市通州区公安局调取的被告人曹大鹏与被告人孔雪华、吴东阳及被害人朱某、安某甲、沈某、贺某、张某、李某的微信聊天记录及微信转账记录截图； （2）深圳市腾讯计算机系统有限公司出具的被害人与被告人曹大鹏之间的微信转账记录； （3）南通市通州区公安局网安大队制作的电子数据检查笔录及相关电子数据等。 本院认为，被告人曹大鹏、孔雪华、吴东阳以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物。其中，被告人曹大鹏利用电信网络多次实施诈骗，犯罪数额特别巨大；被告人孔雪华利用电信网络多次参与实施诈骗，犯罪数额巨大；被告人吴东阳诈骗数额较大，三被告人行为均已构成诈骗罪，依法应予惩处。南通市通州区人民检察院指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人曹大鹏分别与被告人孔雪华、吴东阳结伙共同实施诈骗犯罪行为，属共同犯罪，被告人曹大鹏、吴东阳在共同犯罪中均起主要作用，均系主犯，应当按照两人各自所参与的全部犯罪处罚；被告人孔雪华在共同犯罪中起次要和帮助作用，是从犯，依法应当从轻或减轻处罚。被告人曹大鹏、孔雪华归案后能如实供述本案的犯罪事实，属坦白，依法可以从轻处罚；被告人吴东阳犯罪后主动投案，如实供述本案的犯罪事实，是自首，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人曹大鹏、吴东阳自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。被告人孔雪华退出部分赃款，被告人吴东阳退出全部赃款并取得被害人谅解，均可酌情从轻处罚。关于被告人曹大鹏的辩护人提出本案不属电信网络诈骗，只是一般诈骗犯罪的辩护意见，本院认为，被告人曹大鹏与本案多名被害人并不认识，均是利用互联网通过微信联系，以虚假身份虚构事实，骗取钱款，完全符合电信网络诈骗的特征，故对该项辩护意见不予采信。采纳三位辩护人均提出三名被告人均是初犯，归案后如实供述，自愿认罪，建议从轻处罚的辩护意见。鉴于被告人吴东阳具有上述从轻、减轻处罚情节，且系初犯，结合其户籍地司法机关社区矫正评估意见，本院决定对其适用缓刑。尚未退赔的涉案赃款应予退赔，作案工具应予没收。综上，为严肃国法，惩罚犯罪，保护公民的合法财产不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第一、三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一款第（一）项，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人曹大鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币八万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月18日起至2030年6月17日止；罚金于判决生效后一个月内缴纳）； 二、被告人孔雪华犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币四万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月18日起至2025年6月17日止；罚金于判决生效后十日内缴纳）； 三、被告人吴东阳犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币八千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）； 四、对扣押在案的被告人孔雪华退出的赃款人民币40000元，发还被害人朱某；被告人吴东阳退出的赃款人民币18400元，发还被害人安某甲； 责令被告人曹大鹏退出赃款人民币608436.75元，被告人孔雪华对其中的人民币398300元负连带退赔责任，分别发还被害人沈某7430元、贺某21164元、张某14504.99元、李某18500元、朱某546837.76元。 五、对扣押在案的作案工具：被告人曹大鹏的苹果XSMAX手机1部、OPPOR15手机1部；被告人吴东阳的黑色苹果手机1部，均予以没收，由扣押机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南通市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  殷晓露 人民陪审员  王兴华 人民陪审员  张建妃 二〇二〇年七月六日 法官 助理  俞振权 书 记 员  钱 睿