大连市甘井子区人民法院刑 事 判 决 书（2020）辽0211刑初47号公诉机关大连市甘井子区人民检察院。被告人姚林波，男，1988年7月18日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地江西省九江市修水县，暂住大连市甘井子区。因本案于2019年4月19日被石家庄公安机关抓获并临时羁押于石家庄市第一看守所，同年4月26日被大连市公安局甘井子分局刑事拘留，同年5月29日被执行逮捕。现羁押于大连市看守所。辩护人车嫔，大连市甘井子区法律援助中心指派辽宁辰信律师事务所律师。大连市甘井子区人民检察院以甘检公诉刑诉〔2020〕23号起诉书指控被告人姚林波犯诈骗罪，于2020年1月8日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。大连市甘井子区人民检察院指派检察官肖红、刁鹏飞出庭支持公诉，被告人姚林波及其辩护人到庭参加了诉讼。现已审理终结。大连市甘井子区人民检察院指控，1.被告人姚林波与被害人陈某认识后通过微信聊天逐渐取得对方信任，2017年7月至2019年1月间，姚林波先后编造其母亲生病、工厂扩建、给工人发工资、女朋友宫外孕做手术需要手术费、女朋友把钱卷走跑了去找对方需要路费等理由向陈某“借钱”，合计骗取陈某人民币83192元。期间，为骗取陈某的信任继续“借钱”，给陈某打过两次欠条，还以其姐姐姚冬香的名义加陈某的微信承诺会还钱。2.2018年11月，被告人姚林波通过招工到被害人李某1的大连鑫源滤清器厂工作。为骗取钱财，姚林波对李某1谎称其妻子叫“杨某”，在庄河预备役部队工作，并另行注册微信号伪造成“杨某”的微信，在该微信朋友圈里发送与部队相关的信息，以此骗取李某1的信任。姚林波以“杨某”的名义，在微信里对李某1谎称其舅舅在部队里负责采购，其负责融资，并承诺收益高、回款快。2019年1月27日、2019年1月30日，李某1先后两次向姚林波转账人民币100，000元、150,000元，姚林波给李某1打借条承诺2019年2月2日归还410,000元。为拖延时间，姚林波以“杨某舅舅39军117师徐某”的名义加了李某1微信，谎称事情败露，让李某1拿着姚林波打的借条到法院起诉。后姚林波逃离大连，将所骗钱款全部挥霍。2018年12月1日至12月11日间，姚林波以上述同样的手段诈骗被害人董某人民币4000元。公诉机关在开庭审理过程中，向本院提供了相关证据支持其指控。公诉机关认为，被告人姚林波以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人钱款，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人诈骗数额为337192元（83192+250000+4000=337192），属数额巨大；多次诈骗，酌情从重处罚；系坦白，依法可以从轻处罚；自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。鉴于姚林波不能退赃退赔，不能缴纳罚金，建议对其判处有期徒刑六年至七年，并处罚金。提请本院依法惩处。被告人姚林波对公诉机关指控事实及罪名均无异议,认罪认罚并签字具结。辩护人提出，1、被告人认罪态度好，对犯罪事实供认不讳，系坦白。2、被告人初犯、偶犯，可以从轻处罚。在归案前没有任何犯罪记录，本次是初犯，主观恶性小。3、被告人自愿认罪认罚，签订认罪认罚具结书。综上，请求法庭对其从轻处罚。经审理查明，1.被告人姚林波与被害人陈某认识后通过微信聊天逐渐取得对方信任，2017年7月至2019年1月间，姚林波先后编造其母亲生病、工厂扩建、给工人发工资、女朋友宫外孕做手术需要手术费、女朋友把钱卷走跑了去找对方需要路费等理由向陈某“借钱”，合计骗取陈某人民币83192元。期间，为骗取陈某的信任继续“借钱”，给陈某打过两次欠条，还以其姐姐姚冬香的名义加陈某的微信承诺会还钱。2.2018年11月，被告人姚林波通过招工到被害人李某1的大连鑫源滤清器厂工作。为骗取钱财，姚林波对李某1谎称其妻子叫“杨某”，在庄河预备役部队工作，并另行注册微信号伪造成“杨某”的微信，在该微信朋友圈里发送与部队相关的信息，以此骗取李某1的信任。姚林波以“杨某”的名义，在微信里对李某1谎称其舅舅在部队里负责采购，其负责融资，并承诺收益高、回款快。2019年1月27日、2019年1月30日，李某1先后两次向姚林波转账人民币100，000元、150,000元，姚林波给李某1打借条承诺2019年2月2日归还410,000元。为拖延时间，姚林波以“杨某舅舅39军117师徐某”的名义加了李某1微信，谎称事情败露，让李某1拿着姚林波打的借条到法院起诉。后姚林波逃离大连，将所骗钱款全部挥霍。3、2018年12月1日至12月11日间，被告人姚林波以上述同样的手段诈骗被害人董某人民币4000元。综上，被告人姚林波多次诈骗他人钱款共计人民币337192元（83192+250000+4000=337192）。上述事实，有业经庭审质证并经本院审查采信的案件来源、抓获经过、户籍信息、前科查询证明、入所健康检查表、姚林波与陈某的微信聊天记录、转账记录、姚林波手持借条照片、姚林波尾号为3975农行卡交易明细、姚林波招商银行卡交易明细、李某1民生卡电子回单、李某1与“小姚老婆”、“小姚、“徐某”微信聊天记录、借条、“小姚老婆”朋友圈里“李某3”照片及融资广告、李某1与姚林波的短信聊天记录、姚林波提供给李某1的以前工作的员工证、微信转账记录、情况说明等书证；证人王某、杨某的证言；被害人陈某、李某1、董某陈述；被告人姚林波供述与辩解；辨认笔录等证据在卷佐证，足以认定。本院认为，被告人姚林波以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人钱款，共计人民币337192元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的事实及罪名成立。在本案中，被告人多次诈骗，酌情从重处罚；如实供述犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚；自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。辩护人与本院认定一致的意见，予以采纳。综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人姚林波犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月19日起至2025年4月18日止。罚金自判决生效后10日内缴纳本院。）二、责令被告人姚林波向以下被害人退赔经济损失（人民币）：陈某83192元、李某1250000元、董某4000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省大连市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长 金 华人民陪审员 陈 锋人民陪审员 刘世红二〇二〇年七月二十二日书 记 员 孙 巍本案引用的法律条文《中华人民共和国刑法》第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。