江苏省东海县人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0722刑初235号公诉机关江苏省东海县人民检察院。被告人张海淼，曾用名张海波，男，1989年11月18日出生江苏省东海县，汉族，高中文化，无业，住江苏省东海县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年10月30日被东海县公安局刑事拘留,12月3日被逮捕。现羁押于东海县看守所。辩护人平鑫乐，江苏田湾（东海）律师事务所律师。江苏省东海县人民检察院以东检一部刑诉〔2020〕160号起诉书指控被告人张海淼犯诈骗罪，于2020年5月18日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。江苏省东海县人民检察院指派检察员张博出庭支持公诉，被告人张海淼及其辩护人平鑫乐到庭参加诉讼。现已审理终结。江苏省东海县人民检察院指控：被告人张海淼于2019年3至4月间，以非法占有为目的，通过虚构“丁某”的身份、隐瞒其已婚的事实在陌陌交友软件先后认识于某、彭某并与二人同时谈恋爱，期间在明知无偿还能力的情况下，多次以工程资金周转等为由向于某、彭某借款。至2019年10月份，张海淼骗取于某人民币64106元、骗取彭某人民币236432元，上述赃款被张海淼用于偿还个人债务和网络赌博等。被告人张海淼归案后如实供述主要犯罪事实。为证明指控的事实，公诉机关当庭出示并随卷移送了如下证据：1.东海县公安局接受证据材料清单及微信聊天记录、微信转账记录截图、银行卡交易明细及东海县民政局结婚登记审查处理表等相关书证；2.证人张某甲、陈某甲证言；3.被害人于某、彭某陈述；4.被告人张海淼供述和辩解；5.涉案手机电子数据。公诉机关认为，被告人张海淼以非法占有为目的，通过虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人张海淼归案后如实供述主要犯罪事实，是坦白，可以从轻处罚。对被告人张海淼的违法所得，应当予以追缴或者责令退赔。被告人张海淼当庭认罪认罚，请求从轻处理。被告人张海淼的辩护人提出以下辩护意见：被告人张海淼坦白，初犯、偶犯，无犯罪前科，认罪、悔罪，建议从轻处罚。经审理查明：2019年3至4月间，被告人张海淼以非法占有为目的，并虚构“丁某”的假身份、隐瞒已婚等事实，通过陌陌交友的软件上认识于某、彭某二人，其与二人同时谈恋爱。期间在明知自己无偿还能力的情况下，多次以工程资金周转等为由向于某、彭某借款。至2019年10月份，被告人张海淼骗取了于某人民币64106元、骗取彭某人民币236432元，以上款项均被其用于偿还个人债务和网络赌博。案发后，上述赃款均未退还。被告人张海淼归案后如实供述主要犯罪事实。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证实：1.被告人张海淼户籍信息和照片，证明被告人张海淼的身份情况。2.人口户籍信息表，证明案件有关人员的身份信息情况。3.发破案经过及到案经过，证明案件的侦破及到案情况。4.前科劣迹登记表，证明被告人张海淼无前科记录。5.被害人彭某陈述，证明的主要内容:张海淼虚构“丁某”的身份，以及其被张海淼欺骗的有关情况。其中被骗的款项包括微信转账206297元，张海淼返还5520元。张海淼用其花呗套现10053元，浦发信用卡刷卡5730元，招商银行卡刷卡19782元，合计236432元。6.彭某微信截图、转账记录、招商银行、浦发银行信用卡对账单、花呗账单等，证明的内容：彭某通过微信转账给张海淼206297元，张海淼转给其5520元；张海淼从彭某招商银行信用卡刷卡消费19902元；从彭某浦发银行信用卡刷消费5730元、5888.8元；从彭某花呗套现刷卡消费10053元。7.被害人于某陈述，证明的主要内容：张海淼虚构“丁某”的身份，以及被张海淼欺骗的有关情况。其转账给张海淼139986.66，张海淼转给其48930.66元，在扣除张海淼给其转账款及现金等有关款项后，共被骗64106元。8.于某微信截图、微信转账记录、交通银行信用卡账单，证明的主要内容：其通过转账给张海淼139986.66，张海淼转给其48930.66元。9.张海淼交通银行交易明细，证明张海淼的该账户银行流水有关事实，以及涉及本案微信转账等情况。10.被告人张海淼供述和辩解，证明的主要内容：其与彭某是在网上通过“陌陌”网认识的，后来互相加了微信，当时说的名字叫张梵宇，新沂市阿湖镇人。认识以后双方一直微信聊天，她开始很喜欢其，其就这样一直牵引着她，骗她说在美麟地产给老总开车，当时其说自己承包点小工程钱有点紧张，她就说她那里有钱，通过招商银行卡转款。其给她微信说工程要垫资什么的，需要周转什么的，有工人在工地上出现意外需要赔偿等情况，给她说完她就通过微信转账，平时有30000的、10000的，5000的，具体多少记不清了。前后从她手里弄了20万左右，具体多少记不清楚。这些钱都还外债了。在几年前在网上赌博输了四、五十万元，手里一直没有钱，欠了40万左右的外债，正好趁这个机会还款了了，还了有十六、七万，平时吃喝花了。11.结婚证登记审查处理表，证明张海淼于2011年12月12日登记结婚。12.情况说明，证明民警在东海县民政局未查询到张海淼的离婚信息。13.证人张某乙证言，证明张海淼的经济状况不好，没有能力赔偿。14.证人陈某乙证言，证明其与张海淼是夫妻关系，2011年结婚，家里没有生活来源。关于被告人张海淼的辩护人提出被告人张海淼系坦白，初犯偶犯，无犯罪前科，认罪悔罪，建议从轻处罚的意见符合事实与法律规定，本院依法对被告人张海淼从轻处罚。本院认为，被告人张海淼以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人钱款，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。江苏省东海县人民检察院指控被告人张海淼犯诈骗罪的罪名成立，本院予以支持。被告人张海淼归案后如实供述主要犯罪事实，系坦白，依法予以从轻处罚。被告人张海淼当庭自愿认罪认罚，依法予以从宽处理。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人张海淼犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月30日起至2024年10月29日止。罚金款于本判决生效后十日内缴纳。）二、责令被告人张海淼于本判决生效后十日内退赔被害人于飞人民币64106元，退赔彭华艳人民币236432元。三、扣押在案的作案工具，由扣押机关予以没收上缴国库。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省连云港市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  肖汉江人民陪审员  杨振宇人民陪审员  徐贞友二〇二〇年七月三十日书 记 员  姜 童法律条文附录一、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。二、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。