河南省驻马店市驿城区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1702刑初201号公诉机关河南省驻马店市驿城区人民检察院。被告人靳耀新，男，1983年3月15日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地河南省西平县，住驻马店市驿城区。因犯盗窃罪于2003年8月29日被郑州市中原区人民法院判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币三千元，2004年4月22日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2019年11月27日被扭送到案，次日被刑事拘留，2020年1月3日被执行逮捕。指定辩护人贾长磊，河南燕小成律师事务所律师。河南省驻马店市驿城区人民检察院以驻驿检一部刑诉（2020）93号起诉书指控被告人靳耀新犯诈骗罪，于2020年5月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。驻马店市驿城区人民检察院指派检察员韩瑞出庭支持公诉，被告人靳耀新及其辩护人贾长磊到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2019年4月，被告人靳耀新虚构其与蓝天集团签订蓝天澜湖小镇建筑工程合同，通过张某1等人为其寻找分包建筑商，并找人伪造“河南蓝天集团有限公司财务专用章”、“河南蓝天集团有限公司合同专用章”、“郑州一建建筑有限公司合同专用章”和“河南蓝天置业有限公司合同协议书”、“工程保证金收据”、“委托书”等，以分包蓝天澜湖小镇建筑工程，收取他人工程保证金等名义，骗取他人钱款共计35.135万元。具体诈骗事实如下：一、2019年5月20日，经张某1介绍，被告人靳耀新与高某在驻马店市置地大道与骏马路交叉口附近签订蓝天澜湖小镇二期建筑工程大清包合同书，收取高某履约保证金5万元，后又虚构请领导吃饭等理由骗取高某2.6万元，共计骗取高某7.6万元。案发前，靳耀新已偿还高某4000元。二、2019年5月30日，经王某介绍，被告人靳耀新与姚某在驻马店市驿城区文化路西段金水桶洗脚店大厅签订蓝天澜湖小镇建筑承包合同书，收取姚某工程定金10万元。案发前，靳耀新已偿还姚某61650元。三、2019年7月19日，经张某1介绍，被告人靳耀新与周某在驻马店市开源大道与金山路交叉口东南角“点石商务”公司二楼办公室，签订蓝天澜湖小镇建筑工程大清包合同书，收取周某履约保证金15万元。案发前，靳耀新已偿还周某9000元。四、2019年9月20日，经张某1介绍，被告人靳耀新与郑某在驻马店市慎阳路天中第一城北苑郑某家中，签订蓝天澜湖小镇建筑工程承包合同书，先后收取郑某工程保证金10万元。五、2019年9月，经张某1介绍，被告人靳耀新分别与柳某、张某2在驻马店市置地华庭小区、蓝天集团公司门口分别签订蓝天澜湖小镇工程施工合同书，收取柳某、张某2工程意向定金、合同履约金共计10万元。案发前，靳耀新已偿还柳某、张某210万元。经核查，蓝天澜湖小镇隶属河南皓联置业有限公司，该项目未与靳耀新和郑州一建建筑有限公司签订任何工程合同，也未查到郑州一建建筑有限公司的登记注册信息。针对指控，公诉机关提供有被告人供述、被害人陈述、证人证言、辨认笔录、视听资料、书证等证据，认为被告人靳耀新的行为已构成诈骗罪，提请本院依法惩处。被告人靳耀新对公诉机关指控的罪名和事实均无异议，辩解其有自首情节。辩护人提出靳耀新有自首、坦白情节，自愿认罪，主观恶性较小，案发前积极退还部分诈骗钱财，建议对其从轻处罚。经审理查明，2019年4月至9月，被告人靳耀新虚构其承包蓝天澜湖小镇一期、二期工程项目，以对外分包蓝天澜湖小镇工程名义与他人签订虚假合同，以交纳工程保证金、请领导吃饭等理由，多次骗取他人钱财共计35.135万元。具体诈骗事实如下：一、2019年5月20日，靳耀新与高某签订蓝天澜湖小镇建筑工程合同，骗取高某工程保证金5万元，后以请领导吃饭、朋友住院等理由，骗取高某2.6万元，共计骗取高某7.6万元。案发前，靳耀新已归还高某4000元。二、2019年5月30日，靳耀新与姚某签订蓝天集团澜湖小镇建筑工程合同，骗取姚某工程保证金10万元。案发前，靳耀新已归还姚某61650元。三、2019年7月19日，靳耀新与周某签订蓝天澜湖小镇建筑工程合同，骗取周某工程保证金15万元。案发前，靳耀新已归还周某9000元。四、2019年9月20日，靳耀新与郑某签订蓝天澜湖小镇工程合同，先后骗取郑某工程保证金10万元。五、2019年9月，靳耀新先后与柳某、张某2蓝天澜湖小镇工程合同，骗取柳某、张某2工程保证金共计10万元。案发前，靳耀新已归还柳某、张某210万元。上述事实，由公诉机关提供的下列证据证实：1.被告人靳耀新供述，2019年3、4月份，他了解到分包建筑工程可以收取保证金，在通过朋友认识张某1后，得知张某1认识很多做建筑的，就准备虚构工程骗取保证金。2019年4月份，他虚构其承包了蓝天澜湖小镇二期工程，让张某1找人分包工程。2019年5月20日，张某1介绍高某干大清包，他和高某签了大清包合同，收取高某保证金5万元，高某向他微信转账4万元，给他现金1万元，他向高某出具了5万元的收据。后他又以公司急用钱、请领导吃饭、同学苗某1父亲住院等理由向高某借款2.6万元，并向高某出具了2.6万元的借条。2019年5月30日，他通过王某介绍与姚某签订大清包合同，收取姚某工程定金10万元。2019年7月份，张某1向他介绍周某承包蓝天澜湖小镇大清包工程，他和周某签订大清包合同，收取周某保证金15万元，并向周某出具了收据。2019年9月份，张某1向他介绍郑某承包蓝天澜湖小镇一期建筑工程，他和郑某签订蓝天集团建筑工程承包合同，收取郑某履约保证金5万元，并向郑某出具了收条，同年11月7日，他又要求郑某交纳工程保证金5万元。2019年10月份左右，张某1向他介绍柳某、张某2承包蓝天澜湖小镇一期建筑工程，他分别与柳某、张某2签订合同，并分别收取柳某、张某2保证金各5万元。期间因高某、周某等人一致催问他工程开工的情况，并要求看他与蓝天集团签订的承包合同及工程图纸，他找人刻了“河南蓝天集团有限公司财务专用章”、“河南蓝天集团有限公司合同专用章”、“郑州一建建筑有限公司合同专用章”，并伪造他与蓝天集团签订的承包合同和向蓝天集团交纳保证金的收据。张某1不知道他和蓝天集团签订的合同是假的，他曾许诺让张某1到工地负责总工，没有给张某1好处。他骗取的钱用来还账和吃喝消费，案发前曾归还高某、周某、柳某、张某2、姚某一部分钱，具体数额记不清楚。2.被害人陈述（1）高某陈述，2019年5月初，他通过张某1从靳耀新处承包蓝天澜湖小镇二期的工程。2019年5月20日，他与靳耀新签订合同，并交给靳耀新保证金5万元。后靳耀新又以请领导吃饭、同学家人住院等理由向他借款。他一共给靳耀新7.6万元。后张某1一直推迟工期，他和张某1去找靳耀新退钱，靳耀新共退还他4000元。（2）姚某陈述，2019年5月份，他通过朋友王某得知靳耀新承包有蓝天集团蓝天澜湖小镇的建筑工程，准备将大清包活分包出去。后王某介绍他与靳耀新见面，靳耀新向他介绍了蓝天澜湖小镇项目，并带他和王某察看公司，他经过考察愿意接大清包工程。2019年5月30日，他和靳耀新签订蓝天澜湖小镇建筑工程合同，向靳耀新银行账户转账10万元作为保证金，靳耀新向他出具了收据。后工程一直没开工，还听朋友说靳耀新与别人也签订了蓝天澜湖小镇工程合同，他与王某感觉被骗，向靳耀新要钱，靳耀新先后还款61650元。（3）周某陈述，2019年7月10日，他通过朋友李某得知高某和李某从靳耀新处承包了蓝天集团的建筑工程。李某和高某还想继续承包，靳耀新不愿意发包给同一人，李某和高某想与他合伙并以他的名义与靳耀新签订承包工程合同，他同意后，高某交给他10万元现金。同月19日，张某1带他与靳耀新签订合同，他向靳耀新的银行账户转账15万元，靳耀新向他出具了收据。后因工程一直没有开工，他不愿意再继续干下去，与李某、张某1找靳耀新退钱。2019年11月23日，他们将靳耀新扭送到东高派出所，准备报案，靳耀新同意还钱，并先后通过微信向他转账9000元，他们没有报案。后靳耀新无法还钱，他们再次将靳耀新扭送至东高派出所并报警。（4）郑某陈述，2019年7月份，他通过张某1得知靳耀新有蓝天澜湖小镇的建筑工程，同年9月20日，他从靳耀新处承包了蓝天澜湖小镇3栋楼的建筑工程，与靳耀新签订承包合同,并交纳工程保证金5万元，靳耀新向他出具了收条。后他向靳耀新要施工图纸，靳耀新一直推拖，张某1向他出示了靳耀新与蓝天集团签订的合同协议书，上面加盖有“河南蓝天集团有限公司专用章”，他信以为真。同年11月7日，靳耀新再次让他交纳工程保证金5万元，他通过手机银行向靳耀新银行账户转账5万元。后张某1称靳耀新的工程干不成了，让他找靳耀新退钱。同年11月20日，他到米兰公寓找靳耀新要钱时，得知还有三四个人也从靳耀新处承包了澜湖小镇建筑工程并交纳了工程保证金。他意识到被骗，让靳耀新还钱，靳耀新向他出具了5万元的借条。（5）柳某陈述，2019年8、9月份，他通过张某1介绍认识靳耀新，靳耀新称其承包了蓝天澜湖小镇的工程项目，准备分包出去。他了解后愿意承包，并与靳耀新签订蓝天集团澜湖小镇工程施工合同，靳耀新收取他定金5万元，并出具了收条。后靳耀新又称可以再给他两栋楼的工程，但要求以其他人名义与他签订合同，他让朋友张某2与靳耀新签订了合同，并向靳耀新银行账户转账5万元。后他通过蓝天集团的人打听到靳耀新没有承包澜湖小镇二期建筑工程，意识到自己被骗，他通过张某1找靳耀新要钱，靳耀新退他10万元，后得知靳耀新被抓。因靳耀新已经将钱退了，他把和靳耀新签订的合同、收条都扔了。（6）张某2陈述，2019年9月，柳某通知他到蓝天公司门口找靳耀新签合同，他过去发现是蓝天澜湖小镇的工程合同，他签字后离开，后柳某让他找靳耀新拿一份5万元的收据，之后的事情不知情。3.证人证言（1）李某证言，2019年5月份，他和高某通过张某1介绍得知靳耀新承包了蓝天集团澜湖小镇二期的工程，准备将建筑工程清包出去，需要交纳5万元保证金。他和高某同意承包四栋楼的建筑工程，并与靳耀新签订了合同，高某通过微信向靳耀新转账4万元，给靳耀新现金1万元。后张某1称靳耀新又承包蓝天澜湖小镇二期三栋楼，也准备对外分包，他和高某愿意干的话，需要换个人签合同。后他联系朋友周某，周某同意合伙干，他和高某给周某10万元，周某自己准备5万元，张某1带周某与靳耀新签订了合同，周某将15万元保证金交给靳耀新。后因一直未开工，他们通过张某1要求退钱，但靳耀新一直没有退。（2）张某1证言，2019年4月份，他通过苗某2认识靳耀新,得知靳耀新手里有蓝天集团在“皇家驿站”四栋楼的项目，靳耀新让他帮忙找大清包。后他向高某介绍后，高某愿意干这个项目，并与靳耀新签订了合同，交给靳耀新保证金5万元。后靳耀新称又从蓝天集团要过来三栋楼，准备对外大清包，靳耀新要15万元的保证金，对方没有打钱，没有谈成。他跟高某联系时说了这个情况，高某表示愿意干，并让周某和靳耀新签订了合同，周某向靳耀新银行转账15万元作为保证金，靳耀新向周某出具了收条。同年9月份，靳耀新又称拿到了蓝天澜湖小镇的几栋楼房工程，他介绍柳某后，柳某、张某2分别与靳耀新签订了合同，分别向靳耀新交纳保证金5万元。后他又介绍郑某承包澜湖小镇的项目，郑某和靳耀新签订了合同，交给靳耀新保证金5万元，后靳耀新称承建方只让干一栋楼，让郑某再交纳保证金5万元，让郑某继续干，郑某又向靳耀新转账5万元。靳耀新称其小舅子“宫强”在郑州中信银行上班，经常为蓝天集团跑贷款，还让他看过一张照片，显示靳耀新向蓝天集团交纳保证金300万元，所以他才相信靳耀新能够拿到蓝天集团的项目。他帮靳耀新介绍人承包工程没有任何好处费，靳耀新曾承诺工地开工后让他负责管理工地。柳某签订合同后向他转过24900元的好处费，但已退还给柳某。（3）王某证言，2019年2、3月份，他与姚某认识并得知姚某是做建筑大清包的，后他听靳耀新称其承包了蓝天集团澜湖小镇项目几栋楼的大清包，可以对外分包。他介绍姚某与靳耀新认识。后姚某与靳耀新见面并了解蓝天澜湖小镇项目，并愿意接大清包建筑活。同年5月30日，姚某与靳耀新签订蓝天集团澜湖小镇建筑工程合同，向靳耀新的银行账户转账10万元，靳耀新向姚某出具了收据，他作为担保人在收据上签字。后靳耀新一直推拖开工时间，姚某觉得不靠谱，要求靳耀新退钱，后靳耀新先后通过他或直接转给姚某61650元。（4）苗某1证言，证明靳耀新自称是干工程的，多次向他借钱，他没有和靳耀新合伙做过建筑工程。4.辨认笔录，证明在公安机关组织下，高某、郑某、周某、李某、张某2、柳某、姚某、王某等人均辨认出被告人靳耀新。5.提取笔录及微信交易信息，证明公安机关从靳耀新手机里中提取其个人信息及转账账单信息情况。6.书证（1）受案登记表、立案决定书，证明2019年11月27日12时许，郑某报案称其通过张某1认识靳耀新，靳耀新以转包蓝天澜湖小镇工程为由让其交纳保证金10万元，后经核实，靳耀新并无承包权。同日，公安机关对靳耀新涉嫌诈骗案立案侦查。（2）高某提供的合同、交易明细、借条，证明2019年5月20日，靳耀新与高某签订合同，当天高某通过微信分四次向靳耀新转账共计40000元；同年6月15日靳耀新向高某出具26000元的借条；同年11月23日，高某收到靳耀新两次转账共计4000元。（3）姚某提供的合同、收据、银行交易明细和王某提供的微信账单明细，证明2019年5月30日，靳耀新与姚某签订合同，收取姚某保证金10万元。后靳耀新通过微信或银行转账偿还姚某61650元。（4）周某提供的合同、收据、银行交易明细、微信截图，证明2019年7月19日，靳耀新与周某签订合同，收取周某定金15万元；2019年11月23日，周某收到靳耀新两次转账共计9000元。（5）郑某提供的收条、借条、合同，证明2019年9月20日，靳耀新与郑某签订合同，收取郑某保证金5万元；同年11月7日，靳耀新向郑某借款5万元。（6）张某2提供的合同、收据，证明2019年9月30日，靳耀新与张某2签订合同，收取张某2保证金5万元。（7）收条、谅解书，证明2019年11月10日，靳耀新退还柳某、张某2工程保证金10万元，后柳某和张某2对靳耀新表示谅解。（8）郑某手机中提取的与靳耀新签订的合同协议书、收据、委托书及情况说明，证明靳耀新伪造的其与蓝天集团签订的合同、工程保证金、委托书已经销毁，郑某手机中保存的上述文件图片中图章、签名模糊失真，无法提取。（9）郑州市工商行政管理局出具的情况说明，证明河南市场监管综合业务管理系统中未有郑州一建建筑有限公司登记注册信息。（10）河南皓联置业有限公司出具的证明，证明蓝天澜湖小镇项目隶属河南皓联置业有限公司，该项目从未与靳耀新和郑州一建建筑有限公司签订任何工程合同。（11）违法犯罪记录证明及前科判决书，证明靳耀新因犯盗窃罪于2003年8月29日被郑州市中原区人民法院判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币三千元，2004年4月22日刑满释放。（12）银行交易明细，证明靳耀新尾号为“2071”的中国建设银行卡于2019年4月1日至2019年12月1日的交易情况。（13）抓获证明，证明2019年11月27日12时许，郑某、高某等人将靳耀新扭送至公安机关并报警，同日公安机关立案侦查。7.视听资料，即公安机关对被告人靳耀新讯问的同步录音录像，证明公安机关无违法取证行为。8.户籍证明，证明靳耀新已达到完全刑事责任年龄。上述证据均经庭审查证属实，本院予以采信。本院认为，被告人靳耀新以非法占有为目的，虚构其承包蓝天集团澜湖小镇工程，多次以对外分包的名义，骗取他人工程保证金等钱财，共计35.135万元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控靳耀新犯诈骗罪的犯罪事实和罪名成立，予以支持。靳耀新到案后如实供述其主要犯罪事实，依法可对其从轻处罚。靳耀新有前科，量刑时可酌予考虑。对辩护人所提靳耀新有坦白情节的辩护意见，予以采纳。对靳耀新及其辩护人提出靳耀新有自首情节的意见，经查，公安机关出具的到案经过、周某等人证言能够证明靳耀新系被郑某、高某、周某等人扭送至公安机关，靳耀新无自动投案情节，依法不应认定为自首，故对靳耀新及其辩护人的该项意见不予采纳。对靳耀新辩护人提出靳耀新案发前积极退还诈骗钱财，主观恶性小，建议对靳耀新从轻处罚的辩护意见，经查，公诉机关对靳耀新案发前归还部分已予以扣除，并未计入犯罪数额，靳耀新多次诈骗他人钱财，数额巨大，案发后尚未退还被害人损失，故对辩护人据此提出从轻处罚的辩护意见，不予采纳。根据被告人靳耀新犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条第一款之规定，判决如下：一、被告人靳耀新犯诈骗罪，判处有期徒刑六年零六个月，并处罚金人民币五万元(罚金限判决生效后十日内一次性缴纳)。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2019年11月27日起至2026年5月26日止）二、责令被告人靳耀新退赔被害人高保昌经济损失72000元；退赔被害人郑春营经济损失100000元；退赔被害人周开民经济损失141000元；退赔被害人姚泽民经济损失38350元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向驻马店市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  王红宇审判员  王纪锋审判员  张金灿二〇二〇年七月二十三日书记员  韩 锦