河南省郑州市金水区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0105刑初160号公诉机关河南省郑州市金水区人民检察院。被告人张建豫，男，1985年8月18日出生于河南省镇平县，汉族，小学文化程度，无业，群众，户籍所在地河南省新野县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年12月29日被郑州市公安局丰产路分局刑事拘留，于2020年1月22日被逮捕。指定辩护人张卫云、蒋刘坤，北京华泰（郑州）律师事务所律师。河南省郑州市金水区人民检察院以郑金检一部刑诉（2020）449号起诉书指控被告人张建豫犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。河南省郑州市金水区人民检察院指派检察员刘力出庭支持公诉，被告人张建豫及其辩护人蒋刘坤到庭参加了诉讼。现已审理终结。河南省郑州市金水区人民检察院指控：2016年年底，被告人张建豫虚构能够办理经济适用房和廉某的事实取得杨某的信任，杨某为收取好处费向被害人李某承诺可以办理经济适用房和廉某，在郑州市金水区北三环经三名筑等地共收取李某331800元，将其中15万元以现金形式交给张建豫，并通过微信转账方式给张建豫91800元。后事情未办成，李某催杨某退钱，杨某将9万元钱退还给李某。张建豫至今未将钱退还给被害人。针对上述指控，公诉机关提交了被告人张建豫的供述，被害人李某的陈述及报案材料，证人杨某、王某1的证言；受案经过、到案经过，银行交易明细、收条、转账记录截图、微信支付账单明细、户籍证明、证明等证据，认为被告人张建豫的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，提请法院依法判处。被告人张建豫对公诉机关指控的罪名无异议，辩解称其只收到了59400元，且已退还59000元，请求从轻处罚。其辩护人的意见为对公诉机关指控的罪名无异议，但指控数额应为59400元，且大部分已退还，被告人张建豫系初犯、偶犯，请求对其从轻处罚。经审理查明，2016年年底，被告人张建豫虚构能够办理经济适用房和廉某的事实取得杨某、被害人李某的信任，杨某在郑州市金水区北三环经三名筑等地共收取李某331800元，其中通过微信转账方式给张建豫89800元。后事情未办成。张建豫至今未将钱退还给被害人。上述事实，有公诉机关提交的，经当庭举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证实：1、被害人李某的陈述，2016年年底，其孩子同学的家长杨某说手里有两套经济适用房，是领导的房子，要处理，一个月可以办好手续并交房本和钥匙。若身边有需要的提供身份证、户口本，还需要缴纳3万元定金,于是其就打算让自家亲戚购买，其在郑州市金水区21世纪的农业银行通过ATM向杨某的银行账户存入40000元定金，用微信向杨某微信转账6000元社保费，又通过黄金辉的支付宝向杨某的兴业银行转账6000元，共计52000元。其将手续交给杨某，杨某答应一个月内能办好过户，随后其又加了一套经济适用房，给了他30000元定金。同时问他是否还有经适房，有朋友要买，杨某说经济适用房没有了，但是有廉某房源，2017年6月可以入住，每套10000元定金。其有很多朋友都想办理，并把定金都给了其，其于2016年12月29日通过夏艳霞的账户转账给杨某14万元，没几天其又在北环经三名筑楼下交给杨某现金80000元，并把朋友们的身份证、户口本等资料交给了他。之后，其又有朋友想要廉某，其陆续又交给杨某138000元，这些钱大部分是以现金形式给的。这之后，其就一直关注进展情况，杨某一直以各种理由推脱，其就说如果办不成，就退钱，杨某称一直在办，2017年底，杨某分多次退给其5.5万元，其感觉被骗了，就报警了。2018年3月份杨某给其说，他没有办理经济适用房的事情，他把大部分钱给了一个叫张建豫的人，他也是后来才知道张建豫根本没有能力办理经济适用房的事情。杨某带其见过张建豫几次，张建豫当时称他是给房管局领导开车的，张建豫在后来其向杨某要钱的时候，也承诺给其退钱。另有杨某向其出具的收条在卷予以佐证。2、证人杨某的证言，证实其经朋友认识张建豫，张建豫称他是郑州市房管局局长的司机，能办理经济适用房和廉某，并且曾对其出示过两张廉某的排号证明，其就相信了张建豫，也想从中收点好处费。2016年年底，其孩子同学的家长李某听说其在托人办理经济适用房,就向其询问还能否办理经适房，需要什么手续，位置如何，多久交房，其都给李某说了，她说想要两套，其就给她说问问别人。后来告诉她能办理，需要户口本和身份证，每套经适房2万元，位置在省体育中心北边的一个小区，李某给其的兴业银行卡上打款4万元，另外有黄金辉和宋钱库给其转账6000元让其交社保费。半月之后，一个叫王某1的女人也是李某介绍给其，想要办理经济适用房的，其收了王某12万元现金及转账到其兴业银行卡6000元的社保费。之后由李某介绍让其帮忙办理廉某的人大约20个左右，总计22万元，其给李某打有22万元的收条。其收到钱后，都是找张建豫办这些事情的，前后以现金和微信转账的方式，给了张建豫20多万元，其私自拿了9万元左右用于生活开支消费了。后来事情没办成。3、证人王某1、王某2证实，其均通过李某办理经济适用房，并给杨某通过转账或现金方式交纳定金和社保，后来事情一直没有办成，钱也没有退。另有收条及转账截图在卷予以佐证。4、微信支付账单明细、微信转账截图，证实杨某向被告人张建豫转款89800元的事实。5、辨认笔录，证实被害人李某能辨认出诈骗其购房款的男子即被告人张建豫；杨某能辨认出诈骗李某钱财的人即被告人张建豫。6、受案经过、到案经过，证实本案经被害人报警受理的情况及被告人张建豫系被抓获到案的事实。7、户籍证明及证明，证实被告人张建豫系成年人，应负完全刑事责任，无违法犯罪记录，非党员、国家公职人员。8、被告人张建豫在公安机关的供述，称其于2016年5月通过朋友认识杨某。当时其认识一个叫申华的人，说手里有百十套廉某指标，想通过其找有条件的买家，她可以出手指标。其和杨某一起吃饭时，杨某知道消息就问一套房指标多少钱，其就说人家要一个指标两万元，杨某称他可以找到买家，可以先交两千元定金，后杨某陆续给其找到了买家，杨某分三次微信转账给其订金，一次是5000元，一次是15000元，最后一次是39400元，并将交定金的十四人名单发给其。7月份，其交给申华55300元现金及名单，外加14600元给其内弟办理购房的钱。2017年，申华通知其交全款，杨某一直交不上钱，申华将钱退给了其。2017年9月，其多次通过微信转账退给杨某47000元左右，其余的钱其花了。本院认为：被告人张建豫以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人张建豫犯诈骗罪的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，本院予以支持。《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定:“诈骗公私财物……数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；……”被告人张建豫的行为，依法应在上述量刑幅度内量刑。关于被告人张建豫及其辩护人辩解辩护称本案犯罪数额应是59400元的意见，经查，在被告人张建豫实施诈骗过程中，杨某通过微信转账给张建豫89800元，其诈骗金额应为89800元。有微信支付账单明细、微信转账截图、被害人陈述、证人证言、辨认笔录等证据证实，故对该辩解辩护意见不予采纳。根据被告人张建豫的犯罪事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人张建豫犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即2019年12月29日起至2023年12月28日止。罚金于判决生效后五日内缴纳。）二、责令被告人张建豫退赔被害人李海霞损失人民币八万九千八百元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王培德人民陪审员  方爱梅人民陪审员  常聪敏二〇二〇年七月二十日书 记 员  李 云