山东省济南市长清区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）鲁0113刑初12号 公诉机关济南市长清区人民检察院。 被告人公某某，男，1999年9月12日出生于山东省临沂市，汉族，山东某甲职业学院学生，住临沂市蒙阴县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月11日被刑事拘留，3月14日被取保候审，7月3日被刑事拘留，8月9日被逮捕，现羁押于平阴县看守所。 辩护人王明礼，山东泰蒙律师事务所律师。 被告人伊某某，男，2000年3月11日出生于山东省临沂市，汉族，山东某乙职业学院学生，住临沂市蒙阴县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年7月3日被刑事拘留，8月9日被取保候审。 指定辩护人魏德华，山东天齐律师事务所律师。 被告人张某5，男，2000年10月4日出生于山东省临沂市，汉族，山东某乙职业学院学生，住临沂市平邑县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年7月3日被刑事拘留，8月2日被取保候审。 指定辩护人韩英，山东天齐律师事务所律师。 被告人莫某某，女，1999年12月19日出生于山东省临沂市，汉族，大学文化，无业，户籍地临沂市蒙阴县，住蒙阴县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年11月12日被取保候审。 辩护人石建，山东政言律师事务所律师。 济南市长清区人民检察院以济长清检一部刑诉（2020）1号起诉书指控被告人公某某犯合同诈骗罪、诈骗罪、被告人莫某某犯诈骗罪、被告人伊某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年1月3日向本院提起公诉，本院于当日立案。2020年2月5日公诉机关分别以济长清检一部刑追诉（2020）1号追加起诉决定书、济长清检一部刑变诉（2020）2号变更起诉决定书，追加指控被告人张某5、伊某某犯诈骗罪，被告人公某某犯合同诈骗罪变更为犯诈骗罪。2020年2月10日，因发生公共卫生事件，本案中止审理,5月12日恢复审理。本院依法组成合议庭，于2020年5月13日、5月20日公开开庭审理了本案。济南市长清区人民检察院指派检察员庄英琦出庭支持公诉，上列被告人及辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。 济南市长清区人民检察院指控： 一、诈骗的事实 1、2019年春节期间，被告人公某某、伊某某、张某5预谋利用以“撸手机”的方式实施诈骗。公某某以刷单为由冒用朱某1等人的信息，在某甲旗舰店等网络店铺购买手机，邮寄至公某某或伊某某等人处，收到手机后进行退款，并将朱某1等人拉黑，将骗得的手机通过伊某某或张某5转卖获利。公某某共实施诈骗7起，其中既遂6起，价值28690元，未遂1起，价值4788元；伊某某参与诈骗3起，价值14326元；张某5参与诈骗3起，价值14364元。 2、2018年12月至2019年2月，被告人公某某、莫某某预谋实施刷单诈骗，公某某使用莫某某、吕某（另案处理）的学生信息、支付宝账号、淘宝账号、建设银行账号，以帮助刷单为由，分别骗取郑某、张某19129元、4253.88元。 3、2019年2月8日，被告人公某某骗取乜某的微信密码后登录乜某的微信，冒充乜某的名义向其微信好友借款，骗取周某1、周某2等人3280元，公某某将上述款项及乜某微信余额中的100元转至自己微信，因未及时收款，导致400元被退回。诈骗既遂2880元。 4、2019年6月，被告人公某某以兼职刷单为由，分别骗取张某4、杨某1身份信息和支付宝收款码，并冒充二人身份，以帮助代购手机为由，分别骗取长清区某丙大学学生王某2、张某3、齐某等人共计110562元。 二、掩饰、隐瞒犯罪所得的事实 2019年6月18日，被告人伊某某在明知公某某实施诈骗犯罪的情况下，为公某某提供魏某的支付宝收款码，协助公某某转移诈骗款48570元。 综上，被告人公某某参与诈骗数额155514.88元，被告人莫某某参与诈骗数额13382.88元，被告人张某5参与诈骗数额14364元，被告人伊某某参与诈骗数额14326元、掩饰、隐瞒犯罪所得数额48570元。 针对指控的上述事实，公诉机关向法庭提供了被告人供述、被害人陈述、证人证言、微信聊天记录等证据。公诉机关认为，被告人公某某、张某5、莫某某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪；被告人伊某某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条之规定，构成诈骗罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪。均应追究其刑事责任。建议伊某某犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，合并执行有期徒刑一年零三个月，缓刑一年零三个月，并处罚金；建议判处被告人张某5有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金；建议判处莫某某有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金五千元。 被告人公某某、伊某某、张某5、莫某某对被指控的犯罪事实均没有异议。 被告人公某某的辩护人提出的辩护意见是：1、指控公某某以“撸手机”的方式诈骗乔某，只有被害人陈述、订单和聊天记录，证据不足，事实不清，不应认定。2、指控公某某以代购手机方式诈骗齐某61992元，齐某陈述将款项转入张某4账户，张某4陈述转入杨某2账户，现有证据不能证实公某某占有杨某2账户，也无证据证实杨某2将款项转入公某某账户，该起指控属于证据不足，事实不清，不应认定。3、公某某归案后如实供述犯罪事实，已退还部分被害人损失，系初犯，当庭认罪。建议对其从轻、减轻处罚。 被告人伊某某的辩护人提出的辩护意见是：被告人伊某某主动到案，有自首情节，自愿认罪认罚，在诈骗中系从犯，案发后积极退赃，系初犯。 被告人张某5的辩护人提出的辩护意见是：张某5归案后认罪态度较好，系初犯、从犯，积极退赔。建议对其从轻处罚，并适用缓刑。 被告人莫某某的辩护人提出的辩护意见是：1、莫某某不是诈骗犯意的提起、组织者，起协助作用，应认定为从犯；2、莫某某有坦白情节、主观恶性小、系初犯、偶犯，无犯罪前科，获利较少，积极退赔，认罪悔罪。建议对其从轻处罚。 经法庭审理查明： 一、诈骗的事实 （一）被告人公某某、伊某某、张某5诈骗的事实 2019年春节期间，被告人公某某、伊某某、张某5预谋利用以“撸手机”的方式实施诈骗。公某某冒用被害人李某1的淘宝账号，或以刷单为由，骗取被害人朱某1、李某2等人信任后，公某某将购手机款转给被害人，让被害人在淘宝店铺购买手机，并将手机快递邮寄至公某某或伊某某等人指定的地点。公某某等人收到手机后，伪造退赔快递单，谎称已将手机退货，让被害人在淘宝店铺极速退款后，再将货款转给公某某，之后将被害人拉黑。公某某将骗得的手机通过张某5或伊某某转卖获利。公某某共实施诈骗7起，其中既遂6起，价值28690元，未遂1起，价值4788元；伊某某参与诈骗3起，价值14326元；张某5参与诈骗3起，价值14364元。（详见附表） 被告人公某某因涉嫌诈骗被抓获后，如实供述了公安机关不掌握的冒用李某1账号诈骗4899元的事实。被告人张某5因涉嫌诈骗被抓获后，如实供述了公安机关不掌握的诈骗陈某14799元的事实。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1.被害人李某1的证言及账单截屏证明:2019年2月，公某某给其1000元，借用其淘宝和支付宝账号。之后，蒙阴县顺丰快递员找其，说其买了部手机，但手机找不到了，找其要手机或退钱，不然报警。其联系公某某得知他用其淘宝账号在淘宝店购买苹果8P手机1部，收货后，因其淘宝账号信用分高，公某某直接极速退款。其让公某某与快递员联系。后公某某说已处理好了。 其淘宝订单显示2月15日在某甲旗舰店，购买4899元的苹果8P手机。公某某先用他的支付宝账号（153×××＠ｑｑ.ｃｏｍ，昵称哇）将购手机款转到其账号，极速退款后再转回去。收货人、电话都是其的，地址是其工作的KTV店，但其没见到手机，应是顺丰快递放在前台被公某某拿走了。 2.被害人乔某的证言、订单详情及QQ头像截图证明：其是山东某丁大学长清校区学生。2019年5月，其在学校QQ群看到找超级淘宝会员刷单，其联系对方QQ（89×××45，温柔），对方查看其学生证，给其银行卡汇入4788元，让其在某乙旗舰店购买了P30手机1部，其按对方要求填写对方的收货地址。对方收到货后，让其申请退货退款，再把款还给对方。 购买手机半小时后，其感觉不对劲，如果其给对方退款，但对方不给商家退手机，商家会找自己。其赶紧与商家联系，申请退货，因商家还未发货，就同意了，并退回手机款。其和对方联系，说不刷单了。当晚对方换了个QQ号（24×××00，昵称W，系张某5给公某某的），其将钱退还给对方（银行卡号62×××70，杨某2）。 3.被害人朱某1、李某2、陈某1、王某1、刘某的证言、银行交易明细、订单详情及聊天记录证明：2019年2月、5月，在QQ、微信上，对方以刷单为由，索要了五人的学生证、银行卡等信息，对方转账过来购买手机款，让其在指定的电商平台店铺购买手机，手机发往对方指定地点。手机到货后，对方要求自己申请极速退款，并将手机款转回对方。之后店铺称未收到手机，发现自己被骗。 王某1退给对方的银行卡为62×××70（杨某2）。 事后，朱某1、李某2个人将手机款赔偿给商家。陈某1被骗后，找到取件人，对方通过微信（对方微信号×××，微信昵称A墨远通讯）协商，并通过支付宝（墨远通讯）给陈某1转款4780元，陈某1收钱后将钱转给商家。 4.证人寇某、彭某的证言证明：二人和同学张某5合伙经营墨远通讯手机店。2019年6月，张某5曾让寇某在顺丰快递取华为手机1部，后快递称丢件。张某5、伊某某赔偿对方5000元。 5.证人陈某2（淘宝网某甲旗舰店职工）的证言证明：2019年2月15日，李某1（电话187××××4098）在其店铺购买苹果8P手机1部，价格4899元，收货地址蒙阴县某号某KTV。订单信息显示买家收货后申请七天无理由退货，因买家信用评级较高，拥有极速退款权限，天猫平台垫付货款退给买家，但其公司一直没收到买家退回的手机，其联系买家并反映给天猫平台。2019年2月21日，其收到退货，将款项归还天猫。 6.证人黄某1（某丙数码专营店职工）、王某3（某丁数码官方旗舰店职工）、霍某（某戊数码旗舰店职工）、殷某（某乙旗舰店职工）、黄某2（某己专营店职工）的证言证明：通过查看订单信息，鲁某（朱某1）、刘某、王某1、陈某1、李某2在其各自淘宝电商平台下单购买手机，买主收货后，申请七天无理由退货退款，天猫极速退款垫付手机款退给买家。但公司均未收到退回的手机。 7.收到条、谅解书等证明：2019年11月5日，被害人朱某1、刘某分别收到伊某某赔偿金4499元、4928元，对其表示谅解；2019年11月6日，被害人王某1、李某2分别收到伊某某赔偿金4788元，王某1又转付给某乙旗舰店，对其表示谅解。 8.被告人公某某的供述：其微信号为×××，昵称成长，还使用过张某5的微信号×××，在网上购买过一个QQ号（昵称洪荒少女）进行诈骗。诈骗时其提供的银行账号是网上洗钱的人提供的。 2019年春节前，其发现淘宝平台购物可以极速退款，就想以撸手机的方式进行诈骗，后张某5到蒙阴找其和伊某某，其把诈骗想法告诉他俩，经商量，其用撸手机的方法骗手机，骗到的手机由张某5和伊某某经营的手机店铺销售。之后，其伙同伊某某诈骗3次、伙同张某5诈骗2次。 其对被指控的上述诈骗事实当庭供认不讳。 9.被告人张某5、伊某某的供述：2019年春节，张某5找伊某某、公某某玩时，提出淘宝极速退款可以赚钱，公某某就产生撸手机诈骗的想法。后经商量，由公某某实施诈骗，伊某某、张某5收货后销售。 张某5的手机号150××××3830，绑定微信号昵称墨远通讯。QQ号89×××45、24×××00、微信号×××（昵称温柔），是张某5给公某某使用的。2019年2月，张某5登陆过上述QQ号，里面有人让公某某发手机或者还钱，不然报警。其知道他是诈骗。 伊某某的手机号158××××2066,绑定微信的昵称是AA鑫隆龙数码诚招代理，支付宝名字是鑫隆数码，186××××2456绑定微信昵称虚晃，QQ号77×××40，昵称鑫隆数码。 张某5和伊某某曾退赔给陈某1不到5000元钱。 关于公某某的辩护人提出公某某诈骗乔某事实不清，证据不足的辩护意见，根据本案的事实和证据，综合分析评判如下：根据被害人乔某的陈述、订单详情及QQ头像截图，诈骗乔某所使用的QQ号（89×××45，昵称温柔，24×××00，昵称W，均系张某5给公某某的），与公某某诈骗朱某1、刘某使用的QQ号相同，乔某退款给对方银行卡号（62×××70，杨某2），与公某某诈骗被害人王某1所使用的银行卡相同，且被告人公某某对该起事实供认不讳，足以证实公某某诈骗乔某的事实。以上辩护意见与事实不符，不予采纳。 （二）被告人公某某、莫某某诈骗的事实 2018年12月27日，被告人公某某、莫某某预谋实施刷单诈骗，公某某使用莫某某的学生信息、支付宝、淘宝账号、银行账户，以帮助郑某的淘宝店铺刷单为由，骗取郑某的刷单款9129元。 2019年2月26日，被告人公某某、莫某某使用吕某（另案处理）的学生信息、支付宝、淘宝账号、工商银行账户，以帮助张某1刷单为由，骗取张某1刷单款4253.88元。 诈骗得手后，被告人莫某某将赃款全部转给被告人公某某，公某某占有大部分赃款。 案发后，被告人公某某退赔被害人郑某现金8520元；被告人莫某某退赔被害人张某1现金4253元。本院审理期间，被告人莫某某退赔现金609元 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1.被害人郑某的陈述及银行转账记录证明：2018年12月27日，网友莫某某说在淘宝上刷单挣钱，我向莫某某建行账户62×××95转账9129元（莫某某随即微信转出），后对方将我拉黑。 2.被害人张某1的陈述证明：我在淘宝干电子刷单，2019年2月26日16时许，QQ号51×××80（昵称*）、微信号×××（昵称成长！，电话147××××2384）以刷单为由，让其给吕某工行账号62×××08转账4253.88元后，被对方拉黑。 3.银行交易明细证明：2019年2月26日，吕某工行账户62×××08收款4253元，随即转出。 4.谅解书证明：2019年12月2日，莫某某赔偿被害人张某1现金4253元，取得谅解。 5.共同作案人吕某的供述：莫某某是其高中同学，2018年冬，莫某某索要其淘宝、支付宝（绑定手机147××××3884）、银行卡、身份证、学生证等信息，说要淘宝刷单。2019年2月25日，莫某某说用其淘宝和支付宝，随后其银行卡收到4523元，其通过微信转给莫某某，不久淘宝商家发信息问为何不刷单，还说要报警、到学校找其。其找莫某某，莫某某让其拉黑对方。 6.被告人莫某某的供述：其和公某某是高中同学，公某某常用的微信昵称是人心可畏。2018年底，公某某索要其身份证号、学生证、淘宝号、支付宝号、银行账号等，用其身份信息与对方联系，说帮对方刷单，将对方打过来刷单的钱黑掉，他让对方将钱打到其银行卡上，其再转给公某某。当时公某某说刷单是上线给他的，上线拿七成，我俩平分剩下的三成。 公某某用其信息骗了三笔，后公某某又让其找其他人的信息，其将同学吕某信息发给公某某，公某某用吕某信息又骗了三四次。公某某共诈骗了两三万元，其分得两三千元。 8.被告人公某某的供述：2018年冬天，其和莫某某商量后，其使用莫某某的学生证、身份证、支付宝账号等信息，在QQ群中找需要刷单的淘宝店铺，谎称刷单，出示莫某某的学生证、支付宝等，对方相信后，把刷单的钱打到莫某某的账户，其收到钱后拉黑对方。其骗莫某某说还有上线，刷单的钱给上线七成，二人平分剩余的三成。 （三）2019年2月8日，被告人公某某以兼职赚钱为由，骗取乜某的微信密码后登录其微信，冒充乜某的名义向其微信好友借款，骗取周某1、周某2等人3280元，公某某将上述款项及乜某微信余额中的100元转至个人微信，因未及时收款，致400元被退回。公某某诈骗既遂2880元。 案发后，被告人公某某退赔被害人乜某现金3480元。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1.被害人乜某的陈述、微信交易、支付明细及聊天记录证明：2019年2月，QQ12×××45（昵称祝你今天愉快）、微信×××（昵称初心）以兼职为由，骗取其微信密码，随后利用其微信向好友周某2、吴某、孙某1等人借款3280元，转至微信×××（昵称人心可畏）3380元（含乜某微信余额100元），因对方未及时收款退回400元。 2.被害人吴某、张某2、孙某2自述材料及转账记录证明：2019年2月8日收到乜某微信借钱的请求，未加核实便向该微信转账150元、200元、380元。 3.发还清单证明：案发后，公某某退赔乜某现金3480元。 4.移交清单证明：2019年11月15日，高唐县公安局向长清区公安局移交公某某案款12000元，手机2部。 5.电子数据检查笔录证明：被告人公某某使用的手机2部进行数据检查，提取通话记录、短信、QQ、微信信息，及公某某的微信为×××（人心可畏！）、×××（成长！）。 6.被告人公某某在庭审中对指控诈骗乜某的事实供认不讳。 （四）2019年6月，被告人公某某以兼职刷单为由，骗取张某4、杨某1身份信息和支付宝收款码，冒充二人身份，以帮助代购手机为由，骗取长清区某丙大学学生王某235618元、张某312952元、齐某61992元，共计110562元。 本院审理期间，被告人公某某的亲属代为退赔现金110562元。 二、掩饰、隐瞒犯罪所得的事实 2019年6月18日，被告人伊某某在明知公某某实施诈骗犯罪的情况下，为公某某提供魏某的支付宝收款码，协助公某某转移诈骗王某2的现金35618元、张某3现金12952元，共计48570元，并将款项全部转给被告人公某某。 综上，被告人公某某参与诈骗数额160702.88元,其中未遂5188元；被告人张某5参与诈骗数额14364元；被告人莫某某参与诈骗数额13382.88元；被告人伊某某参与诈骗数额14326元、掩饰、隐瞒犯罪所得数额48570元。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1.被害人王某2的陈述及微信聊天记录证明：2019年6月18日10时12分，QQ号14×××16（昵称洪荒少女）自称杨某1，加入其兼职QQ群。其索要了对方学生证照片，约定其把钱转给她，她使用淘宝苏宁200元的优惠券抢购手机，其再卖掉，两人分差价。18时1分，其向她提供的支付宝收款码（杨某1）转账3238元。之后对方发给其交易成功的截图，收货地址是其地址，收货人是杨某1。18时21分、19时2分，其分别转账16190元、16190元，对方还让其转款，其让她先将上述交易成功的截图发给其，对方就联系不上了。 之后，其按照截图上的电话联系，对方承认是杨某1，但没有下过单，6月18日18时许，杨某1收到一条兼职刷单信息，通过微信、QQ与洪荒少女联系，对方索要她的学生证、银行卡、支付宝收款码、淘宝个人主页等信息。之后杨某1收到王某2的转款3238元、16190元、16190元，共计35618元。洪荒少女对杨某1说财务搞错了，让杨某1把钱转回洪荒少女。另外杨某1还收到张某3的转款12952元。 通过杨某1，其得知骗子微信号为×××，昵称温柔，支付宝收款码W.（*子瑛）。 2.被害人张某3的陈述及微信聊天记录证明：2019年6月18日12时许，韩某在群里邀请QQ14×××16（昵称洪荒少女、备注W），对方称可帮其在京东618抢购手机，其让对方提供学生证和支付宝（杨某1），通过扫码向对方支付宝转账12952元，其让对方提供付款截图，对方不回复，其意识到被骗了。 其与杨某1联系，她说她将学生证和支付宝收款码发给骗子，其付款后，骗子给杨某1说转错了，让杨某1把钱转给骗子了。 3.被害人齐某的陈述及聊天记录证明：2019年6月2日，其准备在淘宝、苏宁等网购平台使用优惠券购买苹果手机后销售赚取差价，在QQ群发布兼职消息。QQ14×××88（昵称卜某某）与其联系后，添加了她的微信号（×××，温柔），对方自称张某6。6月4日9时许，其让对方下单，对方给我一张支付宝收款码，名字是M鹿M*东双，其给对方扫码转账34440元、27552元，共计61992元，转账后对方把其拉黑，其意识到被骗就报警了。 事后，其联系收款支付宝账户（张某4），对方说骗子让她将款项转到了杨某2的银行账户（62×××70）。 4.证人杨某1的证言证明：2019年6月18日11时许，QQ14×××16（昵称洪荒少女）在手机QQ群发淘宝刷单，其添加对方为好友，按照对方要求提供了其支付宝账号、收款码、学生证、银行卡号、淘宝会员等信息，并添加对方微信好友。当日18时30分许，对方通过微信，让其抢手机优惠券，同时其支付宝收到一笔汇款，对方说是他打来的钱，并索要其的手机号。之后，其又陆续收到三笔汇款，对方说财务搞错收款码，让其将收到的48570元转回去。当晚9时许，一男子与其联系，对方自称某丙大学的学生，购买手机被骗，还发给其一张购买手机截图，上面是其的手机号和姓名，但是淘宝号不是其的。对方称已经报警。 2019年6月18日18时1分，其的支付宝收到*庆荣打款3238元，18时21分收到打款16190元、18时45分收到*晓萌打款12952元，19时2分收到*庆荣打款16190元。19时55分，其将钱转给洪荒少女提供的收款码为W.的人。 5.证人韩某的证言及QQ聊天记录证明：其和张某3是校友。2019年6月18日，QQ昵称洪荒少女发给其杨某1的某戊大学学生证，其将她拉进张某3的QQ群。后听张某3说被对方骗了12000余元。 6.证人张某4的证言及微信聊天记录证明：2019年6月2日20时许，QQ89×××45昵称温柔、微信名×××昵称温柔，以刷单为由，索要其的学生证、淘宝会员名、手机号、银行卡号、身份证照片。6月4日9时30分许，对方让其提供支付宝收款码，之后其分2次收到共61992元，对方以失误为由，让其把钱转到对方提供的杨某2银行账号（62×××70）。随后有人联系其，称被骗。 7.证人魏某的证言及聊天记录证明：其和伊某某是大学同学。2019年6月18日19时48分，伊某某微信索要其的支付宝收款码，说要洗钱，接着其支付宝收到了48570元，伊某某让其提现后再微信转给他。当晚一男子（152××××1069，张某3）联系其，称被骗4万余元。 8.发、破案经过及说明证明：2019年6月18日，某丙大学长清校区学生王某2报警被骗，民警通过对涉案QQ号、微信号及资金，并在公安部反诈平台查询，分析、研判，发现张某3、齐某、李某3、刘某被诈骗案，公某某、伊某某、张某5有重大作案嫌疑，2019年7月1日将三人抓获。经讯问，三人供述由公某某以兼职为由骗取他人身份信息及支付宝账户，通过极速退款、代买手机等方式骗取被害人手机或购买手机款的事实。其中公某某主动供述冒用李某1的支付宝购买手机后极速退款的事实。民警在伊某某手机微信聊天记录中，发现鲁某（朱某1）、王某1、乔某购买手机信息。张某5供述了诈骗陈某1的事实。 2019年9月26日，长清公安局接受聊城市高唐县公安局移送的公某某诈骗乜某案，审核高唐县公安机关提取的公某某手机内的电子数据，发现2018年12月至2019年3月，公某某伙同莫某某、吕某以帮助刷单名义骗取淘宝店铺刷单款。2019年11月12日，民警抓获莫某某。 9.被告人张某5的供述：伊某某曾说过，公某某曾一天赚了6万余元，还让我看公某某发给伊某某的微信截图，内容显示一共转给公某某6万余元，好像是61**2元。 10.被告人伊某某的供述及聊天记录证明：2019年6月一天晚上，公某某着急让其给他找支付宝收款码转一笔钱，说是要能跑路的、不熟悉人的，收款后追查不到的，其知道那笔钱肯定有问题，其将魏某的收款码发给公某某。公某某立即把4万余元钱转到魏某支付宝，告诉其是从济南一个买手机的人处骗来的，当晚还让其告诉魏某将钱转出来后，注销支付宝。之后，其让魏某将钱提现到银行卡，通过微信转给其，其又转给公某某的微信（人心可畏！）。 后公某某与其聊天时，向其炫耀收到一笔6万多元的钱。2019年6月4日的微信聊天记录显示，公某某给其发的61992的截图，应该是微信中他说的拿别人代购手机的钱跑路。公某某给其发送截图后的一天，其曾告诉张某5，公某某挣了六万多元。 公某某还曾发给其他与被骗的人聊天记录的截图（与被害人齐某提供的与微信卜某某的部分聊天记录相同）。 13.被告人公某某的供述：2019年6月，其利用杨某1学生证、支付宝收款二维码，冒充杨某1的身份骗取QQ群主信任，帮对方在618电商平台代购买手机，先用杨某1支付宝收款码接收对方手机款，在淘宝按照群主要求购买一部苹果8手机，将订单截屏发给群主后，申请退款。之后联系群主继续购买手机，群主分2次向杨某1支付宝转账32380元，其让杨某1将钱转给伊某某给其的魏某的支付宝账户，然后魏某转给伊某某，伊某某再转给其。其拿到钱后，将微信和QQ关闭，对方无法联系其，其一共骗取对方35618元。 在庭审中公某某对指控的犯罪事实认罪认罚。 关于被告人公某某的辩护人提出的指控公某某诈骗齐某61992元，事实不清，证据不足的意见，根据本案的事实和证据，综合分析评判如下：①公某某诈骗齐某所用的QQ号、微信号与诈骗陈某1、李某2、王某1、王某2等人的一致；被害人齐某退款给对方的银行卡号（62×××70，杨某2）与公某某诈骗乔某、王某1所使用的银行卡一致。②公某某发给伊某某他与被害人的聊天记录的截图与被害人齐某提供的与诈骗犯的聊天记录一致。③被告人张某5、伊某某均证实公某某曾说过一次诈骗6万余元，并发过61992（齐某被骗的数额）的截图。且公某某庭审中对该起犯罪事实予以供认。以上，足以证实公某某诈骗齐某的事实。上述辩护意见与事实不符，不予采纳。 关于被告人伊某某的辩护人提出伊某某系自首的意见，根据本案的事实和证据，综合分析评判如下：根据公安机关出具的发、破案经过，伊某某系被公安机关抓获的，没有主动投案，不符合自首的构成要件。上述辩护意见与事实不符，不予采纳。 本院认为，被告人公某某、张某5、莫某某利用网络诈骗他人财物，公某某诈骗数额巨大，张某5、莫某某诈骗数额较大；被告人伊某某利用网络诈骗他人财物，数额较大，明知是犯罪所得而予以转移，被告人公某某、张某5、莫某某的行为构成诈骗罪，被告人伊某某的行为构成诈骗罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪。伊某某犯二种罪，应数罪并罚。公某某当庭自愿认罪，部分诈骗未遂，其在共同犯罪中起主要作用，系主犯；张某5、莫某某、伊某某归案后认罪态度较好，认罪认罚，在共同犯罪中，起从属、辅助作用，系从犯；公某某、张某5如实供述公安机关不掌握的同种罪行，四被告人已退赔被害人损失，依法均予以从轻处罚。辩护人提出的相关辩护意见予以采纳。对被告人公某某依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十三条、第六十七条第三款、第六十四条和《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第四条之规定，对被告人张某5依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十四条和《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第四条之规定，对被告人莫某某依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十四条之规定，对被告人伊某某依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条、第二十五条第一款、第二十七条、第七十二条第一、三款、第六十七条第三款、第七十三条第二、三款、第六十九条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人公某某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月3日起至2023年6月29日止)，并处罚金四万元(罚金限判决生效次日起十日内缴纳)。 被告人伊某某犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金五千元；犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金五千元，决定执行有期徒刑一年零三个月，缓刑一年零三个月(缓刑考验期限从判决确定之日起计算)，并处罚金一万元(罚金限判决生效次日起十日内缴纳)。 被告人张某5犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年(缓刑考验期限从判决确定之日起计算)，并处罚金五千元(罚金限判决生效次日起十日内缴纳)。 被告人莫某某犯诈骗罪，有期徒刑六个月，缓刑一年(缓刑考验期限从判决确定之日起计算)，并处罚金五千元(罚金限判决生效次日起十日内缴纳)。 二、被告人莫某某退赔的现金609元发还被害人郑某。 三、被告人公某某退赔的现金110562元发还被害人齐某61992元、王某235618元、张某312952元。 四、扣押的被告人公某某、伊某某、张某5作案用手机5部，均予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省济南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正、副本各一份。 审 判 长 李 虎 人民陪审员 尹 丽 人民陪审员 于志强 二〇二〇年七月十三日 书 记 员 李梦媛