安徽省怀宁县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）皖0822刑初30号 公诉机关安徽省怀宁县人民检察院。 被告人张军，男，1996年5月28日出生，汉族，初中文化，农民，住安徽省怀宁县。2019年5月1日因涉嫌犯开设赌场罪被怀宁县公安局刑事拘留，同年6月3日经怀宁县人民检察院批准逮捕，同日由怀宁县公安局执行逮捕，现羁押于怀宁县看守所。 辩护人程大伟，安徽文法律师事务所律师。 被告人金志强，男，1996年6月22日出生，汉族，高中文化，农民，住安徽省潜山市。2018年12月14日因涉嫌聚众斗殴罪被潜山县人民检察院作相对不起诉处理。2019年7月3日因涉嫌犯开设赌场罪被怀宁县公安局刑事拘留，同年7月29日经怀宁县人民检察院批准逮捕，同日由怀宁县公安局执行逮捕，现羁押于怀宁县看守所。 辩护人张世龙、范秀丽，安徽文法律师事务所律师。 被告人郝成峰，男，1993年12月26日出生，汉族，初中文化，农民，住安徽省怀宁县。2019年5月22日因涉嫌犯寻衅滋事罪被怀宁县公安局刑事拘留，同年6月28日经怀宁县人民检察院批准逮捕，同日由怀宁县公安局执行逮捕，现羁押于怀宁县看守所。 辩护人陈坤，安徽文法律师事务所律师。 被告人韩清河，男，1994年5月1日出生，汉族，高中文化，农民，户籍地安庆市怀宁县，住安徽省合肥市蜀山区。2016年12月13日因犯侵犯公民个人信息罪被上海市金山区人民法院判处拘役五个月，缓刑五个月，并处罚金人民币二千元。2019年6月11日因涉嫌犯开设赌场罪被怀宁县公安局刑事拘留，同年7月18日经怀宁县人民检察院批准逮捕，同日由怀宁县公安局执行逮捕，2020年7月10日经本院决定取保候审。 辩护人胡锐瑾，安徽文法律师事务所律师。 被告人周涛，男，1996年9月10日出生，汉族，高中文化，农民，住安徽省太湖县。2014年10月10日因犯聚众斗殴罪被太湖县人民法院判处有期徒刑十个月，缓刑一年六个月。2019年7月3日，因涉嫌犯开设赌场罪被怀宁县公安局刑事拘留，同年7月29日经怀宁县人民检察院批准逮捕，同日由怀宁县公安局执行逮捕，2020年3月2日经本院决定取保候审。 辩护人刘晟冉、李子豪（实习），安徽精龙律师事务所律师。 怀宁县人民检察院以怀检刑诉〔2020〕27号起诉书指控被告人张军、郝成峰犯开设赌场罪、寻衅滋事罪,被告人金志强、韩清河、周涛犯开设赌场罪，于2020年2月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。怀宁县人民检察院指派检察员程方淼出庭支持公诉，被告人张军、韩清河、周涛及其辩护人程大伟、胡锐瑾、刘晟冉、李子豪，被告人金志强、郝成峰及其怀宁县法律援助中心接怀宁县人民法院通知指派的辩护人范秀丽、陈坤到庭参加诉讼。期间，因案情复杂，申请延长审限三个月，本案现已审理终结。 怀宁县人民检察院指控：2018年2月份至2019年4月份，被告人张军为获取非法利益，伙同被告人金志强、韩清河、郝成峰、周涛等人先后在怀宁县腊树镇、浙江省湖州市织里镇等地多次开设赌场，以“推牌九”的形式进行赌博，从中抽头渔利。 被告人张军参与开设赌场12场次，获利64400元，为赌场提供赌资193700元；被告人金志强参与开设赌场11场次，其中坐方参赌3场，共获利79500元；被告人韩清河共参与开设赌场7场次，共获利12500元，为赌场提供赌资65000元；被告人周涛参与望风6场，每场获利300元，共获利1800元。另周涛提供20000元钱资金供金志强在赌场参与赌博；被告人郝成峰参与望风2场，每场获利300元，共非法获利600元，收场地费700元，为赌场提供资金9300元。 指控：被告人张军在开设赌场过程中，为获取非法利益最大化，多次提供赌资引诱他人参赌，后为催讨赌债，又伙同郝成峰等人多次向被害人王某、张某1使用软暴力催债；且为催讨非法债务，伙同郝成峰等人向被害人郝某1使用泼油漆、送花圈等非法手段催债。 1、2018年2月6日下午，被告人张军邀集被告人郝成峰等人到怀宁县腊树镇白石村王某家索要王某在张军开设的赌场赌博时向张军借的赌债一万二千元，郝成峰开车带着张军、韩某2到王某家，王某家无人在家，后三人到王建国家找到王某老婆苏杏枝，张军、郝成峰等三人下车后到王建国家院子里，张军要求苏杏枝还钱，言语威胁苏杏枝如果不还钱，他们就要去找苏杏枝儿子，把她儿子杀掉。给苏杏枝及其家人以及周边群众造成心理恐慌，影响其正常生活，在社会上造成不良影响。 2、2019年1月份的时候，被告人张军为催要张某1在湖州赌场中借的一万元赌债，多次打电话、发微信给张某1催款，1月份的一天晚上，张军打电话给张某1催促张某1还钱，并约张某1在怀宁县腊树小学门口见面，被告人郝成峰也通知张某1还钱，并讲张军带着刀到处找他要钱，张某1怕张军带着刀到其家去找他，吓到其家人，产生不良影响，就和黄小兵一起来到了腊树小学门口。张某1看见张军坐在一辆车后座上，随即上车和张军并排坐在一起，看见张军的右手一直放在后面，就对张军讲“我不就是差你一万元钱呗，何必要得这么急”，张军就讲“你把钱给我就没有什么事情”，张某1害怕受到伤害就下车，看张军右手就一直放在身后，就问张军“听说你带一把刀找我，你是什么意思？”，郝成峰看见几人下车后也过来了，站在张某1和张军之间，张军就讲要钱，并说他拿刀没有其他意思，叫张某1只要把钱给他就没有事情，张某1怕张军用刀砍他，就拉张军的右胳膊，看见张军右手上拿着一把菜刀，便从张军手上把刀夺过来，丢到腊树小学旁边一个小院子的门口路边，并对张军保证一万元钱过几天就还给他，张军同意后张某1才离开。 3、2019年4月份一天，被告人张军因史某不在其开设的赌场坐方参赌，听说是张某1将史某喊到杭州的一个棋牌室去了，遂邀集金志强、周涛、郝成峰等人来到杭州市找张某1理论。张军打电话叫张某1出来之后，带着四、五个人把张某1围起来了，要求张某1带他到棋牌室去找史某。张军见张某1不带路去找史某，就自己带人跑到棋牌室里面去大呼小叫地找，张某1就劝张军离开，过了几分钟，张军才出来。在棋牌室门口，张军质问张某1“你喊史某到杭州来赌博是什么意思？”，张某1就讲没有叫史某来杭州赌博，张军要求张某1不要喊史某来杭州赌博。还对张某1讲你“保证不喊史某来赌博就没有事情了”，不能把他的财路断掉了。张某1被逼无奈就保证不喊史某来杭州赌博后，张军才带着人离开。 4、2017年郝某1因做生意向被告人张军借款二万元，在支付高额利息五千元后郝某1未再支付本息，2018年郝某1又陆续向张军借款五千元，至2019年1月底，张军多次电话催要未果。2019年1月底的一天，张军为讨要欠款，遂邀集被告人郝成峰共同前往郝某1家要债，郝成峰开车接到张军后，二人先在腊树镇街道购买红油漆和刷子，张军告诉郝成峰要到郝某1家要债，如果要不到的话就在郝某1家泼红油漆，郝成峰听见后仍开车将张军带到郝某1家，将车停在郝某1家门前，发现郝某1家没有人。二人下车后，张军在郝某1家大门上用红油漆书写“郝某1欠债还钱，杀杀杀”字样，在门口斜坡上书写“郝某1欠钱不还，死全家”字样，并将剩余油漆泼在郝某1家门口，然后拍摄视频通过微信发送给郝某1。之后，被告人郝成峰带着张军找到郝某1姑父黄某4，张军叫黄某4打电话告诉郝某1，郝某1再不回家还钱就要挖郝某1家祖坟，还要送花圈来。 5、2019年1月底的另一天，被告人张军再次邀集被告人郝成峰、冷某（另案处理）到郝某1家要债，张军开车接到郝成峰、冷某后三人在腊树街道购买红油漆和花圈，开车到郝某1家后，张军独自一人下车将花圈摆放在郝某1家门口，然后拍摄视频通过微信发送给郝某1，逼迫郝某1回家还钱。2019年1月24日，张军在微信朋友圈发布郝某1照片及泼油漆、送花圈的照片，并附文字“此人欠钱不还，该杀！朋友圈人看看，千万不能借钱给他”。张军等人两次以泼油漆、送花圈等非法手段到郝某1家要债造成多人围观，给郝某1及其家人造成名誉损害，使郝某1产生恐惧、恐慌，影响其正常生活，在社会上造成不良影响。至2019年2月7日，郝某1按张军要求需要归还张军本息共计四万元，郝某1已支付三万五千元给张军。 案发后，被告人金志强、郝成峰、韩清河分别退赃10000元、10000元、12500元。 上列五被告人对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。 公诉机关当庭提供相关证据证实上述指控事实。认为被告人张军、金志强、郝成峰、韩清河、周涛为获取非法利益而合伙开设赌场，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款，应当以开设赌场罪追究其刑事责任；被告人张军又伙同被告人郝成峰等人为索要非法债务，使用言语威胁、油漆写字、摆放花圈、携带凶器等手段恐吓他人，情节恶劣，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（二）项，第二十五条第一款，应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任。被告人张军在共同犯罪中、被告人金志强在开设赌场共同犯罪中起主要作用，是主犯，依照《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款、第四款的规定，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人郝成峰在共同犯罪中、被告人韩清河、周涛在开设赌场共同犯罪中起次要作用，是从犯，依照《中华人民共和国刑法》第二十七条第一、二款的规定，应当从轻、减轻处罚。被告人金志强、韩清河、周涛归案后，能如实供述自己的罪行，是坦白，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。被告人张军、金志强、郝成峰、韩清河、周涛均认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。综上，建议判处被告人张军有期徒刑一年六个月至二年四个月，并处罚金人民币二万元；判处被告人金志强有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元；判处被告人郝成峰有期徒刑八个月至一年二个月，并处罚金人民币五千元；判处被告人韩清河有期徒刑九个月，并处罚金人民币八千元；判处被告人周涛有期徒刑八个月，并处罚金人民币五千元。 被告人张军、金志强、韩清河、周涛对公诉机关指控事实予以供述，认罪认罚。被告人郝成峰在庭审中对起诉书指控寻衅滋事犯罪第2、3起事实有异议，但在最后陈述阶段予以认可，且认罪认罚。 被告人张军的辩护人对五起寻衅滋事事实真实性没有异议，但认为第2、3、4、5起事实张军没有纠集行为，故张军犯寻衅滋事罪适用法律规定应当适用《刑法》第二百九十三条第一款第二项之规定，不应适用第二款之规定。公诉机关适用条款正确，量刑恰当。被告人张军提供给赌场的资金包含有赌博盈利54000元，不能重复追缴。就量刑方面提出，被告人张军系初犯，犯罪情节相对较轻，并未造成不可挽回的严重后果，已退出了全部违法所得，认罪认罚，且签署了认罪认罚具结书。综上，建议法庭对其在公诉机关量刑建议的范围内从轻处罚。 被告人金志强的辩护人对起诉书指控的犯罪事实及罪名不持异议，辩称被告人金志强系初犯，开设赌场时间较短，影响较小，犯罪情节轻微。被告人金志强认罪态度好，且自愿认罪。在法庭表示尽量全部退赃。综上，认为公诉机关对被告人金志强量刑建议过高，请法庭对其从轻处罚。 被告人郝成峰的辩护人对公诉机关指控的罪名及犯罪事实没有异议，就量刑方面提出，被告人郝成峰开设赌场犯罪具有自首的情节，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人郝成峰在寻衅滋事犯罪过程中起次要作用，是从犯。被告人郝成峰无前科劣迹，已经签署认罪认罚具结书，在庭审中自愿认罪，有悔罪表现，依法可以从宽处理。被告人庭前已退出违法所得10000元，依法可从轻处罚。综上，请法庭对被告人郝成峰从宽处理。 被告人韩清河的辩护人对起诉书的指控犯罪事实和罪名无异议，就量刑方面提出，被告人韩清河并非开设赌场的犯意提起者，未直接参与赌场的经营、管理，也未坐方参与赌博，在整个开设赌场活动中作用较小。案发后，如实供述并全额退出违法所得。在审查起诉阶段，自愿认罪认罚，愿意接受公诉方提出的有期徒刑九个月的量刑意见并签署认罪认罚具结书。综上，建议法庭结合怀宁县人民法院近几年判例，对公诉方提出的有期徒刑九个月的量刑建议予以采纳。 被告人周涛的辩护人对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议，辩称周涛提供资金2万元是帮助金志强偿还赌债，不是为开设赌场提供帮助，不能追缴。就量刑方面提出被告人周涛是从犯，并具有退赃情节，请法庭对其从轻处罚。 经审理查明：一、开设赌场的事实 2018年2月份至2019年4月份，被告人张军为获取非法利益，伙同被告人郝成峰、金志强等人先后在怀宁县腊树镇、浙江省湖州市织里镇等地多次开设赌场。 1、2018年2月份的一天晚上，被告人张军在怀宁县腊树镇郝成峰家开设赌场，邀集王某等人以“推牌九”的形式进行赌博，张军抽头渔利7000元，并提供资金12000元供参赌人员王某赌博；被告人郝成峰为张军开设赌场提供周转资金9300元，并提供王老吉饮料供参赌人员饮用，事后张军支付郝成峰700元作为场地费、辛苦费。 2、2018年2月份的一天晚上，被告人张军在怀宁县腊树镇韩某2家开设赌场时，邀集韩某1等人以“推牌九”的形式进行赌博，张军抽头渔利1400元。 3、2018年2月份的一天晚上，被告人张军在怀宁县腊树镇韩义华家开设赌场，邀集黄某1等人以“推牌九”的形式进行赌博，张军抽头渔利2000元。 4、2018年11月份至2019年4月份间，为获取非法利益，被告人张军伙同被告人金志强、周涛等人，在浙江省湖州市织里镇群鑫无纺厂办公室及厨房房间、织里镇庙斗村邹家港41号姜某老家房屋等场所开设赌场，由被告人金志强、王津茗（另案处理）安排赌博场地，被告人金志强提供麻将牌作为赌博工具，安排被告人周涛、郝成峰等人负责望风，被告人王津茗收取抽头钱并吃红渔利，被告人张军、吴成立（另案处理）等人召集史某、查某、张某1等参赌人员，以麻将牌“二八杠”方式进行赌博，按庄家赢利的百分之十抽头渔利，每场抽头渔利3万余元。赌博结束之后，张军、金志强、吴成立等人对抽头渔利按五股进行分红，金志强不参与赌博的情况下分得一股，金志强参赌分得两股，其他股东各的一股，每股约6000元。 被告人张军主动联系史某、查某等人，以湖州其开设的赌场里面人傻钱多，钱好赢为诱饵，并许诺提供资金供史某等人赌博，引诱史某等参赌人员来湖州其开设的赌场坐方参赌。张军提供赌博资金130000元供史某、苏小华坐方参赌、提供赌博资金31000元钱供查某坐方参赌、提供赌博资金30000元钱供张某1坐方参赌，张军分得赌场抽头渔利分红钱。 被告人张军自己出借资金供挺方的人参赌，因资金紧张无法维持赌场运转，遂邀约韩清河投钱入股，并许诺韩清河与其在赌场合占一股，所得抽头渔利分红与韩清河六、四分成。2019年3月，韩清河为赚取利益，应张军邀约到湖州织里镇提供资金入股赌场，先后投入35000元、30000元共计65000元作为张军在赌场的挺方周转资金，并在赌场里为张军记挺方的账目。 综上，被告人张军参与开设赌场12场次，获利64400元，为赌场提供赌资193700元，已收回173700元； 被告人金志强参与开设赌场11场次，其中坐方参赌3场，共获利79500元； 被告人韩清河共参与开设赌场7场次，共获利12500元，为赌场提供赌资65000元，均未收回； 被告人周涛参与望风6场，每场获利300元，共获利1800元。另周涛提供20000元资金供金志强在赌场参与赌博； 被告人郝成峰参与望风2场，每场获利300元，共获利600元。另被告人郝成峰收受场地费700元，为赌场提供资金9300元，已收回。 案发后，被告人金志强、郝成峰、韩清河分别退赃10000元、10000元、12500元。本案审理过程中，被告人张军退出违法所得64400元、退出赌资173700元；被告人郝成峰退出违法所得600元；被告人周涛退出违法所得1800元、赌资20000元。 认定上述事实的证据有： （一）书证 涉案资金缴款单、扣押清单、往来资金结算数据，证实被告人张军、金志强、郝成峰、韩清河、周涛退赃情况。 （二）证人证言 1、证人李某、王某、韩某1、史某、黄某1、张某2、张某1、查某、黄某2的证言，证实自己参赌时间、地点、次数以及被告人参与赌博情况。 2、证人姜某的证言，证实其老家给一个叫金志强的人搞过两次赌场。一次是2019年4月份，一次是2019年6月份，每次场地费是600元。 3、证人郝某2的证言，证实张军在他家开赌场一次，当晚通过他儿子郝成峰还向他借了9300元赌博，另外场地费700元。郝成峰小名叫郝希犬，别人叫他“狗八”。 4、证人何某的证言，证实王津茗带人到其工厂赌博八次，每次600元场地费，共4800元。其工厂在浙江省湖州市中新商贸有限公司厂房里的群鑫无纺厂。 5、证人韩某2证言，证实张军在他家和郝成峰家开过赌场，在郝成峰家那场抽头大概有二万元，在他家抽头大概有二、三千元。 （三）勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录 1、辨认笔录，被告人金志强带领侦查人员对开设赌场的现场予以辨认，并对部分被告人及参赌人员予以辨认。 2、辨认笔录，证人史某、张某2、李某、张某1分别对部分被告人及参赌人员予以辨认。 3、手机勘验笔录，公安机关对韩清河、张某1、查某手机予以勘查，证实与被告人张军之间通过手机微信转账的事实。 （四）被告人供述和辩解，五被告人对指控的事实予以供述。 二、寻衅滋事的事实 被告人张军在开设赌场过程中，为获取非法利益最大化，多次提供赌资引诱他人参赌，后为催讨赌债，又伙同郝成峰等人多次向被害人王某、张某1使用软暴力催债；且为催讨非法债务，伙同郝成峰等人向被害人郝某1使用泼油漆、送花圈等非法手段催债。 1、2018年2月6日下午，被告人张军邀集被告人郝成峰等人到怀宁县腊树镇白石村王某家索要王某在张军开设的赌场赌博时向张军借的赌债一万二千元，郝成峰开车带着张军、韩某2到王某家，王某家无人在家，后三人到王建国家找到王某妻子苏杏枝，张军、郝成峰等三人下车后到王建国家院子里，张军要求苏杏枝还钱，言语威胁苏杏枝如果不还钱，他们就要去找苏杏枝儿子，把她儿子杀掉。给苏杏枝及其家人以及周边群众造成心理恐慌，影响其正常生活，在社会上造成不良影响。 2、2019年1月份的时候，被告人张军为催要张某1在湖州赌场中借的一万元赌债，多次打电话、发微信给张某1催款，1月份的一天晚上，张军打电话给张某1催促张某1还钱，并约张某1在怀宁县腊树小学门口见面，被告人郝成峰也通知张某1还钱，并讲张军带着刀到处找他要钱，张某1怕张军带着刀到其家去找他，吓到其家人，产生不良影响，就和黄小兵一起来到了腊树小学门口。张某1看见张军坐在一辆车后座上，随即上车和张军并排坐在一起，看见张军的右手一直放在后面，就对张军讲“我不就是差你一万元钱呗，何必要得这么急”，张军就讲“你把钱给我就没有什么事情”，张某1害怕受到伤害就下车，看张军右手就一直放在身后，就问张军“听说你带一把刀找我，你是什么意思？”，郝成峰看见几人下车后也过来了，站在张某1和张军之间，张军就讲要钱，并说他拿刀没有其他意思，叫张某1只要把钱给他就没有事情，张某1怕张军用刀砍他，就拉张军的右胳膊，看见张军右手上拿着一把菜刀，便从张军手上把刀夺过来，丢到腊树小学旁边一个小院子的门口路边，并对张军保证一万元钱过几天就还给他，张军同意后张某1才离开。 3、2019年4月份一天，被告人张军因史某不在其开设的赌场坐方参赌，听说是张某1将史某喊到杭州的一个棋牌室去了，遂邀集金志强、周涛、郝成峰等人来到杭州市找张某1理论。张军打电话叫张某1出来之后，带着四、五个人把张某1围起来了，要求张某1带他到棋牌室去找史某。张军见张某1不带路去找史某，就自己带人跑到棋牌室里面去大呼小叫地找，张某1就劝张军离开，过了几分钟，张军才出来。在棋牌室门口，张军质问张某1“你喊史某到杭州来赌博是什么意思？”，张某1就讲没有叫史某来杭州赌博，张军要求张某1不要喊史某来杭州赌博。还对张某1讲你“保证不喊史某来赌博就没有事情了”，不能把他的财路断掉了。张某1被逼无奈就保证不喊史某来杭州赌博后，张军才带着人离开。 4、2017年郝某1因做生意向被告人张军借款二万元，在支付高额利息五千元后郝某1未再支付本息，2018年郝某1又陆续向张军借款五千元，至2019年1月底，张军多次电话催要未果。2019年1月底的一天，张军为讨要欠款，遂邀集被告人郝成峰共同前往郝某1家要债，郝成峰开车接到张军后，二人先在腊树镇街道购买红油漆和刷子，张军告诉郝成峰要到郝某1家要债，如果要不到的话就在郝某1家泼红油漆，郝成峰听见后仍开车将张军带到郝某1家，将车停在郝某1家门前，发现郝某1家没有人。二人下车后，张军在郝某1家大门上用红油漆书写“郝某1欠债还钱，杀杀杀”字样，在门口斜坡上书写“郝某1欠钱不还，死全家”字样，并将剩余油漆泼在郝某1家门口，然后拍摄视频通过微信发送给郝某1。之后，被告人郝成峰带着张军找到郝某1姑父黄某4，张军叫黄某4打电话告诉郝某1，郝某1再不回家还钱就要挖郝某1家祖坟，还要送花圈来。 5、2019年1月底的另一天，被告人张军再次邀集被告人郝成峰、冷某（另案处理）到郝某1家要债，张军开车接到郝成峰、冷某后三人在腊树街道购买红油漆和花圈，开车到郝某1家后，张军独自一人下车将花圈摆放在郝某1家门口，然后拍摄视频通过微信发送给郝某1，逼迫郝某1回家还钱。2019年1月24日，张军在微信朋友圈发布郝某1照片及泼油漆、送花圈的照片，并附文字“此人欠钱不还，该杀！朋友圈人看看，千万不能借钱给他”。张军等人两次以泼油漆、送花圈等非法手段到郝某1家要债造成多人围观，给郝某1及其家人造成名誉损害，使郝某1产生恐惧、恐慌，影响其正常生活，在社会上造成不良影响。至2019年2月7日，郝某1按张军要求需要归还张军本息共计四万元，郝某1已支付三万五千元给张军。 认定上述事实的证据有： （一）证人证言 1、证人冷某、黄某2、黄某3、郝某3、黄某4的证言，证实2019年1月底，张军邀集冷某和郝成峰三个人到郝某1家以泼油漆、送花圈等威胁恐吓方式要债。 2、证人郝某4系郝某1父亲，证实2019年2月6日回老家烟墩村，大概2月7日或8日晚饭后，张军开着车子到其家院子门口停下要钱，其说要钱可以，但不能泼油漆、送花圈，张军也没说啥。之后就给了张军二千元钱，之后，张军就走了。随后通过手机转账八千元给张军的手机上，张军也收了，之后就没有到我家来了。听郝某1讲一共向张军借了二万块钱，当时为了做房地产生意。 3、证人戚某系王某母亲、苏杏枝系王某妻子，证实2018年2月6日有三个小伙子来到王某哥哥王建国家，找王某还钱，并扬言将王某儿子杀掉。 （二）被害人陈述 1、被害人张某1的陈述，证实2019年1月份一天，被告人张军在腊树小学门前，带了一把菜刀向其催要一万元赌债，郝成峰当时也在场。同年4月份，张军邀集十几人到浙江省杭州市言语威胁张某1不要喊史某来杭州赌博。 2、被害人郝某1的陈述，证实一共欠张军二万五千元，还了三万五千元，后通过泼油漆、送花圈等威胁恐吓方式要债，以及之后还款情况。 （三）被告人供述和辩解，被告人张军对指控的事实予以供述；被告人郝成峰在庭审中对起诉书指控寻衅滋事犯罪第2、3起事实有异议，但在最后陈述阶段对指控的事实予以认可。 另查明：被告人金志强因涉嫌聚众斗殴罪于2018年12月14日被潜山县人民检察院作相对不起诉处理；被告人韩清河因犯侵犯公民个人信息罪于2016年12月13日被上海市金山区人民法院判处拘役五个月，缓刑五个月，并处罚金人民币二千元；被告人周涛因犯聚众斗殴罪于2014年10月10日被太湖县人民法院判处有期徒刑十个月，缓刑一年六个月。 被告人张军于2019年5月1日在安徽省合肥市被抓获归案，当日被羁押在合肥市看守所；被告人金志强于2019年7月3日被公安机关传唤到案，当日被羁押在湖州看守所；被告人郝成峰于2019年5月22日到公安机关投案；被告人韩清河于2019年6月11日被抓获归案；被告人周涛于2019年7月3日被抓获归案。 认定上述事实的证据有： （一）书证 1、户籍证明，证实五被告人身份信息。 2、抓获经过、归案情况说明、羁押证明，证实五被告人归案以及羁押情况。 3、上海市金山区人民法院（2016）沪0116刑初1141号刑事判决书、安徽省太湖县人民法院（2014）太刑初字第00138号刑事判决书安徽省潜山县人民检察院潜检刑不诉[2018]27号不起诉决定书、违法犯罪记录查询证明，证实被告人韩清河、周涛曾因犯罪受过刑事处罚；被告人金志强殴打他人，因犯罪情节轻微，且有自首情节，潜山人民检察院决定不起诉；经公安机关网络系统查询，被告人张军、郝成峰截止2019年4月24日无犯罪记录。 上列证据经庭审质证、认证，足以认定。 本院认为：被告人张军、金志强、郝成峰、韩清河、周涛为获取非法利益而合伙开设赌场，其行为构成开设赌场罪；被告人张军又伙同被告人郝成峰等人为索要非法债务，使用言语威胁、油漆写字、摆放花圈、携带凶器等手段恐吓他人，情节恶劣，其行为构成寻衅滋事罪。公诉机关指控罪名成立。被告人张军、郝成峰犯数罪，依法应数罪并罚。被告人张军、金志强在开设赌场共同犯罪中起主要作用，是主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人郝成峰、韩清河、周涛在开设赌场共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当从轻、减轻处罚。被告人张军在寻衅滋事共同犯罪中起主要作用，是主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人郝成峰在寻衅滋事共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当从轻、减轻处罚。 关于被告人张军的辩护人辩称张军对寻衅滋事第2、3、4、5起事实没有纠集行为，故张军犯寻衅滋事罪适用法律规定应当适用《刑法》第二百九十三条第一款第二项之规定，不应适用第二款之规定的辩护意见，经查，起诉书指控的寻衅滋事犯罪均是被告人张军邀集，辩护人辩称不是张军纠集与事实不符。被告人张军虽邀集他人实施五起寻衅滋事行为，这五起滋事行为，只有一起持械单独构成犯罪，另四起单独均不构成犯罪，只能三起折算一次犯罪，没有达到三次以上寻衅滋事犯罪，故其行为不构成纠集他人三次寻衅滋事罪。公诉机关适用条款准确。 关于被告人郝成峰的辩护人辩称郝成峰开设赌场犯罪具有自首情节的辩护意见，经查，被告人郝成峰2019年5月22日主动投案后，仅供述部分滋事行为，对伙同他人开设赌场的犯罪事实未如实供述，其行为不构成自首。故对辩护人该节辩护意见不予采纳。 关于被告人张军的辩护人辩称张军提供给赌场的资金包含有赌博盈利54000元，不能重复追缴以及被告人周涛的辩护人辩称周涛提供资金2万元是帮助金志强偿还赌债，不是为开设赌场提供帮助，不能追缴的辩护意见，经查，现有证据不能证实张军直接将赌博盈利款54000元提供给他人赌博，故对赌资和盈利款均应追缴；周涛明知他人赌博仍提供资金，其在赌博前后提供不影响赌资的认定，故对赌资应予以追缴。综上，对辩护人该节辩护意见不予采纳。 被告人韩清河、周涛曾因犯罪受过刑事处罚，依法酌定从重处罚。被告人金志强、韩清河、周涛归案后，能如实供述自己的罪行，是坦白，依法可以从轻处罚。被告人张军、郝成峰、韩清河、周涛退出全部违法所得并积极缴纳罚金，被告人金志强退出部分违法所得，依法可酌定从轻处罚。被告人张军、郝成峰为赌场提供赌资且已收回，依法应予以追缴。被告人张军、金志强、郝成峰、韩清河、周涛均认罪认罚，依法可从宽处罚。公诉机关对被告人周涛量刑建议适当，本院予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二百九十三条第一款第（二）项、第二十五条第一款，第六十九条，第二十六条第一款、第四款，第二十七条第一、二款，第六十七条第三款，第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人张军犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币二万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年三个月，决定合并执行有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币二万元；（罚金已缴纳） （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月1日起至2021年12月31日止）。 二、被告人金志强犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币二万元；（所处罚金限于本判决生效后十日内缴纳） （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月3日起至2021年2月2日止）。 三、被告人郝成峰犯开设赌场罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币五千元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年四个月，决定合并执行有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币五千元；（罚金已缴纳） （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月22日起至2020年9月21日止）。 四、被告人韩清河犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币八千元；（罚金已缴纳） （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月11日起至2020年7月10日止）。 五、被告人周涛犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币五千元；（罚金已缴纳） （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月3日起至2020年3月2日止）。 六、对被告人张军、郝成峰、周涛已退出的供犯罪使用的赌资人民币二十万三千元（其中张军十七万三千七百元、郝成峰九千三百元、周涛二万元），予以没收，上缴国库；对被告人张军、金志强、韩清河、周涛、郝成峰退出的违法所得人民币九万元（其中张军六万四千四百元、金志强一万元、韩清河一万二千五百元、周涛一千八百元、郝成峰一千三百元），予以没收，上缴国库；对被告人金志强尚未退出的违法所得六万九千五百元继续予以追缴，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省安庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  孙 伟 审 判 员  陈流水 人民陪审员  凌春生 二〇二〇年七月二十九日 法官助理林士娟 书记员潘海霞