吉林省延边朝鲜族自治州中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）吉24刑终132号原公诉机关吉林省安图县人民检察院。上诉人（原审被告人）丁某1，捕前住安图县亮兵镇亮兵村十四组。辩护人朴某，天津高丽律师事务所专职律师。吉林省安图县人民法院审理吉林省安图县人民检察院指控原审被告人丁某1犯诈骗罪、非法采矿罪一案。于2020年5月28日作出（2020）吉2426刑初3号刑事判决。原审被告人丁某1不服，向本院提起上诉。本院受理后，依法组成合议庭，审理了本案。现已审理终结。吉林省安图县人民法院认定，1.2013年至2015年期间，被告人丁某1伙同丁某2（不起诉）以非法占有为目的，利用刘某、邱某的名义申请国家危房改造补贴款共计人民币39000元，并将该款项用于丁某2新建房屋。2.2015年7月9日、2017年3月24日被告人丁某1因为无证采矿行为被安图县国土资源局行政处罚后，再次开采山皮石。经鉴定，涉案赃物总价值人民币8400元。被告人丁某1系被动到案。安图县人民法院认为，被告人丁某1违反矿产资源法的规定，在二年内曾因非法采矿受过二次行政处罚后，又实施非法采矿行为，情节严重，其行为已构成非法采矿罪；被告人丁某1以非法占有为目的，利用他人名义骗取公私财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人丁某1犯非法采矿罪、诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。被告人丁某1系一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人丁某1犯非法采矿罪具有坦白情节，依法从轻处罚。被告人丁某1系多家存续状态的民营企业的法定代表人，酌情对其从轻处罚。被告人丁某1非法采矿的犯罪事实被行政罚款人民币28000元，应予以折抵罚金。依照《中华人民共和国刑法》的有关规定，以非法采矿罪，判处被告人丁某1拘役五个月，并处罚金人民币三万元；以诈骗罪，判处被告人丁某1有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑二年，并处罚金人民币五万元；继续追缴被告人丁某1违法所得人民币53200元，上缴国库。原审被告人丁某1上诉、辩护人认为，原判认定丁某1犯诈骗罪的事实不清，证据不足：刘某的证言不符合实情。丁某1没有找刘某签字；丁某1没有说过使用刘某的名字申报补贴款；丁某2只提让丁某1帮忙盖房子；丁某1受丁某2的委托到刘某处拿身份证、银行卡等给村里；丁某1除了改造房子的事情，对刘某、邱某之间的其他事情均不知情。根据丁某1的供述，可以证明丁某1对这件事的发生并不知情，因此，原判认定事实与判决不符。本院经审理查明：一、诈骗犯罪事实2013年至2015年期间，原审被告人丁某1伙同其父亲丁某2以刘某、邱某的名义，申请国家危房改造补贴款共计人民币39000元，丁某1取得该款后将该款用于新建房屋供丁某2居住。认定上述事实，有原审法院经庭审举证、质证，并予以确认的下列证据证明：（一）书证1.《安图县亮兵镇农村危房改造分户档案》证明：安图县亮兵镇亮兵村刘某、邱某于2013年申请农村危房改造款的事实。2.《亮兵镇2013年危房补助剩余部分发放签字表》证明：2014年1月9日、2015年6月1日，相关部门向邱某、刘某发放补助金和节能补助的事实。3.《存款明细账》证明：2014年1月14日和2015年6月10日，户名为邱某的账户分别存入16600元和4150元；2014年1月14日和2015年6月10日，户名为刘某的账户分别存入16600元和1650元的事实。4.《农村信用社储存凭证》证明：户名为邱某的账户分别于2014年1月14日和2015年6月15日取款16600元和4150元；户名为邱某的账户分别于2014年1月14日和2015年6月15日取款16600元和1650元。5.《吉林安图农村商业银行存根复印件》证明：2014年1月9日，丁某1使用刘某的名义办理安图农村商业银行卡尾号为6812号银行卡的事实。6.《安图县农村危房改造实施方案的通知》证明：2013年安图县农村危房改造实施方案的具体内容。（二）证人证言1.证人刘某的证言证明：2013年秋天的时候，丁某2说要用我和邱某的名字顶名盖房子，我同意了。后来丁某1来我家拿着一张纸让我签字，我就在上面签了我和邱某的名字。我和邱某没有得到国家危房改造补贴款。丁某1和他父亲丁某2都跟我说过使用我的名字申请国家危房改造补贴款的事情，丁某1说用我名字申请危房改造补贴给他父亲丁某2盖房子，他找过我两次，一次是来取户口本、身份证和银行卡，还有一次是让我在发放表上签字。2.证人邱某的证言证明：丁某1的父亲从我父亲刘某那里把我的证件要过去了，但他用我的证件干什么了我不清楚，因为平时我也不在家，经常出去打工。3.证人张某的证言证明：2013年时候，刘某和邱某享受了危房改造补贴款，但他俩没有盖房子。4.证人李某的证言证明：2013年亮兵镇亮兵村有危房改造项目，报名拿有效证件就可以，不需要本人报名，盖好房子以后去验收，然后把钱打到申请人的卡里。5.证人丁某2的证言证明：我使用过刘某和邱某的危房改造补贴。几年前我跟刘某说过这件事刘某同意了，我就让丁某1找人帮我盖个房子，盖房子的钱用的刘某和邱某的危房改造补贴款，不够的就由丁某1补上。他俩的补贴款总共是三万多块钱，这个钱都是丁某1取的。（三）原审被告人丁某1的供述和辩解，2013年我父亲想盖个房子，当时国家有危房改造补贴政策，他就找了刘某和邱某，说用他们两个人的名字盖个房子，然后享受国家危房改造补贴，刘某同意了。之后我联系刘某办理手续。我和丁某2使用刘某和邱某的名义申请危房改造补贴，是因为我和我父亲以前享受过危房改造补贴政策，但我父亲还想盖个新房子住，所以用他俩的名义申请了。二、非法采矿犯罪事实原审被告人丁某1于2015年7月9日、2017年3月24日因为无证采矿行为被安图县国土资源局行政处罚。2017年6月6日，原审被告人丁某1再次在安图县亮兵镇亮兵村八队村口开采矿石。经鉴定，涉案矿石价值人民币8400元。另查明，原审被告人丁某13次开采矿石被安图县国土资源局罚款人民币共计28000元，该款丁某1已交纳。被告人丁某13次开采矿石违法所得为人民币14200元。认定上述事实，有原审法院经庭审举证、质证，并予以确认的下列证据证明：（一）书证1.《行政处罚决定书》《发票》证明：2015年7月9日，丁某1因无证采砂的行为，被安图县国土资源局罚款人民币8000元；2017年3月24日，丁某1因无证开采山皮石的行为，被安图县国土资源局罚款人民币10000元；2017年8月4日，丁某1因无证开采矿石的行为，被安图县国土资源局罚款人民币10000元。该款丁某1案发前已交纳。2.《情况说明》证明：安图县自然资源局关于被告人丁某1于2015年6月、2017年2月26日、2017年6月6日采挖砂石的具体面积的说明。（二）证人证言1.证人丁某3的证言证明：2018年5月左右，我家盖房子时，我让丁某1在老石场给我拉石料，我给了丁某1机器钱和油钱共计3600元。2.证人郭某的证言证明：2018年5月，我家盖房子时找到丁某1买的石料，一共给了他3600元或者3800元。3.证人于某的证言证明：2017年7月份左右盖的房子，我记得发洪水之前开始盖的，一直到发完洪水还没盖完，基是我雇丁某1的车帮我从亮兵村八队村口的石场拉的，拉石料给了丁某1机器磨损和油钱3500元多，不到4000元，具体数额记不清了，给的是油钱和工钱，石料是村里的集体财产，我们使用这些石料不给丁某1钱。4.证人腾某的证言证明：2017年4月份开始盖的房子，当时找丁某1拉的石料，石料是不要钱的，给了机器磨损和油钱3500元。5.证人张某的证言证明：丁某1开采山皮石后用来干工程、修便桥、建筑什么的，亮兵镇的工程基本都是他干的。（三）原审被告人丁某1供述和辩解证明：我在2015年的时候因无证开采被安图县国土资源局处罚过一次。2017年2月份的时候因为无证开采被安图县国土资源局再次处罚。2017年6月份，我无证开采矿石被安图县国土资源局处罚，罚款了我一万元。2017年的山皮石是村里人盖房子用了，我只收机器磨损钱和油钱。（四）鉴定意见安图县发展和改革局《价格认定结论书》证明：经鉴定，被告人丁某1非法开采的矿石价值人民币8400元。（五）辨认笔录《辨认笔录及照片》证明：2019年7月15日，被告人丁某1辨认出非法开采山皮石的地点。本案事实，还有下列经庭审举证、质证的证据在案证明，本院予以确认：（一）书证1.《常住人口数据查询信息详细信息》证明：原审被告人丁某1已达完全刑事责任年龄。2.《破案经过及到案经过》证明：原审被告人丁某1系被动到案。3.《无犯罪证明》证明：原审被告人丁某1无违法犯罪前科。4.《营业执照》证明：原审被告人丁某1作为法定代表人的企业有：延边明星道路运输有限责任公司（注册资本100万元）、延边明星机械租赁有限公司（注册资本500万元）、安图县亮兵镇明成供热，企业状态均为存续。本院认为，原审被告人丁某1的上诉理由及其辩护人的辩护意见，经查，根据在案证据足以认定丁某2、原审被告人丁某1在明知其不符合申请国家危房改造补贴款的资格，仍然以刘某、邱某的名义申请国家危房改造补贴款39000元，冒用他人名义骗取国家补贴款并予以使用。原审被告人丁某1以非法占有为目的，利用他人名义骗取公私财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。原审法院根据原审被告人丁某1坦白等情节，以非法采矿罪，判处被告人丁某1拘役五个月，并处罚金人民币三万元；以诈骗罪，判处被告人丁某1有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑二年，并处罚金人民币五万元；继续追缴被告人丁某1违法所得人民币53200元，上缴国库的判决无不当之处。因此，原审被告人丁某1的上诉理由、辩护人的辩护意见不成立，不予支持。综上，原判认定事实清楚，证据确实，充分，定性准确，量刑适当，诉讼程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。。审判长  朴龙俊审判员  金尚杰审判员  史 磊二〇二〇年七月三十一日书记员  郑翔铭