北京市朝阳区人民法院刑 事 判 决 书（2020）京0105刑初988号公诉机关北京市朝阳区人民检察院。被告人张君，男，汉族，1987年2月9日出生，公民身份号码×××，大专文化，北京某影视文化传媒有限公司法人，户籍所在地河南省。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月17日被刑事拘留，同年9月20日被逮捕，现羁押在北京市朝阳区看守所。辩护人刘奇，河南良承律师事务所律师。北京市朝阳区人民检察院以京朝检公诉刑诉[2020]931号起诉书指控被告人张君犯诈骗罪，于2020年5月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市朝阳区人民检察院指派检察员张欣出庭支持公诉，被告人张君及其辩护人刘奇到庭参加诉讼，现已审理终结。北京市朝阳区人民检察院指控：被告人张君伙同惠某（已判决）于2017年1月至10月间，在北京市某地区等地，虚构拍电影、合资购房等事由，骗取被害人陆某人民币283万元。被告人张君获利28．7万元。被告人张君后被抓获。上述赃款已损失。案发后张君家属已退赔被害人1万元。针对指控的上述事实，公诉机关当庭宣读和出示了书证、被害人陈述、证人证言、被告人供述与辩解、司法鉴定意见书、到案经过等证据材料。公诉机关认为被告人张君虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任，提请本院依法予以惩处。被告人张君当庭承认其向惠某提供了其本人、北京某影视文化传媒有限公司的银行账户及公司公章用于走账、签订合同使用，另外其参与了涉及某职业学院附近房产的事实过程。被告人张君的辩护人对于指控的犯罪时间和金额及被告人张君的获利金额均有异议，且认为被告人张君系初犯，从犯，退赔被害人部分钱款，综上，请法庭对被告人张君从宽处理。经本院审理查明：2017年8月至2018年间，被告人张君伙同惠某（已判决），在北京市某地区等地，虚构拍电影、合资购房等事由，骗取被害人陆某钱款，其中被害人向被告人张君本人银行账户及其控制北京某影视文化传媒有限公司（以下简称某影视公司）的银行账户转款共计人民币238万元，后大部分钱款流向惠某。被告人张君于2019年8月17日被抓获。案发后，被告人张君家属代其退赔被害人陆某人民币1万元。上述事实，有以下证据予以证实：1．被害人陆某陈述：2016年12月，我在北京市东城区某艺品公司内认识了自称是某影视文化传媒有限公司的副总经理的惠某。2017年1月，惠某跟我说现在有个机会，把我写的小说拍成电影，为了保证小说的真实性及合作的稳定性，需要我缴纳15万元的保证金。我相信了他，用POS机刷卡支付了15万元，后来我们签订了一份合同，盖的某艺品公司的章。2017年年初，为了规避剧本本身抄袭可能，我交了6万元法律保障金。2017年7月一天，惠某称某影视文化传媒有限公司旗下在某地区有一套集资房，需要花费85万元进行购买，其一直说服我购买。然后我和惠某写了一份协议，因为资金不够，先交的定金，部分定金在我某家中用POS机刷卡支付，部分在惠某家中用微信转的，但都给了惠某本人，后来又交了几十万。2017年8月底，惠某称某影视文化传媒有限公司旗下在某地区又有一套现房出售，我只需再支付100万元就可以了。后来我使用中国银行的银行账户汇到了某影视公司的账户内。2017年9月27日，惠某向我介绍了一名叫张君的男子，称其要和我一起买房，地址在某职业学院附近，当时我和张君共同购买了一套房子，我支付了20万元。2017年10月21日，惠某称某影视文化传媒有限公司在山东省东营市某县及山西省吕梁市某县有两个文化局副局长的名额，可以让我去挂职，但是需要缴纳77万元作为保证金，不管事情成功与否，保证金都会退还，该笔钱我通过银行转账的方式汇到了张君的个人账户。我认识惠某时，他在某艺品公司上班，后来他跟我讲，他到了某影视文化传媒有限公司上班，是单位的二把手。惠某说某影视公司是某影视文化传媒公司的子公司。惠某说张君是其下属、跑腿的，所以把钱转给张君没问题。2．证人惠某证言：2016年年底，我在北京市东城区某艺品公司认识了陆某，得知陆某是写小说的，我告诉他我有渠道将他的小说拍成电影，我原来在某影视公司负责摄影，可以联系该公司将他的小说拍成电影。然后陆某将他的小说电子版发给我看了一下，当时我们谈的是如果电影有收益给他30%，如果最后没有收益，那么他一分钱得不到，钱不退。后我让陆某给我了30万元，我什么手续也没有给他。后来又以给他拍电影为由找他要钱，陆某分好多次给了我，大约320万元人民币。之后，我和陆某签订了一个委托协议，内容大致是他所写的小说委托给我拍成网络大电影，投资金额为320万元，电影上映后收益就按我们之前谈的分配。陆某的320万都是通过银行转账转到某影视公司的对公账户上，我没有收他一分钱，某影视公司再转给我，每次10万左右，分了好多次，共转了170万。2016年初，我是某影视公司总监，负责公司的一切日常事务，公司有5个人，法定代表人张某（就是张君）。在某影视公司，关于陆某电影所有的事情是我负责，虽然我已经离职了，但是我跟张某谈过这个电影的分工以及后续的分钱，这件事相当于是我们两个一起弄的。北五环的房子是张君和陆某一起买的，当时以合资买房的名义收了陆某大约10万元。过了几天陆某又说不想买了，要退钱，我说不退钱，把钱转到拍电影上，陆某同意了。张君，男，32岁左右，河南南阳人，身高172cm，体态偏瘦，我手机通讯录里面备注“师傅”的人就是张君。在陆某这件事中，张君分了剩下的150万元。有几笔钱打到张君的个人账户是因为当时公司账户有问题，我名下没有公司所以陆某不可能将那么多钱打到我个人账户，我就让他打到张君的个人账户上了。3．关于投资电影的手写协议、联合投资合作协议书、收据、POS消费单证明：惠某以与被害人陆某合作拍摄电影的名义，约定由被害人陆某投资人民币15万元。2016年11月12日至2017年6月4日，被害人陆某在北京某艺术品商贸公司刷卡支付钱款共计79500元。某艺品收据三张，金额共计55000元，其中2万元收据上，写有“小说押金5年内可退未通过审核半年内可退2年内未在央视播出可退”，2017年9月7日的3万元收据上，写有“剧本保证金某影视出品，五年内运作不成功可退”。4．《保障金》、收藏票票据证明：2017年5月27日，以电影中涉及侵权问题为由，被害人陆某交纳保障金6万元，收款单位为某艺品。5．关于买卖房屋的手写协议、汇款凭证、银行交易明细证明：（1）2017年7月17日，协议约定某影视文化传媒有限公司、某影视文化传媒公司将某地铁站不远的某房屋，以总价85万元转让给陆某，陆某已交清34万元定金。协议上有惠某签名，盖有某影视文化传媒有限公司、某影视文化传媒公司、李某印章。2017年8月3日，陆某通过中国银行账户（账号×××）向张君农业银行账户（账号×××）转款人民币41万元。（2）2017年8月28日，协议约定“陆某打款100万，加上以前罚款获得收入330万元，则得某影视名下某东某**栋****房间”。指定收款账户为“某影视旗下某影视”名下开户行建行洋桥支行（×××）。协议上有惠某签名。2017年8月8日，被害人陆某通过中国银行账户（账号×××）向某影视公司在中国建设银行北京洋桥支行账户（账号×××）转款100万元。（3）2017年9月27日，协议约定某职业学院附近一房屋，总价62．5万元，惠某垫付10万，张君出资32．5万，陆某出20万。房本归陆某，其与张君对房屋共享收益支配权。协议上有张君、惠某签名。2017年9月27日，被害人陆某通过中国银行账户（账号×××）向某影视公司在中国建设银行北京洋桥支行账户（账号×××）转款20万元。6．关于挂职副局长的协议、汇款凭证、银行交易明细证明：（1）2017年10月20日，甲方陆某，乙方山西省吕梁市某县文化局长张某，丙方某影视文化传媒公司（惠某签字），丙方为甲方操作，竞争山西省吕梁市某县文化局副局长的职位。甲方保证金20万，“打款到某张君名下”。（2）2017年10月20日，甲方陆某，乙方山东省东营市某县文化局局长胡某，丙方某影视文化传媒公司（惠某签字），丙方为甲方操作，竞争山东省东营市某县文化局副局长的职位。甲方保证金87万，“打款到某张君名下”。2017年10月21日，陆某通过中国银行账户（账号×××）向张君中国银行账户（账号×××）转款人民币77万元。7．工商查询材料证明：某影视公司成立于2016年5月20日，法定代表人张君，注册地北京市丰台区某房（园区），注册资本100万元，类型为有限责任公司（自然人独资），经营范围是组织文化艺术交流活动等。8．惠某在中国建设银行账户（卡号×××）交易明细证明：2017年8月1日至2018年1月5日，该账户收到某影视公司账户转款102万元，收到张君账户转款79．3万元，2017年8月1日至11月10日，向张君转款22万元；2018年1月5日，通过支付宝向陆某转款2102．1元。9．被告人张君在中国农业银行账户（账号×××）交易明细证明：2017年8月3日，该账户向惠某转款34万元；2017年9月3日，某影视公司账户（账号×××）向其转款3万元，备注“差旅费”；2017年9月5日，某影视公司账户（账号×××）向其转款11万元，备注“还款”；2017年9月22日，通过支付宝向惠某转款1500元，次日通过支付宝向惠某转款8500元。10．某影视公司在中国建设银行账户（账号×××）交易明细证明：2017年8月28日至2017年10月10日，该账户收到陆某转款共120万元，向惠某转款共计102万元，向张君转款共计14万元。11．中国建设银行客户回单证明：2017年11月17日，惠某尾号3007账户存入50万元。12．微信转账记录、收条证明：案发后，被害人陆某收到被告人张君家属代为退赔款人民币1万元。13．刑事判决书证明：2019年9月20日，被告人惠某因犯诈骗罪，被本院判处有期徒刑十三年，罚金人民币十三万元，剥夺政治权利三年。14．到案经过证明：2019年8月17日，被告人张君被民警抓获归案。15．人口信息查询材料证明被告人张君的身份情况。16．被告人张君供述：惠某和我是朋友关系，2017年底，惠某找到我说，他有个客户写了一本书《风中的莎莎》，想把书改编成网络大电影。我在百度上查了一下，这本书确实存在，作者叫陆某。我就同意跟惠某一起合作拍这个电影。惠某让我先准备道具、摄影师、导演等前期工作，然后我开始准备着手。过了一段时间，惠某找到我说拍这个网络电影需要从我的公司走账，我同意了。后陆某陆续给我个人及公司的账户转了200余万。具体数目记不清了，惠某将我的公司公章等要走了，说是去签这个电影的合同。然后惠某跟我签订了一个承制合同（合同内容大概是我负责这个电影的整体规划。改编剧本制作拍摄发行）。写出剧本以后，我和陆某、惠某三人碰面商量了几次电影相关拍摄的事情。在我做好准备之后，惠某又跟我说，客户比较忙，电影先不拍了。然后惠某给我拿了一个他与陆某签订的解除合同（内容大概是电影不拍了，拍电影的钱5年之内返还给陆某）。当时编辑吕明改编剧本，惠某付了1万元定金。导演、演员、服装、化妆、道具、摄影组、制片组、场地、影棚这些我都没有花钱，我自己有一个影棚。我拿陆某的钱添置了影棚内的一些东西，如摄影机。这200多万元只有四五十万用来拍电影，剩下的钱都被惠某转走了。他说根据客户的拍摄需求和拍摄进度再给钱。我公司账户的U盾，惠某也拿走了。惠某拿走了我公司的公章、营业执照，对公账号银行卡、对公账号建行开户资料等。陆某给我个人账户打了70万到100万之间，具体记不清楚了，都拍电影的费用。惠某说走公账和走私人账户是一样的。惠某和我是合作关系，他找到我说要合作走账、拍网络大电影，让我配合他。让我跟他一起和陆某吃饭，让我对陆某把电影上映的分成说好一点，我就和陆某说，电影拍好后肯定能挣钱，说电影准备在中央电视台六套和爱奇艺上映。（2020年1月14日）我和惠某没有其他经济往来，我转给惠某的50万元是拍电影用的钱。（2020年3月30日）2017年11月17日给惠某账户存的50万元，是惠某对我说的客户拍网络大电影的钱，不是诈骗陆某的钱，我和惠某之间只存在拍网络大电影的经济往来。上述证据材料，经庭审举证、质证，本院对其中能够相互印证的部分予以确认。关于本案被告人犯罪金额问题，经查被告人张君在涉及北五环合资购房事件中，其伙同被告人惠某向被害人陆某虚构事实，在协议上签字，并通过其公司收取诈骗款20万元。在其他犯罪事实中，在案证据证明被告人张君提供了其本人及公司银行账户用于收取赃款，后将部分钱款转给惠某，与惠某之间存在分赃行为。据统计，被害人陆某向张君及某影视公司共转款238万元，本院将该数额认定为被告人张君参与的犯罪数额，公诉机关指控的其他犯罪数额，缺乏相关证据证明其与被告人张君之间的关系，本院不予认定。辩护人的相关辩护意见，本院予以采纳。综上，本院认为被告人张君以非法占有为目的，伙同他人，虚构事实，骗取他人钱款，数额特别巨大。北京市朝阳区人民检察院指控被告人张君犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，惟指控金额有误，本院予以纠正。鉴于被告人在犯罪中起辅助作用，系从犯，且案发后，退赔被害人陆某人民币1万元，本院对其所犯罪行减轻处罚。辩护人的相关辩护意见，本院酌予采纳。被告人张君当庭对部分指控事实予以认可，本院对其酌予从轻处罚，但其对部分犯罪事实避重就轻，不属于认罪认罚。被告人张君的行为给被害人陆某造成的经济损失，依法应责令退赔，在其参与范围内与惠某承担连带责任。综上，根据被告人张君犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人张君浩犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，罚金人民币六万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月17日起至2025年2月16日止。罚金于本判决生效后即行缴纳）。二、责令被告人张君退赔被害人陆某的经济损失人民币二百三十七万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第三中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  张小旭审判员  商登煜审判员  何宝明二〇二〇年七月十日书记员  何玉祯