安徽省绩溪县人民法院刑 事 判 决 书（2020）皖1824刑初43号公诉机关安徽省绩溪县人民检察院。被告人曹军，男，汉族，1977年2月27日生，专科文化，绩溪县广汇汽车销售服务有限公司、绩溪县广通汽车销售服务有限公司实际经营者，安徽省绩溪县人，住绩溪县。被告人曹军因涉嫌非法转让、倒卖土地使用权罪于2019年5月8日被绩溪县公安局刑事拘留，同年6月12日经绩溪县人民检察院批准逮捕，同日由绩溪县公安局执行逮捕，现羁押于旌德县看守所。辩护人胡飞帆，安徽金天都律师事务所律师。被告人卢伟，男，汉族，1985年11月25日生，初中文化，安徽省旌德县人，住旌德县。被告人卢伟曾因买卖、使用、伪造证明文件，于2015年12月29日被旌德县公安局行政拘留五日并处罚款五百元。被告人卢伟因涉嫌骗取贷款罪，于2019年10月15日被绩溪县公安局刑事拘留，同年11月20日经绩溪县人民检察院批准逮捕，同日由绩溪县公安局执行逮捕，现羁押于旌德县看守所。辩护人胡亚榴，安徽徽商律师事务所律师。绩溪县人民检察院以绩检刑诉[2020]31号起诉书指控被告人曹军非法转让、倒卖土地使用权罪、伪造国家机关印章罪、伪造公司印章罪、骗取贷款罪，被告人卢伟骗取贷款罪，于2020年7月1日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，因本案证据较多，于2020年7月23日通知公诉人、被告人及辩护人召开庭前会议，后于2020年7月24日公开开庭进行了审理。绩溪县人民检察院指派检察员叶黎斌出庭支持公诉，被告人曹军及其辩护人胡飞帆，被告人卢伟及其辩护人胡亚榴到庭参加诉讼，本案现已审理终结。绩溪县人民检察院指控：一、被告人曹军非法倒卖土地使用权罪2010年9月28日，绩溪县人民政府与曹某1签订中国重汽（香港）有限公司绩溪4S店项目投资合同。2010年12月2日，被告人曹军为此项目注册成立绩溪县广汇汽车销售服务有限公司（以下简称广汇公司），名义上法人代表曹某1，实际经营人为曹军。2011年7月1日，广汇公司通过招拍获得绩溪县徽山大道2011-16号地块土地使用权。2011年7月21日，绩溪县国土资源局与广汇公司签订《国有建设用地使用权出让合同》，合同约定：出让位于徽山大道的2011-16号宗地，总面积10701平方米，土地性质为其他商服用地，出让价款为人民币401万元。建设项目需在2011年8月30日之前开工，在2012年8月29日之前竣工。根据合同约定，广汇公司在支付全部土地出让价款，领取国有土地使用权后，完成开发投资总额3000万元的百分之二十五以上，有权将本合同项下的全部或部分国有建设用地使用权转让、出租、抵押；2011年9月27日，广汇公司获得建设用地批准书，9月29日取得国有土地使用权证，总面积10701平方米，并申请办理了绩国用（2011）第484号（面积3970.30平方米）、485号（面积6730.8平方米）两本土地证；广汇公司在取得土地使用权证后，对绩国用（2011）第485号地块进行平整，支出平整费用约16万元。2011年11月，被告人曹军在对项目未实际有任何投资的情况下，将广汇公司的绩国用（2011）第485号地块使用权非法转让给绩溪县金汇玩具有限公司（以下称金汇公司），转让价格403.8万元。2011年11月至2012年7月金汇公司分多次将土地价款403.8万通过银行转账或现金支付给曹军。2011年12月在支付部分款项后，金汇公司法人代表汪某1和曹军即对土地进行了分割，当时土地现状为平整的土地、无建筑物。分割后金汇公司实际占有绩国用（2011）第485号地块，并在该地块上建设厂房，2014年3月竣工后独立经营至今。2013年7月22日，根据中国重汽（香港）有限公司绩溪4S店项目投资补充合同，绩溪县政府以每亩20万元返还广汇公司土地款80万元，被告人曹军实际以321万元获得484、485号两地块，减去其土地平整费用约16万元，被告人曹军非法获利185.9万元。二、被告人曹军、卢伟骗取贷款罪2014年4月至2015年2月，被告人曹军、卢伟合谋采取欺骗手段取得银行贷款，由曹军经营的广通公司提供虚假的分期付款购车合同，卢伟提供网购伪造的机动车登记证书、机动车合格证、保险单据等虚假材料，两人以段某、曹某1等48人的名义骗取绩溪农商行贷款共计2357300O元供自己和他人使用。至案发，共计有5108727.47元本金未归还。案发后，郭某等四人归还贷款本金共计1717305.83元。三、被告人曹军伪造国家机关印章罪、伪造公司印章罪2010年至2013年，被告人曹军在经营广通公司期间，为办理贷款以及其他业务开具证明方便，通过QQ联系印章制假者，以每枚数百元不等的价格购得伪造的绩溪县民政局婚姻登记专用章，富阳市民政局婚姻登记专用章，广州越秀区民政局婚姻登记专用章3枚；绩溪县携呈运输有限公司、绩溪县晨风运输有限公司、绩溪县汇通汽车运输有限公司、安徽省秉天建筑材料有限公司、中国重汽集团济南商用车有限公司、交通银行宣城分行个人信贷业务专用章、交通银行太平洋信用卡中心客服部凭证开具专用章等公司公章、业务专用章共7枚。为支持上述事实，公诉机关随案移送了相关证据予以证明。指控认为：被告人曹军、卢伟破坏金融管理秩序，采取伪造贷款资料等手段骗取银行贷款，给银行造成特别重大损失，应当以骗取贷款罪追究其刑事责任。被告人曹军、卢伟共同多次实施骗取贷款行为，是共同犯罪。被告人曹军以牟利为目的，违反土地管理法规，非法倒卖土地使用权，情节特别严重，应当以非法倒卖土地使用权罪追究其刑事责任；被告人曹军伪造国家机关印章，应当以伪造国家机关印章罪追究其刑事责任；被告人曹军伪造公司印章，应当以伪造公司印章罪追究其刑事责任。被告人曹军一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人曹军经公安机关电话传唤到案，如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻或减轻处罚；被告人曹军系初犯，可以酌定从轻处罚。被告人曹军、卢伟自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以依法从宽处理。被告人卢伟有劣迹，酌定从重处罚。建议对被告人卢伟以骗取贷款罪判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元。建议对被告人曹军以非法倒卖土地使用权罪判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四十万元；以伪造国家机关印章罪判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币三千元；以伪造公司印章罪判处拘役四个月，并处罚金人民币两千元；以骗取贷款罪判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元。数罪并罚，建议判处有期徒刑七年，并处罚金人民币五十万五千元。被告人曹军对指控的事实、罪名无异议，自愿认罪认罚，希望在量刑建议基础上从轻处罚。其辩护人的辩护意见为：被告人具有自首、无前科劣迹、认罪认罚等从轻或减轻情节，希望量刑时予以综合考量。被告人卢伟对指控的事实、罪名及量刑建议均无异议，自愿认罪认罚。其辩护人的辩护意见为：被告人如实供述犯罪事实，配合公安机关工作，系坦白；到案后自愿认罪认罚；无前科，走上犯罪道路是因法律意识淡薄，加之自身企业经营陷入困境，现已积极悔罪，希望能对其从轻处罚。本院开庭审理查明的事实与指控事实一致，且被告人曹军、卢伟已签字具结。另查明：骗取贷款罪中，案发后至2020年6月28日期间，郭某、陈某2、邵某2、夏某四人归还贷款本金共计2285789.21元。2019年5月7日，被告人曹军被绩溪县公安局民警电话传唤到案；2019年10月12日，被告人卢伟在泗洪县被泗洪县公安局民警抓获，10月13日被临时寄押于泗洪县看守所。证明被告人曹军非法倒卖土地使用权罪的证据有：1、项目投资合同、广汇营业执照、重汽集团营业执照、重汽授权书、重汽与广汇公司网络合作协议书城市规划委员会第六次全体会议纪要、发改委备案通知、国有建设用地使用权公开出让方案、成交确认书、用地规划设计条件、建设用地批准书、安徽省非税收入-般缴款书、结算票据、国有土地使用证、绩溪县城市管理行政执法局关于撤销绩行执罚决字[2015]04号行政处罚决定书的决定、绩溪县城市管理行政执法局行政处罚决定书、房屋以租代售租赁合同、中国重汽绩溪县广汇汽车销售服务有限公司二期工程规划及建筑设计方案、工程竣工验收报告、备案表、继续动工建设的申请、安徽省绩溪县金汇玩具有限公司关于变更使用权的报告、不动产登记征询意见表、房地产权证、公司分立协议及补充协议、绩溪县广汇汽车销售服务有限公司章程、章程修正案、收条、说明、营业执照、汪某1银行账户明细、绩溪县招商局函、报告、关于请求解决中国重汽（香港）有限公司绩溪4S店项目建设用地的报告、委托书、关于请求绩溪县广汇汽车销售服务有限公司45店项目享受相关招商引资优惠政策的报告、预算拨款凭证、私营企业基本注册信息查询单、企业名称预先核准申请书、准予设立登记通知书、企业登记证照颁发及归档记录表、指定代表或者共同委托代理人证明、营业执照、公司设立登记申请书、股东会决议、验资报告等材料、关于请求对绩溪县广汇汽车销售服务有限公司销售服务中心立项的报告、项目建议书、绩溪县企业投资项目备案申请表、关于要求享受项目投资优惠政策的报告、绩溪县人民政府办公室收文处理标签、县财政局招商局关于绩溪县广汇汽车销售服务有限公司要求享受优惠政策审查情况的报告、绩溪县财政局文稿、预算拨款凭证、收据、地籍档案、土地登记申请书、国有建设用地使用权出让合同、竞买申请书、成交确认书、收据、契税完税证、土地证遗失声明、国有土地使用证等材料、城乡规划局关于绩溪县广汇汽车销售服务有限公司项目违建查处情况报告和下一步工作建议、建设工程规划许可证、十六届人民政府第122次县长办公会议纪要、绩溪县广汇汽车销售服务有限公司绩溪县农村商业银行股份有限公司账户明细、绩溪县农行个人账户明细信息等书证；2、证人叶某2、汪某1、陈某1、方某1、邵某1、傅某、曹某1、许某、杨某1、周某1、洪某、胡某1、汪某2、叶某3、邵某2、陶某、汪某3、吴某1、徐某的证言；3、被告人曹军的供述与辩解；4、电子证据检查笔录。证明被告人曹军、卢伟骗取贷款罪的证据有：1、邵某2提供的借条、尾号4837金农卡一张、尾号7366工行卡明细、机动车行驶证、农商行提供的广通公司银行流水、农商行提供的广通汽贸汽车消费贷款清单、还款说明及还款明细、车管所提供的机动车登记证书登记查询材料、广通公司、鸿迪公司注册信息查询、个人汽车按揭贷款资料、农商行提供还款说明等书证；2、证人朱某1、郭某、方某2、周某2、许某、汪某4、吴某2、程某1、张某1、段某、史某、邵某3、邵某2、杨某2、程某2、沈某、孙某1、孙某2、夏某、陈某2、孙某3、王某1、曹某1、李某1、舒某1、舒某2、吕某1、李某2、王某2、王某3、吴某3、曹某2、黄某1、黄某2、邵某4、江某、汪某5、王某4、汪某6、程某3、杨某3、陈某3、季某、潘某、朱某2、郑某、汪某7、景某、高某、汪某8的证言；3、被告人曹军、卢伟的供述与辩解。证明被告人曹军伪造国家机关印章罪、伪造公司印章罪的证据有：1、物证印章6枚、印章塑料胶片21枚、印章套1个；2、企业信息查询反馈、公安机关提供的情况说明及印章数量统计、扣押清单等书证；3、证人陈某1、倪某1、王某5、方某3、沈某、程某4、张某2、程某5、孙某4、姜某、冯某、汪某9、胡某2、吕某2、巫某、朱某3、倪某2的证言；4、被告人曹军的供述与辩解；5、搜查笔录及照片。证明全案事实的证据有：书证户籍证明、有无违法犯罪记录证明、行政处罚决定书、归案情况说明、抓获经过。上述证据均经庭审举证、质证，证据间能相互印证，本院均予以认定，作为认定案件事实的依据予以采用。本院认为，被告人曹军、卢伟破坏金融管理秩序，采取伪造贷款资料等欺骗手段取得银行贷款，给银行造成特别重大损失，二被告人的行为已构成骗取贷款罪。被告人曹军、卢伟共同多次实施骗取贷款行为，是共同犯罪。被告人曹军以牟利为目的，违反土地管理法规，非法倒卖土地使用权，情节特别严重，其行为已构成非法倒卖土地使用权罪；被告人曹军伪造民政局婚姻登记国家机关印章，其行为已构成伪造国家机关印章罪；被告人曹军伪造公司印章、业务专用章，其行为已构成伪造公司印章罪。公诉机关指控的上述罪名均成立，本院依法予以支持。被告人曹军一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人曹军经公安机关电话传唤到案，并如实供述自己的罪行，是自首，依法可以从轻或减轻处罚；被告人曹军系初犯，可酌情从轻处罚。被告人曹军、卢伟自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以依法从宽处理。被告人卢伟有劣迹，可酌情从重处罚。综合被告人曹军、卢伟的犯罪事实及量刑情节，公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。据此，对被告人曹军、卢伟依照《中华人民共和国刑法》第一百七十五条之一、第二十五条、第六十四条、第六十七条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，对被告人曹军还依照《中华人民共和国刑法》第二百二十八条、第二百八十条、第六十九条之规定，判决如下：一、被告人曹军犯非法倒卖土地使用权罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四十万元；犯骗取贷款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元；犯伪造国家机关印章罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币三千元；犯伪造公司印章罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币两千元。数罪并罚，决定执行有期徒刑七年，并处罚金人民币五十万五千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月8日起至2026年5月7日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）二、被告人卢伟犯骗取贷款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月13日起至2022年10月12日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）三、追缴被告人曹军非法倒卖土地使用权违法所得185.9万元，上缴国库；追缴被告人曹军、卢伟骗取贷款违法所得2822938.26元，发还安徽绩溪农村商业银行股份有限公司;四、扣押在案的作案工具机动车登记证书32个、印章6枚、印章塑料胶片21枚、印章套1个予以没收。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向宣城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  汪 芳审 判 员  胡德红人民陪审员  胡彩媚二〇二〇年七月三十日法官助理黄文静书记员傅旻昊附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第一百七十五条之一以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等，给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；给银行或者其他金融机构造成特别重大损失或者有其他特别严重情节的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第二百二十八条以牟利为目的，违反土地管理法规，非法转让、倒卖土地使用权，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处非法转让、倒卖土地使用权价额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处非法转让、倒卖土地使用权价额百分之五以上百分之二十以下罚金。第二百八十条伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。伪造公司、企业、事业单位、人民团体的印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。