河南省永城市人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1481刑初192号公诉机关永城市人民检察院。被告单位永城市xx有限公司，住所地永城市，法定代表人李某4。诉讼代表人蒋某，女，1967年9月15日出生，河南省永城市人，汉族，文盲，无业，住永城市东城区。辩护人崔浩，河南安靖律师事务所律师。被告人李某4，男，1989年1月27日出生，河南省永城市人，居民身份证号码411481198901270619，汉族，高中文化，中共党员,永城市xx有限公司法定代表人，住永城市东城区神火城市花园37号楼2单元401室。因涉嫌犯拒不执行判决罪于2019年8月28日被上海市公安局松江分局车墩派出所抓获，同月31日被永城市公安局刑事拘留，2019年10月3日被永城市公安局执行逮捕，同年11月22日被永城市公安局取保候审。2020年6月10日被本院决定逮捕，同日被送至永城市公安局隔离点隔离，同月12日被执行逮捕。辩护人丁明俊，河南安靖律师事务所律师。永城市人民检察院以永检一部刑诉[2019]431号起诉书，指控被告单位永城市xx有限公司(以下简称xx公司)、被告人李某4犯拒不执行判决罪，于2020年5月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。永城市人民检察院指派检察员高严桥、成新文出庭支持公诉，被告单位xx公司诉讼代表人蒋某及其辩护人崔浩、被告人李某4及其辩护人丁明俊到庭参加诉讼。期间退回公诉机关补充侦查一次，现已审理终结。公诉机关指控：李某3与李某4、xx公司买卖合同纠纷一案，永城市人民法院于2017年10月19日以（2017)豫1481民初3449号民事判决书，判决xx公司于判决生效之日起十日内支付李某3欠款3422569元，并支付自2017年5月8日起按中国人民银行同期同类贷款利率计算至清偿之日止的逾期还款利息。判决生效后，xx公司于2019年2月15日支付给李某3现金人民币2万元，后再没有履行生效判决书所确定的义务。2019年4月8日，李某3向永城市人民法院申请强制执行，永城市人民法院依法向被执行人xx公司送达了执行通知书和报告财产令，被告人李某4作为xx公司法定代表人，在其公司有能力执行的情况下而拒不履行生效法律文书所确定的义务。公诉机关认为，被告单位xx公司、被告人李某4作为xx公司的直接负责的主管人员，对人民法院的判决有能力执行而拒不执行，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十三条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以拒不执行判决罪追究其刑事责任。但被告人李某4能如实供述自己的罪行，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，可以从轻处罚。建议判处被告单位xx公司罚金，判处被告人李某4有期徒刑一年六个月至二年，如取得被害人谅解，可以适用缓刑。提请依法判处。被告单位xx公司认为xx公司一直在履行义务，不构成拒不执行判决罪。被告人李某4认为如果认定其构成拒不执行判决罪，服从法院判决。被告单位xx公司辩护人认为，xx公司已经履行部分义务，是无能力执行，并非有能力执行而不执行，且不构成情节严重，不构成拒不执行判决罪。被告人李某4辩护人认为，被告人及被告单位无能力支付法院的判决，故不构成拒不执行判决罪。经审理查明：李某3与李某4、xx公司买卖合同纠纷一案，永城市人民法院于2017年10月19日以（2017)豫1481民初3449号民事判决书，判决xx公司于判决生效之日起十日内支付李某3欠款3422569元，并支付自2017年5月8日起按中国人民银行同期同类贷款利率计算至清偿之日止的逾期还款利息。判决生效后，xx公司于2019年2月15日支付给李某3现金人民币2万元，后再没有履行生效判决所确定的义务。2019年4月8日，李某3申请强制执行，永城市人民法院依法向被执行人xx公司送达了执行通知书和报告财产令，被告人李某4作为xx公司法定代表人，在明知李某3申请执行xx公司的情况下，将xx公司往来资金转至李某2银行账户上，在其公司有能力执行的情况下而拒不履行生效法律文书所确定的义务。认定上述事实，经法庭宣读、出示证据并经质证，有以下证据证实。1、被告人李某4的供述与辩解，证明：欠李某3300多万的小麦款一直没还，李某3到法院起诉，法院判决xx公司支付李某3欠款3422569元及利息，我们一直没有还钱。李某3申请强制执行，法院向公司送达了执行通知书、报告财产令，我作为公司法人，既没有按照法院判决支付欠款，也没有按规定报告财产。xx公司的银行账户被法院查封了，我本人的账户也不敢使用，如果使用就会有交易流水。2018年3、4月份，我使用我姑姑李某2的银行卡作为xx的账户，来电提醒留的我的电话，每次交易我都能看到，就能掌握面粉厂经营状况，这样即安全而且xx公司也可以正常经营，法院也查不到我们的交易记录。xx公司租给王某、刘某2等人经营了，每年租金160万元，但是他们没有支付过租金，王某等人在2018年5月1日开工后替xx公司偿还了80万元左右的债务。2、被害人李某3的陈述，证明：2017年10月19日法院判决xx公司支付我3422569元小麦款，xx公司的股东蒋某和法人李某4没有还钱，我申请强制执行，法院把xx公司查封了，但是李某4和蒋某却说把xx公司租给王某、刘某2等六人了，每年160万元租金。截至现在，xx公司就偿还2万元，每年有160万元的租金，应该有偿还能力。3、证人刘某1的证言，证明：我是永城市法院执行局工作人员，xx公司的前身是桦丰面粉厂，为家族企业，该公司所有资产实为李某4父母筹集，李某4及其父母名下所涉及执行案件数额高达四、五千万，至少有二三十人申请执行，在李某3申请执行李某4及xx公司前，该公司所有资产已经被其他执行案件查封，根据其他案件的查封标的，李某3已经分不到钱，但是我们也进行了轮候查封。在查封期间，因其已没有资产偿还债务，蒋某、李某4向法院提出恢复生产的请求，不管是租赁还是自己经营每年都愿意拿出一百万元清偿债务，申请执行人也同意了，后企业恢复生产，法院一直催要租金，但是被执行人以企业刚恢复生产，资金没到位为由一直不还款。到2018年底，申请执行人都到法院来反映，要求不给钱就不让其生产，到年底被执行人拿出15万元，李某3分到2万元。2019年以后，法院工作人员及申请执行人多次找被执行人要求还款，但被执行人再也不还欠款，企业也在继续生产。在这种情况下，申请执行人要求法院按拒不执行判决移送公安机关。至于提到的裴桥社区房产8套，没有合法手续，法院无法进行查封;提到的白酒，没交到法院来。4、证人刘某2的证言,证明：租赁合同是我和王某、刘某2、刘某3、刘某4、刘某5、刘某66个人去签的，租金每年160万元，但是合同签订后，群众就开始堵面粉厂的门，直到2018年5月1日才开始正式经营，刘某3他们四个看形势不好退出了，实际就我和王某经营，到2018年底我们给李某1偿还了80多万元的债务，都是xx公司欠老百姓的小麦款，2019年经营不好，一直没付租金，现在由我经营着。我们使用李某2的银行卡是李某1要求的，他好掌控我们的经营状况，银行卡都是李某1拿着，xx公司的资金都是李某1掌控着，面粉厂实际上还是李某1当家，销售他也管着，会计也是他找的。5、证人蒋某的证言，证明：盛宇面粉厂和新桥的面粉厂都是我和李某4投资的，厂房都是我们一起借钱建的，我们用桦丰面粉的老厂房和新桥的新面粉厂投资来还债务，现在xx公司租给别人了，每年有一百多万的租金可以还账。因为我们一家人的银行卡都被拉黑了，我们也不放心王某和刘某2，经他们同意，就使用了李某2的银行卡作为面粉厂的资金来往账户。6、证人李某1的证言，证明：我代表xx公司与王某、刘某2等六人签订了面粉厂租赁协议，后他们一直没有开工，到2018年5月1日才开始经营，但是一直没有付租金，他们替我偿还了80万元的债务。因为我不放心王某他们，就提出面粉厂的资金往来账户用我妹妹李某2的账户，经他们同意的，短信提醒是留的李某4的电话。7、证人李某2的证言，证明：李某4用我的身份证办了一张工商银行和农村信用社的银行卡在他家的面粉厂使用，银行卡一直都是李某4拿着，我一次没用过。8、证人王某的证言，证明：xx公司是李某1的家族企业，平时给我打款的都是他女儿李某5，用的是李某2的账户，期间我借给李某1100多万元也是通过李某2的银行卡转的。我和刘某2与李某1签订的租赁合同是假的，主要是为了阻止法院执行判决，面粉厂实际上还是李某1一家人在经营和管理，我们根本没有参与，也没有付过租金。其余五个人我只认识刘某2，我签字的时候他们已经签过字了，应该是2018年6、7月份在xx办公室签的，合同上的时间是2016年9月26日，李某1说时间要签在法院判决之前，不然法院就得拍卖面粉厂，我签字也是想尽快把欠我的钱要回来。李某1欠我200万元小麦款，一直还着我钱呢。我向李某2卡上打过5000元，是我给蒋某钱时，她让我打的，蒋某的卡被法院冻结了。9、私营企业基本注册信息查询单、自然人股东简况表，证明：李某4为xx公司法人，李某4与蒋某是xx公司自然人股东。10、首次股东会决议，证明：xx公司首次股东会于2015年5月8日召开，股东一致同意股东蒋某认缴出资人民币1980万元，占99%，股东李某4认缴出资人民币20万元，占1%。11、永城市人民法院执行案件卷宗，证明：李某3与xx公司买卖合同一案，法院判决xx公司支付李某33422569元，并支付自2017年5月8日起按中国人民银行同期同类贷款利率计算至清偿之日止的逾期还款利息以及判决执行情况。12、收条，证明：2019年2月15日李某3收到xx公司现金20000元整。13、租赁合同协议，证明：2016年9月26日，xx公司代表人李某1与承租方王某、刘某2等六人签订租赁合同，李某1将xx公司租赁给王某等六人，租金每年160万元，每年7月1日前付清。14、银行交易明细，证明：李某4银行账号、李某2银行卡资金往来明细。15、承诺书，证明：2019年10月28日，李某1签订承诺书，就xx公司欠李某3款的问题作出承诺，用永城市裴桥镇书案社区8套房产、永城市马桥镇何庄社区房产及土地、价值38万元品牌白酒优先偿还xx公司所欠李某3债务。16、刘某2、刘某3、刘某6、刘某4、刘某7等五人关于李某4银行流水的情况说明，证明：李某1向李某2借用银行卡，刘某2等人同意由李某4对李某2名下的银行卡进行监管，面粉厂收麦子及销售货款均用李某2银行卡，李某4本人名下的银行明细，是客户向面粉厂支付的货款，李某4收取货款后即转给了面粉厂。17、现金交款单，证明：2019年11月21日，李某4，李某1汇款到永城市人民法院账户30万元。18、永城市人民法院执行裁定书，证明：申请执行人韩西论申请查封被执行人李某1、蒋某所有的安徽金粮贡酒业公司生产的珍藏版“金赐原浆”酒6瓶装共计949件，期限为两年。19、还款账单，证明：王某记录的面粉厂偿还其债务情况和刘某2记录的其替李某1偿还债务情况。20、抓获经过，证明：李某4于2019年8月28日被上海市公安局松江分局车墩派出所抓获。21、认罪认罚具结书。22、户籍证明，证明：被告人李某4身份信息情况。本院认为，被告单位永城市xx有限公司、被告人李某4作为xx公司的直接负责的主管人员，对人民法院的判决有能力执行而拒不执行，情节严重，其行为已构成拒不执行判决罪。公诉机关指控的罪名成立，诉请依法追究其刑事责任，本院予以支持。辩护人认为被告单位xx公司及被告人李某4无能力执行，并非有能力执行而不执行，不构成拒不执行判决罪。本院认为，被告人李某4作为xx公司法定代表人，在明知李某3申请执行xx公司的情况下，将xx公司往来资金转至他人银行账户上以逃避执行，其行为构成拒不执行判决罪，辩护人的辩护意见不能成立，本院不予采纳。被告人李某4能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。公诉机关建议判处被告人李某4有期徒刑一年六个月至二年，对被告单位判处罚金的量刑建议适当，予以采纳。根据被告单位永城市xx有限公司、被告人李某4犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十三条、第三十条、第三十一条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告单位永城市xx有限公司犯拒不执行判决罪，判处罚金人民币三十万元。（罚金自判决生效后十日内缴纳。）二、被告人李某4犯拒不执行判决罪，判处有期徒刑一年九个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年6月10日起，扣除先行羁押的2个月零26天，至2021年12月14日止。）如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或者直接向河南省商丘市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应当提交上诉状正本一份、副本五份。审判长  贾成宇审判员  张 磊审判员  常明文二〇二〇年七月二十日书记员  吴怡默