河南省郑州市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）豫01刑终644号原公诉机关河南省登封市人民检察院。上诉人（原审被告人）陶鑫，男，1986年12月31日出生，汉族，专科毕业，住内蒙古包头市青山区。2019年8月24日因涉嫌犯妨害信用卡管理罪被西安出入境边防检查站抓获，8月25日被登封市公安局刑事拘留，同年9月27日被逮捕。原审被告人李佳梁，男，1988年2月29日出生，蒙古族，专科毕业，住内蒙古包头市昆都仑区。2019年8月15日因涉嫌犯妨害信用卡管理罪被登封市公安局抓获，8月28日被登封市公安局刑事拘留，同年9月27日被逮捕。原审被告人陈晓纳，女，1988年3月11日出生，汉族，中共党员，专科毕业，住内蒙古包头市东河区。2019年8月15日因涉嫌犯妨害信用卡管理罪被登封市公安局抓获，同年8月16日被取保候审。原审被告人马强，男，1971年1月4日出生，回族，专科毕业，住内蒙古包头市青山区。曾因犯非法经营罪、伪造企业印章罪，2011年6月18日被内蒙古自治区包头市昆都仑区人民法院判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币三万五千元。2019年8月19日因涉嫌犯妨害信用卡管理罪被登封市公安局抓获，8月28日被登封市公安局刑事拘留，同年9月27日被逮捕。原审被告人赵成，男，1986年7月28日出生，汉族，高中毕业，住内蒙古包头市昆都仑区。曾因犯盗窃罪，2006年10月15日被内蒙古自治区包头市昆都仑区人民法院判处有期徒刑二年，宣告缓刑二年，并处罚金人民币三千元。2019年8月19日因涉嫌犯妨害信用卡管理罪被登封市公安局抓获，8月20日至8月27日临时羁押于包头市昆都仑区看守所，8月28日被登封市公安局刑事拘留，同年9月27日被逮捕。原审被告人田龙，男，1976年11月24日出生，汉族，高中毕业，住内蒙古包头市青山区。2019年8月21日因涉嫌犯妨害信用卡管理罪被登封市公安局抓获，8月28日被登封市公安局刑事拘留，9月27日被逮捕，2020年7月20日被登封市人民法院取保候审。原审被告人**强，男，1987年10月31日出生，汉族，中专毕业，住内蒙古包头市东河区。2019年9月1日因涉嫌犯妨害信用卡管理罪被西安市公安局碑林分局南院门派出所抓获，9月5日被登封市公安局刑事拘留，同年9月27日被逮捕。原审被告人信依含，女，1987年4月19日出生，汉族，初中毕业，住内蒙古包头市昆都仑区。2019年8月22日因涉嫌犯妨害信用卡管理罪被包头市公安局昆都仑区分局抓获，8月28日被登封市公安局刑事拘留，同年9月27日被取保候审。河南省登封市人民法院审理登封市人民检察院指控被告人李佳梁、陈晓纳、马强、赵成、田龙、信依含犯妨害信用卡管理罪，被告人**强、陶鑫犯妨害信用卡管理罪、盗窃罪一案，于二〇二〇年五月二十八日作出（2020)豫0185刑初15号刑事判决。宣判后，原审被告人陶鑫不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定:一、妨害信用卡管理2018年5月至2019年8月,被告人李佳梁、陈晓纳以支付使用费的方式从被告人马强、赵成、田龙、**强、陶鑫、信依含等人手中获取信用卡后非法持有,并提供给李健、梁杰冠(另案处理)、“安心”(身份不明)使用,从中牟利。其中各被告人具体事实如下:被告人信依含非法持有杨某信用卡4张、刘某2信用卡5张,共计他人信用卡9张;被告人陶鑫非法持有李某1信用卡5张、孙某信用卡5张、李某萌信用卡6张、贾某信用卡4张、李某3信用卡4张、苑某信用卡6张、赵某信用卡4张、张某2信用卡7张,共计他人信用卡41张;被告人**强非法持有任某1信用卡4张、范某花信用卡4张、马某清信用卡5张、范某斌信用卡9张、任某2信用卡2张、任某3信用卡5张、张某3信用卡5张、任某江信用卡6张、吴某谦信用卡9张,共计他人信用卡49张;被告人田龙非法持有郝某飞信用卡6张、马某信用卡6张、王某信用卡4张,共计他人信用卡16张;被告人马强非法持有田龙信用卡2张、郭某亮信用卡2张、韩某明信用卡3张、田龙提供的他人信用卡16张,共计他人信用卡23张;被告人赵成非法持有高某信用卡6张、乔某信用卡6张,共计他人信用卡12张;被告人李佳梁非法持有**强信用卡10张、马强信用卡7张、任某红信用卡12张、曹某元信用卡3张、张某荣信用卡11张、刘某发信用卡5张、**强提供的他人信用卡49张、马强、田龙提供的他人信用卡23张、陶鑫提供的他人信用卡41张,共计他人信用卡161张;被告人陈晓纳明知被告人李佳梁从事信用卡犯罪活动,仍为其联系使用人和结算违法所得提供帮助,并非法持有信依含信用卡5张、信依含提供的他人信用卡9张。二、盗窃1、2019年8月19日晚上,被告人**强伙同其妻子任利红(另案处理)在呼和浩特工商银行县府街支行,使用涉案信用卡通过ATM机取现和转账的方式,盗取卡内他人资金11万余元。2、2019年8月19日至20日,被告人陶鑫指使其使用过的信用卡持卡人孙某、张某2将本人信用卡挂失,并将卡内现金取出,后将卡内资金64000余元非法占为己有。原判认定上述事实的证据，有经一审查明属实的被告人李佳梁、陈晓纳、马强、赵成、田龙、**强、陶鑫、信依含的供述，任某红、张某荣、郝某飞、韩某明、郭某亮的陈述，证人陈某、张某1、赵某、张某2、马某、白某、涂某、任某1、张某3、李某1、孙某、李某2、贾某、刘某1、李某3、苑某、于某、王某、高某、乔某、杨某、刘某2、任某2、任某3的证言，搜查笔录，电子数据，视听资料，银行卡统计单、取款统计单，取款凭证、账户明细、收到条等书证，到案经过等。根据以上事实和证据，原判认定：一、被告人李佳梁犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑二年零六个月，并处罚金人民币30000元；二、被告人陈晓纳犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币20000元；三、被告人马强犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年零三个月，并处罚金人民币10000元；四、被告人赵成犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币10000元；五、被告人田龙犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币10000元；六、被告人**强犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币15000元；犯盗窃罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币15000元；决定执行有期徒刑四年零六个月，并处罚金人民币30000元；七、被告人陶鑫犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币15000元；犯盗窃罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币15000元；决定执行有期徒刑四年零九个月，并处罚金人民币30000元；八、被告人信依含犯妨害信用卡管理罪，单处罚金人民币10000元；九、对被告人陶鑫的违法所得人民币64000元，依法予以追缴。陶鑫上诉称，其没有非法占有目的，未实施盗窃行为，不构成盗窃罪；原审判决对妨害信用卡管理罪的量刑过重。经审理，二审查明的事实及证据与一审相同，且经一审当庭举证、质证，本院审核无误，予以确认。关于陶鑫不构成盗窃罪的上诉理由，经查，在案证据相互印证，证明陶鑫在得知被告人李佳梁被公安机关立案侦查后，指使张某2等人注销银行卡，明知银行卡内款项不归自己所有，仍令张某2、孙某将存款余额取现并交付给自己，后在准备出境时被公安机关抓获，其主观上具有非法占有的目的，其行为已构成盗窃罪，故该上诉理由不能成立;关于原审量刑过重的上诉理由，经查，原审考虑陶鑫归案后如实供述自己的罪行，并综合考虑陶鑫的犯罪事实和性质，依法在法定刑幅度内对陶鑫从轻处罚，所处刑罚并无不当。该上诉理由不能成立。本院认为，上诉人（原审被告人）陶鑫及原审被告人李佳梁、陈晓纳、马强、赵成、田龙、信依含、**强非法持有他人信用卡，数量较大，其行为均已构成妨害信用卡管理罪；上诉人（原审被告人）陶鑫、原审被告人**强盗窃公私财物，数额巨大，其行为均已构成盗窃罪，依法应予数罪并罚。原判认定事实清楚，证据确实、充分，适用法律正确，定罪准确，量刑适当。审判程序合法。上诉人陶鑫的上诉理由不予采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  马青峰审判员  竹庆平审判员  高慧敏二〇二〇年七月二十九日书记员  白凯丽