黑龙江省牡丹江市东安区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）黑1002刑初13号 公诉机关黑龙江省牡丹江市东安区人民检察院。 被告人伍桂梅，别名伍微洁，女，1973年3月26日出生，捕前住牡丹江市爱民区。2019年7月8日因涉嫌组织、领导传销活动被牡丹江市公安局长安分局刑事拘留，同年8月12日经牡丹江市东安区人民检察院批准逮捕，现羁押于牡丹江市看守所。 指定辩护人尹禄，黑龙江曦晖律师事务所律师。 被告人马群英，女，1971年12月4日岀生，捕前住牡丹江市西安区。2019年7月8日因涉嫌组织、领导传销活动被牡丹江市公安局长安分局刑事拘留，同年8月12日经牡丹江市东安区人民检察院批准逮捕，现羁押于牡丹江市看守所。 辩护人王坤，吉林吉天行律师事务所律师。 牡丹江市东安区人民检察院以牡东检诉刑诉（2020）4号起诉书指控被告人伍桂梅、马群英犯组织、领导传销活动罪，于2020年1月17日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序并组成合议庭，于2020年7月10日公开开庭审理了本案。牡丹江市东安区人民检察院指派检察员孙黎国出庭支持公诉，伍桂梅及其指定辩护人尹禄、马群英及其辩护人王坤到庭参加诉讼。2020年2月14日因受新型冠状肺炎疫情不可抗力的影响中止审理，2020年7月7日恢复审理。本案现已审理终结。 牡丹江市东安区人民检察院指控，北京中绿生物科技有限公司（以下简称“中绿”）伍桂梅团队系以购买虚拟保健品“康复德胶囊”（每套产品价格2900元，一共15档，投资从2900元到43500元）获得加入资格，通过拉人头方式获得下线提成和点数，根据购买产品的数量和所获得的点数从业务员、组长、主任、科长（包含总扶持科长）、经理五级传销层级，采用“五级三进制”方式，直接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加的传销组织。2012年4月份，被告人伍桂梅经舒斋（身份不详）介绍，以43500元的价格购买“中绿”产品，正式加入“中绿”传销组织。2018年8月，伍桂梅升任经理，通过总扶持科长被告人马群英，寝室科长刘某某、李某某、舒某等在牡丹江市西安区太平路栖西里饭店楼上、东安区东安市场小区、西安区二轻西园小区等窝点开展传销活动，整个团队直接或者间接发展、管理人数共计48人，层级达到三层以上，伍桂梅非法获利共计60000元、马群英非法获利14700元。 经侦查，2019年7月8日1时许，被告人伍桂梅在牡丹江市康居新城被公安机关民警抓获到案；2019年7月7日23时许，被告人马群英在牡丹江市西安区朝鲜三区被公安机关民警抓获到案。公诉机关出示了相应的证据。 公诉机关认为，被告人伍桂梅、马群英以非法牟利为目的，组织、领导传销活动，扰乱经济社会秩序，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。本案系共同犯罪，被告人伍桂梅在共同犯罪中起主要作用，系主犯，被告人马群英在共同犯罪中起次要作用，系从犯。被告人伍桂梅、马群英到案后如实供述自己罪行，且本人自愿认罪认罚，无前科劣迹，根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十七条第三款、第二十五条、第二十六条、第二十七条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，建议判处被告人伍桂梅有期徒刑一年六个月至二年，并处罚金；建议判处被告人马群英有期徒刑一年至一年六个月，并处罚金。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。 庭审中，二被告人及其辩护人对于公诉机关指控的罪名及犯罪事实均无异议。被告人伍桂梅的辩护人以伍桂梅系初犯，能够如实供述自己罪行，自愿认罪认罚为由请求法庭对伍桂梅从轻处罚。被告人马群英的辩护人以马群英无前科劣迹，认罪态度较好，到案后能够如实供述其犯罪事实，自愿认罪认罚，在本案中系从犯为由请求法庭对马群英从轻处罚。 经审理查明，北京中绿生物科技有限公司（以下简称“中绿”）伍桂梅团队系以诱骗参加者购买虚拟保健品“康复德胶囊”以获得加入资格，每套虚拟保健品价格为2900元，一共15档，每档为2900元差额，投资从2900元到43500元。该团队通过拉人头方式获得下线提成和点数，根据购买产品的数量和所获得的点数为依据获得相应等级，从业务员、组长、主任、科长（包含总扶持科长）、经理五级传销层级，采用“五级三进制”方式，直接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加的传销组织。2012年4月份，被告人伍桂梅经舒斋（身份不详）介绍，以43500元的价格购买“中绿”产品，正式加入“中绿”传销组织。2014年，被告人马群英经严某某（身份不详）介绍，以2900元的价格购买“中绿”产品，正式加入“中绿”传销组织。2018年8月，伍桂梅升任经理，与总扶持科长马群英，寝室科长刘某某、李某某、舒某等人在牡丹江市西安区太平路栖西里饭店楼上、东安区东安市场小区1、西安区二轻西园小区等窝点开展传销活动，整个团队直接或者间接发展、管理人数共计48人，层级达到三层以上，伍桂梅违法所得共计60000元、马群英违法所得14700元。 经侦查，2019年7月8日1时许，被告人伍桂梅在牡丹江市康居新城被公安机关民警抓获到案；2019年7月7日23时许，被告人马群英在牡丹江市西安区朝鲜三区被公安机关民警抓获到案。 上述事实，有公诉机关提交并经过庭审举证、质证的下列证据予以证实： 1、物证学习资料、学习笔记本共115本，手机4部、申请书1本，优盘1个，上述物证为随案移的本案作案工具; 2、受案登记表、线索来源，证实案件来源情况； 3、破案及抓获经过，证实案件侦破的过程； 4、户籍证明、现实表现证明、工作证明、政治面貌证明，证实二被告人的自然情况，已经达到应负刑事责任年龄，无前科劣迹，政治面貌情况以及工作情况； 5、扣押清单及扣押物品照片，证实扣押伍桂梅处优盘、学习笔记、手机、业绩单等物品；扣押马群英违法所得3879.10元、学习笔记、银行卡等物品; 6、中绿生物科技有限公司销售业绩单、中绿生物科技有限公司业务员申请表，证实业绩单记载参与中绿生物科技公司传销组织人员的等级、上线下线姓名、累计点数等情况；申请表记载参与传销人员申请加入中绿生物科技有限公司所填写的表格信息； 7、培训讲义，内容为中绿生物科技有限公司给参与传销人员培训内容； 8、学习资料、学习笔记本内容，证实该传销组织日常组织及活动情况； 9、中绿公司文件，内容为中绿生物科技有限公司任命马群英为扶持科长； 10、证人舒某、李某某、黄某、刘某某、曾某某、靳某某、刘某某、顾某某、马某某、郭某某、杜某某、夏某某、胡某某、郭某、于某某、尚某某、陈某某、陈某某1、尹某、曹某某等人的证言笔录，证实上述人员参加传销组织的经过； 11、被告人伍桂梅、马群英的供述笔录，证实二被告人加入传销组织的经过、在传销组织的层级、获利情况及该传销组织的返利方式； 12、搜查笔录，证实在伍桂梅、马群英等人住处搜到涉传销的物品若干； 13、视听资料，证实公安机关讯问被告人伍桂梅、马群英的情况。 本院认为，被告人伍桂梅、马群英以推销虚构的商品为名，要求参加者以购买商品获得加入资格，按照一定顺序组成层级，直接或者以间接发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，参与传销的人员在三十人以上且层级在三层以上，其行为均已构成组织、领导传销活动罪，应予刑罚。公诉机关指控伍桂梅、马群英犯组织、领导传销活动罪的事实清楚，证据充分，定性准确，应予支持。二被告人系共同犯罪，伍桂梅在共同犯罪中起主要作用，系主犯，马群英在共同犯罪中起次要作用，系从犯，可以比照主犯从轻处罚。二被告人到案后均能够如实供述自己的犯罪事实，可以从轻处罚。二被告人均系初犯，自愿认罪认罚，签署认罪认罚具结书，可以从宽处罚。二被告人的辩护人以上述理由请求法庭对二被告人从轻处罚的辩护意见成立，本院予以采纳。马群英家属在本院审理阶段，主动替马群英上缴违法所得及预交罚金，认罪、悔罪态度较好，可以从宽处理。二被告人违法所得，应当予以追缴没收。综合上述量刑情节，对伍桂梅依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第三款；对马群英依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条、第二十五条第一款、第二十七条的规定，分别判决如下： 一、被告人伍桂梅犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金5万元； 二、被告人马群英犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金2万元； 三、追缴被告人伍桂梅违法所得60000元，予以没收； 四、追缴被告人马群英违法所得14700元，予以没收； 五、作案工具优盘1个、手机4部、学习笔记115本，均予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向牡丹江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审判长 王 洋 审判员 张丽霞 审判员 李双双 二〇二〇年七月十四日 书记员 董信加