江西省宁都县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）赣0730刑初166号 公诉机关江西省宁都县人民检察院。 被告人廖荣荣，又名廖斌，男，1984年9月25日出生于江西省宁都县，汉族，初中文化，务工，户籍所在地宁都县，家住宁都县。因涉嫌开设赌场罪，于2018年10月18日被宁都县公安局刑事拘留，同年10月30日被取保候审。经本院决定，于2020年6月22日对其取保候审，同年7月28日被执行逮捕。现羁押于宁都县看守所。 被告人方小平，男，1972年4月19日出生于江西省宁都县，汉族，初中文化，务农，户籍所在地宁都县，家住宁都县。因涉嫌开设赌场罪，于2018年9月21日被行政拘留15日，同年10月5日被宁都县公安局刑事拘留，同月30日被取保候审。经本院决定，于2020年6月22日对其取保候审，同年7月28日被执行逮捕，现羁押于宁都县看守所。 宁都县人民检察院以宁检公诉刑诉〔2020〕147号起诉书指控被告人廖荣荣、方小平犯赌博罪，于2020年6月15日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。宁都县人民检察院指派检察员丁宇伟出庭支持公诉，被告人廖荣荣、方小平到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，被告人廖荣荣与被告人方小平互为上下线从事“六合彩”赌博活动。方小平通过微信或在其经营的南杂店内现场接收参赌人员的码单及买码金额，每期开奖后，方小平与廖荣荣（2018年2月底至9月上旬，廖荣荣安排其妻子廖春梅）进行结算，方小平将接收的赌资微信转账给廖荣荣，方小平从中获取买码金额8%－10%的“返水”，廖荣荣负责赌博的盈亏。自2017年9月至2018年9月20日期间，刘某、谢某、毕某、龚某等多人参与廖荣荣、方小平经营的“六合彩赌博”，方小平除去扣除的“返水”及参赌人员中奖应赔付金额，共微信转账给廖荣荣赌资50772元，廖荣荣共出资赔付中奖人员5万余元，方小平“返水”获利4000元。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了微信交易记录、归案情况说明等书证；证人刘某、谢某等人的证言；被告人廖荣荣、方小平的供述与辩解；辨认笔录、检查笔录；电子数据：从手机中提取的微信交易记录等。据此，公诉机关认为，被告人廖荣荣、方小平的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款，应当以赌博罪追究其刑事责任。被告人廖荣荣、方小平具有自首情节，可以从轻或减轻处罚，同时二被告人认罪认罚，建议判处被告人廖荣荣拘役二个月，并处罚金五千元，判处被告人方小平拘役二个月，并处罚金五千元。 被告人廖荣荣、方小平对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦元异议。 经审理查明，被告人廖荣荣伙同被告人方小平从事“六合彩”赌博活动。其中被告人廖荣荣坐庄，负责赌博盈亏。被告人方小平则通过微信或在其经营的南杂店内接收参赌人员的码单及买码资金，并将外围投注码单及赌资金额通过微信告知被告人廖荣荣或其妻廖春梅（2018年2月底至9月上旬，被告人廖荣荣安排其妻子廖春梅进行结算）。开奖后，被告人方小平抽取买码金额8%－10%的“返水”及中奖赔付的资金后，通过微信转账将剩余赌资发给被告人廖荣荣。自2017年9月至2018年9月期间，刘某、谢某、毕某、龚某等多人参与被告人廖荣荣、方小平经营的“六合彩赌博”。被告人方小平共微信转账给被告人廖荣荣赌资50772元，被告人廖荣荣共出资赔付中奖人员5万余元，被告人方小平“返水”获利4000元。 2018年9月20日，宁都县公安局治安管理大队接报警称蔡江乡欧背坪一南杂店有人卖六合彩，该大队联合蔡江派出所前往查处，现场口头传唤被告人方小平，被告人方小平于次日至蔡江派出所归案，当日被处以行政拘留十五日，并处罚款五百元的行政处罚，次月5日，被告人方小平被刑事拘留。被告人廖荣荣于同年10月18日投案自首。 案件审理期间，被告人廖荣荣、方小平各自愿缴纳罚金人民币5000元，被告人方小平自愿退缴非法所得人民币4000元。 上述事实有经庭审质证、确认的受案登记表，归案情况说明，常住人口登记表，前科证明，被告人方小平手机微信记录，被告人方小平转给廖斌、廖春梅的交易详情，被告人方小平与廖春梅微信交易记录，廖斌、廖春梅与方小平微信交易记录（赔付情况），证人刘某、谢某、毕某、龚某的证言及辨认笔录，被告人廖荣荣、方小平的供述与辩解，宁都县公安局勘验／检查笔录，宁都县公安局网安大队电子证据检查工作记录等证据证实。 本院认为，被告人廖荣荣、方小平以营利为目的，合伙聚众进行“六合彩”赌博，累计赌资5万元以上，构成赌博罪，应予惩处。公诉机关的指控成立。被告人廖荣荣、方小平自动投案，到案后能如实供述自己的罪行，系投案自首，可以从轻或减轻处罚。二被告人愿意接受处罚，对其可以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。被告人方小平归案后，被宁都县公安局依法行政拘留，该行政处罚决定的依据与本案属同一事由，故被告人方小平因此被羁押的期间应用以折抵刑期。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第二十五条、第五十二条、第六十四条、第六十七条第一款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第（二）项，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人廖荣荣犯赌博罪，判处拘役二个月，并处罚金人民币五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月28日至2020年9月14日止。罚金已缴纳。） 二、被告人方小平犯赌博罪，判处拘役二个月，并处罚金人民币五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月28日至2020年8月18日止。罚金已缴纳。） 三、被告人方小平退缴的违法所得人民币四千元，予以没收并上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省赣州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  卢爱琳 人民陪审员  温开秀 人民陪审员  邓华胜 二〇二〇年七月二十九日 书 记 员  赖 霖 附相关法律条款： 《中华人民共和国刑法》 第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条以营利为目的，有下列情形之一的，属于刑法第三百零三条规定的“聚众赌博”： （一）组织3人以上赌博，抽头渔利数额累计达到5000元以上的； （二）组织3人以上赌博，赌资数额累计达到5万元以上的； （三）组织3人以上赌博，参赌人数累计达到20人以上的； （四）组织中华人民共和国公民10人以上赴境外赌博，从中收取回扣、介绍费的。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。