云南省罗平县人民法院刑 事 判 决 书（2020）云0324刑初201号公诉机关云南省罗平县人民检察院。被告人杨庆芬，女，1981年3月16日出生，汉族，云南省罗平县人，中专文化，个体商户，家住罗平县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月20日被罗平县公安局刑事拘留，2019年10月19日被罗平县公安局执行逮捕。现羁押于云南省罗平县看守所。辩护人王正恒，云南剑宇律师事务所律师。被告人杨庆芬诈骗一案，由云南省罗平县人民检察院于2020年5月22日以罗检公诉刑诉[2020]165号起诉书，向本院提起公诉。本院审查后，认为符合法定开庭条件，决定开庭审判，依法组成合议庭，于2020年6月10日利用远程视频连线对话方式公开开庭审理了本案。云南省罗平人民检察院检察员吕庆昌出庭支持公诉，被告人杨庆芬及其辩护人王正恒到庭参加诉讼。现已审理终结。云南省罗平县人民检察院指控，2014年至2018年期间，被告人杨庆芬以支付2-8分的月利息作为诱饵，隐瞒事实真相，以投资经营砂石料厂、养殖场、果园等为借口先后向王学慧、杨庆标、杨小二、佘翠苹、王学志、代玲丽、程文英、程文会、张国敏、王绍英、李孝萍、曹林丽、李开晶、谭诗菊、农文学、郑黎明、杨克芬、吴海等人借款人民币1000余万元，除将其中100余万元用于投资砖厂、酒吧外，其余大部款项用于支付借款本息、建盖房屋、购买车辆及消费支出等，资金链断裂后被迫于2018年3月20日、2018年4月2日向部份借款人王学慧、王学志、郑黎明、王绍英、杨庆标、杨小二、代玲丽等人写下借款单据，将其位于罗平县城红场院的房屋出卖后按借款比例偿还给部份借款人，后中断与借款人联系、改变联系方式，先后逃匿至广西隆林、贵州六盘水等地，逃匿广西隆林期间仍继续以投资市政垃圾桶项目、路灯项目、砂石料厂等为借口，对杨仕光、邱宗想、邱延成、黄海东等人实施诈骗，骗局暴露后于2019年3月逃匿至贵州六盘水市，于2019年9月20日在六盘水市钟山区荷谐园小区被罗平县公安局民警抓获。被告人杨庆芬涉嫌诈骗犯罪的事实如下：1、2017年12月29日，被告人杨庆芬承诺支付3分的月利息向贵州省兴义市捧乍镇的杨富勇借款5万元，除偿还6千余元本息外，余4万余元未归还。2、2018年1月2日，被告人杨庆芬承诺支付5-8分的月利息向贵州省兴义市鲁布革镇的陈兴借款28.5万元，除偿还4万元本息外，余24.5万元未归还。3、2018年1月期间，被告人杨庆芬以在贵州省兴义市投资砂石料厂为借口，承诺支付5-8分的月利息向杨庆标借款26万元，除支付5万余元本息外，余20万余元未归还。4、2018年2月10日，被告人杨庆芬以在广西投资养猪场、果园、在贵州省兴义市投资砂石料厂为借口，承诺支付3分的月利息请杨庆洪、王学慧夫妇帮忙，由杨庆洪、王学慧向郑海洋借款20万元人民币给杨庆芬使用，除支付11万元本息外，余9万元未归还。5、2018年3月，被告人杨庆芬以在广西投资果园为借口，承诺支付5分的月利息向王石兵借款13万元，除偿还1万余元本息外，余10万余元未归还。6、2018年7至11月期间，被告人杨庆芬在广西隆林期间，以投资入股拉柴油供应其哥哥在兴义的砂石料厂以及投资隆林县城垃圾桶项目为借口，骗取杨仕光人民币32万余元。被告人杨庆芬还以偿还信用卡为由骗取杨仕光亲属邱宗想人民币1万元。7、2018年9月，被告人杨庆芬在广西隆林期间，以合伙投资罗平县市政垃圾桶项目为借口，骗取黄海东人民币5万元。8、2018年10月14日，被告人杨庆芬在广西隆林期间，以合伙投资广西隆林路灯安装项目为借口，骗取邱延成人民币6万元。公诉机关认为，被告人杨庆芬明知自己无偿还能力，仍虚构事实,隐瞒真相，以支付高额利息为诱饵，骗取他人资金，肆意挥霍骗取资金，致使资金不能返还，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人杨庆芬在审查起诉阶段自愿认罪认罚，依法可以从宽处理，要求依法判处，建议对被告人杨庆芬在有期徒刑十年至十一年幅度内判处，并提出被害人陈述、证人证言、银行交易明细、借条、还款承诺书、书证、被告人供述及辩解笔录等证据予以证实。被告人杨庆芬辩称，第1至第5桩在2018年3月资金断链以前我都是分期赔着款，我认为不构成诈骗罪，第3桩还欠10多万元。第6至8桩我认罪认罚，请求从轻处罚。辩护人王正恒认为，公诉机关指控的第1-5桩的犯罪事实不能成立，应按民间借贷关系处理，第3桩已经赔还了23.24万元；第6至8桩诈骗数额44万元，数额巨大，而不是特别巨大，被告人属初犯，没有犯罪前科，主观恶性较小，归案后如实供述自己的犯罪事实，认罪态度好，建议对其判处六年有期徒刑。经审理查明，2014年至2018年期间，被告人杨庆芬以支付2-8分（2%-8%）的月利息作为诱饵，虚构虚假事实，隐瞒事实真相，以投资经营砂石料厂、养殖场、果园等为借口先后向王学慧、杨庆标、杨小二、佘翠苹、王学志、代玲丽、程文英、程文会、张国敏、王绍英、李孝萍、曹林丽、李开晶、谭诗菊、农文学、郑黎明、杨克芬、吴海等人借款人民币1000余万元，除将其中100余万元用于投资砖厂、酒吧外，其余大部款项用于支付借款本息、建盖房屋、购买车辆及消费支出等，资金链断裂后被迫于2018年3月20日、2018年4月2日向部份借款人王学慧、王学志、郑黎明、王绍英、杨庆标、杨小二、代玲丽等人写下借款单据，将其位于罗平县城红场院的房屋出卖后按借款比例偿还给部份借款人，后中断与借款人联系、改变联系方式，先后逃匿至广西隆林、贵州六盘水等地，逃匿到广西隆林期间仍继续以投资市政垃圾桶项目、路灯项目、砂石料厂等虚假事实为借口，对杨仕光、邱宗想、邱延成、黄海东等人实施诈骗，骗局暴露后于2019年3月逃匿至贵州六盘水市，于2019年9月20日在六盘水市钟山区荷谐园小区被罗平县公安局民警抓获。被告人杨庆芬具有以下诈骗犯罪事实：1、2017年12月29日，被告人杨庆芬承诺支付3分（3%）的月利息向贵州省兴义市捧乍镇的杨富勇借款5万元，除偿还6千余元本息外，余4万余元未归还。2、2018年1月2日，被告人杨庆芬承诺支付5-8分（5%-8%）的月利息向贵州省兴义市鲁布革镇的陈兴借款28.5万元，除偿还4万元本息外，余24.5万元未归还。3、2018年1月期间，被告人杨庆芬以在贵州省兴义市投资砂石料厂为借口，承诺支付5-8分（5%-8%）的月利息向杨庆标借款26万元，除支付5万余元本息外，余20万余元未归还。4、2018年2月10日，被告人杨庆芬以在广西投资养猪场、果园、在贵州省兴义市投资砂石料厂为借口，承诺支付3分（3%）的月利息请杨庆洪、王学慧夫妇帮忙，由杨庆洪、王学慧向郑海洋借款20万元人民币给杨庆芬使用，除支付11万元本息外，余9万元未归还。5、2018年3月，被告人杨庆芬以在广西投资果园为借口，承诺支付5分（5%）的月利息向王石兵借款13万元，除偿还1万余元本息外，余10万余元未归还。6、2018年7至11月期间，被告人杨庆芬在广西隆林期间，以投资入股拉柴油供应其哥哥在兴义的砂石料厂以及投资隆林县城垃圾桶项目为借口，骗取杨仕光人民币32万余元。被告人杨庆芬还以偿还信用卡为由骗取杨仕光亲属邱宗想人民币1万元。7、2018年9月，被告人杨庆芬在广西隆林期间，以合伙投资罗平县市政垃圾桶项目为借口，骗取黄海东人民币5万元。8、2018年10月14日，被告人杨庆芬在广西隆林期间，以合伙投资广西隆林路灯安装项目为借口，骗取邱延成人民币6万元。本案在审查起诉阶段，被告人在辩护人的在场见证下签署了认罪认罚具结书，在庭审中被告人及其辩护人均辩解认为第1桩至第5桩不构成犯罪。上述事实，被告人在开庭审理过程中也无异议，并有被害人陈述、证人证言、电子数据、银行交易明细、借条、还款承诺书、书证、被告人供述及辩解笔录等证据予以证实，足以认定。本案在审理过程中，辩护人当庭提交了被告人杨庆芬与张某（杨庆标之妻）的银行交易收支列表，欲证实2015年10月28日至2018年4月25日二者之间款项交易情况，杨庆芬曾累计还款23.24万元。公诉人的质证意见是被告人与杨庆标在2018年之前双方有交易，之前的交易情况与之后的借款不冲突，清单所证明的是2018年之后的借款，银行明细反应不了借款的客观事实。被告人杨庆芬的质证意见是当时与张某的借款利息与本金总共还了20多万元。后经补充侦查，确定被告人杨庆芬在第3桩中还下欠被害人张某夫妇26万元。本院认为，被告人杨庆芬明知自己无偿还能力，仍编造投资工程建设、经营项目等虚假事实,隐瞒事实真相，并以支付高额利息借款为诱饵，骗取他人资金，肆意挥霍骗取资金，致使资金不能返还，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条“诈骗公私财物，……；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。”的规定，构成诈骗罪，公诉机关指控的事实存在，本院予以确认，罪名成立，本院予以采纳。被告人杨庆芬虽然在审查起诉阶段签署认罪认罚具结书，但在庭审中当庭否认第1至第5桩的犯罪事实，依法不予认定其认罪认罚。被告人杨庆芬辩称第1至第5桩在2018年3月资金断链以前都是分期赔着款，认为不构成诈骗罪及辩护人王正恒认为公诉机关指控的第1-5桩的犯罪事实不能成立，应按民间借贷关系处理的意见因其编造投资养猪场、砂石料厂、果园等虚假事实为借口并以支付高额利息为诱饵骗取借款，符合诈骗罪的犯罪构成要件，辩解理由均不能成立，本院不予采纳；被告人杨庆芬辩称第3桩仅欠10多万元及辩护人王正恒认为第3桩已经赔还了23.24万元的意见，经庭审后补充侦查确认被告人杨庆芬还下欠被害人张某夫妇26万元，辩解理由均不能成立，本院均不予采信；辩护人王正恒认为第6至8桩诈骗数额44万元，数额巨大，而不是特别巨大的意见不予采纳；认为被告人属初犯，没有犯罪前科的意见予以采信；认为被告人主观恶性较小，归案后如实供述自己的犯罪事实，认罪态度好的意见因其当庭否认第1桩至第5装的犯罪事实，该辩护意见不予采信；建议对其判处六年有期徒刑的意见不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，判决如下：被告人杨庆芬犯诈骗罪，判处有期徒刑十年零六个月，并处罚金人民币10万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月20日起至2030年3月19日止；罚金限于判决生效的第二日起三个月内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省曲靖市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长 赵 融审判员 陈伟伦审判员 邱桂琼二〇二〇年七月六日书记员 马 妮