福建省龙岩市新罗区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0802刑初81号 公诉机关福建省龙岩市新罗区人民检察院。 被告人卢雁，男，1992年8月29日出生于龙岩市新罗区，汉族，高中文化，无业，户籍所在地龙岩市新罗区。因本案于2019年5月26日被龙岩市公安局新罗分局刑事拘留，同年6月27日被龙岩市公安局新罗分局执行逮捕。现羁押于龙岩市看守所。 辩护人黄骏，福建远大联盟(龙岩)律师事务所律师。 被告人张伟，男，1981年8月25日出生于福建省三明市，汉族，中专文化，无业，户籍所在地福建省三明市三元区。2005年11月28日因犯非法拘禁罪被福建省三明市三元区人民法院判处有期徒刑一年六个月。2016年3月18日因犯信用卡诈骗罪被福建省三明市三元区人民法院判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年。2016年11月7日因犯危险驾驶罪被福建省三明市梅列区人民法院判处拘役三个月，撤销前罪所宣告的缓刑，合并执行有期徒刑一年六个月，2018年4月17日刑满释放。因本案于2019年6月22日被龙岩市公安局新罗分局刑事拘留，同年7月18日被龙岩市公安局新罗分局执行逮捕。现羁押于龙岩市看守所。 辩护人谢世炀，福建天衡联合(龙岩)律师事务所律师。 被告人林凯，男，1981年12月3日出生于福建省三明市，汉族，中专文化，无业，户籍所在地福建省三明市三元区。因本案于2019年5月26日被龙岩市公安局新罗分局刑事拘留，同年6月27日被龙岩市公安局新罗分局执行逮捕。现羁押于龙岩市看守所。 辩护人赖金林，福建万奥律师事务所律师。 被告人吴维泉，男，1992年4月10日出生于福建省闽侯县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地福建省福州市闽侯县，住福建省福州市闽侯县。因本案于2019年5月26日被龙岩市公安局新罗分局刑事拘留，同年6月27日被龙岩市公安局新罗分局执行逮捕。现羁押于龙岩市看守所。 辩护人杨晓谡，福建天衡联合(龙岩)律师事务所律师。 被告人陈自力（曾用名陈松涛），男，1988年10月6日出生于福建省三明市，汉族，中专文化，户籍所在地福建省三明市三元区。因本案于2019年5月26日被龙岩市公安局新罗分局刑事拘留，同年6月27日被龙岩市公安局新罗分局执行逮捕。现羁押于龙岩市看守所。 辩护人田超峰、曾晓明，福建仁胜律师事务所律师。 被告人杨文强，男，1994年7月6日出生于龙岩市新罗区，汉族，大专文化，无业，户籍所在地龙岩市新罗区。因本案于2019年5月26日被龙岩市公安局新罗分局刑事拘留，同年6月27日被龙岩市公安局新罗分局执行逮捕。现羁押于龙岩市看守所。 被告人吴文福，男，1992年5月26日出生于福建省长汀县，汉族，高中文化，无业，户籍所在地福建省长汀县。因本案于2019年7月25日被龙岩市公安局新罗分局刑事拘留，同年8月15日被龙岩市公安局新罗分局执行逮捕。现羁押于龙岩市看守所。 辩护人徐志彬，福建正廉律师事务所律师。 福建省龙岩市新罗区人民检察院以龙新检公刑诉[2020]9号起诉书指控被告人卢雁犯诈骗罪及掩饰、隐瞒犯罪所得罪；被告人张伟、林凯、吴维泉、陈自力、杨文强、吴文福犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年1月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。福建省龙岩市新罗区人民检察院指派检察员连艳芳出庭支持公诉，被告人卢雁及其辩护人黄骏，被告人张伟及其辩护人谢世炀，被告人林凯及其辩护人赖金林，被告人吴维泉及其辩护人杨晓谡，被告人陈自力及其辩护人曾晓明、田超峰，被告人杨文强，被告人吴文福及其辩护人徐志彬到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 龙岩市新罗区人民检察院指控： 一、诈骗：2019年5月11日，被害人徐某在网上应聘网络兼职刷单员。同日，徐某按被告人卢雁等人发送的短信、ＱＱ聊天内容要求，通过微信二维码扫码在网络上支付了5笔订单，前2笔订单金额获得返还，后3笔订单未获返还，被骗金额计3532元。 二、掩饰、隐瞒犯罪所得：2019年5月，被告人卢雁、张伟、林凯商议由被告人张伟、林凯等人提供银行卡及一定数量的押金，帮助被告人卢雁从银行提取现金，以按比例获得报酬。2019年5月23日，被告人卢雁、杨文强、吴文福到福建省三明市梅列区梅园国际大酒店，与被告人张伟、林凯、吴维泉、陈自力等人分开三个房间，后用手机银行转账并到银行取款。其中被告人张伟、林凯安排被告人陈自力、吴维泉负责提供押金并在三明市银行取现后交给被告人卢雁。被告人卢雁安排被告人杨文强负责将每天的取现款从三明市运回龙岩市新罗区，安排被告人吴文福在三明市“撑场面”及将运回龙岩的现金交给上家。至2019年5月25日，被告人卢雁、张伟等人共计取现112万元。2019年5月25日11时20分，公安人员在三明市梅列区梅园国际大酒店抓获被告人卢雁、林凯、吴维泉、陈自力、杨文强，现场查获涉案手机、现金、银行卡等物品。2019年6月14日，北京铁路公安局北京公安处丰台西站派出所民警在Z72次列车上查获被告人张伟。2019年7月25日，被告人吴文福在龙岩火车站被公安人员抓获。针对上述指控，公诉机关提供书证、证人证言、被告人供述、辨认笔录等证据证实，并认为被告人卢雁以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物计人民币3532元，数额较大，并且明知是犯罪所得而予以转移，计人民币112万元，情节严重，其行为已分别触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条第一款，应当以诈骗罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人张伟、林凯、吴维泉、陈自力、杨文强、吴文福明知是犯罪所得而予以转移，计人民币112万元，情节严重，均已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人卢雁在判决宣告前一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人张伟是累犯，应当从重处罚。被告人吴维泉、陈自力、杨文强、吴文福在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻、减轻处罚。请依法判处。 被告人卢雁对起诉书指控的犯罪事实及定性均无异议，自愿认罪认罚。其辩护人提出如下辩护意见：卢雁具有坦白情节、已认罪认罚、系初犯、偶犯、无前科，建议判处有期徒刑四年六个月。 被告人张伟对起诉书指控的犯罪事实及定性均无异议，自愿认罪认罚。其辩护人提出如下辩护意见：张伟在共同犯罪中所起的作用相对较小，有坦白，认罪认罚，请从轻处罚。 被告人林凯对起诉书指控的犯罪事实及定性均无异议，自愿认罪认罚。其辩护人提出如下辩护意见：林凯不是犯意提起者、主观恶性较小、认罪态度好、如实供述罪行、认罪认罚，请从轻处罚。 被告人吴维泉对起诉书指控的犯罪事实及定性均无异议，自愿认罪认罚。其辩护人提出如下辩护意见：吴维泉认罪态度好、系从犯、初犯、偶犯，请从轻处罚。 被告人陈自力对起诉书指控的犯罪事实及定性均无异议，自愿认罪认罚。其辩护人提出如下辩护意见：掩饰隐瞒犯罪所得部分的上游犯罪未查证属实，故陈自力的行为不构成犯罪。即使认定陈自力行为属于犯罪，应考虑其如实供述、系从犯、初犯、偶犯，对其从轻或减轻处罚。 被告人杨文强对起诉书指控的犯罪事实及定性均无异议，自愿认罪认罚。 被告人吴文福对起诉书指控的犯罪事实及定性均无异议，自愿认罪认罚。其辩护人提出如下辩护意见：吴文福如实供述罪行、自愿认罪认罚、系初犯、偶犯，系从犯，请从轻处罚。被扣押的车辆考虑其购买时间、按揭情况、作案使用时间等情况归还吴文福。 经审理查明： 一、诈骗：2019年5月11日，被害人徐某（新疆职业大学学生）在网上应聘网络兼职刷单员。同日，徐某按被告人卢雁等人发送的短信、ＱＱ聊天内容要求，通过微信二维码扫码在网络上支付了5笔订单，前2笔订单金额获得返还，后3笔订单未获返还，被骗金额计3532元。 二、掩饰、隐瞒犯罪所得：2019年5月，被告人卢雁、张伟、林凯商议由被告人张伟、林凯等人提供银行卡及一定数量的押金，帮助被告人卢雁从银行提取现金，以按比例获得报酬。2019年5月23日，被告人卢雁、杨文强、吴文福到福建省三明市梅列区梅园国际大酒店，与被告人张伟、林凯、吴维泉、陈自力等人分开三个房间，后用手机银行转账并到银行取款。其中被告人张伟、林凯安排被告人陈自力、吴维泉负责提供押金并在三明市银行取现后交给被告人卢雁。被告人卢雁安排被告人杨文强负责将每天的取现款从三明市运回龙岩市新罗区，安排被告人吴文福在三明市“撑场面”及将运回龙岩的现金交给上家。至2019年5月25日，被告人卢雁、张伟等人共计取现112万元。 另查明：2019年5月25日11时20分，公安人员在三明市梅列区梅园国际大酒店抓获被告人卢雁、林凯、吴维泉、陈自力、杨文强，现场查获涉案手机、现金、银行卡等物品。2019年6月14日，北京铁路公安局北京公安处丰台西站派出所民警在Z72次列车上查获被告人张伟。2019年7月25日，被告人吴文福在龙岩火车站被公安人员抓获。 被告人卢雁、张伟、林凯、吴维泉、陈自力、杨文强、吴文福均自愿认罪认罚，在律师的见证下与公诉机关签订了认罪认罚具结书。为此，公诉机关对七被告人提出如下具体量刑建议：被告人卢雁犯诈骗罪，掩饰、隐瞒犯罪所得罪，建议判处有期徒刑四年六个月至五年，并处罚金；被告人张伟犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，建议判处有期徒刑四年三个月至四年九个月，并处罚金；被告人林凯犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，建议判处有期徒刑四年至四年六个月，并处罚金；被告人吴维泉犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，建议判处有期徒刑三年至三年三个月，并处罚金；被告人陈自力犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，建议判处有期徒刑一年六个月至一年九个月，并处罚金；被告人杨文强犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，建议判处有期徒刑二年至二年三个月，并处罚金；被告人吴文福犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，建议判处有期徒刑一年六个月至一年九个月，并处罚金。 上述事实，有公诉机关提供经庭审举证、质证的受案登记表、立案决定书、 户籍证明、到案经过、搜查笔录、现场照片、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、检查笔录、聊天记录截图、调取证据通知书、通话记录、手机设备信息截图、银行交易明细、聊天记录、公安机关出具的情况说明，电子证据检查工作记录等书证，证人郭某、汪某的证言，被害人徐某的陈述，被告人卢雁、张伟、吴维泉、林凯、陈自力、杨文强、吴文福的供述与辩解，相关辨认笔录等证据证实，足以认定。 本案审理过程中，被告人卢雁的家属代为退赃3532元；被告人吴文福家属代为预缴罚金18000元。 本院认为，被告人卢雁以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物计人民币3532元，数额较大，并且明知是犯罪所得而予以转移，共计人民币112万元，情节严重，其行为已分别构成诈骗罪，掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人张伟、林凯、吴维泉、陈自力、杨文强、吴文福明知是犯罪所得而予以转移，共计人民币112万元，情节严重，六被告人的行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的罪名成立，予以采纳。被告人卢雁在判决宣告前一人犯数罪，依法予以数罪并罚。被告人卢雁诈骗在校学生，酌情予以从重处罚。被告人张伟有前科，酌情予以从重处罚。被告人张伟在刑满释放后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人卢雁自愿认罪认罚、积极退赃，依法予以从宽处理。被告人陈自力、杨文强、吴文福在共同犯罪中起次要作用，系从犯，且自愿认罪认罚，依法予以减轻处罚。被告人吴维泉在共同犯罪中起次要作用，系从犯，且自愿认罪认罚，依法予以从轻处罚。公诉机关所提量刑建议，予以采纳。被告人卢雁的辩护人提出建议判处卢雁有期徒刑四年六个月的辩护意见，被告人张伟的辩护人提出张伟作用相对较小的辩护意见，被告人林凯的辩护人提出林凯主观恶性较小的辩护意见，均理由不足，不予采纳；上述被告人的辩护人提出的其他辩护意见，理由成立，予以采纳。被告人陈自力所犯罪行，有七被告人的供述、证人郭某、汪某的证言，被害人徐某的陈述、银行交易记录、聊天记录、扣押决定书、辨认笔录等证据相互印证，足以认定，故其辩护人提出陈自力的行为不构成犯罪的辩护意见，理由不足，不予采纳。被告人吴维泉、吴文福的辩护人所提辩护意见，理由成立，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条第一款、第二十五条、第二十七条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十二条、第六十四条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十九条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条的规定，判决如下： 一、被告人卢雁犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币五千元；犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币四万五千元，总和刑期为有期徒刑四年十个月，并处罚金人民币五万元，决定执行有期徒刑四年七个月，并处罚金人民币五万元（限于本判决生效的第二日起一个月内缴清）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月25日起至2023年12月24日止） 二、被告人张伟犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年七个月，并处罚金人民币四万七千元（限判决生效的第二日起一个月内缴清）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月14日起至2024年1月13日止） 三、被告人林凯犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年一个月，并处罚金人民币四万元（限判决生效的第二日起一个月内缴清）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月25日起至2023年6月24日止） 四、被告人吴维泉犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元（限判决生效的第二日起一个月内缴清）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月25日起至2022年5月24日止） 五、被告人陈自力犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币一万八千元（限判决生效的第二日起一个月内缴清）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月25日起至2021年1月24日止） 六、被告人杨文强犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币二万二千元（限判决生效的第二日起一个月内缴清）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月25日起至2021年7月24日止） 七、被告人吴文福犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币一万八千元（已缴清）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月25日起至2021年3月24日止） 八、被告人卢雁所退赃款人民币3532元，依法归还被害人徐某。 九、龙岩市公安局新罗分局向被告人陈自力扣押的人民币18万元、向被告人吴维泉扣押的人民币9万元，属供犯罪所用的财物、赃款，由该局予以没收，上缴国库。 十、龙岩市公安局新罗分局向被告人卢雁扣押白色苹果XR手机一部、OPPO手机一部；向被告人张伟扣押工商银行卡一张、苹果手机二部；向被告人林凯扣押黑色苹果手机一部、黑色坚果3手机一部、银行卡二张、U盾一个；向被告人吴维泉扣押黑色苹果手机一部、银行卡二张；向被告人陈自力扣押白色苹果XR手机一部、银行卡二张；向被告人杨文强扣押三张银行卡、苹果6S手机一部、两个黑色双肩包；向被告人吴文福扣押苹果手机一部、小米手机一部，均由该局依法处理；向被告人吴文福扣押的闽F5C750小车一辆，由该局依法返还。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向龙岩市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本一份。 审 判 长 王  晓  露 审 判 员 陈  炎  银 人民陪审员 洪    琼 二〇二〇年七月二十日 书 记 员 邱奕蕴(代) 本案主要适用的法律 一、《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第三百一十二条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十二条犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 二、《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。