江苏省江阴市人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0281刑初1388号公诉机关江苏省江阴市人民检察院。被告人段成林，男，1997年5月24日生，汉族，大专文化，湖南不可少科技有限公司工作,住湖南省常德市澧县。2019年11月17日因本案被抓获，同日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被江阴市公安局刑事拘留，同年12月17日被该局取保候审。2020年7月16日由本院决定逮捕，同日交江阴市公安局执行逮捕。被告人廖森，男，1998年9月6日生，汉族，高中文化，个体修车,住湖南省常德市鼎城区。2019年11月17日因本案被抓获，同日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被江阴市公安局刑事拘留，同年12月17日被该局取保候审。2020年7月16日由本院决定逮捕，同日交江阴市公安局执行逮捕。辩护人黄亚芬、陶志咏，江苏大桥律师事务所律师。江苏省江阴市人民检察院以澄检一部刑诉[2020]1251号起诉书指控被告人段成林、廖森犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，向本院提起公诉。本院受理后经审查于2020年7月1日立案，依法适用简易程序，实行独任审判，于2020年7月16日公开开庭审理了本案。江苏省江阴市人民检察院指派检察员吕英出庭支持公诉，被告人段成林、廖森及辩护人黄亚芬、陶志咏到庭参加诉讼。现已审理终结。江苏省江阴市人民检察院指控：胡某、林某（均另案处理）等人于2019年9月至10月期间经事先合谋在江苏省淮安市香榭丽小区4期Ｃ1-101室内，虚构“可以查询定位、监听”等事实，以收取软件费、充值费、保证金等理由诈骗被害人钱财。被告人段成林于2019年9月认识了林某、胡某，双方协商由被告人段成林提供微信或支付宝的收款二维码收款，被告人段成林将所收到的被害人转账金额扣除10%好处费后，转账至胡某的支付宝账号中。被告人段成林又纠集被告人廖森等人帮助收款转账。被告人廖森明知是犯罪所得仍为被告人段成林提供微信或支付宝的收款二维码帮助收款转账，从中获取5%的好处费。其中被告人段成林帮助收款转账人民币共计31706元，被告人廖森帮助转账人民币共计14610元。具体犯罪事实分述如下：1.2019年10月6日，胡某等人通过网上推广广告与江阴市的被害人朱某微信联系，后以收取定位软件费用和软件充值费为由，通过支付宝扫码的方式先后骗取江阴市的被害人朱某人民币3560元。被告人段成林提供收款二维码将上述诈骗款项转账给胡某。2.2019年10月6日，林某等人通过网上推广广告与被害人张某1微信联系，采用上述同样手段，骗取被害人张某1人民币5760元。被告人段成林提供收款二维码将上述诈骗款项转账给胡某。3.2019年10月9日，林某等人通过网上推广广告与被害人种旭华微信联系，采用上述同样手段，骗取被害人种旭华人民币5776元。被告人段成林提供收款二维码将上述诈骗款项转账给胡某。4.2019年9月19日，林某等人通过网上推广广告与被害人刘某微信联系，采用上述同样手段，骗取被害人刘某人民币12560元。被告人廖森将其中的人民币10560元转账给被告人段成林，被告人段成林将人民币12560元转账给胡某。5.2019年9月28日，林某等人通过网上推广广告与被害人耿某微信联系，采用上述同样手段，骗取被害人耿某人民币4050元。被告人段成林、廖森将上述诈骗款项帮助收款转账给胡某。被告人段成林、廖森到案后如实供述了上述犯罪事实。公诉机关认为，被告人段成林、廖森明知是犯罪所得，仍予以窝藏、转移，其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款的规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人段成林、廖森归案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，系坦白，可以从轻处罚。被告人段成林、廖森自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。建议对被告人段成林判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币4000元；对被告人廖森判处拘役四个月，并处罚金人民币3000元。公诉机关提交了江阴市公安局收集、制作的人口信息材料、刑事案件侦破经过、微信交易明细、手机截图、收条等书证；证人胡某、林某、张某2等人的证言笔录，被害人朱某、张某1、种某、刘某、耿某等人的陈述笔录，江阴市公安局制作的检查笔录等证据。被告人段成林、廖森对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人廖森的辩护人提出被告人廖森能坦白、自愿认罪认罚、已退出非法所得，请求从轻处罚并适用缓刑。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，案发后，胡某、林某、陈某退出赃款人民币31706元，已由公安机关分别发还被害人朱某、张某1、种某、刘某、耿某。在本案审理期间，被告人段成林退出非法所得人民币1588元、被告人廖森退出非法所得人民币730元，现暂扣于本院。本院认为，被告人段成林、廖森均构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关的指控成立。被告人段成林、廖森归案后能如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，已退出非法所得，予以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。辩护人提出对被告人廖森从轻处罚的意见，经查属实，予以采纳。关于辩护人提出对被告人廖森适用缓刑的意见，综合本案具体案情，认为不宜对被告人廖森宣告缓刑，对此意见不予采纳。据此，根据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条及《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人段成林犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2020年7月16日起至2021年4月14日止），并处罚金人民币四千元（罚金于本判决发生法律效力的第二日起十日内一次性缴纳）。二、被告人廖森犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役四个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2020年7月16日起至2020年10月15日止），并处罚金人民币三千元（罚金于本判决发生法律效力的第二日起十日内一次性缴纳）。三、退缴在案的被告人段成林非法所得人民币1588元、被告人廖森非法所得人民币730元，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本1份，副本2份。审判员  蒋正光二〇二〇年七月十六日书记员  吴 洁附：相关法律、司法解释条文1、《中华人民共和国刑法》：第三百一十二条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。2、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。3、《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》：第一条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒，具有下列情形之一的，应当依照刑法三百一十二条第一款的规定，以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪定罪处罚：（一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值三千元至一万元以上的；（二）一年内曾因掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为受过行政处罚，又实施掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为的；（三）掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物的；（四）掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物损失无法挽回的；（五）实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，妨害司法机关对上游犯罪进行追究的。各省、自治区、直辖市高级人民法院可以根据本地区经济社会发展状况，并考虑社会治安状况，在本条第一款第（一）项规定的数额幅度内，确定本地执行的具体数额标准，报最高人民法院备案。司法解释对掩饰、隐瞒涉及计算机信息系统数据、计算机信息系统控制权的犯罪所得及其产生的收益行为构成犯罪已有规定的，审理此类案件依照该规定。