安徽省临泉县人民法院刑 事 判 决 书(2020)皖1221刑初26号公诉机关安徽省临泉县人民检察院。被告人韩丽，女，汉族，1973年3月28日出生于河南省项城市，初中文化，无业，住河南省项城市。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2019年8月26日被临泉县公安局刑事拘留，同年9月30日经临泉县人民检察院批准逮捕，次日被执行逮捕。现羁押于阜阳市看守所。辩护人王驰，河南亚太律师事务所律师。临泉县人民检察院以临检刑诉[2019]1106号起诉书指控被告人韩丽犯非法吸收公众存款罪，于2019年12月27日向本院提起公诉。本院受理后，适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。临泉县人民检察院指派检察员程某出庭支持公诉，被告人韩丽及辩护人王驰到庭参加诉讼。本案现已审理终结。临泉县人民检察院指控：2017年2月份,朱某（另案处理）在临泉县城关镇王路庄开店期间通过熟人介绍与天津国康伟业生物科技有限公司(以下简称国康伟业)法人代表许某东(另案处理)认识,经过初期商谈,在许某东授意下,朱某在临泉县开设国康伟业店面。注册名称为临泉国康健康服务中心,经营者为朱某，朱某安排被告人韩丽为店长，具体负责店面经营、宣传、授课、收款等。由天津国康伟业提供相关产品图像、视频资料、宣传样品,经销国康伟业靖仁堂健康管理仪,销售金额60%归国康伟业所有,40%返还朱某。在未经有关部门批准的情况下，朱某安排韩丽等店内员工通过向社会公众发放宣传卡片、在店内播放视频等方式宣传国康伟业及众多子公司发展前景，宣传国康伟业的靖仁堂健康管理仪可以治疗各种老年病，以投资Ⅰ型机子，每单9000元，每月返还400元，投资Ⅱ型机子，每单90000元，每月返还4000元的高额回报为诱饵，并由国康伟业与部分群众签订股权激励协议的方式，向他人非法吸收资金。群众购买产品现金统一交给韩丽，每月底朱某到店，韩丽收取客户投资款后统一转交朱某。关于公司返利方面，由于受害人都是老年人，不会到银行开户、操作手机，由韩丽负责带着群众到银行开户，接收天津公司返利，韩丽给群众下载天津协创未来互联网科技有限公司的软件，该公司网站和办理的银行卡联网，返回款打到网站账户内，需要钱的话由韩丽负责操作输入用户名和密码可以转到银行卡里取出来使用，韩丽等人宣传如不需要用钱，就放在公司网站里面，公司给4分月息。按照事先和许某东约定，朱某、韩丽收取群众的现金后，将1883473元通过银行转账给天津许某东等人。余款归自己店面开支和个人支出，2018年9月份开始群众得不到返还，遂到公安机关报案。朱某到案后通过律师安排其家人筹款退还37名群众40%的现金836995.2元。截止目前，朱某、韩丽共吸收公众存款3048557元。为支持其指控，公诉机关出示并宣读了书证受案登记表、立案决定书、前科证明、到案经过、户籍证明、临泉县国康健康服务中心注册信息、银行明细、天津国康伟业生物科技有限公司登记信息、中国银行保险监督管理委员会阜阳监管分局复函、投资情况统计表等，证人朱某、孙某的证言，被害人张某1、赵某、王某、蔡某、张某2等人的陈述，被告人韩丽的供述与辩解，辨认笔录等证据证实。公诉机关认为，被告人韩丽伙同他人非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人韩丽系从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚；具有自首情节，可以从轻或者减轻处罚。建议判处被告人韩丽有期徒刑二年二个月至二年六个月，并处罚金，违法所得予以追缴。被告人韩丽对指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议，自愿认罪认罚并签字具结。辩护人提出被告人韩丽系从犯，应当对其从轻处罚。经审理查明事实与公诉机关指控相一致。另查明，被告人韩丽于2019年8月26日主动到临泉县公安局投案。再查明，证人朱某的证言及被告人韩丽的供述证实，被告人韩丽自2017年7月至2018年8月获得返点提成约6千元，每月工资性获利3500元，共计违法所得约55000元。本院认为：被告人韩丽构成非法吸收公众存款罪。公诉机关的指控成立。关于辩护人的辩护意见，与查明事实一致，本院予以支持。被告人韩丽系从犯，且具有自首情节，依法减轻处罚；自愿认罪认罚，依法从宽处理，公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款之规定，判决如下：一、被告人韩丽犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金二万元。二、违法所得55000元予以追缴，并返还被害人。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人韩丽的刑期自2019年8月26日起至2021年10月25日止。罚金及追缴款项于本判决发生法律效力第二日起三十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省阜阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  纪付刚审 判 员  曹剑锋人民陪审员  卢玲伟二〇二〇年七月二十日书 记 员  崔亚东附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第一百七十六条【非法吸收公众存款罪】非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第二十五条【共同犯罪的概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条【从犯】在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条【罚金的缴纳】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。