河北省宁晋县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀0528刑初134号 公诉机关宁晋县人民检察院。 被告人梁东波，男，1973年3月15日出生于河北省宁晋县，汉族，中专文化，农民，住宁晋县。因犯交通肇事罪于2014年5月6日被河北省邢台市中级人民法院判处有期徒刑一年一个月，缓刑二年，缓刑考验期限自2014年5月13日起至2016年5月12日止。因涉嫌犯合同诈骗罪于2019年10月9日被抓获，同年10月11日被宁晋县公安局刑事拘留，11月12日被执行逮捕。现羁押于宁晋县看守所。 指定辩护人王素敏，宁晋县法律援助中心律师。 宁晋县人民检察院以宁检一部刑诉［2020］34号起诉书指控被告人梁东波犯合同诈骗罪，于2020年6月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宁晋县人民检察院指派检察员王鑫来出庭支持公诉，被害人冯某、李某1，被告人梁东波及指定辩护人王素敏到庭参加诉讼。现已审理终结。 宁晋县人民检察院指控，2016年7月至2017年10月，被告人梁东波因其工厂经营不善、其母亲王某（已去世）治病需要钱等原因，多次伪造其母亲王某名下房产的房产证和土地证，以出售或抵押该房产的名义骗取被害人冯某钱款18万元、骗取被害人李某1钱款30万元、骗取被害人曹某钱款25万元。合计骗取钱款73万元。指控上述事实，公诉机关当庭出示了被告人梁东波供述，被害人冯某、李某1、曹某陈述，宁晋县公安局调取证据通知书、调取证据清单及邢台市公安局印章刻制审批表、宁晋县人民政府土地登记专用章的印模、宁晋县住房和城乡建设局窗口专用章、宁晋县住房和城乡建设局产权产籍监理专用章、土地登记专用章印模及邢台市公安局物证鉴定所文检鉴定书，宁晋县公安局查封决定书、处理物品清单，宁晋县公安局接受证据材料清单、房屋买卖协议及收条、夫妻关系证明、借款合同、农业银行交易明细、工商银行汇款凭证、证明及身份证复印件、抵押担保合同、二手房买卖合同、照片、视频光盘、国有土地使用证、房屋所有权证，民事诉讼材料及民事判决书，宁晋县公安局调取证据通知书、调取证据清单、不动产登记资料查询结果证明、所有权证存根、王某房屋平面图、土地使用权证，宁晋县公安局调取证据通知书、调取证据清单、刑事判决书、执行通知书及解除社区矫正证明书，发破案经过、归案经过、在逃人员登记表、羁押证明及拘留证，注销户口证明、被告人户籍证明等证据。公诉机关认为，被告人梁东波以非法占有为目的，在签订、履行合同中骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，构成合同诈骗罪，建议判处五至七年有期徒刑，并处罚金，提请本院依法判处。 被告人梁东波对起诉书指控的事实及罪名无异议，无辩解。指定辩护人王素敏提出的辩护意见是：被告人梁东波案发后对自己的犯罪事实供认不讳，认罪、悔罪，愿意对被害人赔偿，主观恶性小。综上，建议对其判处五年有期徒刑。 经审理查明，2016年7月至2017年10月，被告人梁东波因其工厂经营不善、其母亲王某（已去世）治病需要钱等原因，多次伪造其母亲王某名下房产的房产证和土地证，以出售或抵押该房产的名义骗取被害人冯某钱款18万元、骗取被害人李某1钱款30万元、骗取被害人曹某钱款25万元。共计骗取73万元。后逃匿。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实： 1、被告人梁东波供述，证明其2013年出过车祸，总共花了100多万，做生意也借着别人钱，又想扩大生产，其母亲有病也需要钱，其借的高利息越来越多。2016年至2017年间，就用其母亲名下房产证编号是10××44的房子出售和抵押借钱，都是其找的买家或者把房子抵押借钱，因为该房在其母亲名下，所以都是让其母亲王某在买卖协议或者抵押协议上签字。其把这个房子卖了好几次，每次卖或者抵押房子的时候，都会向对方提供房产证和土地证，只有一套是真的，其他都是假证。该房是划拨的土地，没办法过户。因其多次卖这处房子，而且还用该处房子抵押借别人的钱，其于2017年11月离开宁晋，把电话号码也换了。经其查看冯某、江某等人的房屋买卖协议，这些协议都是其卖给他们房子时和他们签的。其和他人签订该房屋的买卖协议后，为了拿到钱，还用这套房子抵押和李某1签订过借款合同。还用这个房子做抵押借过曹某25万元，和曹某签了抵押担保合同、二手房买卖合同，当时给了曹某该房子的房产证和土地使用证，都是假的。 2、被害人冯某陈述，证明2016年7月，梁东波找到其说经营的家具厂急需资金，他说和他母亲王某商量好了，把他母亲名下在县城粮局西侧建新巷21号的房产卖给其，最终商定的价格是18万元，他的父母可以在那里居住到去世，因为土地的问题，梁东波告诉其不能过户，其觉得够便宜就同意了。2016年7月5日，其和梁东波在梁东波的家具厂签订了买卖协议，她母亲在买卖协议上签的字。签协议时，其害怕房子有经济纠纷，梁东波特意在协议上书写了一句话：“此房2016年7月5日前没有任何抵押和经济纠纷”。其给的梁东波现金，梁东波给其打了一个收条，支付房款后，梁东波给了其这处房子的土地证和房权证。2017年下半年其就找不到梁东波了，其去这处房产那找他，也有好几个买他这处房产的人去找，其才发现梁东波把这处房子卖了好几次。现在这处房子被其中一个买房的人占着。 3、宁晋县公安局接受证据材料清单、房屋买卖协议及收条复印件，证明冯某提交到宁晋县公安局的房屋买卖协议及收条，显示2016年7月5日以王某名义与冯某签订的买卖协议的内容及支付的钱款情况。 4、被害人李某1陈述，证明2017年的时候，其同事李某2说梁东波经营家具厂，需要资金进行周转，可以用梁东波母亲名下在粮食局西侧建新巷21号的房子做抵押，且梁东波比较实在，如果有闲钱可以借给他，后来其在李某2的陪同下和梁东波商谈的借款事情。谈好后，李某2带其去梁东波母亲家签的借款合同，借款期限是2017年9月1日至2018年8月31日，借款金额是30万元。以王某名下粮食局西侧建新巷21号房产做抵押，梁东波和他媳妇田某作为借款人在合同上签字了。王某、梁某作为抵押人也在合同上签字了。其于当天分两笔将30万元转给了梁东波，梁东波及其父母将所抵押房产的房屋所有权证和国有土地使用证交给了其，由其保管，借给他钱后不到一个月就听别人说梁东波跑了，其打不通他的电话，也找不到人。 5、宁晋县公安局接受证据材料清单、借款合同复印件、农业银行交易明细、工商银行汇款凭证、证明及身份证复印件、国有土地使用证复印件、房屋所有权证复印件、民事判决书，证明李某提交到公安机关的2017年9月1日梁东波、田某、王某、梁某与其签订的抵押借款合同的内容及房产证、土地使用证的内容情况，以及证明李某给梁东波转款的情况，还证明就该合同纠纷，李某起诉后，宁晋县人民法院于2018年3月28日作出判决，判处梁东波还款并由梁某、王某在约定的抵押房屋及土地的价值范围内承担连带偿还责任。 6、被害人曹某陈述，证明2017年10月，梁东波找到其说他经营的家具厂需要周转资金，他说用他母亲王某名下位于宁晋县粮食局西侧的一套房子作抵押（房产证号10××44）从其处借钱，他母亲王某和父亲梁某都同意用这个房子作抵押，其这里有王某同意的录像和梁某的照片。2017年10月15日，其和梁东波签订的借款合同和抵押合同。签订合同时，为保险还签订了一份二手房买卖合同，如果梁东波不还其的钱，这份二手房买卖合同就生效。签完三份合同，梁东波将国有土地使用证和房屋所有权证交给其，其把钱转账到他的银行卡，后梁东波就联系不上了。 7、宁晋县公安局接受证据材料清单及国有土地使用证复印件、房屋所有权证复印件和借款合同、抵押担保合同、二手房买卖合同复印件、身份证复印件、照片、视频光盘，证明曹某提交到公安机关的2017年10月15日梁东波以王某名下的10××44号房屋抵押向曹某借款25万元的合同内容情况，以及证明王某与曹某签订的二手房买卖合同的内容情况。 8、宁晋县公安局调取证据通知书、调取证据清单、不动产登记资料查询结果证明、所有权证存根、王某房屋平面图、土地使用权证存根，证明2016年8月31日至2019年6月3日，王某名下有房产一处，坐落在粮局西侧，房产证号为10××44，土地证号为宁国用（95）字第9XXXX2号以及证明王某的房产证及土地使用证显示的王某房屋的四至及使用权面积等情况。 9、宁晋县公安局查封决定书及处理物品、文件清单，证明宁晋县公安局于2019年6月4日将王某位于粮食局西侧，房产证号为10××44的房屋（136.67平米）予以查封。 10、宁晋县公安局调取证据通知书、调取证据清单及民事判决书，民事卷宗材料，证明李某与梁东波、梁某、王某就民间借贷纠纷一案，李某起诉后，已判决梁东波还款并由梁某、王某在约定的抵押房屋及土地的价值范围内承担连带偿还责任。以及证明冯某于2018年3月28日起诉，主张将宁晋县粮食局西侧王某的房产证号为10××44的房屋交付给其，法院正在审理中的情况。 11、宁晋县公安局接受证据材料清单、房屋买卖合同复印件、国有土地使用证复印件、房屋所有权证复印件、夫妻关系证明及收条复印件，证明江某提交到公安机关的2017年8月10日王某、梁东波、梁某1、梁某2名义与江某签订的房屋买卖协议的内容及房产证、土地使用证的内容以及王某收到江某购房款33万元的情况。 12、宁晋县公安局调取证据通知书、调取证据清单及邢台市公安局印章刻制审批表，证明宁晋县住房和城乡建设局经审批所刻的产权产籍监理专用章等四枚印章的情况。 13、宁晋县公安局调取证据通知书、调取证据清单、宁晋县人民政府土地登记专用章的印模、宁晋县住房和城乡建设局窗口专用章和宁晋县住房和城乡建设局产权产籍监理专用章、土地登记专用章的印模及邢台市公安局物证鉴定所文检鉴定书，证明江某持有的宁国用（95）第9XXXX2号土地使用证及宁城房字第××号房屋所有权证系真实的房产证及土地使用证。 14、宁晋县公安局调取证据通知书、调取证据清单及宁晋县人民法院刑事判决书，邢台市中级人民法院刑事判决书、宁晋县人民法院执行通知书、宁晋县司法局解除社区矫正证明书，证明梁东波犯交通肇事罪，于2014年3月7日被宁晋县人民法院判处有期徒刑一年一个月。梁东波上诉后，邢台市中级人民法院于2014年5月6日判处梁东波有期徒刑一年一个月，宣告缓刑二年。缓刑考验期限自2014年5月13日起至2016年5月12日止。2016年5月12日社区矫正期满，依法解除的情况。 15、发破案经过、归案经过、在逃人员登记表、羁押证明及拘留证，证明本案的案发及破获情况，同时证明梁东波于2019年10月9日被蓬莱市公安局抓获。 16、注销户口证明，证明王某2018年6月22日因死亡于2019年6月4日注销户口。 17、户籍证明，证明梁东波出生于1973年3月15日，身份证号码1322291973××××××××。 上述证据，本院予以确认。 本院认为，被告人梁东波以非法占有为目的，在签订履行合同过程中，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪，公诉机关指控事实及罪名成立，应予支持。被告人梁东波到案后如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，依法予以从轻处罚。但结合本案情节及对被害人造成的损失情况，对其从轻处罚的幅度予以从严掌握。辩护人提出的相关辩护意见予以采纳。公诉机关提出对被告人梁东波判处有期徒刑五至七年，并处罚金的量刑建议予以采纳。为维护社会经济秩序，打击刑事犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人梁东波犯合同诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月9日起至2025年10月8日止。罚金自判决生效之日起十日内缴纳）。 二、责令被告人梁东波退赔被害人冯某经济损失18万元；退赔被害人李某1经济损失30万元；退赔被害人曹某经济损失25万元。判决生效后十日内付清。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省邢台市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  卢立勇 审 判 员  赵丽霞 人民陪审员  王丽娜 二〇二〇年七月十七日 书 记 员  江伟娜