吉林省图们市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）吉2402刑初51号 公诉机关吉林省图们市人民检察院。 被告人李志伟,男,1992年6月25日出生于福建省泉州市,汉族,初中文化,无职业,户籍所在地及居住地福建省泉州市。被告人李志伟因涉嫌犯诈骗罪,于2019年9月30日被图们市公安局刑事拘留，同年11月5日被逮捕，现羁押于吉林省图们市看守所。 辩护人景明浩，北京市京师（延吉)律师事务所律师。 被告人纪德强,男,1983年10月28日出生于吉林省通化市,汉族，中专文化,无职业，户籍所在地吉林省通化市东昌区，居住地吉林省通化市东昌区。被告人纪德强因涉嫌犯诈骗罪,于2019年9月30日被图们市公安局刑事拘留，同年11月5日被逮捕，现羁押于吉林省图们市看守所。 被告人祁林，男,1985年8月18日出生于吉林省通化市,汉族,初中文化,无职业,户籍所在地吉林省通化市二道江区。被告人祁林因涉嫌犯诈骗罪,于2019年9月30日被图们市公安局刑事拘留,同年11月5日被逮捕，现羁押于吉林省图们市看守所。 被告人武丙强，男，1996年7月25日出生于吉林省通化市，满族，初中文化,无职业，户籍所在地吉林省通化市。被告人武丙强因涉嫌犯诈骗罪,于2019年9月30日被图们市公安局刑事拘留，同年10月11日被取保候审。 被告人周依琳,女,1995年3月20日出生湖北省仙桃市，汉族，初中文化,无职业,户籍所在地湖北省仙桃市杨村尾镇同兴村6组,居住地福建省泉州市。被告人周依琳因涉嫌犯诈骗罪,于2019年9月30日被图们市公安局刑事拘留，同年11月5日被逮捕，现羁押于吉林省延吉市看守所。 吉林省图们市人民检察院以图检一部刑诉[2020]39号起诉书指控被告人李志伟、纪德强、祁林、武丙强、周依琳犯掩饰、隐瞒犯罪所得、所得收益罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。图们市人民检察院指派检察员史百才、闵久嘉出庭支持公诉，被告人李志伟及其辩护人景明浩、被告人纪德强、祁林、武丙强、周依琳到庭参加诉讼，现已审理终结。 图们市人民检察院指控，2019年6月至8月期间,被告人李志伟、周依琳在福建省泉州市安溪县湖头镇,明知所取钱款是犯罪所得,仍按照李某1（在逃）安排,李志伟办理、提供多张自己名下多家银行卡帮助转账、取款人民币6.5万元,周依琳办理、提供多张自己名下多家银行卡帮助转账、取款人民币5.02万元。 2019年8月至9月末期间,被告人李志伟伙同被告人纪德强、祁林、武丙强在吉林省通化市红星美凯龙20号楼1单元607室,明知李某1（在逃）安排的转账钱款为犯罪所得，由李志伟负责监督、联系上线,纪德强负责通过从武丙强、李华鹏等人处购买的多张银行卡及U盾以高买低卖比特币的方式转账洗钱，祁林负责提供洗钱场所及洗钱押金，武丙强负责以自已银行卡或者支付宝转账。李志伟、纪德强、祁林共计转账洗钱人民币21.6987万元，武丙强帮助转账人民币4.999万元 公诉机关认为被告人李志伟、纪德强、祁林、武丙强、周依琳自愿认罪认罚,可以从宽处罚。建议对被告人李志伟判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币4-7万元；对被告人纪德强、祁林判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币2-4万元；对被告人周依琳判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币1-2万元；对被告人武丙强判处有期徒刑八个月缓刑一年，并处罚金人民币15000元。 在法庭审理过程中，被告人李志伟的辩护人对李志伟犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的指控不持异议，但提出考虑李志伟系初犯、偶犯；认罪认罚；主观恶性不大等情节予以从轻处罚的意见。 被告人李志伟、纪德强、祁林、武丙强、周依琳在开庭审理过程中，对上述事实亦无异议，并有证人罗某、陆某1、高某、何某、王某、陈某、陆某2、李某2、姜某、曹某证言；书证——图们市公安局案件来源及归案情况、搜查笔录、扣押清单及吉林省扣押财物票据、辨认笔录及辨认照片、截图照片、聊天信息图片、转账信息图片、银行流水、网上银行电子回单、支付宝交易明细、办案说明；被告人李志伟、纪德强、祁林、武丙强、周依琳的供述及其身份证明等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人李志伟、纪德强、祁林、武丙强、周依琳明知是犯罪所得而予以掩饰隐瞒，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，公诉机关指控的事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立，予以支持。被告人李志伟、纪德强、祁林、武丙强、周依琳如实供述自己的罪行，认罪认罚，可以酌情从轻处罚。被告人李志伟的辩护人的辩护意见成立，予以采纳。被告人武丙强系从犯,依法应当从轻处罚。公诉机关对上述五名被告人的量刑建议均适当，予以采纳。据此，对被告人李志伟依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、最高人民法院《关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一项；对被告人纪德强、祁林依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、最高人民法院《关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一项；对被告人武丙强依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、最高人民法院《关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一项；对被告人周依琳依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、最高人民法院《关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一项之规定，判决如下： 一、被告人李志伟犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币50000元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月30日起至2023年1月29日止。罚金自本判决发生法律效力之日起十日内，向本院缴纳。） 二、被告人纪德强犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币30000元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月30日起至2022年11月29日止。罚金自本判决发生法律效力之日起十日内，向本院缴纳。） 三、被告人祁林犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币30000元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月30日起至2022年11月29日止。罚金自本判决发生法律效力之日起十日内，向本院缴纳。） 四、被告人周依琳犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币15000元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月30日起至2020年7月29日止。罚金自本判决发生法律效力之日起十日内，向本院缴纳。） 五、被告人武丙强犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪判处有期徒刑八个月缓刑一年，并处罚金人民币15000元。 （缓刑考验期，从判决确定之日起计算。罚金自本判决发生法律效力之日起十日内，向本院缴纳。） 六、扣押在案的违法所得人民币39900元，予以没收，由扣押机关负责上缴国库。扣押的 七、继续追缴被告人李志伟、纪德强、祁林、武丙强、周依琳剩余违法所得，予以没收，上缴国库。银行卡等物品由扣押机关自行处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省延边朝鲜族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  尹盛镐 人民陪审员  林春雨 人民陪审员  金 芳 二〇二〇年七月二十八日 书 记 员  刘明璐