重庆市潼南区人民法院刑 事 判 决 书（2020）渝0152刑初2号公诉机关重庆市潼南区人民检察院。被告人李雨来，男，1981年11月15日出生于黑龙江省依安县，汉族，初中文化，居民，住辽宁省营口市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月18日被重庆市铜梁区公安局刑事拘留，2019年7月24日被逮捕。现羁押于重庆市铜梁区看守所。辩护人谭文秀，重庆利安律师事务所律师。被告人王泽彪，男，1990年9月22日出生于辽宁省营口市鲅鱼圈区，汉族，小学文化，居民，住辽宁省营口市鲅鱼圈区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月18日被重庆市铜梁区公安局刑事拘留，2019年7月24日被逮捕。现羁押于重庆市铜梁区看守所。辩护人吴毅，重庆渝潼律师事务所律师。被告人刘恩文，女，1992年2月27日出生于辽宁省灯塔县，汉族，小学文化，居民，户籍地辽宁省灯塔市，现住辽宁省营口市鲅鱼圈区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月18日被重庆市铜梁区公安局刑事拘留，2019年7月17日经重庆市铜梁区公安局决定被取保候审，经本院决定于2020年1月15日被逮捕。现羁押于重庆市合川区看守所。辩护人郑疆，重庆法洋律师事务所律师。被告人邢婉君，女，1991年4月26日出生于辽宁省大石桥市，，汉族，中专文化，居民，住辽宁省大石桥市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月18日被重庆市铜梁区公安局刑事拘留，2019年7月17日经重庆市铜梁区公安局决定被取保候审，经本院决定于2020年1月15日被逮捕。现羁押于重庆市合川区看守所。辩护人徐栋梁，重庆水木律师事务所律师。被告人闫秀丽，女，1983年3月16日出生于黑龙江省五常县，汉族，初中文化，居民，住黑龙江省五常市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年11月23日被公安机关抓获，2019年11月27日被重庆市铜梁区公安局决定取保候审，经本院决定于2020年1月15日被逮捕。现羁押于重庆市合川区看守所。辩护人李斌，重庆利安律师事务所律师。被告人律爽，女，1992年2月7日出生辽宁省西丰县，汉族，初中文化，居民，住辽宁省营口市鲅鱼圈区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月18日被重庆市铜梁区公安局刑事拘留，2019年7月17日被重庆市铜梁区公安局决定取保候审，经本院决定于2020年1月15日被逮捕。现羁押于重庆市合川区看守所。辩护人秦秀亮，重庆典柯律师事务所律师。重庆市潼南区人民检察院以渝潼检刑诉（2019）394号起诉书指控被告人李雨来、王泽彪、刘恩文、邢婉君、闫秀丽、律爽犯诈骗罪，于2020年1月2日向本院提起公诉，并建议适用认罪认罚从宽制度审理。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。重庆市潼南区人民检察院指派检察员秦锐、检察官助理张越出庭支持公诉，被告人李雨来、王泽彪、刘恩文、邢婉君、闫秀丽、律爽，辩护人谭文秀、吴毅、郑疆、徐栋梁、李斌、秦秀亮到庭参加诉讼。2020年4月9日本院依法中止审理，于2020年6月4日恢复审理，2020年6月24日召开了庭前会议。本案现已审理终结。经审理查明，2019年3月，被告人李雨来、王泽彪共同成立了北京春艺福国际贸易有限公司（以下简称公司），通过采用让客户代加工贴画并让其缴纳保证金，再以客户加工贴画检验不合格为由的方式，骗取代加工客户保证金作为公司收入。公司招聘了业务员律爽、刘恩文、邢婉君、闫秀丽等，李雨来主要负责招收代加工、技术指导等业务，王泽彪主要负责收发货及检验业务。公司业务员通过网络对外虚假宣传有大量贴画订单需要代加工，加工完成后由公司回收并支付相关手工费。为吸引代加工客户，业务员使用虚假身份用公司准备的话术介绍公司业务，制作微信、支付宝等收到保证金、加工费的虚假截图来获得客户信任，骗取代加工客户缴纳的保证金。客户缴纳保证金的金额一般为人民币2900元，有谈单成功时一次性收取和两次收取的方式，两次收取的是在谈单成功时先由客户付几百元，快递人员送原材料时再代收剩余保证金。公司在收取客户保证金后，由王泽彪负责将加工原材料快递寄给代加工客户，而客户在制作好贴画后将成品发回公司，王泽彪再安排人以加工的贴画成品不合格为由，拒绝退还代加工客户的保证金和拒付加工费。为拖住部分被害人，公司还谎称可以对产品进行修复，但需要一段时间，慢慢不再联系客户，最终达到占用保证金的目的。2019年3月至6月，李雨来、王泽彪等人通过前述方式实施诈骗944人次，李雨来、王泽彪参与全部犯罪金额，共计人民币2637038元;刘恩文、邢婉君、闫秀丽、律爽在2019年4月下旬已明知公司业务就是实行诈骗仍然积极参与，其中：律爽参与金额人民币174000元;刘恩文参与金额人民币267700元;邢婉君参与金额人民币245500元;闫秀丽参与金额人民币182550元。2019年6月18日，民警将李雨来、王泽彪、邢婉君、律爽抓获，律爽归案后协助民警将刘恩文抓获，同日，公安机关查获并扣押了本案手机、打印机等作案工具。公安民警在王泽彪处扣押了现金共计人民币72984元。2019年11月23日，民警将闫秀丽抓获，六被告人归案后均如实供述自己的罪行。审理中，刘恩文、邢婉君分别退出违法所得人民币各6000元、闫秀丽、律爽分别退出违法所得人民币各5000元。四人积极预缴罚金人民币各10000元。公诉机关认为被告人李雨来、王泽彪、刘恩文、邢婉君、闫秀丽、律爽的行为均已构成诈骗罪，提出对李雨来、王泽彪在有期徒刑十年至十一年幅度内判刑，并处罚金;对刘恩文、邢婉君在有期徒刑二年至三年六个月幅度内判刑，并处罚金;对闫秀丽在有期徒刑二年至三年幅度内判刑，并处罚金;对律爽在有期徒刑一年六个月年至二年六个月幅度内判刑，并处罚金的量刑建议。被告人李雨来、王泽彪、刘恩文、邢婉君、闫秀丽、律爽对指控事实、罪名及量刑建议无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。李雨来、王泽彪的辩护人提出，李雨来、王泽彪是初犯、有如实供述情节，自愿认罪认罚，均请求对其从轻从宽处罚。刘恩文、邢婉君、闫秀丽的辩护人提出，刘恩文、邢婉君、闫秀丽有坦白情节，且在共同犯罪中系从犯，自愿认罪认罚，积极退赃，均请求对其减轻处罚并适用缓刑。律爽的辩护人提出，律爽系从犯，有坦白情节，协助抓获同案犯，有立功表现，自愿认罪、认罚，请求对其减轻处罚并适用缓刑。上述事实，有经过庭审认证的被害人段某、周某、林某等人的陈述，证人王某、柳某等人证言，受案登记表、立案决定书、抓获经过、银行交易记录、电子物证鉴定文书、现场勘验检查工作记录、扣押的部分话术单复印件、春艺福公司合作合同、物流协议、物流转账记录、扣押账本复印件、司法鉴定意见书、辨认笔录及照片、扣押清单、情况说明、常住人口信息以及六被告人的供述等证据证实，足以认定。本院认为，被告人李雨来、王泽彪、刘恩文、邢婉君、闫秀丽、律爽以非法占有为目的，通过电信网络虚构事实，骗取他人财物，其中李雨来、王泽彪诈骗数额特别巨大，刘恩文、邢婉君、闫秀丽、律爽诈骗数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。李雨来、王泽彪在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；有如实供述情节，依法从轻处罚。刘恩文、邢婉君、闫秀丽、律爽在共同犯罪中起次要作用，是从犯，均有坦白、退赃情节，且自愿认罪认罚，积极预缴罚金。律爽协助抓获同案犯，有立功表现，综合全案案情，依法对刘恩文、邢婉君、闫秀丽、律爽减轻处罚，并予以缓刑。公诉机关指控六被告人的罪名成立。对于辩护人提出的李雨来、王泽彪有坦白情节，请求对其从轻处罚的辩护意见，与本案查明的事实相符，本院予以采纳。对于辩护人提出的刘恩文、邢婉君、闫秀丽系从犯，有坦白情节以及律爽系从犯，有坦白和立功情节，均请求对其减轻处罚并适用缓刑的辩护意见，与本案查明的事实相符，本院予以采纳。据此，根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十八条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人李雨来犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币100000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月18日起至2029年6月17日止。罚金限在本判决生效后立即缴纳）。二、被告人王泽彪犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币100000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月18日起至2029年6月17日止。罚金限在本判决生效后立即缴纳）。三、被告人刘恩文犯诈骗罪，判处有期徒刑二年十个月，缓刑三年六个月，并处罚金人民币10000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）四、被告人邢婉君犯诈骗罪，判处有期徒刑二年十个月，缓刑三年六个月，并处罚金人民币10000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）五、被告人闫秀丽犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币10000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）六、被告人律爽犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币10000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）七、对本案扣押在案的款项和被告人退出的违法所得，发还被害人；对扣押在案的手机等作案工具，予以没收；不足部分责令被告人李雨来、王泽彪与其他相关人员共同退赔。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  龙利娟人民陪审员  王维平人民陪审员  刘莉君二〇二〇年七月十四日法官 助理  吉 全书 记 员  唐 雯