广东省中山市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）粤20刑终257号原公诉机关广东省中山市第一市区人民检察院。上诉人（原审被告人）吴希，男，1976年4月20日出生，汉族，大专文化，户籍所在地广东省中山市东区******恒信花园B区4幢501房。因本案于2019年3月4日被刑事拘留，同年4月11日被逮捕。现押于中山市看守所。指定辩护人方海江，广东德元律师事务所律师。广东省中山市第一人民法院审理中山市第一市区人民检察院指控原审被告人吴希诈骗一案，于2020年4月13日作出（2019）粤2071刑初3070号刑事判决。原审被告人吴希不服，提出上诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，中山市人民检察院指派检察员陈文英、朱小丹出庭履行职务，上诉人吴希及其指定辩护人方海江到庭参加诉讼。现已审理终结。原审判决认定：一、诈骗犯罪2015年开始，被告人吴希在“世纪佳缘”“百合网”等婚姻交友网站上发布高学历、高收入等虚假个人信息，主动搜寻、引诱多名单身女性先后或同时与其交往，并以微信备注对方有无房产、车辆、收入情况等特征进行简要识别，后通过各种方式伪装成各方面条件优越的成功男士形象，迅速向对方表达结婚意向。在骗取对方信任后，被告人吴希便开始通过编造名下有多套房产、餐厅生意“火爆”等假象，使得被害人误信其具有赚钱能力及经济实力。其一般先以扩大餐厅经营、投资澳门酒店项目或帮人“养卡”以获取高回报等虚假事由向被害人借钱，在将钱款挥霍用尽或被害人无钱款借给其时，则继续编造各种理由要求被害人到银行办理信用卡及向银行贷款供其使用。在将信用卡透支用尽后，被告人吴希再向被害人谎称因经营亏损无法归还贷款，怂恿对方用房产抵押贷款或变卖房产获取资金给其继续经营以赚回之前的亏损，得手后再将资金用于个人挥霍。在无法继续骗取资金后，被告人吴希便出具欠条以拖延时间及安抚对方，又以不连累对方为借口与对方分手或离婚，逃避或中断与对方联系，之后仍不予还款。直至2019年期间，被告人吴希以上述相同方式同时或先后与中山市、广州市、珠海市等地的多名被害人“恋爱”并骗取钱财，除通过“拆东墙补西墙”方式归还小部分资金给被害人外，绝大部分款项未归还，以此分别骗取被害人钱款或迫使被害人背负还款责任，具体为：被害人王某丹人民币2561016.98元；陈某人民币720233.62元；罗某兰人民币391079元；黎某红人民币100000元；屈某梅人民币770000元；陈某川人民币240000元；许某人民币20882元，以上数额共计人民币4803211.6元。二、伪造身份证件犯罪2018年，被告人吴希通过在中山市东区*********边张贴的小广告，通过他人为其伪造了相片为其本人，姓名为“陈灿光”“郭绍炜”的居民身份证各1张（经鉴定，上述证件均属假证）。2019年3月4日，公安人员在中山市南朗镇海湾城别墅区一期42座105房抓获被告人吴希，当场缴获姓名为“陈灿光”“郭绍炜”“黄光文”等的居民身份证共5张、汇丰银行等银行卡56张、POS机5台、苹果牌手机2台、美图手机1台。归案后，被告人如实供述其伪造身份证件的事实。原审判决据以定案的证据有：被害人王某丹的陈述、银行交易流水及借条、微信内容截图；被害人陈某的陈述、支付宝、微信及银行交易记录、借条及微信转账记录、结婚证、离婚证；被害人罗某兰的陈述、银行交易记录、借条及银行转账记录；被害人黎某红的陈述、中国人民银行征信中心的个人信用报告、汽车贷款申请表、借款申请表、供车记录、征信报告、微信交易记录；被害人屈某梅的陈述、银行流水、中国对外经济贸易信托有限公司的结清证明、不动产登记证明；被害人陈某川的陈述、中山市第一人民法院的传票、财产保全告知书、民事裁定书等诉讼材料、还款协议书、银行流水；被害人许某的陈述、支付宝、微信及银行卡转账记录、抓获经过及扣押清单、涉案物品照片、吴希的婚姻登记情况、吴希在“世纪佳缘”交友网站及微信上与多名女性的聊天记录、银行账户交易流水；办案说明、扣押清单、扣押物品照片、现场照片、走访情况报告及照片、个人信用报告、涉诉材料、企业登记资料、不动产登记资料、银行账户流水清单、手机转账记录、资金流向表、结婚证、诊断及引产证明、再生育子女决定书、证人华某玲、吴某嫣的证言、公安机关的抓获经过、搜查笔录、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、物证照片、鉴定证明、被告人吴希的供述及户籍证明等。原审判决据此认为，被告人吴希无视国家法律，以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额特别巨大，还伪造居民身份证件，其行为已分别构成诈骗罪、伪造身份证件罪，应依法惩处，并实行数罪并罚。吴希如实供述其伪造身份证件罪行，对该宗犯罪依法可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百八十条第三款、第六十七第三款、第六十九条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人吴希犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币五十万元；犯伪造身份证件罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二千元。总和刑期有期徒刑十二年八个月，并处罚金人民币五十万二千元。决定执行有期徒刑十二年六个月，并处罚金人民币五十万二千元。二、缴获的伪造的公民身份证、作案用的pos机等物品一批，予以没收。（由扣押单位中山市公安局火炬开发区分局依法处理）三、责令被告人吴希分别退赔被害人王某丹人民币2561016.98元；陈某人民币720233.62元；罗某兰人民币391079元；黎某红人民币100000元；屈某梅人民币770000元；陈某川人民币240000元；许某人民币20882元。上诉人吴希及其辩护人提出：1、吴希不存在虚构事实或者隐瞒真相用以非法占有被害人财物的行为，与被害人系正常借贷关系，有还款的意愿，也一直在还款，因投资失败才逐渐失去还款能力。主动出具借条没有拒绝还款，也未切断联系。2、屈某梅、陈某系基于婚姻、恋爱关系将款项交付给吴希，其二人的涉案金额应予以扣除。3、伪造的身份证件从未使用过，未造成危害结果，有坦白情节，应予从轻处罚。经审理查明，原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，且证据均已经原审庭审质证，本院予以确认。对于上诉人吴希及其辩护人所提，本院综合评判如下：1、关于上诉人吴希有否虚构事实骗取他人信任后诈骗钱财及有无还款意愿与能力的问题。根据被害人陈述、交友网站登记的信息，吴希隐瞒婚史及育有子女的情况且虚构有多处房产、车辆、年收入高等事实，先后或同时与多名被害人结婚、恋爱，编造需帮他人养信用卡、经营资金周转等事由向被害人借钱，后以不愿拖累、写欠条等方式与被害人离婚或分手并逃避还款。吴希提出其所欠借款均用于其2016年下半年至2017年下半年间先后投资经营的三家餐厅，有两家2017年已注销，第三家名为“蔷薇花开音乐餐吧”系与他人合资但地址及营业执照名称记不清了，根据在案的证据，并无该餐厅的营业执照及企业登记资料显示其为股东。且除了向王丹丹、陈溯的部分借款在此期间，其他被害人借款的时间均在2017年底至2018年之间；其所提借款用于澳门酒店投资及该项目月入八万以上，除其本人的陈述无其他证据证实该项目的经营及收入情况；从吴希的银行流水、不动产及企业登记资料可见，其无固定经济来源，其名下的不动产均已变更权属登记，所属企业均已注销，从被害人处所得钱款也并未流入其所提澳门酒店项目及餐厅经营而是用于消费及在被害人之间流转；从被害人给其使用的信用卡透支情况也反映系用于POS提现、大额消费等个人使用。可见吴希上诉所提用于经营的事由、钱款用途及有还款能力与查明事实不符。根据被害人的陈述及微信聊天记录，当被害人要求吴希还款，其提出无钱归还或者部分还款、还息拖延还款，并有要求被害人继续给其钱才能归还等说辞诱骗被害人继续借款给其，并通过不回信息、不接听电话逃避归还欠款。综上，足以证实吴希通过隐瞒个人婚姻状况及资产情况与被害人建立婚姻、恋爱关系骗取信任，明知没有还款的能力而虚构事由向被害人大额借款用于挥霍后拒不归还，其行为构成诈骗罪。其辩护人提出与屈某梅、陈某的借款系在婚姻存续关系期间，据二被害人的陈述，吴希与其二人的婚恋关系是吴希隐瞒婚姻状况而建立，其利用婚姻恋爱关系骗取二人信任后编造事由向二人的借款应认定为诈骗金额。2、关于伪造身份证件的量刑情节。经查，吴希归案后如实供述该犯罪事实，一审已据其坦白情节对其从轻处罚，再请求从轻本院不予采纳。本院认为，上诉人吴希无视国家法律，以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额特别巨大，还伪造居民身份证件，其行为已分别构成诈骗罪、伪造身份证件罪，应依法惩处，并实行数罪并罚。吴希如实供述其伪造身份证件罪行，对该宗犯罪依法可以从轻处罚。原审判决认定事实清楚，适用法律正确，量刑适当，审判程序合法。吴希及其辩护人所提，经查据理不足，不予采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  陆渊亮审判员  徐昶洁审判员  吴楚凡二〇二〇年七月二十七日书记员  金凤玲