江苏省盱眙县人民法院刑 事 判 决 书(2020)苏0830刑初220号公诉机关盱眙县人民检察院。被告人乔家强，男,1968年8月12日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地河南省睢县，住所地南京市江北新区。被告人乔家强因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2018年12月27日被盱眙县公安局刑事拘留，2019年1月23日被该局取保候审，2019年11月25日经盱眙县人民检察院决定对其取保候审，2020年6月28日经本院决定逮捕，次日由盱眙县公安局对其执行逮捕。现羁押于盱眙县看守所。辩护人孙国忠，江苏法之衡律师事务所律师。盱眙县人民检察院以盱检刑一刑诉（2020）119号起诉书指控被告人乔家强犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年5月6日向本院提起公诉，并建议本院适用简易程序审理。本院受理后，认为本案不宜适用简易程序审理，依法转为普通程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。因防控新冠××疫情，案件确实无法在短期内审结，2020年5月29日本院依法裁定中止审理，2020年6月28日本院依法裁定恢复审理。盱眙县人民检察院指派检察官何木出庭支持公诉，被告人乔家强及其辩护人孙国忠均到庭参加诉讼。现已审理终结。盱眙县人民检察院指控，2018年10月至同年11月期间，被告人乔家强在明知赵某、王某等人向其出售的电缆线为犯罪所得的情况下，仍然多次予以收购。经盱眙县价格认证中心认定，被告人乔家强收购的电缆线共计价值人民币103577元。被告人乔家强归案后如实供述上述事实，并退出违法所得人民币10万元。为证明上述指控，公诉人当庭宣读和出示了被告人的有罪供述、证人证言、鉴定意见、书证等证据。公诉机关据此认为，被告人乔家强明知是犯罪所得而予以收购，情节严重，依法应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任；被告人乔家强归案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚；被告人乔家强自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。提请本院依法判处。被告人乔家强对起诉书指控的事实及罪名均不持异议。辩护人对起诉书指控的事实及罪名均不持异议，提出被告人乔家强系初犯，具有坦白、认罪认罚、退赃等法定或酌情从轻情节，可对被告人乔家强从轻处罚，并宣告缓刑。经审理查明，2018年10月至同年11月期间，被告人乔家强在明知赵某、王某等人（已判决）向其出售的电缆线为盗窃所得的情况下，仍然多次予以收购。经盱眙县价格认证中心认定，被告人乔家强收购的电缆线共计价值人民币103577元。具体事实分述如下：1.2018年10月的一天，被告人乔家强在明知赵某等人向其出售的电缆线为盗窃所得的情况下，仍然予以收购。经认定，被告人乔家强收购的电缆线价值人民币19355元。2.2018年11月的一天，被告人乔家强在明知赵某等人向其出售的电缆线为盗窃所得的情况下，仍然予以收购。经认定，被告人乔家强收购的电缆线价值人民币23739元。3.2018年11月的一天，被告人乔家强在明知赵某等人向其出售的电缆线为盗窃所得的情况下，仍然予以收购。经认定，被告人乔家强收购的电缆线价值人民币22232元。4.2018年11月的一天，被告人乔家强在明知赵某等人向其出售的电缆线为盗窃所得的情况下，仍然予以收购。经认定，被告人乔家强收购的电缆线价值人民币7864元。5.2018年11月的一天，被告人乔家强在明知赵某等人向其出售的电缆线为盗窃所得的情况下，仍然予以收购。经认定，被告人乔家强收购的电缆线价值人民币30387元。被告人乔家强归案后，如实供述自己的罪行，并自愿认罪认罚。案发后，盱眙县公安局对被告人乔家强退出的违法所得人民币1000元依法予以扣押。上述事实，被告人乔家强当庭不持异议，并有证人赵某、王某的证言，常住人口基本信息表、前科查询、发破案经过及抓获经过、扣押决定书、扣押清单、反映赵某、王某等人判决情况的刑事判决书，辨认笔录及辨认照片、扣押笔录，盱眙县价格认证中心出具的价格认定结论书，讯问被告人乔家强的同步视频资料等证据证实，足以认定。本院认为，被告人乔家强明知是犯罪所得而予以收购，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人乔家强归案后如实供述自己的犯罪事实，依法可以从轻处罚。被告人乔家强自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。被告人乔家强退出违法所得，可酌情从轻处罚。对辩护人提出的被告人乔家强具有坦白、认罪认罚、退赃等法定或酌情从轻情节，经查属实，本院予以采信。对辩护人提出的可对被告人乔家强宣告缓刑的意见，经查，被告人乔家强明知赵某等人所售电缆线系盗窃所得，仍多次予以收购，且数额较大，属于情节严重，依法应在有期徒刑三年至七年之间量刑，不符合宣告缓刑的条件。故辩护人提出的此点辩护意见，不予采纳。公诉机关指控被告人乔家强犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，第六十七条第三款，第五十三条，第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条以及《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第（一）项的规定，判决如下：一、被告人乔家强犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月29日起至2023年7月31日止。罚金于判决生效后五日内缴纳。）二、对扣押在盱眙县公安局的被告人乔家强退出的违法所得人民币1000元，予以追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省淮安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  王玉林审 判 员  周立新人民陪审员  王清泉二〇二〇年七月八日书 记 员  陈 艳附相关法律法规：《中华人民共和国刑法》第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百一十二条第一款规定的“情节严重”：（一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的；（二）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益十次以上，或者三次以上且价值总额达到五万元以上的；（三）掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物，价值总额达到五万元以上的；（四）掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物重大损失无法挽回或其他严重后果的；（五）实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，严重妨害司法机关对上游犯罪予以追究的。