河南省潢川县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1526刑初97号公诉机关潢川县人民检察院。被告人陈龙，男，1983年4月13日出生，汉族，初中肄业，无业，户籍所在地及住址河南省信阳市潢川县。2018年2月2日，因殴打他人被潢川县公安局行政拘留五日、罚款二百元。因本案，于2019年12月1日投案，同日被刑事拘留，2020年1月6日被逮捕。辩护人王德强，河南捷达律师事务所律师。潢川县人民检察院以潢检涉黑检刑诉【2020】1号起诉书指控被告人陈龙犯强迫交易罪、敲诈勒索罪，向本院提起公诉，本院受理后依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。潢川县人民检察院指派检察员吴玉忠出庭支持公诉、被告人陈龙及其辩护人王德强到庭参加诉讼。现已审理终结。潢川县人民检察院指控：一、强迫交易罪2017年2月份，潢川县弋阳办事处金星村大田村民组魏氏综合楼开发以来，陈建明（已判决）在该工地安装多个摄像头对该工地进行控制。并以停工为要挟，迫使该工地大包老板朱某接受只能由陈建明向工地供应建材的要求。在工地开工后，被告人陈龙伙同陈某1（已起诉）利用陈建明恶势力犯罪集团在当地的恶劣影响，以停工为要挟强行承包该工地的沙子、石子供应，被告人陈龙找到马某、刘某1向该工地供应沙和石子，被告人陈龙共计向该工地供沙107车、石子27车，被告人陈龙和陈某1一直不说沙价、石子价，至今朱某未与被告人陈龙和陈某1结算沙和石子钱。2018年11月，因被告人陈龙当时在逃，无人支付马某、刘某1的石子钱、沙子钱（含运费），马某、刘某1找到朱某，朱某替被告人陈龙垫付给刘某1运费4万元，拟在以后朱某与被告人陈龙结算时从结算款中扣除。二、敲诈勒索罪2017年9月底，被害人刘某2将其位于潢川县弋阳办事处金星村塘庄组的老房子扒掉，在老房子原址上翻盖。2017年10月初，芦西顺（已起诉）领着陈龙、陈某1等人，到刘某2盖房工地现场阻工两次。刘某2知道芦西顺、陈龙、陈某1都听陈建明的，为了能顺利盖房子，便通过陈某2找到陈建明，并两次请陈建明、芦西顺、陈某1、谈应国等贺庄村民组代表出来吃饭，协商盖房子的事。其请陈建明等人吃饭时，陈建明一开始找刘某2索要10万元，后因为陈某2帮忙说情，陈建明将数额降至5万元。刘某2于2017年11月7日到陈建明家，将5万元交给陈建明等人。芦西顺安排陈某1、谈应国以占地补偿的理由给刘某2开具收据。2020年5月19日，芦西顺之妻退还给刘某2现金5万元。2019年12月1日上午，被告人陈龙到潢川县公安局刑警大队投案。针对上述指控，公诉机关提交了相关书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解、鉴定意见、辨认笔录等证据证实。认为被告人陈龙伙同他人以阻止施工等胁迫手段，强买强卖商品、强迫他人接受服务，情节严重，敲诈勒索他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十六条第（一）项、第二百七十四条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以强迫交易罪、敲诈勒索罪追究其刑事责任。本案中，陈建明等人在潢川县弋阳办事处金星村贺庄村民组形成了以陈建明为首，以被告人陈龙及陈强、吕洋洋、朱文泰、陈某1等人为骨干成员，长期在建筑领域、建材行业进行敲诈勒索、强迫交易、寻衅滋事等犯罪活动，聚敛钱财，该犯罪组织人员较多，成员固定，多次共同实施犯罪，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第二款之规定，该团伙已构成犯罪集团。该犯罪集团为非作恶、欺压百姓、扰乱经济、社会、生活，形成较为恶劣的社会影响，符合恶势力犯罪特征，应当认定为恶势力犯罪集团。本案系共同犯罪，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款。被告人陈龙在敲诈勒索犯罪中起次要和辅助作用，适用《中华人民共和国刑法》第二十七条第一款之规定。被告人陈龙到案后能如实供述其罪行，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定。被告人陈龙对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。建议以强迫交易罪判处被告人陈龙有期徒刑一年六个月至二年，并处罚金2万至3万元，建议以敲诈勒索罪判处被告人陈龙有期徒刑一年六个月至二年，并处罚金2万至3万元，合并执行有期徒刑三年至四年，并处罚金4万-6万元。被告人陈龙对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是，被告人陈龙有坦白、从犯情节，自愿认罪认罚；敲诈勒索款已退还被害人，愿意交纳罚金，认罪态度较好，建议对其判处有期徒刑三年。经审理查明：2009年至2018年，在潢川县弋阳办事处金星村贺庄村民组形成以陈建明（已判刑）为首要分子，以被告人陈龙及朱文泰、吕洋洋、陈强（均已判刑）、陈某1（已判决）等人为骨干成员，长期在建筑领域、建材行业实施强迫交易、敲诈勒索、寻衅滋事等犯罪活动的犯罪组织。该犯罪组织人数较多，成员固定，多次共同实施犯罪，已形成犯罪集团。该犯罪集团为非作恶、欺压百姓、扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，符合恶势力犯罪特征，是恶势力犯罪集团。一、强迫交易2017年2月份，潢川县弋阳办事处金星村大田村民组魏氏综合楼开发以来，陈建明（已判刑）在该工地安装多个摄像头对该工地进行控制。并以停工为要挟，迫使该工地大包老板朱某接受只能由陈建明向工地供应建材的要求。在工地开工后，被告人陈龙伙同陈某1（已判决）利用陈建明恶势力犯罪集团在当地的恶劣影响，以停工为要挟强行承包该工地的沙子、石子供应，被告人陈龙找到马某、刘某1向该工地供应沙和石子，被告人陈龙共计向该工地供沙107车、石子27车，被告人陈龙和陈某1一直不说沙价、石子价，至今朱某未与被告人陈龙和陈某1结算沙和石子钱。2018年11月，因被告人陈龙当时在逃，无人支付马某、刘某1的石子钱、沙子钱（含运费），马某、刘某1找到朱某，朱某替被告人陈龙垫付给刘某1运费4万元，拟在以后朱某与被告人陈龙结算时从结算款中扣除。上述事实，有公诉机关提交经庭审示证、质证的下列证据证实：1、被害人朱某陈述：（1）陈建明强行供砖，陈龙、陈亮强行供沙、石子，小朱就是陈建明的干儿强行承包我们工地的水电工程，开始承包墙体粉刷的人也被陈建明赶走了，换成朱向友承包的，朱向友也是陈建明的人。小朱和陈亮直接去把我请的干水电活的冯忠谊赶走了，然后就开始干我们工地的水电，具体我上一次讲的很清楚了都是实话。陈龙、陈亮强行供沙、石子，小朱强行承包水电工程，陈建明没有提前打过招呼，都是他们自己去找的我，他们几个不是陈建明的儿子就是陈建明的侄子、干儿，陈建明就是靠他们称王称霸，我一个也惹不起，我怕他们停工地的工，更怕他们打我。附朱某辨认笔录：4号男子是陈亮、8号男子是陈龙，他二人强供沙和石子；9号男子是欢欢，强供水泥；10号男子是小朱，强行接手水电。（2）2018年11月份左右，一天上午，我在工地办公室里，马闯和姓刘的司机跑过来，跟我说我们工地的沙和石子是他供的，来找我要钱。我就说你们不是说跟陈龙算，现在来找我肯定不行，让陈龙来找我算。马闯和姓刘的司机就说，沙和石子是他们拉到工地上的，工地也用了，肯定要找我要钱。然后，马闯说他老婆病了，姓刘的司机说他小孩考学，说的可怜，我才分几次给了他俩总计4万元钱，这4万元钱也就相当于运费了。2017年8月份左右，姓刘的司机去过工地送了一车沙，我和贾新明就问他沙价咋算，姓刘的司机就说他只管送，价钱让我问陈龙。然后我和贾新明也不敢说什么了。马闯没有跟我谈过供沙和石子的事情，就是陈龙在逃的时候，马闯和姓刘的司机突然来找我要钱，我事前根本不清楚，而且姓刘的司机给工地送沙和石子根本没提到是马闯来垫资。陈亮在工地上就是仗着陈建明、陈龙的势，啥活都插一下，他从水电工程，水泥，沙和石子上都是强行参与供应，从这几项里他具体能赚到多少钱我不清楚。2、证人袁某证言：还有就是陈龙、陈亮找朱某要求向工地供沙和石子，陈强找朱某要求向工地供水泥。小朱和陈亮直接去工地直接把干水电的工人赶走，他俩自己承包工地的水电，如果朱某不同意，也是停工地的工。这些我都是听朱某说的，他也是一肚子苦水，经常给我诉苦说这些事，说陈亮找朱某说让工地用陈龙的沙和石子，否则就停工；陈强也是直接找的朱某要求向工地供水泥不同意就停工，而且朱某他们后来不想用陈强的水泥，提出用别人的水泥一吨给陈强20块钱，陈强都不同意。朱某给我诉苦我也没有办法，只有安慰朱某以后我补他点，其实这都是哄他的话，朱某也知道，我自己都快赔死了，协议签后，陈建明一伙还是继续把持我们工地的供砖、水泥、石子、沙，而且还在承包工地的水电工程。附袁某辨认笔录：2号男子是陈龙；6号男子是小朱；7号男子是陈亮；8号男子是陈强。3、证人杨某证言，证实朱某、贾某及其本人在潢川南城金理村大田组建魏氏综合楼也叫田塘小区时被陈建明欺压。工地的供沙和石子必须由陈亮和陈龙承包，其他人送的也进不来，敢用别人的就停工。附杨某辨认笔录：5号男子是陈龙；6号男子是小朱；7号男子是陈强；9号男子是陈亮。4、证人贾某（小名新明）证言：我来说一下我工地沙子和石子算账的事。我和朱某、杨华在金星村大田组大包的工地，使用的沙子和石子是陈龙、陈亮强行向我们大包方供应的，这之前已经向你们反映过。工地上使用的沙和石子到工地完工了，也一直没有算账，具体时间记不清了，2018年年底一天下午，以前经常给我工地送沙和石子的老刘领着马闯突然到工地办公室，找我们大包方算账，说是我们工地的沙和石子是马闯垫资的，他老刘负责拉的。当时我们工地算账都是由我负责，我就跟老刘和马闯说，我们工地的沙和石子一直都是由陈龙、陈亮负责供应的，跟你俩有什么关系。马闯就说沙和石子是他垫资的，老刘只是负责运送垫运费。我说我知道老刘负责运沙和石子，但是沙和石子这一块一直是陈龙、陈龙指定的，算账也是由陈龙、陈亮来跟我们大包方算。马闯和老刘就在那跟我说了半天，还说家里可怜之类的，我就想着工地也确实用了沙和石子，并且一直是老刘往工地送沙和石子，我就同意先预借他们一部分钱，沙和石子的总账没有具体算，分几次借给老刘和马闯4万元。沙和石子确实是陈龙、陈亮来供应的，因为陈亮跟朱某说过，我们工地用沙和石子只能用他大哥陈龙的。在陈建明没有抓起来之前，马闯从来没有跟我们大包方任何一个人说过沙和石子是由他垫资的。并且我和朱某还问过老刘，这沙和石子具体什么价格，老刘就说他只负责送，算账找陈龙算。我认为是老刘担心他自己应得的运费得不到了。我和朱某为啥会预借给老刘、马闯4万元钱，也就是看老刘干活可怜，他俩跟我们说的情况也可怜。目前这4万元钱只能算是运费，以后就是跟陈龙、陈亮算账还要将这4万元扣除，陈龙、陈亮再跟老刘、马闯怎么算，也不是我们大包方操心的事了。附贾某辨认笔录：12号男子是陈亮，他和小朱一起包的水电活，并和陈龙强供沙和石子；11号男子是陈龙，他强供沙和石子给我们工地。5、证人马某（小名马闯）证言：我垫资给工地供沙和石子，但我没有跟老朱、新明、杨华说过，工地的沙和石子是由我来垫资的，我之所以垫资就是因为我问过陈龙，陈龙说我可以干，我才垫资的。至于陈龙怎么跟老朱、新明、杨华说的我不清楚。刘某1往工地送沙和石子，也一直说是陈龙的沙和石子。到2018年4月份之后，城投公司开始统一供沙了，我没垫资供应沙和石子了，我联系陈龙联系不上，我担心我垫资的钱要不回来的时候，我才出面和刘某1一起去找工地老板老朱、新明、杨华等人算账要钱。那天我和刘某1找杨华算的，总体就是我购买沙和石子的原材料钱加上运费。原材料总价格是9万多元钱，运费有4万元左右。6、证人刘某1证言：2017年上半年的时候，我经常在潢川城关拉沙石，有一次金星有个工地开工了，我就就去问那的老朱、杨华的包工头需要运石车不？我听说那个工地开发商是袁某，但我自己没钱垫资的，我就找到马闯来合伙，马闯也怕钱投进去了收不回来，他就去找陈龙，陈龙之后告诉马闯说可以干了，说好了，最后由我出车和工，马闯垫资，大约我给那个工地送有100车左右的沙和20多车石子，到现在我的运费也没得全，我和马闯总共在那个工地才拿了4万元，连我们买料的9万多还不够。因为陈龙就是当地人，那边人他能吃住人家，我们听陈龙说和开发商谈好了，才让我们接着干的。7、证人陈某1证言：马闯通过陈建明、陈龙给工地供沙的事我知道，但是具体怎么操作的我不清楚，当时工地上进沙都是马闯记账，马闯就是通过陈龙给工地供沙的，供沙我没参与。8、被告人陈龙当庭供述：向朱某强迫交易是我和陈某1的共同行为，我让陈某1去找朱某，说让沙子、石子由陈龙供应，不然就阻止施工，我找刘某1、马某供货，一共有一百多车沙子、二十多车石子，也没给朱某说价钱也没和朱某结算，后来才知道他们找朱某要钱了，利用了我父亲的势力。9、建筑工程施工承包合同在卷，证实位于金星大田的工程发包方为袁某、承包方为朱某，工程建筑面积约6000平方米。10、扣押物品清单在卷，证实从朱某、杨某处扣押的收据中记录拉砖票、石子、水泥、沙子的情况。11、供货记录、算账记录。12、天丰会鉴字（2018）第64号鉴定报告在卷，证实供沙、石子的数量。上述证据，本院予以确认。二、敲诈勒索2017年9月底，被害人刘某2将其位于潢川县弋阳办事处金星村塘庄组的老房子扒掉，在老房子原址上翻盖。2017年10月初，芦西顺（已判刑）领着被告人陈龙、陈某1等人，到刘某2盖房工地现场阻工两次。刘某2知道芦西顺、陈龙、陈某1都听陈建明的，为了能顺利盖房子，便通过陈某2找到陈建明，并两次请陈建明、芦西顺、陈某1、谈应国等贺庄村民组代表出来吃饭，协商盖房子的事。其请陈建明等人吃饭时，陈建明一开始找刘某2索要10万元，后因为陈某2帮忙说情，陈建明将数额降至5万元。刘某2于2017年11月7日到陈建明家，将5万元交给陈建明等人。芦西顺安排陈某1、谈应国以占地补偿的理由给刘某2开具收据。2020年5月19日，芦西顺之妻退还给刘某2现金5万元。上述事实，有公诉机关提交经庭审示证、质证的下列证据证实：1、被害人刘某2陈述：2017年10月6日，我将我家在金星村塘庄组的老房子扒掉重盖，干了有20多天，一天上午九点多，工地来了一辆咖啡色的越野车，下来四个人，有芦西顺、陈龙、陈某1、还有一个30多岁的男的。芦西顺把车挡在我工地的进出路口，我当时不在现场，给我干活的工头徐工给我打电话让我过来。芦西顺阻工的第二天晚上，陈某2给陈建明、芦西顺、陈某1、陈龙、谈应国、还有两个不认识的男的约出来专门谈我盖房子的事。我们在爱国新村大门正对面的一家家庭餐馆吃的饭，快吃完的时候，陈建明问我：“你这房子准备盖几层”。我说：“盖两层”。陈建明就说：“我们这有规矩，盖一层交五万元，你这盖两层交十万元，你就只管盖。吃完饭后一两天，具体时间记不清了，我三舅陈某2又给陈建明、芦西顺、陈某1、谈应国约到第一次吃饭的饭店了，这次吃饭中间我给我家里困难的情况说了说。我三舅陈某2也帮我跟陈建明求情。后来陈建明同意盖两层给他们交五万元钱，还要求我第二天上午9点多给5万元钱现金送到他家去。我第二天早上凑够了5万元钱，就到了陈建明家，将5万元现金交给陈某1和谈应国。他俩给我开的有《收款收据》，并在上面签字了。我盖房子的土地没有占到贺庄村民组的土地，我是在塘庄组买的地，并且之前就有老房子。老房子墙发裂不能住了，我才想着翻盖房子，不翻盖也没见人来说我老房子占的有贺庄的土地，并且盖老房子的时候我还让了一米出来，不可能占到贺庄的土地。我在老房子原占地翻盖房子不可能占到贺庄村民组的土地。2、证人谈应国证言，证实5万元是陈某1收的，其开的票，芦西顺在票上加的章。开票是在陈建明家开的。交钱之前，刘某2还请陈建明、芦西顺、陈某1、我吃过饭。3、证人芦西顺证言：我们一共阻了两次工，具体时间我记不清了，第一次阻工当时我带着村民组代表陈龙、王某2岭、陈某1去的，当时我们去了就跟他们工人说了我们贺庄的地都别干了，当时刘某2就跟我说他买地有协议，我就说你有协议你拿出来，回去丈量好了你们再干，之后我们就走了。过了几天刘某2还在盖房子，我就又带着村民组代表陈龙、王某2岭、陈某1他们去不让他们工人干活，这次刘某2给我拿了一个协议，我根据协议量了一下他房子的尺寸，发现他盖房子占了我们贺庄2平方左右的土地，然后我就不让他们盖了。后来刘某2就带着一个中间人来找陈建明来谈盖房子的事，当时还把我、陈亮、王某2岭、谈应国、陈建明请到一个饭店里，具体那个饭店记不清了。吃饭的时候陈建明就说盖房子得拿十万块钱，然后那个中间人就说砍一半给五万，然后陈建明就说算了你过来说话就五万，他还说交了钱老百姓捣蛋咋弄，我当时就说钱交了给你开票，然后我们吃罢饭就走了，没隔几天刘某2把五万元钱交齐。人到齐后，我让刘某2给钱递给陈某1，陈某1点钱，谈应国开票，我安排谈应国以占用土地补偿款开的票。票开好以后，陈某1和谈应国在票据签字，我拿着公章在票上盖上贺庄村民组的私章。收这5万元没有标准，当时吃饭时说收钱的事，陈建明说了5万元钱，我们村民代表有我、陈某1、谈应国、王某2岭、陈龙都同意。4、证人徐某证言，证实其在给刘某2盖房时，有人阻工。附徐某辨认笔录：其辨认出陈龙、芦西顺是阻止刘某2盖房工地施工的人员之一。5、证人陈某2证言：贺庄人捣蛋具体是陈建明安排的，谁都知道。芦西顺作为村民组组长也是听陈建明的。第一次吃完饭后，我跟刘某2说，陈建明最低要五万元。我第二次给陈建明约到“爱国酒店”，陈建明给芦西顺、陈某1、一个不认识的男的带过来。吃饭的时候陈建明就跟刘某2说，你要交这个五万元钱，你盖房子该咋盖咋盖，其他就没有说什么了。6、证人王某1证言，证实刘某2找其借2万元给陈建明交钱。7、证人王某2证言，证实刘某2翻盖自己房屋没有占用贺庄土地，芦西顺带人阻工不让盖房子。8、证人陈某3、李某证言，证实刘某2所盖房屋土地与贺庄村民组没有纠纷。9、证人陈某1证言：我就去盖房子施工现场一次，不是第二天就是当天下午，我父亲陈建明就给我说，芦西顺跟波谈好了，波愿意交钱，要请我们吃饭。10、被告人陈龙当庭供述：刘某2的事我去过两次，都是芦西顺带着去的，我们就是不让工人干活，我在一边站着，刘某2请吃饭我开始去了，但是没去吃，事后才知道给5万元。11、现场勘验检查工作记录。12、收款收据。13、土地买卖协议、补充协议、刘某2用地宗地图。14、2020年5月19日5万元收到条。上述证据，本院予以确认。另查明，2019年12月1日上午，被告人陈龙到潢川县公安局刑警大队投案，同日被刑事拘留。公诉机关提交经庭审示证、质证的综合证据如下：1、户籍证明。2、抓获经过。3、前科查询证明。4、行政处罚决定书。5、（2018）豫1526刑初454号刑事判决书、（2019）豫15刑终139号刑事裁定书。上述证据，本院予以确认。本院认为，潢川县人民检察院指控被告人陈龙犯强迫交易罪、敲诈勒索罪的事实清楚、证据确实、充分，所指控罪名成立。被告人陈龙伙同他人以阻止施工等胁迫手段，强买强卖商品，情节严重，其行为已构成强迫交易罪；被告人陈龙伙同他人敲诈勒索他人财物，数额巨大，其行为已构成敲诈勒索罪。且系共同犯罪，在敲诈勒索犯罪中，被告人陈龙为从犯，依法应当减轻处罚。到案后，被告人陈龙能如实供述其犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人陈龙自愿认罪认罚，依法可以从宽处罚。对被告人陈龙的辩护人所提被告人陈龙系坦白、从犯、自愿认罪认罚的意见，本院予以采纳。对其辩护人的其他辩护意见，本院已作综合考虑。被告人陈龙一人犯数罪，应数罪并罚。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十六条第（一）项、第二百七十四条、第二十五条第一款、第二十六条第二款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第六十三条第一款、第六十九条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：被告人陈龙犯强迫交易罪，判处有期徒刑二年，并处罚金20000元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年零十个月，并处罚金20000元；决定执行有期徒刑三年零四个月，并处罚金40000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月1日起至2023年3月31日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向信阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张军军人民陪审员  黄向东人民陪审员  王道德二〇二〇年七月二十四日书 记 员  彭文丽