安徽省合肥高新技术产业开发区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）皖0191刑初317号 公诉机关合肥高新技术产业开发区人民检察院。 被告人余文光,男,1985年8月14日出生于安徽省濉溪县,汉族,大专文化,户籍所在地安徽省濉溪县。被告人余文光因涉嫌犯合同诈骗罪,于2019年3月14日被合肥市公安局经济技术开发区分局取保候审。 辩护人杜京洲，安徽汉合律师事务所律师。 被告人葛成龙,男,1988年2月21日出生于安徽省濉溪县,汉族,大专文化,淮北浩初商贸有限公司法定代表人，户籍所在地安徽省濉溪县，现住安徽省淮北市濉溪县。被告人葛成龙因涉嫌犯合同诈骗罪,于2019年3月14日被合肥市公安局经济技术开发区分局取保候审。 辩护人周李涛，北京京师（合肥）律师事务所律师。 辩护人赵俊，北京京师（合肥）律师事务所律师。 合肥高新技术产业开发区人民检察院以合高新检刑二刑诉(2020)369号起诉书指控被告人余文光、葛成龙犯合同诈骗罪，于2020年6月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2020年7月7日公开开庭进行了审理。合肥高新技术产业开发区人民检察院指派检察员徐正立出庭支持公诉。被告人余文光、葛成龙，辩护人杜京洲、周李涛到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控： 2016年9月，被告人余文光伙同被告人葛成龙成立淮北浩初商贸有限公司，主要从事海尔品牌空调产品销售、安装、维修等业务，公司由葛成龙担任法人代表、总经理，余文光担任监事。为应对市场窜货，以及完成销售业绩，被告人余文光与葛成龙合谋，利用虚假的工程项目从重庆新日日顺家电销售有限公司合肥分公司申领价格优惠力度较大的海尔空调工程机进行销售。2017年、2018年淮北浩初商贸有限公司与重庆新日日顺家电销售有限公司合肥分公司签订《2017冷年海尔家用空调年度销售协议》、《2018冷年海尔家用空调年度销售协议》，约定2016年10月1日至2018年7月31日，授权淮北浩初商贸有限公司在淮北濉溪区域销售海尔空气产业产品，且月度直扣率为8%（提货价格较产品供价优惠8%）。 2016年11月24日，被告人葛成龙虚构淮北市老馆子餐饮有限公司项目，伪造工程承诺函、购销合同，获重庆新日日顺家电销售有限公司合肥分公司审核后与其签订《海尔工程项目奖励协议》（工程单号12901XGC201611000200），约定KFR-35GW／06NCA13套机产品供价2899元，直扣扣率36.28%，单台返利率3%，经销商最终提货价格1760元，提货销量23台，应付金额与实付金额（报案公司损失金额）相差20861元；约定KFR-50LW／06ZBC13套机产品供价4799元，直扣扣率33.44%，单台返利率3%，经销商最终提货价格3050元，提货销量5台，应付金额与实付金额（报案公司损失金额）相差6825元；约定KFR-50LW／02ZBC23A套机产品供价5799元，直扣扣率30.95%，单台返利率3%，经销商最终提货价格3830元，提货销量5台，应付金额与实付金额（报案公司损失金额）相差7625元。该工程项目应付金额与实付金额总额相差35311元。2017年5月18日，被告人余文光对该项目验收通过。 2018年2月3日，被告人葛成龙虚构新区商务宾馆项目，伪造工程承诺函、购销合同，获重庆新日日顺家电销售有限公司合肥分公司审核后与其签订《海尔工程项目奖励协议》（工程单号12901XGC201802000026），约定产品供价3099元，直扣扣率18.49%，真工程奖励扣率3%，后返扣率3%，经销商最终提货价格2340元，提货销量41台，应付金额与实付金额（报案公司损失金额）相差20951元。2018年8月2日，被告人余文光对该项目验收通过。 2018年6月14日，被告人葛成龙虚构足乐养生会所项目，伪造工程承诺函、购销合同，获重庆新日日顺家电销售有限公司合肥分公司审核后与其签订《海尔工程项目奖励协议》（工程单号12901XGC201806000151），约定产品供价3099元，直扣扣率18.49%，真工程奖励扣率3%，后返扣率3%，经销商最终提货价格2340元，提货销量32台，因本项目工程验收返利未实际兑现，应付金额与实付金额（报案公司损失金额）相差13408元。 2018年7月16日，被告人葛成龙虚构安徽省恒升建筑工程有限责任公司项目，伪造工程承诺函、购销合同，获重庆新日日顺家电销售有限公司合肥分公司审核后与其签订《海尔工程项目奖励协议》（工程单号12901XGC201807000134），约定产品供价2899元，直扣扣率27.77%，真工程奖励扣率3%，后返扣率3%，经销商最终提货价格1920元，提货销量31台，因本项目工程验收返利未实际兑现，应付金额与实付金额（报案公司损失金额）相差20460元。 2018年7月21日，被告人葛成龙虚构濉溪县东方建筑安装有限公司恒大雅苑项目，伪造工程承诺函、购销合同，获重庆新日日顺家电销售有限公司合肥分公司审核后与其签订《海尔工程项目奖励协议》（工程单号12901XGC201807000222），约定产品供价2899元，直扣扣率28.12%，真工程奖励扣率3%，后返扣率3%，经销商最终提货价格1910元，提货销量30台，因本项目工程验收返利未实际兑现，应付金额与实付金额（报案公司损失金额）相差20100元。 2018年7月28日，被告人葛成龙虚构五沟镇不见不散KTV项目，伪造工程承诺函、购销合同，获重庆新日日顺家电销售有限公司合肥分公司审核后与其签订《海尔工程项目奖励协议》（工程单号12901XGC201807000273），约定产品供价3099元，直扣扣率18.49%，真工程奖励扣率3%，后返扣率3%，经销商最终提货价格2340元，提货销量30台，因本项目工程验收返利未实际兑现，应付金额与实付金额（报案公司损失金额）相差12570元。 上述六个工程项目应付金额与实付金额（报案公司损失金额）相差122800元。 2019年3月12日，被告人余文光、葛成龙接公安机关电话通知到案，归案后如实供述了自己的罪行。被告人余文光的行为已得到了被害单位重庆新日日顺家电销售有限公司合肥分公司谅解。 上述事实由以下证据证明：1.户籍证明、归案经过、查询证明、公司注册资料、营业执照、稽查情况总数、关于虚假工程损失的计算说明、空调年度销售协议、虚假工程对应材料、材料补充说明、提货记录、情况说明、证明、谅解书等书证;2.证人周某、金某等人的证言;3.被害人刘某的陈述;4.被告人余文光、葛成龙的供述。 公诉机关认为：被告人余文光、葛成龙以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物人民币122800元,数额较大，其行为已经触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人余文光、葛成龙到案后自愿如实供述自己的罪行,承认指控的犯罪事实,愿意接受处罚,根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定,可以从宽处理。提请依法惩处。建议判处被告人余文光、葛成龙三年以下有期徒刑,并处罚金，可以适用缓刑。 被告人余文光、葛成龙在庭审时对起诉书指控的犯罪事实不持异议，自愿认罪认罚，无辩护意见。 辩护人杜京洲辩称：被告人余文光具有如下从轻处罚的情节。1.被告人余文光接公安机关电话通知到案，归案后如实供述了自己的罪行，其行为构成投案自首；2.被告人余文光认罪认罚；3.被告人余文光已获得被害单位谅解；4.被告人余文光系初犯、偶犯。 辩护人周李涛辩称：被告人葛成龙具有如下从轻处罚的情节。1.被告人葛成龙接公安机关电话通知到案，归案后如实供述了自己的罪行，其行为构成投案自首；2.被告人葛成龙认罪认罚；3.被告人葛成龙系初犯、偶犯；4.被害单位已经冻结了其控制之下的海尔365系统中葛成龙的账户，该账户中有15万余元，被告人葛成龙愿意以此赔偿被害单位损失。 经审理查明的事实与公诉机关指控的事实相同，对公诉机关提交的证据予以采信。 本院认为：被告人余文光、葛成龙以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取他人财物人民币122800元,数额较大，其行为已构成合同诈骗罪，依法应当追究其刑事责任。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。在共同犯罪中，被告人余文光、葛成龙作用相当，本院不予区分主、从犯。被告人余文光、葛成龙接公安机关电话通知到案，归案后如实供述了自己的罪行，其行为构成投案自首，可以从轻处罚。被告人余文光、葛成龙到案后自愿如实供述自己的罪行,承认指控的犯罪事实,愿意接受处罚,可以从宽处理。被告人余文光已获得被害单位谅解，可以酌情从轻处罚。辩护人辩称已经冻结的葛成龙海尔365系统中的账户中有15万余元，因公诉机关提供的证据中未包括冻结方面的书面资料，证据不足，本院不予采纳。辩护人的其他辩护意见经查属实，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人余文光犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑二年，并处罚金一万元。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金已交纳。） 二、被告人葛成龙犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑二年，并处罚金一万元。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金已交纳。） 三、责令被告人余文光、葛成龙退赔被害单位重庆新日日顺家电销售有限公司合肥分公司122800元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省合肥市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  刘德鸿 人民陪审员  石文青 人民陪审员  靖慢慢 二〇二〇年七月八日 书 记 员  朱 静 附法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： (一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的; (二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的; (三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的; (四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的; (五)以其他方法骗取对方当事人财物的。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻; (二)有悔罪表现; (三)没有再犯罪的危险; (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。