湖南省桑植县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）湘0822刑初64号 公诉机关湖南省桑植县人民检察院。 被告人钟洋，男，1994年4月23日出生于湖南省桑植县，白族，中专文化，务工，户籍所在地湖南省桑植县，现住张家界市武陵源区。因涉嫌犯诈骗罪，2019年11月26日被桑植县公安局刑事拘留；2019年12月10日经桑植县人民检察院批准被桑植县公安局执行逮捕。现羁押于桑植县看守所。 指定辩护人刘经学，湖南源阳律师事务所律师。 湖南省桑植县人民检察院以桑检公诉刑诉[2020]47号起诉住指控被告人钟洋涉嫌犯诈骗罪，于2020年4月22日向本院提起公诉，于2020年6月22日向本院追加起诉。本院依法适用普通程序组成合议庭，于2020年7月30日公开开庭审理了本案。桑植县人民检察员指派检察员王海燕、检察官助理王鹏凯出庭支持公诉，被告人钟洋及其辩护人刘经学到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控： 1.2018年4月的一天，钟某丙因工地需要钱给工人结账，通过谷某某得知可以找被害人熊钧借钱，钟某丙联系熊某乙后，熊某乙告诉钟某丙借钱需要抵押物，钟某丙想起自己的儿子被告人钟洋在年初的时候曾给自己讲过，其在市区购买的有产房。于是钟某丙打电话给儿子钟洋，要求儿子抵押物品借钱，钟洋答应后，钟某丙、钟洋、熊某乙三人约定在桑植县气象局附近见面，在借钱过程中，钟洋自称名下有不动产登记证、车辆登记证，双方约定以钟洋手中的不动产登记证件作为抵押，熊某乙给钟某丙借了2万元。钟某丙于2018年年底还钱给熊某乙。之后，钟洋以做生意资金周转为由，先后又给熊某乙抵押车辆登记证、不动产登记证，多次找熊某乙借钱共计10余万元。2018年11月份熊某乙开始问钟洋还钱，钟洋均以各种借口不给熊某乙还钱。2019年1月5日，因钟洋多次找熊某乙借钱均写有借条，熊某乙找到钟洋要求其打一张总的共计15万元的借条，钟洋在借条上写到2019年1月7日归还，如未归还，其个人名下的房产归熊某乙所有（八达小区）。从2019年1月7日开始，熊某乙多次要求钟洋还钱，钟洋均以借口为由不还钱，不与熊某乙见面，而后将熊某乙的微信删除、更换手机号码，熊某乙无法联系到钟洋。2019年8月，熊某乙在桑植县人民法院起诉钟洋，要求其还钱，桑植县人民法院于2019年10月22日审理此案，判决钟洋于判决生效后十五日内偿还熊某乙借款本金15万元。2020年4月，桑植县人民法院执行局对钟洋抵押给熊某乙的湘（2017）张家界不动产权第0161278号不动产权证、登记证书编号为43X001141800的机动车登记证书进行执行时，经张家界市不动产登记中心、张家界市公安局交通警察支队车管所分别核实，均属假证。庭审中公诉机关将指控的该笔犯罪事实的诈骗金额变更为11.7万元。 2.2019年5月底，被害人彭某乙通过他人介绍认识了被告人钟洋，已婚的钟洋采取虚构家庭背景，并谎称自己未婚和彭某乙以谈男女朋友的方式，编造理由从彭某乙处借五千元钱未予归还，并从彭某乙的母亲处获得三千元红包。2019年6月14日，钟洋通过微信转账已归还彭某乙八千元钱。 3.2019年7月6日，在张家界市武陵源区湘府国际温泉酒店，已婚的被告人钟洋虚构家庭背景、身份和在湘府足浴工作的被害人童某某以谈男女朋友的方式，编造各种借口陆续从童某某手中骗取51200元钱供自己挥霍，期间，钟洋通过微信转账给童某某归还2000元。并导致童某某怀有身孕。 针对上述指控的事实，公诉机关提交了相关证据，认为被告人钟洋采用虚构事实的方式骗取他人钱财176200元，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应以诈骗罪追究其刑事责任。提请依法判处。 被告人钟洋对指控的犯罪事实及罪名无异议，自愿认罪认罚。 指定辩护人刘经学认为，被告人钟洋归案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，且自愿认罪认罚，请求从宽处罚；对被害人彭某乙的损失已经退还，未造成严重后果。 经审理查明： 1.2018年，被告人钟洋以做生意资金周转为由，先后多次找被害人熊某乙借钱共计11.7万元，并以车辆登记证、不动产登记证为抵押。2018年11月熊某乙开始文钟洋还钱，钟洋均以各种借口为由不还。2019年1月5日，熊某乙找到钟洋要求其连同利息打一张总的共计15万元的借条，钟洋在借条上写到2019年1月7日归还，如未归还，其个人名下的房产归熊某乙所有（八达小区）。从2019年1月7日开始，熊某乙多次要求钟洋还钱，钟洋均以借口为由不还钱，不与熊某乙见面，而后将熊某乙的微信删除、更换手机号码，熊某乙无法联系到钟洋。2019年8月，熊某乙起诉至本院，要求钟洋还钱。本院于2019年10月22日判决钟洋于判决生效后十五日内偿还熊某乙借款本金15万元。2020年4月，本院执行局对钟洋抵押给给熊某乙的湘（2017）张家界不动产权第0161278号不动产权证、登记证书编号为43X001141800的机动车登记证书进行执行时，经张家界市不动产登记中心、张家界市公安局交通警察支队车管所分别核实，均属假证。 2.2019年5月底，被害人彭某乙通过他人介绍认识了被告人钟洋，已婚的钟洋采取虚构家庭背景，并谎称自己未婚和彭某乙以谈男女朋友的方式，编造理由从彭某乙处借5000元，并从彭某乙的母亲处获得3000元红包。2019年6月14日，钟洋通过微信转账已归还彭某乙8000元钱。 3.2019年7月6日，在张家界市武陵源区湘府国际温泉酒店，已婚的被告人钟洋虚构家庭背景、身份和在湘府足浴工作的被害人童某某以谈男女朋友的方式，编造各种借口陆续从童某某手中骗取51200元钱供自己挥霍，期间，钟洋通过微信转账给童某某归还2000元。并导致童某某怀有身孕。 上述事实，被告人钟洋无异议，自愿认罪认罚，且有公诉机关提交并经当庭质证、认证的移送案件通知书，在逃人员登记表，桑植县人民法院案件线索移送函，证人吴某某、熊某甲、彭某甲、钟某甲、王某某、向某某、张某某、覃某某、钟某乙、钟某丙、刘某某、谷某某的证言，被害人彭某乙、童某某、熊某乙的陈述，被告人钟洋的供述与辩解，手机截图，辨认笔录，扣押决定书，扣押物品文件清单，收缴物品清单，接受证据清单，现场照片，搜查笔录和照片，交易流水，张家界市不动产登记中心收件单复印件，张家界市公安局交通警察大队收件单复印件，民事判决书，户籍资料，抓获经过等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人钟洋以非法占有为目的，采取虚构家庭背景、身份及事实的方式，骗取他人钱财176200元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，犯罪事实清楚，证据确实充分，公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立。钟洋到案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，在起诉阶段签署认罪认罚具结书，依法可对其从宽处罚；钟洋退赔部分损失，酌情可对其从轻处罚；钟洋多次实施诈骗犯罪，酌情从重处罚。公诉机关对钟洋的量刑建议为有期徒刑四年，钟洋予以认可，本院认为该量刑建议与钟洋的罪责相适应，予以采纳。因钟洋案发后退赔被害人彭某乙的损失，被害人熊某乙的损失已由民事判决书确认偿还，故本案中只对被害人童某某的损失进行处理。为保护公民的合法财产不受侵犯，惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人钟洋犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月26日至2023年11月25日止。罚金限本判决生效后10日内缴纳。） 二、责令被告人钟洋于本判决生效后10日内退赔被害人童某某49200元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省张家界市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  向绪勇 人民陪审员  郑 婷 人民陪审员  钟海源 二〇二〇年七月三十日 法官 助理  李湘晋 代理书记员  刘 乐 附适用的法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。