河南省濮阳市华龙区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0902刑初383号公诉机关河南省濮阳市华龙区人民检察院。被告人李龙伟，男，1988年6月11日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地河北省保定市，捕前住河北省保定市清苑区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年10月25日被濮阳市公安局孟轲分局刑事拘留，同年11月29日濮阳市华龙区人民检察院以其涉嫌犯盗窃罪批准逮捕，次日被执行逮捕。辩护人何自琢，河南天盈律师事务所律师。被告人郑敏，男，1971年7月15日出生，汉族，高中文化，无业，户籍地吉林省辽源市，捕前住吉林省辽源市龙山区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年9月30日被辽源市康分局抓获并临时羁押于辽源市看守所，同年10月4日被濮阳市公安局孟轲分局刑事拘留，2019年11月8日被濮阳市华龙区人民检察院以其涉嫌犯盗窃罪批准逮捕，次日被执行逮捕。辩护人李素茶，河南依言律师事务所律师。被告人王孟孟，男，1989年12月2日出生，汉族，小学文化，无业，户籍地山东省郓城县，捕前住山东省郓城县。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪，于2019年10月25日被公安机关抓获，次日被濮阳市公安局孟轲分局刑事拘留，同年11月22日被该局取保候审，2020年1月9日被濮阳市华龙区人民检察院决定取保候审。同年7月3日被本院决定取保候审。现住址同上。辩护人聂明娅，河南尊严律师事务所律师。濮阳市华龙区人民检察院以濮华检一部刑诉（2020）125号起诉书指控被告人李龙伟犯盗窃罪、妨害信用卡管理罪、被告人郑敏犯盗窃罪、被告人王孟孟犯妨害信用卡管理罪，于2020年7月3日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。濮阳市华龙区人民检察院指派检察员张爱明出庭支持公诉，被告人李龙伟、郑敏、王孟孟及其上述辩护人均到庭参加诉讼，现已审理终结。濮阳市华龙区人民检察院指控：一、2019年7月19日，被告人李龙伟、郑敏在山东省兖州市城区，采取挂失补领新卡的手段，从郑敏出售的工商银行卡内窃取被害人刘某被骗转入的资金49999元。案发后，郑敏亲属代为退赔刘晓慧损失15000元。二、2019年3月至10月，被告人李龙伟在山东省兖州市城区，非法收购卜某、张恒等人实名办理的银行卡29张（包括与之绑定的手机卡、U盾、身份证复印件），连同其本人的银行卡1张，出售给被告人王孟孟；期间，王孟孟在山东省郓城县城区，将上述30张银行卡及其另行购买的魏良运、孙小高、高志忠实名办理的银行卡3张，共计33张出售给他人。为指控上述事实成立，公诉机关当庭提交了被告人供述、被害人陈述、证人证言、书证、辨认笔录、视听资料等证据。公诉机关认为被告人李龙伟、郑敏以非法占有为目的，秘密窃取他人财物，数额较大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十四条之规定，应当以盗窃罪追究其刑事责任，系共同犯罪；被告人李龙伟、王孟孟非法持有他人信用卡数量较大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款第二项之规定，应当以妨害信用卡管理罪追究其刑事责任，系共同犯罪。李龙伟一人犯数罪，应数罪并罚。三被告人均系坦白、认罪认罚；且郑敏赔偿被害人部分损失，取得谅解，依法均可从轻或酌情从轻处罚。建议对李龙伟以盗窃罪判处有期徒刑二年又四个月；以妨害信用卡管理罪判处有期徒刑一年又五个月，均并处罚金，数罪并罚，建议在有期徒刑三年又一个月至三年又七个月的幅度内决定执行，并处罚金。建议判处郑敏有期徒刑一年又十一个月；王孟孟有期徒刑一年又六个月，均并处罚金。被告人李龙伟、郑敏、王孟孟对指控的事实、罪名及量刑建议均无异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人李龙伟的辩护人辩护认为，李龙伟具有坦白、自愿认罪认罚情节，请求对其从轻处罚。被告人郑敏的辩护人辩护认为，1、郑敏在共同犯罪中处于被支配地位，起次要作用，应认定为从犯；2、其系初犯，具有坦白、退赔被害人损失并取得谅解、自愿认罪认罚情节。综上，请求法院对其从轻处罚。被告人王孟孟的辩护人辩护认为，王孟孟系初犯，具有坦白、退赃、自愿认罪认罚情节，请求法院对其从轻处罚。经审理查明：被告人李龙伟、郑敏盗窃的事实2019年6月19日，被告人李龙伟、郑敏在山东省兖州市城区，以郑敏身份办理中国工商银行卡1张，并开通手机银行，后售予他人。同年7月19日，李龙伟登录工商银行手机银行APP获悉该银行卡内有资金进账后，即与郑敏预谋窃取卡内资金。郑敏遂将该银行卡挂失并申请补办了新卡，伙同李龙伟从卡内支取他人诈骗被害人刘某转入的资金共计49999元，郑敏分得赃款15000元，余款由李龙伟占有使用。2019年9月30日、10月25日，被告人郑敏、李龙伟先后被抓获归案，均对上述事实供认不讳；郑敏亲属代为退赔刘某损失15000元，取得谅解。上述事实，有经庭审质证、确认的被告人李龙伟、郑敏供述，被害人刘某陈述，濮阳市公安局孟轲分局抓获证明、户籍证明、无违法犯罪记录证明、银行卡挂失手续、银行卡交易明细及赔偿款收据等证据证实，本院予以确认。二、被告人李龙伟、王孟孟妨害信用卡管理的事实2018年10月，被告人李龙伟、王孟孟通过网络预谋，由李龙伟找人办理银行卡，王孟孟负责联系上家予以销售，共同从中牟利。2019年3月至10月期间，李龙伟在山东省兖州市城区，将非法获取的卜某、张恒等人实名办理的银行卡29张（包括与之绑定的手机卡、U盾、身份证复印件），及其本人的银行卡1张，出售给王孟孟，从中非法获利14000元。期间，被告人王孟孟在山东省郓城县城区，将收购的上述30张银行卡及其另行购买的魏良运、孙小高、高志忠实名办理的银行卡3张，出售给他人，违法所得3400元。另查明：2019年10月25日，被告人王孟孟被公安机关抓获，如实供述了犯罪事实。在本院审理期间，其自愿退出违法所得3400元，并预缴罚金30000元。上述事实，有经庭审质证、确认的被告人李龙伟、王孟孟供述，证人卜某证言，濮阳市公安局孟轲分局抓获证明、户籍证明、无违法犯罪记录证明、扣押及发还物品清单、信用卡及身份证照片、银行账户信息、查询记录、微信聊天记录、辨认笔录、视听资料等证据证实，本院予以确认。本院认为：被告人李龙伟、郑敏以非法占有为目的，秘密窃取他人财物，数额较大，其行为均侵犯了公民的财产所有权，已构成盗窃罪，系共同犯罪。被告人李龙伟、王孟孟非法持有他人信用卡数量较大，其行为均侵犯了国家的信用卡管理制度，已构成妨害信用卡管理罪，部分系共同犯罪。李龙伟一人犯数罪，应数罪并罚。三被告人到案后均如实供述犯罪事实，系坦白，依法均可从轻处罚。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。关于李龙伟辩护人所提“李龙伟具有坦白、自愿认罪认罚情节，请求对其从轻处罚”的辩护意见，经当庭查证属实，本院予以采纳。关于郑敏辩护人所提“郑敏系从犯”的辩护意见。经查，郑敏在得知其出售的卡内有资金进账后，即积极参与预谋，通过挂失补领新卡、窃取卡内资金并分赃，在共同犯罪中起主要作用，系主犯，故该辩解理由不能成立，本院不予采纳。关于辩护人所提“郑敏具有初犯、坦白、退赔被害人损失并取得谅解、自愿认罪认罚情节，请求法院对其从轻处罚”的辩护意见，经当庭查证属实，本院予以采纳。关于王孟孟辩护人所提“王孟孟具有初犯、坦白、退赃、自愿认罪认罚情节，请求对其从轻处罚”的意见，经当庭查证属实，本院予以采纳。根据各被告人的犯罪事实、情节及对社会的危害程度等，公诉机关的部分量刑建议适当，本院予以采纳。鉴于被告人王孟孟确有悔罪表现，且在侦查阶段经委托司法行政机关调查评估，符合社区矫正条件，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，依法可以宣告缓刑。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第一百七十七条之一第一款第二项、第二十五条第一款、第六十九条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人李龙伟犯盗窃罪，判处有期徒刑二年又二个月，并处罚金人民币二万六千元；犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年又五个月，并处罚金人民币二万元；决定执行有期徒刑三年又三个月，并处罚金人民币四万六千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一九年十月二十五日起至二〇二三年一月二十四日止。）二、被告人郑敏犯盗窃罪，判处有期徒刑一年又八个月，并处罚金人民币二万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一九年九月三十日起至二〇二一年五月二十九日止。）（上述罚金均于判决生效后十日内缴纳。）三、被告人王孟孟犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年又六个月，缓刑二年，并处罚金人民币三万元（已缴纳）。（缓刑考验期自判决确定之日起计算。）四、责令被告人李龙伟、郑敏共同退赔被害人刘晓惠剩余损失34999元，于判决生效后十日内付清。五、被告人王孟孟退出的违法所得3400元，依法予以没收，上缴国库；被告人李龙伟违法所得14000元依法予以追缴。六、扣押在案的作案工具苹果8（黑色）、苹果6（银灰色）、小米MCT38（玫瑰金色）手机各1部及银行卡10张，由扣押机关濮阳市公安局孟轲分局依法没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向濮阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  屈林英人民陪审员  铁志民人民陪审员  石永明二〇二〇年七月三十一日书 记 员  赵 霈