河南省焦作市中级人民法院刑 事 裁 定 书(2020豫08刑终180号原公诉机关河南省孟州市人民检察院。上诉人高红心(曾用名高顶山),男,1965年6月2日出生，汉族,小学文化程度,无业,户籍所在地河南省孟州市,捕前住河南省孟州市。因犯贷款诈骗罪于1996年12月6日被孟县人民法院判处有期徒刑五年,并处罚金50000元,于1999年7月2日被假释。因涉嫌犯诈骗罪于2019年11月26日被刑事拘留,同年12月31日被逮捕。指定辩护人孙丽，河南华云律师事务所律师。河南省孟州市人民法院审理孟州市人民检察院指控原审被告人高红心犯诈骗罪一案，于2020年6月29日做出（2020）豫0883刑初72号刑事判决。原审被告人高红心不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷、讯问被告人、听取辩护人意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定：2012年至2017年，被告人高红心以帮助被害人刘某在三合嘉园（孟州市会昌办事处三道沟村拆迁安置小区）购买房产的名义，分多次骗取刘某15.5万元。上述事实，有下列证据予以证实:1.书证(1)户籍证明,证实被告人高红心出生于1965年6月2日出生,已达到完全刑事责任年龄。(2)刑事判决书、河南省焦南监狱罪犯档案资料,证实被告人高红心因犯贷款诈骗罪,于1996年12月6日被孟县人民法院判处有期徒刑5年,并处罚金50000元,于1999年7月2日被假释。(3)发破案经过、到案证明,证实本案由被害人刘某于2019年11月25日报案至孟州市公安局,该局于同日立案侦查。在刘某的指认下,公安民警在化工镇中化村将被告人高红心抓获。经讯问,被告人高红心未如实供述其诈骗刘某钱财的事实,被告人高红心于2019年11月26日被刑事拘留。(4)证明,证实2017年7月7日,高顶山收到刘某买房款壹拾伍万伍仟元整(155000元)。(5)会昌路南段房屋安置补偿工作实施方案,证实该次拆迁安置项目,仅限于在拆迁安置范围内的居民享有该次补偿,其他在三道沟的居民可以自行于被征收人协商变更,但在三道沟村以外的人员不可能享受此次拆迁补偿范围。(6)会昌路南段房屋征收安置补偿协议,证实乙方马久芬位于会昌路南段规划建设区的房屋和宅基地需要征收,乙方选择产权调换方式获得安置补偿,乙方置换47.04;5.99平方米安置房。(7)银行交易明细,证实2012年10月6日,汤某中国银行账户取款1万元;2014年7月,刘某邮政银行账户取款31700元;2015年6月、10月,刘某中国银行账户分别取款8000元、2万元;2016年12月,刘某建设银行账户取款3万元;2017年2月、3月,刘某账户取款2万元。2.证人证言(1)证人宋某(三道沟村10队队长、拆迁办工作人员)证明:2013年,孟州市为了修建会昌南路,对我村东侧一部分居民进行拆迁,三合嘉园小区是为了安置拆迁的居民,为此建了这个小区。高红心是我村6队村民,他家面积小,只能分到一套130平米的房子,还得给集体交一部分钱,高红心不可能分到两套房,按规定他只能分到一套房,且也分到了一套房。(2)证人高某证明(三道沟村6队队长,拆迁办成员)此次拆迁和置换房屋主要涉及到三道沟村6队、9队、10队的群众,我负责我队的工作,高红心家就是我队的拆迁对象,为了安置拆迁群众,孟州市建设了三合嘉园小区,根据拆迁对象的面积置换房屋。置换标准是,如果是土木建筑的房屋则1平米置换0.5平米的面积;如果是砖混建筑则1平米置换1平米的面积,如果家里面积不够则以每平米2000元的价格来购买,如果没有平方面积,必须以市场价购买。高红心和他兄弟住一个院子,高红心只拥有街房,他家是土木结构,他们兄弟二人住房面积加起来才能置换一套三合嘉园的房子。高红心兄弟二人补钱都得到了一套三合嘉园的房子,我没听说高红心跟我们申请过要求要第三套房子。高红心的叔叔叫高吉孝,2015年去世,他一生没有结婚,高吉孝本来是中曹村人,他大约是1998年左右将户口迁到我们村,和高红心住在一个院子。那个院子是高红心和高红军两个人,和高吉孝没有关系,高吉孝在三道沟村没有再置院子,所以高吉孝没有院子在三合嘉园以院子换房。高红军和高红心的儿子在三合嘉园各置换了一套房子。高红心平时爱打麻将,基本不干正事,曾被判过刑,出狱后不思悔改,游手好闲,他没有因置换房子找过我。（3)证人成某证明(孟州市会昌办事处副书记):三合嘉园小区是政府投资建设的,目的是为了安置三道沟村被拆迁的群众,为此我们成立了拆迁办,约20人都是三道沟村6队的。三道沟村被拆迁的群众享受拆迁政策,根据家里的情况在三合嘉园兑换房子,不是三道沟村的人不能享受此政策。高红心家当时是他妻子马久芬办理这个事情,我听说高红心不正干,他和马久芬闹离婚,他家是一个狭长的院子,条件不怎么好,按照方案他家只能得到一套房子,还得向我方补偿51062元。（4)证人高红军证明:三道沟的老院,我搬走后我哥高红心在那个院子住,他住街房,我奶奶住上房。当时国家的政策是以院子在三合嘉园换房,三道沟村的房子应该是我的房产,我分给我侄子高松敏一半,我占一半。我和高松敏各以一半的房子在三合嘉园只换了房子,我补了三万多,高松敏补了五万多。按照农村规定,谁照顾老人谁得房产,可高红心从来不管老人,他不应得到房产,所以说院子是我的,拆迁时我看我侄子可怜,就分给我侄子一半,让他在三合嘉园置换一个房子。(5)证人王某1(三道沟村党支部书记、拆迁办成员)拆迁主要涉及我们村5、6队的群众,高红心和他兄弟同住一个院子,高红心经常不在家,那个院子应该是他兄弟的,他兄弟高红军将其中一半给了高红心的儿子,他们分别在三合嘉园各置换了套房子,并按政策给国家补了钱。高红心从来没有因为房子的事情找过我,也没有说过除了他家的按照政策置换房屋外,在再三合嘉园买套房子。当时拆迁以老房子在三合嘉园置换房子时,高红心也没来找过我,都是他妻子马久芬来回跑的。三合嘉园的房子是国家专门补偿三道沟村被拆迁户的,不可能卖给除此之外的其他人,按高红心家当时的条件,也不可能在取得额外的房子。听说高红心经常在外赌博,从来不管家里的事。3.被害人的陈述(1)被害人汤某的陈述:我家2010年开麻将馆,高红心来打麻将认识了他,有一次他说会昌南路修建开始了,他家也在拆迁之列,国家在三道沟村北该小区安置被拆迁的群众,他家也能分到房子,将来他能搞到两套房。高红心说他能给我搞一套房子,而且比较便宜,才26.8万,我和刘某商量后,同意让高红心给摘一套便宜的房子,一共给了高红心15.83万元,这些钱大部分都是刘某给的,我在外边打工,常年不在家。2012年高红心说房子要交定金,我和刘某给了高红心3万元;2014年8月,高红心说要房款6万元,刘某取了6万给了高红心;2019年阴历初八,高红心说房子已经准备好了,准备去取房产证,让我给他2300元定金;2019年5月份,高红心给我打电话说物业费1000元,刘某也打了电话,我就让刘某给了高红心1000元。其他几次给钱我都不在家,不清楚情况。2008年我和刘某两人因感情不和,办了离婚,但还在一个家里生活,我在外打工的工资也都打到刘某卡上。2012年至2019年我每年都催高红心,高红心都找借口,有时说开发商到其他地方开发了,有时说房子的手续正在办理,有时说要请客吃饭,还说不会骗我们的辛苦钱(2)被害人刘某证明:2008年我和汤某离了婚,但没有离家,我俩都在西关村家里住,2010年我家开麻将馆,高红心来我家打麻将我认识了他。高红心知道我有两个儿子,但只有处房产,就给我说他认识三合嘉园开发商的老板,可以搞一套便宜点的房子,我给他6、7次钱,每次都有欠条,后来总结在一张欠条上了,共155000元。第一次是2010年10月份,高红心说他托关系给我家买的房子有眉目了,要交2万定金,我家里有1万现金,我从汤某的中行卡上取了1万给了高红心。第二次打条是2014年8月,从上次给了2万之后,高红心以交房款为名多次来我家要钱,共计6万元。第三次是2015年6月,高红心说新房要装天然气,需要3000元,我就给了他。第四次打条是2015年年底,我把上次最后一笔款到2015年底,高红心来我家要钱的数加在一起,共两万元。第五次打条是2016年初,高红心以为我家买房子为由,要了5000元,我拿现金给了他并打了条。第六次是2016年,高红心说要交房钱,需要2.9万元,我就从建设银行取了3万给他2.9万元。第七次是2017年年初,高红心又来要房款,我从银行取了2万给了他1.8万元。第八次是2019年的阴历初八,高红心说要请客吃饭,因为房子已经订好了,汤某给他了2300元。第九次是2019年5月,高红心说要交三合嘉园的物业费,我给了他1000元。我给高红心的钱前面六次的条总结下,共计13.7万,加上第七次的1.8万元,总共15.5万元,我让高红心将这15.5万打在一张条上,以前的条让高红心全部撕毁。2019年给高红心的3300元没有打条,这些钱总共15.83万元。我和高红心不是情人关系,也没有和他在鼓楼租房住过,拖高红心买房是我和汤某商量过的,汤某的工资也一直由我掌管。4.被告人高红心的供述和辩解:我和刘某是2008年去她家打麻将认识的,2009年我俩发展成为情人关系,经常在鼓楼那租房住。我想着我们三道沟村拆迁置换房时再给村里贴点钱,让村里给我多弄一套房子用于我和刘某两人住,刘某也同意了。我知道刘某有钱还想买房,我就利用她这个心理,以买房需要钱的名义不断向刘某要钱来补贴我生活。这个房子是我和刘某共同买的,我俩一人一半,我也只收到刘某7.5万元,刘某之前生过一次病,她害怕我不要她,所以她让我给他打条打成15.5万,这样做就是看我是否是真心的,打条时刘某母亲在场。2016年6月我才知道房子弄不成,这些钱是陆续问刘某要的,第一次是2014年年底2万元,第二次是2015年前半年3万元,第三次是2016年8月份1.5万。三合嘉园安置的对象是三道沟村被拆迁的对象,买房的事情我和王文商量过,说要两套房子套120平米和一套80平米的,王文要求我先拿10万元,80平米的房子就是要和刘某一起生活的。我在三道沟村的院子是我和我兄弟高红军共同共有的,我儿子和高红军各在三合嘉园置换了套房子。我还和刘某通过房屋中介去别的小区看过房。我没有骗刘某钱,这7.5万是她主动给我的,是为了买房子,其中1.5万我用于投资担保公司了,还有5000元用于请客吃饭花销了,剩下的钱我们两个租房、旅游、吃喝花销了。2012年至2014年下半年我没有工作,2014年10月我开始开麻将馆,开了两年我没落到什么钱,挣的钱我都打牌了,麻将馆不干之后我开始当保安,每月工资1500左右,都打给上大学的闺女了。综上，原判认为,被告人高红心以非法占有为目的,虚构事实,隐瞒真相,骗取他人财物,数额巨大,其行为已构成诈骗罪，判决如下：一、被告人高红心犯诈骗罪,判处有期徒刑四年六个月,处罚金人民币四万元。二、责令被告人高红心退赔被害人刘某、汤某经济损失155000元。原审被告人高红心提出上诉称，一审认定事实有误，其行为不构成诈骗罪。其辩护人辩称上诉人高红心认罪认罚，且愿意积极赔偿被害人的损失，依法应从轻处罚。经二审审理查明的事实和证据与一审相同，所有证据已经一审法院当庭举证、质证，查证属实，本院予以确认。本院认为，上诉人高红心以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。关于上诉人高红心诉称其不构成诈骗罪的理由，经查，原判认定其以购房名义骗取被害人钱财的事实，不但有被害人陈述，而且有证人宋某、高某、成某、王某2证人证言、被害人银行卡交易明细及上诉人高红心出具的证明等证据在案佐证，其诉称理由不能成立。关于辩护人的辩护理由，经查不实，不予采纳。原判认定事实和适用法律正确，审判程序合法，量刑适当。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  张国胜审判员  李元明审判员  李元成二〇二〇年七月三十日法官助理王彩丽书记员韩鑫鑫