安徽省霍邱县人民法院执 行 裁 定 书（2020）皖1522执338号之一被执行人：张群生，男，1975年12月27日出生于河南省商水县，汉族，小学文化，农民，住河南省周口市商水县。被执行人：刘百松，男，1977年1月25日出生于河南省商水县，汉族，初中文化，劳务人员，住河南省周口市商水县。被执行人：陆桂海，男，1972年6月4日出生于河南省宜阳县，汉族，高中文化，个体工商户，住河南省洛阳市宜阳县。被执行人：董守伟，男，1975年8月12日出生于河南省淮阳县，汉族，初中文化，劳务人员，住河南省周口市淮阳县。被执行人：裴俊杰，男，1987年8月30日出生于河南省新密市，汉族，初中文化，新密市森林消防大队职工，住河南省新密市。被执行人：弋同亮，男，1973年3月30日出生于河南省新密市，汉族，初中文化，新密市森林消防大队职工，住河南省新密市。被执行人：王战辉，男，1987年8月12日出生于河南省新密市，汉族，初中文化，劳务人员，住河南省新密市。被执行人：王书杰，男，1972年10月18日出生于河南省新密市，汉族，初中文化，农民，住河南省新密市。被执行人：高绘珍，女，1971年2月21日出生于河南省新密市，汉族，初中文化，无业，住河南省新密市。被执行人：刘伟峰，男，1985年2月13日出生于河南省长葛市，汉族，小学文化，农民，住河南省长葛市。被执行人：刘超群，男，1993年6月2日出生于河南省长葛市，汉族，初中文化，农民，住河南省长葛市。被执行人：金靖，男，1991年8月8日出生于安徽省霍邱县，汉族，大学文化，原姚李联通营销服务中心负责人，住六安市叶集区。被执行人：刘军磊，男，1993年4月5日出生于河南省上蔡县，汉族，大学二年级学生，住河南省上蔡县。被执行人：李森森，男，1996年5月21日出生于河南省项城市，汉族，大学二年级学生，住河南省项城市。被执行人：白冰洁，男，1979年12月20日出生于河北省三河市，汉族，中专文化，农民，住河北省三河市。被执行人：钟路明，男，1991年9月15日出生于江西省全南县，汉族，初中文化，农民，住江西省赣州市全南县。被执行人：曾凡荣，男，1983年3月16日出生于福建省平和县，汉族，初中文化，市民，住福建省平和县。被执行人：刘艳霞，女，1984年10月9日出生于湖北省天门市，汉族，大学文化，无业，住湖北省武汉市东湖开发区。被执行人：冯伟，男，1985年6月7日出生于湖北省宜昌市，汉族，大学文化，无业，住湖北省武汉市东湖开发区。本院在执行张群生、刘百松、陆桂海、董守伟、裴俊杰、弋同亮、王战辉、王书杰、高绘珍、刘伟峰、刘超群因犯诈骗罪、侵犯公民个人信息罪并处罚金一案中，依据生效法律文书：一、被告人张群生犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币八十万元；二、被告人刘百松犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币五十万元；三、被告人陆桂海犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币五十万元；四、被告人董守伟犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币五十万元；五、被告人裴俊杰犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币五十万元；六、被告人弋同亮犯诈骗罪，判处有期徒刑九年三个月，并处罚金人民币四十万元；七、被告人王战辉犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元；八、被告人高绘珍犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币三万元；九、被告人王书杰犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币三万元；十、被告人刘伟峰犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币三万元；十一、被告人刘超群犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元；十二、被告人金靖犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万五千元；十三、被告人刘军磊犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币六千元；十四、被告人李森森犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元；十五、被告人白冰洁犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币四千元；十六、被告人钟路明犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币八千元；十七、被告人曾凡荣犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币八千元；十八、被告人刘艳霞犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币八千元；十九、被告人冯伟犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币八千元；二十、公安机关查扣在案的高绘珍取款192300元，其中39000元系张玉朝被骗款，予以退赔张玉朝，余款未查明来源，予以追缴上交国库；扣押王战辉取款75900元，其中39000元系张玉朝被骗款，予以退赔张玉朝，余款36900元予以追缴上交国库；扣押裴俊杰现金220000元（王慧娟、刘新建各取款110000元交予裴），其中65400元系陈玉清被骗款，予以退赔陈玉清，余款追缴上缴国库；高绘珍银行卡62×××71汇入陈某被骗款44792元，银行卡62×××07汇入陈某被骗款44808元，该两笔款已经通知止付，应予退还被害人陈某；裴俊杰涉案诈骗款71818元（裴小君交），未查明来源，予以追缴，上缴国库；扣押弋同亮邮政储蓄卡62×××47内存款200000元（2016年7月30日裴俊杰通过手机银行转入）已被通知止付，其中有胡彬被骗款92900元，陈玉清被骗款56000元，应退赔二被害人，余款51100元未查明来源，予以追缴，上缴国库；本院扣押弋同亮违法所得15000元予以追缴，上缴国库；公安机关扣押裴俊杰退出违法所得130000元，陆桂海违法所得255000元（其中工商银行卡62×××57内存款236000元），刘百松违法所得35000元，均予以追缴，退赔被害人；二十一、被告人金靖违法所得4000元，李森森违法所得4840元，刘军磊违法所得1416元，钟路明违法所得1930元，白冰洁违法所得980元，曾凡荣违法所得2030元，刘艳霞、冯伟违法所得2800元予以追缴，上缴国库；二十二、责令被告人张群生、刘百松、陆桂海、董守伟、裴俊杰共同退赔（1-58起）58名被害人损失5980050元（清单附后，见附件1），被告人弋同亮对其涉案的54名被害人（1-58起中除23、25、26、33起外）损失5558450元与上述被告人承担共同赔偿责任，被告人王战辉、王书杰、高绘珍分别对其参与的涉案被害人被骗款78000元（第55起）、189000元（第49起）、267600元（第50起、55起、58起）与上述被告人承担共同赔偿责任。上述赔偿被害人损失款，已被查扣及止付部分从相应赔偿数额中予以比除；责令被告人刘伟峰、刘超群共同退赔被害人涂某损失146160元；二十三、查扣在案的涉案银行卡、手机、身份证、POS机等物品予以没收，具体清单附后（见附件2）。在执行过程中，共计执行到位1094934.00元，本院依职权将被执行人纳入失信被执行人名单，发布了限制消费令，通过网络查询了被执行人的证券、工商信息、银行存款、车辆、房产、不动产信息，冻结了被执行人名下所有的银行账户，但不能足额清偿。依照《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第五百一十九条、《最高人民法院关于严格规范终结本次执行程序的规定（试行）》第一条的规定，裁定如下：终结本次执行程序。人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。当事人、利害关系人认为终结本次执行程序违反法律规定的，可以提出执行异议。本裁定送达后立即生效。审判长 黄 勇审判员 郑 斌审判员 赵华勇二〇二〇年七月八日书记员 刘 帅附：相关法律条文《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第五百一十九条经过财产调查未发现可供执行的财产，在申请执行人签字确认或者执行法院组成合议庭审查核实并经院长批准后，可以裁定终结本次执行程序。《最高人民法院关于严格规范终结本次执行程序的规定（试行）》第一条人民法院终结本次执行程序，应当同时符合下列条件：（一）已向被执行人发出执行通知、责令被执行人报告财产；（二）已向被执行人发出限制消费令，并将符合条件的被执行人纳入失信被执行名单；（三）已穷尽财产调查措施，未发现被执行人有可供执行的财产或者发现的财产不能处置；（四）自执行案件立案之日起已超过三个月；（五）被执行人下落不明的，已依法予以查找；被执行人或者其他人妨害执行的，已依法采取罚款、拘留等强制措施，构成犯罪的，已依法启动刑事责任追究程序。第四条本规定第一条第三项中的“发现的财产不能处置”，包括下列情形：（一）被执行人的财产经法定程序拍卖、变卖未成交，申请执行人不接受抵债或者依法不能交付其抵债，又不能对该财产采取强制管理等其他执行措施的；（二）人民法院在登记机关查封的被执行人车辆、船舶等财产，未能实际扣押的。