安徽省怀宁县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）皖0822刑初83号 公诉机关安徽省怀宁县人民检察院。 被告人李一鸣，男，1995年1月1日出生于湖北省天门市，汉族，高中文化，无业，住湖北省天门市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月17日23时许被怀宁县公安局刑事侦查大队与武汉市公安局汉阳区分局月湖街派出所的警察抓获，同年4月19日被怀宁县公安局刑事拘留，同年5月24日被执行逮捕。现羁押于怀宁县看守所。 辩护人汪声发，安徽引江律师事务所律师。 被告人刘高，男，1996年9月9日出生于湖北省天门市，汉族，大专文化，无业，住湖北省天门市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月17日23时许被怀宁县公安局刑事侦查大队与武汉市公安局汉阳区分局月湖街派出所的警察抓获，同年4月19日被怀宁县公安局刑事拘留，同年5月24日被执行逮捕。现羁押于怀宁县看守所。 指定辩护人范秀丽，安徽文法律师事务所律师。 被告人彭文帅，男，1995年10月10日出生于湖北省天门市，汉族，高中文化，无业，住湖北省天门市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月17日16时许被怀宁县公安局刑事侦查大队的警察抓获，同年4月19日被怀宁县公安局刑事拘留，同年5月24日被执行逮捕。现羁押于怀宁县看守所。 辩护人汪爱民，安徽晨曦律师事务所律师。 被告人石擎天，男，1995年3月30日出生于湖北省天门市，汉族，高中文化，无业，住湖北省天门市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月17日20时许被怀宁县公安局刑事侦查大队与武汉市公安局汉阳区分局月湖街派出所的警察抓获，同年4月19日被怀宁县公安局刑事拘留，同年5月24日被执行逮捕。现羁押于怀宁县看守所。 指定辩护人陈飞，安徽文法律师事务所律师。 怀宁县人民检察院以怀检刑诉[2020]77号起诉书指控被告人李一鸣、刘高、彭文帅、石擎天犯诈骗罪，于2020年4月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭,公开开庭审理了本案。怀宁县人民检察院指派检察员马辉、丁琴出庭支持公诉。被告人李一鸣及其辩护人汪声发，被告人刘高及其辩护人范秀丽，被告人彭文帅及其辩护人汪爱民，被告人石擎天及其辩护人陈飞均到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：2019年2、3月份，被告人刘高接受彭某2、张某3（均另处）的提议，同意帮助诈骗行为人提现银行卡中的网络诈骗款。被告人刘高联系被告人李一鸣，二人与彭某2、张某3商定，提现酬劳的分成比例为提现款的15%。嗣后，被告人李一鸣找到被告人彭文帅、石擎天一起帮助取款套现。诈骗行为人事前将用于取款的银行卡连同密码交给被告人刘高、李一鸣、彭文帅、石擎天，诈骗所得款汇入银行卡后通知四被告人取现。四被告人取现后扣除取现款的15%作为酬劳，余款在指定的时间、地点交给接款人，接款人同时将新的银行卡连同密码交给被告人，准备取现下一次骗得的钱款。被告人刘高、李一鸣、彭文帅、石擎天与诈骗行为人通谋，利用POS机刷卡套现及银行取款方式，将30名被害人的被骗款取现。其中，被告人刘高、李一鸣取现人民币970000元；被告人彭文帅取款22次，取现人民币710300元；被告人石擎天取款5次，取现人民币202700元，获利人民币5000余元。 2019年3、4月份，诈骗行为人冒充消防大队人员，以订餐需购买物品为由，要求被害人将订购物品的货款汇入其指定的银行卡内，通过以上方式，骗取经营饭店的被害人黄某1、蔡某、陈某1、卢某1、龙某、张某1、陈某2、陶某、王某1、王某2、廖某、周某、饶某、陈某3、陈某4、许某、徐某1、徐某2、刘某1、朱某、冯某、熊某、高某、黄某2、李某、张某2、孔某、孙某1、孙某2、毛某现金分别为44100元、44100元、48600元、21600元、25200元、21600元、25200元、15000元、15000元、37800元、44100元、25200元、15000元、25000元、44400元、72000元、25000元、44100元、81000元、48600元、25200元、36000元、25200元、39000元、30000元、15200元、59836元、15000元、25200元、36000元，以上共计人民币1029236元，其中四被告人取现人民币970000元。 被告人李一鸣、刘高、彭文帅、石擎天归案后如实供述了犯罪事实。公安机关依法扣押了被告人李一鸣银行卡、手机一部及车辆一台，被告人刘高手机二部，被告人彭文帅银行卡、手机二部及现金24700元，被告人石擎天手机一部。被告人石擎天协助公安机关抓捕了被告人李一鸣。 为证明上述犯罪事实，公诉人当庭出示了被告人《到案经过》、被害人陈述、证人证言、现场勘验笔录、照片及现场图、手机勘查笔录及照片、辨认笔录及照片、搜查笔录、扣押清单、银行交易明细、视听资料、电子数据、物证（照片）、被告人李一鸣、刘高、彭文帅、石擎天的供述及户籍证明等证据。公诉机关认为，被告人李一鸣、刘高、彭文帅、石擎天与他人虚构事实、隐瞒真相，利用电信网络向不特定对象发布虚假信息，诈骗他人财物；其中，被告人李一鸣、刘高、彭文帅诈骗数额特别巨大，被告人石擎天诈骗数额巨大，四被告人的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款的规定，应当以诈骗罪追究四被告人的刑事责任。被告人李一鸣、刘高、彭文帅、石擎天在共同犯罪中起辅助作用，系从犯；四被告人到案后如实供述了犯罪事实，自愿认罪认罚；被告人石擎天协助公安机关抓捕被告人李一鸣，系立功，建议法院判处被告人李一鸣有期徒刑6年8个月至7年8个月，并处罚金人民币40000元至60000元；判处被告人刘高有期徒刑6年至7年，并处罚金人民币30000元至50000元；建议判处被告人彭文帅有期徒刑5年4个月至6年4个月，并处罚金人民币30000元至50000元；建议判处被告人石擎天有期徒刑2年3个月至3年，并处罚金人民币5000元至10000元。 被告人李一鸣、刘高、彭文帅、石擎天对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均没有异议，自愿认罪认罚，并签字具结。 被告人李一鸣的辩护人对公诉机关指控的罪名及犯罪事实不持异议，仅就量刑提出了被告人李一鸣系初犯，不是犯意的提起者，在共同犯罪中属从犯，具有坦白情节，自愿认罪认罚，退出赃款并缴纳罚金等意见，建议法庭对被告人从宽处罚。 被告人刘高的辩护人提出，其一，被告人刘高主观上不具有诈骗故意，客观上未实施诈骗行为，其行为不构成诈骗罪。被告人刘高在他人诈骗犯罪实行终了后，帮助转移违法所得，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。其二，被告人刘高在共同犯罪中系从犯，具有坦白情节，且自愿认罪认罚。其三，被告人系初犯，获利较少，退赃并缴纳罚金。综上，建议法院对被告人从轻处罚，并适用缓刑。 被告人彭文帅的辩护人提出，其一，被告人彭文帅的行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。理由：1、被告人彭文帅参与犯罪、帮助取款是为了获取提成，没有与诈骗行为人通谋实施诈骗犯罪的主观故意。2、被告人彭文帅明知银行卡中的款项来路不正仍予以取现，根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部》中第三条第（五）项规定，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，而不能认定为诈骗共犯。其二，被告人彭文帅的犯罪数额不超过677300元，应当以其实际取现金额计算。理由：1、起诉书中第13起，被告人彭文帅未使用银行卡取现，也不知道被告人石擎天转入其银行卡款项的性质，其帮助被告人石擎天取款15000元的行为不构成犯罪。2、起诉书中第27起，被告人彭文帅仅从银行卡取现6000元，剩余款项被冻结，故该起犯罪数额只应认定为6000元而非24000元。3、被告人彭文帅使用银行卡取现，但因故未取出的诈骗款项不应计入其犯罪数额。其三，被告人彭文帅系初犯，在共同犯罪中处于从犯地位；其具有坦白情节，积极退赃，缴纳罚金，自愿认罪认罚。综上，建议法院对被告人从宽处罚。 被告人石擎天的辩护人提出，其一，被告人石擎天的行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。理由同上述辩护人的辩护观点。其二，被告人石擎天在共同犯罪中系从犯，其协助司法机关抓捕其他重大犯罪嫌疑人，属重大立功，并具有坦白情节，自愿认罪认罚。其三，被告人石擎天系初犯，获利较少，退赃并缴纳罚金。综上，建议法院基于被告人的父母患病，家庭经济困难，对被告人从轻处罚，并适用缓刑。 经审理查明：2019年2、3月份，被告人刘高经刘某2介绍认识彭某2（另处），后来又结识张某3（另处）。被告人刘高听从彭某2与张某3的提议，同意帮助诈骗行为人提取银行卡中的网络诈骗款后，联系了被告人李一鸣。二被告人与彭某2、张某3商定，提现酬劳的分成比例为提现款的15%。嗣后，被告人李一鸣找到被告人彭文帅、石擎天帮助取款套现。诈骗行为人事前将用于取现的银行卡连同密码交给四被告人，诈骗所得款汇入银行卡后通知四被告人取现。四被告人取现后扣除取现款的15%作为酬劳，余款在指定的时间、地点交给接款人，接款人同时将新的银行卡连同密码交由被告人，准备取现下一次骗得的钱款。被告人刘高、李一鸣、彭文帅、石擎天与诈骗行为人通谋，利用POS机刷卡套现或者银行取款方式，将30名被害人的被骗款取现。 2019年3、4月份，诈骗行为人冒充消防大队人员，虚构订餐需购买保健酒、滋补酒等物品的事实，要求经营饭店、商店的被害人将订购物品的货款汇入其指定的银行卡内，再由四被告人取现。其中，被告人刘高、李一鸣取现均为人民币971500元，被告人彭文帅、石擎天取现分别为人民币711800元、204200元。具体如下： 一、3月20日、21日，诈骗行为人骗取黄某1现金25200元及18900元，共计44100元。黄某1银行转账44100元汇入一张工商银行卡（户名刘某4，卡号62×××36）中。被告人彭文帅接到取现通知后，使用该银行卡刷王某3的POS机套现。王某3扣除手续费后将余款转入被告人彭文帅的支付宝内。 二、3月23日、24日，诈骗行为人骗取蔡某现金25200元及18900元，共计44100元。蔡某银行转账44100元汇入一张农业银行卡（户名刘某4，卡号62×××75）中。被告人彭文帅接到取现通知后，使用该银行卡刷陈某6经营的名烟名酒店的POS机套现5100元，刷文某经营的新东方红超市的POS机套现18900元，另从银行取款20000元。 三、3月1日、2日，诈骗行为人骗取陈某1现金25200元及23400元，共计48600元。陈某1银行转账48600元汇入两张工商银行卡（户名胡某2，卡号62×××79；户名彭某3，卡号62×××41）中。被告人李一鸣接到取现通知后，使用胡某2的银行卡转账10000元至其本人支付宝内，后将余款15200元通过ATM机取出。 四、3月7日、8日，诈骗行为人骗取卢某1现金21600元。卢某1银行转账21600元汇入一张建设银行卡（户名李某2，卡号62×××14）中。被告人李一鸣接到取现通知后，通过POS机刷卡套现21600元，并转入其本人的支付宝内。 五、3月7日、8日，诈骗行为人骗取龙某现金25200元。龙某银行转账25200元汇入一张建设银行卡（户名李某2，卡号62×××14）中。被告人李一鸣接到取现通知后，使用该银行卡刷罗某经营的学友超市的POS机套现，罗某扣除手续费后将余款交给了被告人李一鸣。 六、3月14日，诈骗行为人骗取张某1现金21600元。张某1银行转账21600元汇入一张工商银行卡（户名王某4，卡号62×××42）中。被告人石擎天接到取现通知后，使用该银行卡刷卢某3的POS机套现，卢某3扣除手续费后将余款交给了被告人石擎天。 七、3月13日、14日，诈骗行为人骗取陈某2现金25200元。陈某2将25200元汇入一张邮政储蓄银行卡（户名刘某4，卡号62×××95）中。被告人彭文帅接到取现通知后，使用该银行卡刷卢某2经营的弘顺酒业店的POS机套现。卢某2扣除手续费后，将余款通过妻子王某5支付宝转账到被告人彭文帅支付宝内，被告人彭文帅提现至其本人工商银行卡后取现。 八、3月18日、19日，诈骗行为人骗取陶某现金15000元。陶某将15000元汇入一张邮政储蓄银行卡（户名王某6，卡号62×××25）中。被告人彭文帅接到取现通知后，使用该银行卡刷王某3的POS机套现。王某3扣除手续费后，将余款通过支付宝转账至被告人彭文帅支付宝内，被告人彭文帅提现后通过ATM机取现。 九、3月19日、20日，诈骗行为人骗取王某1现金15000元。王某1银行转账15000元汇入一张工商银行卡（户名刘某4，卡号62×××36）中。被告人彭文帅接到取现通知后，使用该银行卡刷胡某经营的烟酒店的POS机套现，胡某父亲扣除手续费后，将余款交给了被告人彭文帅。 十、3月23日、24日，诈骗行为人骗取王某2现金25200元及12600元，共计37800元。王某2银行转账37800元汇入一张农业银行卡（户名刘某4，卡号62×××75）中。被告人彭文帅接到取现通知后，使用该银行卡刷罗某经营的学友超市的POS机套现。罗某扣除手续费后，将余款通过支付宝转账给被告人彭文帅，被告人彭文帅转账其中的30000元给被告人李一鸣，余款提现后通过ATM机取出。 十一、3月24日、25日，诈骗行为人骗取廖某现金25200元及18900元，共计44100元。廖某银行转账44100元汇入一张建设银行卡（户名唐某，卡号62×××70）中。被告人彭文帅接到取现通知后，使用该银行卡刷卢某2经营的弘顺酒业店的POS机套现。卢某2扣除手续费后，将余款通过妻子王某5支付宝转账到被告人彭文帅支付宝内，被告人彭文帅提现至其本人工商银行卡后取出。 十二、3月24日、25日，诈骗行为人骗取周某现金25200元。周某2银行转账25200元汇入一张建设银行卡（户名唐某，卡号62×××70）中。被告人彭文帅接到取现通知后，使用该银行卡刷卢某2经营的弘顺酒业店的POS机套现。卢某2扣除手续费后，将余款通过妻子王某5支付宝转账到被告人彭文帅支付宝内，被告人彭文帅提现至其本人工商银行卡后取出。 十三、3月27日，诈骗行为人骗取饶某现金15000元。饶某银行转账15000元汇入一张农业银行（户名苏某，卡号62×××74）中。钱款到账后，被告人彭文帅要求被告人石擎天帮助取现。被告人石擎天使用该银行卡刷卢某2经营的弘顺酒业店的POS机套现，卢某2扣除手续费后，将余款通过妻子王某5支付宝转账到被告人石擎天支付宝内，被告人石擎天提现至其本人平安银行卡，后转至被告人彭文帅工商银行卡，由被告人彭文帅取款。 十四、3月27日，诈骗行为人骗取陈某3现金15000元及10000元，共计25000元。陈某3银行转账25000元汇入一张农业银行（户名苏某，卡号62×××74）中。被告人石擎天接到取现通知后，使用该银行卡刷卢某2经营的弘顺酒业店的POS机套现。卢某2扣除手续费后，将余款通过妻子王某5支付宝转账到被告人石擎天支付宝内，被告人石擎天提现至其平安银行卡后取出。 十五、3月27日、28日，诈骗行为人骗取陈某4现金21600元及22800元，共计44400元。陈某4将44400元汇入一张邮政储蓄银行卡（户名时某，卡号62×××04）中。被告人彭文帅接到取现通知后，使用该银行卡刷文某经营的新东方红超市的POS机套现。文某扣除手续费后，仅通过支付宝转账和支付现金方式付给被告人彭文帅21600元，被告人彭文帅后使用银行卡从银行取款22800元。 十六、3月31日、4月1日，诈骗行为人骗取许某现金36000元及36000元，共计72000元。许某银行转账72000元汇入两张银行卡内，一张建设银行卡（户名郑某，卡号62×××68），另一**安银行卡（户名黎某，卡号62×××12）。被告人石擎天接到取现通知后，使用该银行卡刷邱某的点刷机套现。邱某扣除手续费后，将余款付给了被告人石擎天。 十七、3月31日、4月1日，诈骗行为人骗取徐某1现金15000元及10000元，共计25000元。徐某1将现金25000元汇入一张建设银行卡（户名郑某，卡号62×××68）中。被告人石擎天接到取现通知后，使用该银行卡刷邱某的点刷机套现。邱某扣除手续费后，将余款付给了被告人石擎天。 十八、3月31日、4月1日，诈骗行为人骗取徐某3现金25200元及18900元，共计44100元。徐某3将现金44100元汇入一张建设银行卡（户名郑某，卡号62×××68）中。被告人石擎天接到取现通知后，使用该银行卡刷邱某的点刷机套现。邱某扣除手续费后，将余款付给了被告人石擎天。 十九、4月1日、4月2日，诈骗行为人骗取刘某1现金36000元及45000元，共计81000元。刘某1银行转账81000元汇入一张民生银行（户名张某4，卡号62×××08）中。被告人彭文帅接到取现通知后，使用该银行卡刷邱某的点刷机套现。邱某扣除手续费后，将余款通过点刷机绑定的农业银行卡转帐至被告人彭文帅工商银行卡内，由被告人彭文帅取出。 二十、4月2日、3日，诈骗行为人骗取朱某现金25200元及23400元，共计48600元。朱某银行转账48600元汇入一张工商银行卡（户名苏某，卡号62×××50）中。被告人彭文帅接到取现通知后，使用该银行卡刷邱某的点刷机套现。邱某扣除手续费后，将余款通过点刷机绑定的农业银行卡转帐至被告人彭文帅工商银行卡内，由被告人彭文帅取出。 二十一、4月8日、9日，诈骗行为人骗取冯某现金25200元。冯某银行转账25200元汇入一张建设银行卡（户名褚某，卡号62×××76）中。被告人彭文帅接到取现通知后，使用该银行卡刷邱某的POS机套现。邱某扣除手续费后，将余款通过其上海浦发银行卡转账至被告人彭文帅邮政储蓄银行卡内，由被告人彭文帅取出。 二十二、4月10日、11日，诈骗行为人骗取熊某现金36000元。熊某将现金36000元汇入一张工商银行卡（户名朱某2，卡号62×××94）中。被告人彭文帅接到取现通知后，使用该银行卡刷邱某的POS机套现。邱某扣除手续费后，将余款通过其上海浦发银行卡转账至被告人彭文帅邮政储蓄银行卡内，由被告人彭文帅取出。 二十三、4月10日、11日，诈骗行为人骗取高某现金25200元。高某银行转账25200元汇入一张工商银行卡（户名罗某2，卡号62×××39）中。被告人彭文帅接到取现通知后，使用该银行卡刷邱某的POS机套现。邱某扣除手续费后，将余款通过其上海浦发银行卡转账至被告人彭文帅邮政储蓄银行卡内，由被告人彭文帅取出。 二十四、4月11日、12日，诈骗行为人骗取黄某2现金25200元及13800元，共计39000元。黄某2银行转账39000元汇入一张工商银行卡（户名罗某2，卡号62×××39）中。被告人彭文帅接到取现通知后，使用该银行卡刷邱某的POS机套现。邱某扣除手续费后，将余款通过其上海浦发银行卡转账至被告人彭文帅招商银行卡内，由被告人彭文帅取出。 二十五、4月11日、12日，诈骗行为人骗取李某现金30000元。李某银行转账30000元汇入一张中国银行卡（户名林某，卡号62×××54）中。被告人彭文帅接到取现通知后，使用该银行卡刷邱某的POS机套现。套现20000元，另余款10000元从银行取出。邱某扣除手续费后，将余款通过其上海浦发银行卡转账至被告人彭文帅工商银行卡内，由被告人彭文帅取出。 二十六、4月12日、13日，诈骗行为人骗取张某2现金15200元。张某2银行转账15200元汇入一张招商银行卡（户名张某4，卡号62×××69）中。被告人彭文帅接到取现通知后，使用该银行卡刷邱某的POS机套现。邱某扣除手续费后，将余款通过其上海浦发银行卡转账至被告人彭文帅招商银行卡内，由被告人彭文帅取出。 二十七、4月17日，诈骗行为人虚构下载“百度有钱花”软件、注册后能够贷款的事实，并以需要交纳手续费、账号异常为由，骗取经营建材生意的孔某现金59836元。孔某银行转账24000元汇入一张工商银行卡（户名张某4，卡号62×××25）中，另银行转账35836元汇入一张民生银行卡（户名谢某，卡号62×××09）中。谢某的银行卡被冻结，被告人彭文帅使用张某4的银行卡取款13500元，使用陈雨的银行卡取款12000元，共计25500元。 二十八、4月8日、9日，诈骗行为人骗取孙某1现金15000元。孔帅将现金15000元汇入一张建设银行卡（户名褚某，卡号62×××76）中。被告人彭文帅接到取现通知后，使用该银行卡刷邱某的POS机套现。邱某扣除手续费后，将余款通过其上海浦发银行卡转账至被告人彭文帅邮政储蓄银行卡内，由被告人彭文帅取出。 二十九、4月14日、15日，诈骗行为人骗取孙某2现金25200元。孙某2银行转账现金25200元汇入一张工商银行卡（户名张某4，卡号62×××25）中。被告人彭文帅接到取现通知后，使用该银行卡刷邱某的POS机套现。邱某扣除手续费后，将余款通过其上海浦发银行卡转账至被告人彭文帅招商银行卡内，由被告人彭文帅取出。 三十、4月9日、10日，诈骗行为人骗取毛某现金36000元。毛某将现金36000元汇入一张建设银行卡（户名罗某2，卡号62×××12）中。被告人彭文帅接到取现通知后，使用该银行卡刷邱某的POS机套现。邱某扣除手续费后，将余款通过其上海浦发银行卡转账至被告人彭文帅工商银行卡内，由被告人彭文帅取出。 2019年4月17日，怀宁县公安局刑侦人员抓获被告人李一鸣、刘高、彭文帅、石擎天后，依法对四被告人的人身进行搜查，从被告人李一鸣处查扣鄂Azs300号奔驰牌轿车一部、黑色苹果手机一部及银行卡三张，从被告人刘高处查扣白色华为牌手机及黑色苹果手机各一部，从被告人彭文帅处查扣现金24700元、黑色和蓝色小米手机各一部及手机卡四张、银行卡十张，从被告人石擎天处查扣黑色vivo手机一部。 2020年7月14日，被告人李一鸣、刘高、石擎天向法院退出赃款分别为60000元、40000元及20000元，同年7月21日，被告人彭文帅向法院退出赃款人民币25500元，以上共计人民币145500元。 认定上述事实的证据有：1、被害人黄某1、蔡某、陈某1、卢某1、龙某、张某1、陈某2、陶某、王某1、王某2、廖某、周某、饶某、陈某3、陈某4、许某、徐某1、徐某2、刘某1、朱某、冯某、熊某、高某、黄某2、李某、张某2、孔某、孙某1、孙某2、毛某的陈述，均证实自己被骗的事实经过，以及自己通过现金、银行转账向被告人转款的时间、数额及经过等事实。 2、证人肖某、刘某2、邱某、王某3、胡某、罗某、陈某5、刘某3、卢某2、文某的证言。肖某：自己于2017年认识微信好友张某3；2019年4月16日晚上8、9点钟时，张某3发微信让其帮他取钱，说有6、7万元。如果钱到手了，他就会发卡号给自己，让自己存进卡里；张某3还说会把自己手机号发给别人，到时会有人和自己联系，自己就同意了；后来有人打电话让自己在武汉市多福路中心商城等候，自己到了以后就被公安机关抓获了；自己微信号是以手机号159××××2222注册的，张某3的微信头像是一朵红色玫瑰花。刘某2：自己介绍刘高与“浩哥”认识，刘高找人买银行卡，再将卡卖出去；刘高与陈勇合租房子，其他情况不清楚。邱某：2019年3月上旬，自己同事陈凡向自己介绍一个要刷POS机的朋友，该朋友自称姓杨，他的微信号是×××、昵称“心无旁骛”；后来就有二人找自己刷卡套现，自己收取所刷金额2%的手续费，等对方刷卡过后，自己再通过银行卡转账、微信、支付宝转账或者直接取现金给对方；2019年4月1日11时59分，自己扫码转账9795元，14时12分转账10000元，对方的支付宝信息“夜还长，梦更多”（石擎天，手机176××××**24），还取了一次20000元的现金给他，大部分是通过银行卡转账，也有微信转账；2019年4月2日12时46分，自己微信扫码付款10000元给姓杨的；2019年4月15日10时22分，自己通过银行卡转账24687元汇入一张招商银行卡（姓名彭文帅，卡号62×××66），另外还有好多笔，户名都是彭文帅；彭文帅使用的有工行卡22×××58、农行卡62×××520830029136775、邮政储蓄卡62×××09；自己都是用农业银行卡和浦发银行卡转帐给对方的；自己支付宝账户是158××××9408、昵称“茶泡开水”，微信昵称“龙澍”，微信号×××。王某3：自己有一个POS机；2019年3月19日前后，自己帮以前同事石擎天的朋友刷卡套现，第一次是在吴山荷兰风情园，后二次是在湖北化工研究院，都是石擎天带着他朋友过来的；第一次卡号前五位是62×××79，尾数是4325，第二次卡号前五位是62×××55，尾数是7736，第三次卡号前五位是62×××55，尾数是7736，银根是同一张卡；自己扣除手续费后，会将剩下的钱通过支付宝转账给一个叫彭某某的支付宝账户，一共转了三笔，第一笔14850元，第二笔24948元，第三笔18702元。胡某：自己在武汉市武昌区恒大首府附近经营烟酒店；2019年3月20日，有一人在其店里大额刷卡套现，用的是工商银行卡，卡号前六位62×××58，尾数7736，刷了15000元，当时自己店里收了1.3%的手续费，余款是支付现金给对方的。罗某：自己在武汉市江夏区经营学友超市；2019年3月24日，有一名小伙子在其店里刷卡套现两次，一笔是3月24日12时8分，用一张农业银行卡，卡号前六位62×××48，尾数0075，套现25000元；第二笔是3月24日12时28分，同一张卡，套现12600元；自己按照2%的标准向此人收取了手续费，然后将余款用支付宝扫码支付给对方，对方支付宝显示是彭某某；一共分五笔转的，三笔10000元，一笔4500元，一笔2000元；自己支付宝账号15×××36，昵称“旋子哥哥”。陈某5：自己在武汉市洪山区经营烟酒店；2019年3月24日前后，有人在其店里刷卡套现两笔，一笔是当天10时38分，此人用农业银行卡，卡号前六位62×××48，尾数0075，刷了5100元，另一笔是2019年3月25日13时30分，一张农行卡，卡号前六位62×××52，尾数3878，刷了26200元；自己每笔收了1%的手续费，第一笔是通过给现金4000元和支付宝转账1049元给对方的，第二笔是扫码支付三笔共24930元，另外的是给现金的；自己支付宝账号是934×××＠ｑｑ.ｃｏｍ，实名认证陈某5，昵称“一笑而过”。刘某3：自己在武汉市武昌区恒大首府经营慕臣便利店；2019年3月16日有个小伙到自己店里刷POS机取现，刷的是邮政储蓄银行卡，卡号前六位62×××99，尾数6168，刷了2万元；自己扣除了1%的手续费，将剩下的钱分两笔一笔10000元，一笔6000元扫码汇入对方支付宝中，剩下的就给现金了；对方支付宝显示是彭某某，自己支付宝账号18×××25，实名认证刘某3。卢某2：2019年3月，有几个陌生小伙子到自己经营的弘顺酒业店里用银行卡刷POS机套现，钱转到自己浙江省农村信用社的银行卡上，卡号62×××84，其扣下手续费后，用自己妻子支付宝转账或者扫码支付到对方支付宝内；自己妻子支付宝姓名王某5，账户159××××0380，对方的支付宝账号昵称是“彭某某”，转账验证是彭文帅，账户前面132，尾数91。文某：自己在武汉市江夏区江夏大道32号经营新东方红超市；2019年3月，有个人两次到自己店里刷卡套现，一笔是2019年3月24日11时20分，刷的是一张农行卡，卡号前六位62×××48，尾数是0075，套现18900元；第二笔是2019年3月28日11时28分，刷的是一张邮政储蓄银行卡，前六位62×××99，尾数9704，套现21600元；每笔钱自己收取6‰的手续费，然后自己将余款通过现金或支付宝的方式给对方，其第一次转了10000元，第二次也转了10000元，都是转给彭某某，是扫码支付的；自己支付宝账号是ｗｘｉ×××＠163.ｃｏｍ，昵称“梦回678”，是实名认证的。 3、勘查、搜查及辨认笔录：（1）现场勘验笔录、照片及现场图，证实陈某4、熊某转出被骗款的银行的方位、周围环境及转款的机位等情况。（2）辨认笔录及照片，证实被告人刘高辨认出刘某2及绰号“花花”的张某3；被告人彭文帅辨认出邱某；邱某辩认出彭文帅、石擎天；卢某2、王某3、罗某辩认出被告人彭文帅；刘某2辩认出“浩哥”即彭某2。（3）搜查笔录，证实公安机关侦查人员依法对四被告人人身进行搜查的时间、地点及经过。（4）手机勘查笔录及照片，证实被害人通过手机转出被骗款、收款银行卡的户名、卡号，被告人提现时他人通过手机转款，以及手机微信、QQ、支付宝等记录情况。 4、书证：（1）怀宁县公安局刑事侦查大队、武汉市公安局汉阳区分局月湖街派出所出具的被告人《归案情况说明》、《情况说明》，证实四被告人被警方抓获的时间、地点及经过，以及临时羁押情况。（2）怀宁县公安局扣押清单，证实公安机关扣押四被告人的车辆、手机、银行卡及手机卡等物品情况，以及暂扣现金24700元的事实。（3）手机通话截图、银行卡交易明细、转账记录、POS机交易记录及银行转账回执，证实诈骗行为人实施诈骗时与被害人的通话内容，以及被害人与对方的银行卡交易明细、通过银行转账及刷卡取现数额等情况。（4）安徽省行政事业单位资金往来结算票据，证实四被告人退赃、缴纳罚金的时间、数额等事实。（5）怀宁县看守所羁押期间表现情况鉴定表，证实四被告人在羁押期间表现良好。（6）被告人李一鸣、刘高、彭文帅、石擎天的户籍证明，证实四被告人的身份信息情况。 5、视听资料、电子数据（光盘），公安机关勘查被告人手机后，提取了微信、支付宝、通联支付等电子数据，并将银行卡、点刷机的交易记录制作成光盘，证实诈骗行为人与被害人通过手机联系内容，被害人转出被骗款及被告人刷卡取现情况等。 6、物证：银行卡、手机（照片），证实被告人李一鸣、刘高、彭文帅、石擎使用的作案工具情况。 7、被告人李一鸣、刘高、彭文帅、石擎的供述，证实自己刷卡取现参与诈骗的事实经过，与本案其他证据吻合。 以上证据，经当庭举证、质证，足以认定。 针对控辩双方的意见，本院结合审理查明的事实、证据及相关法律规定，综合评析如下： 1、案件定性。被告人李一鸣、刘高、彭文帅、石擎天的行为构成诈骗罪，均系诈骗共犯。理由：（1）四被告人使用银行卡取现，从取现款中提成报酬。诈骗行为人追求诈骗所得，未超出被告人犯意，二者主观意图一致。（2）彭某2、张某3是否为诈骗行为人虽未查实，但二人与被告人李一鸣、刘高商定取现报酬，应当视为诈骗行为人与被告人协商分赃事宜，因为后来被告人的取现报酬是按照约定执行的，属于事前通谋。（3）诈骗行为人在交付银行卡及密码给被告人时，因被害人的被骗款项未汇入银行卡内，此时诈骗未完成，正在进行当中。根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部》第四条第三项中的规定，可知“只有明知他人实施电信网络诈骗犯罪”意指是在诈骗实施过程中，即在犯罪未完成之前“明知”，即为诈骗共犯。（4）四被告人均为湖北省天门市人，本案的诈骗手段、方法在该地区较为盛行，正如被告人李一鸣所供述的“自己看到取现数额后就知道是诈骗所得款”。被告人李一鸣、刘高明知取现款项属于诈骗所得，毋须质疑。结合被告人彭文帅、石擎天的认知能力、既往经历、行为次数和手段，以及是否故意规避调查等主客观因素，可推定被告人彭文帅、石擎天“明知”。 2、案件事实。经查，起诉书中第13起，被告人石擎天应被告人彭文帅要求取款15000元，并将该款转入被告人彭文帅银行卡中，此款应归为被告人彭文帅的取现数额。起诉书中第27起，被告人彭文帅使用张某4的银行卡取款13500元，使用陈雨的银行卡取款12000元，共计25500元。谢某的银行卡被冻结，陈雨银行卡中的钱款由谁汇入未查实。公诉机关指控认定四被告人的犯罪数额是实际取出的数额。 3、量刑情节。被告人石擎天协助公安机关抓捕同案犯被告人李一鸣，因被告人李一鸣不属于重大犯罪嫌疑人，故根据《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》中第七条的规定，不应认定为重大立功。 本院认为：被告人李一鸣、刘高、彭文帅、石擎天为牟取非法利益，明知他人利用电信网络发布虚假信息实施诈骗，仍通过取款套现方式参与其中，从中获取分成。其中，被告人刘高、李一鸣、彭文帅诈骗数额特别巨大，被告人石擎天诈骗数额巨大，四被告人的行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人李一鸣、刘高、彭文帅、石擎天在共同诈骗犯罪中起辅助作用，系从犯，依法应当予以从轻、减轻或者免除处罚；四被告人到案后能够如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，依法可予以从宽处理；四被告人退赃、缴纳罚金，在羁押期间表现好，可酌定予以从轻处罚。被告人石擎天协助公安机关抓捕同案犯，具有立功情节，依法可予以从轻或者减轻处罚。被告人李一鸣、刘高、彭文帅、石擎天多次实施诈骗，可酌情从重处罚。本案辩护人提出的缓刑建议，不予采纳。综合本案事实、性质、情节和社会危害程度及四被告人的认罪悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十八条、第六十四条,《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人李一鸣犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币42000元（已缴纳）； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2019年4月17日起至2024年10月16日止。） 二、被告人刘高犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币32000元（已缴纳）； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2019年4月17日起至2024年4月16日止。） 三、被告人彭文帅犯诈骗罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币32000元（已缴纳）； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2019年4月17日起至2023年6月16日止。） 四、被告人石擎天犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币6000元（已缴纳）； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2019年4月17日起至2021年1月16日止。） 五、对被告人李一鸣、刘高、彭文帅、石擎天退出的犯罪所得分别为60000元、40000元、25500元及20000元，以及公安机关依法扣押的24700元，共计人民币170200元予以追缴，返还被害人。责令被告人李一鸣、刘高、彭文帅、石擎天继续退赔被害人损失。作案工具黑色苹果手机二部、白色华为手机一部、黑色和蓝色小米手机各一部、黑色vivo手机一部，手机卡四张及银行卡十三张，予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省安庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  张汝红 审 判 员  陈流水 人民陪审员  王 丽 二〇二〇年七月二十一日 书 记 员  黄美玲