浙江省绍兴市柯桥区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0603刑初488号 公诉机关绍兴市柯桥区人民检察院。 被告人李关水，男，1964年4月19日出生于浙江省绍兴市，汉族，初中文化，个体经商，住绍兴市柯桥区，因涉嫌犯合同诈骗罪于2019年9月23日被刑事拘留，同年10月30日被逮捕。现羁押于绍兴市柯桥区看守所。 辩护人何正祥，浙江中绍律师事务所律师。 绍兴市柯桥区人民检察院以绍柯检二刑诉〔2020〕998号起诉书指控被告人李关水犯合同诈骗罪，于2020年6月22日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法适用简易程序，并组成合议庭，公开开庭审理了本案。绍兴市柯桥区人民检察院指派检察员杨希出庭支持公诉，被告人李关水通过远程视频方式参加诉讼，辩护人何正祥到庭参加诉讼。现已审理终结。 绍兴市柯桥区人民检察院指控： 一、合同诈骗 2014年3月至6月期间，被告人李关水以非法占有为目的，在明知自己无实际履约能力的情况下，以绍兴市柯桥区酷君纺织品有限公司名义，与绍兴县金诚达纺织品有限公司签订坯布购销协议，以支付8万元定金及开具空头支票的方式，骗取绍兴县金诚达纺织品有限公司75D全涤平板白坯布和30ST+20D纯涤纱白坯布共计43807.1公斤，金额合计737806.66元。被告人李关水将75D全涤平板白坯布交由浙江绍肖印染有限公司加工染色后低价出售，从中又骗取浙江绍肖印染有限公司印染费计64179元；将30ST+20D纯涤纱白坯布部分用于抵债，部分低价出售。后李关水关闭公司逃匿。被告人李关水实际骗得布匹及印染费价值合计697429.91元。案发后，被告人李关水向绍兴县金诚达纺织品有限公司负责人寿金虎退款85000元。 二、拒不执行判决 2007年11月8日，原绍兴县人民法院以（2007）绍民二初字第456号判决书判决李关水归还原告绍兴山越纺织品服饰有限公司1447176.86元及利息。2011年2月11日，原绍兴县人民法院以（2011）钱商初字第12号判决书判决李关水归还原告徐国华借款本金210000元及利息。上述判决生效之后均依法进入执行程序，后因无财产可供执行，人民法院依法终结执行程序。2016年3月至今，李关水借用他人名义经营青岛三泽针纺服装有限公司等公司，并使用李汉卿、徐琦等人银行卡隐匿经营收入达2170595元，用于日常开销及偿还其他未经法院生效判决确定的债务，期间未向人民法院报备，其有能力执行而拒不执行法院生效判决。 公诉机关认为，被告人李关水以非法占有为目的，在签订、履行合同中，没有实际履行能力，以先履行小额合同或部分合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同，骗取对方当事人财物，数额巨大，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人李关水对人民法院的判决有能力执行而拒不执行，情节严重，应当以拒不执行判决罪追究其刑事责任。被告人李关水一人犯数罪，应数罪并罚。建议合同诈骗罪判处被告人李关水有期徒刑五年九个月，并处罚金人民币二万元；拒不执行判决罪判处被告人李关水有期徒刑一年六个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑六年三个月，并处罚金人民币二万元。公诉机关提交了扣押清单、图片说明、报案材料、购销合同复印件、码单复印件、发票复印件、收条复印件、欠条、借款借据、收贷收息凭证、欠款清单、记账明细、对账单复印件、付款凭证复印件、转账支票复印件、公司登记基本情况、存款分户明细查询、银行流水明细、民事判决书、执行裁定书、执行通知书、财产申报令、民事裁定书、收案登记表、全国法院失信被执行人名单信息、立案决定书、收案登记表，绍兴市公安局柯桥区分局民警出具的抓获经过、情况说明，徐军、高秋潮、赵其林、王鑫根、丁春华、李汉卿、徐国芬、柯夏鸣、李永刚、谢汉良、徐国华的证言，寿金虎、邵壮的陈述，价格认定书等证据证实。 被告人李关水对指控事实、罪名及量刑建议均没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人何正祥的辩护意见是被告人李关水在归案后如实供述自己的犯罪事实，且自愿认罪认罚，态度良好，又系初犯，希望法庭从轻处罚、从宽处理。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，被骗75D全涤平板白坯布、30ST+20D纯涤纱白坯布分别重18588.3公斤、25218.8公斤，经鉴定，75D全涤平板白坯布、30ST+20D纯涤纱白坯布单价分别为14.9元/公斤、17.3元/公斤，价值分别为276965.67元、436285.24元，合计713250.91元。2016年11月18日，被告人李关水出具欠条给寿金虎，载明2015年4月至2016年10月间已支付10万元，尚欠55万元，计划分期付款。关于已付金额，被告人李关水出具的欠条表明为10万元，寿金虎接受欠条时对此金额也未表异议，可以认定为10万元。被告人李关水归案后如实供述了上述事实。 本院认为，被告人李关水以非法占有为目的，在签订、履行合同中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。被告人李关水对人民法院的判决有能力执行而拒不执行，情节严重，其行为已构成拒不执行判决罪。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。被告人李关水一人犯数罪，应数罪并罚。被告人李关水在归案后能如实供述自己的罪行，且自愿认罪认罚，依法予以从轻处罚。采纳辩护人何正祥建议对被告人从轻处罚的意见。给被害人造成的损失，依法予以退赔。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第三百十三条、第六十九条、第六十七条第三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人李关水犯合同诈骗罪，判处有期徒刑五年九个月，并处罚金人民币二万元；犯拒不执行判决罪，判处有期徒刑一年六个月；决定执行有期徒刑六年三个月，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一九年九月二十三日起至二○二五年十二月二十二日止。罚金在判决生效后十日内缴纳）； 二、被告人李关水退赔给绍兴县金诚达纺织品有限公司人民币五十三万三千二百五十元九角一分、浙江绍肖印染有限公司人民币六万四千一百七十九元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省绍兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  屠国均 人民陪审员  沈仁德 人民陪审员  陈生阳 二〇二〇年七月二十八日 法官 助理  宋孟彦 书 记 员  魏佳颖 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： （一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的； （二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的； （三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的； （四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的； （五）以其他方法骗取对方当事人财物的。 第三百十三条对人民法院的判决、裁定有能力执行而拒不执行，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。