山西省临猗县人民法院刑 事 判 决 书（2020）晋0821刑初104号公诉机关临猗县人民检察院。被告人罗某某，男，1976年4月24日出生，汉族，初中文化，个体经营者，户籍所在地山西省临猗县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年1月23日被临猗县公安局刑事拘留，同年2月27日被批准逮捕，次日被执行逮捕。现羁押于临猗县看守所。辩护人张飞。辩护人郝琳。临猗县人民检察院以临检刑诉[2020]79号指控被告人罗某某犯开设赌场罪，于2020年5月27日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。临猗县人民检察院指派检察员张崇春、检察官助理杨国华出庭支持公诉。被告人罗某某及其辩护人张飞、郝琳到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控，2015年1、2月（农历腊月至2015年正月十五），被告人罗某某多次组织周某、马某、张某1、李某、潘某、王某、邵某等人先后在临猗县明轩酒店、全泰大酒店用扑克牌、麻将进行“爬山”“推牌九”赌博，罗某某为参赌人员提供赌博场所、赌具、烟、饮料等服务，并为参赌人员提供资金，赌局持续20余天，罗某某从赌局中抽头渔利，非法获利人民币2万元左右。2015年1月至2016年底，被告人罗某某为“阳光在线”赌博网站担任代理，从谭某、冯某（均另案处理）处获得网络赌博百家乐代理账号和筹码，提供给周某、马某等人进行赌博，并用现金、微信转账、银行转账等形式为参赌人员提供结算服务，罗某某利用自己个人账户、其妻子解某1、其父罗虎臣、其妻妹解某2的银行账户接受周某、马某等人的转账用于结算赌资，数额达到人民币200余万元，并从中赚取“洗码费”，非法获利人民币3万元左右。2020年5月13日，被告人罗某某家属主动缴纳了非法所得人民币5万元。就上述指控的犯罪事实，公诉机关提供了相应的书证、银行交易记录、证人证言、电子数据等证据予以证实，认为被告人罗某某行为构成开设赌场罪，提请法庭依法判处。被告人罗某某辩称，在全泰大酒店的参赌人员不全是我召集的，一开始我和王某、邵某玩，后来的人是他俩的朋友。另外，我在明轩酒店和全泰大酒店的抽的钱没有两万多元，应该是一千多元。因为公安机关使用的是远程提讯系统，在讯问时有卡顿，我说的是在酒店和百家乐两项的抽头有两万多元，公安机关记成每一项抽头两万多元，之所以在这份笔录上签字，是因为签字的时候就开饭了，管教催我快一点，我没有时间看笔录就签了字。我和周某存在借贷关系，我们之间的银行流水不能全部认定为赌资。辩护人张飞的辩护意见是，1.起诉书中认定的赌资二百余万元不应作为量刑依据。不应把罗某某与周某的银行往来全部计算为赌资。2.可将非法获利作为量刑依据。3.周某是报案人，也是参赌人员，且以举报罗某某为由向罗某某索要钱财，因此周某的陈述不能作为定案依据。4.罗某某存在认罪、悔罪、主动缴纳违法所得、没有犯罪前科等从轻或减轻情节。辩护人郝琳的辩护意见是，1.被告人在明轩酒店、全泰大酒店赌博时，主观上并没有开设赌场的故意，只是几个朋友在一起玩。另外，抽头不是为了渔利，而是为了结算房费、买烟、饮料等，并未从中渔利。2.认定赌资数额200余万元，仅有参赌人员周某的陈述，没有其他证据印证。而参赌人员周某、马某均因借钱威胁要告发被告人，故对二人的证言不应采纳。3.被告人系初犯、偶犯、主动缴纳违法所得，依法应减轻处罚。经审理查明：一、赌博罪2015年1月9日至2015年1月26日期间，被告人罗某某与王某、邵某、刘某三人相约，由邵某开房在明轩快捷酒店（以下简称明轩酒店）打牌赌博。后因明轩酒店条件不好、房价高等原因，2015年1月19日，2月2日，由罗某某和邵某在全泰大酒店各开房1次，继续打牌赌博。期间，王某打电话约马某（马东）到明轩酒店赌博，周某、张某1先后给马某打电话后主动到明轩酒店、全泰大酒店参与赌博。李某在全泰大酒店办事时，听到一房内有熟人的声音，进入后即参与赌博。被告人及周某、马某、王某、邵某、刘某、张某1、李某、潘某等人先后在临猗县明轩酒店、全泰大酒店用扑克牌、麻将进行“爬山”、“推牌九”赌博。在赌博过程中，参赌人员每日会主动将房费、烟、饮食等费用抽出，由罗某某、王某、邵某支配管理，赌局持续了20余天，赌资数额5万元以上。二、开设赌场罪2015年1月至2016年底，被告人罗某某为“阳光在线”赌博网站担任代理，从谭某、冯某（均另案处理）处获得百家乐代理账号和筹码，提供给周某、马某等人进行赌博，并以现金、微信转账、银行转账等形式为参赌人员提供结算服务，罗某某利用自己个人账户、其妻子解某1、其父罗虎臣、其妻妹解某2的银行账户接受周某、马某等人的转账结算赌资，数额达200余万元，并从中赚取“洗码费”，非法获利人民币2.5万元左右。2020年5月13日，被告人罗某某家属主动替罗某某退缴人民币5万元。另查明，临猗县公安局扣押罗某某家的电脑主机系其2017、2018年更换的。上述事实，有公诉机关当庭提交，并经质证、认证的下列证据予以证实:书证1.受案登记表、受案回执，证明2019年2月3日，临猗县公安局“7.25”专案组向临猗县公安局治安管理大队移交罗某某、周某赌博线索，后公安机关将该线索立案侦查。2019年2月3日，周某报称的开设赌场一案，已被临猗县公安局治安管理大队受案。2.到案经过，证明2020年1月23日，罗某某因涉嫌开设赌场罪，在牛杜镇东街被临猗县公安局治安大队民警抓获。3.国内旅客简项信息表，证明罗某某2015年1月19日在全泰大酒店登记住宿1次，2015年4月15日至2015年12月10日之间在明轩快捷酒店登记住宿6次。邵某2015年1月9日至2015年1月26日之间在明轩快捷酒店登记住宿3次，2015年2月2日在全泰大酒店登记住宿1次。4.罗某某与周某银行交易记录明细，证明2015年11月30日至2016年8月14日，（建行）周某×××卡给罗某某×××卡存入527400元；罗某某×××卡给周某×××卡存入534300元。5.周某工行卡（×××）交易记录明细，证明2015年4月29日至2016年8月16日，周某分别给解某2、解某1、罗某某、罗虎臣账号存入625500元（其中5000元为借款），罗某某、罗虎臣给周某存入259200元。6.马某与罗某某交易明细，证明罗某某×××卡给马某×××卡存入41000元（2016年2月26日）。2016年1月29日，罗某某×××给马某×××存入10000元。同年1月30日，马某×××给罗某某×××卡存入5000元。同年11月14日马某给罗某某支付宝存入2500元。7.公安机关统计的罗某某涉案人员统计表，证明临猗县公安局治安管理大队民警就本案参照各证人证言对案情进行了统计。8.借条，证明2016年4月29日，周某借罗某某现金五万元。9.临猗县公安局治安管理大队情况说明，证明罗某某手机2015年至2017年的通话记录，经咨询市局技侦部门及三大运营商，无法调取此时间段通话记录。10.临猗县司法局证明，证明截止2019年3月14日前，未发现罗某某有社区矫正记录。11.犯罪嫌疑人身份信息查询函，证明罗某某是临猗县猗氏镇崇相西村四组村民，非党员。12.犯罪嫌疑人前科劣迹调查表、违法犯罪前科证明、受案登记表，证明罗某某于2010年6月3日因寻衅滋事案被猗氏镇派出所受案调查。13.户籍证明，证明罗某某，男，汉族，1976年4月24日出生，住山西省临猗县猗氏镇崇相西村四组，达到负刑事责任年龄。14.犯罪嫌疑人健康体检表，证明罗某某符合收押条件。15.吸毒现场检测报告，检测结果为阴性。16.辨认笔录：罗某某辨认出谭某是为其提供网络百家乐赌博账号和密码的上家。罗某某辨认出冯某是为其提供网络百家乐赌博账号和密码的上家。17.搜查笔录,证明2020年3月5日,民警对全泰苑小区4号楼5单元南户罗某某的家、崇相西四组罗某某旧居(现其父母居住)进行搜查,未发现和罗某某犯罪有关的证据材料。18.扣押决定书、扣押清单、涉案财物详情、随案移送清单，证明公安机关在被告人罗某某家扣押戴尔牌台式电脑、LG19吋显示屏、彩虹鸟牌键盘、巡洋舰牌鼠标、主机与显示屏的连接线各一个、两根电源线。19.电子数据取证（鉴定）委托书、情况说明，证明治安管理大队扣押罗某某的电脑系统无法正常启动，硬盘采集不到存储数据，无法形成技术报告。20.山西省财政电子票据、中国工商银行现金存款凭条，证明罗某某家属为其退缴五万元案款。证人证言1.证人王某的证言，主要内容：2015年年初,我在明轩酒店和全泰大酒店参与过赌博。在明轩酒店参与赌博的主要有我、我村的邵某、刘某、罗某某还有我的朋友马东,马东的一个朋友叫“周”。在全泰大酒店除了上面说的几个人,还有马东的朋友叫“宁”,以及一个叫李某的人。还有一个跑大车的叫红振。2014年过年前我们都没有什么事,我就和邵某、刘某、罗某某在明轩酒店开房打牌,我们打的是“爬山”(炸金花)。我们玩的小,锅底1元,20元封顶。房间我记不清是谁开的了,我们打了一两天后,马东和周也来了,锅底变成5元,20元封顶。马东和周在明轩只打过一两次。我们当时是谁赢的多了,在锅里抽50到100元,一晚上抽300到500元,作为我们开房、买烟、买饮食的费用。在明轩没有打几天罗某某嫌明轩的房子不好,提议去全泰大酒店开房打,因为他和全泰大酒店的老板是亲戚,开房是他负责的。在全泰大酒店我去过十几次,房间也更换,每次都是晚上。参与的人就是我上面说的人,锅底5元,20元封顶,每天晚上人员不固定。基本都是六七个人,人少的时候就推牌九。推牌九只要四个人就能玩。人来多了就能打爬山。罗某某不打推牌九,只玩爬山,罗某某去房间有十几次,参与爬山有六七次,其他的时间都在看，李某只打爬山,打过三四次,偶尔我们推牌九的时候他在旁边“钓鱼”,宁也去过三四次,也是打爬山,红振也打过,我和他不熟悉,记不住他打过几次。我和其他人推牌九和爬山都打。我去的这十几次，马东、“周”、邵某、刘某基本上都在都参与赌博了。我们推牌九只打过几次，推牌九是100元的锅,不能“挂肉”,还是谁赢了,抽出50元到100元放在旁边。除了给罗某某房钱、还有就是给我们买烟买饮食。一晚上也是抽300元到500元。快过年的时候大家都忙了,就停了。李某和我是同学。他听我说我们在全泰大酒店打牌,他才去的。宁是马东朋友,跟着马东来的，红振我不知道是谁叫的。我没有在锅里抽过钱。2.证人邵某的证言，主要内容：我自己经营一辆翻斗车,当时跟着我村的罗某某干些工程的活。农历2014年腊月初,因为冬天翻斗车的活停了，我就和罗某某以及我村的王某、刘某一直在一起玩,我们想找个地方打牌,当时明轩酒店刚开,环静比较好,于是我们四个人就在明轩酒店开了房,房间是我开的,是两张床带麻将桌的大房,每天是一百元。我们四个从晚上七八点到明轩酒店,在酒店的房间里打“爬山”,我们打的是1元的锅底,20元封顶。在明轩酒店只开了三四天房间,主要参与的人就是我们四个,中间有个叫马东的参与过一两次,我们从晚上七八点开始玩,有时候能玩到第二天早上。每天晚上一个人的输赢最多就是八九百元。玩的时候谁赢了将房钱和打牌时候的香烟、饮食的费用抽出来。在明轩酒店打了三四晚后,罗某某提出去全泰大酒店开房,说全泰大酒店的老板是他的亲戚,开房能便宜,然后我们就去全泰大酒店开房,开的房间有四楼也有五楼的。都是罗某某去开的,当时罗某某开的房间我看了一下酒店前台的价目表,房费是148元,具体罗某某怎么和全泰大酒店结算,我就不清楚了。房间是两三天换一间,基本上都是两张床,带着自动麻将桌和电脑的房间，总共开了多半个月。到农历2014年腊月的25日停的。我们转移到全泰大酒店后,还是打“爬山”,参与的人还是我、罗某某、王某、刘某、马东、马东叫来的两个朋友,罗某某开好房间后,我基本上都去,但是参与赌博的次数少。我们几个人几乎每天都在,都参与赌博。还有一个王某的朋友,我听他们叫李某的参与过三四次。我平时参与的还是1元锅底,20元封顶的“爬山”。参与的人基本在五六个人。有时候他们打5元锅底、20元封顶的时候我就不打了,他们就四五个人在那打,有时候有人不愿意打“爬山”,王某、马东、马东的朋友四个人就在麻将桌上用麻将推牌九,我和刘某基本上不参与推牌九,就在旁边看。他们打推牌九的100元的锅,我见过他们锁锅,最多的一次锁了一千多元,平常锁锅都是五六百元。我们在赌博的时候,也是将房钱先抽出来,罗某某在的时候就给他了,不在就放在旁边,一晚上基本是按一百五十元房钱给他的,还有一些买香烟、饮食的钱也是抽出来的,每天晚上买一条200多元的烟,还有饮料等花费基本上在300元到400元之间。因为我有时候就不参与,所以买东西基本都是我去。在明轩酒店开房的时候是我用我的身份证登记的。我们赌博时没有人在锅里固定的抽钱。在这两个酒店我参与爬山,总共输了3000多元,其他人的输赢情况我不淸楚。马东带来的朋友我不知道叫什么,只记得有一个瘦瘦高高的。我听说马东参与百家乐赌博。3.证人刘某的证言，主要内容：我认识罗某某,我们是一个村的,他后来入赘到崇相西村。我是经营铲车的,他也经营工程机械,所以熟悉一些。我跟罗某某一起参与过赌博,时间大约是2014年的冬天在明轩酒店和全泰大酒店，我和我村的邵某、王某平时冬天在村里没事的时候就喜欢在一起玩斗地主,2014年冬天我们想打牌,但是在村里玩怕家里人说,就说去县城开房打牌,我们在明轩酒店开房,不知道是谁叫来了罗某某,我们四个人在明轩酒店开房玩爬山、炸金花,我们玩的是1元锅底,10元封顶。我记得在明轩酒店只玩了一两天就转到了全泰大酒店。我们四个人赌博的时候,谁赢了抽上一些钱,一晚上抽出三四百元给我们支付开房的费用和购买香烟、饮食的钱。因为罗某某和全泰大酒店的老板是亲戚,罗某某说在全泰大酒店开房能便宜一些。房间都是罗某某开的,他负责和全泰大酒店结算。我们到全泰大酒店后,参与的人就多了，除了我、王某、邵某、罗某某外,还有马某、李某还有马某的一个朋友。罗某某不是经常在,也不经常玩,只玩过几次,李某只来过三四次,参与赌博的主要还是我们其他几个人。我参与的七八次都是玩“爬山”,赌注变成了5元锅底,20元封顶,每次都是晚饭过后,基本上就陆续到了房间。我打到晚上10点左右就离开了。每次参与的人少了四五个,多了五六个,每把锅里的钱少了二三百元,多了有一千多元,每个人一晚上输赢少了几百元,多了一两千元。我参与的七八次总共算下来输了五六千元。我们赌博的时候还是谁赢了抽一些钱,一晚上总共抽四五百元,用于开房、买烟和饮食。房钱按照每晚200元来抽出来,罗某某在的时候就给他了,他不在,其他人先拿着,过后也给他了。全泰大酒店的房间开了多长时间我不清楚,我去过十三天时间,参与赌博七八次。我们玩的时候没有人固定在锅里抽钱。除了上面说的六七个人参与赌博,其他人也来过有些是来看的,我都不认识。4.证人周某的证言，主要内容：2014年腊月的一天，我和马某在一起，他接了一个电话，说王某让他去明轩酒店的一个“爬山”的赌博场，他就去了。过了一会我给他打电话,他说他输多了走不了。于是我也去了明轩酒店他们的赌博场,看到七八个人围在麻将桌边进行“爬山”赌博,还有几个人在旁边看,王某和罗某某也在,他俩没有参与赌博。马某说他输了五六千,我也加入进去,他们玩的“爬山”赌博说是10元锅底,我记不清是50元还是100元封顶,我参与后押注就比较大,一开始就暗50元,一把牌下来多了能赢1000多元,少了也有几百元,没多长时间,马某就把他输的五六千元赢回来了,还赢了几百元,我也赢了几百元,我们就离开了。马某说这个场子是罗某某和王某合伙的,我在场子里见王某在我们赌博的桌子上抽钱。赌博的人押注多了他就抽的多,一般抽100元,押注少了就抽10元、20元。王某抽了钱后就交给罗某某了,罗某某还在场子里放款。明轩酒店过后没有几天,马某说罗某某将赌场移到全泰大酒店了,我和马某就一起去了全泰大酒店。在全泰大酒店,赌博形式有“爬山”、“推牌九”和百家乐赌博。参与的人少的时候有六、七个人,多的时候有十一、二个。从罗某某在全泰大酒店开始组织赌场,我和马某就一直参与，2014年腊月一直打到腊月二十九,过了春节还打过,我和马某总共参与的次数有三十多次,主要是“爬山”赌博,推牌九赌博打过四、五次。我在全泰大酒店参与罗某某组织的赌博场子,总共输了25万多元。在全泰大酒店的场子开始是王某抽钱,一般是一把牌他抽100元。一晚上能抽3000元到5000元不等。王某不参与后就是罗某某抽钱,一晚上也能抽3000元到5000元。后来人少了,罗某某说他每晚只抽3000元就不抽了，推牌九是通杀一把给罗某某100元,锁锅大了给罗某某1000元左右,锅小了也给他二三百元。后期参与人少了,我和马某还有其他几个我叫不上名字的人都在全泰大酒店的电脑上参与过网络百家乐赌博。罗某某给我们出过1万元、1.5万元、2万元都有,我们赢了就不打了，他将钱当天给我们或者第二天就给了。如果输了,就让他再出一些筹码,直到赢了。罗某某出的玩家账号并没有说是具体给谁的,我们都能打,罗某某拿一个小本子记录参与百家乐人员的押注情况和输赢情况。我和马某在全泰大酒店参与百家乐赌博有四五次我们都赢了。马某说他在全泰大酒店参与百家乐赌博,将他参与“爬山”“推牌九”赌博输的十几万元都赢回来了,还多赢了几万元。我在全泰大酒店参与百家乐赌博,总算下来没有输。2015年3月份,罗某某在全泰大酒店的赌博场子停了。我就联系罗某某,让他给我出百家乐筹码。罗某某给我出码的数额有1万、2万、3万、5万、十几万都有,出筹码的总数我记不清了。一般都是我先将钱转账或者现金给罗某某,罗某某用短信、电话给我提供百家乐的账号密码。有时候我马上没有钱,也会让罗某某先赊给我,我过后再给他钱。我在运城找宾馆开房进行赌博。有时候我回临猗就和马某一起,在临猗找宾馆开房合伙打,我们输赢各半,罗某某给我们出好码后,马某操作,我有时也操作,马某也单独找罗某某出过码。罗某某给我出码,一直持续到2017年,具体时间记不清了。我总共输了100多万。到了后期我实在没钱了,还欠着罗某某的筹码钱。罗某某让我给他写了一张借他5万元的借条。罗某某说我还欠他钱总共10万元。说马某还欠他20万元。在全泰大酒店参与爬山、推牌九、百家乐赌博都给他的是现金,之后罗某某给我出百家乐筹码的时候,我给过他现金,数额记不清了,还有银行转账。我用我的尾数为8522的建行卡、尾数为1963的工行卡、农行卡给罗某某的建行卡、工行卡都转过帐,还给罗某某的妹妹解某2的农行卡转过钱,我赢了他也会用他的银行卡、他父亲罗虎臣的工行卡和解某2的银行卡给我转过钱。我和罗某某之间的转账中除了一笔5000元是我借他的钱,其余的都是和他结算赌资的。我和罗某某之间不存在微信、支付宝转账。他说他就是赚洗码费的,洗码费是按照押注流水的8‰计算的。在全泰大酒店打百家乐的人里面还有红振，红振也参与炸金花推牌九。在罗某某家里,我和马某没有合伙打过百家乐，我去罗某某家的次数比较少马某去的多。有一次在罗某某家,我看见罗某某在他家里的电脑登录阳光在线的平台,给马某分账号,马某在打百家乐。在全泰大酒店赌博的还有李某，炸金花、推牌九、百家乐他都参与过,我见他参与过十几次。还有一个马某的朋友张某1,也在全泰大酒店参与过两三次炸金花,其他时候都是看一会就走了。5.证人马某的证言，主要内容：农历2014年腊月初一天,黄斗景村的王某打电话叫我去明轩酒店,说是说一下我的翻斗车干活的事情。我去了明轩酒店三楼一个房间,房间是一个大床房,靠窗户有一个自动麻将桌,我看见罗某某、王某还有其他十几个人,后听王某说其他人都是他们黄斗景村的,都是二十多岁。王某和他村的十几个人围着麻将桌上在进行炸金花赌博,罗某某没有参与。我也参与了,炸金花的赌注是10元锅底,100元封顶,王某参与赌博,还在锅里抽钱。锅里钱少他就抽50、100,锅里钱多了王某一次抽100,一把能抽好几次,王某抽了钱就交给罗某某。一把牌大的时候锅里能有1万多元。当天晚上我一个人输了1.2万多元。我听王某说房间是罗某某开的。他们抽钱是给参赌人员提供场所、香烟、食物。罗某某还在场子里放高利贷。具体怎么放的我不清楚。第二天下午我又去了,参赌的还是前一天的那些人。我刚到我朋友周某给我打电话问我在哪,我说我在明轩酒店,周某也来了,他也参与了炸金花赌博,当天晚上我赢了5000元左右。打到半夜我走了。周某输赢情况我不清楚。到第三天,我又去明轩酒店,场子挪到了全泰大酒店,我也去了全泰大酒店。到全泰大酒店后,我每天都在,参与的人有我、周某及黄斗景村的六、七个人,赌博的形式有炸金花、推牌九、百家乐赌博。炸金花的赌注就大了没有锅底。每把牌每个人第一下都要“暗”100元,每把牌最少锅里都有几千元,最多有三四万元。炸金花的时候是罗某某自己在抽钱,他在锅里随便抽钱，一把最少抽几百元。推牌九是600元的锅,“挂肉”随便挂,“通杀”罗某某抽100元。“锁锅”抽200元。谁“锁锅”赢了,还另外给罗某某几百元,称为“披红”。参赌的形式是我们自己商量的，晚上有时就换好几次。开始时我们都不太懂得网络百家乐赌博,就是罗某某和王某在房间的电脑上打百家乐,过了没几天,我炸金花输了,罗某某告诉我百家乐赌博也能赢钱,赢钱还快。我就参与了百家乐赌博，周某也参与过。我们参赌的人在全泰大酒店几乎每个人都打过百家乐。我们在哪个房间赌博,房间的电脑上就登陆好百家乐赌博网站“阳光在线”的平台。平台上有几千的百家乐筹码,谁想玩都行。我有次用3000的筹码开始,将平台的筹码打到5万多,相当于我赢了5万,罗某某先将我赢的钱记在本子上,我不打后周某也打了一下一把赌注1万,赢了1万元。罗某某也记在本子上。到了腊月二十六,没人炸金花和推牌九了,我们就在全泰大酒店玩百家乐赌博,百家乐赌博一直就没有停过。农历2015年正月初五、六开始又有人进行炸金花、推牌九赌博了,一直持续到正月十五炸金花和推牌九就停了。推牌九和炸金花总共有一个多月时间,每天晚上参与的人都超过10人,我从转移到全泰大酒店开始几乎每天都在参与赌博。过了正月十五后有时候罗某某没有在全泰大酒店开房,我就去他全泰苑的家里进行百家乐赌博。我们参与百家乐赌博,主要是在春节过后,春节前都是偶尔打一下。除了我前面说的那次赢了5万元外,我和周某还有一次与一个庙上叫红振的人合伙在全泰大酒店进行百家乐赌博,罗某某给我们出了3万的筹码,我们合伙将3万打到了30多万，我赢了几万元,后半夜我走了,最后我听罗某某说周某将赢得筹码又输完了。春节过后我们进行网络百家乐赌博,我将炸金花、推牌九输的17万元赢回来了,还赢了十几万。罗某某每次给我出的码不定，1万、2万、3万、5万都有。到了接近农历2015年正月底我又输了,欠了罗某某10万元,罗某某让我给他写了一张借他10万元的借条,之后我就一直在罗某某跟前买百家乐筹码,有钱了就去找他买筹码。之后我在罗某某家里打过好多次，自己开房也打过,和周某合伙打过好多次,我们合伙都是输赢各半。我和周某合伙在罗某某跟前出码的数额有几百万。输输赢赢一直持续到2017年8月份。我打百家乐赌博能输50多万元,相当于欠罗某某二十二、三万元,我都给罗某某写了借条。2017年8月份之后我出去打工,陆续给罗某某还了五、六万元。我在罗某某家打百家乐的时候,红振有会在我的账号上用我的筹码押注一两把，红振赢了,我先给他钱。我和红振在全泰大酒店也打过一次，当时我账号上有300的筹码，红振没有钱,我们就用这300的筹码打,最后我俩将账号上的300筹码打到4万多元,我分了2万多元,红振也分了1万多元。我知道罗某某后来也给红振出码,红振输了5万元。罗某某给我的都是百家乐的玩家账号,我和周某合伙打百家乐的时候,他将百家乐管理平台给周某我也在场,周某拿到平台后在平台上分号,我们参与赌博。我见过好多次罗某某从他的管理平台上分出小的管理平台给我们,我没有注意过罗某某给我们的账号是几位数,他给我的账号我就直接登录了,密码很简单,有时候就是0或者1,有时候也是字母带数字。我不认识谭某,但是罗某某给我们要筹码的时候,曾经几次给一个叫“飞”的人打电话,问这个叫“飞”的李波在不在。我和周某没有直接给罗某某的上线转账过。6.证人张某1的证言，主要内容：2015年初,快过农历春节了,有一天我给马某打电话，他让我去全泰大酒店。我记不清是在全泰大酒店三楼还是四楼的一个房间,房间是一个大床房,里面有一个自动麻将桌和电脑。我看见房里有五六个人,有马某,还有一个叫凯旋的。马某他们几个人在进行炸金花赌博。凯旋有没有打我记不清了,他们的玩法是没有锅底,每个人每把牌必须暗一圈,每人50元,之后明牌暗牌都可以。有人在锅里抽钱,一次抽50元,也有抽100元的,我听他们说这个场子是一个叫“山红”的组织的，抽钱是为了给参赌的人开房间、提供香烟等用的。当时“山红”说每晚抽够2000元就不抽钱了。我第一次去时只是看没有参与。他们每把牌锅里最少有两三千元,多的时候有1万多元。我看了一会儿,看见他们的赌注大我就走了。隔了一天我又联系马某,又去了全泰大酒店,这次我去的时候拿了几千元,马某也在,还有马某一个姓周的朋友也在,我们都参与了炸金花赌博，当天我输了几千元。之后在农历2015年春节的初几我还去过两次,我参与过一次炸金花赢了,两次算下来基本不输钱。之后一次我去的时候他们在推牌九,旁边还有人钓鱼，人数总共有六七个。我记不清他们打的是300元还是600元的锅。还可以随便挂“肉”。赌注比较大,轮流坐庄,一般锁一锅少的有几千元,最多有两三万元锁锅，“山红”一把能抽300元,有的时候还多,“通杀”一把抽50元,我看了几个小时就回去了,之后再没有去过。房间里有人进行网络百家乐赌博,我见马某在我们参赌的房间里玩过,那次马某在打百家乐输完了,马某给“山红”说完了,“山红”就跑到卫生间,不知道给谁打电话要了另外一个账号,然后又在电脑上操作了一下,那个账号上有五千分,马某就又能玩了。7.证人李某的证言，主要内容：我第一次去的时候是2014年农历腊月,当时已经快过年了,我去全泰大酒店有事,路过一个房间听见个熟悉的声音,我就敲门进去看见里面有人在推牌九,我认识一个黄斗景村叫“山红”的，还有一个是我同学叫王某也是黄斗景村人。当天参与推牌九赌博的人,我记得有一个叫马东,是大车司机,他父亲原来在县城开停车场。四个人在推牌九,旁边没有其他人。我在旁边拿出100元“钓鱼”输了,“山红”和凯旋不让我打了我就走了。第二次是我主动去的,我本来是去推牌九的,但是人不够。我和马东还有一个叫周周的,我们三个人在炸金花，炸金花是10元锅底,30元封顶。我们打了没有多久,我输了几百元。之后我还在全泰大酒店参与过一次推牌九赌博,参与的人还有马东,其他那两个我记不住是谁了。推牌九打的是100元的锅底,“挂肉”是300元,“锁锅”一次最少1000多元,最多有五六千元。锅底的次数我记不住。我参与的那次我记得我输了,向旁边的人借钱,那个人说他手里钱不够我就拿出我的车钥匙说怕什么,车在这放着。当天我推牌九输了三四千元。其他人输赢情况我就不知道了。后来我还在全泰大酒店和马东、周周、王某、还有黄斗景村两个年轻人打过四五次炸金花,马东基本都在，其他人不固定,每次四五个人，赌注都不大，输赢都在几千元。这个场子一直持续到农历2014年腊月二十几，我腊月二十八还去过,当时就没有人了,2015年过年后我再没有去过。我们在全泰大酒店参与赌博的房间是山红开的,我们赌博的时候山红不参与,但他一直在。推牌九的时候有人抽钱,但不是山红。我们炸金花的时候会给山红四、五百元,算作是他开房、买烟、买水的费用。我没有见过王某在锅里抽钱。我们赌博的时候有人在房间打百家乐。我见过马东打百家乐,但不知道马东的百家乐筹码是谁提供的。我没有参与过百家乐赌博。8.证人潘某的证言，主要内容：2015年初,具体时间是农历2014年腊月,我跟着一个我平时叫“胖哥”的人去全泰大酒店,在五楼一个房间，房里有自动麻将桌,有人在进行炸金花赌博，人数有四五个,他们炸金花的赌注是5元锅底,参赌的人轮流上锅,100元封顶,我参与过两次,每次都是和马东、李某还有一个瘦瘦的姓周的人。我第一次输了几百元,第二次赢了一千多元。参赌的房间是罗某某开的，听说他和全泰大酒店老板是亲戚开房便宜。房费是我们参赌人员出的，谁赢了谁留下200元，罗某某和酒店结算。我没见过有人在锅里抽钱，只是有时候有人赢了抽出一二百元去买香烟、饮料、饭什么的。罗某某没有在场子里抽钱。在我参赌的房间里没有见有人进行网络百家乐赌博。我在明轩酒店参与过一次网络百家乐赌博,时间是在全泰大酒店之后。马东当时在明轩酒店我去找他,他在房间的电脑上打百家乐,他的账号上当时有1万多分，我在他的账号上押了几次,当时我没有钱,我把我的手机给马东了。我和罗某某之间存在经济往来。2015年10月份我从信用社贷款5万元,和罗某某合伙买了一辆大车跑运输,合伙了一年零八个月后我们把车卖了。在这期间我们的收益要平分,我会经常给他打钱。9.证人解某1的证言，主要内容：罗某某是我丈夫。我今天给你们提供一张2016年4月29日周某向罗某某借现金5万元的借条。我不认识周某,只是听罗某某说过这个人。我听罗某某说过周某向他借过钱。我不知道罗某某参与百家乐赌博,我家有一台台式电脑,孩子有时候在电脑上面学习、耍游戏,在家里我没有见过罗某某用过电脑。在家里我没有见过其他借条。我们和李波是亲戚关系。我的银行卡平时都放在家里,密码罗某某都知道,他有没有用过我的银行卡我不清楚。解某2是我妹妹,我以前让她给我倒过几千元钱,我没有听说过罗某某和解某2之间有经济往来。我不知道罗某某有没有用过解某2的银行卡。10.证人解某2的证言，主要内容：罗某某是我姐夫。我有一张尾数为3402的邮政银行储蓄卡,办卡的时候是为了在网上买东西,后来网银换成了农行卡,就不用这张卡了,现在不知道放到哪里了。2015年罗某某向我借过这张卡,具体时间我想不起来,有一天罗某某给我打电话说想借我的银行卡收一笔钱,我就将我的这张邮政卡给了他，过了一段时间他又把卡还给我了。罗某某没有说借这张卡的具体用途,我也没有问。我不认识周某,我和罗某某之间没有经济往来,我不知道他参与赌博。11.证人冯某的证言，主要内容：张某2让我招呼百家乐赌博线时,给了我一个老年直板手机,手机里面存了许多电话号码,上面就存有罗某某的手机号码,之后罗某某就通过这个手机和我联系买百家乐筹码,我们就认识了。罗某某给我转的钱是购买百家乐电子筹码的钱,我给罗某某转的钱是他赢的钱,我和罗某某除了赌博没有其他经济往来。我的微信昵称是“一生幸福”。12.证人张某2的证言，主要内容：我没有直接经营百家乐赌博。我先是让任旭晖帮我招呼着,任旭晖招呼到2016年就停了,之后我让谭某招呼了一段时间,接下来又让赵国义招呼了一段时间,2016年年底我让冯战武招呼百家乐赌博。我提供的百家乐赌博账号及拨付电子筹码的平台名称是阳光在线和诚信在线。如果要百家乐筹码的人找我,谭某、冯某、任旭晖、赵国义他们谁在招呼,我就把他的电话号码告诉对方。罗某某、黄嵋岭、梁斌、路开、吉晋峰这五个人都从我的百家乐赌博平台上买码。13.证人谭某的证言，主要内容：我认识罗某某,罗某某通过卡号为×××的银行卡共向我卡号为×××的银行卡转入30500元,其中2016年11月14日转入25500元,2016年11月28日转入5000元;我卡号为×××的银行卡在2016年11月21日向罗某某的卡号为×××的银行卡转入24600元,2017年月13日向罗某某的卡号为×××的银行卡转入2300元，2017年及以后的转账都是张崎让我收账和转账的,其余的转账我不清楚，我不知道张崎是否经营百家乐赌博平台。三、被告人的供述1.被告人罗某某的讯问笔录，主要内容：2014年的后半年,我和朋友王某、邵某在明轩酒店开房斗地主,房间是我开的。我们开了两三天房,开始就我们三个人。后来王某的朋友马某也来了,带着他一个姓“周”的朋友,他们来后我们就玩“爬山”(炸金花),我们玩的是5元锅底,20元封顶,我们几个玩的时候谁赢了将开房的钱和我们在打牌时候买的烟、水及偶尔买食物的钱出了,一晚上也就四五百元。在明轩酒店我们五个人打过一次“爬山”,我们输赢就是一两千元。之后他们嫌明轩酒店的房间小,我们就去全泰大酒店开房,在全泰大酒店还是我开的房间。因为我妻子和全泰大酒店老板是亲戚,我开房能便宜一些,具体哪个房间我记不清,是个大房间里面有两张床,还有自动麻将桌,在全泰大酒店总共开了20多天房。我登记开好房间后就没有退房,中间还过了一个春节,我们几个就在房间里面玩“爬山”,还是5元的锅,20元封顶,参与的人有我、王某、邵某、马某、“周”、大杨村的李某、庙上潘某。我们几个人不是固定每天都在,二十几天时间我去过十几天,参与“爬山”有八九次,每次四五个人。其他人我不在的时候他们也去开好的房间里面“爬山”。在全泰大酒店我们还是谁赢了就把房费和香烟等费用支付了,每次也是四五百元的费用。因为房费是我最后和全泰大酒店结算，所以每次不管有没有我在,他们都会留100元房费，给我或者给王某。我们在全泰大酒店“爬山”一个人一晚上的输赢最多两三千元,场子里一晚上最多总共不到一万元。2015年春节之后我们都忙了,就没有人打了。马某和王某熟悉,他知道我们在明轩酒店就过来了没有人叫他。在全泰大酒店参与赌博的人一般都是自己来的,有时候人少不能玩“爬山”,也打电话叫人,我和王某都打电话叫过人。我们在明轩酒店和全泰大酒店参与赌博的时候,没有人在锅里抽钱,只是最后谁赢了谁把费用出了就行。2015年我和马某、“周”、潘某打牌认识之后,马某当时跑大车借过我三笔钱,总共十一万多元,还了不到1万元,现在我还有他写给我的三张借条,我和马某借钱还钱多数是现金,转账非常少。“周”多次借过我钱,数额少的一两万,多的超过5万,而且借钱还钱很频繁,时间有时候很短,借钱之后一两天有时候就还了,目前还欠我5万元,给我打的借条,我借给“周”的钱有时候是现金,他转账还给我,我还用我父亲罗虎臣、我妻子的银行卡和他转过帐。潘某借过我钱,数额不大,都还完了。我和潘某之间的转账,有我借给他的钱,还有他微信转给我给他换现金,还有就是我们合伙买车他转给我的钱。之后我们合伙买了一辆半挂车合伙经营,这辆车后来赔钱了就卖了。我主要用的银行卡是工商银行、建设银行、农业银行的。2007年的时候我在奥运花园小区一个朋友家见过别人玩百家乐,当时我用别人的电脑玩了一会,之后就到2015年我从谭某那里赌“百家乐”,2016年谭某让我到“一生幸福”这里购买筹码到2016年后半年因为赌“百家乐”输的没钱就停了。谭某和“一生幸福”就是一条“百家乐”赌博线上的，我周边的很多人都知道谭某、“一生幸福”的赌博上线是张崎，在参与“百家乐”赌博前我不认识谭某、“一生幸福”。除过赌博,我和他俩没有任何经济往来，在谭某、“一生幸福”跟前输了有20万元左右,具体数额记不清楚了。我记不清在谭某、“一生幸福”跟前出码次数,大部分就是每次1万、2万、3万。刚开始在谭某、“一生幸福”跟前购买筹码时得先付现金,后面熟悉了就是赌完再结算。结算的时候谭某、“一生幸福”大部分是用现金,也用过微信转账和银行卡转账，我大部分用的也是现金,也用过微信转账和银行卡转账，结算现金时每次都是我一人、谭某、“一生幸福”也是一个人。有时候是他俩找我取钱,有时候是我把现金送过去。我微信账号是×××-d32kjy9ryz8x22,微信昵称用过“洪水”和“山洪”。我微信的通讯录里没有谭某;这个微信昵称为“一生幸福”的账号是×××-217849179822。“一生幸福”通过微信转账的方式共向我转入8000元,其中2017年8月28日转入800元,2017年9月4日转入1000元,2017年10月9日转入2200元,2017年10月16日转入3500元,2017年11月20日转入500元;我通过微信转账的方式在2017年11月17日向“一生幸福”转账2000这些转账都是赌资。我还删除了一些转账记录，0475的银行卡是用我的身份证在建设银行办理的。8373的银行卡是用我的身份证在农业银行办理的。这两张银行卡是由我本人使用。我通过卡号为×××的银行卡共向谭某卡号为×××的银行卡转入30500元,其中2016年11月14日转入25500元,2016年11月28日转入5000元;谭某卡号为×××的银行卡2016年11月21日向我的卡号为×××的银行卡转入24600元,2017年3月13日向我的卡号为×××的银行卡转入2300元……这些都是赌资,我和谭某没有任何其它的经济往来。赌博资金来源就是我经营翻斗车的收入。2014年年末到2015年正月,我没有组织他人赌博,是我们伙计几个没事在一起赌博的,地点在临猗县明轩宾馆和临猗县全泰大酒店。爬山用的扑克是我们去宾馆的时候临时买的,谁来得迟了过去捎的买上。推牌九用的麻将是用宾馆里面自动麻将桌的麻将。因为我在宾馆人熟,所以每次赌博的时候都是我去开房,每次赌博过程中,我都是只从中拿出开房的钱和吃饭、买烟的钱,不存在盈利。参赌人员的输赢情况和借钱的事情,我没有记过账。2016年4月29日,我妻子解某1向公安提供的周某借我5万元的借条,是当时他说要用钱,我就借给他了，他给我写的借条,我想不起来当时怎么把钱给他的。我家里没有其他借条了。公安调取的银行转账记录,我和周某、马某、潘某有多笔交易记录,我记不清用途,这中间有他们转给我让我买筹码的钱,也有正常的借贷来往,我现在分不清楚。在参与百家乐赌博过程中,我没有盈利,输了不少钱。2014年年底,我在明轩、全泰酒店开房和周某、马某、王某、邵某、潘某等人赌博的过程中,我从赌局中抽过钱,每天晚上能抽千八百元钱,赌局持续了20多天,抽的钱一部分付了房费,管他们吃饭、抽烟,我自己还能盈利些。每局50元,100元都抽过,除去开支,我能盈利2万元左右。其实算下来我还赔钱了,因为周某和马某他们慢慢赌得大了,没钱了向我借钱,我又不好意思收利息,借出去的钱很多都没有收回来。马某借我的钱有借条,应该在家里放着。王某自己参与赌博,有时候我不在。王某也会帮忙抽一部分钱放在旁边,最后都是我拿走了。一开始我没有接触过百家乐赌博,我们在宾馆赌博的时候周某想打百家乐,他知道我社会上人熟,就让我给他找百家乐筹码,我就联系了谭某,让他给我提供百家乐账号,我再提供给周某和马某。谭某和“一生幸福”给我出码的时候,说好给我8‰的洗码费,周某和马某也要洗码费,我就和他们一人一半,我给他们出码挣4‰的洗码费。有时候上家给我的玩家账号,我就直接给了周某和马某,有时候也会给我代理平台,是为了怕输完了下筹码方便。上家提供给我百家乐筹码,我不占成出多少码我给上家多少钱,我只挣洗码费,代理平台上就能显示出洗码费,上家给我玩家账号的时候,他们说洗码费是多少就多少,我在给上家结算买码钱的时候,就把洗码费扣了。我见潘某在宾馆参与过一两次百家乐赌博。我记不清我给周某和马某各出过多少百家乐筹码,我也没有算过他俩在我跟前结算过多少钱赌资。从2015年开始至2016年8月份周某一个人通过银行账号给我的账号、我妻子解某1、我小姨子解某2、我父亲罗虎臣的账号转入人民币1152900元,这中间有的是周某转给我的赌资,有的是周某找我借钱、倒钱的交易记录,周某经常找我借钱,过几天还了过几天又借,我没有算过他总共借了我多少钱,我区分不出来这里面有多少钱是周某转给我的百家乐筹码赌资。我给周某和马某提供百家乐筹码,总共持续了一年多时间,从2015年春节前后开始的,我给他们出码总共获利两三万元洗码费。我今天的供述和以前的供述有很大差异,是我以前想逃避处罚。现在我想通了,坦白了争取从宽处理。2.被告人罗某某的当庭供述，主要内容：在全泰大酒店推牌九、爬山是我们朋友在玩，我没有召集人，一开始是邵某和凯旋提出来赌博的。后来他们觉得酒店条件不好，我去全泰大酒店开房能便宜，就换酒店了。酒店边上有批发烟和饮料，还有卖饭的，他们就让我买，一开始是我自己垫付，后来他们弄好给我，锅小抽的少，多了就抽的多，一天饭钱二三百，芙蓉王烟一条二百多，饮料五六十，在酒店赌博中我能盈利1000元左右。在明轩快捷酒店赌博两天，在全泰大酒店两次开了20多天房，赌博没几天。我是从谭某和冯某跟前出的码，洗码费说是给我8个点，1万元是80块钱，我能得2.5万洗码费，一开始在公安机关说我在酒店盈利有两三万，我当时以为有百家乐在里面。公安机关在远程问话时音质不清，当时着急吃饭没有细看就把字签了。周某大概能借我五、六十万元。2018年后半年，周某找我借钱我不借给他，他就扬言要举报我，跑到我家里闹。如果我家属缴纳的5万元，超出了违法所得的范围，超出部分我自愿用于缴纳罚金。综合上述证据，对控辩双方的意见分析认定如下：1.对于公诉机关关于被告人罗某某在明轩酒店和全泰大酒店组织多人赌博，抽头渔利，构成开设赌场罪的指控。经查，证人王某、邵某、刘某三人的证言均证实其三人与罗三红是因冬天无事，相约去明轩酒店打牌赌博。证人周某、张某1的证言，证实其二人是给马某打电话、得知马某在酒店后，主动来到酒店参与到赌博活动中。证人李某的证言，证实其是听到熟人的声音进入房间，后主动参与赌博。证人潘某的证言，证实其是跟着胖哥去的全泰。从上述证言可以看出，所有参赌人员均不是被告人罗某某招集来的，其没有组织行为。除周某之外的七名证人均证实他们每晚抽二百到五百元左右，是为了支付参赌人员的房费、香烟、饮食等费用，被告人罗某某也认为其支付相关费用后总共多出的一千多元是其跑腿费。综上所述，罗某某等人在明轩酒店、全泰大酒店“爬山”“推牌九”赌博犯罪中，被告人罗某某的行为不符合公诉机关指控的组织多人赌博，并从中抽头渔利的开设赌场罪的特征，其行为属于以营利为目的，聚众赌博，构成赌博罪。2.关于被告人罗某某百家乐赌博的数额认定问题。经查，公诉机关指控被告人罗某某百家乐赌博的数额为200余万元，有罗某某与周某、马某二人的转账记录，证人周某、马某的证言，及被告人本人供述（抽点额为8‰，抽头获利额2.5万元左右），相互印证，足以认定。被告人及其辩护人关于开设赌场犯罪数额的辩解、辩护意见不符合法律规定，本院不予采纳。本院认为，被告人罗某某以赢利为目的，聚众赌博；为“百家乐”赌博网站担任代理，向他人提供“百家乐”筹码，情节严重，上述犯罪事实清楚，证据确实充分，其行为已构成赌博罪和开设赌场罪，应依法追究其刑事责任。鉴于被告人当庭认罪态度较好，家属积极代其缴纳违法所得，可对其酌情从轻处罚。被告人赌博犯罪中所获一千元跑腿费及开设赌场犯罪中所获二万五千元洗码费系违法所得，依法应予收缴。扣押在案的被告人罗某某家的电脑及其附属品，无证据证明与本案有关，依法应予返还。根据被告人的犯罪事实、性质、情节及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条、第六十四条、第六十一条、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第二项、最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第一条第一款第三项、第二款第二项、第三条第四款、最高人民法院关于适用《中华人民共和国刑事诉讼法》的解释第三百六十四条第一款、第三款之规定，判决如下：被告人罗某某犯赌博罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币二千元；被告人罗某某犯开设赌场罪判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币二万二千元，数罪并罚，决定执行有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币二万四千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2020年1月23日起至2023年4月22日止；罚金已缴纳）。被告人罗某某违法所得人民币二万六千元依法予以没收，上缴国库（已缴纳）。扣押在案的被告人罗某某家的戴尔牌台式电脑、LG19吋显示屏、彩虹鸟牌键盘、巡洋舰牌鼠标、主机与显示屏的连接线各一个、两根电源线予以返还。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山西省运城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  冯晓荣人民陪审员  闫增强人民陪审员  刘虎升二〇二〇年七月二十七日法官 助理  李 奇书 记 员  罗 博书 记 员  罗 博