天津市宁河区人民法院刑 事 判 决 书(2020)津0117刑初128号公诉机关天津市宁河区人民检察院。被告人宋子双，男，1993年1月18日出生，汉族，高中文化，北京伊轩商贸有限公司法人代表，住北京市大兴区（户籍地：江西省戈阳县）。2019年10月30日因涉嫌合同诈骗罪被天津市公安局宁河分局刑事拘留，2019年12月4日经天津市宁河区人民检察院批准逮捕，同日由天津市公安局宁河分局执行。现羁押于天津市宁河区看守所。辩护人王子昌，北京市东友律师事务所律师。辩护人王珂，北京市东友律师事务所律师。天津市宁河区人民检察院以津宁检二部刑诉[2020]121号起诉书指控被告人宋子双犯合同诈骗罪，于2020年5月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2020年7月15日公开开庭审理了本案。天津市宁河区人民检察院指派检察员常宁出庭支持公诉，被告人宋子双及其辩护人王子昌、王珂到庭参加诉讼。本案现已审理终结。天津市宁河区人民检察院起诉书指控，2018年10月20日，被告人宋子双独资经营的北京伊轩商贸有限公司与圆通速递公司天津分公司签订《圆通直营业务产品服务合同》，合同约定每单快递运费为人民币3.15元，由北京伊轩商贸有限公司在发货前预付。其间，宋子双需先将预付运费通过网上银行转账至圆通速递公司账户，后将转账成功页面截图发送给圆通速递天津分公司。2019年8月2日，宋子双在向圆通速递公司转账31500元的过程中，错误输入了收款人账号，但网上银行操作页面仍然提示转账成功。宋子双将提示转账成功的截图发送至圆通速递天津分公司。数日后，该笔转账被银行退回至宋子双的账户。2019年8月27日至10月24日间，宋子双又利用上述方法，向圆通速递公司虚假转账23笔。经查，被告人宋子双共向圆通速递公司虚假转账24笔，金额共计人民币5250250元。在此期间，宋子双始终末将此事告知圆通速递公司。2019年10月28日，圆通速递总公司发现财务问题，将此事通报圆通速递天津分公司，圆通速递天津分公司在向宋子双询问账务问题时，宋子双又提供了一份自己制作的虚假银行转账记录。案发前，宋子双向圆通速递公司退还人民币20万元，后又在圆通速递天津分公司等待民警传唤。案发后，宋子双的家属向圆通速递公司退赔人民币50万元。公诉机关认为，被告人宋子双的行为已构成合同诈骗罪，建议判处被告人宋子双有期徒刑十年至十一年，并处罚金二十万至三十五万元。被告人宋子双对指控的罪名、事实及量刑建议均无异议，并自愿认罪认罚。其辩护人提出：1.宋子双作为单位的法定代表人，是为了谋取单位的利益而实施的合同诈骗行为，本案应系单位犯罪。2.宋子双犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首。3.宋子双于案发前所返还的20万元人民币应从犯罪数额中予以扣减。其家属也代偿了圆通公司人民币50万元。4.宋子双自愿悔过，并签署了认罪认罚具结书，要求从宽处理。5.公诉机关对罚金的量刑建议畸重，应在法定的量刑幅度内从轻判处罚金刑。6.宋子双是初犯、偶犯，没有前科劣迹。综上，请求对其减轻处罚。经审理查明，2018年10月20日，被告人宋子双独资经营的北京伊轩商贸有限公司与圆通速递公司天津分公司签订《圆通直营业务产品服务合同》，合同约定每单快递运费为人民币3.15元，由北京伊轩商贸有限公司在发货前预付。2019年8月2日，宋子双在向圆通速递公司转账31500元的过程中，错误输入收款人账号，但网上银行操作页面仍然提示转账成功。宋子双将提示转账成功的截图发送至圆通速递天津分公司。后该笔转账被银行退回至宋子双的账户。2019年8月27日至10月24日间，宋子双利用上述方法，向圆通速递公司虚假转账23笔。经查，被告人宋子双共向圆通速递公司虚假转账24笔，金额共计人民币5250250元。2019年10月28日，圆通速递总公司发现财务问题，圆通速递天津分公司在向宋子双询问账务问题时，宋子双提供了一份自己制作的虚假银行转账记录。案发前，宋子双向圆通速递公司退还人民币20万元，后又在圆通速递天津分公司等待民警传唤。案发后，宋子双的家属向圆通速递公司退赔人民币50万元。上述事实有下列证据予以证实：1.案件来源、到案经过、银行账户流水等书证证明：本案系刘某于2019年10月29日报案案发，被告人宋子双于2019年10月29日被天津市公安局宁河分局传唤到案。2.证人陈某1证言证明：2019年8月2日至10月24日，宋子双利用快递单号买卖流程上的漏洞，通过在圆通快递公司微信群发送虚假的转账记录截图，圆通快递公司将单号发给宋子双，损失5250250元。其中2019年8月27日转账给圆通公司10万元钱是宋子双伪造截图，让其抵消唐山网点和天津北辰网点各5万元钱。证人陈某2证言证明：圆通公司发现8月2日至10月24日近两个月北京伊轩商贸有限公司有24笔转账，共计5250250元存在异常后，宋子双提供了一份北京伊轩商贸有限公司与圆通总公司的近几个月的转账流水清单，经查证这份转账流水清单与实际的转账记录不符。案发前，宋子双还款20万元，案发后宋子双的家属退赔50万元。在24笔转账中，宋子双于2019年8月27日转账给圆通速递有限公司的10万元假转账成功后，5万元偿还圆通速递唐山分公司，5万元用来套现。证人郭某证言证明：上海市圆通速递总部财务发现在10月25日之前有很长段时间未收到北京伊轩商贸有限公司的转账记录，财务部门核对发现北京伊轩商贸有限公司在给圆通速递有限公司转账输入账号时少输入了一个0，结果圆通速递有限公司就没有收到钱，金额共计人民币5250250元。证人程某证言证明：将50万元还给圆通速递公司。3.被害人刘某的陈述证明：宋子双将假的转账截图发给圆通快递天津分公司，后圆通发货，宋子双并未实际转账，共24笔，共计人民币5250250元。4.中国建设银行股份有限公司活期存款明细账、圆通直营业务产品服务合同、营业执照、北京伊轩商贸有限公司与圆通速递有限公司转账汇款截图32张、手机微信截图14张等证据证明：宋子双伪造的2019年7月26日至2019年10月26日给圆通速递有限公司汇款的银行转账记录；双方于2018年10月20日签订服务合同；北京伊轩商贸有限公司系个人独资经营；宋子双利用虚假转账截图手段诈骗圆通速递运费5250250元。5.被告人宋子双供述和辩解证明：被告人宋子双以非法占有为目的，在履行合同的过程中，骗取对方当事人钱款的犯罪事实供认不讳。上述证据均经当庭举证、质证，内容客观真实，形式、来源合法，本院予以确认。本院认为，被告人宋子双以非法占有为目的，在履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。以上犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立。本院对检察机关的指控及量刑建议予以支持。宋子双犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻或减轻处罚。被告人宋子双自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。宋子双及其家属退赔了圆通速递公司部分经济损失。公诉机关所指控的犯罪事实由宋子双一人决定并实施，无所在公司其他人员参与，所获利益为其个人占有，其辩护人提出的本案是单位犯罪无事实和法律依据，本院不予采纳。天津市高级人民法院津高法发[2017]10号文件规定，对于合同诈骗罪，判处十年以上十二年以下有期徒刑的，一般并处二十万元至三十五万元罚金，其辩护人提出公诉机关对罚金刑的量刑建议过高的辩护意见。本院不予采纳。对于其它的辩解意见本院酌情予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第一款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条、第十五条的规定，判决如下：一、被告人宋子双犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金二十万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月30日起至2029年10月29日止。）上述罚金于本判决生效后一个月内缴纳。二、被告人宋子双违法所得4550250元予以追缴并退赔圆通速递公司天津分公司。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第三中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  汪卫军审 判 员  靳加伏人民陪审员  胡耐丽二〇二〇年七月二十八日书 记 员  于娟娟附本裁判文书依据的相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；(三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。