浙江省余姚市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0281刑初534号 公诉机关浙江省余姚市人民检察院。 被告人胡某甲，农民，住余姚市。因犯非法拘禁罪于2013年5月21日被本院判处有期徒刑一年，缓刑一年。现因涉嫌犯开设赌场罪于2019年11月13日被余姚市公安局刑事拘留，同年12月13日被依法逮捕。现羁押于余姚市看守所。 辩护人叶黎波，浙江阳明律师事务所律师。 被告人叶某甲，农民，住余姚市。曾因犯盗窃罪于2005年8月18日被本院判处拘役六个月，缓刑一年，并处罚金一千元；因犯聚众斗殴罪于2010年3月3日被本院判处有期徒刑三年九个月，2012年7月16日刑满释放。现因涉嫌犯开设赌场罪于2019年11月6日被余姚市公安局刑事拘留，同年12月13日被依法逮捕。现羁押于余姚市看守所。 辩护人鲁羽星、蹇莉，浙江阳明律师事务所律师，由浙江省余姚市法律援助中心指派。 被告人倪建江，农民，住余姚市。因犯盗窃罪于2005年8月18日被本院判处拘役六个月，缓刑一年，并处罚金一千元；因犯敲诈勒索罪于2008年8月4日被本院判处有期徒刑二年十个月；因犯聚众斗殴罪于2010年3月3日被本院判处有期徒刑四年六个月,与前罪合并执行六年八个月，2013年4月8日刑满释放。现因涉嫌犯开设赌场罪于2019年11月6日被余姚市公安局刑事拘留，同年12月13日被依法逮捕。现羁押于余姚市看守所。 辩护人郑志明、童航，浙江阳明律师事务所律师。 被告人叶某乙，农民，住余姚市。现因涉嫌犯开设赌场罪于2019年11月6日被余姚市公安局刑事拘留，同年12月13日被依法逮捕。现羁押于余姚市看守所。 辩护人董安娜，浙江舜联律师事务所律师，由浙江省余姚市法律援助中心指派。 被告人杨某甲，农民，住余姚市。因犯开设赌场罪于2014年1月15日被本院判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金六万元。现因涉嫌犯开设赌场罪于2019年11月6日被余姚市公安局刑事拘留，同年12月13日被依法逮捕。现羁押于余姚市看守所。 辩护人王巧珍，江苏圣典（余姚）律师事务所律师。 被告人楼某甲，无业，住余姚市。现因涉嫌犯开设赌场罪于2019年11月6日被余姚市公安局刑事拘留，同年12月13日被依法逮捕。现羁押于余姚市看守所。 辩护人朱佩瑶，浙江阳明律师事务所律师。 余姚市人民检察院以余检一部刑诉（2020）661号起诉书指控被告人胡某甲犯诈骗罪、开设赌场罪、被告人叶某甲、倪建江、叶某乙、楼某甲、杨某甲犯开设赌场罪，于2020年6月11日向本院提起公诉，并建议对被告人胡某甲判处有期徒刑四年六个月，并处罚金；被告人叶某甲判处有期徒刑二年，并处罚金；被告人倪建江判处有期徒刑二年一个月，并处罚金；被告人叶某乙、楼某甲判处有期徒刑一年八个月，并处罚金；被告人杨某甲判处有期徒刑八个月，并处罚金；后调整对被告人胡某甲判处有期徒刑四年二个月，并处罚金；被告人叶某甲判处有期徒刑一年十个月，并处罚金；被告人杨某甲判处有期徒刑九个月，并处罚金。本院于同日立案，并依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。余姚市人民检察院检察员许维娟，被告人胡某甲、叶某甲、倪建江、叶某乙、楼某甲、杨某甲，辩护人叶黎波、蹇莉、郑志明、董安娜、王巧珍、朱佩瑶到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控： （一）诈骗 2016年底至2017年4、5月期间，被告人胡某甲从事“套路贷”犯罪活动，以出借高利贷款为名，趁借款人急需用钱之际，以家访费、押金、手续费等扣款名目减少本金支出，以利息、保证金等项目虚增借条金额，诱使借款人签订借款额虚高的借款合同，并制造虚假资金走账流水，在借款人还款过程中以还款超时等理由单方面肆意认定违约，并以通知家人、泼油漆等手段迫使借款人支付高额违约金或者按照借条金额一次性还款，在借款人无力还款时即介绍去别处借款以转单平账，由此达到非法占有他人财产的目的。具体事实如下： 1.2016年10月至11月期间，被害人陈某通过叶某甲介绍在被告人胡某甲处借款10万元，在扣除头息、家访费、手续费、押金等费用后实际到手8.5万元。吴某在被告人胡某甲处分两次借款5万元和8万元，实际到手分别为4万元和6.2万元。后陈某将自己的10万元债务转让给吴某，由吴某、陈某同时出面与被告人胡某甲签订了两张金额为30万元的借条（包含三张借条的本金23万元、未偿还的利息1万元以及砍头息6万元）。后被告人胡某甲为制造虚假给付痕迹，将30万元通过银行转账转入被害人陈某的账户，由被害人陈某以现金形式取出后再存入叶某甲的银行账户，最后叶某甲通过银行转账将该30万元转回被告人胡某甲银行卡上。被告人胡某甲意欲骗取11.3万元未成。 2.2016年12月12日，被害人陈某向被告人胡某甲借款人民币12万元（包含先前的2万元欠款），被告人胡某甲在收取砍头息、家访费、押金等费用后，实际给付被害人陈某8万元。被告人胡某甲意欲骗取2万元未成。 3.2017年1月22日，因被害人陈某无法支付高额利息，被告人胡某甲遂介绍其到闻某1处借款11万元，在扣除头息及支付利息后被害人陈某实际到手约7万元，被害人陈某收到7万元后以现金形式支付被告人胡某甲利息2万元。 4.2017年2月7日，被害人陈某向被告人胡某甲借款人民币10万元，被告人胡某甲在收取砍头息、家访费、押金等费用后，实际给付被害人陈某7万元，被害人陈某收到7万元后以现金形式支付被告人胡某甲利息2万元。被告人胡某甲意欲骗取3万元未成。 5.2017年2月20日，被害人陈某向被告人胡某甲借款人民币20万元，被告人胡某甲在收取砍头息、家访费、押金等费用后实际给付被害人陈某14万元，被害人陈某收到14万元后以现金形式支付被告人胡某甲利息2万元。被告人胡某甲意欲骗取6万元未成。 6.2017年2月20日，因被害人陈某无法支付高额利息，被告人胡某甲遂介绍其到余某处借款10万元，在扣除头息及支付利息后被害人陈某实际到手约8万元，被害人陈某收到8万元后以现金形式支付被告人胡某甲利息3万元。 7.2017年3月，被害人陈某因无力偿还被告人胡某甲处的债务及利息，到外地躲避债务。被告人胡某甲遂伙同余某前往被害人位于城东****名苑的住处喷油漆，并在被害人陈某的父母处陆续催讨得到人民币5万元。同月27日，被告人胡某甲掩盖被害人陈某及其家属已经归还部分借款和利息的事实，以四张借条总值72万元债务向本院提起虚假民事诉讼，要求被害人陈某及其妻子归还借款72万元。 8.2016年底，被告人胡某甲在吕某借款1万元的情况下，扣除相应费用后实际给付对方8500元，并诱使对方签署1万元的借款合同。后接受被害人吕某还款1.7万元，从中非法获利8500元。 9.2017年，被告人胡某甲在张某借款2万元的情况下，扣除相应费用后实际给付对方1.6万元，并诱使对方签署4万元的借款合同。后在催讨下，共接受被害人张某还款1.2万元。被告人胡某甲意欲骗取2.4万元未成。 10.2017年4月至5月，被告人胡某甲在周某借款3万元的情况下，扣除相应费用后实际给付对方2.05万元，并诱使对方签署3万元的借款合同。后在催讨下，共接受被害人周某还款1万元。被告人胡某甲意欲骗取9500元未成。 2019年11月13日，被告人胡某甲主动向公安机关投案并如实供述自己所犯罪行。 上述事实，被告人胡某甲在开庭审理过程中亦无异议，并有书证刑事判决书、释放证明、民事起诉状、民事判决书、借条复印件、提供记录、扣押决定书、扣押清单、人口信息、“到案经过”，证人宋某1、宋某2、闻某1、余某、杨某、方某、叶某甲证言，被害人陈某、吕某、张某、周某陈述，辨认笔录及照片说明、电子证物勘验工作记录等证据证实，足以认定。 （二）开设赌场 1.2018年2月至6月，被告人胡某甲伙同被告人叶某甲、倪建江以非法营利为目的，在上家处获取“圣安娜”百家乐赌博网站账号和密码，后将账号和密码出给下家楼某甲、闻某2进行百家乐网络赌博活动，三人共同出码量约25万元。 2.2016年中旬至2017年上半年，被告人胡某甲以非法营利为目的，在上家处获取“圣安娜”百家乐赌博网站账号和密码，后将账号和密码出给下家闻某2进行百家乐网络赌博活动，总出码量约20多万元。 3.2018年11月份，被告人胡某甲以非法营利为目的，在上家处获取“圣安娜”百家乐赌博网站账号和密码，后将账号和密码出给下家叶某进行百家乐网络赌博活动，总出码量约20万元。 4.2018年7月至12月期间，被告人胡某甲以非法营利为目的，在上家处获取“圣安娜”百家乐赌博网站账号和密码，后将账号和密码出给下家楼某甲进行百家乐网络赌博活动，总出码量约40万元。 5.2018年8、9月份，被告人楼某甲在被告人胡某甲处获取“圣安娜”百家乐赌博网站账号和密码，后将账号和密码出给下家朱某进行百家乐网络赌博活动，总出码量约5万余元。 6.2018年10月，被告人楼某甲在上家处获取“圣安娜”百家乐赌博网站账号和密码，后将账号和密码出给下家叶某进行百家乐网络赌博活动，总出码量17万元。 7.2017年年底至2018年9月，被告人叶某乙在上家处获取“圣安娜”百家乐赌博网站账号和密码，后将账号和密码出给下家胡某甲进行百家乐网络赌博活动，总出码量约23万元。 8.2018年9月至2018年11月期间，被告人杨某甲在上家处获取“圣安娜”百家乐赌博网站账号和密码，后将账号和密码出给下家胡某甲进行百家乐网络赌博活动，总出码量5万元。 2019年11月5日，被告人叶某甲、倪建江、楼某甲、杨某甲、叶某乙被公安民警抓获。 上述事实，被告人胡某甲、叶某甲、倪建江、楼某甲、杨某甲、叶某乙在开庭审理过程中亦无异议，并有书证刑事判决书、释放证明、提供记录、扣押决定书、扣押清单、银行流水清单、人口信息、“抓获经过”，证人闻某2、叶某、朱某证言，辨认笔录及照片说明、电子证物勘验工作记录等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人胡某甲以非法占有为目的，结伙采用“套路贷”方式骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人胡某甲、叶某甲、倪建江、叶某乙、楼某甲、杨某甲以营利为目的，为赌博网站担任代理并接受他人投注，其行为均已构成开设赌场罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人胡某甲实施诈骗犯罪既有既遂，又有未遂，分别达到不同量刑幅度，依照处罚较重的规定处罚，故以犯诈骗罪、犯罪数额巨大但未遂处罚，对于未遂犯，依法可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。被告人胡某甲主动投案，归案后如实供述自己的罪行，又在庭审中自愿认罪，系自首，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人叶某甲、倪建江、叶某乙、楼某甲、杨某甲归案后如实供述自己的罪行，又在庭审中自愿认罪，依法均可以从轻处罚。六被告人认罪认罚，依法均可以从宽处罚。被告人倪建江曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。综上，对被告人胡某甲犯诈骗罪予以减轻处罚，犯开设赌场罪予以从轻处罚。被告人胡某甲一人犯两罪，依法应数罪并罚。公诉机关提出的量刑建议适当，本院均予以采纳。相关辩护人就上述理由提出对相关被告人从轻或者减轻处罚的意见，本院均予以采纳。根据六被告人犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，对被告人胡某甲依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百零三条第二款、第二十三条、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第六十九条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第六条、《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第二条第一款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，对被告人倪建江依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条及《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第二条第一款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，对被告人叶某甲、叶某乙、楼某甲、杨某甲依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条及《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第二条第一款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人胡某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金一万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金三万元，决定执行有期徒刑四年二个月，并处罚金四万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月13日起至2024年1月12日止；罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。 二、被告人倪建江犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年一个月，并处罚金二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月5日起至2021年12月4日止；罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。 三、被告人叶某甲犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月5日起至2021年9月4日止；罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。 四、被告人叶某乙犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月5日起至2021年7月4日止；罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。 五、被告人楼某甲犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月5日起至2021年7月4日止；罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。 六、被告人杨某甲犯开设赌场罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月5日起至2020年8月4日止；罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。 七、继续追缴被告人胡某甲违法所得人民币八千五百元，退赔给被害人吕某；被告人胡某甲用于“套路贷”的本金人民币十八万二千元及在被害人陈某处的“套路贷”本金人民币三十三万七千元，在被害人周某处的“套路贷”本金人民币一万零五百元，在被害人张某处的“套路贷”本金人民币四千元，均予以没收。作案工具手机共七部，均予以没收（由原扣押单位余姚市公安局负责没收）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  黄宁幸 人民陪审员  罗二鸣 人民陪审员  周清波 二〇二〇年七月九日 代书 记员  罗洋增 ??? ??12?