河南省汝州市人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0482刑初271号公诉机关河南省汝州市人民检察院。被告人蔡凯敏，女，1989年5月6日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地福建省尤溪县，现住福建省三明市尤溪县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月6日被汝州市公安局取保候审，2020年2月28日被汝州市人民检察院取保候审，同年7月16日被本院取保候审。指定辩护人王绍杰，河南神鹰律师事务所律师。河南省汝州市人民检察院以汝检一部刑诉[2020]214号起诉书指控被告人蔡凯敏犯诈骗罪，于2020年7月8日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。汝州市人民检察院指派检察员顾武修出庭支持公诉，被告人蔡凯敏及其辩护人王绍杰到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。河南省汝州市人民检察院指控，2015年12月11日，湖南澳鑫商品交易有限公司（下称澳鑫公司）与深圳市多元世纪信息技术公司（下称多元公司）签订合同购买TAS系统软件（包括部分行情源）。后澳鑫公司自行搭建网上电子交易平台“湖南省澳鑫商品交易市场”（下称澳鑫市场），在该电子平台开展白银、铜、沥青、天然气等交易活动，采用保证金制度，以集中交易的方式进行，交易合约标准化，不以实物交收为目的，允许投资者以对冲平仓的方式了结交易。澳鑫公司擅自从事具备期货交易特征的交易行为已于2017年6月4日被中国证监会湖南省证监局认定为“非法组织期货交易活动”。2016年5月10日，福建金剑集团实际控制人崔恩迪（已判刑）以该集团下属的福建恩迪科技有限公司（下称恩迪公司）之名与澳鑫公司签订合同书，成为澳鑫公司的335号会员单位。恩迪公司负责招揽客户到澳鑫公司平台投资“现货”，并向澳鑫公司交纳保证金，双方约定如客户盈利则该盈利额由澳鑫公司从恩迪公司的保证金中扣除后交付客户，客户亏损则该亏损由恩迪公司所得，客户交易的手续费由澳鑫公司与恩迪公司按一定比例分成。后福建金剑集团出纳崔丹（已判刑）购买部分QQ号后，由崔恩迪、陈红红（已判刑）向金剑集团下属的永昇城各区及业务员配发用于开发客户；各区总监、副总监对业务员进行吸引客户、诱导客户的培训；业务员虚构“白富美”、“高富帅”的形象加客户为好友，与客户聊天骗取客户信任后，发送虚假盈利截屏，谎称有专业“指导老师”指导交易，隐瞒“对赌关系”吸引客户到澳鑫公司平台“投资”；后由各区总监、经理引导客户开户，并利用各被害人的信任及对“指导老师”预测行情的依赖心理，根据专业分析师林扬宗（已判刑）、余汀（已判刑）对“行情”的分析，恶意将所预测的行情反向告知客户，导致客户大量亏损或引导客户频繁交易产生高额交易手续费。客户亏损额及部分交易手续费均由澳鑫公司通过崔丹账户转入福建金剑集团，由崔恩迪与各区及成员间依协议进行分配抽成。崔恩迪等人累计骗取巩延峰等375名被害人总计人民币31864360.56元。其中福建金剑集团鳌峰广场傅林聪组副经理被告人蔡凯敏参与骗取袁某人民币169703.49元。案发后，被告人蔡凯敏退赔被害人袁某5000元，袁某对蔡凯敏的行为表示谅解。被告人蔡凯敏对公诉机关指控的犯罪事实无异议，并表示认罪。被告人蔡凯敏的辩护人的辩护意见是，被告人蔡凯敏系傅林聪组的成员，是从犯。被告人蔡凯敏到案后如实供述自己的行为，庭审中认罪态度较好，积极赔偿配害人损失，并取得谅解，应从轻处罚。经审理查明，2015年12月11日，湖南澳鑫商品交易有限公司（下称澳鑫公司）与深圳市多元世纪信息技术公司（下称多元公司）签订合同购买TAS系统软件（包括部分行情源）。后澳鑫公司自行搭建网上电子交易平台“湖南省澳鑫商品交易市场”（下称澳鑫市场），在该电子平台开展白银、铜、沥青、天然气等交易活动，采用保证金制度，以集中交易的方式进行，交易合约标准化，不以实物交收为目的，允许投资者以对冲平仓的方式了结交易。澳鑫公司擅自从事具备期货交易特征的交易行为已于2017年6月4日被中国证监会湖南省证监局认定为“非法组织期货交易活动”。2016年5月10日，福建金剑集团实际控制人崔恩迪（已判刑）以该集团下属的福建恩迪科技有限公司（下称恩迪公司）之名与澳鑫公司签订合同书，成为澳鑫公司的335号会员单位。恩迪公司负责招揽客户到澳鑫公司平台投资“现货”，并向澳鑫公司交纳保证金，双方约定如客户盈利则该盈利额由澳鑫公司从恩迪公司的保证金中扣除后交付客户，客户亏损则该亏损由恩迪公司所得，客户交易的手续费由澳鑫公司与恩迪公司按一定比例分成。后福建金剑集团出纳崔丹（已判刑）购买部分QQ号后，由崔恩迪、陈红红（已判刑）向金剑集团下属的永昇城各区及业务员配发用于开发客户；各区总监、副总监对业务员进行吸引客户、诱导客户的培训；业务员虚构“白富美”、“高富帅”的形象加客户为好友，与客户聊天骗取客户信任后，发送虚假盈利截屏，谎称有专业“指导老师”指导交易，隐瞒“对赌关系”吸引客户到澳鑫公司平台“投资”；后由各区总监、经理引导客户开户，并利用各被害人的信任及对“指导老师”预测行情的依赖心理，根据专业分析师林扬宗（已判刑）、余汀（已判刑）对“行情”的分析，恶意将所预测的行情反向告知客户，导致客户大量亏损或引导客户频繁交易产生高额交易手续费。客户亏损额及部分交易手续费均由澳鑫公司通过崔丹账户转入福建金剑集团，由崔恩迪与各区及成员间依协议进行分配抽成。崔恩迪等人累计骗取巩延峰等375名被害人总计人民币31864360.56元。其中福建金剑集团鳌峰广场傅林聪组副经理被告人蔡凯敏参与骗取袁某人民币169703.49元。案发后，被告人蔡凯敏退赔被害人袁某5000元，袁某对蔡凯敏的行为表示谅解。另查明，被告人蔡凯敏于2019年8月13日在尤溪县总医院生育一名男孩。上述案件事实由户籍证明、前科证明、抓获经过、澳鑫公司与多元公司于2015年12月11日签订合同、澳鑫公司提供的营业执照、湖南省商务厅的批复、澳鑫公司与恩迪公司于2016年5月10日签订合同、澳鑫公司提供的恩迪公司营业执照、收到条、谅解书、刑事判决书等书证，被害人袁某的陈述，同案犯傅林聪、张宏龙、江达基等人的供述与辩解，被告人蔡凯敏的供述与辩解等证据在案证实，足以认定。本院认为，被告人蔡凯敏伙同他人，以非法占有为目的，共同诈骗他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，且系二人以上共同故意犯罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人蔡凯敏服从公司安排从事犯罪行为，在共同犯罪体系中起次要作用，系从犯，应当对其减轻处罚。被告人蔡凯敏到案后如实供述自己的犯罪行为，构成坦白，可对其从轻处罚。被告人积极赔偿被害人部分损失，并取得被害人谅解，在庭审中认罪态度较好，积极缴纳罚金，确有悔罪表现，可依法适用缓刑。辩护人关于对被告人蔡凯敏从轻处罚的意见，与本案查明事实一致，予以支持。被告人蔡凯敏在诈骗犯罪中骗取被害人的违法所得，应依法按照本院审理查明的事实及数额退赔给被害人。综上，结合被告人犯罪的事实、性质、情节、涉案数额、对社会的危害程度、庭审中的认罪态度和悔罪表现以及本案相关同案犯的判决情况，在量刑时一并予以综合考虑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人蔡凯敏犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币三万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）二、依法责令被告人蔡凯敏退赔被害人袁邦军164703.49元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向平顶山市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  智亚利人民陪审员  ***人民陪审员  桂会芳二〇二〇年七月三十日书 记 员  邢中方相关法条《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性志、情节和对社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。