广东省惠州市惠阳区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤1303刑初280号公诉机关惠州市惠阳区人民检察院。被告人周自根，男，1980年11月14日出生，汉族，小学文化，户籍地安徽省合肥市庐江县******唐拐第7村民组，公民身份号码：342************216。因本案于2019年7月9日被羁押，次日被刑事拘留，同年8月15日被逮捕。现押于惠州市惠阳区看守所。指定辩护人杨爱文、杨莉鹏，分别为广东日升律师事务所律师、实习律师。惠州市惠阳区人民检察院以惠阳检公诉刑诉[2020]155号起诉书指控被告人周自根犯诈骗罪，于2020年3月4日向本院提起公诉。本院在审理过程中，由于受新型冠状病毒肺炎疫情影响，致使案件在较长时间内无法继续审理，于2020年5月11日中止审理，并于2020年6月16日恢复审理。本院依法组成合议庭，适用普通程序，于同年6月19日公开开庭审理了本案。惠州市惠阳区人民检察院指派检察员黄微出庭支持公诉，被告人周自根及其辩护人杨爱文、杨莉鹏到庭参加诉讼。现已审理终结。惠州市惠阳区人民检察院指控，1、被告人周自根以帮忙办理学位为由，骗取被害人周胜2000元。2019年2月26日、27日，被告人周自根以帮忙办理学位为由，先后通过现金给付、微信转账方式收取被害人周胜交给其帮忙办理学位的费用2000元。被害人周胜于2019年3月份到大亚湾西区第一小学了解到其女儿并未被录取，在无法联系被告人周自根的情况下报案。2、被告人周自根以借款、投资校车租赁、承包学校小店为由，骗取被害人汪丛丽63420元。2019年6月7日，被告人周自根利用伪造的不动产权证作担保，骗取被害人汪丛丽现金借款9000元。2019年6月10日，被告人周自根以投资校车租赁为由，先后骗取被害人汪丛丽现金30420元、20000元。2019年6月13日，被告人周自根以帮忙办理惠华小学、博雅实验学校小店、食堂承包为由，伪造加盖学校印章的材料，骗取汪丛丽4000元。3、被告人周自根以帮忙办理学位为由，骗取被害人胡卫华17475元。2019年6月20日，被告人周自根以帮忙办理学位为由，先收取被害人胡卫华475元报名费。2019年6月21日，被害人胡卫华夫妇与张永灿、胡永江到被告人周自根约定的淡水成人文化艺术学校门口，将办理学位的预付金现金5000元支付给周自根。2019年6月22日，被害人胡卫华和张永灿一同到惠阳莲塘市，在被告人周自根提供虚假的“崇雅中学通知书”后，被害人胡卫华将办理学位的余款12000元支付给被告人周自根。被害人汪丛丽于2019年6月20日到惠州市公安局惠阳区分局报案，公安机关于2019年7月9日在惠阳淡水抓获被告人周自根。案发后，被告人均未退还前述所骗款项。认定上述事实的证据有：书证；证人证言；被告人供述与辩解；被害人陈述；现场勘查笔录；抓获经过等。被告人周自根以非法占有为目的，诈骗他人财物共计82895元，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请依法判处。被告人周自根辩解起诉书指控均不属实，其没有诈骗被害人。辩护人的辩护意见是：起诉书指控被告人周自根诈骗胡卫华17475元只有被害人的陈述，没有其他证据佐证，不足以认定上述犯罪事实，被告人周自根系初犯，建议对其从轻处罚。经审理查明，2019年上半年期间，被告人周自根以帮忙办理学位、投资校车租赁、承包学校小店等为由，诈骗周胜、汪丛丽、胡卫华共计68975元，具体犯罪事实如下：（一）2019年2月26日、27日，被告人周自根以帮忙办理学位为由，先后通过现金给付、微信转账方式收取被害人周胜交给其帮忙办理学位的费用2000元。被害人周胜于2019年3月份到大亚湾西区第一小学了解到其女儿并未被录取，在无法联系被告人周自根的情况下报案。认定上述事实的证据有：1、受案登记表，证实被害人周胜于2019年6月11日报警。2、被害人周胜陈述：2019年2月26日，我经老乡介绍认识了周自根，后向周自根说明我想给小孩周某媛办理大亚湾西区第三小学一年级的学位，并谈好给他3000元，我先支付了500元现金给他。第二天，周自根说已经帮我办好了大亚湾西区第一小学的学位，还微信发给我一张第一小学录取的通知书，然后叫我把剩下的钱转给他，我想第一小学也可以，就分别通过微信转账1000元、500元。我于3月份去第一小学询问小孩是否被学校录取，他们说没有被录取，通知书是假的，我才意识被骗，并让周自根把钱还给我，但他不还，并不回我信息也不接电话，我才报警。经辨认照片，确认被告人周自根是诈骗其的人。3、微信号、微信转账记录、辨认笔录，证实微信转账账单详情显示，转账时间2019年2月27日转给学校姓周，知足常乐1000元、500元，经被害人周胜辨认，学校姓周，知足常乐是对方的微信号，确认是其的转账记录。4、证人邱某芬证言：我是大亚湾西区第一小学教导处主任，负责招生工作，在2019年3月份左右，我校没有招录名为周某媛的学生，我们也不会给别人发布录取通知书的，我们有录取的只有电话通知，挂网通知，现场注册以及公告的方式。5、被告人周自根供述：周胜说为其小孩办理大亚湾西区第三小学的学位，我先收了他500元，后来我说办理了大亚湾西区第一小学的学位，并微信发给他一张大亚湾西区第一小学的录取通知书，随后叫他把剩下的1500元转给了我。上述证据经法庭举证、质证，本院予以确定。（二）2019年6月7日，被告人周自根利用伪造的不动产权证作担保，骗取被害人汪丛丽现金借款9000元。2019年6月10日，被告人周自根以投资校车租赁为由，先后骗取被害人汪丛丽现金30000元、20000元。2019年6月13日，被告人周自根以帮忙办理惠华小学、博雅实验学校小店、食堂承包为由，伪造加盖学校印章的材料，骗取汪丛丽4000元。认定上述事实的证据有：1、受案登记表、立案决定书，证实经被害人汪丛丽报警，公安人员于2019年7月5日立案侦查。2、被害人汪丛丽陈述：2019年6月6日，周自根称其朋友出车祸需要急用钱，让我借1万元给他，说每个月给1000元利息，并用他自己的房产证抵押。次日，周自根拿了一本不动产权证到我住处，我想大家以前就认识，也有房产证抵押，我就借给他1万元，周自根也写了借据给我。2019年6月10日，周自根称有学校校车的租赁项目，问我们有没有兴趣，我和丈夫商量后同意投资，给了周自根3万元。后周自根以要送礼给学校的校长，向我借了2万元。后周自根问我有没有兴趣承包学校内的小店，我答应。不久，他答复说校长已答应给我承包，并拿了一张证明给我看，上面写着“惠华小店于2019年9月1日开始让我承包，每月租金壹仟元人民币，先交叁仟元人民币的押金”，我拿了4000元给周自根，让他帮我转交给惠华小学的校长。2019年6月13日，周自根支付宝转给我1024元，称是利息。当天下午，周自根以钱到账了，问我能不能转钱，让我试着转，我微信转了1000元给他，他没理我，我又不好意思要。2019年6月15日，周自根称其丈母娘病了，急需用钱，叫我借钱给他，我用微信转了1000元给他。2019年7月9日，周自根转了1000元给我。经辨认照片，确认被告人周自根是诈骗其的人。3、接受证据材料清单，证实被害人汪丛丽提交借条、不动产权证（粤（2017）惠州市不动产权第3013611号）、校车租赁合同、惠华小店租赁合同、收条、周自根身份证各1份、学校食堂承包合同书3份（分别是惠华小学、博雅实验学校、阳光小学）。4、惠州市惠阳区不动产登记档案馆出具的证明，证实经过档案馆核查，惠州市公安局惠阳区分局提供的惠州市惠阳区***************零二房的房地产权证（该证显示房产证号为：粤（2017）惠州市不动产权第3013611号，权属人为：周自根，身份证号码342************216）是仿造证件，经该馆核查未发现该房产证显示的证号和地址的登记信息，该证为伪造证件。5、微信聊天记录截图、微信转账记录，证实被告人周自根与被害人汪丛丽微信聊天情况及微信转账记录，其中2019年6月13日转账－转给知足常乐1000元、2019年6月15日转账－转给知足常乐1000元、2019年7月9日，转账－来自知足常乐1000元。6、借记卡账户交易明细清单，证实户名为被害人汪丛丽的借记卡于2019年6月13日收入1024元，于当天支出1000元。7、证人证言：（1）证人黄某锋证言：我是惠华学校的校长，惠华学校没有与周自根签订校车租赁合同，学校饭堂店铺没有外租业务，学校也没有与他人签订学校食堂承包合同书。公安机关提供的学校食堂承包合同书的名字不是我签的。合同书中的公章也并非是我学校的公章。（2）证人付某侨证言：我是惠阳区博雅实验学校的法人代表。我们学校食堂没有外包业务，也没有与他人签订学校食堂承包合同书，公安机关提供的学校食堂承包合同书中的签名不是我亲笔签名，公章也不是我校的真实公章。8、被告人周自根供述：2019年6月7日，汪丛丽知道她有个老乡跟我一朋友合伙做补习班，投资四五万元可以每月拿四五千元的分红，问我有没有这样的投资，我说有一个比较小的补习班，是我朋友吴兵开办的，只要1万元，每个月可以分红1000元，汪丛丽称要做，要我做担保，我答应后，汪丛丽在惠阳区惠民小学门口拿给我9000元（因投资当月就开始分红，我给她写了一张1万元的借条，担保人是吴兵），同时将我的一处不动产权证（粤（2017）惠州市不动产权第3013611号）抵押给她。该证是假的，是我叫人代办的。2019年6月8日左右，我到汪丛丽的店里跟她聊天，我称最近在搞工程、投资地皮、学校食堂、投资开办学校、承包小学校车，汪丛丽称让我帮忙找学校送菜，我说博雅实验学校、惠华小学的校长都很熟悉，可以让汪丛丽从2019年9月份开始往这两个小学送菜。汪丛丽称有亲戚在学校做小店生意很赚钱，我当时想到惠华小学是新开办的，里面有个小店可以搞过来给汪丛丽经营，需要3000元抵押，租金每月1000元，汪丛丽称好，我答应帮她去找惠华小学的校长黄朝辉，当时汪丛丽给了我4000元。汪丛丽的丈夫让我搞两部校车给他承包，我当时回绝了他。当天晚上，我打电话给汪丛丽称学校食堂及小店都搞好了，她没有时间过来签合同，让我拿到她的店里。我拿过去后，汪丛丽将我带过去的学校食堂承包合同（惠华小学、博雅实验学校、阳光小学）以及惠华小学小店的租赁的收条签完后，汪丛丽又叫我帮她搞校车来承包。第二天，我跟汪丛丽说校车只有两部，是我朋友吴兵跟我一起搞的，我跟朋友吴兵谈好后，带校车租赁合同去汪丛丽的家里。后我跟汪丛丽、汪丛丽的丈夫在她的家里谈承包校车的细节后，我（以吴兵的身份代理）与汪丛丽丈夫签订了校车租赁合同，汪丛丽称没有那么多现金，当时只给了我30420元，十天之内将尾款给我。过了几天，汪丛丽的丈夫又给了我2万元现金，并称十天内将尾数给我。又过了几天，汪丛丽称她丈夫、家公生病，没有钱，我跟汪丛丽说要是不做的话，钱都可以退回给她，但她没说不做。学校食堂承包合同书是跟徐德群一起去打印出来给汪丛丽看的，等汪丛丽看了后，我再分别找了两个假的博雅实验学校、惠华学校的公章打印到合同上的，阳光小学我是股东之一，所以我就没有盖章。这些学校是不知道我跟汪丛丽签订食堂承包合同的，合同书中的名字（黄某锋、付华侨）是我代他们签的。吴兵也是不知情的。上述证据经法庭举证、质证，本院予以确定。（三）被告人周自根经张永灿、胡永江介绍认识被害人胡卫华。2019年6月份，被告人周自根以帮助被害人胡卫华的小孩办理学位为由，共骗取被害人胡卫华3975元。经被害人报案，公安人员于2019年7月9日抓获被告人周自根。认定上述事实的证据有：1、受案登记表、立案决定书，证实经被害人胡卫华报案，公安机关于2019年8月5日立案侦查。2、现场勘验笔录、现场方位示意图、照片，证实案发现场位于惠阳区淡水街道办事处大华一路58号淡水成人文华技术学校门前。3、被害人胡卫华陈述：2019年6月份，我经由“老张”（即张永灿）介绍找到周自根办理学位，周自根称办理学位总共需要17000元，还称需要先交475元报名费。我叫张永灿为我先垫付475元报名费，后我以现金方式还给张永灿475元。2019年6月21日，我与妻子、张永灿、“老三”（即胡永江）一起去到跟周自根约定的淡水成人文化艺术学校门口，到后，我先给了张永灿5000元预付金，张永灿将现金转交给了胡永江，再由胡永江把钱转交给周自根。2019年6月22日，张永灿联系我，称学位办理下来了，叫我到淡水莲塘市场签字，我跟张永灿去到莲塘市场，当时周自根和胡永江已在那，周自根把一份“崇雅中学通知书”拿给我，让我当场签名捺印手印，签完后周自根要我支付剩下的12000元，我通过微信转账给了张永灿11000元及给了张永灿现金1000元，张永灿以现金的方式给了胡永江，随后胡永江把12000元现金给了周自根，我拿通知书回去了。几天后，我们去崇雅中学查询，一直没有查到相关录取信息，后来就听妻子说周自根被抓了，我才去报警。经辨认照片，确认被告人周自根是笔录中的“周自根”，张永灿是“老张”、胡永江是“老三”。4、微信转账截图、辨认笔录，证实微信账单详情显示2019年6月22日转账－转给导弹部队1000元、10000元，经胡卫华辨认，确认是其微信转账给“老张”的转账记录；微信账单详情显示2019年6月20日转账－转给安徽校长475元，2019年6月27日转账－转给安徽校长1000元、500元。5、微信红包截图、辨认笔录，证实2019年6月27日，微信红包200元共10个，经胡永江辨认，确认是周自根诈骗那对夫妇的转账记录。6、接受证据材料清单、崇雅中学通知书，证实胡卫华提交一份崇雅中学通知书一份，显示内容为胡紫怡同学：你符合入学条件，已被报收我们2019年秋季入学的七年级新生，住宿于三幢5楼511房，请于8月31日上午8：30凭此通知来校报到。7、证人证言：（1）证人胡永江证言：周自根以办理学位的名义诈骗了一对夫妇，我不认识那对夫妇，我只是个中间人。周自根不方便直接收钱，通过我这个中间人帮忙转钱，那对夫妻转钱给我朋友“阿灿”，“阿灿”把钱给我，我再转给周自根。2019年6月20日，我朋友“阿灿”拿了那对夫妇的钱，先转了475元给我，我微信转给周自根，后来“阿灿”又给了我5000元现金叫我通过微信转账5000元给周自根（微信号：AZ059E，备注安徽校长）。2019年6月27日，我通过微信转账给周自根4450元，并给了周自根550元现金。那对夫妇委托我一共转账了5475元给周自根。经辨认照片，确认被告人周自根是其笔录中的“周自根”。（2）证人张永灿证言：2019年6月初，朋友刘迎兵打电话询问我，有没有认识人能够帮她小孩弄到崇雅中学就读。6月中旬，我知道周自根有在办学籍的事情。我向“老三”说了以上情况，并让“老三”帮我去问周自根。后“老三”回复称可以，价格是17000元，之后又打电话说要先交475元的报名费，胡卫华叫我先为他垫付报名费，后胡卫华以现金方式还给我475元。“老三”让我们准备5000元学费等他通知。6月21日，我和“老三”、刘迎兵及其丈夫胡卫华到淡水成人文化艺术学校门口与周自根见面，到后胡卫华给了我5000元现金，我将现金转交给了胡永江，由“老三”再把钱转给周自根。后来周自根称办理好了学位，要我们把剩下的12000元给他，胡卫华让我帮忙转交钱，他于2019年6月22日通过微信转账给我11000元和当面给了我现金1000元，后我和胡卫华、“老三”、周自根在莲塘市场碰面，周自根给胡卫华一份崇雅中学的入学通知书，让他按手印签字，由我给胡永江12000元现金，再由胡永江将12000元现金拿给了周自根。7月13日，我和刘迎兵到学校询问，没有查到她女儿的学籍信息，我打电话问“老三”，周自根告诉我们学籍没那么快，让我们2019年8月2日再去查询，如果没有的话会退钱给我们。8月3日，我自己去学校查，还是没有，我把情况反映给刘迎兵，我们给周自根的老婆打电话，对方称周自根已被抓了。经辨认照片，确认被告人周自根是其笔录中的“周自根”；胡永江是其笔录中的“老三”。（3）证人邱某荣证言：我因涉嫌诈骗被刑事拘留关押在惠阳区看守所过渡仓23仓时认识周自根。他知道我是因涉嫌学位诈骗被关押，他有跟我聊天，问我的案情，我当时也大概跟他说了下办理学位的金额及办理过程，他也问过我在什么地方住，我在被抓前是不认识周自根的，没有跟他有接触，我从来没有卖过“崇雅中学通知书”给周自根。经辨认照片，确认被告人周自根是其笔录中的“周自根”。8、被告人周自根供述：2019年6月份，朋友“三哥”称他亲戚要给女儿办崇雅中学初中部的学位，我说需要大约4000元，还说要给了钱才能去办理材料，于是“老三”通过微信红包的方式给我发了10个200元的红包，共计2000元，之后我又说报名填写资料需要475元，“三哥”又转账475元给我，后来我说搞好了，并给了他一张“崇雅中学通知书”，说现金还需要给我1500元，于是“三哥”又通知微信分别转500元和1000元给我。我将3975元以现金方式给了“邱友荣”，“邱友荣”给我“崇雅中学通知书”。上述证据经法庭举证、质证，本院予以确定。本案综合证据：1、常住人口基本信息，证实被告人周自根的身份等情况。2、到案经过，证实惠州市公安局惠阳区分局石桥派出所于2019年6月20日接到被害人汪丛丽报案，经过侦查，公安人员于2019年7月9日抓获被告人周自根。上述证据经法庭举证、质证，本院予以确定。本院认为，被告人周自根以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人犯罪事实清楚，证据确实、充分；惟指控被告人诈骗被害人胡卫华17475元，经查，被害人胡卫华的款项并非直接给被告人周自根，而是通过中间人张永灿、胡永江给予，在案证据无法证实被告人周自根与张永灿、胡永江有共同犯罪故意，根据被害人陈述、证人张永灿、胡永江的证言以及微信转账、微信红包等证据，无法形成完整的证据链证实被告人周自根诈骗被害人胡卫华17475元，但形成完整的证据链证实被告人周自根诈骗被害人胡卫华3975元，故指控被告人周自根诈骗被害人胡卫华17475元证据不足，不予认定。被告人周自根的辩解理由不成立，不予采纳。辩护人的辩护意见与查明的事实相符，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，判决如下：一、被告人周自根犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月9日起至2023年1月8日止。）二、责令被告人周自根退赔被害人周胜人民币2000元、退赔被害人汪丛丽人民币63000元、退赔被害人胡卫华人民币3975元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向惠州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李晓理人民陪审员  黄定满人民陪审员  郑锦泉二〇二〇年六月二十四日书 记 员  刘伟盛张恒彬附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条（第一款）罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。