陕西省延安市宝塔区人民法院  刑事判决书                                                    （2019）陕0602刑初836号 公诉机关延安市宝塔区人民检察院。被告人陈某，曾用名陈某某，男，1988年1月2日出生，公民身份号码：XXXXXXXXXXXXXXXXXX，汉族，初中文化，户籍地海南省儋州市公安局新盈派出所，无业，住海南省海口市秀英区，2019年4月28日因涉嫌诈骗罪被延安市公安局宝塔分局刑事拘留，2019年5月31日经延安市宝塔区人民检察院批准逮捕，次日被延安市公安局宝塔分局执行逮捕，现羁押于延安市宝塔区看守所。辩护人梁毅，广东枫晟明律师事务所律师。指定辩护人白建东，陕西通济律师事务所律师。被告人蔡，男，1995年10月8日出生，公民身份号码：XXXXXXXXXXXXXXXXXX，汉族，高中文化，户籍地福建省松溪县，无业，住福建省厦门市思明区，2019年5月8日因涉嫌诈骗罪被延安市公安局宝塔分局刑事拘留，2019年5月31日经延安市宝塔区人民检察院批准逮捕，次日被延安市公安局宝塔分局执行逮捕，现羁押于延安市宝塔区看守所。辩护人王良，陕西尚德律师事务所律师。被告人张某某，男，1989年12月24日出生，公民身份号码：44528XXXX912240376，汉族，高中文化，无业，户籍地广东省普宁市，无业，住广东省普宁市，2019年5月29日因涉嫌诈骗罪被延安市公安局宝塔分局刑事拘留，2019年6月13日经延安市宝塔区人民检察院批准逮捕，次日被延安市公安局宝塔分局执行逮捕，现羁押于延安市宝塔区看守所。辩护人郭峰、李延美，陕西旷达律师事务所律师。被告人陈某文，男，1990年4月16日出生，公民身份号码：XXXXXXXXXXXXXXXXXX，汉族，初中文化，户籍海南省儋州市公安局新盈派出所，无业，住海南省海口市秀英区，2019年4月28日因涉嫌诈骗罪被延安市公安局宝塔分局刑事拘留，2019年5月31日经延安市宝塔区人民检察院批准逮捕，次日被延安市公安局宝塔分局执行逮捕，现羁押于延安市宝塔区看守所。指定辩护人汪衍森，陕西圣地律师事务所律师。被告人丘某某，男，1979年4月5日出生，公民身份号码：XXXXXXXXXXXXXXXXXX，汉族，初中文化，户籍地广东省梅州市蕉岭县，无业，住广东省梅州市平原县，2019年4月28日因涉嫌诈骗罪被延安市公安局宝塔分局刑事拘留，2019年5月31日经延安市宝塔区人民检察院批准逮捕，次日被延安市公安局宝塔分局执行逮捕，现羁押于延安市宝塔区看守所。辩护人陈尚英、陈镇彬，广东南方福瑞德律师事务所律师。延安市宝塔区人民检察院以宝塔区院公诉刑诉（2019）第124号起诉书指控被告人陈某、张某某、陈某文、蔡犯诈骗罪、非法获取公民个人信息罪，被告人丘某某犯诈骗罪、窝藏罪，于2019年11月5日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2020年1月2日公开开庭审理了本案，庭审中，因被告人对指控的数额存在异议，公诉机关建议延期审理补充侦查，在补充侦查期间，被告人陈某和被告人丘某某又委托了辩护人，2020年2月13日公诉机关补充侦查后建议恢复庭审，本案于2020年6月16日进行了第二次开庭审理，延安市宝塔区人民检察院指派检察员贾晓龙出庭支持公诉，被告人陈某及其辩护人梁毅、指定辩护人白建东，被告人蔡及其辩护人王良，被告人张某某及其辩护人郭峰、被告人陈某及其辩护人汪衍森，被告人丘某某及其辩护人陈镇彬到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。延安市宝塔区人民检察院指控，被告人陈某、蔡、张某某、陈某文、丘某某等人以非法占有为目的，利用QQ、微信建立共同实施诈骗的QQ群、微信群，后分别向全国各地被害人实施诈骗，并事前商议将诈骗来的钱通过蔡及蔡雇佣的叶某某、杜某丙等人的微信收款二维码、支付宝收款二维码扫码、转账、提现、取现，另外与被告人蔡等出码的人商议成每笔返点10%、15%不等，属共同犯罪。1、被告人陈某与被告人陈某文从陈某甲处学习诈骗手段后，以非法占有为目的，利用购买来的某省的QQ号，通过以向好友申诉的方式盗取被害人的QQ，之后再利用盗取来的QQ号向QQ号内的亲朋好友以朋友住院急需医药费为由诈骗钱财，再通过该QQ周围不特定人盗取QQ，一直延伸式盗取QQ实施诈骗，其伙同被告人陈某文、张某某、丘某某自2019年1月份起不断向陕西、山某某、江西等省份被害人实施诈骗，其本人还负责该团伙将诈骗来的钱通过被告人蔡（QQ号为31407777618，昵称为半桶水）扫码、转账、体现到所持有的中国邮政储蓄卡内，并向蔡等洗钱（码）的人返点10%-15%不等，现查明陈某诈骗他人钱财共计473400（不含扣除返点）。2、被告人蔡以非法占有为目的，事前通过QQ3140777618，昵称为“半桶水”与陈某联系，明知陈某等人让其所转的钱为违法所得，依旧将陈某等人实施诈骗得来的钱财，为逃避追查，刻意雇佣在校学生叶某某、杜某丙、孙子敬某某人洗钱（码），并商议成每笔抽取5%、10%点数，属共同犯罪，现查明从蔡及其控制的支付宝、叶某某等转账共计诈骗338511元，按约抽点33851.1元。3、被告人张某某在海口通过陈某文介绍认识陈某后，在陈某的帮助下，学习诈骗手段，以非法占有为目的，利用购买来的某省的QQ号，通过以向好友申诉的方式盗取被害人的QQ，之后再利用盗取来的被害人QQ向QQ内的亲朋好友以朋友住院借钱为借口诈骗钱财，再通过该QQ向周围不特定人盗取QQ，一直延伸盗取QQ，实施诈骗。现查明其诈骗他人钱财共计40907元（不含扣除返点）。4、被告人陈某文以非法占有为目的，伙同陈某、张某某等人利用与陈某相同的手段向陕西、山某某等省份的QQ号码持有人实施诈骗，诈骗成功后，利用陈某向蔡买来的微信、支付宝二维码收款，后转账、提现到陈某持有的中国邮政储蓄银行卡内，并取现13700元，其中包括该案中冯某某被骗的7000元。现查明陈某文诈骗他人钱财共计40400元（不含扣除返点）。5、被告人丘某某以非法占有为目的，向陈某学习诈骗手段，伙同陈某向山某某、江西等省份的QQ号码持有人实施诈骗，诈骗成功后由陈某通过蔡扫码、转账、提现、取现，之后由陈某通过微信转账。现查明丘某某诈骗他人钱财共计2000元，（不含扣除返点）。另外丘某某明知陈某、陈某文实施诈骗，欲潜逃，自己也参与诈骗，还为其提供住所、销毁电脑中的犯罪信息等。据此，公诉机关认为，被告人陈某、陈某文、蔡、张某某、丘某某五人采取窃取等方法非法获取公民个人信息后，以非法占有为目的，采取虚构事实的手段，利用计算机网络诈骗他人财物，数额巨大，属共同犯罪。其中被告人陈某、蔡、陈某文、张某某的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百五十三条之一第二款之规定，构成诈骗罪、非法获取公民个人信息罪；被告人明知陈某、陈某文、实施犯罪，为陈某、陈某文提供住所藏匿、销毁电脑中犯罪信息，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十条之规定，构成诈骗罪、窝藏罪，五被告人犯罪事实清楚，证据确实充分，且自愿认罪认罚，请求本院依法判处。在二次庭审中，公诉机关根据补充侦查后的事实和证据，对被告人陈某的诈骗数额变更指控为192730元。对被告人丘某某的诈骗数额变更指控为1300元。庭审中，被告人陈某对起诉书指控的罪名无异议，但辩称其诈骗数额没有起诉书指控那么多，当庭对张雷尾号为1179的农业银行卡2019年3月27日至4月14日转到张某乙名下的交易证实是其诈骗所得；对陈龙龙名下尾号为3877的中国银行卡2019年4月22日至4月25日的取款数额证实是其诈骗所得，且现在指控的得19万多有重复计算的数字。对其他的交易明细，辩称有陈某文及其他人员的诈骗所得。称他不是整个犯罪的组织者和策划者，他们不是共同犯罪，都是各做各的，银行卡是大家都在用，将所有的银行流水都算在他的名下不对，且他只是盗取QQ号用于实施诈骗，没有对盗取的QQ号信息进行修改出售，不构成非法获取公民信息罪，当庭认罪认罚，请求对其从轻处罚。 其辩护人梁毅对指控被告人陈某犯诈骗的罪名无异议，但对事实有异议，辩称陈某的诈骗数额存在重复计算及多算，金额认定存在错误，根据补充的情况说明、侦查卷以及被告人陈某的供述，情况说明中对张雷农业XXXXXXXXXXXXXX3117银行卡存在重复计算，由张雷农业银行卡转给陈某并取款共计57225元该数目实际为银行显示为转至，转账至张某乙的名下账户，且该账户的流水已在第一段描述中已体现，存在重复计算；且对于在陈龙龙中行卡取款的22720元并没有银行交易流水，陈某亦未供述，属于多算，不能认定。结合情况说明及银行交易流水、被告人的供述，被告人的诈骗金额为85785元。对指控的侵犯公民个人信息罪有异议，被告人陈某不存在购买或者贩卖公民个人信息的行为，不构成非法获取公民个人信息罪或侵犯公民个人信息罪，根据法律规定及结合本案的事实，获取的QQ号不属于公民个人信息的范畴，且被告人并没有实施购买、贩卖的行为，只是用违法获取的QQ用于实施诈骗，属于诈骗行为的犯罪预备阶段，作用只是辅助事实诈骗的便利，故对被告人以诈骗定罪的情形下，不应再以侵犯公民个人信息罪定罪处罚；几被告人都是个人作案，不存在共同犯罪，被告人属初犯，无前科有悔罪表现，建议从轻处罚。其指定辩护人白建东对指控的被告人犯诈骗的罪名无异议，但对指控的侵犯公民个人信息罪有异议，认为诈骗的方法为盗窃QQ号后发送虚假信息骗取被害人财物，其实施的侵犯公民个人信息的行为是为了实施电信诈骗，前者为手段，后者为目的，属于牵连犯，按照刑法理论原则对牵连犯应择一种罪处罚，不能实行数罪并罚。对诈骗犯罪数额，根据陈某供述还包含其他被告人的赃款，不能将所有数额都计算陈某名下，对陈某的犯罪数额应核实查证。陈某与其他被告人不存在事前无犯罪意思联络，只是共用二维码和银行卡取钱，不存在主犯这一说法，故定罪量刑只能以陈某个人的犯罪数额和情节为量刑标准。被告人陈某认罪态度好，坦白犯罪事实，可以从轻处罚。被告人张某某对指控的诈骗罪罪名无异议，但对指控的事实有异议，认为其诈骗数额没有指控的那么多，其不构成侵犯公民个人信息罪，他们之间不存在共同犯罪，自愿认罪认罚，请求对其从轻处罚。其辩护人辩称，对起诉书指控被告人张某某诈骗的罪名无异议，但对指控诈骗数额40907元有异议，被告人张某某与陈某之间虽有转账，但不能就此认定转账22198元就是诈骗赃款。几被告人都是独立完成的诈骗活动没有共同实施诈骗的故意，客观上也没有相互配合实施诈骗，不构成共同犯罪。同时辩称被告人不构成侵犯公民个人信息罪，侵犯公民个人信息罪侵犯的客体是公民个人身份信息的安全和和公民身份管理秩序。客观方面表现为行为人以窃取、收买等方法大肆收集公民个人信息，情节严重的行为；且根据相关规定，“公民个人信息”，是指以电子或者其它方式记录的能够单独或者与其他信息结合识别特定自然人身份或者反映特定自然人活动情况的各种信息，包括姓名、身份证件号码、通信通讯联系方式、住址、账号密码、财产状况、行踪轨迹等，结合本案，本案被告人张某某利用软件漏洞登录QQ号，未曾盗取QQ密码，也没有取得公民姓名、身份证号等其他个人信息，更没有进行贩卖，其登录他人QQ号只是以借钱为由向QQ好友发送信息，进而达到诈骗的目的，其登录他人QQ只是实施诈骗的手段，所以不构成侵犯公民个人信息罪。认为被告人张某某系初犯，犯罪情节轻微，自愿认罪，应对其从轻处罚。被告人陈某文对起诉书指控的诈骗罪名无异议，但辩称其诈骗数额没有起诉书指控的那么多，其只诈骗了7000元，他取款的13700元他只拿了拿的7000元的，其他的都给了陈某。且认为他不构成侵犯公民个人信息罪，不存在共同犯罪，都是各做各的，他已将诈骗的7000元退赔，自愿认罪认罚，请求对其从轻处罚。其辩护人辩称，本案属于典型的牵连犯，对于牵连犯应当从一重罪处理，而不应数罪并罚。牵连犯，是指行为人实施某一犯罪，而其手段行为或者结果行为又触犯其他罪名的情况。本案中，从被告人的供述来看，被告人只是在网上随机选取一些QQ号，通过给对方发送帮忙申诉修改密码的图片，之后骗取对方密码登录对方QQ号，之后向对方QQ好友亲戚朋友发送诈骗信息，被告人获取QQ密码和其向亲戚朋友发送虚假信息的目的是为了骗钱，其手段和目的均构成不同种犯罪，二罪之间具有牵连，故应当从一重罪处罚，而不能数罪并罚。对指控的构成非法获取公民信息罪证据不足，未达到严重情节，不能认定为犯罪，没有证据证明陈某文盗取了多少人的QQ号码。起诉书指控的陈某文诈骗数额40400元，现有证据不能够充分证实，根据被告人的供述，只有7000元左右，没有充分证据证明诈骗40400元。同时辩称被告人自愿认罪认罚，已将诈骗的7000元退赔被害人并取得谅解家庭生活困难，建议对其从轻处罚。被告人蔡对指控其犯诈骗和非法获取公民个人信息的罪名有异议，认为其没有与陈某等人一起预谋，只是帮忙给陈某等人用支付宝二维码收款，转账，不构成诈骗罪和非法获取公民个人信息罪，其应该是属于掩饰隐瞒犯罪所得，且其没有雇佣在校学生，他和那些学生只是合作关系，且他转账数额只是10万元左右，他提成不到1万元。当庭对其支付宝转给陈某给其提供的张某乙的1274卡号的转账认可是其给陈某的转账金额。其辩护人对根据全案事实看，被告人蔡只是陈某等人涉案款是违法犯罪所得，帮助套现，取现等转移赃款的行为，并没有预谋实施诈骗，且蔡不是职业帮助取款人，职业取款人才构成诈骗，故其处犯的应是掩饰、隐瞒犯罪所得罪。根据在卷证据个被告人供述，叶某某等人的数额不应由蔡承担责任，只有给张某乙的款项属于涉案取款。蔡没有参加实施其他被告人利用非法获取的QQ实施全国性的诈骗行为，没有证据证明其实施了侵犯公民个人信息的行为，不构成侵犯个人公民信息罪。根据事实情节，被告人蔡认罪认罚，应以掩饰、隐瞒犯罪所得对被告人定罪处罚并提供残疾证和村委会证明一份，证明被告人蔡父亲想残疾人，蔡一贯在村上表现良好，请求从轻处罚。被告人丘某某对指控其诈骗无异议，但对数额有异议，认为其的数额只有1300元，对窝藏罪有异议，认为他没有实施窝藏被告人陈某和陈某文，二人是他外甥，说是要到他家来看望一下。庭审中自愿认罪认罚，请求对其从轻处罚。其辩护人对起诉书指控的被告人犯诈骗罪有异议，根据事实查明，被告人丘某某只诈骗了1300元，根据陕西高级法院关于适用刑法有关条款数额、情节标准的意见，电信网络诈骗3000元为数额较大，应立案追诉。本案被告人丘某某的数额仅为1300元，未达到立案追诉标准，因此不构成诈骗罪。对指控的窝藏罪的事实和罪名无异议，但窝藏的对象是其亲外甥且未获利，主观恶性不大，时间较短未造成严重后果，签署认罪认罚具结书，当庭自愿认罪悔罪，初犯，家庭困难，请求对其从轻处罚。经审理查明，被告人陈某、张某某、陈某文、丘某某等人以非法占有为目的，利用QQ、微信建立共同实施诈骗的QQ群、微信群，盗取被害人的QQ号后分别向全国各地被害人实施诈骗，并将诈骗来的钱通过蔡及蔡雇佣的叶某某、杜某丙等人的微信收款二维码、支付宝收款二维码扫码、转账、提现、取现，蔡按每笔返点10%、15%收取提成，提成后将剩余的钱转给陈某等人提供的张某乙等人的支付宝账号内。1、被告人陈某与被告人陈某文从陈某甲处学习诈骗手段后，以非法占有为目的，利用购买来的某省的QQ号，通过以向好友申诉的方式盗取被害人的QQ号，之后再利用盗取来的QQ号向QQ号内的亲朋好友以朋友住院急需医药费为由诈骗钱财，再通过该QQ周围不特定人盗取QQ，一直延伸式盗取QQ实施诈骗，其分别与被告人陈某文、张某某、丘某某自2019年1月份起不断向陕西、山某某、江西等省份被害人实施诈骗，其还负责将几被告人诈骗来的钱通过被告人蔡（QQ号为31407777618，昵称为半桶水）扫码、转账、提现到所持有的中国邮政储蓄卡内，并向蔡等洗钱（码）的人返点10%-15%不等，根据被告人的作案时间使用的银行卡交易记录，陈某共计诈骗85785元（不含扣除返点）。2、被告人张某某在海口通过陈某文介绍认识陈某后，在陈某的帮助下，学习诈骗手段，以非法占有为目的，利用购买来的某省的QQ号，通过以向好友申诉的方式盗取被害人的QQ，之后再利用盗取来的被害人QQ向QQ内的亲朋好友以朋友住院借钱为借口诈骗钱财，再通过该QQ向周围不特定人盗取QQ，一直延伸盗取QQ，实施诈骗。根据陈某给其微信转账的记录共计转款18709元，其共计诈骗18709元（不含扣除返点）。3、被告人陈某文以非法占有为目的，与陈某、张某某等人利用与陈某相同的手段向陕西、山某某等省份的QQ号码持有人实施诈骗，诈骗成功后，利用陈某向蔡买来的微信、支付宝二维码收款，后转账、提现到陈某持有的中国邮政储蓄银行卡内，并取现13700元，其中包括该案中冯某某被骗的7000元。根据银行取款记录，陈某文共计诈骗13700元（不含扣除返点）。4、被告人丘某某以非法占有为目的，向陈某学习诈骗手段，伙同陈某向山某某、江西等省份的QQ号码持有人实施诈骗，诈骗成功后由陈某通过蔡扫码、转账、提现、取现，之后由陈某通过微信转账。根据陈某微信转账记录丘某某共计诈骗1300元（不含扣除返点）。另查明，被告人丘某某明知陈某、陈某文实施诈骗犯罪活动，二人在逃避公安机关抓捕的过程中，丘某某为陈某、陈某文提供住所窝藏、包庇二被告人。5、被告人蔡以非法占有为目的，事前通过QQ3140777618，昵称为“半桶水”与陈某联系，明知陈某等人让其所转的钱为违法所得，刻意雇佣在校学生叶某某、杜某丙、孙子敬某某人洗钱（码），每笔抽取5%、10%提成后将剩余的钱转给陈某提供的张某乙的中国邮政储蓄银行卡的支付宝内，根据从蔡支付宝向陈某提供的张某乙的中国邮政尾号1274账户转账记录，蔡共计转账338511元，抽点约33851.1元。另查明，被告人陈某、陈某文于2019年4月28日16时许在广东省平远县XX路XX城被公安民警抓获，并于当日羁押于平远县看守所。被告人丘某某于2019年4月29日18时许在广东省平远县公安局门口被公安民警抓获。被告人张某某于2019年5月15日15时许在广东省普宁市XX城路边被公安民警抓获。被告人蔡于2019年5月7日19时许在厦门市思明区XX路XX花园楼下被公安民警抓获。再查明，被告人陈某文的家属在案发后对陈某文诈骗被害人冯某某的7000元退赔被害人冯某某，并取得冯某某的谅解。被告人陈某、陈某文、蔡、张某某、丘某某的上述事实，有下列经庭审质证、认证的证据予以证实，本院予以确认：1、受案登记表、立案决定书，证明2019年4月10日17时，冯某某(居民身份证：XXXXXXXXXXXXXX2428)报称其弟李某某的QQ号码：67308XXXX被盗用后盗用人以李某某的身份，以朋友住院急需医药费为由分两次诈骗其通过微信扫描微信收付款二维码的方式分别支付人民币2000元、5000元，共7000元。初查，拟立为电信诈骗案。延安市公安局宝塔分局于2019年4月10日对冯某某被电信诈骗案立案侦查。2、被告人归案情况， 证明2019年4月28日下午16时许，接陕西省延安市公安局宝塔分局协查，在我辖区内有电信诈骗被告人陈某、陈某文。广东省梅州市平远县公安局刑事侦查大队民警谢某某、张某甲以及延安警方一起到达我县XX路XX城XX室。经蹲点以后，于该房间门口处将该二人抓获，陈某、陈某文当场未反抗。    2019年4月29日下午18时许，延安市公安局宝塔分局刑事警察大队大案中队民警、魏某某在广东省梅州市平远县抓获犯罪嫌疑人陈某、陈某文后，据二人供述丘某某亦涉案，经过蹲守，在平远县公安局门口将前来探望的犯罪嫌疑人丘某某抓获，丘某某当场并无反抗。厦门市公安局湖里分局刑侦大队民警任某某(警号202553)、庄文辉（警号230312）于2019年5月7日19时许，配合陕西省延安市宝塔区刑警大队民警在厦门市思明区XX路XX花园楼下抓获被告人蔡。2019年5月15日15时00分许，普宁站派出所民警庄祖耀、杨廷达，在广东省普宁市XX城路边抓获网上在逃人员一名。经查，该网逃名叫做张某某，其因诈骗案被陕西省延安市公安局宝塔分局网上通缉，在逃编号：T6106020000002019045061。3、扣押清单，证明2019年4月28日延安市公安局宝塔分局民警魏某某、杨某某扣押陈某：苹果XSMAX手机一部、苹果手机一部、三星SM-G9300手机一部、诺基亚手机一部（黑色直板）、建设银行卡一张、工行卡一张、中行卡一张、农行卡一张、邮政卡一张、招商银行卡一张、现金82张（100面值，共8200元）、银行卡一张（XXXXXXXXXXXXXXX6626）（四件套）、手机卡2张、笔记本电脑一台；2019年4月28日延安市公安局宝塔分局民警魏某某、杨某某扣押陈某文：笔记本电脑一台（苹果银色）、手机一部（苹果7）、工行银行卡二张、手机卡一张、现金38张（100面值，共3800元）；2019年4月29日延安市公安局宝塔分局民警魏某某、杨某某扣押丘某某：华为荣耀手机一部（蓝色）；2019年5月8日延安市公安局宝塔分局民警魏某某、杨某某扣押蔡：苹果手机3部、工行卡一张、建行卡2张；4、辨认笔录证明， 2019年5月24日18时55分至19时10分，在侦查员魏某某、杨某某押解下在见证人刘某某的见证下，经陈某辨认出6号就是与其一起实施电信诈骗的被告人张某某。2019年5月24日20时24分至20时31分，在侦查员魏某某、杨某某押解下，在见证人刘某某见证下，经陈某文辨认出3号就是与其一起实施电信诈骗的犯罪嫌疑人张某某。2019年6月6日19时25分至19时50分，在侦查员魏某某、杨某某押解下，在见证人刘某某见证下，经张某某辨认出3号就是陈某。2019年6月6日19时52分至20时5分，在侦查员魏某某、杨某某押解下，在见证人刘某某见证下，经张某某辨认出2号就是与其在一个QQ群内实施诈骗的陈某文。5、调取证据通知书及银行交易明细证明，张某乙的中国邮政卡（XXXXXXXXXXXXXXX1274）2019年1月份至4月份的交易，其中2019年4月11日陈某文取款13700元，包括诈骗本案被害人冯某某的7000元。张雷的农业银行卡（XXXXXXXXXXXXXX31179）2019年3月27日起至4月14日给陈某持有的张某乙尾号1274的邮政卡转账52185元。陈龙龙户名为XXXXXXXXXXXXXXX3877中国银行2019年4月22日至 4月25日陈某共取款33600元。6、微信聊天记录证明，张某某与陈某就实施诈骗在微信上的交谈记录及转账及丘某某与陈某在微信上关于实施诈骗的聊天和转账记录，陈某共计给张育微信转账18709元，陈某给丘某某转账1300元。7、微信转账记录证明，孙子敬、杜某丙的微信二维码收款的记录及提现的记录。8、张某乙1580714XXXX支付宝交易明细证明，证实张某乙尾号为1274的中国邮政卡收到蔡的转支付宝转账交易明细，共计1274邮政卡收到338511元。9、QQ聊天记录证明，被害人冯某某在QQ上被诈骗时的聊天内容，10、视频光盘证明，陈某文在海口取款时的现场监控视频及抓获陈某文时的监控视频。11、武汉时代科技专修学院证明，孙子敬，男，身份证号XXXXXXXXXXXXXXXXXX，为他学校在校学生。12、厦门XX学院证明，叶某某，女，身份证号XXXXXXXXXXXXXXXXXX，为他学校在校学生。13、证人陈某甲的证言证明，他是从2018年9月20日左右开始冒充熟人在网上诈骗的，这个诈骗的手段是他一个叫“啊萍”(绰号，具体姓名不清楚，男性)的朋友教他的，“啊萍”当时跟他讲搞这个网络诈骗来钱很快，而且不要花什么力气的，因为他没有工作、生活拮据，所以就跟“啊萍”学会了这个冒充熟人诈骗的方法。具体诈骗的过程是:“啊萍”提供给他一个QQ号和对应的密码，让他登录上去后随机找好友聊天，他会说:“不好意思啊，我忘记了密码和密保，需要你帮助他一下，把你的QQ密码提供给他”，一旦有好友(简称甲)相信他然后提供给他甲的QQ密码的话，他就登录甲的QQ随机寻找甲的好友聊天，他会说:“他的一个兄弟受伤住院了，需要一笔医药费，他的微信不能绑定银行卡的，他就先把钱转给你，麻烦你帮他把钱转给他兄弟”，一旦有好友(简称乙)相信的话，他会通过PS伪造一张转账截图发给乙，其实他压根就没转钱给乙，如果乙相信的话，他会发一个微信收款二维码给乙，让乙扫码转账，这个二维码是他自己问网友(简称丙)要的，乙的钱转到丙微信上，然后他让丙把钱打到一张工行卡或一张邮政银行卡上，然后他再去附近的ATM机提现提出来。其实根本就不存在什么医药费的事情，只不过是他们为了实施诈骗伪造的借口罢了。他们一起有他、“啊萍”、陈明福、陈某文、陈某、苏士龙几个人参与诈骗。后面五个人都是他的朋友，平时经常跟他一起打游戏、吃饭的，他们五个人也是使用跟他一样的方法进行诈骗的通过冒充熟人和对方聊天，以朋友受伤住院、自己微信不能绑定银行卡为由让对方转钱过来，对方发现被骗后就将对方删除好友。他们六个人不存在分工，因为整套诈骗的流程他们都会的，不需要分工，谁骗到了钱就归谁，不存在分红什么的。他们骗到的钱都是打到一张工行卡或一张邮政储蓄银行卡上的，这两张卡是谁的他不清楚，反正卡是他们几个人轮流保管的，这几天卡放你这，过几天卡放他那，如果哪一天他们六个人有人骗到了钱，保管卡的人就去ATM机把钱取出来给骗的人。他自己诈骗成功的有十几笔，他记得他骗过三个四川人、两个广东人两个江西人、一个山某某人、一个河南人等，骗到最多的一笔是2100元，骗的是一个四川人。他骗到手的钱总计九千多元不到一万元。其他人骗了多少人多少钱他不清楚。他骗的钱都平时吃喝花了。14、证人孙子敬的证言证明，他的微信昵称是伯乐，微信号是www--1311298343，是用他的1388662XXXX手机号注册的；他的支付宝号1388662XXXX0。大概2019年4月上旬，他的朋友杜某甲在微信上问他有个赚钱的兼职问他做不做，他问她是什么兼职，她说要用他的微信做转账，提成百分之三，他说可以。过了一会杜某甲给他微信推荐过来一个人让他加上，这个人的微信号是：ppl04440，微信昵称是：K，后来他听杜某甲说这个人叫叶某某，加上叶某某以后她让他把微信收款二维码给她发过去，同时把他拉到一个微信群里。过了一两天，4月10日16时00分，他的微信里收到2000元，之后他按照叶某某教他的首先把2000元钱提现至他的邮政银行卡里面，然后通过支付宝转给了叶某某的支付宝。叶某某的支付宝号是1825997XXXX；这个群名称是“d”，群主就是叶某某，他在4月8日22时59分被她拉到群里的，群里一共31个人。这个群主要就是叶某某建立的一个用来收款的群，谁要是收到钱了就在群里发一个数字，然后后面加“+”比如“200+”这样。15、证人杜某乙的证言证明，大概是2019年4月份的时候，因为她的微信当时不绑定银行卡，叶某某让她给其找愿意提供微信收款二维码的人，因为她和孙子敬是好朋友，所以她就联系了孙子敬帮叶某某收款转账。当时孙子敬还问她这个事情是不是违法，她告诉这个是别人诈骗来的钱，所以肯定会有人举报。但是他依然答应帮忙做这个事情，她告诉他每转账1000元，叶某某就会给他返3个点，她就把叶某某的微信号给孙子敬推介过去了。“d”的微信群是叶某某建立的一个用来收款的群，谁要是收到钱了就在群里发一个数字，然后后面加“+’’，比如“200+”这样，群里大概有31个人，有叶某某，叶某某的舍友小黑、陈甜、孙子敬某某。叶某某，女，1 8岁，福建市南平人，现在厦门市翔安区XX学院上中专，在E栋624住宿，应该是2017级室内设计的学生，电话号码是1825997XXXX。孙子敬，21岁，湖北洪湖人，现在华东师范大学自考本科，电话号码是1388662XXXX，他的微信号是：www---1311298343。16、证人叶某某的证言证明，她和蔡是去年的上半年通过一个松溪的老乡（外号：大眼睛）介绍加了微信认识的，但是从来没有见过面，她知道他叫蔡。她们认识以后，偶尔他让她帮他在朋友圈推销卖手机。2018年国庆节的时候，蔡问她做不做微信二维码收款的事情，可以挣点零花钱，她就没答应。今年她中专快毕业了，为了想赚点学费，她就问蔡他原来给她说的那个微信二维码收款的事能不能继续做了，他就说可以，然后让她去找周围的朋友去收集一些微信二维码收款，让她帮他收款，收款之后按每1000元扣5%的钱，她再找一些朋友收集二维码收款，她给那些提供微信二维码的朋友返点3%或者4%，她从中抽取1%的点，她把点数扣完以后通过微信提现，然后再通过支付宝给蔡转过去，转的时候蔡一般是提供给她一个支付宝收款二维码，只有有一次是给了她微信的二维码。赚到的钱都提到了她的建行卡上。卡号是XXXXXXXXXXXXXXX9046。她刚开始不知道他们扫码进来的钱是什么钱，但是后面她看收款之后的对话聊天之后是对方发来骂她们是骗子的，还有她们的微信会被限制或者封一段时间，应该是别人诈骗来的钱。建立这个微信群，一方面来讲是方便通知他们谁想做就把微信收款二维码发给她，她好方便提供给蔡。另一方面是便于她统计成功收款的金额。比如说谁收到钱后，就在群里打一个收款金额后面加上“+”号这样子，她就把每天的收款金额扣完点后的数额加起来发给蔡。杜某甲的微信号是mps123mps，手机号是1585997XXXX。她给她推荐了，她也用微信二维码收款过一次，大概是2019年4月底，她应该是收了2000元左右的钱。她就让她把收到的钱通过微信转给她，她再把钱提现她的建设银行卡（卡号是XXXXXXXXXXXXXXX9046）里面，然后她根据蔡的指示，通过支付宝把钱转给蔡。但是每次提供给她的支付宝二维码不一样，她都转给他了，然后他给她每转1000元提成5%，也就是50元。今年4月30日下午，蔡给她打电话说，你不是想要赚钱吗？她这里还有一个事你如果能帮到她就可以赚钱。她就问什么事，他说帮她从同学那里收“四件套”。她就问他“四件套”是什么？他说就是银行卡、U盾、手机号、身份证复印件。她问他要这些干什么？他说要收好要公司正常走账用。她后来了解到这个东西应该是违法的，就没有帮她做。16、被害人冯某某的陈述证明，2019年4月10日下午14时57分，她弟弟李某某的QQ（号码：67308XXXX，昵称：宫玄威震八方）在QQ聊天里对她说他微信不能绑定银行卡，但是他的朋友住院了急需用钱，要她用微信给他的朋友转账医药费，他通过银行转账把钱转给她，当时她觉得是弟弟的朋友，就想帮他没有怀疑他是不是本人。于是她把她的建设银行银行卡，户名她本人，卡号：XXXXXXXXXXXXXXX4056，通过QQ发给了她弟弟的QQ，她弟弟的QQ随后给她发了一张中国农业银行的网上银行转账截图，截图内容是户名为他的银行卡向她的银行卡里转账了2000元，随后他在QQ上给她发了一个微信收款二维码，她扫码后支付了2000元。转账后她弟弟还说他朋友病情严重，还需要用钱，又给她发了一张给她银行卡转账5000元的截图，并给她发了一张微信收款二维码，她在今天16时25分扫码支付了5000元。后来她联系到了她弟弟，他说他的QQ号码被人给盗用了，她才发现自己上当受骗了，于是报了警。她共被骗了7000元，分两笔，第一笔是2000元，第二笔是5000元。17、被告人陈某的供述证明，他在网上随即选取一些QQ号码，通过给对方发送帮他申诉修改密码的一张图片，对方如果相信他的话就会给他回信息问他怎么修改，然后他就和对方索取密码，同时让对方向腾讯发送1条验证身份信息的短信，之后他就可以骗取到密码登陆对方的QQ号。登陆了对方的QQ号以后，向对方的QQ好友亲戚朋友同学发送诈骗信息，首先就是逐个发送在不在的信息，如果有人回复，就问对方微信有没有绑定银行卡，对方如果回答绑定银行卡的话，他就给对方说他把钱打到对方的卡上，让对方把钱发给他朋友微信，对方如果相信的话，他就让对方提供银行卡号给他，然后他就PS一张银行卡转账截图给对方让对方相信，实际上他们并没有转给对方钱，同时就给对方发张微信收款二维码的图片，让对方扫码付款，之后通过上家给他寄的银行卡取款出来。就是上家提供微信收款二维码收到他们诈骗受害人的钱，然后钱转到寄给他银行卡里或者他用其他人身份注册的支付宝里，上家在诈骗的钱里面抽成10到15个点，剩下的都被他取现。 中国银行（卡号：XXXXXXXXXXXXXX0387 7）、农业银行(卡号：XXXXXXXXXXXXXX31179)、邮储银行（卡号：XXXXXXXXXXXXXXX1274）、招商银行（卡号：XXXXXXXXXXXX4308）。他们初次吃饭、喝酒的时候，陈某甲也在酒桌上，他们就聊起用QQ诈骗，张某某说他也想学“做事”，然后他们就把他拉近他和陈某文、丘某某这些人QQ群里了。第二天张某某把他的苹果笔记本电脑给他拿过来，让他帮他装了一下Windowsl0系统，又给他安装了一个豌豆代理IP软件，一个月要缴费118元。又给他装了一个雷电模拟器，这个模拟器就是用来模拟手机扫码才可以登录的软件，他在QQ群里自学怎么操作、诈骗。有陈某甲、他、陈某文、张某某，还有几个女的，其他他记不清了，张某某刚开始实施诈骗，骗成功以后，通过洗码的人转到他手机的邮政银行，他给转到其的微信，后面的时候，他有了自己的银行卡，他再通过银行卡转给他。张某某有一两张。有一张在他的手机微信里面有截图，用他使用的邮政储蓄卡（张某乙）的卡转卡记录。他用来收取诈骗来的卡有四张，其中有陈龙龙的一张中国银行卡，还有一张陈龙龙的招商银行卡，还有一张张某乙的中国邮政卡，还有一张张雷的中国银行卡，总共四张。2019年3月27日开始分别向张某乙的账户转账、取款分别是2500.00、18000.00、3000.00、3000.00、3000.00、3000.00、3000.00、3000.O、900.00、4200.00、3650.00、4170.00、3825.00、5000.00、3100.00、9840.00、6000.00元，共计79185.00元，是他诈骗来的。当庭供述陈龙龙名下尾号为3877的中国银行卡2019年4月22日至4月25日的取款的钱也是他诈骗来的。他给丘某某说过他在海口可能出事了，公安抓他，他去丘某某那里躲几天，他和陈某文在丘某某家呆了两天，期间也继续做这个诈骗。丘某某诈骗也是和他与陈某文教的。18、被告人陈某文的供述证明，他在网上随即选取一些QQ号码，通过给对方发送帮他申诉修改密码的一张图片，对方如果相信他的话就会给他回信息问他怎么修改，然后他就和对方索取密码，同时让对方向腾讯发送条验证身份信息的短信，之后他就可以登录对方的QQ号。登录了对方的QQ号以后，向对方的QQ好友逐个发送在不在的信息，如果有人回复，就问对方微信有没有绑定银行卡，对方如果回答绑定银行卡的话，他就给对方说他把钱打到对方的卡上，让对方把钱发给他朋友微信，对方如果相信的话，他就让对方提供银行卡号给他，然后他就PS一张银行转账截图给对方，同时就给对方发一张微信收款二维码的图片，让对方扫码付款，之后通过上家给他寄的银行卡取款出来。盗取QQ号码，然后登录盗取的QQ号以后向该QQ号的好友发送PS的转账截图，给对方说他把钱打过去了，实际上并没有转账，之后让对方给他提供的微信二维码付钱，最后这个钱通过陈某找的上家到了陈某掌握的银行卡里，最后他拿银行卡在取款机取现。他从陈文吴那里买的笔记本电脑，电脑里面就有一个QQ账号和密码，登录上去以后会通过给好友发送帮他申诉修改密码的一张图片，对方如果相信的话就问他怎么修改，他就让对方给腾讯客服发送一天验证短信，之后把验证码提供给他，他就可以登录对方的QQ号了。然后向盗取来的QQ群发消息诈骗。这些钱会通过上家到陈某的支付宝或者银行卡里面，然后他拿着陈某掌握的卡直接去取款机取钱。他用陈某给他的邮政银行卡去取钱，取款地一般在海口。他取过一次，20119年4月10日他取过一次7000多块钱，具体忘记了，是在海口市取的。其他他骗来的钱是陈某帮他取的，然后给他的现金。丘某某是陈某的五舅，大概五十岁左右，广东省梅州市平远县人，他和陈某被抓的地方就是丘某某的家里。知道他们在他家里从事诈骗活动，参与了，他们都在QQ群里报进了多少钱，他看到他也在报账，他记得大概有两三千。他诈骗成功的7000元是他取的，他总共诈骗到手10000元左右，其他的2000O多元是陈某给的他现金。他再没取过，不知道是谁取的。他没有使用张某乙的建设银行卡和陈龙龙的中国银行卡取钱他只取过一次钱，是他诈骗了7000元以后，陈某给了他一张邮政银行的卡，并告诉他里面有多少钱就取多少钱，他就在海南省海口市XX镇的一家邮政银行自助取款机取了13700元，他拿了他诈骗得来的7000元，剩下的他就交给陈某乙。当庭供述他只诈骗了10000元左右。19、被告人丘某某的供述证明，陈某是他外甥，2019年3月的时候，他们在聊天的时候陈某说起现在很多人搞盗取QQ冒充好友的诈骗，问他无聊的时候想不想做这个诈骗，他说想，陈某就把他拉到一个QQ群里，群文件里面有骗人的文本，他下载下来学习的骗人。登录盗取的QQ号以后向该QQ号的在线的好友直接问对方微信有没有绑卡，如果有人回复有，他继续说让对方帮一下忙，说他朋友住院了急需要钱，说他卡里给对方转点钱，让对方给他微信发过来，如果对方相信，他就会发送虚假的转账截图，让对方给他提供的微信二维码付钱，从而达到诈骗的目的。因为他刚开始学，他只骗成功过两单，每单骗了1000元，总共骗了2000元。陈某打电话给他说有人敲他的门，他觉得比较奇怪，害怕警察因为他们在网上骗人的事情抓他们，想出岛躲几天，想来他家，他说可以，之后陈某和陈某文开车来到了他们家。20、被告人张某某的供述证明，他的诈骗技术是“黑哥”和陈某教的。“黑哥”给他教的如何冒充QQ好友诈骗的具体文本，还给他提供了一个QQ号和密码，还给了一张用来最后取款的银行卡。陈某是帮他在电脑上安装了用来骗人的模拟器，还安装了一个代理IP软件，包括后来诈骗成功后收款也是陈某帮他先收了，然后再转给他。“黑哥”是在2019年过完年他的一个叫阿龙的朋友介绍他认识的，是海南人，比他大几岁，其他的他就不知道了；陈某文是他的朋友，他们从小就认识，他们都是海南儋州农场长大的，但是很久没有联系的，去年过年他回海南儋州碰到他了，他们就又联系上了。陈某是陈某文介绍他认识的，大概2019年年初他和陈某文在海口一起吃饭，他们聊天时陈某文说到自己在做冒充QQ好友诈骗这个事情，过了几天他和陈某文还有陈某一起吃饭，陈某文介绍他和陈某认识，他们就互相加了微信，他的微信昵称是“你眼里有星辰”。他认识陈某后，他们几个有一个QQ群，这个群聊的就是诈骗的事情。首先他登录盗取的QQ号，然后逐个向在线的好友发送信息，信息内容就是问他们在吗，如果对方回复的话，他就和对方借钱，如果对方不愿意给他借的话，他就说他的朋友要用钱，他的微信号被封了，没有办法给他朋友转款，他把钱打到你的卡上，你把钱转给他朋友的微信，对方如果相信的话，他就让对方提供银行卡号，之后他就给他发一张假的银行转账截图，实际上他并没有转钱，同时他给对方发一个微信收款二维码的图片，让对方扫码付款，之后钱就会到陈某那里，然后陈某会通过微信或者银行卡给他转过来。他一共有两张银行卡用来收款，一张是“黑哥”给他的，另一张是别人6O元帮他买的，是建设银行卡，账户名应该叫郑；微信收款就是用他自己的微信（微信号是：pp138168888）收款的。他在普宁的365公寓租住，一开始在公寓的902室租住，大概4月23日他搬到806室租住的。4月28日，有人给他打电话说陈某和陈某文出事了，然后他就赶紧收拾房子，把骗人用的银行卡、手机和电脑都扔到外面的河里了。当庭供述他诈骗知有8000多元。21、被告人蔡的供述证明，2019年2月份左右的时候，他在QQ（QQ号是402124680）上打广告，广告内容是“小海专供工作机，卖电信、移动、联通正规卡、微信代收款”，就有人加他QQ和他聊微信代收款的事情，他们说可以给他按每收款1000元给他返点10%，也就是100元。然后他就找一些愿意提供微信二维码，他从微信群里找大学的学生收微信收款二维码，大学学生多。他就找了他一个老乡叶某某和小陈的朋友罗某某来收一些微信收款二维码，他们两个都是大学生，他就给他们两个再按每1000元返点5%，也就是50元。和他在QQ要码的人一般在当天晚上快到凌晨的时候会给他说，让他给他提供几个微信收款二维码，然后他和叶某某和罗某某要来二维码之后转发给上家，他们骗到钱以后，就会给他发一个诸如“2000＋”的数字，然后他让叶某某和罗某某也及时给他回复类似的数字，之后让叶某某和罗某某他们扣点，扣完以后他让他们通过支付宝扫码转给他或他爸的支付宝账户，或者转给上家提供的银行卡或者支付宝，如果叶某某和罗某某是给他转过来，他就自己扣点再转给上家。如果是叶某某和罗某某直接转给上家的话，那就由叶某某和罗某某扣10%点以后转给上家，他们两个再给他返点5%。他做过一次，收了500元，之后就被封了，他看是因为诈骗被封，所以他就没有再用他的微信二维码收款。他记得有六个，其中有三个QQ号分别是2701890024、3470198143、2649852875，有三个微信号分别是wym7312，hanzhi6060，wxid-04njq7t6gvmb22。他记得他出售过3次“四件套”，第一次是三张四件套，第二次是八张；第三次是三张。每张“四件套”，这些四件套，“万货行”、“平凡”、 “余杰”买走了。“佘杰”的微信昵称是“余”，微信号是wpnzdwan，他是福建省南平市人，他买了八张；“平凡”的微信昵称是“平凡”，微信号是lanma114774258，他和他买了四张；“万货行”的微信昵称是万货行，微信号是kkzz8989kk。他总共有支付宝两个，一个是：1327606XXXX，另一个是：16510XXXX29。1327606XXXX这个号码是通过微信买来的，16510XXXX29这个号码也是通过微信买的，用他父亲的身份注册的。22、户籍证明，证明：陈某，曾用名陈小弟，男，1988年1月2日出生，居民身份证号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，汉族，初中文化，户籍所在地海南省。  陈某文，男，1990年4月16日出生，居民身份证号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，汉族，初中文化，户籍所在地海南省。丘某某，男，1979年4月5日出生，居民身份证号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，汉族，初中文化，户籍所在地广东省梅州市蕉岭县。蔡，男，1995年10月8日出生，居民身份证号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，汉族，高中文化，户籍所在地福建省南平市。张某某，男，1989年XX月XX日出生，居民身份号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，汉族，高中文化，户籍地广东省普宁市XX街道。五被告人均为完全刑事责任能力人。23、谅解书、收条、微信转账记录证明，被告人陈某文的家属于2019年5月22日给被害人冯某某退赔7000元，并取得被害人冯某某的谅解。本院认为，被告人陈某、张某某、陈某文以非法占有为目的，通过非法手段获取他人QQ号码后发送虚假信息诈骗他人财物，其行为构成诈骗罪。被告人蔡为获取非法利益，明知陈某等人是违法犯罪所得而帮助收款提现转账，其行为构成掩饰隐瞒犯罪所得收益罪。被告人丘某某明知被告人陈某、陈某文被公安机关追捕，为二人提供住所，其行为构成窝藏罪。公诉机关指控几被告人构成非法获取公民个人信息罪，经查，几被告人获取QQ号只是用以发送虚假信息实施诈骗，是诈骗得以实施而采取手段方法，一行为触犯数罪，应择一种重处罪处罚，故应以诈骗罪定罪处罚。对几被告人及辩护人辩称不构成非法获取公民个人信息罪的辩护意见予以采纳。对公诉机关指控陈某、陈某文、张某某、丘某某的诈骗数额，根据在卷证据及审理查明的事实，查明陈某的诈骗数额85785元，张某某18709元，陈某文13700元，丘某某1300元，对被告人及辩护人辩称数额过高的意见予以采纳。被告人蔡未与陈某等人提前预谋诈骗，其只是对陈某等人的违法所得帮助转账、提现，不构成诈骗的共犯，故不构成诈骗罪。对被告人及辩护人辩称不构成诈骗罪对辩解意见予以采纳。对蔡的数额，根据支付宝交易记录其给陈某持有的张某乙的支付宝转账记录核实为338511元，但现查明上游陈某几人的犯罪诈骗数额共计119494元，故对其犯罪数额应以上游诈骗认定的数额确定。被告人丘某某诈骗数额仅为1300元，未达到我省关于诈骗罪立案追诉的犯罪数额，故不构成诈骗罪，对其辩护人不构成诈骗的辩护意见予以采纳。几被告人虽然建立QQ群，但只是用于说明每个人的诈骗数额，每个人都是单独实施诈骗行为，且诈骗所得不是共同所有，而是归各自所有，故不属于共同犯罪。对被告人及辩护人关于不构成共同犯罪的辩护意见予以采纳。被告人陈某文的家属在案发后对诈骗冯某某的赃款予以退赔并取得谅解，可酌情从轻处罚。几被告人当庭自愿认罪认罚，可从宽处罚，对辩护人辩称几被告人属初犯、认罪态度好，有悔罪表现，一贯表现良好的辩护意见予以采纳。根据几被告人的犯罪事实、性质、情节、认罪态度及造成的社会危害后果，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十条、第三百一十二条、第十四条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人陈某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年又二个月（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押一日，折抵刑期一日。即自2019年4月28日起至2023年6月27日），并处罚金20000元（限判决生效后十日内一次性缴纳）。被告人蔡犯掩饰隐瞒犯罪所得收益罪，判处有期徒刑三年（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押一日，折抵刑期一日。即自2019年5月7日起至2022年5月6日），并处罚金10000元（限判决生效后十日内一次性缴纳）。被告人张某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年又六个月（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押一日，折抵刑期一日。即自2019年5月15日起至2020年11月14日），并处罚金5000元（限判决生效后十日内一次性缴纳）。被告人陈某文犯诈骗罪，判处有期徒刑一年又四个月（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押一日，折抵刑期一日。即自2019年4月28日起至2020年8月27日），并处罚金5000元（限判决生效后十日内一次性缴纳）。被告人丘某某犯窝藏罪，判处有期徒刑一年又四个月（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押一日，折抵刑期一日。即自2019年4月29日起至2020年8月28日）二、对被告人陈某、张某某、陈某文、蔡犯罪所得予以追缴，上缴国库。三、对随案移交的涉案赃款12000元，作案工具手机7部（苹果5S、苹果7P、金色苹果6、华为荣耀、黑色苹果、苹果XS、诺基亚）、电脑2台（苹果、黑色联想）依法予以没收，上缴国库；如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向陕西省延安市中级人民法院提出上诉，书面上诉时，应当提交上诉状正本一份，副本一份。                             审  判  长   杨慧军审  判  员   杨  英人民陪审员   石洁泉  二0二0年七月十二日 书  记  员   郭力文 1