江苏省南京市浦口区人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)苏0111刑初24号 公诉机关江苏省南京市浦口区人民检察院。 被告人田善春，男，1974年5月2日出生，住南京市江宁区。2019年8月25日因涉嫌诈骗罪被刑事拘留，同年10月1日被逮捕。现羁押于南京市六合区看守所。 辩护人宋岚、陈芳芳，江苏东银（江北新区）律师事务所律师，南京市江北新区法律援助中心指派。 江苏省南京市浦口区人民检察院以宁浦检诉刑诉［2020］22号起诉书指控被告人田善春犯诈骗罪，2020年1月14日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，于2020年6月10日公开开庭进行了审理。江苏省南京市浦口区人民检察院检察官胡守珍，被告人田善春及其辩护人宋岚均到庭参加诉讼。现已审理终结。 江苏省南京市浦口区人民检察院指控，2017年4月至6月间，被告人田善春虚构可以合资购房分利、需要缴纳工程保证金为名多次骗取被害人刘某钱款共计人民币29万。2017年8月4日，被告人田善春偿还刘某人民币5万元。 2019年8月24日，被告人田善春被南京市公安局江北新区分局抓获，归案后未如实供述上述犯罪事实。 为证明上述事实，公诉机关当庭出示了被告人田善春的户籍资料、发破案经过、抓获经过、欠条、银行交易明细、微信聊天记录截图、民事判决书、扣押清单等书证；证人田某、张某的证言；被害人刘某的陈述；被告人田善春的供述和辩解等。 公诉机关认为，被告人田善春以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人田善春有多次实施诈骗行为的酌定从重情节，建议对其判处有期徒刑五年至六年，并处罚金人民币40000元至80000元。提请依法判处。 被告人田善春对指控犯罪事实不持异议，但是辩称自己不是诈骗。 辩护人宋岚发表辩护意见如下：被告人田善春客观上没有虚构事实，主观上没有非法占有的故意，不构成诈骗罪。 经审理查明： 2017年4月至6月间，被告人田善春虚构可以合资购房分利、需要缴纳工程保证金为名多次骗取被害人刘某钱款共计人民币29万。2017年8月4日，被告人田善春偿还刘某人民币5万元。 2019年8月24日，被告人田善春被南京市公安局江北新区分局抓获，归案后未如实供述上述犯罪事实。 上述事实，有下列证据予以证实： 1、常住人口基本信息，证实：被告人田善春的自然情况，犯案时已达到完全刑事责任年龄。 2、受案登记表、立案决定书、发破案经过、抓获经过，证实被告人田善春涉嫌诈骗一案、由受害人报案至我局，经审查，我局于2019年6月7日立案进行侦查。2019年8月24日上午9时许，我局侦查员在南京市江宁区××室将田善春抓获归案，其归案后拒不供述犯罪事实。 3、合资购房协议，证实2017年4月17日，田善春与刘某签订了合资购房协议，协议约定二人共同续费购买碧桂园，约定首次签订合作协议时由乙方支付10万给开发商划扣第一期房款，剩余分十二个月还清，月供约5万6，此房产为当事人双方共有，直至付清收房产证。约定拿房时间是2017年12月17日，拿房后根据当时房价予以售卖，所得款项按照各自投资成本先行收回，产生利益均等分配，合作终结。 4、欠条、建设银行交易明细、支付宝记录、民事判决书，证实刘某转给被告人田善春的金额及钱款的去向。 5、借条一张、农业银行交易明细，证实2017年6月29日田善春以用作投标保证金为由，向刘某借款10万元。刘某于6月30日转账9万元给田善春。（1万元约定为利息），刘某于当日将其中8万转给姜锡秀，7000元转给杨仙凤。 6、还款记录，证实被告人田善春2017年8月4日还款刘某5万元。 7、人员档案，证实张某与姜锡秀为母女关系。田善春于2019年4月18日、19日书写的欠张某母亲姜锡秀50万、15万。 8、变更付款方式重签协议书、商品房转名协议书、转名解除购房合同申请书，证实2017年3月27日，田善春已付款186478元给房地产公司，变更为自付。2017年8月24日田善春与田本玉（田某父亲）、碧桂园开发公司签订了商品房转名协议书，将该房产专卖给第三人。买方田善春于当日与来安新碧房地产开发有限公司解除购房合同。 9、田善春与刘某的微信聊天记录，证实刘某多次向被告人田善春催要钱款，田善春虚构事实拖延的事实。 10、民事判决书、执行裁定书、收条，证实田善春与刘某一案曾被民事判决并执行。 11、扣押决定书、扣押清单，证实扣押田善春手机一部、合同一份。 12、田善春工商银行、中国建设银行2018年度资金交易明细，证实该两个银行资金流水中无还款刘某的交易记录。 13、证人田某的证言，证实田善春是我们碧桂园的一个客户，2016年的时候田善春买房子的时候显的很阔气，当时他买房子付了186478元，付完这个钱以后他就办了贷款，但是因为征信问题，田善春的贷款一直办不下来。2017年3月份，他当时填了一个申请自付的表格，经过协商，我们同意田善春在一年期限内筹集72万房款，他也是同意的，然后一直到2017年8月份，田善春一分钱没有付给碧桂园，我们当时要求72万一个季度一收，但是田善春一分钱都没交过，所以8月份就以转名购房的形式把房子卖给自己了。 14、证人张某的证言，证实自己和田善春是打牌的时候认识的。他还经常问别人借钱，让自己给他还。自己记得有一个叫刘某的，他问刘某借过好多钱，2017年3月份，自己在田善春的包里发现一个碧桂园的购房合同，才知道他在碧桂园有一套房子，他说人家欠他工程款，用房子抵的，只要一年分期付，付满了房子就归他了。2017年，他跟老刘签合同的时候就说是合伙买房，后来实际上老刘的钱是还给我母亲了，所以自己才说他问刘某要钱是幌子，后来这个房子也不知道去哪了。那段时间，田善春问刘某要了19万。田善春还跟老刘说他在儿童医院有工程。 田善春有一张承兑汇票，那是别人拍给他看的，有1000万，他存下来到处跟别人说承兑汇票是他的，有钱还给别人之类的。 15、证人何某、黄某、夏某的证言，证实三人分别被田善春以做工程等名义交付钱财的事实。 16、被害人刘某的陈述，证实自己被田善春以合资购房和工程保证金的形式骗取钱款的经过。 17、被告人田善春的供述与辩解，证实自己和刘某合资买房和做工程，后来刘某向自己催要钱款，自己借口拖延的事实。 上述证据来源合法有效，内容客观真实，互为印证并已经庭审质证，本院予以采信。 本院认为，被告人田善春诈骗公私财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪。应依法惩处。被告人田善春有多次诈骗的行为，可酌定从重处罚。江苏省南京市浦口区人民检察院指控被告人田善春犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，应予以支持。 关于辩护人的辩护意见，综合本案的事实和证据，本院综合评判如下：本案有被害人刘某的陈述、证人张某的证言及银行交易明细、支付宝记录及微信聊天记录等证据，相互印证，可以证实，被告人田善春虚构要与刘某合资购房分利及做工程需要保证金的事实，骗取刘某的钱款，后并未从事其向刘某承诺的各项事务，符合诈骗罪的构成要件，应当以诈骗罪追究其刑事责任。故对被告人的辩解及辩护人的辩护意见，本院均不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人田善春犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，罚金人民币六万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2019年8月25日起至2024年8月24日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人田善春于判决生效之日起十日内退赔被害人刘某人民币二十四万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  徐文露 人民陪审员  朱恒顺 人民陪审员  沙秀华 二〇二〇年七月六日 法官 助理  吴 蕾 书 记 员  钦一航