南京市高淳区人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0118刑初147号公诉机关南京市高淳区人民检察院。被告人王兴斌，男，1984年6月2日出生，哈尔滨海澜科技发展有限公司法定代表人，住哈尔滨市道外区。2019年7月23日因涉嫌犯非法经营罪被南京市公安局高淳分局刑事拘留，同年8月30日被逮捕。现羁押于南京市高淳区看守所。辩护人蔡金京，江苏苏德律师事务所律师。被告人赵林果，男，1996年5月12日出生，无业，住邢台市南宫市。2019年7月23日因涉嫌犯非法经营罪被南京市公安局高淳分局刑事拘留，同年8月30日被逮捕。现羁押于南京市高淳区看守所。辩护人高志廷，河北高志廷律师事务所律师。被告人孙某，男，1987年6月10日出生，公司职员，住哈尔滨市道里区。2020年1月9日因涉嫌犯非法经营罪被南京市公安局高淳分局刑事拘留，同年2月4日被取保候审。南京市高淳区人民检察院以宁高检诉刑诉（2020）144号起诉书指控被告人王兴斌、赵林果、孙某犯非法经营罪，于2020年6月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序,于2020年6月24日公开开庭审理了本案，南京市高淳区人民检察院指派检察员徐利、检察官助理俞白冰出庭支持公诉，被告人王兴斌及其辩护人、被告人赵林果、孙某到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明：2019年4月至7月间，被告人王兴斌为牟利，在未取得烟草专卖许可证的情况下，通过微信与丁文争（另案处理）联系，釆取将下家所需的HEETS牌电子烟的数量、种类等信息发给上家由其代为发货的方式，加价向被告人赵林果、孙某等人销售电子烟。被告人赵林果、孙某为牟利，在未取得烟草专卖许可证的情况下，从被告人王兴斌处购得电子烟后加价向他人销售。具体事实如下：一、被告人王兴斌从丁文争处购买电子烟并销售2019年4月至7月间，被告人王兴斌多次向丁文争购买共计人民币209万余元的电子烟用于销售,共获利40,000元。上述事实，有公诉机关当庭举证、质证的下列证据予以证实，本院予以确认：1.书证：（1）扣押丁文争手机3部的扣押笔录、搜查笔录、扣押清单；（2）搜查笔录、扣押清单等；（3）侦查机关调取的丁文争、铁卫红、王兴斌的银行电子交易明细；（4）南京市高淳区烟草专卖局出具的说明；（5）提取王兴斌手机笔录，其与上家丁文争、下家“好人好梦”（赵林果）、孙某、“绅情”的交易聊天记录及转账记录。（6）电子单交易流水、德邦物流信息。2.证人杨某、张某的证言。3.非同案被告人丁文争、刘广磊的供述。4.江苏省质量技术监督烟草产品质量检验站出具的检验报告。5.被告人王兴斌的供述等证据。二、被告人赵林果从被告人王兴斌处购买电子烟并销售2019年4月至7月间，被告人赵林果多次从被告人王兴斌处购买共计人民币102万余元的电子烟用于销售，其中向微信名“ALL阿缸”网友（身份不明）销售电子烟人民币10余万元，共获利30,000元。上述事实，有公诉机关当庭举证、质证的下列证据予以证实，本院予以确认：1.书证：（1）搜查笔录、扣押笔录及清单；（2）被告人赵林果、王兴斌手机提取的微信聊天记录及转账记录；（3）邢某与赵林果的支付宝转账记录。（4）银行电子交易明细；（5）南京市高淳区烟草专卖局出具的说明。2.证人邢某的证言。3.江苏省质量技术监督烟草产品质量检验站出具的检验报告。4.被告人赵林果、王兴斌的供述等证据。三、被告人孙某从被告人王兴斌处购买电子烟并销售2019年4月至7月间，被告人孙某多次从被告人王兴斌处购买共计人民币6.6万余元的电子烟用于销售，共获利3,000元。上述事实，有公诉机关当庭举证、质证的下列证据予以证实，本院予以确认：1.书证：（1）被告人孙某、王兴斌的手机侦查、提取笔录、扣押决定书及扣押清单；（2）银行电子交易明细；（3）南京市高淳区烟草专卖局出具的说明。2.江苏省质量技术监督烟草产品质量检验站出具的检验报告。3.被告人孙某、王兴斌的供述等证据。2019年7月22日，被告人王兴斌、赵林果被抓获归案，后如实供述其犯罪事实。2020年1月9日，被告人孙某被抓获归案，后如实供述其犯罪事实。案发后，公安机关从被告人王兴斌处扣押手机3部、从被告人赵林果处扣押手机1部，从被告人孙某处扣押手机1部。归案后，被告人王兴斌退出赃款人民币10,000元；被告人赵林果退出赃款人民币10,000元；被告人孙某退出赃款人民币3,000元。上述事实，有公诉机关当庭举证、质证的下列证据予以证实，本院予以确认：1.受案登记表、立案决定书。2.扣押决定书、扣押笔录及清单。3.三被告人的户籍资料、抓获经过。4.三被告人的供述等证据。被告人王兴斌对上述事实及证据不持异议，未作辩解，并表示自愿认罪认罚。被告人王兴斌的辩护人对上述事实及证据均不持异议，但就量刑提出如下辩护意见：1、被告人王兴斌归案后如实供述其犯罪事实，属坦白，且认罪认罚，依法可从轻处罚；2、被告人王兴斌认罪悔罪态度好，家庭经济困难但仍然积极退出部分赃款，主观恶性小。综上，建议法庭对其从轻处罚。被告人赵林果对上述事实及证据不持异议，未作辩解，并表示自愿认罪。被告人赵林果的辩护人对上述事实及证据均不持异议，但就量刑提出如下辩护意见：1、被告人赵林果归案后如实供述其犯罪事实，属坦白，且认罪认罚，依法可从轻处罚；2、被告人赵林果系初犯、偶犯，社会危害性较小；3、被告人赵林果积极退出部分赃款；4、被告人赵林果主动交代自己的下线及一个微信名“ALL阿缸”的网友涉嫌非法经营，虽未查实，但说明被告人赵林果有立功的想法。综上，建议对其从轻处罚。被告人孙某对上述事实及证据不持异议，未作辩解，并表示自愿认罪。本院认为，被告人王兴斌、赵林果、孙某未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品，扰乱市场秩序，其中被告人王兴斌、赵林果情节特别严重，被告人孙某情节严重，其行为均已触犯刑律，构成非法经营罪。鉴于三被告人归案后均如实供述其犯罪事实，属坦白，且认罪认罚，依法均可从轻处罚；同时考虑被告人王兴斌、赵林果退出部分违法所得，被告人孙某退出全部违法所得，均可对其酌情从轻处罚。南京市高淳区人民检察院指控被告人王兴斌、赵林果、孙某犯非法经营罪，事实清楚，证据确实、充分，本院予以支持。对于各辩护人提出的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。据此，本院为维护市场正常的经营秩序，打击犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项，第六十七条第三款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人王兴斌犯非法经营罪，判处有期徒刑六年六个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月23日至2026年1月22日止），并处罚金人民币五万元（限于本判决生效之日起30日内缴纳）。被告人赵林果犯非法经营罪，判处有期徒刑五年十一个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月23日至2025年6月22日止），并处罚金人民币四万元（限于本判决生效之日起30日内缴纳）。被告人孙某犯非法经营罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币一万元（已预缴）。二、责令被告人王兴斌退赔尚未退出的违法所得人民币30,000元，被告人赵林果退赔尚未退出的违法所得人民币20,000元；及被告人王兴斌、赵林果、孙某各自退出的违法所得人民币10,000元、人民币10,000元、人民币3,000元，均依法予以没收，上缴国库。三、随案移送的手机五部，系三被告人的个人物品，依法发还各被告人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 刘 鹃人民陪审员 李 玘人民陪审员 万建平二〇二〇年七月八日法官 助理 水照武书 记 员 杨 月