湖南省衡阳市雁峰区人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)湘0406刑初16号 公诉机关湖南省衡阳市雁峰区人民检察院。 被告人肖泽文，男，因涉嫌犯诈骗罪于2019年7月13日被刑事拘留，同年8月15日被逮捕。现羁押于衡阳市第二看守所。 辩护人王旭翔，湖南君杰律师事务所律师。 被告人尹启超，曾用名尹启贵，男，因涉嫌犯诈骗罪于2019年7月12日被刑事拘留，同年8月15日被逮捕。现羁押于衡阳市第二看守所。 辩护人胡元，湖南追正律师事务所律师。 辩护人胡朝阳，湖南八方律师事务所律师。 被告人刘某甲，男，因涉嫌犯诈骗罪于2019年7月12日被刑事拘留，同年8月15日被逮捕。现羁押于衡阳市第二看守所。 被告人龙某乙，男，因涉嫌犯诈骗罪于2019年10月19日被刑事拘留，同年11月22日被逮捕。现羁押于衡阳市第二看守所。 被告人谭某丙，男，因涉嫌犯诈骗罪于2019年7月12日被刑事拘留，同年8月15日被逮捕。现羁押于衡阳市第二看守所。 辩护人刘广，湖南天牌律师事务所律师。 湖南省衡阳市雁峰区人民检察院以雁检公诉刑诉［2019］205号起诉书指控被告人肖泽文、尹启超、刘某甲、龙某乙、谭某丙犯诈骗罪，于2020年1月3日向本院提起公诉。本案审理过程中，因不可抗拒原因，本院于同年3月4日裁定中止审理。同年5月25日，本案恢复审理。同年7月3日，衡阳市雁峰区人民检察院以雁检公诉刑变诉［2020］6号变更起诉决定书，向本院变更起诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。湖南省衡阳市雁峰区人民检察院指派检察员欧阳会昌出庭支持公诉，上列被告人及其辩护人均到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2015年，被告人尹启超、刘某甲、谭某丙利用网络平台，以做兼职需缴纳审核押金等费用为由，共同骗取被害人钱款约10000元。2016年至2019年7月，被告人肖泽文、尹启超、刘某甲、龙某乙、谭某丙分别利用网络平台发布虚假招聘打字员信息，以入职需缴纳入职费、审核费等各项费用为由骗取被害人钱财。经鉴定，肖泽文诈骗金额为183594元，尹启超诈骗金额为138891.04元，刘某甲诈骗金额为59803.84元，龙某乙诈骗金额为22799.74元，谭某丙诈骗金额为5085.5元。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了被害人陈述、微信转账记录、微信聊天截图、证人证言、辨认笔录、搜查笔录、提取笔录、扣押决定书及扣押物品清单、微信交易记录电子数据、鉴定意见、房屋租赁合同、羁押证明、被告人的供述等证据。公诉机关认为，被告人肖泽文、尹启超、刘某甲、龙某乙、谭某丙以非法占有为目的，诈骗他人钱财，肖泽文、尹启超、刘某甲诈骗数额巨大，龙某乙、谭某丙诈骗数额较大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。在尹启超、刘某甲、谭某丙共同诈骗犯罪中，三人均系主犯。被告人刘某甲、龙某乙、谭某丙认罪认罚，建议对刘某甲在有期徒刑三年至四年之间量刑，对龙某乙、谭某丙在有期徒刑一年至二年之间量刑，均并处罚金。 被告人肖泽文对起诉书指控他诈骗的事实不持异议，辩称其诈骗金额约14万元左右。肖泽文的辩护人提出，没有证据证实×××、×××系肖泽文用来诈骗的微信号，这两个微信号的收款金额不应认定为犯罪金额，应当依法核减；肖泽文认罪、悔罪，请求对其从轻处罚。 被告人尹启超对起诉书指控他诈骗的事实不持异议，提出含小数点的部分诈骗金额应核减。尹启超的辩护人提出，尹启超用微信小号实施诈骗后将钱转入其生活微信号，该部分金额在鉴定意见有重复计算，且生活微信号内有其他收入，应核减8万余元；另根据尹启超的供述，诈骗平台获利60%，尹启超只获利40%，其诈骗的金额应当为55556.4元；尹启超系初犯、偶犯，到案后如实供述自己的犯罪事实，有认罪认罚的情节，请求对其从轻处罚，判处有期徒刑三年，并适用缓刑。 被告人刘某甲、龙某乙、谭某丙对指控事实、罪名及量刑建议均没有异议且签字具结，刘某甲在开庭审理过程中亦无异议，龙某乙、谭某丙对指控的犯罪金额认定方式提出异议，认为诈骗的单笔金额没有小数点。谭某丙还提出其2015年实施诈骗时未满十八周岁，请求对其从轻处罚。 谭某丙的辩护人提出，谭某丙在2018年只实施了一周左右的诈骗行为，鉴定意见统计的范围是2018年6月至8月，应依法核减其犯罪金额；谭某丙自愿认罪认罚，请求对其从轻处罚并适用缓刑。 经审理查明 一、被告人尹启超、刘某甲、谭某丙共同诈骗事实 2015年夏天，被告人尹启超、刘某甲、谭某丙在衡阳市金缘网吧内共同实施网络诈骗。尹启超利用聊天软件ＱＴ语音获取被害人ＱＱ号，由刘某甲和谭某丙添加被害人为ＱＱ好友，谎称是网络兼职平台的老师，以兼职需缴纳审核费、押金等费用为由骗取被害人钱款。三人通过该方式共骗得10000余元，每人分得3000余元。 二、被告人肖泽文诈骗事实 2016年开始，被告人肖泽文加入网上兼职诈骗平台，冒充兼职培训老师添加被害人为ＱＱ好友，向被害人介绍网上打字兼职工作，并谎称入职需要缴纳98元、99元等金额的会员费、高级会员费等，要被害人将钱转给其生活微信号或专门用于实施诈骗的微信小号，诈骗成功后再将被害人删除。至2018年10月左右，肖泽文通过该方式共骗得被害人唐某、温某、尚某、张某1、刘某1等600余人钱款140617元。 三、被告人尹启超、刘某甲、龙某乙、谭某丙诈骗事实 2018年3月开始，被告人尹启超、刘某甲、龙某乙在衡阳市，各自购入电脑、手机和大量手机号码，使用相同的手段，分别实施网络诈骗。首先利用买来的手机号码注册虚假的ＱＱ号和微信号，建立兼职类ＱＱ群，开启“群禁言”功能，使被害人只能看到群主、管理员发的消息，并使用特定软件使ＱＱ群在同类群搜索中排名靠前。被害人通过ＱＱ搜索“兼职”、“打字兼职”、“兼职挣钱”等关键字进入兼职ＱＱ群，根据群公告填写入职申请表后，添加被告人为ＱＱ好友并与之私聊。被告人通过介绍兼职打字员的工作流程等取得被害人信任后，谎称入职需缴纳会员费，要被害人向其微信小号或者扫码进入微信收款群缴纳98元或88元。得手后，继续编造还需缴纳审核费100元、审核卡密费100元、还款费158元、确认还款费200元等理由，环环相扣骗取被害人钱款。同年8月，被告人谭某丙在刘某甲的租住房内，采取同样的方式实施了7天左右的诈骗行为。同年10月，龙某乙搬出合租房，不再实施诈骗。经核定，至案发时，尹启超共骗得160余人54180元，刘某甲共骗得100余人30230元，龙某乙骗得70余人17516元，谭某丙共骗得12人4222元。 综上，肖泽文诈骗金额为140617元，尹启超诈骗金额为64180元，刘某甲诈骗金额为40230元，龙某乙诈骗金额为17516元，谭某丙诈骗金额为14222元。本案审理阶段，肖泽人家属为其退缴违法所得20000元。 另查明，被告人龙某乙于2019年10月14日被浙江省平阳县公安机关抓获，至18日被临时羁押在浙江省平阳县看守所。同月19日被衡阳市公安局雁峰区分局刑事拘留。其异地羁押期间应当折抵刑期。 上述事实，有公诉机关提交的，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1、被害人唐某、温某、尚某、张某1、刘某1的陈述、微信转账记录、转账截图、ＱＱ聊天记录、银行交易明细证明他们被微信号×××、×××、微信昵称“小僧”的人（即肖泽文）诈骗的经过情况，被骗时系在校学生或未成年人； 2、被害人曹某、吴某、杨某、戴某、覃某、陆某、赵某、黄某的陈述、证人张某2的证言、提取笔录、微信转账记录、转账截图、ＱＱ聊天记录证明他们被微信昵称“晨曦”、“大水獭”、“媛媛”等人及微信群“天道舒达收款群”（均为尹启超）诈骗的经过情况，被骗时系在校学生或未成年人； 3、搜查证、搜查笔录、扣押决定书及扣押物品清单、微信交易记录及电子数据、手机提取笔录、手机聊天照片、湖南兴泰会计师事务所兴泰[2020]会鉴字第007号司法鉴定意见书证明公安机关提取的肖泽文、尹启超手机内容及微信资金往来明细情况； 4、被害人刘某2、回某、胡茗贺的陈述、微信转账记录、聊天记录、搜查证、搜查笔录、扣押决定书及扣押物品清单、微信交易记录及电子数据、手机提取笔录、手机聊天照片、辨认笔录、湖南兴泰会计师事务所兴泰［2020］会鉴字第007号司法鉴定意见书、房屋租赁合同等证明被告人刘某甲、龙某乙、谭某丙诈骗的事实及金额； 5、证人贺某、邹某、伍某的证言、羁押证明、出所登记表等证明抓获五被告人的经过情况。 被告人尹启超、刘某甲、龙某乙、谭某丙亦供认不讳，被告人肖泽文在庭审时亦予以供认，足以认定。 本院认为，被告人肖泽文、尹启超、刘某甲、龙某乙、谭某丙以非法占有为目的，利用互联网电信技术手段针对不特定多数人实施诈骗,肖泽文、尹启超、刘某甲诈骗数额巨大，龙某乙、谭某丙诈骗数额较大，其行为均已构成了诈骗罪，应予依法惩处。 关于被告人肖泽文提出的其诈骗金额约14万元左右的辩解及其辩护人提出的应核减×××、×××两个微信号收款金额的辩护意见。经查，在案证据中没有微信号×××、×××相对应被骗的被害人陈述和转账记录，无法证实×××、×××系肖泽文用于实施诈骗的微信小号，对公诉机关将这两个微信号中所流入的资金指控为肖泽文的犯罪金额，本院不予支持。经核定，肖泽文生活微信号和微信小号×××中诈骗金额共计140617元。对肖泽文的辩解及其辩护人的辩护意见，本院予以采纳。 关于被告人尹启超、龙某乙、谭某丙提出诈骗金额没有小数点的辩解。经查，根据五被告人的供述、被害人陈述及相应的转账记录，被告人所骗取的均是88元、98元、99元、198元等具有显著特征的整元数额，且每一被害人连续被骗次数最多十余次，金额一般不超过2000元。根据这一作案特征，对各被告人微信号所流入的出现小数点的部分不宜认定为犯罪金额。结合鉴定意见和各被告人微信交易记录，本院对各被告人的犯罪金额依法予以核减，最终核定尹启超诈骗金额为64180元，龙某乙诈骗金额为17516元，谭某丙诈骗金额为14222元。对被告人尹启超、龙某乙、谭某丙的辩解予以采纳。 被告人谭某丙的辩护人提出的谭某丙在2018年只实施了一周左右的诈骗行为，与查明的事实相符，本院依法认定其使用微信号×××于2018年8月8日至16日诈骗他人4222元。对其本人及辩护人提出核减犯罪金额的辩解和辩护意见，本院予以采纳。 关于被告人尹启超的辩护人提出的鉴定意见中存在重复计算问题，诈骗平台获利60%部分不应计入犯罪金额，尹启超诈骗的金额应当认定为55556.4元的辩护意见。经查，鉴定意见“尹启超微信号金额流入汇总表”中，尹启超生活微信号中流入的“疑似诈骗金额”，并不包括其微信小号流入的金额，不存在重复计算问题。本案没有证据证明尹启超与诈骗平台共同诈骗并分成,被告人刘某甲、龙某乙、谭某丙均证实他们是直接骗取被害人钱财。即便尹启超与诈骗平台共同诈骗并分成，对其犯罪金额应以共同诈骗金额认定。辩护人的该辩护意见，没有事实和法律依据，本院不予采纳。 在尹启超、刘某甲、谭某丙共同诈骗犯罪中，三人均系主犯，谭某丙犯罪时系未成年人，依法从轻处罚。尹启超、刘某甲、龙某乙、谭某丙到案后能够如实供述其犯罪事实，刘某甲、龙某乙、谭某丙愿意接受处罚，均依法予以从轻处罚。肖泽文在庭审时认罪，且退缴了部分违法所得，酌情从轻处罚。对各辩护人请求从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。尹启超、谭某丙针对不特定多数人实施诈骗，情节恶劣，依法不适用缓刑，对尹启超、谭某丙辩护人提出适用缓刑的辩护意见，本院不予采纳。公诉机关对刘某甲、龙某乙、谭某丙的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第十七条第三款、第六十七条第三款、第六十四条、第六十一条、第五十三条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款、第二条第一款第（一）项的规定，判决如下： 一、被告人肖泽文犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元；(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月13日起至2023年7月12日止。罚金限在本判决生效之日起十日内缴纳)。 二、被告人尹启超犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币二万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月12日起至2022年11月11日止。罚金限在本判决生效之日起十日内缴纳）。 三、被告人刘某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万五千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月12日起至2022年7月11日止。罚金限在本判决生效之日起十日内缴纳）。 四、被告人龙某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月19日起至2021年1月13日止。罚金限在本判决生效之日起十日内缴纳）。 五、被告人谭某丙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月12日起至2020年8月11日止。罚金限在本判决生效之日起十日内缴纳）。 六、被告人肖泽文退缴违法所得2万元，其中发还唐某1288元；发还温某1333元；发还尚某1334元；发还张某11296元；发还刘某1753元；余款13996元，予以没收，上缴国库；继续追缴肖泽文、尹启超、刘某甲、龙某乙、谭某丙尚未退缴的违法所得。 七、对扣押在案的手机、电脑等作案工具由公安机关依法没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省衡阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  周丽君 人民陪审员  刘忠道 人民陪审员  龙 霞 二〇二〇年七月二十七日 法官助理郭丹 代理书记员  何 洁                            校对人：郭 丹                注：本案适用法律条款见附页 附：本案适用的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第十七条第三款已满十四周岁不满十八周岁的人犯罪，应当从轻或者减轻处罚。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条第一款诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 第二条第一款第（一）项诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处： （一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的；