宁夏回族自治区石嘴山市惠农区人民法院   刑事判决书   （2020）宁0205刑初47号   公诉机关石嘴山市惠农区人民检察院。   被告人莫菲，出生于黑龙江省七台河市，公民身份号码×××，户籍地黑龙江省七台河市，住所地黑龙江省七台河市。2018年6月8日因涉嫌赌博被石嘴山市公安局惠农区分局刑拘列逃；2019年9月18日向七台河市公安局桃南派出所投案，临时羁押于七台河市看守所，2019年9月21日被内蒙古自治区阿拉善盟公安局解回，2019年9月23日因涉嫌犯开设赌场罪被内蒙古自治区阿拉善盟公安局刑事拘留；2019年10月17日因涉嫌犯赌博罪被石嘴山市公安局惠农区分局刑事拘留，2019年11月14日经石嘴山市惠农区人民检察院批准被石嘴山市公安局惠农区分局执行逮捕。现羁押于石嘴山市看守所。   辩护人刘凯，宁夏塞北律师事务所律师。   被告人阚飞，出生于宁夏石嘴山市，公民身份号码×××，住所地宁夏石嘴山市。2007年11月29日因犯故意伤害罪被石嘴山市中级人民法院判处有期徒刑六年。2018年10月16日因涉嫌非法经营被石嘴山市公安局惠农区分局刑拘列逃，2019年12月13日，被缅甸掸邦东部第四特区警察局抓获，2019年12月18日至同年12月23日临时羁押于西双版纳傣族自治州看守所，2019年12月25日因涉嫌犯寻衅滋事罪被石嘴山市公安局惠农区分局解回刑事拘留，2020年1月22日经石嘴山市惠农区人民检察院批准被石嘴山市公安局惠农区分局执行逮捕。现羁押于石嘴山市看守所。   辩护人王士冰，宁夏明禛律师事务所律师。   辩护人郝巍，宁夏明禛律师事务所律师。   被告人李小亚，出生于宁夏西吉县，公民身份号码×××，户籍地宁夏石嘴山市，住所地宁夏石嘴山市。2018年10月16日因涉嫌非法经营被石嘴山市公安局惠农区分局刑拘列逃；2019年12月27日在云南省西双版纳傣族自治州打洛口岸向石嘴山市公安局惠农区分局投案，2019年12月29日因涉嫌犯寻衅滋事罪被石嘴山市公安局惠农区分局取保候审。2020年4月23日本院决定继续取保候审。   指定辩护人翟伟，宁夏众和众律师事务所律师。   石嘴山市惠农区人民检察院以石惠检二部刑诉〔2020〕47号起诉书指控被告人莫菲犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、赌博罪；被告人阚飞犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、非法采矿罪；被告人李小亚犯寻衅滋事罪,于2020年4月22日向本院提起公诉。本院于次日立案受理后，因出现不能抗拒的原因于同年6月2日中止审理，于同年6月28日恢复审理，于同年7月8日依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。石嘴山市惠农区人民检察院指派检察员赵欣出庭支持公诉，被告人莫菲及其辩护人刘凯，被告人阚飞及其辩护人王士冰、郝巍，被告人李小亚及其指定辩护人翟伟均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。   公诉机关指控：   一、被告人莫菲、阚飞参加黑社会性质组织的犯罪事实   2007年9月以来，徐某1通过吸纳、招募刑释解教人员和社会闲散人员，逐渐形成以徐某1为组织者、领导者的黑社会性质组织，通过有组织地实施聚众赌博、组织卖淫、非法占用农用地、非法逃费、收费、非法采矿、寻衅滋事、敲诈勒索、虚开增值税专用发票等违法犯罪活动，攫取非法经济利益，具有一定经济实力，在惠农区形成重大影响，严重妨害惠农区社会管理秩序、严重破坏惠农区经济、社会生活秩序。被告人莫菲为该黑社会性质组织的骨干成员，被告人阚飞为一般参加者。   二、被告人莫菲、阚飞、李小亚寻衅滋事的犯罪事实   2013年4月至2017年4月期间，徐某1（已判刑）纠集王超（已判刑）、惠某（已判刑）、被告人莫菲等人，在宁蒙交界处，长期非法占用农用地并改变土地用途，先后整修三条道路，绕行惠农区国道110石嘴山收费站、超限超载检查站，为收费人员配置车辆、服装、对讲机，私设卡点，收取过路费，组织宁夏隆鑫煤炭运销有限责任公司（以下简称隆鑫公司）车队逃避通行费、超限超载罚款，禁止其他煤泥运输车辆通行。因徐某1的绰号“茶壶”，三条道路及隆鑫公司车队被社会俗称为“茶壶大道”“茶壶专道”“茶壶道路”及“茶壶车队”。徐某1指使王超、惠某、莫菲纠集人员在“茶壶大道”拦路收费，并禁止煤泥运输车辆通行，王超纠集王立伟、刘某2、郭宁宁（均已判刑），惠某纠集被告人阚飞、李小亚等人，按照徐某1决定的标准排班收费，从10元、20元逐渐涨至500元，收取的过路费均交予徐某1。仅目前查证收取大车司机过路费达2200000余元。自2014年开始，徐某1将“茶壶大道”交由被告人莫菲负责收费，从中牟利。   三、被告人莫菲赌博的犯罪事实   2017年9月，徐某1、王某2（均已判刑）、被告人莫菲先后在惠农区尾闸镇下庄子七队张某1（已判刑）家、内蒙公务素三麻收费站北侧蒙古包以麻将牌“推对子”方式赌博二场次。被告人莫菲纠集尹某（已判刑）等内蒙人参赌，冯某（已判刑）负责赌场“抽水”。参赌人员达50余人次，赌资达201000余元，抽头渔利达100000余元。被告人莫菲共计获利20000余元。   2012年2月至3月期间，徐某1伙同王超、惠某、被告人莫菲在惠农区惠通酒店四楼414房间内以麻将牌“推对子”方式聚众赌博10余次。莫菲纠集内蒙籍四五人参赌并为内蒙籍参赌人员提供赌资。参赌人员达100余人次，赌资达475000余元，抽头渔利300000余元。事后，为偿还赌债，参赌人员张某2被迫将位于惠农区静安二区的一套房屋以180000元价格抵偿给徐某1。   2017年初，马某1纠集马少明、章某、黄某（均另案处理）、被告人莫菲等人在阿拉善盟乌斯太镇金色年华KTV二楼包房内以麻将牌“推对子”的方式组织人员赌博10余次，由马某1、马少明负责场地、赌博工具等，由莫菲及章某、黄某等人负责在赌场打水抽成，每次结算后由马某1给莫菲1000元好处费，莫菲共计获利10000余元。   四、被告人阚飞非法采矿的犯罪事实   2016年9月至2017年6月期间，徐某1伙同胡某1（已判刑）利用参与贺兰山自然保护区环境清理整治活动的便利条件，对大武口区清水沟矿山整治区（以下简称清水沟煤矿）的煤炭资源进行盗采。徐某1购买铲车并指使王超、惠某、马某2（均已判刑）、被告人阚飞负责记账、放哨。胡某1先后纠集张某3（已判刑）等人以白天治理为名，晚上盗采煤炭资源，销赃数额达1884188元。   案发后，被告人莫菲、李小亚投案自首。   公诉机关认为，被告人莫菲无视国家法律，积极参加黑社会性质组织；强拿硬要、任意毁损、占用公私财物，情节严重；以营利为目的，聚众赌博20余次，参赌人员累计100余人次，赌资数额累计470000余元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第四款、第五款，第二百九十三条第一款第(三)项，第三百零三条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、赌博罪追究其刑事责任。被告人莫菲犯数罪，在寻衅滋事共同犯罪和赌博共同犯罪中均系主犯，应适用《中华人民共和国刑法》第六十九条第一款、第三款，第二十五条第一款，第二十六条之规定；其有自首情节，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，可以从轻或者减轻处罚；其自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。建议对被告人莫菲以参加黑社会性质组织罪判处有期徒刑三年，并处没收个人全部财产；以寻衅滋事罪判处有期徒刑三年；以赌博罪判处有期徒刑二年六个月，并处罚金。   被告人阚飞无视国家法律，积极参加黑社会性质组织；强拿硬要，任意损毁、占用公私财物，情节严重；违反矿产资源法的规定，实施非法采矿行为，销赃数额1884188元，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第四款、第五款，第二百九十三条第一款第(三)项，第三百四十三条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、非法采矿罪追究其刑事责任。被告人阚飞犯数罪，在寻衅滋事共同犯罪和非法采矿共同犯罪中均系从犯，应适用《中华人民共和国刑法》第六十九条第一款、第三款，第二十五条第一款，第二十七条之规定，应当从轻或者减轻处罚；其归案后能够如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚；其自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。建议对被告人阚飞以参加黑社会性质组织罪判处有期徒刑一年六个月，并处罚金；以寻衅滋事罪判处有期徒刑二年；以非法采矿罪判处有期徒刑二年，并处罚金。   被告人李小亚伙同他人，强拿硬要，任意损毁、占用公私财物，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第(三)项之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任。被告人李小亚在寻衅滋事共同犯罪中系从犯，应适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款，第二十七条之规定，应当从轻或者减轻处罚；其有自首情节，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，可以从轻或者减轻处罚；其自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。建议对被告人李小亚以寻衅滋事罪判处有期徒刑一年三个月。   公诉机关当庭将指控被告人莫菲为徐某1黑社会性质组织的骨干成员变更为积极参加者。同时对辩护人王士冰、郝巍提出被告人阚飞具有立功表现的意见经核实后认为，被告人阚飞通过其女友成功规劝被告人李小亚主动投案，符合立功法律规定。当庭变更对被告人阚飞的量刑建议为以寻衅滋事罪判处有期徒刑一年九个月，以非法采矿罪判处有期徒刑一年九个月，并处罚金。   针对上述指控，公诉机关向法庭出示了书证、证人证言、被告人供述和辩解、勘验、检查、辨认笔录等证据。   被告人莫菲对起诉书指控其犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、赌博罪的犯罪事实及罪名均无异议，自愿认罪认罚。对其位于石嘴山市××区（建筑面积118.39㎡）房屋，辩解是其通过朋友借给徐某1300000元，徐某1以该房屋抵账230000元及70000元现金还清欠款。   辩护人刘凯的辩护意见：一、对起诉书指控被告人莫菲犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、赌博罪的罪名均无异议。但对指控的部分犯罪事实有异议：1、莫菲在其组织性、经济性、行为性、危害性上均不具备积极参加黑社会性质组织的特征，仅系一般参加者，起诉书指控莫菲系黑社会性质组织的骨干成员，定性不准确。2、根据刘某2等证人证实，莫菲于2014年年底开始在“茶壶大道”收费，并非起诉书指控的自2014年开始。三、量刑方面，莫菲在寻衅滋事犯罪、赌博犯罪中均系从犯，并非起诉书指控的主犯；莫菲没有前科，具有自首、自愿认罪认罚等法定、酌定从轻或者减轻处罚情节，建议对莫菲作出罪刑相当、客观公正的量刑。   被告人阚飞对起诉书指控其犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、非法采矿罪的犯罪事实及罪名均无异议，自愿认罪认罚。   辩护人王士冰、郝巍的辩护意见：一、对起诉书指控被告人阚飞犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、非法采矿罪的犯罪事实及罪名均无异议。二、量刑方面：1.被告人阚飞参与犯罪时间短，主观恶性小，到案后能如实供述其罪行，有明显悔罪表现。且帮助侦查机关劝解被告人李小亚投案，具有立功情节，可以从轻处罚；2.被告人阚飞在参加黑社会性质组织犯罪、寻衅滋事犯罪、非法采矿犯罪中均起次要和辅助作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。3.公诉机关提出的量刑建议过重，建议法庭以被告人阚飞参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、非法采矿罪分别判处有期徒刑一年。   被告人李小亚及辩护人翟伟对起诉书指控被告人李小亚犯寻衅滋事罪的犯罪事实及罪名均无异议，被告人李小亚自愿认罪认罚。   经审理查明：   一、被告人莫菲、阚飞参加黑社会性质组织的犯罪事实   徐某1犯罪组织于2013年4月至2017年4月，吸纳社会闲散人员，盘踞在110国道宁蒙交界一带，非法占用国有林地，修整“茶壶大道”“茶壶专道”“茶壶备用道”，纠集王超、惠某、莫菲，并通过三人吸纳阚飞、李小亚等更多社会闲散人员在××路，强拿硬要通行车辆过路费；于2012年2、3月、2017年9月，纠集莫菲等人在惠农区惠通酒店、惠农区尾闸镇下庄子七队、内蒙古××旗太九殿湾蒙古包聚众赌博；于2016年9月至2017年6月，纠集阚飞等人在贺兰山自然保护矿山整治区清水沟煤矿非法盗采煤炭资源。通过上述方式，非法聚敛钱财，不断壮大组织经济实力，逐渐建立以徐某1为组织者、领导者，王超、惠某、莫菲为积极参加者，阚飞等人为一般参加者的黑社会性质组织，有组织地实施寻衅滋事、赌博、非法采矿等违法犯罪活动，为非作恶、欺压群众、称霸一方，通过有组织地攫取非法经济利益，具有一定经济实力和强势地位，在惠农区形成重大影响，严重妨害惠农区社会管理秩序，严重破坏惠农区经济、社会生活秩序。   (一)形成较稳定的犯罪组织，层级明显，有明确的组织者、领导者，骨干成员基本固定，一般参加者人数较多   以徐某1为首的犯罪组织自2009年5月初步形成，至2018年5月被立案查处，存续长达九年，参加人数较多，徐某1是组织者和领导者。莫菲积极接受徐某1的领导和管理，积极参与该组织犯罪活动，且作用突出，系积极参加者；阚飞明知徐某1等人有组织地实施犯罪活动，仍加入并接受其领导和管理，参与实施了部分犯罪活动，系该组织一般参加者。   (二)有组织地通过违法犯罪活动或者其他手段获取经济利益，具有一定的经济实力，以支持该组织的活动   莫菲、阚飞参与徐某1犯罪组织在“茶壶大道”“茶壶专道”“茶壶备用道”上设卡拦路收取通行车辆过路费，累计达2200000元；莫菲参与徐某1犯罪组织自2012年2、3月、2017年9月，分别在惠农区惠通酒店、惠农区尾闸镇下庄子七队、内蒙古××旗太九殿湾蒙古包以麻将牌“推对子”方式组织、招引多人聚众赌博，赌资累计达670000余元，抽头渔利达400000余元；阚飞参与徐某1犯罪组织自2016年9月至2017年6月，对清水沟煤矿煤炭资源实施非法盗采，涉案金额1856388元。徐某1犯罪组织非法获取的经济利益用于豢养组织成员、维持组织稳定或壮大组织势力。   (三)以暴力、威胁或者其他手段，有组织地多次进行违法犯罪活动，为非作恶，欺压群众   莫菲、阚飞作为徐某1犯罪组织成员，利用组织势力和影响，有组织地实施寻衅滋事犯罪，强拿硬要、占用公私财物；实施赌博犯罪，破坏社会风尚、危害社会秩序；实施非法采矿，造成矿产资源破坏。上述违法犯罪活动，破坏了惠农区正常的社会管理秩序、经济秩序，给人民群众的生活带来极大隐患。   (四)通过实施违法犯罪活动，或者利用国家工作人员包庇或者纵容，称霸一方，在一定区域或者行业内，形成非法控制或者重大影响，严重破坏经济、社会生活秩序。   以徐某1为首的犯罪组织通过实施寻衅滋事、赌博等违法犯罪活动，获取非法利益，在惠农区造成恶劣的社会影响。2013年4月至2017年4月，盘踞在110国道宁蒙交界一带，非法占用国有林地，修整“茶壶大道”“茶壶专道”“茶壶备用道”，并设卡拦路收费，强拿硬要通行车辆过路费，利用上述三条道路限制其他运输煤泥车辆的通行，偷逃应缴通行费、超限超载罚款，抬高煤泥运输市场价格，严重影响惠农区与内蒙周边煤泥运输市场的正常运行。同时，该犯罪组织为寻求非法保护，通过与相关人员达成互利协议形成利益输送。   上述事实，有公诉机关当庭举证、法庭组织质证，本院认证的下列证据予以证实：   （一）组织特征证据   1.证人李某2证言，证实王超、惠某是徐某1的“小弟”，王超、惠某称徐某1为“大哥”。徐某1修了三条路绕行110国道收费站，并派人收取过路车辆的过路费。   2.证人王某3证言,证实徐某1在110国道宁蒙收费站附近开设“茶壶大道”“茶壶专道”，收取过路车辆过路费。内蒙的煤泥基本都由徐某1的车队运输，其他车辆无法加入。   3.证人马某1证言，证实徐某1修整“茶壶大道”并拦路收取过路费，惠某、王超是徐某1的“小弟”，2016年至2017年，莫菲在“茶壶大道”上收费。徐某1还在惠农区下庄子、宁蒙交界处黄河边的一个蒙古包组织赌博。   4.证人杨某1证言，证实2014年的一天，薛某1在管理“茶壶专道”时有三名男子将道口的大门撬开对货车放行，后有一帮称“茶壶”是其“老大”的人将三名男子赶走。   5.证人马某3证言，证实“茶壶”修了一条路并且组织人员收取过路费。马某3驾驶货车从“茶壶大道”通过时，有不固定的人在路口收取过路费。   6.证人马某4证言，证实自2012年至2017年，马某4从“茶壶大道”通过时，被徐某1雇佣的人员收取过路费，收费人员都是徐某1的“小弟”。徐某1车队司机和“茶壶大道”收费人员均配有对讲机，收费人员驾驶皮卡车、面包车或越野车。   7.证人李某3证言，证实“茶壶”是黑社会老大，在“茶壶大道”拦路收取过路费，有七八个人驾驶一辆轿车、一辆皮卡车拦路收费，收费人员轮换，均持有对讲机。   8.证人吴某1证言，证实“茶壶大道”由一个外号叫“茶壶”的人修整。2013年至2014年，吴某1雇佣的货车司机从“茶壶大道”通过时遇有一帮“茶壶”的“小弟”在拦路收费。   9.证人张某4证言，证实“徐茶壶”是惠农区黑社会大哥，“徐茶壶”组织人员修整“茶壶大道”，收取过路费，收费人员戴口罩和帽子，手持对讲机，还有人员对道路进行日常维护。   10.证人杨某2证言，证实“茶壶”是惠农区的黑社会“大哥”，其组织人员在“茶壶大道”二十四小时收费，收费人员不固定，并驾驶一辆面包车，戴口罩和帽子，手中持有黑色对讲机，平时有装载机修整路面。   11.证人杨某3证言，证实“茶壶”修整“茶壶大道”并组织人员二十四小时收取过路费，收费人员戴口罩和帽子，手持对讲机，平时有人平整路面，收费人员是社会上的小混混、地痞流氓。   12.证人马某5证言，证实其在“茶壶大道”交过过路费，收费人员戴口罩和帽子，是同一伙人但不固定。“茶壶大道”由一个外号叫“茶壶”的人修整，“茶壶”也有一个车队共十几辆车，都从“茶壶专道”通过。   13.证人金某1证言，证实“茶壶”组织年轻小伙子在“茶壶大道”上收费，收费人员不固定。   14.证人马某6证言，证实自2013年至2017年，马某6从“茶壶大道”通过，“茶壶”的“小弟”拦路收取过路费，收费人员驾驶皮卡车、摩托车，手持对讲机，如果不交费会有一群人围上前。   15.证人王某4证言，证实“茶壶大道”由一个外号叫“茶壶”的人修整并组织人员收取过路费，平时有人驾驶装载机平整路面。“茶壶大道”二十四小时有人收费，收费人员轮换吃饭。“茶壶”手下有很多“小弟”。   16.证人石某证言，证实“茶壶大道”由“茶壶”修整，“茶壶”是惠农区混社会的“大哥”，平时有三四个小伙子在路上收取过路费，都是社会上的小混混。   17.证人丁某1证言，证实“茶壶大道”由惠农区一个叫“茶壶”的人修整，并组织人员收取过路费，每次有两三个小伙子在收费，人员不固定，都穿着军大衣。   18.证人陈某1证言，证实“茶壶”姓徐，在惠农区名气大。王超、惠某等人是“茶壶”的“小弟”，王超和惠某称“茶壶”为“哥”，还有一部分人是惠某、王超的“小弟”。“茶壶”组织赌博时，王超和惠某协助“茶壶”看场子、放高利贷、“抽水”。“茶壶”修了一条路，让王超、惠某等人在路上收取过路费。   19.证人杨某4证言，证实王超、惠某是“茶壶”的手下。“茶壶”修整“茶壶大道”，让王超、惠某等人收取过路费。   20.证人马某7证言，证实“茶壶”叫徐某1，在惠农区名气大，社会上关系硬。王超、惠某等人是徐某1的“小弟”，王超和惠某手下还有“小弟”。徐某1在××道，组织惠某、王超、阚飞等人以及惠某和王超的“小弟”等人收取过路费，大家称这条路为“茶壶大道”。   21.证人杨某5证言，证实“茶壶”在社会上有名气，王某2是“茶壶”的“小弟”。王某2组织杨某5等人在惠农区尾闸镇下庄子七队、内蒙古一个蒙古包内赌博。   22.证人翟某2证言，证实徐某1是王某2的“领导”，二人共同在惠农区尾闸镇下庄子七队和内蒙古一个废弃的蒙古包组织多人赌博。   23.证人李某4证言，证实2017年9月，王某2纠集李某4在惠农区尾闸镇下庄子七队和内蒙古落石滩一个蒙古包赌博。李某4经王某2介绍认识徐某1，王某2称徐某1为“领导”。   24.证人张某2证言，证实“茶壶”在社会上是王超的“大哥”，王超是“茶壶”的“小弟”。2012年2、3月，“茶壶”、王超、惠某、莫菲等人在惠通酒店四楼的客房内组织多人赌博。   25.证人韩某1证言，证实王超和惠某是“茶壶”的“兄弟”，二人称“茶壶”为“哥”。2012年3月，“茶壶”、王超、惠某、莫菲在惠通酒店组织赌博。   26.证人王某5证言，证实王某5通过王超认识“茶壶”，“茶壶”是王超、惠某的“大哥”。2012年2、3月，“茶壶”、莫菲在惠通酒店四楼的一间套房内组织赌博。   27.证人邓某证言，证实王超和惠某一直跟着“茶壶”，并称“茶壶”为“哥”。2012年2、3月，王超、惠某在惠通酒店四楼的一间套房内组织赌博。   28.证人哈某1证言，证实惠某和王超是“茶壶”的“小弟”，“茶壶”手下有多名“小弟”，“茶壶”带着一帮“小弟”在“茶壶大道”收取过路费。   29.证人褚某证言，证实徐某1外号叫“徐茶壶”，是惠某和王超的“大哥”，王超和惠某称徐某1为“哥”。自2013年开始，惠某和王超带领阚飞等人在“茶壶大道”收取过路费。   30.证人杨某6证言，证实自2016年开始，“茶壶”带人在英豪煤炭公司内收取通行车辆的过路费。   31.证人徐某1证言，证实自2013年8月开始，徐某1与邱某合谋，纠集王超、惠某，惠某又纠集阚飞、李小亚等人，王超纠集刘某2等人在“茶壶大道”收费，徐某1让薛某1、薛某2、郑某在“茶壶专道”收费，徐某1给刘某2、郭宁宁做毒品尿样检测，发现二人吸食毒品后予以开除，徐某1购买一台装载机和洒水车专门用来修整路面及对路面洒水，并给收费人员配备迷彩服、军大衣和对讲机。2014年以后“茶壶大道”由莫菲带人收费。2017年9月，徐某1、莫菲组织多人在惠农区尾闸镇下庄子七队和内蒙古一个蒙古包赌博。   32.证人惠某证言，证实惠某和王超称徐某1为“哥”，徐某1带惠某和王超赚钱。自2012年底开始，徐某1组织惠某、王超、阚飞、李小亚、莫菲等人拦路收取过路费。徐某1给其“小弟”做毒品尿样检测，给收费人员夏季配发迷彩服，冬季配发军大衣，当班时每人手持一部对讲机。王超和惠某将阚飞等人每班收取的过路费交给徐某1。2013年以后，徐某1为了不被查获将原来收费的人员都撤走，安排莫菲带人收费。2016年秋天至2017年5月，徐某1和胡某1共同在清水沟开煤矿，徐某1出资购买煤矿，胡某1负责煤矿的施工、工程机械和煤炭销售。徐某1派惠某和王超到石炭井看守煤矿，惠某纠集阚飞等人在石炭井收费站、超限超载检查站放哨。   33.证人徐某2证言,证实2013年徐某1将京藏高速西侧的路面修整，并组织人员收费，徐某1的外号叫“茶壶”，这条路被称为“茶壶大道”，同时还有一条“专线”由薛某1、薛某2、郑某看守。2013年徐某1、徐某2等人共同组建车队运输货物，王某2是车队队长，只有车队的车辆可以通过“专线”运输货物。   34.证人王某2证言，证实“茶壶”名叫徐某1，是王某2的老板。2013年，徐某1组织人员修整“茶壶大道”并拦路收取过路费，薛某1、郑某、薛某2在“茶壶专道”收取过路费，“茶壶专道”只有徐某1的车队及附近洗煤厂的车可以通过。2014年至2015年，徐某1让其车队货车在车门上贴“老虎头”标识。2015年底，徐某1成立隆鑫公司，徐某2是法定代表人，但实际管理人是徐某1；2017年，徐某1和莫菲在惠农区尾闸镇下庄子七队和内蒙古的一个废旧蒙古包内组织赌博，莫菲从内蒙招引多人参赌，安排冯某看管“水箱”，散场时徐某1和莫菲决定分钱的比例，王某2也招引胡某1、王斌、李某4等多人参与赌博。   35.证人马某2证言，证实“茶壶”叫徐某1，王超和惠某称徐某1为“哥”。2012年，徐某1组织惠某、王超、阚飞等人在“茶壶大道”收取过路费，组织郑某、薛某1、薛某2在“茶壶专道”收取过路费，惠某安排马某2给收费人员送饭，徐某3负责平整道路。徐某1不定期给收费人员做毒品尿样检测，刘某2经检测出吸食毒品被辞退，马某2也被徐某1做过毒品尿样检测。“茶壶大道”收取的过路费交给王超或者惠某。收费人员夏季统一穿迷彩服，配备对讲机，在路边的一辆金杯商务车内休息。   36.证人薛某1证言，证实徐某1身边有一帮“小弟”，在惠农区名气大。2013年，徐某1指使惠某、王超、莫菲、阚飞等人在“茶壶大道”收取过路费，指使薛某1、薛某2、郑某在“茶壶专道”收费，收费人员配发对讲机，收费标准由徐某1定，收取的过路费全部交给徐某1。   37.证人郑某证言，证实王超、惠某是徐某1的得力“小弟”，平时称徐某1为“哥”，郑某、薛某2平时称徐某1为“壶哥”，薛某1和徐某1关系近，称徐某1为“哥”。“茶壶大道”有阚飞、莫菲等人参与收费，徐某3驾驶装载机平整路面。薛某1、薛某2、郑某在“茶壶专道”收费，收取的过路费全部交给徐某1，大多数时间是徐某1直接来取，偶尔派人拿。收费地点不确定，在徐某1搭建的活动板房内收取过路费，或在徐某1提供的皮卡车、客货车、面包车内收取过路费，徐某1给收费人员配备对讲机。   38.证人薛某2证言，证实惠某和王超是徐某1的“兄弟”，平时称徐某1为“哥”。2013年，徐某1组织人员在“茶壶大道”“茶壶专道”收取过路费，惠某、王超、马某2、刘某2等人在“茶壶大道”收费，薛某2、薛某1、郑某在“茶壶专道”收费，徐某1给收费人员配发对讲机用于放哨时互相联系。“茶壶专道”收取的过路费，有时徐某1亲自来取，有时让其他人带回去。   39.证人徐某3证言，证实徐某1在××道，薛某1、薛某2、郑某在“茶壶专道”收取过路费，王超、惠某、阚飞等人在“茶壶大道”收取过路费，收费人员有一部分是王超、惠某联系的，收费人员统一穿着徐某1购买的迷彩服。“茶壶大道”和“茶壶专道”的收费标准均由徐某1确定。惠某和王超负责把收取的过路费交给徐某1。   40.证人邱某证言，证实自2015年3月至2018年初，“茶壶”将收取的过路费分给邱某五六万元。   41.证人刘某2证言，证实“茶壶”是王超的“哥”，王超、惠某是“茶壶”的“小弟”，“茶壶”组织阚飞、莫菲等人在“茶壶大道”收取过路费，徐某3驾驶装载机平整路面。王超将刘某2带到“茶壶大道”后，给刘某2配发迷彩服、对讲机，有一辆皮卡车、一辆面包车供收费人员晚上休息。“茶壶大道”的收费标准是“茶壶”确定的，收取的过路费交给“茶壶”、惠某、王超，由“茶壶”统一管理、分配使用。莫菲带着几个东北人也替徐某1在“茶壶大道”上收费。   42.证人胡某1证言，证实徐某1和王某2在惠农区尾闸镇下庄子七队、内蒙古乌斯太一个蒙古包内组织多人赌博。胡某1组织陈磊等人在贺兰山自然保护区盗采煤炭。   43.证人蒋某证言，证实徐某1确定具体收费标准，安排郑某、薛某1、薛某2在“茶壶专道”收费，蒋某在“茶壶备用道”收费，不让收费人员之间相互打听、沟通。蒋某将收取的费用亲自交给徐某1。   44.证人郭某1证言，证实2016年9月，郭某1在去清水沟煤矿的路上看到“茶壶车队”的四辆四桥货车，其中有两辆贴有“鹰”或“老虎头”的标识。   45.证人张某1证言，证实2017年9月，徐某1安排王某2和徐某3找到张某1，租用其位于××区的住所作为赌博场地，共组织赌博三次。   46.证人张某5证言，证实王某2、胡某1是“茶壶”手下，“茶壶”是王某2、莫菲等人组织聚众赌博的幕后庄家。   47、被告人莫菲供述和辩解，证实2014年至2016年，徐某1让莫菲带人在“茶壶大道”上拦路收费，按照过往车辆的大小，收取100元至300元不等的过路费，还给莫菲发了衣服和对讲机。2017年9月，莫菲在惠农区尾闸镇下庄子七队、内蒙古××旗太九殿湾蒙古包的聚众赌博中招引参赌人员、安排人员看“水箱”、放哨。   48、被告人阚飞供述和辩解，证实2015年左右，惠某叫阚飞到“茶壶大道”上收费，收费的人分组进行收费，有惠某、王超、刘某2、王鹏、马某2、周某某等人。阚飞参与了徐某1组织的非法采矿，但只负责放哨或者看管盗采设备。   49、被告人李小亚供述和辩解，证实2013年年底，惠某叫李小亚到徐某1修整的“茶壶大道”收费，李小亚主要负责记录过往货车的数量，有时也帮助收取过路费。收费的人有阚飞、郭宁宁、马某2等人，分组进行收费。李小亚收费时在现场的面包车里睡觉被徐某1发现后开除。   （二）经济特征证据   1.黄河农村商业银行签购单、机动车销售统一发票，证实徐某1、王智慧、王超分别在宁夏润德银菲汽车销售服务有限公司刷卡消费500000元、130000元、10000元，共计640000元，购买英菲尼迪QX703696CC越野车一辆，购车人为王存云。徐某1在宁夏金润宝汽车销售服务有限公司刷卡消费445000元，购买宝马牌轿车一辆，购车人为惠某。   2.嘉宾礼单明细，证实王超结婚时，徐某1随礼10000元、惠某随礼10000元、刘世峰随礼2000元、马某2随礼1000元。   3.证人褚某证言，证实老惠农家常菜馆由徐某1和王超合伙经营。王超有一辆英菲尼迪牌越野车，惠某有一辆宝马牌轿车。   4.证人徐某1证言，证实隆鑫公司车队除徐某1五辆四桥货车、徐某2两辆半挂货车外，还有其他人的货车挂靠隆鑫公司。在“茶壶大道”收费期间，徐某1每月给王超发5000元工资，收费人员工资每月3000元，后涨至5000元。徐某1购买一台装载机和洒水车专门用来修整路面及对路面洒水，给收费人员购买迷彩服、军大衣和对讲机。2016年胡某1在清水沟煤矿盗采煤炭时，徐某1购买一台日立牌470型挖掘机投入使用。2018年1月，徐某1、胡某1、莫菲等人到海南旅游。   5.证人惠某证言，证实徐某1曾从王超、惠某处借钱购买四桥货车，赚钱后给王超、惠某各买一辆四桥货车挂靠在隆鑫公司赚钱。徐某1、惠某、王超三人在惠农区时代商贸城投资经营夜巢娱乐迪厅，一年后因经营不善迪厅转让给他人。徐某1给“茶壶大道”参与收费人员发放工资，夏季每人每月3000元，给惠某和王超每人每月5000元，冬季每人每月5000元，给惠某和王超每人每月10000元。从“茶壶大道”经过的货车多的时候，其他收费人员工资为每人每月10000元，惠某和王超的工资为每人每月15000元，其中有两三个月发的20000元。徐某1在年底给王超和惠某分红，2013年至2016年给每人分红550000元，徐某1将应给惠某的分红钱购买一辆宝马5系轿车送给惠某。徐某1替惠某垫资200000元支付银川市海亮国际社区6-2-1501号房屋首付。徐某1给王超购买一辆价值640000元的英菲尼迪牌越野车。   6.证人马某2证言，证实惠某安排马某2给“茶壶大道”路上收费人员送饭，刚开始惠某给马某2每月发工资3000元，十个月后，工资涨至5000元。   7.证人徐某2证言，证实徐某1和王超、惠某的关系好，徐某1给王超和惠某在银川购买房产，给惠某购买华晨宝马牌轿车，给王超购买英菲尼迪牌城市越野车。   8.证人胡某1证言，证实2018年1月中旬，徐某1、胡某1、王某2、莫菲等人在海南三亚旅游。   9.证人王某2证言，证实王某2于2013年5月开始受徐某1雇佣驾驶货车，自2014年下半年开始，徐某1让王某2管理车队。2016年，徐某1注册成立隆鑫公司经营运输业务。2014年至2015年，徐某1让车队的货车在车门上贴“老虎头”标识，并和内蒙古的交警联系好，看到有“老虎头”标识的货车不拦停。王超共有两辆私家车，均是英菲尼迪牌，惠某有一辆宝马牌轿车。2013年左右，徐某1、王超、惠某合伙在惠农区时代商贸城经营夜巢娱乐迪厅。2018年1月底，徐某1、王某2等人去海南三亚旅游。   10.证人薛某1证言，证实徐某1自2014年底开始给在“茶壶专道”收费的薛某1、薛某2、郑某发工资，通行的货车多时每人每月工资2500元，通行的货车少时每人每月工资2000元，一年后工资涨至3000元，最后涨至5000元，一直持续至2016年底薛某1、薛某2、郑某三人离开。薛某1、薛某2、郑某的货车运输货物时从“茶壶专道”免费通行。   11.证人郑某证言，证实徐某1给在“茶壶专道”收费的薛某1、薛某2、郑某每人每月发5000元工资。“茶壶专道”只有徐某1的车队能通过，剩下两条“茶壶道路”不允许其他运输煤泥的车辆通过。徐某1与麻黄沟超限超载检查站疏通过关系，超限超载检查站明知有超载车辆绕道行驶而不过问。徐某3平时驾驶装载机平整路面，薛某1、薛某2、郑某有时在徐某1搭建的活动板房内收费，或在徐某1提供的皮卡车、客货车、面包车内收费，徐某1给收费人员配备对讲机。   12.证人薛某2证言，证实2014年底，徐某1让薛某1、薛某2、郑某三人看守“茶壶专道”并拦路收取过路费，工资从刚开始的2000元涨到3000元，最后涨到5000元。薛某2等人的货车免费通过“茶壶专道”，运输成本比其他社会车辆低。内蒙古乌斯太交警队杨某1派“麻袋”“小胖”到“茶壶专道”收取过路费。   13.证人徐某3证言，证实徐某3自2013年7月开始驾驶装载机修整路面，马某2、王超等人负责给收费人员送饭。   14.证人蒋某证言，证实蒋某在收费期间每月工资5000元。2017年端午节，徐某1组织车队司机、王某2、徐某3、莫菲等人在圣杰洗煤厂旁的厂内聚餐。   15.证人刘某2证言，证实刘某2在“茶壶大道”参与收费，“茶壶”、王超、惠某负责给收费人员送饭。徐某1与内蒙人达成协议，由徐某1负责统一收取过路费，内蒙人参与分成。   16、被告人莫菲供述和辩解，证实徐某1让莫菲带人在“茶壶大道”上收费，每月给莫菲发5000元工资，共计100000元左右。莫菲在惠农区尾闸镇下庄子七队、内蒙古××旗太九殿湾蒙古包招引参赌人员、安排人员放哨，获利20000余元。   17、被告人阚飞供述和辩解，证实2015年左右，阚飞到“茶壶大道”收费，每月工资3000元，干了八个月。阚飞参与了徐某1组织的非法盗采，但只负责放哨或者看管盗采机械设备。   18、被告人李小亚供述和辩解，证实2013年年底，李小亚在“茶壶大道”上收费，负责记录过往货车的数量，有时也收取过路费，每月工资5000元。   （三）行为特征证据   1.证人马某7证言，证实徐某1、王超、惠某势力大，在惠农区比较出名，在“茶壶大道”上拦路收取过路费，打架时一个电话所有兄弟都能召集齐，下手狠，没人敢惹。   2.证人李某5证言，证实徐某1的车队走“茶壶大道”绕开超限超载检查站，成本低，利润高，且徐某1禁止其他运输煤泥的车辆走“茶壶大道”，导致其他车辆逐渐无法承揽煤泥运输业务，徐某1逐渐控制了内蒙与惠农之间煤泥运输市场。   3.证人池某证言，证实徐某1垄断了内蒙与宁夏然尔特实业集团有限公司之间的煤泥运输市场，池某等人只好使用徐某1的车队，运费比市场高1元至3元。徐某1还私自设卡收费，是车匪路霸。   4.证人翟某3证言，证实2013年煤炭生意火爆，徐某1安排“茶壶大道”收费人员不让拉运煤泥的车辆通行，慢慢的司机就不敢拉了，为了不影响生产，周边企业只能找徐某1运输煤泥。后来徐某1坐地起价，运费每吨比市场价高3元，因为不敢得罪徐某1，只能由徐某1定价。徐某1私自设卡收费、打压同行，和车匪路霸一样。   5.证人李某6证言，证实徐某1利用“茶壶大道”垄断了周边煤炭运输市场，其他车辆都不能从“茶壶大道”通行。徐某1比较霸道，就是路霸，不用徐某1的车队，煤泥运不到惠农区。   6.证人韩某2证言，证实2012年2、3月，韩某2到惠通酒店参与赌博，钱输光后向王超借钱继续赌博，后因无钱还账，王超催债，韩某2将其经营的手机通讯店变卖后给王超还款30000元，剩余欠款与王超约定每月30日前还5000元，八个月后还清借款。   7.证人张某2证言，证实2012年2、3月，张某2到惠通酒店参加徐某1组织的赌博，王超“放板”的钱是徐某1的。张某2参与赌博十几次共向王超借款180000元，因没钱给王超还，王超常以徐某1急用钱为由到张某2家里、单位要钱。张某2夫妻提出用焦树林××区房屋一套顶账，徐某1同意，张某2与王超签订了房屋转让协议。   8.证人刘某3证言，证实2012年的一天，刘某3与徐某1商定以180000元价格购买焦树林××区房屋一套，徐某1说是替朋友出售。   （四）控制特征证据   1.侦查机关于2018年11月13日向宁夏然尔特实业集团有限公司所有企业核实运输煤泥情况，证实在宁夏然尔特实业集团有限公司中，只有石嘴山市祥燚隆煤业有限责任公司等三家企业与徐某1的车队有煤泥运输业务。   2.石嘴山市公安局惠农区分局价格认定协助书、应缴通行费情况说明、货车超限处罚情况说明、宁夏公路管理局石嘴山分局110国道石嘴山收费站周边企业货车磅单金额统计，证实经宁夏公路管理局石嘴山分局统计，徐某1车队承揽石嘴山市祥燚隆煤业有限责任公司等多家企业货物运输业务，通过“茶壶大道”“茶壶专道”“茶壶备用道”绕行收费站、超限超载检查站，逃避应缴通行费和超限超载罚款。   3.证人李某2证言，证实2013年底徐某1在修整“茶壶大道”，“茶壶大道”不允许运输煤泥的车辆通过，徐某1还派内蒙的“小郑”、薛某1、薛某2看守靠近包兰铁路的“茶壶专道”，“茶壶专道”只能由“茶壶车队”通过，车队都超载运输货物，运输成本低，利润高，其他社会上的车辆走国道交纳过路费及超限超载罚款，成本高，因而“茶壶车队”逐渐垄断了内蒙乌达方向到惠农区煤泥运输市场。   4.证人马某4证言，证实运输煤泥的货车普遍超载，无法走国道或者高速，徐某1为了垄断煤泥运输市场，禁止运输煤泥的货车从“茶壶大道”通过，所以马某4运输煤泥的车辆从“茶壶大道”通过时会被收费人员扣车、有意刁难，徐某1逐渐控制了乌达和惠农之间煤泥运输市场。   5.证人刘某4证言，证实“茶壶”为了垄断乌达到惠农煤泥运输市场，打压其他货运司机，禁止其他运输煤泥的车在“茶壶大道”上通行，逐渐控制了煤泥运输市场，之后徐某1依靠其垄断运输市场的行为，单方确定运费价格。   6.证人梁某证言，证实“茶壶”为了垄断煤泥运输市场，禁止其他拉运煤泥的车辆从“茶壶大道”通过，有些货运司机被迫转行。   7.证人刘某5证言，证实货车司机拉运标准吨位货物时运费合理，但因“茶壶大道”可以绕过超限超载检查站，故司机开始超载运输，运费逐渐降低，但运输存在安全隐患。   8.证人金某2证言，证实“茶壶”拦路收取过路费，对治理超限超载影响大，因为有“茶壶大道”，货车司机都想超载运输，但存在危险，影响自身安全。   9.证人徐某4证言，证实“茶壶大道”阻止其他运输煤泥车辆通过，只有加入“茶壶车队”，才能从“茶壶大道”上行使避开超限超载检查站，徐某4经徐某1同意加入“茶壶车队”。   10.证人池某证言，证实徐某1组织人员在“茶壶大道”上拦路收费，禁止其他煤泥运输车辆通行，垄断了内蒙向宁夏然尔特实业集团有限公司的煤泥运输市场，池某等人只能雇佣徐某1的车队运输煤泥，价格比市场高1元至3元。   11.证人翟某3证言，证实2013年池某、翟某3合伙做生意，因超限超载治理，超载车辆无法通行。当时煤炭生意好，乌达到惠农的运输业很赚钱，徐某1安排“茶壶大道”收费人员不得放行拉运煤泥的车辆，其他司机不敢拉运煤泥，周边煤场只能找徐某1拉运，开始时运费按照市场价格确定，后来徐某1发现无人抢占市场便抬高价格，运费每吨比市场价高3元。池某的货车走“茶壶大道”时被拦住不让通过。   12.证人李某6证言，证实在宁夏进行超限超载治理前，翟某3都是自行寻找四桥货车拉运煤泥，翟某3雇佣的车辆从徐某1的“茶壶大道”通过时，要给徐某1交过路费，后来过路费提高，徐某1因其车队没有运输生意，就不让翟某3的车队走“茶壶大道”，翟某3只能找徐某1的车队拉运煤泥，运费比社会上的车辆每吨高3元至4元。   13.证人刘某6证言，证实刘某6雇佣个体运输司机运输货物，在“茶壶大道”被扣留二三天。“茶壶车队”垄断了从庆华集团往惠农区运输煤泥的业务，刘某6从庆华集团购进煤泥时多数由“茶壶车队”运输，每吨运费比市场价格高2元。   14.证人马某8证言，证实马某8的两辆车从“茶壶大道”通行交过路费约十四五万元，“茶壶专道”只能由徐某1的车队和他的关系户通行，徐某1的车队走“茶壶专道”可以逃避通行费和超限超载罚款，因“茶壶专道”路程近，运输成本低，只能由徐某1的车队和徐某1的关系户通过，其他车辆禁止通行，导致其他车辆运输成本高，“茶壶车队”逐渐垄断了乌海等地到惠农区的煤泥运输市场。   15.证人赵某2证言，证实赵某2经营的公司曾经一直雇佣个体运输司机运输煤泥，因“茶壶车队”绕行收费站、超限超载检查站运输煤泥，而其他货车无法绕行，便不再承揽煤泥运输业务，徐某1逐渐垄断了乌达到惠农的煤泥运输市场。   16.证人王某3证言，证实“茶壶”在××道，司机称为“茶壶大道”，“茶壶大道”只有“茶壶车队”的超载车辆才能通过，内蒙往惠农区运输煤泥的业务都是“茶壶车队”在运输。   17.证人李某5证言，证实李某5负责宁夏众元煤焦化有限责任公司强晟分公司销售及采购工作，单位需要的煤泥都是从庆华、神华煤业集团的部分公司采购，因超限超载治理，只有徐某1的车队运输煤泥可以绕开超限超载检查站从“茶壶大道”通行，故2015年至2016年期间，公司所有来自内蒙的货源都由徐某1运输，运费价格由徐某1确定，比市场价高1元至2元。“茶壶车队”为强晟分公司运煤期间，因公司急需煤泥，雇佣四五辆个体运输车辆晚上运输煤泥走“茶壶大道”时，被收费人员发现后将货车扣留一夜，第二天收了过路费并警告司机以后不要拉煤泥后才放行。徐某1的车队走“茶壶大道”成本低、利润高，且徐某1禁止其他运输煤泥的车辆走“茶壶大道”，导致其他车辆逐渐无法经营煤泥运输业务，徐某1逐渐控制了内蒙与惠农之间煤泥运输市场。   18.证人丁某1证言，证实货车走“茶壶大道”交完过路费后赚不上多少钱，影响了运输市场的价格。   19.证人刘某7证言，证实2015年底“茶壶大道”不再让其他拉运煤泥的车辆通过，只有“茶壶车队”能通行，可以多赚钱，后刘某7开车在“茶壶大道”上行驶时没见其他公司拉运煤泥的车队通过。   20.证人李某3证言，证实李某3为了躲避超限超载检查站走“茶壶大道”拉运焦煤、烟煤，曾被几个人拦住收费，不交钱就不让过，李某3报过警。   21.证人金某1证言，证实金某1的大车走“茶壶大道”，不交费不让通过。   22.证人杨某7证言，证实2014年10月，杨某7驾驶空车从“茶壶大道”通行时被四个年轻小伙子拦住收费，收费人员都有对讲机，杨某7打电话报警后交纳50元。   23.证人丁某2证言，证实丁某2驾驶大车运输货物走“茶壶大道”被拦路收费，如果不交钱就拦住不让过。   24.证人马某9证言，证实马某9为了绕开超限超载检查站从2014年开始走“茶壶大道”。“茶壶大道”有人拦路收费，如果不交钱就不让过。   25.证人王某4证言，证实2013年王某4开大车从内蒙乌素图向惠农区104片区行驶，途经“茶壶大道”时被两个年轻人拦住收费，王某4因与两个年轻人争吵而报警，后因着急卸货，只能交钱。   26.证人唐某证言,证实唐某自2009年9月至2018年6月一直担任内蒙古××旗嘎查支书。2013年4月，嘎查草场路修好后与“茶壶大道”接通，徐某1与唐某协商决定双方彼此不收过路费。   27.证人杨某1证言,证实杨某1系内蒙古阿拉善盟乌斯太公安分局交巡警中队中队长。薛某1因看守路口与徐某1等人发生矛盾，薛某1找到杨某1，杨某1将薛某1推荐给徐某1，之后徐某1让薛某1在“茶壶专道”收费。   28.证人张某6证言,证实张某6系内蒙兴牛三麻收费所工作人员，2006年5月至2014年8月任收费班长。货车运输煤泥撒落厉害，很多部门进行监管，拉运煤泥的货车无法通过检查站。徐某1修的路能绕开麻黄沟收费站、超限超载检查站，并躲避交警和路政检查，且这条“便道”可以超载，徐某1派人看管“茶壶专道”，只让其自己的车队和关系户货车通过，降低了运费成本。2014年3月，张某6通过货车司机找到徐某1，二人协商张某6的货车走徐某1修的路时不交过路费，张某6值班收费期间可以采用压磅方式过磅，帮助徐某1的货车少交费用，后来张某6的两辆车加入徐某1的车队，每月赚五六万元，几个月后张某6被举报停职。因货车运输煤泥走浮桥路长、费用高，徐某1逐渐垄断了内蒙庆华到惠农104片区的煤泥运输，104片区的企业要买煤泥必须通过徐某1的车队运输。   29.证人徐某1证言，证实2014年5月，徐某1与唐某协商收费事宜，后徐某1分给唐某过路费500000元。徐某1与杨某1协商合伙对“茶壶专道”收取过路费，杨某1派“麻袋”参与收费。“茶壶专道”由徐某1维护，内蒙的煤泥大部分由徐某1的车队运输，因其他货车运输成本高不赚钱，逐渐停止了煤泥运输业务。   30.证人徐某2证言，证实“茶壶大道”不让其他拉运煤泥的车辆通过，隆鑫公司车队走的路被称为限高杆路，这条路只有隆鑫公司车队可以走。   31.证人王某2证言，证实隆鑫车队实际上就是“茶壶车队”，隆鑫车队走“茶壶专道”，自2013年至2017年8月全部超载运输，从“茶壶专道”通行可以绕过超限超载检查站。限高杆路是隆鑫公司的专用道，除徐某1的车队和周边几个洗煤厂的货车外，其他货车不让通行，与徐某1关系好的人如果要从这条路通过必须给徐某1打招呼。“茶壶大道”不让其他煤泥运输车辆通过，隆鑫车队的运输生意逐渐增多，最后只有隆鑫公司承揽内蒙到惠农区的煤泥运输业务。   32.证人薛某1证言，证实2013年下半年，“茶壶”与内蒙古乌斯太交警队杨某1、薛某1商量合伙在“茶壶专道”收取过路费。“茶壶”和内蒙三麻收费站的班长张某6达成协议，张某6在内蒙三麻收费站照顾“茶壶车队”，张某6的车队通行“茶壶专道”不交过路费。2014年“茶壶专道”被徐某1控制，薛某1开始在“茶壶专道”上看守路口，只有徐某1拉运煤泥的车辆和徐某1朋友的货车走“茶壶专道”。   33.证人郑某证言，证实“茶壶专道”只有徐某1车队的货车及徐某1朋友运输原煤和石料车辆通过，徐某1拉运煤泥的车从“茶壶专道”上走，剩下两条“茶壶道路”也不让其他拉运煤泥的车通过。徐某1对这三条“茶壶道路”有决定权，目的是垄断内蒙到惠农区的煤泥运输市场。   本院认为，被告人莫菲积极接受黑社会性质组织的组织者、领导者徐某1的领导和管理，积极参与该组织实施的寻衅滋事、赌博犯罪活动，且作用突出，系积极参加者，其行为构成参加黑社会性质组织罪。被告人阚飞明知徐某1黑社会性质组织实施违法犯罪活动，仍加入并接受其领导和管理，参与实施寻衅滋事、非法采矿犯罪活动，系该组织的一般参加者，其行为构成参加黑社会性质组织罪。公诉机关指控被告人莫菲、阚飞犯参加黑社会性质组织罪的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人莫菲、阚飞应当按照各自在黑社会性质组织中所处地位、参与犯罪次数、在犯罪活动中的作用，承担相应的法律责任。被告人莫菲主动投案后如实供述其罪行，可以从轻或者减轻处罚。被告人阚飞归案后如实供述其罪行，具有立功表现，可以从轻或者减轻处罚。关于公诉机关当庭指控被告人莫菲系徐某1黑社会性质组织的积极参加者，以及关于各被告人及辩护人与上述认定一致的意见，本院均予以采纳。关于辩护人刘凯提出被告人莫菲系一般参加者的意见，经查，被告人莫菲积极参与较严重的黑社会性质组织的犯罪活动，其中在寻衅滋事犯罪中，莫菲应徐某1的纠集，接受徐某1的直接领导，积极主动纠集他人在“茶壶大道”上设卡拦路收费。本案中虽未查实莫菲所纠集人员的具体情况，但莫菲关于其独自设卡拦路收费的辩解与本案事实和证据并不相符，辩解不能成立。在赌博犯罪中，莫菲积极主动招引参赌人员，为参赌人员“放板”，安排人员在赌场内看管“水箱”、在赌场外放哨。莫菲在上述犯罪活动中表现积极、作用突出，系黑社会性质组织的积极参加者，辩护人刘凯的上述意见，不符合本案事实和法律规定，本院不予采纳。关于辩护人王士冰、郝巍提出被告人阚飞系黑社会性质组织从犯的意见，因辩护人关于既认定一般参加者又认定从犯的意见，无法律依据，且本院已认定阚飞系一般参加者，决定在相应法定刑幅度内量刑，故辩护人的上述意见本院不予采纳。同时辩护人王士冰、郝巍建议判处被告人阚飞有期徒刑一年的意见，亦不符合本案事实和法律规定，本院不予采纳。   二、被告人莫菲、阚飞、李小亚参与徐某1黑社会性质组织实施的寻衅滋事犯罪事实   2013年4月，徐某1与邱某合谋在110国道宁蒙交界段附近设卡拦路收费。徐某1纠集徐某3先后修整“茶壶大道”“茶壶专道”“茶壶备用道”，绕行110国道石嘴山收费站、超限超载检查站。自2013年4月至2017年4月，徐某1陆续纠集王超、惠某、莫菲，并通过三人吸纳阚飞、李小亚等更多社会闲散人员在××路，收取通行车辆过路费，并禁止煤泥运输车辆通行，其中莫菲于2014年中下旬开始参与收费，阚飞、李小亚于莫菲收费前参与收费。徐某1为莫菲、阚飞、李小亚等收费人员配备对讲机、迷彩服、军大衣、休息车辆，并安排接送、送饭等。收费人员按照各自的分工及徐某1决定的标准排班收费，从10元、20元逐渐涨至500元，收取的通行车辆过路费均交给徐某1，累计达2200000元。   上述事实，有公诉机关当庭举证，法庭组织质证，本院认证的下列证据予以证实：   1.证人马某3证言，证实马某3于2017年驾驶×××号双桥自卸货车走“茶壶大道”。“茶壶大道”每天二十四小时换班收费，收费人员驾驶黄色皮卡或者红色轿车，马某3走了一个多月，交费3000余元。   2.证人马某4证言，证实徐某1用装载机将荒滩里面的路平整后开始收费，司机都称“茶壶大道”。徐某1收费的××路，2013年每辆四桥车收费150元，半挂车收费300元，2015年至2017年因治超严重，收费继续涨高。马某4有四辆大车走“茶壶大道”，交纳过路费约十几万元，还因交费问题报过警。马某4拉运煤泥就是交钱也不能走“茶壶大道”。   3.证人李某3证言，证实李某3有四辆大车拉运焦煤、烟煤，为了躲避超限超载检查站走“茶壶大道”。“茶壶大道”上收费的人配有对讲机，四桥车收费标准从50元涨到150元、200元，半挂车收费400元，2016年四桥车涨到500元，半挂车涨到1000元，李某3交纳过路费约十几万元。   4.证人吴某1证言，证实吴某1曾用名吴学红，有六辆四桥车跑运输。徐某1修整了“茶壶大道”，吴某1于2013年至2014年交纳过路费10000余元。   5.证人刘某8证言，证实刘某8的车辆为绕行超限超载检查站走“茶壶大道”和“茶壶备用道”，收费标准50元、100元不等，不交费不让通过，刘某8交纳过路费20000余元。   6.证人刘某4证言，证实刘某4因其四桥车超载运煤，为躲避治超罚款于2013年下半年走“茶壶大道”。“茶壶大道”上有东北口音的人驾驶一辆黑色红旗轿车二十四小时收费。2013年至2015年四桥车收费150元，之后涨到300元、500元，刘某4共交纳过路费10000余元。   7.证人张某4证言，证实张某4因其四桥车超吨位运输，为躲避超限超载检查站和收费站走“茶壶大道”。2014年至2015年，“茶壶大道”二十四小时收费，每天车流量三四百辆，不交钱不让过，并有人维护路面，张某4三年陆续交纳过路费10000元。   8.证人郭某2证言，证实徐某1修整了三条路，大家称为“茶壶大道”。“茶壶大道”二十四小时收费，平时有人维护修路，2015年至2016年“茶壶大道”每天车流量三四百辆，四桥车收费从150元涨到300元、500元，半挂车收费从500元涨到1000元。郭某2的大车走“茶壶大道”三四年，陆续交纳过路费100000元。   9.证人孙某1证言，证实孙某1的大车于2015年初开始走“茶壶大道”，过路费从150元涨到500元，孙某1两年间共交纳过路费10000余元。   10.证人杨某2证言，证实2012年至2016年，“茶壶大道”每天车流量四五百辆，有一些年轻人二十四小时收费，四桥车收费从300元涨到500元，半挂车收费从500元涨到1000元。杨某2陆续交纳过路费50000元至60000元。   11.证人杨某3证言，证实杨某3于2016年6月拉运原煤走“茶壶大道”。“茶壶大道”可以绕行收费站和超限超载检查站，徐某1组织人员持对讲机二十四小时收费。杨某3走“茶壶大道”交费从150元涨到500元不等，共交纳过路费40000余元。   12.证人李某7证言，证实自2012年至2015年，李某7的大车走“茶壶大道”，半挂车每次收费300元、500元不等，李某7共交纳过路费280000余元。   13.证人梁某证言，证实梁某为躲避超限超载检查站和收费站，于2013年开始走“茶壶大道”。“茶壶大道”每天车流量四五百辆，收费标准从150元、300元涨到500元，梁某共交纳过路费200000余元。   14.证人马某5证言，证实马某5超吨位运输绕行超限超载检查站走“茶壶大道”，徐某1组织人二十四小时收费，收费标准150元。马某5三年间交纳过路费130000元。   15.证人徐某5证言，证实2016年7月至10月，徐某5为躲避超限超载检查站和收费站走徐某1修整的“茶壶大道”。“茶壶大道”每天车流量一百辆左右，每次收费150元，徐某5在三个月期间共交纳过路费4500元。   16.证人孙某2证言，证实2016年孙某2拉运煤炭，为躲避超限超载检查站和收费站走“茶壶大道”，每次交过路费150元，孙某2一共走过八次，交纳过路费合计1200元。   17.证人贺某1证言，证实2012年至2015年，贺某1的车走“茶壶大道”累计交纳过路费100000元，2016年3月28日，贺某1拨打110举报。   18.证人金某1证言，证实2014年下半年至2015年6月，金某1的大车走“茶壶大道”，交纳过路费10000余元，“茶壶大道”每天有一百多辆车通过。   19.证人杨某7证言，证实2014年10月，杨某7驾驶空车从内蒙乌素图的庆华集团出发，途径京藏高速西侧的土路到惠农区西部热电路段时被四个年轻小伙子拦住收费三次，一共交纳150元。   20.证人马某6证言，证实“茶壶大道”刚开始是大车司机压出来的一条路，但是路不平不好走，徐某1将路面修整后组织人员收费。2013年1月底的一天，马某6驾车途径“茶壶大道”，两个配有对讲机的小伙子强行收费150元。2013年四桥车每次交150元，2015年涨到500元，半挂车每次交900元。马某6的两辆大车从2013年至2017年一直走“茶壶大道”，共计交纳过路费100000余元。   21.证人哈某2证言，证实2012年至2014年，哈某2运输货物走“茶壶大道”，陆续交纳过路费5000元至6000元。“茶壶大道”每天有四五百辆车经过，四桥车收费从50元涨到100元、150元，半挂车收费800元。   22.证人马某10证言，证实马某10从2014年开始驾驶重型货车运输货物，因为车辆超载，为了绕过超限超载检查站走“茶壶大道”。“茶壶大道”有人拦路收费，马某10每次交150元，共交纳1000元至2000元。   23.证人丁某2证言，证实丁某2驾驶大车运输货物，为了绕开超限超载检查站走“茶壶大道”。“茶壶大道”有人二十四小时收费，丁某2共交纳过路费3000余元。   24.证人周某1证言，证实周某1于2015年至2016年期间驾驶大车运输货物，为了超载不被罚款走过“茶壶大道”，交纳过路费780元。   25.证人马某11证言，证实马某11开四桥货车运输货物，为了绕开超限超载检查站走“茶壶大道”，每次交费150元，共交纳过路费2000余元。   26.证人马某9证言，证实马某9为了绕开超限超载检查站从2014年开始走“茶壶大道”。“茶壶大道”有人拦路收费，过路费从150元涨到500元，马某9共交纳过路费5000余元。   27.证人马某12证言，证实马某12从2013年开始走“茶壶大道”，每次交纳过路费150元，共交纳600元至700元。   28.证人买某证言，证实买某跑运输走“茶壶大道”。“茶壶大道”有持对讲机、穿迷彩服的几个小伙子拦路收费，四桥车每次交费从150元涨到500元，半挂车每次交费1200元。买某共交纳过路费200000元。   29.证人杨某8证言，证实杨某8从“茶壶大道”走过四次，交纳过路费600元。   30.证人马某13证言，证实马某12雇佣马某13开大车，为了绕行超限超载检查站走“茶壶大道”。徐某1组织人在“茶壶大道”长期收费，四桥车收费从150元涨到300元，马某13交纳过路费10000余元。   31.证人刘某5证言，证实徐某1在以前大家都走的土路上用装载机修整后开始拦路收费，时间长了，大家都叫“茶壶大道”，刘某5交纳过路费3000元。   32.证人王某4证言，证实2013年王某4开大车从内蒙乌素图向惠农104片区行驶，途经“茶壶大道”时被两个年轻人拦住收费200元，王某4陆续交纳过路费50000元。   33.证人郭某3证言，证实贺某1雇佣郭某3开大车拉石料，为绕行超限超载检查站只能走“茶壶大道”。第一次走“茶壶大道”时被两个人拦路收费，郭某3交纳150元。郭某3从“茶壶大道”走了五年，共交纳过路费100000元。   34.证人杜某证言，证实徐某1修整了京藏高速西面沙沟的土路后组织人员拦路收费，杜永泽交纳40000元至50000元。还有一条路从富民桥到110国道，下国道后沿包兰铁路一直往南走绕开超限超载检查站，这条路只有徐某1的车队能走。   35.证人杨某9证言，证实徐某1修整了一条绕行超限超载检查站的便道，并安排人员收费。杨某9从2013年开始走“茶壶大道”，陆续交纳过路费10000元至20000元。   36.证人胡某2证言，证实2013年胡某2走“茶壶大道”时有人拦路收费，四桥车收费从80元涨到150元，半挂车收费从300元涨到400元、600元不等。胡某2从2013年至2016年交纳过路费50000元至60000元。   37.证人金某2证言，证实金某2于2013年、2017年为了绕行超限超载检查站走“茶壶大道”，共交纳过路费20000余元。   38.证人祁某证言，证实“茶壶大道”由徐某1修整，并组织人员二十四小时收费，祁某交纳过路费4000余元。   39.证人马某14证言，证实2014年至2015年，马某14超载运输走“茶壶大道”时被三个小伙子拦路收费，马某14交纳100元，后来马某14又走“茶壶大道”十几次，交纳过路费2000元。   40.证人马某15证言，证实马某15走过两次“茶壶大道”，共交纳过路费100元。   41.证人石某证言，证实“茶壶大道”由徐某1修整并组织社会闲散人员收费。“茶壶大道”收费地点不固定，收费标准也不一样，半挂车400元，四桥车150元。石某为躲避超限超载检查站自2013年开始走“茶壶大道”，交纳过路费10000元至20000元。   42.证人丁某1证言，证实“茶壶大道”由徐某1组织人员修整并收费。2013年至2014年，丁某1的大车走“茶壶大道”，共交纳过路费20000元。   43.证人马某16证言，证实“茶壶大道”刚开始是一条沙沟，有牧民每次收费20元，后来徐某1组织人员修路并拦路收费，司机称这条路为“茶壶大道”。四桥车收150元，不交钱就不让过。马某16的车超吨位运输走“茶壶大道”八个月，交纳过路费30000元至40000元。   44.证人刘某9证言，证实2016年2月，刘某9到隆鑫公司给徐某3开四桥车二十多天。2017年9月，刘某9又到隆鑫公司开半挂车。徐某1修整了“茶壶大道”，并安排人员收过路费。   45.证人刘某7证言，证实刘某7于2015年7月1日经侯彦平介绍到“茶壶车队”驾驶四桥车。为了躲避超限超载检查站和收费站，徐某1修整“茶壶大道”和“茶壶专道”，“茶壶车队”的车辆走“茶壶大道”和“茶壶专道”。“茶壶大道”从2015年底开始禁止其他拉煤泥的车辆通过，“茶壶车队”给司机配发对讲机，每次装完货就原地等待走“茶壶大道”或是走“茶壶专道”的通知。“茶壶车队”走“茶壶大道”不交费，其它通行车辆要交过路费。   46.证人张某7证言，证实张某7于2014年驾车走“茶壶大道”，每次交150元过路费，共计交纳3000余元。2015年3月，张某7经邢惠平介绍到“茶壶车队”开四桥车。2015年11月，隆鑫公司将张某7解雇。2016年8月，张某7又到隆鑫公司开车，公司车队为了避开超限超载检查站都走“茶壶大道”。除“茶壶车队”以外，其他车辆走“茶壶大道”都必须交过路费。“茶壶专道”入口处有一米多高的铁栏杆封路，“茶壶车队”经过时有人推开铁栏杆放行，其它车辆禁止通行。   47.证人常某证言，证实2015年4月，常某到隆鑫公司开车。只有“茶壶车队”走限高杆路，全程三四公里，有装载机平整路面，“茶壶车队”司机都配发对讲机，用来指派装什么货，走什么路线以及通知是否有交警查车。   48.证人徐某6证言，证实2011年11月徐某1开始组建车队，2014年2月徐某6购买一辆×××号四桥货车挂靠在徐某1的车队。徐某6先后雇佣李建东、侯彦平、王健等司机为其开车。隆鑫公司成立后，徐某6于2017年8月换成半挂车，车辆登记在隆鑫公司名下。为了绕行麻黄沟超限超载检查站，挂靠在隆鑫公司车队的货车运输煤泥、原煤时都走“茶壶大道”。   49.证人徐某7证言，证实“茶壶大道”正好绕过110国道麻黄沟超限超载检查站，徐某1修整路面后，从2013年开始组织王超、惠某等人收费，收费人员都持有对讲机。2013年下半年，徐某1的车队开始从内蒙乌素图庆华、美方、五虎山洗煤厂拉运煤泥到惠农区104宁夏然尔特实业集团有限公司，刚开始还有其他车队在上述洗煤厂拉煤，三四个月后只有徐某1的车队在拉煤，其他人的车辆越来越少。隆鑫公司车队有12辆车，自2013年至2014年走“茶壶大道”不交费。   50.证人李某2证言，证实2013年底，徐某1在××站”躲避收费和治超，并且禁止其他车辆通行。   51.证人池某、翟某3证言，证实池某和翟某3合伙做煤炭生意。徐某1组织人员在“茶壶大道”拦路收费，并且禁止其他运输煤泥的车辆从“茶壶大道”通行，逐渐垄断了从内蒙到惠农区的煤泥运输市场，池某和翟某3只能雇徐某1的车队运输煤泥，徐某1单方决定高于市场价1元至3元的运费价格。   52.证人李某6证言，证实李某6和张文革经营洗煤厂，因徐某1车队以外的车辆运输煤泥成本高，徐某1的车队走“茶壶大道”可以超载、逃费，只能找徐某1的车队运输煤泥，徐某1定的运费价格比市场高出3元至4元。   53.证人刘某6证言，证实刘某6经营宁夏燃能达晋商有限公司期间，因找社会上的车辆运输煤泥走“茶壶大道”时被禁止通行，刘某6只能找“茶壶车队”运输煤泥，价格比市场高出2元。   54.证人吴某2证言，证实吴某2于2016年5月认识徐某1，吴某2为了将厂里生产的钢球运往钢厂找徐某1商谈。徐某1定价12元，比吴某2之前找其他车辆的运费高出2元。   55.证人侯某证言，证实侯某和雷治水在惠农区落石滩经营砂石厂，运煤的大车从砂石厂西侧的道路通行，徐某1组织人员拦路收费，并组织人员维护路面。   56.证人马某8证言，证实马某8于2013年至2017年从内蒙乌海运输煤炭到惠农区时走“茶壶大道”，每趟交费150元。2017年4月，惠农区收费站撤销改成超限超载检查站，“茶壶大道”收费标准提高到每趟500元，马某8的两辆车走“茶壶大道”共交纳十四五万元过路费。   57.证人赵某2证言，证实赵某2系石嘴山市祥燚隆煤业有限责任公司工作人员，赵某2雇佣其他车辆运输煤泥走“茶壶大道”时被徐某1禁止通行，所以其他车辆无法运输煤泥。自2014年8月开始，徐某1的车队为石嘴山市祥燚隆煤业有限责任公司运输煤泥。   58.证人王某3证言，证实徐某1在“茶壶大道”收费，徐某1的车队基本控制了惠农到内蒙之间煤泥运输市场。2016年下半年，徐某1的车队给石嘴山市浩峰嘉源工贸有限公司运输原煤。   59.证人马某1证言，证实2016年徐某1与马某1商定，徐某1的车队从内蒙草原通过时不交费，马某1的车走“茶壶大道”时也不收费。莫菲于2016年至2017年在“茶壶大道”收费时马某1的车辆也不交费。自2017年4月开始，徐某1每月补贴给马某110000元，共50000元。   60.证人蔡某1证言，证实徐某1组织车队走“茶壶大道”和“茶壶专道”，绕行超限超载检查站，并组织人员收取通行车辆的过路费。   61.证人杨某6、董某、李某8、蔡某2证言，证实徐某1修整“茶壶大道”和“茶壶专道”，绕行收费站和超限超载检查站。惠某、王超、莫菲等人在“茶壶大道”强行收取通行车辆的过路费。   62.证人徐某1证言，证实徐某1的多辆四桥货车在宁夏和内蒙之间进行货物运输，因超吨位运输绕行超限超载检查站。2013年4月，邱某找徐某1商量在路上收费及分成的事情后，徐某1雇佣装载机，安排徐某3在道路上填坑、洒水、平整路面，纠集王超、惠某等人，王超又纠集刘某2等人、惠某纠集阚飞等人在道路上收取通行车辆的过路费。徐某1外号“茶壶”，大车司机称这条路为“茶壶大道”。徐某1给收费人员发对讲机、服装，提供用于收费人员休息的车辆，发放3000元至5000元不等的工资，过路费标准定为150元至300元不等，不准许其他拉运煤泥的车辆走“茶壶大道”。徐某1修整了原石嘴山市矿业(集团)有限责任公司限高杆路段，并安排薛某1、郑某、薛某2看管路口，禁止其他车辆通行。2014年年底以后，莫菲带人在“茶壶大道”上收费。隆鑫公司于2015年成立，徐某1及其亲属的车辆挂靠在隆鑫公司名下，以隆鑫公司名义联系运输业务。   63.证人惠某证言、辨认笔录及照片。证实徐某1绰号“茶壶”，惠某、王超称呼徐某1为“茶壶哥”“哥”。2013年，邱某与徐某1商量在绕行110国道石嘴山收费站旁边的便道上设卡收费。徐某1让王超、惠某各找一些人收费，王超找来刘某2等人，惠某找来阚飞、李小亚等人，徐某1安排王超和惠某分组收费。徐某1带人边收费边修整路面，时间久了，徐某1修整的道路被称为“茶壶大道”“茶壶专道”，徐某1的车队被称为“茶壶车队”。车辆收费标准从10元、20元涨到80元、100元，所收费用每天交给徐某1。收费人员每月工资标准冬季王超、惠某各10000元，其他人员5000元，夏季王超、惠某各5000元，其他人员3000元，通行车辆多时，王超和惠某的工资涨到每月15000元、20000元，其他人员有的也涨到每月10000元。徐某1开始时雇佣他人拉沙子和石头修整“茶壶大道”，后来购置了装载机、洒水车，安排徐某3开装载机维修路面。还有一条原石嘴山市矿业(集团)有限责任公司限高杆路段，这条路被称为“茶壶专道”，徐某1安排薛某1、郑某、薛某2收费，并配备了对讲机。徐某1收费后给邱某分成，给王超、惠某分红，四年间给王超、惠某各自分红550000元，徐某1用惠某的分红钱给惠某购买了一辆5系宝马轿车，为惠某垫付了200000元购房首付款。据王超说徐某1以640000元给其购买了一辆英菲尼迪越野车。2014年以后，徐某1将原来收费的人员都撤走，安排莫菲带着几个东北人继续收费，一直到2016年年底。惠某辨认出在“茶壶大道”上收费的莫菲、阚飞、李小亚。   64.证人马某2证言，证实马某2曾用名马建国，2012年11月的一天，惠某带马某2在英豪洗煤厂门口放哨，几天后惠某又让马某2开车给路上收费的人员送饭，每天送二次，还负责接送收费人员上下班。收费道路有一条是徐某1用自己的四桥车拉石头填坑，让徐某3开装载机修整，开洒水车洒水，维护路面，这条路被称为“茶壶大道”，收费人员有王超、阚飞等人。还有一条路由薛某1、郑某、薛某2收费。收费人员每天收的钱交给王超或者惠某，每班配备对讲机，穿迷彩服，有一辆金杯商务车供收费人员晚上休息。收费人员每月工资3000元、5000元不等。   65.证人徐某2证言，证实隆鑫公司于2015年4月注册成立，主要业务是从内蒙往惠农区104煤场拉煤。为了躲避超限超载检查站公司车队一般走“茶壶专道”或者“茶壶大道”，徐某1组织人员用装载机维修路面、组织人员在路上收费，“茶壶大道”“茶壶专道”因此得名。   66.证人邱某证言，证实邱某与徐某1商量，由徐某1找人收费后给邱某分成，到2018年初，徐某1给邱某分成五六万元。   67.证人王某2证言，证实自2013年5月至2014年下半年，王某2给徐某1开四桥货车，随着徐某1车队的货车越来越多，王某2自2014年下半年开始给徐某1管理车队。徐某1于2015年注册成立隆鑫公司，徐某2任法定代表人，王某2任车队队长，但徐某1是实际控制人。徐某1在××沟边上的私人加油站后院租赁了三间房子当公司办公室。徐某1车队的主要业务是从内蒙往宁夏拉煤泥，而且是超吨位运输，车队的货车上贴有明显的老虎头标识。为了躲开110国道收费站和超限超载检查站，2013年徐某1组织人员用装载机修整了一条土路，修完之后就开始收费，还禁止其他拉运煤泥的车辆通行。徐某1还修整了原石嘴山市矿业(集团)有限责任公司的一条限高杆路，并让薛某1、郑某、薛某2看管、收费。这条路是徐某1车队的专用路，除徐某1车队和周边几个洗煤厂的车可以通行之外，其他车辆不允许通行，与徐某1关系好的人也必须给徐某1打招呼后才能走。   68.证人薛某1证言，证实2013年下半年，徐某1安排薛某1、郑某、薛某2在原石嘴山市矿业(集团)有限责任公司的一条限高杆路上收费，只放行徐某1拉运煤泥的货车及其朋友的货车通过，每天少则十几辆，多则三五十辆，社会上称为“茶壶专道”。徐某1给薛某1、郑某、薛某2配备了对讲机，夏天每人每月工资3000元，冬天5000元。徐某1还安排人在“茶壶大道”上收费，参与收费人员有王超、惠某、阚飞等。王超、惠某负责接送“茶壶大道”“茶壶专道”上收费人员上下班、给收费人员送饭。“茶壶车队”的车上贴有统一的“老虎头”标识，走“茶壶专道”不用交费。2014年之后，莫菲带着几个东北人在“茶壶大道”上收费。   69.证人郑某证言，证实2013年8月至2017年4月，徐某1安排薛某1、郑某、薛某2看管原石嘴山市矿业(集团)有限责任公司的限高杆路，这条路只有徐某1的车队和徐某1关系户的车辆能走，被称为“茶壶专道”。每辆车收100元、150元不等，2016年底到2017年春节前，因过往车辆多，收费标准300元、500元不等。郑某、薛某1、薛某2负责设卡收费，收费地点不固定，有时候开着徐某1提供的皮卡车、客货车、面包车在半路上收费。收取的费用大多数是徐某1自己来拿，有时也会派惠某、王超、徐某3来拿。“茶壶车队”走“茶壶专道”不用交费。还有一条路被称为“茶壶大道”，收费时间比“茶壶专道”还早。徐某1修整的第三条路是从落石滩英豪洗煤厂厂区进去，到惠农区河滨街公墓旁的沙沟上110国道，绕开超限超载检查站，这条路从2016年冬季开始由蒋某收费。在三条路上先后收费的人员有阚飞、莫菲等人，但自2015年左右徐某1就将“茶壶大道”收费的事情交给莫菲，由莫菲带着几个东北人收费。   70.证人薛某2证言，证实2013年7月，徐某1让薛某1、郑某、薛某2看管“茶壶专道”，负责放行货车、记车数、收费，“茶壶车队”的车上贴有统一标识，不用交费。徐某1的车队和徐某1关系户的车辆走“茶壶专道”，其他大车不让走。还有一条路被称为“茶壶大道”。第三条路是从内蒙乌素图三麻收费站沿110国道向宁夏××里东面的一个煤场穿过，绕过超限超载检查站。“茶壶大道”“茶壶专道”最主要的负责人是徐某1，收的钱都交给徐某1，王超、惠某负责排班、指挥收费，遇有大车司机不交钱的就过来处理。四桥货车每趟收150元，半挂货车每趟收200元，后期涨价。徐某1派人送饭，停放车辆供收费人员休息，徐某1还派人维护路面。2014年年底以后，莫菲带着几个东北人收费。   71.证人蒋某证言，证实2017年1月至8月，徐某1安排蒋某在“茶壶备用道”收费，徐某1要求见到隆鑫公司车队的车辆直接放行，其他过路四桥车每趟收300元，半挂车收500元，蒋某负责晚上收费，姓王的老头负责白天收费，蒋某和老王收取的费用各自交给徐某1。徐某1收费的道路还有“茶壶专道”和“茶壶大道”。   72.证人刘某2证言、辨认笔录及照片，证实2014年9月，王超让刘某2到“茶壶大道”收费，月工资2000元到3000元不等。徐某1安排收费人员二十四小时不间断收费，每辆货车每趟收100元，收来的钱交给徐某1，王超、惠某既是徐某1手下的管理人员，有时也在路上参与收费，阚飞、李小亚等人都是帮徐某1收费的人。徐某1每天派王超、惠某送饭，有皮卡车和面包车接送收费人员，经常安排人用装载机推平路面、拉石子铺路、用洒水车洒水、捡路面的石头。后来听说徐某1让莫菲带着几个东北人在“茶壶大道”上收费。刘某2辨认出在“茶壶大道”参与收费的阚飞、李小亚。   73.证人徐某3证言，证实徐某1为了让货车绕行超限超载检查站，在××路，并在三条路上设卡收费，因为徐某1的外号叫“茶壶”，货车司机称为“茶壶大道”“茶壶专道”，还有一条“茶壶备用道”。2013年7月，徐某1让徐某3在××路面。   74.被告人莫菲供述和辩解、辨认现场笔录及照片，证实莫菲于2012年因赌博与徐某1相识。2014年至2016年，徐某1让莫菲带人在其修整的“茶壶大道”上拦路收费，按照过往车辆的大小，收取100元至300元不等的过路费，徐某1每月给莫菲发5000元工资，共计100000元左右，还给莫菲发了衣服和对讲机。2019年10月31日，莫菲辨认出“茶壶大道”收费现场。   75.被告人阚飞供述和辩解，证实2015年左右，惠某叫阚飞到“茶壶大道”收费，每月工资3000元，干了八个月。   76.被告人李小亚供述和辩解，证实2013年年底，惠某叫李小亚到徐某1修整的“茶壶大道”上收费，李小亚主要负责记录过往货车的数量，有时也帮助收取过路费，每天过往的货车有几十辆，每辆四桥车收费150元，半挂车收费400元，收费的人分组进行收费，有阚飞等人，李小亚每月工资5000元，干了一个多月，因为收费时在面包车上睡觉被徐某1发现后开除。   77.现场勘查笔录、现场方位图、现场照片，证实侦查机关分别于2018年6月1日勘查中国石油河滨街加油站内北面东侧房屋现场；于2018年6月4日勘查落石滩兴荣加油站东侧平房现场情况；于2018年6月5日勘查宁蒙交界处京藏高速公路1公里土堆处简易自建房现场；于2018年10月15日勘查“茶壶大道”“茶壶专道”和“茶壶备用道”现场。“茶壶大道”入口在110国道麻黄沟超限超载检查站沿110国道向北6.2公里的××旗处。道路东侧是中国石化阿拉善石油分公司乌斯太加油站，向东1.2公里处是黄河富民浮桥，110国道西侧是大道入口，大道是沙土路，入口向西南方向至1.3公里处是包兰铁路涵洞，从包兰铁路下方涵洞穿过继续向西南方向2.8公里处，道路东侧有一沙丘，沙丘中部搭建了一个简易工棚。由大道继续向西南方向至3.3公里处是京藏高速公路乌斯太南桥涵洞，穿过涵洞沿京藏高速公路西侧道路向南至9.6公里处是京藏高速公路电厂南桥涵洞，穿过涵洞向南200米处进入河滨街工业园区硬化道路为出口，全长9.8公里；“茶壶专道”入口在110国道麻黄沟超限超载检查站沿110国道向北2.6公里处110国道西侧，见沙土路面，向南沿包兰铁路东侧至3.8公里处为出口，全长3.8公里；“茶壶备用道”入口在110国道麻黄沟超限超载检查站沿110国道向北2.3公里处110国道东侧向东的一条沙石道路，路口北侧是英豪煤制品公司，便道向东320米处道路上安装有一双扇铁质大门，便道向东至1.2公里处转向南至5.1公里是新修滨河大道延伸段向西通向110国道，全长6.2公里。   本院认为，被告人莫菲、阚飞、李小亚参与徐某1黑社会性质组织实施的在“茶壶大道”上设卡拦路收费、强拿硬要公私财物的行为，情节严重，均已构成寻衅滋事罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人莫菲、阚飞、李小亚犯寻衅滋事罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人莫菲、阚飞、李小亚与徐某1等人系共同犯罪，莫菲在共同犯罪中起主要作用，是主犯；阚飞、李小亚在共同犯罪中地位、作用相对较小，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人莫菲、李小亚主动投案后如实供述其罪行，可以从轻或者减轻处罚。被告人阚飞归案后如实供述其罪行，具有立功表现，可以从轻或者减轻处罚。关于各被告人及辩护人与上述认定一致的意见，本院予以采纳。关于辩护人刘凯提出起诉书指控被告人莫菲自2014年开始在“茶壶大道”收费与刘某2证言相矛盾及莫菲系从犯的意见，经查，徐某1、惠某等多名证人的证言及莫菲关于其于2014年7月在“茶壶大道”收费的供述和辩解相互印证，形成有效证据链条，能够证实莫菲应徐某1的纠集，接受徐某1的直接领导，积极主动纠集他人于2014年中下旬开始在“茶壶大道”上设卡拦路收费，同时亦能证实莫菲在寻衅滋事共同犯罪中的主犯地位。本案中虽未查实莫菲所纠集人员的具体情况，但莫菲关于其独自设卡拦路收费的辩解与本案事实和证据并不相符，辩解不能成立。公诉机关的指控并无不当，辩护人刘凯仅以刘某2的证言认为莫菲的收费时间为2014年年底的意见不能成立，本院对辩护人刘凯的上述意见不予采纳。关于辩护人王士冰、郝巍建议判处被告人阚飞有期徒刑一年的意见，不符合本案事实和法律规定，本院不予采纳。   三、被告人莫菲参与徐某1黑社会性质组织实施的赌博犯罪事实   （一）2012年2、3月，徐某1伙同莫菲等人在惠农区惠通酒店四楼414房间以麻将牌“推对子”方式组织、招引多人聚众赌博十余次，参赌人员达一百余人次，赌资475000余元，抽头渔利300000余元。莫菲招引内蒙籍人员参与赌博并为内蒙籍参赌人员提供赌资。   上述事实，有公诉机关当庭举证，法庭组织质证，本院认证的下列证据予以证实：   1.房屋买卖协议、临时房证、经济适用住房买卖协议书、房屋搬迁补偿协议书、经济适用房住房审批表，证实惠农区静安二区9-3-202号房屋系焦树林所有，2012年6月30日，徐某1与刘某3签订该房屋买卖协议，并以180000元将该房屋出售给刘某3。   2.证人张某8证言，证实张某8在惠农区惠通酒店上班，2012年的一天，徐某1给张某8说其在惠通酒店组织赌博，让张某8多叫人去赌博。赌博场地设在惠通酒店四楼414号房间，主要负责人是徐某1和莫菲，王超和惠某也在现场帮忙，还有端茶倒水和放哨的人。赌场以麻将牌“推对子”的方式赌博，徐某1和莫菲除了抽头获利以外还向参赌人员“放板”。张某8参赌二次，共输掉赌资15000余元，还向莫菲借款50000元。每场参赌人员十几人，有开公交车的赵国华及电厂的人，还有莫菲从内蒙叫来的人，再加上徐某1、莫菲、王超，以及提供服务和放哨的人，共计二十余人。   3.证人邓某证言，证实2012年2、3月，王超将邓某接到惠农区惠通酒店四楼的一个大套间参赌，现场有惠某、张某8等人，以及几个内蒙人，赌场以麻将牌“推对子”的方式赌博，王超负责“抽水”“放板”，惠某在旁边帮忙，邓某当天带了1000元输掉后向王超借的钱也输掉。第二天，王超又叫邓某去赌博并借给邓某10000元，邓某也输掉了。   4.证人韩某2证言，证实2012年2、3月，张某8说徐某1、王超、惠某、莫菲在惠农区惠通酒店组织赌博，叫韩某2参与赌博。韩某2到惠通酒店后，张某8将韩某2接到四楼的一个房间，房间里已经有十几个人，有王某5、赵国华等人，还有莫菲带的七八个内蒙人。赌场以麻将牌“推对子”的方式赌博，王超负责“抽水”，惠某负责服务，莫菲负责管理内蒙人。韩某2共参赌三次，输钱80000元。之后王超经常向韩某2要钱，韩某2无钱还账，就将其经营的手机通讯店变卖后给王超还款30000元，又与王超约定每月30日前还5000元，八个月后还清借款。   5.证人王某5证言，证实王某5别名全志，王某5与王超认识多年。2012年2、3月，王超叫王某5去一个“推对子”的场子赌博。王某5同意后，王超开车将王某5接到惠农区惠通酒店四楼的一个大套间，房间里已经有十几个人在以“推对子”的方式赌博，有张某8、“黑斌斌”、在电厂上班的“张三”，还有一帮内蒙人，王超、惠某负责“抽水”“放板”，平均每场可以“抽水”四五万元。王某5当天带了5000元全部输掉，散场时徐某1给王某5500元散场费。之后王某5又参与赌博七八次，共输掉30000余元，期间又陆续向王超借款30000余元，由于王超追着要钱，王某5偿还了借款。   6.证人张某2证言，证实张某2曾用名张福荣。2012年2、3月，王超叫张某2到惠农区惠通酒店四楼赌博，张某2到现场后看见有十几个人，王超给张某2介绍徐某1是其“大哥”，赌场以麻将牌“推对子”的方式赌博，参与人有全志、“黑斌斌”等人，还有莫菲叫来的内蒙人。徐某1组织赌博，偶尔也参与赌博，王超负责“杀注”(帮助庄家收钱)“抽水”，徐某1不在时王超负责管理，惠某有时负责端茶倒水，莫菲、王超还“放板”，王超“放板”的钱是徐某1的。张某2当天输掉4000元后又向王超借款4000元继续赌博，散场时王超给张某2500元作为散场费。张某2参与赌博十几次，自己带的40000元输掉后，向王超借款累计180000元。因没钱给王超还，王超常以徐某1急用钱为由到张某2家里、单位要钱。张某2的妻哥焦树林有一套××区房屋欲出售，张某2向王超提出以房子顶账，让王超问徐某1是否同意。二天后，王超给张某2回话说徐某1同意顶账，并且徐某1与王超一起××区的住所，张某2与王超签订了房屋转让协议，转让费200000元，王超给张某2写了收条，徐某1退给张某220000元现金。后来徐某1将顶账的房屋卖掉。   7.证人刘某3证言，证实刘某3的岳父闫某想在惠农区买一套房子。2012年的一天，刘某3与徐某1在一起聊天时说起买房子的事，徐某1说其在惠农区静安二区9-3-202号有一套房子欲出售。闫某决定要买该房屋后，刘某3与徐某1商定以180000元的价格买卖。刘某3看见房主是焦树林时询问原因，徐某1说是其朋友的房子让帮助出售。刘某3给徐某1以现金方式陆续支付房款180000元，但一直没有办理房屋过户手续。   8.证人闫某证言，证实闫某在惠农区静安二区9-3-202号的住所是其女婿刘某3以180000元帮其购买，于2012年6月30日签订房屋买卖合同，原房主是焦树林。   9.证人徐某1证言，证实王超于2012年在惠农区惠通酒店组织赌博，持续时间一个多月，徐某1参与赌博十余次。电厂有个大个子人因在惠通酒店赌博时输钱将惠农区静安二区9-3-202号房屋顶账给王超，徐某1帮助王超与刘某3签订了房屋买卖协议。   10.证人惠某证言，证实徐某1等人在惠农区惠通酒店组织赌博时其在楼下放哨。   11.证人王某2证言，证实徐某1与莫菲等人在惠农区惠通酒店组织赌博。   12.被告人莫菲供述和辩解、辨认现场笔录及照片，证实2012年徐某1在惠农区惠通酒店四楼一个包间内组织赌博，莫菲带着几个内蒙人参与赌博。散场时，徐某1分给莫菲1000元。2019年10月31日，莫菲辨认出惠农区惠通酒店的赌博现场。   13.现场勘验笔录及照片，证实2018年11月25日，侦查机关对惠农区惠通酒店414号房间，徐某1、王超、莫菲等人组织赌博的现场进行勘验。   （二）2017年9月，徐某1、莫菲等人先后在惠农区尾闸镇下庄子七队张某1家、内蒙古××旗太九殿湾蒙古包以麻将牌“推对子”方式组织、招引多人聚众赌博，其中在张某1家赌博三场次，在太九殿湾蒙古包赌博二场次，参赌人员五十余人次，赌资201000余元，抽头渔利100000余元。莫菲招引内蒙籍人员参赌并为内蒙籍参赌人员提供赌资、安排冯某看“水箱”、安排内蒙籍人员在赌场外放哨。   上述事实，有公诉机关当庭举证，法庭组织质证，本院认证的下列证据予以证实：   1.证人李某4证言，证实王某2叫李某4到惠农区尾闸镇下庄子七队和内蒙落石滩参与赌博三次，李某4赌资共计2000元。每场参赌人员有徐某1、王某2、胡某1、王斌以及内蒙人，共计十几个人。李某4听到王某2称徐某1为“领导”，王某2等人“抽水”获利。   2.证人陈某2证言，证实2017年9月中旬，王某2叫陈某2到惠农区尾闸镇下庄子七队参与赌博一次，参赌人员有王某2、李某4、杨某5、王某6以及内蒙人，共计十四五个人，陈某2带赌资4000元，赢了1300元。   3.证人杨某5证言，证实杨某5别名杨小六。2017年9月中下旬，王某2叫杨某5到惠农区尾闸镇下庄子七队参与赌博二次、在内蒙参与赌博一次，三次共计输掉15000元。徐某1等人组织赌博并“抽水”获利。   4.证人王某6证言，证实2017年9月，王某2叫王某6到惠农区尾闸镇下庄子七队参与赌博，王某6当天带了2600元，输了2100元。参赌人员有王某2、李某4、陈某2、杨某5、王斌等十几个人，王某2等人“抽水”获利。   5.证人贺某2证言，证实2017年9月，贺某2在惠农区尾闸镇下庄子七队张某1家两次看见王某2组织多人以麻将牌“推对子”的方式进行赌博，现场有王某2、徐某3、王斌以及内蒙人。   6.证人王某7证言，证实王某7系张某1母亲。张某1为王某2提供赌博场地三次，每次收场地费1000元。   7.证人索某证言、辨认笔录及照片，证实索某别名“锁锁”“锁子”。2017年9月，张某5叫索某到惠农区农村一处平房内参与赌博二次，赌资共计500元。2018年9月17日，索某辨认出在惠农区尾闸镇下庄子七队及内蒙的一个蒙古包里组织赌博的莫菲。   8.证人徐某1证言，证实2017年9月，王某2向徐某1提议在张某1家组织赌博，每场给张某11000元，徐某1同意并给张某1打电话说了此事。之后王某2带人从徐某1家里搬桌椅到张某1家以麻将牌“推对子”的方式组织赌博三次，莫菲、马某1叫人参与赌博，莫菲还叫来一个叫“二小”的男子负责“抽水”，每次“抽水”20000余元，“抽水”的钱某1部分以路费形式返还给参赌人员；莫菲叫徐某1到宁蒙交界处的一个蒙古包内参与赌博，赌场有胡某1、莫菲、马某1等十二三人，还是以麻将牌“推对子”的方式赌博，庄家每轮“抽水”300元。徐某1参与赌博二次，赌资共计20000元全部输光，散场时一个内蒙人给徐某1路费2000元。   9.证人王某2证言，证实2017年9月，徐某1让王某2、徐某3与张某1联系在张某1家组织赌博，张某1同意后，王某2找人从徐某1家里搬来桌椅，徐某1召集胡某1参与赌博，王某2召集王斌、李某4、杨某5、陈某2、王某6等人参与赌博，莫菲从内蒙召集尹某、张某5等人参与赌博，共在张某1家以麻将牌“推对子”的方式组织赌博三次，每场“抽水”获利三四万元；之后，莫菲提议到内蒙赌博，徐某1同意，莫菲就在内蒙乌素图110国道旁边找了一个废弃蒙古包，组织赌博二次，每场“抽水”获利三四万元，冯某负责“抽水”，徐某3提供端茶、递水等服务，三次分得1500元，莫菲找人放哨和带路。在惠农区尾闸镇下庄子七队和内蒙的五次赌博中，“抽水”获利共计150000元至200000元，扣除场地、烟、水、服务等费用后，由徐某1分配给王某2、尹某、张某5、莫菲等人。   10.证人尹某证言，证实莫菲叫尹某到惠农区农村一间民房内赌博三四次，尹某每次都叫上张某5，张某5有二次叫“锁子”参与赌博，尹某四次参赌赌资共计52000元。王某2在四次赌博散场后给尹某分红共计15000元，尹某分给张某5共计11500元。   11.证人冯某证言，证实冯某别名“二小”，2017年9月，莫菲让冯某在惠农区下庄子一户人家的赌场看管“抽水”的“水箱”，王某2和莫菲组织三次赌博，参赌人员有“茶壶哥”、张某5、尹某、王某2、莫菲，还有“茶壶哥”的侄子。莫菲还叫冯某去内蒙乌素图的一个蒙古包里看管“水箱”二三次。每场赌博结束后，“水箱”里的钱最少有二三万元，莫菲给冯某300元、500元、1000元不等，共计4000元至5000元。   12.证人张某1供述和辩解，证实2017年9月，王某2和徐某3跟张某1说要在其家中组织赌博，每场给张某11000元。张某1同意后，王某2、徐某3从徐某1家搬桌椅到张某1家，并组织三次以麻将牌“推对子”方式的赌博，每次参赌人员有十五六人不等，三次赌博中都有一个内蒙女人参与，徐某1、王某2也参与赌博，徐某3负责递烟、递水等服务。赌场通过“抽水”获利，还给参赌人员提供烟和水。   13.证人徐某3证言，证实2017年9月，王某2让徐某3在赌博现场帮忙。徐某3同意后与王某2到惠农区尾闸镇下庄子七队张某1家，王某2和张某1商量好在张某1家里赌博的事情后，当晚王某2拿来赌博用的麻将、桌椅，以麻将牌“推对子”方式进行赌博，并提供烟、水等物，参赌人员有王某2、胡某1、李某4等十余人，徐某3负责端茶、倒水等服务。之后，王某2又叫徐某3到宁蒙交界处的一个废弃蒙古包二次，也是负责端茶、倒水，每场约有十二三人，其中包括胡某1、王某2、李某4、翟某2、尹某以及一个内蒙女人。   14.证人张某5证言，证实张某5别名张霞。2017年9月，尹某叫张某5到惠农区农村的一户人家参与赌博三次、在蒙古包参与赌博二次。在惠农区赌博时张某5叫索某参与赌博二次。赌博是以麻将牌“推对子”的方式进行，参赌人员轮流坐庄，现场有人专门负责“抽水”，每场最少“抽水”20000余元，“抽水”的钱由王某2、莫菲负责分配。因为尹某叫来张某5，张某5又叫来索某，王某2通过尹某给张某5分过二次红。2017年11月25日，张某5过生日时听莫菲说“徐茶壶”是莫菲的“大哥”，王某2、胡某1等人都是“徐茶壶”的“手下”，张某5在惠农区参与的赌博现场是“徐茶壶”组织的。   15.证人胡某1证言，证实徐某1、王某2在××区织赌博，经徐某1、王某2召集，胡某1到惠农区尾闸镇下庄子七队参与赌博三次、到内蒙乌素图参与赌博二次，每次参赌人员十几个人，每场赌资100000余元，徐某1、王某2每场从中抽头获利二三万元，胡某1赌博共计输掉70000元。   16.被告人莫菲供述和辩解，辨认笔录及照片，证实2017年9月，徐某1与莫菲在惠农区下庄子的一个平房和内蒙乌素图的一个蒙古包分别组织赌博六次，徐某1提供赌场、赌具，莫菲召集内蒙人参与赌博，安排冯某看“水箱”，安排三个内蒙人在赌场周围放哨，每场散场后给放哨的人分500元，莫菲共获利20000余元。2019年10月31日，莫菲辨认出在惠农区尾闸镇下庄子七队张某1家、内蒙古××旗太九殿湾蒙古包的赌博现场。   17.现场勘验笔录、现场方位示意图、现场平面示意图、现场照片，证实侦查机关于2018年5月7日、12月12日，分别对赌博现场惠农区尾闸镇下庄子七队张某1家坐北朝南独院平房及室内西端客厅、内蒙古××旗太九殿湾蒙古包进行了现场勘查。   本院认为，被告人莫菲以营利为目的，与徐某1等人组织、招引多人聚众赌博，从中抽头渔利，其行为已构成赌博罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人莫菲犯赌博罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人莫菲于2012年2、3月在惠农区惠通酒店的赌博犯罪，于2017年9月在惠农区尾闸镇下庄子七队及蒙古包的赌博犯罪均与徐某1等人系共同犯罪。在共同犯罪中，被告人莫菲起主要作用，是主犯。被告人莫菲主动投案后如实供述其罪行，可以从轻或者减轻处罚。关于被告人莫菲及辩护人刘凯与上述认定一致的意见，本院予以采纳。关于辩护人刘凯提出被告人莫菲系从犯的意见，经查，被告人莫菲在上述赌博犯罪中积极主动招引参赌人员，为参赌人员“放板”，安排人员在赌场内看管“水箱”、在赌场外放哨。被告人莫菲积极、主动的犯罪行为符合主犯的法律规定，辩护人刘凯的上述意见本院不予采纳。   四、被告人阚飞参与徐某1黑社会性质组织实施的非法采矿犯罪事实   2016年9月至2017年6月，徐某1与胡某1在未取得采矿许可证的情况下，共同对清水沟煤矿的煤炭资源进行盗采，并指使阚飞等人实施看管盗采机械、放哨等行为。徐某1、胡某1多次将所盗煤炭出售，销赃金额达1856388元。   上述事实，有公诉机关当庭举证，法庭组织质证，本院认证的下列证据予以证实：   1.石嘴山市国土资源局石国土资函字〔2018〕106号《关于胡某1涉嫌在石炭井清水沟处非法开采煤炭资源违法线索移交的函》，证实2018年11月29日，石嘴山市国土资源局收到石嘴山市公安局惠农区分局的《移送案件通知书》及《胡某1等人涉嫌非法采矿线索移交函》后，邀请宁夏回族自治区国土资源调查监测院工程师房某某及石嘴山市公安局石炭井分局红光街派出所所长张某某，对线索移交函中涉及的石炭井清水沟处盗采煤炭资源进行踏勘核查，发现无法通过测量手段测算出该处采坑违法开采煤炭资源的数量。   2.宁夏国土资源厅第64期《厅长办公会议纪要》，证实2014年11月14日，在石炭井清水沟地区违规实施露头煤盗采区治理工程协调会议上形成纪要：2012年11月，石嘴山市人民政府常务会议决定将石嘴山市马莲滩矿区清水沟平汝铁路西侧等3处露头煤盗采区交由石嘴山市矿业(集团)有限责任公司进行恢复治理，治理方案必须得到自治区相关部门的审批。2012年12月自治区人民政府主席办公会议决定将清水沟地区煤炭资源配置给宁夏大地化工有限公司，配套建设相关产业项目。国土资源厅已同意宁夏大地化工有限公司在清水沟地区开展详查工作。自治区人民政府和石嘴山市人民政府虽然研究过清水沟地区露头煤盗采点治理工程和煤炭资源配置问题，但均未批准任何单位上报的露头煤盗采点治理方案。宁夏大地化工有限公司尚未依法取得煤炭探矿权手续，不是法律意义上的探矿权人。石嘴山市矿业(集团)有限责任公司虽然按照石嘴山市人民政府会议纪要精神在清水沟地区实施露头煤盗采点治理工程，但没有履行治理方案报批手续，属违规行为。会议决定由石嘴山市人民政府负责对清水沟地区露头煤盗采点违规治理工程进行处理，责成石嘴山市矿业(集团)有限责任公司立即停止施工，尽快制定恢复治理环境方案并组织实施，于2014年12月31日前恢复清水沟地区遭到破坏的环境。宁夏大地化工有限公司必须在宁夏国土资源厅同意的范围内进行煤炭资源详查工作，禁止越界勘查和任何形式的“以采代探”。   3.2014年12月31日石嘴山市人民政府(36)号《常务会议纪要》，证实2014年12月19日，市人民政府第36次常务会议形成会议纪要：原则同意市政府国有资产监督管理委员会关于石嘴山市矿业(集团)有限责任公司清水沟区域露头煤盗采点地质环境和生态恢复工程整体移交工作的请示；在宁夏大地循环发展股份有限公司一次性支付石嘴山市矿业(集团)有限责任公司12310000元经济补偿的前提下，将石嘴山市矿业(集团)有限责任公司实施的清水沟区域3处露头煤盗采点地质环境和生态恢复工程整体移交给宁夏大地循环发展股份有限公司；石嘴山市矿业(集团)有限责任公司依法解除与宁夏石嘴山市万立祥工贸有限公司、宁夏华控美斯达工程有限公司、宁夏鹏程工程有限公司签订的全部《施工协议》，由宁夏大地循环发展股份有限公司分别与上述公司重新签订《施工协议》。宁夏大地循环发展股份有限公司负责马莲滩矿区平汝铁路西侧清水沟区域露头煤盗采点地质环境治理和生态恢复工程的组织实施。   4.石嘴山市国土资源局石国土资发〔2016〕165号《关于大武口小枣沟(清水沟区域)青年汽车公司露头煤地质环境和生态恢复工程盗采煤炭资源有关情况的报告》，证实石嘴山市国土资源局于2016年11月21日下发文件，称自治区人民政府和宁夏国土资源厅不同意大地公司实施小枣沟露头煤治理工程。2014年自治区人民政府叫停了所有露头煤环境治理工程，2014年11月4日，自治区国土资源厅召开清水沟地区违规实施露头煤盗采区治理工程协调会议，会议强调，自治区人民政府和石嘴山市人民政府虽然研究过清水沟地区露头煤盗采点治理工程和煤炭资源配置问题，但均未批准任何单位上报的露头煤治理方案。大地公司尚未取得煤炭探矿权手续，不是法律意义上的探矿权人。禁止该公司越界勘察和任何形式的“以采代探”。   5.环境绿化生态治理工程施工管理协议书，证实2012年11月12日，宁夏贺兰山国家级自然保护区管理局与宁夏鹏腾林业有限公司签订生态治理协议，施工期限自2012年7月23日至2016年7月31日。   6.宁夏回族自治区自然资源厅宁自然资函〔2019〕96号《关于任某名下矿业权信息有关意见的函》，证实经宁夏回族自治区自然资源厅核实，该厅发证的探矿权、采矿权中，无法定代表人为任某的矿业权。   7.徐某1中国农业银行卡(卡号为×××)的交易明细清单，证实2016年9月至2017年6月，段海花向徐某1账户转账三次，共计270788元；宁夏亿鑫源煤炭运输公司向徐某1账户转账四次，共计139950元；申某向徐某1账户转账一次30200元；徐庆强向徐某1账户转账一次120000元。   8.张某9中国农业银行卡(卡号为×××)交易明细清单，证实2016年9月至2017年6月，赵登明向张某9账户转账八次，共计902000元；范某向张某9账户转账四次，共计154900元；王某8向张某9账户转账一次70000元；李某9向张某9账户转账四次，共计116090元；余学彬向张某9账户转账二次，共计52460元。   9.证人任某证言，证实任某没有清水沟煤矿的采矿证，不具有采矿权。2016年秋，杜鹏让任某回填采矿形成的煤坑，因煤价不高任某不想回填，恰好徐某1给任某打电话称想接手经营，任某遂交给徐某1治理，其实徐某1是借治理煤矿的名义盗采煤炭资源，具体如何实施任某不知情。   10.证人徐某8证言，证实2017年3月，徐某8的舅舅徐某1让徐某8到清水沟煤矿联系张某3驾驶挖掘机，到现场后，张某3让徐某8修一台日立470型挖掘机，挖掘机修好后，徐某8驾驶挖掘机在煤坑里挖渣，给出煤做准备。   11.证人赵某3证言，证实2016年、2017年胡某1将煤卖给平罗县西大滩煤场的赵某3，2016年共卖了380000元左右的煤。2017年初，胡某1在清水沟铁路边部队营房的煤矿出煤，赵某3到煤矿看到有两台挖掘机、两台装载机、几辆渣车。2017年共卖了700000元左右的煤。赵某3通过其弟赵登明中国农业银行卡(卡号为×××)，将煤款以转账方式转入户名为张某9、卡号为×××的银行卡，转账七次共计852400元。2018年春节后，胡某1给赵某3打电话称其在惠农区原化工厂家属区煤场有煤，因煤价过高，二人未达成买卖意向。   12.证人张某9证言，证实胡某1和张某9是夫妻关系，中国农业银行卡(卡号为×××)是张某9在石嘴山市大武口区农业银行办理的，办好后一直由胡某1使用。   13.证人王某9证言，证实余学彬于2016年10月至2017年11月在平罗县西大滩开设煤场，王某9是煤场的业务员。2017年6月1日，一名男子到煤场卖煤，共五车250吨左右，经检验煤质合格，煤的指标反映出像石炭井的煤。该男子提供银行卡号后，王某9联系余学彬，余学彬用其本人使用的卡号为×××银行卡给户名为张某9的中国农业银行卡(卡号为×××)转账两笔,分别为50000元、2460元,共计52460元。   14.证人李某9证言，证实李某9在平罗县西大滩开设煤场，2017年1月，一名三十多岁的男子到煤场卖煤两次。李某9用其本人使用的平罗县农村商业银行卡(卡号为×××)给户名为张某9的中国农业银行卡(卡号为×××)转账煤款共计116090元。   15.证人范某证言，证实范某的职业是给需要煤炭的公司找煤，范某打听到胡某1在清水沟有一个煤矿并找到胡某1，从胡某1处买煤，并于2016年9月至11月12日，通过银行卡（卡号为×××）先后四次向户名为张某9中国农业银行卡(卡号为×××)转账共计154900元。   16.证人王某8证言，证实2016年王某8在汝箕沟沟口开设煤场，收购过他人供应的煤炭。2016年10月1日，王某8本人通过卡号为×××的中国农业银行卡向户名为张某9的中国农业银行卡(卡号为×××)转账70000元。   17.证人李某10证言，证实李某10应宁夏然尔特实业集团有限公司负责人徐庆强的要求找原煤，徐某7称徐某1在石炭井有煤，经取样化验合格，征得徐庆强的同意后，徐某1的车队直接将石炭井的烟煤送到然尔特十六公司煤场。   18.证人崔某1证言，证实崔某1是宁夏亿鑫源煤炭运输公司的法定代表人，2017年3月的一天，因未及时支付煤款，徐某1和哈某3一起到公司要煤款和运费。后公司会计马永宁通过公司账户×××向户名为徐某1的中国农业银行卡(卡号为×××)转账五次，分别于2017年3月12日、3月13日、3月15日、4月27日转账煤款14000元、10000元、70950元、45000元，4月28日转账运费3300元。   19.证人哈某3证言，证实2017年3月的一天，哈某3听说徐某1在清水沟有煤矿便主动联系徐某1，经徐某1同意为徐某1卖煤，哈某3到清水沟煤矿取样送到宁夏亿鑫源煤炭运输公司给崔某1，崔某1化验合格后让徐某1将煤直接送到宁夏亿鑫源煤炭运输公司。   20.证人孟某证言，证实2017年3月左右，孟某通过朋友申某介绍到清水沟徐某1的煤矿买煤，共购进煤炭约2000吨。后孟某使用其妻段海花卡号为×××的中国农业银行卡给申某提供的银行卡打过三次煤款，另外还向申某本人银行卡转账58000元，申某给徐某1转了多少煤款其不清楚。   21.证人申某证言，证实申某是王超妻子申红霞的哥哥，2017年初，孟某通过申某介绍从王超所在的清水沟煤矿购进200000余元的原煤，一共拉了三次煤，前几次的煤款结算方式申某不清楚，最后一次孟某将58000元打到申某卡号为×××的中国农业银行卡上，申某扣除运费后，将剩余的30000余元转账给王超提供的银行账号。   22.证人钱某1(化名)证言,证实钱某1听胡某1说，胡某1经人介绍认识任某，称要买下任某在清水沟的煤矿，任某要200000元，过了一段时间钱某1听说胡某1在该煤矿采煤。   23.证人钱某2(化名)证言，证实钱某2听说胡某1和一个叫“茶壶”的男子在清水沟铁路西侧任某的煤矿偷煤。   24.证人钱某3(化名)证言，证实“茶壶”从任某处买下清水沟煤矿和胡某1经营，2016年下半年胡某1在该煤矿盗采煤炭。   25.证人钱某4(化名)证言，证实2016年8、9月，徐某1凭借和任某的关系从任某处买下清水沟煤矿，并找胡某1一起盗采煤炭。胡某1曾给钱某4说其和徐某1两人一人一半，不知道说的是出资购买还是获利分红。钱某4曾在清水沟铁路桥附近见过二三次徐某1，均是往清水沟任某的煤矿方向去。当时，徐某1派王超、惠某等人开着一辆橙色印有“电力抢修”或“通信抢修”字样的皮卡车，在石炭井收费站或超限超载检查站附近放哨，防止国土资源局或森林资源管理局检查。   26.证人徐某1证言，证实2016年的一天，徐某1与任某联系购买清水沟的煤矿后，由胡某1找人采煤，徐某1将一台挖掘机放在煤矿干活，每月收取100000元劳务费，期间徐某1让惠某在煤矿盯着胡某1卖煤，王超跟着惠某一起在煤矿。因贺兰山保护区整治不让挖煤，且清水沟煤矿靠近路边，经常有检查，故胡某1晚上偷着挖煤，白天联系卖煤，徐某1也帮着联系过几次。   27.证人胡某1证言，证实2017年1月至4月，胡某1在没有清水沟煤矿采矿许可的情况下盗采煤炭，并将盗采的煤炭拉到平罗县西大滩私人煤场出售，所得煤款均转入其妻子张某9尾号为6715的农业银行卡上。   28.证人惠某证言，证实2016年秋天，惠某听徐某1说其以800000元的价格从任某处购买清水沟煤矿，并让胡某1给其采煤。徐某1和胡某1商量由徐某1出资购买煤矿，胡某1负责煤矿的现场施工和煤炭销售。徐某1让惠某和王超到煤矿照看生意，惠某叫马某2和阚飞一起去，每人月工资5000元，煤矿上还有胡某1、张某3以及其他几个人，张某3负责指挥干活，惠某负责煤矿账目，因属于盗采，为防止国土资源局和森林公安局检查，惠某还和王超、马某2、阚飞驾驶一辆黄色工程抢险车在石炭井收费站、超限超载检查站附近放哨，四人一直干到2017年5、6月，期间，徐某1到清水沟煤矿三四次。徐某1和胡某1各自联系客户卖煤，煤款也由各自收取，胡某1给过惠某和王超生活费，徐某1给马某2和阚飞发过两次工资。   29.证人马某2证言，证实惠某让马某2到清水沟煤矿看设备和房子，承诺每月工资5000元，马某2在煤矿见到王超、惠某、阚飞。   30.证人郭某1证言，证实自2016年9月开始，胡某1在清水沟任某的煤矿盗采，郭某1帮胡某1查看地形，一共去过三次。第一次在去任某的煤矿路上，郭某1被一辆车门上印有“电力抢修”字样的黄色尼桑牌皮卡车拦住，惠某和王超下车询问郭某1，明确是找胡某1后放行；第二次郭某1去煤矿时看见王某10、张某3、王超、惠某、胡某1等人；第三次在清水沟铁路桥洞下，郭某1被徐某1“茶壶车队”的四辆四桥货车挡住去路，后四辆四桥货车向任某的煤矿驶去。郭某1听说徐某1派王超和惠某在煤矿看场子，现场还有三四个人听王超指挥。   31.证人王某10证言、辨认笔录及照片，证实2017年过年前至5月底，王某10在胡某1清水沟煤矿的煤坑内盗采，均在夜间进行。煤炭由其他车运走卖掉，徐某1车队的四桥货车到煤矿拉过煤。煤矿现场原有胡某1的一台挖掘机、一台装载机、三辆渣车，王某10听胡某1说其和徐某1清算账目，徐某1称租赁挖掘机费用太贵，要自己购买一台挖掘机，王某10才知道徐某1和胡某1合伙盗采煤炭。随后，徐某1购买了一台二手日立470型挖掘机，由徐某8开到清水沟煤矿。王某10在清水沟煤矿见过徐某1二三次，现场盗采的有胡某1、阚飞等人，王超、惠某、马某2、阚飞均是徐某1派到煤矿上的，住在煤矿，偶尔在外面放哨。2018年12月7日，王某10辨认出在清水沟煤矿实施盗采时放哨的阚飞。   32.证人崔某2证言、辨认笔录及照片，证实2017年3月10日，王某10叫崔某2到清水沟煤矿开货车，崔某2去后和王某10每人驾驶一辆渣车，将煤从煤坑内拉到外面的平台上，阚飞和三个不认识的人负责放哨，胡某1是老板，张某3是现场负责人。每次都是晚上干活，由张某3先进煤坑挖煤，等挖的差不多时再通过配发的对讲机喊崔某2等人拉煤。2018年12月7日，崔某2辨认出在清水沟煤矿实施盗采时放哨的阚飞。   33.证人张某3证言，证实任某将其在清水沟的煤矿转给徐某1，徐某1不会采煤，就找胡某1采煤，胡某1负责煤矿的生产，徐某1安排惠某负责煤矿记账，还安排惠某、王超、马某2、阚飞晚上在山下放哨，每次用对讲机或手机联系盗采人员。   34.证人张某10证言，证实2016年前后，胡某1在清水沟任某的煤坑盗采煤炭，因司机不够用，胡某1叫张某10去帮忙开装载机。   35.被告人阚飞供述和辩解，证实阚飞参与了徐某1组织的非法盗采煤炭的犯罪活动，但只负责放哨或者看管盗采机械设备，不负责记账。   本院认为，徐某1、胡某1违反矿产资源保护法的规定，在未取得采矿许可证的情况下，组织多人于2016年9月至2017年6月共同对清水沟煤矿煤炭资源实施盗采，并将盗采的煤炭予以出售，涉案金额1856388元，情节特别严重。公诉机关指控徐某1、胡某1在清水沟煤矿非法采矿涉案金额1884188元，因其中申某实际付款30200元，公诉机关认定为58000元有误，应予核减。被告人阚飞受徐某1等人指派，明知是非法盗采，仍实施放哨或者看管盗采机械设备等行为，已构成非法采矿罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人阚飞犯非法采矿罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人阚飞与徐某1、胡某1等人系共同犯罪，阚飞在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人阚飞归案后如实供述其罪行，具有立功表现，可以从轻或者减轻处罚。关于被告人阚飞及辩护人王士冰、郝巍与上述认定一致的意见，本院予以采纳。关于辩护人王士冰、郝巍提出判处被告人阚飞有期徒刑一年的意见，不符合本案事实和法律规定，本院不予采纳。   五、被告人莫菲个人实施的赌博犯罪   2017年初，马某1、莫菲等人在内蒙古阿拉善盟乌斯太镇金色年华KTV以麻将牌“推对子”的方式组织多人多次聚众赌博，莫菲在赌场“抽水”，并非法获利。   上述事实，有公诉机关当庭举证，法庭组织质证，本院认证的下列证据予以证实：   1.证人刘某10证言，证实马某1于2017年在内蒙古××镇织赌博，持续时间有二个月。赌场以麻将牌“推对子”方式赌博，每锅1000元至2000元，参赌人员轮流坐庄，庄家可以选择1000元或2000元的锅，每场十五人至二十人。刘某10去过赌场三次，在赌场见过莫菲，莫菲负责“抽水”。   2.证人步某证言，证实莫菲于2017年在内蒙古乌斯太镇金色年华KTV聚众赌博，并在赌场负责“抽水”。   3.证人周某2证言，证实2017年3月左右，马某1和莫菲在内蒙古乌素图镇金色年华KTV以麻将牌“推对子”方式组织赌博，马某1安排章某按照每锅10%“抽水”，马某1和莫菲出钱让周某2“放板”，水钱由马某1、莫菲、马老明三个人分，马某1给周某2、章某发工资。   4.证人章某证言，证实2017年年初，马某1、马少明、莫菲在内蒙古乌素图镇金色年华KTV以麻将牌“推对子”方式组织赌博，每场参赌人员十五六人，马某1和莫菲出钱“放板”，章某负责按照每锅10%“抽水”。   5.证人黄某证言，证实2017年马某1在内蒙古乌素图镇金色年华KTV以麻将牌“推对子”方式组织赌博，莫菲带人“抽水”“放板”及放哨。   6.证人马某1证言，证实莫菲于2016年年底在内蒙古乌斯太镇金色年华KTV开设赌场时，马某1参与赌博。   7.被告人莫菲供述和辩解，证实2017年1月，马某1给莫菲说想租赁内蒙古乌斯太镇金色年华KTV，莫菲看金色年华KTV上下共四层，年租金10000余元，认为能租赁，马某1就租赁了色年华KTV。之后在二楼一间房内以麻将牌“推对子”方式组织赌博十余场，每锅200元至500元，按10%“抽水”，共计获利60000余元。赌场工作人员有莫菲、马某1、马少明、黄某等人。每场赌博散场后，马某1给工作人员发工资，给莫菲1000元好处费。   本院认为，被告人莫菲以营利为目的，与马某1等人组织、招引多人聚众赌博，从中抽头渔利，其行为已构成赌博罪，依法应予惩处。被告人莫菲主动投案后如实供述其罪行，可以从轻或者减轻处罚。   四、综合证据部分   本案其他相关事实，各被告人刑事责任年龄，自首、立功、坦白情节，以及涉案财产事实。   上述事实，有公诉机关当庭举证，法庭组织质证，本院认证的下列证据予以证实：   (一)受理案件登记表、立案决定书：   1.石嘴山市公安局惠农区分局于2018年11月7日在工作中发现徐某1等人涉嫌犯组织、领导、参加黑社会性质组织罪，于当日立案侦查。   2.2018年1月4日，群众举报徐某1等人自2012年开始在惠农区麻黄沟一带设卡拦路收费，石嘴山市公安局惠农区分局于当日以非法经营立案侦查。   3.石嘴山市公安局惠农区分局于2018年5月7日在工作中发现徐某1等人在惠农区尾闸镇下庄子七队聚众赌博，于当日立案侦查；于2018年10月25日在工作中发现徐某1等人于2012年2、3月在惠农区惠通酒店聚众赌博，于2018年10月25日立案侦查；内蒙古自治区阿拉善盟公安局于2019年5月10日在工作中发现马某1等人开设赌场，于当日立案侦查后将莫菲涉嫌犯罪的证据移交给石嘴山市公安局惠农区分局侦查处理。   4.2018年12月6日，石嘴山市公安局石炭井分局接到石嘴山市国土资源局的线索移交函，称该局依据石嘴山市公安局惠农区分局“1.05专案”审查中移送的证据材料显示，胡某1于2017年2月至6月，在清水沟煤矿任某采坑盗采煤炭资源获取违法所得，请石嘴山市公安局石炭井分局依法调查办理。石嘴山市公安局石炭井分局于当日立案，并于12月7日移送石嘴山市公安局惠农区分局管辖。   (二)常住人口详细信息、户籍证明、基础信息，证实莫菲出生于；阚飞出生于；李小亚出生于。莫菲、阚飞、李小亚涉嫌犯罪时均已达刑事责任年龄，具备完全刑事责任能力。   (三)在逃人员登记/撤销表、归案经过、情况说明，证实：   1.莫菲于2018年6月8日因涉嫌赌博被石嘴山市公安局惠农区分局刑拘列逃；2019年9月18日向黑龙江省七台河市公安局桃南派出所投案，临时羁押于七台河市看守所，2019年9月21日被内蒙古自治区阿拉善盟公安局解回，2019年9月23日因涉嫌犯开设赌场罪被内蒙古自治区阿拉善盟公安局刑事拘留，2019年10月17日因涉嫌犯赌博罪被石嘴山市公安局惠农区分局刑事拘留，2019年11月14日经石嘴山市惠农区人民检察院批准被执行逮捕。   2.阚飞于2018年10月16日因非法经营被石嘴山市公安局惠农区分局刑拘列逃。2019年12月13日，被缅甸掸邦东部第四特区警察局抓获，于2019年12月18日至同年12月23日临时羁押于西双版纳傣族自治州看守所，2019年12月25日因涉嫌犯寻衅滋事罪被石嘴山市公安局惠农区分局解回刑事拘留，2020年1月22日经石嘴山市惠农区人民检察院批准被执行逮捕。   3.李小亚于2018年10月16日因涉嫌非法经营被石嘴山市公安局惠农区分局刑拘列逃；2019年12月27日在云南省西双版纳傣族自治州打洛口岸向石嘴山市公安局惠农区分局投案，2019年12月29日因涉嫌犯寻衅滋事罪被石嘴山市公安局惠农区分局刑事取保候审。   4.石嘴山市公安局惠农区分局在从云南押解阚飞回宁途中，经办案人员释明法律规定，阚飞使用办案人员的手机联系其在缅甸的女友，通过其女友劝解李小亚投案。2019年12月27日李小亚主动投案。   (四)裁判文书：   1.本院（2018）宁0205刑初122号刑事判决书、石嘴山市中级人民法院（2019）宁02刑终38号刑事裁定书，证实徐某1等人犯组织、领导、参加黑社会性质组织等罪一案的犯罪事实及罪名，已经一、二审法院判决认定并作出相应刑罚处罚，判决已发生法律效力。   2.内蒙古阿拉善盟左旗人民法院（2018）内2921刑初207号刑事判决书，证实杨某1因犯受贿罪被判处有期徒刑九个月，并处罚金十万元。   3.内蒙古阿拉善盟左旗人民法院（2019）内2921刑初186号、内蒙古阿拉善盟中级人民法院（2020）内29刑终13号刑事裁定书，证实马某1等人因犯开设赌场等罪被判处刑罚。   4.石嘴山市中级人民法院（2007）石刑初字第36号刑事判决书，证实2007年11月29日阚飞因犯故意伤害罪被石嘴山市中级人民法院判处有期徒刑六年。   （五）涉案财产：商品房买卖合同（预售）、销售不动产统一发票、收条、询问笔录各一份，证实莫菲于2015年7月2日与宁夏石元房地产开发有限责任公司签订商品房买卖合同（预售）一份，宁夏石元房地产开发有限责任公司于次日出具销售不动产发票（发票代码264001492101，发票号码00178378）一张，发票载明：销售的不动产楼牌号育才小区27-1-901号；建筑面积118.39㎡；单价3700元；金额454763元；款项性质购房款。备注：其中包括27-1-901地下室20.9㎡×800元/㎡＝16720元。2015年11月5日，莫菲收到合同及发票。   综合上述全部评判意见，本院认为，被告人莫菲积极参加黑社会性质组织，并实施寻衅滋事犯罪、赌博犯罪，其行为已构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、赌博罪；被告人阚飞积极参加黑社会性质组织，并实施寻衅滋事犯罪、非法采矿犯罪，其行为已构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、非法采矿罪；被告人李小亚实施寻衅滋事犯罪，其行为已构成寻衅滋事罪。被告人莫菲、阚飞在判决宣告以前一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人莫菲在实施上述犯罪行为的同时，又单独实施赌博犯罪，酌情从重处罚。被告人莫菲具有自首情节，可以从轻处罚。被告人阚飞在寻衅滋事犯罪、非法采矿犯罪中均系从犯，归案后能如实供述其罪行，且其按照侦查机关的安排，以打电话方式成功规劝被告人李小亚主动投案，根据《最高人民法院关于处理自首和立功若干具体问题的意见》第五条第一款之规定，应当认定为立功，综合阚飞的量刑情节，可以减轻处罚。被告人李小亚在寻衅滋事犯罪中系从犯，具有自首情节，可以从轻处罚。被告人莫菲、阚飞、李小亚均自愿认罪认罚，可以从宽处理。关于公诉机关当庭提出对被告人莫菲以参加黑社会性质组织罪判处有期徒刑三年，并处没收个人全部财产；以寻衅滋事罪判处有期徒刑三年；以赌博罪判处有期徒刑二年六个月，并处罚金。对被告人阚飞以参加黑社会性质组织罪判处有期徒刑一年六个月，并处罚金；以寻衅滋事罪判处有期徒刑一年九个月；以非法采矿罪判处有期徒刑一年九个月，并处罚金。对被告人李小亚以寻衅滋事罪判处有期徒刑一年三个月的量刑建议，符合本案事实和法律规定，本院予以采纳。关于公诉机关、各被告人及辩护人在本案事实认定、各辩护人提出的具体量刑意见，与本判决相符的，本院予以采纳，不相符的本院不予采纳，理由已在各罪本院认为中阐述，现不再赘述。关于被告人莫菲提出位于石嘴山市××区（建筑面积118.39㎡及地下室20.9㎡）房屋一套系徐某1向其朋友借款后的抵账房的辩解，没有证据证实，本院不予认定。   综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第四款、第五款，第二百九十三条第一款第（三）项，第三百零三条第一款，第三百四十三条第一款，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第六十九条第一款、第三款，第五十九条，第六十七条第一款、第三款，第六十八条，第六十四条；《最高人民法院、最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第四条第(一)项、第(二)项；《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律问题的解释》第一条第(一)项、第(二)项、第(三)项；《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法采矿、破坏性采矿刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第(一)项、第二款第(一)项之规定，判决如下：   一、被告人莫菲犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年，并处没收个人全部财产；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年；犯赌博罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金一万五千元。总和刑期为有期徒刑八年六个月，并处没收个人全部财产，罚金一万五千元，决定执行有期徒刑七年，并处没收个人全部财产。   (刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月18日起至2026年9月17日止。)   二、被告人阚飞犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金一万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年九个月；犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金一万元。总和刑期为有期徒刑五年，罚金二万元，决定执行有期徒刑三年九个月，并处罚金二万元(未缴纳)。   (刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月13日起至2023年9月12日止。罚金于本判决发生法律效力第二日起一个月内缴纳。)。   三、被告人李小亚犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年三个月。   (刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。)   四、被告人莫菲位于石嘴山市××区（建筑面积118.39㎡及地下室20.9㎡）房屋一套中属于其个人的财产全部予以没收；各被告人违法所得的一切财物继续追缴后上缴国库，其中：1.追缴被告人莫菲寻衅滋事违法所得200000元、赌博违法所得70000元；2.追缴被告人阚飞寻衅滋事违法所得10000元、非法采矿违法所得40000元；3.追缴被告人李小亚寻衅滋事违法所得10000元。   如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内通过本院或直接向石嘴山市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应提交上诉状正本一份，副本七份。   审判长 刘红玲   审判员 周丽娟   人民陪审员 邢云棉     二○二○年七月十三日   书记员 吕风娇   附：本判决所适用的法律条文   《中华人民共和国刑法》   第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意共同犯罪。   二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。   第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。   三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。   对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。   对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织指挥的全部犯罪处罚。   第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。   对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。   第五十九条没收财产是没收犯罪分子个人所有财产的一部或者全部。没收全部财产的，应当对犯罪分子个人及其抚养的家属保留必须的生活费用。   在判处没收财产的时候，不得没收属于犯罪分子家属所有或者应有的财产。   第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。   第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。   被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。   犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。   第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。   第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。   数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍需执行。   数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。   第二百九十三条有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制：   (一)随意殴打他人，情节恶劣的；   (二)追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的；   (三)强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的；   (四)在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的。   纠集他人多次实施前款行为，严重破坏社会秩序的，处五年以上十年以下有期徒刑，可以并处罚金。   第二百九十四条组织、领导黑社会性质的组织的，处七年以上有期徒刑，并处没收财产；积极参加的，处三年以上七年以下有期徒刑，可以并处罚金或者没收财产；其他参加的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，可以并处罚金。   境外的黑社会组织的人员到中华人民共和国境内发展组织成员的，处三年以上十年以下有期徒刑。   国家机关工作人员包庇黑社会性质的组织，或者纵容黑社会性质的组织进行违法犯罪活动的，处五年以下有期徒刑；情节严重的，处五年以上有期徒刑。   犯前三款罪又有其他犯罪行为的，依照数罪并罚的规定处罚。   黑社会性质的组织应当同时具备以下特征：   (一)形成较稳定的犯罪组织，人数较多，有明确的组织者、领导者，骨干成员基本固定；   (二)有组织地通过违法犯罪活动或者其他手段获取经济利益，具有一定的经济实力，以支持该组织的活动；   (三)以暴力、威胁或者其他手段，有组织地多次进行违法犯罪活动，为非作恶，欺压、残害群众；   (四)通过实施违法犯罪活动，或者利用国家工作人员的包庇或者纵容，称霸一方，在一定区域或者行业内，形成非法控制或者重大影响，严重破坏经济、社会生活秩序。   第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。   开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。   第三百四十三条违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自采矿，擅自进入国家规划矿区、对国民经济具有重要价值的矿区和他人矿区范围采矿，或者擅自开采国家规定实行保护性开采的特定矿种，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。   违反矿产资源法的规定，采取破坏性的开采方法开采矿产资源，造成矿产资源严重破坏的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。   《最高人民法院、最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》   第四条强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，破坏社会秩序，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百九十三条第一款第三项规定的“情节严重”：   (一)强拿硬要公私财物价值一千元以上，或者任意损毁、占用公私财物价值二千元以上的；   (二)多次强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，造成恶劣社会影响的；   (三)强拿硬要或者任意损毁、占用精神病人、残疾人、流浪乞讨人员、老年人、孕妇、未成年人的财物，造成恶劣社会影响的；   (四)引起他人精神失常、自杀等严重后果的；   (五)严重影响他人的工作、生活、生产、经营的；   (六)其他情节严重的情形。   《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》   第一条以营利为目的，有下列情形之一的，属于刑法第三百零三条规定的“聚众赌博”：   (一)组织3人以上赌博，抽头渔利数额累计达到5000元以上的;   (二)组织3人以上赌博，赌资数额累计达到5万元以上的;   (三)组织3人以上赌博，参赌人数累计达到20人以上的;   (四)组织中华人民共和国公民10人以上赴境外赌博，从中收取回扣、介绍费的。   《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法采矿、破坏性采矿刑事案件适用法律若干问题的解释》   第三条实施非法采矿行为，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百四十三条第一款规定的“情节严重”：   (一)开采的矿产品价值或者造成矿产资源破坏的价值在十万元至三十万元以上的；   (二)在国家规划矿区、对国民经济具有重要价值的矿区采矿，开采国家规定实行保护性开采的特定矿种，或者在禁采区、禁采期内采矿，开采的矿产品价值或者造成矿产资源破坏的价值在五万元至十五万元以上的；   (三)二年内曾因非法采矿受过两次以上行政处罚，又实施非法采矿行为的；   (四)造成生态环境严重损害的；   (五)其他情节严重的情形。   实施非法采矿行为，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百四十三条第一款规定的“情节特别严重”：   (一)数额达到前款第一项、第二项规定标准五倍以上的；   (二)造成生态环境特别严重损害的；   (三)其他情节特别严重的情形。