江苏省南京市浦口区人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)苏0111刑初73号 公诉机关江苏省南京市浦口区人民检察院。 被告人叶某，男，1987年2月19日出生，住南京市江北新区。被告人叶某因犯寻衅滋事罪，于2011年9月13日被判处有期徒刑九个月十五日。2019年5月7日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被刑事拘留，同年6月6日被取保候审，2020年6月5日被再次取保候审。 辩护人寇居节，江苏宁瑞律师事务所律师。 被告人赵某，男，1985年10月17日出生，住南京市江北新区。曾因犯非法拘禁罪，于2009年4月被判处有期徒刑七个月；曾因犯寻衅滋事罪，于2015年6月10日被判处有期徒刑一年六个月。2019年5月7日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被刑事拘留，同年6月6日被取保候审。2020年6月5日被再次取保候审。 辩护人周云，江苏宁瑞律师事务所律师。 被告人华某，男，1967年3月2日出生，住南京市江北新区。2019年5月7日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被刑事拘留，同年6月6日被取保候审。2020年6月5日被再次取保候审。 辩护人王艳芳，江苏三法（江北新区）律师事务所律师，南京江北新区法律援助中心指派。 被告人涂某，男，1952年10月3日出生，住江苏省南京市江北新区。2019年5月8日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被取保候审。2020年5月7日被再次取保候审。 辩护人林冬冬，江苏冠文（江北新区）律师事务所律师，南京江北新区法律援助中心指派。 江苏省南京市浦口区人民检察院以宁浦检诉刑诉［2020］77号起诉书指控被告人叶某、赵某、华某、涂某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，2020年3月16日向本院提起公诉。本院受理后，依法转为普通程序，组成合议庭，于2020年6月15日公开开庭进行了审理。江苏省南京市浦口区人民检察院检察官冯斌，被告人叶某及其辩护人寇居节、被告人赵某及其辩护人周云、被告人华某及其辩护人王艳芳、被告人涂某及其辩护人林冬冬均到庭参加诉讼。现已审理终结。 江苏省南京市浦口区人民检察院指控，2014年以来，刘某（另案）在未取得开采资质的情况下，在本市江北新区龙山5组孙家凹靠近南钢十四号门3号服务区旁的一块沙地进行非法采砂，并出售给被告人叶某、华某、赵某、涂某等人。叶某、赵某、华某、涂某等人明知刘某非法开矿的情况下，叶某于2019年3月至4月期间在刘某处购买鹅卵石共计50000余元，赵某于2018年10月至2019年1月期间在刘某处购买鹅卵石共计20000元，用于生产砂子销售获利；华某2017年9月至2019年4月期间在刘某处购买开采出来的黄沙共计460000余元；涂某2018年7月至2019年3月期间在刘某处购买开采出来的黄沙170000余元，用于各自经营的沙场销售获利。 案发后，被告人叶某、华某、涂某被公安机关抓获，被告人赵某经电话传唤到案，均如实供述了自己的犯罪事实。 为证明上述事实，公诉机关当庭出示了常住人口基本信息、发破案经过、扣押清单、银行交易记录、刑事判决书等书证；证人刘某、徐某、王某甲、贺某、王某乙、张某、王某丙、杨某等人的证言；被告人叶某、赵某、华某、涂某的供述与辩解；南京市公安局江北新区分局制作的搜查、检查等笔录等。 公诉机关认为，被告人叶某、华某、赵某、涂某明知是他人犯罪所得物品仍予以收购，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人叶某、华某、涂某系坦白，被告人赵某系自首，依法可以从轻或减轻处罚；被告人叶某、赵某均有前科，依法可酌定从重处罚；被告人叶某、赵某、华某、涂某均认罪认罚，依法可酌定从轻处罚。建议判处被告人叶某有期徒刑一年，罚金人民币5000元；判处被告人赵某拘役五个月，罚金人民币3000元；判处被告人华某有期徒刑三年，罚金人民币30000元；判处被告人涂某有期徒刑三年，罚金人民币15000元。以上四被告人均符合社区矫正的条件，可适用缓刑。提请依法判处。 被告人叶某对指控的罪名及犯罪事实均不持异议。 辩护人寇居节发表辩护意见如下：1、对于公诉机关指控的犯罪事实及罪名不持异议；2、建议对被告人叶某适用缓刑。 被告人赵某对指控的罪名及犯罪事实均不持异议。 辩护人周云发表辩护意见如下：1、被告人赵某系自首；2、被告人赵某主观恶性小，犯罪情节较轻；3、被告人赵某愿意积极退赃；4、被告人赵某家庭困难；5、建议对被告人赵某适用缓刑。 被告人华某对指控的罪名及犯罪事实均不持异议。 辩护人王艳芳发表辩护意见如下：1、被告人华某主观恶性较小；2、被告人华某认罪认罚；3、建议对被告人华某宣告缓刑。 被告人涂某对指控的罪名及犯罪事实均不持异议。 辩护人林冬冬发表辩护意见如下：1、被告人涂某系坦白；2、被告人涂某主观恶性不深；3、被告人涂某违法性认识不足；4、建议对被告人涂某适用缓刑。 经审理查明： 2014年以来，刘某（另案）在未取得开采资质的情况下，在本市江北新区龙山5组孙家凹靠近南钢十四号门3号服务区旁的一块沙地进行非法采砂，并出售给被告人叶某、华某、赵某、涂某等人。叶某、赵某、华某、涂某等人明知刘某非法开矿的情况下，叶某于2019年3月至4月期间在刘某处购买鹅卵石共计50000余元，赵某于2018年10月至2019年1月期间在刘某处购买鹅卵石共计20000元，用于生产砂子销售获利；华某2017年9月至2019年4月期间在刘某处购买开采出来的黄沙共计460000余元；涂某2018年7月至2019年3月期间在刘某处购买开采出来的黄沙170000余元，用于各自经营的沙场销售获利，叶某非法获利人民币9000元，赵某非法获利人民币3600元，华某非法获利人民币86000元，涂某非法获利人民币35000元。 案发后，被告人叶某、华某、涂某被公安机关抓获，被告人赵某经电话传唤到案，均如实供述了自己的犯罪事实。 上述事实，被告人叶某、赵某、华某、涂某在开庭审理过程中无异议，有证人刘某、徐某、王某甲、贺某、王某乙、张某、王某丙、杨某的证言；南京市公安局江北新区分局出具的发破案经过、抓获经过、受案登记表、立案决定书、扣押清单、调取证据清单、银行卡交易明细清单、刑事判决书、搜查笔录、检查笔录、微信聊天转账记录、辨认笔录等证据证实。上述证据来源合法有效，内容客观真实，互为印证并已经庭审质证，本院予以采信。 本院认为，被告人叶某、赵某、华某、涂某明知是犯罪所得仍予以收购，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。应依法惩处。被告人叶某、华某、涂某如实供述自己的罪行，系坦白，依法可以从轻处罚；被告人赵某犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行。是自首，依法可以从轻处罚。被告人叶某、赵某有前科，可酌定从重处罚；被告人叶某、赵某、华某、涂某认罪认罚，依法从宽处罚。江苏省南京市浦口区人民检察院指控被告人叶某、赵某、华某、涂某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，应予以支持。 关于辩护人的辩护意见，综合本案的事实和证据，本院综合评判如下：被告人赵某的家庭情况与被告人的定罪量刑没有必然联系，故对其辩护人的第4点辩护意见，本院不予采纳；被告人涂高远的购买价格低于市场价，且其自己在公安机关的供述称自己对于刘某行为的违法性的明知，故对涂某辩护人的第3点辩护意见，本院不予采纳。对于其他辩护人的其他辩护意见，经查，均与事实相符，本院均予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，第六十七条第一款、第三款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第一款、第二款、第三款，第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人叶某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，罚金人民币五千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 被告人赵某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役五个月，缓刑八个月，罚金人民币三千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 被告人华某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，罚金人民币三万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 被告人涂某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，罚金人民币一万五千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 二、追缴被告人叶某违法所得九千元、被告人赵某违法所得三千六百元、被告人华某违法所得八万六千元、被告人涂某违法所得三万五千元，上缴国库（已缴纳）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  徐文露 人民陪审员  姜桂兰 人民陪审员  邢克祥 二〇二〇年七月一日 法官 助理  吴 蕾 法官 助理  孙任嫱 书 记 员  钦一航