广西壮族自治区桂林市象山区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）桂0304刑初134号 公诉机关广西壮族自治区桂林市象山区人民检察院。 被告人杨思勇，曾用名：孙瑞跃，男，1995年9月25日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地：四川省天全县。因涉嫌诈骗罪，于2019年9月19日被桂林市公安局象山分局刑事拘留，同年10月23日由桂林市公安局象山分局执行逮捕。现羁押于桂林市第一看守所。 广西壮族自治区桂林市象山区人民检察院以桂市象检刑诉（2020）104号起诉书指控被告人杨思勇犯诈骗罪，于2020年5月22日向本院提起公诉，本院于2020年5月29日立案受理。因受新型冠状肺炎疫情影响，本院于2020年6月15日裁定对本案中止审理。现因疫情有所缓解，本院于2020年7月13日裁定对本案恢复审理。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。桂林市象山区人民检察院指派检察员谢辉出庭支持公诉，被告人杨思勇到庭参加诉讼。现已审理终结。 广西壮族自治区桂林市象山区人民检察院指控，2018年始至案发，被告人杨思勇（微信号：×××，昵称：只为你活）在充值油卡的微信群里发消息，可以利用“中核E能源”的APP充值卡优惠充值加油卡。微信朋友圈的客户相信后就通过微信、银行账户将钱转给杨思勇，杨思勇通过帮客户充油卡赚取差价。2019年2、3月份，因杨思勇在手机上玩“50K”游戏平台里的“时时彩”进行网络赌博输钱后，遂隐瞒其找钱赌博扳本的真实意图，采取在充值加油卡微信群里联系客户帮充油卡，实为骗取客户钱财的手段，将客户通过微信、银行账户转给其充油卡的款项非法占有进行赌博。其诈骗事实如下： 2019年5月14日，被告人杨思勇在微信群联系被害人王某，谎称可以帮其用人民币36600元充值4万元的油卡。王某信以为真转款人民币36600元到杨思勇的农行账户（62×××73）。杨思勇将赃款用于赌博。案发前，杨思勇退还人民币11600元给被害人王某。 同年7月8日，被告人杨思勇以同样的手段骗取被害人唐某人民币38200元用于赌博。同月10日，唐某找到杨思勇，杨思勇写下欠条给唐某。同年7月15日至8月1日，被告人杨思勇以借钱为由，采用“少借多还”的手段骗取唐某的信任，共计骗取唐某的人民币67800元用于赌博。同年8月1日，杨思勇写下欠条给唐某，但至案发未归还。 同年9月13日，被告人杨思勇在微信群联系被害人刘某1（女，微信号：×××，昵称：一往无前）谎称有10万元的额度折扣油卡（折扣）可以帮充值。被害人刘某1信以为真，分别用自己的微信转款人民币8000元给杨思勇，用刘某2的农行账户（62×××72）转款人民币50000元，用熊某的农行账户（62×××76）转款人民币38500元到杨思勇的农行账户（62×××73）。杨思勇将赃款用于赌博。同月14日、18日，杨思勇共计退回赃款人民币10500元。 2019年9月19日，被告人杨思勇到桂林市公安局象山分局第四责任区刑警大队自首。 公诉机关为证实其指控主张，当庭宣读并出示了被害人的报案及陈述；微信账户信息、微信聊天记录及微信转账记录；网银转账记录及银行卡交易明细；扣押物品清单；抓获经过及破案报告；被告人杨思勇的户籍信息资料；被告人杨思勇的供述等证据。公诉机关认为，被告人杨思勇以非法占有为目的，采取隐瞒事实真相的手段骗取他人财物，共计人民币178800元，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人杨思勇犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，是自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人杨思勇对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚，建议判处被告人杨思勇有期徒刑四年五个月，并处罚金。 被告人杨思勇对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议均无异议，并签署了认罪认罚具结书，在开庭审理过程中亦无异议。 经审理查明，被告人杨思勇因参与网络赌博输钱后，为扳回本钱，便在充值加油卡微信群发布消息，称其可以利用“中核E能源”的APP充值卡优惠充值加油卡，随后将他人通过微信、银行账户转给其充值加油卡的款项非法占为己有并用于网络赌博。具体事实如下： 1、2019年5月14日，被告人杨思勇（微信号：×××，微信昵称：只为你活）在微信群联系被害人王某，声称其可以帮被害人用人民币36600元（以下币种相同）充值40000元的加油卡。被害人王某信以为真，便转款36600元到被告人杨思勇的中国农业银行卡中（卡号：62×××73），被告人杨思勇将该款用于网络赌博。案发前，被告人杨思勇退还了11600元给被害人王某，其余款项未能追缴。 2、2019年7月8日，被告人杨思勇以同样的手段骗取被害人唐某38200元。同年7月15日至8月1日期间，被告人杨思勇又以借钱为由，采用“少借多还”的手段骗取被害人的信任，共计骗取被害人唐某67800元，被告人杨思勇将该款用于网络赌博。破案后，该款未能追缴。 3、2019年9月13日，被告人杨思勇在微信群联系被害人刘某1（微信号：×××，微信昵称：一往无前），声称其有10万元额度的折扣油卡可以帮被害人充值。被害人刘某1信以为真，便通过其微信账户转款8000元给被告人杨思勇，另分别通过开户名为刘某2的中国农业银行卡（卡号：62×××72）转款50000元、开户名为熊某的中国农业银行卡（卡号：62×××76）转款38500元到被告人杨思勇的中国农业银行卡中（卡号：62×××73），被告人杨思勇将该款用于网络赌博。同年9月14日、9月18日，被告人杨思勇分两次共退还10500元给被害人刘某1，其余款项未能追缴。 2019年9月19日，经公安人员电话联系后，被告人杨思勇于当日11时许到桂林市公安局象山分局第四责任区刑警大队投案自首。 认定上述事实的证据有： 1、被害人王某、唐某、刘某1的报案及陈述证实被告人杨思勇以打折充值加油卡为由骗取三被害人钱财的事实； 2、微信账户信息、微信聊天记录、微信转账记录及网银转账记录、银行卡交易明细证实被告人杨思勇以打折充值加油卡为由骗取被害人王某、唐某、刘某1钱财的数额及被告人杨思勇将所骗取的款项用于网络赌博的事实； 3、扣押物品清单证实公安机关缴获被告人杨思勇使用的VIVO手机一部； 4、抓获经过及破案报告证实被告人杨思勇因涉嫌诈骗罪被公安机关抓获归案的情况； 5、被告人杨思勇的户籍信息资料证实其犯罪时已年满十八周岁，具有完全刑事责任能力； 6、被告人杨思勇的供述证实其以打折充值加油卡为由骗取被害人王某、唐某、刘某1钱财并用于网络赌博的事实。 上述证据均经庭审质证核实，本院予以确认。 本院认为，被告人杨思勇以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人钱财，数额达人民币178800元，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。公诉机关指控被告人杨思勇犯诈骗罪成立，本院予以支持。被告人杨思勇的犯罪事实虽已被司法机关发觉，但尚未受到讯问、未被采取强制措施时，经公安人员电话联系后自行到公安机关接受调查，并如实供述自己的犯罪事实，根据《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条第（一）项的规定，应当认定为自首，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，可以从轻或者减轻处罚，本院依法对被告人杨思勇予以从轻处罚。被告人杨思勇骗取多名被害人钱财，并将骗取的款项用于网络赌博，本院酌情对被告人杨思勇予以从重处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院依法予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条第（一）项之规定，判决如下： 一、被告人杨思勇犯诈骗罪，判处有期徒刑四年五个月，并处罚金人民币六万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月19日起至2024年2月18日止；罚金应在判决确定之日起十日内一次性缴纳至本院）； 二、责令被告人杨思勇退赔经济损失人民币二万五千元给被害人王某，退赔经济损失人民币六万七千八百元给被害人唐某，退赔经济损失人民币八万六千元给被害人刘某1。 如不服本判决，应在接到判决书之次日起十日内通过本院或者直接向桂林市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应递交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  吴 矾 审 判 员  赵 华 人民陪审员  秦初玉 二〇二〇年七月十七日 代书 记员  刘裕林