安徽省黄山市黄山区人民法院刑 事 判 决 书（2020）皖1003刑初6号公诉机关黄山市黄山区人民检察院。被告人管运东，男，1974年5月23日出生于安徽省黄山市黄山区，汉族，中专文化，黄山皖美装饰设计工程有限公司法定代表人，住安徽省黄山市黄山区（户籍地安徽省黄山市黄山区）。被告人管运东因涉嫌寻衅滋事罪，于2019年5月22日被黄山市公安局黄山分局刑事拘留，同年6月28日经黄山市黄山区人民检察院批准，当日由黄山市公安局黄山分局执行逮捕。现羁押于黄山区看守所。辩护人汪晓华，安徽一飞律师事务所律师。辩护人查泽杰，安徽一飞律师事务所律师。被告人翟永刚（曾用名“瞿刚”，别名“翟刚”），男，1983年6月28日出生于安徽省泾县，汉族，初中文化，务工，住安徽省黄山市黄山区（户籍地安徽省黄山市黄山区）。被告人翟永刚曾因犯寻衅滋事罪于2001年11月26日被黄山市黄山区人民法院判处有期徒刑六个月。被告人翟永刚因涉嫌寻衅滋事罪，于2019年5月23日被黄山市公安局黄山分局刑事拘留，同年6月28日经黄山市黄山区人民检察院批准，当日由黄山市公安局黄山分局执行逮捕。现羁押于黄山区看守所。辩护人胡坤，安徽良信律师事务所律师。被告人施军（绰号“狮毛狗”），男，1983年5月2日出生于安徽省黄山市黄山区，汉族，初中文化，务工，住安徽省黄山市黄山区（户籍地安徽省黄山市黄山区）。被告人施军因殴打他人于2002年5月24日被黄山市公安局黄山分局行政拘留七日；因犯寻衅滋事罪于2005年12月29日被黄山市黄山区人民法院判处拘役五个月；因犯故意伤害罪（轻伤）于2007年12月11日被黄山市黄山区人民法院判处有期徒刑六个月，缓刑一年；因殴打他人于2009年3月6日被黄山市公安局黄山分局行政拘留十五日，罚款一千元；因犯运输毒品罪于2017年12月25日被黄山市黄山区人民法院判处有期徒刑七个月，缓刑一年。被告人施军因涉嫌寻衅滋事罪，于2019年5月22日被黄山市公安局黄山分局刑事拘留，同年6月28日经黄山市黄山区人民检察院批准，当日由黄山市公安局黄山分局执行逮捕。现羁押于祁门县看守所。辩护人胡艳，安徽徽润律师事务所律师。黄山市黄山区人民检察院以黄山检刑诉[2020]6号起诉书指控被告人管运东、翟永刚、施军犯寻衅滋事罪，被告人管运东、翟永刚犯非法侵入住宅罪，被告人管运东犯妨害作证罪，于2020年1月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。黄山市黄山区人民检察院指派检察长毛某1、检察员李某1出庭支持公诉，被告人管运东及其辩护人汪晓华、查泽杰，被告人翟永刚及其辩护人胡坤，被告人施军及其辩护人胡艳到庭参加诉讼，本案现已审理终结。公诉机关指控的犯罪事实：2008年至2019年，被告人管运东在安徽省黄山市黄山区从事民间放贷活动。期间，为获取本金和高额利息，被告人管运东先后纠集了被告人翟永刚、施军等人，以暴力、威胁等手段在安徽省黄山市黄山区多次实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成了较为恶劣的社会影响，应当认定为“恶势力”。被告人管运东系“恶势力”的纠集者，被告人施军、翟永刚系“恶势力”的其他成员。具体犯罪事实如下：一、该恶势力团伙实施的违法犯罪事实（一）寻衅滋事罪1.2011年被害人张某1向被告人管运东借款2万元，江某系该笔借款的担保人。后被害人张某1不能按期还本付息，2013年的一天晚上，被告人管运东纠集被告人翟永刚将被害人张某1、江某带至黄山市黄山区孟山公墓，期间，被告人管运东持铁制器械对被害人张某1进行恐吓，同时被告人管运东、翟永刚对被害人张某1实施殴打，直至江某向被告人管运东承诺代偿2万元欠款，后被害人张某1、江某才得以离开。2.2011年2月，因债务纠纷被告人管运东入股被害人孙某1的石矿公司，二人合伙成立了黄山市黄山区东进石矿开采有限公司。在合伙经营石矿期间，被告人管运东仍以被害人孙某1欠其债务为由，以滋扰、纠缠的方式从被害人孙某1处获取借条四张共计9万元，被告人管运东据此向相关债务人索要欠款据为己有。3.2016年，王某1向被告人管运东借款30万元，并由汪某1（王某1的妻子）在借据上签字担保，后王某1无力还本付息离开黄山区。2016年9月12日被告人管运东纠集被告人翟永刚等人，先后到黄山市黄山区甘棠镇玉河村小坞组汪某1家，采取上门滋扰，燃放短鞭炮（当地“办丧事”习俗）等方式向被害人汪某1索债。被害人汪某1因不堪滋扰，不得不将自己经营的爱玛电动车行里待售的101辆电动车、8组电池全部交予被告人管运东，用作抵偿部分借款。4.2009年7月，被害人袁某向被告人管运东借款5.9万元。后被害人袁某无力还本付息，2013年初的一天晚上，被告人管运东指使洪某2、陶某2将被害人袁某带至皖美公司，以暴力、威胁等方式逼迫被害人袁某还款，直到张某2向被告人管运东承诺代偿5000元，被害人袁某才得以离开。5.2010年至2011年期间，被害人周某1向被告人管运东借款。后被害人周某1不能按期还本付息，2014年底，被告人管运东在黄山区老汽车站附近采用言语威胁、恐吓的方式，向被害人周某1索债。6.2011年唐某向被告人管运东借款2万元，被害人杨某1为该笔借款的担保人，后唐某未足额还款并离开黄山区。2012年1月18日，被告人管运东将杨某1、汪某2夫妻二人带至皖美公司以言语恐吓的方式，逼迫被害人汪某2、杨某1二人承担债务,二被害人在向被告人管运东出具了6万元借条及还款承诺书后才得以离开。7.2010年至2011年期间，被害人白建立多次向被告人管运东借款。在被害人白建立不能按期还本付息时，被告人管运东纠集被告人施军、翟永刚等人多次前往黄山区中山国际大酒店，以举牌滋扰、纠缠等方式向被害人白建立、陈某3夫妻索要债务。8.2011年，被害人阳某1向被告人管运东借款，后被害人阳某1无力还本付息。2012年的一天，被告人管运东将被害人阳某1带至黄山区芙蓉菜市场附近陶某2经营的棋牌室索债，并指使被告人施军对被害人阳某1进行看管，直到阳某2送来1万元用于偿还部分借款，后被害人阳某1才得以离开。9.2011年至2012年期间，被害人徐某1向被告人管运东借款。后被害人徐某1不能还本付息，2012年的一天，被告人管运东在黄山区好达家公司找到被害人徐某1，并电话联系被告人施军到场以恐吓的方式向被害人徐某1索债，后徐某1向孙某3借款5000元用于偿还债务。10.2011年至2017年期间，被害人项某多次向被告人管运东借款，2012年的一天，因被害人项某没能按期支付利息,被告人管运东遂纠集被告人翟永刚、施军等人前往被害人项某家中滋扰，并将被害人项某家中的瓷器茶壶、青花瓷香炉等装饰品强行搬走。11.2012年左右，因被害人汪某3未能及时某被告人管运东的借款。被告人管运东便指使被告人施军用铁链锁将被害人汪某3家大门锁住，后被害人汪某3的儿子汪某5不得不承诺替父偿还借款。12.2012至2013年，被害人孙某2先后向被告人管运东借款。2012年至2015年期间在被害人孙某2无力还本付息时，被告人管运东多次指使被告人翟永刚、施军先后前往黄山旅游职业学校、黄山区黄山第一中学，滋扰被害人孙某2，要求其当面电话回复被告人管运东或立即将被害人孙某2带往皖美公司索要债务，扰乱了学校的正常教学秩序。13.2013年被害人周某2向被告人管运东借款6万元，2013年3月左右的一天，因被害人周某2未及时某本息，被告人管运东纠集他人到黄山区玉河公园商业街周某2经营的古董店内滋扰、纠缠，并指使被告人施军、翟永刚等人将古董店内在售的桌子、木雕、石观音等物品搬走抵债，导致该店无法经营。14.2014年至2015年期间，吴某1向被告人管运东借款10万元，被害人黄某1为该笔借款的担保人，后借款人吴某1无力还本付息，2016年春节前一天，被告人管运东便纠集被告人施军到被害人黄某1家里以上门滋扰、威胁的方式索要债务。2017年1月，被害人黄某1迫于滋扰，不得不将自己的工资卡交予被告人管运东，以每月的工资偿还借款人吴某1的借款，直至2018年7月份，严重影响了他人的正常生活。15.2015年5月16日，黄某5的狗在被害人陈某1经营的黄山区宠家旺宠物店做绝育手术时，因麻醉过敏死亡，黄某5遂与陈某1发生争执并请求被告人管运东帮忙处理。同年5月18日，被告人管运东电话指使被告人施军前往宠物店索要赔偿款，被告人施军伙同王某9在该宠物店内，以锁门滋扰、暴力殴打等方式逼迫陈某1夫妻支付赔偿款。因迫于暴力和滋扰，被害人陈某1不得不将4000元交付给被告人施军，同时还按要求给死去的狗写了一封道歉信，后事态才得以平息。(二）非法侵入住宅罪16.2014年7月11日晚，被告人管运东为向陈某2索取债务，遂邀集被告人翟永刚等人前往陈某2家索债，二被告人明知家中有人，且未得到许可进入的情形下强行进入陈某2家中，并在屋内与陈某2妻子俞某发生肢体冲突，冲突造成俞某受伤。(三）妨害作证罪17.2019年4月22日，被告人管运东在接受黄山市公安局黄山分局对其从事民间借贷中是否有涉嫌违法犯罪行为的询问后，通过电话、面谈或请托他人的方式，先后找到汪某2、孙某2、刘某1、姜某1、陈某6、陈某2和孙某1等相关涉案的被害人或证人，以利诱、威胁等方式，阻止上述被害人或证人到公安机关举报、作证，其行为导致陈某2等人得知公安机关向社会公开征集违法犯罪线索时，却不敢控告。二、被告人翟永刚在恶势力团伙意志外实施的违法行为18.2018年2月份，被害人洪某1向被告人翟永刚借款5万元，在被害人洪某1无力还本付息时，2018年9月10日晚，被告人翟永刚将被害人洪某1带至黄山区烈士塔路边，通过言语威胁和暴力方式逼迫被害人洪某1还钱。被害人洪某1迫于暴力、威胁，不得不同意次日用茶叶抵押，第二天，被告人翟永刚搬走被害人茶叶12箱。2018年12月至2019年元月一天，被告人翟永刚再次来到被害人洪某1经营的茶叶店索债，在被害人洪某1表示无力支付时，被告人翟永刚即以买茶叶为由，搬走不同价位的茶叶共计46斤。19.2018年3月份，被害人王某2斌向被告人翟永刚借款3万元，后被害人王某2斌无力还本付息，2019年2月20日，被告人翟永刚趁被害人王某2斌在家筹办婚礼之机，邀集胡某1（另案处理）、陈某7（另案处理）前往黄山区新华乡并以言语威胁、暴力殴打等方式向王某2斌索债，因迫于暴力和威胁，王某2斌将手机微信里400元兑换成现金给胡某1作车油费，并当场打电话向亲友借钱还款，在支付胡某15000元、被告人翟永刚1000元后才得以离开。在2019年2月22日，被害人王某2斌结婚当天，被告人翟永刚再次打电话威胁被害人王某2斌还债，致被害人王某2斌当天通过微信转账13000元给翟永刚。公诉机关提供的认定上述事实的证据如下：（1）物证照片；（2）被告人管运东、翟永刚、施军的户籍证明、归案说明、前科材料、合伙协议、借据等书证；（3）证人盛某、汪某4、姜某1、陈某4、卞某、陈某5、陈某6、洪某2、陶某2、张某2、孙某3、阳某2、唐某、汪某5、徐某3、周某3、姜某2、胡某1、陈某7、方某1、王某3等证言；（4）被害人张某1、汪某1、孙某1、袁某、周某1、汪某2、孙某2、汪某3、项某、徐某1、周某2、黄某1、陈某1、俞某、陈某2等的陈述；（5）被告人管运东、翟永刚、施军的供述与辩解；（6）黄山市公安局黄山分局制作的现场勘验、辨认等笔录;（7）黄山市公安局黄山分局调取的视听资料。公诉机关认为，被告人管运东为获取利益，随意殴打他人、辱骂、恐吓他人，情节恶劣，强拿硬要他人财物，情节严重，在公共场所起哄闹事，造成公共场所严重混乱；被告人翟永刚随意殴打他人、恐吓他人，情节恶劣；被告人施军恐吓他人，情节恶劣。被告人管运东、翟永刚、施军的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当分别以寻衅滋事罪追究其刑事责任。被告人管运东、翟永刚非法侵入他人住宅，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百四十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当分别以非法侵入住宅罪追究其刑事责任。被告人管运东以威胁、贿买等方法阻止证人作证，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零七条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以妨害作证罪追究其刑事责任。三被告人在共同实施的寻衅滋事犯罪行为中，被告人管运东起主要作用，是主犯；被告人翟永刚、施军起次要作用，是从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。被告人管运东、翟永刚在共同实施的非法侵入住宅犯罪行为中，被告人管运东起主要作用，是主犯；被告人翟永刚起次要作用，是从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。被告人管运东、翟永刚判决宣告前犯有数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，应当数罪并罚。另公诉机关发表的公诉意见称，被告人管运东在公安机关立案前即电话通知到案，后经公安机关书面传唤到案，虽未供述自己的全部犯罪事实，但在检察机关如实供述了全部犯罪事实，应当认定为坦白，同时，针对被告人管运东的辩护人在庭审中提出被告人管运东具有自首情节的意见，公诉机关答辩认为，被告人管运东在首次接受询问时，并未如实供述自己的犯罪事实，结合被告人管运东的庭审表现等，可以认定为自首，可以从轻处罚，但不得对其减轻处罚；被告人翟永刚、施军经公安机关电话通知到案，并如实供述了该犯罪团伙的全部犯罪事实，应当认定为自首，可以对被告人翟永刚、施军从轻或者减轻处罚。被告人管运东、翟永刚、施军在庭审前已自愿签署《认罪认罚具结书》，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。被告人管运东、翟永刚表示自愿退出违法所得，可以酌情从轻处罚。被告人管运东对起诉书指控的寻衅滋事、非法侵入住宅、妨害作证的犯罪事实没有异议。其辩护人提出以下辩护意见：1、对起诉书指控被告人管运东犯寻衅滋事罪不持异议，但是，起诉指控的第十起事实即到项某家中搬走物品的行为，属于民事纠纷行为，不属于强拿硬要，不构成寻衅滋事犯罪行为；第十三起事实即到周某2店内搬走物品的事实，与第十起事实相类似，属于民事纠纷行为，不构成寻衅滋事犯罪行为；第十五起事实，不构成寻衅滋事罪。陈某1与黄某5之间因宠物死亡而存在赔偿纠纷，管运东作为协调人帮助黄某5协调处理赔偿事宜，管运东没有对陈某1威胁、恐吓。过了几天，被告人管运东叫施军去拿已经谈好的赔偿款时，王某9同去只是一个巧合，但被告人管运东不知道，也没有指使施军和王某9对陈某1实施殴打、恐吓。被告人管运东不应对王某9的个人行为承担责任。2、被告人管运东犯非法侵入住宅罪的情节一般。3、被告人管运东的行为不构成妨害作证罪。被告人管运东没有妨害作证的主观故意，也未采用暴力、威胁、贿买等方法阻止证人依法作证或者指使他人作伪证。汪某2、陈某2等相关证人并没有违背事实改变证言，陈某2等人没有举报、控告有其他因素所致，并非只是因为被告人管运东的行为而“不敢控告”。4、被告人管运东具有自首情节，可以减轻处罚。同时，其认罪认罚，可以从宽处理。被告人翟永刚对起诉书指控的寻衅滋事、非法侵入住宅的犯罪事实没有异议。其辩护人提出以下辩护意见：对起诉指控的罪名不持异议。翟永刚在审查起诉阶段就已经认罪认罚，但起诉指控被告人翟永刚参与到项某家中滋扰的事实证据不足；另翟永刚到白建立、孙某2处讨债没有采取暴力、胁迫的手段。被告人翟永刚有自首情节，且系从犯，认罪认罚，认罪态度较好，有悔改表现，依法可从轻或酌情从轻处罚。被告人施军对起诉书指控的寻衅滋事的犯罪事实没有异议。其辩护人提出以下辩护意见：对起诉指控被告人施军犯寻衅滋事罪的事实不持异议；被告人施军在共同犯罪中所起作用较小，属于从犯地位，且有自首情节；被告人施军认罪悔罪，在归案后，深刻认识到自己犯罪行为的严重性，多次表示要悔改，重新做人，并签署了认罪认罚具结书，有明显的悔改表现，依法可从轻或酌情从轻处罚。经审理查明：2008年至2019年，被告人管运东在安徽省黄山市黄山区从事民间放贷活动。期间，为获取本金和高额利息，被告人管运东先后纠集了被告人翟永刚、施军等人，以暴力、威胁等手段在安徽省黄山市黄山区多次实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成了较为恶劣的社会影响，应当认定为“恶势力”。被告人管运东系“恶势力”的纠集者，被告人翟永刚、施军系“恶势力”的其他成员。具体犯罪事实如下：一、该恶势力团伙实施的违法犯罪事实（一）寻衅滋事罪1.2011年，被害人张某1向被告人管运东借款2万元，江某系该笔借款的担保人。后被害人张某1不能按期还本付息，2013年的一天晚上，被告人管运东纠集被告人翟永刚将被害人张某1、江某带至黄山市黄山区孟山公墓，被告人管运东持铁制器械对被害人张某1进行恐吓，同时被告人管运东、翟永刚对被害人张某1实施殴打，直至江某向被告人管运东承诺代偿2万元欠款，后被害人张某1、江某才得以离开。经庭审举证、质证，认定以上事实的证据有：（一）被害人陈述：（1）被害人张某1的陈述，其陈述称：2011年前后，我向管运东借款2万元，月息1毛5，江某担保，管运东扣除第一个月利息，实付1.7万元，我出具了欠条。我陆续偿还四、五个月的利息1.5万元，之后我无力偿还。有一天晚上，管运东及另一个小鬼把我和江某带到郊区的孟山坟堆附近有二个多小时，管运东向我催讨还钱的过程中，那个小鬼就冲上来打了我几巴掌，并把我按在地上跪着。管运东还拿了一个铁质的臂力器对我说，不还钱就要把你的腿打断，那个小鬼就把臂力器拿在手上进行恐吓。江某就在旁边向管运东求情，并承诺由其偿还借款时，他们才停手。尔后，他们开车把我们从孟山带回城区。（2）被害人江某的陈述，其陈述称：张某1向管运东借款2万元时，由我担保。2013年的一天晚上，管运东和其手下一个小鬼将我和张某1带到孟山（黄山区坟场）呆了有两个小时，管运东先问张某1什么时候还钱，张某1说暂时没有钱还，那个小鬼就对张某1拳打脚踢，还拿了一把铁的小工兵锹对其进行威胁。我当时真的很害怕、怕出人命，一直在发抖，我就跪下来求他们不要打张某1。那个小鬼就对我进行殴打。最后，我就跟管运东说张某1欠他的2万元钱由我来还，管运东才没有继续打我们。尔后，管运东将我和张某1带到城区路边附近才离开，并威胁我们尽快还钱，张某1欠管运东的2万元就划到我账上了，张某1也就出去躲债。（二）证人证言（1）证人周某6的证言（江某前妻)，其作证称：有一天晚上,我在家睡着了,管运东到我家把江某喊走了。江某事后说，他和张某1被管运东带到一个山边上，张某1被打了，管运东还说如果不还钱就把张某1腿打断。（2）证人黄某2的证言（张某1母亲），其作证称：有一次，方某2对我说，张某1在孟山被要债的人打了，我曾看到张某1身上、腿上有伤。张某1离家前，许多人上门要债。（3）证人方某2的证言，其作证称：张某1离开黄山区之前，我见过有个小伙子到张某1家里要过几次钱，当时张某1好像不在家，那个小伙子就坐在张某1家门口，每次都是那个小伙子。（三）被告人的供述与辩解（1）被告人管运东的供述与辩解，其供述称：①2011年前，我做民间借贷生意规模较小，之后，我在太平的名气就大了，我是以自己的资金进行放贷，未向银行借款或民间融资。2012年之前以现金方式出借，2012年至2014年逐步从现金出借向银行转账出借过渡，2014年之后都是通过银行转账的方式出借，通过我自己和妻子胡某2的银行账户转账。对大额出借（50万以上）一般签订出借合同，小额出借（50万以下）就用从街上文具店购买的借（收）条写借条，有约定的，我就先扣除第一个月的利息。2014年之前的借款月息在4分-5分左右，但实际收回的利息也没有这么高；如果个人信用度较好、出借金额较大时，月息1分－3分。如果我对借款人不信任，就要求其提供担保人，在借款人没能力还款时，我就找担保人还款。我放出去的钱大部分能收回来，也有一部分需要去催讨，我一般是通过打电话、到对方家里或单位催讨。大多数情况下，我一个人去，有时我也会带施军和翟永刚去催讨。如果借款人还清了，我就把借条撕掉，如需重新打借条，我就会把老借条撕掉。我在了解到公安机关在调查我时，销毁了一部分账目，还有一些账目在我家里。②2008年或2009年，张某1向我借款1万元，月息4、5分，江某担保。有一天晚上，我带着不是施军就是翟永刚将张某1、江某带到孟山牌坊下，我叫张某1还钱，张说没钱还，我就对他进行威胁，并说要拿小铲子打张某1，但我没有打。之后，江某说由他偿还，我们就回来了。江某偿还了该借款本金1万元，另张某1付利息二、三千元。（2）被告人翟永刚的供述与辩解，其供述称：我从2015年开始，就先后在管运东经营的锦科公司工作。管运东一直从事民间借贷生意，他叫我向别人讨债时，我通过打电话或找到欠款人的方式讨债。施军也是跟管运东后面做事，管运东叫施军向别人讨过债。有一次，江某欠管运东借款未还时，我和管运东带江某、张某1去过孟山坟场，去孟山都是管运东做决定的。当时我和管运东都打了张某1，都是拳打脚踢的。（四）辨认笔录（1）被告人翟永刚的辨认笔录及辨认视频资料证实：翟永刚辨认孟山牌坊前空地为殴打张某1、江某现场。（2）江某的辨认笔录（两份）证实：被辨认人照片中的7号（即翟永刚）就是和管运东在孟山殴打他们的小鬼；另一组被辨认人照片中的10号（即施军）为帮助管运东向其要债的大胖子。（3）张某1的辨认笔录证实：被辨认人照片中的7号（即翟永刚）就是在孟山殴打他的小鬼。2.2011年2月，因债务纠纷被告人管运东入股被害人孙某1的石矿公司，二人合伙成立了黄山市黄山区东进石矿开采有限公司（以下简称东进石矿）。在合伙经营石矿期间，被告人管运东仍以被害人孙某1欠其债务为由，以滋扰、纠缠的方式从被害人孙某1处获取借条四张共计9万元，被告人管运东据此向相关债务人索要欠款据为己有。经庭审举证、质证，认定以上事实的证据有：（一）书证（1）合伙经营协议书、缴款书、股东会议纪要、东进石矿、黄山区仙源岘村石料矿的注册信息证实：2011年2月8日，孙某1与管运东合伙经营东进石矿，办理了有关注册登记手续，并约定，孙某1原经营的岘村石料矿由管运东、孙某1合伙经营，管运东占股51%（含管运东之妻胡某2持股比例15%），孙某1占股49%等事项。（2）股权转让协议（三份）证实：2011年12月20日，管运东、胡某2将持有的东进石矿51%股份转让给汤某1、王某4、杨自平，转让价格10.2万元。（3）清算书、借据、银行转账明细证实：2019年4月30日，管运东和孙某1在盛某的见证下，将二人合伙的东进石矿以及债务关系进行了清算等事实。（二）被害人陈述被害人孙某1的陈述，其陈述称：2008年左右，因经营岘村石矿厂需要资金周转，我先后两次向管运东借款各1万元，约定月息1毛5，每次借款时均扣除首月利息1500元。管运东经常打电话叫我还钱，我就借钱陆续偿还利息。如按月未还时，管运东就会要求我重新出具借条，将未偿还的利息计入借款本金。截止2010年下半年，我共偿还利息五、六万元。2011年春节时，因我借款未还，管运东就提议合伙经营石矿，我没有办法只好同意合伙经营石矿。具体协议时，管运东约我到玉河公园一家茶楼协商的，管运东的律师汪某4也在场。协议上写管运东和胡某2占51%的股份，我占49%的股份。当时，我认为我同意签订合伙协议，管运东占股51%，就相当于我还清管运东借款，管运东就不会再向我要钱了。可是没有想到，我们合伙之后，他仍然说我还欠他钱，并从我处将李忠和崔某1、钱根发、刘某2、夏某的欠条共计9万元拿走，用以抵偿我的“欠款”，直到管运东将其所有的东进石矿股份转让后，才没有再逼我还钱等事实。2019年4月，我们双方进行了结算了结。（三）证人证言（1）证人杨某2的证言，其作证称：①2008年，我曾带孙某1到管运东处借款数万元，每月利息是300元/万元，管运东在实际出借时扣除了第一个月利息，我听别人说孙某1石矿厂的股份抵给管运东。②我给刘某2带班做工程时，到孙某1处联系购买了石头，孙某1在工程期间要过工程款，我跟刘某2讲过，我不清楚在工程结束后是否付清。（2）证人刘某2的证言，其作证称:2007、2008年时候，我从孙某1石矿厂购买过石头，是杨某2购买的，我与杨某2的账都结清了，我不清楚杨某2与孙某1之间是否结清。（3）证人崔某1的证言，其作证称:我和李忠从孙某1处买过石头，未结清尾款前，管运东曾拿了孙某1供应的石块材料单据，向我核对孙某1没有结清的石头款。2013年，李忠支付了剩余尾款。（4）证人夏某的证言，其作证称：我从孙某1处购买过石材料，大概尾款4万多元未支付，之后，孙某1将该笔债权转让给管运东，我重新向管运东出具了欠条，至今还有3万元未付。2019年春节后，管运东又把我欠他的钱转回给孙某1，我又向孙某1重新出具了一份3万元的欠条。（5）证人汪某4的证言，其作证称：2011年，我参与了管运东与孙某1洽谈合伙经营厂矿事宜。在商谈过程中，管运东讲到孙某1还欠他钱，孙某1也没否认；管运东提出占股51%并拥有石矿的经营管理权，负责投资，孙某1占股49%并负责石矿的日常管理和安全生产，另外孙某1欠管运东的十几万元借款全部抵消，基于这两个方面的原因，孙某1才同意管运东占股51%。事后，双方签订了协议，管运东经营一段时间后就将股份转卖给其他人。（6）证人胡某2的证言，其作证称：2011年左右，孙某1原来经营的岘村石料厂无法经营时，就想叫管运东投资，尔后，他们签订了合伙经营石矿的协议，大致内容是，管运东是实际唯一出资人，占51%股份，孙某1占49%股份，但在注册时，管运东把我的名字加上去了，我不知道管运东是如何具体获得股权。合伙经营一年后，管运东就将51%的股份转让给汤某1、王某4、及一个姓杨的人，具体支付钱款数额记不清楚等。2019年4月，他们双方进行了结算。（7）证人邵用华的证言，其作证称：2007年至2015年，我一直在石矿厂工作。据说是孙某1借了管运东的高利贷没钱还，2011年，孙某1把一半股份给了管运东。开采石矿前，东进石矿投入的钱是管运东投资的，总投资十五万左右。他们双方合伙之后，我主要代表孙某1在每月收入和支出账目上签字，管同祥任会计，有具体账目。（8）证人管同祥的证言，其作证称：管运东和孙某1合伙经营期间，我负责石矿记账，把生产销售的流水账送到管运东经营的皖美装饰会计手中，由她统一做账。孙某1负责矿上的生产，日常资金投入是由管运东出资，石矿上的投资和支出都由管运东决定。经营一年后，管运东将股份转让给汤某1、王某4、姓杨的三个人了。（9）证人汤某1的证言，其作证称：我和王宝军、杨自平在管运东手上买了51%的股份，好像也有管运东老婆的股份，每人平均17%的股份，共计四十多万元，但协议上价格与实际转让价格应该是不相符的，转让款转账支付至管运东或胡某2建行卡中。证人王某4也作了相同陈述。（10）证人占某2的证言，其作证称：我从石矿成立之初直到关闭时，都在石矿从事运输。孙某1个人经营期间，因经营不当，许多货款都没有收回来，导致后面没办法再经营下去，但石矿每年都挣钱。我听说孙某1借了管运东的高利贷，因为还不起钱，孙某1就把石矿的一半股份给了管运东，后来，管运东把石矿股份卖给汤某1，孙某1没拿到一分钱。我在石矿上听到管运东讲，孙某1欠他的钱，永远还不清。管运东是太平放高利贷的，在太平影响力大，别人都不敢欠他钱，他底下有好几个小鬼经常跟着他，其中我认识的有“狮毛狗”。（11）证人孙某4的证言，其作证称:孙某1单独经营时，我从事运输的费用至今未付。孙某1和管运东合伙之前，孙某1向管运东借了钱，2011年，孙某1的石矿因为年审无钱交纳，然后孙某1和管运东合伙经营石矿。一年后，管运东把他的股份转给汤某1、王某4、杨孬子，我听讲转让价格是48万元。（12）证人汪某6的证言，其作证称：孙某1单独经营石矿至2011年止，之后他和管运东合伙经营了一年，2012年汤某1搞了两年，最后王某4搞了一年就倒闭了。我听说管运东把石矿卖了几十万，孙某1没有分得钱。（13）证人叶某1的证言，其作证称：石矿厂最初是孙某1和盛某合伙经营，后来孙某1单独经营，最后好像是太平的一个大老板和孙某1合伙经营，当时，有人到我家买过山场。（14）证人盛某的证言，其作证陈述：2019年4月份左右，管运东与孙某1之间就管运东将双方合伙前拿走孙某1的结账单和合伙期间的分红之事进行了结算。（15）证人叶某2的证言，其作证称：管运东是“狮毛狗”的老板，他一直跟着管运东后面混，包括翟永刚，小惠子也是跟着管运东后面混，他们不是帮助管运东放高利贷就是帮他讨债。今年，我听讲孙某1和管运东合伙搞石矿之前，曾向管运东借过钱，但孙某1实际已经还给管运东，管运东吃了孙某1的“老瓦子”（即管运东占了孙某1一半股份，但未支付钱款），孙某1也未分得合伙期间的利润，第二年，管运东将股份以40多万元转让给汤某1、王某4、杨孬子。（16）证人王某5的证言，其作证称：我与孙某1是朋友关系，孙某1对我说，他向管运东借款两万元，月息1毛5，最后利滚利，孙某1付给管运东利息18万元；另管运东还把孙某1手上的麻石厂的一大半股份搞去了，卖了45万，给了孙某19万元，孙某1在厂里工作一年工资也有9万元。（四）被告人的供述与辩解（1）被告人管运东的供述与辩解，其供述称：①孙某1向我借款总额有十几、二十万，月息2、3分，共支付利息几千元，本金一直未付。大部分是合伙之前借的，合伙期间借过一笔用于交纳合伙前石矿所欠土地局费用。他未还钱时，我打电话向他催讨过，都是正常交流。我从孙某1处拿了4笔石头款子用于抵债，孙某1单独经营时的欠款人分别是李忠、刘某2，合伙经营的欠款人是姓钱的，另夏某有二笔欠款。2019年3月份，我们双方结算时，在结算书上注明我和孙某1之间的借款一次性清掉了。我付了孙某19万元，还给了他3万元的石头款条子，我就把借条撕掉了。②2011年左右，孙某1没有钱还款，他就提出和我共同经营他的石矿。我们签订了协议，由汪某4起草，协议的大致内容是孙某1占股份49%，我和胡某2占股份51%，我负责投资管理，孙某1负责生产，年底按照盈利情况进行分红，实际未分红给孙某1。孙某1之前欠我的钱也在经营收入中扣除。合伙期间，我投资大约二、三十万元，孙某1负责办理的，经营不到一年时，我没挣到钱，就把51%的股份转让给了汤某1，但不记得卖了汤某1多少钱。（2）被告人施军的供述与辩解，其供述称：2011年，我结识管运东后，为其开车一年多，2017年，我因犯运输毒品罪释放后又到管运东公司上班，翟永刚也在管运东经营的锦科公司上过班，帮管运东开过车子，他是有事才去的。管运东对我不错，免费提供吃喝按期支付工资、帮我偿还赌债等，他对我家人也很好，有亲情的感觉。管运东做民间借贷生意，月息5分，还要收砍头息。2011年左右，我估计是孙某1欠管运东钱未还，但我不清楚他们具体合伙经营的情况，只知道管运东投资购买矿压机、修路、办证、证件年审等。合伙期间，我给管运东开车子，帮管运东打下手。2013年，我听说管运东把石矿转给汤某1了。（五）辨认笔录孙某1的辨认笔录证实：被辨认人照片中的8号（即施军）就是“狮毛狗”，管运东经常带着“狮毛狗”找其催讨借款。3.2016年，王某1向被告人管运东借款30万元，并由汪某1在借据上签字担保，后王某1无力还本付息离开黄山区。2016年9月11日，被告人管运东纠集被告人翟永刚等人，先后到黄山市黄山区甘棠镇玉河村小坞组汪某1家，采取上门滋扰、燃放短鞭炮（当地“办丧事”习俗）等方式向被害人汪某1索债。被害人汪某1因不堪滋扰，不得不将自己经营的爱玛电动车行里待售的101辆电动车、8组电池，交予被告人管运东，用作抵偿部分借款。经庭审举证、质证，认定以上事实的证据有：（一）书证（1）收条一份，证实：被告人管运东从王某1、汪某1经营的爱玛电动车行搬走电动车101辆、电池8组。（2）报警记录证实：2016年9月11日，汪某1向公安机关报警的事实经过。（二）被害人陈述（1）被害人王某1的陈述，其陈述称：①2014年7月，我向管运东借款20万（转账支付），还了一年多的利息（月息5分）；2016年3、4月份，我又向他借款不是20万就是30万，月息5分以上，管运东提出需要担保，我和汪金风在借条上签字。两次借款都是扣除砍头息的。后来我每月就还两笔贷款的利息，直到2016年9月，我还不起利息，就离开了黄山区。我前期还了近40万的利息和一部分本金，管运东都是打电话找我要钱的，并进行语言威胁。我听到管运东的威胁都感觉很害怕，到处想办法凑钱还利息。②我离开后的第二天，管运东就带人去把我的店封了，我店里的一百多辆电瓶车全部被管运东拖走，价值至少40万。我还听说他叫了他底下的小弟去我们家放鞭炮等，我很害怕，不敢回去，我怕回去后，管运东会带人打我，对我的人身造成伤害。③我当时人在外地，管运东是太平有名的地霸，他手下有几个专门帮他讨债的，我不敢报警。（2）被害人汪某1的陈述，其陈述称：2016年5、6月份，王某1向管运东借款30万元时，我在借条上签字。2016年9月9日，王某1因借高利贷未还而离家出走。9月11日，管运东带了七、八个人到我家里逼债，前后来了两次，在我家呆了很长时间，我都打电话报警。管运东及其手下人在我家讨债的过程中，管运东还买了鞭炮来放，都是那种家里死人才会放的鞭炮，让我产生恐惧；对我谩骂、恐吓、威胁，并吩咐手下的小伙子跟着我，连我去卫生间他们都跟着。他们在我家厨房烧水，把吃完饭的剩菜剩饭砸在我家的墙上、地上，搞的一片狼藉，还将一个VCD机砸在地上；当天晚上七、八点的时候，管运东到我家提出，将中通广场爱玛电动车店里的货抵债15万后，剩下借款就不再找我及我的家人索要了，对剩下的借款，他再找王某1要。我被逼无奈，只能答应把我店里的电瓶车抵给他。尔后，管运东安排我和方某3在中山国际住下，当天夜里一点多钟，管运东带着我们到中通广场电瓶车店里，他们安排两辆货车到现场将我店内108辆电瓶车搬走，总价值至少22万，管运东写了一份收条给我。之后，我们就没有再联系了。（三）证人证言（1）证人王某6（汪某1母亲）的证言，其作证称：大概四年前的一天上午，我听到我家新房子处有人在吵架，声音很大，我们夫妻两人就带着小孙子走到新房子的后面路上时，看见六、七个人在我家新房子旁边的路上，有二人放了鞭炮，把我孙子吓得直抖。在农村大白天放鞭炮非常不吉利，等于是诅咒别人家死人了。晚上八、九点钟，这帮人又来了，他们进了我家新房子客厅，就一直叫汪某1还钱，要钱的人一直坐在我家客厅里面，大概九点钟时，汪某1叫我带孙子去睡觉，我们就走了。（2）证人姜某1的证言，其作证称：有一天上午，翟永刚打电话叫我到王某1家帮忙讨钱，现场有翟永刚、陈某4、黄敏和我。王某1的老婆说借不到钱之类的话，我们几个人就在现场耗着。10点半左右，管运东一个人开车到了现场，并凶巴巴的叫王某1老婆还钱，还对翟永刚讲：你就在这待着，向她要钱。11点左右，我吃过中饭后就到街上去了。当天下午3点左右，我又到王某1家时，只有翟永刚和王某1的老婆在现场，看到地上有炮竹屑子，我不知道是谁放的炮竹。当晚十一点多钟，翟永刚、管运东打电话叫我们到国大斜对面帮他搬东西。我和胡某1就到电瓶车店门口，帮忙把店里电瓶车清空搬到货车上，运到大桥村方向的一个小区的店面房。在场的人有翟永刚、管运东、陈某4、王某1的老婆、货车司机。（3）证人陈某4的证言，其作证称：2016年5、6月份的一天上午，瞿刚打电话叫我去小玉河村一户人家讨债，瞿刚又打电话把姜某1叫来了。当时，卖爱玛电瓶车的老板娘不在家，只有一个老头子在。我们三个人中午在客厅吃外卖的过程中，双方发生争吵，瞿刚把地上的饭菜一脚踢了，踢得满屋子都是饭菜。当天下午两、三点钟的时候，老板娘回来后就把门关上，不让我们进去。瞿刚就打电话给管运东，管运东到现场后，老板娘仍不出来。在此过程中，管运东对老板娘谩骂，我还听到房子前面有爆竹炸的声音时，看见老板娘的一个智障儿子（大约7、8岁）哭了。之后，老板娘打开门，管运东与她单独谈了一会儿后，我们先后就离开。当晚11、12点钟的时候，瞿刚打电话叫我到国大对面爱玛电瓶车店帮忙搬车子。我赶到现场时有管运东、瞿刚、姜某1、胡某1、货车驾驶员、老板娘等人在店门口，我们将电瓶车搬运到货车上运到大桥村那边方向的一个小区的店面房内，大概来回运了三、四次。我们虽然没有打老板娘，但是我们去讨债的人多，又是年轻人，在现场待的时间较长，瞿刚还在门口放炮竹，这些都无形中给了对方更大的压力。（4）证人方某3的证言，其作证称：我和汪某1是干姐弟关系。2016年的一天下午，我在家听到外面有短鞭炮声响，就出来看到汪某1家门口有很多人，门口的地上有一堆刚炸过的鞭炮。汪某1和管运东在吵架，跟管运东一道的还有三、四个“小鬼”。现场还有村里的人指着管运东说欠钱也不能干放鞭炮的事情。管运东看有许多人围着，留下一个小鬼负责看着汪某1，管运东与其他二、三个小鬼就走了。后来，管运东打电话给我，提出用爱玛电动车行店里的电瓶车抵债，我转告了汪金风。晚上八、九点左右，管运东叫我去汪某1家做个见证人，我到汪某1家后已经有两三个男的和一个女的在汪某1家，一个小时后，管运东开车到了汪某1家，并提出叫我们到中山国际大酒店去。凌晨一、二点时，我们就到了中通广场爱玛电动车行。汪某1将电动车行门面打开，管运东那边人就将店里的电瓶车搬运到货车上运走了，总共搬运了一百多辆。管运东说有许多车子没有电瓶，总共抵15万元，并打了条子。（5）证人毛某2（方某3前女友）的证言，其作证称：我们在中山国际大酒店房间呆了一个小时左右，有人开车把我、方某3、汪某1等人带到中通广场爱玛电瓶车门口，下车没多久就来了一辆大货车，汪某1把店门打开，对方把电瓶车往大货车上搬的过程中，我就离开了。（6）证人黄某3的证言，其作证称：我听说王某1跑了，我到他家时看见有六、七个年轻人在王某1家里。我准备进汪某1家，那帮六、七个人不让我进去，当时门口有二、三十人，我呆了半个多小时后就回去了。事后听说有人在她家门口放鞭炮。我认为他们讨钱的方式不对，影响到别人的生活了。（7）证人卞某的证言，其作证称：大概三年多前的七、八月份一天上午，我在家听到有人吵架，就走到王某1家门口，看见五、六个年轻人和汪某1争吵，汪某1的儿子也在旁边。后来，我看见一个人拿了鞭炮来，他先后在汪某1家大门口等处燃放鞭炮，把汪某1儿子吓得哭起来。他们放鞭炮是逼汪某1还钱。我们农村放火炮是不吉利的事，一挂一挂地放火炮是意味着家里死了人。（8）证人陈某5的证言，其作证称：有一天晚上12点左右，管运东叫我开车开到中通广场搬运东西。我到现场时，看到管运东、管同祥、翟永刚及两、三个女的在现场。管运东叫我把爱玛电动车行里的电瓶车全部拖走，还叫我搞个大车来运输，我就打电话给黄某4，叫他帮我拖东西。我和管同祥、黄某4、翟永刚将店里的电瓶车往货车上搬运装满运到太平春城管运东家的门面车库里。我们总共搬运一、二个小时，有一百零几台电瓶车。过了一段时间，管运东叫我帮他把这些电瓶车处理掉，我卖掉六、七十辆，我卖了9万多元钱给了管运东，剩下的都是管运东自己卖掉了，具体卖了多少钱我不清楚。（9）证人黄某4的证言，其作证称：当天晚上十一点钟，陈某5打电话说，让我用大货车帮他拖一下东西，并安排我住在中山国际大酒店，当时，管运东和两个女的也在酒店，其中一个就是爱玛电动车店的老板娘。凌晨一点多，陈某5叫我将车开到福美药房，我开车到了之后才知道他们用货车装电瓶车，另还有一辆蓝色的小货车也在搬运电瓶车。我们将电瓶车运到太平春城里面靠幼儿园那边的几个车库里，我总共跑了三趟，全部搬运完毕时有三、四点钟了。在搬运电瓶车时，管运东、陈某5、爱玛电动车老板娘及一个女等人在现场。（10）证人陈某8的证言，其作证称：我事后听管运东说，他叫了两辆货车在王某1车行搬了一百多辆电动车，并全部卖掉有十几万。管运东在太平势力比较大，混得很好，有许多人跟着管运东后面做事，他又有钱。管运东平时从事放高利贷比较狠，许多人问他借钱，他要债都要到别人家里去了，我还听说他在别人家门口放鞭炮，许多人都怕他。翟永刚是帮着管运东做事的，管运东从事放高利贷的行业，翟永刚就帮管运东讨钱，属于管运东的马仔。“狮毛狗”也是管运东下面做事的，平时帮管运东讨钱，有两、三次，我在管运东办公室亲眼看见管运东叫“狮毛狗”去要钱。（11）证人管同祥的证言，其作证称：我记得有一天晚上，管运东打电话叫我到国大对面电瓶车店里帮他上货。我去时，管运东、电瓶车店老板娘在现场，还有陈某5等四、五个帮忙的人。还有一辆农用车停在旁边。我听管运东说，他借给店老板30万元，店老板欠管运东的钱，但人跑了，老板娘把店里的电瓶车抵给了管运东。（12）证人王某7（王某1姐姐）的证言，其作证称：2016年9月12日,汪金风到我家将管运东打给汪某1的收条交给我保管，并向其陈述管运东强行到她家中讨债时通过放鞭炮等方式逼迫汪某1还钱，管运东把电动车行里的电瓶车拖走了，并出具了一份收条。（四）被告人的供述与辩解（1）被告人管运东的供述与辩解，其供述称：2016年6月，王某1和汪某1夫妻到皖美装饰公司，他们以进货资金周转困难为由，向我借款30万元，王某1和汪某1为共同借款人，约定月息为4分-5分，我记不清是否扣除了第一个月的利息，他们支付两个月的利息3万余元后，就无法联系了。同年8月份的一天，我听到太平街上传言王某1和汪某1躲债“跑路”了，我让翟永刚、姜某1、陈某4到汪某1家去了，我是一个人开车去的。翟永刚朝王某1家门口放了一挂炮竹，我也燃放了一挂短鞭炮，当时翟永刚、姜某1、陈某4在我边上。当天下午，方某3找我商量用王某1店里一百多辆新电瓶车抵债给我，汪某1也在场，我表示同意，并商量把电瓶车拖走的时间。汪某1提出要等到晚上去拖车，方某3提出有许多人向汪某1讨债，叫我在中山国际大酒店帮她开个房间住。我为了把电瓶车顺利拖走就答应了。当晚凌晨两、三点钟，我和管同祥、陈某8到了王某1经营的爱玛电瓶车店面，由汪某1打开店门，我拖走102辆二轮电瓶车运到太平春城小区的车库。当时，汪某1记账，我打了一张收条给汪金风。之后，汪某1、方某3就回家了。我将该102辆电瓶车全部卖了，一共卖了15万或18万多元，我后来把借条撕了。（2）被告人翟永刚的供述与辩解，其供述称：2016年左右的一天中午，管运东叫我和姜某1去王某1家。我们看到王某1家门口停了许多车子，有许多债主，说王某1跑掉了，他老婆在家。我打电话向管运东汇报后，管运东赶到现场，在王某1家正大门前点了一串炮竹，我在管运东炸炮竹的地上捡了一串炮竹，点了往王某1房子侧面路上一扔。管运东叫我和姜某1在王某1家门口守候，不要进去，意思就是让我们看着王某1的老婆，如果王某1老婆要走，就要给他打电话。快到晚饭时候，我和姜某1就坐我老婆的车子离开了。当天晚上，我接到一个人的电话，叫我到中通广场对面的车行去一下。我到了之后，看到管同祥、陈某8、陈某5、汪某1等人在场，门口停了一辆货车，管运东又让我喊了一辆货车来。管运东就让我们把车行里的电瓶车往两辆货车上搬，车子装满之后运到太平春城一个车库里。4.2009年7月，被害人袁某向被告人管运东借款5.9万元。后被害人袁某无力还本付息，2013年初的一天晚上，被告人管运东指使洪某2、陶某2将被害人袁某带至皖美公司，以暴力、威胁等方式逼迫被害人袁某还款，直到张某2向被告人管运东承诺代偿5000元，被害人袁某才得以离开。经庭审举证、质证，认定以上事实的证据有：（一）书证黄山市黄山区人民法院（2011）黄民一初字第00472号民事判决书证实：管运东以袁某（又名袁浩）为借款人，杜某为担保人向法院起诉，经法院审理后判决袁某应支付管运东借款58000元及其利息，杜某承担连带责任。（二）被害人陈述被害人袁某的陈述，其陈述称：2009年，杜某向管运东借款5万元（月息1毛5），杜某准备归还管运东时，我叫杜某把5万元借给我用，我再跟杜某到管运东办公室把账过给我，杜某答应了，并把5万现金先给了我。第二天，我和杜某一起到管运东办公室，管运东同意并收取砍头息，月息1毛5，管运东叫我写了一张5.9万元的借条。之后，我还了4个月的利息，每期都是9000元，有一期9000元，我是叫胡红年转交给管运东，但管运东收钱从不写收条，我共偿还管运东本息7.7万元。我因欠外债多，就外出打工。管运东多次打电话或带人到我家催讨，还威胁说：不还钱，你就要吃苦之类的话。之后，管运东向法院起诉我还钱，法院判决我输了。有一天晚上，洪某2、陶某2将我带到管运东办公室。管运东对我进行殴打，并叫我想办法还钱，否则，今晚就不要走。我不得以打电话给张某2向他借5000元钱，并告诉了管运东向我讨债的事情，张某2同意代为支付，并叫管运东放我回去，我才得以离开。从我到管运东的办公室到离开，前后约一个半小时。第二天张某2替我还给管运东5000元。（三）证人证言（1）证人杜某的证言，其作证称：2011年，我向管运东借款5万元，每月利息7500元，后来这笔债务转借给了袁某，由袁某向管运东出具5万元借条，我做担保人也签字了。后来，管运东向我要过十几次债，都是通过电话或叫别人到我家里来问我要钱。管运东还叫我带他们到袁某家里找过袁某两次，但都没有找到。大概过了两年，管运东向黄山区法院起诉，要求我归还5万元，法院判我归还5万元本金及利息。（2）证人何某的证言，其作证称：我是杜某的妻子。“黑皮”（即袁某）到管运东处借款5万元，杜某是担保人。后来，管运东手下要债的“狮毛狗”带了两个男的到我家找杜某催讨，杜某就说帮他们找“黑皮”。后来管运东到法院起诉了杜某和“黑皮”，法院将我银行卡里的3万元划走后又分批将3万元还给我。（3）证人洪某2的证言，其作证称：管运东是做放高利贷的生意，管运东手下专门有人帮管运东讨债，这些人在讨债时，会打欠债的人，到别人家里讲狠话逼债，我知道有个人叫“狮毛狗”。陶某2也是管运东手下的小老弟。大家平时喊管运东“管哥”、“管行长”。2013年的一天晚上十二点多，我和陶某2在君豪酒店将袁某带到六角楼管运东的办公室，他们两人单独在办公室，我在楼梯口听到管运东对袁某谩骂，并叫袁某还钱。最后，袁某打电话给张某2，让他帮忙担保，张某2同意第二天上午拿5000元过来，管运东就让袁某先回去了。（4）证人陶某2的证言，其作证称：管运东是太平街上放高利贷的。施军、翟永刚与管运东联系紧密，如果管运东借钱给别人后需要催债，就会叫他俩去。有一次，管运东让我和洪某2一起去找袁某，我不认识袁某，但洪某2认识袁某。后来，我和洪某2到君豪酒店找到袁某，尔后，管运东让我们把袁某带到他的办公室。我们到了之后，管运东对袁某谩骂，并要求其今晚必须想办法还钱。后来袁某就打电话给张某2，让张某2给他担保，管运东就让袁某回去了。大概有一个多小时，然后我们就都离开了。第二天，管运东叫我到张某2处拿了5000元，尔后，我交给了管运东。（5）证人张某2的证言，其作证称：七、八年前的一天晚上，袁某给我打电话说他欠管运东的钱，让我帮他担保一下，我说只能担保5000元钱，然后，我在电话中对管运东说，帮袁某担保5000元，过了天把，我自己给了管运东5000元。（6）证人王某5的证言，其作证称：2011年的一天，我接到袁浩的电话，袁浩哭着说，叫我帮忙向管运东求情，但管运东不接我的电话，我就叫袁浩找张某2帮忙。（7）证人陈某9的证言，其作证称：五、六年前一天傍晚，临近过年时，我在袁某家门口及附近的路口，遇见两个人看样子像是在找人，我和袁某说过这件事。（8）证人王某8的证言，其作证称：有一次，不知是管运东还是“狮毛狗”给我打电话，打听袁某的住处，大概晚上六点的时候，我与管运东在焦村中心学校附近见面后，我指了袁某家的方向给管运东和“狮毛狗”，他们就去袁某家了。（9）证人胡某3的证言，其作证称:袁某让我帮他带9000元钱还给了管运东，听讲管运东是太平街上放高利贷的。（10）证人刘某3（袁某之妻）的证言，其作证称：2012年的一天傍晚，我和袁某在家烧饭，有四、五个人来到我家，袁某发现后就在家里躲了起来，他们没找到袁某就走了。之后，袁某说为首的那个人是管运东。（11）证人曹某1的证言，其作证称：我们在执行申请人管运东与被申请人杜某、袁某执行一案过程中，因袁某联系不上，执行不了。我就对管运东说：“如果你有袁某的消息就通知我们法院”。大半年后的一天凌晨，管运东打电话给我，说袁某在他办公室。我怕管运东打袁某，我就赶到管运东皖美装饰公司的办公室，我到了办公室后，就对袁某说：你明天上班时间到法院去处理。讲了几句后，我就和管运东及另外一人在办公室聊了几分钟就回家了。（四）被告人的供述与辩解（1）被告人管运东的供述与辩解，其供述称：2010年，我借给“黑皮”5万元，他的大名叫袁浩，杜某担保，月息4、5分，扣除第一个月的利息，实际支付4万多元。“黑皮”支付两个月的利息后就跑路了。我就找杜某还钱，但杜某不愿意还钱，他陪我去焦村找过“黑皮”两次。之后，我就起诉了“黑皮”和杜某，法院判决“黑皮”和杜某共同偿还借款，还冻结了杜某老婆的银行账户。法院执行局的曹某1执行的，并跟我讲要是看到袁浩就跟他讲。一年后，我一个朋友打电话跟我讲在街上看到了“黑皮”，我就叫“黑皮”跟我那个朋友一起到我的办公室来，同时，我也打了电话给曹某1，讲找到了“黑皮”。“黑皮”到我办公室后，我就问“黑皮”怎么办？并说我已通知法院的曹法官。曹某1来到我办公室后，“黑皮”就给了我8000多元，并打电话给张某2，张某2愿意给“黑皮”担保后，我答应再宽限他几天，就让黑皮走了。三、四个月后，黑皮主动把剩下的1万多元还了我，我跟“黑皮”之间的债务就结清。（2）被告人施军的供述与辩解，其供述称：2011年或2012年的一天晚上，管运东与王某8事先约定好后，管运东叫我开车带他去焦村袁某家要债，我们到了焦村镇，王某8指认袁某家后，我们就到袁某家，管运东问袁某什么时候还钱，袁某说暂时没有钱，等过一段时间再还钱，我们就回去了。（五）辨认笔录袁某的辩认笔录证实：被辨认人照片中的7号（即施军）曾经到其家里找其还钱，绰号叫“狮毛狗”。5.2010年至2011年期间，被害人周某1向被告人管运东借款。后被害人周某1不能按期还本付息，2014年底的一天，被告人管运东在黄山区老汽车站附近采用言语威胁、恐吓的方式，向被害人周某1索债。经庭审举证、质证，认定以上事实的证据有：（一）被害人陈述被害人周某1的陈述，其陈述称：①我向管运东借过二笔款，第一笔是2010年，我通过陶某2向管运东借款1.5万元，大约三个月的时间，我连本带息全部还清。第二笔是2011年下半年，我向管运东借款2万元。二笔借款的月息都是1毛5，并先扣除第一个月的利息。我共向管运东借款本金3.5万元，但管运东先后多次将未偿还的本息加上让我重新出具了借条，截至2015年初，我共偿还管运东本息10万元，包括帮他装修用工资抵债，但他还说我欠款3万元，之后，我就外出打工。2014年底，管运东开车在龙居山庄的路上找到我，要我还钱。我说没有钱还时，管运东就对我进行威胁，并用脚踢了我，我害怕管运东继续打我，我就跟他说，我跟方某4已协商好，等过完年把房子卖给方某4就能还他的钱。管运东就打电话把方某4喊过来证实，方某4和他的老婆一道过来证明后，管运东才放我离开。②我外出打工后，管运东还叫陶某2到我妈妈家找她要了几次钱，具体情况我不清楚。管运东是太平有名放高利贷的，“狮毛狗”、翟永刚、江东和陶某2都是帮管运东讨债的。管运东是他们的老大，从我向管运东借钱开始，一直到我外出打工，他们都跟在管运东后面替他讨债，“狮毛狗”是管运东的手下头号铁杆马仔，翟永刚、江东和管运东的关系，仅次于“狮毛狗”。（二）证人证言（1）证人方某4的证言，其作证称：大概五、六年前的快过年的一天，管运东打电话叫我去老汽车站，我夫妻两人到车站后，我下车走到车站里面的院子，看到管运东骂周某1，周某1一直蹲在地上，裤子上还有泥巴灰，明显处于弱势地位，精神和神情都不好，我叫他跟管运东好好商量，周某1说做计划还钱。在此过程中，管运东问我，周某1是否要把他的房子卖给我，我说是的，但是我没钱买。过了一会儿，我就离开了。（2）证人崔某2的证言，其作证称：因我欠管运东钱未还，就经常到管运东的皖美装饰公司商量还钱的事情。有一次，管运东开车带我到处转，好像“狮毛狗”也在车上，后来，我就看到周某1也上了车，我才知道管运东找周某1要钱，具体说了什么记不清楚。我们到中通广场管运东的店里后，我就先离开。（3）证人陶某3（周某1母亲）的证言，其作证称：我不知道周某1是否欠别人钱。陶某2来我家讨过三次钱，他每次来都是问周某1是否在家，我问他什么事，他说他是替他老板来要钱的，说周某1欠他老板的钱。我说周某1不在家，他就离开了。（三）被告人的供述与辩解（1）被告人管运东的供述与辩解，其供述称：我记不清楚周某1向我借款数额，月息3分-5分。周某1给我做了不少木工的事情，主要有皖美装饰公司的广告牌、门面房的瓷砖、皖美装饰的汤口温泉工程。他每给我做完一件事情，我们双方就结算，除去支付工资外，剩余款项抵扣欠我的借款本金，如果金额大，我就会重新打张借条，让他在借条上签字，原借条就会撕掉，如果金额小，我打个类似于结算单的条子给他。他还欠我几万元。我打电话以及在办公室找他要过钱，周某1有可能坐过我车子。（2）被告人翟永刚的供述与辩解，其供述称：周某1欠管运东的钱，我是看到管运东打电话给周某1叫他还钱时才知道的，我看见周某1过年、过节都去过公司，周某1还给皖美公司做过事情。（3）被告人施军的供述与辩解，其供述称：周某1向管运东借过钱，后来周某1给管运东做事抵债。6.2011年，唐某向被告人管运东借款2万元，被害人杨某1为该笔借款的担保人，后唐某未足额还款并离开黄山区。2012年1月18日，被告人管运东将杨某1、汪某2夫妻二人带至皖美公司以言语恐吓的方式，逼迫被害人汪某2、杨某1二人承担债务,二被害人在向被告人管运东出具了6万元借条及还款承诺书后才得以离开。经庭审举证、质证，认定以上事实的证据有：（一）书证（1）汪某2出具的借据及承诺（书）证实：2012年1月18日,汪某2、杨某1出具给管运东借条一份，借款金额6万元；汪某2承诺自2012年1月-12月，每月归还5000元，直至还清。（2）汪某2与管运东微信聊天（截图记录）证实：管运东威胁其还款；其曾找管运东要唐某向管运东借款2万元的借据，但管运东予以拒绝。（3）民事起诉状、本院（2019）皖1003民初53号民事判决书各一份，证实管运东曾以杨某1、汪某2出具的6000元借条为依据，向法院起诉要求汪某2归还欠款1.6万元，经法院审理判决汪某2应给付管运东1.6万元。（二）被害人陈述（1）被害人杨某1的陈述，其陈述称：2009年左右，唐某向管运东借款2万元时，由我作担保人在借条上签名，每个月利息是2500元，扣掉利息，实际支付给唐某17500元。后来在我结婚（即2012年1月15日）的前一天，管运东打电话叫我去把帮唐燕武担保借钱的事情处理下。我婚后第三天打电话给管运东后，他就来接我和我老婆汪某2到他办公室时，“八呆子”一直都在坐在那里。管运东威胁我说：你也知道我管运东在太平混的怎么样。最后，管运东要我还6万，并让我老婆写了借条，但我只是替唐某担保，没有从管运东处借钱。后来我陆续还了管运东几千块钱，我老婆也还了他一部分钱，去年我换手机号码了，管运东就联系不上我，2018年冬天，管运东到黄山区法院起诉了我老婆。我们总共给了管运东28500元。（2）被害人汪某2的陈述，其陈述称：杨某1曾对我说过，2008年，唐某向管运东借款2万元时，由杨某1担保。2012年1月18日，我和杨某1在黄山区汽车站准备坐车回屯溪，管运东把我们带上车到他公司办公室时，“八呆子”也在场。管运东对我们进行威胁。我为了杨某1的安全，不得已写了借据和承诺（书），我们才离开，但管运东并未出借给我们6万元钱。2017年，管运东找到杨某1说，如果不还钱就到家里来要钱。我就打电话给管运东让他别来家里，管运东叫我还3万就行，我就还了管运东1.2万元，杨某1自己还了2000元。2019年1月，管运东到黄山区法院起诉我，要求我再偿还1.6万元。后来又给了他1.45万元。（三）证人证言证人唐某的证言，其作证称：2011年，我因做工程资金周转而向管运东借款2万元，杨某1作为保证人，我和杨某1分别在借条上签字，但杨某1没有向管运东借钱。一个月后，我因为工程亏本，就外出打工，并换了手机号码。过了一、两年后，我就先后偿还管运东借款2万元。（四）被告人的供述与辩解被告人管运东的供述与辩解，其供述称：多年前，杨某1和唐某共同向我借款6万元未还，其中，杨某1借款2万，唐某借款4万的担保人是杨某1。月息5分左右，大概付了两个月的利息后，我就找不到杨某1和唐某。2012年杨某1结婚的第二天，杨某1主动联系说把欠我的债处理一下，我就到太平车站接到杨某1，我就问杨某1，他和唐某共同在我这里借的款怎么处理，杨某1说借的6万元他来还，每个月还我5000元，并重新出具了一张6万元的借条，借款人是杨某1，担保人是汪某2。期间，他们陆续偿还1万多元，我向法院起诉时，只主张他们偿还我3万元（包括之前还的1万多元），法院判决后，汪某2通过微信偿还了几千元。7.2010年至2011年期间，被害人白建立多次向被告人管运东借款。在被害人白建立不能按期还本付息时，被告人管运东纠集被告人施军、翟永刚等人多次前往黄山区中山国际大酒店，以举牌滋扰、纠缠等方式向被害人白建立、陈某3夫妻索要债务。经庭审举证、质证，认定以上事实的证据有：（一）被害人陈述（1）被害人白建立的陈述，其陈述称：①2010年至2011年期间，我向管运东借过三、四次钱，有200多万元，月息8分、1毛都有，每笔借钱都会把第一个月利息扣掉。逾期未还时，管运东就采取利滚利的方式，收取高额利息。2013年左右，我将本金全部还掉了，支付利息三、四百万元。②在借款逾期未还时，管运东就会找我讨债。管运东到我经营的中山国际大酒店找我要钱有十几次，每次都带一至四个人来，其中有一个叫“狮毛狗”。管运东曾把我堵在中山国际大酒店的大门或办公室不让我走，有三、四个小时。每次都叫我还钱，说不还钱就找人搞我（打我的意思），还进行言语威胁。我清楚地记得管运东曾说过，前几天还给欠钱的人送了花圈，听到这话，我心里很害怕，我还听说管运东大冬天把别人带到孟山逼债。另听我老婆说，管运东在中山国家大酒店大厅找我老婆还钱有二次，把她从一楼大厅逼到二楼，不让她出门，进行威胁、恐吓。还有两次，管运东带人在酒店门口，让他手底下人举着“欠债还钱”牌子，对我老婆喊欠债还钱。当时酒店正在经营，不少客人到酒店入住，对酒店的生意造成了一定负面影响，对我们的生活造成一定的干扰。（2）被害人陈某3（白建立妻子）的陈述，其陈述称：我们在经营中山国际大酒店期间，白建立向管运东借过高利贷，具体数额不清楚。管运东经常带人到中山国际大酒店找白建立要钱，还让人举着牌子到酒店，牌子上写着欠钱还钱。白建立不在酒店时，管运东就找我，我走到哪他就跟到哪，举着牌子的人一直撵着我说欠钱还钱，并不许我出中山国际大酒店的门，我要是硬走，他们就伸手拦住，我没办法就跟他们好讲，但他们每次来不管是有客人还是有服务员在场时，都是这么跟我说，一点也不顾及我的脸面。管运东会讲一些不好听的话，态度不好，威胁的话也有。（二）证人证言证人钱某1的证言，其作证称:2013年，我给管运东开车五、六个月，施军、翟永刚是管运东手下马仔，他们帮管运东去找人要过钱。管运东曾让我带他到中山国际大酒店去找过中山国际老板等人。（三）被告人的供述与辩解（1）被告人管运东的供述与辩解，其供述称：我借白建立100万元，月息3分至5分，支付利息十几万，白建立不欠我钱了。我到白建立办公室讨债一、两次。有一次，我与施军、翟永刚到中山国际大酒店找陈某3讨债时，双方争吵起来，我让施军和翟永刚举着欠债还钱的牌子跟在陈某3后面。（2）被告人翟永刚的供述与辩解，其供述称：管运东带我到中山国际找过白建立两、三次，印象中没找到白建立。听说管运东找白建立要钱时，还专门制作了一个要对方还钱的广告牌子，并叫人在酒店举着。（3）被告人施军的供述与辩解，其供述称：2012年，有一次，管运东带我和翟永刚到中山国家大酒店找白建立讨钱。白建立不在，他老婆在，管运东叫她还钱，他们吵起来后，管运东叫我、翟永刚举起“欠债还钱”的牌子，我们举牌有三、四分钟。当时除了我们去的人员外，还有酒店工作人员等。8.2011年，被害人阳某1向被告人管运东借款，后被害人阳某1无力还本付息。2012年的一天，被告人管运东将被害人阳某1带至黄山区芙蓉菜市场附近陶某2经营的棋牌室索债，并指使被告人施军对被害人阳某1进行看管，直到阳某2送来1万元用于偿还部分借款，后被害人阳某1才得以离开。经庭审举证、质证，认定以上事实的证据有：（一）书证微信转账记录证实：2017年12月27日，阳某1微信转账给管运东1000元。（二）被害人陈述被害人阳某1的陈述，其陈述称：2011年2月，我因购买挖机向管运东借款7万元，月息1毛5，管运东扣除第一个月的利息后，实际给我60500元，我连续付了9个月的利息，第10个月就没有钱还利息，直至2019年1月，我已连本带利还给管运东20多万元（包括转让款），但管运东说我还欠他9000元。我借款后第三个月未按期还利息时，有一天上午9点多钟，管运东打电话叫我到芙蓉菜市场去，管运东的手下“狮毛狗”把我带到芙蓉菜市场里而靠右边的一栋楼二楼的一个小房间里。尔后，管运东对我进行威胁，并扇了我两巴掌，并让我今天必须想办法还钱，不还钱就在这房间里蹲着，还让“狮毛狗”看着我。一直到下午l点多，我实在没办法，就打电话叫我儿子阳某2想办法还1万元。大概2点半左右，阳某2将1万元交给管运东后，管运东就示意我可以走了。（三）证人证言（1）证人阳某2的证言，其作证称：①2011年，我父亲阳某1因购买挖机需资金周转而向管运东借过钱。有一天下午，管运东打电话说“你爸现在我这里，他答应还给我1万元钱，但没有还，你担保的，你过来处理一下”。当日下午三点，我在芙蓉菜市场附近交给一个女的1万元。当时，还有一个男的（胖胖的）在看着我爸，之后，我们父子二人就离开了。②有一天晚上，管运东带了三个人到我家门口，他们在外面与我父亲争吵，要我父亲还钱，并说要把我爸带走等，我得知后就同意担保并到管运东的二楼办公室，在我父亲出具的7万元借条上担保签字。在我担保后的二年内，管运东经常打电话要求我们还钱，多次到我家去催讨，我经常担心管运东等人扣住我爸不放。（2）证人阳某3（阳某1之女）的证言，其作证称：2011年，我父亲向管运东借了高利贷。我听我母亲曹某2说过，管运东带人至少去我家要了一、两次。管运东每次来我家找我父亲就是说要他还钱，如果不还就把我父亲怎么怎么样。有一天，我弟弟阳某2打电话说，我父亲被管运东扣起来了，我们凑了1万元送给管运东后，才把我父亲赎回来。管运东经常找我父亲要钱，对整个家庭的感情造成了很大的影响，我父母经常吵架，经济上也受到了影响，生活质量下降了很多。（3）证人曹某2的证言，其作证称：阳某1购买挖机时向管运东借过钱，管运东和手下的人经常来要债，搞得我担心受怕的，我和阳某1为这个事情老是吵架，后来分居直至2018年离婚。有一天晚上，管运东到我家，他和我儿子在外面谈还钱的事情，我儿子回来对我说，管运东讲如果不还钱就把阳某1打一顿。另外，我儿子给阳某1担保了，具体情况我不清楚；管运东还把阳某1扣住了，阳某2和阳某3就还了钱。（4）证人余某的证言，其作证称：2010年，我欠阳某1工资八、九千元钱，2012年，阳某1提出将这笔钱转让给管运东。我就还给了管运东。（5）证人林某的证言，其作证称：2013年前，我向阳某1借了数万元，对未还部分，阳某1转给管运东后，我已经归还了。（四）被告人的供述与辩解（1）被告人管运东的供述与辩解，其供述称：①具体借款时间和借款次数，我记不清了，我共借给阳某1几万元，利息大概是3、4分，在借款期间，阳某1在还款部分后，我们算好帐就将原借条撕掉，现在还保留一张未结清的借条，直到现在还欠本金9000元未还。②我通过微信和电话都找过阳某1要钱，我也喊他到我办公室来或是我开车到他家去叫他还钱。有一次，我去阳某1家去找他要钱，在他家屋后面和他儿子发生争执，他儿子要跟我打架，我当时打电话把施军、陶某2喊去了。另我曾打过电话给阳某2，阳某2偿还1万元。（2）被告人施军的供述与辩解，其供述称：管运东曾把阳某1带到到芙蓉菜市场里面旁边陶某2经营的一家棋牌室的一间包厢，并把门关起来，管运东与阳某1谈还钱的事。管运东叫我把阳某1看好，不要让他走了。到了下午5点多钟，阳某1的儿子来到棋牌室付钱给管运东后，阳某1父子才离开。（五）辨认笔录阳某2的辨认笔录证实：被辨认人照片中的5号（即施军）就是跟随管运东到其家中要债及在芙蓉菜市场附近看住阳某1不让离开的胖子。9.2011年至2012年期间，被害人徐某1向被告人管运东借款5000元。后被害人徐某1不能还本付息，2012年的一天，被告人管运东在黄山区好达家公司找到被害人徐某1，并电话联系被告人施军到场以恐吓的方式向被害人徐某1索债，后徐某1向孙某3借款5000元用于偿还债务。经庭审举证、质证，认定以上事实的证据有：（一）被害人陈述被害人徐某1的陈述，其陈述称：2011-2012年间，我向管运东借款5000元，利息不是1毛就是1毛5，拿到手只有三、四千元，还了两个月的利息后就不能正常还息了，管运东就打电话催。有一年冬天的傍晚，我在孙某3经营的好达家公司门口，管运东带着一个外号叫“狮毛狗”等人找到我，要求我还钱，并对我说：按照规矩，你把外套脱掉。他们当时人多，我怕他们打我，我只好把外套脱掉，当时孙某3给我担保，管运东等人才离开，并把我脱下来的外套带走。第二天，孙某3借给我5000元，我把钱还给了管运东。（二）证人证言证人孙某3的证言，其作证称：我和徐某1是朋友，好多年前的一个冬天，徐某1到我经营的好达家农业开发有限公司办公室，说他欠管运东5000元，并问我能不能跟管运东说宽限三天。我就给管运东打电话说徐某1在我这里，管运东就一个人来到我办公室。尔后，“狮毛狗”也来了，并直接对徐某1说：你老逼的狠嘛，给我站起来，鞋脱了。徐某1就站起来，我一看气氛不对，就离开办公室，待我返回办公室时，他们都走了。约两个小时后，徐某1到我办公室说，他欠管运东5000元及利息500元，并向我借钱，我就借钱给了徐某1。（三）被告人的供述与辩解（1）被告人管运东的供述与辩解，其供述称：徐某1找我借了5000元，我在孙某3经营的好达家的办公室找过徐某1，这笔钱是孙某3担保的。（2）被告人施军的供述与辩解，其供述称：2012年的一个冬天，管运东打电话叫我去孙某3办公室，我到办公室门口时，就看见管运东、徐某1、孙某3在房间里面坐的，我对跟徐某1说：“老什么逼，你还坐着，还不站起来！”，徐某1立马就站起来了。然后管运东找徐某1要钱，孙某3做和事老，当天应该是孙某3帮徐某1担保，这事才解决的。10.2011年至2017年期间，被害人项某多次向被告人管运东借款，2012年的一天，因被害人项某没能按期支付利息,被告人管运东遂纠集被告人施军等人前往被害人项某家中滋扰，并将被害人项某家中的瓷器茶壶、青花瓷香炉等装饰品强行搬走。经庭审举证、质证，认定以上事实的证据有：（一）被害人陈述被害人项某的陈述，其陈述称：①管运东是太平街上放高利贷的，2011年-2017年间，我向管运东借款三次共计18万元，约定利息5分-1毛不等，均先行扣除第一个月利息，一直还款至2019年4月止，现大部分借款本息均已归还。②管运东大多是打电话或发信息找我要钱，有时候还带“狮毛狗”等人到我家去找我讨钱。2012年的一天，管运东带着几个人到我家去找我要钱，我认识的只有“狮毛狗”、翟永刚和陈某6，之后，管运东看中了一个茶壶和一个青花瓷的香炉，就说拿回家玩玩。我知道他不拿点东西是不会走的，我就说等我把欠他的钱还了，要归还这两件物品，管运东没说话就就喊“狮毛狗”把东西搬走了。说心里话，我是绝对不同意他们拿我的东西的，但也没办法，我还钱后，他未归还这两件物品。（二）证人证言证人陈某6的证言，其作证称：管运东是放高利贷的，我曾帮他向借款人传过几次话，叫他们还钱给管运东。管运东讨债时，一般都会带着施军和翟永刚。他们两人是管运东的左膀右臂、小老弟、心腹，贴身打手，他们经常到管运东家吃饭，对管运东比较忠心，他们之间的关系非常好，我听说翟永刚打人的时候下手比较狠，施军看起来就让人害怕。有一天晚上九、十点钟，管运东、施军、翟永刚和我到项某家里去了，管运东叫项某还钱，项某没钱还，管运东看上项某两个陶瓷一样的瓶子，并用威胁的语气跟项某说：“这两个东西我拿走抵利息了”。我怕他们打架我就跑了。还有两次，我在街上对项某说，管哥找你，你欠管哥钱的利息什么时候给，你自己跟管哥联系。（三）被告人的供述与辩解（1）被告人管运东的供述与辩解，其供述称：项某借了一笔5万元，好像还欠两、三万元。主要打电话找他要钱，有一次，我和施军开车到项某家，我叫他还钱，项某说在做保健生意等搞起来再还我钱，之后，我在项某家搬了一个茶壶和一个青花瓷的罐子。（2）被告人施军的供述与辩解，其供述称：有一天，管运东开车带我和陈某6到项某家要钱，项某没有钱还，管运东就对项某说将青花瓷罐子拿走，如项某还钱后就归还。然后，管运东叫我把青花瓷罐子抱上车，我就把青花瓷罐子拿到车上去了。11.2012年左右，因被害人汪某3未能及时某被告人管运东的借款。被告人管运东便指使被告人施军用铁链锁将被害人汪某3家大门锁住，后被害人汪某3的儿子汪某5不得不承诺替父偿还借款。经庭审举证、质证，认定以上事实的证据有：（一）被害人的陈述被害人汪某3的陈述，其陈述称：2012年，我先后向管运东借款两次，分别为2.5万和1.5万，利息都是1毛5，并扣除第一个月的利息，2014年后，管运东就未再收取利息了，但收取的利息至少十几万，最后一次还款是2019年春节前，我还给他2000元，还剩8000元没有还。管运东找我还钱主要是打电话滋扰、锁我家大门，不分时间段打电话威胁、恐吓。有一次，我在宣城务工，管运东打电话威胁：如果不还钱，就派人锁你家的门。然后“狮毛狗”用大铁链子锁了我家大门两次。由于管运东经常找我麻烦、滋扰，还去锁我家的门，我儿子怕管运东找我麻烦，代我还了几千元。（二）证人证言证人汪某5的证言，其作证称：管运东找我父亲还债时，指使“狮毛狗”去我家锁门两次，第一次是我回家看到大门被锁。当时打电话问我父亲是怎么回事，我父亲说是管运东叫“狮毛狗”锁的，第二次是“狮毛狗”在我家门口喊我父亲名字，我出来时看见我家大门被锁，但“狮毛狗”已经走了。尔后，我对管运东说，你不要锁我家大门，我父亲欠你的钱，我可以做计划还款。之后，我还给管运东现金8000元。（三）被告人的供述与辩解（1）被告人管运东的供述与辩解，其供述称：汪某3向我借了一笔2万元，利息3分至5分，付了二、三个月利息，大概两、三千元，汪某3儿子替他还了本金5000元，然后，汪某3还欠我本金七、八千元。有一次，我打电话给汪某3时，施军在旁边，我跟汪某3说，以后打电话再不接就把你家门锁起来。施军认为我跟他说去把汪某3家门锁起来，然后施军就把汪某3家门锁起来了。当天汪某3儿子说以后这笔钱由他来还。（2）被告人施军的供述与辩解，其供述称：2012年左右，我和管运东去找过汪某3三次。第一次是管运东带我去的，汪某3不在家，我们就离开了。过了几天，管运东跟我说，你带把链子锁，若汪某3不在家，就把他家的门锁起来，然后，我到汪某3家没有看见汪某3，就把他家的大铁门锁起来，并跟管运东说了。隔了几个月，管运东又叫我去，汪某3不在家，汪某3儿子就去了管运东办公室。管运东叫我去锁门，我肯定是按照管运东的意思去办，管运东的最终目的是要汪某3还钱。（3）被告人翟永刚的供述与辩解，其供述称：有一次，我和管运东到汪某3家找他要过钱，管运东跟汪某3谈还钱的事情，我没有讲话，谈了一会就走了。12.2012至2013年，被害人孙某2先后向被告人管运东借款。2012年至2015年期间在被害人孙某2无力还本付息时，被告人管运东多次指使被告人翟永刚、施军先后前往黄山旅游职业学校、黄山区黄山第一中学，滋扰被害人孙某2，要求其当面电话回复被告人管运东或立即将被害人孙某2带往皖美公司索要债务，扰乱了学校的正常教学秩序。经庭审举证、质证，认定以上事实的证据有：（一）被害人陈述被害人孙某2的陈述，其陈述称：2013年间，我先后向管运东借款两次，第一次借款2万元，书面约定月息3分，但口头约定月息1毛；两个月后，我又向管运东借款2万元，利息与第一次相同，由李某3老师作担保，这两笔借款都是先扣除第一个月的利息，实际每笔借款到手只有1.8万元。第二笔借款，我还了三、四个月的利息后就没有再还了，是李某3帮助我偿还的，具体还款情况我不清楚。管运东主要是找我偿还第一笔借款，我偿还该笔借款本息2.6万元。我逾期未还款时，管运东就开始打电话向我催讨，他还带人或叫他人到学校找我催讨。有一次，管运东带了二个人到旅游学校催讨，其中一个人叫“狮毛狗”，另一次是管运东自己到一中找我催讨。此外，管运东还按排两个小鬼去过学校至少五次。他们这些人到学校后，就叫我停止手上工作，叫我还管运东的钱，我说没钱，他就要我向老师借钱，我就哀求他们，宽限一点时间，他们才愿意离开。2015年5月的一天，有个小鬼到我办公室把我带到管运东办公室后，管运东将我关在办公室对我进行殴打，并叫我跪在地上半个多小时，我就哀求再宽限两天时间，他才让起来。2015年的一天，管运东一人开车在一中学校大门口，向我催讨钱时，未等我说话就打了我两巴掌，并带着我在街上、城郊兜圈一个多小时，叫我打电话借钱还给他。另外，管运东还打电话叫我到他办公室去还钱，我去后一直到他离开办公室或去吃饭时，才让我离开。管运东向我催讨债务的方式，影响了我正常工作。（二）证人证言（1）证人徐某4的证言，其作证称：2014年，找孙某2要钱的人有十几次，有时是一个人，也有时是两个人或三个人，基本上都是固定的人。我印象中，他们都是跟孙某2说：“你那个钱怎么还没有还”，他们来后我就主动离开办公室。他们每次都是上班时间来学校，在办公室待半个小时，孙某2没办法上班，连我也要离开办公室，不能正常上班。（2）证人胡某4的证言，其作证称：我是孙某2一中的同事，2016还是2017年底时，放寒假前的一段时间，校外人员到孙某2办公室找孙某2要钱有六、七次。其中有两次要钱的人和孙某2发生争吵，影响了我们办公秩序。（3）证人李某3的证言，其作证称：我印象中不是2012后就是2013年下半年，孙某2在管运东处借款2万元，由我担保，后经管运东多次催讨，我归还了该借款。（三）被告人的供述与辩解（1）被告人管运东的供述与辩解，其供述称：我记得大约借给孙某2两笔借款，李老师担保的那笔钱，由李老师分期把钱还给我。现孙某2不欠我钱，借据都被撕毁了。我一般是打电话找孙某2，我基本上打电话找他要钱，也到旅游学校去找过，喊他们到皖美装饰公司办公室去过两、三次，孙某2从旅游学校调到一中后，我叫施军陪我到一中找孙某2要过一次债，因孙某2不在办公室，我们就走了。（2）被告人翟永刚供述与辩解，其供述称：我去找过孙某2两次，都是因为孙老师借管运东钱的事情，管运东也叫施军去旅游学校找过老师讨钱。2015年下半年的一天下午，管运东打电话叫我去找孙老师，我找到孙老师后，叫他给管运东回电话，孙老师当我的面给管运东回了电话；第二次是一天下午，管运东打我电话叫我去黄山一中找孙老师，我看到孙老师正下楼梯，孙老师和我一起走到门口外面的花坛，孙老师给管运东打电话，电话里讲还钱的事情，后管运东叫我把孙老师带到公司去，孙老师说他先在还有事能不能等下班再去，我说不行，这个事情比较急，现在就要跟我去。孙老师只好坐我的踏板车一起到管运东办公室。（3）被告人施军的供述与辩解，其供述称：管运东叫我、翟永刚到学校找过孙某2还钱。我去学校找孙某2四、五次，第一次是管运东带着我和翟永刚去的，这次没找到孙某2；第二次是管运东打电话叫我去的，我和翟永刚去找到孙某2，叫孙某2给管运东回电话，之后我就离开了；第三次和第四次是我一个人去老旅校的；2015年，管运东叫我到黄山一中找过孙某2。我们每次都是叫孙某2给管运东回电话或者就去管运东办公室，我们在学校老师办公室待一、二十分钟才走。（四）辨认笔录（1）孙某2的辨认笔录证实：被辨认人照片中的5号（即翟永刚）就是将其带到管运东办公室的人。（2）徐某3的辨认笔录证实：被辨认人照片中的6号（即施军）是到旅游学校找孙某2要钱的很胖的人。13.2013年被害人周某2向被告人管运东借款6万元，2013年3月左右的一天，因被害人周某2未及时某本息，被告人管运东纠集他人到黄山区玉河公园商业街周某2经营的古董店内滋扰、纠缠，并指使被告人施军、翟永刚等人将古董店内在售的桌子、木雕、石观音等物品搬走抵债，导致该店无法经营。经庭审举证、质证，认定以上事实的证据有：（一）物证物证照片及发还物品清单证实，管运东到周某2被搬走店内搬走的物品，被公安机关追回后，已发还给被害人。（二）被害人陈述（1）被害人周某2的陈述，其陈述称:2013年，我向管运东借款6万元，月息1毛，期限6个月，管运东实际出借5.4万元，同时，我将一块玉质押给管运东，我在管运东的办公室借钱时，看到一个胖胖的男子扇了欠钱的男的两巴掌，还有一个瘦瘦的男子。我付息一个月后，第二个月应付利息时间未到时，管运东事先未与我联系时，就带人到我经营的位于玉河公园古玩城寻古堂古玩店强行搬走店内物品，总价值20多万元。当时，店内只有我妻子及女儿两人，在管运东等人到我店内搬运物品时，我女儿哭着向我打电话，我出于安全考虑就叫我女儿记下搬走的物品。管运东强行搬走我店内古董的行为，导致我经营的店无法经营，对我女儿及妻子在心理上造成恐惧和害怕，我妻子也因此与我感情不和。（2）被害人周某3的陈述，其陈述称：我父亲周某2向管运东借钱没多久就跑了。2013年3、4月份，管运东就带了五、六个人到我家在黄山区玉河公园开的古董店里搬东西。当时，只有我们母女在店里，管运东用威胁的口气跟我母女说我父亲欠他6万元，他们要搬6万元的物品走，态度很强硬。我们都很害怕，且我当时已怀孕，最后，我被迫同意管运东搬6万元的物品，但实际上，他们搬走的物品价值大概21万元。之后，店就直接关掉了。姚喜仙（周某2之妻）也作了相同陈述，并称搬走物品有八仙桌、木头狮子、老房子上的木雕等古董，都是明码标价，价值超过6万元。（三）证人证言（1）证人郑某1的证言，其作证称：有一天，周某2家店门口来了四、五个人，我只认识“狮毛狗”，他们还带了一辆小货车。我听旁边人议论，周某2向管运东借了高利贷未还，管运东就带人来搬他店里的古董抵债，我看到这些人把周某2店里卖的古董（八仙桌、凳子、茶几等）往车上搬，大概搬了两趟，周某2的女儿在拿笔记东西。（2）证人胡某5的证言，其作证称：2013年左右，我听说周某2找人借高利贷没钱还就跑路了。后来有一天，找他要钱的人去周某2店里搬走了古董。之后，周某2的古董店就没有再开了。（3）证人曹某3的证言，其作证称：我听说管运东到周某2的古董店搬东西，是“狮毛狗”带人叫了一辆小货车过去搬了红豆杉茶几、桌子等物品。“狮毛狗”是跟在管运东后面专门放炮子收账的。（4）证人徐某5的证言，其作证称:我曾在事后听到邻居们议论，周某2借高利贷赌博输钱后跑路，借钱的人去他家的古董店要钱把店里的许多东西都搬走。这件事情发生后，他的古董店就再也没有开门了。（5）证人陈某5的证言，其作证称：四、五年前的一天下午，管运东叫我开车到玉河商业街去拖点东西，我和管运东、翟永刚等人把四、五张桌子、十把椅子、两个木雕搬上车，拖运到锦科科技制造公司，一共拖运四、五趟。（6）证人汤某2的证言，其作证称：2012年左右，周某2借了管运东的高利贷，管运东带人将他古董店里的古董搬走了。我开车到我自己店里去时，我看到一帮人将周某2店里的古董往一辆货车上搬，旁边还有人在议论这件事。(四)被告人的供述与辩解（1）被告人管运东的供述与辩解，其供述称:周某2做古董生意，2012或2013年左右，周某2向我借了7万元或8万元，月息3分-5分，他还了一至两个月利息就跑了。我就到他店里去了，当时他老婆、他儿女、他女婿都在场，我就对他老婆说，周某2欠我的钱怎么办。她们最后同意把店里别的东西抵押给我，我就叫陈某5开车来把店里的四、五张桌子、十几个凳子、一个红豆杉的茶几，一对木头撑子、石雕的观音等搬到公司。（2）被告人翟永刚的供述与辩解，其供述称：我和施军、陈某5到玉河大市场搬过东西，是给管运东搬东西。（3）被告人施军的供述与辩解，其供述称：2013年的一天，因周某2欠管运东钱未还，管运东就叫我们到玉河公园古董一条街周某2店内搬东西，我开着车子带着管运东、翟永刚去的，周某2的女儿在店内。管运东叫我、翟永刚、陈某5等人将店里的古董搬运到皖美装饰公司，大概搬了两趟。周某2女儿后来去了管运东公司，两个人核对账后，管运东向她出具了凭据。（五）辨认笔录周某2的辨认笔录证实：周某2分别辨认出，被辨认人照片中的7号（即施军）即是其在管运东办公室借钱时看见的胖胖的男子；另一组被辨认人照片中的9号（即翟永刚）是该瘦瘦的男子。14.2014年间，黄某1向被告人管运东借款10万元，实际借款人为吴某1。后因实际借款人吴某1无力还本付息，2016年春节前一天，被告人管运东便纠集被告人施军到被害人黄某1家里以上门滋扰、威胁的方式索要债务。2017年1月，被害人黄某1迫于滋扰，不得不将自己的工资卡交予被告人管运东，以每月的工资偿还该笔借款，直至2018年7月份，严重影响了他人的正常生活。经庭审举证、质证，认定以上事实的证据有：（一）书证（1）黄某1的工资卡、银行交易流水证实：自2017年1月16日至2018年7月11日，黄某1每月从自己的工资卡中转账至被管运东扣押黄某1的另一工资卡内2000元，管运东于每月10日支取。（2）视频截图证实：管运东将黄某1出具的借款1.7万元的借条撕毁，并将撕毁的图片通过微信发给黄某1。（二）被害人陈述（1）被害人黄某1的陈述，其陈述称：2014年左右，吴某1向我提出，由我向管运东借款10万元用于归还吴某1前期在银行贷款的10万元，我表示同意并到管运东办公室后，我在管运东事先写好的借条上签字。吴某1是实际借款人，管运东也未向我出借这笔钱。我曾替吴某1还了一、二次钱，我还的月息是2000元，另通过我的工资卡偿还给管运东3万余元，微信转账1.6万元。我听吴某1讲，借款时的月息是5000元，他一共偿还管运东本息17万多元（包括我代为偿还部分）。借款之后一年多的时候，管运东多次通过打电话、到学校找我还款，且软暴力逐渐升级，并对我进行言语威胁，最严重是2016年三十晚的前一天，管运东带了两个马仔到我家里来讨债，我就再次强调，钱没有支付给我，也不是我用的，并拒绝偿还，双方发生了争吵。我就打电话把吴某1喊来后，我家人就把我劝回房间，我就不知道后面的事情了。2017年的一天，管运东提出将我的工资卡放到他那里，每月从我工资卡中直接抵扣本息直到还清为止，最后，我被迫同意并将我的建行工资卡给了管运东（每月支取2000元）。后来，管运东又叫我重新出具了一张1.7万元的借条。我每个月又通过微信转账支付给管运东2000元，最后一笔就剩1000元，管运东同意我不再偿还。管运东找我要钱的那几年，对我精神造成了巨大压力，我只要看到管运东打来电话，头皮都发麻，对我工作和家庭都造成了影响。（2）被害人吴某1的陈述，其陈述称：2015年，我叫黄某1帮忙，并以黄某1名义向管运东借款10万元，月息5分，管运东当场打了借条，黄某1在借条上签了字。管运东知道是我借钱，管运东带我到建行去取钱，实际给我4.4万元，并说扣除的钱是抵扣我之前向他借款时所欠的利息。在我无力归还钱时，管运东就多次到黄山一中和黄某1家里找黄某1逼债。2016年过年时，黄某1打电话跟我说管运东来他家要钱，我接到电话后就赶到黄某1家，管运东带了“狮毛狗”等二人也在黄某1家附近，管运东进了黄某1家找他要钱，并威胁黄某1及其家人说道：“这钱要不给，谁都别想过年”，最后由我支付利息5000元。再就是2016年至2017年期间，管运东还把我和黄某1一起喊到他办公室去过三、四次，其中有一次，我就与管运东协商，每月利息变更为2000元，我一直还到2018年8月份，但管运东要求黄某1每月归还本金2000元，并把黄某1的工资卡扣去了，一直扣了30个月。我共偿还本金10万元、利息10万元。（三）证人证言证人陈某10（黄某1之妻）的证言，其作证称：①2016年腊月二十九的晚上，管运东带人到我家来讨债，前后有一个多小时。那天晚上，我们家刚吃过晚饭，管运东带了两个社会上的人到我家里气势汹汹地说，吴某1这个月的钱没有收到，要黄某1还钱。黄某1被逼无奈打电话给吴某1，吴某1到我家后，偷偷给了我6000元，由我转交给管运东6000元后，管运东和他的马仔就走了。②黄某1和我说过，管运东去学校找过他好几次，对黄某1的工作和生活都造成了很大影响，他经常晚上睡不着觉，心情也不好，对我们家人在心理上造成了极大影响。尔后，我就建议黄某1说想办法协商解决此事，管运东就把黄某1的工资卡扣去，每个月从黄某1的工资里扣除2000元用于抵偿本金，一直扣到本金还完为止。黄某1工资卡的钱原来是给我的生活费，被管运东扣去了，我的生活费就没有了，导致我生活困难。（四）被告人的供述与辩解（1）被告人管运东的供述与辩解，其供述称：黄某1向我借款10万元，实际是帮吴某1借款，月息3分-5分，扣除利息后实际支付的95000元转账支付他指定账户上。我打电话找吴某1和黄某1催讨过钱，他们两人到我办公室找过我，我到学校找过黄某1一次。另外有一次，我到黄某1家找过黄某1，我带着施军到黄某1家，黄某1喝了点酒，后来吴某1过来了，当场给我2000元。隔了一段时间，吴某1和黄某1到我办公室说没钱还，我就让他们做还款计划，黄某1讲他只有工资卡，经过计算，需要两、三年才能还清本金，最后黄某1以工资分期偿还全部借款本金及利息，最后再延长的三个月工资算作利息，一直到2019年，黄某1借款10万元全部还清。（2）被告人施军的供述与辩解，其供述称：管运东和黄某1有债务关系，管运东找黄某1要过一次钱，有一年的冬天傍晚，管运东带我到黄某1家，我站在门口没有进去，管运东跟黄某1说，要是不还钱就叫我呆在黄某1家不走，后来黄某1把吴某1叫去了才解决好。（五）辨认笔录陈某10的辨认笔录证实：被辨认人照片中的4号（即施军）是与管运东一起到其家中要债中胖胖的光头。15.2015年5月16日，黄某5的狗在被害人陈某1经营的黄山区宠家旺宠物店做绝育手术时，因麻醉过敏死亡，黄某5遂与陈某1发生争执并请求被告人管运东帮忙处理。同年5月18日，被告人管运东电话指使被告人施军前往宠物店索要赔偿款，被告人施军伙同王某9在该宠物店内，以暴力殴打等方式逼迫陈某1夫妻支付赔偿款。因迫于暴力和滋扰，被害人陈某1不得不将4000元交付给被告人施军，同时还按要求给死去的狗写了一封道歉信，后事态才得以平息。经庭审举证、质证，认定以上事实的证据有：（一）书证报案材料证实：2015年5月16日，占某1报警的事实经过。（二）被害人陈述（1）被害人陈某1的陈述，其陈述称：2015年4、5月份的一天下午，一个女到我经营的宠物店里，要求给她养的比熊杂交狗做绝育手术，后因麻药过敏，这条狗死亡了，双方发生争执。第二天上午，管运东和狗的女主人及其母亲等四人到我店里，狗的女主人又跟我谈赔钱的事情，并进行威胁，最后由占某1跟管运东他们谈的。后来，有两个男的来讨钱时，我不同意，脸上有刀疤的人还打了我，迫不得以，我们从银行支取4000元给给了他们。（2）被害人占某1的陈述，其陈述称：2015年的时候，有一个女的和她的母亲来到我和陈某1经营的宠物店，要求给一只杂交比熊（狗）做绝育手术，后因麻药过敏，这条狗死亡了，双方发生争执。隔了一天，另外来了三个男的，我不认识，他们来后，就跟我们说，你看狗的事情怎么处理，他们还把陈某1围住，其中一个男的打了陈某1，我就求他们，让他们不要打陈某1。最后，我们以三、四千元去了结这个事情，现金支付的。同时，我还让他们写了一个收据。他们通过殴打逼迫的方式让我们妥协，这对我心理造成了很大影响。（三）证人证言（1）证人黄某5的证言，其作证称：2015年5月份的一天，我和我母亲把“旺仔”（狗名）带到宠家旺宠物店做绝育手术，后来狗不行了，对方说狗救不了。郑某2、胡某2、吴某3、王斌闻讯后，先后赶到现场给我帮忙，我与对方发生激烈争执并殴打了男老板。尔后，我叫胡某2找管运东出面帮忙找对方处理狗的事情，第二天，我和管运东到了宠物店，我们就在店门口找男老板要赔偿，并要求男老板写道歉信，然后就由管运东跟男老板谈，后来他同意赔偿我4000元，并写了道歉信一份。（2）证人王某9的证言，其作证称：2015年的一天上午，施军打电话叫我过去帮忙，我到芙蓉小区一家宠物店里后，我一到现场，就看到施军拿了一把锁要锁宠物店的门，我打了这个店老板几巴掌，施军就在旁边大喊大叫，店老板就转给施军5000元。（3）证人郑某2的证言，其作证称：四、五年前的一天晚上，黄某5打电话说她的狗在宠物店死掉了，让我过去看看，我下班过后到宠物店门口时，看到门口站了许多人。我在宠物店呆了十几分钟后就走了。我事后听黄某5说，宠物店老板赔了她钱。（4）证人邵某的证言，其作证称：2015年的一天下晚，我路过地平线下面宠物店门口时，看到好多人在宠物店门口，黄某5和宠物店老板在吵架，黄某5打了男老板。（5）证人吴某3的证言，其作证称：2015年5月的一天傍晚，黄某5打电话说她的狗在宠物店死掉了，然后，我就到宠物店，我看到黄某5对店老板推搡，还叫店老板对她死去的狗下跪。（6）证人王某2的证言，其作证称：我们到宠物店时，看见黄某5一家人与宠物店老板为治疗狗死亡的事情发生争吵。（7）证人姜某2的证言，其作证称：2015年5月份一天，我在陈某1的店里给狗看病的过程中，突然来了三、四个人，他们把陈某1围着，有一个男打了陈某1两巴掌。我听说他们因为一只狗死在手术台上叫他赔偿的事情。（8）证人胡某2证言，其作证称：2015年5月的一天下午，黄某5打电话说她家的旺仔（狗）在宠物店做节育手术时死了，并叫我过去。我到了宠物店后不久我就走了。黄某5事后打电话给我，叫管运东陪她去谈赔偿之事，我就同管运东讲了黄某5狗的事情。第二天，管运东就出面帮黄某5找了宠家旺宠物店的老板，谈赔偿的事情。我听管运东说，宠物店老板赔偿4000元，并写了道歉信。（四）被告人的供述与辩解（1）被告人管运东的供述与辩解，其供述称：2015年，我听说黄某5在一家宠物店发生争吵，我开车和胡某2去了。我问这个事情怎么处理，医生说不行赔条狗，黄某5不同意，他们就在吵架，我劝他们不要吵，最后，他们协商价格是几千元，之后，医生打电话让我去拿钱，我好像是让施军去拿钱的，施军带了黄某5的谅解书去的。（2）被告人施军的供述与辩解，其供述称：黄某5找管运东出面解决狗死亡后的赔偿事情时，管运东、黄某5一起去找宠物店找男老板的，我没有去。后来，管运东打电话叫我下午去宠物店谈下狗的赔偿事情。我就带着王某9去了那家宠物店，还有个女的在陪狗吊水。王某9跟那个老板吵了起来并推了他一下，我也跟宠物店男老板吵起来。后来，男老板拿钱给我后，我把钱给了管运东或者是胡某2，最后给了黄某5。道歉信是黄某5跟宠物店老板谈的，我没有逼宠物店老板写道歉信。（五）辨认笔录（1）占某1的辨认笔录证实：被辨认人照片中的10号（即施军）为到宠家旺店里找其要钱的人。（2）姜某2的辨认笔录证实：被辨认人照片中的7号（即施军）是到宠家旺店里要债的人。（二）非法侵入住宅罪16.2014年7月11日晚，被告人管运东为向陈某2索取债务，遂邀集被告人翟永刚等人前往陈某2家索债，二被告人明知家中有人，且未得到许可进入的情形下强行进入陈某2家中，并在屋内与陈某2妻子俞某发生肢体冲突，冲突造成俞某受伤。经庭审举证、质证，认定以上事实的证据有：（一）书证俞某的医院就诊记录证实：2014年7月11日，被害人俞某在黄山区人民医院就诊缴费的事实。（二）被害人陈述（1）被害人俞某的陈述，其陈述称：2014年6、7月份的一天晚上十点多钟，我在家带小孩（三岁），突然来了三、四个人，使劲的敲我家的门，我不知道是谁，不敢开门，没想到对方直接将我家大门踹开了。我婆婆就把电风扇砸过去，我与他们发生争执时，就有人扇了我两巴掌，还把我一只手死劲的背过去。我被打之后，他们还威胁和恐吓我说：“你要是不老实，就把你带走”。当天晚上，我就包车到黄山区人民医院拍了片子，医生说没有太严重。等他们走后，我就报警了。事后，我才知道陈某2帮别人向管运东借钱2万元未还，管运东就带人到我家来。（2）被害人陈某2的陈述，其陈述称：2014年6、7月份时候，钱某2叫我向管运东借2万元，月息1毛，并直接转账支付至到钱某2账户，实际支付1.8万元，钱某2还了一个月后就跑了，我共归还了本金2万及13个月的利息。在此期间，有一次逾期时，管运东带人到我家要债，还把我老婆打了。第二天，我到管运东办公室，管运东叫我不要去派出所处理，希望私了，并说把本金还掉就算了，我也就答应了。（三）证人证言（1）证人钱某2的证言，其作证称：2014年时，我向陈某2借钱时，陈某2带我到管运东处借的钱，之后，陈某2从银行支取现金1万元给了我，我分五、六次还给陈某21.2万元。2015年，我听陈某2说，管运东逼他还钱，带人到他家闹，把他老婆手搞坏了。（2）证人苏某证言，其陈述称：我听陈某2跟我说过，管运东到他家去要钱，还把他老婆打了；还听陈某2老婆说过，管运东那天去要钱的时候还把他家的门踹掉了。管运东知道我与陈某2之间的关系，2019年4月份的一天，我在皖美装饰管运东的办公室，管运东对我说，如果你碰到陈某2，就给陈某2带句话，叫陈某2不要到公安局去举报他。过了几天，我到陈某2家对陈某2说：“管运东让我跟你讲，之前你和管运东之间的事情，就不要搞了”。（3）证人陈某6的证言，其作证称：2014年的一天晚上，管运东开车带着我、翟永刚、陈俊杰到新明乡陈某2家后，管运东把门踹开，管运东和翟永刚进去了，我听见管运东、翟永刚与屋内妇女的吵打声，屋内妇女大声凄惨地叫救命。（四）被告人的供述与辩解（1）被告人管运东的供述与辩解，其供述称：我向陈某2要过钱。有一天晚上，我、翟永刚、陈某6、陈俊杰开车路过陈志强家门口时，我和翟永刚就下车到他家去了，我用手推门，门被推开后不知道是陈志强老婆还是他妈妈拿个小板凳之类的东西砸过来，砸到我身上，陈某2老婆准备拿板凳砸我时，我从对方手上抢下来，并说是来要钱的。我们看到陈某2不在家就走了。（2）被告人翟永刚的供述与辩解，其供述称：大概2015年前后的一天晚上八、九点钟，管运东带我和陈俊杰到新明去返回时，管运东看到新明加油站附近有户人家灯亮着，我和管运东二人就下车到这户人家去要钱，我们先敲门，没人应答，屋里的灯被关掉但门一直没有开。然后，我和管运东用脚把门踢开，我们进去后，突然有个东西砸过来并砸到我头上，后发现时电风扇的头子。我和管运东都动手打了一个女的。（三）妨害作证罪17.2019年4月22日，被告人管运东在接受黄山市公安局黄山分局对其从事民间借贷中是否有涉嫌违法犯罪行为的询问后，通过电话、面谈或请托他人的方式，先后找到汪某2、陈某2、刘某1、姜某1、陈某6等相关涉案的被害人或证人，以利诱、威胁等方式，阻止上述被害人或证人到公安机关举报、作证，其行为导致陈某2等人得知公安机关向社会公开征集违法犯罪线索时，却不敢控告。经庭审举证、质证，认定以上事实的证据有：（一）证人证言（1）证人陈某2证言，其作证称：2019年3、4月份，苏某跟我说，公安机关正在扫黑除恶，管运东让我带话给你，当时他带人到我家打我老婆的事情，让我不要和公安机关说，我就答应了，没有到公安机关举报。（2）刘某1的证言，其作证称：2019年5月，管运东找到我说，公安要找你，你不要瞎掉讲，但我没有转变想法，他是否找我都一样，我认为事情过去了就算了。（3）证人姜某1的证言，其作证称：管运东在被抓的前一天找过我，我曾接到管运东电话，他叫我到公安局对面的车行去一下，他找我有事。我到了公安局对面的车行门口时,当时只有管运东一人在车行门口，管运东就跟我讲，王某1的事跟你没关系，你不要瞎讲。管运东又说钱的事（指我向管运东借了1万元钱的事），你什么时候有再还给我。我说好的，没事的话我回家还有事，我就骑车先走了。（4）证人陈某6的证言，其作证称：2019年5月初的一天，我拿了两幅字画找管运东想换点钱偿还别人欠款的过程中，管运东讲：“你以前帮我做过的那些事，公安局要是找你调查，你不能说，如果你讲出去了，我要是倒了霉，你的工作也就没有了”。他说这个话就是威胁我，堵住我的嘴，不要我去揭发他。（5）证人崔某3的证言，其作证称：管运东被抓起来后的一天，我到焦村刘某1处买沙时，听刘某1说，他曾向管运东借了几万元的高利贷，后来还了二十多万元，管运东的老婆现在在找他。我就问管运东的老婆找他干什么，他跟我说肯定是为了管运东的事情，现在是扫黑除恶，管运东的老婆找他就是让他不要把他的事情讲出去，让他自己讲钱是自己心甘情愿归还的，不是别人逼他还的。刘某1还跟我说，管运东没被抓起来之前，管运东拿了烟、酒给了他。我不知道是什么时候给他的，如果是2019年的话，肯定是叫刘某1不要去公安局举报他。（6）证人王某10的证言，其作证称：管运东被抓起来之后，我听讲管运东被公安局第一次问话后，管运东花了一、二百万元摆平那些曾经找他借过高利贷收过利息并发生过纠纷的人，并花钱摆平那些借过高利贷并被打过的人。（二）视听资料、电子数据被告人管运东和汪某2的通话录音，证实：管运东希望汪某2在接到公安机关的调查时不要配合，不要接电话，不要做不利于他的陈述，并表示这个钱可以不要，汪某2想要退多少尽管说都可以退还等事实。另查明，2008年至2019年期间，被告人管运东通过实施违法犯罪活动，从中非法获利300万元。上述事实，有被害人张某1、孙某1、王某1、汪某1、袁某、周某1、杨某1、汪某2、阳某1、徐某1、项某、汪某3、孙某2、周某2、吴某1、黄某1、江某、刘某1、徐某2、戴某、李某2、周某4、吴某2、陶某1和等人陈述，被告人管运东供述等证据证实，本院予以确认。二、被告人翟永刚在恶势力团伙意志外实施的违法行为18.2018年2月份，被害人洪某1向被告人翟永刚借款5万元，在被害人洪某1无力还本付息时，2018年9月10日晚，被告人翟永刚将被害人洪某1带至黄山区烈士塔路边，通过言语威胁和暴力方式逼迫被害人洪某1还钱。被害人洪某1迫于暴力、威胁，不得不同意次日用茶叶抵押，第二天被告人翟永刚搬走被害人茶叶12箱。2019年元月的一天，被告人翟永刚再次来到被害人洪某1经营的茶叶店索债，在被害人洪某1表示无力支付时，被告人翟永刚即以买茶叶为由，搬走不同价位的茶叶共计46斤。经庭审举证、质证，认定以上事实的证据有：（一）书证（1）微信转账截图证实：洪某1于2018年2月－2019年6月微信转账方式支付翟永刚61300元。（2）收条及清单证实：2019年3月7日，翟永刚收取洪某1现金5000元；翟永刚从洪某1店内拿走茶叶12箱、茶叶46斤。（二）被害人陈述被害人洪某1的陈述，其陈述称:2018年2月，我向翟永刚借款5万元，扣除第一个月利息7500元。2018年8月后，我无力再偿还时，翟永刚通过暴力等方式要求我还款。同年9月11日，翟永刚开车带着两人到我店内强行搬运了12箱茶叶，总价有近30万元。2019年元月初的一天晚上，翟永刚以购买茶叶为由，从我店里一共拿了46斤茶叶，价值1万多元。从借款之日至2019年4月间，除翟永刚从我店内拿走的茶叶外，我共支付本息69100元。（三）证人证言（1）证人洪某3（洪某1之女）的证言，其作证称：2019年3月7日，我爸洪某1打电话叫我借5000元用于偿还高利贷。（2）证人王某11的证言，其作证称：2019年的一天，翟永刚打电话叫我到茶叶市场搬东西，我到后才知道是茶叶店的洪老板欠翟永刚钱未还，就用茶叶抵债，尔后，我们就搬运了十几箱茶叶，但洪老板有点不情愿。（3）证人方某1的证言，其作证称：2019年3、4月份，翟永刚向洪某1催讨钱款时，对其进行谩骂，后洪某1支付翟永刚5000元。（四）被告人的供述与辩解被告人翟永刚的供述与辩解，其供述称：2018年除夕，我出借给洪某1借款5万元时，扣除第一个月的利息7000元，洪某1已转账偿还本金3万元和部分利息。另我到洪某1茶叶店里拿走12箱茶叶、到洪某1茶叶店里购买的茶叶未付款，洪某1在2019年3、4月份支付现金5000元。19.2018年3月份，被害人王某2斌先后向被告人翟永刚借款3万元、胡某1（另案处理）借款2万元，后被害人王某2斌无力偿还翟永刚本息。2019年2月20日，被告人翟永刚趁被害人王某2斌在家筹办婚礼之机，邀集胡某1、陈某7（另案处理）前往黄山区新华乡并以言语威胁、暴力殴打等方式向王某2斌索债，因迫于暴力和威胁，王某2斌将手机微信里400元兑换成现金给胡某1作车油费，并当场打电话向亲友借钱还款，在支付胡某15000元、被告人翟永刚1000元后才得以离开。2019年2月22日，被害人王某2斌结婚时，被告人翟永刚再次打电话威胁被害人王某2斌还债，致被害人王某2斌当天通过微信转账给翟永刚13000元。经庭审举证、质证，认定以上事实的证据有：（一）书证微信转账记录截图证实：2018年3月-2019年2月，王某2斌通过微信转账方式支付给翟永刚50500元。（二）被害人陈述（1）被害人王某2斌的陈述，其陈述称：2018年3月4日，我通过查李羊介绍向翟刚借款3万元，月利息4000元，我们双方签订了协议，我妻子也在协议上签字担保。我在收到翟刚的3万元时即转账支付首月利息4000元。截至2019年2月25日，我共偿还翟刚本息共计7.8万元。我借款后有时未按期还息时，翟刚就经常打电话威胁，2019年，我结婚期间，翟刚和胡某1逼迫我还钱，陈某7还对我进行殴打。翟刚叫我要付点油费和辛苦费，我给了胡某1400元钱、又向朋友等借款支付胡某15000元、支付翟刚1000元。我结婚的当天，翟刚不断打电话威胁并到结婚现场要我还钱，我怕他们跑到我婚礼上闹事，于结婚当日又转账支付钱给翟刚。（2）被害人周某5的陈述，其陈述称：2018年3月间，王某2斌找翟刚借款3万元，月利息4000元，我在借条上以担保人身份签名，王某2斌当日即转账支付首月利息4000元。王某2斌按月还款利息4000元至2018年底。我和王某2斌在安庆打工时，翟刚经常打电话向王某2斌要钱。我和王某2斌结婚的前一天，我接到王某2斌电话说，翟刚到新华找他要钱，我把手机中仅有的1300元转给王某2斌。结婚当天的喜宴之前，王某2斌对我讲，翟刚要求今天必须还钱，否则就要闹我们的婚礼，我只好把彩礼钱全部给了王某2斌去还钱。（三）证人证言（1）证人张某3的证言，其作证称：2018年的一天，翟永刚喊我到皖美装饰公司后，有一对夫妻也在场，翟永刚向我提出借款转借给这对夫妻，我同意并将借款通过银行转账支付给对方，我未收取利息。（2）证人陈某7的证言，其作证称：2019年正月的一天晚上六点多钟，胡某1喊了我，翟刚喊了胡某1，我们三人一道乘车到新华乡的途中，翟刚说，新华有个人欠翟刚和胡某1的钱未还，这个人马上要结婚，我们今晚去要钱。我们开车到新华街上的超市门口处找到这个人，在向他催讨钱的过程中，对其进行殴打。这个人就给交给翟刚现金300元、胡某12000元，我们就离开了。（3）证人胡某1的证言，其作证称：2018年2月下旬，王某2斌借款后尚欠二、三千元未还。翟刚得知王某2斌还欠我钱时，就提议说，王某2斌近期结婚，我们去向他讨钱。我喊了陈某7与翟刚一起到新华找到王某2斌催讨欠款的过程中，陈某7对王某2斌进行，王某2斌给了我4400元。（四）被告人的供述与辩解被告人翟永刚的供述与辩解，其供述称：2018年茶季，王某2斌夫妇到皖美公司找我借款3万元，我说每月利息三、四千元，王某2斌写了借条给我，张某3是出具人，借款人是王某2斌和他老婆，张某3转账支付给王某2斌3万元，王某2斌随即微信支付首月利息，王某2斌付了五、六个月的利息就未再付钱了。王某2斌结婚的前一天，胡某1开车带我、陈某7到新华找王某2斌还钱的过程中，陈某7对王某2斌进行殴打，我还叫王某2斌给付胡某1油费，王某2斌通过微信兑换现金400元给了胡某1，微信转账支付胡某1现金二、三千元，通过微信转给我1000元。尔后，王某2斌分三次通过微信总共转账支付3万元，我们之间的账就清了。2019年5月22日，被告人管运东经公安机关书面传唤到案；被告人施军经黄山区甘棠镇司法所电话通知到甘棠镇司法所后，被公安机关书面传唤到案；2019年5月23日，被告人翟永刚经公安机关电话通知到案。在本院审理期间，被告人管运东亲属代为退出赃款100万元，被告人翟永刚亲属代为退出赃款63600元。经庭审举证、质证，认定以上事实的综合证据有：（一）物证手机两部，系公安机关扣押在案的被告人管运东持有的苹果手机和被告人施军持有的OPPO手机。（二）书证（1）被告人管运东、翟永刚、施军的户籍证明证实：三被告人基本身份和已达刑事责任年龄的事实。（2）黄山市公安局出具的归案情况说明证实：管运东系书面传唤归案；翟永刚系书面传唤未果后又电话通知主动归案；施军系电话通知主动到甘棠镇司法所后再书面传唤归案。（3）前科材料、刑事判决书等证实：翟永刚曾因犯罪受到刑事处罚情况，被告人施军曾有多次违法和犯罪行为受到处罚情况。（4）管运东电话通话记录证实：管运东在各被害人未按期还款时，多次打电话催要借款及利息的事实。（三）银行账户往来流水证实：管运东曾通过其本人和胡某2的银行卡分别转款给白建立、项某、阳某1、江某、吴某1、戴某、周某4等人，陈某3、项某、孙某2等人也通过其本人银行转款给管运东、胡某2。（四）搜查笔录、扣押物品清单等，证实公安机关扣押物品及发还物品等情况。对各被告人的辩护人的辩护意见，本院综合评判如下：被告人管运东在项某、周某2等被害人未能按期支付借款利息时，便先后纠集被告人施军、翟永刚等人到被害人家中或其经营店内，以滋扰、纠缠等方式强行搬走被害人的财物，属于强拿硬要行为，而非民事纠纷行为；被告人管运东在帮助黄某5索要赔偿款事件中，管运东指使施军前往宠物店索要赔偿款，管运东作为指使者，应当对施军违法索要债务的整个行为，包括王某9违法行为的结果负责，而且王某9殴打他人行为并未超出寻衅滋事犯意的范围，故对被告人管运东的辩护人提出的该辩护意见，不予采纳。被告人管运东在受到公安机关询问后，通过电话或请托等方式，先后对汪某2等多名被害人和相关证人，以愿意退还收取的非法获利，要求被害人在公安机关作证时说“打条子你是自愿的”或者要求被害人不要向公安机关反映其违法犯罪事实等方式，以阻止被害人到公安机关作证、举报，其行为显已构成妨害作证罪。故对被告人管运东的辩护人提出被告人管运东不构成妨害作证罪的辩护意见，不能成立，不予采纳。被告人管运东在立案前虽到公安机关接受询问，但其在第一次询问时并未就其主要犯罪事实作出供述，尔后，经公安机关书面传唤归案，在庭审前，管运东签署了认罪认罚具结书，在庭审中，其虽表示对起诉指控的违法犯罪事实无异议，但其行为不符合自首的构成要件，故对被告人管运东的辩护人提出被告人管运东有自首情节的意见，不予采纳，但可认定被告人管运东具有坦白情节。起诉指控被告人翟永刚参与对被害人项某非法讨债的寻衅滋事行为，仅有被害人项某的陈述、证人陈某6的证言证实，而被告人管运东、施军则供述，是否有其他人参与，其记不清楚，被告人翟永刚对是否参与该起事实则供述没有参与。故起诉指控被告人翟永刚参与该起事实的证据不足，对被告人翟永刚的辩护人提出的该辩护意见予以采纳。被告人翟永刚在公安机关书面传唤未果后又电话通知时主动归案，如实供述了其参与的全部犯罪事实，可以认定为自首，故对被告人翟永刚的辩护人提出的该辩护意见，予以采纳。被告人施军系电话通知主动到甘棠镇司法所后再书面传唤归案，并如实供述了参与的全部犯罪事实，可以认定为自首，故对被告人施军的辩护人提出的该辩护意见，予以采纳。本院认为：被告人管运东长期在黄山区从事民间放贷活动，为获取高额利息和收回本金，先后多次单独或纠集被告人翟永刚、施军等人，以暴力、威胁手段，随意殴打他人、辱骂、恐吓他人，情节恶劣，强拿硬要他人财物，情节严重，在公共场所起哄闹事，造成公共场所严重混乱；被告人翟永刚随意殴打他人、恐吓他人，情节恶劣；被告人施军恐吓他人，情节恶劣。被告人管运东、翟永刚、施军的行为均已构成寻衅滋事罪。在共同犯罪中，被告人管运东起主要作用，是主犯，被告人翟永刚、施军起次要作用，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人管运东、翟永刚为讨要债务，未经被害人允许，在夜晚强行破门进入他人住宅，并与被害人发生冲突，被告人管运东、翟永刚的行为均已构成非法侵入住宅罪。在共同犯罪中，被告人管运东起主要作用，是主犯，被告人翟永刚起次要作用，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人管运东在得知公安机关对其调查时，以威胁、贿买等方法阻止他人作证，其行为构成妨害作证罪。被告人管运东到案后如实供述了自己的犯罪事实，构成坦白，被告人管运东表示愿意积极退赃且其亲属代为退出部分赃款，可酌情从轻处罚。被告人管运东自愿认罪认罚，依法可从宽处理。被告人翟永刚在公安机关电话通知时主动归案，如实供述了其参与的全部犯罪事实，可以认定为自首，依法可以从轻或者减轻处罚；被告人翟永刚的亲属代为退出赃款，依法可酌情从轻处罚。被告人翟永刚自愿认罪认罚，依法可从宽处理。被告人施军系电话通知主动到甘棠镇司法所后再书面传唤归案，并如实供述了参与的全部犯罪事实，可以认定为自首，依法可以从轻或者减轻处罚；被告人施军自愿认罪认罚，依法可从宽处理。被告人管运东、翟永刚判决宣告前犯有数罪，应当数罪并罚。为此，根据被告人管运东、翟永刚、施军犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，案经本院审判委员会讨论决定，依据《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款、第二百四十五条第一款、第三百零七条第一款、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十七条、第六十九条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人管运东犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑四年，犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑一年六个月，犯妨害作证罪，判处有期徒刑十个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑五年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月22日起至2024年5月21日止。）二、被告人翟永刚犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年，犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑一年。数罪并罚，决定执行有期徒刑二年七个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月23日起至2021年12月22日止。）三、被告人施军犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年七个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月22日起至2020年12月21日止。）四、被告人管运东犯罪违法所得300万元，除已退出违法所得100万元外，尚有200万元，继续予以追缴，上缴国库;被告人翟永刚所退违法所得63600元，予以追缴，上缴国库。五、随案移送的手机两部，予以没收。六、扣押在案的茶叶12箱，发还被害人洪某1。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黄山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  周国庆审 判 员  方昆海人民陪审员  杨 森二〇二〇年七月十四日书 记 员  周 琦附相关法条：《中华人民共和国刑法》：第二百九十三条有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制：（一）随意殴打他人，情节恶劣的；（二）追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的；（三）强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的；（四）在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的。纠集他人多次实施前款行为，严重破坏社会秩序的，处五年以上十年以下有期徒刑，可以并处罚金。第二百四十五条非法搜查他人身体、住宅，或者非法侵入他人住宅的，处三年以下有期徒刑或者拘役。第三百零七条以暴力、威胁、贿买等方法阻止证人作证或者指使他人作伪证的，处三年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。《中华人民共和国刑事诉讼法》：第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。