福建省华安县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0629刑初1号 公诉机关福建省华安县人民检察院。 被告人***，男，1970年3月23日出生于福建省华安县，汉族，初中文化，无业，住所地福建省华安县；因犯强奸罪，于1994年12月12日被判处有期徒刑八年；因涉嫌合同诈骗罪于2018年12月11日被刑事拘留，2019年1月17日被执行逮捕，同年2月1日被取保候审。 被告人杨子胜，男，1973年10月20日出生于福建省华安县，汉族，高中文化，无业，住所地福建省华安县；因犯非法经营罪，于2013年2月5日被判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币164000元；因涉嫌合同诈骗罪，于2018年12月11日被刑事拘留，2019年1月17日被执行逮捕，同年2月1日被取保候审。 被告人杨发寿，男，1967年2月28日出生于福建省明溪县，汉族，大专文化，无业，户籍所在地福建省明溪县，暂住地福建省福州市晋安区；因涉嫌合同诈骗罪，于2018年12月13日被刑事拘留，2019年1月17日被执行逮捕，同年2月1日被取保候审。 华安县人民检察院以华检公刑诉〔2019〕105号起诉书指控被告人***、杨子胜、杨发寿涉嫌合同诈骗罪，于2020年1月6日向本院提起公诉，并建议适用简易程序审理，审理过程中，发现不符合简易程序审理条件，转为普通程序审理，后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。华安县人民检察院检察员郭彩凤出庭支持公诉，被告人***、杨子胜、杨发寿到庭参加诉讼。现已审理终结。 华安县人民检察院指控：2017年12月至2018年4月期间，被告人***、杨子胜、杨发寿共谋通过以租代购的方式在被告人杨子胜提供的华安县胜鑫汽车贸易有限公司（以下简称胜鑫公司）售卖汽车骗取钱财，用于投资网络高额利息理财平台。期间，由被告人***、杨发寿以第三人或被害人名义到东莞市隆宝和汽车租赁有限公司三明分公司（以下简称隆宝和公司）、深圳前海泰丰融资租赁有限公司厦门分公司（以下简称泰丰公司）、杭州睿程融资租赁有限公司泉州分公司（以下简称睿程公司）通过以租代购的方式（支付一定的首付，后每月支付月供，36个月后过户）将车承租至胜鑫公司，后三被告人明知自己没有实际履行能力，仍以购车送东西、交低廉基础价就能买车等理由招揽客户，与陈某1、杨某1、陈某2等被害人签订以租代购协议或者补充协议，约定被害人只需缴纳一定基础价，即可将车辆开走，其余月供均由被告人***、杨子胜、杨发寿三人向车源公司支付，并约定18个月后将车辆过户至被害人名下。被告人***、杨子胜、杨发寿与被害人签订合同后，仅支付前手车行首付款及缴纳几个月的月供后，就没有按照合同约定继续按时缴纳车辆月供，导致各被害人购买车辆被收回或由被害人自己偿还月供。 被告人***、杨子胜、杨发寿使用上述方法以高前手车行首付款的价格将车辆转卖给被害人陈某2等人，骗取人民币576948元（以下均指人民币），上述款项除支付给车源公司的首付款、月供外，其余款项被三名被告人挪作他用，具体犯罪事实如下： 1.2017年12月底，被告人***、杨子胜、杨发寿以60000元价格将以王娜名义向深圳前海泰丰融资租赁有限公司厦门分公司承租的车牌号闽Ｄ×××××的雪佛兰科沃兹小型汽车转卖给被害人陈某1，并于2018年6月17日以没钱缴纳月供为由向被害人陈某1借款5888元，2018年11月6日，该车辆因未按时缴纳月供被泰丰公司收回。 2.2018年1月份，被告人***、杨子胜、杨发寿以60000元价格将以王娜名义向杭州睿程汽车租赁有限公司承租的车牌号为闽Ｄ×××××的大众朗逸小型汽车转卖给被害人杨某1，2018年8月份，该车辆因未按时缴纳月供被睿程公司收回。 3.2018年1月20日，被告人***、杨子胜、杨发寿以先行支付40000元，过户后再支付20000元的价格将以车荣富名义向东莞市隆宝和汽车租赁有限公司三明分公司承租的车牌号为闽Ｇ×××××的广汽传祺ＧＳ小型汽车车转卖给被害人陈某2，并于2018年6月18日以没钱缴纳月供为由向陈某2借款4000元，2018年12月10日，该车辆因未按时缴纳月供被隆宝和公司收回。 4.2018年1月30日，被告人***、杨子胜、杨发寿以67000元价格（扣除李子胜欠被害人朱某的27000元，朱某实际支付40000元），将以被害人朱某名义向杭州睿程汽车租赁有限公司泉州分公司承租的车牌号为闽Ｃ×××××的名爵锐腾小型汽车转卖给朱某，并于2018年6月17日、2018年7月1日以资金周转困难为由要求朱某垫付了两个月的月供计8300元，后该车辆均由被害人朱某向睿程公司缴纳月供。 5.2018年1月21日，被告人***、杨子胜、杨发寿以30000元价格将以李某1、杨某2名义向杭州睿程融资租赁有限公司泉州分公司承租的车牌为闽Ｃ×××××的日产轩逸小型汽车转卖给被害人李某1，并于2018年6月17日以没钱缴纳月供为由向李某1借款7560元，后该车辆均由被害人李某1向睿程公司缴纳月供。 6.2018年2月3日，被告人***、杨子胜、杨发寿以78800元价格将以李某5名义向杭州睿程汽车租赁有限公司泉州分公司承租的车牌号为闽Ｃ×××××的荣威小型汽车转卖给被害人李某2，并于2018年6月22日以没钱缴纳月供为由向李某2借款9400元，2019年2月份，该车辆因未按时缴纳月供被睿程公司收回。 7.2018年2月13日，被告人***、杨子胜、杨发寿以先行支付30000元，过户后再支付32000元的价格将以李某4名义向杭州睿程汽车租赁有限公司泉州分公司承租的车牌号为闽Ｃ×××××的别克英朗小型汽车转卖给被害人李某3，后以没钱缴纳月供为由先后向李某3借款19000元，2019年2月份，该车辆因未按时缴纳月供被睿程公司收回。 8.2018年3月13日，被告人***、杨子胜、杨发寿以85000元的价格将以被害人詹某名义向深圳前海泰丰融资租赁有限公司厦门分公司承租的车牌号为闽Ｄ×××××日产蓝鸟小型汽车转卖给詹某，2018年12月份，该车辆因未按时缴纳月供被泰丰公司收回。 9.2019年3月19日，被告人***、杨子胜、杨发寿以68000元价格将以李某1名义向深圳前海泰丰融资租赁有限公司厦门分公司承租的车牌号为闽Ｄ×××××广汽传祺ＧＳ4小型汽车转卖给童某，并于2018年6月19日以没钱缴纳月供为由向童某借款4000元，2018年11月2日，该车辆因未按时缴纳月供被泰丰公司收回。 2018年1月10日，被告人***、杨子胜应民警电话通知，到公安机关接受调查，并如实供述了犯罪事实。2018年12月13日，被告人杨发寿主动到公安机关接受调查。2019年1月31日，被告人***、杨子胜、杨发寿家属代为赔偿上述9名被害人共计470000元，并取得各被害人谅解。 针对上述指控，公诉机关向本院移送了被害人陈述、证人证言、书证、辨认笔录、扣押清单被告人供述与辩解等相关证据。公诉机关认为被告人***、杨子胜、杨发寿共同以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取被害人陈某1等人现金共计576948元，数额巨大，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人***、杨子胜、杨发寿有自首表现，且自愿认罪认罚，并积极赔偿被害人损失，可依法从轻处罚；被告人***、杨子胜有前科劣迹，可酌情从重处罚。综合全案案情，公诉机关建议判处被告人***、杨子胜、杨发寿有期徒刑二年六个月至三年，缓刑三年六个月至四年，并处罚金。提请本院依法判处。 被告人***、杨子胜、杨发寿对指控的犯罪事实及罪名均无异议。 经审理查明：被告人***、杨子胜、杨发寿均是人民法院失信被执行人。2017年12月至2018年4月，被告人***、杨子胜、杨发寿为了在互联网上进行风险投资，共同商议通过以“以租代购”的方式“购买”小型汽车然后售卖筹措资金。被告人杨子胜为此提供了其实际控制的华安县胜鑫汽车贸易有限公司作为卖车场所。期间，被告人***、杨子胜、杨发寿明知缺少履行合同的能力，仍然隐瞒自己不得擅自处置“购买”的小型汽车的真相,对外宣称客户只需支付低廉的基础价即可在18个月后过户取得车辆所有权，将从汽车租赁公司“租来”的9部小型汽车低价卖给他人，非法占有他人资金576948元。上述款项除支付给车行的首付款、部分月供外，其余款项被三被告人用于互联网上高风险投资。具体事实如下： 1.2017年12月底，被告人***、杨子胜、杨发寿以60000元价格将以王娜名义向深圳前海泰丰融资租赁有限公司厦门分公司承租的车牌号闽Ｄ×××××的雪佛兰科沃兹小型汽车转卖给被害人陈某1，并于2018年6月17日以没钱缴纳月供为由向被害人陈某1借款5888元，2018年11月6日，该车辆因未按时缴纳月供被泰丰公司收回。 2.2018年1月份，被告人***、杨子胜、杨发寿以60000元价格将以王娜名义向杭州睿程汽车租赁有限公司承租的车牌号为闽Ｄ×××××的大众朗逸小型汽车转卖给被害人杨某1，2018年8月份，该车辆因未按时缴纳月供被睿程公司收回。 3.2018年1月20日，被告人***、杨子胜、杨发寿以先行支付40000元，过户后再支付20000元的价格将以车荣富名义向东莞市隆宝和汽车租赁有限公司三明分公司承租的车牌号为闽Ｇ×××××的广汽传祺ＧＳ4小型汽车转卖给被害人陈某2，并于2018年6月18日以没钱缴纳月供为由向陈某2借款4000元，2018年12月10日，该车辆因未按时缴纳月供被隆宝和公司收回。 4.2018年1月30日，被告人***、杨子胜、杨发寿以67000元价格将以被害人朱某名义向杭州睿程汽车租赁有限公司泉州分公司承租的车牌号为闽Ｃ×××××的名爵锐腾小型汽车转卖给朱某，由于李子胜尚欠朱某债务的27000元，朱某再支付40000元。2018年6月17日、2018年7月1日以资金周转困难为由要求朱某垫付了两个月的月供计8300元，后该车辆均由被害人朱某向睿程公司缴纳月供。 5.2018年1月21日，被告人***、杨子胜、杨发寿以30000元价格将以李某1、杨某2名义向杭州睿程融资租赁有限公司泉州分公司承租的车牌为闽Ｃ×××××的日产轩逸小型汽车转卖给被害人李某1，并于2018年6月17日以没钱缴纳月供为由向李某1借款7560元，后该车辆均由被害人李某1向睿程公司缴纳月供。 6.2018年2月3日，被告人***、杨子胜、杨发寿以78800元价格将以李某5名义向杭州睿程汽车租赁有限公司泉州分公司承租的车牌号为闽Ｃ×××××的荣威小型汽车转卖给被害人李某2，并于2018年6月22日以没钱缴纳月供为由向李某2借款9400元，2019年2月份，该车辆因未按时缴纳月供被睿程公司收回。 7.2018年2月13日，被告人***、杨子胜、杨发寿以先行支付30000元，过户后再支付32000元的价格将以李某4名义向杭州睿程汽车租赁有限公司泉州分公司承租的车牌号为闽Ｃ×××××的别克英朗小型汽车转卖给被害人李某3，后以没钱缴纳月供为由先后向李某3借款19000元，2019年2月份，该车辆因未按时缴纳月供被睿程公司收回。 8.2018年3月13日，被告人***、杨子胜、杨发寿以85000元的价格将以被害人詹某名义向深圳前海泰丰融资租赁有限公司厦门分公司承租的车牌号为闽Ｄ×××××日产蓝鸟小型汽车转卖给詹某，2018年12月份，该车辆因未按时缴纳月供被泰丰公司收回。 9.2019年3月19日，被告人***、杨子胜、杨发寿以68000元价格将以李某1名义向深圳前海泰丰融资租赁有限公司厦门分公司承租的车牌号为闽Ｄ×××××广汽传祺ＧＳ4小型汽车转卖给童某，并于2018年6月19日以没钱缴纳月供为由向童某借款4000元，2018年11月2日，该车辆因未按时缴纳月供被泰丰公司收回。 2018年1月10日，被告人***、杨子胜应民警电话通知，到公安机关接受调查，并如实供述了犯罪事实。2018年12月13日，被告人杨发寿主动到公安机关接受调查。2019年1月31日，被告人***、杨子胜、杨发寿家属代为赔偿上述9名被害人共计470000元，并取得各被害人谅解。 另查明，公诉机关、司法行政机关建议对被告人***、杨子胜、杨发寿适用社区矫正。在审查起诉阶段，被告人***、杨子胜、杨发寿自愿签署了《认罪认罚具结书》。在本院审理过程中，被告人***、杨子胜、杨发寿还分别缴纳预缴款30000元、30000元、25000元。 上述事实，被告人***、杨子胜、杨发寿在开庭审理过程中亦无异议，且有1.被害人陈某1、陈某2、朱某、李某1、李某2、李某3、詹某、童某等人的陈述；2.证人杨某2、罗某、叶某、车富荣、张某、王某、李某4、庄某、李某5、杨某3的证言；3.来自被告人的《汽车销售价目表》、《购车协议书》、《以租代购车协议书》、《补充协议书》、《以租代购服务协议》、《收款确认书》、银行账户交易明细、营业执照、银行个人结算业务申请书、《借条》、机动车行驶证、手机短信息、微信转账记录；4.隆宝和公司与***订立的《合作协议》、隆宝和公司出具的《说明函》；5.睿程公司提供的营业执照、授权委托书、《汽车租赁合同》、《补充协议》等；6.泰丰公司提供的《汽车融资租赁合同书》、车辆租赁成交单等材料，涉案车辆首付与租金支付信息表；7.《东莞市隆宝和汽车租赁有限公司与东莞市一步香车汽车服务有限公司的合作协议》；8.证人杨某3名下建设银行银行流水清单；9.关于被告人的《个人信用报告》；10.辨认笔录；11.扣押决定书、发还清单；12.被害人出具的《收据》、《情况说明》；13.公安机关出具的受案登记表、到案经过、《情况说明》、被害人总支出情况、车辆还款情况；14.户籍证明，前科材料；15.《补充侦查报告书》；16.《审前社会调查评估报告》；17.华安县人民检察院《回复函》等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人***、杨子胜、杨发寿以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，隐瞒事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪，依法应予惩处。被告人***、杨子胜、杨发寿具有自首、积极退赃、取得被害人谅解、认罪认罚等法定或酌定减从轻处罚情节，可依法从轻处罚。被告人***、杨子胜有前科，可酌情从重处罚。被告人***、杨子胜、杨发寿缴纳的预交款可以折抵罚金。综合全案案情，公诉机关的量刑建议予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款、第六十一条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下： 一、被告人***犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年六个月，并处罚金人民币30000元。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）。 二、被告人杨子胜犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年六个月，并处罚金人民币30000元。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）。 三、被告人杨发寿犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年六个月，并处罚金人民币25000元。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向漳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  林志平 审 判 员  陈婉兰 人民陪审员  柯小妹 二〇二〇年七月十七日 书 记 员  肖俊冰 本案适用的法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： （一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的； （二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的； （三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的； （四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的； （五）以其他方法骗取对方当事人财物的。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻; (二)有悔罪表现; (三)没有再犯罪的危险; (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。