安徽省马鞍山市博望区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）皖0506刑初72号 公诉机关马鞍山市博望区人民检察院。 被告人陶传侠，男，1989年8月25日出生于安徽省当涂县，汉族，初中文化，销售员，户籍地安徽省马鞍山市博望区，住所地福建省泉州市丰泽区。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2019年10月11日被马鞍山市公安局博望分局决定刑事拘留并执行，同年11月14日经马鞍山市博望区人民检察院批准逮捕，当日由马鞍山市公安局博望分局执行。2020年7月10日被本院决定取保候审，当日由马鞍山市公安局博望分局执行。 辩护人阮平，安徽明博律师事务所律师。 辩护人刘燕，安徽明博律师事务所（实习）律师。 马鞍山市博望区人民检察院以博检一部刑诉〔2020〕94号起诉书指控被告人陶传侠犯合同诈骗罪，于2020年7月10日向本院提起公诉。本院审查后于当日立案，并适用简易程序，依法组成合议庭，于2020年7月23日公开开庭审理了本案。马鞍山市博望区人民检察院指派检察员吴某出庭支持公诉，被告人陶传侠及其辩护人阮平到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 马鞍山市博望区人民检察院指控：被告人陶传侠在阿里巴巴网站上以安徽省聚丰重工机械科技有限公司名义发布广告。2019年5月，被害人邓某通过网站联系被告人陶传侠订购2台型号为Y81-125T的金属打包机。同年5月17日，被告人陶传侠以安徽省聚丰重工机械科技有限公司名义与邓某所经营的佛山市南海区舰盛机械设备厂就该2台金属打包机签订了购销合同。同日，邓某通过银行转账3.18万元定金至被告人陶传侠中国农业银行账户。随后，被告人陶传侠通过微信转账1万元给天津市荣盛液压科技有限公司的田某，要求田某生产该2台金属打包机。田某将打包机生产图片和视频发送给被告人陶传侠后，被告人陶传侠将图片、视频转发给邓某，以此要求邓某支付尾款。同年7月22日，邓某将尾款7.42万元转至被告人陶传侠中国农业银行账户后，被告人陶传侠未按照约定发货给邓某，亦未支付款项给生产方田某。上述货款被被告人陶传侠用于归还个人债务和消费。 被告人陶传侠经公安机关电话通知到案，到案后如实供述了主要犯罪事实。被告人陶传侠近亲属于2019年12月13日退还被害人邓某10.6万元，被害人邓某对被告人陶传侠表示谅解。 针对上述指控事实，马鞍山市博望区人民检察院当庭宣读并出示了相应证据。公诉机关认为：被告人陶传侠以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中骗取他人财物，共计人民币10.6万元，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（四）项之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任；被告人陶传侠案发后自动投案并如实供述主要犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，系自首，依法可从轻处罚；被告人陶传侠自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以依法从宽处理；被告人陶传侠已与被害人达成和解协议，退赔被害人损失并取得谅解，可以酌情从轻处罚。综上，公诉机关建议本院适用简易程序，以合同诈骗罪判处被告人陶传侠有期徒刑九个月，并处罚金人民币2万元。 被告人陶传侠对起诉指控的犯罪事实及罪名均无异议，当庭自愿认罪认罚。辩护人阮平提出如下辩护意见：1.对起诉指控的犯罪事实与罪名均不持异议；2.被告人具有自首情节，自愿认罪认罚；3.被告人陶传侠此次犯罪数额不大，已退赔被害人损失并取得谅解，可以从轻处罚。综上，辩护人建议对被告人陶传侠从轻处罚。 辩护人阮平针对辩护意见未提交证据材料。 庭审质证时，被告人陶传侠及其辩护人阮平对公诉机关所出示的证据均无异议。本院经审核认为，公诉机关所举证据具备真实性、合法性及关联性，故对证据的证明效力均依法予以认定。 经审理查明：2014年11月，陶传侠以其舅舅章克裕名义注册成立了安徽省聚丰重工机械科技有限公司，后其在阿里巴巴网站上以该公司名义发布虚假广告，该公司没有生产厂房及设备等。2018年9月，邓某通过微信向陶传侠（微信名称锻压机床、液压机床）咨询金属打包机报价等情况，后未有联系。2019年5月，邓某微信联系陶传侠订购2台型号为Y81-125T的金属打包机，陶传侠报价每台5.3万元。同年5月17日，陶传侠以安徽省聚丰重工机械科技有限公司名义与邓某经营的佛山市南海区舰盛机械设备厂签订了购销合同，同日，邓某转账3.18万元定金至陶传侠中国农业银行账户。为获得邓某信任，陶传侠于次日联系天津市荣盛液压科技有限公司法定代表人田某，要求该公司生产上述2台金属打包机，并通过微信转账1万元给田某，后陶传侠从田某处要了打包机生产图片和视频并转发给邓某，催促邓某支付尾款。同年7月22日，邓某将尾款7.42万元转至陶传侠中国农业银行账户，陶传侠未按约定向邓某发货，亦未向田某支付剩余货款。后邓某报警。除向田某支付的货款1万元，陶传侠将从邓某处骗取的其余款项均用于归还个人债务和消费等。 另查明：2019年10月11日，陶传侠接到民警电话通知后主动投案，归案后如实供述了主要犯罪事实。同日，公安机关扣押陶传侠华为牌、苹果牌手机各一部及大众牌迈腾轿车一辆，后经公安机关进行电子数据检查，上述华为牌手机（已随案移送）中发现微信名称锻压机床、液压机床的登陆信息及与邓某等人的聊天记录。同年12月13日，陶传侠与邓某达成调解协议，陶传侠父亲陶乃梁代为支付退赔款10.6万元并履行完毕，邓某对陶传侠的行为表示谅解。公诉机关建议本院适用简易程序审理本案，对陶传侠适用认罪认罚从宽制度。 上述事实，有公诉机关当庭举证并经庭审质证、依法查证属实的受案登记表、立案决定书、到案经过、户籍资料、扣押决定书、扣押笔录及清单、宣传资料照片、购销合同、私营企业基本注册信息查询单、马鞍山市不动产登记查档证明、中国农业银行个人明细对账单、上网追逃人员登记表、人民调解协议书、谅解书及收条等书证，证人田某、余某的证言，被害人邓某的陈述，被告人陶传侠的供述和辩解，电子数据检查笔录、提取固定清单、图片记录表等证据予以证实。 本院认为：被告人陶传侠以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，虚构事实、隐瞒真相，骗取被害单位财物共计10.6万元，数额较大，其行为已触犯刑律，构成合同诈骗罪，依法应予惩处。马鞍山市博望区人民检察院指控的罪名成立。被告人陶传侠自动投案并自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，依法可以综合认罪认罚及自首等量刑情节从宽处理，辩护人的该点辩护意见予以采纳。被告人陶传侠已退赔被害人经济损失并取得谅解，可以酌情从轻处罚，辩护人的该点辩护意见予以采纳。公诉机关量刑建议适当，予以采纳。综合考虑被告人陶传侠犯罪事实、性质、情节、社会危害程度及悔罪表现等情况，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（四）项、第六十一条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人陶传侠犯合同诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月11日起至2020年7月10日止）。 （罚金自本判决生效之日起五日内一次缴纳）。 二、对随案移送的作案工具华为牌手机一部，依法予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向安徽省马鞍山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判长  邓维丽 审判员  张 平 审判员  李慧慧 二〇二〇年七月二十七日 法官助理曹彬 书记员黄洁 附：本案相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： (一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的； (二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的； (三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的； (四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的； (五)以其他方法骗取对方当事人财物的。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。