建平县人民法院刑 事 判 决 书（2020）辽1322刑初119号公诉机关辽宁省建平县人民检察院。被告人王日红，女，1966年10月22日出生于吉林省长春市，汉族，本科文化，无业，户籍地及现住址吉林省长春市南关区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2019年8月22日被吉林省柳河县公安局依法抓获，同年8月30日被建平县公安局刑事拘留，同年9月30日经建平县人民检察院批准逮捕，同日由建平县公安局执行逮捕。现羁押于朝阳市看守所。辩护人吴明岩、王浩翰，吉林衡丰律师事务所律师。辽宁省建平县人民检察院以建检公诉刑诉[2020]96号起诉书指控被告人王日红犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年5月26日向本院提起公诉，并建议适用认罪认罚程序。本院依法组成合议庭，于2020年7月3日公开开庭进行了审理。经审查，被告人王日红供述涉案资金去向与公诉机关指控不符，本案不适用认罪认罚从宽处罚程序。建平县人民检察院指派检察员罗丽红出庭支持公诉，被告人王日红及辩护人吴明岩、王浩翰到庭参加诉讼。现已审理终结。辽宁省建平县人民检察院指控，被告人王日红于2017年3月份入职黑龙江省嘉联科技有限公司（以下简称嘉联科技公司），从事该公司名下的酒店管理工作，并成为该公司会员。2017年6月份，侦查机关将嘉联科技公司王某1（另案判决）等人因涉嫌组织、领导传销活动罪逐步立案侦查，为避免嘉联科技公司的犯罪所得资金被侦查机关发现，王某1、李某（另案判决）、郑某（另案判决）等人决定将其中一部分资金由郑某隐瞒起来。王日红在知道王某1等人被立案后也参与到商议中，并称能找人销案但需要花钱。2017年6月至9月期间，王日红为找人“办”王某1等人的案件先后五次以现金方式从郑某手中拿走嘉联科技公司的涉案资金人民币420万元（以下币种同）；同时段，王日红通过王某2的中国建设银行卡拿走嘉联科技公司涉案资金100万元，通过其本人的中国农业银行卡、中国工商银行卡获取嘉联科技公司涉案资金115万元。王日红在获取上述涉案钱款后，将其中的210万元用于经营吉林省长春市嘉联酒店和辽宁省大连市嘉联酒店，250万元用于找人运作嘉联科技公司传销案，其余175万元去向无法查明。2019年8月22日，被告人王日红被吉林省柳河县公安局依法抓获到案。据此认为，被告人王日红明知是嘉联科技公司犯罪所得的钱款，仍然以使用等方法掩饰、隐瞒涉案资金635万元，情节严重，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。建议对王日红判处有期徒刑六年，罚金人民币100万元。被告人王日红庭审辩称：其认罪，但其收取的635万元都用于经营长春和大连的嘉联酒店了。辩护人的辩护意见是，王日红将部分资金用于经营酒店区别于用于其他违法活动，王日红的行为属于组织领导传销活动罪的下游犯罪，希望法院在量刑时酌情从轻处罚。经审理查明，黑龙江省嘉联科技有限公司（以下简称嘉联科技公司）成立于2015年10月13日，公司法定代表人赵某（另案判决），2015年年末，王某1（另案判决）进入嘉联科技公司主管全面工作。2016年5月份，赵某、王某1面向社会发展会员，创立三种发展会员模式，收取会员费。自此，嘉联科技公司陆续在全国多个省市设立分公司和报单中心，收取了大量会员的入会费。收取的会员费和给会员的返利均未经过公司账户，而是通过王某1、赵某等人个人银行账户或微信、支付宝等不同方式收取、发放。2017年3月份，被告人王日红入职嘉联科技公司，从事该公司名下长春嘉联酒店、大连嘉联酒店的管理工作，并成为该公司会员。2017年6月份，王某1等人因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被公安机关逐步立案侦查，王某1、李某（另案判决）等人在得知嘉联科技公司相关人员银行账户被公安机关冻结后，商议将嘉联科技公司传销活动的违法所得会员费转到郑某（另案判决）名下的多张银行卡中，被告人王日红在得知王某1等人被立案后也参与到商议中，并于2017年6月至9月期间，先后五次以现金方式从郑某手中拿走嘉联科技公司的涉案资金人民币420万元（以下币种同）；通过王某2的中国建设银行卡拿走嘉联科技公司的涉案资金100万元，通过王日红的中国农业银行卡、中国工商银行卡获取嘉联科技公司的涉案资金115万元。上述事实，有公诉机关提交并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：一、书证：（一）案件来源及抓捕经过，证实本案来源于建平县公安机关2019年4月24日办理张淑芹等人涉嫌组织、领导传销活动案件时侦查发现。王日红于2019年8月22日被抓获到案。（二）“3000-10000元/单”模式人员名单，证实被告人王日红是嘉联科技公司张某2团队的会员。（三）张某3与李某聊天记录截图、王某2中国建设银行账户信息往来明细、存款凭证、王某2取款凭证，证实嘉联科技公司员工田浩于2017年7月12日汇入王某2银行卡100万元，王某2支取了银行卡内的钱款。（四）被告人王日红中国工商银行卡、中国农业银行卡交易明细，证实嘉联科技公司员工田浩于2017年6月13日往王日红的中国工商银行卡汇入50万元，7月16日汇入10万元，7月21日汇入1万，嘉联科技公司员工张某3于2017年6月19日往该卡汇入24万元。郑某于2017年6月10日支付宝往王日红的中国农业银行卡转账20万元，嘉联科技公司员工张移于2017年9月20日汇入10万元。（五）大连市甘井子区市场监督管理局档案登记资料，证实大连市鼎润嘉联企业管理有限公司注册登记情况。（六）户籍注销证明，证实潘淑英于2018年9月12日死亡被注销户籍。（七）辽宁省朝阳市中级人民法院（2019）辽13刑终332号刑事裁定书，证实郑某犯掩饰、隐瞒犯罪的得罪被判处有期徒刑六年，并处罚金200万元。（八）常住人口基本信息，证实本案被告人及证人的身份信息情况。二、证人证言：（一）郑某证言，证实2017年6月份，嘉联科技公司被公安机关立案侦查后，王日红分五次从其手拿走420万元现金，每次都是王某1给其打电话让其给的。（二）王某1证言，证实其通过张某2认识了王日红，让她经营长春嘉联酒店，她知道公司的会员模式，她也是公司会员。嘉联科技公司被立案侦查后，王日红一直参与其中。郑某的钱都是嘉联科技公司的钱，其跟王日红说过郑某的钱就是嘉联的钱，而且是一起商量把嘉联科技公司的钱转到郑某账户上的。其让郑某给王日红钱都是郑某办的，钱具体怎么付的其不清楚，时间都是2017年8、9月份。（三）张某3证言，证实2017年上半年其认识了王日红，她是张某2发展的长春下面的一个团队长，她经常通过微信给其报单。嘉联科技公司出事以后，其第一次见到王日红是在长春，王某1让其躲到王日红家里。其听王某1说过王日红在郑某处拿了很多钱，具体数字不知道。其记忆中给王日红转过不少钱。（四）李某证言，证实王日红是嘉联科技公司的会员，是张某2的会员，也是其的间接会员，她知道嘉联的传销模式。郑某给王日红有现金，也有银行转账。王日红知道这些钱是传销资金，转移资金的事王日红也知道。2017年6月份，王某1前前后后至少给了王日红300万左右，王日红还陆续拿了一些钱用于大连嘉联酒店的装修，具体多少其不清楚。（五）钱阿欢证言，证实其是郑某的对象，通过郑某认识了王日红。其听郑某说他给过王日红很多现金，大约400-500万左右，其亲自陪郑某给过王日红两次现金，每次50万元。第一次是2017年8月份，第二次是2017年9月初。（六）证人张某1证言，证实2017年2月26日，其应聘长春嘉联酒店厨师。2017年6月初，其跟着王日红去了大连嘉联酒店，王日红是长春嘉联酒店和大连嘉联酒店的经理，其是长春嘉联酒店和大连嘉联酒店的厨师长。长春酒店从2017年筹备到12月末倒闭，装修及员工工资等费用共计有140万，其中从6月份到酒店倒闭给工人发的工资共计有50多万元。每个人的工资都是现金支付的。大连嘉联酒店从兑过来到12月份倒闭，全部支出有160万元左右。这些钱都是嘉联总公司给王日红的，费用支出都有收据，但现在不知道在哪了。（七）证人阚某1证言，证实2013年之前其就认识王日红了，她是长春嘉联酒店和大连嘉联酒店的经理。2017年3月份，王日红让其去长春嘉联酒店上班，2017年6月份，其又跟着王日红去了大连嘉联酒店工作，直到2017年12月份大连嘉联酒店倒闭。长春酒店从筹备到2017年12月份倒闭给员工发的工资共计有80万元左右，其中6月份之后给工人发的工资有50万元左右，每个人的工资都是现金支付的。大连嘉联酒店全部支出从兑过来到2017年12月份倒闭能有160万元左右。长春和大连嘉联酒店的支出费用是王日红支出的，都是嘉联总公司给王日红的。其母亲王某2是在大连嘉联酒店负责客房的卫生清洁。2017年7月份，王日红用其母亲的中国建设银行银行卡收过公司100万元的钱款，其和其母亲王某2把钱取出来后交给了王日红。其认为王日红知道这些钱是传销的钱，她不想让别人查到她自己的头。（八）证人张某2证言，证实王日红是长春嘉联酒店经理，王某1让其给王日红的银行卡打过10万元钱，是其妻子张移打的。三、被告人王日红供述：其分五次共计从郑某手中拿走420万元现金，有人通过酒店员工王某2的银行卡给其打过运营大连酒店的费用100万，是谁打的不知道。酒店各方面具体花费多少记不清了，大概有200万左右，都是张某1经手的。2017年6月13日，其工行卡收到田浩汇款50万，6月19日收到张某3汇款24万，7月16日收到田浩汇款10万。2017年6月10日，其农行卡收到郑某支付宝转账20万，这些钱全部用于经营长春嘉联酒店了。庭审供述其收取了嘉联科技公司635万元，其钱全部用于经营酒店了。四、辨认笔录及照片：证实证人郑某对被告人王日红进行了辨认。上述证据已形成完整的证据链条，能够相互印证，足以认定。本院认为，被告人王日红作为嘉联科技公司对接酒店的管理人员，明知是嘉联科技公司犯罪所得的钱款，仍然掩饰、隐瞒共计人民币635万元，情节严重，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的罪名及部分事实成立，本院予以确认。辩护人对被告人王日红属于组织领导传销活动罪的下游犯罪，量刑时应酌情从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，第四十五条，第四十七条，第五十三条；《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第（一）项之规定，判决如下：被告人王日红犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币100万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月22日起至2025年8月21日止；罚金于本判决发生法律效力后十日内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向辽宁省朝阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李 岩审 判 员  张 杰人民陪审员  李德林二〇二〇年七月二十九日书 记 员  袁 野