河南省临颍县人民法院刑 事 判 决 书(2020)豫1122刑初96号公诉机关临颍县人民检察院。被告人安某，男，汉族。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月11日被临颍县经公安局刑事拘留；因涉嫌犯诈骗罪，2019年8月21日经临颍县人民检察院批准，次日被临颍县公安局执行逮捕。辩护人刘青林，河南明治律师事务所律师。临颍县人民检察院以漯临检一部刑诉[2020]12号起诉书指控被告人安某犯合同诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。临颍县人民检察院指派检察员付梦琳出庭支持公诉，被告人安某及其辩护人刘青林到庭参加诉讼。本案现已审理终结。临颍县人民检察院指控：1、2019年5月21日，被告人安某通过微信与被害人张某就购买辣椒达成合意，后张某向安某转款415380元用于购买辣椒。安某收款后谎称已给张某发货，张某因迟迟未收到货来到临颍找安某，后得知安某实际未发货，且将其所打的货款用于还账或给其他人发货。2、2019年5月份的一天，被告人安某通过微信与被害人罗某就购买辣椒达成合意，后罗某先后向安某转款140000元用于购买辣椒。安某收到货款后未按照双方约定发货，而将罗某所打货款用于还账或给他人发货。3、2019年6月份的一天，被告人安某通过微信与被害人李某2就购买辣椒达成合意，后李某2向安某转款50000元用于购买辣椒，安某收到货款后未按照双方约定发货，而将李某2所打货款用于还账或给他人发货。公诉机关认为：被告人安某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取被害人张某、罗某、李某2共计605380元，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人安某辩称，其和客户是合作关系，没有想过实施诈骗行为，没有挥霍过客户的钱，没有逃避行为。安某辩护人认为：一、安某没有非法占有的目的，不存在欺诈受害人的行为，其赊销或预购经营模式符合市场规律；二、安某“高买低卖”，资产负债均属正常的经营行为，不应简单的据此认定为诈骗；三、安某在积极履行辣椒买卖合同，有发货准备，因资金周转困难无法履行，在无法交付的情况下被告在四处借钱返还货款。综合以上事实，安某不构成合同诈骗罪。四、即使安某构成诈骗，其犯罪金额应是占有受害人钱财用于个人消费数额，不包括正常营业额，具体数额应为111380元。经审理查明：1、2019年5月21日，被告人安某通过微信与被害人张某就购买辣椒达成合意，后张某向安某转款415380元用于购买辣椒。安某收款后谎称已给张某发货，张某因迟迟未收到货来到临颍找安某，后得知安某实际未发货，且将其所打的货款用于还账或给其他人发货。2、2019年5月份的一天，被告人安某通过微信与被害人罗某就购买辣椒达成合意，后罗某先后向安某转款140000元用于购买辣椒。安某收到货款后未按照双方约定发货，而将罗某所打货款用于还账或给他人发货。3、2019年6月份的一天，被告人安某通过微信与被害人李某2就购买辣椒达成合意，后李某2向安某转款50000元用于购买辣椒，安某收到货款后未按照双方约定发货，而将李某2所打货款用于还账或给他人发货。上述事实，有经当庭查证属实的下列证据予以证明：1、被告人安某的供述与辩解，证实（一）2019年5月底的一天，安某给张某打电话询问是否购买辣椒，张某同意并和安某商议好价格后，给安某农行银行卡转账一笔199680元、一笔130000元，后又用微信给安某转账85700元，总计415380元。随后安某就把这40多万元还了一部分账，又给其他客户买了点货，张某催着安某发货，安某就让货车司机石某告诉张某“已经发货，车出了问题，晚一天到”。张某催问，安某称货在路上。两三天后张某过来找安某，安某称不好找车，张某住了十几天，安某没有找到钱，也没有给张某发货，张某不愿意就走了，安某一直没有给张某发货，也没有还钱。（二）2019年5月份，罗某给安某联系购买辣椒，双方商定好价格后，安某要求罗某先打货款，罗某就通过银行卡向安某的农信社卡上转账80000元，安某就将该80000元挪作他用。随后罗某提出让再多发点货，就又给安某转了60000元，安某将该60000元用于还账。两三天后，罗某询问情况，安某谎称已经发货，之后一直没有给罗某发货。（三）2019年5、6月份，李某2给安某打电话要3吨辣椒，商议好价格后，李某2给安某转了50000元，安某把这些钱用于还账和给其他人发货了，后来一直没有给李某2发货。安某收到张某、罗某、李某2的货款后一部分用于给他人发货，一部分用于偿还账。2、被害人张某的陈述，证实2019年5月21日安某给张某发照片，称是精品辣椒是否需要，张某和安某商谈好价格后同意购买20吨，当天下午安某给张某打电话称已经找好车可以装货，让先打一部分定金，否则不给装车，张某就通过手机银行给安某的农业银行卡上打了199680元，当天下午19时43分安某给张某微信发了一张发货清单图片，清单上一共是415380元的辣椒。随后安某就给张某打电话称货已经装好，让把剩下的钱全部打过来，张某就通过手机银行给安某的农行卡上打了130000元，通过微信给安某转账85700元，总计转了415380元。5月22日快中午时，张某给运货的司机打电话不通，就给安某联系，安某称车坏在河北与天津交界了。5月23日张某和司机联系，司机称车修不好要换车头，张某告诉司机第二天必须到否则就报警，5月24日上午司机主动和张某联系称安某根本就没有发货，是安某让他说的瞎话。张某就让安某发了个辣椒场的位置，5月25日就到安某的辣椒场，询问为什么没有发货，安某还谎称司机耽误了几天时间，怕扣运费不敢去了，张某就在宾馆等消息，但之后就找不到安某了，安某一直没有发货也没退款。3、被害人罗某的陈述，证实罗某是经营辣椒的商户，有个叫安某称是卖辣椒的，罗某和安某通过微信谈好价格后，罗某购买159000元的辣椒。2019年5月19日给安某打了第一笔货款80000元，5月28日又打了第二笔货款60000元给安某，双方说好打完货款后5日内发货，但罗某一直没有收到货，安某也没退钱。4、被害人李某2的陈述，证实李某2是经营辣椒的商户，2018年初李某2进入一个辣椒微信群，李某2和群里一个叫“安心爱心立德”的人私自合作过三次，双方都按约履行了交易。2019年6月2日双方又在微信上谈合作买卖辣椒，对方称有6000多斤辣椒，每斤10.4元，如果购买就要付50000元的定金，余款等货到后补齐，李某2于当日通过农业银行给对方农行卡上转了50000元，但对方一直没有发货。微信名称“安心爱心立德”的名字叫安某。5、证人石某的证言，证实石某是货车司机。2019年5月21日安某让石某到临颍县拉辣椒，随后一直让石某等候，第二天下午，安某让石某过来，石某就让司机朱广峰和李玉龙开着货车去临颍县，到临颍县后李玉龙就到冷库，装完辣椒冷库老板向安某要钱，安某称先打个欠条，冷库老板不同意，安某一直没有找到钱，第二天又将辣椒卸在冷库，货车就回去了。在装辣椒前，安某安排石某，如果天津的老板打电话，就说货在路上，车出了点问题，可能会晚到一天。之后天津的老板给石某打电话，石某就按照安某的交代回复天津的老板。在冷库装货又卸货后，石某就给天津的老板打电话称就没送货，有啥事找安某，可能都被安某骗了。6、证人郭某的证言，证实郭某是德雨冷库的老板。2019年5月23日晚19时，安某去德雨冷库看了谢某存的货，装货时谢某也来了，装完后安某说出去找钱，约两个小时也没有找到钱，又说找担保人把货拉走，郭某不同意，又把货卸了。7、证人谢某的证言，证实谢某是经营辣椒的商户。2019年5月23日有个三十岁左右的男子给谢某联系要购买他存放在德雨冷库的辣椒，下午四点多该男子给谢某打电话称过来装货，这个男的没有看货也没有过称直接装的货，并说明天再给钱，谢某不同意，这个男子找钱过了三四个小时没有回来，谢某催了几次也没有找到，货车上的司机说买方已经将钱给他了，他是不想给你结账，没装货时就给买方说货在路上，买方已经等了两三天，再送不到货买方就要报警。谢某就把货卸了。8、谢某入库明细单，证实谢某在德雨冷库存放有辣椒的事实。9、郭某、谢某辨认笔录、被辨认人照片、被辨认人资料，证实郭某、谢某辨认出安某。10、证人刘某的证言，证实刘某是经营冷库的商户，安某没有在他的冷库存放有辣椒。11、证人李某1的证言及微信转账记录，证实李某1是经营冷库的商户。2019年4月28日安某给李某1转了5000元定金，购买10吨子弹头辣椒，约定5月1日出货，但到5月5号也没有出货。2019年5月21日安某给李某1转了一笔200000元和一笔74000元的买辣椒款。12、证人祁某的证言，证实安某欠祁某有钱，2019年7月初安某还给祁某价值100000元的辣椒。13、贵定农信社结算业务申请书两份，证实罗某分别于2019年5月19日给安某打了第一笔货款80000元，5月28日又给安某打了第二笔货款60000元。14、罗某报案材料、安某借他人款的借条，安某与罗某微信商谈购买辣椒和付款后催安某发货的记录，证实罗某向公安机关报案及被安某诈骗的事实。15、李某2报案材料，证实李某2于2019年6月19日以被安某诈骗为由向贵阳市公安局南明分局朝阳派出所报案，同日被公安机关立案。16、李某2给安某转款的农业银行业务单，证实李某2给安某转款的事实。17、安某农业银行卡账户信息及交易明细清单，证实收取被害人张某、罗某、李某2辣椒款的事实以及给其他人转款的事实。18、安某微信收取张某支付的辣椒款记录，证实安某通过微信收取张某13000元、85700元的事实。19、案件来源及到案经过，证明临颍县公安局接张某报案，2019年8月3日立案侦查，2019年8月11日将安某口头传唤到案。20、违法犯罪记录查询情况说明，证实经查询安某没有违法犯罪记录。21、被告人安某的户籍证明，证明安某达到刑事责任年龄，具有刑事责任能力。以上证据材料经当庭举证、质证、查证属实，足以认定。本院认为，被告人安某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取被害人张某、罗某、李某2货款共计605380元，数额巨大，其行为已经构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人安某犯合同诈骗罪的罪名成立，本院依法予以支持。安某及其辩护人对公诉机关指控安某构成合同诈骗罪均不认可，辩护人认为：安某无非法占有的目的和行为，其赊销或预购经营模式符合市场规律，“高买低卖”以及资产负债均属正常的经营行为，积极履行合同，有发货准备，因资金周转困难无法履行，在无法交付的情况下四处借钱返还货款。涉案金额应为111380元。经查，本案现有证据足以证实安某收取被害人货款后将钱款挪作他用，其虽有找车装货等预备发货行为，但本人明知不具备发货能力，客观上不可能给被害人发货，且编造各种理由欺骗被害人，也没有实际退还货款的行为，其非法占有被害人货款的主观目的明确。公诉机关指控安某的犯罪金额准确。安某的辩解及其辩护人的辩护意见，本院不予采纳。根据被告人的犯罪性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人安某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币30000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月11日起至2025年8月10日止。所处罚金于判决生效后十日内缴纳。）二、责令被告人安某退赔：被害人张某415380元；罗某140000元；李某250000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省漯河市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十二份。审判长  董翠峰审判员  杨少武审判员  段梦野二〇二〇年七月十日书记员  李菲菲