湖南省浏阳市人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘0181刑初8号公诉机关浏阳市人民检察院。被告人陈水根，男，1970年6月20日出生于湖南省浏阳市，汉族，文盲，务农，住浏阳市。因犯盗窃罪，1990年7月被本院判处有期徒刑四年；因盗窃，分别于1994年、1996年、2003年被长沙市劳动教养管理委员会决定劳动教养二年、一年六个月和三年；因犯盗窃罪，分别于2007年9月、2009年9月28日被本院判处有期徒刑一年、有期徒刑三年；因犯抢劫罪，2015年3月19日被本院判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五千元，2018年9月15日刑满释放。因本案，于2019年4月22日被抓获，次日被刑事拘留，同年5月30日被逮捕，现押浏阳市看守所。指定辩护人邝建祥，湖南湘淮律师事务所律师。被告人鲍平庚，男，1988年3月2日出生于江西省万载县，汉族，小学文化，务农，住江西省宜春市万载县湾里组22号。因本案，于2019年4月22日被抓获，次日被刑事拘留，同年5月30日被逮捕，现押浏阳市看守所。指定辩护人王民兵，湖南鼎忠律师事务所律师。被告人鲍小兰，女，1990年3月16日出生于江西省万载县，汉族，小学文化，务工，住江西省宜春市万载县湾里组22号。因本案，于2019年4月22日被抓获，次日被刑事拘留，同年5月30日被逮捕，现押浏阳市看守所。指定辩护人王慧，湖南纬地律师事务所律师。浏阳市人民检察院以浏检公诉刑诉[2019]1108号起诉书指控被告人陈水根、鲍平庚、鲍小兰犯诈骗罪，于2020年1月2日向本院提起公诉。在审理过程中，本院根据浏阳市人民检察院的建议，于2020年4月1日决定对本案延期审理，同年4月30日决定恢复审理。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。浏阳市人民检察院指派检察员谭磊出庭支持公诉，被告人陈水根及其指定辩护人邝建祥、被告人鲍平庚及其指定辩护人王民兵、被告人鲍小兰及其指定辩护人王慧均到庭参加了诉讼。现已审理终结。浏阳市人民检察院指控，2019年1月至4月，被告人陈水根伙同被告人鲍小兰、鲍平庚及邹某（另案处理）等人经合谋，以相亲的名义骗取钱财，在江西省上栗县XX镇、本市、澄潭江镇、永和镇等地疯狂作案，由被告人陈水根充当“媒婆”，带当地未婚大龄男青年到江西省万载县与被告人鲍小兰及李X、王X、刘XX、杨X、汤X（均另案处理）、“小泰”（情况暂未查明）等女青年“见面”，要求这些男青年向“媒婆”支付“辛苦费”，向女方“家庭成员”和“亲戚”支付“见面礼”，然后再组织女方家庭成员和亲戚到男方家庭“查人家”，要求男青年家庭向“媒婆”、女方“家庭成员”和“亲戚”支付“打发”和“油费”，并承诺如果因女方原因停止交往，则“打发钱”予以退还，如果因男方原因停止交往，则“打发钱”不予退还，然后在男女双方联系中，“相亲”的女青年被告人鲍小兰等人故意表现出经常与家人吵架、打架，经常参与赌博输钱，经常生病打点滴，要求支付巨额彩礼才见面等，使得男方主动放弃交往，从而实现其犯罪目的。经查，三被告人作案13起，其中被告人陈水根参与13起，诈骗金额71061元，被告人鲍小兰参与7起，诈骗金额42074元，被告人鲍平庚参与10起，诈骗金额58516元。针对上述指控，公诉机关提交了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解等证据证实，认为三被告人的行为均已构成诈骗罪，在共同犯罪中均系主犯，且被告人陈水根系累犯，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第六十五条第一款之规定，对三被告人分别判处刑罚。被告人陈水根对公诉机关指控的罪名及事实均无异议；辩护人邝建祥对指控的罪名无异议，但对部分事实有异议，认为指控诈骗刘XX家、杨某1家的金额中微信支付部分没有转账记录及银行流水佐证。被告人鲍平庚及其辩护人王民兵对指控的罪名均无异议，对部分事实有异议，认为公诉机关指控被告人鲍平庚参与诈骗杨某1家的证据不足，且被害人支付的油费和饭钱不宜计算为诈骗金额。被告人鲍小兰及其辩护人王慧对指控的罪名无异议；被告人鲍小兰当庭否认参与诈骗宋某1家，辩护人王慧亦认为该笔指控证据不足；被告人鲍小兰辩解没有要求杨某1买花、衣服和付药费，辩护人王慧认为诈骗金额中微信支付部分无相应证据佐证。经审理查明，2019年2月至4月，被告人陈水根伙同被告人鲍平庚、鲍小兰及邹某（另案处理）等人经合谋，以相亲的名义骗取钱财。由被告人陈水根充当“媒婆”，带未婚大龄男青年到江西省万载县与被告人鲍小兰及“李X”、“王X”、“刘XX”、“杨X”、“汤X”、“小泰”（身份不明）等女青年“见面”，要求这些男青年向“媒婆”支付“辛苦费”，向女方“家庭成员”和“亲戚”支付“见面礼”；然后再组织女方家庭成员和亲戚到男方家庭“查人家”，要求男青年家庭向“媒婆”、女方“家庭成员”和“亲戚”支付“打发”和“油费”；并承诺如果因女方原因停止交往，则“打发钱”予以退还，如果因男方原因停止交往，则“打发钱”不予退还，然后在男女双方联系中，“相亲”的女青年被告人鲍小兰等人故意表现出经常与家人吵架、打架，经常参与赌博输钱，经常生病打点滴，要求支付巨额彩礼才见面等，使得男方主动放弃交往，从而实现其犯罪目的。经查，三被告人在江西省上栗县桐木镇、本市、澄潭江镇、永和镇等地作案13起，其中被告人陈水根参与13起，诈骗金额70941元；被告人鲍平庚参与9起，诈骗金额47312元；被告人鲍小兰参与7起，诈骗金额42074元。具体情况分述如下：1、2019年2月1日上午，被告人陈水根带本市永和镇XX村XX组男青年卜某到江西省万载县与被告人鲍小兰“相亲”，见面后，被告人陈水根伙同被告人鲍小兰、鲍平庚和邹某等“家庭成员”、“亲戚”到卜某家中“查人家”，骗取卜某家支付“辛苦费”、“见面礼”、“油费”和“打发”；同年2月3日，被告人陈水根以买羊借钱为由骗取卜某父亲800元。综上，被告人陈水根、鲍小兰、鲍平庚和邹某等人共骗取卜某家约8000元。2、2019年2月3日上午，被告人陈水根带本市永和镇XX村XX组男青年李某1到江西省万载县与女青年“李X”“相亲”，见面后，被告人陈水根伙同被告人鲍平庚和邹某、“李X”等“家庭成员”、“亲戚”到李某1家中“查人家”，共骗取李某1家支付“辛苦费”、“见面礼”、“油费”、“打发”给被告人陈水根、鲍平庚和邹某、“李X”等人约6460元。同年2月8日，被告人陈水根以走亲戚为由骗取李某1500元。同年2月16日，李某1发现受骗后找到“李X”要求归还钱款，“李X”归还2900元。综上，被告人陈水根、鲍平庚和邹某、“李X”等人共骗取李某1家4060元。3、2019年3月的一天，被告人陈水根带本市文家市社区XX片何垅组男青年何X到江西省万载县与被告人鲍小兰“相亲”，见面后，被告人陈水根伙同被告人鲍小兰、鲍平庚和邹某等“家庭成员”、“亲戚”到何X家中“查人家”，共骗取何X家支付“见面礼”、“油费”、“打发”给被告人陈水根、鲍平庚、鲍小兰和邹某等人约2400余元。4、2019年3月10日左右的一天下午，被告人陈水根带本市XX村XX片XX组男青年刘XX到江西省万载县与被告人鲍小兰“相亲”，见面后，被告人陈水根伙同被告人鲍小兰、鲍平庚和邹某等“家庭成员”、“亲戚”到刘XX家中“查人家”，共骗取刘XX家支付“辛苦费”、“见面礼”、“油费”、“打发”给被告人陈水根、鲍平庚、鲍小兰和邹某等人约5800元。5、2019年3月18日上午，被告人陈水根带江西省上栗县XX镇XX村X家老屋男青年杨某1到江西省万载县与被告人鲍小兰“相亲”，见面后，被告人陈水根伙同被告人鲍小兰和邹某等“家庭成员”、“亲戚”到杨某1家中“查人家”，后要求杨某1见面“送茶钱”等，骗取杨某1家支付被告人陈水根、鲍小兰等人“辛苦费”、“打发”、“茶钱”及花费共约10964元；期间，被告人陈水根以借钱为由骗取杨某1220元。综上，被告人陈水根、鲍小兰和邹某等人共骗取杨某1家约11184元。6、2019年3月19日上午，被告人陈水根带本市XX村XX片XX组男青年陈某2到江西省万载县与被告人鲍小兰“相亲”，见面后，被告人陈水根伙同被告人鲍小兰、鲍平庚和邹某等“家庭成员”、“亲戚”到陈某2家中“查人家”，共骗取陈某2家支付“见面礼”、“油费”、“打发”给被告人陈水根、鲍平庚、鲍小兰和邹某等人约4892元。7、2019年3月23日上午，被告人陈水根带领本市XX村XX组男青年肖某到江西省万载县与“王X”“相亲”，见面后，被告人陈水根伙同邹某、“王X”等“家庭成员”、“亲戚”到肖某家中“查人家”，骗取肖某家支付被告人陈水根和邹某、“王X”等人“见面礼”、“打发”及花费约4997元。8、2019年3月28日上午，被告人陈水根带领本市XX村XX组男青年杨某2到江西省万载县与“刘XX”“相亲”，见面后，被告人陈水根伙同被告人鲍平庚和邹某、“刘XX”等“家庭成员”、“亲戚”到杨某2家中“查人家”，骗取杨某2家支付“见面礼”、“油费”、“打发”、“茶钱”给被告人陈水根、鲍平庚和邹某、“刘XX”等人约5450元。9、2019年3月29日下午，被告人陈水根带领本市XX村XX组男青年肖X到江西省万载县与“刘XX”“相亲”，见面后，被告人陈水根伙同被告人鲍平庚和邹某、“刘XX”等“家庭成员”、“亲戚”到肖X家中“查人家”，骗取肖X家支付“见面礼”、“打发”给被告人陈水根、鲍平庚和邹某、“刘XX”等人约3860元。10、2019年4月2日左右的一天，被告人陈水根带领本市澄潭江镇XX村XX组男青年何某2到江西省宜春市慈化镇与“小泰”“相亲”，见面后，被告人陈水根伙同“小泰”等“家庭成员”、“亲戚”到何某2家中“查人家”，骗取何某2家支付“打发”给被告人陈水根、“小泰”、邹某等人约3400元。11、2019年4月5日上午，被告人陈水根带领本市澄潭江镇XX社区XX组男青年何某3到江西省万载县与被告人鲍小兰“相亲”，骗取何某3支付被告人陈水根摩托车修理“借款”200元，见面后，被告人陈水根伙同被告人鲍小兰、邹某等“家庭成员”、“亲戚”到何某3家中“查人家”，骗取何某3家支付“见面礼”、“油费”、“打发”给被告人陈水根、鲍小兰和邹某约4048元。12、2019年4月17日下午，被告人陈水根带领江西省上栗县XX镇XX村XX屋场男青年宋某1到江西省万载县XX镇与“汤X”“相亲”，见面后，被告人陈水根伙同被告人鲍平庚、鲍小兰和“汤X”等“家庭成员”、“亲戚”到宋某1家中“查人家”，骗取宋某1家中支付“见面礼”、“油费”、“打发”给被告人陈水根、鲍平庚、鲍小兰和邹某、“汤X”约5750元。13、2019年4月18日左右的一天，被告人陈水根带领本市澄潭江镇XX村新田组男青年张某到江西省万载县与“王X”“相亲”，见面后，被告人陈水根伙同被告人鲍平庚和邹某、“王X”等“家庭成员”、“亲戚”到张某家中“查人家”，骗取张某家支付“见面礼”、“油费”、“打发”给被告人陈水根、鲍平庚和邹某、“汤X”约6500元；3天后，被告人陈水根到张某家向其借钱200元；后张某到株潭镇与“王X”见面，为其购买衣服支付400余元。综上，被告人陈水根、鲍平庚和邹某共骗取张某家约7100元。2019年4月22日，被告人陈水根、鲍平庚、鲍小兰再次到本市企图再次行骗，被当地群众围堵，随后被公安机关抓获归案，被告人陈水根、鲍平庚均如实供述了上述事实，被告人鲍小兰如实供述了主要事实。公诉机关针对上述事实，向法庭出示了以下证据：（一）书证（1）接报案登记表、立案决定书，证明本案的受、立案情况。（2）户籍证明、常住人口信息及现实表现证明，证明被告人陈水根、鲍平庚、鲍小兰实施诈骗行为时已达刑事责任年龄及平时表现情况。（3）到案经过，证明被告人陈水根、鲍平庚、鲍小兰因本案于2019年4月22日被抓获归案。（4）拘留证、临时布控申请审批表、情况说明、现场照片，证明公安机关对邹某多次实施抓捕均未果。（5）刑事判决书、释放证明书，证明被告人陈水根的前科及释放情况。（6）微信聊天记录、转账记录、照片及提取笔录，证明陈某2、卜某、杨某1与被告人鲍小兰聊天记录，杨某1给被告人鲍小兰充话费、给其弟弟油钱，何某3向被告人鲍小兰微信转账，被告人陈水根“做媒”时给李某3、何某2看身份证，何某2提交“小泰”微信号和“小泰”阿姨照片等情况。（7）指认照片、照片，证明被告人陈水根、鲍平庚、鲍小兰指认其实施诈骗的被害人家的情况。（8）通话记录，证明被告人陈水根与邹某在2019年3月1日至4月22日通话记录频繁。（二）证人证言（1）证人鲍某证言，证明陈水根给其女儿鲍小兰介绍对象，陈水根带男子到其家见面，男子打发其及其女儿鲍小兰，后其与妻邹某、女儿鲍小兰、儿子鲍平庚和鲍XX及家人到男方家里，男方给其及家人打发；鲍小兰到浏阳相了三次亲，其去过两次的事实。（2）证人钟某2证言，证明其丈夫系鲍平庚，2019年3月，其两次跟表妹刘XX、婆婆邹某及刘XX家人到文家市镇男方家里相亲，女方所有人都进了红包，刘XX同时跟两个男的相亲的事实。（3）证人宋某2证言，证明其是何某2的姑父，2019年4月2日的样子，其看到何某2家有一男四女来相亲，男的说是媒人陈水根，女方是江西人，何某2家打发了陈水根及女方2个800元、3个600元的红包，共计3400元的事实。（三）被害人陈述（1）被害人钟某1陈述，证明2019年1月28日左右，媒人陈水根给其儿子卜某说媒江西株潭女孩子鲍小兰，2月1日卜某跟陈水根到株潭给女方及家人亲戚红包、车费钱共2800元；下午在其家打发女方8人和陈水根共4200元，另吃饭1300元，水果和烟钱200元，此次相亲共花了9000元左右；2月3日，陈水根说要买羊向其丈夫借钱800元；2月16日，女方微信说赌博输了要求卜某发200元微信红包的事实。（2）被害人李某1、李某2陈述，证明2019年2月1日，陈水根通过邻居钟某1给李某1介绍江西株潭女子李X。2月3日上午，到女方家里，给陈水根、司机、李X及家人亲戚红包、油钱共1660元；下午在其家打发陈水根及女方7人红包、油钱共4800元；2月8日陈水根讲走亲戚没带钱借李某1500元；知道被骗后2月16日找李X要回2900元的事实。（3）被害人陈某1、何某1陈述，证明2019年3月份的一天，陈水根带其儿子何X到江西株潭跟鲍小兰相亲，过几天陈水根带女孩子全家共8人来查人家，打发红包、油钱以及买烟等共被骗3000余元的事实。（4）被害人彭某陈述，证明2019年3月10日左右的一天上午，陈水根带其儿子刘XX到江西株潭女子鲍小兰家相亲，给陈水根、女方及家人亲戚红包，当天来其家查人家给陈水根、女方及家人亲戚打发红包、油钱共计3200元；第二天陈水根说鲍小兰父母嫌不够诚意，给陈水根1600元交给鲍小兰那边；后来刘XX通过微信陆续给了鲍小兰1000元，共计被骗5800元的事实。（5）被害人杨某1陈述，证明2019年3月18日上午，其骑摩托车和陈水根一起到鲍小兰家相亲，其给陈水根辛苦费和鲍小兰红包、医药费、话费共1250元；当天下午，陈水根说有急事找其借220元；4月1日陈水根带鲍小兰及家人亲戚到其家里查人家，其给鲍小兰弟弟油费300元，打发陈水根、鲍小兰及家人亲戚共2640元；之后鲍小兰以生病、没有话费为由索要其约580元；4月20日在株潭送茶钱给鲍小兰3880元，给陈水根200元，吃饭200元；给鲍小兰在株潭买衣服、水果、花等1734元，买菜180元，共计被骗11184元的事实。（6）被害人陈某2、郑某陈述，证明2019年3月19日上午9时许，姓陈的介绍人骑摩托车接陈某2去江西省宜春市株潭鲍小兰家里相亲，要陈某2给鲍小兰及家人亲戚见面费、油费共800元；当日介绍人带鲍小兰及家人亲戚到陈某2家，陈某2家里打发介绍人、鲍小兰及家人亲戚红包、油费和买东西共3450元；3月24日，鲍小兰说想买鞋，陈某2在株潭街上给鲍小兰买鞋、手提包、女性生活用品及吃饭共642元，共被骗4892元的事实。（7）被害人肖某、吴某陈述，证明2019年3月23日上午，媒人陈水根介绍肖某到江西省宜春市慈化与王X相亲，肖某给王X及江西媒人见面费860元；来肖某家打发媒人、王X及家人亲戚和吃饭共3950元；3月26日至4月13日，肖某在株潭陪王X逛商场、买女性生活用品、吃饭共花1217元左右，共被骗5677元的事实。（8）被害人杨某2、杨某3陈述，证明2019年3月28日，陈水根给杨某2做媒到江西省万载县刘XX家相亲，杨某2给刘XX及家人亲戚见面礼、司机车费共350元；女方共6人来杨某2家看人家，杨某2家里打发陈水根、女方及家人亲戚红包、油钱、电话费、茶钱5100元，共被骗5450元的事实。（9）被害人陈某3陈述，证明2019年3月29日下午，陈水根带其儿子肖X到江西省的女方家相亲，其给陈水根、女方及家人亲戚见面礼共860元；当天到其家查人家，打发陈水根、女孩子及家人亲戚红包、租车费和吃饭等费用共计3580元，共被骗4800元左右的事实。（10）被害人何某2陈述，证明2019年4月2日左右的一天下午，陈水根带其到江西省慈化“小泰”家相亲，当天陈水根及女方一家来其家，其打发陈水根、“小泰”、“小泰”阿姨及家人亲戚共3400元的事实。（11）被害人何某3、李某3陈述，证明2019年4月5日，陈水根带何某3到江西株潭鲍小兰家相亲，何某3给鲍小兰及家人亲戚见面礼共1188元；陈水根以修理摩托车为由借何某3200元；当天女方到何某3家，何某3家里打发陈水根、鲍小兰及家人亲戚红包、油费和吃饭共2660元，共被骗4048元的事实。（12）被害人宋某1陈述，证明2019年4月17日中午，陈水根介绍其到江西省与汤X相亲，其给汤X及家人亲戚见面礼1320元；当天女方到其家，其打发陈水根、女方家十人红包和吃饭、买烟、油钱共5830元，共被骗7150元；后陈水根退了1400元的事实。（13）被害人张某陈述，证明其姑姑张XX说陈水根为其说媒，2019年4月18日，陈水根带其到江西跟王X相亲，其给陈水根、王X及家人亲戚介绍费、见面礼共1200元；后陈水根叫女方来其家，其家里打发陈水根、王X及家人亲戚红包、油费共计5300元；约3天后，陈水根向其借200元；后其陪王X逛街买衣服400多元，共被骗7100元的事实。（四）被告人供述和辩解1、被告人陈水根在公安机关及公诉机关的供述，供认其与邹某、鲍小兰及家人以相亲的方式骗取男方的见面礼、打发钱，鲍小兰的哥哥、弟弟充当司机，邹某还组织刘X、“王X”、汤X及汤X的姐姐、黄XX、一个姓陈的、两个姓杨的相亲骗钱，邹某假冒女方的媒人、长辈。具体情况：（1）2019年1月份的样子，其带七宝山一卜姓男子和他姑姑到江西邹某家看鲍小兰，男子按邹某要求给鲍小兰及邹某、鲍平庚等亲戚见面礼共2300元；到男方家，卜家按邹某要求打发其、鲍小兰及邹某、鲍平庚等亲戚红包、油钱共6800元，相亲共花近9000元。（2）2018年过年前一、二天，其带井泉村李姓男子和他家人到株潭同李X相亲，李家给邹某、鲍平庚、李X及家人见面礼1460元；到男方家，李家打发其与邹某、鲍平庚、李X及家人红包、油费共4400元；后来李X退了二千几还是三千几；正月初的样子，我以走人家少了钱跟李姓男子借了500元。（3）2019年3月份的一天，其带文家市政府对面的何X去株潭同鲍小兰相亲，何X家境很好，有几个门面，其中有一个“XX广告”店面；见面后何X给其、鲍小兰、邹某、鲍平庚等人见面礼、油钱共1200元；到男方家，何X家打发其、邹某、鲍小兰、鲍平庚等人红包、油钱共2400元。（4）2019年3月的样子，其带文家市XXX冲里刘姓男子到江西慈化邹某家和鲍小兰相亲，男子给其、鲍小兰、邹某、鲍平庚等人见面礼共约2100元；到男方家，刘家打发其、邹某、鲍小兰、鲍平庚红包、油费共约5800元；后鲍小兰家嫌弃刘家打发少了，刘家拿1600元要其带给女方，其从中拿了600元，转交1000元给鲍小兰；刘XX妈妈说刘祥辉通过微信发了1000元给鲍小兰，刘家相亲用了约9000元。（5）4月份的一天，其带XX镇XX做纸马的杨姓男子到邹某家与鲍小兰相亲，男子给了其、邹某和鲍小兰等人共1000元；到男方家，杨家打发其、鲍小兰、邹某和鲍小兰的哥哥等人红包、油费共3040元；十几天后，杨姓男子在株潭镇街上给鲍小兰3880元茶钱，鲍小兰给其500元，男子给其200元辛苦费。（6）2019年2月份左右，其介绍文家市大坪花木前陈XX的儿子陈某2跟鲍小兰相亲，给鲍小兰、邹某、鲍平庚等人见面礼共约2100元；到男方查人家，打发给其、鲍小兰、邹某、鲍平庚等亲戚红包、油钱共5600元，陈家相亲共用掉6500元左右，其得400元红包。（7）2019年3月份，在陈某2家不远，带肖姓男青年到株潭跟王X相亲，男方给王X、邹某见面礼860元；到男方家，打发其、王X、邹某等亲戚共2600元。（8）其介绍XX村的肖姓男青年家马路对面的男子跟刘X相亲，到女方家给其、邹某、鲍平庚、刘X等亲戚见面礼、油钱共约900元；到男方家打发给其、邹某、鲍平庚、刘X等亲戚红包、油费、话费共3800元；二、三天后，其到男方家要了1000元茶钱给刘清。（9）前次相亲三、四天后，其带XX村的、隔前面的肖姓男青年家几百米远的另一肖姓男青年跟刘X相亲，男方给其、邹某、X等亲戚共1060元；到男方家，男方打发其、邹某、鲍平庚、刘清等亲戚红包、油费共约3000元。（10）2019年4月的一天，其带澄潭江的何某2到慈化跟“小泰”相亲，到男方家打发其、“小泰”阿姨（假阿姨邹某）、“小泰”等亲戚共2800元，何某2当时看了其身份证。（11）2019年3月份左右，其带澄潭江镇老街上的何某3到鲍小兰家相亲，何某3家有租给别人卖衣服的门面；何某3给鲍小兰见面礼1000元；到男方家打发其、邹某、鲍平庚、鲍小兰等亲戚红包、车费共3200元。（12）其带上栗县XXX镇姓宋的男子跟XX镇汤X相亲，男子给其、汤X、邹某等亲戚见面礼1200元；到男方家打发给其、邹某（汤X阿姨名义）、鲍小兰、鲍平庚、汤X及亲戚4800元；其退了1400元给宋家。2、被告人鲍平庚供述，供认其母邹某认识陈水根后，陈水根介绍男子到其家给其妹鲍小兰和刘XX、“小李子”、“平妹”等人相亲骗取男子红包钱，其只跟陈水根作过案。具体情况：（1）2019年3月份的一天，其和陈水根、鲍小兰等人到了XX政府门口“XX广告”的店子相亲诈骗了何姓男子，其负责开车，得打发、油费各200元。（2）2019年3月份时，陈水根带了文家市刘XX来其家和鲍小兰相亲，刘XX到其家给了其和父母、鲍小兰见面礼，到刘家打发其、陈水根、鲍小兰和其家人红包，另给其油费200元。（3）2019年3月份左右，陈水根给鲍小兰介绍了一桐木XX杨姓男子，陆续来其家三、四次，听邹某和鲍小兰说杨姓男子给了茶钱3800还是3880元。（4）2019年3月的一天，陈水根骑摩托车带文家市集镇不远的陈某2来跟鲍小兰相亲，陈某2给了其父母、鲍小兰见面礼；其弟开车带一家人去男方查人家，要了300元油钱，男方给其和邹某、陈水根、鲍小兰等亲戚红包、油钱，共约4200元。（5）跟刘XX在文家市镇集镇附近不远的地方作过案，其和陈水根、邹某、刘XX等人去了，其负责开车，得油钱350元、打发400元。（6）就是那一、两天，在这个村这家后面，跟刘XX、陈水根等人，打发不记得多少，油钱二、三百元。（7）2019年4月份，跟汤X去上栗县金山镇作过案，打发其400元、其小孩200元。（8）跟汤X作案后一、两天，跟王X作过案，得油钱二、三百元。3、被告人鲍小兰在公安机关及公诉机关的供述，供认其通过相亲方式骗取红包。具体情况：（1）2019年1月底的样子，陈水根带了浏阳XX的卜某到其家见面，卜某给其和其母见面礼、水某800元；陈水根和其及母亲、兄弟等家人亲戚到男方家，男方打发红包、油钱共1600元。（2）2019年3月10日的样子，陈水根带文家市的刘XX到其家，其和母亲、弟弟、小孩及陈水根到男方家，男方打发红包共1000元。（3）2019年3月的样子，老陈带了江西省上栗县XXX镇XX一户“老了人”扎纸屋的男子到其家见面，男子给其和其父母、老陈红包；双方微信聊了二十多天后其弟开车带其及家人去男方家查人家，男方打发其和父亲、弟弟等家人红包；大概是4月20日左右，男子在株潭镇上给其茶钱3880元，其给老陈500元，男子还给了老陈红包，之后在街上一家饭店吃饭，饭后其在株潭买了菜，男子付的菜钱。（4）2019年3月20日左右的一天，陈水根带了文家市的一男子来其家相亲，男子通过微信给其转账见面礼300元；陈水根和其、其母亲、小孩、兄弟等人到男子家，男子打发陈水根、其及家人亲戚红包、油钱共3000元，男子妈妈给其200元油钱，其给其弟100元。（5）2019年3月份的样子，老陈介绍澄潭江街上房子租给卖衣服的男子到其家见面，男子给其1000元的红包、水某；老陈、其和其父母、小孩、其弟去了男子家，男子打发陈水根、其和家人亲戚红包。（6）跟汤X一起去上栗县金山镇相过亲，打发多少忘了。4、同案人邹某供述，供认2019年上半年，其与陈水根、鲍小兰及家人以相亲的方式骗取男方的见面礼、打发钱，鲍平庚、鲍XX充当司机，还组织“小清”（姓刘）、王X、汤X、李X相亲骗钱，其假冒媒人、女方的亲戚，其所收见面礼、红包200元、400元、600元不等，总计金额没有统计。记得清楚的几次具体情况：（1）陈水根带文家市街上男的（何X）来其家与鲍小兰相亲，男子按陈水根要求给其水某，给200元给鲍小兰女儿；到男方查人家，男方打发其及家人每人一个红包、一包芙蓉王香烟，给了陈水根媒人红包，鲍平庚油钱200元。（2）陈水根带文家市男子（刘XX）来其家与鲍小兰相亲，男子给其及家人见面礼；到男方查人家，男方打发其及家人每人一个红包，给了陈水根媒人红包，鲍平庚油钱200元。（3）陈水根带文家市男子（陈某2）来其家与鲍小兰相亲，男子给其及家人水某、见面礼；到男方查人家，男方打发其及家人每人一个红包，给其儿子补了油钱，给了陈水根媒人红包。（4）陈水根带文家市男子（杨某2）来株潭与其介绍的“小清”相亲，其冒充“小清”的亲戚，男子给女方见面礼；到男方查人家，男方打发其、鲍平庚及女方家人每人一个红包，给了陈水根媒人红包，给了鲍平庚油钱。（5）陈水根带澄潭江男子（何某3）来其家与鲍小兰相亲，男子给其及家人见面礼；到男方查人家，男方打发其及家人每人一个红包，给了陈水根媒人红包，给了鲍平庚油钱。（6）陈水根带澄潭江男子（张某）来株潭与王X相亲，男子给其、鲍平庚等人见面礼；到男方查人家，男方打发其及他人每人一个红包，给了陈水根媒人红包，给了鲍平庚油钱。（7）陈水根带浏阳七宝山姓卜的男子（卜某）来其家与鲍小兰相亲，男子给其、鲍平庚、鲍XX及家人见面礼；到男方查人家，男方打发其及家人每人一个红包，给了陈水根媒人红包，给了鲍XX油钱。（8）陈水根带浏阳七宝山男子（李某1）来株潭与李艳相亲，其作为女方媒人，男子给李X及家人见面礼；到男方查人家，男方打发李X及家人每人一个红包，给了其与陈水根媒人红包，给了鲍平庚油钱。（9）陈水根带上栗金山的男子（宋某1）来株潭与汤X相亲，其冒充汤X的姨妈，男子给汤X、其与汤XX见面礼，给了陈水根红包；到男方查人家，男方打发其及汤X等人每人一个红包，给了陈水根媒人红包，给了鲍平庚油钱。（10）陈水根带上栗桐木的男子（杨某1）来其家与鲍小兰相亲，男子给其及家人见面礼，给了陈水根红包；鲍小兰、其老公坐了鲍平庚的车到男方查人家，其当天没去，鲍小兰给其带回来一个男方打发的红包；后来男的给了鲍小兰茶钱3880元，鲍小兰分500元给其，分几百元给陈水根。（五）辨认笔录通过辨认，被害人钟某1、卜某、陈某2辨认出到其家实施诈骗的被告人陈水根、鲍平庚、鲍小兰；被害人杨某1辨认出到其家实施诈骗的被告人陈水根、鲍小兰；被害人李某2辨认出到其家实施诈骗的被告人陈水根、鲍平庚；被害人彭某辨认出到其家实施诈骗的被告人陈水根、鲍平庚、鲍小兰和邹某；被告人陈水根、鲍平庚、鲍小兰相互辨认。对于公诉机关向法庭提交的上述证据，经三被告人及其辩护人质证，且经审查系侦查机关依法收集，符合证据的真实性、合法性、关联性要求，本院均予以认定。上述证据形成了证据锁链，且确实充分，足以认定审理查明的事实。本院认为，被告人陈水根、鲍平庚、鲍小兰伙同他人，以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，其中被告人陈水根数额巨大，被告人鲍平庚、鲍小兰数额较大，三被告人的行为均已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立。公诉机关指控被告人鲍平庚参与诈骗杨某1家，提交的证据不足以证明该事实，本院不予认定。公诉机关指控三被告人诈骗的具体金额，以本院查实的为准。被告人陈水根、鲍平庚、鲍小兰系共同犯罪，且在共同犯罪中相互配合，均起主要作用，均系主犯。被告人陈水根曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。被告人陈水根、鲍平庚到案后如实供述了犯罪事实，被告人鲍小兰如实供述了主要犯罪事实，依法均可以从轻处罚。因三被告人的犯罪行为给被害人造成的经济损失，应责令退赔。关于三辩护人辩称三被告人具有上述从轻处罚情节的辩护意见，与审理查明事实相符，本院予以采纳。关于被告人鲍小兰当庭否认公诉机关指控其参与诈骗宋某1家的意见，经查，被告人鲍小兰在公诉机关提审时供述其与“汤X”到过江西省上栗县金山镇“相亲”并得了“打发”，且有其他证据相互印证，被告人鲍小兰不能合理说明翻供理由，故对该辩解意见，本院不予采纳；辩护人王慧辩称被告人鲍小兰参与该笔诈骗事实证据不足的辩护意见，本院亦不予采纳。辩护人王民兵、王慧辩称被告人鲍平庚、鲍小兰系从犯的辩护意见，与审理查明事实不符，本院不予采纳。据此，对被告人陈水根适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第六十五条第一款，第六十七条第三款，第六十四条之规定；对被告人鲍平庚、鲍小兰适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第六十七条第三款，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人陈水根犯诈骗罪，判处有期徒刑四年八个月，并处罚金人民币二万元（限本判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月22日起至2023年12月21日止）。二、被告人鲍平庚犯诈骗罪，判处有期徒刑二年七个月，并处罚金人民币一万元（限本判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月22日起至2021年11月21日止）。三、被告人鲍小兰犯诈骗罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币一万元（限本判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月22日起至2021年8月21日止）。四、责令被告人陈水根、鲍平庚、鲍小兰与同案人共同退赔各被害人经济损失（详见附表）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省长沙市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  康娜萍人民陪审员  黄金玉人民陪审员  熊 敏二〇二〇年七月十日书 记 员  曾 璐附相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。第三款对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。责令被告人陈水根、鲍平庚、鲍小兰与同案人共同退赔被害人经济损失明细表（附表）