安徽省滁州市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2020）皖11刑终137号 原公诉机关安徽省来安县人民检察院。 上诉人（原审被告人）孙立军，男，1985年７月15日生于河北省石家庄市，汉族，大学本科，无业，住河北省石家庄市裕华区。2019年３月31日因本案被来安县公安局追逃后被石家庄市赵县公安局抓获，同年４月10日被来安县公安局刑事拘留，同年5月15日被依法执行逮捕。现羁押于来安县看守所。 辩护人张志方，河北华胄律师事务所律师。 安徽省来安县人民法院审理来安县人民检察院指控被告人孙立军犯诈骗罪一案，于2020年3月25日作出（2020）皖1122刑初5号刑事判决。宣判后，原审被告人孙立军不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷、讯问上诉人，听取检察人员及辩护人意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。 原判认定：2018年６月份左右，被告人孙立军与张某21（另案处理）经李某12（另案处理）介绍，得知可以通过“环亚国际”ＡＰＰ平台骗取他人钱财，即产生通过组建公司形式骗取他人财物的想法。后联系陈某3（另案处理），提供了“环亚国际”ＡＰＰ平台。被告人孙立军与张某21商议以“壹号公司”、“支点公司”（未注册登记）来运营“环亚国际”平台，张某21担任总经理；“支点公司”由陶某（另案处理）担任副总经理。张某21以给员工发放电脑和手机，并对员工进行“话术”培训，设置好微信、教“员工”利用微信添加好友的方式诱骗被害人在“环亚国际”等虚假平台注册投资，买卖“英镑”、“伦敦金”、“以太币”等虚拟商品，在取得被害人信任后进一步诱骗被害人投资大额资金，由公司“员工”具体通过“环亚国际”ＡＰＰ平台后门，直接修改数据，让被害人先少赢利、后某的方法，骗取被害人钱财，从中获取非法利益。之后由陈某3、刘佳（另案处理）从“环亚国际”平台ＡＰＰ绑定的银行卡提取现金，“环亚国际”总公司留取每个代理商公司的10%收益，余90%收益付给被告人孙立军和张某21成立的实施诈骗的犯罪集团（代理公司）。犯罪集团成立后（“环亚国际”平台运作公司），被告人孙立军安排张某21管理集团，其本人不负责“公司”具体管理。张某21等人收到非法获利后，再按事先的约定分配给小组长、员工，其中的60%以现金方式支付给被告人孙立军。 被告人孙立军与张某21成立的公司“员工”统一以“苏雅雯”为微信名称、女性形象，以统一配发的手机、电脑以摇一摇、微信附近的人、漂流瓶等功能随机添加男性为微信好友，在以“话术”与被害人处对象、谈某等方式聊天，取得被害人的信任，后诱骗被害人下载“环亚国际”ＡＰＰ平台并注入资金（首入金）。当被害人成某并注入首入金后，再通过后台操作让被害人赚取小额利润，待取得被害人进一步信任后，诱骗被害人充某投资。在被害人大额资金充值后，上述公司的“员工”通过操纵平台后门指数，让被害人投资亏损，从中非法获利。 一、“壹号公司”成员骗取他人财物的事实 成员有：分析师孙某8，控制客户赢亏；孙文岩负责公司后勤日杂；臧某5负责考勤。 一组组长臧某5，成员：王某11、王某12、薛某3、郭某、刘某10、张某10、杜婉婷等。 二组组长：葛贺（后换成刘昭亮，兼），成员：李某13、张某11、臧某2、李某20、刘某11等。 三组组长：刘中泽，成员：夏某、刘某12、马某2、李某16等。 四组组长：刘佳，成员：陈某4、王某13、李某15、李某14、刘某8、安叶等。 五组组长：刘昭亮，成员：郝某1、曹某3、李某17、王某14、王某16、王某15、薛某2等。 “壹号公司”集团共骗取被害人资金计588672.86元。具体事实是： 至9日，五组成员王某16骗取被害人余某78973元。2018年2018年7月31日1.至9日，五组成员王某16骗取被害人余某78973元。 至，一组成员杜婉婷骗取被害人陈某1101402元。2018年2018年7月31日2.至，一组成员杜婉婷骗取被害人陈某1101402元。 3.2018年至28日，四组成员刘某8骗取被害人应银木44687.12元。 4.2018年至7月5日，四组成员陈某4骗取被害人陆某42064.3元。 5.2018年7月30日，一组成员刘某10骗取被害人阿某2000元。 6.2018年至23日，三组成员马某2骗取被害人王某134012元。 7.2018年至6月6日和7月7日至17日，四组成员王某13骗取被害人汤某127760元。 8.2018年至22日，三组成员马某2骗取方某126000元。 9.2018年至4日，五组成员王某15骗取方某223000元。 10.2018年至8月6日，五组成员王某14骗取杨建新18×××××元。 11.2018年至24日，五组成员薛某2骗取被害人刘某116000元。 12.2018年至8月3日，五组成员郝某1骗取被害人龙某13500元。 13.2018年至30日，四组成员李某14骗取兰某12647.2元。 14.2018年6、7月份期间，孙文岩（四组）骗取被害人化红斌10747元。 至，四组成员王某13骗取被害人王苏宁10×××××.2元。2018年7月22日2018年15.至，四组成员王某13骗取被害人王苏宁10×××××.2元。 至31日，二组成员刘某11骗取张某810280元。2018年7月22日2018年16.至31日，二组成员刘某11骗取张某810280元。 17.2018年至12日，五组成员郝某1骗取臧某14590.4元。 18.2018年至3日，五组成员王某15骗取徐某8902元。 19.2018年至27日，一组成员王某12骗取被害人李某16875元。 20.2018年至15日，五组成员王某14骗取被害人邓某18000元。 21.2018年，一组成员刘某10骗取被害人李某27500元。 22.2018年，五组成员薛某2骗取被害人张某16000元。 23.2018年至26日，二组成员臧某2骗取被害人曹某16000元。 24.2018年至7月5日，四组成员安叶骗取被害人王某35622.7元。 25.2018年至13日，五组成员王某16骗取被害人张某25529.6元。 至16日，二组成员刘某11骗取被害人游某5000元。2018年2018年26.至16日，二组成员刘某11骗取被害人游某5000元。 至5日，四组成员李某15骗取被害人马某14593.3元。2018年2018年27.至5日，四组成员李某15骗取被害人马某14593.3元。 28.2018年至7月4日，一组成员刘某10骗取被害人贺某4500元。 29.2018年至30日，三组成员夏某骗取被害人顾某4500元。 30.2018年至8日，三组成员马某2骗取被害人段某4000元。 31.2018年，二组成员李某13骗取被害人冯某14000元。 32.2018年至28日，五组成员曹某3骗取程某22877元。 33.2018年，二组成员李某13骗取廖焱贵3000元。 34.2018年，三组成员刘某12骗取被害人司某2848.3元。 35.2018年，五组成员曹瑞航骗取被害人程某12000元。 36.2018年，一组成员薛某3骗取被害人巩某12000元。 37.2018年，四组成员刘某8骗取被害人吴某2000元。 38.2018年至11日，四组织成员刘某8骗取被害人王某41768元。 39.2018年至16日，二组成员臧某2骗取董某11721.1元。 40.2018年至31日，五组成员曹某3骗取被害人张某31568.8元。 41.2018年，该集团成员微信名叫“安和桥”的人，骗取被害人王某51500元。 42.2018年至9日，五组成员曹某3骗取被害人曾某1127.6元。 ，三组成员夏某骗取被害人常某11000元。2018年2018年43.，三组成员夏某骗取被害人常某11000元。 ，四组成员王某13骗取被害人邵某1000元。2018年2018年44.，四组成员王某13骗取被害人邵某1000元。 45.2018年，三组成员夏某骗取被害人宇玉1000元。 46.2018年，一组成员张某10骗取孔某1000元。 47.2018年，二组成员李某20骗取被害人黄某11000元。 至2日，该集团成员周泽久骗取被害人李某3955.24元。2018年2018年48.至2日，该集团成员周泽久骗取被害人李某3955.24元。 ，五组成员李某17骗取被害人赵某1902元。2018年2018年49.，五组成员李某17骗取被害人赵某1902元。 50.2018年，一组成员王某12骗取被害人梁某1500元。 51.2018年，一组成员王某12骗取被害人李某4500元。 二、“支点公司”成员骗取他人财物的事实 该集团有骨干成员陶某（另案处理）为副总经理，负责该公司全面工作、常某2为分析师，负责后台操控赢亏，罗某2（另案处理）为主播，成员有陈某5、常宝、李海龙（均另案处理）等人以上述同样的手段实施52起诈骗犯罪活动，骗取被害人钱财共计506309.5元。 52.2018年，该集团成员陈某5骗取被害人林某11000元。 53.2018年，该集团成员陈某5骗取被害人李某51000元。 54.2018年6月期间，该集团成员陈某5骗取被害人孙某1136.98元。 55.2018年，该集团成员陈某5骗取被害人尹某2000元。 56.2018年至7月12日，该集团成员冯某2骗取被害人蒋某7000元。 57.2018年至6月19日，该集团成员荆禄琪骗取被害人凌某441.4元。 58.2018年，该集团成员荆禄琪骗取被害人孙某21000元。 59.2018年至27日，该集团成员荆禄琪骗取被害人胡某902元。 60.2018年至16日，该集团成员李某22骗取被害人刘某27608元。 61.2018年，该集团成员李雅芳骗取被害人张某41000元。 62.2018年，该集团成员刘某15骗取被害人罗某12902元。 63.2018年至27日，该集团成员刘某13骗取被害人7700元。 64.2018年8月5日，该集团成员刘某14骗取被害人陈某24125元。 65.2018年的4月份以来，该集团成员刘某18骗取被害人关某11000元。 66.2018年7月至8月1日，该集团成员刘某18骗取被害人曹某21023元。 67.2018年的7月期间，该集团成员刘某16骗取被害人郑某1000元。 68.2018年，该集团成员罗某2骗取被害人朱某11000元。 69.2018年，该集团成员裴某骗取被害人周某11000元。 70.2018年至15日，该集团成员裴某骗取被害人李某66759.9元。 71.2018年至7月17日，该集团成员裴某骗取被害人王某68201.12元。 72.2018年至16日，该集团成员石某2骗取被害人刘某327000元。 73.2018年，该集团成员孙某5骗取被害人李某71000元。 74.2018年6月份的一天，该集团成员孙某5骗取被害人秦某412元。 75.2018年至8月6日，该集团成员孙某5骗取被害人王某772826.4元。 76.2018年，该集团成员王某21骗取被害人刘某41000元。 77.2018年，该集团成员王某21骗取被害人张某51500元。 78.2018年，该集团成员王某21荥骗取被害人介某17996.6元。 79.2018年至26日，该集团成员王某22骗取被害人李某85000元。 80.2018年6月期间，该集团成员王某22骗取被害人杨某17125元。 81.2018年7月24日至8月1日，该集团成员王某20骗取被害人刘某510250元。 82.2018年至18日，该集团成员王某23骗取被害人1000元。 83.2018年，该集团成员王某23骗取被害人魏某14500元。 84.2018年8月3至5日，该集团成员郗某骗取被害人杨某29302元。 85.2018年，该集团织成员苑文倩骗取被害人赵某25000元。 86.2018年，该集团成员苑文倩骗取被害人丁某784.4元。 87.2018年，该集团成员苑文倩骗取被害人王某837633元。 88.2018年，该集团成员苑文倩骗取被害人张某61003元。 89.2018年，该集团成员臧某4骗取被害人刘某61000元。 90.2018年，该集团成员臧某4骗取被害人时某2000元。 91.2018年，该集团成员臧某4骗取被害人史某11000元。 92.2018年至18日，该集团成员张某19骗取被害人张某719050.6元。 93.2018年至29日，该集团成员张某19骗取被害人李某94500元。 94.2018年至27日，该集团成员张某16骗取被害人李某10510元。 95.2018年至9日，该集团成员赵某4骗取被害人雷某3510元。 96.2018年至26日，该集团成员朱某2骗取被害人黄某2598.2元。 97.2018年至24日，该集团成员朱某2骗取被害人杨某3录2000元。 98.2018年至31日，该集团成员朱某2骗取被害人沈某22844元。 99.2018年，该集团成员王某18骗取被害人钱某2000元。 100.2018年，该集团成员于梦然骗取被害人焦某12000元。 101.2018年至7月12日，该集团成员李某19骗取被害人汤某28612.9元。 102.2018年至13日，该集团成员李某19骗取被害人汪某22060元。 103.2018年7月26日至８月１日，该集团成员王某24（另案处理）骗取被害人林某2160332元。 三、董某2、葛贺等人骗取他人钱财的事实 该集团有董某2为负责人（原属于支点公司员工）、葛贺（原属壹号公司员工）为分析师，其成员有李某25、李海龙及员工牛某等（均另案处理），以上述同样的手段进行诈骗3次，共骗取被害人钱财共计131050元（系2018年8月8日以前在支点和壹号公司的犯罪所得）。具体事实是： 104.2018年6月20日至7月12日，该集团成员杨某5骗取被害人闫某20530元。 105.2018年7月2日至8月10日，该集团成员李某20骗取被害人李某1113500元。 106.2018年7月24日至7月30日，该集团成员夏某骗取被害人王某997020元。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实： １、同案人张某21供述，其因跟着孙立军从事酒店管理而认识了孙立军。2018年６月，李某12的同学张某9向其和孙立军介绍“环亚国际”ＡＰＰ平台的操作流程，其与孙立军同意做后，就联系“小陈”（陈某3）提供这个平台，其和孙立军就利用在保定市开的“壹号”和“支点”两家公司来操作。这个平台可以绑定支付宝、微信，还可以绑定银行卡，然后引诱他人投资，达到骗取钱财的目的。孙立军是大股东，占60%股份，只管公司大的方向，平时不管公司的事务，每次分钱，把钱给他就行了。其是公司的经理，负责公司的具体事务。陈某3把钱交给其本人，其再将钱给孙立军和分配成员工资。其最少赚取二十万元，孙立军至少赚取五十万元。 ２、证人陈某3证言。2018年３月其认识赵金宝、赵志斌、尚文魁后，决定成立以“环亚国际”ＡＰＰ平台的公司。成立后，就招募代理公司来推销此平台，由黄某3、张某9、张某21成立代理商公司。张某21在保定开两家公司，分别是“保６”“保８”（即“壹号、支点”两公司）公司。张某21后面有个大股东叫孙立军。 ３、证人张某9证言，2018年４月，其同学李某12要与其开一家利用“环亚国际”平台实施诈骗的公司，当时一起谈的有张某21、高某1，张某21讲邢台当地一个开洗浴店的老板投资这个公司，其知道叫“老孙”。张某21有两个公司。 ４、证人李某12证言，其认识孙立军后，孙立军把他带到搞诈骗平台这个事情里来。通过孙立军认识了张某21，张某21是孙立军手下的，孙立军是大老板。其于2018年３月离开了孙立军。孙立军说他的汗蒸国际缺钱，还要继续搞平台诈骗，填补资金来源。 ５、证人高某1证言，证实孙立军与张某21一起搞诈骗公司，在保定市，孙立军是大老板，张某21是搞管理的。 ６、同案犯孙某8供述，证实其在汗蒸国际工作时已认识张某21和孙立军。约在2018年５、６月份，孙立军通知其与张某21、陶某、孙文岩等到汗蒸国际对“环亚国际”平台进行培训，平时，孙立军不接触“员工”、由张某21对“公司”进行管理的事实。 ７、同案犯常某2供述，证实2018年６月一天，张某21喊其及臧某5、陶某、孙磊一起到汗蒸国际对“环亚国际”平台进行过培训，孙立军是大老板，平时不到“公司”，偶尔去慰问，到“公司”只进张某21办公室的事实。 ８、同案犯孙文岩供述，证实其开始在汗蒸国际上班，后来没多久，孙立军把其调到腾讯大雁网上班，孙立军不干大雁网，又搞一个“环亚国际”的网，大雁网的员工都到“壹号”、“支点”公司上班了。孙立军是汗蒸国际的大老板，也是大雁网和环亚国际的大老板。因其负责“公司”后勤，经常拿单子去报账，发现张某21经常拿单子找孙立军报账的事实。 ９、同案犯陶某供述，证实其在汗蒸国际上班时即已认识孙立军，在2018年天快热的时候，张某21通知其到汗蒸国际去培训，当时有臧某5、常某2、孙某8等，传授“环亚国际”平台核心技术的是孙立军，孙立军在电脑上操作，让大家学。孙立军来过几次“公司”，带水果看望大家的事实。 10、同案犯孙某3供述，证实其通过张某21知道“公司”大老板姓孙的事实。 11、同案犯臧某5供述，证实其在大雁网上班时，第一老板是孙立军，他也是汗蒸国际的老板。成立“环亚国际”，都是受孙立军委托建立的。孙立军去“公司”较少，见到员工时，讲要好好干、平时不跟员工接触的事实。 12、证人梁某2证言，证实其与孙立军同监关押时，其问孙立军环亚国际平台怎么操作，孙称不知道，是其下面的人操作的事实。 13、物证：手机52部、台式电脑47台（硬盘47个）、笔记本4台、壹号公司明细（张某21）1份、支点公司工资明细（张某21）1份、阿里巴巴工资明细（张某21）1份、笔记本1本（张某21黑色记录本）、银行卡19个、电话卡（王佳乐）1个移动电话卡、笔记本（王佳乐）2个、印章（陈某3）1个刻有“陈某3印”字样、Ｕ盾（刘佳）1个春贵牌建行、印章（刘佳）2个（刻有“河北春贵投资咨询有限公司”、刻有“河北春贵投资咨询有限公司财物专用章”）、账簿（刘佳蓝色）1个、Ｕ盘（刘佳白色）1个。 14、书证：户籍信息、到案经过、破案经过、接受材料清单、手机微信聊天截图（昵称、微信号、支付款等信息）、调取银行交易记录、搜查记录、扣押清单、来安县公安局电子证据检查工作记录、来安县公安局远程勘验工作记录、客户交易记录、业绩记录本复印件、“环亚国际”账本汇总表。 15、证人许某1、张某10、刘某8、薛某2、薛某3、巩某2、刘某9、王某10、董某2、屈某、石某1、赵某3、薛某4、马某2、曹某3、王某11、王某12、郭某、臧某2、李某13、刘某10、刘某11、张某11、刘某12、李某14、陈某4、王某13、李某15、李某16、王某14、郝某1、李某17、王某15、王某16、李某18、夏某、谷某1、李某19、杜某、张某12、李某20、关某2、杨某5、牛某、王某17、李某21、曹某4、吕某、史某2、霍某、周某2、郝某2、张某13、陶某、孙某3、罗某2、张某14、张某15、孙某4、潘某2、王某18、王某19、冯某2、李某22、菀文倩、裴某、石某2、朱某2、刘某13、王某20、王某21荣、孙某5、王某22、王某21、焦某2、张某16、臧某3、刘某14、刘某15、刘某16、李某23、石某3、陈某5、王某23、葛某1、邓某2、赵某4、张某17、王某24、于梦然、魏某2、刘某17、张某18、李某24、臧某4、李某25、刘某18、葛某2、王某25、郗某、刘某19、张某19、王某26、王某27、王某28、许某2、梁某3龙、孙某6、解某、谷某2、张某20、姜某、关某3、罗某3、路某、陈某6、孙某7、谷某3、黄某3、梁某3、李某26、康某、桑某、高某2的证言，证明通过环亚国际平台进行诈骗的事实。 16、被害人余某、陈某1、应银木、陆某、阿某、王某1、汤某1、方某1、方某2、杨某4、刘某1、龙某、兰某、化红斌、王某2、张某8、臧某1、徐某、李某1、邓某1、李某2、张某1、曹某1、王某3、张某2、游某、马某1、贺某、顾某、段某、冯某1、程某2、廖某、司某、程某1、巩某1、吴某、王某4、董某1、张某3、王某5、曾某、常某1、邵某、宇玉、孔某、黄某1、李某3、赵某1、梁某1、李某4、林某1、李某5、孙某1、尹某、蒋某、凌某、孙某2、胡某、刘某2、张某4、罗某1、潘某1、陈某2、关某1、曹某2、郑某、朱某1、周某1、李某6、王某6、刘某3、李某7、秦某、王某7、刘某4、张某5、介某2、李某8、杨某1、刘某5、薛某1、魏某1、杨某2、赵某2、丁某、王某8、张某6、刘某7、时某、史某1、张某7、李某9、李某10、雷某、黄某2、杨某3录、沈某、钱某、焦某1、汤某2、汪某、林某2、闫某、李某11、王某9的陈述，证实通过环亚国际平台被骗的事实。 17、勘验、检查、辨认等笔录：辨认照片、指认现场、勘验现场笔录。 18、视听资料、电子数据：深圳市前海小鸟云计算有限公司调取“环亚国际”服务器数据光盘1张、张龙飞操作“环亚国际”网站后台视频光盘1张、深圳市腾讯计算机系统有限公司微信交易记录光盘1张、电子证据检查数据光盘21张（电脑、手机、U盘数据刻录光盘）。 原判根据上述事实和证据，认为被告人孙立军的行为已构成诈骗罪，数额特别巨大。其在犯罪过程中是首要分子，起主要作用，系主犯，应对其犯罪集团的全部数额承担责任。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第六十四条、第二十五条第一款、第二十六第一、二、三款、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，认定被告人孙立军以诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币四十五万元；对其违法所得，继续予以追缴。 孙立军上诉称其未参与诈骗犯罪活动，没有出资占股60%，也未参与经营及分红，其犯罪事实系张某21捏造，与张某21之间无任何经济往来，其不构成诈骗罪。 其辩护人提出同案人供述之间不稳定，缺乏认定孙立军伙同他人成立诈骗公司实施诈骗行为的直接证据。一审判决事实不清，证据不足。 滁州市人民检察院检察人员提交书面意见认为原判认定事实清楚，证据确实充分，定性准确，量刑适当，审判程序合法，建议驳回上诉，维持原判。 经审理查明：二审法院审理查明的事实、证据与一审法院认定的事实、证据相同。一审判决所据证据，收集合法，且经法定程序查证属实，能够证明案件真实情况，二审审理期间，上诉人孙立军及其辩护人亦未提出足以影响原判认定事实的新的证据，本院对一审法院认定的事实及证据均予以确认。 现针对控辩双方意见，结合本案事实及证据，综合评判如下： 一、上诉人孙立军提出相关证人证言虚假的意见 关于孙立军提出其犯罪事实系张某21捏造，相关证人系张某21亲戚朋友，证言内容虚假的意见。经查，本案中大量同案犯及证人证言、被害人陈述均系公安机关依法侦查取得，符合证据的合法性、客观性和关联性，证据之间能够相互印证，形成完整的证据锁链。孙立军提出相关证人与张某21有利害关系，证言虚假的理由无证据证实，不予采纳。 二、孙立军提出未参与诈骗犯罪活动，没有出资占股60%，也未参与经营及分红的意见 首先评析孙立军是否知情网络平台诈骗或之前有无参与过类似的诈骗犯罪。 孙立军供述中承认其2017年办过腾讯大雁网。 证人张某21证实2017年底，自己跟着孙立军认识了李某12，李某12推荐我们来搞网络平台，通过网络平台的后台可以直接控制涨跌，控制客户的输赢。其和孙立军与李某12开设了现在两家公司，不挣钱，后李某12又提议换了一家网络平台。做了两个月，因与李某12有分歧，就散伙了。 证人李某12证实其先认识孙立军，他把其带到搞平台诈骗这个事情里来的，通过孙立军又认识了他手下张某21。孙立军和张某21以前干过腾讯大雁网、金汇平台、国信微服这样的诈骗平台，后其跟他们闹了些矛盾，2018年3月左右，孙立军让其离开，对他们后来具体情况就不太清楚了。 证人孙某8证实2017年春末时在公司做的是腾讯大雁网，干的事情就是用女性微信跟顾客聊天，拉客户投资大雁网，骗客户的钱，后来不知什么原因，大雁网停了，中间搞过金汇国际、接着搞“环亚国际”这个平台。 证人陶某证实2017年8月，孙立军把其调到腾讯大雁网，并让人员购买手机号注册微信号。 证人臧某5证实2017年10月入职腾讯大雁网，开始做业务员，吸引客户投资，公司控制后台，使客户亏钱。2018年2月，公司搬到保定市莲池区，改名为壹号公司。 证人张某15证实其进公司以来换了三个地点，都在保定市。最开始地址在茂业百货旁边，公司就叫茂业公司，2017年6月左右搬到保定市的腾讯大雁网，公司就叫腾讯大雁网，2018年6月搬到现在地址，就叫支点公司。 上述被告人孙立军供述及证人证言可以证实孙立军参与组织过本案类似的网络诈骗平台。 其次，评析孙立军是否参与过对业务员的培训等犯罪活动。 证人孙某8证实2018年5、6月份，其与张某21、陶某、孙文岩到汗蒸国际开会，当时孙立军给大家上课，讲的是环亚国际的事情。孙立军来公司视察过几次，他来了也不说什么，就是让大家好好干。 证人常某2证实2018年6月初，张某21喊其和臧某5、陶某、孙某8去的，时间是环亚国际刚开始筹备的时候。孙立军对我们几个人培训的，教我们怎么使用环亚国际这个平台。孙立军还特地教了孙某8、陶某怎么操控输赢的技术。孙立军还来公司视察过，看看大家干事，还带过几箱水果来慰问大家。 证人陶某证实2018年天开始热的时候，张某21喊我们去的，有常某2、臧某5、孙某8、孙岩岩，还有一些人，主要就是孙立军教常某2、孙某8核心技术，我们就是在旁边看。孙立军还来公司视察过几回，看看大家干事，还带过几箱水果来慰问大家，他来后就到张某21办公室。 证人张某21证实孙立军本人对公司员工进行过诈骗方面的培训。 综合上述证据，可以证实孙立军对相关人员进行培训传授具体操作平台的技术。 再者评析孙立军与张某21之间是否有经济往来及孙立军是否是壹号公司、支点公司股东。 孙立军上诉称其与张某21之间无任何经济往来。经查，其在侦查阶段的供述称张某212016年向其借过8万元，且在卷的张某21银行卡交易记录显示2018年6月，张某21转款5万元给孙立军，2018年6月，孙立军先后转款4次给张某21，分别为4.7万元和3笔各5万元，共计19.7万元。该时间段与壹号公司成立实施诈骗犯罪时间相仿，且张某21证实其与孙立军无其他经济往来，这几笔钱是孙立军支付给公司的各种费用，孙立军系壹号和支点公司的大老板；另有其他同案犯陶某、张某9、陈某3、孙某8、臧某5、孙文岩、孙某3、张某15和证人高某1、李某12等人证言证实，再结合孙某8等人证实孙立军曾到公司视察、鼓励大家好好干等情节，可以认定孙立军为上述二家涉案公司的股东。 综上，在案证据可以认定上诉人孙立军与张某21经李某12介绍，通过“环亚国际”ＡＰＰ平台，组建公司形式骗取他人财物。孙立军与张某21商议以壹号公司、支点公司来运营“环亚国际”平台，孙立军出资占股，张某21担任总经理，组织管理诈骗集团，共同实施诈骗犯罪的事实。故对辩护人提出同案人供述之间不稳定，缺乏认定孙立军伙同他人成立诈骗公司实施诈骗行为的直接证据，一审判决事实不清，证据不足及孙立军提出其不构成诈骗罪的意见，不予采纳。 本院认为：上诉人孙立军以非法占有为目的，通过“环亚国际”网络ＡＰＰ平台，成立诈骗犯罪集团，实施网络诈骗犯罪活动，骗取他人现金122万余元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。其在犯罪过程中是首要分子，起主要作用，系主犯，应对其犯罪集团的全部数额承担责任。原判认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。据此，对滁州市人民检察院检察人员建议驳回上诉，维持原判的意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项的规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审判长  樊朝勇 审判员  李文业 审判员  陈 丽 二〇二〇年七月二十七日 书记员  张群英 附：《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理： （一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或抗诉，维持原判；