湖南省祁阳县人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘1121刑初145号公诉机关：湖南省祁阳县人民检察院。被告人：汤知，曾用名汤祁民，男，1994年4月27日出生于湖南省祁阳县，汉族，初中文化，无业，住祁阳县。2013年10月10日因犯盗窃罪被湖南省益阳市资阳区人民法院判处有期徒刑三年；2019年1月17日因犯盗窃罪被江苏省常州市武进区人民法院判处有期徒刑一年。因涉嫌诈骗罪，于2020年2月13日被祁阳县公安局刑事拘留，同年3月16日经祁阳县人民检察院批准逮捕，次日被祁阳县公安局执行逮捕。现羁押于祁阳县看守所。辩护人：张斌，湖南君心律师事务所律师。湖南省祁阳县人民检察院以祁检公诉刑诉[2020]91号起诉书，指控被告人汤知犯诈骗罪，于2020年6月15日向本院提起公诉。本院审查后于同日立案，依法组成合议庭，分别于2020年7月13日、7月20日在本院第一审判庭公开开庭进行了审理。湖南省祁阳县人民检察院指派检察员唐奇峰出庭支持公诉。因被告人汤知未聘请辩护人，本院依法通知祁阳县法律援助中心，祁阳县法律援助中心指派湖南君心律师事务所律师张斌为被告人汤知担任辩护人。被告人汤知及辩护人张斌均到庭参加诉讼。现已审理终结。湖南省祁阳县人民检察院指控，2020年1月底，新冠肺炎疫情暴发，国内口罩脱销。被告人汤知由于沉迷赌博需要资金，遂萌生利用新冠肺炎疫情期间口罩紧缺骗取钱财的想法。于是被告人汤知有意在自己的微信朋友圈或相关微信群内发布售卖口罩信息，谎称有渠道可以购买到N95口罩和医用一次性口罩，抓住被害人渴求口罩的心理，要求必须先付款后发货。2月1日至2月7日，广东省、贵州省、江苏省等6名被害人为购买口罩，通过微信、支付宝等方式向被告人汤知支付货款共计人民币878010元。被告人汤知收到被害人支付的货款后，均没有为被害人联系购买口罩、发货。被害人发现上当受骗后，要求退还货款，期间被告人汤知退还12500元给被害人，其余货款共865510元用于网络赌博及购买黄金首饰等。1.2020年2月1日，被害人刘某1在微信朋友圈看见被告人汤知发布的推销口罩的信息，便通过微信购买了100个Ｎ95医用口罩，付款后刘某1于2月2日收到了货，便于2月6日再次向汤知订购了7.8万个一次性医用口罩，刘某1分别通过微信、支付宝转账193500元给汤知，支付后汤知一直没发货，刘某1便催汤知发货，汤知谎称自己也被骗了，并退回12500元给刘某1，余下的181000元被汤知挥霍。2.2020年2月3日，被害人耿某见被告人汤知在微信朋友圈发布推销体温仪、口罩信息，便与汤知聊天，汤知谎称推销的口罩是医用产品，有合格证书，又给耿某发送合格证书、照片，取得了耿某的信任。耿某便向汤知订购了2万个医用口罩。2020年2月4日至5日，耿某的朋友梁海龙、钱刚向耿某购买口罩，耿某便又向汤知订购了几万个口罩，耿某向汤知共转账399410元。汤知收到货款后用于挥霍。3.2020年2月4日，被害人许某在广东省惠州的单位需要采购口罩，便通过微信与汤知联系，被告人汤知谎称自己有口罩，并发了工人在工厂包装口罩的视频，许某信以为真，便称需要两万五千个医用口罩，并分两次通过支付宝和微信转账的方式付给汤知51200元，汤知收到货款后用于挥霍。4.2020年2月4日晚，被害人肖某见被告人汤知在朋友圈发布推销口罩的消息，便与汤知联系称自己需要购买4万个口罩，并于2020年2月6日上午，通过微信、支付宝转账给汤知94000元。汤知收到货款后用于挥霍。5.2020年2月5日，被害人刘某2在广东省深圳市开的工厂准备复工，需要大量口罩，便在微信群里发布口罩需求信息，后汤知加了刘某2微信，谎称自己有口罩，刘某2信以为真，向汤知订购3万个口罩，通过支付宝转账64900元给汤知，汤知收到货款后用于挥霍。6.2020年2月7日，被害人张某在微信群看见汤知在群内推送卖口罩的微信名片，便加了微信，汤知谎称自己有口罩，且是正规企业，张某信以为真，通过支付宝转账75000元给汤知。汤知收到货款后用于挥霍。2020年2月12日9时许，被告人汤知主动到祁阳县公安局投案，并如实供述上述事实。该院就上述指控，向本院提供了相关证据予以证明。该院以被告人汤知的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人汤知是累犯，具有自首情节，且自愿认罪认罚。建议对被告人汤知判处有期徒刑十一年至十二年六个月，并处罚金。提请本院依法判处。被告人汤知及辩护人张斌对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，被告人汤知认罪认罚，请求从轻处罚。辩护人张斌辩称“被害人肖某的陈述证明其被骗金额为9.2万元；被告人汤知具有自首情节，认罪认罚，家庭困难，请求从轻处罚”经审理查明：2020年1月底，全国新冠肺炎疫情大暴发，国内口罩脱销，被告人汤知便想通过转卖口罩赚取差价，于是在自己的微信朋友圈或相关微信群内发布售卖口罩信息，售卖少量N95口罩赚取差价。后因前来购买口罩的需求量大，汤知沉迷赌博需要资金，遂萌生利用新冠肺炎疫情期间口罩紧缺骗取钱财的想法。于是汤知谎称有渠道可以购买到N95口罩和医用一次性口罩，抓住被害人渴求口罩的心理，要求必须先付款后发货。2月1日至2月7日，广东省、贵州省、江苏省等6名被害人为购买口罩，通过微信、支付宝等方式向汤知支付货款共计人民币878010元。汤知收到被害人支付的货款后，均没有为被害人联系购买口罩、发货。被害人发现上当受骗后，要求退还货款，期间汤知退还12500元给被害人，其余货款共计865510元用于网络赌博及购买黄金首饰等。1.2020年2月1日，被害人刘某1在微信朋友圈看见被告人汤知发布的推销口罩的信息，便通过微信购买了100个Ｎ95医用口罩，付款后于2月2日收到了货。2月6日，刘某1再次向汤知订购了7.8万个一次性医用口罩，分别通过微信和支付宝转账共计193500元给汤知，支付后汤知一直没发货，刘某1便多次催促汤知发货，后汤知谎称自己也被骗了，并退回12500元给刘某1，余下的181000元被汤知用于网络赌博等挥霍。2.2020年2月3日，被害人耿某见被告人汤知在微信朋友圈发布推销体温仪、口罩信息，便与汤知聊天，汤知谎称推销的口罩是医用产品，有合格证书，并给耿某发送合格证书、照片，取得了耿某的信任。耿某便向汤知订购了2万个医用口罩，2月4日至5日，耿某的朋友梁海龙、钱刚向耿某购买口罩，耿某便又向汤知订购了几万个口罩，耿某分别通过微信和支付宝转账共计399410元给被告人汤知。汤知收到货款后用于网络赌博等挥霍。3.2020年2月4日，被害人许某在广东省惠州的单位需要采购口罩，便通过微信与被告人汤知联系，汤知谎称自己有口罩，并发了工人在工厂包装口罩的视频，许某信以为真，称需要2.5万个医用口罩，并通过支付宝转账付给汤知共计51200元，汤知收到货款后用于网络赌博等挥霍。4.2020年2月4日晚，被害人肖某见被告人汤知在朋友圈发布推销口罩的消息，便与汤知联系，称自己需要购买4万个口罩，并于2月6日上午，通过支付宝转账给汤知共计94000元。汤知收到货款后用于网络赌博等挥霍。5.2020年2月5日，被害人刘某2在广东省深圳市开的工厂准备复工，需要大量口罩，便在微信群里发布口罩需求信息，后被告人汤知加了刘某2微信，谎称自己有口罩，刘某2信以为真，向汤知订购3万个口罩，并通过支付宝转账共计64900元给汤知，汤知收到货款后用于网络赌博等挥霍。6.2020年2月7日，被害人张某在微信群看见被告人汤知在群内推送卖口罩的微信名片，便加了微信，汤知谎称自己有口罩，且是正规企业，张某信以为真，通过支付宝转账共计75000元给汤知。汤知收到货款后用于网络赌博等挥霍。2020年2月12日9时许，被告人汤知主动到祁阳县公安局投案，并主动交代其用诈骗得来的货款购买的黄金首饰藏匿地点。另查明，公安机关依法于2020年2月12日扣押被告人汤知的足金项链2条（分别净重58.02克、85克）、黄金项链2条（分别净重68.83克、87.28克）、黄金手镯1个（千足金黄金手镯净重28.72克）；于2月13日扣押苹果手机1台。2020年6月2日，被告人汤知签署认罪认罚具结书，对起诉书指控的犯罪事实、罪名及建议判处有期徒刑十一年至十二年六个月，并处罚金的量刑建议均无异议。上述事实，有公诉机关向本庭提供且经查证属实的下列证据予以证明：1、接报案登记表、立案决定书，证明2020年2月10日祁阳县公安局对刘某2被诈骗案、2月19日惠州市公安局惠阳区分局对许某被诈骗案、2月10日苏州市公安局吴中分局对耿某被诈骗案、2月12日江苏省盐城市盐都区公安局对张某被诈骗案、2月10日贵阳市公安局白云分局对肖某被诈骗案、3月11日常宁市公安局对刘某1被诈骗案立案侦查的事实。2、到案经过，证明2020年2月12日8时许，被告人汤知主动到祁阳县公安局投案的事实。3、调取证据通知书，证明公安机关依法于2020年2月10日调取汤知在中国工商银行卡号为62×××41的开户信息及近三个月的交易记录。4、司法鉴定意见书，证明经湖南铭鑫司法鉴定所湘铭鑫司鉴所[2020]电鉴字第10号司法鉴定意见书对被告人汤知所使用的苹果手机中的相关电子数据进行提取、恢复并固定的事实。5、搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押物品、文件清单、照片，证明公安机关依法于2020年2月12日14时13分至14时35分对被告人汤知位于祁阳县的住宅进行搜查，并扣押足金项链2条（分别净重58.02克、85克）、黄金项链2条（分别净重68.83克、87.28克）、黄金手镯1个（千足金黄金手镯净重28.72克）；于2月13日扣押苹果手机1台的事实。6、辨认笔录，证明经被害人肖某照片辨认出9号系骗其购买口罩款的男子汤知的事实。7、质量保证单，证明汤知于2020年2月7日在祁阳金得利首饰店购买黄金项链2条（分别重87.78g和68.83g）、黄金手镯1个(重28.72g)、足金项链2条（分别重85g和58.02g），共计花费121468元的事实。8、通话详单，证明汤知使用的198××××1860手机号2月份通话情况。9、证据清单、微信聊天记录截图及转账记录截图，证明被告人汤知与六被害人之间微信聊天及转账情况，其中耿某共计转账84000元；刘某1共计转账23000元的事实。10、资金流向图、相关人员银行账户交易记录、汤知支付宝账户交易金额统计表，证明被告人汤知支付宝账户收入及支出的情况，其中2020年2月5日至8日，其支付宝账户（198××××1860）向云霄县财炎滚滚房产信息咨询服务部的支付宝账户（ｌｉａｎｍｅｎｇｌｌｌ222＠ａｌｉｙｕｎ.ｃｃｍ）的工商银行卡号为62×××41的账户共计转账761579元；刘某2转账共计64900元；许某转账共计51200元；刘某1转账共计170500元，退回12500元；肖某共计转账94000元；耿某共计转账315410元；张某共计转账75000元的事实。11、全国违法犯罪人员信息查询表，证明被告人汤知的前科情况。12、户籍证明，证明被告人汤知的出生年月日，且系完全刑事责任能力人。13、视听资料，同步录音录像，证明被告人汤知供述诈骗罪的经过情况；电子数据，证明汤知手机中提取的电子数据情况。14.1、被害人刘某2的陈述，证明其在广东省深圳市开厂，2020年初疫情暴发，因准备复工，需要购买一些口罩，于是在微信群发布需要购买口罩的信息，2月5日，群里一个微信朋友告诉其，她认识一个卖口罩的人，于是其添加了卖口罩的人的微信，名叫-Ａｄｔｉａｍ，微信号×××聊天，对方说是祁阳人，其很相信他，经商谈在他手里以2.15元每个的价格，购买2万个口罩，他要求先付款再发货，2万个口罩43000元，运费400元，于是其就通过支付宝分三次转给他了，第一次是3万，第二次是1.3万，第三次是400元，收款人的支付宝名叫Ａｄｔｉｃａｎ。其问他还有没有口罩，有一个朋友还需要1万个口罩，他说有，于是其又用支付宝又转了21500元钱给他，要他发货到广东省深圳市龙岗区亚高斯公司，第二天其问他发货没，他说发了，并发了一个顺风速递的单号给其，后来其陆续催促发货，他又发了二个顺风速递的单号给其，直到8号，其朋友在深圳收到了两个快递，并告诉其一个快递里有20个口罩，一个快递里是一个空信封。其立即联系这个人，他接了其的电话，并告知其他也被骗了，并说要其别报警，他想办法退钱，后他没有退钱，也联系不上了，其即报警。其有个朋友认识卖口罩的人，叫汤知。其共被骗了64900元。14.2、被害人许某的陈述，证明2020年2月4日，有个微信号×××的人加其微信，其通过验证后，他通过微信发送了一些工人在工厂里面包装口罩的照片和小视频，其相信了，因其单位要其负责采购口罩。其先后两次通过支付宝和微信转账的方式给他的支付宝账户转了7万元左右，第一次转账后的几天后其收到了顺丰快递公司的快递，其收到快递后发现快递费只收了23元，觉得不对，怀疑自己被骗了，然后就立即联系了发货方留的电话，其发现这个发货方根本不是微信号叫×××的人，对方告诉其说他也是收到了别人下的订单才发货的，其接着又马上联系了微信号叫×××这个人，他一直在找借口拖延，后打电话不接，微信消息也不回，其即报案。其2月5日0时许，用支付宝转账给对方39750元，当天20时许，其又用支付宝和微信转账23000元，共计62750元。14.3、被害人耿某的陈述，证明2020年2月3日下午，其看见微信好友汤知的朋友圈有发布信息推销枪式体温仪的，因当时疫情严控期，其联系向汤知购买体温仪，后因汤知报价较高，没有谈成。当天下午，汤知又将口罩的照片、证书等文件发送给其，并告诉其是正规渠道的医用产品，有合格证书，如不合格可退款，其就信了。当天晚上7点多，汤知和其手机和微信联系其，称有一批越南的口罩到货了，并将合格证书、照片等资料用微信发给其，其看到觉得不错，且其广州的朋友梁海龙也需要口罩，其和梁联系后，梁海龙同意一起购买口罩。随后经与汤知协商，以2.25元每个的价格购买2万个口罩，其通过支付宝支付4.5万元给汤知。后来梁海龙又通过其向汤知购买口罩，其通过支付宝转款给了汤知。2月5日，其邻居钱刚听说其可以购买到口罩，就联系其说帮他公司购买的，刚开始他订购1万个口罩，他汇款给其后其转给汤知，次日其拿到了汤知给其的发货物流单号，其将该单号给了钱刚，此后钱刚多次通过其向汤知订购了很多口罩，其以同样的方式将款汇给了汤知。8号上午8点半，其收到汤知发来的口罩，就是一个小盒子，20个口罩，而不是订购的2万个口罩，其就马上联系了汤知说数目不对，汤知说可以先退给其4万个口罩的钱，让其退给广州的客户（指梁海龙），待后再退还其的钱，其答应了。下午联系时，汤知突然说他要将自家的房子抵押后才能还钱，其觉得自己被骗，到了晚上其再联系他，他一直不接听，微信也不回复，其即报警。其根据自己的转账记录，支付宝给他转了12笔，共315410元，微信转账6笔，共84000元，合计399410元。梁海龙和钱刚转给其的钱并不是全部转给了汤知，其从中赚取了部分差价，差价的钱在其这里。另其朋友肖某也被汤知骗了钱。14.4、被害人肖某的陈述，证明2018年左右，其在苏州凯旋门上班认识了汤知，并加了微信（微信名-Ａｄｔｉａｎ，微信号×××），其看到他微信朋友圈有口罩卖，2020年2月4日晚21时59分，其就发微信问他口罩有没有货，他说有货，其就说要4万个口罩，在2月5日晚上19点14分先转了1万个口罩的钱2.3万元，后因为其催的急，他将钱退给了其，后其又想再等等吧，于2月6日上午10点09分又用微信转了2.3万元，支付宝转了6.9万元给他，他说明天不一定确定发货，那其就先等等吧，一直到2月7日他说货到了，在装车了，说下午17时左右就可以给其部分单号，到了17点其就一直在催，他说很忙，到下午20点左右，给了其4个空单号（因为其扫码出来是空的），他就说到8日中午12点之前就能显示物流，其就不停地在催，在上午11点左右的时候，就给了其4个单号（扫码都有物流显示），因为货是发在福建，当天下午就收到货了，其朋友刘颖收到了10个雾霾口罩，其一直在打他电话关机，发信息也不回，然后其就在微信问其小姐妹耿某，她说她也被汤知骗了，后就报警了。其微信号是×××，昵称“蕾蕾”。14.5、被害人张某的陈述，证明2020年2月7日，其在微信中的公共群里看到有人推送卖口罩的微信名片，其加了对方，微信账号是×××，对方说他叫汤知，是卖口罩的，手上有货，货是正规企业生产的，其当时也没多想就加了对方的支付宝好友，然后在2月7日前后转了6笔共计7.5万元钱给他买口罩，但过了几天就联系不上了，其怀疑被骗了就报警了。14.6、被害人刘某1的陈述，证明2020年2月初，其在微信朋友圈看到一个微信好友在卖口罩，其就通过微信向他购买了100个Ｎ95口罩，每个21元，共2100元，其付款后，2月2日收到了货，后来其看到很多人买不到口罩，就想做这门生意，2月5日至6日，其累计向他订购了78500元一次性医用口罩，每个2.4元，加上2000元运费，其一共向他支付了190400元，结果一直没收到货，其通过微信问他，他说他也被骗了，其就叫他退款，他退了12500元给其，余下的177900元一直未退款。2月8日，其发微信、ＱＱ、打电话他都不回复了，其就报案了。他叫汤知，祁阳人，微信号是×××。其通过微信转账了2.4万元，支付宝转账了15.39万元给他。15.1、证人陈某的证言，证明2020年2月12日7时许，其在家做早餐，其外甥汤知到其家里，称他在网上向别人卖口罩，骗了别人的钱但没有供货，在网上赌场又输了很多钱，现在诈骗的钱越来越多，又还不起，要其他去自首。15.2、证人尹某的证言，证明汤知因为打牌赌博在其和杜某手里借了18000元现金，后没钱还拿了一根黄金项链抵押，具体时间记不清了，应该是2月初，杜某找到其说汤知拿了一根黄金项链抵押还借款，这根黄金项链就放在其手里保管，同时还有一个手机。这根项链估计有七八十克重，手机是一台黑色的苹果牌手机，里面没有卡。15.3、证人杜某的证言，证明其和汤知是朋友，汤知欠其8000多元现金，还欠“泥巴”1万多元，汤知用一台半新的苹果Ｘ手机跟其ＯＰＰＯ11手机进行了交换，其补了几百元现金给他，这台苹果Ｘ手机在“泥巴”那里，其没去拿。2月7日左右，汤知用一根价值约2万元的黄金项链抵债还了其和“泥巴”的钱，黄金项链放在“泥巴”那里。16、被告人汤知的供述与辩解，证明2020年春节以来新型肺炎瘟疫暴发，到处有人求购口罩，其朋友圈里有个叫刘刚的人在发广告，说自己能提供Ｎ95口罩的货源，其就跟他说其从他那里进货然后再转卖出去，刚开始其抱着这个念头在朋友圈发信息，其转发了刘刚的朋友圈内容和照片，把联系人留成了自己的，这样低买高卖，其做成了一笔生意，其从刘刚那里进了一百个Ｎ95口罩然后再加价卖出去，赚了四百元差价。2月2日凌晨2点多有一个叫许某的广东人在微信上找其说想购买一万个一次性口罩，其当时以为刘刚肯定有一次性口罩的存货，其就说有货，双方谈成的价格是一万个口罩23600元，其要他通过微信转账先交了1000元定金，2月3日上午10点多的时候，其让许某先打一部分货款过来，于是他通过支付宝转账了13600元给其，其收到钱后问刘刚有没有一次性口罩，他说暂时没有，其当时就告诉了许某，说暂时没有一次性口罩，并通过支付宝将13600元货款和1000元定金退还给了许某，这个时候其还没想过要去骗钱，只是想着赚差价，但因为其在网上赌场输多了，就想着干脆通过说有货源来骗人的货款算了，于是其在2月5日主动跟许某联系，说一次性口罩有货了，许某听说有货了就对其说有多少要多少，于是其就说其有25000个一次性口罩，许某就通过支付宝分五次转了51200元给其，这些钱全部充进赌博网站打牌输掉了。其把骗来的钱输光后就想着继续骗钱用来赌博，2月5日，其跟一个叫作“蕾蕾”的人谈成了4万个一次性口罩的生意，他在支付宝上分四次支付了94000元给其；同日，其又跟一个叫刘某2的人谈成了3万个口罩生意，刘某2通过支付宝分四次转了64900元；2月7日，其与一个叫作张某的人谈成了3万个口罩生意，张某在支付宝上分六次转了75000元；2月3日至2月7日之间，江苏一个微信名叫“梦涵妈咪”的人说无限需求一次性口罩，其有多少货她要多少货，其记不清她要多少货，但记得她直接通过支付宝转账315410元和微信转账将近8万元，共计给其转了39万余元；2月5日至2月7日之间，一个叫刘某1的人也大量需求口罩，他分12次从支付上给其转了170500元转用于购买口罩。其收到这些货款后，就联系刘刚帮其象征性的发了几十个Ｎ95口罩给他们，目的是为了稳住他们，让他们没有那么快报警，其幻想着万一其在赌博平台把之前输的钱赢回来了好把钱退给他们。其一般用157××××0178、198××××1860这两个号码跟受害人联系，2月8日后，其怕被抓，就把手机交给别人，要别人把手机藏好，好不会被公安机关定位，其将微信聊天和转账记录等都删除了。其骗来的钱基本上用于网络赌博输了，大概有80多万，另买了4根黄金链子和1个黄金手镯，大概11万多元钱，其中有3根黄金链子和那个黄金手镯放在其家客厅吊顶上面，有1根黄金链子被其用来抵押给别人还债了。被告人汤知对诈骗罪的情况供述与支付宝及微信转账记录、被害人陈述、证人证言等证据相互印证，形成了完整的证据锁链。证据均经庭审质证、查证属实。全案事实清楚，证据确实充分，足以认定。另有湖南省长沙市中级人民法院（2015）长中刑执字第03021号刑事裁定书、江苏省常州市武进区人民法院（2019）功0412刑初5号刑事判决书，证明2013年10月10日，被告人汤知犯盗窃罪被湖南省益阳市资阳区人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金三万六千元，2015年6月18日，经湖南省长沙市中级人民法院裁定减刑九个月十六天，于同日予以释放；2019年1月17日，被告人汤知犯盗窃罪，被江苏省常州市武进区人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金二千元。本院认为，被告人汤知以非法占有为目的，在疫情防控期间，利用电信网络发布虚假信息，假借销售防疫物资名义骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成了诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。辩护人张斌辩称“被害人肖某的陈述证明其被骗金额为9.2万元；被告人汤知具有自首情节，认罪认罚，家庭困难，请求从轻处罚”的意见，经查，被害人肖某的被骗金额有支付宝转账记录予以证明且被告人汤知予以认可，并无证据显示有退款等情节，应认定为9.4万元。故辩护人提出的上述辩护意见，本院部分予以采纳。被告人汤知被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕以后，在五年以内再故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。被告人汤知在全国疫情期间大暴发期间，利用电信网络实施诈骗，从重处罚。被告人汤知自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，依法可以从轻处罚。被告人汤知自愿认罪认罚，依法可以从宽处罚。被告人违法所得的一切财物，应当责令退赔给各被害人。案发后，被告人汤知主动上缴其用诈骗得来的货款购买的黄金首饰，系积极主动退还部分赃款，可以酌情从轻处罚。本案扣押的黄金项链4根、黄金手镯1个依法应当退赔被害人；扣押的作案工具手机1台依法予以没收，上缴国库。综上，本院根据被告人的犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度对被告人汤知判处刑罚。据此，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十一条、第六十四条、第六十五条第一款、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条第一款、第五十四条、第五十五条、第五十六条、第五十八条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，判决如下：一、被告人汤知犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年2月13日起至2032年2月12日止。罚金限本判决发生法律效力之日起十日内缴纳。）二、依法追缴被告人汤知违法所得款865510元（含已扣押在案的黄金项链4根、黄金手镯1个）退赔给被害人；作案工具手机1台予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省永州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  邓元元人民陪审员  李冠芳人民陪审员  陈琼英二〇二〇年七月二十日法官 助理  蒋 琼书 记 员  吴钰婷附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第五十四条剥夺政治权利是剥夺下列权利：（一）选举权和被选举权；（二）言论、出版、集会、结社、游行、示威自由的权利；（三）担任国家机关职务的权利；（四）担任国有公司、企业、事业单位和人民团体领导职务的权利。第五十五条剥夺政治权利的期限，除本法第五十七条规定外，为一年以上五年以下。判处管制附加剥夺政治权利的，剥夺政治权利的期限与管制的期限相等，同时执行。第五十六条对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。独立适用剥夺政治权利的，依照本法分则的规定。第五十八条附加剥夺政治权利的刑期，从徒刑、拘役执行完毕之日或者从假释之日起计算；剥夺政治权利的效力当然施用于主刑执行期间。被剥夺政治权利的犯罪分子，在执行期间，应当遵守法律、行政法规和国务院公安部门有关监督管理的规定，服从监督；不得行使本法第五十四条规定的各项权利。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。