江西省丰城市人民法院刑 事 判 决 书（2020）赣0981刑初233号公诉机关江西省丰城市人民检察院。被告人吴芸芸，女，1992年11月5日出生于湖北省钟祥市，汉族，初中文化，户籍所在地湖北省钟祥市。2019年9月4日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被丰城市公安局刑事拘留，同年10月12日被丰城市公安局执行逮捕。现羁押于丰城市看守所。被告人龙光荣，男，1987年2月5日出生于贵州省黄平县，汉族，高中文化，户籍所在地贵州省黔东南苗族侗族自治州黄平县。2019年9月4日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被丰城市公安局刑事拘留，同年10月12日被丰城市公安局执行逮捕。现羁押于丰城市看守所。被告人彭开亮，男，1992年10月4日出生于贵州省荔波县，汉族，高中文化，户籍所在地贵州省黔南布依族苗族自治州荔波县。2019年9月4日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被丰城市公安局刑事拘留，同年10月12日被丰城市公安局执行逮捕。现羁押于丰城市看守所。被告人龙春兰，女，1995年6月3日出生于贵州省施秉县，汉族，高中文化，户籍所在地贵州省黔东南苗族侗族自治州施秉县。2019年9月4日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被丰城市公安局刑事拘留，同年10月12日被丰城市公安局执行逮捕。现羁押于丰城市看守所。被告人项新，男，1982年11月1日出生于贵州省施岑巩县，汉族，高中文化，户籍所在地贵州省黔东南苗族侗族自治州岑巩县。2019年9月4日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被丰城市公安局刑事拘留，同年10月12日被丰城市公安局执行逮捕。现羁押于丰城市看守所。被告人王彦飞，男，1994年3月20日出生于山西省静乐县，汉族，专科毕业，户籍所在地山西省忻州市静乐县。2019年9月4日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被丰城市公安局刑事拘留，同年10月12日被丰城市公安局执行逮捕。现羁押于丰城市看守所。被告人郭俊，男，1989年7月2日出生于河南省开封市杞县，汉族，高中文化，户籍所在地河南省开封市杞县。2019年9月4日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被丰城市公安局刑事拘留，同年10月12日被丰城市公安局执行逮捕。现羁押于丰城市看守所。被告人袁青龙，男，汉族，1982年2月2日出生于贵州省遵义市赤水市，小学文化，户籍所在地贵州省遵义市赤水市。2019年10月16日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被丰城市公安局刑事拘留，同年10月25日被丰城市公安局执行逮捕。现羁押于丰城市看守所。被告人郭凯凯，男，1993年5月30日出生于河南省开封市杞县，汉族，小学文化，户籍所在地河南省开封市杞县。2019年9月4日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被丰城市公安局刑事拘留，同年10月12日被丰城市公安局执行逮捕。现羁押于丰城市看守所。江西省丰城市人民检察院以丰检公诉刑诉（2020）186号起诉书指控被告人吴芸芸、龙光荣、彭开亮、龙春兰、项新、王彦飞、郭俊、袁青龙、郭凯凯犯组织、领导传销活动罪，于2020年6月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用简易程序公开开庭审理了本案。丰城市人民检察院指派检察员杨华军出庭支持公诉，被告人吴芸芸、龙光荣、彭开亮、龙春兰、项新、王彦飞、郭俊、袁青龙、郭凯凯到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，被告人吴芸芸、龙光荣、彭开亮、龙春兰、项新、王彦飞、郭俊、袁青龙、郭凯凯加入以“销售隆力奇产品”为名义的传销组织，该传销组织主要要求参加者购买份额（每份人民币2990元，无实际产品）作为入门费，依靠直接或间接发展下线人员的数量作为计酬或者返利依据，并采用“五级三阶制”的模式管理。五个级别：即客户，业务员，经销商（寝室长）、经理、总经理。凡加入传销组织人员购买份额1份客户；客户伞下体系累计销售2-15份成丙业务员；业务员伞下体系累计销售16-95份成为经销商（寝室长）,经销商伞下体系累计销售96-511份成为经理，经理伞下体系累计销售512份以上成为总经理。三阶段：即第一阶段客户销售份额达到规定份额晋升业务员，再晋升经销商（寝室长）；第二阶段经销商（寝室长）达到规定份额晋升经理；第三阶段经理销售份额达到规定份额晋升总经理。具体组织形式为：传销组织以寝室为单位发展新人加入，由经销商（老师）担任寝室长，负责寝室内的传销人员的组织、管理，各寝室长中还会有大寝室长，负责组织开会、商谈并组织解决团队中相关事宜，收取份额资金，并视情况向经理或者总经理汇报，并上缴份额资金。新人加入，由所在寝室长负责考核，要求参加者购买份额以加入传销组织，并所有的寝室长即为老师，让传销人员通过网络聊天等方法，以介绍工作、网恋等名义诱骗加入传销组织。自2016年以来，被告人吴芸芸、龙光荣、彭开亮、龙春兰、项新、王彦飞、郭俊、袁青龙、郭凯凯陆续来到江西省宜春市后，在宜春市区设立多个“家”，且先后成为经销商（寝室长），引诱或胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱社会经济秩序，涉及人数达到三层三十人以上。该团队的上级领导总经理、经理吴源泉、潘胜英、徐凡、陈坤（均另案起诉）。公诉机关认为，被告人吴芸芸、龙光荣、龙春兰、项新、彭开亮、王彦飞、郭俊、袁青龙、郭凯凯以推销商品为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，扰乱经济社会秩序，应当分别以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任；各被告人对指控的犯罪事实及罪名没有异议，接受刑事处罚，建议判处被告人吴芸芸有期徒刑一年零三个月，并处罚金；被告人龙光荣有期徒刑一年零三个月，并处罚金；被告人龙春兰有期徒刑一年零一个月，并处罚金；被告人项新有期徒刑一年零一个月，并处罚金；被告人彭开亮有期徒刑一年零一个月，并处罚金；被告人王彦飞有期徒刑一年零一个月，并处罚金；被告人郭俊有期徒刑一年零一个月，并处罚金；被告人袁青龙有期徒刑一年零一个月，并处罚金；被告人郭凯凯有期徒刑十一个月，并处罚金。公诉机关提交了被告人吴芸芸、龙光荣、龙春兰、项新、彭开亮、王彦飞、郭俊、袁青龙、郭凯凯的供述，同案人吴源泉、潘胜英、徐凡、陈坤的供述，证人郭某、张某、常某等人的证言，辨认笔录，笔记本复印件，归案说明，常住人口信息表等证据。被告人吴芸芸、龙光荣、龙春兰、项新、彭开亮、王彦飞、郭俊、袁青龙、郭凯凯对指控的事实、罪名及量刑建议均没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭过程中亦无异议。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。本院认为，被告人吴芸芸、龙光荣、龙春兰、项新、彭开亮、王彦飞、郭俊、袁青龙、郭凯凯以推销商品为名，要求参加者以购买商品的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或返利的依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为均已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控的罪名成立。本案系共同犯罪。被告人吴芸芸、龙光荣、龙春兰、项新、彭开亮、王彦飞、郭俊、袁青龙、郭凯凯整个传销组织中起次要的作用，均系从犯，依法可以从轻处罚。各被告人到案后如实供述自己的罪行，属坦白，依法可以从轻处罚。被告人郭凯凯认罪认罚，愿意接受处罚，对其可以从轻处罚。为了维护社会秩序，保护市场经济秩序、社会管理秩序和公民的财产权益不受侵犯，根据各被告人犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度以及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人吴芸芸犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币10000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月4日起至2021年3月3日止，罚金限判决生效后十日内缴纳。）二、被告人龙光荣犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币10000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月4日起至2021年3月3日止，罚金限判决生效后十日内缴纳。）三、被告人彭开亮犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年零四个月，并处罚金人民币10000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月4日起至2021年1月3日止，罚金限判决生效后十日内缴纳。）四、被告人龙春兰犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年零四个月，并处罚金人民币10000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月4日起至2021年1月3日止，罚金限判决生效后十日内缴纳。）五、被告人项新犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年零四个月，并处罚金人民币10000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月4日起至2021年1月3日止，罚金限判决生效后十日内缴纳。）六、被告人王彦飞犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年零四个月，并处罚金人民币10000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月4日起至2021年1月3日止，罚金限判决生效后十日内缴纳。）七、被告人郭俊犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年零四个月，并处罚金人民币10000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月4日起至2021年1月3日止，罚金限判决生效后十日内缴纳。）八、被告人袁青龙犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年零四个月，并处罚金人民币10000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月16日起至2021年2月15日止，罚金限判决生效后十日内缴纳。）九、被告人郭凯凯犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币10000元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月4日起至2020年8月3日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省宜春市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 陈         琳人民陪审员 刘爱红人民陪审员李剑清二〇二〇年七月十三日书 记 员 左         云附：《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。