湖南省涟源市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）湘1382刑初132号 公诉机关湖南省涟源市人民检察院。 被告人李某桃，男，出生于湖南省涟源市，汉族，高中文化，农民，住湖南省涟源市。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年6月13日被临时羁押于广西凭祥市看守所，同月20日被涟源市公安局刑事拘留，同年7月20日被逮捕。现羁押于湖南省涟源市看守所。 辩护人陆序丰，湖南振瀚律师事务所律师。 湖南省涟源市人民检察院以涟检公诉刑诉[2020]102号起诉书指控被告人李某桃犯开设赌场罪，于2020年4月1日向本院提起公诉。因不可抗拒的原因，本案于2020年4月3日中止审理，同年7月6日恢复审理。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。湖南省涟源市人民检察院指派检察员李澜出庭支持公诉，被告人李某桃及其辩护人陆序丰到庭参加诉讼。现已审理终结。 湖南省涟源市人民检察院指控，被告人李某桃伙同肖某（另案处理）于2016年6月份在湖南省长沙市成立“红桃Ｋ网络赌博俱乐部”，2016年10月将该工作室搬至涟源市涟水风光带“百家厨房”饭店的三楼，2017年2月又搬至涟源市。李某桃和肖某商量，肖某负责联系参赌人员到该俱乐部来参赌，李某桃负责俱乐部内部人员管理，俱乐部抽水渔利的钱按四六分成，李某桃占四成，肖某占六成。 被告人李某桃和肖某系俱乐部老板，下设财务主管和业务主管，业务主管下设组长和客服，按照赌博方式不同设大级别组、小级别组、奥马哈组、牛牛组。该俱乐部按参赌人员赢钱的5%抽水，自2016年11月至2017年3月共计抽水渔利800余万元。李某桃个人获利100余万元。 案发后，被告人李某桃的亲属向公安机关退回赃款10万元。 2019年6月13日，被告人李某桃准备向公安机关投案，在中华人民共和国友谊站入境前委托家属向涟源市公安局投案，到案后如实供述了自己的罪行。 2019年6月20日，被告人李某桃电话规劝同案犯谢某（已判决）投案。 公诉机关提供的证明指控事实的证据有：户籍证明、抓获经过、记账本、刑事判决书等书证，证人证言，被告人的供述，司法鉴定意见，辨认笔录、提取笔录，视听资料等。2020年3月7日，被告人李某桃签署认罪认罚具结书，自愿认罪认罚。公诉机关认为，被告人李某桃利用互联网组织赌博活动，开设赌场，情节严重，其行为构成开设赌场罪，在共同犯罪中，李某桃系主犯，有自首、立功情节，自愿认罪认罚。建议对其判处有期徒刑一年十个月至三年，并处罚金，诉请依法判处。 被告人李某桃对公诉机关指控的事实没有提出异议。 被告人李某桃辩护人提出，被告人李某桃有自首、立功情节，积极退赃，自愿认罪认罚，请求减轻处罚。 经审理查明，被告人李某桃伙同肖某（另案处理）于2016年6月份在湖南省长沙市成立“红桃Ｋ网络赌博俱乐部”，2016年10月将该工作室搬至涟源市涟水风光带“百家厨房”饭店的三楼，2017年2月又搬至涟源市。李某桃和肖某商量，肖某负责联系参赌人员到该俱乐部来参赌，李某桃负责俱乐部内部人员管理，俱乐部抽水渔利的钱按四六分成，李某桃占四成，肖某占六成。 该团伙在苹果手机APP软件“德扑圈”游戏平台内建立“红桃K网络赌博俱乐部”，通过熟人介绍的方式招聘俱乐部的工作人员，人员入职需要填写员工入职登记表。俱乐部在“德扑圈”游戏平台上开设赌场，组织全国各地参赌人员以记分牌为筹码（一分等于一元人民币）通过游戏平台进行赌博。参赌人员想加入该俱乐部赌博，需先在“德扑圈”游戏平台上注册账号，留下联系微信号，申请加入该俱乐部，经俱乐部客服同意后，参赌人员通过支付宝或者微信账户打款到俱乐部指定的账户上进行赌博活动。客服会按照赌局的大小开设各级别的赌局，每天数十桌，一桌可以同时容纳八人参赌，参赌人员可以随时选择加入和退出。在赌局结束后，“制表人员”将参赌人员的输赢情况录入预先制定好的表格内，并自动生成参赌人员该退还赌资数以及俱乐部抽水金额，“财务人员”则根据制表提供的表格和参赌人员进行结算。该俱乐部赌局分为2元/4元、5元/10元、10元/20元、25元/50元等多个级别，分别要求参赌人员带入的最少赌资为400元、1000元、2000元、5000元，该俱乐部的盈利方式是每次牌局结束后按赢家赢数的5%“抽水”，每局的输赢从几千元到十万元不等，每天抽水盈利数万元。 被告人李某桃和肖某系俱乐部的老板，下设财务主管和业务主管。财务主管李雄达（另案处理）负责对该俱乐部抽水渔利的钱进行汇总、转移并给工作人员发放工资等。业务主管按照赌博方式的不同设德州扑克大级别组主管**灿（已判刑）、小级别组主管陈杰（已判刑）、奥马哈组主管陈明（已判刑）、牛牛组主管陈志鹏（已判刑），主管负责俱乐部的日常管理工作以及将每天抽水渔利的钱汇总后，存到财务主管李某桃指定的银行卡上。主管下设组长，负责协助主管工作，组长有谢宇飞、周某、刘小晨（均已判刑）等人。俱乐部的工作人员（俗称客服），分为财务和制表两个部门，依次为初级客服、中级客服、高级客服、资深客服四个级别，其中，初级客服有谢为（已判刑）、易赛（相对不起诉）等人，中级客服有谭越（已判刑）等人，高级客服有刘兆红、刘兰（均已判刑）等人，资深客服有孙某（已判刑）等人。俱乐部对于主管、组长、各级客服的任职资质作出了具体明确的要求。为加强和提升员工绩效和公司绩效，提高工作效率，增强公司活力，俱乐部专门制定了工作细则，如录入电脑工作细则、财务细则，建立了专门的公司员工积分考核制度、日常工作考勤及相应的奖罚制度。 该俱乐部有来自全国各地的参赌人员数千人，参赌游戏账户万余个。该网络赌博俱乐部下设合作伙伴，合作伙伴为该赌博俱乐部的下级代理商，合作伙伴负责介绍参赌人员到红桃K网络赌博俱乐部参赌，工作室按参赌人员赢的钱的5%抽水，如果其介绍的参赌人员在红桃K网络赌博俱乐部产生了抽水渔利，红桃K网络赌博俱乐部就按抽水渔利的2%至5%返利给合作伙伴。 该俱乐部所有工作人员工资均为基本工资和提成组成，工资为每月15号发放。根据级别和当月的抽水盈利情况，设置不同层次的基本工资和提成比例，所有员工的提成均按该俱乐部当月的总抽水盈利情况计算。基本工资因级别而异，主管每月基本工资最高为3000元，初级客服工资最低为1500元。提成按绩效提成等于员工所在团队总业绩乘以各级客服相对应的提成比例计算。工作人员每月获利即为其所在级别基本工资加个人的绩效提成的总和。 该网络赌博俱乐部2016年11月至2017年3月期间共计抽水渔利800余万元。其中，2016年11月抽水渔利150余万元，2016年12月期间抽水渔利150余万元，2017年3月抽水渔利160余万元。李某桃个人获利100余万元。 2019年6月13日，被告人李某桃准备回国主动向公安机关投案，在中华人民共和国友谊站入境前打电话委托家属向涟源市公安局投案，到案后，如实供述自己的罪行。 2019年6月20日，被告人李某桃电话规劝同案犯谢某（已判决）投案，同月25日，谢某主动向涟源市公安局投案。 2020年3月13日，被告人李某桃委托亲属向涟源市公安局退缴赃款10万元，同年7月9日又向本院退缴赃款2万元。另查明，本院于2018年9月13日在另案中已判决追缴了该网络赌博俱乐部转入谭升平、邓丹银行账号内赃款538804元。 上述事实，有下列经过庭审质证并且查证属实的证据证明：户籍信息、抓获经过、记账本、银行流水、刑事判决书、扣押决定书、退赃缴款书等书证，证人肖某、周某、孙某、谢某等人的证言，司法鉴定意见书，辨认、检查、提取笔录，视听资料，入境边防站的到案情况及李某桃规劝他人投案的情况说明，被告人李某桃的供述和辩解等。 本案事实清楚，证据确实充分，足以认定。 本院认为，被告人李某桃伙同他人利用互联网组织赌博活动，开设赌场，情节严重，其行为已构成开设赌场罪，应予处罚。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立，本院予以支持。被告人李某桃系开设赌场的组织者，在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其组织、指挥的全部犯罪处罚。被告人李某桃主动投案，如实供述自己的罪行，是自首，依法可以减轻处罚。被告人李某桃规劝他人投案，且查证属实，有立功表现，依法可以减轻处罚。被告人李某桃主动退缴部分赃款，可以酌情从轻处罚。被告人李某桃签署了认罪认罚具结书，自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。公诉机关提出的量刑建议适当，本院予以采纳。辩护人提出被告人李某桃有自首、立功、退赃和认罪认罚的情节，请求减轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，第二十六条第一、四款、第六十七条第一款，第六十八条，第五十二条，第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人李某桃犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币四万元； （刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月13日起至2021年6月12日止，罚金从判决发生法律效力第二日起一个月内缴清。） 二、追缴被告人李某桃违法所得人民币一百万元（已退缴十二万元），上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖南省娄底市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  阳超雄 人民陪审员  陈楚文 人民陪审员  刘花娇 二〇二〇年七月十日 代理书记员  向 梅 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追 缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决 时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法做出判决。