杭州市下城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0103刑初196号 公诉机关杭州市下城区人民检察院。 被告人苍学英，男，1990年11月17日出生，满族，初中文化程度，无业，户籍所在地辽宁省普兰店市。曾因犯抢劫罪、强制猥亵妇女罪于2009年7月被判处有期徒刑五年。因本案于2020年4月8日被刑事拘留，同年5月13日被逮捕。现押于杭州市上城区看守所。 辩护人胡先稳、李挽秋，浙江贝清律师事务所律师。 杭州市下城区人民检察院以下检一部刑诉〔2020〕1561号起诉书指控被告人苍学英犯诈骗罪，于2020年6月18日向本院提起公诉。本院于次日立案，依法适用普通程序并组成合议庭，同年7月28日公开开庭审理了本案。杭州市下城区人民检察院指派检察员谢祎青出庭支持公诉。被告人苍学英及其委托辩护人胡先稳、李挽秋到庭参加诉讼。现已审理终结。 杭州市下城区人民检察院指控，2019年10月至2020年2月期间，被告人苍学英将其本人及妻子名下银行卡以每张人民币1000元的价格出售与高某(另案处理),用于转账电信网络诈骗被害人的汇款，收到汇款，在银行卡出现取款异常后，高某会安排被告人苍学英取款，被告人收取取款金额10%作为提成。具体事实如下（以下均为人民币）： 1.2020年2月10日，被害人王某在陕西省咸阳市秦都区收到网络电子邮件一封，在通过手机ＱＱ联系对方后，下载具有赌博功能的“中彩网”ＡＰＰ。至同年2月20日，被害人王某被对方以充值赌博、提现的方式诈骗共计12万余元，其中3万元转入被告人苍学英名下建设银行卡。 2.2020年2月14日，被害人肖某在杭州市下城区潮王路公司收到网络兼职电子邮件一封，在通过手机ＱＱ联系对方后，下载具有赌博功能的“聊呗”ＡＰＰ，至同年2月20日，被害人肖某被对方以充值赌博、提现的方式诈骗共计4.5万元，其中3.5万元转入被告人苍学英名下建设银行卡，后因该银行卡出现取款异常，高某安排被告人苍学英去银行提取该款，被告人收取取款金额10%作为提成。 2020年4月8日，被告人苍学英在辽宁省大连市被抓获。 公诉机关为证明上述事实提供相应证据，认为被告人苍学英的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人具有如实供述、自愿认罪认罚情节，建议判处被告人有期徒刑一年七个月，并处罚金。提请本院依法判处。 被告人苍学英对指控没有异议，表示愿意退赔。其辩护人对罪名没有异议，提出被告人没有参与被害人王某被骗钱款的取款，该笔应不计入总诈骗金额。若计入总金额，建议量刑考虑从轻。被告人系从犯，认罪认罚，愿意退赃，没有特别恶劣情节，建议从轻、减轻处罚。 经审理查明，2019年10月至2020年2月期间，被告人苍学英将本人及妻子名下银行卡以每张人民币1000元的价格出售与高某(另案处理),用于转账电信网络诈骗被害人的汇款，收到汇款，在银行卡出现取款异常后，高某会安排被告人苍学英取款，被告人收取取款金额10%作为提成。具体事实如下： 1.2020年2月10日，被害人王某在陕西省咸阳市秦都区收到网络电子邮件一封，在通过手机ＱＱ联系对方后，下载具有赌博功能的“中彩网”ＡＰＰ。至同年2月20日，被害人王某被对方以充值赌博、提现的方式诈骗共计12万余元，其中3万元转入被告人苍学英名下建设银行卡。 2.2020年2月14日，被害人肖某在杭州市下城区潮王路公司收到网络兼职电子邮件一封，在通过手机ＱＱ联系对方后，下载具有赌博功能的“聊呗”ＡＰＰ，至同年2月20日，被害人肖某被对方以充值赌博、提现的方式诈骗共计4.5万元，其中3.5万元转入被告人苍学英名下建设银行卡，后因该银行卡出现取款异常，高某安排被告人苍学英去银行提取该款，被告人收取取款金额10%作为提成。 2020年4月8日，被告人苍学英被抓获。 庭审中，被告人苍学英称取现提成约人民币3500元，卖银行卡得款为人民币5000元左右。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实： 1.被告人苍学英的供述和辩解。其供述其将本人和妻子的银行卡卖给高某，其曾将名下建设银行卡挂失补办五六次，新卡都是卖给高某。其知道高某将银行卡用于洗钱等违法犯罪活动。高某要求其补办银行卡并取现，10%的好处费。其一共拿到6500元左右好处费。 2.被害人肖某的陈述。其证实收到网店兼职的电子邮件，其下载“聊呗”的ＡＰＰ，其一共充值5万多，提现7千多，剩余款项无法提现。其提供了汇款1万和3.5万转账凭证。 3.被害人王某的陈述。其证实收到邮件，加对方ＱＱ后，下载软件，充值后共被骗12万余元。 4.证人李某的证言。证实其曾将自己名下银行卡交给被告人使用。 5.查询记录。证实被害人王某被骗金额中有3万元进入被告人名下账户。 6.扣押决定书、扣押清单。证实从被告人处扣押情况。被告人处扣押光大银行卡壹张（卡号：62×××11）、新大陆牌ｐｏｓ机壹台（红色，商户号：843****651ＧＩＭＴ）、白色纸盒壹个（上写有六个银行卡号）、哈尔滨银行卡壹张（卡号：62×××71）、大连农商银行卡壹张（卡号：62×××06）、农业银行存折壹张（户名：李某，客户编号：16×××68）、工商银行卡叁张（卡号：62×××29,62×××21,62×××71）、建设银行卡伍张（卡号：62×××61,62×××17,62×××87,62×××68,62×××89）、中国银行卡壹张（卡号：62×××44）、农业银行卡壹张（卡号：62×××78）、大连银行卡壹张（卡号：62×××29）、银色ｏｐｐｏ手机壹部（串号：86422******775,86422******748）、暗红色ｏｐｐｏ手机壹部（串号：8676******39690,8676******39682） 7.调取证据清单、截图、交易明细。证实被告人2020年2月26日，建行卡取款36472.44元，并销户。交易明细显示2020年2月20日清镇市某店多笔款项汇入被告人账户，全部取款后销户。 8.转账记录复印件。证实被害人肖某汇款3.5万元给清镇市某店，1万元给清镇市某服装店。 9.发生情况报告表，证实被害人肖某报案情况。 10.前科材料。证实被告人苍学英犯抢劫罪，有期徒刑三年，罚金2000元，犯强制猥亵妇女罪，有期徒刑三年，决定执行有期徒刑五年，罚金2000元，刑期至2014年1月8日止。 11.情况说明及相关记录。被害人肖某将3.5万元转入尾号为9120对公账户，该账户随即转入被告人尾号4823账户3.6万元。被害人王某将1万转入尾号为9120对公账户，该账户随即转入被告人尾号4823账户1000元、1.2万元。同日，被害人王某将2万元转入尾号为9120对公账户，该账户随即转入被告人尾号4823账户3.72万元。 此外另有交易明细、视频资料、户籍证明、抓获经过等证据在案佐证。上述证据均来源合法，与本案事实相关，本院予以确认。 本案事实清楚，证据确实充分，足以认定。 关于被告人苍学英辩护人提出被害人王某金额不计入诈骗总金额或计入时应从轻考虑量刑的辩护意见。审理认为，在案虽没有证据证实被告人参与该笔款项取款，但被告人出售本人银行卡给他人，客观上已经为诈骗犯罪提供帮助。另外，从被告人后续多次反复补办该银行卡的行为看，其对他人通过其出售的本人银行卡实施违法犯罪是应当明知的，故应计入总诈骗金额，但量刑时可以酌情考虑从轻。 本院认为，被告人苍学英以非法占有为目的，通过出售银行卡、取款等方式协助他人通过网络骗取财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，且系共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人协助他人利用电信网络技术手段，向社会公众发布虚假信息、设置骗局，通过远程控制，非接触性地诱使被害人交付财物，社会危害性较大，酌情从严惩处。被告人苍学英在共同犯罪中起次要作用，系从犯，予以减轻处罚；被告人苍学英能自愿认罪认罚，予以从宽处罚。辩护人与上述相关意见予以采纳。公诉机关量刑建议适当，予以采纳。综上，结合本案的事实、性质、社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一款第（一）项之规定，判决如下： 一、被告人苍学英犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币15000元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年4月8日起至2021年11月7日止；罚金限判决生效后十日内缴纳。） 二、追缴被告人苍学英违法所得人民币8500元。 三、被告人苍学英扣押在案的光大银行卡壹张（卡号：62×××11）、新大陆牌ｐｏｓ机壹台（红色，商户号：8432****651ＧＩＭＴ）、哈尔滨银行卡壹张（卡号：62×××71）、大连农商银行卡壹张（卡号：62×××06）、农业银行存折壹张（户名：李某，客户编号：16×××68）、工商银行卡叁张（卡号：62×××29,62×××21,62×××71）、建设银行卡伍张（卡号：62×××61,62×××17,62×××87,62×××68,62×××89）、中国银行卡壹张（卡号：62×××44）、农业银行卡壹张（卡号：62×××78）、大连银行卡壹张（卡号：62×××29）、银色ｏｐｐｏ手机壹部（串号：86422******775,86422******748）、暗红色ｏｐｐｏ手机壹部（串号：86764******9690,86764******9682）由公安机关予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  郭 兵 人民陪审员  胡晓琳 人民陪审员  李 晨 二〇二〇年七月三十一日 法官助理      王盈盈 兼书记员