湖北省公安县人民法院刑 事 判 决 书（2020）鄂1022刑初182号公诉机关公安县人民检察院。被告人杨和平，男，1975年10月3日出生湖北省公安县，汉族，公安县人，中共党员，初中文化，无职业，户籍所在地公安县，住公安县。因涉嫌犯赌博罪，于2019年11月21日被公安县公安局抓获，次日被刑事拘留，同年12月23日被逮捕。现羁押于湖北省公安县看守所。指定辩护人胡月，湖北荆辉律师事务所律师。被告人郭朝美，曾用名“红英”，女，1969年2月9日出生于湖北省公安县，汉族，公安县人，小学文化，个体工商户，户籍所在地和住址公安县。因涉嫌犯赌博罪，于2019年11月21日被公安县公安局抓获，次日被刑事拘留，同年12月23日被逮捕。被告人郭朝美于2020年1月13日被公安县公安局取保候审。指定辩护人童德安，湖北霞环律师事务所律师。被告人刘国凤，男，1987年7月20日出生，汉族，湖南省双峰县人，中专文化，个体养殖户，户籍所在地湖南省双峰县，住公安县。因涉嫌犯赌博罪，于2019年11月21日被公安县公安局抓获，次日被刑事拘留，同年12月23日被逮捕。现羁押于湖北省公安县看守所。辩护人龚兵安，湖北荆辉律师事务所律师。辩护人汤仙玉，湖北荆辉律师事务所实习律师。被告人彭洁，男，1973年6月18日出生，汉族，公安县人，初中文化，务工，户籍所在地公安县，住公安县。因涉嫌犯赌博罪，于2019年11月21日被公安县公安局抓获，次日被刑事拘留，同年12月23日被逮捕。现羁押于湖北省公安县看守所。指定辩护人杨成桂，湖北国亚律师事务所律师。公安县人民检察院以鄂公检一部刑诉[2020]40号起诉书指控被告人杨和平、郭朝美、刘国凤、彭洁犯赌博罪一案，于2020年6月15日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，于2020年7月17日公开开庭审理了本案。公安县人民检察院指派检察员李大海出庭支持公诉，被告人杨和平及其辩护人胡月、郭朝美及其辩护人童德安、刘国凤及其辩护人龚兵安、汤仙玉、彭洁及其辩护人杨成桂到庭参加诉讼。现已审理终结。公安县人民检察院指控，2019年1月至11月，被告人杨和平、郭朝美、刘国凤、彭洁等人利用香港“六合彩”聚众赌博并从中非法获利。具体犯罪事实分述如下：1.被告人杨和平发展下线呙张某、胡某、曾某1等人帮其收“六合彩”码单，同年7月，杨和平将码单报给彭洁，然后由彭洁“返水”给杨和平，同年9月，杨和平就开始向郭朝美报送“六合彩”码单进行赌博。杨和平共收取上述人员赌资386164元，返利303645元，杨和平非法获利82519元。2.被告人郭朝美发展下线毛某、周某、雷某、王某1等人帮其收“六合彩”码单，同年9月10日，刘国凤给了郭朝美一万元作为押金，郭朝美将收到的“六合彩”码单报给刘国凤，刘国凤向郭朝美“返水”。郭朝美共收取上述人员赌资368236元，返利301117元，郭朝美非法获利67119元。3.被告人刘国凤收取何某、杨某1、郭朝美的赌资143187元，返利74742元，刘国凤非法获利68445元。4.被告人彭洁发展下线曾某2、呙某、彭某、袁某2等人帮其收“六合彩”码单，同年7月，杨和平将码单报给彭洁，彭洁共收取上述人员赌资136092元，返得40169元，彭洁非法获利95923元。认定上述事实，公诉机关提交了微信转账记录等相关书证、证人呙张某等人的证言、四被告人的供述与辩解、辨认笔录、视听资料等证据。公诉机关认为，被告人杨和平、郭朝美、刘国凤、彭洁以营利为目的，聚众赌博，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以赌博罪追究四被告人的刑事责任。被告人杨和平对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议，认罪认罚。被告人杨和平的辩护人提出如下辩护意见：一、公诉机关指控被告人杨和平收取参赌人员赌资386164元计算错误，被告人赌资数额应为282727元。而起诉书错误的将杨和平资金流水中的所有收入386164元计算为其收取的赌资，在杨和平的收入中还包括上线郭朝美以及彭洁转给其的资金共计103437元，这部分资金是中奖后上述两名上线结算给被告人的奖金及水钱，并非赌资，不应被计算为被告人杨和平收取的参赌人员的赌资。被告人杨和平只是作为收集码金并进行上下家结算的中间人，在其中赚取水钱，被告人并非是庄家，收取无论是上线还是下线所有人的赌资后再由他开奖结算。故起诉书直接将杨和平在本案中的全部流水中的收入部分相加认定为其收取的参赌人员赌资显然是错误的。本案中被告人的赌资数额应为282727元。二、被告人杨和平在归案后如实向办案机关供述自己的全部犯罪事实，认罪态度比较好，确有悔罪表现。应该认定为坦白，依据刑法第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。三、本案被告人杨和平此前并无前科劣迹，系初犯偶犯、本案的发生系其法律意识淡薄，案发后杨和平已经积极悔罪，自愿认罪认罚，积极筹措资金现已退回赃款。并提交如下证据：被告人杨和平在荆州市中心医院的医学影像诊断报告，证实杨和平双侧股骨头缺血性坏死。被告人郭朝美对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议，认罪认罚。被告人郭朝美的辩护人提出如下辩护意见：一、被告人从发案至今，能够如实供述犯罪事实，坦白交代，有依法可从轻情节。二、认罪、悔罪、态度诚恳，在公诉机关作了认罪认罚。三、被告人家庭情况特殊，由于丈夫贩卖毒品服刑，自己是四级视力残疾，丧失部分劳动能力，要抚养小孩，没有生活来源，丈夫刑满释放后，因在服刑期间受伤致左侧跟骨陈旧性骨折，左裸关节退变，不能正常劳动，由于其法律意识不强，对赌博犯罪社会危害性后果不能正确认识，触犯了刑律，但主观恶性不大。四、被告人是初犯，此前没有犯罪前科。综上，望合议庭结合本案情况，对被告人从轻处罚。并当庭提交如下证据：1、被告人郭朝美及其丈夫陈某的残疾证；2、公安县南平镇红星社区居民委员会出具的证明，证实郭朝美的家庭状况；3、武汉爱尔眼科医院疾病证明书，证实郭朝美于2019年9月27日进行角膜移植术。被告人刘国凤对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议，认罪认罚。被告人刘国凤的辩护人提出如下辩护意见：一、公安机关对本案被告人刘国凤的违法所得数额认定不实。（2）本案证据"微信支付交易明细"对应的时间段为2019年8月19日至2019年11月19日，那么公安机关在认定转账数额时，2019年11月20日的转账数额由于没有证据相印证，不应认定。（3）被告人在2019年10月14日向上线"风一样的女子"银行卡尾号5027转账两笔，第一笔金额为5205.2元，第二笔金额为5505.5元，公安机关只认定了其中第一笔，遗漏了第二笔。二、被告人当庭认罪，且已签署认罪认罚具结书，依法应当从轻处罚。三、被告人积极、主动在案发后退赃、退赔，可酌情减轻处罚。被告人积极配合司法机关，全部退回了自己的违法所得款项且已深刻认识到自己犯罪行为的社会危害性，对自己的犯罪后果进行一定程度的修复。四、被告人在接受本次审判前没有其他违法犯罪记录，没有任何劣迹前科，望合议庭体察被告人真诚悔罪的心情，酌情予以从轻处罚。五、建议对被告人判处一年以下有期徒刑，并适用非监禁刑。被告人因文化水平不高，法律意识淡薄，才犯下此罪，其在主观上并未意识到自己的行为已经属于犯罪行为。因此，本着教育与惩罚相结合的原则，恳请人民法院对被告人宽大处理。被告人彭洁对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议，认罪认罚。被告人彭洁的辩护人提出如下辩护意见：一、关于案件事实1、部分交易金额的定性问题：在指控的时间范围内，彭洁从事扎啤销售，且在福鑫名苑小区开有生活超市，与呙某、曾某2武、袁某1之间存在生意往来，部分交易金额系生意资金，不是赌资。2、彭洁的获利金额问题：彭洁供认"2019年全年应该赚了2万左右，但有时候自己也会买码输钱"，与指控的获利金额95923元存在矛盾。书证"四位嫌疑人的非法所得情况"并非司法鉴定/审计意见，且未送达各被告人，被告人也未签署意见，不应作为定案依据。二、关于定罪量刑1、相对于本案其他被告人，彭洁的情节较轻、金额较少，在量刑时应予以考虑，并作出相对较轻的处罚。2、彭洁已签署认罪认罚具结书，态度好、愿退赃，建议对其依法从轻处罚。3、彭洁当庭愿意退赃，辩护人庭后积极与他家属联系，争取退赃交罚金。经审理查明，2019年1月至11月，被告人杨和平、郭朝美、刘国凤、彭洁等人利用香港“六合彩”聚众赌博并从中非法获利。具体犯罪事实分述如下：1.被告人杨和平发展下线张某、胡某、曾某1玉等人帮其收“六合彩”码单，同年7月，杨和平将码单报给彭洁，然后由彭洁“返水”给杨和平，同年9月，杨和平就开始向郭朝美报送“六合彩”码单进行赌博。杨和平共收取上述人员赌资386164元，返利303645元，杨和平非法获利82519元。2.被告人郭朝美发展下线毛某、周某、雷某、王某1等人帮其收“六合彩”码单，同年9月10日，刘国凤给了郭朝美一万元作为押金，郭朝美将收到的“六合彩”码单报给刘国凤，刘国凤向郭朝美“返水”。郭朝美共收取上述人员赌资368236元，返利301117元，郭朝美非法获利67119元。刘国凤另转给郭朝美押金10000元，被告人实际非法获利为77119元。3.被告人刘国凤收取何某、杨某1、郭朝美的赌资143187元，返利74742元，刘国凤非法获利68445元。4.被告人彭洁发展下线曾某2武、呙某、彭某、袁某2等人帮其收“六合彩”码单，同年7月，杨和平将码单报给彭洁，彭洁共收取上述人员赌资136092元，返得40169元，彭洁非法获利95923元。认定上述事实的证据如下：1、抓获经过，证实2019年11月12日，经公安县公安局批准对“11.8”赌博案立案侦查。于2019年11月21日，分别将杨和平、郭朝美、刘国凤、彭洁等被告人抓获归案。2、行政处罚决定书3、郭朝美、彭洁、杨和平、刘国凤、周某、戴某、胡某、呙某1、呙某2、王某1、雷某、彭某、杨某1、毛某、曾某2、袁某2微信转账记录；4、搜查证、搜查笔录、扣押清单、报码清单、扣押物品、文件清单；5、调取证据通知书6、银行流水账单（彭洁妻子王某2的银行卡）7、相关证据照片；8、公安县公安局南平派出所于2020年4月5日出具的四名被告人非法所得情况，证实杨和平与四位下线之间的赌资往来、杨和平与彭洁、郭朝美之间的赌资往来、郭朝美与四位下线之间的赌资往来、郭朝美与刘国凤之间的赌资往来、刘国凤与两位下线之间的赌资往来、彭洁与四位下线之间的赌资往来。9、微信支付交易明细证明10、杨和平与呙某2、杨某2、戴某、胡某六合彩赌博交易明细；11、郭朝美与杨和平六合彩交易明细；12、彭洁与呙张某六合彩交易明细；13、郭朝美与毛某、周某、雷某、王某1、刘国凤交易明细；14、何某、杨某1与刘国凤六合彩赌博交易明细；15、彭洁与呙某、彭某、袁某2交易明细；16、郭朝美中国工商银行历史明细清单；17、罚款缴纳回执18、郭朝美于2020年1月11日缴款书40000元；郭朝美于2020年6月29日中国农业银行缴款27119元、5000元；被告人郭朝美于2020年7月20日公安县人民法院缴款10000元；杨和平于2020年1月15日缴款书40000元；杨和平于2020年7月10日中国农业银行缴款凭证40000元、5000元；杨和平于2020年7月14日公安县人民法院缴款2000元；杨和平于2020年7月22日公安县人民法院缴款519元；刘国凤于2020年6月30日公安县人民法院缴款68445元、5000元。19、公安县公安局于2020年7月5日出具的情况说明，证实经过摸排未发现“风一样的女子”真实身份；20、被告人杨和平、郭朝美、刘国凤、彭洁的供述与辩解，证实四被告人利用六合彩赌博之事实。本院认为，被告人杨和平、郭朝美、刘国凤、彭洁以营利为目的，聚众赌博，其行为均已构成赌博罪，公诉机关指控的罪名成立。被告人杨和平、郭朝美、刘国凤、彭洁均自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。关于被告人杨和平、刘国凤、彭洁的辩护人均提出本案涉案违法获利金额有异议，经查，赌资的认定是来源于书证，来源于微信转帐记录，现金交易无法查明，微信的数字是所有下线转给被告人买码的数字，有书证证明，对于该辩护意见本院不予支持。被告人杨和平、郭朝美、刘国凤已退清全部赃款，依法可以从轻处罚。被告人杨和平、郭朝美、刘国凤已缴纳罚金，依法可以从轻处罚。经公安县社区矫正工作管理局调查认为，被告人郭朝美具有矫正条件，可以适用非监禁刑。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条、第七十二条、第七十三条规定，判决如下：一、被告人彭洁犯赌博罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币五千元。（罚金自本判决生效之日起十日内缴纳）二、被告人杨和平犯赌博罪,判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币五千元。（罚金已缴纳）三、被告人刘国凤犯赌博罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币五千元。（罚金已缴纳）四、被告人郭朝美犯赌博罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。（罚金已缴纳）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人彭洁的刑期自2019年11月21日起至2021年1月20日止，被告人杨和平的刑期自2019年11月21日起至2020年8月20日止，被告人刘国凤的刑期自2019年11月21日起至2020年8月20日止；缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。五、对被告人杨和平非法所得82519元、郭朝美非法所得77119元、刘国凤非法所得68445元、彭洁的非法所得95923元予以没收，由办案机关上缴国库（其中被告人杨和平已退赃82519元，被告人郭朝美已退赃77119元，被告人刘国凤已退赃68445元）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省荆州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本九份。审 判 长  阳 黎人民陪审员  胡正凤人民陪审员  陈 剑二〇二〇年七月二十四日书 记 员  黄承珠