江苏省淮安市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）苏08刑终128号原公诉机关淮安市淮安区人民检察院。上诉人（原审被告人）王春宏，男，1962年2月15日出生于扬州市江都区，汉族，高中文化，个体，住江苏省扬州市江都区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年8月7日被刑事拘留，2018年8月21日变更为取保候审，2019年8月21日被解除取保候审。同年10月22日被逮捕。现羁押于淮安市淮安区看守所。淮安市淮安区人民法院审理淮安市淮安区人民检察院指控原审被告人王春宏犯合同诈骗罪一案，于2020年5月12日作出(2019)苏0803刑初467号刑事判决，以合同诈骗罪，判处王春宏有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币三万元；责令被告人王春宏于本判决生效之日起十日内退赔被害人杨某、岑某经济损失人民币19万元。宣判后，原审被告人王春宏不服，提出上诉。本院依法组成合议庭审理了本案。经过阅卷，讯问上诉人，认为案件事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审判决认定：2017年1月17日，被告人王春宏经人介绍与国涟建设集团有限公司项目部经理薛某签订了一份建设工程劳务承包施工合同（未加盖国涟建设集团有限公司印章），约定由王春宏承包淮阴区海通花园银座8号、30号、31号、32号楼瓦工、钢筋、木工等劳务工程。因王春宏未按照合同约定预交100万元工程保证金，薛某于次日安排人员将上述合同原件从王春宏处收回。2017年1月19日，在明知未取得该工程承包权的情况下，被告人王春宏利用其私刻的公章，以“扬州宏驰建筑安装有限公司”的名义与杨某、岑某二人签订木工分包劳务合同，约定将海通花园二期8、30、31、32号楼的木工工程部分分包给杨某和岑某，收取二人工程保证金人民币20万元。此后，经被害人多次询问工程进展并要求退款，被告人王春宏既未将上述保证金用于合同履行，亦不予退还被害人。另查明：案发后，被告人王春宏于2018年8月7日被抓获归案，归案后如实供述了其收取杨某、岑某保证金后未退还的事实；被告人王春宏于2019年4月向杨某还款1万元。上述事实，有以下证据予以证实：1.被告人王春宏归案后的供述与辩解证明：2017年1月17日其在淮安经姓李的经理介绍与海通花园项目的薛某签订了施工承包合同，合同要求交150万元保证金，因为其没有交保证金，合同就被姓李的人收回了，自己留了一份合同的彩色复印件。因为当时其正在和杨某、岑某谈海通花园木工承包的事情，其就将合同的彩色复印件留着给这二人看，又与二人签订了合同，收取了他们的20万元保证金，20万元是打到其女朋友的银行卡上的，这张银行卡是其一直在使用。因为工程一直没有开工，杨某和姓岑多次找其索要保证金，其就以武汉宏驰劳动服务有限公司名义出具20万元的收条，其收取的20万元保证金被其谈其他工程吃喝、送礼等用掉，没有退还给杨某，其也没有打算退给他们，之后其就不再接杨某电话并躲了起来。其于2016年9月打了一份申请给丁某，之后就不再担任扬州宏驰建筑安装有限公司的法人，注销公司也是其提出来的，公司及股份都是其自己的，但是都是其委托丁某去办的，其没有证据能够证明公司是其的，因为公司公章一直放在丁某处，丁某不愿意给其用，所以其就私刻了宏驰公司的公章。2.被害人杨某的陈述证明：其于2017年1月19日和王春宏在淮安区楚州大道附近一家饭店签订了一份木工分包合同，王春宏代表的是扬州市宏驰建筑安装有限公司名义与其和岑某签的合同，承包的是淮阴区海通花园二期部分楼的木工工程。签订合同前，其和岑某交了20万元保证金给王春宏，是其通过银行卡打给王春宏指定的银行账户上。之后因为工程一直没有开工，其又了解到淮阴区的这个工程和王春宏没有关系，就多次找到王春宏要求退还保证金，但是王春宏一直没有退，再后来就联系不上王春宏了。其找到扬州宏驰建筑安装有限公司的领导，这个公司说合同的公章是假的，所以之后其就到公安机关报案的；后来公安机关要关王春宏时，王春宏找到其协调要求不再追究这些事了，说每月还款1万元，2019年4月王春宏转账1万元到其银行卡，后来再找王春宏要，王春宏说没有钱还了。3.被害人岑某的陈述证明：其经人介绍来淮安做木工工程，其联系了同行杨某一起，二人与王春宏见面后谈做工程的事情。2016年腊月，王春宏说工程在2017年农历正月十八开工，要求其二人交纳40万元保证金，其和杨某提出先交20万元，王春宏同意了。2017年1月19日，三人在楚州大道附近的一家饭店内签订了合同，杨某也支付了20万元的保证金。之后工程一直没有开工，其二人一直催，王春宏公司说他已经离职，合同上的公章经公安机关鉴定是假的公章。4.证人李某证言证明：2017年1月17日，薛某与王春宏签订了建设工程劳务承包施工合同，其和许某都在现场。因为合同中约定王春宏要交150万元的保证金，签订合同时缴纳100万元，王春宏也答应下午就去银行将保证金打入国涟集团账户，再凭保证金单子来国涟集团盖章，盖章之后合同才算生效。但是王春宏后来一直没有交保证金，第二天下午，薛某就与其商量，将没有生效的合同拿回来，所以王春宏处没有合同原件。5.证人丁某证言证明：其是扬州宏驰建筑安装有限公司的投资人，公司原来名称为扬州宏驰劳动服务有限公司，成立后其聘请了王春宏为其公司的法定代表人，2015年5月王春宏提议将公司名称变更为扬州宏驰建筑安装有限公司，其同意后也办了变更手续。2016年9月，王春宏向其提供申请不再担任公司法人并注销了公司营业执照，之后王春宏与其公司就没有关系了。2017年4月杨某和岑某到其公司找其，二人说与王春宏签订了木工分包劳务合同，其看过那份合同，合同上的印章是假的，不是其公司的印章。6.证人薛某证言证明：其是国涟公司的项目部经理，承包了海通花园银座二期工程，2017年1月，王春宏通过“小李”介绍到项目部找其，要承包海通花园银座8号、30号、31号、32号的劳务工程。后来双方签订了合同，约定工程保证金150万元,签合同时交100万元，后来因为王春宏没有及时交保证金，合同没有生效，其让小李把合同原件从王春宏处要了回来。7.证人许某证言证明：其通过李某介绍王春宏做海通花园二期工程，2017年1月下旬，王春宏和薛某签订了合同，因为王春宏没有交保证金，李某就将合同原件从王春宏处收回。8.建设工程劳务承包施工合同复印件、木工分包合同证明：2017年1月17日，王春宏与国涟建设集团有限公司薛某签订建设工程劳务承包施工合同（未盖公司印章），同月19日，王春宏以扬州宏驰建筑安装有限公司与岑某、杨某签订木工分包劳务合同。9.中国建设银行个人活期账户交易明细、收条证明：2017年1月19日，杨某账户向王春宏指定账户（户名：姜某某）转账人民币20万元；2017年4月6日，王春宏向杨某出具收条1张。10.证人丁某提供的扬州宏驰建筑安装有限公司行政印章印迹、公司准予变更登记通知书、聘书、申请和扬州市江都区公安局行政许可服务大队出具的证明证实该公司的行政印章以及法定代人表和名称等变更核准情况。11.扬州市公安局物证鉴定所鉴定书证明：检材木工分包劳务合同上“扬州宏驰建筑安装有限公司”印章印文与样本上印章样文非同一枚印章盖印形成。12.扬州宏驰劳动服务有限公司的营业执照、开户许可证、组织机构代码证、安全生产许可证证明扬州宏驰劳动服务有限公司的注册资本、经营范围等情况。13.扬州市江都区人民法院多份民事判决书证明被告人王春宏因经济纠纷被民事起诉、判决情况。14.被告人王春宏户籍信息表证明被告人王春宏的身份信息。15.重庆市璧山区公安局民警出具的抓获经过证明被告人王春宏被抓获情况。16.被害人杨某出具的收条一份，证明案发后被告人王春宏曾于2019年4月通过银行转账还款1万元给被害人杨某。上列证据，经庭审质证，证据来源合法，证据之间相互印证，均具有证明效力，予以确认。原审法院认为，被告人王春宏以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为已经构成合同诈骗罪。虽当庭辩解自己不构成犯罪，但考虑其归案后在侦查机关如实供述了主要犯罪事实，并退还了被害人的经济损失1万元，可以酌情对其从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十四条之规定，作出如下判决：一、被告人王春宏犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币三万元；二、被告人王春宏于本判决生效之日起十日内退赔被害人杨某、岑某经济损失人民币19万元。上诉人王春宏上诉认为其行为不构成犯罪，主要理由为：1、其是在与李某、薛某商量，只要其进场前交完100万元保证金，海通花园相关项目工程还是由其做的大背景下，与杨某、岑某签订了工程转包合同，二人交付的20万元保证金被其用于工程前期筹备运作，不存在骗取保证金的情况；2、其以扬州宏驰建筑安装有限公司名义与杨某二人签订合同时，仍担任该公司的法人代表，有权刻公章，不存在私刻假公章和骗取20万元保证金的说法；3、其在山东等地的工程款被冻结，其欲打工还钱却因本案被羁押，导致无法退钱给杨某和岑某，其没有拒绝退还保证金。本院二审查明的事实与一审一致，认定事实的证据均经一审庭审举证、质证，证据合法有效，具有证明力，本院依法予以确认。本院认为，上诉人王春宏以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为构成合同诈骗罪。其案发后退还被害人1万元，可以酌情对其从轻处罚。对王春宏所提其行为不构成犯罪的上诉理由，经查，王春宏在侦查阶段多次供述因其未按约定交纳保证金导致其与国涟建设集团签订的合同原件被收回，合同并未生效。其在明知合同未生效，其对涉案工程没有承包权的情况下，仍然利用合同复印件及其私刻的扬州宏驰建筑安装有限公司印章，与被害人杨某、岑某签订涉案木工分包劳务合同，骗取保证金。且其在收到保证金后并未用于履行涉案合同，而是被其用作其他用途，并在被害人多次找其要求退还时，躲避拒不退还。综上，王春宏的行为符合合同诈骗罪的构成要件，且属于犯罪既遂。对于王春宏所提“其在山东等地工程款被冻结，其欲打工还钱却因本案被羁押，导致无法退钱给杨某和岑某”的辩解是否成立，不影响对其犯罪行为定性。对于王春宏所提“其是在与李某、薛某商量，只要其进场前交完100万元保证金，海通花园相关项目工程还是由其做的大背景下，与杨某、岑某签订了工程转包合同”的辩解，既得不到证人薛某、李某等证人证言的印证，亦与其此前供述相矛盾。另，王春宏在侦查阶段多次供述其收取被害人的20万元保证金被其用于其他项目，与涉案工程没有关系，现其辩称20万元保证金被用于涉案工程前期筹备运作，既与其此前供述相矛盾，亦无其他证据证明。而王春宏以扬州宏驰建筑安装有限公司名义与杨某二人签订合同时，加盖的并非该公司经备案的真实公章，而系其本人私刻的事实，既有王春宏在侦查阶段的供述、证人丁某等人的证言证明，亦有书证扬州市公安局物证鉴定所出具的鉴定书等证据证实。综上，王春宏所提上诉理由均不成立，本院不予采纳。综上，原审判决认定的事实清楚，证据确实、充分，定罪正确，量刑适当，审判程序合法，应予维持。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  王广田审判员  王琤琤审判员  于晓萍二〇二〇年七月三十日书记员  潘春节