文书内容天津市宁河区人民法院刑 事 判 决 书(2019)津0117刑初597号公诉机关天津市宁河区人民检察院。被告人张琦，男，1994年6月17日出生，汉族，大学文化，天津市卓德商贸有限公司法定代表人，住天津市宁河区（户籍地：天津市宁河区）。2019年4月15日因涉嫌诈骗罪被天津市公安局宁河分局刑事拘留，同年5月21日因涉嫌敲诈勒索罪经天津市宁河区人民检察院批准逮捕，同日由天津市公安局宁河分局执行。现羁押于天津市宁河区看守所。辩护人王鑫，北京盈科（天津）律师事务所律师。天津市宁河区人民检察院以津宁检公诉刑诉［2018］607号起诉书、津宁检公诉刑补诉［2019］4号补充起诉决定书指控被告人王雪龙、翟坤、巴鸿钊、陈开宇、赵铮、李博涛、赵福超、杨佳胜、张双双、刘志旭、杨春、石立民、阎斌、李辉犯敲诈勒索罪，被告人**强犯敲诈勒索罪、寻衅滋事罪，被告人崔健犯敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、非法经营罪，被告人杜磊、张波犯敲诈勒索罪、聚众斗殴罪，被告人王旭、唐勇犯诈骗罪，于2018年12月5日向本院提起公诉，于2019年12月26日补充起诉。天津市宁河区人民检察院以津宁检一部刑诉［2019］278号起诉书指控被告人张琦犯敲诈勒索罪，于2019年10月31日向本院提起公诉。经当事人同意本院依法决定合并审理。本院审查后，依法组成合议庭，召开庭前会议四次，于2020年6月24日、2020年7月2日公开开庭审理了本案。天津市宁河区人民检察院指派检察员李晓媛、王海洋、张腾、吕保良出庭支持公诉，各被告人及其辩护人均到庭参加诉讼。期间，公诉机关建议本案延期审理一次，本院报经天津市第三中级人民法院批准延长审理期限一次。现已审理终结。公诉机关以津宁检一部刑诉[2019]278号起诉书指控：一、恶势力犯罪集团实施的具体犯罪2016年初，**强（另案处理）未经相关部门登记、审批，成立融溢投资有限公司，对外经营放贷业务；2017年初，王雪龙、崔健（均另案处理）未经相关部门登记、审批，成立宁河区龙发寄卖行，对外经营放贷业务。2016年底被告人张琦注册成立天津市卓德商贸有限公司，后对外经营放贷业务。自2017年6月份起，**强、崔健、王雪龙通过共同敲诈勒索翟某纠集在一起，后张琦加入该集团，以龙发寄卖行为聚集地点，通过利诱、笼络、招纳等手段，将各自身边的刑满释放人员、社会闲散人员等纠集在一起，网罗被告人杜磊、翟坤、巴鸿钊、陈开宇、赵铮、李博涛、赵福超、杨佳胜、张双双（均另案处理）,形成以被告人**强、崔健、王雪龙、张琦为首要分子，上述人员为重要成员的恶势力犯罪集团。该犯罪集团通过有组织地实施套路贷犯罪活动，非法侵占被害人财产，攫取经济利益，具有一定的经济实力，所获利益用于支持犯罪集团活动。该犯罪集团以非法占有为目的，假借民间借贷之名，通过强迫借贷、虚增债务、转单平账、签订虚假的抵押协议等套路贷方式，恶意垒高债务，通过首要分子共同出资放贷，有组织地使用暴力、威胁等手段，多次进行敲诈勒索犯罪活动，侵占被害人合法财产，为非作恶，欺压、残害群众，严重破坏社会治安。该犯罪集团多次实施犯罪活动，形成重大影响，不但严重侵害被害人的人身和财产权益，造成多名被害人及其家属心理恐惧、不敢举报、控告；而且严重扰乱了经济、社会生活秩序，造成恶劣的社会影响。该恶势力犯罪集团实施的具体犯罪如下：（一）2017年7月，贾某1找到同事杨佳胜借款还债，杨佳胜将此事告诉**强。**强和崔健、王雪龙商量决定共同出资放贷给贾某1，并指使杨佳胜将王雪龙引荐给贾某1，让杨佳胜教唆贾某1伪造房本抵押借款。杨佳胜出资共计5万元和**强等人一起放贷。2017年7月18日，贾某1以房本抵押向王雪龙借款20万元，扣除6万元利息和房本押金，贾某1实际得款14万元。后贾某1伪造了其父亲贾某2名下的芦台镇英伦世家的房本（以下简称英伦世家房本）交给王雪龙。**强、崔健、王雪龙为了快速垒高借款数额，决定以贾某1用假房本抵押借款是诈骗行为为由威胁贾某1，后崔健、王雪龙向贾某1强行索某30万元，贾某1被追同意。2017年8月2日，因贾某1没钱还债，王雪龙找来张波（另案处理）,张波放贷给贾某140万元，扣除10万元利息和好处费，平账王雪龙的30万元债权，并要求贾某1用英伦世家假房本抵押签订房产买卖协议，贾某1被迫同意。后张波从10万元利息中分给王雪龙等人4万元好处费。**强、崔健、王雪龙、杨佳胜将赃款俵分。2017年8月，**强、崔健、王雪龙商量决定共同出资继续敲诈贾某1，安排杨佳胜告诉贾某1说张波人不行，是黑社会，怂恿贾某1找王雪龙借钱偿还张波的债务。后王雪龙谎称找到一个汉沽放贷人放贷给贾某160万元，扣除17万元利息和好处费后偿还张波的40万元债务，王雪龙又以修车费名义找贾某1索要1.5万元，贾某1实际得款1.5万元。2016年底，贾某1曾找赵福超借款1.88万元现金，2017年8月，赵福超谎称该笔钱款是从高利贷处借款，现已经垒高到本息共计11万元，要求贾某1还钱并将此事告知**强。**强、崔健、王雪龙商量决定共同出资放贷给贾某1，**强指使赵福超向贾某1逼债并将翟坤引荐给贾某1放贷，翟坤放贷给贾某115万元并要求抵押房本，贾某1又伪造了其父亲贾某2名下的英伦世家房本抵押，扣除利息、好处费后偿还赵福超的债务，贾某1实际得款3000元，赵福超将10万元投放到**强等人放贷给贾某1的本金中，后得到利息1.8万元。随后，**强指使翟坤要求贾某1从翟坤处借款80万元，偿还贾某1从王雪龙谎称的汉沽放贷人处的60万借款，其余20万元作为利息。贾某1不同意，翟坤就强行索某，贾某1被迫同意。翟坤要求贾某1用房产抵押，贾某1伪造了其父亲贾某2名下的芦台镇同福里的房本（以下简称同福里房本）交给翟坤，连同上述15万元借款，贾某1与翟坤签订了归还本金共计95万元的借款协议。随后**强、崔健、王雪龙等人商量决定以转单平账的方式不断垒高贾某1的债务，安排翟坤、赵铮、杜磊，有组织地或向贾某1逼债，或放贷给贾某1，并要求贾某1抵押房本，签订扣除利息、好处费等虚高的借款协议。至2017年12月，上述人员将贾某1的借款本金垒高至148万元。贾某1实际得款1.5万元并伪造了其父亲贾某2名下的英伦世家房本和同福里房本抵押。期间，杨春（另案处理）受**强指使，冒充放贷人放贷给贾某170万元，55万元用于归还翟坤，其余作为利息予以扣除。2018年1月10日、1月11日，**强、崔健、王雪龙指使杜磊、张琦到贾某1父亲贾某2家里要账，以贾某1用伪造的房本抵押是诈骗犯罪威胁贾某2，向其索某，后贾某2、贾某1、杜磊、张琦到公安机关报案。（二）2017年8月至11月19日期间，**强和崔健共同出资，3次放贷给陈某1，通过逼债、借新还旧将2万元借款垒高到5万元，陈某1实际得款共计3.45万元。2017年11月20日，**强和杜磊找到陈某1将其带到龙发寄卖行，崔健以陈某1不接电话为由持电棍电击陈某1，强行索某7万元。**强让陈某1租杜磊的汉兰达牌轿车，伪造车辆手续再向崔健抵押借款2万元，以利息、车辆手续押金等名义签订虚高的借款合同，要求归还本金共计9万元，陈某1被迫同意，实际得款9000元。后**强要求陈某1向杜磊支付租车费7000元，让陈某1花费900元给**强、杜磊购买香烟各一条。陈某1被迫又找**强借款1万元，扣除利息实际得款9000元。陈某1按照**强给的电话号码联系做假证的人员伪造一套杜磊租给其的汉兰达牌汽车手续交给崔健后，2017年11月30日，在龙发寄卖行，**强、崔健、王雪龙、杜磊共谋以抵押车辆丢失、伪造车辆手续抵押是诈骗为由继续敲诈陈某1。陈某1到达龙发寄卖行后，崔健以上述理由向陈某1逼债，杜磊向陈某1要车，陈某1被迫答应回家凑钱。**强、张琦带领陈某1回家途中发生交通事故，三人又返回龙发寄卖行。崔健、**强借机以陈某1伪造车辆手续抵押是诈骗、发生交通事故需要修车费等理由强行索某3万元，要求陈某1归还本金共计13万元。**强、崔健、王雪龙、张琦又商量将陈某1的债务转单平账给张琦，陈某1被迫同意并与张琦签订归还本金共计15万元的虚高借款协议，扣除利息7500元，陈某1实际得款12500元。后**强让陈某1花费1200元给**强、张琦购买3条香烟。张琦通过银行转账给陈某115万元后，**强带领陈某1到唐某经营的手机店用Ｐ0Ｓ机将13.75万元转出，转入**强账户内。2017年12月9日，张琦向陈某1催债，陈某1父亲陈某2及其朋友王某1与**强、王雪龙、张琦商定还款数额为14.25万元，后王某1给张琦转账14.25万元。**强、崔健、王雪龙、张琦将赃款俵分。（三）2017年11月7日至11月14日，**强和崔健共同出资，两次放贷给田某1共计3万元，田某1实际得款2.47万元。11月24日，崔健得知田某1有4万元外债后，将田某1叫到龙发寄卖行关上店门，崔健以殴打相威胁强迫田某1今后借债、租车只能找崔健等人，后指使王雪龙将田某1的4万元外债还上。当日，田某1再次向崔健借款3万元，签订了14万元的借款合同，扣除4.2万元利息及7万元之前的债务，田某1实际得款2.8万元。同时，崔健让李博涛盯着田某1将其租赁的汽车归还，并让田某1以3000元租金从杜磊处租赁其汉兰达汽车，后**强、崔健、王雪龙、杜磊带领田某1“下户”核实其家庭情况，并收取了田某13000元下户费，至此，田某1此次实际得款2.2万元。11月25日，田某1到龙发寄卖行更换租赁的汉兰达汽车，在此过程中崔健得知田某1又在外借款，崔健、巴鸿钊便对田某1进行了殴打。当晚，田某1再次向崔健借款2万元，签订了2万元借款合同，扣除利息6000元和1000元好处费，田某1实际得款1.3万元。11月27日田某1向崔健借款3万元，扣除利息9000元及1000元好处费，田某1实际得款2万元。同日，崔健将19万元转入田某1账户后取出，制造资金流水。2017年11月28日，马某1通过田某1介绍向崔健借款5万元，在**强、崔健、杜磊带领马某1“下户”核实其家庭情况的过程中，崔健发现马某1和田某1串通一起借款，后崔健将田某1叫到龙发寄卖行，**强、崔健各持一根电棍对马某1、田某1进行电击，后马某1被迫签订了包括利息、下户费、买烟钱共计5万元的虚高借款合同，马某1实际得款2.5万元；田某1被迫签订了包括利息、买烟钱共计2.5万元的虚高借款合同，田某1实际得款1.25万元。11月30日崔健给马某1账户转入5万元，李博涛盯着马某1将钱从银行取出交给崔健，帮助制造资金流水。2017年11月30日至12月4日，崔健3次放贷给田某1共计7万元，田某1实际得款4.5万元。12月4日，田某1以5000元的租金租赁了杜磊的索纳塔轿车，并且与崔健重新签订了29万元的总借款合同，崔健将21万元转入田某1账户后取出，制造资金流水。2017年12月14日，崔健得知田某1又在外借款，将田某1叫到龙发寄卖行，杜磊对田某1进行了殴打，崔健让田某1自扇耳光，田某1被迫承认向许某借款的事，后田某1的妻子王某9到龙发寄卖行，崔健将田某129万元的借款直接垒高到40万元，扬言“就明切你11万，有能耐你就使，如果我把以前的欠条都给你加起来的话，比四十万都多”，并威逼王某9在40万元的借款协议上签字，王某9不同意，**强就用电棍电击田某1，最终田某1、王某9被迫签订了以一牛场抵押借款40万元的合同，并且王某9按照崔健的要求在田某1之前的借款合同上分别签字。田某1、王某9离开后，**强、崔健、王雪龙和张琦商量将田某1的债务转单平账给张琦。12月16日，崔健带领田某1夫妇到张琦经营的位于宁河区的公司，由张琦和田某1夫妇签订了40万元的借款协议，以偿还崔健的借款，同日张琦将自己出资的10万元和**强、崔健、王雪龙出资的30万元转入了田某1的银行账户内，以制造资金流水，在崔健带领田某1夫妇到银行取款的过程中，崔健向田某1索要了3.2万元利息，后崔健将上述40万元存入了自己的银行账户。当日，田某1再次找崔健借款1万元。2017年12月19日前后，田某1夫妇找到崔健、王雪龙借款，其中与崔健签订了11万元的借款合同，扣除利息3万元，田某1实际得款8万元。从王雪龙处借款3万元，后田某1支付了王雪龙4500元利息。2018年1月5日，崔健、王雪龙、张琦、杜磊、巴鸿钊等人将田某1及其父母叫到张琦的公司索要债务，并逼迫田某1的父亲在52万元的借款合同上签字，在此过程中巴鸿钊抢走田某1的手机，发现田某1家并无牛场，崔健对田某1进行辱骂，崔健、张琦等人威逼要账未果后，崔健、王雪龙、张琦、杜磊、巴鸿钊又将田某1及其父母带到龙发寄卖行继续威逼要账，后崔健、王雪龙、张琦、杜磊、巴鸿钊又带着田某1及其父母到田某1家中继续要账，最终田某1的亲属李某1同意筹钱还账，崔健等人才离开。1月6日，**强、崔健、王雪龙、张琦纠集杜磊、李博涛、巴鸿钊、张双双、翟坤等人首先来到田某1岳父王某2家索要田某1借款，索要未果后，上述人员又来到了田某1家中，以把田某1送进监狱相威胁，向田某1家属索要借款，后经李某1协调将债务减到52万元并保证还款后崔健等人才离开。2018年1月8日，**强、崔健、王雪龙、张琦出资14万元将田某1做抵押贷款的四辆车赎回后田某1借款垒高到66万元，**强、崔健、王雪龙、张琦持赎车的手续到田某1家要账，李某1向**强提出借款40万元代田某1还账，后经**强、崔健、王雪龙、张琦等人商量，由**强出资，张琦出面与李某1签订40万元借款协议，代田某1偿还借款，后李某1与崔健等人协商将剩余债务减至21万元。最终，田某1家人将房屋变卖后，偿还了崔健等人21万元。（四）2017年12月初的一天，马某1通过崔健介绍向**强借款，**强要求马某1租赁自己的一辆汽车作为抵押，马某1同意后，和**强签订了租车协议和10万元的抵押借款协议，扣除偿还崔健的5万元债务，3万元利息，3000元租车费，马某1实际得款1.7万元。当晚，马某1又向**强借款1万元。2017年12月5日，马某1通过**强介绍向张琦借款，张琦要求马某1租赁自己的一辆汽车作为抵押，马某1同意后，和张琦签订了租车协议和10万元的抵押借款协议，为期一个月，扣除3.5万元利息，3000元租车费，7000元手续费，马某1实际得款5.5万元。当日，张琦将出借的10万元和**强出借的1万元转入马某1银行账户，制造资金流水。2017年12月中旬，马某1又向张琦借款1000元。12月15日，**强经与张琦商议，对马某1谎称其10万元债权已经转给了张琦，后张琦将**强出借的10万元转入马某1银行账户后转出，制造资金流水。2018年1月2日，**强和张琦等人将马某1带至龙发寄卖行，张琦以借债不还为由对马某1进行了殴打，并逼迫马某1在将自家房屋转让给张琦的协议上签字，后**强、张琦纠集翟坤、赵铮等人带着马某1到其家中要账，张琦以马某1租车抵押是诈骗犯罪，要让马某1坐牢相威胁，向马某1及其家人索要21万元，**强扬言不还钱就把马某1带走，后索要钱财未果。2018年1月底，**强、张琦等人再次到马某1家中索要钱财未果。（五）2017年11月13日，史某新为于某明担保向崔健借款5万元，在崔健的要求下史某新签订了一份5万元的借款协议，当天，崔健给于某明、史某新的账户各转入5万元，巴鸿钊盯着于某明、史某新将钱从银行取出，帮助制造资金流水，后崔健给了史某新3000元好处费。2017年12月5日，**强、崔健、王雪龙共同出资放贷给史某新10万元并签订了数份抵押合同及借款合同，扣除1万元利息和3000元下户费，史某新实际得款8.7万元，当日，崔健给史某新账户转入10万元，巴鸿钊盯着史某新将钱取出，帮助制造资金流水。2018年1月3日，史某新支付给崔健1万元利息，由王雪龙代收。2018年1月5日，崔健得知史某新找李辉（另案处理）借款15万元，崔健、王雪龙便找到李辉以9.5万元购买了其15万元的债权，同时崔健要求李辉在史某新还款时予以配合，隐瞒崔健以9.5万元购买债权的事实，李辉同意了崔健的要求。后崔健找到史某新对其进行了殴打，并持电棍威胁，逼迫史某新同意向崔健借款18万元，扣除3万元利息，剩余15万元以偿还所谓李辉的借款。同日，崔健、王雪龙、巴鸿钊共同出资将18万元转入史某新账户，带着巴鸿钊、李辉、史某新到银行取现，将其中3万元作为利息，15万元交给了李辉，并现场录制了还款录像，李辉在明知债权已经转移的情况下，在现场配合崔健。后崔健等人先后3次到史某新家采取滋扰、纠缠的方式索要非法债务，其中崔健、杜磊、张双双先后参与3次，王雪龙、巴鸿钊各参与1次，史某新母亲王某10被迫与崔健签订了借款协议，将债务转移到自己身上，最终将拆迁预分配宁新花园的一所房屋变卖，偿还了崔健等人30万元。（六）2017年10月至11月，石立民（另案处理）两次放贷给赵某1本息共计1.5万元，赵某1实际得款1.2万元，同年12月14日，张琦、陈开宇、石立民将赵某1带至张琦经营的公司索要1.5万元债务，赵某1无力偿还，三人商量决定共同出资4万元，以张琦名义放贷给赵某1，用于偿还石立民的债务，扣除8000元利息、偿还石立民的1.5万元债务，以及1000元好处费，赵某1实际得款1.6万元。12月16日，张琦、陈开宇、石立民因得知赵某1在外有借款，便预谋由三人出资，以租车抵押借款的方式再次放贷给赵某1，后赵某1到张琦的公司，张琦、陈开宇辱骂并持电棍威胁赵某1，逼迫赵某1还款，赵某1因无力偿还，被迫同意通过张琦租赁一辆汽车并抵押给陈开宇借款7万元，扣除利息1.4万元、偿还张琦的4万元债务，以及7000元好处费、租赁费等，赵某1实际得款9000元。2017年12月底的一天，张琦、陈开宇、石立民到赵某1家中，以赵某1租车抵押是诈骗犯罪，要让赵某1坐牢相威胁，向赵某1及其家人索要7万元，赵某1家人被迫交给张琦、陈开宇、石立民6.5万元。案发后石立民赔偿了赵某1家属2万元。（七）2017年12月底，张某1经马某1介绍向**强借款，**强、崔健、王雪龙共同出资两次放贷给张某1共计3万元，扣除利息、下户费、好处费共计1.3万元，张某1实际得款1.7万元。2018年1月1日，张某1向**强借款5万元，**强、崔健、王雪龙共同出资。**强将5万元转入张某1银行账户，制造资金流水，后让翟坤、赵铮、李博涛带着张某1到银行将5万元取出，偿还之前借款的1万元本金和本次借款的1.5万元利息，张某1实际得款2.5万元。**强让张某1重新签订了7万元的总借款协议并让马某1担保。2018年1月7日，**强得知张某1准备向其他人借款，便同张琦商量决定将张某1的债务继续垒高转单平账给张琦。**强将张某1叫到龙发寄卖行，用电棍电击张某1进行逼债，后**强、李博涛带着张某1到天津市卓德商贸有限公司。张某1被迫通过张琦租赁一辆汽车并以此抵押向张琦借款15万元，签订了汽车抵押借款协议等手续，其中7万元用于偿还**强。后张琦将8万元转入张某1的银行账户，制造资金流水。巴鸿钊、李博涛带着张某1到银行将8万元取出，扣除崔健索要的7000元好处费；巴鸿钊得到的200元好处费；李博涛得到的200元好处费以及900元油费和利息等，张某1实际得款8700元。后**强以张某1租车抵押是诈骗为由威胁张某1的母亲董某偿还15万元借款，张某1父母被迫给了张琦15万元。后张某1找张琦要回2000元。**强、崔健、王雪龙、张琦将赃款俵分。（八）2017年12月29日，**强带着马某1及马某1介绍欲借款的刘某1，找张琦借款10万元，张琦同意放贷给刘某1。张琦先让刘某1签订租赁陈开宇的牌照号为冀Ｂ×××××奥迪牌轿车的租赁合同，后又让刘某1以该轿车作抵押签订了车辆买卖协议和车辆抵押借款合同。张琦与陈开宇、石立民三人商议后共同出资10万元放贷给刘某1，并向刘某1和马某1转账共计10万元，制造资金流水。随后，张琦向刘某1索要贷款利息、租车费和好处费共计3.4万元，**强向刘某1索要好处费1.8万元，刘某1实际得款4.8万元。转天，张琦要求刘某1提供机动车驾驶证，得知刘某1未依法取得机动车驾驶证后，张琦提供了制作假证人的联系方式，刘某1按照张琦的要求伪造了机动车驾驶证交给张琦。事后，张琦先后四次带领陈开宇、石立民到刘某1家中要账，**强参与其中前两次。张琦以刘某1租车抵押是诈骗犯罪，要让刘某1坐牢相威胁，向刘某1及其家人索要10万元。刘某1的家人被迫偿还了张琦等人9万元。二、被告人在犯罪组织外实施的个人犯罪（一）2017年3月份，在张某玉、张某（均另案处理）共同经营的天津市宁河县光明汽车租赁中心（以下简称光明汽车租赁中心）,韩某1通过黄某介绍向张某玉、张某借款3万元，张某玉要求韩某1的朋友黄某、宋某作为担保人在借款协议上签字，扣除利息、买烟钱共计6500元后韩某1实际得款2.35万元。随后三个月韩某1支付给张某玉利息、买烟钱共计1.9万元。2017年6月份，韩某1向张某玉、张某借款3万元，张某玉要求韩某1的朋友王某3、黄某、杨某1作为担保人在借款协议上签字，扣除利息、买烟钱共计7000元后韩某1实际得款2.3万元。后张某玉、张某多次将韩某1、黄某叫到光明汽车租赁中心催债，逼迫二人写欠条，指使刘某辉（另案处理）盯着二人，韩某1被迫交给张某玉共计5000元。期间，张某玉要求韩某1从光明汽车租赁中心租赁一辆迈腾牌汽车，并让韩某1将该车抵押给张琦借款，用来偿还欠债。韩某1交给张某玉租车费2500元。随后张某玉指使张琦放贷给韩某14万元，扣除1.2万元利息，给韩某12.8万元现金。遂张琦和韩某1签订抵押借款协议等手续，并给韩某1现金2.8万元。韩某1将2.8万元交给张某玉。2017年6月底，张某玉向韩某1索要债务，韩某1乘坐宋某驾驶的牌照号为冀Ｂ×××××现代牌汽车来到光明汽车租赁中心，后张某玉、张某以宋某是韩某1借款担保人为由强行扣留了宋某的现代牌汽车，并向宋某索要赎车费3万元，宋某被迫回家筹钱。几天后，宋某将3万元交给张某玉赎车，张某玉收钱后又以韩某1所借钱款没还清为由拒不归还。2018年6月底，张某玉将该车归还宋某。（二）2017年6月5日，张琦放贷给张某23万元。借款期限7天，扣除利息，张某2实际得款2.6万元。后张某2又支付利息给张琦3000元。2017年6月14日，张琦向张某2催债，并带着张某2到光明汽车租赁中心，让张某2租赁一辆牌照号为冀Ｂ×××××的汉兰达牌汽车并签订了租车手续。后张琦带张某2回到天津市卓德商贸有限公司，张某2被迫向张琦借款5万元，张琦要求张某2签订5万元的借款协议，并以张某2租赁的汉兰达牌汽车为抵押，连同原借款3万元签订共计8万元的车辆买卖协议，扣除利息、好处费、租车费、租车押金共计2.3万元，张某2实际得款2.7万元。后张琦为索要债务告知张某2的母亲刘某2，称张某2违法租车抵押借款。刘某2为了解情况和他人到光明汽车租赁中心后，张某玉以张某2租车抵押是诈骗犯罪为由向刘某2索要12万元未果。2017年6月20日，张某2、张某2的父母张某10、刘某2等人到光明汽车租赁中心，张某玉、张某等人以张某2租车抵押是诈骗犯罪相威胁索要12万元，张某2及其父母被迫同意偿还11.6万元，后张某等人带刘某2到银行，刘某2将11.6万元转账至张某的姐姐张洁银行卡内。2017年6月21日，张琦分得钱款10.8万元。公诉机关提交了被害人陈述、证人证言、书证、物证、搜查及辨认笔录、鉴定意见、视听资料及被告人供述等证据材料。公诉机关认为，被告人张琦的行为构成敲诈勒索罪，要求予以惩处。建议以敲诈勒索罪判处张琦有期徒刑十二年至十四年，并处罚金。被告人张琦对公诉机关指控的事实和罪名没有异议，当庭自愿认罪认罚，其辩护人提出：1.不宜认定张琦为恶势力犯罪集团的首要分子。该恶势力集团成立于2017年6月，张琦最早参与恶势力集团犯罪的时间为2017年11月30日。2016年底张琦注册成立天津市卓德商贸有限公司，但未以该公司为主体进行放贷，其主观上无组建恶势力集团的主观故意。公诉机关指控的八起恶势力集团犯罪，张琦仅有一起是从始至终参与，史某新案根本未参与，其余六起均是后续被动参与，未与其他首要分子预谋并制定具体的犯罪计划。张琦与恶势力组织成员均不熟悉，无指挥组织成员的具体行为，在所参与的犯罪中处于被领导、指挥的角色。2.在敲诈勒索贾某1案中，张琦主观上为要回借给王雪龙的10万元而参与了此次犯罪，犯罪数额应认定为10万元；在该起犯罪中所起作用较小，应认定为从犯。3.在敲诈勒索韩某1案中，张琦无敲诈勒索的主观故意，客观未实施暴力、威胁的手段，其行为不构成犯罪。4.具有自首情节。5.被害人在借贷过程中具有一定的过错。6.系初犯、偶犯。7.当庭自愿认罪、悔罪，积极退赔赵某11万元经济损失。8.具有立功情节。9.仅在马某1案中对被害人打耳光，其他各起犯罪均无暴力行为，其主观恶性不大。10.在八起集团犯罪中，张琦主要行为是转单平账，所起作用较小。经审理查明以下案件事实:一、组织、领导、参加恶势力犯罪集团的事实未经相关部门登记、审批，**强（另案处理）于2016年初成立融溢投资有限公司，崔健、王雪龙（均另案处理）于2017年初成立宁河区龙发寄卖行，对外经营放贷业务。自2017年6月份起，上述三人通过共同敲诈勒索翟某纠集在一起，三人以龙发寄卖行为聚集地，网罗刑满释放人员、社会闲散人员，形成以**强、崔健、王雪龙为首要分子，被告人张琦与杜磊、翟坤、巴鸿钊、陈开宇、赵铮、李博涛、张双双（均另案处理）为成员的恶势力犯罪集团。该犯罪集团以非法占有为目的，假借民间借贷之名，通过强迫借贷、虚增债务、转单平账、签订虚假的抵押协议等套路贷方式，恶意垒高债务，通过首要分子及张琦共同出资放贷，有组织地使用暴力、威胁等手段，多次进行敲诈勒索犯罪活动，侵占被害人合法财产，为非作恶，欺压残害群众，严重破坏社会秩序。该犯罪集团通过有组织地实施套路贷犯罪活动，非法侵占被害人财产，攫取经济利益，具有一定的经济实力，所获利益用于支持犯罪集团活动。该犯罪集团多次实施犯罪活动，形成重大影响，严重侵害被害人的人身和财产权益，严重扰乱了经济、社会生活秩序，造成恶劣的社会影响。上述事实，有下列证据予以证实：1.证人李某2证言证明：王雪龙和崔健2016年经营龙发寄卖行，开始找李某2借钱，王雪龙借钱有两种情况，一是他倒钱用，没有利息。二是王雪龙经营的龙发寄卖行的ＰＯＳ机不好用，王雪龙拿着信用卡到李某2店里刷卡。李某2与王雪龙之间没有利息，去龙发寄卖行的时候，经常看见给王雪龙开车的李博涛及翟坤、巴鸿钊、张双双、杜磊，其他人不知道名字。证人胡某1证言证明：胡某1借给**强140万元，**强家还了30万元。证人陈某2证言证明：借给陈某1钱的人都不是善茬，有些人身上有纹身，还蹲过监狱，家里都有点背景，陈某2怕事情闹大后，家人安全受到威胁，不想惹麻烦，这事出了之后，日子过着更难，活着都费劲了。证人刘某3、李某3、刘某4、张某3、任某、王某4、张某4、胡某2、刘某5、王某5、代某、王某6、杨某2、胡某3、唐某、薄喜萍、杨某3、杨某4、徐某、刘某3、王某7、梁某、张某5、韩某2、李某4、王某8、崔某2等人证言对上述事实予以证明，证实**强、王雪龙、崔健与张琦等其他恶势力成员经常纠集在一起实施违法犯罪活动，该集团具有运作、调动一定规模资金的能力，具备一定的经济实力。另有银行流水、个人及家属资产调查、审计报告等证据对上述事实予以证明。2.被害人翟某、陈某1、田某1、张某1等人陈述证明：**强、崔健、王雪龙与张琦等人实施套路贷犯罪多起，分别对上述被害人以强迫借贷、虚增债务、转单平账、签订虚假的抵押协议等方式恶意垒高债务，又使用暴力、威胁等手段，强行索某，致使被害人遭受严重财产损失，严重影响被害人的正常生活。3.同案犯**强供述证明：2017年5月，**强与崔健、王雪龙合伙敲诈翟坤，2017年10月张琦加入敲诈陈某1。之前是**强和王雪龙、崔健商量决定，张琦加入后四人都是大股东，一起商量。杜磊和王雪龙早就认识，参与犯罪也是从陈某1这件事开始的，平时就让杜磊出车、跟着下户、要账，有事都听**强和王雪龙、崔健的。赵铮是**强同学，2017年9、10月开始给**强开车，听王雪龙安排，**强下户、要账都是赵铮开车。李博涛和**强也是同学，2017年10月，他到龙发寄卖行给王雪龙、崔健帮忙，在寄卖行开车、打杂。巴鸿钊、张双双是2017年10月在王雪龙的寄卖行认识，张双双就是跟着凑热闹，巴鸿钊有时跟着下户，有时用他的车，他也可以得点钱，有事听王雪龙和崔健的。刘志旭、陈开宇和**强早就认识。赵福超、杨佳胜是2015年左右认识的，后来他们经常到**强经营的融溢投资有限公司待着，有时一起打游戏，入点小股份。**强和王雪龙、崔健合作之后经常出去吃喝唱歌，有时去洗浴消费。这些消费基本都是**强、王雪龙和崔健花钱，其他人跟着他们蹭吃喝。翟坤、杜磊、巴鸿钊、李博涛等人经常在龙发寄卖行吃饭，都是**强和王雪龙、崔健花钱。同案犯翟坤供述证明：长期在龙发寄卖行聚集的有王雪龙、崔健、**强、李博涛、赵铮、杜磊、张双双、巴鸿钊、张琦。崔健和王雪龙是龙发寄卖行的经营者，李博涛是王雪龙的司机，还帮店里打杂，赵铮是**强的司机，杜磊、巴鸿钊、张双双是朋友，放高利贷的事都是崔健、王雪龙、**强、张琦说了算。他们说过谁想赚钱可以入股放贷。**强、王雪龙、崔健是股东，**强是主要操持人，负责出谋划策，有什么事他们几个人商量，翟坤和赵铮、杜磊、杨春、赵福超、杨佳胜都是听他们的，扮演不同角色。另有同案犯崔健、王雪龙、赵铮、杨佳胜、杨春、陈开宇、刘志旭、李博涛、巴鸿钊、张双双、赵福超、杜磊、张波的供述对上述事实予以证明。二、恶势力犯罪集团实施的具体犯罪事实（一）被告人张琦敲诈勒索贾某1的事实2017年7月，**强和崔健、王雪龙商量决定共同出资放贷给贾某1，并指使杨佳胜将王雪龙引荐给贾某1，让杨佳胜教唆贾某1伪造房本抵押借款。杨佳胜出资5万元和**强等人一起放贷。2017年7月18日，贾某1以房本抵押向王雪龙借款20万元，贾某1实际得款14万元，贾某1伪造了其父亲贾某2名下的芦台镇英伦世家25号楼3门202号的房本交给王雪龙。**强、崔健、王雪龙决定以贾某1用假房本抵押借款是诈骗为由威胁贾某1，后崔健、王雪龙向贾某1强行索某30万元。2017年8月2日，王雪龙找来张波放贷给贾某140万元，扣除10万元利息和好处费，平账王雪龙的30万元债权，并要求贾某1用英伦世家假房本抵押签订房产买卖协议。张波从10万元利息中分给王雪龙等人4万元好处费。**强、崔健、王雪龙、杨佳胜将赃款俵分。2017年8月，**强、崔健、王雪龙决定共同出资继续敲诈贾某1，后王雪龙谎称找到一个汉沽放贷人放贷给贾某160万元，扣除17万元利息和好处费后偿还张波的40万元债务，王雪龙又以修车费名义找贾某1索要1.5万元，贾某1实际得款1.5万元。2016年底，贾某1曾找赵福超借款1.88万元。2017年8月，赵福超谎称该笔借款是高利贷，现已经垒高到本息11万元，要求贾某1还钱。**强、崔健、王雪龙决定共同出资放贷给贾某1，**强指使赵福超向贾某1逼债并将翟坤引荐给贾某1，翟坤放贷给贾某115万元并要求抵押房本，贾某1又伪造了其父亲贾某2名下的英伦世家房本抵押，扣除利息、好处费后偿还赵福超的债务，贾某1实际得款3000元，赵福超将10万元投放到**强等人放贷给贾某1的本金中，得到利息1.8万元。随后，**强指使翟坤要求贾某1从翟坤处借款80万元，偿还贾某1从王雪龙谎称的汉沽放贷人处的60万元借款，其余20万元作为利息。翟坤要求贾某1用房产抵押，贾某1伪造了其父亲贾某2名下的芦台镇同福里3排18号的房本交给翟坤，连同上述15万元借款，贾某1与翟坤签订了归还本金共计95万元的借款协议。**强、崔健、王雪龙等人安排翟坤、赵铮、杜磊，有组织地向贾某1逼债或放贷，并要求贾某1抵押房本，签订扣除利息、好处费等虚高的借款协议。至2017年12月，上述人员将贾某1的借款本金垒高至148万元。贾某1实际得款1.5万元并伪造了其父亲贾某2名下的英伦世家房本和同福里房本用于抵押。期间，被告人杨春受**强指使，冒充放贷人放贷给贾某170万元，55万元用于归还翟坤，其余作为利息予以扣除。2018年1月10日、1月11日，**强、崔健、王雪龙指使张琦、杜磊到贾某1父亲贾某2家里索某，并以贾某1用伪造的房本抵押是诈骗犯罪威胁贾某2，后贾某2、贾某1、张琦、杜磊到公安机关报案。上述事实，有下列证据予以证实：1.证人贾某2证言证明：2018年1月10日晚上，张琦、杜磊说贾某1欠他们148万元，用英伦和良子足疗的房子抵押，张琦说贾某1用假房本骗他们，还威胁说不还钱就报警。贾某2觉得债务有问题就带着贾某1到公安机关报警了。另有证人绳晓萌证言对上述事实予以证明。2.被害人贾某1陈述及辨认笔录证明：2017年7月至2017年12月，**强、崔健、王雪龙、杜磊、翟坤、赵铮、赵福超、杨佳胜、张波、杨春共同以强迫借贷、虚增债务、转单平账、签订虚假的抵押协议等方式将贾某1借款本金恶意垒高至148万元，又使用暴力、威胁等手段，强行索某。3.贾某1（尾号为5975）的农业银行卡交易明细清单和王雪龙（尾号为6574）的农业银行卡交易明细清单证明：2017年7月18日，贾某1从王雪龙处转存20万元，当天贾某1支取8.8万元还账。2017年7月15日，王雪龙（尾号为6574）的农业银行卡有两笔钱款转存，分别是来自**强的18万元和崔健的2万元。贾某1（尾号为5975）的农业银行卡交易明细清单证明：2017年8月2日，贾某1从张波处转存40万元，又支取现金40万元。张波（尾号为3670）农业银行卡流水证明：2018年8月2日，王雪龙转存5万元、班志化转存25万元和刘伯钰转存10万元，后张波转支给贾某140万元。王雪龙农业银行卡（尾号为6574）交易明细清单证明：2017年8月29日，通过**强转存30万元两笔共计60万元，后转支给翟坤60万元。翟坤农业银行卡（尾号6275）账户明细证明：2017年8月29日，从王雪龙的（尾号为6574）农业银行卡转存60万元，后现支60万元。王雪龙用60万元还张波40万元。杨春农业银行卡（尾号为9779）交易明细清单证明：2017年10月29日，**强转存50万元后现支50万元。杨春冒充放贷人借给贾某1。**强农业银行卡（尾号1972）、赵铮农业银行卡（尾号4778）银行流水证明：2017年10月23日，转给赵铮共计86万元，后赵铮转支给翟坤，翟坤又转存给**强。**强农业银行卡（尾号1972）银行流水证明：2017年12月16日，**强分别从陈澄处转存80万元、从苏玉龙处转存70万元，共计150万元。结合各被告人、赵铮证言证明该笔钱款用于翟坤借给贾某1150万元还赵铮。**强农业银行卡（尾号1972）银行流水证明：2017年12月9日，从苏玉龙等人处转存83万元，然后转支给王雪龙，证明杜磊借给贾某1。**强农业银行卡（尾号1972）银行流水证明：2018年1月2日，从苏玉龙、冯帅处转存各30万元，共计60万元，然后转支给王雪龙，证明杜磊借给贾某1。杜磊提供的贾某1家的户口本、房屋买卖协议、现金收条、借款合同以及英伦世家的假房本复印件证明：贾某1用房产抵押借款事实。另有天津市公安局物证鉴定中心的文件检验鉴定书证明公安机关提取的贾某1名下的英伦世家25-3-202房产证系假证。贾某2提供的房产证复印件证实：良子足疗店及同福里房屋所有人为贾某2、董会荣。4.被告人张琦供述证明：2017年12月初，**强向张琦借款10万元，让张琦和杜磊向贾某1要账，张琦的10万元也借给了贾某1。**强说可以用假房本威胁贾某1，让张琦向贾某1要148万元。2018年1月，张琦等人开车拉着贾某1夫妻找贾某2要账，张琦、杜磊以贾某1用假房本抵押借款威胁报警逼迫还钱。转天，张琦和杜磊再次找贾某2要账，贾某2与张琦等人就都到了派出所。同案犯**强供述证明：2017年7、8月，**强找王雪龙、崔健商量由**强、王雪龙、崔健、杨佳胜四人出资，王雪龙和杨佳胜出面贷给贾某120万元，并让贾某1用假房本抵押。后**强、王雪龙、崔健商量将借款金额垒高，王雪龙和崔健以假房本威胁贾某1，找贾某1要了10万元违约金后，王雪龙又找张波贷给贾某140万元用来还王雪龙等人的欠款30万元，张波扣除8万元利息后王雪龙拿回32万元与**强、崔健把钱分了，其中给杨佳胜1万元好处费。后贾某1又借钱，**强、王雪龙、崔健安排翟坤、赵福超将钱贷给贾某1并以高利贷的方式圈钱，由赵福超去找贾某1要账，并把翟坤介绍给贾某1贷款15万元，其中11万元是还给赵福超的，用作入股了，还有一部分是利息、手续费直接扣除了，贾某1得款几千元。后**强、王雪龙、崔健、翟坤商量让王雪龙用60万元把贾某1欠张波的40万元洗过来，得到6、7万元的利息钱。之后**强、王雪龙、崔健、翟坤商量，让赵铮冒充汉沽押车的老板，让贾某1找翟坤借车押给赵铮，又让翟坤借钱给贾某1把赵铮的钱还上，然后安排翟坤找贾某1要账，于是又找到杨春倒账，由**强出钱让王雪龙将杨春介绍给贾某1贷款70万元，让杨春找贾某1要15万元利息。之后让赵铮冒充汉沽的一个老板把贾某1欠杨春的70万元洗过来，又让翟坤从赵铮手里把钱洗过来后将贾某1欠翟坤的钱转到杜磊身上，一个88万元、一个60万元，这时候贾某1就欠杜磊148万元了，分别拿良子足疗和英伦世家房子抵押，后来安排张琦、杜磊去要账也没要来。在倒钱的时候为了以后做证明制造银行流水，除了张波是他自己的钱外，剩下的大部分是**强的，有一小部分是王雪龙和崔健的。张波得了6、7万元的好处费，**强给杨佳胜1万元，给赵福超3万元利息，**强答应后期成功后给杨春11万元，给杜磊5万元。另有同案犯王雪龙、崔健、翟坤、赵福超、杨佳胜、赵铮、杨春、张波、杜磊的供述对上述事实予以证明。（二）被告人张琦敲诈勒索陈某1的事实2017年8月至11月19日期间，**强和崔健共同出资，三次放贷给陈某1，通过逼债、借新还旧将2万元借款垒高到5万元，陈某1实际得款3.45万元。2017年11月20日，**强和杜磊将陈某1带到龙发寄卖行，崔健以陈某1不接电话为由持电棍电击陈某1，强行索某7万元。**强让陈某1租杜磊的汉兰达牌轿车，伪造车辆手续再向崔健抵押借款2万元，以利息、车辆手续押金等名义签订虚高的借款合同，要求归还本金9万元，陈某1被迫同意，实际得款9000元。后**强要求陈某1向杜磊支付租车费7000元，让陈某1花费900元给**强、杜磊购买香烟各一条。陈某1被迫又找**强借款1万元，扣除利息实际得款9000元。陈某1按照**强给的电话号码联系做假证的人员，伪造一套汉兰达牌汽车的手续交给崔健，**强、崔健、王雪龙、杜磊共谋以抵押车辆丢失、伪造车辆手续抵押是诈骗为由继续敲诈陈某1。陈某1到达龙发寄卖行后，崔健以上述理由向陈某1逼债，杜磊向陈某1要车，陈某1被迫答应回家凑钱。**强、张琦带领陈某1回家途中发生交通事故。崔健、**强借机以陈某1伪造车辆手续抵押是诈骗、发生交通事故需要修车费等理由强行索某3万元，要求陈某1归还本金共计13万元。**强、崔健、王雪龙、张琦商量将陈某1的债务转单平账给张琦，陈某1被迫同意并与张琦签订归还本金15万元的虚高借款协议，扣除利息7500元，陈某1实际得款1.25元。后**强让陈某1花费1200元给**强、张琦购买3条香烟。张琦通过银行转账给陈某115万元后，**强带领陈某1到唐某经营的手机店用ＰＯＳ机将13.75万元转出，转入**强账户。2017年12月9日，张琦向陈某1催债，陈某1父亲陈某2及其朋友王某1与**强、王雪龙、张琦商定还款数额为14.25万元，后王某1给张琦转账14.25万元。**强、崔健、王雪龙、张琦将赃款俵分。上述事实，有下列证据予以证实：1.证人陈某2证言证明：2017年12月，陈某1说在外边借了15万元高利贷，陈某2找王某1出面帮忙解决，与**强、王雪龙等人商定还款14.25万元，王某1帮忙垫上后陈某2转账给王某1。另有证人王某1、唐某证言对上述事实予以证明。2.被害人陈某1陈述证明：2017年8月，陈某1找**强借2万元，**强给了1.8万元，后来**强说钱是崔健的，陈某1还不上又找崔健借款2万元，陈某1拿走1.4万元。2017年11月19日，崔健催陈某1还钱，陈某1支付3500元利息，转天在龙发寄卖行崔健、**强等人威逼陈某1还钱，陈某1又借了1万元，扣除利息后和崔健签订5万元总的借款协议。后来**强打电话催债，杜磊把陈某1带到龙发寄卖行，崔健以陈某1不接电话为由持电棒电击陈某1并强行索要7万元欠款，**强让陈某1租用杜磊的汉兰达汽车抵押给崔健借款2万元，这样又和崔健签了一张7万元的欠条，一共欠崔健9万元，陈某1实际得款9000元。后**强让陈某1支付给杜磊租车钱7000元，给**强和杜磊各买一条香烟花900元，陈某1只能又找**强借了1万元，扣除利息得款9000元。**强让陈某1伪造租车手续交给崔健后，崔健、**强、张琦、王雪龙等人以抵押车辆丢失、伪造车辆手续、不还钱就告陈某1诈骗为由向陈某1索要欠款。**强和张琦开车拉着陈某1回家凑钱过程中发生交通事故，**强向陈某1索要1万元修车费，崔健以伪造车辆手续为由索要2万元，**强让陈某1从张琦处借款15万元并签订协议，并带陈某1去一个手机店里通过ＰＯＳ机刷卡13.75万元，其中13万元给**强，给张琦7500元利息，**强让陈某1买烟花费1200元。后张琦让陈某1还款15万元，陈某1父亲找王某1借14.25万元还给张琦。3.陈某1农业银行卡（尾号5771）交易明细清单证明：2017年11月19日，支付宝支付崔健3500元。2017年11月20日，微信转账给杜磊7000元，支付宝支付给王秋成960元，**强转存9000元。2017年11月30日，张琦转存15万，向唐某转支13.75万和微信转账1200元。唐某提供的手机，手机银行记录证明：2017年11月30日，陈某1转存唐某13.75万元，后唐某转支**强13.75万元。张琦农业银行卡（尾号2078）交易明细证明：2017年12月9日，王某1转存14.25万元。4.被告人张琦供述证明：2017年11月，张琦、**强等人带着陈某1回家，在路上发生交通事故，**强找陈某1要修车钱1万元。由**强、崔健、王雪龙、张琦共同出资，以张琦的名义借钱给陈某1，张琦和陈某1签订15万元借款协议，并通过手机网银给陈某1转款15万元，陈某1给张琦7500元利息和一条中华烟，给**强两条中华烟。几天后，张琦给陈某1打电话催债，在王某1的公司，**强、张琦、王雪龙与王某1、陈某1及其父亲商定还给张琦14.25万元，张琦分给**强和崔健每人4.75万元。另有同案犯**强、崔健、王雪龙供述对上述事实予以证明。（三）被告人张琦敲诈勒索田某1的事实2017年11月7日至11月14日，**强和崔健共同出资，两次放贷给田某1共计3万元，田某1实际得款2.47万元。11月24日，崔健得知田某1有4万元外债后，殴打威胁田某1今后借债、租车只能找崔健等人，指使王雪龙将田某1的4万元外债还上。田某1再次向崔健借款3万元，签订了14万元的借款合同，扣除4.2万元利息及之前的7万元债务，田某1实际得款2.8万元。崔健让李博涛监督田某1将其租赁的汽车归还，并让田某1以3000元租金从杜磊处租赁其汉兰达汽车，**强、崔健、王雪龙、杜磊带领田某1“下户”核实其家庭情况，并收取了田某13000元下户费，至此，田某1此次实际得款2.2万元。11月25日，崔健得知田某1又在外借款，崔健、巴鸿钊对田某1进行殴打。当晚，田某1再次向崔健借款2万元，签订了2万元借款合同，扣除利息6000元和1000元好处费，田某1实际得款1.3万元。11月27日，田某1向崔健借款3万元，扣除利息9000元及1000元好处费，田某1实际得款2万元。崔健将19万元转入田某1账户后取出，制造资金流水。2017年11月28日，马某1通过田某1介绍向崔健借款5万元，在**强、崔健、杜磊带领马某1“下户”核实其家庭情况的过程中，崔健发现马某1和田某1串通一起借款，**强、崔健各持一根电棍对马某1、田某1进行电击，后马某1被迫签订了包括利息、下户费、买烟钱共计5万元的虚高借款合同，马某1实际得款2.5万元。田某1被迫签订了包括利息、买烟钱共计2.5万元的虚高借款合同，田某1实际得款1.25万元。11月30日，崔健给马某1账户转入5万元，李博涛监督马某1将钱从银行取出交给崔健，帮助制造资金流水。2017年11月30日至12月4日，崔健3次放贷给田某1共计7万元，田某1实际得款4.5万元。12月4日，田某1以5000元的租金租赁了杜磊的索纳塔轿车，并且与崔健重新签订了29万元的总借款合同，崔健将21万元转入田某1账户后取出，制造资金流水。2017年12月14日，崔健得知田某1又在外借款，杜磊对田某1进行殴打，崔健让田某1自扇耳光，后田某1的妻子王某9到龙发寄卖行，崔健将田某129万元的借款直接垒高到40万元，并威逼王某9在40万元的借款协议上签字，**强用电棍电击田某1，田某1、王某9被迫签订了以一牛场抵押借款40万元的合同。田某1、王某9离开后，**强、崔健、王雪龙和张琦商量将田某1的债务转单平账给张琦。12月16日，张琦和田某1夫妇签订了40万元的借款协议，以偿还崔健的借款，同日张琦将自己出资的10万元和**强、崔健、王雪龙出资的30万元转入田某1的银行账户，制造资金流水，在崔健带领田某1夫妇到银行取款的过程中，崔健向田某1索要3.2万元利息，后崔健将上述40万元存入自己的银行账户。当日，田某1再次找崔健借款1万元。2017年12月19日前后，田某1夫妇找崔健、王雪龙借款，与崔健签订11万元的借款合同，扣除利息3万元，田某1实际得款8万元。从王雪龙处借款3万元，后田某1支付王雪龙4500元利息。2018年1月5日，崔健、王雪龙、张琦、杜磊、巴鸿钊等人将田某1及其父母叫到张琦的公司索要债务，并逼迫田某1的父亲在52万元的借款合同上签字。在此过程中巴鸿钊抢走田某1的手机，发现田某1家并无牛场，崔健对田某1进行辱骂，崔健、张琦等人威逼要账未果后，崔健、王雪龙、张琦、杜磊、巴鸿钊又将田某1及其父母带到龙发寄卖行继续威逼要账，后崔健、王雪龙、张琦、杜磊、巴鸿钊又带着田某1及其父母到田某1家中继续要账，最终田某1的亲属李某1同意筹钱还账。1月6日，**强、崔健、王雪龙、张琦纠集杜磊、李博涛、巴鸿钊、张双双、翟坤等人到田某1岳父王某2家索要田某1借款未果后，上述人员又来到田某1家中，以把田某1送进监狱相威胁，向田某1家属索要借款，后经李某1协调将债务减到52万元。2018年1月8日，**强、崔健、王雪龙、张琦出资14万元将田某1作抵押贷款的四辆车赎回后，将田某1借款垒高到66万元。**强、崔健、王雪龙、张琦持赎车的手续到田某1家要账，李某1向**强提出借款40万元代田某1还账，**强、崔健、王雪龙、张琦等人商量，由**强出资，张琦出面与李某1签订40万元借款协议，代田某1偿还借款，李某1与崔健等人协商将剩余债务减至21万元。最终，田某1家人将房屋变卖，偿还崔健等人21万元。上述事实，有下列证据予以证实：1.证人马某1证言证明：2017年11月28日，田某1将崔健介绍给马某1借高利贷，并与马某1串通借款。后崔健发现此事，和**强各持电棍电击田某1和马某1，二人由于恐惧答应买10条烟作为好处费，并分别签订借款协议。证人王某9证言证明：2017年12月14日，田某1和王某9到龙发寄卖行，**强带拳击手套和电棍打田某1，王某9由于恐惧便在崔健提供的欠条上签字。王雪龙向王某9介绍低息放贷人，但约定先给崔健40万元的月息5万元。崔健扣押田某1的汽车。12月16日，张琦在卓德公司与田某1夫妻签订40万元借款合同，并转账给田某140万元。田某1将5万元给崔健，崔健退还1万元。证人田某2证言证明：2018年1月5日，田某1说他租赁四辆车抵押给债权人，并借款50多万元无法偿还。田某2陪同田某1去公安局自首途中，二人被先后叫到卓德公司，崔健说田某1欠他50多万元，拿出很多欠条让田某2签字还钱。他们中有人发现田某1家没有牛场。崔健让拿钱赎人，否则别想离开。崔健等人在田某2家和李某1交涉后离开。1月7日，抵押车债权人来田某2家，田某2用3万元赎回一辆车。下午，**强、崔健、张琦、王雪龙等七、八人又到田家，**强打了田某1耳光。李某1把债务压到52万元，并承诺过几天还债。1月9日，崔健、王雪龙、**强、张琦到田家说用14万元将四辆车赎回，田某1欠他们66万元。李某1同意从**强处借40万元给崔健，并再还26万元，包括王雪龙3万元。当天崔健、王雪龙带田某2父子找王旭要3万元赎车钱，王旭拒绝。之后田家卖房还债，22万元给崔健，李某1另还过2000元。另有证人李某1、马某2、马某3、陈某3、王某2、蔺某、张某6、马某4、马某5的证言及辨认笔录对上述事实予以证明。2.被害人田某1陈述证明：2017年11月7日，田某1经人介绍向崔健、**强借款2万元，利息5000元，实得1.5万元。11月14日，向崔健借款1万元，签订2万元借条，日息300元，实得9700元，偿还利息4000余元。11月24日，因得知田某1找石某借款4万元，崔健将田某1的车扣押，指使李博涛跟田某1把租赁的车送回租赁公司，并威胁田某1只能向他借钱、租车。后在违背田某1意愿的情况下，崔健将田某1欠石某的钱款还清，并再借给田某13万元，月息三毛。杜磊将其汉兰达车租给田某1,田某1因恐惧同意，并支付3000元租金。至此，田某1欠崔健14万元，实得2.1万元。田某1谎称家中有牛场，并带崔健、**强、王雪龙、杜磊、李博涛看了李某1的牛场。11月25日，崔健得知田某1向许某借款便和巴鸿钊殴打田某1。后田某1又向崔健分别借2万元和3万元，扣利息和烟钱，实得1.3万元和2万元，签订19万元总欠条，并制作流水。11月28日，田某1把崔健介绍给马某1，并让马某1多贷点。后崔健发现此事，和**强手持电棍电击田某1和马某1。田某1和马某1因恐惧，答应各买十条烟。崔健让田某1签订2.5万元的借条，扣除利息和烟钱，实得1.25万元。另有借款合同、银行电子回单、银行流水、微信截图、租赁协议对上述事实予以证明。3.被告人张琦供述证明：2017年12月，张琦出资10万元，崔健等人出资30万元，以张琦的名义借款给田某140万元。2018年1月5日，崔健等人将田某1借款垒高到52万元，1月8日，王雪龙等人出资10余万元赎回田某1抵押出去的四辆车，将田某1借款垒高至60余万元。张琦、王雪龙、崔健、**强去田某1家要账，李某1用牛场抵押向**强借款40万元偿还田某1的欠款，田某1家卖房还款20万元。同案犯崔健供述证明：诈骗田某1主要是**强、王雪龙、张琦和崔健。杜磊、翟坤、赵铮、巴鸿钊、李博涛、张双双平时跑腿、跟着要账、买饭。在放贷给田某1过程中，巴鸿钊入过股。另有同案犯**强、王雪龙、杜磊、巴鸿钊、李博涛、张双双供述对上述事实予以证明。（四）被告人张琦敲诈勒索马某1的事实2017年12月初一天，马某1通过崔健介绍向**强借款，**强要求马某1租赁自己的一辆汽车作为抵押，马某1和**强签订了租车协议和10万元的抵押借款协议，扣除偿还崔健的5万元债务，3万元利息，3000元租车费，马某1实际得款1.7万元。当晚，马某1又向**强借款1万元。2017年12月5日，马某1通过**强介绍向张琦借款，张琦要求马某1租赁自己的一辆汽车作为抵押，马某1和张琦签订了租车协议和10万元的抵押借款协议，扣除3.5万元利息，3000元租车费，7000元手续费，马某1实际得款5.5万元。当日，张琦将出借的10万元和**强出借的1万元转入马某1银行账户，制造资金流水。2017年12月中旬，马某1又向张琦借款1000元。12月15日，**强经与张琦商议，对马某1谎称其10万元债权已经转给了张琦，后张琦将**强出借的10万元转入马某1银行账户后转出，制造资金流水。2018年1月2日，**强和张琦等人将马某1带至龙发寄卖行，张琦以借债不还为由对马某1进行殴打，并逼迫马某1在将自家房屋转让给张琦的协议上签字。后**强、张琦纠集翟坤、赵铮等人到其家中要账，张琦以马某1租车抵押是诈骗犯罪相威胁，向马某1及其家人索要21万元，**强扬言不还钱就把马某1带走。2018年1月底，**强、张琦等人再次到马某1家中索要钱财未果。上述事实，有下列证据予以证实：1.证人马某6证言及辨认笔录证明：2018年1月，**强、张琦等人先后两次到马某6家要账，并以马某1租车抵押借款是诈骗相威胁，向马某1及其家人索要21万元。另有证人陈某4证言及辨认笔录对上述事实予以证明。2.被害人马某1陈述及辨认笔录证明：2017年11月28日，马某1通过田某1介绍向崔健借款5万元，月息三毛，期限1个月。在下户回来的路上，崔健发现马某1和田某1串通借款，便和**强用电棍电击二人。马某1和崔健签订5万元借款协议，扣除利息、下户费和烟钱，实得2.5万元。崔健将马某1介绍给**强并借款10万元，扣除利息、租金和还崔健的5万元债务，实得1.7万元，并签订租车抵押协议。当晚，马某1又找**强借1万元。经**强介绍，马某1向张琦借款10万元，扣除利息、租金、下户费和好处费，实得5.5万元。后马某1找张琦借1000元。**强将马某1的债务又转给张琦，张琦让马某1做了10万元流水。十多天后，**强、张琦、巴鸿钊等人找马某1要债。张琦打马某1耳光，并让马某1签订房屋买卖协议。后张琦、**强、赵铮、翟坤等人到马某1家要债，**强威胁马某1不还钱就告马某1诈骗。3.被告人张琦供述证明：2017年12月份一天，**强介绍马某1向张琦借款10万元。马某1租赁张琦的起亚轿车并抵押给张琦，与张琦签订抵押协议和借款合同，并扣除租金3000元、下户费5000元及利息3.5万元，制作11万元银行流水，包括之前向**强借款的1万元。几天后，马某1又找张琦借款1000元。**强同张琦商议，将马某1在**强处的10万元借款转给张琦，告知马某1，并制作银行流水。十几天后，因债务问题，**强打马某1耳光，并逼迫马某1签订马某1家房屋买卖协议，**强、翟坤、李博涛、巴鸿钊、赵铮在场。后**强、张琦、翟坤、赵铮等人先后两次到马某1家，以告发马某1犯诈骗罪让其坐牢为由威胁马某1父母，索某21万元未果。另有同案犯**强、崔健、杜磊、李博涛、巴鸿钊、翟坤、赵铮的供述对上述事实予以证明。（五）被告人张琦敲诈勒索赵某1的事实2017年10月至11月，被告人石立民两次放贷给赵某1本息共计1.5万元，同年12月14日，张琦、陈开宇、石立民将赵某1带至张琦经营的公司索要1.5万元债务，赵某1无力偿还，三人商量决定共同出资4万元，以张琦名义放贷给赵某1用于偿还石立民1.5万元的债务，扣除8000元利息、1000元好处费，赵某1实际得款1.6万元。12月16日，张琦、陈开宇、石立民得知赵某1在外借款，便预谋由三人出资，以租车抵押借款的方式再次放贷给赵某1，张琦、陈开宇辱骂并持电棍威胁赵某1还款，赵某1被迫同意通过张琦租赁一辆汽车并抵押给陈开宇借款7万元，扣除利息1.4万元、偿还张琦的4万元债务，以及7000元好处费、租赁费等，赵某1实际得款9000元。2017年12月底一天，张琦、陈开宇、石立民到赵某1家中，以赵某1租车抵押是诈骗犯罪，向赵某1及其家人索要7万元，赵某1家人被迫交给张琦、陈开宇、石立民6.5万元。案发后石立民、张琦、陈开宇赔偿了赵某1家属2万元。上述事实，有下列证据予以证实：1.证人马某7证言及辨认笔录证明：2017年12月中旬一天，石立民、陈开宇、张琦到马某7家要账，说赵某1欠他们7万元。赵某1和马某7说一开始找石立民借了1.5万元，石立民让他找张琦借4万元偿还之前1.5万元，后来石立民和张琦让他找陈开宇借7万元偿还之前4万元。对方说赵某1租车抵押是诈骗，最后偿还了6.5万元。2018年2、3月，石立民给马某7一家赔礼道歉，并退赔2万元。另有收条及证人张某7、赵某2、赵某3证言对上述事实予以证明。2.被害人赵某1陈述及辨认笔录证明：2017年11月14日，赵某1找石立民借款1.5万元。石立民、陈开宇、张琦商量后，让赵某1找张琦借4万元，张琦拿电棒恐吓赵某1，赵某1被迫同意，扣除利息、好处费及还石立民1.5万元，赵某1得款9000元。2017年12月16日，张琦用电棒迫使赵某1以租车抵押的形式向陈开宇借款7万元，4万元给了张琦，扣除利息、好处费、租车费、押金，实际得款9000元。12月底，张琦、陈开宇、石立民两次到赵某1家索某，被迫还了他们6.5万元。另有证人孟某证言对上述事实予以证明。3.被告人张琦供述证明：2017年底，张琦同石立民、陈开宇商议由张琦借给赵某14万元，并签订借款协议，其中张琦出资2万元，石立民、陈开宇各出资1万元。扣除利息8000元、好处费1000元、欠石立民的1.5万元，赵某1实得1.6万元，并制作银行流水。事后三人将好处费俵分。几天后，因得知赵某1在外借债，三人殴打并用电棍恐吓赵某1。经张琦提议，三人逼迫赵某1从陈开宇处租车抵押给陈开宇，借款7万元，签订租车协议、抵押协议和借款协议，并制作银行流水。扣除租金3000元、好处费2000元、利息1.4万元及之前的4万元欠款，赵某1实得9000元。此次借款三人各出资1万元，并将租金、好处费和利息俵分。张琦、石立民、陈开宇先后两次去赵某1家中要账，并以赵某1租车抵押借款是诈骗罪为由威胁赵某1家人还款。后经协商，赵某1家人还款6.5万元，其中张琦分得2.8万元。同案犯石立民供述证明：2017年10月至11月，石立民、张琦、陈开宇将赵某1找石立民借的1.5万元，垒高到4万元，扣除利息、好处费及还石立民的1.5万元，赵某1到手1.6万元，后张琦用电棒迫使赵某1以租车抵押的形式向陈开宇借款7万元，事后陈开宇跟石立民说，张琦让陈开宇把钱放给赵某1，借给赵某1的钱再用来还张琦，其实就是为了圈赵某1的钱，让赵某1租车再抵押，签租车合同和抵押合同就是为了将来找赵某1家要账的时候，他家如果不还钱，就用赵某1租车再抵押的事告赵某1诈骗。另有同案犯崔健、石立民、陈开宇的供述对上述事实予以证明。（六）被告人张琦敲诈勒索张某1的事实2017年12月底，**强、崔健、王雪龙共同出资，两次放贷给张某1共计3万元，扣除利息、下户费、好处费共计1.3万元，张某1实际得款1.7万元。2018年1月1日，张某1向**强借款5万元，**强、崔健、王雪龙共同出资。**强将5万元转入张某1银行账户后让翟坤、赵铮、李博涛带张某1到银行将5万元取出制造资金流水，扣除之前借款本金1万元和本次借款的利息1.5万元，张某1实际得款2.5万元。**强与张某1重新签订7万元的借款协议。2018年1月7日，**强同张琦预谋将张某1的债务继续垒高转单平账给张琦。**强通过殴打、用电棍电击张某1逼债，张某1被迫租赁汽车抵押向张琦借款15万元，其中7万元用于偿还**强。张琦将8万元转入张某1的银行账户，巴鸿钊、李博涛带着张某1到银行制造资金流水后，扣除崔健索要的7000元好处费、巴鸿钊得到的200元好处费、李博涛得到的200元好处费及900元油费，张某1实际得款8700元。后**强以张某1租车抵押是诈骗为由威胁张某1的母亲董某偿还15万元借款，张某1父母向张琦还款15万元。后张某1找张琦要回2000元，**强、崔健、王雪龙、张琦将其余赃款俵分。上述事实，有下列证据予以证实：1.证人马某1证言证明：张某1通过马某1多次向**强借款，最后一次**强拿出空白的借款协议和现金收条让张某1签字，并让马某1担保，之后**强就把张某1第一次签的1万元和第二次签的2万元的借款协议撕了。**强通过手机网银给张某1转了5万元，制造流水后要回。证人张某8、张某9、董某证言及辨认笔录证明：张某1说他最开始的时候是找**强借高利贷，后来15万元的账就都倒到张琦身上了。张琦威胁说张某1租车抵押贷款是诈骗，不及时还钱就得坐牢。过了半个月左右，张某8从家里凑了5万元，又从张某9处借款10万元，将15万元现金还给张琦。2.被害人张某1陈述证明：2017年12月，张某1通过马某1介绍向**强借钱。前两次共借款3万元，**强制造银行资金流水后，扣除利息、崔健索要的好处费，张某1实际得款1.7万元。第三次借款5万元，**强胁迫马某1担保，让二人在空白协议和收条上签字，然后通过手机网银转账5万元，让李博涛、赵铮、翟坤带张某1去银行取钱，扣除之前的借款1万元和1.5万元利息，实际给张某12.5万元。2018年1月，**强殴打张某1，并用电棒电击张某1，向张某1逼债。后张某1租车抵押向张琦借款8万元，扣除好处费、油费，实际得款8700元。过了几天，张某1父母凑了15万元还给张琦。另有银行卡交易明细对上述事实予以证明。3.被告人张琦供述证明：2018年1月，**强与张琦商量借钱给张某1，**强出7万元，张琦出8万元。张琦要求张某1向其租车并抵押借款15万元。张某1在汽车买卖协议和汽车租赁协议、汽车抵押协议上签字，张琦威胁张某1要是不还钱，就告张某1诈骗。**强把7万元的借款协议和收条给张琦。张琦通过手机网银给张某1的银行卡上转账8万元制造流水。**强安排李博涛、巴鸿钊带着张某1去银行取钱。张琦收取了利息费、租车费及好处费。崔健找张某1要了7000元好处费。张琦给**强2.1万元利息，2500元租车费，1000元好处费。后**强等人以张某1租车抵押借款是诈骗为由胁迫张某1家属还钱，张某1及张某1父母还张琦15万元现金。张琦退张某12000元。另有同案犯**强、崔健、王雪龙、李博涛、翟坤、巴鸿钊的供述及汽车抵押借款合同、车辆买卖协议、借款协议、收条、网上银行电子回单、银行交易明细等证据对上述事实予以证明。（七）被告人张琦敲诈勒索刘某1的事实2017年12月29日，张琦先让刘某1签订租赁陈开宇的牌照号为冀Ｂ×××××奥迪牌轿车的租赁合同，又让刘某1以该轿车作抵押签订了车辆买卖协议和车辆抵押借款合同。张琦与陈开宇、石立民三人商议后共同出资10万元放贷给刘某1，并向刘某1和马某1转账共计10万元，制造资金流水。随后，张琦向刘某1索要借款利息、租车费和好处费共计3.4万元，**强向刘某1索要好处费1.8万元，刘某1实际得款4.8万元。事后张琦先后四次带领陈开宇、石立民到刘某1家中要账，**强参与其中前两次。张琦以刘某1租车抵押是诈骗犯罪，要让刘某1坐牢相威胁，向刘某1及其家人索要10万元，刘某1的家人被迫偿还张琦等人9万元。上述事实，有下列证据予以证实：1.证人马某1证言证明：2017年12月一天，刘某1向张琦借款10万元。陈开宇带着刘某1去租车，将租车手续给了张琦，张琦拿出借钱的手续让刘某1签字。后张琦通过网银分别向刘某1和马某1转账5万元，张琦找刘某1要了2000元好处费，并让马某1转账3.2万元利息，**强向马某1索要1.8万元好处费。证人刘某6、刘某7、于某、芦晓华、李某5证言及辨认笔录证明：刘某1在外边借了10万元的高利贷，张琦等人以刘某1租车抵押是诈骗犯罪相威胁，刘某7被迫在借款协议上担保。通过中间人李某5说和，刘某7凑了9万元还给张琦。2.被害人刘某1陈述证明：2017年12月份一天，**强带着刘某1和马某1找张琦借款10万元。张琦让刘某1租一辆汽车抵押，陈开宇带刘某1去租车。张琦让刘某1在借款协议和空白纸上签字、身份证号码及日期。张琦让陈开宇、石立民凑点钱入股。之后，张琦通过网银分别给刘某1和马某1转账5万元。张琦向刘某1索要贷款利息、租车费及好处费共计3.4万元，**强向刘某1索要好处费1.8万元，刘某1得款4.8万元。最后刘某1父亲被迫还张琦9万元。3.被告人张琦供述证明：张琦要求刘某1向陈开宇租车，用该车向其抵押借款10万元。张琦、陈开宇、石立民共同出资10万元借给刘某1，张琦将10万元转给刘某1和马某1，制造流水。张琦找刘某1要利息、租车费和好处费3.7万元。半个月后，因联系不到刘某1，张琦、陈开宇、石立民先后四次前往刘某1家要账，**强参与前两次，后刘某1父亲还张琦等人9万元。同案犯**强、陈开宇、石立民供述证明：张琦、陈开宇、石立民各出资5万元、3万元、2万元，通过张琦把10万元借款分别转账给刘某1和马某1各5万元。最后**强、张琦、陈开宇、石立民获利4.2万元。另有光明汽车租赁中心合同登记表、借款协议、收条、转账凭证、车辆买卖、抵押协议、空白条对上述事实予以证明。三、被告人个人实施的具体犯罪（一）被告人张琦敲诈勒索韩某1的事实2017年3月，韩某1通过黄某介绍向张某玉、张某（均另案处理）借款3万元，张某玉要求韩某1的朋友黄某、宋某作为担保人在借款协议上签字，扣除利息、买烟钱共计6500元，韩某1实际得款2.35万元。随后三个月韩某1支付给张某玉利息、买烟钱共计1.9万元。2017年6月，韩某1向张某玉、张某借款3万元，扣除利息、买烟钱共计7000元，韩某1实际得款2.3万元。后韩某1被迫交给张某玉共计5000元。期间，张某玉要求韩某1从光明汽车租赁中心租赁一辆迈腾牌汽车，并让韩某1将该车抵押给张琦借款，用来偿还欠债。韩某1交给张某玉租车费2500元。随后张某玉指使张琦放贷给韩某14万元，张琦和韩某1签订抵押借款协议等手续，扣除1.2万元利息，给韩某12.8万元现金。上述事实，有下列证据予以证实：1.证人黄某、宋某证言及辨认笔录证明：韩某1向张某玉借款及张某玉将借款垒高后向韩某1逼债的事实。证人杨某1、王某3证言及辨认笔录证明：2017年春天，韩某1让杨某1、王某3担保，找张某玉借3万元，张某玉扣下利息并索要买烟钱。2.被害人韩某1陈述及辨认笔录证明：2017年，韩某1及王某3向张某玉两次借款6万元，扣除利息及给会计买烟钱，实际得款4.65万元。张某玉让韩某1从他的光明汽车租赁中心租车抵押给张琦借款4万元，扣除利息1.2万元，韩某1实际得款2.8万元。3.被告人张琦供述证明：2017年夏天，张某玉打电话说有两个人抵押车借款4万元，收取三毛利息，张琦拿出事先准备好的抵押协议、借款协议、现金收条，给韩某12.8万元，韩某1签字后把车也留下。之后张某玉把手续、1.2万元利息、车都拿走了，转账给张琦4万元。（二）被告人张琦敲诈勒索张某2的事实2017年6月5日，张琦放贷给张某23万元，扣除利息，张某2实际得款2.6万元，后张某2又向张琦支付利息3000元。2017年6月14日，张琦向张某2催债，并带着张某2到光明汽车租赁中心，让张某2租赁一辆牌照号为冀Ｂ×××××的汉兰达牌汽车并签订了租车手续。张某2被迫又向张琦借款5万元，张琦要求张某2签订5万元的借款协议，并以张某2租赁的汉兰达牌汽车为抵押，连同原借款3万元签订共计8万元的车辆买卖协议，扣除利息、好处费、租车费、租车押金共计2.3万元，张某2实际得款2.7万元。后张琦为索要债务告知张某2的母亲刘某2，称张某2违法租车抵押借款。张某2及其父母张某10、刘某2等人到光明汽车租赁中心，被迫同意偿还11.6万元，张琦分得钱款10.8万元。上述事实，有下列证据予以证实：1.证人刘某2、张某10、赵某4证言及辨认笔录证明：2017年6月一天晚上，张琦给刘某2打电话说张某2从他那里租了一辆车抵押，属于违法。2017年6月20日下午，刘某2、张某10、张某2、赵某4一起到光明汽车租赁中心，张某玉拿出汽车租赁协议、5万元借款协议、现金收条、资金流水、8万元车辆买卖协议。张某玉说得给他12万元，不然就告张某2诈骗。最后张某2父母给张某玉11.6万元。证人平某证言及辨认笔录证明：张琦、张某玉等人以张某2租车抵押是诈骗为由向张某2母亲索要12万元的事实。2.被害人张某2陈述及辨认笔录证明：2017年6月5日，张某2找张琦借款3万元，扣除4000元利息，得款2.6万元。6月10日和11日，张某2通过支付宝转账支付给张琦3000元。6月14日，张某2再次找张琦借款，张琦带他到光明汽车租赁中心租了一辆汉兰达汽车抵押借款，签了5万元的借款协议和收条，再加上之前的3万元，一共欠他8万元，还签了一份车辆买卖协议，说不还钱就告张某2诈骗。张琦通过网上银行转账5万元，张某2通过支付宝、微信共转给张琦2.3万元，实际得款2.7万元。6月20日中午，张某2和其父母到光明汽车租赁中心还钱，张某玉要12万元，不然就告张某2诈骗，最后张某2被迫还了11.6万元。另有银行交易明细、光明汽车租赁中心合同登记表、车辆买卖协议、借款协议、现金收条对上述事实予以证明。3.被告人张琦供述证明：2017年6月一天，张某2向其借款3万元，后来又要借5万元，张琦带着张某2到光明汽车中心租了一辆黑色汉兰达车抵押借款5万元，张某2写了8万元的抵押和买卖协议，还给张琦买了两条中华烟。后来联系不上张某2，张琦找张某2母亲索某，最终通过张某玉收款10.8万元。同案犯张某玉供述证明：张某玉经营的光明汽车租赁中心主要经营汽车租赁业务，店里有一辆黑色汉兰达轿车对外出租。四、其他案件事实及相关证据1.案件来源、抓获经过证明：被告人张琦的到案经过。2.被害人贾某1、陈某1、田某1等人的户籍材料，违法犯罪证明材料证明：被告人张琦的基本情况及无违法犯罪记录情况、被害人基本情况。3.天津市公安局宁河分局查封调取清单、冻结个人账户手续、随案移送清单、公司资产调查情况、中通会计事务所有限责任公司司法鉴定意见书及补充意见书证明：被告人资产及涉案财产情况。以上证据均经庭审举证、质证，内容客观真实，形式、来源合法，本院予以确认。针对控辩双方的意见，结合案件事实、证据及相关法律规定，综合评判如下：1.关于以**强、崔健、王雪龙为首要分子的恶势力集团及其组织成员的认定。经查：**强、崔健和王雪龙未经相关部门登记、审批，分别成立融溢投资有限公司、宁河区龙发寄卖行，对外经营放贷业务。2017年6月，该三人通过共同敲诈翟某纠集在一起，被告人张琦于2017年12月通过共同敲诈贾某1加入该集团。以龙发寄卖行为聚集地点，**强、崔健、王雪龙通过利诱、笼络、招纳等手段，将各自身边的刑满释放人员、社会闲散人员网罗在一起，形成以**强、崔健、王雪龙为首要分子，张琦及杜磊、翟坤、巴鸿钊、陈开宇、赵铮、李博涛、张双双为成员的犯罪组织。该集团以非法占有为目的，假借民间借贷为名，通过强迫借贷、虚增债务、转单平账、签订虚假的抵押协议等套路贷方式，由首要分子及张琦共同出资，有组织地使用暴力、威胁等手段，多次进行敲诈勒索犯罪活动，为非作恶，欺压残害群众，严重扰乱了本地区经济、社会生活秩序，该犯罪组织符合恶势力全部认定条件，同时又符合犯罪集团法定条件，应认定为恶势力犯罪集团。**强、崔健、王雪龙在犯罪集团中起组织、策划、指挥作用，是犯罪集团的首要分子，张琦及杜磊、翟坤、巴鸿钊、陈开宇、赵铮、李博涛、张双双明知是为实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，仍接受首要分子的领导、管理、指挥，并参与犯罪，是该犯罪集团的成员。该恶势力集团成立于2017年6月，张琦最早参与恶势力集团犯罪的时间为2017年11月30日。2016年底张琦注册成立天津市卓德商贸有限公司，但未以该公司为主体进行放贷，其主观上无组建恶势力集团的主观故意。张琦与其他恶势力组织成员无紧密联系，对其他组织成员无纠集、指挥行为，组织集团所实施的九起犯罪中，主要由**强、崔健、王雪龙组织、策划、指挥，其辩护人提出张琦不宜认定为恶势力犯罪集团的首要分子的辩护意见本院予以采纳，但张琦参与组织犯罪七起，在组织犯罪中起主要作用，在部分犯罪中为主要出资者和受益者，应认定为主犯。依据关于办理恶势力犯罪的相关法律规定，对张琦应从严惩处。2.关于被告人张琦参与犯罪的起数及犯罪数额的认定。套路贷是对以非法占有为目的，假借民间借贷之名，诱使或迫使被害人签订借贷或变相借贷等相关协议，通过虚增借贷资金、恶意制造违约、肆意认定违约、毁匿还款证据等方式，采取暴力、威胁以及其他非法手段非法占有被害人财物的违法犯罪活动。张琦在实施套路贷过程中与其他组织成员多种手段并用，其行为符合敲诈勒索罪的法律要件，应以敲诈勒索罪追究张琦的刑事责任。认定本案犯罪数额，应从整体上予以否定性评价，虚高债务和以所谓利息、保证金、中介费、服务费、违约金等名目被被告人非法占有的财物，均应计入犯罪数额，被告人实际给付被害人的本金数额不计入犯罪数额。中通会计事务所有限责任公司司法鉴定意见书及相关证据证实：张琦参与恶势力集团敲诈勒索罪七起，犯罪数额188.64万元；个人犯敲诈勒索罪二起，犯罪数额7.8万元，共计196.44万元。3.关于恶势力犯罪集团及个人实施敲诈勒索罪犯罪未遂问题及犯罪未遂数额的认定。在犯罪集团实施的犯罪中，**强等人对被害人贾某1、马某1已着手实施犯罪，因本案案发未得逞，按照已着手非法占有的财物数额认定犯罪未遂。在田某1案中，**强等人强行索某61万元，案外人李某1与张琦等人签署借款40万元的合同用以偿还田某1的借款。张琦等人获得对李某140万元债权后，田某1家人又将房屋变卖，偿还剩余的21万元。该起犯罪未实行终了，张琦等人的犯罪目的未得逞，应认定该起犯罪未遂。综合全案，张琦犯罪既遂数额32.89万元，犯罪未遂数额163.55万元。4.关于没收恶势力犯罪集团犯罪资金、恶势力犯罪集团违法所得的财物追缴退赔及随案移送财物的处置。依照相关法律规定，黑恶势力组织及其成员通过违法犯罪活动或者其他不正当手段聚敛的财产及其孳息、收益应当追缴、没收；黑恶势力组织成员通过个人实施违法犯罪活动聚敛的财产及其孳息、收益应当予以追缴、没收；黑恶势力组织及其成员通过合法的生产、经营活动获得的财产或者组织成员个人、家庭合法财产中，实际用于支持该集团活动的部分应当追缴、没收。被告人实施套路贷违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产应当及时返还。被告人为实施套路贷而交付给被害人的本金，赔偿被害人损失后如有剩余，应依法予以没收。公安机关冻结的张琦及相关当事人银行账户内资金及随案移送的车辆、房产中，属于张琦所有的部分作为等值财产用于退赔被害人的经济损失及财产没收，不足部分继续追缴张琦的其他等值财产。5.关于张琦的辩护人提出在敲诈勒索贾某1案中，张琦主观上为要回借给王雪龙的10万元而参与了此次犯罪，犯罪数额应认定为10万元；在该起犯罪中所起作用较小，应认定为从犯。经查：本案系恶势力集团犯罪，在敲诈勒索贾某1案中，张琦伙同杜磊多次找贾某1父亲索某，是此次犯罪的重要环节，且张琦在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应对该起犯罪全部犯罪数额负责。上述辩护意见本院不予采纳。6.关于张琦的辩护人提出在敲诈勒索韩某1案中，张琦无敲诈勒索的主观故意，客观未实施暴力、威胁的手段，不构成犯罪。经查：张琦系张某玉女婿。张某玉、张某通过逼迫韩某1租车向张琦抵押借款等方式垒高借款数额，后实施暴力讨债，从而达到非法占有钱财的目的，构成敲诈勒索罪。张琦明知张某玉等人对韩某1实施套路贷行为，仍听从张某玉的安排，积极参与犯罪活动，与张某玉、张某分工合作，相互配合，完成了租车抵押借款手续及债务的垒高。张某玉将租车抵押借款手续、车拿走，并转给了张琦4万元。张琦在此次犯罪中，具有共同犯罪的故意，与张某玉、张某是共同犯罪，违法犯罪所得1.2万元，应认定为敲诈勒索罪。上述辩护意见本院不予采纳。本院认为，被告人张琦敲诈勒索他人财物，数额特别巨大，其行为已构成敲诈勒索罪。上述犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。**强、崔健、王雪龙纠集张琦及杜磊、翟坤、巴鸿钊、陈开宇、赵铮、李博涛、张双双，有组织地使用暴力、威胁等手段，多次进行敲诈勒索犯罪活动，侵占被害人合法财产，严重扰乱了经济、社会生活秩序，造成恶劣的社会影响，形成以**强、崔健、王雪龙为首要分子，张琦及杜磊、翟坤、巴鸿钊、陈开宇、赵铮、李博涛、张双双为成员的恶势力犯罪组织。依据关于办理黑恶势力犯罪的相关法律规定，对张琦应从严惩处。张琦系恶势力犯罪集团的重要成员，在集团所实施的共同犯罪中其主要作用，系主犯。张琦犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻或减轻处罚。张琦有揭发他人犯罪行为，查证属实，认定其具有立功情节，可以从轻或减轻处罚。张琦等人在敲诈贾某1、田某1、马某1案中，由于意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，可以从轻或减轻处罚。张琦自愿认罪认罚，且赔偿了被害人赵某1的经济损失，可酌情从轻处罚。关于被告人及其辩护人的其他辩护意见本院酌情予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条，第二十五条，第二十六条，第二十三条，第六十七条第一款，第六十八条，第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，第二百零一条的规定，判决如下：一、被告人张琦犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币二十五万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月15日起至2031年4月14日止。）二、被告人张琦犯敲诈勒索罪违法所得的一切财物，予以追缴并退赔被害人，为实施敲诈勒索罪交付给被害人的本金，赔偿被害人损失后如有剩余，依法予以追缴并没收，上缴国库（详见表一）。公安机关已经冻结的被告人张琦（中国农业银行账户62×××78、天津银行账户62×××87、中国工商银行账户62×××37、62×××33、中国建设银行账户62×××36、62×××51、天津农商银行账户62×××42）银行账户内的资金及随案移送的宁河区桥北新区滨江锦园房产一套、牌照号为冀Ｂ×××××的白色宝马5系汽车一辆，上述财产属于张琦所有的部分作为等值财产用于退赔、没收，不足部分继续追缴张琦的其他等值财产。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第三中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  曹 铁审 判 员  汪卫军人民陪审员  陈金荣二〇二〇年七月二十四日书 记 员  于娟娟书 记 员  孟 玥附表一：                          被告人              退赔被害人金额              没收财产金额                  集团犯罪              贾晓光案              **强、崔健、王雪龙、张琦、杜磊、翟坤、赵铮、赵福超、杨佳胜、张波、杨春              上述被告人交付给贾晓光的本金19.18万元赔偿被害人贾某损失              上述本金赔偿被害人损失后，贾某所得剩余本金予以追缴并没收，张波犯罪所得10万元予以追缴并没收。                  陈帅案              **强、崔健、王雪龙、张琦、杜磊              上述被告人违法所得8.66万元予以追缴并退赔被害人陈某              上述被告人用于犯罪的本金5.59万元予以追缴并没收                  田立岩案              **强、崔健、王雪龙、张琦、杜磊、翟坤、巴鸿钊、李博涛、张双双              上述被告人交付给被害人的本金36.47万元，赔偿损失21万元              上述本金赔偿被害人损失后，田某剩余本金15.47万元予以追缴并没收。                  马玉发案              **强、崔健、王雪龙、张琦、杜磊、翟坤、赵铮、李博涛              无退赔内容              上述被告人交付给被害人本金10.8万元，马某所得10.8万元予以追缴并没收。                  赵斌案              **强、崔健、王雪龙、张琦、陈开宇、石立民              上述被告人违法所得，除张琦、陈开宇、石立民已赔偿的2万元，剩余0.5万元予以追缴并退赔被害人赵某。              上述被告人用于犯罪的本金4万元予以追缴并没收                  张泽坤案              **强、崔健、王雪龙、张琦、翟坤、巴鸿钊、赵铮、李博涛              上述被告人违法所得9.73万元予以追缴并退赔被害人张某。              上述被告人交付给被害人的本金5.27万元予以追缴并没收。                  刘磊案              **强、崔健、王雪龙、张琦、陈开宇、石立民              上述被告人违法所得4.2万元予以追缴并退赔被害人刘某。              上述被告人用于犯罪的本金4.8万元予以追缴并没收                  个人犯罪              韩立刚案              张琦              违法所得1.2万元予以追缴并退赔被害人韩某。              用于犯罪的本金2.8万元予以追缴并没收，                  张硕案              张琦                    违法所得6.6万元予以追缴并退赔被害人张某。              用于犯罪的本金5万元予以追缴并没收，      附：本裁判文书所依据法律规定的具体条文1.《中华人民共和国刑法》第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚;有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。2.《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。