福建省漳平市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0881刑初35号 公诉机关福建省漳平市人民检察院。 被告人谭长磊，男，1986年12月23日出生，汉族，小学文化程度，无业，出生地山东省青岛市市北区，户籍地山东省青岛市市北区，原住山东省青岛市市北区宣化路89号103户，现住山东省青岛市市北区。因涉嫌诈骗罪，于2018年7月10日被漳平市公安局刑事拘留，2018年7月17日被漳平市公安局取保候审，2019年7月11日被漳平市人民检察院取保候审，2020年7月8日被本院取保候审。现居家候审。 辩护人陈黄天斌，福建博平律师事务所律师。 福建省漳平市人民检察院以漳检检一刑诉（2020）20号起诉书指控被告人谭长磊犯诈骗罪，于2020年1月15日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。福建省漳平市人民检察院指派检察员黄水金出庭支持公诉，被告人谭长磊及其辩护人陈黄天斌到庭参加诉讼。现已审理终结。 福建省漳平市人民检察院指控，被告人谭长磊以非法占有为目的，虚构事实，骗取残疾人财物人民币85748元，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人谭长磊系聋哑人，根据《中华人民共和国刑法》第十九条的规定，可以从轻处罚。 被告人谭长磊对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。 辩护人陈黄天斌的辩护意见：一、被告人谭长磊系聋、哑人；二、被告人谭长磊能够如实供述自己的犯罪行为；三、被告人谭长磊系初犯；四、被告人腿脚不便。恳请法庭能给被告人谭长磊一个悔过从新的机会，对被告人谭长磊给予较大幅度的减轻、从轻处罚，建议对其宣告缓刑。 经审理查明： 2017年7月份开始，被告人谭长磊通过微信（微信名称“山”、“教授”、“阿龙”等）先后认识被害人李某、陈某、林某，通过微信视频手语聊天的方式，以投资开店可以得到数百万元的高额回报为由，通过微信转账先后骗取被害人李某人民币59508元、被害人陈某人民币8540元、被害人林某人民币17700元，共计人民币85748元。 2018年7月10日，被告人谭长磊在山东省青岛市被公安机关抓获。 2020年7月8日，被告人谭长磊的母亲替被告人谭长磊退赔被害人的经济损失人民币20000元。 上述事实，有以下经庭审举证、质证的证据证实，予以确认： 1.物证 搜查证、扣押决定书、扣押物品清单，证实：2018年7月10日，侦查机关对山东省青岛市进行搜查，依法从谭长磊处扣押信用卡三张、黑色ＯＰＰＯ手机一部，从王某1处扣押白色小米手机一部。 2.书证 （1）起诉意见书、呈请案件终结报告书、受案登记表、立案决定书、拘留证、拘留通知书、变更羁押通知书、释放通知书、取保候审决定书、取保候审通知书、提供法律援助通知书、传讯通知书、移送起诉告知书、提讯提解证。 （2）临时寄押被告人证明，证实：王某1、被告人谭长磊因涉嫌诈骗于2018年7月11日至2018年7月13日寄押在青岛市第一看守所。 （3）户籍证明，证实：被告人谭长磊、王某1的个人身份信息。 （4）违法犯罪经历查询，证实：谭长磊无前科。 （5）抓获经过，证实：2018年7月10日10时许，青岛市公安局市北分局开平路派出所民警根据线索，在山东省青岛市道内抓获被告人谭长磊；2018年7月10日19时许，青岛市公安局市北分局开平路派出所民警根据线索，在山东省青岛市李沧区抓获王某1。 （6）接受证据材料清单、阿龙照片，证实：李某提供2张“阿龙”的照片。 （7）接受证据材料清单、聊天记录、转账记录，证实：李某与“阿龙”的微信聊天记录和微信转账记录。 （8）接受证据材料清单，证实：受害人李某指认的李某微信个人信息照片和“阿龙”、“山”、“王某1”的微信个人信息照片。 （9）接受证据材料清单、微信号和转账照片，证实：微信号昵称“刘翔，山东”的微信详细资料和陈某微信转账记录照片。 （10）接受证据材料清单、微信转账截图，证实：林某转账给微信昵称“刘翔，山东”的微信转账记录；林某辨认被告人微信截图及林某微信号截图。 （11）调取证据通知书、中国建设银行开户信息及交易明细，证实：谭长磊在中国建设银行的开户信息及具体交易明细。 （12）调取证据通知书、中国邮政储蓄银行开户信息及交易明细，证实：李某在中国邮政银行的开户信息及具体交易明细。 （13）调取证据通知书、银行交易明细，证实：王某1在中国银行的开户信息及具体交易明细。 （14）调取证据通知书、微信转账凭证，证实：2017年7月5日至2018年6月28日之间，李某、陈某、林某的微信转账记录。 3.证人证言 （1）证人王某1的证言，证实：我很早就认识谭长磊，我们是朋友关系。我没有和谭长磊一起做诈骗，后来我知道他有在做诈骗，就跟他保持了一定的距离，没什么来往。 我有在聋哑人微信群里，在群里看到信息，说谭长磊有做诈骗，我就感觉谭长磊不是什么好人，之后也就没跟他有什么来往。 我在聋哑人微信群里，我看到群里说谭长磊做诈骗的信息，我就问了是不是真的，后面群里的人就将这三个被骗的人推荐给我，2018年5月份，我加了这三个人的微信。他们告诉我谭长磊不是好人，骗他们钱。福建被骗的三个人中，李某被骗了65000元，林某被骗10万，陈某被骗3000元，他们三个都是被谭长磊骗的。 李某把她被谭长磊被骗的录像视频发给我，跟我说谭长磊骗她的钱，后面我也有把这个录像视频发给谭长磊看，他也承认是他骗的李某等人钱，林某和陈某也是微信视频手语告诉我谭长磊骗了他们钱。 我的微信号是手机号：139××××2265，微信昵称：罗志祥。我是用这个微信加他们三个人的微信的。他们的微信号我不记得了，这三个都是我微信好友，都在我微信里面。 我去找谭长磊问了微信群里说他诈骗的事，谭长磊也承认诈骗福建三个聋哑人的事情。我知道后很生气，就告诉谭长磊以后不能再骗人了，不然我会揍他的。我知道他骗来的钱通过银行取款后，都拿去消费了。 我有跟谭长磊一起去银行取过一次钱，我不知道谭长磊取的是什么钱。还有一个小男孩也和我们一起去取钱，具体哪里人，叫什么名字我不清楚。我没有拿谭长磊的钱，我前女友郁某是在聋哑人微信群里看到信息知道的，她没有参与诈骗。 （2）证人王某2的证言，证实：我就只有退休金每月1800元和在早餐店打工的每月1800元工资，总共加起来每月收入是3600元。除了这两个收入，就没有其他的收入。我儿子谭长磊的经济来源就靠每月1000元的低保收入，有时我也有给他钱，每个月基本上给他1000元左右。 2018年你们警察找到我儿子的时候，我才知道他有在做诈骗。 我没有什么重大疾病，就感冒什么的小病，到诊所、医院去拿点药，加上我有医社保，每年我自己花在看病上的钱很少。我儿子没有出钱给我看病，他没有给我10000元，他说的假话。 （3）证人郁某的证言，证实：谭长磊是我同学胡青的男朋友，谭长磊实施诈骗是我朋友告诉我的，这个朋友住在四方小学附近叫什么名字我不懂。我不知道谭长磊怎么实施诈骗，骗了谁，在哪里骗的。王某1是我前男友，他没有和谭长磊一起诈骗，我只听说谭长磊有诈骗。 4.被害人陈述 （1）被害人李某的询问笔录，证实：我不知道他具体叫什么，但是我认得他照片，之前报案的时候我有辨认过，他有两个微信号，微信名字分别叫“阿龙”（微信号：×××和“山”（微信号：×××）。我被骗了60508元，都是通过我的微信转账的，钱转给“阿龙”的比较多，转给“山”的比较少。我被骗的钱就只有通过微信转给微信名叫“阿龙”和“山”的，没有再转给其他人的微信。 具体被诈骗情况：2017年8月30日，我转了200元；2017年9月份，我前后五次共转了5700元；2017年11月份，我共转了7395元；2017年12月份，我共转了34213元；1月份，我共转了13000元，以上，我一共转了60508元。 “阿龙”说他要做生意，让我给他2000元，今后的回报是给我400万元。 王某1我认识，我们是好朋友，他没有骗我钱。我有加他微信，是在2018年4月26日左右加他的微信（我微信备注：王某1，他的微信昵称：斯切尔德，微信号：×××）。王某1跟我说，他跟“阿龙”从小就认识，他们是好朋友。我有跟王某1说我被“阿龙”骗钱的事情，王某1跟我说他会去骂“阿龙”。 （2）被害人陈某的询问笔录，证实：我总的被骗4000元，骗我的人名字叫谭长磊，是山东青岛人。我是通过微信转账给他，总共转了3次，一次2000元，两次1000元。我有加谭长磊的两个微信号，微信名字分别叫“山东青岛？？”（微信昵称：教授，微信号：×××）和“刘翔，山东”（微信昵称：教授，微信号：×××）。我转账是转到微信名字叫“刘翔，山东”（微信昵称：教授，微信号：×××） 陈某辨认王某1照片：我认识，我不知道他叫什么名字，是李某介绍我和他认识的。我有加他的微信，他有两个微信号，一个微信号我备注：罗志祥：山东青岛2，微信昵称：妙妙，微信号：×××；另一个微信号我备注：罗志祥：山东青岛聋人，微信昵称：斯切尔德，微信号：×××。 王某1没有骗我的钱。 我是在2018年5月份加王某1的微信（一个微信号我备注：罗志祥：山东青岛2，微信昵称：妙妙，微信号：×××；另一个微信号我备注：罗志祥：山东青岛聋人，微信昵称：斯切尔德，微信号：×××）。 王某1告诉我说他和谭长磊是从小一起长大的朋友，我有跟王某1说我被谭长磊骗钱的事情，王某1跟我说他知道谭长磊是骗子，他现在也没跟谭长磊联系了，他就会去骂谭长磊的。谭长磊骗我的时候都是他自己一个人跟我微信视频手语聊天，旁边没有其他人。 （3）被害人林某的询问笔录，证实：我总的被骗17700元，骗我的人名字叫谭长磊，就谭长磊一个人骗我钱。被骗的钱我通过微信转账给谭长磊，总共转了很多次钱给他。我有加谭长磊的两个微信号，微信名字都是叫：教授（微信号：×××、微信号：×××），两个微信号我都有转钱过去。谭长磊没有给我转5000元买手机，我知道谭长磊有给李某买洗发水、牙膏、洗洁精等东西。 林某辨认王某1照片：我认识他，但是我不知道他叫什么名字，我有加他的微信，他没有骗我钱。我是在2018年加他的微信的，是陈某介绍给我加微信认识的，具体几月份加的我忘记了。他的微信昵称：斯切尔德，微信号：×××。 王某1告诉我说他和谭长磊是好朋友，我有跟王某1说我被谭长磊骗钱的事情，王某1告诉我说谭长磊是骗子，让我不要去相信谭长磊。谭长磊骗我的时候都是他自己一个人跟我微信视频手语聊天，旁边没有其他人，他都是在家里跟我用微信视频手语聊天骗我钱的。 5.被告人谭长磊的供述与辩解，证实：我骗了一个男的，两个女的，三个都是聋哑人，他们都是福建省漳平市人。（辨认三个被害人的照片，编号：甲、乙、丙），这三人我都认识。 我骗了“甲”15000元左右，骗了“乙”60000余元，骗了“丙”4900元左右，我总共骗到了80000余元。我是先加了“乙”的微信，第二个加了“甲”的微信，最后加了“丙”的微信。我骗这三个人的方式方法都是一样的，都是加微信后跟他们微信视频手语聊天，然后以投资后有回报这个理由来骗甲、乙、丙这三人的。 他们都是通过微信发红包或转账到我微信上的，我的微信号就是我的手机号：159××××8037，微信昵称我经常改，有用过的昵称有“阿龙”、“教授”“刘翔，山东”、“山东青岛？？”。我是将微信里面的钱提现到银行卡，然后用银行卡去银行取钱。 被告人谭长磊辨认受害人陈某提供的证据材料中的两个微信号（1.昵称：刘翔，山东，微信号：×××；2.昵称：山东青岛？？，微信号：×××）后，谭长磊指认都是他用的，没有其他人用过。 我微信号：×××绑定的银行卡是中国建设银行的银行卡，卡号多少我忘记了。我微信号：×××里面骗来的钱都会往微信号：×××转账，然后再提现到建行卡去把取钱出来，具体在哪个建行ＡＴＭ机取款的我记不清楚了。 我总共去取钱大概有取了6、7次，每次大概取的金额在五六千块钱左右，金额有时多有时少，不固定。每次取款都是我和王某1去取的，其中有一两次去建行ＡＴＭ机取款的还有郁某陪同，没有其他人有参与我们取款的事情。钱取出来后，我和王某1是平分的，从头到尾，我和王某1每人分到25000元，剩下的钱中我有给了编号“甲”微信转账850元买生活用品，编号“乙”微信转5000元买手机，还剩的钱被我花掉了。 郁某不知道我们取的是诈骗来的钱，没有分给她。我也不知道她现在在哪里，我联系不上她。王某1都认识被我骗的这3个人，但他怎么认识这三个人的我不知道。因为王某1知道我有诈骗福建漳平的三个人钱，如果我不分钱给王某1我怕会他打我，会把我诈骗的事情说出去。 我诈骗漳平三个聋哑人时，都是在我自己的家里用手机微信视频手语进行诈骗。时间都是在中午进行诈骗的，没有其他人在场，就我一个人在家进行诈骗他们的。 骗来的钱我分了25000元，我母亲看病用了10000元，另外15000元钱我平常吃喝、洗澡、玩都花掉了。今天所供述的笔录与之前有冲突的以今天所说的为准，我说的都是实话。 6.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录 （1）辨认笔录 ①谭长磊辨认笔录，证实：谭长磊辨认照片列表中8号（王某1）就是“大雷”；辨认照片列表中9号就是与其一起参与诈骗的郁某；辨认照片列表中6号（陈某）就是被害男子；辨认照片列表中10号（林某）就是被害人中的女子之一；辨认照片列表中6号（李某）就是被害人中的女子之一；辨认照片列表中2号就是郁某。 ②李某辨认笔录，证实：李某辨认照片列表中4号（谭长磊）就是“阿龙”。 ③陈某辨认笔录，证实：陈某辨认照片列表中7号（谭长磊）就是骗他钱的人。 ④林某辨认笔录，证实：林某辨认照片列表中12号就是2017年7月骗她钱的人。 （2）搜查笔录，证实：漳平市公安局在山东省青岛市14号6单元楼道抓获谭长磊，对谭长磊人身进行搜查，在其身上裤子口袋内搜查到黑色ＯＰＰＯ手机一部。并对山东省青岛市住所进行搜查，搜到农业银行卡一张、交通银行卡一张、建设银行存折一本，搜查人员依法对以上搜查到的物品进行扣押。 7.视听资料、电子数据 电子数据检查笔录，证实：侦查机关依法对送检的二台移动手机及一张ＳＤ存储卡进行提取相关涉案电子数据，将涉案相关内容通过拍照的方式存在“涉案内容”文件夹中，对提取的电子数据进行数据完整性校验予以固定。本次电子数据检查过程中，所提取的电子数据分卷压缩保存在“李某被诈骗.ｐａｒｔ1.ｒａｒ”、“李某被诈骗.ｐａｒｔ2.ｒａｒ”、“李某被诈骗.ｐａｒｔ3.ｒａｒ”文件中。 本院认为，被告人谭长磊以非法占有为目的，虚构事实，诈骗残疾人财物人民币85748元，情节严重，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人的罪名及犯罪事实成立，应予支持。被告人谭长磊系聋哑人，可从轻处罚。被告人谭长磊归案后能够如实供述自己的犯罪事实，并退赔被害人的部分经济损失，有悔罪表现，可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第十九条、第六十七条第三款、第六十一条、第六十二条、第四十五条、第七十二条、第七十三条、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条之规定，判决如下： 一、被告人谭长磊犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币五千元。（罚金限于本判决生效后十日内缴清） （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算） 二、随案移送的漳平市公安局扣押的被告人谭长磊的OPPO手机一部、小米手机一部、农业银行卡一张、交通银行卡一张、建设银行存折一本，予以没收，随案存查。 三、责令被告人谭长磊于判决生效后十日内，退赔下列被害人的经济损失合计人民币85748元，具体是：李某59508元、陈某8540元、林某17700元（已退赔的20000元可予以抵扣）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省龙岩市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审判长  林有星 审判员  赖家懋 审判员  陈利江 二〇二〇年七月八日 书记员  黄雅玲 附相关法条： 《中华人民共和国刑法》 第十九条又聋又哑的人或者盲人犯罪，可以从轻、减轻或者免除处罚。 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十二条犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻; (二)有悔罪表现; (三)没有再犯罪的危险; (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处： （一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的； （二）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的； （三）以赈灾募捐名义实施诈骗的； （四）诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的； （五）造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。 诈骗数额接近本解释第一条规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准，并具有前款规定的情形之一或者属于诈骗集团首要分子的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”、“其他特别严重情节”。