安徽省天长市人民法院刑 事 判 决 书（2020）皖1181刑初265号公诉机关天长市人民检察院。被告人齐某某，男，汉族，1990年3月2日出生于河南省许昌县，初中文化，无业，户籍地河南省许昌市许昌县，住所地河南省长葛市。因涉嫌诈骗罪于2019年9月3日被河南省长葛市公安局抓获，并被临时羁押于长葛市看守所，同年9月10日被安徽省天长市公安局刑事拘留；同年10月17日被逮捕。现羁押于天长市看守所。指定辩护人蒋菲菲，安徽知秋（天长）律师事务所律师。天长市人民检察院以天检一部刑诉（2020）246号起诉书指控被告人齐某某犯诈骗罪，于2020年6月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2020年7月14日公开开庭审理了本案。天长市人民检察院指派检察员董某出庭支持公诉，被告人齐某某及其辩护人蒋菲菲到庭参加诉讼。本案现已审理终结。天长市人民检察院指控：2018年10月，被告人齐某某加入以李磊（另案处理）为主要成员的电信诈骗犯罪团伙，后其根据李磊的授意，积极联络可提供成套银行卡业务的余立送（已判决），并商定每“出卡”成功一套支付余立送2000元报酬。后余立送联系李某2（已判决），并经齐某某介绍，两人认识李磊、王帅峰（另案处理）等人，由余立送根据之前和齐某某商量好的方案为李磊等人提供成套银行卡转移诈骗资金。2018年10月15日至2018年10月19日间，余立送、李某2两人共提供十余套银行卡给李磊、王帅峰等人，由其在河南省禹州市步行街7号街5号王燕君家出租房内共同实施电信诈骗犯罪活动，共骗得刘某、李某1等9名被害人102.56万元，具体事实如下：1.2018年10月15日9时许，他人打电话冒充陕西省定边县消防队教导员，虚构消防队停车场做硬化工程的事实，让欲承揽工程的被害人夏某先行垫资购买太阳能发电机，骗取夏某向中国农业银行许登前6230520760009771376资金支付结算账户汇款14.4万元。2.2018年10月15日9时许，他人打电话冒充陕西省定边县消防队教导员，虚构消防队停车场做硬化工程的事实，让欲承揽工程的被害人齐某先行垫资购买太阳能发电机，骗取齐某向中国农业银行许登前6230520760009771376资金支付结算账户汇款14.4万元。3.2018年10月17日9时许，他人打电话冒充武警部队工作人员，让被害人赵小洪垫资购买军用床，骗取赵小洪向中国农业银行柯于万6230520760006360173资金支付结算账户汇款5万元。4.2018年10月18日10时许，他人冒充天长市消防大队参谋，虚构消防大队需采购印刷品的事实，让欲承揽业务的被害人刘某垫资购买军用帐篷、防潮垫，骗取刘某向中国工商银行李某26215593202021691095资金支付结算账户汇款28.6万元。5.2018年10月18日10时许，他人冒充天长市消防大队工作人员，虚构消防大队做消防广告牌子的事实，让欲承揽业务的被害人李某1垫资购买军用帐篷，骗取李某1通过李彩霞向中国工商银行李某26215593202021691095资金支付结算账户汇款7万元。6.2018年10月18日11时许，他人冒充海南省海口市消防大队教导员，虚构消防大队的消防站需做水泥板业务的事实，让欲承揽该工程的被害人王志达等人垫资购买军用床，骗取王志达向中国工商银行程庆勇6215593202021899540资金支付结算账户汇款6.6万元。7.2018年10月18日11时许，他人冒充内蒙古自治区宁城县消防队领导，虚构新兵训练需订餐的事实，让欲承揽业务的被害人马某某垫资购买“胜园”罐头，骗取马某某向中国农业银行张杨6228270051559806770资金支付结算账户汇款6万元。8.2018年10月18日13时许，他人冒充宁夏回族自治区消防总队工作人员，虚构消防总队采购医疗器械的事实，让被害人王曙光垫资购买医疗器械，骗取王曙光通过王晴雯向中国农业银行程庆勇6230520050040726674资金支付结算账户汇款9.96万元。9.2018年10月16日至18日间，他人冒充安徽省黄山消防支队参谋长，虚构消防支队需做地面硬化工程的事实，让欲承揽工程的被害人黄某垫资购买帐篷、防潮垫，骗取黄某向中国工商银行李某26215593202021691095资金支付结算账户汇款10.6万元。2018年10月18日，被害人黄某在向中国建设银行程庆勇资金支付结算账户汇款18万元中，因填错收款人信息，被银行退回。2019年9月3日，被告人齐某某被公安机关抓获。为证实上述指控事实，公诉机关出示了受案登记表、户籍证明、银行账户交易明细清单、到案情况说明，证人张某、胡某等人证言，被害人刘某、李某1等人的陈述，现场搜查笔录、扣押笔录、辨认笔录，电子证物检查工作记录，被告人齐某某的供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人齐某某明知他人进行电信诈骗犯罪活动，仍积极联络他人为诈骗犯罪团伙提供成套银行卡转移诈骗资金，数额特别巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款，应当以诈骗罪追究其刑事责任。建议对被告人齐某某判处有期徒刑三年至四年，并处罚金。被告人齐某某对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭过程中亦无异议。辩护人蒋菲菲提出的辩护意见:被告人齐某某在该次犯罪中起次要、辅助作用，系从犯；其归案后能如实供述，主观恶性不深，无犯罪前科，系初犯、偶犯，并自愿签署认罪认罚具结书，客观上也没有获利。建议对其从轻处罚并适用缓刑。经审理查明的事实与公诉机关指控的事实一致。上述事实，被告人齐某某在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人夏某、刘某、李某1等人的陈述，证人余立送、李某2、张某等人的证言，银行账户交易明细清单，现场搜查笔录、扣押笔录、辨认笔录，电子证物检查工作记录，受案登记表、立案决定书，抓获经过，情况说明，户籍信息、被告人齐某某的供述等证据证实，本院予以确认。本院认为：被告人齐某某明知他人实施电信网络诈骗犯罪，仍联系余立送等人为诈骗犯罪团伙提供资金支付结算账户，骗取他人钱财数额特别巨大，系诈骗罪共犯。公诉机关指控罪名成立。被告人齐某某联系余立送等人提供资金支付结算账户给诈骗人员实施多次诈骗行为，可酌情从重处罚，且应对诈骗团伙冒充国家机关工作人员实施的诈骗行为承担责任，可酌情从重处罚。被告人齐某某在电信网络诈骗犯罪中起辅助作用，是从犯，应当对其减轻处罚。被告人齐某某归案后如实供述犯罪事实，可从轻处罚。被告人齐某某自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。对辩护人提出相关从轻处罚的辩护意见，本院予以采信。被告人齐某某不符合适用缓刑条件，对辩护人提出适用缓刑的辩护意见，本院不予采纳。根据被告人齐某某的犯罪事实、性质、情节及对于社会的危害程度，本院依法判决。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款之规定，判决如下：被告人齐某某犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月10日起至2024年9月2日止。罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省滁州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  周家亮人民陪审员  庞文义人民陪审员  宗 权二〇二〇年七月二十九日书 记 员  朱港琪附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。