湖南省新邵县人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)湘0522刑初123号 公诉机关湖南省新邵县人民检察院。 被告人宋佳，男，1987年10月20日出生于湖南省新邵县，汉族，初中文化，无业，住湖南省新邵县。因涉嫌诈骗犯罪于2019年12月27日被新邵县公安局刑事拘留，同日被新邵县公安局取保候审。经本院决定于2020年6月19日被执行逮捕。现羁押于新邵县看守所。 指派辩护人刘桃，湖南常清律师事务所律师。 被告人孙金华，男，1986年4月20日出生于湖南省新邵县，汉族，初中文化，无业，住湖南省新邵县。曾因犯容留他人吸毒罪于2018年4月8日被本院判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币二千元，2018年7月17日刑满释放。因涉嫌诈骗犯罪于2020年2月20日被新邵县公安局刑事拘留，同年3月3日被新邵县公安局执行逮捕。现羁押于新邵县看守所。 指派辩护人朱嘉兴，湖南常清律师事务所律师。 被告人张少峰，男，1982年8月10日出生于湖南省新邵县，汉族，初中文化，无业，住湖南省新邵县。因涉嫌诈骗犯罪于2020年1月23日被新邵县公安局刑事拘留，同日被新邵县公安局取保候审。经本院决定于2020年6月1日被取保候审。现在家。 被告人曾树彬，男，1998年8月9日出生于湖南省新邵县，汉族，小学文化，无业，住湖南省新邵县。因涉嫌诈骗犯罪于2019年10月19日被新邵县公安局刑事拘留，同年11月14日被新邵县公安局取保候审。经本院决定于2020年6月1日被取保候审。现在家。 湖南省新邵县人民检察院以新检公诉刑诉〔2020〕113号起诉书指控被告人宋佳、孙金华、张少峰、曾树彬犯诈骗罪，于2020年5月28日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。湖南省新邵县人民检察院指派检察员余黎出庭支持公诉，被告人宋佳及其辩护人刘桃、被告人孙金华及其辩护人朱嘉兴、被告人张少峰、曾树彬均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 湖南省新邵县人民检察院指控：2018年6月始，被告人宋佳伙同黄某有、刘某星（已判决）三人各出资2万元租房成立工作室，在网上购买虚假彩票平台，并雇佣被告人张少峰、曾树彬、孙金华及张某鹏、贺某波（已判决）等业务员进入工作室实施诈骗。业务员以诈骗业绩的40％至50％计提工资。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了物证、书证、证人证言、被害人陈述、同案犯的供述、被告人供述与辩解、现场勘验笔录及照片、辨认笔录、视听资料、电子数据等证据。 公诉机关认为，被告人宋佳、孙金华、张少峰、曾树彬伙同他人参与网络诈骗活动，数额巨大，其行为均构成诈骗罪。在共同犯罪中，宋佳、孙金华起主要作用，系主犯，张少峰、曾树彬系从犯。孙金华系累犯，应当从重处罚。建议对宋佳判处有期徒刑三年六个月，并处罚金，对孙金华判处有期徒刑三年六个月至四年六个月，并处罚金，对张少峰、曾树彬均判处有期徒刑一年六个月，并处罚金，若符合社区矫正，可以适用缓刑。 被告人宋佳、孙金华、张少峰、曾树彬对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 经审理查明，自2018年6月始，被告人宋佳伙同黄某有、刘某星（已判决）在邵东县城格林春天小区1栋602室租房，同时黄某有、刘某星、宋佳在新邵县处雇佣业务员为实施诈骗做准备，2019年2月开始三人各出资2万元在网上购买了一家名为“至尊网”的虚假网络彩票平台，先后雇佣被告人张少峰、曾树彬、孙金华及张某鹏、贺某波（已判决）等业务员进入工作室，工作室成员在工作室内使用笔记本电脑和手机利用微信四处添加好友发送专门的话本话术吸引被害人到“至尊网”注册，再以投资分析老师带玩包赚不赔等说法利诱被害人下注购买网站上指定的隐瞒号码合买计划，并约定中奖后分红中奖金额的20%给冒充的投资分析老师。 2019年4月底到6月间，黄某有新注册一个微信号冒充老师并收取中奖盈利分红，共计6000余元。在客户投注后，工作室成员联系黄某有、宋佳、刘某星登陆网站后台根据客户的下注情况而修改数据，自由控制投注者输赢结果。客户刚进入网站时通过后台修改数据让其中奖赢小钱，待引诱客户投注大金额后再通过后台修改数据让客户不中奖输大钱，输掉的钱为工作室成员的业绩。工作室业务员的工资待遇为40％至50％的业绩提成。 2019年6月23日，该工作室被民警查获。2019年3月至6月23日，被告人宋佳、孙金华、张少峰、曾树彬等人共诈骗了被害人谢某1、白某、谢某2、何某等人20余万元。其中，被告人张少峰诈骗业绩38000余元，被告人孙金华诈骗业绩98277元，被告人曾树彬诈骗业绩20459元。 2019年12月26日被告人宋佳主动投案，并如实供述了自己的犯罪事实。2020年1月23日被告人张少峰主动投案，并如实供述了自己的犯罪事实。2020年10月19日被告人曾树彬被抓获归案。2020年2月20日被告人孙金华被抓获归案。宋佳主动退赔赃款65000元，曾树彬主动退赔赃款50000元，张少峰主动退赔赃款23000元。 另查明，被害人谢某1被骗取90587元，被害人白某被骗取4.5万元，被害人何某被骗取19054元，被害人谢某2被骗取约1万元，被害人侯某被骗取1万余元，被害人黄某被骗取7800余元，被害人李某被骗取7690元，被害人杨某被骗取7000元，被害人刘某1被骗取3800余元，被害人谭某被骗取1405元。其中被害人谢某1和李某的被骗取金额系被告人孙金华的诈骗业绩，被害人何某和谭某的被骗取金额系被告人曾树彬的诈骗业绩。公安机关抓获被告人曾树彬时，当场扣押了曾树彬1台黑色苹果手机。 上述事实有经过庭审质证、确认的提取笔录、扣押决定书、交易记录、银行转账记录、记录本复印件、话术话本及手机提取的聊天记录打印件、河南省鹿邑县公安局情况说明、被害人微信转账记录、缴款书、房屋租赁合同、计算业务员工资两页纸、刑事判决书、行政处罚决定书、到案经过、户籍资料等物证、书证，证人刘某2、金某、周某、张某的证言，被害人白某、谢某1、侯某、李某、黄某、谢某2、何某、谭某、杨某、刘某1等人的陈述，同案犯黄某有、张某鹏、贺某波、刘某星的供述，被告人宋佳、孙金华、张少峰、曾树彬的供述，勘验、检查笔录、辨认笔录，视听资料、电子数据等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人宋佳、孙金华、张少峰、曾树彬伙同他人利用网络平台实施诈骗行为，四人的行为均构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。在共同犯罪中，宋佳起主要作用，系主犯，应当按照其所组织的全部犯罪处罚。孙金华、张少峰、曾树彬起次要作用，均系从犯，应当从轻处罚。孙金华系被判处有期徒刑的犯罪分子，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。宋佳、张少峰主动投案，到案后如实供述了自己的犯罪事实，系自首，且庭审自愿认罪，愿意接受处罚，依法可以从轻处罚。孙金华、曾树彬归案后能如实供述自己罪行，且庭审自愿认罪，愿意接受处罚，均可以从轻处罚。宋佳、张少峰、曾树彬退赔了被害人的损失，均可以酌情从轻处罚。根据曾树彬、张少峰的犯罪事实、情节和悔罪表现，曾树彬、张少峰没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住的社区没有重大不良影响，可以对曾树彬、张少峰宣告缓刑。公诉机关的量刑建议适当。宋佳的辩护人辩护提出宋佳有自首情节，无犯罪前科，认罪悔罪，积极退赔，可以从轻处罚，建议适用缓刑，根据被告人宋佳的犯罪情节不能适用缓刑，本院对其他辩护意见予以采纳。孙金华的辩护人辩护提出孙金华应认定为从犯，自愿认罪认罚，有坦白情节，经查，孙金华为宋佳等人雇佣的业务员，用专门的话术话本实施诈骗，工资待遇以诈骗金额的40%-50%计提，起次要作用，系从犯，对辩护人的上述辩护意见予以采纳。 综上，对被告人宋佳适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十六条第一款、第四款，第六十七条第一款，第五十二条，第五十三条，第六十四条之规定；对被告人孙金华适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十七条，第六十五条，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条之规定；对被告人张少峰适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十七条，第六十七条第一款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第五十二条，第六十四条之规定；对被告人曾树彬适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十七条，第六十七条第三款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第五十二条，第六十四条之规定；同时，对各被告人依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人宋佳犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元； （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月19日起至2023年12月17日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人孙金华犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元； （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年2月20日起至2023年8月19日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。） 三、被告人张少峰犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万五千元； （缓刑考验期限，从本判决确定之日起计算。） 四、被告人曾树彬犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元； （缓刑考验期限，从本判决确定之日起计算。） 五、公安机关追缴、扣押的物品，由公安机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖南省邵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  李超成 人民陪审员  杨 英 人民陪审员  曾静林 二〇二〇年七月二十二日 法官助理肖冰 书记员谢晓琴 附相关法条： 《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 第三款被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。