河南省清丰县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0922刑初98号公诉机关河南省清丰县人民检察院。被告人王晓宁，别名王大宁，男，1984年10月5日出生，汉族，初中文化，户籍地及住址均为河南省内黄县，农民。2016年12月8日，因殴打他人被内黄县公安局行政拘留十日，并处罚款一千元。2019年12月17日被抓获，次日因涉嫌犯寻衅滋事罪被清丰县公安局刑事拘留，2020年1月21日因涉嫌犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪被清丰县人民检察院批准逮捕，次日被清丰县公安局执行逮捕。辩护人杨和耀，河南优诚律师事务所律师。辩护人杨和旭，河南优诚律师事务所实习律师。河南省清丰县人民检察院以清检涉黑检刑诉（2020）1号起诉书指控被告人王晓宁犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪，于2020年5月14日向本院提起公诉。本院审查受理后，依法组成合议庭，于2020年7月17日公开开庭进行了审理。清丰县人民检察院指派检察员韩宇、柳森森出庭支持公诉，被告人王晓宁及其辩护人杨和耀到庭参加诉讼。现已审理终结。清丰县人民检察院指控：一、参加黑社会性质组织罪自2016年4月份，安某伙同魏某、聂春亮通过安某的运作，收购了“河南濮星行汽车销售有限公司”，从事汽车销售及销售分期贷款担保业务；2016年5月安某、魏某、聂春亮又注册成立了“河南濮鑫行汽车销售有限公司”，并以该公司名义对外宣传业务。2017年6月，安某等人又先后成立“飞鸿圣达汽车衍生贷公司”、“鼎鑫车贷公司”，从事不押车贷款业务。安某以上述公司为依托，网罗大量亲友、老乡和社会闲散人员，以收车为名，有组织的实施了非法拘禁、敲诈勒索、寻衅滋事等一系列违法犯罪活动，为非作恶，称霸一方，欺压残害群众，攫取了较大的非法利益，逐步形成了以安某为组织者、领导者，以魏某、聂春亮、董某致等人为积极参加者，以郭浩磊、郭庆毫、陈某、季培森、张永帅、姚某2、王振广等人为一般参加者的黑社会性质组织。该组织在濮阳市及周边地区造成重大社会影响，严重破坏了当地的经济社会生活秩序。被告人王晓宁参加该黑社会性质犯罪组织，负责管理飞鸿圣达公司，投资入股鼎鑫车贷公司，王晓宁根据安某的规定恣意认定飞鸿圣达公司借款人违约，指使收车人员收车，并与被收回车辆的借款人进行谈判，强行索要高额违约金及拖车费。认定其为一般参加成员。二、寻衅滋事罪1.2017年11月29日，被害人郭某用自己的豫Ｊ×××××白色本田奥德赛汽车在濮鑫行的飞鸿圣达公司不押车贷款26000元，扣除GPS等各种费用后，郭某实际得款20800元。同年11月30日郭某又将该车在濮阳市辰星车蔡某处抵押车贷款50000元钱，期限是一个月。2018年1月份，郭某未赎车，蔡某就在网上发布信息转押该车，广东省清远市的罗某与蔡某联系好后于2018年1月21日来到濮阳市以57500元的价格从蔡某手中购买了那辆豫Ｊ×××××白色本田奥德赛汽车，当天下午3时许，罗某驾驶购买的豫Ｊ×××××白色本田奥德赛汽车从濮阳市中原路口处上高速准备返回广东省。被告人王晓宁伙同安某、董某致、张永帅、郭浩磊、郭庆毫、郭虎、姚某1等人驾驶起亚K3、名爵汽车跟踪罗某驾驶的豫Ｊ×××××白色本田奥德赛轿车至濮鹤高速公路上，安某安排郭浩磊、郭庆毫利用手机GPS系统对受害人车辆断油，采取撞车方式逼停罗某驾驶的车辆后，强行将罗某从车内拉下并殴打，后将罗某购买的豫Ｊ×××××白色本田奥德赛汽车强行开走，放置内黄县中召乡停车库内，最终郭某迫于无奈出资34000元将车赎回。2.2017年12月4日，被害人李某借用孙某的豫Ｊ×××××的白色丰田RAV4汽车在飞鸿圣达公司不押车借款27000元。2018年1月21日，被告人王晓宁以李某违约为由安排飞鸿圣达公司人员将豫Ｊ×××××的白色丰田RAV4汽车收回，后李某及其家人前去飞鸿圣达公司要车时，王晓宁向李某索要本金及违约金、拖车费共计6万元，因李某无力支付，该车被王晓宁一直扣留。该车于2018年2月1日被清丰县公安局追回，现已返还车主孙某。三、敲诈勒索罪2017年11月2日，被害人施某用自己的豫Ｊ×××××大众桑塔纳从飞鸿圣达公司做不抵押车贷款1.5万元，扣除GPS等各种费用后，施某实际得款12050元。2017年12月底，飞鸿圣达公司人员将施某的豫Ｊ×××××大众桑塔纳从濮阳市濮上路与站南路交叉口黄彬村内一个停车场内收走。2018年1月4日，被告人王晓宁向施某索要11000元的违约金，并威胁施某不交违约金，就要将该车卖掉，迫于无奈，施某向王晓宁缴纳9000元违约金。为证明所指控的犯罪，公诉机关提供了相应的证据。并据此认为被告人王晓宁的行为构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪。王晓宁系共同犯罪，系一人犯数罪，应予数罪并罚。请求依法判处。被告人王晓宁对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。其辩护人杨和耀的辩护意见是：对起诉书认定王晓宁构成参加黑社会性质组织罪没有异议，但王晓宁是一般参加者；对王晓宁构成寻衅滋事罪没有异议，但王晓宁系从犯；辩护人认为王晓宁不构成敲诈勒索罪，被害人施某从飞鸿圣达公司借款12050元，王晓宁只收取了9000元，施某的权益并未受到实质性侵害，就其危害程度而言不构成犯罪。王晓宁还有从轻、从宽量刑情节：初犯，坦白，被害人存在过错，被告人愿意退赔退赃。建议对王晓宁从轻处罚。经审理查明：一、参加黑社会性质组织罪自2016年4月份，安某伙同魏某、聂春亮通过安某的运作，收购了“河南濮星行汽车销售有限公司”，从事汽车销售及汽车销售分期贷款担保业务；2016年5月安某、魏某、聂春亮又注册成立了“河南濮鑫行汽车销售有限公司”，并以该公司名义对外宣传业务。2017年，安某等人又先后成立“飞鸿圣达衍生贷公司”、“鼎鑫车贷公司”，从事不押车贷款业务。安某以上述公司为依托，网罗大量亲友、老乡和社会闲散人员，以收车为名，有组织的实施了非法拘禁、敲诈勒索、寻衅滋事等一系列违法犯罪活动，为非作恶，称霸一方，欺压残害群众，攫取了较大的非法利益，逐步形成了以安某为组织者、领导者，以魏某、聂春亮、董某致等人为积极参加者，以郭浩磊、郭庆毫、陈某、季培森、张永帅、姚某2、王振广等人为一般参加者的黑社会性质组织。该组织在濮阳市及周边地区造成重大社会影响，严重破坏了当地的经济社会生活秩序。被告人王晓宁参加该黑社会性质犯罪组织，继赵某之后负责管理飞鸿圣达公司，王晓宁根据安某的规定恣意认定飞鸿圣达公司借款人违约，指使收车人员收车，并与被收回车辆的借款人进行谈判，强行索要高额违约金及拖车费。王晓宁为该黑社会性质组织的一般参加者。上述事实，有被告人王晓宁供述，证人张某、吉某、安某、董某致、魏某、姚某2等人证言，账目信息表，微信聊天记录，安某等人、赵某等人刑事判决书等证据予以证明，足以认定。二、寻衅滋事罪1.2017年11月份，郭某以豫Ｊ×××××本田奥德赛汽车在蔡某处抵押贷款50000元，后又在飞鸿圣达公司不押车贷款26000元。2018年1月份，因郭某到期未向蔡某付款，蔡某在网上发布信息转押该车，广东省清远市的被害人罗某于2018年1月21日来到濮阳市，以57500元的价格从蔡某手中购买了该车，当日15时许，罗某驾驶该车从濮阳市中原路口处上高速准备返回广东省。被告人王晓宁伙同安某、董某致、张永帅、郭浩磊、郭庆毫、郭虎、姚某1等人跟踪罗某至濮鹤高速公路上，利用手机GPS系统对被害人车辆断油，采取夹超、拦截等危险方式将罗某驾驶的车辆逼停，强行将罗某从车内拉下并实施殴打后将车辆开走。后该车被郭某以34000元赎回。上述事实，有被告人王晓宁供述，被害人罗某陈述，证人董某致、安某、姚某1、蔡某、郭某等人证言，微信聊天记录及罗某受伤照片，罗某手机转账记录，辨认笔录等证据予以证明，足以认定。2.2017年12月4日，被害人李某借用孙某的豫Ｊ×××××白色丰田RAV4汽车在飞鸿圣达公司不押车贷款27000元。2018年1月21日，被告人王晓宁以李某违约为由安排人员将豫Ｊ×××××白色丰田RAV4汽车收回。后李某去飞鸿圣达公司要车时，王晓宁向李某索要本金及违约金、拖车费共计6万元，因李某无力支付，该车被王晓宁一直扣留。该车于2018年2月1日被清丰县公安局追回，现已返还车主孙某。上述事实，有被告人王晓宁供述，被害人李某、孙某陈述，证人陈某、安某、樊某等人证言，汽车租赁合同，微信截图，辨认笔录等证据予以证明，足以认定。三、敲诈勒索罪2017年11月2日，被害人施某以豫Ｊ×××××大众桑塔纳汽车从飞鸿圣达公司不押车贷款1.5万元，扣除GPS等各种费用后，施某实际得款12050元。2017年12月底，飞鸿圣达公司人员将施某的豫Ｊ×××××大众桑塔纳汽车从濮阳市濮上路与站南路交叉口黄彬村停车场内收走。2018年1月4日，被告人王晓宁向施某索要11000元违约金，并威胁施某不交违约金，就要将该车卖掉，迫于无奈，施某向王晓宁交纳9000元违约金后将车开走。审理阶段，王晓宁家属代为退出违法所得9000元。上述事实，有被告人王晓宁供述，被害人施某陈述，证人赵某、张某、白某证言，王晓宁微信聊天记录，张某微信信息，施某微信转账记录，施某支付宝转账信息，王晓宁微信信息，辨认笔录，退款单据等证据予以证明，足以认定。本院认为，被告人王晓宁参加黑社会性质组织，在犯罪过程中为一般参加者，其行为已构成参加黑社会性质组织罪；其参与强拿硬要、任意占用他人财物二起，情节严重，破坏社会秩序，其行为亦构成寻衅滋事罪；其以非法占有为目的，参与敲诈勒索他人财物9000元，数额较大，其行为亦构成敲诈勒索罪。公诉机关指控的罪名成立。王晓宁系共同犯罪。王晓宁到案后如实供述主要犯罪事实，依法从轻处罚。其自愿退出违法所得，酌情从轻处罚。王晓宁辩护人提出王晓宁坦白、退赃的意见予以采纳。关于辩护人提出王晓宁在寻衅滋事犯罪中系从犯的意见，经查，王晓宁积极参与违法犯罪活动，在共同犯罪中并非起次要或辅助作用，辩护人关于从犯的意见不予采纳。关于辩护人提出被害人施某在未还清飞鸿圣达公司借款12050元的情况下，王晓宁只收取了9000元，不构成敲诈勒索罪的意见，经查，施某陈述、证人赵某、张某、白某证言及飞鸿圣达的账目信息，均能证明王晓宁收取施某的9000元系违约金。故辩护人该意见不予采纳。王晓宁多次犯罪，不认定初犯，辩护人关于初犯的意见及其他意见不予采纳。王晓宁一人犯数罪，数罪并罚。根据被告人的犯罪事实、犯罪性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第四款、第五款、第二百七十四条、第二百九十三条第一款第（三）项、第二十五条第一款、第六十九条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人王晓宁犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年又六个月，并处罚金人民币一万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年又三个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币五千元；数罪并罚，决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月17日起至2022年12月16日止。罚金已缴纳。）二、违法所得9000元依法退赔被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省濮阳市中级人民法院提出上诉，书面上诉，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  曹青次审判员  张利娜审判员  邵慧亮二〇二〇年七月三十日书记员  赵秀丽