江苏省南通经济技术开发区人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0691刑初29号公诉机关南通市经济技术开发区人民检察院。被告人李伏保，男，1986年10月27日出生于河北省沙河市，无业，暂住北京市朝阳区（户籍地河北省沙河市）。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月2日被南通市公安局开发区分局刑事拘留,2020年1月7日转逮捕。现羁押于南通市看守所。辩护人陈兵，江苏紫琅律师事务所律师，法律援助。南通市经济技术开发区人民检察院以开检一部刑诉〔2020〕21号起诉书指控被告人李伏保犯诈骗罪，于2020年5月7日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法适用普通程序并组成合议庭，公开开庭进行了审理。南通市经济技术开发区人民检察院指派检察官汤鹤新、检察官助理刘艳会出庭支持公诉，被告人李伏保及辩护人陈兵到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2019年5月至2019年12月间，被告人李伏保以虚构的身份通过网络与被害人柯某、陈某、武某、刘某、曹某等人结识，采用谈恋爱、交友等手段骗取对方信任，虚构买车票、母亲生病、去世等理由，骗取被害人柯某等五人人民币共计573980元。案发后，被告人李伏保如实供述了其诈骗被害人柯某的犯罪事实。公诉机关认为，被告人李伏保以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，利用电信网络技术手段骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人李伏保有多次实施诈骗，且将骗得财物用于赌博违法活动等情节，公诉人根据被告人李伏保审理阶段自愿认罪认罚，建议对被告人李伏保犯诈骗罪，判处十三年以上、十四年以下有期徒刑，并处罚金人民币五十万元。被告人李伏保对公诉机关指控犯罪事实、证据、罪名均没有异议，当庭表示自愿认罪认罚，希望对其从轻处罚。辩护人对公诉机关的指控犯罪事实、定性及诈骗数额均无异议，提出被告人李伏保到案后如实供述指控第1起，审理阶段如实供述了全部罪行，故仍可认定全案如实供述，其有自愿认罪认罚情节，且其无前科劣迹，建议对其在公诉机关量刑建议幅度内从轻处罚。经审理查明，2019年5月至2019年12月间，被告人李伏保以虚构的身份通过网络与被害人柯某、陈某、武某、刘某、曹某等人结识，采用谈恋爱、交友等手段骗取对方信任，虚构买车票、母亲生病、去世等理由，骗取被害人柯某等五人人民币共计573980元。分述如下:1.2019年5月至7月间，被告人李伏保冒充女性身份，通过微信与被害人柯某聊天、谈恋爱的方式取得对方信任，以需要车费、生活费、母亲生病、去世等理由骗取被害人柯某转账共计人民币26595元。2.2019年6月至7月间，被告人李伏保冒充女性身份，通过微信与被害人陈某聊天交友的方式取得对方信任，以需要车费、生活费等理由骗取被害人陈某转账共计人民币1412元。3.2019年6月至7月间，被告人李伏保冒充女性身份，通过微信与被害人武某聊天交友的方式取得对方信任，以需要车费等理由骗取被害人武某转账共计人民币808元。4.2019年7月至9月间，被告人李伏保冒充女性身份，通过微信与被害人刘某聊天、谈恋爱的方式取得对方信任，以需要车费、生活费、母亲生病、去世等理由骗取被害人刘某转账共计人民币352421元。5.2019年8月至12月间，被告人李伏保冒充一名叫“郝利波”的男性，通过微信与被害人曹某聊天交友的方式取得对方信任，以母亲生病、提升信用卡额度等理由骗取被害人曹某转账共计人民币192744元。另查明，2019年7月10日，涉案被害人柯某向南通市公安局开发区分局报案，称其在网上被一名叫“王某丙”的网友骗了钱，该局于同月12日立案侦查。期间，另一被害人刘某于2019年8月23日向杭州市公安局上城分局滨湖派出所报案，该局于次日立案侦查。南通市公安局开发区分局在对柯某被骗案件侦查过程中，发现犯罪嫌疑人使用的通讯工具及涉及到的支付账号实名认证均指向一名叫李伏保的男子，李伏保有重大作案嫌疑，后侦查人员通过伏击守候等手段于2019年12月1日在北京市朝阳区金盏乡黎各庄村34号的民房内将李伏保抓获，侦查人员在办案梳理过程中发现，刘某亦已报案且杭州警方已受理，杭州警方遂并案至南通市公安局开发区分局处理。归案后李伏保仅如实交代了其诈骗柯某的犯罪事实，未交代其他犯罪事实。后在审理阶段，被告人李伏保对公诉机关指控其诈骗五名被害人的全部犯罪事实均供认不讳，并签署了认罪认罚具结书。上述事实，有公诉机关提供并经庭审举证质证的下列证据予以证实：1.物证涉案手机、银行卡照片，证明李伏保诈骗所使用的作案工具苹果手机及银行卡情况。2.书证（1）户籍证明，证明被告人李伏保实施犯罪时已达到负完全刑事责任能力的年龄。（2）发破案经过、抓获经过、情况说明，证明本案系经被害人报案而案发，2019年12月1日李伏保被抓获，其归案后仅供述了冒充“王某丙”诈骗柯某的犯罪事实，未交代其他犯罪事实。（3）被害人刘某提供的病历、学生证，证明被害人刘某被骗时是浙江交通职业技术学院的学生，其被诊断为再生障碍性贫血及住院治疗情况。（4）扣押决定书、扣押清单，证明民警对在李伏保暂住地所搜查到的苹果手机一部、银行卡7张予以扣押。（5）相关银行提供的查询记录、交易明细，证明李伏保邮政储蓄银行账户尾号9566、8605、中信银行账户尾号7325、中国银行账户尾号2514、中国工商银行账户尾号8051无补卡记录，其将骗取的赃款提现至前述银行账户及其母亲王某甲银行账号尾号1316河北农信借记卡，用于赌博（上海寻梦网游）、消费。（6）南通市公安局开发区分局出具的情况说明，证明被害人陈某称账单内能够查询到转给“娜娜”的钱都是其被骗的钱。3.证人证言（1）未到庭证人王某甲的证言，证明其平时用老人机，手机号码尾号0887，没有微信、支付宝号，不清楚其儿子李伏保有没有用其手机号或身份证号注册过微信、支付宝。（2）未到庭证人李某的证言，证明2019年6月6日，其哥李伏保问其要支付宝收款码，说是刷单用，让其把收到的钱转给他，其把收到的2000元通过微信转给李伏保。2019年9月7日，其同样把收到的700元通过支付宝转给李伏保。（3）未到庭证人王某乙的证言，证明李伏保来其店里买过四五个设备，是店内的常客，2019年7月，李伏保用手机扫了其建设银行的二维码，花5500元买了一个iPadPro。（4）未到庭证人王某丙的证言，证明其身份证在2013年5月、2016年3月丢过两次，其不认识李伏保，不清楚被人冒用其身份证用于诈骗的事情。（5）未到庭证人徐某的证言，证明其是李伏保的妻子，李伏保微信账号是×××，微信名“此账号已注销”，支付宝账号是尾号2565。2014年左右李伏保开始在外面赌博，去年下半年李伏保给其微信账号转过几笔钱，隔几天后说手机要进货又把钱转走了。4.被害人陈述（1）被害人柯某的陈述，证明2019年3月，其通过“陌陌”认识一个自称“王某丙”的女的，对方先后通过微信×××（昵称：爱你三千次）、×××（昵称：花朵+花朵+娜娜）与其聊天，二人发展成网恋关系，期间，对方以买车票、母亲生病做手术、去世、给弟弟还信用卡、抵押手机、体检、见面开房等理由向其要钱，其向对方支付共计26595元。（2）被害人刘某的陈述，证明2019年7月，其通过“陌陌”认识一个自称“李萱保”的女的，经过微信聊天确立网恋关系，期间，对方以买车票、母亲住院、去世、自己生病住院、转院、出院、吃饭、买店铺、卖房子需要手续费、闺蜜赎车等理由，让其给对方陆续转账共计35万余元。其被骗时是得了再生障碍性贫血病正在医院接受治疗的大二学生，要治好需要通过骨髓移植，且需要长期吃药，目前治病花的四十几万都是借的钱，被骗后没钱住院治疗，只能定期检查，吃药维持病情。（3）被害人曹某的陈述，证明2019年8月，其通过陌陌认识一个自称“郝利波”的男子，对方先后用四个微信号跟其聊过天，其中两个微信名叫“什么天空”、“憧憬未来”。2019年9月开始，对方说他母亲生病急需用钱、从信用卡里套钱来还钱、提升信用卡额度等理由问其要钱，其通过微信×××转给对方192744元。（4）被害人陈某的陈述，证明2019年6月，其通过陌陌认识一个女子，后互加了微信，对方微信号×××（昵称：花朵+花朵+娜娜），二人聊天比较投机，后对方以急需车费、生活费等理由问其要钱，并说上班后还钱，其通过微信给对方转了7次共1090元。（5）被害人武某的陈述，证明2019年6月中上旬，其在微信上认识一个微信号为×××（昵称：花朵+花朵+娜娜）的人，后对方以买车票等理由问其要钱，其被骗808元。5.被告人的供述与辩解被告人李伏保的供述，证明2019年6月，其通过“陌陌”冒充“王某丙”女性认识柯某，并通过微信“×××”（昵称：爱你三千次）、“娜娜”跟对方聊天、处对象，获取对方信任，还以“王某丙”老板的身份跟对方联系，以生活费、买衣服、还信用卡、母亲生病住院、去世买棺材等虚假理由向对方要钱，通过自己使用的微信名为“此账号已注销”、微信名为“娜娜”的微信号、1ijiaqi158250微信账号（昵称:此账号已注销）、130××××0972支付宝账号及其妹妹李某、其母亲王某甲的支付宝“花非花”账号收过对方的钱，骗取对方26000多元，期间，其使用同样的方法虚构同样的理由还骗了刘某、曹某、武某、陈某等人，诈骗共计57万余元，骗的钱被其用于了赌博。6.现场勘验、检查、辨认等笔录（1）搜查笔录，证明侦查人员对李伏保在北京的暂住地进行搜查，搜查出苹果手机一部、钱包内银行卡7张。（2）电子数据检查笔录，证明侦查人员对李伏保的苹果手机进行检查，提取、固定手机QQ、微信、支付宝、拼多多等信息。李伏保在其苹果手机上登录过微信×××（昵称：爱你三千次）、zaimeibuguo123（昵称：天空）、baobaoaini8887（昵称：憧憬未来）、×××（昵称：此账号已注销）,通讯录中好友有被害人刘某微信账号×××、被害人曹某微信账号×××等人，其与刘某、曹某的聊天、骗钱记录。其手机中登录的拼多多账号及消费记录。侦查人员对被害人刘某、柯某的手机进行检查，提取、固定手机内微信、支付宝涉案信息。被告人李伏保通过微信账号×××（昵称：此账号已注销）、zaimeibuguo123（昵称：天空）、×××（昵称：爱你三千次）、xihuanniyignzi520（昵称：喜欢你）、2700898940（昵称：士静萱豪）、×××（昵称：花朵+花朵+娜娜）与被害人刘某、柯某的聊天、骗钱记录。（3）辨认笔录，证明证人王某乙辨认出到其店内购买iPad的被告人李伏保。7.电子数据（1）被害人刘某提供的微信、支付宝转账、聊天记录截图、支付宝收支明细证明、微信支付交易明细证明，证明“李萱保”（即被告人李伏保）通过微信×××（昵称“，”）与刘某聊天中以“老公”、“老婆”互称，并编造买车票、买手机、买化妆品、母亲生病等各种理由，骗取正在生病住院的刘某给其所谓的闺蜜、弟弟及本人等转账352421元的事实。（2）被害人曹某提供的微信截图、转账流水、深圳市腾讯计算机系统有限公司提供的微信流水信息，证明2019年9月至12月间，曹某先后转钱给李伏保微信×××、×××、baobaoaini8887、zaimeibuguo123，共计192744元。（3）被害人陈某提供的账单详情、深圳市腾讯计算机系统有限公司提供的涉案微信账号开户信息及流水信息，证明2019年7月1日至7月8日，陈某通过微信给李伏保微信号×××（微信昵称“花朵+花朵+娜娜”）转账共计1412元。（4）被害人武某提供的微信截图，证明2019年6月29日至7月1日，武某给李伏保微信号×××（昵称：花朵+花朵+娜娜）转账808元。（5）被害人柯某提供的支付宝收支明细证明、微信支付交易明细证明、微信截图，证明柯某通过微信、支付宝转给李伏保共26595元。（6）证人李某提供的微信、支付宝信息截图，证明2019年6月6日，李某将“*勇”（被害人柯某）转给其的2000元转给李伏保微信；2019年9月7日，将他人（被害人刘某）转给其的700元转给李伏保支付宝。（7）证人王某乙提供的转账记录截图，证明2019年7月9日，其账户收到5500元。（8）深圳市腾讯计算机系统有限公司提供的涉案微信账号开户信息及流水信息，证明李伏保微信注册、绑定银行卡、被害人向其微信转账及李伏保将骗取赃款提现等情况。（9）支付宝（中国）网络技术有限公司提供的支付宝开户信息及流水信息、南通市公安局开发区分局从公安部电信诈骗侦办平台调取的支付宝账户查询、交易流水，证明李伏保以其母亲王某甲的身份证和本人身份证注册支付宝账号情况；及被害人支付宝账号信息及交易流水情况。本院认为，被告人李伏保以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，利用电信网络技术手段骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，应负刑事责任。公诉机关指控被告人李伏保犯诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人李伏保多次诈骗、诈骗在校生、重病患者的财物、将诈骗的财物用于赌博违法活动，对此均可予以酌情从重处罚。被告人李伏保到案后仅如实供述第一节犯罪事实，而未能如实供述主要犯罪事实，故不能认定坦白，辩护人关于全案可以认定为如实供述的意见不能成立，本院不予采纳，但可对如实供述的该节部分从轻处罚。被告人李伏保在审理期间自愿认罪认罚，予以从宽处罚。关于辩护人提出的被告人李伏保当庭自愿认罪认罪，无前科劣迹，建议在公诉机关量刑建议幅度内从轻处罚的意见与事实和法律相符，本院予以采纳。综上，根据被告人李伏保的犯罪事实、数额、情节、认罪态度等，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部》第二条第（一）款、第（二）款第6项以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人李伏保犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币五十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月2日起至2032年12月1日止。）二、责令被告人李伏保退出赃款人民币573980元，分别发还给被害人柯某人民币26595元、被害人陈某人民币1412元、被害人武某人民币808元、被害人刘某人民币352421元、被害人曹某人民币192744元。（以上第一、二项未缴纳的赃款及所处罚金，均限于判决生效后十日内履行。）三、涉案扣押的手机等作案工具，均予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南通市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陈敏辉人民陪审员  范义祖人民陪审员  袁 辉二〇二〇年七月二十四日书 记 员  蔡宇婷