安徽省临泉县人民法院刑 事 判 决 书(2020)皖1221刑初119号公诉机关安徽省临泉县人民检察院。被告人吴金超，男，1985年8月16日出生于安徽省临泉县，汉族，小学文化，经商，住临泉县。2015年5月29日因犯故意伤害罪被阜阳市颍州区人民法院判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年。2019年4月11日因涉嫌犯寻衅滋事罪被临泉县公安局抓获，同日被刑事拘留，同年5月17日经临泉县人民检察院批准逮捕，次日被执行逮捕。现羁押于临泉县看守所。辩护人齐保宽、王瑞，安徽文瑞律师事务所律师。被告人李小龙，男，1990年10月1日出生于安徽省临泉县，汉族，初中文化，无业，住临泉县。因涉嫌犯敲诈勒索罪、非法拘禁罪，于2019年6月13日经公安机关电话通知到案，同日被临泉县公安局刑事拘留，同年7月19日经临泉县人民检察院批准逮捕，次日被执行逮捕。现羁押于临泉县看守所。辩护人王蒙，安徽皖北律师事务所律师。被告人周卫兴，男，1987年3月16日出生于安徽省临泉县，汉族，高中文化，经商，住临泉县。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2019年4月11日被临泉县公安局抓获，同日被刑事拘留，同年5月17日经临泉县人民检察院批准逮捕，次日被执行逮捕，同年7月18日被临泉县公安局监视居住，同年12月16日被临泉县人民检察院决定监视居住，2020年1月17日经临泉县人民检察院决定逮捕，同年1月19日被执行逮捕。现羁押于临泉县看守所。辩护人高越，安徽京阜律师事务所律师。临泉县人民检察院以临检刑诉［2020］59号起诉书指控被告人吴金超犯寻衅滋事罪、非法拘禁罪，被告人李小龙犯寻衅滋事罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪，被告人周卫兴犯寻衅滋事罪，于2020年1月20日向本院提起公诉。本院适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。临泉县人民检察院指派检察员曹某出庭支持公诉，上述被告人及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。临泉县人民检察院指控：2008年至2017年期间,在临泉县土陂乡,被告人吴金超纠集李小龙、周卫兴等人以暴力、威胁、侮辱等手段多次实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，形成了以吴金超为首的恶势力犯罪团伙,造成较为恶劣社会影响。具体犯罪事实如下：一、寻衅滋事罪（一）2006年6月3日,在临泉县土陂乡土陂粮站，乔某因粮站职工周某1拒绝帮其卸小麦与周某1发生争吵。乔某的女婿吴金亮(已死亡)电话联系被告人吴金超到现场。吴金超到场后抓住周某1的头发向旁边的三轮车车身铁架子上面撞击,致使周某1当场头部出血晕倒在地。后周某1被送往医院救治。经临泉县公安司法鉴定中心鉴定:周某1身体的损伤程度为轻伤一级。（二）2008年6月5日20时许,被告人吴金超、周卫兴、裴某军(已故)等人因怀疑周某军偷了周卫兴的摩托车，酒后商议一起去找周某军。后吴金超、周卫兴、裴某军等人骑摩托车赶往周某军家,途中,吴金超让裴某军从吴金超的家中取两把砍刀与一把匕首带上,到达周某军家门口后,裴某军将匕首发给吴金超,一把砍刀发给周卫兴,自己手持一把砍刀。后周卫兴拍周某军家的大门叫其开门出来,吴金超也大声叫骂周某军,周某军始终没有开门出来。这时吴金超看见周某军邻居周某伟（周某的侄子）在门口站着,其随即大喊“把周某的侄子干倒”。周某伟吓得关门躲进屋子里。吴金超、裴某军、周卫兴等人一起冲进周某伟家中,周卫兴等人在院子里大声叫嚷。后双方发生冲突，裴某军将周某2的头部砍伤,吴金超将周某2的右小臂及左手背砍伤,又用匕首捅向周某腹部位置,匕首被周某夺掉。后几人逃离现场。周某2被家人抬至土陂卫生院救治。2008年6月11日经临泉县公安局刑事科学技术鉴定:周某2的身体损伤程度构成轻伤。2019年4月28日经临泉县公安司法鉴定中心文证审查意见为:周某2身体的损伤程度为轻伤一级。（三）2012年4月28日晚20时许,徐某1、徐某点、周某福、胡某锋等人在土陂南头大桥河坝上面听戏。恰逢被告人吴金超、李小龙与洪某涛、李某明等人酒后去土陂南大桥坝子上面燃放烟花,吴金超走到坝子上时要徐某1挪动停在路上的电动车。徐某1与胡某锋挪车的时候，吴金超以挪车慢为由纠集李小龙等人对徐某1、胡某锋进行殴打,致使徐某1倒地昏迷。吴金超、李小龙等人见状逃离现场。经鉴定,徐某1身体损伤程度评定为轻伤二级。（四）2012年左右，滑集镇村民李某1在土陂乡经营一家游戏厅,购进游戏机11台。被告人吴金超找到李某1要求李某1将游戏厅搬走,李某1没有同意。一天下午,吴金超电话联系李小龙让李小龙带人把李某1游戏厅砸了。李小龙带人到李某1的游戏厅，破门而入对游戏机进行打砸,共计砸碎8台游戏机的显示屏。经临泉县价格认证中心认定,涉案被损物品价值为3840元。（五）2012年左右，被告人吴金超将其在临泉县土陂乡经营的沙场出租给徐文华，并向徐文华保证不会再出现第二家沙场。2013年周某3在土陂乡租了一片地也开始经营沙场。后吴金超、被告人李小龙在周某3沙场后开了一家内燃厂。为达到将周某3沙场赶走的目的，吴金超纠集李小龙等人多次到周某3沙场无故持续辱骂周某3，还指使他人用挖掘机破坏周某3沙场的道路，让运沙车辆无法通行，严重干扰周某3沙场的正常经营。（六）2017年6月份的一天中午,被告人吴金超与吴某刚、金某龙（两人均另案处理）、孙某武、孙某、周某伟等人在土陂街上一起吃饭。吃饭过程中,吴金超与孙某武发生口角,后吴金超、吴某刚、金某龙三人对孙某武实施殴打,吴某刚又从厨房拿出两把菜刀欲砍孙某武,后被孙某等人拦下。后孙某武被其岳父带离现场。吴金超又纠集他人开车从土陂乡追到滑集镇欲继续殴打孙某武,并与孙某武电话约架,孙某武因为害怕未敢过去。随后吴金超等人散去。二、敲诈勒索罪2014年3月,经陈某2（另案处理）介绍，刘某向于某1(另案处理)借钱5万元,双方口头约定月息1角,借款期限为5个月，违约金每天是借款额的10%。协议签订后,于某1直接扣除首月利息5000元钱,实际支付给刘某4.5万元。2014年8月的一天下午两点多,于某1伙同被告人李小龙把刘某带到老集镇于某1经营的“夜宴”KTV,要求刘某还钱,刘某因无钱,于某1、李小龙等人不让其离开,期间于某2（另案处理）等人多次对刘某殴打。至晚上23时许,于某1和徐某2（另案处理）、李小龙把刘某带上车,称不还钱就把其拉火葬场关到停尸间去。刘某无奈向其姨夫孟某科打电话求救。于某1与孟某科通话后，于某1、李小龙于第二天凌晨将刘某带回“夜宴”KTV。当天晚上，刘某的父亲筹钱替刘某还钱。从借钱开始至刘某的父母还钱期间，于某1为向刘某索要利息和违约金，采用胁迫手段，通过借新债还旧债的方式，先后介绍于某2、李某2、陈某2等人为刘某作担保，共计借给刘某25万元，刘某实际获得7.3万元，刘某及刘某父亲共计已向于某1等人偿还了37万余元。三、非法拘禁罪（一）2015年5月,陈某1因急需用钱,打电话向于某1借款3万元,在电话里二人约定月息1角。后陈某1的哥哥陈某鹏出面从于某1手中拿到现金2.4万元。2017年2月1日上午八点多,于某1带被告人李小龙到陈某1岳父家,把走亲戚的陈某1带到于某1卖菜的店铺里,向其索要借款本息。途中，李小龙威胁陈某1不还钱就把其拉到火葬场烧了。后陈某1被于某1带到老集夜宴KTV内被他人看管，期间一男子打陈某1耳光。当晚19时许，于某1、李小龙又将陈某1的堂哥陈某鹏从家中带至KTV内。临泉男子再次殴打陈某1要求陈某1还钱。直到第二天凌晨三点左右于某1等人才让陈某1、陈某鹏离开。（二）2017年农历9月28日晚上21时许,因债务纠纷,被告人吴金超到方某家中将方某带至吴金超位于土陂乡三里庄路口的内燃厂办公室内。二人到达后吴金超用水管朝方某身上浇水约二十分钟，后强制方某不停的喝啤酒,方某实在喝不下去的时候,吴金超就用一根电缆线不停抽打方某臀部,方某不堪忍受跪下请求离开。吴金超不同意并继续抽打方某。直至次日凌晨5时许,吴金超让内燃厂工人周某4带着方某离开。四、违法事实（一）2017年夏天的一天晚上,周某1与其家人在土陂一家饭店吃饭,吴金超与朋友也在同一家饭店吃饭。吃饭期间,周某1去吴金超所在的包间敬酒,吴金超让周某1坐在一起喝酒,周某1表示酒量不好要离开,吴金超说周某1不给面子对其不尊敬。他人劝解后，吴金超、周某1等人一起去周公府KTV唱歌。唱歌过程中,吴金超与周某1再次言语冲突并到楼下相互殴打。（二）2017年10月21日,怀孕8个月左右的孕妇彭某芹在土陂街上取快递的时候,将驾驶的电动车停放在路边。吴金超驾驶汽车经过时,以彭某芹电动车挡住道路为由,将彭某芹的电动车砸坏。彭某芹见其电动车被砸坏就抱着其儿子站在吴金超汽车前面不让吴金超离开,吴金超发动油门欲开车撞彭某芹及其儿子,彭某芹因害怕躲开。吴金超离开后,彭某芹在家人的陪同下去土陂派出所报案,后彭某芹与吴金超达成调解协议。（三）2018年1月17日左右,吴金超在其营业的浴池内与搓澡工张某峰发生口角,后吴金超伙同浴池前台营业员王某贵一起对张某峰实施殴打行为。（四）2014年3月21日凌晨0时许,吴金超、李小龙、洪某涛等人在阜阳市曼哈顿KTV唱歌时,与孙某涛、刘某梁、孙某滨等人发生口角,后吴金超、李小龙、洪某涛等人对孙某涛、刘某梁、孙某滨实施了殴打,在殴打的过程中,吴金超用随身携带的匕首将孙某涛等人捅伤,经鉴定孙某涛的人体损伤程度为轻伤二级。吴金超因此事被阜阳市颍州区人民法院判刑。李小龙因此事被颍州区公安局行政处罚。为支持其指控，公诉机关提交了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解、鉴定意见及勘验、检查、辨认笔录等证据证实。公诉机关认为，被告人吴金超多次纠集李小龙等人随意殴打、辱骂他人，以非法方式剥夺他人人身自由，应当以寻衅滋事罪、非法拘禁罪追究其刑事责任；被告人李小龙多次伙同他人随意滋事，伙同他人以暴力、威胁方式索取他人财物，非法剥夺他人人身自由，应当以寻衅滋事罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪追究其刑事责任；被告人周卫兴伙同他人持凶器随意殴打他人，应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任。被告人吴金超辩称：方某被非法拘禁案中，其没有殴打被害人方某。吴金超的辩护人提出：1.本案不属于恶势力团伙犯罪；2.周某1被寻衅滋事案系因民间矛盾引发，且对象特定，同时本案案发时间是2006年，立案时间是2019年，故本案应当定性为故意伤害罪且已超过追诉时效；3.周某2被寻衅滋事案中，临泉县人民检察院已对其同案犯裴某军以符合故意伤害罪的犯罪构成，决定对裴某军相对不起诉，且裴某军系主要行为人，故本案应当不追究被告人吴金超的刑事责任；4.徐某1被寻衅滋事案系民间矛盾引发，且被害人牙齿脱落的后果可能是其他原因所致，故本案不构成寻衅滋事罪；5.李某1被寻衅滋事案中，被告人吴金超不具有寻衅滋事的主观目的，且对象特定，应当定性为故意毁坏财物；6.周某3、孙某武被寻衅滋事案未达到情节恶劣，不应认定为寻衅滋事罪。被告人李小龙辩称：1.在敲诈勒索案中，其没有恐吓行为；2.在陈某1被非法拘禁案中，其把陈某1带到于某1店铺就走了，也没有说带陈某1去火葬场。李小龙的辩护人提出：1.被告人李小龙的行为不属于恶势力团伙犯罪；2.徐某1被寻衅滋事案应当定性为故意伤害罪；3.李某1被寻衅滋事案应当定性为故意毁坏财物且不构成犯罪；4.周某3被寻衅滋事案也不应认定为寻衅滋事罪；5.敲诈勒索案中被告人李小龙没有非法占有目的，不应定性为敲诈勒索罪。被告人周卫兴对指控的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，开庭审理过程中亦无异议。周卫兴的辩护人提出：1.被告人周卫兴不属于恶势力团伙成员。2.被告人周卫兴犯罪情节轻微且具有从犯、获得被害人谅解等从轻或减轻情节，建议对其判处缓刑。经审理查明：2008年至2017年期间,在临泉县土陂乡,被告人吴金超纠集李小龙等人以暴力、威胁、侮辱等手段多次实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，形成了以吴金超为首的恶势力犯罪团伙,造成较为恶劣社会影响。具体犯罪事实如下：一、寻衅滋事的事实（一）2006年6月3日,在临泉县土陂乡土陂粮站，乔某因粮站职工周某1拒绝帮其卸小麦与周某1发生争吵。乔某的女婿吴金亮电话联系被告人吴金超。吴金超到场后抓住周某1的头发向旁边的三轮车车身铁架子上面撞击,致使周某1当场头部出血晕倒在地。经临泉县公安司法鉴定中心鉴定，周某1的身体损伤程度为轻伤一级。案发后，被告人吴金超的父亲吴春宣支付被害人周某1住院花费，并赔偿周某18万元。（二）2008年6月5日20时许,被告人吴金超、周卫兴等人因怀疑周某军偷了周卫兴的摩托车，酒后商议一起去找周某军。后吴金超、周卫兴等人骑摩托车赶往周某军家。途中,吴金超让人从吴金超家中取两把砍刀与一把匕首。后吴金超持匕首、周卫兴持砍刀到周某军家门外叫骂,周某军始终没有开门。吴金超见周某军的邻居周某伟在门口站着,欲对周某伟进行殴打，周某伟吓得关门躲进屋内，吴金超、周卫兴等人冲进周某伟家中,在院子里大声叫嚷，吴金超等人持匕首、砍刀将周某伟的父亲周某2砍伤。2008年6月11日经临泉县公安局鉴定，周某2的身体损伤程度构成轻伤。案发后，被告人吴金超的父亲吴春宣赔偿被害人周某215万元。（三）2012年4月28日晚20时许,徐某1、徐某点、周某福、胡某锋等人在土陂南头大桥河坝上面听戏。恰逢被告人吴金超、李小龙等人酒后去土陂南大桥坝子上燃放烟花。吴金超走到坝子上让徐某1挪电动车，后以挪车慢为由纠集李小龙等人对徐某1、胡某锋殴打,致徐某1倒地昏迷。吴金超、李小龙等人见状逃离现场。经鉴定,徐某1身体损伤程度为轻伤二级。案发后，被告人吴金超赔偿被害人徐某16万元。（四）2012年左右，滑集镇村民李某1在土陂乡经营一家游戏厅,购进游戏机11台。被告人吴金超找到李某1，要求李某1将游戏厅搬走,李某1不同意。一天下午,吴金超电话联系李小龙让其带人把李某1的游戏厅砸了。李小龙带人到李某1的游戏厅，破门而入对游戏机进行打砸,共计砸碎8台游戏机的显示屏。经临泉县价格认证中心认定,涉案被损物品价值为3840元。案发后，吴春宣赔偿被害人李某16000元。（五）2012年左右，被告人吴金超将其在临泉县土陂乡经营的沙场出租给徐文华，并向徐文华保证不会再出现第二家沙场。2013年周某3在土陂乡租了一片地也开始经营沙场。后吴金超、被告人李小龙在周某3沙场后开了一家内燃厂。为赶走周某3，吴金超纠集李小龙等人多次到周某3沙场无故持续辱骂周某3，还指使他人用挖掘机破坏周某3沙场的道路，让运沙车辆无法通行，严重干扰周某3沙场的正常经营。（六）2017年6月份的一天中午,被告人吴金超、吴某刚等人在土陂街上吃饭。期间吴金超与孙某武发生口角,吴金超、吴某刚等人对孙某武实施殴打,吴某刚从厨房拿出两把菜刀欲砍孙某武,被孙某等人拦下，后孙某武被其岳父带离现场。吴金超又纠集他人开车从土陂乡追到滑集镇欲继续殴打孙某武,并与孙某武电话约架,孙某武因害怕未过去。随后吴金超等人散去。上述事实，被告人在开庭审理过程中均无异议，且有证人孙某、周某、陈学柱等人的证言，被害人周某2、徐某1、周某3等人的陈述，鉴定意见及现场勘验、辨认笔录等证据证实，足以认定。二、敲诈勒索的事实2014年3月,刘某向于某1（另案处理）借钱5万元,双方口头约定月息1角,借款期限为5个月，违约金每天是借款额的10%。协议签订后,于某1直接扣除首月利息5000元钱,实际支付给刘某4.5万元。2014年8月的一天下午两点多,于某1伙同被告人李小龙把刘某带到老集镇于某1经营的“夜宴”KTV,要求刘某还钱,因刘某无钱,于某1、李小龙等人不让其离开。期间，刘某多次遭到殴打，于某1威胁刘某不还钱就将其拉到火葬场停尸间。至晚上23时许,于某1、李小龙等人开车将刘某带到火葬场附近，刘某无奈向其姨夫孟某科打电话求救。于某1与孟某科通话后，于某1、李小龙于第二天凌晨将刘某带回“夜宴”KTV。当天晚上，刘某的父亲替刘某还钱。从借钱开始至刘某的父母还钱期间，于某1等人为向刘某索要利息和违约金，采用胁迫手段，通过借新债还旧债的方式，先后介绍于某2、李某2、陈某2等人为刘某作担保或借款，借条共计25万元，刘某实际获得7.3万元，刘某及刘某父亲共计向于某1等人偿还了30余万元。2019年6月13日上午,经民警电话通知,李小龙主动到老集派出所。上述事实，有经控方举证并经庭审质证的下列证据证实：1.书证（1）受案登记表、立案决定书。（2）收据、收条、收条、转账凭证，证明2014年11月29日,陈某2收到刘某林付的刘某还款1万元；2015年1月24日,李某2收到刘某林给刘某还钱3万元,2015年3月21日,陈某2收到刘某林付的刘某还款1万元,2015年3月21日,于某2收到刘某林现金26000元,下欠余款10万元,2015年10月13日,于某2收到刘某林现金1万元,2016年2月7日,于某2收到刘某林现金1万元,2017年7月3日,于某2收到刘某林现金1万元；2014年10月29日,刘某往李某2工行账户62×××44存款金额46600元；刘某2014年7月30日向于某1借款5万元,借期为7个月,于某2为刘某担保；2014年5月30日,刘某向于某2借款76000元,借期4个月。（3）抓获经过，证明2019年6月13日上午,经民警电话通知,李小龙到老集派出所。2.证人证言（1）证人陈某2的证言，证明2014年8月份,刘某和于某1分别打电话让我借钱给刘某,我到于某1开的“夜宴”KTV后,现场有于某1、李某2、张军、于某2等人，我看到刘某的腿被打伤了。我说最多借给刘某2万元，后经于某1和李某2担保,我借给刘某3万元,刘某给我打了3万元借条,我扣了4000元钱的利息和担保金,把2.6万元交给于某1，于某1扣下2万，剩余6千元给了刘某。后李某2向刘某要了5千元给于某1，说他担保的5千元给于某1了，以后别再找他要。刘某实际只拿到1千元。后来我听说当天夜里刘某被于某1拉去火葬场了。（2）证人李某2的证言，证明我为刘某向于某1借钱做过几次担保。2014年8月20日前后,于某1、李小龙、于某2为向刘某逼债，将刘某控制在“夜宴”KTV，对刘某拳打脚踢。夜里，于某1、李小龙等人又把刘某送火葬场。又过了两天,于某1让我到“夜宴”KTV。我看见刘某站在那里应该是才被打过。后来陈某2让刘某给签了3万元的借条,我和于某1签字担保。陈某2扣除4000元的利息,给了刘某26000元钱,刘某当时就给了于某12万元说先还利息。我让刘某拿出来5000元钱,我把这5000元钱给了于某1，向他说这是我担保的5000元，以后不要再找我了。之后我听说刘某的父亲把这些钱还完了。（3）证人于某1的证言，证明我向刘某要钱,吓唬刘某说不还钱我就带你到火葬场去。我和李小龙、徐某2开着车带着刘某向临泉去。路上我对刘某说你看这钱咋办,火葬场里面活人也能吓死。刘某给他姨夫孟某科打电话,孟某科说明天我们见面再说，我们就在邢塘三岔路路口调头回老集了。第二天孟某科和刘某的父亲找我。刘某向陈某2借钱,我和李某2担保借了3万元,刘某给了我2万元，李某2要了5000元给我了。我让李小龙、徐某2一起带刘某去火葬场目的就是想吓唬一下刘某。（4）证人于某2的证言，证明2014年上半年，刘某找于某1借款5万元，我作为担保人。过两个月左右,于某1找刘某要钱没要到,就找我要钱。我从亲戚那里借了四万元钱还给于某1，于某1就把刘某的欠条给我了,后来,我把剩余的一万元钱还给于某1。2014年9月份之前的一天,刘某让我到夜宴KTV,当时刘某、于某1等人也在。因为刘某还不上钱，我就对他又骂又打。第二天我听刘某说于某1等人把他拉火葬场了。刘某父亲刘某林被迫与我协商,先还我2.6万元，之后又陆续还给我3.2万元左右，部分我写了收据。（5）证人徐某2的证言，证明2014年8、9月份的一天，于某1给我打电话让我去“夜宴”KTV。我到后,于某1让我和他一起去临泉。当时于某1开车,我坐在副驾驶上,李小龙和刘某坐在后排。路上于某1让刘某还钱,还说不还钱,就把他拉火葬场去。刘某当时很害怕,就给家里人打电话让家里人还钱。最后车停在距离火葬场几百米的马路边上,当时刘某的家人给于某1打电话,于某1下车接电话,我在车上。于某1接了电话之后，我们才开车带刘某离开。3.被害人刘某的陈述，证明2014年3月份,我向于某1借钱，于某1让李某2担保,李某2同意给我担保,我就从于某1那里借款5万元,借款期限为5个月,约定月息1角,是每天要支付借款总额的10%。付款时于某1直接扣除第一个月的利息5000元,实际给我4.5万元。2014年3、4月份,因为于某1要利息和违约金,于某1让我找于某2担保,又借给我5万元,借款期限为3个月,利息及违约金与之前一样。我借这5万元钱被于某1扣除5000元首期利息,另外扣除之前借款的违约金2万元,实际给我2.5万元。2014年6月份这笔借款到期,于某1向我要钱,于某2又找了一个放贷的人,让我向那个人借款4万元用于还这笔借款和违约金,我就写了借条,于某2签了担保人,约定的利息4分,这笔钱借了之后全部被于某1拿走了,算是还于某1的利息和违约金。2014年7月初,李某2担保的那笔款到期了,于某1每天要求我支付给他5000元的违约金,我无钱支付,于某1让我找个担保人再借一笔款,把之前的5万元钱的本金、利息和违约金还上，我没有办法就答应再借8万元。于某1让我再找李某2担保,我给李某2打电话说了这事,李某2说我给他5000元他就担保。之后于某1借给我8万元,我写了借条,口头约定利息是月息一角,违约金还是每天借款的10%。于某1扣除了第一个月的利息8000元、扣除之前借的5万元的本金及该借款利息5000元、1万元的违约金,又直接给李某2转了5000元钱,只给我2000元钱。2014年8月的一天下午两点多,于某1打电话让我去夜宴KTV。于某1、李某2、于某2、徐某2等人都在店里,于某2说:“我担保的钱,你为什么不还”，并对我拳打脚踢。到了18时许,于某1让我借陈某23万元钱还他的利息和违约金，我被迫同意了。于某1给陈某2打电话,过了一会陈某2就到了,陈某2说需要有人担保。于某1和李某2担保后,陈某2同意借给我3万元钱，口头约定利息是一角,违约金是每天10%。陈某2扣除首月4000元利息,给了于某126000元钱,其中2万元被于某1扣除作为之前借款的利息和违约金,李某2要5000元钱给了于某1。到夜里23点多,于某1说不还钱就把我拉到火葬场关到停尸间去。之后于某1带着徐某2、李小龙硬把我拉上车，于某1开车向临泉去。我很害怕,在路上就给我大姨夫孟某科打电话，让他救我。孟某科在电话里答应还于某1钱。第二天凌晨1点左右我被他们带回KTV。后来我被于某1等人带到老集一个浴池二楼,于某1在那里看着我,天亮之后于某2、李某2、徐某2等人又到现场,在二楼于某2对我拳打脚踢,李某2又打了我两巴掌。我没有办法就给我妈打电话,让她帮我还钱。天快黑时,我爸、妈和我姑父徐治喜一起到KTV,我父亲还了于某1钱,于某1把借条给我了。我和我父母一共还给于某1三十多万元，我向于某1借钱拿到手约7.2万元。4.被告人李小龙的供述和辩解，证明2014年9月份左右的一天晚上,于某1让我给他开车找刘某要钱。在双庙路口我们见到了刘某,于某1把刘某带到“夜宴”KTV。于某1把刘某叫到一个房间,进到房间里有李某2、于某2,还有于某1带的小弟,我没有进屋子。过了一个半小时左右,屋子里人出来，于某1说不还钱把刘某拉到火葬场停尸间，于某1开车,我和刘某在后排,徐某2在副驾驶,一直到临泉县火葬场门口,在车上于某1接了电话，刘某的亲戚答应还钱，然后就把刘某拉回老集，到老集后我就离开了。第二下午我又去了,具体的事情我记不清了。5.辨认笔录，证明经混杂辨认，被害人刘某辨认出被告人李小龙就是于某1的手下,就是把其推上车,带到火葬场的人;证人李某2辨认出被告人李小龙就是于某1的同伙。三、非法拘禁的事实（一）2015年5月,陈某1向于某1借款，由其哥哥陈某鹏担保。2017年2月1日上午八点多,于某1带被告人李小龙等人到陈某1岳父家,将走亲戚的陈某1带到于某1卖菜的店铺里,向其索要借款本息，并对其威胁、恐吓，称陈某1不还钱就将其拉到火葬场烧了。后陈某1被于某1带到“夜宴”KTV内被他人看管，期间，陈某1遭到殴打。当晚22时许，于某1、李小龙等又将陈某鹏从家中带至KTV内。期间，陈某1再次遭到恐吓、殴打，直到第二天凌晨三点左右于某1等人才让陈某1、陈某鹏离开。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实。1.书证，受案登记表、立案决定书，证明被害人陈某1于2019年7月5日报警,临泉县公安局于2019年7月11日立案侦查。2.同案犯于某1的证言，证明2015年5月份左右,陈某1给我打电话借钱，之后陈某1的大哥找到我签了3万元的借条,我给了他2万多元。之后陈某1每月支付3000元利息,支付两个月之后,我就联系不上他了。2016年或2017年春节之后,大年初五的时候,我和李小龙一起到陈某1的岳父家要过钱。3.被害人的陈述（1）陈某1的陈述，证明2015年5月初,我因急需用钱,就打电话向于某1借3万元钱,于某1说月息1角。我就让我大哥陈某鹏去找于某1去拿钱,于某1说要扣除6000元钱利息和几百元的手续费。之后我陆续还了2.2万元，于某1让我重新写一个3万元的借条。2017年初五,我到岳父家走亲戚。李小龙和于某1开车到我岳父家把我带走。路上于某1说没钱就把我送火葬场烧了,我说我确实借不到钱，他们把我带到于某1卖菜的店里,李小龙就离开了。过了1个多小时,于某1把我带到他的KTV,交给于某2和一个青年看着我,期间这名青年抽了我几巴掌让我还钱,还说要弄死我。直到晚上19时许,于某1和李小龙、于某2等十多人把我哥陈某鹏也带到KTV,那名青年又抽了我两巴掌。我和陈某鹏被关到KTV三楼的一个房间里,后来我讲现在真借不到钱,那青年又在我脸上扇了两巴掌。第二天凌晨3点多钟,于某1说让我出去想办法还钱,我和陈某鹏就离开了。（2）陈某鹏的陈述，证明2015年五月份的一天中午,陈某1给我打电话让我去拿他向于某1借的3万元。于某1写了张借条让我签字,我签过后,于某1说扣掉6000元利息,给我2.4万元。2017年正月初五的夜里10点左右,于某1拉着陈某1还带着七八个人开两辆车到我家,把我带到于某1KTV的办公室内,于某1和他带的人就逼着我俩要钱,还说要是不给钱就把我们拉到火葬场，其中一个人对陈某1的脸上打了两耳光,之后还不让我们走。中间于某1带人拉着陈某1出去了一个小时左右。到了凌晨3点左右,才让我们走。4.被告人李小龙的供述，证明2017年或2016年农历大年初五9点钟左右,于某1给我打电话让我和他回老家。于某1开着车一直到南大于庄陈某1岳父家门口,我才知道于某1是带着我要账。当时陈某1就是不还钱,后来于某1让陈某1和我们一起去向公司里人解释,之后我开车带陈某1到于某1卖菜的店里,我就直接回家了。当天晚上吃过饭后,我在于某1的皇家至尊KTV里玩,看见于某2和于某1从临泉叫来的五个男青年。于某1让我们和他一起去陈湾找人,我们到老集镇,于某1把车停下后,到路边一户人家叫门,屋子出来的人就坐于某2的那辆车走了。回到KTV后,被我们带回来的男子被于某1等人带到3楼，之后我就离开了。后来听于某1说当晚我们去带的是陈某1的哥哥,因为陈某1借钱是他哥哥担保的。5.辨认笔录，证明经混杂辨认，被害人陈某1辨认出参与拘禁其的李小龙。（二）2017年农历9月28日晚上21时许,因债务纠纷,被告人吴金超到方某家中将方某带至吴金超位于土陂乡三里庄路口的内燃厂办公室内。二人到达后吴金超用水管朝方某身上浇水约二十分钟，强制方某不停地喝啤酒,方某实在喝不下去时,吴金超就用一根电缆线不停抽打方某臀部,方某不堪忍受跪下求饶。吴金超仍继续抽打方某。直至次日凌晨5时许,吴金超让内燃厂工人周某4带着方某离开。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实。1.书证（1）受案登记表、立案决定书,证明2019年9月28日17时土陂派出所接群众举报称吴金超将方某带到内燃厂殴打。临泉县公安局于2019年12月30日立案侦查。（2）户籍证明，证实相关人员身份信息。2.证人证言（1）周某东的证言，证明2017年10月份左右的一天晚上七、八点左右,吴金超开车带着我和方某去了他内燃厂的办公室。吴金超非常生气,就对方某发火并将方某拉出办公室,我一直在屋里没出去,过了一会吴金超把方某拉回来了,方某身上都湿了,然后吴金超用一米左右的电缆线对着方某的屁股不停地抽,方某受不了了，对着吴金超说我给你跪下了,你别打我了行不行。方某要走,但是吴金超不同意,吴金超还是用电缆线抽方某。我看不下去了就劝吴金超，吴金超就不打方某了,让方某不停地喝啤酒,方某后来喝不下去了,吴金超还用那根电缆线打方某,直到第二天天亮的时候,吴金超让我拉着方某走了。（2）证人王某的证言，证明2017年上半年我在吴金超的内燃厂开铲车。2017年下半年的一天，我听说前几天吴金超把方某关在内燃厂打了一顿。（3）证人周某5的证言，证明吴金超是我儿子。吴金超与方某之间打架的事情我知道,那是前年的一天早上大概6点左右，方某找我和吴春宣,他屁股烂了,我们给他拿了1000元钱让他去看看。3．被害人方某的陈述，证明2017年农历9月28日晚上9点多,吴金超到我家来找我，我说钱已经还了，为什么还来找我，他说只是找我喝酒。我就跟他去了料场的办公室，他还叫了周某4和一个土陂人。吴金超搬了几件啤酒，找我事让我喝啤酒，我不愿意，他就让我跪下，周某4劝他他不听，周某4就走了。我不愿意跪，他跺了我一脚，我害怕就被迫在办公室门口跪下了，他拿水泵朝我身上浇了二十分钟水，又把我拉到外面，拿一根一米长的电缆线朝我屁股上打，边打边问我喝不喝酒。就这样直到天亮，吴金超找了一辆出租车，让司机送我挂吊水，我让司机送我去找吴春宣，吴春宣看了我的伤就和我一起去卫生所看伤，还要给我1000元，我没敢要。4.被告人吴金超的供述，证明因为方某欠我钱不还，有次我把他带到我内燃厂的办公室里，还搬了两箱啤酒。我和方某一起和啤酒，我吓唬他，用电缆线抽了几下，但是没有打到他，打在桌子上了，我就是想让他快点还钱。后来我喝多了就睡了。5.勘验、辨认等笔录，证明被害人方某辨认出三里庄路口王殿明家楼房东侧紧邻的地方就是被非法拘禁的地点。四、违法事实（一）2017年夏天的一天晚上,周某1与其家人在土陂一家饭店吃饭,吴金超与朋友也在同一家饭店吃饭。吃饭期间,周某1去吴金超所在的包间敬酒,吴金超让周某1坐在一起喝酒,周某1表示酒量不好要离开,吴金超说周某1不给面子对其不尊敬。他人劝解后，吴金超、周某1等人一起去周公府KTV唱歌。唱歌过程中,吴金超与周某1再次言语冲突并到楼下相互殴打。（二）2017年10月21日,怀孕8个月左右的孕妇彭某芹在土陂街上取快递的时候,将驾驶的电动车停放在路边。吴金超驾驶汽车经过时,以彭某芹电动车挡住道路为由,将彭某芹的电动车砸坏。彭某芹见其电动车被砸坏就抱着其儿子站在吴金超汽车前面不让吴金超离开,吴金超发动油门欲开车撞彭某芹及其儿子,彭某芹因害怕躲开。吴金超离开后,彭某芹在家人的陪同下去土陂派出所报案,后彭某芹与吴金超达成调解协议。（三）2018年1月17日左右,吴金超在其营业的浴池内与搓澡工张某峰发生口角,后吴金超伙同浴池前台营业员王某贵一起对殴打张某峰实施行为。（四）2014年3月21日凌晨0时许,吴金超、李小龙等人在阜阳市曼哈顿KTV唱歌时,与孙某涛、刘某梁、孙某滨等人发生口角,后吴金超、李小龙等人对孙某涛、刘某梁、孙某滨实施殴打,在殴打的过程中,吴金超用随身携带的匕首将孙某涛等人捅伤,经鉴定孙某涛的人体损伤程度为轻伤二级。吴金超因此事被阜阳市颍州区人民法院判刑。李小龙因此事被颍州区公安局行政处罚。上述事实，被告人在开庭审理过程中均无异议，且有相关书证、证人证言、被害人陈述等证据证实，足以认定。针对控、辩双方争议的焦点，结合审理查明的事实、证据，本院综合评判如下：1.对于被告人吴金超提出其没有殴打方某的辩解意见，经查，证某、周某5等人的证言与被害人方某的陈述均能证实吴金超对方某殴打的事实，故对该项辩解意见不予采信。2.对于被告人李小龙提出其没有恐吓刘某、没有威胁陈某1的辩解意见，经查，李小龙协助于某1等人以暴力、胁迫手段对刘某敲诈勒索、对陈某1非法拘禁，其与于某1等人系共同犯罪，应当共同承担责任，故对其辩解意见不予采信。3.对于三被告人的辩护人提出本案不属于恶势力犯罪的意见，经查，被告人吴金超纠集李小龙等人在临泉县土陂乡多次实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，造成较为恶劣的社会影响，符合恶势力犯罪团伙的特征，故对被告人吴金超、李小龙的辩护人提出的辩护意见，本院不予采纳。被告人周卫兴参与一起寻衅滋事犯罪，无证据证明其与吴金超等人经常纠集在一起，不属于恶势力犯罪团伙成员，故对被告人周卫兴的辩护人提出的该项辩护意见，本院予以采纳。4.对于吴金超、李小龙的辩护人认为寻衅滋事罪定性不当的意见，经查，被告人吴金超、李小龙借故生非、逞强耍横，随意殴打他人、任意损毁他人财物、严重干扰他人正常生产经营，符合寻衅滋事罪的犯罪构成，故对该项辩护意见不予采纳。5.对于李小龙的辩护人提出李小龙不构成敲诈勒索罪的辩护意见，经查，被告人李小龙明知他人实施敲诈勒索行为而提供帮助，构成敲诈勒索罪，故对该项辩护意见，本院不予采纳。6.对于被告人周卫兴的辩护人提出被告人周卫兴系从犯的辩护意见，经查，被告人周卫兴在该起共同犯罪中行为积极，不应认定为从犯，故对该项辩护意见不予采纳。本院认为：被告人吴金超纠集李小龙等人多次实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，形成了以吴金超为首、李小龙等人为成员的恶势力犯罪团伙,造成较为恶劣社会影响。被告人吴金超多次纠集他人随意殴打、辱骂他人，任意损毁他人财物；非法剥夺他人人身自由且有殴打情节，其行为分别构成寻衅滋事罪、非法拘禁罪，应数罪并罚。寻衅滋事罪中被害人周某1案、周某2案、徐某1案，具有坦白情节，依法可以从轻处罚，庭审自愿认罪部分、赔偿部分被害人损失，可酌情从轻处罚。被告人李小龙多次参与随意殴打、辱骂他人，任意损毁他人财物；参与以暴力、威胁手段索取他人财物；非法剥夺他人人身自由，其行为分别构成寻衅滋事罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪，应数罪并罚；被告人李小龙案发后经通知到案，如实供述了犯罪事实，庭审对寻衅滋事罪的犯罪事实无异议，其寻衅滋事罪构成自首；其敲诈勒索罪、非法拘禁罪，庭审否认足以影响定罪、量刑的事实和情节，其敲诈勒索罪、非法拘禁罪，依法不构成自首。其在敲诈勒索案、非法拘禁案，中起辅助作用，系从犯，依法应当从轻或减轻处罚，结合具体情节，对其所犯敲诈勒索罪减轻处罚，对非法拘禁罪从轻处罚。被告人周卫兴参与持凶器随意殴打他人，其行为构成寻衅滋事罪。其有坦白情节且自愿认罪认罚，依法可从轻处罚。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（一）、（二）、（三）项、第二款、第二百三十八条第一款、第三款、第二百七十四条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十九条第一款、第三款、第六十七条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人吴金超犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑七年，并处罚金10万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；决定执行有期徒刑七年六个月，并处罚金10万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月11日起至2026年10月10日止。罚金于本判决发生法律效力第二日起三十日内缴纳）。二、被告人李小龙犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年，并处罚金2万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月；决定执行有期徒刑五年四个月，并处罚金2万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月13日起至2024年10月12日止。罚金于本判决发生法律效力第二日起三十日内缴纳）。三、被告人周卫兴犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年二个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月19日起至2020年12月10日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省阜阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长  纪付刚审 判 员  曹剑锋人民陪审员  刘中元二〇二〇年七月三十日书 记 员  崔亚东附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百九十三条【寻衅滋事罪】有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制：（一）随意殴打他人，情节恶劣的；（二）追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的；（三）强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的；（四）在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的。纠集他人多次实施前款行为，严重破坏社会秩序的，处五年以上十年以下有期徒刑，可以并处罚金。第二百三十八条【非法拘禁罪】非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。第二百七十四条【敲诈勒索罪】敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。第二十五条【共同犯罪的概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条【主犯】组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条【从犯】在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十九条【判决宣告前一人犯数罪的并罚】判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条【罚金的缴纳】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。