河北省晋州市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀0183刑初121号 公诉机关晋州市人民检察院。 被告人曹更起，男，1960年7月6日出生，汉族，小学文化，户籍所在地：河北省石家庄市藁城区，住。2019年6月12日因涉嫌非法经营罪被晋州市公安局取保候审，2020年6月4日被晋州市人民检察院取保候审。 晋州市人民检察院以晋检检察一部刑诉（2020）18号起诉书指控被告人曹更起犯非法经营罪，于2020年7月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。晋州市人民检察院指派检察员程立军出庭支持公诉，被告人曹更起到庭参加诉讼。现已审理终结。 晋州市人民检察院指控，2018年7月至2018年8月23日，曹更起以晋州市合泰化工有限公司的名义，从山东华鲁恒升股份有限公司购买27车工业冰醋酸，共计794.74吨。其中13车382.46吨工业冰醋酸为晋州市合泰化工有限公司代购。其余14车412.28吨工业冰醋酸被曹更起非法销售。非法经营数额共计1770602元。 公诉机关认为，被告人曹更起的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定，应以非法经营罪追究被告人刑事责任。 被告人曹更起对公诉机关的指控无异议，并表示自愿认罪。 经审理查明，2018年7月至2018年8月23日，曹更起以晋州市合泰化工有限公司的名义，从山东华鲁恒升化工股份有限公司购买27车工业冰醋酸，共计794.74吨。其中13车382.46吨工业冰醋酸为晋州市合泰化工有限公司代购。剩余14车中的5车147.86吨工业冰醋酸被曹更起非法销售。非法经营数额共计632357元。被告人曹更起从中获取违法所得15000元。 2019年6月12日，被告人曹更起主动向晋州市公安局桃园派出所投案，如实供述了自己的犯罪事实。 上述事实，有公诉机关提交的经庭审举证、质证的下列证据予以证实： 1、晋州市公安局受案、立案决定书、侦查终结报告书，证实案件的发生和侦破过程。 2、增值税专用发票复印件、入库单、过磅单、购货单位资质、运送车辆信息、自提车辆委派单，证实晋州市合泰化工有限公司向山东华鲁恒升化工股份有限公司购买冰醋酸27车，共计794.74吨。通过德州龙飞物流有限公司进行运输的事实。 3、证人陈某1证言，我在德州市龙飞物流有限公司负责业务管理工作，曹更起2018年7月份联系我，说让我公司送醋酸从华鲁恒升化工公司到晋州，电话谈好价格每吨150元，我问他在华鲁恒升开的那个户头，他说是晋州合泰化工。过了几天曹更起打电话让去华鲁恒升提货，我按流程告诉他我派车的车号，然后安排车去华鲁恒升运送工业醋酸，送了多少吨记不清了，大约20多车，一般每次30吨左右，都是告诉司机曹更起的电话，卸货时由司机联系曹更起。曹更起拉醋酸一直用的晋州合泰化工的企业资质。 4、证人陈某2、孙某、陈某3、庞某、陈某4、解某1、胡某、王某1、丁某、陈某3章、王某2、杜某、陈某5证言（均为山东德州龙飞物流有限公司司机），证实运送醋酸到地点后，和曹更起联系卸货的事实。 5、证人雷某证言，我是晋州市合泰化工有限公司法人，我公司经常向山东华鲁恒升化工有限公司购买醋酸。购买醋酸都是由我公司供销科长张某负责的， 6、证人张某证言，我是晋州市合泰化工有限公司供销科长，主要负责原材料供应和产品销售。醋酸是我公司主要原料，我公司有购进醋酸的资质，购进醋酸都是通过经销商曹更起购买，购进的醋酸主要是山东华鲁恒升化工有限公司生产的，2018年7月至2018年8月23日，我公司共购买醋酸13车，7月份6车，8月份7车，每车约28吨。我们和经销商曹更起谈价格和报计划，向曹更起提供安全生产许可证、营业执照、开票资料和承诺书复印件，曹更起再与厂家报计划，我们就只等着货到卸车。 7、晋州市合泰化工有限公司出具的入库单、山东华鲁恒升公司过磅单复印件，证实晋州市合泰化工有限公司通过曹更起购买山东华鲁恒升化工公司工业醋酸13车,382.46吨。 8、晋州市人民法院刑事判决书，证实2018年8月22日，曹更起向徐建宾、徐亚东销售冰醋酸30.34吨，徐建宾、徐亚东分装后准备按食用醋销售被查获，后被本院以生产销售有毒有害食品罪，判处有期徒刑一年零二个月。 9、河北艾森德化工有限公司营业执照复印件、过磅单、增值税发票复印件，证实河北艾森德化工有限公司向曹更起购买冰醋酸4车，共计117.52吨。 10、证人王某3证言，我从2015年3月份至今任河北艾森德化工有限公司采购部经理，主要负责原材料及设备的采购工作，醋酸是我公司主要的原材料，我公司有购买资质。2018年7月1日至2018年8月22日买了4车醋酸，其中8月1日29.32吨，8月8日29.4吨，这两车是向石家庄民丰化工产品贸易有限公司曹占浦经手购买的；7月18日29.32吨，7月15日29.52吨是向邢台缘汇贸易有限公司曹敬浦经手购买的。我们不知道是晋州合泰化工有限公司向山东华鲁恒升化工有限公司购买的醋酸，然后卖给我们公司的。 11、证人解某2（解某1）证言，我是龙飞物流公司司机，2018年7月的一天我为晋州市合泰化工有限公司运输了一车醋酸，公司的人告诉我晋州市合泰化工公司联系人的电话，那人让我在晋州市艾森德化工有限公司卸的货。 12、证人孙某证言，我是龙飞物流公司司机，具体时间记不清了，我为晋州市合泰化工有限公司运输了一车醋酸，联系人让我在晋州市艾森德化工有限公司卸的货。 13、证人王某2证明，我是德州龙飞物流有限公司的司机，2018年8月7日，我按照晋州合泰化工有限公司联系人的安排，将醋酸送到了艾森德化工公司。 14、被告人曹更多供述，我来投案自首，2018年7月份，晋州市合泰化工有限公司业务经理张某联系我购进冰醋酸，我就要了他公司购进冰醋酸的相关资质，联系山东华鲁恒升化工股份有限公司业务部，并将购买冰醋酸的资质提供给他们，批准后我又联系的德州龙飞物流有限公司承揽运输冰醋酸，德州龙飞物流有限公司的罐装车装货后再与我联系，我将购买冰醋酸的客户电话告诉司机，他们直接与客户联系并将冰醋酸送到客户那里。我以每吨4000元左右价格购进，以每吨4100元价格销售给客户，我挣差价，大概购进20车左右，每车装30吨左右，其中我销售给晋州市合泰化工有限公司13车左右，还销售给石家庄艾森德化工有限公司4车左右，销售给徐建宾2车左右，其他的我记不清了，我未经晋州市合泰化工公司同意，私自用他的资质购进的冰醋酸。我把冰醋酸销售给其他人的时候，没有向他们索要购买冰醋酸的资质，我自己也没有经营、销售冰醋酸的资质。 15、晋州市公安局出具的到案经过，证实被告人曹更起系主动投案。 16、石家庄市藁城区公安局出具的户籍证明、前科证明，证实被告人曹更起的基本情况，无前科。 上述证据来源合法、客观、真实且相互印证，足以认定。 本院认为，被告人曹更起违反国家规定，未经许可非法经营国家限制买卖的物品，情节严重，其行为已构成非法经营罪。公诉机关对被告人曹更起的指控事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。但公诉机关对被告人曹更起非法销售工业冰醋酸14车412.28吨的指控，其中8车只有被告人曹更起的供述，相印证的证据不足，对该部分事实的指控尚未达到证据确实、充分的证明标准；销售给徐建宾一车30.34吨、销售给河北艾森德化工有限公司的4车共计117.52吨工业冰醋酸的事实，有本院判决书以及艾森德公司采购部经理王某3证言、过磅单，龙飞物流公司司机孙某、解永祥、王某2证言相互印证，证据链条完备，足以认定。被告人曹更起具有自首情节，且自愿认罪认罚，依法可对其从轻处罚。其在犯罪中的违法所得应予没收。鉴于被告人曹更起犯罪情节较轻，有悔罪表现，经审前社会调查，判处缓刑对其居住社区没有重大不良影响，可依法对其适用缓刑。为维护国家法律，保护社会主义市场秩序和国家对限制买卖物品的管理，根据被告人曹更起的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项、第六十七条第一款、第六十一条、第七十二条、七十三条、七十六条之规定，判决如下： 一、被告人曹更起犯非法经营罪，判处有期徒刑二年零六个月，缓刑三年，并处罚金人民币30000元。（已交纳） （缓刑考验期限自判决确定之日起计算，缓刑考验期限内依法实行社区矫正）。 二、追缴被告人曹更起非法所得15000元，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向石家庄市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审判长  李双利 审判员  崔朝卿 审判员  高 原 二〇二〇年七月二十日 书记员  崔晓琳