四川省都江堰市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）川0181刑初175号 公诉机关四川省都江堰市人民检察院。 被告人林静彤，男，1974年4月28日出生，汉族，高中文化，无业，户籍所在地福建省福州市鼓楼区，住福州市鼓楼区。因涉嫌诈骗罪，于2019年10月31日被都江堰市公安局刑事拘留。2019年12月5日，都江堰市人民检察院以其涉嫌诈骗罪批准逮捕，同日由都江堰市公安局执行，现羁押于成都市看守所。 辩护人赵鸿，四川明炬律师事务所律师。 被告人吴勇毅，男，1978年5月10日出生，汉族，专科毕业，无业，户籍所在地湖南省娄底市娄星区，住娄底市娄星区。因涉嫌诈骗罪，于2019年7月17日被都江堰市公安局刑事拘留。2019年8月23日，都江堰市人民检察院以其涉嫌诈骗罪批准逮捕，同日由都江堰市公安局执行，现羁押于成都市看守所。 辩护人义仲，四川法隆律师事务所律师。 被告人赵凯，男，1993年12月27日出生，苗族，小学文化，无业，户籍所在地湖南省怀化市沅陵县，住沅陵县。因涉嫌诈骗罪，于2019年11月19日被都江堰市公安局刑事拘留。2019年12月5日，都江堰市人民检察院以其涉嫌诈骗罪批准逮捕，同日由都江堰市公安局执行，现羁押于成都市看守所。 辩护人张恩，湖南鑫昊成律师事务所律师。 被告人林文，男，1981年7月24日出生，汉族，大学本科，无业，户籍所在地广东省深圳市龙华区，住龙华区。因涉嫌诈骗罪，于2019年7月17日被都江堰市公安局刑事拘留。2019年8月23日，都江堰市人民检察院以其涉嫌诈骗罪批准逮捕，同日由都江堰市公安局执行，现羁押于成都市看守所。 辩护人何洁，四川信善律师事务所律师。 被告人谢杭，男，1990年4月24日出生，汉族，大学本科，无业，户籍所在地湖北省荆州市洪湖市，住洪湖市。因涉嫌诈骗罪，于2019年7月17日被都江堰市公安局刑事拘留。2019年8月23日，都江堰市人民检察院以其涉嫌诈骗罪批准逮捕，同日由都江堰市公安局执行，现羁押于成都市看守所。 辩护人罗玉强，四川信善律师事务所律师。 被告人黄玲艳，女，1989年9月4日出生，汉族，高中文化，无业，户籍所在地湖南省永州市蓝山县，住蓝山县。因涉嫌诈骗罪，于2019年8月8日被都江堰市公安局刑事拘留。2019年8月23日，都江堰市人民检察院以其涉嫌诈骗罪批准逮捕，同日由都江堰市公安局执行，现羁押于成都市看守所。 辩护人曹成超，四川曹艺华律师事务所律师。 被告人杨作云，男，1992年8月9日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地湖北省荆州市监利县，住监利县。因涉嫌诈骗罪，于2019年8月8日被都江堰市公安局刑事拘留。2019年8月23日，都江堰市人民检察院以其涉嫌诈骗罪批准逮捕，同日由都江堰市公安局执行，现羁押于成都市看守所。 被告人向勇，男，1997年4月2日出生，土家族，小学文化，无业，户籍所在地重庆市石柱土家族自治县，住石柱土家族自治县。因涉嫌诈骗罪，于2019年7月18日被都江堰市公安局刑事拘留。2019年8月23日，都江堰市人民检察院以其涉嫌诈骗罪批准逮捕，同日由都江堰市公安局执行，现羁押于成都市看守所。 都江堰市人民检察院以都检公诉刑诉（2020）35号起诉书指控被告人林静彤、吴勇毅、赵凯、林文、谢杭、黄玲艳、杨作云、向勇犯诈骗罪，于2020年4月29日向本院提起公诉。本院受理后，适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。都江堰市人民检察院指派检察员吕晨光出庭支持公诉。被告人林静彤及其辩护人赵鸿、被告人吴勇毅及其辩护人义仲、被告人赵凯及其辩护人张恩、被告人林文及其辩护人何洁、被告人谢杭及其辩护人罗玉强、被告人黄玲艳及其辩护人曹成超、被告人杨作云、向勇均到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2019年3月起，以被告人林静彤、向元章（另案处理）、毛青林（另案处理）为首的犯罪团伙谋划利用网络实施诈骗，由林静彤出资、向元章负责租赁场所和招聘人员、毛青林负责网络技术，共同设立名为“创世国际”的股指期货交易平台，通过合作的“阳光私募”话务公司、招聘的业务员、股票讲师进行流水作业式的层层诱导，诱骗被害人到“创世国际”平台注册账户、充值入金，再利用该平台的后台可操控性，由股票讲师引导被害人交易亏损或直接限制被害人提某现金，达到非法占有被害人钱财的目的。 为实施犯罪，该犯罪团伙中的毛青林邀约具有一定股票期货类知识的被告人吴勇毅参与，吴勇毅又邀约被告人林文，林文又邀约被告人谢杭参与，三人组成讲师团队，分别使用化名“龙宇”“金刚”“玄武”在网络直播间、微信群中宣讲股票期货知识、指数涨跌、大盘走势等信息，在获取被害人信任后诱导被害人到“创世国际”平台注册和入金，以被害人亏损金额的6%作为提成回报。其中，吴勇毅是主讲师，是讲师团队的负责人，负责与林静彤等人对接、制订诱导客户的策略、为讲师团队发放工资等。谢杭、林文是副讲师，协助吴勇毅开展业务。三人在犯罪期间收取林静彤给予的提成费20万元。 为实施犯罪，该犯罪团伙招聘大量业务员，安排被告人赵凯作为其中一个业务员团队的负责人，给每个业务员配发手机，要求业务员注册多个微信号，以虚假的身份更新微信朋友圈，将该微信号包装成各行各业的人。之后，安排业务员伪装成为普通客户进入被告人吴勇毅、谢杭、林文所设立的直播间和微信群，按照不同的分工和安排，通过各自发布的虚拟盈利截图、虚假盈利和聊天信息等，烘托吴勇毅、谢杭、林文三位讲师具有较强专业能力、有很多“粉丝”跟随老师赚钱的假象，诱导该直播间或微信群中的被害人信任三人并在“创世国际”平台注册和入金。 为实施犯罪，该犯罪团伙将寻找作案目标的任务交给耿成冲（另案处理）所属的“阳光私募”公司，通过该公司业务员大批量的随机拨打电话，发展对股票、期货投资感兴趣的被害人，拉入该诈骗团伙预先建立的“龙宇粉丝群”、“飞龙战队群”等微信群和QQ群，交由吴勇毅、谢杭、林文和前述伪装成普通客户的业务员实施下一步诈骗活动。被告人黄玲艳系该公司业务负责人，被告人杨作云系该公司业务经理，被告人向勇系该公司业务员，均为林静彤团伙实施诈骗犯罪提供一定帮助。 现查明，2019年3月至5月期间，被害人龚某、曾某、李某1、李某2、朱某、李某3、周某、郭三妹8人被林静彤犯罪团伙通过上述方式诱骗到“创世国际”平台进行入金操作，共计被骗金额465.8万元。 案发后，被告人林静彤主动归国投案，被告人黄玲艳、杨作云接公安机关电话通知后到案，被告人吴勇毅、赵凯、林文、谢杭、向勇被公安机关挡获，上述8人到案后均如实供述犯罪事实。 被告人林静彤主动退赃150万元人民币，被告人吴勇毅主动退赃13万元。被告人吴勇毅、林文、杨作云、向勇自愿认罪认罚并签署认罪认罚具结书。 本院查明的事实与公诉机关指控的事实一致。 另查明，被告人吴勇毅的亲属于2020年7月15日主动退赃7万元,被告人林文的亲属于2020年7月17日主动退赃3.5万元，被告人谢杭的亲属于2020年7月17日主动退赃3.5万元。 上述事实，被告人林静彤、吴勇毅、赵凯、林文、谢杭、黄玲艳、杨作云、向勇在开庭审理过程中亦无异议，并有公诉机关提供的下列证据予以证实：接受刑事案件登记表，到案经过，被告人林静彤、吴勇毅、赵凯、林文、谢杭、黄玲艳、杨作云、向勇的供述，被害人的陈述，证人证言，物证照片，检查、辨认笔录，电子数据，微信聊天截屏，被告人林静彤、吴勇毅、赵凯、林文、谢杭、黄玲艳、杨作云、向勇的户籍信息等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人林静彤、吴勇毅、赵凯、林文、谢杭、黄玲艳、杨作云、向勇以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪，依法予以处罚。都江堰市人民检察院指控被告人林静彤、吴勇毅、赵凯、林文、谢杭、黄玲艳、杨作云、向勇犯诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，罪名成立，本院予以支持。本案系共同犯罪，被告人林静彤是主犯，应当按照其所参与的或者组织、指控的全部犯罪处罚；被告人吴勇毅、赵凯、林文、谢杭、黄玲艳、杨作云、向勇系从犯，应当从轻处罚。被告人林静彤、黄玲艳、杨作云具有自首情节，可以从轻或者减轻处罚。被告人林静彤、吴勇毅、林文、谢航主动退赃，可酌情从轻处罚。八名被告人均自愿认罪认罚，可从宽处罚。被告人吴勇毅、赵凯、林文、谢杭、向勇到案后，如实供述自己的犯罪事实，具有坦白情节，可以从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第一、三款、第七十二条、第七十三条之规定判决如下： 一、被告人林静彤犯诈骗罪，判处有期徒刑七年八个月，并处罚金人民币十万元（所判罚金限被告人于判决生效后十日内缴纳，期满不缴纳，强制缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月31日起至2027年6月30日止）。 二、被告人吴勇毅犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币二万元（所判罚金限被告人于判决生效后十日内缴纳，期满不缴纳，强制缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月17日起至2024年1月16日止）。 三、被告人赵凯犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币三万元（所判罚金限被告人于判决生效后十日内缴纳，期满不缴纳，强制缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月19日起至2024年5月18日止）。 四、被告人林文犯诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币一万元（所判罚金限被告人于判决生效后十日内缴纳，期满不缴纳，强制缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月17日起至2023年3月16日止）。 五、被告人谢杭犯诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币二万元（所判罚金限被告人于判决生效后十日内缴纳，期满不缴纳，强制缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月17日起至2023年3月16日止）。 六、被告人黄玲艳犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币一万五千元（所判罚金限被告人于判决生效后十日内缴纳，期满不缴纳，强制缴纳）。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。 七、被告人杨作云犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币五千元（所判罚金限被告人于判决生效后十日内缴纳，期满不缴纳，强制缴纳）。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。 八、被告人向勇犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币五千元（所判罚金限被告人于判决生效后十日内缴纳，期满不缴纳，强制缴纳）。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。 九、被告人林静彤主动退赃150万元人民币、被告人吴勇毅主动退赃20万元人民币，被告人林文主动退赃3.5万元，被告人谢杭主动退赃3.5万元，依法发还被害人；继续追缴被告人林静彤、吴勇毅、赵凯、林文、谢杭、黄玲艳、杨作云、向勇的违法所得281.8万元人民币退赔被害人，扣押在案的作案工具予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向成都市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  聂建明 人民陪审员  熊昌群 人民陪审员  刘蒲涛 二〇二〇年七月十七日 书 记 员  游田田 附：本案适用《中华人民共和国刑法》条文 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院任何时候发现被执行人有可能执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，根据犯罪分子的犯罪情节和悔罪表现，适用缓刑确实不致再危害社会同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。