吉林省延边朝鲜族自治州中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）吉24刑终143号原公诉机关吉林省延吉市人民检察院。上诉人（原审被告人）李某1，中共党员，户籍所在地：延吉市，捕前住延吉市建工街华府家园3-803室。吉林省延吉市人民法院审理吉林省延吉市人民检察院指控被告人李某1犯诈骗罪一案，于2020年6月2日作出（2020）吉2401刑初29号刑事判决。宣判后，被告人李某1不服，向本院提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，认为事实清楚，证据确实、充分，决定不开庭审理。现已审理终结。吉林省延吉市人民法院认定，2014年1月28日，被告人李某1在延吉市××街，以非法占有为目的，以帮李某22在龙井市购房为由，以此取得李某22信任后，通过银行转账的方式，骗取李某22人民币160006.22元。2015年3月23日，被告人李某1以非法占有为目的，在未帮李某22购买房屋的情况下，以补交购房尾款为由，通过银行转账的方式，骗取李某2230800元。2019年6月16日，被告人李某1于在延吉市西站站前广场被延吉市公安局抓获。吉林省延吉市人民法院认为，被告人李某1以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，且数额巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人李某1到案后，如实供述自己罪行，系坦白，可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决：（一）被告人李某1犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元；（二）责令被告人李某1退赔被害人李某22人民币190806.22元。上诉人李某1的上诉理由是：上诉人没有诈骗的故意，也没有实施诈骗行为。上诉人想这个房子必须要解决的。经审理查明，二审审理查明的事实与一审审理查明的事实相同。1．身份证明，证实被告人李某1实施犯罪时系完全刑事责任能力的自然人。2．违法犯罪情况查询记录单，证实被告人李某1无前科劣迹。3．抓破经过，证实被告人李某1无自首和立功情节。4．银行卡交易流水，证实2014年1月28日，李某1名下中国银行卡（尾号2951）汇入160006.22元，对方账号为×××（李某22名下）、2015年3月23日，汇入30800元；2015年3月23日，李某1名下工商银行卡（尾号为6051）汇入11600元，对方账号尾号为1228号，同日汇入50000元，对方账号尾号为6707号。5．协助查询结果，证实尾号为6707工商银行卡，尾号为1228的交通银行卡均为李某23名下。6．商品房买卖合同，证实2014年8月19日，延边金煌房地产开发有限公司与金景哲签订商品房购买合同，所购房屋为凤凰城19号楼1单元402号，面积为69.82平方米，单价为2980元，总金额为208064元；2017年10月27日，金景哲与李某1签订房屋买卖合同，房屋坐落于龙井市××区，交易价格为20万元，约定在合同签订之日起7日内，李某1向金景哲支付购房定金1万元。7．微信聊天记录，证实2017年12月20日至2019年5月18日期间，李某22在韩国通过微信多次联系李某1询问购房事宜，李某1以工作出差、培训等理由多次推脱、回避购房事宜的聊天内容。其中，李某1于2018年2月16日8时21分，发微信质问李某22为什么和别人说被其诈骗19万。8．个人住房信息查询证明，证实龙井市龙门街凤凰城19号楼1单元402室的产权人为延边金煌房地产开发有限公司。9．工商银行转账记录，证实2017年11月30日，李某1向金某汇款购房定金3000元。10．被告人李某1名下各银行卡余额，证实案发前李某1名下各银行卡余额共计6082余元。11．情况说明，证实在侦查阶段证人李某24以其在境外，无时间接受询问，拒绝侦查人员视频询问，在审查起诉阶段，侦查人员于2019年9月2日通过微信视频通话向李某24了解情况，并制作远程视频笔录，但发现执法记录仪储存的视频录像无法播放，侦查人员又于2019年9月12日通过微信视频向李某24重新了解情况，并制作了远程视频笔录。12．汇款凭证，证明2015年3月23日，李某22分6次汇给李某24的汇款凭证，共计韩币1100万元，汇款凭证上用朝语写着“永福”、“仁淑”字样。13．出入境记录查询，证实李某22、李某4的出入境记录。14．民事裁定书，起诉状，证实2019年3月13日，金仁淑起诉李某1至延吉市人民法院，请求判令李某1返还欠款及利息40280元，后金仁淑于2019年7月24日，提出撤诉申请，延吉市人民法院裁定准许撤诉。15．辨认笔录，证实金某辨认出李某1系2017年10月，在龙井市与其签订购房合同的女子；李某22辨认出李某1系诈骗自己的女子。16．视听资料，证实侦查人员通过视频连接询问李某22、李某4过程的视听资料。17．证人金某证实，2014年8月，我父亲在龙井市购买了凤凰城小区的一处房产，后来打算把这套房子卖掉，留的是我的电话号码。2017年10月初，我接到李某1的电话，李某1说自己看到了我贴的广告想看看我的房子，如果合适的话就购买，我带着李某1看了房子，李某1说这套房子她想买过来给她的哥哥居住，后来我们商谈房价，最后以人民币20万元的价格签订购房合同，但当时李某1没有按照协议的规定向我支付定金1万元，就这样，我一直等到了11月中旬，这期间，因为还有其他人想看我的这套房子，所以我就给李某1打电话问房子还要不要了，李某1向我的交通银行卡内转了定金3000元人民币，并约定一周之内将购房尾款转给我，但迟迟没有下文。期间，我给李某1打过好几次电话问她到底买不买，李某1每次说法不一样，最近这一年内我就没有再联系过李某1，李某1也没联系我，她转给我的定金3000元，我按照协议的规定当作违约金没收了。2019年5月18日，李某1给我打电话说希望我帮她一个忙，让我将售房电话拿下来，因为她哥从韩国回来，她已经对她哥说了这个房子已经买下了，希望我配合她骗她哥一下，我当时挺生气的就拒绝了李某1的请求。18．证人李某24证实，我是李某22的弟弟。2015年3月23日，李某22让我帮他给李某1汇购房补交的尾款，我收到李某22给我转的韩币1100万后，在韩国通过个人中介所给李某1的中国工商银行卡一次性汇了韩币1100万，并与李某1核对过，约人民币7万。我汇款前和李某1说了这笔钱是李某22补交的购房尾款（其在2019年9月12日询问材料中证实分两次转账给李某1，第一次韩币600万，系李某22购房尾款，第二次韩币1100万，系李某22委托李某1交的保险款）。我与李某1之间有债务关系，我多次借给李某1钱，大部分已收回，还差38000元，这38000元我已提起民事诉讼。19．证人李某23证实，从2015年至2016年年末，我在国内经营一个韩国日用品店，经常来往于韩国和国内，我用人民币买韩币，然后到韩国去买东西，再拿回国内卖，尾号1228的交通银行卡和尾号6707的工商银行卡都是我本人的。2015年3月23日，从我名下的两张银行卡内分两笔转出钱的情况，具体情况记不清了，因为当时我经常换韩币。20．被害人李某22陈述，2014年1月18日左右，我当时在延吉市××街恒润第一城我哥哥李长福家中，和我的堂妹李某1一起吃饭的时候，无意中向李某1提了一嘴说自己想在龙井市买一个房子，李某1答应帮我去找合适的房子。同年1月28日，李某1给我打电话说叫我先给她拿16万元，到时候有合适的房子就直接帮我买，因为是亲戚的关系我也就没有多想。当日，我通过银行转账给李某1转了16万元。同年2月，我去韩国务工，直到2015年3月23日，我给李某1打电话询问房子的事，李某1称其已经帮我选好了一栋位于龙井市××区的房产（大约70平米），房产的价格是23万元人民币，由于我之前给李某1转了16万，当日我就通过我弟弟李某24将购房尾款7万元转到了李某1提供给我的银行卡内，但是我不清楚我弟弟汇到李某1的哪个银行卡里，之后李某1说已经帮我把这套房子买下了。2017年10月7日，我回中国（这三年我一直在韩国务工，没有回国）联系了李某1想去看看我之前买的龙井的这套房子，李某1带着我来到了龙井市××区，当时李某1拿着一把钥匙打开了402室的房门，我也进屋看了这套房子（毛坯状态），当时感觉比较满意就问李某1什么时候可以办理房照落户等手续，李某1说不着急，房子的钱已经给了房主（当时她说房主就是开发商），等什么时候可以落房照的时候就直接过户到我名下，由于是亲戚，我也没有怀疑李某1，就这样看完了房子我就在2017年10月又去了韩国务工。直到2019年5月15日我再次回国时就联系不到李某1了，等我去龙井看房子的时候，物业工作人员对我说这套房子早就卖给了一个叫金某的男子，我随后又打电话联系了金某，在电话中金某称自己是在2014年8月份就购买了这套房子，我问金某是否认识李某1，金某说2017年10月份，李某1曾以要买他这处房子为由向他要过这套房子的钥匙，但是李某1看完房子之后没有购买，听完金某的描述后我又拨打了李某1的电话，但是电话还是关机状态。21．被告人李某1供述，2014年1月，我和我哥哥李某22吃饭聊天的时候得知李某22想在国内买一套房子，由于我当时经营一家名为“昭政房产公司”，李某22就委托我帮他看看有没有合适的房子。因为我当时经营房产公司经常需要大额的资金流转，我就叫李某22先给我转16万元放在我这里，这样我既有钱可以经营周转，另外也可以帮李某22看看有没有便宜合适的房子，之后李某22就出国了。我知道他暂时回不来所以也就没太在意，想等他回国后再说这件事。第二次李某22给我汇钱是在2015年4月左右，当时李某24受李某2的委托将购房尾款3万多元汇入我名下的中国工商银行卡。第三次也是2015年4月份左右，李某24将人民币4万元左右汇入我名下的中国银行卡，但是当时李某24也没说这钱是李某22的，2015年3月当时我看到位于龙井市××区的这套房产出售，就向姓金的房主问了房价，房主说房价20万，于是我就给李某22打电话说了这件事，由于之前李某22给我16万，所以李某22通过李某4给我转了3万房款，但是之前李某22转给我的16万元已经被我花掉了，当时李某22也在韩国，所以这件事就一直拖着了。2017年10月初，李某22告诉我说自己回国了，想看看之前我答应帮他买的房子，由于我当时还没有向姓金的房主缴纳房款，所以我就临时对金姓房主说我真想买这个房子，叫他把房子的钥匙给了我，随后我带着李某22看带着李某22看带着李某22看了这套房子，我当时还和房主签订了一份“购房协议”，并交了购房押金3000元，后来我也没有履行购房协议，3000元押金被姓金的房主扣了，因为我手里也没有那么多现金去买房子，又怕李某22知道之前给我的买房钱被我挪作它用，就想以后有钱了再给李某22买房子，之后李某22多次问我询问房照什么时候下，我说还得等一阵子，李某22给我的购房钱，我用于倒腾二手房和日常生活开销了。本院认为，上诉人李某1以非法占有为目的，以虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人数额巨大的财物之行为，已构成诈骗罪。关于上诉人李某1提出的上诉理由，经查，上诉人李某1以为李某22购买房子幌子，获取李某22给的人民币19万元后，挪作他用一直未还，且李某22从国外回来要看房子时，无力购买房子的情况下，且用以定金3000元假签购买房子主任给的钥匙，带着李某22看带着李某22看带着李某22看房子。因此，上诉人李某1诈骗他人财物的故意是明确的，并实施了骗取数额巨大的他人财物的行为，故其上诉理由不成立。不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  张贤男审判员  金尚杰审判员  朴龙俊二〇二〇年七月二十八日书记员  李今兰