河南省商水县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1623刑初5号公诉机关商水县人民检察院。被告人钟某某，男，1992年10月5日出生，汉族，小学文化，农民，籍贯海南省临高县，住海南省临高县。因涉嫌诈骗罪，于2019年3月6日被武汉警方抓获，于2019年3月14日被商水县公安局刑事拘留,于2019年7月17日被商水县公安局执行逮捕。监护人钟弟，住海南省临高县。指定辩护人马丹丹，河南睿东律师事务所律师。商水县人民检察院以商检一部刑诉[2019]335号起诉书指控被告人钟某某犯诈骗罪，于2020年1月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，商水县人民检察院指派检察员孔令生出庭支持公诉，被告人钟某某及其监护人钟弟、指定辩护人马丹丹到庭参加诉讼。现已审理终结。商水县人民检察院指控，2018年2月份，被告人钟某某与李某、唐小荣（均已判刑）预谋实施诈骗。在实施诈骗过程中，被告人钟某某将其本人及堂兄钟某的银行卡提供给李某诈骗使用，并帮助取款。其具体犯罪事实如下：1.2018年7月12日，被告人钟某某伙同李某等人采取发送虚假中奖信息方式，诈骗被害人段某人民币21600元。2.2018年7月14日，被告人钟某某伙同李某等人采取发送虚假中奖信息方式，诈骗被害人张某人民币5000元。3.2018年7月26日，被告人钟某某伙同李某等人采取发送虚假中奖信息方式，诈骗被害人刘某1人民币20800元。4.2018年7月26日，被告人钟某某伙同李某等人采取发送虚假中奖信息方式，诈骗被害人彭某人民币7200元。5.2018年7月26日，被告人钟某某伙同李某等人采取发送虚假中奖信息方式，诈骗被害人侯某人民币5000元。6.2018年8月1日，被告人钟某某伙同李某等人采取发送虚假中奖信息方式，诈骗被害人刘某2人民币15000元。7.2018年8月6日，被告人钟某某伙同李某等人采取发送虚假中奖信息方式，诈骗被害人石某人民币30400元。8.2018年8月15日，被告人钟某某伙同李某等人采取发送虚假中奖信息方式，诈骗被害人任某人民币5000元。综上，被告人钟某某伙同他人实施诈骗犯罪8起，诈骗金额共计人民币110000元。公诉机关向本院递交了书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解、辨认笔录、鉴定意见书等证据，认为被告人钟某某诈骗公私财物，数额巨大，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人钟某某在共同犯罪中系主犯，且其本人系尚未完全丧失辨认或者控制知己行为能力的精神病人。被告人钟某某自愿如实供述犯罪事实，对指控的犯罪没有异议，建议判处被告人钟某某有期徒刑四年六个月至五年，并处罚金人民币一万元。被告人钟某某对公诉机关指控的犯罪事实与罪名均无异议，并表示自愿认罪认罚，请求从宽处罚。指定辩护人马丹丹提出的辩护意见是，被告人钟某某在共同犯罪中作用较小，起辅助、次要的作用，系从犯，依法从轻处罚。被告人钟某某是精神病人，依法从应轻处罚。被告人钟某某当庭认罪认罚，悔罪态度明显，依法可从轻处罚。被告人钟某某系初犯、偶犯，如实供述自己的犯罪情节，属于坦白情节，依法应从轻处罚。经审理查明，2018年2月份，被告人钟某某与李某、唐小荣（均已判刑）认识，后预谋实施诈骗。在实施诈骗过程中，被告人钟某某将其本人及堂兄钟某的银行卡提供给李某诈骗使用，并伙同他人帮助取款8起，共计诈骗金额人民币110000元。被告人钟某某违法所得人民币6000元。其具体犯罪事实如下：1.2018年7月12日，被告人钟某某伙同李某等人采取发送虚假中奖信息方式，诈骗被害人段某人民币21600元。2.2018年7月14日，被告人钟某某伙同李某等人采取发送虚假中奖信息方式，诈骗被害人张某人民币5000元。3.2018年7月26日，被告人钟某某伙同李某等人采取发送虚假中奖信息方式，诈骗被害人刘某1人民币20800元。4.2018年7月26日，被告人钟某某伙同李某等人采取发送虚假中奖信息方式，诈骗被害人彭某人民币7200元。5.2018年7月26日，被告人钟某某伙同李某等人采取发送虚假中奖信息方式，诈骗被害人侯某人民币5000元。6.2018年8月1日，被告人钟某某伙同李某等人采取发送虚假中奖信息方式，诈骗被害人刘某2人民币15000元。7.2018年8月6日，被告人钟某某伙同李某等人采取发送虚假中奖信息方式，诈骗被害人石某人民币30400元。8.2018年8月15日，被告人钟某某伙同李某等人采取发送虚假中奖信息方式，诈骗被害人任某人民币5000元。同时查明，2019年11月29日经河南省平原法医精神病司法鉴定所鉴定，被告人钟某某目前患精神分裂（不全缓解），有受审能力。认定上述事实的证据如下：书证被告人钟某某户籍证明、无前科证明、照片、银行卡交易明细清单、聊天内容以及转账记录、到案经过、羁押证明。2、证人证言（1）证人李某的证言证明，2018年7月份前后，他和小荣在临高县境内山上的偏僻地方，通过在手机上发布奔跑吧电视栏目组中奖信息，或者通过添加人家的QQ号、通过好友信息后给人家发布中奖信息，一般都是小荣操作，其也接打电话，给对方讲其是奔跑吧栏目组的颁奖员，对方中了奔跑吧电视栏目组的二等奖奖金158000元和苹果笔记本电脑一台，让对方尽快办理领奖手续。对方愿意领奖的话，让对方先交保证金，一般我们让人家交5000元钱，如果对方打过来钱后，就由小荣操作，继续让对方打款，直到对方发现被骗后不再打钱。如果对方不接受该奖项，他们就打电话给对方，自称是北京市等地法院的工作人员，让对方必须领奖，不领奖将被追究法律责任等威胁对方。等对方相信后，他们把准备好的银行卡号发给对方，把钱打到他们提供的银行卡。对方打钱后，他们再让王某1、钟某某、王某2等人把钱取出来。然后给王某1、钟某某等取钱的人百分之十的好处费。（2）证人王某1的证言证明，2018年8月份前后，其朋友钟某某介绍给诈骗的人取钱，给其8%的好处费。之后钟某某给其一张工商银行的银行卡，又让其办了一张农业银行的银行卡，之后钟某某通知其取钱，他就拿着银行卡到海口市及临高县境内各家银行卡的ATM机把钱取出来，按钟某某要求的方式再把钱给钟某某。（3）证人林某的证言：2018年8月份的一天，其同村朋友林永盛通过微信找到他，说要其微信收钱码截图，让别人扫其微信收钱码收钱，然后再把钱通过微信转账给林永盛。用其收钱码到时候收钱的给其10%的分红。还说是诈骗得来的钱。其一共获利约1000块钱。其微信绑定了三张卡。2015年的时候，其卖过自己的银行卡，其同村的黄文龙在海口市找他说有人收银行卡，一张银行卡给300块钱，告知是搞诈骗，其办理了五张银行卡，分别是中国工商银行、农业银行、建设银行、中国银行，邮政银行的卡，办理银行卡银行预留的手机号是李某给其提供的。其每办好一张银行卡后就直接给李某了，这五张卡其总共获利1200元钱。黄文龙是帮一个叫什么“锋”的。（4）证人王某2的证言证明，2018年8月份，钟某某就告诉他有人搞网络诈骗，需要人去取钱，说有百分之十的好处费。然后有一天钟某某和王某1找到他，他们三个就一起去银行ATM机取钱，取完钱他们三个把百分之十扣除后，把钱交给李某。（5）证人钟某的证言证明，钟某某到澄迈县老城找他，他就把邮政银行和工商银行开的卡和他之前用的一张农业银行卡给其哥钟某某了。这三张卡一共给其两千多元钱。3、被害人陈述（1）被害人段某陈述，2018年7月12日有人加其QQ为好友，后来对方发信息说她获得梦想创业资金15.8万元人民币，中奖点击一个网址的链接，发给其领奖验证码，点击链接后跳出来一个腾讯文档，进入活动官网领取，活动为四个奖项，她获得二等奖，进入领奖页面就输入基本信息，后让她缴纳奖金及奖品的安全转账及运输风险抵押金5800元，如果不缴纳就起诉她所在的当地法院，并赔偿相应的违约金5至10万元。她拨打客服咨询热线，一个男的接电话给她说三个银行卡号，她挂了电话用微信转账的方式转了5800元。又让她缴纳个人所得税15800元，她用微信转账的方式先后往那三张银行卡里转了15800元钱。（2）被害人张某陈述，2018年7月14日有人加其QQ为好友，后来对方发信息说他已被“奔跑吧”栏目组选中为二等奖幸运用户，获得奖金15.8万元，但是要领奖需要缴纳5000元保证金。过了一个小时他接到一个电话催促他缴纳5000元保证金，不然就要追究其法律责任。他害怕了就到中华南路的农业银行柜员机上按照对方提供的账号存入5000元人民币。（3）被害人刘某1陈述，2018年7月16日收到QQ账号19×××75的信息说其已被“奔跑吧”栏目组选中为二等奖幸运用户，获得奖金15.8万元及苹果笔记本电脑一台。其通过整个链接填写了姓名电话，身份证号码，地址等信息。后让其支付5000的领奖费用。7月26日下午一个自称是北京人民法院的法官，说受奔跑吧栏目组委托，如果不补这个领奖费的话，要下逮捕令抓她。然后给其一个工商银行的卡号，让其往里面转5000元的领奖金。后来这个人说奖金超国家的税了，让其交15800的税到之前那个工商银行卡。他一共被骗了20800元。（4）被害人彭某陈述，2018年7月19日，她收到一条短信，说她在奔跑吧栏目组中奖二等奖，奖金是15.8万和一台苹果电脑。这笔奖金现在已经快到期了，如果再不领取，将告到法院要她赔偿他们几百万元。之后对方让其交保证金和开通银行卡什么业务金，她一共被骗7200元。（5）被害人候某陈述，2018年7月19日9时许，她收到一个短信，说是“奔跑吧”栏目组抽中她，她中奖了，要其在手机上填个人资料。填到最后一项，需要交5000元，她就退出来了。后来接到一个自称律师的电话，说如果不交钱，就要起诉她。7月26日14时49分，她在手机上转账给工行卡号62×××45钟某5000元。（6）被害人刘某2陈述，2018年8月1日14时许，她收到一条中奖的短信，说她中奖15万元，让她转15000元领奖手续费，对方就给其15万元的现金。她通过微信转到对方的银行卡上了。（7）被害人石某陈述，大概七月份的时候，她收到一条信息说她在《奔跑吧兄弟》栏目组中奖了，让其赶紧领奖，她随手就把信息删了。昨天她收到信息，说代表《奔跑吧兄弟》栏目组，已经向法院起诉她扰乱本次正规活动的秩序，让她联系王审判长，不然就让其赔偿五到十万元的违约金。她跟对方说要解除合同，对方说解除不了，必须给对方打钱，赔偿违约金。随后那个王律师给她发来一个农业银行的账户，她从自己的邮政银行的银行卡里向对方银行卡里打了5800元，之后那个律师又告诉她需要缴纳个人所得税，一次7900元，需要打两次才行。随后她又转7900元到对方的银行账户里，随后对方又打了一个电话，让她先转8800元给他，等奖金到了再一并把奖金退回来。她就从其银行卡里转了8800元钱到对方的建设银行卡里。（8）被害人任某陈述，2018年8月，QQ号为20×××81加其QQ好友。对方说，您的QQ账号已被《奔跑吧》栏目组抽选为今日二等奖幸运用户。您将获得奔跑吧栏目组奖金13万元及笔记本电脑一台。她就点击链接进入一网站，输入其手机号、身份证号、银行卡号、QQ号、领取地址等个人信息。之后接到电话，让她交5000元的风险抵押金，如果不交，就会把其个人信息发送到当地法院起诉。之后发过来一张工商银行卡账号。她用微信给该银行卡转账5000元。4、被告人钟某某的供述与辩解，2018年2月的一天，其通过李某认识了小勇（唐小荣）。后来李某说他们是搞诈骗的，让其帮他们取款，给其提取款额10%的好处费。还说其有精神病，警察不会抓。到了九月份前后，给他们取过六七次钱。每次几千、一万数目不等，加起来有6万块，其从中得了5000元。每次都是李某他们问其要银行卡卡号，等上钱了其再去ATM取出来。5、辨认笔录9份。6、鉴定意见：精神病司法鉴定意见书1份。以上证据，经当庭质证，确实充分，且能够相互印证，足以认定。本院认为，被告人钟某某以非法占有为目的，伙同他人多次实施诈骗。在实施诈骗过程中，为他人提供银行卡进行诈骗，并伙同他人帮助取款8起，诈骗数额人民币110000元，诈骗数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控其犯诈骗罪罪名成立。被告人钟某某系尚未完全丧失辨认或控制自己行为能力的精神病人，依法可从轻处罚。被告人钟某某在实施电信网络诈骗犯罪过程中，诈骗对象有未成年人等情形，应酌情从重处罚。被告人钟某某自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。关于被告人的辩护人提出的被告人钟某某在共同犯罪中作用较小，系从犯的辩护意见，经查，被告人钟某某在实施诈骗犯罪过程中积极参与，在共同犯罪中起主要作用，系主犯。故对该辩护意见不予采信。关于辩护人提出的被告人钟某某系初犯、偶犯的辩护意见，经查，被告人钟某某与他人共谋实施诈骗犯罪八起，诈骗数额巨大，既非初犯，又非偶犯。故对该辩护意见不予采信。根据被告人钟某某的犯罪事实，犯罪性质、情节、对社会的危害性程度和悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第十八条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十一条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，《最高人民法院最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条之规定，判决如下：一、被告人钟某某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币一万元。罚金于判决生效之日起十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日,即自2019年3月6日起至2023年9月5日止。）责令被告人钟某某与同案犯罪行为人共同退赔被害人段南南人民币21600元，退赔被害人张云峰人民币5000元，退赔被害人刘家鑫人民币20800元，退赔被害人彭巧琴人民币7200元，退赔被害人侯姗人民币5000元，退赔被害人刘淑芬人民币15000元，退赔被害人石青青人民币30400元，退赔被害人任鑫人民币5000元。对被告人钟某某违法所得人民币六千元，予以追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省周口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长 李 裕审判员 张丽亚审判员 殷晓东二〇二〇年七月二十七日书记员 ***