广东省仁化县人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0224刑初32号公诉机关广东省仁化县人民检察院。被告人刘金发，男，1966年12月26日出生于广东省仁化县，汉族，初中文化，务农，户籍地、住所地广东省仁化县******马古坵组。2019年10月17日因本案被羁押，次日被刑事拘留，同年11月21日被逮捕，2020年1月9日被始兴县公安局取保候审，同年1月21日、4月8日分别被仁化县人民检察院取保候审，同年4月17日被本院取保候审，同年7月2日被逮捕。现羁押于仁化县看守所。辩护人蒙克荣，广东丹霞律师事务所律师。被告人赖书付，男，1964年7月4日出生于广东省仁化县，汉族，小学文化，务农，户籍地、住所地广东省仁化县*******塘组。2019年10月17日因本案被羁押，次日被刑事拘留，同年11月21日被逮捕。现羁押于始兴县看守所。辩护人丁贞，仁化县公职律师事务所律师。被告人刘长根，男，1966年8月16日出生于广东省仁化县，汉族，初中文化，务农，户籍地、住所地广东省仁化县******马古坵组。2019年10月17日因本案被羁押，次日被刑事拘留，同年11月21日被逮捕。现羁押于始兴县看守所。指定辩护人朱伟强，仁化县法律援助处律师，由该处指派。被告人李佑田，男，1971年4月14日出生于广东省仁化县，汉族，小学肄业文化，务农，户籍地、住所地广东省仁化县******老虎板组。2019年10月17日因本案被羁押，次日被刑事拘留，同年11月21日被逮捕，2020年6月16日被取保候审。辩护人吴汝庆，广东星凯律师事务所律师。广东省仁化县人民检察院以韶仁检刑诉[2020]27号起诉书指控被告人刘金发、赖书付、刘长根犯开设赌场罪，被告人李佑田犯赌博罪，于2020年4月9日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序进行审理，在审理过程中，发现有不符合适用简易程序审理的情形，于2020年4月27日转为普通程序，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。仁化县人民检察院指派检察员刘冬梅出庭支持公诉，被告人刘金发及其辩护人蒙克荣、赖书付及其辩护人丁贞、刘长根及其指定辩护人朱伟强、李佑田及其辩护人吴汝庆到庭参加了诉讼。现已审理终结。仁化县人民检察院指控，2019年2月，被告人刘金发通过网络获得总代理账号后设立分代理给被告人赖书付、刘长根进行代理网络“六合彩”赌博，并接受下线的“六合彩”赌博投注。其中2019年10月，赖书付接受投注17万余元，刘长根接受投注5万余元。被告人李佑田于2019年8月开始利用刘金发给其的账号接受他人“六合彩”投注约5万余元，其中2019年10月接受投注4万余元。公诉机关就指控的犯罪事实向法庭宣读、出示了相关书证、证人证言、现场勘验检查笔录、辨认笔录、被告人供述等证据，据此指控被告人刘金发、赖书付、刘长根构成开设赌场罪，李佑田构成赌博罪。现特提起公诉，请本院依法惩处。被告人刘金发对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。其辩护人提出辩护意见：1.被告人如实交代犯罪事实，认罪态度好；2.被告人认罪认罚，且无前科；3.被告人肺部患有严重疾病，需要长期服药、治疗。综上，请求法庭对被告人从轻处罚，适用缓刑。被告人赖书付对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。其辩护人提出辩护意见：1.被告人到案后如实供述犯罪事实；2.犯罪情节轻微，社会危害性相对较小；3.被告人无前科，认罪态度好，且认罪认罚；4.被告人需要照顾多病的妻子。综上，建议对被告人从轻处罚。被告人刘长根对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。其辩护人提出辩护意见：1.被告人如实交代犯罪行为，自愿认罪认罚；2.被告人无前科劣迹，是初犯；3.被告人文化程度较低，法律意识弱；4.被告人患有气喘、胃病、腰间盘突出等疾病。综上，建议对被告人从轻处罚。被告人李佑田对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。其辩护人提出如下辩护意见：1.被告人到案后如实供述其罪行，在审查起诉阶段已作认罪认罚；2.被告人是初犯；3.社会危害性较轻。综上，请求法院对被告人判处有期徒刑八个月。经审理查明，2019年2月，被告人刘金发通过网络获得总代理账号后设立分代理提供给被告人赖书付、刘长根进行代理“六合彩”赌博，并接受下线的“六合彩”赌博投注。其中2019年10月，赖书付共接受投注17万余元，刘长根共接受投注5万余元。2019年8月，刘金发将其中一个“六合彩”赌博会员账号提供给被告人李佑田，李佑田获得该账号后接受王世丰等多人投注，投注金额共计5万余元，其中2019年10月接受投注4万余元。上述事实，有经庭审质证的下列证据证实：（一）书证、物证1.户籍证明、违法犯罪记录查询情况说明、到案经过，证实四被告人的基本身份信息、赖书付于2006年因赌博被行政处罚以及四人均于2019年10月17日被抓获归案的情况。2.行政处罚决定书，证实涉案人员王世丰等人因本案赌博被行政处罚的情况。3.指认照片，证实邓家发对其与刘长根夫妻的微信转账记录、与刘长根结算的微信聊天记录、“六合彩”赌博网址等进行了指认；王世丰、谭昌明、刘树胜对其与李佑田的微信转账记录进行了指认。4.银行交易流水，证实李佑田等人的银行交易明细情况。5.微信号注册信息、交易记录，证实李佑田的微信号于2019年8月至9月期间共收到王世丰等彩民微信转账九千余元。6.网站截图，证实涉案赌博网站已关闭。7.情况说明，由始兴县公安局出具，公安机关对无法查找有关涉案人员的情况进行了说明。（二）笔录1.搜查笔录、扣押笔录、扣押清单、照片，证实公安人员依法对刘金发的住处进行搜查，扣押了Philips电脑显示器一台、Dell电脑主机一台、手机三台（iphone8plus、iphoneA1586、华为JKM-TL00各一台）、“六合彩”资料十张；对赖书付、罗代珍的住处进行检查，扣押了赖书付的金河田电脑主机一台、华为手机一台，罗代珍的VIVO手机一台，电脑主机一台；对刘长根住处、小卖部进行了搜查，扣押了电脑主机二台（其中上普一台）、手机二台（小米、OPPO各一台）;对李佑田经营的店铺进行搜查，扣押了联想笔记本电脑一台、OPPO手机一台、“六合彩”码单一张。2.提取笔录，证实公安机关依法提取了刘金发、赖书付、李佑田、罗代珍等人的手机或电脑中涉案微信号、聊天记录、转账以及“六合彩”网页、账号等信息，其中2019年10月，asd123sd代理账号下注金额为174877元，cc769代理账号下注金额为54077元，ss123会员账号下注金额为44022元。上述内容经刘金发、赖书付、李佑田等人确认。3.指认笔录，证实刘长根对其小米手机中的“六合彩”赌博网站进行了指认。4.现场勘验检查工作记录，证实涉案现场情况。（三）证人证言1.证人罗代珍证实，我三次通过电话向赖书付投注“六合彩”进行赌博。我见过别人通过电话报码单给赖书付，之后赖书付就用电脑在网上投注。罗代珍辨认出赖书付。2.证人邓家发证实，刘长根给了我一个“六合彩”网络赌博的会员账号，我投注下单后，网站会根据赔率自动结算输赢情况。2019年9月开始，我偶尔有空就下注，每周一两次，每次一二百元，10月13日下注金额比较大，有二千多三千元。3.证人王世丰、谭昌明、刘树胜证实,2019年9、10月，三人向李佑田下单投注“六合彩”进行赌博，都是通过微信结算的。三人与李佑田的微信交易记录都是“六合彩”的资金结算。王世丰、谭昌明、刘树胜均辨认出李佑田。（四）被告人供述与辩解1.刘金发供述，证实我于2019年春节后在网站上开了一个总代理用于投注“六合彩”，下面的分代理有赖书付、刘长根和我自己。会员有我和李佑田。分代理和会员投注的金额我可以通过网站的返水获利。分代理通过赚取买码投注输赢总额的20%获利，会员是通过投注额返水13%获利。刘长根是2019年4月成为分代理，赖书付是7月成为分代理的。2019年8月，我给了李佑田一个会员账号和密码用于接受彩民投注。我与他们结算有微信转账或给现金。我总代理的账号可以在下面账号投注金额中抽0.4%，会员账号投注也可以抽0.4%，一共盈利23000元至24000元。刘金发辨认出赖书付、刘长根、李佑田。2.赖书付的供述，证实我从2019年8月开始参与“六合彩”网络赌博。我有三个账号，一个是代理号asd123sd，二个会员号。代理号下面有五个会员号。我做代理，不管会员输赢，都承担会员20%的风险金。代理账号有分配会员的权利。代理账号每期投注的金额少时几百元，多时有一万多元。我与刘金发结算是通过微信转账的。2019年8月中旬之后，我与刘金发的微信交易除了9月一笔5000元，其他都是投注“六合彩”输赢的钱。赖书付辨认出刘金发。3.刘长根供述，证实刘金发提供了“六合彩”赌博网站的代理账号cc769给我用于赌博。代理账号本身不能投注，但可以分配账号，并对账号进行管理。这个代理账号下面有三个子账户，一个是我本人使用的，另外两个是邓家发和刘大善使用的。平时我用小卖部和家里的电脑投注，我和刘大善、邓家发共参与“六合彩”投注十期左右，三人每期加起来平均有一万多元。除了邓家发、刘大善外，还有一个阿姨找我下注过。赌博网站会自动计算输赢情况。我们之间都是通过微信转账结算的。刘长根辨认出邓家发、刘大善。4.李佑田的供述，2019年8月，我开始在网上投注“六合彩”赌博，同时还接受其他彩民的投注。网站的账号ss123和密码是刘金发给我的。网上投注无论输赢都有返点。我有用手机登录网站查询“六合彩”信息，但大部分是用电脑登录下注的。王世丰等多名彩民是通过微信或电话报码给我。2019年8、9月，王世丰等人微信转账给我的钱都是用于投注“六合彩”赌博的，共计9千多元。2019年8月至今，我笔记本电脑提取记录和微信转账记录中下注金额有5万多元。我与彩民通过微信转账结算，每期开奖后刘金发就会把佣金给我。李佑田辨认出刘金发。本院认为，被告人刘金发、赖书付、刘长根以营利为目的，为赌博网站担任代理,接受他人投注,其行为均已构成开设赌场罪。其中刘金发为赌博网站招募下级代理，由下级代理接受投注，属情节严重。被告人李佑田以营利为目的，以非法收受“六合彩”投注的形式，聚众赌博，其行为已构成赌博罪。公诉机关指控各被告人的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名准确，应予支持。被告人刘金发、赖书付、刘长根、李佑田到案后均如实供述其主要犯罪事实，且自愿认罪认罚，可以从轻处罚。各辩护人所提被告人具有如实供述、认罪认罚、无前科等从轻处罚情节的辩护意见理由充分，予以采纳。被告人刘金发的辩护人提出对刘金发适用缓刑的辩护意见，经查，被告人刘金发的行为属于情节严重，根据本案的事实、性质、情节、所起作用，并不适宜对被告人适用缓刑。综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第二款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第（二）项、第二条、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第一条第一款第（三）项、第二款第（六）项之规定，判决如下：一、被告人刘金发犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，其因本案被羁押的85日应折抵刑期，即其刑期自2020年7月2日起至2023年4月7日止；罚金限其于本判决生效之日起十日内向本院缴纳。）二、被告人赖书付犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月17日起至2020年10月16日止；罚金限其于本判决生效之日起十日内向本院缴纳。）三、被告人刘长根犯开设赌场罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币七千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月17日起至2020年8月16日止；罚金限其于本判决生效之日起十日内向本院缴纳。）四、被告人李佑田犯赌博罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月17日起至2020年6月16日止；罚金限其于本判决生效之日起十日内向本院缴纳。）五、扣押在案的作案工具电脑主机三台（金河田、Dell、上普各一台）、手机三台（Iphone8plus、小米、OPPO各一台）、Lenovo笔记本电脑一台、Philips电脑显示器一台予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向韶关市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  朱艳群人民陪审员  刘长坤人民陪审员  李彩香二〇二〇年七月九日法官 助理  张美艳书 记 员  徐君龙附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条以营利为目的，有下列情形之一的，属于刑法第三百零三条规定的“聚众赌博”：（一）组织3人以上赌博，抽头渔利数额累计达到5000元以上的；（二）组织3人以上赌博，赌资数额累计达到5万元以上的；（三）组织3人以上赌博，参赌人数累计达到20人以上的；（四）组织中华人民共和国公民10人以上赴境外赌博，从中收取回扣、介绍费的。第二条以营利为目的，在计算机网络上建立赌博网站，或者为赌博网站担任代理，接受投注的，属于刑法第三百零三条规定的“开设赌场”。《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》一、关于网上开设赌场犯罪的定罪量刑标准利用互联网、移动通讯终端等传输赌博视频、数据，组织赌博活动，具有下列情形之一的，属于刑法第三百零三条第二款规定的“开设赌场”行为：（一）建立赌博网站并接受投注的；（二）建立赌博网站并提供给他人组织赌博的；（三）为赌博网站担任代理并接受投注的；（四）参与赌博网站利润分成的。实施前款规定的行为，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百零三条第二款规定的“情节严重”：（一）抽头渔利数额累计达到3万元以上的；（二）赌资数额累计达到30万元以上的；（三）参赌人数累计达到120人以上的；（四）建立赌博网站后通过提供给他人组织赌博，违法所得数额在3万元以上的；（五）参与赌博网站利润分成，违法所得数额在3万元以上的；（六）为赌博网站招募下级代理，由下级代理接受投注的；（七）招揽未成年人参与网络赌博的；（八）其他情节严重的情形。