辽宁省沈阳市和平区人民法院刑 事 判 决 书（2020）辽0102刑初1号公诉机关：沈阳市和平区人民检察院。被告人：梁铁利，男，1967年6月7日出生，汉族，小学文化，户籍所在地沈阳市和平区。曾因犯诈骗罪，于1986年被沈阳市东陵区，2002年因犯故意伤害罪被沈阳市和平区人民法院判处有期徒刑三年；因涉嫌诈骗罪，2019年4月8日被沈阳市公安局和平分局刑事拘留，同年5月15日经沈阳市和平区人民检察院批准逮捕，并于同日由沈阳市公安局和平分局执行逮捕。2020年3月20日，被本院变更强制措施为取保候审。沈阳市和平区人民检察院以沈和检公诉刑诉（2019）1151号起诉书指控被告人梁铁利犯诈骗罪，于2020年1月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。沈阳市和平区人民检察院指派检察员杨丽莹、马洪生出庭支持公诉，被告人梁铁利及其辩护人李忠阳均到庭参加诉讼。现已审理终结。沈阳市和平区人民检察院指控：2011年6月10日被告人梁铁利在沈阳市和平区环扩建工程拆迁时，托人办理虚假的辽宁省重点保护野生动物驯养繁殖许可证，伪造虚假的土地承包经营权证，并使用上述两个虚假证件违规办理工商营业执照。在拆迁过程中按照有工商执照的企业标准进行拆迁，骗取拆迁补偿款人民币919467.44元。2019年4月8日，被告人梁铁利被公安机关抓获。公诉机关认为，被告人梁铁利以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取拆迁补偿款，数额特别巨大，应以诈骗罪追究其刑事责任。公诉机关对上述事实，向法庭提供的证据有拆迁补偿实施方案、征地拆迁公告、房地产评估业务约定书、证明及委托书、土地承包权转让协议书、承包土地登记台账、土地承包经营权证情况说明、个体工商户设立登记申请书及相关文件、农地拆迁补偿安置协议等书证。证人金某1、林某、鲍某、张某、焦某、周某、董某、王某、李某、佟光等人的证言。被告人梁铁利的供述与辩解等证据。被告人梁铁利对指控诈骗罪没有异议，但对诈骗金额有异议。被告人梁铁利的辩护人提出如下辩护意见：编号CZ-042-1农地拆迁补偿安置协议补偿给被告人564745元的补偿差额款不能认定为犯罪数额。被告人梁铁利能够如实供述、自愿认罪认罚，希望对被告人梁铁利从轻处罚。经审理查明，2011年6月10日，被告人梁铁利在沈阳市和平区环扩建工程拆迁时，托人办理虚假的辽宁省重点保护野生动物驯养繁殖许可证，伪造虚假的土地承包经营权证，并使用上述两个虚假证件违规办理沈阳市和平区梁铁利野生动物培育养殖场工商营业执照。在拆迁过程中按照有工商执照的企业标准进行拆迁，骗取拆迁补偿款人民币354722.44元。2019年4月8日，被告人梁铁利被公安机关抓获。被告人梁铁利在本院审理过程中主动退赃354722元。上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1.土地承包权转让协议书，村委会证明，虚假的土地承包经营权证，证实2009年8月，被告人梁铁利从曹仲村村民金昌石等人处承包涉案土地，但因梁铁利并不是曹仲村村民，并未进行土地流转。2011年5月，被告人梁铁利为申办个体工商户营业执照提供了一份虚假的土地承包经营权证。2.辽宁省重点保护野生动物驯养繁殖许可证，沈阳市森林资源监测中心复函，证实梁铁利所办理的辽宁省重点保护野生动物驯养繁殖许可证系虚假许可证。3.沈阳市和平区梁铁利野生动物培育养殖场机读档案，工商登记材料，证实2011年5月23日，梁铁利使用上述虚假的土地承包经营权证及野生动物驯养繁殖许可证成功办理沈阳市和平区梁铁林野生动物培育养殖厂，类型为个体工商户。4.征地拆迁公告，延长拆迁期限公告，证实沈阳市和平区人民政府2010年11月25日，2011年2月25日分别发布两则对沈阳绕城高速扩建工程拆迁事项的公告，征地拆迁期限自2010年11月25日至2011年3月31日止。拆迁政策按照关于大铁路客运专线征地拆迁补偿实施方案及相关政策法律法规执行。要求任何单位和个人不得在征地拆迁范围内抢栽抢种抢建和扩建房屋。企事业单位的各类构建物必须保持现状。各单位必须按照已经批准的用地范围组织生产，不得私自扩大用地范围。5.关于哈大铁路客运专线征地拆迁补偿实施方案，证实其中拆迁集体企业补偿标准为，在工商行政管理局注册登记的企业，按评估价格进行补偿。没有合法手续的企业厂房，每平方米补偿400元补偿。温室每平方米150元。6.（2011）第079号房地产估价报告书、（2011）第103号房地产估价报告书、沈阳瑞新土地整理有限公司情况说明，证实经评估，案涉征收梁铁利两块土地面积7.16亩与0.75亩，评估报告补偿总金额分别为1595932.44元及388129元。7.编号CZ-042农地拆迁补偿安置协议，银行交易记录，证实2011年6月10日，沈阳满融经济区管理委员会（拆迁人）与被告人梁铁利（被拆迁人）签订补偿安置协议，向梁铁利发放拆迁补偿款1595932.44元，其中补偿标准为活动房每平米598.32元，马某、鹿舍每平米517.08元。按照“没有合法手续的企业厂房，每平方米补偿400元”的标准计算，被告人梁铁利违法获取补偿款差额354722.44元。2011年6月29日，梁铁利收到拆迁补偿款1595932.44元。8.编号BT-001号农地拆迁补偿安置协议，银行交易记录，其中依据（2011）第103号房地产估价报告书向梁铁利发放拆迁补偿款388129元。2011年9月26日，梁铁利收到拆迁补偿款388129元。9.编号CZ-042-1农地拆迁补偿安置协议，银行交易记录，证实2011年6月10日，沈阳满融经济区管理委员会（拆迁人）与被告人梁铁利（被拆迁人）签订补偿安置协议，向梁铁利发放拆迁补偿款（补偿差额）564745元。2011年7月18日，梁铁利获得补偿差额564745元。10.满融经济区管理委员会三环扩建工程曹仲村项目建设需要与被拆迁人敖福云、魏玉珍、窦宝林、魏连玉等村民分别签署的拆迁补偿协议及补偿差额协议。证实村民签订的拆迁补偿协议中，温室按每平方米150元标准补偿，但在补偿差额协议中又超过标准按照温室的面积增加了相应的补偿标准及补偿款。11.沈阳市公安局和平分局情况说明，证实沈阳市公安局和平分局刑警大队出具情况说明，在办理梁铁利涉嫌诈骗案中，我队向和平区拆迁局进行取证，因当时负责该项目的动迁人员均已判刑，无法说清为何同一土地，签订多份协议，该土地应得多少拆迁款，但应按照拆迁标准进行动迁。12.沈阳市和平区更新局情况说明，证明编号CZ-042农地拆迁补偿安置协议依据，按在工商行政管理局注册登记的企业按评估价格进行补偿。拆迁过程中，工商行政管理局注册登记手续由梁铁利本人提供。13.2011年8月1日沈阳满融经济区管委会文件（沈满融发[2011]10号）沈阳满融经济区房屋及地上附着物征收补偿办法。证实，对于无产权产籍房屋及其它附着物补偿，扣除有证住宅房屋的补偿面积，具备居住条件的无产权房屋按600元每平方米标准执行；其他地上附着物综合补偿。14.2012年10月19日沈阳满融经济区管委会文件（沈满融发[2012]8号）关于土地征收工作实施指导意见。证实该文件中记载“征收工作自2011年大规模实施以来，遇到大量错综复杂的问题与矛盾，为推进征收工作有序实施，特提出辞职导意见。征收办遵照执行。”其中“关于国有土地的补偿，由于区划以来农业用地地上物补偿标准已大幅提高，由区划前约5万元每亩提高到约28万元每亩……关于农业土地地上物的补偿，规定了农地征收，给被征收人经营损失补偿的标准。”15.城镇职工基本养老保险参保缴费证明，证明2006年10月至2012年5月，梁铁利在沈阳市城市管理行政执法局和平分局参保缴费。16.证人林某、鲍某、焦某、周某、王某、佟光、李某的证言，证实梁铁利不可能取得土地承包经营权证；梁铁利所办理的驯养繁殖许可证是虚假的；梁铁利办理工商营业执照的经过及案涉土地动迁时评估经过。17.被告人梁铁利的供述与辩解，证实2008年12月份左右，即从金某2处买到涉案土地没有办理土地承包经营权证，取得土地后我建了两趟鹿舍，两个马棚，还有一个装猪的厂房，以及130平的房子。其找人办理野生动物驯养繁殖许可证，2011年5月23日去工商所办理了工商营业执照。后来动迁后签了三份拆迁协议，三份的钱都领了。是动迁办委托评估公司做的评估。18.人口信息表、电话查询记录、刑事判决书，证明被告人的自然信息及前科情况。本院认为，被告人梁铁利以非法占有为目的，利用虚假证件办理工商营业执照，虚构事实隐瞒真相，骗取拆迁补偿款，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立。关于公诉机关对被告人梁铁利诈骗919467.44元，诈骗数额特别巨大的指控及被告人及其辩护人提出补偿差额564745元不应认定为诈骗数额的辩护意见，经审查，结合在案证据，本案中编号CZ-042农地拆迁补偿安置协议按照评估价值，对梁铁利进行了补偿。被告人梁铁利利用虚假证件办理工商营业执照，获取补偿款差额354722.44元，系诈骗所得，本院予以支持。关于梁铁利依据编号CZ-042-1农地拆迁补偿安置协议获得补偿差额564745元的事实，动迁部门未就该部分补偿差额的来源及标准作出解释，公诉机关也未提供证据证明该部分补偿安置款的标准及计算方法，结合同期同项目对其他村民的补偿情况，对其他村民补偿完毕后，也通过补偿差额的方式，另行签订了补偿差额款协议。同时在沈满融发[2012]8号文件中也规定了动迁补偿标准的变化以及农地征收，给被征收人经营损失补偿，现有证据无法证实该补偿差额与该份文件政策调整有无关联。综上，公诉机关指控被告人梁铁利依据编号CZ-042-1农地拆迁补偿安置协议获得补偿差额564745元属于诈骗所得事实不清，本院不予支持。被告人梁铁利曾受过刑事处罚，可酌情从重处罚；被告人梁铁利到案后如实供述犯罪行为，系坦白，依法予以从轻处罚；被告人梁铁利悔罪态度好，自愿退赃缴纳罚金，酌情予以从轻处罚。辩护人如上辩护意见，本院予以支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条三款、第六十一条、第六十二条、第五十二条、第六十四条、第七十二条一款之规定，判决如下：一、被告人梁铁利犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二十万元整，依法上缴国库。（缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）二、追缴被告人梁铁利违法所得人民币三十五万四千七百二十二元，依法上缴国库。（已退缴）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省沈阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  薛思林审 判 员  石锐锐人民陪审员  牛久明二〇二〇年七月十七日法官助理王瑞金书记员刘亚楠