河南省长垣市人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0728刑初93号公诉机关长垣市人民检察院。被告人曾达生，男，1979年5月19日出生于湖南省城步苗族自治县，汉族，初中肄业，居民家庭户口，住湖南省城步苗族自治县。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪，于2019年9月26日在湖南省武冈市头桥镇被湖南省城步苗族自治县刑事侦查大队民警抓获，临时羁押于湖南省城步苗族自治县看守所，2019年10月11日被长垣市公安局刑事拘留，经长垣市人民检察院批准，2019年11月14日被长垣市公安局执行逮捕。辩护人吕志兵，长垣市法律援助中心律师。辩护人王晶，河南弘治律师事务所律师。被告人邓吉广，男，1991年4月2日出生于湖南省武冈市，汉族，初中肄业，居民家庭户口，户籍所在地湖南省武冈市。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪，2018年6月23日在广东省惠东县吉隆镇一鞋厂内被广东省惠东县公安局刑事侦查大队民警抓获，临时羁押于广东省惠东县看守所，2018年6月26日被长垣市公安局刑事拘留，2018年7月18日被长垣市公安局指定居所监视居住，2018年7月19日被长垣市公安局刑事拘留，2018年8月18日经长垣市公安局决定被取保候审，2019年8月18日被长垣市公安局指定居所监视居住，2019年11月18日被长垣市公安局刑事拘留，经长垣市人民检察院批准，2019年11月29日被长垣市公安局执行逮捕。辩护人李红敏、徐艺津（实习），河南剑锐律师事务所律师。长垣市人民检察院以新长检二部刑诉（2020）33号起诉书指控被告人曾达生、邓吉广犯妨害信用卡管理罪，于2020年4月27日向本院提起公诉，本院同日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，长垣市人民检察院指派检察员王瑞瑞出庭支持公诉，被告人曾达生及其辩护人吕志兵、王晶、被告人邓吉广及其辩护人李红敏、徐艺津到庭参加诉讼。现已审理终结。长垣市人民检察院指控，被告人曾达生指使曾某（已判决）带领被告人邓吉广、肖某（已判决）、彭某1（另案处理）等人冒用他人的身份证件办理银行卡，并负责提供他人身份证件、手机卡、支付办卡报酬及曾某等人日常生活费用开支。2018年5月31日至6月8日，曾某等人在河南省固始县、确山县、西华县、鄢陵县、扶沟县、封丘县，冒用他人的身份证件办理银行卡11张。除其中1张被查获外，其余10张均由曾某邮寄给曾达生。2018年6月5日，被告人邓吉广搭乘火车离开该团伙，其参与办理的银行卡为4张。分述如下：2018年5月31日，肖某在河南省固始县农村商业银行股份有限公司以王某4的身份证件办理一张卡号为62×××48的银行卡，2018年6月1日，在河南省确山县农村商业银行股份有限公司用高某的身份证件办理一张卡号为62×××10的银行卡，2018年6月4日，在河南省西华县农村信用合作联社用陈某的身份证件办理一张卡号为62×××93的银行卡。2018年6月4日，曾某在河南省扶沟县农村信用合作联社使用胡某的身份证件办理一张卡号为62×××62的银行卡，2018年6月5日，曾某在西华县农村信用合作联社使用马某的身份证件办理一张卡号为62×××99的银行卡，在漯河市郾城区农村信用合作联社使用黄某的身份证件办理一张卡号为62×××51的银行卡。2018年6月5日，肖某在河南省西华县农村信用合作联社用王某1的身份证件办理一张卡号为62×××20的银行卡，2018年6月6日，在河南省鄢陵县农村商业银行股份有限公司用彭某2的身份证件办理一张卡号为62×××14的银行卡，用王某2的身份证件办理一张卡号为62×××91的银行卡，2018年6月7日，在河南省扶沟县农村信用合作联社用李某的身份证件办理一张卡号为62×××45的银行卡。2018年6月8日，彭某1（另案处理）在河南省封丘县农村信用合作联社用冼智敏的身份证件办理一张卡号为62×××29的银行卡。为证明上述事实，检察院向法庭提供了相关的证据，指控被告人曾达生、邓吉广使用虚假的身份证明骗领信用卡，曾达生骗领信用卡数量巨大，邓吉广骗领信用卡数量较大，其行为已触犯我国刑法，应当以妨害信用卡管理罪追究其刑事责任。在共同犯罪过程中，被告人曾达生起主要作用，是主犯，应按照其参与的全部犯罪处罚，被告人邓吉广起次要作用，是从犯，应当从轻处罚；被告人邓吉广到案后如实供述自己的罪行，自愿接受处罚，对其可以从轻处罚；被告人曾达生当庭认罪，可以酌情从轻处罚；建议判处被告人曾达生有期徒刑三年零六个月至四年，并处罚金，判处被告人邓吉广有期徒刑一年至二年，并处罚金人民币一万元至二万元。被告人曾达生对长垣市民人民检察院起诉书指控的犯罪事实无异议，请求从轻处罚。其辩护人的辩护意见是被告人曾达生到案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人邓吉广对起诉书指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人的辩护意见是被告人邓吉广到案后如实供述自己的罪行，系从犯，自愿认罪认罚，建议对其从轻处罚。经审理查明，被告人曾达生指使曾某（已判决）带领被告人邓吉广、肖某（已判决）、彭某1（另案处理）等人冒用他人的身份证件办理银行卡，并负责提供他人身份证件、手机卡、支付办卡报酬及曾某等人日常生活费用开支。2018年5月31日至6月8日，曾某等人在河南省固始县、确山县、西华县、鄢陵县、扶沟县、封丘县，冒用他人的身份证件办理银行卡11张。除其中1张被查获外，其余10张均由曾某邮寄给曾达生。分述如下：2018年5月31日，该犯罪团伙在河南省固始县农村商业银行股份有限公司以王某4的身份证件办理一张卡号为62×××48的银行卡，2018年6月1日，在河南省确山县农村商业银行股份有限公司用高某的身份证件办理一张卡号为62×××10的银行卡，2018年6月4日，在河南省西华县农村信用合作联社用陈某的身份证件办理一张卡号为62×××93的银行卡。2018年6月4日，在河南省扶沟县农村信用合作联社使用胡某的身份证件办理一张卡号为62×××62的银行卡，2018年6月5日，被告人邓吉广搭乘火车离开该团伙，其参与办理以上4张银行卡。2018年6月5日，该犯罪团伙在西华县农村信用合作联社使用马某的身份证件办理一张卡号为62×××99的银行卡，在漯河市郾城区农村信用合作联社使用黄某的身份证件办理一张卡号为62×××51的银行卡。2018年6月5日，在河南省西华县农村信用合作联社用王某1的身份证件办理一张卡号为62×××20的银行卡，2018年6月6日，在河南省鄢陵县农村商业银行股份有限公司用彭某2的身份证件办理一张卡号为62×××14的银行卡，用王某2的身份证件办理一张卡号为62×××91的银行卡，2018年6月7日，在河南省扶沟县农村信用合作联社用李某的身份证件办理一张卡号为62×××45的银行卡。2018年6月8日，在河南省封丘县农村信用合作联社用冼智敏的身份证件办理一张卡号为62×××29的银行卡。证明上述事实的证据有：被告人曾达生、邓吉广照片、户籍证明、身份证复印件、刑事判决书、扣押决定书、扣押清单、曾某手机内容照片、肖某手机内容照片、抓获经过、在逃人员登记表、长垣市公安局调取证据通知书、个人开卡及综合签约申请表、电子银行客户申请表、回执、个人业务交易单、身份证复印件、涉案人员相关身份证补办记录、临时羁押审批表、邓吉广手机内容照片、刘某手机照片、彭某1手机照片、邓吉广购买车票信息、邓吉广等人住宿记录、发还清单、收到条、长垣市公安局苗寨派出所出具情况说明及顺丰快递单据、彭某1用冼智敏身份证办理的银行卡、深圳市公安局天安派出所出具情况说明、西华县新时代宾馆证明、旅馆住宿、辨认笔录、曾某、肖某办理银行卡监控视频及截图、出所登记表；证人王某1、王某2、彭某2、马某、李某、陈某、胡某、王某3、高某、王某4、黄某、刘某、彭某1、冼某、曾某、肖某证言；被告人曾达生、邓吉广的供述与辩解等证据。上述证据，经庭审举证、质证，均已核实，足以认定。本院认为，被告人曾达生、邓吉广使用虚假的身份证明骗领信用卡，曾达生骗领信用卡数量巨大，邓吉广骗领信用卡数量较大，其行为已触犯我国刑法，应当以妨害信用卡管理罪追究其刑事责任。在共同犯罪过程中，被告人曾达生起主要作用，是主犯，应按照其参与的全部犯罪处罚，被告人邓吉广起次要作用，是从犯，应当从轻处罚；被告人邓吉广到案后如实供述自己的罪行，自愿接受处罚，对其可以从轻处罚；被告人曾达生当庭认罪，可以酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。曾达生辩护人关于被告人曾达生到案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚的辩护意见，经查，被告人曾达生在侦查、审查起诉阶段未能如实供述自己的主要罪行，故对辩护人的上述辩护意见，本院不予采纳。邓吉广辩护人关于被告人邓吉广到案后如实供述自己的罪行，系从犯，自愿认罪认罚，建议对其从轻处罚的辩护意见，理由正当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款，第二十七条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人曾达生犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑三年零九个月，并处罚金人民币三万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月26日起至2023年6月25日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。二、被告人邓吉广犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，共计折抵57天，判决以前指定居所监视居住的，指定监视居住二日折抵刑期一日，折抵刑期46天，即自2019年11月18日起至2021年2月3日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新乡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审判长  左民廷审判员  陈普民审判员  刘庆斌二〇二〇年七月二十二日书记员  毛玺润