浙江省温岭市人民法院刑 事 判 决 书（2020）浙1081刑初340号公诉机关温岭市人民检察院。被告人潘小兰，女，1997年1月17日出生于广东省广州市，汉族，中专文化，务工，住广州市黄埔区福洞潘屋路42号。因本案于2019年5月14日被温岭市公安局刑事拘留，同年6月21日被依法逮捕。现羁押于温岭市看守所。辩护人程阁强，浙江凯旺律师事务所律师。被告人张宁镇，女，1993年8月10日出生于广西壮族自治区，壮族，高中文化，务工，住壮族自治区桂平市。因本案于2019年5月14日被温岭市公安局刑事拘留，同年6月21日被依法逮捕。现羁押于温岭市看守所。辩护人赵晖，浙江台温律师事务所律师。被告人郑倬承（曾用名郑建鑫），男，1994年10月6日出生于广东省汕头市，汉族，大专文化，务工，住汕头市金平区。因本案于2019年5月14日被温岭市公安局刑事拘留，同年6月21日被依法逮捕。现羁押于温岭市看守所。辩护人江治中，浙江台温律师事务所律师。被告人陈凤琴，女，1995年8月23日出生于江西省井冈山市，汉族，中专文化，务工，住井冈山市。因本案于2019年5月14日被温岭市公安局刑事拘留，同年6月21日被依法逮捕。现羁押于温岭市看守所。辩护人王小岳，浙江台温律师事务所律师。被告人雷瑶（曾用名雷妹），女，1996年7月8日出生于湖南省常德市，汉族，高中文化，务工，住常德市津市市白衣镇。因本案于2019年5月14日被温岭市公安局刑事拘留，同年6月21日被依法逮捕。现羁押于温岭市看守所。辩护人颜斌斌，浙江台温律师事务所律师。温岭市人民检察院以台温检公诉二部刑诉（2020）630号起诉书指控被告人潘小兰、张宁镇、郑倬承、陈凤琴、雷瑶犯诈骗罪，于2020年4月3日向本院提起公诉并建议适用简易程序审理。本院受理后，因新冠肺炎疫情原因，于2020年5月6日对本案中止审理，2020年6月12日恢复审理，2020年6月12日转为普通程序审理，并依法组成合议庭，因涉及其他同案犯，不公开开庭审理了本案。温岭市人民检察院指派检察员金青出庭支持公诉，被告人潘小兰及其辩护人程阁强、被告人张宁镇及本院通过温岭市法律援助中心指派的浙江台温律师事务所律师赵晖、被告人郑倬承及本院通过温岭市法律援助中心指派的浙江台温律师事务所律师江治中、被告人陈凤琴及本院通过温岭市法律援助中心指派的浙江台温律师事务所律师王小岳、被告人雷瑶及本院通过温岭市法律援助中心指派的浙江台温律师事务所律师颜斌斌到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明：2018年3月至2019年5月，匡康成、李超、谢永华、陈雄辉（均另案处理）四人在广东省广州市天河区汇德商业大厦1号508室成立广州顺呼信息科技有限公司，先后雇佣代胜、刘洋、周倩倩（均另案处理）及被告人张宁镇、潘小兰、雷瑶、陈凤琴、郑倬承等人。期间，2018年7月左右，代胜、刘洋任组长；同年10月，代胜任经理，被告人潘小兰及周倩倩任组长。该公司员工通过微信交友的方式冒充“宁宁”、“慕慕”等富家女身份与男性网友聊天，再以虚构参加闺蜜婚礼推销所谓的闺蜜自家酿婚庆余酒、卖所谓“自己的”画作、讨要画廊开业红包等为由，向李加法、罗宗乐、胡四清等不特定多人骗得人民币490余万元。普通业务员每月除固定工资外从其个人业绩中按比例提成。组长不开业绩，监督管理自己的组员开业绩，每月根据本组全部销售业绩按比例提成。具体事实如下：1、被告人潘小兰于2018年7月入职，2018年10月开始担任组长，至2019年5月公司骗得被害人人民币共计379万余元，该组成员骗得被害人人民币共计140元，自述个人获利人民币4.8万元左右。2、被告人张宁镇系普通业务人员，于2018年5月7日至2019年5月入职，期间公司骗得被害人人民币共计490万余元，个人骗得被害人人民币共计26万余元，自述个人获利4万余元。3、被告人郑倬承系普通业务人员，于2018年10月10日至2019年5月入职，期间公司骗得被害人人民币共计350万余元，个人骗得被害人人民币共计23万余元，自述个人获利3万元左右。4、被告人陈凤琴系普通业务人员，于2018年9月28日至2019年5月入职，期间公司骗得被害人人民币共计390万余元，个人骗得被害人人民币共计20万余元，自述个人获利3万余元。5、被告人雷瑶系普通业务人员，于2018年7月25日至2019年5月入职，期间公司骗得被害人人民币共计470万余元，个人骗得被害人人民币共计12万余元，个人获利2万元左右。2019年5月13日，温岭市公安局泽国镇派出所民警在广东省广州市天河区汇德商业大厦1号附508室抓获被告人潘小兰、张宁镇、郑倬承、陈凤琴、雷瑶。被告人潘小兰、张宁镇、郑倬承、陈凤琴、雷瑶到案后，均如实供述其涉案事实。被告人潘小兰、张宁镇、郑倬承、陈凤琴、雷瑶签署《认罪认罚具结书》。上述事实，被告人潘小兰、张宁镇、郑倬承、陈凤琴、雷瑶在开庭审理过程中亦无异议，并有物证手机、电脑，被告人潘小兰、张宁镇、郑倬承、陈凤琴、雷瑶的供述，同案犯代胜、周倩倩、刘燕等人的供述，证人肖秋节、林小凤、黄勇华的证言，被害人李加法、罗宗乐、胡四清等人的陈述，微信聊天记录，微信账单，员工入职表，辨认笔录，搜查笔录，电子证物检查工作记录，微信交易数据，被告人人口信息表及侦查人员出具的抓获经过证明等证据证实，足以认定。本院认为，被告人潘小兰、张宁镇、郑倬承、陈凤琴、雷瑶与人结伙，采用虚构事实的手段骗取他人财物，被告人潘小兰数额特别巨大，被告人张宁镇、郑倬承、陈凤琴、雷瑶数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，系共同犯罪。公诉机关指控罪名成立。鉴于被告人潘小兰、张宁镇、郑倬承、陈凤琴、雷瑶在共同犯罪中起次要、辅助作用，均系从犯；被告人潘小兰、张宁镇、郑倬承、陈凤琴、雷瑶归案后均如实供述其犯罪事实，各被告人均当庭自愿认罪，且均已签署了《认罪认罚具结书》，决定对被告人潘小兰依法予以减轻处罚，对被告人张宁镇、郑倬承、陈凤琴、雷瑶依法分别予以从轻处罚。各被告人的辩护人就此提出的辩护意见，本院予以采纳。公诉机关建议判处被告人潘小兰有期徒刑五年二个月，并处罚金人民币七万二千元；判处被告人张宁镇有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币四万五千元；判处被告人郑倬承有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币四万五千元；判处被告人陈凤琴有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币四万二千元；判处被告人雷瑶有期徒刑三年，并处罚金人民币四万元适当，本院予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人潘小兰犯诈骗罪，判处有期徒刑五年二个月，并处罚金人民币七万二千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月14日起至2024年7月13日止；罚金款限在本判决发生法律效力之日起一个月内缴纳。）二、被告人张宁镇犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币四万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月14日起至2022年9月13日止；罚金款限在本判决发生法律效力之日起一个月内缴纳。）三、被告人郑倬承犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币四万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月14日起至2022年9月13日止；罚金款限在本判决发生法律效力之日起一个月内缴纳。）四、被告人陈凤琴犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币四万二千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月14日起至2022年7月13日止；罚金款限在本判决发生法律效力之日起一个月内缴纳。）五、被告人雷瑶犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月14日起至2022年5月13日止；罚金款限在本判决发生法律效力之日起一个月内缴纳。）六、被告人潘小兰在其犯罪所得人民币四万八千元、张宁镇在其犯罪所得人民币四万元、郑倬承在其犯罪所得人民币三万元、陈凤琴在其犯罪所得人民币三万元、雷瑶在其犯罪所得人民币二万元共同退赔各被害人经济损失。已查明被害人退赔金额见下表：序号被害人退赔金额（单位：元）1黄万松1288.002谢洪波1200.003耿强成1333.264李加法4332.005罗宗乐2400.006刘凯武23454.387胡四清498.008苏培雄1288.889陈爱国1200.0010潘啸11476.8811吴贤飞1226.8812陈星强24000.0013郝力1000.0014黄永良2400.0015张文武1200.0016孙科兴1000.0017罗耀承1200.0018范超杰9383.3019胡宏大2577.7620姜威5000.0021赵高强900.0022左阳1200.00合计63764.82如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省台州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。审 判 长 蔡晓颖人民陪审员林国祥人民陪审员杨素娥二〇二〇年七月三十一日代书记员 仇        仁        慰附件：本案判决所依据的法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外:(一)被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的;(二)被告人违背意愿认罪认罚的;(三)被告人否认指控的犯罪事实的(四)起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的;(五)其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。