江苏省启东市人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0681刑初129号公诉机关江苏省启东市人民检察院。被告人陈志平，男，1999年8月27日出生，汉族，小学文化，无业，户籍所在地广东省英德市，住广东省英德市。曾因吸食毒品，于2019年12月26日被广东省英德市公安局行政拘留十日。现因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月26日被刑事拘留，2020年1月7日变更为取保候审；2020年1月15日又因涉嫌犯容留他人吸毒罪被刑事拘留，2020年1月20日被逮捕。现羁押于启东市看守所。指派辩护人黄腓力，江苏东晋律师事务所律师。被告人唐国威，男，1999年8月25日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地广东省英德市，住广东省英德市东华镇。曾因吸食毒品，于2019年12月26日被广东省英德市公安局行政拘留十日。现因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月26日被刑事拘留，2020年1月20日被逮捕。现羁押于启东市看守所。指派辩护人茅燕花，江苏东晋律师事务所律师。被告人彭秋捡，女，2000年8月3日出生，无业，户籍所在地广东省英德市，住广东省英德市。曾因吸食毒品，于2019年9月20日被韶关市公安局曲江分局行政拘留五日；曾因吸食毒品，于2019年12月26日被广东省英德市公安局行政拘留十五日。现因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月26日被启东市公安局刑事拘留，2020年1月19日变更为取保候审。指派辩护人朱红亚，江苏东晋律师事务所律师。江苏省启东市人民检察院以启检一部刑诉〔2020〕80号起诉书指控被告人陈志平犯诈骗罪、容留他人吸毒罪，被告人唐国威、彭秋捡犯诈骗罪，于2020年4月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。江苏省启东市人民检察院指派检察员陈兵出庭支持公诉，上列被告人、辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：一、诈骗被告人陈志平于2019年10月至11月期间，准备电脑、手机等工具，招募被告人唐国威、彭秋捡在广东省英德市**陈志平的家中，通过微信等方式添加不特定男性被害人，骗取对方信任，向对方发送伪造的转账截图，谎称让对方发红包、转账等方式退款以刺激其男友，骗取被害人刘某甲、李某、蔡某等人钱款，价值共计人民币51772.98元。其中，被告人陈志平参与全部作案；被告人唐国威、彭秋捡负责以手机、电脑与被害人联系骗取对方信任，被告人唐国威参与诈骗数额共计人民币37920.99元，被告人彭秋捡参与诈骗数额共计人民币3694元。二、容留他人吸毒被告人陈志平于2019年12月24日下午，在其位于广东省英德市**，容某、唐某、彭某、赖某吸食甲基苯丙胺。为证明上述事实，公诉机关当庭出示了被告人的供述笔录、被害人陈述笔录、证人证言笔录、相关电子数据、银行账户交易明细等证据。公诉机关认为，被告人陈志平、唐国威、彭秋捡以非法占有为目的，利用电信网络技术手段，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人钱财，其中被告人陈志平、唐国威犯罪数额巨大，被告人彭秋捡犯罪数额较大，其行为均应当以诈骗罪追究刑事责任。被告人陈志平违反国家对毒品的管理制度，为他人吸食毒品提供场所，其行为应当以容留他人吸毒罪追究刑事责任。被告人陈志平、唐国威、彭秋捡共同故意实施诈骗犯罪，是共同犯罪。被告人陈志平在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人唐国威、彭秋捡在共同犯罪中均起次要作用，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人陈志平、唐国威、彭秋捡归案后如实供述犯罪事实，可以从轻处罚。被告人陈志平、唐国威、彭秋捡自愿认罪认罚，可以从宽处理。诉请本院依法判处。被告人陈志平、唐国威、彭秋捡对公诉机关指控的罪名和犯罪事实均无异议，认罪认罚。各辩护人对公诉机关指控的罪名和犯罪事实不持异议。被告人陈志平的辩护人提出陈志平有坦白、认罪认罚情节，建议从宽处罚。被告人唐国威、彭秋捡的辩护人提出唐国威、彭秋捡有坦白、认罪认罚情节，系从犯，建议从宽处罚。经审理查明，被告人陈志平于2019年10月至11月期间，准备电脑、手机等工具，招募被告人唐国威、彭秋捡在广东省英德市**陈志平的家中，通过微信等方式添加不特定男性被害人，以女性名义骗取被害人信任，向被害人发送伪造的转账截图，再让被害人向其发红包、转账等方式以刺激其男友，骗取被害人刘某甲、李某、蔡某等人钱款，共计人民币51772.98元。其中，被告人陈志平参与全部作案，被告人唐国威、彭秋捡负责以手机、电脑与被害人联系骗取对方信任，被告人唐国威参与诈骗数额共计人民币37920.99元，被告人彭秋捡参与诈骗数额共计人民币3694元。分述如下：1.被告人陈志平、唐国威于2019年10月，采取上述手段，骗取被害人刘某甲人民币37920.99元。2.被告人陈志平于2019年10月，采用上述手段，骗得被害人李某人民币10157.99元。3.被告人陈志平、彭秋捡于2019年11月，采取上述手段，骗得被害人蔡某人民币3694元。审理中，被告人彭秋捡退缴赃款人民币3694元。二、容留他人吸毒被告人陈志平于2019年12月24日下午，在其位于广东省英德市**家中二楼，容留彭某、唐某、彭霜、赖霜吸食甲基苯丙胺。被告人陈志平、唐国威、彭秋捡于2019年12月25日，在广东省英德市被民警抓获归案，归案后均如实供述犯罪事实。陈志平、唐国威、彭秋捡在启东市人民检察院签署了认罪认罚具结书。上述事实，被告人陈志平、唐国威、彭秋捡在开庭审理中均无异议，且有三被告人在侦查阶段的供述笔录、庭审供述，被害人刘某甲、李某等人的陈述，未到庭证人赖某、彭某等人的证言笔录，被害人提供的手机截图、银行卡流水记录，启东市公安局制作的发破案经过、工作说明、辨认笔录、检查笔录、现场勘验笔录、现场检测报告书，启东市公安局调取的电信诈骗平台数据、腾讯公司数据，行政处罚决定书，被告人陈志平、唐国威、彭秋捡的户籍证明等证据证实，足以认定。本院认为，被告人陈志平、唐国威、彭秋捡以非法占有为目的，利用电信网络技术手段，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人钱财，其中被告人陈志平、唐国威犯罪数额巨大，被告人彭秋捡犯罪数额较大，其行为均已构成诈骗罪。被告人陈志平另违反国家对毒品的管理制度，为他人吸食毒品提供场所，其行为构成容留他人吸毒罪。公诉机关指控被告人陈志平犯诈骗罪、容留他人吸毒罪，被告人唐国威、彭秋捡犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人陈志平、唐国威、彭秋捡共同故意实施诈骗犯罪，是共同犯罪。被告人陈志平在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人唐国威、彭秋捡在共同犯罪中均起次要作用，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人陈志平、唐国威、彭秋捡归案后如实供述犯罪事实，可以从轻处罚。被告人陈志平、唐国威、彭秋捡自愿认罪认罚，可以从宽处理。被告人彭秋捡退缴赃款、预缴罚金，有悔罪表现，可酌情从轻处罚。被告人陈志平一人犯数罪，应当数罪并罚。综上，本院决定对被告人陈志平、彭秋捡从轻处罚，对被告人唐国威减轻处罚。各辩护人提出的辩护意见与查明事实和法律规定相符，本院予以采纳。为惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百五十四条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十九条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人陈志平犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币二万元；犯容留他人吸毒罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币二千元，决定执行有期徒刑三年七个月，并处罚金人民币二万二千元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月15日起至2023年8月1日止，先行羁押的13日已折抵刑期。）被告人唐国威犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月26日起至2021年6月25日止。）被告人彭秋捡犯诈骗罪，判处罚金人民币二千元（已预缴）。二、责令被告人陈志平退赔赃款人民币48078.98元，被告人唐国威对其中37920.99元承担共同退赔责任，发还被害人刘金宝37920.99元、李军科10157.99元；被告人彭秋捡退缴在案的赃款人民币3694元，发还被害人蔡利锋。（上述未退赃款、罚金限本判决生效之日起十日内履行）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南通市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长  黄 生人民陪审员  马婷婷人民陪审员  蔡金晶二〇二〇年七月十日书 记 员  宋丽丽