文书内容天津市宁河区人民法院刑 事 判 决 书(2018)津0117刑初626号公诉机关天津市宁河区人民检察院。被告人**强（绰号：二强），男，1992年1月7日出生，汉族，初中文化，天津市，住天津市宁河区。2018年2月5日因涉嫌诈骗罪被天津市公安局宁河分局刑事拘留，同年3月9日因涉嫌诈骗罪、敲诈勒索罪、伪造国家机关证件罪经天津市宁河区人民检察院批准逮捕，同日由天津市公安局宁河分局执行。现羁押于天津市宁河区看守所。辩护人韩丽，天津行通律师事务所律师。辩护人王会来，天津行通律师事务所律师。被告人崔健（绰号：大志），男，1990年3月12日出生，汉族，初中文化，无业，住天津市宁河区（户籍地：天津市宁河区）。2018年2月2日因涉嫌诈骗罪被天津市公安局宁河分局刑事拘留，同年3月9日因涉嫌诈骗罪、敲诈勒索罪、伪造国家机关证件罪经天津市宁河区人民检察院批准逮捕，同日由天津市公安局宁河分局执行。现羁押于天津市宁河区看守所。辩护人张向猛，天津晟昊律师事务所律师。被告人王雪龙（绰号：大虎），男，1989年12月3日出生，汉族，初中文化，个体经营户，住河北省唐山市路南区（户籍地：天津市宁河区）。2013年6月17日因犯非法持有枪支罪被天津市宁河县人民法院判处有期徒刑八个月；2017年2月14日因犯聚众斗殴罪被天津市宁河区人民法院判处有期徒刑八个月，2017年2月28日刑满释放。2018年2月2日因涉嫌诈骗罪被天津市公安局宁河分局刑事拘留，同年3月9日因涉嫌诈骗罪、伪造国家机关证件罪、敲诈勒索罪经天津市宁河区人民检察院批准逮捕，同日由天津市公安局宁河分局执行。现羁押于天津市河东区看守所。辩护人崔慧娟，天津子平律师事务所律师。被告人杜磊（绰号：大磊），男，1988年11月23日出生，汉族，初中文化，无业，住天津市宁河区。2007年12月6日因犯寻衅滋事罪、聚众斗殴罪被天津市宁河县人民法院判处有期徒刑三年；2014年12月19日因犯聚众斗殴罪被天津市宁河县人民法院判处有期徒刑一年六个月，2016年4月8日刑满释放。2018年2月2日因涉嫌诈骗罪被天津市公安局宁河分局刑事拘留，同年3月9日因涉嫌诈骗罪经天津市宁河区人民检察院批准逮捕，同日由天津市公安局宁河分局执行。现羁押于天津市河东区看守所。辩护人王楠，天津滨郝律师事务所律师。被告人翟坤，男，1990年11月30日出生，汉族，初中文化，无业，住天津市宁河区。2018年2月2日因涉嫌诈骗罪被天津市公安局宁河分局刑事拘留，同年3月9日因涉嫌诈骗罪经天津市宁河区人民检察院批准逮捕，同日由天津市公安局宁河分局执行。现羁押于天津市宁河区看守所。辩护人赵丽丽，天津辩正律师事务所律师。被告人巴鸿钊（绰号：小巴），男，1988年1月16日出生，汉族，初中文化，无业，住天津市宁河区（户籍地：天津市宁河区）。2013年7月26日因犯贩卖毒品罪、容留他人吸毒罪被天津市宁河县人民法院判处有期徒刑一年二个月，并处罚金8000元；2017年2月14日因犯聚众斗殴罪被天津市宁河区人民法院判处有期徒刑八个月，2017年2月24日刑满释放。2018年4月9日因涉嫌诈骗罪被天津市公安局宁河分局刑事拘留，同年5月15日因涉嫌诈骗罪、寻衅滋事罪经天津市宁河区人民检察院批准逮捕，同日由天津市公安局宁河分局执行。现羁押于天津市宁河区看守所。辩护人王建新，天津鼎运律师事务所律师。被告人陈开宇，男，1993年3月17日出生，汉族，高中文化，无业，住天津市宁河区。2009年11月19日因犯故意伤害罪被天津市第二中级人民法院判处有期徒刑八年，2015年4月28日刑满释放。2018年2月10日因涉嫌诈骗罪被天津市公安局宁河分局刑事拘留，同年3月9日因涉嫌诈骗罪、强迫交易罪经天津市宁河区人民检察院批准逮捕，同日由天津市公安局宁河分局执行。现羁押于天津市宁河区看守所。辩护人张振海，天津海远律师事务所律师。被告人赵铮，男，1992年3月1日出生，汉族，中专文化，无业，住河北省唐山市路南区（户籍地：天津市宁河区）。2018年2月5日因涉嫌诈骗罪被天津市公安局宁河分局刑事拘留，同年3月9日因涉嫌诈骗罪经天津市宁河区人民检察院批准逮捕，同日由天津市公安局宁河分局执行。现羁押于天津市宁河区看守所。辩护人刘国华，天津芦冠律师事务所律师。被告人李博涛（乳名：博涛），男，1991年7月6日出生，汉族，大专文化，无业，住天津市宁河区。2018年4月9日因涉嫌诈骗罪被天津市公安局宁河分局刑事拘留，同年5月15日因涉嫌诈骗罪、寻衅滋事罪经天津市宁河区人民检察院批准逮捕，同日由天津市公安局宁河分局执行。现羁押于天津市宁河区看守所。指定辩护人霍亮，天津东法律师事务所律师。被告人赵福超（绰号：毛子），男，1992年12月27日出生，汉族，初中文化，原天津市公安局宁河分局苗庄派出所辅警，住天津市宁河区。2018年2月2日因涉嫌诈骗罪被天津市公安局宁河分局刑事拘留，同年3月9日因涉嫌诈骗罪、伪造国家机关证件罪经天津市宁河区人民检察院批准逮捕，同日由天津市公安局宁河分局执行。现羁押于天津市宁河区看守所。辩护人高明，天津安久百承律师事务所律师。辩护人李卫华，天津安久百承律师事务所律师。被告人杨佳胜（曾用名：杨晓明），男，1994年6月25日出生，汉族，大专文化，原天津市公安局宁河分局苗庄派出所辅警，住天津市宁河区。2018年2月2日因涉嫌诈骗罪被天津市公安局宁河分局刑事拘留，2018年3月9日因涉嫌诈骗罪、伪造国家机关证件罪经天津市宁河区人民检察院批准逮捕，同日由天津市公安局宁河分局执行。现羁押于天津市滨海新区第二看守所。辩护人于继民，河北于继民律师事务所律师。被告人张双双，男，1987年8月18日出生，回族，小学文化，无业，住天津市宁河区。2007年12月6日因犯寻衅滋事罪、聚众斗殴罪被天津市宁河县人民法院判处有期徒刑四年；2015年5月12日因犯聚众斗殴罪被天津市宁河县人民法院判处有期徒刑一年；2017年2月14日因犯聚众斗殴罪被天津市宁河区人民法院判处有期徒刑八个月，2017年2月24日刑满释放。2018年5月16日因涉嫌诈骗罪被天津市公安局宁河分局刑事拘留，同年6月11日因涉嫌寻衅滋事罪经天津市宁河区人民检察院批准逮捕，同日由天津市公安局宁河分局执行。现羁押于天津市滨海新区第二看守所。指定辩护人李晓霞，北京鑫兴（天津）律师事务所律师。被告人刘志旭，男，1995年6月5日出生，汉族，中专文化，无业，住天津市宁河区。2018年2月26日因涉嫌诈骗罪被天津市公安局宁河分局刑事拘留，同年4月2日因涉嫌诈骗罪经天津市宁河区人民检察院批准逮捕，同日由天津市公安局宁河分局执行。现羁押于天津市河东区看守所。辩护人穆兆鹤，天津子平律师事务所律师。被告人张波，男，1989年11月10日出生，汉族，初中文化，无业，住河北省唐山市（户籍地：天津市宁河区）。2008年5月20日因犯聚众斗殴罪、寻衅滋事罪被天津市宁河县人民法院判处有期徒刑八年，2015年3月10日刑满释放。2018年2月2日因涉嫌诈骗罪被天津市公安局宁河分局刑事拘留，同年3月9日因涉嫌诈骗罪、聚众斗殴罪经天津市宁河区人民检察院批准逮捕，同日由天津市公安局宁河分局执行。现羁押于天津市河东区看守所。辩护人常志强，天津芦冠律师事务所律师。被告人杨春，男，1988年11月28日出生，汉族，初中文化，个体经营者，住天津市宁河区。2018年2月2日因涉嫌诈骗罪被天津市公安局宁河分局刑事拘留，同年3月9日因涉嫌诈骗罪经天津市宁河区人民检察院批准逮捕，同日由天津市公安局宁河分局执行。现羁押于天津市宁河区看守所。辩护人韩宇祥，天津辩正律师事务所律师。被告人石立民（曾用名：石立威），男，1992年5月19日出生，汉族，小学文化，个体经营者，住天津市宁河区。2013年12月26日因犯非法拘禁罪被天津市宁河县人民法院判处有期徒刑十个月，2014年1月27日刑满释放。2018年3月6日因涉嫌诈骗罪被天津市公安局宁河分局刑事拘留，同年4月2日因涉嫌强迫交易罪经天津市宁河区人民检察院批准逮捕，同日由天津市公安局宁河分局执行。2019年6月5日、2020年6月4日经本院决定被取保候审。2020年7月9日经本院决定被逮捕。现羁押于天津市宁河区看守所。辩护人刘姝瑾，天津瑞宇律师事务所律师。被告人阎斌，男，1996年8月27日出生，汉族，初中文化，无业，住天津市宁河区。2018年3月8日因涉嫌伪造国家机关证件罪被刑事拘留，同年4月2日因涉嫌诈骗罪、伪造国家机关证件罪经天津市宁河区人民检察院批准逮捕，同日由天津市公安局宁河分局执行。2019年5月7日、2020年5月6日经本院决定被取保候审。现在居住地候审。指定辩护人董凯，天津市宁河区法律援助中心律师。被告人李辉，男，1981年8月30日出生，汉族，中专文化，个体经营者，住天津市宁河区。2018年5月23日因涉嫌诈骗罪被天津市公安局宁河分局刑事拘留，同年6月11日因涉嫌诈骗罪经天津市宁河区人民检察院批准逮捕，同日由天津市公安局宁河分局执行。2019年5月22日、2020年5月21日经本院决定被取保候审。现在居住地候审。指定辩护人张昊，北京鑫兴（天津）律师事务所律师。被告人王旭，男，1992年3月24日出生，汉族，大学文化，天津市宁河区光明地产业务员，住天津市宁河区。2018年5月10日因涉嫌诈骗罪被天津市公安局宁河分局刑事拘留，同年6月11日因涉嫌诈骗罪经天津市宁河区人民检察院批准逮捕，同日由天津市公安局宁河分局执行。2019年5月9日、2020年5月8日经本院决定被取保候审。现在居住地候审。辩护人董骏，天津多闻律师事务所律师。被告人唐勇，男，1982年1月9日出生，汉族，大学文化，天津市众迁商务咨询有限公司业务经理，住天津市滨海新区（户籍地：天津市滨海新区）。2018年5月11日因涉嫌诈骗罪被天津市公安局宁河分局刑事拘留，同年6月11日因涉嫌诈骗罪经天津市宁河区人民检察院批准逮捕，同日由天津市公安局宁河分局执行。2019年5月10日、2020年5月9日经本院决定被取保候审。现在居住地候审。辩护人姜英伟，天津众辉律师事务所律师。天津市宁河区人民检察院以津宁检公诉刑诉[2018]607号起诉书、津宁检公诉刑补诉[2019]4号补充起诉决定书指控被告人**强犯敲诈勒索罪、寻衅滋事罪，被告人崔健犯敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、非法经营罪，被告人王雪龙、翟坤、巴鸿钊、陈开宇、赵铮、李博涛、赵福超、杨佳胜、张双双、刘志旭、杨春、石立民、阎斌、李辉犯敲诈勒索罪，被告人杜磊、张波犯敲诈勒索罪、聚众斗殴罪，被告人王旭、唐勇犯诈骗罪，于2018年12月5日向本院提起公诉，于2019年12月26日补充起诉。天津市宁河区人民检察院以津宁检一部刑诉[2019]278号起诉书指控被告人张某犯敲诈勒索罪，于2019年10月31日向本院提起公诉。经当事人同意本院依法决定合并审理。本院审查后，依法组成合议庭，召开庭前会议四次，于2020年6月24日、2020年7月2日公开开庭审理了本案。天津市宁河区人民检察院指派检察员李晓媛、王海洋、张腾、吕保良出庭支持公诉，各被告人及其辩护人均到庭参加诉讼。期间，公诉机关建议延期审理二次，本院报经天津市第三中级人民法院批准延长审理期限一次，报经最高人民法院批准延长审理期限二次。现已审理终结。公诉机关以津宁检公诉刑诉[2018]607号起诉书指控：一、恶势力犯罪集团实施的具体犯罪2016年初，被告人**强未经相关部门登记、审批，成立融溢投资有限公司，对外经营放贷业务；2017年初，被告人王雪龙、崔健未经相关部门登记、审批，成立宁河区龙发寄卖行，对外经营放贷业务。自2017年6月份起，上述三人通过共同敲诈勒索翟某1纠集在一起，后张某（另案处理）加入该集团，以龙发寄卖行为聚集地点，通过利诱、笼络、招纳等手段，将各自身边的刑满释放人员、社会闲散人员等纠集在一起，网罗被告人杜磊、翟坤、巴鸿钊、陈开宇、赵铮、李博涛、赵福超、杨佳胜、张双双，形成以被告人**强、崔健、王雪龙、张某为首要分子，上述人员为重要成员的恶势力犯罪集团。该犯罪集团通过有组织地实施“套路贷”犯罪活动，非法侵占被害人财产，攫取经济利益，具有一定的经济实力，所获利益用于支持犯罪集团活动。该犯罪集团以非法占有为目的，假借民间借贷之名，通过强迫借贷、虚增债务、转单平账、签订虚假的抵押协议等“套路贷”方式，恶意垒高债务，通过首要分子共同出资放贷，有组织地使用暴力、威胁等手段，多次进行敲诈勒索犯罪活动，侵占被害人合法财产，为非作恶，欺压、残害群众，严重破坏社会治安。该犯罪集团多次实施犯罪活动，形成重大影响，不但严重侵害被害人的人身和财产权益，造成多名被害人及其家属心理恐惧，不敢举报、控告；而且严重扰乱了经济、社会生活秩序，造成恶劣的社会影响。该恶势力犯罪集团实施的具体犯罪如下：（一）2016年10月至2017年5月期间，被告人**强得知翟坤的父亲翟某1经营芦台镇日月明家电商行后，5次放贷给翟坤，通过逼债、借新还旧将本金垒高到80万元，翟坤实际得款共计58.1万元。2017年5月15日，**强让翟坤抵押翟某1名下的运河家园丽水湾房产，并签订买卖协议，翟坤被迫同意。2017年5月16日，因**强逼债，翟坤找来崔健、王雪龙向**强说情，**强拒绝后与崔健、王雪龙共谋虚增翟坤20万元债务，指使翟坤租赁王雪龙的牌照号为冀Ｂ×××××的艾力绅牌轿车，王雪龙得到1万元租金，后由崔健假冒车主，虚构翟坤向崔健借车后抵押给**强借款20万元的事实，**强和翟坤签订虚假的汽车买卖协议，**强、崔健以翟坤诈骗自己为由向翟某1索要20万元。翟坤被迫同意。2017年6月5日，**强、崔健等人到翟某1家中，以翟坤实施诈骗构成犯罪为由威胁翟某1，索要20万元未果后，**强报警称翟坤诈骗，翟坤被公安机关刑事拘留，**强、崔健等人继续威胁翟某1称不给钱，翟坤就得判几年。翟某1被迫交给**强、崔健、王雪龙20万元。后**强等人向公安机关申请撤销案件，翟坤被释放后，**强又持翟坤与其签订的运河家园房产买卖协议要挟翟某1还钱，翟某1被迫同意将该房产过户给**强，后**强将该房产变卖获利82万元。经鉴定，运河家园房产价值为80万元；艾力绅牌轿车价值为21万元。（二）2017年7月，贾某1找到同事杨佳胜借款还债，杨佳胜将此事告诉**强。**强和崔健、王雪龙商量决定共同出资放贷给贾某1，并指使杨佳胜将王雪龙引荐给贾某1，让杨佳胜教唆贾某1伪造房本抵押借款。杨佳胜出资共计5万元和**强等人一起放贷。2017年7月18日，贾某1以房本抵押向王雪龙借款20万元，扣除6万元利息和房本押金，贾某1实际得款14万元。后贾某1伪造了其父亲贾某2名下的芦台镇英伦世家的房本（以下简称英伦世家房本）交给王雪龙。**强、崔健、王雪龙为了快速垒高借款数额，决定以贾某1用假房本抵押借款是诈骗行为为由威胁贾某1，后崔健、王雪龙向贾某1强行索债30万元，贾某1被迫同意。2017年8月2日，因贾某1没钱还债，王雪龙找来被告人张波，张波放贷给贾某140万元，扣除10万元利息和好处费，平账王雪龙的30万元债权，并要求贾某1用英伦世家假房本抵押签订房产买卖协议，贾某1被迫同意。后张波从10万元利息中分给王雪龙等人4万元好处费。被告人**强、崔健、王雪龙、杨佳胜将赃款俵分。2017年8月，**强、崔健、王雪龙商量决定共同出资继续敲诈贾某1，安排杨佳胜告诉贾某1说张波人不行，是黑社会，怂恿贾某1找王雪龙借钱偿还张波的债务。后王雪龙谎称找到一个汉沽放贷人放贷给贾某160万元，扣除17万元利息和好处费后偿还张波的40万元债务，王雪龙又以修车费名义找贾某1索要1.5万元，贾某1实际得款1.5万元。2016年底，贾某1曾找赵福超借款1.88万元现金，2017年8月，赵福超谎称该笔钱款是从高利贷处借款，现已经垒高到本息共计11万元，要求贾某1还钱并将此事告知**强。**强、崔健、王雪龙商量决定共同出资放贷给贾某1，**强指使赵福超向贾某1逼债并将翟坤引荐给贾某1放贷，翟坤放贷给贾某115万元并要求抵押房本，贾某1又伪造了其父亲贾某2名下的英伦世家房本抵押，扣除利息、好处费后偿还赵福超的债务，贾某1实际得款3000元，赵福超将10万元投放到**强等人放贷给贾某1的本金中，后得到利息1.8万元。随后，**强指使翟坤要求贾某1从翟坤处借款80万元，偿还贾某1从王雪龙谎称的汉沽放贷人处的60万借款，其余20万元作为利息。贾某1不同意，翟坤就强行索债，贾某1被迫同意。翟坤要求贾某1用房产抵押，贾某1伪造了其父亲贾某2名下的芦台镇同福里的房本（以下简称同福里房本）交给翟坤，连同上述15万元借款，贾某1与翟坤签订了归还本金共计95万元的借款协议。随后**强、崔健、王雪龙等人商量决定以转单平账的方式不断垒高贾某1的债务，安排翟坤、赵铮、杜磊，有组织地或向贾某1逼债，或放贷给贾某1，并要求贾某1抵押房本，签订扣除利息、好处费等虚高的借款协议。至2017年12月，上述人员将贾某1的借款本金垒高至148万元。贾某1实际得款1.5万元并伪造了其父亲贾某2名下的英伦世家房本和同福里房本抵押。期间，被告人杨春受**强指使，冒充放贷人放贷给贾某170万元，55万元用于归还翟坤，其余作为利息予以扣除。2018年1月10日、1月11日，**强、崔健、王雪龙指使杜磊、张某到贾某1父亲贾某2家里要账，以贾某1用伪造的房本抵押是诈骗犯罪威胁贾某2，向其索债，后贾某2、贾某1、杜磊、张某到公安机关报案。（三）2017年8月至11月19日期间，**强和崔健共同出资，3次放贷给陈某1，通过逼债、借新还旧将2万元借款垒高到5万元，陈某1实际得款共计3.45万元。2017年11月20日，**强和杜磊找到陈某1将其带到龙发寄卖行，崔健以陈某1不接电话为由持电棍电击陈某1，强行索债7万元。**强让陈某1租杜磊的汉兰达牌轿车，伪造车辆手续再向崔健抵押借款2万元，以利息、车辆手续押金等名义签订虚高的借款合同，要求归还本金共计9万元，陈某1被迫同意，实际得款9000元。后**强要求陈某1向杜磊支付租车费7000元，让陈某1花费900元给**强、杜磊购买香烟各一条。陈某1被迫又找**强借款1万元，扣除利息实际得款9000元。陈某1按照**强给的电话号码联系做假证的人员伪造一套杜磊租给其的汉兰达牌汽车手续交给崔健后，2017年11月30日，在龙发寄卖行，**强、崔健、王雪龙、杜磊共谋以抵押车辆丢失、伪造车辆手续抵押是诈骗为由继续敲诈陈某1。陈某1到达龙发寄卖行后，崔健以上述理由向陈某1逼债，杜磊向陈某1要车，陈某1被迫答应回家凑钱。**强、张某带领陈某1回家途中发生交通事故，三人又返回龙发寄卖行。崔健、**强借机以陈某1伪造车辆手续抵押是诈骗、发生交通事故需要修车费等理由强行索债3万元，要求陈某1归还本金共计13万元。**强、崔健、王雪龙、张某又商量将陈某1的债务转单平账给张某，陈某1被迫同意并与张某签订归还本金共计15万元的虚高借款协议，扣除利息7500元，陈某1实际得款12500元。后**强让陈某1花费1200元给**强、张某购买3条香烟。张某通过银行转账给陈某115万元后，**强带领陈某1到唐某经营的手机店用ＰＯＳ机将13.75万元转出，转入**强账户内。2017年12月9日，张某向陈某1催债，陈某1父亲陈某2及其朋友王某3与**强、王雪龙、张某商定还款数额为14.25万元，后王某3给张某转账14.25万元。**强、崔健、王雪龙、张某将赃款俵分。（四）2017年11月7日至11月14日，**强和崔健共同出资，两次放贷给田某1共计3万元，田某1实际得款2.47万元。11月24日，崔健得知田某1有4万元外债后，将田某1叫到龙发寄卖行关上店门，崔健以殴打相威胁强迫田某1今后借债、租车只能找崔健等人，后指使王雪龙将田某1的4万元外债还上。当日，田某1再次向崔健借款3万元，签订了14万元的借款合同，扣除4.2万元利息及7万元之前的债务，田某1实际得款2.8万元。同时，崔健让李博涛盯着田某1将其租赁的汽车归还，并让田某1以3000元租金从杜磊处租赁其汉兰达汽车，后**强、崔健、王雪龙、杜磊带领田某1“下户”核实其家庭情况，并收取了田某13000元下户费，至此，田某1此次实际得款2.2万元。11月25日，田某1到龙发寄卖行更换租赁的汉兰达汽车，在此过程中崔健得知田某1又在外借款，崔健、巴鸿钊便对田某1进行了殴打。当晚，田某1再次向崔健借款2万元，签订了2万元借款合同，扣除利息6000元和1000元好处费，田某1实际得款1.3万元。11月27日田某1向崔健借款3万元，扣除利息9000元及1000元好处费，田某1实际得款2万元。同日，崔健将19万元转入田某1账户后取出，制造资金流水。2017年11月28日，马某1通过田某1介绍向崔健借款5万元，在**强、崔健、杜磊带领马某1“下户”核实其家庭情况的过程中，崔健发现马某1和田某1串通一起借款，后崔健将田某1叫到龙发寄卖行，**强、崔健各持一根电棍对马某1、田某1进行电击，后马某1被迫签订了包括利息、下户费、买烟钱共计5万元的虚高借款合同，马某1实际得款2.5万元；田某1被迫签订了包括利息、买烟钱共计2.5万元的虚高借款合同，田某1实际得款1.25万元。11月30日崔健给马某1账户转入5万元，李博涛盯着马某1将钱从银行取出交给崔健，帮助制造资金流水。2017年11月30日至12月4日，崔健3次放贷给田某1共计7万元，田某1实际得款4.5万元。12月4日，田某1以5000元的租金租赁了杜磊的索纳塔轿车，并且与崔健重新签订了29万元的总借款合同，崔健将21万元转入田某1账户后取出，制造资金流水。2017年12月14日，崔健得知田某1又在外借款，将田某1叫到龙发寄卖行，杜磊对田某1进行了殴打，崔健让田某1自扇耳光，田某1被迫承认向许某借款的事，后田某1的妻子王某11到龙发寄卖行，崔健将田某129万元的借款直接垒高到40万元，扬言“就明切你11万，有能耐你就使，如果我把以前的欠条都给你加起来的话，比四十万都多”，并威逼王某11在40万元的借款协议上签字，王某11不同意，**强就用电棍电击田某1，最终田某1、王某11被迫签订了以一牛场抵押借款40万元的合同，并且王某11按照崔健的要求在田某1之前的借款合同上分别签字。田某1、王某11离开后，**强、崔健、王雪龙和张某商量将田某1的债务转单平账给张某。12月16日，崔健带领田某1夫妇到张某经营的位于宁河区的公司，由张某和田某1夫妇签订了40万元的借款协议，以偿还崔健的借款，同日张某将自己出资的10万元和**强、崔健、王雪龙出资的30万元转入了田某1的银行账户内，以制造资金流水，在崔健带领田某1夫妇到银行取款的过程中，崔健向田某1索要了3.2万元利息，后崔健将上述40万元存入了自己的银行账户。当日，田某1再次找崔健借款1万元。2017年12月19日前后，田某1夫妇找到崔健、王雪龙借款，其中与崔健签订了11万元的借款合同，扣除利息3万元，田某1实际得款8万元。从王雪龙处借款3万元，后田某1支付了王雪龙4500元利息。2018年1月5日，崔健、王雪龙、张某、杜磊、巴鸿钊等人将田某1及其父母叫到张某的公司索要债务，并逼迫田某1的父亲在52万元的借款合同上签字，在此过程中巴鸿钊抢走田某1的手机，发现田某1家并无牛场，崔健对田某1进行辱骂，崔健、张某等人威逼要账未果后，崔健、王雪龙、张某、杜磊、巴鸿钊又将田某1及其父母带到龙发寄卖行继续威逼要账，后崔健、王雪龙、张某、杜磊、巴鸿钊又带着田某1及其父母到田某1家中继续要账，最终田某1的亲属李某2同意筹钱还账，崔健等人才离开。1月6日，**强、崔健、王雪龙、张某纠集杜磊、李博涛、巴鸿钊、张双双、翟坤等人首先来到田某1岳父王某4家索要田某1借款，索要未果后，上述人员又来到了田某1家中，以把田某1送进监狱相威胁，向田某1家属索要借款，后经李某2协调将债务减到52万元并保证还款后崔健等人才离开。2018年1月8日，**强、崔健、王雪龙、张某出资14万元将田某1做抵押贷款的四辆车赎回后田某1借款垒高到66万元，**强、崔健、王雪龙、张某持赎车的手续到田某1家要账，李某2向**强提出借款40万元代田某1还账，后经**强、崔健、王雪龙、张某等人商量，由**强出资，张某出面与李某2签订40万元借款协议，代田某1偿还借款，后李某2与崔健等人协商将剩余债务减至21万元。最终，田某1家人将房屋变卖后，偿还了崔健等人21万元。（五）2017年12月初的一天，马某1通过崔健介绍向**强借款，**强要求马某1租赁自己的一辆汽车作为抵押，马某1同意后，和**强签订了租车协议和10万元的抵押借款协议，扣除偿还崔健的5万元债务，3万元利息，3000元租车费，马某1实际得款1.7万元。当晚，马某1又向**强借款1万元。2017年12月5日，马某1通过**强介绍向张某借款，张某要求马某1租赁自己的一辆汽车作为抵押，马某1同意后，和张某签订了租车协议和10万元的抵押借款协议，为期一个月，扣除3.5万元利息，3000元租车费，7000元手续费，马某1实际得款5.5万元。当日，张某将出借的10万元和**强出借的1万元转入马某1银行账户，制造资金流水。2017年12月中旬，马某1又向张某借款1000元。12月15日，**强经与张某商议，对马某1谎称其10万元债权已经转给了张某，后张某将**强出借的10万元转入马某1银行账户后转出，制造资金流水。2018年1月2日，**强和张某等人将马某1带至龙发寄卖行，张某以借债不还为由对马某1进行了殴打，并逼迫马某1在将自家房屋转让给张某的协议上签字。后**强、张某纠集翟坤、赵铮、“大鹏”、“小鹏”带着马某1到其家中要账，张某以马某1租车抵押是诈骗犯罪，要让马某1坐牢相威胁，向马某1及其家人索要21万元，**强扬言不还钱就把马某1带走，后索要钱财未果。2018年1月底，**强、张某、“大鹏”、“小鹏”再次到马某1家中索要钱财未果。（六）2017年11月13日，史某为于某明担保向崔健借款5万元，在崔健的要求下史某签订了一份5万元的借款协议，当天，崔健给于某明、史某的账户各转入5万元，巴鸿钊盯着于某明、史某将钱从银行取出，帮助制造资金流水，后崔健给了史某3000元好处费。2017年12月5日，**强、崔健、王雪龙共同出资放贷给史某10万元并签订了数份抵押合同及借款合同，扣除1万元利息和3000元下户费，史某实际得款8.7万元，当日，崔健给史某账户转入10万元，巴鸿钊盯着史某将钱取出，帮助制造资金流水。2018年1月3日，史某支付给崔健1万元利息，由王雪龙代收。2018年1月5日，崔健得知史某找被告人李辉借款15万元，崔健、王雪龙便找到李辉以9.5万元购买了其15万元的债权，同时崔健要求李辉在史某还款时予以配合，隐瞒崔健以9.5万元购买债权的事实，李辉同意了崔健的要求。后崔健找到史某对其进行了殴打，并持电棍威胁，逼迫史某同意向崔健借款18万元，扣除3万元利息，剩余15万元以偿还所谓李辉的借款。同日，崔健、王雪龙、巴鸿钊共同出资将18万元转入史某账户，带着巴鸿钊、李辉、史某到银行取现，将其中3万元作为利息，15万元交给了李辉，并现场录制了还款录像，李辉在明知债权已经转移的情况下，在现场配合崔健。后崔健等人先后3次到史某家采取滋扰、纠缠的方式索要非法债务，其中崔健、杜磊、张双双先后参与3次，王雪龙、巴鸿钊各参与1次，史某母亲王某5被迫与崔健签订了借款协议，将债务转移到自己身上，最终将拆迁预分配宁新花园的一所房屋变卖，偿还了崔健等人30万元。（七）2017年10月至11月，被告人石立民两次放贷给赵某1本息共计1.5万元，赵某1实际得款1.2万元，同年12月14日，张某、陈开宇、石立民将赵某1带至张某经营的公司索要1.5万元债务，赵某1无力偿还，三人商量决定共同出资4万元，以张某名义放贷给赵某1，用于偿还石立民的债务，扣除8000元利息、偿还石立民的1.5万元债务，以及1000元好处费，赵某1实际得款1.6万元。12月16日，张某、陈开宇、石立民因得知赵某1在外有借款，便预谋由三人出资，以租车抵押借款的方式再次放贷给赵某1，后赵某1到张某的公司，张某、陈开宇辱骂并持电棍威胁赵某1，逼迫赵某1还款，赵某1因无力偿还，被迫同意通过张某租赁一辆汽车并抵押给陈开宇借款7万元，扣除利息1.4万元、偿还张某的4万元债务，以及7000元好处费、租赁费等，赵某1实际得款9000元。2017年12月底的一天，张某、陈开宇、石立民到赵某1家中，以赵某1租车抵押是诈骗犯罪，要让赵某1坐牢相威胁，向赵某1及其家人索要7万元，赵某1家人被迫交给张某、陈开宇、石立民6.5万元。案发后石立民赔偿了赵某1家属2万元。二、被告人个人实施的具体犯罪（一）2016年5月至9月，贾某1通过赵福超介绍向**强借款，**强得知贾某1的父亲是宁河区某单位领导，**强与赵福超共同出资多次放贷给贾某1累计本金共计57万元，贾某1实际得款共计38.82万元。为迫使贾某1还款，**强授意赵福超用自己的房子给贾某1借款作担保并签订协议。2016年9月18日，**强、赵福超、陈开宇、刘志旭商量决定由**强出资，陈开宇、刘志旭冒充放贷人继续向贾某1放贷。在**强家经营的饭店里，**强将陈开宇、刘志旭引荐给贾某1，二人冒充放贷人放贷给贾某130万元，扣除利息、好处费，贾某1实际得款13万元。2016年10月至11月，**强、陈开宇明知贾某1没有偿还能力，通过逼债、借新还旧方式将借款本金垒高至72万元并签订借款协议。期间，因**强逼债，贾某1被迫偿还给**强16万元利息。2016年12至2017年1月，**强指使陈开宇、刘志旭到贾某1父亲贾某2家里要账。陈开宇称自己刚从监狱出来，让贾某2赶紧还钱。贾某2被迫将芦台镇育红街两间平房变卖筹措资金，后经**强同意将72万元减至62万元，贾某2将62万元全部汇入刘志旭的银行卡内。**强又到贾某2家里索要57万元，并多次打电话催债，贾某2被迫找亲戚凑钱52万元交给**强。**强、赵福超将赃款俵分。（二）自2017年至2018年，崔健虚构商户办理19台ＰＯＳ机，虚构交易方式多次非法为李某8、韩某2等人套取信用卡内现金达108万元。（三）2017年9月，李某1通过被告人阎斌介绍向陈开宇借款，阎斌告诉陈开宇李某1是未成年人（2000年3月21日出生），满18周岁后能得到一笔遗产，陈开宇同意放贷给李某11万元，扣除利息，李某1实际得款7500元。阎斌向陈开宇索要了1000元好处费。借款到期后，陈开宇明知李某1无力偿还借款便提出李某1成年后归还本息共计5万元，李某1被迫答应。2017年10月，李某1找陈开宇借款2万元，陈开宇让李某1伪造房本抵押，连同上述5万元借款，成年后归还本息共计12万元。阎斌为了从陈开宇处得到好处，明知陈开宇让李某1伪造房本目的是用于威胁李某1，仍出资帮助李某1伪造了其母亲李某14名下的房本。后陈开宇让李某1用伪造的房本抵押，签订虚高借款金额的借款协议和房屋买卖协议，李某1实际得款2万元。（四）2017年9月7日下午，被告人张波驾车行驶至天津市宁河区滨玉公路时代花园小区门前，与王某2驾驶车辆发生纠纷，两人争执后互殴。张波打电话纠集邵某、张某9、于某龙、杜某（均另案处理），于某龙又纠集刘某7、董某2（均另案处理），张波持铁棍和上述人员共同对王某2进行殴打。经鉴定，王某2的头皮挫伤、右肘部软组织挫伤损伤程度均为轻微伤。（五）2018年1月4日，田某1欲将租赁的一辆雅阁轿车抵押到外地借款6万元，后通过朋友联系被告人王旭，王旭为了骗取田某1钱财，决定把田某1带到被告人唐勇经营的汉沽众迁商贸咨询有限公司，并且和唐勇商定由唐勇接受雅阁车抵押借款3万元，让田某1租赁王旭的一辆汉兰达汽车，再抵押给王旭借款3万元，以赚取借款利息和汽车租金，并且上述车辆抵押手续由唐勇的公司出具，且资金也由唐勇垫付，制造唐勇公司接受抵押的假象，后王旭向田某1称向唐勇的公司借款6万元必须抵押两辆车，可从其手里租赁日租金500元的汉兰达汽车抵押给唐勇的公司借款，田某1同意租赁汉兰达车抵押借款，唐勇明知王旭骗取田某1钱财仍然帮助王旭隐瞒真相，并提供抵押借款合同和资金，最终，田某1与唐勇的公司签订以雅阁汽车抵押借款3万元，逾期偿还6万元的借款合同，以汉兰达汽车抵押借款3万元的借款合同，扣除1.2万元利息，田某1与王旭签订了汽车租赁合同，扣除5000元租金，田某1实际得款4.3万元。2018年1月6日，王旭等给田某1做汽车抵押借款的人找到田某1家要账，李某2给了王旭3万元以赎回田某1抵押的一辆汽车。2018年1月8日，**强、崔健、王雪龙、张某出资14万元将田某1做抵押贷款的四辆汽车赎回，其中王旭重复收取了5万元以赎回田某1抵押借款的两辆汽车。当日，李某2、王雪龙、田某1到王旭处索要之前给付的3万元赎车款，王旭编造车辆定位器丢失、运输车辆产生运输费等理由，拒绝退款。公诉机关以津宁检公诉刑补诉[2019]4号补充起诉决定书指控：一、该恶势力犯罪集团实施的具体犯罪（一）2017年12月底，张某1经马某1介绍向被告人**强借款，被告人**强、崔健、王雪龙共同出资两次放贷给张某1共计3万元，扣除利息、下户费、好处费共计1.3万元，张某1实际得款1.7万元。2018年1月1日，张某1向**强借款5万元，**强、崔健、王雪龙共同出资。**强将5万元转入张某1银行账户，制造资金流水，后让被告人翟坤、赵铮、李博涛带着张某1到银行将5万元取出，偿还之前借款的1万元本金和本次借款的1.5万元利息，张某1实际得款2.5万元。**强让张某1重新签订了7万元的总借款协议并让马某1担保。2018年1月7日，**强得知张某1准备向其他人借款，便同张某（另案处理）商量决定将张某1的债务继续垒高转单平账给张某。**强将张某1叫到龙发寄卖行，用电棍电击张某1进行逼债，后**强、李博涛带着张某1到天津市卓德商贸有限公司。张某1被迫通过张某租赁一辆汽车并以此抵押向张某借款15万元，签订了汽车抵押借款协议等手续，其中7万元用于偿还**强。后张某将8万元转入张某1的银行账户，制造资金流水。被告人巴鸿钊、李博涛带着张某1到银行将8万元取出，扣除崔健索要的7000元好处费；巴鸿钊得到的200元好处费；李博涛得到的200元好处费以及900元油费和利息等，张某1实际得款8700元。后**强以张某1租车抵押是诈骗为由威胁张某1的母亲董某1偿还15万元借款，张某1父母被迫给了张某15万元。后张某1找张某要回2000元。**强、崔健、王雪龙、张某将赃款俵分。（二）2017年12月29日，**强带着马某1及马某1介绍欲借款的刘某1，找张某借款10万元，张某同意放贷给刘某1。张某先让刘某1签订租赁陈开宇的牌照号为冀Ｂ×××××奥迪牌轿车的租赁合同，后又让刘某1以该轿车作抵押签订了车辆买卖协议和车辆抵押借款合同。张某与陈开宇、石立民三人商议后共同出资10万元放贷给刘某1，并向刘某1和马某1转账共计10万元，制造资金流水。随后，张某向刘某1索要贷款利息、租车费和好处费共计3.4万元，**强向刘某1索要好处费1.8万元，刘某1实际得款4.8万元。转天，张某要求刘某1提供机动车驾驶证，得知刘某1未依法取得机动车驾驶证后，张某提供了制作假证人的联系方式，刘某1按照张某的要求伪造了机动车驾驶证交给张某。事后，张某先后四次带领陈开宇、石立民到刘某1家中要账，**强参与其中前两次。张某以刘某1租车抵押是诈骗犯罪，要让刘某1坐牢相威胁，向刘某1及其家人索要10万元。刘某1的家人被迫偿还了张某等人9万元。二、被告人在犯罪组织外实施的个人犯罪（一）2017年5月17日，因张某2找被告人陈开宇、刘志旭借款2万元未还，陈开宇将此事告知**强后二人将张某2带到融溢投资公司，在被告人刘志旭、杨佳胜在场的情况下，**强、陈开宇对张某2进行殴打并强行索要2.5万元，张某2被迫同意。刘志旭、杨佳胜跟随张某2到其朋友处借钱，后张某2将2.45万元转账给刘志旭。（二）2016年7月31日，因在天津市蓟州区渔山监狱服刑的刘某学（另案处理）刑满释放，**强以及受纠集的宁河、汉沽等多地的社会闲散人员驾乘近百辆豪车至津蓟高速蓟州收费站聚集，后**强等人驾车到渔山监狱门口迎接刘某学。刘某学在众人簇拥下高调出狱，刘凤刚（另案处理）等人在监狱门口附近燃放烟花爆竹。后**强驾车跟随车队返回天津市宁河区南崔庄村刘某学家。经查，车队在往返途中均多次强行占用高速公路三条车道及违规占用应急车道，并多次变换队形，由摄像人员进行摄像。车队到达南崔庄村村口附近后，由事先安排的人员驾车将南崔庄村与三八河路交口的道路拦截，以保证**强所在车队优先通过，同时沿途燃放数百米烟花爆竹。晓峰映像公司摄录全程并制作了“回归”视频。（三）2019年7、8月份，被告人崔健在天津市宁河区内，多次无故殴打同监室的王某1，造成王某1受伤。经鉴定，王某1的肋骨骨折2处以上损伤程度为轻伤二级。（四）2016年11月10日16时许，天津市宁河区滨江锦园小区建筑工地工人陶某1、杨某东与在该工地门口经营小吃部的庄某1因琐事发生纠纷，陶某1电话联系胡某5，胡某5带着胡某1（另案处理）一起到达现场，胡某1为替陶某1出头与庄某1发生冲突。后胡某1电话纠集胡某4（另案处理），胡某4又电话纠集被告人杜磊和付某、王某16、薄某龙等人（均另案处理），杜磊纠集和他在一起的王某朋（另案处理），上述人员在庄某1经营的小吃部门前汇合。付某从胡某1处问明情况后到小吃部质问庄某1，后二人互殴，杜磊和王某朋、薄某龙、王某16等人分别持镐柄和啤酒瓶子殴打庄某1，庄某1的母亲王某17及姐夫王某18在拉架过程中被打，庄某1被打后持菜刀将杜磊头部砍伤。经鉴定，王某18的左耳轮廓创伤损伤程度为轻微伤；王某17的头皮挫伤损伤程度为轻微伤；庄某1的头皮瘢痕、肢体软组织挫伤损伤程度均为轻微伤。公诉机关提交了被害人陈述、证人证言、书证、物证、搜查及辨认笔录、鉴定意见、视听资料及被告人供述等证据材料。公诉机关认为被告人**强的行为构成敲诈勒索罪、寻衅滋事罪，被告人崔健的行为构成敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、非法经营罪，被告人王雪龙、翟坤、巴鸿钊、陈开宇、赵铮、李博涛、赵福超、杨佳胜、张双双、刘志旭、杨春、石立民、阎斌、李辉的行为构成敲诈勒索罪，被告人杜磊、张波的行为构成敲诈勒索罪、聚众斗殴罪，被告人王旭、唐勇的行为构成诈骗罪，要求予以惩处。公诉机关建议：以敲诈勒索罪判处**强有期徒刑十三年至十五年，并处罚金；以寻衅滋事罪判处**强有期徒刑一年至二年。以敲诈勒索罪判处崔健有期徒刑十三年至十五年，并处罚金；以寻衅滋事罪判处崔健有期徒刑一年至二年；以非法经营罪判处崔健有期徒刑一年至二年，并处罚金。以敲诈勒索罪判处王雪龙有期徒刑十三年至十五年，并处罚金。以敲诈勒索罪判处杜磊有期徒刑十年至十二年，并处罚金；以聚众斗殴罪判处杜磊有期徒刑三年至三年六个月。以敲诈勒索罪判处翟坤有期徒刑十年至十二年，并处罚金。以敲诈勒索罪判处巴鸿钊有期徒刑十年至十一年，并处罚金。以敲诈勒索罪判处陈开宇有期徒刑四年至六年，并处罚金。以敲诈勒索罪判处赵铮有期徒刑五年至七年，并处罚金。以敲诈勒索罪判处李博涛有期徒刑四年至五年，并处罚金。以敲诈勒索罪判处赵福超有期徒刑四年至五年，并处罚金。以敲诈勒索罪判处杨佳胜、张双双、刘志旭有期徒刑三年至五年，并处罚金。以敲诈勒索罪判处张波有期徒刑三年至五年，并处罚金；以聚众斗殴罪判处张波有期徒刑三年至五年。以敲诈勒索罪判处杨春、石立民有期徒刑二年至三年，并处罚金。以敲诈勒索罪判处阎斌有期徒刑一年二个月，并处罚金。以敲诈勒索罪判处李辉有期徒刑一年，并处罚金。以诈骗罪判处王旭、唐勇有期徒刑一年，并处罚金。被告人及其辩护人提出以下辩解、辩护意见：被告人**强对公诉机关指控的事实和罪名没有异议，当庭自愿认罪认罚，其辩护人提出：1.**强主动投案，如实供述犯罪情节较重的犯罪事实，应认定具有自首情节。**强犯数罪，如实供述部分罪行，应对如实供述的部分罪行认定自首。**强在《关于依法严厉打击黑恶势力违法犯罪的通告》规定的期限内投案，有利于本案的破获、证据的收集以及恶势力的定性，同时对其他恶势力犯罪分子和同案犯具有警示及教育意义。2.本案属于侵犯财产型犯罪，涉案数额大部分属于未遂。敲诈勒索田某1案中，李某2在被威胁恐吓的情况下与**强签订40万元借款合同折抵欠款，该合同属于无效合同，故该起事实应认定未遂。3.关于涉恶财产追缴，应将犯罪未遂中已给付被害人的本金冲抵犯罪既遂中的被害人的损失，如有剩余再予以没收。4.于某名下龙泽馨园房产系**强与于某离婚期间购买，属于于某个人财产，该房首付款虽系**强出资，但与本案无关，不应按涉恶财产处置。5.迎接刘某学高调出狱系被动参与，非组织策划者，无阻拦车辆、违规燃放烟花爆竹等过激行为，未纠集他人参与，所起作用较小，情节轻微，应认定为从犯。6.真诚认罪悔罪，自愿认罪认罚。被告人崔健对公诉机关指控的事实和罪名没有异议，当庭自愿认罪认罚，其辩护人提出：1.崔健具有坦白情节。2.被害人无偿还能力恶意借贷，具有一定的过错。3.集团敲诈勒索马某1、赵某1、刘某1的三起犯罪，崔健无任何参与行为，亦未获利，应减轻崔健的刑事责任。4.当庭认罪、悔罪。5.其家属积极配合公安机关扣押崔健所有的奥迪轿车，本人亦同意以其财产退赔被害人的经济损失。6.无前科劣迹，此前表现优秀。7.崔健虚构交易套取现金，均能按期还款，未给金融机构造成损失，社会危害性不大。8.在监室中致被害人轻伤系相互之间打逗引发，未造成严重后果。崔健在共同犯罪中参与程度较低，请求对其比照其他首要分子从轻或减轻处罚。被告人王雪龙对公诉机关指控的事实和罪名没有异议，当庭自愿认罪认罚，其辩护人提出：1.王雪龙加入犯罪集团时间较晚，涉案被害人均是自愿借款，因未按期还款，对部分被害人采取了强行索债的行为。对巴鸿钊、杜磊、陈开宇等组织成员无组织、管理、指挥行为。对部分组织犯罪未参与，无犯罪收益。2.王雪龙直接参与恶势力集团犯罪六起，在翟某1案中所起作用较轻，未参与前期对翟坤的五次放贷，事后亦未获利。对贾某1、马某1案应认定为犯罪未遂。在田某1案中，案外人李某2受田某1父亲委托参与还债，被迫向张某等人借款40万元用以偿还田某1的借款，该借款合同无效，该起犯罪应认定为犯罪未遂。被害人田某1恶意借贷用于挥霍，自身存在过错。在陈某1、史某、张某1案中，无暴力行为，未起到主要作用。3.在马某1、赵某1、刘某1案中，均未直接参与犯罪。4.王雪龙犯敲诈勒索罪既遂犯罪数额为62.66万元，未遂犯罪数额157.95万元，建议对其在有期徒刑十年至十二年内量刑。5.已扣押、查封的财产应在析产后，对属于王雪龙的部分追缴发还被害人。6.该犯罪集团属于松散型组织，王雪龙对集团的全部犯罪不全部知情、全部出资、全部获益，所涉全部犯罪均未使用暴力。7.王雪龙认罪、悔罪，具有坦白情节，愿积极赔偿被害人的经济损失。被告人杜磊对公诉机关指控的事实和罪名没有异议，自愿签署认罪认罚具结书，辩称自己在犯罪中未获利。其辩护人提出：在敲诈勒索案中，杜磊没有出资，对被害人无暴力行为，不是主要获利者。1.杜磊在2018年11月参与贾某1案，对其他被告人前期犯罪行为不知情，亦未参与谋划，事后未获益。2.敲诈勒索陈某1案，陈某1系自愿租赁杜磊的汉兰达牌汽车，杜磊无强迫行为，仅收取了租车费和一条香烟，其行为不构成犯罪。3.**强、崔健在龙发寄卖行因借款与田某1发生纠纷，田某1系自愿租赁杜磊的汽车，杜磊参与程度不深，其行为不构成犯罪或犯罪情节轻微。4.杜磊未参与马某1案，鉴于杜磊不是恶势力集团的首要分子，杜磊不承担刑事责任。5.在史某案中，杜磊仅参与了要账，要账过程中无过激行为。6.在聚众斗殴案中，杜磊受他人纠集到达现场，用啤酒瓶扔向被害人是出于自卫，未造成伤害后果。被告人翟坤对公诉机关指控的事实和罪名没有异议，自愿签署认罪认罚具结书。其辩护人提出：1.翟坤具有坦白情节，自愿认罪认罚。2.检举揭发他人犯罪，具有立功情节。3.在集团实施的犯罪中，翟坤作用较小，应认定为从犯。4.翟坤受他人胁迫和蒙骗参与犯罪，应认定为胁从犯。5.部分敲诈勒索犯罪中未取得财物，属于犯罪未遂。6.无前科劣迹，有悔罪表现，在犯罪之前系本案的被害人。被告人巴鸿钊对公诉机关指控的事实和罪名没有异议，自愿签署认罪认罚具结书。其辩护人提出：1.巴鸿钊自2017年11月底至2018年1月参与该集团，主要是带被害人到银行取款、制造资金流水，未参与垒高债务等主要犯罪行为，与犯罪组织联系松散，参与时间短、程度低、作用小。巴鸿钊在他人指挥、领导下只参与了三起组织犯罪，获利1200元，比照其他主犯罪责较轻。2.具有坦白情节，自愿认罪认罚。3.愿意退赔、退赃、缴纳罚金。被告人陈开宇对公诉机关指控的事实和罪名没有异议，自愿签署认罪认罚具结书。其辩护人提出：1.在集团犯罪中起次要作用，系从犯。2.检举揭发他人犯罪，具有立功情节。3.具有坦白情节，自愿认罪认罚。4.参与敲诈勒索贾某1案系受他人指使，主观恶意较轻，亦未获利，应从轻处罚。5.敲诈勒索赵某1案赔偿被害人2万元，并获得谅解。6.敲诈勒索李某1案系犯罪预备，情节轻微，应从轻处罚。建议判处有期徒刑三年至四年。被告人赵铮对公诉机关指控的事实和罪名没有异议，自愿签署认罪认罚具结书。其辩护人提出：1.赵铮在犯罪集团中处于从属地位，参与时间短，参与程度不深，系从犯。2.具有自首情节。3.一贯表现良好，无前科劣迹。4.参与的三起敲诈勒索案件中有两起是未遂。5.公诉机关对赵铮的量刑建议畸重。6.认罪态度较好，真诚悔罪，自愿认罪认罚。建议判处有期徒刑三年至四年。被告人李博涛对公诉机关指控的事实和罪名没有异议，自愿签署认罪认罚具结书。其辩护人提出：1.李博涛在共同犯罪中起次要或者辅助作用，系从犯。2.具有坦白情节，自愿认罪认罚。3.系初犯，主观恶性不深。被告人赵福超对公诉机关指控的事实和罪名没有异议，自愿签署认罪认罚具结书。其辩护人提出：1.在集团犯罪贾某1案中，**强、张波、杨佳胜等人将债权垒高到60万元，赵福超未参与，不应对该部分事实承担刑事责任。2.赵福超在集团犯罪中起次要作用，获利较少，系从犯。3.具有自首情节，自愿认罪认罚。4.集团犯罪敲诈勒索贾某1案，系犯罪未遂。被告人杨佳胜对公诉机关指控的事实和罪名没有异议，自愿签署认罪认罚具结书。其辩护人提出：1.杨佳胜具有自首情节，自愿认罪悔罪。2.在共同犯罪中所起作用较小，系从犯。3.系初犯、偶犯，此前在原单位工作表现良好。被告人张双双对公诉机关指控的事实和罪名没有异议，自愿签署认罪认罚具结书，辩称自己未获利，只是跟着要过几次债，没有暴力行为。其辩护人提出：1.张双双参与了两起犯罪，在共同犯罪中所起作用较小，系从犯。2.具有坦白情节，自愿认罪认罚。被告人刘志旭对公诉机关指控的事实和罪名没有异议，自愿签署认罪认罚具结书。其辩护人提出：1.刘志旭在共同犯罪中系从犯。2.具有坦白情节。3.无前科劣迹。被告人张波对公诉机关指控的事实和罪名没有异议，自愿签署认罪认罚具结书。其辩护人提出：1.具有坦白情节，自愿认罪认罚。2.在共同犯罪中系从犯。3.聚众斗殴罪中已赔偿被害人经济损失，并取得谅解。被告人杨春对公诉机关指控的事实和罪名没有异议，自愿签署认罪认罚具结书。其辩护人提出：1.杨春受他人纠集指使，起次要作用，系从犯。2.仅参与一起犯罪，未垒高债务，未参与索债及分赃。3.系初犯，具有坦白情节，真诚悔罪。被告人石立民对公诉机关指控的事实和罪名没有异议，自愿签署认罪认罚具结书。其辩护人提出：1.石立民认罪态度较好，有悔罪表现，自愿认罪认罚。2.在共同犯罪中系从犯。3.已赔偿被害人赵某1的经济损失，愿意赔偿刘某1的经济损失。4.所参与的两起犯罪与恶势力集团无关，其获利较少，主观恶性不深，社会危害不大。被告人阎斌对公诉机关指控的事实和罪名没有异议，自愿签署认罪认罚具结书。其辩护人提出：1.具有自首情节，自愿认罪认罚。2.在共同犯罪中起次要作用，系从犯。3.在敲诈勒索李某1案中系犯罪预备。4.此次犯罪系初犯、偶犯，表现一贯良好。被告人李辉对公诉机关指控的事实和罪名没有异议，自愿签署认罪认罚具结书。其辩护人提出：1.李辉如实供述犯罪事实。2.在共同犯罪中起帮助作用，系从犯。3.属于偶犯、初犯，犯罪情节轻微，主观恶性不深，认罪悔罪态度较好。被告人王旭对公诉机关指控的事实和罪名没有异议，自愿签署认罪认罚具结书。其辩护人提出：王旭系初犯，具有坦白情节，自愿认罪认罚，赔偿了被害人经济损失并取得谅解。被告人唐勇对公诉机关指控的事实和罪名没有异议，自愿签署认罪认罚具结书。其辩护人提出：具有坦白情节，赔偿了被害人经济损失并取得谅解。经审理查明以下案件事实:一、组织、领导、参加恶势力犯罪集团的事实未经相关部门登记、审批，被告人**强于2016年初成立融溢投资有限公司，被告人崔健、王雪龙于2017年初成立宁河区龙发寄卖行，违法对外经营放贷业务。自2017年6月份起，上述三人通过共同敲诈勒索翟某1纠集在一起，三被告人以龙发寄卖行为聚集地，网罗刑满释放人员、社会闲散人员，形成以被告人**强、崔健、王雪龙为首要分子，张某（另案处理）与被告人杜磊、翟坤、巴鸿钊、陈开宇、赵铮、李博涛、张双双为成员的恶势力犯罪集团。该犯罪集团以非法占有为目的，假借民间借贷之名，通过强迫借贷、虚增债务、转单平账、签订虚假的抵押协议等“套路贷”方式，恶意垒高债务，通过首要分子及张某共同出资放贷，有组织地使用暴力、威胁等手段，多次进行敲诈勒索犯罪活动，侵占被害人合法财产，为非作恶，欺压残害群众，严重破坏社会秩序。该犯罪集团通过有组织地实施“套路贷”犯罪活动，非法侵占被害人财产，攫取经济利益，具有一定的经济实力，所获利益用于支持犯罪集团活动。该犯罪集团多次实施犯罪活动，形成重大影响，严重侵害被害人的人身和财产权益，严重扰乱了经济、社会生活秩序，造成恶劣的社会影响。上述事实，有下列证据予以证实：1.证人李某3证言证明：王雪龙和崔健2016年经营龙发寄卖行，找李某3借钱，王雪龙借钱有两种情况，一是他倒钱用，没有利息。二是王雪龙经营的龙发寄卖行的ＰＯＳ机不好用，王雪龙拿着信用卡到李某3店里刷卡。李某3与王雪龙之间没有利息，去龙发寄卖行的时候，经常看见给王雪龙开车的李博涛及翟坤、巴鸿钊、张双双、杜磊，其他人不知道名字。证人胡某1证言证明：胡某1借给**强140万元，**强家还了30万元。证人陈某2证言证明：借给陈某1钱的人都不是善茬，有些人身上有纹身，还蹲过监狱，家里都有点背景，陈某2怕事情闹大后，家人安全受到威胁，不想惹麻烦，陈某1被敲诈后，日子过着更难，活着都费劲了。证人刘某2、李某4、刘某3、张某3、任某、王某6、张某4、胡某2、刘某4、王某7、代某、王某8、杨某1、胡某3、唐某、薄某萍、杨某2、杨某3、徐某、刘某2、王某9、梁某、韩某1、李某5、崔某等人证言对上述事实予以证明，证实**强、王雪龙、崔健与其他恶势力成员经常纠集在一起实施违法犯罪活动，该集团具有运作、调动一定规模资金的能力，具备一定的经济实力。另有银行流水、个人及家属资产调查、审计报告等证据对上述事实予以证明。2.被害人翟某1、陈某1、田某1、张某1等人陈述证明：被告人**强、崔健、王雪龙、张某等人组织实施套路贷犯罪多起，分别对上述被害人以强迫借贷、虚增债务、转单平账、签订虚假的抵押协议等方式恶意垒高债务，又使用暴力、威胁等手段，强行索债，致使被害人遭受严重财产损失，严重影响被害人的正常生活。3.被告人**强供述证明：2017年5月，**强与崔健、王雪龙合伙敲诈翟坤，2017年10月张某加入敲诈陈某1。之前是**强和王雪龙、崔健商量决定，张某加入后四人都是大股东，一起商量。杜磊和王雪龙早就认识，参与犯罪也是从陈某1这件事开始的，平时就让杜磊出车、跟着下户、要账，有事都听**强和王雪龙、崔健的。赵铮是**强同学，2017年9、10月开始给**强开车，听王雪龙安排，**强下户、要账都是赵铮开车。李博涛和**强也是同学，2017年10月，他到龙发寄卖行给王雪龙、崔健帮忙，在寄卖行开车、打杂。巴鸿钊、张双双是2017年10月在王雪龙的寄卖行认识，张双双就是跟着凑热闹，巴鸿钊有时跟着下户，有时用他的车，他也可以挣点钱，有事听王雪龙和崔健的。刘志旭、陈开宇和**强早就认识。赵福超、杨佳胜是2015年左右认识的，后来他们经常到**强经营的融溢投资有限公司一起打游戏，也入点小股份。**强和王雪龙、崔健合作之后经常出去吃喝唱歌，有时去洗浴。这些消费基本都是**强、王雪龙和崔健花钱，其他人跟着他们蹭吃喝。翟坤、杜磊、巴鸿钊、李博涛等人经常在龙发寄卖行吃饭，都是**强和王雪龙、崔健花钱。被告人翟坤供述证明：长期在龙发寄卖行聚集的有王雪龙、崔健、**强、李博涛、赵铮、杜磊、张双双、巴鸿钊、张某。崔健和王雪龙是龙发寄卖行的经营者，李博涛是王雪龙的司机，还帮店里打杂，赵铮是**强的司机，杜磊、巴鸿钊、张双双是朋友，放高利贷的事都是崔健、王雪龙、**强、张某说了算。他们说过谁想赚钱可以入股放贷。**强、王雪龙、崔健是股东，**强是主要操持人，负责出谋划策，有什么事他们几个人商量，翟坤和赵铮、杜磊、杨春、赵福超、杨佳胜都是听他们的，扮演不同角色。另有被告人崔健、王雪龙、赵铮、杨佳胜、杨春、陈开宇、刘志旭、李博涛、巴鸿钊、张双双、赵福超、杜磊、张波的供述对上述事实予以证明。二、恶势力犯罪集团实施的具体犯罪事实（一）被告人**强、崔健、王雪龙敲诈勒索翟某1及被告人**强敲诈勒索翟坤的事实2016年10月至2017年5月间，被告人**强五次放贷给翟坤，通过逼债、借新还旧将本金垒高到80万元，翟坤实际得款共计58.1万元。2017年5月15日，**强让翟坤抵押翟某1的运河家园丽水湾房产，并签订买卖协议，翟坤被迫同意。2017年5月16日，因**强逼债并与崔健、王雪龙共谋虚增翟坤20万元债务，让翟坤租赁王雪龙的牌照号为冀Ｂ×××××的艾力绅牌轿车，王雪龙得到1万元租金，后由崔健假冒车主，虚构翟坤向崔健借车后抵押给**强借款20万元的事实，**强、崔健以翟坤诈骗自己为由向翟坤的父亲翟某1索要20万元。2017年6月5日，**强、崔健等人到翟某1家中，以翟坤实施诈骗构成犯罪为由威胁翟某1，翟某1被迫交给**强、崔健、王雪龙20万元。**强又持翟坤与其签订的运河家园房产买卖协议要挟翟某1还钱，翟某1被迫同意将该房产过户给**强，**强将房产变卖得款82万元。经鉴定，运河家园房产价值为80万元；艾力绅牌轿车价值为21万元。上述事实，有下列证据予以证实：1.证人王某10证言及辨认笔录证明：2017年6月，**强、崔健还有两个不认识的男子来要账，崔健说翟坤把他的车抵押给**强，**强还拿出一张借条。翟某1凑20万元替翟坤还债。翟坤说他把运河家园小区的房子卖给**强还账了。另有证人杨某4、李某6证言、房屋买卖合同、银行回执、收条对上述事实予以证明。2.被害人翟某1陈述及辨认笔录证明：2017年6月，**强、崔健还有两个不认识的人带着翟坤到家里要账，拿出一张有翟坤签字的20万元的借条，**强说要是不还钱就去告翟坤诈骗，崔健说翟坤把他的车抵押出去了。翟某1就去银行取了20万元现金交给**强等人。后来**强又说翟坤把房子卖给他了，还拿来卖房子的协议，翟某1被迫将房子过户给**强。另有房屋买卖合同、房地产权证、借款协议照片、翟坤诈骗案卷宗对上述事实予以证明。3.被告人**强供述证明：2016年底，杨春介绍翟坤向**强借钱，**强五次放贷给翟坤，通过逼债、借新还旧将本金垒高到80万元，翟坤实际得款共计58.1万元。翟坤分别用他家芦台镇曙光路明珠楼底商、运河家园的房子抵押。后来**强与王雪龙、崔健、翟坤商量让翟坤谎称用王雪龙的艾力绅轿车抵押借款，**强负责要账，崔健假扮车主，王雪龙出车，做了一份假的抵押协议，用艾力绅车抵押20万元。翟某1交给**强等人20万元现金。**强还跟翟某1说翟坤拿运河家园的房子抵押借了80万元要翟某1还钱，翟某1就把运河家园的房子过户给**强抵80万元，**强卖了82万元。另有被告人王雪龙、崔健、翟坤、刘志旭供述、王雪龙银行卡交易明细对上述事实予以证明。（二）被告人**强、崔健、王雪龙、杜磊、翟坤、赵铮、赵福超、杨佳胜、张波、杨春敲诈勒索贾某1的事实2017年7月，**强和崔健、王雪龙商量决定共同出资放贷给贾某1，并指使杨佳胜将王雪龙引荐给贾某1，让杨佳胜教唆贾某1伪造房本抵押借款。杨佳胜出资5万元和**强等人一起放贷。2017年7月18日，贾某1以房本抵押向王雪龙借款20万元，贾某1实际得款14万元，贾某1伪造了其父亲贾某2名下的芦台镇英伦世家的房本交给王雪龙。**强、崔健、王雪龙决定以贾某1用假房本抵押借款是诈骗为由威胁贾某1，后崔健、王雪龙向贾某1强行索债30万元。2017年8月2日，王雪龙找来张波放贷给贾某140万元，扣除10万元利息和好处费，平账王雪龙的30万元债权，并要求贾某1用英伦世家假房本抵押签订房产买卖协议。张波从10万元利息中分给王雪龙等人4万元好处费。**强、崔健、王雪龙、杨佳胜将赃款俵分。2017年8月，**强、崔健、王雪龙决定共同出资继续敲诈贾某1，后王雪龙谎称找到一个汉沽放贷人放贷给贾某160万元，扣除17万元利息和好处费后偿还张波的40万元债务，王雪龙又以修车费名义找贾某1索要1.5万元，贾某1实际得款1.5万元。2016年底，贾某1曾找赵福超借款1.88万元。2017年8月，赵福超谎称该笔借款是高利贷，现已经垒高到本息11万元，要求贾某1还钱。**强、崔健、王雪龙决定共同出资放贷给贾某1，**强指使赵福超向贾某1逼债并将翟坤引荐给贾某1，翟坤放贷给贾某115万元并要求抵押房本，贾某1又伪造了其父亲贾某2名下的英伦世家房本抵押，扣除利息、好处费后偿还赵福超的债务，贾某1实际得款3000元，赵福超将10万元投放到**强等人放贷给贾某1的本金中，得到利息1.8万元。随后，**强指使翟坤要求贾某1从翟坤处借款80万元，偿还贾某1从王雪龙谎称的汉沽放贷人处的60万元借款，其余20万元作为利息。翟坤要求贾某1用房产抵押，贾某1伪造了其父亲贾某2名下的芦台镇同福里的房本交给翟坤，连同上述15万元借款，贾某1与翟坤签订了归还本金共计95万元的借款协议。**强、崔健、王雪龙等人安排翟坤、赵铮、杜磊，有组织地向贾某1逼债或放贷，并要求贾某1抵押房本，签订扣除利息、好处费等虚高的借款协议。至2017年12月，上述人员将贾某1的借款本金垒高至148万元。贾某1实际得款1.5万元并伪造了其父亲贾某2名下的英伦世家房本和同福里房本用于抵押。期间，被告人杨春受**强指使，冒充放贷人放贷给贾某170万元，55万元用于归还翟坤，其余作为利息予以扣除。2018年1月10日、1月11日，**强、崔健、王雪龙指使杜磊、张某到贾某1父亲贾某2家里索债，并以贾某1用伪造的房本抵押是诈骗犯罪威胁贾某2，后贾某2、贾某1、杜磊、张某到公安机关报案。上述事实，有下列证据予以证实：1.证人贾某2证言证明：2018年1月10日晚上，杜磊、张某说贾某1欠他们148万元，用英伦和良子足疗的房子抵押，张某说贾某1用假房本骗他们，还威胁说不还钱就报警。贾某2觉得债务有问题就带着贾某1到公安机关报警了。另有证人绳某萌证言对上述事实予以证明。2.被害人贾某1陈述及辨认笔录证明：2017年7月至2017年12月，**强、崔健、王雪龙、杜磊、翟坤、赵铮、赵福超、杨佳胜、张波、杨春共同以强迫借贷、虚增债务、转单平账、签订虚假的抵押协议等方式将贾某1借款本金恶意垒高至148万元，又使用暴力、威胁等手段，强行索债。3.贾某1（尾号为5975）的农业银行卡交易明细清单和王雪龙（尾号为6574）的农业银行卡交易明细清单证明：2017年7月18日，贾某1从王雪龙处转存20万元，当天贾某1支取8.8万元还账。2017年7月15日，王雪龙（尾号为6574）的农业银行卡有两笔钱款转存分别是来自**强的18万元和崔健的2万元。贾某1（尾号为5975）的农业银行卡交易明细清单证明：2017年8月2日，贾某1从张波处转存40万元，又支取现金40万元。张波（尾号为3670）农业银行卡流水证明：2018年8月2日，由王雪龙转存5万元、班志化转存25万元和刘伯钰转存10万元，后张波转支给贾某140万元。王雪龙农业银行卡（尾号为6574）交易明细清单证明：2017年8月29日，通过**强转存30万元两笔共计60万元，后转支给翟坤60万元。翟坤农业银行卡（尾号6275）账户明细证明：2017年8月29日，从王雪龙的（尾号为6574）农业银行卡转存60万元，后现支60万元。王雪龙用60万元还张波40万元。杨春的农业银行卡（尾号为9779）交易明细清单证明：2017年10月29日，**强转存50万元后现支50万元。杨春冒充放贷人借给贾某1。**强农业银行卡（尾号1972）、赵铮农业银行卡（尾号4778）银行流水证明：2017年10月23日，转给赵铮共计86万元，后赵铮转支给翟坤，翟坤又转存给**强。**强农业银行卡（尾号1972）银行流水证明：2017年12月16日，**强分别从陈澄处转存80万元、从苏玉龙处转存70万元，共计150万元。结合各被告人、赵铮证言证明该笔钱款用于翟坤借给贾某1150万元还赵铮。**强农业银行卡（尾号1972）银行流水证明：2017年12月9日，从苏玉龙等人处转存83万元，然后转支给王雪龙，证明杜磊借给贾某1。**强农业银行卡（尾号1972）银行流水证明：2018年1月2日，从苏玉龙、冯帅处转存各30万元，共计60万元，然后转支给王雪龙，证明杜磊借给贾某1。杜磊提供的贾某1家的户口本、房屋买卖协议、现金收条、借款合同以及英伦世家的假房本复印件证明：贾某1用房产抵押借款事实。另有天津市公安局物证鉴定中心的文件检验鉴定书证明公安机关提取的贾某1名下的英伦世家房产证系假证。贾某2提供的房产证复印件证实：良子足疗店及同福里3排18号房屋所有人为贾某2、董会荣。4.被告人**强供述证明：2017年7、8月，**强找王雪龙、崔健商量由**强、王雪龙、崔健、杨佳胜四人出资，王雪龙和杨佳胜出面贷给贾某120万元，并让贾某1用假房本抵押。后**强、王雪龙、崔健商量将借款金额垒高，王雪龙和崔健以假房本威胁贾某1，找贾某1要了10万元违约金后，王雪龙又找张波贷给贾某140万元用来还王雪龙等人的欠款30万元，张波扣除8万元利息后王雪龙拿回32万元与**强、崔健把钱分了，其中给杨佳胜1万元好处费。后贾某1又借钱，**强、王雪龙、崔健安排翟坤、赵福超将钱贷给贾某1并以高利贷的方式圈钱，由赵福超去找贾某1要账，并把翟坤介绍给贾某1贷款15万元，其中11万元是还给赵福超的，用作入股了，还有一部分是利息、手续费直接扣除了，贾某1得款几千元。后**强、王雪龙、崔健、翟坤商量让王雪龙用60万元把贾某1欠张波的40万元洗过来，得到6、7万元的利息钱。之后**强、王雪龙、崔健、翟坤商量，让赵铮冒充汉沽押车的老板，让贾某1找翟坤借车押给赵铮，又让翟坤借钱给贾某1把赵铮的钱还上，然后安排翟坤找贾某1要账，于是又找到杨春倒账，由**强出钱让王雪龙将杨春介绍给贾某1贷款70万元，让杨春找贾某1要15万元利息。之后让赵铮冒充汉沽的一个老板把贾某1欠杨春的70万元洗过来，又让翟坤从赵铮手里把钱洗过来后将贾某1欠翟坤的钱转到杜磊身上，一笔88万元、一笔60万元，这时候贾某1就欠杜磊148万元了，分别拿良子足疗和英伦世家房子抵押，后来安排杜磊、张某去要账也没要来。在倒钱的时候为了以后做证明制造银行流水，除了张波是他自己的钱外，剩下的大部分是**强找来的，有一小部分是王雪龙和崔健找来的。张波得了6、7万元的好处费，**强给杨佳胜1万元，给赵福超3万元利息，**强答应后期成功后给杨春11万元，给杜磊5万元。另有被告人王雪龙、崔健、翟坤、赵福超、杨佳胜、赵铮、杨春、张波、杜磊、同案犯张某的供述分别对上述事实予以证明。（三）被告人**强、崔健、王雪龙、杜磊敲诈勒索陈某1的事实2017年8月至11月19日期间，**强和崔健共同出资，三次放贷给陈某1，通过逼债、借新还旧将2万元借款垒高到5万元，陈某1实际得款3.45万元。2017年11月20日，**强和杜磊将陈某1带到龙发寄卖行，崔健以陈某1不接电话为由持电棍电击陈某1，强行索债7万元。**强让陈某1租杜磊的汉兰达牌轿车，伪造车辆手续再向崔健抵押借款2万元，以利息、车辆手续押金等名义签订虚高的借款合同，要求归还本金9万元，陈某1被迫同意，实际得款9000元。后**强要求陈某1向杜磊支付租车费7000元，让陈某1花费900元给**强、杜磊购买香烟各一条。陈某1被迫又找**强借款1万元，扣除利息实际得款9000元。陈某1按照**强给的电话号码联系做假证的人员，伪造一套汉兰达牌汽车的手续交给崔健，**强、崔健、王雪龙、杜磊共谋以抵押车辆丢失、伪造车辆手续抵押是诈骗为由继续敲诈陈某1。陈某1到达龙发寄卖行后，崔健以上述理由向陈某1逼债，杜磊向陈某1要车，陈某1被迫答应回家凑钱。**强、张某带领陈某1回家途中发生交通事故。崔健、**强借机以陈某1伪造车辆手续抵押是诈骗、发生交通事故需要修车费等理由强行索债3万元，要求陈某1归还本金共计13万元。**强、崔健、王雪龙、张某商量将陈某1的债务转单平账给张某，陈某1被迫同意并与张某签订归还本金15万元的虚高借款协议，扣除利息7500元，陈某1实际得款1.25万元。后**强让陈某1花费1200元给**强、张某购买3条香烟。张某通过银行转账给陈某115万元后，**强带领陈某1到唐某经营的手机店用ＰＯＳ机将13.75万元转出，转入**强账户内。2017年12月9日，张某向陈某1催债，陈某1父亲陈某2及其朋友王某3与**强、王雪龙、张某商定还款数额为14.25万元，后王某3给张某转账14.25万元。**强、崔健、王雪龙、张某将赃款俵分。上述事实，有下列证据予以证实：1.证人陈某2证言证明：2017年12月，陈某1说在外边借了15万元高利贷，陈某2找王某3出面帮忙解决，与**强、王雪龙等人商定还款14.25万元，王某3帮忙垫上后陈某2转账给王某3。另有证人王某3、唐某证言对上述事实予以证明。2.被害人陈某1陈述证明：2017年8月，陈某1找**强借2万元，**强给了1.8万元，后来**强说钱是崔健的，陈某1还不上又找崔健借款2万元，陈某1拿走1.4万元。2017年11月19日，崔健催陈某1还钱，陈某1支付3500元利息，转天在龙发寄卖行崔健、**强等人威逼陈某1还钱，陈某1又借了1万元，扣除利息后和崔健签订5万元总的借款协议。后来**强打电话催债，杜磊把陈某1带到龙发寄卖行，崔健以陈某1不接电话为由持电棒电击陈某1并强行索要7万元欠款，**强让陈某1租用杜磊的汉兰达汽车抵押给崔健借款2万元，这样又和崔健签了一张7万元的欠条，一共欠崔健9万元，陈某1实际得款9000元。后**强让陈某1支付给杜磊租车钱7000元，给**强和杜磊各买一条香烟花900元，陈某1只能又找**强借了1万元，扣除利息得款9000元。**强让陈某1伪造租车手续交给崔健后，崔健、**强、张某、王雪龙等人以抵押车辆丢失、伪造车辆手续、不还钱就告陈某1诈骗为由向陈某1索要欠款。**强和张某开车拉着陈某1回家凑钱过程中发生交通事故，**强向陈某1索要1万元修车费，崔健以伪造车辆手续为由索要2万元，**强让陈某1从张某处借款15万元并签订协议，并带陈某1去一个手机店里通过ＰＯＳ机刷卡13.75万元，其中13万元给**强，给张某7500元利息，**强让陈某1买烟花费1200元。后张某让陈某1还款15万元，陈某1父亲找王某3借14.25万元还给张某。3.陈某1农业银行卡（尾号5771）交易明细清单证明：2017年11月19日支付宝支付崔健3500元。2017年11月20日微信转账给杜磊7000元，支付宝支付给王秋成960元，**强转存9000元。2017年11月30日张某转存15万，向唐某转支13.75万和微信转账1200元。唐某提供的手机，手机银行记录证明：2017年11月30日陈某1转存唐某13.75万元，后唐某转支**强13.75万元。张某农业银行卡（尾号2078）交易明细证明：2017年12月9日王某3转存14.25万元。4.被告人**强、崔健、王雪龙及同案犯张某的供述与陈某1的陈述内容一致，对上述事实予以证明。被告人杜磊供述证明：**强说把杜磊的车借给陈某1，向杜磊使眼色，杜磊明白后，答应把车借给他，后来得了些租金。（四）被告人**强、崔健、王雪龙、杜磊、翟坤、巴鸿钊、李博涛、张双双敲诈勒索田某1的事实2017年11月7日至11月14日，**强和崔健共同出资，两次放贷给田某1共计3万元，田某1实际得款2.47万元。11月24日，崔健得知田某1有4万元外债后，殴打威胁田某1今后借债、租车只能找崔健等人，指使王雪龙将田某1的4万元外债还上。田某1再次向崔健借款3万元，签订了14万元的借款合同，扣除4.2万元利息及之前的7万元债务，田某1实际得款2.8万元。崔健让李博涛监督田某1将其租赁的汽车归还，并让田某1以3000元租金从杜磊处租赁其汉兰达汽车，**强、崔健、王雪龙、杜磊带领田某1“下户”核实其家庭情况，并收取了田某13000元下户费，至此，田某1此次实际得款2.2万元。11月25日，崔健得知田某1又在外借款，崔健、巴鸿钊对田某1进行殴打。当晚，田某1再次向崔健借款2万元，签订了2万元借款合同，扣除利息6000元和1000元好处费，田某1实际得款1.3万元。11月27日，田某1向崔健借款3万元，扣除利息9000元及1000元好处费，田某1实际得款2万元。崔健将19万元转入田某1账户后取出，制造资金流水。2017年11月28日，马某1通过田某1介绍向崔健借款5万元，在**强、崔健、杜磊带领马某1“下户”核实其家庭情况的过程中，崔健发现马某1和田某1串通一起借款，**强、崔健各持一根电棍对马某1、田某1进行电击，后马某1被迫签订了包括利息、下户费、买烟钱共计5万元的虚高借款合同，马某1实际得款2.5万元。田某1被迫签订了包括利息、买烟钱共计2.5万元的虚高借款合同，田某1实际得款1.25万元。11月30日，崔健给马某1账户转入5万元，李博涛监督马某1将钱从银行取出交给崔健，帮助制造资金流水。2017年11月30日至12月4日，崔健3次放贷给田某1共计7万元，田某1实际得款4.5万元。12月4日，田某1以5000元的租金租赁了杜磊的索纳塔轿车，并且与崔健重新签订了29万元的总借款合同，崔健将21万元转入田某1账户后取出，制造资金流水。2017年12月14日，崔健得知田某1又在外借款，杜磊对田某1进行殴打，崔健让田某1自扇耳光，后田某1的妻子王某11到龙发寄卖行，崔健将田某129万元的借款直接垒高到40万元，并威逼王某11在40万元的借款协议上签字，**强用电棍电击田某1，田某1、王某11被迫签订了以一牛场抵押借款40万元的合同。田某1、王某11离开后，**强、崔健、王雪龙和张某商量将田某1的债务转单平账给张某。12月16日，张某和田某1夫妇签订了40万元的借款协议，以偿还崔健的借款，同日张某将自己出资的10万元和**强、崔健、王雪龙出资的30万元转入田某1的银行账户，制造资金流水，在崔健带领田某1夫妇到银行取款的过程中，崔健向田某1索要3.2万元利息，后崔健将上述40万元存入自己的银行账户。当日，田某1再次找崔健借款1万元。2017年12月19日前后，田某1夫妇找崔健、王雪龙借款，与崔健签订11万元的借款合同，扣除利息3万元，田某1实际得款8万元。从王雪龙处借款3万元，后田某1支付王雪龙4500元利息。2018年1月5日，崔健、王雪龙、张某、杜磊、巴鸿钊等人将田某1及其父母叫到张某的公司索要债务，并逼迫田某1的父亲在52万元的借款合同上签字。在此过程中巴鸿钊抢走田某1的手机，发现田某1家并无牛场，崔健对田某1进行辱骂，崔健、张某等人威逼要账未果后，崔健、王雪龙、张某、杜磊、巴鸿钊又将田某1及其父母带到龙发寄卖行继续威逼要账，后崔健、王雪龙、张某、杜磊、巴鸿钊又带着田某1及其父母到田某1家中继续要账，最终田某1的亲属李某2同意筹钱还账。1月6日，**强、崔健、王雪龙、张某纠集杜磊、李博涛、巴鸿钊、张双双、翟坤等人到田某1岳父王某4家索要田某1借款未果后，上述人员又来到田某1家中，以把田某1送进监狱相威胁，向田某1家属索要借款，后经李某2协调将债务减到52万元。2018年1月8日，**强、崔健、王雪龙、张某出资14万元将田某1作抵押贷款的四辆车赎回后，将田某1借款垒高到66万元。**强、崔健、王雪龙、张某持赎车的手续到田某1家要账，李某2向**强提出借款40万元代田某1还账，**强、崔健、王雪龙、张某等人商量，由**强出资，张某出面与李某2签订40万元借款协议，代田某1偿还借款，李某2与崔健等人协商将剩余债务减至21万元。最终，田某1家人将房屋变卖，偿还崔健等人21万元。上述事实，有下列证据予以证实：1.证人马某1证言证明：2017年11月28日，田某1将崔健介绍给马某1借高利贷，并与马某1串通借款。后崔健发现此事，和**强各持电棍电击田某1和马某1，二人由于恐惧答应买10条烟作为好处费，并分别签订借款协议。证人王某11证言证明：2017年12月14日，田某1和王某11到龙发寄卖行，**强带拳击手套和电棍打田某1，王某11由于恐惧便在崔健提供的欠条上签字。王雪龙向王某11介绍低息放贷人，但约定先给崔健40万元的月息5万元。崔健扣押田某1的汽车。12月16日，张某在卓德公司与田某1夫妻签订40万元借款合同，并转账给田某140万元。田某1将5万元给崔健，崔健退还1万元。证人田某2证言证明：2018年1月5日，田某1说他租赁四辆车抵押给债权人，并借款50多万元无法偿还。田某2陪同田某1去公安局自首途中，二人被先后叫到卓德公司，崔健说田某1欠他50多万元，拿出很多欠条让田某2签字还钱。他们中有人发现田某1家没有牛场。崔健让拿钱赎人，否则别想离开。崔健等人在田某2家和李某2交涉后离开。1月7日，抵押车债权人来田某2家，田某2用3万元赎回一辆车。下午**强、崔健、张某、王雪龙等七、八人又到田家，**强打了田某1耳光。李某2把债务压到52万元，并承诺过几天还债。1月9日，崔健、王雪龙、**强、张某到田家说用14万元将四辆车赎回，田某1欠他们66万元。李某2同意从**强处借40万元给崔健，并再还26万元，包括王雪龙3万元。当天崔健、王雪龙带田某2父子找王旭要3万元赎车钱，王旭拒绝。之后田家卖房还债，22万元给崔健，李某2另还过2000元。另有证人李某2、马某2、马某3、陈某3、王某4、蔺某1、张某5、马某4、马某5的证言及辨认笔录对上述事实予以证明。2.被害人田某1陈述证明：2017年11月7日，田某1经人介绍向崔健、**强借款2万元，利息5000元，实得1.5万元。11月14日，向崔健借款1万元，签订2万元借条，日息300元，实得9700元，偿还利息4000余元。11月24日，因得知田某1找石磊借款4万元，崔健将田某1的车扣押，指使李博涛跟田某1把租赁的车送回租赁公司，并威胁田某1只能向他借钱、租车。后在违背田某1意愿的情况下，崔健将田某1欠石磊的钱款还清，并再借给田某13万元，月息三毛。杜磊将其汉兰达车租给田某1,田某1因恐惧同意，并支付3000元租金。至此，田某1欠崔健14万元，实得2.1万元。田某1谎称家中有牛场，并带崔健、**强、王雪龙、杜磊、李博涛看了李某2的牛场。11月25日，崔健得知田某1向许某借款便和巴鸿钊殴打田某1。后田某1又向崔健分别借2万元和3万元，扣利息和烟钱，实得1.3万元和2万元，签订19万元总欠条，并制作流水。11月28日，田某1把崔健介绍给马某1，并让马某1多贷点。后崔健发现此事，和**强手持电棍电击田某1和马某1。田某1和马某1因恐惧，答应各买十条烟。崔健让田某1签订2.5万元的借条，扣除利息和烟钱，实得1.25万元。另有借款合同、银行电子回单、田某1银行流水、微信截图、租赁协议对上述事实予以证明。3.被告人崔健供述证明：诈骗田某1主要是**强、王雪龙、张某和崔健。杜磊、翟坤、赵铮、巴鸿钊、李博涛、张双双平时跑腿、跟着要账、买饭。在放贷给田某1过程中，巴鸿钊入过股。另有被告人**强、王雪龙、杜磊、巴鸿钊、李博涛、张双双的供述对上述事实予以证明。（五）被告人**强、崔健、王雪龙、杜磊、翟坤、赵铮、李博涛敲诈勒索马某1的事实2017年12月初的一天，马某1通过崔健介绍向**强借款，**强要求马某1租赁自己的一辆汽车作为抵押，马某1和**强签订了租车协议和10万元的抵押借款协议，扣除偿还崔健的5万元债务，3万元利息，3000元租车费，马某1实际得款1.7万元。当晚，马某1又向**强借款1万元。2017年12月5日，马某1通过**强介绍向张某借款，张某要求马某1租赁自己的一辆汽车作为抵押，马某1和张某签订了租车协议和10万元的抵押借款协议，扣除3.5万元利息，3000元租车费，7000元手续费，马某1实际得款5.5万元。当日，张某将出借的10万元和**强出借的1万元转入马某1银行账户，制造资金流水。2017年12月中旬，马某1又向张某借款1000元。12月15日，**强经与张某商议，对马某1谎称其10万元债权已经转给了张某，后张某将**强出借的10万元转入马某1银行账户后转出，制造资金流水。2018年1月2日，**强和张某等人将马某1带至龙发寄卖行，张某以借债不还为由对马某1进行殴打，并逼迫马某1在将自家房屋转让给张某的协议上签字。后**强、张某纠集翟坤、赵铮等人到其家中要账，张某以马某1租车抵押是诈骗犯罪相威胁，向马某1及其家人索要21万元，**强扬言不还钱就把马某1带走。2018年1月底，**强、张某等人再次到马某1家中索要钱财未果。上述事实，有下列证据予以证实：1.证人马某6证言及辨认笔录证明：2018年1月，**强、张某等人先后两次到马某6家要账，并以马某1租车抵押借款是诈骗相威胁，向马某1及其家人索要21万元。另有证人陈某4证言及辨认笔录对上述事实予以证明。2.被害人马某1陈述及辨认笔录证明：2017年11月28日，马某1通过田某1介绍向崔健借款5万元，月息三毛，期限1个月。在下户回来的路上，崔健发现马某1和田某1串通借款，便和**强用电棍电击二人。马某1和崔健签订5万元借款协议，扣除利息、下户费和烟钱，实得2.5万元。崔健将马某1介绍给**强并借款10万元，扣除利息、租金和还崔健的5万元债务，实得1.7万元，并签订租车抵押协议。当晚马某1又找**强借1万元。经**强介绍，马某1向张某借款10万元，扣除利息、租金、下户费和好处费，实得5.5万元。后，马某1找张某借1000元。**强将马某1的债务又转给张某，张某让马某1做了10万元流水。十多天后，**强、张某、巴鸿钊等人找马某1要债。张某打马某1耳光，并让马某1签订房屋买卖协议。后张某、**强、赵铮、翟坤等人到马某1家要债，**强威胁马某1不还钱就告马某1诈骗。3.被告人崔健供述证明：崔健对敲诈马某1的犯罪事实供认不讳，另证明借马某110万元中**强入股7.5万元，王雪龙和崔健入股2.5万元。李博涛和巴鸿钊平时受他们指使带借款人去银行做流水，或者跟着去要账等。另有**强、杜磊、李博涛、巴鸿钊、翟坤、赵铮的供述对上述事实予以证明。（六）被告人**强、崔健、王雪龙、杜磊、巴鸿钊、张双双、李辉敲诈勒索史某的事实2017年11月13日，史某为于某明担保向崔健借款5万元，在崔健的要求下史某签订了一份5万元的借款协议，当天，崔健给于某明、史某的账户各转入5万元，巴鸿钊监督于某明、史某将钱从银行取出，帮助制造资金流水，后史某将5万元交给崔健，崔健给了史某3000元好处费。2017年12月5日，**强、崔健、王雪龙共同出资放贷给史某10万元并签订了借款合同，扣除1万元利息和3000元下户费，史某实际得款8.7万元，当日，崔健给史某账户转入10万元，巴鸿钊监督史某将钱取出，帮助制造资金流水。2018年1月3日，史某支付崔健1万元利息，由王雪龙代收。2018年1月5日，崔健得知史某找被告人李辉借款15万元，崔健、王雪龙以9.5万元购买其15万元的债权，同时崔健要求李辉在史某还款时予以配合，隐瞒崔健以9.5万元购买债权的事实。后史某因未对崔健说其对外有欠款，崔健对史某殴打，并持电棍威胁，逼迫史某向崔健借款18万元，扣除3万元利息，剩余15万元偿还李辉的借款。同日，崔健带着巴鸿钊、李辉、史某到银行取现，李辉在明知债权已经转移的情况下，在现场配合崔健欺骗史某。后崔健等人先后三次到史某家采取滋扰、纠缠的方式索要债务，其中崔健、杜磊、张双双先后参与三次，王雪龙、巴鸿钊各参与一次，史某母亲王某5被迫将拆迁预分配宁新花园的一所房屋变卖，偿还崔健等人30万元。上述事实，有下列证据予以证实：1.证人王某5证言及辨认笔录证明：2017年12月底，史某在外面欠了高利贷，崔健、王雪龙等人先后三次到家纠缠，称史某欠了33万元，要将债务转移到王某5身上，声称不同意就住在王某5家，王某5被迫同意。2018年1月初一天下午，戴某用王某5卖房的钱还了他们30万元。另有证人戴某、庄某2、庄某3证言，卖房协议书及辨认笔录等证据对上述事实予以证明。2.被害人史某陈述及辨认笔录证明：2017年11月13日，于某明着急用钱，史某将他介绍给了崔健。于某明找崔健借了5万元，崔健让史某作于某明的担保人，史某签了一张5万元的欠条。崔健给史某做了5万元的流水，让巴鸿钊跟着史某去农业银行把钱取出来，再给崔健。后崔健给了史某两、三千好处费。2017年12月5日，史某找崔健借10万元，扣除利息、下户费、好处费共计2万元。2018年1月3日前后，史某给了崔健1万元的利息，王雪龙代收。2018年1月5日，崔健问史某有没有找别人借钱，因史某说没有，崔健就打了史某几下，还用电棍电了史某几下，史某害怕如实说了欠李辉15万元。然后崔健让史某向崔健借款18万元，把李辉的欠款还了，月息3万元，史某怕崔健继续对其殴打，被迫同意。崔健往史某的卡里打了18万元，并让史某签了一张18万元的欠条。之后，崔健带史某还给李辉15万元，剩下的3万元是15万元的利息，给了崔健。因无法找到于某明，史某担保的5万元，崔健也让史某还，这样史某就欠崔健33万元。之后崔健、王雪龙等人就到史某家找他母亲要账，当时史某姐夫戴某也在。后来，崔健他们还去了史某家三、四次要账，最后史某母亲把返迁楼卖了一套，还给崔健他们30万元。另有史某银行流水明细、借款合同及收条、戴某银行卡流水账单对上述事实予以证明。3.被告人崔健、**强供述证明：2017年11月份一天，崔健让巴鸿钊带着史某和于某明去银行给他俩分别做了5万元的银行流水，之后崔健给了史某3000元好处费。2017年12月初，史某找崔健借10万元，月息1万元，崔健派巴鸿钊下户，并带着史某去银行制造流水，崔健扣除利息钱和下户费1.3万元。2018年1月初，崔健、王雪龙、李辉商议以9.5万元购买史某欠李辉的15万元欠款。崔健殴打史某，并用电棍恐吓。要求史某从崔健处借款15万元偿还李辉，月息3万元。史某打了一张18万元的欠条。因无法找到于某明，崔健就把于某明借的5万元算到了史某身上，再加上史某借的10万元和这次的18万元，他一共欠崔健33万元。崔健等人先后三次到史某家去要账，声称不还钱就不走了。期间崔健、杜磊、张双双去了三次，王雪龙、巴鸿钊各去了一次。最后史某家被迫卖房还崔健等人30万元。借给史某的钱由崔健、王雪龙、**强、巴鸿钊出资。另有被告人王雪龙、巴鸿钊、李辉、张双双的供述对上述事实予以证明。（七）被告人陈开宇、石立民敲诈勒索赵某1的事实2017年10月至11月，被告人石立民两次放贷给赵某1本息共计1.5万元，同年12月14日，张某、陈开宇、石立民将赵某1带至张某经营的公司索要1.5万元债务，赵某1无力偿还，三人商量决定共同出资4万元，以张某名义放贷给赵某1用于偿还石立民1.5万元的债务，扣除8000元利息、1000元好处费，赵某1实际得款1.6万元。12月16日，张某、陈开宇、石立民得知赵某1在外有借款，便预谋由三人出资，以租车抵押借款的方式再次放贷给赵某1，张某、陈开宇辱骂并持电棍威胁赵某1还款，赵某1被迫同意通过张某租赁一辆汽车并抵押给陈开宇借款7万元，扣除利息1.4万元、偿还张某的4万元债务，以及7000元好处费、租赁费等，赵某1实际得款9000元。2017年12月底的一天，张某、陈开宇、石立民到赵某1家中，以赵某1租车抵押是诈骗犯罪，向赵某1及其家人索要7万元，赵某1家人被迫交给张某、陈开宇、石立民6.5万元。案发后石立民、张某、陈开宇赔偿了赵某1家属2万元。上述事实，有下列证据予以证实：1.证人马某7证言及辨认笔录证明：2017年12月中旬一天，石立民、陈开宇、张某到马某7家要账，说赵某1欠他们7万元。赵某1和马某7说一开始找石立民借了1.5万元，石立民让他找张某借4万元偿还之前1.5万元，后来石立民和张某让他找陈开宇借7万元偿还之前4万元。对方说赵某1用车抵押是诈骗，最后偿还了6.5万元。2018年2、3月份石立民给马某7一家赔礼道歉，并退赔2万元。另有收条及证人张某6、赵某2、赵某3证言对上述事实予以证明。2.被害人赵某1陈述及辨认笔录证明：2017年11月14日，赵某1找石立民借款1.5万元。石立民、陈开宇、张某商量后，让赵某1找张某借4万元，张某拿电棒恐吓赵某1，赵某1被迫同意，扣除利息、好处费及还石立民1.5万元，赵某1得款9000元。2017年12月16日，张某用电棒迫使赵某1以租车抵押的形式向陈开宇借款7万元，4万元给了张某，扣除利息、好处费、租车费、押金，实际得款9000元。12月底，张某、陈开宇、石立民两次到赵某1家索债，被迫还了他们6.5万元。另有证人孟某的证言对上述事实予以证明。3.被告人石立民供述证明：2017年10月至11月，石立民、张某、陈开宇将赵某1找石立民借的1.5万元，垒高到4万元，扣除利息、好处费及还石立民的1.5万元，赵某1到手1.6万元，后张某用电棒迫使赵某1以租车抵押的形式向陈开宇借款7万元，事后陈开宇跟石立民说，张某让陈开宇把钱放给赵某1，借给赵某1的钱再用来还张某，其实就是为了圈赵某1的钱，让赵某1租车再抵押，签租车合同和抵押合同就是为了将来找赵某1家要账的时候，他家如果不还钱，就用赵某1租车再抵押的事告赵某1诈骗。另有被告人崔健、陈开宇的供述对上述事实予以证明。（八）被告人**强、崔健、王雪龙、翟坤、巴鸿钊、赵铮、李博涛敲诈勒索张某1的事实2017年12月底，**强、崔健、王雪龙共同出资，两次放贷给张某1共计3万元，扣除利息、下户费、好处费共计1.3万元，张某1实际得款1.7万元。2018年1月1日，张某1向**强借款5万元，**强、崔健、王雪龙共同出资。**强将5万元转入张某1银行账户后让翟坤、赵铮、李博涛带张某1到银行将5万元取出制造资金流水，扣除之前借款本金1万元和本次借款的利息1.5万元，张某1实际得款2.5万元。**强与张某1重新签订7万元的借款协议。2018年1月7日，**强同张某预谋将张某1的债务继续垒高转单平账给张某。**强通过殴打、用电棍电击张某1逼债，张某1被迫租赁汽车抵押向张某借款15万元，其中7万元用于偿还**强。张某将8万元转入张某1的银行账户，巴鸿钊、李博涛带着张某1到银行制造资金流水后，扣除崔健索要的7000元好处费、巴鸿钊得到的200元好处费、李博涛得到的200元好处费及900元油费，张某1实际得款8700元。后**强以张某1租车抵押是诈骗为由威胁张某1的母亲董某1偿还15万元借款，张某1父母向张某还款15万元。后张某1找张某要回2000元，**强、崔健、王雪龙、张某将其余赃款俵分。上述事实，有下列证据予以证实：1.证人马某1证言证明：张某1通过马某1多次向**强借款，最后一次**强拿出空白的借款协议和现金收条让张某1签字，并让马某1担保，之后**强就把张某1第一次签的1万元和第二次签的2万元的借款协议撕了。**强通过手机网银给张某1转了5万元，制造流水后要回。证人张某7、张某8、董某1的证言及辨认笔录证明：张某1说他最开始的时候是找**强借高利贷，后来15万元的账就都倒到张某身上了。张某威胁说张某1租车抵押贷款是诈骗，不及时还钱就得坐牢。过了半个月左右，张某7从家里凑了5万元，又从张某8处借款10万元，将15万元现金还给张某。被害人张某1陈述证明：2017年12月，张某1通过马某1介绍向**强借钱。前两次共借款3万元，**强制造银行资金流水后，扣除利息、崔健索要的好处费，张某1实际得款1.7万元。第三次借款5万元，**强胁迫马某1担保，让二人在空白协议和收条上签字，然后通过手机网银转账5万元，让李博涛、赵铮、翟坤带张某1去银行取钱，扣除之前的借款1万元和1.5万元利息，实际给张某12.5万元。2018年1月，**强殴打张某1，并用电棒电击张某1，向张某1逼债。后张某1租车抵押向张某借款8万元，扣除好处费、油费，实际得款8700元。过了几天，张某1父母凑了15万元还给张某。另有银行卡交易明细对上述事实予以证明。3.被告人**强供述证明：2017年12月，张某1向**强借钱。**强出一半，王雪龙、崔健出一半，利润对半分。通过三次借款，将1万元垒高到7万元，张某1实际得款4.2万元。2018年1月，**强、崔健、张某、王雪龙商量将垒高的债务转单平账给张某。**强用拳头殴打张某1，并用电棒电击张某1的胳膊和脖子，迫使张某1以租车抵押的形式向张某借款15万元，偿还**强7万元，另8万元扣除好处费、油费、利息，实际得款1万多元。过了十来天，**强给张某1的家属打电话要账，以张某1租车抵押是诈骗为由胁迫张某1家属。张某1父母凑了15万元还给张某。另有被告人张某、崔健、王雪龙、李博涛、翟坤、巴鸿钊的供述及汽车抵押借款合同、车辆买卖协议、借款协议、收条、网上银行电子回单、银行交易明细等证据对上述事实予以证明。（九）被告人**强、陈开宇、石立民敲诈勒索刘某1的事实2017年12月29日，张某先让刘某1签订租赁陈开宇的牌照号为冀Ｂ×××××奥迪牌轿车的租赁合同，又让刘某1以该轿车作抵押签订了车辆买卖协议和车辆抵押借款合同。张某与陈开宇、石立民三人商议后共同出资10万元放贷给刘某1，并向刘某1和马某1转账共计10万元，制造资金流水。随后，张某向刘某1索要借款利息、租车费和好处费共计3.4万元，**强向刘某1索要好处费1.8万元，刘某1实际得款4.8万元。事后张某先后四次带领陈开宇、石立民到刘某1家中要账，**强参与其中前两次。张某以刘某1租车抵押是诈骗犯罪，要让刘某1坐牢相威胁，向刘某1及其家人索要10万元，刘某1的家人被迫偿还张某等人9万元。上述事实，有下列证据予以证实：1.证人马某1证言证明：2017年12月一天，刘某1向张某借款10万元。陈开宇带着刘某1去租车，将租车手续给了张某，张某拿出借钱的手续让刘某1签字。后张某通过网银分别向刘某1和马某1转账5万元，张某找刘某1要了2000元好处费，并让马某1转账3.2万元利息，**强向马某1索要1.8万元好处费。证人刘某5、刘某6、于某、芦晓华、李某7证言及辨认笔录证明：刘某1在外边借了10万元的高利贷，张某等人以刘某1租车抵押是诈骗犯罪相威胁，刘某6被迫在借款协议上担保。通过中间人李某7说和，刘某6凑了9万元还给张某。2.被害人刘某1陈述证明：2017年12月份一天，**强带着刘某1和马某1找张某借款10万元。张某让刘某1租一辆汽车抵押，陈开宇带刘某1去租车。张某让刘某1在借款协议和空白纸上签字、身份证号码及日期。张某让陈开宇、石立民凑点钱入股。之后，张某通过网银分别给刘某1和马某1转账5万元。张某向刘某1索要贷款利息、租车费及好处费共计3.4万元，**强向刘某1索要好处费1.8万元，刘某1得款4.8万元。最后刘某1父亲被迫还张某9万元。3.被告人**强、陈开宇、石立民及同案犯张某供述证明：张某、陈开宇、石立民各出资5万元、3万元、2万元，通过张某把10万元借款分别转账给刘某1和马某1各5万元。最后**强、张某、陈开宇、石立民获利4.2万元。另有光明汽车租赁中心合同登记表、借款协议、收条、转账凭证、车辆买卖、抵押协议、空白条对上述事实予以证明。三、被告人个人实施的具体犯罪（一）被告人**强、陈开宇、赵福超、刘志旭敲诈勒索贾某1的事实2016年5月至9月，**强与赵福超共同出资多次放贷给贾某1累计本金57万元，贾某1实际得款38.82万元。为迫使贾某1还款，**强授意赵福超用自己的房子给贾某1借款担保并签订协议。2016年9月18日，**强、赵福超、陈开宇、刘志旭商量决定由**强出资，陈开宇、刘志旭冒充放贷人继续向贾某1放贷30万元，扣除利息、好处费，贾某1实际得款13万元。**强、陈开宇明知贾某1没有偿还能力，通过逼债、借新还旧方式将借款本金垒高至72万元并签订借款协议。期间，因**强逼债，贾某1被迫偿还**强16万元利息。2016年12月至2017年1月，**强指使陈开宇、刘志旭到贾某1父亲贾某2家里要账，贾某2被迫将芦台镇育红街两间平房变卖筹措资金，后经**强同意将72万元减至62万元，贾某2将62万元全部汇入刘志旭的账户。**强又到贾某2家里索要57万元，并多次打电话催债，贾某2被迫找亲戚筹措52万元交给**强。**强、赵福超将赃款俵分。上述事实，有下列证据予以证实：1.证人贾某2证言证明：2016年12月中旬，贾某1说欠陈开宇72万元，欠**强57万元，后陈开宇和刘志旭拿着借款协议找贾某2要账，最后还款62万元。然后**强又来要账，最后还款52万元。2016年12月29日，贾某2还陈开宇50万元，2017年1月4日，还陈开宇12万元，均打入刘志旭账户。当天又还给**强25万元现金。后来**强打电话催账又还给他5万元，到2017年7月10日还给他22万元。另有证人王某12、胡某3、绳某萌证言对上述事实予以证明。2.被害人贾某1陈述证明：2016年5月，贾某1通过赵福超介绍先后从**强处借款共计57万元，扣除利息得到借款46万多元，贾某1自己拿钱还利息共计8.1万元。**强让贾某1找赵福超用房屋担保。后**强找陈开宇和刘志旭借贾某130万元，贾某1拿走13万多元。2016年10月**强开始催债，让其找陈开宇借10万元，后来**强、陈开宇轮番催账，赵福超也打电话说陈开宇坐过牢不好惹，让贾某1赶紧还钱。**强让贾某1妻子还账，两次要到16万元利息，从赵福超处借了1.8万元，从田伟处借了4万元。后来他们说从陈开宇处借的钱已经滚到72万元，并让贾某1签合同。2016年12月，贾某2知道贾某1借高利贷的事情后就把钱还清了，给陈开宇和刘志旭62万元，给**强52万元。3.**强农业银行卡（尾号为1972）交易明细清单证明：2016年11月29日，绳某萌转存9万元后现支9万元；2017年1月5日，转存15万元来自贾某2；2016年12月29日，转存50万元来自刘志旭。赵福超农业银行卡（尾号为0073）交易明细清单证明：2016年11月22日，绳某萌转存7万元。绳某萌转账给赵福超7万元、**强9万元的转账凭条和绳某萌的农业银行卡（尾号为0673）的交易明细流水，与上述证明内容一致。贾某2提供的2016年8月23日贾某1向**强借款57万元的借款协议、赵福超、贾某1、**强三人签订的担保协议和贾某1向陈开宇借款72万元的借款协议、2016年12月29日贾某2向刘志旭转账50万元的转账回执和陈开宇收到50万元存入刘志旭银行卡的收条、2017年1月4日贾某2给刘志旭汇款12万元的农业银行回执、收条3张证明：2017年1月4日，**强收到贾某225万元；2017年1月24日，**强收到贾某25万元；2017年7月10日，**强收到贾某222万元。**强的农业银行卡（尾号为1972）交易明细清单证明：2016年5月27日，转支给贾某19000元；5月30日，转支贾某14.6万元；6月9日，转支给贾某146.3万元；7月4日，转支贾某14.5万元；7月24日，转支贾某112万元，共计38.3万元。2016年7月3日，贾某1转存2万元；7月28日，贾某1转存1.1万元；9月23日，贾某1转存5万元，共计8.1万元。2016年9月18日，现支20万元。贾某1的农业银行卡（尾号为5975）交易明细清单证明：2016年9月18日，现存13万元。4.被告人**强供述证明：贾某1通过赵福超多次找**强借钱，扣除利息，累计到57万元，这期间赵福超入股3万元。2016年10月左右，贾某1找**强借钱，**强让陈开宇、刘志旭冒充放贷人借给贾某130万元还**强的欠款利息，实际上还是**强借给他，贾某1拿走十几万元。之后**强找贾某1要钱，他为了还钱找陈开宇借钱，陈开宇找他要账，他就会找**强借钱，这样贾某1欠**强的钱就会往上涨，最后贾某1从陈开宇处借款垒高到72万元。**强让陈开宇、刘志旭去贾某1家里找他父亲要了62万元和52万元。另有被告人赵福超、陈开宇、刘志旭供述对上述事实予以证明。（二）被告人崔健非法经营的事实自2017年至2018年，崔健虚构商户办理19台ＰＯＳ机，虚构交易方式多次非法为李某8、韩某2等人套取信用卡内现金108万元。上述事实，有下列证据予以证实：1.证人韩某2证言证明：2016年11月至2017年5月，崔健给韩某2广发银行尾号8519信用卡养卡，用ＰＯＳ机刷了20多万元，没有真实交易，崔健收取了7000多元手续费。证人李某4证言证明：崔健在家总用信用卡刷ＰＯＳ机，经常有人送信用卡，家里有十多台ＰＯＳ机，崔健没有给别人养卡、套现的资质。证人李某8、翟某2、马某4等十八名证人证言及辨认笔录对崔健无资质且以虚构交易方式为他人套取信用卡的事实予以证明。另有银行信用卡照片、持卡人银行卡及信用卡交易流水、ＰＯＳ机交易情况、崔健银行开户信息及流水等对上述事实予以证明。2.被告人崔健供述证明：崔健对其通过使用POS机帮别人套现和养卡套现的犯罪行为供认不讳，共计套现资金加起来至少得有100多万元。3.搜查笔录及照片证明：公安机关对天津市宁河区北新区英伦世家小区2号楼1门601号住宅进行搜查，对苹果ｉｐａｄ、银行卡、ＰＯＳ机2台、刷卡存根、空白协议、合同等物品进行扣押。公安机关对天津市宁河区住宅进行搜查，对17台ＰＯＳ机、收条、借条、协议、合同、银行卡、ＡＴＭ交易凭条、笔记本电脑等物品予以扣押。（三）被告人陈开宇、阎斌敲诈勒索李某1的事实2017年9月，李某1通过阎斌介绍向陈开宇借款，阎斌告诉陈开宇李某1是未成年人（2000年3月21日出生），满18周岁能得到一笔遗产，陈开宇同意放贷给李某11万元，扣除利息，李某1得款7500元。阎斌向陈开宇索要1000元好处费。借款到期后，陈开宇明知李某1无力偿还借款便提出李某1成年后归还本息共计5万元，李某1被迫答应。2017年10月，李某1找陈开宇借款2万元，陈开宇让李某1伪造房本抵押，阎斌为了从陈开宇处得到好处，明知陈开宇让李某1伪造房本目的是用于威胁李某1，仍出资帮助李某1伪造了其母亲李某14名下的房本。后陈开宇让李某1用伪造的房本抵押，签订虚高借款金额的借款协议和房屋买卖协议，李某1得款2万元。连同之前的5万元借款，成年后归还本息共计12万元。上述事实，有下列证据予以证实：1.证人蔺某2证言证明：2017年10月，李某1通过阎斌找到陈开宇借款1万元，蔺某2和阎斌担保。2017年11月，蔺某2和李某1找陈开宇借2万元，他让李某1做个假房本抵押。在李某1沿河路的房子处，陈开宇让蔺某2和李某1签借款协议，并录像、照相后取2万元现金交给二人，并让李某1到期还款12万元。另有证人杨某5证言对上述事实予以证明。证人李某9证言证明：2017年11月，阎斌打电话让其帮李某1还钱未果。李某1母亲有两所房子，东方佳苑楼房没房本；西大桥风华里的房子有房本，是她妈妈李某14的名字，由李某9保管。2.被害人李某1陈述证明：李某1，2000年3月21日出生，父母已去世。2017年9月，李某1通过阎斌介绍找陈开宇借款1万元，由阎斌和蔺某2担保。扣除利息后，陈开宇用微信转账给李某17500元。后李某1没钱还债便告诉陈开宇，她成年可以拿到母亲遗产60万元，二人约定等李某1成年还他5万元。2017年10月，李某1找陈开宇借款2万元，他让李某1做假房本抵押，阎斌找人帮李某1做了假房本。李某1和陈开宇签订一份借款协议，一份房屋买卖协议，用假房本抵押，蔺某2担保。后给李某12万元，算上之前的1万元，让李某1到期还款12万元。另有电子证据检查笔录、物证照片、微信内容截屏照片、电子证据清单、勘验检查照片、记录表、情况说明等书证对上述事实予以证明。3.被告人陈开宇供述证明：2017年8月，阎斌担保介绍李某1找陈开宇借款1万元，扣除利息，实得7500元。阎斌带李某1到融溢投资找陈开宇办手续后，陈开宇给阎斌1000元好处费。由于陈开宇找李某1催要借款，经协商，李某1成年拿到遗产后还陈开宇5万元。半个月后，阎斌让陈开宇再借给李某12万元，陈开宇要求李某1做假房本将其沿河路房子抵押，且成年后共还款12万元。阎斌夫妻、李某1和陈开宇去李某1家平房签订房屋抵押协议，后陈开宇通过手机银行转给李某12万元。另有被告人阎斌的供述对上述事实予以证明。（四）被告人张波伙同他人聚众斗殴的事实2017年9月7日下午，被告人张波驾车行驶至天津市宁河区滨玉公路时代花园小区门前，与王某2驾驶车辆发生纠纷，两人争执后互殴。张波打电话纠集邵某、张某9、于某龙、杜某（均另案处理），于某龙又纠集刘某7、董某2（均另案处理），张波持铁棍和上述人员共同对王某2进行殴打。经鉴定，王某2的头皮挫伤、右肘部软组织挫伤损伤程度均为轻微伤。上述事实，有下列证据予以证实：1.证人邵某证言证明：2017年9月一天下午，张波叫邵某去时代花园，其便同张某9开车前往。到现场后，受伤的张波让邵某和张某9打另一名男子。三人对该男子拳打脚踢，于某龙、刘某7、董某2开着黑色奔驰车前来。后来张波让该男子跪在地上，张波又打了他几个耳光。证人于某龙证言证明：2017年9月一天下午，张波给于某龙打电话叫他去时代花园小区，他便同车上的董某2、刘某7驾驶奔驰车前往。到现场后，张波拿一根甩棍打一名男子，邵某、张某9在拳打脚踢该男子，于某龙，刘某7和董某2也踹那名男子。张波打了该男子几个耳光。另有证人刘某7、张某9、董某2、陈某5、王某13、李某10、杜某的证言及辨认笔录对上述事实予以证明。2.被害人王某2陈述：2017年9月7日下午五点多，王某2驾驶牌照号冀Ｂ×××××号长安牌吉普车沿芦汉路由南向北行驶。在时代花园路口，与一黑色轿车司机发生冲突。对方男子用棍子打王某2，之后双方互殴。该男子从地上捡起瓦片砸王某2头部，并打电话叫来一辆黑色奔驰车和一辆白色凯迪拉克车，从车上下来几名男子对王某2拳打脚踢，还用东西打王某2。最后他们把王某2打的跪在地上，并说把他弄走，王某2抓住车门抵抗。另有现场监控录像、宁河区医院诊断证明书和法医学人体损伤程度鉴定意见书对上述事实予以证明。3.被告人张波供述证明：2017年9月的一天下午5点多，张波驾驶牌照为冀Ｂ×××××黑色三菱轿车由三角地向北拐入芦汉路时，与一辆由南向北的顺行车辆司机发生冲突。张波拿起一根棍子拽对方下车，并用拳头打对方，没有打到。张波抽出王某2裤兜里的甩棍打他胳膊。后张波分别打电话给于某龙、邵某、杜某，叫他们帮忙打对方。于某龙驾驶黑色奔驰车、邵某驾驶白色凯迪拉克车到达，后他们踹了对方几脚，打了几个耳光。（五）被告人王旭、唐勇诈骗田某1的事实2018年1月4日，王旭为了骗取田某1钱财，把田某1带到唐勇经营的汉沽众迁商贸咨询有限公司，与唐勇商定由唐勇接受田某1租赁的雅阁车抵押借款3万元，让田某1租赁王旭的一辆汉兰达汽车，再抵押给王旭借款3万元，以赚取利息和租金，并且上述车辆抵押手续由唐勇的公司出具，且资金也由唐勇垫付，制造唐勇公司接受抵押的假象，后王旭向田某1称向唐勇的公司借款6万元必须抵押两辆车，可从其手里租赁日租金500元的汉兰达汽车抵押给唐勇的公司借款，田某1同意租赁汉兰达车抵押借款，唐勇明知王旭骗取田某1钱财仍然帮助王旭隐瞒真相，并提供抵押借款合同和资金，最终，田某1与唐勇的公司签订以雅阁汽车抵押借款3万元，逾期偿还6万元的借款合同，以汉兰达汽车抵押借款3万元的借款合同，扣除1.2万元利息，田某1与王旭签订了汽车租赁合同，扣除5000元租金，田某1实际得款4.3万元。2018年1月6日，王旭等给田某1做汽车抵押借款的人找到田某1家要账，李某2给了王旭3万元以赎回田某1抵押的一辆汽车。2018年1月8日，**强、崔健、王雪龙、张某出资14万元将田某1做抵押贷款的四辆汽车赎回，其中王旭重复收取了5万元以赎回田某1抵押借款的两辆汽车。当日，李某2、王雪龙、田某1到王旭处索要之前给付的3万元赎车款，王旭编造车辆定位器丢失、运输车辆产生运输费等理由，拒绝退款。上述事实，有下列证据予以证实：1.证人李某2证言证明：田某1抵押出去四辆车。后五名男子到田某1家要车。李某2给收抵押雅阁轿车男子3万元。转天，崔健、王雪龙、**强、张某等人到田某1家，得知崔健等人用14万元将车赎回，李某2告知他们已交付3万元。他们带李某2和田某2父子找王旭要钱，遭到拒绝。另有证人马某2、田某2、蔺某1、张某5证言及租赁协议对上述事实予以证明。2.被害人田某1陈述证明：2018年1月4日，王旭介绍田某1到唐勇处抵押雅阁轿车。经商议，田某1用雅阁轿车抵押3万元，从王旭处以日租金500元租赁汉兰达汽车抵押给唐勇3万元。田某1和王旭签订一份租赁协议和一份3万元的抵押协议；田某1和唐勇签订一份6万元抵押雅阁车的协议，实际3万元，扣1.2万元利息，5000元租金，实得4.3万元。唐勇给现金时，田某1知晓是王旭和唐勇合伙出资借款。1月6日，王旭、马坤及两名抵押车债权人到田某1家要账。李某2给王旭3万元赎回雅阁汽车。后王雪龙因赎回田某1抵押的四辆车花了14万元，来家里要债，得知田某1已给付3万元，便同李某2、崔健、田某1父子去找王旭要钱，王旭以各种借口拒绝。3.被告人王旭供述证明：2018年1月一天，三名20岁男子将田某1租赁的雅阁轿车在王旭公司抵押，借款6万元。王旭同张齐、张士玉商议，介绍该生意给唐勇。并同唐勇商议抵押两辆车，借款6万元，月息两毛，王旭和唐勇各出3万元，雅阁车抵押给唐勇，租用王旭公司汉兰达车抵押给王旭公司，日租金500元，但表面都是跟唐勇签合同。扣利息和租金，田某1实得4.3万元。唐勇知道租给田某1的汉兰达轿车属于光明公司。几天后，王旭和张齐、庞总、张某5一起去田某1家要车，李某2给王旭3万元让王旭赎回雅阁汽车和汉兰达汽车。后王雪龙给王旭5万元，也给马坤和庞总钱，替田某1赎车。王旭将3万元给唐勇将雅阁车赎回。后李某2找王旭要多收的钱，王旭以各种理由没给。另有被告人唐勇供述、银行卡明细对上述事实内容予以证明。（六）被告人**强、陈开宇、刘志旭、杨佳胜敲诈勒索张某2的事实2017年5月17日，因张某2找陈开宇、刘志旭借款2万元未还，陈开宇将此事告知**强后，二人将张某2带到融溢投资公司，在刘志旭、杨佳胜在场的情况下，**强、陈开宇对张某2进行殴打并强行索要2.5万元，张某2被迫同意。刘志旭、杨佳胜跟随张某2到其朋友处借钱，后张某2将2.45万元转账给刘志旭。上述事实，有下列证据予以证实：1.证人郭某证言证明：2017年5月17日下午4点多，张某2到宁河区找郭某借钱，郭某借给张某22.5万元。郭某把张某2送出单位时，看见张某2上了一辆轿车，车上的人应该就是押着张某2来取钱的人。2.被害人张某2陈述及辨认笔录证明：2017年3月一天下午，张某2找陈开宇借2万元，陈开宇通过微信转账的方式，给张某2转了8500元，然后陈开宇又让刘志旭通过微信转账给张某28500元，之后陈开宇给了张某21000元现金。2017年5月，**强将张某2带到融溢投资有限公司，和陈开宇对其进行殴打，让张某2还款2.5万元，刘志旭、杨佳胜在场。张某2找郭某借钱，**强让杨佳胜、刘志旭跟着一起去，将2.45万元取回，通过支付宝转入刘志旭账户。另有微信转账截屏、支付宝转账截屏、证人平某1证言对上述事实予以证明。3.被告人刘志旭、**强供述证明：2017年，张某2到融溢投资有限公司找陈开宇和刘志旭借钱。刘志旭和陈开宇给张某21.8万元。张某2借款到期的那天下午，**强和陈开宇把张某2带到了公司里打张某2耳光，陈开宇让张某2还2.5万元，张某2借到钱后，杨佳胜、刘志旭开着杨佳胜的迈腾轿车跟着张某2去取钱，借到钱后张某2通过支付宝给刘志旭转了2.45万元。另有被告人陈开宇、杨佳胜供述对上述事实予以证明。(七)被告人**强寻衅滋事的事实2016年7月31日，因在天津市蓟州区渔山监狱服刑的刘某学（另案处理）刑满释放，**强及受纠集的宁河、汉沽等多地的社会闲散人员驾乘近百辆豪车至津蓟高速蓟州收费站聚集，后**强等人驾车到渔山监狱门口迎接刘某学。刘某学在众人簇拥下高调出狱，刘凤刚（另案处理）等人在监狱门口附近燃放烟花爆竹。后**强驾车跟随车队返回天津市宁河区南崔庄村刘某学家。车队在往返途中多次强行占用高速公路三条车道及违规占用应急车道，并多次变换队形，由摄像人员进行摄像。车队到达南崔庄村村口附近后，由事先安排的人员驾车将南崔庄村与三八河路交口的道路拦截，以保证**强所在车队优先通过，同时沿途燃放数百米烟花爆竹，晓峰映像公司摄录全程并制作了“回归”视频。上述事实，有下列证据予以证实：1.证人李某11证言及辨认笔录证明：2016年7月31日，李某11、周某、王某14到蓟县监狱给出狱的刘某学录像。有好多车在芦台南高速口排着，在高速上行驶的时候，这些车并排行驶，占用三条车道，在汉沽和宝坻高速路口都停下来接人，集合起来的车辆有一百多辆，当时有人在监狱门口燃放鞭炮，到南崔村路口时，有两辆车横着停在路口，不让其他车辆通行，从南崔村村口到上好几里地都摆放着鞭炮。另有证人陈某6、周某、王某14证言及录像光盘等证据对上述事实予以证明。2.被告人**强供述证明:2016年6、7月一天，**强驾驶着道奇皮卡车去芦台南高速口集合接刘某学出狱，录像车和录像师傅一直跟着。有人在监狱门口100米左右燃放鞭炮，刘某学出来后乘坐胡某1的路虎车，其他车都跟着，进入到南崔庄，有很多人迎接，车辆堵的水泄不通，从三八河路口一直到刘某学家门口，有人燃放鞭炮，距离有四、五百米，而且还有车横在了路上，不让其他车辆通行，就是为了方便接刘某学的车回来。另有同案犯赵玉豹、刘海明供述对上述事实予以证明。(八)被告人崔健寻衅滋事的事实2019年7、8月份，崔健在天津市宁河区内，多次无故殴打同监室的王某1，造成王某1受伤。经鉴定，王某1的肋骨骨折2处以上损伤程度为轻伤二级。上述事实，有下列证据予以证实：1.证人王某15证言证明：2019年7月31日下午3点多，崔健用右手怼了王某1前胸右侧一拳，之后王某1坐在了炕上，接着崔健打了王某1右腿一拳，王某1从炕上起来后，靠近崔健的时候，崔健回身又打了王某1前胸右侧一拳。崔健欺负人，经常用拳头打王某1。另有证人孙某、冯某、平某2、于厚泳证言对上述事实予以证明。2.被害人王某1陈述证明：2019年7月31日，崔健走到王某1前面用右手朝王某1的前胸右侧怼了一拳，接着崔健用右手朝王某1的右腿怼了一拳，王某1走到厕所位置附近时，崔健回身又用右手朝王某1的前胸右侧怼了一拳。从2019年7月下旬到2019年8月5日调出3号监室之前，崔健无故用拳头打王某1前胸右侧十来次。另有诊断证明书、伤情鉴定、现场照片、入所体检表对上述事实予以证明。3.被告人崔健供述证明：2019年7月31日下午3点半左右，崔健想和王某1打逗，趁王某1不注意的时候，用右拳打了王某1右前胸一下，用右手打了他右腿一拳，之后崔健在监室里溜达，崔健以为王某1想和他打逗，崔健用右拳打了他右前胸一下，王某1捂着胸躺在床上。(九)被告人杜磊伙同他人聚众斗殴的事实2016年11月10日16时许，天津市宁河区滨江锦园小区建筑工地工人陶某1、杨某东与在该工地门口经营小吃部的庄某1因琐事发生纠纷，陶某1电话联系胡某5，胡某5带着胡某1（另案处理）一起到达现场，胡某1为替陶某1出头与庄某1发生冲突。后胡某1电话纠集胡某4（另案处理），胡某4又电话纠集杜磊和付某、王某16、薄某龙等人（均另案处理），杜磊纠集王某朋（另案处理），上述人员在庄某1经营的小吃部门前汇合。付某从胡某1处问明情况后到小吃部质问庄某1，后二人互殴，杜磊和王某朋、薄某龙、王某16等人分别持镐柄和啤酒瓶子殴打庄某1，庄某1的母亲王某17及姐夫王某18在拉架过程中被打，庄某1被打后持菜刀将杜磊头部砍伤。经鉴定，王某18的左耳轮廓创伤损伤程度为轻微伤；王某17的头皮挫伤损伤程度为轻微伤；庄某1的头皮瘢痕、肢体软组织挫伤损伤程度均为轻微伤。上述事实，有下列证据予以证实：1.证人胡某4、李某12、裴某证言及辨认笔录证明：2016年一天，胡某1打电话让胡某4去英伦世家门口的小吃部，到现场后才知道是胡某1的工人受欺负了让胡某4给出出气，胡某4认识小吃部的老板，就让他给胡某1赔礼道歉，然后胡某4和胡某1都开车走了，开了没多远就发现胡某1叫来的付某，还有一辆车也跟着来的，他们一起去了小吃部，胡某4也跟回去了，下车就看见付某、杜磊、王某朋、薄某龙、王某16正在殴打小吃部的老板，有两、三个人拿镐柄，其中有杜磊，还有的人拿啤酒瓶，庄某1拿菜刀朝杜磊脑袋砍了一刀，胡某4用木棍打了小吃部的老板后背一棍子，事后对方赔偿庄某120万元。另有证人胡某1、付某、薄某龙、王某16、陈某7、陶某1、胡某5、庄某4、王某17、王某18、李某13、陶某2、王某19证言及辨认笔录等证据对上述事实予以证明。2.被害人庄某1陈述及辨认笔录证明：2016年11月一天中午，陶某1和三个工友到庄某1的小吃部吃饭。陶某1到庄某1隔壁的彩票站门前撒尿，回来之后就让庄某1替他出头。庄某1看他喝的太多了，就把他弄到了小吃部的门外。胡某1、胡某4来了想替那几个工人出头，庄某1向胡某1道歉，他俩就走了。过了一会,来了四、五辆车，下来五、六个人，其中两、三个人拿着镐柄，付某先动手打了庄某1一个耳光，庄某1想还手，和他一起来的四、五个男子用酒瓶和镐柄打庄某1，庄某1姐夫王某18及母亲王某17因出来帮忙也被殴打。庄某1去厨房拿一把菜刀乱砍，把杜磊头部砍流血了，这些人就陆续上车跑了。后来对方赔偿了庄某120万元。另有医院诊断证明及伤情鉴定、协议书对上述事实予以证明。3.被告人杜磊供述及辨认笔录证明：2016年10月一天下午，胡某4给杜磊打电话，让杜磊去英伦世家小区对面找他，杜磊开着一辆棕色丰田皮卡车拉着王某朋就去了，途中杜磊接到付某电话，让杜磊先去奥博会馆接他再一起去找胡某4。快到英伦世家小区对面的时候，看见王某朋、薄某龙、王某16、付某拳打脚踢小吃部的人，庄某1用菜刀砍了杜磊脑袋一刀，杜磊从地上捡了两个酒瓶子，砸庄某1未果。四、其他案件事实及相关证据1.案件来源、抓获经过及公安机关的情况说明证明：各被告人到案经过。2.被害人贾某1、陈某1、田某1等人的户籍材料，被告人**强、崔健、王雪龙等人的户籍材料，王雪龙、杜磊、巴鸿钊、陈开宇、张双双、张波、石立民的违法犯罪证明材料证明：各被告人的基本情况及违法犯罪记录前科情况、被害人基本情况。3.天津市公安局宁河分局查封调取清单，冻结个人账户手续，随案移送清单，民事诉讼相关材料，车辆转让协议，房屋、车辆的登记信息，银行流水，于某、张某营、郑某艳、李某4、张某江、王某12、陈某新、阚某明证言，相关公司资产调查情况，中通会计事务所有限责任公司司法鉴定意见书及补充意见书证明：各被告人资产及涉案财产情况。4.检举揭发材料证明：相关被告人立功情节的情况。以上证据均经庭审举证、质证，内容客观真实，形式、来源合法，本院予以确认。针对控辩双方的意见，结合案件事实、证据及相关法律规定，综合评判如下：1.关于以被告人**强、崔健、王雪龙为首要分子的恶势力集团及其组织成员的认定。恶势力是指经常纠集在一起，以暴力、威胁或者其他手段，在一定区域或者行业内多次实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会秩序，造成较为恶劣的社会影响的违法犯罪组织。恶势力集团是指符合恶势力全部认定标准，又符合犯罪集团法定条件的犯罪组织。恶势力集团的首要分子是指在恶势力集团中起组织、策划、指挥作用的犯罪分子。恶势力犯罪集团的其他成员是指知道或者应当知道是为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，仍接受首要分子领导、管理、指挥，并参与该集团犯罪活动的犯罪分子。经查：**强、崔健和王雪龙未经相关部门登记、审批，分别成立融溢投资有限公司、宁河区龙发寄卖行，对外经营放贷业务。2017年6月，三被告人通过共同敲诈翟某1纠集在一起，后张某于2017年12月通过共同敲诈贾某1加入该集团，以龙发寄卖行为聚集地点，通过利诱、笼络、招纳等手段，将各自身边刑满释放人员、社会闲散人员网罗在一起，形成以**强、崔健、王雪龙为首要分子，张某及被告人杜磊、翟坤、巴鸿钊、陈开宇、赵铮、李博涛、张双双为成员的犯罪组织。该集团以非法占有为目的，假借民间借贷为名，通过强迫借贷、虚增债务、转单平账，签订虚假的抵押协议等“套路贷”方式，由首要分子共同出资，有组织地使用暴力、威胁等手段，多次进行敲诈勒索犯罪活动，为非作恶，欺压残害群众，严重扰乱了本地区经济、社会生活秩序。该犯罪组织符合恶势力全部认定条件，同时又符合犯罪集团法定条件，应认定为恶势力犯罪集团。**强、崔健、王雪龙在犯罪集团中起组织、策划、指挥作用，是犯罪集团的首要分子，张某、杜磊、翟坤、巴鸿钊、陈开宇、赵铮、李博涛、张双双明知是为实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，仍接受首要分子的领导、管理、指挥，并参与犯罪，是该犯罪集团的成员。依据关于办理恶势力犯罪的相关法律规定，对上述被告人均应从严惩处。2.关于各被告人参与犯罪的起数及犯罪数额的认定。“套路贷”是对以非法占有为目的，假借民间借贷之名，诱使或迫使被害人签订借贷或变相借贷等相关协议，通过虚增借贷资金、恶意制造违约、肆意认定违约、毁匿还款证据等方式，采取暴力、威胁以及其他非法手段非法占有被害人财物的违法犯罪活动。本案各被告人在实施“套路贷”过程中多种手段并用，其行为符合敲诈勒索罪的法律要件，应以敲诈勒索罪追究各被告人的刑事责任。认定本案犯罪数额，应从整体上予以否定性评价，虚高债务和以所谓利息、保证金、中介费、服务费、违约金等名目被被告人非法占有的财物，均应计入犯罪数额，被告人实际给付被害人的本金数额不计入犯罪数额。中通会计事务所有限责任公司司法鉴定意见书及相关证据证实：**强参与恶势力集团敲诈勒索罪九起，犯罪数额222.14万元，敲诈勒索赵某1案未实际参与；个人犯敲诈勒索罪三起，犯罪数额100.53万元，共计322.67万元，犯寻衅滋事罪一起。崔健参与恶势力集团敲诈勒索罪九起，犯罪数额222.14万元，敲诈勒索赵某1案、刘某1案未实际参与；个人犯非法经营罪一起，套现金额108万元，犯寻衅滋事罪一起。王雪龙参与恶势力集团敲诈勒索罪九起，犯罪数额222.14万元，敲诈勒索赵某1案、刘某1案未实际参与。**强、崔健、王雪龙是恶势力集团的首要分子，应按照集团所犯的全部罪行处罚。杜磊参与恶势力集团敲诈勒索罪五起，犯罪数额184.71万元；个人犯聚众斗殴罪一起。翟坤参与恶势力集团敲诈勒索罪四起，犯罪数额173.28万元。巴鸿钊参与恶势力集团敲诈勒索罪三起，犯罪数额46.76万元。陈开宇参与恶势力集团敲诈勒索罪二起，犯罪数额6.7万元；个人犯敲诈勒索罪三起，犯罪数额58.7万元，共计65.4万元。赵铮参与恶势力集团敲诈勒索罪三起，犯罪数额148.75万元。李博涛参与恶势力集团敲诈勒索罪三起，犯罪数额44.46万元。赵福超参与恶势力集团敲诈勒索罪一起，犯罪数额68.82万元；个人犯敲诈勒索罪一起，犯罪数额78.18万元，共计147万元。杨佳胜参与恶势力集团敲诈勒索罪一起，犯罪数额128.82万元；个人犯敲诈勒索罪一起，犯罪数额0.45万元，共计129.27万元。张双双参与恶势力集团敲诈勒索罪二起，犯罪数额37.03万元。刘志旭个人犯敲诈勒索罪二起，犯罪数额49.45万元。张波参与恶势力集团敲诈勒索罪一起，犯罪数额10万元；个人犯聚众斗殴罪一起。杨春参与恶势力集团敲诈勒索罪一起，犯罪数额15万元。石立民参与恶势力集团敲诈勒索罪二起，犯罪数额6.7万元。阎斌个人犯敲诈勒索罪一起，犯罪数额9.25万元。李辉参与恶势力集团敲诈勒索罪一起，犯罪数额8.5万元。王旭个人犯诈骗罪一起，犯罪数额2.5万元。唐勇个人犯诈骗罪一起，犯罪数额5000元。部分辩护人提出公诉机关指控相关被告人参与犯罪起数及犯罪数额不准确的辩护意见无事实及法律依据，本院不予采纳。3.关于恶势力犯罪集团及个人实施敲诈勒索罪犯罪未遂问题及犯罪未遂数额的认定。在犯罪集团实施的犯罪中，**强等被告人对被害人贾某1、马某1已着手实施犯罪，因本案案发未得逞，按照已着手非法占有的财物数额认定犯罪未遂。在田某1案中，**强等被告人强行索债61万元，案外人李某2与张某等人签署借款40万元的合同用以偿还田某1的借款。上述被告人获得对李某240万元债权后，田某1家人又将房屋变卖，偿还剩余的21万元。该起犯罪未实行终了，相关被告人的犯罪目的未得逞，应认定该起犯罪未遂。相关辩护人提出应认定未遂的辩护意见予以采纳。综上：**强犯罪既遂数额159.12万元，犯罪未遂数额163.55万元。崔健犯罪既遂数额58.59万元，犯罪未遂数额163.55万元。王雪龙犯罪既遂数额58.59万元，犯罪未遂数额163.55万元。杜磊犯罪既遂数额21.16万元，犯罪未遂数额163.55万元。翟坤犯罪既遂数额9.73万元，犯罪未遂数额163.55万元。巴鸿钊犯罪既遂数额22.23万元，犯罪未遂数额24.53万元。陈开宇犯罪既遂数额56.15万元，犯罪预备数额9.25万元。赵铮犯罪既遂数额9.73万元，犯罪未遂数额139.02万元。李博涛犯罪既遂数额9.73万元，犯罪未遂数额34.73万元。赵福超犯罪既遂数额78.18万元，犯罪未遂数额68.82万元。杨佳胜犯罪既遂数额4500元，犯罪未遂数额128.82万元。张双双犯罪既遂数额12.5万元，犯罪未遂数额24.53万元。刘志旭犯罪既遂数额49.45万元。张波犯罪既遂数额10万元。杨春犯罪未遂数额15万元。石立民犯罪既遂数额6.7万元。阎斌犯罪预备数额9.25万元。李辉犯罪既遂数额8.5万元。4.关于没收恶势力犯罪集团犯罪资金、恶势力犯罪集团违法所得的财物追缴退赔及随案移送财物的处置。依照相关法律规定，黑恶势力组织及其成员通过违法犯罪活动或者其他不正当手段聚敛的财产及其孳息、收益应当追缴、没收；黑恶势力组织成员通过个人实施违法犯罪活动聚敛的财产及其孳息、收益应当予以追缴、没收；黑恶势力组织及其成员通过合法的生产、经营活动获得的财产或者组织成员个人、家庭合法财产中，实际用于支持该集团活动的部分应当追缴、没收。被告人实施“套路贷”违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产应当返还。被告人为实施“套路贷”而交付给被害人的本金，赔偿被害人损失后如有剩余，应依法予以没收。公安机关冻结的被告人及相关当事人银行账户内资金及随案移送的车辆、房产中，属于各被告人所有的部分作为等值财产用于退赔被害人的经济损失及财产没收，不足部分继续追缴各被告人的其他等值财产。**强辩护人提出于某名下龙泽馨园房产系**强与于某离婚期间购买，属于于某个人财产。经查：该房产登记时间为2016年11月4日，产权登记人于某，首付款394995.01元均系**强出资，2017年2月11日至2019年9月13日房贷还款102852.01元，亦有**强出资，**强与于某于2017年12月复婚，应认定该房产属于**强、于某夫妻共有财产，析产后属于**强的财产部分按涉案财产予以处置。该辩护意见不予采纳。**强辩护人提出的所追缴的财产优先用于退赔被害人经济损失的辩护意见于法有据，本院予以采纳。5.关于被告人**强的辩护人认为**强系自首的辩护意见，经查：**强于2018年2月5日自动到公安机关投案，对其个人敲诈勒索贾某1一案进行了如实的供述，但对集团犯罪及其他罪行并未如实供述，在公安机关已经掌握其犯罪线索且对其进行传唤的情况下，综合考虑其已交代的犯罪事实和未交代的犯罪事实，不应认定为自首，本院对辩护人的该项辩护意见不予采纳，但考虑到**强的认罪态度，本院在量刑时将酌情予以从轻处罚。关于**强参与的寻衅滋事一案应认定为从犯的辩护意见，经查：**强在该案中并非起组织、领导作用，处于听从其他同案犯指挥的从属地位，可以认定为从犯，本院对辩护人的该项辩护意见予以采纳。6.关于被告人崔健的辩护人认为被害人无偿还能力恶意借贷具有过错的辩护意见，经查：**强恶势力集团通过强迫借贷、虚增债务、转单平账、签订虚假抵押协议等“套路贷”方式恶意垒高债务，有组织的使用暴力、威胁手段，使得被害人只能听之任之受其摆布，多数被害人在此过程中不具有过错行为；但在敲诈勒索田某1案中，被害人田某1自身没有偿还能力，虚构家中有养牛场的事实向被告人借款，存在一定过错，本院在量刑时将酌情予以考虑。崔健的辩护人提出的崔健在监室内致被害人轻伤系相互之间打逗引发，未造成严重后果。经查：崔健已经因犯罪被羁押，仍不思悔改，在监室内多次随意殴打他人，致被害人轻伤的严重后果，辩护人提出的相互打逗无证据证实，本院对该辩护意见不予采纳。7.关于被告人王雪龙的辩护人提出王雪龙对巴鸿钊、杜磊、陈开宇等组织成员无组织、管理、指挥的行为，对部分组织犯罪未参与，无犯罪收益。经查：本案系恶势力集团犯罪，在九起集团犯罪中，均系**强、崔健、王雪龙中一人或几人亲自策划、指挥、参与实施，其目的是为了维护该集团的声势、恶势力犯罪组织的利益，被告人王雪龙系犯罪集团的首要分子，应按集团所犯的全部罪行进行处罚，对该辩护意见本院不予采纳。8.关于被告人杜磊的辩护人提出在敲诈勒索陈某1案中，陈某1系自愿租赁杜磊的汉兰达牌汽车，杜磊无强迫行为，仅收取了租车费和一条香烟，其行为不构成犯罪。经查：杜磊在**强的授意下将汉兰达轿车租赁给陈某1，让陈某1伪造车辆手续再向崔健抵押借款陈某1被迫同意。**强和杜磊系共同犯罪，杜磊在此次垒高债务的过程中起到重要的作用。对上述辩护意见不予采纳。关于辩护人提出被告人杜磊在田某1案中不构成犯罪或犯罪情节轻微的辩护意见，经查：杜磊在该犯罪集团对田某1实施“套路贷”犯罪时，与其他犯罪成员相互配合，其租车给被害人抵押借款，非法获取利益，“下户”调查被害人财产状况，殴打被害人，聚众造势，向被害人及其家人讨账要债。杜磊行为已构成犯罪，其在共同犯罪中起主要作用，是恶势力犯罪集团重要成员。该辩护意见本院不予采纳。对于辩护人提出杜磊未参与马某1案犯罪活动的辩护意见，经查：该犯罪集团在对马某1实施“套路贷”犯罪时，杜磊在2017年11月28日跟随**强、崔健带领马某1“下户”核实其家庭状况，参与了敲诈勒索马某1的犯罪活动。该辩护意见本院不予采纳。9.关于翟坤的辩护人提出应认定被告人翟坤为胁从犯及从犯的辩护意见。经查：翟坤明知该恶势力集团实施“套路贷”等犯罪活动仍然参加，其在共同犯罪中充当放贷人，为垒高借款数额对被害人言语威胁，聚众造势，讨账逼债。翟坤在该集团犯罪活动中作用突出，不但直接听命于领导者**强、崔健、王雪龙指挥，而且参与预谋和策划，系主犯。该辩护意见本院不予采纳。10.对于辩护人提出被告人赵福超未参与贾某1案中被告人**强等人垒高债权至60万元的犯罪活动，不承担相应刑事责任的辩护意见。经查：**强等人将债务垒高至60万元，赵福超并未实际参与，亦不知情，故对该部分犯罪事实不承担刑事责任。对辩护人的该项辩护意见本院予以支持。本院认为，被告人**强敲诈勒索他人财物，数额特别巨大；在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱，其行为已构成敲诈勒索罪、寻衅滋事罪。被告人崔健敲诈勒索他人财物，数额特别巨大；违反国家规定，使用销售点终端机具，以虚构交易的方式向信用卡持卡人直接支付现金，扰乱市场秩序，情节严重；随意殴打他人，情节恶劣，其行为已构成敲诈勒索罪、非法经营罪、寻衅滋事罪。被告人王雪龙、翟坤、巴鸿钊、陈开宇、赵铮、李博涛、赵福超、杨佳胜、刘志旭敲诈勒索他人财物，数额特别巨大；被告人张双双、杨春、石立民、阎斌、李辉敲诈勒索他人财物，数额巨大，其行为均已构成敲诈勒索罪。被告人杜磊敲诈勒索他人财物，数额特别巨大；持械聚众斗殴，其行为已构成敲诈勒索罪、聚众斗殴罪。被告人张波敲诈勒索他人财物，数额巨大；持械聚众斗殴，其行为已构成敲诈勒索罪、聚众斗殴罪。被告人王旭、唐勇诈骗他人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。上述犯罪事实清楚，证据确实、充分，本院对公诉机关的指控予以支持。被告人**强、崔健、王雪龙纠集被告人杜磊、翟坤、巴鸿钊、陈开宇、赵铮、李博涛、张双双，有组织地使用暴力、威胁等手段，多次进行敲诈勒索犯罪活动，侵占被害人合法财产，严重扰乱了经济、社会生活秩序，造成恶劣的社会影响，形成以**强、崔健、王雪龙为首要分子，杜磊、翟坤、巴鸿钊、陈开宇、赵铮、李博涛、张双双为成员的恶势力犯罪集团。依据办理黑恶势力犯罪的相关法律规定，对上述被告人均应从严惩处。**强、崔健、王雪龙是恶势力犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。杜磊、翟坤、巴鸿钊在共同犯罪中起主要作用，是主犯。陈开宇在集团犯罪中起次要作用，是从犯；赵铮、李博涛、赵福超、杨佳胜、张双双、刘志旭、张波、杨春、石立民、阎斌、李辉在共同犯罪中起次要或辅助作用，是从犯，应当从轻或减轻处罚。在敲诈勒索李某1案中，陈开宇起主要作用，系主犯。被告人王雪龙、杜磊、巴鸿钊、张双双、张波、石立民被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。赵铮、赵福超、杨佳胜、阎斌犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻或减轻处罚。石立民未能如实供述自己的全部罪行，其自首情节不予认定。**强、崔健、王雪龙、翟坤、巴鸿钊、陈开宇、李博涛、张双双、刘志旭、张波、杨春、李辉、王旭、唐勇具有坦白情节，可以从轻处罚。翟坤、陈开宇有揭发他人犯罪行为，查证属实，认定其具有立功情节，可以从轻或减轻处罚。**强、崔健、王雪龙、杜磊、翟坤、巴鸿钊、赵铮、李博涛、赵福超、杨佳胜、张双双、杨春在敲诈贾某1、田某1、马某1案中，由于意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻或减轻处罚。陈开宇、阎斌在实施敲诈勒索李某1案中，为了犯罪制造条件，是犯罪预备，可从轻、减轻处罚。石立民、陈开宇赔偿了被害人赵某1的经济损失，张波赔偿了被害人王某2经济损失并取得谅解，阎斌、王旭、唐勇赔偿了被害人经济损失并取得谅解，可以酌情从轻处罚。**强、崔健、王雪龙自愿认罪认罚，其他各被告人均已自愿签署认罪认罚具结书，各被告人均表示愿意退赔被害人的经济损失，对上述被告人可酌情从轻处罚。关于各被告人及其辩护人的其他辩护意见本院酌情予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条，第二百二十五条，第二百九十二条第一款第（四）项，第二百九十三条第一款第（四）项，第二百六十六条，第二十五条，第二十六条，第二十七条，第二十二条，第二十三条，第六十七条第一、三款，第六十八条，第六十五条第一款，第六十九条，第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，第二百零一条的规定，判决如下：一、被告人**强犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十四年六个月，并处罚金人民币四十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年二个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑十五年，并处罚金人民币四十万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年2月5日起至2033年2月4日止。）被告人崔健犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十三年六个月，并处罚金人民币三十万元；犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑十五年，并处罚金人民币三十二万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年2月2日起至2033年2月1日止。）被告人王雪龙犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币三十万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年2月2日起至2032年2月1日止。）被告人杜磊犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十万元；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年六个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑十四年，并处罚金人民币十万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年2月2日起至2032年2月1日止。）被告人翟坤犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币八万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年2月2日起至2028年2月1日止。）被告人巴鸿钊犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币六万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月9日起至2028年10月8日止）。被告人陈开宇犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年2月10日起至2023年2月9日止。）被告人赵铮犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年2月5日起至2023年2月4日止。）被告人李博涛犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月9日起至2022年4月8日止。）被告人赵福超犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币六万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年2月2日起至2022年8月1日止。）被告人杨佳胜犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年2月2日起至2021年2月1日止。）被告人张双双犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月16日起至2021年5月15日止。）被告人刘志旭犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年2月26日起至2021年2月25日止。）被告人张波犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年六个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币二万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年2月2日起至2024年2月1日止。）被告人杨春犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币一万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年2月2日起至2020年8月1日止。）被告人石立民犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月9日起至2021年4月7日止。）被告人阎斌犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币五千元。（刑期自判决执行之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月8日起至2019年5月7日止。）被告人李辉犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月23日起至2019年5月22日止）。被告人王旭犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元。（刑期自判决执行之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月10日起至2019年5月9日止。）被告人唐勇犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二千元。（刑期自判决执行之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月11日起至2019年5月10日止。）上述罚金于本判决生效后一个月内缴纳。二、各被告人犯敲诈勒索罪违法所得的一切财物，予以追缴并退赔被害人，各被告人为实施敲诈勒索罪交付给被害人的本金，赔偿被害人损失后如有剩余，依法予以追缴并没收，上缴国库。（详见表一）被告人崔健犯非法经营罪违法所得的财物，予以追缴并没收，上缴国库。公安机关已经冻结的各被告人及相关当事人银行账户内的资金及随案移送车辆、房产，属于各被告人所有的部分作为等值财产用于退赔、没收，不足部分继续追缴各被告人的其他等值财产（详见表二、表三）。随案移送手机二十三部由扣押机关依法处理（详见表四）。随案移送犯罪工具POS机十九台予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第三中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  曹 铁审 判 员  汪卫军人民陪审员  陈金荣二〇二〇年七月二十四日书 记 员  于娟娟书 记 员  孟 玥附表一：                          被告人              退赔被害人金额              没收财产金额                  集团犯罪                    翟长林案              **强、崔健、王雪龙              上述被告人犯罪所得21万元予以追缴并退赔被害人翟某。              无没收内容                  贾晓光案              **强、崔健、王雪龙、张某、杜磊、翟坤、赵铮、赵福超、杨佳胜、张波、杨春              无退赔内容              贾某的所得19.18万元予以追缴并没收；张波犯罪所得10万元予以追缴并没收。                  陈帅案              **强、崔健、王雪龙、张某、杜磊              上述被告人违法所得8.66万元予以追缴并退赔被害人陈某。              上述被告人用于犯罪的本金5.59万元予以追缴并没收。                  田立岩案              **强、崔健、王雪龙、张某、杜磊、翟坤、巴鸿钊、李博涛、张双双              无退赔内容              田某剩余本金15.47万元予以追缴并没收。                  马玉发案              **强、崔健、王雪龙、张某、杜磊、翟坤、赵铮、李博涛              无退赔内容              马某所得本金10.8万元予以追缴并没收。                  史建新案              **强、崔健、王雪龙、杜磊、巴鸿钊、张双双、李辉              上述被告人违法所得12.5万元予以追缴并退赔被害人史某（李辉在8.5万元内承担责任）。              上述被告人用于犯罪的本金17.5万元予以追缴并没收。                  赵斌案              **强、崔健、王雪龙、张某、陈开宇、石立民              上述被告人违法所得5000元予以追缴并退赔被害人赵某。              上述被告人用于犯罪的本金4万元予以追缴并没收。                  张泽坤案              **强、崔健、王雪龙、张某、翟坤、巴鸿钊、赵铮、李博涛              上述被告人违法所得9.73万元予以追缴并退赔被害人张某。              上述被告人交付给被害人的本金5.27万元予以追缴并没收。                  刘磊案              **强、崔健、王雪龙、张某、陈开宇、石立民              上述被告人违法所得4.2万元予以追缴并退赔被害人刘某。              上述被告人用于犯罪的本金4.8万元予以追缴并没收。                        个人犯罪              翟长林案              **强              违法所得21.9万元予以追缴并退赔被害人翟某。              上述被告人用于犯罪的本金58.01万元予以追缴并没收，**强变卖翟某房产多得2万元予以追缴并没收。                  贾云飞案              **强、赵福超、陈开宇、刘志旭              上述被告人违法所得78.18万元予以追缴并退赔被害人贾某（陈开宇、刘志旭在49万元内承担责任）。              上述被告人用于犯罪的本金35.82万元予以追缴并没收（陈开宇、刘志旭在13万元内承担责任）。                  李思媛案              陈开宇、阎斌              无退赔内容              被害人李某所得本金2.75万元予以追缴并没收。                  诈骗田立岩案              王旭、唐勇              上述被告人违法所得5000元予以追缴并退赔被害人田某。              王旭诈骗所得2万元予以追缴并没收。                        张硕案              **强、陈开宇、杨佳胜、刘志旭              上述被告人违法所得4500元予以追缴并退赔被害人张某。              上述被告人用于犯罪的本金2万元予以追缴并没收。      附：本裁判文书所依据法律规定的具体条文1.《中华人民共和国刑法》第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金;情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：(一)未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；(二)买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的；(三)未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的；(四)其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。第二百九十二条聚众斗殴的，对首要分子和其他积极参加的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制;有下列情形之一的，对首要分子和其他积极参加的，处三年以上十年以下有期徒刑：(一)多次聚众斗殴的；(二)聚众斗殴人数多，规模大，社会影响恶劣的；(三)在公共场所或者交通要道聚众斗殴，造成社会秩序严重混乱的；(四)持械聚众斗殴的。聚众斗殴，致人重伤、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。第二百九十三条有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制：(一)随意殴打他人，情节恶劣的;(二)追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的;(三)强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的;(四)在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的。纠集他人多次实施前款行为，严重破坏社会秩序的，处五年以上十年以下有期徒刑，可以并处罚金。第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第二十二条为了犯罪，准备工具、制造条件的，是犯罪预备。对于预备犯，可以比照既遂犯从轻、减轻处罚或者免除处罚。第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚;有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。2.《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。