浙江省义乌市人民法院刑 事 判 决 书（2020）浙0782刑初476号公诉机关义乌市人民检察院。被告人许天俊，男，1986年1月14日出生于浙江省杭州市，汉族，大学文化，家住浙江省杭州市下城区。曾因犯危险驾驶罪于2012年11月2日被浙江省杭州市上城区人民法院判处拘役一个月，并处罚金人民币二千元。现因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2019年7月5日被义乌市公安局刑事拘留，同年7月24日变更强制措施为监视居住，2020年1月24日被义乌市人民检察院决定继续监视居住，同年7月24日本院决定继续监视居住。辩护人包章生，浙江良济律师事务所律师。被告人包镇炜，曾用名包甘水，男，1988年3月27日出生于浙江省建德市，汉族，中专文化，家住浙江省建德市。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2019年7月5日被义乌市公安局刑事拘留，同年7月24日被取保候审，2020年7月24日本院决定继续取保候审。辩护人吴彩虹、陈晓肖，浙江稠州律师事务所律师。被告人蓝玉华，男，1981年9月26日出生于浙江省龙游县，汉族，中专文化，家住浙江省龙游县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2019年7月5日被义乌市公安局取保候审，2020年7月5日本院决定继续取保候审。辩护人楼淳杰,义乌市法律援助中心指派的浙江森泽律师事务所律师。被告人李关清，男，1944年12月24日出生于浙江省义乌市，汉族，大专文化，家住浙江省义乌市。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2019年7月5日被义乌市公安局取保候审，2020年7月5日本院决定继续取保候审。辩护人楼群英,义乌市法律援助中心指派的浙江嘉图律师事务所律师。义乌市人民检察院以义检刑诉[2020]2323号起诉书指控被告人许天俊、包镇炜、蓝玉华、李关清犯非法吸收公众存款罪，于2020年4月16日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。义乌市人民检察院指派检察员黄志兵出庭支持公诉，被告人许天俊及其辩护人包章生，被告人包镇炜及其辩护人吴彩虹、陈晓肖，被告人蓝玉华及其辩护人楼淳杰，被告人李关清及其辩护人楼群英到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明：2016年12月，被告人许天俊、包镇炜经安徽富泰鑫网络科技有限公司、浙江富太鑫科技有限公司和浙江顺宜顺资产管理有限公司实际控制人钱某（另案处理）同意，在义乌注册成立了浙江富太鑫科技有限公司义乌分公司，由被告人包镇炜担任法定代表人，2017年8月份，浙江富太鑫科技有限公司义乌分公司变更为浙江顺宜顺资产管理有限公司义乌分公司（下称义乌分公司），由被告人许天俊担任法人代表。义乌分公司由被告人包镇炜负责日常业务员管理及业绩统计、业绩指标下达等工作，由被告人许天俊负责联系浙江顺宜顺资产管理有限公司，并在义乌分公司接待来访投资人。2018年8月，被告人包镇炜离职，后由被告人许天俊一人负责管理。义乌分公司对外宣称浙江顺宜顺资产管理有限公司资金冻结在中国工商银行操作授信贷款，以三个月、六个月、一年期年化收益分别8%、10%、12%的回报为诱饵，在义乌向不特定53名公众吸收存款1671.8万元，最终汇入安徽富泰鑫网络科技有限公司，目前无法兑付造成损失1559.9万元。其中被告人许天俊、包镇炜作为义乌分公司负责人从义乌分公司总业绩中抽取千分之一至千分之二作为奖励。经查，被告人许天俊作为业务员直接发展投资人投资，已查证属实8人，投资金额346.5万元，获得自己发展业务投资总额1.5%至1.8%的佣金奖励及管理公司业绩奖励共计66717元。被告人包镇炜作为业务员直接发展投资人投资，已查证属实1人，投资金额30万元，在职期间公司业绩共计902万元，获得自己发展业务投资总额1.5%的佣金奖励及管理公司业绩奖励共计12620元。被告人李关清作为业务员发展投资人投资，已查证属实15人，投资金额411.3万元，获得自己发展业务投资总额1.5%至1.8%的佣金奖励60426元，被告人蓝玉华作为业务员发展投资人投资，已查证属实16人，投资金额447.5万元，获得自己发展业务投资总额1.5%至1.8%的佣金奖励67770元。具体事实如下：1.2018年2月至3月，陈某1经被告人许天俊介绍投资30万元，收到利息3.2万元，本金未返还；2.2018年2月至11月，徐某1经被告人许天俊介绍投资91.5万元，收到利息5万元，本金未返还；3.2018年3月，杨某1经被告人许天俊介绍投资10万元，收到利息1.6万元，本金未返还；4.2018年11月，许某1经被告人许天俊介绍投资30万元，收到利息8.4万元，本金未返还；5.2018年3月，孔某经被告人许天俊介绍投资100万元，收到利息10万元，本金未返还；6.2018年4月至10月，周某1经被告人许天俊介绍投资28万元，收到利息2万元，本金未返还；7.2018年7月，廖某经被告人许天俊介绍投资2万元，收到利息0.36万元，本金未返还；8.2018年11月至2019年2月，何某1经被告人许天俊介绍投资55万元，收到利息0.55万元，本金未返还；9.2018年5月，吴某2经被告人包镇炜介绍投资30万元；2018年12月，吴某2经被告人李关清介绍投资30万元，共收到利息3.3万元，本金未返还；10.2019年1月，陈某4经被告人李关清介绍投资10万元，收到利息0.1万元，本金未返还；11.2019年1月，朱某经被告人李关清介绍投资4.3万元，收到利息0.043万元，本金未返还；12.2018年10月，曹某经被告人李关清介绍投资10万元，收到利息0.3万元，本金未返还；13.2018年12月，骆某经被告人李关清介绍投资10万元，收到利息0.1万元，本金未返还；14.2018年11月，斯某经被告人李关清介绍投资16万元，收到利息0.48万元，本金未返还；15.2018年11月至2019年2月，张某2经被告人李关清介绍投资32万元，收到利息0.66万元，本金未返还；16.2018年4月至10月，何某2经被告人李关清介绍投资54万元，收到利息3.98万元，本金未返还；17.2019年1月，王某2经被告人李关清介绍投资65万元，收到利息0.68万元，本金未返还；18.2018年4月至6月，龚某经被告人李关清介绍投资120万元，收到利息10.7万元，本金未返还；19.2018年11月，张某3经被告人李关清介绍投资7万元，收到利息0.175万元，本金未返还；20.2018年10月至12月，徐某3经被告人李关清介绍投资18万元，收到利息0.4万元，本金未返还；21.2019年2月，王某1经被告人李关清介绍投资15万元，没有收到利息，本金未返还；22.2019年1月，金玲菊经被告人李关清介绍投资5万元，收到利息0.35万元，本金未返还；23.2018年8月，黄某3经被告人李关清介绍投资5万元，收到利息0.3万元，本金未返还；24.2018年11月，虞某经被告人蓝玉华介绍投资5万元，收到利息0.1万元，本金未返还；25.2018年3月至12月，傅某1经被告人蓝玉华介绍投资55万元，收到利息3.9万元，本金未返还；26.2019年1月至2月，彭某经被告人蓝玉华介绍投资12万元，收到利息0.7万元，本金未返还；27.2018年3月至2019年2月，张某1经被告人蓝玉华介绍投资7万元，收到利息0.44万元，本金未返还；28.2018年3月至2019年1月，吴某1经被告人蓝玉华介绍投资200万元，收到利息14.6万元，本金未返还；29.2018年3月至2019年2月，李某1经被告人蓝玉华介绍投资8.5万元，收到利息0.42万元，本金未返还；30.2018年5月至2019年1月，黄某2经被告人蓝玉华介绍投资48万元，收到利息3.9万元，本金未返还；31.2018年6月，徐某2经被告人蓝玉华介绍投资15万元，收到利息1.2万元，本金未返还；32.2019年1月，陈某3经被告人蓝玉华介绍投资5万元，收到利息0.05万元，本金未返还；33.2019年1月，李某2经被告人蓝玉华介绍投资10万元，收到利息0.067万元，本金未返还；34.2018年12月，许某2经被告人蓝玉华介绍投资10万元，收到利息0.2万元，本金未返还；35.2019年1月至2月，宗某经被告人蓝玉华介绍投资10万元，收到利息0.15万元，本金未返还；36.2019年1月，周某2经被告人蓝玉华介绍投资5万元，收到利息0.05万元，本金未返还；37.2018年9月，黄昌才经被告人蓝玉华介绍投资1万元，收到利息0.05万元，本金未返还；38.2018年12月，楼某经被告人蓝玉华介绍投资6万元，收到利息0.08万元，本金未返还；39.2018年2月至7月，杨某2经被告人蓝玉华介绍投资50万元，收到利息4.45万元，本金未返还；40.2018年3月，黄某1经葛某介绍投资90万元，收到利息9.9万元，本金未返还；41.2018年8月，葛某投资5万元，收到利息0.4万元，本金未返还；42.2018年2月至4月，陈某2经葛某介绍投资35万元，收到利息3.9万元，本金未返还；43.2018年2月至11月，董某经葛某介绍投资7万元，收到利息0.43万元，本金未返还；44.2018年4月，艾某经葛某介绍投资25万元，收到利息1万元，本金未返还；45.2018年12月，方某经葛某介绍投资5万元，收到利息0.05万元，本金未返还；46.2018年1月至12月，何达荣经葛某介绍投资85万元，收到利息1.44万元，本金未返还；47.2018年5月，叶某经葛某介绍投资6万元，收到利息0.54万元，本金未返还；48.2018年4月，朱小妹经葛某介绍投资5万元，收到利息0.5万元，本金未返还；49.2018年3月，池某经金笑羽介绍投资3万元，收到利息0.33万元，本金未返还；50.2018年12月，孟某经孙浩介绍投资5万元，收到利息0.083万元，本金未返还；51.2018年2月至2019年2月，被告人许天俊投资143.5万元，收到利息8.225万元，本金未返还；52.2018年4月至2019年2月，被告人蓝玉华投资22万元，收到利息0.63万元，本金未返还；53.2018年8月至9月，被告人李关清投资10万元，收到利息0.45万元，本金未返还。2019年7月5日，被告人许天俊、包镇炜、蓝玉华、李关清主动至义乌市公安局投案自首。归案后，被告人许天俊、包镇炜、蓝玉华、李关清均已退出各自违法所得。被告人许天俊、包镇炜、蓝玉华、李关清均自愿认罪认罚，同意公诉机关提出的分别对其判处有期徒刑二年六个月，并处罚金、有期徒刑二年，并处罚金、有期徒刑一年三个月，并处罚金、有期徒刑一年二个月，并处罚金的量刑建议，且均在认罪认罚具结书上签字具结。庭审中，公诉机关当庭同意被告人许天俊、包镇炜、蓝玉华、李关清及其辩护人提出适用缓刑的意见。上述事实，被告人许天俊、包镇炜、蓝玉华、李关清在庭审过程中亦无异议，且有被害人廖某、鲁某、陈某1、徐某1、杨某1、许某1、孔某、周某1、何某1、方某、何达荣、艾某、黄某1、陈某2、董某、叶某、吴某1、虞某、傅某1、彭某、张某1、李某1、黄某2、徐某2、陈某3、李某2、许某2、宗某、周某2、俞某、楼某、杨某2、池某、孟某、黄某3、王某1、陈某4、朱某、曹某、骆某、斯某、张某2、何某2、王某2、龚某、吴某2、张某3、徐某3、金玲菊的陈述，证人钱某、傅某2、葛某、许某3的证言，接受证据材料清单，扣押决定书，扣押清单，业务合同书，转账记录，谅解书，前科刑事判决书，自首认定意见书，到案经过，被告人许天俊、包镇炜、蓝玉华、李关清的供述，认罪认罚具结书，身份信息等证据证实，足以认定。本院认为，被告人许天俊、包镇炜、蓝玉华、李关清非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为均已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控事实及罪名成立，应予支持。被告人许天俊、包镇炜、蓝玉华、李关清在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法应当减轻处罚。被告人许天俊、包镇炜、蓝玉华、李关清犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻处罚。被告人许天俊、包镇炜、蓝玉华、李关清自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。各辩护人分别提出被告人许天俊、包镇炜、蓝玉华、李关清系自首，又系从犯、初犯，且自愿认罪认罚、主动退赃、取得被害人的谅解，请求对其减轻处罚并适用缓刑的辩护意见，予以采纳；提出被告人李关清年龄已达七十六周岁，请求从轻处罚的辩护意见予以采纳。其余辩护意见与法不符，不予采纳。公诉机关量刑建议适当，应予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第十七条之一、第七十二条第一款和第三款、第七十三条第二款和第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人许天俊犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑四年，并处罚金人民币七万元（缓刑考验期限，从判决执行之日起计算。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。二、被告人包镇炜犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币六万元（缓刑考验期限，从判决执行之日起计算。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。三、被告人蓝玉华犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑二年，并处罚金人民币五万元（缓刑考验期限，从判决执行之日起计算。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。四、被告人李关清犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑二年，并处罚金人民币五万元（缓刑考验期限，从判决执行之日起计算。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。五、扣押在案的被告人许天俊、包镇炜、蓝玉华、李关清退出的违法所得人民币207533元，由扣押单位返还各被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  高 扬人民陪审员  任恭盛人民陪审员  丁王强二〇二〇年七月二十四日书 记 员  楼舒莹