浙江省临海市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙1082刑初38号 公诉机关浙江省临海市人民检察院。 被告人吴官彪，男，1979年6月29日出生，汉族，文盲，农民，住浙江省临海市。因本案，于2019年4月12日被临海市公安局刑事拘留；经临海市人民检察院批准，于2019年5月17日被临海市公安局逮捕。现羁押于临海市看守所。 辩护人王藩霖，浙江贯通律师事务所律师（临海市法律援助中心指派）。 被告人李卫东，男，1980年4月11日出生，汉族，初中文化，农民，住浙江省台州市椒江区。因本案，于2019年4月12日被临海市公安局刑事拘留；经临海市人民检察院批准，于2019年5月17日被临海市公安局逮捕。现羁押于临海市看守所。 辩护人董丽玲，浙江云科律师事务所律师。 被告人董官近，男，1967年5月20日出生，汉族，小学文化，农民，住浙江省临海市。因本案，于2019年1月13日被江苏省海安市公安局刑事拘留，2019年1月23日被取保候审；2019年4月12日被临海市公安局刑事拘留；经临海市人民检察院批准，于2019年5月17日被临海市公安局逮捕。现羁押于临海市看守所。 辩护人侯亚丹，浙江易特纳律师事务所律师（临海市法律援助中心指派）。 被告人迟海龙，男，1989年10月10日出生，汉族，小学文化，农民，户籍所在地安徽省蚌埠市淮上区。2014年6月5日因犯寻衅滋事罪被临海市人民法院判处有期徒刑一年，犯开设赌场罪被临海市人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金四万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑一年八个月，并处罚金四万元，2015年5月26日刑满释放；因本案，于2019年4月12日被临海市公安局刑事拘留；经临海市人民检察院批准，于2019年5月17日被临海市公安局逮捕。现羁押于临海市看守所。 辩护人梁薇，浙江易特纳律师事务所律师（临海市法律援助中心指派）。 被告人陈珍银，男，1982年2月11日出生，汉族，小学文化，户籍所在地重庆市大足县。2014年5月20日，因犯绑架罪被重庆市九龙坡区，并处罚金一万元，2017年3月17日刑满释放；因本案，于2019年5月27日被临海市公安局刑事拘留；经临海市人民检察院批准，于2019年6月28日被临海市公安局逮捕。现羁押于临海市看守所。 辩护人陈梦娟，浙江全力律师事务所律师（临海市法律援助中心指派）。 被告人董小友，男，1957年6月11日出生，汉族，文盲，农民，住浙江省临海市。因本案，于2019年4月12日被临海市公安局刑事拘留；经临海市人民检察院批准，于2019年5月17日被临海市公安局逮捕。现羁押于临海市看守所。 辩护人陈国月，浙江双国月律师事务所律师（临海市法律援助中心指派）。 被告人张东方，男，1978年7月10日出生，汉族，小学文化，农民，户籍所在地安徽省蚌埠市淮上区。因本案，于2019年4月12日被临海市公安局刑事拘留；经临海市人民检察院批准，于2019年5月17日被临海市公安局逮捕。现羁押于临海市看守所。 辩护人黄荷琴，浙江全力律师事务所律师（临海市法律援助中心指派）。 被告人董卫星，男，1981年4月3日出生，汉族，初中文化，农民，住浙江省临海市。2009年10月27日因赌博被临海市公安局行政拘留4日；因本案，于2019年4月12日被临海市公安局刑事拘留；经临海市人民检察院批准，于2019年5月17日被临海市公安局逮捕。现羁押于临海市看守所。 辩护人严丹凤，浙江东创律师事务所律师。 临海市人民检察院以临检公诉刑诉〔2019〕1042号起诉书，指控被告人吴官彪、李卫东、董官近、迟海龙、陈珍银、董小友、张东方、董卫星犯开设赌场罪，于2020年1月9日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。临海市人民检察院指派检察员吴加彪出庭支持公诉，被告人吴官彪及其辩护人王藩霖，被告人李卫东及其辩护人董丽玲，被告人董官近及其辩护人侯亚丹，被告人迟海龙及其辩护人梁薇，被告人陈珍银及其辩护人陈梦娟，被告人董小友及其辩护人陈国月，被告人张东方及其辩护人黄荷琴，被告人董卫星及其辩护人严丹凤，均到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控： 一、2018年5月份至2019年4月11日期间，被告人吴官彪纠集被告人迟海龙、陈珍银、董官近、董小友、张东方等人，在临海市山上开设“六名”赌场。为扩大赌场规模，被告人李卫东、董卫星等人为赌场“牵热线”。该开设赌场犯罪集团成员稳定、分工明确，由被告人吴官彪统筹组织、指挥。期间，赌场累计赌资人民币（下币同）上千万元，抽头渔利上百万元。其中，被告人李卫东为赌场“牵热线”，创建微信群，召集赌博人员入群，将微信群内下注额转投至现场赌桌。期间，该微信赌博群累计赌资至少200万元，李卫东个人非法获利至少7万元。被告人陈珍银在赌场负责拍摄视频，记录每场赌博的押注、输赢情况，供赌博人员进行复盘核对，其参与期间，该赌场累计赌资上千万元，抽头渔利上百万元，其个人非法获利至少4.8万元。被告人迟海龙在赌场负责记账、筹码兑换、放倒款等，其参与期间，该赌场累计赌资上千万元，抽头渔利上百万元，其个人非法获利至少1.2万元。被告人董官近在赌场拍摄打图的图纸视频供现场热线人员转发，其参与期间，该赌场累计赌资上千万元，抽头渔利上百万元，其个人非法获利至少4万元。被告人董小友在赌场负责打图，其参与期间，该赌场累计赌资上千万元，抽头渔利上百万元，其个人非法获利至少4.8万元。被告人张东方负责接送赌博人员，其参与期间，该赌场累计赌资上千万元，抽头渔利上百万元，其个人非法获利至少2.4万元。被告人董卫星受热线人员董灵勇雇佣，在赌场现场代理下注，其参与期间，董灵勇名下的微信赌博群累计赌资至少250万元，董卫星个人非法获利，至少1万元。 被告人吴官彪、李卫东、董官近、迟海龙、董小友、张东方、董卫星，均于2019年4月11日被公安机关传唤到案。被告人陈珍银于2019年5月27日，被公安机关抓获归案。到案后，被告人董官近如实供述了主要犯罪事实。 二、2018年10月6日至10月12日，在江苏省淮安市清江浦区禧徕乐国际商贸城三楼，他人开设的赌场内，被告人董官近受他人雇佣，负责在赌场打图，期间，该赌场非法获利9.21万元，董官近个人非法获利7500元。 2018年10月14日至10月16日，在江苏省南京市建邺区天都芳庭805雅迪电动车店二楼茶楼，被告人董官近受人雇佣，负责在赌场打图，期间，该赌场非法获利19.5万元，董官近个人非法获利3000元。 2019年1月13日，被告人董官近曾被公安机关抓获归案。 公诉机关认为，被告人吴官彪、迟海龙、李卫东、董官近、董小友、陈珍银、张东方、董卫星的行为，以营利为目的，结伙开设赌场，情节严重，其行为均已构成开设赌场罪。被告人吴官彪组织、领导犯罪集团，且系犯罪集团的首要分子，应当按照集团所犯的全部罪行处罚。被告人李卫东为犯罪集团成员，系集团主犯，应当依照其参与的全部犯罪处罚。被告人董官近、迟海龙、董小友、陈珍银、张东方、董卫星为犯罪集团成员，均系从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人迟海龙、陈珍银系累犯，应当从重处罚。被告人董官近有坦白情节，可以从轻处罚。被告人吴官彪、李卫东、董官近、董小友、陈珍银、董卫星能自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。 公诉机关建议，判处被告人吴官彪有期徒刑四年至四年六个月，并处罚金。判处被告人李卫东有期徒刑三年至三年六个月，并处罚金。判处被告人董官近有期徒刑二年八个月至三年二个月，并处罚金。判处被告人陈珍银有期徒刑二年三个月至二年九个月，并处罚金。判处被告人董小友有期徒刑二年至二年六个月，并处罚金。判处董卫星有期徒刑一年六个月至二年，并处罚金。 被告人吴官彪、李卫东、董官近、董小友、陈珍银、董卫星对指控的事实、罪名及量刑建议均没有异议，且具结签字。 被告人迟海龙当庭自愿认罚，但辩称，其参与时间只一个月左右，期间赌场抽头渔利金额只十多万元，但对证据没有异议。被告人张东方对指控的犯罪事实及罪名均无异议，当庭自愿认罪。 各辩护人均提出了要求从轻、减轻处罚的辩护意见。 经审理查明： 一、2018年5月份至2019年4月11日期间，被告人吴官彪纠集被告人迟海龙、陈珍银、董官近、董小友、张东方和陈富军（另案处理）等人，在临海市山上开设“六名”赌场。为扩大赌场规模，被告人李卫东、董卫星及周彩飞、董俊、董灵勇、王灵永、葛善军、徐元聪（均另案处理）等人为赌场“牵热线”。该开设赌场犯罪集团成员稳定、分工明确，由被告人吴官彪统筹组织、指挥。期间，赌场累计赌资人民币（下币同）上千万元，抽头渔利上百万元。各被告人具体参与情况如下： 被告人李卫东为赌场“牵热线”，创建微信群，召集赌博人员入群，将微信群内下注额转投至现场赌桌。期间，该微信赌博群累计赌资至少200万元，李卫东个人非法获利至少7万元。被告人陈珍银在赌场负责拍摄视频，记录每场赌博的押注、输赢情况，供赌博人员进行复盘核对，其参与期间，该赌场累计赌资上千万元，抽头渔利上百万元，其个人非法获利至少4.8万元。被告人迟海龙在赌场负责记账、筹码兑换、放倒款等，其参与期间，该赌场累计赌资上千万元，抽头渔利上百万元，其个人非法获利至少1.2万元。被告人董官近在赌场拍摄打图的图纸视频，供现场热线人员转发，其参与期间，该赌场累计赌资上千万元，抽头渔利上百万元，其个人非法获利至少4万元。被告人董小友在赌场负责打图，其参与期间，该赌场累计赌资上千万元，抽头渔利上百万元，其个人非法获利至少4.8万元。被告人张东方负责接送赌博人员，其参与期间，该赌场累计赌资上千万元，抽头渔利上百万元，其个人非法获利至少2.4万元。被告人董卫星受热线人员董灵勇雇佣，在赌场现场代理下注，其参与期间，董灵勇名下的微信赌博群累计赌资至少250万元，董卫星个人非法获利至少1万元。 在本院审理期间，被告人董卫星退出违法所得人民币1万元。 上述事实，被告人吴官彪、李卫东、董官近、董小友、陈珍银、张东方、董卫星在开庭审理过程中亦无异议，且有物证：扣押笔录、扣押清单；书证：微信截图、情况说明、户籍证明、人口信息、行政处罚决定书、刑事判决书、罪犯档案资料、释放证明书、银行转账清单；证人吴某1、李某1、赵某、李某2、金某1、董某、朱某1、朱某2、王某1、朱某3、李某3、李某4、李某5、吴某2的证言及公安民警出具的归案经过；被告人吴官彪、李卫东、董官近、迟海龙、董小友、陈珍银、张东方、董卫星的供述与辩解；辨认笔录；电子数据：台州市公安司法鉴定中心电子物证检验报告等证据证实。 二、2018年10月6日至10月12日，金崇龙（另案处理）雇佣被告人董官近及周加飞、周伟成、何帅、王国平（均已判）等工作人员，召集金晓斌、王珍玲、董兴兴、王爱顺（均已判）等“热线投手”，纠集王某2、包祖君等坐庄人员，在江苏省淮安市清江浦区，禧徕乐国际商贸城三楼，以“捺六名”形式进行赌博。董官近负责在赌场打图，期间，该赌场非法获利9.21万元，董官近个人非法获利7500元。 2018年10月14日至10月16日，金崇龙雇佣被告人董官近及周加飞、周伟成、何帅、王国平等人，召集金晓斌、王珍玲、董兴兴、王爱顺等“热线投手”，纠集金某2等坐庄人员，在江苏省南京市建邺区新城科技园，应天大街天都芳庭805雅迪电动车店二楼茶楼，以“捺六名”形式进行赌博。董官近负责在赌场打图，期间，该赌场非法获利19.5万元，董官近个人非法获利3000元。 上述事实，被告人董官近在开庭审理过程中亦无异议，且有书证：微信截图、刑事判决书；证人金某2、包祖君、王某2、谢某、杜海波的证言及公安民警出具的归案经过；被告人董官近及同案人员周伟成、葛林友、王珍玲、金晓斌、王爱顺、金会君、王国平、王灵永、金晓斌、董兴兴、周加飞的供述与辩解；辨认笔录等证据证实。 本案事实清楚，证据确实充分，足以认定。 本院认为，被告人吴官彪、李卫东、董官近、迟海龙、陈珍银、董小友、张东方、董卫星，为实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，系犯罪集团，其实施开设赌场，情节严重，其行为均已构成开设赌场罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人吴官彪组织、领导犯罪集团，且系犯罪集团的首要分子，依法按照集团所犯的全部罪行处罚。被告人李卫东为犯罪集团成员，系集团主犯，依法按照其参与的全部犯罪处罚。被告人董官近、迟海龙、董小友、陈珍银、张东方、董卫星为犯罪集团成员，均系从犯，依法予以从轻、减轻处罚。被告人迟海龙、陈珍银系累犯，依法予以从重处罚。被告人吴官彪、李卫东、董官近、董小友、陈珍银、董卫星能自愿认罪认罚，依法予以从轻处罚。被告人董官近有坦白情节，依法予以从轻处罚。被告人迟海龙、张东方能当庭自愿认罪，酌情予以从轻处罚。被告人董卫星能退清违法所得，酌情予以从轻处罚。被告人董卫星有劣迹，酌情予以从重处罚。被告人迟海龙当庭的辩解，与本案的事实不符，不予采信。各辩护人提出的与上述事实相符的从轻处罚意见，予以采纳。公诉机关的量刑建议适当。根据各被告人的犯罪事实、犯罪情节、认罪态度等，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人吴官彪犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年四个月，并处罚金人民币一百万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月12日起至2023年8月11日止。罚金限判决生效后十日内缴纳） 二、被告人李卫东犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月12日起至2022年6月11日止。罚金限判决生效后十日内缴纳） 三、被告人董官近犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币六万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月12日起至2022年1月31日止。罚金限判决生效后十日内缴纳） 四、被告人迟海龙犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币一万二千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月12日起至2022年6月11日止。罚金限判决生效后十日内缴纳） 五、被告人陈珍银犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月27日起至2022年2月26日止。罚金限判决生效后十日内缴纳） 六、被告人董小友犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月12日起至2021年8月11日止。罚金限判决生效后十日内缴纳） 七、被告人张东方犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币二万四千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月12日起至2021年6月11日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 八、被告人董卫星犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月12日起至2020年12月11日止。罚金已缴纳） 九、继续向被告人吴官彪追缴违法所得人民币一百万元，向被告人李卫东追缴违法所得人民币七万元，向被告人董官近追缴违法所得人民币五万零五百元，向被告人迟海龙追缴违法所得人民币一万二千元，向被告人陈珍银追缴违法所得人民币四万八千元，向被告人董小友追缴违法所得人民币四万八千元，向被告人张东方追缴违法所得人民币二万四千元，以上款项限判决生效后十日内缴清，不足部分责令其退赔；追缴被告人董卫星违法所得人民币一万元（已缴清）。上述非法所得追缴后均予以上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省台州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本九份。 审 判 长  周才顺 人民陪审员  胡胜利 人民陪审员  王国明 二〇二〇年七月三日 代书 记员  叶裔红