辽宁省铁岭市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）辽12刑终102号原公诉机关铁岭市银州区人民检察院。上诉人（原审被告人）袁进涛，曾用名袁启瀚，男，1978年9月6日出生，汉族，大专文化，辽宁惠联电子商务有限公司法定代表人，住辽宁省铁岭市银州区。因本案于2019年2月25日被北京站派出所抓获，同年3月1日被刑事拘留，同年4月4日被逮捕。现押于铁岭市看守所。指定辩护人张达民，铁岭市法律援助中心律师。铁岭市银州区人民法院审理铁岭市银州区人民检察院指控原审被告人袁进涛集资诈骗一案，于2020年4月7日作出（2019）辽1202刑初250号刑事判决。原审被告人袁进涛不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理，现已审理终结。原判认定，2018年3月，被告人袁进涛与张某5（另案处理）、邢某、邓某等人商议成立网络投资平台吸引投资者投资，并于2018年5月成立了“遇时代”网络投资平台。后邓某等人开始帮助袁进涛陆续找来顾玉贤、黎某等人帮助宣传遇时代平台，寻找投资人投资。期间，袁进涛采取雇佣讲师、制作宣传片等手段向社会进行宣传。袁进涛为了骗取投资人信任，对外谎称“遇时代”平台是其经营的惠联电子商务有限公司名下的一个投资项目，其名下有多家企业及玉矿，具有雄厚的经济实力，在“遇时代”平台投资可分为1000元人民币、3000元人民币、10000元人民币、30000元人民币四个等级，每天按投资人投资额的2%释放利息，如投资后再发展下线投资人，还会在平台上得到下线投资人的提成。为了骗取更多人投资，袁进涛还向投资者谎称，将投资款用于养老板块、打造菜篮子、大健康等经营项目，保证投资者不会投资失败，并让邢某在岫岩李某7经营的玉矿上购买了10元人民币至160元人民币不等的大量廉价玉石产品，并对外谎称在“遇时代”平台上投资便可以获得与投资额等价的玉石产品。此外，袁进涛为了使投资者相信自己具有雄厚的经济实力，进一步骗取投资者的信任，于2018年6月在杨某3处购买了铁岭市金凤凰管理有限公司的全部股权，将办公地点搬至金凤凰酒店，在金凤凰酒店内对投资人进行虚假宣传，并承担来铁岭考察的投资者的食宿费用。2018年5月至7月间，袁进涛利用其经营的“遇时代”平台骗取了大量投资者投资。2018年7月，因袁进涛没有将骗取的资金用于生产经营，最终无法偿还投资人本金和利息，于是将“遇时代”平台关闭。袁进涛向部分被害人承诺在六个月内将本金返还，但一直没有返还。“遇时代”平台关闭后，袁进涛先后又成立了“玉戴”、“IGI”两个投资平台，继续进行集资诈骗活动。2019年2月25日，袁进涛在北京站被北京站派出所民警抓获。现查明被告人袁进涛共骗取吴某3等43名被害人投资款894180元人民币。原审认定上述事实有经庭审质证确认的下列证据证实：案件来源及抓捕经过证实被害人报案情况及抓获被告人袁进涛的情况；户籍证明证实被告人袁进涛年龄等自然情况；企业机读档案登记资料证实以袁进涛为法定代表人的相关企业登记情况；证人田某、邢某、马某、张某5、邓某证实袁进涛成立“遇时代”网络投资平台骗取投资人投资的相关情况；证人袁进兴证实吴某3、李某2等黑龙江籍人找袁进涛要钱、会计李某5和李某6将袁进涛公司账目票据交给袁进兴被其卖掉、袁进兴向公安机关提供袁进涛给投资者返款的一些账目和转账记录的相关情况，有袁进兴提交的袁进涛向投资人返款账目在卷佐证；证人李某5证实有人在袁进涛的遇时代平台投资、其为袁进涛收过投资款以及其与李某6将掌管的账目交给袁进涛的弟弟袁进兴的相关事实；证人李某6证实其将账目交给“袁某”弟弟的有关情况；证人李某7证实袁进涛于2018年5月至7月在其处以10元至160元价格购买玉手镯、玉坠用于赠送投资会员的情况；证人杨某3证实袁进涛于2018年6月份以80万元价格从其手购买金凤凰酒店全部股权的事实；证人吕某3证实，2018年11月5日从袁进涛手中兑下华泰精神病医院的事实；吴某3、李某2等41名被害人陈述、遇时代平台账目材料、银行卡交易明细清单、收款收据、微信转账记录、审计报告证实，41名被害人在袁进涛的遇时代网络投资平台投资数额、返利返本数额、受损失数额的事实；被害人王某1陈述证实2018年9月1日在袁进涛“玉戴”投资平台投资13800元，未得到任何玉产品的事实；被害人冯某1陈述证实2018年9月在袁进涛“玉戴”投资平台投资9900元，只得到赠品一个玉镯子的事实；辨认笔录证实相关当事人对涉案人员进行辨认的情况；袁进涛宣传视频资料证明袁进涛等人向社会宣传遇时代平台的相关情况及被告人在侦查机关的供述。原审法院以被告人袁进涛以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额巨大，其行为已构成集资诈骗犯罪。公诉机关指控被告人袁进涛犯集资诈骗罪的事实成立，予以支持，指控犯罪数额不准确，予以纠正。关于被告人袁进涛及其辩护人提出袁进涛不构成集资诈骗罪而属于非法吸收公众存款罪或者非法经营罪的辩护意见，因公诉机关提供的证据足以证明被告人袁进涛的行为构成集资诈骗犯罪，且被告人袁进涛及其辩护人提不出证据证明投资款用于养老板块、打造菜篮子、大健康等经营项目，故对此辩护意见不予采信为由依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判处：1、被告人袁进涛有期徒刑九年六个月，并处罚金人民币40万元。（罚金于本判决生效后一个月内缴纳）2、责令被告人袁进涛退赔被害人宋某人民币12750元、被害人张某1人民币8100元、被害人刘某1人民币9500元、被害人王某2人民币11700元、被害人阚某人民币9700元、被害人勾某人民币28800元、被害人赵某人民币8900元、被害人吴某1人民币1000元、被害人葛某人民币22680元、被害人于某人民币8900元、被害人刘某2人民币9700元、被害人刘某3人民币85200元、被害人王某3人民币9500元、被害人温某人民币23000元、被害人刘某4人民币26000元、被害人李某1人民币9500元、被害人贾某人民币9700元、被害人吕某1人民币45000元、赵秀清人民币38600元、被害人吴某2人民币39000元、被害人杨某1人民币7550元、被害人张某2人民币2000元、被害人仲某人民币35400元、被害人程某人民币29000元、被害人郭某1人民币9700元、被害人郭某2人民币9500元、被害人吴某3人民币82400元、被害人李某2人民币40000元、被害人孙某1人民币9500元、被害人梁某人民币9500元、被害人李某3人民币29000元、被害人汝西彬人民币7500元、被害人张某3人民币9700元、被害人吕某2人民币58000元、被害人杨某2人民币22500元、被害人邱某人民币9500元、被害人李某4人民币29000元、被害人荆某人民币6100元、被害人孙某2人民币10000元、被害人张某4人民币28100元、被害人孙某3人民币9300元、被害人王某1人民币13800元、被害人冯某1人民币9900元。宣判后，原审被告人袁进涛以其行为构成非法吸收公众存款罪；是公司行为，不是个人行为；投资金额有重复计算情况为由提起上诉。指定辩护人提出被告人构成非法吸收公众存款罪和诈骗罪。经审理查明，原审法院认定上诉人袁进涛集资诈骗犯罪的事实清楚，有经原审法院庭审质证的证据证实，本院予以确认。二审期间事实及证据无变化。本院认为，上诉人袁进涛以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额巨大，其行为已构成集资诈骗罪。上诉人袁进涛的行为完全符合集资诈骗罪的犯罪构成要件，故上诉人所提其行为构成非法吸收公众存款罪的上诉理由及辩护人所提上诉人构成非法吸收公众存款罪和诈骗罪的辩护意见，没有事实和法律依据，本院不予支持和采纳；最高人民法院《关于审理单位犯罪案件具体应用法律有关问题的解释》明确规定，个人为进行违法犯罪活动而设立的公司实施犯罪的，不以单位犯罪论处，故上诉人所提是公司行为，不是个人行为的上诉理由，没有法律依据，不能成立；上诉人所提投资金额有重复计算情况的上诉理由，没有事实依据，不能成立。原判定罪准确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第一项的规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  潘成铁审判员  张栋松审判员  赵旭来二〇二〇年七月三日书记员  宛景阳