黑龙江省大庆市萨尔图区人民法院刑 事 判 决 书(2020)黑0602刑初31号公诉机关大庆市萨尔图区人民检察院。被告人王国臣（曾用名郑鸣），男，1963年10月25日出生，出生地黑龙江省杜尔伯特蒙古族自治县，汉族，大学文化，原系大庆石油学院国联实业公司法定代表人，住广东省广州市花都区（户籍所在地：大庆市萨尔图区）。1998年2月27日因涉嫌职务侵占被大庆市公安局萨尔图公安分局刑事拘留（未在案），2019年5月15日因涉嫌职务侵占被临时羁押于广东省广州市花都区看守所，当月18日被大庆市公安局会战分局刑事拘留，同年6月15日被大庆市龙凤区监察委员会采取留置措施，同年9月10日被解除留置措施，当日因涉嫌伪造公司印章、伪造国家机关证件被该局刑事拘留，同年10月17日经大庆市萨尔图区人民检察院以涉嫌职务侵占罪、伪造企业印章罪、使用虚假身份证件罪批准逮捕，次日执行，现羁押于大庆市第一看守所。辩护人杨洪，黑龙江油城律师事务所律师。大庆市萨尔图区人民检察院以庆萨检诉刑诉〔2020〕24号起诉书指控被告人王国臣犯职务侵占罪、伪造企业印章罪、使用虚假身份证件罪，于2020年1月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2020年6月12日公开开庭审理了本案。大庆市萨尔图区人民检察院指派检察员王延波、田恬出庭支持公诉，被告人王国臣及其辩护人杨洪到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：一、职务侵占犯罪1996年至1997年，被告人王国臣时任原大庆石油学院国联实业公司（以下简称国联公司）总经理期间，该学院的多名教师以国联公司的名义，与油田下属多家企业签订技术服务合同。企业按照合同规定将钱款汇至国联公司账户后，王国臣按约定提取现金后将钱款交给教师。1997年12月，王国臣利用其担任国联公司总经理的职务便利，从单位账户提取现金共计人民币647134.50元（其中包括教师陈某人民币360000元，李某人民币75000元，刘某1人民币63000元，张某人民币26294.50元，徐某人民币83000元，王某1人民币39840元）后携款潜逃。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了书证受案登记表、发破案经过、抓获经过、现实表现、经济案件立案报告登记表、出所登记表、国联公司企业档案、任职文件、扣押物品文件清单、银行业务凭证、技术服务合同书、记帐凭证、内部结算证存根、付款申请单、发票、身份证明材料、犯罪记录调查证明、开除党籍处分决定、情况说明等；证人陈某、李某、刘某1、张某、徐某、王某1等人证言；被告人王国臣的供述和辩解等证据。二、伪造企业印章犯罪1997年初，被告人王国臣在没有合法手续及授权的情况下，在黑龙江省哈尔滨市通过制假人员，私刻一枚名为“大庆石油学院安达市科技开发公司”的印章。1997年1月31日，王国臣使用该枚伪造的印章，并模仿该公司法定代表人王某2的签名，与中国银行安达支行签订《保证合同》，成功贷款人民币200000元（该笔贷款至今未还）。经鉴定：送检的“大庆石油学院安达市科技开发公司”印文与办案单位提供的相同内容的样本印文不是同一印章盖印形成；送检的“王某2”签名字迹与办案单位提供的王国臣字迹样本中相同内容的字迹为同一人书写。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了书证流动资金借款申请书、借款合同、借款凭证、保证合同、中国银行特种转帐贷方传票、借方传票、大庆石油学院安达市科技开发公司企业档案、情况说明等；证人王某2、杭某、郭某、刘某2、孙某、孔某等人证言；被告人王国臣的供述和辩解；大庆市公安局刑事技术支队鉴定文书等证据。三、使用虚假身份证件犯罪1998年，被告人王国臣携款潜逃后，为逃避公安机关打击，在广东省深圳市某路边通过制假人员，以人民币70000元编造了“郑某”（身份证号码：）与“陈晓梅”（身份证号码：）的身份证与户口簿使用至案发。2018年8月，王国臣与刘某3在广东省广州市花都区国土房管局办理房屋过户手续时，王国臣使用“郑某”的身份证，将刘某3名下位于该区新华街商业大道7号后座203的房屋过户到“郑某”名下。另查明，王国臣在潜逃期间使用“郑某”身份证件申领了机动车驾驶证、离婚证、港澳通行证等证件。2019年5月15日，被告人王国臣在广东省广州市花都区金辉大厦被公安人员抓获。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了物证郑某的身份证，书证广州市不动产登记查册表、广州市存量房买卖合同、郑某身份信息、户口复印件、离婚证复印件、驾驶人信息查询结果单；证人田某、刘某3证言；被告人王国臣的供述和辩解等证据。公诉机关认为，被告人王国臣利用职务上的便利，将本单位财物非法占为已有，数额较大，伪造企业印章，并在依照国家规定应当提供身份证明的活动中，使用伪造的依法可以用于证明身份的证件，情节严重，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十一条、第一百六十七条（1979年刑法）、第二百八十一条之一，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以职务侵占罪、伪造企业印章罪、使用虚假身份证件罪追究其刑事责任。建议对被告人王国臣以职务侵占罪判处有期徒刑三年至四年，以伪造企业印章罪判处有期徒刑一年至一年零六个月，以使用虚假身份证件罪判处拘役四个月至六个月，并根据被告人的犯罪情节处以适当数额的罚金。被告人王国臣对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在庭审过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是王国臣一贯表现良好，无前科劣迹，归案后如实供述自己的罪行，认罪认罚，建议对王国臣从轻处罚。经审理查明：一、职务侵占事实1996年至1997年，被告人王国臣时任原大庆石油学院国联实业公司（以下简称国联公司）总经理期间，该学院的多名教师以国联公司的名义，与大庆油田有限责任公司下属多家企业签订技术服务合同。企业按照合同约定将钱款汇至国联公司账户，王国臣提取现金后将钱款交给教师。1997年12月，王国臣利用职务便利，从单位账户共提取人民币647134.50元后携款潜逃。上述事实，有经庭审质证、确认的发破案经过，抓获经过，现实表现，大庆市龙凤区监察委员会留置措施决定书，案件线索移送登记表，出所登记表，王国臣身份证明材料，犯罪记录调查证明，任职文件，开除党籍处分决定，东北石油大学情况说明，大庆市公安局会战分局出具说明，大庆石油学院国联实业公司企业档案材料，企业法人营业执照，公司章程，公安机关扣押物品文件清单，协助冻结通知书，中国农业银行业务凭证，情况说明，合同书，记帐凭证，内部结算证存根，合同结算报告单，付款结算发票，大庆石油学院农工商联合公司庆安商店（国联商场）相关材料；证人陈某、李某、刘某1、石某、汪某、张某、徐某、骆某、王某1的证言；被告人王国臣的供述和辩解等证据证实，足以认定。二、伪造企业印章事实1997年初，被告人王国臣在没有合法手续及授权的情况下，在黑龙江省哈尔滨市通过制假人员，私刻一枚名为“大庆石油学院安达市科技开发公司”的印章。1997年1月31日，王国臣使用该枚伪造的印章，并模仿该公司法定代表人王某2的签名，与中国银行安达支行签订《保证合同》，成功贷款人民币20万元（该笔贷款至今未还）。经鉴定：送检的“大庆石油学院安达市科技开发公司”印文与办案单位提供的相同内容的样本印文不是同一印章盖印形成；送检的“王某2”签名字迹与办案单位提供的王国臣字迹样本中相同内容的字迹为同一人书写。上述事实，有经庭审质证、确认的书证流动资金借款申请书，借款合同，借款凭证，保证合同，中国银行特种转帐贷方传票，借方传票，大庆石油学院安达市科技开发公司企业档案，情况说明；证人杭某、郭某、刘某2、王某2、孙某、孔某的证言；被告人王国臣的供述和辩解；大庆市公安局刑事技术支队鉴定文书等证据证实，足以认定。三、使用虚假身份证件事实1998年，被告人王国臣在携款潜逃期间，为逃避公安机关打击，在广东省深圳市某路边通过制假人员，编造了其系“郑某”（身份证号码：），田某系“陈晓梅”（身份证号码：）的身份证与户口簿，王国臣使用该身份直至案发。2018年8月，王国臣与刘某3在广东省广州市花都区国土房管局办理房屋过户手续时，王国臣使用“郑某”的身份证，将刘某3名下位于该区新华街商业大道7号后座203的房屋过户到“郑某”名下。另查明，王国臣在潜逃期间使用“郑某”身份证件申领了机动车驾驶证、离婚证、港澳通行证等证件。2019年5月15日，被告人王国臣在广东省广州市花都区金辉大厦被公安人员抓获。案发后，公安机关冻结被告人王国臣（郑某）银行账户内存款人民币57805.11元。上述事实，有经庭审质证、确认的物证“郑某”身份证；书证广州市存量房买卖合同，广州市不动产登记申请表，广州市不动产登记查册表，身份信息，现场照片，户口复印件，离婚证复印件，驾驶人信息查询结果单，情况说明；证人刘某3、田某的证言；被告人王国臣的供述和辩解等证据证实，足以认定。本院认为，被告人王国臣利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大；私自伪造其他企业印章；使用伪造的依法可以用于证明身份的证件，情节严重，其行为分别构成职务侵占罪、伪造企业印章罪、使用虚假身份证件罪。公诉机关指控罪名成立，适用法律的意见正确，本院予以支持。辩护人关于如实供述、有悔罪表现、自愿认罪认罚的辩护意见成立，予以采纳。被告人归案后如实供述自己的罪行，自愿接受处罚，可从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。被告人王国臣所犯罪行，根据刑法从旧兼从轻原则，对职务侵占罪、使用虚假身份证件罪适用新法；对伪造企业印章罪适用旧法。被告人王国臣犯数罪，依法应予数罪并罚。依据《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第一百六十七条（1979年刑法）、第二百八十条之一第一款、第十二条、第六十七条第三款、第六十九条、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人王国臣犯职务侵占罪,判处有期徒刑三年零八个月；犯伪造企业印章罪,判处有期徒刑一年零六个月；犯使用虚假身份证件罪，判处拘役六个月，并处罚金人民币一万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币一万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月15日起至2024年5月14日止。罚金于本判决生效次日起十日内一次性缴纳。）二、责令被告人王国臣退赔东北石油大学人民币六十四万七千一百三十四点五零元。三、公安机关冻结的被告人王国臣（郑鸣）名下存款及其孳息并入判决第二项执行。如不服本判决，可在收到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向大庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  周力影审 判 员  柳玉才人民陪审员  李延波二〇二〇年七月十三日书 记 员  蔡洪江附《刑法》相关法条：第二百七十一条公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。第一百六十七条（1979年刑法）伪造、变造或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关、企业、事业单位、人民团体的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑。第二百八十条伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。伪造公司、企业、事业单位、人民团体的印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金。伪造、变造居民身份证、护照、社会保障卡、驾驶证等依法可以用于证明身份的证件的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。