湖南省湘潭县人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘0321刑初182号公诉机关湖南省湘潭县人民检察院。被告人张振，男，2000年5月9日出生于湖南省涟源市，汉族，中专文化，无业，住湖南省涟源市。2020年4月20日因嫖娼被湖南省娄底市公安局娄星分局行政拘留五日。2020年4月25日因涉嫌诈骗罪被湘潭县公安局刑事拘留，同年5月9日经湘潭县人民检察院批准被依法逮捕。现羁押于湘潭县看守所。辩护人赵望，湖南众擎律师事务所律师。被告人肖文彬，男，1998年10月18日出生于湖南省涟源市，汉族，初中文化，住湖南省涟源市。2020年3月20日因涉嫌诈骗罪被湘潭县公安局刑事拘留，同年4月2日经湘潭县人民检察院批准被依法逮捕。现羁押于湘潭县看守所。辩护人邹命、蒋宛辰，湖南同升律师事务所律师。湖南省湘潭县人民检察院以潭县检一部刑诉[2020]13号起诉书指控被告人张振、肖文彬犯诈骗罪，于2020年6月29日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。湘潭县人民检察院指派检察员陈鸿艺出庭支持公诉。被告人张振、肖文彬及辩护人赵望、邹命、蒋宛辰均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。湖南省湘潭县人民检察院指控：2020年2月的一天．被告人张振与肖文彬商议以虚构“国民报单”充值返利，通过微信诈骗他人钱财的事宜，张振通过微信联系他人（未核实基本情况）购买微信账号、微信群。之后，张振、肖文彬通过购买的微信账号加入购买的微信群，将自己使用的微信账号的头像、昵称、归属地等修改成与微信群群主的头像、昵称、归属地等信息完全相同，再添加该微信群中的其他成员为微信好友。之后，将被告人张振事先准备好的虚假信息“国民报单套现，报单10000元，到账20000元，翻倍获利，24小时到账。”以及合成的报单10000元，到账20000元的微信转账截图，诱骗被害人报单，骗取他人钱财。两人共同作案二笔，其中张振参与诈骗金额27000元，肖文彬参与诈骗金额24000元。具体犯罪事实分述如下：1、2020年3月5日，被告人张振通过上述手段以群主“钟鑫”的身份骗取被害人刘1某的信任，骗得刘1某22000元。被告人肖文彬明知张振通过网络实施诈骗，提供自己的支付宝账号收取诈骗款项19000元。该款被张振日常开销、挥霍。案发后，湘潭县公安局将被告人张振家属上缴的22000元发还给被害人刘1某。2、2020年3月6日，被告人肖文彬、张振通过上述手段以群主“李某某”的身份骗取被害人刘2某的信任，骗得刘2某5000元。该款被肖文彬、张振两人日常开销、挥霍。案发后，湘潭县公安局将被告人肖文彬家属上缴的5000元发还给被害人刘2某。被告人张振、肖文彬两人到案后，如实供述了其主要犯罪事实。公诉机关认为，被告人张振、肖文彬以非法占有为目的，利用电信网络手段，虚构事实，骗取他人财物，数额较大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究两被告人的刑事责任。在共同犯罪中，被告人张振、肖文彬均起主要作用，均系主犯，同时适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款之规定；被告人张振、肖文彬自愿认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理；被告人张振、肖文彬到案后，如实供述其主要罪行，系坦白，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚，建议判处被告人张振有期徒刑一年八个月，并处罚金；判处被告人肖文彬有期徒刑一年四个月，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提请本院依法分别判处。并向本院提交了扣押决定书、发还清单等书证；被害人刘2某等人的陈述；被告人张振、肖文彬的供述与辩解：辨认笔录等证据。被告人张振对公诉机关指控其犯诈骗罪的犯罪事实和罪名均无异议。辩护人赵望的辩护意见是：对公诉机关的指控无异议，被告人张振归案后认罪悔罪态度较好，如实供述全部犯罪事实，具有坦白情节；张振的亲属已代为向被害人进行了退赔，并获得被害人谅解；张振无犯罪前科，属于初犯，可以酌情从轻处罚；张振年纪尚小，社会阅历不足。请求法院对其从轻处罚。被告人肖文彬对公诉机关指控其犯诈骗罪的犯罪事实和罪名均无异议。辩护人邹命、蒋宛辰的辩护意见是：对于19000元这笔诈骗资金，是张振一人完成的诈骗流程，肖文彬只借用了支付宝账号给张振收款，处于次要作用，属于从犯地位，也未获利。被告人肖文彬在归案后如实供述，具有坦白情节，认罪态度、悔罪态度好，自愿认罪认罚；属于初犯，偶犯。案发后积极退赔退赃并获得了对方谅解。请求法院对肖文彬从轻处罚。本院审理查明的事实与公诉机关指控的一致。证明本案事实的证据有：被告人张振、肖文彬的供述；接报案登记表；立案决定书；被害人刘2某、刘1某的陈述；刘1某的报案材料；黄石市公安局黄石港分局受案登记表、立案决定书；微信名片截图；微信群成员截图；作图软件做的微信聊天记录；刘2某的微信名片；接受证据材料清单；刘2某提供的微信名片、微信聊天记录、支付宝转账、微信群成员、支付宝聊天记录等截图；支付宝转账电子回单；农业银行交易明细；支付宝转账截图；刘1某提供的微信聊天记录、微信转账记录、转账成功提醒的截图；辨认笔录及照片；提取笔录；肖文彬苹果手机内提取的照片、微信图片等截图；湘潭县公安局扣押决定书及清单；办案说明；公安机关调取的支付宝交易记录；人口信息资料；抓获经过说明；娄底市公安局公安行政处罚决定书；解除拘留证明书；刘2某出具的谅解书；湘潭县公安局现场检测报告书；人身安全检查登记表；刘1某收到退赔款的材料等已经庭审质证、认证的证据予以证实，证据确实、充分，足以认定。本院认为：被告人张振、肖文彬以非法占有为目的，利用电信网络技术手段采用虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取的被害人财物，数额较大，其行为已经构成诈骗罪，依法应予惩罚，公诉机关指控的罪名成立。案发后，被告人张振、肖文彬如实供述了自己的犯罪事实，认罪态度较好，并自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚和从宽处理。被告人张振、肖文彬能退赔被害人的全部损失，取得被害人刘2某的谅解，可酌情予以从轻处罚。张振的辩护人提出张振有坦白情节，认罪悔罪，已退赔，属于初犯的辩护意见，与本院查明的事实和法律规定相符，本院予以采纳。肖文彬的辩护人提出肖文彬在归案后如实供述，认罪悔罪态度好，自愿认罪认罚，属于初犯，偶犯，积极退赔并获得了对方谅解，应从轻处罚的辩护意见，与本院查明的事实和法律规定相符，本院予以采纳。肖文彬的辩护人提出肖文彬参与诈骗19000元这笔，属于从犯地位的辩护意见。经查，被告人张振、肖文彬在案发前两人均有商议，为诈骗犯罪做了相应的准备，肖文彬明知张振在诈骗而借用支付宝账号给张振收款，在犯罪中也起到积极的作用，系主犯，只是在犯罪中所起的作用相对于张振较小，故对辩护人的该辩护意见本院不予采纳。公诉机关提出的量刑建议适当，本院予以采纳。为维护社会管理秩序，保护公民财产权利不受侵犯，根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条（一）款，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第一百三十九条之规定，判决如下：被告人张振犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币一万元(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2020年4月25日起至2021年12月24日止；罚金限本判决生效后十日内缴纳）。被告人肖文彬犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币六千元(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2020年3月20日起至2021年7月19日止；罚金限本判决生效后十日内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院提出上诉，上诉于湖南省湘潭市中级人民法院。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 员  罗明利二〇二〇年七月十五日代理书记员  冯 浪附本案适用的法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第一百三十九条被告人非法占有、处置被害人财产的，应当依法予以追缴或者责令退赔。被害人提起附带民事诉讼的，人民法院不予受理。追缴、退赔的情况，可以作为量刑情节考虑。《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》二、依法严惩电信网络诈骗犯罪(一)根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，利用电信网络技术手段实施诈骗，诈骗公私财物价值三千元以上、三万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”“数额巨大”“数额特别巨大”。二年内多次实施电信网络诈骗未经处理，诈骗数额累计计算构成犯罪的，应当依法定罪处罚。