宜昌市夷陵区人民法院刑 事 判 决 书（2020）鄂0506刑初21号公诉机关宜昌市夷陵区人民检察院。被告人吴耀丰，男，1991年2月11日出生于广东省揭阳市，汉族，初中文化，个体劳动者，户籍所在地揭阳市揭西县，住广东省东莞市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月26日被宜昌市公安局夷陵区分局刑事拘留，同年4月30日宜昌市夷陵区人民检察院以涉嫌犯非法经营罪批准逮捕，次日由宜昌市公安局夷陵区分局执行逮捕。现羁押于宜昌市夷陵区看守所。辩护人朱国辉，湖北三立律师事务所律师。辩护人周雪阳，湖北西陵律师事务所律师。被告人吴育凯，男，1990年11月25日出生于广东省揭阳市，汉族，大专文化，无职业，户籍所在地揭阳市揭西县，住揭西县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月27日被宜昌市公安局夷陵区分局刑事拘留，同年4月30日宜昌市夷陵区人民检察院以涉嫌犯非法经营罪批准逮捕，次日由宜昌市公安局夷陵区分局执行逮捕，现羁押于宜昌市夷陵区看守所。辩护人罗小宇，湖北诚弘律师事务所律师。被告人王小文，男，1992年3月19日出生于福建省长汀县，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地长汀县，住福建省龙岩市新罗区。因犯开设赌场罪，于2015年12月30日被福建省龙岩市新罗区人民法院判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金人民币9000元（已缴纳）。现因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月27日被宜昌市公安局夷陵区分局刑事拘留，同年4月30日宜昌市夷陵区人民检察院以涉嫌犯非法经营罪批准逮捕，同日由宜昌市公安局夷陵区分局执行逮捕，现羁押于宜昌市夷陵区看守所。辩护人刘迪艳，湖北三立律师事务所律师。被告人蒋阿立（曾用名蒋海利），男，1993年9月2日出生于湖南省永州市，汉族，初中文化，务工，户籍所在地永州市道县，住广东省东莞市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月10日被宜昌市公安局夷陵区分局刑事拘留，同年4月30日宜昌市夷陵区人民检察院以涉嫌犯非法经营罪批准逮捕，同日由宜昌市公安局夷陵区分局执行逮捕，现羁押于宜昌市夷陵区看守所。辩护人黄伟，湖北民基律师事务所律师。被告人黄敏君（曾用名黄阿飞），男，1992年7月13日出生于广西壮族自治区百色市，壮族，初中文化，务工，户籍所在地百色市西林县，住广东省东莞市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月28日被宜昌市公安局夷陵区分局刑事拘留，同年4月30日宜昌市夷陵区人民检察院以涉嫌犯非法经营罪批准逮捕，同日由宜昌市公安局夷陵区分局执行逮捕，现羁押于宜昌市夷陵区看守所。辩护人刘飞，湖北诚弘律师事务所律师。被告人黄攀国，男，1993年8月28日出生于广东省茂名市，汉族，初中文化，务工，户籍所在地茂名市化州市，住广东省东莞市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月27日被宜昌市公安局夷陵区分局刑事拘留，同年4月30日经宜昌市夷陵区人民检察院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪批准逮捕，同日由宜昌市公安局夷陵区分局执行逮捕，现羁押于宜昌市夷陵区看守所。辩护人蔡成华，湖北京中金律师事务所律师。被告人唐丽，女，1991年8月3日出生于重庆市万州区，汉族，大专文化，无职业，户籍所在地万州区，住广东省东莞市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月26日被宜昌市公安局夷陵区分局刑事拘留，同年4月30日经宜昌市夷陵区人民检察院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪批准逮捕，次日由宜昌市公安局夷陵区分局执行逮捕，同年６月6日被宜昌市公安局夷陵区分局取保候审。本院受理后，于2020年4月13日决定对其取保候审。辩护人曾维洲，湖北三立律师事务所律师。宜昌市夷陵区人民检察院以夷检公诉刑诉〔2020〕1号起诉书指控被告人吴耀丰、吴育凯、王小文、黄敏君犯开设赌场罪，被告人蒋阿立、黄攀国、唐丽犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年1月19日向本院提起公诉。本院受理后，因不可抗力原因中止审理至2020年7月5日恢复审理。经依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭进行了审理。宜昌市夷陵区人民检察院指派检察员陈治军出庭支持公诉，被告人吴耀丰及其辩护人朱国辉、周雪阳，被告人吴育凯及其辩护人罗小宇，被告人王小文及其辩护人刘迪艳，被告人蒋阿立及其辩护人黄伟，被告人黄敏君及其辩护人刘飞，被告人黄攀国及其辩护人蔡成华，被告人唐丽及其辩护人曾维洲到庭参加诉讼。现已审理终结。宜昌市夷陵区人民检察院指控，2017年2月至2019年3月，被告人吴耀丰组织被告人王小文、吴育凯、黄敏君和凌某（另案处理）等人，在互联网上建立赌博网站并接受投注。各被告人分别担任技术支持、客服等分工配合。利用“北京赛车”投注模块，从网站后台程序自动抓取每期北京福利彩票中心发行的“PK拾”彩票游戏的开奖结果，以此为依据判定每期投注输赢。期间，该赌博网站接受参赌人员杨某（宜昌市夷陵区人）、朱某静（桂林市全州县人）、穆某（上海市浦东新区人）等人投注，赌资数额共计人民币（下同）2784.8499万元。其中，王小文参与期间该网站赌资数额共计2784.8499万元；吴育凯参与期间该网站赌资数额共计1819万元；黄敏君参与期间该网站赌资数额共计136.5267万元。被告人蒋阿立明知被告人吴耀丰的钱款来路不明，仍多次找被告人黄攀国等人帮助取现共计约165万元，每次收取800-1000元费用。黄攀国在明知蒋阿立让其帮助取现的钱款来路不明后，仍帮助取现10万元，收取200-300元好处费。被告人唐丽明知丈夫吴耀丰所给钱款来路不明，仍利用吴耀丰给予的大量资金用于购置房产等高消费，截止案发，唐丽名下银行卡内剩余涉案金额共计76.2万元。公诉机关认为，被告人吴耀丰以营利为目的，组织被告人王小文、吴育凯、黄敏君在互联网上建立赌博网站并接受投注，情节严重，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人吴耀丰在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所组织的全部犯罪处罚；被告人吴育凯、王小文、黄敏君在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻处罚。被告人蒋阿立、黄攀国明知是犯罪所得而将赃款取现、被告人唐丽明知是犯罪所得而予以掩饰隐瞒，情节严重，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人王小文在缓刑考验期内犯新罪，应当撤销缓刑，数罪并罚。上述七被告人对起诉书指控事实、罪名均不持异议，且自愿认罪认罚，在开庭审理过程中亦未提出异议。被告人吴耀丰的辩护人提出了被告人吴耀丰具有坦白，自愿认罪认罚等从轻处罚情节，恳请对其从轻处罚。另提出侦查机关冻结、查封了吴耀丰、唐丽及其亲属名下的房产三处和资金336万余元以及奥迪Q7汽车一台，对于吴耀丰夫妇及其亲属用涉案赃款取得的财产和资金应当予以扣押追缴，但对已冻结的与本案缺乏关联性的部分案外人资金，应予以解除冻结。被告人吴育凯、黄敏君的辩护人仅就起诉书指控认定情节进行了补强，未提出新的辩护意见。被告人王小文的辩护人提出了王小文仅收取服务器费用，违法犯罪所得较少，王小文收取的费用并不与吴耀丰等人的非法所得金额挂钩，故罪责较轻，且具有坦白、从犯情节，请求对其从轻处罚的辩护意见。被告人蒋阿立的辩护人提出了被告人蒋阿立并不明知帮助吴耀丰所取现金，系吴耀丰的犯罪所得，公诉机关指控其犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪不能成立的辩护意见。同时提出了被告人蒋阿立归案后如实供述涉案事实，并在公安机关督促下退缴赃款8000元的事实。被告人黄攀国的辩护人提出受蒋阿立的请托，帮助他人取现，主观上不明知系赃款，与吴耀丰没有建立起关联。即使蒋阿立构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，黄攀国亦不能成立为掩饰、隐瞒犯罪所得之掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪的辩护意见。被告人唐丽的辩护人提出了与吴耀丰系夫妻关系，对吴耀丰短时间获得较多收入持放任心态予以掩饰，以间接故意而成立犯罪，其主观恶性较小，且具有坦白、自愿认罪认罚等情节，恳请对其免予刑事处罚的辩护意见。经审理查明，2017年2月至2019年3月，被告人吴耀丰以营利为目的，组织被告人王小文、吴育凯、黄敏君和凌某（另案处理）等人分工配合，在互联网上建立AMG赌场网站并接受投注。王小文负责搭建赌博网站、提供网络服务器、更换网站收款二维码等技术服务；吴育凯、黄敏君等人担任客服人员。被告人吴耀丰开设的AMG赌博网站中设有“北京赛车”投注模块，该模块利用网站后台程序自动抓取每期北京福利彩票中心发行的“PK拾”彩票游戏的开奖结果，以此为依据判定每期投注输赢。该赌博网站接受参赌人员杨某（宜昌市夷陵区人）、朱某静（桂林市全州县人）、穆某（上海市浦东新区人）等人投注，投注赌资数额共计人民币（下同）2784.8499万元，以博彩中奖返回资金979.93万元，被告人吴耀丰等违法所得共计1804.9199万元。其中，被告人王小文参与期间该网站接受投注赌资数额共计2784.8499万元，该网站违法所得1804.9199万元；被告人吴育凯参与期间该网站接受投注赌资数额共计1819万元，该网站违法所得1306.95万元；被告人黄敏君参与期间该网站接受投注赌资数额共计136.5267万元，该网站无渔利。被告人蒋阿立明知被告人吴耀丰的钱款来路不明，仍多次帮助吴耀丰办理银行卡和取现，本人及请托他人帮助取现共计约165万元，每次收取800-1000元费用。黄攀国在明知蒋阿立让其帮助取现的钱款来路不明后，仍接受蒋阿立的请托，将被告人吴耀丰以他人名义转入其银行卡的资金而取现10万元，收取200-300元好处费。被告人唐丽明知丈夫吴耀丰在短时间内难以获得巨大合法收入，对其所给付的钱款而予以掩饰，用于购置房产、车辆等高消费。同时查明，2019年3月29日，公安机关查封了登记在被告人唐丽名下的二处房产（东莞市虎门镇客天下花园1002号、107.08M2；东莞市虎门镇京仕柏2002号、93.36M2），登记在吴潮英名下的一处房产（东莞市虎门镇汇景湖畔1205号、120.86M2）。本院在公安机关查询、冻结了吴耀丰、唐丽等人银行账户基础上办理了续冻，冻结了吴耀丰银行资金48483.39元；唐丽银行资金746639.6元；吴潮英（吴耀丰之父）银行902420.91元；吴树芬（吴耀丰之母）银行资金515182.75元；唐伍（唐丽之父）银行548820.79元；唐先华（唐丽之弟）银行资金438204.75元；黄攀国银行资金148666.87元；王龙（王小文亲属）银行资金15494.13元。总金额3363913.20元。扣押吴耀丰登记在其父吴潮英名下的奥迪Q7越野车一台。上述扣押的财产中，冻结的吴树芬账户资金现有证据尚不能充分证实与本案涉案赃款具有直接关联性。其他财产的查扣，均系各被告人供述利用其银行账户所分散、掩饰的资金。在侦查期间，被告人蒋阿立主动退缴违法所得8000元。上述事实，有以下证据证实：1.手机、银行卡等物证照片；2.到案经过、银行交易明细、刑事判决书等书证；3.证人杨某、唐某、赵某等人的证言；4.检查笔录、搜查笔录、辨认笔录等笔录；5.远程勘验工作记录、电子证据检查笔录等电子数据；6.被告人吴耀丰、王小文、吴育凯、蒋阿立、黄敏君、黄攀国、唐丽的供述和辩解。全案证据均经庭审质证核实，足以认定。本院认为，被告人吴耀丰纠合被告人王小文、吴育凯、黄敏君等人，为谋取不法利益，开设网络赌博网站，吸引不特定多人次参与博彩，其行为共同构成开设赌场罪，且情节严重，应当承担相应刑事责任。公诉机关起诉指控的事实和罪名成立。被告人吴耀丰在共同犯罪过程中，起主要作用，系主犯，应当按照其所组织的全部犯罪处罚。被告人王小文、吴育凯、黄敏君起次要辅助作用，系从犯，依法应当从轻处罚。被告人王小文在缓刑考验期间内犯新罪，应当撤销缓刑，数罪并罚。被告人吴耀丰、王小文、吴育凯、黄敏君被抓获归案后均能如实供述其犯罪事实，系坦白，依法可从轻处罚，且自愿认罪认罚，亦可从宽处罚。被告人蒋阿立、黄攀国对帮助被告人吴耀丰提取开设赌场所获取的违法所资金的刑事违法性在内心均产生高度怀疑，已认识到可能是犯罪所得及其产生的收益，而仍然多次为之，其行为共同构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人唐丽对吴耀丰转移至其的大量资金以及转移至其亲属的资金，明知合法性存疑，持间接故意心理掩饰、隐瞒被告人吴耀丰的犯罪所得，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人蒋阿立、黄攀国、唐丽均应承担相应刑事责任。公诉机关起诉指控的事实和罪名成立。被告人蒋阿立、黄攀国、唐丽归案后能如实供述其犯罪事实，系坦白，且自愿认罪认罚，依法可以从轻、从宽处罚。公诉机关对各被告人所作量刑建议恰当，各辩护人提出的合理辩护意见已被本院采信。其中被告人吴耀丰的辩护人提出追缴本案赃款额度应当考虑博彩返回给参赌人员的资金，应由公安机关另行追缴，而在认定追缴被告人吴耀丰的违法所得时应予扣减的理由，符合本案事实，对此意见本院予以采纳。被告人黄攀国的辩护人提出黄攀国的行为系掩饰之掩饰的意见，因通过吴耀丰的违法所得资金的转入，黄攀国与吴耀丰已建立起直接关联，而非掩饰之掩饰，故该辩护理由本院不予支持。本案冻结、扣押的涉案财产在本判决发生法律效力后，在执行程序中依法处理。本院为维护社会管理秩序，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第七十七条第一款、第五十二条、第六十四条、第七十二条、第七十三条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人吴耀丰犯开设赌场罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币100万元。二、被告人王小文犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币20万元。撤销福建省龙岩市新罗区人民法院判处以开设赌场罪对被告人王小文判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金人民币9000元（已缴纳）的缓刑部分。与原判刑罚有期徒刑二年，数罪并罚，决定执行有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币20万元。三、被告人吴育凯犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币10万元。四、被告人黄敏君犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币5万元。五、被告人蒋阿立犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币4万元。六、被告人黄攀国犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币2万元。七、被告人唐丽犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币8万元。八、追缴被告人吴耀丰、王小文、吴育凯、黄敏君共同的违法所得1804.9199万元，其中被告人王小文、吴育凯、黄敏君对其共同参与期间的违法所得负有退缴违法所得义务。该违法所得予以没收，上缴国库。九、被告人蒋阿立退缴的8000元违法所得，予以没收，由公安机关上缴国库。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人吴耀丰的刑期自2019年3月26日起至2025年3月25日止；被告人王小文的刑期自2019年3月27日起至2024年9月26日止；被告人吴育凯的刑期自2019年3月27日起至2022年9月26日止；被告人黄敏君的刑期自2019年3月28日起至2022年3月27日止。缓刑考验期限自本判决确定之日起计算。罚金限在本判决发生法律效力后立即缴纳，追缴违法所得在本判决书发生法律效力后立即执行）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省宜昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。审 判 长  吴述红人民陪审员  冯玉平人民陪审员  陈 民二〇二〇年七月二十五日书 记 员  瞿 畅