黑龙江省哈尔滨市呼兰区人民法院刑 事 判 决 书（2019）黑0111刑初172号公诉机关黑龙江省哈尔滨市呼兰区人民检察院。被告人王永启,曾用名王永起，男,汉族，1970年10月1日出生于黑龙江省哈尔滨市呼兰区，初中文化，预备党员，无职业，户籍地黑龙江省拜泉县，现住拜泉县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年10月16日被临时寄押,2018年10月18日被刑事拘留,同年10月31日被逮捕。现羁押于黑龙江省哈尔滨市呼兰区看守所。指定辩护人付广文，黑龙江千水律师事务所律师。黑龙江省哈尔滨市呼兰区人民检察院以哈呼检二部刑诉（2019）139号起诉书，指控被告人王永启犯合同诈骗罪，于2019年7月1日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2019年9月10日、2020年7月3日两次公开开庭进行了审理。黑龙江省哈尔滨市呼兰区人民检察院指派检察员王磊出庭支持公诉，被告人王永启及其指定辩护人付广文到庭参加诉讼。经公诉人建议，并经本院同意，公诉机关于2019年9月30日、12月20日两次对本案进行补充侦查，2020年1月20日补充侦查完毕移送本院。本院在审理过程中，因不可抗拒的原因致使案件在较长时间内无法继续审理，本院于2020年1月24日对本案裁定中止审理。因中止审理原因消失，本院于2020年6月20日对本案裁定恢复审理。现已审理终结。黑龙江省哈尔滨市呼兰区人民检察院指控，2013年3月，被告人王永启通过第三方与哈尔滨鑫盛工程机械销售有限公司（以下简称鑫盛公司）签订融资租赁合同，并交首付款人民币15万元，承租鑫盛公司的福特牌FR220型挖掘机进行自用，之后王永启在支付部分融资租赁款后，因无力偿还债务，于2015年10月将挖掘机以人民币10万元的价格抵账给王某1，赃款被其个人使用。经鉴定：王永启抵账时挖掘机价值人民币528000元。王永启尚欠鑫盛公司挖掘机款项613698元。经侦查，被告人王永启于2018年10月16日被公安机关在齐齐哈尔市火车站抓获。公诉机关认为，被告人王永启以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，数额特别巨大，之后逃匿，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（四）项，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。故提请依法判处。被告人王永启对公诉机关指控的犯罪罪名及事实均有异议,认为自己现在只欠公司本息共计36万元未还，其行为不构成犯罪。辩护人的辩护意见：被告人王永启对犯罪数额有异议，应根据证据审核后予以认定。王永启系初犯、偶犯，没有前科劣迹，且其偿还了挖掘机部分贷款，主观恶性不大，建议法院对其从轻处罚。经审理查明，2013年3月，被告人王永启通过第三方与哈尔滨鑫盛工程机械销售有限公司（以下简称鑫盛公司）签订融资租赁合同，王永启以融资租赁的方式向鑫盛公司购买福田牌雷某FR220型液压挖掘机用于自用，该挖掘机价格为88万元，其交首付款后取得挖掘机，之后王永启陆续偿还挖掘机欠款共计502150元，尚欠挖掘机款377850元及利息、手续费、保险费、保证金等费用未还。2015年10月，王永启将挖掘机以10万元的价格卖给王某1，所得赃款被其个人使用。经鉴定：王永启抵账时挖掘机价值为人民币528000元。另查明,王某1取得挖掘机后以15万元的价格将挖掘机出售给王某2,王某2委托二手汇科技有限公司网络平台将该挖掘机以24.2万元的价格出售给贾某。上述事实，有经过庭审质证确认的下列证据证实：1.户籍证明及现实表现：被告人王永启的年龄及住址，其在辖区居住期间没有前科劣迹,现已多年不在辖区居住,不知去向。2.案件来源及到案经过：经被害单位报案称被告人王永启涉嫌合同诈骗罪,经公安机关侦查,王永启于2018年7月18日逃逸,后被公安机关网上通缉,2018年10月16日王永启被公安机关抓获。3.鑫盛公司报案材料及证明：王永启以融资租赁形式在汇银融资租赁公司租赁福田FR220挖掘机一台，设备总价款1115848元（设备款88万元、3年贷款利息179408元、保险费15300元、手续费3740元、保证金37400元。）。王永启在租赁过程中于2016年2月设备GPS信号消失，后期一直无GPS信号。王永启于2016年年底与鑫盛公司失联，人车共失，欠款一直未还，故申请公安机关立案侦查。4.鑫盛公司营业执照：鑫盛公司于2013年3月4日注册登记，法定代表人赵某，经营范围销售工程机械设备及上门维修服务，农业机械产品销售及售后服务等。5.买卖合同、融资租赁合同及购买车辆的发票：2013年3月，被告人王永启与鑫盛公司签订了买卖合同及融租赁合同，鑫盛公司将福田雷某FR220液压挖掘机以88万元的价格出售给王永启，担保人为李某1。6.车辆买卖协议书：2015年10月，王永启将福田牌220型挖掘机以10万元的价格卖给王某1。2017年3月18日，王某1将该挖掘机以15万元的价格出售给王某2。7.委托销售协议：2017年4月3日，王某2委托山西二手汇科技有限公司以24.3万元的价格出售雷某220挖掘机。8.拜泉县国富镇复兴村政府证明：王某2是拜泉县国富镇复兴村政府干部，其有一辆雷某牌220型挖掘机。9.在逃人员信息登记表：2018年10月9日王永启被公安机关网上通缉。10.临时羁押证明：被告人王永启于2018年10月16日被临时羁押在齐齐哈尔市看守所。11.银行流水及还款情况明细表：王永启向鑫盛公司共计还款502150元。12.证人王某1的证言：我是做小额贷款生意的。2015年10月份，王永启在我处借款10万元，用雷某220挖掘机做抵押。后来王永启还不上钱，将挖掘机卖给我，我因资金周转，将挖掘机抵押给王某2，当时抵押15万元，3分利息。因我欠款没还上，挖掘机也没抽回来，后来王某2给我打电话说他将挖掘机以20万元的价格卖了。13.证人王某2的证言：我认识王某1。2016年12月8日，王某1用雷某220挖掘机抵押，向我借款15万元。当时我们约定一个月还款，利息二分。三个月过去了，我多次向他索要欠款，他也没还款。后期，王某1同意将抵押的挖掘机给我，并与我签订了买卖协议，协议约定价格为15万元。当时他没有给我购买挖掘机的手续，他说购买挖掘机的发票丢了。2017年4月份，我将这台挖掘机卖给了山西省二手汇科技有限公司，价格为24.3万元。14.证人蔺某的证言：我是浦峪路镇政府秘书，王某2是我单位同事，我单位的公章由我保管。王某2持有的证明，内容为“王某2是我单位干部，现有一辆挖掘机雷某220确为其所有”，这份证明上的公章是我加盖的。15.证人贾某的证言：2017年4月，我通过二手汇科技有限公司网络平台得知王某2有挖掘机要卖，我通过这个平台以25.2万元的价格购买了王某2的雷某220挖掘机，我将购车款通过银行支付给平台，平台支付给王某2。我在购买挖掘机时，王某2说合格证和发票等相关手续丢失了。16.证人刘某的证言：我是鑫盛公司的员工。2013年3月份，王永启在我公司以融资租赁的形式购买挖掘机，同时签订了购买合同和融资合同，挖掘机型号是FR220，发动机号305592，价格是88万元，当时王永启应交首付款18.5万元，他实际交了13.2万元，首付款还有5万元没有交齐，余款分36个月偿还，后期还了一部份，现在还有42万元没有偿还。2016年年末，我公司找过王永启多次，但是没有找到，我们不知道挖掘机被王永启弄到哪里去了，用于给挖掘机定位的GPS信号也消失了。2017年3月份，我们听说王永启将该挖掘机抵押转卖给他人，同时我们在丹东市发现了该挖掘机。经我公司初步了解，当时挖掘机的持有人是贾某，他说是在克东县一个叫王某2的人手里以24.2万元的价格购买的。17.证人王某3的证言：我是王永启的父亲，我不知道王永启现住在哪里，我也没有他的联系方式，他好久没有联系我了。18.被告人王永启的供述：2013年3月份，我在鑫盛公司也就是雷某公司以融资租赁的形式购买了一辆雷某FR220，发动机号为305592的挖掘机，由李某1做的担保。当时我与鑫盛公司签订了买卖合同，挖掘机的价格为88万元，我交了首付款132000元，贷款分三年还清，每个月偿还租金23000元，当所有的款项还完以后，挖掘机的所有权才能变更到我的名下。我还了一部分贷款后，好像还欠36万元没有偿还。后来因为我需要钱，我将挖掘机以10万元的价格卖给了王某1，钱被我还以前的债务了。我卖挖掘机一事没有告诉雷某公司，雷某公司找过我还款，后期我手机换号了，雷某公司找不到我了。按照合同约定，融资租赁的挖掘机在未还完欠款的情况下，所有权是雷某公司的。我于2015年向雷沃公司提供的我拥有水田200亩的证明及我拥有拜泉县星北街一处楼房（产权人为李某2爽）,实际上我没有水田200亩,楼房也抵押给银行贷款了。在雷某公司购买挖掘机，如果我不提供这些手续,雷某公司不给我挖掘机。19.土地证明及房屋所有权证：2015年3月25日王永启向雷某公司提交了其在拜泉县国富镇富兴村四队有水田200亩的证明及李某2爽名下的、面积为86.17平方米的房屋所有权证。20.结婚证：王永启与李某2爽原系夫妻关系。21.鑫盛公司证明及情况说明：（1）用户王永启在租赁过程中于2016年2月设备GPS信号消失，后期一直无GPS信号。（2）王永启在办理融资租赁福田雷某挖掘机时，提供给鑫盛公司房产证复印件一份，未标注该房产已抵押与办理贷款业务。（3）因王永启在融资租赁挖掘机期间还款情况不好，逾期严重，为证实其有还款能力，王永启于2015年3月25日向鑫盛公司提供其在拜泉县国富镇富兴村有200亩水田证明一份。22.呼兰区公安局证明：我局对李某1进行了查找，通过询问王永启及运用公安信息网进行查询，没有李某1的踪迹。23.黑龙江省拜泉县人民法院执行裁定书、及协助执行通知书：2018年经黑龙江省拜泉县人民法院执行,对被执行人李英爽所有的位于拜泉县东四道街南二道街文波花园小区四号楼三单元201室、面积为86.17平方米的楼房顶账给马新江所有。24.鉴定书：雷某FR220挖掘机，2015年10月5日的市场零售价格为528000元。2017年3月8日市场零售价格为275000元。本院认为，被告人王永启以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，数额巨大，之后逃匿，其行为已构成合同诈骗罪，公诉机关指控罪名成立，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。王永启认为其不构成犯罪的辩解意见，没有证据证实,本院不予采纳。公诉机关指控王永启诈骗数额为613698元，经庭审调查,挖掘机的出售价格为88万元,王永启已还款502150元,应认定王永启诈骗数额为377850元。王永启虽有辩解，但能够如实供述其犯罪事实，对其可酌情从轻处罚，辩护人要求对其从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（四）项、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人王永启犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币4万元。(刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月16日起至2022年4月15日止。)（罚金于本判决书发生法律效力之日起一个月内交纳，上缴国库。）二、责令被告人王永启将人民币377850元退赔给被害单位哈尔滨鑫盛工程机械销售有限公司。如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省哈尔滨市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审判长  王凤华审判员  石伟华审判员  曲 斓二〇二〇年七月二十日书记员  孙继玺