襄阳市樊城区人民法院刑 事 判 决 书(2019)鄂0606刑初467号公诉机关襄阳市樊城区人民检察院。被告人杨军，男，1977年9月13日出生，住湖北省襄阳市高新区。因犯抢劫罪，于1999年4月29日被原湖北省襄阳县人民法院判处有期徒刑十年，2007年4月4日刑满释放。因涉嫌犯非法经营罪，于2018年11月28日被襄阳市公安局刑事拘留，2019年1月3日被逮捕，2020年5月26日被本院取保候审。指定辩护人梁婷，湖北真武（湖北自贸区襄阳片区）律师事务所律师。被告人徐建明，男，1968年9月21日出生，住湖北省襄阳市樊城区。因涉嫌犯非法经营罪，于2018年11月28日被襄阳市公安局刑事拘留，2019年1月3日被逮捕，2020年5月26日被本院取保候审。指定辩护人赵义安，湖北三顾律师事务所律师。襄阳市樊城区人民检察院以鄂樊城检刑诉〔2019〕454号起诉书指控被告人杨军、徐建明犯非法经营罪，于2019年7月5日向本院提起公诉。2020年6月9日，襄阳市樊城区人民检察院以鄂樊城检刑变诉〔2020〕2号变更起诉决定书向本院进行变更。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。襄阳市樊城区人民检察院指派检察员程虹出庭支持公诉，被告人杨军及其辩护人梁婷，被告人徐建明及其辩护人赵义安到庭参加诉讼。本案现已审理终结。襄阳市樊城区人民检察院指控，2018年9月至11月期间，被告人杨军先后以每条人民币85元的价格将600条假冒黄鹤楼（硬珍品）卷烟销售给徐建明，后徐建明在襄阳四处兜售。同年11月27日，杨军、徐建明在本市樊城区左岸春天进行卷烟交易时被公安机关抓获，徐某5（徐建明哥哥，另案处理）见状驾驶已装上100条卷烟的车辆逃离现场，现场查扣黄鹤楼（硬珍品）卷烟105.5条，购烟款人民币8500元。次日，公安人员根据杨军的供述在樊城区X花园7栋201室查扣假冒黄鹤楼（软蓝）124条、黄鹤楼（硬1916）1.4条、黄鹤楼（硬珍品）1.9条。经湖北省烟草质量监督检测站检验，涉案黄鹤楼（硬1916）、黄鹤楼（软蓝）、黄鹤楼（硬珍品）系假冒注册商标且伪劣卷烟。公诉机关当庭宣读、出示了抓获经过、微信交易记录截图、快递单据、扣押物品清单等书证；襄阳市烟草专卖局证明；湖北省烟草质量监督检测站检验报告；被告人杨军、徐建明供述和辩解等证据证实。公诉机关认为，被告人杨军、徐建明违反国家规定，未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品，扰乱市场秩序，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条规定，应当以非法经营罪追究二被告人刑事责任。被告人杨军自愿认罪认罚，可以从宽处罚，建议判处一年至二年有期徒刑，并处罚金。被告人杨军对指控的事实、罪名和量刑建议均无异议。其辩护人的辩护意见是被告人杨军具有坦白情节，主观恶性小，此次犯罪行为社会危害性不大。被告人杨军自愿认罪认罚，当庭认罪态度好。被告人杨军是家庭的经济支柱，独自一人抚养两个孩子，父母年近八旬身体不好，请法庭考虑其家庭情况酌情对其从轻处罚。被告人徐建明对起诉书指控事实和数额有异议，在法庭辩论结束前表示认罪认罚。其辩护人的辩护意见是本案事实不清，证据链有瑕疵，被告人社会危害性较小，请法庭酌情给予从轻减轻考虑，建议对其从轻判处一年半的刑罚。经审理查明，2018年9月至11月期间，被告人杨军先后以每条人民币85元的价格将600条假冒黄鹤楼（硬珍品）卷烟销售给徐建明，每条获利10余元。后徐建明在襄阳四处兜售，每条获利10余元。同年11月27日，杨军、徐建明在本市樊城区进行卷烟交易时被公安机关抓获，徐某5（徐建明哥哥，另案处理）见状驾驶已装上100条卷烟的车辆逃离现场，现场查扣黄鹤楼（硬珍品）卷烟105.5条，购烟款人民币8500元。次日，公安人员根据杨军的供述在樊城区X花园7栋201室查扣假冒黄鹤楼（软蓝）124条、黄鹤楼（硬1916）1.4条、黄鹤楼（硬珍品）1.9条。经湖北省烟草质量监督检测站检验，涉案黄鹤楼（硬1916）、黄鹤楼（软蓝）、黄鹤楼（硬珍品）系假冒注册商标且伪劣卷烟。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1.受案登记表，证实2018年11月27日襄阳市公安局治安大队民警接襄阳市烟草专卖局移交报警称：襄阳市烟草专卖局稽查人员在襄阳市樊城区左岸春天查获正在交易卷烟的杨军、徐建明。查扣卷烟100条。2.抓获经过，证实2018年11月27日在左岸春天门口抓获正在进行交易的杨军、徐建明。3.襄阳市烟草专卖局案件移送材料（函、证明、询问笔录等），证实襄阳市烟草专卖局于2018年11月27日在春园路左岸春天门口查获杨军、徐建明非法进行卷烟交易，涉嫌非法经营犯罪，将有关材料移送公安机关处理。4.襄阳市烟草局涉案烟草专卖品核价表，证实被查扣的卷烟系黄鹤楼硬珍，105.5条，47475元。5.烟草专卖局情况说明，证实经过多次跟踪发现杨军于2018年11月9日20时30分、11月10日中午与驾驶鄂Ｆ×××××白色本田车的徐建明在X花园小区门口X渔具店内将白色纸箱疑似假烟物品搬上徐驾驶的白色车上。2018年11月27日在左岸春天小区将正在交易假烟的杨军、徐建明抓获。6.扣押清单，证实从X花园7栋201室内扣押杨军存放的假冒黄鹤楼（软蓝）124条、黄鹤楼（硬1916）1.4条、黄鹤楼（硬珍）1.9条卷烟。7.提取的杨军、徐建明手机中微信、支付宝交易记录及聊天记录截图，证实杨军2018年9月4日至10月17日微信转账给“小金广东揭阳？”共计43700元；2018年10月22日至11月4日微信转账给“广东揭阳号钱”共计21000元；杨军2017年3月29日至2018年11月25日转账给“X烟商行”微信、支付宝（仅两笔转给张某6）共计70390元。杨军与徐建明微信聊天截图，徐建明给“陈某”“王某1”微信支付记录截图，徐建明微信二维码收款：2017年6月25日至2018年11月27日收款共计110316元。徐建明支付宝收款记录，2018年5月27日至2018年11月20日收款4350元。陈某、王某1微信收款截图（这是徐某4给我付款的购烟的钱截图），张某1、张某2、张某3、李某、张某5、余某、武某等人的买烟支付宝支付截图。范某、赵某、任某、刘某4、宋某、徐某3、柴某、欧某1微信支付截图（向某建明购烟付款），8.收货快递单凭证，证实安能物流提供的杨军收货快递单凭证6张。9.罪犯档案资料，证实杨军因犯抢劫罪服刑，2007年4月4日刑满释放。10.车辆信息查询，证实鄂FXXXXXX车辆所有人徐建明。11.襄阳市公安局治安内保支队情况说明，证实徐某5，真实姓名徐某6，男，55岁，系徐建明哥哥。案发后，办案民警电话联系徐某6，让其将100条假冒卷烟主动上交，但徐某6拒不上交并关掉手机。办案民警前往太平店、长虹官邸等处查找，均未找到徐某6。12.情况说明，证实由于技术条件等原因，未查明杨军上线犯罪嫌疑人。13.户籍证明、二被告人身份证复印件，证实被告人杨军、徐建明基本信息。14.现场照片，证实杨军、徐建明与现场被查获的卷烟。15.襄阳市烟草专卖局出具的证明，证实被告人杨军、徐建明未办理烟草专门许可证。16.证人汪某证言，证实我是2016年开始在高新区X花园门口开了个渔具店，店名叫X渔具店，经营各类渔具。因为就在小区门口，平常小区的人也经常在我店里玩，有时候也把快递放在我店里。这个小区里面有一个姓杨的男的，平常我们都叫他杨子，不知道叫什么名字。他平常也好到我在玩，上个月他还在我这放过快递。大概是11月10号左右，具体时间记不清了。杨子给我说他有个快递先放我这，晚点他就搬走。我就同意了。当天中午，他放了两个白色的纸箱子，上面写的是家具。晚上他拉走了一件，第二天又拉走了一件。我不知道知道箱子里面装的啥，纸箱子上面写的家具，有床头柜那么大。我还问了一句，又买的新家具？他回答了个嗯。有两件，白色，有床头柜那么大，上面还写的家具字样，不知道是谁将快递拉走了。17.证人梁某证言，证实我从今年4月和X安能物流签订协议，承包了市中心网点，然后在团山镇，租了门面做快递。我公司有3个快递员。155××××7888这个号码的快递有六个，接货人我有点印象，男的，个头不高，货单上的名字写的是王雪，但是是个男的，所以有印象。最近一次是在X花园门口的渔具店，大概是11月9号中午，还有一次是在X花园出来路边加油站，其他的不是我送的，就不知道了。18.证人陈某证言，证实我原来在樊城区开烟酒店，2012年开了个宾馆“X宾馆”，就没搞烟酒店了。我的微信号是是我手机号138××××3898注册的,微信号“wxid_If7hdanq8mci22”，昵称是“X宾馆欢迎您！138××××3898”。我现在不做烟酒生意了，但偶尔有人要烟的话我还搞一点。有一个姓徐的，50岁左右，男，襄阳人，中等个，头发有点谢顶，我们平常喊他徐某4，电话是189××××2512。他每次来之前先给我打电话，说要多少烟，因为我原来做过烟酒生意，就找别人要点，然后徐某4来了后将钱给我将烟拿走。我老家也是太平的，他也是太平的，都是老乡，从小都认识。每次不一样，有时候几条，有时候几十条，最多50条，具体每次多少条记不清了。他只要假的硬珍黄鹤楼烟，其他不要。我每次卖给他的价钱都不一样，有75元每条、80元每条、85元每条三种，因为我从别人那拿烟价格也不一样，我每次加10元钱卖给他。徐某4都是微信转账或二维码收款给我钱，我已经将微信转账和二维码收款记录打印出来交给你们，总共有十次，第一次是2017年9月17日他通过二维码给我付款500元，第二次是2017年9月22日他给我转账900元，第三次是2017年11月4日他给我转账3600元，第四次是2018年1月2日他给我转账1800元，第五次是2018年4月14日他通过二维码给我付款1100元，第六次是2018年4月18日他通过二维码给我付款550元，第七次是2018年4月19日他给我转账3000元，第八次是2018年5月15日他通过二维码给我付款3000元，第九次是2018年11月18日他通过二维码给我付款4000元，第十次是2018年11月22日他通过二维码给我付款2000元，总共是20450元钱。这些钱都是徐某4付给我的烟钱。徐某4的微信号是“×××”,昵称叫“帝·格局”。我和徐某4没有其他经济往来，就是他找我买烟。他找我买烟是他没有进烟的渠道，他知道我开过烟酒店，有进烟的渠道，所以他就找我帮忙，我觉得一条烟赚10块钱也可以，就答应他了，因为我原来搞过烟酒店，有一些卖假烟的经常从外地背假烟回来过来问我，我就让他们留一些，然后卖给徐某4。我找不到这些卖假烟的人，他们都是不固定的，我也没有留他们电话，只能看我回去后他们还来不来找我。如果看到他们我会及时通知你们的。徐某4经常找我买烟，我就问他买这么多烟干什么？他说他每次拿个两三条，在街上兜售，对别人说是送礼的，自己不抽拿出来便宜一点卖。徐某4没有正当职业，平常就干这个事。19.证人王某1证言，证实我原来在X酒店租了个门面开烟酒店，今年10月份因为房租上涨，就没租了，烟酒店也没搞了，我的微信号是我手机号136××××1103注册的,微信号“wxid_I5t6riadrxIi12”，昵称是“王某1”。我认识一个叫徐某4，50岁左右，男，襄阳樊城太平店人，中等个，头发有点谢顶，电话是189××××2512，不知道是不是叫徐建明。我原来开烟酒店的时候，他找我买过几回烟。他直接到我店里，说他叫徐某4，是一个太平老乡介绍来的，想找我买点烟。他只要假的硬珍黄鹤楼烟，其他不要。徐某4找我买烟每次不一样，有时候几条，有时候几十条，最多50条，具体每次多少条记不清了。我以每次85元每条的价格卖给他。徐某4给现金或扫我微信二维码付款，现金总共给了三次，每次都是20条烟，1700元，总共是5100元，微信二维码收款记录我听说他出事了，我就从手机上删了，大概有五六回，一万多元钱。徐建明手机截图的微信二维码付款记录，这就是徐某4通过微信付给我的烟钱，我看了下微信总共付了我12000元钱，那加上现金徐某4总共付给我烟钱是17100元。我和徐某4没有其他经济往来，就是他找我买烟。他没有进烟的渠道，他知道我开烟酒店，有进烟的渠道，所以他就找我帮忙，我觉得一条烟赚5块钱也可以，就答应他了。因为我原来在火车站铁路大酒店租门面开烟酒店，有一些卖假烟的经常从外地背假烟回来过来问我，我就让他们留一些，然后卖给徐某4。我每次从他们那进烟是80元每条，我找不到这些人，我现在店也不开了，当时也没留电话，找不到他们了。徐某4从我这里买烟，就是从2017年年底到今年5月份，大概有8回。他经常找我买烟，我就问他买这么多烟干什么？他说他送礼。我就问那也要不了这么多，他说他朋友多。我就没问了。我不知道徐某4的微信，我没有加他微信，我觉得他胆子太大了，怕出事。那我不知道徐某4平时是干什么的。20.证人张某1证言，证实我的微信号是是我手机号159××××2185注册的,微信号“zxp19741223”，昵称是“A五洲立邦159××××2185”。有人上门向我推销过卷烟，今年大概在4月左右，有一个人到我店里推销硬珍黄鹤楼卷烟，他说是亲戚没抽完了，他帮忙拿出来便宜一点卖了。这个人是男性，50岁左右，襄阳口音，中等个，头发有点谢顶，微信号是×××,昵称叫“帝·格局”。我刚看了一下微信记录，他应该来了六次。就是他自己到我店里来推销，认识的。我从他那买烟，一般是150元每条，我微信支付给他的都是烟钱，总共有15条吧。我从他那买的都是硬珍黄鹤楼烟，应该是假的，这个硬珍黄鹤楼烟一般至少得300多元一条。我为什么还要从他那买，现在生意不景气，也没钱，拿这个烟出去也有面子，所以就多买了几次。我给他钱，刚开始是扫二维码付款，后来是微信转账。我把给他的微信支付记录都截图打印提供给你们。第一次是2018年4月20日，通过扫二维码付款支付给他280元，第二次是2018年5月7日，通过扫二维码付款支付给他550元，第三次是2018年5月29日，通过扫二维码付款支付给他400元，第四次是2018年8月28日，通过扫二维码付款支付给他600元，第五次是2018年9月11日，通过微信转账支付给他250元，第六次是2018年9月22日，通过微信转账支付给他120元，总共是2200元。21.证人徐某1证言，证实家里四兄弟，老大徐某6，本来叫徐某5。徐建明是老三。22.证人张某2证言，证实我一般是从商店、超市买烟，今年有一次从一个推销的人那买过一次。今年5月27日晚上8点多钟，我和几个朋友在二汽钢丝厂吃饭，一个人过来问我们需要烟吗？我就问他啥烟？他从包里拿了一条硬珍黄鹤楼烟，他说是打牌赢的，拿出来便宜一点卖了。我问他多少钱一条？他说200多一条，具体多少钱忘记了。我不同意，就讨价还价，最后以150元买了一条。我用支付宝扫他的二维码付的钱，我把这个付钱记录截图打印出来给你们。这个人是男性，50岁左右，襄阳口音，中等个，头发有点谢顶。我的支付宝账号是我的手机号187××××9798，昵称叫张政。我买的这条烟质量，我抽的有点淡，估计是假的。我从他那买了一条。23.证人张某3证言，证实今年11月20日晚上8点多，我和几个朋友在汉江路和人民路的一个饭店吃饭，一个人过来问我需要烟吗，他从带的公文包里面拿了一条黄鹤楼烟，我看了后找他买了5.6条，然后支付宝扫他的二维码付了他700元，我把截图打出来给你们。烟估计是假的。24.证人吴某证言，证实今年11月一天晚上8点左右，在公交站台后面一个饭店吃饭，一个人问我们需要烟吗？然后从包里拿一条硬珍黄鹤楼，他说是别人送的，他不抽，拿出来卖。最后150元1条谈好，我扫他的二维码付款，但是没有付成功，我怕他手机有问题就没有买了。25.证人李某证言，证实今年11月3日上午十点左右，我在光明菜场买菜，一个人过来问我需要烟吗？然后所别人送的。最后说好200元1条，我准备买，他把手中一条只有9盒也塞到我手里，让我给350元，我通过支付宝扫他的二维码支付350元。我的支付宝昵称叫“洋洋失忆”。26.证人张某4证言，证实今年11月15日晚上八点多，我在汉江路和人民路一个路口吃饭，一个人从塑料袋里拿出一条黄鹤楼，我问他从那里来的，他说是被人送的，他不抽烟，便宜点卖了还钱。最后以130元买了一条。支付宝付款130元。我的支付宝昵称“人生赢家”。27.证人刘某1证言，证实2018年10月9日上午8点多，在V秀，我爷爷从外面带了一个人，说他从那个人手里卖了两条烟，让我给他220元。我用支付宝给了那人220元。支付宝昵称刘某1。28.证人刘某2证言，证实2018年10月9日上午我到V秀美食城上班，在武商门口下天桥时一个人问我要不要烟，最后说好220元两天，我让孙女刘某1用该手机给他转了220元。辨认照片8号就是他。29.证人孙某证言，证实2018年10月10日早上8点多，我在星火路菜场买菜，一个男的拦着我说他是老师，别人送的烟，便宜卖。200元一条，我支付宝付他400元。我的支付宝昵称“强”。30.证人徐某2证言，证实2018年9月5日早上8点，我在松鹤路新世界菜场买菜，一个男的拦着我说是铁路上，别人送礼的烟。150元一条硬珍黄鹤楼，我支付宝付款150元。31.证人张某5证言，证实2018年9月24日上午8点多，一个男的从黑色手提包里拿出一条硬珍黄鹤楼150元一条支付宝付款。32.证人余某证言，证实2018年9月30日晚上8点多，我和几个朋友在二汽富康市场吃烧烤，一个人问我们需要烟吗，他从一个黑色手提包里拿了一条硬珍黄鹤楼，说是打牌没钱别人给他送的拿出来换点钱。最后400元买了两条，我用支付宝扫他的二维码付款。我的支付宝昵称余某。33.证人武某证言，证实2018年10月3日晚上8点多，我和朋友在襄阳市第一医院西区对面X饭店吃饭，一个人过来问我们需要烟吗，以300元两条买了。支付宝扫二维码，昵称武某。34.证人王某2证言，证实2018年10月7日，100元买了一条，支付宝支付，王某2。35.证人刘某3证言，证实2018年9月30日晚上8点，余某用400元买了两条，用的支付宝；我和付帅一人买了一条，给的现金。这次我买了一条，以前在富康市场吃烧烤，这个人也去兜售过，我买了两回，一回买一条，都是给的现金，这个人经常在富康市场兜售卷烟。每次给的不一样，一回是200元，还有一回是230元。每次买的都是硬珍黄鹤楼卷烟，烟的质量不知道，我都送给别人了。36.证人赵某证言，证实向某建明购买假烟的过程。37.证人徐某3证言，证实向某建明购买假烟的过程。38.证人宋某证言，证实向某建明购买假烟的过程。39.证人柴某证言，证实向某建明购买假烟的过程。40.证人任某证言，证实向某建明购买假烟的过程。41.证人范某证言，证实向某建明购买假烟的过程。42.证人刘某4证言，证实向某建明购买假烟的过程。43.证人欧某1证言，证实向某建明购买假烟的过程。44.被告人杨军供述与辩解。证实大概8、9月份，我认识一个男的，我在手机上联系人注明的叫“襄阳火车站？”，他前几天给我打电话让我给他搞200条硬珍黄鹤楼。我就通过微信和一个微信号“X烟商行”人联系，从他那进了200条硬珍黄鹤楼卷烟。今天中午我和那个人在樊城区左岸春天门口从枣阳的一辆班车上接了这批烟，被烟草局和你们查获了。“襄阳火车站？”男，40多岁，襄阳口音，电话是189××××2512，微信号是×××,我备注的是“灯火阑珊襄阳火车站？”，他今天和我一起被你们抓住了，我才知道他姓徐。我和他大概在8、9月份，我在中原花园附近碰到他，他向我推销一条中华烟，我一看是假的，就对他说，这烟网上多的很，比你这便宜的多。他问我搞得到硬珍吗？我说能搞。他就让我给他搞。我就在微信上找卖烟的，向他们买硬珍黄鹤楼卷烟，然后卖给他。我刚看了下微信转账记录，从9月26日到今天，我总共卖给他800条硬珍黄鹤楼卷烟。我从别人处进烟是65或者70元每条，然后以每条85元卖给他。2018年9月26日，我卖给他100条硬珍黄鹤楼卷烟，他给我微信转账2000元，然后给我现金6500元；10月2号卖给他100条硬珍黄鹤楼卷烟，他给我微信转账3000元，然后给我现金5500元；10月9号卖给他100条硬珍黄鹤楼卷烟，他给我微信转账6000元，然后给我现金2500元；10月22号卖给他100条硬珍黄鹤楼卷烟，他当时给我微信转账4000元，10月27日又给微信转账4000元，然后给我现金500元；11月9号卖给他200条硬珍黄鹤楼卷烟，他给我微信转账4000元，然后给我现金13000元；今天中午我们接到烟后，他先让一个红车拉走了100条硬珍黄鹤楼卷烟，给了我现金8500元，然后我们两个把剩下的100条往他车上搬时，被你们抓获了。到现在为止，我共卖给他800条硬珍黄鹤楼卷烟，他给了我59500元，还有100条8500元钱还没给我。我和姓徐的之间没有其他经济往来，我们两个除了烟之外，没有其他联系。我们两个联系都是他找我买烟，我卖给他烟，他给我钱，我们之间没搞过其他事。我卖给姓徐的都是假的硬珍黄鹤楼卷烟，姓徐的只要这个烟。这些烟是我从一个微信号是×××,名称为“X烟商行”、微信号×××,名称为“广东揭阳号钱”这两个地方进的。“广东揭阳号钱”同时还有“小金广东揭阳”和“四海商行广东揭阳”两个微信号。我给他们付钱，除了这一次是支付宝付给“X烟商行”10000元外，其他都是微信转账。我没有烟草专卖证件。对以上供述我没有意见。刚才我还主动交代了家里还存放有一些烟，经清点有黄鹤楼（软蓝）124条、黄鹤楼（硬1916）1.4条，黄鹤楼（硬珍）1.9条。11月27日和11月28日扣押的卷烟送到湖北省烟草质量监督检测站进行检验，检验结论为“假冒注册商标且伪劣卷烟”（出示湖北省烟草质量监督检测站检验报告）对这些烟，这烟本来就是假烟，我没的意见。这些烟都是我从名称为“X烟商行”和名称为“广东揭阳号钱”这两个地方进的。这些烟是通过快递和客车运到襄阳来的。安能物流快递单中接货人电话为155××××7888的记录（出示安能物流快递记录），（接过记录认真看了约3分钟）这些都是我从“X烟商行”那里买烟的快递，上面的名字也是我签的一个假名字。这些烟都卖给徐建明了。上面重量为17公斤左右的就是50条烟，60多公斤就是200条烟。10月26日我收的快递应该是200条烟，我第一次交代的时候怕说多了就没说，这200条烟也是卖给徐建明了。我和徐建明共交易了7次，总共1000条烟，9月26日100条，10月2日100条，10月9日100条，10月22日100条，10月27日200条，11月9日、10日200条，11月27日200条。他只要硬珍黄鹤楼烟，每次都是85元一条卖给他。那就应该是他给了我76500元钱，还有8500元钱没给我。我和徐建明交易，他每次接货时都是给我一部分现金，然后微信转账。这是9月26日以来，徐建明给我微信转账，9月26日转账-来自灯火阑珊襄阳+2000.00、10月2日转账-来自灯火阑珊襄阳+3000.00、10月9日转账-来自灯火阑珊襄阳+6000.00、10月22日转账-来自灯火阑珊襄阳+4000.00、10月27日转账-来自灯火阑珊襄阳+4000.00这都是徐建明给我的烟钱,11月份以前微信转账给了我1.9万，剩下的都是现金给的。徐建明除了11月27日被你们抓住了还有100条烟8500元钱没给外，其他的都给了。11月份徐建明从我那买了400条烟，11月9号、10号买了200条，微信给我转账4000元，现金给13000元，11月27日200条，他给了现金8500元，还有8500元钱没给。我购买的假烟都是我从微信昵称为“X烟商行”和名称为“广东揭阳号钱”这两个地方进的。微信昵称为“X烟商行”的这个人应该是福建云霄人，男，不知道叫什么名字，他用过的电话有1352906854,137××××8264两个，微信昵称“X烟商行”是他媳妇的微信。我平常打电话他不接的话，我就用微信联系他媳妇，然后那个男的再和我联系说烟的事，烟发过来后，我再给他微信转账，他媳妇收钱。我为了和他更稳定得到做这个生意，我今年4月份专门到福建云霄去了一趟。我和这个人在聊天的过程中，我说他做的烟质量不行，他邀请我到云霄去谈谈。今年4月8号我坐车到云霄，他安排了一个人到云霄高铁站接的我，直接将我送到宾馆，然后他又来见我，我们在宾馆见面谈了烟的事，他让我拿点钱搞定制烟，质量好一点，我觉得不稳当，就没搞。4月10号，我从云霄回来，他又安排人把我送到车站。在宾馆登记用谁的身份证，我忘记了，反正是他们出的钱，忘记是谁的身份证登记了。这个人是男性，40多岁，个头不高，不到1米7，稍胖，见面的时候身上有5、6个电话，一直不停接电话，联系烟的业务。微信昵称“广东揭阳号钱”，这个只有微信，没电话联系过，他有三个微信号，除了这个，还有“小金广东揭阳”和“四海商行广东揭阳”两个，“小金广东揭阳”微信号是×××,“四海商行广东揭阳”微信号是×××。我们两个微信语音通话过，他是个男的，他说是广东揭阳人，其他情况就不知道了。这两个人处我买了多少烟记不清了，反正每回都通过微信给他们付烟钱，只有两三回是支付宝给的钱。“X烟商行”和“广东揭阳号钱”、“小金广东揭阳”微信、支付宝转账记录截图照片，是的，这都是我付给他们的烟钱转账记录，支付宝转账给张某6的是付给“X烟商行”的。我付给上家买烟的钱比我卖给徐建明的还多因为我烟瘾比较大，我除了卖给徐建明外，就自己抽了，这样我买烟也少花钱。我和徐建明微信聊天记录截图有一条语音记录，这是今年10月27日，徐建明要的200条硬珍黄鹤楼烟到了后，我给他发语音让他过来拿烟。“四个全到了，你饭吃起了过来一哈儿给它搞走”。这是让徐建明过来拿烟，下午两点多他过来把烟拿走，给我微信转账了4000元钱，给了13000元的现金。一般一个是50条烟，四个就是200条烟。我和徐建明除了搞假烟外没有别的联系。我有一个南漳的朋友叫马某，他在做这个成人用品生意，我也帮他在微信圈发过。检察院的同志问我的时候我想这样说是不是能轻一点，就说曾经卖给徐建明过成人用品，其实我和徐建明之间没有搞过成人用品，我们两个人就是他从我这里买假的硬珍黄鹤楼卷烟，别的他没有从我这里买过。这是10月27日我进的假烟到了后，我微信给他说：“四个全到了，你饭吃了一起过来给它搞走”他于下午两点多过来将烟拿走，微信给我转账了4000元，现金给了1300元。第二天他给我打电话时候假烟没有钢号。我在微信里给他说“你看一下侧面有没有钢号？”他微信回给我“我问过没有，他说要退回来。”这批烟没有退，但是后面他少给了我1000元。我原来在工地上做点小工程，钱也没有要来，觉得将烟卖给徐建明每条能赚10元，只要是为了生活。我没有烟草专卖证件。我买的卷烟都是通过微信和支付宝给的钱，就是上次你们给我看的支付记录，买的烟除了卖给徐建明剩下的我都是自己用了。45.被告人徐建明供述与辩解，证实因为我贩卖假烟被你们抓住了。大概8、9月份，我认识一个男的，我在手机上联系人注明的叫“路广烟”，前几天我给他打电话让他给我搞200条硬珍黄鹤楼。今天他给我打电话说烟到了，让我到左岸春天门口去拿。中午十二点多我和我哥哥徐某5一人开一辆车到左岸春天门口，那个人就站在路边等着，我和徐某5就将车靠边停下，我和那个人将100条烟搬到徐某5车上，然后我和那个人在搬另外100条烟时，被烟草局和你们查获了，徐某5开车跑了。“路广烟”是个男的，40岁左右，襄阳口音，电话是155××××7888，微信号是×××,名称是“佛保佑你”，他今天和我一起被你们抓住了，我才知道他叫杨军。我和他大概在8、9月份，我在樊魏路碰到他，他说能搞得到硬珍，因为我哥徐某5需要，我就让他给我搞。2018年9月26日，我从他那买了100条硬珍黄鹤楼，10月份也从他那买了，具体多少条记不清了。11月9号、10号从他那买了200条，这一次又买了200条。我哥徐某5只要硬珍，我从杨军那也只买硬珍，每次都是85元一条。我每次给钱，11月以前都是微信转账给的，11月9号、10号的他200条硬珍黄鹤楼卷烟，我给他微信转账4000元，剩下的钱我记不清了。今天的200条烟我给了他8500元现金，剩下的还没给。我从杨军处买的都是假的硬珍黄鹤楼卷烟，徐某5只要这个烟。徐某5拉到十堰卖，卖给谁我不知道。徐某5不认识杨军。我给杨军的烟款都是徐某5给的我现金。徐某5总共给我多少钱我不知道，没清点。我没有烟草专卖证件。我搞这个事情，因为给自己亲哥哥帮忙，能帮就帮一点。我从杨军处购买的卷烟都给徐某5了，他拉到十堰卖了。徐某5，56岁，是我亲哥哥，他现在无业，电话是138××××5671。他户籍也在，就在村里住。他有一辆红色海马车，车牌号是老河口的，具体号码不知道。我付给杨军的烟款都是徐某5给我的，每次都给的现金。徐某5共给我了多少钱，记不清了。徐某5给的现金我用了，烟款我微信转给杨军了。现金生活中用了。2018年11月27日，襄阳市烟草局在我车里查扣了5.5条硬珍黄鹤楼卷烟，是徐某5给我的，也是从杨军那买的假烟。这烟放我车上自己抽。襄阳市烟草专卖局将11月27日在现场和我车里扣押的卷烟送到湖北省烟草质量监督检测站进行检验，检验结论为“假冒注册商标且伪劣卷烟”（出示湖北省烟草质量监督检测站检验报告）。这烟本来就是假烟，我没的意见。这些烟都是我从杨军那买的。我和杨军交易，烟到了后，杨军给我打电话，我就直接开车过去先付钱然后将烟拉走。我和杨军交易了两回。我看一下（出示微信转账截图），这是我给杨军转账的微信记录，“转账-转给佛保佑你”就是给杨军的钱。有六次，总共是2.3万。我从杨军那买的都是硬珍黄鹤楼烟，每条85元。我总共从杨军那买了100条。我的微信是我儿子徐浩用我手机号189××××2512注册的，（看着自己手机）微信号是×××,昵称叫“帝·格局”。我的支付宝账号就是我的手机号189××××2512，我起的名字叫“星火燎原”，并且我自己实名认证了的。我自己有弟兄四个，老大叫徐某5，他是64年的，属龙的；老二叫徐建军，是66年的，属马的；我是老三，还有一个老四叫徐某1，是71年的，属猪。徐某5原来开过商店、宾馆，现在好像在卧龙或者伙牌包了一片高粱地。其他的不清楚。11月27日在左岸春天小区门口将100条烟运走的是徐某5，当时我将8500元烟钱交给杨军，然后我和杨军将100条烟搬到了徐某5开的一辆红色小轿车上，他就把车开走了。后来你们和烟草局的人将我和杨军抓住了后，你们用我手机给徐某5打电话，告诉他我们已经被抓住了，让他把烟送到烟草局来，但他没来。他知道我们放他车上的是烟，当我们被抓住后，你们用我手机给他打电话说了里面装的是烟，让他送到烟草局去。我也和他通话了告诉他我被抓住了，让他把烟送到烟草局，他说送，但最后没有送。我认识一个叫陈陆娃的，大名不知道叫什么。陈陆娃是我老乡，也是的，比我大几岁，男，有50多岁，他现在在火车站开了个宾馆，叫X宾馆。（看着自己手机）他的电话是138××××3898，我存的名字是“陈陆娃”，微信昵称是“X宾馆欢迎您!138××××3898”,微信号是“wxid_If7hdanq8mci22”.我从他那借过钱。借的时候是他给的现金，借了多少忘记了。我欠他的钱还清了，微信转账。就是我加他微信然后给他转账。我不认识王某1，你们给我出示的微信二维码付款记录截图照片，从2018年1月13日到2018年5月3日通过微信付给王某1的付款记录，我不知道。我原来搞了一辆旅游大巴，大概两年前我将大巴车卖了15万，现在手中还有点积蓄。我在被抓之前我还搞成人用品生意，我先从杨军那进货，然后到十堰市老虎沟市场卖。我从杨军那进了1到2万的货，然后我坐火车到十堰去卖，今年总共去了十几次。老虎沟市场就像我们襄樊的猫狗市场，我在那摆个摊卖，有人买了，就直接现金付账，我就把货卖给他们。微信二维码收款记录截图照片和支付宝其他、小买卖收款记录截图照片，是我卖成人用品收的钱。我总共从杨军那买了两次烟，第一次买了100条硬珍黄鹤楼，具体时间忘记了，第二次就是被你们抓住的那次。在我车上查获的5.5条卷烟是我第一次从杨军那买的，还剩下这么多。46.鉴定意见襄阳市烟草专卖局2018.12.4日出具的涉案烟草专卖品价格证明申请书：2018年11月27日在襄阳市左岸春天门口，先行登记保存共计3个品种的卷烟232.8条，有黄鹤楼（硬1916）等涉案物品需进行价格证明。湖北省烟草专卖局涉案烟草专卖品价格证明：（元/200支）黄鹤楼（硬1916）1000元、黄鹤楼（软蓝）190元、黄鹤楼（硬珍品）450元。湖北省烟草质量监督监测站2018.12.3日出具的检验报告：黄鹤楼（硬1916）、黄鹤楼（软蓝）、黄鹤楼（硬珍品）系假冒注册商标且伪劣卷烟。47.辨认笔录。证实部分证人对被告人杨军、徐建明的指认。48.视听资料、电子数据。本院认为，被告人杨军、徐建明未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品，其行为已构成非法经营罪，公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人杨军到案后，如实供述自己的犯罪事实，是坦白，被告人杨军自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。其辩护人提出的被告人杨军具有坦白、认罪认罚的从轻情节，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议适当。被告人徐建明到案后，对数额有异议，在法庭辩论结束前又表示自愿认罪认罚，可以从轻处罚。其辩护人提出的案件事实不清，经查，公诉机关指控的事实清楚，证据确实充分，被告人徐建明亦认罪认罚，对该辩护意见不采纳。其辩护人提出的被告人社会危害性不大，建议从轻处罚的建议，符合本案事实，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人杨军犯非法经营罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金六千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2018年11月27日起至2020年5月26日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。二、被告人徐建明犯非法经营罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金六千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2018年11月27日起至2020年5月26日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。三、扣押的8500元，依法予以没收，上缴国库。扣押的假冒黄鹤楼（软蓝）124条、黄鹤楼（硬1916）1.4条、黄鹤楼（硬珍品）107.4条，由公安机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二天起十日内，通过本院或者直接向湖北省襄阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  阮 桥审 判 员  万 蕊人民陪审员  王玉敏二〇二〇年七月十日书 记 员  闫亚仙