浙江省义乌市人民法院刑 事 判 决 书（2020）浙0782刑初709号公诉机关义乌市人民检察院。被告人吴君丹，女，1981年10月22日出生于浙江省金华市义乌市，汉族，中专文化，家住浙江省义乌市。因涉嫌合同诈骗罪于2019年8月15日被义乌市公安局刑事拘留，同年8月30日被依法逮捕。现押于义乌市看守所。辩护人何超飞,义乌市法律援助中心指派的浙江欧易律师事务所律师。义乌市人民检察院以义检刑诉[2020]3814号起诉书指控被告人吴君丹犯合同诈骗罪，于2020年6月15日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序组成合议庭，公开开庭审理了本案。义乌市人民检察院指派检察员吴永强出庭支持公诉，被告人吴君丹及其辩护人何超飞到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明：2016年12月至2019年6月期间，被告人吴君丹雇佣施某、罗某、年默然（均另案处理）、陈阳、陈文斌、朱旭东（均已判决）等人，通过使用假名字并谎称自己或者家人在国外经商的方式，向义乌市国际商贸经营户何某1、俞某等53名被害人采购货物，以履行小额合同或者部分履行合同等方式诱骗被害人履行合同，骗取他人财物，骗取货物价值合计26083014.2元（人民币，以下同），支付部分货款合计7792026元，未支付货款合计18290988.2元。具体事实如下：一、2016年12月27日至2019年1月23日期间，被告人吴君丹使用“李丹”、“施某”、“李小英”、“李娜”、“戴晶”、“小林”、“吴丹丹”等假名并谎称自己或者家人在国外经商，向被害人何某1、俞某等经营户采购货物，骗取货物价值合计11572123.4元，支付部分货款合计4375936元，未支付货款合计7196187.4元。1.2016年12月27日至2017年8月8日期间，被告人吴君丹以“李丹”名义下单从被害人何某1处骗取货物价值543950元，支付部分货款合计378180元，未支付剩余货款165770元。2.2017年1月9日至2017年8月25日期间，被告人吴君丹以“吴君丹”名义下单从被害人俞某处骗取货物价值2181518.4元，支付部分货款合计353500元，未支付剩余货款1828018.4元。3.2018年3月21日，被告人吴君丹以“吴君丹”名义下单从被害人吴某1处骗取货物价值405000元，支付部分货款合计38万元，未支付剩余货款25000元。4.2018年3月20日至2018年6月17日期间，被告人吴君丹以“施某”、“李挺”名义下单从被害人陈某1处骗取货物价值961240元，支付部分货款合计469400元，未支付剩余货款491840元。5.2018年5月8日至2018年6月1日期间，被告人吴君丹以“李小英”名义下单从被害人周某1处骗取货物价值953640元，支付部分货款合计783600元，未支付剩余货款170040元。6.2018年6月25日至2018年10月31日期间，被告人吴君丹以“李娜”名义下单从被害人吴某2处骗取货物价值997235元，支付部分货款合计194500元，未支付剩余货款802735元。7.2018年7月份，被告人吴君丹以“戴晶”名义下单从被害人徐某处骗取货物价值206400元，支付部分货款合计84400元，未支付剩余货款122000元。8.2017年11月26日至2018年7月29日期间，被告人吴君丹以“吴君丹”名义下单从被害人何某2处骗取货物价值3537900元，支付部分货款合计1048708元，未支付剩余货款2489192元。9.2018年11月15日至2019年1月23日期间，被告人吴君丹以“小林”名义下单从被害人汪某处骗取货物价值1066920元，支付部分货款合计92000元，未支付剩余货款974920元。10.2018年11月18日至2018年12月11日期间，被告人吴君丹以“吴丹丹”名义下单从被害人陈某2处骗取货物价值38万元，支付部分货款合计33.2万元，未支付剩余货款48000元。11.2018年11月9日至2018年11月25日期间，被告人吴君丹以其表妹名义下单从被害人芮某处骗取货物价值338320元，支付部分货款合计259648万元，未支付剩余货款78672元。二、2019年4月1日，被告人吴君丹指使年默然（另案处理）使用假名“雨默”并谎称自己在阿根廷经商，向被害人俞某骗取货物价值198600元，已支付货款10000元，未支付剩余货款188600元。三、2018年7月18日至10月31日期间，被告人吴君丹雇佣罗某，指使其使用“罗小美”等假名并谎称自己或者家人在国外经商，向被害人何某1、成某等经营户采购货物，骗取货物价值合计5199814元，支付部分货款合计2073300元，未支付货款合计3126514元。具体事实如下：1.2018年7月18日，被告人吴君丹指使罗某支付定金和部分货款71000元，以“罗某”名义下单从被害人何某1处骗取货物价值133567元，未支付剩余货款62567元。2.2018年8月13日至2018年8月25日期间，被告人吴君丹指使罗某支付定金和部分货款106000元，以“罗某”名义下单从被害人成某处骗取货物价值228201元，未支付剩余货款122201元。3.2018年8月17日至2018年10月29日期间，被告人吴君丹指使罗某支付定金和部分货款112000元，以“罗某”名义下单从被害人杨某1处骗取货物价值430328元，未支付剩余货款318328元。4.2018年8月18日至2018年9月6日期间，被告人吴君丹指使罗某支付定金和部分货款549800元，以“罗小美”名义下单从被害人张某1处骗取货物价值1201780元，未支付剩余货款651980元。5.2018年8月25日至2018年9月11日期间，被告人吴君丹指使罗某支付定金和部分货款72300元，以“罗小美”名义下单从被害人朱某1处骗取货物价值213120元，未支付剩余货款140820元。6.2018年8月23日至9月21日，被告人吴君丹指使罗某支付定金和部分货款135000元，以“罗小美”名义下单从被害人童某处骗取货物价值193850元，未支付剩余货款58850元。7.2018年8月30日至2018年9月20日期间，被告人吴君丹指使罗某支付定金和部分货款79000元，以“罗小美”名义下单从被害人宋某处骗取货物价值174000元，未支付剩余货款95000元。8.2018年9月5日至2018年10月7日期间，被告人吴君丹指使罗某支付定金和部分货款127200元，以“罗小美”名义下单从被害人朱某2处骗取货物价值367344元，未支付剩余货款240144元。9.2018年9月12日至2018年10月7日期间，被告人吴君丹指使罗某支付定金和部分货款16000元，以“罗某”名义下单从被害人丁某处骗取货物价值154440元，未支付剩余货款138440元。10.2018年9月13日至2018年10月1日期间，被告人吴君丹指使罗某支付定金和部分货款11000元，以“罗小美”名义下单从被害人金某处骗取货物价值133920元，未支付剩余货款122920元。11.2018年9月20日，被告人吴君丹指使罗某支付部分货款25000元，以“罗小美”名义下单从被害人楼某1处骗取货物价值159120元，未支付剩余货款134120元。12.2018年9月26日至2018年10月10日期间，被告人吴君丹指使罗某支付定金和部分货款370000元，以“罗小美”名义下单从被害人楼某2处骗取货物价值人民币536496元，未支付剩余货款166496元。13.2018年10月5日至2018年10月25日期间，被告人吴君丹指使罗某支付定金和部分货款62000元，以“罗小美”名义下单从被害人王某1处骗取货物价值354000元，未支付剩余货款292000元。14.2018年10月26日，被告人吴君丹指使罗某支付部分货款人民币27000元，以“罗小美”名义下单从被害人陈某2处骗取货物价值91048元，未支付剩余货款64048元。15.2018年10月13日至2018年10月31日期间，被告人吴君丹指使罗某支付定金和部分货款32000元，以“罗小美”名义下单从被害人汪某处骗取价值252000元货物，未支付剩余货款220000元。16.2018年10月20日至2018年10月29日期间，被告人吴君丹指使罗某支付定金和部分货款102000元，以“罗小美”名义下单从被害人蒋某处骗取货物价值262800元，未支付剩余货款160800元。17.2018年10月20日，被告人吴君丹指使罗某支付部分货款人民币30000元，以“罗小美”名义下单从被害人何某3处骗取货物价值145800元，未支付剩余货款115800元。18.2018年10月20日，被告人吴君丹指使罗某支付定金和部分货款146000元，以“罗小美”名义下单从被害人何某4处骗取货物价值168000元，未支付剩余货款22000元。四、2017年3月3日至2018年12月23日期间，被告人吴君丹雇佣施某，指使其使用“施小娜”、“李小英”、“李娜”等假名向被害人何某1、黄某1等经营户采购货物，骗取货物价值2450609元，支付部分货款合计807862元，未支付货款合计1642747元。具体事实如下：1.2017年3月3日至2017年5月25日期间，被告人吴君丹指使施某支付定金和部分货款172250元，以“施小娜”名义下单从被害人何某1处骗取货物价值414741元，未支付剩余货款242491元。2.2017年3月12日至2017年3月17日期间，被告人吴君丹指使施某支付定金和部分货款57612元，以“施某”名义下单从被害人黄某1处骗取货物价值95860元，未支付剩余货款38248元。3.2018年1月20日至2018年1月31日期间，被告人吴君丹指使施某支付部分货款60000元，以“施小娜”名义下单从被害人俞某处骗取货物价值656112元，未支付剩余货款596112元。4.2018年1月31日，被告人吴君丹指使施某支付定金和部分货款41000元，以“施某”名义下单从被害人成某处骗取货物价值93888元，未支付剩余货款52888元。5.2018年2月1日至2018年2月5日，被告人吴君丹指使施某支付部分货款230000元，以“吴君丹表妹”名义下单从被害人王某2处骗取货物价值372404元，未支付剩余货款142404元。6.2018年3月21日，被告人吴君丹指使施某支付部分货款78000元，以“李娜”名义下单从被害人厉丹庆处骗取货物价值117600元，未支付剩余货款39600元。7.2018年6月12日，被告人吴君丹指使施某支付定金和部分货款49000元，以“李小英”名义下单从被害人楼某3处骗取货物价值72000元，未支付剩余货款23000元。8.2018年8月5日至8月12日期间，被告人吴君丹指使施某支付部分货款60000元，以“李娜”名义下单从被害人杨某2处骗取货物价值194180元，未支付剩余货款134180元。9.2018年11月22日至2018年12月23日期间，被告人吴君丹指使施某支付定金和部分货款45000元，以“李娜”名义下单从被害人王某3处骗取货物价值315264元，未支付剩余货款270264元。10.2018年12月6日至2018年12月23日期间，被告人吴君丹指使施某支付部分货款15000元，以“李娜”名义下单从被害人汪某处骗取货物价值118560元，未支付剩余货款103560元。五、2018年11月至2019年5月期间，被告人吴君丹雇佣陈阳（已判决），并指使其使用陈阳和“徐文超”、“杨辰”、“李天阳”等假名与被害人沈某、何某5等经营户签订采购货物，骗取货物价值4992984.8元，支付定金或者部分支付货款合计439428元，未支付货款合计4553556.8元。具体事实如下：1.2019年5月23日，陈阳未支付货款和订金，以“徐文超”的名义下单从被害人沈某处骗取货物价值180168元；2.2019年4月13日，陈阳支付8000元定金，以“徐文超”的名义下单从被害人何某5处骗取货物价值298560元，未支付剩余货款290560元；3.2018年12月20日，陈阳支付2000元定金，以“杨辰”的名义下单从被害人季某处骗取货物价值122011元，未支付剩余货款120011元；4.2018年12月3日，陈阳支付价值定金和部分货款合计12000元，以“杨辰”的名义下单从被害人朱某3处骗取货物价值217198元，未支付剩余货款205198元；5.2019年1月5日，陈阳支付定金和部分货款合计12000元，以“杨辰”的名义下单从被害人余某处骗取货物价值200550元，未支付剩余货款188550元；6.2018年12月28日，陈阳支付2448元定金，以“杨辰”的名义下单从被害人陈某3处骗取货物价值110832元，未支付剩余货款108384元；7.2019年1月11日，陈阳支付定金和部分货款47000元，以“杨辰”的名义下单从被害人陈某4处骗取货物价值225600元，未支付剩余货款178600元；8.2019年1月14日，陈阳支付41000元定金和部分货款，以“杨辰”的名义下单从被害人陈某5处骗取货物价值68040元，未支付剩余货款27040元；9.2019年3月5日，陈阳支付2000元定金，以“李天阳”的名义下单从被害人何某2处骗取货物价值142710元，未支付剩余货款140710元；10.2019年4月9日，陈阳支付5000元定金，以“徐文超”的名义下单从被害人王某4处骗取货物价值414720元，未支付剩余货款409720元；11.2019年3月27日，陈阳支付2000元定金，以“徐文超”的名义下单从被害人何某6处骗取货物价值140928元，未支付剩余货款138928元；12.2019年2月24日，陈阳支付4000元定金，以“李天阳”的名义下单从被害人傅某1处骗取货物价值446400元，未支付剩余货款442400元；13.2018年12月25日，陈阳支付2480元定金，以“杨辰”的名义下单从被害人何某7处骗取货物价值280671.6元，未支付剩余货款278191.6元；14.2018年12月19日，陈阳支付定金和部分货款合计42000元，以陈阳的名义下单从被害人陈某2处骗取货物价值105216元，未支付剩余货款63216元；15.2018年12月4日，陈阳支付定金和部分货款49500元，以陈阳的名义下单从被害人王某3处骗取货物价值294672元，未支付剩余货款245172元；16.2018年12月8日，陈阳在支付的定金和部分货款11000元，以陈阳的名义下单从被害人朱某4处骗取货物价值67996元，未支付剩余货款56996元；17.2019年3月9日至4月6日，陈阳支付5000元定金，以陈阳的名义下单从被害人俞某处骗取货物价值637530元，未支付剩余货款632530元；18.2018年12月19日，陈阳支付定金和货款合计12000元，以陈阳的名义下单从被害人汪某处骗取货物价值139480元，未支付剩余货款127480元；19.2018年12月23日，陈阳支付定金和部分货款5500元，以陈阳的名义下单从被害人成某处骗取货物价值104463元，未支付剩余货款98963元；20.2018年11月27日，陈阳支付定金和部分货款合计37000元，以陈阳的名义下单从被害人朱某5处骗取货物价值143903.2元，未支付剩余货款106903.2元；21.2019年3月11日，陈阳支付定金和部分货款120000元，以陈阳的名义下单从被害人孙某处骗取货物价值524256元，未支付剩余货款404256元。22.2018年11月22日，陈阳支付定金和部分货款17500元，以陈阳的名义下单从被害人杨某1处骗取货物价值127080元，未支付剩余货款109580元。六、2019年3月至5月期间，被告人吴君丹雇佣陈文斌（已判决），并指使其使用“童晓斌”的假名字，向被害人陈某6、陈某7、黄某2、朱某3、傅某2等人采购货物，骗取货物价值1184883元，支付部分货款合计25500元，未支付货款合计1159383元。具体事实如下：1、2019年3月13日，陈文斌在支付3500元定金后，以“童晓斌”的名义下单从被害人朱某3处骗取货物价值248952元，未支付剩余货款245952元。2、2019年4月22日，陈文斌在支付4000元定金后，以“童晓斌”的名义下单从被害人傅某2处骗取货物价值351259元，未支付剩余货款347259元。3、2019年4月24日，陈文斌在支付11000元定金和货款后，以“童晓斌”的名义下单从被害人陈某7处骗取货物价值309652元，未支付剩余货款298652元。4、2019年5月30日，陈文斌在支付4000元定金后，以“童晓斌”的名义下单从被害人黄某2处骗取货物价值88320元，未支付剩余货款84320元。5、2019年5月31日，陈文斌支付3000元定金后，以“童晓斌”的名义下单从被害人陈某6处骗取货物价值186700元，未支付剩余货款183700元。七、2019年6月份，被告人吴君丹雇佣朱旭东（已判决），并指使其使用假名“夏豪”，向被害人黄某3、冯某、杨某3等人采购货物，骗取货物价值合计484000元，支付部分货款合计60000元，未支付货款合计424000元。具体情况如下：1、2019年6月2日，朱旭东向被害人黄某3采购裤子价值228000元，仅支付3000元定金。在被害人黄某3多次索要货款并要报警的情况下，朱旭东联系吴君丹支付货款50000元，剩余货款175000元未支付。2、2019年6月3日，朱旭东在支付3000元定金后向被害人冯某采购裤子价值186000元，未支付剩余货款183000元。3、2019年6月5日，朱旭东在支付4000元定金后向被害人杨某3采购裤子价值70000元，未支付剩余货款66000元。被告人吴君丹于2019年8月15日被武义县公安局抓获。被告人吴君丹在侦查、审查起诉及本院审理阶段均自愿认罪认罚，同意公诉机关提出的对其判处有期徒刑十二年至十四年，并处罚金的量刑建议，且在认罪认罚具结书上签字具结。上述事实，被告人吴君丹在庭审过程中亦无异议，且有被害人何某1、俞某、吴某1、陈某1、周某1、吴某2、徐某、何某2、汪某、陈某2、芮某、成某、杨某1、张某1、朱某1、童某、宋某、朱某5、丁某、金某、楼某1、楼某2、王某1、蒋某、何某3、何某4、黄某1、王某2、厉丹庆、楼某3、杨某2、王某3、傅某1、季某、何某7、何某5、何某6、沈某、陈某5、王某4、朱某3、朱某4、余某、陈某4、孙某、陈某3、陈某6、傅某2、陈某7、张某2、黄某2、杨某3、黄某3、冯某的陈述，同案犯陈阳、朱旭东、陈文斌的供述、证人罗某、施某、岁志海、杨某4、周某2、王某5、边某、赖某、王某6的证言，聊天记录，银行流水，登记保存清单，出货情况材料，订货单，出货单，送货单，销货清单，出库单，手写货款清单，转账记录，转账清单，收款明细材料，人民调解记录，手写材料，监控照片，短信截图，接受证据清单，收货单，采购单，装箱清单，销货合同，孝顺派出所调解单，身份证照片，结算单据，电子证据检查工作记录及电子数据，人员辨认笔录及照片，刑事判决书，被告人吴君丹的供述，认罪认罚具结书、身份证明等证据证实，足以认定。本院认为，被告人吴君丹以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控成立，应予支持。被告人吴君丹归案后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。辩护人提出被告人吴君丹系初犯，有坦白情节，自愿认罪认罚，请求从轻处罚的辩护意见予以采纳。公诉机关量刑建议适当，应予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（一）项和第（三）项、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人吴君丹犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币二十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月15日起至2031年8月14日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。二、被告人吴君丹与其他共同犯罪人退赔违法所得人民币18290988.2元返还各被害人（详见清单）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 员  叶雪花人民陪审员  傅芝君人民陪审员  王培建二〇二〇年七月十六日代书 记员  朱玉颖退赔清单（单位：元）序号被害人骗取货款已支付货款未支付货款何某1俞某2181518.41828018.4吴某1陈某1周某1吴某2徐某何某2汪某陈某2芮某俞某何某1成某杨某1张某1朱某1童某宋某朱某2丁某金某楼某1楼某2王某1陈某2汪某蒋某何某3何某4何某1黄某1俞某成某王某2厉丹庆楼某3杨某2王某3汪某沈某何某5季某朱某3余某陈某3陈某4陈某5何某2王某4何某6傅某1何某7280671.6278191.6陈某2王某3朱某4俞某汪某成某朱某5143903.2106903.2孙某杨某1朱某3傅某2陈某7黄某2陈某6黄某3冯某杨某3合计26083014.218290988.2