重庆市渝北区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）渝0112刑初1588号 公诉机关重庆市渝北区人民检察院。 被告人廖辉坤，男，1994年8月10日出生于福建省安溪县，汉族，高中文化，农民，住福建省安溪县。因涉嫌犯诈骗罪，2018年12月13日被抓获，次日被重庆市公安局渝北区分局刑事拘留，2019年1月11日被取保候审，同年11月11日被本院取保候审。 辩护人罗建军，重庆泰源律师事务所律师。 被告人朱凯强，男，1992年9月13日出生于河南省商丘市梁园区，汉族，高中文化，农民，住河南省商丘市。因涉嫌犯诈骗罪，2018年12月13日被抓获，次日被重庆市公安局渝北区分局刑事拘留，2019年1月11日被取保候审，同年11月12日被本院取保候审，2020年5月11日被本院监视居住。 辩护人张亚，重庆中向律师事务所律师。 重庆市渝北区人民检察院以渝北检刑诉﹝2019﹞1482号起诉书指控被告人廖辉坤、朱凯强犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。重庆市渝北区人民检察院指派检察官伍超出庭支持公诉，被告人廖辉坤、朱凯强及本院通过重庆市渝北区法律援助中心指派的辩护人罗建军、张亚均到庭参加了诉讼。在审理过程中，由于不能抗拒的原因，本院于2020年2月3日对本案中止审理，同年4月26日恢复审理，同日公诉机关建议延期审理，本院于同日决定延期审理。现已审理终结。 重庆市渝北区人民检察院指控，2018年8月至10月，廖某1、廖某2、翁某某(均另案处理)为抽取从银行提取现金的点子费牟利，三人合谋，由廖某2向被告人廖辉坤、朱凯强及廖某3、胡某某、张某某、潘某某(均另案处理)等人以每套400元或500元的价格收购一类银行卡用于转账和提现。廖辉坤为牟利，除用自己的身份证到银行办理20张一类银行卡租售给廖某2外，还介绍了朱凯强以本人身份证及持有的名为朱某某的身份证多次到银行共计办理28张一类银行卡租售给廖某2。另外，廖辉坤还介绍张某某、刘某某分别租售银行卡10张给廖某2，朱凯强还介绍潘某某、胡某某分别租售10张、4张银行卡给廖某2。廖某2和翁某某在明知资金来历不明的情况下，为抽取取款金额5%-6%的点子费，在实施诈骗的吴某某(另案处理)等人需进行转账提现时将租买来的银行卡卡号发给吴某某等人转款。过程中，涉案人员通过电话或微信核对转账金额。在涉案资金转至廖某1等人控制的银行账户后，在金额大于2万元时，翁某某等人便采取网银转账的方式将钱款分散于多个银行帐户以便取现，后再由翁某某持卡在福建省泉州市不同银行ATM机取款。翁某某取款后与廖某1等人提取各自应得的点子费后由廖某1或廖某2将剩余现金交给吴某某等人。 经查，2018年8月至10月期间，全国各地共有16名被害人被电信网络诈骗，被骗金额共计5272377.39元，其中有3202606元进入了廖某1、廖某2和翁某某控制的银行账户，其中有2161106元进入了户名为朱凯强、朱某某、胡某某、潘某某的银行卡，有941500元进入了户名为廖辉坤、张某某的银行卡。被告人廖辉坤涉案金额为2833636元，被告人朱凯强的涉案金额为2161106元。 2018年12月13日，被告人廖辉坤、朱凯强被抓获归案，二人到案后如实供述了其犯罪事实。 针对指控，公诉机关当庭举示了相关证据，并据此认为，被告人廖辉坤、朱凯强明知系犯罪所得，而以其他方法掩饰、隐瞒，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。廖辉坤、朱凯强到案后如实供述其罪行，具有《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款规定的量刑情节。提请本院依法判处。 被告人廖辉坤、朱凯强对指控的事实和罪名均无异议。 辩护人罗建军提出廖辉坤主观恶性小，一直认为办理银行卡是为淘宝所用，有坦白情节，愿意认罪认罚；对涉案金额、作案手法不知情，建议对其从宽处理并适用缓刑的辩护意见。 辩护人张亚提出朱凯强有坦白情节；没有转账操作，也没有参与提现，仅是提供银行卡，犯罪情节较轻，主观恶性较小，建议对其适用缓刑的辩护意见。 经审理查明，2018年8月至10月，廖某1、廖某2、翁某某为抽取从银行提取现金的点子费牟利，三人合谋，由廖某2向被告人廖辉坤、朱凯强及廖某3、胡某某、张某某、潘某某等人以每套（1张一类银行卡、1个U盾、1个银行绑定的电话号码）400元或500元的价格收购一类银行卡用于转账和提现。廖辉坤为牟利，除用自己的身份证到银行办理20张一类银行卡租售给廖某2外，还介绍了朱凯强以本人身份证及其持有的名为朱某某的身份证多次到银行共计办理28张一类银行卡租售给廖某2。另外，廖辉坤还介绍张某某、刘某某分别租售10张银行卡给廖某2，朱凯强还介绍潘某某、胡某某分别租售10张、4张银行卡给廖某2。廖某2和翁某某在明知资金来历不明的情况下，为抽取取款金额5%-6%的点子费，在吴某某等人需进行转账提现时将租来的银行卡卡号发给吴某某等人转款。在此过程中，涉案人员通过电话或微信核对转账金额。在涉案资金转至廖某1等人控制的银行账户后，在金额大于2万元时，翁某某等人便采取网银转账的方式将钱款分散于多个银行帐户，后再由翁某某持卡在福建省泉州市不同银行ATM机取款。翁某某取款后与廖某1等人提取各自应得的点子费后由廖某1或廖某2将剩余现金交给吴某某等人。 经查，2018年8月至10月期间，本案共有申某某、许某某、姬某某等16名被害人被电信网络诈骗，被诈骗案款中有1745556元进入了户名为朱凯强、朱某某、胡某某、潘某某的银行卡，有2819500元进入了户名为廖辉坤、张某某、廖某3的银行卡。经统计，被告人廖辉坤涉案金额为2833636元，被告人朱凯强的涉案金额为2161106元。 2018年12月13日，被告人廖辉坤、朱凯强被抓获归案，到案后均如实供述了其犯罪事实。案发后，廖辉坤主动退缴违法所得11300元，朱凯强主动退缴违法所得8000元。 上述事实，有公诉机关当庭举示，并经庭审质证、认证的下列证据证实：1.受案登记表、立案决定书；2.到案经过；3.户口信息；4.手机照片；5.银行卡开户信息、银行卡交易明细；6.微信聊天记录、通话记录；7.监控视频截图；8.辨认笔录；9.扣押笔录；10.搜查笔录；11.电子物证检查工作记录；12.监控视频、电子数据；13.被害人申某某、许某某、陈某1、姬某某、陈某2等人的陈述；14.证人翁某某、吴某某、廖某1、廖某2的证言；15.审计报告；16.被告人廖辉坤、朱凯强的供述和辩解。 本院认为，被告人廖辉坤、朱凯强明知系犯罪所得，而提供资金账户，掩饰、隐瞒犯罪所得，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且系情节严重。廖辉坤、朱凯强到案后如实供述其罪行，判处缓刑不致再危害社会，本院依法对其从轻处罚，并适用缓刑。辩护人提出廖辉坤、朱凯强有坦白情节，建议对其从宽处理并适用缓刑的辩护意见，与本案查明的事实和法律规定相符，本院予以采纳。据此，根据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人廖辉坤犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金一万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已预缴）。 二、被告人朱凯强犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金八千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已预缴）。 三、对被告人廖辉坤、朱凯强的违法所得11300元、8000元予以追缴（已预缴）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  王春燕 人民陪审员  陈协蓉 人民陪审员  何梅芳 二〇二〇年七月十七日 书 记 员  柘雅馨