台州市黄岩区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙1003刑初826号 公诉机关台州市黄岩区人民检察院。 被告人沈浩，男，1996年6月22日出生于江苏省溧阳市，汉族，大专文化，无业，住溧阳市。2019年5月20日因本案被台州市公安局黄岩分局刑事拘留，同年6月14日经台州市黄岩区人民检察院批准被逮捕。现羁押于台州市黄岩区看守所。 辩护人曾宪扬，湖南远达律师事务所律师。 辩护人蒋德聪，湖南远达律师事务所律师。 被告人谢宇佳，男，1999年10月17日出生于湖南省宁乡县，汉族，大学文化，无业，住宁乡县。2019年4月23日因本案被台州市公安局黄岩分局刑事拘留，同年5月30日经台州市黄岩区人民检察院批准被逮捕。现羁押于台州市黄岩区看守所。 辩护人陆于阳，浙江银泽律师事务所律师。 被告人付经水，男，1999年1月16日出生于江西省德安县，汉族，高中辍学，务工，住德安县。2019年5月12日因本案被台州市公安局黄岩分局刑事拘留，同年6月11日转为取保候审，2020年6月10日经本院决定被继续取保候审。2020年7月20日经本院决定被逮捕。 被告人王晓乾（曾用名王晓谦），男，1999年5月16日出生于山东省鄄城县，汉族，大专文化，无业，住鄄城县。2019年5月16日因本案被台州市公安局黄岩分局刑事拘留，同年5月17日转为取保候审，2020年5月15日经本院决定被继续取保候审 辩护人林悠悠，北京中润（台州）律师事务所律师。 被告人秦楚峰（曾用名秦林），男，1998年6月17日出生于湖南省邵东县，汉族，大学文化，无业，住邵东县。2019年5月13日因本案被台州市公安局黄岩分局刑事拘留，同年5月17日转为取保候审，2020年5月15日经本院决定被继续取保候审。 辩护人谭成山，北京德恒（长沙）律师事务所律师。 被告人唐传斌，男，2000年2月13日出生于四川省南充市，汉族，小学文化，无业，住南充市顺庆区。2019年5月14日因本案被台州市公安局黄岩分局刑事拘留，同年6月14日台州市黄岩区人民检察院批准被逮捕。现羁押于台州市黄岩区看守所。 辩护人施友根，浙江天讼律师事务所律师。 被告人江子英，男，2000年5月28日出生于广东省惠东县，汉族，中专文化，无业，住惠东县。2019年5月17日因本案被台州市公安局黄岩分局刑事拘留，同年6月20日经台州市黄岩区人民检察院批准被逮捕，同年11月22日经台州市黄岩区人民检察院决定取保候审。 被告人秦龙瓶，男，2000年3月3日出生于湖北省阳新县，汉族，高中文化，无业，住阳新县。2019年5月14日因本案被台州市公安局黄岩分局刑事拘留，同年6月19日经台州市黄岩区人民检察院批准被逮捕。现羁押于台州市黄岩区看守所。 辩护人符士勇，浙江士勇律师事务所律师。 被告人肖定心，男，1999年4月27日出生于湖南省新邵县，汉族，初中文化，无业，住新邵县。2019年5月15日因本案被台州市公安局黄岩分局刑事拘留，同年6月14日经台州市黄岩区人民检察院批准被逮捕。现羁押于台州市黄岩区看守所。 被告人苏明鸿，男，2000年4月5日出生贵州省遵义县，汉族，大学辍学，务工，住遵义市红花岗区。2019年5月13日因本案被台州市公安局黄岩分局刑事拘留，同年5月14日转为取保候审，2020年5月13日经本院决定继续取保候审。 被告人喻宏杰（曾用名喻小杰），男，2000年12月6日出生于湖南省宁乡县，汉族，大学在读，住宁乡县。2019年5月13日因本案被台州市公安局黄岩分局刑事拘留，同年5月14日转为取保候审，2020年5月13日经本院决定继续取保候审。 台州市黄岩区人民检察院以台黄检刑诉[2019]783号起诉书指控被告人沈浩、谢宇佳、付经水、王晓乾、秦楚峰、唐传斌、江子英、秦龙瓶、肖定心、苏明鸿、喻宏杰犯诈骗罪，于2019年12月26日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。台州市黄岩区人民检察院指派检察官彭红鹏出庭支持公诉，被告人沈浩及其辩护人蒋德聪，被告人谢宇佳及其辩护人陆于阳，被告人王晓乾及其辩护人林悠悠，被告人秦楚峰及其辩护人谭成山，被告人唐传斌及其辩护人施友根，被告人秦龙瓶及其辩护人符士勇，被告人付经水、江子英、肖定心、苏明鸿、喻宏杰均到庭参加了诉讼。其间，台州市黄岩区人民检察院以本案需补充侦查为由，建议延期审理一次。本院依职权通知侦查人员出庭作证。现已审理终结。 经审理查明，2018年年底至2019年5月期间，被告人沈浩等人以建立QQ群、拉人入群后在群内发布“发红包有返利”等虚假信息诱骗群内成员发红包给其的方式诈骗钱财。被告人谢宇佳、付经水、王晓乾、秦楚峰、唐传斌、江子英、秦龙瓶、肖定心、苏明鸿、喻宏杰及赵思洋（另案处理）等人，明知沈浩等人在实施网络诈骗，仍为其提供微信、支付宝收款码等用于收取和中转诈骗款。被告人沈浩共骗得人民币38000余元（以下币种均为人民币）；被告人谢宇佳协助收取诈骗款300000余元，非法获利约20000元；被告人付经水协助收取诈骗款80000余元，非法获利7000余元；被告人王晓乾协助收取诈骗款70000余元，非法获利2300元；被告人秦楚峰协助收取诈骗款60000余元；被告人唐传斌协助收取诈骗款30000余元；被告人江子英协助收取诈骗款20000余元，非法获利3000多元；被告人秦龙瓶协助收取诈骗款13000余元，均非法占为己有；被告人肖定心协助收取诈骗款18000余元，非法获利约1000元；被告人苏明鸿协助收取诈骗款12000余元，非法获利2000元；被告人喻宏杰协助收取诈骗款14000余元。 另查明，2019年5月13日，被告人秦楚峰、秦龙瓶、苏明鸿、喻宏杰被公安机关抓获。同年4月22日、5月11日、5月14日、5月15日、5月17日、5月20日，被告人谢宇佳、付经水、唐传斌、肖定心、江子英、沈浩先后被公安机关抓获。同年5月15日，被告人王晓乾经公安机关电话通知后主动投案，但并未如实交代主要犯罪事实。 同时查明，在本院审理期间，被告人王晓乾、江子英、苏明鸿分别向本院退缴了违法所得人民币二千三百元、三千元、二千元。 上述事实，被告人沈浩、谢宇佳、付经水、王晓乾、秦楚峰、唐传斌、江子英、秦龙瓶、肖定心、苏明鸿、喻宏杰在开庭审理过程中均无异议，并有物证——手机等，同案犯赵思洋的供述，被害人傅某、仇某等人的陈述，支付宝口令红包记录清单，微信转账截图，银行账户交易流水，扣押笔录、决定书及清单，辨认笔录，电子数据——光盘一张，公安机关关于十一被告人到案经过的情况说明及十一被告人的身份证明等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人沈浩以非法占有为目的，利用电信网络技术手段实施诈骗，数额巨大；被告人谢宇佳、付经水、王晓乾、秦楚峰、唐传斌、江子英、秦龙瓶、肖定心、苏明鸿、喻宏杰明知他人实施电信网络诈骗行为仍予以协助，其中谢宇佳、付经水、王晓乾、秦楚峰、唐传斌诈骗数额巨大，江子英、秦龙瓶、肖定心、苏明鸿、喻宏杰诈骗数额较大，其行为均已构成诈骗罪，依法均应予惩处。公诉机关指控十一被告人的罪名成立。被告人沈浩的辩护人提出该被告人系从犯的辩护意见。经查，被告人沈浩直接实施诈骗行为，不宜认定为从犯，故辩护人的该节辩护意见，本院不予采纳。被告人的沈浩的辩护人还提出该被告人到案后能如实供述主要犯罪事实的辩护意见。经查，与本案事实及相关法律规定相符，本院予以采纳，结合该被告人自愿认罪认罚，又系初犯等实际情况，依法对被告人沈浩予以从轻处罚。被告人谢宇佳、唐传斌的辩护人均提出该二被告人在共同犯罪中起次要或辅助作用，系从犯，归案后如实供述主要犯罪事实，又自愿认罪认罚，系初犯等辩护意见；被告人王晓乾的辩护人提出该被告人在共同犯罪中起次要或辅助作用，系从犯，且主动投案并已退缴违法所得，又系初犯等辩护意见；被告人秦楚峰的辩护人提出该被告人在共同犯罪中起次要或辅助作用，系从犯，归案后能如实供述主要犯罪事实，系初犯等辩护意见；被告人秦龙瓶的辩护人提出该被告人在共同犯罪中起次要或辅助作用，系从犯，自愿认罪，又系初犯等辩护意见。经查，上述辩护意见与本案事实及相关法律规定相符，本院予以采纳，依法对被告人谢宇佳、秦龙瓶予以从轻处罚；依法对被告人王晓乾、秦楚峰、唐传斌予以减轻处罚。被告人付经水在共同犯罪中起次要或辅助作用，系从犯，依法予以减轻处罚。被告人江子英、肖定心、苏明鸿、喻宏杰在共同犯罪中起次要或辅助作用，均系从犯，到案后均能如实供述主要犯罪事实，其中被告人江子英、苏明鸿又已退缴违法所得，依法对被告人江子英、肖定心、苏明鸿、喻宏杰均予以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。各被告人的违法所得，依法应返还给被害人；扣押在案的犯罪工具，依法应予没收。根据各被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款和第三款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人沈浩犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月20日起至2022年8月19日止。罚金限在判决生效后的一个月内缴清）。 二、被告人谢宇佳犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币四万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月23日起至2022年7月22日止。罚金限在判决生效后的一个月内缴清）。 三、被告人付经水犯诈骗罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年7月20日起至2023年4月19日止。罚金限在判决生效后的一个月内缴清）。 四、被告人王晓乾犯诈骗罪，判处有期徒刑二年九个月，缓刑三年，并处罚金人民币五万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。 五、被告人秦楚峰犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币四万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。 六、被告人唐传斌犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月14日起至2020年11月13日止。罚金限在判决生效后的一个月内缴清）。 七、被告人江子英犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。 八、被告人秦龙瓶犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月14日起至2020年11月13日止。罚金限在判决生效后的一个月内缴清）。 九、被告人肖定心犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月15日起至2020年9月14日止。罚金限在判决生效后的一个月内缴清）。 十、被告人苏明鸿犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。 十一、被告人喻宏杰犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。 十二、被告人沈浩的违法所得人民币三万八千元、被告人谢宇佳的违法所得人民币两万元、被告人付经水的违法所得人民币七千元、被告人秦龙瓶的违法所得人民币一万三千元、被告人肖定心的违法所得人民币一千元，均予以追缴，返还给被害人；被告人王晓乾、江子英、苏明鸿向本院退缴的违法所得人民币二千三百元、三千元、二千元，均返还给被害人。扣押在案的犯罪工具手机等，予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省台州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  苗 青 人民陪审员  毛建勇 人民陪审员  蔡舒彪 二〇二〇年七月二十日 代书 记员  屠星星 附件：本案判决所依据的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。