广东省广州市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）粤01刑终1113号原公诉机关广东省广州市越秀区人民检察院。上诉人（原审被告人）玉泽英（化名蔡诚权），男，1981年7月15日出生，壮族，文化程度初中，户籍地广西壮族自治区灵山县。因本案于2018年5月7日被羁押，同日被刑事拘留，2018年6月12日被逮捕。现羁押于广州市越秀区看守所。广东省广州市越秀区人民法院审理广东省广州市越秀区人民检察院指控被告人玉泽英犯诈骗罪一案，于2019年12月30日作出（2018）粤0104刑初939号刑事判决。宣判后，玉泽英不服，提出上诉，并表示不需要法律援助。本院依法组成合议庭，经过阅卷、讯问原审被告人，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。本案现已审理终结。原审判决认定，自2016年9月，被告人玉泽英化名蔡诚权，并自称是香港移居加拿大籍华人，与被害人周某1交往并发展为男女朋友恋爱关系。2016年11月至2017年11月间，被告人玉泽英多次以做生意需要资金周转等理由向被害人周某1借款，周某1以现金、微信转账及将信用卡交给被告人玉泽英使用等方式，共借给被告人玉泽英人民币34万元。期间，被告人玉泽英提供了伪造的其本人“港澳居民来往内地通行证”以及《国有土地使用证》作为抵押，后与被害人断绝联系。2018年5月7日，公安机关经侦查将被告人玉泽英抓获归案。原审判决认定上述事实的证据有被害人陈述、证人证言、相关证件、被告人供述及辩解等。原审判决认为，被告人玉泽英以非法占有为目的，以虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取被害人的财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪，依法应处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。综合考虑被告人的犯罪事实、性质、认罪态度及造成的经济损失等情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十三条、第六十四条之规定，判决：一、被告人玉泽英犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币三万元。二、责令被告人玉泽英退赔违法所得34万元给被害人周某1。宣判后，上诉人玉泽英提出:1.一审判决认定事实不清，证据不足，本案应属于民事行为中的恋爱财产纠纷，其目的是为了逃避恋爱责任，并无诈骗他人财产的故意，不应定性为刑事诈骗案件，且涉案金额应当为27万元；2.原审判决量刑畸重，请求本院依法改判或发回重审。本院经审理查明：自2016年9月，上诉人玉泽英化名蔡诚权，并自称是香港移居加拿大籍华人，与被害人周某1交往并发展为男女朋友恋爱关系。2016年11月至2017年11月间，玉泽英多次以做生意需要资金周转等理由向被害人周某1借款，周某1以现金、微信转账及将信用卡交给玉泽英，由玉泽英获取共计人民币34万元。期间，上诉人玉泽英提供了伪造的其本人“港澳居民来往内地通行证”以及《国有土地使用证》作为抵押，后与被害人断绝联系。经侦查，公安机关于2018年5月7日将上诉人玉泽英抓获归案。上述事实，有由原审法院开庭经庭审公开举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1.被害人周某1的陈述及辨认笔录：2016年9月下旬，我因在公司工作中出现问题，老乡邓某带来一个叫蔡诚权的男子来帮忙，双方互留电话并加了微信，经多次接触，蔡诚权自称是香港人，他将一张回乡证及香港身份证复印件给我，证件上的姓名为蔡诚权，说他在广州太古汇开伯爵手表店，并表示有意与我发展感情结婚。2016年11月24日，蔡诚权称想在中山市买地后转卖给他人从中赚取利润，但因他是香港人没有内地银行卡，向我借款6万元，承诺第二天归还，于是我在银行取款后将钱交给蔡诚权，第二天他就归还了6万元，这加强了我对他的信任。此后他多次以做手表等生意为由，以现金或微信的方式向我借钱，有时他会以微信或现金的方式归还一部分。2017年1月，蔡诚权又向我借钱，因我没那么多钱，他提出借我的信用卡，并拿出5本中山市房产证复印件给我看，我再次相信他，并先后将自己的5张信用卡及密码给他。此后蔡诚权多次刷我的信用卡，开始几个月都有还款，但2017年10月23日，我的其中一张广发银行卡还款到期，蔡诚权以各种理由说没有钱还款，10月24日我强烈要求他归还信用卡，但他又称自己人在东莞，到第二天凌晨，他发微信让我到工作地对面一小卖部拿信用卡，我在25日晚上在小卖部取回了自己的信用卡，之后再也无法联系蔡诚权。我感觉自己可能被诈骗，于是到太古汇伯爵手表店但查无蔡诚权此人，而蔡诚权给我的其中一张土地产权证经查也是假的，邓某也无法联系蔡诚权。我共被蔡诚权以现金、微信、信用卡刷卡的方式骗去34万元。2017年3月10日蔡诚权曾给我写下一张欠条，并给我一本中山市小榄镇升平中路38号的房产证。经辨认，被害人周某1确认上诉人玉泽英就是自称蔡诚权、并以交朋友结婚的方式诈骗的男子。2.证人邓某的证言：2016年9月的一个晚上，我与几个朋友吃饭时接到周某1的电话，称有人到她公司搞事，在场的一个蔡姓男子答应前去看看能否帮上忙。于是我与姓蔡的男子一起赶到周某1的公司，得知周某1与他人有经济纠纷，我与蔡姓男子从中帮忙调解。到2017年10月，周某1对我讲她被蔡姓男子借钱且可能被骗，我才知周某1与蔡姓男子的关系。我不知蔡姓男子的具体姓名，他自称是香港人并移民加拿大，是做手表生意的。3.公安机关受案登记表、立案决定书、抓获经过及破案报告，证实被害人周某1于2017年12月16日向公安机关报案，公安机关于2017年12月21日对本案立案侦查，经网上追逃，于2018年5月7日在广州市白云区沙涌北家景园2号楼二梯4楼将玉泽英抓获归案。4.证件姓名为蔡诚权的港澳居民来往内地通行证、香港永久居民身份证（证件号码E821056（6）），上诉人玉泽英签认证件是其在网上所办的假证，为其本人复印后交给周某1。该证件头像为上诉人玉泽英。5.公安机关扣押决定书、扣押笔录、扣押清单，编号为中府国用（1989）第1900131710160号国有土地使用证一本，记载土地使用权人蔡诚权，坐落于广东省中山市小榄镇升平中路38号，使用权面积3210平方米，加盖有中山市人民政府土地登记专用章，上诉人玉泽英签认该证是其在网上办理的假证，并由其将复印件交给周某1。该证已由公安机关依法扣押。6.中山市土地房产产权档案馆、中山市不动产登记中心出具的证明，证实产权人为蔡诚权、坐落于广东省中山市小榄镇升平中路38号的国有土地使用权证，证书上打印字体及公章名称、样式均有别于该中心所核发的证书，且没有中山市人民政府土地登记专用章。7.缴获上诉人玉泽英使用的手机，公安机关检查笔录、扣押决定书、扣押清单，证实公安机关缴获上诉人随身携带的手机并予扣押，手机内容显示姓名蔡诚权。8.欠条一张，内容为：蔡诚权欠周某1人民币27万元整。签署时间2017年3月10日，并有“欠款蔡诚权，身份证E821056（6），押房产证一本，地址广东省中山市小榄镇升平中路38号”字样。上诉人玉泽英签认该欠条是其本人所写。9.公安机关出具的情况说明，反映根据被害人周某1提供的蔡诚权的港澳居民来往内地通行证（编号H0034501225，证件号码E821056(6)）复印件，经办案民警在公安信息综合查询系统查询，查无此人信息。10.被害人周某1书写提交的诈骗事实及理由、财产损失明细清单，包括对现金支取借款、微信转账、信用卡透支金额情况分别作了详细说明，并附有微信转账记录、银行账户明细清单，银行信用卡对账单等，证实借款给被告人的情况。11.公安人员抓获上诉人时的照片，上诉人玉泽英签认是其被抓的地方。12.被害人周某1的住处广州市越秀区泰兴直街金迪大厦迪美阁1106房照片。13.被害人周某1提交的与上诉人交往时的生活照片。14.上诉人玉泽英的常住人口基本信息，证实其身份情况。15.上诉人玉泽英的供述：2016年夏天，我通过朋友邓某认识周某1，当时周某1公司被人上门闹事，邓某叫我过去帮忙，事后我和周某1互相留下联系电话，没多久我们确立恋爱关系。当时我自称叫蔡诚权，是在中山从事炒土地生意的香港人，因此邓某和周某1都以为我叫蔡诚权。2016年约12月，我与周某1同居，平时家用都由周某1负责，期间周某1微信转账给我约5万元，还给我5张信用卡及密码，我平时用这些卡取钱用。之后因周某1提出结婚被我拒绝，双方开始出现矛盾，她要求我将花她的钱还给她，我没有钱还，她要求我写欠条，于是我写了一张27万元的欠条给周某1，同时我在网上找人制作了一本假的国有土地使用证及一张本人的港澳居民来往内地通行证抵押给她。在2017年l2月后我就没有与周某1见面，同时我原与周某1联系使用的手机因卡坏了停止使用，但有用微信联系，她约我见面，但我没去。2018年5月7日，我被民警抓获。我诈骗周某1钱财共约10万元。我与周某1交往中大约拿了周某115万元，后来我给回她6万。周某1的钱是给信用卡我刷卡和微信转账给我的，基本用于日常生活开销和送礼物给周某1。我一直使用蔡诚权这个名字与周某1交往，并自称是移民到加拿大的香港人，在中山从事“炒土地”的生意。认识周某1前我在东莞工维持生活。关于上诉人玉泽英提出的上诉意见，本院综合评析如下：1.根据被害人周某1的陈述、证人证言、土地房产产权档案馆、不动产登记中心出具的证明、公安机关出具的情况说明并结合银行清单、微信转账记录、信用卡交易账单等证据，证实上诉人玉泽英以化名蔡诚权，虚构其是香港移居加拿大华人的身份与被害人相识交往后，上诉人玉泽英谎称在广州开名表店、在中山炒地皮，同时伪造了香港居民身份证、房产证等骗取被害人的信任，在2016年11月至2017年11月期间，玉泽英多次以做生意需要资金周转等为由，骗得被害人的款项共计34万元。原审判决据此认为玉泽英具有非法占有他人财物的主观故意，认定其行为构成诈骗罪的事实清楚，证据充分，定罪准确；上诉人玉泽英提出涉案金额应为27万元的意见与现查明的事实和证据均不相符，本院不予采信；上诉人提出本案是经济纠纷、不是刑事诈骗案件的上诉意见，据理不足，本院不予采纳。2.综合本案现有证据，证实上诉人玉泽英以非法占有为目的，以虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取被害人财物，数额巨大，应以诈骗罪判处其三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。原审判决考量玉泽英犯罪的事实、犯罪情节及认罪态度等，对玉泽英依法判处的刑罚恰当，本院予以支持。上诉人玉泽英提出原判对其量刑畸重的上诉意见，理据不充分，请求改判或发回重审，本院不予采纳。本院认为，上诉人玉泽英以非法占有为目的，以虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取被害人的财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪，依法应处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，定罪和适用法律正确，量刑适当，审判程序合法。上诉人玉泽英所提上诉意见，经查不能成立。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项的规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  蔡丽君审判员  平文林审判员  钟海燕二〇二〇年七月二十八日书记员  朱秀文叶俊荣