河北省清河县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀0534刑初76号 公诉机关河北省清河县人民检察院。 被告人顾海萍，女，1977年6月20日出生于江苏省张家港市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地及捕前住址江苏省张家港市。因涉嫌诈骗罪，于2018年4月10日被河北省清河县公安局网上追逃，2019年11月1日被江苏省宜兴市公安局城东派出所抓获，次日被移交河北省清河县公安局，同月4日被刑事拘留，同年12月10日被执行逮捕。现羁押于邢台市第一看守所。 河北省清河县人民检察院以清检刑一刑诉〔2020〕74号起诉书指控被告人顾海萍犯合同诈骗罪，于2020年4月29日向本院提起公诉，同年5月25日变更起诉，指控被告人顾海萍犯合同诈骗罪、诈骗罪。本院依法适用简易程序，组成合议庭，两次公开开庭审理了本案。河北省清河县人民检察院指派检察员孙艳君出庭支持公诉，被告人顾海萍到庭参加了诉讼。现已审理终结。 经审理查明，2017年3月，被告人顾海萍电话联系清河县圣琅羊绒公司贾某，声称力哆宝公司购买羊绒，并带贾某到该公司参观，承诺货到付款50%，四十五天付清货款，贾某于3月28日送66支5324.6公斤、70支2415.3公斤白色绵羊绒到江苏省张家港市，双方商定价格66支每吨7.4万元、70支每吨8.6万元，共计货款60.1735万元，被告人顾海萍接货后入张家港满盈纺织品有限公司仓库，4月3日姚满生通过唐海军介绍，将该批羊绒以52.18万元出售给赵某，姚满生4月5日给被告人顾海萍20万元，被告人顾海萍只给付贾某10万元。被告人顾海萍联系贾某称急公司需用货，承诺三十日内结清全部货款，贾某于4月28日再次发送70支白绵羊绒3480公斤给被告人顾海萍，每吨8.6万元，价款33.024万元。被告人顾海萍接货后，由姚满生存放于张家港市五友仓库。之后，被告人顾海萍在贾某多次催要货款时，编造各种借口推拖。 被告人顾海萍在2017年6月初联系贾某，称其表哥公司需要购买羊绒，承诺到货付款50%三十天内结清，贾某于6月3日发送白色绵羊绒6159.9公斤，每吨5.5万元，价款33.8794万元，黄某经手接货后存放于张家港市久欣纺织有限公司仓库，6月5日，被告人顾海萍以该批羊绒抵押向张桂兵借款10万元后卖给黄某，黄某已向其支付3万元，其编造各种理由推拖未向贾某支付货款，后失去联系。 经清河县发改局价格认证中心对涉案白绵羊绒价格认定，66支每公斤70元、70支每公斤80元、64支每公斤55元，涉案绵羊绒价值121.19405万元，被告人顾海萍已经支付10万元，共骗取被害人贾某绵羊绒价值111.19405万元。 案发后，黄某已将剩余货款30.8794万元支付给被害人贾某，赵某主动向被害人贾某退赔差价19万元，被害人贾某尚有实际损失61.31465万元。 期间，2017年6月1日，被告人顾海萍称父亲生病向贾某借款，贾某给其银行转款1万元，次日其转款给他人；6月24日，被告人顾海萍谎称银行解冻公司账户需要缴费向贾某借钱，贾某微信给其转款7000元。另查明，被告人顾海萍的父亲顾某2016年2月6日至2月17日在张家港澳洋医院住院治疗。 上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有顾海萍向贾某出具的收条两张、羊绒提货和收货清单、结算凭证、过磅单、唐某和赵某签订的销售合同、姚满生出具的收条、顾海萍使用的张某银行卡交易明细、顾某住院病历、张家港市满盈纺织品有限公司工商登记资料、赵某银行卡交易明细，证人黄某、王某、张某、甘某、唐某、赵某等人的证言，被害人贾某的陈述，被告人顾海萍供述，顾海萍和贾某微信聊天记录，扣押、返还清单，清河县发改局价格认证中心价格认证结论书，户籍信息、抓获经过、上网追逃表、无前科证明、清河县公安局情况说明等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人顾海萍以非法占用为目的，无实际履行能力，以部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续履行合同，骗取对方当事人数额巨大的财物，或者虚构事实骗取他人数额较大财物，后逃匿的行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（三）和（四）项、第二百六十六条之规定，构成合同诈骗罪和诈骗罪。公诉机关的指控事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人辩称17000元是向被害人借款的意见，从证据证实情况看，被告人向被害人借款时虚构借款理由，收到汇款后即转款给他人，在骗取被害人财物后逃匿，其主观上具有非法占有的故意，符合诈骗罪的特征，其辩解意见不能成立。被告人当庭自愿认罪认罚，悔罪态度较好，酌情从轻处罚。被告人的违法所得，依法退赔被害人。被害人的经济损失依据涉案羊绒价格认证的价值予以确定。公诉机关量刑建议适当，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（三）和（四）项、第二百六十六条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十九条、《最高人民法院、最高人民检察院》第一条的规定，判决如下： 一、被告人顾海萍犯合同诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币十万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二千元；数罪并罚，决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币十万二千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月1日起至2025年10月31日止。罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳）。 二、被告人顾海萍退赔被害人贾某经济损失61.31465万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省邢台市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  薛 峰 审 判 员  许文生 人民陪审员  宋厚莹 二〇二〇年七月二十一日 书 记 员  李文姣 附相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： （一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的； （二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的； （三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的； （四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的； （五）以其他方法骗取对方当事人财物的。 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 《最高人民法院最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。