青海省达日县人民法院刑事判决书（2020）青2624刑初24号公诉机关青海省达日县人民检察院。被告人索尖，青海省达日县人，住青海省达日县。2019年9月27日因涉嫌非法拘禁罪被青海省达日县公安局刑事拘留，同日经青海省达日县人民检察院批准，被青海省达日县公安局执行逮捕。现羁押于青海省达日县看守所。青海省达日县人民检察院以达检一部刑诉〔2020〕2号起诉书指控被告人索尖涉嫌诈骗罪，于2020年7月7日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2020年7月24日公开开庭审理了本案。青海省达日县人民检察院指派检察员曲尼卓玛、万玛旦增出庭支持公诉。被告人索尖到庭参加诉讼。本案现已审理终结。青海省达日县人民检察院指控，2018年4月，被告人索尖向青海省共和县牧民洛某、尕玛昂赛谎称，只要交付8000元，在果洛州不进行驾校考试其也能办理驾驶证，但需要多人一起办理。后洛某、尕玛昂赛、华某1三人分别联系亲友共13人共收取110000元后，洛某、尕玛昂赛分别以微信转账方式支付索尖22900元、20600元，华某1通过银行转账的方式向索尖转款56000元。后索尖将21000元返还至洛某。索尖将所得赃款全部挥霍完毕。认定上述事实的证据如下：1.协议书、微信转账截图及明细、银行转账凭单等书证；2.证人洛某、华某1等人的证言；3.被害人尕玛昂赛、曼某等13人的陈述；4.被告人索尖的供述与辩解；5.辨认笔录。上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人索尖对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。公诉机关认为，被告人索尖以非法占有为目的采用虚构事实，骗取他人钱财共78500元，诈骗数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人索尖认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人索尖因犯非法拘禁罪、强迫劳动罪、故意伤害罪被达日县人民法院判处有期徒刑三年六个月，并处罚金2000元人民币，根据《中华人民共和国刑法》第七十条之规定，应数罪并罚。建议判处被告人索尖有期徒刑三年六个月，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。被告人索尖对公诉机关指控的罪名及犯罪事实和证据无异议，且签字具结。经审理查明，2018年5月，被告人索尖向青海省共和县牧民洛某、尕玛昂赛谎称，只要交纳8000元的费用，其便有办法在不进行驾校考试的情况下在果洛州代办驾照，但需多人一起办理。后洛某、尕玛昂赛分别以微信转账方式支付索尖22900元、20600元，索尖以好处费的名义将21000元返还给洛某。与此同时，2018年洛某联系到华某1称其姐夫索尖可代办驾照，华某1遂联系塞什吐、够治才让等7人收取费用共计人民币56000元后于2018年4月14日汇入索尖的邮储银行账号内，被告人索尖诈骗数额共计人民币78500元，所获赃款均已挥霍。另查明，经本院主持调解，原、被告双方于2020年7月20日就附带民事部分达成调解协议，被告人索尖的亲属积极偿款被害人物质损失，并取得被害人谅解；同日，被害人向本院提起撤诉申请，本院依法准许撤诉。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据：（一）书证1、青海省达日县公安机关出具的户籍证明证实，被告人索尖已达到完全负刑事责任年龄的事实；2、被告人索尖体检报告证实，被告人索尖没有影响羁押的疾病的事实；3、共和县公安局接处警登记表、受案登记表证实，2019年11月25日共和县公安局接尕玛昂赛报警对被告人索尖调查处理的事实；4、共和县公安局立案决定书证实，2019年11月25日决定对尕玛昂赛等人被诈骗立案侦查的事实；5、接受证据清单证实，2019年11月25日尕玛昂赛向共和县公安局提交一份微信支付交易明细（正反面20页）的事实；6、微信转账截图复印件及交易明细证实，2018年4月14日至5月28日，尕玛昂赛收取夸兴、里毛共计人民币18000元；2018年4月13日至5月28日，洛某收取尕玛昂赛、各德共计人民币26900元；2018年4月11日至11月27日，索尖收取尕玛昂赛、洛某共计人民币43500元的事实；7、中国邮政储蓄银行入账汇款业务凭单、账户交易明细证实，汇款人华某1于2018年4月14日向收款人索尖邮储银行账号内汇入人民币56000元的事实；8、协议证实，尕玛昂赛、多杰、仁某多杰、里毛、夸兴与被告人索尖于2019年1月19日达成协议，该协议约定由尕玛昂赛等五人以共计44000元的价格购买索尖五个驾照的事实；9、办案说明证实，洛某与罗桑系同一人；力毛某与里毛系同一人；华某1与谢热、谢日系同一人；东知加与东智加系同一人；曼某与南拉系同一人的事实;10、移送案件通知书证实，2019年12月12日共和县公安局将该案移送至达日县公安局管辖的事实；11、青海省达日县公安局出具的到案经过证实，2019年9月27日被告人索尖被达日县公安局刑警大队民警抓获的事实。（二）证人证言1、证人洛某的证言证实，2018年5月份，索尖告诉其与尕玛昂赛能够在果洛州买到驾驶证，且多人一起办最好，每人需要收取费用8000元，遂要求洛某与尕玛昂赛帮忙联系人。洛某首先联系到各德与罗某，收取二人费用共计15000元；后又通过其兴海县的朋友华某1联系到够治才让、塞什吐等七人，由华某1收取费用共计56000元以银行转账的方式直接付给索尖。而尕玛昂赛则联系到多杰等四人并收取费用后，支付给洛某。随后洛某便将22900元转付给索尖的事实。2、证人华某1的证言证实，2018年朋友洛某称其姐夫索尖可以买到驾照，华某1遂联系到够治才让、塞什吐等七人并收取费用共计56000元，后于贵德县邮政储蓄银行将该56000元转账至索尖账户内的事实。3、证人更某（里毛之夫）的证言证实，自尕玛昂赛处得知能够以10000元的费用在果洛州办理驾照，其妻里毛遂通过微信将10000元费用转给尕玛昂赛，并得知同村的夸兴、仁某多杰、多杰以及尕玛昂赛本人都办理驾照，曾先后两次陪同里毛前往果洛取驾照均未果。并证实到果洛遇见了八、九个同样办理驾照的人的事实。（三）被害人的陈述1、被害人尕玛昂赛的陈述证实，2018年的一天其与洛某自索尖处得知果洛州可以买到驾照，索尖可以代办，但需联系多人统一办理，费用为每人8000元。之后尕玛昂赛联系到夸兴等四人，收取费用34000元并添附自己购买驾照的费用5000元共计39000元，将其中21000元付给索尖，而另17200元则付给了洛某，剩余800元则是洛某许诺自己的好处费。2019年年后，索尖要求众人前往果洛，但因索尖出车祸，众人前往医院探望而未能取得驾照。2019年快要挖虫草时，索尖再次要求众人前往果洛，但自始至终未见到索尖本人。与其同行的为同村的夸兴等四人，两次前往果洛州都遇到了洛某的一些亲友共九人的事实；2、被害人多杰、仁某多杰的陈述证实，2018年一天，多杰与仁某多杰在打工处遇见尕玛昂赛，尕玛昂赛称一名叫索尖的男子在果洛州达日县可以8000元价格买到驾照，后二人各自将购买驾照的费用8000元现金交给尕玛昂赛，并在海南州签订协议时见到了索尖。2019年2月份，二人随同尕玛昂赛、夸兴、里毛及里毛丈夫更某等人在索尖的要求下前往果洛州进行驾照考试的培训，但因索尖发生交通事故便未能办成。后于2019年4月底应索尖要求再次前往果洛州，却未能见到索尖本人，且因对方电话关机而无法联系，众人遂于次日返回。至今未拿到驾照亦未退款。并证实在果洛州时遇到同样办理驾照的九人的事实；3、被害人夸兴的陈述证实，2018年一天，其友尕玛昂赛称一名叫索尖的人可以8000元费用在果洛州达日县买到驾照，后其通过微信将8000元费用转给尕玛昂赛，但至今未拿到驾照也未退钱。期间其随同多杰、仁某多杰、尕玛昂赛和里毛等五人先后两次前往果洛，第一次索尖要求五人前去参加驾照考试培训，但因索尖发生交通事故，事情未能办成。第二次也是应索尖要求，五人包车前往，但到了果洛后并未见到索尖本人，也无法联系到索尖，发微信后亦未回复，遂于次日返回。并证实还有两个玉树人和七个兴海县的人也同样因办理驾照而被骗的事实；4、被害人力毛某（又名里毛）的陈述证实，2019年5月份，老乡尕玛昂赛称果洛有亲戚可以买到驾照，其便通过微信将10000元转给尕玛昂赛。2019年4月29日，其和丈夫更某驾车去果洛取驾驶证，但因索尖出车祸而未果，并遇见同样取驾驶证的人，大概十个左右，来自玉树州和兴海县两地。过了一段时间，接到尕玛昂赛通知再次与丈夫驾车前往果洛，同样碰到之前那些人，大家均未能见到索尖便返回。至今没拿到驾驶证也未退款。并证实尕玛昂赛、仁某多杰、多杰与索尖就购买驾照一事签订协议，后尕玛昂赛将协议书照片发给力毛某的事实；5、被害人各德、罗某的陈述证实，2018年4月份，洛某告诉各德其姐夫索尖能在果洛州买到驾照，后各德将此事告诉罗某，二人决定一起找洛某购买驾照，其中各德将7000元购买费用以及代替罗某垫付的2700元通过微信转账给洛某，罗某则将5300元现金交付给洛某。之后二人曾两次前往果洛，第一次前去取驾照时因索尖发生车祸而未能取到，第二次前去未能见到索尖且无法与对方取得联系，故而依旧未能取到驾照。至今也没有取到驾照亦未退款。另证实，两次前去果洛均遇到了同样找索尖购买驾照的十来个人，听说是兴海县人的事实；6、被害人塞什吐、华某2让、够治才让、东知加的陈述证实，2018年年初，华某1分别联系到塞什吐与够治才让，称果洛州可以买到驾照，费用为每人8000元。随后塞什吐又联系到华某2让，二人集齐16000元现金交给华某1，同时够治才让联系到东知加，二人亦集齐16000元现金交给华某1。2019年2月份接到华某1通知前去果洛州参加驾照考试并去驾照，但因办驾照的人出事没能取到，2019年4月份再次接到通知去果洛取驾照，但没有见到办理驾照的人，无奈次日返回。至今没有拿到驾照。并证实当时购买驾照的有十几个人，其中有共和县的还有玉树的事实；7、被害人周某、曼某的陈述证实，2018年洛某分别联系到二人称只要交纳8000元费用即可在果洛州办理驾驶证而不需要驾考，之后二人应洛某要求各自将8000元费用交给华某1并等待消息。半年后接到华某1通知前去果洛取驾照，同时遇见了同样购买驾照的十来个人，但因办理驾照人出事住院而未能办成。几个月后接到通知再次前往果洛，同样遇见了那些购买驾照的人，此次依旧没有见到办理驾照的人也无法与之联系，两三天后又返回了。至今没有取到驾照的事实。（四）被告人供述与辩解被告人索尖的供述证实，2017年的一天，洛某问我能否在果洛州办理驾照，我答应联系打听一下，之后我前往果洛州东格尔驾校补办驾照时请求旦增闹日打听一下能否买到驾照，后我与洛某从兴海县的七人处收取费用共计56000元并各自保管28000元。过了不久旦增闹日回复其无法办理驾照。几日后收到洛某自微信转来的16000元，收到尕玛昂赛父亲转交的16000元现金，均系办理驾照的费用。期间洛某让我想办法把驾照办下来，办不了就退款。第一次通知购买驾照的人来果洛时因出车祸而没有办理。过了一段时间再次通知购买驾照的人来果洛，但接到我母亲的电话得知我弟弟旦配和东智被捕的消息便潜逃的事实。（五）辨认笔录1、青海省共和县公安局辨认笔录证实，2019年11月25日16时59分至2019年11月25日17时02分，在见证人郭成龙和公安局民警的见证下，被害人尕玛昂赛对骗取财物的被告人索尖予以准确辨认的事实；2、青海省共和县公安局辨认笔录证实，2019年11月25日17时45分至2019年11月25日17时52分，在见证人吴剑和公安局民警的见证下，被害人夸兴对骗取财物的被告人索尖予以准确辨认的事实；3、青海省共和县公安局辨认笔录证实，2019年11月25日17时55分至2019年11月25日18时15分，在见证人吴剑和公安局民警的见证下，被害人多杰对骗取财物的被告人索尖予以准确辨认的事实；4、青海省共和县公安局辨认笔录证实，2019年11月25日17时59分至2019年11月25日18时10分，在见证人郭成龙和公安局民警的见证下，被害人仁某多杰对骗取财物的被告人索尖予以准确辨认的事实；上述证据，经当庭质证、认证，来源合法，且能相互印证，本院予以确认。本院认为，被告人索尖以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，且诈骗数额巨大，其行为已构成诈骗罪。犯罪事实清楚，证据确实、充分，公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人索尖归案后如实供述自己的犯罪事实，积极赔偿被害人物质损失，且取得被害人谅解，可依法从轻处罚；被告人索尖自愿认罪认罚，应当酌情从轻处罚。本院为打击犯罪，教育守法，以保护公私财产的所有权不受非法侵犯，同时根据被告人索尖犯罪事实，犯罪性质、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十二条、第六十九条、第二百六十六条以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：被告人索尖犯诈骗罪判处有期徒刑三年，并处罚金4000元，与前罪没有执行的刑罚数罪并罚，决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币6000元（已缴纳）。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月27日起至2025年9月26日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向青海省果洛藏族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长 于更生审判员 钱快乾审判员 更 吉 二〇二〇年七月二十四日书记员 杨占雪相关法条《中华人民共和国刑法》第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条【罚金的缴纳】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十一条【量刑的一般原则】对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第六十二条【从重处罚与从轻处罚】犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。第六十九条【判决宣告前一人犯数罪的并罚】判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑最高不能超过二十年。如果数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。