湖北省宜昌市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）鄂05刑终142号原公诉机关湖北省宜都市人民检察院。上诉人（原审被告人）杨小提，男，1985年8月6日出生，湖北省宜都市人，汉族，初中文化，宜都市天力劳务派遣公司司机，户籍地及住所地湖北省宜都市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月27日被宜都市公安局刑事拘留，同年7月31日经宜都市人民检察院批准逮捕，次日由宜都市公安局执行，现羁押于宜都市看守所。辩护人王福雨，湖北新世界律师事务所律师。宜都市人民法院审理宜都市人民检察院以都检一部刑诉〔2019〕50号起诉书指控原审被告人杨小提犯敲诈勒索罪一案，于2019年12月19日作出（2019）鄂0581刑初205号刑事判决。宣判后，被告人杨小提不服，提出上诉。本院2020年5月27日立案受理后，依法组成合议庭，经阅卷，讯问原审被告人，听取辩护人的意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。本案现已审理终结。宜都市人民法院判决认定：被告人杨小提自2017年1月开始网络赌博，后杨小提因沉迷赌博，致使其自身收入无法满足其赌博所需的巨大资金。2017年10月下旬的一天，被害人郭某1因透支信用卡到期向杨小提借2万元现金，杨小提表示找表哥王某3帮忙，几日后杨小提告诉郭某1表哥王某3已联系荆州市的黑社会大哥“张大哥”专程到宜都来给其放款，郭某1听闻比较害怕表示不借钱了，杨小提察觉到郭某1内心的恐惧，便恐吓郭某1“张大哥”听说他不借钱了很烦，要其带2000元去招待“张大哥”，郭某1心生害怕，交给杨小提2000元委托杨小提出面处理此事。当天晚上，杨小提又以“张大哥”等人要去白宫消费，要求郭某1买单，郭某1给杨小提现金6000元、黄鹤楼香烟两条；后又以转场到盛世汉宫为由，找郭某1收现金6000元，微信转账2000元。此后，杨小提开始围绕其虚构的王某3、“张大哥”及赵某（王某3小弟）等多个角色，通过口头描述将上述角色包装成黑社会组织成员，多次围绕上述角色编造王某3、赵某被“张大哥”小弟打伤致死，王家宏、赵华子家属到宜都市政府上访、“张大哥”被人砍断手臂、“张大哥”小弟在松滋打架发生命案、杨小提本人到湖南打点关系处理案子等恶性、暴力故事，并伪造其本人被张大哥打伤后头缠纱布的照片发给郭某1，以黑社会大哥要找郭某1麻烦来威胁郭某1，不断的提出“张大哥”要求郭某1出钱摆平事情，并暗示郭某1注意安全，以此向郭某1索要钱财。被害人郭某1因担心其自身及家人的人身安全，不得不按照杨小提的要求给付财物。2017年11月至2018年6月期间，杨小提以编造的故事多次向郭某1勒索财物，其中现金603086元，微信转账364672元，银行转账13402元，勒索财物共计981160元。另查明，2019年6月26日，杨小提被宜都市公安局刑事侦查大队办案民警抓获。2019年7月1日，杨小提的家属代为向被害人郭某1退赔现金30000元。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实：（一）书证户籍信息，证明杨小提的身份情况。受案登记表、立案决定书、线索来源及抓获经过，证明本案的揭发、破案情况。杨小提银行卡交易记录，证明杨小提银行卡自2017年1月至2019年6月的资金流转情况。借条，证明郭某1向郭某2借款的情况。宜都市公安局刑事侦查大队出具的情况说明及杨小提赌博支出表，证明杨小提赌博部分资金支出情况。贷款记录，证明被害人郭某1于2017年12月4日在平安银行贷款30万元，在光大银行贷款15万元。房屋买卖合同，证明被害人郭某12018年8月18日将自己宜都市陆城名都花园山水苑一套房屋出售，获房款76万元；2018年1月4日将自己陆城锦绣江南小区的一套房屋出售，获房款80万元。郭某1尾号7095的建行卡、尾号1286的建行卡、尾号3073的工行存折交易流水，证明：1.郭某1通过微信转账给杨小提102笔，共计366672元（扣除借款2000元，郭某1实际通过微信转账给杨小提364672元）；2.银行卡转账给杨小提2笔，共计13402元；3.郭某1提取现金的情况。林某1、杨某3等人微信转账记录，证明杨小提多次支付现金给林某1等人以置换成微信资金用于赌博的情况。郭某1出具的收条，证明杨小提家属向被害人退赃30000元。（二）证人证言证人李某、周某、白某、杨某1、杨某2、黄某1、曾某、王某1、黄某2、姜某、刘某、郭某2、曹某、章某、陈某1、何某、陈某2、郭某3的证言，证实郭某1向自己借钱的事实。证人黄某3的证言，证实杨小提经常在一款名为“金贝棋牌”的APP上进行网络赌博，杨小提曾多次给自己现金要自己帮忙转成微信资金的事实。证人林某1的证言，证实杨小提于2017年开始沉迷于赌博，其所得财物全部用于赌博，并未支付家庭开支。从2017年11月至2018年5月，杨小提曾多次给自己现金要自己帮忙置换成微信资金。证人杨某3、王某2、杜某、林某2、向某的证言，证实从2017年9月至2018年7月，杨小提曾多次给自己现金要自己帮忙置换成微信资金的事实。（三）被害人的陈述被害人郭某1的陈述，证实：1.2017年10月，自己因信用卡逾期还款面临资金困难，向朋友杨小提借款2万元周转，杨小提带自己去找其表哥王某3商量借款，次日杨小提通知自己王某3联系了一个叫“张大哥”的荆州男子专门到宜都来给自己放款，还称“张大哥”是澳门退役军人，本人是黑社会大哥，警察出身，哥哥及爱人都是荆州市公安系统的领导。自己提出不想借钱后，杨小提说“张大哥”认为自己在放他鸽子，会来找他麻烦。2017年11月2日上午，杨小提打电话说“张大哥”已经到政府大楼门前来找自己，让自己马上给他2000元现金去摆平该事，自己就向同事借钱给了杨小提。当天下午，杨小提打电话说张大哥一伙人要到宜都白宫消费，让自己出钱安排，自己就向表妹借款后，取了6000元现金、花费1400元买两条香烟交给杨小提。当天晚上，杨小提又称张大哥去宜都盛世汉宫消费，自己又给杨小提8000元；2.随后，杨小提不断的以张大哥、张大哥小弟、王某3、王某3小弟赵某及其家属等人的名义，威胁自己，向自己索要钱财，总计95万余元；3.自己之所以给杨小提钱，是因为杨小提不断的以黑社会大哥要找麻烦来威胁自己，自己认为人身安全受到严重威胁，内心恐惧，害怕遭遇不测，也一心想摆脱他们，所以只能按照杨小提的要求不断的给付财物。（四）被告人的供述和辩解被告人杨小提的供述和辩解，证实：1.2017年下半年的一天，郭某1向自己借钱，自己就编造一个叫王某3的人，称自己通过王某3帮郭某1借钱。过两天后，郭某1催问借款情况，自己又编造了王某3找了荆州市黑社会人员“张大哥”给其借钱放码。第二天，自己打电话谎称张大哥已经到宜都给其放款，郭某1听后表示不愿意再借了，自己就谎称张大哥听说郭某1不找他借钱了很烦，准备找郭某1麻烦，让郭某1送2000元钱招待大哥一下，郭某1听后同意给钱给自己让自己来处理，并于当天给自己转账2000元，后来自己又以“张大哥”一伙人要去白宫和盛世汉宫消费为由找郭某1要了1万多元钱；2.经过上次方式成功向郭某1敲诈到钱财后，自己就以虚构的张大哥角色为中心不断的编造王某3、张大哥、王某3哥们赵某、张大哥的小弟等角色，并设计了王某3、赵某被张大哥及其小弟打伤致死、王某3及赵某家属上访、张大哥小弟在松滋打架发生命案、自己本人到湖南打点关系等故事，给郭某1制造压力和恐慌，让其误以为张大哥一直在找他的麻烦，然后不断的向郭某1索要钱财，先后共计几十万元。3.自己向郭某1索要的钱财全部用于网络赌博。宜都市人民法院认为，被告人杨小提以非法占有为目的，以要对他人实施暴力或其他损害行为相威胁，多次敲诈勒索他人财物，其行为已构成敲诈勒索罪。公诉机关指控罪名成立。关于杨小提辩称敲诈勒索的现金没有达到指控的金额的问题。经查，被害人郭某1关于通过微信及银行卡转账给杨小提的过程及金额的陈述与事实相符，同时郭某1关于其给予杨小提现金的陈述，每次都有确切的时间、地点、事由，且是与整个敲诈勒索的过程和微信、银行卡转账的情况一起陈述，因此其陈述是真实可信的。同时，在其给予杨小提现金（尤其是大额现金）的当日或者该日期前后，其银行卡或银行存折基本上都有相应的取款记录，综合上述证据，可以认定杨小提敲诈勒索郭某1的现金为603086元。故对杨小提的该辩称，不予采信。杨小提敲诈勒索他人财物达981160元，数额特别巨大，应当处“十年以上有期徒刑，并处罚金”。杨小提编造黑恶势力进行敲诈勒索，予以从重处罚；多次进行敲诈勒索，予以从重处罚；杨小提到案后如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，可从轻处罚；杨小提家属代为退赔30000元，按照退赔比例酌情从轻处罚。以敲诈勒索罪判处被告人杨小提有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币三万元；责令被告人杨小提于判决生效后三日内退赔受害人郭某1人民币951160元。宣判后，被告人杨小提不服，提出上诉称敲诈勒索被害人郭某1的数额只有57.7万元，并非一审法院认定的981160元。请二审法院依法改判。上诉人杨小提的辩护人王福雨提出，一审判决认定上诉人杨小提敲诈勒索现金数额的依据为被害人个人陈述，真实性存疑。杨小提敲诈勒索金额应为57.7万元，请二审法院依法改判。经审理查明，原判认定被告人杨小提犯敲诈勒索罪的事实清楚，证据确实、充分。本院对原判认定的事实和证据予以确认。本院认为，被告人杨小提以非法占有为目的，以暴力威胁等手段多次敲诈勒索他人财物，数额特别巨大，其行为已构成敲诈勒索罪。关于杨小提及辩护人提出敲诈勒索金额应为57.7万元的上诉理由和辩护意见。经查，2017年11月至2018年6月间，杨小提银行卡、微信、支付宝短期内有大量资金流动，与其收入水平明显不符。被害人郭某1关于其多次给予杨小提现金的陈述稳定，陈述的时间、地点、数额与郭某1银行卡或银行存折相应的取款记录一致，被害人郭某1的陈述真实可信。一审法院依据被害人陈述及相关证据认定杨小提的犯罪数额并无不当。故该上诉理由和辩护意见，本院均不予采纳。杨小提认罪认罚、退赔被害人三万元经济损失，可予从轻处罚。原判认定的事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑符合法律规定，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款、第三条、第八条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第一项的规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  叶德武审判员  吴遵玉审判员  霍 磊二〇二〇年七月十七日书记员  董 艳