大连市甘井子区人民法院刑 事 判 决 书（2020）辽0211刑初101号公诉机关大连市甘井子区人民检察院。被告人韩玉闯，男，1979年7月7日生，汉族，初中文化，无业，住辽宁省大连市甘井子区。因本案于2019年5月30日被抓获，临时羁押于上海市浦东新区看守所，2019年6月5日被刑事拘留，2019年7月5日被逮捕。现羁押于大连市看守所。辩护人李祥,大连市甘井子区法律援助中心指派辽宁法新律师事务所律师。公诉机关以甘检公诉刑诉〔2020〕68号起诉书指控被告人韩玉闯犯诈骗罪，于2020年2月27日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。大连市甘井子区人民检察院指派检察员肖红出庭支持公诉，被告人韩玉闯及其辩护人到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，1.2011年夏天，被告人韩玉闯虚构做生意需要资金等理由，将其已出售的位于大连市甘井子区的房屋抵押给被害人杨某，骗取其信任，自2011年7月至2012年3月期间，以借款的名义共骗取杨某人民币943，300，全部用于个人挥霍。2.2011年9月末至2012年1月间，被告人韩玉闯虚构做生意需要资金等理由，利用朋友间的信任，以借款的名义共骗取被害人孙某人民币171，000元，全部用于个人挥霍。3.2011年9月至2012年3月间，被告人韩玉闯虚构做生意需要资金等理由，利用朋友间的信任，以借款的名义共骗取被害人钟某人民币275，000元，全部用于个人挥霍。4.2011年10月至2012年1月间，被告人韩玉闯虚构做生意需要资金等理由，利用朋友间的信任向被害人许某借款，并承诺若还不上钱，就将其位于大连市甘井子区的房屋（已出售）出售还款，共骗取许某人民币240，000元，全部用于个人挥霍。5.2012年3月，被告人韩玉闯虚构朋友杨某做生意需要资金等理由，利用朋友间的信任，以借款的名义共骗取被害人张某100，000元人民币。公诉机关在开庭审理过程中，向本院提供相关证据支持其指控。公诉机关认为，被告人韩玉闯以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人钱款，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。诈骗数额为杨某943，300元+孙某171，000元+钟某275，000元+许某240，000元+张某80005元，属于数额特别巨大；多次诈骗，从重处罚；部分犯罪事实系坦白，依法可以从轻处罚。综上，建议对其判处有期徒刑十年六个月至十三年，并处罚金。提请本院依法惩处。被告人韩玉闯对起诉指控的罪名无异议；对指控数额有异议，辩解：第一节认为是60万至70万元；第二节无异议；第三节无异议；第四节认为是10万元；第五节有异议，其不认识张某。辩护人提出，对指控罪名无异议，对指控第三节数额中有2万元是借款，不应认定为诈骗数额，第五节根据被害人陈述，数额应为8万元，其他无异议。被告人到案后，虽然有些事记不清，但是如实供述，系坦白，被告人认罪。综上，请求对其从轻处罚。经审理查明，1.2011年夏天，被告人韩玉闯虚构做生意需要资金等理由，将其已出售的位于大连市甘井子区的房屋抵押给被害人杨某，骗取其信任，自2011年7月至2012年3月期间，以借款的名义共骗取杨某人民币943，300，全部用于个人挥霍。2.2011年9月末至2012年1月间，被告人韩玉闯虚构做生意需要资金等理由，利用朋友间的信任，以借款的名义共骗取被害人人民币孙某171，000元，全部用于个人挥霍。3.2011年9月至2012年3月间，被告人韩玉闯虚构做生意需要资金等理由，利用朋友间的信任，以借款的名义共骗取被害人钟某人民币275，000元，全部用于个人挥霍。4.2011年10月至2012年1月间，被告人韩玉闯虚构做生意需要资金等理由，利用朋友间的信任向被害人许某借款，并承诺若还不上钱，就将其位于大连市甘井子区的房屋（已出售）出售还款，共骗取许某人民币240，000元，全部用于个人挥霍。5.2012年3月，被告人韩玉闯虚构朋友杨某做生意需要资金等理由，利用朋友间的信任，以借款的名义共骗取被害人张某人民币80005元。综上，被告人韩玉闯多次诈骗他人钱财，共计人民币1709305元。上述事实，有业经庭审质证并经本院审查采信的案件来源、到案经过、杨某的银行明细转支8万元、韩玉闯尾号6819农行卡收支记录、抵押借款协议书、购房合同、严洪秀身份证、专用收款收据、房地产买卖协议、收据等复印件、杨某的银行贷款30万记录、农行自动提款机客户通知书、韩玉闯尾号6819农行卡交易明细、平安保险薪金贷平台截图、宜信惠民结清证明、农业银行存款业务回单、钟某深发展银行信用卡透支交易明细、借条、孙某华夏银行交易明细、张某尾号2836交行在胜利广场男朋友服饰店透支、等书证；证人郭某、孙某、许某等的证言；被害人杨某、孙某、钟某、许某、张某等的陈述；被告人韩玉闯的供述与辩解等证据在卷佐证，足以认定。本院认为，被告人韩玉闯以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人钱款，共计人民币1709305元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的事实及罪名成立，本院予以支持。在本案中，被告人多次诈骗，酌情从重处罚；部分犯罪事实系坦白，依法可以从轻处罚。辩护人与本院认定一致的意见，予以采纳。关于被告人的辩解及其他辩护意见，经查，1、在第一节犯罪事实中，韩玉闯在公安机关均做过有罪供述，之后又翻供，其辩解未收到钱款的几节均为被害人杨某现金交付的情况，根据被害人钱款来源等相关证据，能够证实杨某向其交付了上述钱款，故对其辩解，不予采信。2、在第三节犯罪事实中，被告人无归还能力，仍以借款名义借取资金，之后逃匿，其客观行为证明其具有非法占有的故意，故对辩护意见，不予采纳。综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人韩玉闯犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币七万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月30日起至2031年5月29日止。罚金自判决生效后10日内缴纳本院。）二、责令被告人韩玉闯向以下被害人退赔经济损失（人民币）：杨某943300元、孙某171000元、钟某275000元、许某240000元、张某80005元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省大连市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  金 华人民陪审员  刘世红人民陪审员  陈 锋二〇二〇年七月二十二日书 记 员  孙雯尧本案引用的法律条文《中华人民共和国刑法》第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。