福建省武平县人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)闽0824刑初192号 公诉机关武平县人民检察院。 被告人林九生，男，1974年12月2日出生于福建省武平县，汉族，初中文化程度，居民，住福建省武平县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年11月22日被刑事拘留，同年12月26日被逮捕。现羁押于武平县看守所。 被告人郑华，女，1960年11月14日出生于新疆维吾尔自治区石河子市，汉族，高中文化程度，居民，住新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市沙依巴克区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年12月27日被刑事拘留，2020年1月20日被逮捕。现羁押于龙岩市看守所。 被告人杨翠芳，女，1967年3月21日出生于陕西省宁强县，汉族，高中文化程度，居民，住新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市头屯河区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年12月26日被刑事拘留，2020年1月20日被逮捕。现羁押于龙岩市看守所。 武平县人民检察院以武检一部刑诉〔2020〕160号起诉书指控被告人林九生、郑华、杨翠芳犯诈骗罪，于2020年7月23日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，公开开庭审理了本案。武平县人民检察院检察员林才仁、被告人林九生、郑华、杨翠芳经远程视频方式（因受当地疫情特殊影响）到庭参加了诉讼。现已审理终结。 经审理查明：2016年下半年至2018年期间，被告人林九生陆续加入“亮剑龙岩”、“龙腾国际”、“中华惠民慈善基金会”“58+113项目”、“仲夏101”、“红旗河”、“方圆房屋补贴”、“一带一路新民生”等多个“民族资产解冻”类虚假项目微信群，伙同他人协作分工，以群主、群管理员、统计员等身份在微信群内欺骗他人参与上述各类虚构“项目”，以低投入高回报为幌子，积极发展会员，并以收取证件“工本费”、“项目考察费用”“投资参股及分红”等名目不断骗取他人钱财。具体包括： 1.2017年12月间，被告人林九生被郑某（另案处理）拉进其创建的“亮剑龙岩”微信群，并在该群担任管理员和积极发展他人进群。后被告人林九生按郑某的要求，在群里虚构上交80元“工本费”制作上岗证和工作证并可以此参与扶贫项目获取丰厚回报的事实，向被害人张某1等人每人收取80元的费用共计5920元，并于2017年12月26日将此款通过农业银行（账号62×××72）转账至郑某的农业银行账户（账号62×××19）。后因其他原因郑某将上述款项全额退还给被告人林九生，但被告人林九生仅退还其中7个被害人共计560元款项后，将剩余的5360元用于个人开销支出。其间，被告人林九生还以要去江苏省徐州市沛县总部考察“亮剑龙岩”项目为由，让群成员捐款作考察费用，骗取被害人张某1等人20元、30元、50元不等的款项共计1570元。 2.2018年上半年，被告人林九生被郑某拉进其创建的“龙腾国际”项目微信群，并共同对群成员虚构交钱参股“龙腾国际”可以获得高额分红的事实，骗取被害人江某、吴某等人的款项共计3400元，后被告人林九生于2018年6月25日将此款通过农业银行（账号62×××72）转账至郑某的农业银行账户（账号62×××19）。 3.2018年9月，被告人林九生被郑某拉进“中华惠民慈善基金会”项目微信群，并共同对群成员虚构每人交4元可以获得该项目高额回报的事实，骗取被害人翁某、温某等人的款项共计328元，后被告人林九生将此款转给郑某。 4.2018年前，被告人郑华在多个涉及“民族资产解冻”类虚假项目微信群里认识了被告人林九生，并添加为好友。2018年2月份，被告人郑华将王某（另案处理）推广的涉及“民族资产解冻”类的虚假“58+113项目”介绍给被告人林九生，后被告人林九生自己发展人员，并对群成员虚构每人缴纳171元即可以获取高额回报等事实，骗取被害人林某1、邓某等人共计13077元。其中6327元由被告人林九生于2018年2月9日至2月12日期间分三次通过农业银行（账号62×××72）转账给被告人郑华（农业银行账号62×××75），再由郑华将此款转给王某；另外6750元由被告人林九生根据被告人郑华的要求于2018年2月21日转账给在同一微信群的被告人杨翠芳（工商银行账号62×××78），后由被告人杨翠芳将此款转给王某。 5.2018年间，被告人林九生还分别伙同石路贞、周美玲、陈海珍、木某、果志红等人，通过微信群推广“仲夏101”、“红旗河”、“方圆房屋补贴”、“一带一路新民生”、“712工程”等十余个虚假的“民族资产解冻”类诈骗项目骗取被害人款项，并在其中担任群主或群管理员、录单员，积极发展会员以及帮助收取款项后转账给上线等。其中，2018年4月、9月间，被告人林九生通过自己的银行账户将诈骗款项陆续转账给木某的相关银行账户（账号62×××18、62×××16等）共计6082元；2018年9月至11月，被告人林九生通过石路贞的银行账户（账号62×××30）将骗得款项陆续转账给木某的相关银行账户（账号62×××18、62×××16等）共计67697元。2018年9月，被告人林九生通过自己的银行账户将诈骗款项陆续转账给陈海珍的相关银行账户（账号62×××74等）共计960元；2018年5月至12月，被告人林九生通过石路贞上述银行账户将诈骗款项陆续转账给陈海珍的相关银行账户（账号62×××74等）共计170370元。2018年2月，被告人林九生通过自己的银行账户及石路贞上述银行账户将诈骗款项分别转账给黄梦婷银行账户（账号62×××13）1412元、4221元，共计5633元。2018年2月，被告人林九生通过自己的银行账户将诈骗款项转账给果志红银行账户（账号62×××19）737元。2018年7月，被告人林九生通过自己的银行账户将诈骗款项转账给周美玲银行账户（账号62×××78）共计1687元。 6.被告人杨翠芳自2018年2月至11月间，明知王某等人在微信群里推广虚假项目骗取他人款项，仍然积极接收款项，并先后27次帮助将诈骗所得款项共计150046.7元通过其银行账户（账号62×××78）转账至王某的银行账户（账号62×××21）。 另查明，被告人林九生参与骗取被害人张某1110元、翁某114元、温某114元、罗某1114元、许某110元、阙某114元、林某1110元、林某2100元、张某2114元、卢某110元、罗某2100元、吴某130元、江某80元、魏某85元、周某109元、张某2256元、余某907元、邓某11元、练某562元、谢某4160元等。被告人林九生与被告人郑华共同骗取被害人林某1171元、邓某171元、余某171元、练某171元、谢某344元等。被告人林九生、郑华、杨翠芳共同骗取被害人林某150元、邓某50元、余某50元、练某50元、谢某100元等。 被告人林九生于2019年11月21日在福建省武平县平川街道嘉亿花园被武平县公安局传唤到案。被告人郑华于2019年12月27日，在新疆维泰杭萧绿建科技有限公司被武平县公安局民警传唤到案。被告人杨翠芳于2019年12月26日在其家中被武平县公安局民警传唤到案。被告人林九生、郑华、杨翠芳到案后自愿如实供述自己的罪行，且认罪认罚。 上述事实，三被告人在开庭审理过程中亦无异议，且认罪认罚，请求法庭从轻处罚。并有经法庭质证、认证的1.户籍证明、人员基本信息表、违法犯罪前科查证经过、银行账户历史交易清单、笔记本、到案经过、情况说明等相关书证；2.证人郑某、王某、木某等人的证言；3.被害人张某1、翁某、温某、罗某1、许某、阙某、林某1、邓某、林某2、张某2、卢某、江某、罗某2、吴某、魏某、周某、余某、练某、谢某的陈述；4.武平县公安局制作的辨认笔录及照片、搜查笔录及照片等检查辨认笔录；5.武平县公安局提取和制作的微信聊天记录、微信截图等电子数据等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人林九生、郑华、杨翠芳以非法占有为目的，伙同他人采取虚构事实、隐瞒真相的方法共同骗取他人财物，其中被告人林九生参与骗取277461元，数额巨大；被告人郑华参与骗取13077元，数额较大；被告人杨翠芳参与骗取150046.70元，数额巨大，三被告人的行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控三被告人犯罪的事实清楚，证据充分，罪名成立。三被告人在共同犯罪中起次要、辅助作用，属从犯，公诉机关据此建议对被告人林九生、杨翠芳依法减轻处罚的意见及对被告人郑华依法从轻处罚的意见，予以采纳。三被告人归案后能如实供述犯罪事实，属坦白，公诉机关据此建议对三被告人依法从轻处罚的意见，予以采纳。被告人林九生、杨翠芳多次参与实施诈骗，公诉机关据此建议对二被告人酌情从重处罚的意见，予以采纳。三被告人归案后认罪认罚，依法予以从宽处理。三被告人应依法退赔被害人的损失。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十一条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下： 一、被告人林九生犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币四万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月21日起至2022年5月20日止。） （罚金限于本判决生效之日起十五日内缴纳。） 二、被告人郑华犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币三千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月27日起至2020年8月26日止。） （罚金限于本判决生效之日起十五日内缴纳。） 三、被告人杨翠芳犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月26日起至2021年6月25日止。） （罚金限于本判决生效之日起十五日内缴纳。） 四、被告人林九生应于本判决生效之日起十五日内退赔被害人张某1、翁某、温某、罗某1、许某、阙某、林某1、林某2、张某2、卢某、罗某2、吴某、江某、魏某、周某、余某、邓某、练某、谢某等共计264384元；被告人杨翠芳应于本判决生效之日起十五日内退赔被害人谢某等共计143296.70元；被告人林九生还应与被告人郑华于本判决生效之日起十五日内共同退赔被害人林某1、邓某、余某、练某、谢某等共计6327元；被告人林九生、郑华还应与被告人杨翠芳于本判决生效之日起十五日内共同退赔被害人林某1、邓某、余某、练某、谢某等共计6750元；届期若上述部分款项无法退赔，则依法予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省龙岩市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  钟晓青 人民陪审员  钟德昌 人民陪审员  冯晓珍 二〇二〇年七月二十九日 书 记 员  刘恒宏 附本判决主要法律依据 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。