浙江省磐安县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0727刑初91号 公诉机关浙江省磐安县人民检察院。 被告人戴冰枝，男，1978年8月10日出生，汉族，初中文化，住福建省南安市。因本案于2019年6月16日被磐安县公安局刑事拘留，同年7月9日被依法取保候审，2020年7月1日被再次取保候审。 辩护人胡建龙，磐安县法律援助中心指派的浙江近真（磐安）律师事务所律师。 被告人戴良枝，男，1981年1月20日出生，汉族，初中文化，住福建省南安市。因本案于2019年8月16日被磐安县公安局取保候审。 辩护人杨国鸿，磐安县法律援助中心指派的浙江守真律师事务所律师。 被告人戴灿君，男，1977年2月27日出生，汉族，小学文化，住福建省南安市。因本案于2019年8月19日被磐安县公安局刑事拘留，同年8月21日被依法取保候审。 辩护人张秀红，磐安县法律援助中心指派的浙江绣湖律师事务所律师。 被告人吴爱萍，女，1976年9月10日出生，汉族，小学文化，住福建省南安市。因本案于2019年6月16日被磐安县公安局刑事拘留，同年7月9日被依法取保候审，2020年7月1日被再次取保候审。 辩护人黄巧君，磐安县法律援助中心指派的浙江近真（磐安）律师事务所律师。 被告人黄大南，男，1962年4月12日出生，汉族，小学文化，住福建省南安市。因本案于2019年8月16日被磐安县公安局取保候审。 辩护人陈伟康，磐安县法律援助中心指派的浙江近真（磐安）律师事务所律师。 磐安县人民检察院以磐检一部刑诉[2020]509号起诉书指控被告人戴冰枝、戴良枝、戴灿君、吴爱萍、黄大南犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年7月1日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。磐安县人民检察院指派检察员施希江出庭支持公诉，被告人戴冰枝、戴良枝、戴灿君、吴爱萍、黄大南及上述辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2019年3月15日，被害人张某受到诱惑向网上“新普京娱乐城平台”对方指定帐号投注，被骗人民币26万元（另，2019年3月16日，被害人张某再次向“新普京娱乐城平台”指定帐号投注人民币126630元，该款项被浙江省磐安县公安局、江苏省如皋市公安局、山西省闻喜县公安局共同冻结止付）。2019年3月11日至3月18日，被害人华某、李某、艾某头、艾星仂受到诱惑向网上“新普京娱乐城平台”对方指定帐号投注，合计被骗人民币1874194元。经查实，以上受害人的被骗资金，全都经过戴某（另案处理）办理的“永春巧巧贸易公司”、“重庆斐锃茗商贸有限公司”、“永春森依贸易有限公司”等对公账户，再由戴某通过第三方支付平台把大额资金分流到被告人戴冰枝等人的银行账户。2019年3月12日至2019年3月17日，被告人戴冰枝除以本人的银行卡帮助戴某取钱人民币310万元外，还召集被告人戴灿君、吴爱萍、黄大南三人帮助取钱。2019年3月12日至2019年3月16日，被告人戴灿君取钱人民币264.8万元，并从戴冰枝处得到好处费人民币3000元；2019年3月12日至2019年3月16日，被告人吴爱萍取钱人民币226万元，并从戴冰枝处得到好处费人民币2000元；2019年3月13日至2019年3月15日，被告人黄大南取钱人民币130万元。2019年3月12日至2019年3月17日，被告人戴良枝帮助戴某取钱人民币319万元。证据证明，被告人戴冰枝、戴良枝、戴灿君、吴爱萍、黄大南明知所取款项来自赌场或者“杀猪盘”，戴某承诺支付给其表哥戴冰枝、戴良枝等人的取钱好处费按取款金额的千分之三计算，因戴某被抓而未实际支付。 2019年6月13日，被告人戴冰枝、吴爱萍被抓获归案，被告人戴冰枝促成同案犯到案；2019年8月16日，被告人戴良枝、戴灿君、黄大南主动至公安机关投案。被告人戴灿君、吴爱萍分别退出非法获利人民币3000元、2000元。被告人戴冰枝退出赃款10000元。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了书证、证人证言、电子数据及被告人戴冰枝、戴良枝、戴灿君、吴爱萍、黄大南的供述等证据。公诉机关认为，被告人戴冰枝、戴良枝、戴灿君、吴爱萍、黄大南明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人戴冰枝、戴灿君、吴爱萍、黄大南系共同故意犯罪，被告人戴灿君、吴爱萍、黄大南系从犯。被告人戴冰枝系立功。被告人戴冰枝、戴良枝、戴灿君、吴爱萍、黄大南自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。建议判处被告人戴冰枝、戴良枝有期徒刑三年三个月并处罚金，判处戴灿君、吴爱萍有期徒刑三年适用缓刑，并处罚金；判处黄大南有期徒刑二年六个月适用缓刑，并处罚金。 被告人戴冰枝、戴良枝、戴灿君、吴爱萍、黄大南对指控的主要事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结。在开庭审理过程中被告人戴冰枝提出其没有召集过戴灿君、吴爱萍、黄大南他们，是在出事后才知道这些钱不干净，被告人戴良枝提出其没有说过收取千分之三的好处费，被告人戴灿君、吴爱萍、黄大南无异议。 辩护人胡建龙对本案定性无异议，但认为被告人戴冰枝如实坦白，当庭认罪认罚，系初犯，一贯表现良好，可以从轻处罚；规劝同案犯自首，有立功表现，可以减轻处罚；已退出部分赃款，有悔罪表现，建议从轻处罚。 辩护人杨国鸿对起诉书指控的罪名及犯罪事实没有异议，但认为：被告人戴良枝自愿认罪认罚，有坦白情节，在共同犯罪中起辅助作用，系初犯，没有犯罪前科，有投案自首情节，建议从轻、减轻处罚。 辩护人张秀红的辩护意见是：被告人戴灿君系初犯，认罪态度好，有自首情节，系从犯，非法获利已全部退出，建议从轻处罚并适用缓刑。 辩护人黄巧君对起诉书指控的罪名无异议，但认为被告人吴爱萍系初犯，认罪态度好，有坦白情节，系从犯，非法获利已全部退出，建议从轻处罚并适用缓刑。 辩护人陈伟康对被告人黄大南构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪没有异议，但认为：黄大南主动投案自首，可以从轻减轻处罚；系从犯，应当从轻减轻处罚；系初犯、偶犯、认罪态度好，请求从轻处罚并适用缓刑。 经审理查明的主要事实与公诉机关的指控一致。 上述事实有经庭审质证、确认的被告人戴冰枝、戴良枝、戴灿君、吴爱萍、黄大南的供述与辩解、被害人张某、伍某等人的陈述及提交的转账信息、手机截图、证人戴某、洪某、华某等人的证言、调取证据通知书、账户开户信息、交易明细、电子数据光盘、扣押决定书、扣押清单、发还清单，立功证明、自首证明、归案经过、户籍证明、抓获经过等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人戴冰枝、戴良枝、戴灿君、吴爱萍、黄大南明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关的指控成立，本院予以支持。被告人戴冰枝有立功表现，可以从轻或减轻处罚。被告人戴灿君、吴爱萍、黄大南在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，依法予以从轻处罚。被告人戴良枝、戴灿君、黄大南有自首情节，可以从轻或减轻处罚。被告人戴冰枝、吴爱萍归案后如实供述自己主要的犯罪事实，可以从轻处罚。被告人戴冰枝、戴良枝、戴灿君、吴爱萍、黄大南自愿认罪认罚，可以从轻处罚。被告人戴冰枝退出部分赃款、被告人戴灿君、吴爱萍已退出违法所得，可以酌情从轻处罚。根据被告人戴灿君、吴爱萍、黄大南的犯罪事实、情节、社会危害程度以及认罪态度等，可依法适用缓刑。辩护人据上所提请求从轻处罚的辩护意见，理由成立，予以采纳；其他意见，不予采纳。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条、第六十八条、第七十二第一款、第二款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人戴冰枝犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。 二、被告人戴良枝犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。 三、被告人戴灿君犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币四万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。 四、被告人吴爱萍犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币四万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。 五、被告人黄大南犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币四万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。 六、被告人戴冰枝退出的赃款由扣押机关依法发还被害人；被告人戴灿君、吴爱萍退出的违法所得由扣押机关依法没收、上缴国库；扣押在案的银行卡等作案工具由扣押机关依法没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  朱丽琴 人民陪审员  厉益平 人民陪审员  羊妙珍 二〇二〇年七月二十七日 代书 记员  林柳娟