河北省馆陶县人民法院刑 事 判 决 书(2020)冀0433刑初53号公诉机关河北省馆陶县人民检察院。被告人高建，男，1990年1月16日出生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地辽宁省灯塔市。因涉嫌犯非法经营罪，于2018年11月28日被羁押于辽阳市看守所，同年12月1日被馆陶县公安局刑事拘留，2018年12月14日被逮捕，2019年1月5日被馆陶县公安局取保候审。2020年6月9日被本院决定取保候审。现住本村。被告人高建非法经营罪一案，由河北省馆陶县人民检察院以馆检第一检察部刑诉[2020]51号起诉书，于2020年6月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭对本案进行了审理。馆陶县人民检察院指派检察员王先禄、贾志国出庭支持公诉，被告人高建到庭参加诉讼。现已审理终结。河北省馆陶县人民检察院指控，2017年10月，被告人高建在未取得烟草专卖零售许可证等许可证明的情况下，以在微信朋友圈发布销售香烟广告的方式，通过微信从上线（微信号×××）处联系购买香烟用于对外销售。截止案发，高建通过微信号×××向王某1（另案处理）销售香烟89009元，向李某（微信号×××）销售香烟8350元，向陈某（微信号×××与×××）销售香烟16810元，共计114169元。2018年11月28日，高建在辽阳市大子河区被民警抓获。对上述指控，公诉机关向法庭提供了相关证据，据此，认定被告人高建的行为已构成非法经营罪。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定予以判处。被告人高建对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。经审理查明，2017年10月，被告人高建在未取得烟草专卖零售许可证等许可证明的情况下，以在微信朋友圈发布销售香烟广告的方式，通过微信从上线（微信号×××）处联系购买香烟用于对外销售。截止案发，高建通过微信号×××向王某1（另案处理）销售香烟89009元，向李某（微信号×××）销售香烟8350元，向陈某（微信号×××与×××）销售香烟16810元，共计114169元。2018年11月28日，高建在辽阳市大子河区被民警抓获。上述事实，有公诉机关提交并经庭审质证的下列证据证实。1、书证（1）报警案件登记表、受案登记表在卷。（2）被告人高建户籍证明在卷。（3）犯罪记录证明，灯塔市公安局西马峰派出所出具，高建无前科劣迹证明。（4）王某1在逃人员登记表在卷。（5）抓获经过，辽阳市公安局白塔区公安局网络安全保卫大队出具证明，2018年11月28日14时左右，高建在辽阳市大子河区附近被民警抓获。（6）辽阳市看守所出具证明，高建涉嫌罪名非法经营罪，入所时间2018年11月28日22时，出所时间2018年12月1日7时，出所流向馆陶县看守所。（7）辽阳市烟草专卖局证明，高建未在辽阳市烟草专卖局办理过烟草专卖零售许可证。（8）扣押／发还物品、文件清单证明，馆陶县公安局治安大队出具证明，高建的邮政银行卡2张（卡号：62×××26、62×××10）、手机充电器1个，苹果4（白色）手机1部，苹果5（白色）手机1部，苹果Ｘ（黑色）手机1部，于2018年12月1日被扣押，2019年1月15日发还给高建。（9）邮政储蓄银行卡号62×××50（户名姜某）在2017.10.8至2018.1.26期间高建的取款记录证明，共计115370元，共计16笔。（10）微信号×××的注册信息以及该号2017年10月至2018年7月份的交易明细，馆陶县公安局2018年7月19日调取于深圳腾讯计算机系统有限公司，显示：账号×××注册姓名姜某，注册时间：2017年9月15日，绑定银行为邮政银行（账号62×××50），注册身份号4106112000××××××××；2017年12月至2018年5月微信号×××向微信号×××交易转账记录，共计58650元。（11）×××微信号与微信号×××、×××以及×××（王某1）的转账记录（2017.12至2018.5），其中，微信号×××接收×××转账59766元、接收×××转账3770元、接收×××转账25473元，共89009元。（12）微信号×××向微信号×××转账记录（2017.12至2018.5），共计4495元。（13）微信号×××与×××的微信转账交易记录（2017.10至2018.5），×××共接收12315元。（14）微信号×××与×××的微信转账交易记录（2018.3-2018.5），×××共接收8350元。（15）关于”张庆伟非法经营案”的电子数据检查笔录在卷。2、证人证言（1）证人王某1证明，我是山东阳谷县人，我一共有三个微信号。微信号码分别是×××（昵称我忘了），×××（昵称一生有你）和×××（昵称简单快乐）。其中，×××的微信号是我从网上花了100元买的，注册登记的信息我不知道。×××微信号是我从网上花了80元钱买的，该微信号改成我的信息（绑定手机号码是我的155××××6669，银行卡是农行卡62×××17），×××微信号是用我妻子刘敬伟的信息注册的（其实是我在用），该微信号绑定的信息（绑定的手机号是155××××6668，绑定的银行卡号我不记的了）。我用这三个微信号与×××转账记录，其中，微信号×××给微信号×××转账59766元，微信号×××给×××转账3770元，微信号×××给×××转账25473元的记录，共89009元，均是烟款。（2）证人陈某证明，我是销售医疗器械的个体工商户，有时需要给我的客户发点烟，于是去年12月份我在网络上加了一个卖烟的微信，我的微信号是×××,昵称是羽化成仙，对方微信号和昵称我不记的了，今年5月份我不再从这个人手中买烟后，我就把这个人的微信给删除了。我一共从这个人手中买过20多次烟，大概有二三十条烟，品牌有芙蓉王（硬）、玉溪（软）、新板利群三个品牌，每个品牌约10条，我购买的价格是芙蓉王（硬）每条140元、玉溪（软）每条140元，新板利群80条，我们都是微信联系，他在微信上给我说他卖的烟保真，我也就信了。每次我要买烟的时候，我就给他微信说明我要烟的品种、数量和收货地址是我家，然后通过微信把钱付给他，一般四五天他就通过快递公司把烟给我寄过来了，烟到了后，他就给我发微信，然后快递公司把烟送到我家，共有两家快递公司给我送过烟，一个是武安邮局，一个是武安申通快递，不过多数是邮局。我共使用两个微信号在微信号×××购买过香烟，我使用微信号×××给微信号×××微信转账4495元，我使用微信号×××给微信号×××微信转账12315元，共计16810元，这钱全部是我购买香烟的钱。附微信号×××注册信息，其中显示注册身份郝淑霞；微信号×××（昵称烟圈）截图；微信号×××（昵称ＡＡＡ。靠谱先生）微信截图；微信号×××与×××的微信转账交易记录（2017.12-2018.5），×××共接收4495元；微信号×××与×××的微信转账交易记录（2017.8-2018.5），×××共接收12315元。（3）证人李某证明，我以前用过一个微信号，号码是×××,昵称是小李老师。我也不知道具体时间了，反正是今年，我也不知道怎么回事这个微信号登录不上去了，我就不用了。我在网上通过我的这个微信号从一个微信昵称是“ＡＡＡ。靠谱先生”的人手中买过香烟。因为我父亲平时爱吸烟，我想给我父亲买某，我就加了这个人的微信。我发现他销售的香烟价格便宜，我才陆续从这个微信号的人手中购香烟。每次购买香烟，我就把要购买的香烟品种、数量、收货地址、电话及烟款通过微信方式发给这个微信号，过了几天快递公司就把香烟给我送来了。只记的有玉溪牌的香烟，我感觉比市场价便宜，他给我说多少钱，我就把烟款通过微信转帐的方式转给这个人。我从这个人手中一共买了多少次香烟，共转给他多少香烟款我也不记的了。附微信号×××（昵称ＡＡＡ。靠谱先生）微信截图；李某微信×××（昵称小李老师）截图；微信号×××与×××的微信转账交易记录（2018.3-2018.5），×××共接收8350元。（4）证人张某（高建邻居）证明，我和高建同住一栋楼，我们认识，并且是朋友。我有微信号，我的昵称是“小坏蛋”，微信号是×××。我微信通讯录中有高建两个微信号，一个微信号是×××（昵称“ＡＡＡ。靠谱先生”），另一个微信号是×××（昵称谁有美食，要分享袄），微信页面你们可以用手机拍下来。我的微信号和高建的这两个微信号什么业务也没有，就是纯粹聊天玩。我知道高建他在网络上卖烟有两年左右的时间了，我没有参与他卖烟的事情，也没有从高建手中买过烟。附张某微信中好友列表中的高建两个及微信号信息截图。（5）证人王某2（高建妻子）证明，昨天我丈夫高建被你们公安人员抓获了，关于高建的事我什么也不知道，手机号码131××××3847的手机自去年（具体月份我忘记了）至今一直是我在用，我不知道131××××3847这个手机号绑定微信没有，我没有在网络上销售香烟，我不知道高建涉嫌在网络上销售香烟的事，也不知道高建有几个微信号。你们调取的卡号62×××50的柜台取款凭证，没有我签字的取款记录。我有微信号，昵称叫女英，号码我不记的了，手机也没有带。3、被告人高建的供述与辩解，因为我在网络上，通过微信的方式销售香烟了。我经常用的微信号码是×××（昵称ＡＡＡ。靠谱先生），另外还有一个微信号是×××（昵称是谁有美食，要分享袄）。除了这两个微信号外，我还用过其他的微信号，由于不经常用，微信号码我不记的了。×××的微信号是我在2017年花了几十块钱从网上买的，这个微信号绑定的是邮政银行银行卡（卡主名字叫姜某，卡号我记不清，也不知姜某是哪里人）绑定的手机号码记不的了，也不知是谁的手机号码了；号码是×××的微信号是我注册的，开始绑定的手机号是我的135××××5571手机，后来改成绑定我妻子的131××××3847，以前这微信号也绑定过银行卡，后来解绑了。以前我在网上买的，上面我说的那个微信号是我在网上做买群、卖群用的，后来我在群里发现有卖香烟广告的，我就加了对方，对方对我说他卖的香烟是免税香烟，我就做销售香烟，后来这个人又给我寄来了这张邮政银行的银行卡，让我微信绑定这个银行卡，我就绑定了。我卖烟的方式，就是我在微信朋友圈里发布销售香烟的广告，有要买香烟的就联系我，我就让我的客户把所购香烟的品种、数量、收货地方、收货人（有时发，有时不发）通过微信发给我，烟款都是通过微信转账的方式转到我的×××微信号上，我再把我的客户购烟的信息发给我的上线，我收到我的客户的烟款后，有时直接通过微信转账的方式转给我的上线。我微信号收到下线转给我的香烟烟款时，有时我先提现，然后从银行卡里的钱直接给我的上线微信转账香烟款，也有通过微信零钱直接给我的上线微信转账香烟款，我是通过我的×××微信号给我的上线转烟款。我上线就一个，也就是我这一个人手中买过香烟。我只记得他的微信号的昵称叫小丽，他的昵称经常换，微信号不记的了。我的下线有几个，我把香烟都卖给他们了。我记得有一个山东聊城的，还有一个河北的，其他的我不记的了。我销售的有软玉溪、黄色硬盒芙蓉王、硬中华、南京牌煊赫门及少量的软中华。软玉溪香烟、黄色硬盒芙蓉王都是每条95元买的，每条100元卖的，硬中华是每条160元买的，每条180元卖的，南京牌煊赫门是每条100元买的，每条105或110元卖的。软中华是每条170元买的，每条190元或200元卖的。我不知道一共销售了多少香烟，因为我没有账目，去年卖了几个月，今年五月份以后，我就卖的的少。销售香烟共挣了四五千元左右，这些钱都用于我的日常花销了。本院认为，被告人高建违反国家烟草专卖管理法律法规，无烟草专卖零售许可证非法经营烟草专卖品，非法经营额达114169元，情节严重，其行为已构成非法经营罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人高建到案后能如实供述自己的犯罪行为，系坦白，依法可以从轻处罚；被告人真诚悔罪、认罪，主动退赔交纳罚金，可以酌情从轻处罚。宣告缓刑对其所居住社区没有重大不良影响，可对被告人适用缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款、第七十六条之规定，判决如下：被告人高建犯非法经营罪，判处有期徒刑一年六个月，宣告缓刑，缓刑考验期二年。并处罚金人民币二万五千元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河北省邯郸市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  赵 刚人民陪审员  李俊丽人民陪审员  王玉霞二〇二〇年七月十四日书 记 员  王盼盼