浙江省义乌市人民法院刑 事 判 决 书（2020）浙0782刑初714号公诉机关义乌市人民检察院。被告人谢露槿，曾用名谢秀利，女，1986年10月5日出生于浙江省缙云县，汉族，大学本科文化，家住浙江省缙云县。因涉嫌集资诈骗罪于2019年10月25日被义乌市公安局刑事拘留，同年11月28日被依法逮捕。现押于义乌市看守所。辩护人陈莹，上海汇业（杭州）律师事务所律师。义乌市人民检察院以义检刑诉[2020]3951号起诉书指控被告人谢露槿犯集资诈骗罪，于2020年6月16日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。义乌市人民检察院指派检察员孟庆赢出庭支持公诉，被告人谢露槿及其辩护人陈莹到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明：2016年8月，陈昭存（已判决）未经有关主管部门批准，出资20余万元，通过北京互融时代软件有限公司开发了“国正数字资产交易平台”虚拟货币交易平台（××），对外发行名为“大圣币”的虚拟币，将原有“圣币”会员转为“大圣币”会员，改换模式后继续经营，同时安排陈杰（已判决）负责联系开发“大圣币”的电子钱包、交易平台提供技术帮助，安排陈从淼（已判决）负责前期的拨币业务，后续负责业务部推广。吕金兰（已判决）仍以股东身份参与“大圣币”并作为十一部部长进行推广。陈若芳（已判决）担任人事负责人并将个人账户提供给被告人陈昭存用以吸收资金。吴建、翟英君（均已判决）继续作为讲师通过讲课和微信公众号对外推广“大圣币”。陈昭存等人除了通过分级返销返利模式（投资额的49%返利给投资人员）推广外，还采用代理商（区分为县、市、省三级）、三个月定投等模式向社会不特定人员推广。投资人在此网站交易平台上，通过支付宝、银行卡等将钱款转账到该公司账户及公司有关人员个人账号上，经平台确认后以投资人员的会员ＩＤ账户充值，投资人可以用其会员账户内的资金购买虚拟币参与交易，在购入虚拟币后，投资人账户中的现实货币转化为虚拟币，在出售虚拟币时，买家将账户中的现实货币转入到卖家账户中购入虚拟币，卖家的虚拟币转化为现实货币，投资人可以将账户中的现实货币提现。在整个交易过程中，陈昭存在后台直接控制虚拟币价格的涨跌，且为了吸引欺骗投资人购买虚拟货币，陈昭存将“大圣币”价格不断调高，以此获利。截至同年11月29日，“大圣币”注册会员账号2481个，吸收资金2900.92万元，投资人已提现950万元。被告人谢露槿于2016年8月至2016年11月29日期间在公司上班，担任陈昭存的助理，负责陈昭存与操盘手组之间的联络，每日将陈昭存确定的“大圣币”价格发送给操盘手，操盘手根据其发送的价格操控“大圣币”价格涨跌。现已查明部分投资人投资事实如下：1、被害人戴某1投入资金10.11万元，取现0.01万元；2、被害人陈某1、郑某1夫妇投入资10.11万元，无取现；3、被害人章某1投入资金4万元，取现0.0183万元；4、被害人何某1投入资金1万元，无取现；5、被害人陈某2投入资金4万元，无取现；6、被害人周某1、戴某2夫妇投入资金8万元，无取现；7、被害人戴某3、章某2夫妇投入资金4万元，无取现；8、被害人田某及家人投入资金8万元，取现1.0508万元；9、被害人楚记松投入资金2万元，无取现；10、被害人李某1投入资金2万元，无取现；11、被害人熊某投入资金8.5万元，无取现；12、被害人吴某1投入资金2万元，无取现；13、被害人赵某1投入资金30.11万元，取现22.08万元；14、被害人韩某投入资金23.35万元，无取现；15、被害人楚明剑投入资金1万元，无取现；16、被害人吴某2投入资金3万元，取现1.16万元；17、被害人吴某3投入资金6万元，无取现；18、被害人陈某3投入资金3万元，无取现；19、被害人郑某2投入资金62万元，取现6.568万元；20、被害人李某2、赵某2夫妇投入资金31.225万元，取现19.64万元；21、被害人陈某4投入资金6.98万元，取现3.98万元；22、被害人邱某投入资金3万元，无取现；23、被害人郑某3投入资金6.7832万元，取现3.92万元；24、被害人余某投入资金2万元，无取现；25、被害人方某1投入资金1万元，无取现；26、被害人吴某4投入资金2万元，无取现；27、被害人王某1和投入资金5万元，无取现；28、被害人贾某1投入资金51万元，其中21万元转让给王某1和；29、被害人金某1投入资金3万元，无取现；30、被害人许某投入资金1万元，无取现；31、被害人徐某1投入资金53万元，取现5.19万元；32、被害人周某2投入资金7万元，无取现；33、被害人王某2投入资金13.51万元，取现0.01万元；34、被害人骆某投入资金1万元，无取现；35、被害人周某3投入资金1万元，无取现；36、被害人马某1投入资金28万元，取现1.02万元；37、被害人张某1投入资金15万元，取现0.04万元；38、被害人张某2投入资金7.9万元，取现3万元；39、被害人贾某2投入资金5.18万元，取现3.34万元；40、被害人师某投入资金8万元，取现3.5万元；41、被害人蒋某1均投入资金1万元，无取现；42、被害人叶某1投入资金7.02万元，取现4.816万元；43、被害人柯某投入资金3.1万元，取现0.1万元；44、被害人吴某5投入资金4万元，取现2.16万元；45、被害人毛某1投入资金4万元，无取现；46、被害人吕某投入资金9万元，取现0.01万元；47、被害人朱某1投入资金3万元，无取现；48、被害人张某3投入资金2.3万元，取现1万元；49、被害人蒋某2投入资金17万元，无取现；50、被害人赵某3投入资金4万元，无取现；51、被害人郑某4投入资金2万元，无取现；52、被害人李某3投入资金166万元，取现110万元；53、被害人杜某投入资金4万元，取现3.09万元；54、被害人楼某1投入资金3万元，无取现；55、被害人陈某5投入资金10.9万元，取现7.55万元；56、被害人张某4投入资金3万元，无取现；57、被害人何某2投入资金1万元，无取现；58、被害人金某2投入资金2万元，无取现；59、被害人朱某2、王某3夫妇投入资金26.2万元，取现0.021万元；60、被害人楚明星投入资金13.2万元，无取现；61、被害人周某4投入资金0.01万元，无取现；62、被害人孟某投入资金0.4万元，无取现；63、被害人雷某1投入资金5.1万元，取现1.91万元；64、被害人付某投入资金1.51万元，取现0.27万元；65、被害人鲁某投入资金1.05万元，取现0.13万元；66、被害人凌某投入资金6.5万元，取现1.99万元；67、被害人邓某1投入资金25.52万元，取现3万元；68、被害人冯某投入资金0.7万元，无取现；69、被害人马某2投入资金0.21万元，无取现；70、被害人于某投入资金1.43万元，无取现；71、被害人刘某1投入资金4.15万元，取现3.71万元；72、被害人张某5投入资金0.17万元，无取现；73、被害人洪某投入资金0.25万元，无取现；74、被害人卢某投入资金1.2万元，取现0.53万元；75、被害人周某5投入资金0.05万元，无取现；76、被害人张某6投入资金8.9万元，取现4.26万元；77、被害人王某4投入资金21.79万元，取现3.24万元；78、被害人刘某2投入资金3万元，无取现；79、被害人楼某2投入资金31万元，无取现；80、被害人雷某2投入资金3万元，无取现；81、被害人李某4投入资金2万元，无取现；82、被害人杨某1投入资金4.494万元，取现3.365485万元；83、被害人项某投入资金3.5万元，无取现；84、被害人丁某投入资金8万元（其中包含红星商铺2万元），取现1万元；85、被害人郑某5投入资金2万元，无取现；86、被害人詹某投入资金4万元，取现3.143万元；87、被害人郑某6投入资金5万元，取现3.095万元；88、被害人竺某投入资金1万元，无取现；89、被害人张某7投入资金3万元，无取现；90、被害人汪某1投入资金1万元，无取现；91、被害人周某6投入资金1万元，无取现；92、被害人严某1投入资金1万元，无取现；93、被害人朱某3投入资金3万元，无取现；94、被害人周某7投入资金3万元，无取现；95、被害人徐某2投入资金3万元，无取现；96、被害人袁某1投入资金1万元，无取现；97、被害人罗某1投入资金19.322万元，其中以本人名义投资4.324万元，以陈某12美名义投资3.998万元，以陈志红名义投资1万元，以罗新波名义投资10万元，取现合计3.9988万元；98、被害人王某5投入资金6.8775万元，无取现；99、被害人申某投入资金18万元，无取现；100、被害人吴某6投入资金13万元，无取现；101、被害人陈某6投入资金27.57万元，其中以本人名义投资3.57万元，以潘永富名义投资20万元，以陈佩丽名义投资1万元，以舒金花名义投资1万元，以林冬秋名义投资2万元，取现合计1.990378万元；102、被害人顾某1、顾某2投入资金33万元，无取现；103、被害人王某6投入资金13万元，取现6.008486万元；104、被害人周某8投入资金6万元，其中以本人名义投资1万元，以史爱鑫名义投资3万元，以史洪旻名义投资2万元，合计取现2.9634万元；105、被害人郭某投入资金17万元，无取现；106、被害人杨某2投入资金4万元，取现3.513595万元；107、被害人金某3、施某投入资金7万元，无取现；108、被害人彭某投入资金3万元，取现0.2万元；109、被害人庄某投入资金2.2万元，无取现；110、被害人林某1投入资金2.2万元（其中红星商铺1万元），取现0.2269万元；111、被害人管某投入资金31.7万元，其中以本人名义投资6.1万元，以管彩安名义投资10万元，以黄进柳名义投资2.8万元，以杨国银名义投资1万元，以邵寿宁名义投资3万元，以杨惊雷名义投资0.8万元，以杨慧名义投资8万元，取现1.0177万元；112、被害人楼某3投入资金3万元，无取现；113、被害人袁某2投入资金5万元，无取现；114、被害人张某8投入资金17.998万元，取现0.0105万元；115、被害人吴某7投入资金164.5万元，以本人名义投资3万元，以吴方葱名义投资123万元，以吴元根名义投资4万元，以吴文花名义投资21万元，以吴元潘名义投资1.5万元，以吴华兰名义投资1万元，以吴方莲名义投资1万元，以王爱群名义投资5万元，以贺喜儿名义投资5万元，取现0.0163万元；116、被害人玉引娣投入资金5.3832万元，取现1.591468万元；117、被害人李某5投入资金75.1724万元，其中以本人名义投资62.9083万元，以李晓平名义投资3.31万元，以王秋兰名义投资6万元，以邹春敏名义投资2.9541万元，合计取现13.983768万元；118、被害人戢某投入资金4.21万元，无取现；119、被害人李某6投入资金2万元，无取现；120、被害人吴某8投入资金3万元，无取现；121、被害人王某7投入资金1万元，无取现；122、被害人谢某投入资金3万元，取现2.154677万元；123、被害人龚某投入资金9.812万元（其中红星商铺2万元），取现0.81万元；124、被害人苏某投入资金5万元，无取现；125、被害人吴某9投入资金1.1万元，无取现；126、被害人王某8投入资金31.91万元，其中以本人名义投资6.2万元，以王雨标名义投资1万元，以赵俊才名义投资5.01万元，以卜文思名义投资2万元，以张娇名义投资7.2万元，以章庆名义投资2.5万元，以冯德柱名义投资1方元，以厉菊芳名义投资1万元，以郑艳梅名义投资1.5万元，以王曼名义投资0.5万元，以杨素丽名义投资2万元，以卜若名义投资1万元，以郑龙梅名义投资1万元，合计取现9.2284万元；127、被害人邓某2投入资金1万元，无取现；128、被害人陈某7投入资金1万元，无取现；129、被害人郑某7投入资金1万元，无取现；130、被害人张某9投入资金4.38万元，取现2.4721万元；131、被害人朱某4投入资金4万元，取现3.2035万元；132、被人涂柳华投入资金10.5万元，无取现；133、被害人沈某投入资金1万元，无取现；134、被害人黄某1投入资金3万元，无取现；135、被害人戴某4投入资金1万元，无取现；136、被害人涂某投入资金1万元，无取现;137、被害人陈某8投入资金5万元，无取现；138、被害人王某9投入资金4.03万元，取现3.1019万元；139、被害人杨某3投入资金10万元，无取现；140、被害人厉霞投入资金3万元，取现2万元；141、被害人毛某2投入资金1.31万元，无取现；142、被害人叶某2投入资金2.628万元，取现0.1821万元；143、被害人严某2投入资金6万元（其中红星商铺3万元），取现2万元；144、被害人罗某2投入资金8万元，取现1万元；145、被害人陈某9、高某1投入资金21万元，取现4.56万元；146、被害人罗某3、罗某4投入资金32万元，取现4.37万元；147、被害人李某7投入资金80万元，以本人名义投资72万元，取现0.01万元；以儿子李某2的名义投资4万元，取现0.1171万元；以兰金翠的名义极资4万元；148、被害人俞某投入资金13万元，取现3万元；149、被害人廖某投入资金10万元，无取现；150、被害人王某10投入资金0.89万元，无取现；151、被害人马某3投入资金3万元，取现12万元；152、被害人罗某5投入资金15万元（其中红星商铺5万元），无取现；153、被害人颜某投入资金16.247万元，其中以本人名义投资5.247万元，以李淮名义投资3万元，以成苏平名义投资1万元，以郭学英名义投资1万元，以颜维骏名义投资2万元，以陈秋云名义投资1万元，以朱玉霞名义投资1万元，以董珊珊名义投资1万元，以刘华英名义投资1万元，合计取现3.3251万元；154、被害人张某10投入资金20万元，无取现；155、被害人何某3投入资金19.2万元，其中以本人名义投资8.2万元，以葛宇鉴名义投资3万元，以傅海燕名义投资3万元，以蔡继军名义投资5万元，合计取现9.48932万元；156、被害人罗某6投入资金6万元（其中红星商铺2万元），无取现；157、被害人马某4投入资金3万元，取现1.2万元；158、被害人何某4投入资金1万元，无取现；159、被害人王某11投入资金1万元，无取现；160、被害人盛某1、盛某2投入资金1万元，无取现；161、被害人陈某10投入资金4万元，无取现；162、被害人张某11投入资金1.5万元，取现0.0166万元；163、被害人陈某11投入资金4万元，无取现；164、被害人朱某5投入资金3万元，取现1.192118万元；165、被害人张某12投入资金0.6万元，取现0.203896万元；166、被害人杨某4投入资金1万元，无取现；167、被害人徐某3投入资金1万元，无取现；168、被害人符某投入资金1万元（红星商铺），无取现;169、被害人陈某12投入资金1万元，无取现；170、被害人陈某13投入资金3万元，无取现；171、被害人王某12投入资金2.5万元，无取现；172、被害人高某2投入资金8.01万元，无取现；173、被害人朴某投入资金1万元（红星商铺），无取现；174、被害人汪某2投入资金1万元，无取现；175、被害人宋某投入资金0.1万元，无取现；176、被害人周某9投入资金5万元，无取现；177、被害人方某2投入资金3万元，无取现；178、被害人郁某投入资金3万元，无取现；179、被害人林某2投入资金40.731万元，其中以本人名义投资8.767万元，取现8.684799万元，以徐黎霞名义投资1.2万元，取现1.002万元，以韩俊名义投资3.5万元，取现4.651889万元，以王秀卫名义投资5.035万元，以林鹏辉名义投资1.2万元，以林依莹名义投资16.204万元，取现1.018万元，以周海芬名义投资1.7万元，取现0.001万元，以王巧娅名义投资2万元，以林叶名义投资1、125万元，取现0.505万元，合计取现15.862599万元；180、被害人金某4投入资金4万元，无取现；181、被害人厉美霞投入资金1万元，无取现；182、被害人张某13投资资金32万元，无取现。被告人谢露槿于2019年10月25日被深圳市公安局抓获。被告人谢露槿在侦查、审查起诉及本院审理阶段均自愿认罪认罚，同意公诉机关提出的对其判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元的量刑建议，且在认罪认罚具结书上签字具结。上述事实，被告人谢露槿在庭审过程中亦无异议，且有被害人戴某1、陈某1、章某1等人的陈述，同案犯陈昭存、陈从淼、陈杰、翟英君、吴建、陈若芳的供述，证人陈某14、胡某1、楼某4、李某8、徐某4、鲁某、杨某5、罗应权、童某、张某14、张某15、陈某15、蔡某1、吴某10、张某16、王某13、黄某2、蒋某3、蔡某2、陈某16、芦樟华、李某9、叶某3、金某5、黄某3、赵某4、樊某、黄某4、胡某2等证言，交易分析报告，照片，聊天记录截图，专项审计报告，刑事判决书，扣押决定书，扣押清单，收款凭证，网站账号截图，人员辨认笔录及照片，搜查笔录，到案经过，被告人谢露槿的供述，认罪认罚具结书，身份证明等证据证实，足以认定。本院认为，被告人谢露槿以非法占有为目的，与人结伙使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪。公诉机关指控成立，应予支持。被告人谢露槿在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法应当减轻处罚。被告人谢露槿归案后如实供述自己罪行，自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。辩护人提出被告人谢露槿系初犯，有坦白情节，自愿认罪认罚，请求减轻处罚的辩护意见予以采纳。公诉机关量刑建议适当，应予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人谢露槿犯集资诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月25日起至2024年10月24日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。二、被告人谢露槿与其他共同犯罪人共同退赔违法所得人民币1950.92万元返还各被害人（详见清单）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 员  叶雪花人民陪审员  金程程人民陪审员  朱堂辉二〇二〇年七月十六日代书 记员  朱玉颖返还被害人清单（已查明的部分）：1、戴某110.1万元；2、陈某1、郑某1燕夫妇10.11万元；3、章某13.9817万元；4、何某11万元；5、陈某24万元；6、周某1、戴某2夫妇8万元；7、戴某3、章某2夫妇4万元；8、田某及家人6.9492万元；9、楚记松2万元；10、李某12万元；11、熊某8.5万元；12、吴某12万元；13、赵某18.03万元；14、韩某23.35万元；15、楚明剑1万元；16、吴某21.84万元；17、吴某36万元；18、陈某33万元；19、郑某255.432万元；20、李某2、赵某2夫妇11.585万元；21、陈某43万元；22、邱某3万元；23、郑某32.8632万元；24、余某2万元；25、方某11万元；26、吴某42万元；27、王某1和5万元；28、贾某151万元（其中21万元转让给王某1和）；29、金某13万元；30、许某1万元；31、徐某147.81万元；32、周某27万元；33、王某213.5万元；34、骆某1万元；35、周某31万元；36、马某126.98万元；37、张某114.96万元；38、张某24.9万元；39、贾某21.84万元；40、师某4.5万元；41、蒋某1均1万元；42、叶某12.204万元；43、柯某3万元；44、吴某51.84万元；45、毛某14万元；46、吕某8.99万元；47、朱某13万元；48、张某31.3万元；49、蒋某217万元；50、赵某34万元；51、郑某42万元；52、李某356万元；53、杜某0.91万元；54、楼某13万元；55、陈某53.35万元；56、张某43万元；57、何某21万元；58、金某22万元；59、朱某2、王某3夫妇26.179万元；60、楚明星13.2万元；61、周某40.01万元；62、孟某0.4万元；63、雷某13.19万元；64、付某1.24万元；65、鲁某0.92万元；66、凌某4.51万元；67、邓某122.52万元；68、冯某0.7万元；69、马烔0.21万元；70、于某1.43万元；71、刘某10.44万元；72、张某50.17万元；73、洪某0.25万元；74、卢某0.67万元；75、周某50.05万元；76、张某64.64万元；77、王某418.55万元；78、刘某23万元。79、楼某231万元；80、雷某23万元；81、李某42万元；82、杨某11.128515万元；83、项某3.5万元；84、丁某7万元；85、郑某52万元；86、詹某0.857万元；87、郑某61.905万元；88、竺某1万元；89、张某73万元；90、汪某11万元；91、周某61万元；92、严某11万元；93、朱某33万元；94、周某73万元；95、徐某23万元；96、袁某11万元；97、罗某115.3232万元；98、王某56.8775万元；99、申某18万元；100、吴某613万元；101、陈某625.57962万元；102、顾某1、顾某233万元；103、王某66.991514万元；104、周某83.0366万元；105、郭某17万元；106、杨某20.486405万元；107、金某3、施某7万元；108、彭某2.8万元；109、庄某2.2万元；110、林某11.9731万元；111、管某30.6823万元；112、楼某33万元；113、袁某25万元；114、张某817.9875万元；115、吴某7164.4837万元；116、王引娣3.791732万元；117、李某561.188632万元；118、戢某4.21万元；119、李某62万元；120、吴某83万元；121、王某71万元；122、谢某0.845323万元；123、龚某9.002万元；124、苏某5万元；125、吴某91.1万元；126、王某822.6816万元；127、邓某21万元；128、陈某71万元；129、郑某71万元；130、张某91.9079万元；131、朱某40.7965万元；132、涂柳华10.5万元；133、沈某1万元；134、黄某13万元；135、戴某41万元；136、涂某1万元；137、陈某85万元；138、王某90.9281万元；139、杨某310万元；140、厉霞1万元；141、毛某21.31万元；142、叶某22.4459万元；143、严某24万元；144、罗某27万元；145、陈某9、高某116.44万元；146、罗某3、罗某427.63万元；147、李某779.8729万元；148、俞某10万元；149、廖某10万元；150、王某100.89万元；151、马某31.8万元；152、罗某515万元；153、颜某12.9219万元；154、张某1020万元；155、何某39.71068万元；156、罗某66万元；157、马某41.8万元；158、何某41万元；159、王某111万元；160、盛某1、盛某21万元；161、陈某104万元；162、张某111.4834万元；163、陈某114万元；164、朱某51.807882万元；165、张某120.396104万元；166、杨某41万元；167、徐某31万元；168、符某1万元；169、陈某121万元；170、陈某133万元；171、王某122.5万元；172、高某28.01万元；173、朴某1万元；174、汪某21万元；175、宋某0.1万元；176、周某95万元；177、方某23万元；178、郁某3万元；179、林某224.868401万元。180、金某44万元；181、厉美霞1万元；182、张某1332万元。