浙江省三门县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙1022刑初129号 公诉机关浙江省三门县人民检察院。 被告人赖鹏，男，1999年1月12日出生于广西灵山县，汉族，初中文化，劳务人员，住广西壮族自治区灵山县。2019年11月13日因本案被三门县公安局刑事拘留，同年12月13日经三门县人民检察院批准被逮捕。现羁押于三门县看守所。 辩护人杨天阳，浙江金威律师事务所律师。 被告人杨宁，男，2000年6月11日出生于广西马山县，壮族，初中文化，劳务人员，住广西壮族自治区马山县。2019年11月11日因本案被三门县公安局刑事拘留，同年12月13日经三门县人民检察院批准被逮捕。现羁押于三门县看守所。 辩护人管优优，浙江海豪律师事务所律师。 辩护人蒋玛莉，浙江金威律师事务所律师。 被告人凌加迎，男，1997年4月9日出生于广西马山县，壮族，初中文化，劳务人员，住广西壮族自治区马山县。2012年6月28日因犯抢劫罪被广西壮族自治区南宁市西乡塘区人民法院判处有期徒刑十一个月，缓刑二年，并处罚金人民币一千元；2014年3月11日因犯抢劫罪被广西壮族自治区南宁市西乡塘区人民法院判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币二千元。2019年11月12日因本案被三门县公安局刑事拘留，同年12月13日经三门县人民检察院批准被逮捕。现羁押于三门县看守所。 辩护人叶万晓，浙江金威律师事务所律师。 被告人李伟民，男，2000年12月30日出生于广西马山县，壮族，初中文化，劳务人员，住广西壮族自治区马山县。2019年11月10日在本案被三门县公安局刑事拘留，同年12月13日经三门县人民检察院批准被逮捕。现羁押于三门县看守所。 辩护人陆孔挺，广东威戈律师事务所律师。 被告人卜宗宁，男，1997年12月5日出生广西灵山县，汉族，中专文化，劳务人员，住广西壮族自治区钦州市灵山县。2019年10月19日因本案被三门县公安局刑事拘留，同年11月25日经三门县人民检察院批准被逮捕。现羁押于三门县看守所。 辩护人林俊，浙江金威律师事务所律师。 浙江省三门县人民检察院以三检一部刑诉〔2020〕575号起诉书指控被告人赖鹏、杨宁、凌加迎、李伟民、卜宗宁犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2020年7月27日公开开庭审理了本案。三门县人民检察院指派检察员朱汉勇出庭支持公诉，被告人赖鹏、凌加迎、卜宗宁及本院通过三门县法律援助中心分别指派的辩护人杨天阳、叶万晓、林俊，被告人杨宁及辩护人管优优、本院通过三门县法律援助中心指派的辩护人蒋玛莉，被告人李伟民及辩护人陆孔挺到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明： 2019年上半年，被告人赖鹏开始为电信网络诈骗人员提供微信收款二维码获利，其联系了被告人杨宁作为下线人员，杨宁发展了被告人凌加迎、李伟民、黄俊绵（已判决）等下线人员，其中凌加迎和李伟民又直接或间接发展了下线找码人员卜宗宁和黄德福（另案处理）。杨宁所获得的二维码除提供给赖鹏之外，还提供给其他电信网络诈骗人员。具体犯罪事实如下： 1.2019年4月至9月期间，被告人杨宁利用黄俊绵、李伟民等人提供的微信收款二维码收取诈骗所得120余万元并转给上线人员，从中非法获利5万余元。该120万元中有30万元通过被告人赖鹏转给电信网络诈骗人员，赖鹏从中非法获利3万余元。 2.2019年7月至8月期间，被告人凌加迎、李伟民利用本人的微信收款二维码和下线卜宗宁提供的微信收款二维码收取诈骗所得6万余元，分别非法获利500元。 3.2019年8月，被告人卜宗宁利用本人的微信收款二维码及黄德福等人的微信收款二维码收取诈骗所得5万余元，非法获利1000余元。 另查明，被害人任某被骗的1800元先转给同案人黄德福，再由黄德福转给被告人卜宗宁，卜宗宁再转给上线人员。2020年6月30日，被告人赖鹏、李伟民、卜宗宁在值班律师刘创县在场的情况下自愿签署认罪认罚具结书，同意指控的犯罪事实、定性、适用程序以及量刑建议。被告人凌加迎当庭认罪认罚。 上述事实，被告人赖鹏、杨宁、凌加迎、李伟民、卜宗宁在开庭审理过程中基本无异议，且有同案人黄俊绵、黄德福的供述，被害人任某的陈述，接受证据清单，扣押决定书及清单，聊天记录，转账记录，支付宝交易记录，微信交易记录，银行交易明细，支付宝口令红包截图，微信交易记录反诈平台查询结果，支付宝删除记录，辨认笔录，人身安全检查笔录，电子物证检查工作记录，情况说明，刑事判决书，抓获经过，户籍证明等证据予以证实，足以认定。 关于被告人杨宁提出犯罪数额没有120万元的辩解意见。经查，被告人杨宁的供述证实，其是从2019年4月份起至9月份止从事诈骗，诈骗的钱上百万肯定是有的，同时证实其支付宝在2019年4月、5月、6月、7月、8月、9月分别通过支付宝口令红包转走的37334元、192376元、287118.74元、540859元、214285.08元、11788元，共计人民币1283760.82元都是其上线诈骗的钱，其收取后再通过口令红包转走的。被告人杨宁的供述有支付宝交易记录等证据予以印证，且符合被告人杨宁自身的经济状况。故被告人杨宁的辩解，本院不予采纳。 本院认为，被告人赖鹏、杨宁、凌加迎、李伟民、卜宗宁明知他人实施诈骗行为，仍予以帮助，其中被告人杨宁数额特别巨大，被告人赖鹏、凌加迎、李伟民、卜宗宁数额巨大，五被告人的行为均已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立。被告人赖鹏、杨宁、凌加迎、李伟民、卜宗宁均系从犯，依法予以减轻处罚。被告人赖鹏、李伟民、卜宗宁如实供述犯罪事实且认罪认罚，依法从轻处罚。被告人杨宁如实供述基本犯罪事实、被告人凌加迎认罪认罚，依法予以从轻处罚。五被告人的违法所得及作案工具依法予以没收，其中被告人卜宗宁的违法所得返还被害人任某。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人赖鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑二年十一个月，并处罚金人民币四万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月13日起至2022年10月12日止。） 二、被告人杨宁犯诈骗罪，判处有期徒刑五年八个月，并处罚金人民币六万五千元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月11日起至2025年7月10日止。） 三、被告人凌加迎犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月12日起至2021年5月11日止。） 四、被告人李伟民犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币八千元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月10日起至2021年2月9日止。） 五、被告人卜宗宁犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币六千元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月19日起至2020年11月18日止。） 六、追缴被告人赖鹏违法所得人民币三万元、被告人杨宁违法所得人民币五万元、被告人凌加迎违法所得人民币五百元、被告人李伟民违法所得人民币五百元，上缴国库。 七、追缴被告人卜宗宁违法所得人民币一千元，返还给被害人任某。 上述款项限本判决生效后一个月内向本院缴纳。 八、扣押在案的黑色移动手机（串号86228104008124）、黑色7P手机（串号359187072609235）、白色iPhoneX手机（IMEI356721082557415）、金色小米手机（串号99001020228287）、金色苹果7P手机（串号359175077808464）各一部予以没收，由三门县公安局上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省台州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。 审 判 长  孙良挺 人民陪审员  章宏昌 人民陪审员  韩涛涛 二〇二〇年七月二十七日 法官助理黄江南 代书 记员  杨帅帅 附： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚……。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。