河北省丰宁满族自治县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀0826刑初92号 公诉机关丰宁满族自治县人民检察院。 被告人曹某某，原名朱某，女，汉族，1977年8月19日出生，大学本科，个体工商户，籍贯江苏省南通市如皋市，住江苏省南通市如皋市。因涉嫌诈骗罪，于2010年8月3日，被丰宁满族自治县公安局上网追逃，2019年10月28日被东兴市公安局东兴边境派出所抓获，2019年10月30日被丰宁满族自治县公安局刑事拘留；2019年12月4日经丰宁满族自治县人民检察院批准，由丰宁满族自治县公安局执行逮捕，现羁押于承德市看守所。 辩护人陈申彬，河北申彬律师事务所律师。 丰宁满族自治县人民检察院以丰检公诉刑诉［2020］68号起诉书指控被告人曹某某犯诈骗罪，于2020年6月15日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，丰宁满族自治县人民检察院指派检察员王海滨出庭支持公诉，被告人曹某某及其辩护人陈申彬到庭参加诉讼，本案现已审理终结。 丰宁满族自治县人民检察院起诉指控：2003年被告人曹某某与曹某1（未到案，因冒充军人实施诈骗现正在服刑）经人介绍认识并发展成为男女朋友关系，曹某1自称是时任国防部部长曹某2之子。曹某1为曹某某办理一张名为朱某的身份证，曹某某遂对外使用朱某名字并以曹某2儿媳名义与人接触。2005年丰宁满族自治县国土资源局局长被害人张某经人介绍认识曹某某，张某希望曹某某帮忙要回被承德市中级人民法院在丰宁满族自治县国土资源局账户上划走的土地整理专项资金，曹某某找律师、找关系请客、送礼等名义多次向张某要钱，其中张某于2006年5月30日向曹某某中国农业银行银行卡（户名朱某，卡号95×××17）现金存款200000元，2006年5月31日曹某某将188000元取出并购买现代酷派轿车一辆，将该车过户到曹某1名下，由曹勇军控制使用该车。被告人到案后自愿如实供述自己的罪行，赔偿被害人损失，取得被害人谅解。 指控上述事实，公诉机关提供了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解等证据材料，认为被告人曹某某以非法占有为目的，采用虚构事实的方式，骗取他人财物，构成诈骗罪，被告人自愿认罪认罚，请依法判处。 被告人曹某某辩称，其对指控的犯罪事实及定性均无意见，表示认罪认罚，希望从轻处罚。 辩护人陈申彬提出的辩护意见是，对本案的定性及指控事实无异议，但认为被告人有以下从轻减轻的情节，故可适用缓刑：1、被告人能如实供述自己的罪行，属坦白，2、被告人能当庭认罪，3、积极全部退赃，取得被害人谅解，4、犯罪之前表现良好，无前科劣迹，属初犯偶犯，5、认罪态度较好，知罪悔罪。 经审理查明：2003年被告人曹某某与曹某1（未到案，因冒充军人实施诈骗现正在服刑）经人介绍认识并发展成为男女朋友，曹某1自称是时任国防部部长曹某2之子。曹某1为曹某某办理一张名为朱某的假身份证，曹某某遂对外使用朱某名字并以曹某2儿媳名义与人接触。2005年丰宁满族自治县国土资源局局长被害人张某经人介绍认识曹某某，张某希望曹某某帮忙要回被承德市中级人民法院在丰宁满族自治县国土资源局账户上划走的土地整理专项资金，曹某某以找律师、找关系请客、送礼等名义多次向张某要钱，其中张某于2006年5月30日向曹某某中国农业银行银行卡（户名朱某，卡号95×××17）现金存款200000元，2006年5月31日曹某某将188000元取出并购买现代酷派轿车一辆，并将该车户办理在曹某1名下，由曹勇军控制使用该车。被告人曹某某到案后自愿如实供述自己的罪行，并赔偿了被害人全部损失，取得被害人谅解。 认定上述事实，公诉机关庭审中出示了下列证据材料： 1、书证。 （1）案件转办函、接受刑事案件登记表、受案登记表、立案决定书、在逃人员登记表、抓获经过、曹某某户籍证明、朱某户籍证明、陆小红户籍证明、徐金祥户籍证明、曹某1常住人口信息、曹泽潇的户籍证明、违法犯罪记录证明，证实案件来源、被告人到案、涉案人员身份、无犯罪记录等情况。 （2）接受证据材料清单，①从张某处调取的自称为朱某的女子的照片。②从张某处调取的工商银行个人业务凭证复印件和农业银行存款业务回单复印件，证明张某向朱某和曹某1的账户转款的事实。③从张林处调取的记账凭证复印件、工商银行进账单复印件、个人业务凭证及收款凭证复印件、记账凭证复印件、借款单复印件、农业银行进账单复印件、农业银行电汇凭证复印件，证明张林借宏达矿业60万元，转给国土资源局55万，转给连云港黑金实业5万元的事实。④从朱伟处调取的户口簿，广告审查员证，广东省劳动保证管理资格证书，广东省劳动保障管理人员上岗证，中华人民共和国机动车驾驶证，中国建设银行个人汇款凭证，中国工商银行储蓄存款凭证，中国农业银行存款业务回单，出入证，照片，身份证复印件。⑤从任文处调取的行驶证照片。证实车牌号为京Ｊ×××××，所有人曹铎潇。 （3）从国土资源局调取的记账凭证及个人业务凭证、借条等书证，证实丰宁国土局支出律师费用、向曹某1个人账户转款、执行费借款单、张宝贵向朱某转账凭证、于桂龙向李建忠借款等情况。 （4）丰宁满族自治县国土局与北京市梭伦律师事务所签订的代理合同，律师事务所出具的收据。 （5）朱某的名片，证实朱某是连云港城美黑金实业有限公司的董事长、法人。 （6）陈家祥律师出具的案件小结，证实丰宁满族自治县国土局委托北京市梭伦律师事务所陈家祥律师代理的案件已经结案。 （7）北京市第二中级人民法院 刑事判决书及北京市高级人民法院刑事裁定书，证实曹永永（曾用名：曹铎潇、曹某1）犯诈骗罪，判处有期徒刑的情况。 （8）丰宁公安局刑侦大队出具的工作说明。①连云港城美黑金实业有限公司法人变更的情况，②丰宁公安局在侦办的曹某某等人诈骗案件中，经核实涉案嫌疑人曹铎潇、曹永永、曹某1系同一人及户籍的情况，③臧光辉的询问笔录中提到海南武警部队的一个领导朋友升职，暂时无法认定的情况，④张某向朱某、曹某1打款方式为存现，⑤曹某某称是方佳林介绍认识的曹某1，经工作，没有找到方佳林，故暂无法核实方佳林是怎么认识的曹某1。 （9）丰宁公安局调取的曹某1、朱某、庄光辉、丰宁国土资源局、连云港城美黑金实业有限公司银行账户流水及开户信息。证实曹某1、曹某某的交易情况。 （10）丰宁公安局调取的车辆资料，①从北京海派奥特经贸有限公司调取的销售发票，②从北京市公安交通警察管理局车辆管理所调取的车辆档案材料，③从周礴处提取的存款凭证，证实朱某购买酷派轿车一辆，价格188000.00元，车牌号码为京Ｔ×××××，户名为曹铎潇。 （11）丰宁公安局从连云港市工商行政管理局调取的连云港城美黑金实业有限公司的注册信息、股东信息、主要成员信息，法定代表人变更情况。 （12）从工商行政管理局、银行系统、车管所调取的外商投资企业法定代表人变更登记所需提交的文件、证件；法人代表登记表；机动车注册登记/转入申请表；机动车转移申请表；两页银行卡取款凭条（2006年5月31日）；现金支票（2006年6月9日）；写有收购矿产品及化工产品、需要现金、请贵行给予支持为感，城美黑金实业有限公司的便条。证实上面朱某的签字经朱伟及被告人辨认，确认为被告人所签。 （13）朱伟处调取的护照一本，证实姓名：CAOOUYING，护照号ER172581，护照上的照片是曹某某本人。 （14）从中国工商银行北京正阳门支行调取的朱某、曹某1的银行账号、开户个人业务凭证的银行个人业务凭证，证实朱某及曹某1的银行交易情况。 （15）丰宁国土资源局、张某、张林谅解书及收条各一份，证实曹某某家属朱伟向张林退赔65万元、向丰宁国土局退赔45.6万元、向张某退赔43万元，得到上述各被害人的谅解。 2、证人证言。 ⑴曹永永证言，证实其用过曹某1、曹永永、曹铎潇的名字，是在两千零几年的时候，认识的曹某某，2008年左右我俩就没有联系了。曹某某是做生意的，具体做什么生意我记不清了。我跟她说过我是当兵的，但我跟她说没说过在总参工作我就记不清了，我没冒充曹某2的家属，我在总参工作的身份肯定是假的。她对外如何介绍我的我不知道，我记得去过河北承德市丰宁县，是去丰宁玩，当时有没有曹某某我不清楚了。承德市丰宁县原国土资源局局长张某我听说这么一个人，我印象中就是曹某某说的，我不知道曹某某收没收张某钱的事，我没有帮过张某。我不认识承德九龙实业股份有限公司的原董事长张林，也没有在无锡与曹某某、张某、张林见过面，曹某某是否认识张林，是否收过张林的费用我不知道。我与连云港城美黑金实业有限公司没有关系，2006年丰宁县国土资源局向连云港城美黑金实业有限公司打款的事我不知道。曹某某是否有其他的身份我不知道，我手中没有户名为曹某某或朱某的银行卡。朱某我印象中就是曹某某，但我不确定了。曹某某没给过我现金，我俩自己都有钱。我帮她联系办理过姓名为曹某某的身份证件，她在河南的户籍登记地址和我叫曹铎潇的户籍登记地址是一致的，因为这样办理户口方便些。 ⑵任文证言，证实2006年的时候，在广东珠海一家名叫和平英语学校学习时，认识了当时也在这家学校学习英语的曹铎潇，随后我俩发展成情侣关系，2010年我给曹铎潇生个儿子，但我俩没有结婚证。2011年6月份之后我与曹铎潇失去联系，后来北京市公安局的警察找我核实情况，我才知道曹铎潇被公安局抓获了，后被判刑，现在甘肃省平凉监狱服刑。我认识曹铎潇时他说是军人，搞情报工作的，在北京工作，具体曹铎潇在部队是什么职务，在北京哪里工作，平时干些什么我都不清楚，曹铎潇他也不跟我说。曹铎潇说他的哥哥是他父母抚养的一个烈士的孩子，不是亲哥哥，叫什么也没说，曹铎潇说曹某某是他的妹妹，是不是亲妹妹曹铎潇也没说。曹铎潇名下有一辆车牌号为京Ｊ×××××的蓝色现代酷派汽车，2010年或2011年左右的时候曹锋潇将这辆车开到岳阳送给我，但这辆车是怎么来的我就不知道了。连云港城美黑金实业有限公司我没听说过。朱某这个名字我没听过，曹某某这个人我认识，我是通过曹铎潇认识的曹某某。 ⑶周礴证言，证实中国农业银行北京姚家园支行调取的交易凭证，周礴的签名，188,000元的金额，周礴的身份证号及手机号，农行账号都是我本人签写的，但朱某的签名、卡号、金额、身份证等字样都不是签写的，我现在也没印象是什么人签写了。这笔钱应该是在我原来工作的4S店购买汽车的钱，购买汽车的钱打入我个人账户主要是为了买车人购买车辆方便，我公司要求到款才能提车，跨行存款不能实时到账，所以为了购买人购买车辆方便就将钱先存入到我们个人账户，然后购买人就可以在公司提车了。 ⑷郁志良证言，证实连云港城美黑金实业有限公司2004年左右徐金祥在江苏省连云港市注册成立的，我在这家公司挂名为副董事长，什么工作也不负责，我就是挂名。等徐金祥死亡，这个公司和建炼油厂的事就没人管了。徐金祥注册成立该公司后，公司变更过董事长和法定代表人，是一个叫朱某的人，对她没有印象，徐金祥为什么将董事长和法定代表人变更为朱某我就不清楚了，我没听说过一个叫张某或者张林的人，也没去过承德。 ⑸徐建国证言，证实连云港城美黑金实业有限公司是我表弟徐金祥注册的，我表弟徐金祥是2008年在奥运会之前因患肝癌病死了，徐金祥注册成立的这家连云港城美黑金实业有限公司在江苏连云港市新浦区，我没在这家公司担任过任何职务，我也没在这家公司上过班，我也不知道徐金祥怎么把我名字弄成公司的副董事长了。徐金祥曾跟我说过，有一个军方背景的人帮忙，那会儿我曾见过一次这个人，我帮徐金祥将这个有军方背景的人从上海虹桥机场迭到连云港，当时这个人是从北京过来的，这个人姓曹，叫曹什么军，徐金祥说这个姓曹的人的父亲是北京部队的一个领导，是一个特别大的领导，是军委曹副主席曹某2的儿子。 ⑹颜全发证言，证实连云港城美黑金实业有限公司是徐金祥注册成立的，在成立这家公司之前，徐金祥在上海有家运输公司，我在他公司内开翻斗车。我不认识曹某某和曹铎潇，也不认识朱某和曹某1，没去过承德，没听说过张林和张某这两个人。 ⑺臧光辉证言，证实2000年之后，在北京虎坊桥附近的一家咖啡馆内通过方佳林认识的朱某，方佳林把朱某介绍给我时，称朱某是曹某2的儿媳妇，朱某自己说没说过她是曹某2的儿媳妇我没有什么印象了。后来我才知道她改名叫曹某某了，方佳林是怎么认识朱某的我就不清楚。我见过曹某1这个人几次，都穿西装，我看过他穿军装的照片，肩章是两杠四，级别是大校，也在曹某1住处见过曹某2的照片，是不是曹某2和曹某1的合影我记不清了。我看过曹某1的军官证，军官证里的内容我记不清了，朱某说曹某1在总参工作，但是否真的总参工作我就不清楚了。张某原是你们丰宁县国土资源局的局长，我曾把朱某介绍过给张某，张某那会儿有点事要找关系打官司，我跟朱某说过张某有事要找她帮忙，具体什么事我没说，帮他们认识后，都是他们自己谈的，我没参与，具体朱某是否答应帮张某办成事我不清楚。我给朱某和曹某1提供过我的银行账户，朱某曾向我的账户打过总计三十万块钱，不过这钱和张某这事没有关系，也不是朱某让我退给张某的钱。 ⑻乔瑞霞证言，证实庄光辉是2006年我介绍来丰宁的，那年我和庄光辉、修万年准备合伙弄铁矿，结果没办下来矿证，后来我听过庄光辉还领着一个叫朱某的女人到丰宁，听别人说她是曹某2的儿媳妇，真假不知道。我在2004年见过朱某一次。 ⑼朱伟证言，证实向丰宁县公安局提供曹某1居民户口簿一本、广告审查员证一本、广东省劳动保障管理岗位资格证书一本、曹铎潇中华人民共和国机动车驾驶证一本、曹铎潇中国建设银行个人汇款凭证一张、李国明中国工商银行储蓄存款凭证一张（代理人朱某）、庄光辉中国农业银行存款业务回单一张、曹某某出入证二张、穿军装的曹某1照片及曹某1的一代身份证照片（正反面）复印件两张、曹铎潇二代身份证复印件照片一张，我认识曹某1，曹某1和曹铎潇是同一个人，上述材料是曹某某让我代为保管的。曹某某以前叫朱某，很小的时候我爷爷朱新尧将曹某某户口落户到如皋，登记姓名为朱某，小时候曹某某跟我家人一起生活，我是他哥，她是我妹，现在我俩也是如此称呼。一代身份证升级换二代身份证时，辖区派出所民警发现我家还有朱某的这么一个人没有办理二代身份证，当时曹某某不在国内，我就让原来郭园镇的陆小红拍张照片帮曹某某办理了朱某的二代身份证。曹某某介绍曹某1时说曹某1在部队服役，是个副师级的干部，具体在哪服役干什么我不清楚，我与曹某1见面后，曹某1自己说他叫曹某2为大伯，是个副师级的文职干部，我见过曹某1在部队的驾照，与今天我提供的曹铎潇的驾驶证不一样，在他住的地方放有军装，也看过他穿军装的照片，还看到过曹某2的证件照片。曹某某被丰宁县公安局上网通缉的事情2011年左右的时候我才知道的，是通过臧光辉我知道的。2007年的时候，曹某某让我向臧光辉的银行账户里存过几笔钱，有二三十万吧，具体数我就不清了，曹某某没跟我说什么原因。 ⑽陈万民证言，证实2005年承德市中级人民法院执行庭在我们单位执行走一百多万，后来有个人给张某介绍说北京那边有个人能力挺大的，能给要回来，张某和郭建臣去的北京，回来后召开局务会说和北京方见面了，这笔钱肯定能要回来，但是得给他们15万元，最后好像定的是先给5万元，给北京方面具体多少钱我也不清楚，就知道给一个人个人卡汇了好几笔。 ⑾李建忠证言，证实2006年冬天，张某给我打电话说于桂龙急用点资金，给倒借9万元钱。我就从许凤鸣处打借条借了9万元钱，让于桂龙打借条张某签字后把9万元钱借给了于桂龙，借条上的时间就是当时的借款时间。 ⑿陈家祥证言，证实我给丰宁满族自治县国土资源局代理过案子，是朱某带着丰宁国土局的郭主任来的，我和郭朱某谈的代理事项，代理费10万元，分两次付清。过了几天朱某带着4万元钱和盖好章的合同来所里，因为钱没交够所以没开正式发票，我们去丰宁取的证。取证回来后我和承德市法院沟通，国土局和信用社迟迟没去，后来我又去了一趟丰宁，去督促他们到承德市中院处理这个案子，我不知道朱某和丰宁国土局什么关系，这个案子主要都是她联系，我们把法院的工作做完了，我的委托事项完成了，信用社和国土局之间毁约与我们没关系，我们代理的案子终结了。 ⒀郭建成证言，证实我和张某三次去北京找朱某，臧光辉，找律师处理中院的案子。朱某是干什么的我不清楚，她不是律师，张某叫她朱总。后来听张某局长说他是军委曹某2的儿媳妇。 ⒁王恩印证言，证实国土局借丰宁县联社贷款，因没钱给县联社诉至法院，后来听说从我们专户划走一百多万，我们局开班子会讨论过，说划走专户钱不合理，应该找律师要回来，局里有会议记录。张某给曹某1和朱某个人卡里打钱的事我不知道。 ⒂朱伟证言，证实公安机关向朱伟出示在工商行政管理局、银行系统、车管所调取的所有朱某签名的证据，经朱伟查看后确认外商投资企业法定代表人变更登记所需提交的文件、法定代表人登记表、上面的照片及身份证复印件上的照片也是曹某某、两页银行卡取款凭条、现金支票、机动车注册登记、转入申请表上朱某的签名也是曹某某本人签写的；便条上面有收购矿产品及化工产品、需要现金、请贵行给予支持为感，城美黑金实业有限公司等字样像是曹某某写的，但不敢确定；机动车转移登记申请表上的签字和签名都不是曹某某本人签写的。曹某某是我妹，我俩也曾合伙办过公司，见过她的签名，所以我认识。 3、被害人陈述。 ⑴张某的陈述，因原土地局之前盖家属院向农村信用社借款，一直没有归还，后被农村信用社起诉。2004承德市中级人民法院执行局将国土资源局账户上的用于土地整理的专项资金划拨走一百多万元，因中院执行局划走的资金属于专项资金，专项资金应专门使用，中院执行局不应强行划走，我就找了相关部门想把中院划走的资金要回来，可是没有成功。有次我与庄光辉闲聊，我就把中院执行局强行将专项资金划走的事跟庄光辉说了，庄光辉说他有一个好朋友，是曹某2的儿媳妇朱某，有能力将承德中院强行划走的资金要回来。我和办公室主任郭建臣一起去的北京，见的朱某，朱某在北京帮我们找了一个律师，随后朱某让把律师费十万块钱打入其提供的账户内，我就安排局财会将律师费打入朱某提供的账户里，付完律师费后，朱某就以各种名义向我要钱，有次他派人来丰宁拿过九万现金的，也有我把现金送到北京给朱某的，其他的都是打入她提供的银行账户里了，我总计给她拿了四十五万六千元。我现在只记得有户名为朱某的账户，有户名为曹某1的账户，我见过曹某1三次，我记得在北京见过曹某1两次，在南方无锡与曹某1见过一次，在宜兴见面时有朱某、曹某1、还有九龙醉酒厂的张林，2006年或2007年的时候，因单位查账需把之前给朱某的钱要回来补账，我就自己向朱某要钱，也通过庄光辉向朱某要钱，开始朱某说中级人民法院执行局划走的钱就快要回来了，再后来就联系不上朱某了，庄光辉也找不到朱某了。 九龙醉酒厂的张林也被朱某骗走六十万块钱。2005年或2006年在宜兴张林我们与朱某、曹某1见面后，朱某称九龙醉酒挺好喝，其能帮助张林将九龙醉酒推销到新疆建设兵团、人民大会堂做成专供酒，做成专供酒推销出去需要费用，这样就向张林要了六十万块钱。 除了国土资源局出资被朱某骗走的456,000元人民币外，我自己因为这事也被朱某395,000元人民币，有向朱某提供的账户内存款的全部凭证。 ⑵张林陈述，证实我知道一家名为连云港城美黑金实业有限公司，这家公司的董事长和法人代表是朱某。2006年的时候，我通过当时的丰宁国土资源局的局长张某认识的朱某，我记得有次在酒桌上张某将朱某介绍给我认识的，还说朱某是曹某2的儿媳妇，朱某以将我厂生产的白酒做成专供酒推销到中央党校、新疆建设兵团、人民大会堂作为接待用酒的名义向我要了六十万元推销酒的费用，我按照朱某给我提供的工行账户打进五万块钱，又按照朱某提供的连云港城美黑金实业有限公司的农行账户打进五十五万块钱，后来这事她也没给办，钱也没退给我，人也找不到也联系不上了，算是骗走我六十万块钱。曹某1是朱某的爱人，我见过这曹某1的本人。在无锡我陪曹某1吃过一次饭。 4、犯罪嫌疑人曹某某供述与辩解，我亲生父亲姓曹，我出生后由我的亲戚抚养，我亲戚姓朱，所以我小时候就叫朱某，等我稍大些回到父母身边，改名叫曹某某，等我认识曹某1后，曹某1还为我办过一张姓名为朱某的一代身份证，后来曹某1说把这张朱某的身份证注销了，2007年的时候又在河南就帮我办了曹某某的身份证，我是先认识的曹某1，稍微晚一点认识的臧光辉，曹某1透露给臧光辉说他是曹某2的儿子，曹某2是原来的国防部的部长，这样的话我也就成了曹某2儿子的女朋友了，我也常看到他穿军装，我也看到过他的军官证。2005年的时候，臧光辉联系我说丰宁县国土资源局的局长张某提出想认识我男朋友曹某1，臧光辉向张某介绍我是曹某1的女朋友，曹某1是国防部原部长的儿子，过了一段时间，张某跟我联系要找曹某1办点事，随后我安排曹某1与张某见面，见面后张某说丰宁国土局有一百多万块钱被承德市中级人民法院划走，让曹某1帮忙把钱要回来，曹某1就答应了张某，并告诉张某需要三十多万的费用，张某也同意了，曹某1说他平时不方便，具体的事由我联系，我也答应了。开始曹某1在北京为丰宁国土局找个律师，然后向张某要律师费，张某把钱转过来后曹某1让我给律师交过去一部分，没全给律师，具体多少我记不清了。自那以后，曹某1就让我以为丰宁国土局办事为由多次向张某要钱，这钱有以送礼为名的，有以请客吃饭为名的，每次要的钱也是几万不等，共计向张某要走了好几十万块钱，曹某1开的曹某1、朱某的银行卡都在曹某1手中，密码曹某1从来也没告诉过我。有时曹某1带我一起把钱取出来，有时曹某1自己去取钱，还用张某转来的钱花了二十多万买辆宝蓝色的韩国现代汽车，现在这辆汽车哪去了我不清楚。曹某1也没把这钱分给过我，我也没跟着花过，我就是帮忙。开始我没发觉他是骗人的，慢慢的我发现他也没给人办事，我才知道他是骗人的。后期张某和臧光辉常跟我联系，说事也没办成，想要把钱要回来，我找曹某1，曹某1不给。 有一次我在无锡找我朋友玩，张某陪着丰宁一家酒厂的老板在江苏宜兴订酒瓶子，曹某1给我打电话问我在哪，我说我在无锡，他说要来无锡陪我，曹某1到了无锡之后让我给张某打电话问他在哪，我给张某打电话张某说自己在宜兴，他说陪一个酒厂的老板在谈生意，之后张某说正好可以开车绕到无锡来看看曹某1和我。张某到了无锡之后曹某1、张某、酒厂的老板我们四个一起吃饭聊天，吃饭期间酒厂老板说酒厂的经营不是很好，曹某1说他可以帮帮忙，他说可以帮酒厂老板把酒厂的酒给推成人民大会堂专用酒，或者给推进钓鱼台国宾馆，曹某1说帮酒厂老板把酒推销出去，当时这个事没有详细说。等曹某1和我回到北京的时候，酒厂的老板让张某的司机送到北京好多样酒，因为他们直接联系不到曹某1，就把酒送到我这了，因为在无锡的时候曹某1说要帮酒厂的老板，我和曹某1说能不能帮酒厂老板把这个酒引进曹某1说的地方去，曹某1让我给张某传话，说想让这个酒有知名度推销出去需要钱，酒厂出了一笔这个推销酒的钱，具体是多少钱我也不知道，这个钱我印象中是转入了曹某1在连云港的城美黑金实业有限公司的账户一个公司，当时我有名片，名片上我是该公司的董事长兼法人，其实我什么也不是，我也没在这个公司工作，是曹某1给做的名片，也让我对外这个身份。过了没多长时间酒厂把推销酒的钱转到公司账户上后，曹某1在上海找了一个司机开着一个军用牌照的车把曹某1我俩送到连云港，曹某1在连云港取出二十多万的现金，取完钱之后司机带着我们又回到上海，卡都在曹某1手里，具体情况不清楚，我一分都没得到。 向曹某某出示在工商行政管理局、银行、车管所调取的相关证据，经曹某某辨认是否签名是其本人签字。 5、辨认笔录。 ⑴曹某某辨认曹某1的辨认笔录，⑵张某辨认朱某、曹某1的辨认笔录，⑶张林辨认朱某、曹某1的辨认笔录，⑷朱伟辨认陆小红的辨认笔录，⑸周礴辨认曹某某、曹铎潇的辨认笔录，⑹任文辨认曹某某、曹铎潇的辨认笔录，⑺颜全发辨认曹某某、曹铎潇的辨认笔录，⑻徐建国辨认曹某某、曹铎潇的辨认笔录，⑼郁志良辨认曹某某、曹铎潇的辨认笔录，证实相关人员对被告人的辨认情况。 对公诉机关出示的上述证据材料经当庭质证，被告人及辩护人均无异议，证据材料能够证明公诉机关指控的2006年5月30日被害人向曹某某中国农业银行银行卡现金存款200,000元，次日被告人曹某某将188,000元取出并购买现代酷派轿车一辆的案件事实，符合证据构成要件，且证据间已形成完整的证据体系，可作为本案定案依据，故本院予以确认。 本院认为：被告人曹某某以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，检察院起诉指控的事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，本院予以确认。被告人到案后能如实供述自己的罪行，属坦白，可予以从轻处罚；被告人家属积极全部退赃，取得被害人谅解，可予以从轻处罚；被告人能当庭认罪，认罪态度较好，自愿认罪认罪，可予以从宽处罚；被告人骗取钱款购买车辆，并未归本人使用，结合案件事实、性质、情节及被告人认罪态度等情况，对辩护人建议适用缓刑予以采纳。据此，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第六十一条、第六十二条、第六十七条、第七十二条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 被告人曹某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币五万元。 （缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金限于判决生效后十日内向本院一次性缴纳） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向承德市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  周世魁 审 判 员  刘海英 人民陪审员  刘阁生 二〇二〇年七月十六日 书 记 员  于晓东