浙江省桐乡市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙0483刑初859号 公诉机关桐乡市人民检察院。 被告人刘明奎，男，1976年3月1日出生，土家族，湖南省桑植县人，高中文化，务工，户籍地湖南省桑植县。2012年3月23日因吸毒、赌博被湖南省长沙市公安局雨花区分局行政拘留八日。2019年2月15日因本案被桐乡市公安局刑事拘留，同年3月22日被依法逮捕。现押于桐乡市看守所。 辩护人吴玉清、王金霞（实习），浙江景雅律师事务所律师。 被告人吴昊，男，1988年1月12日出生，土家族，湖南省桑植县人，中专文化，无业，户籍地湖南省桑植县。2012年2月因吸毒被湖南省长沙市公安局天心分局行政拘留；2012年3月因吸毒被湖南省长沙市公安局雨花分局行政拘留并责令社区戒毒；2014年4月22日因吸毒被湖南省长沙市公安局雨花分局行政拘留十五日。2019年3月20日因本案被桐乡市公安局刑事拘留，同年4月15日被依法逮捕。现押于桐乡市看守所。 辩护人赵利峰，浙江甚昶律师事务所律师。 被告人袁凯，男，1974年11月10日出生，汉族，湖南省长沙市人，大专文化，个体，户籍地湖南省长沙市雨花区。2017年12月8日因涉嫌开设赌场罪被湖南省株洲市公安局直属分局刑事拘留，2018年1月10日被依法逮捕，同年1月17日被变更强制措施为取保候审，同年3月12日被湖南省株洲市石峰区人民检察院决定取保候审；同年8月30日被湖南省株洲市石峰区人民法院决定取保候审，2019年4月12日因犯开设赌场罪被湖南省株洲市石峰区人民法院判处有期徒刑一年六个月，并处罚金六万元（刑事拘留期间折抵刑期41日，罚金已缴纳）。2019年2月15日因本案被桐乡市公安局刑事拘留，同年3月22日被依法逮捕。现押于桐乡市看守所。 辩护人朱丽清、邱铃铃，浙江红船律师事务所律师。 被告人赵照，女，1985年10月30日出生，汉族，湖南省长沙市人，大学文化，个体，户籍地湖南省长沙市雨花区。2019年2月15日因本案被桐乡市公安局刑事拘留，同年3月22日被变更强制措施为取保候审。2020年3月21日经本院决定被取保候审。 辩护人张峰，浙江甚昶律师事务所律师。 被告人秦威，男，1987年6月28日出生，土家族，湖南省桑植县人，大学文化，无业，户籍地湖南省桑植县。2019年2月15日因本案被桐乡市公安局刑事拘留，同年3月22日被变更强制措施为取保候审。2020年3月21日经本院决定被取保候审。 被告人宋为庆，男，1986年7月3日出生，土家族，湖南省桑植县人，高中文化，务工，现住湖南省桑植县，户籍地湖南省桑植县。2019年3月20日因本案被桐乡市公安局刑事拘留，同年4月15日被变更强制措施为取保候审。2020年4月14日经本院决定被取保候审。 被告人钟辉，男，1988年12月2日出生，白族，湖南省桑植县人，高中文化，无业，户籍地湖南省桑植县。2019年3月12日因本案被桐乡市公安局刑事拘留，同年4月15日被变更强制措施为取保候审。2020年4月14日经本院决定被取保候审。 被告人涂绪旺，男，1991年5月2日出生，土家族，湖南省桑植县人，高中文化，无业，户籍地湖南省桑植县。2019年3月20日因本案被桐乡市公安局刑事拘留，同年4月15日被变更强制措施为取保候审。2020年4月14日经本院决定被取保候审。 桐乡市人民检察院以桐检公诉刑诉[2019]839号起诉书指控被告人刘明奎、吴昊、袁凯、赵照、秦威、宋为庆、钟辉、涂绪旺、危淼犯开设赌场罪，于2019年9月5日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案，桐乡市人民检察院指派检察员姚建兴出庭支持公诉，被告人刘明奎、吴昊、袁凯、赵照、秦威、宋为庆、钟辉、涂绪旺、辩护人吴玉清、赵利峰、朱丽清、邱铃铃、张峰到庭参加诉讼。被告人危淼因患有严重疾病，无法出庭，本院对其中止审理。经桐乡市人民检察院建议，本案延期审理二次。现已审理终结。 桐乡市人民检察院指控：被告人刘明奎、吴昊、袁凯、赵照、秦威、宋为庆、钟辉、涂绪旺等人结伙，以营利为目的，利用移动通讯终端和网络平台，为赌博建立微信群并组织、引诱不特定的多人多次进行赌博，涉案赌资达9610余万元，其中被告人秦威、宋为庆参与期间，涉案赌资为9546余万元；被告人钟辉、涂绪旺参与期间，涉案赌资为1269余万元，均属情节严重，均应当以开设赌场罪追究其刑事责任；被告人赵照、秦威、宋为庆、钟辉、涂绪旺系从犯，应当从轻或减轻处罚；被告人吴昊、宋为庆、涂绪旺有自首情节，可以从轻或者减轻处罚；被告人刘明奎、钟辉、袁凯、赵照、秦威归案后能如实供述，可以从轻处罚；被告人袁凯在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现还有犯罪没有判决，应当数罪并罚。公诉人在庭审中补充提出，被告人袁凯有立功情节，可以从轻或者减轻处罚。公诉机关为证实指控的犯罪事实，向本院提供了证人证言、检查笔录、辨认笔录及照片、电子数据、银行个人账户明细等证据，诉请本院依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第六十八条、第七十条、第六十九条之规定，对八被告人予以惩处。 被告人刘明奎被指控的犯罪事实当庭供认不讳，无辩护意见。其辩护人提出如下辩护意见：1、对罪名没有异议；2、关于指控的涉案赌资9610万元，无法根据现有证据来计算确切数额，多数被告人供述每天流水在10万元左右，请法庭予以核实；3、本案应以非法获利情况来量刑，该赌博群总获利30多万元，被告人刘明奎获得分红5万余元；4、被告人刘明奎主动解散赌博群，主动中止犯罪，归案后如实供述；5、被告人刘明奎系初犯，为了儿子看病而犯罪。综上，请求对被告人刘明奎从轻处罚。 被告人吴昊对被指控的犯罪事实当庭供认不讳，无辩护意见。其辩护人提出如下辩护意见：1、对指控的罪名无异议；2、被告人吴昊构成自首，且劝导同案犯自首；3、被告人吴昊自愿认罪。请求判处被告人吴昊有期徒刑三年以下，并适用缓刑。 被告人袁凯对被指控的犯罪事实当庭供认不讳，无辩护意见。其辩护人提出如下辩护意见：1、对指控的罪名无异议；2、被告人袁凯并非实际控制人，相对前面两名被告人，作用相对较小；3、本案起因是刘明奎向被告人袁凯借钱，被告人袁凯事后才知道借钱是用于开设赌场；4、被告人袁凯到案后如实供述，认罪认罚；5、被告人袁凯有立功行为；6、本案涉案微信群每天拉新的群，人数不多，在小范围之内开展赌博活动，社会危害性较小；7、被告人袁凯犯同一罪名，如果一并审理时，会更有利于被告人，故对被告人袁凯应先并后减。综上，请求对被告人袁凯从轻处罚。 被告人赵照对被指控的犯罪事实当庭供认不讳，无辩护意见。其辩护人提出如下辩护意见：1、对本案指控的罪名、事实无异议；2、被告人赵照认罪态度较好；3、被告人赵照表现一向良好，本次犯罪主观恶性不大，社会危害性不大；4、被告人赵照只是听从其配偶指示提供银行卡2张，绑定的手机号码也更改了，作用较小，系从犯；5、被告人赵照需要照顾小孩，夫妻两人中，希望对被告人赵照适用缓刑；6、被告人赵照获利金额不大，也是基于袁凯夫妻关系所得，并不是其提供银行卡所得，而且获利用于家庭使用；7、被告人赵照愿意退赃；8、被告人赵照系民营企业家，涉案赌资由法庭认定；9、本案与其他完全开放平台有区别，开放程度不一样。请求对被告人赵照从轻处罚并适用缓刑。 被告人秦威、宋为庆、钟辉、涂绪旺对被指控的犯罪事实当庭供认不讳，均无辩护意见。 经审理查明： 2017年3月至2018年2月间，被告人刘明奎（又名“刘兴洲”）、吴昊（又名“吴二”）、袁凯、赵照（系被告人袁凯妻子）、秦威（又名“秦涛”）、宋为庆、钟辉、涂绪旺、危淼等人结伙，由被告人刘明奎、吴昊、袁凯出资入股；被告人赵照提供银行账户下分结算赌资；被告人秦威、宋为庆、钟辉、涂绪旺、危淼先后受雇轮班担任“操盘手”，负责用被告人刘明奎、吴昊、秦威等人的支付宝账户上分结算赌资，解释赌博方式，在群内发参赌微信红包等，在湖南省长沙市雨花区凯轩云顶1326号租房内，利用移动通讯终端建立“正德盛！！兄弟姐妹必胜，必胜”等微信群，发1元3包拼手气红包，通过“德胜娱乐”平台在群内押钱竞猜尾数大小、单双及设置不同的赔率等手段引诱居住在桐乡市的肖某及李某、吴日华等多人多次参与赌博，从中获利。同时建立微信“上班群”，联系赌博及盈亏等事宜。至2019年2月14日，该赌博活动被公安机关查获。其间，涉案赌资达9610余万元；其中被告人秦威、宋为庆参与期间，涉案赌资达9546余万元；被告人钟辉、涂绪旺、危淼参与期间，涉案赌资达1269余万元。 另查明，2019年3月20日，被告人吴昊、宋为庆、涂绪旺到湖南省桑植县公安局投案自首；被告人袁凯有立功情节。审理过程中被告人刘明奎退缴非法所得40000元、被告人袁凯退缴非法所得40000元、被告人赵照退缴非法所得10000元、被告人秦威退缴非法所得10000元、被告人宋为庆退缴非法所得20000元、被告人钟辉退缴非法所得20000元、被告人涂绪旺退缴非法所得10000元，暂存于本院账户。 以上事实，有经庭审举证、质证的证人肖某、李某等人证言、辨认笔录及照片、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单及物品照片、转账截图、聊天记录等材料、电子数据、银行个人交易明细、电脑信息截图、吸毒人员信息查询、在逃人员登记表、违法经历查询、刑事判决书、刑事裁定书、抓获经过、情况说明、询问笔录、到案经过等证据予以证实，八被告人所供与上述证据能相互印证。 关于辩护所提，经查：1、本案被告人构成开设赌场罪，对于涉及到的赌资和非法获利均应作为量刑的情节予以考虑，不仅对于非法获利要认定，同样对于赌资的数额也要认定，起诉书指控的赌资，是侦查机关从专门收赌资的五个账号中按提现的金额计算，程序合法，证据充分；2、被告人刘明奎解散赌博群后即被公安机关查获，不构成中止犯罪；3、被告人吴昊与被告人宋为庆、涂绪旺一起去投案自首，不具有立功情节；4、被告人袁凯事先与刘明奎共谋开设赌场，并以2万元入股，在之后的过程中结伙赵照陆续打钱给刘明奎用于开设赌场使用，应当对犯罪事实承担全部责任；5、被告人吴昊虽有自首情节，但根据被告人吴昊在本案中的参与程度和涉及的赌资数额，不能适用减轻处罚并判处缓刑；6、被告人袁凯本次犯罪系漏罪，虽然涉及同一个罪名，但并不影响法律规定对漏罪的合并量刑规定；上述辩护意见均与事实和法律不符，故不予采纳；7、辩护人提出的其余辩护意见中合理部分，量刑时予以考虑。 综上，本案事实清楚，证据充分，足以认定。 本院认为，被告人刘明奎、吴昊、袁凯、赵照、秦威、宋为庆、钟辉、涂绪旺等人结伙，以营利为目的，利用移动通讯终端和网络平台，为赌博建立微信群并组织、引诱不特定的多人多次进行赌博，从中获利，均属情节严重，其行为均已构成开设赌场罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人赵照、秦威、宋为庆、钟辉、涂绪旺在共同犯罪中起次要或辅助作用，均系从犯，可以从轻或者减轻处罚。被告人吴昊、宋为庆、涂绪旺有自首情节，可以从轻或者减轻处罚。被告人袁凯有立功表现，可以从轻或者减轻处罚。被告人刘明奎、钟辉、袁凯、赵照、秦威归案后能如实供述自己的罪行，依法予以从轻处罚。被告人刘明奎、袁凯、赵照、秦威、宋为庆、钟辉、涂绪旺主动退缴非法所得，酌情从轻处罚。被告人袁凯在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现还有犯罪没有判决，应当数罪并罚。根据各被告人的犯罪情节、所起作用、认罪态度、悔罪表现等，本院对被告人刘明奎、钟辉、袁凯、赵照、秦威从轻处罚；对被告人宋为庆、钟辉、涂绪旺减轻处罚。据此，本院为维护社会秩序，净化社会风尚，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第六十八条、第七十条、第六十九条、第七十二条第一款、第三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人刘明奎犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年十个月年，并处罚金十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月15日起至2023年12月14日止，罚金已缴纳）。 二、被告人吴昊犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金十万元（刑期自2019年3月20日至2023年9月19日止，罚金限于本判决生效后十日内缴纳）。 三、被告人袁凯犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金十万元，与前判处有期徒刑一年六个月，并处罚金六万元并罚，决定执行有期徒刑五年，并处罚金十六万元（扣除已先行羁押的41日，刑期自2019年2月15日至2024年1月4日止，罚金已缴纳）。 四、被告人赵照犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金三万元。 五、被告人秦威犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金三万元。 六、被告人宋为庆犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金二万元。 七、被告人钟辉犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年十个月，缓刑二年三个月，并处罚金二万元。 八、被告人涂绪旺犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金二万元。 以上缓刑考验期限，均自判决确定之日起计算，罚金均已缴纳。 九、扣押在案的作案工具台式电脑、手机、银行卡、租房合同、笔录本等物，予以没收（由扣押机关桐乡市公安局依法处理）；退缴在本院的被告人刘明奎非法所得40000元、被告人袁凯非法所得40000元、被告人赵照非法所得10000元、被告人秦威非法所得10000元、被告人宋为庆非法所得20000元、被告人钟辉非法所得20000元、被告人涂绪旺非法所得10000元，予以没收，上缴国库；被告人刘明奎其余非法所得20000元、被告人吴昊非法所得60000元、被告人袁凯其余非法所得20000元，继续予以追缴。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省嘉兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  顾建方 人民陪审员  孙秋华 人民陪审员  于桂祥 二〇二〇年七月十日 书 记 员  金利群