浙江省台州市路桥区人民法院刑 事 判 决 书（2020）浙1004刑初13号公诉机关台州市路桥区人民检察院。被告人孔勤航，男，1995年8月30日出生，汉族，高中文化，无业，住浙江省温岭市。2019年6月26日因本案被台州市公安局路桥分局刑事拘留，同年8月2日经台州市路桥区人民检察院批准被逮捕。现羁押于台州市路桥区看守所。被告人吴培，男，1991年8月15日出生，汉族，高中文化，务工，住浙江省玉环市。2019年6月26日因本案被台州市公安局路桥分局刑事拘留，同年8月2日经台州市路桥区人民检察院批准被逮捕。现羁押于台州市路桥区看守所。台州市路桥区人民检察院以台路检一部刑诉（2019）398号起诉书指控被告人孔勤航、吴培犯盗窃罪，于2020年1月3日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。台州市路桥区人民检察院检察员徐飞出庭支持公诉，被告人孔勤航、吴培到庭参加诉讼，现已审理终结。台州市路桥区人民检察院指控：2019年4月至6月期间，被告人孔勤航、吴培以给被害人提升信用卡额度为由，在对方不知情的情况下，通过偷看信用卡服务密码、秘密删除短信、ｐｏｓ机盗刷等方式，窃得他人民生信用卡内的钱款。期间，被告人孔勤航、吴培共同盗刷路桥区的三名被害人共计137000元（林某112200元、刘某114800元、刘某211万元）、黄某26880元、王某26300元、戴某1134300元、叶某28200元、张某34300元、梅某42300元、戴某225900元、陶某28200元、蔡某25900元、柯某23200元、许某26300元。被告人孔勤航一人盗刷刘某23万元、陈某528500元、林某225950元、陈某215850元、陈某335000元、谢某127000元、谢某213500元、陈某428900元。2019年6月26日，被告人孔勤航、吴培被公安机关抓获归案。为证明上述事实，公诉机关提交了被告人的供述和辩解、被害人陈述、辨认笔录、搜查笔录、电子物证检查工作记录、扣押决定书、扣押清单、照片、接受证据材料清单、银行交易流水明细、聊天记录复印件、POS机的流水、微信和支付宝流水记录、光盘、情况说明、抓获经过、户籍证明等证据予以证实。公诉机关认为，被告人孔勤航、吴培以非法占有为目的，窃得他人财物，数额特别巨大，应当以盗窃罪追究其刑事责任。被告人孔勤航归案后如实供述自己的犯罪事实，被告人吴培归案后如实供述自己主要的犯罪事实，可以从轻处罚。认为被告人孔勤航具有坦白的情节，建议对其判处有期徒刑十年六个月，并处罚金，认为被告人吴培能够如实供述主要的犯罪事实，建议对其判处有期徒刑十年，并处罚金。被告人孔勤航对指控的犯罪事实不持异议，辩称其行为应认定为侵占罪。被告人吴培辩称未参与起诉指控的对被害人梅某、陶某、蔡某、柯某的犯罪行为，对指控的其余犯罪事实不持异议，辩称其行为应认定为诈骗罪。经审理查明，2019年4月至6月期间，被告人孔勤航、吴培结伙，以给提升信用卡额度为由，取得被害人信任，在对方不知情的情况下，通过偷看信用卡服务密码，用POS机盗刷被害人的信用卡，之后将发送到被害人手机的短信删除等，窃得多名被害人民生信用卡内的钱款。期间，被告人孔勤航参与盗刷他人信用卡共计人民币763480元，吴培参与盗刷他人信用卡共计人民币558780元。具体如下：1、2019年5月19日，被告人孔勤航、吴培结伙，以给被害人林某1提升信用卡额度为由窜至台州市路桥区新桥镇凤阳铺村宏大熙景园9幢2单元901号，窃得被害人林某1民生银行信用卡内人民币12200元。在被害人林某1报警后，二被告人将12200元归还。2、2019年6月3号晚上，被告人孔勤航、吴培结伙，以给被害人刘某1提升信用卡额度为由窜至路桥区路桥街道东路桥大道265号店里，窃得被害人刘某1民生银行信用卡内人民币14800元，后被告人孔勤航分给被告人吴培7400元。3、2019年6月4日，被告人孔勤航、吴培结伙，以给被害人刘某2提升信用卡额度为由窜至路桥区路北街道墙里贺村自来水公司，窃得被害人刘某2民生银行信用卡内人民币50000元，后被告人孔勤航分给被告人吴培24800元。4、2019年6月5日，被告人孔勤航以给被害人刘某2提升信用卡额度为由，窜至路桥区路北街道墙里贺村自来水公司，窃得被害人刘某2民生银行信用卡内人民币30000元。5、2019年6月10日，被告人孔勤航、吴培结伙，以给被害人刘某2提升信用卡额度为由窜至路桥区路北街道墙里贺村自来水公司，窃得被害人刘某2民生银行信用卡内人民币60000元，后被告人孔勤航分给被告人吴培20000元。6、2019年5月31日，被告人孔勤航以给被害人陈某1提升信用卡额度为由窜至路桥区金清镇环西南路288号亚腾席业，窃得被害人陈某1民生银行信用卡内人民币28500元。7、2019年5月10日，被告人孔勤航、吴培结伙，以给被害人黄某提升信用卡额度为由窜至临海市沿江镇前岙洋村方启纺织有限公司，窃得被害人黄某民生银行信用卡内人民币26880元，被告人孔勤航分给被告人吴培13000元。后二被告人归还人民币2788元。8、2019年6月15日，被告人孔勤航、吴培结伙，以给被害人王某提升信用卡额度为由窜至温岭市泽国镇高坦村Ａ区152号绿箐滴塑料饰品厂，窃得被害人王某民生银行信用卡内人民币26300元，后被告人孔勤航分给被告人吴培7400元。9、2019年6月15日，被告人孔勤航、吴培结伙，以给被害人戴某1提升信用卡额度为由窜至温岭市虎头山村南区9幢-2中粮酒庄，窃得被害人戴某1民生银行信用卡内人民币34300元，后被告人孔勤航分给被告人吴培17000元。10、2019年6月18日，被告人孔勤航、吴培结伙，以给被害人戴某1提升信用卡额度为由窜至温岭市虎头山村南区9幢-2中粮酒庄，窃得被害人戴某1民生银行信用卡内人民币100000元，被告人孔勤、吴培予以平分。后二被告人归还4167元。11、2019年6月23日，被告人孔勤航、吴培以给被害人叶某提升信用卡额度为由，窜至温岭市工业区安达电缆厂，窃得被害人叶某民生银行信用卡内人民币28200元，后被告人孔勤航分给被告人吴培14000元。12、2019年4月25日，被告人孔勤航以给被害人林某2提升信用卡额度为由窜至温岭市松门镇金港路229号温岭锦汝机械厂，窃得被害人林某2民生银行信用卡内人民币25950元。13、2019年4月9日，被告人孔勤航以给被害人陈某2提升信用卡额度为由，窜至路桥区的厂里，窃得被害人陈某2民生银行信用卡内人民币15850元。14、2019年5月9日晚上20时许，被告人孔勤航以给被害人陈某3提升信用卡额度为由，窜至温岭市创业大厦边上，窃得被害人陈某3民生银行信用卡内人民币35000元。后被告人孔勤航归还人民币20000元。15、2019年6月24日，被告人孔勤航、吴培结伙，以给被害人张某提升信用卡额度为由，窜至温岭市富日酒店，窃得被害人张某民生银行信用卡内人民币34300元，后被告人孔勤航分给被告人吴培17000元。16、2019年5月24日，被告人孔勤航、吴培结伙，以给被害人戴某2提升信用卡额度为由，窜至温岭市，窃得被害人戴某2民生银行信用卡内人民币25900元，孔勤航通过微信转账分给吴培12900元。后二被告人归还2600元。17、2019年4月29日，被告人孔勤航以给被害人谢某1提升信用卡额度为由，窜至温岭市鑫威机电有限公司，窃得被害人谢某1持有的民生银行信用卡内人民币27000元。18、2019年6月10日，被告人孔勤航以给被害人谢某2提升信用卡额度为由，窜至温岭市，窃得被害人谢某2民生银行信用卡内人民币13500元。19、2019年6月12日，被告人孔勤航、吴培结伙，以给被害人许某提升信用卡额度为由，窜至温岭市，窃得被害人许某民生银行信用卡内人民币26300元，后孔勤航通过微信转账分给吴培13000元。20、2019年6月3日，被告人孔勤航以给被害人陈某4提升信用卡额度为由，窜至温岭市，窃得被害人陈某4民生银行信用卡内人民币28900元，后孔勤航通过微信转账分给吴培10000元。上述事实，被告人孔勤航、吴培在庭审过程中不持异议，且有经庭审质证的被害人林某1、刘某1、刘某2、陈某5、黄某、王某、戴某1、叶某、林某2、陈某2、陈某3、张某、戴某2、谢某1、谢某2、许某、陈某4等人的陈述，辨认笔录，搜查笔录，电子物证检查工作记录，电子数据光盘，扣押决定书，扣押清单，照片，接受证据材料清单，银行交易流水明细，聊天记录复印件，ＰＯＳ机交易流水、微信转账记录、支付宝转账记录等证据证实。诸证据真实、合法，足以认定。21、2019年5月29日，被告人孔勤航、吴培结伙，以给被害人梅某提升信用卡额度为由，窜至温岭市城东长天幼儿园附近，窃得被害人梅某民生银行信用卡内人民币42300元，事后孔勤航通过支付宝转账分给吴培21000元。22、2019年6月22日，被告人孔勤航、吴培结伙，以给被害人陶某提升信用卡额度为由，窜至温岭市，窃得被害人陶某民生银行信用卡内人民币28200元，事后孔勤航通过微信转账分给吴培14000元。23、2019年5月25日，被告人孔勤航、吴培结伙，以给被害人蔡某提升信用卡额度为由，窜至温岭市，窃得被害人蔡某民生银行信用卡内人民币25900元，事后孔勤航通过微信转账分给吴培12800元。24、2019年5月30日，被告人孔勤航、吴培结伙，以给被害人柯某提升信用卡额度为由，窜至温岭市工业区柯某的厂里，窃得被害人柯某民生银行信用卡内人民币23200元，事后孔勤航通过支付宝转账分给吴培11500元。2019年6月26日，被告人孔勤航、吴培被公安机关抓获归案。上述事实，有经庭审质证的下列证据予以证实：1、被告人孔勤航的供述：证实2019年5月底的一天，其和吴培一起在温岭市天长幼儿园附近的车上，盗刷梅某民生银行信用卡内4万多元，事后将钱平分给吴培；2019年6月底一天，其和吴培一起开车到温岭大溪陶某家里，盗刷陶某卡内人民币2万多元，事后和吴培将钱平分；2019年5、6月份一天，其和吴培开车到温岭大溪蔡某家里，盗刷蔡某信用卡内的2万余元，事后和吴培将钱平分；2019年5、6月份，其和吴培一起开车到温岭大溪一个工业区柯某的厂里，当时柯某的信用卡里已经用过15000元，其先让柯某把卡里的钱还掉，以同样的方式盗刷柯某卡内钱款，事后和吴培将钱平分。2、被害人梅某的陈述：证实2019年5月29日下午17时许，之前为其办理民生银行信用卡一个叫“孔龙”的人称要帮其提升信用卡额度，在温岭市长天幼儿园附近，“孔龙”和另外一名男子将其银行卡和手机拿去操作，后来其收到民生银行短信通知发现信用卡被盗刷了42300元。3、被害人陶某的陈述：证实2019年6月22日左右，一个民生银行业务员到其位于温岭市的家中帮其提升信用卡额度，一起来的还有一个瘦瘦的男子。那个业务员先让其将信用卡里欠款26000元归还，然后将其手机拿去操作了几分钟。后来发现在6月22日其信用卡还款后十分钟左右被盗刷了28200元。4、被害人蔡某的陈述：证实2019年5月25日，在其位于温岭的家中，帮其办理过民生银行信用卡的男子盗刷走其信用卡内的2万多元，当时来的是两个男的，一个170左右，另一个瘦高一点。5、被害人柯某的陈述：证实2019年5月30日下午16时许，孔勤航到其位于温岭市工业区的玩具厂里帮其提升民生银行信用卡额度，当时来的两个人，孔勤航有工作牌，另一没有工作牌。孔勤航先让其将信用卡内的欠款还上，然后将其信用卡拿去操作。后来发现其信用卡被盗刷了23200元。6、接受证据清单：系被害人向公安机关提交的相关证据。7、信用卡交易明细：由梅某提供，系梅某的民生银行交易明细，证实2019年5月29日，该卡消费人民币42300元。8、银行卡照片、手机短信、微信截图：由陶某提供，证实孔勤航系为其办理信用卡的业务员，2019年6月22日，陶某的民生银行卡归还欠款人民币26200元。9、银行卡照片、证件照、手机短信截图、银行流水：由柯某提供，证实案发时为其办理业务的其中一人是孔勤航，2019年月31日，柯某的民生银行信用卡消费人民币23200元。10、微信转账记录：证实2019年5月25日15时27分被告人孔勤航向被告人吴培转账人民币12800元，2019年6月23日15时24分被告人孔勤航向被告人吴培转账人民币14000元。11、支付宝转账记录：证实2019年5月29日16时34分，被告人孔勤航向被告人吴培转账人民币21000元，2019年5月31日16时2分，被告人孔勤航向被告人吴培转账人民币11500元。12、情况说明:系公安机关出具的情况说明。13、抓获经过：证实二被告人被公安机关抓获的情况。14、户籍证明：证实二被告人及相关被害人的身份情况。上述证据均经当庭质证，来源合法、真实，足以证明本院认定的事实本院认为，被告人孔勤航、吴培以非法占有为目的，结伙秘密窃取他人财物，数额特别巨大，其行为均已构成盗窃罪。被告人孔勤航辩称其行为应认定为侵占罪、被告人吴培辩称其行为应认定为诈骗罪，经审查，二被告人经事先预谋，结伙采用秘密窃取被害人信用卡中资金的方式来占有被害人的财物，在此过程中，被害人并不知情，也未将财物主动交付，且二被告人在实施犯罪行为前已经产生了非法占有被害人财产的故意，其行为应以盗窃罪定罪处罚。二被告人的辩解，与事实和法律不符，本院不予采纳。被告吴培辩称未伙同被告人孔勤航盗刷被害人梅某、陶某、蔡某、柯某的信用卡。经审查，被告人孔勤航的供述、被害人的陈述、支付宝转账记录、微信转账记录等证据能相互印证，足以证实被告人吴培与被告人孔勤航结伙盗刷上述被害人信用卡，事后立即平分赃款的事实。被告人吴培的上述辩解，与查明的事实不符，本院不予采纳。被告人孔勤航虽对起诉指控的罪名有所辩解，但归案后如实供述自己的犯罪事实，在案发前已归还部分赃款，依法予以从轻处罚。被告人吴培归案后供述了部分犯罪事实，酌情予以从轻处罚。公诉机关的指控，事实清楚，罪名成立，量刑建议适当，予以采纳。综合考虑二被告人的犯罪情节和性质，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二十五条第一款、第六十七条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人孔勤航犯盗窃罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币十二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日抵刑期一日，即自2019年6月26日起至2029年12月25日止。罚金限判决发生法律效力之日起一个月内缴纳）。二、被告人吴培犯盗窃罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日抵刑期一日，即自2019年6月26日起至2029年6月25日止。罚金限判决发生法律效力之日起一个月内缴纳）。三、责令被告人孔勤航退赔各被害人经济损失人民币721725元，被告人吴培对其中的537025元承担连带退赔责任（各被害人损失详见附表）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省台州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  张磊磊人民陪审员  王 炳人民陪审员  池广福二〇二〇年七月二十七日代书 记员  罗伊伊附表：单位：元序号被害人姓名损失数额序号被害人姓名损失数额刘某1柯某刘某2谢某1陈某5谢某2黄某许某王某陈某4戴某1叶某林某2陈某2陈某3张某梅某戴某2陶某蔡某附件：本案判决所依据的法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十四条盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。