福建省三明市三元区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0403刑初53号 公诉机关三明市三元区人民检察院。 被告人吴碧俭（绰号山牛），男，1992年2月1日出生于福建省安溪县。2019年6月21日，因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被福建省厦门市思明区人民法院判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币五千元，2019年3月21日刑满释放。2019年12月13日，因涉嫌犯诈骗罪被三明市公安局三元分局刑事拘留，2020年1月17日经三明市三元区人民检察院批准逮捕，同日由三明市公安局三元分局执行逮捕。现羁押于三明市看守所。 被告人王明生，男，1984年1月1日出生于福建省安溪县，汉族，小学文化，个体户，户籍地福建省安溪县，住所地福建省安溪县。2014年9月3日，因犯妨害信用卡管理罪被福建省安溪县人民法院判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币一万元，2015年10月5日刑满释放。2019年12月13日，因涉嫌犯诈骗罪被三明市公安局三元分局刑事拘留，2020年1月17日经三明市三元区人民检察院批准逮捕，同日由三明市公安局三元分局执行逮捕。现羁押于三明市看守所。 辩护人潘孝明，福建顺隆律师事务所律师。 三明市三元区人民检察院以元检一部刑诉[2020]58号起诉书指控被告人王明生、吴碧俭犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年4月17日向本院提起公诉，本院于同日立案，依法组成合议庭，适用普通程序，依照认罪认罚制度，公开开庭审理了本案。三明市三元区人民检察院指派检察员潘飞龙出庭支持公诉，被告人王明生及其辩护人潘孝明、被告人吴碧俭到庭参加了诉讼，现已审理终结。 公诉机关指控，2019年11月21日至11月29日期间，被害人王某通过百合网交友平台认识了一名自称“叶炎奎”的男子。该男子以谈恋爱的名义与被害人王某交往，并对其谎称能够在赌博网站上利用技术漏洞赚钱，同时让被害人王某为其代为操作赌博网站，骗取被害人王某的信任。期间，被害人王某先后按照叶炎奎”的指示，多次通过其账号62×××50的中国银行账户、62×××18的工商银行账户转账合计395.4424万元（币种人民币，下同）至账号为12×××36、21×××73的杭州倾亦贸易有限公司和北海市燕珍通讯有限公司银行账户。随后，该赌博网站被关闭无法提现。其中，被害人王某汇入杭州倾亦贸易有限公司账户款项中的一笔20万元于2019年11月26日被汇入账号21×××16的海南联浩网络科技有限公司中国农业银行账户。 期间，被告人王明生明知账号21×××16的海南联浩网络科技有限公司银行账户内款项系他人犯罪所得，仍然将该银行卡提供给被告人吴碧俭，由其帮助该银行卡持卡人提取现金。被告人吴碧俭明知该银行账户内的款项系他人犯罪所得，仍然先后于2019年11月30日、2019年12月1日到中国农业银行安溪茶都支行、中国农业银行安溪支行的银行柜台分别取出现金4.5万元、5万元,被告人吴碧俭通过ＡＴＭ机将上述款项中的9.3万元转账至上家指定的银行账户，剩余的0.2万元留作好处费用于其个人生活开销。 2019年12月6日，三明市公安局三元分局民警依法冻结账号21×××16的海南联浩网络科技有限公司中国农业银行账户款项28.698万元。同年12月13日，被告人王明生、吴碧俭被公安机关抓获归案。 公诉机关认为，被告人王明生、吴碧俭明知是犯罪所得仍然予以帮助转移，数额达人民币9.5万元，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人王明生、吴碧俭刑罚执行完毕以后在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。被告人王明生、吴碧俭到案后，如实供述自己的罪行，属坦白，可以从轻处罚。被告人王明生、吴碧俭认罪认罚，可以依法从宽处理。为指控犯罪事实，公诉机关向本院提供物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解、辨认笔录、视听资料等证据。 被告人吴碧俭对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。 被告人王明生对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。 被告人王明生的辩护人对公诉机关指控的罪名无异议。另提出以下辩护意见：（一）被告人王明生在共同犯罪中起次要或辅助作用，依法应认定为从犯。1.被告人王明生只是在网络上联系有关赌博网站，网站称为其代为取款可以赚取点数，即每百元赚2元，但联系后其本人并未实际实施，因为其知道吴碧俭手头较紧（当时吴碧俭尚欠王明生约5万），故其将该项业务交由吴碧俭独自做，双方未约定违法所得如何分成；2.将取款卡交由吴碧俭后，王明生自己没有共同参与至银行取款，至于吴碧俭何时取、去哪儿取、一趟取多少均由吴碧俭决定；3.吴碧俭取款后与谁联系，王明生也不清楚，也没有分得违法所得；4.吴碧俭在知道取款卡是诈骗款后，告诉了王明生，王明生叫吴碧俭自己与“卡主”联系，而吴碧俭将取款卡寄回“卡主”；（二）根据福建省高院的量刑指导意见规定，对于共同犯罪中罪责较轻的从犯，可以减少基准刑的20%以下；（三）被告人王明生如实供述自己的犯罪事实，有坦白情节，可以从轻处罚；（四）被告人王明生签署了《认罪认罚具结书》，自愿认罪，可以从轻处罚；（五）被告人王明生没有谋取赃款赃物的主观恶性，犯罪情节较轻，且社会危害不大。综上，建议对被告人王明生从轻处罚。 经审理查明： 2019年11月21日至11月29日期间，被害人王某通过百合网交友平台认识了自称“叶炎奎”的男子。该男子以谈恋爱为名与被害人王某交往，并对其谎称能够在赌博网站上利用技术漏洞赚钱，同时让被害人王某为其代为在赌博网站上操作，骗取被害人王某的信任。期间，被害人王某先后按照叶炎奎”指示，多次通过其账号中国银行账户账号62×××50、工商银行账户账号62×××18，转账至账号为12×××36、21×××73的杭州倾亦贸易有限公司和北海市燕珍通讯有限公司的银行账户。后该赌博网站被关闭无法提现。其中，被害人王某汇入杭州倾亦贸易有限公司账户款项中的人民币20万元，于2019年11月26日被汇入中国农业银行账号21×××16账户海南联浩网络科技有限公司。 期间，被告人王明生通过赌博网站的弹窗窗口对话框获取了卡号为21×××16的海南联浩网络科技有限公司中国农业银行结算卡，在明知该账号账户内款项系他人犯罪所得的情况下，仍将该银行卡提供给被告人吴碧俭，由其帮助该银行卡持卡人提取现金。被告人吴碧俭明知该银行账户内的款项系他人犯罪所得，仍先后于2019年11月30日、2019年12月1日到中国农业银行安溪茶都支行、中国农业银行安溪支行的银行柜台分别取出现金人民币4.5万元、5万元,被告人吴碧俭通过ＡＴＭ机将上述款项中的人民币9.3万元转账至上家指定的银行账户，剩余的人民币0.2万元留作好处费自用。 2019年12月6日，三明市公安局三元分局依法冻结户名海南联浩网络科技有限公司账号21×××16的中国农业银行账户款项28.698万元（该账户在杭州倾亦贸易公司转入20万元前，即2019年11月26日余额为23.2万元，且在当日贵州满拓偌电子科技有限公司18.2万元转入）。2020年6月6日，三明市公安局三元分局对上述款项续冻六个月，即冻结时间从2020年6月6日至2020年12月6日止。因上述款项涉及其他被害人，可待查清事实后，依法处理。 2020年12月13日，被告人王明生、吴碧俭被公安机关抓获归案。 2020年4月10日、4月15日，被告人王明生、吴碧俭分别签署了《认罪认罚告知书》。被告人王明生、吴碧俭对公诉机关建议判处二人有期徒刑十个月至一年十个月的量刑建议签署了《认罪认罚具结书》。因公诉机关考虑原量刑建议过轻，将对二被告人的量刑建议调整为二年三个月至二年八个月，并处罚金。2020年5月28日，被告人吴碧俭在值班律师的见证下，6月4日，被告人王明生在其辩护律师的见证下，签署了《认罪认罚具结书》，并认可公诉机关提出对其判处有期徒刑二年三个月至二年八个月，并处罚金的量刑建议。 上述事实，被告人王明生及其辩护人、被告人吴碧俭在开庭审理过程中不持异议，且有：户籍证明、到案经过、违法犯罪经历查询情况表、福建省厦门市思明区人民法院（2019）闽0203刑初152号刑事判决书、福建省安溪县人民法院（2014）安刑初字第751号刑事判决书、罪犯档案资料、受案登记表、调取证据通知书、协助冻结通知书、搜查证、扣押清单、搜查笔录、扣押笔录接受证据清单、取款监控截图、百合网账户、微信聊天记录、赌博网站投注记录、银行账户明细、情况说明、认罪认罚制度告知书、认罪认罚具结书；被害人王某的陈述；被告人王明生、吴碧俭的供述和辩解；辨认笔录；视听资料等在卷证据证实，足以认定。 本院认为，被告人吴碧俭、王明生明知是犯罪所得仍然予以帮助转移，数额达人民币9.5万元，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控被告人吴碧俭、王明生犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。关于被告人王明生的辩护人提出被告人王明生属从犯的问题。经查，被告人王明生系本案的犯意提起者，并向被告人吴碧俭提供犯罪工具，衡量整个犯罪过程，根据二被告人的犯罪情节、作用，不足以区分二被告人在共同犯罪的主犯、从犯地位，但被告人吴碧俭的犯罪情节较被告人王明生重，在量刑中予以考虑。被告人吴碧俭、王明生在刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚，被告人吴碧俭较被告人王明生在刑罚执行完毕后再犯罪的时间更短，在量刑时予以考虑。被告人吴碧俭、王明生到案后如实供述自己的罪行，属坦白，依法予以从轻处罚。被告人吴碧俭、王明生自愿认罪认罚，依法从宽处理。被告人王明生的辩护人提出的上述辩护意见的合理部分，予以采纳；不合理部分，不予采纳。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。依照中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条、第六十五条第一款、第六十七条第三款，最高人民法院《关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第（一）项，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条的规定，判决如下： 一、被告人吴碧俭犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币七千元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月13日至2022年6月12日止。罚金于本判决生效后一个月内缴纳。） 二、被告人王明生犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币五千元（已预缴）； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月13日至2022年3月12日止。） 三、追缴被告人吴碧俭的违法所得人民币2000元，予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省三明市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  吴永宁 审 判 员  张明健 人民陪审员  林祥慧 二〇二〇年七月十四日                                                                                                  法官助理      陈明珠                                                                                                  书记员  阙梓蔚 附主要法律条文： 1.《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第七节剥夺政治权利 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 2.最高人民法院《关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》 第一条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒，具有下列情形之一的，应当依照刑法第三百一十二条第一款的规定，以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪定罪处罚： （一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值三千元至一万元以上的； （二）一年内曾因掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为受过行政处罚，又实施掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为的； （三）掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物的； （四）掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物损失无法挽回的； （五）实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，妨害司法机关对上游犯罪进行追究的。 各省、自治区、直辖市高级人民法院可以根据本地区经济社会发展状况，并考虑社会治安状况，在本条第一款第（一）项规定的数额幅度内，确定本地执行的具体数额标准，报最高人民法院备案。 司法解释对掩饰、隐瞒涉及计算机信息系统数据、计算机信息系统控制权的犯罪所得及其产生的收益行为构成犯罪已有规定的，审理此类案件依照该规定。 依照全国人民代表大会常务委员会《关于〈中华人民共和国刑法〉第三百四十一条、第三百一十二条的解释》,明知是非法狩猎的野生动物而收购，数量达到五十只以上的，以掩饰、隐瞒犯罪所得罪定罪处罚。 3.《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。