广东省广州市花都区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0114刑初788号公诉机关广东省广州市花都区人民检察院。被告人王俊午（曾用名王俊武），男，1990年7月7日出生，汉族，文化程度初中，户籍所在地河南省荥阳市。因涉嫌诈骗罪于2020年2月3日被羁押，同日被刑事拘留，同年3月11日被逮捕。现被羁押于广州市花都区看守所。指定辩护人骆冠文，广东正善律师事务所律师。广东省广州市花都区人民检察院以穗花检刑诉〔2020〕520号起诉书指控被告人王俊午犯诈骗罪，于2020年4月17日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法适用普通程序，组成合议庭公开开庭审理了本案。广东省广州市花都区人民检察院指派检察员倪代建出庭支持公诉。被告人王俊午及其指定辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。广东省广州市花都区人民检察院指控：2020年1月31日，被告人王俊午在疫情防控期间，通过微信群发布售卖口罩的虚假信息。被害人温某信以为真，在广州市花都区花城街杨一村杨屋第一小学附近一出租房内，通过支付宝转账的方式向被告人王俊午支付购买口罩款16280元。被告人王俊午在收到被害人温某的转账后将其拉黑。2020年2月1日，被告人王俊午在疫情防控期间，通过微信群发布售卖口罩的虚假信息。被害人江某信以为真，在江西省余干县江阜乡江阜街18号的家中，通过微信转账的方式向被告人王俊午支付购买口罩款14400元。被告人王俊午在收到被害人江某的转账后将其拉黑。2020年2月3日12时许，公安人员在惠州市惠阳区秋长街道办白石村伯恩光学厂宿舍楼25楼1310房抓获被告人王俊午，现场起获并扣押被告人王俊午手机1台。公诉机关认为被告人王俊午的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。结合被告人王俊午利用电信手段向不特定人员诈骗、诈骗数额30680元、在疫情防控期间实施诈骗、未退赃退赔等情节，建议对被告人王俊午判处有期徒刑三年以上五年以下，并处罚金。提请本院依法判处。被告人王俊午当庭辩解如下：我没有诈骗，不清楚为什么有转账记录。我的支付宝和微信都是自己在用，绑定的手机号码是177××××4067，这个号码一直在我被扣押的手机里。我只有被扣押的这一台手机，该手机也一直是我在用。我手机放在宿舍时曾出现过黑屏的现象，我不知道一起住的舍友的名字，当时宿舍也没有其他人。其辩护人提出如下辩护意见：虽然综合证据表面证实了被告人王俊午具有诈骗的事实，但公安机关的证据不充分。公安机关没有对终端获利者进行调查，导致证据链条断裂，被告人供述的手机被黑是有可能性的。被告人王俊午有正当职业，从常理说，诈骗份子不可能使用自己的真实信息实施诈骗行为。经审理查明：2020年1月31日，被告人王俊午在疫情防控期间，通过微信群发布售卖口罩的虚假信息，骗得被害人温某通过支付宝（15×××10）向其转账16280元，被告人王俊午通过其实名认证的支付宝（177××××4067）收取被害人温某的上述款项后将该被害人微信拉黑。2020年2月1日，被告人王俊午再次通过微信群发布售卖口罩的虚假信息，骗得被害人江某通过微信（微信号：×××；微信昵称：“adolph城主”）向其转账14400元，被告人王俊午通过其微信（微信号：×××；微信昵称：“毛某”）收取该被害人的款项后将其微信拉黑。2020年2月3日12时许，公安人员在惠州市惠阳区秋长街道办白石村伯恩光学厂宿舍楼25楼1310房抓获被告人王俊午，现场起获并扣押被告人王俊午手机的1台。上述事实，有经公诉机关提交并经法庭质证的下列证据予以证实：1.受案登记表、立案决定书，证实：被害人温某于2020年2月1日13时许报警称因购买口罩通过微信和支付宝被诈骗16280元；被害人江某于2020年2月2日10时许报警称因购买口罩被微信叫“毛某”的人通过微信诈骗14400元。2.抓获经过，证实：2020年2月3日12时许，公安民警于广东省惠州市惠阳区秋长街道办白石村伯恩光学厂宿舍楼25楼1310房抓获被告人王俊午。3.搜查笔录、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单，证实：公安民警在被告人王俊午手上起获涉案手机一台并依法进行扣押。4.被告人王俊午手机的电子勘查记录，证实：被告人王俊午的微信中有微信昵称为“Adolph城主”“童某”“溪颜”的好友，但处于删除状态。5.被告人王俊午手机号码177××××4067的通话记录、被害人温某提供的通话记录截图，证实2020年1月31日20:08，手机198××××2143（被害人温某）呼叫177××××4067（被告人王俊午）一次，时长18秒，同年2月1日12:56、13:19分别拨打两次，均未接通。6.被害人温某提交的微信聊天记录、转账记录截图，证实被害人温某和江某、被告人王俊午在“小苏发单群2禁广告禁私加”的微信群聊天情况以及双方各自微信聊天记录，双方在谈口罩交易事情。期间，被告人王俊午微信给被害人温某发了“王某162×××17”的收款账号。7.被害人温某的支付宝转账记录、中国光大银行广州花都支行出具的对私活期账户对账单，证实（1）被害人温某支付宝（15×××10）于2020年1月31日20:14向被告人王俊午的支付宝（177××××4067）转账14800元，同日20:41向被告人王俊午的支付宝（177××××4067）转账1480元，共计16280元。（2）被告人王俊午的上述支付宝账户于2020年1月31日22:11、22:54、23:03分别向介某的光大银行卡（62×××21）转账3000元、2000元和11000元，共计16000元。（3）介某的上述光大银行卡于2020年1月31日22:16、23:13分别转账3655元、8238元，共计11893元给支付宝***（未显示姓名）。8.被害人温某提交的转账记录截图及银行账户流水，证实被害人温某于2020年1月29日20:22:51通过账号62×××70转账10400元到王某1的建设银行卡号62×××17，交易留言“温某买30000口罩”；2020年1月30日01:04，被告人王俊午通过支付宝转账10400元到被害人温某广州农商银行卡62×××95。9.被告人王俊午微信（×××）和被害人江某（×××）账号注册信息和交易记录，证实2020年2月1日00:39:55，被告人王俊午微信（×××）收取来自被害人江某（微信昵称“城主”）的14400元，00:41:42，支出10010元到谢某光大银行尾号4722的账户，01:18:36，支出4304.3元到王某1建设银行尾号8717的账户。10.财付通支付科技有限公司出具的被告人王俊午微信支付交易明细证明，证实被告人王俊午微信×××于2020年1月2日至2020年1月24日，先后七次转账（分别是100.1元、200.2元、100.1元、100.1元、100.1元、100.1元100.1元）共计800.8元到王某1中国建设银行卡（8717），于2019年4月5日、16日、30日分别转账499.50元、240.24元、120.12元支出转账到银行卡王某1（8717）；于2020年1月1日、2日分别转账88.1元、100.1元到谢某长沙银行（7325）。11.被告人王俊午支付宝账号177××××4067于2019年4月6日至2020年1月31日分十次转账（分别是500元、300元、500元、500元、500元、1500元、1500元、260元、200元、1000元）共计6760元到王某1中国建设银行卡号62×××17。12.被害人温某的陈述：2020年1月29日凌晨，我在广州市花都区花城街杨一村杨屋第一小学附近的家中，发现“小苏发单群2禁广告禁私加”的微信群中有人发布售卖口罩的广告。我用15×××10的手机号码绑定的微信号添加了发广告的人的微信，他的微信名叫“迷雾”，他和我谈了购买口罩的价钱，并将口罩样板照片发给我。我说要购买3万个一次性的普通口罩，谈好总价10400元后，他发了62×××17的建设银行卡号给我，说王某1是他们公司的财务，要我把钱转到这个银行卡里面。转账后，我通过微信将转账记录发给了他，他说第二天发货。到了1月30号凌晨，“迷雾”说没有货了，他通过支付宝（账号我不清楚）退款10400元到我的银行卡62×××95上。2020年1月31日下午，我用198××××2143的手机号码绑定的微信号加了“迷雾”，在微信里我问他有没有口罩卖，他说有，我和他谈价钱，谈好了要购买3万个一次性的普通口罩，价格是16280元，他通过微信将他的支付宝账号（账号177××××4067，王俊午)和手机号码(177××××4067)发了给我这个微信上。2020年1月31日晚上8:08的时候，我通过198××××2143的电话拨打了他177××××4067的电话，我问他是不是王俊午，他回答说是，我确认是他本人后，通过支付宝分两次转账给他16280元。在2020年2月1日中午12:56分和下午1:19分，我再打给他177××××4067的电话，想问一下他口罩发货的情况，但他拒绝接听。然后我发微信给他，他没有回复，之后再发微信给他，他已经将我的微信删除了。我的微信号×××，昵称“童某”；我手机15×××10绑定的微信号为×××，昵称“溪颜”，我的支付宝账号为15×××10。对方的微信号×××，昵称“迷雾”；对方支付宝账号177××××4067。后来在微信群里的另一个人（微信昵称：Adolph城主，账号：×××，电话：×××）说他也被王俊午骗了14400元，他在江西的派出所报案了。他在2020年2月1日下午13时35分把他和王俊午的聊天截图给我看，把王俊午的身份证照片也发给我。他提供了王俊午和他的聊天记录，显示王俊午的名字和电话177××××4067，王俊午是用微信昵称“毛某”收的钱。被害人温某对其微信、支付宝账号的截图、与被告人王俊午微信聊天记录截图、支付宝转账给被告人王俊午的截图、被告人王某2的微信账号和支付宝账号的截图、被告人王俊午的身份证照片、其与“Adolph城主”的微信聊天记录均进行了签认。13.被害人江某的陈述：2020年2月1日凌晨1时许，我在余干县的家中被骗了钱。一个多月前，我加入了一个叫“小苏发单群2禁广告禁私加”的微信群，我在这个微信群里发信息问谁有口罩卖，2020年1月29日凌晨零时20分许，微信昵称叫“毛某”的人通过添加我为好友，在微信里问我是否需要口罩，我说需要。“毛某”刚开始让我在他的网上淘宝店里下单，我考虑到物流快递都已经停运了，通过淘宝买口罩不可靠，就没有答应。2020年2月1日凌晨1时许，“毛某”在微信上问我需要多少口罩，我说需要挺多的。“毛某”说口罩是一次性医用口罩，一包有50个，每包是18元，我让他发一个仓库的照片给我，他发了一张图片给我，他说起码一万包起批发，但是要从湖北发货，我听说要从湖北发货，加上数量太大，所以没同意要。然后“毛某”又说最低要800包，并且广东也有货源，可以从广东给我发货，我考虑了一下后就同意从他那里买800包口罩，通过微信转账14400元给他，并约定当天下午四五点发货。为了放心，我让他发了他的身份证照片给我。今天中午12时许，我给“毛某”发信息后发现我被他删除了，我担心被骗，所以来派出所报案。“毛某”的微信号是×××，微信头像是一只猫。“毛某”给我发的身份证照片显示他的名字是王俊午，男，汉族，1990年7月7日出生，身份证号：，地址是河南省荥阳市索河办大街094号。他的电话号码是177××××4067。我是通过手机微信转账给他的，我的微信号是×××，微信昵称是“adolph城主”。14.被告人王俊午的供述和辩解：2020年2月3日11时45分许，我当时在广东省惠州市伯恩光学有限公司25栋1310房休息，民警来到现场把我抓获说我涉嫌诈骗，把我带到派出所接受调查。我微信号和支付宝账号一直都是我本人使用，没有给别人使用过，也只有我自己知道密码。我的微信号码是×××，是以177××××4067的手机号注册的，之前用的昵称是“毛某”，2月1日我将微信昵称改为“迷雾”。我的支付宝账号是177××××4067，实名注册的，名称“利”。对于事主报案说我的微信号卖口罩并转钱到我的支付宝账号上，我不清楚。民警在我位于惠州市伯恩光学有限公司25栋1310房的屋里进行搜查，在我的手上起获并扣押了我的一台黑色Designeby360手机（型号：1807-A01,串号868359033602864）。这台手机是我日常使用的，我只有这一台手机，没有其他人用我的手机。2020年1月我不记得有否加入一个“小苏发单群2禁广告禁私加”的微信群了。我的身份证丢了，但因手续不齐未能补办。我不认识王某1、介某。15.被告人王俊午的户籍材料及证明，证实被告人王俊午，曾用名王某2，案发时具有完全刑事责任能力。荥阳市公安局索河路派出所出具证明称被告人王俊午于2015年6月1日因赌博在中牟县大孟镇提头村北高尔夫球场路西活动板房内被抓获。16.惠州市公安局惠阳分局秋南派出所出具的居民身份证挂失申报登记表，证实：被告人王俊午有挂失身份证，没有补办身份证。关于被告人王俊午及其辩护人提出的并非被告人王俊午本人使用涉案微信、支付宝和手机，被告人王俊午没有实施诈骗行为的辩解、辩护意见，本院综合评析如下：1.公诉机关提交的被害人与被告人王俊午的微信聊天记录、转账记录截图、涉案银行账户流水、被害人陈述等证据，足以证实微信号×××在疫情防控期间在微信群“小苏发单群2禁广告禁私加”中发布销售口罩的信息，被害人温某、江某因与该微信号联系购买口罩，后分别被诈骗16280元、14400元。2.被告人王俊午在侦查阶段及开庭时均承认涉案手机及微信号×××均为其本人使用，辩称其手机曾出现黑屏现象，且表示对其微信及支付宝中与王某1、谢某的转账记录不知情。根据被告人王俊午的微信支付交易明细及支付宝转账明细，结合谢某的涉案银行卡流水、被害人温某的陈述及其提供的微信聊天记录截图等证据，被告人王俊午早在2019年4月即向王某1尾号为8717的银行卡进行过转账，其给谢某、王某1的转账金额具有一定规律，且微信号×××在收取被害人温某转账10400元到王某1的银行卡后，通过被告人王俊午的支付宝向被害人温某退回10400元。在支付工具实名制认证的情况下，案发前被告人王俊午并未反映账户内资金减少，案发后辩解其对转账记录和聊天记录毫不知情，显然与常理不符。上述事实均能证实在与两名被害人进行联系的过程中系被告人王俊午本人使用涉案手机、微信账号和支付宝账号，被告人王俊午的辩解无证据佐证，不足以形成合理怀疑。综上，被告人王俊午及其辩护人提出的上述辩解、辩护意见与查明事实不符，有悖常理，本院不予采纳。本院认为：被告人王俊午无视国家法律，以非法占有为目的，利用电信网络技术手段实施诈骗，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。被告人王俊午的诈骗行为，依法应当对其适用“三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金”的量刑幅度予以处罚。被告人王俊午在预防、控制突发传染病疫情期间，假借销售用于疫情防控的物品的名义，骗取他人财物，依法从重处罚。综合考量被告人的犯罪性质、情节、危害后果及认罪态度等情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害预防、控制突发传染病疫情等灾害的刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第七条之规定，判决如下：一、被告人王俊午犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年2月3日起至2023年5月2日止。罚金自本判决发生法律效力之次日起十日内向本院缴纳，上缴国库）。二、责令被告人王俊午向被害人温某退赔16280元，向被害人江某退赔14400元。三、扣押在案的作案工具手机一台予以没收（由广州市公安局花都区分局执行）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。（此页无正文）审判长 姜 敏审判员 李璇炜审判员 李 凤二〇二〇年七月十日书记员 郑婷婷何燕菲附法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害预防、控制突发传染病疫情等灾害的刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第七条在预防、控制突发传染病疫情等灾害期间，假借研制、生产或者销售用于预防、控制突发传染病疫情等灾害用品的名义，诈骗公私财物数额较大的，依照刑法有关诈骗罪的规定定罪，依法从重处罚。