湖南省长沙市雨花区人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘0111刑初262号公诉机关长沙市雨花区人民检察院。被告人张顺利，男，1989年9月8日出生于湖南省汉寿县，汉族，初中文化，无业，住湖南省汉寿县。因本案于2019年8月7日主动投案，同日被刑事拘留，同年8月19日被逮捕。现羁押于长沙市第二看守所。指定辩护人李俊杰，湖南琼武律师事务所律师。被告人刘更生，男，1985年2月6日出生于湖南省汉寿县，汉族，初中文化，无业，住湖南省汉寿县。因犯诈骗罪于2018年11月16日被上海市宝山区人民法院判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币五千元。因本案于2019年8月5日被公安机关抓获，8月6日被刑事拘留，同年8月19日被逮捕。现羁押于长沙市第二看守所。委托辩护人钟晋，湖南昌祥律师事务所律师。被告人谭闯江，男，1988年11月25日出生于湖南省湘潭县，汉族，初中文化，无业，住湖南省湘潭县。因本案于2019年6月17日被公安机关抓获，6月19日被刑事拘留，同年7月26日被逮捕。现羁押于长沙市第二看守所。委托辩护人周铁群，湖南真泽律师事务所律师。委托辩护人聂聪，湖南真泽律师事务所律师。被告人郑龙，男，2000年7月21日出生于湖南省涟源市，汉族，小学文化，无业，住湖南省涟源市。因本案于2019年6月17日被公安机关抓获，6月18日被刑事拘留，同年7月26日被逮捕。现羁押于长沙市第二看守所。委托辩护人傅维敏，湖南三协律师事务所律师。委托辩护人毛利青，广西昭州律师事务所律师。被告人赵松，男，1991年4月17日出生于湖南省岳阳县，汉族，高中文化，无业，住湖南省岳阳县。因本案于2019年6月17日被公安机关抓获，6月19日被刑事拘留，同年7月26日被逮捕。现羁押于长沙市第二看守所。指定辩护人李水林，北京浩天信和（长沙）律师事务所律师。被告人易海平，男，1992年2月11日出生于湖南省涟源市，汉族，初中文化，无业，住湖南省涟源市。因本案于2019年6月17日被公安机关抓获，6月18日被刑事拘留，同年7月26日被逮捕。现羁押于长沙市第二看守所。指定辩护人童静，湖南湘旭律师事务所律师。被告人贺绍龙，男，1988年3月21日出生于湖南省宁乡县，汉族，初中文化，无业，住湖南省宁乡县。因本案于2019年6月17日被公安机关抓获，6月19日被刑事拘留，同年7月26日被逮捕。现羁押于长沙市第二看守所。指定辩护人冯金昌，湖南超前律师事务所律师。被告人曾静，男，1992年10月9日出生于湖南省岳阳县，汉族，初中文化，无业，住湖南省岳阳县。因本案于2019年6月17日被公安机关抓获，6月19日被刑事拘留，同年7月26日被逮捕。现羁押于长沙市第二看守所。委托辩护人陈晓鹏，湖南湘天律师事务所律师。被告人米冬，男，1993年8月18日出生于湖南省岳阳县，汉族，初中文化，无业，住湖南省岳阳县。因本案于2019年12月25日被公安机关抓获，同日被刑事拘留，2020年1月10日被逮捕。现羁押于长沙市第二看守所。指定辩护人王茉莉，北京盈科（长沙）律师事务所律师。被告人谢岳鹏，男，1989年1月25日出生于湖南省洞口县，汉族，高中文化，无业，住湖南省洞口县。因本案于2019年6月17日被公安机关抓获，6月19日被刑事拘留，同年7月26日被逮捕。现羁押于长沙市第二看守所。委托辩护人刘政均，湖南云天律师事务所律师。被告人张桂初，男，1976年10月5日出生于湖南省慈利县，汉族，初中文化，无业，住湖南省益阳市大通湖区。因本案于2019年6月17日被公安机关抓获，6月19日被刑事拘留，同年7月26日被逮捕。现羁押于长沙市第二看守所。指定辩护人张译方，湖南湘达律师事务所律师。被告人张先权，男，1985年1月17日出生于湖南省汉寿县，汉族，初中文化，无业，住湖南省汉寿县。因吸食毒品于2019年6月20日被长沙市公安局雨花分局行政拘留十日。因本案于2019年6月17日被公安机关抓获，6月19日被刑事拘留，同年7月26日被逮捕。现羁押于长沙市第二看守所。指定辩护人陈显锋，湖南国风德赛律师事务所律师。被告人谭顺，男，1991年5月12日出生于湖南省湘潭县，汉族，初中文化，无业，住湖南省湘潭县。因本案于2019年6月17日被公安机关抓获，6月19日被刑事拘留，同年7月26日被逮捕。现羁押于长沙市第二看守所。委托辩护人郭霞红，湖南正之道律师事务所律师。委托辩护人戴裕祥，湖南正之道律师事务所律师。被告人谭稼静，男，2000年4月26日出生于湖南省绥宁县，苗族，小学文化，无业，住湖南省绥宁县。因本案于2019年6月17日被公安机关抓获，6月19日被刑事拘留，同年7月26日被逮捕。现羁押于长沙市第二看守所。委托辩护人陈静，湖南湘博律师事务所律师。被告人李家豪，男，1997年9月24日出生于湖南省涟源市，汉族，初中文化，无业，住湖南省涟源市。因本案于2019年6月17日被公安机关抓获，6月19日被刑事拘留，同年7月26日被逮捕。现羁押于长沙市第二看守所。指定辩护人王卫郴，湖南弘湘律师事务所律师。被告人曾凯，男，1992年6月10日出生于湖南省岳阳县，汉族，高中文化，无业，住湖南省岳阳县。因犯抢劫罪于2009年12月14日被湖南省岳阳市岳阳楼区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一万元。因本案于2019年6月17日被公安机关抓获，6月19日被刑事拘留，同年7月26日被逮捕。现羁押于长沙市第二看守所。指定辩护人谭晓亚，湖南江荣律师事务所律师。长沙市雨花区人民检察院以长雨检刑检刑诉（2020）216号起诉书指控被告人张顺利、刘更生、谭闯江、郑龙、赵松、易海平、贺绍龙、曾静、米冬、谢岳鹏、张桂初、张先权、谭顺、谭稼静、李家豪、曾凯犯诈骗罪，于2020年4月3日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，实行认罪认罚从宽制度，公开开庭审理了本案。长沙市雨花区人民检察院指派检察员常欣彧出庭支持公诉，被告人张顺利及其辩护人李俊杰，被告人刘更生及其辩护人钟晋，被告人谭闯江及其辩护人周铁群、聂聪，被告人郑龙及其辩护人毛利青，被告人赵松及其辩护人李水林，被告人易海平及其辩护人童静，被告人贺绍龙及其辩护人冯金昌，被告人曾静及其辩护人陈晓鹏，被告人米冬及其辩护人王茉莉，被告人谢岳鹏及其辩护人刘政均，被告人张桂初及其辩护人张译方，被告人张先权及其辩护人陈显锋，被告人谭顺及其辩护人郭霞红、戴裕祥，被告人谭稼静及其辩护人陈静，被告人李家豪及其辩护人王卫郴，被告人曾凯及其辩护人谭晓亚到庭参加诉讼。现已审理终结。长沙市雨花区人民检察院指控，2019年4月，北京历博古今登记中心（以下简称历博中心）成立，地址在长沙市雨花区，被告人张顺利系该公司股东，负责公司的日常管理。同年5月，湖南徵博文化艺术品有限公司（以下简称徵博公司）成立，地址在长沙市雨花区。被告人刘更生系徵博公司实际控制人，占股27%，全面负责公司各项事务；被告人谭闯江、郑龙、赵松均系公司股东兼总监，分别占股17%、20%、15.5%，负责招募培训业务员以及具体业务的开展；被告人曾静、贺绍龙、米冬均系公司股东兼业务员，分别占股12.5%、4%、4%，开展业务的同时参与公司分红；被告人张桂初担任公司董事长，负责公司日常事务；被告人谢岳鹏负责扮演“买家”，被告人易海平系业务员，参与公司业务的管理；被告人谭顺、李家豪、曾凯为公司业务员，负责联系被害人。具体作案方式为：在古玩网站设置专门链接，收集被害人联系电话与藏品信息。徵博公司总监通过微信购买以上信息资料提供给业务员。业务员按照话术单的要求，虚构“湖南文化交易中心工作人员”的身份，通过拨打电话、微信聊天等方式与被害人联系，了解被害人持有的古玩藏品情况，并谎称有“买家”欲高价购买，骗得被害人到公司面谈。面谈过程中，公司总监、业务员及“买家”负责接待被害人，谈妥价格后“买家”提出需要进行鉴定方能交易。之后，公司业务员将被害人带至历博中心。在被害人支付高额鉴定费后，历博中心工作人员通过拍照、打印等方式制作虚假的《信息登记》交给被害人，“买家”再以各种理由取消交易，以此方式达到诈骗的目的。诈骗所得赃款按照如下方式分配：首先，按每笔人民币1200-1500元的标准支付给历博中心的被告人张顺利等，余款由被告人刘更生按徵博公司内部约定进行分赃，其中40%付给接单业务员，10%付给参与配合接待的总监，5%付给“买家”，2%作为公司管理费，余下的用于支付公司固定工资、保洁费、水电费，最后剩余的由公司股东按比例进行分赃。具体的犯罪事实如下：1、2019年4月17日，被害人于某通过湖南尚玺艺术品有限公司（位于长沙市芙蓉区）王凯（另案处理）的联系、推荐，与“买家”进行古钱币交易，后到被告人张顺利经营的历博中心进行鉴定，以微信转账方式被骗支付鉴定费人民币23800元。2、2019年4月26日，被害人陈某1通过湖南柳叶艺术品有限公司（位于长沙县湘商世纪鑫城44楼）刘经理（另案处理）的联系、推荐，与“买家”进行古钱币交易，后到被告人张顺利经营的历博中心进行鉴定，以微信转账方式被骗支付鉴定费人民币14200元。3、2019年4月29日，被害人金某通过湖南泰灿文化艺术品有限公司（以下简称泰灿公司，位于长沙市雨花区）叶经理（另案处理）的联系、推荐，与“买家”进行古钱币交易，后到被告人张顺利经营的历博中心进行鉴定，以微信转账方式被骗支付鉴定费人民币16800元。4、2019年4月29日，被害人周某1通过泰灿公司王经理（另案处理）的联系、推荐，与“买家”进行古钱币交易，后到被告人张顺利经营的历博中心进行鉴定，以微信转账方式被骗支付鉴定费人民币14800元。5、2019年4月30日，被害人余某通过泰灿公司张经理（另案处理）的联系、推荐，与“买家”进行猪砂交易，后2次到被告人张顺利经营的历博中心进行鉴定，以微信转账方式共被骗支付鉴定费人民币24600元。6、2019年5月初，被害人魏某在一鉴定文物的网站填写了联系电话等相关信息。后被告人谭稼静（自称李经理）与其联系，谎称泰灿公司有客户欲高价购买其藏品陶瓷碗，需要来公司面谈。5月7日，被害人魏某在被告人谭稼静的陪同下，到被告人张顺利经营的历博中心进行鉴定，以现金及微信转账方式被骗支付鉴定费人民币15000元。7、2019年5月13日，被害人张某1通过泰灿公司郑经理（另案处理）的联系、推荐，与“买家”进行古钱币交易，后到被告人张顺利经营的历博中心进行鉴定，以微信转账方式被骗支付鉴定费人民币15800元。因担心被害人报警，郑经理将赃款全额退还。8、2019年5月14日，被害人黄某1通过武汉中信拍卖有限公司（位于湖北省武汉市洪山区未来城）李经理（另案处理）的联系、推荐，与“买家”进行金锭交易，后按“买家”要求到被告人张顺利经营的历博中心进行鉴定，以微信转账方式共被骗支付鉴定费人民币18500元。9、被告人贺绍龙（自称毛经理）与被害人涂某联系，谎称徵博公司有客户欲高价购买其藏品古钱币，需要到公司面谈。6月10日上午，被害人涂某到达公司，在被告人谭闯江（自称陈总监）的引荐下，与被告人谢岳鹏（自称董先生）扮演的“买家”达成人民币158万元的购买意向，被告人谢岳鹏提出鉴定要求。后被告人贺绍龙带被害人涂某到被告人张顺利经营的历博中心，被害人涂某以现金及微信转账方式被骗支付鉴定费人民币18800元。10、被告人郑龙（自称小郑）与被害人熊某联系，谎称徵博公司有客户欲高价购买其藏品古钱币，需要到公司面谈。6月12日上午被害人熊某到达公司，在被告人易海平（自称易经理）的引荐下，与“买家”被告人谢岳鹏达成人民币104.6万元的购买意向后，由被告人郑龙陪同被害人熊某到被告人张顺利经营的历博中心进行鉴定，被害人熊某以现金方式被骗支付鉴定费人民币14800元。11、被告人李家豪（自称李经理）与被害人李某联系，谎称徵博公司有客户欲高价购买其藏品古钱币，需要到公司面谈。6月12日上午，被害人李某到达公司，在被告人郑龙的引荐下，与“买家”被告人谢岳鹏达成人民币108万元的购买意向。后由被告人李家豪陪同被害人李某到被告人张顺利经营的历博中心进行鉴定，被害人李某以现金方式被骗支付鉴定费人民币11200元。12、被告人曾静（自称江经理）与被害人伊某1联系，谎称徵博公司有客户欲高价购买其藏品古钱币，需要到公司面谈。6月14日上午，被害人伊某1到达公司，在被告人赵松（自称杨总监）的引荐下，与“买家”被告人谢岳鹏达成人民币88万元的购买意向。后由被告人曾静陪同被害人伊某1到被告人张顺利经营的历博中心进行鉴定，被害人伊某1以现金方式被骗支付鉴定费人民币13600元。案发后，被告人曾静的亲属已向被害人伊某1进行赔偿并获得谅解。13、被告人曾凯（自称余经理）与被害人杨某1联系，谎称徵博公司有客户欲高价购买其藏品古钱币，需要到公司面谈。6月15日上午，被害人杨某1到达公司，在被告人赵松的引荐下，与“买家”被告人谢岳鹏达成人民币60万元的购买意向。后由被告人曾凯陪同被害人杨某1到历博中心进行鉴定，被告人张顺利出具《信息登记》，骗得被害人杨某1以现金方式支付鉴定费人民币8800元。14、被告人谭顺（自称习经理）与被害人王某1联系，谎称徵博公司有客户欲高价购买其藏品古钱币，需要到公司面谈。6月17日上午，被害人王某1到达公司，在被告人谭闯江的引荐下，与“买家”被告人谢岳鹏达成人民币107.6万元的购买意向。后由被告人谭顺陪同被害人王某1到历博中心进行鉴定，被告人张先权按照被告人张顺利的授意接待被害人王某1，并出具《信息登记》骗得被害人王某1以现金方式支付鉴定费人民币19800元。现被骗款中的人民币19500元已追回并发还被害人。15、梁某2（自称林经理，已不起诉）与被害人石某联系，谎称徵博公司有客户欲高价购买其藏品玉石，需要到公司面谈。6月17日上午，被害人石某到达公司，在被告人谭闯江的引荐下，与“买家”被告人谢岳鹏达成购买意向。后由梁某2陪同被害人石某到达历博中心进行鉴定，被告人张先权按照被告人张顺利的授意接待被害人石某，并提出鉴定需要支付人民币13800元，在交易前被公安机关当场抓获。2019年6月17日15时许，公安机关分别在汇财国际大厦15楼的湖南徵博文化艺术品有限公司、雨花区的北京历博古今实名制登记中心、雨花区美林景园小区17栋304房抓获被告人谭闯江、张桂初、谢岳鹏等人，并当场扣押手机、办公电脑、收据、鉴定文书等涉案物品。8月5日20时30分许，被告人刘更生在湖北省武汉西高速收费站被公安机关抓获。8月7日16时许，被告人张顺利主动到公安机关投案。12月25日2时许，被告人米冬在岳阳市城陵矶港区无名工地被公安机关抓获。综上，被告人刘更生、谭闯江等人为实施电信网络诈骗犯罪而组成较为固定的诈骗犯罪集团，至案发，该犯罪集团以徵博公司的名义实施诈骗金额为人民币10.08万元；被告人张顺利参与诈骗犯罪的金额为人民币24.43万元，被告人张先权参与诈骗犯罪的金额为人民币3.36万元，被告人谭稼静参与诈骗犯罪的金额为人民币1.5万元。公诉机关为证明上述事实，当庭提交了《信息登记》等物证、刑事判决书、户籍证明、到案经过、扣押决定书、辨认笔录等书证；被害人魏某、熊某、李某等人的陈述；证人伊某2、杨某2、陈某2、刘某2、黄某2等人的证言；被告人刘更生、张顺利、谭闯江等16人的供述及辩解；司法检验报告等鉴定意见。公诉机关认为，被告人刘更生伙同张顺利、谭闯江等15人以非法占有为目的，利用电信网络技术手段向不特定多数人实施诈骗，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。在诈骗犯罪集团中，被告人刘更生系组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部犯罪处罚，被告人刘更生在前罪判处有期徒刑刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款，第二十六条第一、二、三款，第六十五条第一款之规定；被告人张顺利、谭闯江、郑龙、赵松、曾静、贺绍龙、米冬在诈骗犯罪集团中起主要作用，系主犯，应适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款，第二十六条第一、二、四款；被告人谢岳鹏、张桂初、易海平、张先权、谭顺、李家豪、曾凯在犯罪集团中起次要、辅助作用，系从犯，应适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款，第二十七条；在第15笔犯罪事实中，各被告人已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未能得逞，系犯罪未遂，应适用《中华人民共和国刑法》第二十三条。被告人谭稼静以非法占有为目的，伙同他人利用电信网络技术手段向不特定多数人实施诈骗，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人谭稼静起次要作用，系从犯，应适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款，第二十七条之规定。被告人刘更生、张顺利、谭闯江、郑龙、赵松、曾静、贺绍龙、米冬、谢岳鹏、张桂初、易海平、张先权、谭顺、李家豪、谭稼静、曾凯到案后能如实供述自己罪行，系坦白，应适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定。被告人张顺利辩称其并非历博中心的主要股东，应当认定为从犯。其余15名被告人对公诉机关指控的事实和罪名均无异议，并请求法院对其从轻判处。被告人张顺利的辩护人辩称，本案系普通诈骗并非电信网络诈骗，被告人张顺利起次要、辅助作用，应当认定为从犯，非法获利较少，请求法院对其从轻判处。被告人刘更生的辩护人辩称，被告人刘更生能够如实供述自己的罪行，在诈骗被害人石某的犯罪行为中系犯罪未遂，被害人王某1的经济损失已获全部赔偿，在法庭审理阶段认罪认罚，请求法院对其从轻判处。被告人谭闯江的辩护人辩称，本案系普通诈骗并非电信网络诈骗，被告人谭闯江直接组织的诈骗金额为人民币52400元，其中人民币13800元系犯罪未遂，被告人谭闯江系初犯，能够如实供述自己的罪行，请求法院对其从轻判处。被告人郑龙的辩护人辩称，被告人郑龙参与时间短、获利金额少，社会危害性不大，系初犯，能够如实供述自己的罪行，认罪认罚，请求法院对其从轻判处。被告人赵松的辩护人辩称，被告人赵松能够如实供述自己的罪行，认罪认罚，诈骗被害人石某的犯罪行为系犯罪未遂，请求法院对其从轻判处。被告人易海平的辩护人辩称，被告人易海平系从犯、初犯，认罪认罚，请求法院对其从轻判处。被告人贺绍龙的辩护人辩称，被告人贺绍龙系从犯，被告人贺绍龙虽在徵博公司中占有5%股份但仅获得506元分红，能够如实供述自己的罪行，被告人贺绍龙在部分犯罪行为中因意志以外的原因未能得逞，系犯罪未遂，请求法院对其从轻判处。被告人曾静的辩护人辩称，本案系普通诈骗并非电信网络诈骗，被告人曾静系从犯、初犯、能够如实供述自己的罪行，其亲属代为赔偿被害人伊某1的经济损失并取得被害人的谅解，请求法院对其从轻判处。被告人米冬的辩护人辩称，被告人米冬并未参与徵博公司的实际经营管理，能够如实供述自己的罪行，且系初犯，请求法院对其从轻判处。被告人谢岳鹏的辩护人辩称，本案系普通诈骗并非电信网络诈骗，系从犯，能够如实供述自己的罪行，认罪认罚，请求法院对其从轻判处。被告人张桂初的辩护人辩称，本案应当认定为合同诈骗罪，被告人张桂初系从犯，能够如实供述自己的罪行，且认罪认罚，请求法院对其从轻判处。被告人张先权的辩护人辩称，被告人张先权系初犯、从犯，主观恶性不大，社会危害性小，赔偿了被害人的损失，被告人张先权能够认罪认罚，被告人张先权第二笔诈骗行为系犯罪未遂，请求法院对其从轻判处。被告人谭顺的辩护人辩称，被告人谭顺起次要作用，系从犯，且系初犯、偶犯，能够如实供述自己的罪行，且认罪认罚，被害人王某1的经济损失已得到全部赔偿，请求法院对其从轻判处。被告人谭稼静的辩护人辩称，被告人谭稼静系从犯，能够如实供述自己的罪行，认罪认罚，主观恶性较小，社会危害性不大，请求法院对其从轻判处。被告人李家豪的辩护人辩称，被告人李家豪在公诉机关审查起诉阶段认罪认罚，被告人李家豪仅实施一笔诈骗行为，且系初犯，能够如实供述自己的罪行，请求法院对其从轻判处。被告人曾凯的辩护人辩称，被告人曾凯系从犯，能够如实供述自己的罪行，认罪认罚，请求法院对其从轻判处。经审理查明，2019年4月，北京历博古今登记中心（以下简称历博中心，未办理工商登记）成立，地址在长沙市雨花区，被告人张顺利系该公司股东，负责日常管理。同年5月，湖南徵博文化艺术品有限公司（以下简称徵博公司，未办理工商登记）成立，地址在长沙市雨花区。被告人刘更生、谭闯江、郑龙、易海平、赵松、曾静、贺绍龙、米冬均是该公司股东，其中，被告人刘更生占股27%，被告人谭闯江、郑龙及易海平、赵松分别占股17%、20%、15.5%并担任总监职务，负责招募培训业务员以及具体业务的开展，被告人曾静、贺绍龙、米冬分别占股12.5%、4%、4%，开展业务的同时参与公司分红。被告人张桂初担任公司董事长，扮演公司名义上的负责人，并负责公司日常事务。被告人谢岳鹏扮演买家并自称董先生，被告人谭顺、李家豪、曾凯为公司业务员，负责联系被害人。在徵博公司内，总监通过微信购买他人在古玩网站设置专门链接所收集到客户名单、联系方式和藏品信息，后交予业务员，业务员按照话术单虚构“湖南文化交易中心工作人员”的身份，通过拨打电话、微信聊天等方式与被害人联系，了解被害人持有的藏品情况，并谎称有买家欲高价购买，骗得被害人到公司面谈。面谈过程中，公司总监、业务员及买家接待被害人，谈妥价格后买家提出需要进行鉴定才能交易。之后，公司业务员将被害人带至历博中心对藏品进行鉴定。在被害人支付高额鉴定费后，历博中心人员通过拍照、打印等方式制作虚假的《信息登记》交给被害人，鉴定被害人的藏品系高仿或者是限制交易藏品，买家再以各种理由取消交易，以此方式达到诈骗被害人鉴定费的目的。诈骗所得赃款首先按照每笔人民币1200-1500元的标准支付给历博中心，余款的40%付给接单业务员、10%付给参与配合接待的总监、5%付给买家、2%作为公司管理费，余下的用于支付公司固定工资、保洁费、水电费，最后剩余的由公司股东按比例进行分赃。通过上述方式，被告人刘更生、谭闯江、郑龙、易海平、赵松、贺绍龙、曾静、米冬、谢岳鹏、张桂初、谭顺、李家豪、曾凯、张顺利组成较为固定的诈骗犯罪集团，其中，被告人张顺利14次诈骗金额人民币228500元，其中诈骗被害人石某人民币13800元未遂；被告人刘更生、谭闯江、郑龙、易海平、赵松、贺绍龙、曾静、米冬、谢岳鹏、张桂初7次诈骗金额人民币100800元，其中诈骗被害人石某人民币13800元未遂；被告人张先权2次诈骗人民币33600元，其中诈骗被害人石某人民币13800元未遂；被告人谭顺1次诈骗金额人民币19800元；被告人李家豪1次诈骗金额人民币11200元；被告人曾凯1次诈骗金额人民币8800元。被告人谭稼静1次诈骗金额人民币15000元。具体如实如下：1、2019年4月17日，被害人于某通过湖南尚玺艺术品有限公司（位于长沙市芙蓉区）的王凯（具体身份信息不详，另案处理）的联系、推荐，与“买家”（具体身份信息不详，另案处理）进行古钱币交易，后到被告人张顺利经营的历博中心进行鉴定，以微信转账方式被骗人民币23800元。2、2019年4月26日，被害人陈某1通过湖南柳叶艺术品有限公司（位于长沙县湘商世纪鑫城44楼）刘经理（具体身份信息不详，另案处理）的联系、推荐，与“买家”（具体身份信息不详，另案处理）进行古钱币交易，后到被告人张顺利经营的历博中心进行鉴定，以微信转账方式被骗人民币14200元。3、2019年4月29日，被害人金某通过湖南泰灿文化艺术品有限公司（以下简称泰灿公司，位于长沙市雨花区）叶经理（具体身份信息不详，另案处理）的联系、推荐，与“买家”（具体身份信息不详，另案处理）进行古钱币交易，后到被告人张顺利经营的历博中心进行鉴定，以微信转账方式被骗人民币16800元。4、2019年4月29日，被害人周某1通过泰灿公司王经理（具体身份信息不详，另案处理）的联系、推荐，与“买家”（具体身份信息不详，另案处理）进行古钱币交易，后到被告人张顺利经营的历博中心进行鉴定，以微信转账方式被骗人民币14800元。5、2019年4月30日，被害人余某通过泰灿公司张经理（具体身份信息不详，另案处理）的联系、推荐，与“买家”（具体身份信息不详，另案处理）进行猪砂交易，后2次到被告人张顺利经营的历博中心进行鉴定，以微信转账方式共被骗人民币24600元。6、2019年5月初，被害人魏某在一鉴定文物的网站填写了联系电话等相关信息。后被告人谭稼静与其联系，谎称泰灿公司有客户欲高价购买其藏品陶瓷碗，需要来公司面谈。5月7日，被害人魏某在被告人谭稼静的陪同下，到被告人张顺利经营的历博中心进行鉴定，以现金及微信转账方式被骗人民币15000元。7、2019年5月14日，被害人黄某1通过武汉中信拍卖有限公司（位于湖北省武汉市洪山区）李经理（具体身份信息不详，另案处理）的联系、推荐，与“买家”进行金锭交易，后按“买家”（具体身份信息不详，另案处理）要求到被告人张顺利经营的历博中心进行鉴定，以微信转账方式共被骗人民币18500元。8、被告人贺绍龙与被害人涂某联系，谎称徵博公司有客户欲高价购买其藏品古钱币，需要到公司面谈。2019年6月10日上午，被害人涂某到达公司，在被告人谭闯江的引荐下，与被告人谢岳鹏扮演的“买家”达成人民币158万元的购买意向，被告人谢岳鹏提出鉴定要求。后被告人贺绍龙带被害人涂某到被告人张顺利经营的历博中心，被害人涂某以现金及微信转账方式被骗人民币18800元。9、被告人郑龙与被害人熊某联系，谎称徵博公司有客户欲高价购买其藏品古钱币，需要到公司面谈。2019年6月12日上午被害人熊某到达公司，在被告人易海平的引荐下，与被告人谢岳鹏扮演的“买家”达成人民币104.6万元的购买意向后，由被告人郑龙陪同被害人熊某到被告人张顺利经营的历博中心进行鉴定，被害人熊某以现金方式被骗人民币14800元。10、被告人李家豪与被害人李某联系，谎称徵博公司有客户欲高价购买其藏品古钱币，需要到公司面谈。2019年6月12日上午，被害人李某到达公司，在被告人郑龙的引荐下，与被告人谢岳鹏扮演的“买家”达成人民币108万元的购买意向。后由被告人李家豪陪同被害人李某到被告人张顺利经营的历博中心进行鉴定，被害人李某以现金方式被骗人民币11200元。11、被告人曾静与被害人伊某1联系，谎称徵博公司有客户欲高价购买其藏品古钱币，需要到公司面谈。2019年6月14日上午，被害人伊某1到达公司，在被告人赵松的引荐下，与被告人谢岳鹏扮演的“买家”达成人民币88万元的购买意向。后由被告人曾静陪同被害人伊某1到被告人张顺利经营的历博中心进行鉴定，被害人伊某1以现金方式被骗人民币13600元。案发后，被告人曾静的亲属已向被害人伊某1进行赔偿并获得谅解。12、被告人曾凯与被害人杨某1联系，谎称徵博公司有客户欲高价购买其藏品古钱币，需要到公司面谈。2019年6月15日上午，被害人杨某1到达公司，在被告人赵松的引荐下，与被告人谢岳鹏扮演的“买家”达成人民币60万元的购买意向。后由被告人曾凯陪同被害人杨某1到历博中心进行鉴定，被告人张顺利出具《信息登记》，骗得被害人杨某1人民币8800元。13、被告人谭顺与被害人王某1联系，谎称徵博公司有客户欲高价购买其藏品古钱币，需要到公司面谈。2019年6月17日上午，被害人王某1到达公司，在被告人谭闯江的引荐下，与被告人谢岳鹏扮演的“买家”达成人民币107.6万元的购买意向。后由被告人谭顺陪同被害人王某1到历博中心进行鉴定，被告人张先权按照被告人张顺利的授意接待被害人王某1，并出具《信息登记》骗得被害人王某1以现金方式支付鉴定费人民币19800元。现被骗款中的人民币19500元已追回并发还被害人。本案在审理过程中，被告人张先权的亲属自愿代为退赔被害人王某1经济损失款人民币300元。14、梁某2（已不起诉）与被害人石某联系，谎称徵博公司有客户欲高价购买其藏品玉石，需要到公司面谈。2019年6月17日上午，被害人石某到达公司，在被告人谭闯江的引荐下，与被告人谢岳鹏扮演的“买家”达成购买意向。后由梁某2陪同被害人石某到达历博中心进行鉴定，被告人张先权按照被告人张顺利的授意接待被害人石某，并提出鉴定需要支付人民币13800元，在交易前被公安机关当场抓获。案发后，公安机关扣押收据3本、历博中心信息登记证书11本、历博中心鉴定文书16袋、历博中心审核章1个、公章1个、钢印公章1个、台式电脑主机4台，扣押被告人张顺利黄色“三星”手机1台、被告人张桂初黑色“华为”手机1台、被告人谭闯江银色“苹果”手机1台、被告人赵松蓝色“华为”手机1台、被告人曾静银色“华为”手机1台、被告人贺绍龙金色“苹果”手机1台、被告人谢岳鹏“vivo”手机1台、被告人谭顺灰色“华为”手机1台、被告人李家豪黑色“vivo”手机1台、被告人谭稼静银色“华为”手机1台、被告人郑龙白色“OPPO”手机1台、被告人易海平“vivo”手机1台、被告人曾凯金色“OPPO”手机1台。另查明，2019年5月13日，被害人张某1通过泰灿公司郑经理（具体身份信息不详，另案处理）的联系、推荐，与“买家”（具体身份信息不详，另案处理）进行古钱币交易，后到被告人张顺利经营的历博中心进行鉴定，以微信转账方式被骗人民币15800元。因担心被害人报警，郑经理将赃款全额退还。上述事实，有下列经过庭审举证、质证的证据予以证明：1、线索来源及抓获经过，到案经过，证明被告人张顺利主动投案及其他被告人被公安机关抓获归案的事实。2、长沙市公安局雨花分局雨公（高）决字（2019）第1717、1718号《公安行政处罚决定书》，湖南省岳阳市岳阳楼区人民法院（2010）楼刑一初字第36号《刑事判决书》，长沙县公安局长县公（星）强戒决字（2016）第0111号《强制隔离戒毒决定书》，上海市宝山区人民法院（2018）沪0113刑初1825号《刑事判决书》，证明被告人刘更生、曾凯曾经因犯罪被刑罚处罚的事实以及被告人张先权曾因吸食毒品被行政处罚的事实。3、微信聊天记录指认照片，证明黄某3对微信昵称“文化”的微信群内聊天内容进行指认，从而证明各被告人在微信群内对通过古董交易骗取被害人鉴定费的事实。4、搜查证，提取笔录，提取物品指认照片，长沙市公安局雨花分局扣押物品清单，扣押、发还物品清单，领条，微信交易记录截图照片，证明案发后，公安机关对历博中心等涉案地点和被告人人身进行搜查，扣押账本、手机等财物，其中从被告人贺绍龙手机中提取客户名单、被告人贺绍龙与被告人谭闯江微信聊天记录、被告人贺绍龙与被害人涂某微信聊天记录、话术清单，从被告人谭稼静手机中提取与被害人魏某通话记录，提取被害人陈某1、金某、周某1通过微信付款的记录，扣押并发还被害人王某1经济损失款人民币19500元的事实。5、辨认笔录及照片，证明被害人于某辨认出张某2及刘某1是诈骗自己的人，被害人周某1、陈某1辨认出被告人张顺利是历博中心的鉴定人员，被害人金某辨认出被告人张桂初、谭稼静、易海平是诈骗自己的人，被害人余某辨认出被告人谢岳鹏、谭闯江是诈骗自己的人，被害人魏某辨认出被告人谭稼静是带其做鉴定的人，被害人黄某1辨认出被告人张顺利是诈骗自己的人；被害人涂某辨认出被告人贺绍龙、谭闯江是诈骗自己的人，被害人熊某辨认出被告人郑龙、易海平、张先权是诈骗自己的人，被害人李某辨认出被告人郑龙、李家豪是诈骗自己的人，被害人伊某1辨认出被告人曾静、赵松是诈骗自己的人，被害人王某1辨认出被告人谭闯江、谭顺、张先权及刘某1是诈骗自己的人，各被害人均辨认出被告人谢岳鹏系冒充买家的人，辨认出被告人张顺利是历博中心的鉴定人员；被害人石某辨认出被告人张先权及刘某1是在历博中心接待自己的人，辨认出梁某2是接待自己的梁经理；刘某1辨认出被告人张顺利是历博中心负责人，辨认出被告人张先权是进行诈骗的人；被告人谭稼静辨认出被害人魏某；被告人贺绍龙辨认出被告人谭闯江，辨认出被告人张桂初是徵博公司负责人张总；被告人赵松辨认出被告人刘更生、米冬是合伙诈骗的人，被告人郑龙、谭闯江辨认出被告人米冬及被告人刘更生自称吴总的人，被告人张桂初辨认出被告人刘更生是在徵博公司自称吴总的人，被告人郑龙辨认出被告人张桂初、谭闯江、谢岳鹏及黄某3是徵博公司前台接待、张某2是徵博公司绰号“阿伦”的人；被告人易海平辨认出黄某3系徵博公司前台接待，辨认出被告人张桂初、谭顺；梁某1辨认出被告人张桂初系徵博公司董事长，辨认出被告人谢岳鹏系冒充买家的人；刘某3辨认出黄某3是徵博公司前台负责人。6、现场指认照片，证明黄某3、谭某、徐某、朱某、陶某、罗某、张某2及被告人谭闯江、赵松、曾静、贺绍龙、谢岳鹏、张桂初、谭顺、李家豪、谭稼静、曾凯对徵博公司进行指认。被告人张先权对历博中心进行指认，对打印店进行指认，刘某1也进行指认的事实。7、指认照片，证明被告人张顺利对被害人于某、陈某1、金某、周某1、余某、魏某、张某1、黄某1、涂某、熊某、李某、王某1的认证证书、收据进行指认予以确认的事实。8、内资企业登记基本情况表，情况说明，证明湖南徵雅文化艺术品有限公司成立于2019年3月20日，股东为白志敏，系有限责任公司（自然人独资）。湖南泰灿文化艺术品有限公司成立于2019年3月26日，股东及法定代表人朱仲康，系有限责任公司（自然人独资）。经查询，湖南徵博文化艺术品有限公司、北京历博古今登记中心未在湖南省市场监督管理局进行工商登记。在湖南省内只有湖南省收藏协会文物鉴定中心、湖南省文物司法鉴定中心具有鉴定资质，历博中心不具备鉴定及认证资格。9、转账记录、谅解书，证明被害人伊某1已获全部赔偿并对被告人曾静表示谅解；被告人张先权的亲属已代为退赔被害人王某1人民币300元至本院账户。10、证人杨某2的证言，证明其在长沙市雨花区康星都荟5栋104号佰印图文店工作，2019年6月17日一名男子到店内打印一张印有“历博中心”的文件，6月12日开始该名男子就来打印文件共计5次。11、证人陈某2的证言，证明历博中心租赁的位于长沙市雨花区的房屋是由张顺利2019年三四月份从其妻子黄佳手中租赁。12、证人刘某2的证言，房屋租赁合同，证明位于长沙市雨花区的产权人是其妻子兰晖红，田彬曾经租赁该房屋经营徵博公司，租赁期限为2019年5月14日至2021年5月13日。13、证人黄某2的证言，证明其系湖南省收藏协会副会长兼鉴定委员会常委。在湖南省内，只有湖南省收藏协会下设的文物司法鉴定中心和湖南省文物鉴定中心2家鉴定机构可以对古董、文物进行鉴定。委托单位委托后，由3位以上的文物鉴定专家成立鉴定小组对文物进行鉴定再出具司法鉴定意见书及价格评估。委托单位限定在公安局、法院、检察院、纪委、监察委、海关、物价、保险8个单位。鉴定专家由协会考察后聘请。14、证人陶某、罗某、周某2的证言，证明2019年6月17日，谭稼静介绍3人至徵博公司应聘。证人陶某证实2019年5月谭稼静在雨花区旭辉国际广场泰灿公司上班。15、证人龚某、蒋某的证言，证明龚某与易海平、蒋某与郑龙是男女朋友关系，4人共同居住在雨花区。易海平、郑龙在雨花区的泰灿公司上班。2019年4月龚某也在泰灿公司上班二十多天，公司给其客户名单，其拨打名单询问客户是否有古董出售并要客户前来交易，郑龙在公司内也做同样业务。16、证人朱某的证言，证明2019年6月12日经张桂初面试后，在徵博公司担任业务员。张桂初给了其客户的姓名、联系方式，使用分配的186××××6335、昵称“Ａ湖南徵雅文化艺术中心”的微信骗客户到公司交易古董，其每天拨打十几个电话。2019年6月17日其约了1名姓王的客户带古铜币到公司，尚未交易就被公安机关抓获。17、证人王某2的证言，证明2019年5月底1个古董公司工作人员询问其是否有古钱币出售并称帮忙寻找买家，2019年6月17日14时30分其到长沙市雨花区徵博公司，在前台登记时该场所被公安机关查获。18、证人冯某的证言，证明2019年5月中旬谭闯江给其1张电话卡，5月下旬到徵博公司使用谭闯江给的电话卡拨打客户电话、添加微信好友骗人到公司交易古董，其发现诈骗干了半天便离开。在公司内，谭闯江自称“陈总”、谭某自称“王经理”、谭顺自称“习经理”。经理按照鉴定费的40%收取提成。2019年6月17日其到公司是准备将自己二手电动车作价700元卖给谭某，后被公安机关抓获。19、证人黄某3的证言，证明2019年5月25日，其到徵博公司担任前台，对来公司的客户进行信息登记、带入接待室或者要经理来接待。谭闯江自称陈经理、张桂初自称张总、谢岳鹏专门冒充“买家”与客户进行交流并报价，李家豪、郑龙、谭顺都在公司，易海平负责管理并通知开会，郑龙给其发工资共计2100元。业务经理通过打电话、微信联系客户。易海平将其拉入“文化”微信群，在微信群内，业务经理会将客户的藏品图片发到群内，并会在群内强调工作纪律和安排。2019年4月易海平让其在旭辉国际广场Ｃ区1617房的泰灿公司担任前台，郑龙给其发工资。公司也是做徵博公司相同的事情。2019年4月26日，李家豪将其拉入“辣椒炒肉丝”的微信群内，2人做了十多天就不做了。易海平在公司内管理，并要大家如果派出所检查就说“张总”负责。梁某1也在公司。20、证人梁某1、刘某3的证言，证明2019年5月梁某1经“飞哥”介绍到徵雅公司（后更名为徵博公司）担任业务员。公司架构董事长、总监、经理、业务员和前台，董事长张桂初负责召集会议、到公司日常巡视。郑龙、易海平是总监，业务员有蒋某与其等人。张总给过其5份包括姓名、电话号码和古董信息的客户名单。刘某3还没有正式入职。公司安排专人冒充“买家”骗客户到历博中心进行鉴定，骗取鉴定费。2019年6月9日，刘某3来公司，跟郑龙入职学习，证人梁某1对此予以证实。21、证人刘某1的证言，证明张顺利在雨花区的历博中心搞假鉴定，其没看见营业执照、鉴定设备和人员。2019年5月张顺利就告知搞假鉴定进行诈骗活动。如果有客户前来鉴定古董，谈好鉴定费用之后会下楼在打印店打印一份鉴定书。张先权5月份就到历博中心。2019年6月15日张顺利称要出差要其与张先权帮忙照看历博中心。6月17日，张顺利让其与张先权前往历博中心并告知有客户前来鉴定，谭顺带了王某1到公司，其将王某1的身份证、铜钱拍照发给张顺利，后张先权将鉴定书交给谭顺、王某1。2人回公司时张先权称自己没系皮带、裤子不好装钱要自己帮忙拿钱，被公安机关抓获后才知道现金有19500元。第二批客户来了之后还没有进行鉴定便被公安机关抓获了，之后才知道来的客户叫做石某。22、证人徐某的证言，证明经谭闯江介绍，2019年3月其与老公贺绍龙在芙蓉区的徵雅文化艺术有限公司上班，工作十余天便离开。赵松也在公司内上班。其知道徵雅公司在骗取客户的古董鉴定费。后经谭闯江介绍，其与贺绍龙在徵博公司担任业务员，2019年6月8日正式上班。其知道徵博公司就是曾经的徵雅公司。张桂初对其进行培训。培训内容为打电话询问客户藏品情况及告知拍卖、私下交易的流程，出高价诱使客户前来公司进行交易。谭闯江将客户名单、工作手机号码交给自己，其对外自称苏经理，微信昵称“古玩市场苏经理”。公司分为老板、总监、业务员，谭闯江与“阿松”担任总监。其没有看过徵博公司的营业执照、鉴定资质证书。徵博公司有一个微信工作联络群，业务员会将客户的藏品图片发到微信群内，由熟悉的人随便报价。公司有专门的话术清单。其在徵博公司内没有底薪，按照鉴定费提成40%。客户到公司后，总监谭闯江与客户见面并带客户与冒充“买家”的人见面，“买家”会要求客户去做鉴定否则不购买，业务员会带客户到鉴定中心做一个假的鉴定，鉴定结果是客户藏品是仿品，“买家”则以此为由拒绝购买。23、证人张某2的证言，证明2019年6月初经谭闯江介绍到徵博公司担任业务员，自称湖南文化交易中心的周经理，电话号码17608451297、微信昵称“ＡＡ湖南文化交易中心，周”。业务员联系客户到公司出售藏品，谢岳鹏固定冒充“买家”与客户洽谈并报价，后带客户到维也纳酒店的公司做鉴定，再以鉴定为仿品为由拒绝购买客户藏品，从而骗取客户的鉴定费。其联系了2名客户到公司，但都没有做鉴定。业务员提成鉴定费的40%。徵博公司张总是董事长，之后是总监谭闯江、易总监、郑总监、业务员。公司共有一二十名业务员，梁某2、赵松是业务员，其从微信昵称“Ａｍｅｎ的小仙女”手中以2元／条的价格购买几百元的客户信息。徵博公司有名称“文化”的微信群，里面有26个人，易海平、郑龙、李家豪、黄某3都在群里。业务员会将藏品照片发到群里，认识的人会进行回复。其没有在湖南尚玺艺术品有限公司上过班。24、证人谭某的证言，证明经谭闯江介绍，2019年6月4日开始在徵博公司上班。谭闯江将客户信息交给自己，其使用155××××9061、昵称“Ａ湖南古玩第三方交易机构王经理”与客户进行联系。其每天拨打20个左右电话。张桂初是公司的负责人。公司有“文化”微信群，内有26人。业务员会将客户的藏品图片发到群里，认识的人就会解答。其谎称自己是湖南古玩交易所的王经理，骗得孔某于2019年6月17日中午到徵博公司交易，尚未具体实施诈骗即被公安机关抓获。其还以相同手段欺骗了王力华。25、证人梁某2的证言，证明经谭闯江介绍，2019年6月2日到徵博公司担任业务员，拨打客户电话骗到公司交易古董，谢岳鹏（绰号“皮特”）专门冒充“买家”与客户进行价格谈判，后带客户到所谓的藏品认证中心进行认证，收取高额的认证费用，最后以藏品系限制交易级别拒绝购买从而骗得认证费。业务员可以得到认证费的30%作为提成。谭闯江、郑龙、易海平、赵松都是总监。其从总监手中购买内有姓名、电话号码和藏品信息的客户名单。张桂初是公司董事长，其与赵松、谭顺、曾凯、张某2、曾静、徐某、朱某都是业务员。黄某3是前台接待。其在公司使用林经理的称呼。徵博公司内建立了微信工作群。2019年6月17日，谭闯江让其带客户石某到历博中心鉴定，张先权接待其与客户并索要鉴定费13800元，刘某1也在现场。众人没有离开历博中心时就被公安机关抓获。2019年3月其在湖南徵雅文化有限公司上班，业务员杨强的一个客户要出售袁大头，其带客户去找“吴哥”鉴定，客户交了鉴定费6000元。26、证人孔某、孙某的证言，证明2017年5月其上网浏览建军大业和田玉玺价值，后王经理（后经辨认系谭某）联系自己，2019年6月17日下午1时许，2人到长沙市雨花区徵博公司准备进行交易，后被公安机关查获。27、被害人于某、陈某1、金某、周某1、余某、魏某、张某1、黄某1、涂某、熊某、李某、伊某1、杨某1、王某1、石某的陈述，收据，微信付款记录，微信聊天记录，拍卖服务协议，支付宝交易记录，银行交易流水记录，证人伊某2的证言，证明各被害人通过互联网查找古董价值时输入了个人联系方式等信息，后有人自称古董中介公司工作人员并称可以代为寻找买家且只在成交后才收取部分费用，要被害人带古董到长沙进行交易。各被害人均证实对方公司内有“买家”报出高价后即要求各被害人带古董去鉴定，之前联系自己的人则带自己去雨花区历博中心进行鉴定并交纳鉴定费用，该家公司出具鉴定报告后则将鉴定报告进行密封并一起带回原公司，“买家”则以古董鉴定为假或者系非国有馆藏二级珍贵物品，不能私下交易为由拒绝购买，之前与各被害人联系的业务人员则与各被害人签订委托拍卖协议。各被害人的陈述分别证明被诈骗的时间、所在公司的具体位置、被骗的金额等事实。28、被告人刘更生、谭闯江、郑龙、赵松、曾静、贺绍龙、米冬、易海平的供述，证明2019年5月，各被告人出资合伙在雨花区成立徵博公司，其中，被告人刘更生、谭闯江、郑龙与易海平、赵松、曾静、贺绍龙、米冬占股27%、17%、20%、15.5%、12.5%、4%、4%。徵博公司的架构分为老板、“买家”、总监、业务员。公司有工作微信群，都在群内。被告人刘更生在公司内自称“吴总”，负责外围。公司没有营业执照，雇请被告人张桂初担任总经理，负责包括开会、员工考勤等内部运行，每月工资5000元。被告人易海平担任总监，负责人员管理。被告人谭闯江、赵松、郑龙担任总监，组建业务员团队，搞到客户名单并交由业务员联系客户谎称有买家高价购买藏品骗客户前来公司古董交易，总监负责和客户进行面谈、维护客户关系，被告人郑龙叫来被告人谢岳鹏专门冒充“买家”，带到历博中心进行鉴定，后以藏品为假等理由拒绝购买从而骗取客户鉴定费。扣除给历博中心的鉴定费后，剩余的部分业务员拿40%，“买家”提取5%，管理的总监会有鉴定费10%的提成，收取2%的管理费，剩下的钱归股东以现金形式分红。被告人刘更生辩称其在历博中心没有占股。谭某骗得客户鉴定费18000元，后该客户准备报警，谭闯江告知后其联系张顺利将鉴定费全部退给了客户。被告人刘更生联系被告人张顺利在的历博中心作为古董鉴定机构，其跟张顺利协商每做成1单给他1200元，后来才涨到每单1500元。被告人谭闯江还供认，2019年3月经蒋龙平介绍，和贺绍龙及他老婆徐某一起到芙蓉区的徵雅公司，以交易客户手中藏品为噱头骗取客户鉴定费，因为没有开单工作七八天就离开了。其叫了谭顺、谭某、冯某、贺绍龙和他老婆徐某、张某2到徵博公司担任业务员，其共分红6000多元。徵博公司没有古董交易资格。其供认伙同被告人谢岳鹏参与被告人贺绍龙2019年6月10日诈骗被害人涂某的事实，骗鉴定费18800元，个人提成1680元；参与被告人谭顺2019年6月17日诈骗被害人王某1的事实，骗鉴定费19800元；供认参与了被害人石某被诈骗的事实。其辩称没有去过旭辉国际光广场Ｃ2栋1617房的泰灿艺术品有限公司，也没有为谢岳鹏骗来的客户冒充过“买家”。其不认识余某，也不知道谢岳鹏骗了余某鉴定费14800元的事情。被告人郑龙供认2018年11月经“飞哥”介绍在长沙市岳麓区绿地中央宇墨公司以古董交易为由诈骗1名客户鉴定费11800元。2019年2月到雨花区旭辉国际广场的泰灿公司进行古董诈骗，上班不超过15天。其叫了易海平到公司做事。易海平一直在做，直到被公安机关抓获。其称易海平、梁某1、刘某3、李家豪是徵博公司业务员。其供认伙同易海平、谢岳鹏2019年6月12日诈骗被害人熊某鉴定费14800元，得提成4800元，公司给其分红3000元共计11000元；伙同谢岳鹏、张顺利参与2019年6月12日被告人李家豪诈骗李某鉴定费11200元，其得1100元左右。易海平、梁某1都诈骗成功，其获得提成2000元左右。其共计获利约7200元。张顺利是历博中心的前台接待。被告人郑龙当庭供认其与被告人易海平共同占有徵博公司20%股份，公司准备给被告人易海平管理股但被告人易海平没有要。被告人赵松供认徵博公司5月27日左右开始营业，被告人易海平担任总监，负责人员管理。其叫了被告人曾凯及梁某2到徵博公司担任业务员。其供认与被告人谢岳鹏一起参与2019年6月10日曾静诈骗1男性客户古钱币交易骗取鉴定费的事实，后刘更生给其1100元左右；一起参与了2019年6月13日左右曾凯诈骗一名40岁左右的女性客户古钱币交易骗取鉴定费8000余元，后刘更生给其840元或者860元；一起参与了2019年6月17日梁某2诈骗一男性客户石头交易骗取鉴定费。其在公司内因曾凯、曾静的提单获得提成2000元左右，作为股东分红4000余元,拿出1000元给谭闯江用于“小文”的退股钱。被告人曾静供认被告人刘更生将话术清单交给被告人张桂初，由张桂初对大家进行培训。其知道徵博公司没有营业执照、历博中心没有鉴定资质，知道徵博公司进行诈骗活动。其供认伙同被告人赵松、谢岳鹏2019年6月14日诈骗被害人伊某1交易古董，后其带伊某1到历博中心鉴定，张先权接待并收取鉴定费13600元，其获利4800元的事实。被告人贺绍龙供认其知道徵博公司没有古董交易资质，以古董交易为由从事诈骗活动。公司的业务员基本上是谭闯江、赵松、刘更生、易海平叫来的。其供认伙同被告人谢岳鹏、谭闯江2019年6月10日诈骗被害人涂某到历博中心鉴定骗取鉴定费18800元的事实。6月2日其拿分红206元、6月12日拿分红300元。另供认伙同谭闯江、谢岳鹏于2019年3月骗取被害人俞某（电话131××××3177）鉴定费2万元的事实。被告人米冬供认徵博公司没有古董交易资质，其分红800元。被告人易海平供认2019年3月底到长沙市雨花区旭辉国际广场Ｃ2写字楼16楼的泰灿公司工作15天，每天联系客户50人左右。其在徵博公司担任管理股东，只做了4天，拿了分红600元左右。郑龙发给大家话术清单让大家熟悉，其从郑龙手中购买客户信息200余条。每天拨打客户电话50个左右。其供认2019年6月初骗客户到徵博公司，谢岳鹏冒充“买家”接待客户，后其带客户到历博中心鉴定，张顺利索要11000元鉴定费，其帮忙垫付鉴定费4800元并骗了客户鉴定费6500元左右，后来得到提成1700元（扣除400元信息费给郑龙）。供认2019年6月12日其以易总监的身份伙同被告人郑龙骗被害人熊某鉴定费14800元，后拿到提成600余元。29、被告人谢岳鹏的供述，证明其知道徵博公司的诈骗模式，其冒充买家并自称董先生与前来古董交易的被害人达成购买协议并对古董进行报价，总监和客户签订购买意向协议，业务员带被害人去鉴定并出具私下无法交易之类的检测报告，其以此拒绝购买从而骗取鉴定费。每成交一笔会给鉴定中心1500元，其按照扣除后的鉴定费数额收取5%作为提成。其到公司后冒充买家与八九名客户见面。其电话号码和微信号码都是137××××8713，微信昵称“至死不休”。其供认冒充买家参与诈骗2019年6月17日被害人王某1的事实。2019年6月17日16时许，2名女性客户在包厢内签订意向协议，其尚未和客户见面便被公安机关抓获。30、被告人张桂初的供述，证明2019年5月23日左右，经廖香介绍其到徵博公司上班，公司没有营业执照。公司老板是“吴总”（真名刘更生），自己担任“吴总”的助理，是名义上的负责人，协助管理公司日常运行，参与公司开会并强调上班纪律、员工考勤，自称张总且不联系客户、不发展员工、不发工资、不对业绩进行汇总，也不负责培训员工。易海平、谭闯江、郑龙、赵松、贺绍龙、曾静都是股东，其中易海平、谭闯江、郑龙、赵松还担任总监，前台黄某3，其余都是业务员负责打电话骗客户到公司来进行古董交易，谢岳鹏冒充“买家”要求客户对古董进行鉴定，鉴定结果为高仿，买卖取消，公司和鉴定公司一起骗取鉴定费。其每月固定工资5000元（6月14日从吴总处支取现金1000元、6月5日郑龙微信支取1000元、谭闯江6月4日微信500元提前支取工资2500元）。31、被告人谭顺的供述，证明经谭闯江介绍，2019年5月中旬到徵博公司担任业务员，以高价吸引客户前来交易古董从而骗取鉴定费。其使用公司给的号码130××××4292、昵称“Ａ徵博文化：习经理”微信与客户联系，每天会拨打20个左右的客户电话。客户信息是谭闯江给的。业务员会收取鉴定费的40%作为提成。赵松是公司的总监，谢岳鹏专门扮演买家。其会告诉客户谭闯江是自己的领导，让谭闯江跟客户谈。其供认2019年6月17日欺骗被害人王某1到公司交易古董，谢岳鹏冒充买家，后其带王某1到历博中心鉴定，2名男性客户接待并收取鉴定费19800元的事实。32、被告人李家豪、曾凯的供述，证明徵博公司的诈骗模式，业务员拨打客户电话以高价购买古董为诱饵骗客户前来公司交易，谢岳鹏冒充买家与客户交易，业务员带客户到的历博中心进行鉴定并交纳鉴定费，后出具古董为假的鉴定结论从而骗取鉴定费。总监提取鉴定费的5%作为提成，业务员提取鉴定费的40%作为提成。公司老板张桂初，公司没有古玩交易资质，也没有营业执照。2019年6月2日，被告人李家豪到徵博公司担任业务员，女友黄某3担任前台，负责开关门。其对外自称李经理，是湖南文化交易中心工作人员，微信昵称为“Ａ湖南古玩交易中心-李经理”。易总监给其话术清单。其转账给总监郑龙200元购买100条客户信息（包括姓名、电话号码、藏品信息）。其在到徵博公司之前没有在泰灿公司上班。其供认2019年6月8日欺骗被害人李某至徵博公司交易古董，其与郑龙一起接待、谢岳鹏冒充买家，其带李某到历博中心鉴定，张顺利进行接待并收取鉴定费11200元。扣除给历博中心的1200元鉴定费之后其提成3000元的事实。被告人曾凯供认2019年6月初，曾静让其与梁某2到徵博公司上班。徵博公司成立于2019年5月30日左右。谭闯江将出售客户信息的微信推给自己，自己购买客户信息。其对外自称于皓，使用昵称“Ａ艺术品收藏协会-余昊”微信、16674511210对外联系客户，每天会给客户拨打20个左右的电话。其知道张海伦、贺绍龙拿过提成。公司总经理叫吴总（真名刘更新）。其供认2019年6月15日与赵松、谢岳鹏一起以古董交易为名欺骗被害人杨某1，其带杨某1至历博中心鉴定，骗取鉴定费8800元的事实。33、被告人张顺利的供述，证明2019年4月其与刘更生及刘更生的朋友、“小黄”4人商量一起从事古董诈骗活动，其出资1.2万元占股15%并出面租赁的办公室经营历博中心。“小黄”招聘刘琴、周杰担任员工，其负责历博中心日常工作。2019年4月8日历博中心正式营业，刘更生介绍了位于雨花区午阳艺术品有限公司、泰灿公司、湖南麓谷艺术品有限公司到历博中心进行鉴定。5月8日刘琴离职、5月底周杰离职，其一个人负责历博中心运作，并负责跟古董公司每日结账。刘琴、周杰负责制作鉴定报告。“小黄”5月份退股，其他3人将股份分掉，后其占股30%。5月底刘更生经营的徵博公司到历博中心进行鉴定。其与徵博公司之前按照每单收取1200元的标准，被抓获前一两天才改为每单收取1500元，鉴定费剩余的部分除去开支后由股东分成。徵博、泰灿、尚玺、麓谷、五洋等公司都假冒文化艺术品交易公司欺骗客户到公司交易古董，带客户到历博中心鉴定，至今登记藏品60-70次、骗取鉴定费100余万元，其个人分成1万余元。历博中心根据古董公司的指示退了5单鉴定费给客户，其中6月10几号的样子退了18000余元给客户。6月初张先权到历博中心帮忙，6月16日其有事去湖北，张先权代班并让刘某1来帮忙，6月17日历博中心被公安机关查获。6月17日刘更生告知有客户来鉴定并要求收取鉴定费19800元，其让张先权接待、收款并制作鉴定报告，刘某1将客户信息发给自己才得知客户叫做王某1。历博古今认证证书的模板是刘琴找到的，上面的落款刘剑、张方不认识。历博中心没有鉴定资质，没有执照。其对被害人金某、周某1、张某1、黄某1、熊某、李某、王某1、余某、涂某、魏某、于某、伊某1在历博中心进行鉴定所做的认证证书、收据予以确认。34、被告人张先权的供述，证明张顺利在雨花区的历博中心负责接待客户做古董登记。历博中心内没有认证专业设备。2019年6月12日其到长沙找张顺利。6月15日左右张顺利出门，其帮忙开门营业。6月17日12时许，谭顺带王某1到历博中心认证外圆内方且有四个字的铜质古董，其收集客户身份信息和古董信息后发给张顺利，并让客户缴纳认证费现金19800元。张顺利让其前往广告店拿认证证书时其就知道认证是假的了。王某1走了一个小时后，张顺利告知还有客户会来公司认证，梁某2带石某前来历博中心认证，其请示张顺利后索要认证费13800元，客户嫌费用太高在客厅等待，公安机关将其抓获。刘某1在公司临时冒充经理。其不认识熊某。35、被告人谭稼静的供述，证明2019年5月4日在雨花区泰灿公司上班，“小龙”将话术本、客户名单（包括姓名、联系方式、藏品信息）交给自己，其打电话骗客户带藏品到公司交易，骗取鉴定费。其共计打了10多个电话、加了六七个人的微信。其在泰灿公司做了三四天就离开了。业务员按照鉴定费的30%提成。泰灿公司有营业执照，但不知道是否有古玩交易资质。公司安排专人冒充买家。其供认2019年5月7日欺骗魏某到泰灿公司交易古董，后带魏某到历博中心鉴定骗取鉴定费15000元。6月13日“小龙”让其到徵博公司上班，6月15日其与陶某从广州回到长沙，6月17日其刚到徵博公司就被公安机关查获。36、被告人的身份、现实表现材料，证明16名被告人均具备完全刑事责任能力、已满完全刑事责任年龄及之前是否受过刑罚处罚情况的事实。本院认为，被告人张顺利、刘更生、谭闯江、郑龙、赵松、易海平、贺绍龙、曾静、米冬、谢岳鹏、张桂初、张先权、谭顺、谭稼静、李家豪、曾凯以非法占有为目的，虚构事实，利用电信网络技术手段实施诈骗，其中，被告人张顺利、刘更生、谭闯江、郑龙、赵松、易海平、贺绍龙、曾静、米冬、谢岳鹏、张桂初诈骗数额巨大，被告人张先权、谭顺、谭稼静、李家豪、曾凯诈骗数额较大，其行为均已构成诈骗罪，均应予以处罚。公诉机关指控的基本犯罪事实和罪名成立，本院予以支持。但对被害人张某1被骗人民币15800元的部分，本院认为，根据相关法律规定，对于案发前已经归还被害人的金额应从诈骗数额中相应扣除，以最后实际诈骗所得数额计算，对被害人张某1被骗金额应从被告人张顺利诈骗金额中扣除。公诉机关指控被告人张先权、谭顺、李家豪、曾凯诈骗数额巨大，经查明，4被告人均在诈骗团伙内担任业务员角色，各被告人仅需对参与的诈骗事实承担刑事责任，各被告人诈骗金额并未超过我国关于诈骗数额巨大的法律规定标准，对公诉机关该项指控本院不予支持。被告人张顺利、刘更生、谭闯江、郑龙、赵松、易海平、贺绍龙、曾静、米冬、谢岳鹏、张桂初、张先权、谭顺、李家豪、曾凯为共同实施诈骗犯罪而组成较为固定的犯罪组织，形成了诈骗犯罪集团。在诈骗犯罪集团中，被告人刘更生起组织、领导作用，应当认定为犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚；被告人张顺利、谭闯江、郑龙、赵松、易海平均起主要作用，均系主犯，均应按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚；被告人贺绍龙、曾静、米冬、谢岳鹏、张桂初均起次要作用，均系从犯，均应减轻处罚；被告人张先权、谭顺、李家豪、曾凯在各自参与的诈骗犯罪中均起主要作用，均系主犯，均应按照其所参与的全部犯罪予以处罚。被告人谭稼静在参与的诈骗犯罪中起主要作用，系主犯，应按照其所参与的全部犯罪予以处罚。在诈骗被害人石某犯罪行为过程中，各被告人已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因未能得逞，系犯罪未遂，对于该笔诈骗事实可以比照既遂犯从轻处罚。被告人刘更生系曾经因诈骗犯罪被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕以后五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的诈骗罪，系累犯，应当从重处罚。被告人张顺利犯罪以后自动投案，并能如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻处罚；其余15名被告人均能如实供述自己的罪行，依法均可以从轻处罚。被害人伊某1、王某1的经济损失已获赔偿，对各被告人可以酌情从轻处罚。被告人张顺利、谭闯江、曾静、谢岳鹏的辩护人关于本案系普通诈骗并非电信网络诈骗的辩护意见。本院认为，电信网络诈骗是指以非法占有为目的，利用电话、短信、互联网等电信网络技术手段，虚构事实，设置骗局，实施远程、非接触式诈骗，骗取公私财物的犯罪行为。区分普通诈骗和电信网络诈骗的关键在于诈骗取财行为的本质定性，通过电信网络技术手段向不特定多数人发送诈骗信息后又转入接触式诈骗并骗取财物的，应当认定为普通诈骗。结合本案，各被告人通过电话、微信等电信网络技术手段联系被害人后，虚构有愿意高价购买藏品的客户的信息骗取各被害人信任后，各被害人前往被告人所在团伙，通过采取现场谈判、估价、鉴定的方式加深被害人的信任从而支付高额鉴定费，各被告人骗取财物的本质属性是当面接触，并非远程、非接触式，不属于电信网络诈骗。各辩护人的辩护意见，本院予以采纳。被告人张桂初、谭闯江、易海平的辩护人关于本案不构成诈骗罪，应当认定为合同诈骗罪的辩护意见。本院认为，所谓合同诈骗罪，是指以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，虚构事实、隐瞒真相，骗取对方当事人财物，数额较大的行为。合同诈骗罪除了侵犯公私财产所有权之外，还破坏了社会主义市场经济秩序。合同诈骗罪和诈骗罪都侵犯了公私财产所有权，区分合同诈骗罪和诈骗罪的关键，并不在于是否有合同的存在，而在于是否侵犯了合同诈骗罪所对应的社会主义市场经济秩序的客体。结合本案，被告人为了骗取被害人的信任，与个别被害人签订的《意向协议》以及部分被害人支付鉴定费后发现被骗，为了非法占有已经得手的钱款而与被害人签订的《拍卖服务协议》，均是被告人为了实施诈骗、非法占有财物的手段，并未侵犯合同诈骗罪的社会主义市场经济秩序客体，该辩护意见本院不予采纳。辩护人关于被告人张顺利、张先权、谭顺、谭稼静、曾凯系从犯的辩护意见，本院认为，被告人张顺利、张先权、谭顺、谭稼静、曾凯系诈骗行为的直接实行犯，起主要作用，应当认定为主犯，该辩护意见本院不予采纳。关于被告人郑龙、张先权、谭稼静主观恶性较小，社会危害性不大的辩护意见，与审理查明的客观事实不符，本院不予采纳。被告人曾静、贺绍龙、米冬、谢岳鹏、张桂初的辩护人关于5被告人系从犯的辩护意见，本院予以采纳；各辩护人关于被害人石某的诈骗行为系犯罪未遂、被害人王某1、伊某1的经济损失已获全部赔偿、各被告人系初犯、能够如实供述自己罪行的辩护意见，本院予以采纳。被告人李家豪的辩护人的辩护意见本院予以采纳。被告人易海平的辩护人关于被告人易海平系从犯的辩护意见，经审理查明，被告人易海平与被告人郑龙在徵博公司共同占有20%的股份且担任总监职务负责管理，该部分事实有被告人郑龙、米冬、谭闯江、曾静、李家豪、贺绍龙、张桂初、赵松的供述和证人梁某2、黄某3的证言予以印证，应当认定其在诈骗行为中起主要作用，系主犯，该辩护意见本院不予采纳。被告人谭闯江的辩护人关于被告人谭闯江诈骗金额应当认定为人民币52400元的辩护意见，经审理查明，被告人谭闯江与被告人刘更生等人合伙出资组成徵博公司实施诈骗，被告人谭闯江在公司内担任总监并直接组织、指挥、实施诈骗，应当对该诈骗犯罪集团实行的全部犯罪金额人民币100800元承担刑事责任，该辩护意见本院不予采纳。公诉机关的量刑建议，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十三条，第二十五条第一款，第二十六条，第二十七条，第六十五条第一款，第六十七条第一、三款，第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条，第二条第（一）项，第六条之规定，判决如下：一、被告人张顺利犯诈骗罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币五万元（限于本判决生效后十日内缴纳）；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月7日起至2023年10月6日止）。二、被告人刘更生犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元（限于本判决生效后十日内缴纳）；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月5日起至2023年8月4日止）。三、被告人谭闯江犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元（限于本判决生效后十日内缴纳）；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月17日起至2022年12月16日止）。四、被告人郑龙犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元（限于本判决生效后十日内缴纳）；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月17日起至2022年12月16日止）。五、被告人赵松犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元（限于本判决生效后十日内缴纳）；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月17日起至2022年12月16日止）。六、被告人易海平犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币三万元（限于本判决生效后十日内缴纳）；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月17日起至2022年9月16日止）。七、被告人贺绍龙犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万元（限于本判决生效后十日内缴纳）；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月17日起至2021年12月16日止）。八、被告人曾静犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币二万元（限于本判决生效后十日内缴纳）；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月17日起至2021年9月16日止）。九、被告人米冬犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元（限于本判决生效后十日内缴纳）；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月25日起至2021年12月24日止）。十、被告人谢岳鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元（限于本判决生效后十日内缴纳）；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月17日起至2021年6月16日止）。十一、被告人张桂初犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元（限于本判决生效后十日内缴纳）；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月17日起至2021年6月16日止）。十二、被告人张先权犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币八千元（限于本判决生效后十日内缴纳）；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月17日起至2020年10月16日止）。十三、被告人谭顺犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币八千元（限于本判决生效后十日内缴纳）；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月17日起至2020年9月16日止）。十四、被告人谭稼静犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币五千元（限于本判决生效后十日内缴纳）；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月17日起至2020年8月16日止）。十五、被告人李家豪犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币五千元（限于本判决生效后十日内缴纳）；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月17日起至2020年8月16日止）。十六、被告人曾凯犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币三千元（限于本判决生效后十日内缴纳）；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月17日起至2020年7月16日止）。十七、责令被告人张顺利赔偿被害人于某经济损失款人民币23800元、被害人陈某1经济损失款人民币14200元、被害人金某经济损失款人民币16800元、被害人周某1经济损失款人民币14800元、被害人余某经济损失款人民币24600元、被害人魏某经济损失款人民币15000元、被害人黄某1经济损失款人民币18500元、被害人涂某经济损失款人民币18800元、被害人熊某经济损失款人民币14800元、被害人李某经济损失款人民币11200元、被害人杨某1经济损失款人民币8800元；责令被告人谭稼静连带赔偿被害人魏某经济损失款人民币15000元；责令被告人刘更生、谢岳鹏、谭闯江、赵松、曾静、贺绍龙、郑龙、易海平、米冬、张桂初连带赔偿被害人涂某经济损失款人民币18800元、被害人熊某经济损失款人民币14800元、被害人李某经济损失款人民币11200元、被害人杨某1经济损失款人民币8800元；责令被告人李家豪连带赔偿被害人李某经济损失款人民币11200元；责令被告人曾凯连带赔偿被害人杨某1经济损失款人民币8800元。没收已由公安机关扣押的收据3本、历博中心信息登记证书11本、历博中心鉴定文书16袋、历博中心审核章1个、公章1个、钢印公章1个、台式电脑主机4台、被告人张顺利黄色“三星”手机1台、被告人张桂初黑色“华为”手机1台、被告人谭闯江银色“苹果”手机1台、被告人赵松蓝色“华为”手机1台、被告人曾静银色“华为”手机1台、被告人贺绍龙金色“苹果”手机1台、被告人谢岳鹏“ｖｉｖｏ”手机1台、被告人谭顺灰色“华为”手机1台、被告人李家豪黑色“ｖｉｖｏ”手机1台、被告人谭稼静银色“华为”手机1台、被告人郑龙白色“ＯＰＰＯ”手机1台、被告人易海平“ｖｉｖｏ”手机1台、被告人曾凯金色“ＯＰＰＯ”手机1台，由公安机关负责处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省长沙市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 杨 勇人民陪审员 陈 珊人民陪审员 郭建湘二〇二〇年七月十日书 记 员 黄听红附：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处：（一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的；（二）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的；（三）以赈灾募捐名义实施诈骗的；（四）诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的；（五）造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。诈骗数额接近本解释第一条规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准，并具有前款规定的情形之一或者属于诈骗集团首要分子的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”、“其他特别严重情节”。第六条诈骗既有既遂，又有未遂，分别达到不同量刑幅度的，依照处罚较重的规定处罚；达到同一量刑幅度的，以诈骗罪既遂处罚。