湖北省安陆市人民法院刑 事 判 决 书(2020)鄂0982刑初39号公诉机关湖北省安陆市人民检察院。被告人杨振旗，男，1989年7月1日出生，汉族，大学文化，无职业，出生地江西省南昌市，户籍所在地南昌市西湖区，住南昌市南昌区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月19日被南昌市公安局西湖分局民警抓获归案，8月22日被安陆市公安局刑事拘留，同年9月23日经安陆市人民检察院批准逮捕，次日由安陆市公安局执行逮捕。现羁押于安陆市第一看守所。辩护人向开权，湖北浩法律师事务所律师。安陆市人民检察院以鄂安检二部刑诉〔2020〕7号起诉书指控被告人杨振旗犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年5月26日向本院提起公诉。本院于当日立案，并依法组成合议庭，于2020年7月1日公开开庭审理了本案。安陆市人民检察院指派检察员叶先丰出庭支持公诉，被告人杨振旗及其辩护人向开权到庭参加诉讼。现已审理终结。安陆市人民检察院指控，2018年7月22日，被告人杨振旗多次使用多个非本人身份证开设的银行卡，帮助他人转账、套现、取现，共计7.92万元。具体犯罪事实分述如下：1.2019年3月27日至28日，被害人刘某在QQ号为“官方认证客服”的安排下，通过手机在京东APP刷单18次，被骗付款共计人民币6.2911万元，后该笔资金转换成京东商城自营的京东E卡共计5.36万元。王某1（另案处理）以卡面金额85折价格收购并雇佣王炜鑫、王某2（均另案处理〉使用王某1事先在网上购买的QQ号将上述京东E卡出售给QQ昵称为“晨”的吴某1（另案处理），并向吴某1提供第三方“天天娱乐”的支付账号，吴某1再将上述京东E卡出售给鲁某（另案处理），鲁某使用上述京东E卡在京东网站购买手机后卖出赚取差价。在上述京东E卡被正常消费后，鲁某通过个人账户将购卡钱款转至吴某1提供的其父亲吴某2的账户，后由吴某2账户转给王某1提供的由被告人杨振旗控制的户名杨某2账户62×××31的银行卡上，再分流至苏进兴（另案处理）银行账户62×××17,由苏进兴取现后暗自交付给王某1。2.2019年7月12日，被害人付某在网上被人诱使后，以办理信用卡需要缴纳手续费和验资款为由，分别向被告人杨振旗控制的户名万某账号62×××12的银行卡转入共计2.03万元。3.2019年7月12日，被害人杨某1在网上被人诱使后，以办理信用卡需要收取手续费和包装费为由，向被告人杨振旗控制的户名万某账号62×××42的银行卡转入0.53万元。为证实以上指控事实，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为杨振旗明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为己触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。建议判处三年至三年六个月有期徒刑，并处罚金5000元。被告人杨振旗当庭自愿认罪，自己法律意识淡薄，请求从轻处罚。辩护人辩称，被告人自愿签署具结书愿意接受处罚，可以酌情从轻处罚；受他人指使帮忙转账、取现，在整个犯罪活动中起次要作用，系从犯；被告人检举揭发他人犯罪行为，有立功表现，依法应当减轻处罚。建议在三年以下量刑。辩护人当庭提交被告人杨振旗书写的检举信一份，拟证明被告人具有立功表现。经审理查明，2018年7月22日，被告人杨振旗多次使用多个非本人身份证开设的银行卡，帮助他人转账、套现、取现，共计7.92万元。具体犯罪事实分述如下：1.2019年3月27日至28日，被害人刘某在QQ号为“官方认证客服”的安排下，通过手机在京东APP刷单18次，被骗付款共计人民币6.2911万元，后该笔资金转换成京东商城自营的京东E卡共计5.36万元。王某1（另案处理）以卡面金额85折价格收购并雇佣王炜鑫、王某2（均另案处理〉使用王某1事先在网上购买的QQ号将上述京东E卡出售给QQ昵称为“晨”的吴某1（另案处理），并向吴某1提供第三方“天天娱乐”的支付账号，吴某1再将上述京东E卡出售给鲁某（另案处理），鲁某使用上述京东E卡在京东网站购买手机后卖出赚取差价。在上述京东E卡被正常消费后，鲁某通过个人账户将购卡钱款转至吴某1提供的其父亲吴某2的账户，后由吴某2账户转给王某1提供的由被告人杨振旗控制的户名杨某2账户62×××31的银行卡上，再分流至苏进兴（另案处理）银行账户62×××17,由苏进兴取现后暗自交付给王某1。2.2019年7月12日，被害人付某在网上被人诱使后，以办理信用卡需要缴纳手续费和验资款为由，分别向被告人杨振旗控制的户名万某账号62×××12的银行卡转入共计2.03万元。3.2019年7月12日，被害人杨某1在网上被人诱使后，以办理信用卡需要收取手续费和包装费为由，向被告人杨振旗控制的户名万某账号62×××42的银行卡转入0.53万元。案发后，被告人杨振旗向公安机关退出赃款2万元。以上事实有经当庭举证、质证并经本院确认的下列证据证实，足以认定。1.涉案银行卡等物证；2.被告人杨振旗户籍证明、抓获经过、银行转账明细、退赃凭证及刑事判决书等书证；3.证人熊某1、杨某2的证言；4.被害人刘某、付某、杨某1的陈述；5.同案人王某1、吴某1的供述；6.被告人杨振旗的供述和辩解。本院认为，被告人杨振旗明知是犯罪所得而予以掩饰、隐瞒，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且情节严重，公诉机关的指控成立。掩饰、隐瞒犯罪所得罪是诈骗罪的下游犯罪，被告人杨振旗明知他人犯罪所得钱款，积极实施转账、套现、取现行为，与其他作案人分工明确，不分主从，辩护人关于从犯的辩护意见不予采纳。对于被告人向司法机关书写的检举信，经查，其内容是检举他人可能犯罪的线索，且未经查证属实，不符合立功条件，对该辩护意见不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十四条、《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第二项的规定，判决如下：一、被告人杨振旗犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币10000元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月19日起至2022年8月18日止。罚金自本判决生效之日起十日内缴纳完毕)。二、对随案移交的POS机、电脑、手机、电话卡、银行卡、U盾、笔记本等作案工具予以没收。三、所退赃款2万元由公安机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向孝感市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  杨耀龙审 判 员  毛翠娥人民陪审员  程 晓二〇二〇年七月十日书 记 员  李斯琪附《中华人民共和国刑法》及司法解释原文：第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法三百一十二条第一款规定的“情节严重”：（一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的；（二）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益十次以上，或者三次以上且价值总额达到五万元以上的；（三）掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物，价值总额达到五万元以上的；......