浙江省衢州市柯城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙0802刑初581号 公诉机关浙江省衢州市柯城区人民检察院。 被告人李飞，男，1989年2月16日出生于河南省沈丘县，汉族，初中文化，无业，住上海市松江区（户籍所在地：河南省周口市沈丘县）。因涉嫌犯侵犯公民个人信息罪于2018年11月1日被衢州市公安局柯城分局刑事拘留，同年12月7日被依法逮捕。现羁押于浙江省衢州市看守所。 辩护人何文捍，浙江兴衢律师事务所律师（衢州市柯城区法律援助中心指派）。 被告人李迎光（别名李欣朋、李新朋），男，1993年8月9日出生于河南省周口市商水县，汉族，初中文化，无业，住上海市闵行区（户籍所在地：河南省周口市商水县）。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪于2018年12月22日被衢州市公安局柯城分局刑事拘留，2019年1月25日被依法逮捕。现羁押于浙江省衢州市看守所。 辩护人吴祖兴，湖南远达律师事务所律师。 被告人王龙强，男，1988年2月22日出生于吉林省靖宇县，汉族，小学文化，无业，住吉林省白山市靖宇县。因涉嫌犯侵犯公民个人信息罪于2018年8月25日被衢州市公安局柯城分局刑事拘留，同年9月21日被逮捕。现羁押于浙江省衢州市看守所。 辩护人余艳芬，浙江嘉耀律师事务所律师（衢州市柯城区法律援助中心指派）。 被告人周炫，女，1986年12月23日出生于四川省南部县，汉族，初中文化，无业，住上海市松江区（户籍所在地：四川省南充市南部县）。因涉嫌犯侵犯公民个人信息罪、妨害信用卡管理罪于2018年8月15日被衢州市公安局柯城分局刑事拘留，同年9月21日被取保候审。同年12月17日被衢州市柯城区人民检察院决定取保候审。2019年12月9日被本院取保候审。 辩护人李剑，浙江兴衢律师事务所律师（衢州市柯城区法律援助中心指派）。 被告人郝肖彦，女，1996年5月6日出生于河北省邯郸市涉县，汉族，小学文化，无业，住北京市通州区马驹桥镇小周易村（户籍所在地：河北省邯郸市涉县）。因涉嫌犯侵犯公民个人信息罪于2018年9月2日被衢州市公安局柯城分局刑事拘留，同年9月30日被取保候审。同年12月17日被衢州市柯城区人民检察院决定取保候审。2019年12月10日被本院取保候审。 辩护人郑晨虎，浙江嘉耀律师事务所律师（衢州市柯城区法律援助中心指派）。 被告人石岩，男，1996年12月19日出生于河北省承德市隆化县，满族，小学文化，无业，住北京市通州区马驹桥小周易村（户籍所在地：河北省承德市隆化县）。因涉嫌犯侵犯公民个人信息罪于2018年9月2日被衢州市公安局柯城分局刑事拘留，同年9月30日被取保候审。同年12月17日被衢州市柯城区人民检察院决定取保候审。2019年12月10日被本院取保候审。 辩护人刘明，浙江嘉耀律师事务所律师（衢州市柯城区法律援助中心指派）。 被告人尹承松，男，1996年10月26日出生于山东省齐河县，汉族，初中文化，无业，住山东省德州市齐河县。因涉嫌犯侵犯公民个人信息罪于2018年8月25日被衢州市公安局柯城分局刑事拘留；同年9月21日被监视居住。同年12月17日、2019年9月21日被衢州市柯城区人民检察院监视居住。2019年12月9日、2020年6月8日被本院监视居住。 辩护人徐干杭，浙江天口律师事务所律师（衢州市柯城区法律援助中心指派）。 被告人王关关，男，1993年10月18日出生于山西省沁水县，汉族，初中文化，无业，住山西省晋城市沁水县。因涉嫌犯侵犯公民个人信息罪于2018年8月25日被衢州市公安局柯城分局刑事拘留，同年9月21日被监视居住。同年12月17日2019年9月21日被衢州市柯城区人民检察院监视居住。2019年12月10日、2020年6月9日被本院监视居住。 辩护人储樟耀，浙江嘉耀律师事务所律师（衢州市柯城区法律援助中心指派）。 被告人刘志恒，男，1997年12月16日出生于甘肃省天水市，汉族，小学文化，无业，住北京市通州区马驹桥镇商业街出租房（户籍所在地：甘肃省天水市秦州区）。因涉嫌犯侵犯公民个人信息罪于2018年9月2日被衢州市公安柯城分局刑事拘留，同年9月30日被取保候审。同年12月17日被衢州市柯城区人民检察院取保候审。2019年12月10日被本院取保候审。 辩护人冯秋惠，浙江五正律师事务所律师（衢州市柯城区法律援助中心指派）。 衢州市柯城区人民检察院以衢柯检刑诉（2019）339号起诉书指控被告人李飞、李迎光、王龙强、周炫、郝肖彦、石岩、尹承松、王关关、刘志恒犯妨害信用卡管理罪，于2019年11月20日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法适用简易程序，后因案情需要转换适用普通程序，组成合议庭，于2020年1月2日公开开庭审理了本案。2020年4月1日，衢州市柯城区人民检察院建议本院延期审理本案。2020年4月30日，衢州市柯城区人民检察院建议本院恢复审理本案。本院于2020年7月10日再次公开开庭审理了本案。衢州市柯城区人民检察院指派检察员徐素明出庭支持公诉，被告人李飞、李迎光、王龙强、周炫、郝肖彦、石岩、尹承松、王关关、刘志恒及辩护人何文捍、吴祖兴、余艳芬、李剑、郑晨虎、刘明、徐干杭、储樟耀、冯秋惠到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 衢州市柯城区人民检察院指控，2018年5月开始，被告人李飞从刘继业（另案处理）处购买他人身份证，并发展被告人李迎光、王龙强为下线，由李迎光、王龙强组织被告人尹承松、王关关等人使用李飞提供的他人身份证办理银行卡牟利。期间，李飞的女朋友被告人周炫明知上述情况，仍积极参与、帮忙。现已查实，被告人李飞、周炫涉及骗领的信用卡29张，非法持有他人银行卡30张；被告人李迎光涉及骗领的信用卡45张；被告人王龙强涉及骗领的信用卡29张；被告人郝肖彦、石岩涉及骗领的信用卡10张；被告人尹承松涉及骗领的信用卡7张；被告人王关关涉及骗领的信用卡6张；被告人刘志恒涉及骗领的信用卡1张。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了物证，书证，证人证言，被害人陈述，被告人供述与辩解，勘验、检查、辨认等笔录，视听资料、电子数据等证据。 公诉机关认为，被告人李飞、李迎光、王龙强、周炫组织他人使用虚假的身份证明骗领信用卡，并予以购买、出售，数量巨大；被告人李飞、周炫非法持有他人信用卡，数量较大；被告人郝肖彦、石岩使用虚假的身份证明骗领信用卡，并予以出售，数量巨大；被告人尹承松、王关关、刘志恒使用虚假的身份证明骗领信用卡，并予以出售，数量较大，行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款之规定，应当以妨害信用卡管理罪追究其刑事责任。本案属共同犯罪，被告人李飞系主犯，其余各被告人属从犯；被告人李飞、李迎光、周炫、郝肖彦、石岩、尹承松、王关关、刘志恒到案后如实供述自己的犯罪行为；被告人尹承松有立功表现；九被告人均认罪认罚。建议判处被告人李飞三年至五年有期徒刑、判处被告人李迎光三年至四年有期徒刑、判处被告人王龙强、周炫、郝肖彦、石岩二年至四年有期徒刑、判处被告人尹承松、王关关一年至二年有期徒刑，并对各被告人处罚金；对被告人刘志恒判处单处罚金；对被告人周炫、郝肖彦、石岩、尹承松、王关关可适用缓刑。 被告人李飞、李迎光、王龙强、周炫、郝肖彦、石岩、尹承松、王关关、刘志恒对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人对指控事实、罪名及量刑建议均无异议，并赞同公诉机关提出的从犯、坦白、认罪认罚的意见，同时提出各被告人系初犯，主观恶性不大，请求对被告人从轻减轻处罚。 经审理查明，一、2018年5月开始，被告人李飞从刘继业（另案处理）处购买他人身份证，并发展被告人李迎光、王龙强为下线，由李迎光、王龙强组织被告人尹承松、王关关、庄海洋（另案处理）、李婷婷（另案处理）等人使用李飞提供的他人身份证办理银行卡牟利。期间，李飞的女朋友被告人周炫明知上述情况，仍积极参与、帮忙。王龙强以600至700元左右的价格收购尹承松、王关关等人办出的借记卡及配套U盾，再通过李迎光以1000元左右一套的价格转售给李飞牟利。李飞和周炫再将银行卡及配套U盾以1200元左右的价格转售给刘继业牟利。现已查实，李飞、周炫、李迎光、王龙强组织人员使用他人身份证办理银行卡、U盾，购买、出售银行卡共计29张。其中，庄海洋、尹承松、王关关、李婷婷、王龙强分别办理银行卡11张、7张、6张、4张、1张。 同年8月14日，公安机关在李飞、周炫共同租住的房屋内查获60张他人身份证、30张他人银行卡等涉案物品，即李飞、周炫非法持有他人银行卡30张。 二、2018年11月至12月，被告人李迎光向成坤（另案处理）提供他人身份证，后以700元一套的价格收购成坤办出的银行卡16张，再以1000元左右的价格出售，从中牟利。 三、被告人郝肖彦和石岩系男女朋友关系。2018年3月至5月，被告人郝肖彦、石岩通过刘继业提供的他人身份证办理银行卡共9张，其中郝肖彦、石岩分别办理银行卡7张、2张，并出售给刘继业。同时被告人郝肖彦、石岩发展刘志恒为下线、利用刘继业提供的他人身份证由刘志恒办理银行卡1张，收购后转手出售给刘继业。 综上，被告人李飞、周炫涉及骗领的信用卡29张，非法持有他人银行卡30张；被告人李迎光涉及骗领的信用卡45张；被告人王龙强涉及骗领的信用卡29张；被告人郝肖彦、石岩涉及骗领的信用卡10张；被告人尹承松涉及骗领的信用卡7张；被告人王关关涉及骗领的信用卡6张；被告人刘志恒涉及骗领的信用卡1张。 2018年8月24日晚19时30分许，在被告人尹承松的协助下，公安机关在上海市闵行区江文路肯德基门口抓获被告人王龙强。 在本案审理过程中，被告人周炫、郝肖彦、石岩、尹承松、王关关、刘志恒主动缴纳罚金。 上述事实有经庭审质证、确认的九名被告人的户籍证明；无违法犯罪证明；抓获经过、归案情况说明；搜查证、搜查笔录及搜查照片；扣押决定书、扣押清单、扣押笔录、扣押物品照片；发还清单；微信群群信息、微信聊天记录；支付宝交易记录；支付宝转账电子回单；账单详情；微信资料及微信转账记录；协助查询财产通知书及银行卡开卡及注销资料；被告人冒名开卡视频光盘及截图；被害人沈某、胡某、蒋某的陈述；证人马某、张某、许某的证言；辨认笔录及照片；被告人李飞、李迎光、王龙强、周炫、郝肖彦、石岩、尹承松、王关关、刘志恒及同案犯刘继业、庄海洋、成坤、李婷婷的供述；电子证据检查工作记录；认罪认罚具结书；浙江省罚没财物专用票据等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人李飞、李迎光、王龙强、周炫组织他人使用虚假的身份证明骗领信用卡，并予以购买、出售，数量巨大，被告人李飞、周炫非法持有他人信用卡，数量较大；被告人郝肖彦、石岩使用虚假的身份证明骗领信用卡，并予以出售，数量巨大；被告人尹承松、王关关、刘志恒使用虚假的身份证明骗领信用卡，并予以出售，数量较大，行为均已构成妨害信用卡管理罪，公诉机关指控罪名成立。本案属共同犯罪，被告人李飞在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人李迎光、王龙强、周炫、郝肖彦、石岩、尹承松、王关关、刘志恒在共同犯罪中起次要、辅助作用，属从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人李飞、李迎光、周炫、郝肖彦、石岩、尹承松、王关关、刘志恒归案后如实供述所犯罪行，可以从轻处罚。被告人尹承松协助公安机关抓获同案犯，属立功表现，可从轻处罚。九被告人均承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可依法从宽处理。根据被告人周炫、郝肖彦、石岩、尹承松、王关关的犯罪情节、性质以及对社会的危害程度、悔罪表现，符合缓刑的适用条件，可宣告缓刑。辩护人所提相关的辩护意见予以采纳。公诉机关提出的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款第（二）、（三）、（四）项、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十八条、第七十二条第一、三款、第五十二条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条之规定，判决如下: 一、被告人李飞犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑四年四个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月1日起至2023年2月28日止），并处罚金人民币60000元。 二、被告人李迎光犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑三年十个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月22日起至2022年10月21日止），并处罚金人民币50000元。 三、被告人王龙强犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑三年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月25日起至2021年8月24日止），并处罚金人民币30000元。 四、被告人周炫犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年（缓刑考验期限从判决确定之日起计算），并处罚金人民币30000元。 五、被告人郝肖彦犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年（缓刑考验期限从判决确定之日起计算），并处罚金人民币20000元。 六、被告人石岩犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年（缓刑考验期限从判决确定之日起计算），并处罚金人民币20000元。 七、被告人尹承松犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年（缓刑考验期限从判决确定之日起计算），并处罚金人民币18000元。 八、被告人王关关犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年（缓刑考验期限从判决确定之日起计算），并处罚金人民币16000元。 九、被告人刘志恒犯妨害信用卡管理罪，判处罚金人民币15000元。 上述罚金款限本判决生效后一个月内缴纳。 十、随案移送的光盘九张作为证据予以保存。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省衢州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 被告人周炫、郝肖彦、石岩、尹承松、王关关应当在判决发生法律效力之日起十日内或者离开监所之日起十日内到居住地县级司法局报到，接受社区矫正。 审 判 长 陈 波 人民陪审员 何 忠 人民陪审员 毛益民 二〇二〇年七月十日 书 记 员 张师浩 附页： 《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款：有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金： （一）明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的； （二）非法持有他人信用卡，数量较大的； （三）使用虚假的身份证明骗领信用卡的； （四）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。 第二十五条第一款规定：共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条：组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条：在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条第三款：犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十八条：犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。 第七十二条第一款：对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 第七十二条第三款：被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第五十二条：判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条：犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条：对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。 最高人民法院、最高人民检察院《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条：明知是伪造的空白信用卡而持有、运输10张以上不满100张的，应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款第（一）项规定的“数量较大”；非法持有他人信用卡5张以上不满50张的，应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款第（二）项规定的“数量较大”。 有下列情形之一的，应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款规定的“数量巨大”： （一）明知是伪造的信用卡而持有、运输10张以上的； （二）明知是伪造的空白信用卡而持有、运输100张以上的； （三）非法持有他人信用卡50张以上的； （四）使用虚假的身份证明骗领信用卡10张以上的；（五）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡10张以上的。 违背他人意愿，使用其居民身份证、军官证、士兵证、港澳居民往来内地通行证、台湾居民来往大陆通行证、护照等身份证明申领信用卡的，或者使用伪造、变造的身份证明申领信用卡的，应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款第（三）项规定的“使用虚假的身份证明骗领信用卡”。