湖北省武汉市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）鄂01刑终21号原公诉机关湖北省武汉市青山区人民检察院。上诉人（原审被告人）蔡冰，男，1976年1月16日出生于湖北省武汉市，汉族，大学文化，武汉巨鑫合金融服务有限公司负责人，住武汉市青山区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年7月12日被刑事拘留，同年8月17日被逮捕。现羁押于武汉市青山区看守所。原审被告人贾凡，男，1983年4月4日出生于湖北省武汉市，汉族，大学文化，无职业，户籍所在地武汉市武昌区，现住武汉市洪山区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年7月12日被刑事拘留，同年8月14日被逮捕。现羁押于武汉市青山区看守所。原审被告人王紫娟，女，1986年10月29日出生于湖北省武汉市，汉族，大专文化，无职业，户籍所在地武汉市新洲区，现住武汉市汉阳区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年7月12日被刑事拘留，同年8月17日被逮捕。2020年2月11日被取保候审。原审被告人王军，男，1976年6月23日出生于湖北省武汉市，汉族，中专文化，武汉巨鑫合金融服务有限公司职员，户籍所在地武汉市青山区，现住武汉市青山区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年7月12日被刑事拘留，同年8月17日被逮捕。2019年12月11日被取保候审。原审被告人何超，男，1981年3月28日出生于湖北省武汉市，汉族，大专文化，武汉巨鑫合金融服务有限公司职员，户籍所在地武汉市青山区，住武汉市青山区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年7月12日被刑事拘留，同年8月17日被逮捕。2019年12月11日被取保候审。湖北省武汉市青山区人民法院审理湖北省武汉市青山区人民检察院指控原审被告人贾凡、蔡冰、王紫娟、王军、何超犯开设赌场罪一案，于2019年12月2日作出（2019）鄂0107刑初184号刑事判决。原审被告人蔡冰不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷、讯问上诉人、原审被告人，认为事实清楚，决定不开庭审理。本案经合议庭评议，现已审理终结。原审判决认定，2018年6月，被告人贾凡从王某（另案处理）处承接了线上支付宝收款业务，按收款总量千分之五的比例收取费用。随后，被告人贾凡将该业务介绍给被告人蔡冰，由被告人蔡冰提供支付宝账号与其合作收款，并按收款总量千分之三的比例给付被告人蔡冰费用，被告人蔡冰同意后，纠集被告人王军、何超等人参与收款业务，被告人贾凡安排被告人王紫娟负责对账、转款等事宜，并按收款总量万分之五的比例给付被告人王紫娟费用。上述五被告人在明知收款业务系为网络赌博平台收取赌资的情况下，为牟取非法利益，仍相互合作，收集大量的支付宝账号，为网络赌博平台提供收款服务。其中，被告人贾凡主要负责与王某、被告人蔡冰对接、协调；被告人王紫娟主要负责对账、记账；被告人蔡冰主要负责对接贾凡，提供支付宝账号；被告人王军、何超等人主要负责收集支付宝账号；除被告人何超外，被告人贾凡、蔡冰、王紫娟、王军还负责支付宝账户的上号下号、客户服务等事宜，并提供个人银行账户用于收款转账。被告人贾凡、蔡冰等人将收集到的支付宝账号在特定的OPPO或者坚果手机上通过特殊的软件登录后，即可在相关网络赌博平台进行收款。赌客选择使用支付宝付款的方式充值、投注时，赌资便进入被告人贾凡、蔡冰等人控制的支付宝账号中，当金额达到一定数量时再提现、转账至被告人贾凡（招商银行62×××65）、王紫娟（平安银行62×××50）、王军（工商银行62×××85、平安银行62×××14）、蔡冰（平安银行62×××72、工商银行62×××24）的个人银行卡，然后转款至王某及其指定的罗某、福建某公司福州分公司、三明市某公司账户。2018年7月11日，公安机关将被告人贾凡、蔡冰、王紫娟、王军、何超抓获归案，并扣押涉案移动电话10部、笔记本电脑1台、电脑主机箱9台、移动U盘1个以及银行卡若干张。经武汉正信会计师事务有限责任公司审计，自2018年6月至7月11日，被告人贾凡、蔡冰、王紫娟、王军的上述银行账户向王某的招商银行62×××37账户转款共计人民币6650000元，向王某的工商银行62×××02账户转款共计人民币38812519.1元，向罗某的工商银行62×××66账户转款共计人民币156748021.73元，向三明市某公司（平安银行福州分行营业部15×××04账户）转款共计人民币36414175.03元，向福建某公司福州分公司（平安银行福州分行营业部15×××87账户）转款共计人民币9700000元。公安机关另查获并冻结截止2018年7月11日，被告人蔡冰的平安银行62×××72账户上的人民币1077314.36元，被告人王紫娟的平安银行62×××50账户上的人民币205012.27元，被告人贾凡的招商银行62×××65账户上的人民币407972.36元（其中2018年7月10日，被告人王紫娟于23时11分向其转账人民币316195元）。综上，截止2018年7月11日，被告人贾凡、蔡冰、王紫娟、王军、何超等人的涉案赌资共计人民币249923237.49元。另查明，被告人贾凡于2018年6月25日、7月2日通过招商银行62×××65账户收取王某及罗某的账户按照赌资收款量的比例返给其的费用共计人民币759105元，其中，被告人贾凡于2018年6月14日、26日、7月3日向被告人王紫娟转款共计人民币80500元，剩余人民币678605元由被告人贾凡、蔡冰予以分赃。再查明，罗某的工商银行62×××66账号在案发期间向三明市某公司转账共计人民币14437500元，向福建某公司福州分公司转账共计人民币40560000元。王某的工商银行62×××02账号在案发期间向福建某公司福州分公司转账共计人民币47384500元。2018年7月18日，武汉市公安局青山区分局（钢城分局）冻结了三明市某公司接收赌资的平安银行福州分行营业部15×××04账户、福建某公司福州分公司接收赌资的平安银行福州分行营业部15×××87账户以及王某工商银行62×××02账户。上述事实，被告人贾凡、蔡冰、王紫娟、王军、何超在开庭审理过程中均无异议，且有公安机关出具的抓获、破案经过、情况说明，五被告人的身份材料，银行账户交易明细，支付宝账号交易截屏，收款明细账及汇总表，工商登记资料等书证，勘验检查材料、扣押决定书、扣押物品清单，武汉正信会计师事务所有限责任公司出具的专项审计报告，游戏设施设备认定书，涉案手机检测报告以及证人赵某、冯某、蔡某、童某、张某、林某等人的证言等证据证实。原审法院认为，被告人贾凡、蔡冰、王紫娟、王军、何超以营利为目的，明知他人经营赌博网站，而为赌博网站提供资金支付结算服务，妨害了社会管理秩序，其行为均已构成开设赌场罪。在开设赌场的共同犯罪过程中，相对于赌博网站的经营者，被告人贾凡、蔡冰、王紫娟、王军、何超起帮助作用，均系从犯，应当从轻、减轻处罚，但被告人贾凡的作用、地位较被告人蔡冰、王紫娟高，被告人蔡冰的作用、地位较被告人王军、何超高，量刑时予以酌情考虑。被告人贾凡、蔡冰、王紫娟、王军、何超归案后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，均可以对其从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，认定：被告人贾凡犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币十万元；被告人蔡冰犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元；被告人王紫娟犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币八万元；被告人王军犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币五万元；被告人何超犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币五万元；涉案赌资人民币二亿四千九百九十二万三千二百三十七元四角九分予以追缴；扣押于武汉市公安局青山区分局（钢城分局）的涉案移动电话十部、笔记本电脑一台、电脑主机箱九台、移动U盘一个予以没收，上缴国库。上诉人蔡冰的上诉理由：原判量刑过重。二审经审理查明的事实与原审法院审理查明的事实一致，认定上述事实的证据均经原审庭审举证、质证，并经二审审查核实，二审审理过程中亦无新的事实、证据。经依法全面审查，本院对原审判决认定的事实及所列证据予以确认。本院认为，上诉人蔡冰、原审被告人贾凡、王紫娟、王军、何超以营利为目的，明知他人经营赌博网站，而为赌博网站提供资金支付结算服务，妨害了社会管理秩序，其行为均已构成开设赌场罪。原审判决认定上诉人蔡冰、原审被告人贾凡、王紫娟、王军、何超的犯罪事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，审判程序合法。但上诉人蔡冰、原审被告人贾凡、王紫娟、王军、何超为赌博网站提供资金支付结算服务，帮助收取赌资的数额已达到《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款规定的“情节严重”标准，原审判决未予认定，二审予以纠正。原审法院根据上诉人蔡冰、原审被告人贾凡、王紫娟、王军、何超犯罪的事实、性质、情节、社会危害性大小，考虑其量刑情节，综合评价后在法定刑幅度内裁量刑罚，量刑适当。根据上诉人蔡冰犯罪的事实、情节，考虑其系从犯、初犯、自愿认罪认罚，原审在法定刑幅度内已对其从轻、减轻处罚，上诉人蔡冰提出原审量刑过重的上诉理由不能成立，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项的规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  许婷婷审判员  吴 艳审判员  杨 毅二〇二〇年七月二十九日法官助理程林颖书记员姜文胜