河北省平泉市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀0823刑初25号 公诉机关平泉市人民检察院。 被告人盛学飞，男，1983年9月18日生，汉族，初中文化，户籍所在地吉林省通化县。2010年7月19日因犯诈骗罪被吉林省东丰县人民法院判处管制一年，并处罚金人民币六千元。因涉嫌诈骗罪，于2019年7月28日被平泉市公安局刑事拘留，同年8月8日被逮捕。现羁押于平泉市看守所。 平泉市人民检察院以平泉市院公诉刑诉〔2020〕209号起诉书指控被告人盛学飞犯诈骗罪，于2020年1月15日向本院提起公诉。本院受理后，因受新型冠状病毒引起的肺炎疫情影响，中止四个月。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。平泉市人民检察院检察员孙冠男出庭支持公诉。被告人盛学飞到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 平泉市人民检察院指控： 1.2015年4月份，被告人盛学飞将王某1均新购买的比亚迪牌Ｍ6汽车租走，2016年12月份该车被盛学飞抵押给他人，经平泉市价格认证中心鉴定，该车价值人民币129197.00元。 2.2016年12月份，被告人盛学飞将孙某本田雅阁牌汽车租走，2017年4月份盛学飞将该车抵押给他人，经平泉市价格认证中心鉴定，该车价值人民币78313.00元。 3.2015年10月份，被告人盛学飞以其亲属要在通辽县开办幼儿园为由，骗取王某1均人民币10万元。 4.2015年秋季，被告人盛学飞以帮助赵某去北京购买马自达6轿车为由，骗取赵某人民币2万元。 5.2015年底，被告人盛学飞以帮商某去山东购买帕萨特轿车为由，骗取商某人民币7万元。 6.2016年3月份，被告人盛学飞以帮王某1均去山东购买奥迪Ａ6轿车为由，骗取王某1均人民币20万元。 综上，被告人盛学飞诈骗金额合计人民币59.751万元。 公诉机关为支持其指控，提供了书证、证人证言、被告人的供述与辩解、被害人陈述等证据。公诉机关认为，被告人盛学飞诈骗他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。请求依法判处。 被告人盛学飞承认公诉机关指控的第1、2、3起案件的犯罪事实，认为公诉机关指控的第4、5、6起案件赵某的2万元、商某的7万元、王某1均的20万元是民间借贷，不是诈骗。对公诉机关指控的罪名无异议。 经审理查明： 1.2015年4月份，被告人盛学飞租赁使用王某1均的比亚迪Ｍ6汽车。2016年12月份盛学飞以该车抵押向他人借款，至今未还款，抵押车辆未返还。经平泉市价格认证中心鉴定，抵押日该车价值人民币129197.00元。 2.2016年12月份，被告人盛学飞租赁使用孙某的本田雅阁汽车。2017年4月份盛学飞以该车抵押借款，借款到期后未还款，未返还抵押车辆。经平泉市价格认证中心鉴定，抵押日该车价值人民币78313.00元。 3.2015年10月份，被告人盛学飞以其亲属要在通辽县开办幼儿园为由，骗取王某1均人民币10万元。 4.2015年秋季，被告人盛学飞以帮助赵某去北京购买马自达6轿车为由，骗取赵某人民币2万元。 5.2015年底，被告人盛学飞以帮助商某去山东购买帕萨特轿车为由，骗取商某人民币7万元。 6.2016年3月份，被告人盛学飞以帮王某1均去山东购买奥迪Ａ6轿车为由，骗取王某1均人民币20万元。 综上，被告人盛学飞诈骗金额合计人民币59.751万元。 另查明，案发后侦查机关依法扣押的本田雅阁轿车已发还给被害人孙某。 认定上述事实的证据如下： 第一部分，总体证据 1.受案登记表，证实2017年7月3日14时许，孙某报警称他被一名叫盛学飞的男子以租车为由骗走一辆黑色本田雅阁汽车。公安机关遂立案侦查。 2.户籍证明信，证实被告人盛学飞的自然情况，系完全刑事责任年龄。 3.抓获经过，证实被告人盛学飞经抓获归案。 4.吉林省东丰县人民法院（2010）东刑初字第86号刑事判决书及释放通知书，证实被告人盛学飞的前科情况。 第二部分：具体犯罪事实的证据 第一起诈骗王某1均比亚迪Ｍ6商务车的证据 1.被害人王某1均陈述及辨认笔录，证实2015年4月2日，王某1均花14.9万在红海商贸有限公司购买了一辆白色比亚迪Ｍ6商务车，车牌号冀Ｈ×××××，零首付分期付款，期限为三年，每月还4815元，当时王某1均与红海商贸签订的是租赁合同，盛学飞是担保人。买车当天上午，王某1均将比亚迪车租给了盛学飞，二人口头约定在盛学飞使用该车期间，王某1均欠红海商贸的钱由盛学飞按月偿还，盛学飞在偿还了十八九个月的利息后就再没还过。2017年1月份，红海商贸给王某1均打电话称他那辆比亚迪车被抵押出去了，王某1均就给盛学飞打电话，盛学飞说那辆车确实被他抵押出去了，但肯定能给开回来，让王某1均放心，从那以后王某1均就联系不上盛学飞了，王某1均觉得被骗了，就了报警。 辨认笔录证实王某1均从十二张照片中辨认出骗取他比亚迪Ｍ6商务车的人是被告人盛学飞。 2.证人王某2证言，证实王某2在红海商贸有限公司工作。2015年4月王某1均在他公司购买了一辆白色比亚迪Ｍ6商务车，零首付分期付款，公司对于零首付购车的用户采用车主登记为红海公司人员姓名，签订租赁合同的方式卖车，并且给零首付的车安装ＧＰＳ定位系统，客户将贷款还完后，公司将车过户给购车人。一直到2016年12月份都有人还这辆车的贷款，之后就没有人还过了。王某2查这辆车的ＧＰＳ定位系统时显示ＧＰＳ离线，他给王某1均打电话，王某1均说车找不到了。2016年腊月的时候，有人给红海商贸打电话说他公司卖给王某1均的车被抵押了，让王某2拿钱赎车。 3.被告人盛学飞的供述与辩解，证实2015年春天他跟王某1均商量买一辆车，王某1均就找人在红海商贸买了一台白色比亚迪Ｍ6商务车，车是他俩合伙买的，王某1均出名他担保，零首付分期付款三年买的，买了以后他一直用这辆车跑出租，车的保养、维修和每个月的贷款都是盛学飞还，大概还了两年左右的车贷，因为黑车不好跑加上他在山东搞传销，贷款还不上了，盛学飞就把那辆车抵押给承德收二手车的叫“彬彬”的人了，抵押了四万元左右。 4.汽车租赁合同，证实平泉红海商贸有限公司出租给王某1均车牌号为冀Ｈ×××××商务车一辆，盛学飞是担保人，租期自2015年4月2日至2018年4月2日。 5.平泉市价格认证中心《平价认定〔2019〕第73号价格认定结论书》，证实以2016年12月2日为基准日，冀Ｈ×××××比亚迪汽车认定价格为人民币129197.00元。 第二起诈骗孙某本田雅阁车的证据 1.被害人孙某陈述及辨认笔录，证实2016年12月，孙某租给盛学飞一辆车牌号冀Ｈ×××××的黑色本田雅阁车，二人口头约定盛学飞每月给他5500元租金。2017年1月15日，盛学飞给了他一万元租金，他给车换了机油和电瓶，然后盛学飞把车开走了。孙某通过车上的ＧＰＳ发现，2017年4月1日前他的车在吉林通辽活动，4月1日至13日就没动过，4月13日车内的ＧＰＳ报警，孙某知道有人拆车上的ＧＰＳ就给盛学飞打电话，盛学飞说车一直在车库停着，有可能是ＧＰＳ坏了，之后孙某再给盛学飞打电话就打不通了，盛学飞也没再给过他租车的钱。后来有一个吉林的人给孙某打电话称买了他的车，让他帮着提档、过户。 辨认笔录证实孙某从十二张照片中辨认出骗取他本田雅阁车的人是被告人盛学飞。 2.被告人盛学飞的供述与辩解，证实2016年末盛学飞从孙某那租了一辆本田雅阁车，当时做了租赁协议，2017年年初他给了孙某一万元租金，2017年4月份左右他把这辆车抵押给了吉林通化一个二手车贩子，当时盛学飞让他弟弟盛学跃去抵押的那辆雅阁车，然后盛学飞拿着抵押的钱去了山东。过了几天，他抵押车的地方把车的ＧＰＳ卸了，孙某给他打电话问ＧＰＳ的事，他就骗孙某说车在通化，他在山东，可能是车的ＧＰＳ坏了，后来他就一直在山东搞传销，那辆车也没弄回来。 3.证人证言 （1）宫明亮证言，证实2017年3月，宫明亮在小额贷款公司上班时，有个男的要把一辆冀Ｈ×××××的黑色雅阁车抵押借35000元，用一个月。那个男的出示身份证叫盛学跃，当时通过车管所查那辆车是正常的，做完手续后宫明亮就把钱给那个男的了。之后过了两个月也没人来赎车，宫明亮通过身份证上的地址找到了那个男的家人，才知道抵押车的是盛学飞。2017年10月，宫明亮见还没人来赎车就给盛学飞的家人打电话，盛学飞的家人说管不了，让宫明亮把车卖了，然后宫明亮把那辆车以35000元的价格卖给了联盟二手车的王强。 （2）盛学跃证言，证实2017年3月，他哥哥盛学飞开着一辆黑色本田雅阁车回到吉林通化老家，盛学飞让他帮忙把那辆车抵押出去，他俩就一起去了卖二手车的地方，盛学跃去抵押的那辆雅阁车，然后把抵押的钱给了盛学飞。 （3）王强证言，证实王强在吉林通化经营联盟二手车行，2017年10月份左右，他花了35000元从宫明亮那买了一辆本田雅阁车，行驶证上写的车主姓孙，是河北承德的，后来他把这辆雅阁车以45000元的价格卖给了任泽旭，当时他告诉任泽旭那辆车是朋友押钱的车，找不着押车的人所以过不了户，任泽旭看车没问题就买了，过了一年多，任泽旭跟王强说那辆雅阁车在河北被扣了。 （4）任泽旭证言，证实任泽旭从与王强处购买了一辆本田雅阁。他买车的时候只有行驶证，他问了车管所这辆车是正常车辆就买了，买车后两个月王强在微信上把车主孙某的身份证复印件发给了他，但机动车登记证没给他，2018年11月2日，任泽旭以30000元的价格把本田雅阁车卖给了曹鹏，把相关手续和孙某的身份证复印件都给了曹鹏。 （5）曹鹏证言，证实曹鹏从任泽旭处购买了一辆本田雅阁。曹鹏打电话跟孙某联系过户的事，孙某说可以配合他提档、过户，曹鹏查了一下车辆是正常状态后就买了，到平泉准备过户的时候警察把车扣了。 4.机动车登记证、汽车租赁合同，证实冀Ｈ×××××本田雅阁汽车为孙某所有及盛学飞租赁此车的情况。 5.机动车交通事故责任强制保险单、身份证复印件、车辆买卖协议，证实冀Ｈ×××××本田雅阁车的投保情况及被盛学飞抵押后的买卖情况。 6.扣押决定书、发还清单，证实平泉市公安局依法将涉案的雅阁牌轿车一辆、车辆买卖协议、强制保险单扣押，并交车发还给车主孙某。 8.平泉市价格认证中心《平价认定〔2018〕第80号价格认定结论，证实以2017年4月为基准日冀Ｈ×××××本田雅阁汽车认定价格为人民币78313.00元。 第三起诈骗王某1均10万元的证据 1.被害人王某1均陈述，证实2015年10月份，盛学飞说他老姨要在老家开个幼儿园，想跟王某1均借点钱，第一次盛学飞说用8万，王某1均通过农业银行转了8万块钱给盛学飞，盛学飞打了欠条，没约定利息。2016年3月左右，盛学飞说幼儿园还差点钱，王某1均让他妻子耿旭华给盛学飞转了10万块钱，这次盛学飞没打借条。 2.被告人盛学飞的供述与辩解，证实2015年他以他家亲戚要在通化开幼儿园为由向王某1均借了一次钱，从王某1均那拿了10万元的现金。 3.证人盛某的证言，证实盛某是盛学飞的父亲，他家的亲戚里没有人张罗过要开幼儿园。 4.银行转账记录，证实王某1均给盛学飞转账情况。 5.借条，证实2015年10月19日，盛学飞向王某1均借款人民币8万元。 第四起诈骗赵某2万元的证据 1.被害人赵某的陈述，证实2015年秋天她要买辆马自达6轿车，有一次她坐盛学飞的车，跟别人打电话说她要买车的事让盛学飞听到了，盛学飞跟她说两万块钱就能买马自达6，然后他俩就加了微信。过了一星期左右，盛学飞跟赵某说去北京给她买车，给完钱第二天就能开回来，赵某就在她家楼下给了盛学飞2万元现金。第二天盛学飞跟赵某说买车出了点问题，之后盛学飞就一直拖着不给她买车也不退钱，2016年底她就彻底联系不上盛学飞了。另赵某称有一次盛学飞说他家亲戚往外放钱，跟赵某借2万块钱，年息6分，赵某在她家楼下给了盛学飞2万元现金，盛学飞大概还了16、7个月的利息，后来又发生了骗她两万买车钱的事。 2.被告人盛学飞的供述与辩解，证实2015年盛学飞从赵某那拿了2万块钱，但没拿这个钱买车，是说帮赵某把这个钱放出去，给她利息。盛学飞把钱借给了一个叫焦阳的人，现在他也找不到焦阳这个人了。 第五起诈骗商某7万元的证据 1.被害人商某陈述，证实2015年年底，盛学飞说他在做抵押车的生意，买车便宜，正好商某想买辆车，他问盛学飞十万八万能买什么车，盛学飞说有个帕萨特7万块钱，他觉得挺便宜就答应了。后来一天中午，商某让他公司的王建伟去他家拿钱，王建伟拿了钱后把钱送到商某手里，商某在西山公园附近的饭店外给了盛学飞7万元的现金，过了一阵子他问盛学飞车什么时候回来，盛学飞就一直拖着，刚开始还能用微信联系上盛学飞，后来就联系不上了。 2.被告人盛学飞的供述与辩解，证实盛学飞称商某没找他买过车，他也没从商某那拿过钱，他们二人没有债务关系。 3.证人证言 （1）王建伟证言，证实2015年年底，商某给他打电话让他去商某家拿7万块钱，当时商某说这个钱是让盛学飞帮着买帕萨特车的，他拿了钱后把钱给商某送到了西山公园，后来听说盛学飞拿着钱跑了，车也没给买。 （2）庞占军证言，证实2016年初一天晚上，庞占军和盛学飞在万鑫家园对面特味烧烤吃饭，吃饭的时候他劝盛学飞把欠别人的钱张罗着还点，还问盛学飞从别人那借的钱都干嘛了，盛学飞说一部分花了，一部分赌博了，吃完饭后他就再没见过盛学飞。 第六起诈骗王某1均20万元的证据 1.被害人王某1均陈述，证实2015年年底盛学飞说他在山东做抵押车的生意，新的奥迪Ａ6Ｌ才二十万一辆，让王某1均买一辆，王某1均跟别人打听确实有人在山东买着便宜车就信了。2016年3月，王某1均通过他的朋友张小雨给盛学飞转了20万元，转完钱后不到一个月，就联系不上盛学飞了。 2.转账记录，证实张小雨给盛学飞转账情况。 3.被告人盛学飞的供述与辩解，证实2016年他从王某1均那拿了20万，这个钱是他跟王某1均借的，他拿这个钱去山东买了抵押车，后来赔了，剩下的钱让他搞传销用了。 上述证据经庭审示证、质证，证据之间能够相互印证，已形成完整的证据链条，足以证明本院查明的事实成立。 本院认为，被告人盛学飞以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人盛学飞辩解称其与王某1均系合伙买比亚迪Ｍ6商务车，无任何证据证实，其辩解意见不予采信；被告人辩解称以其亲属要办幼儿园为由骗取王某1均十万元、以投资为名骗取赵某两万元、以帮助买车为名骗取王某1均二十万元属民间借贷关系，无任何证据证实，其辩解意见不予采信。被告人归案后如实供述部分犯罪事实，酌情从轻处罚。本院为打击犯罪，保护公民财产权利不受侵犯，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，判决如下： 一、被告人盛学飞犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月28日起至2029年7月27日止；罚金于判决书生效后三十日内缴纳。） 二、被告人盛学飞依法退赔被害人王某1均人民币329197.00元、赵某人民币20000.00元、商某人民币70000.00元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二天起十日内，通过本院或者直接向河北省承德市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  董玉娟 审 判 员  孙亚金 人民陪审员  刘凤祥 二〇二〇年七月十五日 书 记 员  刘立峰