河南省洛阳市涧西区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0305刑初295号公诉机关洛阳市涧西区人民检察院。被告人许某。法定代理人龙宋华，女，1975年3月16日出生，汉族，小学文化，农民，住湖南省双峰县。辩护人陈勇，河南泽多律师事务所律师。洛阳市涧西区人民检察院以洛涧检五部刑诉（2020）28号起诉书指控被告人许某犯诈骗罪，于2020年7月1日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭并适用简易程序，公开开庭进行了审理。洛阳市涧西区人民检察院指派检察员许麟、唐韬涛出庭支持公诉。被告人许某及其法定代理人龙宋华、辩护人陈勇到庭参加诉讼。现已审理终结。洛阳市涧西区人民检察院指控，2018年3月至2018年8月期间，同案犯蒋鑫（已判决）组织被告人许某等人共同实施电信诈骗活动。由蒋鑫购买电脑、手机、银行卡、手机卡并注册微信，将注册微信的手机交给许某等人，让其通过添加好友，与好友进行聊天，按照蒋鑫提前准备的话术向被害人发送虚假网站链接，推荐“彩票”，称自己是“彩票分析师，投资彩票稳赚不赔”。被害人在被告人的指引下注册账户。被告人许某等人将蒋鑫操作的客服微信号推荐给被害人，让被害人通过客服进行充某。所谓的彩票中奖，实际是由蒋鑫在其掌控的电脑后台修改账户金额的方式进行操作。造成中奖假象，同时被告人许某等人扮演的彩票分析师还会让被害人付中奖金额30%的佣金作为“带玩报酬”。使被害人充某到平台上的资金无法提现，以此诈骗被害人钱财。2018年5月28日至2018年6月8日期间，被告人许某使用微信昵称：“李泽利”（微信号×××）添加被害人郭某微信。谎称自己是彩票分析师，并向被害人郭某推送被告人蒋鑫使用的客服微信“咨询客服8”引导被害人找客服进行充某，下单购买彩票，使被害人郭某充某到平台内的资金无法提现，共计诈骗金额40620元。案发后，被告人许某于2019年4月23日主动到公安机关投案。公诉机关认为，被告人许某以非法占有为目的，诈骗他人财物，应当以诈骗罪追究其刑事责任；被告人许某作案时系未满十八周岁未成年人；被告人许某及同案犯蒋鑫等人系二人以上共同故意犯罪，本案中许某系从犯，应当从轻或者减轻处罚；被告人许某主动投案，如实供述，认罪认罚，系自首，可以从轻或者减轻处罚。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第十七条、第二十五条、第二十七条、第六十七条之规定判处。被告人许某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，且自愿认罪。被告人许某法定代理人龙宋华的辩护意见是，被告人许某父亲病危，请求法庭对被告人许某从轻判决。被告人许某的辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，并辩称1、被告人犯罪时属于未成年，在共同犯罪中系从犯；犯罪后主动投案，如实供述，属自首，且认罪认罚；2、被告人属初犯，平时表现良好，没有前科劣迹，社会危害性较小；综上，请求法庭对被告人从轻减轻处罚并适用缓刑。经审理查明，2018年3月至2018年8月期间，同案犯蒋鑫（已判决）组织被告人许某等人共同实施电信诈骗活动。由蒋鑫购买电脑、手机、银行卡、手机卡并注册微信，将注册微信的手机交给许某等人，让其通过添加好友，与好友进行聊天，按照蒋鑫提前准备的话术向被害人发送虚假网站链接，推荐“彩票”，并谎称自己是“彩票分析师，投资彩票稳赚不赔”。被害人在被告人的指引下开始注册账户。被害人完成注册后，被告人许某等人将蒋鑫操作的客服微信号推荐给被害人，让被害人通过客服进行充某，充某后，被害人即无法提现。所谓的彩票中奖，实际上是由蒋鑫在其掌控的电脑后台通过修改账户金额的方式进行操作的。造成中奖假象后，被告人许某等人还会以彩票分析师的身份让被害人付中奖金额30%的佣金作为“带玩报酬”。2018年5月23日至2018年5月26日，被害人郭某通过微信添加“李泽利”（微信号为×××，该微信号由被告人许某实际操作）为微信好友。“李泽利”谎称自己是彩票分析师，向其推荐购买彩票进行投资并声称稳赚不赔。2018年5月28日至2018年6月8日期间，被告人郭某在“李泽利”的引导下，添加了“李泽利”推送的客服微信号“咨询客服8”（由蒋鑫实际操作），并向该客服平台账户充某40620元，无法提现。案发后，被告人许某于2019年4月23日主动到公安机关投案。上述事实，有以下证据予以证实：1、被告人许某的供述；证实：2018年3月份时候，我跟着蒋鑫干电信诈骗的事，蒋鑫负责给我提供手机并注册有微信号，我拿到手机后，用手机上面已经注册好的微信号起名微信昵称为李泽利，后添加微信好友，与对方聊天，得到对方的信任后，我会按照蒋鑫之前给我提供的话术，给对方继续聊天，并向对方推荐我们做的虚假彩票。如果对方对我推荐的彩票感兴趣的话，我会把提前准备的彩票网站链接发给对方让对方注册，等他注册完之后，我把蒋鑫使用的客服微信号推荐给对方，告诉对方找蒋鑫使用的“客服”微信号进行充某，我作为带单老师负责指导对方进行充某，由蒋鑫在掌控的电脑后台以修改账户金额的方式进行操作，给对方造成中奖假象，对方中奖的话，需要给我的微信支付30%的佣金，我收到佣金后转给蒋鑫。我只记得我指导进行充某的好友姓郭，具体她被骗了多少钱我记不清楚了。蒋鑫单独跟我说每个月给我工资五千多，但实际上没有给我一分钱，我去要过工资，蒋鑫没给我，还说“天天带你们出去玩”，我自己也知道他带我们出去玩花很多钱，我就没再说什么，我也没有收到过分红。2、同案犯蒋鑫的供述；证实：2018年3月，我组织许某、罗娟、鞠坤琦、黄文杰等人先后在广州中山“挪威森林”、娄底市涟源县租房做电信诈骗。开始做的时候我会买来手机、电话卡并注册微信，黄文杰也帮我买了银行卡、电话卡、支付宝用来诈骗，我分给他们每人一个微信号，他们自己起昵称、添加好友，我会教给他们一套话术，教他们在聊天过程中向别人介绍所谓的“彩票投资”项目，称自己是带单老师，能稳赚不赔。我自己使用一个微信号冒充客服，他们聊天的对象相信我们后，会通过微信、支付宝等方式给我们转账，然后我自己使用电脑登录事先找人做好的彩票网站修改后台数据，显示他们已经充某成功，刚开始我会在后台修改数据显示他们小额投资赚钱了，引诱他们继续做大投资，等到充某数额大的时候就不给提现，诈骗得来的钱给鞠坤琦等人分30%左右，其余的钱我都自己留着，我总共分到的有三十万左右，鞠坤琦总共应该有三万左右，罗娟应该有二万左右，许某、刘长盛大概一万左右，黄文杰大概五千左右，龙汉生没有分到钱。3、同案犯黄文杰的供述；证实：2018年年后，蒋鑫安排我到广州中山“挪威森林”的小区，当时有蒋鑫、罗娟、“三哥”、许某和我五个人，蒋鑫给每人分了一台电脑，一部手机绑定一个微信号，他自己还有一台电脑用来控制彩票网站的后台。我的微信昵称是“肖乐”。首先我们通过微信在网上广交网友聊天，聊一段时间时机成熟，就跟好友说自己是彩票分析师，有成熟的团队，在网上做彩票稳赚不赔，有人相信后，我们就会给他一个网站，让他们注册账号，然后会推送一个冒充客服的微信号给他们。因为这个彩票网站实际是蒋鑫操作的，不能直接网上充某，对方都是把钱转给我们，然后蒋鑫通过电脑修改他们账户数据，显示账户内余额。对方刚开始金额小，我们会告诉他们中奖了给他们转钱，等到金额大了就不给他们转了，他们账户显示有余额，但提现不了。蒋鑫还让我找些人办些电话卡、银行卡来用，我就联系了刘胜辉帮忙办。通过电信诈骗，我总共分到四千元左右，是30%的业绩提成，蒋鑫会记录每个人的业绩。4、被害人郭某的陈述及报案材料；证实：2018年5月23日，我通过微信群聊添加微信好友李泽利，5月26日李泽利给我发了个推销广告，并给我介绍如何投资赚钱，后我问李泽利怎么去投资，他给我发了个链接，又给我发了个“咨询客服8”的名片，让我添加。之后我陆续投资购买彩票，并转给李泽利佣金，再后来我发现自己账户上的余额无法提现，才意识到被骗，共计被骗了40620元。5、被害人郭某通过微信转账情况；证实：被害人被骗共计40620元的事实。6、辨认笔录及辨认照片，被害人郭某微信主体注册信息，被告人许某的户籍证明，到案经过等证据材料。以上证据，经当庭宣读、出示和质证，客观真实，来源合法，证据之间能够相互印证，可以作为定案依据，本院依法予以确认。本院认为，被告人许某以非法占有为目的，诈骗他人财物，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人许某使用互联网对不特定多数人实施诈骗，可以酌情从严惩处。被告人许某作案时系未满十八周岁的未成年人且在共同犯罪中，起辅助和次要作用，属从犯，应当减轻处罚。被告人许某自动到公安机关投案，并能够如实供述自己的罪行，自愿认罪，属自首，可以从轻处罚。对于被告人许某法定代理人提出的从轻处罚的辩护意见，符合事实，本院予以采纳。对于被告人许某辩护人提出的请求对被告人许某减轻处罚的辩护意见，符合事实和法律规定，本院予以采纳；对其辩护人提出其他辩护意见，本院不予采纳。结合本案的事实、性质、情节及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第十七条第四款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条之规定，判决如下：一、被告人许某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月7日起至2021年3月29日止；罚金于判决生效后十日内向本院缴纳。）二、责令被告人许某退赔被害人郭桂新经济损失四万零六百二十元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省洛阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  牛同奎人民陪审员  赵国权人民陪审员  姚瑞侠二〇二〇年七月二十一日书 记 员  刘会丽