河南省许昌市建安区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1003刑初127号公诉机关许昌市建安区人民检察院。被告人郭艳豪，男，1996年5月1日出生，汉族，初中肄业，无业，户籍地河南省许昌市建安区，现住河南省许昌市。因诈骗，2018年8月15日被许昌市公安局魏都区分局行政拘留十日；因犯诈骗罪，2019年4月8日被许昌市魏都区人民法院判处管制一年，并处罚金人民币10000元。因涉嫌诈骗罪，2020年1月6日被许昌市建安区公安局抓获到案，2020年1月7日被许昌市建安区公安局刑事拘留，2020年2月10日经许昌市建安区人民检察院批准，同日被许昌市建安区公安局执行逮捕。指定辩护人冀战胜，河南天时达律师事务所律师。许昌市建安区人民检察院以许建检三部刑诉〔2020〕4号起诉书指控被告人郭艳豪犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。许昌市建安区人民检察院指派检察员李晓光、郭全帮出庭支持公诉，被告人郭艳豪及指定辩护人冀战胜到庭参加诉讼。本案现已审理终结。许昌市建安区人民检察院指控：2019年5月起，被告人郭艳豪利用被害人胡某急于办理驾驶证的心理，虚构驾校工作人员、交通警察等身份，以办理驾驶证（包过）名义骗取被害人胡某人民币264589元，所得赃款被其挥霍。被告人郭艳豪曾因诈骗犯罪受到过行政处罚、刑事处罚。被告人郭艳豪对自己犯罪行为供认不讳。公诉机关出示了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解等证据予以证实上述事实。公诉机关指控认为，被告人郭艳豪以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人郭艳豪在管制期内犯新罪，应当数罪并罚。被告人郭艳豪曾因实施电信诈骗受过处罚，应从重处罚。被告人郭艳豪到案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。建议对其判处有期徒刑八年零六个月，并处罚金人民币四万元。请依法判处。被告人郭艳豪对指控的事实及罪名均无异议，认为公诉机关量刑建议过高，希望对其从轻处罚。辩护人的辩护意见是：对指控的犯罪事实及罪名均无异议。被告人郭艳豪到案后能如实供述自己的犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚；被告人郭艳豪有委托朋友退赃的意愿，悔罪诚意明显；被害人支付金钱系想通过不正当手段获取驾驶证，具有一定过错。综上，建议对被告人郭艳豪从轻处罚。经审理查明：2019年5月份，被告人郭艳豪在微信群聊内发布可以“免考办理驾驶证”的信息，被害人胡某看到信息后加被告人郭艳豪为微信好友。2019年5月9日至2020年1月6日期间，被告人郭艳豪先虚构自己是驾校工作人员的身份，后又自编自演交通警察等身份，以能够办理驾驶证（包过）为由，通过微信和拨打电话方式，先后以需要交纳订金、科目费、保证金和邮寄费等等名义，通过微信、支付宝转账和找人代收现金等方式，共计骗取被害人胡某人民币264589元，后将赃款挥霍。另查明，被告人郭艳豪曾因实施电信诈骗，2019年4月8日被许昌市魏都区人民法院以诈骗罪判处管制一年，并处罚金人民币10000元（罚金已缴纳），管制执行期限自2019年4月19日起至2020年3月25日止；因本案于2020年1月6日被抓获到案，管制尚余二个月零二十日未执行。上述事实，有下列证据证实：1、受案登记表、立案决定书，证明被害人胡某于2020年1月6日报案至许昌市建安区公安局，该局于当日决定立案侦查。2、到案经过，证明被告人郭艳豪于2020年1月6日被许昌市建安区公安局抓获到案。3、户籍证明，证明被告人郭艳豪涉案时已达到完全刑事责任年龄。4、许昌市魏都区人民法院（2019）豫1002刑初160号刑事判决书、执行通知书及卷宗材料，证明被告人郭艳豪因诈骗，2018年8月15日被许昌市公安局魏都分局行政拘留十日；又因实施电信诈骗，2019年4月8日被许昌市魏都区人民法院判处管制一年，并处罚金人民币10000元（罚金已缴纳）；管制执行期限自2019年4月19日起至2020年3月25日止。5、被害人胡某陈述：2019年5月份的一天，我在一个微信群里看见有人发广告，说的是免试就可以拿到驾驶证，我当时急于拿驾驶证，我就添加那个人的微信了（微信号是×××，昵称叫AA诚信快速学车），加完之后我就给那个人聊天，他说他是广州的，有关系在广州办驾驶证6000多元钱，不需要考试，并且办的驾驶证可以在车管所查出来都是真的，然后我就相信他了。这个人说的让我先交500元钱订金，然后过科目一交800元钱，科目二交1500元钱，科目三交2000元钱，科目四交2000元钱。然后我从2019年5月初开始陆续交钱，一直到5月底交完所有科目的钱，期间都是这个人在微信上给我说科目一过了，科目二过了等等骗我的话，我就一直把钱用微信往这个微信号上转。后来给我说科目全过之后，这个微信号又给说驾驶证是广州这边的，需要广州大驾校办理转到我们当地，需要缴纳保证金之类的，然后AA诚信快速学车的微信号又给我推荐了另外一个微信号（微信名叫×××，昵称叫AA驾驶证cB证包过（全国接单））让我联系他。我加上这个微信号之后，这个微信号就说他们可以把广州的驾驶证转到许昌，但是要交保证金，还有就是我的驾驶证转到许昌之后，我在这边交警队办好之后把驾驶证的截图发给他，然后他就把保证金退给我，当时给我说的我需要交8600元钱的保证金，我就同意了。然后我2019年6月12日中午用微信直接给AA驾驶证cB证包过（全国接单）这个微信号转了1800元钱，当天晚上我又给这个微信号转了6800元钱。转完之后这个微信号说时间给我排上了让我等消息，2019年6月14日，AA驾驶证cB证包过（全国接单）微信号又给我说驾校的学时卡没有打卡，我的档案不全，需要补档案，一共还需要让我交980元，然后我就用微信给AA驾驶证cB证包过（全国接单）微信号转过去了980元。然后又过了4天，到2019年6月18日，AA驾驶证cB证包过（全国接单）用微信给我拍过来了我的驾驶证，我看了看，上边写的我的名字，家庭地址等等，上边还有广州市交警支队的红章，那个微信号说我的驾驶证办好了，需要快递给我寄过去，也需要我掏钱出快递费800元钱，我又用微信把800元钱转给AA驾驶证cB证包过（全国接单）微信号了。当时我还问为啥没有给我转到许昌，还是广州那边的驾驶证，这个微信号说转回去是按批次转的，他们那边人手不够，没有办，让我找第一个微信号，说的我交的保证金都会退给我。然后我就问AA诚信快速学车微信号为啥没给我转回来，他说暂时人不够，当时没整，以后给我排上队给我转回来，说的到时驾驶证和保证金一起转到许昌交警队再给我，我说好的，然后AA诚信快速学车微信号又给我推荐了一个微信号（微信号叫×××，昵称叫乘风破浪），说是这个微信号是许昌交警队的民警，我就添加好友了。那个交警队的微信号说他姓肖，他说我在广州那边一共交了40000多元钱，我需要在许昌交警队这边交担保费，一万元钱交2000元钱担保费，让我交8000元钱担保费，然后我就用支付宝给这个许昌交警队的支付宝账号转了8000元钱。当时是在微信上给我发的一个支付宝的二维码，我通过二维码转过去的，接着许昌交警队微信号的说车管所的人会把驾驶证给我送过来，然后这个微信号又给我推荐了一个车管所的人的微信号（微信号是×××，昵称原来叫非凡你我，后来变成大锦说），我就添加上了。我就用微信给许昌交警队的微信号联系问他啥时候退钱，他说一星期后会把保证金打我卡上，过了一个星期，许昌交警队这个微信号给我说他们微机上的钱打不到我的银行卡上，当时我给他我的建设银行卡，我又换了一个工商银行卡，许昌交警队这个微信号又给我说的换卡需要交1270元钱审核手续费，然后用微信给我发了一个二维码，我就用支付宝二维码转了1270元钱的审核手续费。又过了3天，许昌交警队这个微信号又给我说给我转账需要手续费，然后我就给这个微信号转了483元钱二次手续费，到20日左右许昌交警队这个微信号又给我说又让我交换卡系统费，然后我直接给这个微信号转了1813元钱，后来又给说让我交解冻费、转账手续费、担保费、国税交税之类的，后来我又陆续转给许昌交警队这个微信号转了16、7万元钱，还有次我的微信限额，许昌交警队这个微信号说他们公司的外派员来找我拿现金，来了个20多岁的男子（后来知道名字叫肖跃峰），我把两万四的现金给他了。后来我转账的时候微信红包后边标注的郭艳豪的名字，我就知道这个人叫郭艳豪。许昌交警队这个微信号还给我说我如果不交钱的话之前能退给我的钱一分都不退给我了，我没办法才交这么多钱，后来我丈夫发现了不让我再给交钱了，我一直催许昌交警队这个微信号给我退钱，但是他一直拖着不退给我，一直到今天我来报警了。我一共被骗了26万多元钱。6、被告人郭艳豪供述与辩解：大概是2019年5月份的一天，因为我在一个微信群里发的有驾驶证包过的信息，胡某加我的好友，当时我的微信昵称是“AA诚信快速学车”，微信号×××。我说我在广州驾校上班，在广州办驾驶证6000多元，不需要考试，而且可以在车管所查出来驾驶证是真的。我给胡某说的是先交500元订金，科目一交800元，科目二交1500元钱，科目三交2000元钱，科目四交2000元钱，然后胡某就通过微信陆续给我转钱，交完钱后我说这些科目都过了，我就想着看管不管替胡某办个，我就也在网上找了个代办驾驶证的，和那个人聊天后我把胡某给我的钱拿出来了4300元给他了，让他帮忙办个驾驶证，后来才知道这个人也是个骗子。然后我给胡某又说驾驶证是广州这边的，需要过户到许昌车管所，我又给胡某推荐了个微信号×××，昵称是“AA驾驶证cB证包过（全国接单）”，其实这个微信号还是我用的，然后我又以交保证金的名义让胡某给我这个微信号转了8600元，停了段时间我又给胡某微信上说驾校学时卡没有打卡，档案不全需要交980元钱，胡某又给我转过来了980元，又过了几天我收到那个骗子给我邮寄过来的假驾驶证，我拍照给胡某发了个图片，上面显示胡某的驾驶证信息，落款是广州市交警支队，我又给胡某说需要交800元快递费，胡某又转给我微信上了。这个时候我又让胡某联系我之前那个AA诚信快速学车微信号，胡某问我为啥她的驾驶证没转到许昌，我又给她推荐了一个微信号×××，昵称是“乘风破浪”，微信头像是个卡通警察头像，我说我是肖警官，让她再交8000元保证金，她用支付宝给肖跃峰支付宝上转了8000元钱，然后我就说现在让车管所的人给她把驾驶证送过去，我又让胡某加微信号×××，昵称是“非凡你我”，现在改名“谈了喜欢”，加上微信号我叫肖跃峰把假驾驶证送了过去。然后胡某问我啥时候退保证金，我说的是大概需要一星期，后续我又以交解冻费、担保费、国税局交税等理由陆陆续续让胡某给我打了二十多万元，一直到今天我还给胡某说让她再交两万元的税款，然后我喊着钱某去拿钱的时候被公安局抓了。我是利用胡某急用办驾驶证的心理，冒充驾校工作人员、交警队人员等等，用几个微信号互相配合骗取她信任的，具体诈骗数额以转账记录为准，除了中间有一次胡某给肖跃峰了两万四千元的现金，其他都是微信或者支付宝转账的，大概骗胡某了有二十多万。7、证人肖某证言：我和郭艳豪是一个村的，他说他是驾校的，是专门给别人办驾驶证的。我听郭艳豪说过胡某找他办过驾驶证，郭艳豪具体怎么给胡某驾驶证的我不清楚，他俩是微信联系的。驾驶证办成的时候郭艳豪说叫我给胡某送过去，我给胡某送了驾驶证并拿回来了一兜现金，后来郭艳豪说这是24000元的现金，是胡某介绍的好几个人的办驾驶证钱。我除了帮郭艳豪拿过现金，还把我的支付宝小号给了他，他说他的微信限额想用用我的支付宝，我就把小号给了郭艳豪。8、证人钱某证言：我一共帮郭艳豪拿过两次钱，上次是用我的微信二维码收了9000元，这次还没拿到手呢就被你们给抓了。今天下午三点钟左右，郭艳豪给我发信息说让我帮忙拿个钱，郭艳豪开着车在南海街翡翠华庭门口接着我，然后开着车带我来到建安区法院西门对面，郭艳豪给我了一个150××××1429电话，让我给这个女的打电话拿两万元钱，我下车后就给这个女的打了电话，那女的说叫我上二楼等，我怕上去会挨打，因为我感觉这就是黑钱，所以我说我不上去，然后我就走了，停了一会郭艳豪又给我说这个女的把钱准备好了叫我过去拿，我就到建安区法院对面邮政储蓄门口拿钱，然后就被几个便衣警察给带走了。前一次是郭艳豪说他的微信限额了不能收钱了，用我的二维码收个钱，他给我说他以前犯过事被判刑了，用我的微信二维码洗个钱，我也没多想就给他了，我收到一个6000元的，一个3000元的，然后我就转给郭艳豪另一个微信号了。9、微信聊天记录，证明被告人郭艳豪通过微信以虚构身份及事实的方式骗取被害人胡某款项的事实经过。10、转账记录截图、交易明细证明、调取电子数据情况说明，证明2019年5月9日至2019年11月24日，被害人胡某通过转账方式共计向被告人郭艳豪掌控的账户内转入240589元被骗款项。11、扣押清单，证明被告人郭艳豪犯罪所用的黑色苹果X手机、黑色华为20Pro手机各一部已被许昌市建安区公安局扣押。以上证据，经庭审查证、质证，确实、充分，足以认定。本院认为，被告人郭艳豪以非法占有为目的，采用虚构事实的方式，多次骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控事实及罪名成立，本院予以支持。被告人郭艳豪曾因电信诈骗受过刑事处罚，又以冒充国家机关工作人员的方式实施电信诈骗，应从重处罚。被告人郭艳豪曾因犯诈骗罪被判处刑罚，在刑罚执行完毕以前又犯罪，应当对新犯的罪作出判决，与前罪没有执行的刑罚数罪并罚。被告人郭艳豪到案后如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三十八条、第四十一条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十九条、第七十一条之规定，判决如下：一、被告人郭艳豪犯诈骗罪,判处有期徒刑八年零六个月，并处罚金人民币40000元，与前罪没有执行的管制二个月零二十日并罚，决定执行有期徒刑八年零六个月，管制二个月零二十日，并处罚金人民币40000元。（有期徒刑的刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月6日起至2028年7月5日止。管制的刑期在有期徒刑执行完毕后执行。罚金于判决生效后十日内一次性缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。）二、责令被告人郭艳豪退赔被害人胡意园人民币264589元。三、将扣押在案供被告人犯罪所用的黑色苹果X手机一部、华为20Pro手机一部予以没收，由扣押机关许昌市建安区公安局负责依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省许昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本九份。审判长  甄满长审判员  李 璐审判员  杨会勇二〇二〇年七月七日书记员  赵鑫鑫