浙江省遂昌县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙1123刑初84号 公诉机关浙江省遂昌县人民检察院。 被告人陈小平，男，1978年5月2日出生于浙江省遂昌县。因本案于2020年1月3日被遂昌县公安局刑事拘留，同年1月14日变更为取保候审，同年1月31日被遂昌县人民检察院取保候审，同年7月1日被本院取保候审，同年7月30日被逮捕。现羁押在云和县看守所。 辩护人雷周敏，浙江指路人律师事务所律师。 被告人唐成林，男，1996年10月13日出生于广西壮族自治区全州县。因本案于2019年10月27日被遂昌县公安局刑事拘留，同年12月3日变更为取保候审，2020年1月31日被遂昌县人民检察院取保候审，同年7月2日被逮捕。现羁押在遂昌县看守所。 辩护人金志勇，浙江南明律师事务所律师。 被告人朱金钗，女，1956年7月19日出生于浙江省遂昌县。因本案于2019年12月16日被遂昌县公安局取保候审，2020年1月31日被遂昌县人民检察院取保候审，同年7月1日被本院取保候审，同年7月30日被逮捕。现羁押在丽水市看守所。 辩护人胡锦云、丁柔之，浙江南明律师事务所律师。 被告人吴光伟，男，1992年12月27日出生于浙江省遂昌县。因本案于2020年1月11日被遂昌县公安局刑事拘留，同年1月17日变更为取保候审，同年1月31日被遂昌县人民检察院取保候审，同年7月1日被本院取保候审，同年7月30日被逮捕。现羁押在云和县看守所。 辩护人吕惠，浙江博翔律师事务所律师。 被告人廖中明，男，1974年11月20日出生于浙江省遂昌县。因本案于2020年1月3日被遂昌县公安局刑事拘留,同年1月14日变更为取保候审，同年1月31日被遂昌县人民检察院取保候审，同年7月1日被本院取保候审，同年7月30日被逮捕。现羁押在遂昌县看守所。 辩护人周慧仙，浙江博翔律师事务所律师。 被告人赖根俊，曾用名郑九君，男，1977年2月7日出生于浙江省遂昌县。曾因犯敲诈勒索罪于2002年3月22日被本院判处有期徒刑六个月。因本案于2020年1月3日被遂昌县公安局刑事拘留,同年1月14日变更为取保候审，同年1月31日被遂昌县人民检察院取保候审，同年7月1日被本院取保候审，同年7月30日被逮捕。现羁押在遂昌县看守所。 辩护人张永波，浙江指路人律师事务所律师。 遂昌县人民检察院以遂检一部刑诉〔2020〕316号起诉书指控被告人唐成林犯非法拘禁罪、寻衅滋事罪，被告人吴光伟犯非法拘禁罪，被告人朱金钗犯寻衅滋事罪，被告人陈小平、廖中明、赖根俊犯诈骗罪，于2020年7月1日向本院提起公诉。本院立案受理后依法适用普通程序，并组成合议庭，公开开庭审理了本案。遂昌县人民检察院指派副检察长张桂旺出庭支持公诉，被告人及其辩护人等到庭参加了诉讼。案经合议庭评议，并报审判委员会讨论决定，现已审理终结。 公诉机关指控： 2013年以来，吴消愁纠集了朱思成、黄勤展、邹康华、冉爽、贺宗臣、戴奇阳、彭小勇、奚晓五、朱易知、叶日青、谢旭亮、叶威、吴庆乐、谢信标、徐某某（徐某某案发时未满十八周岁，上述人员均另案起诉）及被告人陈小平、唐成林（绰号小唐）、朱金钗、吴光伟、廖中明、赖根俊（绰号九君）等人，有组织地以开设在遂昌县的“源兴咨询”门店为据点，假借民间借贷之名进行高利放贷，通过虚增借贷金额、隐匿还款证据、虚增债权人等方式形成虚假债权债务，借助诉讼和指使手下集团成员采用暴力（殴打他人、非法拘禁）、软暴力（跟踪贴靠、制作讨债纸条张贴、派驻人员连夜据守、擅自进入他人房屋围坐）实施诈骗、寻衅滋事、非法拘禁等违法犯罪活动，拉拢国家机关工作人员成为该集团保护伞，为组织成员提供帮助，形成了以吴消愁为首要分子，朱思成、黄勤展、邹康华、冉爽、贺宗臣、戴奇阳、彭小勇为重要成员，奚晓五及朱易知、叶日青、谢旭亮、叶威、吴庆乐、谢信标、陈小平、唐成林、朱金钗、吴光伟、廖中明、赖根俊、徐某某等为组织成员的恶势力犯罪集团，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成恶劣的社会影响。具体事实如下： 一、寻衅滋事 1、2014年4月份，许某向吴消愁举借高利贷，因无能力及时偿还借款。同年12月9日，吴消愁指使奚晓五叫来黄勤展、吴庆乐、朱金钗前往遂昌县妙高街道西街许某妻子余某经营的天福堂大药房后，奚晓五、朱金钗以阻止顾客进店买药、长时间坐药店正门口、店内喧哗扰乱药店正常经营秩序的方式进行讨债。 2、2014年至2017年期间，周某1多次向吴消愁举借高利贷，其中有部分资金由邹康华提供，吴消愁负责讨债。因周某1未能及时还款，在2015年至2018年期间，吴消愁指使朱思成、黄勤展、冉爽、彭小勇、吴庆乐等人分批、多次前往周某1位于遂昌县妙高街道水阁路的纳福尔山茶油门店，以在门店内围坐干扰其正常营业的方式对周某1进行讨债。期间，吴消愁还指使朱思成、黄勤展、冉爽、吴庆乐等人带领彭小勇、徐晓鹏、唐成林等人分批、多次前往周某1位于遂昌县石练镇五雷街的纳福尔山茶油厂，以擅自进入工厂连夜驻守、阻拦工厂开工发货等滋扰方式进行讨债，次数达十余次，其中2015年底，吴消愁指使朱思成、朱金钗等人连续驻守在该山茶油厂长达20余天，期间邹康华为朱金钗提供住宿等费用人民币1000余元（本案币种均为人民币）；2016年底吴消愁让唐成林等人在该山茶油厂驻守3、4天。2016年正月的一天，吴消愁、朱思成、冉爽一起前往该山茶油厂，吴消愁指使朱思成、冉爽、朱易知使用购买的空塑料壶从山茶油厂的油罐里灌走并扣押部分食用油的方式讨债。 3、因尹某无法归还向吴消愁举借的高利贷。2015年夏天的一天，吴光伟在遂昌县妙高街道第三中学附近的路边发现尹某驾驶小汽车在行驶，吴光伟通知彭小勇过去。随后彭小勇在对尹某讨债的过程中，使用拳头将尹某驾驶的小汽车驾驶室车窗玻璃损坏。 4、2016年5月22日，张某1向吴消愁举借高利贷，该笔资金由邹康华提供本金50000元，通过银行转账给张某1账户，张某1收到借款后当场支付1000元作为押金。2016年7月23日下午17时许，因张某1无力支付高额利息，吴消愁指使朱思成、黄勤展、冉爽、贺宗臣等人前往遂昌县妙高街道公园路2弄6号张某1家，以擅自进入张某1家房屋围坐、滋扰的方式对张某1进行讨债。当晚23时许，吴消愁又指使被告人唐成林、朱金钗前往张某1家中，朱思成、黄勤展、冉爽、贺宗臣离开，唐成林、朱金钗以擅自进入张某1家房屋连夜驻守的方式对张某1进行讨债，直至次日早上7时许唐成林、朱金钗离开，贺宗臣来到张某1家，张某1不得已支付给利息6000元。 5、2017年10月份，李某作为刘意洪的借款担保人，向吴消愁举借高利贷（由廖中明提供本金）。借款后刘意洪不知去向，吴消愁向李某催讨本息。2018年6月份，朱思成、冉爽与他人前往遂昌县妙高街道黄庄村附近，将戴奇阳制作的上有李某照片等内容的催债纸条以贴报的方式对李某进行讨债。 6、2017年12月份的一天，王某向吴消愁举借高利贷（由朱金钗提供本金）。2018年6月份的一天，因王某无力支付高额利息，朱思成、彭小勇、朱金钗到遂昌县王某家中，以连夜驻守等滋扰的方式对王某进行讨债。次日早上，朱思成、彭小勇离开王某家，朱金钗继续连夜驻守在王某家中长达十余天。 7、2017年叶某1向吴消愁举借高利贷（由赖根俊、戴奇阳提供本金）。后因叶某1无力及时支付本息，2018年的一天，朱思成、冉爽、戴奇阳前往遂昌县妙高街道牡丹亭中路东北区块7幢602室叶某1家附近，将戴奇阳制作的上有叶某1照片等内容的催债纸条张贴在此处，以此向叶某1进行讨债。 二、非法拘禁 1、2016年2月20日晚上19时许，因戴某1无法归还向吴消愁举借的高利贷。吴消愁、冉爽、吴光伟等人前往遂昌县王村口镇戴某1老家附近找到戴某1，将其强行带上车，当晚20时30分许将戴某1押至遂昌县妙高街道叶坦社区虾霸龙虾馆二楼的一间办公室内，由冉爽、贺宗臣看守戴某11小时左右，至23时许，吴消愁指使吴光伟将戴某1带至遂昌县妙高街道遂昌惟景概念酒店617房间继续看守。次日0时30分，吴消愁指使冉爽、贺宗臣前往遂昌惟景概念酒店换吴光伟的班。之后戴某1用手机发短信给其叔叔戴某3帮忙报警，凌晨2时44分，遂昌县公安局妙高派出所民警接到戴某3报警后到达该房间将戴某1等人带至妙高派出所。 2、2016年5月10日14时，因吴某1无法归还向吴消愁举借的高利贷。吴消愁指使黄勤展等人将吴某1看守在遂昌县妙高街道龙谷路19号遂昌富邦商务宾馆有限公司（曾用名格林豪泰快捷酒店）8615房间内。当日晚上18时许，吴消愁、唐成林、冉爽先后来到该房间，21时许，吴消愁等人相继离开，留下黄勤展、唐成林等人继续看守吴某1。5月11日上午9时后，吴消愁又指使朱思成、冉爽前往该房间换班，黄勤展、唐成林等人离开酒店，朱思成、冉爽继续在房间内看守吴某1。当晚20时许，吴消愁指使朱思成、黄勤展、吴光伟开车将吴某1从该酒店押至杭州，当晚23时30分黄勤展等人被杭州市公安局民警在杭州南高速收费站查获。 3、2016年2月份的一天下午17时许，因吴某2无法归还向吴消愁举借的高利贷。吴消愁指使黄勤展、吴光伟将吴某2从遂昌开车带至石练镇，以跟踪贴靠的讨债方式让吴某2借钱支付利息，持续至当日晚22时许，后黄勤展、吴光伟将吴某2看守在遂昌县石练镇稻香宾馆长达2小时后，吴某2借机逃走。2017年1月18日上午9时许，吴消愁指使朱思成、冉爽将结束司法拘留的吴某2从遂昌带至石练镇，以跟踪贴靠的讨债方式让吴某2借钱支付利息，持续至当日22时，后朱思成、冉爽让吴某2在石练镇稻香宾馆开房间，并在该宾馆一房间内看守吴某2至1月19日早上10时许，吴某2离开。 三、诈骗 1、2017年10月份，李某作为刘意洪的担保人，向吴消愁借款10000元，约定利息每月支付1000元，并按吴消愁意思签订了20000元的借款协议，但李某、刘意洪到手9000元。该借款本金由廖中明提供。借款后刘意洪不知去向，吴消愁向李某催讨本息，李某按吴消愁指示微信转账给朱思成1000元、给冉爽3000元以及通过其它途径支付利息，共计6000元。按吴消愁的意思，廖中明隐匿李某已支付该笔借款砍头息1000元及6000元利息的事实，将李某起诉至遂昌县人民法院，2018年11月28日法院认定李旭峰、刘意洪向廖中明借款20000元后未支付，判决二人向廖中明支付本金20000元及利息、律师代理费2000元、案件受理费300元、保全费270元。 2、2016年2月5日，杨某向吴消愁借款120000元，约定每月支付利息18000元。该笔资金本金由邹康华、黄勤展、陈小平、谢旭亮、叶威、叶日青、朱易知提供，邹康华出资50000元、陈小平出资20000元、谢旭亮、叶威、叶日青、黄勤展、朱易知均出资10000元，吴消愁负责讨债并抽取利息的10%。借款当日杨某收到邹康华银行转账120000元后，让杨某即按要求将18000元利息转账至奚晓五账户，随后奚晓五将杨某转来的借款利息18000元转账至邹康华银行账户，并由相关合伙人将钱款转入或现存至邹康华账户。2016年3月至2017年1月8日，杨某支付该笔借款利息共计180000元（其中36000元现金支付，144000元转账或现金存款至朱思成账户）。在收到杨某支付的利息后，朱思成等人均按吴消愁的指示按各出资人的份额转账给各出资人，并将应抽取给吴消愁的钱款转入奚晓五的账户。2016年3月至2017年1月，邹康华每月收取该笔借款7500元持续10个月共计75000元，陈小平每月收取该笔借款利息2700元持续10个月共计27000元，谢旭亮、叶威、黄勤展、朱易知、叶日青均每月收取该笔借款利息1350元持续10个月共计67500元，吴消愁通过奚晓五共抽取10500元。2017年3月1日，按吴消愁的意思，邹康华隐匿杨某已支付198000元的事实，将杨某起诉至遂昌县人民法院。法院于同年5月22日判决要求杨某与担保人吴某4共同偿还本金120000元及其利息、律师代理费等费用，判决生效后吴某4代为偿还185690元（其中法院扣划25000元，代理律师代收4290元，转账至邹康华账户6000元，转账至吴消愁账户150400元），吴消愁在将该笔款项抽取一部分后将剩余款按本金返还给邹康华、陈小平等出资人。 3、2014年张某2到源兴咨询向吴庆乐借款20000元，月息2000元，张某2到手仅18000元，另外2000元作为砍头息，吴庆乐与吴消愁各出资9000元，后张某2支付了13000元左右的本息，2018年，吴消愁以吴庆乐名义将张某2起诉至遂昌县人民法院，隐瞒张某2仅获得借款本金18000元且已支付利息13000元的事实，2018年7月10日遂昌法院判定张某2应支付吴庆乐20000元及其利息、案件受理费175元、律师代理费2000元，后张某2支付了22375元结案。 4、2017年12月的一天，曾某向吴消愁借款40000元，并按吴消愁意思签订50000元的借款协议，约定利息为每月支付4000元，该笔借款以朱易知名义借出，其中部分本金由赖根俊出资10000元、戴奇阳出资5000元。后吴消愁指使谢信标去向曾某讨要利息，曾某通过微信转账给谢信标12000元，赖根俊分到4000元、戴奇阳分到1500元，通过货款抵债的方式支付给赖根俊6000元，赖根俊分到1500元、戴奇阳分到750元。在曾某无力支付高额利息后，吴消愁指使朱易知向遂昌县人民法院起诉曾某、潘某某，要求归还40000元及利息，并隐匿曾某支付给谢信标的12000元、赖根俊的6000元，2018年10月12日法院判决曾某、潘某某支付本金40000元及利息、律师费2000元、案件受理费425元、保全费520元。2019年1月4日曾某向遂昌县人民法院起诉谢信标，法院判决谢信标从曾某处获得的12000元为不当得利，应当返还。后赖根俊、戴奇阳等人将12000元归还曾某。 2020年1月3日被告人陈小平经公安机关通知到案，2019年10月27日被告人唐成林被公安机关抓获归案，2019年12月16日被告人朱金钗经公安机关电话通知到案，2020年1月10日被告人吴光伟经公安机关电话通知到案，2020年1月3日被告人廖中明、赖根俊经公安机关电话通知到案。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述和辩解、鉴定意见等证据。 公诉机关认为被告人唐成林、吴光伟多次参与非法拘禁他人达12小时以上，其行为应以非法拘禁罪追究其刑事责任；被告人唐成林、朱金钗为逼讨高利贷多次参与威胁他人，情节恶劣，其行为应以寻衅滋事罪追究其刑事责任；被告人陈小平、廖中明、赖根俊以非法占有为目的，隐瞒真相骗取他人财物，其中陈小平参与诈骗26.369万元，数额巨大；廖中明参与诈骗0.6万元，1.357万元（未遂），数额较大；赖根俊参与诈骗0.6万元（既遂），0.2945万元（未遂），数额较大，其行为应以诈骗罪追究其刑事责任；被告人陈小平、唐成林、朱金钗、吴光伟、廖中明、赖根俊系恶势力犯罪集团成员，应从严惩处。被告人唐成林一人犯两罪，应数罪并罚。被告人陈小平、唐成林、朱金钗、吴光伟、廖中明、赖根俊系恶势力犯罪集团组织成员，在共同犯罪中系从犯，应从轻或减轻处罚。被告人陈小平、朱金钗、廖中明经电话通知归案后如实供述其犯罪事实，系自首，可以从轻或减轻处罚。被告人唐成林、吴光伟、赖根俊归案后如实供述主要犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。被告人陈小平、唐成林、朱金钗、吴光伟、廖中明、赖根俊自愿认罪认罚，可以从宽处理。向本院提出如下量刑建议：被告人陈小平犯诈骗罪，判处有期徒刑二年八个月，并处罚金20万元；被告人唐成林犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月，犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑十个月，数罪并罚，合并执行有期徒刑一年四个月；被告人朱金钗犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年；被告人吴光伟犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月；被告人廖中明犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金6000元；被告人赖根俊犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金6000元。 被告人陈小平、唐成林、朱金钗、吴光伟、廖中明、赖根俊对指控事实和罪名无异议，均自愿认罪认罚，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 辩护人雷周敏提出被告人陈小平是从犯，有自首情节，认罪认罚，无前科，建议减轻处罚。 辩护人金志勇提出被告人唐成林有坦白情节，是从犯，无前科，自愿认罪认罚，建议减轻处罚。 辩护人丁柔之提出被告人朱金钗有自首情节，无前科，自愿认罪认罚，建议从轻处罚。并向法庭提供朱金钗病例资料、残疾证，待证朱金钗身体不好。 辩护人吕惠提出被告人吴光伟应认定自首，无前科，从犯，认罪认罚，建议从轻处罚。 辩护人周慧仙提出被告人廖中明有自首情节，是从犯，自愿认罪认罚，建议从轻处罚。 辩护人张永波提出被告人赖根俊是从犯，有坦白情节，自愿认罪认罚，建议从轻处罚。 经审理查明： 2013年以来，吴消愁纠集了朱思成、黄勤展、邹康华、冉爽、贺宗臣、戴奇阳、彭小勇、奚晓五、朱易知、叶日青、谢旭亮、叶威、吴庆乐、谢信标、徐某某及被告人陈小平、唐成林、朱金钗、吴光伟、廖中明、赖根俊等人，有组织地以开设在遂昌县的“源兴咨询”门店为据点，假借民间借贷之名进行高利放贷，通过虚增借贷金额、隐匿还款证据、虚增债权人等方式形成虚假债权债务，借助诉讼和指使手下集团成员采用暴力（殴打他人、非法拘禁）、软暴力（跟踪贴靠、制作讨债纸条张贴、派驻人员连夜据守、擅自进入他人房屋围坐）实施诈骗、寻衅滋事、非法拘禁等违法犯罪活动，拉拢国家机关工作人员成为该集团保护伞，为组织成员提供帮助，形成了以吴消愁为首要分子，朱思成、黄勤展、邹康华、冉爽、贺宗臣、戴奇阳、彭小勇为重要成员，奚晓五及朱易知、叶日青、谢旭亮、叶威、吴庆乐、谢信标、陈小平、唐成林、朱金钗、吴光伟、廖中明、赖根俊、徐某某等为组织成员的恶势力犯罪集团，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成恶劣的社会影响。具体事实如下： 一、寻衅滋事 1、2014年4月份，许某向吴消愁举借高利贷，因无能力及时偿还借款。同年12月9日，吴消愁指使奚晓五叫来黄勤展、吴庆乐、朱金钗前往遂昌县妙高街道西街许某妻子余某经营的天福堂大药房后，奚晓五、朱金钗以阻止顾客进店买药、长时间坐药店正门口、店内喧哗扰乱药店正常经营秩序的方式进行讨债。 2、2014年至2017年期间，周某1多次向吴消愁举借高利贷，其中有部分资金由邹康华提供，吴消愁负责讨债。因周某1未能及时还款，在2015年至2018年期间，吴消愁指使朱思成、黄勤展、冉爽、彭小勇、吴庆乐等人分批、多次前往周某1位于遂昌县妙高街道水阁路的纳福尔山茶油门店，以在门店内围坐干扰其正常营业的方式对周某1进行讨债。期间，吴消愁还指使朱思成、黄勤展、冉爽、吴庆乐等人带领彭小勇、徐晓鹏、唐成林等人分批、多次前往周某1位于遂昌县石练镇五雷街的纳福尔山茶油厂，以擅自进入工厂连夜驻守、阻拦工厂开工发货等滋扰方式进行讨债，次数达十余次，其中2015年底，吴消愁指使朱思成、朱金钗等人连续驻守在该山茶油厂长达20余天，期间邹康华为朱金钗提供住宿等费用1000余元；2016年底吴消愁让唐成林等人在该山茶油厂驻守3、4天。2016年正月的一天，吴消愁、朱思成、冉爽一起前往该山茶油厂，吴消愁指使朱思成、冉爽、朱易知使用购买的空塑料壶从山茶油厂的油罐里灌走并扣押部分食用油的方式讨债。 3、因尹某无法归还向吴消愁举借的高利贷。2015年夏天的一天，吴光伟在遂昌县妙高街道第三中学附近的路边发现尹某驾驶小汽车在行驶，吴光伟通知彭小勇过去。随后彭小勇在对尹某讨债的过程中，使用拳头将尹某驾驶的小汽车驾驶室车窗玻璃损坏。 4、2016年5月22日，张某1向吴消愁举借高利贷，该笔资金由邹康华提供本金50000元，通过银行转账给张某1账户，张某1收到借款后当场支付1000元作为押金。2016年7月23日下午17时许，因张某1无力支付高额利息，吴消愁指使朱思成、黄勤展、冉爽、贺宗臣等人前往遂昌县妙高街道公园路2弄6号张某1家，以擅自进入张某1家房屋围坐、滋扰的方式对张某1进行讨债。当晚23时许，吴消愁又指使被告人唐成林、朱金钗前往张某1家中，朱思成、黄勤展、冉爽、贺宗臣离开，唐成林、朱金钗以擅自进入张某1家房屋连夜驻守的方式对张某1进行讨债，直至次日早上7时许唐成林、朱金钗离开，贺宗臣来到张某1家，张某1不得已支付给利息6000元。 5、2017年10月份，李某作为刘意洪的借款担保人，向吴消愁举借高利贷（由廖中明提供本金）。借款后刘意洪不知去向，吴消愁向李某催讨本息。2018年6月份，朱思成、冉爽与他人前往遂昌县妙高街道黄庄村附近，将戴奇阳制作的上有李某照片等内容的催债纸条以贴报的方式对李某进行讨债。 6、2017年12月份的一天，王某向吴消愁举借高利贷（由朱金钗提供本金）。2018年6月份的一天，因王某无力支付高额利息，朱思成、彭小勇、朱金钗到遂昌县王某家中，以连夜驻守等滋扰的方式对王某进行讨债。次日早上，朱思成、彭小勇离开王某家，朱金钗继续连夜驻守在王某家中长达十余天。 7、2017年叶某1向吴消愁举借高利贷（由赖根俊、戴奇阳提供本金）。后因叶某1无力及时支付本息，2018年的一天，朱思成、冉爽、戴奇阳前往遂昌县妙高街道牡丹亭中路东北区块7幢602室叶某1家附近，将戴奇阳制作的印有叶某1照片等内容的催债纸条张贴在此处，以此向叶某1进行讨债。 二、非法拘禁 1、2016年2月20日晚上19时许，因戴某1无法归还向吴消愁举借的高利贷。吴消愁、冉爽、吴光伟等人前往遂昌县王村口镇戴某1老家附近找到戴某1，将其强行带上车，当晚20时30分许将戴某1押至遂昌县妙高街道叶坦社区虾霸龙虾馆二楼的一间办公室内，由冉爽、贺宗臣看守戴某11小时左右，至23时许，吴消愁指使吴光伟将戴某1带至遂昌县妙高街道遂昌惟景概念酒店617房间继续看守。次日0时30分，吴消愁指使冉爽、贺宗臣前往遂昌惟景概念酒店换吴光伟的班。之后戴某1用手机发短信给其叔叔戴某3帮忙报警，凌晨2时44分，遂昌县公安局妙高派出所民警接到戴某3报警后到达该房间将戴某1等人带至妙高派出所。 2、2016年5月10日14时，因吴某1无法归还向吴消愁举借的高利贷。吴消愁指使黄勤展等人将吴某1看守在遂昌县妙高街道龙谷路19号遂昌富邦商务宾馆有限公司（曾用名格林豪泰快捷酒店）8615房间内。当日晚上18时许，吴消愁、唐成林、冉爽先后来到该房间，21时许，吴消愁等人相继离开，留下黄勤展、唐成林等人继续看守吴某1。5月11日上午9时后，吴消愁又指使朱思成、冉爽前往该房间换班，黄勤展、唐成林等人离开酒店，朱思成、冉爽继续在房间内看守吴某1。当晚20时许，吴消愁指使朱思成、黄勤展、吴光伟开车将吴某1从该酒店押至杭州，当晚23时30分黄勤展等人被杭州市公安局民警在杭州南高速收费站查获。 3、2016年2月份的一天下午17时许，因吴某2无法归还向吴消愁举借的高利贷。吴消愁指使黄勤展、吴光伟将吴某2从遂昌开车带至石练镇，以跟踪贴靠的讨债方式让吴某2借钱支付利息，持续至当日晚22时许，后黄勤展、吴光伟将吴某2看守在遂昌县石练镇稻香宾馆长达2小时后，吴某2借机逃走。2017年1月18日上午9时许，吴消愁指使朱思成、冉爽将结束司法拘留的吴某2从遂昌带至石练镇，以跟踪贴靠的讨债方式让吴某2借钱支付利息，持续至当日22时，后朱思成、冉爽让吴某2在石练镇稻香宾馆开房间，并在该宾馆一房间内看守吴某2至1月19日早上10时许，吴某2离开。 三、诈骗 1、2017年10月份，李某作为刘意洪的担保人，向吴消愁借款10000元，约定利息每月支付1000元，并按吴消愁意思签订了20000元的借款协议，但李某、刘意洪到手9000元。该借款本金由廖中明提供。借款后刘意洪不知去向，吴消愁向李某催讨本息，李某按吴消愁指示微信转账给朱思成1000元、给冉爽3000元以及通过其它途径支付利息，共计6000元。按吴消愁的意思，廖中明隐匿李某已支付该笔借款砍头息1000元及6000元利息的事实，将李某起诉至遂昌县人民法院，2018年11月28日法院认定李旭峰、刘意洪向廖中明借款20000元后未支付，判决二人向廖中明支付本金20000元及利息、律师代理费2000元、案件受理费300元、保全费270元。 2、2016年2月5日，杨某向吴消愁借款120000元，约定每月支付利息18000元。该笔资金本金由邹康华、黄勤展、陈小平、谢旭亮、叶威、叶日青、朱易知提供，邹康华出资50000元、陈小平出资20000元、谢旭亮、叶威、叶日青、黄勤展、朱易知均出资10000元，吴消愁负责讨债并抽取利息的10%。借款当日杨某收到邹康华银行转账120000元后，让杨某即按要求将18000元利息转账至奚晓五账户，随后奚晓五将杨某转来的借款利息18000元转账至邹康华银行账户，后由相关合伙人将出资款转入或现存至邹康华账户。2016年3月至2017年1月8日，杨某支付该笔借款利息共计180000元（其中36000元现金支付，144000元转账或现金存款至朱思成账户）。在收到杨某支付的利息后，朱思成等人均按吴消愁的指示按各出资人的份额转账给各出资人，并将应抽取给吴消愁的钱款转入奚晓五的账户。2016年3月至2017年1月，邹康华每月收取该笔借款7500元持续10个月共计75000元，陈小平每月收取该笔借款利息2700元持续10个月共计27000元，谢旭亮、叶威、黄勤展、朱易知、叶日青均每月收取该笔借款利息1350元持续10个月共计67500元，吴消愁通过奚晓五共抽取10500元。2017年3月1日，按吴消愁的意思，邹康华隐匿杨某已支付198000元的事实，将杨某起诉至遂昌县人民法院。法院于同年5月22日判决要求杨某与担保人吴某4共同偿还本金120000元及其利息、律师代理费等费用，判决生效后吴某4代为偿还185690元（其中法院扣划25000元，代理律师代收4290元，转账至邹康华账户6000元，转账至吴消愁账户150400元），吴消愁在将该笔款项抽取一部分后将剩余款按本金返还给邹康华、陈小平等出资人。 3、2014年张某2到源兴咨询向吴庆乐借款20000元，月息2000元，张某2到手仅18000元，另外2000元作为砍头息，吴庆乐与吴消愁各出资9000元，后张某2支付了13000元左右的本息，2018年，吴消愁以吴庆乐名义将张某2起诉至遂昌县人民法院，隐瞒张某2仅获得借款本金18000元且已支付利息13000元的事实，2018年7月10日遂昌法院判定张某2应支付吴庆乐20000元及其利息、案件受理费175元、律师代理费2000元，后张某2支付了22375元结案。 4、2017年12月的一天，曾某向吴消愁借款40000元，并按吴消愁意思签订50000元的借款协议，约定利息为每月支付4000元，该笔借款以朱易知名义借出，其中部分本金由赖根俊出资10000元、戴奇阳出资5000元。后吴消愁指使谢信标去向曾某讨要利息，曾某通过微信转账给谢信标12000元，赖根俊分到4000元、戴奇阳分到1500元，通过货款抵债的方式支付给赖根俊6000元，赖根俊分到1500元、戴奇阳分到750元。在曾某无力支付高额利息后，吴消愁指使朱易知向遂昌县人民法院起诉曾某、潘某某，要求归还40000元及利息，并隐匿曾某支付给谢信标的12000元、赖根俊的6000元，2018年10月12日法院判决曾某、潘某某支付本金40000元及利息、律师费2000元、案件受理费425元、保全费520元。2019年1月4日曾某向遂昌县人民法院起诉谢信标，法院判决谢信标从曾某处获得的12000元为不当得利，应当返还。后赖根俊、戴奇阳等人将12000元归还曾某。 2019年10月27日被告人唐成林被公安机关抓获归案，2019年12月16日被告人朱金钗经公安机关电话通知到案，2020年1月3日被告人陈小平、廖中明、赖根俊经公安机关电话通知到案，2020年1月10日被告人吴光伟经公安机关电话通知到案。 上述事实，有经庭审质证、确认的借条、收据、微信、支付宝截图；民事起诉状、民事调解书、民事裁定书、执行裁定书、执行和解协议、执行款发放审批表、领中转款收据、结案通知书、庭审视频；刑事判决书；清单；搜查笔录及照片；扣押清单及照片；接警记录单、警情详情及卷宗；移送案件通知书；旅馆业管理信息系统记录；归案经过；辨认笔录；现场指认笔录及照片；电子证据检查工作记录；证人戴某2、戴某3、周某2、周某3、汤某、邹某、邱某、叶某2、叶某3、谢某的证言；被害人周某1、许某、余某、吴某1、吴某2、王某、叶某1、尹某、应某某、张某1、吴某3、戴某1、杨某、吴某4、曾某、张某2的陈述；被告人陈小平、唐成林、朱金钗、吴光伟、廖中明、赖根俊的供述和辩解；同案吴消愁、朱思成、黄勤展、邹康华、冉爽、贺宗臣、戴奇阳、彭小勇、奚晓五、朱易知、叶日青、谢旭亮、叶威、吴庆乐、谢信标、徐某某的供述和辩解；监控视频、庭审录音录像；被告人的户籍证明等证据证实，足以认定。 本院认为，公诉机关指控的相关罪名有相应证据证实，指控的罪名成立。被告人陈小平、唐成林、朱金钗、吴光伟、廖中明、赖根俊系恶势力犯罪集团成员，应从严惩处。被告人唐成林一人犯两罪，应实行数罪并罚。被告人陈小平、唐成林、朱金钗、吴光伟、廖中明、赖根俊系恶势力犯罪集团组织成员，在共同犯罪中系从犯，对陈小平减轻处罚，对其余五被告人从轻处罚。被告人廖中明、赖根俊未遂部分的犯罪事实，比照既遂犯从轻处罚。被告人陈小平、朱金钗、廖中明经电话通知归案后如实供述其犯罪事实，系自首，可以从轻处罚。被告人唐成林、吴光伟、赖根俊归案后如实供述主要犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。被告人赖根俊有犯罪前科，酌情从重处罚。被告人陈小平、唐成林、朱金钗、吴光伟、廖中明、赖根俊自愿认罪认罚，依法从宽处罚。公诉机关量刑建议适当。辩护人提出相关从轻处罚的辩护意见，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条、第二百六十六条、第二百三十八条第一款、第二十三条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第六十九条、第六十四条、第五十二条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人陈小平犯诈骗罪，判处有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币200000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先行羁押的12日，即自2020年7月30日起至2023年3月17日止）。 二、被告人唐成林犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑十个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑一年四个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先行羁押的1个月7日，即自2020年7月2日起至2021年9月24日止）。 三、被告人朱金钗犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月30日起至2021年7月29日止）。 四、被告人吴光伟犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先行羁押的7日，即自2020年7月30日起至2021年3月22日止）。 五、被告人廖中明犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币6000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先行羁押的12日，即自2020年7月30日起至2021年1月17日止）。 六、被告人赖根俊犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币6000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先行羁押的12日，即自2020年7月30日起至2021年1月17日止）。 七、责令被告人陈小平退赔放贷本金人民币20000元予以没收，并责令其退赔违法所得人民币39553元发还被害人杨某、吴某4；责令被告人廖中明退赔违法所得人民币5400元发还被害人李某；责令被告人赖根俊退赔放贷本金人民币1500元，予以没收。 罚金限判决生效后十日内缴纳。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省丽水市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  周惠平 审 判 员  王 武 人民陪审员  周思思 二〇二〇年七月三十日 法官助理左军 书记员蓝利