重庆市城口县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）渝0229刑初38号 公诉机关重庆市城口县人民检察院。 被告人刘庆刚，男，1973年8月23日生于湖南省岳阳市，汉族，初中肄业，务农，居住地湖南省岳阳市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月5日主动到重庆市城口县公安局投案，次日被取保候审，2020年6月10日被执行逮捕。现羁押于城口县看守所。 辩护人李彩虹，重庆渝万（城口）律师事务所律师。 重庆市城口县人民检察院以城检一部刑诉〔2020〕30号起诉书指控被告人刘庆刚犯诈骗罪一案，于2020年5月19日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，组成合议庭，于2020年6月10日公开开庭审理了本案。重庆市城口县人民检察院指派检察官庞仁志出庭支持公诉，被告人刘庆刚到庭参加诉讼。同日，本院决定将本案转为普通程序审理。两次公开开庭审理了本案。重庆市城口县人民检察院指派检察官庞仁志、检察官助理瞿凡出庭支持公诉，被告人刘庆刚及本院通过城口县法律援助中心指派的辩护人李彩虹到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2010年，被告人刘庆刚伙同周某1（已判决）、喻某（已判决）、周某2（已判决）等人，窜至重庆市城口县、开县、石柱县、武隆县等地，以秘鲁币冒充新加坡币，物色对象以收购新加坡币为由，让被害人用人民币换取假的新加坡币的方式实施诈骗，四人在城口县、开县、石柱县、武隆县共计骗得78500元，刘庆刚分得16950元。 一、2010年10月5日，被告人刘庆刚同周某1、喻某、周某2四人来到重庆市城口县，并于当日下午18时许入住县城北大街新蓝天宾馆。2010年10月6日8时许，四人来到县城商业街附近，周某1扮演外币收购者，喻某扮演中间介绍人，周某2扮演外币持有人，刘庆刚负责望风和开车，被害人杨某在途经葛城街道商业街时，被周某1假借寻路为由搭讪，随后喻某以过路相遇的形式停留并撮合周某1，以分别支付给杨某和喻某40元的好处费带路，后三人步行至土城路恒信小区附近时，周某1提议要求兑换新加坡币，喻某应要求和杨某商议共同出资以440元人民币向周某2兑换100元新加坡币，然后以480元人民币的价格向周某1兑换，杨某同意后回到家中将现金3500元和存款30000元取出后，在土城路政府院坝处与喻某汇合，在喻某的带领下两人在土城路南门口找到周某2后，杨某将33500元人民币向周某2兑换得15张票面为1000元的“新加坡币”（实际为秘鲁币），在喻某的要求下杨某到政府院坝准备找周某1以1:4.8的比例兑换人民币时，发现周某1消失，后返回南门口巷道找喻某及周某2时，发现两人均已消失，方知受骗。周某1、喻某、周某2诈骗得手后，刘庆刚驾驶一辆银灰色的轿车（车牌号×）前来接应，四人乘坐该车向万源方向逃跑，在万源一家餐馆内四人将诈骗得来的33500元进行了分配，周某1、喻某各分得9800元，周某2、刘庆刚各分得6950元。 二、2010年5月20日8时许，被告人刘庆刚同周某1、喻某、周某5（湖北武当山旅游经济特区公安局另案处理）驾驶一辆黑色桑塔纳来到重庆开县，以秘鲁币换人民币的方式进行诈骗，四人约定由周某1、喻某、周某5负责直接实施诈骗，刘庆刚负责望风和开车。2010年5月20日8时许，被害人胡某在途经开县人民医院后门时，周某1自称是广东人，问寻哪里能收购外币，随后喻某以过路相遇的形式停留并对胡某称：其朋友周某5有外币，喻某与胡某商议共同出资以410元人民币向周某5兑换100元某外币，然后以460元人民币的价格向周某1兑换，胡某同意后从银行取出了20000元，后胡某和喻某以30000元人民币并加上自己的一根金项链，向周某5兑换得一万元的某外币（实际为秘鲁币），在喻某的要求下胡某到银行找周某1以1:4.6的比例兑换人民币时，发现周某1消失，后返回找喻某及其朋友（周某5）时，发现两人均已消失，方知受骗。事后被告人刘庆刚分得5000元。 三、2010年8月8日，被告人刘庆刚同周某1、喻某、周某2，驾驶一辆黑色桑塔纳小车，来到重庆石柱县以秘鲁币换人民币的方式进行诈骗，四人约定周某1、喻某、周某2负责直接实施诈骗，刘庆刚负责望风和开车接应。2010年8月8日7时许，在石柱县南宾路与南门口街交界处，周某1假借问路为由与被害人王某搭讪，随后喻某以过路相遇的形式停留并撮合周某1，以分别支付给王某和喻某30元的好处费带路，后三人步行至石柱县工人俱乐部处时，周某1摆谈自己在深圳工作，到石柱来收购外币，兑换比例为100:500（人民币）；喻某称自己的朋友有外币，和王某商议共同出资低价向其朋友周某2兑换外币，然后以1：5的比例向周某1兑换，王某同意后从石柱县观音寺街农业银行取出了5000元，后王某和喻某来到石柱县煤坪菜市场找到周某2，喻某同王某各出资5000元人民币（外加一根项链价值1000元）向周某2兑换得5000元的外币（实际为秘鲁币），在喻某的要求下王某到石柱县工人俱乐部处找周某1以1:5的比例兑换人民币时，发现周某1消失，后返回找喻某及周某2时，发现两人均已消失，方知受骗。事后刘庆刚从诈骗的5000元赃款中分得1000余元。 四、2010年9月2日，被告人刘庆刚同周某1、喻某、周某2驾驶一辆银灰色轿车（车牌号×）来到重庆武隆县以秘鲁币换人民币的方式进行诈骗，四人约定由周方友、喻某、周某2负责直接实施诈骗，刘庆刚负责望风和开车接应。2010年9月3日17时许，在武隆县老消防队旧址附近，周某1假借找人为由与被害人谭某搭讪，随后喻某以过路相遇的形式停留并撮合周某1，以分别支付给谭某和喻某50元的好处费带路找人，后三人步行至武隆县园区奠基仪式处时，周某1提议要求兑换新加坡币，喻某答应要求后便和谭某商议共同出资低价向其朋友周某2兑换新加坡币，然后以1:4.8的比例向周某1兑换，谭某同意后从武隆县白马农村商业银行取出了20000元人民币，后谭某和喻某来到武隆县老消防队巷道找到周某2，谭某将其20000元人民币向周某2兑换得10张票面为1000元的新加坡币（实际为秘鲁币），在喻某的要求下谭某到武隆县园区奠基仪式处找周某1以1:4.8的比例兑换人民币时，发现周某1消失，后返回找喻某及周某2时，发现两人均已消失，方知受骗。事后刘庆刚分得4000余元。 2019年9月5日，被告人刘庆刚到重庆市城口县公安局主动投案，并如实供述其犯罪事实。 公诉机关当庭举示了书证、证人证言、被害人的陈述、被告人的供述及辩解等证据，认为被告人刘庆刚以非法占有为目的，伙同他人采用虚构收购外币的事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人刘庆刚在共同犯罪中系从犯，案发后，自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，积极退赃，自愿认罪认罚，建议对其判处有期徒刑一年六个月，并处罚金四万元。提请本院依法判处。 被告人刘庆刚及其辩护人对指控事实、罪名及量刑建议均无异议。 经审理查明，2010年，被告人刘庆刚伙同周某1（已判决）、喻某（已判决）、周某2（已判决）等人，先后在重庆市开州区、石柱县、武隆县、城口县等地以收购新加坡币为由，用秘鲁币冒充新加坡币，让被害人用人民币换取秘鲁币的方式骗取他人财物共计人民币78500元（以下未标明币种的均为人民币），刘庆刚分得16950元。具体事实如下： 1.2010年10月5日，被告人刘庆刚同周某1、喻某、周某2驾车来到重庆市城口县，次日8时许，四人来到县城商业街附近，周某1扮演外币收购者，喻某扮演中间介绍人，周某2扮演外币持有人，刘庆刚负责开车和望风。周某1假借问路与被害人杨某搭讪，喻某假装以路过相遇的形式停留并撮合周某1以分别支付40元好处费的方式让二人为其带路，途中，周某1提议要求兑换新加坡币，喻某利用秘鲁币冒充新加坡币，让杨某误认从周某2处收购的“新加坡币”卖给周某1可以从中赚取差价的方式，骗取杨某33500元。后四人乘车离开城口，将骗取的33500元进行了分配，刘庆刚分得6950元。 2.2010年5月20日8时许，被告人刘庆刚同周某1、喻某、周某5（另案处理）来到重庆市开州区人民医院附近，周某1扮演外币收购者，喻某扮演中间介绍人，周某5扮演外币持有人，刘庆刚负责望风和开车。周某1通过询问哪里能收购外币与被害人胡某搭讪，喻某随即参与进来，后通过让胡某误认从周某5处收购“新加坡币”卖给周某1可以从中赚取差价的方式，骗取胡某20000元和一根金手链。后刘庆刚分得5000元。 3.2010年8月8日7时许，被告人刘庆刚同周某1、喻某、周某2来到重庆市石柱县南宾路附近，周某1扮演外币收购者，喻某扮演中间介绍人，周某2扮演外币持有人，刘庆刚负责望风和开车。周某1假借问路与被害人王某搭讪，喻某随即参与进来，后通过让王某误认从周某2处收购“新加坡币”卖给周某1可以从中赚取差价的方式，骗取王某5000元和一根项链。后刘庆刚分得1000元。 4.2010年9月3日17时许，被告人刘庆刚同周某1、喻某、周某2来到重庆市武隆县消防队旧址附近，周某1扮演外币收购者，喻某扮演中间介绍人，周某2扮演外币持有人，刘庆刚负责望风和开车。周某1假借寻人与被害人谭某搭讪，喻某随即参与进来，后通过让谭某误认从周某2处收购“新加坡币”卖给周某1可以从中赚取差价的方式，骗取王某20000元。后刘庆刚分得4000元。 同时查明，2011年8月31日，被告人刘庆刚主动到湖南省岳阳市公安局经济技术开发区分局康王派出所投案，后被重庆市城口县公安局取保候审，被告人刘庆刚在取保候审期间逃跑，拒不到案，重庆市城口县公安局对其上网追逃。2019年9月5日，被告人刘庆刚主动到重庆市城口县公安局投案，并如实供述了以上犯罪事实。 另查明，案发后，被告人刘庆刚与周某1等人退清了全部赃款，其中，刘庆刚退赃17000元。 上述事实有经庭审质证、确认的诉讼法律文书、户籍证明、抓获经过、旅客住宿登记簿、取款凭单、在逃人员登记/撤销表、刑事判决书、情况说明，辨认笔录，货币真伪鉴定书，证人喻某、周某1、周某2、周某3、周某4、张某的证言，被害人杨某、谭某、胡某、王某的陈述，被告人刘庆刚的供述和辩解等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人刘庆刚伙同他人，以非法占有为目的，虚构收购外币的事实，以兑换差价为诱饵，使被害人陷入兑换外币可以获利的错误认识，骗取被害人财物，共计78500元，数额巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。被告人刘庆刚多次实施诈骗，应酌情从重处罚，但其在共同犯罪中，主要负责开车及望风，起次要和辅助作用，系从犯，案发后，主动投案，并如实供述犯罪事实，系自首，积极退赃17000元，愿意接受处罚，可对其减轻处罚，公诉机关所提对被告人刘庆刚判处有期徒刑一年六个月，并处罚金四万元的量刑建议适当。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十三条第一款、第六十七条第一款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下： 被告人刘庆刚犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金四万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月10日起至2021年12月9日止）。 二、被告人刘庆刚违法所得，责令退赔（已退赔）。 上述罚金限被告人于本判决生效后十日内缴纳。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的,应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 于欢人民陪审员王大俊人民陪审员康健 二〇二〇年七月十三日 法官助理 李       仕       举 书 记 员 王       洁       林