湖北省恩施市人民法院刑 事 判 决 书（2020）鄂2801刑初188号公诉机关恩施市人民检察院。被告人秦定友，男，1975年12月24日出生于湖北省利川市，土家族，大专文化，湖北利川腾龙国际度假旅游发展有限公司总经理、利川市**民间资本管理有限公司股东兼总经理，户籍所在地利川市，住利川市。因涉嫌串通投标罪，于2018年5月24日被湖北省巴东县人民法院单处罚金人民币20000元。因涉嫌串通投标罪，于2018年6月1日被恩施市公安局刑事拘留，同年7月6日被逮捕，2019年1月29日被取保候审。辩护人邓毅、刘伟（实习），湖北施南律师事务所律师。恩施市人民检察院以鄂恩市检二部刑诉（2020）61号起诉书指控被告人秦定友犯抽逃出资罪，于2020年4月20日向本院提起公诉，后于2020年4月29日以鄂恩市检二部（2020）号追加起诉决定书，追加起诉被告人秦定友犯串通投标罪、虚开发票罪。本案系恩施土家族苗族自治州中级人民法院指定由本院管辖，本院受理后，依法组成合议庭并适用简易程序，公开开庭进行了审理。恩施市人民检察院指派检察员罗奎、林勇出庭支持公诉，被告人秦定友及其辩护人邓毅、刘伟到庭参加了诉讼。经本院审判委员会讨论决定，现已审理终结。公诉机关指控：（一）串通投标2015年年初，时任利川市凉务乡老河村村支郭某祥（已判决）在利川市城南新区项目部得知老河村安置小区基础设施及场平工程（以下简称老河村项目）信息郭某祥为了增加村委会工作经费以及给村委会成员发“津贴”，欲让村委会做老河村项目，于郭某祥便将其想法告知时任凉务乡副书记丁某富（另案处理）丁某富利用其分管工程建设、招投标业务的职务便利将熟悉投标业务的被告人秦定友介郭某祥认识郭某祥与被告人秦定友接洽后安王某华（另案处理）与被告人秦定友商量投标事宜，秦定友王某华借几家资质参与投标。同时，被告人秦定友联汤某文（另案处理），欲汤某文实际控制的恩施华某禹建设工程有限公司（以下简华某禹公司）投标老河村项目汤某文表示同意。当准备就绪后，被告人秦定友以其实际控制的利川市博雅建设工程有限公司汤某文以华禹公司王某华通过曾祥斌借用利川市兴业市政工程建设有限公司资质、通过黄建兵借用利川市祥瑞市政建设有限责任公司资质参与投标老河村项目。最终通过被告人秦定友汤某文王某华三人用多家公司串通投标，以丁某富以业主评委打高分等方式，使华某禹公司中标老河口村项目，中标价为370.91万元。就上述指控，公诉机关向本院提交了被告人的户籍信息、到案经过说明、刑事判决书，证郭某祥丁某富王某华汤某文等人证言，被告人秦定友的供述等证据证实。（二）虚开发票2016年11月至2017年12月，被告人秦定友谭某巍姚某鑫李某1鹄等人为其实际控制的湖北华科工程咨询有限公司恩施第一分公司虚开增值税普通发票，同时盗用万某才罗某兰的身份证件为湖北华科工程咨询有限公司恩施第一分公司虚开增值税普通发票，虚开金额共计人民币431064元。就上述指控，公诉机关向本院提交了到案经过说明、前科资料，证谭某巍姚某鑫李某1鹄等人证言，扣押笔录以及被告人秦定友的供述等证据证实。（三）抽逃出资2016年下半年，杨某蓉（另案处理）主发起，邀约被告人秦定友邓某1良肖某容邓某2涛（均另案处理）共同出资人民币6000万元成立利川市**民间资本管理有限公司（以下简称**资本管理公司）杨某蓉认缴2700万元占股45%邓某1良认缴1800万元占股30%，秦定友认缴900万元占股15%肖某容认缴300万元占股5%邓某2涛认缴300万元占股5%。杨某蓉邓某1良肖某容邓某2涛等人各自筹措的注册资金部分系借款所得，在秦定友参与下，五人商议在公司验资通过注册成立后即将所投入资金抽出。2017年6月7日，被告人秦定友杨某蓉邓某1良肖某容邓某2涛五名股东筹措的6000万元注册资本到位，通过注册验资。同年6月8日，**资本管理公司在利川市工商局注册成立杨某蓉为法定代表人，秦定友为总经理，公司类型为有限责任公司，注册资本为实收货币资金即实缴制公司。**资本管理公司成立后立即召开了股东大会，被告人秦定友杨某蓉邓某1良肖某容邓某2涛五名股东均参加会议，在明知抽逃公司注册资金违法的情况下，五人仍一致决议，将各自缴纳的资本金以借款名义抽走一半。为逃避有关部门监管，五人达成一致意见，抽逃的资金不通过本人账户，并以投资的名义补全借款手续。2017年8月9日的《股东会议纪要》中决议载明“关于股东自用50%资本金问题：按照股权投资方式自行完善手续”。2017年6月9日至6月23日杨某蓉、秦定友邓某1良肖某容邓某2涛先后以借款为由伪造投资合同、以租赁办公场所为由伪造房屋租赁合同及投资湖北利川腾龙国际旅游度假酒店御水湾项目等方式，抽逃出资共计人民币5360万元。其中被告人秦定友抽逃900万元，其余资金杨某蓉邓某1良肖某容邓某2涛抽逃。2019年3月22日，被告人秦定友经公安机关电话通知后，主动到公安机关投案，并如实供述自己的犯罪事实。就上述指控，公诉机关向本院提交了户籍证明、到案经过说明、营业执照、公司章程、股东会议纪要及决议、董事会决议、银行开户信息及流水、借款协议、鄂政办发[2014]6号文件、恩施州政办发[2018]57号文件、利政规[2015]6号文件等书证，证杨某蓉邓某1良邓某2涛肖某容颜某念陈某英曾某敏李某2慧卢某慧等人证言以及被告人的供述等证据证实。公诉机关认为，被告人秦定友伙同他人串通投标，中标项目370.91万元，损害其他投标人利益，情节严重；虚开发票数额为431064元，情节严重；违反公司法规定，在公司成立后合谋抽逃出资，数额巨大；应当以串通投标罪、虚开发票罪、抽逃出资罪追究其刑事责任。鉴于被告人秦定友承认指控的事实，自愿认罪认罚，建议对其犯串通投标罪判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币2万元；对其犯抽逃出资罪判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币18万元；对其犯虚开发票罪，判处拘役三个月，缓刑三个月，并处罚金人民币2万元，合并后，建议对其判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币22万元。被告人秦定友对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：一、被告人秦定友对指控无异议，自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。二、被告人秦定友对抽逃出资罪系主动到公安机关投案，并如实供述自己的犯罪事实，属于自首，依法可以从轻或者减轻处罚。三、被告人秦定友作为多家民营企业投资管理人员，对稳定就业和国家税收有重要贡献，对其从轻、减轻处罚具有良好的经济和社会效果。为此，辩护人向本院提交了营业执照、员工工资发放表、税收完税证明复印件。公诉机关对辩护人提出的上述证据无异议。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。本院认为，被告人秦定友伙同他人在老河村项目投标过程中采取借用多家公司资质串通投标本报价、与业主评委串通打高分等方式中得工程项目，扰乱了社会主义市场经济秩序，损害其他投标人利益，情节严重；虚开增值税普通发票，累计开票金额共计人民币431064元；违反公司法规定，在公司成立后合谋抽逃出资，数额巨大，其行为已构成串通投标罪、虚开发票罪、抽逃出资罪。被告人秦定友一人犯数罪，应数罪并罚。鉴于其到案后能如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，可以对其从轻处罚。辩护人提出的该辩护意见成立，应予采纳。关于抽逃出资一案，被告人秦定友2019年3月22日经电话通知到案并如实供述，但其当时因涉嫌串通投标罪被取保候审，公安机关已掌握其抽逃出资的事实，故其不属于自动投案的情形，不符合自首的构成条件。因此该辩护意见不能成立，本院不予采纳。被告人秦定友虽自愿认罪，在公诉机关已签订《认罪认罚具结书》，但被告人一人犯串通投标罪、虚开发票罪、抽逃出资罪，均违反国家经济管理法规，破坏国家经济管理活动和社会主义市场经济秩序的行为，严重危害国民经济。因此，不应对其适用非监禁刑。故公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳，但不适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十三条第一款、第二百零五条之一、第一百五十九条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十九条、第五十二条和第五十三条之规定，判决如下：被告人秦定友犯串通投标罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币2万元；犯虚开发票罪，判处拘役三个月，并处罚金人民币2万元；犯抽逃出资罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币18万元，合并后，决定执行有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币22万元（所判罚金，限判决生效后立即缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人的刑期自2020年月日起，扣除原被羁押的日，至2021年8月2日止）。因涉嫌串通投标罪，于2018年6月1日被恩施市公安局刑事拘留，同年7月6日被逮捕，2019年1月29日被取保候审。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向恩施土家族苗族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长 吴        红人民陪审员 张    友    新人民陪审员 王清国二0二0年七月书 记 员 伍        磊