湖北省兴山县人民法院刑 事 判 决 书（2020）鄂0526刑初57号公诉机关兴山县人民检察院。被告人许某某，男，1972年5月19日出生，汉族，文盲，农民，出生地浙江省苍南县，住苍南县。2019年12月14日因涉嫌犯诈骗罪被兴山县公安局刑事拘留，同年12月24日被逮捕，2020年1月17日被取保候审。2020年7月13日经本院决定逮捕，2020年7月23日由兴山县公安局执行。辩护人贾勇，湖北神兴律师事务所律师。兴山县人民检察院以兴检一部刑诉〔2020〕48号起诉书指控被告人许某某犯诈骗罪，于2020年6月12日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，组成合议庭于2020年7月13日公开开庭进行了审理。兴山县人民检察院指派检察员杨美云出庭支持公诉，被告人许某某及其辩护人贾勇到庭参加诉讼。现已审理终结。兴山县人民检察院指控，2018年8月，在兴山县高桥乡大槽村务工的被告人许某某隐瞒其已结婚的事实，骗取被害人吴某的信任后以恋爱为由同居。自此许某某谎称在余某2（别名：张昌炎）的工地上投资，有固定收入，以投资盈利后向吴某分红为诱饵，多次骗取吴某现金共计人民币12万元用于偿还债务、支付子女学费和个人挥霍。2019年12月12日，吴某在工地核实后方知自己被骗，遂向公安机关报警。2019年12月13日，公安机关将被告人许某某抓获归案。2020年1月16日，许某某亲属向被害人吴某退赔12万元现金，同日吴某出具谅解书。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了受案登记表、到案经过、转账凭证回单等书证，证人陈某、王某、洪某等人的证言，被害人吴某的陈述，兴山县公安局制作的现场勘查笔录等勘验、检查笔录以及被告人许某某的供述和辩解等证据证实。公诉机关认为，被告人许某某以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人许某某自愿认罪、全部退赃并取得被害人谅解，建议判处被告人许某某三年六个月有期徒刑，并处罚金。被告人许某某对指控的主要事实、罪名没有异议，同意适用简易程序，辩称其第三次骗取吴某的钱款数额2万元，之前有关第三次骗取钱款数额为3万元的供述不属实，总额应为11万元。辩护人贾勇辩称，被告人许某某诈骗吴某钱款数额应为11万元。建议对被告人许某某判处三年有期徒刑，适用缓刑。经审理查明的事实与公诉机关指控的事实一致。上述事实，有经庭审质证的下列证据证明：1.书证（1）受案登记表、立案决定书。证明：2019年12月13日，兴山县公安局对许某某涉嫌犯诈骗罪立案侦查。（2）到案经过。证明：2019年12月13日，兴山县公安局民警在高桥乡龙潭村余某2料场工棚中将许某某抓获。（3）许某某转账收费凭证、转账凭证回单。证明：2018年12月15日，许某某向潘某转账53000元。（4）浙江省农村信用社收贷收息凭证。证明:2018年12月15日,许某某偿还浙江农商行贷款本金50000元、利息2388.24元。（5）欠条。证明：2019年12月12日，许某某向吴某出具欠吴某13万元的欠条。（6）谅解书、收条。证明：2020年1月16日，许某某的女儿许文婷将许某某诈骗所得的12万元现金退赔给吴某，吴某收到退赔款后，对许某某诈骗的行为表示谅解。（7）银行卡金融交易明细清单、账户明细查询。证明：吴某2018年8月20日从银行ATM机上取走现金1000元，2018年8月31日取走现金10000元，2018年9月7日取走现金40000元，2018年10月6日取走现金7400元，2018年10月22日取走现金8000元，2018年12月6日取走现金29500元，2019年6月2日在ATM机上取走现金15000元，2019年7月23日在ATM机上取走现金10000元，2019年9月5日在ATM机上取走现金3000元。在此期间，吴某从银行合计取走现金123900元。（8）人口信息系统查询打印的身份信息表、身份证复印件。证明：被告人许某某，被害人吴某，证人陈某、洪某、王某、余某1、许某、余某2、潘某、许新刊的身份信息，许某某个人婚姻状况为已婚。2.兴山县公安局制作的勘验、检查、辨认等笔录。证明：2019年12月13日，兴山县公安局民警对吴某家中进行了现场勘验，包括吴某住房的位置环境和概貌、吴某对支付现金的位置进行陈述、许某某对吴某住房进行指认的事实。3.证人证言（1）证人陈某的证言。证明：2018年2月份，经陈某介绍，许某某来到兴山县高桥乡大槽村张昌炎的工地上做事，主要是照看挖机工作，许某某务工期间没有为张昌炎的工地进行投资。许某某一直做到2018年的12月，就没有来过工地上了。2019年12月12日，吴某来工地上找陈某了解许某某在工地上有无投资，陈某听吴某说许某某找吴某拿了11万块钱给工地投资买水泥。（2）证人王某的证言。证明：王某在高桥乡龚家桥村开的有商店，2018年8月29日许某某第一次来王某店里赊烟，许某某说陈某是他哥哥，王某就一直以为许某某姓陈，2018年许某某在王某处赊了14次烟，总价值大约两千多块钱，到了年底的时候，许某某把账结清了。之后到了2019年9月23日，许某某到她店里来赊烟，拿的都是好烟，今年一共赊了五次，一共2493元，还未结清。（3）证人洪某的证言。证明：洪某是许某某的工友，2019年8月份许某某称吴某的亲戚有急事要借一万块钱，找洪某借了一万块钱。2018年许某某在余某2工地招呼挖机做事，但2018年底放假之后就没在工地上做事了，一直住在吴某家里。许某某没有在余某2工地上投过资。（4）证人余某1的证言。证明：余某1是余某2的哥哥，负责给余某2的工地做管理工作。许某某是在2018年的时候在余某2的工地上做事的，但2018年年底放假之后就没有在工地上做事了，只是经常来工地上玩。许某某没有在余某2的工地上投过资。（5）证人余某2的证言。证明：余某2别名张昌炎，是高桥乡大槽村工地负责人。许某某2018年下半年的时候在余某2的工地上做事，到2018年年底放年假之后许某某就没在工地上做事了。余某2每个月给许某某的工资是7000元，许某某没有在余某2的工地上投资过。（7）证人潘某的证言。证明：2018年12月15日，许某某需要还银行的贷款，许某某联系许新刊帮忙办理还款业务，但许新刊没有银行卡，就找到潘某将银行卡借给许新刊用。许某某往潘某的银行卡转入53000元，其中5万元是本金、2388.35元是利息。（8）证人许新刊的证言。证明：许新刊是许某某的哥哥,许某某联系许新刊帮忙还下银行贷款，许新刊当时没有银行卡，就找朋友潘某借了一张银行卡，许某某转了53000元到潘某的银行卡上，许新刊拿着银行卡去信用社帮许某某办理了还款业务，其中5万元是本金，2388.35元是利息。许某某目前的婚姻状况是已婚。4.被害人吴某的陈述。证明：2018年8月，吴某在高桥认识了一个叫许某某的人，许某某当时在张昌炎的工地帮忙照看挖机，后面许某某对吴某说他离婚了，有两个女儿，大女儿跟着他一起过。2018年10月份开始，许某某就住在吴某家里，两个人是同居关系。在交往的过程中，许某某对吴某说想在陈某工地投资赚钱，找她借钱，答应给她分红。吴某同意后，前后三次给了许某某十一万元现金，第一次给的是五万元现金，第二次和第三次都是三万元现金。2018年年底之后，许某某一直没有去工地做过事。2019年8月份，许某某说龙潭村硬化路需要投资，还需要五万块钱，许某某父亲给他打了三万，老洪给他投了一万，让吴某也投一万。吴某就又给了他一万现金。到2019年12月12日，吴某去许某某的工地找到陈某得知，许某某从没有在余某2的工地上投资过，吴某意识到被骗后，就回家找许某某，许某某给她补了一个欠条，包括2018年底前许某某从吴某处拿的十一万现金还有今年八月份拿的一万现金和平时在吴某身上拿的一些钱，总数为13万元。欠条是吴某手写的，手写之后许某某在上面签了字按了指印。2019年12月15日吴某在家收拾房间的时候发现许某某钱包的夹层中藏了一张2018年12月15日在湖北省农村信用社高桥银行转账的回单，上面显示许某某给一个叫潘某的人转了53000元。5.被告人许某某的供述与辩解。证明：2018年3月份，许某某在兴山县高桥乡徐庙公路硬化工地上做事，平时就是照看一下挖机设备。2018年8月底在工地上认识了吴某，认识不久后两个人就开始谈恋爱，随后开始同居。许某某告诉吴某他是在徐庙公路上做管理，和自己的老婆离婚了，自己一个人在外面打工，自己的父亲是校长，现在退休了在家，一个月退休工资有七八千。到了2018年9月份，许某某没钱用了，就骗吴某说他在工地上投资了一百多万，现在钱不够，找她借十万块钱进行投资，赚到钱了给吴某分红，吴某没那么多，就借了五万。这个钱被许某某拿去用了的。许某某在第一次拿到吴某五万块钱之后，与吴某聊天过程中得知吴某还有几万块钱，就想再搞她一点钱，随后以投资为由找吴某拿了两次钱，每次都是三万，一共六万块钱。这个钱拿到之后，许某某就找工友张加强帮忙，到高桥银行汇给潘某53000元用于还修房子欠的钱。前三次都是在2018年年前借的，2019年许某某就没去工地做事了，骗吴某说工地上面让他休息，工资照样拿，一年有二十万。到了2019年8月5日，许某某对吴某说龙潭村的路要硬化，需要投资，又找吴某拿了一万块钱，同时许某某骗洪某说吴某的亲戚急需要一万块钱，找老洪骗了一万块钱。这次从洪某和吴某那里拿来的两万块钱，许某某给大女儿许文婷寄了一万，请高桥银行对面那个修车的帮忙转的，还有一万用于自己平时买烟买东西零用了。后面许某某借口自己没钱用了，找吴某拿过两三次零用钱，这些钱加上平时吴某给自己买衣服买其他用品的钱总数加起来差不多一万多块钱，也就是许某某给吴某打欠条中13**面多出来的一万块钱，用于平时许某某买烟、买菜。2019年12月12日，吴某要许某某还钱给她，许某某给吴某写个欠条，许某某同意了，欠条是吴某写的，许某某签了名字按了指印。从吴某那里拿来的钱都被许某某用完了，想过偿还，但不具备偿还能力。许某某骗取吴某的钱财中，给潘某转了53000元，给大女儿许文婷转了一万，给小女儿转了几千块钱，平时打牌大概输了有两三万，剩下的都是自己平时生活开支用了。关于被告人许某某第三次向吴某借钱的数额，许某某于2019年12月13日在公安机关供述其向吴某借款3万元，由吴某将现金送到高桥乡政府附近的河边交给许某某。被告人许某某在庭审中翻供称第三次借钱数额为2万元，但不能合理说明翻供原因，其当庭辩解与全案证据矛盾，其庭前供述能够与本案书证、被害人陈述等证据相互印证，本院采信其庭前供述。本院认为，被告人许某某的行为构成诈骗罪，公诉机关的指控成立。案发后，被告人许某某退赔被害人全部经济损失并取得被害人谅解，被告人许某某自愿认罪，可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，判决如下：被告人许某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年7月23日起至2023年6月17日止。2019年12月14日至2020年1月17日羁押期间折抵刑期三十五日。罚金限于判决生效之日起十日内缴纳）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向宜昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审判长  **审判员  余萍审判员  黄江二〇二〇年七月二十四日法官助理田印莉书记员秦根