福建省德化县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0526刑初20号 公诉机关德化县人民检察院。 被告人郭守易，男，1985年12月29日出生于福建省南安市，汉族，初中文化，务工，住福建省南安市。因涉嫌犯诈骗罪，2019年5月21日被德化县公安局刑事拘留，同年6月27日被逮捕。现羁押于南安市看守所。 辩护人周瑞珍，福建岱仙律师事务所律师。 被告人吴锰前，男，1984年8月26日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，无业，户籍地福建省安溪县，现住福建省安溪县。因涉嫌犯诈骗罪，2019年4月17日被德化县公安局刑事拘留，同年5月24日被逮捕。现羁押于南安市看守所。 指定辩护人陈桂枝，福建瓷城律师事务所律师。 被告人吴进伟，男，1984年1月29日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，中共党员，务工，住福建省安溪县。因犯寻衅滋事罪，2011年7月19日被安溪县人民法院判处拘役四个月，缓刑一年。因涉嫌犯诈骗罪，2019年4月17日被德化县公安局刑事拘留，同年5月24日被逮捕。现羁押于南安市看守所。 指定辩护人张剑平，福建岱仙律师事务所律师。 德化县人民检察院以德检诉刑诉〔2020〕4号起诉书指控被告人郭守易、吴锰前、吴进伟犯诈骗罪，于2020年1月16日向本院提起公诉。本院于同月19日立案受理，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。期间，因新型冠状肺炎疫情，中止审理四个月。德化县人民检察院指派检察员郑海龙出庭支持公诉，被告人郭守易及其辩护人周瑞珍，被告人吴锰前及其辩护人陈桂枝，被告人吴进伟及其辩护人张剑平到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2019年4月11日，被告人郭守易、吴锰前、吴进伟经事先预谋后，虚构事实，冒充买卖二手挖掘机中介的身份，通过微信联系的方式，骗取欲出售二手挖掘机的曾某和欲购买挖掘机的陈某信任后，谎称卖家欲以人民币10.07万元出售二手挖掘机，诱使陈某支付货款，骗取陈某10.07万元。上述事实，公诉机关提供了书证、证人证言、被害人陈述、辨认笔录、电子数据、被告人供述等证据，认为被告人郭守易、吴锰前、吴进伟共同利用电信网络技术，虚构事实，骗取他人财物，均应以诈骗罪从重处罚，建议对三被告人均在有期徒刑三年至三年六个月的幅度内判处。 被告人郭守易、吴锰前、吴进伟对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均不持异议，在庭审中自愿认罪认罚。 被告人郭守易的辩护人对指控的犯罪事实及罪名不持异议，量刑方面认为被告人郭守易是初犯、偶犯，在共同犯罪中与其他被告人作用相当，在庭审中自愿认罪认罚，且家属代为退出赃款，有悔罪表现，依法可以从轻处罚。 被告人吴锰前的辩护人对指控的犯罪事实及罪名不持异议，量刑方面认为被告人吴锰前系初犯、偶犯，如实供述其罪行，自愿认罪认罚，家属代为退出部分赃款，且在共同犯罪中所起的作用相对较小，可以从轻处罚。 被告人吴进伟的辩护人对指控的犯罪事实及罪名不持异议，量刑方面认为被告人吴进伟在共同犯罪中所起的作用相对较小，归案后能如实供述，自愿认罪认罚，且家属代为退出部分赃款，可以从轻处罚。 经审理查明：2019年3月间，被告人郭守易、吴锰前、吴进伟经共谋后，事先准备一套名为“广州市如虹实业有限公司”的虚假公司信息资料，并以该公司的名义，冒充买卖二手挖掘机中介，通过微信群发布购买、出售二手挖掘机信息，招揽欲出售、购买二手挖掘机的曾某、陈某，后于同年4月10日至11日，分别虚构买家欲以人民币12.8万元向曾某购买挖掘机和卖家欲以人民币10.07万元出售挖掘机的事实，联系买卖双方到德化县进行交易，诱使陈某将货款汇入指定的账户，从中骗取被害人陈某人民币10.07万元。 另查明：1、2019年4月17日，公安机关抓获被告人吴锰前、吴进伟，并到被告人吴锰前家中提取赃款人民币4.09万元（已发还给陈某）；同年5月21日，被告人郭守易自动到公安机关。归案后，被告人郭守易拒不供述其罪行，被告人吴锰前、吴进伟如实供述上述事实。2、归案后，被告人郭守易、吴锰前、吴进伟的家属分别代为退出赃款人民币2万元、5000元、5000元（已发还1万元，余2万元暂扣于本院）。 上述事实，被告人郭守易、吴锰前、吴进伟在开庭审理过程中亦无异议，且有书证受案登记表、侦破经过、到案经过、扣押发还物品清单、银行交易明细、手机通话清单、微信聊天记录截图、微信转账记录截图、户籍证明、刑事判决书，被害人陈某的陈述，证人曾某、殷某、王某、林某持、傅某的证言，被告人郭守易、吴锰前、吴进伟的供述，搜查笔录、辨认笔录及照片等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人郭守易、吴锰前、吴进伟以非法占有为目的，通过手机微信向不特定多数人发布虚假信息，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立。被告人郭守易、吴锰前、吴进伟通过通讯工具向不特定多数人实施诈骗，应当酌情从重处罚。被告人吴进伟曾因故意犯罪被判刑，有犯罪前科，应当酌情从重处罚。被告人吴锰前、吴进伟在侦查期间如实供述其罪行，在庭审中自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚；被告人郭守易虽自动到案，但在侦查期间未如实供述其罪行，不能认定具有自首情节，其在庭审中自愿认罪认罚，可以酌情从轻处罚。被告人郭守易、吴锰前、吴进伟的家属代为退出部分赃款，对三被告人可以酌情从轻处罚。被告人郭守易的辩护人关于被告人郭守易是初犯，庭审中自愿认罪认罚，家属代为退出部分赃款，有悔罪表现，可以从轻处罚的辩护意见予以采纳。被告人吴锰前的辩护人关于被告人吴锰前是初犯，具有坦白情节，自愿认罪认罚，且家属代为退出部分赃款，可以从轻处罚的辩护意见予以采纳。被告人吴进伟的辩护人关于被告人吴进伟能在侦查期间如实供述其罪行，自愿认罪认罚，且家属已代为退出部分赃款，可以从轻处罚的辩护意见予以采纳。公诉机关对被告人郭守易、吴锰前、吴进伟的犯罪行为适用法律的意见正确，给予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条、《最高人民法院最高人民检察院》第二条第一款第(一)项之规定，判决如下： 一、被告人郭守易犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年5月21日起至2022年9月20日止。罚金应在判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人吴锰前犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年4月17日起至2022年6月16日止。罚金应在判决生效后十日内缴纳。） 三、被告人吴进伟犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年4月17日起至2022年6月16日止。罚金应在判决生效后十日内缴纳。） 四、责令被告人郭守易、吴锰前、吴进伟共同退赔给被害人陈某经济损失人民币2.98万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  吴金碧 人民陪审员  陈克聪 人民陪审员  陈淑霞 二〇二〇年七月二十二日 书 记 员  赖小瑜 附：《中华人民共和国刑法》相关主要条文 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处： （一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的； （二）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的； （三）以赈灾募捐名义实施诈骗的； （四）诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的； （五）造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。 诈骗数额接近本解释第一条规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准，并具有前款规定的情形之一或者属于诈骗集团首要分子的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”、“其他特别严重情节”。