湖南省石门县人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘0726刑初99号公诉机关石门县人民检察院。被告人李云辉，女，1975年1月14日出生，湖南省石门县人，土家族，初中文化，无业，住石门县；因涉嫌犯生产、销售伪劣产品罪被网上通缉，2019年8月31日被福建省泉州市公安局泉港分局刑警大队抓获并羁押于泉州市看守所，2019年9月7日被石门县公安局刑事拘留，因涉嫌犯诈骗罪，同月29日经石门县人民检察院批准被逮捕;现羁押于常德市看守所。辩护人张晋阳，湖南楚江律师事务所律师。石门县人民检察院以石检刑刑诉[2020]76号起诉书指控被告人李云辉犯诈骗罪、销售伪劣产品罪，于2020年5月13日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成由审判员毛政教担任审判长，人民陪审员梁金玉、向晓琴参加的合议庭，于2020年7月8日公开开庭审理了本案。石门县人民检察院指派检察员张云华出庭支持公诉。被告人李云辉及其辩护人张晋阳到庭参加诉讼。现已审理终结。石门县人民检察院指控：被告人李云辉在2013年底至2014年12月之间，虚构有大客户购烟、隐瞒经营不善导致资金周转困难的事实，以高价赊烟、低价卖烟的方式骗取财物等共计928614元；从2011年起以用于资金周转、投资、购买商品房为名向多名被害人借款，行诈骗财物之实，共计骗取1205000元；为获取高额利润，从他人手中购买假冒伪劣产品并进行销售，销售金额共计103710元。上述款项均被李云辉用于个人挥霍等。具体犯罪事实如下：（一）诈骗罪1.2013年11月下旬至2014年12月，李云辉以高于市场批发价先后从被害人欧某的烟店骗取“和天下”、“黄芙蓉”、“蓝芙蓉王”、“软芙蓉王”、“精品白沙”等品牌香烟，合计259605元；从被害人李某1的烟店骗取“和天下”、“芙蓉”、“软芙蓉王”等品牌香烟，合计256120元；从被害人杨某1的烟店骗取“和天下”、“黄芙蓉王”、“软芙蓉王”等品牌香烟，合计184919元；从被害人童某的烟店骗取“和天下”、“红梅”、“苏烟”等品牌香烟，合计120200元；从被害人王某1的烟店骗取“软芙蓉王”、“南京”、“和天下”等品牌香烟及两瓶茅台酒、现金2000元，合计17525元；从被害人龚某的烟店骗取“蓝芙蓉王”、“软芙蓉王”等品牌香烟，合计24920元。2.2014年7月，李云辉以低于市场价格为诱饵，骗取被害人李某2的信任后，收取李某2预付款50000元后仅交付36675元的“软芙蓉王”、“小熊猫”等品牌香烟，从中骗取13325元。2014年下半年，李云辉以低于市场价格为诱饵，骗取被害人覃某的信任，收取覃某预付款70000元后仅交付18000元的“软云”、“中华”、“小熊猫”、“云烟”等品牌香烟，共计骗取覃某52000元。3.2011年，李云辉以用于资金周转为由向郑雪枚借款20000元；2011年起陆续向夏某1借款合计560000元；2013年向李某1借款100000元；2014年以用于资金周转为由向盛某借款170000元；2014年以用于资金周转为由向吴某借款15000元；2014年以购房为由向刘某借款340000元，上述借款合计1205000元。（二）销售伪劣产品罪2014年7月，被告人李云辉为了获取高额利润，通过傅某2得到福建省云霄县一专门从事假烟经营的人电话（姓名及电话不详）及通过百度搜索“云霄”，从中查找假烟的相关信息，与所留电话号码联系，购得伪劣香烟。其中向杨某2销售伪劣香烟55000元，向唐某销售伪劣香烟48710元。共计销售伪劣香烟103710元。为证明上述指控事实，公诉机关向法庭提交了欠条等相关书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述及辩解、鉴定意见等证据。石门县人民检察院认为，被告人李云辉以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人李云辉以假充真，销售伪劣香烟，销售金额五万元以上，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百四十条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以销售伪劣产品罪追究其刑事责任，被告人李云辉犯数罪，适用《中华人民共和国刑法》第六十九条第一款。被告人归案后如实供述自己的罪行，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款。被告人李云辉自愿认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。建议判处被告人有期徒刑十年六个月至十二年六个月，并处罚金。被告人李云辉对上述事实及罪名无异议，并自愿认罪认罚。其辩护人提出被告人如实供述其犯罪事实，自愿认罪认罚，可从轻处罚。经审理查明：2011年至2014年，被告人李云辉隐瞒资金链断裂的事实、虚构有大客户购烟，向被害人李某1、杨某1等人高价赊烟，又以低价卖烟为由引诱被害人覃某、李某2交付预付款，从中套取现金，后又以买房、生意需要资金周转为由向被害人刘某、夏某1等人借款，在骗取到上述款项后未按照借款事由去使用，而是用于弥补其他资金漏洞，对于被害人的催还借款的要求则采取搪塞、敷衍、躲避、拖延等手段，造成多名被害人直接经济损失1733759元。2014年下半年被告人李云辉以次充好，向被害人杨某2、唐某销售伪劣香烟，共计103710元。上述款项均被李云辉用于个人挥霍，后李云辉于2014年12月隐姓埋名逃往福建泉港，具体犯罪事实如下：一、诈骗罪（一）2012年，被告人李云辉以做生意需要资金周转为由向被害人吴某借款20000元，约定月息1分，李云辉将该笔钱用以偿还其他债务，后在偿还了本金加利息共计5800元再未还款，造成吴某直接经济损失14200元。上述事实，有经庭审举证、质证的以下证据予以证实：1、被害人吴某的陈述，证明2012年的时候，李云辉以生意需要周转为由向她借钱，借了2万元，月息1分，2013年11月，她让李云辉还钱，李云辉还了5000元钱，剩下的15000元李云辉打了一张借条，2014年9月1日，她找李云辉要利息钱，李云辉给了800元，还差1000元利息钱，后在借条上加上1000元的利息。2014年底，李云辉就跑路了。2、借条复印件，证明李云辉于2013年11月1日借到吴某现金15000元，2014年8月1日偿还利息800元，还欠1000元利息。（二）2013年，被告人李云辉隐瞒资金周转困难的事实，以高于市场价的价格诱使被害人龚某将烟赊给她，后一直未还款，造成龚某直接经济损失24920元。上述事实，有经庭审举证、质证的以下证据予以证实：1、被害人龚某的陈述，证明李云辉从他店内以高于市场价的价格拿烟，拿了50条蓝王烟和20条软王，共计24920元，李云辉于2013年11月3日给他打了一张条子。后来他找李云辉要其还钱，李云辉一直推托着不给，李云辉基本上就是从其他烟店老板手中高价进烟，后低价卖出去，就是套现骗别人的钱。2、证人易某的证言，证明2013年至2014年期间，李云辉生意做得特别大，在石门、澧县到处收烟、赊烟，有一天他从烟贩龚某的口中得知，李云辉以高于市场价的价格从龚某手中拿烟，之后有个湖北的烟贩过来，闲谈中湖北烟贩提及自己的烟是从李云辉处买的，他便问了一下价格，发现低于市场价格，心里对李云辉产生了怀疑，李云辉高价进烟，低价出烟，这不是在做生意，李云辉的烟都是赊的，这是在套现圈钱。3、借条复印件，证明2013年11月3日被告人李云辉欠龚某24920元烟款未付。（三）2013年，被告人李云辉以做生意需要资金周转为由向被害人刘某借款20万元，后又以买房为由向刘某借款14万元，但一直未还款，造成刘某直接经济损失34万元。上述事实，有经庭审举证、质证的以下证据予以证实：1、被害人刘某的陈述，证明2013年李云辉以生意需要周转为由向她借了20万元，她出于对李云辉的信任便借了，李云辉还主动说要付利息钱，2014年6月10日李云辉将之前的20万借条换成23万的新借条，包括3万元的利息钱，一个月后大约是2014年7月13日，李云辉又以买房差钱为由向她借20万，她当时手上有14万现金全借给李云辉了，之后李云辉一直未还钱，最后就再也找不着李云辉了。2、借条复印件，证明被告人李云辉于2014年7月13日、2014年6月10日借了刘某现金14万元、23万元。32、情况说明，证明李云辉诈骗刘某的涉案金额应认定为34万元。（四）2011年至2013年间，被告人李云辉以做生意需要资金周转为由三次向被害人盛某借款37万元，李云辉借到上述款项后将其用于偿还其他债务，后李云辉还款20万元后再未还款，造成盛某直接经济损失17万元。上述事实，有经庭审举证、质证的以下证据予以证实：1、被害人盛某的陈述，证明2011年至2013年间，李云辉以做烟生意需要周转为由向她借了两次钱，一次7万，一次10万，约定利息为1分，2013年上半年，李云辉又以相同的理由从她这借走了20万，2014年4月初，李云辉给她还了20万元，还有17万没还，李云辉于2014年4月17日给她打了张借条，之后她催李云辉还钱，李云辉总是推托，后面就再也找不着人了。2、借条复印件，证明2014年4月1日被告人李云辉从盛某处借到现金17万元。（五）2014年1月份至7月份，被告人李云辉虚构有大客户购烟的事实，从被害人童某处赊烟，后一直未偿还烟款，造成被害人童某直接经济损失124750元。上述事实，有经庭审举证、质证的以下证据予以证实：1、被害人童某的陈述，证明2014年1月27日，李云辉来到他的店内，称每年春节都要卖给建设银行100条和天下烟，由于今年手里不宽裕，希望他能赊烟，他便给李云辉赊了90条和天下，价值为85500元。同年7月15日，李云辉又来赊烟，赊了775条红梅香烟、25条苏烟，价值为37450元，两次一共是赊了价值为124750元的烟，但李云辉一直未还钱。2、借条复印件，证明李云辉于2014年元月27日、7月15日欠童某85500元、37450元。（六）2014年3月份至7月份，被告人李云辉虚构有大客户需要购烟的事实，从被害人李某1和黄金诚夫妻处高价赊烟，后在偿还7380元烟款后一直未还款，造成被害人直接经济损失234120元。上述事实，有经庭审举证、质证的以下证据予以证实：1、被害人李某1的陈述，证明2014年3月5日，李云辉以朋友需要大量香烟为由从她这以高于市场价的价格赊烟，前前后后一共赊了4次，第一次是2014年3月5日李云辉从她这拿了120条硬和天下，共计114000元，2014年6月7日李云辉还烟款104000元，还欠10000元，第二次是2014年6月17日拿了100条硬和天下，欠93000元烟款，第三次是2014年7月1日拿了80条硬和天下，20条软芙蓉王，欠烟款84500元，第四次是2014年7月4日拿了40件软芙蓉王，欠烟款54000元，李云辉分三次给她还了7380元，还欠了她234120元烟款，但一直没有还，之后李云辉就再也联系不上了。2、被害人黄金诚的陈述，证明其与被害人李某1系夫妻，2014年下半年的一天，李云辉来到他店内称要高价赊40件芙蓉烟，共计54000元烟款，李云辉给他打了一张条子，后来就再也联系不上李云辉了。3、证人易某的证言，证明有一次李云辉找他赊几十件芙蓉烟，因为他知道李云辉在高价进烟，低价出烟，套取现金，他就没有同意赊烟。过了几天，李某1和黄金诚夫妇找他要40件芙蓉烟，他分三次将货送至黄金诚的店内，黄金诚结账时讲到这40件芙蓉烟是给李云辉的，李云辉还没有给钱，他便提醒黄金诚要其抓紧找李云辉催钱。4、欠条复印件，证明李云辉于2014年7月1日、2014年7月1日、2014年7月6日、2014年6月17日欠李某110000元、84500元、54000元、93000元货款。（七）2014年5月初至10月份，被告人李云辉隐瞒资金周转困难的事实从被害人杨某1处赊烟，后将香烟低价卖出，用于弥补其他资金漏洞，在偿还一部分烟款后再无还款，造成杨某1直接经济损失共计184919元。上述事实，有经庭审举证、质证的以下证据予以证实：1、被害人杨某1的陈述，证明2014年5月初，李云辉从她店内拿货，总共拿了四次货，一直到现在李云辉依旧欠她184919元烟款，李云辉给她打了两张借条，一张是2014年7月28日打了一张数额为154119元的借条，同年10月7日打了一张数额为30800元的借条。2、欠条复印件，证明被告人李云辉于2014年7月28日、2014年10月7日分别欠下杨某1154119元、30800元，共计184919元。（八）2014年12月份，被告人李云辉隐瞒资金周转困难的事实从被害人王某1处赊烟和酒，将赊来的烟酒销售后用于偿还其他债务，后一直未给王某1还款，造成王某1直接经济损失17525元。上述事实，有经庭审举证、质证的以下证据予以证实：1、被害人王某1的陈述，证明2014年12月23日，李云辉到她店内赊了2条软芙蓉王，价值为960元，同月26日，赊了1条南京烟,4条和天下烟，价值为4410元，同月27日，再次赊了4条和天下和7条软芙蓉王，价值为7215元，同月29日，赊了2瓶茅台酒和3条软芙蓉王，价值为2940元，合计为15525元，之后李云辉又找她借了2000元现金，称有急事隔几天在给她，但之后李云辉就再也联系不上了。2、账本复印件，证明李云辉欠王某117525元。（九）2011年至2014年，被告人李云辉以做生意需要资金周转为由向被害人夏某1借款56万元，后一直未还款，造成夏某1直接经济损失56万元。上述事实，有经庭审举证、质证的以下证据予以证实：1、被害人夏某1的陈述，证明2011的热天，李云辉以投资畅春汽修厂需要资金为由向她借了20万元，约定好月息1分，2012年元月份，李云辉以烟店需要资金周转为由向其借了7万元，月息1分，2013年2月份，李云辉又以过年堵烟为由向她借了10万，她便让李云辉和傅某1给她打了个30万元的借条（包括第一次借的20万），后来到了2014年2、3月份，李云辉以畅春修理厂扩建需要资金为由找她借了20万元，李云辉说给她月息3分，她便从别人手中给李云辉拿了20万，到了2014年12月20日她便要李云辉打了一张总借条，金额是56万，还让李云辉给妹妹夏某2打了一张1万元的借条。2、借条复印件，证明2014年12月20日李云辉向夏某1借了56万元。3、证人夏某2的证言,证明她和姐姐夏某1找李云辉讨过很多次账，当时李云辉给她打了1万元的欠条。后来她看找李云辉要不到钱就把这张欠条撕了。4、被告人李云辉的供述及辩解，证明2014年12月份左右，她向夏某1共借了57万元，并打了一张56万元的借条，另外打的1万元的借条给了夏某1的妹妹。（十）2014年期间，被告人李云辉以低于市场价售烟为由引诱被害人覃某交付7万元的预付款，后李云辉交付给覃某一部分烟后再无交付，造成被害人覃某直接经济损失5万元。上述事实，有经庭审举证、质证的以下证据予以证实：1、被害人覃某的陈述，证明2013年至2014年下半年，她经常在李云辉的店子里买烟，每次都是5万元左右的烟，都是先付钱后交货，2014年她听到有人说李云辉做生意不靠谱、不可靠，钱转不活，她不以为然。直到2014年下半年，她给了李云辉钱后，李云辉还差她3.2万元左右的烟没有送过来，有一天李云辉到她家来，要她再给2万元，加上之前的3.2万元，一共是5.2万元，声称把5万多的烟一起送过来，结果李云辉把钱拿走后，一直没有送烟过来，后来李云辉的店面关了，人也找不到了。2、被告人李云辉的供述及辩解，证明她要覃某先给她钱，然后她再去调烟，覃某一般都是先给她5万元，但是她只给了覃某1万多元的烟，还差3万多元的烟，那个时候她资金出问题根本就没给覃某进货，有一次她到覃某家里骗其再给她2万元就去进货，覃某信以为真，给了她2万元现金，但是这笔钱她也没给覃某进过烟。（十一）2014年期间，被告人李云辉以低于市场价售烟为由引诱被害人李某2交付5万元的预付款，后李云辉交付给李某2一部分烟后再无交付，造成被害人李某2直接经济损失13325元。上述事实，有经庭审举证、质证的以下证据予以证实：1、被害人李某2的陈述，证明2014年的时候，丈夫赵文勇听说李云辉家卖的烟比别的地方便宜1-2元钱，她和丈夫赵文勇便找李云辉问其有没有烟卖，李云辉说有烟，让他们先拿出5万元烟钱，找到烟后就送给他们，他们夫妇信以为真，就给了李云辉5万元现金，李云辉第一次给他们送了接近2万元的香烟，都是些外地烟，包括软云烟、小熊猫烟等，之后她继续催李云辉送烟，但李云辉说还要她出些钱，她不愿意。过了一段时间，她看见李云辉给覃某送烟，她就堵住李云辉，强行要了1万多元的香烟，也都是一些软云烟、红云烟、小熊猫等外地香烟，后来算账，发现李云辉欠她13325元，她便继续找李云辉要烟，李云辉不给，后在她的要求下李云辉才出具了一张欠条，之后李云辉就跑路了。2、借条复印件，证明被告人李云辉于2014年9月2日欠李某2现金13325元。3、被告人李云辉的供述及辩解，证明她要李某2先给她钱，然后她再去调烟，李某2给了她5万元，但是她只给李某23万多元的香烟，还差1万多元的烟没给，后来她还跟李某2打了一张欠条。另有下列证据经法庭质证，应作为认定本案事实的依据：1、证人傅某1的证言，证明其系被告人李云辉的丈夫。2012年下半年他将“绍群商行”交给李云辉独自管理，直至2015年1月份，店面亏损，李云辉在同行的烟店内赊了很多烟、借了很多钱，并在2015年元月份以外出收账的名义出走，失去音讯。在李云辉跑路前，他和李云辉并没有买房的计划。2、证人蔡某的证言，证明她将自己手中的烟生意交给了儿媳李云辉，李云辉后来以傅某1的名字在老湘运车站开了一个“绍群商行”，主要是李云辉经营的，李云辉跑路前，还投资过跆拳道和瑜伽馆，应该都是亏了，后来李云辉跑路之后，她家经常有人来讨账，说李云辉欠钱。3、被告人李云辉的供述及辩解，证明2012年左右以做烟生意需要周转资金为由，她从吴某处借了2万元，约定月息1分，后来给吴某偿还了5千元，还差1.5万，后以相同的理由从盛某处借了17万元，从郑雪枚处借了2万元。后从刘某处借了两次钱，一次是以搞烟生意需要周转资金为由向其借了23万元，本金为20万，利息为3万，一共打成23万元的借条。一次是以需要买房为由向其借了14万元。又以有大生意需要大量的高档香烟为由，向杨某1赊了18万左右、童某12万元左右、李某120万元左右、龚某2万多元及城隍庙的一位姓王的妇女1万多元左右的香烟。她都是高价进烟，低价出烟，把现金套在手中。由于和丈夫傅某1的关系一般，她做的这些事，丈夫傅某1并不知情，绍群商行也是她在经营，傅某1不管。二、销售伪劣产品罪2014年下半年，被告人李云辉从傅某2处得知一位从事假烟经营的人（姓名及电话不详）的电话号码，遂从其手中购买了大量假烟，随后李云辉将这些假烟卖给了被害人杨某2，销售金额达55000元，杨某2发现是假烟后，将假烟退还给李云辉，李云辉又再次以48710元的价格将假烟出售给了唐某，李云辉累计销售假烟金额共计103710元。上述事实，有经庭审举证、质证的以下证据予以证实：1、被害人杨某2的陈述，证明2014年8月的一天中午，她从李云辉处购买了一件牡丹香烟和99条软云香烟，合计23861元，之后她又从李云辉处购买了74条盖中华和8条软中华，合计33602元，两三个星期后，她得知李云辉卖给她的烟是假的，便找上李云辉要求退钱，李云辉没有钱，给她打了一张55000元的借条，后偿还了6000元就再也联系不上了。2、被害人唐某的陈述，证明自2014年9月4日起他从李云辉处购得45条软云、74条硬中华、20条软中华，均是假烟，共计48710元。后他发现是假烟后，将所有的烟都退给了李云辉，但是李云辉需退给他的钱没有退完，还差12740元。3、证人傅某2的证言，证明2014年（具体时间记不清楚）他接到李云辉的电话，称想搞点假烟回本（应该是李云辉亏钱了），他劝李云辉不要这样做，李云辉一直找他要搞假烟的电话，他不答应，李云辉天天打电话来，后来他就给了李云辉一个电话号码，是福建云霄县的。4、证人苏某的证言，证明2014年8月的一天上午，他受李云辉的安排给张家界一位姓杨的女士（杨某2）送烟，他和杨某2见面后，杨某2给了他1万多元的货款，他回去后就在石门县交给了李云辉。第二次送货是在一个星期后他再次受李云辉的安排给张家界的杨某2送烟。同年8月中旬，他接到杨某2的电话，让他送杨某2到李云辉的销售门店去，当时杨某2手上提着一袋子，同行的还有一个女的，这样他便把杨某2和另外一个女的带到了绍群烟酒店门口就离开了，之后送杨某2回张家界时，杨某2空手回去的，还提到李云辉的烟有问题。5、证人戴某的证言，证明杨某2发现李云辉卖假烟后，打电话告诉他此事，他便让杨某2去退货。杨某2来石门后，他陪着杨某2去找李云辉，当时李云辉就退了一部分钱，还给杨某2打了一张欠条，大概过了几天后，他再次陪同杨某2去找李云辉，李云辉说等几天。之后杨某2再找李云辉退款他就没去了，但听杨某2说，李云辉一直推托着不给钱。出了这个事后，他通过打听才知晓李云辉是卖假烟的，还一物多卖。6、证人王某2的证言，证明大约是2014年，她想做点生意，经朋友介绍认识了杨某2，杨某2说带她去做点烟酒生意，这样她和杨某2带了50条云烟（红色包装）乘火车来到成都给成都一老板卖烟，成都的老板说烟是假的，两人被吓着了，坐火车回到张家界，后来杨某2说自己也是被人骗了。7、辨认笔录，证明被害人唐某、杨某2能辨认出卖给她假烟的被告人李云辉。8、被害人唐某出具的证明及被告人李云辉卖假烟的经过，证明被害人唐某于2014年9月4日在绍群商行买了45条软云烟、74条硬中华、20条软中华，共计48710元，发现是假烟后退回给李云辉，李云辉也承认是假烟。9、借条复印件，证明李云辉于2014年9月16日借到唐某现金人民币12740元，于2014年11月30日借到杨某2现金49000元。10、湖南省石门县烟草专卖局立案报告表、检查（勘验）笔录、先行登记保存通知书，证明杨某2前往石门县烟草专卖局报案，并提交卷烟41条请求鉴别，同时要求对绍群烟酒店售卖假烟进行调查。11、湖南省烟草质量监督检测站卷烟鉴别检验报告，证明送检的33条硬中华和8条软中华香烟系假冒注册商标且伪劣香烟。12、被告人李云辉的供述及辩解，证明2014年7、8月份，因为生意周转不过来，她准备卖假烟去赚点钱还账，她就找到了傅某2向其索要卖假烟的人的联系方式，傅某2经不住她的纠缠，就给了她一个号码，并告知她这个事搞不得，随后她通过这个号码联系到卖假烟的人，从那购买了50条高仿牡丹烟、100条高仿软云烟、115条高仿盖中华，30条高仿软中华，对方通过物流一次性给她寄过来的。收到假烟后，她联系了张家界的小杨（杨某2）询问其是否需要烟，向小杨卖了50条牡丹烟和99条软云烟，共23861元，小杨接到货后，就把钱付了。个把个星期后，她又向小杨卖了2条软中华和25条盖中华，共11000元左右，这个25条盖中华是假烟，2条软中华是她从别人手中收购的，十天后，她又向小杨贩卖了6条软中华假烟和一些盖中华，烟款共计22000元。不久后，她接到小杨的电话称烟有问题，小杨陆陆续续将烟给退了回来，她因当时手中没有钱，便给小杨打了一张欠条大概是5万多，后来又陆续给小杨还了6000元，应该还差49000元，又重新给小杨打了一张欠条（具体数字记不准了）。后来因欠款太多，她就跑了，小杨也找不到她了。她将小杨退回的烟和自己手中的一部分假烟卖给了一个姓唐的烟贩子，分2次卖的，有45条软云烟、74条盖中华、20条软中华，共计48710元，后来小唐发现是假烟后，全部把烟退回来了，她陆陆续续给小唐退了一部分烟款，还剩一万多元没退，她就给小唐打了一张欠条。另有下列证据经法庭质证，应作为认定本案事实的依据：1、绍群商店的工商营业执照，证明绍群商店允许销售卷烟、雪茄烟。2、线索来源及抓获经过，证明被告人李云辉系被抓获归案。3、被告人李云辉在所有银行的开户信息及交易记录，证明李云辉在所有银行的交易记录。4、被告人及证人的户籍信息资料，证明被告人及证人的身份情况。本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。本院认为，被告人李云辉以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪；以次充好，销售假烟，销售金额达到五万元以上，其行为已构成销售伪劣产品罪。公诉机关指控被告人李云辉的主要犯罪事实属实，罪名成立，本院予以确认。案发后，被告人李云辉如实供述其犯罪事实，系坦白，依法予以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。辩护人提出被告人如实供述，并自愿认罪认罚，可从轻处罚的辩护意见与本院查明的事实相符，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第一百四十条、第六十七条第三款、第六十九条第一款、第三款、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人李云辉犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币五万元；犯销售伪劣产品罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五万元，合并执行有期徒刑十一年，并处罚金人民币十万元；（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月31日起至2030年8月30日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳）二、责令被告人李云辉退赔各被害人共计人民币179.5499万元，其中吴某1.42万元，龚某2.492万元，刘某34万元，盛某17万元，童某12.475万元，李某123.412万元，杨某118.4919万元，王某11.7525万元，夏某156万元，覃某5万元，李某21.3325万元，杨某24.9万元，唐某1.274万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖南省常德市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  毛政教人民陪审员  向晓琴人民陪审员  梁金玉二〇二〇年七月二十日法官助理季赣湘书记员田容久附《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第一百四十条生产者、销售者在产品中掺杂、掺假，以假充真，以次充好或者以不合格产品冒充合格产品，销售金额五万元以上不满二十万元的，处二年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处销售金额百分之五十以上二倍以下罚金；销售金额二十万元以上不满五十万元的，处二年以上七年以下有期徒刑，并处销售金额百分之五十以上二倍以下罚金；销售金额五十万元以上不满二百万元的，处七年以上有期徒刑，并处销售金额百分之五十以上二倍以下罚金；销售金额二百万元以上的，处十五年有期徒刑或者无期徒刑，并处销售金额百分之五十以上二倍以下罚金或者没收财产。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。