河南省扶沟县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1621刑初148号公诉机关扶沟县人民检察院。被告人闫某某，别名老闫，男，1948年10月11日出生于河南省襄城县，汉族，小学文化，个体，户籍所在地河南省襄城县，现住河南省鄢陵县。因涉嫌诈骗犯罪于2019年8月30日被扶沟县公安局刑事拘留。因涉嫌诈骗犯罪于2019年9月10日被扶沟县公安局取保候审。因涉嫌诈骗犯罪于2020年7月1日被扶沟县人民法院取保候审。指定辩护人李激平，河南助盈律师事务所律师。扶沟县人民检察院以扶检一部刑诉【2020】148号起诉书指控被告人闫某某犯诈骗罪，于2020年6月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。扶沟县人民检察院指派检察员张松涛、吴震出庭支持公诉，被告人闫某某及其指定辩护人李激平到庭参加诉讼。本案现已审理终结。扶沟县人民检察院指控，被告人闫某某伙同苏某（另案处理）、赵某（女，另案处理）预谋，由闫某某为赵某介绍对象，苏某冒充赵某干爹，与男方父母会面、商谈，骗取的财物，赵某分一半，另一半闫某某与苏某均分。2017年12月初，被告人闫某某将赵某介绍给扶沟县崔桥镇许庄行政村居民周某1的儿子周某2。12月9日，双方在苏某家中见面，2018年2月11日周某2、赵某二人结婚，2月13日，赵某以回家照顾病重的父亲为由，离开周某2的家。期间，被告人闫某某伙同苏某、赵某骗取周某1、周某2见面礼6600元、大亲礼66000元、彩礼40000元、介绍费7000元，共计119600元，及香烟三条、白酒两箱。被告人闫某某四次分得赃款29500元、香烟一条、白酒一箱。2019年8月31日，闫某某退赔周某129500元，取得周某1的谅解。公诉机关向法庭提供的主要证据有被告人闫某某的供述，被害人周某1、周某2的陈述，证人赵某、苏某、娄某的证言，辨认笔录及相关书证等证据。公诉机关认为被告人闫某某诈骗他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人闫某某认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理；被告人闫某某伙同他人共同故意犯罪，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款的规定，是共同犯罪；被告人闫某某如实供述自己的罪行，是坦白，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。提请依法判处。被告人闫某某对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳，请求法庭从轻处罚；其辩护人的辩护意见是被告人闫某某系初犯，到案后如实供述了其犯罪事实，属坦白，其积极退出违法所得并取得被害人的谅解，可对其从轻处罚并适用缓刑。经审理查明，被告人闫某某伙同苏某（另案处理）、赵某（女，另案处理）经过事先预谋，商定由被告人闫某某为赵某介绍对象，由苏某冒充赵某的干爹，经过与男方父母进行会面、商谈，骗取财物后由赵某分得一半，另一半由闫某某与苏某均分。2017年12月初，被告人闫某某将赵某介绍给扶沟县崔桥镇许庄行政村居民周某1的儿子周某2。同年12月9日，双方约定在苏某家中见面，后商定被害人周某2、赵某二人于2018年2月11日结婚。2018年2月11日，赵某与被害人周某2在被害人周某2家中如期举行婚礼。同年2月13日，赵某以回家照顾病重的父亲为由离开被害人周某2家未归，后被害人周某1、周某2长期、多次与赵某联系未果。2019年7月30日，被害人周某1报案至扶沟县公安局。在被告人闫某某、苏某、赵某等人为被害人周某2介绍对象过程中，被告人闫某某伙同苏某、赵某骗取被害人周某1、周某2见面礼6600元、大亲礼66000元、彩礼40000元、介绍费7000元，共计119600元，以及香烟三条、白酒两箱等物品。被告人闫某某四次分得赃款29500元、香烟一条、白酒一箱。2019年8月31日，被告人闫某某退赔被害人周某1违法所得29500元，并取得了被害人周某1的谅解。另查明，2020年3月份，苏某、赵某等人因以赵某与他人谈恋爱、结婚等名义骗取他人钱款为由，由河南省临颍县人民检察院以涉嫌诈骗犯罪向临颍县人民法院提起公诉。上述事实有下列证据予以证实：（一）、被告人闫某某供述2017年12月初的一天，鄢陵县马栏镇杨庄村的石某某带着他扶沟的朋友“老周”到鄢陵县城我家找我，“老周”跟我说他儿子三十多岁了还没娶媳妇，想让我帮忙介绍个对象。我就给鄢陵县大马乡贤庄村的苏某打电话问这个事，苏某说他手下正好有个“媒茬”，于是我带着石某某和“老周”去苏某家里，当时苏某说他有一个干女儿叫赵某，鄢陵县陈化店镇伍子村的人，今年25岁还没嫁人，他问“老周”儿子的情况，“老周”说他儿子31岁在深圳打工，苏某说让“老周”儿子回来跟他干女儿见面聊聊，如果两个人谈得来合适就定下来，我们说完就去村西饭店吃饭，吃完饭“老周”就回家了。过几天，石某某带着“老周”和“老周”儿子去鄢陵县城找到我，我带着他们三个去苏某家，当时苏某和他老婆、还有一个二十四五岁的女孩在苏某家，苏某就介绍那个女孩是他干女儿赵某，然后苏某让“老周”儿子和赵某去另一个屋里聊，“老周”儿子和赵某聊了十几分钟出来都说没意见，苏某让“老周”给赵某6600元钱的“小定亲礼”，然后“老周”儿子就和赵某去鄢陵县大马乡取钱，回来后“老周”儿子把6600元给了赵某，苏某说明天就去“老周”家定“大亲礼”，大亲礼要给女方66000元，“老周”和“老周”儿子同意后我们一起去饭店吃饭，吃完饭“老周”和“老周”儿子走后，赵某把6600元拿了出来，赵某留了3000元，我和苏某各分了1500元。第二天上午十点多，石某某、苏某、赵某和我包车来到扶沟县崔桥镇的青年场“老周”家，我和苏某说今天来订婚的，改天选个良辰吉日再让结婚，然后苏某说把“大亲礼”66000元交了吧，“老周”就把66000元给苏某了，苏某数了数把钱交给赵某了，吃完饭我们四人走时，石某某给老周要了三条烟、三箱酒，在回鄢陵的路上，我和苏某、石某某每人分了一条烟和一箱酒，我和苏某、赵某回到我家后，赵某把66000元留下36000元，剩下30000元我和苏某各分15000元。一个多月后，苏某让我通知“老周”结婚前再拿40000元过来把结婚日子定下来，我给“老周”打电话说了，过几天“老周”骑摩托车来我家，苏某和赵某到了我家，“老周”把40000元交给苏某，苏某数了数把钱交给赵某了，然后我们商定结婚日子是2017年阴历腊月26日，“老周”走后，这40000元赵某分20000元，我和苏某各分10000元。又过十多天的一大早上，我给“老周”打电话说孩子的婚事也介绍成了，让他拿过来7000元介绍费，然后“老周”就拿钱来我家，当时我家里有我、苏某、石某某，“老周”把7000元给我，我当着“老周”的面数了数给石某某1000元，苏某3000元，我留3000元。2017年腊月22日，我让“老周”给苏某打电话说婚礼怎么办，苏某说在扶沟西关一个宾馆里接赵某就行了，结婚前一天，苏某和赵某在扶沟县城一个宾馆提前开了一个房间。2017年腊月26那天上午，“老周”的家人把赵某接回家举行了婚礼，“老周”的儿子结完婚有二十多天，“老周”来我家说赵某只在他家住三天走了就没回来过，后来“老周”又去我家好几次，“老周”说赵某就没有回过他家，现在也联系不上了，“老周”给赵某礼金我共分得29500元钱，我们三人商量着分配的。（二）被害人陈述1、被害人周某1陈述我儿子周某2三十多岁没娶到媳妇，我很着急，到处托熟人介绍对象。2017年12月初的一天下午，我找到鄢陵县马栏镇杨庄村的石某某托他帮我儿子介绍对象，石某某带着我到鄢陵县城一个叫老闫的家里，老闫说他手底下正好有个“媒茬”，一块去女方干爹家见个面说说话，说完老闫带着石某某和我去了苏某家，苏某说他有个干女儿叫赵某，今年25岁还没嫁人，我说我儿子31岁在深圳打工，苏某说让我儿子回来跟他干女儿见个面聊聊，如果两个人谈得来合适的话就定下来，吃完饭我回家后给我儿子打电话说了这件事，两天后我儿子从深圳回来了，第二天我带着他先去找石某某，石某某带着我俩去找老闫，老闫又带着我们三个去找苏某，当时苏某和他老婆、还有一个二十四五岁的女孩在苏某家，苏某就介绍说那个女孩是他干女儿赵某，我儿子和赵某聊了十几分钟都说没有意见，老闫说让我给赵某6600元小定亲礼，我儿子和赵某去大马乡取钱回到苏某家，我儿子说6600元钱已经给赵某了，老闫说明天就去我家定大亲礼，大亲礼需要给女方66000元，吃完饭我和我儿子回家了。第二天上午十点多，老闫、石某某、苏某、赵某包车来到我家，老闫和苏某说今天就是订婚的，改天选个良辰吉日再让俩人结婚，老闫说把大亲礼66000元交了吧，我就把66000元钱给老闫了，老闫数了数交给苏某了，吃完饭老闫他们四人走时，老闫给我要了三条烟，两箱酒，大概花了500元钱。一个多月后，老闫给我打电话说找个时间把两个孩子结婚日子定下来，结婚前再拿40000元钱过来，我儿子往我农村信用社卡上转了40000元钱，我把40000元钱取出来骑摩托车去老闫家，苏某和赵某开车到“老闫”家，我把40000元交给老闫，老闫数了数钱就把钱交给苏某和赵某了，然后我们商定结婚日子是2017年阴历腊月26日。又过十多天的一天早上老闫给我打电话说孩子的婚事也介绍成了，让我给他7500元钱介绍费，然后我就拿钱去了老闫家，当时老闫家里有老闫、苏某、石某某，我把7500元钱给了老闫，老闫当着我面数了数，给石某某1000元、苏某4500元，老闫自己留了2000元，离开老闫家后石某某把他分的1000元介绍费给我了。2017年腊月22日，我给老闫打电话商量婚礼的事，老闫让我给苏某打电话，苏某说在扶沟县城西关的一个宾馆里接赵某就行了。2017年腊月26日，我儿子周某2带着结婚车队去宾馆接赵某，给赵某1000元钱的上车礼，到我家之后又给赵某1000元的下车礼，赵某和我儿子周某2结婚的第三天上午，赵某对我和我儿子等家人说她父亲身体不好要回家照顾她，于是我二儿子周坤龙开车带着周某2和赵某去了扶沟县西关汽车站，把赵某送到了扶沟至许昌的车上，赵某从我家走了之后再也没有回来过，之后她以各种理由推脱就是不回来，走了半年之后电话也联系不上。今年七月初，我又去找石某某，他家人说他前几天出车祸去世了，我去找赵某，她村支书说她因为婚姻诈骗被漯河公安局抓走了，我这时才真正知道赵某、苏某、老闫等人合伙以和我儿子结婚为由骗了我们的钱。2、被害人周某2陈述2017年，我三十一岁了，常年在外务工没有娶媳妇，我爸妈着急到处托熟人帮我介绍对象。2017年12月初的一天下午，我爸找到鄢陵县马栏镇杨庄村的石某某托他帮我介绍对象，石某某带着我爸到鄢陵县城找一个叫老闫的，老闫说他手底下正好有个“媒茬”，于是老闫带着石某某和我爸去了鄢陵县大马乡贤庄村苏某家，苏某说他有个干女儿叫赵某，鄢陵县陈化店镇伍子村的人，今年25岁了还没嫁人，苏某说让我回来跟他干女儿见个面聊聊，如果谈得来合适的话就定下来。回家后我爸打电话让我回来跟女方见面，两天后我就从深圳回来了，第二天上午，我爸带着我先去找石某某，石某某带着我爸和我找到老闫，老闫又带着我们三人去苏某家，苏某介绍我和赵某去一个屋里聊，我们两个没有意见愿意处对象交往，老闫让我给赵某6600元的小定礼钱，我和赵某去鄢陵县大马乡街上取6000元，我带的还有现金，取完钱我给赵某7000元，然后我们两个回到苏某家，我说小定亲礼已经给赵某了，老闫说明天就去我家定大亲礼，大亲礼需要给女方66000元钱。第二天上午十点多，老闫、石某某、苏某、赵某开车来到我家说是订婚的，改天选个良辰吉日再让我们结婚，老闫说把大亲礼66000元交了吧，我爸就把事先准备好的66000元给了老闫，老闫数了数把钱交给苏某了，吃完饭老闫他们四人走的时候，老闫给我爸要了三条烟、两箱酒，大概花了500多元钱。一个多月后老闫给我爸打电话说找个时间把结婚日子定下来，结婚前再拿40000元。我爸打电话给我说了，我就给我爸转40000元，我爸把40000元交给了老闫、苏某、赵某，这次商定的结婚日子是2017年阴历腊月26日。又过十多天的一天早上，老闫给我爸打电话说我的婚事也成了，让我爸给他7500元介绍费，我爸就拿钱去老闫家，当时有老闫、苏某、石某某，我爸把7500元给了老闫，老闫给石某某1000元，苏某4500元，老闫自己留2000元。2017年腊月22日，我爸给老闫打电话问婚礼事情，苏某说结婚那天在扶沟县城西关宾馆里接赵某就行了，回家我爸告诉了我赵某住的宾馆地址。2017年腊月26日，我们开六辆车去宾馆接赵某，赵某上车时我姐周丽娜给赵某1000元上车礼，我妈又给赵某1000元下车礼，举办婚礼共花5000余元。结婚第三天上午，赵某对我说她父亲身体有病回家照顾她父亲，于是我和二弟周坤龙把她送到扶沟西关汽车站，她坐上许昌的车走了，之后我和家人联系好多次，她以各种理由推脱就是没有回来过，赵某走半年后也联系不上了。（三）证人证言1、证人赵某证实大约2017年12月份，老闫和苏某一块找到我，老闫给我说扶沟有一个男子，三十来岁要找一个媳妇，老闫安排让我当新娘，苏某冒充我干爹，老闫自己当媒人，如果骗到钱后我得一半，苏某和老闫他俩得一半。而后让我与男的见面，见面是在苏某家里，见面后我和周某2双方都同意交往。老闫看到周某2没有意见，就向周某2的父亲要小定亲礼6600元，我和周某2一块到大马乡取7000元钱，周某2把7000元给了我，回到苏某家后，我跟苏某、老闫说周某2给我6600元，周某2父子走后，我和苏某、老闫就把6600元平分了，当时我分3300元，那天我一共得到3700元钱，另3300元我交给老闫让他们两个平分。周某2父子走之前，老闫就说第二天去周某2家定大亲，并让周某2父子准备好大亲礼钱66000元。第二天，我和苏某，老闫还有男方的一个媒人一起租车去周某2家，老闫让周某2的父亲把大定礼钱拿出来，老闫当面数了66000元后把钱给苏某，苏某又把钱交给我，吃过饭我们走时，老闫又让周某2的父亲往车上搬两箱酒和三条烟。我们回到鄢陵老闫家后，我们三个就按事先说好的把钱给分了，我分33000元，他们俩人分33000元。过一个月左右，苏某给我打电话，让我到老闫家说我和周某2结婚的事，我到老闫家后，老闫给我说让我在商量结婚日子的时候给周某2家要40000元，商量好后老闫就给周某2的父亲打电话商量结婚时要准备40000元钱，过几天周某2的父亲来了后就把40000元交给了老闫，老闫把钱给了苏某，苏某把钱数了数交给我，周某2的父亲走后，我们三人就把钱给分了，我当时分20000元，苏某和老闫把20000元分了，结婚的日子定在了腊月二十六，并说好上车礼和下车礼各1000元。腊月二十五那天，苏某给我打电话说，明天要结婚了，让我们一块到扶沟县城开了一个宾馆。第二天周某2他们开着婚车接我，我上车时有一个女的给了我一个红包1000元，到周某2家后又一个年龄大一点的女的也给了我一个红包1000元，然后我和周某2就在他家举行了婚礼。一起生活了三天，我以回娘家为由从周某2家走了，然后我就不再与周某2联系了，我和苏某、老闫是早就商量好的，我们就是骗钱的，我在他家住几天就走，我在骗周某2之前，我已经结过婚了。2、证人苏某证实2017年底，老闫找到我说扶沟有一个男孩要找对象，让我找个女孩给对方说一下，我就找到赵某，老闫安排让赵某当新娘子，我是赵某的干爹，老闫当女方的媒人给扶沟男方见面，赵某与扶沟男孩第一次见面是在我家，两个小孩见面后都没有意见，而后老闫就向男方要了6600元的小见面礼，同时让准备66000元的大亲礼钱。第二天，老闫、我、石某某和赵某我们四人租车到老周家去进行大见面，同时向老周要大亲礼66000元，老闫数了数把钱交给我，我又把钱交给赵某，我们走时老闫又要了两箱酒和三条烟，我、老闫石某某各分了一条烟。后来又以商量结婚的日子为名，老闫向老周家又要40000元，最后定了结婚日子是腊月二十六日后，老闫又向老周要7000元介绍费，老闫当场把钱给我们三人分了，我分3000元，老闫分3000元，石某某分1000元。腊月二十五日那天老周到“老闫”家找我们商量接新媳妇的事，最后商量好在扶沟一个宾馆接走赵某，老周走后我和赵某坐车到扶沟县城开了一个宾馆。腊月二十六早上，老周的儿子开着六辆车到宾馆把赵某接走，我就坐车回鄢陵县了。赵某在几年前与襄县的一个人结过婚并且打了结婚证。3、证人娄某证实周某1是我姑父，周某2是周某1的大儿子，他们被赵某等人以介绍对象和结婚的名义，陆续骗了13万余元，她和我通过手机和微信联系过，2017年12月29日，她以她办理驾照为名让我用微信给她转了5000元钱，她的微信号是×××，微信名是千年等你来爱我。（四）辨认笔录，证实案发后经被害人周某1及其子周某2辨认，苏某、赵某及被告人闫某某（“老闫”），确系对其父子实施诈骗的人员。（五）书证1、户籍证明、无前科证明，证实案发后经公安机关查询，被告人闫某某无违法犯罪前科。2、漯河市临颍县人民检察院起诉书，证实同案的苏某、赵某等人因涉嫌诈骗犯罪，已由漯河市临颍县人民检察院于2020年3月份提起公诉的事实。3、合影照片，证实被害人周某2与赵某结婚时拍摄合影照片的事实。4、银行流水明细、微信转账记录、转账明细，证实2017年12月9日被害人周某2两次取款6000元的事实；2017年12月9日周某1收到支付宝转帐50000元，12月10日到账后周某1取出50000元的事实；2018年1月22日周某2转账给周某140000元后，周某1取出40000元的事实。5、扶沟县公安局刑侦大队证明，证实被告人闫某某因涉嫌诈骗犯罪于2019年8月30日在鄢陵县安陵镇被扶沟县公安局民警抓获。6、鄢陵县安陵镇东街社区居民委员会及鄢陵县安陵中心派出所证明一份，证实被告人闫某某现住鄢陵县安陵镇文明路斜巷18号，系鄢陵县安陵镇东街社区常住人口。7、收条、领条，证实案发后，被告人闫某某及其家人于2019年8月31日退交侦查机关涉案赃款29500元；被害人周某1于2019年10月5日收到闫某某退赃款29500元，并对闫某某表示谅解的事实。以上证据经过庭审质证属实，依法予以认定。本院认为，被告人闫某某伙同他人，以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，以介绍他人谈对象、结婚为名义，诈骗他人钱款119600元及烟、酒等物品，数额巨大，其行为符合诈骗罪的主客观构成要件，构成了诈骗罪。公诉机关指控被告人闫某某犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人闫某某伙同他人共同故意犯罪，系共同犯罪，且在共同犯罪中均起一定作用。被告人闫某某到案后如实供述了其犯罪事实，是坦白，可对其从轻处罚；被告人闫某某在案发后积极退出违法所得并取得了被害人的谅解，可对其从轻处罚；被告人闫某某当庭自愿认罪认罚，可对其从轻处罚。经社区矫正机构评估，被告人闫某某具备社区矫正条件，对其判处缓刑不致于再危害社会。被告人闫某某请求法庭从轻处罚的辩护理由，以及辩护人辩称可对被告人闫某某从轻处罚并适用缓刑的辩护意见成立，本院予以采纳。公诉机关当庭量刑建议符合相关法律规定，量刑建议适当，本院予以采纳。根据本案事实情节及被告人的认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款，以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：被告人闫某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币10000元（已缴纳）。（缓刑考验期从判决确定之日起计算）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省周口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  娄本升审 判 员  阙茂永人民陪审员  张军丽二〇二〇年七月二十九日法官助理张艳梅书记员徐源源