广东省海丰县人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤1521刑初275号公诉机关广东省海丰县人民检察院。被告人庄成添，男，1998年7月18日出生于广东省海丰县，身份证号码441************133，汉族，高中文化，无固定职业，住海丰县*************（户籍所在地：海丰县****************）。因本案于2020年3月5日被羁押，次日被海丰县公安局刑事拘留，同年3月21日被执行逮捕。现羁押于海丰县看守所。海丰县人民检察院以海检二部刑诉〔2020〕Z65号起诉书指控被告人庄成添犯合同诈骗罪，于2020年6月17日向本院提起公诉。本院审查后于次日立案，并依法适用简易程序，实行独任审判，于2020年7月7日公开开庭审理了本案。海丰县人民检察院指派检察官林钦赐出庭支持公诉，被告人庄成添到庭参加诉讼。现已审理终结。海丰县人民检察院指控，2017年12月，谢小萍从其侄女谢冰霖处得知被告人庄成添可以内部价格购买海丰县*********套房，后经谢冰霖的老板陈启城介绍认识被告人庄成添；相识后，谢小萍表示要向被告人庄成添购买金山名城小区套房，被告人庄成添谎称要将其订购的金山名城小区4栋503房转让给被害人谢小萍。同月25日，被告人庄成添与谢小萍经协商，在海丰县******旁一间汽车店内签订《房屋转让协议书》，约定被告人庄成添以原价将上述房屋转让给谢小萍，谢小萍另行支付人民币10000元给被告人庄成添作为内部转让费用等；协议签订后，谢小萍根据约定准备通过POS机刷卡支付定金20000元给被告人庄成添，因被告人庄成添未带POS机，便由谢冰霖通过支付宝代为转账人民币20000元到陈启城支付宝账户，由陈启城代收；后陈启城将其中10000元转给被告人庄成添。2018年1月13日，被告人庄成添在海丰县*******旁一间驾校内提供伪造的金山名城开发商海丰县**娱乐广场有限公司收取谢小萍订购金山名城小区4栋503房定金人民币200000元的《收款收据》、《证明》各1份给谢小萍；后又与谢小萍签订《房屋转让合同》，约定被告人庄成添“订购”该房屋时“已支付”给开发商的购房定金人民币200000元将作为谢小萍购买该房屋的首付款，谢小萍在该合同签订之日需支付被告人庄成添购房定金人民币80000元（包含上述已支付的定金人民币20000元在内），被告人庄成添“已支付”给开发商的购房定金余款人民币120000元及前述内部转让费等人民币10000元待谢小萍与开发商签订商品购房合同时再支付；合同签订后，谢小萍通过农业银行转账人民币60000元给被告人庄成添。之后，谢小萍多次联系被告人庄成添要求看房，但被告人庄成添均以各种理由推拖。几个月后，陈启城得知被告人庄成添所述在金山名城小区其名下的内部房屋并非其所有，便告知谢冰霖、谢小萍；后谢小萍到海丰县城东镇金山名城售楼处查询，得知上述金山名城小区4栋503房并非被告人庄成添所订购，而是钟美雪、郑一霖订购的一手房。确认被骗后，谢小萍多次联系被告人庄成添要求退款，至2018年底被告人庄成添分多次共退还谢小萍人民币50000元，余款人民币30000元未退还，后失联。因无法联系上被告人庄成添，谢小萍于2019年11月22日向公安机关报案。经查，上述被告人庄成添提供给谢小萍的《收款收据》的票据编号与海丰县**娱乐广场有限公司出具的被告人庄成添订购金山名城小区6栋3103房的《收款收据》的票据单号一致，均为0000286。2020年3月5日16时许，被告人庄成添在海丰县*******被公安机关抓获归案。案破后，公安机关从陈启城处扣押上述其代收的余下赃款人民币10000元，后发还给被害人谢小萍。公诉机关据此认为，被告人庄成添无视国家法律，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（四）项之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人庄成添认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人庄成添在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，已取得人民币80000元，还有人民币130000元未取得，可以酌定从重处罚。案发前，被告人庄成添已退还被害人谢小萍部分赃款人民币50000元，可以酌情从轻处罚。建议判处被告人庄成添有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币5000元。被告人庄成添对公诉机关指控的犯罪事实没有异议。经审理查明，公诉机关指控被告人庄成添的上述犯罪事实，被告人庄成添在开庭审理时无异议，并有《受案登记表》《立案决定书》《扣押清单》《发还清单》《户籍证明》《到案经过》《房屋转让合同》《银行交易明细清单》《房屋转让协议书》(复印件)、海丰县**娱乐广场有限公司出具的《专用收款收据》（复印件）、《中国农业银行卡交易明细清单》《中国建设银行个人活期账户交易明细》《支付宝转账记录》《支付宝转账记录交易明细》《商品房买卖合同》《调取证据通知书》《接受证据清单》等物证、书证，证人陈启城、谢冰霖、江素芬、林嘉俊的证言，被害人谢小萍的陈述，被告人庄成添的供述与辩解，辨认笔录、扣押笔录等证据证实，足资认定。本院认为，被告人庄成添无视国家法律，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大，其行为已构成合同诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人庄成添所犯罪名成立，本院予以支持。被告人庄成添自愿认罪认罚，可以依法从宽处理；被告人庄成添在案发前已退赃款人民币50000元及案发后公安机关扣押陈启城代收的赃款人民币10000元，均已归还被害人谢小萍，对被告人庄成添可以酌情从轻处罚。根据被告人庄成添犯罪的事实、性质、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（四）项、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人庄成添犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币5000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年3月5日起至2021年7月4日止；罚金限于本判决生效第二日起十日内一次性缴纳。）二、责令被告人庄成添退出犯罪所得人民币20000元，归还被害人谢小萍（身份证号码441************021）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向汕尾市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员  陈小娟二〇二〇年七月七日书记员  彭禹帆附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。