四川省江油市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）川0781刑初103号 公诉机关江油市人民检察院。 被告人李伟，男，1964年1月13日出生于四川省江油市，汉族，高中文化，原绵阳市美益农业科技有限公司法定代表人、实际控制人，户籍地四川省江油市，住四川省江油市。因犯合同诈骗罪，于2013年12月被江油市人民法院判处有期徒刑三年六个月，2016年7月15日刑满释放。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2019年11月9日被江油市公安局刑事拘留，经江油市人民检察院批准，于2019年11月28日被执行逮捕。现羁押于江油市看守所。 辩护人梁胜培，四川本明律师事务所律师。 辩护人胡璠，四川本明律师事务所实习律师。 江油市人民检察院以江检诉刑诉〔2020〕1047号起诉书指控被告人李伟犯合同诈骗罪，于2020年5月13日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，由审判员王英任审判长，与人民陪审员孙旭燕、曹星组成合议庭，于2020年6月30日公开开庭审理了本案。江油市人民检察院指派检察员朱磊出庭支持公诉，被告人李伟及其辩护人梁胜培、胡璠到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2018年4月10日绵阳市美益农业科技有限公司（下称美益农业公司）与江油市镜湖岛旅游开发公司（下称镜湖岛旅游公司）签订投资合作协议，约定修建中中脊岛大桥，美益农业公司需要投资900万资金，并负责具体施工和投招标，承担大桥建设相关的债权债务。 2018年7月被告人李伟担任美益农业公司法定代表人，李伟在无资金，且明知美益农业公司无资金并大量负债，以及未取得修建中中脊岛大桥审批手续的情况，采取发包中中脊岛桥梁建设工程的方式骗取他人资金47万元，赃款用于归还个人债务，购买车辆、日常开支等。具体犯罪事实如下： 1.2018年8月20日美益农业公司与汶川县第三建筑工程有限公司签订《建筑工程施工合同》发包中中脊岛桥梁建设工程，并于2018年9月3日收取保证金20万元。 2.2019年1月9日美益农业公司与四川省巴通路桥建设有限公司（下称巴通路桥公司）签订《建筑工程施工合同》发包中中脊岛桥梁建设工程，次月22日美益农业公司又与巴通路桥公司签订《中中脊岛施工项目补充协议》发包中中脊岛河堤防护及附属工程，2019年1月12日至2019年3月19日美益农业公司和李伟陆续收到巴通路桥公司支付的保证金共计30万元。2019年10月李伟向巴通路桥公司退还保证金5万元。 3.2019年1月美益农业公司与四川龙锦兴建筑工程有限公司签订《建筑工程施工合同》发包中中脊岛桥梁建设工程，并于2019年1月7日收取保证金2万元。 公诉机关认为，被告人李伟以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，数额巨大，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。李伟在有期徒刑刑罚执行完毕以后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚；李伟如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。建议判处被告人李伟有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元。公诉机关提交了物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述等证据证实。 被告人李伟对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用普通程序且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出李伟属坦白，案发前已向汶川县第三建筑工程有限公司退还保证金6万元、向巴通路桥公司退还保证金5万元，所得款项部分用于工程建设，李伟自愿认罪认罚，请求对被告人李伟从轻判处。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，2018年3月21日至2019年9月21日期间，美益农业公司四川省农村信用社基本账户发生额项下12笔无对手的交易均为支取现金。期间美益农业公司无营业收入，纳税亦为零申报。 2018年12月11日，李伟代表美益农业公司（甲方）与汶川县第三建筑工程有限公司（乙方）签订《中止合同协议书》，约定“2018年12月20日前，甲乙双方完成为本工程所产生的工程直接费用（包括材料、机械、人工费用）及辅助间接费用的认证工作并双方签证认可，按实际发生费用计算，甲方给乙方贰拾万元的其它补偿费用。二、于2018年12月25日前甲方支付乙方贰拾万元，乙方退出施工现场，并将所有相关事项转交甲方，由甲方接管，甲方接管五日内再支付乙方叁拾万元。三、于2019年2月5日前，甲方将乙方剩余款项全部给乙方。……”同日，李伟即向汶川县第三建筑工程有限公司支付现金3万元，后又于2018年12月18日至2019年1月期间，陆续支付汶川县第三建筑工程有限公司2.1万元。 案发后，扣押的川Ｂ×××××号别克牌轿车一辆（所有权人李伟）及物证美益农业公司印章一枚、美益农公司财务专用章一枚、李伟个人印章一枚、ＯＰＰＯ牌手机一部、蜀信卡一张、乡情卡一张，已随案移送至本院。 本院认为，被告人李伟无实际履行能力，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。以单位名义实施犯罪，且违法所得归单位所有，构成单位犯罪，是否为单位谋取非法利益，是区分单位犯罪与个人犯罪的明显标志。本案中，李伟以美益农业公司名义实施犯罪活动，违法所得被李伟用于归还个人债务、购买车辆及其他日常开支。犯罪期间，美益农业公司亦无营业收入，以收取被害单位保证金为收入来源，公司以实施犯罪为主要活动的，也不以单位犯罪论处，本案认定为李伟个人犯罪符合法律规定。李伟在有期徒刑刑罚执行完毕后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。李伟归案后如实供述自己的罪行，且自愿认罪认罚，可以从轻处罚。公诉机关量刑建议适当，应予采纳。 辩护人所提已向汶川县第三建筑工程有限公司退还保证金6万元的辩护意见，经查，2018年12月11日，李伟代表美益农业公司（甲方）与汶川县第三建筑工程有限公司（乙方）签订《中止合同协议书》，协议书约定按期限支付补偿费用及工程款项，同日，李伟即向汶川县第三建筑工程有限公司支付现金3万元，后又于2018年12月18日至2019年1月期间，陆续支付汶川县第三建筑工程有限公司2.1万元。结合《中止合同协议书》约定、款项支付时间及汶川县第三建筑工程有限公司田某的陈述，该两笔共计5.1万元认定为支付工程款项，在民事诉讼中予以品迭。对辩护人所提已向汶川县第三建筑工程有限公司退还保证金6万元的辩护意见，本院不予采纳。辩护人所提李伟属坦白，自愿认罪认罚等辩护意见，本院予以采纳。 综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十五条、第六十七条第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条第一款之规定，判决如下： 一、被告人李伟犯合同诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月9日起至2024年11月8日止。罚金于判决生效后三十日内缴纳。） 二、责令被告人李伟向汶川县第三建筑工程有限公司退赔人民币二十万元，向四川省巴通路桥建设有限公司退赔人民币二十五万元，向四川龙锦兴建筑工程有限公司退赔人民币二万元（随案移送的川Ｂ×××××号别克牌轿车用于退赔被害单位经济损失，不足部分由被告人李伟继续退赔）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省绵阳市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  王 英 人民陪审员  孙旭燕 人民陪审员  曹 星 二〇二〇年七月二十九日 书 记 员  陈雪梅 附相关法律法规： 《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： （一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的； （二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的； （三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的； （四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的； （五）以其他方法骗取对方当事人财物的。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚…. 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百零一条第一款对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： (一)被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的; (二)被告人违背意愿认罪认罚的; (三)被告人否认指控的犯罪事实的 (四)起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的; (五)其他可能影响公正审判的情形。