河南省西华县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1622刑初54号公诉机关西华县人民检察院。被告人赵高水，男，1990年2月13日出生，汉族，小学文化，农民，户籍所在地河南省商水县，捕前住商水县。因涉嫌诈骗犯罪，于2019年4月29日被西华县公安局刑事拘留，于2019年5月28日被西华县人民检察院批准逮捕，于2019年5月29日由西华县公安局执行逮捕。指定辩护人杨四侠、张磊，河南五色石律师事务所律师。西华县人民检察院以西检一部刑诉（2019）453号起诉书指控被告人赵高水犯诈骗罪，于2019年12月16日向本院提起公诉，本院于2019年12月30日作出（2019）豫1622刑初610号刑事判决，以被告人赵高水犯诈骗罪，判处有期徒刑五年零六个月，并处罚金人民币20000元。宣判后被告人赵高水不服，提出上诉，经周口市中级人民法院审理，以原审判决认定的部分事实不清发回西华县人民法院重新审理。2020年4月7日本院受理后，依法另行组成合议庭，公开开庭审理了本案。西华县人民检察院指派检察员王春亚出庭支持公诉，被告人赵高水及辩护人杨四侠、张磊到庭参加了诉讼。现已审理终结。西华县人民检察院指控：1、2017年12月7日，被告人赵高水伙同赵某1、赵某2、赵某3、赵某4（四人另案处理）等五人，由赵某1冒充郑州市消防支队后勤人员和被害人刘某联系称需要采购净水机，在取得刘某的信任后，赵某1又称还需要请刘某帮忙采购不锈钢床并向刘某提供了由赵高水冒充的不锈钢床销售商电话，刘某和假冒的不锈钢床销售商赵高水联系后，赵高水称其现在不卖不锈钢床并向刘某提供了由赵某2冒充的不锈钢床生产厂家电话，刘某和假冒的不锈钢床厂家赵某2联系后，赵某2要求刘某先付款后发货，刘某向赵某2提供的银行账户付款八万元后，赵某2、赵高水、赵某3、赵某1和赵某4把诈骗用的手机卡全部扔掉。2、2017年12月20日，赵某1冒充是石家庄市武警支队刘姓武警，和被害人张某联系称需要采购热水器，后又请张某帮忙采购高低床并提供了高低床代理商陈亮的电话。之后由被告人赵高水冒充高低床代理商陈亮先和张某联系，再由赵某2冒充是高低床生产厂家韩经理和张某联系，韩经理要求张某先付款后发货。张某向韩经理提供的账户汇款十三万六千元后，赵某1、赵某2、赵某3、赵高水和赵某4把诈骗用的手机卡全部扔掉。公诉机关为支持其指控，提供了被告人赵高水的供述和辩解、被害人刘某、张某的陈述等相关证据，认为被告人赵高水的行为已构成诈骗罪。同时指出，被告人赵高水系主犯，建议判处被告人赵高水有期徒刑五年六个月至六年，并处罚金二万元。被告人赵高水对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，同意检察院提出的量刑意见。辩护人提出的辩护意见是，被告人赵高水案发后主动投案，在起诉阶段签署认罪认罚具结书，庭审中认罪态度好，系初犯、偶犯，建议对被告人赵高水从轻处罚。经审理查明：（一）、2017年12月7日，被告人赵高水伙同赵某1、赵某2、赵某3、赵某4（四人另案处理）等五人，由赵某1冒充郑州市消防支队后勤人员和被害人刘某联系称需要采购净水机，在取得刘某的信任后，赵某1又称还需要请刘某帮忙采购不锈钢床并向刘某提供了由赵高水冒充的不锈钢床销售商电话，刘某和假冒的不锈钢床销售商赵高水联系后，赵高水称其现在不卖不锈钢床并向刘某提供了由赵某2冒充的不锈钢床生产厂家电话，刘某和假冒的不锈钢床厂家赵某2联系后，赵某2要求刘某先付款后发货，刘某向赵某2提供的银行账户付款八万元后，赵高水、赵某2、赵某3、赵某1和赵某4把诈骗用的手机卡全部扔掉。上述事实，有下列证据予以证实：1、被告人赵高水的供述和辩解：我来投案自首，2017年7月份的一天，我和赵某2、赵某4几个在一起吃饭的时候说起我们那里干电信诈骗的比较多，来钱也快，我们几个商量也准备干电信诈骗，之后我们就准备东西，每个人兑点钱，赵某4买的老年手机和手机卡，我是负责取钱的，银行账号也是他们提供的，取钱的人和我们不一伙的，他们专门干取钱的生意，他们发现银行卡账号上有钱了，就取出来，他们扣除百分之四十的费用，剩下的给我们。钱到他们卡上，他们取出来藏在某一个地方，然后给我打电话说钱在哪里，我去把钱取出来，我们就不见面。参与分钱多少次我记不清了，我们几个都是在一起的，就是不管是谁骗的只要挣了钱大家都分钱。我一共分了六七万元。我和赵某2，赵某1，赵某3还有赵某4。庭审中供述：在共同犯罪中，我提供了一个银行账户，联系了一个取款人，我与取款人是通过QQ联系的，我没有见过取款人，诈骗得手后，我跟取款人有个约定的地方，我到约定地点去拿钱，我与赵某2等五个人平分，我们几个人分工不固定。2、被害人刘某陈述：2017年12月7日上午10点左右，我在郑州市郑汴路未来路接到公司转了客户电话，对方电话151××××0712，对方自称长江路大学南路消防支队，对方说要买我们公司的产品，之后又要说买钢架床，然后对方给了我一个卖钢架床的电话156××××9681，卖钢架床的说不做了，又给我一个厂家的电话180××××7245，然后我就给厂家打电话，厂家说先付钱，把账号发过来了。之后我就在未来路郑汴路通过手机银行给对方提供的账户里分两次转了八万元。转了钱之后就跟消防队联系不上了，就意识到被骗了，就打电话报警了。厂家给我的账户是农业银行，户名叫赵永明，账号：62×××78。3、证人证言：（1）证人赵某2证言：2017年7月份的一天，我和赵某4、赵高水在吃饭喝酒时，商量着给人家打电话骗钱，我们每个人都兑了四五千块钱，由赵某4负责购买老年手机和手机卡，赵高水负责提供银行账号还有联系取钱的，其他没啥分工，谁都管押，谁都管转。诈骗的钱到账后是赵高水找的人提现，取钱的提走百分之四十的钱，剩下的钱我们五个平均分配。2017年12月初的一天，赵某1冒充郑州消防队的给当地一个卖净水机或热水器的经销商（男）打电话要他公司的产品，另外还要不锈钢床，3200元一张，要30张床，后来又要20张床，50张床垫，床垫是1500元一张，赵某1给了那个受害人一个卖不锈钢床（陈亮）的电话，当时我忘了谁冒充的陈亮了（赵高水、赵某3、赵某4的其中一个），他给受害人说他不干了，让给武汉厂家韩经理打电话，我冒充的韩经理，我接到受害人的电话后，我给他说床是2400元一张，床垫是1000元一张，他第一次要30张床，那是72000元，第二次要20张床，50张床垫，那是98000元，我让他先付钱，然后我给他发货，我给他发了一个银行账号（赵高水提供的），受害人分两次，第一次转了50000元，第二次转了30000元，一共是80000元，然后我们把用过的手机关机扔了。（2）证人赵某1证言：2017年12月份开始跟着赵高水、赵某2、赵某3干电话诈骗，是赵高水介绍我加入的。我参与的一共诈骗成功三次。第一次大概是2017年12月7日左右，我说我是郑州市二七区消防支队后勤的刘明辉，我们单位想采购两台净水机，他给我报了价钱。半个小时左右，我说我们领导同意他的报价，另外我们单位还需要30张不锈钢床，希望他能帮我们也采购一下。我说我们之前有个卖不锈钢床的合作伙伴，因为和他闹矛盾了，希望由他和对方联系，采购完成后，每一张床他可以挣200元的差价，他听后同意了，我就给了他一个我们事先准备好的手机号，就说是不锈钢床销售商的电话。之后，就由赵高水或赵某3或赵某4冒充不锈钢床销售商，接听对方的电话。销售商说他现在不卖床了，让对方直接和不锈钢床生产厂家联系，并把厂家手机号给了对方，然后由赵某2冒充厂家接听对方的电话。厂家说必须得先付钱，财务收到款后才发货。之后，赵某2冒充的厂家就给对方发一个银行账号，让他先汇款。对方分两次，一共往我们的银行账户上转了80000元。我们收到钱之后，就把诈骗用的三个手机号全部扔掉了。我听赵高水说买一张银行卡花2000元，在哪里买的我不知道，我也没见过我们收款的银行卡。对方给我们打款后，由赵高水负责找人取钱，找谁取的我不知道，我听赵高水说取钱者的分成是40%左右。这次诈骗所得80000元，扣除成本及取钱者的分成后，剩下的钱我们五个人平均分，每人分了八千元。（3）证人赵某3证言：2017年12月7日左右，赵高水他们喊我出去，我们在西华县址坊河边上，赵某1冒充郑州消防支队的，他在12580上面查了郑州一家卖净水水器的销售商，给对方打电话说我们单位需要采购净水器。赵高水当时充当的是卖床的代理商，赵某2充当的是生产床的厂家，赵某4充当的是赵某1的上级。大概过了一个多小时，我们就诈骗成功了，卖净水器的人给我们的账户转了8万元。之后我们就把三张手机卡抠出来扔掉了。郑州这起诈骗所得的8万元我们扣除前期费用，剩余我们五个人平均分，每个人分了一万二左右。（4）证人赵某4证言：大概2017年12月份，我和赵某3、赵某1、赵某2、赵高水在一起喝酒时，赵某2说一起做电信诈骗，由赵某2负责购买手机卡和手机，赵高水负责联系取款的人和购买银行账号。开始是由我冒充武警支队人员给诈骗对象打电话，对方不上当，然后由赵某1自称是郑州市消防武警，和诈骗对象联系说要购买净水机，对方同意后，又说要买高低床，请对方帮忙代购，然后赵某1将赵某3冒充的高低床代理商电话提供给对方，对方打电话，赵某1说不干了，他把高低床厂家的电话给对方，然后，赵某2冒充生产厂家，要求对方先付款再发货，等对方把钱打到我们指定的银行账号上，我们便把手机关掉，手机卡扔掉。郑州这起，我记不清多少钱了，好像是80000元。除掉成本，这次我分了8000元钱。4、转账记录：证实被害人刘某给被告人提供的银行账号转账80000元。上述证据，收集程序合法，内容客观真实，能互相印证审理查明的事实，本院予以确认。（二）、2017年12月20日，赵某1冒充是石家庄市武警支队刘姓武警，和被害人张某联系称需要采购热水器，后又请张某帮忙采购高低床并提供了高低床代理商陈亮的电话。之后由被告人赵高水冒充高低床代理商陈亮先和张某联系，再由赵某2冒充是高低床生产厂家韩经理和张某联系，韩经理要求张某先付款后发货。张某向韩经理提供的账户汇款十三万六千元后，赵高水、赵某1、赵某2、赵某3、和赵某4把诈骗用的手机卡全部扔掉。上述事实，有下列证据予以证实：1、被告人赵高水的供述和辩解：我来投案自首，2017年7月份的一天，我和赵某2、赵某4几个在一起吃饭的时候说起我们那里干电信诈骗的比较多，来钱也快，我们几个商量也准备干电信诈骗，之后我们就准备东西，每个人兑点钱，赵某4买的老年手机和手机卡，我是负责取钱的，银行账号也是他们提供的，取钱的人和我们不一伙的，他们专门干取钱的生意，他们发现银行卡账号上有钱了，就取出来，他们扣除百分之四十的费用，剩下的给我们。钱到他们卡上，他们取出来藏在某一个地方，然后给我打电话说钱在哪里，我去把钱取出来，我们就不见面。参与分钱多少次我记不清了，我们几个都是在一起的，就是不管是谁骗的只要挣了钱大家都分钱。我一共分了六七万元。我和赵某2，赵某1，赵某3，还有赵某4。庭审中供述：在共同犯罪中，我提供了一个银行账户，联系了一个取款人，我与取款人是通过QQ联系的，我没有见过取款人，诈骗得手后，我跟取款人有个约定的地方，我到约定地点去拿钱，我与赵某2等五个人平分，我们几个人分工不固定。2、被害人张某陈述：我报案，我被骗了136000元。2017年12月20日上午10时左右，有个人给我打电话，对方是一名男子，自称姓刘，是石家庄武警的，要订购32个热水器，我报了型号，对方就同意了。因为我要安装，刘某说下午送货时给钱，同时说他们需要40张床，以前他和陈亮做过，但是有了矛盾不做了，他就把陈亮的电话发给我，我就与陈亮联系，陈亮说不做了，他给了我一个武汉市的电话，姓韩，是做床厂家的。我与韩某联系，我说要40张床，对方说款到发货，货款96000元，并把账号发到我手机上。我就与单位财务刘晓枫联系，把银行账号发给她，让她转款。12时47分左右，刘晓枫在单位用网银向对方账号转账96000元。中午时，刘某给我打电话，刘某说还要120个床垫。我再与韩某联系，说订40个床垫，刘某也同意了。我再与韩某联系，韩某让我把40个床垫的货款打过去。14时07分，我让刘晓枫再次向对方转账4万元。快到15时，我觉得不对，再与刘某、韩某联系，对方的电话提示正在通话中，我就意识到被骗了。我转账用的是农业银行卡，户名叫刘晓枫，账号：62×××12。3、证人证言：（1）证人赵某2证言：2017年12月中旬的一天，赵某1冒充河北省石家庄武警，给一个当地卖热水器的经销商打电话要热水器，同时又要40张不锈钢床，3200元一张床，让受害人给陈亮联系，我忘了谁冒充的陈亮了（赵高水、赵某3、赵某4的其中一个），他给受害人说他不干了，让给武汉厂家韩经理打电话，我冒充的韩经理，我接到受害人的电话后，我给他说床是2400元一张，他要40张床，一共是96000元，然后我给他发了一个银行账号（赵高水提供的），受害人转过96000元以后，赵某1又给受害人打电话要40个床垫，受害人给我打电话，我说床垫是1000元一张，一共是40000元，后来受害人又给转了40000元，然后我们把用过的手机关机扔了。除了取钱的百分之四十，到我们手里是81600元，然后我们五个人分，我分了15000元左右，我分的这些钱是赵高水拿的现金给我们分的，我也不知道他从哪拿的。（2）证人赵某1证言：2017年12月20日上午，我记得很清楚，那天是星期三，我用手机打12580问了海尔热水器在石家庄市的专卖店的销售商电话。我给销售商打电话说我是石家庄武警支队的，我姓刘，我们需要三十多个热水器，对方报了价钱，等送货安装时再给他钱。过了半小时左右，我又给他打电话说我们单位还需要40张高低床，希望他也帮忙采购。他说他不认识卖床的，我说我们之前有个卖床的合作伙伴叫陈亮，因为闹矛盾不合作了，他可以直接和陈亮联系帮我们采购，一张床他至少可以挣200元的差价。之后就由赵高水、赵某4、赵某3他们三人中的一人冒充销售商陈亮接听对方的电话。陈亮仍旧说现在不卖床了，让对方直接和厂家联系。再由赵某2冒充厂家接听对方的电话，厂家说他姓韩，和对方报价后，要求必须先付款后发货，每张床2400元，40张床96000元。之后把银行账户发给对方，对方把96000元钱打到账户后。我又给对方打电话说还需要120个床垫，对方和姓韩的厂家联系后说他没有那么多钱，只能帮忙订购40个床垫，之后，对方又和我们冒充的姓韩的厂家联系，我们还要求先汇款后发货，然后对方又给我们转账40000元。之后我们就把三张手机卡抠出来扔掉了。这次诈骗所得的136000元和上次一样，扣除前期费用，剩余我们五个人平均分，每个人分了一万元左右。（3）证人赵某3证言：2017年12月份，具体几号我记不清了，也是我们几个人，还是由赵某1先给石家庄卖热水器的销售商打电话，冒充是石家庄武警支队的，需要采购热水器。还是用和之前一样的手法，我们说还需要采购床，赵高水充当卖床的代理商，赵某2充当生产床的厂家。过了没多久，诈骗成功了，对方一共给我们转了136000元。之后我们把手机卡扣掉扔了。石家庄这次诈骗所得的136000元，每个人分了一万八千元左右。我们在实施诈骗时作案工具手机和手机卡是赵某2提供的，实施诈骗作案用的银行卡从哪里弄的我不知道，是赵高水或赵某2他们弄的。（4）证人赵某4证言：大概2017年12月份，我和赵某3、赵某1、赵某2、赵高水在一起喝酒时，赵某2说一起做电信诈骗，由赵某2负责购买手机卡和手机，赵高水负责联系取款的人和购买银行账号。2017年12月份，我和赵某3、赵某1、赵某2、赵高水五个人，这次是赵某1押门，这次他冒充石家庄市武警支队的武警，给一个卖海尔热水器的商家打电话，需要购买热水器，后又要求对方代购高低床，赵高水冒充销售商，称不卖床了，把生产厂家的电话提供给对方，之后赵某2冒充厂家，让对方先打款。这次诈骗大概13万左右，我分了1万1。4、转账记录：证实被害人张某给被告人提供的银行账号转账136000元。上述证据收集程序合法，内容客观真实，能互相印证审理查明的事实，本院予以确认。综合书证：1、西华县公安局到案经过：证实被告人赵高水2019年4月29日到西华县公安局投案。2、西华县公安局发破案报告：证实本案的案发过程。3、被告人赵高水户籍证明、无犯罪记录证明：证实被告人赵高水系完全行为责任能力人，没有违法犯罪前科。4、立案决定书三份：证实案发后，被害人刘某、张某报后，公安机关立案侦查。5、西华县公安局刑警大队出具的情况说明：证实赵高水供述的冒充武警对安徽庐阳区、山西、湖北受害人进行诈骗的违法犯罪事实，经调查核实，未查出有符合该案赵高水供述的案件。6、逮捕证、在逃人员信息登记/撤销表：证实西华县公安局于2020年7月2日对赵某4、赵某3、赵某1、赵某2以涉嫌犯诈骗罪进行上网追逃。上述证据收集程序合法，内容客观真实，能互相印证审理查明的事实，本院予以确认。本院认为：被告人赵高水伙同他人以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。犯罪事实清楚，证据确实、充分，公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人赵高水系与他人共同犯罪，在共同犯罪中，被告人赵高水积极参与，五人事前共谋、共同出资，共同分赃，所起作用相当，被告人赵高水应认定为主犯。被告人赵高水虽有主动投案情节，但归案后没有如实供述自己的罪行，不应认定为自首。庭审中被告人赵高水自愿认罪，系初犯、偶犯，可对其酌定从轻处罚。辩护人提出的相关辩护意见与庭审查明的事实相符，予以采纳。根据被告人的犯罪事实、情节、性质及社会危害性，并经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人赵高水犯诈骗罪，判处有期徒刑五年零六个月，并处罚金人民币20000元。（刑期从判决之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月29日起至2024年10月28日止。罚金于判决生效后五日内缴纳。）二、责令被告人赵高水退赔被害人刘辉人民币80000元，退赔被害人张玉池人民币136000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省周口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审判长  刘红梅审判员  李相君审判员  苏连营二〇二〇年七月二十三日法官助理李灵芝书记员卫玉昊