广东省广州市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）粤01刑终337号原公诉机关广东省广州市花都区人民检察院。上诉人（原审被告人）**飞（1986），男，1986年5月26日出生，汉族，文化程度本科，住安徽省濉溪县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年3月24日被羁押，同日被刑事拘留，同年4月28日被逮捕。现被羁押于广州市花都区看守所。辩护人苏声才，广东经纶律师事务所律师。广东省广州市花都区人民法院审理广东省广州市花都区人民检察院指控原审被告人**飞（1986）犯诈骗罪一案，于2019年12月6日作出（2019）粤0114刑初147号刑事判决。原审被告人**飞（1986）不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广东省广州市人民检察院指派检察员郑利伟出庭履行职务。上诉人**飞（1986）及其辩护人苏声才、被害人胡某及其诉讼代理人聂某到庭参加了诉讼。现已审理终结。原审判决认定：2015年7月20日开始，被告人**飞（1986）成立广州市时某便利店有限公司，擅自以“中粮线下实体店”的名义在广州各区经营时某便利店，在便利店内摆放“中粮放心食品店”牌匾，并伪造中粮海优（北京）有限公司广州分公司印章，将印章用于制作虚假的《中粮海优（北京）有限公司广州分公司授权书》、《物流配送协议书》，利用上述虚构的事实先后骗取被害人梁某加盟费1万元、郑某加盟费3万元、黄某1加盟费2万元。2016年5月份，被告人**飞（1986）以时某便利店为“中粮线下实体店”的名义取得被害人**飞（1984）信任，骗取**飞（1984）入股并投资金额20万元。2016年8月份，被告人**飞（1986）以时某便利店为“中粮线下实体店”的名义和上述伪造的文件取得被害人胡某的信任，骗取胡某入股并投资金额合计265万元。并在未经被害人胡某同意的情况下，将胡某的部分投资金额用于偿还个人债务、个人消费使用和偿还广州市凯仑贸易有限公司债务使用。2018年3月24日20时35分许，公安人员在广州市越秀区广州火车站附近抓获被告人**飞（1986）。原判认定上述事实的证据有：抓获经过、归案情况说明，广州市凯仑贸易有限公司工商登记、变更资料，广州时某便利店有限公司企业信用信息公示报告、工商注册及变更材料，广州时某便利店有限公司导购清单、采购仓库盘点、供应商未付款电子数据及海信系统销售数据，《股东合作协议书》《股东合作补充协议》，被害人胡某提交的《出资证明书》《协议书》《借条》，被害人胡某提交的《中粮海优（北京）有限公司广州分公司授权书》《物流配送协议书》《“时某”中粮线下实体店项目介绍》《中粮线下实体店项目计划书》及被告人**飞（1986）通过电子邮件发送上述文件给其的截图，被害人胡某与被告人**飞（1986）的微信聊天记录截图，广州白云机场股份有限公司旅客服务分公司提交的广州时某便利店有限公司报价文件，中粮海优（北京）有限公司出具的说明，广东省广州市花都区人民法院（2017）粤0114民初1068号民事判决书，银行交易明细清单，广东成安信司法会计鉴定所粤诚司鉴字[2018]230号司法鉴定意见书，被害人郑某、黄某1、梁某、胡某、**飞（1984）的陈述，证人赵某、黄某2、莫某、黄某3、李某1、黄某4、王某1、庄某、黄某5、李某2、吴某、杨某、冯某的证言，被告人**飞（1986）的供述与辩解，被告人**飞（1986）的户籍材料等。原审判决认为，被告人**飞（1986）无视国家法律，以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。本案查明的量刑情节包括：1.被告人**飞（1986）犯罪数额为291万，可酌情增加刑罚量；2.被告人**飞（1986）未退赔，可酌情从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人**飞（1986）犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金五十万元。二、责令被告人**飞（1986）退赔违法所得265万元给被害人胡某、20万元给被害人**飞（1984）、3万元给被害人郑某、2万元给被害人黄某1、1万元给被害人梁某。一审宣判后，原审被告人**飞（1986）不服，上诉称：原判认定事实错误，其没有非法占有的目的，不构成合同诈骗罪。辩护人的辩护意见是：原判认定事实和适用法律错误，应改判**飞（1986）无罪。1.原判认定**飞（1986）擅自以中粮线下实体店的名义经营时某便利店，在便利店摆放“中粮放心食品店”牌匾，伪造印章制作中粮广州分公司授权委托书、物流配送协议书，以及骗取梁某、郑某、黄某1的加盟费等，均属认定事实错误。2.诈骗数额未查明。时某公司的股权价值及**飞（1986）用于公司的费用应从诈骗数额中扣除。3.**飞（1986）没有非法占有目的，不构成合同诈骗罪。与**飞（1984）、胡某签订的《股东合作协议书》并未要求时某公司必须是中粮线下实体店和有中粮公司的授权。出庭检察员的意见是：**飞（1986）虚构事实，隐瞒真相，具有非法占有的故意，构成合同诈骗罪。原审判决认定事实清楚，证据确实充分，定性准确，量刑适当。建议驳回上诉，维持原判。被害人胡某及其诉讼代理人的意见是：**飞（1986）通过虚构时某公司与中粮公司合作的假象多次恶意诈骗胡某投资款，用于偿还债务及个人、家庭消费，请求追缴违法所得并赔偿其经济损失。本院经审理查明，原审认定上诉人**飞（1986）犯合同诈骗罪的事实，有原公诉机关在原审庭审当庭宣读、出示并经质证的上列证据予以证实，本院予以确认。关于辩护人提交的中粮广州分公司与凯仑公司在2015年至2016年期间的经销授权书、承诺函、辩护人与王某2的谈话笔录等材料。经审查，上述材料只是反映中粮广州分公司与凯仑公司之间的合作关系，与本案事实不具有关联性，依法不能作为本案证据使用。关于上诉人**飞（1986）及其辩护人提出其不构成合同诈骗罪的意见。本院经审查，评析如下：第一，现有证据足以证实**飞（1986）成立时某公司并非实缴出资，其以中粮线下实体店的名义经营时某公司，悬挂“中粮集团放心食品店”的牌匾，伪造中粮广州分公司印章，并将印章用于制作虚假的中粮广州分公司授权书、物流配送协议书，致使各被害人误以为**飞（1986）和时某公司具有中粮公司的真实授权，**飞（1986）通过上述虚构事实、隐瞒真相的方法骗取各被害人投资入股款和加盟款。原审法院民事判决书判决书认定时某公司侵权并赔偿经济损失。该事实有被害人梁某、郑某、黄某1、**飞（1984）、胡某的陈述以及证人赵某、莫某、李某1、黄某4、庄某、黄某5、李某2、吴某、冯某等人的证言予以证实。**飞（1986）及时某公司相关人员提供给各被害人的涉案虚假的中粮广州分公司授权书、物流配送协议书、经销商合同等能够佐证上述事实。第二，现有证据足以证实**飞（1986）在签订、履行合同过程中具有非法占有的主观故意。被害人梁某、郑某、黄某1的陈述均证实**飞（1986）利用上述虚构的事实骗取加盟费。被害人**飞（1984）、胡某的陈述证实**飞（1986）骗取其二人投资款的事实。**飞（1986）与**飞（1984）、胡某签订的《股东合作协议》《股东合作补充协议》明确约定，所有股东在公司盈利之前，不得支取工资报酬；公司单项资金流动（含转入转出）超过10万元，需经全体股东知情许可。而**飞（1986）未经全体股东许可，擅自将上述被害人的投资款转移至其和黄某2的账户，大部分用于偿还其个人债务和凯仑公司债务、个人消费等，至今未予返还或赔偿。综上，上诉人**飞（1986）以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中诈骗他人财物，依法构成合同诈骗罪。**飞（1986）及其辩护人所提该项意见与查明事实不符，本院不予采纳。本院认为，上诉人**飞（1986）无视国家法律，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取多名被害人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。**飞（1986）案发后未向被害人退还诈骗所得赃款，应酌情从重处罚。原判认定犯罪事实清楚，证据确实、充分，适用法律正确，审判程序合法，应予维持。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项、第二百四十四条之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  曹治华审判员  马 兰审判员  林丽虹二〇二〇年七月九日书记员  谢韵静罗家明陈小婷