浙江省温州市龙湾区人民法院刑 事 判 决 书（2020）浙0303刑初172号公诉机关浙江省温州市龙湾区人民检察院。被告人尤胜义，男，1989年1月21日出生，汉族，高中文化程度，群众，原系温州凯富商务信息咨询有限公司股东、主要负责人、风控部负责人，户籍所在地浙江省温州经济技术开发区。因涉嫌犯诈骗罪、非法侵入住宅罪、非法拘禁罪于2019年5月9日被刑事拘留，同年6月13日被监视居住，同月17日被逮捕。现羁押于温州市看守所。辩护人徐沪婵，北京炜衡（温州）律师事务所律师。被告人林建琳，男，1987年11月19日出生，汉族，大专文化程度，群众，原系温州凯富商务信息咨询有限公司股东及法定代表人、主要负责人、财务部负责人，户籍所在地浙江省温州市龙湾区。因涉嫌犯诈骗罪、非法侵入住宅罪、非法拘禁罪于2019年5月11日被刑事拘留，同年6月13日被监视居住，同月17日被逮捕。现羁押于温州市看守所。辩护人潘晓珍，浙江光正大律师事务所律师。被告人杨慧建，男，1986年1月16日出生，汉族，高中文化程度，群众，原系温州凯富商务信息咨询有限公司股东、催收部负责人，户籍所在地浙江省温州市乐清市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年7月8日被刑事拘留，同月26日被逮捕。现羁押于温州市看守所。辩护人朱月进，浙江泽商律师事务所律师。被告人王济勇，男，1976年12月17日出生，汉族，初中文化程度，群众，原系温州凯富商务信息咨询有限公司上门催收负责人，户籍所在地浙江省温州经济技术开发区。曾因犯抢劫罪于1997年3月4日被辽宁省沈阳市中级人民法院判处有期徒刑十年，剥夺政治权利二年，2006年7月29日刑满释放；因犯故意伤害罪于2014年10月15日被本院判处有期徒刑九个月，2015年2月6日刑满释放。因涉嫌诈骗、非法侵入住宅、非法拘禁于2019年5月6日被抓获，次日被刑事拘留，同年6月13日被监视居住，同月17日被逮捕。现羁押于温州市看守所。辩护人李京奴，北京大成（温州）律师事务所律师，系温州经济技术开发区法律援助中心指派。被告人王炳弟，男，1988年9月13日出生，汉族，初中文化程度，群众，原系温州凯富商务信息咨询有限公司上门催收人员，户籍所在地浙江省温州经济技术开发区。曾因犯危险驾驶罪于2015年8月6日被本院判处拘役三个月十五日，并处罚金人民币7000元，2015年10月20日刑满释放。因涉嫌非法拘禁于2019年5月6日到案，次日被刑事拘留，同年6月13日被监视居住，同月17日被逮捕。现羁押于温州市看守所。辩护人付方奎，浙江震瓯（温州经济技术开发区）事务所律师，系温州经济技术开发区法律援助中心指派。被告人李玲，男，1993年11月5日出生，汉族，小学文化程度，群众，原系温州凯富商务信息咨询有限公司上门催收人员，户籍所在地湖南省怀化市沅陵县。因涉嫌犯非法拘禁罪于2019年5月7日被刑事拘留，同年6月13日被监视居住，同月17日被逮捕。现羁押于温州市看守所。辩护人李建，浙江时代律师事务所律师。被告人邱峰伟，男，1988年6月29日出生，汉族，高中文化程度，群众，原系温州凯富商务信息咨询有限公司业务员，户籍所在地浙江省温州经济技术开发区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年5月23日被刑事拘留，同年6月13日被监视居住，同月17日被逮捕。现羁押于温州市看守所。辩护人彭晓华，浙江光正大律师事务所律师。被告人林跃慧，男，1993年6月22日出生，汉族，高中文化程度，群众，原系温州凯富商务信息咨询有限公司业务员，户籍所在地浙江省温州经济技术开发区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年7月24日被刑事拘留，同年8月29日被逮捕。现羁押于温州市看守所。辩护人刘文兵，浙江凯旺律师事务所律师。被告人胡闻闻，男，1988年9月7日出生，汉族，大专文化程度，群众，系温州凯富商务信息咨询有限公司风控人员，户籍所在地浙江省温州市鹿城区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月31日被刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现羁押于温州市看守所。辩护人崔波，浙江光正大律师事务所律师。温州市龙湾区人民检察院以温龙检一部刑诉〔2020〕579号起诉书指控被告人尤胜义、林建琳、杨慧建、王济勇、王炳弟、李玲犯诈骗罪、寻衅滋事罪、非法侵入住宅罪、非法拘禁罪，被告人邱峰伟、林跃慧、胡闻闻犯诈骗罪，于2020年3月13日向本院提起公诉。本院于同月16日立案，并依法组成合议庭，先行召开庭前会议进行证据交换，后二次公开开庭进行了审理。温州市龙湾区人民检察院指派检察员林智出庭支持公诉，被告人尤胜义及辩护人徐沪婵、被告人林建琳及辩护人潘晓珍、被告人杨慧建及辩护人朱月进、被告人王济勇及辩护人李京奴、被告人王炳弟及辩护人付方奎、被告人李玲及辩护人李建、被告人邱峰伟及辩护人彭晓华、被告人林跃慧及辩护人刘文兵、被告人胡闻闻及辩护人崔波到庭参加诉讼。期间，因公诉机关建议补充侦查，本案延期审理一次。现已审理终结。温州市龙湾区人民检察院指控：一、恶势力犯罪集团事实2016年8月份，被告人尤胜义、林建琳、杨慧建经事先商量考察后，共同出资在温州市鹿城区成立温州凯富商务信息咨询有限公司（以下简称凯富公司），设置“套路”，以无抵押快速贷款之名，骗取他人财产，并通过他人对“逾期”未还款人员强行索债。公司内设风控部、财务部、催收部，分别由被告人尤胜义担任风控部负责人，主要负责借款审核，并对业务员、风控人员进行管理，由被告人林建琳担任财务部负责人，对外负责贷款业务资金往来、借款协议签订，对内负责公司账目记录、员工工资发放、后勤保障等事项，并对财务人员、文员进行管理，由被告人杨慧建担任催收部负责人，主要负责对未按时还款的贷款进行电话催收、上门催收，并对催收人员进行管理。公司招募被告人林跃慧、邱峰伟及黄文俊、林蓓蓓、肖申子担任业务员，被告人胡闻闻担任风控人员，被告人王济勇负责上门催收业务，涂大洲担任文员和电话催收，并陆续招募被告人王炳弟、李玲及陈万利、**、张赛波、邵阿强、石义焕、路杨平等人担任催收人员。2016年8月至2019年3月，该公司逐渐形成以被告人尤胜义、林建琳、杨慧建为首要分子，被告人王济勇等部门成员组成的恶势力犯罪集团，该集团共在温州、福州、佛山、东莞、海口等地开设五家公司从事“套路贷”诈骗犯罪，各成员之间分工明确，配合严密，先后向2400多名被害人实施诈骗、寻衅滋事、非法侵入住宅、非法拘禁等犯罪活动，造成众多被害人正常家庭、生活秩序受到影响。该犯罪集团为非作恶,欺压百姓,扰乱经济、社会生活秩序,造成较为恶劣的社会影响。二、恶势力犯罪集团实施的具体犯罪事实（一）诈骗事实2016年8月至2019年3月，以被告人尤胜义、林建琳、杨慧建为首的犯罪集团，对外以无抵押快速贷款之名进行宣传，以“违约金”、“保证金”、“中介费”、“服务费”、“行业规矩”等各种名义骗取被害人签订虚高借款合同等明显不利于被害人的各类合同，制造虚假银行流水，对被害人实施“套路贷”诈骗，在被害人无力偿还的情况下，进行电话威胁、上门催收，以言语威胁、喊喇叭、泼油漆、贴大字报、非法拘禁他人、非法侵入他人住宅等各种手段逼迫被害人还款。从2016年8月开始，该诈骗犯罪集团共在温州、福州、佛山、东莞、海口开设五家公司从事“套路贷”诈骗犯罪，采取上述手段，共骗得尤某等2400多名被害人合计人民币8865809元。其中，被告人尤胜义、林建琳作为恶势力犯罪集团的首要分子，全程参与犯罪；被告人杨慧建于2018年7月退股，并退出该犯罪集团，其参与期间集团实际骗得5837235元；被告人王济勇在凯富公司参与共同实施诈骗的时间段为2016年9月至2019年2月，该时间段凯富公司实际骗得6008709元；被告人王炳弟在凯富公司参与共同实施诈骗的时间段为2017年11月至2018年5月，该时间段凯富公司实际骗得1241479元；被告人李玲在凯富公司参与共同实施诈骗的时间段为2017年8月至2017年12月，该时间段凯富公司实际骗得1529334元；被告人邱峰伟在凯富公司参与共同实施诈骗的时间段为2017年2月至2019年3月，该时间段凯富公司实际骗得5197417元；被告人林跃慧在凯富公司参与共同实施诈骗的时间段为2016年9月至2017年3月，该时间段凯富公司实际骗得1220205元，其参与福州、佛山等地公司期间，公司实际骗得分别为384795元、2145922元，总共既遂金额3750922元；被告人胡闻闻在凯富公司参与共同实施诈骗的时间段为2018年5月至2019年3月，该时间段凯富公司实际骗得1345161元。（二）寻衅滋事事实2016年8月至2019年3月，以被告人尤胜义、林建琳、杨慧建为首的犯罪集团，为逼迫被害人还钱，指使公司催收人员共实施寻衅滋事33起。具体事实如下：1、2016年8月11日，被害人陈某1从凯富公司被套路借款“逾期”未还后，被该公司人员电话催收，威胁要上门收取逾期费、上门催收费等费用。2017年5月份的一天，陈某1被凯富公司的被告人杨慧建、王济勇等人带至公司办公室，被公司多名人员包围滞留2小时，期间被催收人员拍后脑要求还款。2、2016年8月16日，被害人张某1从凯富公司被套路借款“逾期”未还后，被该公司人员电话催收，要求收取违约金、催收费等费用。张某1拒绝不合理还款后，该公司催收人员以恶意电话骚扰、向被害人亲朋好友宣传其欠钱、在其上陡门出租房张贴照片等方式，胁迫其还款。3、2016年9月7日，被害人张某2从凯富公司被套路借款“逾期”未还后，被该公司催收人员多次上门至其下吕浦清风3幢705家中，给其母亲看欠条，言语凶悍，胁迫其还款。4、2016年9月28日，被害人吴某1从凯富公司被套路借款“逾期”未还后，该公司催收人员上门至其位于温州市鹿城区的家中，坐其家中、贴大字报、言语威胁等方式胁迫其还款。5、2016年12月1日，被害人金某从凯富公司被套路借款“逾期”未还后，催收人员**等人上门语言威胁催收，并拿走金某金戒指一个。6、2017年，被害人梁某从凯富公司被套路借款“逾期”未还后，被凯富公司催收人员以上门待在其家中不走的方式进行催收。7、2017年2月21日，被害人朱某从凯富公司被套路借款逾期未还后，凯富公司催收人员电话其父亲催债，并在朱某位于瑞安市家门口泼油漆。8、2017年4月17日，被害人缪某从凯富公司被套路借款“逾期”未还后，被公司催收人员在其家楼下以喊喇叭方式催收。9、2017年5月8日，被害人王某1从凯富公司被套路借款“逾期”未还后，被该公司催收人员多次上门至其状元国泰安居生活小区3幢302房讨债，以喷红漆、砸门、贴大字报等方式催收。10、2017年7月13日，被害人涂某1从凯富公司被套路借款“逾期”未还后，催收人员被告人王济勇、王炳弟等人上门以榔头敲桌子、语言威胁等方式催收。11、2017年7月24日，被害人陈某2从凯富公司被套路借款“逾期”未还后，该公司催收人员以上门喷油漆、破坏锁具、在其村委会贴大字报等方式催收。12、2017年7月24日，被害人王某2从凯富公司被套路借款“逾期”未还后，被催收人员被告人李玲及张赛波、邵阿强等人上门语言威胁催收。13、2017年8月8日，被害人王某3从凯富公司被套路借款“逾期”未还后，该公司催收人员在其家门口泼油漆、砸碎其家窗户玻璃的方式催收。14、2017年8月23日，被害人叶某1从凯富公司被套路借款“逾期”未还后，凯富公司催收人员在其村门口喊喇叭方式催收。15、2017年9月，被害人陈某3从凯富公司被套路借款“逾期”未还后，被催收人员被告人王济勇、李玲及张赛波、**等人上门喷油漆方式催收，后在水头派出所调解。16、2017年9月12日，被害人苏某1从凯富公司被套路借款“逾期”未还后，被催收人员被告人李玲及张赛波、邵阿强等人上门暴力催收，后被逼卖房还债致夫妻离婚。17、2017年10月13日，被害人潘某1从凯富公司被套路借款“逾期”未还后，催收人员电话威胁喷漆，到其永嘉瓯北双塔路1363号家中威胁其母亲如果不还款就将被害人打死。最后收取了被害人母亲8000元现金后离开。18、2017年10月17日，被害人张某3从凯富公司被套路借款“逾期”未还后，凯富公司催收人员到被害人位于海城街道××街××楼的家中，以喷油漆、砸门冻锁等方式催收。19、2017年11月21日，被害人徐某1从凯富公司被套路借款“逾期”未还后，被凯富公司以电话语言威胁，并上门找其父母催债。20、2017年12月1日，被害人赵某从凯富公司被套路借款“逾期”未还后，催收人员被告人王济勇、王炳弟上门语言威胁催收。21、2017年12月19日，被害人潘某2从凯富公司被套路借款“逾期”未还后，被凯富公司催收人员电话语言威胁、轰炸通讯录、村委会门口喷油漆等方式催收。22、2018年，被害人卢某1从凯富公司被套路借款“逾期”未还后，被凯富公司催收人员到其家楼下大喊大叫、贴大字报的方式催收。23、2018年3月29日，被害人张某4从凯富公司被套路借款“逾期”未还后，催收人员被告人王济勇、王炳弟等人上门将其控制在车内进行暴力威胁催收。24、2018年5月，被害人陈某4从凯富公司被套路借款“逾期”未还后，被该公司催收人员带上车威胁还款。25、2018年6月，被害人麻某从凯富公司被套路借款“逾期”未还后，被该公司催收人员多次电话恶意骚扰，后上门将其带上车对其语言威胁还款。26、2018年6月21日，被害人徐某2从凯富公司被套路借款“逾期”未还后，被该公司催收人员以破坏锁具方式强行进入其家中，语言威胁其家人催收。27、2018年9月10日，被害人李某1从凯富公司被套路借款“逾期”未还后，被该公司催收人员电话语言威胁将上门喷油漆。28、2018年10月26日，被害人肖某从凯富公司被套路借款“逾期”未还后，催收人员被告人王济勇等人将其控制在车里进行暴力威胁催收。29、2018年11月23日，被害人吴某2从凯富公司被套路借款“逾期”未还后，被该公司催收人员多次电话恶意骚扰其朋友，发照片至其朋友手机等方式催收。30、2018年5月，被害人何某1从东莞凯富公司被套路借款“逾期”未还后，被催收人员电话威胁“不还款小心你的孩子”，以及在其家门口粘贴“尽快还钱，小心你的小孩”的字样。31、2018年5月，被害人叶某2从东莞凯富公司被套路借款“逾期”未还后，被催收人员电话语言威胁、贴大字报等方式催收。32、2018年6月，被害人陈某5从东莞凯富公司被套路借款“逾期”未还后，被公司催收人员上门语言威胁。33、2018年7月，被害人黄某从东莞凯富公司被套路借款“逾期”未还后，被公司催收人员上门恐吓其父亲。（三）非法侵入住宅事实2017年10月至11月期间，被告人王济勇在温州凯富商务信息咨询有限公司主要负责人的授意下，带领被告人李玲、王炳弟等人，非法侵入被害人尤某位于温州经开区的家中，以讨要债务为名指使李玲、王炳弟长期非法据守该房屋达数月，并驱逐尤某家人，致使尤某一家无家可归。期间，王济勇搬走尤某家中的一台电视机，经鉴定，该电视机价值人民币400元。（四）非法拘禁事实2017年12月的一天晚上20时许，被告人王济勇纠集被告人王炳弟、李玲，驾驶轿车将被害人尤某带至温州经济技术开发区天河街道铁皮市场的路边，将尤某控制在车内胁迫其不让离开，尤某多次作出逃离举动而被压制，期间又有被殴打，非法拘禁直至次日中午14时许，王济勇等人非法限制尤某人身自由长达15个小时左右。2019年5月6日，被告人王济勇在温州经济技术开发区星海街道丁香路与白榆路路口附近被公安机关抓获归案。当日，民警到王炳弟家中寻找王炳弟未果,后当晚在抓获被告人王济勇后，使用王济勇的微信让王炳弟去ＫＴＶ唱歌，后王炳弟到达ＫＴＶ后被公安机关抓获，其到案后辩称到ＫＴＶ时已意识到是公安机关使用王济勇的微信，其仍前往。同月7日，被告人李玲在义乌市泊龙湾宾馆内被公安机关抓获归案。同月9日，被告人尤胜义在温州机场被公安机关抓获归案。同月11日，被告人林建琳在洞头区霓屿街道正岙村村口附近被温州市公安局洞头区分局霓屿派出所抓获归案。同月23日，被告人邱峰伟在温州经济技术开发区海城街道繁荣北街桥上烧烤摊被公安机关抓获归案。同年7月7日晚，被告人杨慧建通过家属与海城派出所民警约定次日下午前去公安机关投案，后于次日上午在温州附属第一人民医院被南白象派出所民警抓获归案。同年8月31日，被告人胡闻闻于温州市鹿城区飞鹏大厦天羽网吧被公安机关抓获归案。案发后，被告人尤胜义、林建琳、王济勇家属取得被害人尤某谅解。被告人尤胜义、林建琳、杨慧建、王济勇、王炳弟、李玲、邱峰伟、林跃慧、胡闻闻在审查起诉阶段自愿认罪认罚，在辩护人、值班律师在场的情况下签署了认罪认罚具结书。公诉机关认为，被告人尤胜义、林建琳、杨慧建纠集并组织、领导被告人王济勇、王炳弟、李玲、邱峰伟、林跃慧、胡闻闻等人形成恶势力犯罪集团，共同实施犯罪活动。被告人尤胜义、林建琳、杨慧建、王济勇、王炳弟、李玲、邱峰伟、林跃慧、胡闻闻以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪，诉请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，予以判处。被告人尤胜义、林建琳、杨慧建、王济勇、王炳弟、李玲实施软暴力威胁、恐吓他人，情节恶劣，其中被告人尤胜义、林建琳、杨慧建纠集他人多次实施寻衅滋事行为，严重破坏社会秩序，其行为均已构成寻衅滋事罪，诉请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条之规定，予以判处。被告人尤胜义、林建琳、杨慧建、王济勇、王炳弟、李玲非法侵入他人住宅，又非法拘禁他人，其行为均已构成非法侵入住宅罪、非法拘禁罪，诉请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百四十五条、第二百三十八条之规定，予以判处。对被告人尤胜义、林建琳、杨慧建、王济勇、王炳弟、李玲以诈骗罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪、寻衅滋事罪数罪并罚。本案各被告人共同实施的犯罪部分系共同犯罪，被告人尤胜义、林建琳、杨慧建作为犯罪集团的首要分子，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条、第二十五条之规定，按集团所犯的全部罪行处罚，其中被告人杨慧建对退出犯罪集团之前集团所犯的全部罪行负责。被告人王济勇、王炳弟、李玲、邱峰伟、林跃慧、胡闻闻在诈骗共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当减轻处罚。被告人王济勇曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。被告人杨慧建、王炳弟犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻、减轻处罚。被告人尤胜义、林建琳、王济勇、李玲、邱峰伟、林跃慧、胡闻闻到案后如实供述自己的罪行，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人尤胜义、林建琳、杨慧建、王济勇、王炳弟、李玲、邱峰伟、林跃慧、胡闻闻均认罪认罚，可以依法从宽处理。建议对被告人尤胜义、林建琳所犯诈骗罪在有期徒刑十一年至十三年的幅度内量刑，并处罚金，所犯寻衅滋事罪在有期徒刑五年至六年的幅度内量刑，所犯非法侵入住宅罪、非法拘禁罪均在有期徒刑六个月至一年的幅度内量刑，合并执行在有期徒刑十二年至十四年的幅度内量刑，并处罚金；对被告人杨慧建犯诈骗罪在有期徒刑八年至九年的幅度内量刑，并处罚金，所犯寻衅滋事罪在有期徒刑四年至五年的幅度内量刑，所犯非法侵入住宅罪、非法拘禁罪均在有期徒刑六个月至一年的幅度内量刑，合并执行在有期徒刑九年至十一年的幅度内量刑，并处罚金；对被告人王济勇犯诈骗罪在有期徒刑五年至六年的幅度内量刑，并处罚金，所犯寻衅滋事罪在有期徒刑二年至三年的幅度内量刑，所犯非法侵入住宅罪、非法拘禁罪均在有期徒刑六个月至一年的幅度内量刑，合并执行在有期徒刑六年至七年的幅度内量刑，并处罚金；对被告人王炳弟、李玲所犯诈骗罪在有期徒刑三年至四年的幅度内量刑，并处罚金，所犯寻衅滋事罪、非法侵入住宅罪、非法拘禁罪均在有期徒刑六个月至一年的幅度内量刑，合并执行在有期徒刑三年三个月至四年三个月的幅度内量刑，并处罚金；对被告人邱峰伟所犯诈骗罪在有期徒刑三年六个月至五年的幅度内量刑，并处罚金；对被告人林跃慧犯诈骗罪在有期徒刑三年六个月至四年六个月的幅度内量刑，并处罚金；对被告人胡闻闻犯诈骗罪在有期徒刑三年至四年的幅度内量刑，并处罚金。被告人尤胜义对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人徐沪婵提出：1、尤胜义明知其妻张容容已被刑事拘留，明知凯富公司已被立案侦查，仍实名订购机票回温，但因一时情急加上法律知识匮乏，事先没有与公安机关约定投案，被捕时没有抗拒抓捕，到案后如实供述罪行，应认定为自首；2、本案系一般共同犯罪，被害人群体特殊，大多是没有还款能力仍高利借贷的借款人，具有非法占有故意骗取借款，公诉机关指控的82节诈骗事实中，被告人还有9万多本金未收回，被告人同时也是受害者，其对本金都无法归还或没有及时归还的特定被害人进行催讨，在言语、动作上稍强势，不属于为非作恶、欺压百姓，不应作为恶势力犯罪案件处理；3、被告人在诈骗事实中不存在肆意认定违约，合同金额没有因违约而成倍增大，被害人深知套路仍签订借款合同，可酌情从轻处罚；4、第1、3、5、6、10、12、16、19、20、23、24、25、27、28、29、32、33节寻衅滋事中，被告人通过言语威胁、拍后脑、敲桌子等方式进行催讨，情节轻微，不构成寻衅滋事罪的随意殴打他人或辱骂、恐吓他人，情节恶劣的情形，也不属于“软暴力”，不宜认定为寻衅滋事罪；5、尤胜义具有自首情节，自愿认罪认罚，系初犯，且已与被害人尤某达成和解并获谅解。建议对其从轻处罚。被告人林建琳对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人潘晓珍提出：1、本案借款主体特殊，上门催债主要是多次电话讨债无果的情况下才实施，故催收过程中有过激行为，各被告人主观恶性、社会危害性相对较低，不具备恶势力犯罪集团“为非作恶，欺压百姓”的特征，未达到恶势力犯罪集团的认定标准；2、林建琳担任财务部负责人，在公司实际运营过程中并非处于核心管理地位，未直接参与寻衅滋事、非法侵入住宅、非法拘禁等涉恶行为，犯罪情节相对较轻；3、多起寻衅滋事行为仅能做一次升格处理，不能进行两次升格。三次以上的寻衅滋事行为按规定累加后作为一次寻衅滋事犯罪处理，多于三次的寻衅滋事行为应作为法定刑内的从重情节，不应作为寻衅滋事犯罪行为再一次升格认定为“多次”；第7、12、20节寻衅滋事中的言语威胁不符合寻衅滋事犯罪标准，未采取明显的暴力或者威胁手段，不构成寻衅滋事罪；4、林建琳系初犯，有坦白情节，且自愿认罪认罚，已取得被害人尤某的谅解。建议对其从轻处罚。被告人杨慧建对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人朱月进提出：1、本案不应认定为恶势力犯罪，应属普通违法犯罪团伙。杨慧建等人的放贷、催收行为均比较平和，不具备恶势力“为非作恶、欺压百姓”的行为特征，即便构成犯罪集团，亦未必就是恶势力犯罪集团；2、杨慧建的作用较尤胜义、林建琳小，虽负责催收，也仅限于短信、电话催收，2018年年中退出，未参与海口、佛山、东莞分公司的经营；3、杨慧建系初犯，具有自首情节，且认罪认罚。建议对其从轻处罚。被告人王济勇对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人李京奴提出：1、本案不应认定为恶势力犯罪集团，理由同前面三位辩护人；2、王济勇系上门催收人员，其所犯诈骗罪量刑应与其他催收人员相当，但公诉机关量刑建议过高，应调整为有期徒刑三年至四年；3、王济勇参与的六起寻衅滋事中，没有证据证明存在暴力催收，公诉机关量刑建议过高，应调整为有期徒刑六个月至一年；4、王济勇有坦白情节，自愿认罪认罚，已获被害人尤某的谅解。建议对其从轻处罚。被告人王炳弟对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人付方奎提出：1、王炳弟受雇于王济勇，本案证据无法证明其主观上明知公司的借款模式，虽其认罪认罚，但仅有被告人供述，无其他证据印证，仍不能认定其构成诈骗罪；2、王炳弟参与的三起寻衅滋事言语威胁不构罪，证据不足，亦不能认定；3、王炳弟系从犯，具有自首情节，自愿认罪认罚。建议对其减轻、从轻处罚。被告人李玲对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人李建提出：1、李玲参与的行为未达到“为非作恶、欺压百姓”程度，未达到恶势力认定标准，不应认定为恶势力犯罪集团；2、李玲系诈骗共同犯罪的从犯，仅对其参与的犯罪事实负责，非法侵入住宅系受王济勇指使，犯罪情节较轻；3、李玲系从犯，有坦白情节，已获被害人尤某谅解，且自愿退赃。建议对其从轻、减轻处罚，并适用缓刑。被告人邱峰伟对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人彭晓华提出：1、邱峰伟系业务员，仅参与诈骗罪部分，他的犯罪行为不应评价为恶势力性质的犯罪；2、邱峰伟系初犯、从犯，有坦白情节，自愿认罪认罚；3、邱峰伟在本案中的作用比林跃慧小，量刑应低于林跃慧。建议对其从轻处罚。被告人林跃慧对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人刘文兵提出：林跃慧系初犯、从犯，有坦白情节，自愿认罪认罚，建议对其减轻处罚。被告人胡闻闻对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人崔波提出：胡闻闻系初犯、从犯，有坦白情节，自愿认罪认罚，建议对其适用缓刑。经审理查明：2016年8月份，被告人尤胜义、林建琳、杨慧建经事先商量考察后，共同出资在温州市鹿城区成立凯富公司，设置“套路”，以无抵押快速贷款之名，骗取他人财产，并通过他人对“逾期”未还款人员强行索债。公司内设风控部、财务部、催收部，分别由被告人尤胜义担任风控部负责人，主要负责借款审核，并对业务员、风控人员进行管理，由被告人林建琳担任财务部负责人，对外负责贷款业务资金往来、借款协议签订，对内负责公司账目记录、员工工资发放、后勤保障等事项，并对财务人员、文员进行管理，由被告人杨慧建担任催收部负责人，主要负责对未按时还款的贷款进行电话催收、上门催收，并对催收人员进行管理。公司招募被告人林跃慧、邱峰伟及黄文俊、林蓓蓓、肖申子（均另案处理）担任业务员，被告人胡闻闻担任风控人员，被告人王济勇负责上门催收业务，涂大洲（另案处理）担任文员和电话催收，并陆续招募被告人王炳弟、李玲及陈万利、**、张赛波、邵阿强、石义焕、路杨平（均另案处理）等人担任催收人员。2016年8月至2019年3月，该公司逐渐形成以被告人尤胜义、林建琳、杨慧建为首要分子，被告人王济勇、王炳弟、李玲、邱峰伟、林跃慧、胡闻闻等人为重要成员，风控部、财务部、催收部等部门成员组成的恶势力犯罪集团，该集团共在温州、福州、佛山、东莞、海口等地开设五家公司从事“套路贷”诈骗犯罪，各成员之间分工明确，配合严密，先后向2400多名被害人实施诈骗、寻衅滋事、非法侵入住宅、非法拘禁等犯罪活动，造成众多名被害人正常家庭、生活秩序受到影响。该犯罪集团为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序,造成较为恶劣的社会影响。案发后，公安机关扣押被告人尤胜义的华为手机1部，被告人王济勇的苹果手机1部，被告人林跃慧的华为手机、360手机各1部，同案犯涂大洲的小米手机1部，台式计算机主机4台、显示器3台，华硕笔记本电脑1台，广告贴纸、名片若干，红色喷漆等，查封张容容名下浙Ｃ×××××别克轿车1辆，被告人杨慧建名下浙Ｃ×××××帕萨特小型轿车1辆，均属作案工具；扣押赃物ＬＧ电视机1台；扣押被告人王济勇的华为手机1部，被告人林跃慧的荣耀手机、ＶＩＶＯ手机各1部、硬盘1个，被告人邱峰伟的手机2部，被告人王炳弟的苹果手机1部，查封被告人林建琳名下浙Ｃ×××××大众小型轿车1辆、张容容名下浙Ｃ×××××福克斯小型轿车1辆、被告人杨慧建名下乐清市乐成镇香格里拉嘉园Ａ幢1404室房产、乐清市绿城玫瑰园14幢2004室房产、被告人林建琳名下温州市永强北片区龙水单元ＹＢ-04-Ｊ-08ａ地块沁璞园3幢1204室房产，被告人杨慧建名下中国农业银行卡、被告人王济勇名下中国农业银行卡，均属个人财产；从同案犯涂大洲处扣押银行卡5张，系涉案物证；冻结张容容名下中国银行卡、浙江温州龙湾农村商业银行卡、中国农业银行卡、中国建设银行卡，被告人林建琳名下招商银行卡，均属涉案账号。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1.证明集团组织构架的证据（1）公司设立登记申请书、法定代表人、董事、监事、经理信息，股东出资情况，财务负责人信息，联络员信息，股东会决议，执行董事兼任经理决定，全体股东信息，公司登记基本信息，公司章程，房屋所有权证书，房屋租赁合同等，证实凯富公司于2017年6月23日成立，登记股东为林建琳、张容容，注册资本800万元，法定代表人、执行董事兼总经理、财务负责人为林建琳，监事为张容容，公司类型为私营有限责任公司，经营范围为商务、财务、人力资源信息咨询等不包括信用贷款，公司住所为温州市鹿城区。（2）被告人尤胜义、林建琳、杨慧建、王济勇、王炳弟、李玲、邱峰伟、林跃慧、胡闻闻的供述，证实凯富公司的负责人为尤胜义、林建琳、杨慧建。公司内设风控部、财务部、催收部，尤胜义负责风控部和业务，林建琳负责财务部，杨慧建负责催收部，王济勇负责上门催收，业务员有林跃慧、邱峰伟、林蓓蓓、邵婷婷、肖申子、黄文俊，上门催收人员有王炳弟、李玲、**、张赛波、邵阿强、陈万利、石义焕，电话催收人员是涂大洲。凯富公司对员工考勤、工作纪律、财务管理有严格规定。（3）同案犯涂大洲的供述，证实凯富公司就是向外借款的，公司有三个股东，分别是尤胜义、林建琳、杨慧建，其中尤胜义负责风控，即审核借款人的资质,确定是否借款；林建琳负责财务，即具体的借款合同签署、资金走账，以及公司对外财务和对内工资发放等；杨慧建负责催收，分电话催收和上门催收。上门催收的有王济勇、王炳弟、**、张赛波，他们平时都有来公司的。业务员有林蓓蓓、肖申子、邱峰伟、黄文俊等人。凯富公司的员工管理规定情况很具体，有上下班规定、奖惩规定、保密规定。2.证明多次共同实施违法犯罪活动的证据（1）凯富公司资金流水账清单、福州清单、东莞清单、佛山清单，证实经对凯富公司资金流水账清单进行统计，2016年8月4日至2019年3月11日，尤胜义、林建琳、杨慧建等人以保证金、管理费、首期还款费用等名义共对2400多名被害人（其中温州1800多名、东莞41名、福州123名、佛山496名）实施套路贷。（2）被害人涂某1、苏某1、赵某、张某4、肖某、陈某3、王某2、陈某1等30多人的陈述，证实上述被害人受凯富公司“套路”借贷及其后被杨慧建、王济勇、王炳弟、李玲等人以“软暴力”方式电话、上门催债的事实。（3）被告人尤胜义、林建琳、杨慧建、邱峰伟、林跃慧、胡闻闻等人供述，证实公司给大量“借款人”放贷的事实。3.证明为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响的证据（1）被害人尤某的陈述，证实其由于资金周转困难，通过他人介绍向凯富公司借款，前二次都是签订虚高的借款合同并制造相应的银行流水账。后其无力偿还，林建琳来电同意“以贷还贷”，签订金额更大的虚高债务用来偿还前债。2017年8月16日，其第三次向凯富公司借款，扣除手续费等费用，凯富公司实际给付106116元，但要求其出具虚高的借条266500元并制造相应的银行流水（财务人员转其卡266500元，其转回160384元），按30期每周一期还款，每期还款8848元。同时凯富公司以保证其还款为名，诱使其另外签订租期长达七年的虚假房屋租赁协议，租金共计268800元。其逾期未还，王济勇带人拘禁其本人，并非法侵入其住宅逼其还款。（2）被害人苏某1的陈述，证实其于2017年9月份向凯富公司借款10000元，被要求签订金额为14200元的借款合同，公司先转给其14200元，再要求其转回8000元左右，实际到账6000多元，分十二期还，每周一期1200元左右，还四五期后其无力还款。凯富公司电话催收，威胁称要到其家中喷漆，并派人上门催收二三次，索要辛苦费及欠款10000元。其很害怕，经常夜里睡不着，后被逼卖房还债致夫妻离婚，现孤零零一人无家可归，在外租房。（3）被害人陈某1、张某1、张某2、吴某1、金某、缪某、王某1、涂某1、陈某2、王某2、王某3、叶某1、陈某3、潘某1、张某3、徐某1、赵某、潘某2、卢某1、张某4、陈某4、麻某、徐某2、李某1、肖某、吴某2、何某1、叶某2、陈某5、黄某的陈述，证实上述被害人均有从凯富公司借款，均需签订虚高的借款合同，制作虚假银行流水帐，扣除保证金、管理费、首期还款费用等费用，一旦被害人无力偿还债务，凯富公司便使用“软暴力”手段讨要借款合同上虚高的债务。（4）证人涂某2的证言，证实其丈夫尤某于2017年8月份向凯富公司借钱，后无力还款。同年10月份，三名男子到其家里上门催债，威胁尤某说以后见一次打一次，其中两人直接住到其家中，喝酒很吵还时常威胁逼债，干扰其家人的正常生活，其一家人只能搬出去住。4．证明本案涉案财产查扣情况的证据：扣押决定书、扣押清单，车辆查封决定书、查封清单，房产查封决定书及清单，协助冻结财产通知书及回执，中国农业银行业务凭证等。恶势力犯罪集团实施的具体犯罪事实如下：（一）诈骗事实2016年8月至2019年3月，以被告人尤胜义、林建琳、杨慧建为首的犯罪集团，对外以无抵押快速贷款之名进行宣传，以“违约金”、“保证金”、“中介费”、“服务费”、“行业规矩”等各种名义骗取被害人签订虚高借款合同等明显不利于被害人的各类合同，制造虚假银行流水，对被害人实施“套路贷”诈骗，在被害人无力偿还的情况下，进行电话威胁、上门催收，以言语威胁、喊喇叭、泼油漆、贴大字报、非法拘禁他人、非法侵入他人住宅等各种手段逼迫被害人还款。从2016年8月开始，该诈骗犯罪集团共在温州、福州、佛山、东莞、海口开设五家公司从事“套路贷”诈骗犯罪，采取上述手段，共骗得尤某等2400多名被害人合计8865809元，供共同犯罪使用的借款本金合计16469526.22元。其中，被告人尤胜义、林建琳作为恶势力犯罪集团的首要分子，全程参与犯罪，需对所有犯罪行为承担责任，诈骗数额均为8865809元；被告人杨慧建亦为首要分子，但其于2018年7月退股，并退出该犯罪集团，应对2016年8月至2018年7月其参与期间的犯罪行为承担责任，诈骗数额为5837235元，期间共同犯罪使用的借款本金合计13988898元；被告人王济勇在凯富公司参与共同实施诈骗的时间段为2016年9月至2019年2月，该时间段凯富公司实际骗得6008709元，其个人获利240000元；被告人王炳弟在凯富公司参与共同实施诈骗的时间段为2017年11月至2018年5月，该时间段凯富公司实际骗得1241479元，其个人获利10000元；被告人李玲在凯富公司参与共同实施诈骗的时间段为2017年8月至2017年12月，该时间段凯富公司实际骗得1529334元，其个人获利10000元；被告人邱峰伟在凯富公司参与共同实施诈骗的时间段为2017年2月至2019年3月，该时间段凯富公司实际骗得5197417元，其个人获利190000元；被告人林跃慧在凯富公司参与共同实施诈骗的时间段为2016年9月至2017年3月，该时间段凯富公司实际骗得1220205元，后其参与福州、佛山等地公司期间，该两地公司分别实际骗得384795元、2145922元，共实际骗得3750922元，其个人获利200000元；被告人胡闻闻在凯富公司参与共同实施诈骗的时间段为2018年5月至2019年3月，该时间段凯富公司实际骗得1345161元，其个人获利100000元。其中有记录在案被害人的八十二节诈骗事实具体如下：1、2017年4月5日，被害人尤某到温州凯富商务信息咨询有限公司欲借款10000元，扣除保证金、管理费、首期还款费用等共计2144元，凯富公司实际支付给尤某7856元，凯富公司要求尤某签订虚高的借条18400元并制造相应的银行流水，后尤某已归还13452元。2017年7月11日，尤某再次向凯富公司欲借款40000元，扣除保证金、管理费、首期还款费用等共计8380元，凯富公司实际支付给尤某31620元，凯富公司要求尤某签订虚高的借条62400元并制造相应的银行流水，后尤某已归还15600元。后尤某因无力偿还前债，被告人尤胜义、林建琳诱导尤某同意“以贷还贷”的方式签订金额更大的虚高债务用来偿还前债，进而垒高债务。2017年8月16日，尤某再次向凯富公司欲借款130000元，扣除保证金、管理费、首期还款费用等共计23884元，凯富公司实际支付给尤某106116元，凯富公司要求尤某签订虚高的借条266500元并制造相应的银行流水，后尤某已归还3120元。同时凯富公司在尤某借款时以保证尤某还款为名，诱使尤某与公司另外签订七年的虚假房屋租赁协议，租金金额为268800元，为日后非法讨债和非法占用尤某住房作准备。后尤某无力偿还，凯富公司催收人员王济勇、王炳弟、李玲等人上门按借款协议上的虚高金额进行暴力讨要。2、2016年8月11日，被害人陈某1从凯富公司欲借款8000元，扣除保证金、管理费、首期还款费用等共计1191元，实际支付给陈某16809元，凯富公司要求陈某1签订虚高的借条10688元并制造虚假的银行流水，后陈某1实际还款891元。3、2016年8月16日，被害人张某1从凯富公司欲借款6000元，扣除保证金、管理费、首期还款费用等共计768元，实际支付给张某15232元，凯富公司要求张某1签订虚高的借款合同9360元并制造虚假的银行流水，后张某1实际还款3004元。4、2016年8月17日，被害人方某到凯富公司欲借款6000元，扣除保证金、管理费、首期还款费用等共计768元，凯富公司实际支付给方某5232元，凯富公司要求方某签订虚高的借条9360元并制造虚假的银行流水，后方某已归还468元。5、2016年9月7日，被害人张某2从凯富公司欲借款6000元，扣除保证金、管理费、首期还款费用等共计768元，实际支付给被害人张某25232元，凯富公司要求张某2签订虚高的借款合同9360元并制造虚假的银行流水。6、2016年9月28日，被害人吴某1从凯富公司欲借款6000元，扣除保证金、管理费、首期还款费用等共计768元，实际支付给吴某15232元，凯富公司要求吴某1签订虚高的借款合同9360元并制造虚假的银行流水，后吴某1实际还款468元。7、2016年10月12日，被害人高某从凯富公司欲借款8000元，扣押管理费、首期还款费用等共计1024元，实际支付给高某6976元，凯富公司要求高某签订虚高的借款合同12480元并制造虚假的银行流水，要求高某分20期每期还款624元，后高某归还8期共计4992元后，于2016年12月20日一次性归还4000元提前结清。2016年12月20日，高某再次向凯富公司欲借款15000元，扣除保证金、管理费、首期还款费用等共计3200元，实际支付给高某11800元，凯富公司要求高某签订虚高的借款合同23400元并制造虚假的银行流水，要求高某分20期每期还款1170元，后高某还款共计20410元。8、2016年12月1日，被害人金某从凯富公司欲借款8000元，扣除保证金、管理费、首期还款费用等共计1854元，实际支付给金某6146元，凯富公司要求金某签订虚高的借款合同12480元并制造虚假的银行流水，后金某已归还5616元。金某无力还款逾期后，被凯富公司催收人员**等人上门语言威胁进行软暴力催收，并以抵债为名将金某的金戒指拿走。9、2017年3月2日，被害人林某从凯富公司欲借款6000元，扣除保证金、管理费、首期还款费用等共计1498元，实际支付给被害人林某4502元，凯富公司要求林某签订虚高的借条9360元并制造虚假的银行流水，后林某实际还款7584元。2017年6月7日，林某再次从凯富公司欲借款15000元，扣除保证金、管理费、首期还款费用等共计2825元，实际支付给被害人林某12175元，凯富公司要求林某签订虚高的借条31800元并制造虚假的银行流水，后林某实际还款9900元。2017年10月9日，林某从凯富公司欲借款21000元，扣除保证金、管理费、首期还款费用等共计3918元，实际支付给林某17082元，凯富公司要求林某签订虚高的借条38640元并制造虚假的银行流水，后林某实际还款25944元。2018年1月15日，林某从凯富公司欲借款10000元，扣除保证金、管理费、首期还款费用等共计2310元，实际支付给林某7690元，凯富公司要求林某签订虚高的借条15600元，后林某实际还款3900元。10、2017年3月15日，被害人李某1从凯富公司欲借款10000元，扣除保证金、管理费、首期还款费用等共计2310元，实际支付给被害人李某17690元，凯富公司要求李某1签订虚高的借款合同15600元并制造虚假的银行流水，后李某1实际还款10460元。2018年9月10日，李某1再次从凯富公司欲借款10000元，扣除保证金、管理费、首期还款费用等共计2000元，实际支付给李某18000元，凯富公司要求李某1签订虚高的借款合同20000元，后李某1实际还款1900元。11、2017年3月30日，被害人杨某从凯富公司欲借款10000元，扣除保证金、管理费、首期还款费用等共计2144元，实际支付给杨某7856元，凯富公司要求杨某签订虚高的借款合同18400元并制造虚假的银行流水,后杨某实际还款12380元。2017年12月26日，杨某再次从凯富公司欲借款15000元，扣除保证金、管理费、首期还款费用等共计3450元，实际支付给杨某11550元，凯富公司要求杨某签订虚高的借款合同21300元并制造虚假的银行流水,实际还款1420元。12、2017年4月17日，被害人缪某从凯富公司欲借款8000元，扣除保证金、管理费、首期还款费用等共计1721元，实际支付给缪某6279元，凯富公司要求缪某签订虚高的借款合同14720元并制造虚假的银行流水，后缪某实际还款14期共6874元。13、2017年4月17日，被害人王某4从凯富公司欲借款8000元，扣除保证金、管理费、首期还款费用等共计1721元，实际支付给王某46279元，凯富公司要求王某4签订虚高的借款合同14720元并制造虚假的银行流水,后王某4实际还款3437元。14、2017年5月8日，被害人王某1从凯富公司欲借款8000元，扣除保证金、管理费、首期还款费用等共计1854元，实际支付给被害人王某16146元，凯富公司要求王某1签订虚高的借条12480元并制造虚假的银行流水，后王某1实际还款11680元。2017年10月9日，王某1再次从凯富公司欲借款10000元，扣除保证金、管理费、首期还款费用等共计2477元，实际支付给被害人王某17523元，凯富公司要求王某1签订虚高的借条14200元并制造虚假的银行流水，后王某1实际还款2647元。15、2017年5月10日，被害人滕某从凯富公司欲借款8000元，扣除保证金、管理费、首期还款费用等共计1721元，实际支付给滕某6279元，凯富公司要求滕某签订虚高的借款合同14720元并制造虚假的银行流水，后滕某未还款。16、2017年5月18日，被害人涂某1从凯富公司欲借款10000元，扣除保证金、管理费、首期还款费用等共计2144元，实际支付给涂某17856元，凯富公司要求涂某1签订虚高的借款合同18400元并制造虚假的银行流水，后涂某1实际还款4912元。2017年7月13日，涂某1再次从凯富公司欲借款10000元，扣除保证金、管理费、首期还款费用等共计2144元，实际支付给涂某17856元，凯富公司要求涂某1签订虚高的借款合同18400元并制造虚假的银行流水，后涂某1实际还款1842元，后涂某1逾期被凯富公司上门催收人员王济勇、王炳弟等人上门以敲桌子、语言威胁的方式暴力催收，后经协商涂某1还款3000余元结清。17、2017年5月27日，被害人王某5从凯富公司欲借款15000元，扣除保证金、管理费、首期还款费用等共计2950元，实际支付给王某512050元，凯富公司要求王某5签订虚高的借款合同27600元并制造虚假的银行流水，后王某5未还款。18、2017年6月21日，被害人苏某2到凯富公司欲借款10000元，扣除保证金、管理费、首期还款费用等共计2310元，实际支付给被害人苏某27690元，凯富公司要求苏某2签订虚高的借条15600元并制造虚假的银行流水，后苏某2已归还13340元。19、2017年7月4日，被害人陈某6从凯富公司欲借款15000元，扣除保证金、管理费、首期还款费用等共计3200元，实际支付给被害人陈某611800元，凯富公司要求陈某6签订虚高的借款合同23400元并制造虚假的银行流水,后陈某6实际还款21060元。20、2017年7月19日，被害人严某从凯富公司欲借款10000元，扣除保证金、管理费、首期还款费用等共计2310元，实际支付给严某7690元，凯富公司要求严某签订虚高的借条15600元并制造虚假的银行流水，后严某实际还款780元。21、2017年7月24日，被害人陈某2从凯富公司欲借款10000元，扣除保证金、管理费、首期还款费用等共计2310元，实际支付给陈某27690元，凯富公司要求陈某2签订虚高的借款合同15600元并制造虚假的银行流水，后陈某2实际还款6240元。22、2017年8月4日，被害人王某6从凯富公司欲借款10000元，扣除保证金、管理费、首期还款费用等共计2310元，实际支付给王某67690元，凯富公司要求王某6签订虚高的借条15600元并制造虚假的银行流水，后王某6实际还款7900元。23、2017年8月8日，被害人王某3从凯富公司欲借款8000元，扣除保证金、管理费、首期还款费用等共计1855元，实际支付给王某36145元，凯富公司要求王某3签订虚高的借款合同12500元并制造虚假的银行流水，后王某3实际还款7075元。24、2017年8月23日，被害人叶某1到凯富公司欲借款8000元，扣除保证金、管理费、首期还款费用等共计1855元，凯富公司实际支付给叶某16145元，凯富公司要求叶某1签订虚高的借条12500元并制造虚假的银行流水，后叶某1已归还6250元。25、2017年9月12日，被害人苏某1从凯富公司欲借款10000元，扣除保证金、管理费、首期还款费用等共计2608元，实际支付给苏某17392元，凯富公司要求苏某1签订虚高的借款合同14200元并制造虚假的银行流水，后苏某1实际还款10048元。苏某1无力还款逾期后，被凯富公司催收人员李玲等人上门暴力催收，后被逼卖房还债致夫妻离婚。26、2017年9月27日，被害人李某2从凯富公司欲借款12000元，扣除保证金、管理费、首期还款费用等共计2670元，实际支付给李某29330元，凯富公司要求李某2签订虚高的借条18800元并制造虚假的银行流水，后李某2实际还款7520元。27、2017年10月13日，被害人潘某1从凯富公司欲借款10000元，扣除保证金、管理费、首期还款费用等共计2477元，实际支付给潘某17523元，凯富公司要求潘某1签订虚高的借条14200元并制造虚假的银行流水，后潘某1实际还款947元。28、2017年10月17日，被害人张某3从凯富公司欲借款8000元，扣除保证金、管理费、首期还款费用等共计1990元，实际支付给张某36010元，凯富公司要求张某3签订虚高的借款合同11400元并制造虚假的银行流水，后张某3实际还款2280元。29、2017年11月21日，被害人徐某1到凯富公司欲借款10000元，扣除保证金、管理费、首期还款费用等共计2477元，凯富公司实际支付给徐某17523元，凯富公司要求徐某1签订虚高的借条14200元，后徐某1已归还3788元。30、2017年12月1日，被害人赵某从凯富公司欲借款15000元，扣除保证金、管理费、首期还款费用等共计3450元，实际支付给赵某11550元，凯富公司要求赵某签订虚高的借款合同21300元，后赵某实际还款14200元。赵某还款过程中被凯富公司催收人员王济勇、王炳弟等人上门以语言威胁的方式进行软暴力催收。31、2017年12月19日，被害人潘某2从凯富公司欲借款15000元，扣除保证金、管理费、首期还款费用等共计3450元，实际支付给潘某211550元，凯富公司要求潘某2签订虚高的借款合同21300元，后潘某2已归还7430元。32、2018年3月29日，被害人张某4从凯富公司欲借款8000元，扣除保证金、管理费、首期还款费用等共计1600元，实际支付给张某46400元，凯富公司要求张某4签订虚高的借款合同16000元，后张某4已归还2280元。张某4无力还款逾期后，被凯富公司催收人员王济勇、王炳弟上门将其控制在车内威胁进行暴力催收。33、2018年5月14日，被害人温某1亦蜂从凯富公司欲借款8000元，扣除保证金、管理费、首期还款费用等共计1600元，实际支付给陈某46400元，凯富公司要求陈某4签订虚高的借款合同16000元，后陈某4实际还款1250元。34、2018年5月21日，被害人肖某从凯富公司欲借款8000元，扣除保证金、管理费、首期还款费用等共计1600元，实际支付给肖某6400元，凯富公司要求肖某签订虚高的借条16000元，后肖某实际还款9270元。2018年8月2日，肖某从凯富公司欲借款8000元，扣除保证金、管理费、首期还款费用等共计1600元，实际支付给肖某6400元，凯富公司要求肖某签订虚高的借条16000元，后肖某实际还款9270元。2018年10月26日，肖某从凯富公司欲借款10000元，扣除保证金、管理费、首期还款费用等共计2000元，实际支付给肖某8000元，凯富公司要求肖某签订虚高的借条20000元，后肖某实际还款2400元。后肖某无力还款逾期后，凯富公司催收人员王济勇等人上门将其控制在车内威胁进行暴力催收。35、2018年8月17日，被害人章某1从凯富公司欲借款8000元，扣除保证金、管理费、首期还款费用等共计1600元，实际支付给被章某16400元，凯富公司要求章某1签订虚高的借款合同16000元，后章某1已归还6000元。36、2018年11月2日，被害人陈某7从凯富公司欲借款10000元，扣除保证金、管理费、首期还款费用等共计2400元，实际支付给陈某77600元，凯富公司要求陈某7签订虚高的借款合同20000元，后陈某7实际还款8400元。37、2018年11月23日，被害人吴某2从凯富公司欲借款10000元，扣除保证金、管理费、首期还款费用等共计2000元，实际支付给吴某28000元，凯富公司要求吴某2签订虚高的借款合同20000元，后吴某2实际还款6250元。38、2018年5月21日，被害人邵某从凯富公司欲借款15000元，扣除保证金、管理费、首期还款费用等共计3000元，实际支付给被害人邵某12000元，凯富公司要求邵某签订虚高的借款合同30000元，后邵某实际还款21390元。2018年9月21日，被害人邵某再次从凯富公司欲借款15000元，扣除保证金、管理费、首期还款费用等共计3000元，实际支付给邵某12000元，凯富公司要求邵某签订虚高的借款合同30000元，后邵某实际还款15075元。2018年12月13日，邵某从凯富公司欲借款15000元，扣除保证金、管理费、首期还款费用等共计3000元，实际支付给邵某12000元，凯富公司要求邵某签订虚高的借款合同30000元。39、2018年12月19日，被害人潘某3从凯富公司欲借款20000元，扣除保证金、管理费、首期还款费用等共计4000元，实际支付给潘某316000元，凯富公司要求潘某3签订虚高的借款合同40000元，后潘某3已归还5900元。40、2018年12月19日，被害人洪某1从凯富公司欲借款10000元，扣除保证金、管理费、首期还款费用等共计2000元，实际支付给洪某18000元，凯富公司要求洪某1签订虚高的借款合同20000元。41、2018年12月25日，被害人章某2从凯富公司欲借款10000元，扣除保证金、管理费、首期还款费用等共计2000元，实际支付给章某28000元，凯富公司要求章某2签订虚高的借条20000元，后章某2实际还款8250元。42、2019年1月9日，被害人洪某2从凯富公司欲借款10000元，扣除保证金、管理费、首期还款费用等共计2000元，实际支付给被害人洪某28000元，凯富公司要求洪某2签订虚高的借款合同20000元，后洪某2实际还款6250元。43、2017年9月，被害人陈某3从凯富公司欲借款8000元，扣除保证金、管理费、首期还款费用等共计1855元，实际支付给洪某26145元，凯富公司要求陈某3签订虚高的借款合同12500元，后陈某3还款四期共计2500元后逾期，凯富公司催收人员王济勇、张赛波、李玲等人上门以喷油漆的方式暴力逼迫陈某3还款，后陈某3再还款3800元，共计还款6300元。44、2017年12月4日，被害人翁某从凯富公司欲借款15000元，扣除保证金、管理费、首期还款费用等共计3450元，实际支付给翁某11500元，凯富公司要求翁某签订虚高的借款合同21300元，后翁某实际还款8520元。45、2017年12月4日，被害人李某3从凯富公司欲借款8000元，扣除保证金、管理费、首期还款费用等共计1990元，实际支付给李某36010元，凯富公司要求李某3签订虚高的借款合同11400元，后李某3实际还款11180元。46、2018年6月4日，被害人麻某从凯富公司欲借款6000元，扣除保证金、管理费、首期还款费用等共计1200元，实际支付给麻某4800元，凯富公司要求麻某签订虚高的借款合同12000元，制造麻某欠凯富公司12000元的虚高债权,后麻某实际还款3070元。47、2018年7月24日、2018年9月19日、2018年11月19日、2019年3月11日，被害人戴晓标四次从凯富公司欲借款共计40000元，扣除保证金、管理费等共计8300元，实际支付给戴晓标31700元，凯富公司要求戴晓标签订虚高的借款合同80000元，制造戴晓标欠凯富公司80000元的虚高债权,后戴晓标实际还款39600元。48、2017年11月17日，被害人薛某从凯富公司欲借款10000元，扣除保证金、管理费、首期还款费用等共计2477元，实际支付给薛某7523元，凯富公司要求薛某签订虚高的借款合同14200元,后薛某实际还款13258元。2018年5月16日，薛某从凯富公司欲借款12000元，扣除保证金、管理费、首期还款费用等共计2400元，实际支付给薛某9600元，凯富公司要求薛某签订虚高的借款合同24000元,后薛某实际还款17580元。49、2017年9月25日，被害人刘某1从凯富公司欲借款10000元，扣除保证金、管理费、首期还款费用等共计2584元，实际支付给刘某17416元，凯富公司要求刘某1签订虚高的借款合同13700元，制造刘某1欠凯富公司13700元的虚高债权,后刘某1实际还款4216元。50、2018年12月18日，被害人王某7从凯富公司欲借款10000元，扣除保证金、管理费等共计2000元，实际支付给被害人王某78000元，凯富公司要求王某7签订虚高的借款合同20000元，制造王某7欠凯富公司20000元的虚高债权,后王某7实际还款11500元。51、2017年7月24日，被害人王某2从凯富公司欲借款10000元，扣除保证金、管理费等共计2310元，实际支付给被害人王某77690元，凯富公司要求王某2签订虚高的借款合同15600元，制造王某2欠凯富公司15600元的虚高债权,后王某2实际还款6560元。52、2018年8月18日，被害人吴某3从凯富公司欲借款20000元，扣除保证金、管理费、首期还款费用等共计4000元，实际支付给吴某316000元，凯富公司要求吴某3签订虚高的借款合同40000元，后吴某3实际还款18900元。53、2017年1月4日，被害人朱某到凯富公司欲借款8000元，扣除保证金、管理费、首期还款费用等共计1854元，凯富公司实际支付给朱某6146元并制造虚假的银行流水，凯富公司要求朱某签订虚高的借条12480元，后朱某实际还款7696元。2017年2月21日，被害人朱某到凯富公司欲借款10000元，扣除保证金、管理费、首期还款费用等共计2310元，凯富公司实际支付给朱某7690元并制造虚假的银行流水，凯富公司要求朱某签订虚高的借条15600元，后朱某实际还款7020元。54、2017年，被害人梁某从东莞凯富公司欲借款10000元，扣除保证金、管理费等共计3400元，实际支付给梁某6600元，凯富公司要求梁某签订虚高的借款合同16000元，后梁某实际还款16000元。55、2018年5月，被害人何某1从东莞凯富公司欲借款8000元，扣除保证金、管理费等共计2000元，实际支付给何某16000元，凯富公司要求何某1签订虚高的借款合同16000元。56、2018年9月，被害人李某4从东莞凯富公司欲借款12000元，扣除保证金、管理费等共计2000元，实际支付给李某410000元，凯富公司要求李某4签订虚高的借款合同24000元，后李某4实际还款15822元。57、2018年10月左右，被害人萧某从东莞凯富公司欲借款14000元，扣除保证金、管理费等共计3000元，实际支付给萧恺晋11×××××元，凯富公司要求萧某签订虚高的借款合同28000元，制造萧某欠凯富公司28000元的虚高债权，后萧某实际还款12000元。58、2018年4月，被害人姚某从东莞凯富公司欲借款14000元，扣除保证金、管理费、首期还款费用等共计4200元，实际支付给姚某9800元，凯富公司要求姚某签订虚高的借款合同20000元，后姚某实际还款20400元。59、2018年的一天，被害人卢某2到东莞凯富公司欲借款20000元，扣除保证金、管理费、首期还款费用等共计6000元，东莞凯富公司实际支付给卢某214000元，东莞凯富公司要求卢某2签订虚高的借条40000元，后卢某2实际还款27300元。60、2018年的一天，被害人卢某1到东莞凯富公司欲借款12000元，扣除保证金、管理费、首期还款费用等共计3000元，东莞凯富公司实际支付给卢某19000元，东莞凯富公司要求卢某1签订虚高的借条24000元，后卢某1实际还款9600元。61、2018年6月，被害人陈某5到东莞凯富公司欲借款30000元，扣除保证金、管理费、首期还款费用等共计9000元，东莞凯富公司实际支付给陈某521000元，东莞凯富公司要求陈某5签订虚高的借条60000元，后陈某5实际还款21000元。62、2018年6月，被害人叶某3到东莞凯富公司欲借款20000元，扣除保证金、管理费、首期还款费用等共计6000元，东莞凯富公司实际支付给叶某314000元，东莞凯富公司要求叶某3签订虚高的借条40000元。63、2018年4月，被害人黄某到东莞凯富公司欲借款7000元，扣除保证金、管理费、首期还款费用等共计1620元，东莞凯富公司实际支付给黄某5380元，东莞凯富公司要求黄某签订虚高的借条14000元，后黄某实际还款7000元。2018年7月，被害人黄某到东莞凯富公司欲借款10000元，扣除保证金、管理费、首期还款费用等共计2500元，东莞凯富公司实际支付给被害人黄某7500元，东莞凯富公司要求被害人黄某签订虚高的借条20000元，后黄某未还款。64、2018年5月，被害人张某5到东莞凯富公司欲借款15000元，扣除保证金、管理费、首期还款费用等共计3000元，东莞凯富公司实际支付给张某512000元，东莞凯富公司要求张某5签订虚高的借条30000元，后张某5实际还款1830元。65、2018年12月，被害人麦某到东莞凯富公司欲借款12000元，扣除保证金、管理费、首期还款费用等共计2400元，东莞凯富公司实际支付给麦某9600元，东莞凯富公司要求麦某签订虚高的借条18000元，后麦某实际还款9600元。66、2018年六七月份，被害人刘某2到东莞凯富公司欲借款16000元，扣除保证金、管理费、首期还款费用等共计4000元，东莞凯富公司实际支付给刘某212000元，东莞凯富公司要求刘某2签订虚高的借条32000元，后刘某2提前还款。2018年六七月份，刘某2再次到东莞凯富公司欲借款12000元，扣除保证金、管理费、首期还款费用等共计4000元，东莞凯富公司实际支付给刘某28000元，东莞凯富公司要求刘某2签订虚高的借条24000元，后刘某2还款五六期后无力还款。67、2018年6月左右，被害人吴某4到东莞凯富公司欲借款15000元，扣除保证金、管理费、首期还款费用等共计5000元，东莞凯富公司实际支付给被害人吴某410000元，东莞凯富公司要求被害人吴某4签订虚高的借条30000元，后吴某4实际还款15000元。68、2018年7月左右，被害人刘某3到东莞凯富公司欲借款7000元，扣除保证金、管理费、首期还款费用等共计2000元，东莞凯富公司实际支付给刘某35000元，东莞凯富公司要求刘某3签订虚高14000元，后刘某3实际还款9000元。69、2018年3月左右，被害人吴某5到东莞凯富公司欲借款6000元，扣除保证金、管理费、首期还款费用等共计1500元，东莞凯富公司实际支付给吴某54500元，东莞凯富公司要求吴某5签订虚高的借条12000元，后吴某5实际还款5000元。70、2018年5月左右，被害人叶某2到东莞凯富公司欲借款6000元，扣除保证金、管理费、首期还款费用等共计1500元，东莞凯富公司实际支付给叶某24500元，东莞凯富公司要求叶某2签订虚高的借条12000元，叶某2实际还款1350元，后凯富公司讨债人员以打电话威胁的方式进行软暴力催收。71、2018年11月左右，被害人邓某到东莞凯富公司欲借款20000元，扣除保证金、管理费、首期还款费用等共计5000元，东莞凯富公司实际支付给邓某15000元，东莞凯富公司要求邓某签订虚高的借条40000元，邓某提前还款。72、2017年11月23日，被害人冯某从佛山凯富公司欲借款6000元，扣除保证金、管理费、首期还款费用等共计1300元，实际支付给冯某4700元，佛山凯富公司要求冯某签订虚高的借款合同14000元，后冯某实际还款9520元。73、2017年12月1日，被害人李某5从佛山凯富公司欲借款5000元，扣除保证金、管理费、首期还款费用等共计1150元，实际支付给李某53850元，佛山凯富公司要求李某5签订虚高的借款合同12000元，后李某5实际还款7830元。74、2017年9月，被害人李某6从佛山凯富公司欲借款7000元，扣除保证金、管理费、首期还款费用等共计1450元，实际支付给李某65550元，佛山凯富公司要求李某6签订虚高的借款合同14000元，后李某6实际还款9470元。75、2018年7月，被害人陈和铭从佛山凯富公司欲借款8000元，扣除保证金、管理费、首期还款费用等共计2000元，实际支付给陈和铭6000元，佛山凯富公司要求陈和铭签订虚高的借款合同16000元，后陈和铭实际还款11900元。76、2017年12月，被害人阮某从佛山凯富公司欲借款5000元，扣除保证金、管理费、首期还款费用等共计1150元，实际支付给阮某3850元，佛山凯富公司要求阮某签订虚高的借款合同16000元，后阮某实际还款7790元。77、2018年1月2日，被害人佛山谢家劲从凯富公司欲借款4000元，扣除保证金、管理费、首期还款费用等共计1000元，实际支付给谢家劲3000元，佛山凯富公司要求谢家劲签订虚高的借款合同15000元，后谢家劲实际还款7965元。78、2017年12月22日，被害人刘某4从佛山凯富公司欲借款6000元，扣除保证金、管理费、首期还款费用等共计1300元，实际支付给刘某44700元，佛山凯富公司要求刘某4签订虚高的借款合同18000元，后刘某4实际还款9150元。79、2018年4月24日，被害人仇某从佛山凯富公司欲借款8000元，扣除保证金、管理费、首期还款费用等共计1600元，实际支付给彭毅龙6400元，佛山凯富公司要求仇某签订虚高的借款合同16000元，后仇某实际还款7650元。80、2018年7月19日，被害人温某2从佛山凯富公司欲借款6000元，扣除保证金、管理费、首期还款费用等共计1200元，实际支付给温某24800元，佛山凯富公司要求温某2签订虚高的借款合同10000元，后温某2实际还款10400元。81、2018年1月，被害人罗某从佛山凯富公司欲借款5000元，扣除保证金、管理费、首期还款费用等共计1150元，实际支付给罗某3850元，佛山凯富公司要求罗某签订虚高的借款合同16000元，后罗某实际还款8320元。82、2017年12月22日，被害人何某2从佛山凯富公司欲借款12000元，扣除保证金、管理费、首期还款费用等共计2400元，实际支付给何某29600元，佛山凯富公司要求何某2签订虚高的借款合同32000元，后何某2实际还款18525元。在本案审理过程中，被告人李玲自愿退出违法所得10000元。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的被告人尤胜义、林建琳、杨慧建、王济勇、李玲、邱峰伟、林跃慧、胡闻闻的供述，同案犯涂大洲、林蓓蓓、肖申子的供述，被害人尤某、陈某1、张某1等82人的陈述，证人涂某2、王某8、张某3等人的证言，人员辨认笔录及照片，扣押决定书及清单，凯富申请表，温州凯富逾期交催收名单，交通处罚决定书，授权委托书及身份证复印件，借款材料，承诺书，还款记录截图，凯富公司资金流水账清单，林建琳的日记流水账、明细流水账，福州、东莞、佛山分公司清单，凯富公司杂费、工资等费用支出明细，转账记录截图，资金流水截图，调取证据通知书、银行卡交易明细，微信交易记录，支付宝交易记录，远程勘验笔录、电子证据检查工作记录，公安机关整理的凯富公司资金流水账清单、分公司账单（福州清单、东莞清单、佛山清单），退赃凭证等证据证实，足以认定。（二）寻衅滋事事实2016年8月至2019年3月，以被告人尤胜义、林建琳、杨慧建为首的犯罪集团，为逼迫被害人还钱，指使公司催收人员被告人王济勇、李玲、王炳弟及**、邵阿强等人以“软暴力”等方式上门催收。具体事实如下：1、2016年8月11日，被害人陈某1从凯富公司被套路借款“逾期”未还后，被该公司人员电话催收，威胁要上门收取逾期费、上门催收费等费用。2017年5月份的一天，陈某1被凯富公司的被告人杨慧建、王济勇等人带至公司办公室，被公司多名人员包围滞留2小时，期间被催收人员拍后脑要求还款。2、2016年8月16日，被害人张某1从凯富公司被套路借款“逾期”未还后，被该公司人员电话催收，要求收取违约金、催收费等费用。张某1拒绝不合理还款后，该公司催收人员以恶意电话骚扰、向被害人亲朋好友宣传其欠钱、在其上陡门出租房张贴照片等方式，胁迫其还款。3、2016年9月7日，被害人张某2从凯富公司被套路借款“逾期”未还后，被该公司催收人员多次上门至其温州市鹿城区南汇街道下吕浦清风3幢705室的家中，给其母亲看欠条，言语凶悍，胁迫其还款。4、2016年9月28日，被害人吴某1从凯富公司被套路借款“逾期”未还后，该公司催收人员上门至其位于温州市鹿城区的家中，坐其家中、贴大字报、言语威胁等方式胁迫其还款。5、2016年12月1日，被害人金某从凯富公司被套路借款“逾期”未还后，催收人员**等人上门语言威胁催收，并拿走金某金戒指一个。6、2017年，被害人梁某从凯富公司被套路借款“逾期”未还后，被凯富公司催收人员以上门待在其家中不走的方式进行催收。7、2017年4月17日，被害人缪某从凯富公司被套路借款“逾期”未还后，被公司催收人员在其家楼下以喊喇叭方式催收。8、2017年5月8日，被害人王某1从凯富公司被套路借款“逾期”未还后，被该公司催收人员多次上门至其状元国泰安居生活小区3幢302房讨债，以喷红漆、砸门、贴大字报等方式催收。9、2017年7月13日，被害人涂某1从凯富公司被套路借款“逾期”未还后，催收人员被告人王济勇、王炳弟等人上门以榔头敲桌子、语言威胁等方式催收。10、2017年7月24日，被害人陈某2从凯富公司被套路借款“逾期”未还后，该公司催收人员以上门喷油漆、破坏锁具、在其村委会贴大字报等方式催收。11、2017年7月24日，被害人王某2从凯富公司被套路借款“逾期”未还后，被催收人员被告人李玲及张赛波、邵阿强等人上门语言威胁催收。12、2017年8月8日，被害人王某3从凯富公司被套路借款“逾期”未还后，该公司催收人员在其家门口泼油漆、砸碎其家窗户玻璃的方式催收。13、2017年8月23日，被害人叶某1从凯富公司被套路借款“逾期”未还后，凯富公司催收人员在其村门口喊喇叭方式催收。14、2017年9月，被害人陈某3从凯富公司被套路借款“逾期”未还后，被催收人员被告人王济勇、李玲及张赛波、**等人上门喷油漆方式催收，后在平阳县水头派出所调解。15、2017年9月12日，被害人苏某1从凯富公司被套路借款“逾期”未还后，被催收人员被告人李玲及张赛波、邵阿强等人上门催收，后苏某1出于害怕等原因卖房还债。16、2017年10月13日，被害人潘某1从凯富公司被套路借款“逾期”未还后，催收人员电话威胁喷漆，并上门到其永嘉县瓯北街道双塔路1363号家中，威胁其母亲不还款就将被害人打死，最后收取其母亲8000元现金后离开。17、2017年10月17日，被害人张某3从凯富公司被套路借款“逾期”未还后，凯富公司催收人员到被害人位于海城街道××街××楼的家中，以喷油漆、砸门冻锁等方式催收。18、2017年11月21日，被害人徐某1从凯富公司被套路借款“逾期”未还后，被凯富公司以电话语言威胁，并上门找其父母催债。19、2017年12月1日，被害人赵某从凯富公司被套路借款“逾期”未还后，催收人员被告人王济勇、王炳弟上门语言威胁催收。20、2017年12月19日，被害人潘某2从凯富公司被套路借款“逾期”未还后，被凯富公司催收人员以电话轰炸通讯录、言语威胁、村委会门口喷油漆等方式催收。21、2018年，被害人卢某1从凯富公司被套路借款“逾期”未还后，被凯富公司催收人员到其家楼下大喊大叫、贴大字报的方式催收。22、2018年3月29日，被害人张某4从凯富公司被套路借款“逾期”未还后，催收人员被告人王济勇、王炳弟等人上门将其控制在车内进行威胁催收。23、2018年6月，被害人麻某从凯富公司被套路借款“逾期”未还后，被该公司催收人员多次电话恶意骚扰，后上门将其带上车对其语言威胁还款。24、2018年6月21日，被害人徐某2从凯富公司被套路借款“逾期”未还后，被该公司催收人员以破坏锁具方式强行进入其家中，语言威胁其家人催收。25、2018年9月10日，被害人李某1从凯富公司被套路借款“逾期”未还后，被该公司催收人员电话语言威胁将上门喷油漆。26、2018年10月26日，被害人肖某从凯富公司被套路借款“逾期”未还后，催收人员被告人王济勇等人将其控制在车里进行威胁催收。27、2018年11月23日，被害人吴某2从凯富公司被套路借款“逾期”未还后，被该公司催收人员多次电话恶意骚扰其朋友，发照片至其朋友手机等方式催收。28、2018年5月，被害人何某1从东莞凯富公司被套路借款“逾期”未还后，被催收人员电话威胁“不还款小心你的孩子”，以及在其家门口粘贴“尽快还钱，小心你的小孩”的字样。29、2018年5月，被害人叶某2从东莞凯富公司被套路借款“逾期”未还后，被催收人员电话语言威胁、贴大字报等方式催收。30、2018年6月，被害人陈某5从东莞凯富公司被套路借款“逾期”未还后，被公司催收人员上门语言威胁。31、2018年7月，被害人黄某从东莞凯富公司被套路借款“逾期”未还后，公司催收人员上门恐吓其父亲。被告人尤胜义、林建琳作为恶势力犯罪集团的首要分子，全程参与犯罪，需对上述31节寻衅滋事承担责任；被告人杨慧建亦为首要分子，其应对参与犯罪集团期间的第1至20节、第22至24节寻衅滋事承担责任；被告人王济勇参与第1、9、14、19、22、26节寻衅滋事；被告人李玲参与第11、14、15节寻衅滋事；被告人王炳弟参与第9、19、22节寻衅滋事。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1、被害人陈某1的陈述，证实其因资金周转困难，找凯富公司借钱，无力还款后被电话催收，称要收取逾期费、上门催收费等。后在华盟商务广场乘电梯被杨慧建认出，因其不配合，被王济勇等人带至办公室，被七八个人围着，要其当天必须还钱。其被扣二个多小时，被逼写了一张欠条，并转了一笔辛苦费500元，期间，被一高高瘦瘦男子打了一下后脑勺。后其没有继续还款，凯富公司二名催收人员来其店里静坐过几个小时。2、被害人张某1的陈述，证实其因资金周转困难，经中介介绍向凯富公司借款6000元，签订了借款金额为9360元的合同，扣除利息、中介费、手续费等，实际到账5400元，还了五期无力还款被电话催收，且公司派人来其上班的地方催收。后其主动到公司协商还款，被要求收取违约金、催收费等费用共计12000元，当天其还了10000元，过了两三周公司要求其再还3000多元，其拒绝还款。后公司催收人员以恶意电话骚扰、向其亲朋好友宣传其欠钱、在其出租房张贴照片等方式，胁迫其还款，严重影响其声誉。3、被害人张某2的陈述，证实2017年9月，其向凯富公司借款，公司利息很高，其正常还款四期，后第五期还款迟了几天，就被公司电话催收，称要收取每天500元的违约金，其不予理会。后公司派三四人上门至其家中催收，其不在家，便给其母亲看借条要求还款，吵得很凶，弄得隔壁邻居都知道其欠钱。4、被害人金某的陈述，证实2016年12月，其从凯富公司借款，需签订虚高的借款合同。其无力还款后，被公司电话催收，威胁要到其家中要债，并被上门催收拿走金戒指一个。5、被害人梁某的陈述，证实2017年，其从东莞凯富公司借款，逾期无力还款后，对方上门待在其家中不走，催促其还款。6、被害人涂某1的陈述，证实其向凯富公司借款，逾期无力还款后，对方上门以敲桌子、言语威胁等方式催收。人员辨认笔录，证实上门要债的是王济勇、王炳弟。7、被害人王某2的陈述，证实其向凯富公司借款逾期后，催收人员打电话叫其还钱，不还钱就上门，并称要按照借款合同的金额15600元起诉。过了两三周，凯富公司有四名很强壮的男子上门催收，拿着其当时签的欠条，让其一次性还款，还要支付上门费。又过了两三天，公司催收人员到龙港找其，其给了3000元现金。再过十几天，两三个人到其家门口要求还钱，其有些怕，让其老公给了2000元现金。催收的四名男子中有两三个身上有纹身，看起来像社会上混混的，并言语威胁称若不还款，就在其家附近到处张贴其欠钱不还的照片，或用扩音喇叭喊让其倒霉，并称无论其走到哪都要跟到哪，逼其还钱，其当时心理上感到恐惧和害怕，为此还换了手机号码。8、被害人陈某3的陈述，证实其向凯富公司借款，还了五期无力还款，被电话威胁要到其家中要钱，还被上门喷油漆催收，后经过派出所调解。人员辨认笔录，证实带头要债男子系王济勇，李玲、张赛波系一起要债男子。9、被害人苏某1的陈述，证实其向凯富公司借款，还了四五期后无力还款，被电话催收并威胁要到其家中喷油漆。凯富公司派人上门催收两三次，其很害怕，经常夜里睡不着，后被逼卖房还债，其老公为此与其离婚。10、被害人潘某1的陈述，证实2017年10月，其从凯富公司借款，签订了虚高的借款合同。逾期还款后，凯富公司电话催收并威胁喷漆、轰炸通讯录，还上门威胁其母亲若不还款就将其打死，后收了其母亲8000元现金离开。11、被害人徐某1的陈述，证实2017年11月，其经介绍到凯富公司借款10000元，扣除手续费、管理费等费用，实际到账7000多元，后无力还款被公司电话威胁催收，并到其父母家中要债。12、被害人赵某的陈述，证实其向凯富公司借款，开始都是正常还款，后有一期逾期了一天，公司催收的四名男子就到其塘下家中找其，让其还钱，言语威胁称若不还钱就到其上班的地方闹事。催收人员身上有纹身，看上去很凶，像是社会上的混混，其出于恐惧、害怕，只能按他们的要求按时还款，还额外支付违约金。后其还了十来期，差不多把本金还完就没继续还了，又接到公司电话催收，还被言语威胁上门催收，其怕对方去其工作单位闹，让其倒霉，被逼借了几千元还给他们。因此造成其家庭不和，夫妻分居半年，其无心工作。人员辨认笔录，证实到其家中要债的是王济勇、王炳弟。13、被害人潘某2的陈述，证实2017年12月，其向凯富公司借款，后逾期还款被公司电话威胁催收，称要给其送花圈、上门喷油漆、把欠条照片做成传单、卸其一条腿，若上门催收则要上门费3000元至5000元不等。还被公司以轰炸通讯录、村委会门口喷漆的方式催收。14、被害人张某4的陈述，证实其向凯富公司借款，还了三期无力还款，被威胁要上门催收，并发微信威胁要给其父亲打电话，还说明天十五。其让对方宽限几天，后没能还上钱，公司派人开车到其网吧楼下，三名催收人员身上都有纹身，让其上车商量还款之事。当时其害怕家里人知道，就和对方商量再还4900元，让对方不要继续骚扰家里人。人员辨认笔录，证实向其要债的是王济勇、王炳弟。15、被害人麻某的陈述，证实2018年6月，其经介绍向凯富公司借款6000元，被要求签订金额为12000元的借款合同，扣除首期利息、押金等费用，实际到账4800元。逾期还款后，被公司电话威胁、轰炸通讯录、上门将其带上车言语威胁还款。16、被害人李某1的陈述，证实2018年9月10日，其向凯富公司借款10000元，被要求签订金额为20000元的借款合同，实际到账8000元。后其无力还款，公司在电话中言语威胁要到其家喷漆。17、被害人肖某的陈述，证实其三次向凯富公司借款，前二次都按公司规定的时间正常还款，第三次借款还了四五期后无力还款，其跟公司协商延迟还款，对方不同意。后被电话威胁要送花圈到其家，公司人员还开车到苍南将其拦下，其上车后被对方逼着借钱，不还钱就不让其下车，让其打电话借钱，其借不到钱，对方又威胁称给其三天时间筹钱，否则后果自负。人员辨认笔录，证实开车拦住其，在车上威胁其，向其讨债的是王济勇。18、被害人吴某2的陈述，证实2018年11月23日，其向凯富公司借款10000元，被要求签订了20000元的借款合同，实际到账8000元。无力还款后，公司以电话轰炸、将其借款时的照片发给其朋友、上门等方式催收。29、被害人何某3的陈述，证实2018年5月，其向东莞凯富公司借款8000元，被要求签订了16000元的借款合同，实际到账6000元，逾期后，被公司电话威胁“不还款小心你的孩子”，并在其家门口粘贴“尽快还钱，小心你的孩子”字样。20、被害人陈某5的陈述，证实2018年6月，其向东莞凯富公司借款30000元，被要求签订了60000元的借款合同，扣除中介手续费、管理费、保证金等费用，实际到账21000元。在逾期还款后，被公司催收人员上门恐吓要求收取4000元上门费，若不还款要按合同上60000元金额还贷。21、被害人黄某的陈述，证实2018年4月、7月，其二次向东莞凯富公司借款。逾期未还后，公司催收人员每隔几天上门言语恐吓其父亲，致其不敢回家。22、被害人吴某1、缪某、王某1、陈某2、王某3、叶某1、张某3、卢某1、徐某2、叶某2的陈述，证实上述被害人均向凯富公司借款，公司制作虚假银行流水，以保证金、违约金、管理费等名义，要求被害人签订虚高的借款合同。被害人无力偿还后，公司指派催收人员以贴大字报、喊喇叭、喷漆、砸门、冻锁、砸玻璃等方式讨要借款合同上虚高的金额。23、证人王某8的证言，证实其系被害人王某1的前夫，王某1向凯富公司借款，逾期还款后，凯富公司以喷漆、贴大字报、砸门等方式催收。24、证人张某6的证言，证实其系被害人张某3的哥哥，张某3向凯富公司借款，逾期还款后，凯富公司上门催收，额外讨要人工费、路费，后报警至派出所调解。仍未还款，凯富公司以喷漆、砸门冻锁等方式催收。25、被告人尤胜义、林建琳、杨慧建、王济勇、王炳弟、李玲的供述，供认林建琳把逾期客户的基本资料、联系方式等整理出来，派单给杨慧建进行电话催收，杨慧建电话催收不成，将借款人信息交给王济勇，让王济勇带人上门催收。王济勇手下催收人员有王炳弟、李玲、**、张赛波、邵阿强等人，一般是两三人一起上门。催收就是按照合同金额找借款人催债，比实际借款多出来的部分就是用来谈判的，反正不能比本金少。2016年，催收人员按照没还的部分要客户还钱,再让客户交逾期费、上门费。2017年下半年,尤胜义提出搞“满额条”，上门碰到好说话的客户就按照借款合同金额还钱，另外再让客户交逾期费、上门费。催收手段有：（1）找客户的父母讨债；（2）遇到不老实的客户，会稍微用手打一下；（3）威胁客户不还钱就告诉街坊邻居；（4）在客户家门口用红色、蓝色的喷漆喷上“欠债还钱”等；（5）拿502胶水或牙签堵客户家的门锁；（6）贴大字报，具体的内容就是借款人本人手持借款合同的照片，上面还标注“温州老赖，欠债还钱”等字眼；（7）拿扩音喇叭在客户家门口喊“欠债还钱”等。上门催收做了很多违法之事，公司有微信催收群，尤胜义、林建琳、杨慧建偶尔会在群里发话直接指挥，王济勇上门催收过程中会在群里发文字、视频、照片，向公司汇报，到达借款人家中会反馈说自已到了，干了什么事情也会在群里说。26、催收账单账本摘要，证实催收人员向被害人催收后所作记录的情况。（三）非法侵入住宅事实2017年10月至11月期间，被告人王济勇带领被告人李玲、王炳弟等人，非法侵入被害人尤某位于温州经济技术开发区的家中，以讨要债务为名指使李玲、王炳弟长期非法据守该房屋达数月，并驱逐尤某家人，致使尤某一家无家可归。期间，王济勇搬走尤某家中的一台ＬＧ电视机。经鉴定，该电视机价值400元。现该电视机已追回。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的被告人王济勇、王炳弟、李玲的供述，被害人尤某的陈述，证人涂某2的证言，价格鉴定意见书，扣押决定书及清单，ＬＧ电视机照片等证据证实，足以认定。（四）非法拘禁事实2017年12月的一天晚上20时许，被告人王济勇纠集被告人王炳弟、李玲，驾驶轿车将被害人尤某带至温州经济技术开发区天河街道铁皮市场的路边，将尤某控制在车内胁迫其不让离开，尤某多次作出逃离举动而被压制、殴打，次日上午又将尤某带到温州市火车站附近锦江之星连锁酒店8330房间，至次日中午14时许放其离开。王济勇等人非法限制尤某人身自由长达15个小时左右。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的被告人王济勇、王炳弟、李玲的供述，被害人尤某的陈述及对王济勇、李玲、王炳弟的辨认笔录，全省旅馆住宿人员登记信息等证据证实，足以认定。2019年5月6日，被告人王济勇在温州经济技术开发区星海街道丁香路与白榆路路口附近被公安机关抓获归案。当日，民警到被告人王炳弟家中寻找王炳弟未果,后使用王济勇的微信让王炳弟去ＫＴＶ唱歌，王炳弟明知是公安机关使用王济勇的微信约其前往，仍到达ＫＴＶ向公安机关投案。同月7日，被告人李玲在浙江省义乌市泊龙湾宾馆内被公安机关抓获归案。同月9日，被告人尤胜义在温州机场被公安机关抓获归案。同月11日,被告人林建琳在洞头区霓屿街道正岙村村口附近被公安机关抓获归案。同月23日，被告人邱峰伟在温州经济技术开发区海城街道繁荣北街被公安机关抓获归案。同年7月7日晚，被告人杨慧建通过家属与温州市公安局经济技术开发区分局海城派出所民警约定次日下午投案，后于次日上午在温州附属第一人民医院被温州市公安局瓯海分局南白象派出所民警抓获。同月24日，被告人林跃慧在广东省佛山市南海区某住宅区内被公安机关抓获。同年8月31日，被告人胡闻闻在温州市鹿城区飞鹏大厦天羽网吧被公安机关抓获归案。案发后，被告人尤胜义、林建琳、王济勇、李玲获得被害人尤某谅解。证明本案事实的还有公诉机关提交并经法庭质证、认证的如下证据：1、刑事判决书、刑满释放证明书、前科查询记录，证实被告人王济勇、王炳弟曾因犯罪被刑事处罚。2、到案经过、情况说明，证实被告人尤胜义、林建琳、王济勇、李玲、邱峰伟、林跃慧、胡闻闻系被动到案，被告人杨慧建、王炳弟系主动投案。3、谅解书，证明被害人尤某对被告人尤胜义等人表示谅解。4、户籍证明、常住人口基本信息，证实各被告人的身份情况。针对辩护人提出的辩护意见，根据查明的事实并依照相关法律规定，综合评判如下：关于被告人尤胜义、林建琳、杨慧建、王济勇、李玲的辩护人提出本案不应认定为恶势力犯罪集团的意见。经查，以尤胜义、林建琳、杨慧建为首的犯罪集团，组织架构清晰，多次实施诈骗、寻衅滋事犯罪，以“软暴力”等手段为非作恶、欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，扰乱众多被害人及其亲友的正常生活、工作秩序，造成较为恶劣的影响，应认定为恶势力犯罪集团。上述辩护人提出的相应意见，不予采纳。关于被告人尤胜义的辩护人提出的自首意见。经查，尤胜义系在温州机场被公安机关布控抓获，并无主动投案行为，不构成自首。故对该辩护人的相应意见，不予采纳。关于被告人尤胜义、林建琳的辩护人提出指控寻衅滋事第7节不予认定的意见。经查，被害人朱某陈述其所在瑞安市塘下镇的家门口被泼油漆，但不能确定是本案被告人等所在的凯富公司所为；且被告人王济勇供述其曾在瑞安市塘下镇泼油漆，但所泼字样与被害人陈述的不同，故该节事实不能认定。对二位辩护人提出的相应意见，予以采纳。关于被告人尤胜义的辩护人提出指控寻衅滋事第24节不予认定的意见。经查，被害人陈某4陈述催收人员开车前来，其上车后对方让其还钱，其说没钱，对方让其向朋友借钱，其当时不准备还钱，就随便打个电话后，跟对方说借不到钱，对方也没有继续要钱。可见，在该节中催收人员并未实施言语威胁，公诉机关指控的该节事实不能认定。故对该辩护人提出的相应意见，予以采纳。关于被告人尤胜义的辩护人提出指控寻衅滋事第1、3、5、6、10、12、20、23、25、27、28、29、32、33节不予认定的意见，被告人林建琳的辩护人亦提出指控寻衅滋事第12、20节不予认定意见，被告人王炳弟的辩护人提出指控寻衅滋事第10、20、23节不予认定的意见。经查，该恶势力犯罪集团实施的是一种有组织的犯罪，其在上述各单节事实中采用的轻微暴力、言语威胁及喷油漆、电话滋扰、据守等“软暴力”手段，足以使他人产生恐惧、恐慌进而形成心理强制，应认定为“恐吓他人”的寻衅滋事行为。故对上述辩护人提出的相应意见，不予采纳。关于被告人林建琳的辩护人提出不应对林建琳所犯寻衅滋事罪加重量刑的意见。经查，刑法第二百九十三条第二款规定的加重量刑情节，是针对寻衅滋事犯罪的纠集者，只要行为人处于恶势力犯罪集团首要分子的地位，那么其便一直处于纠集恶势力犯罪集团成员的状态。在此期间，其不仅需要对犯罪集团所实施的全部寻衅滋事违法犯罪承担罪责，更是每一起寻衅滋事犯罪的纠集者。本案中，林建琳系犯罪集团的首要分子，系寻衅滋事犯罪当然的纠集者，其纠集他人3次以上实施寻衅滋事犯罪，应以寻衅滋事罪加重量刑。故对该辩护人提出的相应意见，不予采纳。关于被告人王济勇的辩护人提出王济勇只是普通的上门催收人员，公诉机关量刑过高的意见。经查，被告人尤胜义、杨慧建、林跃慧、胡闻闻、李玲等人一致供述王济勇系公司上门催收的负责人，催收人员大多是经其介绍加入公司的，且王济勇本人在侦查阶段也作了同样的供述。公诉机关综合考量王济勇在本案中的地位、作用等，对其提出的量刑建议并无不当。故对该辩护人提出的相应意见，不予采纳。关于被告人王炳弟的辩护人提出王炳弟不构成诈骗罪的意见。经查认为，被告人王炳弟供述其明知公司实施“套路贷”而上门催收，该供述得到被告人王济勇的供述、借款合同等证据的印证，可认定其具有共同诈骗犯罪的主观故意。故对该辩护人提出的相应意见，不予采纳。关于被告人李玲、胡闻闻的辩护人提出的缓刑建议。经查，李玲犯有四罪，主观恶性、社会危害性均较大；胡闻闻参加的诈骗犯罪数额特别巨大，受害人数众多，其作为风控人员，在诈骗共同犯罪中的作用不可或缺，对其二人均不宜适用缓刑。故对二位辩护人的相应意见，不予采纳。关于被告人邱峰伟的辩护人提出邱峰伟在共同犯罪中的作用小于被告人林跃慧的意见。经查，邱峰伟、林跃慧在公司中均系业务员，林跃慧入职时间早于邱峰伟，并于2017年3月受公司派遣前往福州、佛山任职，现查明的诈骗数额小于邱峰伟，二人在诈骗共同犯罪中作用相当。故对该辩护人的相应意见，不予采纳。本院认为，被告人尤胜义、林建琳、杨慧建纠集并组织、领导被告人王济勇、王炳弟、李玲、邱峰伟、林跃慧、胡闻闻等人形成恶势力犯罪集团，共同实施犯罪活动。被告人尤胜义、林建琳、杨慧建、王济勇、王炳弟、李玲、邱峰伟、林跃慧、胡闻闻以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪；被告人尤胜义、林建琳、杨慧建、王济勇、王炳弟、李玲采用“软暴力”等手段恐吓他人，情节恶劣，其行为均已构成寻衅滋事罪，其中被告人尤胜义、林建琳、杨慧建纠集他人多次实施寻衅滋事犯罪，严重破坏社会秩序；被告人尤胜义、林建琳、杨慧建、王济勇、王炳弟、李玲又以讨债为名非法进入他人住宅，妨碍他人居住安宁，其行为均已构成非法侵入住宅罪；被告人尤胜义、林建琳、杨慧建、王济勇、王炳弟、李玲还非法限制他人人身自由，其行为均已构成非法拘禁罪。公诉机关指控罪名成立。对被告人尤胜义、林建琳、杨慧建、王济勇、王炳弟、李玲应以诈骗罪、寻衅滋事罪、非法侵入住宅罪、非法拘禁罪数罪并罚。被告人尤胜义、林建琳、杨慧建作为恶势力犯罪集团的首要分子，系主犯，依法应按照集团所犯的全部罪行处罚，其中被告人杨慧建对其退出集团之前集团所犯的全部罪行负责。被告人王济勇、王炳弟、李玲、邱峰伟、林跃慧、胡闻闻作为恶势力犯罪集团的其他成员，在诈骗共同犯罪中起次要作用，均系从犯，依法应减轻处罚。被告人王济勇曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕五年内再故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应从重处罚。被告人杨慧建、王炳弟犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，对被告人杨慧建所犯诈骗罪、寻衅滋事罪依法可减轻处罚，所犯其他罪名依法可从轻处罚，对被告人王炳弟依法可从轻处罚。被告人尤胜义、林建琳、王济勇、李玲、邱峰伟、林跃慧、胡闻闻虽不具有自首情节，但是如实供述自己的罪行，系坦白，依法可从轻处罚。被告人尤胜义、林建琳、杨慧建、王济勇、王炳弟、李玲、邱峰伟、林跃慧、胡闻闻均认罪认罚，依法可从宽处理。据此，根据被告人犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度、悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二百九十三条第一款第（二）项、第二款，第二百四十五条第一款，第二百三十八条，第二十五条第一款，第二十六条，第二十七条，第六十五条第一款，第六十七条第一款、第三款，第六十九条第一款、第三款，第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人尤胜义犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币100000元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑五年；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑七个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑七个月。决定执行有期徒刑十三年十个月，并处罚金人民币100000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月17日起至2033年3月11日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。）二、被告人林建琳犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币100000元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑五年；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑七个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑七个月。决定执行有期徒刑十三年十个月，并处罚金人民币100000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月17日起至2033年3月13日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。）三、被告人杨慧建犯诈骗罪，判处有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币70000元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑四年；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑七个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑七个月。决定执行有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币70000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月8日起至2030年1月7日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。）四、被告人王济勇犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币20000元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑七个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑七个月。决定执行有期徒刑六年二个月，并处罚金人民币20000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月17日起至2025年7月9日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。）五、被告人王炳弟犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币10000元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑六个月；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑六个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月。决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月17日起至2022年11月8日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。）六、被告人李玲犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币10000元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑六个月；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑六个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月。决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月17日起至2022年11月8日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。）七、被告人邱峰伟犯诈骗罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币15000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月17日起至2023年2月22日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。）八、被告人林跃慧犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币15000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月24日起至2023年1月23日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。）九、被告人胡闻闻犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月31日起至2022年8月30日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。）十、责令被告人尤胜义、林建琳共同退出违法所得人民币8855809元（已扣除被告人李玲退出的违法所得人民币10000元），被告人杨慧建、王济勇、王炳弟、邱峰伟、林跃慧、胡闻闻分别对其中的5837235元、240000元、10000元、190000元、200000元、100000元承担共同退赔责任，返还各被害人（详见附件1）；扣押在案的财产依法处置后，连同被告人李玲已退出的违法所得人民币10000元，用于返还被害人的合法财产后剩余部分，依法予以处置。十一、作案工具被告人杨慧建名下浙Ｃ×××××帕萨特小型轿车1辆，张容容名下浙Ｃ×××××别克轿车1辆，被告人尤胜义的华为手机，被告人王济勇的苹果手机，被告人林跃慧的华为手机、360手机，涂大洲的小米手机，台式计算机主机4台，台式计算机显示器3台，笔记本电脑1台，红色喷漆，练功券、广告贴纸、名片等，均予以没收；扣押于公安机关的赃物ＬＧ电视机1台，发还给被害人尤某。十二、供被告人尤胜义、林建琳共同犯罪使用的借款本金人民币16469526.22元系犯罪工具，应予追缴并没收（其中向被告人杨慧建共同追缴的借款本金为人民币13988898元，向被害人追缴的借款本金详见附件2）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王美蓉审 判 员  王可可人民陪审员  李新银二〇二〇年七月二十五日法官助理陈叶丽代书 记员  应雪杰附：本判决援引的法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二百九十三条第一款有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制：（二）追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的；第二款纠集他人多次实施前款行为，严重破坏社会秩序的，处五年以上十年以下有期徒刑，可以并处罚金。第二百四十五条第一款非法搜查他人身体、住宅，或者非法侵入他人住宅的，处三年以下有期徒刑或者拘役。第二百三十八条非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要作用或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当比照既遂犯从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条第一款判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。第三款数罪并罚中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。附件1、退赔清单尤某5596元吴某32900元高某10626元朱某1550元林某11944元梁某9400元李某12770元李某45822元杨某4524元萧某1000元繆南南595元姚某10600元王某15534元卢某213300元苏某25650元卢某1600元陈某69260元黄某1620元王某6210元吴某45000元王某3930元刘某34000元叶某1105元吴某5500元苏某12656元冯某4820元潘某11424元李某53980元赵某2650元李某63920元肖某5740元陈和铭5900元陈某7800元阮某3940元邵某12465元谢家劲4965元章某2250元刘某44450元陈某3155元仇某1250元李某35790元温某25600元戴晓标7900元罗某4470元薛某13715元何某28925元王某73500元附件2、追缴清单尤某109028元章某1400元陈某14527元邵某10880元吴某14296元潘某310100元林某3790元洪某16750元李某16100元刘某11092元杨某10130元王某21130元王某14876元朱某670元涂某13014元何某13000元严某2090元黄某7500元陈某21450元张某510140元张某33730元刘某25500元肖某4000元叶某23150元