浙江省温岭市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙1081刑初1366号 公诉机关温岭市人民检察院。 被告人刘坤，男，1995年10月1日出生于云南省镇雄县，汉族，初中文化，农民，住镇雄县。因本案于2019年1月24日被温岭市公安局刑事拘留，于同年3月2日被依法逮捕。现羁押于温岭市看守所。 辩护人申越杰，云南乌蒙律师事务所律师。 被告人陈劲劲，男，1990年9月19日出生于安徽省涡阳县，汉族，初中文化，农民，住涡阳县。因本案于2019年1月26日被温岭市公安局刑事拘留，同年3月2日被依法逮捕。现羁押于温岭市看守所。 辩护人汪林辉，浙江赢正律师事务所律师。 温岭市人民检察院以台温检公诉刑诉（2019）1373号起诉书指控被告人刘坤、陈劲劲犯合同诈骗罪，于2019年8月23日向本院提起公诉，后于2020年2月19日以台温检公诉刑变诉（2020）1号变更起诉决定书，对本案起诉指控的事实进行了变更。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。温岭市人民检察院指派检察员罗霞出庭支持公诉，被告人刘坤及其辩护人申越杰、被告人陈劲劲及其辩护人汪林辉到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明： 2018年4月至10月，刘运福、尹治亮（均已判刑）等人合伙相继成立台州市怆鑫网络科技有限公司（以下简称怆鑫公司）、南昌怆臻网络科技有限公司（以下简称怆臻公司），聘用被告人陈劲劲、刘坤等人担任谈单手、主管、经理等，由电销员、谈单手使用公司统一话术虚构公司与多家银行、金融机构有合作关系，能帮助客户办理高额低息贷款附加提供省钱服务等事实，在自身无履约能力情况下，与客户签订合同，以服务费、保证金名义收取800余名被害人共计人民币490余万元，将所得钱款用于公司合伙人分红、分发公司员工工资、提成等。合同履行过程中，被害人发现合同目的无法实现要求退款，公司员工按照公司要求以被害人违约、合同未到期等为由拒绝、拖延被害人的退款要求，同时为避免案发对部分态度激烈的被害人予以部分或者全额退款。至案发，上述公司共退还给被害人人民币约120万元，其中涉及到被告人刘坤、陈劲劲的具体事实如下： 1.被告人刘坤于2018年4月至6月在怆鑫公司相继任电销员、谈单手、主管，后参与筹建怆臻公司，2018年7月至9月在怆臻公司任经理。被告人刘坤任怆鑫公司谈单手、主管及怆臻公司经理期间，两家公司共收取被害人人民币160余万元，退还给被害人人民币约50万元。 2.被告人陈劲劲于2018年5月初在怆鑫公司上班，后参与筹建怆臻公司，2018年7月至9月在怆臻公司任经理。被告人陈劲劲任怆臻公司经理期间，怆臻公司共收取被害人人民币110余万元，退还给被害人人民币约29万元。 被告人刘坤于2019年1月24日在云南省镇雄县中屯镇中屯村向老包村民组家中被镇雄县公安局中屯派出所民警抓获。被告人陈劲劲于2019年1月26日向温岭市公安局城东派出所投案。被告人刘坤到案后如实供述了其涉案事实。 另查明，被告人刘坤自愿认罪认罚，认可公诉机关提出的判处有期徒刑四年至五年，并处罚金的量刑建议。 上述事实，被告人刘坤、陈劲劲在开庭审理过程中亦无异议，并有同案犯刘运福、尹治亮的供述，证人张某1、郑某、贾某、李某2、闻某、朱某1、许某、朱某2、林某、王某、陶某、徐某、梁某、刘某、张某2等人的证言，被害人易某、周某等人的陈述，现场勘验检查工作记录，扣押笔录，辨认笔录，辨认录像，电子证物检查工作记录，物证检验记录，南昌怆臻网客户情况统计表，退款单，南昌怆臻网7月进出明细，银行流水明细，工资明细复印件，客户分析表，客户信息表，服务产品销售合同，信用保证金退还协议书，代还养卡服务合同，退款申请单，客户支付金额，退款情况复印件，员工工作手册复印件，财务进出明细表，情况说明，被告人户籍证明，违法犯罪记录查询情况说明，到案经过证明，被害人李某1、黄某等人的报案材料等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人刘坤、陈劲劲与人结伙，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，其中被告人刘坤属数额特别巨大，被告人陈劲劲属数额巨大，其行为均已构成合同诈骗罪，系共同犯罪。公诉机关指控罪名成立。鉴于被告人刘坤、陈劲劲在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，被告人刘坤到案后如实供述其犯罪事实，当庭认罪认罚，被告人陈劲劲案发后主动投案，当庭认罪，决定对被告人刘坤依法予以减轻处罚，对被告人陈劲劲依法予以从轻处罚。辩护人就此提出的辩护意见，本院予以采纳。但二被告人的辩护人提出二被告人有自首情节的意见，经查，被告人刘坤系抓获归案，被告人陈劲劲虽系主动投案但未如实供述，均依法不应认定为自首，该意见，本院不予采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（三）项、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人刘坤犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币七万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月24日起至2023年3月23日止；罚金款限在本判决发生法律效力之日起一个月内缴纳。） 二、被告人陈劲劲犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币七万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月26日起至2023年3月25日止；罚金款限在本判决发生法律效力之日起一个月内缴纳。） 三、责令被告人刘坤、陈劲劲将共同犯罪所得退还各被害人（已经查明的被害人及被骗数额详见附页清单）。各被害人已享受的打折服务获利部分，依法予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省台州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  应荣辉 人民陪审员  徐玲玲 人民陪审员  应梦丽 二〇二〇年七月二十九日 代书 记员  张佳仪 附件1： 台州市怆鑫网络科技有限公司被害人（被告人刘坤） 序号 被害人姓名 损失金额单位：元 享受服务单位：元 潘建芳 王圣彬 毛君兵 潘志敏 附件2： 南昌怆臻网络科技有限公司被害人（被告人刘坤、陈劲劲） 序号 被害人 损失金额单位：元 李忠成 黄某 徐国红 李羊 秦小勇 熊学信 姜云贵 田祥友 杨小春 郭国平 汤斌根 周保华 姚根田 孙明权 陈勇 饶小莉 宗宏琴 张国平 杭庆平 徐勇 闵国根 姚永红 章宇 涂湘萍 熊国华 徐才新 胡淑平 朱文 李志坚 曹凤兰 易某 周某 附件3： 本案判决所依据的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： （一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的； （二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的； （三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的； （四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的； （五）以其他方法骗取对方当事人财物的。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。