四川省峨眉山市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）川1181刑初78号 公诉机关四川省峨眉山市人民检察院。 被告人敖晋荣，男，1993年8月31日出生，江西省芦溪县人，汉族，高中肄业，户籍所在地江西省芦溪县，无业。因涉嫌犯诈骗罪,2019年7月2日被四川省井研县公安局刑事拘留，同年8月8日被四川省峨眉山市公安局执行逮捕。现羁押于四川省峨眉山市看守所。 辩护人张宇，四川益华律师事务所律师。 被告人陈晓勇，男，1989年1月20日出生，四川省宣汉县人，土家族，初中毕业，户籍所在地四川省达州市宣汉县，无业。因涉嫌犯诈骗罪，2019年7月2日被四川省井研县公安局刑事拘留,同年8月8日被四川省峨眉山市公安局执行逮捕。现羁押于四川省峨眉山市看守所。 辩护人赵屹，四川仙山律师事务所律师。 四川省峨眉山市人民检察院以峨检刑诉〔2020〕74号起诉书指控被告人敖晋荣、陈晓勇犯诈骗，于2020年4月29日向本院提起公诉，四川省高级人民法院于2019年12月18日以（2019）川刑辖181号指定管辖决定书指定本院管辖，本院依法组成合议庭并适用认罪认罚从宽制度，于2020年5月25日、7月20日公开开庭审理了本案。四川省峨眉山市人民检察院指派检察员李陈出庭支持公诉，被告人敖晋荣、陈晓勇及辩护人张宇、赵屹到庭参加诉讼。现已审理终结。 四川省峨眉山市人民检察院指控，2019年3月，被告人敖晋荣通过杜帅(另案处理)介绍认识吴秋容(另案处理)后，商定由敖晋荣招募人员跟着吴秋容从事以诱骗他人在虚假“MetaTrader4”平台投资A50期指的诈骗活动。 2019年3月开始，敖晋荣租住广东省惠州市惠阳区，作为实施电信诈骗窝点，先后招募陈晓勇、刘向统（另案处理）从事荐股诈骗活动,形成了以敖晋荣为首的诈骗犯罪团队，其中敖晋荣为团伙头目，负责对接上家吴秋容和管理窝点成员，同时扮演“随风”老师、老师助理、开户专员和业务员等角色，陈晓勇负责扮演业务员，该诈骗集团结构固定、分工明确。敖晋荣等人第一二周负责将客户拉进“老师”创建的股票群，发送直播链接，让客户听课，支撑直播间老师，第三、四周开始向客户介绍Ａ50期指和“ＭｅｔａＴｒａｄｅｒ4”交易平台，并引导客户到“ＭｅｔａＴｒａｄｅｒ4”平台开户入金，待客户大量入金后杀单处理，诈骗客户钱财。 敖晋荣、陈晓勇成功诈骗两起: 1、受害人石某于2019年4月16日-4月26日期间先后向“ＭｅｔａＴｒａｄｅｒ4”交易平台转入人民币299325.43元用于Ａ50期指，最后石某无法联系上群里的老师及助理,账户内资金余额也无法取出。 2、受害人潘某某于2019年4月22日-5月9日期间先后向“MetaTrader4”交易平台转入人民币105350.49元用于A50期指。 两受害人资金损失共计：404675.92元人民币(大写：肆拾万零肆仟陆佰柒拾伍元玖角贰分)。其中敖晋荣非法获利6万余元，陈晓勇非法获利1万余元。刘向统因刚来，属于学习阶段，暂未获利。 两起诈骗案成功后，敖晋荣将窝点转移至广东省惠州市惠阳区大亚湾西区美泰天韵小区，敖晋荣、陈晓勇、刘向统三人分别出资1万元，用于实施诈骗启动资金，期间，由敖晋荣联系上家，购买300名客户资料，由敖晋荣和陈晓勇冒充老师助理名义，建立了群名为“益盟操盘手选拔赛老师粉丝群106、107、108、109”的四个群。其中敖晋荣为组织者，他负责冒充老师、老师助理给客户讲解股票，向客户发送益盟操盘手选拔赛视频链接和登录账号，陈晓勇冒充老师助理，并以托的身份到群里去点赞、鼓掌送花、说好话迷惑客户，并添加客户为好友，引诱客户到“MetaTrader4”平台入金炒A50期货；刘向统当托，负责看和记录“益盟操盘手选拔赛”直播间老师讲解的股票和股票代码，记录下来交给敖晋荣和陈晓勇，并转发客户，同时添加客户为好友，取得客户信任后，诱骗客户到MT4平台开户入金，然后反向操作使被害人在平台投资亏损。 2019年7月1日，团伙人员敖晋荣、陈晓勇、刘向统正在实施诈骗活动时，被公安机关民警当场挡获，现场扣押作案电脑10台，作案手机14部。 为证明指控的上述事实，检察员当庭宣读和出示了物证、书证、证人证言、被害人的陈述、被告人的供述与辩解、勘验笔录等证据。 四川省峨眉山市人民检察院认为，被告人敖晋荣、陈晓勇以非法占有为目的，共同采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已经触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。陈晓勇在共同犯罪中起次要或者辅助作用，是从犯，应当从轻、减轻处罚。敖晋荣、陈晓勇到案后能如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚。敖晋荣、陈晓勇自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以从宽处罚。建议对敖晋荣判处有期徒刑七年，并处罚金人民币五万元；对陈晓勇判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。请依法判处。 被告人敖晋荣、陈晓勇对检察员当庭宣读和出示证据及罪名无异议，未提出辩解理由。 辩护人张宇对检察员当庭宣读和出示的证据及罪名无异议，提出如下辩护意见：1、虽然只有被告人敖晋荣可以联系上家，但其只是引诱被害人进入直播间，并不控制具体诈骗金额，故其只起辅助作用。2、被告人敖晋荣被抓获时无证据证明其正在实施诈骗行为，故对指控其与被告人陈晓勇等人合伙进行诈骗的事实不应当认定。3、被告人敖晋荣的亲属愿意代其退赔被害人部分损失，以获取被害人谅解，希望重新提出量刑意见。 辩护人赵屹对检察员当庭宣读和出示的证据及罪名无异议,提出如下辩护意见：1、被告人陈晓勇只参与了指控的诈骗潘某某,涉案金额只有105350.49元，获利为10800元。2、被告人陈晓勇的亲属愿意代其退赔被害人部分损失，以获取被害人谅解，希望重新提出量刑意见。 经审理查明，2019年3月，被告人敖晋荣通过杜帅介绍认识吴秋容后，商定由敖晋荣招募人员跟着吴秋容从事以诱骗他人在虚假“MetaTrader4”平台（以下简称MT4）投资A50期指的诈骗活动。 2019年3月开始，敖晋荣租住广东省惠州市惠阳区，作为实施电信诈骗窝点，先后招募陈晓勇、刘向统从事荐股诈骗活动，形成了以敖晋荣为负责人的诈骗团队。敖晋荣负责对接上家吴秋容和管理窝点成员，同时扮演“随风”老师、老师助理、开户专员和业务员等角色，陈晓勇负责扮演业务员。敖晋荣等人第一、二周负责将客户拉进“老师”创建的股票群，发送直播链接，让客户听课，支撑直播间老师，第三、四周开始向客户介绍Ａ50期指和ＭＴ4交易平台，并引导客户到ＭＴ4平台开户入金，待客户大量入金后杀单处理，并制造客户自然炒股亏损的假相,诈骗客户钱财。 2019年4月16日至4月26日期间，被害人石某被诈骗299325.43元，2019年4月22日至5月9日期间，被害人潘某某被诈骗人民币105350.49元。敖晋荣获利6万余元，陈晓勇获利1万余元。 两起诈骗案成功后，敖晋荣将窝点转移至广东省惠州市惠阳区大亚湾西区美泰天韵小区，敖晋荣、陈晓勇、刘向统三人分别出资1万元，用于实施诈骗启动资金。期间，由敖晋荣联系上家，购买300名客户资料，敖晋荣和陈晓勇冒充老师助理名义，建立了群名为“益盟操盘手选拔赛老师粉丝群106、107、108、109”的四个群。其中敖晋荣为组织者，负责冒充老师、老师助理给客户讲解股票，向客户发送益盟操盘手选拔赛视频链接和登录账号；陈晓勇冒充老师助理，并以托的身份到群里去点赞、鼓掌送花、说好话迷惑客户，并添加客户为好友，引诱客户到MT4平台入金炒A50期货；刘向统当托，负责看和记录“益盟操盘手选拔赛”直播间老师讲解的股票和股票代码，记录下来交给敖晋荣和陈晓勇，并转发客户，同时添加客户为好友，取得客户信任后，诱骗客户到MT4平台开户入金，然后反向操作，造成客户在平台投资亏损的假相，以此诈骗客户钱财。 2019年7月1日，团伙人员敖晋荣、陈晓勇、刘向统正在实施诈骗活动时，被公安机关民警当场挡获，现场扣押作案工具手机14部、电脑主机6台、笔记本电脑4台、路由器4个、U盘1个。 另查明，在审判过程中，被告人敖晋荣、陈晓勇的亲属分别代其退赔被害人15万元、5万元。经本院建议，四川省峨眉山市人民检察院重新提出量刑意见，建议从轻判处被告人敖晋荣有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元；减轻判处被告人陈晓勇有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元。 上述事实，有经过庭审示证、质证的受案登记表、立案决定书,乐山市公安局指定管辖决定书,到案经过，户籍证明，拘留证、逮捕证，石某提供的存款金融交易明细，潘某某提供的中国建设银行个人活期账户交易明细，潘某某提供的手写参与炒“ＭＴ4”平台的记录，“ＭＴ4”平台登陆帐户、密码及网络链接平台信息、教程，微信聊天记录，电子物证检查工作记录及敖晋荣等人涉嫌诈骗案件情况、微信聊天记录，敖晋荣、陈晓勇认罪认罚材料，被害人石某、潘某某的陈述，同案关系人吴秋容、刘向统的供述，证人时某的证言，被告人敖晋荣、陈晓勇的供述，辨认笔录，扣押决定书、扣押清单，现场勘验笔录及图片，讯问的视听资料，结算票据等证实。 本院认为，被告人敖晋荣、陈晓勇以非法占有为目的，共同采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人钱财404675.92元，数额巨大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪。被告人陈晓勇在共同犯罪中起次要或者辅助作用，是从犯，依法予以减轻处罚。被告人敖晋荣、陈晓勇到案后能如实供述自己的罪行，系坦白，依法予以从轻处罚。被告人敖晋荣、陈晓勇自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实,愿意接受处罚，依法予以从宽处罚。被告人敖晋荣、陈晓勇的亲属分别代其退赔被害人部分损失，依法予以酌情从轻处罚。在整个电信诈骗链中，虽然被告人敖晋荣还有上线杜帅、吴秋容，但其作为团队负责人，在本团队中起着组织、策划、分配违法所得的主要作用，故其辩护人提出其起辅助作用的辩护意见不成立。以被告人敖晋荣为负责人的团队在成功实施了两起诈骗后，敖晋荣对其上线拿走了大部分骗取钱财不满，遂带领团队另起炉灶，并已经着手实施，这一事实有被告人陈晓勇及同案关系人刘向统的供述及抓获现场扣押的手机、电脑等作案工具证实，亦有敖晋荣本人的供述印证，故其辩护人提出指控其与陈晓勇等人合伙进行诈骗的事实不应当认定的辩护意见不成立。本案系共同犯罪，被告人敖晋荣、陈晓勇在成功实施的两起诈骗中均起了“托”的作用，故被告人陈晓勇的辩护人提出陈晓勇只参与了指控的诈骗潘某某，涉案金额只有105350.49元的辩护意见不成立。根据被告人敖晋荣、陈晓勇犯罪的事实、性质、情节及对社会的危害程度，四川省峨眉山市人民检察院重新提出的量刑建议适当，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十七条，第六十四条，第六十七条第三款和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人敖晋荣犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月1日起至2023年6月30日止。罚金于判决生效之日起三个月内缴纳，逾期将依法强制缴纳。） 二、被告人陈晓勇犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月1日起至2020年12月31日止。罚金于判决生效之日起三个月内缴纳，逾期将依法强制缴纳。） 三、退赔的200000元，发还给被害人石某150000元、潘某某50000元；责令二被告人继续退赔被害人石某、潘某某损失204675.92元；作案工具手机14部、电脑主机6台、笔记本电脑4台、路由器4个、Ｕ盘1个予以没收，由扣押机关依法处置。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省乐山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  廖德荣 人民陪审员  李莉娜 人民陪审员  郑扶廷 二〇二〇年七月二十日 书 记 员  章海燕 附：本案所适用的相关条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 …… 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条…… …… 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。