文书内容辽宁省鞍山市中级人民法院刑 事 判 决 书(2020)辽03刑初6号公诉机关辽宁省鞍山市人民检察院。被告人杨利亚，男，1972年3月27日出生，汉族，大学本科，无职业，户籍所在地及居住地河南省洛阳市新安县。1992年9月4日因犯抢劫罪、盗窃罪，被河南省洛阳市中级人民法院判处有期徒刑七年。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2015年1月22日被刑事拘留，同年2月22日被逮捕，同年4月30日被取保候审。2017年11月22日被列为网上逃犯，2018年8月27日，经鞍山市立山区人民检察院批准逮捕，于2019年7月3日被抓获，同月9日被执行逮捕。现羁押于鞍山市第二看守所。辽宁省鞍山市人民检察院以鞍检公一刑诉（2019）44号起诉书指控被告人杨利亚犯非法吸收共公众存款罪，于2019年12月31日向本院提起公诉。本院经审查后于2020年1月2日立案，并依法组成合议庭，于2020年6月22日公开开庭审理了此案。辽宁省鞍山市人民检察院指派检察员丰蕾、张韬出庭支持公诉，被告人杨利亚到庭参加诉讼。期间，鞍山市人民检察院于2020年4月1日申请补充侦查，本院同意延期审理。因疫情原因本院于2020年5月10日中止审理，2020年6月22日恢复审理。现已审理终结。辽宁省鞍山市人民检察院起诉指控：2014年5月，被告人胡站欣、吴某4（均已判决）在深圳注册成立深圳金某珠宝投资有限公司（以下简称“金某公司”）。经营范围为贵金属首饰零售与批发、受托资产管理（不含证券、银行业务）、投资管理、投资咨询等。胡站欣为该公司的实际控制人，吴某4为法定代表人。2014年7月以来，被告人杨利亚、王前进（已判决）明知胡站欣筹集资金用于经营投资理财业务，仍以借款人的身份投资400余万元用于成立金某鞍山分公司，至同年12月，又相继在鞍山、辽阳等地注册成立11家金某分公司。各分公司开展黄金、白银投资理财业务，并以年收益13.2%至20%的高利息为诱饵，通过散发传单、口头宣传的方式，向不特定的人群吸收投资款。杨利亚通过监管金某公司的资金收支，先后要求胡站欣等人将公司非法吸收的社会不特定人的投资款，通过现金或转账方式交给被告人杨利亚、王前进等人。经审计，2014年7月至12月，金某公司共计吸收公众投资款共计2890.5620万元，返还投资人利息686.55712万元。起诉认为,被告人杨利亚非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条，应以非法吸收公众存款罪，追究其刑事责任。被告人杨利亚对起诉书指控犯罪事实有异议，辩解其只是帮助胡站欣向王前进借款，不是投资人，也不知道金某公司的经营方式，收到的985万元是胡站欣偿还的借款。此行为检察机关已经作出过不起诉的处理决定，其不构成犯罪。2015年1月22日其主动到公安机关说明情况时，被公安机关刑事拘留，应构成自首。经审理查明：2014年5月被告人胡站欣、吴某4（均已判决）在深圳注册成立深圳金某珠宝投资有限公司（以下简称“金某公司”）。经营贵金属首饰零售与批发、受托资产管理（不含证券、银行业务）、投资管理、投资咨询等。胡站欣为该公司的实际控制人，吴某4为法定代表人。2014年8月金某公司鞍山分公司成立，虚构公司有黄金加工厂、可以低买高卖获取巨额利润的事实，开展黄金、白银投资理财业务，并以年收益13.2%至20%的高利息为诱饵，通过散发传单、口头宣传的方式，向不特定的人群吸收投资款。经审计，2014年7月至12月，金某公司共计吸收公众投资款共计2890.5620万元，返还投资人利息686.55712万元。其中，有400名被害人在金某公司累计投资2379.9万元，金某公司只返还投资者利息73.03543万元，余款2306.86457万元，均被胡站欣等人通过现金或转账方式转出。2014年7月，在金某公司成立之初，被告人胡站欣提出向被告人杨利亚借款，用于金某公司鞍山分公司的筹建和日常经营。杨利亚在胡站欣之前曾向其借款700余万元，没有全部偿还的情况下，明知胡站欣等人以非法吸收资金为目的而成立金某公司时，仍介绍胡站欣和吴某4向王前进等人借款450余万元。杨利亚通过监管金某公司的资金收支，先后要求胡站欣等人将公司非法吸收的社会不特定人的投资款，通过现金或转账方式交给其985万元。该款除返给王前进395万元、朱某2三50万元、杨利亚个人出资5万元外，其余款项被杨利亚以抵偿胡站欣之前所欠其债务的名义取得。案发后，被告人杨利亚返还赃款人民币275万元（该款依生效刑事判决书已返还被害人），港币11.055万元。上述事实有公诉机关提交并经法庭质证的下列证据予以证明：1、被害人王某1、马某1、王某2、李某1陈述：2014年12月6日王某1在金某公司投资了30万元，按1.3%给利息；12月7日以王娇的名字投资了20万，按1.2%的利息计算，期限三个月，得了12600元利息。2014年9月30日马某1女儿马卓投资4万元，11月18日马某1投资9万，按1.1%的利息计算，期限三个月，得3570元利息。2014年9月22日王某2投资4万，按1.15%计算利息，六个月的期限，得了1380元利息。2014年12月14日，李某1投资了2万元现金，当天就给了220元利息，期限三个月。投资时，均签合同两份，金某公司财会有账本，由投资人签字。2、被害人张某1、李某2、陈某1、张某2陈述：金某公司业务员介绍公司有贵金属理财项目，说客户投资后，公司会将投资款用于低价购买贵金属再高价卖出去，挣取的差价返给客户，支付投资收益。即使倒卖过程中赔了，也不影响客户的投资。2014年9月3日张某1投资了50万，签订了黄金管理协议，转账到吴某4银行卡账号上，收到2.25万元收益款。2014年12月3日50万元本金回到工商银行卡上后，当天又继续投资50万元，管理期限3个月，转账50万到白某的工商银行卡上，没有收到收益。12月3日李某2投资22万元，签订了黄金管理协议，期限3个月，到1月6日也没有给收益款。陈某1投资1万元，管理期限3个月，公司支付两个月的收益240元。张某2投资5万元，期限3个月，10月份到期续签协议，又收到两个月的收益后，至2015年1月11日，共得到收益2300元。3、被害人于某1、周某等其他投资人均陈述：2014年11月在深圳金某珠宝有限公司投资，当天就给了利息，投资期限六个月，投资人与公司签了两份合同。金某公司财会有账本，投资人的投资款损失了。4、证人李某3的证言：2014年7月份梁某1华和胡某2是和我一起到的鞍山金某公司工作的，我负责会计，胡某2负责出纳，梁某1华负责公司的运营和公司一些杂事。2014年12月初，我和梁某1华、胡某2一起离开鞍山去胡某2家，胡某2说鞍山金某公司投资理财的事违法了，他们要出去躲一躲，我们就分开了。胡某2给我发短信，让我把公司账目中对金某公司不利的项目修改了，但我没有修改。我手中有公司的电子账目。公司现金都是通过胡某2收支，她每天把公司的各项费用票据报给我记账，对账不相符的情况有，但差别很小。梁某1华没有具体的负责项目，他什么事情都参与管理。金某公司的主要收入是卖黄金白银和理财产品。公司的主要支出是正常运营、装修费用、给投资人返还利息、买黄金白银，以及给杨利亚转一部分钱。公司收入多于支出，差额很大。因为存在胡某2等人花完钱或者把钱给别人之后没有给我报账的情况，所以我没有记帐，造成差额出现。公司的收支情况我不清楚，都是在胡站欣、胡某2、梁某1华等人掌握，收入的钱也由他们支配。公司日常经营都使用尾号566的吴某4的工商银行卡，卡在胡某2和梁某1华手中。给杨利亚转款是胡某2和梁某1华操作的，我只是记账。胡某2她们都是自己给自己开工资，梁某1华在鞍山的开销是公司出钱。后来胡站欣给胡某2打电话说公司出事了，让我们必须当天离开鞍山。胡站欣调进黄金、白银的数量和价值以我U盘里记账资料为准。这些黄金白银有供货单位的出库单，由我、胡某2、梁某1华、迟秀川及送货的人清点以后，将黄金白银及出库单一起放进财务室保险柜。给各个分公司铺柜台的黄金白银有出库记录，也在U盘里记账。金某公司收投资款2500万元左右，其中950万左右给了杨利亚，有113余万元购买四台商务车，付利息65万元，购买黄金白银实物大约100万左右，剩下的就是日常开销。金某公司前期投入大概200万。杨利亚在会计科目中有报销。包括8月27日途锐车保养费1.8万元；9月30日、10月14日、10月24日、10月29日住宿费4万元；11月23日车辆保养费1万元；11月22日、24日机票4270元，11月25日房费支付1万元。一次胡站欣交给我一张吴某4的工商银行卡，让我查一下进账情况，其中有杨利亚转来的100万元，其他不知道是谁转来的。在任会计期间，胡站欣、胡某2和杨利亚都要求我每日将公司的各项收入、支出向杨利亚汇报，报了一个多月，他们都不过问了我就不报了。向杨利亚报告之前都要先向胡站欣、梁某1华报告，由他们定数后再让我报杨利亚，这是胡站欣事先安排的。5、证人温某证言：我是立山工业派出所副所长，主管场所和社区，跟金某公司的领导比较熟悉。公司法人是吴某4，老总有胡站欣、梁某1华、方某1，除此之外还有杨总和王总。这个公司经营黄金白银饰品的销售和理财产品。理财产品就是他们向公众宣传，让投资人购买他们的黄金理财产品，由他们进行买卖操作，从而使客户获得高收益，他们内部称为黄金不结价。有一次我问杨利亚凭什么能让客户获得高收益，杨利亚说“我们有渠道购买便宜的黄金，并且不结算，从中赚取差价”。杨利亚给各店长开会的内容记不清了。6、证人尹某、罗某证言：胡站欣租我们的房子开公司。当时胡站欣那边有杨利亚、王前进、王前进媳妇、方某1、方某1媳妇。我们双方签定租房协议，房租48万元。胡站欣和杨利亚、王前进是老板与股东的关系，方某1负责日常工作的管理，迟秀川是鞍山地区的经理，负责鞍山各店的工作。他们公司销售金银饰品，大部分是经营投资黄金理财活动。2014年12月沈阳投资理财的事情发生后，我告诉胡站欣不能搞非法活动，他说他是黄金投资，不是非法活动。7、证人吴某1的证言：我认识胡站欣，他是鞍山市金某珠宝投资有限公司的“总头”。2013年7、8月份，我位于立山区水源街交通岗西北侧的房子租给胡站欣，2014年8月到期，剩二个多月时胡站欣失去联系了。租期三年，每年8万元，与吴某4签订的协议，没使用的房租2.5万元返还。8、证人郭某1证言：我是中大帝景办公室主任，鞍山铁东解放东路235-S15商业网点出租给深圳金某珠宝有限公司。2014年8月4日我与他们公司法人吴某4签订了租房协议，年租金15万元，租期5年，每年8月1日交次年租金。收了3万元租赁押金。合同上申德刚的签名是我们公司副总苏忱代签的。房屋装修我们耗资30万，现在乙方租期不到一年，给我们造成很大损失。9、证人赵某1证言：我是鞍山铁东二道街27号200平商业网点的房主，我将网点出租给深圳金某珠宝有限公司。2014年7月29日，我与他们公司法人吴某4签订了租房协议，年租金16万元，租期5年，只收取一年租金。10、证人常某1证言：2014年6月29日，我将铁西永乐公园对面永乐嘉园小区1-8网点的一个房产租给了金某公司第三分公司，是吴某4跟我联系并签订的协议。之后吴某4给我的工商银行卡里打了4万租金。我只知道他们经营珠宝之类的。11、证人杜某1证言：我和杨利亚是夫妻，杨利亚生意上的事不告诉我。我名下的豫Ｃ×××××雷克萨斯白色越野车，是杨利亚2014年7月份买的，登记在我名下。12、证人刘某1、张某3、董某1、杨某1、王某3、何某1、何某2、肖某1、郭某2、祝某、刘某2、陈某2、姜某、吴某2、刘某3、李某4、房某、于某2、董某2、郑某1、许某、袁某、徐某1、王某10的证言：我们是2014年7-9月应聘到金某公司的。听迟秀川介绍，公司做黄金理财投资，就是用客户的钱款购买黄金原材料进行加工，然后销售，从中挣取差价，偿还投资人的本息，投资人的年收益率是13.2%到20%。投资期限分为3个月、6个月、1年，金额和利息分为2-9万元存3个月利息为1.10%、6个月为1.15%、1年为1.20%；10-29万元存3个月利息为1.20%、6个月为1.25%，1年为1.30%；30-49万元存3个月利息为1.30%、6个月为1.35%、1年为1.40%；50万元以上3个月利息为1.40%、6个月为1.45%、1年为1.50%。投资黄金理财，保本保息，产品的收益是银行利息的3至4倍，没有风险，持贵宾卡每个月还可以到店领取礼品。公司法人是吴某4，总经理是胡某3的女婿，胡某2是公司出纳，李某3是会计。刘石头是负责跑外的，胡站欣是董事长，杨利亚是股东，方某1主要负责店面。店里原来有黄金实物，后来没有了，听说卖了还钱给客户了。我们店是鞍山地区总店，下辖5个分店，迟秀川是我们店的负责人，每个店都有自己的业务主管。公司最多时有40多人。13、证人李某5、刘某4、杜某2、李某6的证言：我们是2014年7月应聘到公司的，有一个姓裴的河南老师，还有迟经理和四个北京来的人对我们进行培训。先让我们去银行了解理财产品，再跟客户讲我们的理财产品利率高，获利多，让客户投资。销售黄金白银和理财产品，以高利息吸引客户投资。法人是吴某4，总经理胡站欣、方某1、梁某1华，会计李某3，出纳胡某2，杨利亚也是管理人员，听说他是我们的幕后老板。我们公司吸收公众存款没有经过银监局的批准，但是迟秀川后来跟我们说办了融资许可证，是合法的。我们店大约吸收了200多万存款，原来有黄金和白银，后来被迟秀川拿到沈阳去卖了，给顾客返钱。14、证人杨某2、王某4、刘某5、王某5、李某7的证言：2014年应聘到金某公司工作。公司法人是吴某4，分公司经理林某。公司业务员跟客户商谈，店长和会计到孟泰店签合同交款，客户的钱不经过业务员的手。合同交到总店，李某3盖印章，并将当月利息返给客户账户。客户交款的现金给李某3，刷卡就是通过公司的POS机交款，收款账户显示是金某公司鞍山分公司，开户行是工商银行。返给客户的钱是林某从总部取，店里有黄金白银，与客户进行过买卖。我们对外宣传利用黄金理财中间的差价，给客户利息。15、证人高某、张某4、王某6、吴某3、李某8、肖某2、闵某、李某9、田某的证言：2014年应聘到金某公司工作。2014年8月1日公司开业，法人吴某4，老板是胡站欣，迟秀川是负责人。公司主要销售黄金、白银，理财投资收益率年14.4%。我们吸收公众存款50人左右，大概300多万。公司是2014年12月25日关业的。16、证人康某、付某、王某7、屈某、汪某、刘某6、詹某、李某10的证言：2014年11月1日金某公司辽阳分公司开业。公司有白银饰品和收藏类的金条出售，主要是以高利息吸引投资者。法人是吴某4，还有一个胡某3。分公司共办理23笔业务，二十人投资90万元。公司给郭相林返还本金2万元，另一笔2万元没有到期。合同上将投资款折合成黄金的克数，都是虚的，根本没有黄金。有个姓迟的给我们讲解公司的经营模式。本金到期返，利息是每月支取。我们的工资和提成是李某11用现金发放。17、证人李某11、相某、代某、张某5、常某2、崔某、潘某的证言：2014年10月我们到金某公司辽阳第七分公司工作。吴某4是法人，姓胡的是董事长，还有个姓杨的，梁某1华是财务总监，李某3是会计，方某1负责辽阳地区分公司与上层领导的沟通。辽阳有四家分公司，其中一家还没正式营业。四个店有员工约二十人，李某11、唐某、李某12、黄某分别为店面负责人。客户投资由梁某1华来取，或打到吴某4的银行账号上。有二十名投资人，约人民币50万元，给客户返利4615元，有两名客户分别返过2万元本金。辽Ｃ×××××灰色东风商务车是公司的，行车执照写的梁某1华。18、证人李某12、胡某1、郭某2、薛某、王某8、徐某2、郑某2、朱某1的证言：2014年10月到金某公司第九分公司的工作。吴某4是公司法人，公司还有胡某3、梁某2、方某2，共有员工十五人。公司介绍我们拿客户投资的资金来购买黄金原材料，公司有自己的黄金加工厂，将黄金原材料做成黄金饰品后销售，从而获得利润差价。宣传单上还写明公司投资的年化收益高于同行业，没有任何风险。客户与我们签订协议，协议是总部拟好的，封皮有协议编号。投资期限不同，赠品和收益也不同。签协议就把当月的利息取走，之后每月返利，到期后返还本金。签协议后李某11把投资款拿走，也有两回梁某2来取的，共吸收存款58万元，返了3295元利息。一个客户返本金2万元。19、证人林某证言：2014年9月份我应聘到金某公司二道街店当店长，负责带领店里的服务员做投资宣传。会计负责签订投资合同和收款，再送到孟泰店。投资合同写的是黄金，但是没有一个客户买到黄金。2014年12月初，迟秀川给我打电话让我把店里的黄金和登记本拿到孟泰店总部去。第二天他开车带上去沈阳，把黄金卖了，给客户返还投资款。李某14和他一起去的，之后迟秀川用电脑操作把卖黄金的钱分别打在各个店长和客户的卡上，我卡上打了20万，给我店的一个客户转了2万，之后我按照迟秀川指示给马成浩提款2万元现金，又去银行提款16万元现金，给迟秀川6万，给李某1310万。迟秀川说6万元是给客户的投资款，他自己也投资了1万；李某13说他亲属的存款也得拿走，打款给客户的每一笔钱李某14都做记录了。20、证人李某13证言：2014年7月份左右我在金某公司孟泰公园店干了两个月售货员后到四隆店担任店长，负责招聘员工和员工工作安排。我也直接经手客户投资，到孟泰总店，由胡某2和李某3负责签订投资合同和收款。投资合同写的是黄金，但是没有一个客户买到黄金。2014年12月初，迟秀川打电话问我店里有多少黄金，他联系了胡站欣，把这几个店的黄金放一起处理，给客户返投资款。是李某14和他一起去的，后来迟秀川给我转4、5笔投资款，我给客户了。得到返款的投资人把原始投资协议交给我，共八份分别是范某、张某7、李某15、徐某3、陈某3、赵某3、马某2、苏某等，给他们一共返了44万。苏某投资一笔27万元，一笔33万元，只返了27万。还剩一部分钱我给了5个投资客户投资利息一共2203元，这些都有收据，是经我手返还的。21、证人孙某证言：我是金某公司铁西永乐店业务经理，主要负责理财工作。我们按照总部的宣传材料培训店里员工，客户签订投资协议，当天晚上就把协议和投资款送到孟泰总部。客户没有买到黄金，我无法核实公司到底有没有黄金原材料，只有黄金饰品。2014年12月初，迟秀川说客户要求返钱，但公司没有现金，要卖了黄金返款，方某1打电话让我按迟秀川要求做，把永乐店里一半的黄金卖了，迟秀川给我卡里打了6万元，但回鞍山后永乐店里来了好几十客户要求返钱，我没办法返款，就把这事放下了，我就把钱提出来自己做生意了。这6万元钱我会交给公安机关的。永乐店剩余的一些黄金，连同永乐店的一辆白色面包车都抵给了一个投资客户，是李某14操作的，我知道是个50多岁的女子。我拿走了一台电脑，我交给公安机关。22、证人李某14证言：我是2014年7月份左右应聘到经营轩公司当会计，主要负责销售黄金，去税务局报账，我在公司经营期间，只接受了一笔客户投资，客户是王某11，她看到有理财项目就动心了，但非得让我担保，我看金某公司实力挺强不能骗人，就用我的会计证和身份证给王某11做了担保，写了一份担保协议，承诺如果金某公司不偿还这笔投资，就由我偿还，12月20几号迟秀川到店里说需要把黄金卖了，返还给客户投资款，我请示胡站新，他让我听迟秀川的，孙某说永乐店也有投资客户，不能把黄金都拿走，就留下了一小部分。各店的黄金是迟秀川带着我去沈阳卖的。迟秀川说把卖黄金的钱分别打在了各个店长和客户的卡上，我记不清黄金卖多少钱，具体转给了哪些人，得看记录本。记得给孙某打了6万元，他返没返客户我不知道。因为王某11追要投资款，经孙某的同意，2014年12月14日我和孙某把永乐店里剩余的黄金饰品一共是488.84克黄金饰品返给了王某11，她写了收条，当时孙某和我在场，还把公司一台东风牌车牌号为辽Ｃ×××××的车返给了王某1王某11收到黄金和车之后，说不够他的18万元投资款，她没有把投资合同返还给公司，约定黄金以当时市场价计算，车辆没有说价值。我给公安机关提供了卖黄金得款记录23、证人黄某证言：我是2014年10月23日到金某公司第七分公司给李某11当助理，11月末负责第十分公司招聘。给5个人办理了7笔业务。钱交给李某11后送到孟泰店。辽阳的四家店加起来能有200多万元投资，给客户返过利息。24、证人白某证言：我是金某公司北京怀柔分公司的主管。公司没有黄金、白银的实物，我不清楚是否有黄金、白银买卖的资质。公司一共吸收客户资金128万元，转给吴某4个人的工商银行账户上。2014年12月中旬，胡站欣打电话说急用钱，我给吴某4的银行卡打了5万元钱。2014年8月份我来过鞍山。我认识杨利亚和王前进，我和刘老四给胡站欣找开分店的地址时，王前进跟去过。我跟胡站欣去长春，有一次也看到王前进了。25、证人张某6的证言：2014年7、8月份在金某公司怀柔分公司做业务员、财务。公司法人是吴某4，老板叫胡站欣，分公司的实际负责人是白某。公司主要做贵金属理财项目投资，就是客户投资后，公司将投资款低价购买贵金属再高价卖出去，挣取的差价给客户支付投资收益。客户的投资款，打到吴某4的账户上，再同李某3打电话确认。将黄金管理协议给李某3邮寄一份。给客户打款由我们转。每月15号李某3将员工工资打到张某9个人账号，再给大家发放。客户的投资款及返利不在账目上记载。张某1投资50万元，收到22500元返利款。第二次投资的50万是第一次到期后第二天，协议由怀柔公司留存，没有返款。李某2投资了22万元直接打到吴某4的账户上，并签订了有编号的黄金管理协议，留存一份在我们公司。白某说他投资了理财项目，但没收到投资款。陈某1投资一万元，返120元。张某2投资5万元，返575元，投资到期后，她又续签了合同。12月份给张某2支付了收益575元。26、同案人胡站新的供述：2014年2月我与吴某4在鞍山注册成立金某公司立山分公司。法人是吴某4，我任总经理，大股东是杨利亚、王前进。方某1负责鞍山地区各个店的日常管理工作。在鞍山地区招聘了迟秀川任经理。财务主管的是我女婿梁某1华，出纳员是我女儿胡某2，会计是李某3。成立公司时，王前进给杨利亚450万元，杨利亚投资350万和一台途锐车，我们给杨利亚打660万元的收条，含210万利息，其中用于房屋租金50万元，从洛阳百莱珠宝有限公司调10公斤黄金，价值275万元,还有200万元白银。我们吸收存款没有经国家银监局的批准，是以投资黄金为名进行的。吸收公众存款是杨利亚提议的，合同细节也是他修改的，孟泰店的营业额每天都向他通报。开业以后，杨利亚提议又开了6家店。我没同王前进说过公司吸收公众存款的事情。我让吴某4给王前进转过款。公司吸收2000多万元存款，杨利亚拿走950万元，筹建新公司支付200万元，员工工资200万元，购买8辆车120万。其中一台奔驰商务车和2公斤黄金以80万元抵押给王前进的朋友，两台车顶账给装修公司。2014年5月份成立北京怀柔分公司，其经营模式与鞍山一样。杨利亚出40万元，我把20万元转给白某。公司是白某负责，他有事和我汇报。怀柔分公司的工资由鞍山财务李某3汇钱发放。2014年12月份白某将53万元转到鞍山，不存在投资50万做黄金理财的事，是我在长春开店向白某借了75万元，现在也没还，我被抓时白某和杨伟在长春。我向杨利亚借过700万元，胡某2在洛阳北苑家园房子被杨利亚卖了180万左右；我在北京朝阳的一套住房被杨卖了175万元；我外甥赵华凯给杨利亚转了150万。27、同案人吴某4的供述：2014年2月19日用我的身份证在深圳注册金某珠宝投资有限公司，注册资金5000万没有实际投入，公司主要经营黄金、白银，我拿了10万元的翡翠去销售。2014年8月4日注册鞍山分公司，后又成立了七家分店，法人都是我。公司成立前，杨利亚、王前进出资600多万,杨利亚监管资金，我们借钱时讲了投资理财的事。公司营业执照的经营范围是黄金、白银、珠宝和玉器买卖。公司主要是吸收客户资金，签订黄金管理协议和保密协议，一共吸收存款2500万元左右，950万元转给杨利亚，王前进拿走110万元，还有610万元退给客户了。剩下的钱用于开设其他公司和买10多台车。王前进一个朋友借给胡站欣80万,用奔驰商务车和两公斤黄金抵押物。胡站欣是老板，杨利亚、王前进是投资人，胡站欣的女儿胡某2和女婿梁某1华负责管理资金，李某3是财务。28、同案人方某1的供述：2014年7月份到12月份中旬，我们金某公司以投资理财的名义非法吸收公众存款。公司法人是吴某4，老板是胡站欣，财务经理是梁某1华，会计是李某3。杨利亚提议公司卖理财产品，就是让投资人投资黄金，保证增值，高利息给投资人，黄金由公司保管，理财产品是以黄金不结价的形式进行，我将杨利亚的意见告诉胡某3了。公司的事都是杨利亚和胡某3、吴某6研究。我在鞍山受胡某3派去检查督促装修进度，装修过程中我把一辆黑色奔驰轿车顶给了姓李的搞装修的人，还把一台宝马轿车顶给了张晋。两台车牌照是鞍山的，行车执照是梁某1华的名字。29、同案人迟秀川的供述：2014年7月份我应聘金某公司鞍山分公司，担任业务主管。公司法人是吴某4，总经理是梁某1华。有一次杨总和几个人到店里来，梁某1华向我们介绍，指着杨总说，他是我们的杨总。有一次胡站欣因为我们理财产品销售的不好，给我们开会，杨总插话说，不行，明天我培训你们。我们公司投资理财是客户投资购买的黄金由公司负责管理和操作，并保证客户的投资升值。每克黄金按国际当天的金价计算，投资最低两万起，上不封顶，每月保证黄金升值利率1.3%-1.8%，期限是3个月起至两年，客户效益按月支付。我给员工培训的材料是胡站欣和梁某1华从河南带来的，我听胡站欣说金某公司在深圳有黄金加工厂，公司靠销售黄金白银、理财产品来盈利。我们公司从营业至今一共吸收公众存款2000万左右，我月工资3500元，销售理财产品提成万分之十四，自己发展的客户按万分之十提成，别人的客户我签单的按万分之四提成，所有提成钱都由财务内部保管。我应聘时公司跟我介绍是卖黄金和白银，有税务登记、工商营业执照及全国各地分公司简介和视频资料，没有介绍说有国家金融部门发的经营许可证。我也不知道公司吸收民间资金有没有银监局的批准。30、同案人梁某1华的供述：我2015年2月3日被列为网上逃犯。鞍山有六家金某投资有限公司。总部在立山区孟泰公园，公司法人是吴某4，总经理胡站欣，杨利亚和王前进是投资人，也是总经理，方某1负责店面装修、跑外等事情，在鞍山地区还招聘了一个经理叫迟秀川，负责公司具体业务，李某3是会计，胡某2是出纳员，我是管财务的。公司有营业执照，经营范围我不清楚，我们店里开展黄金白银、翡翠销售，理财产品销售，我不清楚以什么形式吸收公众存款，具体怎么操作我也不清楚，好像是老百姓投资理财产品，投资金额越高，投资期限越长，返利就越多，没有经过国家银监局批准吸收存款。我不清楚金某公司一共吸收了多少存款，我管财务主要是转账，给杨利亚送钱，有时候采购，我经手给杨利亚大概有900万，有的是给现金，有的是转账，吸收的公众存款用处我不清楚。公司买了六台车，花了一百多万。杨利亚、王前进也是公司的老板，杨利亚说钱往哪转就往哪转。我没在金某公司与杨利亚研究过公司的经营方式，我记得方某1、吴某4在场时，杨利亚讲过黄金不结价的事儿，他说他有金矿，能和卖黄金的联系，价格低时买进，等金价上涨时有利润空间了，电话通知他们卖黄金，就可以赚钱了。他讲过不止一次，他谈投资理财时做过纸面上的说明，就是黄金不结价的运营模式，但是没有存档。给杨利亚转的钱，都是非法集资来的老百姓的钱。这些钱都是由我媳妇儿保管，平时我要是在鞍山，就由我负责办理存款和转账。我用吴某4的银行卡，给杨利亚转钱。31、同案人胡某2的供述：我是金某珠宝投资有限公司的出纳员，2014年鞍山市一共开了六家分公司，总部在立山区。公司法人是吴某4，总经理有胡站新、杨利亚、方某1、迟秀川，李某3是会计，我是出纳员，梁某1华是管财务的。公司有营业执照，经营范围我不清楚，店里开展黄金白银销售，翡翠销售，理财产品销售。我不清楚公司以什么形式吸收公众存款，公司吸收存款没有经过国家银监局批准。我不清楚吸收的公众存款的用处，我在公司期间就是发工资和店里的日常开销，听李某3说，给杨利亚转去了将近一千万。具体怎么吸收公众存款我不清楚，好像是老百姓投资理财产品，投资金额越高、投资期限越长，返利就越多。理财活动就是有人办理投资理财产品签合同，把投资人领到结算中心，把钱交给我，我整理以后交给会计，有时候投资人也刷卡交钱。公司财务是梁某1华负责，公司是用吴某4和梁某1华的工行卡存投资款，公司的营业收入、吸收的投资款都是由我和梁某1华保管。往封某的账户里转款60万元，是梁某1华存入自己的账户后，再转给杨利亚的。32、同案人王前进的供述：2014年7月份左右，杨利亚找到我说他朋友胡站欣要在鞍山开一家黄金投资管理公司，让我投资。我说我不认识胡站欣，要投你投。杨利亚说胡站欣还欠他钱呢，他不能投。后来我和杨利亚达成协议，我借他400万，借期为三个月，到期后杨利亚每100万支付我55万元利息，但我只拿出了395万元。期中有295万是我向刘防修、李某16、茹伍明三人借的，有100万是我自己的。这些钱我分别打给了杨利亚和王新年（杨利亚侄子）的账户。是杨利亚让胡站欣他们先打的借条，之后再转款的。2014年10月份胡站欣就陆续从他公司账面上还钱，给茹伍明打了100万，给王进威（李某16亲戚）打了110万，这两个账号是我给杨利亚的，他让胡站欣往这个账号上转钱。11月中旬，胡站欣通过杨利亚给我转钱155万，杨利亚又给我30万元现金，我的本金就已经全部收回了。之后我管杨利亚和胡站欣要利息，他俩都说没有钱。2014年12月份，杨利亚让我去看看胡站欣的公司是否还在经营，我到鞍山后看到胡站欣还在经营，就向杨利亚汇报了。我不知道杨利亚还我钱的来源，也不知道他在鞍山金某公司拿了多少钱。在打借条时，杨利亚对我们在场的人说：“我是公司资金的总监管某”，当时没人反对这个说法。大约是2014年10月份，有一天在铂尔曼酒店，杨利亚说他和胡站欣要再开新店，让我回河南找人来兑他们的新店，把新店搞好以后兑给他们，每个店可以挣40-50万元。杨利亚说的黄金不结价是指他和胡站欣在深圳、北京都有大型珠宝公司，可以在国际黄金市场上买黄金，买完黄金不结账，等金价下跌时再给厂家结账，每克可以挣5-11元。杨利亚怕我不明白，还在纸上给我写了黄金不结价能挣大钱的说明。当时胡站欣也在场。我不知道这是不是金某公司以及新店的运营模式。我不知道杨利亚与李某16之间是什么关系，我没让杨利亚给李某16汇钱。杨给李的账号汇款200万的事我不知道。我没安排李某16接受杨利亚的网上转款。杨利亚转给我155万元我知道。我回洛阳没找到李某16，我跟他爱人说让李某16到公安机关把杨利亚给他转款200万元的事说清楚。33、同案人李某16供述：我借给过胡站欣、吴某4、杨利亚钱。我和杨利亚是老乡，2014年11月我和几个朋友到鞍山看王前进，吃饭时向胡站欣介绍我在老家是搞小贷的，胡站欣提出向我借钱40万，给我提供杨晓宇的银行卡号，我往这个账号打款40万。要钱时他说手里没钱，还要再借40万，并说用一台奔驰商务车和2公斤黄金做抵押。这样，我才又借他40万元，并签订了借款协议。2011年我认识的杨利亚，2013年8月份，他提出向我借款250万，给我一张250万的借条，我从2013年8月29日分四次给杨利亚的账号和王新年的账号汇去了210万，有10万汇款凭证我丢失了。2014年下半年，杨利亚还210万了，200万打给我名下的银行卡了，有10万元他给我的现金。借条被杨利亚收走了。2017年8月6日王前进累积向我借160万元，100万元他借给杨利亚用于鞍山金某公司经营使用，已经一次性还给我了。60万元是他在2014年上半年开始陆续借，陆续还，还有30多万没还。34、被告人杨利亚的供述：我来公安机关澄清我和胡站欣的关系。2013年3月2日胡站欣向我借200万元，4月22日借700万元。2014年7月份，胡站欣在鞍山市开金银珠宝店，要向我借500万元，保证开业后一年内把钱全部还给我，我说我没有钱，可以给你介绍朋友给你拿钱，于是我把王前进和胡站欣找到一起，王前进和朱某2三出资450万，把450万交给我由我转给胡站欣，然后胡站欣给王前进写了一张借条，借款数额是697.5万元，同时吴某4也给王前进打了一张借条，借款数额同样，多余的是利息。王前进和朱某2三按约定将投资款汇给我了，我分25次汇给了胡站欣指定给我的账号上，一共524万元，还有一笔30万元转给金某珠宝有限公司立山店的女房东了。金某法人吴某4，老板是胡站欣，投资人是王前进和朱某2三，我给他投了5万元钱，是因为王前进的投资款没有全部到位，所以我先垫付一下，事后到现在王前进也没有给我。王前进的投资都经过我收回去了。胡站欣还款打到我的卡里，然后我转账给王前进185万元，胡站欣直接转账给王前进210万元。给王前进的是投资本金。我取得985万元，是梁某1华给我的工商银行卡收了440万，刘国利的卡收了180万，给王前进提供的三个银行卡号汇款210万，梁某1华给我转账5万元。我退给王前进395万元，朱某2三50万元，给杨新锐10万元，镰喜梅200万元，借吴某43万元，还有一部分我还债了，我自己消费20万左右。我愿意将985万归还给被害人，但是我现在没有钱。我也是受害人，我也被胡站欣骗了。我头一次来鞍山时胡站欣跟我说他在鞍开金店，跟我说他做不结价黄金生意，还说在东北开够30家店面的时候中国人民银行会自动跟他签约，然后由他供应东北四大银行黄金和白银。他说他做不结价黄金是从厂家拿货，之后以略低于市场价销售给四大国有银行和珠宝商，然后循环做，越做越多，先不和厂家结账，等国际金价掉价后马上电话通知结账，然后赚取差价。胡站欣问你能不能拿点钱，因为我当时没钱，我就联系王前进投资。在鞍山胡站欣和我们谈投资的事情，最后达成了协议，过了一天胡站欣给我打电话说他看好了一个地方，让我和王前进去看看房子(金某珠宝投资有限公司孟泰店)，我们见到了房主人，在我和王前进去之前，胡站欣已经和房主谈好了价钱，租金是48万元人民币一年，我和女房东去银行给他转了30万元人民币，然后我和王前进就走了。大约过了一个月左右回鞍山时金某珠宝投资有限公司孟泰店开业，我没有看到过金某珠宝投资管理有限公司黄金销售管理等合同。我不知道金某公司在鞍山店一共销售了多少黄金和白银以及珠宝。我要求过胡站欣和财务人员将销售情况向我通报，胡某2和李某3分别给我发了几次，之后就不发了。我认为胡站欣还钱的力度和销售额不相符，所以我要求他每晚向我通报销售额，胡站欣承诺他销售额除去流动资金每到50万就还我欠款，所以我给你们提供的胡站欣还款的数额每次都是50万元。我不知道胡站欣做什么生意，我猜想与胡站欣在洛阳的公司官司打赢了。我没参与过金某珠宝投资管理有限公司鞍山店的经营活动。王前进投资450万，提供的银行转款说明有520万，是因为在鞍山期间胡站欣临时用钱我又额外借给他70多万，借完之后在短时间内，胡站欣又把这70多万还给我了，我怕说不清楚就把转款的说明都提供给你们了。王前进一共拿走了565万，其中本金395万，利息120万，车租金50万元。我按王前进提供的银行账号转给李某16200万元，转给王前进本人155万元，胡站欣直接转给王前进210万元，这些钱中包括车的租金是50万元，还有417万是胡站欣还给我的。我根据胡站欣的指意我把借给胡站欣的钱转给杨某3140万，我有给他转款的银行凭证。胡站欣在2013年4月、6月份两次向我借款900万元。只还给我利息230万，是胡站欣卖了北京的一套房，洛阳的一套房以后还给我的。还我的利息没有凭证。胡站欣同意让我和王前进对经营情况进行监管，我和王前进都不知道胡站欣的经营模式和经营范围。2019年7月3日我在澳门被抓获的。2017年11月至被抓期间我一直躲在澳门，靠我从国内带的钱生活。2017年11月23日我持护照回大陆的的时候，海关说我的护照有问题，不让我离境，我就留在澳门。我从鞍山金某拿走投资款985万元。因为胡站欣在2012年欠我900万元，所以他才让梁某1华转给我。这985万元，我在公安机关已经退还了242万元。在鞍山市检察院退还了几十万元，剩下的钱王前进拿走665万元，朱晓三拿走57.5万元。我在帮胡站欣借款之前，我问过胡站欣他怎么盈利还钱，胡站欣向我提出过两种方法，一种是他开的店面达到一数量的时候，就可以向黄金厂家赊货，卖了之后就可以先还我一部分钱，我认为收益不可靠，还有一种就是所说的黄金不结价模式我当时觉得这个模式可以，但我没有参与经营。经营期间吸收了多少存款我不清楚，我拿走的钱已经还完了。35、深圳金某珠宝投资有限公司营业执照、税务登记证、公司章程、金某公司鞍千路分公司、立山分公司、铁西分公司、铁西永乐分公司、辽阳四家分公司的营业执照、税务登记证、机构代码证、办公地点照片证明：2014年5月金某公司在深圳成立，2014年7月金某公司鞍山分公司成立，法定代表人均是吴某4，之后又成立九家分公司。36、员工培训资料、销售宣传内容、投资合同模板黄金等贵金属知识、销售方式、投资理财宣传方法、黄金不结价的盈利模式、工商查询等证明：金某公司通过黄金不结价的模式来实现盈利，即公司为黄金交易联合会或黄金联盟的注册用户，开户达3个亿，在该会不限次数的提货，以注册人的通知当日即时结账，提货价格为当时的进价，结价时为当日金价。结价金额低于进价，挣取利润。无“中华黄金联盟”、“中国黄金联盟”的企业信息，其宣传是虚假的。37、投资合同、销售记录、投资协议、立山分公司投资人统计名单、铁东两家分公司客户投资名单、铁西分公司投资人统计名单、辽阳四家分公司投资人员名单、金某公司财务会计账目、李某3提供U盘后制作成书面账目、相关数据证明：金某公司资金收入3064.053802万元，其中北京转入3.026105万元，吸收投资2890.562万元，销售黄金51.36575万元，销售白银3.4781万元。公司总支出3598.410119万元，其中支付客户投资款686.55712万元，购买黄金白银187.9954万元，日常支出费用（含购置车辆、办公室租金、装修，购置设备、人员工资）2699.077299万元。支出：杨利亚955.5990万元，胡站欣7.2159万元，吴某46.08万元。本案398名被害人与金某公司签订投资理财协议书，累计投资2368.9万元，金某公司返还投资者利息55.855万元。本案400名被害人在金某公司累计投资2379.9万元，金某公司返还投资者利息73.03543万元，损失2306.86457万元。38、扣押胡站欣使用中兴手机一部，短信内容截屏显示：2014年12月29日“曼”发送至该手机的信息：总25821000，退单6120000，余19701000。一共给利亚9555599元（银行有370万，现金585599）修车住房，都包括在里面。39、银行交易明细清单、金某公司账号历史交易查询单深圳金某公司账户流水，金某公司的银行资金往来明细证明：（1）2014年11月2日至21日梁某1华向封某工商银行账户（尾号858）分别汇入90万元、60万元、36万元、20万元、8.6万元，共计约214.6万元。（2）2014年11月4日至14日封某向梁某1华民生银行账户（尾号5765）分别汇款60万、30万、40万、20万，共计150万。（3）2014年11月18日、2014年12月22封某向王会亚账户（8238/5337）二次汇款30万，共计60万。40、房屋租赁协议四份证明：吴某4租用尹某商业网点，为金某公司鞍千路分公司经营地址；金某公司辽阳分公司（第七、八、九公司）的办公地点系租用的商业网点。2014年8月23日梁某1华与白娥签订租房协议，租期半年。张某10、方某1与张某11签署的施工合同一份，有预定房屋协议一份、房屋租赁协议一份。金某公司与申德刚签订租赁四隆店店址的房子。金某公司与郭国荣签订租赁二道街分公司的房子。41、借条、转款凭证：2014年7月12日吴某4、胡站欣分别给王前进出具借条，借款697.5万元。2014年7月14日王前进向王新年转款95万元，2014年7月17日王前进向王新年转款45万元，17日李某16向杨利亚转款35万元，2014年8月5日李防修向杨利亚转款100万元。2014年6月11日杨利亚向吴某4转款50万元，7月14日、17日、29日分别向吴某4转款120万元、100万元、100万元。2014年11月28日杨利亚给吴某4转款3万元；2014年8月16日杨利亚给杨某3转款4万元、4.5万元、4.5万元、4.5万元、4.5万元、4.5万元、4.5万元、4.5万元、4.5万元，8月7日转款100万元，7月22日杨利亚给李维娜转款11.0425万元。2013年8月29日李某16向杨利亚转款25万元，向王新年转款75万元，2013年10月2日李某16向杨利亚转款50万元。2014年10月15日杨利亚向王前进转款155万元，2014年9月29日向李某16转款150万元，2014年10月15日杨利亚取款50万元，给李某16转款50万元。42、收条两张：由王某11书写证明收到黄金、车辆的收条。黄金计数单一张，记载取得黄金饰品的名称和数量。43、扣押、移送物品清单：港币11.055万元、手机一部、银行卡12张。44、扣押清单：2015年4月30日杨群英交纳241万元，2015年12月10日检察机关扣押杨利亚34万元（两笔款项在胡站欣集资诈骗案件审理时移送法院，已处理）。45、辨认笔录：马涛两次照片辨认出王某11即为李某14的女性投资客户，李某14将永乐店剩余黄金饰品和一辆公司配车交给该客户。白某照片辨认出杨利亚、王前进。徐某4用照片分别辨认出吴某4、杨利亚、王前进、方某1、李某16；王某12用照片分别辨认出杨利亚、王前进；刘某1分别辨认出吴某4、方某1；辨认出胡站欣；张某3分别辨认胡站欣、吴某4、方某1；白某照片分别辨认后均辨认出吴某4、胡站欣。46、鉴定意见：2015年11月20日鞍山市公安局立山分局经济犯罪侦察大队委托专项审计报告：审计依据是金某公司会计李某3的U盘财会业务记录及李某3本人了解的情况。审计情况：2014年7月至12月，深圳金某珠宝投资有限公司资金收入3064.053802万元。其中销售理财产品（吸收投资）2890.5620万元，黄金、白银产品销售收入54.843850万元；公司总支出3598.410119万元，其中支付客户投资利息686.557120万元，购买黄金白银187.9954万元，日常支出费用（含购置车辆、办公室租金、装修，购置设备、人员工资等）2699.077299万元。47、辽宁大道会计师事务所有限公司审计报告：依据鞍山市公安局立山分局提供的卷宗中询问笔录、金某公司黄金管理协议书、发票等材料。审计结果：被害人398人被吴某4等人集资诈骗骗取2368.9万元；被害人收益55.855万元，实际损失总金额2313.045万元。48、案件来源、抓捕经过：2014年12月25日王某2报案称，在金某公司投资4万元，无法兑现，可能被骗，公安机关立案，经审查发现梁某1华、胡某2涉嫌犯罪，于2015年2月3日被列为网上逃犯。2015年4月22日在审讯胡站欣等人时，发现王前进涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得犯罪，对王前进立案。2017年3月22日13时许，鞍山市公安局立山分局经侦大队接群众报案、同年4月17日接被害人耿某报案，均称：鞍山市立山孟泰公园对面深圳金某珠宝投资有限公司利用出售金银首饰或翡翠吸引顾客非法吸收公众存款，投资期满去兑付本金时工作人员告知无法兑现，投资者遂报案被骗。经查，该公司非法吸收公众存款3000元万元。2014年12月26日对吴某4等人非法吸收公众存款一案立案。2015年1月21日杨利亚主动到案，同年4月30日被鞍山市公安局立山分局取保候审。2017年11月22日被列为网上逃犯，2018年8月27日，经鞍山市立山区人民检察院批准逮捕，于2019年7月3日在澳门特别行政区被寻获，次日移交珠海市经侦支队，7月9日移交鞍山市公安局执行逮捕。49、刑事判决书：鞍山市中级人民法院对同案犯胡站欣、吴伟华犯集资诈骗罪、方会道、迟秀川犯非法吸收公众存款罪、被告人梁杰华、胡晓曼、王前进犯非法吸收公众存款罪被定罪处罚。河南省洛阳市中级人民法院（1992）洛法刑一判字第89号刑事判决书，认定杨利亚犯抢劫罪，被判处有期徒刑七年，犯盗窃罪，被判处有期徒刑六个月，数罪并罚，执行有期徒刑七年。50、在逃人员登记信息表证明：杨利亚为网上在逃人员。51、户籍信息：证实被告人杨利亚案发时系成年人。本院认为，被告人杨利亚非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控被告人杨利亚的犯罪事实及罪名成立，应予支持。被告人杨利亚在案发以后，主动返还部分赃款，依法可从轻处罚。关于被告人杨利亚提出起诉书指控的犯罪事实有异议，辩解其只是帮助胡站欣向王前进借款，其不是投资人，也不知道金某公司的经营方式，收到的985万元是胡站欣偿还的借款，此行为检察机关已经作出过免予起诉的处理决定，其不构成犯罪的辩解。经查，胡站欣与吴某4成立的金某公司经营范围是贵金属首饰零售与批发、受托资产管理、投资管理、投资咨询。杨利亚明知金某公司没有投资理财业务，仍积极帮助胡站欣、吴某4借款用于经营，在胡站欣、吴某4等人以黄金不结价的模式向社会公众非法吸收投资款后，转移款项，其行为符合非法吸收公众存款罪的构成要件，应以非法吸收公众存款罪定罪处罚。虽然鞍山市立山区人民检察院对其作出过不起诉的决定，但经公安机关对犯罪事实的继续侦查后，鞍山市人民检察院认为其犯罪事实清楚，证据确实充分，提起公诉，并无不当。故对被告人杨利亚的该项辩解，不予支持。关于被告人杨利亚提出其主动到案，如实供述犯罪事实，构成自首的辩护意见。经查，杨利亚虽主动到案，但其没有如实供述全部犯罪事实，不符合自首的法律特征，不应认定其构成自首。故对杨利亚的该项辩解，不予支持。综上，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条、第二十六条第一款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人杨利亚犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑九年六个月，并处罚金人民币四十万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月3日起至2028年9月25日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳）。二、扣押赃款港币11.055万元，按照比例返还被害人。三、继续追缴被告人杨利亚未返还的违法所得，返还被害人。返还被害人的款项，依据辽宁大道会计师事务所有限公司出具的《审计报告书》确定的数额确定。四、扣押赃物移动电话机一部、银行卡十二张依法没收，按物证保管。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  杨学军审判员  张 薇审判员  陈 姣二〇二〇年七月二十八日书记员  梁晓婷速录员  项 颖被害人姓名及实际损失金额（单位：万元）            被害人姓名              实际损失金额              被害人姓名              实际损失金额                  王佐拥（王娇）              29.22              马连生              8.643                  王丽艳              3.862              张秀丽              50                  白紫剑              50              陈文龙              0.976                  张静雯              4.77              杨海涛              1.956                  李龙森              1.956              赵德宝              19.743                  刘文学              1.978              韩永庆              4.835                  毛瑞生              1.952              张慧君              1.952                  张丽              6.2328              金荣胜              6.1361                  杨应文              1.952              金明兰              1.952                  尹庆义              5.9295              李桂珍              1.978                  许百顺              1.976              贾继德              1.952                  尚久浦              1.976              朱铁军              1.96                  金雪花              1.978              马卓              3.868                  李桂芝              9.65              吕宝柱              9.65                  郭秀华              2.4166              王晶              1.934                  王秀杰              1.956              艾新连              7.912                  尚尔东              4.945              杨福全              1.928                  李士贵              12.835              张天文              1.956                  张桂华              9.48              韩慧娟、景磊、董文芝              17.582                  周丽              1.978              李文华              4.835                  齐丽云              1.934              王立祥              9.64                  闫素霞              1.978              田木兰              4.89                  石峰              4.945              李树明              1.956                  杜玉清              3.956              江雪琪              4.835                  高亚兰              1.928              金丽芝              1.956                  张秀芳              1.954              吕玉斌              1.908                  徐庆惠              4.91              吴登金              2                  温玉茂              5.724              马娟、刘志祥              2.906                  马玉香              22.172              赵增孚              1.931                  刘玉琢              4.885              庚丙和              2.94                  马俊              1.978              李春玲              1.931                  马秀娟              7.824              马萍              4.7                  尹丹              26.992              孙宝顺              2.901                  赵全章              3.3791              卢政国              1.954                  刘洪昌              3.954              刘蕊              1.956                  祁兴仁              2.931              孙玉琴              4.89                  张志华              1.904              乔斌              1.956                  徐平原              3.816              石忠英              5.7785                  熊作银              3.816              马贵昌              1.978                  孙红              1.901              李文兰              2.978                  艾洪              1.956              范庆忠              3.908                  王俊计、王玉树              3.967              潘殿阁              2.931                  刘明珍              6.664              张素敏              9.505                  吴宝英              8.727              张德吉              1.934                  郭素芳              1.88              刘秀丽              1.978                  花春梅              9.76              李庆和              1.908                  王守财              22              王亚英              16.563                  薛利华              2.901              谢艳波              9.64                  谷建霖              48.6              王景太              4.832                  刘秀丽              2.88              郭景霞              1.978                  吕会德、吕英霞              4.888              吴际              18.3                  刚文耀              1.952              王景尧              9.48                  王晓薇、王杨              4.796              何自勤              4.74                  刘书              11.48              冯庆华              3.956                  孙长真              7.912              孙义              4.89                  孟庆芬              1.934              邱红              1.967                  朱红              31.6525              焦清华              9.76                  吴长恩              1.978              杨东              4.945                  张建华              3.868              周宝珍              8.802                  王继田              2.886              赵士俊              1.978                  王连余              16.388              高天仁              9.88                  张洪才              1.956              王滢              3.912                  付云霞              1.956              孟祥义              23.136                  陈静时              5.808              周兴琼              15.758                  阴财瑞              1.954              龚尚英              4.89                  李人经              2.445              田壮              18.442                  姜跃奎              7.908              柏艳文              6.804                  李春丽              39.16              王荣              43.592                  蔡丽君              9.776              康静              14.64                  孙高友              1.978              任素环              1.978                  **良              5.793              韩树峰              1.978                  陈克信              3.912              梅广华              9.76                  王艳              9.76              张启明              1.934                  肖中云              1.934              金鑫              17.766                  王桐林              1.904              寇峰              1.954                  綦秀恩              0.977              任颖              18.063                  熊声明              9.64              王丽华              1.952                  苏丽霞              1.952              周宝喜              1.928                  王春良              1.952              尚世开              1.978                  董如香              7.736              辛国莉              1.934                  董红光              1.977              李国              19.28                  牛正龙              12.662              杜永锡              3.956                  杨福严              1.956              王艳华              1.952                  李璐              3.374              马维武              1.934                  张玉秋              1.978              刘启英              1.934                  邱广升              22.172              谷光娣              15.5635                  董南凤              0.989              丁杰              1.956                  李敏              2              曹兆田              2.892                  吕铁民              28.045              刘东方              4.835                  王煜红              2.934              李淑国              4.3735                  吕德泽              6.846              苏宝成              32.538                  张秀坤              1.978              李妍              3.912                  董红阳              1.978              李波              2.934                  刘玉英              0.967              杨昌发              1.928                  渠振海              0.976              刘桂岗              4.835                  杨玉艳              3.912              邱洪伟              1.0604                  王荣华              4.855              费艳霞              1.956                  英树鳌              2.1494              李桂华              2.928                  潘志宇              9.88              赵丽娟              4.835                  李木子              19.28              孟桂荣              1.977                  苏荣立              2.1384              王素娟              9.76                  潘星灿              9.875              刘焕云              3.868                  郭晓霞              16.5325              庞继新              1                  梁秀华              7.736              曹双琴              1.956                  王学文              1.956              许微              1.952                  毛娟              1.978              郝会平              14.77                  李延秋              4.88              张英              1.978                  马野              3.912              张广志              1.956                  刘玉兰              1.934              李利              1.956                  马素媛              1.5376              刘子龙              11.856                  李志坚              1.908              康淑英              1.956                  张振元              0.964              屈素云              0.967                  张弘               2.928              安茜              2.1516                  刘东兴              1.934              郑治民              1.934                  李玉贤              1.956              惠怀厚              5.88                  方晶              1.934              郑相烈              3.912                  郑巨英              1              张明春              0.977                  于庆国              9.64              周志民              5.793                  张福仁              1.954              葛政远              2.868                  王丽娟              1.952              李桂荣              4.945                  李庆芝              1.978              张丽明              9.88                  陆春华              3.856              赵冬梅              4.945                  张羽              1.885              闫丽先              1.952                  代艳              1.956              王启成              12.28                  许立               5.856              翟福华              1.94                  刘作全              9.76              马德山              1.956                  郑方安              9.76              张景荣              0.954                  邵郁              21.604              王子玉              6.769                  张文革              1.934              刘远忠              15.424                  邢秀连              12.688              李艳春              48.32                  郭淑英              1.954              周颖              3.956                  宋丽艳              3.908              李艳              4.7                  郭玉忠              5              韩树明              2.931                  徐国会              1.934              ***              5.862                  赵霞              1.934              潘东              1.934                  马玉洁              1.956              赵凤兰              1.956                  李龙珠              1.934              李金芝               0.989                  李玲兰              19.52              王术霞              0.978                  付广平              0.989              方忠华              0.952                  陈娜              5.712              王延秋              1.98                  王杰              0.5025              吕洪成              0.989                  杨贵武              1.954              缐宝钢              4.945                  王玉芹              5.934              唐玉珍              1.952                  张成娟              5.868              高广宇              2.931                  赵凯乐              1.931              邵素坤              9.64                  苏威              0.989              王殿忠              4.88                  毕良肆              0.989              孙淑华              0.989                  时东续              1.956              焦玉霞              1.956                  姜德金              0.978              赵汝杰              0.978                  陈加屹              1.952              王祥              4.88                  张宪杰              0.989              汪素坤              0.989                  郭桂菊              3.904              宋静萍              1.978                  袁萍               6.916              吕世清              1.978                  王志毅              0.989              吴影              1.956                  李军              4.89              张汉清              0.978                  吴丽军              1.956              王德新              9.76                  姚春慧              1.978              王洪铎              1.956                  王黎欧              5.934              王静坤              1.977                  冯雪梅              0.9885              朱莹华              1.978                  翟缓              0.978              周彤              1.978                  赵德俊              1.954              张秀芝              0.978                  王治安              4.89              黄申              1.977                  滕秀英              0.978              刘焕珍              4.881                  田兆林              1.978              赵增凯              3.928                  李尚君              1.952              戴忠泽              1.952                  刘玉增              1.934              王凤杰              7.912                  刘福山              1.954              李君梅              3.956                  李长福              1.977              李迎辉              9.88                  陆光              1.954              党凤鸣              0.976                  郭桂华              18.784              詹艳              9.6593                  郝艳芝              0.978              辛世忠              1.978                  金明玉              1.978              王伟              3.954                  朱淑娟              8.879              李华军              1.956                  鲍德生              2.934              王凤玲              4.945                  庄福珍              0.989              宿国华              9.74                  张德生              1.978              张昌生              5.862                  苏福纯               1.978              孙世仲              1.956                  郭相林              1.978              富敬珍              4.945                  王素艳              1.88              李凤群              4.89                  张甲庆              1.931              李莉莉              9.7601                  蒋兆强              3.868              刘英明              4.885                  张庆华              10              周莹              9.88                  梅玉艳              9.88              胡财贵              5.802                  陈祥英              1.931              姜英俊              8.703                  徐新芝              3              陈同财              9.74                  赵艳君              2.922              王素坤              1.978                  罗洪德              1.978              王黎              20.473                  李天才              22              纪元斌              9.76                  李景媛              1.956              杨凤英              0.978                  曾艳玲              7.846              张素华              12                   张玉玲              1.956              常玉芝              1.956                  吕玉斌              1.954              张有泉              1.934                  陈春学              8.901              张炳全              1.956                  郭学顺              9.88              李影              9.88                  娄素红              4.885              马秋萍              3.934                  王兆敏              1.928              沈永河              1.928                  耿瑞雪              4.88              李春              1.978                  于天珍              0.977              王强              0.39                  闫丽华              1.956              周宝喜              1.0736                  胡佩新              1.954              于成和              8.931