河南省方城县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1322刑初67号公诉机关河南省方城县人民检察院。被告人杨兴，男，1988年1月29日出生，汉族，大学本科，户籍所在地湖南省岳阳市湘阴县，住所地广东省深圳市龙岗区。2019年9月25日被广东省深圳市公安局香蜜湖派出所民警抓获后临时羁押在深圳市福田区看守所，因涉嫌诈骗犯罪于2019年10月4日被河南省方城县公安局刑事拘留。因涉嫌诈骗罪于2019年10月28日经河南省方城县人民检察院批准逮捕，次日被方城县公安局执行逮捕。辩护人吕广轩，河南博音律师事务所律师。方城县人民检察院以方检一部刑诉［2019］452号起诉书指控被告人杨兴犯诈骗罪，于2020年1月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。方城县人民检察院指派检察员董聚锋出庭支持公诉，被告人杨兴及其辩护人吕广轩到庭参加诉讼。现已审理终结。方城县人民检察院指控，被告人杨兴伙同石磊（另案处理）二人共同出资各50%在广东省深圳市龙岗区成立“深圳市康德龙实业发展有限公司”，石磊系法人代表、杨兴系主要股东，该公司统一社会信用代码为91440300MA5DQ25157，公司成立日期为2016年12月1日。公司成立后下设团队，分别是朱峰带领的“雷霆团队”、叶旭喜带领的“风云团队”、孙奥带领的“破浪团队”、吴明带领的“天明团队”、刘抗带领的“飞翔团队”、丁梓峰带领的“腾飞团队”。该公司在成立后向公司员工配发相关QQ号或微信号，让业务员以虚构的身份用漂流瓶功能介绍客户给自己团队负责人，并将团队负责人吹捧成股市资深人员，各个团队负责人则以虚构的身份建立相关QQ群或微信群将业务员和客户拉进群里面，向客户介绍在“海南鸿丰大宗商品订购系统”或“今易汇”两个平台投资容易赚钱，引导客户到平台开户入金。客户入金后，再由业务员引导其操作，被告人杨兴和石磊根据团队负责人上报的情况，与平台相关人员联系后，指使平台后台控制涨跌，使某个入金客户亏损，亏损数额按照一定比例由平台与杨兴、石磊等人分配。公司业务员和各团队负责人则会得到相关提成作为奖励。2017年7月，方城县券桥乡村民刘冬惠通过微信联系到化名“张欣”的张某，经其介绍，刘冬惠加入一个名为“德哥朋友交友”的微信群，朱峰化名“宏德”在群里和刘冬惠等人交流股票知识，期间向刘介绍在海南鸿丰平台上购买产品。刘冬惠在朱峰要求下多次入共计金290,000元，并在朱峰指挥下进行操作，账面仅余3,435元时，刘冬惠不再入金，被朱峰踢出交友群。经查该案类似手段的其他被害人有：被害人陈某3被骗6万元，陈植寿被骗26.5万元，吴霄被骗8万元，周宏奎被骗10万元，罗冬被骗17.917万元，袁鹏飞被骗38万元，刘攀被骗5万元，陈广操被骗9.078万元，童双红被骗16万元，谢常礼被骗2.6万元，菅典华被骗14余万元。以上所有被害人总诈骗金额为181万余元。止2017年7月14日，林杨统计深圳康德龙有限公司相关人员团队业绩：林经理开户：23个客户，总入金947,851元，朱峰团队总开户：37个客户，总入金3,633,362元。叶旭喜团队开户24，刘抗团队开户14，丁梓峰团队开户14、吴明团队开户8，孙奥开户20。上述经海南鸿丰大宗商品订购系统平台操作，按人民币结算。止2017年7月25日，林经理开户24，朱经理开户37，叶经理开户24，净值：0，净入金51,025.61元，刘经理开户16，净值：1,532.24元，净入金49,626.14元，丁经理总开户14，净值：2754.81，净入金16,173.09元，吴经理总开户8，净值：16,025.91元。净入金87,155元，孙经理总开户20，净值：118.68元，净入金13,457.71元。上述经北京华金国际投资有限公司（今易汇平台）操作，以美金结算。平台扣除百分之七十左右手续费后，公司美金兑换人民币按固定比率1：7结算。经中国证券监督管理委员会河南监管局（豫证监函【2017】308号）对深圳市康德龙实业发展有限公司、海南鸿丰大宗商品交易有限公司（海南鸿丰大宗商品订购系统平台）、北京华金国际投资有限公司（今易汇平台）查询后，证实以上三个公司并未取得中国证监会批准的证券投资咨询业务及期货投资咨询业务资格。公诉机关向法庭提供了各被害人陈述、证人证言、抓获经过、资金流程及交易记录、聊天记录、被告人杨兴的供述与辩解及其他相关证据材料等证据，认为被告人杨兴的行为已构成诈骗罪，且系共同犯罪，提请依法惩处。被告人杨兴在庭审时对公诉机关指控的犯罪事实及罪名表示予以认可，自愿认罪认罚，请求法庭对其从宽处罚，且通过其辩护人向法庭递交了自愿认罪认罚书，判决宣告前其亲属主动代其退缴违法所得四万元，缴纳罚金十万元。其辩称，深圳市康德龙实业发展有限公司系其朋友石磊开办，自己只是帮忙，实际并未出资50%，其到公司去只是喝茶聊天，并未实际参与经营管理。今易汇平台是其介绍给石磊的，因今易汇平台赚钱了，石磊曾经给过其3、4万元钱的利润。其辩护人提出的辩护意见是，1、杨兴虽然是康德龙公司的股东，但实际管理人是石磊等，杨兴没有起到主要策划组织作用，应当是从犯。杨兴主要负责今易汇平台，该平台诈骗资金只有13万多元。杨兴应对该平台犯罪负直接责任。2、本案系单位犯罪。3、杨兴系初犯、偶犯，主观恶性小。4、杨兴愿意积极退赔被害人的经济损失。5、杨兴认罪悔罪，可以减轻处罚。经审理查明，被告人杨兴伙同石磊（另案处理）二人共同出资各50%在广东省深圳市龙岗区成立“深圳市康德龙实业发展有限公司”，石磊系法人代表、杨兴系主要股东，该公司统一社会信用代码为：91440300MA5DQ25157，公司成立日期为2016年12月1日。公司成立后下设团队，分别是朱峰（另案处理）带领的“雷霆团队”、叶旭喜（另案处理）带领的“风云团队”、孙奥（另案处理）带领的“破浪团队”、吴明（另案处理）带领的“天明团队”、刘抗（另案处理）带领的“飞翔团队”、丁梓峰（另案处理）带领的“腾飞团队”。该公司在成立后向公司员工配发相关QQ号或微信号，让业务员以虚构的身份用漂流瓶功能介绍客户给自己团队负责人，并将团队负责人吹捧成股市资深人员，各个团队负责人则以虚构的身份建立相关QQ群或微信群将业务员和客户拉进群里面，向客户介绍在“海南鸿丰大宗商品订购系统”或“今易汇”两个平台投资容易赚钱，引导客户到平台开户入金。客户入金后，再由业务员引导其操作，被告人杨兴和石磊根据团队负责人上报的情况，与平台相关人员联系后，指使平台后台控制涨跌，使某个入金客户亏损，亏损数额按照一定比例由平台与杨兴、石磊等人分配。公司业务员和各团队负责人则会得到相关提成作为奖励。2017年7月，方城县券桥乡村民刘冬惠通过微信联系到化名为女“张欣”的张某（另案处理），经其介绍，刘冬惠加入一个名为“德哥朋友交友”的微信群，朱峰使用A928672905微信号昵称宏德，化名“德哥”在群里和刘冬惠等人交流股票知识，期间向刘介绍在海南鸿丰平台上购买产品。刘冬惠在朱峰要求下多次入共计金290,000元，并在朱峰指挥下进行操作，账面仅余3,435元时，刘冬惠不再入金，被朱峰踢出交友群。刘冬惠被骗共计286,565元。经查该案类似手段的其他被害人有：被害人陈某3被骗6万元，陈植寿被骗26.5万元，吴霄被骗8万元，周宏奎被骗10万元，罗冬被骗17.917万元，袁鹏飞被骗38万元，刘攀被骗5万元，陈广操被骗9.078万元，童双红被骗16万元，谢常礼被骗2.6万元，菅典华被骗140,686.34元。以上所有被害人被诈骗总金额为181万余元。止2017年7月14日，林扬（另案处理）统计深圳康德龙有限公司相关人员团队业绩：林经理开户：23个客户，总入金947,851元，朱峰团队总开户：37个客户，总入金3,633,362元。叶旭喜团队开户24，刘抗团队开户14，丁梓峰团队开户14、吴明团队开户8，孙奥开户20。上述经海南鸿丰大宗商品订购系统平台操作，按人民币结算。止2017年7月25日，林经理开户24，朱经理开户37，叶经理开户24，净值：0，净入金51,025.61元，刘经理开户16，净值：1,532.24元，净入金49,626.14元，丁经理总开户14，净值：2754.81，净入金16,173.09元，吴经理总开户8，净值：16,025.91元。净入金87,155元，孙经理总开户20，净值：118.68元，净入金13,457.71元。上述经北京华金国际投资有限公司（今易汇平台）操作，以美金结算。平台扣除百分之七十左右手续费后，公司美金兑换人民币按固定比率1：7结算。经中国证券监督管理委员会河南监管局（豫证监函【2017】308号）对深圳市康德龙实业发展有限公司、海南鸿丰大宗商品交易有限公司（海南鸿丰大宗商品订购系统平台)、北京华金国际投资有限公司（今易汇平台)查询后，证实以上三个公司并未取得中国证监会批准的证券投资咨询业务及期货投资咨询业务资格。另查明，被告人杨兴当庭供认石磊给其“今易汇”违法所得4万元。认定上述事实的证据有：一、相关书证。被告人杨兴及石磊等人个人基本信息、前科查询情况；杨兴抓获经过、临时羁押证明；深圳市康德龙实业有限公司信用代码证及营业执照、中国证券监督管理委员会河南监管局关于有关机构是否具备相应资格的函、海南鸿丰平台资金流程及交易记录、今易汇平台资金流程及交易记录；刘冬惠等人资金流程图；深圳鑫松威科技有限公司基本情况及商户交易查询及委托付款记录、林扬聊天记录中深圳康德龙有限公司相关人员净入金统计表、公司人员工资及提成统计情况、石磊用于发工资银行交易记录；石磊与吴文远聊天记录、刘冬惠微信聊天记录、石磊与鸿丰终端聊天记录、德哥朋友交流群聊天记录、康德龙管理群聊天记录、石磊微信列表、林扬聊天记录摘录；搜查笔录及扣押物品、文件清单；刑事判决书等。二、证人证言。证人杨某、陈某1、柯某1、王某1、彭某1、陈某2、邓某、李某1、黄某、王某2、金某、周某、孙某、李某2、李某3、柯某2、张某、申某、夏某、卢某、彭某2、刘某1、蔡某、孔某等人证言，证实深圳康德龙公司的业务运作模式，公司老板一个叫石磊，一个叫杨总的事实。三、被害人陈述。被害人刘冬惠、菅典华等十二人陈述自己被以炒股票、炒期货、炒外汇等手段被诈骗钱款共计181万余元的事实。四、同案犯供述。1、石磊供述。证实其与杨兴共同注册成立深圳市康德龙实业发展有限公司，然后与杨兴商量通过一个叫吴文远的合作“海南鸿丰”业务，该业务由石磊主要负责，杨兴主要负责与“今易汇”项目对接，让公司业务员在网络上使用QQ和微信漂流瓶功能寻找客户，通过强行平仓的方式，让客户赔钱，让公司赚钱，随后其给鸿丰发指令让以出金的形式把钱出到其和杨兴提供的银行卡上的犯罪事实。2、林扬供述。证实石磊和杨兴是康德龙公司的老板，其负责统计公司的净入金，之后会把数据给石磊或杨兴。员工使用公司配发的很多QQ号和微信号，装扮成女子角色，用QQ或微信上面以捡扔漂流瓶的方式寻找客户，在“海南鸿丰”、“今易汇”两个平台操作让被害人出金进行交易，但杨总其实能够控制客户的金钱，以做外汇或期货的名义骗客户金钱的犯罪事实。3、朱峰、张瑜、叶旭喜、孙奥、吴明、黄少清、刘抗、丁梓峰、张某等人供述。证实石磊、杨兴是康德龙公司老板，成立业务团队，采用虚假手段，虚构“德哥”参考身份，诱骗客户在“海南鸿丰”、“今易汇”两个平台投资交易，骗取客户钱财的犯罪事实。五、被告人的供述与辩解。被告人杨兴在公安侦查阶段拒不承认自己参与诈骗的犯罪行为。在庭审时承认“今易汇”平台是其介绍给石磊的，因“今易汇”平台赚钱了，石磊曾经给过其3、4万元利润的犯罪事实，并当庭递交了自愿认罪认罚书。以上证据已经法庭示证、质证，证据确实充分，足以认定。本院认为，被告人杨兴伙同他人诈骗他人财物，共计181万余元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，且系共同犯罪，依法应予惩处。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人杨兴与石磊共同成立深圳市康德龙实业发展有限公司，共同组织、策划通过“海南鸿丰”、“今易汇”两个平台实施诈骗犯罪，二人均系主犯，应按照其所参与、组织的全部犯罪处罚。被告人杨兴归案后未能如实供述自己的罪行，但是在庭审时承认自己涉及“今易汇”平台的部分犯罪事实，并递交了书面自愿认罪认罚书，结合其在“海南鸿丰”平台犯罪中所起的作用较小的实际情况，对其酌定从轻处罚。被告人杨兴的家属根据其意愿代其积极缴纳违法所得及罚金，确有悔罪表现，量刑时予以综合考虑。辩护人关于被告人杨兴在共同犯罪中只承担策划实施，不是积极参与者，是从犯不是主犯的意见，与庭审查明的事实不符，本院不予采信。但有关被告人当庭自愿认罪悔罪，愿意主动退赔违法所得、积极缴纳罚金，应当对其从轻或者减轻处罚的意见，本院予以采纳。根据被告人杨兴的犯罪事实、性质、情节及社会危害性，结合其认罪态度及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十四条、第五十二条、第五十三条的规定，判决如下：一、被告人杨兴犯诈骗罪，判处有期徒刑十年零六个月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月25日起至2030年3月24日止。罚金已缴纳。）二、对被告人杨兴的违法所得人民币四万元予以没收，上缴国库。三、责令被告人杨兴与另案（2019）豫1322刑初72号被告人石磊等共同退赔各被害人的经济损失（刘冬惠286,565元、陈文彪6万元、陈植寿26.5万元、吴霄8万元、周宏奎10万元、罗冬179,170元、袁鹏飞38万元、刘攀5万元、陈广操90,780元、童双红16万元、谢常礼2.6万元、菅典华140,686.34元）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本七份。审 判 长  王维东审 判 员  李宜家人民陪审员  王雪丽二〇二〇年七月二十七日书 记 员  尚 航