湖南省怀化市鹤城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）湘1202刑初87号 公诉机关湖南省怀化市鹤城区人民检察院。 被告人黄贻华，男，1976年9月23日出生，汉族，高中文化，个体经营户。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2014年9月22日被怀化市公安局鹤城分局执行刑事拘留，同年10月29日被取保候审，因事实不清、证据不足，于2015年6月5日被怀化市鹤城区人民检察院决定不起诉，2019年6月18日，再次被怀化市公安局鹤城分局决定刑事拘留，当日被公安机关抓获归案，同年7月18日被执行逮捕。现羁押在怀化市看守所。 辩护人汤世刚，湖南五溪律师事务所律师，执业证号14312199610275177。 辩护人翟启民，湖南五溪律师事务所实习律师，工作证号18132005110032。 被告人黄贻军，男，1974年10月11日出生，汉族，小学文化，务农。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2019年6月14日被怀化市公安局鹤城分局决定刑事拘留，同年7月18日被执行逮捕。现羁押在怀化市看守所。 辩护人周娟，湖南五溪律师事务所律师，执业证号14312201511407074。 湖南省怀化市鹤城区人民检察院以怀鹤检职刑诉[2020]48号起诉书指控被告人黄贻华、黄贻军犯强迫交易罪向本院提起公诉，本院2020年3月11日受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。怀化市鹤城区人民检察院指派检察员李曦出庭支持公诉，被告人黄贻华及其辩护人汤世刚、翟启民、被告人黄贻军及其辩护人周娟、被害人杨某辉的诉讼代理人向林湘到庭参加了诉讼。因案件需要补充侦查，根据公诉机关的建议，本院于2020年6月11日决定对本案延期审理，并于2020年6月28日恢复审理。现已审理终结。 湖南省怀化市鹤城区人民检察院指控：2007年初，邵阳**建筑公司杨某霖在怀化市鹤城区**乡**村四组开发**家园住宅小区项目，由张某伍承建该小区1栋楼（包括1栋楼和2栋楼）。2007年2月份，杨某霖将该项目转给被害人杨某辉、杨某平、陈某云、杨某贤四人合伙开发。2007年3、4月期间，被告人黄贻华从张某伍处接手该项目的*栋楼施工，双方约定承建价格为每平方米408元，其后被告人黄贻华又从被害人杨某辉等人处承接了该项目2栋楼的承建。2008年初，被告人黄贻华以工程设计修改、建筑材料价格上涨为由要求提高承建价格，被害人杨某辉等人同意砖混结构部分承建价格提高至每平方米438元，框架结构部分承建价格每平方米538元，总造价2209732元。2008年6月份，被告人黄贻华再次要求将基层楼部分的承建价格提高至每平方米468元，但被害人杨某辉、杨某平予以拒绝。2008年9月23日，被告人黄贻华以商谈工程价款为由将被害人杨某辉、杨某平、陈某云、杨某贤四人约到怀化市鹤城区舞水路“***”茶楼，双方在协商过程中仍未达成一致，受被告人黄贻华邀约的被告人黄贻军及多名社会人员携带械具赶到该茶楼，被告人黄贻华、黄贻军对被害人杨某辉、杨某平实施言语威胁，强迫杨某辉等人签订《**家园A楼补充协议》，以总造价283万元结算工程款，并强迫杨某辉等四人向其借款70万元，三个月内归还，月息10%，其中35万元作为支付给被告人黄贻华的工程余款，另35万元用于项目的后继开发，由杨某辉等四人当场出具一张借款91万元（含21万元利息）的借据，被告人黄贻华还要求杨某辉等人以“**家园”C栋的16套房产作为借款抵押，被告人黄贻华作为买方签订了该16套房产的《购房合同书》。2008年10月30日至2011年3月31日期间，被告人黄贻华收到杨某辉、杨某平、陈某云、杨某贤的工程余款31万元，借款本息56.5万元，通过转让房产收取价款17.65万元。 2014年9月22日，被告人黄贻华经民警电话通知后到公安机关接受讯问。 公诉机关就指控的事实提供如下证据：1、刑事案件受案登记表、户籍证明、抓获经过，责令停工通知书及补充协议、借据、购房合同书复印件等书证；2、证人杨某、杨某亮、杨某祝、唐某柏、舒某、向某辉、武某衡等人的证言；3、被害人杨某辉、杨某平、陈某云的陈述；4、被告人黄贻华、黄贻军的供述和辩解；5、勘验、辨认笔录。 湖南省怀化市鹤城区人民检察院认为，被告人黄贻华、黄贻军以暴力、威胁手段，强迫他人接受服务，情节特别严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十六条第二项之规定，犯罪事实清楚、证据确实充分，应当以强迫交易罪追究刑事责任。在共同犯罪中，被告人黄贻华起主要作用，系主犯；被告人黄贻军起次要作用，系从犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款之规定，特向本院提起公诉，请依法判处。 被害人杨某辉的诉讼代理人当庭提出：同意公诉机关对二被告人的行为构成强迫交易罪的指控；被告人黄贻华与被害人之间的工程结算问题系经济纠纷，应当通过民事诉讼途径解决。 被告人黄贻华、黄贻军均当庭表示认罪，但在庭审过程中均对使用威胁手段强行与被害人签订协议的行为予以否认；被告人黄贻华还辩称其要求涨价是因为在施工过程中多次被政府主管部门责令停工、冰灾致工期延长、原材料价格上涨等原因所致，具有一定的合理性。 黄贻华的辩护人提出：被告人实施强迫交易行为是为索取合法的工资和民工工资，其行为具有一定的合法性；起诉指控借款70万元构成强迫交易行为的证据不足；本案是否已过追诉时效，需要进一步确定；被告人黄贻华主动到案，当庭表示自愿认罪，其行为构成自首；故建议人民法院对被告人黄贻华从轻处罚，在有期徒刑二年以下量刑。 黄贻军的辩护人提出：被告人黄贻军当庭表示自愿认罪，且系从犯、初犯，建议对其从轻处罚。 经审理查明：2007年初，邵阳**建筑公司杨某霖在怀化市鹤城区**乡**村四组开发**家园住宅小区项目，由张某伍承建该小区*栋楼（包括*栋楼和**栋楼）。2007年2月份，杨某霖将该项目转给被害人杨某辉、杨某平、陈某云、杨某贤四人合伙开发。2007年3、4月期间，被告人黄贻华从张某伍处接手该项目的*栋楼施工，双方约定承建价格为每平方米408元，其后被告人黄贻华又从被害人杨某辉等人处承接了该项目**栋楼的承建。2008年初，被告人黄贻华以工程设计修改、建筑材料价格上涨为由要求提高承建价格，被害人杨某辉等人同意砖混结构部分承建价格提高至每平方米438元，框架结构部分承建价格每平方米538元。2008年6月份，被告人黄贻华再次要求将基层楼部分的承建价格提高至每平方米468元，但被害人杨某辉、杨某平予以拒绝。2008年9月23日，被告人黄贻华以商谈工程价款为由将被害人杨某辉、杨某平、陈某云、杨某贤四人约到怀化市鹤城区舞水路“***”茶楼，双方在协商过程中仍未达成一致，受被告人黄贻华邀约的被告人黄贻军及多名社会人员携带械具赶到该茶楼，被告人黄贻华、黄贻军对被害人杨某辉、杨某平实施言语威胁，强迫杨某辉等人签订《**家园A楼补充协议》，以总造价283万元结算工程款，并强迫杨某辉等四人向其借款70万元，三个月内归还，月息10%，其中35万元作为支付给被告人黄贻华的工程余款，实际借给杨某辉等四人35万元，由杨某辉等四人当场出具一张借款91万元（含21万元利息）的借据，被告人黄贻华还要求杨某辉等人以“**家园”C栋的16套房产作为借款抵押，被告人黄贻华作为买方签订了该16套房产的《购房合同书》。之后，被告人黄贻华分别于2009年1月2日、2009年1月24日、2009年9月22日、2010年1月19日收到杨某辉、杨某平、陈某云、杨某贤的工程款5万元、10万元、15万元、1万元，共计31万元；被告人黄贻华分别于2008年10月30日、2008年11月28日、2009年1月2日、2009年1月14日、2009年1月24日、2009年3月21日收杨某辉、杨某平、陈某云、杨某贤支付的利息、分红等款项5万元、5.5万元、14万元、10万元、15万元、7万元，共计56.5万元；被告人黄贻华通过收取转让房产价款的方式，分别于2010年1月1日、2010年1月30日、2010年11月13日、2010年11月19日、2011年3月31日收取**家园出售房屋价款2万元、3万元、6万元、3.65万元、3万元，共计17.65万元。 怀化市公安局鹤城分局于2014年9月22日决定以杨某辉等人被敲诈勒索案立案侦查，并于当日电话通知被告人黄贻华到公安机关接受讯问。 上述事实，有下列当庭举证、质证，并经本院确认的证据证明： 1、报警案件登记表、受案登记表、立案决定书、不起诉决定书，证明公安机关2014年7月10日接到杨某辉报警后，于2014年9月22日决定对杨某辉等人被实施敲诈勒索案立案侦查，2015年6月5日被怀化市鹤城区人民检察院不起诉。2019年6月18日再次被怀化市公安局鹤城分局决定刑事拘留，当日被株洲市公安局芦淞分局贺嘉土派出所抓获归案。 2、到案经过、抓获归案、询问笔录（黄贻华），证明被告人黄贻军于2019年6月14日13时被公安机关传唤到案；2014年9月22日12时许，被告人黄贻华经办案人员电话通知后，主动到公安机关接受讯问；2019年6月18日，被告人黄贻华在株洲市芦淞区雅美大酒店1305房间再次被公安机关抓获归案。 3、查封决定书，证明怀化市公安局鹤城分局于2019年9月30日决定查封黄贻华湖南省怀化市鹤城区胜利村**家园3栋（C栋）四单元1*8、7*7、7*8、8*7、8*8房的事实。 4、被告人黄贻华的供述和辩解，证明：（1）被告人黄贻华2007年从张家武手中接手承建由杨某辉、陈某云、杨某贤、杨某平开发的**家园*栋楼、5号楼的相关情况；（2）在工程建设过程中，由于该楼盘没有规划、建设许可证属于违章建筑，多次被行政主管部门责令停工，且施工中村民阻工，开发商资金链断裂无法维持开发项目施工运转，致工期延长两年半左右，材料涨价，因此被告人黄贻华要求杨某辉等人提高工程造价。2008年9月23日被告人黄贻华和杨某辉他们签署的**家园居民小区*栋、5栋的补充协议，是杨某辉资金断裂后又想把工程做完主动找到黄贻华，要黄贻华帮忙想办法帮他们借100万元，自愿以该小区的C栋16套房产做抵押。黄贻华是按照约定在舞水路***附近的**家园项目部办公室通过协商签订的协议，将工程造价提高到283万元，黄贻华借款70万元给杨某辉等人，期限三个月，其中35万元作为工程款支付给黄贻华，加上利息共计打了91万元的借条，杨某辉等人以**家园小区C栋16套房子做抵押。（3）2008年9月之后被告人黄贻华收取工程款的相关情况。（4）*栋包括1号楼和5号楼。 5、被告人黄贻军的供述和辩解，证明黄贻军在黄贻华**家园工地做点杂活，2008年的一天大约10－11时许，黄贻军和黄贻华一起到舞水路***茶楼为工程款的事谈了一次，去的时候就只有黄贻军、黄贻华两个人，来了七八个男子，都是黄贻华的朋友，他们谈了几个小时，期间黄贻华安排黄贻军到楼下接了两次人，一共将近来了二十来个人。这些人有些是黄贻华的朋友，有些是小屁股，混社会的人。黄贻华叫这些人来就是要让杨某辉他们几个股东明白，黄贻华在怀化朋友多，可以叫些人来摆场子，吓唬杨某辉他们。黄贻军第二次接人后，有两个黄贻华的朋友去黄贻华、杨某辉那边的雅座，和黄贻华打招呼，说了几句话，具体说什么不知道。谈了几个小时，后来在一起吃饭，有两三桌。到茶楼的这些人中，向某辉到大厅转过，还有工地上的七八个人。 6、被害人杨某平的陈述关于被告人黄贻华与杨某辉、杨某平等人签订合同的过程与杨某辉的陈述基本一致，还证明2008年7、8月份的时候，黄贻华约杨某平等四名股东到***茶楼谈判，黄贻华首先提出材料涨价，又停工，*栋楼300万元包干，杨某平等人不同意，黄贻华就发火了，样子相当凶，口气相当恶，说哪怕死几个人都要300万，然后打电话喊人，并在电话中称：把东西拿过来，今天这个事谈不好，要死几个人的，其不相信在怀化哪个吃得了他。过了约三四分钟，杨某平看到来了四五辆车，每个车上都下来好多人，一共大约有二三十个人，并看到他们从每辆车上搬下来用蛇皮袋子装着的砍刀到一辆面包车上，砍刀的刀把露在外面。有二十个左右的人进入茶楼，把杨某平四人训了一顿，威胁说如果事没办好，叫杨某平等人好看。杨某平等人又继续与黄贻华谈判，最后谈成*栋283万元包干，黄贻华就用准备好的补充协议要杨某平等人签字，并称如果四个股东谁不签字日子就不好过，杨某平等人迫于压力都签了字。签字后，黄贻华要杨某平等人先付35万元才好开工，黄贻华就说找个人借钱，利息自己谈，杨某平等人就答应了。后来黄贻华提出要杨某平等人请吃饭，当时大约摆了六七桌，花了大约5、6千元，杨某辉结的账，过了约一个星期，黄贻华电话给杨某辉，约杨某平四人在老唐酒家见面，当时在一楼开了两个包房，一边吃饭一边把借款的事谈妥了，第二天在舞水路电力公司门口杨某平等人租的一间办公室里办了借款手续，借款的内容为杨某平等人向黄贻华借70万，其中35万作为付黄贻华的工程款，另外35万元分两次给了杨某平等人，月息1毛，每月7万元的利息，时间三个月，利息共21万元，打了一个91万元的借据，用C栋的16套房子做抵押，并把事先准备好的项目部的“购房合同书”让杨某平等人签字。第一次签订合同的价格是209万元。 7、被害人陈某云的陈述证明的事实与杨某平陈述的事实基本一致，还证明黄贻华喊来的人只有二三十人；70万元的借条是当天打的。 8、被害人杨某辉的陈述，证明：（1）2007年2月，被害人杨某辉、杨某贤、陈某云、杨某平从杨某义（现改名为杨某霖）处接手怀化市鹤城区**乡**村四组的**家园项目，被告人黄贻华在杨某辉接手前已经承建该项目1号楼工程，该工程共有三份协议，第一份协议约定的价格为每平方米398元，2008年上半年，黄贻华以施工图纸变更、材料及人工工资涨价，签订了第二次合同把工程款提高到每平方米438元，其中框架结构为每平方米538元。2008年9月23日，当时1号楼和5号楼的主体完工，黄贻华在没有任何理由的情况下，在舞水路***茶楼，强行逼杨某辉、杨某平、陈豪云、杨某贤签订了一个补充协议，将工程结算定为283万元，还强行要杨某辉向其借款70万元，月息1毛，其中35万元作为付黄贻华的工程款，同时用**家园小区C栋的16套房子抵押，并把事先准备好的合同强行要杨某辉等人签字。黄贻华强行的方式为：一是喊了很多人，黄贻华自称喊了五六十个兄弟，杨某辉透过窗户看到***门口有很多人，还看见那些人从越野车上把用蛇皮袋子装起的砍刀搬到面包车上；二是说了很多威胁的话，如今天不签字的话，怎么死的都不知道。（2）被害人杨某辉于2013年4月9日向公安机关报案。（3）杨某辉等人向黄贻华支付工程款的情况。（4）补充协议中的*栋包括1号楼和5号楼，因为1号楼和5号楼是连体的。 9、证人易某龙的证言，证明易某龙辨认出**家园小区的建设设计图纸。 10、证人向某章的证言，证明向某章系**家园1栋、5栋的工头，其是黄贻华喊去施工的，在1栋、5栋施工过程中，因为相关部门的叫停、当地百姓阻工、图纸变更、天气原因停工十多次。该工程的施工员有3人，一个叫文昌盛，一个姓王，还有一个记不清了。这个工程正常施工需要8个月左右的时间，但实际花了2年左右。在工程的建设过程中，因为开发商没有付工程款，向某章曾多次打电话、发信息给杨某辉，讨要工程款。因为要不到工程款，向某章在修建的1号楼中占了一套房子，以15万元的价格出卖，因为该房开发商已经卖给他人，向某章、黄贻华又向原买主补偿了13万元，向某章出资9万元。 11、证人陈某斌的证言，证明陈某斌系**家园小区B、C栋的承建商，黄贻华是*栋的承建商，杨某辉、杨某平、陈某云、杨某贤是开发商，但没有开发能力，不具备开发全部项目的资金。*栋在建设过程中，因为开发商资金不到位的原因，反复停工了几次。 12、证人张某华的证言，证明张某华是黄贻华承建**家园小区*栋、5栋的现场管理人员，施工队的负责人为向某章，*栋于2007年4月5日开始动工，5栋约一个月后动工，2009年底至2010年初的样子才完工。在项目建设过程中，因为政府执法部门下停工通知（因为项目的土地使用证、规划许可证、施工许可证没有办好）、施工场地三通一平没有做好、当地村民阻工和闹事、雨雪天气等原因多次停工。在施工期间，很多材料在修建过程中涨价（如钢筋，开始大约3200元/吨，后为涨到5000多元/吨）。 13、证人杨某、杨某祝的证言，证明2008年的时候，杨某辉邀约杨某祝、杨某、杨某亮、唐某柏投资**家园项目，下半年的一天下午4、5时许，杨某、杨某祝、杨某亮、唐某柏到舞水路***茶楼准备谈一下投资的事，在喝茶期间，看到杨某辉等**家园的四个股东和黄贻华在茶楼谈事情，后面黄贻华喊来了四五十个社会青年，而且还拿了刀子过来。在杨某辉与黄贻华谈事期间，杨某祝听到吵了起来，还有摔杯子的声音，看到黄贻华戴帽子的老弟还指着杨某辉骂，说：今天不搞好，一个都不准走，杨某祝过去劝了一句，说有什么事讲清楚，不要吵。后来，杨某、杨某祝四人怕惹事就离开了。 辨认笔录，证明杨某、杨某祝均辨认出了黄贻华；杨某祝辨认出黄贻军就是黄贻华戴帽子的老弟;杨某辨认不出黄贻军。 14、证人彭某全的证言，证明**家园的一个姓黄的人将该小区3栋6楼和7楼之间上锁的事实。 15、证人唐某柏的证言，证明2008年下半年秋的一天下午唐某柏在舞水路***茶楼喝茶聊天时，看到杨某辉和两三个一起的股东在茶楼里站着，过了不久，听到茶楼里有人争吵，而且声音越来越大，一个戴帽子的个子不高的男子在大厅里朝杨某辉吼，过了约一二十分钟，从窗户里看到茶楼大门口的马路上来了一辆三菱越野车，从车上下来6、7个轻男子，其中一个人从车尾箱拿出一个蛇皮袋子，里面装有长形的东西，像管杀，这些人就站在门口。 16、证人杨某亮的证言，证明2008年下半年某天下午，杨某亮和朋友在***茶楼喝茶时，听到杨某辉和他人谈关于工程的事，在为工程的事争吵，看到两台车，一台是三菱车，车上下来几个年轻人，从三菱车后面搬东西，是一些砍刀、钢管之类的，这些人只是将东西搬下车，没有看见谁拿，在大厅看见这些人时，没有看见手中拿着砍刀和钢管。 17、证人武某衡的证言，证明2013年8、9月份的时候，黄贻华找到武某衡，要求武某衡帮忙向公安机关做假证，称当天是武某衡与黄贻华一起到舞水路***茶楼，没有发生打架、吵架的事情，也没有喊其他人。武某衡没有去，当时就拒绝了。 辨认笔录，证明武某衡辨认出黄贻华。 18、证人陈某兴的证言，证明杨某平、杨某辉一起开发建设**家园，2008年大年28下午3时许，杨某平因为工资发不起被搞在168宾馆控制住了，向陈某兴借钱，陈某兴帮助其联系曾某，给他们借了50万元。 19、证人张某春的证言，证明2009年初的时候，张某春和杨某辉在火车站下面的维多利亚中西餐厅喝茶时，一个姓黄的承建包工头问杨某辉要工程款。 20、证人向某辉的证言，证明十多年前，黄贻华在承建**家园小区时，开的是绿色越野汽车。有一次黄贻华在舞水路***茶楼和法院后面工地和老板谈事的时候，因为黄贻华欠了向某辉3万元钱，向某辉听到要结账，就去了***茶楼，向某辉到的时候他们已经在***茶楼二楼包厢里面吃饭了。吃饭的人有工地的四个股东老板，还有几个想不起来了，包厢不大，人并不很多。 辨认笔录，证明向某辉辨认出了黄贻华。 21、证人舒某的证言，证明2008年左右，黄贻华在怀化市中级法院后面的一个工地，舒某帮他做塑钢窗户，当时黄贻华开的是一台绿色越野车。当年黄贻华和开发商老板在***茶楼算账的时候，不知道是黄贻华还是黄贻军通知舒某去的，说黄贻华结了账就给舒某。当天黄贻华、黄贻军肯定在场，黄贻华的妹夫可能在场，另外还有五六个泥工，后面又来了八九个像社会上的人，有几个人还带起三四把砍刀，他们把刀子就放在大厅的茶几下面，加在一起有二十来个人。舒某去的时候看到黄贻军打招呼，黄贻军安排舒某在大厅里面等，同时大厅里还有五六个泥工模样的人，黄贻华在茶楼靠窗户的卡座里和开发商老板算账。中午时候，黄贻军给舒某等人安排了煲仔饭。下午天快黑的时候，又来了八九个社会上的人。黄贻军在那里大声叫嚷着，意思是要开发商给钱，不给钱就怎么样，另外几个社会上的人也在旁边吼了几句，具体谈的怎么样舒某不清楚，反正那天舒某没有拿到钱。后来就在茶楼吃的晚饭，摆了两桌，一桌是社会上的人，一桌是舒某和五六个泥工、黄贻华和开发商，黄贻军与社会上的人一桌，吃完饭舒某一个人离开茶楼，当时是晚上八九点钟。黄贻华承建的**家园项目在建设过程中多次停工。 辨认笔录，证明舒某辨认出了张某华系黄贻华的妹夫；舒某还分别辨认出了黄贻华、黄贻军。 舒某提供的记账单、合同，证明舒某为黄贻华提供怀化市中级法院后面工地塑钢窗户的事实。 22、证人张某华的证言，证明**家园项目2007年4、5月份开始动工，张某华当时在工地负责材料采购，2009年腊月离开工地回家。在2007年开工至2009年张某华离开期间，中间多次停工，停工的原因很多，一是开发商资金不到位，二是开发商与地皮老板关系没有处理好，还有因为执法局叫停，2008年冰冻也停工很久。 23、证人刘某福的证言，证明**家园小区1号楼在建设过程中设计图纸有变更的情况。 24、证人孙某、申某斌的证言，证明**家园项目因没有办理《建设工程规划许可证》于2007年8月被责令停工的事实。 25、证人黄某兰的证言、房屋买卖合同及相关材料，证明黄某兰于2017年11月21日从赵某初手中购买**家园3栋8*4房，当时花了8万元。 26、证人李某生的证言、购房合同书，证明李某生2011年12月在**家园从黄贻华、刘某元手中，以113800元的价格购买了该小区三栋二单元7*2室房屋。 27、证人毛某银的证言，证明毛某银从杨某辉手中购买了**家园3栋1*1、2*1、3*1三套房子，但3*1被一个溆浦人强行占走，说是杨某辉欠他的钱。毛某银找到杨某辉，杨某辉说：他也没有办法，确实欠钱。 28、证人易某修的证言，证明易某修2012年5月在**家园从赵某初手中购买了三栋二单元602房，是通过刘某玉介绍的，当时还有黄贻华在场。 29、证人邹某建的证言、购房合同，证明邹某建2019年9月12日花了83970元购买了**家园3栋1单元101室。 30、证人刘某玉、唐某军的证言，证明**家园小区的开发商开始是杨某辉、杨某华、杨某贤、陈某云四人，到2009年还是2010的时候，因为资金不足，后来易某也加入进来，黄贻华是承建商之一，承建了1号楼、5号楼。该小区2007年开始建设，因为开发商没钱，到2012年才完工，至今都没有土地证、房产证。开发商欠黄贻华、陈某斌、刘某元的工程款，具体欠多少不清楚。因为欠黄贻华的工程款，杨某辉等人躲着不露面，2011年的时候，黄贻华要刘某玉和唐某军做见证人，把1号楼的502房和2号楼的205房转卖了。 31、证人黄某根的证言，证明黄某根根据黄贻华的安排，在**家园守房子，杨某辉三番五次让黄某根搬出去想要回房子，后来黄某根打电话报警。 32、提取笔录，证明公安机关依法提取杨某辉“大哥大”手机一部，该手机中有一条“老向”发给杨某辉的短信。 33、提取笔录及相关收条、黄贻华签名的款项统计表，证明公安机关从杨某辉处依法提取黄贻华收受工程款所出具的收据及被告人黄贻华收取工程款、借款利息、分红款情况。 34、提取笔录，证明公安机关依法提取由易某龙持有的黄贻华领取的工程款领条及易某龙代黄贻华支付的材料款。 35、提取笔录及购房合同书、转让购房协议、转让合同书、收款收据，证明公安机关依法提取**家园200705211、200705241及上述相关证据的情况。 36、提取笔录及**家园*栋补充协议、借据、购房合同书，证明公安机关依法提取杨某辉持有的上述证据情况。 37、户籍信息，证明被告人黄贻华1976年9月23日出生于湖南省溆浦县及其他身份信息，被告人黄贻军1974年10月11日出生于湖南省溆浦县及其他身份信息。 38、通知、工地停工情况记录、杨某辉信访案情况说明及施工日志、怀化市城市管理行政执法局立案审批表、责令停工通知书及相关材料，证明**家园*栋项目建设过程中的停工情况。 39、怀化市房屋测绘成果报告书，证明**家园小区5栋、1栋的建筑面积情况。 40、会议记录，证明公安机关组织被告人黄贻华和被害人杨某辉协商对涉案房屋进行鉴定的情况，被告人黄贻华同意鉴定，被害人杨某辉不同意进行工程造价估价鉴定。 41、调解笔录，证明被告人黄贻华与杨某辉、杨某平因为借款的问题多次到迎丰法律服务所调解的情况。 42、***茶楼布置示意图及情况说明，证明杨某祝等人喝茶的卡座与杨某辉等人谈事的位置及***茶楼目前已经不存在，无现场勘查必要。 43、价格认定结论书、鉴定聘请书、价格认定终止通知书及相关资料、情况说明，证明2016年，公安机关曾委托怀化市鹤城区价格认证中心对黄贻华承建的**家园1栋、5栋2008年9月1日的建筑工程预算价进行估价，因杨某辉对该估价不服，公安机关又于2019年7月重新委托怀化市鹤城区价格认证中心对项目重新进行估价，后因认定标的历时时间太久，无法获取价格认定基准日的市场行情，怀化市鹤城价格认证中心对**家园1栋、5栋2008年按市场行情造价终止认定。 44、请求严惩黄贻华、陈某斌运用黑恶势力殴打和对控告人实施敲诈勒索等犯罪行为的报告、关于杨某辉信访事项阶段报告，证明本案未过追诉时效。 45、杨某辉抵押黄贻华**家园16套房屋清单，证明杨某辉抵押给黄贻华的16套房屋的情况。 46、微信图片纸质版合同及收据，证明罗砚购买**家园小区三楼一单元802室房屋时，系经过黄贻华签字同意的事实。 47、施工图临时修改问题记录、工作联系单、工程变更单等资料，证明**家园*栋施工图变更情况。 本院认为，被告人黄贻华、黄贻军伙同他人以威胁手段，强迫他人接受服务，情节严重，其行为已构成强迫交易罪，公诉机关指控被告人黄贻华、黄贻军犯强迫交易罪的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立。在共同犯罪中，被告人黄贻华起主要作用，系主犯，依法按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人黄贻军起次要作用，系从犯，依法予以从轻处罚。因被告人黄贻华强迫与被害人杨某辉等四人2008年9月23日达成的《**家园A楼补充协议》及借款行为构成犯罪，《**家园A楼补充协议》、借款协议及从属的《房屋买卖合同》均不具法律效力，被告人黄贻华强迫交易行为后取得的工程款31万元、通过出售抵押房屋收取的价款17.65万元，共计48.65万元，依法应当返还给被害人；被告人黄贻华收到的借款利息、分红、现金款56.5万元，扣除实际借款35万元后，剩余21.5万元，依法应当返还给被害人；被告人黄贻华与被害人之间关于承建**家园项目的工程款结算问题及被告人黄贻华与被害人之间因借款抵押合同而产生的民事纠纷，可以由被害人、被告人和其他相关民事主体通过协商或者民事诉讼等合法方式予以解决。被告人黄贻军、黄贻华的强迫交易行为发生在《中华人民共和国刑法修正案（八）》之前，修改后的刑法对该罪的处罚较重，根据刑法比旧兼从轻的原则，应当适用修正前的刑法对本案进行定罪量刑。被告人黄贻华虽然主动到公安机关接受讯问，其与黄贻军也当庭表示认罪，但在法庭审理过程中，二被告人对实施强迫交易行为的具体事实均未如实供述，故被告人黄贻华的行为不构成自首，被告人黄贻军的行为不构成坦白。被告人黄贻华向被害人借款70万元的行为，发生在强迫与被害人签订《**家园A楼补充协议》之后，系强迫交易行为的延续，辩护人提出借款行为不构成强迫交易罪的意见，本院不予采纳。黄贻军辩护人提出被告人黄贻军系从犯、初犯，建议对其从轻处罚的意见，本院予以采纳。考虑到本案系建筑工程纠纷引起的刑事案件，酌情对二被告人从轻处罚。据此，依照1997年《中华人民共和国刑法》第二百二十六条，《中华人民共和国刑法》第十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人黄贻华犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币二万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先期羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2019年6月18日起至2021年2月7日止。罚金在本判决生效后三十日内缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳） 二、被告人黄贻军犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先期羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2019年6月14日起至2020年9月13日止。罚金在本判决生效后三十日内缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳） 三、责令被告人黄贻华于本判决生效后，三个月内退还被害人杨某辉、杨某平、陈某云、杨某贤人民币七十万零一千五百元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省怀化市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。 审 判 长  刘 应 人民陪审员  李先铁 人民陪审员  杨引朝 二〇二〇年七月十日 书 记 员  杨 君 附：1997年《中华人民共和国刑法》 第二百二十六条以暴力、威胁手段强买强强卖商品、强迫他人提供服务或者强迫他人接受服务，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或单处罚金。 《中华人民共和国刑法》 第十二条中华人民共和国成立以后本法施行以前的行为，如果当时的法律不认为是犯罪的，适用当时的法律；如果当时的法律认为是犯罪的，依照本法总则第四章第八节的规定应当追诉的，按照当时的法律追究刑事责任，但是如果本法不认为是犯罪或者处刑较轻的，适用本法。 本法施行以前，依照当时的法律已经作出的生效判决，继续有效。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。