河北省保定市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2020）冀06刑终334号 原公诉机关河北省唐县人民检察院。 上诉人（原审被告人）邓全占，男，1964年2月9日出生，汉族，高中文化，户籍所在地河北省保定市唐县，住唐县。因涉嫌合同诈骗罪，于2019年1月23日被唐县公安局刑事拘留，同年2月2日经河北省唐县人民检察院批准逮捕，当日被唐县公安局执行逮捕。现羁押于唐县看守所。 河北省唐县人民法院审理河北省唐县人民检察院指控被告人邓全占犯合同诈骗罪一案，于2020年1月22日作出（2019）冀0627刑初212号刑事判决。被告人邓全占不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经阅卷、讯问上诉人，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。 原判认定，被告人邓全占与朱某1签订购房协议，以3358712元购买了唐县房屋；于2011年11月21日，以247014元的价格购买该小区4号楼5单元102室。在履行合同的过程中，被告人邓全占又与他人签订购房合同，将朱某1购买的15套房屋私自出售。将4号楼7单元101室出售给刘雪莲，102室出售给李艳芳，201室出售给田淑翔，202室出售给王军芬，301室出售给周思英，302室出售给郝雪松，401室出售给张某3，402室出售给高某2，501室和502室出售给段某，601室出售给张某2，602室出售给王某1，701室出售给张某4，702室出售给赵伟军。5单元102室出售给张莲。当朱某1及其购房中间人余某找被告人邓全占要求交付房屋时，被告人邓全占故意隐瞒已将房屋出售给他人的事实真相，以种种理由拒不交付房屋，将朱某1的购房款非法据为已有。 上述事实有下列证据予以证实： 1、被告人邓全占供述：唐县鑫华苑小区是我开发的，2012年前后朱某1在鑫华苑小区以每平米1600元的价格购买了该小区的4号楼7单元14套房子和4号楼5单元102室，一共15套房子。我们小区一共规划了4栋楼房，因为1号楼和2号楼有拆迁问题，就先开发的3号楼和4号楼。后因规划的图纸有变化，公司就发了变动通知，把4号楼7单元改到2号楼，4号楼5单元102室具体改到哪了我说不清。2014年左右，我给朱某1打电话，因我联系不上朱某1，余某也说联系不上朱某1，我们公司就把卖给朱某1买的4号楼7单元和4号楼5单元102室的房子出售了。 朱某1是余某（于立东）领到我的售楼部的，因我欠余某200多万元钱，用我欠余某的钱顶了房子，把房子给了朱某1，我给朱某1签订了购买合同并开具收款收据。因总房款比我欠余某的钱多100万，余某就给我打了一个100万元的欠条。当时朱某1没有给我们留下联系电话，也无身份信息，2013年小区3、4号楼盖好后，因为联系不上朱某1，我的资金也紧张，就把朱某1买的房子卖了。 2015年1月我因为资金紧张，我向陈某借款700万元，并和陈某签署了鑫华苑小区ｌ号楼、2号楼土地转让协议。等我钱到位以后我打算再重新开发。朱某14号楼7单元的14套房有4套房我用来顶账了，是我个人借的帐，别的房我都卖了，每平米2000元左右卖的，卖房的钱我一部分偿还了工程款，一部分偿还了我在山南和天鹅湖买地的钱。 2014年腊月左右，余某因为资金紧张，他让我用朱某1的房子作抵押，从张志民手里借款100万元。 2017年夏天，一个人自称是朱某1的女儿，拿着朱某1购买合同的复印件找到小区物业，说要房或者钱都行。我让她拿朱某1的委托书和购买合同原件来。 朱某1买房后，余某没有找我协商过逾期交房的事。余某除了介绍朱某1买房，还介绍了三四个人在我小区购买过三四套房子，卖了房的钱都是余某收的。当时余某给我打电话让我把购房协议给购房者，下来他再给我钱，但是他一直也没有给过我钱。余某一直给我说他叫于小虎，给我打的欠条也是于小虎。 抵押给张某5的房子就是4号楼七单元的房子。 2、被害人朱某1陈述：2010年左右，余某对我说唐县有个开发商缺钱，他那儿的房子便宜，让我去买房压着，等升值以后卖了赚点钱。我和余某去唐县看了看打算买房的地方，当时工地正在施工，工地东边过一个路口南边也有工地盖楼，当时那边房价是一平米2300多元，余某说这个小区一平米1850元。我觉得能赚钱，回村以后就联系了苑建等六个人（包括我）一起陆续的筹钱买房，他们一共要了10套，我要了5套。等把钱筹齐以后，我和余某一起去唐县买房。 我记得是带着300多万的现金和余某一起开车去的，当时售楼部是一个身高比较矮点的50多岁男的接待的，他说他是开发商，后来知道叫邓全占。我看了楼盘以后，选了4号楼最东边一个楼门，要了十四户住房（不包括顶层），算了平米数和价格，然后我把现金给了这个开发商。当时售楼部只有邓全占一个人，我签了两份购房合同，他们留的那份我签了字，我拿了购房协议和收款收据。我记得当时我们相互留电话了，为了以后联系方便。我买了房以后时间不长去看过，当时工地正在施工，我没找开发商。后来有一次去看停工了，我们找余某，他说给打听一下，怎么回复我的记不清了。当时已经超过交房日期，我们去看过一次，工地北边的售楼部一直关门没人，我也联系不上开发商，我就找余某，余某也说联系不上开发商。后来我一直找余某协商这件事。在我被监视居住以前余某找过我，他说我买的房子盖好了，我说他们违约逾期交房，让我们找了好几趟，得给我们个说法。后来余某和开发商协商说给我们几个车位当补偿，我没同意，直到2014年11月份我被监视居住以后就没有管过。 买房后我的手机号变更过，我在鑫华花苑没看见过变更通知，也没有人通知我们。买房的时候邓全占说有手续，是大产权。 和我一起在鑫华花苑小区购买的15套房子的有刘某、苑保建、朱某4、朱某3、朱某5、李某2，他们每人出了多少钱我说不清了，当时每人都要了两套，怎么给我的钱记不清了，我没有给他们购房协议。 购房以后，和我一起买房的六个人一起去唐县找过开发商，每次都是去小区内找，但一次也没有找到过邓全占。每次去售楼部的门都锁着呢，也找不到人。 3、证人余某证言：朱某1购买房子是通过我购买的。我和朱某1、邓全占是朋友，当时朱某1想买房子，邓全占正在开发唐县鑫华花苑小区。我和朱某1一起去鑫华花苑小区购买了十几套房子，朱某1是全款买的房子，在鑫华苑小区门口给的邓全占现金，一共是300多万元，邓全占收了钱以后出具了收款收据，签了两份购房合同。房子盖好后朱某1找我，问邓全占什么时候交钥匙。我问邓全占的时候，邓全占一直以没有完工为由，没有交付钥匙。在朱某2报警以后，我找邓全占，邓全占说要把朱某1购买的房子变更到二期，以前没有说过。邓全占有朱某1的联系方式，没有向我要过朱某1的联系方式。 邓全占把我在唐县山南村的地买了，给了我一部分现金，剩下的钱邓全占在开发的鑫华花苑小区给我顶了几套房。后来我介绍别人在邓全占开发的鑫华花苑小区购买的房子，是邓全占顶账给我的，我让邓全占帮我办理了买房手续，就这样我把房子出售了，当时通过我购买房子的房款给了我，我让邓全占出具的购房协议。我没有出售过朱某1购买的房子，我出手的都是邓全占顶账给我的房子。 我给邓全占协商过四五次逾期未向朱某1交房的事，邓全占当时答复是等到交房的时候多给几个车位。 我没有让邓全占用朱某1的房子抵押向张志民借过100万元钱，在2014年或2015年，我因为资金紧张，我向邓全占借过100万元钱，但是过了三四个月以后，我就把钱还给邓全占了。 4、证人朱某2证言：我来报案。2011年11月21日，我父亲朱某1在唐县鑫华苑小区买了15套房子，分别是4号楼7单元整个单元楼和4号楼5单元102室，都是全款买的。当时开发商说是2011年12月30日交4号楼7单元整个单元楼，2011年12月31日交4号楼5单元102室。到了交房日期，开发商就一直找理由推迟交房时间。2017年9月份，我们去鑫华苑小区找开发商，没见到开发商。后来我看到我父亲购买的4号楼7单元整个单元楼大部分房已经有人入住了，4号楼5单元102室这套房也被人住了．我就给开发商打电话，开发商一直找理由推脱不跟我见面，到现在开发商的电话也打不通了，然后我就来报警了。 5、朱某1购房协议及收据：证实朱某1购买唐县荣秀房地产开发有限公司位于唐县国防东路鑫华花苑4号楼7单元除顶层外的14套房子和4号楼5单元102室，成交金额分别为3358712元、247014元。 6、证人张某1证言：鑫华花苑小区不是我们公司开发的，我们也没有同意使用我公司的手续，房屋销售跟我们公司也没关系。 7、证人高某1证言：邓全占开发鑫华苑小区时向我借了一笔钱，他还不了，就把鑫华苑小区的4号楼七单元302、402、801三套房抵押给我。我把4号楼七单元302室出售了，具体卖给谁记不清了，402室出售给高某2了，801室出售给王某2了。 8、证人高某2证言：我于2016年6月10日从高某1手中购买了鑫华花园小区4号楼7单元402室。 9、证人张某2证言、证人王某1证言、证人张某3证言、证人张某4证言、证人田某证言、证人王某2证言、证人赵某证言、证人段某证言均证实从邓全占手中购买了或由邓全占抵债获得了4号楼7单元楼房一处。 10、唐县公安局城关刑警队办案说明：朱某1购买的唐县鑫华苑小区，部分户主拒绝出证。 11、鑫华苑商品房购买合同及收款收据：证实4号楼7单元房屋已由邓全占销售。 12、证人李某1、朱某3、刘某、朱某4、朱某5、李某2证言，证实将房款交给朱某1，在唐县鑫华苑购买楼房。 13、唐县国土资源局说明：唐县国防路鑫华花苑小区未办理土地审批手续。 14、唐县住房和城乡建设局说明：鑫华花苑小区项目自开工以来，该局未接到该项目单位办理建筑施工和商品房预售的申请，也没有办理过相关手续。 15、唐县发改局说明：鑫华花苑小区未到该局办理过项目核准等审批手续。 16、证人陈某证言：我跟邓全占一直认识关系不错，大概三年前，我从邓全占手里买的地，位置在鑫华苑小区北边一块空地，没有土地证。这块地大概有8亩地大小，有协议，是王爱生签的字，我俩是合伙的。邓全占提过把地从我手里买回去，在2017年刚入秋的时候，邓全占的儿子找我，说找人投资再开发那块地，后来过了段时间，邓全占又给我说找不到人投资，这件事就算了。现在这块地不卖了。邓全占欠我的钱，但是跟这块地没有关系。 17、土地转让协议：邓全占于2015年1月1日将位于国防路南侧东至民房，南至3号居民楼2单元北水泥路面（约5米左右），西至道路，北至国防路的空地转让给王爱生。 18、证人张某5证言：证实余某通过邓全占向其借款100万元，但已还清。 19、余某欠条及借款条：2010年11月30日欠邓全占房款34万；2010年11月27日借邓全占现金100万。 20、唐县公安局办案说明：鑫华苑与鑫华花苑为同一小区地点；张志民与张某5为同一人；于小虎与余某为同一人。 21、违法犯罪三联单：邓全占，男，1964年2月9日出生，唐县都亭乡西口底村人。 据此，原审法院认为被告人邓全占以非法占有为目的，在履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，事实清楚，证据确实、充分，其行为已构成合同诈骗罪。依法以合同诈骗罪判处被告人邓全占有期徒刑十二年，并处罚金十万元；责令被告人邓全占于本判决生效之日起三十日内退赔朱某1人民币3605726元。 上诉人邓全占上诉主要提出，其与被害人系民事经济纠纷，其行为不构成合同诈骗罪，请求依法改判。 经审理查明的事实及证据与原判认定一致，原判决认定事实清楚，证据确实、充分，据以定案的证据均经原审法院庭审质证，本院予以确认。 本院认为，上诉人邓全占以非法占有为目的，在合同履行过程中，骗取被害人财物，数额特别巨大，其行为已经构成合同诈骗罪。关于上诉人邓全占上诉主要提出其与被害人系民事经济纠纷，其行为不构成合同诈骗罪，请求依法改判的上诉理由，经查，上诉人邓全占于2011年收取被害人朱某1等人房款并确定了所购房屋的具体方位，待朱某1等人所购房屋建成后，邓全占将房屋二次售卖或者抵押给二手购房人，被害人及其家属反复催促邓全占交房，其隐瞒已经将房屋二次售卖的事实，并谎称将有二期房屋，但邓全占已于2015年1月1日将其所称的项目二期所占土地的使用权转让给他人，其多次推脱交房或者退赔，逃避履行合同义务，结合被害人朱某1陈述，证人余某、朱某2、高某1、张某4等人证言，购房协议、收据等证据，能够认定上诉人邓全占具有非法占有的主观目的，其行为已经构成合同诈骗罪，原审法院综合考量上诉人邓全占犯罪的事实、性质、情节以及社会危害性，在法定幅度范围内量刑，并无不当，故对此上诉理由不予采纳。原判适用法律正确，审判程序合法，量刑适当。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项、第二百四十四条之规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审判长  崔曙光 审判员  田银娇 审判员  张彦林 二〇二〇年七月六日 书记员  张 哲