上海市黄浦区人民法院刑 事 判 决 书（2019）沪0101刑初934号公诉机关上海市黄浦区人民检察院。被告人王某2，男，1987年9月6日出生，汉族，户籍在海南省儋州市，暂住海南省儋州市。辩护人周志芳，北京德和衡(上海)律师事务所律师。被告人余某某，男，1991年1月5日出生，汉族，户籍在海南省儋州市，暂住海南省儋州市。辩护人曾洁翔，上海孜求律师事务所律师。上海市黄浦区人民检察院以沪黄检金融刑诉〔2019〕47号起诉书指控被告人王某2犯侵犯公民个人信息罪、诈骗罪，被告人余某某犯诈骗罪，于2019年10月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市黄浦区人民检察院指派检察员李某出庭支持公诉，被告人王某2及其辩护人周志芳、被告人余某某及其辩护人曾洁翔到庭参加诉讼。本案经上海市第二中级人民法院批准，延长审理期限三个月。后公诉机关建议延期审理，本院予以同意。现已审理终结。上海市黄浦区人民检察院指控，上海市公安局黄浦分局于2018年8月2日接交通银行太平洋信用卡中心上海分中心报案，称其中心多名客户被他人冒充银行客服骗取信用卡信息后被盗刷信用卡。经审查，上海市公安局黄浦分局于同日决定以涉嫌电信网络诈骗立案侦查，由此，侦破一特大跨省电信网络诈骗团伙，并于2018年9月18日分别在海南省儋州市那大镇儋阳后街XXX号、儋州市那大镇冶金小区二街抓获涉案被告人王某2、余某某。经查，被告人王某2于2018年3、4月起，向他人非法购得包含姓名及联系电话信息的银行信用卡客户资料13579条，后与被告人余某某合谋分工，其间各持号码XXXXXXXXXX(昵称：FBI护航)、XXXXXXXXXX(昵称：我爱你美女)的QQ账号使用，通过手机或笔记本电脑登录香港“易通讯”平台XXXXXXXX、XXXXXXXX、XXXXXXXX等三个账号，冒充中国银行客服，以客户还款逾期冻结账户并且列入征信系统为由，利用前述购买信息中的联系号码向相应银行卡客户发送诈骗短信，待客户回拨诈骗短信预留的电话号码时接听并接入预先购买设置的银行客服语音环境和解码器，提示诱使客户输入及经由解码器同步获取客户身份证号、信用卡卡号、验证码等信息，之后再将该些信用卡信息发送上家第三方，由上家第三方据以通过手段盗刷相应信用卡账户钱款，转账提现后获取现金赃款。经上海市公安局黄浦分局远程勘验工作记录勘验证实及核算统计，经由上述3个“易通讯”平台账号发送的诈骗短信条数分别为1240条、1508条和11750条。经上海弘连网络科技有限公司计算机司法鉴定所对前述短信内容进行合并去重，检出符合手机号码规则的记录共13579条。被告人王某2、余某某到案后，均基本供述了上述作案过程，二人并分别交代各从其中获分赃款人民币数千元。为证明上述指控，公诉人当庭宣读、出示了被害人沈某的陈述及相关诈骗短信内容；证人王某1、廖某某的证言及对相关QQ内容截图的指认；涉案QQ账号的相关注册信息及聊天记录内容；上海市公安局黄浦分局远程勘验工作记录；上海弘连网络科技有限公司计算机司法鉴定所司法鉴定意见书；儋州市公安局刑事警察支队出具的抓获经过及儋州市第二看守所出具的羁押证明；被告人王某2、余某某的供述等证据。公诉机关据此认为被告人王某2的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百五十三条之一第一款、第三款，应当以侵犯公民个人信息罪追究其刑事责任；被告人王某2、余某某的行为还触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款，应当以诈骗罪追究其刑事责任。二人系犯罪未遂，适用《中华人民共和国刑法》第二十三条，可以比照既遂犯减轻处罚。王某2在判决宣告前犯数罪，适用《中华人民共和国刑法》第六十九条，应当实行数罪并罚。被告人王某2、余某某犯罪后均能基本如实供述自己的罪行，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，可以从轻处罚。庭审中，被告人王某2及其辩护人对公诉机关指控的基本事实、证据及定性均无异议。被告人王某2的辩护人提出王某2有如实供述情节，系初犯，悔罪态度诚恳等辩护意见，建议法庭对其减轻处罚，并适用缓刑。被告人余某某及其辩护人对公诉机关指控的基本事实、证据及定性亦均无异议。被告人余某某的辩护人提出余某某有坦白情节，属犯罪未遂，应认定为从犯，且系初犯、偶犯，能真诚悔过等辩护意见，建议法庭对其减轻处罚。经审理查明，被告人王某2于2018年3、4月起，向他人非法购得包含姓名及联系电话信息的银行信用卡客户资料13579条，后与被告人余某某合谋分工，其间各持号码为XXXXXXXXXX(昵称：FBI护航)、XXXXXXXXXX(昵称：我爱你美女)的QQ账号，通过手机或笔记本电脑登录香港“易通讯”平台XXXXXXXX、XXXXXXXX、XXXXXXXX账号，冒充中国银行客服，以客户还款逾期冻结账户并且列入征信系统为由，利用前述购买信息中的联系号码向相应银行卡客户发送诈骗短信，待客户回拨诈骗短信预留的电话号码时接听并接入预先购买设置的银行客服语音环境和解码器，提示诱使客户输入及经由解码器同步获取客户身份证号、信用卡卡号、验证码等信息，之后再将该些信用卡信息发送上家第三方，由上家第三方据以通过手段盗刷相应信用卡账户钱款，转账提现后获取现金赃款。公安机关经侦查，于2018年9月18日分别在海南省儋州市儋阳后街XXX号、冶金小区二街抓获被告人王某2、余某某。2名被告人到案后，均基本供述了上述作案过程，并交代各获分赃款人民币数千元。经上海市公安局黄浦分局远程勘验工作记录勘验证实及核算统计，经由上述3个“易通讯”平台账号发送的诈骗短信条数分别为1240条、1508条和11750条。经上海弘连网络科技有限公司计算机司法鉴定所对前述短信内容进行合并去重，检出符合手机号码规则的记录共13579条。上述事实，有下列证据证实：1、被害人沈某的陈述及相关短信内容证实，其所持卡号为XXXXXXXXXXX的手机曾收到涉案诈骗短信内容的事实；2、证人王某1的证言及对相关QQ资料截图的指认证实，被告人王某2、余某某结伙实施电信诈骗，以及昵称为“FBI护航”的QQ账号由王某2使用的事实；3、证人廖某某的证言及对相关QQ聊天记录内容截图的指认证实，QQ账号为XXXXXXXXXX(昵称：FBI护航)的客户于2018年5月向其购买1台解码器，后于2018年6月向其定制购买有关客服语音环境的事实；4、公安机关出具的远程勘验工作记录证实，经由香港“易通讯”平台的注册账号XXXXXXXX、XXXXXXXX、XXXXXXXX对外发送的短信条数及具体的短信内容情况；5、公安机关调取的涉案QQ账号XXXXXXXXXX(昵称：FBI护航)、XXXXXXXXXX(昵称：我爱你美女)的相关注册信息及聊天记录内容证实，香港“易通讯”平台的注册账号XXXXXXXX、XXXXXXXX、XXXXXXXX为该2个QQ账号的持有者所持有使用的事实；6、上海弘连网络科技有限公司计算机司法鉴定所出具的司法鉴定意见书证实，涉案短信内容中公民个人信息的去重统计情况；7、儋州市公安局刑事警察支队出具的抓获经过及儋州市第二看守所出具的羁押证明证实，被告人王某2、余某某的到案情况；8、被告人王某2、余某某的供述等。上述证据均经庭审举证、质证，本院予以确认。本院认为，被告人王某2非法获取公民个人信息，情节严重，其行为已构成侵犯公民个人信息罪。被告人王某2、余某某通过发送短信等电信技术手段对不特定多数人实施诈骗，情节严重，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以确认，应依法对2名被告人予以刑事处罚。王某2在判决宣告以前一人犯数罪，依法应当实行数罪并罚。关于被告人余某某的辩护人所作余某某系从犯的辩护意见，经查，缺乏事实、法律依据，不予采纳。2名被告人已经着手实行诈骗犯罪，由于意志以外的原因而未得逞，系犯罪未遂，依法可以比照既遂犯减轻处罚。2名被告人到案后能基本如实供述自己的罪行，依法均可从轻处罚。鉴于王某2、余某某能当庭认罪，可酌情从轻处罚。2名被告人的辩护人所作相关辩护意见，可予采纳。根据被告人王某2的犯罪事实、情节等，不宜适用缓刑，故王某2辩护人的该节辩护意见，不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百五十三条之一第一款、第三款、第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十九条第一款、第三款、第二十三条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人王某2犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币一万元，决定执行有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币二万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月18日起至2021年6月17日止。)二、被告人余某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币一万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月18日起至2020年12月17日止。)三、被告人王某2、余某某的违法所得予以追缴。四、扣押在案的犯罪工具予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  吴明峰审 判 员  李倩岚人民陪审员  陈伟泉二〇二〇年七月九日法官 助理  丁守亭书 记 员  丁守亭附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百五十三条之一违反国家有关规定，向他人出售或者提供公民个人信息，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。……窃取或者以其他方法非法获取公民个人信息的，依照第一款的规定处罚。第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。……数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。第六十七条……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。