湖南省汉寿县人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘0722刑初90号公诉机关汉寿县人民检察院。被告人李锦昌，男，1963年12月27日出生于湖南省澧县，汉族，初中文化，无业，户籍地澧县，现住汉寿县。因涉嫌犯合同诈骗罪，2019年12月13日被抓获，2019年12月20日被刑事拘留，2020年1月3日被逮捕。现押汉寿县看守所。汉寿县人民检察院以湘汉检刑诉〔2020〕75号起诉书指控被告人李锦昌犯合同诈骗罪，于2020年4月17日向本院提起公诉。本院于当日立案，并依法组成合议庭，当日中止审理，5月22日恢复审理，6月3日、6月24日公开开庭审理了本案。汉寿县人民检察院指派检察员郑台塘出庭支持公诉，被告人李锦昌到庭参加诉讼。现已审理终结。汉寿县人民检察院指控，2015年2月至6月期间，被告人李锦昌在与他人签订、履行合同过程中，先后多次诈骗被害人李某1等人财物，折合人民币共计364000元。如：1、2015年2月，被告人李锦昌虚构自己所经营的常德市景辉建材销售有限公司已经承接湘雅常德医院项目工程的合同后，以合作承揽工程为幌子骗取被害人李某1、李某2、龚某信任签订相关合同，骗取人民币25万元。2、2015年5月26日，被告人李锦昌以租车为名从安乡县华融汽车租赁有限公司租赁一台湘Ｊ×××××丰田凯美瑞轿车。后李锦昌谎称该车为其姐姐所有，将车质押给赵某，借款人民币30000元。同年6月28日，安乡县华融汽车租赁有限公司通过ＧＰＳ定位系统发现车的位置后自行将车追回。经鉴定，赃物价值人民币67670元。3、2015年6月29日，被告人李锦昌因之前质押给赵某的车辆被追回，又以租车为名从汉寿县鼎跃汽车租赁有限公司租赁一台丰田牌沪Ｃ×××××的轿车。当日，李锦昌将车质押给赵某，并采取变更联系方式进行逃匿。经鉴定，赃物价值人民币46330元。到案后，被告人李锦昌如实供述了自己的犯罪事实。针对上述指控，公诉机关当庭出示了并宣读了相关证据，认为被告人李锦昌以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，数额巨大，其行为应当以合同诈骗罪追究刑事责任。李锦昌坦白并自愿认罪认罚；多次诈骗，建议判处被告人李锦昌有期徒刑三年八个月，并处罚金。被告人李锦昌对公诉机关指控的犯罪事实、罪名均无异议，并自愿认罪认罚。经审理查明的事实与起诉指控的事实一致。上述事实，有报案登记表、到案经过、户籍信息、合同、银行账户交易流水等书证；证人邹某、赵某、王某等人证言；被害人郑某、张某、李某1、李某2、龚某陈述；被告人李锦昌的供述与辩解；价格认定结论书；辨认笔录等证据证实。足以认定。本院认为，被告人李锦昌以非法占有为目的，伪造与他人的合同，以合作承揽为由，骗取李某1、李某2、龚某财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪；以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中，以租赁为名骗取租赁公司的车辆后径行抵押他人，其行为构成合同诈骗罪。李锦昌供述，得知湘雅常德医院项目中墙板供货和安装的工程项目由夫子公司承接，其想买断夫子公司在常德的销售权，而向李某1等人借款。经审查，景辉公司与夫子公司签订的合同只是产品供货及安装合同，并非销售权买断合同；在当时李锦昌没有需要夫子公司产品的项目，该合同没有履行的必要，亦没有实际履行；从其银行流水来看，其收受李某1等被害人款项的大部分于当天转入娄腊初、姜少成账户、ＰＯＳ消费及提现，余下的2500元，次日被取走，没有直接向夫子公司或合同签订人孔元庆转账付款，因此，其骗取李某1等被害人款项与上述事实不具有关联性。同时，向三被害人融某合伙的前提是承建到了项目，而不是有货源。承建到湘雅常德医院相关工程项目，是李某1等人愿意出资的关键，在该内容系伪造的情形下，可以认定李锦昌的行为系诈骗行为，故对李锦昌的相关辩解意见，不予采纳。双方所签订的融资合同，是在骗取资金之后签订的，在形式上，该合同不是骗取钱款的依据，在内容上此等民间融资行为不属市场调节资源配置的范畴，质言之，李锦昌在诈骗李某1等人中，通过伪造与他人签有工程项目的合同，虚构事实，骗取被害人的财物后补签合作合同的行为，并未扰乱市场经济秩序，至于被告人与案外人所签合同，依据合同相对性原理，与被害人被诈骗不具有关联性，故对该起犯罪事实的指控罪名不当，应予纠正。被告人李锦昌犯数罪，依法应并罚；被骗车辆被追回，酌情从轻处罚；到案后如实供述，系坦白，并自愿认罪认罚，依法可从轻处罚。责令退赔被害人李某1、李某2、龚某25万元。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百二十四条第五项、第六十七条第三款、第六十九条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人李锦昌犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币一万元；犯合同诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币三千元，决定执行有期徒刑四年八个月，并处罚金人民币一万三千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月13日起至2024年8月12日止；罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。）二、责令退赔被害人李某1、李某2、龚某人民币250000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省常德市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陈静波人民陪审员  张茂堂人民陪审员  万德安二〇二〇年七月一日法官助理王煜书记员何竑作附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；(三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。