上海市徐汇区人民法院刑 事 判 决 书（2020）沪0104刑初420号公诉机关上海市徐汇区人民检察院。被告人林雲佳，绰号：“豆豆”，女，1983年1月5日出生于重庆市，汉族，户籍地重庆市荣昌县后西三街XXX号XXX幢XXX单元，本市无固定住所。2019年10月6日因本案被上海市公安局徐汇分局刑事拘留，同年11月9日被逮捕。现羁押于上海市长宁区看守所。辩护人韩萍，上海市天源律师事务所律师，系上海市徐汇区法律援助中心指派。被告人张可，绰号：“小仔仔”，男，1996年11月4日出生于重庆市，汉族，户籍地重庆市荣昌区古昌镇永丰路XXX号，住重庆市荣昌区工人村XXX，本市无固定住所。2019年10月9日因本案被上海市公安局徐汇分局刑事拘留，同年11月9日被逮捕。现羁押于上海市闵行区看守所。辩护人和晓科，上海市尚法律师事务所律师，系上海市徐汇区法律援助中心指派。上海市徐汇区人民检察院以沪徐检三部刑诉(2020)554号起诉书指控被告人林雲佳、张可犯诈骗罪，于2020年5月8日向本院提起公诉。本院于2020年5月9日受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市徐汇区人民检察院指派检察员张1出庭支持公诉，被告人林雲佳及其辩护人韩萍、被告人张可及其辩护人和晓科到庭参加诉讼。现已审理终结。上海市徐汇区人民检察院指控：2019年2月初至8月间，张某2、何某某(均另案处理)等人先后组织数百人至柬埔寨王国对中国境内企业实施电信诈骗。在实施电信诈骗过程中，张某2、何某某等人按照公司化运营模式，对团伙成员进行角色分工，集中安排食宿、统一管理。其中，一线话务员拨打诈骗电话，虚构将转账给被害单位钱款的事实，骗取被害单位接线人员(一般为财务人员)初步信任，并引导接线人员添加QQ号码，之后由二线人员通过网络聊天向对方发送伪造的转账凭证，继续强化对方的信任。同时，二线人员利用QQ群聊模式冒充被害单位负责人，先向接线人员佯装询问之前的转账情况，再诱骗其向指定账户汇款。除此之外，该组织内还有负责收集、打印被害单位信息、分发诈骗材料、收款账户等的辅助人员，计算、分发工资的财务人员，保障餐饮交通等的厨师、司机等。一线话务员、辅助人员、财务人员、厨师、司机等均有固定底薪，从人民币7,000元到1万余元(以下币种均为人民币)不等。诈骗成功后，具体实施诈骗的一线话务员可获该笔诈骗金额7%的提成，二线人员可获该笔诈骗金额6%的提成。在柬埔寨王国期间，因成员不断增多，该组织相继分设“大本营组”、“小璋组”、“小林组”、“苹姐组”等不同诈骗小组，各小组均沿用上述管理模式。被告人林雲佳于2019年2月23日参加上述诈骗团伙至同年8月3日回国，其间，曾于同年5月26日回国，并于同年6月26日再次返回该团伙。在该团伙期间，林雲佳分别在“大本营组”、“小璋组”组担任一线话务员。被告人张可于2019年5月15日参加上述诈骗团伙至同年7月30日回国。在该团伙期间，张可在“小璋组”组担任一线话务员。2019年5月6日，与被告人林雲佳同组的吕某某(另案处理)与他人结伙，骗取新疆维吾尔自治区奇台县琦丰种业开发中心5.86万元；同年7月12日，与林雲佳、张可同组的郭某某(另案处理)与他人结伙，骗取上海嘉定拥抱阳光公益中心7.95万元；同年7月30日，该组成员吕某某与他人结伙，骗取北京文华海汇投资管理有限公司223.63万元。林雲佳参与该团伙期间获取提成2万元左右，其直接参与骗取他人钱款不低于25万元。2019年10月6日，被告人林雲佳主动至公安机关投案。同月9日，被告人张可被民警抓获，二人到案后均如实供述了自己的犯罪事实。公诉机关认定被告人林雲佳、张可的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条之规定，应当以诈骗罪追究被告人林雲佳、张可共同犯罪的刑事责任。同时认定被告人林雲佳、张可与他人结伙是犯罪集团；被告人林雲佳、张可是从犯；被告人林雲佳系自首。建议对被告人林雲佳判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元的刑事处罚；对被告人张可判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元的刑事处罚。提请依法审判。被告人林雲佳对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议，并自愿认罪认罚。辩护人认为被告人系从犯，自愿认罪认罚，建议法院对其减轻处罚。被告人张可对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议，并自愿认罪认罚。辩护人认为到案后如实供述自己的罪行，且自愿认罪认罚，建议法院对其减轻处罚。经本院审理查明的事实与公诉机关指控的事实一致，并有证人孙某、钱某某、胡某1、吕某某、胡某2、郭某某等人的证言及辨认笔录，扣押笔录、出入境情况、“企查查”租用情况、“企查查”匹配信息、QQ聊天记录截图、银行转账回单、对账单、扣押决定书、扣押清单、照片、银行流水查询记录、支付宝转账记录、受案登记表、抓获经过及工作情况，司法会计鉴定意见书、上海弘连网络科技有限公司计算机司法鉴定所司法鉴定意见书及被告人林雲佳、张可的供述及辨认笔录等证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人林雲佳、张可以非法占有为目的，在境外结伙诈骗中国境内企业钱款，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪，且系共同犯罪，应予处罚。公诉机关的指控成立。被告人林雲佳、张可为实施共同犯罪，与他人结伙组成较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。被告人林雲佳、张可在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法予以减轻处罚。鉴于被告人林雲佳系自首，依法予以从轻处罚。被告人张可到案后如实供述自己的罪行，依法予以从轻处罚。被告人林雲佳、张可自愿认罪认罚，均可以从宽处理，公诉机关的量刑建议符合刑法罪刑相当原则，本院予以支持。根据被告人犯罪的事实、性质、情节及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人林雲佳犯诈骗罪，判处有期徒刑四年,并处罚金人民币四万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月6日起至2023年10月5日止。罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳。)二、被告人张可犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月,并处罚金人民币三万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月9日起至2023年4月8日止。罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳。)三、被告人的违法所得予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  朱锡伟人民陪审员  陈智勇人民陪审员  吉黎萍二〇二〇年七月七日法官 助理  李晓萍书 记 员  吴锦天附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。……被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。