陕西省延安市安塞区人民法院   刑事判决书   （2020）陕0603刑初20号   公诉机关延安市安塞区人民检察院。   被告人刘佗，（曾用名刘拓），男，汉族，1965年9月23日出生于陕西省吴起县，公民身份号码：61060XXXX509230615，中共党员，研究生学历，原系延安市工商局安塞分局局长，户籍地延安市宝塔区，租住地延安市宝塔区，2019年6月18日因涉嫌挪用公款罪被延安市安塞区监察委员会采取留置措施，同年7月19日被延安市安塞区人民检察院决定刑事拘留，同年7月30日经延安市安塞区人民检察院决定被依法逮捕，现羁押于延安市安塞区看守所。   指定辩护人王栋，陕西益能达律师事务所律师。   指定辩护人刘美豆，陕西益能达律师事务所律师。   延安市安塞区人民检察院以塞检公诉刑诉认[2020]1号起诉书指控被告人刘佗犯挪用公款罪，于2020年1月14日向本院提起公诉。本院决定适用简易程序，依法组成合议庭，因发生不可抗拒的原因，经合议庭评议后决定本案中止审理。期间延安市安塞区人民检察院以塞检公诉刑诉[2020]11号起诉书指控被告人刘佗犯开设赌场罪，于同年5月8日补充起诉，本院审查后决定合并审理。同年7月24日中止审理的原因消除后本案恢复审理，并于7月28日公开开庭审理了本案，延安市安塞区人民检察院指派检察官刘光强、检察官助理徐铭琳出庭支持公诉，被告人刘佗到庭参加诉讼，陕西益能达律师事务所律师王栋、刘美豆接受延安市法律援助中心的指派出庭为其辩护。本案现已审理终结。   延安市安塞区人民检察院指控，1、2018年，安塞区委、区政府将再生能源回收市场建设确定为新建重点项目，由延安市工商局安塞分局负责项目实施，该项目由陕西秦羲房地产开发公司投资建设，公司法定代表人胡小平。2018年3月3日，延安市工商局安塞分局与陕西秦羲房地产开发公司签订协议书约定：本协议签订前，该公司须提交项目建设保证金500万元，具体由延安市工商局安塞分局负责监督落实。之后，被告人刘佗提出500万元保证金不能转入对公账户，与胡小平商议后，同意将该笔保证金存入安塞工商分局临时雇佣人员谢某某名下。2018年3月7日，陕西秦羲房地产开发公司以艾某某、段某某、子长万荣物业服务有限公司名义分别转入谢某某个人工行账户400万元、50万元、50万元，合计500万元，作为建设项目保证金，主要是为了保障工人工资。2018年3月至2018年6月，被告人刘佗安排谢某某分12次从保证金账户支取现金218万元。分别为2018年3月9日取现30万元、5万元；2018年3月13日取现60万元；2018年3月19日取现30万元；2018年3月21日取现40万元；2018年3月31日取现5万元；2018年4月10日取现5万元；2018年4月11日取现5万元；2018年4月16日取现7万元；2018年4月20日取现25万元；2018年5月3日取现3万元；2018年6月20日取现3万元。谢某某取现后按照刘佗的要求，以转账和现金的方式偿还刘佗个人债务，其中谢某某受刘佗委托于2018年3月13日转入周勇账户50万元；于2018年3月9日转入仝猛涛账户30万元；于2018年3月15日转入陈登强账户5万元；于2018年4月10日转入王彦鹏5万元，刘佗于2018年3月21日偿还本人在安塞建信村镇银行的贷款本息299937.21元；于2018年4月18日偿还本人在安塞农村银行的贷款本息206363.76元，剩余款项以现金方式偿还个人债务，至今未归还。   2、2011年左右，被告人刘佗租赁延安市宝塔区XX房XX楼一套房，纠集宗月琴、冯塞东、薛周莲等人打麻将、“扎金花”赌博。在此过程中，武某某以每借10000元抽取300元的方式提供赌资，先后为刘佗提供40000元、宗月琴提供10000余元、冯塞东10000余元，共计60000余元，武某某从中获利1800元左右。   据此，被告人刘佗任延安市工商局安塞分局局长，负责实施安塞区委、区政府新建重点项目XX市场建设时，利用职务便利，挪用该项目保证金218万元，用于偿还个人债务，超过三个月未还，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十四条之规定，应当以挪用公款罪追究其刑事责任；被告人刘佗在武某某组织赌博期间，为武某某提供场所，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零七条第二款之规定，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。请依法判处。建议对被告人刘佗挪用公款罪判处有期徒刑五年六个月至六年；建议对其开设赌场罪判处拘役四个月，并处罚金3000元。   被告人刘佗在庭审中对起诉书指控的事实均无异议，未作出任何辩解，最后以自愿认罪认罚、悔罪为由，请求法庭从轻处罚。   辩护人王栋、刘美豆在庭审中辩称，被告人能对指控其所有罪名认罪认罚，如实供述自己的犯罪行为，具有坦白情节；没有违法犯罪记录，系初犯；为他人开设赌场过程中提供场所，系从犯；被调查时主动供述为他人组织赌博提供场所，应当以自首论；揭发他人犯罪行为并经查证属实、人民法院判处刑罚，应当认定立功。综上建议对被告人刘佗以挪用公款罪判处有期徒刑五年以下，对其开设赌场罪免予刑事处罚。   经审理查明：（一）2018年，延安市安塞区委、区政府将再生能源回收市场建设确定为新建重点项目，由延安市工商局安塞分局负责项目实施，该项目由陕西秦羲房地产开发公司投资建设，公司法定代表人胡小平。2018年3月3日，延安市工商局安塞分局与陕西秦羲房地产开发公司签订协议书约定：本协议签订前，该公司须提交项目建设保证金500万元，具体由延安市工商局安塞分局负责监督落实。之后，被告人刘佗提出500万元保证金不能转入对公账户，与胡小平商议后，同意将该笔保证金存入安塞工商分局临时雇佣人员谢某某名下。2018年3月7日，陕西秦羲房地产开发公司以艾某某、段某某、子长万荣物业服务有限公司名义分别转入谢某某个人工行账户400万元、50万元、50万元，合计500万元，作为建设项目保证金，主要是为了保障工人工资。2018年3月至2018年6月，被告人刘佗安排谢某某分12次从保证金账户支取现金218万元。分别为2018年3月9日取现30万元、5万元；2018年3月13日取现60万元；2018年3月19日取现30万元；2018年3月21日取现40万元；2018年3月31日取现5万元；2018年4月10日取现5万元；2018年4月11日取现5万元；2018年4月16日取现7万元；2018年4月20日取现25万元；2018年5月3日取现3万元；2018年6月20日取现3万元。谢某某取现后按照刘佗的要求，以转账和现金的方式偿还刘佗个人债务，其中谢某某受刘佗委托于2018年3月13日转入周勇账户50万元；于2018年3月9日转入仝猛涛账户30万元；于2018年3月15日转入陈登强账户5万元；于2018年4月10日转入王彦鹏5万元，刘佗于2018年3月21日偿还本人在安塞建信村镇银行的贷款本息299937.21元；于2018年4月18日偿还本人在安塞农村银行的贷款本息206363.76元，剩余款项以现金方式偿还个人债务，至今未归还。   （二）2011年左右，被告人刘佗管理朋友的延安市宝塔区XX房XX楼一套住房期间，纠集宗月琴、冯塞东、薛周莲等人打麻将、“扎金花”赌博。在此过程中，武某某以每借10000元抽取300元的方式提供赌资，先后为刘佗提供40000元、宗月琴提供10000余元、冯塞东10000余元，共计60000余元，武某某从中获利1800元左右。   上述事实，有被告人刘佗及同案犯的供述与辩解，证人证言，中共延安市安塞区委、延安市安塞区人民政府《关于认真做好2018年重点项目建设工作的通知》，安塞区XX市场建设项目协议书，安塞秦羲环保科技有限公司营业执照，转账凭证，辨认笔录及照片，搜查笔录及照片，便签本，延安市公检法三机关指定管辖决定，案件线索移送单，户籍证明，违纪人员基本情况证明（由中国共产党延安市安塞区委员会组织部出具）等证据证实，足以定案。   本院认为，被告人刘佗作为国家工作人员，利用职务上的便利挪用公款归个人使用，超过三个月未还，其行为已构成挪用公款罪，且情节严重；为他人开设赌场提供场所，其行为已构成开设赌场罪。被告人在被调查期间能够如实供述侦查机关尚未掌握的罪行，属自首，依法可以从轻处罚，对辩护人的相关意见予以采纳。公诉机关指控被告人的犯罪事实清楚、证据确实充分，罪名成立。被告人刘佗一人犯数罪，依法应当数罪并罚。鉴于被告人能够自愿认罪认罚、具结悔过，可以从轻处罚，对公诉机关的量刑建议予以采纳。被告人刘佗挪用的2180000元公款，依法应当追缴。依照《中华人民共和国刑法》第三百八十四条第一款，第三百零三条第二款，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第六十七条第一款，第六十九条，《中华人民共和国监察法》第四十四条之规定，判决如下：   一、被告人刘佗犯挪用公款罪，判处有期徒刑五年又六个月；犯开设赌场罪，判处拘役四个月，并处罚金3000元；决定执行有期徒刑五年又六个月（刑期从判决执行之日起计算，判决前先行羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月18日起至2024年12月17日止），并处罚金3000元（限于本判决生效后三十日内缴纳）。   二、被告人刘佗挪用的公款2180000元，依法予以追缴。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省延安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。       审 判 长 白永胜     审 判 员 赵 帆     人民陪审员 杨志飞       二〇二〇年七月二十八日       书 记 员 冯子恺            1                        关于被告人刘佗挪用公款、开设赌场一案所适用的法律条款内容如下：     《中华人民共和国刑法》     第三百八十四条 国家工作人员利用职务上的便利，挪用公款归个人使用，进行非法活动的，或者挪用公款数额较大、进行营利活动的，或者挪用公款数额较大、超过三个月未还的，是挪用公款罪，处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的，处五年以上有期徒刑。挪用公款数额巨大不退还的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑。     挪用用于救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物归个人使用的，从重处罚。     第三百零三条 以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。     开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金;情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。     第五十二条 判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。     第五十三条 罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。     由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。     第六十四条 犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。     第六十七条 犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。     被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。     犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。     第六十九条 判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。     数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。     数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。     《中华人民共和国监察法》     第四十四条 对被调查人采取留置措施后，应当在二十四小时以内，通知被留置人员所在单位和家属，但有可能毁灭、伪造证据，干扰证人作证或者串供等有碍调查情形的除外。有碍调查的情形消失后，应当立即通知被留置人员所在单位和家属。监察机关应当保障被留置人员的饮食、休息和安全，提供医疗服务。讯问被留置人员应当合理安排讯问时间和时长，讯问笔录由被讯问人阅看后签名。被留置人员涉嫌犯罪移送司法机关后，被依法判处管制、拘役和有期徒刑的，留置一日折抵管制二日，折抵拘役、有期徒刑一日。     202006032019650923146310161060XXXX5092306151161062401607738720200114