浙江省义乌市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0782刑初124号 公诉机关义乌市人民检察院。 被告人韩永帅，男，1986年1月22日出生于河南省柘城县，汉族，文盲，家住河南省柘城县。2019年4月4日因本案被义乌市公安局刑事拘留，同年5月11日被逮捕。现羁押于义乌市看守所。 辩护人陈大为、丁吕鹏，浙江宁邦律师事务所律师。 被告人马笑笑，男，1990年2月28日出生于河南省杞县，汉族，小学文化，家住河南省杞县。2019年4月4日因本案被义乌市公安局刑事拘留，同年5月11日被逮捕。现羁押于义乌市看守所。 辩护人陈冠群，浙江红太阳（杭州）律师事务所律师。 辩护人施平平，浙江星耀律师事务所律师。 被告人李维勐，男，1995年12月16日出生于云南省罗平县，汉族，小学文化，家住云南省罗平县。2017年6月8日因犯非法拘禁罪被本院判处有期徒刑七个月（刑期至2017年7月17日止）。2019年4月4日因本案被义乌市公安局刑事拘留，同年5月11日被逮捕，2020年3月3日被本院变更强制措施为取保候审。 辩护人易晓斌，义乌市法律援助中心指派的浙江奇合正律师事务所律师。 义乌市人民检察院以义检刑诉〔2020〕413号起诉书指控被告人韩永帅犯诈骗罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪、盗窃罪、敲诈勒索罪、被告人马笑笑、李维勐犯非法拘禁罪，于2020年1月21日向本院提起公诉。2020年7月14日，义乌市人民检察院以义检刑变诉〔2020〕183号变更起诉决定书对部分事实进行变更起诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。义乌市人民检察院指派检察员应小冰、刘晶出庭支持公诉，被告人韩永帅及其辩护人丁吕鹏、被告人马笑笑及其辩护人陈冠群、施平平、被告人李维勐及其辩护人易晓斌到庭参加诉讼。案经延期审理。现已审理终结。 义乌市人民检察院指控： 自2016年以来，被告人韩永帅在义乌市范围内开展高利借贷，并实施套路贷诈骗。2018年3月份以来，被告人韩永帅纠集被告人马笑笑、李维勐及韩永兵、赵某、叶某（均另案处理）等人从事高利借贷活动，并实施套路贷犯罪。2018年11月份，被告人韩永帅纠集被告人马笑笑及韩永兵共同合伙成立中原车贷有限公司，以被告人韩永帅为首在义乌市范围内开展高利借贷，该团伙偶尔叫被告人李维勐及赵某、叶某充当马仔、催收人员专门从事高利放贷活动，并实施套路贷诈骗。以上人员在行业内多次实施违法犯罪活动，为非作恶、欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，形成“套路贷”恶势力团伙。被告人韩永帅等人在放款时以“手续费”、“保证金”、“家访费”等名义，欺骗借款人上述费用均为行业规矩进行收取费用，无故收取约定之外的费用，并虚增债务签订借款合同，以此来威胁借款人偿还不对等的高额利某。签订借款合同后，随意认定借款人违约，将借款人的车子以高价抵押给他人，且继续找借款人索要利某，要求借款人支付高于借款本金金额之后才能赎车等；在讨债的过程中，采用寻衅滋事、威胁恐吓、非法拘禁、到办公地点静坐等方式进行要债，对借款人及其家属造成极大的心理恐惧。具体事实如下： 一、诈骗部分 1、2017年年底，被害人徐某无抵押到被告人韩永帅处借款3万元，扣除首期利某3000元、押金和手续费6000元后，到手2.1万元，约定每十天偿还3000元利某。签订借款合同时，被告人韩永帅让被害人徐某签订两张借款合同，一张借款金额为3万元，另外一张借款金额6万元，并故意让被害人徐某将其中一张借款合同中的身份证号码写错，以此威胁若不还钱就去法院起诉，且要控告被害人徐某诈骗。后因被害人徐某多次未能及时支付利某，被告人韩永帅多次带人到被害人徐某理发店内要钱，将其叫上车进行威胁。被害人徐某因害怕被起诉，被迫一直偿还高额利某，现共计偿还被告人韩永帅6.89万元。且至被告人韩永帅被抓时，被害人徐某还在偿还本金和利某。被告人韩永帅诈骗金额为4.79万元。 2、2018年2月，被害人胡某以其母亲浙Ｇ×××××雪佛兰车子为抵押，向被告人韩永帅借款人民币3万元，约定扣除头息和停车费2000元，但被害人胡某实际到手27200元，其中800元费用被无故扣除。被害人胡某支付数月利某5700元后，因无力支付利某，该车辆被被告人韩永帅认定为违约，进行转卖。经鉴定，该车价值5.5万元，被告人韩永帅诈骗金额为3.35万元。 3、2018年4月份以来，被害人王某1以自己的贵Ｊ×××××别克昂科威作为抵押向被告人韩永帅借款8万元，后因无力支付利某，被被告人韩永帅认定违约车子转押至他人处。2019年3月1日，被害人王某1到义乌市天恒大酒店向被告人韩永帅赎回车子，叶某等人在场。被告人韩永帅让被害人王某1结清所欠的利某之后赎车，但被害人王某1支付11000元的利某之后，被告人韩永帅称车子已经被转押掉，无故要求支付10万元才可以将车子赎回。被害人王某1不愿多支付2万元钱而无法拿回车子。该车鉴定价值为13万元，被告人韩永帅涉嫌金额为9.35万元。 4、2018年11月份，被害人邹某以本田雅阁汽车（浙Ｇ×××××）质押向被告人韩永帅借款3万元（利某3000元十天），当天预扣第一次利某3000元，借款实际到手27000元。借款时被告人马笑笑在旁边拍照等。之后又向被告人韩永帅借款4.5万元（利某1000元一个月），借款合同写5万元。被害人邹某在无法偿还债务的情况下想转卖其汽车还债，但韩永帅阻碍邹某将汽车转卖给他人。邹某在无法将汽车转卖给其他人的情况下，以11万元的价格将车子卖给被告人韩永帅抵债，并至今欠被告人韩永帅人民币1万元，经鉴定，该车的价值为11万元。被告人韩永帅诈骗金额为0.93万元。 5、2018年9月，被害人罗某1将自己车牌号为贵Ｃ×××××的吉利日美为抵押到被告人韩永帅处借款2万元，扣除头息和停车费后到手1.75万元，借款时被告人马笑笑在旁边拍照等。在支付4900元利某后，罗某1因未按时支付利某，被告人韩永帅将车进行转卖。2019年2月，被害人罗某1到被告人韩永帅处赎车，被告人韩永帅以还钱才能把车开过来的名义拖延还车，被害人罗某1无法赎回车子。经鉴定，该车价值为3.5万元，被告人韩永帅诈骗金额为2.24万元人民币。 二、寻衅滋事部分 1、2018年4、5月份的一天，被害人杜某到被告人韩永帅的店内以朋友杨某的车子做抵押借款两万，后杨某还清了债务，但被告人韩永帅继续向被害人杜某索要利某和本金。2018年9月11日，被告人韩永帅带人到被害人杜某的工厂内讨要利某，并抓住杜某的头发，打了杜某两巴掌，后杜某报警，双方在北苑派出所达成调解协议。 2、2018年9月，被害人罗某1到被告人韩永帅处借钱，后因无法按时支付利某。被告人韩永帅、马笑笑到其下西陶住所，将其带上车，后开到宗宅让其下车在车前面走，被告人韩永帅、马笑笑在后面开车，威胁不还钱用车撞被害人罗某1，还威胁要打他。2019年2月，被害人罗某1带朋友徐占红、王某4拿钱去赎车，被告人韩永帅以还钱才能把车开过来的名义拖延还车，被害人罗某1称要看到车子才能还钱，之后被告人韩永帅对被害人罗某1进行殴打。 3、2017年的一天，被害人骆某向被告人韩永帅借款人民币20万元，由被害人罗某2担保。被告人韩永帅多次采用滋扰、拦截、跟随等方式进行讨债，具体事实如下： （1）2017年的一天，被害人骆某支付利某晚了1、2天，被告人韩永帅带了一男子（韩永帅称有艾滋病）到被害人骆某家中讨债，被害人骆某怕影响家里人，跟随被告人韩永帅离开，当晚三人在乡下马路边坐了一两个小时。被告人韩永帅将艾滋病人送回去之后，一直跟随被害人骆某，在骆某公司时，趁被告人韩永帅睡觉，被害人骆某离开了公司，被告人韩永帅找到骆某之后踢了被害人骆某一脚，后骆某报警，被告人韩永帅让其写了保证书才离开。 （2）2017年的一天，因被害人骆某未及时支付利某，在被害人骆某不在家里的时候，被告人韩永帅带了三四名男子到骆某家中，在被害人骆某的家里静坐，严重影响到被害人骆某的妻子和小孩的正常生活。 （3）2017年夏天的一天晚上9时，被告人韩永帅带了5、6个人到被害人罗某2位于银海的车贷公司讨要借款，之后韩永帅离开。被告人韩永帅带来的人尾随被害人罗某2，到了凌晨0时，被害人罗某2准备开车离开，被告人韩永帅带来的人拦着不让开。后罗某2答应与韩永帅经过协商才让其离开。 （4）2017年夏天的一天，被告人韩永帅因找不到借款人骆某，遂带了韩永兵、被告人李维勐等十余人到被害人罗某2位于银海的车贷公司，并带了一个自称艾滋病男子，贴在被害人罗某2边上，用公司杯子喝水，威胁不还钱等下艾滋病人他管不住等。被害人罗某2迫于无奈替骆某偿还人民币15万元。 （5）2017年的一天，被告人韩永帅到被害人骆某处讨要利某，被告人韩永帅和李维勐开车将被害人骆某带至幸福湖水库。李维勐威胁不还钱就拿刀捅被害人骆某，被告人韩永帅威胁如不还钱让被害人骆某吃玻璃，后刚好被害人骆某朋友电话打过来，和被告人韩永帅沟通后让被害人骆某离开。 三、非法拘禁部分 1、2017年2月份的一天，被害人杜某因资金周转困难，向张军保（另案处理）借款，后因未及时支付利某，2018年6月18日22时许，张军保伙同被告人李维勐至义乌市商贸区飞跃时空ＫＴＶ门口，并将被害人杜某带上张军保的红色长城ＷＥＹ越野车内，期间张军保对被害人杜某进行殴打，并言语威胁，要求被害人杜某还钱。非法拘禁被害人杜某长达约2小时。 2、2018年4、5月份的一天，杜某以被害人杨某的湘Ｎ×××××宝骏面包车为抵押向被告人韩永帅借款2万元。2018年7月8日，因被害人杜某未及时支付利某，被告人韩永帅、马笑笑到被害人杜某加工厂门口，强行拿走杨某车钥匙并将车开走，让被害人杜某、杨某还钱后才还车。次日上午十点，杨某在北苑奔驰专卖店和被告人韩永帅、马笑笑见面，被告人韩永帅开车强行将杨某带走，期间被告人韩永帅在车上非法拘禁被害人杨某，并对其实施了殴打，让杨某还钱后才能离开。当天下午4点，被害人杨某还给被告人韩永帅2万元钱才得以离开。 3、2017年10月份，被害人何某1到被告人韩永帅处借钱，约定由被告人韩永帅赎回何某1抵押在金王投资公司的起亚轿车，车子抵押在被告人韩永帅处。因车子赎回后被金通寄售行开走，2018年10月份的一天下午四五点钟，被告人韩永帅及韩永兵等人让何某1到手机店里，要求其还钱，期间，被告人韩永帅对其进行了殴打、威胁，不让何某1离开。直至次日晚上八九点钟，被害人何某1的姐夫王某6签订了保证书才让何某1离开。 4、2019年3月3日，陈某1因自己抵押在另一车贷公司的宝马5系汽车到期，以受害人施某1担保向被告人韩永帅借款3.8万元用于赎车，后与被告人韩永帅签署了一份3.8万元的借款合同，扣除4000元手续费后，实际收到借款3.4万元。车子赎回后，由被告人马笑笑开回车库作为抵押。2019年3月4日16时许，被告人韩永帅电话通知陈某1、施某1到义乌市商量还款事宜。施某1到韩永帅办公室后，陈某1一直没有上来，于是施某1就想离开，被告人韩永帅、马笑笑不让其走，期间韩永帅还用一个茶杯砸了施某1右边太阳穴一下致使施某1受伤，马笑笑将施某1按在墙上，打了其肚子两下。之后马笑笑将施某1手机抢走，要求其将手机抵押还债，施某1不肯。被告人韩永帅、马笑笑不让施某1通话、离开长达约1个小时。之后施某1以用手机联系陈某1为由，发信息给其父亲施某2，后报警。 四、盗窃部分 被害人熊某欲把抵押在被告人韩永帅处的凯迪拉克轿车开出来卖给他人，被告人韩永帅为了保证回款，要求被害人熊某与其签订20万元的借款合同，以及车牌号为浙Ｇ×××××的奥迪轿车的抵押合同，但奥迪车实际上未抵押在被告人韩永帅处。后被告人韩永帅反悔将凯迪拉克轿车从被害人熊某处开回，并偷偷开走被害人熊某的奥迪车，在被害人熊某已经偿还了凯迪拉克轿车的本金和利某的情况下，将奥迪车以15万元的价格转押给王某7。经鉴定，该车价值为25万元。 五、敲诈勒索部分 2018年4、5月份的一天，被害人杜某以朋友杨某的湘Ｎ×××××宝骏面包车进行抵押到被告人韩永帅位于柳青的手机店内借钱，借得人民币2万元，约定利某每月3000元，车子由被害人杨某开走。2018年7月8日，因被害人杜某未及时支付利某，被告人韩永帅、马笑笑到被害人杜某加工厂门口，强行拿走杨某车钥匙并将车开走，让被害人杜某、杨某还钱后才还车。次日，杨某被韩永帅非法拘禁后，支付2.5万取回了车子。在债务还清之后，被告人韩永帅还是以被害人杜某的本金和利某没有清偿的理由，继续采用滋扰等手段让杜某还钱，被害人杜某在不知自己的债务已经清偿的情况下，继续向被告人韩永帅支付利某人民币23800元，一只西铁城手表也作为利某在韩永帅处（未扣到实物，无法鉴定）。 指控认为，被告人韩永帅犯诈骗罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪、盗窃罪；被告人马笑笑、李维勐犯非法拘禁罪。被告人韩永帅、马笑笑、李维勐与他人经常纠集在一起，进行套路贷犯罪，同时为讨债进行非法拘禁、寻衅滋事、诈骗、盗窃、敲诈勒索等犯罪活动，造成较为恶劣的社会影响，系恶势力团伙。应依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百三十八条第一款和第三款、第二百九十三条第一款第（一）项和第（二）项、第二百七十四条、第二百六十四条、第六十五条第一款、第六十九条之规定予以惩处。 被告人韩永帅提出，1、其等人不属于恶势力。中原车贷公司登记在韩永兵名下，但公司实际由其经营，公司没有员工；被告人马笑笑系其经营的手机店的学徒，其将钱出借给他人时，马笑笑曾帮忙在边上拍视频，也会去喂养看守车库的狗，被告人马笑笑未参与催收；被告人李维勐与其并不熟悉，他所参与的非法拘禁与其无关；叶某没有参与，也没有分红；韩永兵、赵某均未参与任何事情。2、诈骗部分，车辆抵押时其付过钱且双方有合同等相关手续，在被害人逾期超过三个月不支付利某时其才会按照合同约定将车辆转押。指控第1起，其没有收取押金、手续费，出具二张欠条是对方自愿的，其没有威胁、起诉被害人，也没有让对方写错身份证号码，归还部分其中包括租车费6000元及买手机的款项5000元；指控第2起，利某900元加300元停车费，没有无故扣除其他费用，被害人同意代收中介费及违章，转押经被害人及对方母亲同意；指控第3起，中介称被害人不要车子了才进行转押，系被害人先违约，多支付的钱系其给对方处理违章、维修等产生的费用；指控第4起，借款时扣除了5000元租车费，另其帮被害人还贷款5.5万元，过户手续正常、合法，尚欠其2.5万元；指控第5起，被害人无力还款并自愿不要车，利某中包括处理违章3000元和保险费。3、寻衅滋事部分。指控第1起，其没有到杜某厂里闹事，也没有殴打对方；指控第2起，其没有威胁、殴打罗某1；指控第3起全部不属实，其中被告人李维勐当时在服刑。4、非法拘禁部分。指控第2起，其没有非法拘禁杨某，系对方主动过来还钱；指控第3起，何某1让其殴打他以骗他的家人，其是配合对方；指控第4起属实。5、盗窃部分。被害人自愿将车抵押在其处，并给其车钥匙，目的是利某可以低一些，不存在偷车的事实。6、敲诈勒索部分。指控不属实，杜某、杨某均向其借款2万元，杨某归还的2.5万元中2万元是归还他自己的欠款，手表是杜某抵押给其的，车子也是对方抵押的，杜某归还的23800元系他本人所欠的借款本金、利某以及租车款。7、所有的车辆鉴定价值过高。 辩护人丁吕鹏提出，1、本案不应认定为恶势力团伙，不符合“具有一定的组织性和稳定性，为非作恶、欺压百姓”这一恶势力团伙特征。指控的事实中大多数只涉及韩永帅一人，其他人只是偶尔参与其中的一两起。其中被告人马笑笑在韩永帅的手机店帮忙，主要工作是修手机、开车，指控的非法拘禁中只涉及第2、4起；指控被告人李维勐非法拘禁部分与韩永帅无关；叶某、赵某等人均未在韩永帅的手机店、中原车贷公司上班，没有投资入股，未从中获取收益，也不具有上下级关系，这些人没有和韩永帅形成一个固定的组织。2、被告人韩永帅的行为不构成套路贷。在借贷过程中，韩永帅并未采用“套路”，将车辆转押也是经催讨后未归还、联系不上才依据抵押合同的约定进行转押，且车辆在还款后是可以取回的，其行为属于高利贷而非套路贷。3、诈骗部分，韩永帅的行为不构成诈骗罪。指控第1起，被害人在其手机店购买了价值5000元的二部手机，应在还款金额中扣除；指控第2起，扣除的800元是处理违章的钱，并非无故扣除，被害人无法还钱后主动提出将车辆抵押给韩永帅，被害人母亲签字同意将车辆抵给其，后才将车辆转卖；指控第3起，金额计算有误；指控第4起，交付金额合计11.2万元高于车辆价值（11万元），不存在诈骗；指控第5起，还款金额中应扣除处理违章的3000多元。4、寻衅滋事部分，韩永帅的行为不构成寻衅滋事罪。指控第1、2起，仅有被害人的陈述，没有其他证据印证；指控第3起，其中第1、2、5三次均只有骆某的陈述，第3、4次的证人与被害人系堂兄弟关系，且当时李维勐在服刑期间，也与起诉书前面指控的2018年3月被韩永帅叫去讨债相矛盾。5、非法拘禁部分。指控第1起与韩永帅无关；指控第2、3起，仅有被害人及其家属的陈述，无其他证据印证；指控第4起无异议。6、盗窃部分，仅有被害人陈述，无其他证据印证，且奥迪车实际是抵押在韩永帅处的。7、敲诈勒索部分。杨某、杜某均向韩永帅借款2万元，杜某偿还的23800元中大部分是支付欠韩永帅的租车款，另外手表也是单独用于抵押借款2000元；另外，仅有被害人陈述受到韩永帅的暴力、威胁催讨。8、被告人韩永帅无犯罪前科，归案后如实陈述其犯罪事实，对非法拘禁当庭自愿认罪，请求从轻处罚。 被告人马笑笑对指控非法拘禁的事实无异议，并提出，1、其系在被告人韩永帅的手机店上班，未入股车贷公司，也没有分红，其从来没有帮韩永帅去催讨。2、其不认识被害人罗某1，没有到对方住所，也未威胁对方。 辩护人陈冠群、施平平提出，1、本案不应认定为套路贷以及恶势力犯罪，各被告人之间尚未形成一个组织或犯罪团伙，没有具体分工；被告人马笑笑只是手机店的学徒，并未在车贷公司上班，指控被告人马笑笑仅涉及一个罪名且只有一次因讨债引起的犯罪行为，并非经常犯罪；未达到扰乱经济、社会秩序和造成较为恶劣的严重程度。2、被告人马笑笑系初犯、从犯，当庭认罪，被害人自身存在过错，请求从轻处罚并适用缓刑。 被告人李维勐对指控其犯非法拘禁罪无异议，但提出其未参与被告人韩永帅的犯罪活动。 辩护人易晓斌提出，被告人李维勐归案后能如实供述，自愿认罪认罚，请求从轻处罚。 经审理查明： 一、恶势力团伙事实 2016年以来，被告人韩永帅在义乌市范围内开展非法放贷活动，期间于2018年11月份左右成立车贷公司，并纠集被告人马笑笑及韩永兵、赵某、叶某等人，形成以被告人韩永帅为首的恶势力团伙。该团伙假借民间借贷之名，以“头息”、“停车费”、“押金”等名义收取高额费用，虚增债务金额，通过与被害人签订“还款期限、借款利某”等内容为空白的借款合同，随意认定借款人违约、将借款人的车辆进行转押，在实施“套路贷”过程中多次实施诈骗、非法拘禁、寻衅滋事、敲诈勒索等违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，破坏经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1、被告人韩永帅的供述证明：其于2017年底开始在其经营的手机店内从事借贷生意，主要做车辆抵押贷款，除了收取利某，还会收取停车费，每月300元或500元，车辆有违章的，还要收取1000元押金，出借款项时要预扣利某、停车费、押金。2018年底，其用弟弟韩永兵的身份证注册成立了中原车贷公司从事车辆抵押借款业务，公司地址在义乌市城北商业中心3幢2单元903室，借款时预先扣除利某及停车费，借款逾期时间久的，其会将抵押的车辆转押。2018年3月，被告人马笑笑给其帮忙，开始学修手机，之后其去催讨利某时帮其开车，借款时帮忙录视频、拍照，并帮其养狗。韩永兵系中原车贷公司的法定代表人，平时会帮其送抵押的车辆、开车。赵某给其介绍客户并收取中介费。 2、被告人马笑笑的供述证明：其于2018年3月到被告人韩永帅经营的手机店上班，后至韩永帅的中原车贷公司（位于义乌市上班，其工作内容包括帮韩永帅开车、喂养看门的狗、看守抵押的车辆，韩永帅与客户签合同时其曾帮忙拍照、录像，每月领取工资。韩永帅去要钱或谈生意的时候会叫上被告人李维勐以及叶某、赵某、韩永兵等人中的一人或几人，叶某、李维勐也会帮忙在签合同时录像、拍照。 3、被告人李维勐的供述证明：叶某曾受雇于从事汽车抵押贷款生意的被告人韩永帅，工作内容包括给韩永帅当驾驶员、把抵押的车子开到车库、喂养看守车库的狗。2018年3月，被告人马笑笑接替叶某的工作，叶某就不跟韩永帅干活了。韩永帅开的中原车贷公司还有一个叫“小飞”的人。 4、证人叶某的证言证明：2017年，其认识了在义乌市神舟路经营手机店的被告人韩永帅，当时韩永帅还从事车辆抵押贷款业务，韩永帅出去讨债，会让其一起去，帮对方开车。2018年3月，其不再受雇于韩永帅。韩永帅与被告人马笑笑及韩永兵合伙开了一个车贷公司，马笑笑主要负责将抵押的车辆开到车库、看管车库、喂养看车库的狗、借钱时在场录视频、拍照，平时出去见客户、讨债，都是韩永帅、马笑笑一起去，韩永帅还会跟赵某一起放债。韩永帅借出去的钱要收取利某、停车费等，利某二分至五分不等。韩永兵、马笑笑在车贷公司有股份，赵某天天在车贷公司。催收一般都是韩永帅和马笑笑去，有时也会叫韩永兵或者赵某一起去。 5、证人赵某的证言证明：2018年8月初左右，其经人介绍到被告人韩永帅的手机店内借款，借款时被告人马笑笑还对借款过程录了视频。韩永帅当时是在义乌市神舟路经营的手机店内从事抵押借款，主要是做车辆抵押，后于2018年11月在城北商业中心成立了中原车贷公司。车辆抵押借款的利某月息三分，预扣第一个月的利某、停车费（每月300元或者500元）。被告人马笑笑一直给韩永帅帮忙，主要负责借款时录视频、拍照，养狗、看管车库的车辆、开车。其有时候也会跟马笑笑一起去签订借款合同，韩永兵也会在韩永帅处指挥签借款、抵押合同。部分车辆抵押借款的出借款项由韩永帅、韩永兵、马笑笑三人共同出资。其与韩永帅、韩永兵、马笑笑有一个中原车贷的微信群。韩永帅称公安机关在查他，会以其名义单独或与马笑笑、韩永兵共同出借款项，其住在韩永帅的车库，负责帮忙看管、修理车辆。 6、被害人徐某、杜某等人的陈述证明：各被害人被被告人韩永帅等人设置的各种套路所骗的过程以及被非法拘禁、寻衅滋事等方式逼迫还款等情况。 7、证人张某1、周某1、皮某、黄某1、吉某、王某2、王某3、张某2、张某3、董某、张某4、容某、赖某、周某2等人的证言、接受证据清单、转账记录、辨认笔录及照片证明：2016年以来，各证人以车辆抵押等方式向被告人韩永帅借款，实际到手资金需扣除头息、停车费等高额费用，韩永帅提供的让借款人签字的借款合同中关于利某、借款期限等多处内容为空白，部分证人借款时马笑笑、赵某在场录视频、拍照。 8、搜查笔录及现场照片、扣押决定书、扣押清单证明：①2019年4月3日，公安机关对义乌市城北商业中心3幢2单元903室进行搜查，发现借款合同60余套、汽车及普通钥匙60余个、钢管3根、棒球棍2根、西瓜刀1把，行驶证及机动车登记证书若干本，并对上述物品予以扣押。②2019年4月4日，公安机关对义乌市洪深路466号地下室进行搜查，发现该地下室门口停放着一辆黑色奥迪牌小轿车，地下室车库内停放有各类小型汽车20辆，并对上述21辆小型汽车予以扣押。 （一）诈骗事实 1、2017年底，被害人徐某向被告人韩永帅借款3万元，扣除首期利某3000元、押金和手续费6000元后，实际到手2.1万元，约定每十天偿还3000元利某。签订借款合同时，被告人韩永帅让被害人徐某签订两张借款合同，一张借款金额为3万元，另外一张借款金额6万元。经催讨，被害人徐某累计偿还6.89万元。本起诈骗金额为4.79万元。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： （1）被害人徐某的陈述及辨认笔录证明：2017年底，其因资金周转困难经人介绍向被告人韩永帅借款3万元，约定10天付一次利某，每期利某3000元，扣除第一期的利某3000元、手续费3000元、押金3000元，实际到手资金2.1万元，韩永帅让其出具了两张借条（一张3万元、一张6万元），并让其老婆孙某在6万元这张借条上签字担保，同时故意让其将其中一张借款合同中的身份证号码写错，以便以后可以控告其诈骗。后韩永帅打电话向其催讨，威胁不还钱就去法院起诉，将其搞进去拘留，还多次带几个小青年到其经营的理发店，将其叫到对方的车上，威胁不还钱就带走。其通过微信、支付宝、现金等方式支付给韩永帅本息合计十一二万元。 （2）证人孙某的证言及辨认笔录证明：2017年底，其丈夫即被害人徐某向他人借款，对方到其租房内让其在6万元的借条上签字，其中有一个男子（经辨认系被告人韩永帅）戴着一根大的金项链。之后徐某每个月都在支付利某，其曾听到徐某在打电话时说来弄其及小孩的话是不答应的。 （3）被告人韩永帅的供述证明：2017年底，被害人徐某向其借款3万元，实际交付2.1万元，当时让徐某和他老婆都签了借条，每张3万元。 （4）支付宝、微信转账记录证明：2017年12月2日，被告人韩永帅转账2.1万元给被害人徐某；2017年12月10日至2019年3月6日，徐某通过支付宝及微信转账的方式共计支付给被告人韩永帅6.89万元。 2、2018年2月份左右，被害人胡某以其母亲的浙Ｇ×××××雪佛兰车子为抵押，向被告人韩永帅借款人民币3万元，扣除头息和停车费等费用，实际到手2.775万元。被害人胡某支付利某5700元后，因无力支付利某，被告人韩永帅认定被害人违约，并将该车辆进行转卖。经鉴定，该车价值5.5万元。本起诈骗金额为32950元。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： （1）被害人胡某的陈述证明：2018年2月份左右，其通过朋友介绍以浙Ｇ×××××号雪佛兰轿车（登记在其母亲名下）向被告人韩永帅抵押借款3万元，约定月息二分五，加上每个月停车费500元，扣除第一个月的利某及停车费1250元、处理违章的费用1000元，实际到手资金2.775万元。其支付了五六个月的利某及停车费后无力支付，韩永帅提出帮其将车辆卖掉，并让其转了1000元的过户费用，后韩永帅称车辆无法过户，之后韩永帅未将车子归还。 （2）被告人韩永帅的供述证明：2018年，被害人胡某以车辆抵押的方式向其借款3万元，约定每个月支付利某1000元、停车费1000元，扣下1200元或者1300元的费用。因车辆有违章，其让胡某转给其1000元用于处理违章。后因胡某未还款，其将车辆转押。 （3）微信聊天、转账记录证明：2018年3月2日，被告人韩永帅转给被害人胡某27200元；2018年4月1日至8月27日期间，胡某转账给韩永帅5700元。 （4）借条（含质押车辆情况说明书、委托书、质押人材料提交确认书等附件）证明：胡某作为借款人的3万元借条，出借人、借款期限、利某以及借款时间栏均空白。 关于本起诈骗金额的问题，经查，被害人胡某陈述实际到手资金为27750元，本起诈骗金额应为32950元，指控诈骗金额33500元有误，予以纠正。 3、2018年4月份以来，被害人王某1以贵Ｊ×××××别克昂科威作为抵押向被告人韩永帅借款8万元，扣除利某及停车费等费用，实际到手资金77100元。王某1支付利某4000元后无力支付，被被告人韩永帅认定违约并将该车转押给他人。2019年3月4日，被害人王某1到义乌市天恒大酒店向被告人韩永帅赎车，叶某等人在场。被告人韩永帅让被害人王某1结清所欠的利某之后赎车，但被害人王某1支付11000元的利某之后，被告人韩永帅称车辆已被转押，要求王某1再支付10万元才可以将车子赎回，导致被害人王某1未能赎回该车。经鉴定，该车价值人民币13万元。本起诈骗金额为67900元。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： （1）被害人王某1的陈述及辨认笔录证明：2018年4月份，其经朋友“小兵”介绍以贵Ｊ×××××号别克轿车向被告人韩永帅抵押借款6万元，约定每个月支付利某3000元（月息五分）、停车费500元，扣除第一个月的利某及停车费共计3500元，实际到手资金5.65万元。同年4月30日，其再次向韩永帅借款2万元，约定月息五分。其支付了几个月利某后无力归还，后韩永帅打电话向其催讨，并称不还钱就将车子卖掉。2019年3月4日，其到义乌市天恒大酒店与韩永帅商谈赎车事宜，韩永帅让其先支付拖欠的利某，其通过微信转给对方1.1万元利某，后韩永帅又提出需要归还本金8万元并另行支付2.5万元违约金才可以将车赎回，双方未谈妥。之后韩永帅未将车辆还给其，其从朋友“小兵”处得知韩永帅将车辆作价10万元予以出售。 （2）证人叶某的证言及辨认笔录证明：有一个贵州罗甸人（经辨认系被害人王某1）曾以一辆别克越野车向被告人韩永帅借款6万元，利某3分，还收了500元停车费，借款时被告人马笑笑在边上录视频；之后该贵州人再次向韩永帅借款2万元，这次是空借（即无抵押）。2019年上半年的一天，在义乌市天恒大酒店，韩永帅提出车辆已经转押出去，让贵州人付10万元才能将车辆开回去，当时在场的人员还有其及韩永兵、被告人马笑笑。 （3）证人贲某的证言证明：2018年初，其朋友即被害人王某1经其介绍以一辆别克轿车向被告人韩永帅抵押借款6万元，实际交付的金额扣除了首期的利某和停车费。后王某1又向韩永帅借款2万元。王某1支付了几期利某后无力归还，韩永帅让其转告王某1再不还钱就将车辆卖掉。后王某1让其帮忙与韩永帅谈赎车事宜，韩永帅提出先把利某还清再谈赎车的事情，其听说支付了1.1万元利某，韩永帅打其电话说要再支付二三万元的违约金才能谈赎车的事情，后其听王某1说韩永帅提出再付10万元才能赎回车子，因王某1没有那么多钱，后来就不了了之。 （4）被告人韩永帅的供述证明：2018年上半年，被害人王某1经贲某介绍以别克轿车抵押的方式向其借款8万元，预扣利某及停车费共计2600元。王某1支付了四五千元利某后无力支付，其将该车抵押给他人。2019年过完年，其与王某1等人在义乌天恒大酒店商谈赎车事宜，其让对方先支付利某才将车开回来，王某1支付1.1万元利某后提出剩下的本金必须要其车子开回来才付，后其提出要10万元才能赎回，对方不同意，双方未谈拢，当时在场的还有叶某。 （5）接受证据清单（含微信聊天及转账记录）、电话录音光盘及录音文字整理材料证明：①2018年10月22日至2019年1月期间，王某1通过微信请求韩永帅不要将车处理掉，韩永帅回复“不看小兵的面子话车子直接给你处理了”、“利某再不转处理了”。②2019年3月4日，双方通过微信约定在义乌天恒国际大酒店见面，当日19时03分，王某1通过微信转账给韩永帅1.1万元。③王某1与韩永帅之间通话录音显示，韩永帅提出需要支付10万余元才能将转押出去的车子开回来。④韩永帅通过微信发给王某1的王某1向韩永帅借款时所签的汽车质押借款合同、借款借据、借条等照片显示：上述材料中出借人、借款期限、利某等内容均为空白。 （6）转账记录证明：2018年4月30日，被告人韩永帅转给被害人王某117500元。 关于本起诈骗金额的问题，经查，关于实际到手金额以及支付的利某，被害人陈述与被告人供述并不一致，结合证人叶某的证言，按照有利于被告人原则，扣除的首期利某按照3分计算为2400元，加上500元停车费，扣除的费用合计认定为2900元，实际到手金额为77100元，支付的利某以被告人所供述的支付四五千元就低认定为4000元，故本起诈骗金额为67900元。公诉机关指控93500元有误，予以纠正。 4、2018年11月份，被害人邹某以本田雅阁汽车抵押向被告人韩永帅借款3万元，预扣第一期利某3000元，实际到手27000元。借款时被告人马笑笑在旁边拍照等。之后邹某又向被告人韩永帅借款45000元（利某1000元一个月），借款合同写5万元。被害人邹某支付了利某8900元，后因无法偿还债务被迫将该车作价110000元卖给韩永帅抵债，韩永帅代被害人归还40000元车贷。经鉴定，该车的价值为110000元。本起诈骗金额为6900元。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： （1）被害人邹某的陈述及辨认笔录证明：2018年11月左右，其以浙Ｇ×××××号本田雅阁轿车向被告人韩永帅抵押借款3万元，约定每十天利某3000元，扣除第一期的利某后实际到手资金2.7万元，办理借款手续时由被告人马笑笑负责拍照、录像，“兰溪”（经辨认系叶某）将车辆开去安装ＧＰＳ后由其继续使用。其支付了一段时间利某后无力支付，遂将该车向其他公司抵押借款，韩永帅得知后再次借款4.5万元（借款合同金额为5万元）让其将该车赎回，该笔4.5万元的利某为每月1000元，该车赎回后被韩永帅开走。后其打算将车作价12.5万元卖给一个做二手车生意的老乡，但韩永帅不同意，导致其老乡无法看车而未成交，由于韩永帅从中阻拦，其无法将车子卖给其他人，只好同意韩永帅提出的将该车作价11万元卖给韩永帅。韩永帅帮其支付了微贷网上的4万元贷款。韩永帅提出其尚欠1万元，该1万元按照每天80元计付利某。期间韩永帅及马笑笑、韩永兵、“兰溪”等人都会不定期的到其厂里催讨。 （2）被告人韩永帅的供述证明：被害人邹某向其借款3万元，利某3000元每个月；后再次借款5万元，月息1000元。邹某将车卖给了其，其帮邹某还了车贷，邹某尚欠其1万元。 （3）证人叶某的证言及辨认笔录证明，一江西籍男子（经辨认系被害人邹某）曾以本田雅阁车辆向被告人韩永帅抵押借款3万元，其根据韩永帅的指示将车辆开去安装了ＧＰＳ，后该男子又向韩永帅借款2万元。 （4）转账记录证明：2018年12月29日至2019年3月31日，被害人邹某转账给被告人韩永帅8900元。 关于本起诈骗金额的问题，经查，本起诈骗金额为6900元。公诉机关指控9300元有误，予以纠正。 5、2018年6月，被害人罗某1将贵Ｃ×××××号车抵押到被告人韩永帅处借款2万元，扣除头息和停车费后实际到手金额1.75万元。罗某1支付利某4200元后未按时支付，韩永帅将该车进行转卖。2019年2月，被害人罗某1到被告人韩永帅处赎车，韩永帅以还钱才能把车开过来的名义拖延还车，被害人罗某1无法赎回车子。经鉴定，该车价值为3.5万元。本起诈骗金额为21700元。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： （1）被害人罗某1的陈述及辨认笔录证明：2018年6月份，其以贵Ｃ×××××号吉利日美轿车向被告人韩永帅抵押借款2万元，约定月息2000元，扣除第一个月的利某及停车费500元，实际到手资金1.75万元。其支付了7月及8月的利某4000元。2018年9月，其通过微信转账给韩永帅300元、现金支付700元。几天后其又分三次每次转给对方300元。2019年2月，其与朋友王某4等人到韩永帅经营的手机店内谈赎车的事情，其提出见到车子就给钱，但韩永帅要求先给钱，双方发生争吵，韩永帅在店门口对其拳打脚踢后离开。2019年4月，因韩永帅不肯还车，其遂报警。韩永帅至今未将车辆归还给其。 （2）证人王某4的证言及辨认笔录证明：2019年2月份，其陪朋友即被害人罗某1到后宅街道××一家手机店内商谈还款事宜。罗某1提出归还车辆就马上还钱，对方（经辨认系被告人韩永帅）则提出车子开到外地去了，要求罗某1先还钱才能还车，双方遂发生争吵，韩永帅对罗某1拳打脚踢后离开。 （3）微信转账记录截图证明：2018年6月1日，被害人罗某1收到被告人韩永帅的转账1.75万元，罗某1转账给韩永帅1000元；7月1日及5日，罗某1转账给韩永帅各1000元；9月7日、10日、13日及20日，罗某1转账给韩永帅各300元。 关于本起诈骗金额的问题，经查，被害人陈述曾现金支付700元，但被告人韩永帅未予认可且无其他证据印证，已支付利某结合转账记录认定为4200元，故本起诈骗金额为21700元。公诉机关指控22400元有误，予以纠正。 6、2018年4、5月份的一天，被害人杜某以朋友杨某的湘Ｎ×××××宝骏面包车进行抵押向被告人韩永帅借款人民币2万元，约定利某每月3000元，车子由杨某开走。2018年7月8日，因被害人杜某未及时支付利某，被告人韩永帅、马笑笑到被害人杜某加工厂门口，强行拿走杨某车钥匙并将车开走，让被害人杜某及杨某还钱后才还车。次日，杨某被韩永帅非法拘禁后，支付2.5万元取回了车子。在债务还清之后，被告人韩永帅仍以被害人杜某的本金和利某没有清偿为由，继续采用滋扰、殴打等手段让杜某还钱，被害人杜某在不知自己的债务已经清偿的情况下，继续向被告人韩永帅支付23800元。另，被害人杜某的一只西铁城手表也作为利某抵在韩永帅处（未扣到实物，价值无法鉴定）。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： （1）被害人杜某的陈述证明：2018年4、5月份，其向被告人韩永帅借款2万元，由其朋友杨某作为担保人，约定每十天支付利某3000元，扣除第一期的利某3000元及家访费1000元，实际到手资金1.6万元。过了一个月左右，因其未及时支付利某，韩永帅通知杨某到其工厂门口，并强行将杨某的宝骏牌越野车开车。次日中午，韩永帅带领手下将杨某强行带走五六个小时。第二天，韩永帅将车辆开回。2018年9月份，韩永帅带着两个手下（一个光头、一个瘦瘦的）到其厂里催讨，并对其进行殴打，还威胁不还钱就到其工厂附近拿喇叭喊“欠钱不还”，其遂报警，经北苑派出所调解处理。离开派出所后，韩永帅提出让其再归还本金2万元，利某就不要了。同年11月左右，韩永帅以其未支付利某为由，提出将其佩戴的西铁城手表给对方带一下，后韩永帅让其出4000元才能赎回，其给对方1500元，韩永帅不同意将手表还给其。 （2）证人杨某的证言证明：2018年5月份左右，其朋友即被害人杜某向被告人韩永帅借款2万元，由其作为担保人，借款时在其车上安装了ＧＰＳ。2018年7月8日，韩永帅与其等人在杜某的厂里商量还款事宜，被告人马笑笑也在场，韩永帅威胁其并强行将其车辆开走。2018年7月9日上午，韩永帅开车带其到一个小区，在车上逼其打电话让杜某还钱，并对其进行殴打，其凑了2万元给韩永帅后于当日16时许才得以离开，但韩永帅还要求支付一笔费用后才还车，当日21时30分许，其被迫又转给对方5000元才将车开回。 （3）被告人韩永帅的供述证明：2018年，被害人杜某以朋友的面包车向其抵押借款2万元，车辆由杜某的朋友开走。其曾到杜某的厂里去催讨，2018年9月份左右，其与杜某因债务纠纷在派出所口头协调后，其将车辆扣回去，杜某和担保人一起过来，担保人给其2万元后将车开走。杜某有一块手表在其处用于抵利某。 （4）接警单详情、调解卷宗证明：2018年9月11日，被害人杜某报警称因欠钱被追债人打了，头痛，不需要救护车。当日经义乌市北苑街道人民调解委员会调解达成如下协议：被告人韩永帅向杜某赔礼道歉，杜某的伤和损失自己承担；双方欠钱的事情自行协商解决。 （5）转账记录证明：①被害人杜某与被告人韩永帅之间的转账情况，其中2018年7月13日至10月4日合计转给韩永帅2.6万余元。②2018年7月9日，杨某转账给韩永帅10000元、10000元、5000元，合计2.5万元。 公诉机关指控本起事实系敲诈勒索，经查，被告人韩永帅在担保人杨某清偿被害人杜某的借款后，隐瞒该事实继续采用殴打等手段向被害人杜某讨债，被害人杜某继续向被告人韩永帅还本付息主要是由于陷入错误认识所致，应以诈骗罪定罪处罚。 关于被告人韩永帅及其辩护人提出本案不构成诈骗罪的相关意见，经查，被告人韩永帅等人以非法占有为目的，假借民间借贷之名，诱使被害人签订“还款时间、借款利某、借款时间”等内容为空白的“借贷”协议，通过收取“头息、停车费”等各种费用，虚增贷款金额、恶意认定违约等多种方式设置“套路”形式形成虚假债权债务关系，骗取被害人财物，依法应以诈骗罪定罪处罚。被告人韩永帅及其辩护人的上述意见与查明的事实不符，不予采纳。 （二）寻衅滋事事实 1、2018年4、5月份的一天，被害人杜某以朋友杨某的车子进行抵押的方式向被告人韩永帅借款2万元。后杨某还清了债务，但被告人韩永帅继续向被害人杜某索要利某和本金。2018年9月11日，被告人韩永帅带人到被害人杜某的工厂内讨要利某，并对杜某进行殴打，后杜某报警，双方在北苑派出所达成调解协议。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： （1）被害人杜某的陈述证明：2018年4、5月份，其向被告人韩永帅借款2万元，由其朋友杨某作为担保人，约定每十天支付利某3000元，扣除第一期的利某3000元及家访费1000元，实际到手资金1.6万元。过了一个月左右，因其未及时支付利某，韩永帅通知杨某到其工厂门口，并强行将杨某的宝骏牌越野车开车。次日中午，韩永帅带领手下将杨某强行带走五六个小时。第二天，韩永帅将车辆开回。2018年9月份，韩永帅带着两个手下（一个光头、一个瘦瘦的）到其厂里催讨，并对其进行殴打，还威胁不还钱就到其工厂附近拿喇叭喊“欠钱不还”，其遂报警，经北苑派出所调解处理。 （2）证人杨某的证言证明：2018年5月份左右，其朋友即被害人杜某向被告人韩永帅借款2万元，由其作为担保人，借款时在其车上安装了ＧＰＳ。2018年7月8日，韩永帅与其等人在杜某的厂里商量还款事宜，被告人马笑笑也在场，韩永帅威胁其并强行将其车辆开走。2018年7月9日上午，韩永帅开车带其到一个小区，在车上逼其打电话让杜某还钱，并对其进行殴打，其凑了2万元给韩永帅后于当日16时许才得以离开，但韩永帅还要求支付一笔费用后才还车，当日21时30分许，其被迫又转给对方5000元才将车开回。 （3）被告人韩永帅的供述证明：2018年，被害人杜某以朋友的面包车向其抵押借款2万元，车辆由杜某的朋友开走。其曾到杜某的厂里去催讨，2018年9月份左右，其与杜某因债务纠纷在派出所口头协调后，其将车辆扣回去，杜某和担保人一起过来，担保人给其2万元后将车开走。杜某有一块手表在其处用于抵利某。 （4）接警单详情、调解卷宗证明：2018年9月11日，被害人杜某报警称因欠钱被追债人打了，头痛，不需要救护车。当日经义乌市北苑街道人民调解委员会调解达成如下协议：被告人韩永帅向杜某赔礼道歉，杜某的伤和损失自己承担；双方欠钱的事情自行协商解决。 （5）转账记录证明：①被害人杜某与被告人韩永帅之间的转账情况，其中2018年7月13日至10月4日合计转给韩永帅2.6万余元。②2018年7月9日，杨某转账给韩永帅10000元、10000元、5000元，合计2.5万元。 2、2018年6月，被害人罗某1以车辆抵押的方式向被告人韩永帅借款。2019年2月，被害人罗某1向被告人韩永帅赎车，韩永帅以还钱才能把车开过来的名义拖延还车，被害人罗某1称要看到车子才能还钱，之后被告人韩永帅对被害人罗某1进行殴打。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： （1）被害人罗某1的陈述证明：2018年6月份，其以车辆抵押的方式向被告人韩永帅借款2万元，扣除第一个月的利某2000元及停车费500元，实际到手资金1.75万元。2018年9月6日晚上，韩永帅、马笑笑到其住处催讨，并将其带至车上以不还钱就要打其、将车卖掉相威胁，还让其下车在前面跑，由马笑笑开车在后面追，假装要撞其。2019年2月，其与朋友王某4等人到韩永帅××手机店内（××后宅街道××）谈赎车的事情，其提出见到车子就还钱，但韩永帅要求先还钱，双方发生争吵，韩永帅在店门口对其拳打脚踢后离开。 （2）证人王某4的证言及辨认笔录证明：2019年2月份，其陪朋友即被害人罗某1到后宅街道××一家手机店内商谈还款事宜。罗某1提出归还车辆就马上还钱，对方（经辨认系被告人韩永帅）则提出车子开到外地去了，要求罗某1先还钱才能还车，双方遂发生争吵，韩永帅对罗某1拳打脚踢后离开。 （3）微信转账记录截图证明：被害人罗某1向被告人韩永帅所借的款项及支付利某情况。 公诉机关指控“被告人韩永帅、马笑笑在后面开车，威胁不还钱用车撞被害人并威胁要打被害人”的寻衅滋事行为，仅有被害人陈述，无其他证据印证，不予认定。 3、2017年的一天，被害人骆某向被告人韩永帅借款人民币20万元，由被害人罗某2担保。被告人韩永帅多次采用滋扰、拦截、跟随等方式进行讨债，具体事实如下： （1）2017年的一天，因被害人骆某未及时支付利某，被告人韩永帅带了一男子到被害人骆某家中讨债，并称该男子患有艾滋病，被害人骆某怕影响家里人，跟随被告人韩永帅离开，当晚三人在乡下马路边坐了一个小时左右。后该男子离开，被告人韩永帅则一直跟随被害人骆某，在骆某公司时，趁被告人韩永帅睡觉，被害人骆某离开了公司，被告人韩永帅找到骆某之后踢了被害人骆某一脚，后骆某报警，被告人韩永帅让其写了保证书才离开。 （2）2017年一天，因被害人骆某未及时支付利某，在被害人骆某不在家里的时候，被告人韩永帅带了多名男子到骆某家中，在被害人骆某的家里静坐，严重影响到被害人骆某的妻子和小孩的正常生活。 （3）2017年夏天的一天晚上，被告人韩永帅带多人到被害人罗某2的车贷公司讨要借款，之后韩永帅离开。在被害人罗某2准备开车离开公司时，被告人韩永帅带来的人拦着不让开走，之后又尾随被害人罗某2，后经罗某2与韩永帅协商，韩永帅一方的人员才离开。 （4）2017年夏天的一天，被告人韩永帅因找不到借款人骆某，遂带了韩永兵等十余人到被害人罗某2的车贷公司，其中一男子自称患有艾滋病，韩永帅以不还钱就管不住艾滋病人等方式进行威胁。被害人罗某2迫于无奈替骆某偿还人民币15万元。 （5）2017年的一天，被告人韩永帅到被害人骆某处讨要利某，被告人韩永帅带着一名男子开车将被害人骆某带至幸福湖水库，并以不还钱就让被害人骆某吃玻璃等进行威胁，后经骆某的朋友与被告人韩永帅沟通后才让骆某离开。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1）被害人骆某的陈述及辨认笔录证明：2017年4、5月份左右，其向被告人韩永帅借款20万元，由其合伙人即被害人罗某2作为担保人，约定每十天支付利某1万元，扣除第一期的利某1万元，实际到手资金19万元。其支付了部分利某后无力还款。期间，韩永帅带了一名男子到其家中催讨，并称所带的男子患有艾滋病，该男子威胁其当晚不支付利某就不让其好过，其担心影响家人只好跟着韩永帅到一条公路边坐了一个多小时，后韩永帅将所带的男子送走后跟随其到其朋友开的宾馆房间内，之后又跟其到了其公司，其趁韩永帅睡着后离开，韩永帅发现后找到其并踢了其一脚，其遂报警，韩永帅逼其写了一张三日内支付利某的保证书后才离开。几天之后，韩永帅与另一名男子将其带至幸福胡水库边，韩永帅威胁其不还钱就让其吃玻璃，期间刚好其一个与韩永帅也认识的朋友打电话过来，和韩永帅沟通后让其先行离开。其在外避债期间，韩永帅还曾在电话中威胁其要带艾滋病患者找其家人麻烦，到了其家中后又给其发微信视频，视频中有其老婆、小孩，其还从罗某2及罗某3（系罗某2的堂弟、其同学）处得知韩永帅曾带了包括艾滋病患者在内的十余人向罗某2讨债，罗某2被迫替其支付了15万元，其避债回来后筹集了6万元让其弟弟转账给韩永帅。 2）被害人罗某2的陈述证明：2017年5月份左右，其合伙人即被害人骆某向被告人韩永帅借款20万元，其作为担保人。后因骆某无力还款并无法联系，韩永帅到其公司向其催讨，并称曾将骆某带走两次，还打过骆某，韩永帅还给其发过一段视频，视频中的人是骆某的老婆和孩子以及韩永帅所带去的人。期间的一天，韩永帅派了三个人到其公司，19时许，其准备和朋友王某5驾车离开，但该三人中的一人站到车前不让其开车，然后三人一直尾随其，到了次日凌晨二三点钟，其与韩永帅达成了两日后见面商谈的协议后该三人才离开。过了几天之后的一个中午，韩永帅带了十余人到其公司，其中一男子自称是艾滋病患者，该男子故意靠近其等人并用其等人的茶具喝茶，韩永兵假装提醒其韩永帅这个人是搞不灵清的、艾滋病患者可能会乱来的，让其早点将事情解决掉以免造成严重的后果，其被逼无奈与韩永帅达成了替骆某支付15万元了结该笔债务的协议，其当场支付了15万元，后韩永帅带人离开，当天其朋友王某5及堂弟罗某3均在场。 3）证人罗某3的证言及辨认笔录证明：其系被害人罗某2的堂弟、被害人骆某的同学。2017年，骆某向被告人韩永帅借款20万左右，由罗某2提供担保。该年夏天的一天，韩永帅因找不到骆某就带了韩永兵等十余人到罗某2的公司催讨，其中有一个自称艾滋病患者的人故意贴近其等人并用其等人的杯子喝水，该男子瘦瘦小小的、脸色苍白，韩永帅还威胁说当天拿不到钱的话是控制不了所带的这帮人的，罗某2被迫拿出15万元交给韩永帅，后韩永帅带人离开。 4）证人傅某的证言证明：2017年的一天凌晨，其朋友即被害人骆某到其住的宾馆房间，后面还跟了一个男子，骆某称该男子是来讨债的，骆某还说因家里有老婆、孩子，不能回家，只好到其住的地方待一会，骆某与对方在房间内谈债务的事情，后二人离开。 5）证人王某5的证言证明：2017年的一天晚上，其在朋友即被害人罗某2的公司玩，被告人韩永帅带着几个人到罗某2的公司讨债，期间韩永帅因有事离开，韩永帅所带的人员继续留在公司，后其与罗某2准备开车离开，但对方将车辆拦住，并一直尾随其与罗某2，后罗某2与韩永帅达成协议后这些人才离开。几日后的一天，韩永帅带了多人到罗某2的公司催讨，并指着其中一个瘦瘦小小的病怏怏的人说这个人有艾滋病，过来帮忙讨债，钱没有讨到是不肯歇的，让罗某2必须当天还钱，然后该艾滋病患者故意用其等人的杯子喝水，后罗某2被迫拿出十多万元交给韩永帅，韩永帅将借条交给罗某2后带人离开，当天罗某3也在场。 6）证人汪某的证言及辨认笔录证明：2017年，其丈夫即被害人骆某被被告人韩永帅逼债后躲出去了，一天晚上，韩永帅带着四个人到其家中讨债，韩永帅等人坐在其家中抽烟聊天，还用手机拍了其及儿子的照片，让其打电话给骆某，对方在其家中呆了二个多小时后才离开。 7）被告人韩永帅的供述证明：其曾出借给被害人骆某20万元，由被害人罗某2提供担保，该笔借款已还清。 8）转账记录证明：2017年4月29日，骆某转账给韩永帅1万元。 9）接受证据材料清单及手机视频证明：罗某2向公安机关提供的被告人韩永帅带人前往被害人骆某家中讨债的视频。 关于被告人李维勐是否参与上述第（4）、（5）二次寻衅滋事的问题，经查，第（4）次仅有证人罗某3的证言及辨认笔录，第（5）次仅有被害人骆某的陈述及辨认笔录，无其他人员提及或辨认出李维勐参与；且公诉机关指控的概述事实中被告人韩永帅纠集被告人李维勐的时间为2018年3月以来，而指控该二次寻衅滋事的时间则为2017年，相互矛盾。综上，公诉机关指控李维勐参与第（4）、（5）二次寻衅滋事的证据不足，不予采纳。 （三）非法拘禁事实 1、2018年4、5月份的一天，杜某以被害人杨某的湘Ｎ×××××宝骏面包车为抵押向被告人韩永帅借款2万元。2018年7月8日，因杜某未及时支付利某，被告人韩永帅、马笑笑到杜某加工厂门口，强行拿走被害人杨某的车钥匙并将车开走，让杜某、杨某还钱后才还车。次日上午10时许，被害人杨某在北苑奔驰专卖店和被告人韩永帅、马笑笑见面，被告人韩永帅开车强行将杨某带走，期间被告人韩永帅在车上非法拘禁被害人杨某，并对其实施了殴打。当天16时许，被害人杨某支付给被告人韩永帅2万元后才得以离开。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： （1）被害人杨某的陈述及辨认笔录证明：2018年5月份左右，其朋友即被害人杜某向被告人韩永帅借款2万元，由其作为担保人。借款时，韩永帅查看了其湘Ｎ×××××号宝骏牌车辆的行驶证并拍照，还在其车上安装了ＧＰＳ。2018年7月8日，韩永帅在电话中威胁其不还钱就将车开走，到其处找其麻烦，随后双方在杜某的厂里商量还款事宜，被告人马笑笑也在场，韩永帅威胁其并强行将其车辆开走，韩永帅打电话给杜某要求汇5000元，其拿出4000元用于汇给对方，然后其拨打110报警，110回复属于经济纠纷，韩永帅让其次日早上去拿车。2018年7月9日上午10时多，韩永帅和马笑笑开车到达义乌市拥军路的一家奔驰车专卖店门口与其见面，韩永帅让其上车并让马笑笑下车，然后韩永帅开车带其到对面的一个小区，在车上逼其打电话让杜某还钱，并对其进行殴打，韩永帅跟杜某说如果不还钱就找人搞死其，还骗杜某有很多人在殴打其，其凑了2万元给韩永帅后于当日16时许才得以离开，但韩永帅还要求支付一笔费用后才还车，当日21时30分许，其被迫又转给对方5000元才将车开回。 （2）证人杜某的证言及辨认笔录证明：①2018年4、5月份，其向被告人韩永帅借款2万元，由其朋友即被害人杨某作为担保人，扣除相关费用后实际到手资金1.6万元。因其未及时支付利某，韩永帅通知杨某到其工厂门口，并强行将杨某的宝骏牌越野车开车，让其还钱后才放车，后杨某报警。次日中午，韩永帅带一名手下将杨某强行带走五六个小时，期间杨某哭着打电话给其说被韩永帅打了，让其抓紧筹钱，韩永帅让其拿钱解决。②杜某辨认出被告人马笑笑即为经常跟韩永帅一起来的男子。 （3）被告人韩永帅的供述证明：2018年，被害人杜某以朋友的面包车向其抵押借款2万元，车辆由杜某的朋友开走。其曾到杜某的厂里去催讨。后其将车辆扣回去，杜某和担保人一起过来，担保人还给其2万元后将车开走。 （4）转账记录证明：①杜某与被告人韩永帅之间的转账情况。②2018年7月9日，被害人杨某转账给韩永帅10000元、10000元、5000元，合计2.5万元。 2、2017年10月份左右，被害人何某1向被告人韩永帅借款，用于赎回何某1抵押在金王投资公司的起亚轿车，赎回后将该车抵押在被告人韩永帅处。因车子赎回后被其他借贷公司开走，几天之后的一天下午四五点钟，被告人韩永帅及韩永兵等人让何某1到韩永帅经营的手机店附近，要求其还钱，期间，被告人韩永帅对其进行了殴打、威胁，不让何某1离开。直至次日晚上八九点钟，被害人何某1的姐夫王某6签订了保证书后才让何某1离开。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： （1）被害人何某1的陈述及辨认笔录证明：2017年10月份左右，其在叶某的陪同下向被告人韩永帅借款5万元（借款合同写6万元）用于赎回抵押在金王投资公司的轿车，车辆赎回后抵押在韩永帅处。几天后的一天下午四五点钟，韩永帅打电话给叶某让对方与其一起去韩永帅的手机店附近见面，其与叶某到达后，韩永帅的弟弟（经辨认系韩永兵）质问其是否将车偷回去了，其称没有将车开走并怀疑是被金通寄售行开走的，韩永帅让其还钱，其提出回去借钱，但韩永帅不肯放其走，韩永帅多次让其打电话给其母亲筹钱，并威胁不还钱就关到笼子中饿几天、带到水库洗冷水澡等，其母亲、姐姐、姐夫等人也曾到场与韩永帅协商，但均未果，一直到第二天的晚上九点之后，其姐夫在一份借款合同上签字后才让其离开。后其归还了全部借款。 （2）证人倪某的证言及辨认笔录证明：2017年10月份左右的一天晚上，其接到儿子即被害人何某1的电话称因向被告人韩永帅借款6万元未还，对方将何某1关住不肯放人，其与儿子何某2、女儿、女婿等人经与韩永帅协商未果，一直到次日晚上，最终由其女婿与韩永帅谈妥后对方才放其儿子离开，对方人员包括韩永帅、韩永兵、叶某。 （3）证人王某6的证言及辨认笔录证明：其系被害人何某1的姐夫，2017年10月份左右的一天晚上，其接到岳母的电话称何某1因欠钱被人看住了，当晚不还钱就要打何某1并扔到水库里洗澡，然后其夫妇及岳母、舅子何某2到达义乌，何某1在电话中告知被带至宾馆看管，对方要求还钱后才能离开，让其岳母抓紧时间筹钱。当天晚上其岳母等人在想办法筹钱。次日上午，其岳母与对方联系，对方坚持还钱后才放人，18时许，其夫妇、岳母、何某2四人到神舟路一家奶茶店附近与对方见面，对方有三四个人，其中一个戴金项链的男子（经辨认系被告人韩永帅），一个和该男子长得比较像（经辨认系韩永兵），还有一二个胖胖的人，叶某也在场，韩永帅提出不还钱就不让何某1走，因双方未谈拢，韩永帅用脚踢何某1并拉何某1上车然后离开。当晚20时许，其岳母接到何某1的电话称被对方带到水库准备扔下去洗澡，后双方再次在前述奶茶店附近见面，由其在借款合同上签字后何某1才得以离开。第二天，其把钱还给韩永帅。 （4）证人何某2的证言及辨认笔录证明：其系被害人何某1的哥哥，2017年10月份左右的一天晚上，其母亲称何某1因欠钱被人控制住了，其与母亲、姐姐、姐夫到达义乌后，何某1在电话中告知被带至宾馆看管，对方要求还钱后才能离开，让其母亲抓紧时间筹钱。当天晚上其家人在想办法筹钱。次日上午，其母亲与对方联系，对方坚持还钱后才放人，18时许，其与母亲、姐姐、姐夫四人到神舟路一家奶茶店附近与对方见面，对方有三个人，其中一个戴金项链的男子（经辨认系被告人韩永帅），一个是戴金项链的男子的弟弟（经辨认系韩永兵），还有一个胖胖的，叶某也在场，双方未谈拢还款事宜。当晚20时许，其母亲接到何某1的电话称被对方带走扔到水库洗澡了，后双方再次在前述奶茶店附近见面，由其姐夫在借款合同上签字后何某1才得以离开。第二天，其姐夫把钱还给韩永帅。 （5）证人叶某的证言证明：被害人何某1为了从其他公司赎回抵押的车辆，经其介绍向被告人韩永帅借款5万元左右，车辆赎回后由韩永帅一方开走作为该笔借款的抵押。次日晚上，韩永帅打电话问其车辆是否被何某1偷开回去了，并让其与何某1到对方经营的手机店内，当晚22时许，双方见面后，何某1称未将车辆开走并提出次日还钱，韩永帅提出何某1必须当天还钱才能离开，否则就要打何某1，当时韩永兵也在场，后韩永帅等人将何某1带至一家宾馆的房间内看守了一个晚上，次日下午，在韩永帅的手机店附近，韩永帅、韩永兵及何某1的母亲、姐夫、何某2等人在商谈还钱的事情，一开始何某1的家人提出次日还钱，韩永帅要求必须当晚还钱，并让何某1上车，何某1不肯走，韩永帅就用脚踢何某1，于20时许由何某1姐夫签字担保后才放何某1离开。 （6）被告人韩永帅的供述证明：2017年，被害人何某1经叶某介绍向其抵押借款五六万元，用于赎回抵押在其他借贷公司的起亚轿车，几天后，赎回并抵押在其处的该轿车不见了，其等人与何某1、叶某见面并得知车辆被其他公司开走了，何某1联系家人筹钱赎车，当天晚上，何某1的母亲、姐姐、姐夫等人在其手机店附近与其见面。次日，何某1的姐夫归还了全部借款。 （7）汽车质押借款合同（含借条、委托书等附件）证明：被害人何某1所签的借得人民币6万元的借款合同中出借人、借款金额、借款期限、借款利某等内容均空白，所签的代为办理车辆相关事宜的委托书中受托人等内容均为空白。 3、2019年3月2日，陈某1因自己抵押在另一车贷公司的宝马5系汽车到期，由受害人施某1担保向被告人韩永帅借款3.8万元用于赎车，实际到手金额3.4万元。车子赎回后，由被告人马笑笑开回车库作为抵押。2019年3月3日16时许，被告人韩永帅电话通知陈某1、施某1到义乌市商量还款事宜。施某1到韩永帅办公室后，陈某1一直没有上来，于是施某1就想离开，被告人韩永帅、马笑笑不让其走，期间韩永帅还用一个茶杯砸了施某1右边太阳穴一下致使施某1受伤，马笑笑将施某1按在墙上，打了其肚子两下。之后马笑笑将施某1手机抢走，要求其将手机抵押还债，施某1不肯。被告人韩永帅、马笑笑不让施某1离开长达约1个小时。之后施某1以用手机联系陈某1为由，发信息给其父亲施某2，后报警。 上述事实，被告人韩永帅、马笑笑在庭审中亦无异议，且有经庭审举证、质证，本院予以确认的被害人施某1的陈述，证人陈某1、陈某2的证言，辨认笔录，警情详情及卷宗，出警视频，接受证据清单，微信聊天记录截图，被告人韩永帅、马笑笑的供述等证据证实。 （四）敲诈勒索事实 2018年9月，被害人熊某以浙Ｇ×××××号奥迪轿车抵押向被告人韩永帅借款人民币8万元，约定利某每十天8000元，扣除了首期利某等费用后实际交付7万余元。2018年9月19日，被告人韩永帅未经被害人熊某同意将该奥迪车开走，并以此逼迫被害人付款赎车，在被害人熊某当日支付5.8万元后仍拒不还车。后被告人韩永帅在被害人熊某偿还全部本息的情况下，将奥迪车以15万元的价格转押给王某7。经鉴定，该车价值人民币25万元。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： （1）被害人熊某的陈述及辨认笔录证明：2018年7月6日，其经人介绍向被告人韩永帅借款7.5万元用于赎回向其他公司借款的抵押车辆（凯迪拉克），双方约定支付给韩永帅5000元好处费，并以赎回后的凯迪拉克车作质押。其将凯迪拉克车赎回后与韩永帅约定将该车作价17.5万元卖给韩永帅，并由韩永帅替其将车辆的按揭尾款53087.65元付清，韩永帅另转账给其售车款3万元，韩永帅提出剩余的1万余元车款待车辆过户手续办好后再付。在办理绿本（车辆所有权证）的过程中，车辆按揭公司让其还需要支付除贷款外的其他费用1.7万元，因其暂无力支付，一直到9月底才将1.7万元付清后绿本办出来。期间，韩永帅以其未及时将车辆过户为由多次到其公司讨要利某，其被迫多次支付利某。2018年9月9日，其再次向韩永帅借款8万元，韩永帅提出以其一辆奥迪轿车进行抵押，其不同意抵押，后双方约定空借的方式（即不需车辆抵押），每十天作为一期，每期支付利某5000元，扣除第一期的利某5000元、保证金2000元、手续费3000元，由寸头男子（经辨认系赵某）将7万元现金交给其，由韩永帅予以拍照。同年9月17日晚上，其向韩永帅提出想将凯迪拉克轿车出售给其他人，不再卖给韩永帅，韩永帅表示同意并让其重新出具一份20万元的借条，并让其在一张写有以其奥迪车抵押的白纸上签字，声称是为了防备其将凯迪拉克轿车卖掉后不还钱，如果不还钱就将奥迪车开走。2018年9月18日，其将凯迪拉克轿车卖给一家二手车行。次日上午，其接到车行的电话称该车被人开走了，韩永帅称车辆被其开走了，并以其私自卖掉抵押的车辆系诈骗为由，让其支付5万元才能还车。同日下午，韩永帅约其到义乌市的汽车城对面的一个修理厂，让其配一把奥迪车的钥匙给韩永帅，在配车钥匙期间，韩永帅、马笑笑、赵某开着其凯迪拉克轿车到汽车城附近的道路上逆行，并威胁其不给5万元就将奥迪车开走，其提出要将凯迪拉克轿车卖掉后才有钱还款，其回到修理厂后发现奥迪车被韩永帅指使的手下开走了，当晚，其被迫筹集了5万元转账给韩永帅，韩永帅又提出再支付8万元借款的利某8000元，其又转账8000元，后韩永帅以欠款未还清、需支付利某等各种理由拒不将奥迪车还给其。2018年10月底，其将凯迪拉克轿车过户给韩永帅带来的一个客户，但韩永帅仍拒绝归还奥迪车。2018年12月份，其接到一个电话，对方称奥迪车已经被卖掉了，需要其支付12万元才能将车取回。其除了将凯迪拉克轿车卖给韩永帅，还合计转账给韩永帅10.2万元，最终韩永帅未将该奥迪车归还给其。 （2）证人李某的证言及辨认笔录证明：其系被害人熊某的员工，熊某向被告人韩永帅借款后凯迪拉克、奥迪轿车被韩永帅开走，韩永帅曾带人到熊某的公司讨债。 （3）证人王某7的证言证明：其从事二手车买卖、车辆抵押借款等，2019年2、3月份，其从被告人韩永帅处以15万元的价格转押了一辆奥迪Ｑ5轿车，后其曾联系车主即被害人熊某。 （4）证人赵某的证言证明：2018年10月份左右，被害人熊某向被告人韩永帅借款8万元（根据韩永帅的指使，假借其名义出借），并当场拍照交付给对方8万元现金，然后又将部分现金扣回。之后其与被告人马笑笑曾跟韩永帅到熊某的公司催讨利某。后在后宅汽车城对面的修理厂，韩永帅让其将熊某的奥迪Ｑ5轿车开回车库。 （5）证人吴某的证言及辨认笔录证明：2018年9月19日，一个戴着金项链的胖胖的男子（经辨认系被告人韩永帅）到其经营的汽车修理店（位于后宅街道××××）声称要配奥迪Ｑ5车的钥匙，车子就停在门口，其还看到一辆凯迪拉克轿车停在其店附近。 （6）被告人韩永帅的供述证明：2018年6月份左右，被害人熊某经人介绍向其借款7.8万元用于赎回抵押在其他借贷公司的凯迪拉克轿车，其实际交付给熊某7.5万元，熊某将该车赎回后将车抵押在其处。后熊某提出想把凯迪拉克卖掉，其给熊某转了5万多元及3万元两笔钱用于归还车贷。因熊某的凯迪拉克车贷未处理好，对方车辆的绿本一直没有拿到手，期间其和被告人马笑笑去过熊某的公司，熊某也多次向其支付利某。2018年9月，熊某再次向其借款8万元，利某每十天8000元，交付款项时赵某也在场并拍了照，然后扣除了首期的利某，之后熊某支付了部分利某。同年9、10月份左右，其和马笑笑到熊某的办公室让熊某签了一份20万元的借条。熊某将凯迪拉克卖给朋友后，其以熊某未还款为由指示赵某将车辆开回，后其与熊某在后宅街道一家店内配了一把奥迪车的钥匙，其将奥迪车开走，当晚，熊某给其转了5万元。2018年10月，其与熊某在二手车市场办理了凯迪拉克轿车的过户手续。2019年3月，其将奥迪车转押给王某7。 （7）被告人马笑笑的供述证明：被害人熊某曾向被告人韩永帅借款用于赎回凯迪拉克轿车，其也曾经跟韩永帅去过熊某的公司。 （8）汽车质押合同（含借条、质押车辆情况说明书、质押人材料提交确认书、委托书等附件）证明：借款合同及附件借条中对借款期限、利某等内容均为空白，附件质押车辆情况说明书、质押人材料提交确认书、委托书仅有被害人签字，其他包括质押车辆的车牌号、时间等内容均为空白。 （9）微信转账记录证明：2018年7月6日至9月28日期间，被害人熊某转账给被告人韩永帅10.2万元。 （10）微信聊天记录证明：2018年12月份，被害人熊某通过微信要求被告人韩永帅将奥迪车归还给其。 公诉机关指控本起事实系盗窃，经查，从现有证据来看，被告人韩永帅与被害人熊某事先有共同去配奥迪车钥匙的行为，随后被告人韩永帅未经被害人熊某同意私自将奥迪车开走，其目的是以此进行要挟让被害人还本付息，且事后被害人对车辆被开走知情并向韩永帅支付借款本息，该部分事实应以敲诈勒索罪定罪处罚。 二、恶势力团伙以外的非法拘禁事实 2017年2月的一天，被害人杜某因资金周转困难，向张军保（另案处理）借款，后因未及时支付利某，2018年6月18日22时许，张军保伙同被告人李维勐至义乌市商贸区飞跃时空ＫＴＶ门口，将被害人杜某带上张军保的红色长城ＷＥＹ越野车内，期间张军保对被害人杜某进行殴打，并言语威胁，要求被害人杜某还钱，非法拘禁被害人杜某长达约2小时。 上述事实，被告人李维勐在庭审中亦无异议，且有经庭审举证、质证，本院予以确认的被害人杜某的陈述、证人叶某的证言、被告人李维勐、韩永帅的供述、接警单详情等证据证实。 被告人韩永帅、马笑笑于2019年4月3日在义乌市被抓获归案；被告人李维勐于2019年4月3日在义乌市被抓获归案。 公安机关从被告人韩永帅处扣押汽车二十一辆（其中包括登记车主为被告人韩永帅的浙Ｇ×××××号奥迪轿车一辆）、汽车及普通钥匙六十余个、行驶证及机动车登记证书若干本等。 被告人李维勐自愿认罪认罚，同意公诉机关提出的对其判处有期徒刑十一个月的量刑建议，且在认罪认罚具结书上签字具结。 认定本案事实的证据还有：证人罗某4、王某8、黄某2、曹某等人的证言，接受证据清单，微信聊天、转账记录，价格认定结论书，微信群聊天记录翻拍光盘，电子证据检查工作记录及Ｕ盘，前科刑事判决书，到案经过，身份信息等。 上述证据均经当庭举证、质证，各证据能相互印证，确实充分，本院予以确认。 本院认为，被告人韩永帅纠集被告人马笑笑及韩永兵、赵某、叶某等人，以暴力、威胁或者其他手段，在义乌市范围内多次实施诈骗、非法拘禁、寻衅滋事、敲诈勒索等违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，系恶势力团伙。被告人韩永帅以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人韩永帅随意殴打他人、追逐、拦截、恐吓他人，破坏社会秩序，其行为已构成寻衅滋事罪。被告人韩永帅、马笑笑、李维勐为索取债务非法拘禁他人，其行为均已构成非法拘禁罪，并对具有殴打情节的被告人依法从重处罚。被告人韩永帅以非法占有为目的，敲诈勒索他人财物，数额巨大，其行为已构成敲诈勒索罪。公诉机关指控以上罪名成立，本院予以支持。被告人韩永帅一人犯数罪，依法应数罪并罚。被告人李维勐因前罪被判处有期徒刑，刑满释放后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。被告人马笑笑当庭承认非法拘禁的罪行，可酌情从轻处罚。被告人李维勐归案后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。辩护人所提被告人马笑笑系初犯，当庭承认非法拘禁罪行，请求从轻处罚的辩护意见予以采纳；辩护人所提被告人李维勐归案后能如实供述，自愿认罪认罚，请求从轻处罚的辩护意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百九十三条第一款第（一）项和第（二）项、第二百三十八条第一款和第三款、第二百七十四条、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十九条第一款和第三款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人韩永帅犯诈骗罪，判处有期徒刑五年四个月，并处罚金人民币十五万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币二十五万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑十二年二个月，并处罚金人民币四十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月4日起2031年6月3日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。 二、被告人马笑笑犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年四个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月4日起至2020年8月3日止）。 三、被告人李维勐犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十一个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日）。 四、责令被告人韩永帅退赔被害人徐某人民币47900元、被害人胡某人民币32950元、被害人王某1人民币67900元、被害人邹某人民币6900元、被害人罗某1人民币21700元、被害人杜某人民币23800元、被害人熊某人民币250000元。 五、追缴被告人韩永帅交付给被害人的“本金”予以没收，上缴国库；扣押在案的浙Ｇ×××××号奥迪轿车一辆以及其他汽车、钥匙、行驶证、机动车登记证书等，由公安机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  蒋华锋 审 判 员  丁樟仁 人民陪审员  朱堂辉 二〇二〇年七月二十七日 代书 记员  季青春