黑龙江省孙吴县人民法院刑 事 判 决 书（2020）黑1124刑初10号公诉机关孙吴县人民检察院。被告人卢某，男，1982年1月5日出生于黑龙江省哈尔滨市道外区，汉族，初中文化，无固定职业，现住黑龙江省哈尔滨市道外区。2019年9月4日因涉嫌合同诈骗被孙吴县公安局刑事拘留，2019年9月18日被逮捕，同日由孙吴县公安局执行。现羁押于孙吴县看守所。辩护人曹喜发，黑龙江信义律师事务所律师。孙吴县人民检察院以黑孙检诉刑诉［2020］9号起诉书指控被告人卢某犯合同诈骗罪，于2020年4月13日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。孙吴县人民检察院指派检察员段辉出庭支持公诉，被告人卢某及辩护人曹喜发到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2018年3月，被告人卢某同孙吴县粮食收购户被害人刘某1认识，卢某对刘某1谎称在哈市宾县宾西禹王蛋白厂有关系，能在禹王蛋白厂销售蛋白豆，以此骗取刘某1的信任。并与刘某1口头约定卢某以每斤1.75元、1.745元、1.74元的价格在刘某1处赊购蛋白豆，发货后10天内返货款，预先交付押金1万元。2018年3月18日至4月1日期间，被告人卢某在刘某1处共发走蛋白豆12车，价值人民币1814140元。被告人卢某先期运走的几车蛋白豆都如期汇款，共回款给刘某1人民币74万元后卢某逃匿。2018年4月中旬，刘某1按照运货车司机提供的卸货地点找到黑龙江省宾西镇朋东粮食贸易公司，经宾西镇朋东粮食贸易公司反映，卢某是冒用“杨小龙”名义同宾西镇朋东粮食贸易公司联系的销售蛋白豆，刘某1将卢某在宾西镇朋东粮食贸易公司未结回的剩余大豆款人民币897455元结回。经查，被告人卢某在2014年年末已经欠巨额债务。2018年卢某来到孙吴县，在骗取刘某1的信任后，在刘某1处骗取蛋白豆后以低于收购价销往黑龙江省宾西镇朋东粮食贸易公司获取货款用于资金周转。被告人卢某共计骗取刘某1货款人民币166665元。经侦查，2019年9月2日被告人卢某被黑龙江省双鸭山市公安局岭山分局在工作中抓获到案。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了被告人卢某户籍证明、到案经过、临时羁押证明、刘某1提供的记账凭证、统计表、齐某提供的朋东粮食贸易公司账页、孙吴县公安局调取银行证据、刘某1提供的证据、卢某赊购粮食票据、民事判决书，证人段某、郝某、齐某等人的证言，被害人刘某1的陈述，被告人卢某的供述和辩解等证据。公诉机关认为，被告人卢某以非法占有为目的，签订履行合同过程中，骗取被害人财物数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人卢某到案后如实供述其罪行，应根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定处罚。被告人卢某认罪认罚，具结悔过，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，对被告人卢某应当适用认罪认罚从宽制度。庭审中，公诉机关变更被告人卢某以非法占有为目的，签订履行合同过程中，骗取被害人财物数额为巨大。建议判处被告人卢某有期徒刑三年，并处罚金。被告人卢某对指控事实、罪名没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是被告人卢某无罪。1、被告人卢某与刘某1签订了合同，是双方同意的，并且按约定履行了合同，行为人卢某没有非法占有他人财物的直接故意。履行合同过程中，卢某交付1万元定金，大豆运走后，卢某为刘某1出具一张106万元的欠条，之后卢某多次汇款向刘某1支付74万元，刘某1追回的89万元，是在宾西禹王蛋白厂存放没有支付给卢某的大豆款，卢某没有占有，若想非法占有，为什么单单占有16万元。2、本案卢某没有虚构事实或隐瞒真相的诈骗行为。卢某虽然与宾西禹王蛋白厂不是直接关系，而是间接关系，所收购的大豆确实卖到了禹王蛋白厂。卢某即使虚构事实并非是欺骗刘某1，而是因为这些年经营不力名声不好，怕大豆收购厂家不愿意和其合作，冒用杨小龙名义，用孟某账户的目的也不是为了欺骗刘某1，而是卢某在法院有被执行案件。3、本案造成合同对方的经济损失，但不一定构成犯罪，合同中第三方不能按时及时给付货款，形成“三角债”，受害方是合同双方。本案属于民事欺诈，不构成刑事犯罪。经审理查明，2018年3月，被告人卢某同孙吴县粮食收购户被害人刘某1认识，卢某对刘某1谎称在哈市宾县宾西禹王蛋白厂有关系，能在禹王蛋白厂销售蛋白豆，以此骗取刘某1的信任。并与刘某1口头约定卢某以每斤1.75元、1.745元、1.74元的价格在刘某1处赊购蛋白豆，发货后10天内返货款，预先交付押金1万元。2018年3月18日至4月1日期间，被告人卢某在刘某1处共发走蛋白豆12车，价值人民币1814140元。被告人卢某先期运走的几车蛋白豆都如期汇款，共回款给刘某1人民币74万元后卢某逃匿。2018年4月中旬，刘某1按照运货车司机提供的卸货地点找到黑龙江省宾西镇朋东粮食贸易公司，经宾西镇朋东粮食贸易公司反映，卢某是冒用“杨小龙”名义同宾西镇朋东粮食贸易公司联系的销售蛋白豆，刘某1将卢某在宾西镇朋东粮食贸易公司未结回的剩余大豆款人民币897455元结回。经查，被告人卢某在2014年年末已经欠巨额债务。2018年卢某来到孙吴县，在骗取刘某1的信任后，在刘某1处骗取蛋白豆后以低于收购价销往黑龙江省宾西镇朋东粮食贸易公司获取货款用于资金周转。被告人卢某共计骗取刘某1货款人民币166665元。2019年9月2日被告人卢某被黑龙江省双鸭山市公安局岭山分局在工作中抓获到案。上述事实有经庭审质证、确认的立案决定书、被告人卢某户籍证明、到案经过、临时羁押证明、刘某1提供的记账凭证、统计表、齐某提供的朋东粮食贸易公司账页、孙吴县公安局调取银行证据、刘某1提供的证据、卢某赊购粮食票据、民事判决书等，证人段某、郝某、齐某、陈某、赵某、卢某1、卢某2、张某、孟某的证言，被害人刘某1的陈述，被告人卢某的供述和辩解等证据证实，足以认定。本院认为，被告人卢某以非法占有为目的，签订履行合同过程中，骗取被害人财物，数额巨大，其行为触犯了法律，构成合同诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关的指控成立。对于辩护人辩护被告人卢某不构成合同诈骗罪的意见，本院认为，有书证民事判决书，证人卢某1、卢某2、张某的证言，及被告人的供述均证实，被告人卢某有外债100余万元，两年前就没钱了。且被告人卢某采取欺骗的手段，谎称在哈市宾县宾西禹王蛋白厂有关系，能在禹王蛋白厂销售蛋白豆，并冒用杨小龙的名义同宾西镇朋东粮食贸易公司联系销售蛋白豆，低于收购价销售获取货款用于资金周转，之后被害人无法与被告人取得联系。综上，对于辩护人的该辩护观点，与庭审查明的事实不符，本院不予采信。被告人卢某到案后如实供述其犯罪事实，系坦白，依法可从轻处罚。鉴于被告人卢某认罪悔罪，愿意接受处罚，可酌情对被告人从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条的规定，判决如下：一、被告人卢某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，本判决执行以前已经羁押2日，折抵刑期2日，即自2019年9月4日起至2022年9月1日止；罚金于本判决生效之日交纳。）二、继续追缴被告人卢某违法所得人民币166665元，予以返还被害人刘晓伟。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑河市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张 虹人民陪审员  胡春颖人民陪审员  陈增强二〇二〇年七月三日书 记 员  辛有乐