湖北省沙洋县人民法院刑 事 判 决 书（2020）鄂0822刑初88号公诉机关湖北省沙洋县人民检察院。被告单位荆门厉达新型建材科技有限公司，单位地址沙洋县洪岭大道(银沙仓储)4幢，组织机构代码91420822MA494TQU4A，法定代表人张某2。诉讼代表人郑国付，男，汉族，1971年4月13日出生于湖北省潜江市，住潜江市，系荆门厉达新型建材科技有限公司员工。被告人文少华，男，汉族，1987年7月22日出生于湖北省沙洋县，高中文化，系荆门厉达新型建材科技有限公司工作人员，住沙洋县，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2019年4月17日被沙洋县公安局刑事拘留，同年5月24日被沙洋县公安局取保候审。辩护人彭希文，湖北希文律师事务所律师。沙洋县人民检察院以沙检公诉刑诉（2020）13号起诉书指控被告单位荆门厉达新型建材科技有限公司及被告人文少华犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年6月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2020年7月16日公开开庭进行了审理。沙洋县人民检察院指派检察员彭佳燕出庭支持公诉，被告单位的诉讼代表人郑国付，被告人文少华及其辩护人彭希文到庭参加诉讼。本案经合议庭评议，现已审理终结。沙洋县人民检察院指控：2019年3月中旬，许某2看到荆门厉达新型建材科技有限公司文少华发布的收购河砂的信息后，邀约饶某一起利用采砂船采挖河砂后进行销售获利，并由许某2与荆门厉达新型建材科技有限公司联系销赃，饶某同意后，遂联系上李某1。至2019年4月15日案发，饶某、许某2、李某1非法采挖河砂65船次，重量共计50340吨，销赃给荆门厉达新型建材科技有限公司后共获得赃款251700元，被三人瓜分。2019年3月中旬至4月期间，樊某1利用其购买的采砂船，在钟祥市石牌镇李集村水域16号坝附近禁采区域非法采挖河砂34船次，重量合计30311吨，销赃给荆门厉达新型建材科技有限公司后获赃款195874元。荆门厉达新型建材科技有限公司实际控制人李某3明知许某2、樊某1等人销售的河砂系犯罪所得，为获取高额利益，仍然安排公司员工文少华负责收购，用于公司生产及对外零售。自2019年3月10日至案发，荆门厉达新型建材科技有限公司由文少华经手，共计收购河砂132609吨，投入非法资金1998820元。针对以上指控，公诉机关提供了下列证据予以证实：1.被告人文少华的户籍证明、被告单位荆门厉达新型建材科技有限公司营业执照、湖北省人民政府关于加强河道采砂禁采管理的通知、荆门厉达新型建材科技有限公司账目明细等书证；2.证人许某2、饶某、李某1、樊某1、陈某1、赵某、史某等人的证言；3.被告单位荆门厉达新型建材科技有限公司法人代表张某2、实际控制人李某3、被告人文少华的供述和辩解；4.李某1指认作案现场照片、史某辨认笔录等；5.银行交易记录等电子数据。公诉机关由此认为被告单位荆门厉达新型建材科技有限公司及被告人文少华的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二款之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪依法追究被告单位荆门厉达新型建材科技有限公司及被告人文少华的刑事责任，提请本院依法判处。庭审中，被告单位荆门厉达新型建材科技有限公司的诉讼代表人提出公安机关扣押的资金非全部为违法所得的意见。被告人文少华对起诉书的指控不持异议，没有提出辩解意见。其辩护人提出文少华具有坦白情节且认罪认罚，可以从轻或减轻处罚的辩护意见。诉讼代表人、被告人及其辩护人均没有向法庭提交证据。经审理查明，2019年3月中旬，许某2看到被告单位荆门厉达新型建材科技有限公司的被告人文少华发布的收购河砂的信息后，邀约饶某一起利用采砂船采挖河砂后进行销售获利。许某2、饶某二人明知自己没有河道采砂许可证及汉江钟祥文集塘港、石牌段不准采砂的情况下，由饶某联系李某1，并由李某1提供采砂船负责采砂，许某2负责销售。至2019年4月15日案发，饶某、许某2、李某1非法采挖河砂65船次，重量共计50340吨，销赃给荆门厉达新型建材科技有限公司后获赃款人民币251700元，被三人瓜分。2019年3月中旬至4月期间，樊某1（已判刑）为获取非法利益，在未取得河道采砂许可证的情况下，利用其购买的采砂船，多次在钟祥市石牌镇李集村水域16号坝附近禁采区域非法采挖河砂共34船次，重量合计30311吨，并将所采河砂销赃给荆门厉达新型建材科技有限公司，获赃款人民币195874元。荆门厉达新型建材科技有限公司实际控制人李某3（因其他犯罪被另案处理）明知许某2、樊某1等人所售河砂的来源，为获取高额利益，仍然安排公司员工文少华负责收购。文少华受公司安排，明知许某2、樊某1销售河砂的来源，仍然与许某2等人联系，并在沙洋县新港码头安排卸货、称重、开票等予以收购，收购的河砂用于公司生产及对外零售。自2019年3月10日至案发，荆门厉达新型建材科技有限公司由文少华经手，共计收购河砂132609吨，投入收购资金人民币1998820元。上述事实，有公诉机关提供，并经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证实：1.受案登记表、立案决定书、案件揭发及办理经过证明：案件受理立案情况及办理经过。2.沙洋县公安局治安管理大队出具的归案经过证明：文少华系传唤到案。3.湖北省人民政府关于加强河道采砂禁采管理的通知、汉江中下游干流及东荆河河道采砂规划（2018-2023年）证明：从2019年1月1日开始，禁采区全年为禁采期，禁采期内禁止一切采砂活动，其中禁采区含水产种质资源保护区，禁采区分为禁采河段和禁采水域，而钟祥市的禁采河段为自蛮河口-碾盘山一线至石牌关庙闸为国家水产种质资源保护区。4.协助冻结财产通知书证明：冻结荆门厉达新型建材科技有限公司资金情况。5.书证打款记录表、购砂明细、支付记录证明：荆门厉达新型建材科技有限公司购买河砂的交易情况。6.户籍证明及营业执照证明：文少华自然身份及荆门厉达新型建材科技有限公司的类型、成立日期等情况。7.李某1指认现场笔录：证明其非法采砂的地点。8.证人赵某的证言：我从樊某2、陈某2等处一共给厉达公司拖了13船河砂，我把沙拖到厉达公司联系“小文”下货后，厉达公司会给我结算运费。9.证人高某1的证言：我2019年3月初至4月14日期间，在樊某1处拖砂5船，每船800吨左右，在王某联系的采砂船上拖砂3船，每船800吨左右，在陈某2那里拖砂5船，每船800吨左右，运费6-9元每吨，都是卖给了厉达公司的“小文”。10.证人艾某的证言：我三次河砂都是在乌龙滩拖的，二次卖给厉达公司的“小文”，一次卖给潜江的人。11.证人史某的证言：我给三个老板运输过河砂，三个老板一个是“小韦”、一个是“樊某2”、一个是“陈某2”，我把河砂运到新港码头交给“小文”，他安排卸货称重，根据河砂重量计算我们运费，运费是从厉达公司的账户转账到我们银行卡的。12.证人贾某的证言：我2019年2-4月在汉江乌龙滩陈某2的采砂船那里拖了9船砂，每船900多吨，一共9000吨左右。这些砂都卖给“小文”了。13.证人李某2的证言：我给荆门厉达新型建材科技有限公司拖过河砂，是与厉达公司的“小文”联系的。14.证人钱某的证言：2019年3月30日左右，文总在微信群发布收砂消息，我就开船到乌龙滩买砂，然后拖砂到新港码头卖给文总。证人杨某1的证言印证了钱某所证情节。15.证人杨某2、靖某、许某1、王某、韦某的证言均证实:自己曾为荆门厉达新型建材科技有限公司的“小文”拖过砂。16.证人宋某的证言：荆门厉达新型建材科技有限公司是张某2、李某3和姓郑的男子合伙经营的，法人是张某2，姓郑的负责日常工作，文少华负责收河砂，我负责会计出纳，公司收砂都是通过公司账户进行银行转账，文少华开单子把客户账号和重量、单价、应付欠款写给我，我账目上做好记录，通过公司账户网银向客户转账，其中主要有两个客户，一个是张芳芳，一个是樊某1，我上班以来，公司经我手支付购砂款应该超过一百万。17.证人李某3的证言：荆门厉达新型建材科技有限公司安排文少华在沙洋新港码头收购砂石料，负责联系砂石料、供货船、码头报港、砂石过磅，卖砂人向公司提供结算砂款的账户，由公司财务宋某根据河砂过磅的重量，核算出货款再转账给他们。18.证人郑国付的证言：我受张某2之邀入股荆门厉达新型建材科技有限公司，我主要是负责接待客户，张某2是公司法人，宋某负责财务，文少华负责收购河砂，这些河砂都是从汉江河道采的，我知道汉江河道是不允许采砂的。19.证人徐某的证言：根据《关于加强河道采砂禁采管理的通告》条例和通告，2019年1月1日唐滩列为禁采区，禁采区全年为禁采期。20.证人黄某的证言：河道采砂实行许可制度，需要办理采砂许可证，目前沙洋段钟祥段由荆门市水利和湖泊局办理。21.证人高某2的证言：2018年底的一天，李某3找到我说新港码头不让私人卸货砂石料，他们厉达公司承包了一些工程需要大量的砂石料，希望我们交投公司通融一下，我们交投公司商量，在厉达公司交纳了服务费后，允许厉达公司在码头卸货。22.证人樊某1的证言：我采挖的河砂都是通过运输船运输到新港码头卖给荆门厉达新型建材科技有限公司的，在码头上负责收砂的是文少华，我平时也是和文少华联系，我采挖卖给厉达公司的河砂总计34船次，共获利195874元。23.证人张某1的证言：我们一共采砂10.5万吨左右，我听说这些砂被船老板拖到沙洋县新港码头，卖给了厉达公司的“小文”。证人陈某1的证言印证了张某1所证情节。24.证人许某2的证言：我在今年3月电话联系饶某商量共同采砂卖，我负责找下家销售，我们所采的砂卖给了荆门厉达新型建材科技有限公司的“小文”，共计50340吨，金额总计为251700元。证人李某1、饶某的证言印证了许某2所证情节。25.证人张某2的证言：我是荆门市厉达新型建材科技有限公司的法人，公司的实际控制人是李某3。2019年开年后，河砂的行情很好，价格很高，我们公司开始在新港码头收购河砂，再转卖，收购砂石料由文少华负责。26.被告人文少华对指控的事实供认。本院认为，被告单位荆门厉达新型建材科技有限公司明知他人销售的河砂系犯罪所得，仍安排被告人文少华多次予以购买，文少华作为公司直接责任人员明知公司收购的河砂系犯罪所得，为了公司利益而予以收购，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，公诉机关指控的罪名成立。文少华归案后如实供述自己的罪行，是坦白，可以对其从轻处罚。文少华自愿认罪认罚，可以对其从宽处理。辩护人所提辩护意见与查明的事实相符，本院予以采纳。对诉讼代表人所提意见，因与本案的定罪量刑没有必然联系，本院不予评判。文少华归案后认罪态度较好，具有悔罪表现，对其适用缓刑没有再犯罪危险，且有沙洋县司法局出具的社会调查报告，同意对文少华实施社区矫正并建议对其适用非监禁刑，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第三十条、第三十一条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条第一款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告单位荆门厉达新型建材科技有限公司犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处罚金人民币一百八十二万元。（罚金限本判决生效后十日内缴纳）。二、被告人文少华犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币五千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限本判决生效后十日内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向湖北省荆门市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王云峰人民陪审员  周森林人民陪审员  姚明科二〇二〇年七月十六日法官助理洪剑书记员王杨