湖南省岳阳市岳阳楼区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）湘0602刑初260号 公诉机关岳阳市岳阳楼区人民检察院。 被告人毛志军，男，1968年8月28日出生，汉族，高中文化，无业，户籍所在地湖南省岳阳市，住岳阳市经济技术开发区；因涉嫌犯诈骗罪于2019年12月11日被岳阳市公安局岳阳楼分局刑事拘留，2020年1月17日被逮捕；现羁押于岳阳市第一看守所。 指定辩护人童娟娟，湖南金州律师事务所律师。 岳阳市岳阳楼区人民检察院以岳楼检公二刑诉[2020]70号起诉书指控被告人毛志军犯诈骗罪，于2020年4月16日向本院提起公诉。本院于同日受理，并依法组成由审判员刘红梅担任审判长，人民陪审员沈红英、孙爱涛参加评议的合议庭，书记员何萌萌担任庭审记录，于2020年6月4日公开开庭审理了本案。岳阳市岳阳楼区人民检察院指派检察员袁伟杰出庭支持公诉，被告人毛志军及其指定辩护人童娟娟均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 岳阳市岳阳楼区人民检察院指控： 2018年11月，被告人毛志军与被害人葛某相识后，以打牌、生活开支为由向葛某多次借款共计19000元。2019年2月，在得知葛某想为自己的房子办理房产证，以及为自己的房子办理烟草证的情况后，毛志军遂谎称可以帮其办理，并表示自己认识房产局的相关领导；同时毛志军提出办证需要费用，可用之前的19000元欠款抵扣办证费用，多退少补。葛某信以为真，表示同意。不久，因打牌缺钱，毛志军又对葛某谎称办证需给他人送礼，再次骗得葛某4000元。此后，毛志军不仅拒不退款，且与葛某失去联系。 2019年4月，被告人毛志军又对被害人葛某谎称自己在长沙住院，急需治疗费用。葛某信以为真，遂先后三次向毛志军支付共计32000元。其中最后一次骗得的10000元，由毛志军要其牌友“小廖”冒充保险公司经理从葛某手中拿走，以支付其牌资。随即，毛志军与葛某失去联系，并将骗得的赃款用于打牌及消费。 2019年12月11日，公安民警在本市将被告人毛志军抓获。 对于上述指控的事实，公诉机关提供了相应证据予以证明。公诉机关认为，被告人毛志军以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关提请对被告人毛志军依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，予以判处。 被告人毛志军认为诈骗总金额为29000元，起诉书中的19000元是借贷，不存在欺骗，以车祸需要住院治疗为由共计收到葛某25000元。 被告人毛志军的辩护人提出以下辩护意见：被告人毛志军到案后如实供述了自己的罪行，公诉机关指控被告人毛志军以住院治疗为由诈骗被害人的金额不准确，请求法庭依法查清本案涉案诈骗金额；被告人毛志军强调自己是在被害人的陪同下前往公安机关投案，并非被抓获归案，请求法庭依法核实该情节。 经审理查明：2018年11月，被告人毛志军与被害人葛某相识后，因其没有生活来源，陆陆续续向葛某借款19000元。2019年2月，被告人毛志军得知葛某居住的房子一直没有办理房产证，且葛某无烟草证从梅溪桥市场购进香烟进行零售。被告人毛志军便对葛某谎称其可以帮忙办理房产证和烟草证，但办证需要一定费用，可用之前的19000元欠款抵扣办证费用，事成之后款项多退少补。被害人葛某信以为真，表示同意。被告人毛志军为了让被害人葛某相信办证的真实性，让被害人葛某拿户口本、身份证等证件到社区办公室、派出所开具有房产的证明，并以找人帮忙需要开支为由，再次骗得葛某4000元。被告人毛志军将骗得的款项打牌输掉。 2019年4月，被告人毛志军对被害人葛某谎称自己在长沙出了车祸，需要借钱住院治疗，被害人葛某信以为真，遂分三次向被告人毛志军出借钱款，其中转账5000元和10000元，现金10000元，共计25000元。最后一次骗得的10000元，由被告人毛志军的牌友“小廖”冒充保险公司经理从被害人葛某手中拿走，以支付被告人毛志军欠“小廖”的牌资。诈骗得手后，被告人毛志军与被害人葛某失去联系，并将骗得的款项用于打牌及日常个人消费。综上，被告人毛志军共计骗得被害人葛某现金48000元。 2019年12月11日凌晨3时许，公安民警接到报警称被告人毛志军在岳阳市出没后，出警赶至现场将被告人毛志军抓获。 上述事实，有由公诉机关提交并经庭审举证、质证、认证的下列证据予以证明： 1、被告人毛志军的户籍证明。证明被告人毛志军犯罪时已达到追究刑事责任的法定年龄。 2、抓获经过。证明2019年12月11日凌晨3时许，岳阳市公安局岳阳楼分局梅溪派出所民警接到报警称一名疑似欺骗受害人葛某的犯罪嫌疑人毛志军在出没，遂出警赶至现场，经确认，该男子系毛志军，后将其抓获。 3、纸条。证明被告人毛志军为了获取被害人葛某的信任，在纸条上写了办理房产证和烟草证的准备手续。 4、被害人葛某的陈述。证明毛志军陆陆续续向她借款19000元。后来毛志军告诉她可以帮忙办理房产证和烟草证为由，但需要一定费用，可用之前的19000元欠款抵扣，她表示同意。后来又以找人帮忙需要开支拿走了4000元。不久后毛志军又以出了车祸需要住院治疗为由先后三次共向她借款32000元，她分两次到鹰山社区的中国银行采取无卡存款的方式分别存了5000元和17000元。存款的小票一直放在手机壳后，因手机遗失没有小票了。第三次的10000元是毛志军让保险公司经理小廖拿走的。 5、办案机关调取的毛志军中国银行卡流水和办案情况说明。证明毛志军名下只有一张中国银行卡，该卡在2019年1月至6月的银行流水未发现现金存款或其他方式入账的5000元、10000元及17000元的相关记录。 6、借条。证明被告人毛志军向被害人葛某打了一张50000元的欠条。 7、证人许某的证言。证明毛志军没有工作，平时在村里闲逛和打牌，他在葛某的店子里的时候，见过毛志军几次向葛某借钱。 8、证人方某的证言。证明2019年5月1日早上葛某以需急用为由向他借款15000元，约定月息两分。事后他听说葛某找他借的15000元被毛志军骗走了。 9、借条。证明葛某向方某出具了一张15000元的借条，利息约定为两分。 10、被告人毛志军的供述与辩解。证明他在得知葛某的房子没有房产证和店子没有烟草证后，向葛某表示可以用他之前的19000元欠款帮葛某办房产证和烟草证，后来还以办证需要费用为由，骗了葛某4000元。不久后，以出了车祸需要住院治疗为由先后三次向葛某借款25000元。其中15000元葛某是采取的无卡存款的方式，10000元是要牌友“小廖”去找葛某拿的，10000元现金后来还了欠“小廖”的牌钱。 关于公诉机关指控被告人毛志军以住院治疗为由骗取被害人葛某向其转账两笔共计22000元（5000元＋17000元）的事实。经查，公诉机关针对该指控提供了被告人毛志军的供述与辩解、证人方某的证言、被害人葛某的陈述、办案机关调取的毛志军中国银行流水及办案机关出具的情况说明。证据分析如下： 被告人毛志军的供述称2019年4月至5月他编造自己出了车祸急需治疗，两次骗取葛某共计15000元。葛某是采用的无卡存款的方式，向他在中国银行的银行卡先后存款5000元和10000元。被害人葛某的陈述称毛志军以住院治疗为由找她借钱，她分两次到鹰山社区的中国银行采取无卡存款的方式分别存了5000元和17000元。存款的小票一直放在手机壳后，因手机遗失没有小票了。证人方某的证言证明2019年5月1日早上葛某以需急用为由向他借款15000元，约定月息两分。事后他听说葛某找他借的15000元被毛志军骗走了。办案机关调取的毛志军中国银行的流水和出具的办案情况说明证明毛志军名下只有一张中国银行卡，该卡在2019年1月至6月的银行流水未发现现金存款或其他方式入账的5000元、10000元及17000元的相关记录。综上，本院认为被告人毛志军的供述与被害人葛某的陈述就毛志军以住院为由骗取葛某的金额存在分歧。尽管证人方某证实葛某于2019年5月1日向其借款15000元，事后听说该款项被毛志军骗走了，证人方某的该证言属传来证据不能直接证明葛某将15000元存入毛志军账户，本案又无其他证据印证被害人葛某向毛志军账户存款17000元的事实，本院采信被告人毛志军的自认骗取葛某的两笔金额共计15000元的事实。 本院认为：被告人毛志军以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控被告人毛志军的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人毛志军系被公安民警接到报警后抓获归案，关于被告人毛志军的辩护人提出被告人毛志军具有自首的意见本院不予采信。被告人毛志军到案后能如实供述自己的罪行，当庭认罪，可从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条第一款之规定，判决如下： 一、被告人毛志军犯诈骗罪，判处有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币五千元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月11日起至2022年9月10日止。罚金限在本判决生效后30日内缴纳，逾期强制缴纳。） 二、责令被告人毛志军退赔被害人葛某人民币48000元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向岳阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  刘红梅 人民陪审员  沈红英 人民陪审员  孙爱涛 二〇二〇年七月一日 书 记 员  何萌萌 附本案适用的相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。