甘肃省兰州市西固区人民法院刑 事 判 决 书（2020）甘0104刑初156号公诉机关兰州市西固区人民检察院。被告人柴金堂，绰号堂娃子，男，1982年11月1日生，汉族，甘肃省兰州市人，中专文化，甘肃省兰州市七里河区任家庄新村农民，户籍住址甘肃省兰州市七里河区，现住甘肃省兰州市兰州新区。2003年12月22日因犯盗窃罪、诈骗罪被判处有期徒刑三年六个月，罚金2000元。2004年11月30日因犯脱逃罪、盗窃罪被判处有期徒刑六年六个月，罚金3000元。2018年11月22日因犯诈骗罪被兰州市城关区人民法院判处有期徒刑七个月，罚金2000元。2018年12月9日刑满释放。2019年10月18日因涉嫌诈骗罪被刑事拘留，同年11月22日被逮捕。现羁押于第三看守所。指定辩护人白光明，甘肃精业律师事务所律师。兰州市西固区人民检察院以西检二部刑诉[2020]13号起诉书指控被告人柴金堂犯盗窃罪、诈骗罪向本院提起公诉。本院审查受理后，依法适用简易程序公开开庭进行了审理。兰州市西固区人民检察院指派检察员路晓峰出庭支持公诉，被告人柴金堂到庭参加诉讼。现已审理终结。兰州市西固区人民检察院指控：1、2019年3月17日被告人柴金堂与被害人王某1在兰州市西固区牟倍汝的“英英理发店”结识，柴金堂自称是华为公司甘肃分公司河西片区运营经理“龚正荣”，以能帮助王某1办理白银市靖远县华为授权代理商为由，取得王某1信任。柴金堂于2019年3月21日在七里河区金港城通过微信转账方式骗取王某17200元，次日在西固区门口将王某1的信用卡及密码骗走，陆续使用王某1信用卡刷卡套现82047元，4月1日、4月6日通过牟倍汝微信转账方式分别骗取王某12000元、5500元，后失去联系。共计骗取王某1财物96747元，所得钱款全部予以挥霍。2、2019年2月26日，被告人柴金堂以华为公司甘肃分公司河西地区运营总监的身份与被害人杨某通过交友软件相识，自称能帮助杨某在西固城原德克士旁边开设华为手机店铺，骗取杨某信任。2019年3月18目柴金堂以帮助杨某进货为由让杨某将信用卡交其使用，3月19日柴金堂利用该信用卡刷走16800元，后失去联系。3、2019年3月14日，被告人柴金堂通过杨某介绍认识了被害人孙某1，以能为孙某1介绍华为公司工作为由骗取孙某1信任。孙某1于2019年3月16日给柴金堂“入职介绍费”现金2000元、4月5日通过微信转账给柴金堂“服装费”、“手机费”共计3150元。柴金堂诈骗所得共计5150元。所得钱款全部予以挥霍。4、2018年12月9日，被告人柴金堂刑满释放后，化名陈先生与同监室一起服刑的靳顺强的哥哥靳小强取得联系，自称认识皋兰县检察院的工作人员，以能帮助靳顺强跑关系为由骗取靳小强的信任，靳小强分别于2018年12月10日给柴金堂现金6000元，12月11日通过微信转账方式向柴金堂提供的“逍遥酒馆”的微信账号转账2000元，12月16日通过微信转账方式向柴金堂提供的“站在风口浪尖”的微信账号转账3000元，12月11日通过微信转账方式向柴金堂提供的“逍遥酒馆”的微信账号转账200元。期间诈骗所得共计11200元。所得钱款全部予以挥霍。5、2018年12月底，被告人柴金堂化名“金堂”以“华为甘肃分公司河西地区运营总监”的身份认识被害人周海珍，以能帮助周海珍夫妇办理河西地区华为手机配件销售为由，骗取周海珍夫妇信任，周海珍夫妇通过微信转账方式向柴金堂分别于2019年5月18日转账6000元、5月20日转账41800元，5月22日转账9000元、5月26日转账2000元、6月17日转账800元、6月25日转账1000元、7月10日转账5000元（周海珍丈夫咬克亭通过微信转账）、7月13日转账2000元，期间诈骗所得共计67600元。所得钱款全部予以挥霍。6、2019年3月份，被告人柴金堂化名“金堂”与王慧芳结识并以男女朋友相处，2019年7月份柴金堂以帮助王慧芳弟弟承接天祝县华为店铺装修、需要支付装修预付款为由，骗取王慧芳的信任。被害人王慧芳于2019年8月3日、9月9日通过支付宝、微信转账方式向柴金堂提供的“城关区雁滩志洪电子产品经销部”账户分别转账28200元、6000元；2019年8月5日通过支付宝向柴金堂提供的“城关区雁滩志洪电子产品经销部”账户转账30000元；2019年8月15日通过银行卡向柴金堂转账10000元；2019年8月19日通过微信向柴金堂转账8200元、通过微信红包支付1800元；2019年8月26日通过两个微信共计向柴金堂转账16600元；9月2日通过微信向柴金堂转账16500元；9月6日通过银行卡向柴金堂转账5000元；2019年9月17日通过微信向柴金堂转账4500元。期间诈骗所得共计126800元。所得钱款全部予以挥霍。7、2019年9月18日，被告人柴金堂乘王慧芳熟睡之际，利用日常生活中记住的密码，从王慧芳手机“借呗”借出30000元转至王慧芳支付宝中，然后分三次从王慧芳支付宝转走102378元，后失去联系。所盗钱款全部予以挥霍。8、2019年9月26日被告人柴金堂与被害人孙某2在兰州新区相识，柴金堂自称是华为公司甘肃分公司工作人员“唐兴敖”，以能帮助孙某2办理华为配件ｃ级代理商为由，取得孙某2信任。2019年10月13日在兰州新区兰石睿智名居17号楼1单元803室柴金堂通过微信转账方式骗取孙某210000元，后失去联系。所得钱款全部予以挥霍。另核实，在第3起犯罪事实中，被告人柴金堂骗取孙某1的5150元，已由杨某向孙某1给付完毕。在第6起犯罪事实中，2019年9月2日王慧芳通过微信向柴金堂转账16500元，经王慧芳与被告人柴金堂认可，该笔系房东退还给柴金堂的房租，应从犯罪数额中予以扣除。公诉机关认为被告人柴金堂行为已构成诈骗罪、盗窃罪，建议以诈骗罪判处其有期徒刑七年至八年，并处罚金30000元；以盗窃罪判处其有期徒刑三年至四年，并处罚金10000元；数罪并罚，建议判处其八年到十年有期徒刑，并处罚金40000元。被告人柴金堂在开庭审理过程中对起诉书指控的犯罪事实及罪名不持异议，认罪认罚且签字具结，请求从轻判处。被告人柴金堂的辩护人提出以下辩护意见：1、对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议；2、被告人认罪认罚，认罪态度较好；3、被告人有赔偿意愿。上述事实，有公安机关出具的受案登记表、立案决定书、发破案经过、归案情况说明、微信转账截图、微信交易明细、支付宝交易明细、信用卡消费截图、微信聊天记录、辨认笔录及照片、现场指认笔录及照片、视听资料、证人证言、被害人的报案材料及陈述、被告人柴金堂的供述、户籍信息、前科材料等证据在卷佐证，足以认定。本院认为，被告人柴金堂以非法占有为目的，采取秘密手段窃取他人财物102378元，数额巨大，其行为已构成盗窃罪。被告人柴金堂以非法占有为目的，采用虚构事实，隐瞒真相的方法，骗取他人财物317797元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立。被告人曾因犯罪被判处过有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之诈骗罪，系累犯，应从重处罚。被告人柴金堂在归案后能够如实供述其犯罪事实，自愿接受处罚，且部分退赔被害人，可从宽处罚。被告人柴金堂一人犯数罪，应当数罪并罚。公诉机关的量刑建议予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二百六十六条、第六十五条、第六十七条第三款、第六十九条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人柴金堂犯盗窃罪，判处有期徒刑四年，罚金10000元；犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，罚金30000元。数罪并罚，决定执行有期徒刑八年，罚金40000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月18日起至2027年10月17日止。）二、扣押在案的违法所得26380.5元，按照比例退还被害人王某16067.5元，退还被害人杨某1319元，退还被害人靳小强686元，退还被害人周海珍4221元，退还被害人王慧芳13454元，退还被害人孙某2633元。三、违法所得393794.5元予以追缴，退还被害人王某190679.5元，退还被害人杨某20631元，退还被害人靳小强10514元，退还被害人周海珍63379元，退还被害人王慧芳199224元，退还被害人孙某29367元。四、扣押在案的虚假身份证一张（姓名唐兴敖，身份证号62×××18）、招商银行银行卡一张（卡号62×××19）、中国建设银行银行卡二张（卡号62×××36、62×××20）、浦发银行银行卡一张（卡号62×××03）、《华为工作法》一本、《华为经营法》一本、日记本二本予以没收。如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或直接向甘肃省兰州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李金衲人民陪审员  梁 潇人民陪审员  顾 勇二〇二〇年七月八日书 记 员  李泳霖附《中华人民共和国刑法》的规定：第二百六十四条盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗取、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。