浙江省温州市龙湾区人民法院刑 事 判 决 书(2020)浙0303刑初23号自诉人潘群立，男，1977年8月23日出生，汉族，系温州市瓯海梧田壹家宅配装饰材料店（个体户）经营者，住浙江省温州市瓯海区。诉讼代理人陶建义，浙江嘉瑞成律师事务所律师。被告人吴晓虹，女，1973年3月24日出生于浙江省温州市，汉族，小学文化程度，务工，住温州市鹿城区。曾因犯信用卡诈骗罪、诈骗罪于2009年9月2日被鹿城区人民法院判处有期徒刑五年，并处罚金人民币55000元,2012年8月21日被假释，于2015年1月1日假释考验期满。因涉嫌犯侵占罪于2020年7月14日被逮捕。现羁押于温州市看守所。辩护人叶海鸥，浙江时代商务律师事务所律师。自诉人潘群立以被告人吴晓虹犯侵占罪，于2020年1月3日向本院提起控诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。自诉人潘群立及其诉讼代理人陶建义，被告人吴晓虹及其辩护人叶海鸥到庭参加诉讼。本案现已审理终结。自诉人潘群立诉称，自诉人系温州市瓯海梧田壹家宅配装饰材料店的经营者，经营衣柜、厨柜、吊顶零售、批发，其经营场所位于温州市瓯海区，2016年12月底，在龙湾区设立了美尔凯特高端厨卫吊顶店。被告人吴晓虹系温州市瓯海区梧田壹家宅配装饰材料店龙湾美尔凯特高端厨卫吊顶店的导购员。2019年4月份，自诉人陆续发现吴晓虹私下向客户收取定金等款项的情况。自诉人经核实，自2018年12月份至2019年4月份，吴晓虹私下向客户收取款项共计人民币60111元，用于自己消费。后吴晓虹出具一份《关于吴晓虹贪污公款（私自客户收钱）处理办法》，但至今没有按处理办法约定的时间向自诉人返回其私下向客户收取的这部分款项。2019年5月份，自诉人潘群立再次发现被告人吴晓虹为达到私下向客户收取定金等款项的目的，利用其导购员的身份，谎称自诉人另有优惠活动，从而骗取大量的客户信任取得定金等款项后携款潜逃。据自诉人统计，该部分的款项金额多达114900元。为此，自诉人多次要求被告人将上述款项退还自诉人，被告人均不予理睬。为证明上述指控事实，自诉人向本院递交并当庭列举了租赁合同及工商登记信息、营业执照、身份证、被告身份信息、身份证、工作牌、工资单、《关于吴晓虹贪污公款（私自向客户收钱）处理办法》、关于吴晓虹私自收取客户货款事宜统计表、销售订单、支付宝收款记录、微信收款记录、支付宝收支明细证明、微信支付交易明细证明、关于吴晓虹私自收取客户定金和货款的明细清单、（2019）浙0304民初5679号民事判决书、（2019）浙0304民初9326号民事判决书、温州市公安局龙湾分局不予立案通知书、温州市龙湾区人民检察院回复函、被告人供述等证据，请求法院依法追究被告人吴晓虹犯侵占罪的刑事责任，并返还收取的款项人民币175011元。在开庭审理过程中，自诉人潘群立将自2018年12月份至2019年4月份，吴晓虹私下向客户收取的款项变更为人民币56400元；2019年5月发现吴晓虹收取的款项变更为109260元。被告人吴晓虹辩称，关于吴晓虹私自收取客户定金和货款的明细清单中收取的109260元款项被其占用无异议，但对《关于吴晓虹贪污公款（私自向客户收钱）处理办法》中其收取客户金额60111元不属实，该款中除客户为中梁首府38-1401的6000元未交还潘群立，其它均已归还，且其中9399元系客户实际应付的金额与订单金额的差价，亦不能让其来承担该损失。辩护人对于自诉人指控被告人的罪名无异议，但提出被告人吴晓虹已归还部分款项其且未潜逃，认罪态度良好，可以从轻处罚。被告人吴晓虹及辩护人向本院递交并当庭列举了微信聊天记录、支付宝交易记录明细查询、微信支付交易明细证明等书证用于证明被告人吴晓虹已归还部分款项。经审理查明：自诉人潘群立系温州市瓯海梧田壹家宅配装饰材料店（个体工商户）的经营者，经营衣柜、厨柜、吊顶零售、批发，其经营场所位于温州市瓯海区。2016年12月底，潘群立又在温州市龙湾区设立美尔凯特高端厨卫吊顶店。被告人吴晓虹系温州市瓯海区梧田壹家宅配装饰材料店龙湾美尔凯特高端厨卫吊顶店的导购员。根据吊顶店的交易习惯，导购员可以根据客户的需求接受订单，同时可以收受定金及尾款，最后在材料安装时将收受的款项交还。2019年4月份，自诉人陆续发现吴晓虹向客户收取定金及尾款并未上交的情况，经核实，自2018年12月份至2019年4月份，吴晓虹向客户收取未上交的款项共计人民币47712元，吴晓虹对被发现的每一笔款项相应的在一份《关于吴晓虹贪污公款（私自客户收钱）处理办法》中记明收取金额、收款方式和还款时间并按指印确认，但吴晓虹一直未按约定的时间归还该部分款项。2019年5月份，自诉人潘群立再次发现被告人吴晓虹向客户收取定金及尾款未上交的款项，后经统计金额达109260元。自诉人为此要求吴晓虹将上述款项退还，吴晓虹称该款已用于他处，现无能力归还。上述事实，有以下经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：1、被告人吴晓虹的供述及工作单，证明其在温州市瓯海区梧田壹家宅配装饰材料店龙湾美尔凯特高端厨卫吊顶店的导购员。潘群立允许其收取客户的定金及尾款，2018年12月份开始，其占用客户的定金用于还债。现其无能力归还占用的款项。2、自诉人潘群立的陈述，证明被告人吴晓虹在其经营的店铺担任导购员。期间，吴晓虹将收取的部分定金及尾款占为已有并未归还的事实。3、工商营业执照，证明系温州市瓯海区梧田壹家宅配装饰材料店系个体工商户的事实。4、租赁合同及工商登记信息，证明自诉人在龙湾区设立了美尔凯特高端厨卫吊顶店。5、温州市公安局龙湾分局不予立案通知书、温州市龙湾区人民检察院回复函、身份证、工作牌，证明2019年5月份，自诉人的员工向温州市龙湾区永中派出所、温州市龙湾区人民检察院报案要求刑事处理，温州市龙湾区人民检察院审查认为，根据现有证据，被告人吴晓虹的行为涉嫌侵占罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十条、《中华人民共和国刑法》第十九条第三款，本案应由人民法院立案受理。6、关于吴晓虹贪污公款（私自向客户收钱）处理办法如下、统计表清单、销售订单、微信收款记录、民事判决书等，证明被告吴晓虹私下向客户收取定金及款项的情况。7、支付宝收支明细证明、微信支付交易明细证明（潘群立提供），证明被告人吴晓虹针对涉案款未向自诉人支付的情况。8、被告人吴晓虹的前科材料。9、自诉人潘群立及被告人吴晓虹的身份证明。本案的争议焦点是被告人吴晓虹侵占的金额问题。经查，自诉人潘群立于2019年5月发现被告人吴晓虹向客户收取定金及尾款未上交的款项经统计金额达109260元并提供客户名单及明细清单，因被告人吴晓虹对该笔款项无异议，本院予以确认。对自2018年12月份至2019年4月份，潘群立发现吴晓虹向客户收取未上交的款项共计人民币60111元并提供关于吴晓虹贪污公款（私自向客户收钱）处理办法如下的清单经吴晓虹逐笔核对后，对于记载的具体金额均无异议，但认为其中四笔金额（客户为首府1-203室888元、33-701室4800元、21-1501室1480元、45-2303室2231元）的来源系客户实际应付的金额超出订单金额的差额部分，自诉人潘群立对其中的二笔款项1480元、2231元为差价予以认可，故对该二笔款项不予认定；另经审查发现该清单总金额计算错误，实际为57111元，且上述四笔中的另二笔款项即888元、4800元后均注明一个“差”字，自诉人对该注明不能作出合理解释，结合吴晓虹的供述与辩解，从有利于被告人的原则，对该二笔款项亦不予以认定。被告人吴晓虹辩称该笔款项未还金额仅6000元，经审查吴晓虹提供的支付宝与微信款项来往记录均不能证明已还款情况，且又无其它证据予以佐证，故对其该辩解不予采信。综上，被告人吴晓虹侵占的数额应为156972元（109260元+47712元）。本院认为，被告人吴晓虹将代为保管的他人财物非法占为己有，拒不退还，数额巨大，其行为已构成侵占罪。自诉人指控的罪名成立，本院予以支持。被告人吴晓虹曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法予以从重处罚。被告人吴晓虹能如实供述主要犯罪事实，可依法从轻处罚。辩护人提出的相应意见，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十条、第六十五条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人吴晓虹犯侵占罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币3000元。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日,即自2020年7月14日起至2022年9月13日止。)二、责令被告人吴晓虹退出违法所得人民币156972元，返还自诉人潘群立。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 黄 朝人民陪审员 王 飞人民陪审员 邹楚楚二〇二〇年七月二十九日代书 记员 陈至臻附：本判决援引的法律条文《中华人民共和国刑法》第二百七十条将代为保管的他人财物非法占为己有，数额较大，拒不退还的，处二年以下有期徒刑、拘役或者罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处二年以上五年以下有期徒刑，并处罚金。将他人的遗忘物或者埋藏物非法占为己有，数额较大，拒不交出的，依照前款的规定处罚。本条罪，告诉的才处理。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。