浙江省义乌市人民法院刑 事 判 决 书（2020）浙0782刑初243号公诉机关义乌市人民检察院。被告人季东红，男，1975年1月24日出生于浙江省义乌市，汉族，初中文化，家住浙江省义乌市。因犯抢劫罪、敲诈勒索罪于1994年8月5日被本院判处有期徒刑四年。现因涉嫌犯敲诈勒索罪于2019年4月4日被义乌市公安局刑事拘留，同年5月11日被依法逮捕。现押于义乌市看守所。辩护人陈国琴，浙江红太阳律师事务所律师。被告人季裕民，男，1972年2月27日出生于浙江省义乌市，汉族，初中文化，家住浙江省义乌市。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2019年4月17日被义乌市公安局刑事拘留，同年5月24日被依法逮捕。现押于义乌市看守所。辩护人黄罡、王振超，浙江红太阳律师事务所律师。被告人季红兵，男，1972年4月25日出生于浙江省义乌市，汉族，初中文化，家住浙江省义乌市。因犯流氓罪、奸淫幼女罪于1991年5月27日被本院判处有期徒刑九年。现因涉嫌犯敲诈勒索罪于2019年4月4日被义乌市公安局刑事拘留，同年5月11日被依法逮捕。现押于义乌市看守所。辩护人叶向明，浙江冠森律师事务所律师。被告人季斌华，男，1972年6月15日出生于浙江省义乌市，汉族，初中文化，家住浙江省义乌市。因犯抢劫罪、敲诈勒索罪于1994年8月5日被本院判处有期徒刑四年六个月。现因涉嫌犯敲诈勒索罪于2019年4月4日被义乌市公安局刑事拘留，同年5月11日被依法逮捕。现押于义乌市看守所。辩护人朱凌峰，浙江红太阳律师事务所律师。被告人季小平，男，1966年8月21日出生于浙江省义乌市，汉族，初中文化，家住浙江省义乌市。因犯非法经营罪于2003年8月4日被本院判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币七万元。现因涉嫌犯敲诈勒索罪于2019年4月17日被义乌市公安局刑事拘留，同年5月24日被依法逮捕。现押于义乌市看守所。辩护人赵宇涛，浙江泽大（义乌）律师事务所律师。辩护人周斌，浙江一片红律师事务所律师。被告人季伟杭，男，1976年2月18日出生于浙江省义乌市，汉族，初中文化，家住浙江省义乌市。因犯抢劫罪、敲诈勒索罪于1994年8月5日被本院判处有期徒刑五年。现因涉嫌犯敲诈勒索罪于2019年4月4日被义乌市公安局刑事拘留，同年5月11日被依法逮捕。现押于义乌市看守所。辩护人张胜华，义乌市法律援助中心指派的浙江拓思律师事务所律师。义乌市人民检察院以义检刑诉[2020]755号起诉书指控被告人季东红、季裕民、季红兵、季斌华、季小平、季伟杭犯敲诈勒索罪，于2020年3月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。义乌市人民检察院指派检察员金建义出庭支持公诉，被告人季东红、季裕民、季红兵、季斌华、季小平、季伟杭及其辩护人均到庭参加诉讼。本案经延期审理。现已审理终结。义乌市人民检察院指控，2014年以来，以被告人季东红为首要分子，以被告人季裕民、季红兵为骨干，以季斌华、季小平、季伟杭为成员，形成一个在义乌市北苑街道季××村旧村改造配套工程建设期间以阻挠施工的方式实施敲诈勒索的恶势力犯罪集团。该集团采取威胁等手段，对施工工程进行阻扰施工，时分时合先后向六个标段负责人及综合管道和菜市场工程负责人处多次勒索钱财，数额特别巨大。具体事实如下：1.2014年6月份以来，被告人季东红指使被告人季红兵、季斌华等人以阻挠施工的方式向负责第一标段建设的被害人杨某1勒索钱财，迫使被害人杨某1、刘某1等人与被告人季东红谈判，后被告人季东红安排季某6和被告人季红兵，并应被告人季裕民的要求安排季某5共三人到工地上，以领取工资的方式，分四次向被害人杨某1索得现金人民币共计14万元，除季某6、季某5取得的每月1800元的工资外，剩余款项由被告人季红兵和季斌华分赃。2.2014年下半年以来，被告人季东红指使被告人季裕民、季红兵、季斌华、季小平、季伟杭等人以阻挠施工的方式向负责第二、三标段建设的被害人季慎民等人勒索30万元钱财未果，后被告人季东红又指使被告人季伟杭分三次向被害人季某1、季某2、季某3等人索得现金共计人民币10万元。3.2014年下半年以来，被告人季东红指使被告人季裕民、季红兵、季斌华、季小平等人以阻挠施工的方式向被害人龚某1等人勒索20万元钱财，后被告人季裕民、季红兵、季斌华、季小平等人在被害人龚某1负责的第五标段项目部现场阻挠施工，被告人季东红向被害人龚某1、周某、季某4等人索得现金人民币10万元。4.2014年9月份以来，被告人季东红指使被告人季裕民、季红兵等人，以不给提成就做不了工程相威胁向负责综合管道建设的被害人蔡某勒索20万元钱财，后索得款项20万元由被告人季裕民保管，由被告人季东红等人支配；后被告人季东红再次指使被告人季裕民、季红兵又以帮助解决村里的矛盾为由向被害人蔡某强行索要每人每个月6000元钱工资（每人2万元），共索得现金人民币6万元。5.2014年下半年以来，被告人季东红、季裕民、季红兵利用其恶势力集团形成的声势，向各工程标段负责人收取提成。其中，被告人季东红向负责第四标段建设的被害人龚某2收取提成22万余元；被告人季东红、季红兵向负责第六标段建设的被害人何某、朱某1等人收取提成18万元，后被告人季裕民又向被害人何某收取好处费5万元；被告人季东红通过被告人季裕民与负责菜市场工程建设的被害人朱某2等人谈好收取提成34万元，后由被告人季东红向被害人朱某2、刘某2等人收取提成共计现金人民币14万元。指控认为，被告人季东红、季裕民、季红兵、季斌华、季小平、季伟杭以非法占有为目的，采取威胁或要挟的方法，向他人索取公私财物，数额特别巨大，其行为均已构成敲诈勒索罪。被告人季东红、季裕民、季红兵、季斌华、季小平、季伟杭为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，以暴力、威胁等手段，在一定区域和行业内多次实施违法犯罪活动，扰乱经济、社会秩序，造成恶劣的社会影响，系恶势力犯罪集团，其中被告人季东红系犯罪集团首要分子。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十六条之规定予以惩处。被告人季东红辩解公诉机关指控均不属实，其没有指使阻止施工，也没有勒索财物。辩护人陈国琴提出本案不符合恶势力及恶势力犯罪集团的构成要件，不是恶势力犯罪集团；被告人季东红并未向他人强行索要财物，主客观方面均不符合敲诈勒索罪的构成要件。被告人季裕民辩解其仅参与指控的第四起综合管道工程，但是系蔡某主动找其，要求其去把工程拿来给他做，蔡给其提成20万元，另外还给其和季东红工资各2万元。辩护人黄罡、王振超提出：1、本案犯罪对象特定，实施的犯罪活动种类单一、性质相同，单纯为了牟取不法经济利益，并无暴力及软暴力行为，并无为非作恶、欺压百姓行为，不应认定为恶势力；本案也不具备犯罪集团的构成要件，只是一般共同犯罪。2、被告人季裕民只参与了综合管道建设项目这起犯罪事实，其余未参与。3、被告人季裕民系初犯，如实供述犯罪事实，在本案中所起作用较小，系从犯。请求对被告人季裕民从轻处罚。被告人季红兵辩解除了指控第一起第一标段其有参与以外，其余均没有参与也没有拿钱。辩护人叶向明提出：1、对公诉机关指控被告人季红兵参与第一起没有异议，但没有证据证明是在季东红的指使下；指控被告人季红兵参与其余几起没有充分证据证明。2、本案不符合犯罪集团的本质特征，不构成犯罪集团，而是一般共同犯罪的团伙。指控被告人季红兵系犯罪集团的骨干分子与事实不符。3、被告人季红兵前科出狱后表现尚可，现已深感懊悔。请求对其从轻处罚。被告人季斌华承认参与过指控的第一起第一标段事实；去过第三起第五标段阻止施工现场，但其未上前阻止。辩护人朱凌峰对指控被告人季斌华参与第一起犯罪事实及罪名没有异议，提出：1、被告人季斌华没有参与指控的第二、三起即第二三标段和第五标段的犯罪事实，指控第五标段的犯罪事实不能成立。2、被告人季斌华单纯为牟取不法经济利益而实施违法犯罪活动，不具备恶势力的基本行为特征，不应当认定为恶势力成员。3、被告人季斌华在共同犯罪中起次要、辅助作用，是从犯，且有坦白情节，其行为社会危害性较小，建议对其适用缓刑。被告人季小平辩解第二起第二三标段和第三起第五标段工地阻止施工现场是去过的，但没有敲诈。辩护人赵宇涛对指控被告人季小平犯敲诈勒索罪没有异议，提出本案不符合恶势力的构成要件，不应认定为恶势力；同时被告人季小平参与程度较浅，犯罪数额小，获利少，系从犯，且认罪态度良好，属坦白，已退赃，请求对季小平从轻、减轻处罚。辩护人周斌对指控季小平敲诈勒索的事实及罪名没有异议，提出本案是普通的共同犯罪，不构成恶势力犯罪集团，退一步讲，即使本案构成恶势力犯罪集团，被告人季小平也不属于恶势力犯罪集团成员；同时被告人季小平如实供述罪行，认罪悔罪态度好，在共同犯罪中系从犯，主观恶性、犯罪情节、社会危害性较小，且积极退赃，请求对其从轻、减轻处罚。被告人季伟杭辩解其没有去第二三标段阻止施工，也没有去威胁恐吓，是季某1叫其去拿钱。辩护人张胜华对指控罪名没有异议，提出：1、起诉书指控被告人季伟杭参与阻挠施工与事实不符，也无充分证据证实；被告人季伟杭未参与敲诈勒索的提议和协商，只是被季东红临时叫去向季某1要钱，所起作用较小，应认定从犯。2、被告人季伟杭只是临时被利用参与了其中一起敲诈勒索犯罪活动，不应认定为恶势力成员。3、被告人季伟杭认罪悔罪态度好。请求对其从轻、减轻处罚。经审理查明，被告人季东红、季裕民、季红兵、季斌华、季小平、季伟杭均系义乌市北苑街道季宅村村民，被告人季东红之前曾担任季宅村村主任。2014年以来，以被告人季东红为首要分子，被告人季裕民、季红兵、季斌华、季小平、季伟杭为成员，形成一个在季××村旧村改造配套工程建设期间以阻挠施工相威胁实施敲诈勒索的恶势力犯罪集团，对季宅旧村改造配套工程六个标段及综合管道、菜市场等工程负责人勒索钱财。具体事实如下：一、2014年6月份以来，被告人季东红指使被告人季红兵、季斌华等人以阻挠施工的方式向负责第一标段工程建设的被害人杨某1勒索钱财，迫使被害人杨某1、刘某1与被告人季东红谈判，其间被告人季东红安排被告人季红兵和季某6，并应被告人季裕民的要求安排季某5共三人到该标段工地领取工资，先后向被害人杨某1索得人民币共计14万元。除季某6、季某5分得6个月每人每月1800元共计21600元的工资外，其余款项由被告人季红兵和季斌华分赃。证明上述事实的证据有：1、被害人杨某1的陈述，证明季宅村市政配套工程的一标段是其和刘某1合伙做的。2014年6月10日在搭建项目部时，季宅村的季红兵和季斌华以场地是他们推出来为由前来阻止，不让施工。当晚，其和刘某1约季红兵、季斌华到世纪联华边的寒雨咖啡协商，季红兵提出要1.4万元的场地费，同时安排四个人到工程队上班，每人每月工资7000元，时间六个月，这么安排就是变相向其要钱。其提出安排两个人，季红兵说回去商量一下再决定。第二天，季红兵找到其说安排三个，其和刘某1商量了一下，为了工程顺利进行，不得已同意了。后来安排了季红兵、季某6和季某5过来，实际上这三人也不怎么来上班，都是吃饭了才过来，后来直接就不来了。为了工程顺利进行，最后支付给季红兵等人14万元，其中场地费1.4万元，三人六个月工资12.6万元。2、被害人刘某1的陈述，证明一标段工程是其和杨某1合伙，主要由其具体负责。工程队一进场，村里的季红兵、季斌华就以项目部场地是他们推出来的为由阻拦项目部搭建，向其索要1.4万元的场地费，还要安排四个人来工程队上班，每人工资每月7000元。为了工程能够顺利开展，其和杨某1找季红兵、季斌华协商，提出能否安排两个人。季红兵他们回去商量后第二天答复安排三个人来上班。实际三个人基本是不来工地的。最后工程队支付给季红兵他们场地费1.4万元，三个人六个月的工资12.6万元，一共14万元。3、被告人季东红的供述，证明其把一标段给季红兵，意思是让季红兵和季斌华自己去变花样，让他们自己去跟一标段的老板谈，钱也是他们自己拿去。季红兵向其反馈回来是安排三个人去领取所谓的工资，七千元一个月领取六个月，季红兵已经算一个了，其就安排了季某5和季某6，季某5是季裕民的姐夫，季裕民跟其说过，把季某5安排进去赚点钱，季某6是其叔叔的儿子，算是关系好照顾去拿钱。季红兵向其汇报过，其也是同意的，季某6和季某5领取所谓工资1800元一个月，多出来的钱季红兵和季斌华去分配。被告人季东红的供述还证明，工程标段上的钱拿给其的，除了分掉的，都是汇总到季裕民那里，其也有到季裕民那里拿出来用的。具体分给谁多少钱是其自己决定，也不是一次性分，很多时候是拿来多少分一下，分钱也没有很公平的，一般其从标段那里拿到钱会主动去分，也有是其他人缺钱了找其要，其会从季裕民那里拿来分给他们。其用这些钱买过一辆二手的歌诗图，车价21.6万元，后来卖掉了，连同买汽车的钱其个人从中消费掉40万元左右；季小平有分去6万元，季伟杭有分去5万元，季红兵、季斌华没有向其来拿过钱，可能是他们觉得一标段那里他们自己分差不多了。工程队老板会妥协给钱一方面是担心有人去吵，另一方面是担心结算工程款被为难，去挑点工程上的毛病是很简单的事情。4、被告人季红兵的供述，证明其和季斌华想把村里的一标段拿过来做，去找杨某1谈，杨某1不肯。后来其和季斌华就在他们搭建项目部的时候去阻拦，意思是那块地是季斌华推出来的，不准他们建。后来其跟季斌华一起和一标段的负责人在寒雨咖啡厅谈判。其和季斌华意思是如果一定要做这个标段的工程的，要安排四个人进去领工资，一个月每人8000元，对方不同意，后来谈好是安排三个人进去领工资，领取六个月，每个月每人7000元的工资。后来就安排了季某6、季某5，连同其一共三人。全部的工资由其领取。另外季斌华向工程队领取了1.4万元的场地费。其分别给季某6和季某5每人每月1800元共六个月每人10800元的工资。其余的钱其和季斌华分掉。其把领工资的事情告诉过季东红。被告人季红兵的供述还证明，工程中拿钱、分钱的事情都是季东红做主的，其他人都听他的。一个人分到5或6万元，也是季东红决定，反正季东红说什么其他人就听着。其分到的钱是第一标段拿来的钱，季东红就没有另外再给其了，季斌华从第一标段其这里拿去3万元，季东红另外有没有补给他就不清楚了。5、被告人季斌华的供述，证明要去施工队阻碍施工以此来得到好处，是季东红、季裕民、季小平等人商量决定的，其和季红兵、季伟杭是具体操作的，比如去工地上吵一下，去拿钱之类。在季东红的安排下，其和季红兵借着场地是其推出来的名义去一标段工地上阻止施工，工程负责人就找其和季红兵协商，季红兵提出要拿场地费，同时安排四个人到工地上班，每人每月8000元付六个月工资。工程负责人杨某1说工资太高人太多，没有达成一致。季红兵就说回去商量一下再答复。之后季红兵告诉其，说他和季东红商量过了，安排三个人上班，7000元一个月。后来就这么定下来，杨某1补偿场地费1.4万元，安排三个人即季红兵、季某5、季某6三个人上班，时间六个月，每人每月7000元。钱是季红兵去领来的，一共是14万元。其从季红兵处拿了三万元。工程队的钱除了这三万，另外还通过季小平给其三万元，说是每个人分6万元的。6、被告人季裕民的供述，证明季宅村的道路建设工程一共是六个标段，加上一个综合管道路工程。投标下来之后，季东红就说想去把所有的工程谈下来再转包出去赚几个点的钱。之后季东红叫其、季斌华、季红兵、季小平一起与中标公司谈过，但是都没有谈下来。当时去中标公司谈的时候，就说季东红当过村长，在村里比较有势力的，村里的事情都能够摆平。因为工程都没有拿下来，但是钱还是要去赚的，就找每个标段的工程老板去谈，拿多少钱出来，不然工程是做不下去的。第一标段、第二三标段、第五标段季东红都安排其和其他人在项目部搭建时去吵，目的也是为了谈钱作准备的。第四和第六标还有综合管道工程都是对方先来找季东红的，季东红跟他们谈好多少钱，就不会去找他们麻烦，或者说帮忙摆平村里的一些麻烦。这些都是以季东红为中心，他吩咐做什么，其和其他人就会去做的。关于分钱，其和季斌华、季红兵、季小平、季伟杭在季东红家里有商量过，当时部分工程上的钱已经拿来了，季东红就说这个事情是他在做的，钱他要拿大头的，每个人有得分的。当时说好每个人先分6万元，等后续有钱拿来再分过。季东红为了达到拿钱的目的，就指使其这帮人去工程上吵，在进场来搭建项目部的时候就去阻止，为后续拿钱做准备。被告人季裕民的供述还证明，第一标段也是这么去谈的，当时中标的公司说工程已经答应给杨某1做了，要么就和杨某1去谈好了。之后季东红就叫了季红兵和季斌华去找杨某1谈。具体他们两个怎么去谈其是不太清楚的。后来季东红跟其说，季红兵和季斌华要安排三个人去第一标段领工资，其就和季东红说那把其姐夫季某5安排进去领工资好了，季东红说好的。其听季东红说，季红兵和季斌华从第一标段拿来12万元钱。钱是季红兵和季斌华两个人分掉的。7、证人季某5的证言，证明季红兵叫其和季某6去杨某1的工地上班上了六个月，就是挂个名字，每月1800元的工资，工资是季红兵发给其。8、证人季某6的证言，证明季东红叫其去一标段工地上班，说这个机会给其，让其去跟季斌华、季红兵到一标段挣点钱，领点工资。工地上也不安排其做什么事，干活的次数极少而且活也轻便。工资是季红兵一次性给其的，1800元一个月，共六个月。9、辨认笔录，证明被害人杨某1、刘某1辨认出被告人季红兵。10、收款凭证，证明被告人季红兵等人收款情况。二、2014年下半年以来，被告人季东红、季裕民、季红兵、季斌华、季小平等人经事先预谋，由被告人季小平、季裕民、季红兵、季斌华、季伟杭等人到被害人季某1等人负责的第二三标段搭建项目部现场去阻挠。被害人季某1找被告人季东红协商后，被迫同意支付被告人季东红等人人民币25万元。后被告人季东红指使被告人季伟杭去向季某1拿钱，被告人季伟杭分三次向二三标段工程负责人季某1、季某2、季某3等人索得人民币共计10万元。证明上述事实的证据有：1、被害人季某1的陈述，证明季宅村的二三标段是其和季某2、季某3等人合伙做的工程，在搭建施工项目部时，季小平、季裕民、季斌华、季红兵等人就来阻止。其打电话给二标的中标公司鑫业公司的刘某3，刘某3等人过来后，当时还在场的季红兵、季小平就指着刘某3等人骂“狗骨头”，意思是几次去找他们公司要工程都不肯，偏要给别人做。刘某3也没办法，让其跟村里去商量好再开工，就走了。过了一会，季裕民过来跟其说“你们这样是做不了的，你们去跟东红商量一下”，还给了其季东红的号码。其就电话打过去，季东红约其到望道路现代花园世纪联华对面的茶楼谈。见面后，季东红就说“明人不说暗话，你们把我们的计划都打乱了，我们本来可以进账300多万的，村里的6000万工程有5个点可以收的”，“你们做不了，也别想做”，其表示几万的开支其可以答应的，多的做不了主。季东红说“五万十万免谈”。双方谈不拢。之后其又打电话和季东红说，十万可以出，不要再来吵了。季东红提出少了30万不要来讲，最后说到25万，说已经给其很大面子了。其没办法只好答应。季东红说到时候钱会叫季伟杭（其堂外甥）来拿。次日工地开始搭工棚，就没人来拦了。此后，季某2先后给季伟杭2万元、5万元。2016年2月4日，季伟杭打电话给其，说这个钱要付掉了。季伟杭想一次性把25万元剩下的18万元拿去，其说民工工资都没付清，先给3万，其他的再说，季伟杭很不情愿的拿走了3万元，其让季伟杭签了收条。2、被害人季某2的陈述，证明其是季伟杭的舅舅，其和季某1、季某3等人合伙做季宅的二三标段工程。工程开工时碰到阻碍，工地方面是季某1去跟对方协商，答应给钱的，后来分2万、5万、3万三笔先后给季伟杭的。3、被害人季某3的陈述，证明其和季某1、季某2等人合伙做季宅的二三标段工程，在搭建工棚时村里有人来阻止，工地就派季某1做代表去谈。听季某1说，就是跟季东红一个人谈的，谈了好几次，最后一次对方是要求给25万元。最后是分三笔拿去10万元，分别是2万元、5万元和3万元，都是给季伟杭的。4、证人刘某3的证言，证明其当时是鑫业公司的副总，公司中标了季宅村的二标段，二标段是承包给季某1做的，其间有季宅村里其他人来要这个工程，其回掉了。季某1在搭建项目部时村里有人阻挠，其接到季某1电话后，和成某先后赶到现场，对方阻挠的理由牵强，其跟季某1说还是得跟村里谈好来才可以。5、证人成某的证言，证明季宅二三标的工程都是季某1拿去做的，在此之前，季宅村里也有人想把工程拿去做但最终没成。后来季某1在搭建项目部时村里有人阻挠，其接到季某1电话后赶到现场，在现场的一名男子骂其“狗骨头”，意思是说工程不给他们做。季某1见状就上前劝，后来其就离开了。6、被告人季东红的供述，证明二三标中标的两个公司其都去找过，想把工程拿过来做，转包挣点回扣的，但是最后两个标段还是被季某1拿去做了。其心里不舒服想给他点难堪。就在季某1进场搭工棚的时候，其叫季红兵、季斌华去阻止一下。后来季某1就给其打电话，约其协商。最终谈下来要给二三十万现金，当时其还提出要安排三个人去领工资，对方没同意。后其将与季某1谈好的事情告诉季伟杭，叫季伟杭去季某1那里拿这个钱，并跟他说钱拿到他自己用就可以。因为季某1是季伟杭的堂舅，季某2是季伟杭的亲舅，让季伟杭去拿钱，季某1他们也不会去告季伟杭。7、被告人季伟杭的供述，证明其跟季东红是堂兄弟。季东红先和二三标段谈好，金额是二十几万。谈判其没有参与，是谈好后季东红跟其说二三标段的钱让其去拿来自己花好了，因为二三标的两个股东都是其舅舅。给了这些钱，二三标段施工过程中季东红这些人就不会去吵了。其先后分三次拿的钱，第一次2万元，第二次3万还是5万元，第三次是3万元，钱是其自己花掉了。8、被告人季斌华的供述，证明二三标段中标后，季东红叫其、季小平、季裕民、季红兵几个人去中标的鑫业公司谈，看能不能把工程要过来。最后没有谈成功。其记得季裕民、季小平、季红兵、季伟杭是去阻止过二三标段项目部搭建，其当时也是去过的。给他们施工制造点障碍，目的就是为了后续敲诈点钱，给他们施工方压力之后他们就会找其这边的人协商、妥协，花钱消灾。9、被告人季裕民的供述，证明第二三标段他们也是去中标公司去谈过，没有谈下来。后来这两个标段被季某1做去。这两个标段也是要去拿钱的。季东红吩咐其和其他人在项目部搭建时去吵，季小平还说过他带头去吵好了，于是季小平、季斌华、季红兵、季伟杭几个人去二三标段的项目部吵了，其去的时候路上碰到季小平他们回来了，季小平说去吵过了，把刚做好的地基线踢掉了。后来季某1去找季东红谈的，谈好是给季东红30万元钱。后来知道，季伟杭从季某1那里拿了10万元，是季伟杭一个人拿的，也没有分给其他人。10、被告人季小平的供述，证明其从季东红处拿到过两次标段的钱共6万元。最开始其和季东红他们一起参与去谈过工程，还帮忙运泥之类。到工程拿钱的事是季东红和季裕民为主的。第二标段是季某1、季某2等人做的，其曾经按照村里的指示，去该标段不允许他们搭建项目部，具体是哪个村干部忘记了。11、收条，证明季某1分三次支付给季伟杭3万元、5万元、2万元。三、2014年下半年以来，被告人季东红、季裕民、季红兵、季斌华、季小平等人经事先合谋，由被告人季裕民、季红兵、季斌华、季小平在被害人龚某1、周某、季某4负责的第五标段项目部现场阻挠施工。经被害人周某找被告人季东红协商，被迫同意给被告人季东红等人20万元人民币后施工才得以继续。嗣后，被告人季东红向被害人龚某1、周某、季某4等人实际索得人民币10万元。证明上述事实的证据有：1、被害人龚某1的陈述，证明其所在的荣达公司中标季宅的第五标段，另有周某、季某4、季慎泽搭股进来。他们搭建项目部时村里有人来阻拦，听周某说季东红那帮人要工程款的2%，也就是20万。几个股东商量了一下，没办法只能给钱，但是分次给，50%工程款结算来先给10万，另外的10万之后给。后来50%的工程款下来了，有股东说对方来拿钱了，他们就支付给对方10万元。剩下的10万因为工程亏了就不给了。其说的季东红那帮人指的是季东红、季裕民、季小平、季红兵等人。2、被害人周某的陈述，证明龚某1为方便施工，让几个季宅人入股第五标段工程，除了其还有季某4、季慎泽两个股东。他们在搭建项目部的时候，龚某1说村里有人来阻挠，其就知道应该是季东红这帮人，后来由其和季东红去接触，季东红提出来要20万元，其跟其他股东商量了一下，为了施工顺利也只能同意。答应给钱后项目部就顺利搭建起来了。后在第二笔工程款到位后，季东红打电话给其，意思先拿10万给他。10万元现金是其送到季东红家里交给季东红的。3、被害人季某4的陈述，证明季宅五标段是龚某1他们中标的，其和周某、季慎泽也搭股进去做。在搭建项目部时有人来阻止。其听龚某1说，季东红那边来谈过，要拿10万元给他们，不给钱工棚就不能搭建。几个股东商量后就答应了，答应后项目部才搭建起来。之后在第二笔工程款下来的时候，有10万元钱拿去给了季东红。4、被告人季东红的供述，证明第五标段其也去谈过，但最终没有给其做。这个标段村里有几个小股东参与进去。季慎红打电话给其，意思是让其照顾一下这个标段，要给其20万元左右，后来最终给其是10万元人民币。剩下的钱其也没去要过。这10万元钱其直接交给季裕民保管，给的时候告诉他这是五标段拿来的钱。5、被告人季裕民的供述，证明第五标段去谈过没谈下来，已经给龚某1做了。在五标段搭建项目部时，因为选择的地方是村的绿化带，不允许搭建项目部的，村长和书记叫其去阻止搭建。其到现场正和龚某1说时，季小平、季红兵、季斌华过来了，他们是季东红叫来吵的，他们也不让龚某1在这个地方搭项目部。这个标段村里有人搭股在里面，后来他们和季东红谈好给季东红30万元左右，钱是周某拿去给季东红的，先给了10万元。后来因为工程亏了，后来的钱也就没有拿来过。6、被告人季红兵、季斌华、季小平当庭承认去过五标段阻止施工的现场；同时被告人季小平还指认季裕民也有去过。四、2014年9月份以来，被告人季东红、季裕民经事先合谋，以不给提成就做不了工程相威胁，向负责综合管道建设的被害人蔡某勒索得人民币20万元。所得款项20万元由被告人季裕民保管，被告人季东红支配。此后，被告人季东红、季裕民又以帮助解决工程期间村里的纠纷需支付工资为由向被害人蔡某强行索得人民币4万元。证明上述事实的证据有：1、被害人蔡某的陈述，证明其负责季宅综合管道工程。施工前交底会上明确季裕民、季红兵担任该工程的监工。交底会后，季裕民和其去走现场，走完现场，季裕民向其提出要不工程给季裕民他们做，要不就拿出工程款的5个点，否则工程是做不下去的。其当时表示自己做不了主。此后在报第一笔工程款环节就受阻，季裕民拖着不办。其为了工程能顺利做下去，找到季裕民提出给其20万元，季裕民说其他标段也都有给钱的，当时说好第一笔工程款下来之后给钱。第一笔工程款下来后，季裕民就电话打来催了，其就取出20万元人民币直接交给季裕民。后来在施工过程中，需要监工处理一些纠纷，季裕民以“你又没发我工资，要么你发我工资，有什么事情我帮你处理掉”为由，提出要支付两人六个月每人每月8000元的工资，经过协商，最终谈好6000元每人每月的工资，为此，其又以发工资形式支付给季裕民5.7万元人民币左右。2、被告人季东红的供述，证明管道工程由天阳公司中标，其和季裕民就去找公司老板，想把工程拿下来。后来工程被蔡某拿走了。其和季裕民曾在某个场合向对方提出来要拿工程款的六七个点。综合管道进场后没多久，季裕民就告诉其说蔡某拿了20万过来，之后季裕民又分2次分别给了其1万元现金。2万元其自己花掉了，20万元是由季裕民保管，分给其他人的钱有从这20**面支出。3、被告人季裕民的供述，证明综合管道工程是被一个叫蔡某的外地人拿去做的，其跟季东红去和蔡某谈过，谈好是给30万元钱，并且还要给其和季东红每人2万元的工资。后来蔡某一次性给其20万元，这20万元由其保管，季东红向其要钱花或分给其他人也是这笔钱里出的。工资是后来拿来的，其给季东红2万元，自己留2万元。五、2014年下半年以来，以被告人季东红为首的恶势力集团利用形成的声势，向其余工程标段负责人收取提成。其中，被告人季东红向负责第四标段建设的被害人龚某2收取提成22万余元；被告人季东红向负责第六标段建设的被害人何某、朱某1等人收取提成18万元，后被告人季裕民又向被害人何某收取好处费5万元；被告人季东红与负责菜市场工程建设的被害人朱某2（季裕民的表妹夫）谈好向其收取提成34万元，后被告人季东红向被害人朱某2、刘某2等人收取提成人民币14万元，该14万元被被告人季东红用于支付其经营的超市房租。2019年4月4日，被告人季东红、季红兵、季斌华、季伟杭被公安机关抓获；2019年4月16日，被告人季裕民、季小平被公安机关抓获。在本案审理过程中，被告人季小平向本院退出违法所得人民币3万元。被害人季某3、龚某1、季某4、周某、季某2出具谅解书，对被告人季小平表示谅解。证明上述事实的证据有：1、被害人龚某2的陈述，证明其是通过他人介绍拿到了环宇公司在季宅村中的一个标。在其与环宇公司谈之前，季东红就找到其，说听说其想到季宅村做工程，季东红说如果其想做他会帮其去拿，环宇公司那边他会去谈来的，反正工程款17个点给其做，村里有什么事情他们都会摆得平的，还说村里的事情他们说了算的。之后其自己经人介绍拿到了四标段，按照总工程款的15个点拿来做的。其就知道季东红来找其，是想从中赚2个点。其曾亲耳听到常与季东红一起的“三毛”（指季红兵）说“第一标的负责人杨某1是直接从中标公司拿的工程，没有经过他们，这么牛逼，到时候他们来搭项目部要他们难堪”的话。其为了工程能够顺利进行，分次给季东红送去人民币3万元、5万元、1万元、1万元。在第一次送3万元到季东红家的时候，季东红提出来每个标段都是有一个人派进去，领每个月一万元的工资直至工程结束，这样工程可以顺利地做下去。其想既然已经进场了，为了顺利做下去，这一万元一个月也只能给他了。其就交代其妹夫虞金平，每个月让虞金平把这一万元钱送到季东红那里去，这样又支付给季东红共计12万元。以上，其一共给季东红拿走22万元人民币。2、被害人何某的陈述，证明其在做季宅六标段这个工程之前去打听过，季东红一帮人在村里名气很大，季宅村里也是比较复杂的。因为朱某1和季东红认识，关系还不错，其才决定做这个工程，并拉朱某1进来搭股。在项目部搭建好不久，季东红就来找其，说要在这个工程里收两个点的工程款的钱。其就知道其把两个点工程款的钱给季东红，他就不会来搞事情，因为其之前已经听说季东红等人去其他工程上吵过，也干过阻止施工的事情，其他工程也有钱被拿去。其当时说有得赚总没有问题，如果没什么赚头，能不能少一点。季东红说两个点总不多的。后其和朱某1商量，朱某1说先做去好了，总不会比别人多拿的。之后季东红分二笔10万元、8万元，共拿走18万元。答应季东红的要求后，工程各方面都比较顺利。另外，通过季东红介绍认识了季裕民，季裕民当时在村里管工程的事，很多签字都是季裕民帮着签的，季裕民有一次跟其说他这样帮其签字，也没有好处给他，其就分二笔3万元、2万元给了季裕民共5万元，其中的3万元是其联系好，让季裕民从分包的班主李某处拿的。3、被害人朱某1的陈述，证明何某担心村里的工程不好做，问其季宅有没有熟人，其说其认识季东红，在村里实力比较好的，后来何某决定做季宅的六标段工程，并叫其搭股进去一起做。先后给季东红两笔钱共18万元，第一笔10万元是季东红开口向其要的，说想买辆车来，第二笔8万元是工程结束的时候给他的。其间因为工程需要季裕民签字，其和何某又给季裕民5万元。给他们钱是考虑到季东红这帮人在村里比较强势，也听说季东红他们到其他标段吵过阻扰过施工，也拿过钱的。其和何某也是为了少一点事情，保证工程能够顺利做下来，他们这帮人不来搞事情就行了，才会给他们钱的。之后工程做到最后还是算比较顺利的。4、被害人刘某2的陈述，证明季宅菜市场工程是杨某2和其等人一起做的，为了与村里沟通方便，把季宅的女婿朱某2拉进来合股，由朱某2负责处理村里的关系。工地搭建项目部过程中，村里有老人几次来阻挠，是朱某2出面沟通，村干部也有到现场协调。2018年8月的一天，朱某2跟其说，他村里疏通关系包括场地费用需要安排的，要14万元人民币，并说该花的钱总是要花的。为了工程能顺利施工，其将14万元现金交给朱某2。5、被害人朱某2的陈述，证明其和刘某2准备做季宅菜市场工程时，其打听到季东红在村里能量比较大，就通过季宅村的亲戚季裕民找到季东红，想让他们出面把管理费压低一点，给季东红3个点即34万元。季东红意思要一次性支付，其说资金紧张，分三次支付好了。季裕民也和季东红说跟其是亲戚，能照顾就照顾一点。后季东红没把管理费压下来，其为了后续在村里做工程顺利还是要把钱给季东红的。工程在搭建项目部时遭到村里老人的阻拦，其联系季东红出面解决了。之后其以项目部场地费和公关费用的名义向刘某2拿了14万元，支付给季东红。后期的钱因为资金紧张就拖着没给季东红了。6、证人李某的证言，证明其负责了何某承包的季宅工程的一部分，结算时发现何某多付了其3万元的工程款。后何某叫季裕民向其取走这3万元钱。7、证人杨某2的证言，证明季宅菜市场工程由所在的高正公司中标，他们公司将这个工程交给刘某2做。8、被告人季东红的供述，证明做四标段工程的龚某2分次共拿给其20万多一点钱，都是现金拿来的；六标段是朱某1和何某合股的，这个标段拿给其20万元左右的钱；菜市场工程是朱某2他们拿去做的，朱某2通过他的亲戚季裕民找到其，双方谈好给其34万元，后来支付过一笔14万元。四标段的钱是散给其他人，没有给季裕民过，五标段的10万元是直接给季裕民的，给时也告诉过他是五标段拿来的钱，六标段拿来的钱也有部分给季裕民的，也告诉过他是六标段的钱。菜市场工程拿的钱其拿去交自己经营的超市房租了。9、被告人季裕民的供述，证明四标段季东红和其也想拿来做，龚某2也想来做，后来龚某2找季东红谈，季东红和龚某2说好也是拿几个点的钱，龚某2要给季东红20多万元。最后具体拿到多少钱其不知道，季东红和其说过，这笔钱他自己有用。六标段是何某和朱某1合伙做的，他们进来之前就去找季东红谈过，谈好应该是要给季东红30万元左右。何某给季东红第一笔10万元时其也在场。四标段和六标段还有管道工程都是对方先来找季东红的，季东红跟他们谈好多少钱，就不会去找他们麻烦，或说帮忙摆平一些村里的麻烦。他们这些人是以季东红为中心的，他吩咐做什么就会去做的。菜市场工程季东红想做的，后来其表妹夫朱某2找到其，说他想来做这个工程，其就带朱某2去找季东红谈，最终谈好给季东红34万元，分三次给。第一笔14万已经给季东红了，剩下两笔还没给。证明本案事实的证据还有前科刑事判决书，抓获经过，谅解书，交款票据，户籍证明等。以上证据经当庭举证、质证，能相互印证，本院予以确认。以上证据足以证实被告人季东红、季裕民、季红兵、季斌华、季小平、季伟杭等人以被告人季东红为首，形成犯罪集团，采用对工程施工进行阻扰，或以工程无法顺利进行相威胁，或利用该组织形成的声势，对季宅旧村改造配套工程的六个标段及综合管道、菜市场工程负责人勒索钱财的事实。被告人季东红参与上述事实有被害人的陈述、证人证言、本案被告人的供述以及收条、收款凭证等证据印证证实，其及辩护人提出的辩护意见与查明的事实不符，不予采纳。被告人季裕民参与第二三标段敲诈事实有被害人季某1的陈述、被告人季斌华的供述等证据相互印证证实；参与第五标段敲诈事实有其本人供述及被告人季小平的供述等证据相互印证证实；收取六标段何某好处费5万元的事实有被害人何某、朱某1的陈述及证人李某的证言能够印证证实。被告人季裕民及其辩护人就以上事实提出的辩护意见与查明的事实不符，不予采纳。被告人季红兵参与第二三标段敲诈事实有被害人季某1的陈述、被告人季东红、季斌华、季裕民的供述等相互印证证实；参与第五标段敲诈事实有被告人季裕民的供述及其本人的当庭供述等印证证实。被告人季红兵及其辩护人就以上事实提出的辩护意见与查明的事实不符，不予采纳。公诉机关指控被告人季红兵参与综合管道建设工程、第六标段两起事实依据不足，不予认定。被告人季斌华参与第二三标段敲诈事实有被害人季某1的陈述、被告人季东红、季裕民的供述等相互印证证实；参与第五标段敲诈事实有被告人季裕民的供述及其本人的当庭供述等印证证实。被告人季斌华及其辩护人就以上事实提出的辩护意见与查明的事实不符，不予采纳。被告人季小平参与第二三标段和第五标段两起敲诈事实有相关被害人的陈述、证人证言及本案被告人的供述等证据印证证实，其提出没有敲诈的辩解与查明的事实不符，不予采纳。被告人季伟杭参与阻止第二三标段工程施工有被告人季裕民、季斌华的供述印证证实，其及辩护人提出的相关辩护意见与查明的事实不符，不予采纳。综上，被告人季东红对全案事实负责，涉案数额为117万元；被告人季裕民参与4起，涉案数额为49万元；被告人季红兵、季斌华分别参与3起，涉案数额为34万元；被告人季小平参与2起，涉案数额为20万元；被告人季伟杭参与1起，涉案数额为10万元。本院认为，被告人季东红、季裕民、季红兵、季斌华、季小平、季伟杭以非法占有为目的，通过阻挠工程施工等威胁、要挟的方法，索取他人钱财，其中被告人季东红、季裕民、季红兵、季斌华数额特别巨大，被告人季小平、季伟杭数额巨大，其行为均已构成敲诈勒索罪。公诉机关指控罪名成立，应予支持。被告人季东红、季裕民、季红兵、季斌华、季小平、季伟杭组成较为固定的犯罪组织，在一定区域内以阻挠工程施工相威胁和要挟，并利用该组织形成的声势，多次实施敲诈勒索犯罪活动，扰乱社会秩序，造成恶劣的社会影响，系恶势力犯罪集团，被告人季东红系首要分子。公诉机关指控成立，应予支持。辩护人提出本案不符合恶势力犯罪集团及不构成敲诈勒索罪的辩护意见与查明的事实及法律规定不符，不予采纳。除首要分子被告人季东红外，其余被告人在实施犯罪过程中分工合作，互相配合，按照各自参与的犯罪事实依法承担责任，不宜区分主从犯。辩护人提出从犯的相关辩护意见不予采纳。六被告人在庭审中均未如实供述犯罪事实，辩护人提出被告人有坦白情节，认罪态度好的辩护意见不予采纳。被告人季小平主动退出违法所得3万元，并取得被害人季某3、龚某1、季某4、周某、季某2的谅解，可以酌情从轻处罚。辩护人据此提出对被告人季小平从轻处罚的辩护意见予以采纳。辩护人提出被告人季裕民系初犯，请求从轻处罚的辩护意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条、第二十六条第二款和第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人季东红犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十二年六个月，并处罚金人民币五十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月4日起至2031年10月3日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。二、被告人季裕民犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币二十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月17日起至2029年10月16日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。三、被告人季红兵犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月4日起至2029年4月3日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。四、被告人季斌华犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月4日起至2029年4月3日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。五、被告人季小平犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月17日起至2025年4月16日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。六、被告人季伟杭犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币六万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月4日起至2023年4月3日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。七、被告人季小平退出的违法所得人民币三万元返还被害人，被告人季东红、季裕民、季红兵、季斌华、季小平、季伟杭退赔其余违法所得返还被害人（附清单）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  刘 霞审 判 员  叶雪花人民陪审员  任恭盛二〇二〇年七月二十一日书 记 员  楼舒莹清单1、季东红、季红兵、季斌华退赔杨某114万元。2、季东红、季裕民、季红兵、季斌华、季小平、季伟杭退赔季慎民10万元。3、季东红、季裕民、季红兵、季斌华、季小平退赔龚某1、周某、季某4等人10万元。4、季东红、季裕民退赔蔡某24万元。5、季东红退赔龚某222万元，退赔何某、朱某118万元，退赔朱某2、刘某214万元；季东红、季裕民退赔何某5万元。