湖北省武汉市武昌区人民法院刑 事 判 决 书（2020）鄂0106刑初236号公诉机关武汉市武昌区人民检察院。被告人邓居标，男，1985年6月9日出生于江西省奉新县，汉族，初中肄业文化，无固定职业，户籍所在地江西省奉新县。被告人邓杨，男，1986年12月6日出生于江西省奉新县，汉族，初中文化，无固定职业，户籍所在地江西省奉新县。被告人熊词超，男，1997年5月31日出生于江西省安义县，汉族，初中文化，无固定职业，户籍所在地江西省安义县。上述三名被告人因涉嫌犯妨害信用卡管理罪于2019年8月2日被抓获，次日被刑事拘留，同年9月5日被逮捕。现羁押于武汉市武昌区看守所。武汉市武昌区人民检察院以昌检二部刑诉[2020]28号起诉书指控被告人邓居标、邓杨、熊词超犯妨害信用卡管理罪、买卖国家机关证件罪，于2020年4月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2020年7月14日开庭，公开审理了本案。武汉市武昌区人民检察院指派检察员高素出庭支持公诉，被告人邓居标、邓杨、熊词超到庭参加诉讼并自行辩护。本案经合议庭评议，现已审理终结。武汉市武昌区人民检察院指控：被告人邓居标、邓杨、熊词超自2019年4月，受熊邓某2（另案处理）指使，到江苏省南京市、武汉市雇佣陈某、邓某1等人办理企业营业执照、对公账户后进行售卖，赚取利润。2019年8月2日11时许，被告人熊词超在其暂住的本市武昌区安华酒店205房被公安民警抓获归案，当场查获已经办理完毕的武汉大盛盈科技有限公司、武汉立皑有限公司等共计9家公司营业执照正本、副本、公司印章、财务专用章、法人代表专用章，对公账户银行卡5张及其相应的银行卡U盾。随后，被告人邓杨、邓居标在其暂住的本市武昌区梅苑路城市世纪酒店317房被抓获归案，当场查获已经办理完毕的武汉枫瑛之贸易有限公司、武汉尚煌塬商贸有限公司等共计20家公司营业执照正本、副本、公司印章、财务专用章、法人代表专用章；对公账户银行卡11张及其相应的银行卡U盾等物品。上述事实，有抓获经过和破案经过、物证、书证、证人证言、被告人供述、辨认笔录等证据予以证明。公诉机关认为，被告人邓居标、邓杨、熊词超受人指使，以营利为目的，雇佣他人注册公司、开立账户并收购注册好的企业营业执照、银行卡，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一、第二百八十条的规定，应当以妨害信用卡管理罪、买卖国家机关证件罪追究其刑事责任。被告人邓居标、邓杨、熊词超在判决前犯数罪，依法应当数罪并罚。提请本院依法判处。被告人邓居标、邓杨、熊词超对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均不持异议，当庭自愿认罪，请求法庭对其从轻处罚。经审理查明，2019年6月至7月，受熊邓某2（另案处理）指使，被告人邓居标、邓杨、熊词超在南京市、武汉市雇佣陈某、邓某1等人办理企业营业执照、对公账户银行卡后予以售卖。同年8月2日11时许，被告人邓居标、邓杨、熊词超在熊词超暂住的武汉市武昌区张之洞路281号安华酒店205房间内被公安民警抓获归案。公安民警当场查获被告人熊词超雇佣他人办理的武汉大盛盈科技有限公司、武汉立皑贸易有限公司等九家公司的营业执照正副本9套、对公账户银行卡5张及相应的公司印章、财务专用章、法人代表专用章、银行卡U盾等物品。随后，公安民警在被告人邓杨、邓居标暂住的武汉市武昌区梅苑路城市四季酒店317房间内，查获二被告人雇佣他人办理的武汉枫瑛之贸易有限公司、武汉尚煌塬商贸有限公司等二十家公司的营业执照正副本20套、对公账户银行卡11张及其相应的公司印章、财务专用章、法人代表专用章、银行卡U盾等物品。认定以上事实，有下列证据予以证明：1.武汉市公安局武汉东湖新技术开发区分局茅店派出所出具的抓获经过、破案经过及情况说明，证实了被告人邓居标、邓杨、熊词超被抓获归案的事实经过和本案的侦破情况。2.搜查笔录、扣押决定书、扣押笔录、扣押物品文件清单及物证照片，证实了公安机关于2019年8月2日在武汉市武昌区张之洞路281号安华酒店205房间内查获武汉大盛盈科技有限公司、武汉立皑贸易有限公司等九家公司的营业执照正副本9套、对公账户银行卡5张及相应的公司印章、财务专用章、法人代表专用章、银行卡U盾等物品，在武汉市武昌区梅苑路17号城市四季酒店317房间内查获武汉枫瑛之贸易有限公司、武汉尚煌塬商贸有限公司等二十家公司的营业执照正副本20套、对公账户银行卡11张及其相应的公司印章、财务专用章、法人代表专用章、银行卡U盾等物品的事实。3.银行账户信息资料，证实了查获的对公账户银行卡的客户名称及其法定代表人姓名等事实。4.营业执照（副本）、企业基本信息及户籍信息，证实了查获的营业执照所对应公司及其法定代表人的基本情况，其中包括了以邓某1为法定代表人注册的武汉易只鹤商贸有限公司、武汉枫瑛之贸易有限公司、武汉立熙米贸易有限公司，以陈某为法定代表人注册的武汉历国荷电子商务有限公司的事实。5.证人邓某1、陈某的证言，均证实了其被人以每日工资300元、生活费50元雇佣，用其本人身份证办理营业执照和对公账户银行卡后交给雇佣者的事实。6.被告人邓居标、邓杨、熊词超的供述，三名被告人对上述犯罪事实均供认不讳。7.辨认笔录，证实了2020年1月2日被告人邓居标、邓杨、熊词超分别对公安机关提供的12张不同男性正面免冠照片进行了辨认；在辨认过程中，被告人邓居标、邓杨、熊词超均指认其上线人员就是熊邓某2的事实。上述证据经庭审举证、质证，确认属实，证据之间能够相互印证，形成完整的证据锁链，足以证实本院审理查明的上述事实成立。本院认为，被告人邓居标、邓杨、熊词超受人指使，以营利为目的，雇佣他人注册公司、开立账户并收购注册好的企业营业执照、银行卡，其行为已构成妨害信用卡管理罪、买卖国家机关证件罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，适用法律正确，罪名成立，本院予以支持。被告人邓居标、邓杨、熊词超在判决宣告以前犯数罪，应当数罪并罚。被告人邓居标、邓杨、熊词超到案后自愿如实供述了自己的罪行，当庭自愿认罪，可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第二款、第二百八十条、第六十七条第三款、第六十九条的规定，判决如下：一、被告人邓居标犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币二万元；犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币二万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月2日起至2021年2月1日止。罚金限于判决生效之日起三十日内缴纳）二、被告人邓杨犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二万元；犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币二万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月2日起至2020年11月1日止。罚金限于判决生效之日起三十日内缴纳）三、被告人熊词超犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元；犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币二万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑一年，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月2日起至2020年8月1日止。罚金限于判决生效之日起三十日内缴纳）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省武汉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长 陈 原人民陪审员 郭 虹人民陪审员 吕丹萍二〇二〇年七月十六日书 记 员 姚 威