湖北省兴山县人民法院刑 事 判 决 书（2020）鄂0526刑初12号公诉机关兴山县人民检察院。被告人姚某某，男，1985年3月12日出生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地湖北省孝昌县，住湖北省宜昌市西陵区。2009年3月20日因犯盗窃罪被湖北省孝感市中级人民法院判处有期徒刑十年六个月，并处罚金20000元；2014年5月15日被湖北省武汉市中级人民法院裁定假释，2016年5月22日假释考验期满被湖北省孝昌县司法局宣告解除社区矫正。2019年5月24日因涉嫌犯诈骗罪被兴山县公安局刑事拘留，同年6月28日被逮捕。现羁押于兴山县看守所。辩护人张俊，湖北民基律师事务所律师。兴山县人民检察院以兴检公诉刑诉〔2020〕4号起诉书指控被告人姚某某犯诈骗罪，于2020年3月12日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序于2020年6月16日公开开庭审理了本案。兴山县人民检察院指派检察员田智黎出庭支持公诉，被告人姚某某及其辩护人张俊到庭参加诉讼。期间因新型冠状病毒肺炎疫情，本案2020年3月17日中止审理，2020年6月12日恢复审理。现已审理终结。兴山县人民检察院指控，2019年5月，被告人姚某某通过网络非法购买了他人电话卡和贷款客户个人信息（电话号码、申请额度等内容），并在宜昌市西陵区石子岭路9-2号天地源再生资源回收公司和夷陵区发展大道清江润城小区42栋605室住处，冒充贷款公司工作人员，使用购买的电话号码联系有贷款意向的被害人，谎称可以帮助被害人办理贷款，要求被害人将贷款额度10%的资金存入自己账户，并将按照要求存款的被害人基本信息发送给下线“黑客”，“黑客”冒充银行工作人员，以办理贷款需要银行流水为由，诱骗被害人将资金转入指定的银行账户，先后骗取田某等6名被害人共计人民币53590元。其中姚某某拨打诈骗电话786人次，获取非法所得1万余元。具体犯罪事实如下：1、2019年5月14日至5月17日,姚某某和“黑客”电话联系重庆市的被害人田某，以帮助办理贷款为由骗取田某8000元。2、2019年5月15日，姚某某和“黑客”电话联系吉林省的被害人王某1，以帮助办理贷款为由骗取王某110000元。3、2019年5月15日至5月16日，姚某某和“黑客”电话联系广东省的被害人曾某，以帮助办理贷款为由骗取曾某8800元。4、2019年5月16日，姚某某和“黑客”电话联系广西省的被害人陈某，以帮助办理贷款为由骗取陈某16800元。5、2019年5月21日，姚某某和“黑客”电话联系陕西省的被害人王某2，以帮助办理贷款为由骗取王某25000元。6、2019年5月23日，姚某某和“黑客”电话联系云南省的被害人赖某，以帮助办理贷款为由骗取赖某4990元。2019年5月23日,公安机关在宜昌市西陵区石子岭路9-2号内将被告人姚某某抓获,并缴获手机、电话卡、充值卡等作案工具。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了手机、电话卡、充值卡等物证，受案登记表、到案经过、银行账户交易明细等书证，证人李某1、姚某1、姚某2等人的证言，被害人曾某、王某2、赖某等人的陈述，兴山县公安局制作的勘查、搜查笔录等勘验、检查笔录以及被告人姚某某的供述和辩解等证据。公诉机关认为，被告人姚某某以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人姚某某系累犯，应当从重处罚，被告人姚某某多次实施诈骗，多次拨打电话对不特定多数人实施诈骗、诈骗老年人财物，可以从重处罚。公诉机关建议判处被告人姚某某五年以上八年以下有期徒刑、并处罚金。被告人姚某某对指控其诈骗被害人王某2、赖某的事实供认不讳。同时辩称，姚某某将其从上线诈骗分子收到的被害人曾某贷款信息通过网络发送给下线，共同对曾某实施了诈骗，但姚某某没有与曾某直接进行电话联系；姚某某没有参与诈骗田某、王某1、陈某。辩护人张俊辩称，公诉机关指控被告人姚某某诈骗田某、王某1、陈某的证据不足，相关事实不能成立。案发后，姚某某的亲属主动联系被害人，退赔了被害人曾某、王某2、赖某全部经济损失并取得被害人曾某、赖某谅解；姚某某参与分配犯罪收益的比例小、犯罪情节较轻，到案后能如实供述，悔罪态度较好。公诉机关量刑建议偏重，建议对被告人姚某某判处三年六个月以下有期徒刑。辩护人向法庭提供了曾某、赖某出具的收款凭证及谅解书、向法院交纳赔偿王某2损失5000元的交款凭证。经审理查明,2019年5月,被告人姚某某通过网络购买了他人电话卡和申请贷款人员电话号码、申请额度等个人信息,在宜昌市西陵区石子岭路9-2号天地源再生资源回收公司内和夷陵区发展大道清江润城小区等地，冒充金融企业工作人员,使用购买的电话卡联系有贷款意向的被害人,谎称可以帮助被害人办理贷款，骗取被害人的信任后,要求被害人将贷款额度一定比例的资金存入指定账户。之后,姚某某与其他诈骗分子互相配合，将已按其要求存款的被害人基本信息发送给下线诈骗分子“黑客”，“黑客”冒充金融企业工作人员，以办理贷款需要银行流水为由,诱骗被害人将资金转入诈骗分子控制的银行账户。姚某某伙同他人先后共同骗取田某等6名被害人共计53590元，姚某某非法获利1.1万元。期间，姚某某拨打诈骗电话500人次以上。具体事实如下：1、2019年5月16日，姚某某等使用138××××9487、150××××8744等电话号码联系到重庆市的被害人田某，以帮助办理贷款为由，骗取田某于5月17日、18日向诈骗分子掌握的李某62×××72建设银行账户转账共计8000元。2、2019年5月14日至5月16日期间，姚某某使用138××××9487电话号码与吉林省长春市的被害人王某1（1953年9月22日出生）取得联系，以帮助办理贷款为由，骗取王某1向诈骗分子掌握的李某62×××72银行账户转账共计10000元。3、2019年5月14日至5月16日，姚某某使用138××××9487电话号码联系到广东省深圳市的被害人曾某，以帮助办理贷款为由骗取曾某的信任，姚某某将骗取的曾某相关信息通过QQ发送给其他诈骗分子。曾某被骗向诈骗分子掌握的李某62×××72银行账户转账共计8800元。4、2019年5月14日至16日，姚某某使用138××××9487电话号码联系到广西壮族自治区玉林市的被害人陈某，以帮助办理贷款为由骗取陈某分三次向诈骗分子掌握的李某62×××72银行账户转账共计16800元。5、2019年5月21日，姚某某等使用15×××03、150××××8744电话号码联系到宁夏回族自治区银川市的被害人王某2，以帮助办理贷款为由骗取王某2向诈骗分子掌握的邱某62×××84工商银行账户转账5000元。6、2019年5月22日、23日，姚某某使用15×××73电话号码联系云南省曲靖市的被害人赖某，以帮助办理贷款为由骗取赖某向诈骗分子掌握的邱某62×××84工商银行账户转账4990元。2019年5月23日，公安机关在宜昌市西陵区石子岭路9-2号将被告人姚某某抓获，并缴获手机、电话卡、充值卡等作案工具。案发后，被告人姚某某的亲属向曾某退赔8000元，向赖某退赔5000元，向本院交纳退赔款5000元。曾某、赖某表示对姚某某给予谅解。上述事实，有被告人姚某某当庭部分供述以及经质证的下列证据证实。1.物证（1）公安机关依法扣押的被告人姚某某手机、银行卡、电话充值卡、电话卡。证明：被告人姚某某为实施诈骗通过拨打电话、网络通讯联系被害人或其他诈骗分子所使用的工具、存储在手机的部分本地通讯信息等。其中：编号11的手机QQ本地信息显示，2019年5月15日15:26时，姚某某通过QQ向网友“摇钱树”发送信息“曾某135××××5983420800-1970-0930-0346招商6214-8365-5772-6755贷5万1年还存7500”。2.书证（1）宜昌市公安局指定管辖决定书，兴山县公安局受案登记表、立案决定书。证明：2019年5月23日，宜昌市公安局将姚某某诈骗案指定兴山县公安局管辖，兴山县公安局于同日立案侦查。（2）到案经过。证明：2019年5月23日，兴山县公安局在宜昌市西陵区石子岭路9-2号将被告人姚某某抓获。姚某某到案初期拒不交代其实施诈骗的违法犯罪行为。（3）深圳市公安局呈请调取证据报告书、公安部电信诈骗平台涉案账号交易明细。证明:曾某于2019年5月15日下午及次日分三次向李某62×××72银行账户转账共计8800元。（4）曾某手机截屏照片、照片说明书。证明：2019年5月15日，曾某收到电话号码为133××××7965发送的短信，短信内容为“农行62×××72户名，李某2”；曾某当日向李某62×××72银行账户转账2800元，次日再次向该账户转账2200元、3800元；曾某与133××××1563、138××××9487号码有多次通话记录，138××××9487机主自称“王某5”。2019年5月16日，曾某向深圳市梅林派出所提供了通话记录、转账记录、诈骗分子发来的短信以及芝米钱包转账提示短信。（6）王某162×××66农业银行账户交易明细、王某1提供的短信记录、芝米钱包转账短信记录。证明：2019年5月15日，王某1给李某62×××72银行账户转账1万元；王某1收到133××××7965电话号码短信发送的王某4的身份证照片以及向李某2银行账户转账记录、芝米钱包消费记录。（7）赖某手机转账记录照片。证明：2019年5月23日，赖某向邱某62×××84银行账户转账4990元。（8）田某提供的银行交易明细、通话记录。证明：2019年5月17日，田某62×××60农行账户给李某262×××72银行账户转账6000元，2019年5月17日，给李某62×××72银行账户转账2000元；田某在2019年5月17日至5月19日期间与153××××8170、150××××8744、152××××5744和152××××4036电话号码有多次通话记录。（9）陈某提供的农业银行存款单据。证明：2019年5月16日，陈某给李某62×××72银行账户分三笔存款共计16800元。（10）公安机关调取的李某62×××72农业银行账户、62×××72建设银行账户交易明细、邱某62×××84工商银行账户交易明细。证明:2019年5月15日,李某62×××72农业银行账户收到王某1分二次存入的5000元、5000元,收到曾某存入的2800元;2019年5月16日,李某62×××72农业银行账户分三次收到陈某存入的5000元、5000元、6800元,曾某分二次存入的2200元、3800元；2019年5月17日、18日,李某62×××72建设银行账户收到田某汇入的2800元、3200元、2000元；2019年5月21日,邱某62×××84工商银行账户收到财*司(附标注王某2)转账的5000元;2019年5月23日,邱某62×××84工商银行账户收到赖*南（附标注赖某）汇入的4990元。（11）接受证据清单、李某1提供的照片。证明：2019年5月12日，顺丰快递员李某1给收件人“李某3”送快递时与“李某3”的173100××××0电话号码有4次通话记录，收件地址为宜昌市西陵区夜明珠沙河村委会旁明珠超市；李某1提供的“李某3”的微信名称为“风尘”，微信朋友圈封面照片中的男子系姚某某。2019年3月2日，“姚某4”收到一个顺丰快递，收件电话为188××××8420（姚某某使用号码），收件地址为宜昌市西陵区夜明珠沙河村委会旁明珠超市。（12）关于姚某某实施诈骗使用电话卡通话记录及通话位置相关说明、通话记录。证明：2019年5月14日至18日，138××××9487、152××××4036、150××××8744电话号码与田某138××××1827电话号码多次通话。2019年5月14日至16日，138××××9487电话号码与王某1131××××8429电话号码多次通话。2019年5月17日至21日，15×××03、150××××8744电话号码与王某2136××××9282电话号码多次通话。2019年5月7日至16日，138××××9487电话号码拨打电话800余次；其中，2019年5月14日、15日、16日，138××××9487电话号码与曾某135××××5983电话号码、陈某159××××4259电话号码多次通话。2019年5月23日，15×××73电话号码多次与赖某159××××5683电话号码通话。上述138××××9487、152××××4036、150××××8744、15×××03等电话号码通信时位于城区美化塔等移动通信信号塔覆盖范围内。首次通讯中，本案被害人均系被叫。曾某与138××××9487首次通话时间为2019年5月14日14:31时，陈某首次被叫时间为2019年5月14日18:07时。被告人姚某某被抓获现场位于宜昌城区北辰明珠HG1-1(-28999-30871)移动通信信号塔覆盖区域，被告人姚某某购置的夷陵区发展大道商品房清江润城房产位于夷陵国宾一号HG1-1(-28999-30161)移动通信信号塔覆盖区域。138××××9487、150××××8744、15×××03、15×××73、152××××4036电话号码于2019年5月11日至5月23日期间拨打诈骗电话、发送短信500人次以上。（13）湖北省孝感市中级人民法院判决书、罪犯档案资料、解除社区矫正宣告书。证明:2009年3月20日，孝感市中级人民法院判决被告人姚某某犯盗窃罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金20000元；2014年5月15日，湖北省武汉市中级人民法院裁定对被告人姚某某假释；2016年5月22日，湖北省孝昌县司法局宣告对被告人姚某某解除社区矫正，假释考验期满，原判刑罚执行完毕。（14）曾某、赖某出具的收款凭证、谅解书、姚某2交款凭证。证明：姚某某的亲属代为向曾某、赖某退赔全部赃款并取得谅解，另向法院退缴赃款5000元。3、证人证言（1）证人姚某1的证言。证明：2018年3月份左右，姚某1随父母在天地源再生资源回收有限公司工作，其兄姚某某因为结婚，一直孝昌、宜昌两地来回跑。2019年5月中旬，姚某某驾驶东风牌白色越野车来到宜昌父母公司里，说回来做生意，姚某某每天都呆在他房间里打电话，姚某1路过听到打电话是做贷款生意，看见姚某1一直用的一个老年机打电话，姚某某的房间桌子上还放着很多纸和一台打印机。2019年5月23日，中午有人敲门，姚某1开门后有警察进入，在姚某某卧室内搜出来一些诈骗工具，就将姚某1和姚某某带到了派出所进行调查。（2）证人姚某2的证言。证明：2019年5月23日上午，大儿子姚某某刚刚来宜昌不久，姚某2、方某、姚某1在天地源公司场坝内做事。姚某某中午1点多钟回来后十几分钟，警察冲进姚某某房间将其抓获。警察当场通知姚某2见证，在姚某某房间搜出十四部手机、一千多块钱的手机充值卡、几张身份证复印件和打印纸，纸上有多人的名字、电话、住址等信息，还有几张手写的台词、几张银行卡和一些手机卡。姚某某平常使用的有两部手机，一部黑色荣耀手机，一部白色苹果手机，姚某2不知道姚某某在家从事诈骗。（3）证人李某1的证言。证明：2019年5月12日，顺丰快递员工李某1给一个自称“李某3”的人送过一个快递，“李某3”上午10时40分左右打电话后在惠尔佳超市附近马路边取走了快递，快递费是到付的，“李某3”支付了25元现金。2019年3月2日，李某1在西陵区沙河居委会旁夜明珠超市向收件人“姚某4”送快递，“姚某4”让李某1将快递放在夜明珠超市，添加微信好友后将18元快递费微信转账付给了李某1。4、被害人陈述（1）被害人赖某的陈述。证明：2019年5月23日早上8点钟左右，赖某接到自称姓李是网络贷款中心的工作人员打来的电话，号码为15×××73，此人称在微信上赖某申请的5万元的贷款已通过，要求赖某准备流水账，卡里面要有钱，按1万元块钱收500元的手续分和流水账要先打5000元给他们，赖某说只有4990元，对方要求赖某将钱打到指定的账户（中国工商银行，账户名：邱某，账号62×××84）才能通过审核。赖某通过手机银行将4990元转款到该账户。之后赖某多次联系15×××73和151××××8134这两个号码，对面答复说正在审核，又过了几天对方电话停机，赖某意识到被骗但没有马上报案。听说骗子被抓了，就到当地派出所报案。赖某的电话号码为159××××5683。（2）被害人曾某陈述。证明：2019年5月15日9时许,曾某接到一个号码为138××××9487的陌生电话,对方询问曾某是不是在网上申请过贷款,并称可以帮曾某办理,要求曾某提供一些资料。曾某同意并提供资料后,对方又提出曾某的征信过低,难以通过审批，现需要曾某配合提升征信,做两笔流水账方便通过贷款申请。曾某按照对方指示操作,把银行卡账号告诉了对方,并且在随后把手机收到的验证码信息发给了对方,然后收到银行发来的扣费,扣除了5000元,不过稍后对方又把着5000元分两笔转回了曾某的银行账户,当天下午又接到另外一个陌生电话133××××1563,曾某按照对方指示通过手机银行把2800元转到了62×××72李某2账户,第二天16时许曾某又给对方转了2200元，17时许又给对方账户转了3800元，转完钱后对方说财务正在帮其办理贷款，叫曾某稍等。过了一会儿曾某觉得不对劲，后来给对方打电话就打不通了。曾某的电话号码为135××××5983。（3）被害人王某2的陈述。证明：2019年5月21日中午11时39分，王某2接到一个自称“王某5”的人打来电话称可以帮忙申请贷款。当天下午，王某2接到另一个归属地为北京的152××××4470陌生号码的来电，按照对方要求将身份证正反面照片发给了“王某5”，又将收到的手机验证码也发给了“王某5”，王某2卡内的10000元钱随后就转了出去；“王某5”电话里说王某2在贷款平台上的流水不够，将5000元转回王某2的账户，资金转进转出刷资金进出量。反复三次后，王某2感觉不对，停止转账、修改手机银行的密码并报警，此时还有5000元余额在对方账户（户名邱某，账号62×××84）。王某2的银行账户为工行62×××23。王某2的电话号码为136××××9282。（4）被害人王某1的陈述。证明：2019年5月15日上午，王某1手机上弹出一个贷款广告，王某1按照提示填入个人信息及手机号，过了一会一个自称“王某5”的业务员使用133××××7965号码打来电话介绍贷款项目，并给我发来一张“王某4”的身份证图片，告诉我是“王某4”负责放款。“王某5”说贷款需要王某1的银行流水，要王某1在银行存入贷款额度的百分之二十的钱，王某1按对方要求存入了1万元钱，将收到的验证码告诉“王某5”，随后收到银行转出1万元的短信。王某1立即和“王某5”联系，“王某5”向王某1转回5000元，又要求王某1将5000元转给“王某5”，反复转了两次后，“王某5”让王某1交5800元保证金，王某1不同意，要求”王某5”把1万元还给自己，“王某5”未还，之后就无法和“王某5”联系了。对方的银行账户为62×××72李某2,王某1转钱的银行账户为农业银行62284805362****2066。王某1的电话号码为131××××8429。（5）被害人田某的陈述。证明：2019年5月16日，田某接到归属地为北京的153××××8170、150××××8744、152××××4036陌生电话问田某是否需要贷款，并要求田某在银行卡内存6000元钱，对方还要走了田某的银行发送的验证码，田某查询发现银行卡内的钱不见了，再给对方打电话就关机了。次日，另外一个陌生号码打过来说放贷款的人放假了，让田某转账2000元到一个指定的银行账户后就可以发放贷款，田某转账后，再打那个电话就关机了，田某才发现被骗了。田某农业银行账户62×××60，对方银行账户62×××72李某2。田某的电话号码为138××××1827。（6）被害人陈某的陈述。证明：2019年5月14日，陈某接到电话自称是宜信贷款公司的，称会尽快帮陈某办理叠加贷款。次日，对方打电话称叠加贷款办下来了，要走2万元银行流水。5月16日，陈某在农业银行分三次汇款16800元给对方银行账户62×××72李某2，陈某给电话打电话被拉黑才知道被骗。对方电话号码138××××9487和153××××1632。陈某的电话号码为159××××4259。6、勘验、检查笔录（1）兴山县公安局搜查笔录，扣押决定书、扣押清单。证明：2019年5月23日，兴山县公安局民警在宜昌市西陵区石子岭路9-2号姚某某居住的天地源再生资源回收公司板房进行搜查，现场扣押手机15部，身份证复印件4张，3张写有卡号、密码、户名的白纸、12张银行卡、4张写有诈骗台词之类的纸张、3张写有姓名、身份证号、手机号、申请贷款额度等内容纸张，其中记载有被害人赖某的个人信息，以及价值50元电话充值卡25张、价值30元电话充值卡12张。其中一部NOKIA手机中电话卡号码为15×××73，一部honor手机中电话卡号码为15×××03。同日，民警在姚某某宜昌市清江润城42栋605室住处进行搜查，现场扣押手机卡1张、蓝色小纸条6张、收据1张、IMEI卡片1张、二维码卡片1张、50元电话充值卡1张。同日，民警在宜昌市西陵区石子岭路9-2号天地源再生资源回收公司内对姚某某的人身进行搜查，将其随身携带的白色苹果手机、姚某某身份证、关东秀身份证、50元中国移动充值卡予以扣押；对姚某某驾驶的鄂Ａ×××××车辆进行搜查，扣押中国建设银行银行卡2张、邮政储蓄银行卡1张、姓名为韦善身份证1张、白色东风牌越野车一辆。（2）兴山县公安局现场勘查笔录，现场绘图，现场照片。证明，2019年5月23日，兴山县公安局民警对姚某某诈骗案发地点西陵区石子岭路9-2号天地源再生资源回收有限公司进行了现场勘查，对现场方位、房屋内痕迹、物品等情况记录在案。（3）兴山县公安局辨认现场笔录以及照片。证明:2019年5月23日,被告人姚某某对其实施诈骗的房屋、手机、手机卡、含有公民信息的纸张、使用的台词纸张等场所、作案工具进行了辨认。（4）兴山县公安局勘验检查（手机）笔录以及照片。证明：2019年5月25日，兴山县公安局对姚某某持有的共计15部手机进行了现场检查。其中，编号4的小辣椒GM-Q5黑色手机，内存QQ号21×××62（昵称：柚子茶）2019年5月23日下午与QQ好友“A坛子捉脚鱼”聊天称，赖某农业银行贷5万1年还，只有4990元能不能做，对方QQ回复农行不能搞要取款密码；13时55分，对方QQ称：赖工到4990，查账直接叫他转、走流水。编号10的手机中电话号码为15×××73，该号码与被害人赖某159××××5683有过通话记录。编号11的手机中电话号码为15×××03。扣押在案的手机还记录了姚某某从2018年12月开始，使用的手机QQ向他人购买电话号码、个人贷款信息，与他人多次沟通贷款诈骗细节，向他人发送已经实施诈骗的被害人转账银行账户、金额等信息。（5）兴山县公安局辨认笔录。证明:2019年5月24日顺丰快递员李某1在兴山县公安局对一组12张不同男性免冠照片中辨认出编号11的男子即为两次在其手中拿快递的人，该男子系姚某某。（6）兴山县公安局电子证据检查笔录。证明：公安机关对姚某某使用的7部手机进行电子证据检查，发现姚某某所使用的Honor手机的登记电话号码为15×××03，该号码曾经给被害人王某2拨打过诈骗电话。6.被告人姚某某人的供述。证明：姚某某最初在其参与的诈骗团伙中属于“二线”角色，具体负责电话联系申请贷款的人。“二线”根据“一线”通过QQ发来的DK资源（在网上平台注册信息有贷款需求的人员名单）下载打印出来，使用手机逐条给被害人直接打电话，冒充贷款公司的工作人员要求被害人往自己账户里面打贷款额度的10%作为验证后期还款能力的资金，确定被害人往自己账户里面存钱之后，通过QQ将被害人的基本信息发给“黑客”（诈骗团伙的“三线”成某），黑客冒充银行工作人员，称负责审核放款，以刷为幌子骗取被害人将钱转到“袋子”（接收诈骗款的账户），随后“四线”负责取款。整个流程中，“二线”分20%，“三线”分20%，“四线”15%，“一线”分45%。2019年4月至5月期间，姚某某通过网络购买了大量贷款人信息，并逐一拨打电话意图进行诈骗。2019年5月10日，姚某某使用手机QQ通过网名为“你的选择”以260元的价格买了5张归属地为北京的移动手机号卡，姚某某5月12日收到电话卡。姚某某参与诈骗曾某7500元，参与诈骗一名银川人5000元，姚某某被抓获当日诈骗另一名“客户”4990元。姚某某2019年4月底因参与诈骗获利1.1万元，5月初获利8000元（其中有卖电话卡）左右。2019年4月至被抓获期间，姚某某使用138××××9487、15×××73、15×××03等号码，多次拨打多名受害人电话实施诈骗。其中，被告人姚某某2019年6月11日在兴山县看守所接受讯问时供述：曾某这个客户我有印象。2019年5月15日，我主动从头到尾给资源上面的人打电话，我打到曾某的时候，她说要贷款3万还是5万我不记得了，我跟曾某说：“按规定往自己银行卡打20%。”曾某说：“没这么多钱。”我说：“那你能存多少存多少。”然后曾某就往自己银行卡存了7500元钱，然后我把曾某的信息发给“黑客”了，剩下的由“黑客”处理。“黑客”可能补刀。给曾某打电话的电话卡138××××9487应该是处理掉了，因为每诈骗成功一起，电话号码都会处理掉，具体就是撇断丢掉。关于被告人姚某某及其辩护人提出的未对田某、王某1、陈某实施诈骗的辩解意见。本院评判认为，曾某于2019年5月15日9时许接到诈骗分子使用138××××9487号码打来的电话后，将申请贷款信息告知了该诈骗分子；姚某某于2019年5月15日9时许向曾某拨打了诈骗电话，同日下午15:26时，姚某某将仅有曾某及使用138××××9487号码的诈骗分子知晓的曾某个人信息通过QQ发给了下线“摇钱树”。当日下午，曾某即接到他人打来的电话，诱骗曾某转账。138××××9487通信位置与姚某某诈骗王某2使用的15×××03电话号码、诈骗赖某的15×××73电话号码接入移动通信的基站位置以及姚某某住所、活动范围、抓获地属同一区域；向被害人王某2、曾某、王某1拨打诈骗电话的人均自称“王某5”；王某1、曾某、陈某被骗案中，诈骗分子使用了138××××9487同一诈骗电话号码，诈骗钱款均转入李某62×××72同一银行账户，田某、王某2被骗案中，诈骗分子使用了150××××8744同一诈骗电话，诈骗钱款均转入李某62×××72同一银行账户。本案证据之间能够互相关联、印证，已形成完整链条。本院认定，2019年5月期间，使用138××××9487电话号码的诈骗分子即为被告人姚某某，姚某某参与了对被害人田某、王某1、陈某实施诈骗。本院认为，被告人姚某某以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人姚某某因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕以后五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚；被告人多次实施诈骗，诈骗老年人财物，拨打诈骗电话五百人次以上，可以从重处罚。被告人姚某某退赔部分被害人经济损失取得谅解，可以酌定从轻处罚。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。被告人姚某某违法所得应予追缴，供犯罪所用的被告人财物，应予没收。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条第（一）款、第（二）款第6项、第（六）款之规定，判决如下：一、被告人姚某某犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币二万元。（刑期自判决确定之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月24日起至2025年5月23日止。罚金限于判决生效之日起十日内履行完毕）二、被告人姚某某退赔被害人田某人民币八千元，退赔被害人王某1人民币一万元，退赔被害人陈某人民币一万六千八百元，退赔被害人王某2人民币五千元；限于判决生效之日起十日内履行完毕。三、被告人姚某某违法所得人民币一万一千元予以追缴，上缴国库；扣押在案的手机、电话充值卡等作案工具予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向宜昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  余 萍审 判 员  黄 江人民陪审员  邹学艳二〇二〇年七月二十二日法官助理田印莉书记员秦根