云南省曲靖市沾益区人民法院民 事 判 决 书(2020)云0328民初241号原告：杨石林，男，1972年6月8日生，汉族，曲靖市麒麟区人，大学文化，住曲靖市麒麟区。委托诉讼代理人：朱桃青，北京市炜衡（昆明）律师事务所律师，特别授权代理。被告：曲靖市昱宏房地产开发有限公司。住所：云南省曲靖市沾益区龙华北路延长线龙腾源祝福居6栋。统一社会信用代码：91530300579841860E。法定代表人：李东明，执行董事。第三人：任志琼，女，1969年7月21日生，汉族，四川省渠县人，初中文化，住所:曲靖市麒麟区。被告、第三人的委托诉讼代理人：高学礼，云南和欣律师事务所律师，特别授权代理。原告杨石林与被告曲靖市昱宏房地产开发有限公司、第三人任志琼公司决议纠纷一案，本院于2020年1月10日立案后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告杨石林的委托诉讼代理人朱桃青、被告曲靖市昱宏房地产开发有限公司的法定代表人李东明、第三人任志琼及其委托诉讼代理人高学礼到庭参加诉讼。现已审理终结。原告杨石林向本院提出诉讼请求：1、请求判令确认被告于2019年11月12日作出的（2019）昱宏股决字02号《股东决议》不成立；2、本案诉讼费由被告承担。事实与理由：被告于2011年8月25日在曲靖市市场监督管理局注册成立，原告、第三人均是被告公司股东，原告持股15%，第三人持股85%。2019年11月13日，被告指示员工向原告派送一份《股东会决议》，要求原告签字。原告看到《股东会决议》上记载：在2019年11月12日，被告由第三人自行“召开”股东会，第三人出席作出决议：1、股东杨石林通知没有向公司实缴的90万元注册资本金由股东任志琼同志于2019年11月1日前以货币方式向公司履行出资义务；2、股东任志琼同志于2019年11月1日已完成90万元出资义务，享有曲靖市昱宏房地产开发有限公司的利润分配请求权、剩余财产分配请求权从85%提高到88%。股东杨石林享有曲靖市昱宏房地产开发有限公司的利润分配请求权、剩余财产分配请求权从15%下调为12%；3、因股东杨石林同志未能全面履行其出资义务产生的违约责任、行政责任、刑事责任由杨石林本人承担。原告作为被告的原始股东，自始没有参加过相关股东会。据原告获悉，此“股东会议决议”系第三人及被告公司法定代表人兼执行董事李东明夫妻两人自行炮制。原告对上述违法违规行为向被告及第三人提出抗议，要求停止上述违法违规行为，销毁上述《股东会决议》。被告公司董事长及第三人置之不理，为更加正式，原告向其发出书面通知，仍未得到回应。根据《公司法》第四十一条规定及被告现行有效的2019年8月1日《公司章程》第十七条规定：召开股东会，应当于会议召开十五日以前通知全体股东。但上述股东会，自始至终都未通知原告，原告对会议召开时间、议题、地点，均不清楚，一无所知，关键是该股东会未实际召开。据此，原告认为涉案会议未按照公司决议及公司章程规定的程序召集及实际召开，不仅直接剥夺了原告杨石林出席股东会、行使表决权的基本权利，还直接被他人处分实体权益，剥夺切身合法利益，严重违反《公司法》赋予原告的权利。第三人即当“运动员”又当“裁判员”的行为，属滥用大股东的权利行为，严重侵害原告的合法权益。综上，原告认为该股东会会议召集程序严重违反了法律、法规及公司章程，且子虚乌有，恶意损害原告的合法权益，为此，为维护和保障原告的合法权益，特向法院提起诉讼。被告曲靖市昱宏房地产开发有限公司的委托诉讼代理人高学礼提出意见，原告没有出席股东会议是回避制度的需要，本案昱宏地产公司的股东两人为杨石林、任志琼。杨石林没有认缴下欠股资，所以本案股东会是在原告没有认缴下欠股资的情况下召开的，原告无权参与。本案股东会决议成立生效，决议是双方已经召开股东会，原告需要认缴下欠股资，原告申请延期缴纳得到了批准，公司发了认缴期限，原告逾期到现在未缴纳股资，董事长召开股东会符合公司法规定，也符合昱宏地产公司的章程。曲靖市昱宏房地产开发有限公司的法定代表人李东明、第三人仕志琼的答辩意见与委托诉讼代理人的意见一致。原告杨石林为支持诉请，向本院提交了以下证据：1、曲靖市昱宏房地产开发有限公司股东会决议（2019）昱宏股决字02号1份，证明原告对于2019年11月12日召开的股东会自始至终没有收到任何通知，无会议记录，股东会决议上无原告签字。2019年11月13日，被告指使员工向原告派送，直接要求原告签字而事后出现，该股东会未实际召开；2、企业信用信息公示报告复印件、曲靖市昱宏房地产开发有限公司公司章程原件各1份，证明原告是被告公司占股15%的合法股东，公司章程第十七条规定：“股东会会议分为定期会议和临时会议，并应当于会议召开十五日以前通知全体股东”，据此，被告召开任何、任一股东会时，都有义务和责任通知原告参加，并应于会前15日就履行通知义务；3、函件、微信截屏各1份，证明原告在口头多次向被告及第三人反映意见无回应的情况下，于2019年12月31日向被告及第三人发函，明确该股东会没有实际召开，公司未通知原告参加，原告也未参加，决议上无原告签字，原告对此股东会决议不予认可。经质证，被告及第三人的委托诉讼代理人对上述证据的三性无异议，对证明目的有意见，提出该决议确实召开了股东会，该次会议没有通知原告，因为决议第二条是对原告未完全履行出资义务的处分结果，所以根据公司法规定和公司章程原告予以回避。曲靖市昱宏房地产开发有限公司的法定代表人李东明、第三人仕志琼的质证意见与委托诉讼代理人的意见一致。本院认为，被告对证据三性无异议，本院予以确认并在卷佐证。被告曲靖市昱宏房地产开发有限公司的委托诉讼代理人为支持主张提交以下证据：1、营业执照复印件、法定代表人身份证明书各1份，证明被告的主体资格；2、曲靖市昱宏房地产开发有限公司公司章程、验资报告各1份，证明曲靖市昱宏房地产开发有限公司的公司股东为杨石林、任志琼，任志琼持有公司85%的股权，杨石林持有公司15%的股权。公司的注册资本金为3600万元，股东有义务于2012年10月20日完成出资，截止2019年10月23日，任志琼完成了85%的股权出资义务，杨石林完成了15%股权对应的540万元出资义务中的450万元，尚下欠90万元未履行；3、《关于昱宏地产限期缴足资本的函》、《限期补交出资催告函》、国内支付业务收款回单各1份，证明杨石林延期30天后，未履行自己的全额出资义务，催告函针对没有完成出资义务的股东只能按实际享出资受股东权利的法律后果予以了告知。第三人任志琼在2019年11月1日向被告公司转款90万元。经质证，原告的委托诉讼代理人对证据1没有异议，对证据2中公司章程认可，认为证明目的与本案无关，因本案审理的是股东会是否成立与否；对证据3的合法性、真实性没有异议，证明目的、关联性不予认可，认为与本案无关，任志琼的转款是其个人行为，不是作为注册资本的。本院认为，原告对被告提交证据的真实性、合法性无异议，本院予以确认并在卷佐证。根据当事人的陈述，举证、质证情况，本院确认以下法律事实：被告曲靖市昱宏房地产开发有限公司于2011年8月25日成立，2019年8月1日制定的《曲靖市昱宏房地产开发有限公司公司章程》，公司章程由股东杨石林、任志琼签字和按印并盖有公司印章。章程约定：公司注册资本为3600万元，股东2人（杨石林、任志琼），任志琼认缴出资额3060万元，持股比例为85%，杨石林认缴出资额540万元，持股比例为15%。股东会会议分为定期会议和临时会议，并应当于会议召开十五日以前通知全体股东。定期会议每半年召开一次。代表十分之一以上表决权的股东，执行董事，监事提议召开临时会议的，应当召开临时会议。股东会应当对所决议事项的决定作出会议记录，出席会议的股东应当在会议记录上签名。2019年9月10日，原告向被告提出《关于昱宏地产限期缴足资本金的函》，2019年9月19日，原告又向被告提出延期30天，2019年9月20日，被告向原告发出《限期补缴出资催告函》，原告实缴出资450万元、下欠90万元未履行。2019年11月12，被告制作了（2019）昱宏股决字02号《曲靖市昱宏房地产开发有限公司股东会决议》，决议上有股东任志琼签字，无会议记录。公司派工作人员向原告送达该股东会决议，原告对决议提出异议，未在决议上签字，于2019年12月31日向被告、第三人任志琼发《函件》，明确提出股东会未实际召开，公司没有通知原告参加，原告也没有参加，对股东会决议不予认可。另查明，李东明与第三人任志琼系夫妻关系。本院认为，股东基于其股东资格行使股东权利。本案原告杨石林在被告曲靖市昱宏房地产开发有限公司公司章程中确认其股东身份，并完成了相应的工商登记，原告杨石林享有被告曲靖市昱宏房地产开发有限公司的股东资格，有权依照公司章程约定行使股东的权利。被告曲靖市昱宏房地产开发有限公司于2019年11月12日作出的《曲靖市昱宏房地产开发有限公司股东会决议》，股东会是在未提前通知原告和原告未参与的情况下而作出的，且无会议记录，后向原告送达时原告明确提出对该决议不予认可，被告在未通知原告及原告未参与的情况下而召开股东会，被告的召集程序违反了公司章程约定，故原告诉请确认被告作出的《曲靖市昱宏房地产开发有限公司股东会决议》不成立的理由成立，本院予以支持。综上所述，对原告的请求，予以支持。据此，依照《最高人民法院关于适用中华人民共和国公司若干问题的规定（四）》第三条、第五条之规定，判决如下：确认被告曲靖市昱宏房地产开发有限公司于2019年11月12日作出的（2019）昱宏股决字02号《曲靖市昱宏房地产开发有限公司股东会决议》不成立。案件受理费50元，由被告曲靖市昱宏房地产开发有限公司负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或代表人的人数提出副本，上诉于云南省曲靖市中级人民法院。审 判 长  高丽萍人民陪审员  朱泽勇人民陪审员  高小雷二〇二〇年七月六日书 记 员  李玉锐