浙江省绍兴市越城区人民法院刑 事 判 决 书（2020）浙0602刑初58号公诉机关绍兴市越城区人民检察院。被告人卢翔，男，1992年6月19日出生于贵州省安顺市，布依族，中专文化，农民，住贵州省安顺市西秀区。因本案于2019年4月29日被绍兴市公安局越城区分局刑事拘留，同年6月5日被逮捕。现羁押于绍兴市看守所。辩护人沈玉龙，浙江永高律师事务所律师。被告人张凯，男，1988年3月20日出生于湖北省襄阳市，汉族，中专文化，农民，住湖北省襄阳市襄州区。因本案于2019年2月18日被绍兴市公安局越城区分局刑事拘留，同年3月25日被逮捕。现羁押于绍兴市看守所。辩护人汤婧妍，浙江秦国光律师事务所律师，绍兴市越城区法律援助中心指派。被告人许敦明，男，1994年3月15日出生于江西省铜鼓县，汉族，初中文化，农民，住江西省铜鼓县。因本案于2019年3月1日被绍兴市公安局越城区分局刑事拘留，同年4月4日被逮捕。现羁押于绍兴市看守所。辩护人郑森求，浙江金道（绍兴）律师事务所律师，绍兴市越城区法律援助中心指派。被告人方景涛，男，1990年11月4日出生于河南省上蔡县，汉族，初中文化，农民，住河南省上蔡县。因本案于2019年3月1日被绍兴市公安局越城区分局刑事拘留，同年4月4日被逮捕。现羁押于绍兴市看守所。辩护人范丹，浙江金道（绍兴）律师事务所律师，绍兴市越城区法律援助中心指派。被告人杨桃，曾用名杨逃，女，1990年4月25日出生于湖北省天门市，汉族，高中文化，农民，住湖北省天门市。因本案于2019年3月2日被绍兴市公安局越城区分局刑事拘留，同年4月4日被逮捕。现羁押于绍兴市看守所。辩护人陈益倩，浙江金道（绍兴）律师事务所律师，绍兴市越城区法律援助中心指派。被告人陈娜，曾用名陈小月，女，1995年4月19日出生于云南省曲靖市，汉族，中专文化，农民，住云南省曲靖市沾益区。因本案于2019年3月2日被绍兴市公安局越城区分局刑事拘留，同年4月4日被逮捕。现羁押于绍兴市看守所。辩护人宋丹丹，浙江越泽律师事务所律师，绍兴市越城区法律援助中心指派。被告人鲁操，男，1992年2月1日出生于湖北省京山市，汉族，初中文化，农民，住湖北省京山市。因本案于2019年2月17日被绍兴市公安局越城区分局刑事拘留，同年3月25日被逮捕。现羁押于绍兴市看守所。辩护人盛骋，浙江金道（绍兴）律师事务所律师，绍兴市越城区法律援助中心指派。被告人谢斌，男，1994年4月6日出生于江西省吉水县，汉族，初中文化，农民，住江西省吉水县。因本案于2019年3月2日被绍兴市公安局越城区分局刑事拘留，同年4月4日被逮捕。现羁押于绍兴市看守所。辩护人张晶晶，浙江越泽律师事务所律师，绍兴市越城区法律援助中心指派。被告人伍海锋，曾用名伍海峰，男，1993年3月25日出生于湖北省竹山县，汉族，大专文化，农民，住湖北省竹山县。因本案于2019年3月2日被绍兴市公安局越城区分局刑事拘留，同年4月4日被逮捕。现羁押于绍兴市看守所。辩护人王翰清，浙江越泽律师事务所律师，绍兴市越城区法律援助中心指派。绍兴市越城区人民检察院以越检公诉刑诉〔2019〕1149号起诉书指控被告人卢翔、张凯、方景涛、许敦明、杨桃、陈娜、鲁操、谢斌、伍海锋分别犯组织、领导、参加黑社会性质组织罪、抢劫罪、诈骗罪、非法拘禁罪，于2020年1月7日向本院提起公诉，经绍兴市中级人民法院指定管辖，本院于同年1月13日立案受理。2020年5月28日，绍兴市越城区人民检察院以越检公诉刑变诉〔2020〕6号变更起诉决定书指控上述九被告人分别犯抢劫罪、诈骗罪、非法拘禁罪，向本院变更起诉，本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。绍兴市越城区人民检察院指派检察员郝永出庭支持公诉，上述九被告人通过远程视频参加诉讼，各被告人的辩护人均到庭参加诉讼。审理期间，因重大疫情防控本院于2020年2月20日决定对本案中止审理，同年6月18日恢复审理。现已审理终结。绍兴市越城区人民检察院变更起诉后指控：2014年11月以来，被告人卢翔、张凯、方景涛、许敦明、杨桃、陈娜、鲁操、谢斌、伍海锋先后在浙江省嘉善县浙江省慈溪市等地加入以销售天津天狮生物科技有限公司（以下简称“天津天狮”）产品（实际并不存在）为名，实际通过实施非法拘禁、抢劫、诈骗等犯罪行为谋取钱财的组织，并分别任“经理”、“大主任”、“窝点主任”、“管家”等不同角色。2017年10月至2019年2月期间，上述组织以销售“天津天狮”虚拟产品为名，由“经理”被告人卢翔安排“大主任”被告人张凯，被告人张凯安排“窝点主任”被告人方景涛、许敦明以及叶猛（另案处理）和“管家”被告人谢斌、鲁操、伍海锋以及被告人杨桃、陈娜等人员，先后在浙江省慈溪市浙江省嘉善县、绍兴市越城区等多地建立以“家”为单位的传销窝点。上述窝点由被告人卢翔统一领导，被告人张凯、方景涛、许敦明以及叶猛分别负责管理，被告人谢斌、鲁操、伍海锋协助管理。在各自窝点内安排被告人杨桃、陈娜等人通过微信、ＱＱ聊天等形式，以“谈恋爱、找工作”等为名，不断诱骗全国各地不特定人员进入上述窝点。进入窝点后，分别结伙采用锁门、看管、统一保管手机、安排“师傅”24小时监视等方式严格控制被害人人身自由；对随身携带钱财的被害人采用打耳光、强迫做俯卧撑、深蹲、灌水、湿毛巾捂脸不让呼吸、殴打等体罚手段或以“割其器官出售、对其实施强奸”等进行威胁，强迫被害人交钱购买虚拟产品；被害人交钱后，继续对被害人实施洗脑，以一至两年后会有巨额财富为诱饵诈骗被害人钱财，并仍继续将被害人非法拘禁在相应窝点，唆使、胁迫其继续诱骗他人，或参与其他违法犯罪行为。2017年10月至2019年2月期间，被告人卢翔、张凯、方景涛、许敦明、杨桃、陈娜、鲁操、谢斌、伍海锋经常纠集在一起，以暴力、威胁或其他手段，在浙江省慈溪市浙江省嘉善县绍兴市越城区等地分别结伙多次实施非法拘禁、抢劫、诈骗等违法犯罪活动，为非作恶，扰乱社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，形成了以被告人卢翔为首要分子，被告人张凯、方景涛、许敦明为重要成员，被告人杨桃、陈娜、鲁操、谢斌、伍海锋为其他成员的恶势力犯罪集团。一、抢劫2018年4月至2019年1月31日期间，被告人卢翔组织、领导被告人张凯、方景涛、许敦明、杨桃、陈娜、鲁操、谢斌、伍海锋等人，在对多名被害人实施非法拘禁期间，采用上述体罚、威胁等手段劫取王某、陈跟成、姜某等多名被害人财物，合计人民币145600元。其中被告人卢翔、张凯参与抢劫12起，劫得财物合计人民币145600元；被告人方景涛参与抢劫9起，劫得财物合计人民币109200元；被告人许敦明参与抢劫11起，劫得财物合计人民币137200元；被告人陈娜参与抢劫8起，劫得财物合计人民币106400元；被告人杨桃参与抢劫10起，劫得财物合计人民币123200元；被告人鲁操参与抢劫5起，劫得财物合计人民币33600元；被告人谢斌参与抢劫4起，劫得财物合计人民币22400元；被告人伍海锋参与抢劫4起，劫得财物合计人民币98000元。具体分述如下：1．2018年4月，被告人卢翔、张凯、方景涛、杨桃、陈娜、谢斌、伍海锋伙同张鹏飞、郑祖龙（均另案起诉）等人，在浙江省慈溪市被告人方景涛窝点对被害人曹某非法拘禁期间，采用上述体罚、威胁等手段，劫得曹人民币8400元。2.2018年6月，被告人卢翔、张凯、方景涛、许敦明、杨桃、陈娜、鲁操伙同黄挺挺、唐曾志（均另案起诉）等人，在浙江省慈溪市被告人张凯、许敦明窝点对被害人赖某非法拘禁期间，采用上述体罚、威胁等手段，劫得赖人民币2800元。3.2018年8月，被告人卢翔、张凯、方景涛、许敦明、杨桃、陈娜、鲁操伙同郑祖龙、唐曾志等人，在浙江省慈溪市叶猛窝点对被害人郑某非法拘禁期间，采用上述体罚、威胁等手段，劫得郑人民币5600元。4.2018年11月，被告人卢翔、张凯、方景涛、许敦明、杨桃、陈娜、伍海锋伙同唐曾志等人，在绍兴市越城区被告人许敦明窝点对被害人臧某非法拘禁期间，采用上述体罚、威胁等手段，劫得臧人民币56000元。5.2018年11月，被告人卢翔、张凯、方景涛、许敦明、杨桃、陈娜、谢斌伙同郑祖龙等人，在绍兴市越城区被告人方景涛窝点对被害人陈某非法拘禁期间，采用上述体罚、威胁等手段，劫得陈人民币2800元。6.2019年1月，被告人卢翔、张凯、方景涛、许敦明、杨桃、鲁操伙同杨青青、赖某（均另案起诉）等人，在绍兴市越城区叶猛窝点对龚某非法拘禁期间，采用上述体罚、威胁等手段，劫得龚人民币2800元。7.2019年1月，被告人卢翔、张凯、许敦明、杨桃、伍海锋伙同张鹏飞、彭雅杰（均另案起诉）等人，在绍兴市越城区被告人许敦明窝点对被害人高某非法拘禁期间，采用上述体罚、威胁等手段，劫得高人民币14000元。8.2019年1月，被告人卢翔、张凯、方景涛、许敦明、杨桃、陈娜、鲁操伙同杨青青、赖某等人，在绍兴市越城区叶猛窝点对被害人王某非法拘禁期间，采用上述体罚、威胁等手段，劫得王人民币19600元。9.2019年1月，被告人卢翔、张凯、方景涛、许敦明、杨桃、陈娜、谢斌伙同郑祖龙等人，在绍兴市越城区被告人方景涛窝点对被害人陈跟成某拘禁期间，采用上述体罚、威胁等手段，劫得陈人民币8400元。10.2019年1月，被告人卢翔、张凯、方景涛、许敦明、陈娜、谢斌伙同臧某（另案起诉）等人，在绍兴市越城区被告人方景涛窝点对被害人姜某非法拘禁期间，采用上述体罚、威胁等手段，劫得姜人民币2800元。11.2019年1月，被告人卢翔、张凯、许敦明、伍海锋伙同彭雅杰等人，在绍兴市越城区被告人许敦明窝点对被害人张某非法拘禁期间，采用上述体罚、威胁等手段，劫得张人民币19600元。12.2019年1月，被告人卢翔、张凯、许敦明、杨桃、鲁操伙同钟有进（另案起诉）等人，在绍兴市越城区叶猛窝点对被害人许某非法拘禁期间，采用上述体罚、威胁等手段，劫得许人民币2800元。二、诈骗2018年10月至2019年1月期间，被告人卢翔组织、安排人员，采用上课“洗脑”等手段，以传销为名，诱骗被害人以每份2800元人民币的价格“购买”虚构的“天津天狮”产品，骗得被害人郑某、赖某、臧某财物，合计人民币47600元。具体分述如下：1.2018年10月，被告人卢翔、张凯、许敦明、鲁操以及曹某（另案起诉），以传销为名，采用上课“洗脑”等手段，骗得被害人郑某人民币19600元。2.2018年12月，被告人卢翔、张凯、许敦明、杨桃、鲁操以及黄挺挺（另案起诉），以传销为名，采用上课“洗脑”等手段，骗得被害人赖某人民币16800元。3.2019年1月，被告人卢翔、张凯、方景涛、谢斌、陈娜、伍海锋以及唐曾志，以传销为名，采用上课“洗脑”等手段，骗得被害人臧某人民币11200元。三、非法拘禁1.2019年2月7日，被害人童某被郑某（另案起诉）以介绍工作为名骗至绍兴市越城区叶猛窝点，被告人卢翔、张凯指使被告人方景涛、许敦明、杨桃、鲁操以及李帅通、朱剑锋（均另案起诉）等人在该窝点内以锁门、看管、守夜、统一保管手机、24小时监视等形式对被害人童某实施非法拘禁，非法限制其人身自由持续至少9日，期间具有殴打情节。2.2019年2月23日，被害人平某被被告人陈娜骗至浙江省嘉善县被告人许敦明窝点，被告人卢翔指使被告人许敦明、杨桃、陈娜、谢斌以及郑某、郑祖龙等人在该窝点内以锁门、看管、守夜、统一保管手机、24小时监视等形式对被害人平某实施非法拘禁，非法限制其人身自由持续至少6日，期间具有殴打情节。3.2019年2月26日，被害人盛某被马记（另案起诉）以介绍工作为名骗至浙江省嘉善县被告人许敦明窝点，被告人卢翔指使被告人方景涛、许敦明、杨桃、谢斌以及马记等人在该窝点内以锁门、看管、守夜、统一保管手机、24小时监视等形式对被害人盛某实施非法拘禁，非法限制其人身自由持续至少3日，直至被公安机关解救。2019年2月16日17时许，被告人鲁操在绍兴市越城区被警察抓获归案；同月17日5时许，被告人张凯在绍兴市越城区中亚宾馆被警察抓获归案；同月28日16时许，被告人许敦明、方景涛在浙江省嘉善县上被警察抓获归案；同年3月1日16时许，被告人谢斌、杨桃在浙江省嘉善县被警察抓获归案，被告人陈娜、伍海锋在浙江省嘉善县被警察抓获归案；同年4月29日12时许，被告人卢翔在贵州省安顺市西秀区被警察抓获归案。案发后，从被告人卢翔、张凯、许敦明处各扣押手机1只，各被告人均未退赃。公诉机关认为，被告人卢翔、张凯、方景涛、许敦明、杨桃、陈娜、鲁操、谢斌、伍海锋以非法占有为目的，伙同他人以暴力等手段，多次抢劫他人财物，其中被告人卢翔、张凯、方景涛、许敦明、杨桃、陈娜、伍海锋数额巨大，且系共同犯罪；被告人卢翔、张凯、方景涛、许敦明、杨桃、陈娜、鲁操、谢斌、伍海锋以非法占有为目的，伙同他人采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额较大，且系共同犯罪;被告人卢翔、张凯、方景涛、许敦明、杨桃、陈娜、鲁操、谢斌伙同他人非法剥夺他人人身自由，且系共同犯罪，部分具有殴打情节。分别应当以抢劫罪、诈骗罪、非法拘禁罪追究刑事责任。被告人卢翔、张凯、方景涛、许敦明、杨桃、陈娜、鲁操、谢斌、伍海锋均一人犯数罪，均应数罪并罚。被告人卢翔、张凯在抢劫共同犯罪中起主要作用，均系主犯；被告人方景涛、许敦明、杨桃、陈娜、鲁操、谢斌、伍海锋在抢劫共同犯罪中起次要或辅助作用，均系从犯，应当减轻处罚。被告人张凯、方景涛、许敦明、陈娜、鲁操、伍海锋能够自愿认罪认罚，均可以酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十三条、第二百六十六条、第二百三十八条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第六十九条之规定，建议对被告人张凯犯抢劫罪判处有期徒刑十一年，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币六万元；犯诈骗罪判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三千元；犯非法拘禁罪判处有期徒刑八个月；对被告人方景涛犯抢劫罪判处有期徒刑五至六年，并处罚金人民币四万元；犯诈骗罪判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一千元；犯非法拘禁罪判处有期徒刑一年；对被告人许敦明犯抢劫罪判处有期徒刑五至六年，并处罚金人民币四万元；犯诈骗罪判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币二千元；犯非法拘禁罪判处有期徒刑一年六个月；对被告人陈娜犯抢劫罪判处有期徒刑五至六年，并处罚金人民币四万元；犯诈骗罪判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一千元；犯非法拘禁罪判处有期徒刑八个月；对被告人鲁操犯抢劫罪判处有期徒刑四至五年，并处罚金人民币三万元；犯诈骗罪判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币二千元；犯非法拘禁罪判处有期徒刑八个月；对被告人伍海锋犯抢劫罪判处有期徒刑四至五年，并处罚金人民币三万元；犯诈骗罪判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一千元。被告人卢翔对起诉指控的罪名不持异议，但辩称其并非共同犯罪的主犯，其上面还有总管等领导，其只负责传达执行上面的指令，请求对其从轻处罚。被告人方景涛对起诉指控的诈骗罪、非法拘禁罪不持异议，对抢劫罪辩称，其等人对新人考察的时间一般为七天，对新人的恐吓和殴打一般发生在第一天，交钱是七天之后，两者存在一定时间差。如果法院认定其行为构成抢劫罪，其表示认罪认罚。被告人杨桃对起诉指控的罪名及基本事实不持异议，对抢劫罪辩称，其仅负责接人，对之后被害人被威胁、体罚的情况及被害人交钱的情况均不知情，请求对其从轻处罚。被告人谢斌对起诉指控的罪名及基本事实不持异议，对抢劫罪辩称，其负责买菜，大部分时间在菜市场，对部分抢劫的事实不清楚，请求对其从轻处罚。被告人张凯、许敦明、陈娜、鲁操、伍海锋对起诉指控的罪名及事实不持异议，并具结认罪认罚，请求从轻处罚。被告人卢翔的辩护人对起诉指控的罪名不持异议，具体辩护意见如下：1.起诉指控的三罪事实应区别于其他犯罪。三罪均是在被害人加入“天津天狮”传销组织后发生的犯罪行为，被害人交纳产品费具有一定自由，经过组织的洗脑，被害人的心态从开始的恐惧逐渐转变成追求巨额金钱回报，从被害人变成了关联案件中的被告人。抢劫犯罪中各被害人交纳产品费的时间点是在被骗入传销组织后的一定时间段内，不像典型抢劫犯罪中当场使用暴力即当场劫取财物的客观表现，故在量刑时应考虑抢劫行为的发生及造成的危害后果，区别于其他传统的抢劫犯罪。2.被告人卢翔归案后配合公安机关如实供述犯罪事实，具有坦白情节；系初犯，当庭表示认罪。3.被告人卢翔不属于首要分子，其受总管的委派负责绍兴区域的团队管理，但传销组织的内部管理模式早已建立，并非被告人卢翔自行创建；被告人卢翔仅获取固定工资，与犯罪集团中首要分子的地位不符。即使认定被告人卢翔为首要分子，也应区别于其他犯罪集团中的首要分子，在量刑时也应考虑被告人卢翔在犯罪组织中的地位、作用及在组织内所获取的利益等方面。综上，请求对被告人卢翔从轻或减轻处罚。被告人张凯的辩护人对起诉指控的罪名及事实均不持异议，具体辩护意见如下：1.被告人张凯仅参与非法拘禁中的一节事实，量刑时予以考虑。2.被告人张凯系初犯，当庭认罪认罚，认罪态度较好。3.被告人张凯并非主动加入天津天狮传销组织，是被朋友带入组织，亦是一名被害人。其实施的体罚等行为均是组织一贯操作，张凯也是根据组织要求而实施。综上，请求法庭在被告人张凯认罪认罚的基础上，在数罪并罚时从轻处罚。被告人方景涛的辩护人对起诉指控的罪名及事实均不持异议，具体辩护意见如下：1.被告人方景涛系初犯，平时表现一贯良好。2.被告人方景涛主观恶性小，也是受骗进入组织，后被洗脑成功，不知自己的行为已触犯了法律。其到案后能坦白自己的行为，有明显悔罪表现。3.被告人方景涛在共同犯罪中作用较小，系从犯。4.被告人方景涛能自愿认罪认罚，其虽对法律的理解有一些偏差，但对本案定罪量刑的基本事实均供认不讳。综上，请求法庭对被告人方景涛从轻处罚。被告人许敦明的辩护人对起诉指控的罪名及基本事实均不持异议，具体辩护意见如下：1.被告人许敦明人身危险性小，在抢劫罪中系从犯。被告人许敦明系受骗进入组织，并非积极推动的领导者。2、被告人许敦明认罪认罚，认罪态度较好。3。被告人许敦明系初犯、偶犯。综上，请求法庭结合被告人许敦明的家庭情况对其从轻处罚。被告人杨桃的辩护人对起诉指控的罪名及事实均不持异议，具体辩护意见如下：1.被告人杨桃在共同犯罪中起到次要作用，也是受害人，未获得任何收益。2.被告人杨桃能自愿认罪，主观恶性相对较小，犯罪原因很大程度上是因为其对刑事违法性产生错误认识。3.被告人杨桃系初犯。综上，请求对被告人杨桃从宽处罚。被告人陈娜的辩护人对起诉指控的罪名及事实均不持异议，具体辩护意见如下：1.被告人陈娜在共同犯罪中起次要作用，应认定为从犯。2.被告人陈娜认罪态度好，认罪认罚。3.被告人陈娜主观恶性较小，社会危害性相对不大。综上，请求对被告人陈娜从轻或减轻处罚。被告人鲁操的辩护人对起诉指控的罪名及事实均不持异议，具体辩护意见如下：1.被告人鲁操在本案中所起作用相对较小，系从犯，主观恶性相对较小。2.被告人鲁操也是受害者，为了不再被虐待而无奈加入组织成为帮凶。3.被告人鲁操认罪认罚，系初犯。综上，请求对被告人鲁操从轻处罚。被告人谢斌的辩护人对起诉指控的罪名及事实均不持异议，具体辩护意见如下：1.被告人谢斌也是受害者，曾遭受暴力对待，后被威胁和洗脑成为组织的一员，在共同犯罪中起到次要作用，系从犯。2.被告人谢斌如实供述自己的罪行，具有坦白情节。3.被告人谢斌系初犯，认罪态度较好。综上，请求对其从轻、减轻处罚。被告人伍海锋的辩护人对起诉指控的罪名及事实均不持异议，具体辩护意见如下：1.被告人伍海锋自愿认罪认罚，庭审中虽存在自我辩解，但系对案件事实的补充，依然属于认罪认罚的表现。2.被告人伍海锋在共同犯罪中起次要作用，系从犯。综上，请求法庭采纳认罪认罚具结书中的量刑建议。经审理查明：2014年左右，被告人卢翔在浙江省嘉善县加入假借天津天狮生物科技有限公司（以下简称“天津天狮”）名义销售虚构产品的组织，该组织以“谈恋爱、找工作”等为名，不断诱骗全国各地不特定人员进入窝点，后采用锁门、贴身看管、统一保管手机、安排“师傅”24小时监视等方式严格控制被害人人身自由；对被害人采用殴打、浸水、湿毛巾捂口鼻、强迫做俯卧撑、深蹲等暴力手段或以“割器官、强奸”等进行威胁，强迫被害人以2800元/套的价格交钱购买虚拟产品；被害人交钱后，继续对被害人实施洗脑，以一至两年后会有巨额财富为诱饵诈骗被害人钱财，并唆使、胁迫其继续诱骗他人，或参与其他违法犯罪行为。组织内部分为“业务总管、业务经理、业务主任（又分为“窝点主任”和“大主任”）、管家、业务员”等层级。2017年11月左右，时任“业务经理”的被告人卢翔受上级指派到浙江省慈溪市设置多个窝点，并培植被告人张凯作为“大主任”。2018年期间，被告人方景涛、许敦明以及叶猛（另案处理）在浙江省慈溪市先后被指派作为“窝点主任”，并安排被告人谢斌、鲁操、伍海锋在各自窝点内担任“管家”职务，“窝点主任”不在时负责窝点相关事宜。2018年10月左右，因浙江省慈溪市相关窝点被查，被告人卢翔安排被告人张凯、方景涛、许敦明及叶猛带领人员转移至绍兴市越城区，在锦都学府2幢602室、东昌公寓18幢409室、伟业新城10幢508室等居民区设置窝点继续发展成员。2019年2月，因绍兴市越城区相关窝点再次被查，被告人卢翔又安排被告人方景涛、许敦明及叶猛等人带领人员转移至浙江省嘉善县设置窝点发展成员。期间，被告人杨桃、陈娜分别于2016年加入该组织，主要负责通过微信、QQ聊天等方式诱骗被害人及接被害人进入窝点、看管手机等工作，伙同上述人员共同实施非法拘禁、抢劫、诈骗等行为。2017年10月至2019年2月期间，被告人卢翔、张凯、方景涛、许敦明、杨桃、陈娜、鲁操、谢斌、伍海锋经常纠集在一起，以暴力、威胁或其他手段，在浙江省慈溪市浙江省嘉善县绍兴市越城区等地分别结伙多次实施非法拘禁、抢劫、诈骗等违法犯罪活动，为非作恶，扰乱社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，形成了以被告人卢翔为首要分子，被告人张凯、方景涛、许敦明为重要成员，被告人杨桃、陈娜、鲁操、谢斌、伍海锋为其他成员的恶势力犯罪集团。上述事实，由公诉机关提交，并经法庭质证、认证的以下证据予以证实：（1）被告人卢翔的供述：①其所在天津天狮传销组织分为五个层级，依次是业务员、业务代表、业务主任、业务经理、业务总管，其中业务主任分为大主任和小主任。小主任负责管理一个窝点，大主任负责管理几个小主任，也就是负责管理着几个窝点，平常三个窝点互相有来往，组织的工作他们也是互相交叉、配合的。经理负责管理大主任，总管负责管理经理。业务员跟业务代表没有区别，被主任信任的业务员或者业务代表，在窝点里协助主任管理，比如说看管手机、当师傅、当大哥、讲课、守夜等。管手机就是在窝点里面，除主任以上的人员之外，其余人员的手机都由专人集中统一保管，防止他们通过手机报警求助；当师傅就是新人来时，负责看管监视新人，防止他们逃跑；当大哥就是负责吓唬新人，让新人乖乖服从配合管理；讲课就是给新人洗脑，让新人相信组织然后给组织交钱；守夜就是新人晚上睡觉时，会有专人不睡觉，看管新人，防止新人有过激的行为或者逃跑。窝点主任以上的人可以随意进出窝点，而一般业务员都是被禁锢在窝点内被限制人身自由，只有在一些特殊情况下，比如表现较好，骗了人进来，主任会奖励他出去放一下风，还会有主任或者其他管理人员跟着。在吃住方面，经理下面的业务员（包括大、小主任）都住在窝点里，吃最差的蔬菜、米面之类，蔬菜都是负责后勤的人到市场上干苦力换来或者捡来的。组织内部的生活开销都来自每个业务员自己，每人每天交8元钱，一般都是管家代为收取，管家留下购买米油盐酱醋的钱，其余都交给主任，再由主任分配，交水电煤、房租等费用。②其于2014年左右被骗到嘉善加入传销组织，其在组织内部的名字叫“刘翔”，2015年时当上主任级别领导，2016年下半年被总管“胡勇”提拔为大主任，2017年九十月被“胡勇”提拔为经理。2017年11月（另一次供述中称2017年年中）开始，其带了杨庆庆（绰号田配晨，当时是大主任）、张凯（绰号张玉清，当时是主任）、方景涛（当时是主任）去慈溪发展传销业务。这样，其同时管理着慈溪的大主任张凯和嘉善的大主任“萧禹”。过了一两个月，“萧禹”当上了经理其就专心在慈溪带张凯。直到2018年9月，慈溪方景涛的窝点被抓了，张凯就带队到绍兴发展，他下面有三个小主任，分别是方景涛、许敦明、叶猛。2019年2月，绍兴这边严打，于是其让主任许敦明、方景涛、叶猛带人去嘉善发展，他们发展了两个窝点，3月初方景涛、许敦明在嘉善被抓。其负责管理嘉善一个体系的寝室和绍兴一个体系的寝室。在嘉善其是替“田丰富”代管由李浩然（真名赵平里）大主任管理的3个寝室，在绍兴其是管理由张凯大主任管理的3个寝室。绍兴除了其下面的一个体系，还有两个经理王虎学（夏成鱼）、廖仕能（廖威）下面的体系，具体情况其不是特别清楚。③其等人虚构的产品是2800元/份，下面的人每购买1份2800元的产品经理级别能拿到800元，大主任没有钱，他们只有完成寝室的指标，才会有奖励，业务员能拿大概370元/份的钱。工资只有经理级别以上的才享有，经理每月有5600元的保底收入。经理以下的人没有工资，拿到都是提成或返点，都以370元为单位，业务员购买第二套产品开始，湖南总部会给他370元/套的返点，如果把外面的人骗进组织，被骗的人购买一套2800元的产品后，负责骗他的人也会有370元的提成。④其这个组织就是骗人搞钱的组织。其组织的人员相互分工，先是把人骗上钩，后组织安排人把他接到窝点限制人身自由，他的行李、手机都被没收。当天，窝点主任会事先安排四个人假装在男生寝室打牌，打牌的人先问清楚新人的基本情况，让他了解这个行业。后就会有两个负责唱黑脸的人（分别充当大哥小弟）进去吓唬、震慑新人，给他做规矩，最后给他安排好师傅。接下来，就是窝点主任轮番考察新人，也就是给新人洗脑，碰到听话的就单纯洗洗脑，如果新人不听话，就会给他吃苦头，体罚他，折磨他，一直到新人交钱为止。交的钱就是向组织购买产品的钱，2800元/套起步。产品就是其组织跟天津天狮集团合作的一款叫“丽丝婷”的化妆品，其实是个幌子，不存在的。新人向组织购买产品的时候，都是一级级从下面收钱，小主任是交叉着去新人窝点内收钱，张凯一般是现金给其，其都交给上级胡勇。一般的业务员进了组织之后就会被组织洗脑成功，自觉遵守规矩，不敢反抗组织，都对一套发家致富的理论深信不疑，想积极表现，早日实现发财的梦想。（2）被告人张凯的供述：①其在2017年接到领导安排，从嘉善转移到慈溪，当时其系小主任，同年11月1日左右，其被上面的经理卢翔（内部名叫刘翔）提拔成大主任，其下面的小主任是方景涛和李浩然，后变成方景涛（内部名叫杜航）和叶猛（内部名叫叶枫）。其大主任亲自带一个窝点，叶猛和方景涛各自带一个窝点。2018年六七月，其把许敦明（内部名叫许浩）提拔为小主任，其带着他管理窝点一个多月，后就把窝点完全交给他自己管了。2018年10月，其接卢翔的指示，把其下面三个窝点的人员都转移到了绍兴袍江。到了绍兴，经理是卢翔，大主任是其，下面共有三个窝点，分别是叶猛管理的伟业新城窝点，方景涛管理的东昌公寓窝点，许敦明管理的锦都学府窝点。②其做大主任且自己带窝点的时候，其有印象的新人是张宵和赖某，张宵是陈娜骗进来的，赖某是在其带的窝点考察的，第一次是交了1套2800元的钱。曹某、郑某作为新人是在其慈溪团队下面考察的，钟有进进入组织的时间比他们更早，应该是在2017年底。在绍兴，其团队进过的新人很多，其有印象的是臧某、陈某、龚某、高某、张某、许某、姜某等人。③在骗新人的过程中，其组织内部是一个协作的团队。根据运作模式和日常习惯，大多数都是几个女孩子在骗新人，或者窝点内的其他成员用女孩子的名义把新人骗过来，其三个窝点内的女孩子就是杨桃（内部名叫肖凌）、陈娜（内部名叫陈欣怡）、张宵。对于新人的基本情况，领导都是全面掌控的，并逐级汇报给经理。尤其是每个窝点主任，在组织业务员骗新人的过程中，都是全程参与、掌控。④业务员每人每天要上交8元的生活费，上交至小主任，再由小主任上交给其，其每个月从这些钱里扣下600元归自己花销，小主任每个月扣除300元开销，余下的钱都拿来交房租、水电、煤气费及米油盐等生活开销。关于新人购买组织产品（向组织交钱）的流程，一般都是等到下面窝点内的新人考察得差不多了，把钱一级级地收上来，最后交到卢翔手上。其一般派两个窝点主任交叉着去新人窝点收钱，这个与对新人坐寝（主任以上的人在自己窝点或者到别的窝点考察新人）的交叉制一样。八成以上其都是以现金形式当面上交给卢翔，偶尔也会用ＡＴＭ机汇款的形式汇钱给卢翔。（3）被告人许敦明的供述：①其在窝点内比较听话，组织内叫许浩，其完全相信他们所说的那套“自愿连锁销售”说辞，所以2018年七八月张凯就提拔其为窝点主任。其作为窝点主任在慈溪、绍兴、嘉善各带过一个窝点。2018年8月，慈溪银泰城旁边的窝点，其是主任，伍海锋、杨海、杨桃、唐曾志、张鹏飞、张宵、钟路等人是业务员。其等人在ＱＱ、微信上以介绍工作、谈恋爱为幌子骗人，把人骗来之后，其会安排人假装打牌，使对方放松警惕；安排大哥小弟充当黑脸，震慑新人；安排师傅，负责和新人套近乎并且24小时跟着新人；安排守夜的人，负责看管新人，不让他逃跑；安排讲课的人，给新人洗脑，使他尽快交钱，拉进组织。其在慈溪做了一个多月的主任，就在2018年九十月被张凯派到绍兴袍江锦都学府602室做窝点主任。当时这个窝点里还有伍海锋、杨海、唐曾志、张鹏飞、张宵，后来又调来了曹某、郑某、李帅通等人。这个窝点有骗进来新人，有臧某、张某、高某等人。其作为窝点主任，也到另外窝点教训新人，其到袍江伟业新城叶猛的窝点里面搞过新人，有许某、童某等人。白天时其等三个主任一般待在一起，需要对新人坐寝、收钱的时候，大主任会给其等人具体安排，一般都是其跟叶猛、方景涛看情况互相搭配干活。其组织就是骗人进来，然后通过殴打、体罚、恐吓、洗脑等方式迫使被骗人交钱买产品，通过考察期，变成组织的业务员加入组织，然后再去骗新人。（4）被告人方景涛的供述：①其在2018年6月左右，在慈溪被提拔成小主任。其大概2018年11月到绍兴，绍兴袍江马山镇东昌公寓18幢409室的窝点是其和张志峰一起去租的，由张志峰出面签租房合同。其窝点来的新人有姜某、陈跟成、陈某，窝点领导要对自己窝点新人坐寝，一般都是言语恐吓，要他老实接受考察，要是对方是一根筋，会去体罚他，这样的人很少，其对这三个新人都只是言语恐吓。其也去许敦明、叶猛窝点考察过三个人左右，其一般做二寝，不做一寝，就是负责答疑解惑。其他窝点主任过来考察新人都是大主任张凯安排的，一般考察时都是两个主任一起去，一个负责谈话，另一个装成很凶的样子。②所有新人被骗到窝点之后所经历的过程都差不多。新人来之前，窝点主任会给成员分配工作，谁去当新人的师傅，谁去当大哥小弟。新人到了窝点之后，就会直接被带去小房间，大哥小弟就跟着进去吓唬新人，之后会对新人进行搜身，一是看新人身上有没有危险物品，二是看新人身上有多少现金以及把新人的银行卡等物品控制起来，为之后让新人交钱买产品做准备。当天或者第二天，会有别家的主任过来搞新人，至于怎么搞，看新人自己是否老实配合，但哪怕是老实配合的，主任也会对新人恐吓、体罚什么的，恐吓是说要割新人的器官去卖，要强奸女性成员等，体罚是让人做俯卧撑，罚站等；至于不配合的，主任就会对新人拳打脚踢，甚至把新人的头按在水盆里面等，一直搞到新人屈服为止。接下来几天，会在窝点里面对新人进行上课洗脑，那些被洗脑成功的，就会主动向组织交钱买产品，那些没被洗脑成功的，别家的主任还会继续过来搞新人，一直搞到新人向组织交钱为止。但是对于那些搞了很多次都不肯交钱的人，可能就会让这个新人离开，但是这种情况是很少的。新人向组织交钱买产品后，组织还继续会对新人洗脑，一直把新人洗脑成为另一个能够帮助组织做事情的人。主任在搞新人的时候，基本上窝点的所有成员都会参与，除了同样处于考察期的新人外，帮忙吓唬新人，主任在对新人动手的时候，帮忙按住新人手脚。（5）被告人杨桃的供述：①其是2016年八九月进入组织，进组织半年以后开始帮组织做事，其骗过新人，当过新人盛某的师傅，看管过手机（在慈溪张凯、许敦明窝点及绍兴叶猛窝点），上过课，接过新人。其在慈溪接过的新人有曹某、郑某、赖某、钟有进四人，在绍兴其接过的新人有臧某、陈某、龚某、高某、王某、陈跟成、许某、平某等。其组织就是先骗人进来，将人关起来限制自由，之后再用洗脑、恐吓、威胁、体罚、殴打等方式搞新人的钱，再让这个人去骗别的新人。组织的每个窝点之间都是有联系的，窝点主任在考察新人的时候都是交叉进行的。另外，窝点里的成员也是不断在更换、调配的。②其在绍兴方景涛窝点时，管家是谢斌，黄挺挺也是管理人员，有时候会帮主任看管家门钥匙；其在叶猛窝点时，管家是鲁操，其他管理人员还有其和李帅通，负责专门看管手机，协助主任管理窝点内的生活秩序。大主任、主任等领导可以随意进出窝点，但是其等人一直被圈在窝点里被限制自由。（6）被告人陈娜的供述：①其在2016年9月底在桐乡加入组织，大概10天以后购买了2套虚构的产品，共向组织交了5600元。后组织让其等人以交男女朋友和介绍工作为由将人骗到组织里，其还和其他人去接过新人，从2018年开始还在窝点看管里面人员的手机。其自己骗来6个新人：张宵、臧某、陈某、王某、陈跟成、平某；别人以其的名义和照片骗进来2人：曹某、唐曾志。其组织就是将人骗进来，让其待在一个窝点里限制他人身自由、通讯自由，然后再通过威胁（如威胁割掉器官、强奸女性等）、体罚、殴打、上课洗脑等手段强迫新人考察，其实就是让他们交钱，交钱以后就会让他再去骗别人，依次循环。其骗来的新人经过考察期后“购买产品”，其会得到300元左右的提成。在新人考察阶段，主任对新人的恐吓、殴打，其等女性成员一般不在场，但是对整人的过程、手段（如蹲马步、毛巾捂口鼻、灌水等）其等人都是知道的。②其还在窝点里看管过手机，分别是绍兴袍江大润发附近方景涛的窝点，绍兴袍江夜市附近叶猛窝点，绍兴袍江夜市附近许敦明窝点。看管手机的工作主要是他们有电话、有信息的时候其就让他们回复，给手机充电，打电话、回信息的时候不能暴露，要他们告诉家里人这是正当行业。（7）被告人鲁操的供述：①其是2017年六七月被骗到嘉兴嘉善瞿自强的窝点，大概十天以后交钱买了2套产品，从“兄弟”变成了“老板”，但产品其从来没见过。其应该是2017年底在宁波慈溪方景涛的窝点时已经帮助组织做事了。②2018年10月，叶猛带着其跟赖某、张宵、曹某等人从慈溪转移到绍兴，后其一直待在叶猛的窝点。其窝点先后进过的新人分别是龚某、王某、许某、童某这四个人。（8）被告人谢斌的供述：其于2017年10月左右在慈溪加入组织，2018年三四月开始买菜，其在慈溪和绍兴方景涛的窝点里买菜。2019年2月其和姜某、曹某、臧某、郑祖龙、黄挺挺、伍海锋、方景涛、许敦明等人转移到嘉善。（9）被告人伍海锋的供述：①其在2017年2月进入组织，大概十天后花了2800元购买了一套产品，成为了组织的业务员。2017年2月至11月，其在嘉兴待过三个窝点，窝点主任分别是张凯、张晓涵等，2017年11月开始其在慈溪也待过三个窝点，窝点主任分别是张凯、方景涛、叶猛；2018年10月开始其在绍兴只待了一个窝点，窝点主任是许敦明。其记得在方景涛窝点里被骗来的新人是曹某，叶猛窝点被骗来的新人是钟有进，许敦明窝点被骗来的新人是高某、张某、臧某。（10）证人谢某的证言：2018年10月16日，其房屋绍兴市越城区袍江锦都学府2幢1单元602室出租给叶猛和张宵。他们不租后，其去检查发现房间铺满类似瑜伽垫的泡沫，有10多床被子，很多旅行包和本子、生活用品。窗户被铁丝网和螺丝固定，只有5公分左右可以开，窗户上都是不透明的纸贴着。房屋租赁合同：2018年10月16日，非同案共犯张宵出面向谢某租赁锦都学府2幢602室。（11）证人孙某的证言：2018年10月12日，其房屋绍兴市越城区出租给一男一女，女的叫杨桃。他们不租后，其看到小房间地面上都铺满了泡沫板，南首有个小房间的窗户被铁丝网钉死了，其他所有房间的窗户都用螺丝固定，大概只能开5-6公分，人是没办法看到外面和逃出去的，每个窗户上面都有不透光的类似薄膜的东西贴在上面。地上面还有很多床整齐叠放的被子及生活用品。房屋租赁合同：2018年10月12日，被告人杨桃出面向孙某租赁伟业新城10幢4单元508室。（12）证人吕某的证言：2018年10月11日，其房屋绍兴市越城区袍江东昌公寓18幢409室出租给两个小伙子，其中一个叫张志峰。2019年4月20日租期到了，其老婆看到房子地上有很多被子、旅行箱，窗户都是钉死的，其老婆发现不对劲就报警了。租房协议：2018年10月11日，非同案共犯张志峰承租袍江东昌公寓18幢409室。（13）现场照片：伟业新城10幢4单元508室现场情况，包括门窗被封死封闭等情况。关于上述各被告人参与的犯罪事实，具体分述如下：一、抢劫1．2018年4月，被告人卢翔、张凯、方景涛、杨桃、陈娜、谢斌、伍海锋伙同张鹏飞、郑祖龙（均另案起诉）等人，在浙江省慈溪市被告人方景涛窝点对被害人曹某非法拘禁期间，采用上述体罚、威胁等手段，劫得曹人民币8400元。上述事实，由公诉机关提交，并经法庭质证、认证的以下证据予以证实：（1）被害人曹某陈述：①2018年4月，其被陈娜以发展男女关系的理由骗到慈溪，陈娜和杨桃来接的。途中，陈娜以晕车想听歌为由骗走其手机，不给其报警的机会。到了窝点房间后，伍海锋、谢斌、张鹏飞、张超四个人在打牌，其想离开，但谢斌堵住门，张鹏飞把其扑倒了，张超和伍海锋也按住其手脚，不让其起来。夏朗充当大哥，郑祖龙充当小弟，给其吃下马威，搜走了其身上的财物，装入塑料袋中。夏朗告诉其这里是“自愿连锁销售”，不是传销，让其在组织里好好接受考察，并且安排伍海锋做其师傅。伍海锋陪其说话，了解情况。后李浩然主任（被告人卢翔供述，李浩然真名赵平里，系大主任）让张鹏飞拿来一杯水，把一些白色粉末撒进水里，说是洗脑水，其只好硬着头皮喝了下去。后因其不想回答李浩然的查问，李浩然就直接踹了其两脚，把其踹倒在地，然后他就坐在其身上，旁边有人递了块毛巾给李浩然，他就用毛巾遮住其眼睛，还用指甲刀在其肚子上划来划去，吓唬其要卖其身体器官，其吓地求饶。后李浩然问其支付宝、银行卡、微信的支付密码，其害怕就告诉了他，他就通过密码查询了余额，清点了其随身物品，后就离开了。②这个窝点的主任是方景涛，统管窝点的全部事情；业务员夏朗（管手机、充当黑脸大哥、守夜）、伍海锋（做师傅、讲课、守夜）、谢斌（管手机、讲课、守夜、买菜）、张鹏飞（讲课、守夜）、张超（讲课、守夜）、郑祖龙（充当小弟、守夜）、陈娜（讲课、管手机）。③其在方景涛的窝点第一次购买“丽丝婷”产品是不自愿的，其为了自保，不受他们折磨，才以8400元购买了3套，但其没有拿到过。陈娜拿着其银行卡去取现，把8400元现金交给其，其就转手给了李浩然，当时还有一个姓李的主任在场。其购买3套产品之后，从“兄弟”变成了“老板”，也就是业务员，但其仍然没有恢复自由，只是没有人24小时跟着其了。④其在慈溪接触到2个主任，分别是方景涛、叶猛，其先在方景涛窝点待了3个月左右，后调到叶猛的窝点。2018年八九月转移到绍兴，在绍兴待了3窝点，主任分别是叶猛、方景涛、许敦明。2019年2月转移到嘉善方景涛窝点，直到被抓。（2）非同案共犯张鹏飞、郑祖龙的供述，被告人陈娜、杨桃、谢斌、伍海锋的供述，银行交易明细等证据均能相互印证，证实本节事实。2.2018年6月，被告人卢翔、张凯、方景涛、许敦明、杨桃、陈娜、鲁操伙同黄挺挺、唐曾志（均另案起诉）等人，在浙江省慈溪市被告人张凯、许敦明窝点对被害人赖某非法拘禁期间，采用上述体罚、威胁等手段，劫得赖人民币2800元。上述事实，由公诉机关提交，并经法庭质证、认证的以下证据予以证实：（1）被害人赖某的陈述：2018年六七月，其被杨桃以谈恋爱和找工作的名义骗到慈溪窝点，杨桃和陈娜来接的。窝点大主任是张凯，小主任是许敦明，黑脸大哥是林诚贵，师傅是黄挺挺，看管手机的是杨桃，参与守夜的是伍海锋和鲁操等人。其作为新人考察的十几天中没有人身自由和通讯自由。张凯和许敦明负责安排工作，让窝点的人体罚其，其他窝点主任“杜导”也体罚过其。第一天，林诚贵、唐曾志和彭雅杰等人直接把其按倒，“杜导”上来打其，并摸清了其身上有多少钱。第三天，因为其没吃饭，林诚贵就打了其几拳，窝点的其他人把其按倒，唐曾志和彭雅杰肯定参与的，林诚贵用湿毛巾捂其脸上，每次捂10多秒，一直搞了10多分钟，其感觉快窒息了。这样过了10多天，其被迫花了2800元买了一套产品，杨桃拿其银行卡去取现，过了一下其的手直接给了杜导和其他一个主任。其还被迫写了一份自愿购买产品的材料。（2）非同案共犯黄挺挺、唐曾志、彭雅杰、张志峰的供述，被告人张凯、许敦明、杨桃、陈娜、鲁操的供述，银行交易明细等证据均能相互印证，证实本节事实。3.2018年8月，被告人卢翔、张凯、方景涛、许敦明、杨桃、陈娜、鲁操伙同郑祖龙、唐曾志等人，在浙江省慈溪市叶猛窝点对被害人郑某非法拘禁期间，采用上述体罚、威胁等手段，劫得郑人民币5600元。上述事实，由公诉机关提交，并经法庭质证、认证的以下证据予以证实：（1）被害人郑某的陈述：2018年8月6日，其被杨桃以找工作的名义骗到慈溪叶猛的窝点，杨桃和陈娜来接的。当时鲁操和曹某等4人假装打牌，其中鲁操、曹某是其师傅，杨海做大哥，唐曾志做小弟。后杜导和另外一个领导来考察，把其按倒在地上，用毛巾把其眼睛、嘴巴捂住，其他几个业务员按住其手脚，杜导踢了其胸口一脚。第四天，其被张志峰、杨海以湿毛巾捂口鼻、体罚蹲马步等方式折磨，第五六天，其被叶猛以打巴掌等方式折磨，第七八天，其被杜导、许导以打嘴巴、拉头发等方式折磨。其被坐寝时，黄挺挺、郑祖龙、鲁操、曹某、唐曾志、张志峰在边上坐着，这是主任安排的，让其更加害怕。大概十天以后，其购买了2套产品，5600元是肖凌去取款交给叶猛。辨认笔录：被害人郑某辨认出杜航主任即被告人方景涛，许浩主任即被告人许敦明，肖凌即被告人杨桃，陈欣怡即被告人陈娜。（2）非同案共犯曹某、黄挺挺、张志峰、郑祖龙、唐曾志的供述，被告人张凯、许敦明、杨桃、陈娜、鲁操的供述，辨认笔录，银行交易明细等证据均能相互印证，证实本节事实。4.2018年11月，被告人卢翔、张凯、方景涛、许敦明、杨桃、陈娜、伍海锋伙同唐曾志等人，在绍兴市越城区被告人许敦明窝点对被害人臧某非法拘禁期间，采用上述体罚、威胁等手段，劫得臧人民币56000元。上述事实，由公诉机关提交，并经法庭质证、认证的以下证据予以证实：（1）被害人臧某的陈述：2018年11月，其被陈娜以谈恋爱的理由骗到绍兴许敦明窝点，陈娜和杨桃来接的。唐曾志、伍海锋、钟有进等假装打牌，杨海做大哥，汪小鹏做小弟，唐曾志和伍海锋做其师傅。杨海扇其巴掌，其他人按住其手脚。后方景涛来考察其，用湿毛巾捂住其口鼻，伍海锋、钟有进、张鹏飞、杨海、汪小鹏等人控制住其。第四天，许敦明找其谈话时朝其泼水，威胁还要给其吃苦头。第六天，方景涛和另一个主任又来考察其，扳其食指，逼其喝一脸盆的水。他们摸清其身上有6万元，就逼其一次性交了56000元买了20套产品，是伍海锋去取现，交给方景涛和叶猛。（2）非同案共犯唐曾志、钟有进、张鹏飞的供述，被告人张凯、许敦明、杨桃、陈娜、伍海锋的供述，辨认笔录，银行交易记录等证据均能相互印证，证实本节事实。5.2018年11月，被告人卢翔、张凯、方景涛、许敦明、杨桃、陈娜、谢斌伙同郑祖龙等人，在绍兴市越城区被告人方景涛窝点对被害人陈某非法拘禁期间，采用上述体罚、威胁等手段，劫得陈人民币2800元。上述事实，由公诉机关提交，并经法庭质证、认证的以下证据予以证实：（1）被害人陈某的陈述：2018年11月底，其被陈娜骗到绍兴方景涛的窝点，陈娜和杨桃来接的。张志峰、曹某、彭雅杰、黄挺挺假装打牌，谢斌当黑脸大哥，郑祖龙当黑脸小弟，张志峰和曹某是其师傅。其被轮番恐吓、体罚、殴打，实在受不了了才凑了2800元上交，其中1400元是向张志峰兑换的。彭雅杰、黄挺挺、谢斌、郑祖龙等人都对其按过手脚，至少两次以上。（2）非同案共犯曹某、郑祖龙、张志峰、黄挺挺、彭雅杰的供述，被告人张凯、方景涛、杨桃、陈娜、谢斌的供述，微信转账记录等证据均能相互印证，证实本节事实。6.2019年1月，被告人卢翔、张凯、方景涛、许敦明、杨桃、鲁操伙同杨青青、赖某（均另案起诉）等人，在绍兴市越城区叶猛窝点对龚某非法拘禁期间，采用上述体罚、威胁等手段，劫得龚人民币2800元。上述事实，由公诉机关提交，并经法庭质证、认证的以下证据予以证实：（1）被害人龚某的陈述：2019年1月，其被叶彦秀骗到绍兴叶猛的窝点，叶彦秀和杨桃来接的。杨青青、赖某、鲁操等人假装打牌，赖某和杨青青是其师傅，大哥李浩打了其一巴掌。其被杨浩和另一个主任坐寝时，他们按着其的头不停摇晃，把其按倒在地，钟有进、李浩、赖某、鲁操等人按住其手脚，有一个主任坐在其肚子上打其巴掌，用毛巾捂住其口鼻，还对其掐脖子、捶胸口、搓耳朵等。后其被逼交了2800元，是赖某去银行取现，交给主任。（2）非同案共犯杨青青、赖某、李浩、钟有进的供述，被告人张凯、杨桃、鲁操的供述，辨认笔录，银行交易明细等证据均能相互印证，证实本节事实。7.2019年1月，被告人卢翔、张凯、许敦明、杨桃、伍海锋伙同张鹏飞、彭雅杰（均另案起诉）等人，在绍兴市越城区被告人许敦明窝点对被害人高某非法拘禁期间，采用上述体罚、威胁等手段，劫得高人民币14000元。上述事实，由公诉机关提交，并经法庭质证、认证的以下证据予以证实：（1）被害人高某的陈述：2019年1月22日，其被张宵骗到绍兴许敦明的窝点。彭雅杰是管家，也是黑脸大哥，将其按倒在地上用膝盖顶在其胸上吓唬其；伍海锋是小管家，他假装打牌，还按过其手脚；郑某假装打牌，还按过其手脚、守过夜、上过课；唐曾志是其师傅。后其被逼购买商品，其原想交1套2800元，但伍海锋不同意，其就交了5套14000元，是张宵去银行取现，交给杨浩和另一个主任。（2）非同案共犯张宵、唐曾志、张鹏飞、彭雅杰、陈某、李帅通、郑某、臧某的供述，被告人张凯、许敦明、杨桃、伍海锋的供述，银行交易明细等证据均能相互印证，证实本节事实。8.2019年1月，被告人卢翔、张凯、方景涛、许敦明、杨桃、陈娜、鲁操伙同杨青青、赖某等人，在绍兴市越城区叶猛窝点对被害人王某非法拘禁期间，采用上述体罚、威胁等手段，劫得王人民币19600元。上述事实，由公诉机关提交，并经法庭质证、认证的以下证据予以证实：（1）被害人王某的陈述：2019年1月25日，其被陈娜以谈恋爱的名义骗到绍兴窝点。当时李浩、钟有进等假装打牌，鲁操是其师傅。新人考察期间，领导跨坐在其肚子用拳头捶其左胸口，用毛巾蒙住其脸，用尖的东西截其肚皮，用脚踹其，还把其按进水盆，扇其耳光，钟有进、李浩等四人按住其手脚。大概第九天，其交了19600元。（2）非同案共犯杨青青、赖某、李浩、钟有进的供述，被告人杨桃、陈娜、鲁操的供述，银行交易明细等证据均能相互印证，证实本节事实。9.2019年1月，被告人卢翔、张凯、方景涛、许敦明、杨桃、陈娜、谢斌伙同郑祖龙等人，在绍兴市越城区被告人方景涛窝点对被害人陈跟成某拘禁期间，采用上述体罚、威胁等手段，劫得陈人民币8400元。上述事实，由公诉机关提交，并经法庭质证、认证的以下证据予以证实：（1）被害人陈跟成的陈述：2019年1月26日，其被陈娜以谈恋爱的理由骗到绍兴窝点。当时黄挺挺、曹某、柴忠兴、朱剑峰假装打牌，谢斌、郑祖龙当黑脸大哥和小弟，他们把其放倒在地，其他人按住其手脚，用湿毛巾捂其口鼻。主任考察时，有个主任骑坐在其肚子上，用湿毛巾捂住其眼睛、嘴巴，恐吓其要割其器官，还打了其几个巴掌，踢了其一脚，按着其的头往地上砸了一下。其自家主任考察时，把其按倒在地上，并把其反复按到水盆里。后其被迫向组织交了8400元。（2）非同案共犯郑祖龙、朱剑锋、曹某、臧某的供述，被告人方景涛、杨桃、陈娜的供述，银行交易明细等证据均能相互印证，证实本节事实。10.2019年1月，被告人卢翔、张凯、方景涛、许敦明、陈娜、谢斌伙同臧某（另案起诉）等人，在绍兴市越城区被告人方景涛窝点对被害人姜某非法拘禁期间，采用上述体罚、威胁等手段，劫得姜人民币2800元。上述事实，由公诉机关提交，并经法庭质证、认证的以下证据予以证实：（1）被害人姜某的陈述：2019年1月底2月初，其被表弟臧某骗到绍兴方景涛的窝点，当时窝点里有曹某、陈娜、郑祖龙、黄挺挺、柴中兴、朱剑锋，谢斌是大哥，曹某是其师傅。叶导使劲按其的头，旁边还有人架着其的手，后叶导又把其按倒在地，骑在其身，用手还是什么东西顶其脊椎，其实在太疼了就喊起来，叶导用湿毛巾捂住其嘴巴。之后方景涛找其谈话的时候，其害怕他们又对其动手打骂，其被迫交了2800元，给了叶导和另一个主任。（2）非同案共犯臧某、曹某、郑祖龙、朱剑锋的供述，被告人张凯、方景涛、谢斌的供述，银行交易明细等证据均能相互印证，证实本节事实。11.2019年1月，被告人卢翔、张凯、许敦明、伍海锋伙同彭雅杰等人，在绍兴市越城区被告人许敦明窝点对被害人张某非法拘禁期间，采用上述体罚、威胁等手段，劫得张人民币19600元。上述事实，由公诉机关提交，并经法庭质证、认证的以下证据予以证实：（1）被害人张某的陈述：2019年1月，其被唐曾志骗到绍兴许敦明窝点，彭雅杰管手机，张鹏飞买菜，李帅通是其师傅。当时伍海锋、张宵等人假装打牌，彭雅杰当大哥，张鹏飞当小弟。第二天两个主任来考察，他们把其放倒在地，用湿餐巾纸捂住其嘴巴鼻子，其他人伍海锋、彭雅杰、张鹏飞、高某、张宵、李帅通、郑某等按住其手脚。过了八九天，其因为害怕答应买产品，其买了7套交了19600元，叶主任收的钱。辨认笔录：被害人张某辨认出窝点主任即被告人许敦明。（2）非同案共犯李帅通、彭雅杰、张鹏飞、高某、郑某、陈某的供述，被告人张凯、许敦明、伍海锋的供述，银行交易明细等证据均能相互印证，证实本节事实。12.2019年1月，被告人卢翔、张凯、许敦明、杨桃、鲁操伙同钟有进（另案起诉）等人，在绍兴市越城区叶猛窝点对被害人许某非法拘禁期间，采用上述体罚、威胁等手段，劫得许人民币2800元。上述事实，由公诉机关提交，并经法庭质证、认证的以下证据予以证实：（1）被害人许某的陈述：2019年1月31日，其被张宵骗到绍兴窝点，郑某和杨清是其师傅。当时其想逃跑，一群人上来就把其按住，一个领导用拳头打其肚子、胸口，用手掐其脖子，后来还用湿毛巾捂住其口鼻，最后其只能服软，李浩、鲁操、钟有进、杨清等人按着其。直到其交了2800元买了他们说的产品，他们才对其管得松一点。辨认笔录：被害人许某辨认出杨清即非同案共犯杨青青。（2）非同案共犯钟有进、张宵、李浩、杨青青、郑某、张鹏飞的供述，被告人张凯、许敦明、杨桃、鲁操的供述等证据均能相互印证，证实本节事实。（二）诈骗2018年10月至2019年1月期间，被告人卢翔组织、安排人员，采用上课“洗脑”等手段，以传销为名，诱骗被害人以每份2800元人民币的价格“购买”虚构的“天津天狮”产品，骗得被害人郑某、赖某、臧某财物，合计人民币47600元。具体分述如下：1.2018年10月，被告人卢翔、张凯、许敦明、鲁操以及曹某（另案起诉），以传销为名，采用上课“洗脑”等手段，骗得被害人郑某人民币19600元。上述事实，由公诉机关提交，并经法庭质证、认证的以下证据予以证实：（1）被害人郑某的陈述：2018年10月左右，其在慈溪许敦明的窝点购买了7套产品，是许敦明带其等去银行取现17000元左右，交给了一个其不认识的领导。这次购买产品是他们每天都在给其洗脑，说投资一套1到2年可以挣到100万，其渐渐相信他们了，所以就买了。其被洗脑的过程主要还是在叶猛窝点，当时窝点里面有叶猛、鲁操（师傅）、曹某（师傅）等人。（2）非同案共犯曹某的供述，被告人许敦明、鲁操、陈娜的供述，银行交易明细等证据均能相互印证，证实本节事实。2.2018年12月，被告人卢翔、张凯、许敦明、杨桃、鲁操以及黄挺挺（另案起诉），以传销为名，采用上课“洗脑”等手段，骗得被害人赖某人民币16800元。上述事实，由公诉机关提交，并经法庭质证、认证的以下证据予以证实：（1）被害人赖某的陈述：2018年六七月，其被杨桃以谈恋爱和找工作的名义骗到慈溪张凯和许敦明的窝点作为新人进行考察。其第二次购买产品在绍兴窝点，当时窝点大主任是张凯，主任是叶猛，管家是鲁操，管理手机的还是杨桃，窝点里还有钟有进、杨青青、李浩、陈某等人，当时在窝点内大家都相互上课，其也慢慢相信了组织，后来在主任叶猛和管家鲁操的说服下，其又一次购买了产品。许敦明主任也和其说起过买产品的事情。这次购买产品的钱是叶猛教其以谈恋爱的名义从家里骗钱，当时杨桃还配合其一起骗家里人。其骗了自己父亲2万元，购买了6套产品，花了16800元，交给了杨主任和杜主任。其拿到了2000元左右的返现。（2）非同案共犯黄挺挺的供述，被告人杨桃、鲁操的供述，银行交易明细等证据均能相互印证，证实本节事实。3.2019年1月，被告人卢翔、张凯、方景涛、谢斌、陈娜、伍海锋以及唐曾志，以传销为名，采用上课“洗脑”等手段，骗得被害人臧某人民币11200元。上述事实，由公诉机关提交，并经法庭质证、认证的以下证据予以证实：（1）被害人臧某的陈述：2018年11月，其被陈娜以谈恋爱的理由骗到绍兴许敦明窝点，其师傅是唐曾志和伍海锋，里面的人尤其是其两个师傅一直给其灌输购买产品的好处，跟着组织发财等理论。2018年12月下旬左右其到方景涛窝点之后，开始慢慢协助组织做事。其看到很多人都在买，组织每天都给大家洗脑，其觉得半信半疑，2019年1月10日左右其又一次购买了4套产品。（2）非同案共犯唐曾志、张宵、朱剑锋供述，被告人许敦明、谢斌、陈娜的供述，银行交易明细等证据均能相互印证，证实本节事实。（三）非法拘禁1.2019年2月7日，被害人童某被郑某（另案起诉）以介绍工作为名骗至绍兴市越城区叶猛窝点，被告人卢翔、张凯指使被告人方景涛、许敦明、杨桃、鲁操以及李帅通、朱剑锋（均另案起诉）等人在该窝点内，以锁门、守夜、统一保管手机、24小时监视等形式对被害人童某实施非法拘禁，非法限制其人身自由持续至少9日，期间具有殴打情节。上述事实，由公诉机关提交，并经法庭质证、认证的以下证据予以证实：（1）被害人童某陈述：2019年2月7日，其被朋友郑某以找工作的名义骗到绍兴窝点。他们对其拳打脚踢，李浩、钟有进、鲁操、陈某等人将其按在地上。钟有进用湿毛巾捂其嘴巴。睡觉时，其师傅鲁操和陈某、朱剑峰、李浩等人睡在其身边，24小时监视其，不让其逃跑。其从2019年2月7日到同月16日一共被拘禁10天。（2）非同案共犯李帅通、朱剑锋、张鹏飞、钟有进、李浩、陈某、龚某、杨青青、赖某的供述，被告人许敦明、鲁操的供述等证据均能相互印证，证实本节事实。2.2019年2月23日，被害人平某被被告人陈娜骗至浙江省嘉善县窝点，被告人卢翔指使被告人许敦明、杨桃、陈娜、谢斌以及郑某、郑祖龙等人在该窝点内，以锁门、守夜、统一保管手机、24小时监视等形式对被害人平某实施非法拘禁，非法限制其人身自由持续至少6日，期间具有殴打情节。3.2019年2月26日，被害人盛某被马记（另案起诉）以介绍工作为名骗至浙江省嘉善县窝点，被告人卢翔指使被告人方景涛、许敦明、杨桃、谢斌以及马记等人在该窝点内，以锁门、守夜、统一保管手机、24小时监视等形式对被害人盛某实施非法拘禁，非法限制其人身自由持续至少3日，直至被公安机关解救。上述事实，由公诉机关提交，并经法庭质证、认证的以下证据予以证实：（1）被害人平某的陈述：2019年2月23日，其被陈娜以谈恋爱的理由骗到嘉善的窝点。当时高某、郑某、郑祖龙等人假装打牌，谢斌是黑脸大哥，黄挺挺和郑某是其师傅。三个领导（其中一个姓许）打其巴掌，把其按进水里，期间马记、彭雅杰、郑祖龙等人控制住其。其直到2019年3月1日被公安机关解救。辨认笔录：被害人平某辨认出姓许的领导即被告人许敦明。（2）被害人盛某的陈述：2019年2月26日其被马记以找工作的理由骗到嘉善一小区14楼的窝点，这个窝点有高某、黄挺挺、马记、彭雅杰、平某、唐曾志、郑某、郑祖龙、杨桃，还有一个老大，唐曾志和杨桃是其师傅，他们一直看管着其。平某比其早来了两三天，他还在考察期。有两个领导以强奸、卖器官等言语威胁过其。其直到2019年3月1日才被解救。（3）非同案共犯高某、郑祖龙、郑某、马记、彭雅杰的供述，被告人杨桃、陈娜的供述，辨认笔录等证据均能相互印证，证实本节事实。2019年2月16日17时许，被告人鲁操在绍兴市越城区被警察抓获归案；同月17日5时许，被告人张凯在绍兴市越城区中亚宾馆被警察抓获归案；同月28日16时许，被告人许敦明、方景涛在浙江省嘉善县上被警察抓获归案；同年3月1日16时许，被告人谢斌、杨桃在浙江省嘉善县被警察抓获归案，被告人陈娜、伍海锋在浙江省嘉善县被警察抓获归案；同年4月29日12时许，被告人卢翔在贵州省安顺市西秀区被警察抓获归案。案发后，公安机关从被告人卢翔、张凯、许敦明处各扣押手机1只，各被告人均未退赃。上述事实，由公诉机关提交，并经法庭质证、认证的扣押决定书、扣押清单、抓获经过说明、户籍证明、常住人口基本信息等证据证实。本院认为，被告人卢翔、张凯、方景涛、许敦明、杨桃、陈娜、鲁操、谢斌、伍海锋以非法占有为目的，伙同他人以暴力、胁迫等手段，多次抢劫他人财物，其中被告人卢翔、张凯、方景涛、许敦明、杨桃、陈娜、伍海锋数额巨大，其行为均已构成抢劫罪，且系共同犯罪；被告人卢翔、张凯、方景涛、许敦明、杨桃、陈娜、鲁操、谢斌、伍海锋以非法占有为目的，伙同他人采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪，且系共同犯罪;被告人卢翔、张凯、方景涛、许敦明、杨桃、陈娜、鲁操、谢斌伙同他人非法剥夺他人人身自由，部分具有殴打情节，其行为均已构成某拘禁罪，且系共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人卢翔、张凯、方景涛、许敦明、杨桃、陈娜、鲁操、谢斌、伍海锋均一人犯数罪，均应数罪并罚。关于被告人方景涛提出抢劫罪中并非当场劫取财物的辩解意见，审理认为，被告人将被害人骗入窝点后，非法剥夺其人身自由、通讯自由，采用殴打、体罚、浸水、湿毛巾捂口鼻等暴力手段或以暴力相威胁，逼迫被害人交钱购买“产品”，该暴力行为具有反复性、持续性，结合被害人关于其被迫交钱的陈述，足以认定暴力行为与获取财物的结果之间具有直接的因果关系，应当认定为当场劫取财物，被告人方景涛据此提出的辩护意见，不予采纳。本案中，被告人卢翔作为“经理”，通过“大主任”对下属各窝点进行管理，对本案其他被告人起到领导、组织作用，应认定为恶势力犯罪集团的首要分子。被告人张凯作为“大主任”，协助被告人卢翔对下属各窝点进行管理，被告人方景涛、许敦明均为“小主任”，对各自窝点成员进行管理，并根据上级安排对其他窝点的人员进行交叉考察等，故被告人张凯、方景涛、许敦明均起到一定管理作用，应认定为恶势力犯罪集团的重要成员。被告人卢翔提出其并非首要分子的辩解意见，与查明事实不符，本院不予采纳。被告人卢翔、张凯在抢劫共同犯罪中起主要作用，均系主犯；被告人方景涛、许敦明、杨桃、陈娜、鲁操、谢斌、伍海锋在抢劫共同犯罪中起次要或辅助作用，均系从犯，应当减轻处罚。被告人张凯、方景涛、许敦明、陈娜、鲁操、伍海锋均能自愿认罪，愿意接受处罚，依法从宽处理。其余被告人均能自愿认罪，酌情从轻处罚。关于被告人卢翔、张凯、方景涛等的辩护人提出被告人本身系被骗入传销组织的受害人，量刑上应从轻考虑的辩护意见，审理认为，被告人加入组织后逐渐接受并认同该组织利用违法犯罪行为谋取财物的模式，并接受安排，参加到组织的犯罪活动中，其角色已从开始的受害者转变成后来的加害者，主观上已经自觉自愿，原先系受害人的身份不足以成为量刑从轻的考量因素，辩护人提出的上述意见，本院均不予采纳。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。各被告人及辩护人请求从轻或减轻处罚的意见，予以采纳。经本院审判委员会讨论决定，根据《中华人民共和国刑法》第二百六十三条、第二百六十六条、第二百三十八条第一款、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第五十五条、第五十六条第一款、第六十七条第三款、第六十九条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人卢翔犯抢劫罪，判处有期徒刑十二年，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币八万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币六千元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年；决定执行有期徒刑十四年，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币八万六千元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一九年四月二十九日起至二〇三三年四月二十八日止；罚金限在本判决生效后十日内缴纳）；二、被告人张凯犯抢劫罪，判处有期徒刑十一年，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币六万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三千元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月；决定执行有期徒刑十二年，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币六万三千元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一九年二月十八日起至二〇三一年二月十七日止；罚金限在本判决生效后十日内缴纳）；三、被告人许敦明犯抢劫罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币四万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币二千元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月；决定执行有期徒刑八年二个月，并处罚金人民币四万二千元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一九年三月一日起至二〇二七年四月三十日止；罚金限在本判决生效后十日内缴纳）；四、被告人方景涛犯抢劫罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币四万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一千元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；决定执行有期徒刑七年二个月，并处罚金人民币四万一千元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一九年三月一日起至二〇二六年四月三十日止；罚金限在本判决生效后十日内缴纳）；五、被告人杨桃犯抢劫罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币四万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一千元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年二个月；决定执行有期徒刑六年四个月，并处罚金人民币四万一千元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一九年三月二日起至二〇二五年七月一日止；罚金限在本判决生效后十日内缴纳）；六、被告人陈娜犯抢劫罪，判处有期徒刑五年二个月，并处罚金人民币四万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一千元；犯非法拘禁罪判处有期徒刑八个月；决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币四万一千元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一九年三月二日起至二〇二五年三月一日止；罚金限在本判决生效后十日内缴纳）；七、被告人鲁操犯抢劫罪，判处有期徒刑四年四个月，并处罚金人民币三万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币二千元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月；决定执行有期徒刑五年十个月，并处罚金人民币三万二千元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一九年二月十七日起至二〇二四年十二月十六日止；罚金限在本判决生效后十日内缴纳）；八、被告人谢斌犯抢劫罪，判处有期徒刑四年四个月，并处罚金人民币三万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一千元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；决定执行有期徒刑五年八个月，并处罚金人民币三万一千元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一九年三月二日起至二〇二四年十一月一日止；罚金限在本判决生效后十日内缴纳）；九、被告人伍海锋犯抢劫罪，判处有期徒刑四年十个月，并处罚金人民币三万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一千元；决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币三万一千元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一九年三月二日起至二〇二四年三月一日止；罚金限在本判决生效后十日内缴纳）；十、公诉机关移送本院扣押的手机3只，予以没收；责令上述九被告人退赔相应被害人损失（详见列表）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省绍兴市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  ***审 判 员  车佳妮人民陪审员  周红英二〇二〇年七月二十九日书 记 员  赵剑英附：抢劫罪序号被害人金额（元）追缴义务人曹某卢翔、张凯、方景涛、杨桃、陈娜、谢斌、伍海锋赖某卢翔、张凯、方景涛、许敦明、杨桃、陈娜、鲁操郑某卢翔、张凯、方景涛、许敦明、杨桃、陈娜、鲁操臧某卢翔、张凯、方景涛、许敦明、杨桃、陈娜、伍海锋陈某卢翔、张凯、方景涛、许敦明、杨桃、陈娜、谢斌龚某卢翔、张凯、方景涛、许敦明、杨桃、鲁操高某卢翔、张凯、许敦明、杨桃、伍海锋王某卢翔、张凯、方景涛、许敦明、杨桃、陈娜、鲁操陈跟成卢翔、张凯、方景涛、许敦明、杨桃、陈娜、谢斌姜某卢翔、张凯、方景涛、许敦明、陈娜、谢斌张某卢翔、张凯、许敦明、伍海锋许某卢翔、张凯、许敦明、杨桃、鲁操诈骗罪序号被害人金额（元）追缴义务人郑某卢翔、张凯、许敦明、鲁操赖某卢翔、张凯、许敦明、杨桃、鲁操臧某卢翔、张凯、方景涛、谢斌、陈娜、伍海锋附：《中华人民共和国刑法》第二百六十三条以暴力、胁迫或者其他方法抢劫公私财物的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；有下列情形之一的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处罚金或者没收财产：(一)入户抢劫的；(二)在公共交通工具上抢劫的；(三)抢劫银行或者其他金融机构的；(四)多次抢劫或者抢劫数额巨大的；(五)抢劫致人重伤、死亡的；(六)冒充军警人员抢劫的；(七)持枪抢劫的；(八)抢劫军用物资或者抢险、救灾、救济物资的。第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二百三十八条非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十五条剥夺政治权利的期限，除本法第五十七条规定外，为一年以上五年以下。判处管制附加剥夺政治权利的，剥夺政治权利的期限与管制的期限相等，同时执行。第五十六条对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。独立适用剥夺政治权利的，依照本法分则的规定。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。