河南省新密市人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0183刑初100号公诉机关河南省新密市人民检察院。被告人于水源，男，1994年8月22日出生，汉族，初中文化程度，务工，户籍地河南省新密市，现住河南省郑州市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年2月9日被新密市公安局刑事拘留，于2019年3月11日被新密市公安局取保候审，于2020年3月18日被新密市人民检察院取保候审，于2020年4月28日被本院取保候审，于2020年7月8日被本院决定逮捕，同日由新密市公安局执行逮捕。指定辩护人唐社利，河南京原律师事务所律师。新密市人民检察院以新密检一部刑诉〔2020〕46号起诉书指控被告人于水源犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。新密市人民检察院指派检察员周星羽出庭支持公诉，被告人于水源及其辩护人唐社利到庭参加诉讼。现已审理终结。新密市人民检察院指控:1.2018年7月至9月，被告人于水源以低价购买周杰伦演唱会门票，高价售出所获盈利给予分红的名义，取得被害人刘某信任，期间，于水源先后多次骗取刘某及家属共计人民币55870元，用于个人消费。2.2019年2月，被告人于水源以能购买林俊杰演唱会门票的名义，先后多次骗取被害人司某共计人民币11148元，用于个人消费。于水源于2019年2月9日被新密市公安局传唤到案。案发后，于水源家属代为退还全部赃款，已发还被害人，被害人对于水源的行为表示谅解。为支持上述指控，公诉机关当庭出示了被告人供述，被害人陈述，证人证言，发还物品清单、收到条、谅解书，户籍证明，到案经过，结案报告等证据材料。依据以上证据材料，公诉机关提请本院以诈骗罪追究被告人于水源的刑事责任。被告人于水源对指控的犯罪事实和罪名均无异议。被告人于水源的辩护人辩称被告人于水源具有以下从轻情节：1.被告人于水源到案后如实供述所犯罪行，应认定为坦白；2.被告人于水源自愿认罪认罚，有悔罪表现；3.被告人于水源积极退缴全部赃款，并取得被害人谅解；4.被告人于水源无违法犯罪前科，系初犯、偶犯。经审理查明：1.2018年7月至9月，被告人于水源以低价购买周杰伦演唱会门票，高价售出所获盈利给予分红的名义，取得被害人刘某信任，期间，于水源先后多次骗取刘某及家属共计人民币55870元，用于个人消费。2.2019年2月，被告人于水源以能购买林俊杰演唱会门票的名义，先后多次骗取被害人司某共计人民币11148元，用于个人消费。于水源于2019年2月9日被新密市公安局传唤到案。案发后，于水源家属代为退还全部赃款，已发还被害人，被害人对于水源的行为表示谅解。上述事实，有经开庭审理查证属实的下列证据予以证实：1.被告人于水源的供述，证实其于2018年2月份通过朋友介绍认识刘某。2018年7月份的某天，其和刘某在郑州一起游玩时，其提议二人可以投资倒卖演唱会门票从中赚取差价进行牟利，后刘某同意。几日后，其和刘某及刘某的母亲三人在郑州二七万达广场见面，刘某及刘某的母亲相信其共同投资倒卖演唱会门票赚钱的提议，并通过微信和支付宝向其转款两万元。大约三日后，其给刘某打电话称需要10000元购买演唱会门票，刘某当即通过支付宝给其转款10000元。随后，其又以同样的方式让刘某及刘某的母亲给其和其另一个昵称为“主办方”的微信号转钱，每笔几千元不等，又陆续向其转款30000元左右。前后共计骗取刘某将近6万元。其并非真的打算和刘某一起倒卖演唱会门票，其通过这种方式从刘某处骗取的钱款主要用于还债和个人消费。2018年9月，其从司某处借款1000元，2019年2月，其以帮助司某购买林俊杰演唱会门票用于抵账为由，让司某给其转款支付门票相应的差价。后其多次以这种方式并冒充演唱会主办方的名义骗取司某信任，让司某给其转款共计11000元左右。其实际上并未帮助司某购买林俊杰演唱会门票，从司某处骗取的钱款主要用于个人还账及其它花销。2.被害人陈述（1）被害人刘某陈述，证实2018年7月15日，于水源对其称可以倒卖周杰伦演唱会门票赚取差价并问其是否参与投资，其同意后于2018年7月24日和其母亲在郑州二七万达广场和于水源见面，并通过支付宝向于水源转款23000元。2018年7月26日，于水源打电话称公司需要走账，其便通过支付宝向于水源转款14000元。后于水源多次以公司需要走账为由让其向于水源及演唱会主办方转款，其于2018年7月29日向于水源转款2500元，于2018年7月31日向主办方转款1000元，于2018年8月2日向主办方转款1500元，于2018年8月3日向于水源转款2000元，于2018年8月7日向于水源转款1000元，于2018年8月23日，通过其母亲微信向于水源转款4036元，于2018年8月24日通过其母亲的微信向于水源转款2018元，通过其母亲的支付宝向于水源转款2018元，于2018年8月25日通过微信向于水源转款2018元，于2018年9月10日通过其母亲的微信向于水源转款780元，前后共计向于水源转款55870元。期间，其多次提出要去公司查看均被于水源以各种理由推辞。后其要求于水源退款，于水源以各种理由推脱拒不退还，微信不再回复，电话也无法打通。其感觉被骗，遂向公安机关报警。（2）被害人司某陈述，证实其于2018年9月28日出借给于水源1000元钱。后于水源联系其用林俊杰演唱会门票抵账，但需要补门票差价，其同意后，于水源便以补门票差价及公司走账等理由要求其给于水源及主办方转款，其通过微信及支付宝先后五次向于水源转款360元、600元、3360元、4640元、188元、2000元，共计向于水源转款11148元。其一直催促于水源和主办方退款及邮寄门票未果，随后于水源不再回复其微信，电话也无法打通，其感觉被骗，遂向公安机关报警。3.证人孙某证言，证实其系被害人刘某的母亲，于水源与其儿子刘某系朋友关系。2018年7月，于水源告诉其儿子刘某可以倒卖周杰伦演唱会门票赚取差价并让其儿子投资，其见过于水源并知道此事。刚开始其儿子刘某通过自己的微信和支付宝向于水源转款，后于水源以公司需要走账为由，要求其与刘某向于水源转款。其于2018年8月23日通过微信向于水源转款4036元，于2018年8月24日通过微信向于水源转款2018元，通过支付宝向于水源转款2018元，于2018年8月25日通过微信向于水源转款2018元，于2018年9月10日通过微信向于水源转款780元，前后向于水源转款共计55870元，后于水源便失去联系。4.辨认笔录及照片，证实刘某对被告人于水源的辨认情况。5.微信、支付宝交易流水，证实被害人刘某及其母亲、被害人司某分别与被告人于水源之间的转款记录。6.发还物品清单、收到条、谅解书，证实被告人于水源已退缴全部赃款并由公安机关发还被害人刘某、司某，二被害人对被告人于水源的诈骗行为予以谅解。7.到案经过、结案报告，证实案件的侦破过程，及被告人于水源于2019年2月9日被传唤到案。8.户籍证明、前科材料，证实被告人于水源的个人基本情况，及案发前无违法犯罪记录。本院认为，被告人于水源以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。新密市人民检察院指控被告人于水源犯诈骗罪，罪名成立，本院予以支持。被告人于水源所犯诈骗罪，依法应在“三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金”的法定刑幅度内量刑处罚。被告人于水源到案后能够如实供述所犯罪行，且自愿认罪认罚，依法可对其从轻处罚。被告人于水源到案后主动退缴全部赃款，并取得被害人的谅解，可酌情对其从轻处罚。被告人于水源无违法犯罪前科，系初犯，可酌情对其从轻处罚。对辩护人的相应辩护意见，本院予以采信。对于公诉机关提出的建议判处被告人于水源有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币5000元的量刑建议，因被告人于水源拒不配合社区矫正机构评估调查，且违反取保候审规定，经本院多次传唤不到庭，其户籍地和现居住地社区矫正机构均出具不同意在其辖区进行矫正的评估意见，其不符合宣告缓刑的条件，故不宜对其宣告缓刑。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款之规定，判决如下：被告人于水源犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，共折抵31日。即自2020年7月8日起至2023年6月6日止。所判罚金限判决生效后十日内缴纳完毕。)如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  王俊峰人民陪审员  蔡少锋人民陪审员  楚丙欣二〇二〇年七月十三日法官助理魏明丽书记员贾会超