湖北省安陆市人民法院刑 事 判 决 书(2020)鄂0982刑初20号公诉机关湖北省安陆市人民检察院。被告人李磊，男，1988年8月7日出生，汉族，小学文化，无职业，出生地湖北省安陆市，户籍所在地安陆市，现住安陆市东城经济开发区。因犯抢劫罪、寻衅滋事罪，于2005年6月被本院判处有期徒刑二年，并处罚金5000元；因犯抢劫罪，于2010年1月被武汉市洪山区人民法院判处有期徒刑五年，并处罚金人民币5000元，2013年9月30日刑满释放；因犯非法拘禁罪，于2019年1月被武汉市洪山区人民法院判处有期徒刑一年，2019年10月19日刑满释放。现因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年5月31日经安陆市人民检察院决定逮捕，2019年10月19日由安陆市公安局执行逮捕。现羁押于安陆市第一看守所。辩护人董陆茜，湖北浩法律师事务所律师。安陆市人民检察院以鄂安检一部刑诉〔2020〕2号起诉书指控被告人李磊犯参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、开设赌场罪，于2020年1月7日向本院提起公诉。本院于当日立案，并依法组成合议庭，于2020年6月11日公开开庭审理了本案。安陆市人民检察院指派检察员董厚安、叶先丰出庭支持公诉，被告人李磊及其辩护人董陆茜到庭参加诉讼。本案因“新冠”肺炎的不可抗力，疫情防控期间中止审理，现恢复审理。现已审理终结。安陆市人民检察院指控，一、参加黑社会性质组织罪(一）组织特征1、董鸣杰黑社会性质组织的形成发展过程。2013年10月，同案人董鸣杰（已判刑）与柳盼利合伙在安陆市府城街道办事处万豪云水大酒店（原五一大酒店）旁开办一家“安陆市永利商贸部”，开始物色、纠集具有前科劣迹的社会闲散人员加入，以日用品经营、电器零售为依托，实际从事抵押贷款、高利放贷等非法活动，初步形成黑恶势力犯罪组织雏形。2014年上半年，随着柳盼利的退出，董鸣杰重新注册成立安陆市永利投资有限公司（以下简称“永利公司”），开始一人执掌公司。为进一步扩大经营范围，不断培植组织势力，先后聘请袁某、仰某3、同案人吴高洲（已判刑）等人为公司前台接待人员，雇佣被告人李磊及同案人甘圣全、李果、徐伟、朱雄、郑斌章、周明星（均已判刑）等人为公司员工，同时邀约同案人樊正鹏、余园园、曹星（均已判刑）等人从事有组织的高利放贷、暴力讨债等违法犯罪活动，逐渐形成相对固定的黑社会性质犯罪组织。特别是因组织、指使组织成员多次非法拘禁被害人张某1，进行殴打辱骂、铁笼关押却未受到刑事追究而“黑”名在外，声名大扬。为利用其“声名”及“影响”，攫取更大经济利益，董鸣杰又纠集多人分别于2015年12月、2016年下半年开始强揽汉十高铁南城工程项目，肆意在非法采矿，通过实施有组织的寻衅滋事、非法采矿等违法犯罪活动，欺压群众，严重危害了安陆南城地区的社会、经济和生产、生活秩序，社会影响极其恶劣。2、该组织有明确的组织领导者，结构稳定，人数众多。董鸣杰是永利公司的“老板”，负责整个组织的运行，拥有绝对的权威，被组织成员称为“老大”、“黑哥”，甘圣全是永利公司的员工，也是董鸣杰的专职司机。在实施一系列违法犯罪活动中，逐步形成了以董鸣杰为头目，以甘圣全、李果、徐伟、朱雄、郑斌章、李磊为骨干，以周明星、吴高洲、樊正鹏、余园园、曹星等人为成员的“头目—骨干一成员”三层塔式结构的黑社会性质组织。3、该组织在不断实施违法犯罪活动过程中形成了一定的规矩和纪律。董鸣杰可以对该组织所有成员发号施令，调动派遣。为便于管理，要求前台人员准时上下班，其他人员随时电话听命；同时为组织成员在永利公司集中提供中、晚餐，在安陆市火车站附近租屋提供住宿，并发放组织成员工资及一定的生活费用。(二）经济特征1、2014年期间，该组织成员受董鸣杰指使，以安陆市永利公司为活动据点，利用公司为掩体，实施高利放贷、暴力讨债、开设赌场等违法犯罪活动以获取经济利益，共非法获利20余万元；为拉拢组织成员，所获利益一部分用于发放组织成员工资，支付用餐及生活开支，给予好处费，同时对组织成员犯罪行为导致的损失赔偿“买单”。为支撑该组织活动，壮大组织力量，董鸣杰不时购置警用防刺服、汽枪、铅弹，经常勾结并宴请公安系统少数关系人员，为其违法犯罪提供有效庇护，其余获取经济利益则供董鸣杰吸食麻古等违法行为挥霍。2、2015年至2016年期间，安陆市汉十高铁南城工程项目开工建设，董鸣杰为牟取非法利益先后多次以暴力、威胁等手段，有组织、有预谋地在南城高铁项目部纠集多人耍威抖狠，并煽动工地司机到项目部堵门施压，最终逼迫竞争对手退出承建高铁工程中修缮施工便道、路基、土方等项目，从而达到强揽工程、提前财务结算的目的。孝感中宇会计师事务所审计报告显示，2015年10月至2018年7月，董鸣杰强揽工程收入300余万元。3、2017年上半年，董鸣杰身为安陆南城本地人，得知南城河沙资源丰富，为牟取暴利，在未取得采矿许可证的情况下，采取破坏性方法擅自在安陆市南城街道办事处仰棚村外府河段内开采沙矿资源，严重破坏当地的生态环境。案发后，经武汉永业赛博能规划勘测有限公司鉴定，该砂坑被开挖的砂石方量为10721.40立方米；经安陆市价格认定分局认定，被开采矿产品的价值为42.8856万元。(三）行为特征1、董鸣杰等人组织、领导、参加黑社会性质组织实施违法犯罪活动的暴力性十分明显，作案手段繁多。一是持械，持凶器作案多，动辄打人伤人；二是大规模的聚众造势，对被害人的心理造成强大威慑，只能言听计从；三是采取暴力殴打、威胁、恐吓等手段，致使被害人不敢通过正常途径控告举报；四是软暴力威胁，经常到被害人家中扯皮放赖、言语恐吓、纠缠滋扰，致使被害人及其家属有家不能回，有怒不敢言。例如非法拘禁张某1案中，被害人张某1被关铁笼向公安机关报警后，因个别公安人员的庇护，该案件未能得到公正处理，张某1被迫躲往外地，董鸣杰便指使该组织成员多次前往张某1家中，采取滋扰、静坐等方式要求张某1父亲张某3替子还款，张某3被迫答应卖房还债。2、董鸣杰等人涉嫌组织、领导、参加黑社会性质组织实施违法犯罪活动的形式多样化，涉罪多，涉案多。2014年1月至2017年6月，以董鸣杰为首的犯罪组织，多次有组织地实施一系列违法犯罪活动，涉及罪名有组织、领导、参加黑社会性质组织、非法拘禁、寻衅滋事、故意伤害、妨害公务、开设赌场、非法采矿等7个罪名，同时还涉嫌非法持有枪支、赌博等违法活动。(四）危害性特征该组织通过实施违法犯罪活动，长期盘踞在安陆市府城街道办事处五一社区、南城街道办事处等地，称霸一方。通过发放高利贷、开设赌场、插手地方建设工程、垄断建筑材料供应、非法采矿等，在该区域内形成了非法控制和重大影响，严重危害了当地群众的人身财产安全，严重破坏经济、社会、生活秩序。当地人民群众普遍失去安全感，群众不敢报警、投诉，社会影响恶劣。1、董鸣杰在安陆市府城街道办事处五一社区开办永利公司期间，高利放贷给曾某、张某1、张某2等人，因借款人无法承担高额本息，董某5杰便指使该组织成员采取暴力殴打、威胁侮辱等手段，向借款人暴力讨债。期间，还多次在私人住宅、农庄餐馆、永利公司等地开设赌场，大肆召集赌博人员，以“卡五星打麻将、“炸金花”、摇骰子“押单双”的方式赌博，并安排该组织成员在赌场上发放高利贷，参赌人员多，赌资数额大，使得多名参赌人员债台高筑，家庭破裂。2、董鸣杰作为安陆南城本地人，为获取利益，达到强揽程的目的，以“本地工程本地人做”为由，威胁湖北祥旭建筑公司高铁项目部负责人，强揽高铁工程中修缮施工便道、土方、路基等工程；为赶走同行竞争者和垄断建筑材料供应，纠集社会闲杂人员、煽动群众在施工现场拦截施工车辆、起哄闹事，并对项目部负责人扬言称：“这个工地上进一根火柴都必须要过一道我董鸣杰的手”；为尽快结算工程款，违反相关付款协议，胁迫十余名货车司机将货车停堵在中建三局安陆南城段项目部大门口，向中建三局南城项目部施压，造成该项目部正常工作和生活秩序严重混乱。3、董鸣杰在非法采矿期间，不仅严重破坏生态环境，还采取偷挖、毁损的手段，威胁逼迫村民签订土地承包合同，供其开采河沙，牟取暴利。同时，对当地党委、政府采砂禁令置若罔闻，对地方主要领导进行威胁，公然对抗基层组织。二、非法拘禁罪2014年10月11日晚8时许，被害人张某1到永利公司找董鸣杰欲拿回之前借给其使用的一辆路虎牌汽车，董鸣杰告诉张某1车已被郑斌章开走，要其在万豪云水酒店三楼单人间内等待，并指派被告人李磊和徐伟、周明星等人看守，不让其离开。为防止张某1雇人前来抢车，董鸣杰安排郑斌章将车从永利公司后院停车场开走。当郑斌章将车开到永利公司门口时，因误认为周某1前来抢车而将其驾驶的日产逍客车后备箱玻璃打破。之后，董鸣杰又指使被告人李磊及郑斌章、周明星等人将张某1带至万豪酒店五楼的双人间内看守，并安排甘圣全、李果看守、送餐。董鸣杰将郑斌章砸车赔款一事归咎于张某1，逼迫张某1承担赔偿周某1的一万元费用，遭到其拒绝。被告人李磊及周明星见状对张某1进行殴打，郑斌章则手持砍刀将张某1左手臂砍伤。第二天下午5时许，董鸣杰又指使被告人李磊及郑斌章等人将张某1带回张某1老家找其父亲张某3要钱赎人，张某3见张某1手臂受伤后，被迫拿出5000元现金交给郑斌章。郑斌章收钱后，将张某1带至安陆市巡店镇一处树林催促张某1还钱。第三日凌晨1时许，张某1被迫联系朋友董某1借款1.5万元并打到董鸣杰提供的中国建设银行账户上，董鸣杰收款后将张某1放走。董鸣杰等人限制张某1人身自由30余小时。案发后，经安陆市公安司法鉴定中心鉴定，张某1此次头部所受损伤已构成轻微伤；左上肢损伤已构成轻微伤。三、开设赌场罪2014年下半年一天晚上，董鸣杰组织肖某1等十余人在安陆市南城办事处四里村7组146号民宅后院内进行“摇骰子”、“押单双”赌博，安排被告人李磊和王某2（外号“驼子”）轮流当皇帝、赔钱，李果、朱雄在赌场内放码和抽头，赌场开一个多小时，董鸣杰从中抽头渔利1万余元。为证实以上指控事实，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为被告人李磊系该黑社会性质组织的骨干成员，积极参加了黑社会性质组织的违法犯罪活动，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第二百三十八条第一款、第三款、第三百零三条第二款之规定，应当以参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、开设赌场罪追究其刑事责任。被告人李磊在非法拘禁罪案中具有殴打情节，应当从重处罚。被告人李磊在共同犯罪中起主要作用，是主犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款、第二款、第四款之规定。且被告人李磊在前期刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，同时适用《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款之规定。被告人李磊到案后，如实供述自己的罪行，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，系坦白，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，对被告人李磊提起公诉，请依法判处。建议对其判处有期徒刑三年三个月至三年九个月，并处罚金人民币55000元。被告人李磊对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是被告人李磊不符合骨干成员的认定，系一般参加者；被告人到案后认罪悔罪态度好，如实供述犯罪事实，构成坦白，愿意认罪认罚；被告人系刑满释放当日被刑事拘留，没有自首机会。经审理查明，一、参加黑社会性质组织事实(一）组织特征1、董鸣杰黑社会性质组织的形成发展过程。2013年10月，同案人董鸣杰（已判刑）与柳盼利合伙在安陆市府城街道办事处万豪云水大酒店（原五一大酒店）旁开办一家“安陆市永利商贸部”，开始物色、纠集具有前科劣迹的社会闲散人员加入，以日用品经营、电器零售为依托，实际从事抵押贷款、高利放贷等非法活动，初步形成黑恶势力犯罪组织雏形。2014年上半年，随着柳盼利的退出，董鸣杰重新注册成立安陆市永利投资有限公司（以下简称“永利公司”），开始一人执掌公司。为进一步扩大经营范围，不断培植组织势力，先后聘请袁某、仰某3、同案人吴高洲（已判刑）等人为公司前台接待人员，雇佣被告人李磊及同案人甘圣全、李果、徐伟、朱雄、郑斌章、周明星（均已判刑）等人为公司员工，同时邀约同案人樊正鹏、余园园、曹星（均已判刑）等人从事有组织的高利放贷、暴力讨债等违法犯罪活动，逐渐形成相对固定的黑社会性质犯罪组织。特别是因组织、指使组织成员多次非法拘禁被害人张某1，进行殴打辱骂、铁笼关押却未受到刑事追究而“黑”名在外，声名大扬。为利用其“声名”及“影响”，攫取更大经济利益，董鸣杰又纠集多人分别于2015年12月、2016年下半年开始强揽汉十高铁南城工程项目，肆意在非法采矿，通过实施有组织的寻衅滋事、非法采矿等违法犯罪活动，欺压群众，严重危害了安陆南城地区的社会、经济和生产、生活秩序，社会影响极其恶劣。2、该组织有明确的组织领导者，结构稳定，人数众多。董鸣杰是永利公司的“老板”，负责整个组织的运行，拥有绝对的权威，被组织成员称为“老大”、“黑哥”，甘圣全是永利公司的员工，也是董鸣杰的专职司机。在实施一系列违法犯罪活动中，逐步形成了以董鸣杰为头目，以甘圣全、李果、徐伟、朱雄、郑斌章、李磊为骨干，以周明星、吴高洲、樊正鹏、余园园、曹星等人为成员的“头目—骨干一成员”三层塔式结构的黑社会性质组织。3、该组织在不断实施违法犯罪活动过程中形成了一定的规矩和纪律。董鸣杰可以对该组织所有成员发号施令，调动派遣。为便于管理，要求前台人员准时上下班，其他人员随时电话听命；同时为组织成员在永利公司集中提供中、晚餐，在安陆市火车站附近租屋提供住宿，并发放组织成员工资及一定的生活费用。以上事实有经当庭举证、质证并经本院确认的下列证据证实，足以认定。1.书证。注册登记材料、组织结构图及公司发展趋势图。2.证人袁某的证言及同案人郑斌章、徐伟、朱雄、余园园、周明星的供述。证明2013年安陆市永利商贸部成立，物色社会闲散人员，从事抵押贷款、高利放贷等非法活动，初步形成恶势力犯罪组织的雏形。2014年上半年，董鸣杰重新注册安陆市永利投资有限公司，是高利放贷公司，形成以董鸣杰为组织者、甘圣全、李果、徐伟、朱雄、郑斌章、李磊为骨干成员的相对固定的黑社会性质犯罪组织。董鸣杰多次指挥成员实施各种违法犯罪行为，骨干成员多次参加违法犯罪活动。该组织形成了一定的规约和纪律，董鸣杰发号施令，调动派遣，同时为组织成员集中提供中、晚餐，提供住宿，发放组织成员工资。(二）经济特征1、2014年期间，该组织成员受董鸣杰指使，以安陆市永利公司为活动据点，利用公司为掩体，实施高利放贷、暴力讨债、开设赌场等违法犯罪活动以获取经济利益。为拉拢组织成员，所获利益一部分用于发放组织成员工资，支付用餐及生活开支，给予好处费，同时对组织成员犯罪行为导致的损失赔偿“买单”。为支撑该组织活动，壮大组织力量，董鸣杰购置警用防刺服、气枪、铅弹，宴请公安系统关系人员，为其违法犯罪提供有效庇护，其余获取经济利益则供董鸣杰吸食麻古等违法行为挥霍。2、2015年至2016年期间，安陆市汉十高铁南城工程项目开工建设，董鸣杰为牟取非法利益先后多次以暴力、威胁等手段，有组织、有预谋地在南城高铁项目部纠集多人耍威斗狠，并煽动工地司机到项目部堵门施压，最终逼迫竞争对手退出承建高铁工程中修缮施工便道、路基、土方等项目，从而达到强揽工程、提前财务结算的目的。孝感中宇会计师事务所审计报告显示，2015年10月至2018年7月，董鸣杰强揽工程收入300余万元。3、2017年上半年，董鸣杰身为安陆南城本地人，得知南城河砂资源丰富，为牟取暴利，在未取得采矿许可证的情况下，采取破坏性方法擅自在安陆市南城街道办事处仰棚村外府河段内开采砂矿资源，严重破坏当地的生态环境。案发后，经武汉永业赛博能规划勘测有限公司鉴定，该砂坑被开挖的砂石方量为10721.40立方米；经安陆市价格认定分局认定，被开采矿产品的价值为42.8856万元。以上事实有经当庭举证、质证并经本院确认的下列证据证实，足以认定。第一组证据：1、被害人张某1、曾某、张某2的陈述。2、证人王某2、肖某1、蒋某1、黄某、洪某、蒋某2、盛某的证言。3、同案人徐伟、周明星、李果、朱雄、郑斌章的供述。证明该组织通过实施非法拘禁、寻衅滋事、开设赌场等违法犯罪活动，放高利贷、暴力讨债获取经济利益。第二组证据：1、被害人周某1的陈述；2、证人袁某、花中花公司的经理的证言；3、同案人董鸣杰、郑斌章、徐伟、朱雄、余园园、周明星的供述；证明该组织用所获利益发放工资、支付用餐及生活开支，2014年上半年的时候，董鸣杰的所有收益均来源于公司，在此期间，其用袁某的身份证信息在安陆市花中花汽车销售店购买了一台总价值46万元左右的英菲尼迪牌SUV汽车。因郑斌章误砸周某1的车，董鸣杰出面赔偿一万元，为组织成员导致的损失赔偿买单的事实。第三组证据：1、枪支检验报告；2、证人袁某的证言；3、同案人甘圣全、李果、徐伟、朱雄、郑斌章、周明星、吴高洲、樊正鹏、余园园的供述。证明在公司存续期间，为支撑组织活动，壮大组织力量，董鸣杰在网上购买枪支及配件等危险物品，非法持有枪支的违法行为。第四组证据：1、强揽工程的审计报告；2、安陆市人民法院已生效的（2018)鄂0982刑初202号刑事判决书，证实强揽工程、非法采矿的事实。3、非法釆矿的面积鉴定和物价鉴定。证明董鸣杰等人通过强揽工程和非法采矿从中获取经济利益。(三）行为特征1、董鸣杰等人组织、领导、参加黑社会性质组织实施违法犯罪活动的暴力性十分明显，作案手段繁多。一是持械，持凶器作案多，动辄打人伤人；二是大规模的聚众造势，对被害人的心理造成强大威慑，只能言听计从；三是采取暴力殴打、威胁、恐吓等手段，致使被害人不敢通过正常途径控告举报；四是软暴力威胁，经常到被害人家中扯皮放赖、言语恐吓、纠缠滋扰，致使被害人及其家属有家不能回，有怒不敢言。例如非法拘禁张某1案中，被害人张某1被关铁笼向公安机关报警后，因个别公安人员的庇护，该案件未能得到公正处理，张某1被迫躲往外地，董鸣杰指使该组织成员多次前往张某1家中，采取滋扰、静坐等方式要求张某1父亲张某3替子还款，张某3被迫答应卖房还债。2、董鸣杰等人涉嫌组织、领导、参加黑社会性质组织实施违法犯罪活动的形式多样化，涉罪多，涉案多。2014年1月至2017年6月，以董鸣杰为首的犯罪组织，多次有组织地实施一系列违法犯罪活动，涉及罪名有组织、领导、参加黑社会性质组织、非法拘禁、寻衅滋事、故意伤害、妨害公务、开设赌场、非法采矿等7个罪名，同时还涉嫌非法持有枪支、赌博等违法活动。以上事实有经当庭举证、质证并经本院确认的下列证据证实，足以认定。第一组证据：1、非法拘禁张杨案中，随意殴打张某1，关狗笼，将其手臂砍伤，带张杨去找其父亲要账，逼迫其找朋友借钱还账。2、故意伤害周某4案中，董鸣杰听说自己当时的女友潘某2与人有纠纷，电话徐伟、吴高洲等人迅速前往帮忙处理，进而发生冲突，将对方的周某4砍伤。3、寻衅滋事左某案中，董鸣杰、甘圣全替肖某2荣出头，威胁恐吓并殴打左某，迫使其认领工程欠款。证实该组织意志内的非法拘禁案、故意伤害案、寻衅滋事案均体现该组织犯罪的暴力性十分明显，作案手段繁多。通过暴力殴打、威胁、恐吓等手段，迫使被害人不敢通过正常途径控告举报，只能言听计从。第二组证据：1、非法拘禁张某1案中，被害人张某1迫于髙额利息和威胁恐吓的压力逃往外地，董鸣杰指使组织成员多次前往张杨家中，滋扰、静坐，逼迫其父亲张某3替子还款，张某3被迫卖房还债。2、被害人曾某、张某2、王某1的陈述均证明该组织内成员因为索要高额利息经常到其家中扯皮放赖、纠缠滋扰，对其家人朋友言语恐吓，影响被害人正常的生活。以上证据证明该组织通过软暴力威胁,经常到被害人家中扯皮放赖、言语恐吓、纠缠滋扰，致使被害人有家不能回，敢怒不敢言。第三组证据：1、证人吴某1、谈某、寇某、熊某、潘某1、甘某1、仰某1、李某1等18人的证言。证明该组织在强揽工程中威胁恐吓项目部经理，拦截他人货车，怂恿货车司机以堵大门的方式要工程款，随意打人砸车。该组织成员大规模的聚众造势，持械，对被害人的心理造成强大震慑，造成恶劣的社会影响。第四组证据：2014年1月至2017年6月，以董鸣杰为首的犯罪组织，多次有组织地实施一系列违法犯罪活动，涉及罪名有组织、领导、参加黑社会性质组织、非法拘禁、寻衅滋事、故意伤害、妨害公务、开设赌场、非法釆矿等7个罪名，同时还涉嫌非法持有枪支、赌博等违法活动。证实该组织实施违法犯罪活动的形式多样化，涉罪多，涉案多。既有犯罪行为，也有违法行为。(四）危害性特征该组织通过实施违法犯罪活动，长期盘踞在安陆市府城街道办事处五一社区、南城街道办事处等地，称霸一方。通过发放高利贷、开设赌场、插手地方建设工程、垄断建筑材料供应、非法采矿等，在该区域内形成了非法控制和重大影响，严重危害了当地群众的人身财产安全，严重破坏经济、社会、生活秩序，社会影响恶劣。1、董鸣杰在安陆市府城街道办事处五一社区开办永利投资公司期间，高利放贷给曾某、张某1、张某2等人，因借款人无法承担高额本息，董鸣杰便指使该组织成员采取暴力殴打、威胁侮辱等手段，向借款人暴力讨债。期间，还多次在私人住宅、农庄餐馆、永利公司等地开设赌场，大肆召集赌博人员，以“卡五星”打麻将、“炸金花”、摇骰子“押单双”的方式赌博，并安排该组织成员在赌场上放码，参赌人员多，赌资数额大，使得多名参赌人员债台高筑。2、董鸣杰作为安陆南城本地人，为获取利益，达到强揽工程的目的，以“本地工程本地人做”为由，威胁湖北祥旭建筑公司高铁项目部负责人，强揽高铁工程中修缮施工便道、土方、路基等工程；为赶走同行竞争者和垄断建筑材料供应，纠集社会闲杂人员、煽动他人在施工现场拦截施工车辆、起哄闹事，并对项目部负责人扬言称：“这个工地上进一根火柴都必须要过一道我董鸣杰的手”；为尽快结算工程款，违反相关付款协议，胁迫十余名货车司机将货车停堵在中建三局安陆南城段项目部大门口，向中建三局南城项目部施压，造成该项目部正常工作和生活秩序严重混乱。3、董鸣杰在非法采矿期间，不仅严重破坏生态环境，还采取偷挖、毁损的手段，威胁逼迫村民签订土地承包合同，供其开采河砂，牟取暴利。同时，对当地党委、政府采砂禁令置若罔闻，公然对抗基层组织。以上事实有经当庭举证、质证并经本院确认的下列证据证实，足以认定。第一组证据：1、该组织以永利公司为据点，长期活动在安陆市府城街道办事处五一社区，实施了非法拘禁、寻衅滋事、妨害公务等犯罪行为。2、该组织成员经常在南城街道办事处辖区内的多处民房内开设赌场、强揽工程、非法釆矿，破坏社会生活、经济秩序。证明董鸣杰等组织成员通过实施违法犯罪活动，长期盘踞在安陆市府城街道办事处五一社区、南城街道办事处等地，称霸一方。第二组证据：1、被害人曾某、张某1、张某2、王某1的陈述；2、证人张某3、蒋某1的证言；3、同案人徐伟、朱雄的供述；证明该组织放高利贷，不断索要高额利息；董鸣杰在南城民宅、永利公司、品味阁餐馆、仰家园餐馆、姚家山庄等多地多次开设赌场，参赌人员多，赌资大，致使多名参赌人员债台高筑，家庭破裂。第三组证据：1、证人吴某1、谈某、周某2、何某的证言。证明该组织插手地方建设工程，垄断建筑材料供应，在该局域内形成非法控制和重大影响,严重危害当地群众的人身财产安全，严重破坏经济社会生活秩序。第四组证据：1、釆砂现场图；2、证人董某2、董某3、董某4、郭某、蔡某等10人的证言。证明董鸣杰等人在非法釆矿期间，釆取偷挖、毁损的手段，严重破坏生态环境，威胁逼迫村民签订土地承包合同，对地方主要领导进行威胁，公然对抗基层组织。二、非法拘禁事实2014年10月11日晚8时许，被害人张某1到永利公司找董鸣杰欲拿回之前借给其使用的一辆路虎牌汽车，董鸣杰告诉张某1车已被郑斌章开走，要其在万豪云水酒店三楼单人间内等待，并指派被告人李磊和徐伟、周明星等人看守，不让其离开。为防止张某1雇人前来抢车，董鸣杰安排郑斌章将车从永利公司后院停车场开走。当郑斌章将车开到永利公司门口时，因误认为周某1前来抢车而将其驾驶的日产逍客车后备箱玻璃打破。之后，董鸣杰又指使被告人李磊及郑斌章、周明星等人将张某1带至万豪酒店五楼的双人间内看守，并安排甘圣全、李果看守、送餐。董鸣杰将郑斌章砸车赔款一事归咎于张某1，逼迫张某1承担赔偿周某1的一万元费用，遭到其拒绝。被告人李磊及周明星见状对张某1进行殴打，郑斌章则手持砍刀将张某1左手臂砍伤。第二天下午5时许，董鸣杰又指使被告人李磊及郑斌章等人将张某1带回张某1老家找其父亲张某3要钱赎人，张某3见张某1手臂受伤后，被迫拿出5000元现金交给郑斌章。郑斌章收钱后，将张某1带至安陆市巡店镇一处树林催促张某1还钱。第三日凌晨1时许，张某1被迫联系朋友董某1借款1.5万元并打到董鸣杰提供的中国建设银行账户上，董鸣杰收款后将张某1放走。董鸣杰等人限制张某1人身自由30余小时。案发后，经安陆市公安司法鉴定中心鉴定，张某1此次头部所受损伤已构成轻微伤；左上肢损伤已构成轻微伤。以上事实有经当庭举证、质证并经本院确认的下列证据证实，足以认定。1.身份材料、借款抵押合同、借款合同等书证；2.证人董某1、张某4、仰某2、张某3的证言；3.被害人张某1的陈述；4.鉴定意见；5.辨认笔录；6.视听资料；7.同案人董鸣杰、郑斌章、周明星、徐伟、甘圣全、李果的供述；8.被告人李磊的供述和辩解。三、开设赌场事实2014年下半年一天晚上，董鸣杰组织肖某1等十余人在安陆市南城办事处四里村7组146号民宅后院内进行“摇骰子”、“押单双”赌博，安排被告人李磊和王某2（外号“驼子”）轮流当皇帝、赔钱，李果、朱雄在赌场内放码和抽头，赌场开一个多小时，董鸣杰从中抽头渔利1万余元。以上事实有经当庭举证、质证并经本院确认的下列证据证实，足以认定。1.身份材料；2.证人王某2、肖某1、洪某的证言；3.辨认笔录；4.视听资料；5.同案人徐伟、朱雄、周明星的供述；6.被告人李磊的供述和辩解。本院认为，同案人董鸣杰组织领导他人，有组织地通过违法犯罪活动或者其他手段获取经济利益，具有一定的经济实力，以暴力、威胁或者其他手段，有组织地多次进行违法犯罪活动，为非作恶，欺压、残害群众，称霸一方，在一定区域或者行业内，形成非法控制或者重大影响，严重破坏经济、社会生活秩序，形成较稳定的犯罪组织，该犯罪组织即为黑社会性质组织，且该黑社会性质组织的认定已由本院生效刑事判决所确认。被告人李磊积极参加同案人董鸣杰为索取高利贷债务，采取胁迫手段，非法剥夺他人人身自由的违法犯罪活动，其行为构成非法拘禁罪；在董鸣杰设立的赌博场所中，赌博坐庄，其行为构成开设赌场罪；被告人李磊积极参与以董鸣杰为首的黑社会性质组织实施的非法拘禁、开设赌场违法犯罪活动，其行为构成参加黑社会性质组织罪，系该组织的骨干成员。公诉机关指控被告人李磊犯黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、开设赌场罪的事实清楚，证据确实、充分，公诉机关的指控成立。其辩护人关于被告人李磊不是骨干成员的辩护意见与本院查明的事实不符，不予采纳被告人李磊在共同犯罪中起主要作用，是主犯。被告人李磊在非法拘禁罪案中具有殴打情节，应当从重处罚。被告人李磊在前期刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人李磊到案后，如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚。认罪认罚，依法可从宽处罚。被告人李磊一人犯数罪，应予数罪并罚。公诉机关量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第二百三十八条第一款、第三款、第三百零三条第二款、第二十六条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十九条的规定，判决如下：被告人李磊犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币50000元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十一月；犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币5000元。合并执行有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币55000元（罚金已缴纳）。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月19日起至2023年7月18日止)。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向孝感市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  杨耀龙审 判 员  毛翠娥人民陪审员  李超群二〇二〇年七月六日书 记 员  李斯琪附《中华人民共和国刑法》原文：第二百九十四条组织、领导黑社会性质的组织的，处七年以上有期徒刑，并处没收财产；积极参加的，处三年以上七年以下有期徒刑，可以并处罚金或者没收财产；其他参加的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，可以并处罚金。境外的黑社会组织的人员到中华人民共和国境内发展组织成员的，处三年以上十年以下有期徒刑。国家机关工作人员包庇黑社会性质的组织，或者纵容黑社会性质的组织进行违法犯罪活动的，处五年以下有期徒刑；情节严重的，处五年以上有期徒刑。犯前三款罪又有其他犯罪行为的，依照数罪并罚的规定处罚。黑社会性质的组织应当同时具备以下特征：(一)形成较稳定的犯罪组织，人数较多，有明确的组织者、领导者，骨干成员基本固定；(二)有组织地通过违法犯罪活动或者其他手段获取经济利益，具有一定的经济实力，以支持该组织的活动；(三)以暴力、威胁或者其他手段，有组织地多次进行违法犯罪活动，为非作恶，欺压、残害群众；(四)通过实施违法犯罪活动，或者利用国家工作人员的包庇或者纵容，称霸一方，在一定区域或者行业内，形成非法控制或者重大影响，严重破坏经济、社会生活秩序。第二百三十八条非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。