浙江省义乌市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙0782刑初1915号 公诉机关义乌市人民检察院。 被告人张莹，男，1990年1月25日出生于浙江省义乌市，汉族，初中文化，家住浙江省义乌市。因犯抢劫罪于2009年1月19日被本院判处有期徒刑三年，2010年11月12日被杭州市中级人民法院裁定准予假释（假释考验期至2011年9月12日止）。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2019年2月24日被义乌市公安局刑事拘留，同年3月29日被逮捕。现羁押于义乌市看守所。 辩护人朱坚俊，浙江宁邦律师事务所律师。 被告人朱达，男，1990年8月25日出生于浙江省义乌市，汉族，专科文化，家住浙江省义乌市。因涉嫌犯非法拘禁罪于2019年2月24日被义乌市公安局刑事拘留，同年3月29日被逮捕。现羁押于义乌市看守所。 辩护人郑文强、孙宾泽，浙江纵伸律师事务所律师。 被告人张某1，男，1992年3月18日出生于浙江省义乌市，汉族，小学文化，家住浙江省义乌市。因犯寻衅滋事罪（未成年）于2010年11月12日被本院判处有期徒刑一年；因犯敲诈勒索罪于2016年7月12日被本院判处有期徒刑八个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币三万元，因犯危险驾驶罪于2016年11月23日被本院判处拘役二个月，并处罚金人民币四千元，与前罪并罚，决定执行有期徒刑八个月，并处罚金人民币三万四千元，于2017年6月26日刑满释放。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2019年2月23日被义乌市公安局刑事拘留，同年3月29日被逮捕。现羁押于义乌市看守所。 辩护人吴姣，义乌市法律援助中心指派的浙江奇合正律师事务所律师。 被告人余世民，男，1976年8月6日出生于浙江省义乌市，汉族，小学文化，家住浙江省义乌市。因犯盗窃罪于1999年9月28日被浙江省金华市中级人民法院判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处罚金人民币三万元，后经减刑于2012年2月17日刑满释放，剥夺政治权利六年；因赌博于2016年5月27日被义乌市公安局行政拘留三日。因涉嫌犯盗窃罪于2018年6月3日被义乌市公安局刑事拘留，同日变更强制措施为监视居住；因涉嫌犯开设赌场罪于2018年12月19日被义乌市公安局刑事拘留，同年12月20日变更强制措施为监视居住，经义乌市人民检察院决定于2019年6月20日继续监视居住，同年11月27日被本院决定逮捕。现羁押于义乌市看守所。 被告人陈健，男，1990年7月29日出生于浙江省义乌市，汉族，大专文化，家住浙江省义乌市。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2019年2月24日被义乌市公安局刑事拘留，同年3月29日被逮捕。现羁押于义乌市看守所。 辩护人罗渭，浙江绣湖律师事务所律师。 被告人陈福昌，外号“阿坤”，男，1991年7月1日出生于浙江省兰溪市，汉族，小学文化，家住浙江省兰溪市。因犯容留他人吸毒罪于2014年12月1日被金华市婺城区人民法院判处有期徒刑六个月，于2015年3月10日刑满释放。因涉嫌犯非法拘禁罪于2019年2月24日被义乌市公安局刑事拘留，同年3月29日被逮捕。现羁押于义乌市看守所。 辩护人陈丹娟，义乌市法律援助中心指派的浙江望朔律师事务所律师。 义乌市人民检察院以义检刑诉〔2019〕1830号起诉书指控被告人张莹犯敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、诈骗罪；被告人朱达犯敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪；被告人张某1犯敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、开设赌场罪；被告人余世民犯寻衅滋事罪、开设赌场罪、盗窃罪；被告人陈健犯敲诈勒索罪；被告人陈福昌犯非法拘禁罪，于2019年9月24日向本院提起公诉。2020年7月10日，义乌市人民检察院以义检刑变诉〔2020〕182号变更起诉决定书指控被告人张莹犯敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、诈骗罪、非法拘禁罪；被告人朱达犯敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪；被告人张某1犯敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、开设赌场罪；被告人余世民犯寻衅滋事罪、开设赌场罪、盗窃罪；被告人陈健犯敲诈勒索罪；被告人陈福昌犯非法拘禁罪。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。义乌市人民检察院指派检察员金建义出庭支持公诉，被告人张莹及其辩护人朱坚俊、被告人朱达及其辩护人郑文强、孙宾泽、被告人张某1及其辩护人吴姣、被告人余世民、被告人陈健及其辩护人罗渭、被告人陈福昌及其辩护人陈丹娟到庭参加诉讼。案经延期审理。现已审理终结。 义乌市人民检察院指控： 2016年11月份以来，以被告人张莹为首要分子，被告人朱达、张某1为骨干，被告人余世民、陈健、陈福昌为成员，组成一个以非法讨债的方式敲诈勒索或寻衅滋事或非法拘禁的恶势力犯罪集团。被告人张莹、张某1等人前往被害人何某1家里讨债，同时被告人朱达等人也在向被害人何某1讨债，双方相遇后遂相互认识并经常一起采用殴打、威胁、泼油漆、利用艾滋病患者等方式向被害人何某1讨债；此外，被告人张莹还以虚增借贷金额等方式向蒋某1、金曹超、虞某等人形成虚假债权债务，并采用威胁等方式讨债。具体事实如下： 一、恶势力集团犯罪事实 （一）寻衅滋事、敲诈勒索、非法拘禁事实 1、2016年11月5日凌晨，被告人张莹、张某1等人前往义乌市陶界岭村96幢被害人何某1家里讨债，同时被告人朱达等人也在向被害人何某1讨债，后在被告人张某1、张莹等人要求下，被害人何某1被迫请被告人张某1、张莹、朱达等人在商贸区吃饭。当晚饭后被告人张某1因酒后驾车被查，并以危险驾驶罪被本院判处拘役。 2、2017年7月8日20时许，被告人张某1、张莹、朱达、陈健在被告人朱达的租车行里向被害人何某1讨债，期间被告人朱达对被害人何某1进行了殴打，后被告人张某1等人提议带被害人何某1出去教训一下，经四被告人一致同意后，被告人张某1、张莹、陈健等三人将被害人何某1带至义乌市，以殴打、喂蚊子、扔水库等相威胁，向被害人何某1讨要债务。 3、索款未果后，被告人张某1、张莹、陈健等三人要求被害人何某1请客去义乌市海陆会ＫＴＶ娱乐，期间消费共计人民币4800余元，当时由被告人陈健垫付，事后被告人陈健从被害人何某1处要得人民币7000余元。 4、2017年8月6日13时许，被告人张某1伙同被告人张莹前往被害人何某1家里讨要债务，期间被告人张某1对被害人何某1进行了殴打。 5、2017年9月5日17时许，被告人朱达电话联系被告人张莹、张某1等人后至义乌市堂阁村赵某办的厂门口，由被告人朱达采用喊喇叭的方式向被害人何某1等人讨债。 6、2018年1月19日以来，被告人朱达为了向被害人何某1讨债将被害人何某1从迪拜带回至义乌，并以每天200元的报酬雇佣被告人陈福昌一起在义乌市望峰宾馆内轮流看守被害人何某1，期间三天转移至被告人陈福昌的公寓内，以防止被害人何某1逃离，非法限制被害人何某1的人身自由达十余天，期间被告人朱达还对被害人何某1进行了殴打。 7、2018年2月4日，被告人朱达将由被告人陈福昌看管在租房内的被害人何某1带至其朋友傅某店里，通知被告人张莹、张某1赶至该店里，逼迫何某1当场偿还3万元“债务”，被告人张莹分得1万元，被告人朱达分得2万元，随后被告人张某1又提出被害人何某1请客吃饭才被判刑为由，要求被害人何某1补偿人民币3万元，在被告人张莹、朱达助威下，何某1当场写完3万元借条之后才得以脱身。后经被告人张某1多次组织张莹、余世民等人追讨，被害人何某1向被告人张某1支付了该款项。 8、2018年3月28日15时27分许，被告人张莹、张某1一起前往义乌市苏溪镇三朱头村龙霞足浴店向被害人钱某讨债，期间被告人张莹对被害人钱某进行了殴打。 9、2018年6月15日13时31分许，被告人张莹、张某1一起前往义乌市苏溪镇三朱头村龙霞足浴店向被害人钱某讨债，期间被告人张某1对被害人钱某进行了殴打。 10、2018年12月9日凌晨1时许，被告人张莹、张某1经事先商量并准备好油漆，后前往被害人何某1的家门口泼油漆，致使一楼电梯门、防盗门等损坏。 11、2019年1月19日中午12时许，被告人张莹、张某1、余世民等三人一起开车找到被害人何某1，利用惧怕被告人余世民患有艾滋病的心理向被害人何某1讨债，期间路过义乌市祖科塘的一处田野边时被告人余世民让被害人何某1下车并踢打被害人何某1。 12、2019年2月20日15时许，经被告人张某1、朱达双方约定，由被告人张某1出面向被害人何某1讨债，被告人朱达给被告人张某130%的好处费。随后被告人张某1联系了患有艾滋病的被告人余世民一同前往被害人何某1家里讨债，后与被害人何某1约定下个月的15号归还款项。 （二）诈骗事实 1、2018年6月份的一天，被害人蒋某1儿子蒋某2向被告人张莹借了3万元的非法债务，实际到手1.8万元。后被告人张莹等人前往义乌市苏溪镇花厅村蒋某1家里，威胁在村里张贴广告使其儿子名誉受损的方式逼迫其还债。 2、2014年1月份的一天，被害人金某1儿子金曹超为他人担保借款2万元的非法债务，实际到手1.4万元。后被告人张莹等人前往义乌市廿三里街道八足塘村金某1家里，以将其家里的货物搬走相威胁，逼迫其还债。 3、2018年8月的一天20时许，被害人虞某向被告人张莹借了3万元，实际到手2.05万元。后被告人张莹等人前往义乌市国际商贸城他妈妈的店里逼迫其还债。 二、恶势力犯罪集团以外的事实 （一）开设赌场事实 1、2018年5月以来，王某、杨某（均已判决）等在义乌市后宅街道苏街城隍庙边的空地上开设赌博场面并从中抽头，被告人余世民受雇佣为该赌博场面望风，并与王某约定每天收取700元工资，共收取2960元工资。2018年5月14日，参赌人员辛某、陈某2、陈某1、余某2等人以投骰子比大小的形式赌博，赌资达人民币1万余元。 2、2018年10月以来，张某2（另案处理）与被告人余世民、张某1等人多次在义乌市后宅街道鹤田公墓及苏溪等地开设赌博场面，抽取头钱获利。其中，被告人余世民、张某1与张某2等人抽头超5000余元。 （二）盗窃事实 1、2018年3月21日22时许，被告人余世民至义乌市福田诚信一区3幢8号店门口，将被害人余某1停放在该处的超级载重王牌电动车（价值人民币920元）盗走。 2、2018年3月23日23时许，被告人余世民至义乌市门口，将被害人叶某停在该处的红色四季鸟牌电动车（价值人民币900元）盗走。 指控认为，被告人张莹的行为构成敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、诈骗罪、非法拘禁罪；被告人朱达的行为构成敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪；被告人张某1的行为构成敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、开设赌场罪；被告人余世民的行为构成寻衅滋事罪、开设赌场罪、盗窃罪；被告人陈健的行为构成敲诈勒索罪；被告人陈福昌的行为构成非法拘禁罪。被告人张莹、朱达、张某1、余世民、陈健、陈福昌系恶势力犯罪集团，其中被告人张莹系犯罪集团首要分子，被告人朱达、张某1系主犯，被告人余世民、陈福昌、陈健系从犯。被告人张莹、张某1、余世民、陈福昌系累犯。应依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百九十三条、第二百六十六条、第二百三十八条、第三百零三条第二款、第二百六十四条、第二十六条、第二十七条、第六十五条第一款、第六十九条之规定予以惩处。 被告人张莹提出，1、其不属于累犯，其等人不属于恶势力犯罪集团。被告人张某1是其叫来讨债的，其去催讨的是合法债务；其不认识其他被告人，其向被害人何某1讨债时遇到了向何某1讨债的被告人朱达，其之前与朱达并不认识，之后一起讨债也都是各讨各的。2、敲诈勒索部分。指控第3起，系被害人何某1提出请其等人去唱歌；指控第7起，其当时在场，但并未助威，系被害人何某1与张某1二人在谈，且事后其没有一起去催讨，钱有没有拿到其也不清楚，与其无关。3、寻衅滋事部分。指控第1起，系被害人何某1自愿请其等人吃饭；指控第2起，其等人未以殴打等任何方式进行威胁；指控第4起，其不知道张某1有无殴打何某1；指控第5起，朱达有无喊喇叭其不知道；指控第8、9二起，已经派出所、法院处理；指控第10起，泼油漆属实，但未损坏电梯门、防盗门；指控第11起，其不知道余世民有无踢打被害人何某1。4、非法拘禁部分其未参与。5、诈骗部分。指控第1起中其出借3万元，收回3万元，且没有采取威胁的方法；指控第2起，其不认识被害人；指控第3起，出借3万元，款项未归还，其也没有去逼迫被害人的母亲。 辩护人朱坚俊提出，1、被告人张莹、张某1与被告人朱达等人是在向被害人何某1要债的过程中认识，除了共同向何某1要债且实际为各自的债务，并未共同实施其他犯罪，不属于犯罪集团且张莹不是首要分子。2、对指控被告人张莹犯寻衅滋事罪无异议，但根据张莹本人的陈述其未参加部分指控的事实。3、指控被告人张莹犯非法拘禁罪、敲诈勒索罪、诈骗罪不成立。4、被告人张莹归案后能如实供述，且不属于累犯，请求从轻处罚。 被告人朱达提出，1、其等人不属于恶势力犯罪集团，其在向被害人何某1讨债时遇到被告人张莹等人也在讨债，当天才认识了张莹，之后双方很少联系，其催讨的是合法债务。2、对敲诈勒索的事情其不清楚，当时其不在场，也没有通知被告人张莹、张某1到傅某店内。3、寻衅滋事部分无异议，其中2019年2月20日这起，30%的好处费是张某1提出来的。4、非法拘禁部分没有异议，其在宾馆内与对方有拉扯、推搡行为但没有殴打对方。 辩护人孙宾泽、郑文强提出，1、因合法债务引起的违法犯罪活动不应作恶势力犯罪进行处理，本案不属于恶势力犯罪集团。2、寻衅滋事部分，被告人朱达向被害人催讨的是合法债务；朱达与其他被告人向被害人催讨时系各讨各的债，不属于共同犯罪，其仅需对喊喇叭以及让张某1去催讨等实际参与的部分承担责任，其他犯罪事实与其无关。3、敲诈勒索部分，被告人朱达并未参与。4、非法拘禁部分无异议。5、被告人朱达系初犯，非法拘禁系为了索取合法债务，请求从轻处罚。 被告人张某1对起诉书指控的事实及罪名没有异议，但对指控恶势力犯罪集团有意见。 辩护人吴姣提出，1、对指控的事实和定性无异议。2、被告人张某1归案后能如实供述，其中开设赌场部分属于自首；张某1听从被告人张莹的指挥，系从犯；被害人存在一定的过错，请求从轻处罚。 被告人余世民提出，1、其等人不属于恶势力犯罪集团，其只认识被告人张某1；其不属于累犯。2、寻衅滋事部分，其向被告人张某1催讨欠款时，张某1说何某1欠他三万元，让其一起去拿回来后把钱还给其并允诺给其20%的好处费，一起前往的还有被告人张莹。3、对开设赌场罪、盗窃罪均无异议，但所盗得的二辆电瓶车已退还。 被告人陈健提出，1、其等人不属于恶势力犯罪集团，其只认识被告人朱达，与其他人不认识。2、对指控的敲诈勒索罪无异议，对金额有异议，其只要到5000元。 辩护人罗渭提出，1、对指控被告人陈健犯敲诈勒索罪无异议，但在ＫＴＶ消费的4800元包括了被害人何某1的消费金额，且事后何某1支付给陈健5000元，另外支付给被告人张某1的2000元与陈健无关。2、被告人陈健系初犯、从犯，归案后能如实供述，其家属已经退赔害人6000元并取得谅解，请求从轻处罚并适用缓刑。 被告人陈福昌提出，1、其等人不属于恶势力犯罪集团，其只认识被告人朱达，与其他被告人不认识。2、对指控的非法拘禁罪无异议。 辩护人陈丹娟提出，1、对指控被告人陈福昌犯非法拘禁罪无异议；但其并非恶势力成员，其与被告人朱达并不熟悉，与其他被告人均不认识，其只是受朱达的雇佣参与了涉案的非法拘禁活动，并未参与朱达等人的其他犯罪活动。2、被告人陈福昌系从犯，归案后能如实供述，请求从轻、减轻处罚。 经审理查明： 一、恶势力犯罪集团事实 2016年11月4日晚上，被告人张莹、张某1前往义乌市陶界岭村96幢被害人何某1家中讨债，同时被告人朱达等人也在向被害人何某1讨债，双方相遇后遂相互认识，之后形成以被告人张莹为首要分子，被告人朱达、张某1为骨干，被告人余世民、陈福昌、陈健为成员的恶势力犯罪集团。该犯罪集团采用暴力、威胁、泼油漆等手段，多次实施敲诈勒索、寻衅滋事、非法拘禁、诈骗等违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。 认定上述事实的证据有： （1）被告人张莹的供述证明：2016年11月份左右，其表弟联系其称他的合伙人即被害人何某1欠他4万余元，让其帮忙去讨债，其叫了被告人张某1一起到何某1的家里，其到达后其表弟等人已经在场了，另外还有被告人朱达等人也在向何某1讨债，其与朱达等人之前并不认识。之后其多次分别伙同被告人朱达、张某1、余世民等人采用泼油漆等方式向何某1讨债。 （2）被告人朱达的供述证明：被害人何某1欠其借款及租车的租金合计三十余万元。其通过在何某1家楼下和对方父母办的厂里拉横幅、用扩音喇叭喊话等方式进行催讨，催讨过程中多次与何某1父母发生冲突，对方多次报警。2016年，其在何某1家遇到了向何某1讨债的被告人张莹、张某1，其之前并不认识张莹、张某1，之后其与张莹、张某1熟悉起来，并一起向何某1讨债，相互之间互通信息。何某1拉了一个微信群，人员包括其和张莹、张某1等人，其和张莹等人共享何某1的信息。2019年2月20日，其曾让张某1帮其向何某1讨债。 （3）被告人张某1的供述证明：其没有稳定工作，平时在家里玩，偶尔会帮朋友去讨债以获取30%左右的提成。其认识被告人张莹、朱达、余世民，其曾帮朱达、张莹讨债，讨债时会吓唬对方或者打对方。朱达跟其说被害人何某1欠他20余万元，他一直要不回来，让其帮忙讨债并允诺给30%的好处费。其帮张莹表弟讨债的时候通常跟张莹、余世民、陈健一起。 （4）被告人余世民的供述、义乌市疾病预防控制中心出具的证明证明：其系艾滋病病毒感染者。2018年10月左右，其认识了被告人张某1。2019年1月份，张某1从其处要走其患有艾滋病的证明，次日张某1跟其说将该证明拍照发给一个欠钱的人了，其遂将该证明从张某1处拿回。后张某1于2019年1月19日、2月1日、20日叫其一起向被害人何某1讨债。 （5）被告人陈福昌的供述证明：2018年1月19日晚上，被告人朱达让其帮忙看守被害人何某1并允诺给其每天200元的报酬，其与朱达在义乌望峰宾馆及其住处轮流看守何某1十余日。期间朱达殴打过何某1。 （6）被告人陈健的供述证明：2017年7月份的一天，被告人朱达、张莹、张某1向被害人何某1讨债未果，张某1提出把何某1带出去吓唬一下、打一顿。在其与张莹、张某1将何某1带出去的途中，张莹、张某1威胁、逼迫何某1还钱。之后其等人让何某1请大家去唱歌娱乐。 （7）被害人何某1的陈述证明：2016年3月以来，其先后向被告人朱达借款，约定每1万元日利息为100元，预扣1个月左右的利息后实际到手18万余元，另外欠租车款10万余元；其还欠被告人张莹的表弟合伙债务4万余元。2016年10月之后，朱达会打电话或到其家门口讨债；该时间段，被告人张莹、张某1也通过打电话或到其家门口催讨其欠张莹表弟的钱，期间都是正常的要债。2016年11月4日晚上，被告人张莹的表弟等人到其家中催讨拖欠的合伙债务4万元，之后被告人张莹、张某1也来了，后被告人朱达也过来向其催讨拖欠的高利贷。之后，被告人朱达通过殴打、非法拘禁、喊喇叭、挂横幅等方式向其讨债；被告人张莹、张某1通过泼油漆、殴打等方式向其讨债，导致其村子里都不敢走出去，心里有阴影。其实际支付给朱达80余万元。 （8）证人赵某的证言证明：2016年底，被告人朱达和几个人经常到其家中向其儿子即被害人何某1讨债，开始都是正常讨债。到了2017年初开始，被告人朱达多次带人去其家中、厂里通过喊喇叭、泼油漆、挂横幅等方式讨债。因有一段时间大概几个月左右，其儿子何某1被逼债后天天向其要钱，向何某1讨债的行为不仅影响了其厂里的日常经营，还给其造成了心理影响，其不堪其烦曾吃安眠药打算一死了之。 （9）义乌稠州医院门诊病历证明：载“2016年10月20日，赵某于半小时前口服复方枣仁胶囊12片，家人发现后送入我院，疾病诊断为药物中毒”。 （一）寻衅滋事、敲诈勒索、非法拘禁事实 1、2016年11月4日晚，被告人张莹、张某1等人前往被害人何某1家里讨债，同时被告人朱达等人也在向被害人何某1讨债，后在被告人张某1、张莹等人要求下，被害人何某1被迫请被告人张某1、张莹、朱达等人在商贸区吃饭。当晚饭后被告人张某1因酒后驾车被查，并以危险驾驶罪被本院判处拘役。 认定上述事实的证据有： （1）被告人张莹的供述证明：2016年11月份左右，其表弟联系其称他的合伙人即被害人何某1欠他4万余元，让其帮忙去讨债，其叫了被告人张某1一起到何某1的家里，其到达后其表弟等人已经在场了，另外还有被告人朱达等人也在向何某1讨债，其与朱达等人之前并不认识。何某1提出钱一定会还的，并说要么一起去吃点夜宵好了，后何某1请大家在义乌市商贸区吃夜宵，期间张某1喝酒后因醉酒驾驶被查并判刑。 （2）被告人朱达的供述证明：2016年，其在被害人何某1家遇到了向何某1讨债的被告人张莹、张某1，其之前并不认识张莹、张某1。后何某1说好话提出一起去吃夜宵，期间大家喝了酒，张某1当晚因醉驾被查获后被判刑。 （3）被告人张某1的供述证明：2016年11月份的一天，被告人张莹叫其去被害人何某1家中讨债，商谈了还钱的事情后何某1请其等人去商贸区吃夜宵，期间其喝了酒，当晚因醉酒驾驶被公安机关查获，后被判刑。 （4）被害人何某1的陈述证明：2016年11月4日晚上，被告人张莹的表弟等人到其家中催讨其拖欠的合伙债务4万元，之后被告人张莹、张某1也来了，后被告人朱达也过来向其催讨拖欠的高利贷。张莹、张某1提出不还钱就一直跟着其，当晚其请讨债的这些人吃夜宵、喝酒，饭后张某1因醉驾被公安机关查获。 2、2017年7月8日，被告人张某1、张莹、朱达、陈健在被告人朱达的租车行里向被害人何某1讨债，期间被告人朱达对被害人何某1进行了殴打，后被告人张某1等人提议带被害人何某1出去教训一下，经四被告人一致同意后，被告人张某1、张莹、陈健将被害人何某1带至义乌市，以殴打、扔水库等相威胁，向被害人何某1讨要债务。 被告人张某1、张莹、陈健催讨未果后，要求被害人何某1请客去义乌市海陆会ＫＴＶ娱乐，期间消费共计人民币4800余元，当时由被告人陈健垫付，事后被告人陈健从被害人何某1处要得人民币7000余元。现被告人陈健家属已退赔被害人何某16000元并取得谅解。 认定上述事实的证据有： （1）被告人张莹的供述证明：2017年的一天，其与被告人张某1到被告人朱达的租车行内向被害人何某1讨债，因何某1一直没有还钱，其与朱达、张某1以及被告人陈健商量后决定将何某1带出去收拾一顿、吓唬一下。其与陈健、张某1将何某1带出去的路上让何某1想办法借钱还债，语气有点重，但何某1没有借到，当时天已经黑了，张某1提出带到后宅德胜岩山脚的水库教训一下，到了水库附近，何某1被吓哭了，何某1表示会还钱的。其等人催讨未果，有人提出去唱歌，张某1说唱歌的钱由何某1出，其与陈健也说让何某1出，何某1说没有钱，张某1说大家先凑点起来去玩掉，最后钱算到何某1头上，后四人一起到海陆会ＫＴＶ娱乐，当晚消费的钱由陈健先垫付。 （2）被告人朱达的供述证明：其欠被告人陈健钱，有一天陈健、何某1到其店内，其打了何某1，后被告人张某1、张莹到其店内并与陈健将何某1带走，说带去后宅德胜岩“跑一圈”。 （3）被告人张某1的供述证明：2017年天气比较热的一天傍晚，被告人张莹打电话给其称被害人何某1在被告人朱达的店内，让其过去一趟，其到达后发现被告人陈健也在，期间张莹提议将何某1带出去教训一下，其与张莹、陈健将何某1带至后宅街道德胜岩山脚，让何某1下车在那里喂蚊子，何某1被其等人吓哭。商谈了一会后，有人提议去ＫＴＶ唱歌，当晚在海陆会ＫＴＶ娱乐消费的钱由陈健垫付，其将2000元给陈健，后何某1给其2000元。 （4）被告人陈健的供述证明：2017年7月份的一天，其与何某1一起到朱达的店内商量何某1还钱的事情，但何某1表示没有钱，朱达就打骂何某1。后被告人张莹、张某1也过来了，二人也向何某1讨债，期间张某1提出把何某1带出去吓唬一下、打一顿。在其与张莹、张某1将何某1带出去的途中，张莹、张某1骂何某1并逼对方打电话借钱，但何某1没有借到钱，张某1就说开到后宅德胜岩山脚揍一顿，其表示同意。到德胜岩山脚时天已经黑了，其等人将何某1带至一个寺庙附近并吓唬对方，何某1被吓哭了并表示一定会还钱的。吓唬了半个小时左右，张莹说大半夜的还在辛苦要债，其附和说要么去玩一下，张某1就提议去唱歌并说钱要何某1出，其和张莹也说要何某1出，何某1说没有钱，张某1说大家先凑钱玩，钱算在何某1头上，之后四人去海陆会ＫＴＶ娱乐消费4800余元的钱由其先垫付，途中张某1给了其1000元，后其从何某1处要到5000元。 （5）被害人何某1的陈述证明：2017年7月8日，其被被告人张莹、张某1、陈健带至后宅德胜岩山脚，对方以扔到水库中洗澡等进行威胁，要求其还款，其被吓哭了。陈健是因为被告人朱达欠他钱，而其欠朱达钱，所以催讨的是其欠朱达的钱，张莹、张某1是催讨其欠张莹表弟的钱和欠张某1的赔偿款。期间陈健等人让其请他们去唱歌，其提出没有钱，对方就说会先垫付，让其过几天再给他们，其因害怕被迫答应。后陈健说消费了7000元左右，他垫付了5000元，张某1垫付了2000元，之后其转给陈健5000元，转给张某12000元。 （6）谅解书证明：被告人陈健家属退赔被害人何某16000元并取得谅解。 关于被告人张莹及其辩护人所提张莹不构成敲诈勒索罪的意见，经查，被告人张某1、朱达、陈健的供述以及被害人何某1的陈述等在案证据足以证实张莹参与实施本起敲诈勒索的事实。被告人张莹及其辩护人的上述意见与查明的事实不符，不予采纳。 3、2017年8月6日下午，被告人张莹、张某1前往被害人何某1家里讨债，期间被告人张某1对被害人何某1进行了殴打。 认定上述事实的证据有： （1）被告人张莹的供述证明：2017年8月，其从被告人朱达处得知被害人何某1回义乌后将此事告知被告人张某1，张某1得知其表弟的钱还没有要回来，就提出一起去看一下，于是其打电话给何某1并称张某1出来了想见个面，何某1称在家中，其遂与被告人张某1前往何某1家，张某1跟何某1谈醉驾被判刑的赔偿事情，期间张某1打了何某1一耳光，何某1遂报警。 （2）被告人张某1的供述证明：2017年8月份的一天，被告人张莹叫其一起去何某1家讨债，其在何某1家打了对方一巴掌。 （3）被害人何某1的陈述、报案类报警记录查询证明：2017年8月6日，被告人张莹打电话给其说被告人张某1要见其，其说在家中，后张莹、张某1到其家中，张某1让其把欠张莹及欠他的醉酒判刑的赔偿款30000元还给他，其称暂时没有钱，张某1就打了其一巴掌，其遂报警。 4、2017年9月5日下午，被告人朱达电话联系被告人张莹、张某1等人后至位于义乌市堂阁村被害人何某1的母亲赵某所办的厂门口，由被告人朱达采用喊喇叭的方式进行催讨。 认定上述事实的证据有： （1）被告人张莹的供述证明：2017年9月份的一天，被告人朱达跟其说他在何某1父母位于堂阁村的厂门口，让其一起过去讨债，其遂电话联系被告人张某1一同前往，其到达时朱达拿了一个喇叭在喊“何某1欠债还钱”，之后有人报警。 （2）被告人朱达的供述证明：2017年9月份的一天，其到被害人何某1父母办的厂门口用喇叭喊“何某1欠债还钱、何某1老赖”等。 （3）被告人张某1的供述证明：2017年9月份的一天，被告人张莹打电话给其说被告人朱达去堂阁村被害人何某1父母办的厂里要债了，并让其一起去讨债，其与张莹到达时发现朱达带了六、七个人在那里了，后朱达拿出一只大喇叭喊“何某1还钱”等。 （4）证人赵某的证言、报案类报警记录查询证明：2017年9月5日，被告人朱达等多人到堂阁村以喊喇叭的方式进行催讨。当日16时许，其报警。 5、2018年1月19日以来，被告人朱达为了向被害人何某1讨债将对方从迪拜带回至义乌，并以每天200元的报酬雇佣被告人陈福昌一起在义乌市望峰宾馆以及被告人陈福昌的公寓内轮流看守被害人何某1，非法限制被害人何某1的人身自由达十余天，期间被告人朱达曾殴打被害人何某1。 期间的2018年2月4日，被告人朱达将由被告人陈福昌看管在租房内的被害人何某1带至其朋友傅某店里，逼迫何某1当场偿还3万元“债务”，并通知被告人张莹、张某1赶至该店里，朱达将其中的1万元分给被告人张莹。期间，在被告人张莹、朱达均在场的情况下，被告人张某1又以被害人何某1请客吃饭才被判刑为由，要求被害人何某1补偿其人民币3万元，何某1当场出具一份3万元的借条后才得以离开。后经被告人张某1多次组织张莹、余世民等人追讨；2019年2月1日，被告人张某1、余世民到被害人何某1家中，何某1支付了该3万元补偿款。 认定上述事实的证据有： （1）被告人张莹的供述证明：①2018年初的一天，其跟张某1在酒吧玩的时候发现朱达、何某1，其遂把何某1叫至楼下谈债务的事情，何某1提出过几天会打电话给其并归还欠款，后其等人离开。②2018年2月份的一天，其与被告人张某1到被告人朱达的朋友傅某店内找被害人何某1，何某1还了其1万元，其给张某15000元作为催讨债务的好处费。在该店内，张某1以何某1请他喝酒导致醉酒驾驶被判刑为由，要求何某1赔偿3万元，何某1同意但当时没给。后张某1与其曾到何某1家催讨，张某1与何某1在谈酒驾被判刑补偿款的事情期间打了何某1一巴掌，后对方报警。 （2）被告人朱达的供述证明：①其去迪拜找被害人何某1讨债，2018年1月份，其与何某1从迪拜回来后，与被告人陈福昌一起三人在望峰宾馆、陈福昌租房一共住了十多天，何某1还了10万元后再次去迪拜，期间其与何某1曾发生争吵并互相拉扯、推搡。其和陈福昌说何某1欠其钱，让陈福昌帮其看守何某1，并允诺会给陈福昌一些好处费，但其实际未给对方。在此期间，何某1出去的时候其或陈福昌会跟着对方，有一天其带何某1去酒吧玩，被被告人张莹的表弟发现，对方通知了张莹，张莹将何某1叫到楼下协商他们之间的债务。②其从被害人何某1处得知被告人张某1以醉驾被判刑为由要求何某1赔偿3万元，在化工路的一家店内出具了欠条。写欠条时被告人张某1、张莹在场，其在楼上。之后有无支付其不清楚。 （3）被告人张某1的供述证明：2018年2月4日，其与被告人张莹到傅某的店内，张莹拿到1万元钱后分给其5000元，然后其与被害人何某1谈判刑补偿款的事情，其以被判刑一事何某1有责任为由要求何某1补偿其3万元，何某1出具了一张3万元的借条，当时张莹在场。后经催讨，何某1于2019年2月1日支付给其3万元，由其与余世民去何某1家中拿该款。 （4）被告人余世民的供述证明：2019年2月1日，被告人张某1带其去被害人何某1家拿欠张某1的3万元，收到3万元现金后，其将欠条还给对方并出具收条，张某1给了其好处费。 （5）被告人陈福昌的供述证明：2018年1月19日晚上，被告人朱达让其帮忙看守被害人何某1，并允诺给其200元／天的好处费，从当晚开始，其与被告人朱达轮流将何某1看守在望峰宾馆，2018年2月2日左右，朱达又让其将何某1带至其租房公寓内看守了三天。期间朱达曾殴打何某1。 （6）被害人何某1的陈述证明：①2017年底左右，被告人朱达到迪拜向其讨债。2018年1月19日，其和朱达从迪拜回到义乌，朱达将其看守在望峰宾馆十余天并逼其还钱，一起轮流看守的还有被告人陈福昌，期间朱达曾殴打其。2018年2月1日左右，其被带至陈福昌的租房内看守了三天。②其被非法拘禁期间的一天（2018年2月4日）晚上，其被朱达带至傅某店内，朱达逼其还钱，其父亲送了3万元到该店内给朱达。之后朱达打电话给被告人张莹、张某1让他们过来讨债。张莹、张某1到达后跟其商量还钱的事情，张某1还提出让其补偿对方因酒驾被判刑的损失3万元，并以不赔偿就有苦头吃等相威胁，逼其出具了一张3万元的借条，当时朱达、傅某等人均在该店内。写完欠条后，朱达拿出其中的1万元给张某1、张莹，然后张某1、张莹离开。后被告人张某1、张莹、余世民等人向其催讨该3万元赔偿款；2019年2月1日，余世民到其家中将3万元赔偿款拿走。 （7）证人傅某的证言证明：2018年初的一天，被害人何某1被被告人朱达从迪拜带回义乌，他们两个人到其店里，朱达向何某1讨债，何某1的父亲送了3万元到店里后离开。过了一段时间，朱达电话通知被告人张某1、张莹过来向何某1讨债，张莹、张某1等人商量了一会，其看到何某1写了一张借条给张某1、张莹，之后朱达给了张莹、张某11万元。 （8）证人何某2的证言、账户明细证明：2018年2月初，被告人朱达一直带着其儿子何某1到其家中讨债，当时何某1是被朱达从迪拜带回来的。2月初的一天17时许，其打电话给何某1让其解决一下与朱达的债务，何某1说他正在朱达朋友的一个店里，其赶过去后与朱达谈债务问题，最后谈好先给朱达10万元，另外的20万元之后每年还7万元。由于当时没有那么多钱，朱达同意当天先还3万元，另外的7万元第二天再还。当天，其从银行卡中取了3万元送到朱达朋友的店内后离开；次日，其把另外的7万元给朱达，朱达均出具了收条。 （9）收条证明：2018年2月4日、5日，被告人朱达分别出具收到被害人何某1还款3万元、7万元的收条各一份。 关于被告人张莹及其辩护人所提张莹不构成敲诈勒索罪、非法拘禁罪的意见，经查，1、被告人张某1、朱达、余世民的供述、被害人何某1的陈述以及证人傅某的证言等在案证据足以证实张莹参与实施本起敲诈勒索的事实。2、被害人何某1及证人傅某均陈述2018年2月4日，被告人朱达通过非法拘禁的方式向何某1催讨所得3万元并将其中1万元给了张莹一方，结合张莹、朱达等人之前纠集在一起向何某1讨债等事实，可见张莹对朱达非法拘禁被害人实际上也是获益、默认的。综上，被告人张莹及其辩护人的上述意见与查明的事实不符，不予采纳。 关于被告人朱达及其辩护人所提朱达不构成敲诈勒索罪的意见，经查，虽然朱达庭审时辩解被告人张某1向被害人何某1敲诈3万元时其不在场，其也没有与被告人张某1、张莹见面，但其曾供述何某1写欠条时张某1、张莹在场，其在楼上，同时，被害人何某1、证人傅某均陈述当时朱达在场且张某1、张莹系朱达通知过来向何某1讨债的，结合案发当天系被告人朱达对被害人何某1实施非法拘禁期间带至傅某的店内，在案证据可以证实朱达对该起敲诈勒索起到了一定的作用。被告人朱达及其辩护人的上述意见与查明的事实不符，不予采纳。 6、2018年12月9日凌晨，被告人张莹、张某1经事先商量并准备好油漆，后前往被害人何某1的家门口泼油漆，致使一楼家门等损坏。 认定上述事实的证据有： （1）被告人张莹的供述证明：2018年12月份的一天凌晨，因被害人何某1未及时某，其与被告人张某1经事先商量，张某1给其100元，由其购买油漆后二人一起到被害人何某1家门口，其将油漆泼在何某1家的门上。 （2）被告人张某1的供述证明：2018年12月份的一天凌晨，被告人张莹叫其一起去被害人何某1家泼油漆，其给张莹100元钱用于购买油漆，后二人一起到何某1家门口，张莹将油漆泼在何某1家一楼的门上。 （3）被害人何某1的陈述、监控视频证明：2018年12月9日，其从监控中发现被告人张某1、张莹到其家门口泼油漆。 （4）证人赵某的证言证明：2018年12月9日上午8时许，其发现家里的门、走廊等处被泼了油漆。 （5）报案类报警记录查询、现场勘验笔录证明：2018年12月9日上午7时53分，公安机关接到福田街道陶界岭96幢2单元大门等处被泼油漆的报警，10时40分至11时40分，公安机关进行现场勘验，2单元门前地面泼有大量红油漆，其中2单元门上也被泼有红油漆。 7、2019年1月19日中午，被告人张莹、张某1、余世民等三人一起开车找到被害人何某1，利用何某1惧怕被告人余世民患有艾滋病的心理向何某1讨债，期间余世民对何某1进行踢打。 认定上述事实的证据有： （1）被告人张莹的供述证明：2019年1月19日，被告人张某1说没钱花了并提议去被害人何某1家讨债，张某1还提出让患有艾滋病的被告人余世民过来讨债并给一点好处费，其表示同意。后其与被告人张某1、余世民一起到何某1家门口，其拉住何某1的衣服让对方还钱，余世民说自己有艾滋病，他要拿这个钱去看病的。随后大家一起前往何某1父母的厂里，途中余世民踢了何某1。到达厂里后，何某1父母报警，经民警调解，对方拿出2.2万元付清了欠其表弟的债务，其将欠条给对方。事后其曾给张某1、余世民好处费。 （2）被告人张某1的供述证明：2019年1月19日12时许，其没有钱用了，就想到被害人何某1还欠被告人张莹的表弟3万多元，于是其打电话给被告人张莹、余世民，让他们一起去讨债，之后三人一起去何某1家，何某1被其等人责骂后带到他父母的厂里筹钱，途中余世民吓唬并用脚踢何某1。后何某1从其母亲处拿到2.2万元用于还债，其与余世民均分得好处费。 （3）被告人余世民的供述证明：2019年1月19日，被告人张某1联系其去讨债，其知道张某1是利用其患有艾滋病可以吓唬对方，也知道要到钱的话可以分到好处费，一起去讨债的还有一个其不认识的人。经催讨，被害人何某1带着其等人到堂阁村他父母办的厂里，后何某1将2.2万元给一起讨债的那个不认识的人，后其分得好处费。期间其踢过何某1。 （4）被害人何某1的陈述、报案类报警记录查询证明：2019年1月19日，被告人张莹、张某1、余世民到其家中讨债，张某1称余世民有艾滋病，威胁不上车跟他们走就让其得病，之前张某1就已经给其发了一张余世民患有艾滋病的报告的照片，在途经祖科塘村时余世民用脚踢其，张莹、张某1则向其催讨欠张莹表弟的2万多工资以及张某1被拘留的赔偿款3万元，后到堂阁村其父母的厂内，其向父母拿了2万多元把拖欠的工资款结清了，当时曾报警。 8、2019年2月20日下午，经被告人张某1、朱达事先商量，由张某1出面向被害人何某1讨债，朱达给张某130%的好处费。随后被告人张某1联系了患有艾滋病的被告人余世民一同前往何某1家里讨债，后与何某1约定下个月的15号归还款项。 认定上述事实的证据有： （1）被告人朱达的供述证明：2019年2月17日，被告人张某1打电话给其称帮其向被害人何某1讨债，其当时没有答应。同月20日下午，其让张某1向何某1讨债并允诺给予30%的提成，后张某1告诉其何某1答应3月15日归还。 （2）被告人张某1的供述证明：2019年2月20日下午，其打电话给被告人朱达称准备去被害人何某1家中讨债，朱达表示同意，其遂联系被告人余世民一起前往，经催讨，何某1承诺3月15日会归还部分欠款。其叫余世民一同去催讨主要是因为之前其将余世民患有艾滋病的证明发给何某1看过，何某1会害怕。 （3）被告人余世民的供述证明：2019年正月十六左右，被告人张某1联系其称有笔债务要向被害人何某1催讨，其到了之后张某1将一张何某1欠被告人朱达6万元的欠条给其看，经催讨，何某1承诺在3月15日之前归还。 （4）被害人何某1的陈述证明：2019年2月20日下午，被告人张某1、余世民到其家中讨债，余世民说被告人朱达把一张欠条给张某1让张某1来催讨，其看了欠条后提出暂时没有能力归还并让对方缓几天，后对方离开。 9、2018年3月28日下午，被告人张莹、张某1一起前往义乌市苏溪镇三朱头村龙霞足浴店向被害人钱某讨债，期间被告人张莹对被害人钱某进行了殴打。 10、2018年6月15日下午，被告人张莹、张某1一起前往义乌市苏溪镇三朱头村龙霞足浴店向被害人钱某讨债，期间被告人张某1对被害人钱某进行了殴打。 认定上述事实的证据有： （1）被告人张莹的供述证明：2017年10月份，其和被告人张某1共同投资4万元与被害人钱某合伙经营足浴店，后其与张某1退伙，钱某同意退给其与张某14万元并出具了借条。2018年3月份的一天下午，其与张某1去钱某经营的龙霞足浴店讨债，期间其与钱某发生争吵并相互殴打，后报警。2018年6月份的一天下午，其和被告人张某1再次去龙霞足浴店讨债，钱某不肯还钱，张某1就去打对方，随后双方互殴，其没有参与打架，之后报警并到派出所调解。后其一方到法院起诉。 （2）被告人张某1的供述证明：2017年10月份，其和被告人张莹共同投资4万元与被害人钱某合伙经营足浴店，后其与张莹退伙，钱某同意退给其与张莹4万元并出具了借条。2018年3月份的一天下午，其与张莹到钱某经营的龙霞足浴店讨债，张莹与钱某发生争吵并相互殴打，后报警。2018年6月份的一天下午，其和被告人张莹再次去龙霞足浴店讨债，钱某让其去起诉，双方发生争吵，其遂用拳头殴打对方，随后双方互殴，张莹没有参与打架，之后其报警并到派出所调解。后其到法院起诉。 （3）被害人钱某的陈述证明：2017年12月份，被告人张某1、张莹投资3万元与其合伙经营龙霞足浴店，2018年2月，张某1要求退伙并让其写了一张4万元的借条。2018年3月28日下午，张某1、张莹到足浴店讨债，双方发生争吵，张莹对其进行殴打，其报警后经派出所调解。2018年6月15日下午，张某1、张莹又到其店内催讨，双方发生争吵，张某1对其进行殴打，其报警后经派出所调解。后对方诉至法院。 （二）诈骗事实 1、2018年6月份的一天，被害人蒋某2向被告人张莹借款3万元，扣除利息等费用0.8万元，实际到手2.2万元。后被告人张莹等人前往义乌市苏溪镇花厅村被害人蒋某2的父亲蒋某1家里，以在村里张贴广告等方式威胁、逼迫其还债。现被害人蒋某2已清偿3万元，被诈骗金额0.8万元。 认定上述事实的证据有： （1）被告人张莹的供述证明：2018年6月份左右的一天，蒋某2经人介绍向其借款3万元，扣除0.8万元后实际交付2.2万元，对方出具了一张3万元的借条，后蒋某2陆续归还1万元。后其到蒋某2家向对方父亲讨回1.2万元。现3万元已全部归还。 （2）被害人蒋某2的陈述证明：2018年6月份左右，其通过朋友介绍向被告人张莹借款3万元，约定每10天利息3000元，扣除利息、介绍费、保证费等费用，实际到手1.8万元，借条写3万元，交付款项时被告人张某1在场。后张莹打电话向其催讨，其没钱还就跑出去了。2018年8月，张莹到其家中向其父亲蒋某1将欠款讨回。 （3）证人蒋某1的证言证明：2018年8月，被告人张莹带人到其家中讨债，声称其儿子蒋某2欠对方钱，并以不还钱就到村里贴标语等相威胁，其被迫归还了2.2万元。之前其听蒋某2说过借款3万元，实际到手1.8万元，每一万元每天100元利息，每10天付一次利息。 2、2018年8月份的一天晚上，被害人虞某向被告人张莹借款3万元，扣除利息等费用0.8万元，实际到手2.2万元。后被告人张莹等人前往义乌市国际商贸城被害人虞某母亲的摊位逼迫对方还债。 认定上述事实的证据有： （1）被告人张莹的供述证明：2018年8月份的一天晚上，被害人虞某经人介绍向其借款3万元，扣除0.8万元后实际交付2.2万元，对方出具了一张3万元的借条。约定的一个月借款期限届满后，其向虞某催讨，对方归还了0.45万元，后其得知虞某的母亲在国际商贸城经商，遂带了法院工作人员前往送达法院的法律文书。 （2）被害人虞某的陈述证明：2018年8月的一天晚上，其经朋友介绍向被告人张莹借款3万元，预扣利息后实际交付2.05万元，约定每1万元日息100元，一个月后其还了4500元，余款未还，后张莹带了二个人到其母亲位于义乌市国际商贸城的摊位拦着客人不让进，持续2个小时后离开。 公诉机关指控的诈骗部分第2起，指控张莹参与逼迫还债的证据不足，且即使其确实参与了催讨，根据金曹超的陈述，款项的出借人并非张莹，公诉机关指控张莹参与实施该起诈骗的证据不足，不予采纳。 二、恶势力犯罪集团以外的事实 （一）开设赌场事实 1、2018年5月以来，王某、杨某等人在义乌市后宅街道苏街城隍庙边的空地上开设赌博场面并从中抽头，被告人余世民受雇佣为该赌博场面望风，并与王某约定每天收取700元工资。2018年5月14日，参赌人员辛某、陈某2、陈某1、余某2等人以投骰子比大小的形式赌博，赌资达人民币1万余元。被告人余世民非法获利2960元。 2、2018年10月以来，张某2与被告人余世民、张某1等人多次在义乌市后宅街道鹤田公墓及苏溪镇等地开设赌博场面，抽取头钱获利。其中，被告人余世民非法获利2000多元，被告人张某1非法获利3000元。 现被告人余世民已向义乌市公安局退出违法所得人民币5000元。 上述事实，被告人张某1、余世民在庭审过程中均无异议，且有证人王某、杨某、张某2、张某3、杜某、辛某、陈某1、余某2、陈某2、楼某、金某2的证言，现场辨认笔录及照片，人员辨认笔录及照片，行政处罚决定书，情况说明，被告人张某1、余世民的供述等证据证实，足以认定。 （二）盗窃事实 1、2018年3月21日22时许，被告人余世民至义乌市店门口，窃得被害人余某1停放在该处的价值人民币920元的超级载重王牌电动车一辆。现该车已追缴。 2、2018年3月23日23时许，被告人余世民至义乌市门口，窃得被害人叶某停在该处的价值人民币900元的红色四季鸟牌电动车一辆。现该车已追缴。 上述事实，被告人余世民在庭审过程中亦无异议，且有被害人余某1、叶某的陈述，辨认笔录，收据，行政处罚决定书，价格认定结论书，被告人余世民的供述等证据证实，足以认定。 2019年2月22日，被告人张某1因涉嫌寻衅滋事被公安机关抓获并如实交代了公安机关尚未掌握的其开设赌场的犯罪事实。2019年2月23日，被告人张莹、朱达被公安机关抓获。2019年2月24日，被告人陈福昌、陈健被公安机关抓获。2018年3月27日，被告人余世民因涉嫌盗窃被公安机关抓获，同年12月19日，公安机关抓获在逃人员余世民，义乌市公安局在办理张某1等人寻衅滋事案时发现余世民有犯罪嫌疑，因其之前涉嫌开设赌场罪已被公安机关监视居住，公安机关遂对寻衅滋事情况在开设赌场案件中一起合并处理。 认定本案事实的证据还有：证人龚某的证言，人民调解协议书，入境信息，报案类报警记录查询证明，情况说明，转账记录，借款合同，借条，收条，银行流水明细，微信、支付宝转账明细，刑事判决书，刑事裁定书，罪犯档案资料，前科信息资料，到案经过，身份信息等。 上述证据均经当庭举证、质证，各证据能相互印证，确实充分，本院予以确认。 关于本案是否属于恶势力犯罪集团的问题，经查，被告人张莹纠集被告人张某1向被害人何某1催讨债务时认识了同时在向被害人何某1催讨债务的被告人朱达，双方认识后互通信息，经常纠集在一起向何某1催讨，期间伙同被告人余世民、陈健、陈福昌等人，以暴力、威胁等手段，多次实施敲诈勒索、寻衅滋事、非法拘禁、诈骗等犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，依法应认定为恶势力犯罪集团。各被告人及其辩护人所提本案不属于恶势力犯罪集团的意见，与查明的事实不符，不予采纳。 本院认为，被告人张莹、朱达、张某1、陈健以非法占有为目的，敲诈勒索他人财物，数额较大，其行为均已构成敲诈勒索罪。被告人张莹、朱达、张某1、余世民随意殴打他人、恐吓他人、任意损毁公私财物，破坏社会秩序，其行为均已构成寻衅滋事罪。被告人张莹、朱达、陈福昌为索取债务非法拘禁他人，其行为均已构成非法拘禁罪，并对具有殴打情节的被告人依法从重处罚。被告人张莹以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。被告人张某1、余世民以营利为目的，开设赌博场面，其行为均已构成开设赌场罪。被告人余世民以非法占有为目的，秘密窃取他人财物，数额较大，其行为已构成盗窃罪。公诉机关指控以上罪名成立，本院予以支持。被告人张莹在该恶势力犯罪集团中起组织、策划、领导作用，系首要分子，应按照集团所犯的全部罪行处罚；被告人朱达、张某1系犯罪集团的主犯，应当按照所参与或组织、指挥的全部犯罪处罚；被告人余世民、陈健、陈福昌起次要作用，系从犯，依法应当从轻处罚。被告人张莹、朱达、张某1、余世民一人犯数罪，依法应数罪并罚。被告人张某1、陈福昌因前罪被判处有期徒刑，刑满释放后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。被告人朱达归案后如实供述寻衅滋事罪行，依法可以从轻处罚；对非法拘禁罪行当庭认罪，可酌情从轻处罚。被告人张某1对敲诈勒索罪行当庭认罪，可酌情从轻处罚；归案后如实供述寻衅滋事罪行，依法可以从轻处罚；归案后如实供述司法机关还未掌握的其开设赌场罪行，系自首，依法可以从轻处罚。被告人余世民、陈健、陈福昌归案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人陈健家属已代其退赔被害人何某16000元并取得谅解，被告人余世民已退出开设赌场的违法所得，可酌情从轻处罚。各辩护人所提有理意见予以采纳，但所提被告人张莹不构成敲诈勒索罪、非法拘禁罪、诈骗罪，被告人朱达不构成敲诈勒索罪，被告人张某1系从犯以及对被告人陈健适用缓刑的意见不予采纳。根据各被告人在共同犯罪中的作用、地位，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百九十三条第一款、第二百三十八条第一款和第三款、第二百六十六条、第三百零三条第二款、第二百六十四条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第二十三条、第六十五条第一款、第六十七条第二款和第三款、第五十二条、第五十三条、第六十九条第一款和第三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人张莹犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币四万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年八个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年二个月；犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月24日起至2024年2月23日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。 二、被告人朱达犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年二个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月24日起至2022年10月23日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。 三、被告人张某1犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币四万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年八个月；犯开设赌场罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月23日起至2023年2月22日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。 四、被告人余世民犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年；犯开设赌场罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元；犯盗窃罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二千元。数罪并罚，决定执行有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币一万二千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月27日起至2021年9月23日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。 五、被告人陈健犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月24日起至2020年8月23日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。 六、被告人陈福昌犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年十个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月24日起至2020年12月23日止）。 七、责令被告人张莹、张某1退赔被害人何某1人民币30000元；被告人张某1、张莹、陈健退赔被害人何某1人民币1000元；被告人张莹退赔被害人蒋某2人民币8000元。 八、追缴被告人张莹交付给被害人的“本金”予以没收，上缴国库；追缴被告人张某1违法所得人民币3000元予以没收，上缴国库；被告人余世民退出的违法所得人民币5000元予以没收，由扣押单位义乌市公安局上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  蒋华锋 审 判 员  叶雪花 人民陪审员  朱堂辉 二〇二〇年七月二十七日 代书 记员  季青春