福建省厦门市湖里区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0206刑初331号 公诉机关厦门市湖里区人民检察院。 被告人陈敏，男，1981年10月15日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地福建省漳平市，来厦暂住湖里区。2002年12月18日因犯故意伤害罪被福建省漳平市人民法院判处有期徒刑二年六个月,2005年2月21日刑满释放。2019年11月28日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，2020年1月3日被逮捕。现羁押于厦门市第一看守所。 厦门市湖里区人民检察院以湖检一部刑诉〔2020〕47号起诉书指控被告人陈敏犯诈骗罪，于2020年6月18日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序并组成合议庭，公开开庭审理了本案。厦门市湖里区人民检察院指派检察员黄文昌出庭支持公诉，被告人陈敏到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2019年11月初至11月27日期间，被告人陈敏明知有境外诈骗分子对境内实施电信网络诈骗犯罪，受雇于上家王广武（另案处理），在其暂住处厦门市湖里区内为诈骗分子提供通讯服务，负责维护“多卡宝”日常运行，使得诈骗分子得以通过“多卡宝”向被害人实施诈骗。公安机关在被告人陈敏的暂住处查获十套“多卡宝”，该十套“多卡宝”曾经使用过191××××6176、17392769832、191××××7702、17776146300等手机号码实施诈骗。具体事实如下： 1.2019年11月11日，诈骗分子以手机号码17776146300打电话给被害人林某1，以林某1身份信息被盗用于信用贷，可以帮其注销账号恢复个人信用为由骗得林某1人民币17117元。 2.2019年11月12日，诈骗分子以手机号码191××××6176打电话给被害人郭某，以郭某在贷款平台有非法账户，可以帮其注销账号恢复个人信用为由骗得郭某人民币11485元。 3.2019年11月15日至16日，诈骗分子以手机号码191××××6176、17392769832打电话给被害人宋某，以宋某身份信息被盗用于信用贷，可以帮其注销账号恢复个人信用为由骗得宋某人民币48904元。 4.2019年11月16日，诈骗分子以手机号码17392769832打电话给被害人侯某，以侯某身份信息被盗用于校园贷，可以帮其注销账号恢复个人信用为由骗得侯某人民币8748元。 5.2019年11月17日，诈骗分子以手机号码191××××7702打电话给被害人李某，以李某曾经办理过校园贷，可以帮其消除校园贷记录为由骗得李某人民币26993元。 6.2019年11月20日，诈骗分子以手机号码191××××7702打电话给被害人何某，以何某曾经办理过校园贷，可以帮其消除校园贷记录为由骗得何某人民币141683元。 2019年11月27日，被告人陈敏被公安机关抓获，其到案后如实供述以上事实。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了被告人陈敏的供述和辩解、被害人林某1等人的陈述、证人林某2、余某的证言、辨认笔录、通信公司数据、被用于诈骗的手机号码通话记录、被害人手机号码通话记录及转账记录、ＱＱ聊天记录、微信转账记录、户籍证明、刑事判决书、到案经过等证据。 公诉机关认为，被告人陈敏以非法占有为目的，结伙采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，并利用电信网络技术手段实施诈骗，诈骗金额人民币254930元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二十七条之规定，本案系共同犯罪，被告人陈敏在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人陈敏归案后如实供述自己罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。被告人陈敏认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。综上，建议对被告人陈敏在有期徒刑三年至四年的量刑幅度内判处刑罚，并处罚金。 被告人陈敏对公诉机关指控事实、罪名及量刑建议均无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，案发后，公安机关向被告人陈敏缴获作案工具络漫宝云卡槽9台、SIMBOX多卡宝1台、酷派牌手机1部、中兴牌手机1部、小米手机1部、苹果手机1部，现均暂扣于厦门市公安局湖里分局。此外，被告人陈敏曾因猥亵他人于2012年2月22日被漳平市公安局处以行政拘留三日；因寻衅滋事于2013年7月28日被漳平市公安局处以行政拘留五日。该事实有行政处罚决定书予以证实。 本院认为，被告人陈敏以非法占有为目的，结伙利用电信网络技术手段实施诈骗，骗取他人钱款人民币254930元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人陈敏曾因故意犯罪被判处刑罚，又犯本罪，主观恶性较大，可酌情从重处罚。本案系共同犯罪，陈敏在共同犯罪中起次要作用，系从犯，可从轻处罚；其归案后如实供述自己罪行，且愿意接受处罚，亦可从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人陈敏犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月28日起至2023年5月27日止。罚金应于本判决发生法律效力第二日起三十日内缴纳）。 二、被告人陈敏应于本判决发生法律效力后退赔被害人林某1人民币17117元、郭某人民币11485元、宋某人民币48904元、候梅人民币8748元、李某人民币26993元、何某人民币141683元。 三、暂扣于厦门市公安局湖里分局的作案工具络漫宝云卡槽9台、SIMBOX多卡宝1台、酷派牌手机1部、中兴牌手机1部、小米手机1部、苹果手机1部，均予没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省厦门市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  陈巧玲 人民陪审员  王雪梅 人民陪审员  杨连军 二〇二〇年七月十六日 书 记 员  陈毓霖 附页： 本案适用的法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十七条在共同犯罪中起次要或辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： (一)被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； (二)被告人违背意愿认罪认罚的； (三)被告人否认指控的犯罪事实的； (四)起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； (五)其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。