杭州市富阳区人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)浙0111刑初313号 公诉机关浙江省杭州市富阳区人民检察院。 被告人熊年花，女，1993年12月30日出生，汉族，文化程度大专，户籍所在地湖北省红安县。因本案于2019年12月16日被杭州市公安局富阳区分局刑事拘留，于2020年1月22日被依法逮捕。现押于杭州市富阳区看守所。 辩护人邱泽海，湖南人和律师事务所上海分所律师。 杭州市富阳区人民检察院以杭富检一部刑诉〔2020〕902号起诉书指控被告人熊年花犯诈骗罪，于2020年4月27日向本院提起公诉。本院经审查于2020年4月30日受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，于2020年6月5日公开开庭审理了本案。杭州市富阳区人民检察院指派检察员俞凯出庭支持公诉，被告人熊年花及其辩护人邱泽海到庭参加诉讼。现已审理终结。 杭州市富阳区人民检察院指控，2018年12月至2019年4月份间，被告人熊年花伙同杨秀华（已判刑）、帅克树（刑拘在逃）等人，通过电话联系到有意向转让网络域名“浙江五金工具网.手机”的被害人吕某，虚构高价收购网络域名的事实，冒充收购公司骗取被害人吕某的信任，先后以需要办理“互联网交易可信备案”等证书为名，骗得被害人共计216600元。 为证实上述指控事实，公诉机关当庭宣读、出示了相关证据予以证明。公诉机关认为，被告人熊年花以非法占有为目的，利用电信网络，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定予以惩处。 被告人熊年花对于起诉书指控的事实和罪名均有异议，辩解其并未伙同杨秀华、帅克树实施诈骗，其在参加培训会时认识杨秀华，曾帮助对方接听电话，并未进行诈骗；吕某转账给其3000元是其在上海参加培训时，对方归还其的借款；其从事美容工作，帅克树为其介绍客户后，其会通过支付宝支付对方好处费，其已忘记帅克树为何频繁转账给其。 辩护人邱泽海对于公诉机关指控被告人熊年花犯诈骗罪的罪名及犯罪事实均有异议，现有证据不足以证明被告人熊年花参与共同犯罪。杨秀华的供述不能排除为了推脱自身责任的可能；被害人吕某陈述与其通话的女性，该女性不能明确指向熊年花；帅克树尚未被定罪，其与熊年花的转账记录不能认定与本案有关。被告人熊年花承认其接了电话并接收3000元转账，不能说明其参与了犯罪。若认定构成犯罪，可以认定被告人熊年花为从犯。 经审理查明，2018年12月至2019年1月间，被告人熊年花伙同杨秀华（已判决）、帅克树（另案处理）等人通过电话联系到有意向转让网络域名“浙江五金工具网.手机”的被害人吕某，虚构高额收购网络域名的事实，冒充收购公司骗取被害人吕某的信任，先后以需要办理“互联网交易可信备案”等证书为名骗得被害人共计216600元。 上述事实，有公诉机关提交的并经庭审质证的以下证据予以证实： 1．被害人吕某的陈述，证实其于2015年1月份注册了一个域名“浙江五金工具网”，并两次进行了续费，共花费53000元。从2018年5月至2019年1月份期间，陆续有多家公司联系其要以高价购买其域名，并以收购平台要办理各类证书为由让其支付办理证书的费用，其共计花费832600元。其中一个自称是北京百慧创赢投资管理有限公司刘兴国，其应对方要求分多次转账73600元至对方指定的户名为刘占发的账户；另一个自称云南中杰投资有限公司陈荣平，其应对方要求多次转账140000元至对方指定的户名为杨秀华的账户。在其报案之后，其又被骗3000元，对方账户名为熊年花，与其联系的诈骗人员中有一年轻女性，自称是做资源的，使用的是上海号码等情况。 2．证人汪某的证言，证实其系杭州中灏科技有限公司的市场总监。2016年初左右，其公司作为诚高聚盟软件科技开发公司的代理至富阳区东方茂进行项目推广，吕某与其公司签订了两年的“浙江五金工具网”域名购买合同的情况。 3．证人彭某的证言，证实其是上海颖璨网络科技有限公司的实际法定代表人。2018年吕某在其公司代理的“.手机”域名注册项目中注册了浙江五金工具网，续费10年；另外吕某以浙江五金工具网在其公司同时代理的公信中国做了5年的认证的情况。 4.协议及合同，证实吕某为购买“浙江五金工具网.手机”，与杭州中灏科技有限公司、上海颖璨网络科技有限公司签订相关协议的事实。 5.接受证据材料清单、营业执照、购买记录、注册信息，证实上海颖璨网络科技有限公司成立于2014年5月26日，法定代表人彭某，以及吕某购买浙江五金工具网.手机的记录和浙江五金工具网的注册信息等情况。 6.接受证据材料清单、吕某及杨秀华建设银行交易明细，证实受害人吕某支付注册域名和认证相应的费用。另在2019年1月4日至同年1月10日期间，被害人吕某从其名下建设银行账户中分多次转账140000元至杨秀华名下建设银行账户内：1月4日转账10000元；1月6日转账50000元，该款在随后半小时内从杨秀华账户通过支付宝转账至帅克树账户；1月8日转账5000元，杨秀华账户于当天将该款全部取现；1月9日转账两次，分别为45000元和20000元，杨秀华账户于当日分四次取现20000元；1月10日，转账10000元，杨秀华账户于当日分四次取现10000元，另转账45000元至帅克树账户的事实。 7.吕某及刘占法农业银行交易明细，证实2018年12月29日至2019年1月11日期间，受害人吕某分多次转账至刘占发名下账户合计73600元：2018年12月29日，分别转账6800元、5500元、1300元、1400元；同年12月30日，分别转账13600元、5500元；2019年1月1日转账9500元；1月2日转账20000元；1月10日转账4000元；1月11日转账6000元；刘占发账户均在收款后当日或次日将前述款项全部取现。 8.接受证据材料清单、转账记录手机截图，证明被害人吕某于2019年4月15日通过其名下银行账户转账2000元至熊年花名下账户内；次日被害人吕某再次转账1000元至熊年花账户内。 9.工商银行交易明细，证实被告熊年花名下工商银行账户于2019年4月15日收到被害人吕某汇入的2000元，次日该账户收到被害人吕某汇入的1000元。 10.扣押笔录、扣押决定书、扣押清单及照片，证实公安机关抓获熊年花时，发现其持有银行卡4张、现金4900元，并予以扣押的事实。 11.建设银行交易明细，证实从被告人熊年花处扣押的黎永贞名下建设银行账户于2019年5月10日在建行昆山分行营业部分9次存现合计80000元的事实。 12.支付宝交易记录、支付宝账户主体信息，证实2018年5月至2019年5月间，帅克树的支付宝账户转账79次至被告人熊年花账户，每次金额从几十元到数万元不等，合计444661元；被告人熊年花的支付宝账户转账24次至帅克树的账户，合计76197元；其中，2019年1月2日至同年1月20日，帅克树的支付宝账户分8次转账到熊年花的账户合计43659元,以及2018年5月至2019年1月间，被告人熊年花的支付宝账户频繁在昆山市消费且与其本人及其他人银行账户里有交易记录的事实。 13.旅馆住宿记录，证实被告人熊年花分别于2018年6月29日、2019年5月11日入住昆山市花桥镇锦天之星商务宾馆的事实。 14.调取证据清单、监控视频及制作说明，证实同案犯杨秀华在2019年1月10日至同年2月4日期间，数次在建设××××镇远支行、江苏昆山分行ＡＴＭ取款机上取款的事实。 15．调取证据清单、监控视频及制作说明，证实同案犯杨秀华在2018年12月29日至2019年1月期间，数次通过农业银行江苏昆山花桥、西环路支行ATM取款机上取款，且取款时间均与刘占发的银行卡交易明细相一致的事实。 16.刑事辨认笔录及照片，以及经被告人杨秀华辨认，确认同案犯熊年花的基本身份情况。 17.刑事判决书，证实同案犯杨秀华因本案于2019年11月21日被本院判处有期徒刑四年六个月，并处罚金6万元的事实。 18.前科证明，证实被告人熊年花在湖北省红安县公安局杏花派出所辖区内无违法犯罪记录的事实。 19.户籍证明、身份说明，证实被告人熊年花的基本身份情况。 20.抓获经过、到案经过、羁押证明，证实被告人熊年花于2019年12月16日在湖北省红安县被告当地公安机关抓获，后移交给杭州市公安局富阳区分局新登派出所的事实。 21.同案犯杨秀华的供述与辩解，证实其在2017年的时候注册了一个域名，之后就接到很多电话问其是否要转让域名，后其发现可以用这个方式去骗人。2018年下半年，其因缺钱联系帅克树欲以高价收购域名的方式骗取他人财物，获得帅克树认同。后其通过网上搜索到一家投资公司，伙同帅克树、熊年花假冒该投资公司，通过虚构高额收购域名的事实，骗得吕某的信任，先后两次以需要办理相关证件为由进行诈骗，第一次骗得金额大概50000元左右，由吕某打入刘占发名下的账户，第二次具体金额不清楚，吕某打入其名下的银行账户。其通过帅克树认识熊年花，熊年花冒充过户公司人员参与诈骗，其与吕某通话时的说辞是帅克树和熊年花设计的，诈骗时三人均在场；诈骗时需要用到的假证和手机号码均由熊年花和帅克树准备；诈骗所得款项其可以分得20%，余款归帅克树和熊年花等情况。 22.被告人熊年花的供述与辩解，证实被告人熊年花在公安机关供述，其自2017年其一直从事美容行业，与其他人合作，但不记得对方的名字；其不认识杨秀华、帅克树，与二人没有经济上往来；2018年至今其未到过江苏昆山，曾为了参加营销、管理方面的培训在上海生活过等情况。 上述证据经法庭质证，合法有效，本院予以确认。 关于被告人熊年花及其辩护人提出的被告人熊年花并未参与诈骗的辩解和辩护意见，经查，被害人吕某的陈述及其提交的转账记录截图、被告人熊年花名下工商银行账户明细、同案犯杨秀华的供述与辩解，以及被告人熊年花当庭供述其曾帮助杨秀华接听电话等，能够相互印证，可以证实被告人熊年花伙同杨秀华等人对吕某实施诈骗的事实。且被告人熊年花对于其与帅克树之间频繁、大额的款项往来无法做出合理解释，其关于被害人吕某转账给其的3000元系归还借款的辩解亦有违常理。故上述辩解及辩护意见，与事实不符，本院不予采纳。 关于辩护人邱泽海提出的可以认定被告人熊年花系从犯的辩护意见，经查，在案证据可以证实，被告人熊年花与同案犯协商诈骗事宜，并积极、主动参与实施诈骗行为，所起的作用较大，不宜定为从犯。故上述辩护意见与事实不符，本院不予采纳。 本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。 本院认为，被告人熊年花伙同他人以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予以惩处。公诉机关指控的事实和罪名成立，适用法律正确。本院根据被告人熊年花的犯罪事实、性质、作用、对社会的危害程度及认罪、悔罪表现，依法确定其刑罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第六十一条，以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下： 一、被告人熊年花犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币65000元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年12月6日起至2025年2月5日止。） 二、扣押在案的款项人民币4900元发还被害人吕某；责令被告人熊年花继续与同案犯共同退赔被害人吕某损失人民币211700元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十天内，通过本院或直接向杭州市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  高春芳 人民陪审员  汪恭伟 人民陪审员  戴福兴 二〇二〇年七月二十七日 书 记 员  董卓敏