浙江省温州市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2020）浙03刑终455号 原公诉机关浙江省温州市龙湾区人民检察院。 上诉人（原审被告人）李力，男，1985年6月30日出生，汉族，高中文化，经商，住浙江省温州市龙湾区。因本案于2018年7月2日被取保候审，2019年8月1日被逮捕。现羁押于温州市看守所。 原审被告人张凯，男，1994年10月12日出生，汉族，初中文化，经商，住浙江省温州市龙湾区。因本案于2018年6月20日被传唤到案并被取保候审，2019年8月1日被逮捕。现羁押于温州市看守所。 原审被告人李显凯，男，1993年7月15日出生，汉族，大学文化，经商，住浙江省温州市龙湾区。因本案于2018年6月20日被抓获，次日被刑事拘留，同年7月19日被取保候审，2019年8月1日被逮捕。现羁押于温州市看守所。 原审被告人龚赛俊，男，1994年3月3日出生，汉族，大专文化，务工，住浙江省温州市龙湾区。因本案于2018年6月20日被抓获，次日被取保候审，2019年8月1日被逮捕。现羁押于温州市看守所。 原审被告人吴双双，男，1993年3月16日出生，汉族，初中文化，务工，住浙江省温州市龙湾区。因本案于2018年6月28日到案，次日被刑事拘留，同月30日被取保候审，2019年8月1日被逮捕。现羁押于温州市看守所。 原审被告人陈宪静，男，1993年8月9日出生，汉族，高中文化，务工，住浙江省温州市洞头区。曾因犯非法获取公民个人信息罪于2014年12月12日被温州市鹿城区人民法院判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币3万元。因本案于2018年8月14日被抓获，次日被取保候审，2019年8月1日被逮捕，于2020年5月29日被取保候审。 浙江省温州市龙湾区人民法院审理龙湾区人民检察院指控原审被告人张凯、李显凯、李力、龚赛俊、吴双双、陈宪静犯诈骗罪一案，于2020年5月11日作出（2020）浙0303刑初691号判决。李力不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经阅卷、讯问被告人，认为事实清楚，决定不开庭审理，现已审理终结。 原判认定：2018年1月初，被害人王某1经人介绍向被告人张凯借款用于个人消费或偿还其他债务。被告人张凯以收取“砍头息”、签订虚高借款协议、借款期限为一周左右的方式借款给被害人王某1，后被告人张凯又将被害人王某1介绍给被告人李显凯、陈宪静以同样方式借款，被告人张凯向被告人李显凯、陈宪静收取“好处费”，并分别与被告人李显凯、陈宪静商定互相借钱给王某1，以达到平账、将欠款越滚越大的目的。被害人王某1将大部分借款用于偿还之前借款的部分本金或利息。同年3月中旬，被告人李显凯、龚赛俊、吴双双合伙借款给被害人王某1三次，被告人张凯发现后，以未经其介绍擅自借款给被害人王某1为由，与被告人李显凯、龚赛俊、吴双双发生了争吵。期间，被告人张凯、李显凯叫王某1将其位于温州市龙湾区的房产向他人抵押借款用于偿还他们的债务。同年3月底至4月初，被告人李显凯、李力合伙以上述方式四次借款给被害人王某1，借条上的借款金额均二倍于出借金额。后因被害人王某1无力偿还，被告人张凯、陈宪静、李力当面或打电话多次向被害人王某1及其父母催讨债务。被告人李力因催讨无果遂与被告人李显凯、龚赛俊、吴双双商量以虚假的借款金额以及之前被害人王某1已经还款但未销毁的借条共计数额225400元向温州市龙湾区人民法院提起民事诉讼。后因得知被害人王某1已经报案而撤回起诉。 被告人张凯、李显凯、李力、龚赛俊、吴双双、陈宪静的具体犯罪事实及涉案金额与公诉机关的指控一致。 综上，被告人张凯单独实施5次，既遂36700元，未遂40000元；虚构事实骗款3次，既遂47050元；合伙或介绍实施7次，既遂28400元，未遂7500元。共涉案金额既遂112150元，未遂47500元。 被告人李显凯单独实施3次，既遂32000元，合伙或经张凯介绍实施10次，既遂25700元，未遂163180元。共涉案金额既遂57700元，未遂163180元。 被告人李力合伙实施4次，涉案金额既遂4000元，未遂163180元。 被告人龚赛俊合伙实施3次，涉案金额既遂9700元，未遂163180元。 被告人吴双双合伙实施3次，涉案金额既遂9700元，未遂163180元。 被告人陈宪静合伙或经张凯介绍实施4次，涉案金额既遂16400元，未遂7500元。 被告人张凯于2018年6月20日被公安机关传唤到案，并被扣押其作案工具手机一部；被告人李显凯、龚赛俊于2018年6月20日被公安机关抓获归案；被告人李力于2018年7月2日向公安机关主动投案；被告人吴双双于2018年6月28日向公安机关主动投案，并被扣押其作案工具手机一部；被告人陈宪静于2018年8月14日被公安机关抓获归案，并被扣押其作案工具手机一部。 被告人张凯归案后向公安机关检举他人开设赌场犯罪并协助公安机关抓捕一名犯罪嫌疑人。 在原审法院审理期间，被告人张凯向温州市龙湾区人民法院退交了人民币167750元；被告人李显凯向公安机关退交了人民币50000元，向温州市龙湾区人民法院退交了人民币74966元，共退交人民币124966元；被告人龚赛俊、吴双双向温州市龙湾区人民法院各退交了人民币10967元；被告人李力向温州市龙湾区人民法院退交了人民币2000元。 原审法院判决如下：一、被告人张凯犯诈骗罪，判处有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币15000元。二、被告人李显凯犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币13000元。三、被告人李力犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币10000元。四、被告人龚赛俊犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币8000元。五、被告人吴双双犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币7000元。六、被告人陈宪静犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币4000元。七、被告人张凯、李显凯、李力、龚赛俊、吴双双退出的人民币共316650元，其中人民币37230元退赔给被害人王某1，人民币279420元系供犯罪所用的财物予以没收；责令被告人陈宪静退赔被害人王某1人民币16400元，追缴被告人陈宪静供犯罪所用的财物共计人民币57400元（其中人民币12500元从王某1处追缴）；追缴的款项予以没收，上缴国库。八、随案移送的作案工具手机三部，予以没收。 原审被告人李力上诉称：其为留所服刑而提出上诉。 经审理查明，证明原判认定事实的证据有：被告人张凯、李显凯、李力、龚赛俊、吴双双、陈宪静的供述，被害人王某1的陈述，证人王某2、方某、周某、王某3、李某的证言，转帐记录、银行交易明细，借条、保证书、民事起诉状、民事裁定书，扣押决定书、扣押清单、现金缴款单、缴款票据，张凯的立功证明材料、陈宪静的前科刑事判决书、各被告人的归案经过、身份证明等证据证实。原判认定的事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认。 本院认为，上诉人李力，原审被告人张凯、李显凯、龚赛俊、吴双双、陈宪静以非法占有为目的，结伙设置“套路”骗取他人财物，其中张凯、李显凯、李力、龚赛俊、吴双双涉案数额巨大；陈宪静数额较大，其行为均已构成诈骗罪。陈宪静有前科，酌予从重处罚。张凯归案后能如实供述其主要犯罪事实，有坦白情节，且有立功表现，并积极退赔；李力系犯罪未遂；李显凯、龚赛俊、吴双双涉案金额中大部分是未遂，且龚赛俊、吴双双在该未遂犯罪中作用较小；李力、吴双双具有自首情节；李显凯、龚赛俊、陈宪静有坦白情节；李显凯、李力、龚赛俊、吴双双、陈宪静在原审法院庭审时均当庭表示认罪认罚，李显凯、李力、龚赛俊、吴双双还积极退赔。原审法院据此对张凯、李显凯、李力、龚赛俊、吴双双分别予以不同程度减轻处罚；对陈宪静予以从轻处罚的量刑适当。原判适用法律正确、定罪准确、审判程序合法。上诉人李力上诉提出的要求留所服刑的理由，经查认为，不属于刑事诉讼二审司法判断的范围，能否留所服刑的事宜，应由羁押监管部门依法依规解决。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十三条，第六十七条第一款、第三款，第六十八条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审判长 吴 海 审判员 胡海疆 审判员 蔡寿和 二〇二〇年七月二十七日 书记员 万立人