安徽省怀宁县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）皖0822刑初10号 公诉机关安徽省怀宁县人民检察院。 被告人何强强，男，1988年2月14日出生于安徽省怀宁县，汉族，初中文化，无业，住怀宁县。因犯抢夺罪、盗窃罪于2006年9月14日被怀宁县人民法院判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币12000元；因在缓刑考验期限内犯盗窃罪于2008年5月5日被怀宁县人民法院撤销缓刑，合并执行有期徒刑三年，并处罚金人民币30000元；因犯故意毁坏财物罪于2015年1月8日被怀宁县人民法院判处罚金人民币45000元。怀宁县人民检察院提出抗诉，于2015年4月7日被安庆市中级人民法院改判拘役六个月。因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月9日被怀宁县公安局刑事拘留，同年10月14日被执行逮捕。现羁押于安庆市看守所。 辩护人查卉川，安徽晨曦律师事务所律师。 怀宁县人民检察院以怀检刑诉[2020]10号起诉书指控被告人何强强犯诈骗罪，于2020年1月10日向本院提起公诉，并书面建议适用简易程序审理。因被害人吴某对指控的犯罪数额提出异议，该案于同年1月19日变更为普通程序审理。同年4月13日，安庆市中级人民法院批准延长该案审理期限三个月。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。怀宁县人民检察院指派检察员刘观清、检察官助理程松意出庭支持公诉。被告人何强强及其辩护人查卉川到庭参加诉讼。现已审理终结。 怀宁县人民检察院指控：2018年10月至2019年2月，被告人何强强以做工程需要周转资金为由，先后多次向被害人吴某借款共计38万元。被害人吴某虽多次催要，被告人何强强仅归还3万元，至今仍有35万元尚未归还。期间，2019年1月至同年2月，被告人何强强五次虚构事实从被害人吴某处借得共计6万元后，提现4.5万元至自己农业银行(卡尾号0811)账户，充值至网址为“××”澳门威尼斯人网站账户,进行网络赌博。 为证明上述犯罪事实，公诉人当庭出示了被告人《归案情况说明》、被害人陈述、证人证言、手机勘验检查笔录及照片、邮政储蓄银行卡（吴某、62×××78，何强强、62×××10）的交易明细、农业银行卡（何强强、62×××11）的交易明细、德化方航能贸易有限公司账户明细、德化江水鑫科技有限公司账户明细、欠条、手机截图、刑事判决书、被告人何强强的供述及户籍证明等证据。公诉机关认为，被告人何强强诈骗他人财物，骗取人民币4.5万元，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人何强强具有自首情节，认罪认罚，并退赔了被害人损失，建议法院判处被告人有期徒刑二年至三年，并处罚金人民币一万元至二万元。 被告人何强强对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均没有异议，自愿认罪认罚，并签字具结。被告人何强强的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名不持异议，就量刑提出了被告人何强强具有自首情节，认罪认罚，与被害人系朋友关系，犯罪主观恶性不深，已退出全部赃款等辩护意见，建议法庭对被告人从宽处罚。 经审理查明：被告人何强强假借做工程需要周转资金名义,于2019年1月11日、1月12日、2月3日从被害人吴某处借得人民币6万元后，将其中的人民币4.5万元用于网络赌博。具体如下： 一、2019年1月11日19时15分许，被告人何强强的手机支付宝收到被害人吴某支付宝转账一万元后，提现9990.01元（扣除了费用9.99元）至自己的农业银行卡（尾号0811）中，再转账至德化方航能贸易有限公司账户，充值至网址为“××”澳门威尼斯人网站账户，进行网络赌博。 二、2019年1月11日19时25分许，被告人何强强的手机微信收到被害人吴某微信转账2万元后，通过微信转账一万元给李某，另微信提现一万元至自己的农业银行卡（尾号0811）中，再转账至德化方航能贸易有限公司账户，充值至网址为“××”澳门威尼斯人网站账户，进行网络赌博。 三、2019年1月11日晚上，被害人吴某通过ATM机从自己邮政储蓄银行账户（尾号2478）转账一万元至被告人何强强的邮政储蓄银行账户（尾号4310）。因延迟转账，被告人何强强次日晚上收到被害人吴某转账款一万元后，将该一万元充值至自己微信，再提现至自己农业银行账户（尾号0811）。被告人何强强银行转账0.5万元至被害人吴某邮政储蓄银行账户（尾号2478），余下的0.5万元转账至德化方航能贸易有限公司账户，充值至网址为“××”澳门威尼斯人网站账户，进行网络赌博。 四、2019年2月3日22时5分许，被告人何强强的手机微信先后收到被害人吴某微信转账两笔各一万元，共计2万元。被告人何强强将该2万元提现至自己农业银行账户（尾号0811）后，转账至德化江水鑫科技有限公司账户，充值至网址为“××”澳门威尼斯人网站账户，进行网络赌博。 被告人何强强以做工程需要周转资金为由,向被害人吴某借得共计38万元,2019年1月12日还款0.5万元。经催要，被告人何强强于同年3月7日归还3万元，至今仍下欠被害人34.5万元。 2019年9月9日8时许，被告人何强强经电话联系自动到怀宁县公安局刑事侦查大队投案，接受询问时如实供述了主要犯罪事实。2020年6月9日，被告人何强强的近亲属代被告人向本院退出犯罪所得人民币45000元。 另查明：2006年9月14日，被告人何强强因犯抢夺罪、盗窃罪被怀宁县人民法院判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币12000元。2008年5月5日，被告人何强强因在缓刑考验期限内犯盗窃罪被怀宁县人民法院撤销缓刑，合并执行有期徒刑三年，并处罚金人民币30000元。被告人何强强因犯故意毁坏财物罪于2015年1月8日被怀宁县人民法院判处罚金人民币45000元；2015年4月7日，怀宁县人民检察院提出抗诉，被安庆市中级人民法院改判拘役六个月。 认定上述事实的证据有：1、被害人吴某的陈述，证实被告人何强强向自己借款的理由、时间、数额，以及自己向被告人何强强出借款项的方式、次数、经过等事实。吴某：自2018年10月29日至2019年初，何强强多次以做工程需要资金周转为由，向自己借款共计38万元；自己与何强强对账，何强强写了一张38万元的欠条，欠条的落款日期是何强强乱写的；自己大部分借款是给现金的，有一万元是向何强强支付宝转账的，还有4万元是向何强强微信转账的，另有一次从自己的邮政储蓄银行卡（尾号2478）向何强强的邮政储蓄银行卡（尾号4310）转账一万元，次日何强强归还了0.5万元，是通过网银向自己邮政储蓄银行卡转账的；2019年3月7日，何强强一次性向自己邮政储蓄银行卡转账3万元，故何强强共还了3.5万元；2019年2月份，自己找何强强还钱，何强强说没有钱，拿不出来；自己后来从何强强周围的朋友了解到，何强强借了不少钱都未还，其根本没有在外面做工程，并在网上赌博欠了不少钱。 2、证人谢某、徐某、操某、何某1、程某、丁某、何某2的证言。谢某：自己于2017年8月开始受雇为何强强驾驶挖掘机，一直到2019年4月结束。2017年每月工资0.7万元，2018年开始每月工资0.75万元，自己应得到的工资何强强均支付了；何强强在怀宁县范围内从其他老板手上接到事情后，再通知自己去驾驶挖掘机作业；何强强的挖掘机是日立牌的，价值大概95万元，是按揭贷款买的，何强强每月应支付按揭款2万元；2019年4月，何强强同自己说其准备出售挖掘机，让自己另外找工作；自己有时看到何强强与朋友玩玩牌。徐某：自己与何强强是同学；2019年初，吴某加自己微信，说何强强借了她的钱，想让自己帮忙找到何强强；自己同吴某说何强强在网上赌“百家乐”，估计输了钱；2018年，何强强按揭买了一台挖掘机，自己听说他2019年卖掉了挖掘机，卖了70多万元；此后不到一个月，吴某联系自己，自己才知道何强强欠吴某30多万元；何强强零零碎碎地向自己借了共计4万元，后来用挖掘机的租金抵付了；自己知道何强强在外面欠了很多钱，不知道具体欠了那些人的。操某：自己在怀宁县高河镇皖河路经营高埠手机店，被扣押的iPhonexsmax手机是何强强在其手机店购买的；何强强向自己借过几次钱，都是三、四万元的借，最近一次是2019年过年前找自己借的，有四、五万元。何强强说他有急用，过了几天他就把钱还了。何某1：自己与何强强是朋友关系；何强强以要钱周转为由向自己总的借款有七、八万元，后来陆续地还了；自己听说何强强在网上赌博，过年时自己也曾在网上赌博过一段时间；网上赌博首先在手机浏览器上登陆澳门威尼斯人的网站××，注册账号需要登录密码，并捆绑本人名下的银行卡，通过手机网上银行向这个赌博网站充值。点击页面上的“存款”键，从捆绑的银行卡上转账到“德化方航能贸易有限公司”或者“德化江水鑫科技有限公司”账户，转账成功后余额上就会显示转入的数额。页面上有个“AG真人百家乐”，点击进去会显示房间，点击想进去的房间后，方可在房间里押注赌博。程某、丁某于2019年初在网上赌博，二人陈述了网上赌博流程，与何某1证言一致。何某2：自己是何强强的胞妹；自己父亲出钱给何强强购买了一台挖掘机，何强强用挖掘机在工地上做事；怀宁县高河镇独秀大道粮食大库隔壁的物流公司是自己家的，这些房子的租金由何强强支配；2019年上半年，何强强卖掉挖掘机后到海南做事了；何强强有一辆讴歌牌皖Ａ×××××号轿车，是自己父亲买给何强强使用的，登记在自己表哥名下。 3、勘查笔录及照片：被害人吴某手机（iPhoneMax型号）及被告人何强强手机（iPhoneXsMax型号）勘验检查笔录及照片，公安机关侦查人员于2019年5月24日上午对被害人吴某手机进行了勘查，证实该手机卡号15×××87，微信号×××,昵称“平淡的生活是我想要的”；点击“微信”-“钱包”-“账单”，见被害人吴某于2019年1月11日19时许向被告人何强强微信转账两笔各10000元，共计20000元，且于2019年2月3日22时5分许向被告人何强强微信转账两笔各10000元，共计20000元；点击“支付宝”-“账单”，见被害人吴某于2019年1月11日向被告人何强强转账一笔10000元，以上予以截屏。公安机关侦查人员先后两次对扣押的被告人何强强手机进行了勘查，证实该手机卡号为15×××99、151××××8066，微信号×××,昵称“强强”；点击“微信”-“钱包”-“账单”，见被告人何强强于2019年1月11日19时15分许收到被害人吴某微信转账10000元后，提现9990.01元至农业银行卡（尾号0811）中；见被告人何强强于2019年1月11日19时25分许先后收到被害人吴某微信转账两笔各10000元共计20000元后，于同日微信转账10000元给李某，另提现10000元至农业银行卡（尾号0811）中；见被告人何强强于2019年1月12日19时40分许从自己的邮政银行（尾号4310）提取10000元充值至自己微信，再提现至农业银行卡（尾号0811）；见被告人何强强微信于2019年2月3日20时许先后收到被害人吴某微信转账两笔各10000元共计20000元后，均提现至农业银行卡（尾号0811），以及被告人何强强以姓名“何强强”、账号“×××”登录网址为“××”澳门威尼斯人网站进行投注情况。 4、书证：（1）怀宁县公安局刑事侦查大队出具的被告人《归案情况说明》，证实被告人何强强自动投案的时间、地点及经过等事实。（2）被告人何强强向被害人吴某出具的《欠条》一份，证实被告人何强强从被害人吴某处借得共计38万元，结合被害人吴某的陈述，《欠条》落款时间虽是2019年1月1日，但该落款时间不是书写《欠条》的真实时间。（3）怀宁县公安局扣押清单，证实公安机关为搜集、固定证据，于2019年9月9日依法扣押了被告人何强强的iPhoneXsMax型号手机一部。（4）手机截图，结合被告人何强强供述及证人何某1、程某、丁某证言，证实澳门威尼斯人网站可供人投注进行赌博，该网站的网址为“××”。（5）邮政储蓄银行卡（户名吴某、账号62×××78，户名何强强、账号62×××10）的交易明细、农业银行卡（户名何强强、账号62×××11）的交易明细、德化方航能贸易有限公司账户明细、德化江水鑫科技有限公司账户明细，综合以上书证，结合被害人吴某、被告人何强强的手机勘验检查笔录及照片及被告人供述、被害人陈述，证实被告人何强强借得被害人吴某款项的方式、时间、数额，以及借得款项的去处、用途。（6）本院（2006）怀刑初字第125号、（2008）怀刑初字第44号、（2015）怀刑初字第0008号刑事判决书、安庆市中级人民法院（2008）宜刑终字第101号刑事裁定书、（2015）宜刑终字第00049号刑事判决书，证实被告人何强强前期因犯罪而受到的刑处情况。（7）安徽省行政事业单位资金往来结算票据，证实被告人何强强已退赃4.5万元。（8）被告人何强强的户籍证明，证实被告人的身份信息情况。 5、被告人何强强的供述和辩解。何强强：自己自2018年10月开始向吴某借钱，每次都是几万元，最后一次借款是2019年2月初。大部分借款是吴某以现金方式给自己的，有几次是通过微信和支付宝给自己的；自己借钱都是以做工程需要资金周转为由。自己向吴某打了一张38万元的欠条，之后归还了3万元，仍下欠了35万元；自己借的钱用于支付挖掘机按揭、师傅工资、挖掘机加油，加上自己用的钱；2019年4月自己把挖掘机退给了公司，公司支付自己25万元，自己还给父亲20万元；自己在网上赌百家乐，从2018年8、9月份开始，至2019年6、7月份就不玩了；自己用手机浏览器登陆××网站，网面上名字是威尼斯人。自己的账号是：×××，在网上进行百家乐投注赌博，账户捆绑的是自己的农行卡，充值和提现都是这张卡；自己在2018年8、9月份赢了一点钱，从2019年元月起开始输钱，输了很多钱，到2019年3、4月份又赢了钱；自己未将吴某的钱用于赌博。 以上证据均经当庭举证、质证，足以认定。 本院认为：被告人何强强因缺乏资金而编造做工程需要资金周转理由，骗得被害人借款人民币45000元后用于赌博，进行违法活动，至今仍拖欠被害人借款未还，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人何强强主动到公安机关投案，并如实供述主要犯罪事实，系自首，依法可予以从轻或者减轻处罚；其认罪认罚，依法可予以从宽处理。被告人何强强案发后退出了全部赃款，可酌情从轻处罚。被告人何强强具有前科，多次实施诈骗，骗得款项用于赌博违法活动，均可酌情从重处罚。公诉机关的量刑建议适当，应予采纳。被告人何强强的辩护人提出的辩护意见，可予采纳。综合本案犯罪事实、性质、情节、社会危害程度及被告人的认罪悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人何强强犯诈骗罪，判处有期徒刑二年一个月，并处罚金人民币12000元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2019年9月9日起至2021年10月8日止。） 二、对被告人何强强退出的犯罪所得人民币45000元予以追缴，返还被害人。 以上所处罚金，限于判决生效后三日内缴纳。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省安庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  张汝红 审 判 员  陈流水 人民陪审员  宋银美 二〇二〇年七月十日 书 记 员  黄美玲