江苏省连云港经济技术开发区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）苏0791刑初16号 公诉机关连云港经济技术开发区人民检察院。 被告人孟宪宽，男，1968年12月10日出生于江苏省赣榆县，汉族，小学文化，无业，住连云港市赣榆区。曾因非法储存、买卖汽油，于2019年3月7日被连云港市公安局连云分局行政拘留10日。因涉嫌犯非法经营罪，于2019年8月2日被刑事拘留，同年9月5日被取保候审。 指派辩护人贾崑鹏，江苏明智达律师事务所律师。 被告人庞翠江，女，1975年8月7日出生于江苏省赣榆县，汉族，小学文化，无业，户籍所在地连云港市赣榆区，住连云港经济技术开发区。因涉嫌犯非法经营罪，于2019年7月1日被取保候审。 指派辩护人庄洁，江苏田湾（连云）律师事务所律师。 连云港经济技术开发区人民检察院以连某刑一刑诉[2019]164号起诉书指控被告人孟宪宽、庞翠江犯非法经营罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。连云港经济技术开发区人民检察院指派检察员武洋出庭支持公诉，被告人孟宪宽及其指派辩护人贾某、被告人庞翠江及其指派辩护人庄洁到庭参加诉讼，现已审理终结。 连云港经济技术开发区人民检察院指控： 1.2019年3月至6月30日间，被告人孟宪宽驾驶改装的五菱面包车（车牌号苏Ｇ×××××）多次从山东莒南、赣榆赣马等地购进汽油，后与被告人庞翠江通过微信群联系买家，在连云港经济技术开发区朝阳、范某、台北汽车城及海滨花园等地向汽车车主王某、孙某甲等人出售汽油，其中孟宪宽参与销售金额约26万元，庞翠江参与销售金额10余万元。2019年6月30日，被告人孟宪宽、庞翠江在连云港经济技术开发区朝阳街道张庄某工业园院内出售汽油时被民警查获，被告人庞翠江被现场抓获，孟宪宽逃跑。 2.2019年7月中旬至8月1日，被告人孟宪宽驾驶改装的东风面包车（车牌号鲁Ｑ×××××）继续在连云港经济技术开发区、连云区等地非法买卖汽油，销售金额4万余元。 2019年8月1日，被告人孟宪宽主动至连云港市公安局开发区分局朝阳派出所投案。被告人孟宪宽、庞翠江到案后如实供述自己的犯罪事实。 为证实上述指控犯罪，公诉机关提供并出示了被告人供述与辩解、相关书证、证人证言、辨认笔录及照片、车用汽油质量检验报告、光盘三张等证据。 公诉机关认为，被告人孟宪宽、庞翠江的行为构成非法经营罪，依法应当追究其刑事责任，建议判处被告人孟宪宽有期徒刑二年至三年，并处罚金；判处被告人庞翠江有期徒刑九个月至一年三个月，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提请本院依法判处。 被告人孟宪宽、庞翠江对起诉书指控的犯罪事实无异议，自愿认罪认罚。 被告人孟宪宽的指派辩护人提出如下辩护意见：被告人孟宪宽系自首、自愿认罪认罚。 被告人庞翠江的指派辩护人提出如下辩护意见：1、被告人庞翠江系初犯、从犯；2、被告人庞翠江归案后认罪态度好、系坦白、自愿认罪认罚。 被告人孟宪宽及其指派辩护人、庞翠江及其指派辩护人均未向法庭提供证据。 经审理查明： 1.2019年3月中旬至6月30日间，被告人孟宪宽驾驶改装的五菱面包车（车牌号苏Ｇ×××××）多次从山东莒南、赣榆赣马等地购进汽油，后与被告人庞翠江通过微信群联系买家，在连云港经济技术开发区朝阳、范某、台北汽车城及海滨花园等地向汽车车主王某、孙某甲等人出售汽油，其中孟宪宽参与销售金额约26万元，庞翠江参与销售金额10余万元。2019年6月30日，被告人孟宪宽、庞翠江在连云港经济技术开发区朝阳街道张庄某工业园院内出售汽油时被民警查获，被告人庞翠江被现场抓获，孟宪宽逃跑。 2.2019年7月中旬至8月1日，被告人孟宪宽驾驶改装的东风面包车（车牌号鲁Ｑ×××××）继续在连云港经济技术开发区、连云区等地非法买卖汽油，销售金额4万余元。 2019年8月1日，被告人孟宪宽主动至连云港市公安局开发区分局朝阳派出所投案。被告人孟宪宽、庞翠江到案后如实供述自己的犯罪事实。 另查明，案发后，公安机关依法扣押涉案五菱面包车（车牌号苏Ｇ×××××）、东风面包车（车牌号鲁Ｑ×××××）、30升油桶13桶、20升油桶2桶、汽油430升；被告人孟宪宽在公安机关退赃10000元。 还查明，被告人孟宪宽违法所得43000余元，分给庞翠江赃款5000元。 在本院审理期间，被告人孟宪宽退赃人民币28000元，庞翠江退赃人民币5000元。 上述事实，被告人孟宪宽、庞翠江在开庭审理过程中亦无异议，且有户口证明、到案经过、发破案经过、证据保全清单、扣押清单、移送清单、支付宝、微信交易记录、入账截图、行政处罚决定书等书证；未出庭证人孙某乙、卢某甲、张某甲、张某乙、王某、孙某甲、陈某、董某佟、胡某、蒋某、滕某、徐某甲、徐某乙、许某、李某、黄某、卢某乙、寻桂某、张某丙、刘某等人的书面证言，辨认笔录及照片，车用汽油质量检验报告，光盘等证据证实，足以认定。 对被告人孟宪宽的辩护人提出被告人孟宪宽系自首、自愿认罪认罚、被告人庞翠江的辩护人提出被告人庞翠江系初犯、从犯、坦白、自愿认罪认罚的辩护意见，与本院查明事实相符，本院依法予以采纳。 本院认为，被告人孟宪宽、庞翠江未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品，扰乱市场秩序，情节严重，其行为已构成非法经营罪，应依法追究其刑事责任。公诉机关指控被告人孟宪宽、庞翠江犯非法经营罪，事实清楚、证据确实、充分，指控的罪名成立，本院依法予以支持。被告人孟宪宽、庞翠江二人共同故意犯罪，是共同犯罪。在共同犯罪中，被告人孟宪宽起主要作用，是主犯；被告人庞翠江起次要作用，是从犯，应当从轻处罚。被告人孟宪宽案发后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻处罚。被告人庞翠江归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人孟宪宽、庞翠江退出违法所得，酌情从轻处罚。被告人孟宪宽、庞翠江自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。根据被告人孟宪宽、庞翠江的犯罪情节及悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，依法对被告人孟宪宽、庞翠江从轻处罚并适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款，第六十四条，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下： 一、被告人孟宪宽犯非法经营罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币五万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金已缴纳三万元，剩余罚金于本判决生效后十日内一次性向本院缴纳） 二、被告人庞翠江犯非法经营罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金于本判决生效后十日内一次性向本院缴纳。） 三、对被告人孟宪宽、庞翠江退出的违法所得、扣押的五菱面包车（车牌号苏Ｇ×××××）、东风面包车（车牌号鲁Ｑ×××××）、30升油桶13桶、20升油桶2桶、汽油430升等犯罪工具予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省连云港市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  茆 翔 人民陪审员  刘丙河 人民陪审员  赵扣凤 二〇二〇年七月八日 书 记 员  卜 玉 法律条文附录 《中华人民共和国刑法》 第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产： （一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的； （二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的； （三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的； （四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑； (一)犯罪情节较轻； (二)有悔罪表现； (三)没有再犯罪的危险； (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。