浙江省遂昌县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙1123刑初82号 公诉机关浙江省遂昌县人民检察院。 被告人朱易知，男，1985年4月25日出生于浙江省遂昌县。因本案于2019年12月24日被遂昌县公安局刑事拘留，2020年1月2日变更为取保候审，同年1月31日被遂昌县人民检察院取保候审，同年7月1日被本院取保候审，同年7月30日被逮捕。现羁押在遂昌县看守所。 辩护人吕晟溢，浙江泽大（丽水）律师事务所律师。 被告人叶日青，男，1979年12月16日出生于浙江省遂昌县。曾因犯聚众斗殴罪于2008年1月23日被本院判处有期徒刑一年，缓刑二年。因本案于2020年1月3日被遂昌县公安局刑事拘留，同年1月14日变更为取保候审，同年1月31日被遂昌县人民检察院取保候审，同年7月1日被本院取保候审，同年7月30日被逮捕。现羁押在松阳县看守所。 辩护人徐一弘，浙江博翔律师事务所律师。 被告人谢旭亮，男，1977年4月30日出生于浙江省遂昌县。因本案于2019年12月24日被遂昌县公安局刑事拘留,2020年1月2日变更为取保候审，同年1月31日被遂昌县人民检察院取保候审，同年7月1日被本院取保候审，同年7月30日被逮捕。现羁押在松阳县看守所。 辩护人叶南菲，浙江博翔律师事务所律师。 被告人叶威，曾用名叶小伟，男，1981年2月1日出生于浙江省遂昌县。因本案于2019年7月27日被遂昌县公安局刑事拘留，同年9月2日变更为取保候审，2020年1月31日被遂昌县人民检察院取保候审，同年7月1日被本院取保候审，同年7月30日被逮捕。现羁押在遂昌县看守所。 辩护人罗新文，浙江统业律师事务所律师。 被告人吴庆乐，男，1978年8月1日出生于浙江省遂昌县。因本案于2019年9月17日被遂昌县公安局刑事拘留，同年10月24日变更为取保候审，2020年1月31日被遂昌县人民检察院取保候审，同年7月1日被本院取保候审，同年7月30日被逮捕。现羁押在遂昌县看守所。 辩护人陈晶剑，浙江南明律师事务所律师。 被告人谢信标，男，1975年4月2日出生于浙江省遂昌县。因本案于2020年1月3日被遂昌县公安局刑事拘留，同年1月17日变更为取保候审，同年1月31日被遂昌县人民检察院取保候审，同年7月1日被本院取保候审，同年7月30日被逮捕。现羁押在松阳县看守所。 辩护人李庄子，浙江博翔律师事务所律师。 遂昌县人民检察院以遂检一部刑诉〔2020〕317号起诉书指控被告人朱易知、吴庆乐犯寻衅滋事罪、诈骗罪，被告人叶日青、谢旭亮、叶威、谢信标犯诈骗罪，于2020年7月1日向本院提起公诉，本院立案受理后依法适用普通程序，并组成合议庭，公开开庭审理了本案。遂昌县人民检察院指派副检察长张桂旺出庭支持公诉，被告人及其辩护人等到庭参加了诉讼。案经合议庭评议，并报审判委员会讨论决定，现已审理终结。 公诉机关指控： 2013年以来，吴消愁纠集了朱思成、黄勤展、邹康华、冉爽、贺宗臣、戴奇阳、彭小勇、奚晓五、陈小平、唐成林、朱金钗、吴光伟、廖中明、赖根俊、徐某某（徐某某案发未满十八周岁，上述人员均另案处理）及被告人朱易知（绰号叶支）、叶日青、谢旭亮（绰号水亮）、叶威、吴庆乐、谢信标等人，有组织地以开设在遂昌县的“源兴咨询”门店为据点，假借民间借贷之名进行高利放贷，通过虚增借贷金额、隐匿还款证据、虚增债权人等方式形成虚假债权债务，借助诉讼和指使手下集团成员采用暴力（殴打他人、非法拘禁）、软暴力（跟踪贴靠、制作讨债纸条张贴、派驻人员连夜据守、擅自进入他人房屋围坐）实施诈骗、寻衅滋事、非法拘禁等违法犯罪活动，拉拢国家机关工作人员成为该集团保护伞，为组织成员提供帮助，形成了以吴消愁为首要分子，朱思成、黄勤展、邹康华、冉爽、贺宗臣、戴奇阳、彭小勇为重要成员，奚晓五及朱易知、叶日青、谢旭亮、叶威、吴庆乐、谢信标、陈小平、唐成林、朱金钗、吴光伟、廖中明、赖根俊、徐某某等为组织成员的恶势力犯罪集团，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成恶劣的社会影响。具体事实如下： 一、寻衅滋事 1、2014年4月份，许某向吴消愁举借高利贷，因无能力及时偿还借款。同年12月9日，吴消愁指使奚晓五叫来黄勤展、吴庆乐、朱金钗前往遂昌县妙高街道西街许某妻子余某经营的天福堂大药房后，奚晓五、朱金钗以阻止顾客进店买药、长时间坐药店正门口、店内喧哗扰乱药店正常经营秩序的方式进行讨债。 2、2014年11月份，因何某无法归还向吴消愁举借的高利贷，奚晓五指使黄勤展、吴庆乐前往遂昌县妙高街道上江村，在路上拦下何某，以滋扰的方式对何某进行讨债，讨债过程中奚晓五使用手掌打了何某耳光，何某想还手时被黄勤展、吴庆乐拦下。 3、2014年至2017年期间，周某1多次向吴消愁举借高利贷，其中有部分资金由邹康华提供，吴消愁负责讨债。因周某1未能及时还款，在2015年至2018年期间，吴消愁指使朱思成、黄勤展、冉爽、彭小勇、吴庆乐等人分批、多次前往周某1位于遂昌县妙高街道水阁路的纳福尔山茶油门店，以在门店内围坐干扰其正常营业的方式对周某1进行讨债。期间，吴消愁还指使朱思成、黄勤展、冉爽、吴庆乐等人带领彭小勇、徐某某、唐成林等人分批、多次前往周某1位于遂昌县石练镇五雷街的纳福尔山茶油厂，以擅自进入工厂连夜驻守、阻拦工厂开工发货等滋扰方式进行讨债，次数达十余次，其中2015年底，吴消愁指使朱思成、朱金钗等人连续驻守在该山茶油厂长达20余天，期间邹康华为朱金钗提供住宿等费用人民币1000余元（本案币种均为人民币）；2016年底吴消愁让唐成林等人在该山茶油厂驻守3、4天。2016年正月的一天，吴消愁、朱思成、冉爽一起前往该山茶油厂，吴消愁指使朱思成、冉爽、朱易知使用购买的空塑料壶从山茶油厂的油罐里灌走并扣押部分食用油的方式讨债。 4、2016年7、8月份的一天，赖某1为项建军担保人，向吴消愁举借高利贷，由朱易知提供该笔借款本金4万元，后朱易知催促吴消愁讨要利息。2016年10月5日凌晨0时许，朱思成、冉爽、贺宗臣、徐某某等人前往遂昌县妙高街道龙谷路赖某1出租房，以堵门、滋扰的方式对赖某1进行讨债，期间朱思成等人与赖某1的朋友廖某某、罗某某、张某某（案发时未满十八周岁）发生肢体冲突，朱思成、冉爽、徐某某、汤某（案发时未满十八周岁）使用管制刀具将赖某1、廖某某、罗某某、张某某、砍伤。经遂昌县公安司法鉴定中心鉴定，赖某1、廖某某、罗某某、冉爽的人体损伤程度均为轻微伤，张某某的人体损伤程度为轻伤二级。事后，吴消愁、朱思成、冉爽、贺宗臣、朱易知、陈小平等人在陈小平家里商议由未成年的徐某某、汤某等人顶包。 5、2016年的一天，范某向吴消愁举借高利贷，由邹康华、叶威提供该笔借款本金（邹康华提供本金9000元，叶威提供本金9000元）。因范某无法按时支付高额利息，2017年的一天晚上19时许，叶威在遂昌县妙高街道北街碰到范某便向其讨债，并叫来朱思成、黄勤展、冉爽。后朱思成、黄勤展、冉爽以跟踪贴靠的方式对范某实施讨债，直至当日23时范某支付2000元后朱思成等人才离开。 6、2017年10月份的一天，因毛某无法归还向吴消愁举借的高利贷（由谢旭亮、朱易知各提供本金10000元）。朱思成、黄勤展于当日16时前往遂昌县妙高街道牡丹亭中路447号二楼毛某出租房，以在其房屋内吃饭睡觉等滋扰方式对毛某进行讨债，次日中午12时，吴消愁又指使冉爽、彭小勇前去与朱思成、黄勤展换班，继续滋扰，直至第三天上午10时毛某的朋友送来数千元钱交于冉爽和彭小勇后，吴消愁才让其二人离开毛某出租房。 7、2018年11月份，因刘某1无法归还向吴消愁举借的高利贷（部分本金由谢信标、朱思成提供）。朱思成、谢信标带领他人前往遂昌县王村口镇中村刘某1家附近，将戴奇阳制作上印有刘某1照片等内容的催债纸条张贴在此处，以此向刘某1催债。 二、诈骗 1、2016年的一天，应某某向吴消愁处借款40000元，约定利息每天支付200元，并按吴消愁要求用自己名下牌号为浙Ｋ×××××比亚迪牌白色小汽车作为抵押担保。该笔借款叶威出资20000元、谢旭亮出资10000元、黄勤展出资10000元。借款后应某某即按要求支付利息4000元到吴消愁指定账户，叶威分到1800元，谢旭亮、黄勤展各分到900元，吴消愁抽取400元。待应某某无力偿还高额利息后，吴消愁等人将抵押汽车卖掉获得10000元，叶威分到5000元、谢旭亮分到2500元、黄勤展分到2500元。同时，经吴消愁指使谢旭亮以其妻子叶某1的名义于2016年11月18日将应某某借款的40000元及利息起诉到遂昌县人民法院，隐匿已支付利息及抵押车辆的事实，后应某某与叶某1经遂昌县人民法院调解达成协议，约定应某某按期归还给叶某140000元本金及利息。调解书生效后，应某某归还叶某15536元，叶威分到2768元，谢旭亮、黄勤展各分到1384元。2019年4月17日，因谢旭亮担心该民事案件会被公安机关查获，让叶某1去遂昌县人民法院表示应某某已经将该借款的本金及利息全部还清，要求法院对该案结案（实际应某某并未归还），后法院依照叶某1的申请出具结案通知书。 2、2016年2月5日，杨某向吴消愁借款120000元，约定每月支付利息18000元。该笔资金本金由邹康华、黄勤展、陈小平、谢旭亮、叶威、叶日青、朱易知提供，邹康华出资50000元、陈小平出资20000元、谢旭亮、叶威、叶日青、黄勤展、朱易知均出资10000元，吴消愁负责讨债并抽取利息的10%。借款当日杨某收到邹康华银行转账120000元后，让杨某即按要求将18000元利息转账至奚晓五账户，随后奚晓五将杨某转来的借款利息18000元转账至邹康华银行账户，并由相关合伙人将钱款转入或现存至邹康华账户。 2016年3月至2017年1月8日，杨某支付该笔借款利息共计180000元（其中36000元现金支付，144000元转账或现金存款至朱思成账户）。在收到杨某支付的利息后，朱思成等人均按吴消愁的指示按各出资人的份额转账给各出资人，并将应抽取给吴消愁的钱款转入奚晓五的账户。 2016年3月至2017年1月，邹康华每月收取该笔借款7500元持续10个月共计75000元，陈小平每月收取该笔借款利息2700元持续10个月共计27000元，谢旭亮、叶威、黄勤展、朱易知、叶日青均每月收取该笔借款利息1350元持续10个月共计67500元，吴消愁通过奚晓五共抽取10500元。 2017年3月1日，按吴消愁的意思，邹康华隐匿杨某已支付198000元的事实，将杨某起诉至遂昌县人民法院。法院于同年5月22日判决要求杨某与担保人吴某共同偿还本金120000元及其利息、律师代理费等费用，判决生效后吴某代为偿还185690元（其中法院扣划25000元，代理律师代收4290元，转账至邹康华账户6000元，转账至吴消愁账户150400元），吴消愁在将该笔款项抽取一部分后将剩余款按本金返还给邹康华、陈小平等出资人。 3、2014年张某到源兴咨询向吴庆乐借款20000元，月息2000元，张某到手仅18000元，另外2000元作为砍头息，吴庆乐与吴消愁各出资9000元，后张某支付了13000元左右的本息，2018年，吴消愁以吴庆乐名义将张某起诉至遂昌县人民法院，隐瞒张某仅获得借款本金18000元且已支付利息13000元的事实，2018年7月10日遂昌法院判定张某应支付吴庆乐20000元及其利息、案件受理费175元、律师代理费2000元，后张某支付了22375元结案。 4、2017年12月的一天，曾某向吴消愁借款40000元，并按吴消愁意思签订50000元的借款协议，约定利息为每月支付4000元，该笔借款以朱易知名义借出，其中部分本金由赖根俊出资10000元、戴奇阳出资5000元。后吴消愁指使谢信标去向曾某讨要利息，曾某通过微信转账给谢信标12000元，赖根俊分到4000元、戴奇阳分到1500元，通过货款抵债的方式支付给赖根俊6000元，赖根俊分到1500元、戴奇阳分到750元。在曾某无力支付高额利息后，吴消愁指使朱易知向遂昌县人民法院起诉曾某、潘某某，要求归还40000元及利息，并隐匿曾某支付给谢信标的12000元、赖根俊的6000元，2018年10月12日法院判决曾某、潘某某支付本金40000元及利息、律师费2000元、案件受理费425元、保全费520元。2019年1月4日曾某向遂昌县人民法院起诉谢信标，法院判决谢信标从曾某处获得的12000元为不当得利，应当返还。后赖根俊、戴奇阳等人将12000元归还曾某。 2019年7月27日被告人叶威被公安机关抓获归案，2019年9月16日被告人吴庆乐被公安机关抓获归案，2019年12月24日被告人朱易知、谢旭亮因本案被公安机关电话通知到案，2020年1月3日被告人叶日青、谢信标经公安机关电话通知到案。被告人叶威归案后检举他人犯罪经查证属实。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述和辩解、鉴定意见等证据。 公诉机关认为被告人朱易知、吴庆乐为逼讨高利贷多次参与随意殴打、威胁他人，情节恶劣，其行为应以寻衅滋事罪追究其刑事责任；被告人朱易知、叶日青、谢旭亮、叶威、吴庆乐、谢信标以非法占有为目的，隐瞒真相骗取他人财物，其中朱易知参与诈骗他人财物26.969万元（既遂），0.2945万元（未遂），数额巨大；叶日青参与诈骗他人财物26.369万元，数额巨大；谢旭亮参与诈骗他人财物26.369万元，数额巨大；叶威参与诈骗他人财物26.369万元，数额巨大；吴庆乐参与诈骗他人财物1.7375万元，数额较大；谢信标参与诈骗他人财物0.6万元（既遂），0.2945万元（未遂），数额较大，其行为均应以诈骗罪追究其刑事责任。被告人朱易知、叶日青、谢旭亮、叶威、吴庆乐、谢信标系恶势力犯罪集团成员，依法应从严惩处；被告人朱易知、叶日青、谢旭亮、叶威、吴庆乐、谢信标系恶势力犯罪集团的组织成员，在共同犯罪中系从犯，应从轻或减轻处罚；被告人朱易知、吴庆乐一人犯两罪，应数罪并罚；被告人朱易知、叶日青、谢旭亮、叶威、吴庆乐、谢信标归案后经教育能如实供述罪行，系坦白，可以从轻处罚。被告人叶威有立功表现，可以从轻处罚。被告人朱易知、叶日青、谢旭亮、叶威、吴庆乐、谢信标自愿认罪认罚，可以从宽处理，并向本院提出如下量刑建议：被告人朱易知犯诈骗罪，判处有期徒刑二年八个月，并处罚金20万元，犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑八个月，数罪并罚，合并执行有期徒刑三年，并处罚金20万元；被告人叶日青犯诈骗罪，判处有期徒刑二年九个月，并处罚金20万元；被告人谢旭亮犯诈骗罪，判处有期徒刑二年八个月，并处罚金20万元；被告人叶威犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金20万元；被告人吴庆乐犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金1万元，犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑六个月，数罪并罚，合并执行有期徒刑一年，并处罚金1万元；被告人谢信标犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金6000元。扣押在案的车子依法等值处理，扣押在案的手机依法予以没收。 被告人朱易知、叶日青、谢旭亮、叶威、吴庆乐、谢信标对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 辩护人吕晟溢提出被告人朱易知是从犯，有坦白情节，认罪认罚，建议减轻处罚，并适用缓刑。 辩护人徐一弘提出被告人叶日青是从犯，有坦白情节，初犯，认罪认罚，建议减轻处罚，并适用缓刑。 辩护人叶南菲提出被告人谢旭亮是从犯，有坦白情节，认罪认罚，建议从轻或减轻处罚。 辩护人罗新文提出被告人叶威是从犯，有坦白情节，认罪认罚，建议从轻或减轻处罚。 辩护人陈晶剑提出被告人吴庆乐是从犯，有坦白情节，认罪认罚，建议从轻或减轻处罚。 辩护人李庄子提出被告人谢信标是从犯，有坦白情节，认罪认罚，建议从轻处罚，并适用缓刑。 经审理查明： 2013年以来，吴消愁纠集了朱思成、黄勤展、邹康华、冉爽、贺宗臣、戴奇阳、彭小勇、奚晓五、陈小平、唐成林、朱金钗、吴光伟、廖中明、赖根俊、徐某某及被告人朱易知、叶日青、谢旭亮、叶威、吴庆乐、谢信标等人，有组织地以开设在遂昌县的“源兴咨询”门店为据点，假借民间借贷之名进行高利放贷，通过虚增借贷金额、隐匿还款证据、虚增债权人等方式形成虚假债权债务，借助诉讼和指使手下集团成员采用暴力（殴打他人、非法拘禁）、软暴力（跟踪贴靠、制作讨债纸条张贴、派驻人员连夜据守、擅自进入他人房屋围坐）实施诈骗、寻衅滋事、非法拘禁等违法犯罪活动，拉拢国家机关工作人员成为该集团保护伞，为组织成员提供帮助，形成了以吴消愁为首要分子，朱思成、黄勤展、邹康华、冉爽、贺宗臣、戴奇阳、彭小勇为重要成员，奚晓五及朱易知、叶日青、谢旭亮、叶威、吴庆乐、谢信标、陈小平、唐成林、朱金钗、吴光伟、廖中明、赖根俊、徐某某等为组织成员的恶势力犯罪集团，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成恶劣的社会影响。具体事实如下： 一、寻衅滋事 1、2014年4月份，许某向吴消愁举借高利贷，因无能力及时偿还借款。同年12月9日，吴消愁指使奚晓五叫来黄勤展、吴庆乐、朱金钗前往遂昌县妙高街道西街许某妻子余某经营的天福堂大药房后，奚晓五、朱金钗以阻止顾客进店买药、长时间坐药店正门口、店内喧哗扰乱药店正常经营秩序的方式进行讨债。 2、2014年11月份，因何某无法归还向吴消愁举借的高利贷，奚晓五指使黄勤展、吴庆乐前往遂昌县妙高街道上江村，在路上拦下何某，以滋扰的方式对何某进行讨债，讨债过程中奚晓五使用手掌打了何某耳光，何某想还手时被黄勤展、吴庆乐拦下。 3、2014年至2017年期间，周某1多次向吴消愁举借高利贷，其中有部分资金由邹康华提供，吴消愁负责讨债。因周某1未能及时还款，在2015年至2018年期间，吴消愁指使朱思成、黄勤展、冉爽、彭小勇、吴庆乐等人分批、多次前往周某1位于遂昌县妙高街道水阁路的纳福尔山茶油门店，以在门店内围坐干扰其正常营业的方式对周某1进行讨债。期间，吴消愁还指使朱思成、黄勤展、冉爽、吴庆乐等人带领彭小勇、徐某某、唐成林等人分批、多次前往周某1位于遂昌县石练镇五雷街的纳福尔山茶油厂，以擅自进入工厂连夜驻守、阻拦工厂开工发货等滋扰方式进行讨债，次数达十余次，其中2015年底，吴消愁指使朱思成、朱金钗等人连续驻守在该山茶油厂长达20余天，期间邹康华为朱金钗提供住宿等费用1000余元；2016年底吴消愁让唐成林等人在该山茶油厂驻守3、4天。2016年正月的一天，吴消愁、朱思成、冉爽一起前往该山茶油厂，吴消愁指使朱思成、冉爽、朱易知使用购买的空塑料壶从山茶油厂的油罐里灌走并扣押部分食用油的方式讨债。 4、2016年7、8月份的一天，赖某1为项建军担保人，向吴消愁举借高利贷，由朱易知提供该笔借款本金4万元，后朱易知催促吴消愁讨要利息。2016年10月5日凌晨0时许，朱思成、冉爽、贺宗臣、徐某某等人前往遂昌县妙高街道龙谷路赖某1出租房，以堵门、滋扰的方式对赖某1进行讨债，期间朱思成等人与赖某1的朋友廖某某、罗某某、张某某（案发时未满十八周岁）发生肢体冲突，朱思成、冉爽、徐某某、汤某（案发时未满十八周岁）使用管制刀具将赖某1、廖某某、罗某某、张某某、砍伤。经遂昌县公安司法鉴定中心鉴定，赖某1、廖某某、罗某某、冉爽的人体损伤程度均为轻微伤，张某某的人体损伤程度为轻伤二级。事后，吴消愁、朱思成、冉爽、贺宗臣、朱易知、陈小平等人在陈小平家里商议由未成年的徐某某、汤某等人顶包。 5、2016年的一天，范某向吴消愁举借高利贷，由邹康华、叶威提供该笔借款本金（邹康华提供本金9000元，叶威提供本金9000元）。因范某无法按时支付高额利息，2017年的一天晚上19时许，叶威在遂昌县妙高街道北街碰到范某便向其讨债，并叫来朱思成、黄勤展、冉爽。后朱思成、黄勤展、冉爽以跟踪贴靠的方式对范某实施讨债，直至当日23时范某支付2000元后朱思成等人才离开。 6、2017年10月份的一天，因毛某无法归还向吴消愁举借的高利贷（由谢旭亮、朱易知各提供本金10000元）。朱思成、黄勤展于当日16时前往遂昌县妙高街道牡丹亭中路447号二楼毛某出租房，以在其房屋内吃饭睡觉等滋扰方式对毛某进行讨债，次日中午12时，吴消愁又指使冉爽、彭小勇前去与朱思成、黄勤展换班，继续滋扰，直至第三天上午10时毛某的朋友送来数千元钱交于冉爽和彭小勇后，吴消愁才让其二人离开毛某出租房。 7、2018年11月份，因刘某1无法归还向吴消愁举借的高利贷（部分本金由谢信标、朱思成提供）。朱思成、谢信标带领他人前往遂昌县王村口镇中村刘某1家附近，将戴奇阳制作上有刘某1照片等内容的催债纸条张贴在此处，以此向刘某1催债。 二、诈骗 1、2016年的一天，应某某向吴消愁借款40000元，约定利息每天支付200元，并按吴消愁要求用自己名下牌号为浙Ｋ×××××比亚迪牌白色小汽车作为抵押担保。该笔借款叶威出资20000元、谢旭亮出资10000元、黄勤展出资10000元。借款后应某某即按要求支付利息4000元到吴消愁指定账户，叶威分到1800元，谢旭亮、黄勤展各分到900元，吴消愁抽取400元。待应某某无力偿还高额利息后，吴消愁等人将抵押汽车卖掉获到10000元，叶威分到5000元、谢旭亮分到2500元、黄勤展分到2500元。同时，经吴消愁指使谢旭亮以其妻子叶某1的名义于2016年11月18日将应某某借款的40000元及利息起诉到遂昌县人民法院，隐匿已支付利息及抵押车辆的事实，后应某某与叶某1经遂昌县人民法院调解达成协议，约定应某某按期归还给叶某140000元本金及利息。调解书生效后，应某某归还叶某15536元，叶威分到2768元，谢旭亮、黄勤展各分到1384元。2019年4月17日，因谢旭亮担心该民事案件会被公安机关查获，让叶某1去遂昌县人民法院表示应某某已经将该借款的本金及利息全部还清，要求法院对该案结案（实际应某某并未归还），后法院依照叶某1的申请出具结案通知书。 2、2016年2月5日，杨某向吴消愁借款120000元，约定每月支付利息18000元。该笔资金本金由邹康华、黄勤展、陈小平、谢旭亮、叶威、叶日青、朱易知提供，邹康华出资50000元、陈小平出资20000元、谢旭亮、叶威、叶日青、黄勤展、朱易知均出资10000元，吴消愁负责讨债并抽取利息的10%。借款当日杨某收到邹康华银行转账120000元后，让杨某即按要求将18000元利息转账至奚晓五账户，随后奚晓五将杨某转来的借款利息18000元转账至邹康华银行账户，后由相关合伙人将出资款转入或现存至邹康华账户。 2016年3月至2017年1月8日，杨某支付该笔借款利息共计180000元（其中36000元现金支付，144000元转账或现金存款至朱思成账户）。在收到杨某支付的利息后，朱思成等人均按吴消愁的指示按各出资人的份额转账给各出资人，并将应抽取给吴消愁的钱款转入奚晓五的账户。 2016年3月至2017年1月，邹康华每月收取该笔借款7500元持续10个月共计75000元，陈小平每月收取该笔借款利息2700元持续10个月共计27000元，谢旭亮、叶威、黄勤展、朱易知、叶日青均每月收取该笔借款利息1350元持续10个月共计67500元，吴消愁通过奚晓五共抽取10500元。 2017年3月1日，按吴消愁的意思，邹康华隐匿杨某已支付198000元的事实，将杨某起诉至遂昌县人民法院。法院于同年5月22日判决要求杨某与担保人吴某共同偿还本金120000元及其利息、律师代理费等费用，判决生效后吴某代为偿还185690元（其中法院扣划25000元，代理律师代收4290元，转账至邹康华账户6000元，转账至吴消愁账户150400元），吴消愁在将该笔款项抽取一部分后将剩余款按本金返还给邹康华、陈小平等出资人。 3、2014年张某到源兴咨询向吴庆乐借款20000元，月息2000元，张某到手仅18000元，另外2000元作为砍头息，吴庆乐与吴消愁各出资9000元，后张某支付了13000元左右的本息，2018年，吴消愁以吴庆乐名义将张某起诉至遂昌县人民法院，隐瞒张某仅获得借款本金18000元且已支付利息13000元的事实，2018年7月10日遂昌法院判定张某应支付吴庆乐20000元及其利息、案件受理费175元、律师代理费2000元，后张某支付了22375元结案。 4、2017年12月的一天，曾某向吴消愁借款40000元，并按吴消愁意思签订50000元的借款协议，约定利息为每月支付4000元，该笔借款以朱易知名义借出，其中部分本金由赖根俊出资10000元、戴奇阳出资5000元。后吴消愁指使谢信标去向曾某讨要利息，曾某通过微信转账给谢信标12000元，赖根俊分到4000元、戴奇阳分到1500元，通过货款抵债的方式支付给赖根俊6000元，赖根俊分到1500元、戴奇阳分到750元。在曾某无力支付高额利息后，吴消愁指使朱易知向遂昌县人民法院起诉曾某、潘某某，要求归还40000元及利息，并隐匿曾某支付给谢信标的12000元、赖根俊的6000元，2018年10月12日法院判决曾某、潘某某支付本金40000元及利息、律师费2000元、案件受理费425元、保全费520元。2019年1月4日曾某向遂昌县人民法院起诉谢信标，法院判决谢信标从曾某处获得的12000元为不当得利，应当返还。后赖根俊、戴奇阳等人将12000元归还曾某。 2019年7月27日被告人叶威被公安机关抓获归案，2019年9月16日被告人吴庆乐被公安机关抓获归案，2019年12月24日被告人朱易知、谢旭亮因本案被公安机关电话通知到案，2020年1月3日被告人叶日青、谢信标经公安机关电话通知到案。被告人叶威归案后检举他人犯罪经查证属实。公安机关从叶威处扣押空白收据36张、源兴咨询信封52张、空白借据4张、借条3张、收据2张、手写借条1张、手写收据1张、银行卡11张、浙Ｋ×××××汽车1辆（登记在祝某名下）、苹果手机1部、诺基亚手机1部；吴庆乐处扣押ＶＩＶＯ手机1部。 上述事实，有经庭审质证、确认的物证手机；借条、收据、民事起诉状、微信、支付宝截图；刑事判决书；查封决定书、清单、协助查封通知书、协助司法查封受理告知书、不动产登记查封证明；搜查笔录及照片；扣押清单及照片；接警记录单；遂公司鉴（伤检）［2019］57、58、59号鉴定书及鉴定意见通知书、检验结果告知单；旅馆业管理信息系统；办案说明；归案经过；立功材料；辨认笔录；现场指认笔录及照片；电子证据检查工作记录；证人周某2、周某3、汤某、邹某、黄某、应某某1、王某、赖某2、周某4、刘某2、叶某1、叶某2、谢某、祝某等人的证言；被害人周某1、许某、余某、赖某1、毛某、何某、刘某1、应某某、范某、杨某、吴某、曾某、张某的陈述；被告人朱易知、叶日青、谢旭亮、叶威、吴庆乐、谢信标的供述和辩解；同案吴消愁、朱思成、黄勤展、邹康华、冉爽、贺宗臣、戴奇阳、彭小勇、奚晓五、陈小平、唐成林、朱金钗、吴光伟、廖中明、赖根俊、徐某某的供述和辩解；监控视频、庭审录音录像；被告人的户籍证明等证据证实，足以认定。 本院认为，公诉机关指控的相关罪名有相应证据证实，指控的罪名成立。被告人朱易知、叶日青、谢旭亮、叶威、吴庆乐、谢信标是恶势力犯罪集团成员，依法从严惩处。被告人朱易知、吴庆乐一人犯两罪，应当实行数罪并罚。被告人朱易知、叶日青、谢旭亮、叶威、吴庆乐、谢信标在共同犯罪中起次要作用，是从犯，对朱易知、叶日青、谢旭亮、叶威减轻处罚，对吴庆乐、谢信标从轻处罚。被告人朱易知、谢信标未遂部分犯罪事实，比照既遂犯从轻处罚。被告人叶威有立功情节，予以从轻处罚。被告人叶日青有犯罪前科，酌情从重处罚。被告人朱易知、叶日青、谢旭亮、叶威、吴庆乐、谢信标到案后能如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，依法从宽处罚。公诉机关量刑建议适当。辩护人提出前述相关从轻处罚的辩护意见，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条、第二百六十六条、第二十三条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十八条、第六十九条、第六十四条、第五十二条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人朱易知犯诈骗罪，判处有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币200000元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑八个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币200000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先行羁押的10日，即自2020年7月30日起至2023年7月19日止）。 二、被告人叶日青犯诈骗罪，判处有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币200000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先行羁押的12日，即自2020年7月30日起至2023年4月17日止）。 三、被告人谢旭亮犯诈骗罪，判处有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币200000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先行羁押的10日，即自2020年7月30日起至2023年3月19日止）。 四、被告人叶威犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币200000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先行羁押的1个月7日，即自2020年7月30日起至2022年12月22日止）。 五、被告人吴庆乐犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币10000元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑六个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑一年，并处罚金人民币10000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，扣除先行羁押的1个月7日，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月30日起至2021年6月22日止）。 六、被告人谢信标犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币6000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先行羁押的15日，即自2019年7月30日起至2021年1月14日止）。 七、扣押在案的手机三部予以没收（由原扣押机关负责上缴）。公安机关扣押在案的牌号为浙Ｋ×××××汽车依法处置后用于被告人叶威退赔违法所得和执行财产刑。 八、责令被告人朱易知、叶日青、谢旭亮、叶威分别退赔放贷本金人民币10000元予以没收，并分别责令退赔违法所得人民币19777元发还被害人杨某、吴某；责令被告人吴庆乐退赔放贷本金共计人民币9000元予以没收，并责令其退赔违法所得人民币8687.5元发还被害人张某。 罚金限判决生效后十日内缴纳。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省丽水市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  周惠平 审 判 员  王 武 人民陪审员  周思思 二〇二〇年七月三十日 法官助理左军 书记员蓝利