陕西省咸阳市秦都区人民法院刑事判决书                             (2020)陕0402刑初55号 公诉机关咸阳市秦都区人民检察院。被告人朱某某，男，汉族，小学文化程度，无固定职业，户籍所在地江苏省泗阳县，住江苏省宿迁市泗阳县，2014年7月2日因犯寻衅滋事罪被江苏省宿迁市泗阳县人民法院判处有期徒刑一年二个月，因本案于2019年4月12日被刑事拘留，同年5月17日被依法逮捕，现羁押于咸阳市秦都区看守所。指定辩护人魏政选，陕西秦隆律师事务所律师。被告人刘某某，男，汉族，高中文化程度，无固定职业，户籍所在地江苏省泗阳县，住江苏省泗阳县，因本案于2019年4月16日被刑事拘留，同年5月17日被依法逮捕，现羁押于咸阳市秦都区看守所。指定辩护人周亚娟，陕西秦隆律师事务所律师。被告人吴某，男，汉族，初中文化程度，无固定职业，户籍所在地江苏省泗阳县，住江苏省泗阳县，2014年7月2日因犯寻衅滋事罪被江苏省宿迁市泗阳县人民法院判处拘役四个月，缓刑八个月，2017年6月22日因犯危险驾驶罪被江苏省宿迁市泗阳县人民法院判处拘役两个月，并处罚金2000元，同年9月19日刑满释放，因本案于2019年4月16日被刑事拘留，同年5月17日被依法逮捕，现羁押于咸阳市秦都区看守所。指定辩护人曹雪娟，陕西秦隆律师事务所律师。咸阳市秦都区人民检察院以咸秦检公诉刑诉（2019）605号起诉书指控被告人朱某某、刘某某、吴某犯诈骗罪，于2020年1月3日向本院提起公诉。本院受理后，于2020年1月19日由简易程序转为普通程序，并于2020年7月3日依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。咸阳市秦都区人民检察院指派检察员李健依法出庭支持公诉，被告人朱某某及其辩护人魏政选，被告人刘某某及其辩护人周亚娟，被告人吴某及其辩护人曹雪娟到庭参加了诉讼。因不可抗拒的疫情原因致使案件无法继续审理，本院裁定中止审理，现已裁定恢复审理并审理终结。咸阳市秦都区人民检察院指控：2019年01月17日，被害人韩某某因资金周转困难，从被告人朱某某、刘某某、吴某在咸阳市秦都区XX路XX大厦XX楼私自成立的邦远公司贷款3万元。被告人朱某某、刘某某、吴某以“公司规定”为由，骗取韩某某签下5万元虚高借条、收条和房屋租赁合同，并从中抽取1000元“外访费”，韩某某实际到手现金为29000元。之后三人又以追讨“违约金”、“手续费”为名，从韩某某处取得现金共计58100元。同年2月16日，韩某某再次从该公司贷款3万元，三人继续使用上述手段，再次骗取韩某某5万元的虚高借条、收条和房屋租赁合同，韩某某实际到手借款为28500元。在韩某某还款11500元后，三人以房屋租赁合同相要挟、上门闹事的手段索要钱财。公诉机关认为，被告人朱某某、刘某某、吴某的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，因被告人朱某某、刘某某、吴某如实供述自己的罪行，并签订认罪认罚具结书，公诉机关建议对被告人朱某某、刘某某、吴某判处有期徒一年至二年，并处罚金。被告人朱某某对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议，当庭表示认罪认罚。被告人朱某某的辩护人辩称，对于公诉机关指控被告人朱某某的罪名及事实无异议，但认为朱某某归案后能够如实供述自己的罪行，当庭认罪认罚，且有悔罪的表现。综上，请求对被告人朱某某从轻、减轻处罚。被告人刘某某对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议，当庭表示认罪认罚。被告人刘某某的辩护人辩称，对于公诉机关指控被告人刘某某的罪名及事实无异议，但认为刘某某归案后能够如实供述自己的罪行，当庭认罪认罚，且系初犯、偶犯。综上，请求对被告人刘某某从轻、减轻处罚。被告人吴某对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议，当庭表示认罪认罚。被告人吴某的辩护人辩称，对于公诉机关指控被告人吴某的罪名及犯罪数额无异议，但认为吴某在整个共同犯罪中起次要辅助作用，系从犯，同时认为吴某归案后能够如实供述自己的罪行，当庭认罪认罚，且愿意退赃。综上，请求对被告人吴某从轻、减轻处罚。本院经审理查明的事实与指控的事实一致。上述事实，被告人朱某某、刘某某、吴某在开庭审理中均无异议，且有被害人陈述、证人证言、受案登记表、立案决定书、到案经过、借条、收条、房屋租赁合同、微信聊天记录、微信及银行转账记录、户籍信息、行政拘留情况说明、行政处罚决定书、前科犯罪证明材料、辨认笔录及照片等证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人朱某某、刘某某、吴某以非法占有为目的，骗取他人财物29100元，数额较大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控其所犯罪名成立。被告人朱某某、刘某某、吴某在归案后能够如实供述自己的罪行，且认罪认罚，对其依法予以从轻处罚。被告人朱某某曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑的本罪，系累犯，依法予以从重处罚。被告人吴某有前科劣迹，酌情予以从重处罚。关于被告人吴某的辩护人提出的吴某在共同犯罪中系从犯之辩护意见，经查，被告人吴某和朱某某、刘某某三人在对被害人实施“套路贷”诈骗行为中，共同出资，分工明确，又相互配合，在共同犯罪中均起主要作用，均系主犯，故对于被告人吴某的辩护人提出的上述辩护意见，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人朱某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币5000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月12日起至2020年10月11日止; 罚金已缴纳）二、被告人刘某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币3000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月16日起至2020年8月15日止; 罚金已缴纳）三、被告人吴某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币3000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月16日起至2020年8月15日止; 罚金已缴纳）四、责令被告人朱某某、刘某某、吴某共同向被害人韩某某退赔12100元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向陕西省咸阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。    审  判  长   刘康军人民陪审员   田慧娥人民陪审员   李静雅 二0二0年七月十日 书  记  员   易  晶   附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十五条：被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。  前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第六十七条第三款：犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条：判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条：罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 1