抚顺市新抚区人民法院刑 事 判 决 书（2020）辽0402刑初52号公诉机关抚顺市新抚区人民检察院。被告人刘安俊，男，1983年10月15日出生，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地辽宁省抚顺市新抚区。2017年11月因犯诈骗罪被本溪满族自治县人民法院判处有期徒刑一年九个月，缓刑二年。因本案于2019年6月4日被刑事拘留，同年7月11日被逮捕。现羁押于抚顺市第一看守所。辩护人郎禹楠、张正洋，均系辽宁煤都律师事务所律师。被告人陈玉梅，女，1984年7月20日出生，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地辽宁省抚顺市新抚区。因本案于2019年6月4日被监刑事拘留，同年7月11日被逮捕。现羁押于抚顺市第一看守所。辩护人王迎春，系辽宁煤都律师事务所律师。抚顺市新抚区人民检察院以抚新检刑诉[2020]39号起诉书指控被告人刘安俊、陈玉梅犯诈骗罪，于2020年3月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭对本案进行了审理。抚顺市新抚区人民检察院指派检察员刘健出庭支持公诉，被告人刘安俊及其辩护人郎禹楠、张正洋，被告人陈玉梅及其辩护人王迎春均到庭参加诉讼，期间，报请抚顺市中级人民法院，延长审限三个月，现已审理终结。抚顺市新抚区人民检察院指控被告人刘安俊、陈玉梅犯诈骗罪，并向法庭提供了案件来源、抓获经过等书证，证人高某等人的证言，被害人白某1等人的陈述及被告人刘安俊、陈玉梅的供述和辩解等证据材料。公诉机关认为，被告人刘安俊、陈玉梅以非法占有为目的，单独或共同采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人私有合法财产，数额巨大或特别巨大，二被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，应当以诈骗罪追究二被告人刑事责任。并建议判处被告人陈玉梅有期徒刑二年至三年。被告人刘安俊被宣告缓刑，在缓刑考验期内发现判决宣告以前还有其他罪没有判决，应当撤销缓刑，实行数罪并罚。被告人刘安俊辩称其与被害人白某1是合伙倒卖二手车；其没有骗取被害人秦某1、张某钱款，其压在下面是人民币不是冥币。被告人陈玉梅对公诉机关指控的犯罪事实、罪名无异议，并在公诉机关签署了认罪认罚具结书，在开庭审理过程中亦无异议。被告人刘安俊辩护人的辩护意见为，被告人刘安俊与被害人白某1系合伙投资倒卖二手车关系，并没有实施诈骗；被告人刘安俊亦没有骗取被害人秦某1、张某钱款。被告人陈玉梅辩护人的辩护意见为，被告人陈玉梅到案后如实供述犯罪事实，且认罪认罚，在共同犯罪中起次要作用，应认定为从犯，综上，依法应对被告人陈玉梅从轻处罚。经审理查明,被告人刘安俊于2015年至2016期间，向被害人白某1谎称其有能力购买廉价二手车，期间被告人刘安俊指使被告人陈玉梅向被害人武某叙述虚假事实（被告人刘安俊帮其亲友倒卖二手车如何赚钱）。后被告人刘安俊在杨某经营的汽车租赁公司多次租用丰田霸道等车辆，谎称可以低价购买骗取被害人购车款。被害人白某1交纳购车款人民币10万元后，被告人刘安俊又以给车辆过户为由将车开走归还汽车租赁公司。后被告人刘安俊又以可以低价购买其朋友的法拉利为由，骗取被害人白某1人民币20万元。上述人民币30万元，被被告人刘安俊占为己有。被告人刘安俊于2017年3月至6月期间，谎称自己能帮人做法事转运，骗取被害人秦某1的信任。后被告人刘安俊以其做法事需自己在房间内将人民币63000元压在佛龛或榻榻米下面为由，骗取被害人秦某1人民币63000元。后被告人刘安俊亲友偿还被害人秦某1人民币20000元，被害人秦某1对被告人刘安俊予以谅解。被告人刘安俊于2017年3月期间，虚构自己能帮人做法事转运，骗取被害人张某的信任，后以法事费为由骗取被害人张某人民币60000元。被害人张某交纳60000元法事费后，被告人刘安俊以其做法事需自己在房间内将人民币98000元压在床下面为由，骗取被害人张某人民币98000元。后被告人刘安俊亲友偿还被害人张某人民币98000元，被害人张某对被告人刘安俊予以谅解。被告人刘安俊、陈玉梅于2019年6月3日被公安人员抓获。另查明，2017年11月7日，被告人刘安俊因犯诈骗罪被本溪满族自治县人民法院判处有期徒刑一年九个月，缓刑二年，并处罚金人民币五万元（已缴纳）。该案被告人刘安俊于2017年6月9日被抓获，2017年11月8日被释放。缓刑考验期为2017年11月19日起至2019年11月18日止。上述事实，有公诉机关提供并经法庭质证、认证的以下证据予以证实：1、书证及其他证据材料（1）报警情况登记表、受案登记表、立案决定书、刑事案件破案报告表、案件来源、抓获经过，证实案件的来源及二被告人到案的经过。（2）汽车租赁合同，证实被告人刘安俊诈骗所使用车辆系从沈阳继君汽车租赁有限公司所租赁。（3）微信聊天记录，证实被告人刘安俊就购买二手车辆同白某1、武某进行沟通，白某1一直向刘安俊索要车辆，刘安俊以各种理由推脱。（4）现场方位图，证实案发现场的位置。（5）户籍证明、前科判决等，证实2017年11月7日刘安俊因诈骗罪被本溪满族自治县人民法院判处有期徒刑一年九个月，缓刑二年，罚金五万元。（6）撤案申请、谅解书，证实刘安俊骗取张某钱款共计15.8万元，其中6万元是法事费。退还张某9.8万元；秦某1收到被告人刘安俊赔偿款人民币2万元；二被害人对被告人刘安俊予以谅解。（7）被害人白某2银行卡交易流水，证实被害人白某2的拆迁赔偿款30余万元，陆续被取出的事实。（8）辨认笔录，证实被害人白某1辨认出刘安俊、陈玉梅等人的事实。2、证人证言（1）证人秦某2证言，证实2016年3月份，其是被告人刘安俊司机，后来刘安俊派其去被害人白某2的美容院上班。后来被告人刘安俊多次让秦某2骗白某1，称其同被告人刘安俊在沈阳研究二手车。后来秦某2了解到刘安俊骗白某1说他认识一个开发商老总，能低价倒卖二手车给白某1，骗了白某180多万元。刘安俊还说他找律师问过，白某1报警也没事，因为白某1给他钱的时候没有人在场，白某1也没有任何证据。秦某2认为刘安俊女友陈玉梅在背后出谋划策。因为刘安俊曾在某次酒后说过陈玉梅很有头脑，他都按她说的做。（2）证人高某的证言，证实2015年7、8月份的时候，其在被害人白某1的美容院上班。被告人刘安俊和陈玉梅经常去美容院。被告人刘安俊向被害人白某1说他有一个朋友的叔叔是房地产开发商，手里面有工程项目，后来刘安俊经常找武某和白某1说干工程的事。刘安俊还同白某1说过有一间顶账的门市房，白某1说要将刘安俊给顶账的门市房做成办公室。刘安俊曾向白某1、武某称可以倒卖二手车。刘安俊曾将几辆车开到美容院，包括白色霸道和一辆黑色轿车。刘安俊将白色霸道开到美容院之后，过了一段时间，刘安俊就同白某1夫妻二人称要给这台白色霸道车办理过户手续，白某1就在美容元给刘安俊拿了10万元现金，后来刘安俊将车开走再也没有回来。后来刘安俊还将奔驰车、奥迪车开到美容院，没多久就又被刘安俊开走了。最后刘安俊向白某1称其有辆法拉利车，白某1为这辆车给了刘安俊20万元现金。（3）证人杨某的证言，证实被告人刘安俊在其经营的汽车租赁公司租过丰田霸道汽车（辽Ａ×××××），奥迪A6L（辽Ａ×××××）、野马汽车、奔驰（辽Ａ×××××）、宝马汽车（辽Ａ×××××）的事实。（4）证人于某的证言，证实其曾将其位于抚顺市李石国际新城的房子租给过被告人陈玉梅的事实。（5）证人孟某的证言，证实其是经营二手车行的，其认识刘安俊。被告人刘安俊开过奔驰、路某、奥迪、宝马、霸道车，都是辽A的车牌，刘安俊说都是他自己的车。（6）证人唐某的证言，证实被告人刘安俊是其干儿子，陈玉梅和刘安俊是夫妻关系，但是好像没有登记。唐某在二、三年前通过一个饭局认识了刘安俊，刘安俊给她的病治好了，她就认了刘安俊做干儿子。（7）证人李某的证言，证实被告人陈玉梅是其女儿，刘安俊是其女婿，刘洋是其外甥的事实。（8）刘洋（陈玉梅哥哥）的电话录音，证实其在2010-2015年期间买过一个别克车，是其自己联系买的，后来又自己联系卖的，跟刘安俊没有关系。3、被害人的陈述（1）被害人白某1的陈述，证实2015年7、8月份，被告人刘安俊以干工程及有一套门市房过户到其名下需要过户费等名义，骗其人民币60万元左右。2015年12月份的时候，刘安俊和其称有一批二手车，是杜洋叔叔公司走私的车，价格特别便宜。2015年12月26日，白某1在位于十道街的美容院内，给了刘安俊10万元钱。当时武某、店员高某在场。2015年12月31日，刘安俊开回来一辆丰田霸道，白某1看到行车执照上面是杨某的名字，也没有多想。２个多月后，刘安俊称这台霸道车要办过户手续，将车开走没有再开回来。期间，被告人刘安俊还有二次通过这种方式骗其20万元；第四次刘安俊称其买的是杜洋叔叔的法拉利599车，这台车刘安俊要价20万元.当时这２０万元是白某1从其父母那某的，这20万元是其在十道街美容院的店里给的，当时武某、店员高某在场，这台法拉利599白某1始终没有看到过。（2）被害人武某的陈述，证实其是被害人白某1的妻子。2016年1月至2月期间，其和白某1用20万元向刘安俊购买一辆奥迪A6，一辆宝马Z4的事实。（3）被害人秦某1的陈述，证实被告人刘安俊以在榻榻米下面压钱能给被害人调运为由，让被害人秦某1给付被告人刘安俊人民币6.3万元，被告人刘安俊独自在房间内做法事，后将榻榻米用胶水等封死。后秦某1将被害人张某介绍给被告人刘安俊。刘安俊以相同理由，让张某给付刘安俊人民币15.8万元，后二被害人发现榻榻米下面放着的是冥币的事实。（4）被害人张某的陈述能够佐证被害人秦某1的陈述。4、被告人刘安俊、陈玉梅的供述和辩解（1）被告人刘安俊的供述，证实其确实收到被害人白某1的人民币30万元，但是钱款是白某1与其共同倒卖二手车的钱。（2）被告人陈玉梅的供述，证实其确实帮助被告人刘安俊在被害人白某1、武某面前说了一些被告人刘安俊倒卖二手车如何挣钱，但被告人刘安俊并没有将钱款给其的事实。本院认为，被告人刘安俊、陈玉梅共同或单独以非法占有为目的，采用虚构事实的手段，其中被告人刘安俊多次骗取公民私有合法财物，数额特别巨大；被告人陈玉梅参与实施诈骗二次，数额巨大，二被告人的行为均已构成诈骗犯罪，依法应予惩处。公诉机关指控二被告人犯有诈骗罪，罪名成立。被告人刘安俊亲友部分退赔被害人，并得到部分被害人的谅解，依法可以对被告人刘安俊从轻处罚。被告人陈玉梅到案后，如实供述犯罪事实，且愿意接受处罚，依法应对其从轻处罚。被告人刘安俊在诈骗犯罪中起主要作用，系主犯。被告人陈玉梅在诈骗犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻处罚。故被告人陈玉梅辩护人的上述二项辩护意见，本院予以采纳。公诉机关对被告人陈玉梅的量刑建议适当。被告人刘安俊在缓刑考验期内发现判决宣告以前还有其他罪没有判决，应当撤销缓刑，实行数罪并罚。关于被告人刘安俊及其辩护人提出被害人白某1给其30万元系二人合伙投资倒卖二手车及没有骗取被害人秦某1、张某钱款的辩解，因有被害人白某1等人的陈述、证人高某等人的证言、微信聊天记录等证据，可以证实被告人刘安俊实施诈骗的事实，故对被告人刘安俊及其辩护人的辩解，本院不予采信。综上所述，根据二被告人的犯罪事实，犯罪的性质、情节以及对于社会的危害程度，本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第六十九条、第七十七条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、撤销本溪满族自治县人民法院（2017）辽0521刑初217号刑事判决书中因犯诈骗罪判处被告人刘安俊有期徒刑一年九个月，缓刑二年，并处罚金人民币五万元（已缴纳）的缓刑部分；二、被告人刘安俊犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币三十万元，与原犯诈骗罪被本溪满族自治县人民法院判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币五万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑十一年，并处罚金人民币三十五万元（已缴纳人民币五万元）。（罚金自判决生效之日起执行。刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人刘安俊的刑期自2019年6月4日起至2029年12月31日止。折抵刑期154日。）三、被告人陈玉梅犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元；（罚金自判决生效之日起执行。刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人陈玉梅的刑期自2019年6月4日起至2022年6月2日止。折抵刑期1日。）四、责令被告人刘安俊、陈玉梅退赔被害人白某1人民币300000元；责令被告人刘安俊退赔被害人秦某1人民币43000元，退赔被害人张某人民币60000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向抚顺市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  万福海人民陪审员  郝 俊人民陪审员  张 蕊二〇二〇年七月二十七日代书 记员  李子健