黑龙江省哈尔滨市平房区人民法院刑 事 判 决 书（2020）黑0108刑初45号公诉机关黑龙江省哈尔滨市平房区人民检察院。被告人裴健，曾用名张鑫，男，汉族，1987年5月29日出生于哈尔滨市，小学文化，个体业户，户籍地黑龙江省哈尔滨市平房区，住黑龙江省哈尔滨市平房区。2020年2月4日因涉嫌非法经营被哈尔滨市公安局平房分局取保候审，同年2月18日因涉嫌犯非法经营罪被哈尔滨市公安局平房分局刑事拘留，同年3月20日被逮捕，现羁押于黑龙江省哈尔滨市平房区看守所。辩护人王志广，黑龙江中天律师事务所律师。黑龙江省哈尔滨市平房区人民检察院以哈平检诉刑诉[2020]43号起诉书指控被告人裴健犯非法经营罪，于2020年6月20日向本院提起公诉。本院于2020年6月20日立案，依法组成合议庭，于2020年7月16日公开开庭审理了本案，黑龙江省哈尔滨市平房区人民检察院指派检察员康宁出庭支持公诉。被告人裴健及其辩护人王志广到庭参加了诉讼。现已审理终结。黑龙江省哈尔滨市平房区人民检察院指控：2020年1月末至2月初，被告人裴健利用新冠肺炎疫情防控期间社会群众急需购买防疫物资之机，其在哈尔滨市平房区家中通过手机微信朋友圈散布售卖防护口罩及酒精的信息，并高价收取多名买家的货款，而后裴健再通过网络向卖家进行采购。由于卖家未能及时向裴健发货，导致裴健无法向买家付货。经鉴定，裴健共收取货款577,828.60元，获得非法暴利363,188.82元。案发后，裴健已向买家返还大部分货款。经侦查，公安机关于2020年2月3日在哈尔滨市平房区将被告人裴健传唤到案。针对上述指控，公诉机关提供了相应证据，并认为，被告人裴健在疫情防控期间扰乱市场秩序，哄抬防疫物资物价，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（四）项，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。被告人裴健如实供述自己罪行，应根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定对其处罚。建议判处被告人裴健有期徒刑二年，并处罚金。被告人裴健辩称，对公诉机关指控的非法经营罪犯罪事实没有异议，认罪认罚，请求从轻处罚。被告人裴健的辩护人认为：对于指控裴健涉嫌非法经营罪，没有异议。被告人裴健能如实供述犯罪事实，认罪态度好。经审理查明，2020年1月25日,被告人裴健认为国家发生新型冠状病毒肺炎疫情，倒卖口罩等疫情防控物资可以挣钱，便在其居住的黑龙江省哈尔滨市平房区家中通过发布个人微信朋友圈，广告宣传销售口罩、酒精等疫情防控急需物资，在对方有意向其购买后，添加微信好友，再以高于市场进货价格一倍以上的价格进行销售，非法牟取暴利。自2020年1月26日至2020年2月1日疫情期间，裴健累计销售口罩、酒精等疫情防控急需物资700余单，累计收取吴某、叶某、杨某、于某1、卢某1、王某等人货款577,828.60元，向阿里巴巴网站上的9家口罩销售商家支付订单，累计支付进货货款214,639.78元，牟取暴利363,188.82元；后裴健将收取的货款220,000.00元转至其母亲裴某名下交通银行62×××14银行卡内，剩余钱款以零钱方式存在自己使用的微信、支付宝的帐户内。2020年2月3日，被告人裴健没有给买家发货，随后买家报案，当日公安机关在哈尔滨市平房区绿色新城小区将被告人裴健传唤到案。被告人裴健在取保候审期间已向吴某返还购买口罩等物资货款330,208.00元、返还叶某购买口罩等物资货款35,418.00元、返还杨某购买口罩等物资货款112,500.00元、返还卢某1购买口罩等物资货款34421.50元、返还于某2尭购买口罩等物资货款9,926.00元，尚有叶某、王某购买口罩等物资货款39,599.50元、21,413.00元未予返还。上述事实有下列证据证实：1、被告人裴健的户籍证明、现实表现：被告人裴健的基本身份信息及案发时系完全刑事责任，无前科。2、案件来源、到案经过：2020年2月3日上午9时许，吉林省长春市居民吴某到黑龙江省哈尔滨市公安局平房分局保国派出所报警称：自己购买口罩时被骗30余万元，公安机关接警后，经侦查，吴某在家中用手机刷朋友圈时看到一条售卖口罩的信息，当时他正好有口罩需求，于是其私信该微信好友，并与他达成买卖口罩协议，随后分多次给对方共计转账30多万元人民币，到了约定日期对方迟迟不给发货，经几次联系催促，后对方以自己被隔离为由手机关机，吴某感觉被骗到公安机关报案。公安机关接到报案后，于当日中午13时许，在平房区绿色新城小区内，将涉嫌犯非法经营罪的犯罪嫌疑人裴健依法传唤至公安机关。3、扣押清单：被告人裴健苹果手机一部,该手机为裴健非法经营案，裴健销售口罩发布朋友圈，微信、支付宝收款使用（手机未随卷移送、该手机朋友圈，微信、支付宝与本案有关的内容已刻录光盘随卷移送）。4、银行卡交易明细：1月31日-2月1日，裴某（裴健母亲）银行卡共收到24万元。2月1日裴某转给裴丽君（裴健姨母）22万元。裴健于1月31日收杨某卡号尾号3488转入3笔共计67,500.00元。5、收条：吴某于2月4日收裴健退还330,208.00元。6、证人王某证言：2020年1月26日上午10点左右，我当时在四川省成都市武候区武兴街2号8栋1单元3楼6号的家中，因为周边的朋友有需要口罩，我在朋友圈内看到有个以前加的微商在卖口罩，我以前也在他那买过鞋子，我就私聊对方问他有没有口罩，对方说有，问我要什么型号要多少，我就先买了一些一次性的口罩，1块钱一个，我买了50个，当天晚上12点左右就将钱转给对方了，后来我看到他又发了些其他型号的口罩，我就问他价格，他当时说375元人民币一盒，一盒25个，我也同意了，就给对方转钱了，在2020年1月26日至2020年1月31日陆陆续续转了几十笔，共计人民币21,558.00元（实际是21,413.00元），对方的微信号:×××，微信昵称:“.”。对方的电话:131××××8686,139××××6646。我付款后没有收到对方汇来的东西，对方说的是72小时内发货，我第一次购买是在2020年1月26日，说好是走顺丰快递。按理说早就应该到，可是到今天为止，我一个都没收到。2020年2月1日11时30分，我与对方联系，就联系不上了。我给对方微信转账的单号很多，我都打印出来了。我购买口罩的钱都是我的客户转给我的，我用客户的钱去买口罩。因为我是在微信上做微商的，客户有买口罩的需要，我就买来卖。7、证人叶某证言：2020年1月24日晚上，我看到我朋友圈一个昵称为“.”的微信好友在出售N95口罩，我看了这条朋友圈认为这是可以赚钱的，就联系“.”这个人，之后我就问他关于口罩的价格，他给我的代发价格是180元50个口罩，之后我就在淘宝上上架了该款N95口罩商品，并以200元50个N95口罩的价格出售。买家在我淘宝店上下单口罩，然后我将买家的地址和代发价钱发给“.”，让他给买家发货，他发完货后将快递的订单号发给我。2020年1月27日到2020年1月31日期间我总共发给“.”75087.50元，在2020年1月31日凌晨2点左右“.”将这些订单的快递运单号发给我，我就去查看这些运单号，发现这些运单号都是没有的，我就觉得自己被骗了。之后，我再次跟“.”联系，对方就不理我了。我网店的店铺名称是“叶子的奇异宠物店”。我总共被骗人民币75,087.50元（实际是75,017.50元）。我是以通过我的微信以及支付宝方式转账给“.”的。我有两个微信号，一个微信昵称为“【叶子的奇异宠物店】淘宝店家”，是用来聊天的，微信号:×××;另一个是微信昵称为“猪猪侠”，是用来转账的，微信号:×××。支付宝名称“爱哭的叶子”，账号:15×××70。对方的微信昵称是“.”，微信号:×××。支付宝昵称是“健”;支付宝账号:186××××8761。因为转账较大额度的钱，要填写姓名，当时转账对方时验证姓名时显示是“裴”。对方支付宝上的电话是186××××8761，我打这个电话能打通但是对方一直不接听。我和对方微信语音聊过天，对方声音听上去是一个30岁左右的男子，讲普通话。我已经把聊天记录以及微信、支付宝转账记录打印出来了，可以提供给你们。而且我手机上也有我和对方的微信、支付宝情况。8、证人吴某证言：2020年01月27日晚上21点左右，我刷微信朋友圈时看到一名昵称为“.”的微信好友发售卖一次性医用口罩的朋友圈信息，因为当时我正好有购买口罩的需求，于是我私信这个微信好友并向他索要了手机联系方式，在电话中我和他敲定了购买口罩的相关事项(包括怎么支付钱款，口罩什么时间发货，是否能保证货源的供应等情况)，按照电话中说好的，我开始微信给他发收货地址及需要的口罩数量，并按照之前谈好的单价乘以所需数量给他支付货款，他承诺大年初七准时给我发货，三天左右时间到货，运费顺丰到付，等到初七我联系他并询问他是否按时发货，他回复称开始订的两批货已经发出。由于我这边比较着急，我在第二天继续催促他问其发货情况，他给我发过来很多邮寄单号证明货已经发出，我自行输入他给我的单号查询物流信息，发现并没有任何物流信息，我又追问他给我的单号为什么查询不到任何物流信息，他回复说可能厂家单子多压单，快递员还没有取到单所以没有物流信息，当时我信以为真，之后我俩通过手机一直在沟通发货情况，他和我说要明天亲自去一趟厂家催货，如果厂家单子太多没时间发货，他就自己完成发货，之后第二天上午我打电话问他是否去厂家，他说马上出发去厂家，当天下午我又联系他问他是否到达，他回复说已经到达济南了，并于当天晚上坐飞机飞往广州，等到晚上23点左右，他联系我说是已经下飞机了，正在通过安检，我说有一批活性炭的货着急，抓紧催催，当时他答应了并说马上去厂家催货，他以过安检不让使用手机为由不继续和我说了，说是到厂家之后给我消息，过了三、四个小时，我又给他支付宝发消息询问，但是他没有回我，直到第二天早上09点左右，他给我电话，说他被隔离了，他乘坐的航班上发现疑似病例，不能继续使用手机，所有物品都被没收了，被关在一个屋内，现在只有三分钟的时间和我说话，他给我一个他的微信号及密码还有几个发货平台的名称，让我自己登录联系厂家，我和他正说话的时候手机突然就挂断了，我再给他打电话手机已经关机了，我按照他给我的微信号及密码想要登录上平台联系厂家，之后我发现他的微信号已经被封了，我感到被骗了来公安机关报案。除了口罩我还从他手中购买医用酒精，一次性手套。酒精是每瓶4.8元，一次性手套是60一盒，一盒一百只。从1月28号到至今为止给他打款共计336,811.00元（324,550.60元），我都有转账截图可以提供给公安机关。这些钱都是微信零钱转账，支付宝余额转账。我支付使用的微信号及支付宝账户是微信名称:吴某，微信号码：×××支付出钱款69,411.00元，微信名称:陈昊成，微信号码:×××支付出73,135.00元,支付宝账户名称:有你很幸福，号码:181××××7776，支付出189,936.00元。购买酒精时我用于转账的账户，我记不住密码了，无法登录，一共转账4,329.00元，对方账户应该有记录。对方收款的微信号及支付宝账号是微信名称:“.”，号码:zxl139××××6646,支付宝名称:裴健。9、证人裴某（裴健母亲）证言：裴健平时开设一家养殖场。养殖场位置我说不清楚，但是我去过，盈亏情况我不知道。裴健几天前，给我名下的银行卡分六笔转了22万余元人民币，转账的具体日期我不记得，据他说是卖口罩的钱。我知道他在疫情期间通过网络倒卖口罩，他给我的钱应该是倒卖口罩赚取的，当时我和他说:"这个时候别整这玩意"，裴健说，行。我知道他是在网上操作，其余的我不清楚。我感觉在国家疫情期间倒卖口罩挣钱不大好，至于是否违法我不清楚，所以我告诉他别整了。裴健将这22万余元人民币转账到我名下的交通银行卡，卡号我记不清了。我名下就这一张交通银行卡。他给我转这笔钱之前我的交通银行卡内余额里面进账就是东安厂给我发的包烧费，平时我也不往里面存钱，卡内余额我不清楚多少，但是最多几千块钱。我收到这笔钱后还欠我妹妹的钱了。几天前还的，具体时间记不得了，通过手机网上银行给我妹转账，分两笔转到我妹妹同一张银行卡内，共转账22万元。我妹妹叫裴丽君，她的收款账户是多少我记不得了。10、证人杨某证言：我与裴健是通过朋友赵某认识的，2020年赵某给我推荐的裴健。我与赵某是在一起当过八年的同事。我给裴健打过钱，订过口罩，我共计从裴健处购买了7.5万个三邦N95口罩。我共计支付给裴健11.25万元钱。后来赵某代替裴健把货款退给我。通过微信转账分多次退还给我，一共退了11.25万元钱，都是赵某在2020年2月3日通过微信返给我的。我的微信号:×××，绑定的手机号是:185××××5918。我的支付宝账号是185××××5918。11、证人于某1证言：我通过淘宝网上卖闲置物品的网站搜索3M口罩，裴健的闲鱼名字是：-，然后我加他微信私聊。他微信号是×××,。我是2020年1月27日晚向裴健订货，一共有26笔微信转账，共计10,764.00元，支付宝一共1笔转账，共计168.00元，总共支付对方10,932.00元。我订购两种口罩，一种是国产N95口罩，每盒50片，每盒168元卖给我；另一种是3M9001口罩，每盒50片，每盒168元卖给我的。12、证人赵某证言：2020年1月26日至2月4日期间我的支付宝是裴健使用的。他说他的支付宝限额了，借用我的支付宝。他想要在网上商城订购口罩，向外销售。他没有承诺将得到的利润分配给我。我俩一直在一起踢球，关系不错，我还劝他别卖口罩。我认识杨某，是我帮忙介绍他和裴健认识的。我说如果他要买口罩我同学那里有，杨某向我要了裴健的微信，他们自己联系的。13、证人卢某1证言：2020年1月28日至2020年1月31日期间陆续向微信号×××以微信转账形式，支付购买口罩等防疫用品的货款34,000.00元左右，具体数额以微信转账为准，口罩等物品一直没有收到，后来在2020年2月8日返给我3万元，剩下的钱说以后还我。14、被告人裴健的供述与辩解：2020年1月25日我看到国家发生了冠状病毒的疫情，我发现倒卖口罩能挣钱，我就在我的个人微信朋友圈内开始发布销售口罩的信息，之后我到阿里巴巴找了一家销售口罩的商家，我在他销售的店铺内找到销售口罩的链接，我跟这个商家谈了，我需要大量采购口罩，他是否可以提供货源，对方说可以，但是得大年初六（2020年1月30日)以后陆续发货。之后就有人陆续找我买口罩，我收到别人在我这里订购的口罩款后，我再去阿里巴巴上这个商家采购口罩，由商家给订购口罩的顾客进行发货。但是至今阿里巴巴上这个商家未能及时发货，所以现在很多顾客找我退钱。大约10人左右找我订购口罩，具体我记不清了。总计收到多少货款大约三十万至四十万之间，我没有账，有具体金额记不清了。口罩是在阿里巴巴上，找到的一家店名叫佛山市思茗月商贸有限公司,还在萌推APP上找了一个商家，但是名字我记不清了。我和这两家公司没有什么特殊关系，就是在网上找到的这家公司，和他谈的进行采购口罩的事情，佛山市思茗月商贸有限公司厂家同意N95型号的口罩以按1元一支的价格卖给我，一次性的口罩按0.6元钱一支卖给我，勇盾双阀口罩89元一盒，一盒20个，我在萌推上进的3M口罩，进货价89元至128元一盒，一盒25个。我销售的口罩是两种，一种是三邦牌的N95口罩，还有一种一次性的口罩，这种一次性口罩我也不知道具体品牌，就是包装上写着FACEMASK，包装盒上面都是英文，还有勇盾双阀口罩和3M口罩一共出售4种口罩。我销售的口罩都不是医用口罩。我在微信上发布销售口罩的信息后，有人找我购买，我收取货款后，再去阿里巴巴的网上上采购，然后由阿里巴巴商家进行发货。N95口罩，是50元一包进货，内含50支，这样的我销售价格140-180元之间，另一种一次性口罩是30元一包进货，内含50支，销售价格是40-55元之间进行销售的，勇盾双阀口罩155元对外销售，3M口罩160元到168元对外销售。就是在微信朋友圈上，通过图片展示的口罩型号、每包价格以及口罩的外观图片；每种型号的口罩我记不清了倒卖了多少，应该是从中牟利了20多万。我是先接买家订单后收到买家的货款之后，再用货款购买口罩，从中换取差价。收到各个买家的货款大约30-40万，然后除去购买口罩的钱从中获利20余万左右，具体数目记不清了。我的微信里有一个计算一次性口罩买卖的表格，N95口罩我没记账，有具体买卖金额以手机微信内的订单为准，现在只能确定收到的货款30-40万。从中盈利20多万，有具体数目我记不清。我买卖口罩时使用的微信号是昵称就是一个黑色的点，没有具体名字，微信号×××，绑定的手机号184××××3030。买家买口罩的目的基本都是用来二次转手贩卖，我记得有个买家叫吴某，吉林长春的，对方给微信我发了一个截图，我一共给对方卖N95和一次性两种口罩，对方N95口罩的收货地也是对方的下家。我卖给吴某大约20多万的口罩，厂家进货花了10来万，我从中赚了10来万，具体数额我也记不住了就记得和吴某的交易是最大的。除了吴某其他买家的信息记不清名了，因为只有这个吴某订单量比较大我记得比较清楚，其余都是些散户买的量没有这么大。我一共购买多少口罩具体记不住了，全都是按照买家订单购买的。除了大年初一、初二这两天，我花2万多进的口罩的厂家给发货了，其余的都没发货，按我卖的价格我从中牟利1万多元，其余我下的订单厂家都没有发货。厂家为什么没有继续发货，佛山思茗月商贸公司称因国家紧急征用需要延期发货，对方称最快在2020年2月4日就可以陆续发货了。我自己有一个养殖场，在平房区王家屯内，以养殖孔雀、大雁为主要经济来源。买家都是用微信转账或支付宝转账支付的货款。我收款的支付宝账号是186××××8761，名称就是我的名字。我和吴某说过我有朋友在深圳开整形医院,可以通过中间人联系厂家购买口罩之类的话，这么说是为了促成买卖。我近期没去过广州，没在济南被隔离。和别人这么说是因为厂家不发货我想拖延下时间。在阿里巴巴网页上厂家有相关的产品质量说明和相应资质，还有“三包”服务。我没有销售医疗用品的资质，我除了口罩还销售过酒精。酒精的进货渠道在阿里巴巴，厂家名字我记不住了，进货价格2元一瓶500ML，售价4.8元一瓶，通过倒卖酒精我牟利一千多元，具体我也记不清了，都以我手机上网上订单为准。我母亲裴某没有参与倒卖口罩的事。经过公安机关调查我获利35万元我认可。除了给我母亲的，剩下的钱在我的支付宝余额和微信余额里。赵某在2020年2月3日通过微信返给杨某11.25万元是我的钱，我通过支付宝和银行卡转给赵某，让他帮我转给杨某，因为公安局抓我以后我知道这是违法行为，不能再错了，我就将钱返给所有买家了。我给买家发货零散小户不包邮，像吴某这些大的买家是货到付款。口罩是顺丰空运，酒精是顺丰陆运。我卖给杨某就加个运费，因为赵某和杨某是朋友关系，所以我就加个运费。当时吴某向我催货，我骗他去厂家提货，是想拖延时间，等厂家发货，我已经向厂家下订单了。我大年初一、二那批口罩没有挣钱。酒精我没有发货。15、黑龙江省至圣会计师事务所司法鉴定意见书：吴某通过微信转给裴健款项96笔，金额134,614.60元；通过支付宝转给裴健3笔，金额189,936.00元；合计324,550.60元。叶某通过微信转给裴健29笔，金额13,420.00元；通过支付宝转给裴健70笔，金额61,597.50元。合计75,017.50元。王某通过微信转给裴健52笔，金额21,413.00元。卢某1通过微信转给裴健33笔，金额34,421.50元。杨某通过支付宝转给裴健1笔，金额45,000.00元；通过银行转给裴健3笔，金额67,500.00元；合计112，500.00元。于某2尭通过支付宝转给裴健1笔，金额198.00元；通过微信转给裴健9728元。上述六人合计577,828.60元。裴健购货发生的支付宝订单截图47页，供货厂家13个，产生订单354笔，合计订单支出总额95,444.78元；裴健使用赵某支付宝购货的订单截图5页，供货厂家1个，订单40笔，合计订单支出总额119,195.00元。裴健购买各类货品物资产生订单共计394笔，合计支出总额214,639.78元。结余363,188.82元。16、手机微信截图：被告人裴健分别与吴某、叶某等人之间的聊天记录，关于收货地址及微信转账。17、被告人裴健微信朋友圈售卖口罩、酒精的截图：被告人裴健在朋友圈中售卖口罩、酒精等发送的消息截图。18、被告人裴健向有关厂家的订单截图、上家向裴健的退款截图：被告人裴健向有关厂家订货订单截图及厂家给其返款的截图。19、被告人裴健通过微信、支付宝向下家返款截图：2月7日给猪猪侠(叶某）15,418.00元、2月8日给卢某13万、2月7日给YY（于某2尭）10,064.00元，给叶某转款2万，给卢某1转账4421.50元。上述证据，本院予以确认。本院认为，被告人裴健在国家发生重大疫情期间，扰乱市场秩序，哄抬防疫物资物价，牟取暴利，情节严重，其行为已构成非法经营罪，依法应负刑事责任。被告人裴健如实供述自己的犯罪事实，认罪认罚，可从轻处罚；被告人裴健将收取的货款大部分已返还买家，可酌情从轻处罚。依据《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（四）项、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：被告人裴健犯非法经营罪，判处有期徒刑二年。（刑期从判决执行之日起计算，判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年2月18日起至2022年2月17日止），并处罚金人民币364,000.00元（此款于判决生效后三十日内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，向本院或直接向哈尔滨市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  张立新人民陪审员  边玉英人民陪审员  韩 雪二〇二〇年七月二十日书 记 员  王继菲附相关法律规定：《中华人民共和国刑法》第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：（一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；（二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的；（三）未经国家有关主管部门批准法非经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的；（四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。