浙江省云和县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙1125刑初39号 公诉机关浙江省云和县人民检察院。 被告人丁志城，曾用名丁宗兵，男，1987年8月2日出生于湖南省靖州苗族侗族自治县，侗族，初中文化，住湖南省靖州苗族侗族自治县。因本案，于2019年8月16日被刑事拘留，同年9月19日被逮捕。现羁押于云和县看守所。 辩护人李云，浙江开发律师事务所律师。 云和县人民检察院以云检公诉刑诉〔2020〕200号起诉书指控被告人丁志城犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年5月22日向本院提起公诉。云和县人民检察院分别于2020年7月8日、7月14日以云检公诉刑变诉〔2020〕18号、云检公诉刑变诉〔2020〕19号变更起诉决定书变更部分指控事实。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。云和县人民检察院指派检察员林飞红出庭支持公诉，被告人丁志城及其辩护人李云均到庭参加诉讼。现已审理终结。 云和县人民检察院指控，2019年4月5日至4月13日期间，刘某等被害人在刘卫华的诱骗下登入虚假彩票网站，通过银行转账的方式在网站内购买彩票并获利。4月14日，刘某等4名被害人为获利继续通过银行转账购买彩票共计人民币666834元（以下币种相同），后虚假彩票网站关闭。同日，被告人丁志城在明知刘卫华指示套现的资金为犯罪赃款的情况下，利用ｐｏｓ机套现转移赃款639670元，通过自己取现或指使向某取现，丁志城从中非法获利49670元。为证明上述事实，公诉机关提供了相应证据。公诉机关认为，丁志城明知是犯罪所得而予以转移，伙同向某套现赃款共计639670元，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。丁志城自愿认罪认罚，建议对丁志城判处有期徒刑四年六个月，并处罚金5万元。提请依法判处。在审理期间，公诉机关以云检公诉刑变诉〔2020〕18号、云检公诉刑变诉〔2020〕19号变更起诉决定书变更部分指控事实，指控被告人丁志城在明知刘卫华指示套现的资金为犯罪赃款的情况下，利用ｐｏｓ机套现转移赃款60万元；丁志城明知是犯罪所得而予以转移，伙同向某套现赃款共计60万元，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任，系共同犯罪，建议对丁志城判处有期徒刑三年，可缓刑五年，并处罚金5万元。 被告人丁志城及其辩护人对起诉书指控的事实和罪名均无异议，其辩护人辩护称：1.丁志城转移款项为55万元，不能认定其明知为赃款；2、丁志城具有坦白情节，积极退赔，认罪态度好，自愿认罪认罚，请求对丁志城从轻处罚。 经审理查明：2019年4月5日至4月13日期间，刘某等被害人在他人诱骗下登入虚假彩票网站，通过银行转账的方式在网站内购买彩票并获利。2019年4月14日，被害人刘某、叶某、饶某、尹某为获利继续通过银行转账购买彩票，其中被害人刘某、叶某转账450834元、饶某转账116000元、尹某转账100000元（款项均汇入尾号为0688、3570的银行账户），后该虚假彩票网站关闭。同日，被告人丁志城在明知他人指示套现资金为赃款的情况下，根据他人提供的尾号为0688、3570的银行卡，利用ｐｏｓ机套现，帮助他人转移赃款共计60万元，丁志城从中扣除好处费47670元。其中，10万元赃款由丁志城转入自己账户后取出，另有45万元赃款由丁志城转移至向某账户并指使向某取出。 2019年8月16日，被告人丁志城被公安机关刑事传唤到案，其iphoneX手机1部、华为手机1部一并被扣押，丁志城到案后如实供述自己及同案犯的犯罪事实。在本院审理期间，被告人丁志城家属代其退出违法所得47670元，并向被害人退赔经济损失共计5万元。 证明上述事实的证据有： 1.被告人丁志城的供述与辩解，证实：2019年4月份的一天，一男的让其帮忙刷卡套现并寄来两张银行卡（尾号为0688、3570），其通过自己和高翔的ｐｏｓ机刷出64万元左右，收取好处费49000余元。其感觉钱有点不正常。其把取钱的那几张银行卡注销了，怕这些钱有问题。其对向某说怕这些钱有问题，万一连累向某就不好了，其叫向某把银行卡注销了。这个男的在头一年还寄过一张工商银行卡让其用ｐｏｓ刷卡套现，后来这张卡被公安机关冻结了。其让那个男的申请一个暗网聊天工具。其对本案其他事实供认不讳。 2.证人向某的证言，证实：2019年4月左右，其帮丁志城取现四十余万元，丁志城将钱转至其工商银行和长沙银行卡里。丁志城让其取现后把银行卡注销了。 3.被害人刘某、叶某、饶某、尹某的陈述及支付宝、微信聊天记录，共同证实：在微信上认识“带单老师”，被其诱骗登入虚假彩票网站并充值购买彩票，后彩票网站关闭，与“带单老师”失去联系，发现自己被骗。其中，刘某与叶某向尾号为0688、3570账户转账450834元，饶某向尾号为0688账户转账116000元，尹某向尾号为0688账户转账10万元。 4.银行交易明细、交易流水、取款视频，证实：被害人的款项打入了尾号为0688、3570账户后，丁志城通过其和高翔的ｐｏｓ机进行刷卡套现，后钱转至丁志城平安银行账户，丁志城取现及转账让向某取现的情况。 5.户籍信息、到案经过，证实：丁志城身份信息及其到案情况。 6.扣押决定书、扣押清单，证实：丁志城的iphoneX手机1部、华为手机1部一并被扣押。 7.电子证据检查工作记录，证实：丁志城用案涉手机与他人联系商量套现事宜。 8.票据一组，证实：丁志城退出违法所得47670元。 9.认罪认罚材料，证实：丁志城认罪认罚情况。 上述证据经庭审质证，具有合法性、真实性、关联性，能够互相印证，本院依法予以确认。 本院认为，被告人丁志城伙同他人，明知是犯罪所得而帮助他人转账、取现予以掩饰、隐瞒，情节严重，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，系共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人丁志城在归案后如实供述自己及同案犯的罪行，系坦白，可以从轻处罚。被告人丁志城主动退出违法所得并退赔被害人经济损失共计5万元，可酌情从轻处罚。被告人丁志城自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。综合被告人丁志城的犯罪情节、认罪态度及悔罪表现，对其可以适用缓刑。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。对辩护人提出丁志城转移款项为55万元且不能认定其明知为赃款的意见，综合被告人丁志城的供述与辩解、证人向某的证言、银行交易明细、交易流水等证据，能够认定丁志城在明知套现资金为赃款的情况下帮助他人转移赃款60万元，故对该辩护意见本院不予采纳。对辩护人提出的其他具有从轻情节的辩护意见，本院予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第五十二条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 被告人丁志城犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币50000元（缓刑考验期从判决确定之日起计算，罚金限本判决生效后五日内交纳）； 扣押在案的作案工具iphoneX手机1部（IMEI：353052097433282)、华为手机1部（IMEI：865925042467250）均予以没收，上缴国库； 三、被告人丁志城的违法所得人民币47670元予以追缴，退赔各被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省丽水市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。 审 判 长  王晓庆 人民陪审员  余卫星 人民陪审员  项朝金 二〇二〇年七月二十三日 书 记 员  廖微微 附：本判决所依据的法律条文 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。