福建省厦门市思明区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0203刑初154号 公诉机关厦门市思明区人民检察院。 被告人徐力奇（曾用名徐历旗），男，1983年9月4日生，汉族，大学文化，户籍地福州市鼓楼区，家住福建省漳州市平和县。因涉嫌犯挪用资金罪，于2019年8月25日被刑事拘留，2019年9月26日取保候审，同年12月18日继续取保候审。 辩护人吴晨楠，福建联合信实律师事务所律师（法律援助）。 厦门市思明区人民检察院以思检刑一刑诉[2020]124号起诉书指控被告人徐力奇犯职务侵占罪，于2020年4月16日向本院提起公诉，并建议适用简易程序。本院受理后，依法组成合议庭，于2020年4月29日决定适用普通程序，6月28日公开开庭审理了本案。厦门市思明区人民检察院指派检察官江羽佳出庭支持公诉，被告人徐力奇及辩护人吴晨楠到庭参加诉讼。现已审理终结。 厦门市思明区人民检察院指控，2019年6月11日至2019年7月7日间，被告人徐力奇利用身为峰骑云（福建）科技有限公司（以下简称峰骑云公司）运营总监的职务便利，多次虚构向电信运营商以及第三方平台购买通讯码号费用、采购短信费用以及支付通道保证金的事由，指示公司财务人员李某将峰骑云公司对公账户以及公司经营使用的户名为刘干的个人建设银行账户内的项目运营启动资金共计1709900元对外进行付款，上述款项最后被转入网络赌博人员提供的收款银行账户；随后被徐力奇用于“微信红包”赌博挥霍。2019年8月24日，被告人徐力奇主动前往公安机关并如实供述自己的事实。 为支持指控，公诉机关当庭讯问了被告人徐力奇，并宣读、出示了被告人徐力奇的庭前供述，被害单位代表邱某的陈述，证人朱某、林某、李某、赵某的证言，作案手机2部等物证，营业执照、峰骑云公司情况说明、银行交易记录、还款情况说明书、对账单、支付明细及说明、支配清单、微信聊天记录，被告人的户籍资料、公安机关出具的到案经过、工作情况说明及诉讼文书等证据，认为指控的事实清楚，证据确实充分，被告人徐力奇利用职务便利，侵占公司财物，数额巨大，应当以职务侵占罪追究刑事责任，具有自首情节，自愿认罪认罚，建议对被告人徐力奇以职务侵占罪判处有期徒刑四年以上五年以下，并处没收财产10万元以下，提请本院依法惩处。 被告人徐力奇对指控的罪名和事实不持异议，且自愿认罪认罚，同时表示悔罪。被告人的辩护人对指控的罪名和事实不持异议，但辩称:1.被告人徐力奇具有自首情节，依法可以从轻或减轻处罚；2.被告人自愿认罪，悔罪态度良好。3.被告人系初犯、偶犯。恳请法庭对被告人从轻、减轻处罚。 经审理查明，2019年6月11日至2019年7月7日间，被告人徐力奇利用身为峰骑云公司运营总监的职务便利，多次虚构向电信运营商以及第三方平台购买通讯码号费用、采购短信费用以及支付通道保证金的事由，指示公司财务人员李某将峰骑云公司对公账户以及公司经营使用的户名为刘干的个人建设银行账户内的项目运营启动资金共计1709900元对外进行付款，上述款项最后被转入网络赌博人员提供的收款银行账户；随后被徐力奇用于“微信红包”赌博挥霍。 2019年8月24日，被告人徐力奇主动前往公安机关投案并如实供述上述事实。 2019年8月28日，公安机关自朱某处提取被告人徐力奇作案工具苹果牌手机2部（1部为白色、Ｘ型，1部为灰色、6Ｐｌｕｓ型）。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认： 1.立案决定书、诉讼文书、到案经过，证明被告人徐力奇因涉嫌犯挪用资金罪被公安机关立案，后被刑事拘留、取保候审，同时到案经过证明被告人主动投案的时间、地点。 2.户籍材料，证明被告人徐力奇的自然身份情况。 3.提取笔录、营业执照、徐力奇任职情况说明、工资表，证明峰骑云公司注册成立时间，经营范围、企业类型是自然人独资商事主体。徐力奇从2019年5月1日入职峰骑云公司，6月11日担任运营总监。 4.银行交易明细、峰骑云公司对公账户支配明细、峰骑云公司对私入账情况明细、对私财务支配情况明细、情况说明，证明徐力奇侵占公司钱款的时间、金额，公司钱款资金具体收支流向。 5.提取笔录、接受证据清单、扣押清单、手机，证明公安机关自朱某处提取到徐力奇的一部白色苹果手机（Ｘ）、一部灰色苹果手机（6Ｐｌｕｓ）,同时自朱某处提取到营业执照、报案材料、任职情况说明等材料，后公安机关与徐力奇办理扣押手续。 6.接受证据材料清单、微信聊天记录，证明公安机关自峰骑云公司提取徐力奇在微信群FQY聊天记录，证实徐力奇向峰骑云公司财务人员以业务付款名义发布打款指令。 7.被害单位代表人朱某的陈述及峰奇云公司控告材料，证明朱某与邱某是峰奇云公司股东，公司经营通信业务。徐力奇于2019年6月份入职，7月离职，担任公司运营总监，指使公司财务人员将公司的对公账户及私人账户的钱转给供应商，再让供应商转回徐力奇，总共有1709900元被徐力奇挪用。公司已为徐力奇发放一个月工资。徐力奇到公安机关投案比较突然。徐力奇有坦白说他控制不住赌博，之后其就将徐力奇的两部手机拿走，暂为保管。峰奇云公司对徐力奇提出控告。 8.证人林某的证言及辨认笔录，证明2019年6月到峰骑云公司任客服。徐力奇负责公司的整体运营，客户有解决不了的问题，其会向徐力奇汇报。公司资金使用需要通过钉钉系统线上审批，徐力奇告诉其公司业务需要支付供应商费用，并告诉其转账金额和对方账户，由其制作付款申请单，将转账金额、对方账户资金用途发到其工作微信群中，其提出申请后，经李某、赵、徐力奇、邱某、苏审批才算走完线上流程。财务会根据徐力奇同意指令进行打款。 9.证人邱某的证言及辨认笔录，证明峰骑云公司由徐力奇负责公司的整体运营，其是峰骑云公司的实际股东，股份由胡爱春代持。徐力奇因为赌博把福州的事业输光了，其与朱某都是徐力奇的好朋友，想帮他一把，让徐力奇入职峰骑云公司，月薪10000元，已发一个月工资。公司启动资金200万左右，徐力奇挪用的1709900元就是这启动资金。 10.证人李某的证言，证明其于2019年入职峰骑云公司，是兼职会计。峰奇云公司是徐力奇全权负责，徐力奇有领一个月工资，是发了1万元。公司的启动资金注入到公司对公账户和刘干的个人账户，经徐力奇逐笔核对，从2019年6月11日至7月7日一共转出25笔，转入5笔，支出1752400元，扣除其中真实业务42500元，徐力奇一共挪用了峰骑云公司1709900元。徐力奇仅凭一张付款申请单就要让其付款，其一开始是不同意的，正常账务制度要求除付款申请单外，还要附上合同、押金条等财务资料，而徐力奇都没有提供。 11.证人赵某的证言，证明徐力奇是峰骑云公司的运营总监，后来又变成总经理，公司的管理都是交给徐力奇，包括公司资金的支配。资金使用需要通过钉钉系统中财务管理模块进行审批，徐力奇是其上级，一般其都是配合他审批通过。后来听说徐力奇有挪用公司的钱去赌博。徐力奇之前一直有在赌钱。 12.被告人徐力奇的供述、辩解，证明2019年5月1日入职峰骑云公司，担任公司运营总监，朱某、邱某出资200万元作为启动资金，当时有签订劳动合同。从6月中旬开始到7月初，其以支付通道费的名义，陆续从峰骑云公司套取170余万元用于赌博，这些钱被其以微信群红包赌博方式输掉了，是通过“拉手”聊天，并通过“拉手”提供的微信号加入微信赌博群，然后根据群里庄家发的红包，抢红包，再根据红包中显示的后三位比大小。公账的30几万是通过其名下尾号为5193的建行卡打到赌博团伙提供的银行账户，其余的140万元是从公司使用的私账直接打款到赌博团伙提供的银行账户。赌博使用的手机有交给公司了，白色苹果手机是生活机，赌博都是用这部手机，灰色苹果手机是工作机，调用资金都是这部手机。其意识到问题很严重，觉得对不起朱某、邱某，就把事情告诉朱国华、邱某。其本人觉得很难戒掉赌瘾，就决定向公安机关投案。经过公安机关与其对账，其对挪用公司资金1709900元不持异议。 上列证据经法庭质证，均已查证属实，本院采纳为定案依据。本案事实清楚，证据确实充分，足以认定。 本院认为，被告人徐力奇身为公司工作人员，利用职务上的便利，将本单位钱款占为己有，共计1709900元，数额巨大，其行为已构成职务侵占罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人徐力奇主动投案，归案后，能如实供述，系自首，依法可从轻或减轻处罚；被告人自愿认罪，依法可以从宽处罚；综上，本院决定对被告人减轻处罚。辩护人相应从轻、减轻处罚的辩护意见可予采纳。另应责令被告人退赔被害单位经济损失，扣押在案的作案工具予以没收。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第六十七条第一款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人徐力奇犯职务侵占罪，判处有期徒刑四年六个月，并处没收财产人民币五万元。 （刑期自判决执行之日起计算。2019年8月25日被刑事拘留，同年9月26日取保候审，实际羁押33日。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。没收财产的金额应在判决生效后一个月内缴纳。） 二、责令被告人徐力奇退赔被害单位峰骑云（福建）科技有限公司经济损失人民币1709900元。 三、扣押在案的作案工具苹果牌手机2部（1部为白色、X型，1部为灰色、6Plus型）予以没收，由扣押机关执行。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向厦门市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  汪漳龙 人民陪审员  吕 强 人民陪审员  林章秀 二〇二〇年七月二日 代书 记员  温梦霏 附件：本案所适用的法律、司法解释 《中华人民共和国刑法》 第二百七十一条第一款公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。 第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。