浙江省衢州市衢江区人民法院刑 事 判 决 书（2020）浙0803刑初18号公诉机关浙江省衢州市衢江区人民检察院。被告人刘晓星，男，1988年9月27日出生于河南省内黄县，汉族，初中文化，住河南省内黄县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月18日被刑事拘留，同年7月1日被依法逮捕，现羁押于衢州市看守所。辩护人胡洁，浙江六和（义乌）律师事务所律师。衢州市衢江区人民检察院以衢检公诉刑诉〔2020〕1号起诉书指控被告人刘晓星犯诈骗罪，于2020年1月11日向本院提起公诉，后经衢州市中级人民法院批准，本案延长审理期限三个月。本院依法组成合议庭，于2020年7月9日公开开庭进行了审理。衢州市衢江区人民检察院指派检察员祝小利出庭支持公诉，被告人刘晓星及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。衢州市衢江区人民检察院指控，2017年11月，被告人刘晓星与被害人汪某1经商议，决定合伙开办绣花厂，同年12月，以汪某1个人名义在衢江区注册了“衢州市衢江区添羿电脑绣花来料加工厂”（以下简称添羿厂），类型为“个体工商户”，2018年1月1日，双方签订了《合股投资协议书》，刘晓星占股份50%，汪某1占50%（其中25%为被害人汪某2挂其名下），并约定按股份比例出资。2017年12，被告人刘晓星前往江苏省无锡晟旭印花设备有限公司（以下称晟旭公司）洽谈采购价格为52万元的“12套色印花机”，2017年12月28日至2018年3月17日，汪某1共向刘晓星转账购机款15万元，刘晓星于2018年2月2日至3月11日共向晟旭公司转账10.999万元。后因厂房所限，调整为购买“10套色椭圆印花机”，价格为36万元（首付13万元，余款23万元分10月支付），同年4月25日，刘晓星与晟旭公司签订了《产品订货合同》，但其在合同中将印花机价格虚构为48万元（首付虚构为25万元，余款23万元分10月支付），并对汪某1、汪某2谎称自己已支付首付8万元，自己份内不足的4.5万元请汪某1先代为垫付，汪某1、汪某2信以为真，并以为他俩应承担的首付款为12.5万元。为尽早提取印花机，汪某1又直接转账给晟旭公司2万元，凑齐了名义上的25万元。汪某1、汪某2为此向刘晓星多转账首付款6万元，被刘晓星非法占为己有。为证明上述指控事实，公诉机关当庭宣读、出示了书证、证人证言等证据。据此，公诉机关认为，被告人刘晓星以非法占有为目的，采用虚构事实的方法骗取他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。建议对被告人刘晓星判处有期徒刑一年六个月至一年十个月，并处罚金。被告人刘晓星提出是汪某1提议虚增12万元机器价格，作为刘晓星的入股，其未诈骗汪某1，且其将钱投入到为厂经营购买设备、打版等，未将钱放到自己口袋里。辩护人提出虽刘晓星在履行协议过程中，企图使用不当的手段少投入资金，但该行为仅属于其延迟履行义务的手段，也未造成任何危害后果，不构成诈骗罪，具体理由：1.刘晓星无非法占有的故意。刘晓星收到汪某115.4万元汇款后，向印花机厂家汇款10.999万元，向汪某1转账3.4万元，未占为己有，且有投入生产设备、支付工人工资、收回货款等履行合伙协议的行为，无转移财产或逃匿行为。2.汪某1没有基于错误认识处分自己的财产，也没有产生危害结果。汪某1投入的资金由其本人控制，未转移至刘晓星手中，且截至案发，汪某1支付的金额未超出汪某1应当支付的机器价格（36万）的50%。因印花厂未分红，刘晓星未获得直接的经济利益。经审理查明，2017年，被告人刘晓星与汪某1商议合伙开办印花厂，同年12月，以汪某1个人名义注册了“衢州市衢江区添羿电脑绣花来料加工厂”（位于衢江区，类型为“个体工商户”。2018年1月1日，双方签订了《合股投资协议书》，刘晓星占股份50%，汪某1占50%（其中25%为汪某2挂其名下）。2017年12月左右，被告人刘晓星前往江苏省无锡晟旭印花设备有限公司（以下称晟旭公司）洽谈采购“12套色印花机”，刘晓星与汪某1约定各承担50%机器款。2017年12月至2018年3月，汪某1共向刘晓星转账购机款15万元，刘晓星于2018年2月2日至3月11日共向晟旭公司转账10.999万元，晟旭公司认可收到11万元。后因厂房所限，调整为购买“10套色椭圆印花机”，价格为36万元（首付13万元，余款23万元分10月支付），2018年4月，刘晓星与晟旭公司员工签订了《产品订货合同》，但其在合同中将印花机价格虚构为48万元（首付虚构为25万元，余款23万元分10月支付），并对汪某1、汪某2谎称自己已支付首付8万元，自己份内不足的4.5万元请汪某1先代为垫付，汪某1、汪某2信以为真，并以为汪某1、汪某2应承担的首付款为12.5万元。为尽早提取印花机，汪某1又直接转账给晟旭公司2万元，凑齐了刘晓星所虚构的25万元首付款，晟旭公司实际收到13万元。至此，汪某1、汪某2超出其50%的付款义务（6.5万元），多支付10.5万元，其中6万元无需刘晓星归还。2018年9月，汪某1、汪某2发现印花机的真实价格为36万元，遂联系被告人刘晓星，刘晓星仍称印花机价格为48万元。2019年6月17日，被告人刘晓星被浦江县公安局城东派出所抓获归案，临时羁押于浦江县看守所，次日被衢江警方带回衢州羁押。上述事实，有书证印花机照片合股投资协议、营业执照、产品订货合同、微信聊天截图、银行交易及微信转账凭证、户籍证明、抓获经过，证人陈某、金某、郭某、温某、王某的证言，被害人汪某1、汪某2的陈述，被告人刘晓星的供述和辩解（附审讯录音录像），现场勘验笔录等证据证实，足以认定。关于被告人刘晓星提出虚增机器价格12万元系汪某1提议的辩解，经审理认为该辩解仅有刘晓星的当庭供述，且与刘晓星在侦查阶段及审查起诉阶段的供述、汪某1的陈述、刘晓星与汪某1之间的微信聊天记录等证据不符，故对该辩解不予采纳。关于被告人刘晓星及辩护人提出被告人的行为不构成诈骗罪的辩护意见。经审理认为，本案指控被告人刘晓星非法占有的对象，是在支付印花机首付价款的过程中，双方约定由汪某1一方与刘晓星一方各承担50%，但刘晓星通过虚增首付金额，并使汪某1一方误以为刘晓星已履行支付50%首付的义务，继而超出约定支付首付款10.5万元（实际支付17万元，减去应当支付6.5万元），扣除汪某1同意代刘晓星“垫付”，刘晓星承诺归还4.5万元，无需刘晓星归还的6万元。且在2018年10月，汪某1一方已发现被骗的情况下，刘晓星仍称印花机价格为虚构的48万元，不具有退还该6万元的意思表示。虽然刘晓星将该6万元投入购买印花机等合伙经营活动，但该行为系刘晓星对6万元的处分行为，且刘晓星通过该行为享有相应部分的印花机所有权等财产性利益，该处分行为不影响诈骗性质的认定。综上，对被告人及辩护人的上述辩护意见不予采纳。本院认为，被告人刘晓星以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。被告人刘晓星无犯罪前科，可酌情对其从轻处罚。辩护人提出与上述一致的辩护意见，本院予以采纳，不一致的不予采纳。公诉机关的量刑建议合理，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人刘晓星犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月17日起至2021年2月16日止），并处罚金二万元。罚金限本判决生效的第二日起十日内缴纳。二、责令被告人刘晓星向被害人汪某1、汪某2退赔六万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省衢州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  汪 琳人民陪审员  琚竹娜人民陪审员  李 红二〇二〇年七月九日书 记 员  叶 翀附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。