认罪认罚山东省青岛市即墨区人民法院刑 事 判 决 书（2020）鲁0282刑初260号公诉机关山东省青岛市即墨区人民检察院。被告人周立军，男，1980年1月17日出生于黑龙江省黑河市,汉族，初中文化，务工，户籍地黑龙江省黑河市xx县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2019年12月26日被刑事拘留，2020年1月22日被逮捕。现羁押于青岛市即墨区看守所。辩护人陈群，山东农康律师事务所律师。被告人赵得宝，男，1982年5月10日出生于黑龙江省大庆市,汉族，初中文化，无业，户籍地黑龙江省大庆市xx区，住青岛市即墨区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2019年12月26日被刑事拘留，2020年1月22日被逮捕。现羁押于青岛市即墨区看守所。辩护人厉文亮，山东农康律师事务所律师。被告人王万涛，男，1987年2月21日出生于吉林省通化市,满族，小学文化，无业，户籍地吉林省通化市xx县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2019年12月26日被刑事拘留，2020年1月22日被逮捕。现羁押于青岛市即墨区看守所。辩护人邱月阳，山东文鼎律师事务所律师。辩护人孙亚文，山东文鼎律师事务所律师。青岛市即墨区人民检察院以即检二部刑诉〔2020〕205号起诉书指控被告人周立军、赵得宝、王万涛犯组织、领导传销活动罪，于2020年4月23日向本院提起公诉。本院受理后，依法向被告人送达了起诉书副本及诉讼权利告知书，依法组成合议庭，适用普通程序于2020年7月22日、7月23日公开开庭审理了本案。青岛市即墨区人民检察院指派检察员朱晓出庭支持公诉，被告人周立军及其辩护人陈群，被告人赵得宝及其辩护人厉文亮，被告人王万涛及其辩护人邱月阳到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，被告人周立军、赵得宝、王万涛以理财活动为名，要求参加者缴纳费用获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员数量作为计酬或返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱社会经济秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，应以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。因三被告人均自愿认罪认罚，建议判处被告人周立军有期徒刑一年四个月，并处罚金；判处被告人赵得宝有期徒刑十个月，并处罚金；判处被告人王万涛有期徒刑八个月，并处罚金。并提供了书证、证人证言、被告人供述和辩解、辨认笔录等证据证实。被告人周立军对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人的主要辩护意见是：被告人具有自首情节，到案后如实供述犯罪事实，自愿认罪，请求从轻处罚。被告人赵得宝对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人的主要辩护意见是：被告人具有自首情节，到案后如实供述犯罪事实，自愿认罪，请求从轻处罚。被告人王万涛对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人的主要辩护意见是：被告人系从犯具有自首情节，到案后如实供述犯罪事实，自愿认罪，请求从轻处罚。经审理查明，2017年至2019年期间，被告人周立军、赵得宝、王万涛在青岛市即墨区，以“民间互助小额保本理财”的名义组织领导传销活动。该组织采取“五级三阶制”的级别、会员制的模式，要求参加者以缴纳费用方式获得加入资格，加入人员需缴纳人民币50300元，按照发展下线的数量作为依据评价层级，发展29人以上为“五星级别”，直接以发展人员的数量作为计酬依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序。经查，被告人周立军、赵得宝、王万涛在该传销组织中处于“五星级别”，具有培训职责和收益分配权，周立军另负责“大四星”工作，管理团队成员。王万涛系赵得宝下线，赵得宝系周立军下线，王万涛下线层级超过三级，直接或者间接发展30余人参与传销活动。被告人周立军、赵得宝、王万涛于2019年12月25日被抓获。上述事实，被告人周立军、赵得宝、王万涛在庭审中亦无异议，且有经庭审质证、认证的受案登记表、抓获证明，证人吴某、闫某、梁某、党某、张某1、徐某、张某2、张某3的证言，电子证据检查工作记录，查询说明，扣押清单，人员结构图，认罪认罚具结书，情况说明，户籍信息等证据证实，足以认定。本院认为，被告人周立军、赵得宝、王万涛以理财活动为名，要求参加者缴纳费用获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员数量作为计酬或返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱社会经济秩序，其行为构成组织、领导传销活动罪，应予惩处。公诉机关对被告人周立军、赵得宝、王万涛的指控成立，量刑建议合理，本院予以支持。三被告人到案后均自愿认罪认罚，可从轻处罚。关于三辩护人提出的三被告人均系自首的辩护意见，经查，公安机关接他人报警后，经出警人员现场了解，发现三被告人涉嫌传销，后将现场人员带至派出所审查，三被告人不属于自首。辩护人的该项辩护意见与庭审查明的事实及法律规定不符，本院不予采纳。王万涛辩护人关于王万涛属从犯的辩护意见，经查，王万涛在该传销组织中具有培训职责和收益分配权，积极发展下线，不宜认定为从犯，故该辩护意见不成立，本院不予采纳。辩护人的其他辩护意见与庭审查明的事实相符，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十七条第三款、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人周立军犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币十万元。（刑期自判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月26日起至2021年4月25日止。罚金未缴纳，限于判决生效后十日内缴纳。）被告人赵得宝犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币八万元。（刑期自判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月26日起至2020年10月25日止。罚金已缴纳。）被告人王万涛犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币六万元。（刑期自判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月26日起至2020年8月25日止。罚金已缴纳。）二、供犯罪所用周立军苹果X手机、赵得宝苹果8Plus手机、王万涛华为手机予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省青岛市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  姜玉林人民陪审员  王永波人民陪审员  孙妮妮二〇二〇年七月二十三日书 记 员  田 昆附：相关法律规定《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。