浙江省遂昌县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙1123刑初60号 公诉机关浙江省遂昌县人民检察院。 被告人吴消愁，绰号阿愁、消所，男，1981年7月11日出生于浙江省遂昌县，汉族，小学肄业文化，户籍地浙江省遂昌县，案发前住遂昌县。曾因犯盗窃罪于2001年3月6日被浙江省乐清市人民法院判处有期徒刑五年；因犯赌博罪于2009年7月28日被本院判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币（本案币种相同）20000元。现因本案于2019年7月27日被遂昌县公安局刑事拘留,同年9月2日被依法逮捕。现羁押在松阳县看守所。 辩护人翁勇勇，浙江浩平律师事务所律师。 被告人朱思成，绰号阿龙，男，1997年10月3日出生于浙江省遂昌县，汉族，初中肄业文化，户籍地浙江省遂昌县，案发前住遂昌县。因本案于2019年7月27日被遂昌县公安局刑事拘留,同年9月2日被依法逮捕。现羁押在松阳县看守所。 辩护人叶法盛，浙江浩平律师事务所律师。 被告人邹康华，男，1978年8月11日出生于浙江省遂昌县，汉族，中专文化，户籍地浙江省遂昌县，案发前住遂昌县。因本案于2019年7月27日被遂昌县公安局刑事拘留,同年9月2日被依法逮捕。现羁押在遂昌县看守所。 辩护人刘忠华，浙江炉西律师事务所律师。 辩护人关玉华，北京浩天信和（杭州）律师事务所律师。 被告人黄勤展，绰号猴子，男，1987年11月6日出生于浙江省乐清市，汉族，高中肄业文化，户籍地浙江省乐清市。曾因犯赌博罪于2009年3月12日被本院判处有期徒刑六个月，并处罚金30000元。现因本案于2019年8月6日被遂昌县公安局刑事拘留,同年9月2日被依法逮捕。现羁押在云和县看守所。 辩护人黄河，浙江五楼律师事务所律师。 被告人冉爽，绰号长毛，男，1992年12月18日出生于贵州省松桃苗族自治县，汉族，小学文化，住贵州省松桃苗族自治县。因本案于2019年8月18日被遂昌县公安局刑事拘留,同年9月2日被依法逮捕。现羁押在遂昌县看守所。 辩护人翁芬明，浙江庭俊律师事务所律师。 被告人贺宗臣，绰号小贺，男，1992年6月25日出生于福建省龙海县，汉族，中专文化，住福建省厦门市思明区。因本案于2019年11月8日被遂昌县公安局刑事拘留,同年12月3日被依法逮捕。现羁押在遂昌县看守所。 辩护人周燮，浙江君豪律师事务所律师。 被告人戴奇阳，曾用名戴启杨，绰号阳阳，男，1994年12月31日出生于安徽省繁昌县，汉族，大专文化，户籍地安徽省繁昌县。因本案于2019年7月27日被遂昌县公安局刑事拘留,同年9月2日被依法逮捕。现羁押在遂昌县看守所。 辩护人雷慧柳，浙江君豪律师事务所律师。 被告人奚晓五，女，1978年4月5日出生于安徽省芜湖县，汉族，小学文化，户籍地浙江省遂昌县，案发前住遂昌县。因本案于2019年8月19日被遂昌县公安局刑事拘留,同年9月2日被依法逮捕。现羁押在丽水市看守所。 辩护人华之芬，浙江君豪律师事务所律师。 被告人彭小勇，绰号小勇，男，1990年3月14日出生于江西省分宜县，汉族，初中文化，住江西省分宜县。曾因吸毒于2013年5月、2014年12月先后两次被江西省新余市双林公安分局行政处罚；又因寻衅滋事于2017年5月22日被遂昌县公安局行政处罚。现因本案于2019年8月11日被遂昌县公安局刑事拘留,同年9月2日被依法逮捕。现羁押在遂昌县看守所。 辩护人刘建君，浙江浩平律师事务所律师。 遂昌县人民检察院以遂检一部刑诉[2020]233号起诉书指控被告人吴消愁犯寻衅滋事罪、非法拘禁罪、诈骗罪、行贿罪、侵犯公民个人信息罪，被告人朱思成、黄勤展犯寻衅滋事罪、非法拘禁罪、诈骗罪，被告人邹康华、贺宗臣、戴奇阳、奚晓五犯寻衅滋事罪、诈骗罪，被告人冉爽犯寻衅滋事罪、非法拘禁罪，被告人彭小勇犯寻衅滋事罪，于2020年5月25日向本院提起公诉。本院受理后依法适用普通程序，并组成合议庭，公开开庭审理了本案。遂昌县人民检察院指派副检察长张桂旺出庭支持公诉，被告人及其辩护人等到庭参加了诉讼。经合议庭合议及审判委员会讨论决定，现已审理终结。 公诉机关指控：2013年以来，被告人吴消愁纠集了朱思成、黄勤展、邹康华、冉爽、贺宗臣、戴奇阳、彭小勇、奚晓五、朱易知、谢旭亮、吴庆乐、叶威、叶日青、吴光伟、赖根俊、陈小平、廖中明、谢信标、唐成林、朱金钗、徐某某（案发时未满十八周岁）等人，有组织地以开设在遂昌县的“源兴咨询”门店为据点，假借民间借贷之名进行高利放贷，通过虚增借贷金额、隐匿还款证据、虚增债权人等方式形成虚假债权债务，借助诉讼和指使手下集团成员采用暴力（殴打他人、非法拘禁）、软暴力（跟踪贴靠、制作讨债纸条张贴、派驻人员连夜据守、擅自进入他人房屋围坐）实施诈骗、寻衅滋事、非法拘禁等违法犯罪活动，拉拢国家机关工作人员成为该集团保护伞，为组织成员提供帮助，形成了以吴消愁为首要分子，朱思成、黄勤展、邹康华、冉爽、贺宗臣、戴奇阳、彭小勇为重要成员，奚晓五及朱易知、谢旭亮、吴庆乐、叶威、叶日青、吴光伟、赖根俊、陈小平、廖中明、谢信标、唐成林、朱金钗、徐某某等为组织成员的恶势力犯罪集团，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成恶劣的社会影响。具体事实如下： 一、寻衅滋事 1、2014年4月份，许某向吴消愁举借高利贷，因无能力及时偿还借款。同年12月9日，吴消愁指使奚晓五叫来黄勤展、吴庆乐、朱金钗前往遂昌县妙高街道西街许某妻子余某经营的天福堂大药房后，奚晓五、朱金钗以阻止顾客进店买药、长时间坐药店正门口、店内喧哗扰乱药店正常经营秩序的方式进行讨债。 2、2014年11月份，因何某无法归还向吴消愁举借的高利贷，奚晓五指使黄勤展、吴庆乐前往遂昌县妙高街道上江村，在路上拦下何某，以滋扰的方式对何某进行讨债，讨债过程中奚晓五使用手掌打了何某耳光，何某想还手时被黄勤展、吴庆乐拦下。 3、2014年至2017年期间，周某1多次向吴消愁举借高利贷，其中有部分资金由邹康华提供，吴消愁负责讨债。因周某1未能及时还款，在2015年至2018年期间，吴消愁指使朱思成、黄勤展、冉爽、彭小勇、吴庆乐等人分批、多次前往周某1位于遂昌县妙高街道水阁路的纳福尔山茶油门店，以在门店内围坐干扰其正常营业的方式对周某1进行讨债。期间，吴消愁还指使朱思成、黄勤展、冉爽、吴庆乐等人带领彭小勇、徐某某、唐成林等人分批、多次前往周某1位于遂昌县五雷街的纳福尔山茶油厂，以擅自进入工厂连夜驻守、阻拦工厂开工发货等滋扰方式进行讨债，次数达十余次，其中2015年底，吴消愁指使朱思成、朱金钗等人连续驻守在该山茶油厂长达20余天，期间邹康华为朱金钗提供住宿等费用1000余元；2016年底吴消愁让唐成林等人在该山茶油厂驻守3、4天。2016年正月的一天，吴消愁、朱思成、冉爽一起前往该山茶油厂，吴消愁指使朱思成、冉爽、朱易知使用购买的空塑料壶从山茶油厂的油罐里灌走并扣押部分食用油的方式讨债。 4、2015年5、6月份，林根新向吴消愁举借高利贷。吴消愁指使朱思成、黄勤展、彭小勇前往遂昌县王村口镇林根新家中，以进入房屋吃饭睡觉等滋扰及殴打林根新的方式对其进行讨债。2015年秋天的一天，因吴消愁与林根新的债务关系，奚晓五在遂昌客运中心附近拦下林根新后，指使黄勤展、朱思成阻拦林根新，三人威胁林根新不还钱不能离开并实施殴打，林根新朋友范煜不得已代为支付5000元利息后，林根新得以离开。 5、因尹某无法归还向吴消愁举借的高利贷。2015年夏天的一天，吴光伟在遂昌县妙高街道第三中学附近的路边发现尹某驾驶小汽车在行驶，吴光伟通知彭小勇过去。随后彭小勇在对尹某讨债的过程中，使用拳头将尹某驾驶的小汽车驾驶室车窗玻璃损坏。 6、2016年5月22日，张某2向吴消愁举借高利贷，该笔资金由邹康华提供本金50000元，通过银行转账给张某2账户，张某2收到借款后当场支付1000元作为押金。2016年7月23日下午17时许，因张某2无力支付高额利息，吴消愁指使朱思成、黄勤展、冉爽、贺宗臣等人前往遂昌县妙高街道公园路2弄6号张某2家，以擅自进入张家房屋围坐、滋扰的方式对张某2进行讨债。当晚23时许，吴消愁又指使被告人唐成林、朱金钗前往张某2家中，朱思成、黄勤展、冉爽、贺宗臣离开，唐成林、朱金钗以擅自进入张家房屋连夜驻守的方式对张某2进行讨债，直至次日早上7时许唐成林、朱金钗离开，贺宗臣来到张某2家，张某2不得已支付利息6000元。 7、2016年7、8月份的一天，赖某1为项建军担保人，向吴消愁举借高利贷，由朱易知提供该笔借款本金4万元，后朱易知催促吴消愁讨要利息。2016年10月5日凌晨0时许，朱思成、冉爽、贺宗臣、徐某某等人前往遂昌县妙高街道龙谷路赖某1出租房，以堵门、滋扰的方式对赖某1进行讨债，期间朱思成等人与赖某1的朋友廖某、罗某1、张某1发生肢体冲突，朱思成、冉爽、徐某某、汤某（案发时未满十八周岁）使用管制刀具将赖某1、廖某、罗某1、张某1（案发时未满十八周岁）砍伤。经遂昌县公安司法鉴定中心鉴定，赖某1、廖某、冉爽、罗某1的人体损伤程度均为轻微伤，张某1的人体损伤程度为轻伤二级。事后，吴消愁、朱思成、冉爽、贺宗臣、朱易知、陈小平等人在陈小平家里商议由未成年的徐某某、汤某等人顶包。 8、2016年期间，因傅某无法归还向吴消愁举借的高利贷。吴消愁多次指使被告人朱思成、黄勤展、冉爽前往遂昌县王村口镇傅某家中，以擅自进入傅某房屋围坐、滋扰的方式进行讨债。2017年5、6月份的一天傍晚，吴消愁指使黄勤展、朱思成、冉爽前往遂昌县妙高街道叶坦社区老桥头附近的傅某出租房，以在其房屋过夜驻守等滋扰的方式逼迫傅某还债，后朱思成等人先行离开，黄勤展、冉爽继续在该出租房内催促傅某支付利息直到第二天中午离开。 9、2016年的一天，范某向吴消愁举借高利贷，由邹康华、叶威提供该笔借款本金（邹康华提供本金9000元，叶威提供本金9000元）。因范某无法按时支付高额利息，2017年的一天晚上19时许，叶威在遂昌县妙高街道北街碰到范某便向其讨债，并叫来朱思成、黄勤展、冉爽。后朱思成、黄勤展、冉爽以跟踪贴靠的方式对范某实施讨债，直至当日23时范某支付2000元后朱思成等人才离开。 10、2017年10月份的一天，因毛某1无法归还向吴消愁举借的高利贷（由谢旭亮、朱易知各提供本金10000元）。朱思成、黄勤展于当日16时前往遂昌县妙高街道牡丹亭中路447号二楼毛某1出租房，以在其房屋内吃饭睡觉等滋扰方式对毛某1进行讨债，次日中午12时，吴消愁又指使冉爽、彭小勇前去与朱思成、黄勤展换班，继续滋扰，直至第三天上午10时毛某1的朋友送来数千元钱交于冉爽和彭小勇后，吴消愁才让其二人离开毛某1出租房。 11、2018年的一天，因曹某无法归还向吴消愁举借的高利贷。朱思成、冉爽带领他人前往遂昌县妙高街道大桥村潘石曹某家附近，张贴由戴奇阳制作上有曹某照片等内容的催债纸条，以此向曹某讨债。2018年2月1日下午朱思成、冉爽、彭小勇到曹某家讨债，因三人拒不离开，不得已曹某报警。 12、2017年10月份，李某1作为刘意洪的借款担保人，向吴消愁举借高利贷（由廖中明提供本金）。借款后刘意洪不知去向，吴消愁向李某1催讨本息。2018年6月份的一天，朱思成、冉爽与他人前往遂昌县妙高街道黄庄村附近，将戴奇阳制作的上有李某1照片等内容的催债纸条以贴报的方式对李某1进行讨债。 13、2016年11月份的一天，毛某2向吴消愁举借高利贷（由朱思成提供本金）。后因毛某2无力支付本息，2018年5、6月份的一天，朱思成带领他人将戴奇阳制作的上有毛某2照片等内容的催债纸条贴于遂昌县王村口镇石笋头村毛某2家附近，以此对毛某2进行讨债。 14、2018年6月21日晚，因王某2向吴消愁举借高利贷未偿还。冉爽、戴奇阳来到遂昌县王某2家门口，将戴奇阳制作的上有王某2照片、身份证号等内容的催债纸条贴于门口，并以胶水注入锁芯，以此对王某2进行讨债。同年7月13日晚，冉爽、戴奇阳再次来到王某2家门口，又以此方式对王某2进行讨债。 15、2017年12月份的一天，王某3向吴消愁举借高利贷（由朱金钗提供本金）。2018年6月份的一天，因王某3无力支付高额利息，朱思成、彭小勇、朱金钗到遂昌县王某3家中，以连夜驻守等滋扰的方式对王某3进行讨债。次日早上，朱思成、彭小勇离开王某3家，朱金钗继续连夜驻守在王某3家中长达十余天。 16、2018年11月份，因刘某1无法归还向吴消愁举借的高利贷（部分本金由谢信标、朱思成提供）。朱思成、谢信标带领他人前往遂昌县王村口镇中村刘某1家附近，将戴奇阳制作上有刘某1照片等内容的催债纸条张贴在此处，以此向刘某1催债。 17、2016年9月的一天，王某1向吴消愁举借高利贷（由贺宗臣、朱思成各提供本金5000元），每月利息1000元，扣除当月利息后仅支付9000元，后从2016年10月至2017年8月每月支付1000元，共计11000元。2018年8、9月份的一天，朱思成带领他人前往遂昌县妙高街道庄山村鸿远汽修店附近，将戴奇阳制作的上有王某1照片等内容的催债纸条张贴在此处，以此向王某1讨债。 18、2017年叶某2向吴消愁举借高利贷（由赖根俊、戴奇阳提供本金）。后因叶某2无力及时支付本息，2018年的一天，朱思成、冉爽、戴奇阳前往遂昌县妙高街道牡丹亭中路东北区块7幢602室叶某2家附近，将戴奇阳制作的上有叶某2照片等内容的催债纸条张贴在此处，以此向叶某2进行讨债。 19、2018年左右，因叶某1无法归还向被告人吴消愁举借的高利贷，朱思成带领他人前往遂昌县妙高街道大毛头村炉头村叶某1家附近，将戴奇阳制作的上有叶某1照片等内容的催债纸条以贴报的方式对叶某1进行讨债。 二、非法拘禁 1、2016年2月20日晚上19时许，因戴某1无法归还向吴消愁举借的高利贷。吴消愁、冉爽、吴光伟等人前往遂昌县王村口镇戴某1老家附近找到戴某1，将其强行带上车，当晚20时30分许将戴某1押至遂昌县妙高街道叶坦社区虾霸龙虾馆二楼的一间办公室内，由冉爽、贺宗臣看守戴某11小时左右，至23时许，吴消愁指使吴光伟将戴某1带至遂昌县妙高街道遂昌惟景概念酒店617房间继续看守。次日0时30分，吴消愁指使冉爽、贺宗臣前往遂昌惟景概念酒店换吴光伟的班。之后戴某1用手机发短信给其叔叔戴某3帮忙报警，凌晨2时44分，遂昌县公安局妙高派出所民警接到戴某3报警后到达该房间将戴某1等人带至妙高派出所。 2、2016年5月10日14时，因吴某1无法归还向吴消愁举借的高利贷。吴消愁指使黄勤展等人将吴某1看守在遂昌县妙高街道龙谷路19号遂昌富邦商务宾馆有限公司（曾用名格林豪泰快捷酒店）8615房间内。当日晚上18时许，吴消愁、唐成林、冉爽先后来到该房间，21时许，吴消愁等人相继离开，留下黄勤展、唐成林等人继续看守吴某1。5月11日上午9时许，吴消愁又指使朱思成、冉爽前往该房间换班，黄勤展、唐成林等人离开酒店，朱思成、冉爽继续在房间内看守吴某1。当晚20时许，吴消愁指使朱思成、黄勤展、吴光伟开车将吴某1从该酒店押至杭州，当晚23时30分黄勤展等人被杭州市公安局民警在杭州南高速收费站查获。 3、2016年2月份的一天下午17时许，因吴某2无法归还向吴消愁举借的高利贷。吴消愁指使黄勤展、吴光伟将吴某2从遂昌开车带至石练镇，以跟踪贴靠的讨债方式让吴某2借钱支付利息，持续至当日22时许，后黄勤展、吴光伟将吴某2看守在遂昌县稻香宾馆长达2小时后，吴某2借机逃走。2017年1月18日上午9时许，吴消愁指使朱思成、冉爽将结束司法拘留的吴某2从遂昌带至石练镇，以跟踪贴靠的讨债方式让吴某2借钱支付利息，持续至当日22时，后朱思成、冉爽让吴某2在石练镇稻香宾馆开房间，并在该宾馆一房间内看守吴某2至1月19日早上10时许，吴某2离开。 4、2017年3月13日，因张某4无法归还向吴消愁举借的高利贷。吴消愁指使黄勤展、贺宗臣前往遂昌逸多宾馆201室找到入住此处的张某4，将张某4看守在该宾馆房间内并对张某4进行讨债，当晚23时许又指使冉爽、徐某某换班继续看守张某4。次日早上5时许，张某4趁二人熟睡，翻窗逃离。 5、2017年5、6月份的一天下午，因吴某3无法归还向吴消愁举借的高利贷。吴消愁指使朱思成、黄勤展、冉爽在遂昌县县府广场附近找到吴某3，以跟踪贴靠的方式对吴某3进行讨债。直至次日凌晨0时许，朱思成、黄勤展、冉爽带着吴某3来到遂昌县惟景概念酒店，让吴某3开房间，随后该五人来到该酒店8311房间，朱思成等人在该房间看守吴某3并威胁其还债。随后黄勤展离开，留下朱思成、冉爽继续在房间看守吴某3直至次日12时许，黄勤展再次来到该房间，随后吴消愁让黄勤展等人放吴某3离开。 三、诈骗 1、2016年的一天，应晓红向吴消愁处借款40000元，约定利息每天支付200元，并按吴消愁要求用自己名下牌号为浙Ｋ×××××比亚迪牌白色小汽车作为抵押担保。该笔借款叶威出资20000元、谢旭亮出资10000元、黄勤展出资10000元。借款后应晓红即按要求支付利息4000元到吴消愁指定账户，叶威分到1800元，谢旭亮、黄勤展各分到900元，吴消愁抽取400元。待应晓红无力偿还高额利息后，吴消愁等人将抵押汽车卖掉获得10000元，叶威分到5000元、谢旭亮分到2500元、黄勤展分到2500元。同时，经吴消愁指使谢旭亮以其妻子叶某3的名义于2016年11月18日将应晓红借款的40000元及利息起诉到遂昌县人民法院，隐匿已支付利息及抵押车辆的事实，后应晓红与叶某3经遂昌县人民法院调解达成协议，约定应晓红按期归还给叶某340000元本金及利息。调解书生效后，应晓红归还叶某35536元，叶威分到2768元，谢旭亮、黄勤展各分到1384元。2019年4月17日，因谢旭亮担心该民事案件会被公安机关查获，让叶某3去遂昌县人民法院表示应晓红已经将该借款的本金及利息全部还清，要求法院对该案结案（实际应晓红并未归还），后法院依照叶某3的申请出具结案通知书。 2、2016年11月份的一天，毛某2向吴消愁借款10000元，月息1000元，吴消愁让朱思成提供本金，毛某2仅获得9000元，其中1000元作为砍头息，后毛某2每月支付利息1000元至2017年11月，共计12000元。后因无力继续支付，2018年5、6月份的一天，按吴消愁意思，朱思成以其母亲李某2的名义向遂昌县人民法院提起民事诉讼，要求毛某2支付该笔借款10000元及其利息，隐瞒毛某2仅获得9000元本金，且毛某2已支付利息12000元的事实。2018年8月1日遂昌县人民法院判定毛某2应向李某2支付10000元及其利息、律师代理费2000元、案件受理费50元、保全费180元。 3、2017年10月份，李某1作为刘意洪的担保人，向吴消愁借款10000元，约定利息每月支付1000元，并按吴消愁意思签订了20000元的借款协议，但李某1、刘意洪到手9000元。该借款本金由廖中明提供。借款后刘意洪不知去向，吴消愁向李某1催讨本息，李某1按吴消愁指示微信转账给朱思成1000元、给冉爽3000元以及通过其它途径支付利息，共计6000元。按吴消愁的意思，廖中明隐匿李某1已支付该笔借款砍头息1000元及6000元利息的事实，将李某1起诉至遂昌县人民法院，2018年11月28日法院认定李旭峰、刘意洪向廖中明借款20000元后未支付，判决二人向廖中明支付本金20000元及利息、律师代理费2000元、案件受理费300元、保全费270元。 4、2016年5月22日，张某2向吴消愁举借高利贷，由邹康华提供本金50000元。在张某2通过现存至朱思成账户62000元等方式实际已经支付68000元的情况下，按吴消愁意思，邹康华隐瞒该事实于2018年7月2日将张某2起诉至遂昌县人民法院，要求支付本金10000元及其利息，后经法院调解张某2支付了12200元后该案件结案。 5、2016年2月5日，杨某向吴消愁借款120000元，约定每月支付利息18000元。该笔资金本金由邹康华、黄勤展、陈小平、谢旭亮、叶威、叶日青、朱易知提供，邹康华出资50000元、陈小平出资20000元、谢旭亮、叶威、叶日青、黄勤展、朱易知均出资10000元，吴消愁负责讨债并抽取利息的10%。借款当日杨某收到邹康华银行转账120000元后，让杨某即按要求将18000元利息转账至奚晓五账户，随后奚晓五将杨某转来的借款利息18000元转账至邹康华银行账户，并由相关合伙人将钱款转入或现存至邹康华账户。 2016年3月至2017年1月8日，杨某支付该笔借款利息共计180000元（其中36000元现金支付，144000元转账或现金存款至朱思成账户）。在收到杨某支付的利息后，朱思成等人均按吴消愁的指示按各出资人的份额转账给各出资人，并将应抽取给吴消愁的钱款转入奚晓五的账户。 2016年3月至2017年1月，邹康华每月收取该笔借款7500元持续10个月共计75000元，陈小平每月收取该笔借款利息2700元持续10个月共计27000元，谢旭亮、叶威、黄勤展、朱易知、叶日青均每月收取该笔借款利息1350元持续10个月共计67500元，吴消愁通过奚晓五共抽取10500元。 2017年3月1日，按吴消愁的意思，邹康华隐匿杨某已支付198000元的事实，将杨某起诉至遂昌县人民法院。法院于同年5月22日判决要求杨某与担保人吴某4共同偿还本金120000元及其利息、律师代理费等费用，判决生效后吴某4代为偿还185690元（其中法院扣划25000元，代理律师代收4290元，转账至邹康华账户6000元，转账至吴消愁账户150400元），吴消愁在将该笔款项抽取一部分后将剩余款按本金返还给邹康华、陈小平等出资人。 6、2017年2月19日，范誉中向吴消愁举借高利贷（该笔借款由朱思成出资9550元，贺宗臣出资28450元）。2017年4月份，因范誉中无力支付该笔借款本息，吴消愁指使贺宗臣将范誉中的借款日期提前至2016年10月28日，并将范誉中前妻蓝某作为共同债务人一起起诉至遂昌县人民法院，要求二人支付40000元及利息，2017年6月5日法院判决蓝某对范誉中向贺宗臣借款40000元及利息有共同还款责任。2017年6月28日，蓝某将45000元通过遂昌县人民法院账户支付给贺宗臣，贺宗臣收到该款后转账11250元给朱思成。经查证，范誉中和蓝某的结婚日期为2013年11月27日，离婚日期为2017年1月3日，而范誉中向被告人吴消愁举借高利贷的时间为2017年2月19日。 7、2014年张某3到源兴咨询向吴庆乐借款20000元，月息2000元，张某3到手仅18000元，另外2000元作为砍头息，吴庆乐与吴消愁各出资9000元，后张某3支付了13000元左右的本息，2018年，吴消愁以吴庆乐名义将张某3起诉至遂昌县人民法院，隐瞒张某3仅获得借款本金18000元且已支付利息13000元的事实，2018年7月10日遂昌法院判定张某3应支付吴庆乐20000元及其利息、案件受理费175元、律师代理费2000元，后张某3支付了22375元结案。 8、2016年9月12日，罗某2向吴消愁借款150000元，约定利息每月支付5000元。吴消愁授意贺宗臣从邹康华处借得本金后立即转账给罗某2，该笔借款以贺宗臣名义借出。2016年11月至2018年3月期间，罗某2用自己和苏红燕的银行账户分多次按指示转账给孙某、叶海燕账户共计80000元。2018年8月22日，吴消愁指使贺宗臣故意隐匿罗某2已经偿还80000元的事实，将罗某2起诉至遂昌县人民法院，起诉金额为150000元及利息。同年9月11日法院判决罗某2应支付贺宗臣本金150000元及利息、案件受理费1650元。 9、2017年12月的一天，曾某向吴消愁借款40000元，并按吴消愁意思签订50000元的借款协议，约定利息为每月支付4000元，该笔借款以朱易知名义借出，其中部分本金由赖根俊出资10000元、戴奇阳出资5000元。后吴消愁指使谢信标去向曾某讨要利息，曾某通过微信转账给谢信标12000元，赖根俊分到4000元、戴奇阳分到1500元，通过货款抵债的方式支付给赖根俊6000元，赖根俊分到1500元、戴奇阳分到750元。在曾某无力支付高额利息后，吴消愁指使朱易知向遂昌县人民法院起诉曾某、潘**，要求归还40000元及利息，并隐匿曾某支付给谢信标的12000元、赖根俊的6000元，2018年10月12日法院判决曾某、潘**支付本金40000元及利息、律师费2000元、案件受理费425元、保全费520元。2019年1月4日曾某向遂昌县人民法院起诉谢信标，法院判决谢信标从曾某处获得的12000元为不当得利，应当返还。后赖根俊、戴奇阳等人将12000元归还曾某。 四、行贿 2017年7月至2019年6月，黄某2（已判刑）在担任遂昌县看守所（拘留所）副所长期间，利用职务之便，违规安排吴消愁会见被拘留人员苏某、朱思成，受吴消愁请托关照傅林杰等在押人员。 吴消愁为了感谢黄某2，以借款为名向黄某2支付高额利息的方式送给黄某2好处费。2016年6月至2018年3月，黄某2通过微信、支付宝、其本人及林某2银行账户收受吴消愁以支付“借款利息”名义所送的好处费共计人民币134145元。其中通过其本人及林某2银行账户收受好处费共计91625元，通过其支付宝账户收受好处费共计30550元，通过其微信账户收受好处费共计11970元。 五、侵犯公民个人信息 2015年1月至2017年11月，吴消愁等人为追讨高利借贷债务而查询借款人住宿、车辆等行踪轨迹，由黄某2违规使用其本人的数字证书，登陆公安网查询公民个人信息至少50条并非法提供给吴消愁，其中2017年3月13日提供的张某4个人轨迹信息被吴消愁犯罪集团用于实施非法拘禁的犯罪行为。 2019年7月27日吴消愁被抓获归案，同日朱思成被传唤到案，同日邹康华被传唤到案，同日戴奇阳被传唤到案。同年8月11日彭小勇被抓获归案；同年8月18日冉爽被抓获归案；同年11月8日贺宗臣被抓获归案，前述被告人归案后均如实供述主要犯罪事实，彭小勇归案后检举他人犯罪经查证属实。同年8月6日黄勤展主动向公安机关投案，归案后如实供述其犯罪事实。同年8月19日奚晓五经电话通知到案，归案后经多次教育后如实供述其犯罪事实。 公诉机关认为被告人吴消愁、朱思成、黄勤展、邹康华、冉爽、贺宗臣、戴奇阳、彭小勇、奚晓五为逼讨高利贷多次随意殴打、辱骂、恐吓他人，情节恶劣，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百九十三条的规定，应以寻衅滋事罪追究其刑事责任；被告人吴消愁、朱思成、黄勤展、冉爽多次非法剥夺他人人身自由，累计时间在十二小时以上，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十八条的规定，应以非法拘禁罪追究其刑事责任；被告人吴消愁、朱思成、黄勤展、邹康华、贺宗臣、戴奇阳、奚晓五以非法占有为目的，隐瞒真相骗取他人财物，其中吴消愁参与诈骗他人财物468765元（既遂），18165元（未遂），数额巨大；邹康华参与诈骗他人财物293890元（既遂），数额巨大；朱思成参与诈骗他人财物217500元，数额巨大；黄勤展参与诈骗263690元，数额巨大；奚晓五参与诈骗他人财物263690元，数额巨大；贺宗臣参与诈骗他人财物125000元（既遂），1650元（未遂），数额巨大；戴奇阳参与诈骗他人财物6000元（既遂），2945元（未遂），数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应以诈骗罪追究其刑事责任；被告人吴消愁为谋取不正当利益，给予国家工作人员财物134145元，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百八十九条第一款之规定，应以行贿罪追究其刑事责任；被告人吴消愁非法获取他人轨迹信息50条以上，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百五十三条之一之规定，应以侵犯公民个人信息罪追究其刑事责任。被告人吴消愁纠集被告人朱思成、黄勤展、邹康华、冉爽、贺宗臣、戴奇阳、彭小勇、奚晓五等人，为逼讨高利贷，多次实施寻衅滋事、非法拘禁、诈骗等违法犯罪行为，并实施行贿、侵犯公民个人信息等犯罪行为，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成恶劣的社会影响，系恶势力犯罪集团，依法应从严惩处。被告人吴消愁系恶势力犯罪集团首要分子，依照《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二十六条之规定，应按照集团所犯的全部罪行处罚，其在部分犯罪中利用未成年人实施犯罪，应从重处罚。被告人朱思成、黄勤展、邹康华、冉爽、贺宗臣、戴奇阳、彭小勇系主犯，依照《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二十六条之规定应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人奚晓五系从犯，依照《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二十七条的规定，应从轻或减轻处罚。被告人黄勤展主动投案后如实供述其犯罪事实，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，系自首，可以从轻或减轻处罚。被告人吴消愁、朱思成、冉爽、贺宗臣、戴奇阳、彭小勇、奚晓五归案后如实供述主要犯罪事实，系坦白，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。被告人彭小勇有立功表现，依照《中华人民共和国刑法》第六十八条规定可以从轻处罚。被告人吴消愁、朱思成、黄勤展、邹康华、冉爽、贺宗臣、戴奇阳、奚晓五一人犯数罪，应依照《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，实行数罪并罚。被告人吴消愁、朱思成、黄勤展、冉爽、贺宗臣、戴奇阳、彭小勇、奚晓五自愿认罪认罚，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定可以从宽处理，并提出如下量刑建议：被告人吴消愁犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金400000元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑六年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年六个月；犯行贿罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金100000元；犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑六个月，数罪并罚，合并执行有期徒刑十一年，并处罚金500000元；被告人朱思成犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金250000元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑六年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年，数罪并罚，合并执行有期徒刑七年六个月，并处罚金250000元；被告人黄勤展犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金250000元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑四年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年，数罪并罚，合并执行有期徒刑五年六个月，并处罚金250000元；被告人冉爽犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑五年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年，数罪并罚，合并执行有期徒刑五年；被告人贺宗臣犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金130000元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑十个月，数罪并罚，合并执行有期徒刑三年八个月，并处罚金130000元；被告人戴奇阳犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年六个月；犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金6000元，数罪并罚，合并执行有期徒刑二年六个月，并处罚金6000元；被告人彭小勇犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年二个月；被告人奚晓五犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金250000元；犯寻衅滋事罪判处有期徒刑六个月，数罪并罚，合并执行有期徒刑二年二个月，并处罚金250000元。公诉机关同时提出公安机关依法查封、扣押在案的房产、汽车等财产等值处理用于追缴违法所得和执行财产刑，依法扣押的手机等通讯工具，建议予以没收，上缴国库。向本院移送了物证、书证、证人证言、被害人的陈述、被告人的供述和辩解等证据，提请本院依法判处。 被告人吴消愁、朱思成、黄勤展、冉爽、贺宗臣、戴奇阳、彭小勇、奚晓五认罪认罚，对起诉书指控的事实和罪名无异议，且签字具结。 被告人邹康华对起诉书指控其犯寻衅滋事罪无异议，在诈骗罪中对起诉张某2、杨某之前的事实经过其无异议，但辩解起诉状和授权委托书不是其本人签字捺印，故对起诉张某2、杨某要债事实主观不知，其未参与过，起诉后的数额不应认定其犯罪数额。 辩护人翁勇勇提出被告人吴消愁归案后有坦白情节，且自愿认罪认罚，在庭审中认罪态度较好，建议对其从轻处罚。 辩护人叶法盛提出被告人朱思成具有坦白情节，且自愿认罪认罚，系初犯、偶犯，无前科，建议对其从轻处罚。 辩护人黄河提出被告人黄勤展具有自首情节，自愿认罪认罚，建议对其从轻处罚。 辩护人关玉华提出如下辩护意见：1、起诉书指控诈骗罪事实部分以邹康华名义分别向本院起诉张某2、杨某，该二份起诉状及委托书均不是邹康华本人签字，邹康华也没有参与其他的诉讼活动，故不排除他人冒用邹康华的名义所实施的一系列诉讼活动。邹康华对起诉前涉及的犯罪数额是认可的，但其未参与之后起诉相关事实，主观上不知道，故起诉后的数额不应计算在邹康华犯罪数额内。2、起诉书认定邹康华具有坦白情节，且无前科劣迹，表现良好，主观恶性不深，危害不大，建议从轻处罚。 辩护人刘忠华提出如下辩护意见：1、根据邹康华在共同犯罪中的作用，应认定为从犯。2、在民间借贷的前提下，合法的利息不应作为犯罪的数额计算，全案应该剔除合法的利息来计算诈骗数额。 辩护人翁芬明提出被告人冉爽系初犯、偶犯，无前科，有坦白情节，自愿认罪认罚，建议对其从轻处罚。 辩护人周燮提出被告人贺宗臣在本案中地位较轻，社会危害性较小，且自愿认罪认罚，建议对其从轻处罚。 辩护人雷慧柳提出被告人戴奇阳有坦白情节，系初犯、偶犯，无前科，自愿认罪认罚，建议对其从轻处罚。 辩护人刘建君提出被告人彭小勇有坦白情节和立功情节，自愿认罪认罚，建议对其从轻处罚。 辩护人华之芬提出被告人奚晓五虽系犯罪集团的成员，但是所起的作用是次要的，有坦白情节，是初犯、偶犯，建议对其减轻处罚。 经审理查明： 2013年以来，被告人吴消愁纠集了朱思成、黄勤展、邹康华、冉爽、贺宗臣、戴奇阳、彭小勇、奚晓五、朱易知、谢旭亮、吴庆乐、叶威、叶日青、吴光伟、赖根俊、陈小平、廖中明、谢信标、唐成林、朱金钗、徐某某（案发时未满十八周岁）等人，有组织地以开设在遂昌县的“源兴咨询”门店为据点，假借民间借贷之名进行高利放贷，通过虚增借贷金额、隐匿还款证据、虚增债权人等方式形成虚假债权债务，借助诉讼和指使手下集团成员采用暴力（殴打他人、非法拘禁）、软暴力（跟踪贴靠、制作讨债纸条张贴、派驻人员连夜据守、擅自进入他人房屋围坐）实施诈骗、寻衅滋事、非法拘禁等违法犯罪活动，拉拢国家机关工作人员成为该集团保护伞，为组织成员提供帮助，形成了以吴消愁为首要分子，朱思成、黄勤展、邹康华、冉爽、贺宗臣、戴奇阳、彭小勇为重要成员，奚晓五及朱易知、谢旭亮、吴庆乐、叶威、叶日青、吴光伟、赖根俊、陈小平、廖中明、谢信标、唐成林、朱金钗、徐某某等为组织成员的恶势力犯罪集团，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成恶劣的社会影响。具体事实如下： 一、寻衅滋事 1、2014年4月份，许某向吴消愁举借高利贷，因无能力及时偿还借款。同年12月9日，吴消愁指使奚晓五叫来黄勤展、吴庆乐、朱金钗前往遂昌县妙高街道西街许某妻子余某经营的天福堂大药房后，奚晓五、朱金钗以阻止顾客进店买药、长时间坐药店正门口、店内喧哗扰乱药店正常经营秩序的方式进行讨债。 2、2014年11月份，因何某无法归还向吴消愁举借的高利贷，奚晓五指使黄勤展、吴庆乐前往遂昌县妙高街道上江村，在路上拦下何某，以滋扰的方式对何某进行讨债，讨债过程中奚晓五使用手掌打了何某耳光，何某想还手时被黄勤展、吴庆乐拦下。 3、2014年至2017年期间，周某1多次向吴消愁举借高利贷，其中有部分资金由邹康华提供，吴消愁负责讨债。因周某1未能及时还款，在2015年至2018年期间，吴消愁指使朱思成、黄勤展、冉爽、彭小勇、吴庆乐等人分批、多次前往周某1位于遂昌县妙高街道水阁路的纳福尔山茶油门店，以在门店内围坐干扰其正常营业的方式对周某1进行讨债。期间，吴消愁还指使朱思成、黄勤展、冉爽、吴庆乐等人带领彭小勇、徐某某、唐成林等人分批、多次前往周某1位于遂昌县五雷街的纳福尔山茶油厂，以擅自进入工厂连夜驻守、阻拦工厂开工发货等滋扰方式进行讨债，次数达十余次，其中2015年底，吴消愁指使朱思成、朱金钗等人连续驻守在该山茶油厂长达20余天，期间邹康华为朱金钗提供住宿等费用1000余元；2016年底吴消愁让唐成林等人在该山茶油厂驻守3、4天。2016年正月的一天，吴消愁、朱思成、冉爽一起前往该山茶油厂，吴消愁指使朱思成、冉爽、朱易知使用购买的空塑料壶从山茶油厂的油罐里灌走并扣押部分食用油的方式讨债。 4、2015年5、6月份，林根新向吴消愁举借高利贷。吴消愁指使朱思成、黄勤展、彭小勇前往遂昌县王村口镇林根新家中，以进入房屋吃饭睡觉等滋扰及殴打林根新的方式对其进行讨债。2015年秋天的一天，因吴消愁与林根新的债务关系，奚晓五在遂昌客运中心附近拦下林根新后，指使黄勤展、朱思成阻拦林根新，三人威胁林根新不还钱不能离开并实施殴打，林根新朋友范煜不得已代为支付5000元利息后，林根新得以离开。 5、因尹某无法归还向吴消愁举借的高利贷。2015年夏天的一天，吴光伟在遂昌县妙高街道第三中学附近的路边发现尹某驾驶小汽车在行驶，吴光伟通知彭小勇过去。随后彭小勇在对尹某讨债的过程中，使用拳头将尹某驾驶的小汽车玻璃损坏。 6、2016年5月22日，张某2向吴消愁举借高利贷，该笔资金由邹康华提供本金50000元，通过银行转账给张某2账户，张某2收到借款后当场支付1000元作为押金。2016年7月23日下午17时许，因张某2无力支付高额利息，吴消愁指使朱思成、黄勤展、冉爽、贺宗臣等人前往遂昌县妙高街道公园路2弄6号张某2家，以擅自进入张家房屋围坐、滋扰的方式对张某2进行讨债。当晚23时许，吴消愁又指使被告人唐成林、朱金钗前往张某2家中，朱思成、黄勤展、冉爽、贺宗臣离开，唐成林、朱金钗以擅自进入张家房屋连夜驻守的方式对张某2进行讨债，直至次日早上7时许唐成林、朱金钗离开，贺宗臣来到张某2家，张某2不得已支付利息6000元。 7、2016年7、8月份的一天，赖某1为项建军担保人，向吴消愁举借高利贷，由朱易知提供该笔借款本金4万元，后朱易知催促吴消愁讨要利息。2016年10月5日凌晨0时许，朱思成、冉爽、贺宗臣、徐某某等人前往遂昌县妙高街道龙谷路赖某1出租房，以堵门、滋扰的方式对赖某1进行讨债，期间朱思成等人与赖某1的朋友罗某1、廖某、张某1发生肢体冲突，朱思成、冉爽、徐某某、汤某（案发时未满十八周岁）使用管制刀具将赖某1、罗某1、廖某、张某1（案发时未满十八周岁）砍伤。经遂昌县公安司法鉴定中心鉴定，赖某1、罗某1、廖某、冉爽的人体损伤程度均为轻微伤，张某1的人体损伤程度为轻伤二级。事后，吴消愁、朱思成、冉爽、贺宗臣、朱易知、陈小平等人在陈小平家里商议由未成年的徐某某、汤某等人顶包。 8、2016年期间，因傅某无法归还向吴消愁举借的高利贷。吴消愁多次指使被告人朱思成、黄勤展、冉爽前往遂昌县王村口镇傅某家中，以擅自进入傅某房屋围坐、滋扰的方式进行讨债。2017年5、6月份的一天傍晚，吴消愁指使黄勤展、朱思成、冉爽前往遂昌县妙高街道叶坦社区老桥头附近的傅某出租房，以在其房屋过夜驻守等滋扰的方式逼迫傅某还债，后朱思成等人先行离开，黄勤展、冉爽继续在该出租房内催促傅某支付利息直到第二天中午离开。 9、2016年的一天，范某向吴消愁举借高利贷，由邹康华、叶威提供该笔借款本金（邹康华提供本金9000元，叶威提供本金9000元）。因范某无法按时支付高额利息，2017年的一天晚上19时许，叶威在遂昌县妙高街道北街碰到范某便向其讨债，并叫来朱思成、黄勤展、冉爽。后朱思成、黄勤展、冉爽以跟踪贴靠的方式对范某实施讨债，直至当日23时范某支付2000元后朱思成等人才离开。 10、2017年10月份的一天，因毛某1无法归还向吴消愁举借的高利贷（由谢旭亮、朱易知各提供本金10000元）。朱思成、黄勤展于当日16时前往遂昌县妙高街道牡丹亭中路447号二楼毛某1出租房，以在其房屋内吃饭睡觉等滋扰方式对毛某1进行讨债，次日中午12时，吴消愁又指使冉爽、彭小勇前去与朱思成、黄勤展换班，继续滋扰，直至第三天上午10时毛某1的朋友送来数千元钱交于冉爽和彭小勇后，吴消愁才让其二人离开毛某1出租房。 11、2018年的一天，因曹某无法归还向吴消愁举借的高利贷。朱思成、冉爽带领他人前往遂昌县妙高街道大桥村潘石曹某家附近，张贴由戴奇阳制作上有曹某照片等内容的催债纸条，以此向曹某讨债。2018年2月1日下午朱思成、冉爽、彭小勇到曹某家讨债，因三人拒不离开，不得已曹某报警。 12、2017年10月份，李某1作为刘意洪的借款担保人，向吴消愁举借高利贷（由廖中明提供本金）。借款后刘意洪不知去向，吴消愁向李某1催讨本息。2018年6月份的一天，朱思成、冉爽与他人前往遂昌县妙高街道黄庄村附近，将戴奇阳制作的上有李某1照片等内容的催债纸条以贴报的方式对李某1进行讨债。 13、2016年11月份的一天，毛某2向吴消愁举借高利贷（由朱思成提供本金）。后因毛某2无力支付本息，2018年5、6月份的一天，朱思成带领他人将戴奇阳制作的上有毛某2照片等内容的催债纸条贴于遂昌县王村口镇石笋头村毛某2家附近，以此对毛某2进行讨债。 14、2018年6月21日晚，因王某2向吴消愁举借高利贷未偿还。冉爽、戴奇阳来到遂昌县王某2家门口，将戴奇阳制作的上有王某2照片、身份证号等内容的催债纸条贴于门口，并以胶水注入锁芯，以此对王某2进行讨债。同年7月13日晚，冉爽、戴奇阳再次来到王某2家门口，又以此方式对王某2进行讨债。 15、2017年12月份的一天，王某3向吴消愁举借高利贷（由朱金钗提供本金）。2018年6月份的一天，因王某3无力支付高额利息，朱思成、彭小勇、朱金钗到遂昌县王某3家中，以连夜驻守等滋扰的方式对王某3进行讨债。次日早上，朱思成、彭小勇离开王某3家，朱金钗继续连夜驻守在王某3家中长达十余天。 16、2018年11月份，因刘某1无法归还向吴消愁举借的高利贷（部分本金由谢信标、朱思成提供）。朱思成、谢信标带领他人前往遂昌县王村口镇中村刘某1家附近，将戴奇阳制作上有刘某1照片等内容的催债纸条张贴在此处，以此向刘某1催债。 17、2016年9月的一天，王某1向吴消愁举借高利贷（由贺宗臣、朱思成各提供本金5000元），每月利息1000元，扣除当月利息后仅支付9000元，后从2016年10月至2017年8月每月支付1000元，共计11000元。2018年8、9月份的一天，朱思成带领他人前往遂昌县妙高街道庄山村鸿远汽修店附近，将戴奇阳制作的上有王某1照片等内容的催债纸条张贴在此处，以此向王某1讨债。 18、2017年叶某2向吴消愁举借高利贷（由赖根俊、戴奇阳提供本金）。后因叶某2无力及时支付本息，2018年的一天，朱思成、冉爽、戴奇阳前往遂昌县妙高街道牡丹亭中路东北区块7幢602室叶某2家附近，将戴奇阳制作的上有叶某2照片等内容的催债纸条张贴在此处，以此向叶某2进行讨债。 19、2018年左右，因叶某1无法归还向被告人吴消愁举借的高利贷，朱思成带领他人前往遂昌县妙高街道大毛头村炉头村叶某1家附近，将戴奇阳制作的上有叶某1照片等内容的催债纸条以贴报的方式对叶某1进行讨债。 二、非法拘禁 1、2016年2月20日晚上19时许，因戴某1无法归还向吴消愁举借的高利贷。吴消愁、冉爽、吴光伟等人前往遂昌县王村口镇戴某1老家附近找到戴某1，将其强行带上车，当晚20时30分许将戴某1押至遂昌县妙高街道叶坦社区虾霸龙虾馆二楼的一间办公室内，由冉爽、贺宗臣看守戴某11小时左右，至23时许，吴消愁指使吴光伟将戴某1带至遂昌县妙高街道遂昌惟景概念酒店617房间继续看守。次日0时30分，吴消愁指使冉爽、贺宗臣前往遂昌惟景概念酒店换吴光伟的班。之后戴某1用手机发短信给其叔叔戴某3帮忙报警，凌晨2时44分，遂昌县公安局妙高派出所民警接到戴某3报警后到达该房间将戴某1等人带至妙高派出所。 2、2016年5月10日14时，因吴某1无法归还向吴消愁举借的高利贷。吴消愁指使黄勤展等人将吴某1看守在遂昌县妙高街道龙谷路19号遂昌富邦商务宾馆有限公司（曾用名格林豪泰快捷酒店）8615房间内。当日晚上18时许，吴消愁、唐成林、冉爽先后来到该房间，21时许，吴消愁等人相继离开，留下黄勤展、唐成林等人继续看守吴某1。5月11日上午9时许，吴消愁又指使朱思成、冉爽前往该房间换班，黄勤展、唐成林等人离开酒店，朱思成、冉爽继续在房间内看守吴某1。当晚20时许，吴消愁指使朱思成、黄勤展、吴光伟开车将吴某1从该酒店押至杭州，当晚23时30分黄勤展等人被杭州市公安局民警在杭州南高速收费站查获。 3、2016年2月份的一天下午17时许，因吴某2无法归还向吴消愁举借的高利贷。吴消愁指使黄勤展、吴光伟将吴某2从遂昌开车带至石练镇，以跟踪贴靠的讨债方式让吴某2借钱支付利息，持续至当日22时许，后黄勤展、吴光伟将吴某2看守在遂昌县稻香宾馆长达2小时后，吴某2借机逃走。2017年1月18日上午9时许，吴消愁指使朱思成、冉爽将结束司法拘留的吴某2从遂昌带至石练镇，以跟踪贴靠的讨债方式让吴某2借钱支付利息，持续至当日22时，后朱思成、冉爽让吴某2在石练镇稻香宾馆开房间，并在该宾馆一房间内看守吴某2至1月19日早上10时许，吴某2离开。 4、2017年3月13日，因张某4无法归还向吴消愁举借的高利贷。吴消愁指使黄勤展、贺宗臣前往遂昌逸多宾馆201室找到入住此处的张某4，将张某4看守在该宾馆房间内并对张某4进行讨债，当晚23时许又指使冉爽、徐某某换班继续看守张某4。次日早上5时许，张某4趁二人熟睡，翻窗逃离。 5、2017年5、6月份的一天下午，因吴某3无法归还向吴消愁举借的高利贷。吴消愁指使朱思成、黄勤展、冉爽在遂昌县县府广场附近找到吴某3，以跟踪贴靠的方式对吴某3进行讨债。直至次日凌晨0时许，朱思成、黄勤展、冉爽带着吴某3来到遂昌县惟景概念酒店，让吴某3开房间，随后该五人来到该酒店8311房间，朱思成等人在该房间看守吴某3并威胁其还债。随后黄勤展离开，留下朱思成、冉爽继续在房间看守吴某3直至次日12时许，黄勤展再次来到该房间，随后吴消愁让黄勤展等人放吴某3离开。 三、诈骗 1、2016年的一天，应晓红向吴消愁借款40000元，约定利息每天支付200元，并按吴消愁要求用自己名下牌号为浙Ｋ×××××比亚迪牌白色小汽车作为抵押担保。该笔借款叶威出资20000元、谢旭亮出资10000元、黄勤展出资10000元。借款后应晓红即按要求支付利息4000元到吴消愁指定账户，叶威分到1800元，谢旭亮、黄勤展各分到900元，吴消愁抽取400元。待应晓红无力偿还高额利息后，吴消愁等人将抵押汽车卖掉获得10000元，叶威分到5000元、谢旭亮分到2500元、黄勤展分到2500元。同时，经吴消愁指使谢旭亮以其妻子叶某3的名义于2016年11月18日将应晓红借款的40000元及利息起诉到本院，隐匿已支付利息及抵押车辆的事实，后应晓红与叶某3经遂昌县人民法院调解达成协议，约定应晓红按期归还给叶某340000元本金及利息。调解书生效后，应晓红归还叶某35536元，叶威分到2768元，谢旭亮、黄勤展各分到1384元。2019年4月17日，因谢旭亮担心该民事案件会被公安机关查获，让叶某3到本院表示应晓红已经将该借款的本金及利息全部还清，要求法院对该案结案（实际应晓红并未归还），后法院依照叶某3的申请出具结案通知书。 2、2016年11月份的一天，毛某2向吴消愁借款10000元，月息1000元，吴消愁让朱思成提供本金，毛某2仅获得9000元，其中1000元作为砍头息，后毛某2每月支付利息1000元至2017年11月，共计12000元。后因无力继续支付，2018年5、6月份的一天，按吴消愁意思，朱思成以其母亲李某2的名义向本院提起民事诉讼，要求毛某2支付该笔借款10000元及其利息，隐瞒毛某2仅获得9000元本金，且毛某2已支付利息12000元的事实。2018年8月1日本院判定毛某2应向李某2支付10000元及其利息、律师代理费2000元、案件受理费50元、保全费180元。后经本院执行，毛某2支付12500元结案。 3、2017年10月份，李某1作为刘意洪的担保人，向吴消愁借款10000元，约定利息每月支付1000元，并按吴消愁意思签订了20000元的借款协议，但李某1、刘意洪到手9000元。该借款本金由廖中明提供。借款后刘意洪不知去向，吴消愁向李某1催讨本息，李某1按吴消愁指示微信转账给朱思成1000元、给冉爽3000元以及通过其它途径支付利息，共计6000元。按吴消愁的意思，廖中明隐匿李某1已支付该笔借款砍头息1000元及6000元利息的事实，将李某1起诉至本院，2018年11月28日本院认定李旭峰、刘意洪向廖中明借款20000元后未支付，判决二人向廖中明支付本金20000元及利息、律师代理费2000元、案件受理费300元、保全费270元。 4、2016年5月22日，张某2向吴消愁举借高利贷，由邹康华提供本金50000元，通过银行转账给张某2账户，张某2收到款项后当场支付1000元作为押金。在借款期间张某2通过银行现存给朱思成62000元、现金给付吴消愁小弟6000元方式共支付68000元本息，后张某2无力支付高额利息，按吴消愁意思，邹康华隐瞒张某2已支付前述款项的事实于2018年7月2日将张某2起诉至本院，要求支付本金10000元及其利息，后经本院调解张某2支付了12200元后该案件结案。 5、2016年2月5日，杨某向吴消愁借款120000元，约定每月支付利息18000元。该笔资金本金由邹康华、黄勤展、陈小平、谢旭亮、叶威、叶日青、朱易知提供，邹康华出资50000元、陈小平出资20000元、谢旭亮、叶威、叶日青、黄勤展、朱易知均出资10000元，吴消愁负责讨债并抽取利息的10%。借款当日杨某收到邹康华银行转账120000元后，让杨某即按要求将18000元利息转账至奚晓五账户，随后奚晓五将杨某转来的借款利息18000元转账至邹康华银行账户，后由相关合伙人将出资款转入或现存至邹康华账户。 2016年3月至2017年1月8日，杨某支付该笔借款利息共计180000元（其中36000元现金支付，144000元转账或现金存款至朱思成账户）。在收到杨某支付的利息后，朱思成等人均按吴消愁的指示按各出资人的份额转账给各出资人，并将应抽取给吴消愁的钱款转入奚晓五的账户。 2016年3月至2017年1月，邹康华每月收取该笔借款7500元持续10个月共计75000元，陈小平每月收取该笔借款利息2700元持续10个月共计27000元，谢旭亮、叶威、黄勤展、朱易知、叶日青均每月收取该笔借款利息1350元持续10个月共计67500元，吴消愁通过奚晓五共抽取10500元。 2017年3月1日，按吴消愁的意思，邹康华隐匿杨某已支付198000元的事实，将杨某起诉至本院。本院于同年5月22日判决要求杨某与担保人吴某4共同偿还本金120000元及其利息、律师代理费等费用，判决生效后吴某4代为偿还185690元（其中法院扣划25000元，代理律师代收4290元，转账至邹康华账户6000元，转账至吴消愁账户150400元），吴消愁在将该笔款项抽取一部分后将剩余款按本金返还给邹康华、陈小平等出资人。 6、2017年2月19日，范誉中向吴消愁举借高利贷（该笔借款由朱思成出资9550元，贺宗臣出资28450元）。2017年4月份，因范誉中无力支付该笔借款本息，吴消愁指使贺宗臣将范誉中的借款日期提前至2016年10月28日，并将范誉中前妻蓝某作为共同债务人一起起诉至本院，要求二人支付40000元及利息，2017年6月5日法院判决蓝某对范誉中向贺宗臣借款40000元及利息有共同还款责任。2017年6月28日，蓝某将45000元通过本院账户支付给贺宗臣，贺宗臣收到该款后转账11250元给朱思成。经查证，范誉中和蓝某的结婚日期为2013年11月27日，离婚日期为2017年1月3日，而范誉中向被告人吴消愁举借高利贷的时间为2017年2月19日。 7、2014年张某3到源兴咨询向吴庆乐借款20000元，月息2000元，张某3到手仅18000元，另外2000元作为砍头息，吴庆乐与吴消愁各出资9000元，后张某3支付了13000元左右的本息，2018年，吴消愁以吴庆乐名义将张某3起诉至本院，隐瞒张某3仅获得借款本金18000元且已支付利息13000元的事实，2018年7月10日本院判定张某3应支付吴庆乐20000元及其利息、案件受理费175元、律师代理费2000元，后张某3支付了22375元结案。 8、2016年9月12日，罗某2向吴消愁借款150000元，约定利息每月支付5000元。吴消愁授意贺宗臣从邹康华处借得本金后立即转账给罗某2，该笔借款以贺宗臣名义借出。2016年11月至2018年3月期间，罗某2用自己和苏红燕的银行账户分多次按指示转账给孙某、叶海燕账户共计80000元。2018年8月22日，吴消愁指使贺宗臣故意隐匿罗某2已经偿还80000元的事实，将罗某2起诉至本院，起诉金额为150000元及利息。同年9月11日本院判决罗某2应支付贺宗臣本金150000元及利息、案件受理费1650元。 9、2017年12月的一天，曾某向吴消愁借款40000元，并按吴消愁意思签订50000元的借款协议，约定利息为每月支付4000元，该笔借款以朱易知名义借出，其中部分本金由赖根俊出资10000元、戴奇阳出资5000元。后吴消愁指使谢信标去向曾某讨要利息，曾某通过微信转账给谢信标12000元，赖根俊分到4000元、戴奇阳分到1500元，通过货款抵债的方式支付给赖根俊6000元，赖根俊分到1500元、戴奇阳分到750元。在曾某无力支付高额利息后，吴消愁指使朱易知向本院起诉曾某、潘**，要求归还40000元及利息，并隐匿曾某支付给谢信标的12000元、赖根俊的6000元，2018年10月12日本院判决曾某、潘**支付本金40000元及利息、律师费2000元、案件受理费425元、保全费520元。2019年1月4日曾某向本院起诉谢信标，本院判决谢信标从曾某处获得的12000元为不当得利，应当返还。后赖根俊、戴奇阳等人将12000元归还曾某。 四、行贿 2017年7月至2019年6月，黄某2（已判刑）在担任遂昌县看守所（拘留所）副所长期间，利用职务之便，违规安排吴消愁会见被拘留人员苏某、朱思成，受吴消愁请托关照傅林杰等在押人员。 吴消愁为了感谢黄某2，以借款为名向黄某2支付高额利息的方式送给黄某2好处费。2016年6月至2018年3月，黄某2通过微信、支付宝、其本人及林某2银行账户收受吴消愁以支付“借款利息”名义所送的好处费共计人民币134145元。其中通过其本人及林某2银行账户收受好处费共计91625元，通过其支付宝账户收受好处费共计30550元，通过其微信账户收受好处费共计11970元。 五、侵犯公民个人信息 2015年1月至2017年11月，吴消愁等人为追讨高利借贷债务而查询借款人住宿、车辆等行踪轨迹，由黄某2违规使用其本人的数字证书，登陆公安网查询公民个人信息至少50条并非法提供给吴消愁，其中2017年3月13日提供的张某4个人轨迹信息被吴消愁犯罪集团用于实施非法拘禁的犯罪行为。 公安机关从吴消愁处扣押苹果手机1部、步步高手机1部、身份证1张、银行卡4张、机动车登记证书2本、银行交易明细39张、身份证复印件6张、转账截图4张、空白借条3张、执行案件受理通知书6张、（2017）浙0702民初16085号民事判决书4张、（2019）浙1123民初592号之二民事裁定书20张、民事起诉书2张、（2018）浙1123民初2589号民事调解书1张、（2017）浙1123民初4103号、（2018）浙1123民初2500号、2107号民事判决书3张、（2018）浙1123民初1685号民事裁定书4张；从奚晓五处扣押三星牌手机1部、浙Ｋ×××××汽车1辆；从戴奇阳处扣押浙Ｋ×××××汽车（登记在吴消愁名下）一辆、信封2张、照片1张、收据1张、借条1张、社保卡复印件1张、银行卡1张、华硕笔记本电脑1台、ＩＰＡＤ2台、账本3本、账单4张、银行卡12张、房屋租赁协议1张、借条8张、身份证2张、缴纳执行款通知单1张、加油卡1张、刷宝1个、ＰＯＳ机1部、苹果手机2部；从邹康华处扣押银行卡8张、名单纸1张、华为手机1部、身份证1张；从朱思成处扣押苹果手机1部、ＯＰＰＯ手机1部、照片1张、交易明细截图1张、身份证复印件1张、借款协议2张；从贺宗臣处扣押苹果手机1部。 公安机关查封了邹康华名下位于遂昌县。 被告人吴消愁于2019年7月27日在遂昌县妙高街道皇庭宾馆311房间被遂昌县公安局民警抓获归案；被告人朱思成于2019年7月27日在遂昌县被抓获归案；被告人邹康华于2019年7月27日在遂昌县政府对面河边被抓获归案；被告人戴奇阳于2019年7月27日在遂昌县被抓获归案；被告人黄勤展于2019年8月6日主动到遂昌县公安局投案；被告人彭小勇于2019年8月11日在广东省深圳市宝安区松岗地铁站被抓获归案；被告人冉爽于2019年8月18日在福建省泉州市鲤城区被抓获归案；被告人奚晓五于2019年8月19日经民警电话通知后到案；被告人贺宗臣于2019年11月8日在福建省厦门市湖里区被抓获归案。前述被告人归案后均如实供述主要犯罪事实，被告人彭小勇归案后检举他人犯罪经查证属实。 另，被告人贺宗臣家属向本院退出违法所得11916元，被告人戴奇阳家属向本院退出违法所得750元。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1、扣押在案的汽车、手机、笔记本、账单、借条、银行卡、诉讼资料等物品，证明吴消愁等人放高利贷，并非法讨债相关事实。 2、银行交易明细，证明本案资金流水情况。 3、户籍证明，证明被告人自然人身份情况。 4、归案经过、抓获经过，证明被告人的归案情况。 5、受案登记表、受案回执、接警单、移送案件通知书、移交物品文件清单、传唤证、受案回执、证据保全决定书、证据保全清单、现场指认笔录及照片，证明公安机关就本案指控事实接处警并移交制作涉案材料。 6、遂公司鉴（伤检）［2019］57、58、59号鉴定书及鉴定意见通知书、遂公法伤检字（2016）第37、38号检验结果告知单，证明向赖某1讨债过程中寻衅滋事致人受伤情况。 7、遂昌县监察委员会出具的说明，证明彭小勇提供线索查获其他犯罪。 8、（2016）浙1123民初3174号、（2017）浙1123民初772号、1100号、（2018）浙1123民初2200号案卷材料、（2018）浙1123民初2107号、2586号、2499号、2837号民事判决书、2399号民事调解书、庭审视频光盘，证明本案相关被告人采取诉讼的方式非法占有他人财产。 9、（2009）丽遂刑初字第49号、118号刑事判决书、（2020）浙1124刑初35号刑事判决书、遂公（巡）行罚决字［2017］10237号行政处罚决定书，证明吴消愁、黄勤展、彭小勇的前科情况；同案黄某2因犯侵犯公民个人信息罪、受贿罪被浙江省松阳县人民法院判处有期徒刑一年十个月，并处罚金155000元。 10、结案通知书、执行案件结案审批表、执行款票据，执行笔录、结案申请报告，证明本案被告人利用诉讼执行手段讨债的事实。 11、查封决定书、查封清单、协助查封通知书、协助司法查封受理告知书，证明遂昌县公安局查封被告人邹康华名下房产。 12、搜查笔录及照片，证明公安机关对相关被告人的住所、办公室、汽车进行搜查。 13、扣押决定书、清单及照片，证明公安机关从相关被告人处扣押涉案物品。 14、电子证据检查工作记录、微信聊天记录，证明公安机关对涉案手机进行电子勘查；黄某2利用职务之便帮助吴消愁查询公民个人信息及放款收利的事实及邹康华委托叶某4起诉张某2、杨某、吴某4的事实。 15、车辆登记信息，证明浙Ｋ×××××车辆系奚晓五所有，Ｋ312Ａ3车辆系吴消愁所有。 16、拘留证、逮捕证、被拘留人登记表、拘留所会见制度、遂昌县看守所值班领导岗位工作实务指引，证明黄某2违规安排吴消愁会见在押人员。 17、浙江公安信息系统审计日志安全平台查询反馈信息表，证明黄某2非法侵犯公民个人信息情况。 18、认罪认罚具结书及量刑建议书，证明相关被告人与公诉机关达成认罪认罚具结，并由公诉机关出具量刑建议。 19、退赃票据，证明贺宗臣家属向本院退出违法所得11916元，戴奇阳家属向本院退出违法所得750元。 20、证人邹某的证言，证明二、三年前，邹康华打电话给其说有几桶油放其家里，在其家里放了二、三个星期就拿走了，具体其不清楚。 21、证人谢某的证言、微信转账记录，证明其2017年底在曾某店里购买厨卫用品欠货款6000元，后因曾某欠赖根俊钱，2018年5月11日三人商量后其把6000元通过微信转账给赖根俊。 22、证人孙某的证言，证明其与吴消愁是邻居，2017年的时候应吴消愁的要求办理了一张农商银行卡给他用，具体其不清楚。 23、证人毛某3的证言，证明叶海燕已病故，曾把钱放在吴消愁处吃利息，以补贴治疗费用，后经吴消愁请求有一张银行卡给他用过。 24、证人邱某的证言，其是吴某1妹夫，证明吴某1向吴消愁借钱后未还被非法拘禁，其帮忙报警的事实。 25、证人戴某2的证言，证明2016年春节期间，因戴松林交通事故受伤后有一笔赔偿款在其处，戴松林让其帮助戴某1归还欠款，后其转了155000元到对方账户上用于归还欠款。 26、证人戴某3的证言、借条、收据，证明2016年正月的一天，家里来了四个人说戴某1欠钱就把他带到遂昌去了，被关在一个宾馆里，后来其跟戴松林说后戴松林把钱给付了。 27、证人周某2的证言，证明毛某1曾向其借款2、3千元用于还人；还证明其曾向吴消愁借钱，后打了10550元利息到林某2账户。 28、证人毛某4的证言，证明2018年因毛某2欠钱有人二次到家贴纸条讨债。 29、证人刘某2的证言、讨债纸条照片，证明因其儿子刘某1欠钱，在2018年有一些人到其家附近贴讨债纸条。 30、证人黄某1的证言，证明2016年10月4日晚有人找赖某1讨债，其当时在赖某1家里，怕他被人打，就叫了张某1等人过去，后双方发生冲突，对方使用砍刀把张某1等人砍伤。 31、证人应长飞、王某4的证言，证明2016年10月5日凌晨，在家里听到外面很吵，后看到有人拿着砍刀在打架。 32、证人赖某2的证言，其是赖某1的姐姐，证明2016年10月5日凌晨回家，看到有人找其弟弟讨债，并发生打架，其就报警了。 33、证人叶某3的证言，证明其有一张尾号为5154农商银行卡给谢旭亮用，里面的钱都是谢旭亮的，其帮忙转账。其起诉应晓红40000元钱是谢旭亮借出去的，谢旭亮说她钱借去一分没还过，故以其名义向法院起诉，并委托叶某4律师起诉，其不知道应晓红抵押车辆的事实。其曾帮谢旭亮转账本金50000元和利息8325元给林某2。 34、证人卜某的证言，证明其在2019年8月6日陪黄勤展到遂昌县公安局投案。 35、证人郑某1的证言，证明其信用社一张尾号9258银行卡在2015年、2016年期间放在吴光伟那里给他使用，他知道卡密码，后来拿回来了。 36、证人周某3的证言、辨认笔录及照片，证明2014、2015年左右，因周某1欠吴消愁钱，吴消愁指使小弟多次到纳福尔门店讨债。辨认出参与讨债的彭小勇、冉爽、黄勤展、徐某某等人。 37、证人周某4的证言、辨认笔录及照片，证明2015、2016年左右，因周某1欠人钱，有一伙人去纳福尔厂里讨债，吃住在办公室，严重影响生产。辨认出参与讨债的朱金钗、朱易知、叶吴消愁、朱思成等人。 38、证人林某2的证言，证明其名下尾号为1473的信用社银行卡在黄某2手上，都是他在使用，其不清楚银行卡使用情况。 39、证人彭某的证言，其曾向吴消愁还款50000元，钱是通过林某2账户转入的，其与黄某2没有经济关系。 40、证人胡某的证言，其曾向吴消愁借款40000元，后来连本带利还了40800元打到林某2账户。 41、证人苏某的证言，证明其2018年因赌博被羁押在遂昌县拘留所，后在黄某2的安排下，吴消愁到拘留所探视。 42、证人黄某2的证言，证明其利用职务之便帮助吴消愁查询公民个人信息50、60条、违规按排被羁押人会面，并在吴消愁处提供资金收取高利息，以利息的形式获取好处134145元。 43、证人叶某4的证言及银行交易凭证、电子检查工作记录及光盘，证明其与邹康华是亲戚关系，进而认识吴消愁，其代理过邹康华起诉杨某、张某2等人民间借贷案件。2017年2月28日其接受邹康华委托代理起诉杨某，当日邹康华通过手机银行转账7565元给其账户支付代理费和诉讼费；2018年6月29日其接受邹康华委托代理起诉张某2，当日邹康华通过银行转账支付代理费、诉讼费、保全费2250元到其账户。 44、证人王某5、郑某2的证言，均系遂昌县公安局民警，证明黄勤展系主动到公安机关投案。 45、证人汤某的证言，证明其于2016年5月与吴消愁等人在格林豪泰宾馆向吴某1非法拘禁讨债；参与了向赖某1讨债，把人砍伤，并根据吴消愁的要求由其顶包；2016年年底向纳福尔山茶油厂讨债，在里面睡了三四天。 46、被害人张某2的陈述、收据、转款凭条、辨认笔录及照片，陈述2016年帮叶统明到吴消愁那里借款50000元，其实际支付借款本息79000元，有次吴消愁叫手下小弟及吴金钗到其家要债，第二天付了6000元利息才走。辨认出到其家里讨债的贺宗臣、黄勤展、朱思成、唐成林、朱金钗。 47、被害人蓝某的陈述、辨认笔录及照片，陈述其与范誉中2017年1月3日离婚后，在4、5月份贺宗臣起诉其归还40000元，借条显示是2016年10月28日，后法院判决后其归还了45000元。辨认出吴消愁、贺宗臣。 48、被害人张某3的陈述，陈述其于2014年向吴庆乐和吴消愁借款20000元，实际拿到手18000元，支付了13000元左右利息，后把其起诉到法院。 49、被害人曾某的陈述、财务账薄、支付宝转账记录，陈述其2017年12月向吴消愁借款40000元，月息4000元，借条写50000元，实际拿到手36000元，后支付谢信标利息12000元、通过谢某货款抵债支付利息6000元，后因无力支付高额利息，吴消愁等人将其起诉到本院，法院判决其承担归还款项40000元本金及利息，后支付给谢信标12000元打官司也拿回来了。 50、被害人罗某2的陈述，2016年9月经邹康华介绍，向吴消愁公司借款150000元，是孙曾明账户转入，给定月息5000元，共支付80000元利息，后无力支付利息，吴消愁向法院起诉150000元债务。 51、被害人范某的陈述，陈述其2016年向吴消愁借款20000元，月息2000元，后支付8000元，2017年的一天叶威碰到其，让朱思成等人来跟贴向其讨债，当晚付了2000元后才离开。 52、被害人吴某1的陈述、辨认笔录及照片、住宿登记记录，陈述其2016年到吴消愁处借款60000元，实际拿到手54000元，月息6000元，后由于无力支付高额利息，吴消愁指使黄勤展、吴光伟等人于2016年5月10日在格林豪泰宾馆非法拘禁其，并把其带到杭州拿钱的事实。辨认出参与非法拘禁的吴光伟、黄勤展、朱思成。 53、被害人王某1的陈述，陈述其四五年前，向吴消愁借款10000元，月息1000元，其付了20000多元利息后无力继续支付利息，吴消愁指使手下到其家门口贴讨债纸条。 54、被害人戴某1的陈述、辨认笔录及照片，陈述其本人欠吴消愁钱，后无力支付，吴消愁指使手下非法拘禁其在惟景酒店，后其通过叔叔报警救出，最后支付156000元给吴消愁了结该案。辨认出非法拘禁其的黄勤展。 55、被害人曹某的陈述、辨认笔录及照片，陈述其2015年向吴消愁借款15000元，月息1500元，前后付了30000余元利息，中途因资金紧张，吴消愁指使手下在其家附近贴讨债纸条，还到其家里讨债，报警才离开。辨认出参与讨债的冉爽。 56、被害人王某2的陈述、讨债纸条照片、借条、现场勘查笔录及照片、监控视频，陈述其向吴消愁借高利贷，吴消愁为讨债指使手下的人到其家贴讨债纸条，并两次往其大门门芯注入胶水的方式讨债。 57、被害人阮某的陈述，其是王某2母亲，证明王某2因欠吴消愁高利贷未还，两次被人往门锁注入胶水，并贴讨债纸条，后其把钱还了才了结。 58、被害人吴某2的陈述、辨认笔录及照片，陈述2015年8月份其向吴消愁借款50000元，后未归还，吴消愁指使手下的人二次对其非法拘禁讨债，后朱思成把该笔借款向本院起诉执行。辨认出参与非法拘禁的黄勤展。 59、被害人李某1的陈述、讨债纸条照片、借条、转账记录，陈述其2017年10月份帮刘意洪担保向吴消愁借款10000元，实际拿到手9000元，借条写20000元，后刘意洪逃跑，其帮忙还了6000元利息，中间吴消愁为讨债指使手下到其家附近贴讨债纸条。 60、被害人毛某1的陈述、银行转账记录，陈述其分三次向吴消愁借款90000元，支付利息85050元，转到叶海燕、孙某、朱思成账户，因无力支付高额利息，吴消愁指使手下到毛某1住处讨债三天，最后支付了9000元利息后其逃走，后吴消愁逼其妹夫吴某4还了40000元，其还让毛某2帮其到吴消愁处借了10000元。 61、被害人叶某1的陈述、辨认笔录及照片，陈述其2016年起向吴消愁借高利贷，共支付利息90000元及本金6000元，尚欠其本金44000元，为讨要债务，吴消愁指使手下到其村里贴讨债纸条。辨认出参与讨债的朱思成、冉爽、黄勤展。 62、被害人林某1的陈述、辨认笔录及照片，陈述其向吴消愁借款30000元，归还利息6、7万元，后无力支付高额利息，2016年3月其和范煜在遂昌车站等车碰到吴消愁老婆，她叫来三个小弟要钱，后范煜拿了5000元钱，才放其离开。辨认出参与讨债的彭小勇、朱思成、奚晓五。 63、被害人毛某2的陈述、辨认笔录及照片，陈述其2017年帮毛某1到吴消愁处借款10000元，拿到手9000元，利息付了几个月，后无力支付利息，吴消愁叫人到其村里贴讨债纸条，并起诉法院，付了12500元了结此事。辨认出参与讨债的彭小勇。 64、被害人尹某的陈述、辨认笔录及照片，陈述其向吴消愁借高利贷，后无力支付高额利息，吴消愁指使手下对其讨债，2015年一天开车在元立酒店边上吴消愁手下把其汽车玻璃损坏。辨认出参与讨债的彭小勇、吴光伟、吴庆乐。 65、被害人应晓红的陈述、车辆登记信息，陈述其向吴消愁借款40000元，日息200元，并以自己浙Ｋ×××××比亚迪牌小汽车抵押，后无力支付高额利息，吴消愁把该笔款项起诉到法院，且把抵押的汽车私下处理了。 66、被害人王某3的陈述、警情详情及卷宗，陈述2015年其向吴消愁借款50000元，月息5000元，其付了100000余元，后无力支付高额利息，2018年5、6月份吴消愁指使手下的人，连同一个老人到其家里住了半个月时间，期间6月15日其老婆报过警。 67、被害人何某的陈述、辨认笔录及照片，陈述其向吴消愁借高利贷，因无力支付高额利息，奚晓五在2015年的时候带着手下打了其一巴掌。辨认出彭小勇、毛燕飞、朱思成、吴光伟。 68、被害人叶某2的陈述、转账记录，陈述其2017年12月份向吴消愁借款10000元，实际拿到手9000元，还了2500元的利息，后无力支付高额利息，2018年吴消愁多次指使手下的人到其小区、家门口贴讨债纸条。 69、被害人刘某1的陈述、辨认笔录及照片，陈述其2017年9月通过吴消愁向谢信标、朱思成借款，后因无力归还高额利息，吴消愁指使手下到其家附近贴讨债纸条。辨认出参与讨债的朱思成。 70、被害人张某4的陈述、辨认笔录及照片、住宿登记记录，陈述其向吴消愁借款10000元，因无力支付高额利息，2017年3月13日吴消愁指使手下在县府广场逸多宾馆非法拘禁其11小时，后逃离，其怀疑他们是通过查询到住宿记录才找到其。辨认出参与讨债的贺宗臣、冉爽、徐某某、黄勤展。 71、被害人傅某的陈述、辨认笔录及照片，陈述其2013年到吴消愁处借款10000元，后因无力支付高额利息，2017年吴消愁指使手下到其住处滋扰讨债。辨认出讨债的朱思成、吴光伟、冉爽、黄勤展。 72、被害人吴某3的陈述、辨认笔录及照片、住宿登记记录，陈述其2017年向吴消愁先后借款70000元，月息5分，后由于无法支付高额利息，其在丽水被抓住带回遂昌，吴消愁指使小弟以跟贴、陪吃住的方式跟了三四天，后其把钱还了才放其走。辨认出参与讨债的冉爽。 73、被害人赖某1的陈述，陈述其2016年帮项建军担保，向吴消愁借款40000元，后由于项建军跑路，吴消愁指使手下采取跟贴的方式向其讨债，有次与其朋友发生冲突，双方持械打斗，造成人员受伤。 74、被害人张某1的陈述，陈述2016年10月5日凌晨，其朋友黄某1说有人找赖某1讨债，让他们过去看一下，后其与罗某1、廖某等人过去与对方发生冲突，对方拿来砍刀把他们几个砍伤，后来吴消愁找其签了一个协议，之后就没有管过这个事情了。 75、被害人罗某1的陈述，陈述其在2016年10月一天，一帮人在ＫＴＶ唱歌，赖某1因被人讨债被赌在家里，黄某1打电话让大家过去，后来双方发生冲突，对方拿着砍刀把其和廖某、张某1砍伤，之后在吴消愁店里签了一个调解协议。 76、被害人廖某的陈述，陈述2016年10月4日晚，一帮人在ＫＴＶ唱歌，有几个人找赖某1讨债，后接到黄某1电话，说有人找赖某1讨债被堵在家里出不去，其一帮人过去与对方发生冲突，对方使用砍刀把其和张某1、罗某1砍伤。 77、被害人杨某的陈述及转账记录凭证、执行和解协议、借条、收据，其2016年的时候向吴消愁借款12万，月息18000元，由吴某4担保，后无力支付高额利息，把其起诉到法院，由吴某4支付199700元，其写了一张240000元的借条给吴某4，其自己前后支付20余万元，吴某4又支付20余万元，担保人吴某4与邹康华达成执行和解协议，履行还款责任。 78、被害人吴某4的陈述、借条、还款明细、执行和解协议、收据，陈述其2016年帮杨某担保向吴消愁借款120000元，月息18000元，杨某支付11个月利息后无力支付，吴消愁等人就找其讨债，并向法院起诉，其后支付了199700元。 79、被害人许某的陈述、辨认笔录及照片、接警记录单，2014年其帮尹某向吴消愁借款40000元，后无力归还，奚晓五带着手下及朱金钗到其药店闹事讨债。辨认出参与讨债的朱金钗。 80、被害人余某的陈述、辨认笔录及照片，其是许某妻子，陈述2014年12月吴消愁老婆带着他妈来到店里向许某讨债，并吵的很凶。辨认出参与讨债的朱金钗。 81、被害人周某1的陈述，陈述其2014到2015年间，其向吴消愁借款，后无力支付高额利息，吴消愁指使手下到其门店和厂里闹事，甚至在其工厂吃住二十多天，严重影响生产经营。 82、被告人吴消愁的供述和辩解，其对起诉书指控的犯罪事实供认不讳。 83、被告人朱思成的供述和辩解、辨认笔录及照片，其对起诉书指控的犯罪事实供认不讳。其帮吴消愁转账50000元本金及利息27900元给黄某2和林某2。2019年1月份被本院司法拘留，黄某2把其带出拘留所与吴消愁见面。参与讨债找当事人的地址都是吴消愁提供的。辨认出黄勤展、彭小勇、冉爽、叶日青、吴某2、吴某3、林根新。 84、被告人邹康华的供述和辩解，当庭对指控其参与寻衅滋事讨债及提供资金放款事实供认不讳。对参与诈骗邹康华在侦查阶段于2019年7月27日制作的第2次讯问笔录中供述其曾根据吴消愁的要求对还不出钱的人向法院起诉3、4次，都是其本人委托叶某4律师办理的，包括起诉杨某，该笔借款法院把钱打给其后留了一部分就转给吴消愁；2019年8月22日制作的第4次讯问笔录中供述其帮助吴消愁起诉过杨某、张某2、雷卫花三笔，吴消愁告诉其杨某逃走了，说担保人吴某4有钱的，让其去起诉，然后其到吴消愁那里把借条拿来，再到其律师那里办理，叫律师去诉讼，法院判决后其自己到开弘律师事务所（叶某4处）拿法院判决书，之后法院执行后把相关款项打到其账户；2019年11月26日制作的第6次讯问笔录中供述起诉张某2是吴消愁让其去起诉的，其自己到吴消愁处拿回借条、收条再去找律师叶某4代理起诉，借条、收条上的签名不是其本人签署的，但是吴消愁经其同意后签上去的，其对叶某4说张某2已经支付过40000元，把余下的10000元及1200元利息，外加1000元律师代理费起诉上去。在审查起诉阶段于2020年4月28日供述其根据吴消愁的要求说张某2还有10000元本金没付让其起诉其就去起诉了，后其从法院拿到10000多元，杨某向吴消愁借款120000元，其出了60000多元，期间其没有收到利息，向法院起诉后本金是拿回来了。 85、被告人彭小勇的供述和辩解，其对起诉书指控的犯罪事实供认不讳。 86、被告人黄勤展的供述和辩解、辨认笔录及照片，其对起诉书指控的犯罪事实供认不讳。辨认出赖根俊、汤某。 87、被告人冉爽的供述和辩解、辨认笔录及照片，其对起诉书指控的犯罪事实供认不讳。辨认出张某2。 88、被告人贺宗臣的供述和辩解、中国建设银行银行卡交易明细，其对起诉书指控的犯罪事实供认不讳。 89、被告人奚晓五的供述和辩解、辨认笔录及照片，其对起诉书指控的犯罪事实供认不讳。辨认出何某。 90、被告人戴奇阳的供述和辩解，其对起诉书指控的犯罪事实供认不讳。 91、同案朱金钗的供述和辩解，供述奚晓五让其去药店讨债、吴消愁让其去周某1厂里、张某2家里、王某3等处讨债，吃住在那里。 92、同案吴庆乐的供述和辩解，供述源兴咨询公司股东是邹康华、叶威、吴消愁等人，其参与3次去周某1处讨债和2次何某处讨债、1次天福堂药房讨债，其有五万元放在吴消愁处吃利息，共获利6000元。其还和吴消愁向张某3出借20000元，后去法院起诉。其与黄某2之间没有经济往来，都是帮吴消愁转账。 93、同案徐某某的供述和辩解、辨认笔录及照片，供述其参与了向赖某1、周某1、张某4讨债的事实，去讨债的地址都是吴消愁提供的。辨认出同案冉爽、赖某1、汤某。 94、同案唐成林的供述和辩解，供述其参与了格林豪泰宾馆非法拘禁吴某1、参与了纳福尔山茶油厂、张某2家讨债的事实。 95、同案吴光伟的供述和辩解，供述其有50000元放在吴消愁那里放款吃利息，其参与了彭小勇向尹某讨债、非法拘禁吴某2、戴某1、吴某1讨债的事实。 96、同案叶威的供述和辩解、转账记录，供述其2016年9月左右在北街碰到范某，因他欠吴消愁钱，其打电话给冉爽，后朱思成、黄勤展等人就过来，当天晚上朱思成告诉其拿来了2000元钱。2016年的时候其介绍应晓红到吴消愁处借钱，因吴消愁没钱，后由谢旭亮出10000元、其出20000元、黄勤展出10000元，应晓红把一辆比亚迪车子抵押在谢旭亮那里，后来无力归还利息，吴消愁就把这辆车以1万元钱卖掉了，按比例分掉。后来谢旭亮以其老婆叶某3的名义向法院起诉，并把那辆车卖掉了。其曾帮吴消愁转账3500元利息给黄某2。 97、同案朱易知的供述和辩解，供述其把钱提供给吴消愁放款，自己从中收取高利，2016年吴消愁放款给项建军50000元，其出40000元，由赖某1担保，后未还其叫吴消愁去催债，发生了赖某1被砍伤事件，当时商量好让“红毛”去顶，并买了一个苹果手机给他，并赔偿对方10000多元。2016年左右吴消愁等人到周某1茶油厂装油抵债，其开车接送他们。吴消愁用其名义借钱给曾某50000元、吴某1100000元。其是知道吴消愁会用非法手段讨债的。共收取12、13万元利息。 98、同案谢旭亮的供述和辩解，供述其会把钱提供给吴消愁放款，自己从中收取高利，出资10000元参与借给应晓红，应晓红抵押车辆后来吴消愁以10000元卖掉了，参与借给杨军15000元。其总共收取利息50000余元。其曾帮吴消愁通过叶某3账户转账50000元本金及利息8325元给林某2账户，林某2是黄某2亲戚。 99、同案谢信标的供述和辩解，供述其会把钱提供给吴消愁放款，自己从中收取高利，吴消愁带小弟通过非法手段讨债，其参与过刘某1家讨债。 100、同案叶日青的供述和辩解，供述其会把钱提供给吴消愁放款，自己从中收取高利，其共拿了200000元本金放款，收了110000元利息。吴消愁放出去钱没有收回，会叫吴消愁去催的，吴消愁会指使小弟通过电话、跟贴等手段讨债。在杨某借款中其出资10000元，收到13500元利息和8000元本金，后面本金是让邹康华去法院起诉的。其给了吴消愁9000元借给刘意洪，借条写的是20000元，由李旭峰担保，其收到8000元利息，之后没还就去法院起诉了。其曾帮吴消愁转账7500元利息给黄某2。 101、同案陈小平的供述和辩解，供述其会把钱提供给吴消愁放款，自己从中收取高利，其给了吴消愁20000元钱借杨某，共收到利息27000元和本金16000元，后无力归还就由邹康华去法院起诉杨某。2016年10月，吴消愁等人来其家商量手下小弟把人砍伤的事情。 102、同案赖根俊的供述和辩解，供述其会把钱提供给吴消愁放款，自己从中收取高利，其给了吴消愁10000元钱借曾某。 前述辩解和辩护意见综合评判如下：1、被告人邹康华对起诉张某2、杨某主观明知和参与诉讼问题。经审核，被告人邹康华亲自委托代理人叶某4向法院起诉该二笔套路贷借款，均在委托当天把诉讼费、代理费等费用通过手机银行转给叶某4，判决以后其在律师处领取了判决书，并通过法院执行收取款项的事实，有其本人在侦查阶段第2次、第4次、第6次的供述和辩解、证人叶某4的证言、诉讼费和代理费转账记录、微信聊天记录相互印证证实，前述辩解和辩护意见与证据所证事实不符，不予采纳。2、被告人邹康华是否构成从犯。经审核，邹康华与吴消愁长期合作，为吴消愁提供大量资金，依托吴消愁犯罪集团放款、讨债，获取非法利益，并积极参与讨债过程，在犯罪集团中起主要作用，是主犯，前述辩护意见与证据所证事实不符，不予采纳。3、关于被告人邹康华犯罪数额是否需要扣除合理的利息，经审查，本案系套路贷犯罪，以“利息”的形式非法占有的财物均应计入犯罪数额，前述辩护意见与法律规定不符，不予采纳。4、被告人邹康华归案后虽如实供述主要犯罪事实，构成坦白，但当庭对关键事实予以翻供，避重就轻，故不予从轻处罚。其他辩护人提出相关从轻、减轻处罚的辩护意见予以采纳。 本院认为，公诉机关指控的相关罪名有相应证据证实，指控的罪名成立。被告人吴消愁纠集朱思成、黄勤展、邹康华、冉爽、贺宗臣、戴奇阳、彭小勇、奚晓五等人，为逼讨高利贷，多次实施寻衅滋事、非法拘禁、诈骗等违法犯罪行为，并实施行贿、侵犯公民个人信息等犯罪行为，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、生活秩序，造成恶劣社会影响，系恶势力犯罪集团，依法从严惩处。被告人吴消愁、黄勤展有犯罪前科，酌情从重处罚。被告人吴消愁、朱思成、邹康华、冉爽、贺宗臣、戴奇阳、黄勤展、奚晓五一人犯数罪，应当实行数罪并罚。被告人吴消愁系恶势力犯罪集团首要分子，应按照犯罪集团所犯的全部罪行处罚，并在部分犯罪中利用未成年人实施犯罪，应从重处罚。被告人朱思成、黄勤展、邹康华、冉爽、贺宗臣、戴奇阳、彭小勇系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人奚晓五是从犯，予以减轻处罚。被告人黄勤展主动投案后如实供述自己的犯罪事实，是自首，予以从轻处罚。被告人彭小勇有立功情节，予以减轻处罚。被告人吴消愁、朱思成、冉爽、贺宗臣、戴奇阳、彭小勇、奚晓五归案后如实供述主要犯罪事实，是坦白，予以从轻处罚。被告人贺宗臣、戴奇阳退清违法所得，可以酌情从轻处罚。被告人吴消愁、朱思成、冉爽、贺宗臣、戴奇阳、黄勤展、彭小勇、奚晓五自愿认罪认罚，依法从宽处罚。公诉机关的量刑建议适当。依据《中华人民共和国刑法》第二百九十三条、第二百三十八条第一款、第三款、第二百六十六条、第三百八十九条第一款、第三百九十条第一款、第二百五十三条之一、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第二十九条、第六十九条、第六十七条第一款、第三款、第六十八条、第六十四条、第五十二条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人吴消愁犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币400000元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑六年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年六个月；犯行贿罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币100000元；犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑六个月；数罪并罚，决定执行有期徒刑十一年，并处罚金人民币500000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月27日起至2030年7月26日止）。 二、被告人朱思成犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币250000元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑六年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年；数罪并罚，决定执行有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币250000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月27日起至2027年1月26日止）。 三、被告人邹康华犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币300000元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月；数罪并罚，决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币300000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月27日起至2025年7月26日止）。 四、被告人黄勤展犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币250000元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑四年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年；数罪并罚，决定执行有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币250000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月6日起至2025年2月5日止）。 五、被告人冉爽犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑五年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年；数罪并罚，决定执行有期徒刑五年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月18日起至2024年8月17日止）。 六、被告人贺宗臣犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币130000元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑十个月；数罪并罚，决定执行有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币130000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月8日起至2023年7月7日止）。 七、被告人戴奇阳犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年六个月；犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币6000元；数罪并罚，决定执行有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币6000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月27日起至2022年1月26日止）。 八、被告人奚晓五犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币250000元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑六个月；数罪并罚，决定执行有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币250000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月19日起至2021年10月18日止）。 九、被告人彭小勇犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年二个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月11日起至2021年10月10日止）。 十、扣押在案的被告人贺宗臣退出的违法所得人民币11916元发还被害人蓝某；被告人戴奇阳退出的放贷本金人民币750元予以没收；扣押在案的手机、银行卡均予以没收（由原扣押机关负责上缴）。公安机关查封的邹康华名下房产、扣押在案的奚晓五名下浙Ｋ×××××汽车、吴消愁名下浙Ｋ×××××汽车依法处置后用于退赔放贷本金、违法所得和执行财产刑。 十一、责令被告人吴消愁退赔放贷本金共计人民币92250元予以没收，并责令其退赔违法所得人民币38655.5元发还被害人（其中毛某21200元、李某1600元、张某21800元、杨某26368元、张某38687.5元）；责令被告人邹康华退赔放贷本金人民币100000元予以没收，并责令其退赔违法所得人民币127484元发还被害人（其中张某228400元、杨某、吴某498884元）；责令被告人黄勤展退赔放贷本金人民币10000元予以没收，并责令退赔违法所得人民币19777元发还杨某、吴某4；责令被告人朱思成退赔放贷本金人民币9000元予以没收，并责令退赔违法所得人民币49384元发还被害人（其中毛某214300元、蓝某35084元）；责令案外人退赔涉案未归还的放贷本金共计人民币153000元，予以没收（其中范誉中40000元、罗某270000元、曾某34000元、刘意洪9000元）。 罚金限判决生效后一个月内缴纳。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省丽水市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  周惠平 审 判 员  王 武 人民陪审员  蔡海俊 二〇二〇年七月三十日 法官助理左军 书记员罗萍