福建省晋江市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0582刑初957号 公诉机关晋江市人民检察院。 被告人黄承奖，男，1968年11月20日出生，汉族，文盲，无业，户籍所在地福建省晋江市。因涉嫌犯非法经营罪，于2020年1月16日被抓获，次日被晋江市公安局刑事拘留，同年2月20日经晋江市人民检察院批准，次日被执行逮捕。现羁押于晋江市看守所。 辩护人蔡长基、吴金城，福建泉美律师事务所律师。 晋江市人民检察院以晋检一部刑诉〔2020〕427号起诉书指控被告人黄承奖犯开设赌场罪、妨害信用卡管理罪，于2020年6月5日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。晋江市人民检察院指派检察员王璜瑜出庭支持公诉，被告人黄承奖及其辩护人吴金城到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：2019年7月至2020年1月16日，被告人黄承奖在晋江市其家中，未经授权通过手机微信以销售“XX彩票”的方式组织郭某、陈某和微信昵称为“ｍX”、“5X8”等人进行赌博，并将其接受的部分投注再报给其上线微信昵称为“胖X”，并从中营利。 2020年1月16日21时许，公安机关查获上述地点，当场抓获被告人黄承奖，并扣押到2部手机、1台笔记本电脑。公安机关从上述扣押的笔记本电脑提取到被告人黄承奖接受他人投注的投注登记表。经统计，被告人黄承奖从2019年7月3日至2020年1月14日期间共计接受非法投注金额为人民币（币种，下同）315116元，非法获利74646元。另当场扣押到1张写有“新注册会员优惠活动”的纸张、10台台式电脑及10张银行卡，其中9张系他人银行卡。上述10台台式电脑及10张银行卡均系被告人黄承奖用于赌博网站套利的工具。 公诉机关认为，被告人黄承奖以营利为目的，结伙开设赌场供他人进行赌博，情节严重；另非法持有他人信用卡，数量较大，妨害信用卡管理，应以开设赌场罪、妨害信用卡管理罪追究其刑事责任。被告人黄承奖在判决宣告以前犯数罪，应当数罪并罚；其归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；其认罪认罚，可以从宽处理；建议对其判处有期徒刑三年至三年四个月，并处罚金。公诉机关提供了搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单及照片；户籍证明材料、违法犯罪经历查询情况说明及抓获、破案经过报告；证人张某、杨某、黄某1、黄某2、黄某3、黄某4、黄某5、黄某6、黄某7、陈某、郭某的证言；辨认笔录、辨认说明、照片及现场照片；提取笔录、提取物证登记表、微信账户信息、微信聊天记录、微信支付交易明细证明、投注登记表等证据证实。 被告人黄承奖对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人提出如下辩护意见：被告人黄承奖自愿认罪认罚；悔罪表现明显；仅是赌客与上线庄家的媒介，起辅助、次要作用；犯罪行为社会危害性较小，犯罪情节轻微；无前科劣迹，系初犯、偶犯；系家中唯一经济来源。综上，建议予以从轻处罚并适用缓刑。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。 本院认为，被告人黄承奖的行为构成开设赌场罪、妨害信用卡管理罪。公诉机关指控罪名成立。被告人黄承奖在判决宣告前犯数罪，依法数罪并罚。被告人黄承奖归案后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，依法予以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。辩护人提出的被告人黄承奖自愿认罪认罚、悔罪、无前科劣迹、系初犯、偶犯，建议从轻处罚的辩护意见，予以采纳；对其他辩护意见，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第一百七十七条之一第一款、第六十九条、第六十七条第三款、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第一款之规定，判决如下： 一、被告人黄承奖犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年,并处罚金人民币三万元；犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二万元，决定执行有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月6日起至2023年3月5日止。罚金应在本判决生效后十日内向本院缴纳。） 二、暂扣于晋江市公安局的作案工具手机2部、笔记本电脑1台、台式电脑10台及银行卡10张，由扣押机关予以没收并依法处理。 三、继续追缴被告人黄承奖违法所得人民币74646元，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  陈永固 人民陪审员  李绵绵 人民陪审员  张儒德 二〇二〇年七月三日                            本件与原本核对无异                法官助理尤芳冰 书记员颜双妍 附件：本案所适用法律法规、司法解释 《中华人民共和国刑法》 第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第一百七十七条之一有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金： （一）明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的； （二）非法持有他人信用卡，数量较大的； （三）使用虚假的身份证明骗领信用卡的； （四）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。 窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的，依照前款规定处罚。 银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利，犯第二款罪的，从重处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第二条明知是伪造的空白信用卡而持有、运输10张以上不满100张的，应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款第（一）项规定的“数量较大”；非法持有他人信用卡5张以上不满50张的，应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款第（二）项规定的“数量较大”。 有下列情形之一的，应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款规定的“数量巨大”： （一）明知是伪造的信用卡而持有、运输10张以上的； （二）明知是伪造的空白信用卡而持有、运输100张以上的； （三）非法持有他人信用卡50张以上的； （四）使用虚假的身份证明骗领信用卡10张以上的； （五）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡10张以上的。 违背他人意愿，使用其居民身份证、军官证、士兵证、港澳居民往来内地通行证、台湾居民来往大陆通行证、护照等身份证明申领信用卡的，或者使用伪造、变造的身份证明申领信用卡的，应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款第（三）项规定的“使用虚假的身份证明骗领信用卡”。