安徽省芜湖市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）皖02刑终153号原公诉机关安徽省繁昌县人民检察院。上诉人（原审被告人）柯目文，男，1993年2月9日出生，汉族，小学文化，系阿柯租车有限责任公司法定代表人,原住安徽省芜湖市三山区峨桥镇茶亭村保圩组２号，现住安徽省繁昌县。因非法携带管制器具，于2014年11月20日被南陵县公安局行政罚款。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2019年5月30日被繁昌县公安局刑事拘留，同年7月5日被执行逮捕，现羁押在芜湖县看守所。辩护人刘波，安徽繁阳律师事务所律师。上诉人（原审被告人）贾旭兰，男，1994年1月6日出生，汉族，初中文化，务工，原住安徽省繁昌县繁阳镇缸窑村破山组98号，现住安徽省繁昌县。因殴打他人，于2018年8月31日被繁昌县公安局处以行政拘留。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2019年6月4日被繁昌县公安局刑事拘留，同年7月5日被执行逮捕，现羁押在芜湖县看守所。上诉人（原审被告人）王恩来，男，1993年1月22日出生，汉族，初中文化，务工，原住安徽省南陵县家发镇石峰村向阳组22号，现住安徽省南陵县。因违规燃放烟花爆竹，于2018年11月8日被繁昌县公安局处以行政罚款。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2019年6月10日被繁昌县公安局刑事拘留，同年7月5日被执行逮捕，现羁押在芜湖县看守所。辩护人陈德龙，安徽东帆律师事务所律师。原审被告人张勤志，男，1994年7月6日出生，汉族，中专文化，务工，原住安徽省繁昌县繁阳镇大阳村阳岭组480号，现住安徽省繁昌县。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2019年5月30日被繁昌县公安局刑事拘留，同年7月5日被执行逮捕，现羁押在芜湖县看守所。原审被告人沈书城，男，1992年6月4日出生，汉族，中专文化，务工，原住安徽省繁昌县繁阳镇马厂村沈山头组63号，现住安徽省繁昌县。因犯聚众斗殴罪，于2015年1月26日被繁昌县人民法院判处有期徒刑十个月，宣告缓刑二年。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2019年6月14日被繁昌县公安局刑事拘留，同年7月5日被执行逮捕，现羁押在芜湖县看守所。原审被告人谢飞，男，1992年11月19日出生，汉族，初中文化，务工，住安徽省南陵县。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2019年8月16日被繁昌县公安局刑事拘留，同年9月2日被执行逮捕，现羁押在芜湖县看守所。原审被告人高俊，男，1990年9月14日出生，汉族，中专文化，务工，原住安徽省芜湖市三山区白象村路南组68号，现住安徽省繁昌县。因犯聚众斗殴罪，于2015年1月26日被繁昌县人民法院判处有期徒刑十个月，宣告缓刑二年。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2019年8月5日被繁昌县公安局刑事拘留，同年9月2日被执行逮捕，现羁押在芜湖县看守所。原审被告人徐茹，女，1992年10月22日出生，汉族，中专文化，系阿柯租车公司会计，原住安徽省繁昌县横山公共服务中心横东村高西组9号，现住安徽省繁昌县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月23日被繁昌县公安局监视居住。安徽省繁昌县人民法院审理繁昌县人民检察院指控的原审被告人柯目文犯敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、诈骗罪、聚众斗殴罪，原审被告人贾旭兰、张勤志、沈书城、谢飞、王恩来犯敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪，原审被告人高俊犯寻衅滋事罪，原审被告人徐茹犯诈骗罪一案，于2020年5月13日作出（2020）皖0222刑初226号刑事判决，原审被告人柯目文、贾旭兰、王恩来不服，向本院提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，听取辩护人意见，认为案件事实清楚，决定不开庭审理。本案现已审理终结。原判认定：被告人柯目文于2014年5月6日在繁昌县市场监督管理局注册成立阿柯汽车租赁服务部，2015年9月2日变更为阿柯汽车租赁有限责任公司，注册资本10万元，柯目文出资1万元，强志民出资9万元，主要经营汽车租赁、修理、二手车交易等业务，2016年5月16日公司法人由强志民变更为柯目文。经营期间，柯目文以自己及员工名义超越公司经营范围从事放贷业务，伙同被告人徐茹通过“套路贷”方式诱骗多名被害人签订多倍借款合同、房屋买卖合同等虚假凭证，刻意制造资金走账流水痕迹等虚假给付事实，形成虚假债权债务，强行扣除上门服务费等额外费用，肆意收取被害人逾期费用，被害人或其亲属迫于“虚假凭证”的压力将债务清偿。徐茹为公司会计，主要负责记录放款情况、转账、收取利息等。2016年10月至2017年11月间，公司陆续招募被告人贾旭兰、张勤志、沈书城、王恩来、高俊等人员，在被害人出现借款逾期时，被告人柯目文指使被告人贾旭兰、张勤志、谢飞等人以拉横幅、喷漆、放鞭炮、扣留看守、殴打等方式向被害人索要钱款。柯目文等人分工明确，人员固定，为非法占有他人钱财，多次为非作恶，严重扰乱社会秩序，造成恶劣的社会影响，形成以柯目文为首的恶势力犯罪集团。Ⅰ：集团犯罪事实如下：一、诈骗罪事实：1、2017年10月，被害人周某1在被告人柯目文处借款10000元，被要求签订30000元借条及强行扣除上门费、首期利息2800元，实际到手7200元，后周某1支付利息700元，支付本金10000元。被害人周某1被诈骗金额3500元。上述事实有以下证据证明：（一）被害人周某1陈述，2017年10月26日，他因缺钱找阿柯借款1万元，还在他家拍了照。阿柯让他打了一张3万元借条和个人借款协议，又让他打了一张13500元的借条，阿柯说分10期还，7天为一期，逾期费用是500元一天。借条打好后，阿柯让他把3万元现金拿在手里拍了照片，拍好后阿柯又把钱放进保险柜，后阿柯拿了7200元现金给他，阿柯说扣除第一期利息1350元，上门费800元，还有一些其他费用。他之后还了本金10000元，利息3500元，是通过微信转账和现金方式还款的，都是还给了高俊。（二）证人证言：（1）证人贾旭兰证实，公司做小贷、空放业务是在2018年之前，对借贷客户催收是由柯目文和他前妻徐茹负责，一般都是打电话找人要钱。有个叫周某1的人，他在公司借过钱，因为公司利息高，他付了不少钱，所以就来公司要钱，不给周某1就去举报。（2）证人沈书城证实，客户借款是要写两张借条，一张是实际借款金额，一张是倍条，有时写的是实际借款金额的两倍、三倍。客户借款要扣除上门费、提成等费用，阿柯会跟借款人说如果正常还款，就按实际金额还，如果逾期，他们就按倍条金额要钱。给款时做的是假流水，证明他们借了这么多钱。徐茹负责公司账目，他和谢飞等人没有很明确分工，催债时他们也都参与，但催债主要是以贾旭兰和高俊为主，其他人谁有空谁就跟着一起去。（3）证人周某2是周某1父亲，他证实一天晚上，有好几个人拿着他儿子写的欠条到他家催债，说他儿子借钱没还，要他替儿子还钱，如果不还就找他儿子麻烦，后他找亲戚借钱，把欠的钱还完了。（4）证人张勤志、谢飞、高俊、伍某、滕某关于此节证言与周某1在借款的方式及数额上与上述内容一致。（三）被告人供述，被告人徐茹供称，她主要是给放贷记账。柯目文会安排公司的人上门了解借款人住址等情况，商量借款金额和还款方式，会让借款人出具两张借条，一张是真实的，另一张是二倍至三倍借条，柯目文自己按倍条上金额转账，有时也会让她转账给对方，转账成功后，柯目文会让公司的人陪同借款人到银行将转账的钱取出来，再将实际到手之外的钱拿给柯目文。放款之前都会扣除一期利息。（四）此节事实另有：（1）个人借款协议，证实柯目文是以高俊名义向周某1出借款项的事实。（2）周某1提供借条复印件，证实2017年10月26日，周某1在阿柯公司借款13500元、3万元，是向高俊出具的借条。2、2017年12月，被害人瞿某在被告人柯目文处借款7000元，被要求签订15000元借条及强行扣除上门费、首期利息2000元，实际到手5000元，后瞿某支付利息1750元，支付本金7000元。2018年3月，瞿某在柯目文处借款5000元，被要求签订15000元借条及强行扣除上门费、首期利息1500元，实际到手3500元，后瞿某支付利息1750元，支付本金5000元。6月，瞿某又在柯目文处借款5000元，被要求签订15000元借条及强行扣除上门费、首期利息1500元，实际到手3500元，后瞿某支付利息1750元，支付本金5000元。综上，瞿某被诈骗金额共计10250元。上述事实有以下证据证明：（一）被害人瞿某陈述，他于2017年12月11日、2018年3月23日及6月4日，先后三次找柯目文借款7000元、5000元、5000元。首次借款时扣除上门费、头期利息还有其他费用后，到手只有5000元，柯目文说这是“行规”，手底下有那么多人要养。另外还要他打一张15000元的三倍借条，如果出现逾期就要按三倍借条还款。他打了两张借条给阿柯，柯目文拿了15000元现金给他，让他左手拿着借条，右手拿着15000元现金拍照，当即他手机上收到15000元到账信息，柯目文要求他转10000元给他店里一男子。第二、三次借款实际到手3500元，方式和这次一样，之后他都按期将本息全部还完了。（二）被告人徐茹供称，瞿某在公司借款5000元，扣除前期利息和手续费1500元，实际到手3500元，分为10期还款，利息25元一天，1期利息就是175元，每期还500元本金加上利息，每期还款675元，10期下来就要还6750元，当时打了一张6750元的借条和一张15000元的倍条，她用银行卡转账15000元到瞿某的银行卡上，走一个流水，瞿某只拿走3500元，剩下的11500元再拿给柯目文。（三）此节事实另有：（1）银行卡交易明细，证明2017.12.11徐茹向瞿某62×××78转存15000元，瞿某支付宝取10000元，证实瞿某借款实际到手5000元及制造15000万元银行流水。2018.6.4柯目文徽商银行卡62×××57向瞿某转账3500元。（2）提取笔录，经对徐茹手机内的照片进行提取，拍照固定，证实瞿某的身份证、银行卡复印件及2018.3.23借款15000元协议、借条两张：6750元、15000元。瞿某借款备注：借款5000元，实际到手3500元，等额本息，10期归还，扣除前期利息250元和手续费1250元，每周五还款。（3）瞿某与阿柯、徐茹、“果泥”的微信转账截图，证实于2017.12.31日至2018.4.13日共12次转账给徐茹945、600、675元不等金额及2018.4.20日至2018.7.30日共11次转款给阿柯675元分期还款。（4）瞿某的农业银行卡62×××78交易流水，证实瞿某与徐茹有借贷资金往来。3、2018年3、4月，被害人姚某1让朋友艾某以其名义从被告人柯目文处借钱，艾某分5次从柯目文处一共借款50000元，被强行扣除上门费、首期利息10500元，实际到手39500元。后姚某1支付本金50000元，支付利息17500元，支付逾期费2000元。被害人姚某1被诈骗金额30000元。上述事实有以下证据证明：（一）被害人姚某1陈述，他让朋友艾某以他名义帮他在阿柯公司借款50000元，到手只有40000元，后面都是按期还完了。（二）证人证言：证人艾某证实，他帮朋友姚某1在阿柯公司第一次借款1万元，打了2万元借条，阿柯说借1万利息50元每天，7天一期，每期利息350元，分10期还完，扣除上门费、手续费阿柯拿了7500元给他，之后还了10期，共13500元。第二、三、四次都是找阿柯借1万到手8000元，都打了2至4万的倍条，约定利息、分期还款本息以及归还的数额一样。第五次借1万元，到手8000元，打了一张7万元欠条，程序和前几次一样，最后一期逾期几天，多还2000元逾期费。他共借五次钱，到手39500元，五次连本带息一共归还69500元，总共多还3万元。（三）此节事实另有：微信还款记录截图，证实艾某微信转账给阿柯还款的事实。4、2018年6月6日，被害人陈某1在被告人柯目文处借款40000元，被要求签订80000元借条，柯目文刻意制造80000元虚假的银行流水痕迹。陈某1被强行扣除首期利息4200元，实际得款35800元。后陈某1支付利息12600元，支付本金40000元。2019年1月19日、20日，陈某1以繁昌县繁阳镇沃德梦想城小区2幢601室房产为抵押向柯目文借款200000元，柯目文让被告人徐茹与陈某1签订600000元《房屋买卖合同》，并分6次由徐茹向陈某1转账300000元，扣除首期利息50000元，实际得款150000元。19日，陈某1父亲陈某2知情后，害怕该房产被柯目文侵吞，遂支付给柯目文200000元本金及5000元逾期费将房产赎回，该起事实诈骗金额55000元。被害人陈某1被诈骗金额共计71800元。上述事实有以下证据证明：（一）被害人陈某1陈述，2018年6月6日，他向柯目文借了4万，利息600元每天，一个星期付一次利息，打的是8万元借条，银行流水走的也是8万，一笔是3万，一笔是5万，扣除第一期利息后，实际到手35800元。之后他按期付了三期利息，第四期他拿父亲陈某2农商行卡一次性还了4万本金，这次他到手35800元，一共还了52600元。2019年1月19日，他拿繁昌沃德梦想城2幢601室房本给阿柯抵押借款，阿柯核实后同意借款20万，让他在30万定金条子上和房屋买卖合同上签字，并说一个月利息5万，后阿柯转了30万到他建行卡上，他又从卡里取16.6万还给阿柯，其中10万是阿柯做的假流水，5万是房子抵押利息。后他父亲跟阿柯算账，阿柯说他一共欠26.5万，其中有5000元是逾期一天费用，后他父亲转了26.5万还给了阿柯。（二）证人证言：（1）证人滕某证实，陈某1拿房子抵押借款20万，柯目文从中扣了一个月利息5万。柯目文让徐茹跟陈某1在中介签的房屋买卖合同，柯目文先付30万定金，喊徐茹做了30万的银行流水，其中的10万是做的假流水，后他听说是陈某1父亲代陈某1还了28万。（2）证人陈某2证实，柯目文和儿子陈某1算账后，柯目文告诉他陈某1欠公司26万，其中房子抵押借了20万，另逾期多收5000元利息，他认可了。2019年2月19日，他分几笔转账给了柯目文26万，另5000元支付的是现金。（3）证人张某2证实，她经营繁昌雅居房产中介。柯总和徐茹带来二个青年男子，讲要买卖房子，价格都已谈好，只要签一份合同就行，过户以后再讲。她起草合同载明房屋出卖人陈某1，买受人徐茹，房屋地点繁昌沃德梦想城，成交金额60万，定金20万。后来房子没有过户。（三）被告人供述：（1）被告人柯目文供称，合同上注明他付了30万给陈某1，为了跟合同上金额保持一致，他让徐茹先转20万给陈某1，第二天又转了10万给陈某1，陈某1收到他转的钱后，又到银行取了数万元现金给了他。（2）被告人徐茹供称，陈某1用房子抵押实际只借到20万，但签了30万房屋转让协议。柯目文喊她核查房子后去中介签房屋转让协议，约定柯目文先拿30万作为转让定金，柯目文让她将钱转给陈某1，她先转20万，后陈某1取了10万给她，她把这钱给了柯目文，柯目文喊贾旭兰再把这10万存进她的银行卡，她之后再转10万给陈某1，这样流水就跟合同上30万对应。后陈某1父母直接转账还给了柯目文。（四）此节事实另有：（1）徽商银行卡交易明细，证明2018年6月6日柯目文向陈某1分两次转账3万、5万共8万元；陈某1卡号62×××70收到柯目文转账8万元，支取现金4.5万元，证实陈某1借款4万元，公司制造8万元银行流水；2019年1月19日，徐茹卡号62×××38分四次，每次5万向陈某1卡号62×××06转20万元；2019年1月20日，徐茹分两次，每次5万向陈某1转账10万；徐茹通过柜面存现10万元，证实借款后制造30万银行流水；2019年2月19日陈某2向柯目文62×××57转账26万元。（2）陈某1建行等卡号62×××70、62×××06交易流水，证实陈某1与徐茹、柯目文等人的资金往来。（3）房屋买卖合同、行驶证等，证实陈某1用房产作抵押向柯目文借款。（4）辨认笔录，经陈某1辨认张勤志是带他到银行取钱的男子；贾旭兰是到他家外访的男子。综上，被告人柯目文、徐茹共实施诈骗金额115550元；另有未遂金额268000元。二、寻衅滋事犯罪事实：1、2017年10月2日，被害人邓某1向被告人柯目文借款30000元（借条上出借人姓名为高俊）逾期未还。15日，柯目文为向邓某1催债，指使被告人高俊、谢飞、张勤志及孔某到邓某1父亲邓某2经营的南陵县麻桥加油站拉横幅索要钱款，横幅内容为“加油站邓总欠债还钱天经地义”。16日，柯目文、高俊、谢飞、沈书城、王恩来、孔某等人到邓某2经营的加油站，将横幅挂在车身，并将车停在加油站附近，横幅内容为“加油站邓总欠债还钱天经地义”。17日，柯目文又安排高俊、谢飞、沈书城等人到邓某2经营的加油站，将横幅挂在车身，并将车停在加油站附近，横幅内容为“加油站邓总欠债还钱天经地义”。上述事实有以下证据证明：（一）被害人陈述：（1）被害人邓某1陈述，2017年10月，他因缺钱找柯目文放钱，他要借3万，用时五天，约定利息600元一天，柯目文给他27000元现金。五天过后，柯目文带四、五个小老板到南陵跟他见面，说要么上3000元息，要么还3万元本，他朋友何某1、严鹏在场说情，后柯目文同意他每天还600元利息，但柯目文要他补打3万元借条，让何某1、严鹏签字担保。后他因无钱跑外面躲债。过段时间柯目文发视频给他，内容是柯目文带人到他父母经营的麻桥加油站拉横幅，横幅上写着“欠债还钱，天经地义，麻桥加油站邓总欠钱不还”。（2）被害人邓某2陈述，2017年10月中旬，加油站员工告诉他有四、五个人送来一张要账的白色横幅，还有一张欠条，说他儿子欠钱必须由他还，不还后果自负。有一天一辆车子开到加油站，下来四个男子来到他办公室，说他儿子欠的钱他要还，争论后又有一辆车开过来，一个瘦瘦的男子（柯目文）下车跟他说你儿子欠钱，你不还他吃什么、喝什么，他就做这个生意的，不收利息是不可能的，不还钱就要搞臭你名声。随后几天，他们开二辆车到加油站门口，车上贴着白底黑字的“加油站邓总欠债还钱天经地义”的横幅。（二）证人证言：（1）证人何某1证实，他和同学严鹏在南陵源起宾馆时有四、五个人找邓某1要钱，其中一名男子他们喊高俊，邓某1欠3万元没钱还，在宾馆正在写欠条，高俊讲要有担保人签字就放邓某1走，他就在担保人上签了字（签的是手机号码）。（2）证人孔某证实，沈书城喊他去南陵麻桥加油站要钱，是高俊开的车，车上有柯目文、沈书城、王恩来，谢飞、贾旭兰，到了之后，柯目文让他们把横幅拉起来，横幅上写着“麻桥加油站邓总，欠钱不还，老赖”。他们还在车子边上将另外一个横幅拉在车身侧面，这条横幅写着“麻桥加油站邓总，欠债还钱，天经地义”。后柯目文等人又数次去了麻桥加油站，每次都是拉横幅，阿柯还拍了拉横幅视频。（3）证人高某1证实，柯目文以私人名义找他借款17万元。有次他看到柯目文的朋友圈发了个到一个加油站门口拉横幅要钱的视频。（4）证人徐茹证实，她曾在公司的微信群里看到柯目文他们出去要债的小视频，这些人都是去南陵麻桥加油站，通过“拉横幅”要债。（三）被告人供述：（1）被告人柯目文供称，他听说可以到借钱不还的人家里拉横幅给对方施压，他就在北门口一个广告公司做了几条横幅，之后他喊公司的人去南陵麻桥加油站去拉横幅，后来家发派出所出警将拉横幅的人带走了。（2）被告人沈书城供称，柯目文带他、贾旭兰、张勤志、谢飞，王恩来等人在南陵一宾馆找到邓老板儿子,柯目文让对方打了张借条,还让对方的两个朋友签字担保。后来邓老板儿子一直没还钱,柯目文就喊他开车去要债,车上挂着横幅,内容是“加油站邓总欠债还钱”,连续搞了两三天后,柯目文又安排了一辆车子挂着跟之前差不多内容的横幅。（3）被告人高俊供称，阿柯跟他讲打邓某1电话不接，短信不回，邓某1父亲在麻桥开加油站，让谢飞开车带着他、沈书城、“大奶”去加油站要债，邓某1父亲看到欠条说：“邓某1欠钱让他自己还，要他父亲还也可以，三年后再来”。他打电话给阿柯告知情况，阿柯说等他过来。阿柯让“大奶”、沈书城把写着“邓总欠债还钱，天经地义”的白色横幅拉在商务车上，并找邓某1父亲，双方争吵起来，有人报警。（4）被告人张勤志供称，高俊、沈书城、谢飞到麻桥加油站拉横幅逼对方家人还钱，他们把拉横幅的视频发到公司的微信群里。横幅的内容是“老赖，欠债还钱天经地义”，他至少去过两次。（5）被告人王恩来供述，柯目文让他去麻桥加油站看看公司的人拉横幅要钱的效果，他看到商务车停在加油站进站的路口，谢飞、贾旭兰、“孬子”、“孔老三”都在，车子侧面拉着“邓总，欠债还钱天经地义”的横幅。他在公司微信群里看到过拉横幅要钱的视频。（6）被告人谢飞供称，柯目文喊他跟张勤志、孔某、高俊去麻桥加油站拉横幅，还喊高俊、沈书城、孔某去加油站要钱，他们把放在车上的横幅拿出来拉在车身上，内容是“欠债还钱，天经地义”、“麻桥加油站邓总欠钱不还”。（四）此节事实另有：（1）邓某1出具的欠条复印件，证实借款3万及何某1、严鹏为其担保。（2）邓某2辨认笔录，经其辨认谢飞、王恩来、沈书城、孔某是柯目文安排到麻桥加油站闹事催收的人员中的四人。（3）邓某2提供的柯目文等人拉横幅照片及要债视频。（4）南陵县公安局家发派出所出警记录光盘等证据证实。2、2017年10月，被害人邓某1在被告人柯目文处借款30000元，何某1为该笔借款提供担保，因向邓某1催债未果，11日，柯目文指使被告人高俊、谢飞、张勤志、王恩来等人到何某1家中，强行将其带至阿柯租车公司，后柯目文安排高俊、谢飞、张勤志、王恩来等人对何某1进行看守以此催债，何某1被迫支付3000元后才得以离开。数日后，柯目文伙同高俊、谢飞、贾旭兰、沈书城、孔某等人再次到何某1家中，柯目文以言语威胁等方式向何某1父亲何某2催债，何某2被迫支付15000元。上述事实有以下证据证明：（一）被害人陈述：（1）被害人何某1陈述，高俊到他家把他骗上车子带到车行让他坐在办公室，阿柯、高俊说他是邓某1担保人，邓某1没钱还，让他还钱，不还就别走。他是中午12点被带到公司，直到晚上7点，他找朋友借了3000元转账给高俊，才放他走了，剩下的钱答应第二天还。二天过后，他听见高俊他们来敲门，他吓的赶紧从后门翻墙跑了。几天后，他父亲何某2在电话中告诉他还了15000元。（2）被害人何某2陈述，有几个年轻人来他家说何某1欠他们钱，拿了借条给他看，借条是麻桥加油站老板邓某2儿子写的，金额3万元，他儿子和另外一个人签字担保，他们说是两个人担保，你要还一半，他儿子闻声翻墙跑了。他在和儿子通话中得知因邓某2儿子没还钱，那些催债的人就找他儿子要钱，还关了他儿子，他儿子没办法还了3000元后才被放了。他有点害怕，决定还钱给他们。几天后那些人开车又来到他家，又说要关他儿子等威胁的话，领头的人不同意他讨价还价，必须再还15000元，他没有办法就还了。（二）证人证言：（1）证人邓某1证实，他在阿柯车行借款3万，阿柯要何某1、严鹏签字担保。他断了还息后，他听何某1说，阿柯他们到他家把他带到公司让他还钱，因他身上没钱，阿柯跟他说不还钱就不让走，一直搞到晚上何某1找人借了3000元还给了阿柯。后何某1跟他父亲说了此事，他父亲担心阿柯乱来，就还了阿柯15000元。2、证人邓某2证实，何某1跟他说在繁昌替他儿子在柯目文处借款做了担保，柯目文那群人把他带到繁昌不还钱就不给他走，他爸妈担心会出事就还了15000元给柯目文。后来他找到何某1，在家发派出所把15000元给了何某1。（三）被告人供述：（1）被告人高俊供称，柯目文让他和谢飞、王恩来、张勤志去家发镇找担保人，到了后他骗何某1跟他们一起去了公司。柯目文跟何某1谈两件事，一是找邓某1，二是还钱，不还今天不给走。到晚上何某1想办法搞了3000元转给了他，他转给了柯目文，柯目文才让何某1离开。后柯目文又带他们开车来到何某1家跟何某1父亲谈，上车后柯目文跟他们说要到了15000元。（2）被告人王恩来供称，邓某1借钱时有一个担保人是南陵人,阿柯带他,孔某,沈书城,贾旭兰,张勤志一起去担保人家里,阿柯和担保人父亲协商还钱,担保人爸爸态度很好同意还钱。过了两天担保人那边给阿柯打电话说带条子过来还钱,后阿柯拿到15000元。（3）被告人沈书城供称，他在阿柯食府包厢内看到了给邓老板儿子担保的人。柯目文还带着他们到麻桥给加油站邓老板儿子借钱担保的人家里,当时他们在车子上坐着,是柯目文下车跟人家谈的,那家人好像还了柯目文钱。（四）此节事实另有：（1）欠条，证实何某1在邓某1向阿柯租车公司（高俊为出借人）借款3万元的欠条上签了手机号133××××3363给予担保。（2）辨认笔录，经何某1辨认出不还钱就不让走的人是高俊和柯目文。（3）支付宝转款记录，证实何某1微信转账3000元给了高俊。3、2017年11月，被告人柯目文指使被告人高俊、贾旭兰、王恩来、张勤志、沈书城向被害人佘某索要芜湖市澛港“华胜”修理厂20000元维修费余款，高俊等人在芜湖市三山区高安街道白象绿洲小区内，用两辆车子将佘某所有的奥迪A5轿车围堵数日，并在该车上张贴字条，字条内容为“佘某欠债还钱”。上述事实有以下证据证明：（一）被害人佘某陈述，2017年11月11日下午，他去白象小区停车处，看见他的红色奥迪车被两辆小汽车一前一后卡住了开不出来，他打电话问物业，物业告诉他卡住他车子的车主在物业留了号码，他看见号码后，知道是高俊把他车子卡住了，因他欠修理厂维修费，维修厂委托柯目文、高俊等人找他要钱，他没有理睬，他们就在他车子上及公司的玻璃上贴了“佘某欠债还钱”。（二）证人证言：证人高某2是白象小区鸠兹物业工作人员，他证实2017年11月11日晚他去接班，交班的人告诉他在31号楼附近，有人将车子停在小区的草坪上，把别人的车子给拦住了，晚上搞不好有人要闹事，让他多去转转。（三）被告人供述：（1）被告人柯目文供称，他听人说佘某的车子停在高安白象小区，他就喊人跟他一道开两辆车去白象小区一前一后将佘某的车子给堵住了。（2）被告人高俊供称，阿柯告诉他佘某剩下的钱未还，他遂打佘某电话未接，后在白象小区31幢处找到了佘某的红色奥迪A5车，阿柯说把佘某的车给堵了，后他和沈书城、张勤志、“大奶”、贾旭兰用两辆车把佘某奥迪车给堵了出不来，还在车上贴了“佘某欠债还钱”字条。（3）被告人贾旭兰供称，佘某通过柯目文介绍在芜湖修车，但佘某修理费没给。高俊喊他和张勤志、王恩来、沈书城去高安白象小区找佘某要债，当时佘某红色奥迪A5车已经被公司的一辆大众轿车堵在车位上了。（4）被告人沈书城供称，余小玲的奥迪车是柯目文送到芜湖澛港修的,费用一直没付，后柯目文安排他、张勤志、王恩来、贾旭兰陪高俊去找余小玲要债，高俊看到佘某的车子就用来的大众轿车将佘某的奥迪车堵在白象小区31栋楼下车位上。高俊还将催款的白纸贴在佘某公司门口。（5）被告人张勤志供称，因佘某欠高俊钱，高俊用两辆车子把佘某车子堵在中间，不让佘某将车子开走，以此方式要钱。（6）被告人王恩来供称，柯目文喊他、贾旭兰、“孬子”、张勤志去找佘某要钱，找不到人就把佘某车子堵着。后贾旭兰开车带着他们去了高安，在小区找到佘某的奥迪车，贾旭兰讲把车子开着去堵住佘某车子。（四）此节事实另有：行政处罚决定书，证实高俊等人因找不到佘某，用两辆轿车堵住佘某的轿车，后发生打架并被行政处罚。4、2018年1月16日下午，被告人柯目文指使被告人谢飞、高俊、贾旭兰、张勤志及孔某到被害人许某1家拉横幅催债。次日下午，孔某再次到许某1家门口喷油漆，喷写的内容为“欠债还钱、天经地义”及一个“乌龟”图案。上述事实有以下证据证明：（一）被害人许某1陈述，2017年12月，他找阿柯借款2万，扣除手续费等到手11300元一直没还。2018年1月15日下午，孔某和二个年轻人到他家找他要钱，他拿不出钱，他们就和他父母吵，他担心闹事，就自愿跟他们到繁昌和他们住在宾馆里，他父亲给他打电话，要他回去，他担心回去后他们还要去他家吵就没回去。（二）证人证言：（1）证人孔某证实，许某1找柯目文借钱未还，柯目文安排他、贾旭兰、沈书城、谢飞、（王恩来或高俊）到许某1家里，去之前柯目文把已经制作好的“欠债还钱、老赖”横幅给他们带着。他们在许某1家门口用竹篙子撑着横幅，发了视频给柯目文。三天后，柯目文又喊他到许某1家去，他用油漆在许某1家门口写了“欠债还钱，天经地义”，另外还画了乌龟图形。（2）证人许某2是许某1父亲，他证实有三个人来到他家说他儿子欠他们27000元，让他还钱，他说暂时没有，他们把他儿子强行拉上车带走了。几天后，孔某又带了三、四个人来了，还说你不还钱，就在你家喷漆。他没有钱还，他们就喷了“欠债还钱”、“不还就是乌龟”，还用油漆画了“乌龟”图片。他们还在他家院子用两根竹竿子撑一张白色的横幅要债，他让妻子报警。证人纪某1是许某1母亲，她证实的内容和其丈夫的证词一致。（3）证人纪某2是许某1舅舅，他证实一天下午他姐姐纪某1打他电话，向他借钱，告诉他许某1在外面欠人钱，还来了三个人到她家把许某1带走了，还有人打她电话，叫她带27000元到繁昌阿柯租车去赎许某1。（三）被告人供述：（1）被告人柯目文供称，2017年，许某1到他公司借2万元，他扣了2500元利息，实际到手17500元，约定先还息后还本，许某1一次也没还过。后他打电话让许某1到公司来谈还钱的事，许某1当时说没钱还，之后他去过许某1家一次，看到他家门口被喷过油漆。（2）被告人沈书城供称，许齐呜在柯目文手里借了钱一直没还,柯目文说把许某1带到宾馆关起来。后孔某，贾旭兰，谢飞，高俊又到许某1家去了,还在他家拉了讨债横幅,还用油漆在许某1家门口喷字、画乌龟。（3）被告人张勤志供称，许某1到公司借过钱，他陪孔某去许某1家要钱，许某1父母不还钱，孔某打电话给柯目文，柯目文说要么还钱，要么要人跟他们一起走。有天晚上柯目文拿了事先在广告公司做好的“欠债还钱，老赖”横幅带他到许某1家，把横幅放在许某1家门口，孔某、沈书城也跟他们一起去的。（4）被告人谢飞供称，柯目文找横山男子（许某1）要债，柯目文安排他、高俊、孔某、贾旭兰、张勤志到这人家里找麻烦，他们在他家门口拉横幅，孔某还在他家院墙外面喷了漆。（5）被告人贾旭兰供称，他开车和孔某去过许某1家要债，他把孔某送到许某1家路口，孔某自己去找许某1，他在车上没有下来。（四）此节事实另有：（1）处警信息表，证实2018年1月16日20时许，县公安局横山派出所处理孔某因索要欠款与许某2发生争吵，继而相互推搡的事实。（2）许某1辨认笔录，证实催债扣留他的人有柯目文、孔某。（3）纪某1辨认笔录，证实带人到她家拉横幅的孔姓男子是孔某。5、2018年1月某天，被告人高俊、王恩来、贾旭兰及孔某在繁昌县繁阳镇鲁刀王足浴店遇到被害人徐某1，该四人因之前在三山区被佘某、徐某1等人殴打心生怨气，遂与柯目文商议对徐某1进行报复，后由高俊、王恩来对徐某1进行殴打。上述事实有以下证据证明：（一）被害人徐某1陈述，2018年年初的一天凌晨1点，他和朋友在繁昌鲁刀王足浴洗澡，进电梯时碰到柯目文手下几个人，之前因佘某他们打过架，估计是柯目文手下的人打了柯目文电话，柯目文派高俊等人到浴室找他，有两人进来后，一句话没讲就对他拳打脚踢，一顿暴打将他头上打了好几个包，背也被他们打好多下，还划破了几条伤痕。（二）证人证言：证人孔某证实，他和王恩来、高俊在繁昌鲁刀王足浴洗澡，离开时碰到“小飞”，此人之前跟高俊有过节，不知是谁给阿柯打了电话说碰到“小飞”,后王恩来、高俊返回浴室打了小飞。（三）被告人供述：（1）被告人高俊供称，他和“大奶”在繁昌鲁刀王洗脚碰到徐某1，因之前他听别人讲佘某打他时，徐某1也动手打了他，后他冲过去，喊了一声“小飞”，徐某1回头，他用脚一脚将“小飞”踹到浴池里。（2）被告人王恩来供称，他和高俊、贾旭兰、孔某从鲁刀王洗澡出来乘电梯时碰到二个男的，好像是高俊给柯目文打电话，讲碰到二个佘某的人在鲁刀王洗澡，柯目文应该跟高俊讲上去找他们的话,后高俊跟他们讲，刚才两个是佘某的人去找他们去，他和高俊走在前面，在浴池外面找到小飞正在吹头发，高俊上去二话没讲揪住小飞头发就打，拳打脚踢，他冲上前踩了小飞两脚，小飞就往浴池跑。（3）被告人沈书城供称，他听贾旭兰说,贾旭兰在繁昌鲁刀王洗澡时,碰到当初在白象小区帮佘某打架的“小飞”,当时贾旭兰跟两三个人把小飞打了一顿。（四）此节事实另有：徐某1辨认笔录，证实与高俊一起打他的男子是王恩来，辨认出与高俊、王恩来一起在洗浴中心的是贾旭兰、孔某。6、2018年8月，被害人张某1找被告人柯目文借款20000元，因生病住院无力偿还，出院后被叫至阿柯租车公司，在该公司，因催债未果，柯目文、王恩来对张某1进行殴打。上述事实有以下证据证明：（一）被害人张某1陈述，2018年8月底，他借了阿柯2万元，扣除费用实际到手18600元，约定7天一期，10期还完，由盛某2担保。他在还了四期后生病住院，阿柯打电话要他还钱，他和盛某2去了车行后，阿柯什么也没说上来就打他一嘴巴，他嘴角给打出了血，另一男子上前用脚踹他后背，把他踹倒在地，后阿柯让他在10天内连本带息还15000元，他同意了。（二）证人证言：证人盛某2证实，张某1找阿柯借2万他做了担保，后张某1还不了钱也不出面，阿柯就找他要。他喊张某1到阿柯店里没讲两句话，阿柯就用手打张某1一嘴巴，公司的阿兰还有外号叫“大奶”（王恩来）的人也上去用拳头打张某1的面部和头部。（三）此节事实另有：（1）辨认笔录，经张某1辨认王恩来、阿柯是在车行殴打他的男子。（2）微信转账记录，证实盛某2帮张某1给柯目文的微信号“啊柯”转账还款的事实。（3）银行卡交易明细，证实盛某2卡号及账号与柯目文卡号及账号有支付还款的事实。7、2018年10月6日，被害人古某在阿柯租车公司租了一辆牌号为皖Ｂ×××××白色别克轿车。2019年2月6日租期界满，古某到公司归还车辆，被告人柯目文发现该车在租赁期内有多次违章，处理违章需花费10000余元。因未能在当日支付违章费用，柯目文遂对古某进行殴打。上述事实有以下证据证明：（一）被害人古某陈述，他在阿柯公司租了一辆别克轿车,到期后归还时总共需要消分和罚款大概12000元，柯总要他今天必须把钱付清才能离开，商讨无果后，柯总关闭公司监控录像,用手朝他的左脸及头部左边打了三巴掌和三拳头,他没有还手报了警，120将他带到医院后,医生发现他左眼视力比较模糊,要他到芜湖检查治疗。（二）证人证言：（1）证人姚某3证实，姓古的男子租了一辆车子，还车时车子有很多违章，阿柯要姓古的给1万块，姓古的不同意，阿柯跟姓古的男子发生争吵。阿柯跟他说姓古的报了110、120，让他陪姓古的去医院，医生在对姓古的检查后，姓古的要求去芜湖看眼睛。（2）证人毛某是繁昌县医院五官科医生，他证实2019年2月6日下午3点40分，古某挂号来他科室就诊，古某说他眼睛被人打了，看不到东西，眼睛不舒服。（三）被告人供述：（1）被告人柯目文供称，古某还车时，他发现该车前后保险杠裂开和划伤，有违章扣分,总共要花费11730元。他让古某交费用,古某始终不交钱还要走,他就拉着古某路膊,他们拉扯了几下，古某说马上报警，说他被打了。（2）被告人张勤志供称，古某租的车子有违章未处理，柯目文找古某要钱处理违章，古某没钱，双方发生争吵，他看到古某脸上有一条细细的红印子，他听柯目文说刚和古某揪扯在一起。（四）此节事实另有：（1）120出车记录，证实县医院急救中心接电话出车救治古某。（2）治安案件调解协议书，证实柯目文与古某因处理车辆违章费用发生争执，后在马坝派出所接受处理。（3）病历材料及伤情鉴定委托书，证实古某眼睛受伤，在县医院挂号治疗及公安机关对损伤程度给予委托鉴定。8、2018年10月至2019年1月期间，被害人孙某1分5次找被告人柯目文共借款70000元，并将其所有的一辆车牌号为皖Ｂ×××××哈佛H2轿车抵押在阿柯租车公司。因未能按期还款，被告人张勤志、贾旭兰将孙某1带回公司，并由柯目文、张勤志对孙某1进行殴打，孙某1被迫签订车辆转让协议。上述事实有以下证据证明：（一）被害人孙某1陈述，他找阿柯借款30000元，会计小茹通过微信转给他11750元，他一直未还钱。阿柯派人把他带到公司，他还没来的及说话，阿柯就用手往他头、面部打，其他人也上来打他，用脚往他身上踹。阿柯还让带他回来的一个小青年在一张车辆转让合同上签字，然后又让他签字，意思是算他以30000元价格把他已经抵押给芜湖“阳光保险”的哈弗车卖给这个人，他只好忍气吞声把字签了。（二）证人证言：（1）证人孙某2是孙某1父亲，他证实他儿子带两个人开车到他厂里和他讲他儿子把车子卖给了他们，一共31000元，但车子已被其他人拖走，现在就要他替儿子还钱给他们，他儿子还被那两个人打了。后来他们又带他儿子回来要钱，他儿子肚子被要钱的人踢了，去孙村卫生院治疗。他七凑八凑共给了对方19500元。证人刘某1是孙某1母亲，她证实的内容和其丈夫孙某2的证词一致。（2）证人高某1证实，他在修车时认识柯目文。2018年年底，他在阿柯车行看见阿柯站在店内大厅，接着冲进来二个小老板拳打脚踢一个年轻人，他当时都懵了。（三）被告人供述：（1）被告人柯目文供称，孙某1用一辆哈弗车抵押贷款借了几次钱，最后一次借了20000元，结果那辆车被芜湖一家公司拖走了。他让张勤志去孙村找孙某1还钱，孙某1在公司讲没钱还，二人发生口角。他让孙某1签车辆转让协议，是为了提前做个保障。后孙某1父亲还了他8400元。（2）被告人贾旭兰供称，孙某1用车辆抵押借了二、三次钱。张勤志给他打电话说送他去孙村找孙某1，张勤志跟孙某1说他抵押的车子不见了，让他上车去公司讲清楚。（3）被告人张勤志供称，孙某1拿哈弗车抵押借了钱，后该车被人家拖走了。柯目文叫他和贾旭兰去把孙某1带到公司谈还钱的事，争吵中柯目文打了孙某1，他也上去打了孙某1额头一巴掌。后他开车带孙某1去孙村他父亲厂里，他父亲不愿意还钱报了警，后他去孙村派出所拿到了孙某1还给公司的10000余元。（4）被告人王恩来供称，孙某1用车子抵押贷了款，后来车子被人搞走了,阿柯喊孙某1来公司说明情况,孙某1承认车子在芜湖已抵押借款,阿柯让孙某1还钱,说钱没有,车子就没有,你要不还钱就别走。（四）此节事实另有：（1）银行卡交易明细，证实2018年11月20日柯目文向孙某1转30000元，后现金存入20000元。（2）辨认笔录，经孙某1辨认张勤志、王恩来是在阿柯车行殴打他的人；经刘某1辨认张勤志是参与要债的带头人。（3）出警光盘，证实张勤志等人找孙某1要债，公安民警已现场处警。9、2019年2月，被害人崔某1找被告人柯目文借款80000元，因未能按时归还利息，柯目文和被告人贾旭兰将崔某1带至繁昌县繁阳镇污水处理站，在该站门口柯目文对崔某1进行殴打。上述事实有以下证据证明：（一）被害人崔某1陈述，他经朋友章某担保在阿柯处借款8万元，扣除半个月日息，阿柯转账给他71600元。后章某打他电话讲阿柯让他还钱。在华侨后门口，阿柯坐在路虎车上，章某坐在后排，他上车后阿柯让人把车子开到繁昌污水处理站，阿柯让他下车后，就朝他头上打了一巴掌，并且掐他的脖子，讲今天要不还钱就弄死他。（二）证人证言：（1）证人章某证实，他给崔某1担保找阿柯借款8万元，后阿柯打他电话要崔某1还钱。阿柯坐着路虎车来到华侨大酒店后门口，崔某1过来后阿柯让崔某1上车。阿柯对开车的阿兰讲，店里有监控，把车子开到污水处理站，他们下车后，阿柯抓着崔某1衣领，用手在崔某1头上打，还说今天必须要把钱还了，不还今天就把你弄死。（2）证人崔某2是崔某1妹妹，她证实哥哥崔某1打电话让她去繁昌图书馆接他，在回来的路上哥哥告诉她阿柯推了他，还掐了他脖子，让他第二天赶紧还钱。后她通过微信转账40000元给贾旭兰，二人债务结清。证人陈某3是崔某2丈夫，他证实的内容和崔某2的证词一致。（三）被告人供述：（1）被告人柯目文供称，2018年下半年，姓崔的经章某介绍在公司借款80000元，章某给他担保，后来这个人分两次还的钱。（2）被告人贾旭兰供称，柯目文喊他开车送他到华侨大酒店后门，在车上柯目文和崔某2哥哥谈还钱的事，章某也上了车，等车子开到污水处理厂，柯目文喊他停下来，柯目文先下车并喊崔某2哥哥下车，他从倒车镜中看到崔某2哥哥好像被柯目文用手揪了嘴巴。（四）此节事实另有：（1）银行卡交易明细，证实2019年2月15日柯目文向章某转账8万元，共两次，每次4万元。（2）微信转账记录，证实崔某1向阿柯借款、还款并通过章某转付；崔某2转款4万给贾旭兰。（3）辨认笔录，经崔某1、章某辨认贾旭兰是当天给柯目文开车的驾驶员。三、非法拘禁的犯罪事实：1、2017年12月，被害人许某1向被告人柯目文借款20000元，扣除手续费等，实际到手11300元。因无力还款，2018年1月15日19时，柯目文、被告人贾旭兰、沈书城及孔某将许某1带至阿柯租车公司扣留，为逼迫其还款，柯目文、贾旭兰、孔某对许某1进行殴打，当晚24时柯目文安排贾旭兰、沈书城、孔某将许某1带至本县晨兴宾馆一房间看守，16日下午14时又将许某1带回公司继续扣留，柯目文因不满许某1还款态度打了许某1耳光，许某1父亲报警，15时，派出所民警出警后，许某1才恢复自由，许某1被拘禁时间20个小时。上述事实有以下证据证明：（一）被害人许某1陈述，他找阿柯借了2万块钱，扣除费用到手11300元一直没还。一天下午17时他接到阿柯电话让他还钱，他去后阿柯的人就打了他一顿，还开车带他回家要钱，后又把他带回繁昌在一宾馆待着，有人看着他，还用床把门堵着。第二天下午，他父亲找到阿柯，他从宾馆带出来，在路上阿柯打了他一嘴巴子，让他蹲在地上，用电棒吓他，他父亲报警，派出所人来了后他才回了家。（二）证人证言：（1）证人孔某证实，阿柯让他和贾旭兰、沈书城开车带着许某1到横山家中要债，不成后又把许带回租车店。当晚阿柯安排他与贾旭兰、沈书城带着许在晨兴宾馆一房间睡觉，还用床顶着门防止逃跑。第二天下午，他与贾旭兰带着许回店里时，阿柯与许的父母为关了和打了他儿子争吵了几句，阿柯很生气当场打了许的脸部一巴掌。（2）证人许某2证实，一天下午四、五点，孔某和他儿子等人从车上下来，让他替儿子还钱，未谈妥后就把他儿子带走了。第二天早上他儿子打电话说被关了，让他拿钱还阿柯带他回家。下午3点他和妻子、小舅子找到阿柯，阿柯从车行出来什么话没讲就打他儿子一嘴巴，还对他们讲钱没还不能走。证人纪某1证实的内容和许某2的证词一致。（3）证人纪某2证实，许某1家里有三个人来找许某1要钱，其中一个人手里拿了欠条给他姐夫看。第二天下午他看见有六、七个小青年在阿柯车行不给许某1走，有一个高高瘦瘦的男子还打了许某1一巴掌。（4）证人武某1证实，他在阿柯食府一楼包厢看到了许某1，当时阿柯和孔某也在包厢内，他走时许某1还没走。（5）证人胡某是晨兴宾馆老板，她证实阿柯等人在晨兴宾馆有连续入住的情形，有时二、三个人一起住，有时候住了一天会换人继续住宿。（三）被告人供述：（1）被告人柯目文供称，许某1向他借20000元，他扣了2500元利息，实际给他17500元。他找许某1要钱老是没钱还，许的父母过来后要把许带走，他不同意就当着许的父母面打了许两个巴掌。（2）被告人沈书城供称，阿柯讲晚上把许某1带到晨兴宾馆关起来，当晚看守的是孔某跟贾旭兰,是用床将门堵起来,许某1在宾馆一直被关到第二天下午,许的父母跟舅舅来了和阿柯发生争执，阿柯扇了许某1一个耳光。（3）被告人张勤志供称，许某1被公司的人带到宾馆看守着，第二天上午许某1被孔某等人带到公司，许某1父母要求把许某1带走，双方没谈好，柯目文恼羞成怒，当着许某1父母面打了许某1一个耳光。（4）被告人贾旭兰供称，他到宾馆找孔某时，看到孔某跟一个男的在房间里，后来知道那个男的就是许某1，当晚他们四个人住一个房间，直到第二天早上，他离开宾馆回车行上班时，孔某跟许某1还在宾馆睡觉。（四）此节事实另有：辨认笔录，（1）经许某1辨认，殴打并带至宾馆看守自己的人，就是贾旭兰；外号叫“阿柯”的人是柯目文、外号叫“孔老三”的人是孔某，对其催债并进行殴打的有柯目文、孔某；（2）经纪某2辨认，在阿柯租车门口用手打许某1一巴掌的男子是柯目文；（3）经纪某1辨认，在阿柯车行门口殴打许某1的男子是柯目文。2、2017年11月，被害人夏某1找被告人柯目文借款10000元，实际到手7500元，无法支付高额利息而逾期。一天下午15时，夏某1被柯目文叫至阿柯租车公司扣留，为逼迫夏某1还款，柯目文要求夏某1自己动手扇自己耳光，打完后柯目文要夏某1还钱，当晚23时离开。因夏某1仍未还款，一天上午10时夏某1再次到阿柯租车公司，柯目文要求夏某1还款，不还不许离开，被告人张勤志、谢飞看守。当天下午16时，夏某1被被告人沈书城、贾旭兰、孔某带至阿柯食府，在阿柯食府负一层包厢由沈书城、贾旭兰、王恩来、孔某继续看守，直至晚上22时被其哥哥夏某3及许续祥带走。夏某1被非法拘禁时间长达20个小时。上述事实有以下证据证明：（一）被害人夏某1陈述，他由汪某担保向阿柯借款1万元，扣除上门费等到手7500元，分10期还，还到第5期他实在没钱还，高俊等人打电话催债，他索性将电话停机。一天下午3点，伍某把他带到车行，阿柯让他自己打自己十个嘴巴子，打过后问他欠的钱怎么办，只要一发话，外面的人就会进来打他，他比较害怕就说到芜湖借钱来还，阿柯同意后才让他离开，走时已是晚上11点钟。第二天早上，他和汪某去了阿柯车行，阿柯让他留下来想办法还钱，他就在车行待到下午，当时公司有“大乃”、“大志”、谢飞等七、八个人。傍晚他又被阿柯带至阿柯食府地下室，直到晚上8、9点他哥哥过来还钱他才离开。（二）证人证言：（1）证人汪某证实，他担保为夏某1在阿柯车行借了1万元。夏某1还了三、四期后没钱还了，有一天阿柯找他到车行，他看到夏某1坐在阿柯办公室，里面有沈书城、伍某，还有“大奶”，阿柯说让他还1万元，夏某1他就可以带走，但要他负责看着夏某1。（2）证人孔某证实，夏某1借钱后手机关机找不到人，后王恩来、谢飞在网吧找到夏某1。下午14时，柯目文在办公室让夏某1自己扇自己嘴巴，让夏某1想办法还钱，让他们带夏某1去阿柯食府地下室，晚上21时来了不少人跟柯目文商量后，夏某1被带回去了。（3）证人夏某3是夏某1哥哥，他证实弟弟在电话中讲借了阿柯的钱没法还了，阿柯的人把他逮到了，不还钱不给走，让他带钱去还给阿柯。当晚8、9点他和大嘴（许某3）到了阿柯食府找阿柯谈，他将身上的5000元给了大嘴，后转给阿柯，他见到弟弟出来了。（4）证人许某3证实，夏某3打他电话说夏的弟弟欠别人钱被扣在繁昌。晚上8点多他们找到阿柯食府，阿柯让夏某1还15000元，不还钱人是带不走的，他说先还5000元，剩下的钱你要不到，他替夏某1还，并把手机号码给了阿柯，阿柯答应了。回家时已是晚上10点多钟。（5）证人徐某2证实，他在江夏明珠广场三楼经营飞翔俱乐部。夏某1找他借了钱，后听孔某说夏某1借钱是为了还柯目文，他打电话让夏某1来还钱，后柯目文手下来了“大奶”、贾旭兰等人要把夏某1带走，说夏某1也欠柯目文钱，协商之后他就让柯目文把夏某1带走了。（6）证人徐茹证实，夏某1在公司借钱没还，下午公司的人把他找到并带回公司，当时有人喊他自己扇自己耳光，打过后，柯目文跟他谈还债的事。（三）被告人供述：（1）被告人沈书城供称，汪某担保带夏某1找阿柯借了10000元,后夏某1没钱还,阿柯让贾旭兰、谢飞把夏某1从江夏明珠徐某2那里带回公司,阿柯安排他和王恩来将夏某1先关在阿柯食府二楼包厢，晚上又关在阿柯食府地下室，晚上8点多，夏某1哥哥还了5000元才把人带走。（2）被告人王恩来供称，阿柯打电话让他和“大志”开车把夏某1带回来。第二天上午10点，他看见夏某1还在公司办公室坐着，“大志”和谢飞也在公司。下午4点多，“孬子”、“阿兰”、孔某把夏某1带到阿柯食府负一层包厢，晚上6点多，夏某1哥哥和朋友来到阿柯食府，估计是还了钱，不然夏某1也不会被他哥哥带走。（3）被告人张勤志供称，他看到柯目文、贾旭兰把夏某1带回公司，贾旭兰跟他讲，夏某1差公司钱没还，刚刚他们在江夏明珠广场的一家小贷公司把他找到了，当时在场的还有王恩来、谢飞、孔某和沈书城。（四）此节事实另有：（1）支付宝、微信转账记录，证实夏某1已向阿柯借、还款。（2）辨认笔录，经汪某辨认，夏某1被“大奶”的男子用语言威胁，此人就是王恩来；经夏某1辨认，对其看守的人中有王恩来、张勤志、谢飞。四、敲诈勒索罪犯罪事实：1、2017年7月2日，被害人夏某2在阿柯租车公司租了一辆车牌号为皖Ｒ×××××红色雪佛兰迈锐宝轿车，7月4日上午，被害人武某1平借用该车后发生交通事故，后夏某2、武某1平被被告人柯目文等人带至阿柯租车公司，柯目文指使被告人沈书城、谢飞、张勤志、贾旭兰及孔某等人将夏某2、武某1平扣留在公司，逼迫两人赔偿60000元。当晚12时许，夏某2被迫向柯目文出具一张20000元借条后才得以离开。因武某1平无钱还款且不愿出具借条，柯目文指使沈书城、谢飞、张勤志、贾旭兰、王恩来及孔某等人轮流在公司及繁昌县方园宾馆房间对武某1平进行看守并要求其赔偿30000元，武某1平被看守数日后，其父母被迫向柯目文支付26000元才恢复自由。7月14日，柯目文、贾旭兰、谢飞、张勤志、沈书城等到武某1平经营的鞋店拿走2000余元价值的鞋子抵债。7月6日，柯目文将夏某2叫到公司，逼迫其签下一份还款保证书并重新出具一张20000元借条，7月14日，柯目文及张勤志、贾旭兰、沈书城等人在本县蔡家塘小区找到夏某2，柯目文对夏某2进行殴打并强行将其带至公司。后柯目文指使谢飞、张勤志、贾旭兰、沈书城等人对夏某2轮番进行看守，并让谢飞、沈书城、张勤志等人将夏某2带至其母亲家中放鞭炮索要钱款，未果后，再次将夏某2带回公司，柯目文逼迫夏某2出具一份还款保证书和汽车抵押承诺书，并将其继父蒋某名下的一辆车牌号为皖Ｂ×××××海马牌越野车抵押给柯目文，同时夏某2被迫向柯目文支付5000元才得以离开。7月18日，蒋某被迫支付26000元。该事故车辆柯目文在交付修理时，修理费经市场询价约20000元，柯目文及贾旭兰、谢飞、沈书城、张勤志、王恩来等人以扣留看守、燃放鞭炮、殴打等方式向夏某2、武某1平索要财物共计59000余元，敲诈勒索金额为39000元。上述事实有以下证据证明：（一）被害人陈述：（1）被害人夏某2陈述,他租的车子借给朋友武某1平驾驶被撞坏，在三山“角度”修理厂老板说修理费要2万元，阿柯让他先给1万,就看着他和武某1平不让走，后又写了2万元借条才让他离开。二天后阿柯要他赔5万元，又逼他重新写了借条、保证书,后来阿柯打不通他电话，就和“大志”、“孬子”在吴某家找到他，阿柯打了他一巴掌，并让人强行把他拖上车带到公司逼他还钱，不让他走。阿柯说5万元让他出3万元，2万元让武某1平出，他被逼无奈写了一张保证书，当天店里的人有盛某1、“孬子”、“大志”、谢飞、贾旭兰等人。阿柯还带他到他妈妈家要钱，让“孬子”在他家院子门口放爆竹。阿柯要将他家海马车抵押还钱，他没办法又写了一张承诺书，并让吴某借了5000元给了阿柯，才让他走了。后他父母帮他还了26000元，他一共给了阿柯31000元。（2）被害人武某1平陈述,他借夏某2租来的雪佛兰迈锐宝轿车，驾驶时不小心撞了。阿柯让夏某2打2万元欠条，让他必须赔5-6万元，要不赔也别走，“二老板”、“大志”、“孬子”、“阿兰”等人看着他们。他被关了三、四天后，阿柯让他联系母亲在假日宾馆开了房间，安排三、四个小老板看着他。在宾馆被关几天后他趁机让母亲报警，派出所人说不能非法拘禁，但阿柯就是不给他走。后阿柯问他家是父亲做主，就带四个小老板找他父亲谈，他父亲得癌症刚做手术出院，阿柯开价要3万，明说修车确实要不了这么多钱，但是这些天喊人看着他是要付工资的，他父亲说只能先付2万，阿柯收钱后，让他父亲打了6800元欠条才将他放了。后阿柯带了四、五个人到他鞋子店，连穿带拿将近20双鞋子，说是抵债的，价值至少3000元。（二）证人证言：（1）证人祝某证实，他是三山角度修理厂老板。三山交警通知他到事故现场后，他根据车辆损坏情况，与事故车驾驶员报价维修价格8000多元。后租赁公司将事故车拖到公司隔壁的修理厂了。那辆车损坏程度不很严重，前保险杠及底盘有损坏。（2）证人孙某3证实，武某1平打电话问他车子撞了修理价格，他问了下情况，后来听说是在三山李军那边修的。（3）证人谢某证实，他是繁昌众诚汽车修理厂老板。事故车辆主要是前保险杠、后侧尾坏了，如果他修大概7000元，如果换原厂配件，1万元也可以修好，他只给这辆车做了钣金，收了柯目文7-800元，没有搞修理费存根，其他地方都是柯目文回去修的。（4）证人吴某证实，在车行，阿柯让武某1平和夏某2一起拿5万，他俩说没有钱。晚上12点，盛某1出面担保，夏某2才离开，武某1平被扣在公司。公司有三个男的来到他在缤纷租的房子，叫夏某2跟他们走。凌晨夏某2打电话说阿柯将其海马车扣了，逼其写欠条，并让他送5000元到车行。（5）证人刘某2是夏某2母亲。她证实三个年轻人跟着夏某2一起来到她家要钱，她看情况不对就报警。派出所民警到场后，她才知道原来是夏某2在阿柯租车店租了车子借给朋友开撞坏了，他们找夏某2要2万元修理费，那群年轻人买了很多爆竹在她家院子门口燃放，天黑又带夏某2走了。（6）证人蒋某是夏某2继父。他证实在阿柯车行了解到夏某2需要出维修费2万元，因夏某2没钱出，就把他的海马车抵押在公司，现在要还26000元，让他签欠条，第二天他不还的话，就要还3万，当时车行里有好几个人抱着胳膊凶凶的望着他，后他借了1万元，凑成26000元还给了阿柯。（7）证人孔某证实，二虎子”（武某1平）把夏某2租的车开撞了，阿柯让他们赔偿损失，“二虎子”被关了几天。阿柯还带着他、高俊、沈书城等人到毅达商业街“二虎子”开的“名品”运动鞋店，阿柯说拿几双鞋子抵债，他拿了两双“耐克”鞋子，沈书城拿了一双。阿柯还喊他、王恩来到“二虎子”家去要债，阿柯下楼跟他说钱还了。夏某2还把海马车抵押给了阿柯，夏某2父亲还到公司跟阿柯谈还钱的事。（8）证人李某1是武某1平母亲。她证实儿子武某1平打电话说开别人车子撞坏了，阿柯说修理费1万不行要3万。儿子在宾馆被关几天后她报警，民警说阿柯关人肯定不对，要求放人，民警走后阿柯威胁她说今天不把3万解决，肯定不让她儿子走。阿柯带着儿子到她家和她丈夫谈，阿柯要价3万，但看你生病，只要26800元，他还说实际修车要不了这么多钱，但他养的这些年轻人看守她儿子要付工资。因她丈夫生病花了很多钱，她哀求阿柯先给2万，阿柯拿到钱后就将儿子放了。阿柯还带人去儿子鞋店拿了十几双鞋子说是抵债，阿柯在拿到剩下的6000元后打了收条。证人武某2能是武某1平父亲，他证实的内容和其妻子的证词一致。（9）证人闻某证实，有二、三个男的和武某1平一起到他租住的房子里向他借钱，并一直催武某1平赶紧搞钱还钱。（三）被告人供述：（1）被告人柯目文供称，夏某2租的车子借给武某1平开撞了，他找二人谈车损要钱，他喊人到夏某2家门口买爆竹放了，还把夏某2家车子抵在公司，夏某2继父到公司还了钱。他让人一直跟着武某1平，让他待在店里和宾馆里，后他们找他父亲要钱，还到他的外贸鞋店里拿过鞋子。（2）被告人张勤志供称，柯目文带他、贾旭兰、沈书城开车到蔡家塘小区找到夏某2，柯目文打了夏某2一巴掌，让他们把他带到车行去。次日，谢飞、沈书城等人在夏某2家门口燃放爆竹，夏某2父母还到车行找阿柯还钱。武某1平被放回去后，谢飞等人到他家要过钱，两人一共赔了4-5万元。事故车在众城修理厂维修的，他算了一下，全部加起来最多2万元，但两人赔偿的钱肯定远远高于修理费。（3）被告人王恩来供称，武某1平说租你车子也买了保险，坏了愿意适当赔偿，柯目文要让两人各出2-3万，谢飞、张勤志等人都在，夏某2被人担保走了。柯目文打电话说“孬子”在宾馆，要他去换下人，他在宾馆待了大概2小时。（4）被告人谢飞供称，“二虎子”因喝酒撞车，他们没敢报保险，阿柯让他俩赔6万，二人不愿意，阿柯就不让他们走，后夏某2打了2万元借条先走了，但“二虎子”没钱又不愿打借条，阿柯不让他走，他每天睡在沙发上，张勤志、孔某、沈书城、贾旭兰轮流看着他，阿柯还喊孔某、沈书城将他带到方圆宾馆看着。阿柯带他、王恩来、张勤志、孔某等人到“二虎子”家要钱，他父亲帮助还了2-3万元。阿柯还带他、高俊、盛某1、沈书城、张勤志、孔某去“二虎子”店里拿鞋子，算是抵债。阿柯还喊他、盛某1、沈书城等人去夏某2家要钱，阿柯让他去买花圈和爆竹，他只买到爆竹，阿柯让沈书城燃放了两挂爆竹。阿柯逼夏某2还钱，让他签车辆转让协议，后夏某2继父还了2万元给阿柯。（5）被告人沈书城供称，赔偿谈不拢，阿柯不给二人走，喊他看守人，夏某2找人担保离开后，阿柯安排他跟张勤志看守“二虎子”。在被关两、三天后，阿柯在方圆宾馆开了房间，将“二虎子”关到宾馆里，他和谢飞、贾旭兰、张勤志、王恩来轮换看守过。“二虎子”住在他母亲开的假日宾馆时，阿柯让孔某看守，他也在。“二虎子”父亲喊阿柯去拿钱，他也在场。阿柯还带他、贾旭兰、谢飞、王恩来等人到“二虎子”鞋店拿了十几双高仿运动鞋。阿柯还喊他、谢飞、盛某1、张勤志带夏某2去找他父母要钱，谢飞说去买花圈、爆竹来，后谢飞买了爆竹放了。阿柯逼夏某2打了将他父亲海马轿车转让给阿柯的条子，夏某2的朋友送钱过来给阿柯，夏某2父亲第二天也送钱来了。（四）此节事实另有：（1）蒋某提供的欠条及借款、还款、汽车抵押借款协议等材料，证实由夏某2签的租车合同、欠维修费2万元及车辆折抵维修费和还款保证书以及蒋某支付赔偿款的事实。（2）账本复印件，证实柯目文等人拿走武某1平店内鞋子价值合计2000元。（3）收条，证实李某1夫妇已代武某1平付款。（4）辨认笔录，经武某1平辨认对其拘禁要钱的人有谢飞、王恩来、张勤志、沈书城、贾旭兰。2、2019年2月26日晚，被害人任某因资金周转需要，将其所有的一辆车牌号为皖Ｂ×××××广汽菲亚特飞翔牌轿车到阿柯租车公司进行抵押，其与被告人柯目文约定以该车抵押借款30000元，柯目文先行放款10000元至任某的卡号为62×××80工商银行储蓄卡。后被告人张勤志审查时发现任某抵押所用的机动车登记证书系伪造，柯目文便安排被告人贾旭兰陪同任某将放款的10000元借款取回，并以“任某诈骗要报警处理”为由向任某索要10000元，逼迫任某签订一张10000元的协议书。因索钱未果，柯目文将任某的车辆、行驶证及身份证扣留，任某向公安机关报警。柯目文、贾旭兰、张勤志敲诈勒索任某10000元未遂。上述事实有以下证据证明：（一）被害人任某陈述，他用车子抵押经评估后能贷3万元，他和柯目文签了合同,打了3万元欠条，柯目文通过手机银行转账1万元给他,店里检查他身份证件的人说车辆登记大本是假的,他也承认是在网上花钱做的。柯目文要他马上把转的1万元还回，还说假的大本不行，给他两个选择,一是报警告他诈骗,二是他赔偿1万元私了,他承认了错误,想请吃顿饭,柯目文就是不答应,他没有借到钱,柯目文把车子、证件都扣了,他实在没办法报了警。（二）证人证言：（1）证人潘某证实，他从浠斯汀酒店老板处得知，柯目文搞的车行能做贷款业务并告知了任某。柯目文打电话说任某拿假证做贷款抵押问他可知道，他说不知道就只是介绍，柯目文讲那和你没关系,你不要管了。后他多次帮任某给柯目文说情，但对方都不给面子。（2）证人陶某证实，他是智富信息咨询责任有限公司的芜湖总代理。任某在他公司用皖Ｂ×××××菲亚特小汽车办理了抵押贷款69435元，任某还把机动车登记证书放在公司，经核实后要在车管所备案。（三）、被告人供述：（1）被告人柯目文供称，任某用车子抵押贷款3万元，合同签订后,他通过手机银行向任某打了1万元。公司审查证件的员工说任某拿的机动车登记簿是假的,任某一直不承认,他报警讲有人拿假证来骗取贷款，任某才承认证书确实是假的，车子已在芜湖做过抵押贷款,任某讲要给他1万块作为他拿假证不告发的补偿。任某的车子、身份证、行驶证、假证书、合同都在他这里。（2）被告人张勤志供称，柯目文现场看了任某车子，值3万元。他在核查材料时，柯目文用手机转账1万元到任某银行卡上，他在验照防伪码时，发现证书是假的，任某不承认，柯目文提出两个条件：一是向派出所报案，让派出所核查证书真伪；二是赔偿1万块私了，任某讲赔偿3000块钱，请柯目文吃饭并赔礼道歉，柯目文不同意要报警，并讲：“你讲3000块钱就先拿来。”柯目文是不会同意3000块钱就算了，能搞多少先搞多少，柯目文让贾旭兰开车带任某到银行取回1万块钱，因任某没钱也没借到钱，柯目文就把车子连带保单、行驶证、假的登记证书扣留下来。（3）被告人贾旭兰供称，任某用轿车抵押借款3万元，柯目文先转1万元给对方，但张勤志在检查证书时发现是假的，任某没承认，柯目文说你拿假证来骗钱是诈骗，要么你赔偿1万元损失，要么他报警。任某说知道错了，愿意马上搞点钱赔偿并请吃顿饭，但柯目文坚决不同意，后柯目文喊他陪任某取回刚才转账的1万元。任某讲不要报警愿意赔偿，但也没有赔偿，几天后任某报警，经过派出所处理，柯目文将车子还给了任某。（四）此节事实另有：（1）汽车抵押借款合同、借条等，证实任某已向柯目文借款。（2）协议，证实任某所签车辆抵押贷款3万元及被要求赔偿损失1万元。（3）汽车租赁合同，证实任某已在芜湖智富公司用车辆抵押贷款69435元。（4）银行卡交易明细、支付宝交易流水、光盘，证实柯目文已向任某转账1万元。（5）工商银行流水，证实任某二次在ATM机取款5000元，共计1万元归还柯目文。Ⅱ：非集团犯罪事实：聚众斗殴罪犯罪事实：被告人柯目文与盛某1因陆某产生矛盾。2019年5月19日晚，柯目文得知盛某1在繁昌县繁阳镇春谷山庄其姑妈盛能菊家中，遂指使姚某3（未成年人）等人去该小区找盛某1，盛能菊发现后告诉了盛某1。当晚姚某3等人离开后盛某1与李某2见面，并联系丁某，盛某1等3人在繁昌县繁阳镇极道尊享足浴店门口汇合，在场的还有姚某2及陈某4。期间柯目文打电话给盛某1欲邀约斗殴，姚某2见状后接过电话与柯目文发生争吵，双方约定在该足浴店门口斗殴。姚某2、盛某1等了一会后便离开现场，后柯目文指使姚某3、徐某3（未成年人，另案处理）两人赶到足疗店门口，但双方未碰面。因之前矛盾未解决，21日晚，柯目文通知姚某3邀集几名未成年人到繁昌县繁阳镇浠斯汀酒店门口集合，柯目文让季某（撤回起诉）电话联系姚某2，双方又约定在芜湖市三山区烈士陵园斗殴。姚某3邀集了陈某5（未成年人，另案处理）、徐某3、高某3（未成年人，另案处理），柯目文提供给姚某3、陈某5、徐某3、高某3等人砍刀、钢管等器械。后姚某3等人带着砍刀、钢管等器械赶往三山区烈士墓，因姚某3未见过姚某2向柯目文索要姚某2照片，柯目文将姚某2手机抖音APP头像照片发给季某，让季某将该照片转发给姚某3。后因姚某2报警，姚某3等人到达三山烈士陵园后未找到姚某2并见有警车，遂逃离现场，并将准备斗殴的工具沿路丢弃，随将情况告知柯目文，柯目文随带季某赶到三山区得知姚某3等人已离开，遂驾车返回繁昌。上述事实有以下证据证明：（一）被害人陈述：（1）被害人盛某1陈述，陆某跟他讲不想和阿柯在一起要和他在一起，阿柯为此事多次打电话讲要打他。他姑妈在春谷山庄楼下看见三、四个人带着刀和棒球棍，叫他不要下楼。他随后打电话给李某2和丁某讲阿柯要打他的事，丁某讲现在不要打架，让他到极道尊享来，他和姚某2在消费。在店里阿柯又多次打他电话，姚某2把电话接过来和阿柯讲现在扫黑这么严，不要打架，阿柯问姚某2是不是帮盛某1出头，要是的话就找你了，姚某2说随便你，他们待在店里阿柯也没过来。（2）被害人姚某2陈述，丁某的朋友（盛某1）来到足疗店讲有人要打他，这个朋友又接到对方电话讲在极道尊享，对方讲那你等着，他就把电话接过来劝对方，对方问他是哪位，他说是阿况，对方说行，让他们等着。次日傍晚他接到威胁电话问他是不是阿况，是不是在三山，扬言要过来用刀砍他，他感觉事情比较严重就到三山派出所报了警。在派出所对方还打他电话问他在哪里，还讲在三山烈士墓等他，民警赶到烈士墓后没发现他们。（二）证人证言：（1）证人陆某证实，她曾和柯目文、盛某1都谈过恋爱。阿柯和阿祖以前关系不错，现在因为她，阿柯还找阿祖麻烦。季某在电话中说要去找阿祖，姚某3已经在春谷山庄找阿祖了，她怕他们找阿祖惹事，就答应来好声音KTV，季某和姚某3拿着手机轮流骂对方，阿柯告诉她是在和阿祖通电话。她发信息给阿祖问他在哪里，他说在极道尊享，她又问阿柯马上去哪里，阿柯说要去极道尊享，她中途下车后打电话给阿祖让他先走。季某发过一个视频给她，阿柯也在车上，过后阿祖说阿柯有天晚上开车到三山去打阿况，她才联想到季某给她发的是阿柯去三山的视频。（2）证人李某2证实，盛某1打电话叫他去极道尊享，他去时盛某1、丁某在，后阿况下了楼，盛某1告诉他是跟阿柯要打架的事。丁某说，阿柯要是来就让他打，店里监控多，如果阿柯来打就报警。盛某1在和阿柯通话时，阿况说他认识阿柯，他来跟阿柯说：“你跟盛某1到底有什么事情，你到极道来把话说开”。他不想惹事先走了。（3）证人丁某证实，他和姚某2、陈某4在极道尊享洗脚，盛某1在电话中说阿柯要打他，他讲你在取保候审期间不要打架。盛某1来聊天后，阿柯又打盛某1电话，姚某2说认识阿柯，遂接电话给他俩转弯，争起来后挂断，盛某1就回去了。姚某2在次日晚打电话讲阿柯要到三山来打他，他跟姚某2讲阿柯要老是找你，你就报警。（4）证人陈某4证实，他和姚某2、丁某在极道尊享洗脚，丁某说盛某1在电话中讲阿柯要打盛某1。之后姚某2打电话说阿柯在到处找阿况还要打阿况，他让阿况报警。（5）证人姚某3证实，盛某1和叫阿况的打他电话，说你不是要打架动他兄弟吗？他们在极道尊享等着，来就弄死你，柯目文说盛某1是垃圾，他要搞你，你就陪他搞。他打电话喊陈某5、徐某3到浠斯汀酒店集合，他摩托车里放了两把西瓜刀，他叫陈某5带了一根钢管，徐某3带了一把砍刀，他还带了两瓶辣椒水。阿况说有种就到三山烈士墓来，柯目文说你去，如果对方人多，手里有家伙，你们上去先用辣椒水喷，然后再砍他们，如果对方人少，没带家伙，你们也不要拿刀，陪他们干。他骑摩托车带着陈某5，徐某3和朋友打车赶到三山烈士墓，找了几圈没发现阿况，他打电话问阿况什么时候到，阿况说马上来，没多久三山派出所民警打电话问他是否恐吓了阿况，随后来了一部警车，问他干什么，他带着陈某5往芜湖方向跑，他怕警察查刀，就把刀丢进绿化带。（6）证人陈某5证实，徐某3喊他、高某3跟姚某3晚上去砍人。姚某3跟阿柯、阿涛到浠斯汀酒店地下车库带了三把刀跟一根钢管，他们将刀放到车子后备箱。姚某3说跟对方约好在三山烈士墓打架，他们几个人用衣服将武器包起来，阿柯让徐某3跟高某3打的到三山，姚某3骑着踏板带他往三山开。在三山烈士墓没有看到人，三山派出所的人打电话问徐某3是不是威胁一个叫阿况的人，他们在烈士墓还是没找到阿况，徐某3突然联系他们说警车来了，他跟姚某3赶紧骑车离开，还将刀、钢管扔进路边草丛。（7）证人高某3证实，姚某3说有人操事，喊他一起去干架。他和徐某3、姚某3、陈某5骑摩托车去浠斯汀酒店门口，阿柯坐车过来。阿柯把徐某3手机拿给姚某3，让姚某3给对方打电话，姚某3和对方约架在三山烈士墓。他拿了一根钢管，徐某3、陈某5和姚某3各拿了一把刀。姚某3和陈某5骑摩托车过去，他和徐某3打车去了三山。徐某3接到警察电话，姚某3给阿柯打电话说阿况报了警。姚某3让他和徐某3去烈士墓，还没到就看见姚某3和陈某5骑摩托车跑了，后面有警车跟着。（8）证人徐某3证实，姚某3打电话喊他打架，说老大阿柯也去，让他再喊点人去浠斯汀酒店门口，他喊了陈某5，高某3。姚某3骑车带着陈某5，陈某5拿了一把西瓜刀，姚某3拿了一把开山刀和四瓶辣椒水，高某3拿了一根钢管，阿柯喊姚某3打电话是问在三山打架还是在繁昌打架，对方意思是去三山。他和高某3上了黑头车，姚某3骑车带着陈某5，到了三山烈士墓没有看到对方，姚某3打电话给阿柯说了。姚某3还收到抖音账号，找到阿况正面照，这时他接到三山派出所电话，问他是不是在电话里威胁别人，姚某3立刻打电话给阿柯说三山人报警了，你们不要过来，姚某3还说先把刀放回去。（9）证人季某证实，阿柯让他帮忙接送一个叫小芳的女子，阿柯告诉他为一个女人，要跟阿况干架。阿柯给阿况打电话让阿况到繁昌体育场来，阿况不愿意，让他们去三山烈士墓找他。阿柯联系姚某3，让姚某3找人去三山找阿况干架，在浠斯汀门口集合。阿柯在酒店地下车库放了砍刀和棒球棍。姚某3等人到三山烈士墓没看到人，不知道阿况长什么样，阿柯搞了阿况的抖音截图让他发到姚某3的微信上，姚某3又联系阿柯说有警察问他们话，他已骑车往芜湖方向跑了，还有俩兄弟在三山，阿柯让他开车去三山烈士墓看看，到了之后阿柯联系姚某3问那俩兄弟在哪，姚某3说已打车回去了。（三）此节事实另有：辨认笔录，经高某3、徐某3辨认，证实为柯目文驾车在浠斯汀门口与姚某3汇合的男子是季某。原审另查明，被告人柯目文、张勤志于2019年5月29日被抓获归案；被告人王恩来于2019年6月10日被抓获归案；被告人高俊于2019年8月5日被抓获归案；被告人贾旭兰于2019年6月4日主动到公安机关投案；被告人沈书城于2019年6月14日主动到公安机关投案；被告人谢飞于2019年8月15日主动到公安机关投案；被告人徐茹于2019年8月22日接办案民警电话通知到案。被告人贾旭兰、张勤志、沈书城、谢飞、王恩来、高俊、徐茹到案后，均如实供述了自己的主要犯罪事实。原审同时查明，被告人贾旭兰、张勤志、王恩来、谢飞、沈书城在值班律师赵艳的证明下于2019年10月16日均自愿签署了《认罪认罚具结书》。原审认定相关事实另有以下证据证明：1、破案经过，反映本案的侦破、揭发情况。2、房屋租赁合同，证实2015年3月1日强志民与汤家发签订合同，租赁汤家发位于峨溪北路217号的房屋经营租车服务部。3、企业注册信息，证实经注册阿柯汽车租赁服务部于2014年5月6日成立，阿柯汽车租赁有限公司于2015年9月2日成立，经营范围、营业执照、组织机构代码，法人于2016年5月16日由强志民变更为柯目文等基本信息情况。4、搜查笔录、扣押决定书及清单，证实于2019年5月29日对阿柯租车公司进行搜查，已依法扣押在该公司搜查的账本、银行卡、电脑等物品及柯目文手机2部、张勤志手机1部、季某手机1部、姚某3手机1部、王恩来手机1部、沈书城手机2部、陈某5手机1部、高俊手机2部、谢飞手机1部、滕某手机1部、徐茹手机1部、催泪喷射器1个。5、电子数据检查工作笔录，证实经对扣押的涉案被告人柯目文等人手机进行电子数据提取，已制作繁公（网安）电检[2019]35、36、51、53、58号电子数据检查工作笔录。6、农业银行个人账户明细信息、徽商银行账户明细、邮政储蓄银行卡交易流水等，证实公安机关已对被告人柯目文农行卡62×××14、62×××73、徽行、邮政储蓄银行账户交易明细及资金流向以及徐茹建行卡的资金交易流水进行调取的事实。7、支付宝交易流水记录光盘，证实经在支付宝网络技术有限公司调取的涉案被告人支付宝交易流水记录情况。8、查封决定书及相关文书，证实已依法查封柯目文皖Ｂ×××××、皖Ｂ×××××两辆小型汽车，张勤志皖Ｂ×××××、皖Ｂ×××××两辆小型汽车及位于繁昌县繁阳镇锦绣江南小区二期12号楼602室房屋一套，贾旭兰皖Ｂ×××××一辆小型汽车及位于繁昌县繁阳镇沃德梦想城11号楼601室房屋一套。9、户籍证明、到案经过，证实涉案各被告人的年龄、住址、归案等情况。10、前科劣迹查询情况、刑事判决书，证实被告人柯目文、贾旭兰、沈书城、高俊相关前科劣迹事实。上列证据来源合法，具有客观性和关联性，一审对上述所证据予以。原判认为：被告人柯目文、徐茹以非法占有为目的，采取“套路贷”方式，骗取他人钱财，诈骗既遂、未遂金额均属数额巨大，其行为均已构成诈骗罪；被告人柯目文纠集他人多次实施寻衅滋事行为，严重破坏社会秩序，被告人贾旭兰、张勤志、沈书城、谢飞、王恩来、高俊在柯目文的授意下多次实施寻衅滋事行为，破坏社会秩序，其行为均已构成寻衅滋事罪；被告人柯目文、贾旭兰、张勤志、沈书城、谢飞、王恩来为索取不法债务，剥夺他人人身自由，其行为均已构成非法拘禁罪；被告人柯目文、贾旭兰、张勤志、沈书城、谢飞、王恩来以非法占有为目的，敲诈勒索他人财物，数额较大，其行为均已构成敲诈勒索罪；被告人柯目文为泄私愤指使他人在公共场所持械聚众斗殴，其行为已构成聚众斗殴罪。被告人柯目文以公司为依托，利用“租车”行业，假借“贷款”之名，实施“套路贷”犯罪活动以及在被害人出现逾期还款时，以拉横幅、喷漆、燃放鞭炮、扣留看守、殴打、威胁、恐吓等暴力和“软暴力”方式催债，上列被告人为共同实施犯罪组成较为固定的犯罪组织，该组织成员经常纠集在一起，共同故意实施多起恶势力惯常实施的犯罪活动，已形成以柯目文为首要分子的恶势力犯罪集团，该集团分工明确，为获取非法利益，以“行规”欺骗被害人收取服务费、上门费等额外费用，制造虚假银行流水、借款照片等设置“套路”，诱使被害人基于错误认识签订虚高借贷协议，从而迫于“虚假凭证”的心理压力继而造成心理恐惧或心理强制，并通过软硬兼施的方式索债，为非作恶、欺压百姓，扰乱社会经济、生活秩序，在一定区域及行业内多次实施违法犯罪活动，已造成较为恶劣的社会影响。被告人柯目文组织、领导犯罪集团活动，系首要分子，依法应当按照集团所犯的全部罪行处罚，除集团犯罪外，被告人柯目文唆使他人在公共场所持械聚众斗殴，破坏社会秩序，其行为已触犯刑律，依法应予惩处；被告人贾旭兰、张勤志、沈书城、谢飞、王恩来、高俊、徐茹在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法应当对被告人徐茹减轻处罚，对贾旭兰等其他被告人从轻处罚。被告人沈书城、高俊有前科，均可酌定从重处罚；鉴于被告人贾旭兰、沈书城、谢飞、徐茹具有自首情节，被告人张勤志、王恩来、高俊具有坦白情节，被告人柯目文当庭认罪认罚，被告人贾旭兰、张勤志、沈书城、谢飞、王恩来已签署具结书认罪认罚，对原公诉机关当庭未撤回的部分，依法均可从轻处罚；被告人张勤志、谢飞已取得部分被害人谅解，均可酌情从轻处罚。被告人柯目文、徐茹在诈骗罪中有既遂与未遂金额，且达到同一量刑幅度，根据相关规定以诈骗罪既遂给予处罚，对未遂部分根据二被告人实行犯罪行为程度、造成损害大小、犯罪未得逞原因等作为量刑加重情节予以考虑。被告人柯目文、贾旭兰、张勤志在指控的敲诈勒索罪中有犯罪未遂情节，依法可比照既遂犯从轻处罚。被告人柯目文在聚众斗殴罪中系首要分子，且持械聚众斗殴，鉴于该起事实系犯罪未遂，依法可比照既遂犯减轻处罚；被告人柯目文、贾旭兰、张勤志、沈书城、谢飞、王恩来在判决宣告以前均犯数罪，依法按照数罪并罚的原则，对其决定刑期。被告人徐茹在共同犯罪中罪责及主观恶性相对较小，具有自首等从宽处罚情节，可对其适用非监禁刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百九十三条、第二百三十八条第一、三款、第二百七十四条、第二百九十二条第一款第（四）项、第二十五条第一款、第二十六条、第二十三条、第二十七条、第六十七条第一、三款、第六十九条第一、三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十四条之规定，案经本院审判委员会讨论决定，判决：一、被告人柯目文犯诈骗罪判处有期徒刑三年七个月，并处罚金人民币30000元，犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币10000元，犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月，犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币10000元，犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑一年三个月；决定执行有期徒刑九年八个月，并处罚金人民币50000元。二、被告人贾旭兰犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年，犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月，犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币3000元，决定执行有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币3000元。三、被告人张勤志犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年，犯非法拘禁罪，判处有期徒刑七个月，犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币3000元，决定执行有期徒刑二年五个月，并处罚金人民币3000元。四、被告人沈书城犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑九个月，犯非法拘禁罪，判处有期徒刑七个月，犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币3000元；决定执行有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币3000元。五、被告人谢飞犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑八个月，犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月，犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币3000元；决定执行有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币3000元。六、被告人王恩来犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑十个月，犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月，犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币3000元；决定执行有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币3000元。七、被告人高俊犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年。八、被告人徐茹犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，宣告缓刑三年，并处罚金人民币5000元。九、依法追缴被告人柯目文、徐茹在诈骗罪中的违法所得115550元，发还给被害人周某1、瞿某、姚某1、陈某1；依法追缴被告人柯目文、贾旭兰、张勤志、沈书城、谢飞、王恩来在敲诈勒索罪中的违法所得39000元，发还给被害人夏某2、武某1平。十、对已扣押的被告人柯目文手机2部、张勤志手机1部、王恩来手机1部、沈书城手机2部、高俊手机2部、谢飞手机1部、徐茹手机1部、季某手机1部、姚某3手机1部、陈某5手机1部、滕某手机1部，系作案工具依法予以没收。对已扣押的作案工具催泪喷射器1个，由扣押机关予以销毁。十一、已查封的被告人柯目文皖Ｂ×××××、皖Ｂ×××××二辆小型汽车、被告人张勤志皖Ｂ×××××、皖Ｂ×××××二辆小型汽车及繁昌县繁阳镇锦绣江南小区二期12号楼602室房产以及被告人贾旭兰皖Ｂ×××××小型汽车和繁昌县繁阳镇沃德梦想城11号楼601室房产，依法处置。上诉人柯目文的上诉理由及辩护人的辩护意见：第一，柯目文虚增债务、签订虚假房屋买卖合同等行为，客观上受害人没有被虚构的事实误导，没有产生错误的认识，主观上柯目文并非想占有虚增的债务或房屋，无非法占有目的，其是以清收借贷本息为最终目标，与套路贷不同，不应认定为诈骗；第二，柯目文没有参与寻衅滋事第五起犯罪事实，该起事实亦不宜认定为犯罪；第三，原判认定的寻衅滋事第1、2起犯罪事实系同一债务，应作为一个整体评价；第四，原判认定寻衅滋事罪第4起与非法拘禁第1起犯罪事实基于同一债务，应系牵连犯，择一重罪处罚；第五，原判认定柯目文敲诈勒索夏某239000元数额不合理；第六，原判量刑过重。上诉人贾旭兰的上诉理由：其未参与敲诈勒索第一起犯罪事实。上诉人王恩来的上诉理由及辩护人的辩护意见：第一，在案证据不能排除王恩来未参与敲诈勒索第一起犯罪的合理怀疑。且即便认定犯罪，王恩来在敲诈勒索犯罪中情节最为轻微，原判量刑畸重。第二，王恩来系阿柯食府厨师，非法拘禁第2起，正是在王恩来准备晚餐时间，不应非法拘禁罪。原判认定上诉人柯目文、原审被告人徐茹犯诈骗罪、上诉人柯目文、贾旭兰、王恩来、原审被告人张勤志、沈书城、谢飞、高俊犯寻衅滋事罪、上诉人柯目文、贾旭兰、王恩来、原审被告人张勤志、沈书城、谢飞犯非法拘禁罪、上诉人柯目文、贾旭兰、王恩来、原审被告人张勤志、沈书城、谢飞犯敲诈勒索罪、上诉人柯目文犯聚众斗殴罪的事实由经一审庭审质证的上述证据予以证实，事实清楚，证据确实充分，本院予以确认。针对上诉人柯目文、贾旭兰、王恩来的上诉理由及辩护人的辩护意见本院述评如下：第一，关于犯罪事实。上诉人柯目文认为其未参与寻衅滋事罪第五起犯罪，但是根据被害人徐某1的陈述、上诉人王恩来等人的供述可知，高俊等人遇到徐某1时，高俊向柯目文汇报此事，后几人动手对被害人进行殴打。上诉人柯目文虽未到现场，但其手下高俊等人系因与被害人系与柯目文有过节之人，且电话与柯目文商议后实施犯罪，故柯目文认为其未参与该犯罪的辩解，与事实不符，不予采纳。上诉人柯目文认为原判认定其敲诈勒索39000数额不合理，经查，原判认定柯目文等人通过非法手段向被害人夏某2等索要财物共计59000余元的事实有被害人夏某2、武某1平、证人吴某、李某1等及各上诉人及原审被告人予以共同印证，而该车辆修理费用有证人祝某等修理厂人员印证该车换原厂配件修理在一万元左右，原判依据原审被告人张勤志的供述及欠条等书证对该修理费用认定为二万元，原判已依据对被告人有利的原则作出事实认定。故对该辩解本院不予采纳。上诉人贾旭兰、王恩来均认为自己未参与敲诈勒索第一起犯罪，经查，被害人夏某2、武某1平均供述了贾旭兰参与了该起犯罪事实，另有原审被告人张勤志、谢飞等人供述证实，王恩来在侦查机关亦对其参与该起犯罪事实供认不讳，且被害人武某1平亦已辨认出贾旭兰、王恩来等是对其拘禁要钱的人。故对其上诉理由不予采纳。上诉人王恩来认为非法拘禁第二起犯罪事实不应认定其参与犯罪。经查，经一审庭审举证、质证的证据表明，不仅同案犯沈书城、张勤志的供述印证了柯目文安排王恩来等人看管被害人夏某1，证人汪某辨认出王恩来威胁被害人，被害人夏某1亦辨认出王恩来是看守的人之一。故该辩解与事实不符，不予采纳。第二，关于犯罪行为定性。上诉人柯目文认为原判认定诈骗罪错误，然依据最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部《关于办理“套路贷”刑事案件若干问题的意见》中明确：套路贷是以非法占有为目的，假借民间借贷之名，诱使或迫使被害人签订“借贷”或变相“借贷”等相关协议，通过虚增借贷金额、恶意制造违约、肆意认定违约等刑事···或者采取暴力、威胁以及其他手段非法占有被害人财物的相关违法犯罪活动的概括性称谓。上诉人柯目文超越公司经营范围违法从事房贷业务，采取诱骗被害人签订虚增借贷金额的借款合同、制造虚高的银行流水痕迹、伪造房屋买卖合同等行为，并采取了暴力等手段进行索债，其行为符合套路贷的行为特征，故上诉人认为其不构成诈骗罪的上诉理由，与法有悖，不予采纳。上诉人柯目文认为寻衅滋事罪第1、2起事实应作为一起犯罪事实，然上述两起事实的起因确系被害人邓某1向柯目文借款逾期未还，然上诉人柯目文系分别在不同时间、地点，指使高俊等人分别对邓某1及担保人何某1采取了不同的胁迫方式催债，其犯罪行为不具有持续性，均分别完成，不应认定为同一起寻衅滋事犯罪。故对该上诉理由不予采纳。上诉人柯目文认为寻衅滋事罪第4起和非法拘禁罪第1起系牵连犯应择一重罪处罚，然牵连犯通常应指犯罪的手段行为或结果行为，与目的行为或原因行为分别触犯不同罪名的情况。而原判认定的两起犯罪事实中，上诉人柯目文等人为催债，在2018年1月15日对被害人许某1实施了非法拘禁犯罪，并持续至16日被公安民警将被害人解救后，又于同日指使他人前往许某1及家人住处实施寻衅滋事犯罪。除犯罪起因均为被害人许某1未归还债务外，两犯罪行为之间不具有手段-结果、目的-原因等牵连关系，不应认定为牵连犯。对该上诉理由不予采纳。本院认为：上诉人柯目文、原审被告人徐茹以非法占有为目的，采取“套路贷”方式，骗取他人钱财，诈骗既遂、未遂金额均属数额巨大，其行为均已构成诈骗罪；上诉人柯目文纠集他人多次实施寻衅滋事行为，严重破坏社会秩序，上诉人贾旭兰、王恩来、原审被告人张勤志、沈书城、谢飞、高俊在柯目文的授意下多次实施寻衅滋事行为，破坏社会秩序，其行为均已构成寻衅滋事罪；上诉人柯目文、贾旭兰、王恩来、原审被告人张勤志、沈书城、谢飞为索取不法债务，剥夺他人人身自由，其行为均已构成非法拘禁罪；上诉人柯目文、贾旭兰、王恩来、原审被告人张勤志、沈书城、谢飞以非法占有为目的，敲诈勒索他人财物，数额较大，其行为均已构成敲诈勒索罪；上诉人柯目文为泄私愤指使他人在公共场所持械聚众斗殴，其行为已构成聚众斗殴罪。原判定罪正确，均予以支持。上诉人柯目文以公司为依托，利用“租车”行业，假借“贷款”之名，实施“套路贷”犯罪活动以及在被害人出现逾期还款时，以拉横幅、喷漆、燃放鞭炮、扣留看守、殴打、威胁、恐吓等暴力和“软暴力”方式催债，上列各上诉人及原审被告人为共同实施犯罪组成较为固定的犯罪组织，该组织成员经常纠集在一起，共同故意实施多起恶势力惯常实施的犯罪活动，已形成以柯目文为首要分子的恶势力犯罪集团，该集团分工明确，为获取非法利益，以“行规”欺骗被害人收取服务费、上门费等额外费用，制造虚假银行流水、借款照片等设置“套路”，诱使被害人基于错误认识签订虚高借贷协议，从而迫于“虚假凭证”的心理压力继而造成心理恐惧或心理强制，并通过软硬兼施的方式索债，为非作恶、欺压百姓，扰乱社会经济、生活秩序，在一定区域及行业内多次实施违法犯罪活动，已造成较为恶劣的社会影响。上诉人柯目文组织、领导犯罪集团活动，系首要分子，原判依法应当按照集团所犯的全部罪行处罚正确；上诉人贾旭兰、王恩来、原审被告人张勤志、沈书城、谢飞、高俊、徐茹在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，原判依法对原审被告人徐茹减轻处罚，对贾旭兰等其他上诉人及原审被告人从轻处罚，与法不悖，予以支持。原审被告人沈书城、高俊有前科，原判酌定从重处罚适当；上诉人贾旭兰、原审被告人沈书城、谢飞、徐茹系自首，上诉人王恩来、原审被告人张勤志、高俊系坦白，原判依法从轻处罚正确。上诉人柯目文当庭认罪认罚，上诉人贾旭兰、王恩来、原审被告人张勤志、沈书城、谢飞一审均已签署具结书认罪认罚，原判对原公诉机关当庭未撤回的部分，依法从轻处罚，亦与法不悖。原审被告人张勤志、谢飞已取得部分被害人谅解，原判酌情从轻处罚适当。上诉人柯目文、原审被告人徐茹在诈骗罪中有既遂与未遂金额，且达到同一量刑幅度，原判分别对既遂、未遂部分分别处罚适当。上诉人柯目文、贾旭兰、原审被告人张勤志敲诈勒索犯罪中有未遂情节，原判从轻处罚适当。上诉人柯目文在聚众斗殴罪中系首要分子，且持械聚众斗殴，原判认定犯罪未遂并比照既遂犯减轻处罚，亦与法不悖；上诉人柯目文、贾旭兰、王恩来、原审被告人张勤志、沈书城、谢飞在判决宣告以前均犯数罪，原判依法数罪并罚正确。原审被告人徐茹在共同犯罪中罪责及主观恶性相对较小，具有自首等从宽处罚情节，原判对其宣告缓刑，与法不悖。综上，原判认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  胡庆九审判员  梁 莹审判员  张 元二〇二〇年七月二十一日书记员  牛文昕附：本案适用刑法条文《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。