湖南省邵阳市双清区人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘0502刑初133号公诉机关邵阳市双清区人民检察院。被告人李秋其，男性，1981年9月6日出生，汉族，中专文化，邵阳市兰天汽车贸易有限公司总经理，户籍所在地湖南省安化县，住长沙市岳麓区。因涉嫌非国家工作人员受贿罪、职务侵占罪，于2019年9月19日被邵阳市公安局双清分局刑事拘留，经邵阳市双清区人民检察院批准，2019年10月25日由邵阳市公安局双清分局执行逮捕。现羁押于邵阳市看守所。辩护人吴跃飞、吴宏飞，湖南朝晖律师事务所律师。被告人刘凯，男性，1990年4月16日出生，汉族，中专文化，邵阳凯莱汽车装饰用品有限公司执行董事兼总经理，户籍所在地湖南省邵阳市邵东县，住邵东县。因涉嫌对非国家工作人员行贿罪于2019年9月16日被邵阳市公安局双清分局刑事拘留，2019年10月14日被邵阳市公安局双清分局取保候审。2020年4月15日被邵阳市双清区人民检察院取保候审；经本院决定，2020年4月28日被取保候审。现取保候审在家。邵阳市双清区人民检察院以双检刑诉[2020]43号起诉书指控被告人李秋其犯非国家工作人员受贿罪、职务侵占罪，被告人刘凯犯对非国家工作人员行贿罪，于2020年7月1日向本院提起公诉，并建议适用简易程序审理。本院依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。邵阳市双清区人民检察院指派检察员徐小林出庭支持公诉，被告人李秋其及其辩护人吴跃飞、吴宏飞，被告人刘凯到庭参加诉讼。本案现已审理终结。邵阳市双清区人民检察院指控，2017年3月至2018年5月，被告人李秋其在担任邵阳兰天汽车贸易有限公司总经理期间，为被告人刘凯承包该公司美容养护项目提供便利，并收受刘凯人民币319049元。2016年6月至2019年1月，邵阳市兰天汽车贸易有限公司帮各保险公司代办车辆保险业务。李秋其借口公司开展团建需要资金为名，要求各保险公司将部分代办佣金转账至他名下，共计人民币613356.49元，以上款项均用于李秋其个人理财。公诉机关依法提交了户籍证明、任命书及工资条、抓获经过、微信转账、支付宝转账电子数据、营业执照、内资企业登记基本情况表、刑事谅解书、支付货款相关明细、银行流水记录、退赃凭证、证人陈某、孙某、马某、杨某、黄某、张某、刘某、王某、谢某的证言、被告人李秋其、刘凯的供述和辩解、鉴定意见、扣押决定书等证据。公诉机关认为，被告人李秋其系公司工作人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大；非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第一百六十三条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以职务侵占罪、非国家工作人员受贿罪追究其刑事责任；还应当适用《中华人民共和国刑法》第六十九条第一款，数罪并罚。李秋其系坦白，自愿认罪认罚、退赃，建议对其在有期徒刑三年以上四年以下量刑。被告人刘凯为谋取不正当利益，给予公司工作人员财物，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百六十四条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以对非国家工作人员行贿罪追究其刑事责任。刘凯系坦白、自愿认罪认罚，建议对其在有期徒刑一年以上二年以下量刑，可以适用缓刑，请依法判处。被告人李秋其、刘凯对指控的犯罪事实均无异议，自愿认罪认罚。被告人李秋其的辩护人提出，1、李秋其涉嫌职务侵占罪的部分金额（319049元）不应认定为侵占金额，或者至多是属于犯罪未遂；2、指控李秋其将涉案款项用于个人理财，无事实根据；3、李秋其坦白、认罪认罚，家属主动向邵阳兰天汽车公司进行经济赔偿，对其量刑不应高于三年有期徒刑，且宜适用缓刑。上述事实，被告人李秋其、刘凯在开庭审理过程中均无异议，且有户籍证明、任命书及工资条、抓获经过、微信转账、支付宝转账电子数据、营业执照、内资企业登记基本情况表、刑事谅解书、支付货款相关明细、银行流水记录、退赃凭证、证人陈某、孙某、马某、杨某、黄某、张某、刘某、王某、谢某的证言、被告人李秋其、刘凯的供述和辩解、湖南天圣联合会计师事务所的鉴定意见、扣押决定书等证据证实，事实清楚，足以认定。本院认为，被告人李秋其系邵阳兰天汽车贸易有限公司工作人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大，其行为已构成职务侵占罪；利用职务上的便利，非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额较大，其行为还构成非国家工作人员受贿罪。被告人刘凯为谋取不正当利益，给予公司工作人员以财物，数额较大，其行为已构成对非国家工作人员行贿罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。被告人李秋其、刘凯在案发后均能如实供述犯罪事实，积极退赃、自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。经社区矫正机关调查，被告人刘凯符合社区矫正条件，对其适用缓刑不致再危害社会，本院依法对被告人刘凯从轻处罚，并适用缓刑。被告人李秋其的辩护人的辩护意见不成立，本院不予采纳。对于公诉机关指控被告人李秋其受贿319049元及侵占613356.49元的事实，有被告人李秋其、刘凯的供述和辩解、微信转账记录、支付宝转账电子数据、支付货款相关明细、银行流水记录、证人陈某、孙某、马某、杨某、黄某、张某、刘某、王某、谢某的证言及湖南天圣联合会计师事务所的鉴定意见等证据证实，被告人李秋其构成职务侵占罪（319049元）和非国家工作人员受贿罪（613356.49元）的事实清楚，足以认定。综上，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，另对被告人李秋其适用《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第一百六十三条第一款、第六十九条，对被告人刘凯适用《中华人民共和国刑法》第一百六十四条第一款、第五十二条、第七十二条、第七十三条的规定，判决如下：被告人李秋其犯职务侵占罪，判处有期徒刑二年；犯非国家工作人员受贿罪，判处有期徒刑二年；合并决定执行有期徒刑三年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月19日起至2022年9月18日止。）被告人刘凯犯对非国家工作人员行贿罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金10000元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。限被告人刘凯自判决生效之日起十日内，持刑事判决书到居住地司法行政机关报到，接受社区矫正。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖南省邵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  陆丕易人民陪审员  刘 洁人民陪审员  羊钢键二〇二〇年七月十五日法官助理陆龙书记员海韵依依附本案适用的相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第一百六十三条公司、企业或者其他单位的工作人员利用职务上的便利，索取他人财物或者非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。公司、企业或者其他单位的工作人员在经济往来中，利用职务上的便利，违反国家规定，收受各种名义的回扣、手续费，归个人所有的，依照前款的规定处罚。国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前两款行为的，依照本法第三百八十五条、第三百八十六条的规定定罪处罚。第一百六十四条为谋取不正当利益，给予公司、企业或者其他单位的工作人员以财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。为谋取不正当商业利益，给予外国公职人员或者国际公共组织官员以财物的，依照前款的规定处罚。单位犯前两款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。行贿人在被追诉前主动交待行贿行为的，可以减轻处罚或者免除处罚。第二百七十一条公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。第五十二条:判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第六十七条：犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条：判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第七十二条：对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条：拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。