贵州省赫章县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）黔0527刑初115号 公诉机关贵州省赫章县人民检察院。 被告人况康，男，出生于1991年12月16日，汉族，贵州省赫章县人，初中文化，无业，住赫章县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年2月4日被赫章县公安局刑事拘留，同年3月3日被逮捕，现羁押于赫章县看守所。 辩护人薛翔，云南天外天律师事务所律师。 贵州省赫章县人民检察院以赫检刑诉[2020]45号起诉书指控被告人况康犯诈骗罪，于2020年6月1日向本院提起公诉，本院于当日立案受理后，依法适用简易程序组成合议庭，于2020年7月14日公开开庭进行了审理，赫章县人民检察院指派检察员陶利平出庭支持公诉，被告人况康及辩护人薛翔到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 贵州省赫章县人民检察院指控，被告人况康于2019年11月1日至2020年1月23日，通过电信诈骗刘某、李某、任某、杨某、刘某、丁某、郭某、秦某共计人民币24883元。具体犯罪事实如下： 1.2019年11月1日，况康使用微信号为×××，昵称“XXXX”的微信添加杨某使用的XXXXXXX的微信号，昵称“XXXX”的微信，况康称要向对方购买310元的鸟饲料，况康就叫杨某把银行卡卡号发给他，况康收到银行卡后，就用自己使用的手机号码134××××的电话发送了一条对方银行卡到账310元的信息给杨某，因为太晚不能发货，对方就将310元钱在微信里面转给了况康，之后况康又以微信、支付宝没有钱为由，发送虚假转账信息，共计骗取杨某人民币2110元。 2.2019年12月14日，况康使用微信号为×××，微信昵称“XXXX”的微信号添加卖鸟笼子的刘某的微信号×××，昵称“XXXX”的微信，称要向刘某购买鸟笼子，并谈定购买一个价格1000元的鸟笼子，况康称微信里面没有钱，让刘某把银行卡卡号发给他，他好将钱转入对方的银行卡里，刘某就将自己的XX银行的银行卡卡号为62×××提供给况康，之后况康就用手机号码为134××××的电话发送了一条“你的尾号XXXX储蓄卡账户于12月14日15时15分11秒成功转入人民币1200.00元”的信息给刘某，后刘某通过微信将200元钱转给况康，后刘某发现被骗。 3.2019年12月24日，况康使用自己的微信号为×××，昵称“XXXX”的微信添加了卖灯具的秦某使用的微信微信号为×××，昵称“××××”的微信，于次日成功加上秦某的微信后，况康称要向秦某购买一箱复古灯笼，双方谈好的价格为1300元，况康称微信上没有钱，让秦某将银行卡卡号发给他，他将买灯的钱转给秦某，同时他需要以多转到对方银行卡的钱向对方换取红包，秦某同意后，况康就用自己的号码为133××××发了一条对方银行卡到账2000元的信息给秦某，秦某误认为银行卡已经到账了，就从微信里面转了700元给况康。后况康以只要半箱复古灯为由，让秦某退钱，秦某就在微信里面转了650元给况康。之后况康又称要向秦某购买十箱价格248元每箱的竹筒酒，然后况康发了一条对方银行卡到账4000元的信息给对方，秦某看见况康发给他的银行卡到账信息后，误以为到账4000元，就在微信里面将1520元转给况康，况康通过微信转账和发红包的方式共计骗取秦某人民币2870元。 4.2019年12月28日，况康使用微信号为×××，微信昵称“XXXX”的微信添加销售床上用品的任某的微信号×××，昵称“相遇是缘”的微信。成功添加后，况康称要向任某购买床上用品，双方谈定一件四件套的床上用品价格为1268元后，况康就让任某把银行卡卡号发给他，任某就把自己的南海农商银行的卡号为62×××74卡号发给况康。之后况康使用手机号码为134××××1009的电话发送了一条“你的尾号9274的储蓄卡账户于12月28日16时13分35秒成功转入人民币1500.00元”的信息到任某使用的136××××8038的手机号上，任某误认为是钱已经到账了，就将232元钱通过微信转给况康。之后况康又看了一套价格是689元的四件套，况康就跟任某说，1268元的那套不要了，换成689元的这一套，任某就将超出1268元的579元转账给了况康。之后况康又称朋友需要购买一套689元的床上用品，不会使用微信，然后况康就使用自己的手机发送了一条银行卡到账1000元的信息给任某，任某误认为到账1000元，就将311元通过微信转给了况康。况康用相同的方法共计骗取任某人民币2743元。 5.2019年12月30日，况康使用微信号为×××，微信昵称“XXX”的微信，添加销售窗帘的丁某的微信号×××，昵称“XXXX”的微信，况康称要向对方购买窗帘，谈好的价格为1050元，况康就叫丁某把银行卡卡号给他，丁某就发了招商银行的卡号为62×××银行卡给况康，况康就用自己的手机编辑了一条对方的银行卡到账1500元的信息给丁某，况康称自己的银行卡只能转整数，让丁某把多的450元用微信转给他，丁某看见况康发的银行到账信息后，误认为况康已经将钱转入自己的银行卡内，就用微信转了450元给况康。 6.2020年1月9日，况康添加了郭某使用的微信号×××，微信昵称“××××”的微信。次日，况康称要向郭某购买卫生间的浴室柜子，双方谈定价格是2150元，况康就说转账3000元给郭某，让郭某转850元给他，郭某问况康原因，况康称用于公司报账，多余的就是自己的。况康就用自己的手机编辑了一条对方的银行卡到账3000元的信息给郭某，郭某误认为况康已经将钱转入自己的银行卡内，就在微信中将850元转给了况康。 7.2020年1月21日，被告人况康用自己的微信号为×××，昵称为“XXX”的微信添加了刘某使用的微信号为×××，昵称为XXXX的微信，2020年1月22日，况康称要向刘某购买两把菜刀，经谈好价格后就让刘某发银行卡号给他，刘某将62×××的农行卡卡号发给了况康，况康通过微信与刘某商议其向刘某的银行卡转账，与刘某换取微信红包，刘某同意后，况康就使用其号码为133××××8558的手机号码编辑了“你的尾号4578的储蓄卡账户于2020年1月22日11时57分成功转入交易人民币为680.00元”的信息发到刘晏文的159××××手机上，刘某误认为况康已经将钱转入了自己的账户内，就使用微信将300元转给了况康。之后况康用同样的手法通过九次微信转账骗取刘某共计人民币10660元。 8.2020年1月23日，被告人况康使用自己的微信号为×××，微信昵称为“XXX”的微信添加了李某使用的微信号为×××，昵称为“XXX”的微信。次日，况康称要向李某购买菜刀两把，经谈好价格后就让李某发银行卡号给他，李某将62×××的银行卡卡号发给了况康，况康通过微信与李某商议其向李某的银行卡转账，与李某换取微信红包，李某同意后，况康就是用自己的号码为191××××的手机号编辑了“你尾号为XXXX的储蓄卡于24日19时19分34秒成功转入交易人民币828.00元。”的信息发到李某的139××××电话上，李某误认为况康已经将钱转入了自己的银行账户内，就使用微信将500元转给了况康，之后况康用同样的手段通过四次微信转账骗取李某共计人民币5000元。 公诉机关认为，被告人况康以非法占有为目的，骗取他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人况康认罪认罚，可以从宽处理。建议判处被告人况康有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。公诉机关提交了聊天记录，转账记录，微信支付交易明细证明，搜查笔录，提取笔录、照片，指认笔录、照片，扣押物品清单，鉴定文书，到案经过，户籍信息，被害人杨某、刘某、秦某、任某、丁某、郭某、李某等人的陈述，被告人况康的供述等证据证实。 被告人况康对指控事实、罪名及量刑建议没有异议同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出被告人未针对不特定多数人实施诈骗，不应认定为有其他严重情节，被告人况康有坦白情节，认罪认罚，被告人家属积极赔偿被害人，取得被害人谅解，被告人系初犯、偶犯，应当对被告人从轻、从宽处理的辩护意见，并提出对被告人况康判处一年以下有期徒刑，缓刑一年的量刑意见。 经审理查明的事实与公诉机关指控的一致。另查明，案发后，公安机关依法扣押了被告人况康用于作案的华为P30手机一部；被告人况康的亲属代其退赔了被害人的损失并取得被害人谅解。 本院认为，被告人况康以非法占有为目的，利用电信网络技术手段骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪，依法予以惩处。公诉机关指控被告人况康犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，予以确认。对于其辩护人提出被告人况康未针对不特定多数人实施诈骗，不应认定为有其他严重情节的辩护意见，经查，况康的行为属于利用电信网络技术手段实施诈骗，但未达到有其他严重情节标准，对该辩护意见合理部分予以采纳；对于辩护人提出被告人况康有坦白情节，认罪认罚，被告人家属积极赔偿被害人，取得被害人谅解，应当对被告人从轻、从宽处理的辩护意见，与事实相符，予以采纳，并对被告况康从轻、从宽处罚。对于辩护人提出被告人系初犯、偶犯的辩护意见，根据查明的事实，况康多次实施犯罪行为，不属于初犯、偶犯，对该辩护意见不予采纳。对于辩护人所提量刑意见，因与被告人况康的罪行不相适应，不予采纳；公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。为此，根据被告人况康犯罪的事实，犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人况康犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。 [刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年2月4日起至2021年8月3日止。所处罚金，应在本判决生效后三十日内向本院缴纳。] 二、扣押的作案工具华为P30手机1部依法予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省毕节市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审  判  长 徐 梅 人民 陪 审员 张原月 人民 陪 审员 苑玉明 二〇二〇年七月十四日 法官助理耿瑞 书记员（代） 耿 瑞