安徽省固镇县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）皖0323刑初94号 公诉机关安徽省固镇县人民检察院。 被告人陈兵生，男，1965年10月5日出生于江西省鄱阳县，汉族，小学文化，农民，住江西省鄱阳县。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2019年12月11日被固镇县公安局刑事拘留，2020年1月16日经固镇县人民检察院批准逮捕，当日由固镇县公安局执行逮捕。现羁押于固镇县看守所。 辩护人刘玉芳，安徽振固律师事务所律师。 固镇县人民检察院以固检一部刑诉〔2020〕86号起诉书指控被告人陈兵生犯敲诈勒索罪，于2020年4月16日向本院提起公诉并建议适用简易程序。本院于当日立案，在审理过程中发现本案不宜适用简易程序，本院决定将本案转为适用普通程序审理。依法组成合议庭，于2020年5月21日、7月9日公开开庭审理了本案。固镇县人民检察院指派检察员徐双飞出庭支持公诉，被告人陈兵生及固镇县法律援助中心接固镇县人民法院通知指派的辩护人刘玉芳到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控：2016年12月至今，被告人陈兵生同张某2、徐某2先后组织徐某3（另案处理）、徐某4（另案处理）、黄君喜（另案处理）、黄来喜（另案处理）、严保练（另案处理）等人购买网上购物的客户信息后，拨打客户电话冒充讨债公司，欺骗客户购物时未支付购物款仅支付邮费，现卖家委托其公司收回购物款，后采用言语威胁、胁迫伤害家人的手段，敲诈勒索被害人财物，被告人陈兵生负责提供场地并给作案手机充电，具体事实分述如下： 一、2017年1月10日，敲诈固镇县连城镇周某3980元； 二、2016年12月15日，敲诈安庆太湖县卓某3800元； 三、2017年3月23日，敲诈亳州市涡阳县郑某2998元； 四、2017年3月14日，敲诈贵州省湄潭县黄某8000元； 五、2017年3月28日，敲诈安徽省明光市张某14000元； 六、2017年3月4日，敲诈深圳市宝安区徐某13000元； 七、2017年2月24日，敲诈江西省安福县刘某2980元； 八、2017年3月17日，敲诈辽宁省新民市宋某2980元； 九、2017年3月16日，敲诈湖北省宜昌市罗某880元。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了常住人口登记表，固镇县公安局于2017年4月3日出具的案发经过、江西省鄱阳县公安局凰岗派出所于2019年12月9日出具的抓获经过，安徽省固镇县人民法院（2017）皖0323刑初339号、（2018）皖0323刑初117号刑事判决书，鄱阳县公安局搜查笔录、扣押物品清单，通话记录，银行卡交易明细清单、领条，固镇县公安局连城责任区刑警队扣押清单、情况说明，被害人周某、卓某、郑某、黄某、张某1、徐某1、刘某、宋某、罗某的陈述，证人张某2、徐某2、徐某3、徐某4的证言，被告人陈兵生的供述与辩解等证据。 公诉机关认为，被告人陈兵生敲诈勒索他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。被告人陈兵生自愿认罪认罚，建议判处有期徒刑一年四个月至一年九个月，并处罚金人民币一万二千元至二万二千元。被告人陈兵生当庭对公诉机关的指控提出异议，公诉机关依法撤回了对被告人的上述量刑建议。 被告人陈兵生辩称：我只是给手机充电，我不构成敲诈勒索罪。 辩护人刘玉芳提出的辩护意见是：被告人陈兵生给手机充电，只是起到帮助作用。 经审理查明：2016年12月至2017年3月下旬，被告人陈兵生与张某2（已判刑）、徐某2（已判刑）经预谋后伙同徐某3（已判刑）、徐某4（已判刑）、黄君喜（已判刑）、黄来喜（已判刑）、严保练（已判刑）等人购买网上购物的客户信息后，在被告人陈兵生家附近的山上，拨打客户电话冒充黑社会、讨债公司，欺骗客户购物时并未支付购物款仅支付邮费，现卖家委托其公司收回购物款，并采用言语威胁、恐吓等方式向被害人索要财物。期间，被告人陈兵生还管理手机并提供饮食。具体事实分述如下： 一、2017年1月10日，该团伙敲诈安徽省固镇县连城镇楼底村村民周某人民币3980元。当日，被害人周某向该团伙提供的中国农业银行尾号为462275、户名为彭再友的账号上存款人民币4000元。2017年12月12日，被害人周某已从固镇县公安局连城责任区刑警队领取退赔款人民币4000元。 二、2016年12月10日，该团伙敲诈安徽省太湖县大石乡村民卓某人民币3800元。当日，被害人卓某向该团伙提供的中国农业银行尾号为462275、户名为彭再友的账号上汇款人民币3800元；同年12月15日，被害人卓某报警。2018年12月23日，被害人卓某已从固镇县公安局连城责任区刑警队领取退赔款人民币3800元。 三、2017年3月23日，该团伙敲诈安徽省涡阳县丹城镇居民郑某人民币2998元。当日，被害人郑某向该团伙提供的中国邮政储蓄银行尾号为069611、户名为程铭正账号上汇款人民币3000元。2018年12月23日，被害人郑某已从固镇县公安局连城责任区刑警队领取退赔款人民币3000元。 四、2017年3月14日，该团伙敲诈贵州省湄潭县石莲乡居民黄某人民币7999元。当日，被害人黄某向该团伙提供的中国邮政储蓄银行尾号为069611、户名为程铭正账号上汇入人民币8000元。2018年12月18日，被害人黄某已从固镇县公安局连城责任区刑警队领取退赔款人民币8000元。 五、2017年3月28日，该团伙敲诈安徽省明光市涧溪镇居民张某1人民币4000元。当日，被害人张某1向该团伙提供的中国邮政储蓄银行尾号为167829、户名为汪开林账号上汇款人民币4000元。 六、2017年3月4日，该团伙敲诈深圳市宝安区居民徐某1人民币3000元。当日，被害人徐某1向该团伙提供的尾数为362376、户名为赵月月的账户上付账人民币3000元。 七、2017年2月24日，该团伙敲诈江西省安福县居民刘某人民币2980元。当日，被害人刘某向该团伙提供的中国邮政储蓄银行尾号为069611、户名为程铭正账号上汇款人民币2980元。 八、2017年3月17日，该团伙敲诈辽宁省新民市居民宋某。当日，被害人宋某向该团伙提供的中国邮政储蓄银行尾号为069611、户名为程铭正账号上汇款人民币4000元；2020年6月29日，被害人宋某已从固镇县公安局连城责任区刑警队领取退赔款人民币4000元。 九、2017年3月16日，该团伙敲诈湖北省宜昌市三峡大学学生罗某人民币880元。当日，被害人罗某向该团伙提供的中国工商银行尾号为961497、户名为汪开林账号上汇款人民币880元。 另查明：2019年12月9日，江西省鄱阳县公安局凰岗派出所民警将被告人陈兵生抓获，并临时寄押于江西省鄱阳县看守所。 2017年3月29日，公安机关扣押张某2人民币5800元，黄来喜人民币4040元、严保练人民币2000元、徐某4人民币535元、徐某3人民币1800元，扣押被告人陈兵生人民币6732元、手机四部等。 上述事实有经庭审质证、确认的下列证据予以证实： 一、书证 （一）江西省鄱阳县公安局凰岗派出所于2019年12月9日出具的抓获经过、江西省鄱阳县看守所出所登记表，证明：2019年12月9日，江西省鄱阳县公安局凰岗派出所民警将被告人陈兵生抓获，并临时寄押于江西省鄱阳县看守所，2019年12月11日出所。 （二）常住人口登记表，证明：案发时被告人陈兵生已达完全刑事责任年龄。 （三）安徽省固镇县人民法院（2017）皖0323刑初339号、（2018）皖0323刑初117号刑事判决书，证明：同案犯张某2、徐某3、徐某4、严保练、黄君喜、黄来喜、徐某2均因犯敲诈勒索罪被固镇县人民法院判处刑罚情况。 （四）固镇县公安局连城责任区刑警队于2020年7月1日出具的情况说明，证明：案发后，公安机关已将追缴款退赔周某人民币4000元、黄某人民币8000元、宋某人民币4000元、郑某人民币3000元、卓某人民币3800元。刘某人民币2980元、徐某1人民币3000元、罗某人民币880元，张某1人民币4000元现存放于固镇县公安局涉案资金账户内。 二、鄱阳县公安局搜查笔录、扣押物品清单，固镇县公安局连城责任区刑警队扣押清单，证明：2017年3月29日，公安机关扣押张某2人民币5800元，黄来喜人民币4040元、严保练人民币2000元、徐某4人民币535元、徐某3人民币1800元，扣押被告人陈兵生人民币6732元、手机四部等。 三、证人证言 （一）证人张某2的证言，其中： 1、2017年3月31日证明：我们就是冒充黑社会的讨债公司，打电话告诉客户之前在网上购物的时候，尾款没有结清，有人委托我们来结算尾款。我们用非常凶狠的语气恐吓客户，客户要是不打款的话，我们就吓唬他，说要到他家里打他和他的家人。通常我们要的尾款也就3000元左右，客户如果害怕就会给我们打钱，我们给他们提供银行卡号，也有少数人选择用微信转账。如果第一个人没骗成功，剩下的人可以接着打电话，让客户给我们打钱。 凰岗那边大部分是陈兵生、徐某2负责，他们又拉了村子里的人入伙，他们两个离村子比较近，这些人都是陈兵生和徐某2召集过来的。平常也都是他们俩负责召集人打电话，当然他们自己也打电话。他们以下的人基本上就都是打电话诈骗的了，具体怎么分工的，陈兵生和徐某2知道。从2017年1月份到现在，每天多的时候都有十几个人在打电话，少的时候也有五六个，人员不固定，谁有空谁打。这些人我只认识徐某3，他是徐某2的哥哥，其他的我都不认识。不过他们都认识我。因为他们打电话骗来的钱有一半要分给我和陈兵生、徐某2，我和陈兵生、徐某2再平分这一半，我们就是所谓的老板。 我主要负责购买公民信息、更换手机、电话卡，把公民信息打印出来以后交给陈兵生和徐某2，他们两个再往下分，分过以后就打电话诈骗。所有的银行卡都保存在我手里，我取完款以后按比例分给他们钱。有时候，我有空的时候也打打电话。 陈兵生、徐某2他们也有门路获得公民信息，所以他们有时候也从网上买信息。 总共骗了多少钱我不太清楚，印象中我大概取了有9万多元钱。 2、2017年3月31日证明：2016年年底的时候，当时家里困难。我和陈兵生、徐某2就商量，用这个方法赚钱。我出钱去购买诈骗的银行卡、手机和手机卡，他们俩在村里找人做。 开始就是我和陈兵生、徐某2三个人打电话骗，这些电话号码都是在网上通过ＱＱ联系从别人手里购买的，有时候也打电话联系购买。后来徐某2和陈兵生又找了很多人帮我们一起打电话来骗人。我们几个有时候也和找来的这些人一起打电话骗，另外我们三个人平时都购买一些单子的信息，然后分给下面的人一起做。如果下面的人骗成功进账了，我们就把钱取出来，分给打电话的50%，剩下的50%我和徐某2，陈兵生三个人平均分。 帮我们打电话的都是徐某2和陈兵生联系的，最多的时候一天有十几个人一起打。具体哪些人我不太清楚，陈兵生和徐某2知道。我们就在村里的山上，就是露天的地方实施诈骗的。 3、2017年4月24日证明：我的QQ昵称叫太阳，微信的昵称叫开心。我们使用微信转账时，我用的是一个昵称叫刀疤的微信号，头像是个纹身的男的，这个微信平时是用一部杂牌手机登录的，这部手机我给了陈兵生，找到陈兵生就能找到这部手机。 我以前让陈兵生取过钱，也让徐某4取过钱。在3月中旬的时候，徐某4骗成功一次8000元的，我把程铭正邮储银行卡给了他，让他去取钱，后来他取了8500元钱，把卡还给我了。 我就用过程铭正和彭再友这两套银行卡，陈兵生和徐某2那边还有银行卡，他们应该知道更多的银行卡。 4、2017年7月2日证明：大概是2016年12月份的时候，我和徐某2、陈兵生在陈兵生家里一起商量搞诈骗。我们一起买手机和手机卡，从网上买信息，打电话就在山上打，吃饭就在陈兵生家吃。打电话的人通常都是徐某2和他弟弟徐某3管理。 当时我们考虑虽然我们一起搞诈骗，但是如果统一使用一套卡，时间长了一定会有分歧，所以我从网上买了一套卡，徐某2也买了一套卡，陈兵生当时说他手里没卡，就和我用一套。也就是说，我和陈兵生、徐某2三个老板买信息、买手机，共同提供日常的生活开支。帮我们打电话的人，如果骗成功了，自己分一半，剩下的一半交给我，扣除平常的生活开支，我和陈兵生平分。如果帮徐某2打电话的人骗成功了，帮他打电话的人分一半，扣除一部分生活开支，剩下的就归他自己了。 我们吃饭都是在陈兵生家吃的，他和我们一样也要出钱买信息，买手机和电话卡，买充值卡，有时候也去到山上看着打电话的人，有时候也去到银行取款。 这些打电话的平时充话费、买手机、买手机卡、买信息等生活开支，是由我、陈兵生、徐某2共同分担。 （二）证人徐某2的证言，证明：我绰号叫“拐子”。我是从2017年1、2月份的时候开始搞诈骗的。刚开始的时候，只有我和张某2、黄君喜、黄来喜几个人商量搞诈骗，我从网上买了四、五部手机和手机卡、银行卡，让徐某3分给黄君喜、黄来喜，再用ＱＱ购买公民的购物信息，打印出来交给徐某3，让徐某3下发。徐某3他们就按照纸上的信息在湾头村的山上拨打电话实施诈骗。他们谎称自己是讨债公司的，告诉对方买东西没有付钱，现在卖家委托我们收回购物款。如果对方拒绝付款，我们就吓唬人家，不付款就会伤害他和他的家人。对方同意付款后，我们就会把银行卡号和微信号发给对方，让他们汇款。 我和张某2负责购买手机、银行卡和公民信息，剩下的人负责打电话。虽然我的人和张某2的人都在一起吃饭、打电话。但是我和他使用不同的银行卡，帮他打电话的人把钱打到他的银行卡上，帮我打电话的人把钱打到我的银行卡上，各取各的钱。帮他打电话的人骗到钱，分给他一半，帮我打电话的人骗到钱分给我一半。平时我和张某2都不经常上山，张某2住景德镇，我在家筹备搞养殖，平时都是我哥哥徐某3在上面负责。我和张某2把作案手机和公民信息交给徐某3，让徐某3分别给打电话的人，所有的银行卡都是我装着的。每次骗成功后，我去银行取钱，然后分一半交给打电话骗成功的那个人。张某2那边取完钱交给我哥哥徐某3，再分给打电话的人。 黄君喜、黄来喜、严保练、徐某3是帮我打电话的，徐某4是帮张某2打电话的。 我们都是搞诈骗的，大家也都认识，就在一起搞了，这样相互有个照应。平时我没有信息了，张某2就会提供信息给我们，张某2手里没有个人信息的时候，我们也会把我们的信息给他们打。他们打电话的手机欠费了，我会帮他们充，我们手机欠费了，他们也会帮我们充，相互都可以照应。张某2不是我们村的，帮他打电话的人都是我哥哥帮他找的。不过我和张某2用的银行卡不一样，分钱的时候他们分他们的，我们分我们的。 张某2没有分钱给我，我从来没有收过他的钱。他只分给陈兵生钱。因为吃住的地方都是陈兵生的，所以张某2要分给陈兵生一部分钱。 （三）证人徐某3的证言，证明：我给别人打诈骗电话都是自称马三或者马彪。 我记得3月28号那天，严保练说他手机里没有银行卡号了，我就通过打电话的手机给严保练发了一条短信，里面有四张户名为汪开林的银行卡。后来严保练骗到一个人，让我以他小弟的名义给对方打电话，我拨通电话以后自称叫刀疤，是龙哥（严保练）的小弟，再次威胁对方打3998元过来。我记得对方是个男的，被我们吓到了。严保练把早上我发给他的其中一卡号发给了对方，让他给我们汇款。后来，对方给我们打了4000元。 张某2和陈兵生、徐某2他们三个是老板。如果他们在就没有我的事了，如果他们三个不在的话，我就负责发打电话的单子，早晚发放和回收手机，傍晚打完电话手机都是放在山上的。 （四）证人徐某4的证言，证明：我们这个团伙就是由张某2和徐某3、徐某2还有我小孩舅陈兵生一起负责的。我们实施诈骗所用的手机是由张某2、陈兵生和徐某3提供的。他们三人是把手机放在一起的，手机都是随便拿着用的。诈骗用的银行卡也是由张某2和陈兵生、徐某3、徐某2几个人提供的，我想用谁的卡直接给他们说就可以了。 张某2作案所用的手机，也给我们打电话所用客户资料，他有时间的话也打电话。陈兵生偶尔也打电话，徐某3和徐某2发单子，他俩有空的话也打电话。 我除了打电话之外，我还帮着取了一次钱，取了8500元。 四、被告人陈兵生的供述与辩解，其中： 1、2019年12月9日在侦查机关的供述与辩解:2019年12月9日上午，我一个人骑电瓶车从我妹妹家里回到我家里，在回家的路上被两名派出所民警抓获带到了凰岗派出所。 2、2019年12月12日在侦查机关的供述与辩解:我打过几次电话，但是打电话说不好，也没有诈骗成功，就不打了，我就一直在那里帮他们看着手机，看到手机有未接电话就回过去。如果对方说钱已经打过来了，我在电话里面就跟对方说我们知道了，我会跟老大说（老大都是张某2他们在电话里面冒充的，都是彪哥、豹哥之类的称呼）。 如果下雨的话，中午他们就到我们家里吃饭，我做饭给他们吃，一共也就在我家吃五、六次饭。黄来喜、黄君喜、严保练他们三个家不在我们村附近，他们三个吃住都是在徐某2家里面的，由徐某2负责。其他人在我们村附近的，他们吃住都是在自己家里面。 我们就是在电话里面冒充黑社会的人员，打电话给有买东西没付钱的人，在电话里面跟对方说对方的货款没有付，货主把账单转到我们这边了，要对方把货款打到我们指定的账户里面。还跟对方说，如果对方不给钱，我们这些黑社会就要到对方家里面去拿钱。有的人害怕就会把钱转过来，这样就诈骗成功了。 客户信息是张某2和徐某2从网上买的。张某2、徐某2是老板，他们从网上购买客户信息，然后把客户信息分发给其他人，其他人就给这些客户打电话实施诈骗，同时张某2也给客户打电话实施诈骗，我在那个地方就负责帮他们看手机，回电话。 张某2诈骗成功的钱全部归他自己，其他人诈骗成功，只能得到一半的钱，剩下一半的钱归张某2和徐某2。 因为我就打过几次电话，没有诈骗成功一笔，所以我就没分到一次钱。但是徐某2给我老婆买了一次药，花了1300元，我要把这个药钱给他，他不愿意要，应该算是给我的工资。 我参与的时间是在2017年2月份，大概有一个月的时间，这一个月我也不是每天都去。 3、2020年1月8日在侦查机关的供述与辩解：我应该是2016年12月份就开始搞诈骗了，那时候我和张某2、徐某2他们一起商量干“打电话”这活。那时候，我在凰岗那边的山上水库附近养猪，还承包鱼塘养鱼，平时我们都在我承包的鱼塘旁边打电话。我知道我们是在骗人，是犯罪的事情。平时手机都是我负责保管的，手机都放在一个小桶里面。打电话的时候每人发一个手机，打完电话结束的时候还收回来，放在小桶里面，我把装有手机的小桶就藏在山上，不用提来提去。 我家离我承包的鱼塘处就一里多路，他们家离山上有点远，他们有时候回家吃，有时候就在我家吃。2017年张某2被抓以后，我就逃跑了，逃跑之前我把手机丢在山坳里了。现在应该找不到了，我都跑了这么多年了，应该早就被人捡走了。 徐某2是我小舅子，张某2和我关系特别好，他们俩平时对我都不错。我没问他们要过钱，张某2也从来没分钱给我。我一分钱都没分到。 4、2020年1月16日在侦查机关的供述与辩解：张某2和徐某2先搞这个打电话问人要钱的，到2016年年底我才加入的，徐某2是我小孩舅，张某2和我关系又好，所以他们就拉我入伙了。他们不敢在家里打电话，只能到山上我承包的鱼塘那边打电话，正好我又住在附近，可以帮他们看手机，我就同意和他们一起搞了。 5、2020年4月14日在检察机关的供述与辩解：徐某2、张某2他们在我家里池塘的山上打电话，我也去了。我下午在那打了两个小时，因为我普通话不好，后来我就走了。他们电话机就放在山上，晚上他们回去。他们在那边干的时候，我就帮他们给手机充电，看手机短信。我以前没和他们提前商议这个事情。后来我知道他们是诈骗。 徐某2和张某2是不是一伙的，这个我不清楚，但是他们骗人的方式是一样的。我愿意认罪认罚。 五、分项事实的证据 （一）被害人周某被敲诈勒索的证据 1、被害人周某陈述，证明：2016年1月份，我收到电信公司打来的电话，说我是电信公司的老用户，可以免费送我一对情侣手表，还有三张100元的电信充值卡，我只需要付299元的邮寄费就可以了。后来我把我的工作地址提供给了对方后，我真的收到了电信公司寄过来的情侣手表。收到货以后，我就把299元钱付给了快递公司。2017年1月10日上午，我收到17083854914的电话，对方是男的，自称是讨债公司的，说我去年1月份收到情侣表的时候只垫付了邮寄费，两块手表价值3980元，现在邮寄手表的老板委托讨债公司向我要回3980元，让我在半个小时内把钱打给他。如果不打钱就让我过不了年，还要挖我家孩子的眼。我当时很害怕就同意了，然后他又用182××××1941的号码给我发了一个银行卡号62×××75，户名是彭再友，告诉我这是他小弟的账号，让我把钱汇到这张卡里。我害怕他们真的会伤害我的家人，就赶紧到连城上的农业银行自助取款机用现金往这张卡里汇了4000元。 2、受案登记表、立案决定书，证明：2017年1月10日11时许，周某报警。次日，固镇县公安局立案侦查。 3、自助银行交易单及中国农业银行银行卡交易明细清单，证明：被害人周某于2017年1月10日向尾号为462275、户名为彭再友的农行账户存现4000元。 4、领条，证明：2017年12月12日，被害人周某已从固镇县公安局连城责任区刑警队领取退赔款人民币4000元。 （二）被害人卓某被敲诈勒索的证据 1、被害人卓某的陈述，证明：2016月8月份，我以我老婆名义买一辆车。9月份，我接到了一个自称是北京的一家汽配公司推销员的电话，说他们公司有优惠活动，买300元的油卡送一个节油器和无线网卡。当时我就买了，是货到付款的。东西寄来，我看了一下，不是很满意，就拒收了。大约到了11月底，我接到一个陌生电话，说是经纪公司的，负责解决当时我拒收东西的事情，我没有理会，直接挂了电话。到了12月10日下午3点多，我又接到了另一个电话，他说自己是在杭州这边有场子有势利的人，现在那300元的货在他那里，让我给他汇3800元解决事情。如果16点还没有汇过去，就15000元了。我就怕了。12月10日下午，我在乔司街上的农业银行ＡＴＭ机上给他发信息过来的名叫彭再友的账户62×××75上转账了3800元。 2、受案登记表、受案回执、立案决定书、案件立案报告表，证明：2016年12月15日卓某报警，当日杭州市公安局余杭区分局立案侦查。 3、中国农业银行自助设备客户通知书，证明：被害人卓某于2016年12月10日向尾号为462275农行账户转账3800元。 4、领条，证明：2018年12月23日，被害人卓某已从固镇县公安局连城责任区刑警队领取退赔款人民币3800元。 （三）被害人郑某被敲诈勒索的证据 1、被害人郑某的陈述，证明：2016年过年的时候，我接到一个电话，说是推销手表的，300元一块，买一送一，我就买了一块，约定是货到付款。几天后表到了，我到邮局拿表时把300元付给邮局了。到了2017年3月23日，一个男的用183××××0765号给我打电话，说我去年买的那块表没有付钱，叫我把2998元的表钱给他。我说表钱300元我已经给过了，那个男的就说300元是邮寄费，我当时不愿意给这个表钱。那个男的就说道有道规，买东西不给钱是不行的。还说我要是不给，他就带一帮人到我家里来，到时候要是吓到我的老婆孩子就不好了。我一听害怕他来俺家闹事，心想买东西亏就亏了吧，我就到丹城邮政银行朝户名叫程铭正、对方的中国邮政银行账号62×××11上汇了3000元。 2、涡阳县公安局接受证据材料清单、被害人提供的中国邮政储蓄银行入账汇款业务凭单，证明：被害人郑某于2017年3月23日向尾号为069611、户名为程铭正的邮政储蓄银行账户转账3000元。 3、领条，证明：2018年12月23日，被害人郑某已从固镇县公安局连城责任区刑警队领取退赔款人民币3000元。 （四）被害人黄某被敲诈勒索的证据 1、被害人黄某的陈述，证明：2017年2月初我在网上购买了唯恩诗系列产品，2017年3月初，我继续在同一家店购买唯恩诗系列产品。2017年3月10日我第二次购买的产品邮寄到了，我当时没有签收。因为感觉价格和上次的差别有点大，就退回去了。2017年3月14日早上10点左右，一个显示为浙江绍兴183××××0765的号码打电话给我，对方自称姓高，问我为什么货到了不签收？我就把我不签收的原因讲了，对方说他是维护公司利益的，现在不是货款的问题，叫我必须打7999元过去。开始我不同意打款过去，对方就在电话中言语威胁我，并说我儿子叫什么，在哪里读书，如果不打款过去就会伤害我孩子。后来，我没有办法只有同意打款。一个183××××9502的号码就发了一条信息给我，内容是“中国邮政银行62×××11，程铭正”。我收到信息后就到邮政银行向这个账号打了8000元。 2、固镇县公安局提取的江西省景德镇市邮储银行曙光路支行的监控截图，证明：2017年3月14日14时许徐某4在取款。 3、湄潭县公安局接受证据清单、被害人提供的邮政储蓄账务类交易流水查询、被害人提供的手机截屏图片，中国邮政储蓄银行交易明细，证明：被害人提供的其手机信息截图有一个浙江绍兴手机号码183××××0765，以及从183××××9502手机号码发出的有程铭正账号及姓名的信息。被害人黄某于2017年3月14日向尾号为069611、户名为程铭正的中国邮政储蓄银行账号上汇入人民币8000元。 4、领条，证明：2018年12月18日，被害人黄某已从固镇县公安局连城责任区刑警队领取退赔款人民币8000元。 （五）被害人张某1被敲诈勒索的证据 1、被害人张某1的陈述，证明：2017年3月28日上午9点多，有一个男的用15958353049号码给我打电话讲：你以前订过一套茶具，我们是讨债公司的，你现在半个小时之内把4000元钱打过来。要是超过半个小时，我有一个老弟叫刀疤，今天就到你家把你老婆、小孩都给砍掉。然后我就说：那你们得把茶具给我，不给我茶具，我是不会打4000元钱给你们的。过了一会，又有一个男的用159××××2475号码打电话给我说：我是刀疤，刚才老大给你打电话不行是不是？半个小时不把钱打过来，今晚就到你家，把你老婆、孩子砍掉。因为他把我家在明光市哪个地方都说得清清楚楚，我就有点害怕了，毕竟钱不多，不要到最后真的伤害了我老婆孩子。然后我就给刀疤回了个电话，问他怎么把钱打过去。他讲等会给我发个邮政储蓄银行的银行卡号，把钱打那个卡里。当天中午的时候，我就让我朋友倪夕魁跟我一起到明光上的邮政储蓄银行给刀疤发给我的卡号是62×××29、户名为汪开林的邮政储蓄银行卡里汇了4000元。 我以前没有订过茶具，他们是骗我的，要不是他们把我家庭地址说得那么清楚，我害怕了，我根本就不会给他们汇钱。 2、中国邮政储蓄银行入账汇款业务凭单，证明：被害人张某1于2017年3月28日向尾号为167829、户名为汪开林的邮储银行账户汇款4000元。 3、从徐某3手机提取微信记录截图，证明：徐某2与徐某3的聊天中曾提及159××××2475号码。 4、严保练使用159××××3049的号码同被害人张某1使用手机的通信记录，证实:被害人张某1使用的187××××1278手机号码于2017年3月28日分别与手机号159××××3049、159××××2475的通话详情。 （六）被害人徐某1被敲诈勒索的证据 1、被害人徐某1的陈述，证明：我手机号是186××××4754。2017年3月4日早上10时许，我接到一个1706305130陌生的电话，对方自称是债务公司，与联通公司合作的。说之前联通公司给我寄了一部手机，让我付款。因为我确实在1月份的时候接到一个电话，对方说是联通公司的，免费送我一部体验手机。后来我收到手机的时候，快递员说联通公司要收钱，我就说不要了，把手机退了回去。对方就说手机已经寄出来了，不管我要不要，必须要给钱。限我在1个小时之内把3000元打到其指定账户，否则的话就叫黑社会来找我麻烦。如果打钱了就不会有麻烦，而且还会在一个星期内把手机寄给我，当时我就害怕了。于是我就用手机网银转账3000元到对方给我提供的户名为赵月月的农业银行账户62×××76。我的银行卡是交通银行的，账号62×××52，户名徐某1。 2、深圳市公安局宝安分局立案决定书、立案告知书、受案登记表、受案回执、报警回执存根，证明：2017年4月22日，徐某1报警，当日深圳市公安局宝安分局立案侦查。 3、接受证据材料清单、交通银行深圳宝安支行账户交易明细，证明：被害人徐某1于2017年3月4日向尾号为362376、户名为赵月月的账户转账3000元。 4、通话记录，证明：被害人徐某1使用的186××××4754手机号码于2017年3月4日与手机号17063065130的通话详情。 5、黄君喜手机截屏，证明：黄君喜与“拐子”于2017年3月7日的聊天中提到过手机号17063065130。 （七）被害人刘某被敲诈勒索的证据 1、被害人刘某的陈述，证明：2017年2月24日上午我接到一个电话，说我去年买了一块表，只付了邮费，没有付表款。他说他是吉安人，并且是黑龙会的，专门收欠款的人。要求我在当天12点之前将欠款打给他，不然就杀我全家。我当时听出他有一点安福本地口音，就有点害怕。我去年确实在网上买了一块价值398元的手表，我将这个情况和对方说了，对方说我这398元只是邮递款，还有2980元没有付，要我赶紧将2980元打入对方的账户里面，不然就要对我的家人不利。我当时害怕就答应他了。2月24日，我在安福县通过邮政储蓄银行，按照他的要求将2980元打入到他发给我的一个银行卡号为62×××11里。他的电话号码是183××××6312。我的银行卡号是60×××85，姓名刘某。 2、中国邮政储蓄银行入账汇款业务凭单，证明：被害人刘某于2017年2月24日向尾号为069611、户名为程铭正的中国邮政储蓄银行账号汇款2980元。 （八）被害人宋某被敲诈勒索的证据 1、被害人宋某的陈述，证明：2017年3月17日，我在辽宁省新民市邮政储蓄银行给对方汇了人民币4000元，汇给了在电话里自称绰号叫“阿龙哥”、是讨债公司的。他说他知道我家住址，不汇钱就劫持我家孩子。为了家庭平安我就按照他的意思在罗家邮政给对方汇的款。对方收款人姓名是程铭正，收款人账号为62×××11，给我打电话的对方的手机号为183××××9502、182××××4613，还有其他的手机号，我记不住了。 2、中国邮政储蓄银行入款业务凭单，证明：被害人宋某于2017年3月17日向尾号为069611、户名为程铭正的邮储银行账户转账4000元。 3、领条，证明：2020年6月29日，被害人宋某已从固镇县公安局连城责任区刑警队领回退赔款人民币4000元。 （九）被害人罗某被敲诈勒索的证据 1、被害人罗某的陈述，证明：2016年10月份，我在网上购买了一块手表，后来因为手表的质量问题，我就拒签没有买。2017年3月16日，我接到一个辽宁的188××××8413电话。对方在电话里报出了我的姓名、学校、个人信息、家庭住址。对方自称是讨债公司的，说我之前拒签了一块手表，对方公司已经委托他来找我要钱，并开口要我2000元。对方说购买手表的网站是一个骗子网站，现在该网站已经倒闭了，网站老板将我作为黑名单交给讨债公司，并称如果不给钱就去我学校或者家里讨要。我当时告诉对方，我是学生没有钱。最后对方让我给880元，并将他的户名为汪开林的工商银行卡号62×××97给我，然后我通过手机银行（工商银行账户62×××85、户名罗某）将钱转给了对方汪开林账户。 2、接受证据清单、被害人提供的手机短信截图、查询汇款明细，证明：罗某手机中保留有辽宁鞍山市号码188××××8413于3月16日发来的短信，内容为：工商银行62×××97、户名汪开林。被害人罗某于2017年3月16日向户名为汪开林、卡号为62×××97中国工商银行账户付款880元。 另：公诉机关当庭出示侦查机关从被告人陈兵生家搜查并扣押的四部手机，认为该手机系作案工具。被告人陈兵生对此不予认可，公诉机关未能提供充分证据证明该手机系作案使用，对此本院暂不予认定。 本院认为：被告人陈兵生伙同他人以非法占有为目的，冒充黑社会人员或者讨债公司人员等通过打电话方式对他人进行威胁、恐吓，强行索要他人财物，数额较大，其行为已构成敲诈勒索罪，且属共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立，适用法律正确，本院予以支持。被告人陈兵生在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人陈兵生等人多次实施敲诈勒索，可酌情予以从重处罚。被告人陈兵生关于其不构成敲诈勒索罪的辩解及辩护人提出被告人只起到帮助作用的辩护意见不能成立，本院不予采信。综上，根据本案的事实、性质、情节和对社会的危害程度，以及被告人的认罪态度和悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条，第二十五条第一款、第二十六条，第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人陈兵生犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万五千元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月9日起至2021年12月8止。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 二、公安机关扣押并存放于公安机关涉案资金账户内的款项依法返还被害人张某14000元、被害人徐某13000元、被害人刘某2980元、被害人罗某880元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省蚌埠市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  刘 静 人民陪审员  杨新波 人民陪审员  张向阳 二〇二〇年七月十五日 书 记 员  王艳萍 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》相关条文 第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。