天津市滨海新区人民法院刑 事 判 决 书（2019）津0116刑初20490号公诉机关天津市滨海新区人民检察院。被告人李汉金，男，1971年6月4日出生于河北省，汉族，大学文化，无职业，户籍地河北省张家口市怀来县。因涉嫌犯伪造、买卖国家机关证件罪于2017年8月4日被刑事拘留，2017年9月8日被逮捕，2018年3月8日被取保候审，2019年3月7日经天津市滨海新区人民检察院决定被取保候审，2019年9月10日经本院决定被取保候审。辩护人刘斌、李秀枝，天津市滨海新区法律援助中心律师。被告人刘敏，女，1968年3月14日出生于河北省，汉族，高中文化，无职业，户籍地河北省张家口市怀来县。因涉嫌犯伪造、买卖国家机关证件罪于2017年8月4日被刑事拘留，2017年9月8日被逮捕，2018年3月8日被取保候审，2019年3月7日经天津市滨海新区人民检察院决定被取保候审，2019年9月10日经本院决定被取保候审。辩护人刘冬梅、范思松，天津瀚洋（滨海）律师事务所律师。天津市滨海新区人民检察院以津滨检塘公诉刑诉〔2019〕458号起诉书，指控被告人李汉金、刘敏犯伪造、买卖国家机关证件罪，于2019年8月30日向本院提起公诉，建议适用简易程序审理。本院于2019年9月2日立案后，层报并经最高人民法院决定，指定本院依法对该案进行审判。本院于2019年10月15日决定转为普通程序审理，并依法组成合议庭，于2020年1月17日公开开庭进行了审理。天津市滨海新区人民检察院指派检察员张力军出庭支持公诉，被告人李汉金、刘敏，辩护人刘斌、李秀枝、刘冬梅、范思松到庭参加诉讼。本院报经天津市第三中级人民法院批准延长审理期限三个月。本院层报并经最高人民法院批准延长审理期限六个月。现已审理终结。天津市滨海新区人民检察院指控，2016年至2017年，被告人李汉金、刘敏在河北省怀来县北辛堡镇金艺广告设计部内，采取电脑扫描原版证件、软件修改有效期、车牌号、车队名称等信息、打印机制作的方式，对天津市公安局颁发的危险化学品通行证进行伪造，并将伪造的危险化学品通行证卖予天津惠荣运输公司车队从事危险化学品运输的货车司机，共计718份。后被告人李汉金、刘敏被民警抓获。被告人李汉金、刘敏到案后自愿如实供述自己的罪行，并将违法所得人民币40,000元退回办案机关。公诉机关就起诉书指控的上述事实向法庭出示了书证，证人证言，被告人供述，辨认笔录等证据。公诉机关认为，被告人李汉金、刘敏的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款的规定，且情节严重，应当以伪造、买卖国家机关证件罪追究刑事责任。鉴于有坦白情节，均自愿认罪认罚，且退缴了违法所得，均可从轻处罚。建议适用认罪认罚从宽制度分别判处李汉金、刘敏有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金。提请本院依法惩处。被告人李汉金对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人刘斌、李秀枝提出的辩护意见是，李汉金的行为构成伪造、买卖国家机关证件罪，但其具有坦白情节，系初犯，主观恶性较轻，自愿认罪认罚，退缴了全部违法所得，请求法庭对李汉金从轻处罚并判处缓刑。被告人刘敏对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人刘冬梅、范思松提出的辩护意见是，刘敏的行为构成伪造、买卖国家机关证件罪，但其具有坦白情节，系初犯，主观恶性及社会危害性小，再次犯罪的可能性小，主动退赃，自愿认罪认罚，请求法庭对刘敏从宽处罚并判处缓刑。经审理查明，2016年至2017年7月，被告人李汉金、刘敏在河北省张家口市怀来县北辛堡镇共同经营金艺广告设计部期间，为谋取非法利益，通过电脑扫描原版证件编辑生成机动车载运危险化学品指定时间路线速度报告凭证模板，后根据不同货运司机的需求，使用电脑软件对模板载明的证件有效期限、车牌照号、运输单位、驾驶员等信息进行修改并制作打印的方法，先后伪造应由天津市公安局核发的机动车载运危险化学品指定时间路线速度报告凭证658个，并以每个证件人民币20元的价格出售给天津市惠荣运输有限公司从事危险化学品运输的货运司机，非法获利人民币13160元。后天津市惠荣运输有限公司相关货运司机在使用伪造的证件进行危险化学品运输过程中，被天津港公安局民警查获，李汉金、刘敏于2017年8月3日被天津港公安局民警抓获。李汉金、刘敏到案后如实供述上述涉案事实并自愿认罪认罚，主动向公安机关退缴人民币40000元，该款已随案移送本院。案发后，天津港公安局扣押被告人李汉金、刘敏持有的电脑主机3台，未随案移送本院。上述事实，被告人李汉金、刘敏在开庭审理过程中均没有异议，且有经庭审举证、质证的物证照片，公安机关扣押的办证记录及涉案伪造的载运危险化学品指定时间路线速度报告凭证，天津市公安交通管理局出具的核查证明，户籍信息证明，案件来源及到案经过，扣押决定书及扣押清单，证人孟某、孙某、王某、李某1、李某2、张某、白某、刘某、宋某、钱某、马某等证言，被告人李汉金、刘敏供述，辨认笔录，搜查笔录，扣押笔录，情况说明等证据证明，足以认定。本院认为，被告人李汉金、刘敏非法制造并出售公安机关制作、颁发的，用于危险化学品安全管理的相关凭证，影响国家机关正常管理活动，破坏社会管理秩序，其行为已构成伪造、买卖国家机关证件罪。根据现有的证人证言、被告人供述、公安机关扣押的办证记录、搜查笔录、扣押笔录等证据，能够相互印证证明李汉金、刘敏伪造、买卖国家机关证件的数量为658个，本院予以认定。指控的其他伪造、买卖国家机关证件的数量，证据不足，本院不予认定。公诉机关指控李汉金、刘敏犯伪造、买卖国家机关证件罪，主要事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。李汉金、刘敏伪造、买卖国家机关证件的数量、次数多，持续时间长，应当认定为情节严重，且在共同犯罪中均起主要作用，均是主犯，应当按照所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。李汉金、刘敏到案后自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，已退缴全部违法所得，有悔罪表现，符合坦白条件以及认罪认罚从宽制度的适用范围和适用条件，可以从轻处罚。根据李汉金、刘敏犯罪事实、犯罪性质、情节和对于社会的危害程度，依法可以宣告缓刑。公诉机关量刑建议以及控辩双方提出适用缓刑的意见，本院均予以采纳。现有证据能够证明李汉金、刘敏在本案中伪造、买卖国家机关证件获取违法所得人民币13,160元，上述违法所得已随案移送，依法应予没收。李汉金、刘敏主动退缴并已随案移送的其他人民币26,840元，现有证据不能证明是本案中涉案违法所得或是供犯罪所用的本人财物，该款项作为判处李汉金、刘敏罚金刑可供执行的财产处理。公安机关扣押的电脑主机3台，未随案移送本院，由扣押机关负责处理。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款及第四款、第六十七条第三款、第六十一条、第七十二条、第七十三条第三款、第七十六条、第五十三条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第二百四十一条第一款第五项的规定，判决如下：一、被告人李汉金犯伪造、买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币五万元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自本判决生效后十日内向本院缴纳。）二、被告人刘敏犯伪造、买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币五万元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自本判决生效后十日内向本院缴纳。）三、禁止被告人李汉金在缓刑考验期限内从事证件复印及相关活动；（禁止令的执行期限，从缓刑执行之日起计算。）四、禁止被告人刘敏在缓刑考验期限内从事证件复印及相关活动；（禁止令的执行期限，从缓刑执行之日起计算。）五、对被告人李汉金，在缓刑考验期限内，依法实行社区矫正；六、对被告人刘敏，在缓刑考验期限内，依法实行社区矫正；七、随案移送本院的人民币13,160元，依法没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第三中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  孙世宏审 判 员  牛 翔人民陪审员  邬秀芳二〇二〇年七月十三日书 记 员  冯树娜附：适用的法律和司法解释规定《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条第一款、第四款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第七十六条对宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，依法实行社区矫正，如果没有本法第七十七条规定的情形，缓刑考验期满，原判的刑罚就不再执行，并公开予以宣告。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第二百四十一条第一款对第一审公诉案件，人民法院审理后，应当按照下列情形分别作出判决、裁定：（一）起诉指控的事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定指控被告人的罪名成立的，应当作出有罪判决；（二）起诉指控的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名与审理认定的罪名不一致的，应当按照审理认定的罪名作出有罪判决；（三）案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人无罪的，应当判决宣告被告人无罪；（四）证据不足，不能认定被告人有罪的，应当以证据不足、指控的犯罪不能成立，判决宣告被告人无罪；（五）案件部分事实清楚，证据确实、充分的，应当作出有罪或者无罪的判决；对事实不清、证据不足部分，不予认定；（六）被告人因不满十六周岁，不予刑事处罚的，应当判决宣告被告人不负刑事责任；（七）被告人是精神病人，在不能辨认或者不能控制自己行为时造成危害结果，不予刑事处罚的，应当判决宣告被告人不负刑事责任；（八）犯罪已过追诉时效期限且不是必须追诉，或者经特赦令免除刑罚的，应当裁定终止审理；（九）被告人死亡的，应当裁定终止审理；根据已查明的案件事实和认定的证据，能够确认无罪的，应当判决宣告被告人无罪。