山东省莘县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）鲁1522刑初101号 公诉机关山东省莘县人民检察院。 被告人张进考,男,1963年1月29日出生于山东省莘县，汉族,大学文化,捕前任莘县疾病预防控制中心主任医师,户籍地莘县,住莘县。2019年12月1日被莘县监察委决定采取留置措施,2020年1月23日因涉嫌贪污罪、巨额财产来源不明罪被莘县人民检察院决定刑事拘留,同日由莘县公安局执行拘留,1月30日被莘县人民检察院决定逮捕,同日被莘县公安局执行逮捕。 辩护人杜兆生，莘县鲁阳律师事务所律师。 辩护人宋培权，莘县鲁阳律师事务所律师。 山东省莘县人民检察院以莘检一部刑诉（2020）7号起诉书指控被告人张进考犯贪污罪、巨额财产来源不明罪，于2020年5月7日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。山东省莘县人民检察院指派检察员邹文军出庭支持公诉，被告人张进考及其辩护人宋培权到庭参加诉讼，现已审理终结。 山东省莘县人民检察院指控： (一)贪污罪 2008年至2013年8月,被告人张进考在担任莘县疾病预防控制中心党委书记、主任期间,利用职务上的便利,侵吞、骗取1606384元疫苗款,非法占为己有。具体事实如下: 1.2008年8月19日,被告人张进考先后安排莘县疾控中心延君华、杨某从各自负责保管的疫苗资金中共转账400000元至王某162×××54邮政储蓄银行卡账户,用于购置王某1出售的聊城市新东方名人苑17号楼3单元506室住宅。其中,延君华转账300000元,杨某转账100000元。 2.2012年6月28日,被告人张进考以公务支出为由,安排莘县疾控中心杨某从其负责保管的疫苗资金中,转账100000元至张进考62×××96邮政储蓄银行账户,用于购置聊城奥森花园小区17号楼2单元2082室住宅。 3.2013年1月24日,被告人张进考以给疫苗经销商孙祖涛支付疫苗款为由,安排杨某从其负责保管的疫苗资金中,转账220120元至张进考62×××96邮政储蓄银行账户。同年1月31日张进考向孙祖涛转账220000元,后以同一理由安排王某2从保管的疫苗成本款中向其支付220000元现金,用于个人家庭支出。 4.2013年1月31日,被告人张进考以公务支出为由,安排杨某从其负责保管的疫苗款中转账220000元至张进考62×××96邮储银行账户。同年2月3日,张进考将上述200000元转为定期存款,其余20000元用于其家庭日常支出。 5.2011年11月至12月,被告人张进考在莘县疾控中心已经向市疾控中心缴纳流感疫苗成本款后,要求莘县疾控中心合作单位莘县医保处老干部门诊将666264元流感疫苗资金,转入其建设银行帐户,占为已有。 综上,张进考涉案贪污金额共计1606384元。案发后,已经退缴赃款1606384元。 (二)巨额财产来源不明罪 截止2018年12月,被告人张进考家庭银行存款、保险、房产以及实际支出等总资产共计8052570.07元;家庭工资、房屋租金、存款利息、经营等合法收入及贪污等非法收入共计6197830.22元;张进考家庭财产、支出明显超过收入,差额巨大,有1854739.85元不能说明来源。案发后,张进考已经退缴赃款1854739.85元。 被告人张进考对公诉机关指控的罪名及犯罪事实无异议，以自愿认罪认罚，已将涉案财产全部退出为由要求从轻对其处罚。 其辩护人的意见是：被告人张进考认罪、悔罪态度较好，自愿认罪认罚，如实供述犯罪事实，构成坦白，且于案发后积极退缴全部涉案赃款，建议从轻、减轻对其进行处罚。 经审理查明： 一、贪污罪 2008年至2013年8月,被告人张进考在担任莘县疾病预防控制中心党委书记、主任期间,利用职务上的便利,将1606384元疫苗款非法占为己有。案发后,张进考已经退缴赃款1606384元。具体事实如下: （一）2008年8月19日,被告人张进考在购置王某1出售的聊城市新东方名人苑17号楼3单元506室住宅时，先后安排莘县疾控中心延君华、杨某从各自负责保管的疫苗资金中共转账400000元至出售人王某162×××54邮政储蓄银行卡账户。其中,延君华转账300000元,杨某转账100000元，案发前未归还。该房屋登记在张进考之子张国杰名下。 上述事实有下列经庭审举证、质证的证据予以证明： 1.书证：银行交易明细、房屋买卖合同、监察委出具的工作说明；2.证人延君华、杨某、王某1、王某2的证人证言；3.被告人的供述和辩解。 （二）2012年6月28日,被告人张进考购置聊城奥森花园小区17号楼2单元2082室住宅时，以公务支出为由,安排莘县疾控中心职工杨某从其负责保管的疫苗资金中,转账100000元至其62×××96邮政储蓄银行账户，用于购置该房产。案发前未归还。 上述事实有下列经庭审举证、质证的证据予以证明： 1.书证：银行交易明细、房屋购买合同；2.证人杨某、朱某的证言；3.被告人的供述和辩解。 （三）2013年1月24日,被告人张进考以支付给疫苗经销商孙祖涛疫苗款为由,安排杨某从其负责保管的疫苗资金中,转账220120元至张进考62×××96邮政储蓄银行账户。同年1月31日张进考向孙祖涛转账220000元,后以同一理由安排王某2从保管的疫苗成本款中向其支付220000元现金,该款被其用于个人家庭支出。案发前该款未归还。 上述事实有下列经庭审举证、质证的证据予以证明： 1.书证：银行交易明细；2.证人王某2、杨某证言；3.被告人的供述和辩解。 （四）2013年1月31日,被告人张进考以公务支出为由,安排杨某从其负责保管的疫苗款中转账220000元至张进考62×××96邮储银行账户。同年2月3日,张进考将上述200000元转为定期存款,其余20000元用于其家庭日常支出。案发前该款未归还。 上述事实有下列经庭审举证、质证的证据予以证明： 1.书证：银行交易明细；2.证人杨某证言；3.被告人的供述和辩解。 （五）2011年11月至12月,莘县疾控中心与莘县医保处老干部门诊合作给全县参保职工接种流感疫苗，被告人张进考在莘县疾控中心已经向市疾控中心缴纳流感疫苗成本款后,要求合作单位莘县医保处老干部门诊将666264元流感疫苗资金,转入其建设银行帐户,占为已有，案发前未归还。 上述事实有下列经庭审举证、质证的证据予以证明： 1.书证：银行交易明细；2.证人王某2、岳某、李某证言；3.被告人的供述和辩解。 二、巨额财产来源不明罪 截止2018年12月,被告人张进考家庭银行存款、保险、房产以及实际支出等总资产共计8052570.07元;家庭工资、房屋租金、存款利息、经营等合法收入及贪污等非法收入共计6197830.22元;张进考家庭财产、支出明显超过收入,差额巨大,有1854739.85元不能说明来源。案发后,张进考已经退缴赃款1854739.85元。 上述事实有下列经庭审举证质证的证据为证 1.书证：莘县县委财务出具的张进考工资情况、莘县卫生健康局、莘县疾病预防控制中心出具的张进考工资情况说明以及工资明细（1992年开始）；莘县实验初中出具的被告人之妻朱某1982年以来的工资情况说明以及工资明细；山东润通汽车销售有限公司销售凭证及朱某名下鲁Ａ×××××机动车档案资料；张进考及其家人名下中国银行账号换购外汇记录汇总表；朱某购买保险理财相关资料；张进考及其家人在各商业银行账户活期及定期存款利息收益情况表；张进考及其家人银行账户余额表；张进考及其家人建设银行账户理财产品收益统计汇总表；商品房买卖合同两份、商品房预售合同一份、房屋所有权登记申请审批书一份、认房协议书两份及各购房收款收据；2.证人张某1、王某3、夏某、王某4、王某5、王某6、张某2、孙某、张某3、张某4、袁某的证言；3.被告人的供述和辩解。 认定本案上述事实，还有下列经庭审质证的综合证据为证： 1.书证：户籍证明、无违法犯罪记录、主体身份证明、发破案经过、王某2及杨某的银行流水、退赃凭证；2.证人王某2、杨某、王某6、延君华、蒋某、申某、关某的证言；3.被告人的供述和辩解。 本院认为，被告人张进考身为国家工作人员,利用职务上的便利,骗取、侵吞公共财产,数额巨大,其行为构成贪污罪，应当以贪污罪追究其刑事责任；被告人张进考身为国家工作人员,其家庭财产、支出明显超过合法收入,差额巨大,且不能说明来源，其行为构成巨额财产来源不明罪，应以巨额财产来源不明罪追究其刑事责任。公诉机关指控的罪名及犯罪事实成立，被告人张进考犯数罪，应对其数罪并罚。被告人张进考到案后如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，属坦白，积极退缴全部赃款，认罪悔罪态度较好，可对其从轻处罚。对其辩护人关于应对被告人从轻处罚的辩护意见予以采纳。根据《中华人民共和国刑法》第三百八十二条、第三百九十五条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十九条第一款之规定，经合议庭评议，判决如下： 一、被告人张进考犯贪污罪，判处有期徒刑五年，并处罚金五十万元；犯巨额财产来源不明罪，判处有期徒刑两年。数罪并罚，决定执行有期徒刑六年，并处罚金五十万元（已缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月1日起至2025年11月30日止）。 二、被告人张进考退到莘县人民检察院的赃款共计三百四十六万一千一百二十三元八角五分予以没收，由莘县人民检察院上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山东省聊城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本一份。 审判长  李文利 审判员  孙秀丽 审判员  王海芹 二〇二〇年七月二日 书记员  王 珩