山东省临邑县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）鲁1424刑初173号 公诉机关山东省临邑县人民检察院。 被告人陆红英，女，1976年4月16日出生于河北省定州市，汉族，初中肄业，销售行业，户籍所在地为河北省定州市，住址地为河北省定州市南城区。因涉嫌侵犯公民个人信息罪、诈骗罪、买卖身份证件罪，经临邑县公安局决定，于2019年3月1日被临邑县公安局刑事拘留。因涉嫌诈骗罪、侵犯公民个人信息罪，经临邑县人民检察院批准，于2019年4月4日被临邑县公安局执行逮捕。现羁押于德州市看守所。 辩护人杨卫英，河北世纪方舟律师事务所律师。 辩护人李耀辉，河北世纪方舟律师事务所律师。 被告人陆敏，女，1976年8月14日出生于河北省定州市，汉族，初中肄业，销售行业，户籍所在地为河北省定州市，住址地为河北省定州市南城区。因涉嫌诈骗罪，经临邑县公安局决定，于2019年3月1日被临邑县公安局刑事拘留。因涉嫌诈骗罪，经临邑县人民检察院批准，于2019年4月4日被临邑县公安局执行逮捕。现羁押于德州市看守所。 辩护人王士友，河北世纪方舟律师事务所律师。 被告人陆泽扬，曾用名陆鹏圆，男，1997年10月5日出生于河北省定州市，汉族，初中文化，打工，户籍所在地及住址地均为河北省定州市。因涉嫌诈骗罪，经临邑县公安局决定，于2019年5月19日被临邑县公安局刑事拘留。因涉嫌诈骗罪，经临邑县人民检察院批准，于2019年6月25日被临邑县公安局执行逮捕。现羁押于德州市看守所。 辩护人王建立，河北新业律师事务所律师。 山东省临邑县人民检察院以临检公诉刑诉〔2019〕133号起诉书指控被告人陆红英犯诈骗罪、侵犯公民个人信息罪、被告人陆敏犯诈骗罪、被告人陆泽扬犯诈骗罪于2019年9月18日向本院提起公诉。本院审查后于2019年9月20日立案，并依法组成合议庭。在案件审理过程中，因不可抗拒的疫情原因，本案于2020年3月12日裁定中止审理，于2020年6月12日恢复审理，分别于2019年11月15日、2020年6月27日公开开庭审理了本案。山东省临邑县人民检察院指派检察官王某4、郑某、检察官助理王某5位出庭支持公诉。被告人陆红英及其辩护人杨卫英、李耀辉、被告人陆敏及其辩护人王士友、被告人陆泽扬及其辩护人王建立均到庭参加诉讼。本案经退回补充侦查一次，现已审理终结。 山东省临邑县人民检察院指控： 一、诈骗罪 2018年4月份以来，被告人陆红英编写了冒充收藏家协会工作人员发放补贴以骗取他人钱财的话术，购买了用以行骗的公民个人信息、他人银行卡、电话卡等作案工具，伙同被告人陆敏、陆泽扬、胡某2（在逃），通过打电话的方式谎称系收藏家协会工作人员以骗取被害人的信任，编造发放收藏品补贴需缴纳银行转账手续费、公证费、个人所得税、好处费等理由，多次骗取多人钱财共计561067元。其中，被告人陆敏明知陆红英、陆泽扬、胡某2实施电信诈骗，仍提供其房屋作为陆红英等人的行骗场所，帮助接打诈骗电话，多次开车帮助陆红英使用银行卡取出诈骗所得资金；2018年10月份以来，被告人陆泽扬在陆红英指使下多次向多人实施电信诈骗行为，参与骗取他人钱财共计328209元。 二、侵犯公民个人信息罪 2018年4月份以来，被告人陆红英为实施电信诈骗犯罪，通过QQ、微信等方式从他人处购买带有公民姓名、住址、电话号码等的个人信息8900条以上。 针对上述指控，公诉机关当庭宣读和出示了受案登记表、扣押清单等书证，被害人陈某1、徐某1等的陈述，被告人陆红英、陆敏、陆泽扬的供述与辩解，勘验、辨认、搜查笔录及照片、勘验、辨认、搜查笔录及照片、视听资料、电子数据等证据予以证实。公诉机关认为，被告人陆红英、陆敏、陆泽扬以非法占有为目的，冒充收藏家协会工作人员身份，虚构发放收藏品补贴的事实，多次骗取多名被害人钱财，陆红英、陆敏数额特别巨大，陆泽扬数额巨大，三人均构成诈骗罪，被告人陆红英通过购买方式非法获取公民个人信息，情节严重，构成侵犯公民个人信息罪，提请依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百五十三条之规定判处。被告人陆红英在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人陆敏、陆泽扬在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯。被告人陆红英、陆敏、陆泽扬自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，签署了认罪认罚具结书。公诉机关对被告人陆红英提出判处有期徒刑十年七个月至十二年七个月，并处罚金的量刑建议，对被告人陆敏提出判处有期徒刑二年六个月至三年六个月，并处罚金的量刑建议，对被告人陆泽扬提出判处有期徒刑三年二个月至四年二个月，并处罚金的量刑建议。 被告人陆红英、陆敏、陆泽扬对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议，同意量刑建议，无辩解并自愿认罪。庭审中,公诉人当庭将被告人陆泽扬的量刑建议调整为有期徒刑三年至四年,并处罚金。被告人陆泽扬及辩护人对调整后的量刑建议亦予以接受。 被告人陆红英的辩护人提出以下辩护意见： （一）起诉书指控被告人陆红英等人诈骗数额为561067元事实不清、证据不足。 1、本案被告人实施电信诈骗活动实际骗取财物的数额难以查证：（1）本案被害人人数众多，无法收集全部被害人陈述及汇款凭证单据以确认精准的犯罪金额。（2）陆红英是在何某处购买的公民个人信息，不能排除有的被害人是某诈骗的。其次，2018年4月至6月期间并未收集到被害人陈述。再次，在案被害人陈述来源不明，无法确认证据合法性及真实性，且部分被害人陈述与本案不具有关联性。（3）起诉书指控被告人自2018年4月份以来实施诈骗，但被告人陆红英、陆敏均称是2018年10月份开始拨打电话诈骗他人，通过银行账户交易记录推算犯罪金额，难以查证。 2、本案起诉书认定的犯罪金额系推定。陆敏电话录音、陆敏微信聊天记录、陆敏手机相册内的银行卡照片不能证实陆敏等人4月17日已经开始诈骗，也不能证实陆红英参与的时间。本案也无任何证据证实陆红英何时购买的银行卡，且本案ATM机监控录像均是2018年10月份之后的，不能证明2018年10月份之前的取款情况。 3、银行交易记录存在合法收入及无法鉴别来源的收入，不应认定为诈骗数额。 （二）本案诈骗数额难以查证，且拨打诈骗电话未超过5000条，可认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”，以诈骗罪（未遂）定罪处罚：在案的公民个人信息总条数超过8900条，包含公民身份证号、手机号、住址的信息中拨打记录不超过5000条；另外，查扣的作案手机中有电子版公民个人信息15199条，无证据证实均已拨打过，故应按照诈骗罪未遂比照既遂犯从轻或减轻处罚。 （三）公安机关扣押的陆红英的冀Ａ×××××轿车不能作为犯罪工具予以没收，应予以返还。 （四）被告人陆红英无犯罪前科，系初犯、偶犯；被告人陆红英认罪认罚；被告人陆红英愿意积极退赔被害人；被告人陆红英家庭情况特殊，有未成年女儿需要照顾。 被告人陆敏的辩护人提出以下辩护意见：1、被告人陆敏系初犯。2、被告人陆敏愿意积极退赔退赃。3、被告人陆敏系从犯。4、被告人陆敏自愿认罪认罚。5、被告人陆敏家中有老人及子女需要照顾。 被告人陆泽扬的辩护人提出以下辩护意见：1、被告人陆泽扬系从犯。2、被告人陆泽扬主观恶性不大，非法获利较少。3、被告人陆泽扬自愿认罪认罚。4、被告人陆泽扬系初犯。 经审理查明： 一、诈骗罪 2018年4月份以来，被告人陆红英编写了冒充收藏家协会工作人员发放补贴以骗取他人钱财的话术，购买了用以行骗的公民个人信息、他人银行卡、电话卡等作案工具，伙同被告人陆敏、陆泽扬、胡某2（另案处理），通过打电话的方式谎称系收藏家协会工作人员以骗取被害人的信任，编造发放收藏品补贴需缴纳银行转账手续费、公证费、个人所得税、好处费等理由，多次骗取多人钱财共计561000元。其中，被告人陆敏明知陆红英、陆泽扬、胡某2实施电信诈骗，仍提供其房屋作为陆红英等人的行骗场所，并帮助陆红英等人接打诈骗电话，多次开车帮助陆红英使用银行卡取出诈骗所得资金；2018年10月份以来，被告人陆泽扬在陆红英指使下多次向多人实施电信诈骗行为，参与骗取他人钱财共计328200元。 二、侵犯公民个人信息罪 2018年4月份以来，被告人陆红英为实施电信诈骗犯罪，通过QQ、微信等方式从他人处购买带有公民姓名、住址、电话号码等的个人信息8900条以上。 另查明，被告人陆泽扬的家属代为退赔被害人马某16300元，马某1对被告人陆泽扬表示谅解；被告人陆红英的家属代为退赔被害人李某13950元、退赔被害人赵某1200元、退赔被害人王某1730元、退赔被害人张某11500元、退赔被害人陈某2350元、退赔被害人胡某1920元、退赔被害人陈某12550元、退赔被害人郝某14750元；被害人郝某1、李某1对被告人陆红英、陆敏、陆泽扬表示谅解。 又查明，本案扣押被告人陆红英现金167500元、扣押被告人陆红英银行存款500000元、扣押被告人陆敏银行存款502147元，被告人陆敏当庭表示同意用扣押其的抵缴违法所得及罚金。 上述事实，有公诉机关提供经当庭质证、认证的下列证据予以证实： 1.书证 （1）被告人身份信息、户籍身份信息证实，被告人陆红英、陆敏的身份信息，其已达刑事责任年龄。 （2）到案经过证实，被告人陆敏、陆红英系抓获归案。 （3）张某8微信号“相遇”和陆敏微信号“柳暗花明”的聊天记录证实，两人聊天中，陆敏向张某8提及“干那个最好是几个人在一块，连环套”、“专炸那收藏过的”、“肯定是犯法的”、“话术”、“给找个可靠的人吧”等内容。 （4）汇兑往账业务凭证证实，户名为任某的账户分别于2018年11月12日、13日、14日分别向账户名为阴军虎，账号为62×××47的账户转入310元、1330元、2580元、4000元人民币。 （5）张某2个人信息情况证实，张某2的个人信息情况。 （6）李某2报案材料证实，李某2于2018年11月26日被一个自称是国家收藏品协会工作人员的叫做“王某6”的女子电话，对方称其获得了国家补助金，其信以为真，根据对方指示分别向账号为62×××72，户名为居某的账户存入手续费300元、公证费和个人所得税4200元，后其再没有和对方联系。 （7）李某2提供的短信记录证实，17090805750的手机号向李某2发送短信的情况。 （8）入账汇款业务凭单证实，胡某1于2019年1月17日、22日分别向账号为62×××62、账户名为杨某1的账户转款320元、600元。 （9）郭某微信转账记录证实，郭某于2018年11月9日向微信名为“舞动青春”的微信号转账350元。 （10）中国邮政储蓄银行汇款单证实，被害人罗某1向账号为62×××30、收款人为郝某2的账户转款300元。被害人尚某于2019年2月26日向账号为62×××53、收款人姓名为梁某的账户汇款800元。 （11）中国工商银行汇款单复印件证实，被害人马某2分别于2019年2月26日、27日向账号为62×××10，收款人为邱某的账户汇款380元、450元。 （12）刑事案卷复印件、中国邮政储蓄银行入账汇款业务凭单、吕某个人信息及吕某所写的其被骗事由及被骗金额证实，被害人吕某分别在2019年1月10日、11日、12日、14日、16日向账号为62×××82，收款人为白宇航的银行账户汇款300元、550元、2700元、1340元、1630元；于2019年1月18日向账号为62×××62，收款人为杨某1的银行账户汇款2000元。 （13）运城市公安局盐湖分局刑警大队所出具的情况说明证实，霍步英因年龄大并患脑出血等疾病无法提供证据材料。 （14）金沙县公安局高坪派出所出具的情况说明证实，罗荣学因死亡无法提供证据材料。 （15）账号为62×××18的中国农业银行银行卡资料查询及交易明细证实，账号为62×××18,户名为郝某2的中国农业银行卡自2011年6月16日至2019年1月3日的交易记录。 （16）账号为62×××70的中国农业银行已销户活期账户明细清单证实，账号为62×××70，户名为马某3的中国农业银行银行卡自2018年1月1日至2018年12月31日的交易记录。 （17）账号为62×××76的中国农业银行借记卡产品资料查询及已销户活期账户明细清单证实，账号为62×××76，户名为罗某2的中国农业银行卡开户日期为2018年9月2日，销户日期为2018年10月7日，以及该银行卡自2018年9月2日至2018年10月7日的交易记录。 （18）邮政银行卡查询情况证实，卡号为62×××87、62×××52的邮政储蓄银行卡户名为陆敏，开户日期分别为2007月1月3日和2018年3月13日；卡号为62×××62的银行卡户名为杨某1，开户日期为2019年1月12日；卡号为62×××54的银行卡户名为王某8，开户日期为2019年9月13日；卡号为62×××15的银行卡户名为邱某，开户日期为2011年1月10日；卡号为62×××53的银行卡户名为梁某，开户日期为2019年1月18日；卡号为62×××63的银行卡户名为侯振杰，开户日期为2018年11月11日；卡号为62×××30的银行卡户名为郝某2，开户日期为2012年4月5日；卡号为62×××72的银行卡户名为高某，开户日期为2018年5月7日；卡号为62×××82的银行卡户名为白宇航，开户日期为2018年10月4日。 （19）中国农业银行借记卡产品查询资料证实，户名为陆敏，账号为95×××15、62×××11的账户情况；户名为高某，账号为62×××62的账户情况；户名为陆红英，账号为62×××19的账户情况；户名为郝某2，账号为62×××18的账户情况；户名为侯振杰，账号为62×××70的账户情况；户名为徐某2，账号为62×××73的账户情况；户名为杨某1，账号为62×××77的账户情况；户名为梁某，账号为62×××75的账户情况；户名为居某，账号为62×××72的账户情况；户名为王振然，账号为62×××72的账户情况；户名为张某9，账号为62×××79的账户情况；户名为李志文，账号为62×××70的账户情况。 （20）梁某中国农业银行卡交易情况证实，户名为梁某，卡号为62×××75的中国农业银行银行卡交易情况。 （21）徐某2中国农业银行银行卡交易情况证实，户名为徐某2，卡号为62×××73的中国农业银行银行卡交易情况。 （22）杨某1中国农业银行银行卡交易情况证实，户名为杨某1，卡号为62×××77的中国农业银行银行卡交易情况。 （23）居某中国农业银行银行卡交易明细证实，户名为居某，卡号为62×××72的中国农业银行交易情况。 （24）高某中国农业银行、中国工商银行银行卡交易明细证实，户名为高某，卡号为62×××62的中国农业银行卡交易情况；户名为高某，卡号为62×××52的中国工商银行银行卡交易情况。 （25）耿某中国工商银行银行卡交易情况证实，户名为耿某，卡号为62×××89的中国工商银行银行卡交易情况。 （26）阴军虎农村商业银行银行卡就交易情况证实，户名为阴军虎，卡号为62×××47的农村商业银行银行卡交易情况。 （27）中国邮政储蓄银行银行卡查询交易记录证实，户名为白宇航、杨某1、梁某、高某、郝某2的中国邮政储蓄银行银行卡交易情况。 （28）扣押清单及照片证实，在陆红英处扣押手机、电脑主机、老年机、笔记本、A4纸、便携式笔记本、现金、纪念币、不动产权证书、银行卡、身份证、手机卡、虚假工作证若干。 （29）扣押的华为牌作案手机内的微信群聊记录截图证实，微信名称分别为“万事如意”、“秋高气爽”、“飞翔”、“扬帆起航”、“舞动青春”、“鹏程**”的微信聊天记录。 （30）昵称为“秋高气爽”的微信号同昵称为“亚红”的微信号的聊天记录证实，上述两个微信号的聊天情况。 （31）昵称为“秋高气爽”的微信号同昵称为“扬帆起航”的微信号的聊天记录证实，上述两个微信号的聊天情况。 （32）扣押清单及照片证实，扣押陆红英白色轿车一辆，车牌号为冀Ａ×××××。 （33）扣押清单及照片证实，扣押在冀Ａ×××××轿车内搜查到的纸箱一个、打印有公民个人信息的A4纸一宗，话术三份、扣押陆敏手机一部。 （34）微信名为“玫瑰小公主！！！敏辉”同微信号为“柳暗花明”的微信号的聊天记录证实，上述两个微信号的聊天情况。 （35）陆敏手机中登录的微信号“鹏程**”与微信号“tiamo”的聊天记录证实，上述两个微信号的聊天情况。 （36）陆敏手机微信收藏的话术（陆敏签字）证实，陆红英、陆敏进行诈骗所使用的语言。 （37）扣押的华为牌作案手机内的微信群聊记录截图34张、证实，陆敏手机内存有的照片有公民个人信息、工商银行卡、农业银行卡、中国邮政储蓄银行卡、阴军虎、薛红梁、孔治朴、张振合、邱晓华的身份证、微信二维码、河北省农村信用社卡、刘某1、孙某、刘某2、方某2、杨某2、杨某3、李某5的国家收藏协会补贴基金办工作证等。 （38）接受证据材料清单及银行客户回执、业务凭证等证实，马某1向罗某2、马某3、白宇航等人的银行卡内汇款。 （39）接受证据材料清单及张某2东莞市社会保障卡复印件一份、张某2提供的手机截图照片23张证实，张某2被微信昵称为“舞动青春”的人诈骗300元的事实。 （40）调取证据证据清单证实，户名为高某、账号为04×××75的银行账户的交易记录。 （41）淮阴公安分局刑警大队出具的情况说明证实，因姬长慧年龄偏大，记忆模糊无法有效回忆。 （42）宜兴市公安局万石派出所接受陈某2提供的证据清单及转账凭证复印件证实，陈某2转入账号为62×××47，户名为阴军虎的账户300元。 （43）诸暨市公安局城东派出所接受张某5提供的证据清单及汇款凭证复印件一组证实，张某5分别给户名为杨某1、刘某3的转账记录。 （44）被告人陆红英手持银行卡通过银行ATM机取款的监控截图照片15张、陆红英自编的话术照片一张证实，陆红英通过ATM机取诈骗款及其编写的话术内容。 （45）临邑县公安局刑警大队出具的扣押银行卡说明情况证实，从陆红英家中搜查扣押31张银行卡并确认了其中18张银行卡的开户信息情况。 （46）临邑县公安局刑警大队出具的来源说明证实，陆红英、陆敏二人驾驶冀Ａ×××××轿车取款的监控录像取自对应银行保卫科，车辆卡口照片来源于定州市公安局合成作战中心。 （47）临邑县公安局刑警大队出具的情况说明证实，民警在对陆敏、陆红英进行讯问时，办案区监控比北京时间快43分钟。 （48）临邑县公安局出具的情况说明证实，查询王敏辉（音）、何某（音）的身份信息未果。 （49）在逃人员登记表证实，同案犯胡某2在逃。 （50）被告人基本情况及户籍信息证实，被告人陆泽扬的身份信息，其已达刑事责任年龄。 （51）抓获证明证实，陆泽扬于2019年5月19日被石家庄市公安局裕华分局民警抓获。 （52）临邑县公安局刑警大队出具的办案说明证实，临邑县公安局民警于2019年5月20日将陆泽扬带回至临邑县公安局刑警大队办案区。 （53）微信号为“秋高气爽”、“扬帆起航”的微信聊天记录证实，微信号为“秋高气爽”、“扬帆起航”诈骗广东省汕尾市海丰县平东镇的张某10、张某11、蒋某、赵某2、张中和等人，陆泽扬称上述聊天记录不是其聊的。 （54）在逃人员登记/撤销表证实，撤销陆泽扬的在逃记录。 （55）收到条两张证实，2019年6月12日，陆泽扬父亲陆某赔偿给马某16300元。马某1对陆泽扬表示谅解。 （56）从陆敏家中搜查出的笔记本的记录证实，记载有“泽”、“二”的诈骗数额。 （57）微信号为“秋高气爽”与微信号为“希望二新微信号”的微信聊天记录证实，上述两个微信号关于诈骗步骤、被害人详细信息及能够从被害人身上诈骗到的钱财数额的商议。 （58）临邑县公安局刑警大队出具的关于作案电话通话次数的情况说明证实，由陆红英等人作案使用的三部手机里查某通话记录共计7539人次。 （59）关于作案微信号的情况说明证实，微信名称为“万事如意”、“秋高气爽”、“飞翔”、“扬帆起航”、“勿忘甜华”、“舞动青春”的微信号关联交易情况。 （60）公安机关扣押的作案笔记本中记录的被害人信息证实，笔记本中记录的被害人姓名、身份证号、户籍地、电话等详细信息。 （61）笔记本复印件证实，在陆红英处扣押的笔记本中记载了诈骗被害人的个人信息、进展步骤、诈骗金额、汇款账号等。 （62）中国邮政储蓄银行入账汇款业务凭单证实，田某给收款人姓名为高某的银行账户、收款人姓名为晏某的银行账户汇款情况。 （63）中国邮政储蓄银行入账汇款业务凭单证实，张某6给收款人姓名为高某的银行账户汇款情况。 （64）户籍证明证实，被害人方某1的个人信息情况。 （65）受案登记表9份证实，被害人马某1、王某2、吕某、张某2、李某2、陈某1、胡某1、吴某1、李某1报警情况。 （66）临邑县公安局出具的关于陆红英等人诈骗案件涉案金额的情况说明证实，根据陆红英等人作案且持有涉案银行卡期间，通过银行ATM机取款为561067元。 （67）临邑县公安局出具的关于陆红英等人诈骗案件涉案金额的情况说明2证实，自2018年10月31日陆泽扬参与诈骗以来，该团伙通过银行ATM机取款328209元。 （68）在案扣押的公民个人信息情况证实，被告人陆红英购买的公民个人信息总计8900条以上。 （69）冻结财产通知书一宗证实，冻结被告人财产的情况。 2.证人证言 （1）证人陆某的证言证实，其是陆泽扬的父亲，陆泽扬在2019年5月19日因涉嫌诈骗罪被临邑县公安局刑事拘留，其想把陆泽扬他们骗德州临邑当地老人的钱都赔偿了。陆泽扬的小孩一直由其代为照看，陆泽扬平时比较听话老实，陆泽扬没有分到多少钱，希望公安机关能够宽大处理陆泽扬。 （2）证人张某8的证言证实，其在2017年认识的陆敏、陆红英。2018年三月份的一天，陆敏在微信上找其去干诈骗，因其有事一直没去，陆敏称她找了两个人先干着。之后其、陆敏、陆红英、胡某2经常在一个叫“聊大事儿”的微信群聊天，其有时会问她们是不是干诈骗，她们就说干着。其曾在2018年夏天时去过她们做话务员的地方。 3.被害人陈述 （1）被害人马某1的陈述证实，2018年8月份，其接到一个自称是“北京纪念建国69周年抽奖活动”的工作人员电话，对方告诉其中奖了，其信以为真，通过银行转账的方式给对方缴纳立户费、激活费、税金、工商罚款等费用14700元，先后转到对方尾号为2176、账户名“罗某2”的农行银行卡和尾号为6570、账户名“马某3”的农行银行卡上。后无法联系上对方。 2018年10月份，其接到一个自称是“北京纪念毛主席125周年诞辰抽奖活动”工作人员孙某的电话，对方告诉其中奖了，奖金为27000元钱，其信以为真，通过银行转账的方式将交纳立户费、公证费、税金、流程费、银行工作人员好处费转到对方尾号为4347、账户名“陈某3”的农行银行卡上6300元钱。后无法联系上对方。 陆泽扬的家属向其赔偿了6300元，其对陆泽扬表示谅解。 （2）被害人王某2的陈述证实，2018年11月14日中午的时候，其公公任某说有人给他打电话说他中奖了，奖金是27000元，但需要缴纳公证费等，后其公公任某先后给账户名为阴军虎的尾号为4317的银行账户转了四次钱，共计8220元。 （3）被害人赵某1的陈述证实，2018年夏天，其接到一个电话，说其因长期，多次购买收藏品，国家对其补助三万八千元，后对方让其缴纳手续费，其先交了200元后，对方还让其缴纳几百元的手续费，后其意识到被骗了。其一共被骗了200元。 （4）被害人张某3的陈述证实，2019年2月份的一天，其接到一个自称收藏家协会的人的电话，对方说在他那存有其在收藏家协会补贴办的补助款，先后以个人所得税、公证费的名义要求其给对方交了1000元、500元左右，后其感觉不对劲，就没再交，其一共被骗了1500元左右。其使用的是其中国邮政储蓄银行的尾号为7486的银行卡向对方提供的银行账户转账的。 （5）被害人张某2的陈述证实，2018年9月1日早上，其接到一个自称刘丽的女子电话，对方说其符合政府补助对象的条件，可获得10万元钱，但需要交补贴税，其加上对方微信名为“舞动青春”的微信后，对方以补贴税、公证费名义要求其缴纳款项，其给该女子微信转账300元，后又给工商银行尾号3452、账户名“高某”的账户转账800元，其一共被骗1100元。 （6）被害人李某2的陈述证实，2018年11月26日，其接到一个自称王某6的女子，对方自称是国家收藏品协会的工作人员，国家对其购买的收藏品有38000元的补助，但需要缴纳手续费、公证费等，其先后向农业银行尾号为5572、账户名“居某”的银行账户打款4500元，其一共被骗了4500元钱。 （7）被害人房某的陈述证实，2019年1月份的一天，其接到一个自称中国收藏家协会的工作人员的电话，说其有一笔39000的补贴，但需要缴纳手续费，其给对方微信转账390元后，其感觉被骗了，其一共被骗390元。 （8）被害人王某3的陈述证实，2018年12月份，其接到一个自称收藏家协会工作人员的电话，说国家给其有26万的补助金，但是需要缴纳个人所得税3000元，其给对方提供的账号转了3000元钱后其就联系不上对方了，其一共被骗了3000元钱。 （9）被害人张某4的证言证实，之前其接到一个自称中国收藏家协会工作人员的电话，对方说其因在收藏上做了很多贡献，协会给其一笔奖金，具体数额其记不清了，让其缴纳500元的手续费，后其没有相信，所以没有被骗。 （10）被害人吴某2的陈述证实，大概两三年前，其接到一个自称中国收藏家协会工作人员的电话，对方说协会给民间收藏家有补贴，但需要让其缴纳手续费、个人所得税等，其一共给对方转了1万多块钱，因其年纪大了具体数额记不清了。 （11）被害人陈某2的陈述证实，2018年10月份，其接到一个自称王兰的电话，对方说是收藏家协会的，要给其发放补贴，但是需要缴纳300元保证金，其给对方提供的尾号为4374的账号转账300元，后对方又要钱，其没有继续转账给对方。其一共被骗300元钱。 （12）被害人胡某1的陈述证实，2018年9月22日，其接到一个电话，对方说其有一笔四万八千元的赞助费没有领走，但要缴纳1300元的公证费，其后给对方账户尾号6462、户名“杨某1”的银行卡汇了600元和320元，其一共被骗920元钱。 （13）被害人张某5的陈述证实，2019年2月20日，其接到一个电话，对方说其中了58000元，但需要缴纳手续费、个人所得税等，其先后给对方提供的三个银行账号汇款24990元，其一共被骗24990元钱。对方的收款账户分别为尾号为7271、户名为“刘某3”的农行账户，尾号为1477、户名为杨某1的农行账户，尾号为5818的邮政账户。 （14）被害人郭某的陈述证实，2018年11月份的一天，其接到一个自称中国收藏家协会工作人员的电话，对方说协会给民间收藏家有补贴，但需要缴纳公证费等，后其给对方微信“舞动青春”账号转了350元钱，其一共被骗350元钱。 （15）被害人王某1的陈述证实，2019年7月到9月份，其被自称收藏家协会补贴办工作人员以购买藏品后发放补贴的名义诱使其购买了12800元的藏品。还被一个自称叫方某2的中国收藏基金会老年补助办公司员工以补助其50000元的名义要求其转账680元取得资格，其给对方尾号为1253的银行账户转账680元后，对方失去联系。其转账时间为2019年2月27日。 （16）被害人徐某1的陈述证实，2018年8月份，其被一个自称收藏家协会工作人员以发放补贴的名义骗了800元钱。两三年前其还接到过三次北京收藏家协会的电话、一次河北石家庄的收藏家协会的电话，均称有补助给其，其每次均向对方打了800元的办理费。2018年8月的这次，对方账户为尾号为8762，户名为“高某”的农行账户，另外四次的银行账户其记不清了。 （17）被害人陈某1的陈述证实，2018年其被两个自称收藏家协会工作人员的女性以发放补贴的名义骗了2500元钱，对方的银行账户一个户名为“许自飞”，卡号62×××47，另一个户名为“阴军虎”，卡号为62×××47。 (18)被害人罗某1的陈述证实，2018年7月份，其被一些人以发放收藏补贴的名义骗钱，从去年开始，其共汇款了几十次，其中一个汇款账户的收款人叫“郝某2”、收款账号为62×××30，其有单据的汇款为300元，另外其还陆续汇款3000元左右。骗其钱的有男有女，以女的为主，他们都自称是银行行长或者是银行工作人员等，其一共被骗了大概157000元钱。 （19）被害人李某3的陈述证实，2018年11月份的一天，其被一个自称收藏家协会的工作人员以中奖的名义索要手续费、公证费、个人所得税等，其分四次向对方提供的户名为“郝某2”、尾号为0918的农行银行账户汇入4300元钱的事实。 （20）被害人尚某的陈述证实，2019年2月25日，其被一个自称收藏家协会工作人员，名字叫方某2的女性以发放补贴的名义骗取手续费800元钱，对方的收款账户尾号为1253，收款人为梁某。 （21）被害人马某2的陈述证实，2019年2月27日，其被自称收藏家协会工作人员的方某2、邱某以发放补贴的名义骗取手续费、公证费830元钱，对方的收款账户收款人为“邱某”，账户尾号为8910。 （22）被害人李某1证实，2019年2月份，其被自称收藏家协会工作人员以发放补贴的名义骗了3910元钱，其是分次将钱转给了对方的微信账号“秋高气爽”。 （23）被害人吴某1的陈述证实，2018年8月份，其接到一个陌生女子的电话，对方说因其生活贫困要给其发放生活补助费，但需要缴纳手续费，其一共被骗了5500元钱。 （24）被害人吕某的陈述证实，2019年1月10日至23日，其被自称收藏家协会工作人员杨某4、该协会财务科主任白宇航、银行工作人员王某7以发放补贴及缴纳手续费、工本费、给行长送礼的红包费、个人所得税、激活费、保留收藏费等名义骗了9520元钱，对方的收款账户分别为户名白宇航、尾号为1382的银行账户以及户名为杨某1、尾号为6462的银行账户。 （25）被害人郝某1的陈述证实，2018年11月，一个自称中华收藏家协会工作人员的人向其推销毛主席像，其花480元购买了，还花480元购买了一个金碗。收到后大概在12月份，对方又以发放补贴的名义骗取其公证费、税款等共计3770元，其将钱通过微信转给对方的微信号“wxid-p6hzqez0ib2v22”，对方使用的电话为17090805750、17041132955、17100167532。 （26）被害人田某的陈述证实，2018年8月份，其接到一封中奖信件，其根据信件上的电话给对方打电话过去，对方称其中了100万元大奖，后其通过邮局汇款的方式将对方所称的报名费、开户费、个人所得说和手续费分四次汇到对方卡号尾号为9672，户名为“高某”的账户上，共计2600元，2018年9月份其又接到一个中奖电话，但需缴纳个人所得税，其信以为真，汇款1000元到对方卡号尾号为0944，户名为“晏某”的卡上。后对方不再和其联络，其感觉被骗。 （27）被害人孔某1的陈述证实，2016年，其接到一个自称收藏家协会的电话，对方称其中奖了，其信以为真，其先后通过银行转账的方式将对方要求的公证费、银行转账费、税金等名义的费用转款过去，共计4000多元，后对方不再和其联系。 （28）被害人张某6的陈述证实，其在大概2017年2月时买了一个金鸡碗后，经常接到一些电话给其推销收藏品，其购买了收藏品之后就会接到自称是中国收藏家协会的工作人员的电话说给其补贴，但是需要打手续费的钱，其给对方的账号62×××57、62×××72打了手续费，具体打了多少钱其忘记了。 （29）被害人方某1的陈述证实，两三年前，其曾接到自称中国收藏家协会工作人员的电话，对方称有补贴，需要交一些钱，其信以为真，给对方转过去后，就联系不上了。 （30）被害人张某7的陈述证实，其曾在2004年以来被人以收藏品公司寄卖、收藏家协会给予相关补偿款或公安机关追赃为由前后被骗8万元左右。 3.被告人的供述与辩解 （1）被告人陆红英供认，其于2018年上半年时和陆敏认识了何某（音），何某向其介绍以收藏协会名义打电话骗钱的事，其从何某手中购买了个人信息以及三四张户名分别为高某、郝某2、耿某的银行卡，后其通过从网络搜索等方式，编纂诈骗话术，冒充收藏协会工作人员，向被害人谎称有收藏补贴款待收，接着会以办理转款手续费、公证费、个人所得税、好处费等名义并冒充银行工作人员或公证人的身份要求被害人支付钱财才能给与补贴的方式，其让被害人将钱汇至指定的涉案银行卡内，由其或陆敏驾驶其的冀Ａ×××××白色大众牌轿车，在定州市市区及周边县机上取出赃款，取款时陆敏不下车，其戴有口罩予以掩饰真实面目。实行一段时间之后其觉得可以，又从网上购买了个人信息、银行卡、手机卡等物品。 其通过QQ、微信等在网络渠道购买大量的公民个人信息（现场查扣192页记录有公民个人信息的A4纸，总条数超8900条，包含公民身份证号、手机号、住址）、大量未实名登记的手机卡（其通过微信好友进行充值过的手机卡34张）、二十几套包含身份证的银行卡、以及作案用老年机四部、华为及小米智能手机各一部，连同其自用的VIVO手机。其用来取款的银行卡有居某、阴军虎、郝某2、杨某1、徐某2、王某8、邱某、梁某、耿某、高某、白宇航等人的银行卡，其和陆敏等人都没有用过自己的银行卡，也没有往自己银行卡里打过钱。 2018年10月份后，其找来弟媳胡某2、伙同陆敏找来陆敏外甥陆泽扬，将陆敏位于定州市市区的住宅作为陆泽扬拨打电话实施诈骗的场所，其和胡景霞在陆敏位于定州市市区的住宅内拨打电话、实施诈骗，具体分工为陆泽扬和胡某2打第一刀诈骗；第二刀由其、陆泽扬、胡某2交叉着打；第三刀一般情况下由其去打，敷衍不过去时其会让陆敏去打，在陆泽扬和胡某2来之前其和陆敏会偶尔打。其使用作案手机注册的微信，建立了包括其、陆敏、陆泽扬和胡某2在内的微信交流群，用于交流诈骗中遇到的问题，以及由其指导他人进一步实施诈骗。其先后购买过几千条公民个人信息，拨打后诈骗成功的只有几十人，骗得赃款三四十万元，陆泽扬和胡某2加入诈骗团伙后，其按照诈骗所得百分之三十分赃给二人，陆泽扬和胡某2每人分得约一万多元；今年春节后，其发展原移动客服同事王敏辉加入诈骗团伙，几天后因害怕败露王敏辉没有分赃即退出不干了，期间王敏辉骗得1500余元；公安机关抓捕时搜获的打印有公民个人信息的大量A4纸、手机及手机卡、银行卡及相关身份证、诈骗话术、记录有被害人被骗情况的笔记本，均为其及伙同陆敏、陆泽扬、胡某2实施电信网络诈骗活动所用，所搜获的其8.5万元现金均为诈骗所得赃款，其他诈骗所得用于购买实施电信诈骗所用资料、支付两处诈骗窝点的物业及水电费用、取款所用车辆费用、与陆敏生活所用及陆泽扬、胡某2的分成。笔记本中标注“泽”和“二”的都是陆泽扬骗的钱。 其曾通过QQ、微信等方式在网上多次买过公民个人身份信息，这些公民个人信息包括姓名、手机号、地址，每条的价格在两三块钱到六七块钱之间，具体买过多少条其不知道了。A4纸上的公民信息有过标记的，都是拨打过的电话的。其还曾在一个名叫“何某”的手中购买过公民个人信息。 （2）被告人陆敏供认，其和陆红英是同学，其两个人在一起住，大约在2018年下半年的时候，陆红英跟其讲想要通过以收藏品兑奖的方式去骗人。过了几天，陆红英在网上购买了公民个人信息、银行卡、手机卡，然后陆红英在其家中开始按照自己编写的话术打电话诈骗。后又过了一段时间陆红英喊来胡某2，其把陆泽扬喊来和陆红英一起诈骗。陆泽扬和胡某2主要拨打电话，然后按照话术骗人，诈骗他人向陆红英买来的银行卡汇钱。陆红英平时主要负责支钱，其有的时候在他们忙不过来的时候也会拨打电话帮他们应付一下，在对方不相信的时候，也会在电话里按照他们的意思去和被害人说。有时陆红英去取骗来的钱的时候，都是其开着陆红英的冀Ａ×××××白色大众牌轿车，和陆红英一块去取钱的。 陆红英在网上买回来了公民个人信息、银行卡、手机卡等工具。 （3）被告人陆泽扬供认，2018年年后，其一直在河北省定州市给饭店提供燃料，到了2018年阴历9月中旬的时候，其去陆敏位于定州市市区大门右侧第一排楼最西侧单元15楼东户的家中休息。在陆敏家，听到陆红英在卧室里打电话，连续几次去都是陆红英在打电话，还听见胡某2在主卧室对面的房间里打电话。就问陆红英、陆敏等人在做什么，陆红英说在挣钱。之后，陆红英雇佣陆泽扬做客服。其听胡某2打电话对对方说：这个收藏品有对方的补贴款，需要对方提供一下卡号，然后问对方叫什么名字、提供一下住址，最后再说给对方办理补贴款的话需要交手续费。其听完后，知道陆红英、胡某2在骗人。其对陆红英说，来回就那么两句话，陆红英给其两份话术，按照话术去打电话，以王某9、孙某的虚假身份进行诈骗。其用过的银行卡有杨某1的农行卡、梁某的邮政银行卡、居某的农行卡、白宇航的邮政银行卡、郝某2的农业银行卡。 陆红英给其一个昵称叫“扬帆起航”的微信号，主要用于跟陆红英、胡某2等人交流。陆红英用的微信号是“万事如意”和“秋高气爽”，胡某2用的微信号是“飞翔”，其不知道微信号“鹏程**”是谁在用。用过的手机号都是陆红英购买的，都不是实名的，其不知道从哪里买的。数据上有被害人的姓名、电话、地址。 其实施诈骗的时候，其骗成第一次之后，会把被害人信息交给胡某2，胡某2会继续进行第二刀诈骗；或者胡某2会把她的第一刀诈骗之后的被害人信息交给其，其进行第二刀诈骗；第三刀一般由陆红英进行诈骗。其和陆红英、陆敏互相帮忙、互相配合，按照话术骗钱。陆红英给其2000元钱左右。2019年年后王敏辉在世纪花园小区陆敏的住宅待过一天，景霞告诉其王敏辉在其隔壁屋。平时陆敏、陆红英等人称呼其“泽扬”或者“老二”。 4.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录 （1）临邑县公安局电子物证勘验中心勘验报告书【临公（网安）勘{2019}0003号】证实，侦查机关将涉案金色OPPO手机一部，蓝色小米手机一部，粉红色OPPO手机一部，金色VIVO手机一部所分析出的数据生成报告，报告以html格式导出，压缩成名为“马某1被诈骗案报告”的压缩包，并将该压缩包刻录到光盘。 （2）临邑县公安局电子物证勘验中心勘验报告书【临公（网安）勘{2019}0004号】证实，在编号jc-20190321001硬盘中发现377176条相关信息，编号jc-20190321002硬盘中发现200911条相关信息。 （3）被告人陆红英的辨认笔录证实，陆红英辨认陆泽扬、陆敏、胡某2。 （4）被告人陆敏的辨认笔录证实，陆敏辨认了陆红英、陆泽扬、胡某2。 （5）搜查笔录证实，对陆红英在定州市南城区紫锦园小区西区6号楼三单元1501室的住处搜查情况，在搜查现场发现打印有公民个人信息且手动标注过的A4纸一宗。 （6）搜查笔录证实，对陆敏的冀Ａ×××××轿车的搜查情况。 5.视听资料、电子数据 陆敏电话录音光盘一张证实,陆敏拨打电话进行诈骗的情况。 上述证据经当庭举证、质证，被告人陆红英、陆敏、陆泽扬均无异议。 被告人陆红英的辩护人对微信聊天记录提出上述微信聊天记录大部分与陆红英没有关系的质证意见；对被告人手机照片、截图提出认定被告人在2018年4月17日开始实施诈骗系推定；对证人张某8的证言提出张某8所说2018年夏天去过被告人做话务员的地方，证明陆红英、陆敏在2018年夏天还没有开始进行电话诈骗的质证意见；对被害人陈述提出除马某1之外的其他被害人陈述是通过司法协查获得的，属于程序瑕疵，同时有部分被害人陈述不能证明是本案被告人所为，与本案不具有关联性的质证意见；对陆敏电话录音的时间提出该证据无法证实录音时间和通话时间是2018年4月16日的质证意见。 被告人陆敏的辩护人对被害人陈述提出公安机关搜集到的被害人陈述是随机搜集，被害人的被骗时间应是相对均匀的分布在每个月才符合情理，而卷宗中在2018年4月至6月之间一名被害人都没有，如果被告人在4月份就开始实施诈骗，这三个月没有被害人不符合常理，故本案诈骗时间不应当认定为在2018年4月份开始的质证意见。 对各辩护人提出的质证意见，经查，微信聊天记录虽然并非被告人陆红英本人的聊天记录，但与本案有直接联系，对该证据予以采纳；证人张某8说其在2018年夏天到过被告人做话务员的地方，不能证明被告人在做话务员的时候未从事诈骗活动，对该质证意见不予采纳；对于公安机关通过协查方式取得的被害人陈述，程序合法，予以采纳；在案的被害人陈述的被诈骗的方式符合本案被告人的作案方式，且款项均是汇入本案涉案银行卡或转入被告人使用的微信账号中，故本院认为在案被害人与具有关联性，是本案的被害人。在被告人陆敏的手机中取得的照片、截图、通话记录均有临邑县公安局出具的电子物证勘验中心勘验报告书及光盘证实上述证据的形成时间，故对上述证据及其证明内容予以采纳。对辩护人提出的同辩论意见的质证意见在下文中一并论述。 上述其他证据经庭审质证，被告人及辩护人均无异议，且证据间能够相互印证，予以确认。 被告人陆红英的辩护人向法庭提交银行转账业务凭证八份及谅解书三份证实，被告人的亲属代被告人对被害人进行了经济赔偿并取得了被害人谅解。 公诉人对上述证据提出根据法庭核实情况综合予以认定的质证意见。经本院核实，被害人郝某1、李某1出具的谅解书均是其真实意思表示，关于银行转账业务凭证，本院经审查认为该组证据真实有效，均予以确认。 对各被告人的辩护人提出的辩护意见，本院综合分析如下： （一）关于起诉书指控的诈骗罪的开始时间及犯罪金额 经查，根据被告人陆红英的供述，其于2018年上半年即在他人处购买了个人信息以及银行卡，后其编纂诈骗话术，冒充收藏协会工作人员实施诈骗，结合在被告人陆敏手机中的银行卡、收藏协会工作证等照片、电话录音及被告人陆敏同张某8的聊天记录中“专炸那收藏过的”、“昨天试了一下还行”等内容，涉案银行卡自2018年4月份开始有频繁的存取款记录，大部分款项均呈现即存即取的特征，以上证据足以证实自2018年4月份起，被告人陆红英、陆敏就开始着手实施诈骗行为。 由于电信诈骗对象的不特定，被害人分布广，侦查机关不能全部调查取证，根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第六条第一款的规定，确因被害人数众多等客观条件的限制，无法逐一收集被害人陈述的，可以结合已收集的被害人陈述，以及已查证属实的银行账户交易记录、第三方支付结算账户交易记录、电子数据等证据认定诈骗资金数额。同时因上述原因，在案的被害人中没有在2018年4月至6月份期间被诈骗的不能说明被告人在此期间内没有实施诈骗行为。辩护人提出涉案银行卡的交易记录中有合法收入或来源不明的收入的辩护意见，经查，该主张没有证据予以证实，且被告人均未对涉案银行卡中是否有合法收入作出明确合理的解释说明，涉案银行卡系被告人为实施诈骗活动准备的犯罪工具，具有很高的被冻结后无法使用的风险，被告人使用涉案银行卡接收合法收入不符合常理，故对该辩护意见不予采纳。本案不属于诈骗数额难以查证的情形，根据涉案银行卡的现金取款金额确定诈骗数额并无不当。综上所述，对辩护人提出的关于诈骗罪的开始时间及犯罪数额的辩护意见以及本案被告人构成诈骗罪（未遂）的辩护意见均不予采纳。 （二）关于辩护人提出在案扣押的被告人陆红英的冀Ａ×××××轿车不是犯罪工具，应予以返还的辩护意见，经查，无证据证实该轿车系被告人陆红英为实施诈骗活动准备的犯罪工具，也无证据证实该轿车系使用赃款购买，对该辩护意见予以采纳。 （三）对被告人陆红英的辩护人提出被告人陆红英系初犯、自愿认罪认罚、积极退赔的辩护意见，被告人陆敏的辩护人提出被告人陆敏系从犯，且系初犯、认罪认罚，积极赔偿被害人损失的辩护意见，被告人陆泽扬的辩护人提出被告人陆泽扬系从犯，且系初犯、认罪认罚，积极赔偿被害人损失的辩护意见，经查有法律及事实依据，予以采纳。 本院认为，被告人陆红英、陆敏以非法占有为目的，利用向不特定多数人拨打电话的方式，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大；被告人陆泽扬以非法占有为目的，利用向不特定多数人拨打电话的方式，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大。三名被告人行为均构成诈骗罪。被告人陆红英通过购买方式非法获取公民个人信息，情节严重，构成侵犯公民个人信息罪。公诉机关指控的罪名成立，量刑建议适当，依法应予以惩处。被告人陆红英起组织、领导作用，系主犯，依法应按照其参与的全部罪行处罚。被告人陆敏在共同犯罪中，起次要、辅助作用，系从犯，依法减轻处罚。被告人陆泽扬在共同犯罪中，起次要、辅助作用，系从犯，依法从轻处罚。被告人陆红英、陆敏、陆泽扬到案后如实供述其罪行，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人陆红英、陆敏、陆泽扬认罪认罚，依法从宽处理。被告人陆红英、陆敏、陆泽扬积极退赔部分被害人经济损失并取得部分被害人谅解，依法可以酌情从轻处罚。经根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百五十三条之一、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十一条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十九条、第四十七条之规定，判决如下： 一、被告人陆红英犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元；犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元；数罪并罚，决定合并执行有期徒刑十年七个月，并处罚金人民币十一万元（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月1日起至2029年9月30日止，罚金在扣押款项中折抵）。 二、被告人陆敏犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币八万元（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月1日起至2022年6月30日止，罚金在扣押款项中折抵）。 三、被告人陆泽扬犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月19日起至2022年5月18日止，罚金在扣押款项中折抵）。 四、被告人陆红英、陆敏、陆泽扬违法所得540920元依法继续予以追缴，用于退赔被害人损失（详见退赔清单），剩余违法所得上缴国库。 五、本案扣押的OPPO手机一部、电脑主机二台、老年手机四部、笔记本八本、记录公民信息的A4纸二宗、便携笔记本一部、小米手机一部、VIVO手机一部、华为手机一部、银行卡一宗、身份证一宗、手机卡一宗、虚假工作证一宗、话术一宗、OPPOR9Plus手机一部依法予以没收，由扣押机关依法处理；其余物品依法发还被告人陆红英、被告人陆敏。本案扣押的现金及银行存款用于抵缴违法所得及罚金，剩余款项依法发还被告人陆红英、陆敏。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向德州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。 审 判 长  刘光颖 审 判 员  孟宇珩 人民陪审员  王同良 二〇二〇年七月十五日 书 记 员  李亚男 书 记 员  王 琪 退赔清单 单位：元                            序号                       姓名                       退赔金额                       序号                       姓名                       退赔金额                               1                       王金丽                       8220                       12                       李松科                       4300                               2                       张艳芳                       1100                       13                       尚振华                       800                               3                       李如庆                       4500                       14                       马义成                       830                               4                       房志平                       390                       15                       吴成义                       5500                               5                       王中华                       3000                       16                       吕山付                       9520                               6                       张来胜                       500                       17                       田洪福                       3600                               7                       吴细平                       350                       18                       孔力文                       4000                               8                       张志成                       24990                       19                       张兴玉                       6100                               9                       郭军宁                       350                       20                       方家有                       1100                               10                       徐云忠                       800                       21                       张忠民                       300                               11                       罗家旗                       3300