湖北省武汉东湖新技术开发区人民法院刑 事 判 决 书（2019）鄂0192刑初401号公诉机关武汉东湖新技术开发区人民检察院。被告人万一统，男，1990年8月15日出生于湖北省秭归县，汉族，大专文化，湖北武汉雅德宝创商贸有限公司法人，住湖北省秭归县。2019年3月11日因本案被抓获，同日因涉嫌诈骗被刑事拘留，同年4月12日被逮捕。现羁押于武汉市第四看守所。被告人万一统被控诈骗一案，武汉东湖新技术开发区人民检察院于2019年7月24日以武东湖检公诉刑诉（2019）401号起诉书向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，于2019年9月2日公开开庭进行了审理。武汉东湖新技术开发区人民检察院指派检察员桂阳出庭支持公诉，被告人万一统不委托辩护人，自己行使辩护权并到庭参加诉讼。在本院审理期间，公诉机关建议延期审理，对相关事实及证据补充侦查，本院于2019年10月23日决定延期审理，并在公诉机关补充相关证据后，于同年11月22日恢复审理。2020年2月1日，由于不能抗拒的原因本院裁定中止审理。2020年4月8日，本院裁定恢复审理。公诉机关又于2020年4月8日对相关事实及证据补充侦查建议延期审理，公诉机关补充相关证据后，本院于2020年5月7日恢复审理。现已审理终结。武汉东湖新技术开发区人民检察院指控：2018年3月至9月期间，被告人万一统与谭某1（另案处理）共同出资注册成立“武汉雅德宝创商贸有限公司”，租赁本区光谷大道62号光谷总部国际9栋1208室作为办公室，公开招聘张某1明、高某、刘某2、陈某3、李盼、胡某、陈某4、李某3（均另案处理）等业务员，3月至6月、7月至9月在微信上分别从事冒充优质女生，将低价普通茶叶和白酒虚构为所谓优质女生的福建外公种植的茶叶或是有着几十年酿酒经验的贵州爷爷酿造的酒进行高价销售。2018年7月至9月，被告人万一统与谭某1通过使用诈骗范本及话术对招募的业务员进行培训，指使业务员以虚构的美女“胡琴”的身份及其虚构的家庭背景、工作生活经历，使用公司统一发放的手机及微信号添加公司提供的微信号作为好友，并筛选具有一定经济实力的男性作为诈骗对象。随后，业务员添加被害人作为微信好友，在一个月的周期内，月初以“胡琴”的身份和虚构的生活经历根据公司的话术在微信上与被害人聊天，并根据进度在微信朋友圈发出公司雇佣的模特的各种生活照来冒充“胡琴”，通过上述伪装和设计将“胡琴”塑造成一个美貌、乐观、上进、孝顺的刚毕业的优质女大学生形象，来博得被害人的兴趣和同情；最后，待时机成熟，通常是月底，冒充“胡琴”的业务员将公司从贵州省仁怀市茅台镇普通酒厂购买的低价酒，作为“胡琴”有着几十年酿酒经验的“贵州爷爷自己酿的一年就开一次酒窖的纯粮食酒”以十倍左右的高价卖给被害人。一个月结束后，业务员将前期加为好友的人员都进行屏蔽，并开始新一轮的营销。在此期间，业务员以生日为名收受被害人发送的微信红包。该公司在2018年3月至6月间采取上述类似方式销售低价茶叶。经审计，2018年3月至9月期间被告人万一统的公司诈骗金额总计为人民币649143.96元。针对上述所指控的事实，公诉机关当庭出示和宣读的证据有：1、抓获及破案经过；2、搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单、营业执照、租房合同、话术资料、调取证据通知书及手机截屏等书证；3、司法鉴定意见书；4、证人证言；5、被害人的报案材料及陈述；6、被告人的供述与辩解。公诉机关认为，被告人万一统伙同他人虚构事实、隐瞒真相，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人万一统对起诉书指控的罪名无异议，但对指控的部分事实有异议，提出其2018年7、8月份未在涉案公司工作，上述期间的诈骗金额不应计入被告人万一统的犯罪数额；审计的诈骗金额过高，应予扣减的辩解意见。经审理查明：2018年3月至9月期间，被告人万一统与谭某1（已判决）共同出资注册成立武汉雅德宝创商贸有限公司，租赁本区光谷大道62号光谷总部国际9栋1208室作为办公室，公开招聘张某1明、高某、刘某2、陈某3、李盼、胡某、陈某4、李某3（均已判决）等业务员，3月至6月、7月至9月在微信上分别冒充优质女生，将低价普通茶叶和白酒虚构为所谓优质女生的福建外公种植的茶叶或是有着几十年酿酒经验的贵州爷爷酿造的酒进行高价销售。2018年7月至9月，被告人万一统与谭某1通过使用诈骗范本及话术对招募的业务员进行培训，指使业务员以虚构的美女“胡琴”的身份及其虚构的家庭背景、工作生活经历，使用公司统一发放的手机及微信号添加公司提供的微信号作为好友，并筛选具有一定经济实力的男性作为诈骗对象。随后，业务员添加被害人作为微信好友，在一个月的周期内，月初以“胡琴”的身份和虚构的生活经历根据公司的话术在微信上与被害人聊天，并根据进度在微信朋友圈发出公司雇佣的模特的各种生活照来冒充“胡琴”，通过上述伪装和设计将“胡琴”塑造成一个美貌、乐观、上进、孝顺的刚毕业的优质女大学生形象，来博得被害人的兴趣和同情；最后，待时机成熟，通常是月底，冒充“胡琴”的业务员将公司从贵州省仁怀市茅台镇普通酒厂购买的低价酒，作为“胡琴”有着几十年酿酒经验的“贵州爷爷自己酿的一年就开一次酒窖的纯粮食酒”以十倍左右的高价卖给被害人。一个月结束后，业务员将前期加为好友的人员都进行屏蔽，并开始新一轮的营销。在此期间，业务员以生日为名收受被害人发送的微信红包。该公司在2018年3月至6月间采取上述类似方式销售低价茶叶。经审计，2018年3月至9月期间被告人万一统的公司诈骗金额总计为人民币649143.96元。另查明，案发后，同案人员陈某3、李某3的亲属分别代为退赔赃款人民币22833元、3239元，上述款项暂扣至公安机关。2019年3月11日，被告人万一统被公安机关抓获归案。上述事实，有公诉机关提交，并经过庭审举证、质证的下列证据予以证明：1、公安机关出具的抓获、破案经过，证明：2018年9月初，武汉市公安局新洲区分局接到辖区居民王某的举报，称武汉雅德宝创商贸有限公司通过微信冒充优质单身女，以高价销售廉价白酒，赚取暴利。接到该线索后，该分局迅速向武汉市公安局刑侦局上报该线索，武汉市公安局刑侦局研究决定指定新洲区分局侦办该案。2018年9月17日，武汉市公安局新洲区分局阳逻街派出所配合分局反诈专班、邾城街派出所、巡逻队等单位，在武汉东湖新技术开发区光谷大道62号光谷总部国际9栋1208室，对武汉雅德宝创商贸有限公司进行了查处，现场抓获以老板谭某1为首的共计9名被告人（谭某1、张某1明、刘某2、高某、胡某、李盼、陈某3、陈某4、李某3）。2019年3月11日10时，珠海市公安局拱北派出所民警根据线索在珠海市香洲区珠海市宝利轩艺术品有限公司抓获在逃被告人万一统，后将被告人万一统带回派出所处理。2、被害人的报案材料及陈述（1）被害人陈某1的陈述，证实：我于2018年7月份加了一个微信号，该微信号是做微商的，在她的朋友圈内有她的相片，是一名美女。2018年7月26日我通过我的微信向对方购买了两瓶白酒，是通过微信转账的方式向对方微信付款共计人民币500元，之后对方就给我发了两瓶白酒。我通过微信与对方联系的。我的微信号：×××，昵称：你好，陈先生。对方的微信号:×××，昵称：Athena。我通过看她微信朋友圈照片及语音聊天听到对方声音。对方称他们是湖北人，后来因家庭原因就去到她的爷爷处，而她的爷爷就是在贵州的老酿酒师，最近爷爷酒窖开窖，自酿正宗茅台原浆酒，为了照顾爷爷生意，我花了共500元买了5年和10年的白酒共两支，其中5年是200元一支，10年是300元一支。我收到的两瓶酒无生产厂家无商标，外有一张棕色纸包装，还有一个红色章上面写着原浆酒或酱香型字样，我还没有喝过该酒，不清楚口感。我认为收到的产品不值这个价。除了买酒外，我没有被对方以其他方式骗过。我之后用其他的微信加对方的微信，但对比两个微信查看对方的内容是完全不同的，可能对方对微信朋友分组了，而最后对方的微信有关酒的内容全部都删除了。（2）被害人符某的陈述，证实：2018年8月20日左右，我在上班的时候手机微信里收到一个陌生微信昵称为sue的微信添加我为好友，声称自己爷爷是贵州的老酿酒师，说最近爷爷酒窖里自酿了一批正宗的茅台原浆酒，问我要不要买，我就跟对方说不需要，对方就说自己是靠卖酒为生，一直哀求我买贵州的白酒，在对方一直叫卖后，我就通过微信转账了500元人民币购买了两瓶，并把我的个人收货地址和个人信息从微信上发给了对方。在2018年9月2日收到货后，结果发现对方给我的贵州白酒，酒瓶包装恶劣，开瓶后有难闻的异味，我就觉得是假酒。我就通过微信上投诉了对方，后来得知对方是骗子就把对方的微信和微信记录删除了，当时是因被骗金额不大就没有报警。在2018年10月17日，我收到派出所通知，说已经把对方抓到了并叫我来派出所协助调查此事。我以500元人民币购买了对方两瓶贵州的老酿白酒，是一个白色陶瓷做的酒瓶，瓶身没有任何标签，一瓶大约有500毫升。我转账的微信号为×××，昵称为fufei，绑定了一张中国银行卡，卡号为62×××65，我有转账记录。我认为收到的产品不值这个价。当时是对方说爷爷靠卖这个贵州的老酿白酒为生，说的很可怜想博得我的同情心，我见对方说得可怜，就买了两瓶白酒。（3）被害人夏某1、刘某1、雷某、蔡某等人的陈述与上述被害人陈述一致，均证实武汉雅德宝创商贸有限公司业务员冒充优质女生将低价普通白酒虚构为所谓优质女生的有着几十年酿酒经验的贵州爷爷酿造的酒进行高价销售的事实。（4）被害人丛某的陈述，证实：2018年6月7日16时许，我在档口上班的时候，微信突然有一个信息发了过来，有一个女的添加我为好友，要我确认，我就添加了那个女的。在聊天中那个女孩说自己在武汉上班，她外公是福建人，还聊了她家是种茶叶的，有自己的加工场，问我要不要茶叶，我当时刚好也想要茶叶，就购买了两次茶叶，2018年6月19日14时41分通过微信银行卡转账600元人民币，第二次于2018年6月21日11时11分通过微信银行卡转账588元人民币，两次总共转了1188元。我的微信账号是：×××，昵称：ffl。对方的微信号：×××，昵称：Kayla，我没有对方的联系电话。对方说她是单亲家庭出生的，父亲是转业军人，聊天的时候对方没有称自己是美女。她向我推荐她外公家里自己种茶叶，我就询问她有没有大红袍，对方说有，于是我就购买了。我总共花1188元人民币买了大红袍品种茶叶两罐。我收到的是无生产厂家，只有写着大红袍的罐子，口感不佳。我认为收到的商品不值这个价。对方介绍她老家的茶叶好喝，还在朋友圈发了视频，出于朋友的信任，我就购买了她的茶叶。（5）被害人姚某的陈述，证实：2018年4月份，有一个女的自称是武汉的，名叫“胡琴”，加我微信，一开始瞎聊，在2018年5月，我刚好因为有事要和朋友开车去武汉参加“斗鱼嘉年华”，通过微信聊天，这个“胡琴”当时也发了“斗鱼嘉年华”的现场图片，说也在现场，我从这次就相信“胡琴”是武汉本地人了。5月10日左右，这个“胡琴”从微信上和我说要回福建某地（具体地点我记不大清楚了），然后我在她的朋友圈里看到了她发的高铁票的信息，我就认为她是回福建了，我就关注了一下“胡琴”近几天的朋友圈状态，她一直在发外公是什么茶叶世家之类的状态。过了二、三天，“胡琴”就从微信里发信息给我，问我要不要买点茶叶试试，我当时想“胡琴”说得那么好，我就买些来试试，最后我就通过微信转账的形式付给“胡琴”600元，买了半斤大红袍。四、五天我就收到了快递，对方寄出的地址也是福建，“胡琴”微信朋友圈里说的地方。拿回来我一泡，我也没有反应过来，茶叶比较劣质，也不值这个价，后来这个“胡琴”还通过微信要我买茶叶，我也没有再买了。当时我用语音和“胡琴”聊过，在朋友圈里看到的照片，我现在还保留了一张。对方称是其外公在福建某地（具体记不清楚了）专门种茶叶，手艺特别好，在朋友圈里各种晒其外公家的茶叶怎么好怎么好的。我收到的产品包装很差，就更不用提口感了，一泡就掉色，颜色是染上去的。我认为收到的产品完全不值得这个价，我也是过了很久才反应过来我应该是被骗了。因为从微信上认识的，加之“胡琴”通过聊天时和我透露了一下她父母离异，一人在武汉打拼不容易，我也有点同情她，所以就买了些茶叶。除了买茶叶，我还被对方以其他方式骗过，我在2018年5月20日，在微信上“胡琴”说她过生日，朋友圈又是一大波状态，我给她发了个红包，应该是88元。希望能严厉打击这种诈骗犯。（6）被害人王某、李某1、文某、何某、熊某、黄某、苏某、方某、吴某1、程某、曹某、罗某、赵某1等人的陈述与上述被害人陈述一致，均证实武汉雅德宝创商贸有限公司业务员冒充优质女生将低价普通茶叶虚构为所谓优质女生的福建外公种植的茶叶进行高价销售的事实。3、证人证言（1）证人陈某2的证言，证实：我是2018年5月2日通过58同城招聘平台应聘到武汉雅德宝创商贸有限公司上班的。上班后公司安排我做前台，负责给公司员工考勤，同时安排我在boss直聘和58同城两个招聘平台上面维护武汉雅德宝创商贸有限公司的招聘信息，联系一些在平台上面投放简历的人到公司面试，如果成功联系人员来面试的话，我就可以每人次提成十元，如果面试成功后入职超过两个星期的，我还可以每人次提成一百元，提成的费用算在每个月的工资进行结算，每个月的工资是谭某1老板负责发放。面试是由老板具体负责。武汉雅德宝创商贸有限公司的有两个老板，谭某1和万一统，他们两个负责管理，谭某2负责财务，万总负责业务，有三个经理（业务组长）是高某、张某1、刘某2；还有十二人都是员工。公司的万总偶尔会对员工进行培训，有时候是在他的办公室里面，有时候在业务区的画板上面培训，但是我不具体参与业务工作，没有参与过培训。公司培训的内容我不清楚。我不清楚公司的营销模式，我只是负责前台接待、考勤以及招聘员工方面的事情，其他员工的工作都是两个老板直接安排的。老板谭某1和万一统跟我交代过公司的主要业务就是网上销售贵州酒厂生产的原浆白酒，并且给我看过公司的营业执照，我以为公司销售的白酒没有什么问题。我没有参与网上销售贵州酒厂生产的原浆白酒的事情。我不清楚公司的员工是如何“网上销售贵州酒厂生产的原浆白酒”的事情。我平时主要是在前台工作，有两次谭某2叫我配合他填写快递单，向公司的客户寄包裹。我帮助谭某2填写的客户都是广州地区的，邮寄的也都是公司推销的白酒。大概是2018年7月份和2018年8月份的时候，谭某2将邮寄地址发给我的，然后我按照地址填写了快递单子，最后谭某2将白酒箱子和运单交给快递员发货的。具体的邮寄的时间我不记得了，但是发件人信息我记得，谭某2叫我填写的都是一个叫胡琴的人。这是谭某2安排我填写的，具体原因我不清楚。（2）证人夏某2的证言，证实：我于2018年9月18日晚上7点钟左右，从光谷总部国际9栋1208号，也就是我们武汉雅德宝创商贸有限公司内被带到派出所的。我们冒充美女身份添加微信好友，跟微信好友聊天，获取他们的信任，到了一定的时候通过发朋友圈诱导微信好友找我买酒，我再让对方付钱买酒。武汉雅德宝创商贸有限公司有两个老板，我们平时都叫他们“谭某2”、“万总”，真实姓名不清楚。公司还有个前台接待，主要负责公司员工的考勤和招聘业务员，公司的财务是谭某2，日常业务管理主要是万总和小组的组长（也叫经理），业务上的培训主要是万总负责。前台主要负责考勤和招聘人员，老板谭某2、万总负责面试，面试通过后就会通知过来上班，上班开始后提供一些聊天流程和话术资料，看其他同事如何操作，然后对新招聘的业务员进行培训，培训后业务员就自己操作。公司的考勤由前台负责，每个人每天的上下班、迟到、早退、加班进行登记，报给老板，业务员平时有事请假一天的话，直接和小组经理请假，请假两天以上，就要报给老板批。小组长自己参与公司业务，还负责管理小组、监督小组业务员、传达老板的工作安排、想办法提升组内的业绩。2018年8月20几号我在boss直聘网站上看到武汉雅德宝创商贸有限公司发布招聘业务员的信息，就自己找到这个公司进行面试，当时是谭某1面试我，谭某2就告诉我公司主要经营的是类似微商网络白酒销售，通过公司发放的美女微信身份添加好友的方式销售，底薪4000加提成，周末双休，有时会加班。身份是公司老板设定的，冒充一个美女，叫胡琴，在广州上的大学，学习美术，武汉人，老家是贵州的。一般是由公司提供手机号码，我们再一个一个添加好友，陌生人通过微信朋友认证后，我们会看对方的头像、昵称、性别、朋友圈信息，加一些男性好友，并且要有一定经济实力的，接着按照公司提供的固定话术，排除陌生人的疑问，接下来编造一些假的生活经历和陌生人聊天，主要聊一些生活、工作、兴趣爱好等，用自己冒充的美女身份慢慢取得陌生人的信任，然后在微信朋友圈发布一些公司提供的关于白酒的照片，接下来陌生人会问朋友圈白酒照片的事情，这时候就告诉陌生人，胡琴的爷爷在贵州遵义自家的酒厂酿了一些原浆白酒，一年才开一次酒窖，要不要尝一尝，得到肯定回复后，白酒就顺利的卖出去了。从加陌生人微信到白酒顺利卖出去，大概需要一个月的时间。公司提供了一套类似固定剧本一样的谈话剧本，每台电脑的桌面上都有，按照剧本回答好友的问题，排除陌生人对我们的怀疑。只添加男性好友是因为我们的微信都是统一冒充了美女，用美女身份可以吸引男性好友关注，而且按照剧本话题跟好友聊到后期，最终会让对方出钱购买我们所谓的爷爷一年开一次酒窖的白酒，看经济实力就是看这个人有没有继续聊下去的价值。我是按照公司发给我的剧本跟微信好友聊天的，公司发放的剧本将聊天过程分得很清楚，每一步如何进行回答都有固定的模板。按照公司的剧本前后聊天过程分为七八个步骤，第一步是排除嫌疑，就是让对方相信我的真实身份是胡琴，并非网络推销；第二步是简单认识对方，跟一些同意添加好友的人发一些问候语，套近乎；第三步是激活对方，通过一些简单的问题引起对方的关注；第四步是选择一次性的话题加深印象；第五步是聊一些比较隐私的话题，博得对方的充分信任；最后从第六步开始就是慢慢地透露自己的真实目的，让对方相信自己家中有爷爷生产的原浆白酒，让对方愿意出钱购买我的白酒，从而达到将白酒高价卖给对方的目的。完成这一个周期的聊天过程大概需要半个多月的时间，目前我来到公司上班只有十几天的时间，经过公司老板和组长刘某2的培训，完成了前面五个步骤的业务，添加了一百多个好友，同时跟几十个好友慢慢地聊天，聊一些感兴趣的话题，博得对方的信任，还没有进行到下一步跟对方聊所谓的爷爷生产的原浆白酒的业务。编造胡琴这个假身份和假生活经历的目的是为了骗取陌生人的信任和同情。我们的工作手机、微信号、电脑都是老板提供的，我的工作手机有两部，一个手机品牌是小辣椒，另外一个不知道什么品牌，还有一个台式电脑。我使用的工作微信号码我没有记住，微信号都是老板提供给我们的，直接都可以在手机和电脑上面登录。我在公司冒充美女微信交友卖酒是万总教的。新业务员入职了就培训一下。一般每个月都有新的业务员入职培训，每次培训都是在公司里面，万总集中讲课。我没有见过公司请的所谓的平面模特。我们卖的酒自称是贵州遵义原浆酒，只有一种，就是公司里面放的那种，白色的瓶子，瓶子上印刻原浆酒三个字，用木箱装，每箱6瓶。年份不一样，价格也不一样，五年窖藏的一千二百元一箱，十年窖藏的一千八百元一箱，十五年窖藏的二千五百元一箱。我上班十多天，面试的时候万总答应我的是四千元的底薪，另外可以提成，但是截至目前我没有卖出去一瓶白酒。我们每个月按照销售酒的情况，发放底薪和提成。被骗的买酒人转账到老板给的微信上或老板给的固定支付宝账号。然后老板把我们的工作手机拿走，将钱转账走，具体转到哪里，我就不知道了。被骗的人转账给我们钱后，就会把具体的收货地址给我们，我们就把被骗人的姓名、地址等信息报给老板，老板负责安排发货。（3）证人谢某的证言，证实：我是2018年8月底的时候，在58同城上发布了我的简历，然后武汉雅德宝创商贸有限公司主动联系上了我，叫我过去面试，面试后直接到公司上班，我是8月28日正式上班的。当时面试的时候，公司对我说公司是搞网络销售的，主要是推销公司的产品白酒，我的工作内容就是沟通，用微信号加人好友并且与对方聊天，我工作中使用的微信号有两个，一个是md361598921，昵称sweet，另外一个是wxiq5236，昵称饺子，这两个微信号都是公司发给我的工作手机上的，公司也给我们每人配备了一台台式电脑，用来登录微信号，方便与我们工作中加的好友聊天。另外我们使用公司下发给我的微信号，也不是以我自己的身份与别人聊天，而是以一个名叫胡琴的身份与人聊天，这个胡琴是公司为方便与人沟通而虚构的身份，胡琴的信息在公司给我下发的剧本中有，我的工作任务就是将胡琴这个身份嵌入到公司下发给我的两个微信号中，以胡琴的口吻与人聊天，具体来说也是公司给我们每个人一些手机号码，每个人的号码不相同。然后让我们通过工作的微信号通过搜索手机号添加对方好友，这个添如好友时，会选择特定的对象，要求是男的，我们以胡琴这个美女的身份，才能更容易接近我们需要找的男性，方便以后让对方买我们公司的酒。我们就在工作的微信号里面将这些号分成三类，分别备注为“X+日期+昵称”、“EX+日期+昵称”、“DEX+日期+昵称”，其中X开头的为刚认识，不知道姓名和工作，EX开头的为知道姓名不知道工作的，DEX开头的为知道姓名和工作的，然后根据这些跟微信好友聊天，转换聊天的话题，增加熟悉感，拉近双方之间的距离。在这个过程中，公司也要求我们经常更新工作微信号的朋友圈，在朋友圈里面发布一些所谓的胡琴的自拍照、生活照、工作照，让人相信这个胡琴存在的真实性，然后下面的步骤我也不是太清楚。据我所了解，公司从加微信好友到最后卖酒有一个周期，大约是一个月的时间，这个周期分为四步，第一步是相互认识，第二步算是成为了朋友，第三步是成为更近一步的朋友关系，聊一些更多话题，最后一步是卖酒，我到现在只能是算第二步，后面的第三步和第四步我还不知道怎么操作。公司卖的是茅台镇的酒，具体叫什么名字我不知道，酒是怎么来的我也不清楚。这些都是老板负责的事情，我们下面的业务员只负责与人沟通，其他的事情老板也不会和我们说。我们公司有两个老板，一个姓谭，另外一个姓万，有一个前台，然后由三个组，每个组一个组长，下面都是业务员。（4）证人喻某、石某1、朱某的证言与上述证人证言内容一致，均证实被告人万一统与谭某1通过使用诈骗范本及话术对招募的业务员进行培训，指使业务员虚构优质女生身份与被害人聊天，骗取被害人信任后，将低价普通茶叶和白酒进行虚假包装、宣传后高价销售的事实。（5）证人李某2的证言，证实：我是贵州怀仁市文兰酒业销售有限公司的法人，我们公司主要在阿里巴巴平台销售白酒，批发零售都在做。2018年8月份的一天，有个人加我微信，说他在阿里巴巴看到我们公司的，想在我们这里买酒。后来我们通过聊天，我知道他姓谭，是在武汉开公司卖酒的，他跟我说他之前在和茅台镇另外一家酒厂合作，现在因为订货量的问题没有和对方谈好，想换合作方，他给我发了一些白酒包装的图片，问我有没有100多元钱一箱（6瓶）的白酒，我看到他发给我的白酒包装的图片很普通，就回答说有，之后我们就谈好了价格，他付给我订金，我就开始帮他发货给他的客户。大概过了一个月左右，2018年9月18日，我就突然联系不上谭某2了，直到前不久你们公安机关打电话告诉我他因涉嫌诈骗被公安机关抓获了。我卖给谭某2的酒就是普通的高粱酿制的碎沙白酒，这种酒品质一般，比纯粮食酿造的酒要差一些，这种酒价格比较便宜。这些酒是我公司于4年前在我们茅台镇普通的小酒厂进的货，一直存放到现在，具体是哪家我不记得了。谭某2没有问我酒的具体品质和来源。开始合作时我给他公司寄过去一箱样品，他品尝后觉得还可以，我们就继续合作了。我和谭某2商定的价格是5年120元一箱6瓶，10年的150元一箱6瓶，15年的200一箱6瓶，20年的400元一箱6瓶。从2018年8月20日一直到2018年9月10号左右，我给谭某2供货不超过一个月时间，总共卖给他差不多100箱左右的酒。大概1万5千元左右，他第一笔定金500元是通过支付宝转账给我的，后面的货款都是通过微信转账给我的。每次他都把客户的收货地址发给我，然后我再按照地址直接发货给买家，我们一般是发百世快运，发完货之后我再把单号告诉谭某2。发货没有记录。我跟谭某2主要是通过微信联系，有时候也打电话，他的微信号是×××，我给他备注的微信昵称是平台谭某2David，他的电话是185××××9503，我的微信昵称是神秘茅台。谭某2要求我们在酒的包装上面什么都不写，只是外面裹一层纸，纸上印上年份就可以了，他还要求我们在发快递时写上发件人胡先生。我不知道他为什么这么要求，我没有问他，他也没有告诉我。我只知道他在我们这里买酒是拿去卖的，至于他以什么方式卖，卖什么价格我都不知道。4、搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押笔录及扣押清单，证明：2018年9月18日10时许，民警在光谷总部国际9栋1208室将涉嫌诈骗的谭某1等多人抓获。为了收集犯罪证据，民警在对被告人谭某1出示搜查证后，对光谷总部国际9栋1208室武汉雅德宝创商贸有限公司的办公地点进行搜查，现场搜查出用于诈骗作案的手机35部，电脑11部，银行卡5张，账本、资料、话术单等若干。公安机关对上述物品予以扣押。5、辨认笔录及照片，证明：2018年11月12日，辨认人谭某1从侦查人员事先准备好的十二名不同男性的正面免冠照片中，辨认出6号就是其所说的武汉雅德宝创商贸有限公司的法人代表万一统（6号系被告人万一统）。6、武汉雅德宝创商贸有限公司营业执照、房屋租赁合同，证明：涉案公司的法定代表人为被告人万一统，被告人万一统租赁光谷国际9栋1208室作为公司办公地。7、贵州省仁怀市文兰酒业销售有限公司营业执照、食品经营许可证、微信聊天记录、转账记录等，证明：同案人员谭某1从上述公司购买白酒，支付人民币17274元。8、武汉雅德宝创商贸有限公司销售茶叶情况统计表，证明：涉案公司员工向被害人销售茶叶的品种、数量、价格及个人姓名住址电话等，被告人万一统签字予以确认。9、被告人万一统员工的微信信息、微信聊天截图及微信转账截图，证明：被告人万一统的员工通过微信聊天方式扮演“胡琴”，向被害人售卖低价白酒和茶叶的事实。10、湖北正信会计师事务有限责任公司鄂某字[2019]0301号司法鉴定意见书，证明：谭某1微信账号×××，除去其他8位员工销售收入转款272239.49元外，涉嫌金额375104.47元；张某1明微信账号×××收款涉嫌金额89821.00元；刘某2微信账号×××收款涉嫌金额32423.49元；李盼微信账号×××、CLfang25收款涉嫌金额36644.00元；胡某微信账号×××收款涉嫌金额36698.00元；高某微信账号×××收款涉嫌金额38561.00元；陈某3微信账号×××收款涉嫌金额22846.00元；陈某4微信账号×××收款涉嫌金额11992.00元；李某3WLqinchunl5收款涉嫌金额3254元。合计647343.96元。其中：1、以上金额中已计入谭某1手写收支账本中金额519770.00元；2、谭某1手写收支账本中漏记35233.00元（2018年9月1日至17日微信转账收入)；3、以上金额中无法确认转账来源的金额为92340.96元。11、公安机关出具的情况说明，证明：谭某1举报的江夏区光谷大道CBC大厦二楼鸿佰集团公司已经空无一人，大门紧锁，经询问CBC物业工作人员，该公司已于2018年10月从该处搬走，去向不明。12、接受退赃清单，证明：案发后，同案人员陈某3、李某3的亲属分别代为退赔赃款人民币22833元、3239元，上述款项暂扣至公安机关。13、在逃人员登记表，证明：公安机关于2019年2月19日对被告人万一统上网追逃。14、本院（2019）鄂0192刑初361号刑事判决书，证明：本院于2019年8月8日对同案人员谭某1、张某1明、刘某2等九人以诈骗罪判处相应刑罚，上列九名同案人员均自愿认罪认罚，谭某1被判处有期徒刑十年，并处罚金人民币四万元，责令九名同案人员共同退赔人民币623071.96元，并对扣押在案的涉案物品予以没收。该判决已生效。15、被告人万一统的身份信息，证明被告人万一统犯罪时系成年人。16、同案人员的供述（1）同案人员谭某1的供述：2018年3月，我和万一统成立武汉雅德宝创商贸有限公司，我出7万元，万一统出3万元，万一统任法人代表，公司在光谷大道62号9栋1208室租了办公地。我们招了些员工，让员工冒充美女通过与客户聊天取得客户信任，3-6月高价向客户卖出劣质低价茶叶，7月后用同样的手法卖出劣质白酒，茶叶由万一统安排发货，白酒由我安排发货。招聘员工我们是在58同城、BOSS直聘平台上发布招聘信息，对外招网络销售（业务员）和销售助理（模特)。公司老板是我和万一统，万一统负责业务，我负责后勤和财务。经理（组长）有三人，分别是张某1明、高某、刘某2，经理手下是业务员，前台还有一个女生，公司目前有18个人。经理的职责就是检查业务员工作，安排工作任务，对新人培训，同时经理自己也要冒充美女。公司有28台左右电脑，手机50部左右，还有一个手机群控系统在万统一办公室，这个群控系统可以同时控制30部手机进行微信加人、点赞等多种操作。我们有话术本，是李晓龙发给我的，他的公司就在用这个话术本。我们给每个业务员一本，让他们在微信上冒用“胡琴”，“胡琴”角色定位为华南师范大学毕业生，家住武汉，老家在贵州，爷爷在老家酿酒。通过“胡琴”与客户聊天取得信任后，称自己要回老家，爷爷的酒窖开窖了，让客户买酒。当客户通过微信转账给业务员的工作微信后，业务员通知我，我就安排贵州的酒厂发货，然后让业务员在微信上把客户屏蔽朋友圈。刚开始卖茶叶时，这个“胡琴”老家在福建，外公在福建做茶叶。我们这种骗局是一月作为一个周期，我们怕业务员不熟，在朋友圈发状态时发重复就穿帮了，另外我们请了不同的模特，模特照片不一样被客户看到也会穿帮。一般月头大量加微友，再提要回老家，月底再统一卖酒或茶叶。一开始根据客户朋友圈内容判断这人消费能力进行筛选，我们只加男客户。聊天第一步是“排疑”，目的是让客户相信我们加他是意外；第二步是“简单认识”，就是聊天了解客户基本信息；第三步是“注意事项”，就是进一步了解筛选客户；第四步是“激活”，就是主动打招呼，看对方是否回复；第五步是“聊天话题”，就是业务员找话题与客户聊天；第六步是“父亲”，就是虚拟“胡琴”家庭环境，虚拟一个小故事，博得客户同情和好感，带给客户可以进一步发展的错觉，便于卖出酒或茶叶；第七步就是“回老家的动机”，就是营造“胡琴”是一个孝顺女孩进一步博得客户好感；第八步是“卖酒”，就是以爷爷酿酒开酒窖等引出酒水，诱导客户买酒，再后就没有了，因为客户打钱过来目的就达到了。还有模特照片，7月前的照片是我从微信朋友圈下载的，效果不好。于是我在网上招了一个兼职模特，在8月17日去贵州拍的，付了4000元，另外每月给她2000元，让她每月提供生活照片，然后我们把这些照片提供给业务员，让业务员发朋友圈，用于维护“胡琴”形象，让客户相信“胡琴”是真实的。这个模特叫周梦萤，万一统带她去贵州酒厂的。茶叶是福建南平市的，是万一统在阿里巴巴网上找的一家店铺，茶叶进货价不清楚，销售分四档，从每盒1200-3800元不等；白酒进价120元一件（6瓶），最高400元1件，销售价每件1200-3800元不等。买家把钱给我们后，我们直接和阿里巴巴店铺联系，让他们代理发货，但有个顾客要求从武汉发货，我们就会让店铺先寄给我们，我们公司再从武汉将酒寄给他们，发货人为胡先生。收钱主要通过微信钱包的微信转账，每月底汇总时我把业务员工作手机拿过来，我把微信里的钱转到我的“David”微信里面，有的会有转账方式给员工发工资，其他的直接提现到我招行银行卡。微信号大部分是买的，一个业务员可以操作多个微信号冒充“胡琴”，其中一个作为“主号”（大号），另外还操作一些小号，小号加了要转到大号上面去。诈骗对象的微信号一开始是“买粉”，后来我们就找些手机号过来自己加微信好友，这些手机号都是万一统搞来的。另外我们买的手机群控系统可以采集一些手机号码，比如可以从美团等网站收集。我们诈骗所得有50多万元，很多用于公司支出了。3月份公司成立，4月到6月卖茶叶，营业额分别为23490元、86581元、89754元，7月后卖酒，营业额为151686元、182468元，9月份还没统计出来。纯利分配是万一统得4成，我得6成。以前底薪每月3000元，每月业绩5000-10000元提3%，7月份后底薪4000元（每月扣200元年底一次性给，中间离职就不退），提成10000-20000元提5%，20000-50000元提10%，50000-80000元提15%，80000元以上提20%，销售额每达到10000元底薪加300元。7月卖酒是在阿里巴巴找的贵州神秘酒业有限公司，后来因它发货量达不到标准，8月我们在阿里巴巴上找了另外一家酒厂，在茅台镇。发货是销售订单由业务员交万一统，万一统整理后给我，我负责和厂家联系发货。每月底将业务员微信里的钱转账到我的微信，这就是每月销售额。我给万一统至少30000元，都是微信或支付宝，少量现金。每月我按公司财务制度计算员工基本工资、提出、考勤等，算出给员工的工资，这个表在我电脑里，发工资是微信、支付宝、现金等形式。茶叶是由万一统负责进货发货的，进货价是多少我不清楚。每次万一统要进货花了多少钱他跟我讲一声就行了。每次业务员卖的钱我都转账到了david的微信里面，再由微信提一部分钱到我招商银行62×××09的银行卡中，但是这些钱我都大部分用于公司的开支中去了，现在我这个银行卡里应该只剩几百元钱，我的微信里也没有钱了。从开公司至今我给万一统分了至少有三万元，都是通过微信和支付宝转账，还有少量现金。员工的工资每个月由我来计算的。我根据员工的基本工资、提成、考勤等因素制作一个月度考勤表，里面记载了公司每个月给员工发了多少工资，这个表存储在我电脑中，给员工发工资是通过用我的微信、支付宝和现金的方式发的。每个月的业绩大部分都是我从各个业务员使用的微信号中转过来的，也有少部分是受害人直接通过支付宝和银行卡转账到公司的账户的。每个月的业绩我都会记录到我的账本中，在我的电脑中也有保存，但是数据不完整，具体的销售业绩以账本上记录的为准。公安机关扣押的红色硬壳现金流水账本，就是我记账使用的账本。其中我在4月28日记录的“3月份业绩总收入”共23490元，就是我公司3月份和4月份的销售总业绩；在5月17日记录的收入，其中微信×××元，支付宝11442元，合计86581元，这个代表我公司5月份通过微信、支付宝的收入及总业绩；在6月21日记录的业绩中，其中微信×××元，支付宝1800元，银行卡6700元，合计89745元，代表我公司6月份的总业绩；在8月2日记录的业绩总收入为151686元，这代表公司7月份的销售总业绩；在9月4日记录的8月收入业绩共计182468元，这代表我公司8月份的销售总业绩为182468元。通过账本可以计算出，公司3月份到8月份的总销售业绩为533970元。我公司支付宝账号我不记得了，我只记得实名认证的是“胡琴”，这个支付宝一直是我使用，是用一部白色苹果6手机登陆的，这个手机在9月18日时被公安机关从我手上扣押了。银行卡账号我也不记得了，是一张建设银行的卡，账户名同样是胡琴，这个卡现在胡琴那里，胡琴是我女朋友。公安机关从我所使用的账号Arizawei的微信号中提取的和张某1明、陈某3、李某3、李盼、刘某2、高某以及陈某4几人所使用的主微信号的转账记录，每个月我都会从他们使用的主微信号中将他们的销售金额转到我的微信中。这个交易记录就可以统计出每个业务员通过微信销售额是多少。这几名业务员通过微信的销售额只占我们公司总销售额的一部分，因为还有很多业务员在9月18日之前就已经离职了。另外还有少部分是受害人通过支付宝和银行卡直接转账到公司指定账户的。一般一个业务员进了公司就一直使用一个主微信号，在我微信里我都会把主业务员的主微信号写上备注，比如说陈某3使用的主微信号我会备注陈某3工作号。有时候有的员工离职了，我会把其使用的主微信号交给其他的业务员使用，只有李盼同时使用两个主微信号，但是她是什么时候开始同时用两个主号的我不清楚。另外我要举报一个公司，他们也是和我们一样在网上冒充美女卖劣等茶叶和白酒的，李晓龙之前就在这个公司上班。这个公司的地址在武汉市江夏区光谷大道光谷CBC的二楼，公司名字叫鸿佰集团。刚开始公司成立招进来的新员工都是由万一统负责给他们培训，后来有了几个业务组之后，就由每个组的组长给各自组的新员工进行培训。每个新来的员工我们都会将之前骗取客户的成功案例的聊天记录给他们看，还有就是给他们学习公司事先准备好的话术本，再就是跟他们介绍公司售卖的酒的基本情况。每个月20号左右，也就是业务员要开始向客户推销酒的时候，万一统都会在公司办公室的白板上向大家介绍酒的情况，包括我们售卖的白酒的酿造过程、酒的包装、进货厂家的基本情况（具体哪个酒厂进货的没说），还有贵州当地习俗等。公司的员工肯定都知道酒的来源，因为公司培训的时候告诉过他们酒是从贵州上的酒厂进的货。不会有员工会认为卖的酒是公司的模特自家酿造的酒，一是我们都告诉过员工酒的进货渠道，二是员工都知道公司是虚构的胡琴这个角色，这个角色在公司是不存在的，公司的模特和进货的酒厂是没有任何关系的。公司员工不知道公司售卖的酒的进货价，但他们知道酒的品质是普通的白酒，并非公司所宣传的高档自家酿制酒。公司进过一些样品，这些样品有一些是没有包装、没有标签、没有品牌的酒，员工都见过。员工有时候在卖酒的时候会遇到还价的客户，最低的将1200元一箱的酒还到200多块钱，公司还是同意卖了，所有员工知道这些酒是成本很低的白酒。我使用的账户为David的微信号是用于收取公司业务员业绩款项的，这个微信号自从2018年3月份公司成立以来就基本都是收取的公司业务员的销售款，偶尔有家人或朋友给我转账过，但是金额都不大，都是几元钱的红包。虽然我不记得具体的账号，但是这几个账号（XiaoHqq、Za090913、xYS152××××3688、Rzss-99、jiangruoxi2015）我都有印象，如果是给我的微信号有过转账记录，那这几个微信号肯定就是公司的业务账号，他们给我微信转账的款项也都是公司诈骗的金额。因为我的账本上面只记载到了8月份的收入，9月份的收入还没有记载，但是在9月份我微信里还收取了业务员一部分钱；二是因为公司里员工流动性很大，有很多员工短暂就职后就离开了，这部分员工的收入我可能就忘记记载在账本上了。所以我的微信收款和账本记录的收入会有这几万元的差价。我所使用的微信号自2018年3月12日至2018年9月17日期间共计收款62万8千余元，但是在相应时间段我公司的手写账本上记录的收入合计是55万余元。万一统从公司刚创建一直到9月17日公司被你们公安机关查封期间都是公司的股东，刚开始时我占公司70%股份，万一统占30%，后来在5月份的时候（具体时间我不记得）因为万一统在公司里负责业务等大量工作，我们口头协议万一统所占股份到40%，我占60%。直到公司被查封我一共给万一统分红了3万元左右。在7月份和8月份我都给万一统分过红。公安机关在2018年9月17日下午对我们公司进行查封，万一统他上午还在公司里上过班，到了下午他约他女朋友去逛街了，所以公安机关来公司的时候他刚好不在。万一统有时候在家里负责维护公司的手机群控系统和微信圈粉工作，其他时间都在公司里上班。从3月份到9月份他一直都在公司任职，期间也没有离职过，也从没有退过股。2018年7月份和8月份万一统主要负责给员工进行业务培训，维护手机群控系统，对每天业务员的销售订单进行汇总等工作，在这期间他还代表公司去过一次贵州茅台对我们进酒的酒厂进行考察过。（2）同案人员张某1明的供述：2018年6月，我在58同城上看到了武汉雅德宝创商贸有限公司的招聘信息，我就投了简历，当天公司就通知我去面试，过了几天我就被公司通知去上班了。我上班的第一天，公司的高某组长带我熟悉业务，高某首先将一“剧本”发到我的微信上，让我好好看，里面都是在微信上跟别人如何聊天的技巧。大概是从加别人的微信伪造成偶遇的假象与别人成为微信好友，然后一步一步的深入与好友聊天，逐步获得对方的好感，最后在微信上向好友卖我们公司提供的自称是“茅台镇原浆酒”。我们在微信里都是冒充一个叫胡琴的人，1994年出生，24岁，身高168cm，体重48kg，毕业于华南师范大学石牌校区，家在湖北武汉，父亲是贵州人，母亲是湖北人。高某就叫我以胡琴的身份加别人好友。我上班的第二天，公司就给我发了一部手机，手机上有一个微信号，我们称之为“主号”。后面我就以“胡琴”的身份的微信加公司提供的手机号码人的微信。当对方同意加我为好友后，我就按照公司发的剧本上的套路与好友聊天逐步赢得好感。公司会不时的在公司工作群里发一些模特的照片，然后我们将这些照片转发到“胡琴”微信的朋友圈里以增加这个微信的真实性。在取得好友的信任之后，我就会在胡琴微信朋友圈发一些酿酒的照片。好友就会问我是什么酒，我就会说这是我的爷爷自己在贵州酿的茅台酒，爷爷酿酒有几十年了，一年就开一次窖。因为我是说爷爷一年才开一次窖，为了不让好友起疑心，我们只会对刚交的好友发酿酒的照片，将以前看过朋友圈酿酒开窖的照片的好友屏蔽掉。如果有客户感兴趣问我爷爷酿的酒的价格，我就会按照剧本上的说五年的酒是1200元一箱，十年的酒是1800元一箱，十五年的酒是2600元一箱。微信好友看好酒后就会给我发货地址，我再把地址发给老板万一统让他发货。客户有的会提前付款，有的是支付订金，这个是根据我们与客户聊的感情来确定的。聊的感情越深，对是否提前付款要求就越不严格。客户都是通过微信转账的方式把买酒的货款转到胡琴的微信上的。到了每个月的月底，老板就会将我手中胡琴身份的这个主号的手机拿走并将微信里面的钱转走，我不知道这个微信的支付密码。我们实际卖给微信好友的是公司提供的没有商标、生产厂家、包装的酒。这些酒都是公司老总谭某1提供来源的，我只知道是从贵州发货的。这些酒的进价我不知道，但是很明显这些酒不是正规酒厂生产，没有商标，明显的卖价高出了原酒的实际价值很多倍从而获取暴利。我认为多数人是为了与我们所构建的“胡琴”这个美女拉近关系，有的是出于同情，有的是为了博取“胡琴”的好感。我是6月份到的公司，6月底的时候在卖茶叶，大约在7月底的时候改为卖这种酒的，卖茶叶的方式也是一样的，以微信加好友以“胡琴”的名义虚构一个美女身份来卖茶叶的，卖的茶叶是打的武夷山的茶叶牌子，品种包括大红袍、金某等，茶叶分三级来卖的，初级卖1200元一斤，中级1800元一斤，高级卖2600元一斤，卖的茶叶明显是高于其实际价值很多倍来获取暴利，方法和卖酒是一致的。我6月份的时候卖茶叶完成了10单左右，销售额在11000元左右；7月份的时候卖酒完成15单左右，销售额在31000元左右；8月份的时候卖酒完成17单左右，销售额在51000元左右。我们公司是底薪加提成制度组成的工资，6月份的是底薪3200元，销售额5000元以下没有提成，5000元到10000元的销售额提成3%。10000元以上是提成5%。7月份至今是底薪4000元（公司会扣每个月扣下200元，说到年底发，其实如果公司员工到年底前离职的话，这个扣下的钱就不发了，是一种留人的方式），销售额10000元以下没有提成，10000元到20000元提成5%。20000元到50000元提成10%。50000元以上的提成15%。我们公司是由谭某1和万一统合伙开的，谭某1占的股份要多一些。再下一层是业务组长，有我、高某、刘某2三个组长。再下一层就是业务员，我的组员有喻某、李某3（张某2一周前离职，殷其辉前两天离职)；高某的组员有李盼、石某2，还有两个人我不知道名字；刘某2的组员有胡某、陈某4、夏某3，还有两个人我不知道名字。我们公司现在总共就这十几个人。我从2018年5月底到这个公司来上班的时候，公司就有一个叫万一统的人，是我们公司两个老板之一。万一统从我到这个公司上班直到2018年9月17日公司被查封期间，一直在公司任职。在我们被抓的当天上午，万一统还在公司上过班，只是他在下午出去有事去了所以才没有被公安机关抓获。万一统在我们公司主要负责业务培训，我们业务员在工作中遇到问题，也是由万一统负责解答。万一统也会对业务员的销售订单进行统计和汇总。（3）同案人员胡某的供述：我从2018年3月底开始在武汉雅德宝创商贸有限公司上班。我是在微信上冒充美女加别人微信好友，在一定的时候通过发朋友圈诱导微信好友找我们买酒，我再让微信好友付钱买所谓的“我爷爷酿的酒”。进到公司以后，公司给我们业务员进行培训，并发给我们材料，材料上有一个剧本，就是我们公司所有业务员扮演名叫胡琴的女孩，这个女孩是虚构的，是我们公司请的模特出外景拍摄的照片，我们用这些照片来发朋友圈，“胡琴”有虚构的具体的身高、体重、爱好特长，毕业于华南师范大学石碑校区，专业是美术设计，家乡是湖北武汉，爸爸是贵州人，妈妈是湖北武汉人，爷爷是在贵州酿酒。我们利用这些虚构的背景和人物在微信上添加了很多人，然后假装自己就是“胡琴”，通过聊天来骗取微信好友的信任，利用男微信好友对美女的好感最后把所谓的在贵州的“爷爷酿的酒”高价卖给被骗的微信好友。剧本就是公司提供给我们如何与对方聊天的方式和技巧，这些剧本都是针对男性心理来设计的。“剧本”是公司的老板之一万一统提供给我的。我对微信好友宣称的是卖“贵州老家爷爷自己酿的酒，一年开一次窖，茅台自酿原浆”。这种酒分别有5年、10年、15年，价格分别1200元一箱6瓶，1800元一箱6瓶，2600元一箱6瓶。这些酒都是老板联系的，我只知道是从贵州发货的。我认为多数人是为了与我们所构建的“胡琴”这个美女拉近关系，有的是出于同情，有的是为了博取“胡琴”的好感。我是3月份到的公司，四月份卖了600元的茶叶，五月份卖了6000元左右的茶叶，六月份卖了14000多元的茶叶，七月份卖了11000元的酒，八月份卖了12000元的酒。卖茶叶和卖酒的套路都是一样的，剧本也大同小异，不同的就是所谓的“爷爷”是在福建，因为福建的茶叶比较有名。因为使用的微信是公司的，微信好友就通过微信支付来付款，老板就会把每天的钱转到自己的账号上。老板把东西发出去之后就会把物流的单子照片给我们，我们就会把这个单子给微信好友看。公司有两个老板，一个叫谭某1，一个叫万一统。老板下面有三个经理（组长），分别叫刘某2、张某1明、高某，再下面就是销售人员，公司还有一个前台，名字不记得了。我是刘某2组的，同组的有陈某3、陈某4，还有一个不记得名字，还有一个叫李盼的是其他组的。在我们被抓的那天上午，万一统还在公司上班，后来中午他有事出门了，所以他才没被公安机关抓获。万一统在我们公司主要是对我们业务员培训以及解答我们在工作中遇到的问题。每个业务员每天的销售订单也是汇总到他那里由他统计。2018年7月份和8月份期间，万一统基本都在公司上班，除了有一次（具体时间我不记得）他去贵州考察酒厂有几天不在公司。万一统应该没有从我们公司退股，因为他一直都在公司上班没有离职过。（4）同案人员陈某4、刘某2、高某、李盼、陈某3、李某3供述内容与上述人员一致。关于被告人万一统提出其2018年7、8月份未在涉案公司工作，上述期间的诈骗金额不应计入被告人万一统的犯罪数额；审计的诈骗金额过高，应予扣减的辩解意见，经查，根据同案人员的供述及证人陈某2、谢某等人的证言及辨认笔录等证据，均能证实被告人万一统自公司成立至被查获一直在涉案公司工作，负责业务培训等，且系股东、管理人员，应对涉案公司的全部诈骗金额承担刑事责任；本案指控的诈骗金额，有审计报告、微信转账记录、聊天记录、账本及同案人员谭某1的供述等证据相互印证，应予确认。故被告人万一统的上述辩解意见，本院不予采信。本院认为，被告人万一统伙同他人虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名准确，本院予以确认。关于被告人万一统提出其2018年7、8月份未在涉案公司工作，上述期间的诈骗金额不应计入被告人万一统的犯罪数额；审计的诈骗金额过高，应予扣减的辩解意见，与庭审查明的事实、证据不符，本院不予采信。根据被告人万一统的犯罪事实、情节及认罪态度，结合公诉机关当庭发表的量刑建议，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人万一统犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币四万元。罚金于判决生效后一个月内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月11日起至2029年9月10日止。）二、责令被告人万一统与同案人员共同退赔人民币623071.96元，后按比例退赔给各被害人【计算公式为（本案各被害人实际损失÷本案认定的犯罪数额）×本项执行时可处置财产的实际价值】。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省武汉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王 友人民陪审员  卢建荣人民陪审员  刘晓萍二〇二〇年七月二十三日书 记 员  余 蓉