天津市东丽区人民法院刑 事 判 决 书（2020）津0110刑初244号公诉机关天津市东丽区人民检察院。被告人马英方,男，1977年6月17日出生于天津市，汉族，中技文化，无职业，户籍地天津市南开区，住天津市津南区。因犯诈骗罪于2009年8月被判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币15000元，2011年3月22日刑满释放。因本案于2019年10月14日被刑事拘留，同年11月18日被逮捕，现羁押于天津市东丽区看守所。辩护人冉祥林，天津宏丰律师事务所律师。天津市东丽区人民检察院以津丽检一部刑诉（2020）75号起诉书指控被告人马英方犯诈骗罪，于2020年4月30日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。天津市东丽区人民检察院指派检察员王兴兰出庭支持公诉，被告人马英方与辩护人冉祥林到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2013年初至2014年2月，被告人马英方为天津市明泰食品有限公司（以下简称明泰公司）联系业务，并按照业务量获取收益。2014年2月10日、24日，被告人马英方向天津市林雪贸易有限公司（以下简称林雪公司）谎称明泰公司正在开展提前支付货款可以享受5%的优惠活动，取得林雪公司的信任，先后骗取林雪公司货款总计人民币176246元。公诉机关针对上述指控的事实向本院出示了被害单位负责人陈述、证人证言、被告人供述、银行流水、收款条、公司信息、被告人户籍证明及前科材料等证据。公诉机关认为被告人马英方以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相,骗取他人钱财，数额巨大，应按照诈骗罪对其定罪处罚，同时认为被告人马英方系累犯，应从重处罚。被告人马英方辩解，明泰公司的负责人张亚利答应给林雪公司5%优惠，该事实并非其编造的，从林雪公司处收到的款项已全部交给张亚利，其中11万元是林雪公司拖欠明泰公司的货款。其行为不构成犯罪。辩护人认为，公诉机关指控被告人马英方犯诈骗罪，证据不足。经审理查明，2013年初至2014年2月，被告人马英方为明泰公司联系业务，并按照业务量获取收益。2014年2月10日、24日，被告人马英方向林雪公司谎称明泰公司正在开展提前支付货款可以享受5%的优惠活动，取得林雪公司的信任，先后骗取林雪公司货款总计人民币176246元，后失去联系。2019年10月14日，被告人马英方被抓获归案。上述事实，有下列证据证实：1、案件来源及抓获经过，证明被告人马英方于2019年10月14日被抓获归案。2、被告人马英方供述，2012年他从明泰公司购进休闲食品后出售赚取差价。2013年他和明泰公司老板张亚利商议建立合作关系，由他销售明泰公司的货物，明泰公司给他利润分配。在实际工作中，他以明泰公司股东的身份开展业务，其收到的货款全部交给明泰公司。2013年，他代表明泰公司和林雪公司的于经理谈生意，为林雪公司送货并结算货款。2014年2月，他与林雪公司谈生意时称若能提前支付货款，明泰公司能给5%优惠，生意谈成了，林雪公司支付了两笔货款，分别为58000多元、118000多元，他收到该货款后都交给张亚利，其中58000多元的货款是转账给张亚利，张亚利有没有给林雪公司发货就不清楚了。因为张亚利一直没给他应得的分成，2014年2月28日他就离开明泰公司了。3、被害单位负责人林辉陈述，自2012年起，由马英方代表明泰公司与她经营的林雪公司建立业务关系，林雪公司从明泰公司购进乐吧薯片和星球杯饼干。每一笔业务都是货到付款，不曾拖欠明泰公司货款。2014年2月11日，马英方称若能提前支付货款，则明泰公司给予5%的优惠。林雪公司就在2月11日和2月24日分两笔共支付货款17万余元，货款打入马英方提供的白丽华的账户里。2月25日，明泰公司的经理张亚利来到林雪公司称马英方骗了明泰公司货款已经失联了，以后由他亲自收取林雪公司货款。于是她发现被骗了。4、证人证言张亚利证实，其经营明泰公司，2012年马英方入职公司担任业务员，负责乐易购超市和散户的货品销售，因马英方当时正在享受低保，所以就没有签订劳动合同，马英方在公司不拿基本工资，根据业务量拿提成。2014年1月，他给马英方结算75000元。2014年2月24日，他向乐易购超市负责人提起该超市拖欠货款37万余元，超市负责人经过查询告知37万余元货款已经付清，都是马英方签收的。在工作中，马英方发展了客户林雪公司，马英方在职时，与林雪公司的货款货物全部结清。明泰公司没有搞过优惠活动，2014年2月公司没有收到过林雪公司的预付货款。林雪公司经理于海春证实，林雪公司从明泰公司购进小食品，马英方负责送货并结算货款，不曾拖欠货款。2014年春节前，马英方说明泰公司搞活动，提前支付货款可以优惠5%，于是林雪公司就支付了预付款11万余元，2月24日在马英方的劝说下，林雪公司又支付预付款5万余元。后来，明泰公司张经理来到林雪公司说马英方卷了明泰公司的钱跑了，他便询问优惠的事情，张经理说从来没搞过优惠活动。白丽华于2014年4月证实，丈夫马英方在明泰公司工作，负责联系业务、送货，还找她要了建行、农行两个账户来给公司收取货款，她帮忙往建行账户存支票，取钱的事都是马英方去做，农行的借记卡在马英方手中，由马英方自己操作。自2014年2月底开始与马英方失联了。5、营业执照，证明（1）明泰公司于1999年成立，法定代表人张启明；（2）林雪公司于1999年成立，法定代表人林辉。6、网上银行电子回单及银行卡明细、收款条、取款凭条，证实（1）马英方于2014年2月10日、2月24日实际收取林雪公司货款总计人民币176246元（结合被告人供述及被害人陈述证实上述款项中包含现金8123元、转账款168123元）。（2）林雪公司于2014年2月11日、2014年2月24日分别为白丽华尾号为66776的农业银行卡转账110000元、58123元。（3）马英方从白丽华的上述银行卡中于2014年2月11日支取现金49900元，2月12日支取现金23000元，2月24日支取现金49900元。7、被告人户籍证明，证实被告人马英方的身份情况。8、天津市和平区人民法院（2009）和刑初字第153号刑事判决书及释放证明，证明被告人马英方犯诈骗罪于2009年8月14日被判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币15000元。2011年3月22日刑满释放。经本院组织质证，上述证据来源合法、证据间相互印证，内容真实，且与本案具有关联性，本院予以采信，能够作为认定案件事实的依据。本院认为，被告人马英方以非法占有为目的，虚构事实，骗取公司财物，其行为构成诈骗罪，且数额巨大，依法应予以处罚，公诉机关指控意见正确，本院予以采纳。被告人马英方曾因犯罪被判处有期徒刑，刑满释放后五年内又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应从重处罚。庭审中，被告人马英方辩解其没有编造优惠的事实，是张亚利答应给林雪公司，且从林雪公司处收到的款项已全部交给张亚利，对此张亚利予以否认，被告人并未提供相关证据予以证实，据此本院认定该辩解不能成立。根据证据显示，林雪公司的林辉、于海春以及明泰公司的张亚利均证实林雪公司不曾拖欠明泰公司货款，故被告人马英方辩解其收取林雪公司的货款中有11万元是林雪公司拖欠明泰公司的货款之意见，不能成立。辩护人认为公诉机关指控被告人马英方犯诈骗罪属于证据不足的意见亦不能成立。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第第六十五条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人马英方犯诈骗罪，判处有期徒刑五年三个月，并处罚金人民币九万元。罚金自本判决生效后十日内交付本院。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月14日起至2025年1月13日止。）二、责令被告人马英方于本判决生效后十日内退赔被害单位天津市林雪贸易有限公司经济损失人民币176246元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向天津市第三中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  孙宝芳人民陪审员  李 芸人民陪审员  陈桂芬二〇二〇年七月三日书 记 员  黄维玲本判决所依据的相关法律、法规一、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。二、《中华人民共和国刑法》第六十四条：犯罪分子违法所得的一切赃物，应当予以追缴或责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。三、《中华人民共和国刑法》第六十五条：被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。