贵州省纳雍县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）黔0525刑初167号 公诉机关纳雍县人民检察院。 被告人朱前，男，1991年8月14日出生于贵州省纳雍县，汉族，初中文化，无业，住纳雍县。因本案于2019年9月17日被刑事拘留，同年10月22日被逮捕。现羁押于纳雍县看守所。 辩护人朱贤坤，贵州雍盛律师事务所律师。 纳雍县人民检察院以纳检刑检刑诉（2020）149号起诉书，指控被告人朱前犯敲诈勒索罪，于2020年5月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，于同年7月8日公开开庭进行了审理。纳雍县人民检察院指派检察员卢永出庭支持公诉，被告人朱前及其辩护人朱贤坤到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：2017年11月至2018年5月期间，被告人朱前及陈某（另案处理）利用微信朋友圈等方式进行宣传，能帮他人捷径办理贷款、信用卡等业务。后被害人翟某联系被告人朱前及陈某办理贷款，朱前准备了10000元，扣除头息1000元后交给陈某，由陈某放贷给翟某。陈某只将其中5000元放贷给翟某，但要求翟某按每天100元计算利息，翟某同意。朱前与翟某共谋，由陈某逼迫翟某还利息，便于翟某重新向朱前借高利贷来偿还陈某的债务。2018年3月4日，朱前将10000元扣除头息1500元后，将剩余的8500元放贷给翟某，利息按每天100元计算；2018年5月30日，朱前将10000元扣除头息1000元后，将剩余的9000元放贷给翟某，利息按每天100元计算。2018年8月5日，朱前将翟某拖欠的债务本息相加，要求翟某出具借条，注明借款本金为38500元。2018年11月12日，朱前持借条向纳雍县人民法院提起诉讼，要求翟某偿还33500元。 本案中，翟某从朱前及陈某处获得的借款本金为22500元。截止2018年9月16日，翟某共向朱前和陈某偿还钱款22000元。被告人朱前恶意垒高的债务金额16000元，因被害人翟某提出刑事控告未得逞。 公诉机关为证明其指控，当庭出示相关证据予以佐证。据此认为，被告人朱前的行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之规定，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。为此，公诉机关建议判处被告人朱前九个月以上一年六个月以下有期徒刑、并处罚金。 被告人朱前对公诉机关指控的事实、罪名及提出的量刑建议均无异议，且已经签字具结。在开庭审理中亦无异议。 辩护人朱贤坤的主要辩护意见是：被告人朱前的行为系普通的放高利贷，应受民事法律调整，不构成敲诈勒索罪。 经审理查明：被告人朱前与陈某（另案处理）于2016年相识，2017年年底发展成男女朋友关系，2018年3月开始同居。2017年11月，被告人朱前及陈某开始合伙为他人办理贷款、信用卡，并在微信朋友圈发送宣传信息。后被害人翟某找被告人朱前及陈某办理贷款，但未办理成功。陈某在办理贷款过程中得知被害人翟某急需周转资金，就叫被告人朱前提供10000元由陈某出借给翟某，每天按100元计息。被告人朱前遂将借款10000元预收10天利息后所剩的9000元交给陈某，并要求陈某及时向被害人翟某逼债，以便于朱前继续向翟某高利放贷促成“以贷还贷”。陈某收取被告人朱前提供的9000元后，只将其中5000元出借给被害人翟某，并要求每天按100元计息，每十天支付一次利息，翟某被迫同意；截止2018年5月4日，被害人翟某共偿还了陈某借款本金5000元，利息3400元。因陈某催逼被害人翟某偿还上述高利借款，翟某被迫于2018年3月4日和同年5月30日两次向被告人朱前高利借贷；第一次借款实际交付现金8500元，第二次借款实际交付现金9000元，均按每天100元计息。后因被害人翟某无力偿还被告人朱前的借款本息，朱前于2018年8月5日将全部债务本息累加后，要求翟某重新出具借条，该借条注明翟某共拖欠朱前38500元，定于同年8月30日前还清，逾期则每天加收500元违约金。后被告人朱前多次打电话给被害人翟某，以恐吓、威胁的口气索债。截止2018年9月16日，被害人翟某被迫向被告人朱前偿还借款利息13600元。2018年11月，被告人朱前持被害人翟某于同年8月5日出具的借条向本院龙场人民法庭提起民事诉讼，诉称“翟某于2018年8月5日向我借款38500元，已偿还5000元，要求判令翟某偿还33500元”。2018年11月28日，被害人翟某对被告人朱前及陈某提出刑事控告，朱前要求翟某偿还33500元的企图未达成。 另查明：被告人朱前于2019年9月16日主动到公安机关投案，归案后如实供述上述事实。 截止2018年9月16日，被告人朱前及陈某共支付给被害人翟某的借款22500元中，朱前及陈某已经收回22000元，尚有500元由翟某持有。 上述事实，公诉机关当庭出示下列证据证实： 1.书证 （1）户籍证明，证实被告人朱前作案时已达刑事责任年龄。 （2）立案决定书、立案告知书、拘留证、逮捕证，证实本案于2019年5月20日立案，被告人朱前于2019年9月17日被刑事拘留，于同年10月22日被逮捕。 （3）纳雍县看守所新入所人员健康体检表，证实被告人朱前被羁押时体检无异常，符合收押条件。 （4）借条3份，证实翟某于2018年3月4日向朱前借款10000员，于2018年5月30日向朱前借款10000元；翟某于2018年8月5日出具借条，注明其向朱前借款38500元，定于同年8月30日之前还清，逾期每天加收500元违约金。 （5）微信转账记录，证实截止2018年5月4日，被害人翟某共向陈某偿还8400元，其中借款本金5000元，利息3400元；截止2018年9月16日，被害人翟某向被告人朱前偿还利息13600元。。 （6）民事起诉状、释明笔录，证实朱前于2018年11月向纳雍县人民法院龙场人民法庭提起诉讼。诉称“翟某于2018年8月5日向我借款38500元，已偿还5000元，要求判令翟某偿还33500元。” 2.证人陈某1证言，证实翟某与我是二婚夫妻，她的事情我不是很清楚。2018年8月5日，朱前找翟某算账，确认翟某拖欠朱前的38500元，朱前叫我在借条上的见证人处签字。 3.被害人翟某陈述，证实2017年年底，我找朱前、陈某办贷款，但未办成。因我忙用钱，朱前就叫我向陈某借高利贷。陈某就拿5000元借我，规定利息每天100元，每10天收一次利息，我被迫同意。后来陈某一直追我还利息，我没有办法，只好于2018年3月4日向朱前借高利贷10000元，利息每天100元，每10天收一次利息，朱前扣除了1500元的头息，实际只拿8500元借给我；2018年5月30日，我再次向朱前借10000元高利贷，利息跟前次一样，朱前扣除了头息1000元，实际只拿9000元借我。到了2018年8月5日，由于我还不了高利贷，朱前就叫我写一张38500元的借条给他。我拖欠朱前、陈某的高利贷后，朱前经常打电话以威胁、恐吓的语气向我逼债。2018年11月，朱前还用我写给他的38500元的借条到龙场法庭起诉我。我拖欠陈某和朱前的高利贷后，我陆陆续续地向他们还款，还款的次数和金额我回忆不清楚了，具体金额以公安机关调查结果为准。 4.被告人供述 （1）另案处理的陈某供述，证实我与朱前于2016年6月认识，2017年年底发展成男女朋友关系，并以夫妻名义同居。我们准备为他人办理贷款，然后收取提成平分。后我们得知翟某要办贷款，我就主动联系翟某为其办贷款，但由于业务不熟悉，未办理成功。后因翟某忙于用钱，朱前就拿10000元扣除头息1000元后，将9000元拿给我叫我放贷给翟某。朱前拿钱时对我说：“你快逼翟某要利息，等她没有办法后，我又继续拿钱借给她”。我只将其中的5000元借给翟某，但要求翟某按每天100元计算利息，每10天收一次利息，翟某同意。后来，我一直逼翟某还利息。在这种情况下，翟某又去找朱前借一万元一天一百元利息的高利贷，但我不清楚具体的借款金额。我将5000元高利贷借给翟某后，截止2018年5月4日，翟某共偿还我8400元，前几次是还利息，最后一次（2018年5月4日）总共还了5400元。2018年6月份以后我与朱前分开，我不清楚朱前怎样向翟某要债的情况。 （2）被告人朱前供述，证实我是到公安机关来自首的（2019年9月16日）。我与陈某于2016年相识，后来发展成男女朋友关系并同居。2017年年底，陈某提议和我帮别人办理网上贷款业务。后陈某得知翟某要办贷款，就联系翟某前来办理，但未办理成功。因翟某忙于用钱，我就将10000元扣除头息1000元后的9000元拿给陈某，由陈某出借给翟某，每天按100元计收利息。后来，因陈某一直逼翟某要利息，翟某无钱还款，又来找我借高利贷。我共向翟某放了两次高利贷，第一次是将10000元扣除1500元头息后拿剩余的8500元借给翟某，每天利息100元；第二次是将10000元扣除头息1000元后将剩余的9000元出借给翟某，利息也是每天100元。后因翟某还不起借款，我于2018年8月5日将借款本息相加后，要求翟某写一张38500元的借条给我，定于同年8月30日偿还，逾期每天加收500元违约金。后来我找不到翟某，就打电话威胁翟某说：“如果你不赶快来还钱，哪天我逮到你，叫你不好受。”到了2018年11月，我就以翟某写给我的借条，到龙场法庭起诉翟某。我借高利贷给翟某后，翟某陆陆续续地还款。截止2018年9月16日，翟某共向我还款13600元。 5.辨认笔录，证实被害人翟某混杂辨认出被告人朱前及陈某。 上列证据，来源合法，经庭审举证、质证属实，证据间能相互印证，形成锁链，本院予以确认。 辩护人朱贤坤要求公诉人卢永出示已收录在卷的证人陈祥、罗明艳证言，拟证实被害人翟某到处借贷未还，属于“老赖”，由此推论被告人朱前的行为不构成犯罪。经查，证人陈祥、罗明艳的证言，与被告人朱前的定罪与量刑均无法律上的直接关联，不能达到辩护人朱贤坤主张的证明目的。 本院认为：被告人朱前以非法占有为目的，伙同陈某向被害人翟某高利放贷后，相互串通促成翟某“以贷还贷”；以“本息相加”的方式垒高债务金额并要求翟某重新签署借条；利用因欠高利贷给被害人翟某形成的心里强制，以恐吓、威胁的方式索债；最后以捏造事实的方式向人民法院提起民事诉讼。被告人朱前所实施的上述行为，依法应当认定为敲诈勒索。被告人朱前及陈某向被害人翟某敲诈勒索的高额利息17000元（3400元+13600元）以及朱前采取虚假诉讼方式企图再向翟某敲诈勒索的人民币16000元（33500元-17500元），均应计入敲诈勒索的数额；因此，被告人朱前敲诈勒索的数额应当认定为33000元（17000元+16000元），数额巨大。被告人朱前的行为构成敲诈勒索罪，依法应追究其刑事责任。公诉机关指控被告人朱前犯敲诈勒索罪的罪名成立；辩护人朱贤坤所提辩护意见，不符合我国刑事法律及当前刑事政策的规定，本院不予采纳。 共同犯罪中，被告人朱前提供犯罪资金并策划实施犯罪，起主要作用，认定为主犯。 被告人朱前着手实施犯罪后，被害人翟某已交付的利息17000元，应当认定为犯罪既遂数额；因被害人翟某提起刑事控告未得逞的16000元，应当认定为犯罪未遂数额，依法可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。 被告人朱前主动到公安机关投案，归案后如实供述其犯罪事实，认定为自首，依法可以从轻或者减轻处罚。 被告人朱前自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。综合全案量刑情节，决定依法对被告人朱前减轻处罚。公诉机关所提量刑建议适当，本院予以采纳。 被告人朱前及陈某支付给被害人翟某的借款本金22500元（包含朱前、陈某已经收回的22000元和翟某持有的500元），不计入犯罪数额，但应认定为用于犯罪的本人财物，依法应当没收上交国库。 据此，根据被告人朱前犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十三条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第一款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款的规定，判决如下： 一、被告人朱前犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月17日起至2020年9月16日止。所处罚金，应在本判决生效后三个月内缴纳。） 二、对被告人朱前用于犯罪的人民币22000元以及被害人翟某持有的借款本金500元予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省毕节市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  王云 人民陪审员  刘熙 人民陪审员  晏敏 二〇二〇年七月八日 法官助理孙文艳 书记员王垌