江苏省如皋市人民法院执 行 裁 定 书（2020）苏0682执417号被执行人周莎莎，女，1987年11月6日生，汉族，住灌南县。被执行人谢龙，男，1972年5月4日生，汉族，住灌南县。被执行人钱平，男，1960年6月13日生，汉族，住如皋市。被执行人尤璐，女，1992年3月28日生，汉族，住扬州市广陵区。被执行人李德林，男，1961年8月29日生，汉族，住宿迁市沭阳县。被执行人张东霞，女，1988年2月10日生，汉族，住灌南县。被执行人周美英，女，1968年1月27日生，汉族，住兴化市。被执行人许文飞，男，1958年6月16日生，汉族，住淮安市淮安区。本院刑事审判庭移送执行的被执行人周莎莎、谢龙、钱平、尤璐、李德林、张东霞、周美英、许文飞犯诈骗罪罚金、退赃一案，本院于2019年9月5日作出的（2019）苏0682刑初185号刑事判决书已发生法律效力，依该判决书：周莎莎犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月23日起至2022年1月22日止。罚金于判决生效后立即缴纳。）谢龙犯诈骗罪，判处有期徒刑八年三个月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月23日起至2027年1月22日止。罚金于判决生效后立即缴纳。）钱平犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月26日起至2021年10月25日止。罚金于判决生效后立即缴纳。）尤璐犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月23日起至2020年10月22日止。如皋市公安局扣押在案的人民币2108元抵算罚金，余款17892元于判决生效后立即缴纳。）李德林犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月13日起至2022年11月12日止。罚金于判决生效后立即缴纳。）张东霞犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月18日起至2022年6月17日止。罚金于判决生效后立即缴纳。）周美英犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月22日起至2022年6月21日止。罚金于判决生效后立即缴纳。）许文飞犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月5日起至2020年5月4日止。罚金于判决生效后立即缴纳。）责令李德林继续退赔尚未退出的赃款赃物折价款计人民币四万零八百九十二元（其中，人民币35500元与王汝惠共同退赔，人民币5392元与颜珊、陈东艳共同退赔），分别发还被害人蔡某人民币三万五千五百元，发还被害人汪某人民币五千三百九十二元（于判决生效后立即履行）；责令谢龙、张东霞、周美英共同退赔尚未退出的赃款赃物折价款计人民币十一万七千一百六十元一角，发还被害人朱某（于判决生效后立即履行）；责令周莎莎、谢龙、钱平共同退赔尚未退出的赃款赃物折价款计人民币十万二千五百零七元，分别发还被害人陈建四万九千二百二十一元，发还被害人孙某人民币五万三千二百八十六元（于判决生效后立即履行）；责令周莎莎、谢龙、许文飞继续退赔尚未退出的赃款计人民币七千一百元，发还被害人王某（于判决生效后立即履行）。尤璐退出的赃款人民币七万四千八百九十二元（暂存于如皋市公安局），由如皋市公安局发还被害人张某；张东霞退出的赃款人民币四万七千元（暂存于本院），由本院发还被害人朱某；被告人许文飞退出的赃款人民币一千元（暂存于本院），由本院发还被害人王某。该判决书生效后，因被执行人未履行生效法律文书确定的义务，本院刑事审判庭移送执行，本院于2020年1月17日受理后，由张鑫执行。移送执行标的为：周莎莎罚金50000元，谢龙罚金100000元，钱平罚金10000元，尤璐罚金20000元，李德林罚金30000元，张东霞罚金50000元，周美英罚金15000元，许文飞罚金2000元，李德林退赔蔡某35500元、汪某5392元，谢龙、张东霞、周美英退赔朱某117160.1元，周莎莎、谢龙、钱平退赔陈建49221元、孙某53286元，周莎莎、谢龙、许文飞退赔王某7100元。执行中，本院依职权对被执行人的财产进行了调查：1、向被执行人送达了执行通知书、财产申报令、限制高消费令、风险告知书、廉政监督卡，督促被执行人履行生效法律文书确定的义务。2、被执行人周莎莎已自动履行罚金50000元，已上缴国库。周莎莎已将退赔款109607元交至本院（其中，退赔陈建49221元、孙某53286元、王某7100元），已转付受害人。3、于2020年1月17人冻结了尤璐银行账户一处、许文飞银行账户一处，于2020年2月11日冻结了李德林银行账户一处，以上冻结期限均为一年。4、于2020年4月28日扣划了被执行人许文飞银行存款530元，已上缴国库。5、于2020年4月28日扣划了被执行人钱平银行存款10000元，已上缴国库。6、于2020年7月8日扣划了被执行人尤璐银行存款1511元，已上缴国库。7、于2020年7月8日扣划了被执行人李德林银行存款4594元，发放受害人蔡某3988元、汪某606元。8、通过全国总对总的网络查控系统查询，被执行人谢龙名下有苏Ｇ×××××汽车一辆，该车辆已于2019年4月10日过户他人。被执行人尤璐、李德林、张东霞、周美英、许文飞名下无车辆登记信息。被执行人谢龙、尤璐、李德林、张东霞、周美英、许文飞名下无不动产登记信息。9、已委托被执行人谢龙、尤璐、李德林、张东霞、周美英、许文飞住所地村民委员会调查被执行人财产状况，至今未收到反馈。10、依职权将被执行人谢龙、尤璐、李德林、张东霞、周美英、许文飞纳入失信被执行人名单并限制高消费。综上，本案已执行到位周莎莎罚金50000元、退赔款109607元（其中，退赔陈某49221元、孙某53286元、王某7100元），钱平罚金10000元，许文飞罚金530元，尤璐罚金1511元，李德林退赔款4594元（蔡某3988元、汪某606元）。上述事实，有财产查询反馈汇总表、调查笔录、照片等证据证实。本院认为，刑事裁判涉财产部分的事项，当事人必须履行，但是否能实现取决于被执行人是否有履行的能力。在本次执行程序中，本院依职权对被执行人的财产进行了调查，扣划了被执行人许文飞、钱平、尤璐、李德林银行存款。被执行人谢龙、尤璐、李德林、张东霞、周美英、许文飞名下无车辆、不动产可供执行。被执行人谢龙、尤璐、李德林、张东霞、周美英、许文飞目前正在服刑，目前其暂无可供执行财产，故本次执行程序应予终结。据此，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十四条第一款第（十一）项，《最高人民法院关于财产刑执行问题的若干规定》第一条、第七条及《最高人民法院关于适用的解释》第五百一十九条的规定，裁定如下：终结本院（2019）苏0682刑初185号刑事判决书中谢龙、尤璐、李德林、张东霞、周美英、许文飞涉财产部分的本次执行程序。如发现被执行人有可供执行的财产，本院依职权恢复执行。如不服本裁定，可于裁定书送达之日起60日内向本院递交异议申请书，并按对方当事人的人数提出副本，向本院提出异议。审判长 周 君审判员 汤雪飞审判员 张 鑫二〇二〇年七月十日书记员 张祥军