湖北省利川市人民法院刑 事 判 决 书（2020）鄂2802刑初67号公诉机关利川市人民检察院。被告人欧贵亮，男，1973年5月27日出生于湖北省恩施市，土家族，初中文化，无职业，户籍地恩施市，住利川市。因犯故意伤害罪，2012年4月被利川市人民法院判处有期徒刑六个月，缓刑一年。因涉嫌犯寻衅滋事罪、强迫交易罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪，2019年4月10日被利川市公安局刑事拘留；因涉嫌犯寻衅滋事罪，2019年5月17日被利川市人民检察院批准逮捕。现羁押于利川市看守所。辩护人彭清照，湖北利佳律师事务所律师。被告人欧显勇，男，1982年10月29日出生于湖北省恩施市，土家族，初中文化，无职业，住恩施市。因涉嫌犯寻衅滋事罪、敲诈勒索罪、强迫交易罪、非法拘禁罪、诈骗罪，2019年4月10日被利川市公安局刑事拘留；因涉嫌犯寻衅滋事罪，2019年5月17日被利川市人民检察院批准逮捕。现羁押于利川市看守所。指定辩护人袁瑞，湖北夷水（利川）律师事务所律师。被告人谢红宇，男，1989年10月15日出生于湖北省利川市，土家族，大专文化，无职业，户籍在地湖北省利川市，住利川市。因涉嫌犯寻衅滋事罪、敲诈勒索罪、强迫交易罪、非法拘禁罪，2019年4月10日被利川市公安局刑事拘留；因涉嫌犯寻衅滋事罪，2019年5月17日被利川市人民检察院批准逮捕。现羁押于利川市看守所。辩护人伍岳，湖北丽川律师事务所律师。被告人陆欢，男，1989年2月25日出生于湖北省利川市，土家族，中专文化，无职业，住利川市。因涉嫌犯寻衅滋事罪、敲诈勒索罪、强迫交易罪、非法拘禁罪，2019年4月10日被利川市公安局刑事拘留；因涉嫌犯寻衅滋事罪，2019年5月17日被利川市人民检察院批准逮捕。现羁押于利川市看守所。指定辩护人周韬，湖北圣树律师事务所律师。被告人邹勇，男，1988年2月22日出生于湖北省利川市，土家族，小学文化，无职业，住利川市。因涉嫌犯寻衅滋事罪、敲诈勒索罪、强迫交易罪，2019年4月10日被利川市公安局刑事拘留；因涉嫌犯寻衅滋事罪，2019年5月17日被利川市人民检察院批准逮捕；因涉嫌犯寻衅滋事罪、强迫交易罪、敲诈勒索罪，2019年6月25日被利川市公安局取保候审。指定辩护人张浩，湖北圣树律师事务所律师。被告人贺良辉（外号“涛涛”），男，1995年12月25日出生于湖北省鹤峰县，土家族，初中文化，无职业，住鹤峰县。因涉嫌犯寻衅滋事罪，2019年6月5日被利川市公安局刑事拘留，2019年6月20日被利川市人民检察院批准逮捕。现羁押于利川市看守所。辩护人邱德平，湖北立鹤律师事务所律师。利川市人民检察院以鄂利检一部刑诉[2020]4号起诉书指控被告人欧贵亮涉嫌犯寻衅滋事罪、强迫交易罪、诈骗罪，被告人欧显勇涉嫌犯寻衅滋事罪、诈骗罪，被告人谢某1、陆欢、邹勇涉嫌犯寻衅滋事罪、强迫交易罪，被告人贺良辉涉嫌犯寻衅滋事罪，于2020年1月19日向本院提起公诉。本院立案受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭进行了审理。利川市人民检察院指派检察员舒友均出庭支持公诉，六被告人及各自的辩护人均到庭参加诉讼。在审理中，因本案案情复杂，经恩施土家族苗族自治州中级人民法院批准，延长审限三个月。本案经合议庭评议，并经本院审判委员会讨论决定，现已审理终结。利川市人民检察院指控：2016年以来，被告人欧贵亮先后邀约被告人谢红宇、陆欢、邹勇等人从事高利贷违法活动。为追讨债务，欧贵亮先后纠集被告人欧显勇、贺良辉等人，采用辱骂以及滋扰、纠缠、跟随、将借款人带回等“软暴力”手段，多次实施非法讨债活动以及寻衅滋事、强迫交易等犯罪行为，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会、生活秩序，造成恶劣社会影响，逐渐形成了以欧贵亮为纠集者，谢红宇、陆欢、邹勇、欧显勇、贺良辉为成员的恶势力团伙。该团伙具体违法犯罪事实如下：一、多次实施违法放贷及非法讨债活动2017年初，恩施市白果乡下村坝村水井湾组村民凌某向被告人欧贵亮借款人民币（以下相同）6万元，约定月息7分。扣除首月利息后，欧贵亮实际借给凌某55800元。2017年11凌某凌松为偿还利息又向欧贵亮借款6万元，约定月息8分。在催收利息过程中，谢红宇打电话进行催收；欧贵亮多凌某凌松进行侮辱和恐吓。2017年2月，利川市毛坝乡五一村11组谭某1昌延因贵州省修文县佐镇物流园安置房木工项目，向被告人欧显勇借款10万元，约定借款期限半年，月息1角1分6厘。扣除首月利息后，欧显勇实际谭某1昌延88400元。2017年4月1谭某1昌延因贵州省修文县佐镇物流园安置房木工项目，向被告人欧贵亮、谢红宇借款10万元（其中欧贵亮为谢红宇垫支5万元）。欧贵亮要求谭某1支付与欧显勇相同的利息，约定借款期限半年。扣除首月利息后，欧贵亮实际借给谭某188400元。2017年6月，利川市毛坝乡沙坝村4组村民程某向被告人欧贵亮、谢红宇借款4万元，约定月息1角。谢红宇收取首月利息4000元。在催收利息过程中，欧贵亮多次打电话对程某进行辱骂。2017年11月开始，利川市凉桥路38号王某3先后五次向被告人欧贵亮、谢红宇借款共7万元，约定月息1角。此后欧贵亮安排谢红宇、陆欢到王某3家里向其母亲和妻子催收利息，还安排谢红宇跟随王某3到其毛坝乡老家进行催收。2018年2月，利川市毛坝乡五一村10组村民田某向被告人欧贵亮借款5万元，约定月息1角。扣除首月利息后，欧贵亮实际借给田某45000元。在催收利息过程中，欧贵亮多次打电话对田某进行辱骂，还威胁田某要到其经营的“农家乐”收账。2017年至2018年3月，湖北省咸丰县黄金洞中学老师袁某共向被告人欧贵亮、谢红宇、邹勇借款4万元，约定月息1角。此后欧贵亮和谢红宇多次打电话向袁某催收利息；欧贵亮还三次安排谢红宇、邹勇到黄金洞向袁某施压，如不按期付息就去学校闹事。二、寻衅滋事罪（一）2017年7月20日，被告人欧贵亮得知谭某1在贵州省修文县的木工项目即将结算工程款，遂安排谢红宇、陆欢，与欧显勇及其雇佣的贺良辉一起驾车前往，以跟随、纠缠的方式收取债务。谢红宇、陆欢、贺良辉（欧显勇在二天后因故返回恩施市）在跟随过程中，谢红宇要求贺良辉粗暴对待谭某1。贺良辉对谭某1一直态度生硬，并在住宿地附近地摊上购买一把折叠匕首随身携带，每天拿在手上把玩，以此对谭某1施加压力。当地工人见谭某1每天被人跟随讨债，于是集体到发包公司闹事，使得发包公司将工人工资不经谭某1直接发给工人，致使谭某1不能结算工程资金，无法支付材料款，在当地失去信誉。如此十天后，谭某1迫于压力遂让带班工头杨某1结算2万元现金交给谢红宇，作为支付欧贵亮、欧显勇的“利息”各1万元。当欧贵亮得知只收到1万元后，遂要谭某1回利川当面说清楚，并安排谢红宇、陆欢、贺良辉将谭某1带回利川。在谭某1被带回利川后的当晚，欧显勇驱车从恩施赶到利川，与贺良辉一起将谭某1带回恩施，要谭某1补偿其雇请贺良辉的费用及开支2000元。迫于压力，谭某1只好同意并转帐2000元。在谭某1次日回利川后当晚，欧贵亮安排谢红宇将谭某1带至利川市滨江路“银河宾馆”，要求给一个说法，后在谭某1同意欧贵亮入股贵阳市乌当区的工程项目后方才让其返回贵州。2017年9月，被告人欧贵亮带领谢红宇、陆欢，到贵州找谭某1收账。因欧贵亮等人的多次跟随、纠缠以及带回利川等行为，谭某1已从心理上恐惧，为不让人知晓有人跟随讨债，被迫同意每天到宾馆向其“报到”，保持电话畅通。后谭某1偿还欧贵亮“利息”2万元。2017年10月4日，在被告人欧贵亮、谢红宇纠缠下，谭某1向欧贵亮书面承诺与其合伙承包贵阳市乌当区贵黔国际妇女儿童总医院工程木工项目。2017年12月底、2018年初，被告人欧贵亮带领谢红宇、陆欢、邹勇以及雇请的马某，到贵州找谭某1收账。因欧贵亮等人的多次跟随，谭某1被迫同意每天到宾馆向其“报到”。2018年2月1日，欧贵亮安排谢红宇、陆欢、邹勇、欧显勇前往贵州收账。因欧贵亮等人的多次跟随、纠缠以及带回利川等行为，谭某1被迫同意每天到宾馆向其“报到”。五天后，谭某1用其继父信用卡分别偿还欧贵亮、欧显勇“利息”5万元。（二）2017年12月，谭某1准备承包贵州省贵阳市乌当区“温泉曦月湾棚户区改造”工程的木工项目。因被欧贵亮等人催收债务，谭某1被迫同意让欧贵亮、谢某2、陆欢、邹勇入股该项目，于2018年1月16日在贵阳“南国妃思”酒店签订《合同协议》，18日签订《合伙投资协议》。该项目后因故久末启动。2018年4月20日，欧贵亮、谢红宇、邹勇与谭某1一同到武汉了解工程情况得知该工程已无法启动。2018年4月21日晚，在武汉国光宾馆内，欧贵亮将谢红宇、邹勇喊到谭某1住宿的房间后，对谭某1大肆辱骂，提出罚款1.8万元以补偿损失。迫于压力，谭某1同意交罚款，回到贵州后即转给陆欢1.8万元。后由欧贵亮、谢红宇、陆欢、邹勇将1.8万元平分。三、强迫交易罪2017年10月，被告人欧贵亮为收取利息，在得知谭某1的轿车以3万元抵押在贵州当地后，要求谭某1将车取出在利川抵押。因欧贵亮等人之前的多次跟随、纠缠以及带回利川等行为，谭某2被迫同意，但又无钱取车，于是欧贵亮垫付3万元，并安排陆欢到贵州将车取出开回利川。经欧贵亮安排，谭某1于2017年10月17日将贵Ａ×××××号轿车抵押在唐某处借款8万元。车辆抵押后，欧贵亮除收回垫付的取车款外，还要谭某1偿还“利息”5万元。2017年11月，谭某1承接了贵州省贵阳市乌当区贵黔国际妇女儿童总医院工程的木工项目，并已开始施工。被告人欧贵亮得知后，邀约邹勇，与谢红宇、陆欢一同赶到贵州向谭某1提出入股该工程项目，并在2017年12月26日单方面拟定并打印《合同协议》，无论工程项目亏赚，欧贵亮等四人必须分得利润21万元，并在项目第二次拨款时返还全部入股资金7万元。因欧贵亮等人的多次跟随、纠缠以及带回利川等行为，谭某1已从心理上恐惧，迫于压力，终在《合同协议》上签字（后已还返入股资金7万元）。之后，为监督谭某1动向及工程项目施工进度，欧贵亮四人商议决定陆欢留下对谭某1实行监督，并安排牟某（欧贵亮岳父）入驻谭某1工地上班。欧贵亮称，这是安排两个帮手到工地帮忙，并要谭某1按每年10万元给牟某支付工资，且负责陆欢食宿。对此，谭某1也只好同意。至2018年6月，为索要牟某先后在谭某1工地上班3个多月的工资，欧贵亮再次安排陆欢将谭某1的轿车开回利川抵押。2018年6月16日，谭某1按欧贵亮要求将贵Ａ×××××号轿车抵押在王某1处借款6万元，约定月息5分。扣除首月利息后，王某1转给谭某12.7万元，转给欧贵亮3万元，后欧贵亮转给牟某“工资”28300元。四、诈骗罪2017年9月，被告人欧显勇为小孩整“满月”酒时要谭某1偿还5万元债务，以取回自己抵押的轿车。因谭某1一时无力偿还，欧显勇便谎称其在外借高利贷5万元，每天要支付1000元的天息。无奈之下，谭某1只好答应支付天息。实际上，欧显勇取车并没有在外借高利贷，除自己筹集1万元外，向其哥哥欧某2借款1万元未付息，向其幺叔欧贵亮借款3万元未付息。为此，谭某1已支付天息2800元。2018年4月21日，被告人欧显勇从欧贵亮电话中得知谭某1在武汉后，要赶去收取息钱，欧贵亮说“我把他带回来交给你”。2018年4月22日，在谭某1被欧贵亮从武汉带回至恩施市“裕隆酒店”后，欧贵亮要欧显勇和谭某1把账算清楚。欧显勇以谭某12017年2月份借款尚欠部分以及7个月天息末付，要其出具27万元的借条。后经欧贵亮“做中”，谭某1给欧显勇出具了一张15万借条、一张10万元借条。为固定借款证据，欧显勇当天先后两次给谭某1转账共25万元，随后要求谭某1取出现金交给自己，以此制造虚假流水，准备以后提起诉讼。在制造虚假给付事实过程中，欧贵亮为欧显勇提供7.1万元资金支持。公诉机关就指控的事实向本院移送了书证、证人证言、被害人陈述、辨认笔录、鉴定意见、电子数据以及被告人的供述和辩解等证据证实。公诉机关认为，被告人欧贵亮为恶势力纠集者，在非法高利放贷过程中，多次纠集他人以跟随、纠缠、将借款人带回等“恐吓”手段，“软暴力”索取债务，严重影响了他人的正常生活、经营，破坏社会秩序，情节恶劣；强拿硬要他人财物，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（二）、（三）项和第二款；被告人欧显勇、陆欢、谢红宇、邹勇、贺良辉为恶势力其他成员，以“软暴力”手段索债，影响他人正常生活、经营，破坏社会秩序，情节恶劣，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（二）项；被告人欧显勇、谢红宇、陆欢、邹勇强拿硬要他人财物，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（三）项；被告人欧贵亮、陆欢、谢红宇、邹勇以威胁手段，强迫他人接受服务，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十六条第一款第（二）项；被告人欧显勇以非法占有为目的，以虚构事实隐瞒真相、“套路贷”手段骗取他人财物，数额巨大；被告人欧贵亮明知他人实施“套路贷”犯罪而提供资金帮助，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以寻衅滋事罪、强迫交易罪、诈骗罪（未遂）追究被告人欧贵亮的刑事责任；以寻衅滋事罪、诈骗罪（未遂）追究被告人欧显勇的刑事责任；以寻衅滋事罪、强迫交易罪追究被告人谢红宇、陆欢、邹勇的刑事责任；以寻衅滋事罪追究被告人贺良辉的刑事责任。被告人欧贵亮对指控的事实和罪名无异议，并签署了认罪认罚具结书。其辩护人提出如下辩护的意见：欧贵亮在本案中具有从轻处罚的情节，请求对其从轻处罚。关于扣押的宝马车是否与本案相关联，证据是不充分的，不应作为涉案财产进行处理。被告人欧显勇对指控的事实和罪名无异议，并签署了认罪认罚具结书，当庭提出其系自首的辩解意见。其辩护人提出如下辩护意见：欧显勇到案后如实供述自己的罪行，且当庭自愿认罪，签订了认罪认罚具结书，希望法院对其从轻处罚。被告人谢红宇对指控的事实和罪名无异议，并签署了认罪认罚具结书。其辩护人提出如下辩护意见：本案被告人谢红宇已经签署认罪认罚具结书，且认罪认罚具结书为精准量刑，辩护人同意公诉人的量刑建议。被告人陆欢对指控的事实和罪名无异议，并签署了认罪认罚具结书。其辩护人提出如下辩护意见：对公诉机关指控陆欢犯寻衅滋事罪和强迫交易罪无异议；陆欢在整个犯罪中系从犯，应从轻、减轻处罚；陆欢到案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，可从轻处罚；陆欢签署了认罪认罚具结书，且预缴了罚金，可以从宽处罚。被告人邹勇对指控的事实和罪名无异议，并签署了认罪认罚具结书。其辩护人提出如下辩护意见：对公诉机关指控邹勇的犯罪事实及罪名无异议，对公诉机关认定的量刑情节也无异议；邹勇在本案中也付出了金钱代价，从民事角度讲，邹勇也有损失，也是受害者。恳请法院落实宽严相济的刑事政策，对其从轻、减轻处罚。被告人贺良辉对指控的事实和罪名无异议，并签署了认罪认罚具结书。其辩护人提出如下辩护意见：被告人贺良辉在本案发生以前没有任何刑事犯罪记录，本次系初犯，他是受雇佣而帮忙收账，不存在与其他被告人经常纠集在一起，不构成恶势力犯罪；被告人贺良辉是从犯，应当从轻或减轻处罚；被告人贺良辉如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚；被告人贺良辉自愿认罪认罚，可以从宽处理。经审理查明，2016年以来，被告人欧贵亮先后邀约被告人谢红宇、陆欢、邹勇等人从事高利贷违法活动。为追讨债务，欧贵亮先后纠集被告人欧显勇、谢红宇、陆欢等人，采用辱骂以及滋扰、纠缠、跟随、将借款人带回等“软暴力”手段，多次实施非法讨债活动以及寻衅滋事、强迫交易、“套路贷”诈骗等犯罪活动。一、寻衅滋事罪（一）2017年7月20日，被告人欧贵亮得知谭某1在贵州省修文县的木工项目即将结算工程款，遂安排谢红宇、陆欢，与欧显勇及其雇佣的贺良辉一起驾车前往，以跟随、纠缠的方式收取债务。谢红宇、陆欢、贺良辉（欧显勇在二天后因故返回恩施市）在跟随过程中，谢红宇要求贺良辉粗暴对待谭某1。贺良辉对谭某1一直态度生硬，并在住宿地附近地摊上购买一把折叠水果刀随身携带，每天拿在手上把玩，以此对谭某1施加压力。当地工人见谭某1每天被人跟随讨债，于是集体到发包公司闹事，使得发包公司将工人工资不经谭某1直接发给工人，致使谭某1不能直接结算工程资金。如此十天后，谭某1遂让带班工头杨某1结算2万元现金交给谢红宇，作为支付欧贵亮、欧显勇的“利息”各1万元。当欧贵亮得知只收到1万元后，遂要谭某1回利川当面说清楚，并安排谢红宇、陆欢、贺良辉将谭某1带回利川。在谭某1被带回利川后的当晚，欧显勇驱车从恩施赶到利川，与贺良辉一起将谭某1带回恩施，要谭某1补偿其雇请贺良辉的费用及开支2000元。迫于压力，谭某1同意并转帐2000元。在谭某1次日回利川后当晚，欧贵亮安排谢红宇将谭某1带至利川市滨江路“银河宾馆”，要求谭某1给一个说法，后在谭某1同意欧贵亮入股贵阳市乌当区的工程项目后方才让其返回贵州。2017年9月，欧贵亮带领谢红宇、陆欢到贵州找谭某1收账，要求谭某1保持电话畅通，每天到宾馆“报到”，后谭某1偿还欧贵亮2万元.2017年12月底、2018年初，欧贵亮带领谢红宇、陆欢、邹勇以及雇请的马某，到贵州找谭某1收账，多次跟随以及要求谭某1每天到宾馆“报到”，未收取到钱款。2018年2月1日，欧贵亮安排谢红宇、陆欢、邹勇前往贵州收账，欧显勇同时也在贵州收账，要求谭某1每天到宾馆“报到”，5天后，谭某1用其继父银行卡分别给欧贵亮、欧显勇转款5万元。（二）2017年12月，谭某1准备承包贵州省贵阳市乌当区“温泉曦月湾棚户区改造”工程的木工项目。因被欧贵亮等人催收债务，谭某1同意让欧贵亮、谢某2、陆欢、邹勇入股该项目，于2018年1月16日在贵阳“南国妃思”酒店签订《合同协议》，18日签订《合伙投资协议》。该项目后因故久末启动。2018年4月20日，欧贵亮、谢红宇、邹勇与谭某1一同到武汉了解工程情况得知该工程已无法启动。2018年4月21日晚，在武汉国光宾馆内，欧贵亮将谢红宇、邹勇喊到谭某1住宿的房间后，对谭某1大肆辱骂，提出罚款1.8万元以补偿损失。迫于压力，谭某1同意交罚款，回到贵州后即转给陆欢1.8万元。后由欧贵亮、谢红宇、陆欢、邹勇四人将1.8万元平分。二、强迫交易罪2017年10月，被告人欧贵亮为收取利息，在得知谭某1的轿车以3万元抵押在贵州当地后，要求谭某1将车取出在利川抵押。因欧贵亮等人之前的行为，谭某2被迫同意，但其无钱取车，于是欧贵亮垫付3万元，并安排陆欢到贵州将车取出开回利川。经欧贵亮安排，谭某1于2017年10月17日将贵Ａ×××××号轿车抵押在唐某处借款8万元。车辆抵押后，欧贵亮除收回垫付的取车款外，还要谭某1偿还“利息”5万元。2017年10月4日，在被告人欧贵亮、谢红宇纠缠下，谭某1向欧贵亮书面承诺与其合伙承包贵阳市乌当区贵黔国际妇女儿童总医院工程木工项目。2017年11月，谭某1承接了贵州省贵阳市乌当区贵黔国际妇女儿童总医院工程的木工项目，并已开始施工。欧贵亮得知后，邀约邹勇，与谢红宇、陆欢一同赶到贵州向谭某1提出入股该工程项目，于2017年12月26日单方面拟定并打印《合同协议》，无论工程项目亏赚，欧贵亮等四人必须分得利润21万元，并在项目第二次拨款时返还全部入股资金7万元。因欧贵亮等人的行为，谭某1迫于压力，与欧贵亮等人签署了《合同协议》（后已返还入股资金7万元）。之后，为监督谭某1动向及工程项目施工进度，欧贵亮四人商议决定陆欢留下对谭某1实行监督，欧贵亮并安排牟某（欧贵亮岳父）入驻谭某1工地上班，并要谭某1按每年10万元给牟某支付工资，且负责陆欢食宿。至2018年6月，为索要牟某先后在谭某1工地上班3个多月的工资，欧贵亮再次安排陆欢将谭某1的轿车开回利川抵押。2018年6月16日，谭某1按欧贵亮要求将贵Ａ×××××号轿车抵押在王某1处借款6万元，约定月息5分。扣除首月利息后，王某1转给谭某12.7万元，余下的3万元作为谭某1支付牟某的“工资”直接转给欧贵亮，后欧贵亮转给牟某28300元。三、诈骗罪2017年9月，被告人欧显勇为小孩整“满月”酒时要谭某1偿还5万元债务，以取回自己抵押的轿车。因谭某1一时无力偿还，谭某1让欧显勇另外借钱取车，其承认支付利息，欧显勇便谎称其在外借高利贷5万元，每天要支付1000元的天息，谭某1答应支付天息。欧显勇实际并未为取车而在外借高利贷，除自己筹集1万元外，向其哥哥欧某2借款1万元未付息，向其幺叔欧贵亮借款3万元未付息。为此，谭某1实际支付了“天息”2800元。2018年4月21日，被告人欧显勇从欧贵亮电话中得知谭某1在武汉后，要赶去收账，欧贵亮承诺将其带回恩施。2018年4月22日，谭某1被欧贵亮从武汉带回至恩施，欧显勇将其带至“裕隆酒店”后，欧显勇以谭某12017年2月份借款尚欠7万元、借钱取车本金5万元以及借钱取车的天息有7个月未付约15万元，共计要求谭某1出具27万元的借条，谭某1认为金额过高。后经欧贵亮“做中”，谭某1给欧显勇出具了一张15万元借条、一张10万元借条。为固定借款证据，欧显勇当天先后两次给谭某1转账共25万元，随后要求谭某1取出现金交给自己，以此制造虚假流水，准备以后提起诉讼。在制造虚假给付事实过程中，欧贵亮为欧显勇提供7.1万元资金支持。四、多次实施违法放贷及非法讨债活动2017年初，恩施市白果乡下村坝村水井湾组村民凌某向被告人欧贵亮借款人民币（以下相同）6万元，约定月息7分。扣除首月利息后，欧贵亮实际借给凌某55800元。2017年11月，凌某为偿还利息又向欧贵亮借款6万元，约定月息8分。在催收利息过程中，谢红宇打电话进行催收；欧贵亮多次对凌某进行侮辱和恐吓。2017年2月，利川市毛坝乡五一村11组村民谭某1因承接贵州省修文县物流园安置房木工项目，向被告人欧显勇借款10万元，约定借款期限半年，月息1角1分6厘。扣除首月利息后，欧显勇实际给付谭某188400元。2017年4月1日，谭某1因承接贵州省修文县物流园安置房木工项目，向被告人欧贵亮、谢红宇借款10万元（其中欧贵亮为谢红宇垫支5万元）。欧贵亮要求谭某1支付与欧显勇相同的利息，约定借款期限半年。扣除首月利息后，欧贵亮实际给付谭某188400元。2017年6月，利川市毛坝乡沙坝村4组村民程某向被告人欧贵亮、谢红宇借款4万元，约定月息1角。谢红宇收取首月利息4000元。在催收利息过程中，欧贵亮多次打电话对程某进行辱骂。2017年11月开始，利川市凉桥路38号王某3先后五次向被告人欧贵亮、谢红宇借款共7万元，约定月息1角。此后欧贵亮安排谢红宇、陆欢到王某3家里向其母亲和妻子催收利息，还安排谢红宇跟随王某3到其毛坝乡老家进行催收。2018年2月，利川市毛坝乡五一村10组村民田某向被告人欧贵亮借款5万元，约定月息1角。扣除首月利息后，欧贵亮实际借给田某45000元。在催收利息过程中，欧贵亮多次打电话对田某进行辱骂，还威胁田某要到其经营的“农家乐”收账。2017年至2018年3月，湖北省咸丰县黄金洞中学老师袁某共向被告人欧贵亮、谢红宇、邹勇借款4万元，约定月息1角。此后欧贵亮和谢红宇多次打电话向袁某催收利息；欧贵亮还三次安排谢红宇、邹勇到黄金洞向袁某施压，如不按期付息就去学校闹事。另查明，被告人欧贵亮向本院退还赃款人民币3.45万元，并预缴罚金人民币1万元；被告人欧显勇向本院退还赃款人民币0.48万元，预缴罚金人民币0.5万元；被告人谢红宇向本院退还赃款人民币0.45万元，预缴罚金人民币0.5万元；被告人陆欢向本院退还赃款人民币0.45万元，预缴罚金人民币0.5万元；被告人邹勇向本院退还赃款人民币0.45万元，预缴罚金人民币0.5万元；被告人贺良辉向本院退还违法所得人民币0.125万元。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实：（一）书证1、户籍证明6份。载明：欧贵亮、欧显勇、谢红宇、陆欢、邹勇、贺良辉的身份信息。2、到案经过2份、抓获经过1份。载明：2019年4月9日11时许，根据侦查工作中发现的线索，利川市公安局经侦大队民警在利川市毛坝法庭内将涉嫌寻衅滋事的犯罪嫌疑人欧贵亮、谢红宇、陆欢、邹勇抓获。2019年4月9日11时许，根据侦查工作中发现的线索，利川市公安局经侦大队民警在恩施市轩宇酒店门口通过蹲守的方式将涉嫌寻衅滋事的犯罪嫌疑人欧显勇抓获，将其书面传唤至利川市公安局接受调查。2019年6月1日15时许土桥坝派出所民警接110指挥中心指令，将在恩施市学院路“假面KTV”上网的网逃人员贺良辉抓获。3、寄押证明。载明：被告人贺良辉于2019年6月1日至2019年6月5日寄押于恩施市看守所。4、建筑工程施工总承包合同书、合作协议、进场通知书、劳务分包协议。载明：2017年9月13日，发包方贵州天赐房地产开发有限公司、贵州黔投房地产开发有限公司将天赐红树城棚户区改造项目和曦月湾棚户区改造项目发包给承包人湖北省工业建筑总承包集团第三建筑工程公司。同日，湖北省工业建筑总承包集团第三建筑工程公司与武汉泰和天地建筑工程有限公司签署天赐红树城棚户区改造项目和温泉曦月湾棚户区改造项目的合作协议。2017年12月5日，贵州天赐企业集团向湖北省工业建筑总承包集团第三建筑工程公司发出贵阳市乌当区天赐红树城棚户区改造项目和温泉曦月湾商住建设项目联合开建设单位进场通知书。2017年12月21日，武汉泰和天地建筑工程有限公司将其承接的温泉曦月湾棚户区改造项目的劳务分包给遵义黔北人力资源服务有限公司。5、合同协议2份。载明：（1）谭某1作为甲方与欧贵亮、谢红宇、邹勇、陆欢作为乙方于2017年12月26日签订湖南长沙建工集团贵阳国际医院二标段合作项目。合同约定甲方占股65%，出资人民币13万元，乙方占股35%，共出资人民币7万元。在产生利益时，按股份比例分红，产生亏损时由甲方独自承担，乙方不承担责任。无论此项目亏损与否，第二次拨款时，甲方需要返还乙方全部资金7万元整。在项目进行过程中，所有与此项目无关的支出由甲方承担，与乙方无关。（2）谭某1作为甲方与欧贵亮、陆欢、谢红宇、邹勇作为乙方于2018年1月16日签订贵阳乌当区温泉曦月湾商住建设项目、贵阳乌当区天赐红树城棚户区改造项目合作项目。约定产生亏损时由甲方独自承担，乙方不承担亏损。在项目建设期间，甲方有需要乙方帮助的地方，在法律许可范围内以及乙方能力范围内，乙方尽全力帮助。乙方于签订合同当日投资人民币33万元于该项目，甲方在工程开始后的第三个月与第四个月每个月返还乙方人民币16.5万元。在工程进行的两年内，双方共支付牟某工资二十万元整，共支付陆欢与牟某生活费7万元整，由双方各自承担13.5万元整。甲方共分给利润人民币120万元整于乙方，其中除去第三条中的生活费与工资，甲方应支付乙方人民币107万元整。支付方式为工程启动第五个月开始，每个月支付五万元整，支付时间持续20个月，在工程结束时，将余款人民币7万元整一次性付清。（注：乙方的生活费和工资都已扣除，所有由甲方负责。）在项目开始的第一和第二个月共计借给甲方工人生活费20万元，每月乙方分别借款7万元人民币给甲方作为工人生活费，共计14万元（已于项目签订日前预支6万元整），在项目进行的第五个月返还全部人民币20万元。6、合伙投资协议。载明：2018年1月18日，谭某1为甲方与欧贵亮、陆欢、谢红宇、邹勇为乙方签订合伙投资协议，由甲乙双方共同出资承包由甲方已经从武汉泰和天地建筑工程有限公司处分包的贵阳市乌当区温泉曦月湾商住建设项目、乌当区天赐红树城棚户区改造工程中的木工劳务和水电工程。7、收条2份、欠条1份。载明：（1）已收到乙方投资款现金人民币叁拾玖万元（390000.00元）谭某12018.元.18。（2）已收到水电投资款现金人民币拾万元（100000.00元）谭某12018.元.18。（3）今欠到欧贵亮、谢红宇、陆欢、邹勇四人39万元（从2018年元16日到2018年11月10日利息拾万零伍仟元，等工地开支拾万零伍仟元共计贰拾壹万）（注：如果2018年11月10日前准时开工，利息、开支作废，如果未按时开工就按以上利息和开支付款）注：工地为花溪中建二局工地谭某12018.9.26。8、借条3份。载明：（1）“借条今借到欧贵亮现金人民币拾万元整（100000.00元）借款人：谭某1邓某12017.4.1证明人：欧某1”。（2）“借条今借到欧显勇现金人民币壹拾伍万元整（￥：150000.00元）钱已收到（注：6228481328496049374）借款人：谭某1代.邓某12018.4.22实转：6236682280000199205（从2018年4月21日前账结清）”（3）“借条今借到欧显勇现金人民币壹拾万元整（100000.00元）钱已收到身份证：（注：6228481328496049374）钱已收到转：6236682280000199205借款人：谭某1代：邓某12018.4.22”。9、借款合同3份。载明：（1）谭某1于2017年8月30日签署了一份金额为10万元整的借款合同，担保人邓某1。（2）谭某1于2017年8月29日签的一份金额为2万元的借款合同。（3）谭某1于2018年6月16日作为借款人签署的借款合同，借款金额6万元，担保人欧贵亮。10、承诺书。载明：“本人谭某1承诺就贵州福建华某集团所承建的龙里安置房项目与欧贵亮成合伙伙伴关系决不与其他人合作项目开工时提前通知欧贵亮现场考察！承诺人：谭某12017.10.4”。11、住宿登记查询登记单。载明：欧贵亮于2018年4月21日入住洪山区武汉国光宾馆，地址洪山区鲁磨路118号国光大厦。谢红宇于2018年4月21日入住洪山区宜佰城市旅店，地址武汉市洪山区鲁磨路243号国光大厦A座8楼。12、（2012）鄂利川刑初字第227号刑事判决书。载明：欧贵亮因犯故意伤害罪，于2012年9月7日被利川市人民法院判处有期徒刑六个月，缓刑一年。13、行政处罚决定书3份。载明：2017年1月20日，欧贵亮、谢红宇因殴打他人被利川市公安局处以行政拘留十日并处罚款伍佰元；2014年10月21日，贺良辉因吸毒被鹤峰县公安局处以行政拘留十五日。14、抓获经过。载明：2019年4月9日，利川市公安局民警根据在侦查工作中发现的线索，得知涉嫌寻衅滋事的犯罪嫌疑人欧显勇可能在恩施市叶挺路家中，办案民警赶往其家中调查，但未发现欧显勇的踪迹，后打听到欧显勇在恩施城区驾驶出租车，便以包车的理由联系欧显勇到恩施市轩宇酒店门口等候（未亮明警察身份），通过蹲守的方式将欧显勇抓获，将其书面传唤至利川市公安局接受调查。（二）证人证言1、欧某1的证言。主要内容:2017年谭某1在贵州承包了8栋楼的木工工程，需要资金周转，就找欧贵亮、欧显勇都借的有钱。2016年谭某1找欧显勇借了2万元，由我担保，利息1角，这笔钱是还了的。2017年7月份，欧贵亮打电话问我谭某1的工地什么时候结算工程款，我就说是这段时间结算，欧贵亮在利川找了谢红宇、陆欢到贵州扎佐谭某1的工地上去收账，欧显勇也找了一个年轻娃娃跟谢红宇、陆欢一起到工地上谭某1收账，这些人每天都跟着谭某1，具体跟了多久我不清楚，谢红宇和陆欢到谭某1的工地上去了4、5次，欧显勇去了2、3次。2017年他们一直在找谭某1要账，每次到贵州去都是几天时间，然后过一段时间又来了。2、胡某1的证言。主要内容：2017年7月底的一天，欧贵亮安排了四个年轻娃到工地上找谭某1收账，这四个年轻人有两个叫谢红宇和陆欢，另外两个不知道名字，他们从7月底开始就一直把谭某1跟起，不管谭某1到哪里，他们都跟着，有一个年轻小娃儿随时手上还拿一把折叠刀，还说些威胁性语言。这四个人开始是住在扎佐的百家商务宾馆，住了几天后，就到贵阳市去住了，每天下午就打电话让谭某1到贵阳的酒店去跟他们见面。在这期间，谭某1到公司去谈事情，那四个年轻人也跟着，那段时间工程的主体已经完工，正是给工人结算工资的时候，工人就到公司去闹事，导致公司和工人都对谭某1失去信任，最后公司直接面向工人发工资，没有把钱打给谭某1，这样就无法给材料商结算材料款。这四个人在贵阳扎佐的工地跟了谭某1十几天接近二十天，大概在2017年8月就把谭某1带回利川了。3、胡某2的证言。主要内容：2017年7月份的时候，因为谭某1被三、四个人跟着讨账，我就知道谭某1找别人借钱了，并且借的是高利贷，我问谭某1是找谁借的钱，他说是找欧贵亮借的，说把他扭起的三四个年轻娃儿是欧贵亮找来的，谭某1被三四个年轻娃儿连续扭了个把月，天天把谭某1跟起要账，其中有个年轻娃儿随时手上还拿一把刀在玩。有一次工人闹事，闹着要去找公司结算工资，就是因为工人看见有几个社会上的混混每天跟着谭某1，所以对谭某1不放心，怕他借高利贷，最后发不出来工人工资。我当时还对那个拿匕首的年轻娃儿说句狠话。发包公司的领导也看见了谭某1被扭起这个情况，并且工人也到公司闹事，导致公司也对我们不信任了，直接把所有工人工资直接发给工人本人账户，没有按照我们之前签订的合同来履行。再有就是谭某1还不出来钱就强行把他带回利川。4、杨某1的证言。主要内容：2017年7月份初，谭某1应该是借了欧贵亮的钱，欧贵亮就安排了是四个年轻娃儿天天把谭某1跟起讨账，我只晓得有一个叫陆欢，欧显勇有几次也在一起，其他的人我都不知道名字。他们几个人每天都跟随着谭某1，一直跟随谭某1到2018年8月初。在7月底的时候，当时我在结算工钱，谭某1就跟我说让我帮他到公司也结算2万元钱出来，谭某1坐陆欢开的车就到我工地边的宿舍来了，我就在车上把钱给谭某1了。5、吴某1的证言。主要内容：2017年7月份，谭某1在扎佐物流园马上要结算一部分工程款，从湖北恩施就来了四个年轻人到工地上找谭某1收账。那段时间这几个年轻人都一直把谭某1跟起的。7月份这几个年轻娃一直都跟着谭某1，因为这几个年轻人一直找谭某1收账导致项目公司不敢直接给谭某1结账，而是直接把工程款结账给工人。2017年11月份，整个项目的进度款来了，要给我们下面的分包负责人结账，欧贵亮安排的四个人年轻人又到贵阳来找谭某1。2018年1月20日至25日，公司付进度款，因为谭某1的卡被他的合伙人胡某2拿了，谭某1就委托公司把款打到我卡上，我把钱转给他了之后，也用来还欧贵亮的钱。6、蔡某的证言。主要内容：大概在2017年7月份左右，我们工地上的项目经常有几个年轻人晃来晃去的，后来我了解到这几个人是谭某1家乡的人，是因为谭某1借了他们的高利贷，然后他们几个人跟到我们这个工地上找谭某1要债，并且谭某1还被他们从工地上强行带走过的。在2017年7月份那一段时间我就看到这几个人两三次。7、熊某的证言。主要内容：2018年7月，我到湖南株洲工地上时，就看见一个年轻人一直跟着谭某1，开始我还以为是和谭某1一起搞事的，最后我问谭某1才清楚跟他那个年轻人叫陆欢，是找谭某1收账的。8、方某的证言。主要内容：2017年8月份的时候，谭某1承包的8栋楼还在施工期间，谭某1的工人有30几个，这30几个工人就到我们项目部来闹事，闹事的原因是讨要农民工工资，但当时工程根本还没有完工，还有很多尾欠的工程没有做完，我们是与谭某1签订合同，工程款和农民工工资也是给谭某1。但当时和谭某1一起合伙的胡某2为了能尽快拿到工程款就在幕后指使工人到我们项目部闹，还有一个原因是当时有个叫欧贵亮的人一直在找谭某1逼债，并且那段时间，姓欧的那个人还找了三、四个人每天跟着谭某1。2017年的时候，当地政府非常重视农民工讨要工资的情况，工人闹事也闹到投资方了，投资方就提前把工程款和农民工工资打给我们公司了，然后我们公司就按照谭某1、胡某2提供的工人工资表把钱发给他们了。姓欧的找人跟着谭某1讨债就是在2017年8月份工人闹事的时候，那时候每天都有三、四个人跟着谭某1，那几个人跟着谭某1到我们项目部还去过几次。9、邓某2的证言。主要内容：2018年9月份的时候，欧显勇到了湖南株洲找谭某1，欧显勇在与谭某1碰面的过程中，对谭某1又吼又骂的，当时我不知道谭某1找欧显勇等人借了高利贷的事情，之后我问谭某1是怎么回事，谭某1说他欠了欧显勇等人高利贷的事情。2018年10月份的时候，我跟着谭某1一起到他在贵阳乌当的一处工地上，那一段时间我发现陆欢等几个人经常到谭某1的工地上转，还过问谭某1以及其合伙人的人的账目。10、黄某的证言。主要内容：2018年年初，谭某1在乌当这个工地承包了B区木工工程开始施工。有两个人从2018年年初开始在谭某1的工地上，年纪大的那个姓牟，年纪轻的那个姓陆。年纪大点那个人只在谭某1乌当这边的工地上住了三个多月就走了，姓陆的年轻人在他的工地一直住到2019年1月份才走，姓陆的年轻人中途离开了一段时间，但没过多久又来了。姓牟的老年人住在外面租的房子里面，姓陆的年轻人住在工地的集装箱板房里面的，他们两个人当时住在谭某1的工地每天都没有搞什么事，一天都在工地上面转来转去。后来谭某1说是他借钱，这两个人是到他工地上来收账的。11、牟某的证言。主要内容：2018年正月份，欧贵亮说他和谭某1一起合伙在贵州搞的有个木工工程，让我去工地上班。正月十九我和陆欢一起开车到贵州的这个工地。我到工地后，跟着谭某1的继父一起睡在工地的宿舍睡了一个星期左右，欧贵亮就让谭某1给我在工地附近租了一个三室一厅的房子，房租每个月1200元，然后我就和陆欢住在租的房子里面了。我和陆欢每天吃饭基本上都在工地上吃，我每天在工地基本上没有做什么事情，有时候帮忙清点一下工地材料，还帮忙放一下线，其他就没有什么事情了，就这样一直在工地待到农历的五月初三就和谭某1、陆欢一起开车回利川了。谭某1跟我结算了5000元的工资，这个钱是我还在工地上班的时候欧贵亮让谭某1跟我结算的烟酒钱。五月初三我回利川后，欧贵亮把谭某1的车抵押了，当天欧贵亮就给我媳妇的微信上转了28000元，欧贵亮说这个钱是我剩下的工资，谭某1总共支付给我33000元的工资，差不多10000元每个月。12、廖某的证言。主要内容：谭某1在2017年11月份在我手里接了贵州省妇女儿童国际总医院工程木工的劳务分包。我给谭某1结算工程款是按产值的百分之七十每个月结算，但从2018年5月份过后我就没有把工人的工资结算给谭某1了，因为我发现欧贵亮安排的谢红宇、陆欢等人在工地上跟着谭某1要账，还有欧贵亮的岳父也在工地上待了几个月，一天也么子事都没做，就不敢把工人的工资结算给谭某1了，怕万一工人得不到工资，到年底了扯皮，我就把工人工资直接结算给工人了，剩下的钱在年底搞结算的时候大部分都结算给谭某1的合伙人吴某1了。13、马某的证言。主要内容：我通过我朋友“涛涛”认识欧贵亮的，他介绍我到贵州去帮欧贵亮收账。我总共去过两次，一次是2017年底，一次是2018年年初。2017年年底“涛涛”给我说了之后，把欧贵亮的电话号码发给我，我就到利川找欧贵亮，当时跟着欧贵亮在一起的人还有谢红宇、陆欢、邹勇，我们在邹勇的长堰山庄一起吃过饭后，欧贵亮就开车带着我、谢红宇、邹勇、陆欢一起到贵州贵阳，欧贵亮把姓谭的那个人喊到我们住的宾馆，具体说了什么我不清楚，这次我们在贵州待了8天，这期间欧贵亮让我不要打那个姓谭的。回利川之后欧贵亮给了我1600元，因为我们帮人收账是按200元/天计算的。第二次是2018年年初，欧贵亮到恩施把我接到利川，住了一晚之后第二天我们就出发到贵州去找姓谭的收账，这次开了两个车，欧贵亮开的他自己的捷豹轿车，邹勇还开了一辆大众的轿车，这次我们去的是贵州乌当区，欧贵亮还是去找那个姓谭的收账。这次去欧贵亮还是跟我说不要打人，只需要每天让姓谭的到宾馆见面，每天保持电话畅通，姓谭的非常配合，他每天按时来跟我们见面。这次我们在乌当区待了不到一个星期就回来了，这次欧贵亮没有给我工资。这两次都没有收到钱，但是我们一起吃饭的时候听欧贵亮说谭某1还不出来钱，欧贵亮就要入股谭某1的工程之类的话。14、欧某2的证言。主要内容：欧显勇在他小儿子满月的前几天，说他自己的一辆大众轿车抵押了，要取车，找我借了1万元，我给他借这1万元是通过毛坝清水街上的一个朋友帮忙转账给他的。我没有要他给我支付利息。15、唐某的证言。主要内容：2017年10月份，欧贵亮带着谭某1找我借钱，由他担保，而且还有谭某1的车辆作为抵押，当时还有谭某1的妻子邓某1也一起来的。欧贵亮说只借个把月就还，给我3分的利息，说好后谭某1现场就给我写了一张8万元的借条，并且把他的一辆贵州牌照的别克轿车交给我了，我现场把8万元钱转给谭某1的妻子邓某1了。谭某1的车子大概在我这里押了一两个月的时间，欧贵亮来找我取的，取车的钱也是欧贵亮转给我的，当时他说他是帮助谭某1取车，借条我也交给了欧贵亮。16、王某1的证言。主要内容：2018年6月16日，欧贵亮带着谭某1过来抵押车辆借钱（车牌号为贵Ａ×××××黑色别克车），找我借6万元，欧贵亮还给我打电话说原来借给他的钱月息是3分，直接给谭某1说利息是5分，我得4分，欧贵亮得1分。当天谭某1就把车抵押给我了，并签订了借款合同，欧贵亮是担保人，合同上约定的是月息3分，实际上谭某1支付的利息是月息5分，当时扣除了3000元的利息，我通过我信用社的银行卡给谭某1的农行卡转了23000元，通过微信给谭某1转了4000元，余下的30000元谭某1让我转给欧贵亮，我就用我的支付宝给欧贵亮的支付宝里转了30000元。谭某1一共给我给了6个月的利息，基本上是直接转给我的，也有两次是转给欧贵亮之后欧贵亮转给我的。17、邓某1的证言。主要内容：2017年农历2月，谭某1在贵州做工地，他通知我去在一张借条上签字，当时那个借条主要是找欧贵亮借10万元，利息好像是1角，我觉得利息有点高不想签字，后来谭某1给我做了工作要求我签字，最后我还是签了。扎佐的工地是2017年7、8月份结束的，公司要给下面这些分包工程的结账了，陆欢、谢红宇带了两个年轻人到扎佐工地上找谭某1，我那天去工地上看结账的进度刚好遇到陆欢他们四个人在跟着谭某1收账，当天傍晚谭某1突然给我讲要我和他一起回利川。我和谭某1就坐陆欢他们的车回利川，到利川已经是后半夜。第二天，谭某1就让我回毛坝了。谭某1和陆欢他们在利川银河宾馆住了两天又去贵阳了。2017年8月份，我们在贵阳观府壹号的工地又要结账了，陆欢又到贵阳去找谭某1收账，他们去跟了谭某1两天又走了。2017年冬天，谭某1给我打电话说欧贵亮要钱要的厉害，要求把家里的一台别克车抵押了，谭某1就把车给了欧贵亮，那台车是在我名下的，车牌号是贵Ａ×××××，具体他们怎么处理的这台车我不清楚。2017年10月份之后，我就一直在利川，直到2019年1月6日，谢红宇、陆欢、邹勇就来到我们毛坝的家里，当时谭某1还在贵阳，谢红宇他们就拿了一份合同找我，说他们给谭某1入股了四十万，要求我还他们四十万的本金。18、王某2的证言。主要内容：谭某12016年开始就在贵州贵阳观府壹号、修文县扎佐物流园安置房承包了木工工程，因为需要资金周转，就找欧贵亮借了一些钱。2017年7月初，扎佐的主体工程已经快要完工了，正是要到结账的时候，欧贵亮得到消息后，就找了四个年轻人到扎佐的工地上跟随谭某1，找他收账，他们每天都跟着谭某1一起，其中一个叫陆欢，另外三个我不知道名字。他们连续跟了谭某1半个月左右就走了，之后的每个月他们都会找谭某1收账，之后的几个月到扎佐待的时间都不长，三、四天左右。2018年正月初六，我跟着谭某1到他在乌当区承包的贵黔国际妇女儿童医院工程，还有陆欢跟着我们一起去的，陆欢跟着我们一起也是找谭某1收账的。陆欢吃、住都在工地上跟我们一起，他在工地上待了一个多月后来了一个跟我年纪差不多大的人叫牟某，牟某是欧贵亮的亲戚，来了之后就在外面租了一个房子，陆欢也跟着住到租的房子里了。牟某和陆欢在工地上平时什么事都不做，每天就是在工地上瞎转，我有时候叫牟某帮忙做点事，他就帮忙做点事，但是我很少叫他帮忙。牟某在工地上待了两三个月就走了，他走了之后，陆欢又到工地上住了，还有个姓邹的年轻人一起，陆欢基本上2018年一整年都在乌当的工地上，有时候他会回利川，但过不了多久又来了。2018年上半年，欧贵亮等人还把谭某1的一部小车强行抵押了，但是具体抵押多少钱我不清楚。2018年下半年谭某1到湖南株洲承包工程后，陆欢和姓邹的年轻人还经常问我谭某1到哪里去了。（三）被害人陈述1、凌某的陈述。主要内容：2017年初，我欠了欧贵亮15000元赌债，之后欧贵亮打电话找我要钱，我又没有钱，欧贵亮说他可以跟我借钱，我就向欧贵亮借6万元，按月息7分计息，欧贵亮扣除了首月的利息4200元以及我欠他的赌债15000元后，给我转了40800元，之后每个月我都支付欧贵亮4200元的利息，一直到2017年11月份。后来我差了欧贵亮一个月的利息，欧贵亮就经常打电话找我要钱，并对我进行辱骂和恐吓，说如果我不还钱就要到我家里来找我。欧贵亮为了找我收取利息钱，又提出给我借钱，我又找欧贵亮借了6万元，这次的月息按月息8分计息。欧贵亮给我转了6万元，接着我又给他转了9000元的利息（包含之前欠6万元的利息4200元和这次6万元的利息4800元）。2018年6月份左右我还了欧贵亮月息8分的本金6万元，剩下的6万元一直到2018年10月份左右分三次才跟欧贵亮还完。欧贵亮经常打电话催债，一打电话就骂我，骂得非常难听。2、程某的陈述。主要内容：2017年6月份的时候，我当时做门窗生意差钱用，邓某2就说去找欧贵亮借钱，我和他一人借2万元。后来我们就商量由我一个人找欧贵亮借4万元，我再拿2万元给邓某2，每月的利息由我直接付给欧贵亮，邓某2的利息钱再单独给我，说好的利息是每月1角，担保人是邓某2的朋友黄汉城。欧贵亮同意后，通过手机转账的方式给我转了4万元，我收到钱之后，欧贵亮就叫我给谢红宇转4000元的首月利息。一直到2018年的5月份，我每个月都给欧贵亮支付了利息。之后，由于我差钱，而且邓某2一直没有给我他借那部分的利息钱，就不再给欧贵亮支付利息钱了，本金也一直没有还给欧贵亮，欧贵亮就一直给我打电话找我要钱，并且对我进行辱骂，在找我要钱期间，欧贵亮也在找借钱的担保人黄汉城。还有两次在毛坝街上遇到欧贵亮，在他车上，他进行威胁，说如果不还他钱的话，欧贵亮就要喊几个人去我家里。欧贵亮还让谢红宇来向我催收债务，都是给我打电话，在电话里对我进行辱骂和威胁。3、田某的陈述。主要内容：2018年2月份，由于我开的农家乐买设备还差一些钱，在利川市东方城的办公室找到欧贵亮借5万元钱，欧贵亮说要按月息1角来收利息。当时就在欧贵亮的办公室签订了一份借款协议，欧贵亮扣除了首月的利息5000元后，通过微信为我转了2万元，另给了我25000元现金。我一直在给欧贵亮支付利息，在这期间有两个月我没有按时给欧贵亮支付利息，欧贵亮就打电话向我催账，并且在电话里骂我，还威胁我如果再不还钱的话，欧贵亮就要到毛坝来找我，还要由我支付他来毛坝的所有开支，我就到处想办法给他还了两个月的利息钱。4、袁某的陈述。主要内容：2017年底，我第一次找欧贵亮借了1万元，月息1角，约定还款期限一个月，欧贵亮在扣除我一个月利息之后给我银行卡上转了9000元，我和周文红各用一半，到约定的还款期限之后我就和周文红各出5000元还给了欧贵亮。没过多久，我因为个人原因差钱，每次1万元的陆续又找欧贵亮借钱，直到2018年3月的时候，我找欧贵亮累计借了4万元的高利，月息1角，每个月4000元的利息一直支付到2018年10月。中途没钱给利息的时候或者给的利息钱不够的时候，欧贵亮和谢红宇就打电话追我还钱，我有时不接电话或者说没有利息钱的话，他们就会下来两个人给我施压，给我压力，让我尽快筹钱给他们。他们每次下来找我给我施压，说如果不还钱的话就要到学校、到家里去闹，我怕他们到学校去闹，就跟他们见面，请他们吃饭。在2018年10月的时候，我给欧贵亮说利息钱这么高我承受不起，也不清楚什么原因，谢红宇和邹鸿（邹勇）到黄金洞来找我说把借条换了，借条上就写月息2分，本金4万元，还说等我什么时候有钱了把本金还了就行，我给欧贵亮沟通了，欧贵亮也同意这么操作。5、谭某1的陈述。主要内容：从2016年开始，我因为工地上需要资金周转，通过我同学欧某1的介绍多次找欧贵亮、欧显勇借钱，最初是1万、2万、3万这样借，月息是1角，这些钱我基本上都还给他们了，每个月的利息我也按时给了的。2017年2月底我工地差钱，就找欧显勇借了10万元，当时欧显勇问我，如果投10万元能赚多少钱，我说大概能赚7万元左右。欧显勇就让我出具一张17万元的借条，半年的利息不用给，但是第一个月的利息要按照1角1分6厘给，这个利息是欧显勇根据我说能赚的钱计算出来的，我因为差钱，就同意了。欧显勇通过手机银行给我转账50200元，剩下的一部分通过微信转给我的，可能还抵了一些之前的债务，我得到了88400元，并给他出具了一张17万元的借条，他把钱借给我后，还到工地上来看了一下才放心。2017年3月份，我工地上还是差钱，我又找欧贵亮借款10万元，欧贵亮知道欧显勇借给我的钱是按照月息1角1分6厘，也要求我按照这个标准支付利息，我也同意了。然后欧贵亮和谢红宇在3月底一起到贵阳白云区观府壹号的工地和扎佐工地上去看了之后，在扎佐就通过手机银行和微信给我转了钱，扣除首月的利息后，共转给我88400元。我找欧显勇、欧贵亮借钱后，一直到2017年7月份，我都是按时给他们两人支付利息。2017年7月下旬，欧贵亮从欧某1那里得知我扎佐工地马上要结算一部分工程款，于是谢红宇、陆欢、欧显勇和一个外号“涛涛”的年轻人到贵阳找我要账，欧显勇只呆了两天就走了，剩下的三个人就天天把我跟着，我到项目部他们也到项目部，那个叫“涛涛”的年轻人手上还拿着一把折叠匕首在玩，态度很生硬，有次还差点和我的合伙人胡某2打起来了。我在扎佐的时候他们基本上天天把我守起，有时候我说我要到观府壹号的工地上去，他们说晚上必须要回来找他们报道，后来他们干脆到观府壹号我租房附近的一个宾馆住下，宾馆房间都是我开的。到了月底，工地上的进度款就要下来了，工人看见随时有人跟着我要账，怕我把工人工资用于还私人债务，就到项目部找甲方华某集团闹，最后导致甲方直接将工人工资发给了工人。那个“涛涛”一看就是混社会的人，我也有点怕，他们找我收账就没有收到，我就找杨某1帮我带出来2万元现金，杨某1送钱给我的时候我正和谢红宇他们在一起，杨某1把钱一给我，就被谢红宇拿走了。后来欧贵亮、欧显勇觉得我给他们一人还1万元钱太少了，我就被谢红宇、陆欢、“涛涛”带回利川了。回到利川我就被谢红宇带到银河宾馆开房，欧显勇、欧利恩、“涛涛”三个也过来了，他们要我跟他们一起到恩施去，到恩施后欧显勇让我给他补一下他和“涛涛”到贵阳找我收账的开支2000元，我同意了，我在恩施住了一晚第二天又回到利川。回利川后我就被谢红宇打电话叫到银河宾馆，欧贵亮也在，当天晚上我在银行宾馆住了一晚，谢红宇跟我住在一个房间，第二天欧贵亮说我观府壹号的工地马上要结一部分工程款，等结算后要给他搞点，才让我回贵阳的工地上去。2017年9月初，欧贵亮、谢红宇、陆欢、还有一个年轻人我不认识，又来扎佐物流园的工地找我，让我还钱，跟了我二十天左右，我就通过我农业银行山东聊城东昌府区支行的账户给欧贵亮和欧显勇转款，之后他们才离开。大概过了十几天，谢红宇又打电话喊我回利川，正好我家里有事，就回利川市了，在欧贵亮东方城的新寄源寄卖行里面，谢红宇说，还不出来钱就要让欧贵亮入股，我迫于无奈出具了一个承诺书。2017年10月份，欧贵亮知道我有辆别克轿车在贵州抵押了3万元，车牌是贵Ａ×××××，欧贵亮就让我把车取出来开回利川抵押，我怕他又喊人到贵州把我跟起，我说没有钱取车，欧贵亮说帮我垫付3万元取车的钱，又安排陆欢坐车到贵州把我的车取出来开回利川，我也跟着回了利川，回利川之后欧贵亮安排我把车抵押在他朋友唐某那里，抵押了8万元，利息是3分，利息由我支付，但是这个8万元我没有得到。2017年12月26日，欧贵亮说我搞工地，没有车不方便，我说我暂时没有那么多钱，只能拿出5万元，还差3万元，欧贵亮说帮我垫3万元，而且还帮我把车开到贵州，顺便谈入股我乌当区贵黔妇女儿童医院木工工程项目的事，欧贵亮、陆欢、谢红宇、邹勇一起将车开到贵州来找我。他们几个人入股7万元要占35%的股份，欧贵亮说反正他们的钱不能亏，不管我工地亏赚，他们投资的7万元肯定要赚21万元，而且是纯利润，他们不负责开支。因为他们是四个人，而且之前还把我扭起要账，我只能同意，还写了一个合伙协议，之后他们几个人就把钱转给陆欢，陆欢再把7万元转给我，接着我又给欧贵亮退还了58000元，处理了之前的一些债务。他们在入股之后，欧贵亮就安排他的岳父和陆欢到我的工地来上班，名义上是给我安排两个帮手，实际上是在监视我，欧贵亮让我给他岳父牟某每年开10万元的工资，陆欢不需要工资，但是我要负责他的生活和住宿。陆欢和牟某一直在我工地上待到2018年6月，他们两人平时什么事情都没做，每天吃饭了就在工地上转，从来没有参与过工地的管理和劳务。2017年农历年底快要过年（2018年2月）的时候，欧贵亮又安排谢红宇、陆欢、邹勇与欧显勇一起到贵州扎佐的工地上找我要账，这次他们没有每天跟着我，但欧显勇还是要我每天到他们那里去报到，过了几天，我用我继父王某2的银行卡分别给欧贵亮、欧显勇转了5万元，之后欧显勇就回恩施了。谢红宇、陆欢、邹勇一直住了十几天才走，主要是为了想和我一起搞曦月湾的工地。2017年12月左右，欧某1陪我去武汉谈贵阳乌当区曦月湾的工程，欧贵亮知道后就要求入股，当时这个工程我还没完全谈妥，他们几个人就筹了33万元入股，这33万元是陆欢转给我的，当时欧贵亮当着他们几个人的面就让我又转给欧贵亮20万元，欧贵亮说要走帮我取车他垫付的3万元还有一些其他的债务，总共13万元，另外的7万元欧贵亮要先用一下。他们几个人实际入股的钱我只得到13万元，我拿来还了其他的账务。2018年1月16日，我们在贵州南国妃思酒店签订的合伙协议。2018年4月份，欧贵亮等人要跟我一起到武汉了解曦月湾工地的事情，发现工地搞不成，欧贵亮就在酒店的房间一直骂我，还把谢红宇和邹勇也喊到我的房间，说要罚款18000元，当时我没有钱，这个钱是回到贵州后，我转给了陆欢。当时欧贵亮知道欧显勇也在找我，就给欧显勇说我在武汉被他捉到了，还要把我带回恩施交给欧显勇。到恩施后，欧贵亮和欧显勇就把我带到恩施污水处理厂附近的一个宾馆，欧显勇让我和他算一下之前的账，并让我重新打借条。当时欧显勇说他在外面借的5万元每天是按天息1000元算的，我差他7个月，另外之前我给他出具17万元的借条还有7万元没有给，让总共给他还27万元，当时欧贵亮说他做中，让我给欧显勇出具25万元的借条。他们几个人就在宾馆逼迫我打了一张15万元、一张10万元的借条，并还要给我的银行卡转一笔10万元和15万元过一下账，转了之后，我马上取出来再给他们。欧显勇分三次给我的建设银行的账户上共转了15万元，欧显勇没有那么多钱，欧贵亮给他凑的，然后我在恩施的一个建设银行把钱取出来交给他，又把我带回利川，再次给我转了10万元，是分两次转的，然后让我利川的建设银行把钱取出给他。2018年6月份，欧贵亮找我要牟某的工资，我拿不出来钱，欧贵亮就让陆欢把我的别克车开回利川抵押了，把我也一同带回利川，回利川后欧贵亮安排我把车抵押在他朋友王某1那里，车抵押了6万元，月息5分，由我负责，扣除首月利息后，王某1转给我2.7万元，另外3万元转给欧贵亮作为他岳父的工资。我这2.7万元也转给谢红宇，我之前也借了他的钱。（四）辨认笔录1、杨某1辨认出陆欢就是跟随谭某1的男子，谢红宇就是和陆欢一起跟随的男子。2、吴某1辨认出陆欢和谢红宇就是长期跟随谭某1的人。3、黄某辨认出陆欢是在工地上跟随谭某1的男子。4、陆欢辨认出贺良辉是2017年8月和其一起在贵州扎佐找谭某1收账外号叫“涛涛”的人。5、谢红宇辨认出贺良辉是2017年8月和其一起在贵州扎佐找谭某1收账的外号叫“涛涛”的人。6、欧显勇辨认出贺良辉是2017年帮其在贵州扎佐找谭某1收账的人，外号叫“涛涛”。（五）电子数据1、欧显勇卡号62×××55建设银行卡的流水。载明：2017年2月22日，该账户向谭某1尾号9205银行卡转款50200.00元；2018年4月22日，欧贵亮从其尾号为8644的账户分两次转入5万元、2.1万元到该银行卡；同日从该卡分五次向谭某1尾号为9205银行卡共计转款25万元；同日，欧贵亮向该账户分两次转入共计10万元。2、欧贵亮尾号4402建设银行卡的流水。载明：2018年1月16日，从该账户转给陆欢5万元、2万元；同日，谭某1分三次给该账户汇入共计15万。2018年4月22日，该账户在中国建设银行利川北门支行存入现金10万元，随后，分两次转入欧显勇尾号4455的建设银行卡账户。3、陆欢尾号7856工商银行卡的流水。载明：2017年12月26日，从该账户给谭某1尾号9374的账户汇款7万元;2018年1月16日，从该账户给谭某1尾号9374的账户分7次共计汇款33万元。4、杨美尾号3839建设银行卡的流水。载明：2018年1月16日，谭某1给该账户汇款5万元。5、谭某1尾号9374农业银行卡的流水。载明：2018年6月16日，王某1给该账户分两次共转账2.3万元；2018年11月6日，从陆欢尾号7856的账户给该账户分7次共计转入33万元，同日，从该账户分三次转入欧贵亮尾号4402的账户共计15万元，给杨美尾号3839的账户转入5万元。6、王某1支付宝、微信转账记录。载明：2018年6月16日，王某1通过支付宝给欧贵亮转账3万元；同日，通过微信给谭某1转账4000元。（六）鉴定意见重庆市科信电子数据司法鉴定所[201910]鉴字第17号司法鉴定意见书。载明：欧贵亮与陆欢、邹勇、谢红宇、谭某1等人的微信聊天记录。（七）被告人的供述和辩解1、被告人欧贵亮的供述。主要内容：我和谢红宇是2015年左右认识，一起给别人放息钱；和陆欢也是2015年左右认识的，我让他跟我们一起在谭某1那里做工程，他就帮我们收账；和邹勇是2017年初左右认识的，他是和我们一起放息的。2016年谭某1找我借过两次钱，每次2万元，利息和本金都还清了。2017年3月，谭某1在贵州扎佐项目差钱，打电话找我借10万元，我和谢红宇还到他工地上去考察过，我就同意给谭某1借钱，月利息要按1角1分6厘计算，这个利息计算的方法是我借给谭某110万元，他说他能赚7万元左右，我们约定借款期限是半年，所以按照赚的7万元除以6个月，每个月的利息是1角1分6厘，谭某1同意后并于2017年4月1日给我出具了张10万元的借条，扣除首月利息后，实际给谭某188400元，这个钱是我和谢红宇一人一半一起出借的，每个月谭某1都是支付了利息的。直到2017年7月份，欧某1说谭某1的工程要结算一笔工程款，我就安排谢红宇和陆欢到贵州去找谭某1要钱，并交代他们不要打人，不要发生冲突，只要天天把人跟着就行，务必要把钱拿回来。欧显勇也给谭某1借了钱的，欧显勇听说谢红宇他们要去找谭某1收账，也决定跟着一起去，他还请了一个小名叫“涛涛”的马仔。他们四个人一起开车到贵州，过了几天，谢红宇汇报说谭某1还了2万，我们和欧显勇各得1万，我觉得钱有点少，叫谢红宇他们继续跟着谭某1，之后还商量叫谢红宇他们把谭某1带回利川。谭某1被带回利川的当晚我们一起吃过饭后，就让谢红宇带谭某1去宾馆开房。第二天谢红宇打电话给我说谭某1被欧显勇带到恩施去住了一天。谭某1回到利川后，我就让谢红宇联系谭某1，谢红宇在银河宾馆开的房间，跟谭某1住了一晚。谭某1一直没有钱给，我要求入伙他的工程，他同意让我们一起搞，我就答应让他先回贵州。2017年9月，我带着谢红宇、陆欢、马某开的邹勇的车到贵州扎佐物流园的工地上找谭某1，还是要他还钱。过了几天，这次谭某1通过陆欢给我转了2万元。期间的费用是我和谢红宇平摊的。2017年10月，谭某1没有按时归还我们的债务，我就让谭某1将其抵押在贵州的别克轿车取出来到利川抵押，我给陆欢转了3万元叫他和谭某1去把车取来，然后陆欢和谭某1一起开车回利川，我让谭某1把车抵押在唐某那里借款8万元，谭某1拿到钱后首先是归还了我支付的3万元取车费，剩下的归还了我一部分债务。2017年12月底，我和谢红宇、陆欢、邹勇开车到贵阳谭某1的工地，看到工地已经动工了，就跟谭某1说我们要参与这个工程，当时谭某1欠我们的钱，并且他也差钱，说还差六七万左右。我们四人回到宾馆后就商议入伙的事情，提出产生效益就按股份比例分红，亏损由谭某1一人承担；无论亏损，第二次拨款时，谭某1要把我们投资的本金全部还给我们；项目所有的开支由谭某1承担这些意见。我们将事先商量好的协议打好后给谭某1签字，协议签订后，我们四人就凑了7万通过陆欢转给谭某1，我们占35%的股份，要赚20万元左右。当时钱转给谭某1后他就给我还了5.8万元。之后我们几个商议还要找人到工地上监督，我就提出让我岳父牟某和陆欢在谭某1的工地上做事情，我岳父的工资按10万元/年计算，陆欢不拿工资，谭某1负责陆欢的吃喝。陆欢和牟某到工地上，谭某1在工地附近给他们租了一套房屋，他们在工地上搞了三个多月。2017年底，我得知谭某1在准备搞一个新的工程，叫曦月湾棚改项目，我们去武汉考察了之后觉得项目可以搞。在2018年1月份的一天，我和谢红宇、陆欢、邹勇开车到贵州去找谭某1签合同，合同是我们四人在利川找一个律师拟定好的，合同约定我们四人共计出资39万元，其中有6万元是谭某1之前欠我和陆欢等人的钱，邹勇把钱补给了我们，另外还出资33万元，我们四人分别出资82500元转给陆欢后转给谭某1，转账之后我就找谭某1借了20万元。合同签订后，我们还要谭某1给我们出了一张39万元的欠条，另外还给我们出了一张10万元，这个也是入股曦月湾工程我们四人出资的。到2018年4月份，这个项目都没有开工，我带着谢红宇、邹勇和谭某1一起到武汉去问情况，谭某1还带了他的两个合伙人，在武汉得知这个项目搞不了之后，我跟谭某1给我们补偿1.8万元的开支，谭某1看我发脾气了，谭某1也同意补，这个钱是之后谭某1回贵州转给陆欢的。我们从武汉回来的路上，欧显勇也在找谭某1，我们就在恩施下高速，欧显勇和他一个舅子接到我们后把我们带到一个宾馆，听他们算账加上利息一共是27万元，他们双方有争议，我就作为中间人给他们说算25万元就行了，之后谭某1就跟欧显勇打了一张10万元和一张15万元的借据，为了固定证据，欧显勇还给谭某1转账做虚假流水，欧显勇把钱转给谭某1后，谭某1就马上取出来给欧显勇，还有一笔是欧显勇和我们一起带谭某1到利川北门建行去办理的。欧显勇跟谭某1转这两笔账之前，因为钱不够，欧显勇还找我借了几万元。2018年6月份，我让陆欢把谭某1的车开回利川抵押，牟某、陆欢和谭某1就把车开回利川。我把谭某1带到东门王某1那里，把谭某1的别克轿车以6万元的价格抵押，月息5分，扣除首月利息后，王某1给谭某1转了2.7万元，给了我3万元，我支付给牟某工资2.83万元。我还给袁某借过4万元的高利贷，这些钱大部分是我和谢红宇的，小部分是邹勇的。如果袁某没有按时支付利息，我就会打电话催，还会在微信里骂他，还安排谢红宇和邹勇去他工作的地方找他。还给王某3借了6万元的高息钱，他只支付了两三个的利息就没有给了，我还安排谢红宇和陆欢去他媳妇生小孩的医院找他，还让他写承诺书，另外还让谢红宇和陆欢去王某3的岳父家找他几次钱。2、被告人谢红宇的供述。主要内容：我和欧贵亮在2015年左右认识，欧贵亮就让我跟着他一起放高利贷。2017年4月份，欧贵亮的侄儿欧某1介绍谭某1找我们借钱，我们还去谭某1在贵州的工地考察，谭某1找我们借10万元，并保证半年有7万元的利息，算下来每个月需要支付11600元利息，谭某1给欧贵亮出具一张10万元的借条，欧贵亮扣除了第一个月的利息后就把钱转给谭某1。为了保证资金安全，欧贵亮就让欧某1关注谭某1工程款的时间，2017年8月份左右，欧贵亮安排我去谭某1工地要账，我还喊了陆欢一起开车去，欧显勇知道后就和一个叫“涛涛”的人一起跟我们到贵州。我们就每天白天跟着谭某1，他在工地做事，我们就在工地守着，到了晚上就不跟着。“涛涛”还买了一把匕首，中途还差点跟谭某1的一个合伙人打起来了。跟了几天，谭某1就叫他的一个带班工头给我们给了2万元，“涛涛”拿走1万，我拿走1万元，欧贵亮说钱太少了，让我们把谭某1带回利川。吃过饭后准备开房时，欧显勇把谭某1带回了恩施，第二天谭某1回利川后才跟我联系。欧贵亮就让我把谭某1守起，我们在银河宾馆开的房，晚上我跟他一起睡的。后来谭某1和欧贵亮谈好了，才允许他回贵州。过了一个月左右，谭某1又没有按时支付利息，我们又去贵州要过一次账。2017年底，我们见谭某1的工地能赚钱，就想入股谭某1的工程。欧贵亮还把邹勇带去贵州看了一下，我们要求入股贵阳乌当的工程，谭某1说这个工程他已经在做了，我们还是要求入股。我们四人投资7万元，并签订了合同，约定利润21万元，在工地拨款时谭某1还要将7万元返还给我们。没过多久，贵阳曦月湾有一个项目比较大，欧贵亮和谭某1一起到武汉去考察了的，我和邹勇、欧贵亮也一起到贵阳看了这个工地。2018年1月16日，我们在贵阳签了合同，约定我们入股33万元，合同约定金额是63万元，其中20万元作为第一、二个月的生活费，等工程开工后我们四人再出资，因2017年年底谭某1还找我和欧贵亮、陆欢借了6万元，这个作为20万元的一部分，邹勇把这部分钱补给了我们。后来欧贵亮给我们出示了谭某1给他出具的10万元借条，说是这个项目的保证金，我们四人又平均分摊了，算下来一共给这个项目投资49万元。后来我出的2.5万元的保证金谭某1还给我了的。签协议时，欧贵亮就提出让他岳父牟某到工地上做事，每个月要给工资，谭某1没有办法也答应了。2018年4月份，我们发现谭某1承包的曦月湾工程有问题，欧贵亮、我、邹勇、谭某1和他在贵州的合伙人一起去到武汉去了解情况。当时我们住在武汉的宾馆，谭某1和欧贵亮住一起，我和邹勇住一起，晚上欧贵亮打电话叫我们去他的房间，发现欧贵亮和谭某1闹得不愉快，欧贵亮对谭某1说要罚款1.8万元，谭某1和我们多次交道，已经很听话，欧贵亮说要罚款，谭某1也同意了。谭某1回贵州后把钱给了陆欢，这笔钱我们四个入股的人平分了。当天我们从武汉回来，因为欧显勇跟欧贵亮联系，我们就在恩施下高速，欧显勇把我们带到恩施污水处理厂附近的一个宾馆，欧显勇和谭某1算了一下账，要求谭某1给他出具了两份借条。因为工程搞不了，欧贵亮提出要谭某1把牟某的工资结了，但谭某1没有钱，欧贵亮就要求谭某1把他的车拿回来在利川抵押，然后陆欢和牟某带着谭某1一起回来把车抵押给王某1，借款6万元，把牟某的工资结了。我和欧贵亮还给王某3、程某、袁某、凌某、杨某3、欧显军等人借过高利贷，月息在7%、10%不等。给别人借钱时，先要抽“头水”，借款人在每个月按时支付利息，如果没有按时支付，我们就打电话、发短信、微信催，如果不回就去借款人居住的地方找。给袁某借的钱，还有部分是邹勇的，催账的事都是欧贵亮遥控指挥，由我和邹勇实施，在找袁某要钱的时候，说过要找他的领导，我和邹勇还去吓过他，一般是口头吓一下，偶尔欧贵亮催得紧的时候，要求我们去把借钱的人跟起，我也把跟人的视频发给欧贵亮看。3、被告人陆欢的供述。主要内容：欧贵亮和谢红宇是合伙经营高利贷的，欧贵亮主要寻找借款对象，收账主要是谢红宇负责，如何收账是欧贵亮说了算，有的账需要找人的时候，欧贵亮就会安排马某、邹勇、欧某1配合谢红宇，谢红宇也会把我叫上，我们一起去收账。我参与过找谭某1、袁某、邓某2、王老板、陈某、王某3等人收账。袁某是黄金洞中学的教师，我参与找他只有一次，和谢红宇、邹勇三个一起，就是在黄金洞街上找到他，然后说一些威胁的话。找邓某2、王老板、陈某、王某3等人也是到他们的家里，找到他们的家人说情况，然后汇报给欧贵亮，借钱的人跟欧贵亮联系说好了我们就撤离。找谭某1收账的过程：2017年7月份，我开车载着欧显勇、谢红宇、“涛涛”到了贵州，主要是联系谭某1到宾馆来，就债务给个交代，其次就是白天直接去项目工地把谭某1跟着，给他施加压力，让他凑钱还款，还有就是欧某1告诉具体拨款时间，我们把谭某1跟着防止他把钱结给别人。期间，“涛涛”还买了一把折叠水果刀，在收账过程中经常拿出来显摆，暗示谭某1。这次承包方直接把钱结给了工人，谭某1没有得到工程款，后来在我们的逼迫下叫杨某1送了2万元过来，后来谢红宇拿了1万，“涛涛”拿了1万。到了2017年8月份，还是我、谢红宇和“涛涛”三人把谭某1跟着，要求谭某1每天或者隔天到宾馆报道，谭某1一直没有给钱，欧贵亮就安排我们把谭某1强行带回利川。谭某1在利川的时候，在欧贵亮东方城的办公室里，欧贵亮让谭某1必须出具一个承诺书，后来才让谭某1回贵州。2017年9月份，欧贵亮又安排我和谢红宇去贵州找谭某1收账，谢红宇通过言语给谭某1施压，看见谭某1没有钱，过了几天就回利川了。2017年11月份，这次到贵州找谭某1收账，有欧贵亮、谢红宇、邹勇和我，至于马某去没有，我不记得了，主要是欧贵亮找谭某1谈，在言语上威胁一下，每天都要谭某1到宾馆报道。这次没有收到钱。但是没过多久，就是2017年年底，欧贵亮带着谢红宇、邹勇和我，开我的车到贵阳找谭某1，这次欧显勇也在贵阳找谭某1收账，欧贵亮带着我们在工地上跟了几天，还让他到宾馆来随时见面，最后谭某1不知道在什么地方找了10万元，给欧贵亮、欧显勇各5万元。2018年底，我和谢红宇、邹勇三人还到谭某1毛坝的家里去找过谭某1，当时他不在家，我们就把情况给他媳妇说了的。2017年10月份，欧贵亮给我说谭某1在贵州有辆别克轿车抵押起的，让我开回利川抵押，并给我3万元让我把车辆取出来。谭某1也跟我一起回的利川，欧贵亮已经联系好抵押车的地方，当时抵押了8万元，谭某1就支付了3万元欧贵亮垫付的取车费，给我转了点利息钱，剩下的钱基本上都转给欧贵亮了。2017年12月20日左右，欧贵亮就联系我、谢红宇、邹勇开车赶到贵阳，谭某1就带我们到贵阳乌当区贵黔医院工地，过了几天，我们就在宾馆与谭某1签订了木工工程合同。合同大概内容是我们四人投资7万元，占股35%，7个月时间能完工，我们能赚取21万的利润。合同签完后，我把钱转给谭某1，谢红宇、邹勇、欧贵亮每人给我转1.75万元。搞完后，谢红宇他们三人就回利川了，我就留在工地监工。中途，欧贵亮就叫我把谭某1带回利川，回去办理抵押车辆的手续，然后欧贵亮和谭某1两个就把车取来了，我把谭某1的车开回贵阳。一直到2018年7月份，我基本上都在贵阳的工地。2018年1月份，谭某1说有一个大项目贵阳乌当区曦月湾项目，该工地是湖北三建公司承建的，欧贵亮也到武汉去了解过情况，然后谢红宇、邹勇也赶到贵州。欧贵亮给我们说这个项目可以，我们商议后决定投资53万元，第一次支付33万元，开工后第一个月、第二个月分别支付7万元，剩下的6万元抵扣前面谭某1借我们的6万元（邹勇分别给我们另外三个补了0.5万元），估计能赚200万元，我们四人占一半。合同签完后，欧贵亮他们三人把钱转给我，我再转给谭某1共计33万元，同时谭某1还给我们四人出具了33万元的借条。过了两天，我们又把合同修改一下，加上欧贵亮垫付的10万元，我们另外三人补给了欧贵亮。之后，欧贵亮将自己的岳父牟某安排在贵阳乌当贵黔医院工地，提出牟某的工资按1万元/月计算，我没有工资，但是我的生活和住宿由谭某1负责。我主要是谭某1安排搞后勤，牟某没有固定工作，基本上都是玩起的，有时主动捡下钢管。2018年4月份，欧贵亮、谢红宇、邹勇去武汉了解曦月湾的项目搞不成了，欧贵亮就让谭某1交1.8万元的罚款给我们四个人，后来欧贵亮他们还把谭某1从武汉带回恩施。这次我没有参与，当时在乌当工地上。这个罚款最后谭某1是转给我的，我与欧贵亮、谢红宇、邹勇都有账，这个钱算起来都是分了的。一直到2018年6月，曦月湾这个工地都没有开工，欧贵亮就要求谭某1利川，我和牟某就把谭某1带回利川，并将谭某1的车开回利川，欧贵亮要求谭某1将车抵押了6万元，谭某1把欧贵亮的岳父牟某的工资结清了。后来我就和谭某1回贵州了，到2018年7月，我就跟着谭某1到湖南的工地，搞了一个月就回利川了。4、被告人邹勇的供述。主要内容：我是在2017年初在长堰山庄认识欧贵亮的。2017年10月份，欧贵亮给我说他们几个在贵阳做工程，叫我投资，可以先以出借的名义给钱，利息按月息3分计息，工程到手后将借款转为投资款，我就放了10万元在他那里。欧贵亮是放息钱的，他还喊我一起到黄金洞找姓袁的老师收账，还到贵州找谭某1收过账。因为我跟着他一起合伙投资，是合作关系，他安排我一起收账我就答应了。我找姓袁的老师收过两三次，每次都有谢红宇，还有一次有陆欢。第一次找谭某1收账是在2017年11月份，还是12月份，具体时间记不清了，欧贵亮说贵州那边的工地要结账了，过去找谭某1收账，让我过去看一下那边是不是有工地，过去了之后我才知道是去收欧贵亮借给谭某1的高利贷。我们四人开陆欢的车到了贵州，欧显勇也在，我们五人就到谭某1住的地方去收账，没有找到谭某1，欧贵亮就电话联系谭某1，谭某1过来见面后还安排我们的中饭，欧贵亮还问了谭某1账什么时候能算出来。我们在宾馆里住了几天等谭某1还钱，欧贵亮经常给谭某1打电话，谭某1还经常到宾馆来，我们等了一个周左右才开车回利川。2017年12月20日左右，欧贵亮说贵州那边有个小工地下来了，谭某1工地剩不到好多钱，没钱还我，让我们一起入股。欧贵亮带着我、谢红宇、陆欢四人又到贵州扎佐，与谭某1一起谈工程利润的问题，我们四人共计投资7万元，每人17500元，半年利润21万元，合同是我们四人谈的，谭某1没有参与，欧贵亮说我们的合同只能赚不能亏，再加上谭某1欠他的钱没有还，我们写的合同他必须签字，后来我们四人和谭某1就签了合同。我也认为这份合同对谭某1不公平，但是谭某1欠欧贵亮的钱没有还，他必须签，我也认为我投资的钱只能赚不能亏。合同协议签订后，欧贵亮提出我们四人要有一人留在贵州负责监督工程进度，保证我们的本钱要拿回来，还要监督工程是不是赚钱。后来谭某1把我们四人投资的7万元还了，我也得了17500元。2018年1月16日前，欧贵亮开车带着我、谢红宇、陆欢和我们之前在利川找律师写好的《合伙投资协议》一起到贵阳找谭某1，我们四人投资63万元，净赚183万元，前期我们四人出资33万元，每人出资82500元，随后还有10万元的保证金，每人25000元，再加上前期谭某1与欧贵亮他们有6万元的债务，一起是49万元，开工后，我们再出14万元的生活费。同时为了投资资金有保障，谭某1还给我们的投资款出具了借条。在签协议后，欧贵亮把他岳父牟某带到贵阳，和陆欢一起作为我们这一方在工地上负责监工的人员。之后，该工程一直没有开工，我和欧贵亮、谢红宇、谭某1以及他的一个合伙人一起到武汉去再次确认工程的真实性，晚上谭某1和欧贵亮发生了争吵，欧贵亮还把我们另外的人叫到他们房间，对谭某1说因为谭某1违约，要罚谭某11.8万元的款，谭某1拗不过欧贵亮，就妥协了。5、被告人欧显勇的供述。主要内容：谭某1经欧某1介绍找我借钱，第一次找我借2万元，月息1角，扣除首月利息后转了1.8万元；第二次借了1万元，扣除首月利息后转了9千。这3万元谭某1都是支付利息了的。2017年2月，谭某1直接联系我找我借10万元，并邀我去贵州的工地看了一下，我们约定我给他投资10万元，给我出具17万元的借条，约定每月还5千，进度款下来后先还本金，年底一次性还完。扣除之前他借我的3万元本金，还有第一个月的进度款，我实际只给谭某16.5万元，谭某1开始每个月都按时打款。到了2017年7月，听说谭某1的进度款要下来了，我为了收账在社会上找了一个叫“涛涛”的小混混，我和欧贵亮商量，决定由我和“涛涛”、谢红宇、陆欢四人去贵州，欧贵亮说不能打人，可以把人扭起。我们到贵州后，就联系谭某1，谭某1要求我们不要到他工地上去，不要影响他的工作，我们就住在他工地旁边的宾馆，我没有待好久就坐车离开了，就让“涛涛”代表我跟着谢红宇他们一起收账。我走之后，他们三人每天跟着谭某1，听说“涛涛”还买了一把水果刀拿着玩，还差点和谭某1的一个合伙人打起来。没过多久，谢红宇打电话说只收到2万元，一家1万元，没有达到我的预期值，我就和欧贵亮商量怎么办，结果就是要把谭某1带回利川市当面谈，欧贵亮就打电话安排谢红宇他们把谭某1从贵州带回利川。当天晚上，“涛涛”把收到的1万元给了我，谭某1也说年底全部还清，我就准备回恩施，又怕谢红宇他们找谭某1收钱，就又折回利川把谭某1带到恩施，在路上谭某1说他被我们逼的不行了，在恩施我找他要我和“涛涛”去贵州找他收账的开支，他给我转了2000元。第二天谭某1就回了利川。2017年9月，我因为取车联系谭某1要他还5万元，他说没有钱，就让我找别的人先扯一点钱，他给利息。实际上我并没有借利息钱，我就骗谭某1在外面借了5万元的利息钱，并要求谭某1每天把1000日息给我，但谭某1只支付了几天。一直到2018年4月21日，我得知谭某1跟欧贵亮在武汉看工地，准备赶到武汉去找谭某1，欧贵亮说把人带回恩施，我就在长阳高速路口接到他们，在4月22早晨回到恩施，我在恩施污水处理厂附近开了一个房间，我就和谭某1算了账，一个是之前骗他说借5万元息钱，算7个月没给的利息，还把1000元日息减为750元，算下来就差我15万多，另外本金5万，加上之前谭某1给我出具17万元的借条还差我7万，总共差27万元，欧贵亮做中说算25万元，谭某1就给我出具了一张10万元和一张15万元的借条，为了固定证据，我还专门给谭某1转一笔10万元、一笔15万元的流水，我给谭某1先转了10万元，谭某1在恩施取了10万元给我，我将这10万元存入我的账户后，下午我和欧贵亮。谢红宇、邹勇、谭某1一起到利川北门的建设银行又把这15万转给谭某1，谭某1又取出来给我。我的银行卡没有这么多钱，还找欧贵亮借了7.1万元才凑够。另外，2017年农历腊月二十左右，我还去谭某1扎佐物流园工地要账，这次是和陆欢、邹勇等人一起去的，陆欢、邹勇是帮欧贵亮要账的，这次没有把谭某1天天扭起，因为上次把他扭起导致工人闹事谭某1没有结到工程款，这次我和欧贵亮商量只要谭某1的电话能打通，每天到宾馆见面，如果他做不到就要把他扭起还要把他带回利川，谭某1每天都跟我们见面。后来谭某1拿他父亲的卡给我和陆欢一人刷了5万元，我拿到钱就和欧某1一起回去了。6、被告人贺良辉的供述。主要内容：2017年夏天，欧阳显章联系我叫去帮他弟弟欧显勇去贵州收点钱，我和欧显勇坐火车到利川与欧贵亮等人汇合，我和欧显勇、陆欢、谢红宇一起开车到贵州扎佐，找到谭某1，欧显勇跟谭某1说了还钱的事情，谭某1说还没有结账，没有钱。第二天我们就被欧显勇带到谭某1另外一个工地“观府壹号”，我们住的宾馆在谭某1的租房附近，之后欧显勇就回恩施了，让我们继续留在贵州找谭某1要钱。我们在贵州待了两三天没有收到钱，欧贵亮就让我们给谭某1一点压力，我们又开车到扎佐去找谭某1，我还买一把刀子带去，到工地后我和胡某2还争吵了的。我们把谭某1跟了几天，我和谢红宇说话的语气不怎么好，再加上我随时拿着一把匕首在手上玩，谭某1有点怕，就让人帮他搞了一点钱。那个人给谭某1送了2万元，谭某1给了谢红宇，谢红宇给了我1万元，意思就是谭某1还欧贵亮和欧显勇各1万元。欧贵亮和欧显勇对只收到1万元不满意，后来欧贵亮就安排谢红宇、陆欢和我一起把谭某1带回利川。当时到利川后，欧贵亮、欧显勇和谭某1说了一下收账的事情，我和欧显勇准备回恩施，都要上高速了，欧显勇又返回去要把谭某1带到恩施。最开始说的帮收账的工资是200元/天，回来后欧显勇是按100元/天给我结算的，总共给我结了1250元。后来欧贵亮打电话喊我跟他一起到贵州去收账，我没有去，就给他介绍一个叫马某的恩施人去的。（八）关于本案被告人财产、财物、资产查询、查封、扣押、冻结情况。上述证据，本院予以确认。对控辩双方的意见，本院综合评析如下：一、关于公诉机关指控被告人贺良辉为恶势力其他成员；被告人贺良辉的辩护人提出被告人贺良辉不构成恶势力犯罪的辩护意见。经查，被告人贺良辉因受被告人欧显勇雇佣到贵州找谭某1收账，实施了一起寻衅滋事犯罪行为，根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部《关于办理恶势力刑事案件若干问题的意见》第六条第二款规定“恶势力的其他成员，是指知道或应当知道与他人经常纠集在一起是为了共同实施违法犯罪，仍按照纠集者的组织、策划、指挥参与违法犯罪活动的违法犯罪分子……仅因临时雇佣或被雇佣、利用或被利用以及受蒙蔽参与少量恶势力违法犯罪活动的，一般不应认定为恶势力成员”的规定，贺良辉不应认定为恶势力成员。故对公诉机关的该指控，本院不予支持；对辩护人提出的辩护意见，本院予以采纳。二、关于公诉机关指控被告人欧显勇诈骗金额的问题。起诉书中指控被告人欧显勇通过核算最终要求被害人谭某1出具一张15万元、一张10万元的借条，并制造了虚假流水，指控诈骗数额巨大，系犯罪未遂。经查，被告人欧显勇通过虚构其对外借高利贷需要支付天息的事实，让谭某1承认支付该笔款项，在算账时该笔金额为15万元，另外经被告人欧显勇计算谭某1尚欠其借款约12万元，谭某1认为欧显勇核算的债务过高，后经被告人欧贵亮协调，双方确认债务为25万元，谭某1给欧显勇出具了一张15万元、一张10万元的借条，且欧显勇通过制造虚假流水的方式固定证据，因欧显勇与谭某1之间确有经济往来，但无法计算二人之间具体债务金额，现有证据仅能证实15万元的天息系欧显勇虚构，故对公诉机关指控诈骗金额，本院仅支持未遂的15万元和欧显勇已实际骗取的2800元。三、关于被告人欧显勇提出其构成自首的意见。经查，2019年4月9日，利川市公安局民警根据在侦查工作中发现的线索，得知涉嫌寻衅滋事的犯罪嫌疑人欧显勇可能在恩施市叶挺路家中，办案民警赶往其家中调查，但未发现欧显勇的踪迹，后打听到欧显勇在恩施城区驾驶出租车，便以包车的理由联系欧显勇到恩施市轩宇酒店门口等候（未亮明警察身份），通过蹲守的方式将欧显勇抓获，将其书面传唤至利川市公安局接受调查。上述事实表明欧显勇的行为不属于自动投案，其不构成自首，对该辩解意见，本院不予采纳。本院认为，被告人欧贵亮在非法高利放贷过程中，多次纠集被告人欧显勇、谢红宇、陆欢、邹勇等人，通过跟随、纠缠、恐吓等“软暴力”方式寻衅滋事、强迫交易，欺压百姓，以采取“套路贷”方式实施诈骗活动，形成了较稳定的恶势力团伙，其中被告人欧贵亮纠集他人多次实施“软暴力”索取债务，严重影响了他人的正常生活、经营，破坏社会秩序，情节恶劣；强拿硬要他人财物，情节严重，其行为构成寻衅滋事罪，且纠集他人实施寻衅滋事犯罪三次，严重破坏社会秩序，应当在五年以上十年以下有期徒刑内量刑；被告人欧显勇、谢红宇、陆欢、邹勇以“软暴力”手段索债，影响他人正常生活、经营，破坏社会秩序，情节恶劣；强拿硬要他人财物，情节严重，其行为构成寻衅滋事罪；被告人贺良辉持凶器恐吓他人，情节恶劣，其行为构成寻衅滋事罪；被告人欧贵亮、陆欢、谢红宇、邹勇以威胁手段，强迫他人接受投资、服务，情节严重，其行为构成强迫交易罪；被告人欧显勇以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，采用“套路贷”手段骗取他人财物，数额巨大；被告人欧贵亮明知他人实施“套路贷”犯罪而提供资金帮助，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，本院予以支持；指控被告人贺良辉构成恶势力其他成员，本院不予支持。六被告人的辩护人提出的辩护意见，本院予以采纳。在寻衅滋事共同犯罪中，被告人欧贵亮、欧显勇起主要作用，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人谢红宇、陆欢、邹勇、贺良辉起次要作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚，本院决定对被告人谢红宇、陆欢、邹勇、贺良辉在寻衅滋事犯罪中从轻处罚，并根据各被告人在本案中所起作用大小在量刑时酌情予以考虑。在强迫交易共同犯罪中，被告人欧贵亮起主要作用，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人谢红宇、陆欢、邹勇起次要作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚；本院决定对被告人谢红宇、陆欢、邹勇在强迫交易犯罪中从轻处罚。在诈骗共同犯罪中，被告人欧显勇起主要作用，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人欧贵亮起次要作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚；且诈骗属未遂，应当从轻或者减轻处罚；本院决定对被告人欧显勇、欧贵亮在诈骗犯罪中均减轻处罚。被告人欧贵亮有犯罪前科，应酌情从重处罚；被告人欧贵亮、欧显勇、谢红宇、陆欢、邹勇、贺良辉到案后，能如实供述自己的罪行，系坦白，且均自愿认罪认罚，依法可以对其从宽处罚；被告人欧贵亮、欧显勇、谢红宇、陆欢、邹勇、贺良辉积极退还了全部赃款，可以酌情对其从轻处罚。综上，根据《中华人民共和国刑法》第二百九十三条、第二百二十六条，第二百六十六条，第二十三条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第五十二条，第六十三第一款，第六十四条，第六十七条第三款，第六十九条第一款、第三款，最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部《关于办理恶势力刑事案件若干问题的意见》第四条，第六条第二款，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条，第四条第（一）项，第六条，第八条，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条，第五条第一款，第七条，最高人民法院《关于适用财产刑若干问题的规定》第一条，第二条第一款，第三条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条的规定，判决如下：一、被告人欧贵亮犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币2000元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币6000元；犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币2000元；决定执行有期徒刑六年四个月，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月9日起至2025年8月8日止，所处罚金已缴纳）。二、被告人欧显勇犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年二个月月；犯诈骗罪判处有期徒刑二年，并处罚金人民币5000元；决定执行有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币5000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月9日起至2023年8月8日止，所处罚金已缴纳）。三、被告人谢红宇犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年二个月；犯强迫交易罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币5000元；决定执行有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币5000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月9日起至2021年10月8日止，所处罚金已缴纳）。四、被告人陆欢犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年二个月；犯强迫交易罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币5000元；决定执行有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币5000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月9日起至2021年10月8日止，所处罚金已缴纳）。五、被告人邹勇犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月；犯强迫交易罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币5000元；决定执行有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币5000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，折抵二个月零十六日，即自2020年7月29日至2022年1月12日止，所处罚金已缴纳）。六、被告人贺良辉犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年三个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月1日起至2020年8月31日止）。七、责令被告人欧贵亮退赔被害人谭某1人民币34500元；责令被告人欧显勇退赔被害人谭某1人民币4800元；责令被告人谢红宇、陆欢、邹勇各退赔被害人谭某1人民币4500元。八、依法追缴被告人贺良辉在寻衅滋事罪中的违法所得人民币1250元，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖北省恩施土家族苗族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  杨春桃审判员  杨 辉审判员  龚秀娟二〇二〇年七月三十日书记员  何 雷