浙江省嘉兴市秀洲区人民法院刑 事 判 决 书(2020)浙0411刑初245号公诉机关嘉兴市秀洲区人民检察院。被告人陈伟，男，1990年12月2日出生，汉族，初中文化，户籍地浙江省嘉兴市秀洲区。因犯聚众斗殴罪，于2009年6月被本院判处有期徒刑一年，缓刑一年；因犯抢劫罪，于2010年5月被本院判处有期徒刑一年十个月，并处罚金一千元，与前罪有期徒刑一年并罚，决定执行有期徒刑二年，并处罚金一千元（判决刑期至2011年8月31日止）。因本案于2019年11月29日被嘉兴市公安局秀洲区分局监视居住。辩护人李越明，浙江天鸿律师事务所律师。被告人吴建忠，男，1970年8月7日出生，汉族，初中文化，户籍地江苏省苏州市吴江区）沈公桥8号。2007年因犯收购、销售赃物罪，被浙江省湖州市南浔区，缓刑六个月，并处罚金八千元；因赌博，于2009年11月11日被苏州市吴江区公安局行政拘留十日并处罚款五百元；因犯寻衅滋事罪，于2019年9月被本院判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月。因本案于2019年11月27日被嘉兴市公安局秀洲区分局取保候审。辩护人范丹丹、韩娟，浙江兴嘉律师事务所律师。嘉兴市秀洲区人民检察院以秀检二部刑诉［2020］499号起诉书指控被告人陈伟、吴建忠犯诈骗罪，于2020年6月2日向本院提起公诉。因被告人陈伟申请法律援助，经本院通知，嘉兴市秀洲区法律援助中心依法指派浙江天鸿律师事务所律师李越明为其辩护。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。嘉兴市秀洲区人民检察院指派检察员沈金付出庭支持公诉，被告人陈伟、吴建忠及辩护人李越明、韩娟到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2015年以来，王建生（另案处理）纠集归水芳（另案处理）及被告人吴建忠等社会闲散人员，向被纠集人员发放固定工资，组织被纠集人员在嘉兴市秀洲区王店镇等地多次采用非法拘禁、殴打、恐吓、打砸等犯罪手段为其逼讨债务，形成了较为固定的组织，严重扰乱经济、社会生活秩序，形成恶劣社会影响。2017年5月至同年12月期间，王建生为达到非法占有被害人陈某1父亲房产的目的，指使被告人陈伟、吴建忠及归水芳诱骗被害人陈某1向王建生借款并签订房屋买卖合同。后王建生又指使被告人吴建忠、归水芳向被害人催债，采用虚构借款数额等手段垒高被害人陈某1债务，在实际向被害人支付24万余元的情况下，占有被害人陈某1父亲所有的房产，并将该房产以63.8万元的价格出售给案外人。后因被害人陈某1使用房产证办理不动产登记并抵押贷款，致使该房产无法交付于买受人，王建生遂将上述购房款退还。公诉机关认为被告人陈伟、吴建忠的行为均已构成诈骗罪，属数额巨大。王建生组织、领导被告人吴建忠及归水芳等人多次共同实施犯罪活动，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，属恶势力犯罪集团。在共同犯罪中，被告人陈伟、吴建忠所起作用较小，是从犯，应从轻或减轻处罚。被告人陈伟、吴建忠系犯罪未遂，可比照既遂犯从轻或减轻处罚。被告人陈伟、吴建忠能如实供述罪行，可从轻处罚。二被告人能自愿认罪认罚，可依法从宽处罚，被告人吴建忠在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前发现还有其他罪没有判决，应当数罪并罚。据此，提请本院对被告人陈伟判处有期徒刑一年并处罚金，对被告人吴建忠判处有期徒刑六个月并处罚金，均可适用缓刑。被告人陈伟对公诉机关指控的罪名及事实均无异议。辩护人提出：被告人陈伟在共同犯罪中所起作用较小，是从犯，且本案系犯罪未遂。被告人陈伟归案后能如实供述罪行，自愿认罪认罚，主动退出违法所得。综上，请求对被告人陈伟减轻处罚并适用缓刑。被告人吴建忠对公诉机关指控的罪名及事实均无异议。辩护人提出：被告人吴建忠虽属于恶势力犯罪集团成员，但主要从事司机工作，在共同犯罪中所起作用较小，参与程度较轻，是从犯。本案属于犯罪未遂，被告人吴建忠归案后能如实供述罪行，自愿认罪认罚，主动退出违法所得。请求对其减轻处罚并适用缓刑。经审理查明：2015年以来，王建生（另案处理）纠集归水芳（另案处理）及被告人吴建忠等社会闲散人员，向被纠集人员发放固定工资，组织被纠集人员在嘉兴市秀洲区王店镇等地多次采用非法拘禁、殴打、恐吓、打砸等犯罪手段为其逼讨债务，形成了较为固定的组织，严重扰乱经济、社会生活秩序，形成恶劣社会影响。2017年5、6月份，被害人陈某1经被告人陈伟、归水芳（另案处理）介绍从王建生（另案处理）处借款10000元（实际到手8500元），后王建生得知被害人陈某1父亲陈某2拥有嘉兴市秀洲区新塍镇新盛水岸19幢502室房屋一套，遂欲非法占有该房产。王建生先指使被告人陈伟、吴建忠及归水芳向被害人陈某1谎称“降低借款利率”“不还钱要坐牢”等，诱骗被害人陈某1继续到王建生处借款。待被害人陈某1同意后，王建生于2017年8月17日，伙同被告人陈伟、吴建忠及归水芳要求被害人陈某1及其父亲陈某2、母亲徐某签订房屋买卖合同，将陈某2所有的嘉兴市秀洲区新塍镇新盛水岸19幢502室约定以550000元的价格出售给王建生。同年8月20日王建生借给被害人陈某1200000元，扣除利息等费用后实际给付139500元。之后王建生指使被告人吴建忠及归水芳向被害人陈某1逼讨利息，在陈某1无力偿还的情况下，以多次重签借条的方式故意垒高债务至400000元以上，期间仅实际支付被害人陈某110000元。2017年12月，王建生在被害人陈某1无法偿还“借款”后，指使被告人吴建忠、陈伟及归水芳等人将陈某1一家从新盛水岸19幢502室搬出后向陈某1付款90000元。2018年1月13日，王建生将该房产以638000元的价格出售给案外人陈某3，因该房产系安置房，尚未取得房产证，故未支付全部购房款，约定待办证过户后支付剩余房款。2018年5月，被害人陈某1让其父亲陈某2办理了涉案房屋的房产证并将之另行抵押贷款，致使涉案房屋无法过户于陈某3。王建生遂将前期收取的购房款退还陈某3。另查明：在审理过程中，被告人陈伟退出违法所得5000元，被告人吴建忠退出违法所得500元。上述事实，被告人陈伟、吴建忠在开庭审理过程中亦无异议，并有经当庭质证的接受证据清单、房屋买卖合同、民事诉状、民事裁定书、不动产抵押登记信息、收条、银行交易明细、转账凭证、违法犯罪经历查询证明、公安行政处罚决定书、刑事判决书等书证，被害人陈某1、陈某2的陈述，同案犯王建生、归水芳的供述，证人彭某、陈某3、卢某、徐某的证言，辨认笔录及照片，到案经过及情况说明等证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人陈伟、吴建忠结伙他人以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。王建生、归水芳及被告人吴建忠等人在共同犯罪过程中形成了较为固定的恶势力犯罪组织，是犯罪集团，被告人吴建忠系集团的固定成员。本案属于犯罪未遂，可比照既遂犯从轻或减轻处罚。在共同犯罪中，被告人陈伟、吴建忠所起作用次要，是从犯，应从轻或减轻处罚。被告人陈伟、吴建忠归案后能如实供述罪行，可从轻处罚。二被告人能自愿认罪认罚，依法可从宽处罚。被告人陈伟、吴建忠能主动退赃，亦可酌情从轻处罚。被告人陈伟、吴建忠曾因犯罪被科处刑罚，应酌情从重处罚。被告人吴建忠在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前还有其他罪没有判决，应当撤销缓刑，数罪并罚。辩护人请求对二被告人减轻处罚并适用缓刑的辩护意见，合理部分予以采纳。公诉机关量刑建议适当。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十三条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十九条、第七十七条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、撤销浙江省嘉兴市秀洲区人民法院（2019）浙0411刑初334号刑事判决中对被告人吴建忠宣告缓刑二年六个月的执行部分。二、被告人陈伟犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金一万元（罚金限判决生效后三日内缴纳）。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。三、被告人吴建忠犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金五千元；与前罪判处的有期徒刑二年并罚，决定执行有期徒刑二年二个月，缓刑三年，并处罚金五千元（罚金限判决生效后三日内缴纳）。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。四、扣押在案的违法所得5500元，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省嘉兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  李 明审 判 员  陈 琦人民陪审员  陈新花二〇二〇年七月十六日书 记 员  高媛媛