镇江经济开发区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）苏1191刑初54号 公诉机关镇江市经济开发区人民检察院。 被告人黄某，金东纸业（江苏）股份有限公司包装员。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2019年7月23日被刑事拘留，同年8月28日被取保候审。 被告人赵某，无业。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2019年8月13日被刑事拘留，同年9月11日被取保候审。 镇江市经济开发区人民检察院以镇经检二部刑诉［2020］23号起诉书指控被告人黄某、赵某犯组织、领导传销活动罪，于2020年4月22日向本院提起公诉。本院于同日受理，后依法由审判员任荣兴、人民陪审员孔国平、夏咏华组成合议庭，于2020年7月15日公开开庭审理了本案。镇江市经济开发区人民检察院指派检察员李丽莹、检察官助理许贤贤出庭支持公诉，被告人黄某、赵某到庭参加诉讼。现已审理终结。 镇江市经济开发区人民检察院指控：2017年以来，被告人黄某、赵某伙同唐玉生、胡延霞(均已判决)等人在镇江新区从事“1040阳光工程”传销活动。该传销组织不生产、销售任何商品，不提供任何服务，要求参加者必须至少缴纳3800元购买1份“份额”才能加入该组织，参加者直接或者间接不断发展下线，实行“五级三晋制”，人员等级分为业务员、业务组长、业务主任、业务经理、高级业务员（即老总级别），按照参加者级别、发展下线的多少以及下线购买“份额”的多少作为计酬和返利的依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物。2018年3、4月份，被告人黄某担任“黄某家庭”大总管，负责家庭总体管理，主持家庭会议等；2018年8月，被告人赵某担任“胡延霞家庭”自律总管，负责检查记录各家庭人员违规情况等。至案发时，二被告人所在的传销组织发展下线已超过30人，传销层级达三级以上。黄某参与传销亏损37736元人民币（以下币种同），赵某实际获利17641元。 为证实上述事实，公诉人当庭讯问了被告人黄某、赵某，提交了书证、证人证言、辨认笔录等证据。据此认为，被告人黄某、赵某以利益引诱，要求参加者以缴纳费用购买虚拟份额的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员购买的虚拟份额作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，应当以构成组织、领导传销活动罪追究刑事责任。被告人黄某、赵某均系主犯，均有坦白情节，自愿认罪认罚。提请本院依法惩处。 被告人黄某、赵某对起诉书指控的事实和罪名均无异议，均未作辩解。 经审理查明：2017年以来，被告人黄某、赵某伙同唐玉生、胡延霞(均已判决)等人在镇江新区从事“1040阳光工程”传销活动。该传销组织不生产、销售任何商品，不提供任何服务，要求参加者必须至少缴纳3800元购买1份“份额”才能加入该组织，参加者直接或者间接不断发展下线，实行“五级三晋制”，人员等级分为业务员、业务组长、业务主任、业务经理、高级业务员（即老总级别），按照参加者级别、发展下线的多少以及下线购买“份额”的多少作为计酬和返利的依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物。 该传销组织在镇江新区共有6个传销家庭。2018年3、4月份，被告人黄某担任“黄某家庭”大总管，负责家庭总体管理，主持家庭会议等；2018年8月，被告人赵某担任“胡延霞家庭”自律总管，负责检查记录各家庭人员违规情况等。至案发时，二被告人所在的传销组织发展下线已超过30人，传销层级达三级以上。黄某参与传销亏损37736元人民币（以下币种同），赵某实际获利17641元。 被告人黄某、赵某分别于2019年7月23日、8月13日被抓获归案，后均如实供述了上述事实。 审理中，被告人赵某退出违法所得10000元。 上述事实，被告人黄某、赵某在开庭审理过程中均无异议，且有经庭审质证的证人唐玉新、唐玉生、魏增锐、孙净、王桂霞、王东玲、杨春柱、关金美、魏秀红、胡延霞、戴明军、曹平、杜海奎、曹浪等人的证言，镇江市公安局新区分局制作的辨认笔录，受案登记表、抓获经过、传销组织层级图、银行转账记录、诊断证明、医疗费发票、案款收据、户籍信息等书证等证据予以证实，足以认定。 本院认为，被告人黄某、赵某以利益引诱，要求参加者以缴纳费用购买虚拟份额的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员购买的虚拟份额作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为已构成组织、领导传销活动罪，且系共同犯罪，依法应予惩处。公诉机关对被告人黄某、赵某指控的事实和罪名成立，本院予以支持。被告人黄某、赵某在共同犯罪中均起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人黄某、赵某归案后均如实供述自己的罪行，是坦白，可以从轻处罚。被告人黄某、赵某均自愿认罪认罚，依法可对其从宽处理。综合考量被告人黄某、赵某的犯罪性质、情节和悔罪表现，对二被告人均可以适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人黄某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已预缴。） 二、被告人赵某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后第二日起十日内缴纳。） 三、被告人赵某退出的违法所得人民币一万元予以追缴，上缴国库；被告人赵某尚未退出的违法所得人民币七千六百四十一元，予以继续追缴。 如不服本判决，可在接到判决书的第二天起十日内，通过本院或者直接向江苏省镇江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  任荣兴 人民陪审员  孔国平 人民陪审员  夏咏华 二〇二〇年七月十五日 书记员张晨怡 本案援引法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻; (二)有悔罪表现; (三)没有再犯罪的危险; (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。