江西省万载县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）赣0922刑初130号 公诉机关江西省万载县人民检察院。 被告人张罚根，汉族，初中文化，罗城××××村扎粉厂股东，户籍所在地江西省宜春市万载县，住万载县。因涉嫌诈骗罪，于2019年12月12日被万载县公安局刑事拘留，2020年1月13日经万载县人民检察院批准逮捕，同日由万载县公安局执行逮捕。现羁押于万载县看守所。 江西省万载县人民检察院以万检刑诉［2020］120号起诉书指控被告人张罚根犯合同诈骗罪，于2020年6月15日向本院提起公诉。本院于同日立案受理，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。江西省万载县人民检察院指派检察员曾洋出庭支持公诉，被告人张罚根到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控，2019年10月至11月，被告人张罚根以合伙开办扎粉厂的名义骗取他人财物，累计骗得65.5万元，具体事实分述如下： 1、2019年10月，被告人张罚根邀张某1、郭某去万载县马步乡郭村村（灯饰广场对面）开办扎粉厂，三人签订了《合伙合同》，约定各自出资20万元，各占三分之一股份，由被告人张罚根负责经营。10月17日至19日，张某1转账5万元给被告人张罚根。被告人张罚根谎称已花费十余万元购买了烘干机、购买了十万元大米，于是张某1又陆续转账10万元给被告人张罚根。此后，被告人张罚根又对张某1说郭某没有付钱，要求张某1与他“二人各投资五万元把郭某踢出去”，于是张某1又转账5万元给被告人张罚根。 被告人张罚根陆续收到张某1投资款20万元，但并未购买关键设备烘干机，只是租赁了厂房，购买了三吨大米及部分零散设备，制造出开办工厂的假象。张某1的投资款大部分被被告人张罚根用于网络赌博。 2、2019年10月20日左右，被告人张罚根又邀汪某开办扎粉厂，将汪某带到郭村厂房参观，隐瞒其已经跟张某1、郭某合伙的事实，谎称新办扎粉厂大概要65万元资金，汪某答应投资25万元做小股东，由被告人张罚根做大股东，双方达成口头协议。10月25日开始，被告人张罚根以购买大米、购买烘干机为由，陆续向汪某要钱，汪某陆续转账22万元给被告人张罚根。被告人张罚根在外出躲债的前一天，还谎称厂址搬迁向汪某要钱，汪某于11月30日转账3.5万元给被告人张罚根。上述25.5万元全部被被告人张罚根用于网络赌博。 3、2019年11月12日，被告人张罚根又邀范某1到郭村厂房查看，谎称自己已经花费十多万购买了烘干机，现在郭某要转让股份（实际郭某并未投资），让范某1转让郭某的一半“股份”，于是范某1与郭某签订了一份《股权转让协议》，将10万元“转让费”转账给被告人张罚根。几天后，被告人张罚根又打电话给范某1，谎称自己跟郭某合不来，要把厂房搬到罗城××××村，重新建一个新厂，但是钱不够，于是范某1又于11月21日转账10万元给被告人张罚根。上述20万元全部被张罚根用于网络赌博。 2019年12月11日下午，被告人张罚根被万载县公安局民警抓获归案。 针对上述指控，公诉机关当庭出示、宣读了相关证据。认为被告人张罚根以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中骗取他人财物，数额巨大，其行为构成合同诈骗罪，应当以合同诈骗罪追究刑事责任。要求适用《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第三款之规定，依法判处。 被告人张罚根辩称：我认罪，但我1、对金额有异议。我只欠张某15万元了，因为拿了15万元股份抵账，范某1的已还1万元，汪某已还4千元，买设备和其他东西总共花了10万元左右。2、去南垣村开厂是范某1他们要求去的。3、我是自己去自首的。 经审理查明，被告人张罚根因在网络赌博赌输了，想赢回。于2019年10月至11月，被告人张罚根以合伙开办扎粉厂名义，采取签订合伙协议，租赁厂房，购买烘干机合同，以及购买了部分设备、大米原材料部分履行合同等方式骗取他人财物，共诈骗64万元，骗取的款项大部分用于网络赌博。具体事实分述如下： 1、2019年10月，被告人张罚根邀被害人张某1与郭某去万载县马步乡郭村村（灯饰广场对面）开办扎粉厂，三人签订了《合伙合同》，约定各自出资20万元，各占三分之一股份，由被告人张罚根负责经营。同年10月17日至19日，被害人张某1转账5万元给被告人张罚根。后被告人张罚根谎称已花费十余万元购买了烘干机并将购买烘干机合同发给被害人张某1、购买了十万元大米，于是被害人张某1又陆续转账10万元给被告人张罚根。后被告人张罚根又对被害人张某1说郭某没有付钱，要求被害人张某1与他“二人各投资五万元把郭某踢出去”，于是张某1又转账5万元给被告人张罚根。 被告人张罚根陆续收到张某1投资款20万元，但并未购买关键设备烘干机，只是租赁了厂房，购买了三吨大米及部分零散设备，制造出开办工厂的假象。张某1的投资款大部分被被告人张罚根用于网络赌博。 2、2019年10月20日左右，被告人张罚根又邀被害人汪某开办扎粉厂，将被害人汪某带到郭村厂房参观，隐瞒其已经跟被害人张某1与郭某合伙的事实，谎称新办扎粉厂大概要65万元资金，被害人汪某与被告人张罚根达成口头协议，由被害人汪某投资25万元。同年10月25日开始，被告人张罚根以购买大米、购买烘干机为由，陆续向被害人汪某要钱，被害人汪某陆续转账22万元给被告人张罚根。同年11月30日，被告人张罚根在外出躲债的前一天，又谎称厂址搬迁向被害人汪某要了3.5万元。被告人张罚根收到上述25.5万元全部用于网络赌博。被告人张罚根归还部分后，于2019年12月10日写了一张25万的欠条给被害人汪某。 3、2019年11月12日，被告人张罚根又邀被害人范某1到郭村厂房查看，谎称自己已经花费十多万购买了烘干机和郭某要转让股份（实际郭某并未投资），让被害人范某1受让郭某的一半“股份”，于是被害人范某1与郭某签订了一份《股权转让协议》，将10万元“受让费”转账给被告人张罚根。几天后，被告人张罚根又打电话给被害人范某1，谎称自己跟郭某合不来，以及要把厂房搬到罗城××××村，重新建一个新厂，钱不够。于是被害人范某1又于同年11月21日转账10万元给被告人张罚根。上述20万元全部被张罚根用于网络赌博。2019年12月11日被告人张罚根归还1万元给被害人范某1。 另查明，2019年12月11日下午，被告人张罚根前去万载县公安局索要面包车时被万载县公安局办案民警控制。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证下列证据予以证明： 1、被告人张罚根的供述：我利用“苹果彩票”进行赌博，到了2019年10月，我已输了四五十万。2019年10月，有一个和朋友郭某、张某1合伙办扎粉厂的机会，我想利用这个机会翻身，彻底远离赌博。因此，我们三人商议每人投20万元（我投15万元现金，5万元作为技术入股）租郭某位于郭村村的厂房，筹备购置烘干机等设备，开设一个烘干机扎粉厂。张某1先后转了18.5万元给我，我花钱做了170余个晒扎粉的角铁架子、买了3吨大米、45个塑料大桶，共花费七八万元。然后我要郭某拿出钱来投股进行生产，郭某连5万都拿不出。我看郭某一直不拿钱出来，我也不敢再花钱在扎粉厂里，事情就暂时搁置起来。 不争气的是，我又开始赌博，一下子就输了六七万元。这时，汪某正好想跟我一起合伙做扎粉，我也正需要钱，我就将汪某带到郭某的厂房，为了取得汪某的信任，说我已经付了1.2万元的租金，实际上我没有付租金。然后他分四次打了25.5万元给我。第一次他打了5万元给我，第二次我以要购买烘干机为由向他要钱，他打了14万给我，第三次他主动打了3万元给我，用于打井，第四次是2019年12月初，我对女友汪红秀讲输了很多钱，要出去避一避，在跑路的前一天，我对汪某谎称新的厂房要租金，要他转3.5万元给我，我收到他钱的第二天我就关了机，关了三四天。 2019年11月，通过范某2的介绍，范某1到了郭村村的厂里看了，我对范某1谎称郭某投了10.5万元进来，要转让10万元股份，然后我又对范某1谎称已付给南昌卖烘干机的厂家13.4万元，实际上我支付了3000元给对方。而且我和南昌的王总说好了，但烘干机的价格10.8万元每台，而合同上签的是15.4万元每台，这个我也没说。范某1通过邮政银行转了10万元给我，作为转让郭某一半的股份股金。我拿到这10万元之后，也没有将钱投入进行扎粉厂的建设生产，而是继续进行赌博，几天的时间输了十几二十万元。位于郭村村的厂突然面临拆迁，我和范某1、范某2商议将扎粉厂搬到罗城去，而张某1、郭某都没有响应。然后，我又以搬到罗城需要新建厂房等名义，向范某1要了10万元。范某1通过邮政银行又转了10万元给我，我转了2.5万元给范某2，让他负责罗城××××村老小学改造成扎粉厂房的建设，另外付了4千元盖琉璃瓦的钱。之后我手气越来越差，前面那些人给我的钱基本上全部被我输光了。 我总的骗了汪某25.1万（除已还了4千元）、范某119万（除我还了范某11万元）、范某22万元，总共诈骗46.1万元。张某1的18.5万元我不认为我是诈骗，因为我已将万岁家里的那个扎粉厂的剩余30%股份转给他了，就等于那个厂张某2占50%、张某1占30%、我自己有20%的股份了。 范某1投的钱我用了八九万用于扎粉厂的经营，汪某投的钱我用了三万元用于扎粉厂的经营。 2、被害人张某1的陈述：2019年9月，张罚根联系我说他打算到罗城××××村开一个扎粉厂，要我投资十万元作为合伙人，因为我们自小认识，之前他在万岁村开办扎粉厂，我基于对张罚根的信任就将10万元通过微信、支付宝转账的方式分多次转给了张罚根，同时张罚根用这个办厂的理由于2019年9月从我这里借走了35000元（3万元是我通过微信多次转给他，还有5千元是通过我弟弟张群发微信转给他），之后张罚根没有再和我讨论过这十万元投资的流向问题。2019年10月的时候，张罚根又打电话给我说他打算在其他地方再开个扎粉厂，要我投资，我就问之前投资的10万元怎么样了，他当时支支吾吾说不出，我不放心就从贵州回来万载。张罚根就将我带到罗城××××村一个空闲的纸筒厂，说他打算在这里做我投资10万元的那个扎粉厂，我当时也不知道他是否租下了该场地，张罚根承诺这个扎粉厂会开起来，也会安排我弟弟张群发进去工作，我就没有再深究那10万元的走向。之后张罚根又和我商量开设另外的扎粉厂相关投资的事，他说他打算和我、郭某各投20万元在灯饰广场对面的一个制门厂房作为新扎粉厂的厂址，这个厂房是郭某的，每年租金1.2万元，之后每年递增1千元，签了5年合同，张罚根投资15万元现金，并以技术入股5万，我和郭某分别投资20万元。我们三人于2019年10月17日签订了合伙合同，10月17日我通过支付宝转账了1万元给张罚根，又通过微信转账1万元给张罚根。10月19日我通过微信给张罚根转账3万元。10月21日张罚根联系我说他已经购买好了烘干机，并且已经支付了13.4万元现金给厂家，烘干机已经在装运的路上，到了之后还要给厂家2万元，他还将与厂家签订的购买合同通过微信发给了我，同时他催促我将剩下的投资款支付给他，10月25日我通过支付宝转账的方式转了2万元给张罚根。11月1日张罚根又联系我说他购买价值10万元的大米，要我赶紧将剩下的钱转过去，我就让我老婆去厂房看一下，我老婆说只看见一吨左右的大米，我就问张罚根怎么回事，张罚根说剩余的米在路上过几天就会到，我就通过支付宝转了3万元给张罚根。过几天张罚根又打电话问我问钱，我觉得有点不对劲，我就对他说要将罗城××××村那个扎粉厂投资的10万元撤出5万元投到灯饰广场对面现在这个扎粉厂，他口头说可以，算我投入了15万元。11月6日张罚根联系我说他的15万投资已经全部到位了，我和郭某的投资总拖拖拉拉，11月7日我就通过支付宝转了5万元给张罚根。11月23日的时候张罚根又联系我说郭某到现在只投入10.5万，说郭某没钱了，要我再投资5万元，他自己加投5万元，用这10万元把郭某踢出去，这个厂就算我和他两人合伙，每人占股百分之五十。我打电话问郭某，还说他之前总共投资了10.5万元。2019年10月26日我就通过支付宝将5万元转给了张罚根。2019年12月初的时候我接到范某1的电话，他说张罚根诈骗跑路了，我也联系不上张罚根，我就赶紧回到万载来了。后来才知道张罚根购买烘干机才付了3000元，只购买3吨大米，价值1万元左右，还分别放在不同的厂子。我在罗城××××村处投入了10万现金，在万载县灯饰广场对面扎粉厂里面投入了20万元现金，张罚根还借了我3.5万元。我回来之后找到张罚根，他说他把三兴镇万岁村的扎粉厂百分之三十的股份转给我，抵15万元，但现在才知道张罚根在和他前妻离婚时将三兴这个扎粉厂的股权转给他儿子了，股权转让事情现在也没有处理好。 3、被害人范某1的陈述：2019年10月左右，范某2跟我说张罚根、郭某、张某1每人各投20万准备在郭村远投国际灯饰广场对面搞一个烘干机扎粉厂，范某2说他在张罚根名下投了8万元，郭某想卖10万元股份，问我要不要。到了11月12日上午，我、郭某、张罚根、范某2四人一起到了厂房，郭某拿出了厂房租赁合同，说这个厂房是郭某的，郭某、张罚根、张某1三人以每年1.2万元的租金租赁该厂房做烘干机扎粉厂，郭某对我说他投了10.5万元，将他20万元的股份全部转让给我，我说已经投进去的就算了，就转让了郭某名下的10万元。张罚根说他已和烘干机卖家签订合同，已经支付了13万多元给厂家。我出了10万元买郭某一半的股权，郭某让我将钱打给张罚根，这10万元我是通过邮政银行的账户转的，签订合同时范某2、张罚根、郭某老婆在场。过了五六天，张罚根打电话给我，说他和郭某合不来，他要把这个扎粉厂搬到罗城去，重新租一个场地搞一个全新的扎粉厂，钱不够，要我再转10万元过去，2019年11月21日我转了10万元到张罚根的邮政账户。我和范某2联系，问他张罚根是否在罗城租了新场地办扎粉厂，范某2说租了，他还在那里做事，盖了琉璃瓦，更换了一些门窗，我就相信了。 2019年12月2日，范某2打电话给我，说张罚根的电话打不通，我也打不通，我就发了微信给张罚根，要他回电话。到了晚上七点多，他回了我一个电话，我问他为何要关机，他说一个三兴人总烦他，我让他将罗城厂打地面，他说他会搞定，让我不要操心。之后，张罚根的电话就联系不上了。我就联系了南昌王总，让他将烘干机发货，他说张罚根只付了3000元，烘干机价值15万多元。当时签订合同时，厂房里有三吨大米，一些铁架子，还有一些桶摆那里，但是没有最值钱的烘干机。张罚根听说我们要报案，他就写了一张20万元的借条给我，并且还了我一万元。我认为张罚根就是诈骗，我要求他归还诈骗我的19万元。 4、被害人汪某的陈述：2019年10月20日，张罚根约我合伙开个扎粉厂，因为他之前自己就开了两个扎粉厂（白良镇一个、三兴镇一个），我也知道他办的扎粉厂利润也还好，所以我也感兴趣。随后我到了张罚根说的地方位于郭村灯饰城国道对面的一个厂房里，当时这个厂房没有生产，正在清理当中，他和我说这个厂房每年要1.2万元的租金，且已缴了一年的租金。我提出来只能两个人合伙，再加人我就不参与了。张罚根说投资大概要65万元资金，按照我投的钱来算比例，我当时说我投25万做小股东让张罚根做大股东，他也就同意了。2019年10月25日，张罚根问我要投资款，我按照之前约定方案会投资25万元，当天通过手机银行转了5万元。2019年11月4日张罚根找我以扎粉厂购买原料大米为由，我又通过手机银行转给他14万元。2019年11月23日张罚根找我以购买扎粉厂设备为由需要现金，我又转了3万元给他。2019年11月30日张罚根找到我说郭村要拆迁，扎粉厂要搬到里泉，需要支付扎粉厂场地租金，我通过手机银行转账3.5万给他。我先后一共投了25.5万元用于和张罚根合伙办扎粉厂，这些钱我都有转账记录。2019年12月1日上午我打电话问他是否租好了厂房，他说他人在赣州帮亲戚处理事情，处理完了会在12月4日回到万载。等到12月4日我再联系张罚根时电话已经无法接通。到了12月5日我通过朋友才知道张罚根因赌博输了很多钱已经在外地躲债了。2019年12月10日张罚根写了一张25万的欠条给我。张罚根一直跟我说就我和他两人合伙，没有其他人参与进来。我只看到这个厂有些零散的设备和几吨大米，这些东西也就值2万元左右。我付给张罚根的钱都是他以扎粉厂经营需要为由，他将我给他办厂的钱另作他用就是在诈骗我的钱。 5、证人范某2的证言：郭村灯饰城这个扎粉厂的股东分别是张罚根、郭某和张某1。张某1通过支付宝多次给张罚根转账了20万元现金。2019年11月初，张罚根找到我说他和他两个朋友郭某、张某1打算在马步郭村灯饰城对面开一家扎粉厂，总投资在60万元左右（郭某、张某1每人投资20万元现金，张罚根投资15万元现金，技术作价入股5万元），2019年11月中旬的时候郭某和范某1签订了一份股份转让合同，郭某将扎粉厂的百分之五十以十万元的价格转让给范某1。张罚根让我也可以投点钱，最后就定好投资3万元。2019年11月我通过支付宝转给了张罚根2万元，还有在厂房里支付了清洁工的工费大概1万元左右。他说这3万元放在张某1名下。2019年11月中旬的时候，张罚根跟我说灯饰城这个扎粉厂要搬到罗城××××村，说那边的新厂房已经找好了，要我先过去做好前期整理工作。12月1日下午张罚根联系我说他要出去借点钱，要我把郭村灯饰城这个厂里的设备（四十个大水缸、一百多个晒扎粉的铁架子，几个铁锅）搬到罗城××××村的新扎粉厂。张罚根以在罗城××××村合伙开办扎粉厂的名义要我在这个厂子里负责管理，为此我投资了三万元，其中两万元是通过支付宝转账给张罚根的，还有一万是我支付琉璃瓦的费用。张罚根通过微信转给我的1.5万元是作为材料费用和工人工资支付出去了，还有一笔4000元的盖琉璃瓦的工人工钱也是张罚根来现场付的。12月2日上午搬完这些设备后我打电话给张罚根，他已经关机联系不上，到了晚上他才打我电话让我将灯饰城扎粉厂的3吨米运到其他地方，之后又联系不上，直到12月7日我才又重新联系到他。我投入的3万元股份，张罚根说等张某1回来后，他会和张某1商量，他退3万元给张某1，这3万元算我的入股。郭村这个扎粉厂没有开工，就是焊接了一些晒粉的铁架子，烘干机张罚根订购了，但是没有到货。新旧两个厂子已经花掉了十万元左右的成本。 6、证人郭某的证言：2019年9月张罚根邀请我和张某1合伙办扎粉厂，我们当时签订了合伙合同，大致内容就是张某1和我各出资二十万，张罚根出资十五万（另外还算他五万的技术股），三人各占扎粉厂三分之一的股份。我们约定好账目要公开，各项开支大家都要清楚，但是实际操作上我发现都是张罚根一人在操办，他自己买了一些钢管和水桶，具体花了多少钱他也没有跟我们说，账目也没有公开，他总催我将钱投进来，说他的钱和张某1的钱都投进去了，我觉得他做事不靠谱，就不太想和他搞扎粉厂了。过了一段时间，张罚根对我说他朋友想合伙搞扎粉厂，要我让出十万元的股份出来，我说可以，张罚根就要一个姓范的人从我这里转让了十万元的股份并签订了一份“个人股权转让协议”，由于我没有出钱，这个钱由姓范的打给10万元张罚根。当时办这个扎粉厂张罚根买了一些钢管和水桶到厂里来，这些东西估计就值个一两万元，具体多少我不知道。到11月底接到政府通知我这个厂子在12月15日前搬空，张罚根后来就决定搬到罗城去，我没参与。我没投一分钱，张罚根、张某1投了多少我不清楚。 7、证人张某2的证言：2018年9月，我和张罚根合伙投资经营的扎粉厂，我投资19万元，占一半的股权，到现在分红共得4万元。在张罚根被公安机关拘留的前两天，他将我、张某1以及张罚根的前妻施小容约到一起，说他想将三兴那家扎粉厂百分之三十的股份作价15万元抵债给张某1，当时施小容表示反对，因为张罚根和施小容离婚的时候就说好了三兴那家扎粉厂中张罚根所占有的股份都归施小容儿子所有。因为施小容反对，我当时就没有在张某1的抵债协议上签字。 8、合伙合同，证实2019年10月18日被告人张罚根与被害人张某1、郭某签订了扎粉厂合伙合同。 9、厂房租赁合同，证实2019年11月1日被告人张罚根与张某1、郭某签订了万载县远投国际灯饰广场对面郭村2组1.6亩郭某实木门厂厂房租赁合同。 10、个人股权转让协议，证实2019年11月12日签订了郭某将其名下的股权转让50%给被害人范某1转让协议。 11、烘干机购销合同，证实被告人张罚根与南昌永淦节能科技公司签订了购买烘干机合同。 12、电子转账凭证、银行卡交易明细，证实被害人张某1、汪某、范某1分别转款被告人张罚根20万元、25.5万元、20万元。 13、到案说明，证实被告人张罚根系抓捕归案。 14、被告人常住人口信息表，证实被告人张罚根个人基本信息且无犯罪前科。 本院认为，被告人张罚根以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物64万元，数额巨大，其行为构成合同诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立，本院予以支持。被告人张罚根提出骗取被害人张某1的在案发前已用股份折抵了15万元的辩称意见，经查，虽被告人张罚根有用股份折抵15万元给被害人张某1的意思，但由于对股份权属存有争议，未办理转让，故对被告人张罚根该辩称意见，不予采纳。对被告人张罚根辩称已还被害人范某11万元，汪某已还4千元，与事实相符，予以采纳。被告人张罚根辩称其是自首，根据到案说明，被告人张罚根系前去万载县公安局索要面包车时被办案民警控制，不是主动到案，不属自首，故对被告人张罚根的该辩称意见，不予采纳。被告人张罚根到案后如实供述自己的罪行，系坦白，依法可以从轻处罚。根据被告人张罚根的犯罪事实、犯罪性质、情节、对社会的危害后果和悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下： 一、被告人张罚根犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金二十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月12日起至2023年12月11日止，罚金限判决生效后十日内缴纳）。 二、责令被告人张罚根违法所得的一切财物退赔给向各被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省宜春市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  郑根云 人民陪审员  辛卫平 人民陪审员  陈霁桐 二〇二〇年七月十四日 书 记 员  陈 希