浙江省缙云县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙1122刑初133号 公诉机关浙江省缙云县人民检察院。 被告人张益军，绰号菜头，男，1988年10月1日出生，汉族，初中文化，住浙江省缙云县。曾因犯盗窃罪、故意伤害罪，于2010年8月3日、2016年2月2日分别被缙云县人民法院、广东省茂名市电白区人民法院判处有期徒刑三年八个月、有期徒刑二年。现因本案，于2019年8月8日被刑事拘留，同年9月12日被依法逮捕。现羁押于缙云县看守所。 被告人林靖凯，男，2000年6月30日出生，汉族，初中文化，住浙江省缙云县。因本案，于2019年8月15日被刑事拘留，同年9月12日被依法逮捕。现羁押于缙云县看守所。 被告人陶亚威，男，1990年8月16日出生，汉族，高中文化，住浙江省缙云县。曾因犯盗窃罪，于2008年8月12日被缙云县人民法院判处有期徒刑八个月。又因本案，于2019年8月8日被刑事拘留，同年9月12日被依法逮捕。后经本院决定，于2020年5月6日被取保候审。现在家。 被告人周海通，男，1990年10月9日出生，汉族，高中文化，住浙江省缙云县。曾因故意伤害，于2006年11月16日被缙云县公安局行政拘留七日。现因本案，于2019年8月22日被取保候审。又因掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪于2020年4月27日被刑事拘留。后经本院决定，于2020年6月1日被逮捕。现羁押于缙云县看守所。 缙云县人民检察院以缙检刑诉［2020］307号起诉书指控被告人张益军犯收买、非法提供信用卡信息罪、盗窃罪和赌博罪、被告人林某犯收买、非法提供信用卡信息罪和盗窃罪、被告人陶亚威、周海通犯收买、非法提供信用卡信息罪，于2020年5月6日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序并组成合议庭，公开开庭审理了本案。缙云县人民检察院指派检察员王君玲出庭支持公诉，被告人张益军、林某、陶亚威、周海通到庭参加了诉讼。现已审理终结。 经审理查明，一、收买、非法提供信用卡信息的事实 2019年1月至8月期间，被告人张益军从被告人林某、陶亚威、周海通等人手中收买银行卡及配套信息共计25套（含银行卡、Ｕ盾、手机卡、身份证照片等），提供给他人，具体为林某4套、陶亚威2套、周海通3套、杨某2套、陈某11套、洪某2套、吕某1套、李某12套、陈某21套、蓝施婷1套、卢某11套、卢某22套、陈某33套；被告人林某为牟利，从周海通处收买银行卡1套；被告人陶亚威为牟利，从李某1、卢某1、蓝施婷处收买银行卡4套；被告人周海通为牟利，从杨某处收买银行卡2套。 二、盗窃的事实 1.2018年5月29日，被告人林某将提供给他人非法使用的农业银行卡挂失、补办，窃取卡内资金人民币6684元。 2.2019年1月2日、6月26日，被告人林某伙同张益军分别将提供给他人的中信银行卡、工商银行卡挂失、补办，并窃取卡内资金人民币14800元、39205.46元。 3.2019年3月9日，被告人张益军伙同陈某3（另案处理），在林某帮助下，将提供给他人非法使用的中信银行卡挂失，后陈某3私自窃取卡内资金人民币240000余元。被告人张益军、林某未参与分赃。 4.2019年7月31日，被告人张益军指使洪某（已判决）联系陈翰（另案处理），将陈翰通过其提供给他人非法使用的中信银行卡挂失，窃取卡内资金人民币13800元。案发后，陈翰已向缙云县人民检察院退清赃款。 被告人张益军分得赃款共计人民币28500余元，被告人林某分得赃款共计人民币24000余元。在本案审理过程中，被告人林某向本院退出赃款32189.46元。 三、赌博的事实 2017年10月至2018年3月期间，被告人张益军在永康市紫金阳光浴场、缙云县东方怡景酒店、东渡葡萄园等地组织他人以扑克牌“三公”的形式聚众赌博至少十五场，每场参赌人员十人以上，抽头获利至少人民币30000元。 另查明，被告人林某、周海通分别于2019年8月15日、8月22日到缙云县公安局投案自首，并如实供述自己的犯罪事实。 又查明，被告人张益军、林某、陶亚威、周海通自愿认罪认罚，并在律师见证下签署了《犯罪嫌疑人具结书》。 上述事实，被告人张益军、林某、陶亚威、周海通在开庭审理过程中均无异议，且有被告人张益军、林某、陶亚威、周海通的供述，证人洪某、陈某1、杨某、李某1、吕某、陶某1、王某、屠某、陈某2、卢某1、卢某2、陈某3、陈某4、杜某、陶某2、虞某、李某2、陈某5、胡某的证言，银行卡交易明细账单、微信转账记录、挂失换卡业务申请书、住宿登记记录、刑事判决书、行政处罚决定书、归案经过、户籍信息、退赃款票据及自愿认罪认罚材料等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人张益军、林某、陶亚威、周海通收买、非法提供他人信用卡信息资料，足以使他人以信用卡持卡人名义进行交易，其中张益军涉及信用卡数量巨大，四被告人的行为均已构成收买、非法提供信用卡信息罪；被告人张益军、林某以非法占有为目的，窃取他人财物，数额巨大，二被告人的行为同时构成盗窃罪；被告人张益军以营利为目的，聚众赌博，其行为又构成赌博罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人张益军、林某在判决宣告前犯数罪，应当实行数罪并罚。在第2、3起共同盗窃犯罪中，被告人张益军、林某及同伙所起作用基本相当，不宜区分主从犯；在第4起共同盗窃犯罪中，被告人张益军起主要作用，系主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人张益军曾因犯故意伤害罪被判处有期徒刑，其在刑满释放后五年内又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。被告人林某在实施第1起盗窃犯罪时未满十八周岁，依法应当从轻或者减轻处罚。被告人林某、周海通作案后自动投案并如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人林某退清了违法所得，可酌情从轻处罚。被告人陶亚威、周海通有前科劣迹，应酌情从重处罚。四被告人自愿认罪认罚，并签署了具结书，依法可从宽处罚。综上，根据各被告人的上述犯罪事实、情节、性质及悔罪表现，本院决定对被告人张益军、周海通从轻处罚，对被告人林某减轻处罚，对被告人陶亚威从轻处罚并宣告缓刑。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。被告人张益军在本案判决宣告前尚未退出的违法所得，应继续予以追缴。为此，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一、二款、第二百六十四条、第三百零三条第一款、第六十九条第一、三款、第十七条第一、三款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十五条第一款、第六十七条第一、三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院》第三条的规定，判决如下： 一、被告人张益军犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币50000元；犯盗窃罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币180000元；犯赌博罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币45000元；数罪并罚，决定执行有期六年九个月，并处罚金人民币275000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月8日起至2026年5月7日止。罚金限在本判决生效后即向本院缴纳）。 二、被告人林某犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币10000元；犯盗窃罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币120000元；数罪并罚，决定执行有期二年六个月，并处罚金人民币130000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月15日起至2022年2月14日止。罚金限在本判决生效后即向本院缴纳）。 三、被告人陶亚威犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑一年九个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币25000元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在本判决生效后即向本院缴纳）。 四、被告人周海通犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币15000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月1日起至2020年12月31日止。罚金限在本判决生效后即向本院缴纳）。 五、追缴被告人林某向本院退出的违法所得人民币32189.46元，由本院上缴国库；继续追缴被告人张益军尚未退出的违法所得人民币28500元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向丽水市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  钦建丽 人民陪审员  赖海滨 人民陪审员  夏子信 二〇二〇年七月二十四日 代书 记员  朱泳信 附：裁判文书适用法律条文依据 《中华人民共和国刑法》 第一百七十七条之一第一、二款有下列情形之一,妨害信用卡管理的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处一万元以上十万元以下罚金;数量巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处二万元以上二十万元以下罚金: (一)明知是伪造的信用卡而持有、运输的,或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输,数量较大的; (二)非法持有他人信用卡,数量较大的; (三)使用虚假的身份证明骗领信用卡的; (四)出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。 窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的,依照前款规定处罚。 第二百六十四条盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。 第三百零三条第一款以营利为目的，聚众赌博或者以赌 博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 第六十九条第一、三款判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第十七条第一、三款已满十六周岁的人犯罪，应当负刑事责任。 已满十四周岁不满十八周岁的人犯罪，应当从轻或者减轻处罚。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条第一、四款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 第六十七条第一、三款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条第一、三款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻； (二)有悔罪表现； (三)没有再犯罪的危险； (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条第二、三款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第三条窃取、收买、非法提供他人信用卡信息资料,足以伪造可进行交易的信用卡,或者足以使他人以信用卡持卡人名义进行交易,涉及信用卡1张以上不满5张的,依照刑法第一百七十七条之一第二款的规定,以窃取、收买、非法提供信用卡信息罪定罪处罚;涉及信用卡5张以上的,应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款规定的“数量巨大”。