安徽省淮北市相山区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）皖0603刑初234号 公诉机关淮北市相山区人民检察院。 被告人宋永虎，男，1987年5月1日出生于山东省微山县，汉族，初中文化，户籍地安徽省合肥市庐阳区，住所地安徽省淮北市杜集区。因涉嫌犯合同诈骗罪于2019年12月6日被淮北市公安局直属分局四大队抓获，同日被淮北市公安局直属分局刑事拘留，2020年1月8日被淮北市相山区人民检察院批准逮捕，同日由淮北市公安局直属分局执行逮捕。现羁押于淮北市第二看守所。 辩护人董传华，安徽日月律师事务所律师。 辩护人赵逵，安徽日月律师事务所实习律师。 淮北市相山区人民检察院以相检一部刑诉（2020）1342号起诉书指控被告人宋永虎犯合同诈骗罪，于2020年6月10日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法适用简易程序，并组成合议庭，于2020年6月30日公开开庭审理了本案。淮北市相山区人民检察院指派检察员陈鹏举出庭支持公诉，被告人宋永虎及其辩护人董传华等到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 淮北市相山区人民检察院指控： 1.被告人宋永虎明知无偿还能力、为套取资金，以其弟弟宋某名义通过他人垫资以229800元价格从浙江省绍兴市汇丰汽车销售服务有限公司购买一辆大众牌汽车（车牌号皖Ｆ×××××），并于2015年11月以宋某的名义与皖江金融租赁股份有限公司（以下简称皖江公司）签订《汽车融资租赁合同》融资本金218000元。后宋永虎使用伪造的购车发票、车辆购置税发票，将该车价格套改为312000元用于办理贷款、购买车辆保险手续，同年12月8日，宋永虎将该车抵押给中国人民财产保险股份有限公司淮北分公司（以下简称人保淮北分公司），2015年12月17日皖江公司放款218000元，该钱款被宋永虎用于偿还垫资款。宋永虎为达到其继续套取资金的目的，后使用伪造的机动车登记证书将原登记证书换出，并于2016年2月使用伪造的结清证明等材料私自为该车办理解除抵押，将该车分别以实物抵押方式抵押于项某、以办理抵押登记的方式抵押给江苏韵乾担保有限公司，所得钱款被宋永虎用于偿还债务、消费等。后宋永虎因未归还借款，该车被江苏三六五易贷金融信息服务公司淮北分公司（系江苏韵乾担保有限公司关联公司）收回转卖。期间，宋永虎在归还皖江公司部分贷款后不再偿还，人保淮北分公司根据该公司与皖江公司合同约定，赔付皖江公司共计184046元。 2.被告人宋永虎明知无偿还能力、为套取资金，于2015年12月联系他人为其垫资以152300元价格通过淮北远创汽车销售有限公司购买一辆本田雅阁汽车（车牌号皖Ｆ×××××），并伪造该车机动车销售发票、税收缴款书将该车价格套改为255500元，后与皖江公司签订《汽车融资租赁合同》，融资本金178800元，所得钱款被其用于偿还购车垫资、偿还债务。2016年1月6日宋永虎与人保淮北分公司签订《车辆抵押合同》，为继续套取资金，宋永虎未按照该合同约定将该车办理抵押登记于人保淮北分公司，私自将车以95000元价格抵押于江苏韵乾担保有限公司。后宋永虎因未归还借款，该车被江苏三六五易贷金融信息服务公司淮北分公司（系江苏韵乾担保有限公司关联公司）收回转卖。期间，宋永虎偿还皖江公司部分贷款后不再偿还，人保淮北分公司根据与皖江公司合同约定，赔付皖江公司162629元。 人保淮北分公司取得追偿权后，经催要，宋永虎分三次偿还共计38000元，人保淮北公司共计损失308675元。2019年12月6日，宋永虎家人代为赔偿人保淮北分公司308675元，人保淮北分公司对宋永虎的行为表示谅解。 公诉机关当庭宣读、出示了户籍信息、重复户口注销说明、犯罪嫌疑人前科情况核查证明，报案材料，现场勘验检查笔录及照片，辨认笔录，汽车金融战略合作协议，汽车金融保险异地业务联保协议，接受证据材料清单、机动车发票、承诺书、车贷险赔款信息、送达确认书、车辆抵押合同、购车申请材料、授权账户材料、投保材料、保单、发票、融资资产转让合同、贷款人及担保人信息、车辆抵押合同、还款承诺，调取证据通知书、调取证据清单、机动车发票，车辆档案材料，车辆借款、抵押材料，银行账户交易记录，协助查询财产通知书及回执，企业信息查询结果单，接受证据材料清单、机动车登记证书，提取笔录，鉴定意见，接受证据材料清单、保险单、还款流水、权益转让书、保险赔付资料、还款情况，到案经过，谅解书，证人张某1、倪某、任某1、宋某、张某2、彭某、项某、姜某、冯某、任某2、刘某、李某的证言，被告人宋永虎的供述和辩解等证据。公诉机关认为：被告人宋永虎以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定，应当以合同诈骗罪追究其刑责责任。被告人宋永虎认罪认罚，依法可以从宽处理。提请依法判处。 被告人宋永虎对起诉书指控的主要犯罪事实及罪名无异议，表示认罪。辩护人提出的辩护意见：对公诉机关指控的罪名无异议；宋永虎归案后能如实供述公安机关尚未掌握的同种犯罪事实，自愿认罪认罚，且赔偿了被害人的损失，取得了被害人谅解，建议对其从轻处罚。 经审理查明： 1.2015年11月，被告人宋永虎以其弟弟宋某名义通过他人垫资以229800元价格从绍兴市汇丰汽车销售服务有限公司购买大众牌汽车一辆（车牌号皖Ｆ×××××）。后宋永虎使用伪造的购车发票、车辆购置税发票等材料，将该车价格套改为312000元，用于申请借款、购买车辆保险手续等。宋永虎以宋某名义与皖江公司签订融资租赁合同、资产转让合同，欲从皖江公司融资本金218000元。2015年12月10日，宋永虎以宋某名义与人保淮北分公司签订车辆抵押合同并办理抵押登记，将车辆抵押给人保淮北分公司，人保淮北分公司为该笔融资提供担保，皖江公司于2015年12月17日放款218000元，该钱款被宋永虎用于偿还垫资款等。后被告人宋永虎使用伪造的机动车登记证书将原登记证书换出，并使用伪造的结清证明等材料于2016年2月将该车抵押解除后将该车分别抵押给项某、江苏韵乾担保有限公司（以下简称韵乾公司）借款，所得钱款被宋永虎用于偿还债务、消费等。后因宋永虎未能归还借款，该车被江苏三六五易贷金融信息服务公司淮北分公司（系韵乾公司关联公司）收回转卖。期间，宋永虎在支付皖江公司部分融资款后不再缴纳，人保淮北分公司按约支付皖江公司赔偿款共计184046元。 2.2015年12月，被告人宋永虎通过他人垫资以152300元价格从淮北远创汽车销售有限公司购买本田雅阁汽车一辆（车牌号皖Ｆ×××××）。后宋永虎使用伪造的机动车销售发票等材料，将该车价格套改为255500元，用于申请借款、购买车辆保险手续等。后宋永虎与皖江公司签订融资租赁合同、资产转让合同，欲从皖江公司融资本金178800元。2016年1月6日，宋永虎与人保淮北分公司签订车辆抵押合同，约定将车辆抵押给人保淮北分公司，人保淮北分公司为该笔融资提供担保，皖江公司于2016年1月放款178800元，该钱款被宋永虎用于支付垫资款、偿还债务等。后宋永虎未按合同约定将车辆抵押登记至人保淮北分公司名下，并于2016年2月私自将该车抵押给韵乾公司借款95000元。后因宋永虎未能归还借款，该车被江苏三六五易贷金融信息服务公司淮北分公司（系韵乾公司关联公司）收回转卖。期间，宋永虎在支付皖江公司部分融资款后不再缴纳，人保淮北分公司按约支付皖江公司赔偿款共计162629元。 人保淮北分公司代偿皖江公司后取得追偿权，后经催要，被告人宋永虎分三次偿还人保淮北分公司共计38000元。案发后，宋永虎家人代其赔偿人保淮北分公司308675元，人保淮北分公司对宋永虎的行为表示谅解。 上述事实，被告人宋永虎在开庭审理中亦无异议，并有户籍信息、重复户口注销说明、犯罪嫌疑人前科情况核查证明，报案材料，现场勘验检查笔录及照片，辨认笔录，汽车金融战略合作协议，汽车金融保险异地业务联保协议，接受证据材料清单、机动车发票、承诺书、车贷险赔款信息、送达确认书、车辆抵押合同、购车申请材料、授权账户材料、投保材料、保单、发票、融资资产转让合同、贷款人及担保人信息、车辆抵押合同、还款承诺，调取证据通知书、调取证据清单、机动车发票，车辆档案材料，车辆借款、抵押材料，银行账户交易记录，协助查询财产通知书及回执，企业信息查询结果单，接受证据材料清单、机动车登记证书，提取笔录，鉴定意见，接受证据材料清单、保险单、还款流水、权益转让书、保险赔付资料、还款情况，到案经过，谅解书，证人张某1、倪某、任某1、宋某、张某2、彭某、项某、姜某、冯某、任某2、刘某、李某的证言，被告人宋永虎的供述和辩解等证据予以证实，足以认定。 本院认为：被告人宋永虎以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，予以支持。被告人宋永虎归案后能如实供述主要犯罪事实，自愿认罪认罚，且案发后其赔偿了被害人的损失，取得了被害人谅解，依法对其予以从轻处罚。辩护人建议对其从轻处罚的辩护意见，符合法律规，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项、第六十七条第三款之规定，判决如下： 被告人宋永虎犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三十一万元。 （刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月6日起至2022年12月5日止；罚金于判决生效之日一次性缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省淮北市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  李兴召 审 判 员  王 芳 人民陪审员  周凤侠 二〇二〇年七月六日 法官助理徐莎 书记员陈晨 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： (五)以其他方法骗取对方当事人财物的。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。