湖北省钟祥市人民法院刑 事 判 决 书（2020）鄂0881刑初26号公诉机关湖北省钟祥市人民检察院。被告人胡某1，男，1981年8月29日出生于湖北省钟祥市，汉族，小学文化，个体经营，户籍所在地湖北省钟祥市，现住湖北省钟祥市。因涉嫌寻衅滋事罪，2019年5月10日被荆门市公安局东宝分局指定居所监视居住，2019年5月17日被荆门市公安局东宝分局刑事拘留，经钟祥市人民检察院批准，2019年6月20日被逮捕。现羁押于钟祥市看守所。指定辩护人张峰，湖北省钟祥市法律援助中心律师。被告人胡某2，女，1968年3月2日出生于河南省淅川县，汉族，小学文化，农民，住湖北省钟祥市。因涉嫌寻衅滋事罪，2019年8月5日被钟祥市公安局取保候审。现在家。指定辩护人魏益明，湖北王府律师事务所律师。被告人胡某3，女，1956年1月7日出生于河南省淅川县，汉族，文盲，农民，住湖北省钟祥市。因涉嫌寻衅滋事罪，2019年8月2日被钟祥市公安局取保候审。现在家。指定辩护人商应海，湖北飞奥律师事务所律师。湖北省钟祥市人民检察院钟某检一部刑诉［2019］83号起诉书钟某检一部刑追诉[2020]1号追加起诉决定书指控被告人胡某1犯寻衅滋事罪和非法经营罪、被告人胡某2、胡某3犯寻衅滋事罪，分别于2020年1月3日、6月8日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。由于不能抗拒的原因，本院于2020年3月16日裁定本案中止审理，2020年6月1日裁定恢复审理。钟祥市人民检察院指派检察员洪永兵出庭支持公诉，被告人胡某1及指定辩护人张峰、被告人胡某2及指定辩护人魏益明、被告人胡某3及指定辩护人商应海到庭参加了诉讼。本案经合议庭评议，现已审理终结。经审理查明：一、寻衅滋事1、2016年6月，被告人胡某1刘某伟以月息6%借李某3祥人民币180万元李某3祥用钟祥一中“致知”、“致和”两栋学生公寓的经营权抵押。2016年8月初，胡某1无法联李某3祥后到钟祥一中欲用学生公寓经营权收租抵账，至2016年8月下旬，胡某1采取更换公寓管理员、换锁、贴告示、对公寓入住人员登记等方式欲管理公寓，在此期间为公寓经营权李某3祥的大李某1全等人发生纠纷，钟祥市公安局显陵派出所多次出警批评制止，双方于2016年8月20日达成李某1全李某3祥偿还借款，胡某1放弃两栋公寓经营权的协议。2016年8月下旬至2016年10月胡某1单独和指使被告人胡某2、胡某3先后采取堵门锁、辱骂等方法逼李某1全等人还钱。（1）2016年8月24日上午，被告人胡某1得李某1全雇郭某峰在钟祥一中“致知”学生公寓安装视频监控设备，胡某1到现场以要实施暴力相威胁，不准安装视频监控设备，并郭某峰已经安装好的监控线路扯掉李某1全报警后，警察赶到现场对胡某1进行了批评和制止。（2）2016年8月24日下午，被告人胡某1到钟祥一中“致志”学生公寓威胁公寓管理简某超陈某红夫妇离开公寓，简某超陈某红夫妇居住的“致志”学生公寓管理员房间里床上被褥等物品扔出房外，并在房间门上加装了门锁简某超陈某红夫妇报警后，警察赶到现场将胡某1带离现场。（3）2016年8月底的一天，被告人胡某1为李某1全还钱，到钟祥市水产局家属楼，李某1全家大门锁眼用折断的钥匙堵住，致李某1全请人换锁后才能进入。（4）2016年9月19日上午，被告人胡某1为李某1全还钱，指使被告人胡某3、胡某2并开车将两人送李某1全居住的钟祥市水产局院内，胡某3、胡某2用高音喇叭大声辱骂、诽李某1全“欠钱不还，缩头乌龟”，持续时间数小时，扰乱了水产局的正常工作秩序，被出警警察批评后，胡某1、胡某3、胡某2不听劝阻，仍于2019年9月20日、9月22日、10月18日三次到钟祥市水产局大院，用喇叭辱骂、诽李某1全，影响钟祥市水产局工作秩序。（5）2016年9月，胡某1指使胡某2先后两次在工作时间，李某1全之李某2明工作的钟祥市国税局办公大楼采取用喇叭大声辱李某1全李某2明，致李某2明无法正常上班被逼请假，影响钟祥市国税局办公秩序。事李某3祥被逼将自己姐姐李传香居住的钟祥市水产局院内的住房抵给了胡某1。2、2016年12月2日16时许，胡某1为逼取高利贷，李某4斌驾范某2灵鄂Ｈ×××××6别克轿车范某2灵到武汉范某2灵的丈程某中索要债务，次日凌晨返回钟祥后，胡某1范某2灵一人住入丰硕园大酒店1207房间，路途中，胡某1范某2灵程某中威逼、恐吓。12月3日7时许范某2灵另一债沈某洋（另案处理）闻讯范某2灵住的丰硕园大酒店，当天下午与胡某1一起范某2灵转移至钟祥市西环路，胡某1沈某洋为争夺范某2灵的控制权发生争执。当日20时许，张某某（另案处理）张某某（另案处理）等人到现场。后胡某1沈某洋、张红专张某飞等人范某2灵程某中带至裕祥宾馆、九里乡值得宾馆、丰硕园大酒店继续逼债。期间在裕祥宾馆胡某1踢程某中一脚，在丰硕园大酒店电梯内张某飞打范某2灵一耳光，2016年12月4日中午范某2灵被民警解救。期间胡某1安排他人范某2灵的别克轿车扣留，后在警察干预下将车返还。2019年8月2日，被告人胡某2、胡某3经公安机关电话通知后到公安机关接受讯问，在接受讯问时如实供述了参与寻衅滋事的事实。上述事实,被告人胡某1、胡某3、胡某2在开庭审理过程中亦无异议，且有证王某定李某3祥许某林唐某华李某4斌、张红专张某飞沈某洋等人的证言，被害郭某峰简某超陈某红李某1全李某2明范某1玲程某中等人的陈述，受案登记表，立案决定书，发案经过，建设用地使用证复印件，集体土地使用证复印件，不动产权证复印件，收条复印件，钟祥市公安局行政案件卷宗复印件，协议书复印件，钟祥市公安局接处警工作登记表，证明，出警证明，现场照片，钟祥市司法局出具的调查评估意见书，钟祥市公安局刑事侦查大队民警出具的到案经过及抓获经过，被告人胡某1、胡某2、胡某3的供述及户籍证明等证据证实，足以认定。非法经营2018年1月至2019年5月期间，被告人胡某1借武某某、杨某1某身份信息办理银行卡并绑定两部POS机，在没有取得金融许可的情况下，采取虚拟交易的手段杨某2某、刘某、杜某1某等人的信用卡非法套现。经荆门正信会计师事务所审计鉴定，套现3740861元，收取手续费52800元，从中获利13200元。案发后，被告人胡某1退缴非法所得52800元。上述事实,被告人胡某1在开庭审理过程中亦无异议，且有证武某某、杨某1某、杜某2某、杜某1某、高某某、徐某某、刘某、杨某3、杨某2某等人的证言，受案登记表，立案决定书，扣押清单，发还清单，POS机照片，银行卡照片，网上银行电子回单复印件，检查笔录，POS机交易记录，银行卡交易记录，荆门正信会计师事务所出具的“关于胡某1非法经营案中的POS机交易数额及收取手续费情况的审计鉴证报告”，湖北省非税收入一般缴款书，被告人胡某1的供述及户籍证明等证据证实，足以认定。本院认为，被告人胡某1、胡某2、胡某3为索取高利贷，多次以暴力相威胁、辱骂、恐吓他人，破坏社会秩序，情节恶劣，其行为均已构成寻衅滋事罪；被告人胡某1违反国家管理规定，使用POS机，以虚构交易的方式向信用卡持卡人直接支付现金，扰乱市场秩序，情节严重，其行为已构成非法经营罪。湖北省钟祥市人民检察院指控被告人胡某1犯寻衅滋事罪和非法经营罪、被告人胡某2、胡某3犯寻衅滋事罪的罪名成立，本院予以支持。被告人胡某1犯数罪，应实行数罪并罚。归案后，被告人胡某1能如实供述自己的罪行，且认罪认罚，可从轻处罚。被告人胡某2、胡某3主动到公安机关投案，并如实供述自己的罪行，系自首，可从轻处罚。在共同犯罪中，被告人胡某2、胡某3相对被告人胡某1作用较小，对被告人胡某2、胡某3可酌情从轻处罚。被告人胡某1退清了违法所得，有悔罪表现，可酌情从轻处罚。对辩护人的上述辩护意见，本院予以采纳。根据被告人胡某2、胡某3的犯罪情节、认罪态度和悔罪表现，被告人胡某2、胡某3的行为符合适用缓刑的条件，所在社区亦同意对其予以社区矫正，本院决定对被告人胡某2、胡某3宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款（二）项、第二百二十五条、第六十九条第一、三款、第二十五条第一款、第六十七条第一、三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第三条，最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条、第三条之规定，判决如下：被告人胡某1犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年八个月；犯非法经营罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币五万二千八百元。决定执行有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币五万二千八百元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除指定居所监视居住折抵刑期4日，即自2019年5月17日起至2021年8月12日止。罚金已缴纳）；被告人胡某2犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）；被告人胡某3犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）；四、对被告人胡某1退缴的五万二千八百元及被扣押的其他违法物品予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省荆门市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  茹承文审 判 员  张继佳人民陪审员  李金涛二〇二〇年七月十日书 记 员  伍环宇