辽宁省彰武县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）辽0922刑初45号 公诉机关辽宁省彰武县人民检察院。 被告人张某，男，捕前住四川省宜宾市叙州区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年7月20日被彰武县公安局刑事拘留，同年8月20日被依法逮捕。现羁押于彰武县看守所。 被告人邓某，别名邓某某，男，捕前住四川省屏山县。2013年11月21日，因犯抢劫罪被四川省宜宾市翠屏区人民法院判处有期徒刑五年，并处罚金人民币三千元。2017年6月12日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月15日被彰武县公安局刑事拘留，同年7月17日被依法逮捕。现羁押于彰武县看守所。 彰武县人民检察院以彰检公刑诉（2020）30号起诉书指控被告人张某、邓某犯掩饰隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2020年3月20日向本院提起公诉。本院于当日受理，2020年3月26日中止审理，同年6月22日恢复审理。依法组成合议庭，于2020年7月6日公开开庭审理了本案。彰武县人民检察院指派检察员田宇东出庭支持公诉，被告人张某、邓某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 彰武县人民检察院指控，2019年3月初，被告人张某找到谢某1（已判决）办理银行卡和手机卡，供违法犯罪使用，但由于谢某1身份证丢失无法办理，张某让谢某1找人办卡、取款，并承诺每张银行卡好处费为800元，每取款10000元好处费为150元。2019年3月初，谢某1和“五哥”(真名伍某)找到李某（已判决），让李某用身份证办理一张手机卡，用身份证在中国银行(银行卡号62×××27)、某某(银行卡号62×××78)、中国民生银行(银行卡号62×××91)、中国工商银行(银行卡号62×××87)办理四张银行卡，李某将自己身份证和四张银行卡、手机卡交给谢某1。后谢某1找到被告人邓某，让邓某帮助找取款人，并告知邓某取的钱是违法所得，邓某明知取出的现金为赃款的情况下，仍帮助谢某1找到罗某1（已判决），让罗某1用身份证办理一张手机卡，还让其用自己身份证在中国银行(银行卡号62×××56)、某某(银行卡号62×××78)办理两张银行卡，罗某1将自己身份证和两张银行卡、手机卡交给被告人邓某，邓某交给谢某1，然后谢某1带着罗某1跟张某见面，让罗某1帮助取款。 2019年2月1日8时5分至2019年3月14日9时10分期间，被害人于某(微信号:131××××2033，微信名:于某)在辽宁省彰武县自己家中，一名自称查理德的微信好友跟于某说给其100万美金办学校，于某称可以，后一名自称快递公司的工作人员加了于某微信，同时以邮100万美金需要通关费为由让于某先后四次汇款。其中2019年2月19日，在彰武县某某银行人工窗口向账号62×××64(账户名赵某)汇款人民币20000元；2019年3月10日在彰武县某某人工窗ロ向卡号62×××78(账户名罗某1)汇款人民币36000元；2019年3月1日在彰武县某某人工窗口向卡号62×××13(账户名罗某2)汇款人民币36000元；2019年3月13日在彰武县某某人工窗口向卡号62×××78(账户名为李某)汇款人民币54000元。被害人于某共给其转账人民币146000元。 被告人张某给李某打电话，让李某帮助取款，李某在明知自己办理的银行卡内的现金为赃款的情况下，仍到银行将某某卡内的赃款(包括被害人于某向卡号62×××78汇出的54000元赃款)和中国工行银行卡内的赃款取出交给张某，并收取650元的好处费。罗某1在明知自己办理的银行卡内的现金为赃款的情况下，仍到银行将某某卡内的赃款(包括被害人于某向卡号62×××78汇出的36000元赃款)和中国银行卡内的赃款取出交给张某，并收取465元的好处费。 2019年3月22日8时55分在禹州市，有人在网上冒充外国人，以给被害人安某寄了钻石和美金的名义，被害人安某非常相信诈骗人，诈骗人冒充外国人用另一个微信号名字叫“地中海航运公司”的一个工作物流人员来对其进行诈骗，通过物流盒子被北京海关扣押为借口多次诈骗被害人安某，被害人安某共向诈骗人提供的银行卡转账6次，2019年2月27日，用ATM转交通银行账号62×××73(账户名为冯某)人民币20000元；2019年3月1日，用中国银行手机APP转中国银行账号62×××29(账户名为何某)人民币20000元；2019年3月2日，用APP转中国银行账号62×××75(账户名为赵某)人民币42000元；2019年3月7日，现金转某某账号62×××18(账户名为葛某)人民币35000元；2019年3月9日，现金转某某账号62×××78(账户名为罗某1)人民币20000元；2019年3月13日，现金转某某账号62×××13(账户名为罗某2)人民币33000元。被害人安某共计被骗数额为人民币170000元。 2019年1月21日至2019年5月4日期间，被害人朱某1通过微信被一个冒充美国人，以有一笔退休金邮给被害人朱某1为由，让被害人朱某1拿邮费诈骗其钱财。诈骗人向朱某1提供银行卡号，让被害人朱某1向提供的银行卡内汇款，其中包括罗某1的某某卡号为62×××78的银行卡，被害人朱某1共计向对方提供的银行卡中汇款人民币84000元。 本案涉案总价值人民币400000元。 针对指控的事实，公诉机关提供了被害人陈述、银行转账记录、银行卡交易明细、客户信息、辨认笔录及照片、同案犯供述、被告人供述、户籍证明、到案经过等证据证实。公诉机关认为，被告人张某、邓某在明知是赃款的情况下仍找人办卡取款，且数额较大，二被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，应当以掩饰隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪追究其刑事责任，同时适用《中华人民共和国刑法》第二十五条，系共同犯罪。建议判处张某、邓某三年以上五年以下有期徒刑，并处罚金。 被告人张某对公诉机关指控其为帮助他人转移违法犯罪所得赃款找谢某1、李某、罗某1办理银行卡取款的事实及罪名无异议，对指控被害人于某、安某、朱某1汇到其他人账户的款为其犯罪数额提出异议，辩解其不认识赵某、罗某2等人，未让其他人办卡取款。 被告人邓某对公诉机关指控的犯罪事实提出异议，辩解谢某1找其办理银行卡时说老板的银行卡出问题了，要把钱转到别人的卡里找人取，未说用于转移他人违法犯罪所得，其只是因此事介绍谢某1与罗某1认识，未参与罗某1办理银行卡及取款。 经审理查明：被告人张某、邓某与谢某1、李某、罗某1（以上三人已判刑）均是四川省人。2019年2月，张某结识谢某1后，让谢某1办理银行卡和手机卡并帮助支取他人犯罪所得款，给其好处费。由于谢某1身份证丢失无法办理银行卡，张某让谢某1联系其他人办理银行卡并取款，给好处费。2019年3月初，谢某1和“五哥”(真名伍某)找到李某，让李某用身份证办理手机卡和银行卡并帮助支取他人犯罪所得款，给其好处费。2019年3月李某用身份证在中国银行宜宾支行办理了卡号为62×××27，在某某宜宾支行办理了卡号为62×××78，在中国民生银行宜宾支行办理了卡号为62×××91，在中国工商银行宜宾支行办理了卡号为62×××87的四张银行卡，李某将身份证和四张银行卡交给谢某1，后谢某1带李某和张某见面，张某让李某办理银行卡取犯罪所得款，李某明知其卡内流转资金为犯罪所得，仍帮助取款后交给张某。李某办卡取款非法所得650元。 被告人邓某和谢某1系朋友关系。2019年3月谢某1找到邓某，告知邓某他人犯罪所得款，帮助办理银行卡取款，给其好处费。后邓某联系到罗某1，谢某1、邓某与罗某1见面，告知罗某1他人犯罪所得款，帮助办理银行卡取款，给其好处费。2019年3月罗某1用身份证在中国银行宜宾支行办理了账户罗某1、卡号为62×××56，在某某宜宾支行办理了账户罗某1、卡号为62×××78的两张银行卡，罗某1将身份证和两张银行卡交给邓某，邓某交给谢某1，谢某1交给张某。后谢某1带着罗某1跟张某见面，张某让罗某1帮助取款，罗某1明知其卡内流转资金为他人犯罪所得，仍帮助取款后交给张某。罗某1办卡取款非法所得465元，谢某1非法所得3600元。 1、2019年2月1日至2019年3月14日期间，被害人于某用微信和一名自称美国人叫理查德的微信好友聊天，该人谎称给于某汇100万美金在中国办学校。而后一名自称快递公司的工作人员加于某的微信，谎称给于某100万美金需要通关费。于某按该人的要求四次向其提供的账号汇款。其中，2019年3月10日于某在某某彰武县支行向罗某1的某某卡号为62×××78的银行卡汇款36000元，同日张某让罗某1将该笔款取出交给张某。2019年3月13日，于某在某某彰武县支行向李某的某某卡号为62×××78的银行卡汇款54000元，同日张某让李某将该笔款取出交给张某。 2、2019年2月，被害人安某在微信上和一名微信昵称为克里斯托弗的微信好友聊天，该人谎称从叙利亚给其邮寄钻石和美金，后另一个微信昵称为“地中海航运公司”的人加安某的微信，以安某的货物被海关扣押等理由向其索要钱款。安某按其要求六次向该人提供的账号汇款，安某被骗。其中，2019年3月9日，安某向罗某1的某某卡号为62×××78的银行卡汇款20000元，当日张某让罗某1将该笔款取出交给了张某。 3、2019年1月21日至2019年5月4日期间，被害人朱某1通过微信和一个昵称为jack2345的人聊天，该人谎称是美国人，有一笔退休金邮寄给朱某1，让朱某1拿邮费诈骗其钱财。朱某1按对方要求多次向其提供的多个银行卡账号汇款，共计汇款84000元,其中包括向账号罗某1的某某卡号为62×××78银行卡汇款。汇款后该人将朱某1微信拉黑，朱某1意识到被骗后报案。 综上，被告人张某掩饰、隐瞒犯罪所得数额为110000元，被告人邓某掩饰、隐瞒犯罪所得数额为56000元。张某为他人犯罪所得找人办理银行卡并取款，非法所得11000元。 被害人于某、安某、朱某1被骗后分别向当地公安机关报案，公安机关立案侦查。案发后，张某、邓某在逃。2019年7月13日22时，四川省雷波县公安局民警在四川省c将被告人张某抓获。2019年6月10日11时，四川省屏山县公安局屏山镇派出所民警在宜宾市翠屏区江北建材市场将被告人邓某抓获。张某于2019年7月13日至2019年7月18日在四川省雷波县看守所临时羁押。邓某于2019年6月10日至2019年6月13日在四川省宜宾市屏山县看守所临时羁押。 另查明，被告人邓某因犯抢劫罪于2013年11月21日被四川省宜宾市翠屏区人民法院判处有期徒刑五年，并处罚金人民币三千元，于2017年6月12日刑满释放。 上述事实，有公诉机关提供的经庭审举证、质证，本院认证的下列证据证实： 1、同案犯谢某1在侦查机关的供述证实，我的别名叫谢某2。2019年2、3月份我通过别人介绍认识了张某。张某说让我办理银行卡，是国外赌博的钱，需要洗干净，每办一张给我800元钱。我知道肯定是用银行卡、手机卡干违法犯罪的事情，这些银行卡里取出来的钱是违法的钱。因为我的身份证丢失，张某让我找别人去办，我联系了朋友伍某，伍某办理了3张银行卡给了张某。后伍某又把李某（李某）的电话给了我，我跟李某说办银行卡的事，我领李某在农业银行办了银行卡，而后我领李某见张某，张某说帮助取款的事，李某同意取款。后来我还跟邓某说老板找人办银行卡取款，办一张银行卡给800元钱，取款1万元给75元。邓某问我取的是什么钱，我说老板告诉我是赌场的钱，从国外过来的，数额比较大，这些钱是见不得光的，需要分散一下，然后再取出来，邓某说找人整。过两天邓某就领我见罗某1，邓某跟罗某1说这些钱都是国外进来的，转了很多次，数额比较大，都是见不得光的钱，是赌场里的钱，把钱分散一下取出来，取款有好处费，罗某1同意了。邓某让罗某1去四大银行和民生银行办银行卡拿过来。过几天邓某开车拉着我和罗某1用罗某1的身份证办了手机卡，邓某告诉罗某1把银行卡和手机卡绑定。过几天邓某把罗某1的身份证、银行卡、手机卡交给我，我交给张某。后来张某给罗某1打电话取钱。办卡取款后张某把好处费给我，我给邓某。 2、同案犯李某在侦查机关的供述证实，我的别名叫洋洋。2019年3月初“五哥”（伍某）跟我说用我的身份证办理银行卡替别人取钱。后来“二哥”谢某2（谢某1）又联系我说办卡之后再帮助取款给我提钱，为了挣点钱我就同意了，我知道取的是不干净的钱，不是好道来的钱。我在工商银行、民生银行、农业银行、中国银行分别办理了银行卡，后谢某2带着我和另外一个男的（张某）见面，把我的身份证和银行卡都交给了那个男的。过了三天左右，那个男的就联系我在茶楼见面，这个男的把我的银行卡和身份证交给我让我去取钱，我取钱后在茶楼跟让我取钱的人见面，把钱交给他。之后谢某2给我结算了650元钱。 3、同案犯罗某1在侦查机关的供述证实，2019年2月份的一天“彭某”（邓某）给我打电话说帮别人取钱，有百分之五的好处费。然后“彭某”和“二娃”（谢某1）一起来找我。“彭某”说，这些钱都是国外进来的，转了很多次，数额比较大，都是见不得光的钱，是赌博的钱，就想找人把钱分散取出来，取钱给百分之五的好处费，我同意了。“二娃”说银行工作人员问是什么钱，让我说是朋友借给我的钱。“彭某”让我去四大银行、民生银行办银行卡，办完后给他打电话。我在中国银行和农业银行各办理了一张银行卡，给“彭某”打电话，后“彭某”和“二娃”来找我办了手机卡，我把身份证、银行卡、手机卡都交给了“彭某”。而后“二娃”让我在茶楼跟让我取钱的男人见面，他把我的身份证和银行卡都交给了我，让我去银行取钱，我取出钱后给“彭某”打电话，告诉他取出多少钱，“彭某”说以后取多少钱都告诉他，到时候好算账，以后我取多少钱都用微信或电话告诉“彭某”。我取款得了465元好处费，让我取钱的人和“彭某”都给过我钱。后来“彭某”说我的银行卡不能用了，“彭某”把身份证和银行卡还给了我。 4、被害人于某陈述证实，2019年2月初，有一名自称理查德的人加我微信，他称自己在美国，要给我汇100万美金在国内办学校，我同意了，他让我把家庭地址、身份信息给了他。过几天一个自称是快递公司的工作人员联系我，让我往他提供的账号里面汇20000元钱，否则100万美金打不过来，我按他说的把钱汇到了赵某的银行卡后，他又以邮件被海关扣下，需要通关费等理由让我三次汇款。包括2019年3月10日，我按对方的要求在彰武县中华路的农业银行向某某账户名为罗洪、账号为62×××78的银行卡汇款36000元。3月11日又给账户名罗某2的银行卡汇款36000元。同年3月13日我又向某某账户名李某、账号62×××78的银行卡汇款54000元。后来我发觉被骗就报警了。 5、被害人安某陈述证实，2019年2月2日晚有一名美国男子加我的微信，他说他是美国军人。我们聊了几天后，他说要把他的战利品邮寄给我，有钻石和美金，让我替他保管，于是我把地址给了他。之后有一个微信名为地中海航运公司的人加我的微信，他以我的包裹被海关扣押，需要交纳保证金、税费、开非检查证书等理由六次让我汇款。其中，2019年3月13日，我按对方要求向某某账户名罗某1、账号62×××78的银行卡内汇了20000元钱，还给账户为冯某、何某、赵某、葛某、罗某2的银行卡汇款共15万元。最后也没收到包裹，于是我就报案了。 6、被害人朱某1陈述证实，2019年1月，有一个自称美国人加我的微信，他说有一笔退休金要邮给我，让我付邮费，我往他提供的五张银行卡里五次汇款，一共汇了84000元，其中包括某某账户罗某1账号62×××78的银行卡，给账户何倩、林某、甘峰辉的银行卡也汇款了，还有两笔汇款记不住汇到哪张卡上。汇款后对方把我的微信拉黑了，我意识到被骗后到公安机关报案。 7、被告人张某供述证实，2019年初李某某联系我让我找人用身份证办手机卡、银行卡取钱，是境外来的违法的钱，不是正规途径的钱，给我好处费，我同意了。他让我找人用身份证办手机卡再到中国银行、工商银行、建设银行、农业银行办银行卡，把新办的手机卡绑定上，办完后把银行卡、身份证、手机卡都收上来他登记，钱到账后他联系我，再把银行卡、身份证、手机卡给我，让我安排人取钱，取出来后交给他，钱到账后给我1%的好处费。然后我就找到了谢某2（谢某1），让他帮我办这个事，我的好处费给他一半，谢某2又找了罗某1、练熊、李某、伍某。他们办好电话卡和银行卡后把卡和身份证都给我，我交给李某某，等钱到账后李某某联系我，再把身份证、银行卡、手机卡给我，谢某2领开卡人找我，我把卡交给他们，他们取钱后把钱交给我，我把钱打到李某某指定的账户上。事后我提了2万多元，给谢某2一半，我得了11000元左右。2019年4月份李某某告诉我这个几个人都不能用了，我把身份证和银行卡、手机卡退给他们。 8、被告人邓某在侦查机关供述证实，2019年2、3月，谢某2找我用银行卡帮别人取款，我就联系了罗某1，我们三个人见面。 9、中国银行宜宾分行的客户信息、交易明细证实，罗某1、李某在该行办理了中国银行借记卡。 10、某某彰武县支行的业务凭证证实，于某于2019年3月10日向该行账户名罗某1、账号62×××78的银行卡内汇款36000元，于2019年3月13日向该行账户名李某、账号62×××78的银行卡内汇款54000元。 11、某某卡交易明细清单、账户查询单证实，罗某1于2019年3月3日在某某宜宾直属支行办理了账户为罗某1、账号62×××78的银行卡，2019年3月9日现存20000元，当日余额全部支取，2019年3月10日现存36000元，当日支取36000元。 12、某某卡交易明细清单、账户查询单证实，李某于2019年3月11日在某某宜宾直属支行办理了账户为李某、账号62×××78的银行卡，2019年3月13日现存54000元，当日现支54000元。 13、罗某1签字的取款凭证2张，证实2019年3月9日罗某1通过其某某账号为62×××78的银行卡支取现金70000元，2019年3月10日支取现金36000元。 14、李某签字的取款凭证，证实2019年3月13日李某通过其某某账号为62×××78的银行卡支取现金54000元。 15、彰武县公安局刑事侦查大队出具的于某被诈骗案情况说明，证实于某向公安机关提供其被诈骗汇款的银行卡账户、账号、汇款金额等。朱某1被诈骗案情况说明，朱某1向公安机关提供向涉案三张银行卡汇款，包括罗某1的某某卡，汇款票丢失，忘记分别汇入哪张卡多少钱。 16、辨认笔录及照片，经彰武县公安局侦查人员组织辨认，邓某对“谢某2”进行辨认，“谢某2”就是找他办理银行卡的谢某1；邓某对“洋洋”进行辨认，“洋洋”就是李某；李某对“二哥”进行辨认，“二哥”就是谢某1；罗某1对“彭某”进行辨认，“彭某”就是邓某；罗某1对“二娃”进行辨认，“二娃”就是谢某1；李某对张某进行辨认，张某就是让其取款的男子；李某对李某某进行辨认，李某辨认出让其取款男子的上线就是李某某；谢某1对张某进行辨认，张某就是让其办理银行卡和组织取款的男子；张某对谢某1进行辨认，谢某1就是帮其找人取款的“谢某2”；张某对李某某进行辨认，张某辨认出让其找人办理银行卡取款的人就是李某某；张某对罗某1进行辨认，张某辨认出罗某1就是谢某2找来帮忙取款的人；张某对李某进行辨认，张某辨认出谢某1找来取款的“洋洋”就是李某；张某对邓某进行辨认，张某辨认出谢某1找来自称是其大哥的人是邓某。 17、四川省人口信息（户籍）证明证实，张某、邓某达到刑事责任年龄。 18、案件来源证实，被害人于某等人报案情况。 19、抓获经过证实，张某、邓某被抓获情况。 20、四川省宜宾市翠屏区人民法院刑事判决书、四川省汉王山监狱释放证明书证实，邓某因犯抢劫罪于2019年7月18日被四川省宜宾市翠屏区人民法院判处有期徒刑五年，并处罚金人民币三千元，于2017年6月12日刑满释放。 本院认为，被告人张某明知银行卡内流转资金为他人犯罪所得，而伙同谢某1找李某、邓某、罗某1等人办理银行卡提取现金，转移他人犯罪所得110000元，情节严重。被告人邓某明知银行卡内流转资金为他人违法犯罪所得，而伙同谢某1找罗某1办理银行卡提取现金，转移他人犯罪所得56000元，张某、邓某的行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。张某与谢某1、邓某、罗某1、李某等人系共同犯罪。公诉机关指控二被告人犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪罪名成立，应予以支持。公诉机关指控被告人张某、邓某与谢某1、罗某1通过罗某1办理银行卡提取现金转移他人犯罪所得36000元与20000元两笔，张某与谢某1、李某通过李某办理银行卡提取现金转移他人犯罪所得54000元的事实成立，应予以支持。公诉机关指控被害人于某被骗款汇到账户名为赵某、罗某2的银行卡金额56000元，安某被骗款汇到账户名为冯某、何某、赵某、葛某、罗某2的银行卡金额共150000元，朱某1被骗款84000元为张某、邓某掩饰、隐瞒犯罪所得数额，因公诉机关提供的证据不能证明张某、邓某、谢某1、罗某1、李某等人参与办理上述人员的银行卡及转移于某、安某的上述被骗款，朱某1被骗向多个银行卡汇款，不能证明朱某1汇入罗某1银行卡内款项的确切数额，故上述指控证据不足，不予支持。对张某辩解于某、安某、朱某1汇到李某、罗某1之外其他人账户的款不应认定其犯罪数额的意见予以采纳。邓某辩解谢某1找其办理银行卡时说老板的银行卡出问题了，要把钱转到别人的卡里找人取，未说用于转移他人违法犯罪所得，其只是因此事介绍谢某1与罗某1认识，未参与罗某1办理银行卡及取款，因公诉机关提供的同案犯谢某1、罗某1的供述均能够证明邓某与谢某1找罗某1办理银行卡及取款是掩饰、隐瞒他人“见不得光的钱”，明知他人犯罪所得，并与谢某1、罗某1共同参与实施该犯罪行为，故对其辩解意见不予采纳。被告人张某如实供述罪行，可以从轻处罚。被告人邓某因犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕五年内，再犯应被判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应予以从重处罚。被告人张某的非法所得依法予以没收。综上，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条、《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款第（一）项、第三条第一款（一）项之规定，判决如下： 一、被告人张某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年七个月，并处罚金人民币100000元。 被告人邓某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币50000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，张某的刑期自2019年7月13日起至2023年2月12日止。邓某的刑期自2019年6月10日起至2022年4月9日止。） 所处罚金于本判决生效后二十日内缴纳。 二、被告人张某的非法所得11000元依法予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向辽宁省阜新市中级人民法院提出上诉，书面上诉的需提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  寇虹霞 人民陪审员  苏小东 人民陪审员  刘 星 二〇二〇年七月十七日 书 记 员  吴 昊