金华市婺城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0702刑初333号 公诉机关金华市婺城区人民检察院。 被告人高婷婷，女，1997年9月14日出生于河南省新蔡县，汉族，初中文化，原山东神豪资产管理有限公司员工，户籍所在地河南省驻马店市新蔡县。因本案于2019年10月18日被浙江省金华市公安局江南分局刑事拘留，同年11月8日被依法逮捕，现羁押于金华市看守所。 辩护人夏芬，金华市法律援助中心指派的浙江婺源律师事务所律师。 金华市婺城区人民检察院以婺检一部刑诉〔2020〕553号起诉书指控被告人高婷婷犯诈骗罪，于2020年5月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。金华市婺城区人民检察院指派检察员张涛、夏小帆出庭支持公诉。被告人高婷婷及其辩护人夏芬到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 金华市婺城区人民检察院指控：2015年下半年，孙某1、孙某2、程某（均另案处理）等人以山东神豪资产管理有限公司为名义组建网络兼职诈骗集团，以蚂蚁网盟网络平台为依托，开发多个犯罪软件，在网上发布虚假兼职信息，以提供小额佣金任务的方式吸引被害人注册软件，并以多种名义骗取被害人财物并层层分成。被告人高婷婷参与该诈骗集团实施诈骗期间，集团诈骗所得共计人民币36,009,345元，被告人高婷婷诈骗被害人至少344人，违法所得人民币5400元。针对上述指控的事实，公诉机关提供了相应证据予以支持。公诉机关认为，被告人高婷婷的行为已构成诈骗罪，系诈骗集团的从犯，其具有坦白情节。提请本院依法判处。 被告人高婷婷对公诉机关指控的罪名没有异议,辩称自己的个人收入为4300元。 辩护人夏芬对公诉机关指控的事实和罪名没有异议。在量刑方面，辩护提出被告人高婷婷存在以下法定和酌定从轻量刑的情节：工作时间较短，社会危害性不大；自愿认罪认罚，具有悔罪表现；具有坦白情节；积极退赃，赔偿了部分受害人经济损失；因法律意识淡薄而误入歧途；系初犯、偶犯，没有犯罪前科。综上，恳请法庭对其从轻处罚，并适用缓刑。 经审理查明： 2015年下半年，孙忠华（另案处理）等人以山东神豪资产管理有限公司为名义组建网络兼职诈骗集团，以蚂蚁网盟网络平台为依托，开发多个犯罪软件，在网上发布虚假兼职信息，以提供小额佣金任务的方式吸引被害人注册软件，并以多种名义骗取被害人财物并层层分成。该犯罪集团分为一次团、二次团、急聘团等，其中一次团下设外宣部、培训部。外宣部负责发布虚假兼职信息吸引被害人注册软件，培训部分组接待并引导被害人一次缴费成为VIP会员；二次团负责引导被害人二次缴费升级为钻石会员；急聘团负责以激活费减半的名义引导未缴费的会员缴费成为VIP会员。 被告人高婷婷从2018年3月起在该平台担任培训人员直至2018年4月，期间负责在平台上诱骗被害人缴费购买激活码，成为会员，从新入会员一次缴费中分成人民币15元或人民币20元，在二次缴费中分成人民币3元。被告人高婷婷参与该诈骗集团实施诈骗期间，集团诈骗所得共计人民币36009345元。被告人高婷婷吸引被害人至少344人，违法所得人民币5400元。 2019年10月18日，被告人高婷婷被公安机关传唤归案。归案后，被告人高婷婷家属对部分被害人进行赔偿并获得谅解。在本案审理过程中，被告人高婷婷的家属代高婷婷退出了违法所得人民币5400元。 上述事实，有公诉机关提供并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：人口信息、归案经过、扣押决定书及清单、网页截图、调取证据清单、银行流水、数据说明、情况说明、票据、手机取证报告光盘、联盟数据分析报告光盘、台州数据电子光盘、协查光盘、现场光盘、被害人王某1、王某2的陈述、被告人高婷婷的供述与辩解等。上述证据符合证据的客观性、关联性、合法性要件，且证据之间能够相互印证，本院依法予以确认。 本院认为，被告人高婷婷伙同他人以非法占有为目的，利用电信网络技术，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，系共同犯罪。公诉机关指控的事实清楚，罪名成立，适用法律正确，予以支持。被告人高婷婷在共同犯罪中起次要、辅助作用，系诈骗集团的从犯，依法予以减轻处罚。被告人高婷婷具有坦白情节，自愿认罪认罚，退出了违法所得，赔偿了部分被害人的经济损失并取得了部分被害人谅解，依法予以从轻处罚。采纳辩护人提出从轻处罚并适用缓刑的要求。综上，根据本案的事实、情节和法律规定，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人高婷婷犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币六万元。罚金限于判决生效后五日内缴纳。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。 二、追缴违法所得，返还被害人。 三、被扣押的物品，由扣押机关金华市公安局江南分局依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  郑 艳 人民陪审员  蒋天云 人民陪审员  龚淑娟 二〇二〇年七月二十二日 代书 记员  王丽媛 附：判决援引的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。