陕西省乾县人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)陕0424刑初46号 公诉机关陕西省乾县人民检察院。 被告人蔡某某，男，现年22岁，身份证号码：XXXXXXXXXXXXXX7534，汉族，中专文化程度，福建省龙海市人，家住龙海市，农民，2019年8月21日被羁押于龙海市看守所，8月24日因涉嫌诈骗被乾县公安局刑事拘留，9月11日被依法逮捕。 指定辩护人宋月英，陕西奉天律师事务所律师。 被告人江某某，男，现年24岁，身份证号码：XXXXXXXXXXXXXX7012，汉族，初中文化程度，福建省龙海市人，家住龙海市，农民，2019年8月6日被羁押于龙海市看守所，8月12日因涉嫌诈骗被乾县公安局刑事拘留，9月11日被依法逮捕。 辩护人李军昌，陕西鸿顺律师事务所律师。 被告人赖某某，男，现年24岁，身份证号码：XXXXXXXXXXXXXX2010，汉族，初中文化程度，福建省平和县人，家住平和县，农民，2019年12月1日被羁押于平和县看守所，12月19日因涉嫌诈骗被乾县公安局刑事拘留，2020年1月3日被依法逮捕。 辩护人李锋，陕西奉天律师事务所律师。 被告人游某某，男，现年28岁，身份证号码：350XXXXXXXXXXXXXXX，汉族，初中文化程度，福建省漳州市芗城区人，家住芗城区，农民，2012年12月13日因犯合同诈骗罪被漳州市龙文区人民法院判处有期徒刑4年6个月，2019年8月5日被羁押于漳州市看守所，8月12日因涉嫌诈骗被乾县公安局刑事拘留，9月11日被依法逮捕。 指定辩护人徐科锋，陕西奉天律师事务所律师。 被告人蔡某某1，男，现年47岁，身份证号码：XXXXXXXXXXXXXX7514，汉族，文盲，福建省龙海市人，家住龙海市，农民，2019年8月7日被羁押于龙海市看守所，8月12日因涉嫌诈骗被乾县公安局刑事拘留，9月11日被依法逮捕。 辩护人蔡振华，福建世平律师事务所律师。 被告人黄某某某，男，现年20岁，身份证号码：XXXXXXXXXXXXXX1518，汉族，中专文化程度，福建省政和县人，现住漳州市芗城区，2019年7月17日被羁押于南靖县看守所，7月22日因涉嫌诈骗被乾县公安局刑事拘留，8月23日被依法逮捕。 辩护人董顺军，陕西普惠律师事务所律师。 被告人叶某某，男，现年19岁，身份证号码：XXXXXXXXXXXXXX5578，汉族，初中文化程度，福建省平和县人，家住平和县村，2019年8月6日被羁押于漳州市看守所，8月12日因涉嫌诈骗被乾县公安局刑事拘留，9月11日被依法逮捕。 指定辩护人贾鹏辉，陕西奉天律师事务所律师。 乾县人民检察院以乾检公诉刑诉[2020]39号起诉书指控被告人蔡某某、江某某、赖某某、蔡某某1涉嫌诈骗罪，被告人游某某、黄某某某、叶某某涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪，于2020年4月28日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序于2020年7月9日公开开庭审理了本案。乾县人民检察院指派检察员景行刚出庭支持公诉，被告人蔡某某及指定辩护人宋月英，被告人江某某及辩护人李军昌，被告人赖某某及辩护人李锋，被告人蔡某某1及辩护人蔡振华，被告人游某某及指定辩护人徐科锋，被告人黄某某某及辩护人董顺军，被告人叶某某及指定辩护人贾鹏辉到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 乾县人民检察院指控：2019年4月底,被告人蔡某某、江某某、赖某某三人预谋通过网络交友、以网络赌博的方式实施诈骗。由被告人蔡某某提供购买实施诈骗工具的资金、话术剧本,并联系取脏款;被告人赖某某找其开网络公司的师傅帮忙制作可操控的网络赌盘并学习网络赌盘后台操作技术;被告人江某某购买了一台联想笔记本电脑和四部手机、银行卡和手机卡等作案工具。准备工作完成后,由蔡某某传授作案方法,先包装用于诈骗的抖音和微信号,通过抖音添加二十七岁以上女性为好友从中搜寻作案对象,选定作案对象后,分三步实施诈骗,第一步带客户(诱导被骗对象给网络赌盘中投入少量资金,对其进行全部返奖,使其获益完全相信网络赌盘可以赢利)。第二步送彩金(网络赌盘中发送彩金的通知,即充值越多送的越多,诈骗受害人投入较大资金,不再返奖)。第三步卡银行卡(在对方提现时说对方把银行卡输错了,要提现需要充值同等资金才能提现,从而骗取更多资金)。 2019年5月底至6月,被告人蔡某某、江某某、赖某某先后在蔡某某家里、“滨海康桥”小区一栋617号房内,采取上述“骗术”对被害人玉某某、卓某某、钟某某、李某甲实施诈骗,骗取玉某某约2.2万元、卓某某约2.7万元、钟某某6600元、李某甲10万元。被告人蔡某某1明知蔡某某、江某某、赖某某的行为是犯罪而予以帮助,并为其租赁“滨海康桥”小区一栋617号房屋。被告人游某某、黄某某某、叶某某明知该钱来路不正而提供诈骗所需的银行卡,并将该款项从银行取出,获得报酬。 认定上述事实的证据有:书证,证人证言,被害人陈述,被告人供述,辨认、提取笔录等。 被告人蔡某某、江某某、赖某某、蔡某某1以非法占有为目的,采取虚构事实的手段,骗取他人钱财,数额巨大,其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定,犯罪事实清楚,证据确实充分,应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人游某某、黄某某某、叶某某明知是犯罪所得而予以转移,其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定,犯罪事实清楚,证据确实充分,应当以掩饰隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人游某某系累犯,根据《中华人民共和国刑法》第六十五条之规定,应当从重处罚。被告人蔡某某1系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定,应当从轻、减轻处罚。提请本院依法判处。 被告人蔡某某、江某某、蔡某某1、游某某、黄某某某、叶某某均认罪认罚，并签署认罪认罚具结书；被告人赖某某当庭以自愿认罪。 被告人蔡某某指定辩护人认为：1、被告人蔡某某构成坦白，应从轻处罚；2、被告人自愿认罪认罚，签署认罪认罚具结书，应从轻处罚；3、被告人系初犯、偶犯，无前科，且受害人贪图小利，使被告人有诈骗前提条件，建议对被告人从轻处罚。 被告人江某某辩护人认为：1、江某某自动投案，如实供述自己犯罪事实，可从轻或减轻处罚；2、被告人系初犯、偶犯，无前科，获利较小，可酌情从轻处罚；3、被告人江某某认罪认罚，认罪态度好，建议对被告人从轻处罚。 被告人赖某某辩护人认为：1、被告人犯罪地位、作用较轻，犯意产生不是赖某某，也没有提供犯罪资金、场所，款项提取是别人安排的，只是跟随；2、被告人款项分配不到两万元，在案件中系从犯；3、被告人认罪认罚，悔罪态度好，可从轻处罚；4、被告人系初犯、偶犯，可从轻处罚。综上，建议对被告人从轻处罚。 被告人蔡某某1辩护人认为：1、被告人蔡某某1到案后如实供述自己罪行，签署认罪认罚具结书，认罪态度好，可从轻处罚；2、被告人是本案从犯，应从轻或减轻处罚；3、被告人主观恶性小，法律意识淡薄，可从轻处罚；4、家庭生活困难，父子二人都被羁押，建议法庭酌情从轻处罚，对其适用缓刑。 被告人游某某指定辩护人认为：1、被告人自愿认罪认罚，并签署认罪认罚具结书，应从轻处罚；2、被告人系自首，应从轻处罚；3、被告人协助抓捕其他被告人，应从轻处罚；4、被告人家庭特殊，孩子尙小，父母年迈，所得赃款数额小，建议对其从轻处罚。 被告人黄某某某辩护人认为：1、被告人黄某某某在本案中属于从犯，可从轻处罚；2、被告人符合坦白的法定要件，依据《刑法》第六十七条三款之规定，可从轻处罚；3、被告人认罪认罚，签署认罪认罚具结书，可从轻处罚；4、被告人有悔罪表现，可酌情从轻处罚。 被告人叶某某指定辩护人认为：1、被告人叶某某主动投案，如实供述自己犯罪事实，可从轻或减轻处罚；2、被告人没有从中获得实际利益，请法庭量刑时予以考虑；3、被告人系初犯、偶犯，且自愿认罪认罚，应从轻处罚。 经审理查明：2019年4月底,被告人蔡某某、江某某、赖某某三人预谋通过网络交友、以网络赌博的方式实施诈骗。由被告人蔡某某提供购买实施诈骗工具的资金、话术剧本,并联系取脏款;被告人赖某某找其开网络公司的师傅帮忙制作可操控的网络赌盘并学习网络赌盘后台操作技术;被告人江某某购买了一台联想笔记本电脑和四部手机、银行卡和手机卡等作案工具。准备工作完成后,由蔡某某传授作案方法,先包装用于诈骗的抖音和微信号,通过抖音添加二十七岁以上女性为好友从中搜寻作案对象,选定作案对象后,分三步实施诈骗,第一步带客户(诱导被骗对象给网络赌盘中投入少量资金,对其进行全部返奖,使其获益完全相信网络赌盘可以赢利)。第二步送彩金(网络赌盘中发送彩金的通知,即充值越多送的越多,诈骗受害人投入较大资金,不再返奖)。第三步卡银行卡(在对方提现时说对方把银行卡输错了,要提现需要充值同等资金才能提现,从而骗取更多资金)。 2019年5月底至6月,被告人蔡某某、江某某、赖某某先后在蔡某某家里、“滨海康桥”小区一栋617号房内,采取上述“骗术”对被害人玉某某、卓某某、钟某某、李某甲实施诈骗,骗取玉某某约2.2万元、卓某某约2.7万元、钟某某6600元、李某甲10万元。被告人蔡某某1明知蔡某某、江某某、赖某某的行为是犯罪而予以帮助,并为其租赁“滨海康桥”小区一栋617号房屋。被告人游某某、黄某某某、叶某某明知该钱来路不正而提供诈骗所需的银行卡,并将该款项从银行取出,获得报酬。 上述事实有：1、书证：（1）、受案登记表、立案决定书；（2）、蔡某某1微信记录；（3）、侦破报告；(4)、扣押清单；（5）、抓捕经过；（6）、临时羁押证明；（7）、户籍证明；（8）、违法犯罪前科证明；（9）、银行交易明细；（10）、情况说明；（11）、刑事判决书；（12）、手机通话清单；（13）、卓某某微信转账记录；（14）、玉某某微信转账记录；（15）、收条；（16）、江某某1微信转账记录；（17）、蒋某某微信转账记录；（18）、尹某某银行明细；（19）、李某甲、卓某某、仲某某、玉某某被骗资金流水；（20）、被告人蔡某某、江某某、赖某某、蔡某某1、游某某、黄某某某、叶某某拘留证、逮捕证；。2、证人李某乙、李某丙、陈某甲、王某甲、江某甲、江某乙、王某乙、叶某某、洪某某、陈某乙、张某某、郭某某、蒋某甲、蒋某乙证言；3、被害人李某甲、仲某某、卓某某、玉某某陈述；4、被告人蔡某某、江某某、赖某某、蔡某某1、游某某、黄某某某、叶某某供述；5、提取、辨认笔录及照片等证据佐证。 上述证据，被告人蔡某某、江某某、赖某某、蔡某某1、游某某、黄某某某、叶某某无异议，能证明被告人蔡某某、江某某、赖某某、蔡某某1、游某某、黄某某某、叶某某的基本犯罪事实，证据来源合法，内容客观真实，具有关联性，且能相互印证，本院予以认定。 本院认为，被告人蔡某某、江某某、赖某某、蔡某某1以非法占有为目的,采取虚构事实的手段,骗取他人钱财,数额巨大,其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定,犯罪事实清楚,证据确实充分,应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人游某某、黄某某某、叶某某明知是犯罪所得而予以转移,其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定,犯罪事实清楚,证据确实充分,应当以掩饰隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。乾县人民检察院指控七被告人罪名成立，本院予以支持。被告人江某某、游某某、叶某某系自首，依据《中华人民共和国刑法》第六十七条之规定，可对被告人江某某、游某某从轻处罚；对被告人叶某某可减轻处罚。乾县人民检察院建议对三被告人从轻或减轻处罚意见，本院予以采纳；被告人蔡某某、江某某、蔡某某1、游某某、黄某某某、叶某某均认罪认罚，并签署认罪认罚具结书，被告人赖某某亦当庭自愿认罪，故七被告人均可酌情从轻处罚。被告人游某某系累犯,根据《中华人民共和国刑法》第六十五条之规定,应当从重处罚。被告人蔡某某1系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定,应当减轻处罚，乾县人民检察院建议对被告人蔡某某1减轻处罚意见，本院予以采纳。被告人蔡某某、江某某、赖某某、蔡某某1、游某某、黄某某某、叶某某指定辩护人和辩护人建议对被告人蔡某某、江某某、赖某某、蔡某某1、游某某、黄某某某、叶某某从轻处罚的意见，本院均予以采纳。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第四十七条、第六十五条、第六十七条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下： 被告人蔡某某犯诈骗罪，判处有期徒刑五年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即刑期从2019年8月24日起至2024年8月20日止），并处罚金人民币25000元（罚金在判决生效后十日內缴纳）； 被告人江某某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年十个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即刑期从2019年8月12日起至2024年6月5日止），并处罚金20000元（罚金在判决生效后十日內缴纳）； 被告人赖某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即刑期从2019年12月19日起至2023年5月31日止），并处罚金15000元（罚金在判决生效后十日內缴纳）； 被告人游某某犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即刑期从2019年8月12日起至2023年2月4日止），并处罚金15000元（罚金在判决生效后十日內缴纳）； 被告人蔡某某1犯诈骗罪，判处有期徒刑二年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即刑期从2019年8月12日起至2021年8月6日止），并处罚金10000元（罚金在判决生效后十日內缴纳）； 被告人黄某某某犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即刑期从2019年7月22日起至2021年1月16日止），并处罚金10000元（罚金在判决生效后十日內缴纳）； 被告人叶某某犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年四个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即刑期从2019年8月12日起至2020年12月5日止），并处罚金8000元（罚金在判决生效后十日內缴纳）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省咸阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  周克荣 审 判 员  侯军伟 人民陪审员  何 涛 二〇二〇年七月二十日 书 记 员  贾亚莉 附法律条文： 1、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 2、《中华人民共和国刑法》第三百一十二条：明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 3、《中华人民共和国刑法》第四十七条：有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 4、《中华人民共和国刑法》第六十五条：被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 5、《中华人民共和国刑法》第六十七条：犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 6、《中华人民共和国刑法》第二十五条：共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 7、《中华人民共和国刑法》第二十六条：组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 8、《中华人民共和国刑法》第二十七条：在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 9、《中华人民共和国刑法》第五十二条：判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 10、《中华人民共和国刑法》第五十三条：罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 20200424462235068119980216753420198218249112435068119960728701220198681291124350628199609282010201912112192020132835060019920705203201212134620198581291147350621197301247514201987812911203507252000092815183993140320197177228231935062820010504557820198681291120203920204282020792019420195661722276600106171231231234123412341234123201942019566172227660010617112345678910111213141516171819202345201982420248202500020198122024652000020191219202353115000201981220232420000201981220218610000201972220211161000020198122020125100001 2 34 5 6 7 8 910 2020042446 1