金华市婺城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0702刑初258号 公诉机关金华市婺城区人民检察院。 被告人李天坤，男，1991年10月8日出生于福建省龙岩市，汉族，初中文化，农民，户籍所在地福建省龙岩市永定区。曾因犯寻衅滋事罪于2012年7月26日被福建省永定县人民法院判决有期徒刑十个月。因本案于2019年4月3日被金华市公安局江南分局决定逮捕并上网追逃，同年12月12日到公安机关主动投案并被依法逮捕，现羁押于金华市看守所。 辩护人毛志明，金华市法律援助中心指派的浙江婺源律师事务所律师。 被告人邱温珍，女，1999年1月16日出生于福建省龙岩市，汉族，中专文化，农民，户籍所在地福建省龙岩市永定区。因本案于2019年4月3日被金华市公安局江南分局决定逮捕并上网追逃，同年10月21日到公安机关主动投案并被依法逮捕，现羁押于金华市看守所。 辩护人倪艺格，金华市法律援助中心指派的浙江振进律师事务所律师。 金华市婺城区人民检察院以婺检一部刑诉〔2019〕43号起诉书指控被告人李天坤、邱温珍犯诈骗罪，于2020年4月22日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。金华市婺城区人民检察院指派检察员张涛、夏小帆出庭支持公诉，被告人李天坤及其辩护人毛志明、被告人邱温珍及其辩护人倪艺格到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 金华市婺城区人民检察院指控：1、2018年6月至2018年11月期间，被告人邱温珍在苏某、钟金华（已判决）等人合伙设立“网易在线”诈骗平台作为拉手，冒充女性以谈恋爱的方式与被害人聊天，获取被害人信任，后将被害人带入该平台进行投资，并虚构该平台可以进行投资赚钱的事实。后由被告人李天坤对平台后台进行操作，与拉手相互配合，骗取被害人财产；2、2018年6月14日，被告人邱温珍与苏某、刘某、童某、张某1等人结伙偷渡至缅甸。2018年8月2日，被告人李天坤、石某（另案处理）在苏某安排的人员带领下结伙从缅甸偷渡至中国。后李天坤、邱温珍又以偷渡的形式分别回到国内。针对上述事实，公诉机关提供了相应的证据予以证实。公诉机关认为，被告人李天坤、邱温珍的行为均已构成诈骗罪、偷越国（边）境罪，系共同犯罪，同时认定二被告人具有自首情节。提请本院依法判处。 被告人李天坤对公诉机关指控的事实及罪名没有异议。 辩护人毛志明对公诉机关指控的事实和罪名没有异议。在量刑方面，辩护提出被告人李天坤具有如下从轻处罚的情节：具有自首情节；系从犯；自愿认罪认罚；家庭贫困而误入歧途，积极悔罪。综上，恳请法庭对其从轻处罚。 被告人邱温珍对公诉机关指控的事实及罪名没有异议。 辩护人倪艺格对公诉机关指控的事实和罪名没有异议。在量刑方面，辩护提出：1、在本案中系从犯，所起的作用小；2、具有自首情节，积极认罪、悔罪；3、自愿认罪认罚。综上，恳请法庭对其从轻判处。 经审理查明： 一、诈骗事实 2018年6月至2018年11月期间，苏某、钟金华（已判决）等人合伙在缅甸设立“网易在线”诈骗平台。由苏某负责平台日常管理等，钟金华负责在国内招揽拉手偷渡至缅甸实施诈骗。由张某1、陈龙（另案处理）分别担任平台拉手组组长，被告人邱温珍、张某2、刘某、童某、李某（后四人已判决）等作为拉手，冒充女性以谈恋爱的方式与被害人聊天，获取被害人信任，后将被害人带入“网易在线”平台进行投资，并虚构该平台可以进行投资赚钱的事实，由被告人李天坤对平台后台进行操作，与拉手相互配合，骗取被害人财产。2018年9月至10月期间，张某2在老板苏某、组长张某1的指导下，采用上述手段从被害人饶某处骗取了人民币232万余元，其中邱温珍个人获利人民币2万余元，被告人李天坤个人获利人民币1.9万元。 二、偷越国（边）境事实 2018年6月14日，被告人邱温珍与苏某、刘某、童某、张某1等人结伙偷渡至缅甸。2018年8月2日，被告人李天坤、石某（另案处理）在苏某安排的人员带领下结伙从缅甸偷渡至中国。后李天坤、邱温珍又以偷渡的形式分别回到国内。 2019年10月21日，被告人邱温珍主动到公安机关投案，并如实供述了主要涉案事实。2019年12月12日，被告人李天坤主动到公安机关投案，并如实供述了主要涉案事实。在本院审理过程中被告人邱温珍退出了违法所得人民币2万元。 上述事实，有公诉机关提供并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：户籍资料、归案经过、饶某被骗资金流转图、出入境记录查询结果、航空记录查询结果、村委会证明、退赃执行款票据、辨认笔录、证人苏某、张某1、张某2、刘某、童某、李某、石某的证言、被害人饶某的陈述、被告人邱温珍和李天坤的供述与辩解等。上述证据符合证据的客观性、关联性、合法性要件，且证据之间能够相互印证，本院依法予以确认。 本院认为，被告人李天坤、邱温珍伙同他人以非法占有为目的，利用电信网络技术，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪，系共同犯罪。被告人李天坤、邱温珍违反国（边）境管理法规，偷越国（边）境，情节严重，其行为均已构成偷越国（边）境罪，系共同犯罪。公诉机关指控的事实清楚，罪名成立，适用法律正确，予以支持。被告人李天坤、邱温珍在诈骗共同犯罪中均起次要或辅助作用，系从犯，具有自首情节，自愿认罪认罚，在本案审理过程中，被告人邱温珍退出了违法所得，分别依法予以减轻或从轻处罚。被告人李天坤、邱温珍均系一人犯数罪，依法应数罪并罚。采纳各辩护人提出从轻处罚的请求。综上，根据本案事、情节和法律规定，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百二十二条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第六十九条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人李天坤犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元；犯偷越国（边）境罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币五千元。数罪并罚，决定执行有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币三万五千元。罚金限于判决生效后十日内缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月12日起至2023年10月11日止）。 二、被告人邱温珍犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币三万元；犯偷越国（边）境罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币五千元。数罪并罚，决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万五千元。罚金限于判决生效后十日内缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月21日起至2023年4月20日止）。 三、追缴违法所得，返还被害人。 如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  郑 艳 人民陪审员  蒋天云 人民陪审员  龚淑娟 二〇二〇年七月二十二日 代书 记员  王丽媛 附：判决援引的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第三百二十二条违反国（边）境管理法规，偷越国（边）境，情节严重的，处一年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；为参加恐怖活动组织、接受恐怖活动培训或者实施恐怖活动，偷越国（边）境的，处一年以上三年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。