甘肃省永昌县人民法院刑事判决书（2020）甘0321刑初1号公诉机关永昌县人民检察院。被告人吕全山，男，生于1983年5月16日，汉族，甘肃省永昌县人，初中文化，无业，户籍地甘肃省永昌县，住永昌县城关镇东湖花园B区。因实施赌博违法行为，2014年12月2日被永昌县公安局决定行政拘留七日，并处罚款1000元；2018年5月15日被永昌县公安局决定罚款500元。因涉嫌开设赌场犯罪，2019年5月14日被永昌县公安局刑事拘留，2019年6月20日被永昌县人民检察院批准决定逮捕并于同日执行。现羁押于永昌县看守所。辩护人陈炷昌，甘肃清锋律师事务所律师。被告人孙世寿，男，生于1973年12月12日，汉族，甘肃省永昌县人，小学文化，无业，户籍地甘肃省永昌县，住永昌县。因实施赌博违法行为，2011年10月10日被永昌县公安局决定罚款500元；2011年10月20日被永昌县公安局决定行政拘留十五日，并处罚款3000元；2013年12月27日被永昌县公安局决定行政拘留十五日，并处罚款3000元；2017年4月19日被永昌县公安局决定行政拘留十日，并处罚款3000元。因涉嫌开设赌场犯罪，2019年5月21日被永昌县公安局刑事拘留，2019年6月20日被永昌县人民检察院批准决定逮捕并于同日执行。现羁押于永昌县看守所。辩护人许正强，甘肃曙阳律师事务所律师，受永昌县法律援助中心指派。被告人李天龙，男，生于1985年12月20日，汉族，甘肃省金昌市金川区人，初中文化，无业，户籍地甘肃省金昌市金川区，住金昌市金川区。2016年3月8日，因犯故意伤害罪被金昌市金川区人民法院判处有期徒刑十个月，缓刑一年。因涉嫌开设赌场犯罪，2019年5月21日被永昌县公安局刑事拘留，2019年6月20日被永昌县人民检察院批准决定逮捕并于同日执行。现羁押于永昌县看守所。辩护人马永龙，甘肃仲虎律师事务所律师。被告人李学茂，男，生于1985年6月10日，汉族，甘肃省张掖市甘州区人，小学文化，个体经营者，户籍地甘肃省张掖市甘州区，住金昌市金川区。因涉嫌开设赌场犯罪，2019年5月24日被永昌县公安局决定取保候审，2019年8月12日被永昌县人民检察院决定取保候审。2020年6月22日被本院决定逮捕并于次日执行。现羁押于永昌县看守所。辩护人于廷坤，甘肃经纶律师事务所律师。被告人徐刚，男，生于1993年10月16日，汉族，甘肃省永昌县人，大专文化，个体经营者，户籍地甘肃省永昌县，住永昌县。2015年5月12日，因实施殴打他人违法行为被永昌县公安局决定罚款500元。2019年2月7日，因实施提供虚假证言、影响公安机关依法办案违法行为，被永昌县公安局决定行政拘留十日，并处罚款500元。2019年10月8日，因实施为赌博提供条件、殴打他人违法行为，被永昌县公安局决定行政拘留二十日，并处罚款4000元。因涉嫌开设赌场犯罪，2019年5月24日被永昌县公安局决定取保候审，2019年8月12日被永昌县人民检察院决定取保候审。2020年6月22日被本院决定逮捕并于次日执行。现羁押于永昌县看守所。辩护人王彦国，甘肃骊千律师事务所律师，受永昌县法律援助中心指派。被告人祁生青，男，生于1987年6月20日，土族，青海省大通回族土族自治县人，小学文化，无业，户籍地青海省西宁市大通回族土族自治县，住甘肃省张掖市甘州区。因涉嫌开设赌场犯罪，2019年6月3日被永昌县公安局刑事拘留，2019年6月20日被永昌县人民检察院批准决定逮捕并于同日执行，2020年4月2日被本院决定取保候审。现在家。辩护人毛瑞萍，甘肃骊千律师事务所律师，受永昌县法律援助中心指派。被告人许斌科，男，生于1982年1月28日，汉族，甘肃省金昌市金川区人，中专文化，无业，户籍地甘肃省金昌市金川区，住金昌市金川区。因涉嫌开设赌场犯罪，2019年5月27日被永昌县公安局决定取保候审，2019年8月12日被永昌县人民检察院决定取保候审。2020年6月22日被本院决定逮捕并于次日执行。现羁押于永昌县看守所。辩护人曲本广，甘肃曙阳律师事务所律师，受永昌县法律援助中心指派。被告人赵中雄，男，生于1973年12月1日，汉族，甘肃省永昌县人，小学文化，农民，户籍地甘肃省永昌县，住永昌县城关镇骊靬国际B区。2016年1月29日，因实施赌博违法行为被永昌县公安局决定行政拘留十五日，并处罚款3000元。2018年4月3日，因实施无证驾驶机动车违法行为被金昌市公安局金川分局决定行政拘留十五日，并处罚款1000元。因涉嫌开设赌场犯罪，2019年6月14日被永昌县公安局决定取保候审，2019年8月12日被永昌县人民检察院决定取保候审。2020年6月22日被本院决定逮捕并于次日执行。现羁押于永昌县看守所。辩护人黄培平，甘肃可庆律师事务所律师，受永昌县法律援助中心指派。被告人吕有年，男，生于1965年9月11日，汉族，甘肃省永昌县人，小学文化，农民，户籍地甘肃省永昌县。2010年2月9日，因实施赌博违法行为被永昌县公安局决定行政拘留十五日，并处罚款3000元。因涉嫌开设赌场犯罪，2019年6月12日被永昌县公安局决定取保候审，2019年8月12日被永昌县人民检察院决定取保候审。2020年6月22日被本院决定逮捕并于次日执行。现羁押于永昌县看守所。辩护人杨永玮，甘肃骊千律师事务所律师，受永昌县法律援助中心指派。被告人梅瑞军，男，生于1962年5月5日，汉族，甘肃省永昌县人，初中文化，农民，户籍地甘肃省永昌县，住永昌县。因涉嫌开设赌场犯罪，2019年6月14日被永昌县公安局决定取保候审，2019年8月12日被永昌县人民检察院决定取保候审。2020年6月22日被本院决定逮捕并于次日执行。现羁押于永昌县看守所。辩护人王永生，甘肃曙阳律师事务所律师，受永昌县法律援助中心指派。被告人孙世云，男，生于1968年10月15日，汉族，甘肃省永昌县人，小学文化，农民，户籍地甘肃省永昌县。2013年3月26日，因实施赌博违法行为被永昌县公安局决定行政拘留十日，并处罚款1000元。因涉嫌开设赌场犯罪，2019年6月12日被永昌县公安局决定取保候审，2019年8月12日被永昌县人民检察院决定取保候审。2020年6月22日被本院决定逮捕并于次日执行。现羁押于永昌县看守所。辩护人刘延昭，甘肃可庆律师事务所律师，受永昌县法律援助中心指派。永昌县人民检察院以永检一部刑诉（2019）44号起诉书，指控被告人吕全山、孙世寿、李天龙、李学茂、徐刚、祁生青、许斌科、赵中雄、吕有年、梅瑞军、孙世云犯开设赌场罪，于2020年1月2日向本院提起公诉。2020年1月13日，永昌县人民检察院作出永检一部刑变诉（2020）1号变更起诉决定书。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。永昌县人民检察院指派检察员赵显明、赵淑霞、丁伟出庭支持公诉，被告人吕全山及其辩护人陈炷昌、被告人孙世寿及其辩护人许正强、被告人李天龙及其辩护人马永龙、被告人李学茂及其辩护人于廷坤、被告人徐刚及其辩护人王彦国、被告人祁生青及其辩护人毛瑞萍、被告人许斌科及其辩护人曲本广、被告人赵中雄及其辩护人黄培平、被告人吕有年及其辩护人杨永玮、被告人梅瑞军及其辩护人王永生、被告人孙世云及其辩护人刘延昭到庭参加诉讼。现已审理终结。永昌县人民检察院指控，2017年10月至2019年1月，被告人吕全山先后伙同孙世寿、李天龙、李学茂、徐刚、祁生青、许斌科、赵中雄、吕有年、梅瑞军、孙世云在永昌县红山窑镇高古城村、永胜村等地开设赌场44场次，组织柴某1、孙某、赵某1等人以“摇碗子猜单双”方式进行赌博，共计抽头渔利62000元。期间，吕全山“摇宝”，孙世寿负责“抽头”，李天龙、李学茂、徐刚在赌场发放高利贷，祁生青组建“点子公司”参与赌博，许斌科联系并接送李天龙、李学茂到赌场放贷，赵中雄联系并接送参赌人员，吕有年、梅瑞军、孙世云负责“放哨”。永昌县人民检察院认为，被告人吕全山以营利为目的，纠集被告人孙世寿、李天龙、李学茂、祁生青、徐刚、许斌科、赵中雄、吕有年、梅瑞军、孙世云多次组织多人进行赌博活动，抽头渔利，其中被告人吕全山、孙世寿、吕有年、梅瑞军属情节严重，各被告人的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，应当以开设赌场罪追究刑事责任。永昌县人民检察院向法庭提交了证明十一名被告人犯罪的书证、辨认笔录、检查笔录、勘验笔录、证人证言、被告人供述和辩解。因十一名被告人认罪认罚，公诉机关提出相应量刑建议。十一名被告人对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。各辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，认为量刑建议、量刑情节适当。经审理查明，2017年10月至12月、2018年11月至2019年1月，被告人吕全山先后伙同被告人孙世寿、李天龙、李学茂、徐刚、祁生青、许斌科、赵中雄、吕有年、梅瑞军、孙世云在永昌县红山窑镇高古城村、永胜村等地开设赌场，共计44场次，抽头渔利共计62000元。其中：1、2017年10月至12月，被告人吕全山组织参赌人员柴某1、孙某、马某1、马某2、曹某、王某1、朱某1、赵某2、李某、董某等人，以“摇碗子猜单双”方式在永昌县红山窑镇高古城村吕全山家、吕某1家、吕有年家、郝某家、永胜村秦某家、山头庄村郜某1家、郜某2家、郜某3家进行赌博，开设赌场26场次，每场次“抽头”1000元，共计抽头渔利26000元。期间，被告人吕全山“摇宝”，并安排被告人孙世寿负责“抽头”，被告人李天龙、李学茂、徐刚发放高利贷，被告人许斌科联系并接送李天龙、李学茂到赌场放贷，被告人吕有年、梅瑞军、孙世云负责“放哨”。2、2018年11月至2019年1月，被告人吕全山组织参赌人员姚某、柴某1、赵某1、赵某3、王某2、孙某、柴某2、何某1、吕某2、王某3、董某、刘某1等人，以“摇碗子猜单双”方式在永昌县红山窑镇高古城村吕某1家、吕有年家、郝某家、永胜村秦某家进行赌博，开设赌场18场次，每场赌资10000余元，“抽头”2000元，共计抽头渔利36000元。期间，被告人吕全山“摇宝”，并安排被告人孙世寿负责“抽头”，被告人祁生青组建“点子公司”参与赌博，被告人赵中雄联系并接送参赌人员，被告人吕有年、梅瑞军负责“放哨”。2019年5月7日，永昌县公安局对本案立案侦查，侦查人员通过打电话陆续将被告人吕全山、孙世寿、李天龙、李学茂、徐刚、许斌科、赵中雄、梅瑞军、孙世云传唤到案。2019年6月11日，被告人吕有年在家中被抓获。2019年6月3日，被告人祁生青在张掖市甘州区被抓获。2016年3月8日，被告人李天龙犯故意伤害罪，被金昌市金川区人民法院判处有期徒刑十个月，缓刑一年。缓刑考验期限自2016年3月19日至2017年3月18日。上述事实，有公诉机关提交，经法庭质证、认证的下列证据予以证明。1.永昌县公安局接处警工作登记表、受案登记表、立案决定书、拘留证、拘留通知书、变更羁押期限通知书、取保候审决定书、批准逮捕决定书、逮捕证、归案情况说明、抓获经过，证实永昌县公安局对本案立案侦查及对各被告人采取强制措施的情况。2.证人柴某1、孙某、马某1、马某2、曹某、王某1、赵某2、董某、李某、郝某、郜某3、郜某2、郜某4、郜某1、朱某1、刘某2、王某4、朱某2、毛某、姚某、柴某1、赵某1、赵某3、王某2、孙某、柴某2、何某1、吕某2、王某3、董某、刘某1、徐某、吕某1、秦某、何某2、张某的证言，被告人吕全山、孙世寿、李天龙、李学茂、徐刚、祁生青、许斌科、赵中雄、吕有年、梅瑞军、孙世云的供述及同步录音录像（讯问）视听资料光盘，证实十一名被告人于2017年10月至2019年1月共同开设赌场的具体时间及实施过程，供证内容相互印证。3.永昌县公安局现场勘验笔录及照片、辨认笔录及照片，证实永昌县公安局侦查人员对涉案现场进行了勘查，并分别组织各被告人、参赌人员、部分证人进行了辨认；同时组织参赌人员对各被告人进行了辨认。辨认人员均能对案发现场及各被告人准确辨认。4.永昌县公安局扣押决定书、扣押清单、扣押笔录、参赌人员赵某2向李天龙出具的借条（填充式）一张、李天龙向赵某2出具的收条（复印件）一张、吕全山微信支付交易明细（2017年、2018年、2019年），证实被告人吕全山等人开设赌场期间，被告人李天龙等人在赌场内向参赌人员发放高利贷。5.永昌县公安局抓获经过、归案情况说明，十一名被告人的供述，证实十一名被告人分别被公安机关打电话传唤或抓获归案后，均能如实供述共同犯罪事实。6.金昌市金川区人民法院刑事判决书、执行通知书、社区矫正通知书、接受社区矫正保证书、解除社区矫正宣告书、证明书，证实被告人李天龙曾因犯故意伤害罪被判处有期徒刑十个月，缓刑一年。7.永昌县公安局行政处罚决定书、金昌市公安局金川分局行政处罚决定书，证实被告人吕全山、孙世寿、李天龙、徐刚、赵中雄、吕有年、孙世云曾因实施违法行为被公安机关行政处罚。8.常住人口基本信息，证实十一名被告人的基本情况。上述证据，经庭审质证，各被告人及其辩护人均未提出异议，且各证据间能相互印证，予以确认。本院认为，被告人吕全山伙同被告人孙世寿、李天龙、李学茂、徐刚、祁生青、许斌科、赵中雄、吕有年、梅瑞军、孙世云以营利为目的，为赌博提供场所、设定赌博方式、提供赌具及资金，多次组织多人进行赌博活动，抽头渔利，妨害社会管理秩序，其行为均构成开设赌场罪，其中被告人吕全山、孙世寿、吕有年、梅瑞军属开设赌场情节严重，应当以开设赌场罪追究十一名被告人的刑事责任。公诉机关指控的事实清楚，证据确实充分，罪名正确，应予认定。在共同犯罪中，被告人吕全山为开设赌场提供场所，纠集、组织参赌人员，起主要作用，是主犯；被告人孙世寿、李天龙、李学茂、徐刚、祁生青、许斌科、赵中雄、吕有年、梅瑞军、孙世云受被告人吕全山指使分别在赌场负责“抽头”、放贷、接送参赌人员、“放哨”、组建“点子公司”等事，起次要作用，是从犯，对被告人李天龙、李学茂、徐刚、祁生青、许斌科、赵中雄、孙世云应依法从轻处罚，对被告人孙世寿、吕有年、梅瑞军应依法减轻处罚。被告人吕全山、孙世寿、李天龙、李学茂、徐刚、许斌科、赵中雄、梅瑞军、孙世云经公安机关打电话传唤到案，可视为自动投案，到案后均能如实供述共同犯罪事实，属自首，对被告人吕全山可依法减轻处罚，对被告人孙世寿、李天龙、李学茂、徐刚、许斌科、赵中雄、梅瑞军、孙世云均可依法从轻处罚。被告人祁生青、吕有年到案后能够如实供述犯罪事实，属坦白，可依法从轻处罚。鉴于十一名被告人到案后能够如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，均可依法从轻处罚。公诉机关量刑建议适当。对各辩护人依据上述情节提出的从宽处罚的辩护意见，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人吕全山犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金10000元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月14日起至2021年1月13日止。所判罚金限于判决生效后一月内缴纳，逾期不缴纳，强制缴纳。）二、被告人孙世寿犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金8000元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月21日起至2020年9月20日止。所判罚金限于判决生效后一月内缴纳，逾期不缴纳，强制缴纳。）三、被告人李天龙犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金5000元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月21日起至2020年7月20日止。所判罚金限于判决生效后一月内缴纳，逾期不缴纳，强制缴纳。）四、被告人李学茂犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金5000元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年6月23日起至2021年6月22日止。所判罚金限于判决生效后一月内缴纳，逾期不缴纳，强制缴纳。）五、被告人徐刚犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金5000元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年6月23日起至2021年6月22日止。所判罚金限于判决生效后一月内缴纳，逾期不缴纳，强制缴纳。）六、被告人祁生青犯开设赌场罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金5000元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。所判罚金限于判决生效后一月内缴纳，逾期不缴纳，强制缴纳。）七、被告人许斌科犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金3000元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年6月23日起至2020年12月22日止。所判罚金限于判决生效后一月内缴纳，逾期不缴纳，强制缴纳。）八、被告人赵中雄犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金3000元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年6月23日起至2020年12月22日止。所判罚金限于判决生效后一月内缴纳，逾期不缴纳，强制缴纳。）九、被告人吕有年犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金3000元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年6月23日起至2020年12月22日止。所判罚金限于判决生效后一月内缴纳，逾期不缴纳，强制缴纳。）十、被告人梅瑞军犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金3000元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年6月23日起至2020年12月22日止。所判罚金限于判决生效后一月内缴纳，逾期不缴纳，强制缴纳。）十一、被告人孙世云犯开设赌场罪，判处拘役四个月，并处罚金2000元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年6月23日起至2020年10月22日止。所判罚金限于判决生效后一月内缴纳，逾期不缴纳，强制缴纳。）十二、违法所得62000元，予以追缴，上缴国库，其中责令被告人吕全山、孙世寿、李天龙、李学茂、徐刚、许斌科、吕有年、梅瑞军、孙世云共同退缴26000元；责令被告人吕全山、孙世寿、祁生青、赵中雄、吕有年、梅瑞军共同退缴36000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省金昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份、副本二份。审判长 狄俊泰审判员 邓永花人民陪审员 李兴华二〇二〇年七月三日书记员 杨钰佳