文书内容湖南省衡阳市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）湘04刑终281号原公诉机关湖南省衡阳市蒸湘区人民检察院。上诉人（原审被告人）王赛君，女,1985年3月17日生,汉族,大专文化,原中共党员（已于2019年4月8日被开除党籍），捕前系衡阳市蒸湘区长湖便民服务中心肖家湾社区专职工作者（已于2019年4月8日被解聘）、衡阳金盛天华电子商务有限公司实际负责人，户籍所在地在衡阳市蒸湘区，住蒸湘区。2019年1月21日，因本案主动向公安机关投案，次日被衡阳市公安局蒸湘分局刑事拘留，同年2月27日经湖南省衡阳市蒸湘区人民检察院批准，次日由衡阳市公安局蒸湘分局执行逮捕。现羁押于衡阳市女子看守所。湖南省衡阳市蒸湘区人民法院审理湖南省衡阳市蒸湘区人民检察院指控原审被告人王赛君犯诈骗罪一案，于二Ο二Ο年五月十一日作出（2019）湘0408刑初247号刑事判决。宣判后，原审被告人王赛君不服，提出上诉。本院于2020年6月2日受理后，依法组成合议庭，经阅卷审查，讯问原审被告人，认为本案基本犯罪事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定：2008年8月29日，被告人王赛君注册成立长沙汇亚投资管理有限公司衡阳办事处（以下简称汇亚公司衡阳办事处），从事投资管理咨询，经济信息咨询，黄金、贵金属制品零售、回收项目。2016年8月4日，被告人王赛君以颜某名义注册成立衡阳市金盛天华电子商务有限公司（以下简称金盛天华公司），从事互联网相关产品销售，移动互联网研发和维护，经济、商业信息咨询等项目。2010年以来，汇亚公司衡阳办事处在没有取得经营期货资质的情况下从事黄金期货经营业务。被告人王赛君由于经营不善，处于亏损状态，但对家人和亲朋好友谎称公司黄金期货业务回报较好，可接受投资，承诺按月百分之三不等支付报酬，投资风险由本人承担，投资期限为半年。投资人（含被害人）信以为真，陆续在衡阳市蒸湘区等地与被告人王赛君以汇亚公司衡阳办事处名义签订《委托投资协议》投资。2013年以后，被告人王赛君收取的投资款未用于黄金期货业务，仍以汇亚公司衡阳办事处及金盛天华公司名义与投资人签订《委托投资协议》，收取投资款，后采取借新还旧方式支付投资人本金和高额利息，维持假的经营状况，将余下的投资款用于个人及家庭开支。经审计，被告人王赛君在2010年以来，以汇亚公司衡阳办事处和金盛天华公司名义，收取黄某等30名被害人投资款共计2672.63万元（其中黄某300000元、邱某1342000元、丁清元60000元、罗亮亮1000000元、周小梅200000元、吴佳1600000元、许红卫1504500元、李中华5460800元、李洋1400000元、张桂英1054000元、罗玉100000元、张晨聆100000元、陈芳300000元、贺奕玮250000元、刘晓芳950000元、林青1100000元、邓剑平246000元、王和平100000元、伍辉艳2050000元、陈莲英300000元、龙亚兰600000元、肖军晖2347000元、廖红菊300000元、陈利国100000元、胡小英1000000元、乔文200000元、周小生100000元、魏伶俐1730000元、曾凡香614000元、雷玲318000元），支付本金及利息共计1600.474846万元（其中黄某180000元、邱某1150200元、罗亮亮210000元、周小梅27000元、吴佳814000元、许红卫501400元、李中华4047800元、李洋729000元、张桂英585000元、罗玉36000元、张晨聆18000元、贺奕玮27000元、刘晓芳690000元、林青910000元、邓剑平72000、伍辉艳1611000元、陈莲英54000元、龙亚兰400000元、肖军晖926000元、廖红菊153348.46元、胡小英720000元、乔文36000元、周小生100000元、魏伶俐1409000元、曾凡香544000元、雷玲54000元）；收取李祚花等11名投资人投资款1887.73万元，支付本金及利息共计2225.1856万元。综上，被告人王赛君诈骗金额1072.1551万元。2019年1月21日下午，被告人王赛君在家人陪同下到公安机关投案。上述事实有接报案回执、立案决定书、拘留通知书、法定不批准出境人员通报备案通知书、人身安全检查登记表、逮捕证、扣押物品文件清单、扣押决定书、暂扣款发票、机关事业单位工作人员被采取刑事强制措施情况告知书、收文清单、提讯提解证、王赛君身份信息、到案经过、分公司设立登记申请书、负责人登记表、长沙汇亚投资管理有限公司章程、房屋登记表、房屋租赁合同、委托书、内资企业登记基本信息表、出资信息、衡阳金域天投资管理有限公司章程、验资报告、企业法人营业执照、承诺书、税务事项通知书、小企业会计准则利润月报、微信聊天记录、发票、银行交易明细、委托投资协议、扣押决定书、搜查证、收费通知书、协助查询财产通知书、商品房买卖合同说明、抵押权登记信息、协助冻结财产通知书、协助执行通知书、协助查费通知书、英皇平台调取数据、鼎展平台调取数据、王赛君公司财务数据资料、公司内部照片、车辆购置情况、工资发分情况、周某购房装饰资料、协助查询财产通知书、不动产以及银行查询资料、借记卡信息、工商银行查询资料、建设银行查询资料、客户2014-2018年交易量等书证，证人颜某、胡某、周某、王某1、王某2等人的证言，被害人邱某、王和平等人的陈述，审计鉴定意见、补充审计鉴定意见，被告人王赛君的供述与辩解等证据证明。原判认为：被告人王赛君采取虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人资金，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人王赛君有自首情节，可从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第四十五条、第四十七条、第五十六条第一款、第五十五条第一款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决：一、被告人王赛君犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年五个月，剥夺政治权利一年，并处罚金五万元；二、继续追缴被告人王赛君的违法所得，并责令被告人王赛君退赔被害人黄某120000元、邱某191800元、丁清元60000元、罗亮亮790000元、周小梅173000元、吴佳786000元、许红卫1003100元、李中华1413000元、李洋671000元、张桂英469000元、罗玉64000元、张晨聆82000元、陈芳300000元、贺奕玮223000元、刘晓芳260000元、林青190000元、邓剑平174000元、王和平100000元、伍辉艳439000元、陈莲英246000元、龙亚兰200000元、肖军晖1421000元、廖红菊146651.54元、陈利国100000元、胡小英280000元、乔文164000元、魏伶俐321000元、曾凡香70000元、雷玲264000元。上诉人王赛君提出：1.一审法院认定上诉人诈骗金额与客观事实不符，未将案发前支付的全部利息予以核减，上诉人认可的诈骗金额为7306995.54元，请求二审法院依法核减并以该数额为基础对上诉人量刑；2.一审判决对上诉人的量刑过重。经审理查明，原判认定上诉人王赛君诈骗基本事实清楚，证据确实、充分，对一审认定的基本犯罪事实，本院予以确认。本院认为：上诉人王赛君以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相骗取他人款项，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。王赛君案发后能主动投案，并如实供述犯罪事实，构成自首，可依法从轻处罚。上诉人王赛君提出，一审法院认定的诈骗金额与客观事实不符，未将案发前支付的全部利息予以核减，上诉人认可的诈骗金额为7306995.54元，一审量刑过重，经查，该辩解意见与查明的事实不符，且于法无据，本院不予采纳。原判认定的基本犯罪事实清楚，证据确实、充分，定罪正确，量刑适当，审判程序合法，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项的规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审 判 长 梁晓亮审 判 员 苏 南审 判 员 李星耀二〇二〇年七月八日法官助理 谭云鹏书 记 员 龙 丹            打印责任人：梁晓亮                校对责任人：龙丹      附本案适用的法律条文：《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。