四川省木里藏族自治县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）川3422刑初10号 公诉机关四川省木里藏族自治县人民检察院。 被告人伍燕，女，彝族，1989年7月4日出生，小学文化，农民，户籍所在地四川省木里县，住四川省木里县。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2019年10月14日被木里藏族自治县公安局刑事拘留，同年10月25日经四川省木里藏族自治县人民检察院以诈骗罪批准逮捕，由木里藏族自治县公安局执行。现羁押于盐源县看守所。 辩护人何江，木里县法律援助办公室律师。 四川省木里藏族自治县人民检察院以木检诉刑诉〔2020〕4号起诉书指控被告人伍燕涉嫌犯诈骗罪向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，于2020年6月5日公开开庭进行了审理。四川省木里藏族自治县人民检察院指派检察员甲嘎偏初出庭支持公诉，被告人伍燕及其辩护人何江到庭参加诉讼。本案经合议庭评议，现已审理终结。 四川省木里藏族自治县人民检察院起诉书指控，2018年12月6日至2019年9月30日期间，被告人伍燕为偿还其债务及归还网络贷款债务，在网贷公司的暴力催收下，以非法占有为目的，以合伙做雪花啤酒生意为由，让被害人周真燕投资入伙，口头约定周真燕出资，伍燕负责跑业务，在没有实际代理权、没有销售利润的情况下，虚构自己是雪花啤酒木里县乔瓦镇总代理商的身份，伪造了雪花啤酒销售合同及销售清单，虚构巨大的销售数量及利润，取得被害人的信任，并通过返回利润等方式长期引诱被害人投资并隐瞒未做雪花啤酒销售真相，从而使被害人产生错误认识，（认为投资有利润），自愿把资金交付给被告人伍燕，使被害人周真燕、周某2、菜顺美先后被骗人民币584410.00元，扣除被告人伍燕通过不同方式返还给被害人周真燕、周某2、菜顺美的资金外，三被害人实际被骗人民币457710.00元。被害人发现被骗后，立即联系被告人伍燕要求其退钱，但是被告人伍燕找各种理由借口没有退钱，后躲避失踪。被害人周真燕遂到木里县公安局刑事侦查大队报案。被告人伍燕于2019年10月14日到木里县公安局刑事侦查大队投案。 公诉机关对指控的上述事实向法庭提交了相应证据，并认为被告人伍燕以非法占有为目的，以虚构事实，隐瞒真相的方法骗取他人钱财，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人伍燕案发后，能自动投案，并如实供述自己的罪行，具有自首情节，且认罪认罚，可以从轻或者减轻处罚；被告人伍燕系初犯、偶犯，可以酌定从宽处罚。建议判处被告人伍燕四年以上五年以下有期徒刑，并处罚金。 被告人伍燕对公诉机关指控的犯罪事实与罪名均无异议，当庭认罪、认罚，请求从轻处理。 辩护人对公诉机关指控被告人伍燕以非法占有为目的，以虚构事实、隐瞒真相骗取他人钱财的事实无异议，并以被告人伍燕具有自首情节，认罪认罚，积极退赃，犯罪行为得到被害人的谅解为由，请求人民法院对其从轻处罚。辩护人并辩称被告人伍燕在案发前归还了60000.00元，认定犯罪金额应扣减60000.00元。 经审理查明，2018年12月6日至2019年9月30日期间，被告人伍燕为偿还其债务及归还网络贷款债务，以非法占有为目的，以合伙做雪花啤酒生意为由，让被害人周真燕投资入伙，口头约定周真燕出资，伍燕负责跑业务。被告人伍燕在没有实际代理权、没有销售利润的情况下，虚构自己是雪花啤酒木里县乔瓦镇总代理商的身份，伪造了雪花啤酒销售合同及销售清单，虚构巨大的销售数量及利润，取得被害人的信任，并通过返回利润等方式长期引诱被害人投资，从而使被害人产生错误认识（认为投资有利润），使被害人自愿把资金交付给被告人伍燕，致被害人周真燕、周某2、菜顺美先后被骗人民币584410.00元，扣除被告人伍燕通过不同方式返还给被害人周真燕、周某2、菜顺美的资金外，三被害人实际被骗人民币457710.00元。被害人发现被骗后，立即联系被告人伍燕要求其退钱，但是被告人伍燕找各种理由借口没有退钱，后躲避失踪。被害人周真燕遂到木里县公安局刑事侦查大队报案。被告人伍燕于2019年10月14日到木里县公安局刑事侦查大队投案。 2020年6月4日，被告人伍燕亲属代其向被害人周真燕等三人退赔人民币80000.00元，并取得受害人谅解。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据证实： 1、受案登记表、立案决定书，证实被害人周真燕于2019年10月7日向木里县公安局刑事侦查大队报案称：“我被一个叫伍燕的骗了50余万元人民币”。公安机关接受报案后遂立为刑事案件进行侦查的情况； 2、户籍证明，证实被告人伍燕的年龄、性别、民族等基本身份情况； 3、到案经过，证实被告人伍燕于2019年10月14日到木里县公安局刑事侦查大队投案的事实； 4、前科查询情况，证实被告人伍燕在案发前无违法犯罪记录； 5、被害人陈述：（1）被害人周真燕陈述，证实于2018年9月通过朋友认识伍燕。2019年2月份，伍燕来找我，让我跟着她一起做雪花啤酒的生意，我投资，她（伍燕）来跑业务。当时，伍燕说她是木里县乔瓦镇雪花啤酒的代理商，并给我看了一份代理雪花啤酒销售三年的合同，我就信了。我自己和周某2、陈兴富（菜顺美丈夫）一共投了60万元。后来，我发觉有点不对头，叫伍燕还钱，就联系不上了。我感觉被骗，就报案了； （2）被害人周某2陈述，证实自己被伍燕以投资做雪花啤酒销售生意骗取10万元人民币的事实； (3)被害人菜顺美陈述，证实被伍燕以投资做雪花啤酒销售生意骗取6万元人民币的事实； 6、证人证言：（1）证人吴某证言，证实自己雪花啤酒木里县总代理，没有叫伍燕的人代理销售雪花啤酒的事实； （2）证人何某证言，证实自己是崂山啤酒木里县代理销售股东，没有叫伍燕的人在木里县代理销售崂山啤酒； （3）证人吕某证言，证实被告人伍燕是自己妻子，自己有三张银行卡，都被伍燕拿走过，但不清楚诈骗周真燕等人的事实； （4）证人伍某证言，证实帮被告人伍燕拉过啤酒的事实； （5）证人陈某证言，证实听母亲（被害人周真燕）说与伍燕做啤酒生意后，通过银行卡、微信等方式转账给被告人伍燕的事实； 7、现场勘验笔录、现场方位示意图、现场照片，证实被害人周真燕等取钱、转款给被告人伍燕的现场概貌的事实； 8、销售清单、合同、协议书，证实被告人伍燕为骗取他人钱财，骗取被害人周真燕等人信任而编造出来的假销售清单、假合同、假协议的具体情况； 9、银行卡交易记录、微信交易记录，证实被害人周真燕、周某2、菜顺美等通过银行取现金、转账，通过微信转账给被告人伍燕的事实；同时也证实被告人伍燕以返还利润的名义转钱给被害人周真燕等人的事实； 10、谅解书、收据、银行转账回执，证实被告人伍燕亲属于2020年6月4日向被害人周真燕等三人退赔人民币共计80000.00元，并取得被害人谅解的事实； 11、被告人伍燕的供述，证实被告人伍燕因无钱偿还网络贷款和个人债务，虚构自己是雪花啤酒销售代理商，伪造销售记录、合同等手段，骗取被害人周真燕等人的钱财用于还债和消费的事实。 本院认为，被告人伍燕以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物共计人民币457710.00元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控其犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院依法予以支持。被告人伍燕在案发后主动投案，并如实供述自己的罪行，系自首，可对其从轻处罚。被告人伍燕当庭认罪、悔罪，自愿认罪认罚，其亲属代其积极退赔被害人部分经济损失并取得被害人的谅解，依法可对其从宽处罚。被告人伍燕违法所得人民币457710.00元，扣除在审理期间其亲属代为退赔的人民币80000.00元，余款377710.00元予以追缴，发还被害人。辩护人提出的“被告人伍燕有自首情节、当庭认罪、悔罪，自愿认罪认罚，积极退赔，取得被害人谅解，可从轻处罚”的辩护意见，与查明事实一致，本院予以采纳。辩护人提出“被告人伍燕在案发前已归还了60000.00元人民币给被害人，认定被告人伍燕犯罪金额应相应减少”的辩护意见，经查证与事实不符，且无其他证据证实，对该辩护意见，本院不予采纳。根据被告人伍燕的犯罪事实、性质、情节、社会危害性及被告人的认罪态度、悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十一条之规定，判决如下: 一、被告人伍燕犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币一万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月14日起至2023年10月13日止。罚金限本判决生效后三十日日内缴纳。） 二、追缴被告人伍燕违法所得人民币377710.00元，发还被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向凉山彝族自治州中级人民法院提出上诉，书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判长 付 康 林 审判员 张 继 亮 审判员 扎西次丁 二〇二〇年七月八日 书记员 且沙子打 附：相关法律条文及司法解释 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭受不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。