浙江省丽水市莲都区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙1102刑初334号 公诉机关丽水市莲都区人民检察院。 被告人柳恒荣，男，1982年4月18日出生于浙江省庆元县，汉族，初中文化，农民，住浙江省庆元县。曾因犯开设赌场罪，于2015年12月18日被浙江省庆元县人民法院判处有期徒刑二年，并处罚金人民币20000元。因本案，于2019年12月6日被刑事拘留，2020年1月6日被逮捕。现羁押在丽水市看守所。 指定辩护人汤昱星，丽水市莲都区法律援助中心律师。 被告人杨义仁，男，1968年12月24日出生于福建省松溪县，汉族，小学文化，农民，住福建省松溪县。因本案，于2019年12月4日被刑事拘留，2020年1月6日被逮捕。现羁押在丽水市看守所。 指定辩护人周军平，丽水市莲都区法律援助中心律师。 被告人范世华，男，1977年5月22日出生于浙江省庆元县，汉族，初中文化，农民，住浙江省庆元县。曾因犯盗窃罪，于1995年3月10被浙江省庆元县人民法院判处有期徒刑七个月。因本案，于2020年1月17日被刑事拘留，同年2月20日被取保候审。经本院决定，于2020年7月20日被逮捕。现羁押在丽水市看守所。 指定辩护人王启钧，庆元县法律援助中心律师。 丽水市莲都区人民检察院以丽莲检一部刑诉（2020）141号起诉书指控被告人柳恒荣、杨义仁、范世华犯诈骗罪，于2020年7月3日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序并组成合议庭，公开开庭审理了本案。丽水市莲都区人民检察院指派检察员夏美君出庭支持公诉，被告人柳恒荣及其指定辩护人汤昱星、被告人杨义仁及其指定辩护人周军平、被告人范世华及其指定辩护人王启钧到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 经审理查明，2017年9月至2019年12月期间，被告人柳恒荣编造可以低买高卖“古董”赚取差价的事实，并让被告人杨义仁伪装成高价收购“古董”的人，让被告人范世华伪装成低价出售古董的人，诱骗吴某1、吴某2等被害人出资购买“古董”，骗取吴某1、吴某2等被害人财物共计人民币276.478万元。其中被告人杨义仁参与了2019年之后的所有诈骗活动，参与的诈骗金额共计人民币237.928万元。被告人范世华参与了部分诈骗活动，参与的诈骗金额共计人民币63.65万元。被告人柳恒荣支付给杨义仁报酬共计人民币4.11万元，支付给被告人范世华报酬共计人民币0.28万元。 1.2017年9月，被告人柳恒荣对被害人吴某1谎称其手头有“古董”资源（一个绿色瓷质梅瓶），可以用低价买进再高价卖出的方式赚取差价，同时指使被告人范世华伪装成低价出售古董的人，诱骗被害人吴某1出资购买“古董”，骗取被害人吴某1共计人民币13万元，后退还给被害人人民币1万元。经认定，此绿色瓷质梅瓶的市场零售价格为人民币230元。 2.2017年9月，被告人柳恒荣对被害人吴某2谎称其手头有“古董”资源（一个绿色瓷质梅瓶，与诱骗被害人吴某1使用的是同一梅瓶），可以用低价买进再高价卖出的方式赚取差价，同时指使被告人范世华伪装成低价出售“古董”的人，诱骗被害人吴某2出资购买“古董”，骗取被害人吴某2共计人民币24.8万元，后退还给被害人吴某2人民币11.05万元。 3.2017年10月，被告人柳恒荣对被害人胡某1谎称其手头有“古董”资源（一个绿色瓷质梅瓶和两个绿色瓷质香炉），可以用低价买进再高价卖出的方式赚取差价，同时指使被告人范世华伪装成低价出售“古董”的人，诱骗被害人胡某1出资购买“古董”，骗取被害人胡某1共计人民币17.3万元，后退还给被害人胡某1人民币4.5万元。 4.2019年3月至11月期间，被告人柳恒荣对被害人柳某1谎称其手头有“古董”资源，可以用低价买进再高价卖出的方式赚取差价，同时指使被告人杨义仁伪装成高价收购“古董”的人，以此诱骗被害人柳某1多次出资购买“古董”，骗取被害人柳某1共计人民币197.27万元，后退还给被害人柳某1人民币125.892万元。被告人范世华受柳恒荣指使，伪装成低价出售“古董”的人，参与了对被害人柳某1的2次诈骗活动，参与的诈骗数额为人民币1.8万元。经认定，被害人柳某1从柳恒荣等人处购买的“古董”青瓷小碗的市场零售价为人民币430元、青瓷大碗的市场零售价为人民币430元、青瓷四方塔瓶的市场零售价为人民币280元。 5.2019年11月12日，被告人柳恒荣对被害人柳某2谎称其手头有“古董”资源，可以用低价买进再高价卖出的方式赚取差价，同时指使被告人范世华伪装成低价出售“古董”的人，指使被告人杨义仁伪装成高价收购“古董”的人，以此诱骗被害人柳某2出资购买瓷质香炉和灯盏各1个，骗取被害人柳某2钱款16.3万元，后退还给被害人柳某2人民币3万元。经认定，前述瓷质香炉的市场零售价为人民币130元、瓷质灯盏的市场价格为人民币100元。 6.2019年11月至12月期间，被告人柳恒荣对被害人胡某2谎称其手头有“古董”资源，可以用低价买进再高价卖出的方式赚取差价，同时指使被告人杨义仁伪装成高价收购“古董”的人，以此诱骗被害人胡某2多次出资购买“古董”，骗取被害人胡某2共计人民币21.41万元，后退还给被害人胡某2人民币4.3万元。被告人范世华受柳恒荣指使，伪装成低价出售“古董”的人，参与了2019年11月28日对被害人胡某2的诈骗活动，参与的诈骗数额为人民币10万元。 7.2019年6月至9月期间，被告人柳恒荣对被害人叶某谎称其手头有“古董”资源，可以用低价买进再高价卖出的方式赚取差价，同时指使被告人杨义仁伪装成高价收购“古董”的人，以此诱骗被害人叶某多次出资购买“古董”，骗取被害人叶某共计人民币182.4万元，后退还给被害人叶某人民币46.26万元。 2019年12月4日，被告人杨义仁被公安机关抓获归案。2019年12月5日，被告人柳恒荣被公安机关抓获归案。2020年1月17日，被告人范世华主动到公安机关投案。案发后，被告人柳恒荣已退还给被害人柳某1人民币4.15万元，被告人范世华已退还给被害人柳某1人民币4万元，被告人杨义仁已向公安机关退出违法所得人民币4.11万元。 上述事实，各被告人及指定辩护人在开庭审理过程中均无异议，且有户籍信息，接受证据材料清单，协助查询财产通知书，扣押笔录，扣押决定书，扣押清单，微信账单提取说明，照片，短信截图，微信聊天记录截图，微信转账记录，银行交易流水，发还清单，前科查询记录，刑事判决书，抓获经过，归案经过，立案决定书，莲价认（2020）16号、19号、24号价格认定结论书，证人吴某3、柳某3、陶某、杨某、周某等人的证言，被害人柳某1、柳某2、胡某1、胡某2、叶某、吴某2、吴某1的陈述，被告人柳恒荣、杨义仁、范世华的供述和辩解，光盘三张，认罪认罚具结书等证据证实，足以认定。 被告人范世华及辩护人提交的庆元县於上乡蒲潭村村民委员会证明，与本案不具有关联性，本院不予认定。 本院认为，被告人柳恒荣、杨义仁、范世华以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人柳恒荣曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内故意再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法从重处罚。被告人范世华有犯罪前科，酌情从重处罚。被告人杨义仁、范世华在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法减轻处罚。被告人范世华犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，依法从轻处罚。被告人杨义仁归案后如实供述自己的犯罪事实，当庭自愿认罪，依法从轻处罚。被告人柳恒荣、杨义仁、范世华自愿认罪认罚，依法从宽处理。案发后，被告人柳恒荣、范世华已退赔给被害人部分损失，被告人杨义仁已退缴部分违法所得，酌情从轻处罚。指定辩护人提出对被告人柳恒荣、杨义仁、范世华从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳；但被告人范世华的指定辩护人提出对被告人范世华适用缓刑的辩护意见，本院不予采纳。根据本案的犯罪事实、犯罪情节及社会危害后果，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十七条、第六十五条、第六十七条第一款、第三款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下： 一、被告人柳恒荣犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币一百五十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月6日起至2031年12月5日止）； 二、被告人杨义仁犯诈骗罪，判处有期徒刑五年三个月，并处罚金人民币四十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月4日起至2025年3月3日止）； 三、被告人范世华犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，共折抵一个月零四日，即自2020年7月20日起至2023年6月15日止）； 四、被告人柳恒荣退赔给各被害人经济损失人民币二百七十六万四千七百八十元（已退赔被害人柳某1人民币四万一千五百元）；被告人杨义仁对其中的人民币二百三十七万九千二百八十元（已退缴人民币四万一千一百元）范围内与被告人柳恒荣承担共同退赔责任；被告人范世华对其中的人民币六十三万六千五百元（已退赔被害人柳某1人民币四万元）范围内与被告人柳恒荣承担共同退赔责任。 上述款项限本判决生效后三日内缴纳。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省丽水市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  金陈乾 人民陪审员  张 晶 人民陪审员  吕规平 二〇二〇年七月二十日 书 记 员  何一芳