湖南省麻阳苗族自治县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）湘1226刑初72号 公诉机关湖南省麻阳苗族自治县人民检察院。 被告人李江伟，男，1982年11月4日出生，户籍所在地湖北省襄樊市宜城市，住襄樊市宜城市鄢城街道城并四组刘家巷45号。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，2019年12月12日被刑事拘留，2020年1月15日被逮捕。现羁押于湖南省麻阳苗族自治县看守所。 辩护人田必顺，湖南锦江律师事务所律师。 被告人罗文杰，男，1998年10月25日出生，户籍所在地湖北省襄樊市宜城市孔湾台子岗村四组。住湖北省武汉学院学生宿舍。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，2020年1月18日被刑事拘留；2020年2月20日被逮捕。现羁押于湖南省麻阳苗族自治县看守所。 辩护人陈辉照，湖北崇法律师事务所律师。 被告人李江伟、罗文杰涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪一案，湖南省怀化市中级人民法院于2020年3月27日以（2020）湘12刑辖13号指定管辖决定书，指定本院依照一审程序审判。湖南省麻阳苗族自治县人民检察院以麻检刑诉[2020]54号起诉书指控告人李江伟、罗文杰犯帮助信息网络犯罪活动罪于2020年4月27日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。湖南省麻阳苗族自治县人民检察院指派检察员滕勤出庭支持公诉，被告人李江伟及其辩护人田必顺、被告人罗文杰及其辩护人陈辉照到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明： 2019年2月至2019年8月期间，被告人李江伟以牟利为目的，明知他人利用信息网络进行犯罪活动，仍接受他人邀集，利用自己及其亲属身份认证的“支付宝”、“微信”等支付工具，为他人的网络犯罪活动提供资金接收结算服务(俗称“跑单”)，每单抽取6‰至13‰不等提成，在此期间，李江伟为逃避网络资金流的监管，形成规模效应，其在与上线“小渣”建立合作关系后，自行组建了专门的“跑单”团伙“淡定团队”，邀集了被告人罗文杰、刘某、“成某”等多名下线加入，以“QQ”、“微信”等网络即时通信工具建群的方式，对其下线进行任务发布，转账指示，提成结算等聚集性管理，被告人罗文杰等下线加入李江伟的团队后，也自己发展下线，逐渐形成一个以李江伟为主，罗文杰等成员为支干的“跑单”团伙树状组织结构。李江伟从其上线接受“跑单”任务，再分配给罗文杰、刘某等下线，并按照每单4‰的比例抽取“跑单”介绍管理费。经核算，仅李江伟本人“支付宝”、“微信”等支付工具绑定的银行账户内所涉及的“跑单”资金达330余万元。 2019年4月中句，被告人罗文杰以牟利为目的，加入李江伟创建的“跑单”团伙“淡定团队”，明知他人利用信息网络进行犯罪活动，而使用自己及其亲朋身份认证的“支付宝”“微信”等支付工具，为他人的信息网络犯罪活动提供资金接收结算服务，每单赚取6‰至12‰不等提成；2019年5月下句，罗文杰组建“跑单”团伙，发展吴某某、黎某某、龚某某等下线其从上线李江伟处获得“跑单”业务后，再分配给团伙成员进行“跑单”，并按照3‰至4‰不等的比例抽取“跑单”介绍管理费。经核算，仅罗文杰本人“支付宝”、“微信”等支付工具绑定的银行账户内所涉及的“跑单”资金达150余万元。 被告人李江伟、罗文杰归案后均如实供述了自己的犯罪事实，签署了认罪认罚具结书。被告人罗文杰主动退回非法所得人民币四万元。 另查明，麻阳苗族自治县公安局对被告人李江伟作案使用的一台iphoneXsMax土豪金手机、罗文杰作案使用的一台vivoX23幻彩版蓝色手机依法予以了扣押。 本案在诉讼过程中，本院委托湖北省宜城市司法局对被告人罗文杰是否适用社区矫正进行调查评估，该局调查评估意见建议适用社区矫正。 上述事实，被告人李江伟、罗文杰在法庭审理过程中亦无异议，且有经庭审质证查明的物证罗文杰使用vivoX23手机、李江伟使用iphoneXsMax手机提取笔录及照片、扣押决定书及扣押清单，书证户籍证明、线索来源及抓获经过、手机聊天及转账记录等截面截图、银行交易明细、认罪认罚具结书、社区矫正评估意见书等，证人刘某、黎某某的证言,被害人张某某陈述,被告人李江伟、罗文杰的供述和辩解等证据证实，足以认定。 本院认为：被告人李江伟、罗文杰，以牟利为目的，明知他人利用信息网络实施犯罪，而为他人的信息网络犯罪活动提供资金支付结算等帮助，攫取非法利益，其中被告人李江伟涉及的资金达330余万元；被告人罗文杰涉及的资金达150余万元，情节严重，其行为均已触犯刑律，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究两被告人的刑事责任。公诉机关指控被告人李江伟、罗文杰犯帮助信息网络犯罪活动罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。在共同犯罪中，被告人李江伟、罗文杰起主要作用，均系主犯。应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。被告人李江伟、罗文杰归案后均如实供述自己的犯罪事实，认罪认罚，签署了认罪认罚具结书，可以依法酌情从轻处罚。被告人罗文杰的辩护人提出被告人罗文杰不是主犯的辩护意见，与查明的事实不符，本院不予支持。但其认为被告人罗文杰系在校大学生，其犯罪主观恶性小，认罪认罚，积极退缴非法所得，有悔罪表现，犯罪轻节较轻，建议对被告人罗文杰从轻处罚并适用非监禁刑的辩护意见；被告人李江伟的辩护人认为基于上述理由，建议可对被告人李江伟从轻处罚的辩护意见，符合法律规定，本院予以采纳。公诉机关建议判处被告人李江伟有期徒刑一年至二年，并处罚金；判处罗文杰有期徒刑十个月至一年六个月，并处罚金的量刑意见，合法适当，本院予以支持。根据罗文杰的犯罪情节和悔罪表现，没有再犯罪的危险，适用缓刑对所居住的社区没有重大不良影响，结合社区矫正调查评估意见，可以对罗文杰宣告缓刑。 综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第五十二条，第六十四条，第六十七条第三款，第七十二条及《最高人民法院最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条第一款第二项、第二款之规定，判决如下： 一、被告人李江伟犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币八万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月12日起至2020年12月11日止，罚金已缴纳）； 二、被告人罗文杰犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币四万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）； 三、对扣押在案的作案工具被告人李江伟的一部iphoneXsMax土豪金手机、被告人罗文杰一部vivox23幻彩版蓝色手机予以没收，由公安机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向怀化市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  付志清 人民陪审员  黄 伟 人民陪审员  龚开良 二〇二〇年七月十七日 法官 助理  滕 怀 代理书记员  周林玉 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。 有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻； (二)有悔罪表现； (三)没有再犯罪的危险； (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 《最高人民法院最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》 第十二条明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供帮助，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百八十七条之二第一款规定的“情节严重”： （一）为三个以上对象提供帮助的； （二）支付结算金额二十万元以上的； （三）以投放广告等方式提供资金五万元以上的； （四）违法所得一万元以上的； （五）二年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受过行政处罚，又帮助信息网络犯罪活动的； （六）被帮助对象实施的犯罪造成严重后果的； （七）其他情节严重的情形。 实施前款规定的行为，确因客观条件限制无法查证被帮助对象是否达到犯罪的程度，但相关数额总计达到前款第二项至第四项规定标准五倍以上，或者造成特别严重后果的，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究行为人的刑事责任。