浙江省桐庐县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0122刑初173号 公诉机关浙江省桐庐县人民检察院。 被告人黄伟聪，男，1989年4月5日出生于广东省江门市，汉族，中专文化，无业，户籍所在地广东省江门市江海区，现住广东省江门市蓬江区。因涉嫌职务侵占于2010年11月16日被广东省江门市公安局蓬江分局刑事拘留，同月23日取保候审，2011年9月28日因期限届满被解除取保候审；因本案于2019年12月18日被桐庐县公安局刑事拘留，2020年1月9日被依法逮捕。现押于桐庐县看守所。 辩护人（桐庐县法律援助中心指派）李佳琪，浙**茂律师事务所律师。 被告人汪书文，男，1975年10月19日出生于浙江省开化县，汉族，初中文化，农民，住浙江省衢州市开化县。因本案于2019年12月4日被桐庐县公安局刑事拘留，2020年1月9日被依法逮捕。现押于桐庐县看守所。 辩护人何毅琦、金华海，浙江五联（义乌）律师事务所律师。 浙江省桐庐县人民检察院以杭桐检一部刑诉（2020）604号起诉书指控被告人黄伟聪犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪、被告人汪书文犯诈骗罪，于2020年6月11日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，组成合议庭，于2020年7月16日公开开庭进行了审理，并当庭宣告判决。浙江省桐庐县人民检察院指派检察员钟生强出庭支持公诉，被告人黄伟聪、汪书文及辩护人李佳琪、何毅琦、金华海到庭参加诉讼。 公诉机关指控，被告人黄伟聪明知“范斯杰”（另案处理）收购银行卡系用于违法犯罪活动，仍自行或让黄子文、黄伟俊（均另案处理）帮忙办理银行卡共计8套，并以1000元每套每月的价格出售给“范斯杰”，提供银行卡帮助转移犯罪所得共计人民币21万余元。 被告人汪书文明知他人涉嫌诈骗活动，仍提供自己银行卡帮助转移赃款人民币5万余元。 案发后，被告人黄伟聪经民警电话联系主动归案；被告人汪书文被抓获归案。被告人黄伟聪、汪书文到案后自愿如实供述自己的罪行。被告人黄伟聪退赔赃款人民币4500元；被告人汪书文退赔赃款人民币12000元。 认定被告人黄伟聪明知是犯罪所得而帮助转移赃款，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人汪书文明知他人实施诈骗，仍提供自己的银行卡帮助转移赃款，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人黄伟聪犯罪后经电话通知主动到案，并如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻或者减轻处罚；被告人汪书文在共同犯罪中起次要和辅助作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚；被告人汪书文归案后如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚；被告人黄伟聪、汪书文自愿认罪认罚，可以从宽处理。建议判处被告人黄伟聪有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币一万元，判处被告人汪书文有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万五千元。 被告人黄伟聪、汪书文对公诉机关指控的事实、罪名和量刑建议没有异议。 被告人黄伟聪的辩护人提出，被告人黄伟聪犯罪的主观恶性小，获利较少，具有自首情节，已退赃，自愿认罪认罚，请求从轻处罚。 被告人汪书文的辩护人提出，被告人汪书文犯罪动机单一，主观恶性小，系从犯、初犯，已退缴全部违法所得，自始至终都认罪认罚，请求给予最大幅度的从宽处罚。 经审理查明，2019年10月，被告人黄伟聪明知“范斯杰”收购银行卡（需绑定手机号，下同）系用于违法犯罪活动，仍将自己的3张银行卡及指使黄子文、黄伟俊（均另案处理）办理的5张银行卡，以每张每月1000元的价格出售给“范斯杰”。上述8张银行卡被用于电信网络诈骗转移犯罪所得共计人民币21万余元。 2019年9、10月间，被告人汪书文明知“云少（音）”利用银行卡绑定手机支付宝或微信实施电信网络诈骗活动，仍向“云少”提供自己银行卡并帮助转移赃款人民币5万余元，从中获利人民币1.2万元。 案发后，被告人黄伟聪经民警电话联系主动到案；被告人汪书文被抓获归案。被告人黄伟聪、汪书文到案后如实供述了自己的罪行。被告人黄伟聪向公诉机关退赔赃款人民币4500元；被告人汪书文向公诉机关退赔赃款人民币12000元。 上述事实，被告人黄伟聪、汪书文在开庭审理过程中亦无异议，并有公诉人当庭宣读出示的同案犯黄子文、黄伟俊供述；扣押笔录、物证照片、辨认笔录；被害人何某、姚某、庄某、黄某、袁某、张某等人的陈述；银行交易及支付宝交易明细；常住人口基本信息、转账记录截图；抓获经过、到（破）案经过等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人黄伟聪明知是犯罪所得而帮助转移赃款，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人汪书文明知他人实施诈骗，仍提供自己的银行卡帮助转移赃款，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。被告人黄伟聪犯罪后自首，可以从轻或者减轻处罚；被告人汪书文在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，予以减轻处罚；被告人汪书文归案后如实供述自己的罪行，被告人黄伟聪、汪书文自愿认罪认罚，并签字具结，予以从宽处理。两被告人的辩护人关于对两被告人从轻处罚的理由，予以采纳。公诉机关的量刑建议适当，应予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第六十七条第一款、第三款，第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下： 一、被告人黄伟聪犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币一万元(刑期2019年12月18日起至2023年4月17日止，罚金限本判决生效后十日内缴纳)。 二、被告人汪书文犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万五千元。(刑期自2019年12月4日起至2021年6月3日止，罚金限本判决生效后十日内缴纳)。 三、被告人黄伟聪、汪书文退缴于浙江省桐庐县人民检察院的违法所得人民币16500元，发还被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  林高良 人民陪审员  陆群英 人民陪审员  徐嘉卫 二〇二〇年七月十六日 法官助理孔雅婷 书记员蒋玲燕 附：本判决所援引的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十七条第一、三款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 …… 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己的罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己的罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。