浙江省青田县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙1121刑初150号 公诉机关浙江省青田县人民检察院。 被告人陈文斌，男，1991年6月1日出生于浙江省青田县，汉族，大专文化，住浙江省青田县。因涉嫌犯非法经营罪于2019年6月28日被青田县公安局刑事拘留，同年8月8日被取保候审，又因涉嫌犯诈骗罪于2019年12月11日被青田县公安局刑事拘留；因涉嫌犯合同诈骗罪，经青田县人民检察院批准于2020年1月16日被依法逮捕。现羁押在青田县看守所。 被告人林建海（曾用名：林忠），男，1983年3月4日出生于浙江省青田县，汉族，初中文化，住浙江省青田县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年12月11日被青田县公安局刑事拘留；因涉嫌犯合同诈骗罪，经青田县人民检察院批准于2020年1月16日被依法逮捕。现羁押在青田县看守所。 被告人詹陈军，男，1987年10月6日出生于浙江省青田县，汉族，初中文化，住浙江省青田县。因涉嫌犯非法经营罪于2019年8月6日被青田县公安局取保候审；2020年7月10日经本院决定被取保候审。现在家。 被告人林建黄，男，1997年8月19日出生于浙江省青田县，汉族，初中文化，住浙江省青田县。2017年9月8日，因使用伪造的机动车驾驶证和未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为被青田县公安局合并执行行政拘留17日。因涉嫌犯诈骗罪于2019年12月11日被青田县公安局刑事拘留；因涉嫌犯合同诈骗罪，经青田县人民检察院批准于2020年1月16日被依法逮捕。现羁押在青田县看守所。 被告人周双军，男，1989年5月29日出生于浙江省青田县，汉族，小学文化，住浙江省青田县。因涉嫌犯诈骗罪于2020年1月8日被青田县公安局刑事拘留；因涉嫌犯合同诈骗罪，经青田县人民检察院批准于2020年1月16日被依法逮捕。现羁押在青田县看守所。 被告人郑耿杰（曾用名：郑国栋），男，1993年1月6日出生于浙江省青田县，汉族，初中文化，住浙江省青田县。因涉嫌犯诈骗罪于2020年1月3日被青田县公安局刑事拘留；于2020年1月16日被青田县公安局取保候审；2020年7月10日经本院决定被取保候审。现在家。 辩护人季王平，浙江五洲律师事务所律师。 被告人梅大鹏，男，1991年10月12日出生于浙江省温州市鹿城区，汉族，大专文化，住浙江省温州市鹿城区。因涉嫌犯诈骗罪于2020年2月27日被青田县公安局取保候审；2020年7月10日经本院决定被取保候审。现在家。 青田县人民检察院以青检一部刑诉〔2020〕559号起诉书指控被告人陈文斌、詹陈军犯非法经营罪，被告人林建海犯赌博罪，被告人陈文斌、林建海、林建黄、周双军、郑耿杰、梅大鹏犯合同诈骗罪，于2020年7月10日向本院提起公诉。本院立案后，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。青田县人民检察院指派检察员张伟杰出庭支持公诉。被告人陈文斌、詹陈军、林建海、林建黄、周双军、郑耿杰、梅大鹏及被告人郑耿杰的辩诉人季王平到庭参加诉讼。现已审理终结。 经依法审查查明： 一、非法经营、赌博的犯罪事实 2019年3月至5月份期间，被告人陈文斌先后伙同被告人詹陈军、林建海利用“六合彩”信息开庄接受他人赌博投注。其中，被告人陈文斌、詹陈军合伙非法经营“六合彩”期间，由被告人詹陈军负责“吃赔”,被告人陈文斌从罪犯吴雄然处接收他人“六合彩”投注额达人民币23万余元，被告人陈文斌、詹陈军分别从中获利人民币2万余元、5万余元；后被告人陈文斌又伙同被告人林建海利用“六合彩”信息坐庄，从罪犯吴雄然处接收他人赌博投注六期、投注金额达人民币3万余元。 2019年7月9日，被告人陈文斌被抓获归案；同年8月5日，被告人詹陈军主动投案。 在本院审理过程中，被告人詹陈军主动退出违法所得人民币5万元。 二、合同诈骗的犯罪事实 2019年10月至11月期间，被告人林建海、陈文斌、林建黄（绰号“阿妙”）、郑耿杰、周双军（绰号“老丁”）、梅大鹏等人在青田县租赁车辆后，利用伪造的身份证件，冒充车主将车辆抵押至丽水市莲都区、缙云县，骗取他人财物。具体情况如下： 1.2019年10月份的一天，被告人林建海、林建黄二人商议后，由被告人林建海冒充车主，将租赁的浙Ｋ×××××的广本凌派轿车抵押至被害人叶某1处，骗得人民币4万元。 2.2019年10月份的一天，被告人林建黄、陈文斌二人商议后，由被告人梅大鹏冒充车主，经被告人周双军介绍，将租赁的浙Ｃ×××××的哈弗Ｈ6牌ＳＵＶ抵押至被害人陈某1处，骗得人民币3万元。 3.2019年11月份的一天，被告人林建海、陈文斌二人商议后，由被告人陈文斌冒充车主，经被告人周双军介绍，将租赁的Ｋ0Ｅ112的白色索纳塔8轿车抵押至被害人陈某1处，骗得人民币3万元。 4.2019年11月份的一天，被告人陈文斌、林建黄二人商议后，由被告人林建黄冒充车主，经被告人周双军介绍，将租赁的浙Ｋ×××××的白色索纳塔8轿车抵押至被害人陈某1处，骗得人民币4万元。 5.2019年11月份的一天，被告人林建海、郑耿杰二人商议后，由被告人林建海冒充车主，将租赁的浙Ｋ×××××的途观ＳＵＶ抵押至被害人朱某处，骗得人民币7万元。 2019年12月10日，被告人林建黄、陈文斌主动投案；同日，被告人林建海被抓获归案；2020年1月3日，被告人郑耿杰被抓获归案；2020年1月8日，被告人周双军被抓获归案；2020年2月26日，被告人梅大鹏主动投案。案发后，被告人郑耿杰、梅大鹏及被告人林建海、陈文斌通过家属已分别将涉案车辆赎回，车辆均已归还车主，其中被害人陈某1对被告人陈文斌、林建海的行为表示谅解。 在公诉机关审查起诉阶段，被告人陈文斌、詹陈军、郑耿杰、林建海、林建黄、周双军、梅大鹏均自愿认罪认罚，并签署认罪认罚具结书，为此，公诉机关提出如下量刑建议：（1）被告人陈文斌犯非法经营罪判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币5万元；犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币2万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑二年，并处罚金人民币7万元；（2）被告人林建海犯赌博罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币1万元；犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币4万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币5万元；（3）被告人詹陈军犯非法经营罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑二年，并处罚金人民币5.5万元；（4）被告人林建黄犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币1.5万元；（5）被告人周双军犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币5000元；（6）被告人郑耿杰犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币3万元；（7）被告人梅大鹏犯合同诈骗罪，判处拘役五个月，缓刑八个月，并处罚金人民币5000元。 上述事实，被告人陈文斌、詹陈军、郑耿杰、林建海、林建黄、周双军、梅大鹏及被告人郑耿杰的辩护人季王平在庭审中均无异议，并有经庭审举证、质证，本院予以确认的扣押决定书、清单、照片、户籍信息、归案经过、前科情况说明、行政处罚决定书、扣押决定书及清单、照片、发还清单、登记保存清单、接受证据材料清单及借据、租车协议、转账记录截图、接受证据材料清单及身份证照片、驾驶证照片、接受证据材料清单及汽车抵押合同、身份证复印件、收条、接受证据财材料清单及身份照片、签字视频、转账记录截图、青田县人民法院民事判决书、裁定书、票据、客户交易详细信息,证人赵某、徐某、项某、周某1、郑某、林某、王某、周某2、戴某、叶某2、季某的证言,被害人朱某、陈某2、陈某1的陈述,被告人陈文斌、林建海、詹陈军、林建黄、周双军、梅大鹏、郑耿杰以及罪犯吴雄然的供述与辩解，价格认定结论书,检查证、检查笔录、照片、证据保全决定书、清单、扣押清单、发货清单、情况说明、辨认笔录、电子证物检查工作记录及附件光盘,数据光盘及制作说明、交易明细等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人陈文斌、詹陈军伙同他人以营利为目的，利用“六合彩”信息开庄接受赌博人员投注，扰乱市场秩序，情节严重，二被告人的行为均已构成非法经营罪，且属共同犯罪；被告人林建海伙同他人利用“六合彩”信息开庄接受他人赌博投注，其行为已构成赌博罪，且属共同犯罪；被告人陈文斌、林建海、林建黄、周双军、郑耿杰、梅大鹏以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中骗取他人钱财，数额较大，六被告人的行为均已构成以合同诈骗罪，且属共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立，应予支持。被告人詹陈军在非法经营罪中，主动投案并如实供述犯罪事实，系自首，且自愿认罪认罚，依法从轻处罚；被告人陈文斌在合同诈骗罪中，主动投案并如实供述犯罪事实，系自首，在非法经营罪中，归案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，且自愿认罪认罚，依法从轻处罚；被告人林建黄、梅大鹏在合同诈骗罪中均主动投案，并如实供述犯罪事实，系自首，且自愿认罪认罚，均依法从轻处罚；被告人林建海、周双军、郑耿杰归案后如实供述自己的罪行，系坦白，且自愿认罪认罚，均依法从轻处罚；被告人詹陈军主动退出违法所得，被告人郑耿杰、梅大鹏和被告人陈文斌、林建海通过家属分别将涉案车辆赎回并归还车主，其中被害人陈某1对被告人陈文斌、林建海的行为表示谅解，为此，对被告人詹陈军、郑耿杰、梅大鹏、陈文斌、林建海均酌情从轻处罚。被告人陈文斌、林建海均犯有数罪，应当数罪并罚。辨护人提出与上述相一致的辩护意见，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第三百零三条第一款、第二百二十四条、第二十五条第一款、第六十九条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条、第七十三条、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人陈文斌犯非法经营罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币5万元；犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币2万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑二年，并处罚金人民币7万元[刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月11日起至2021年10月29日止（已扣除先行羁押的1个月12日）；罚金限本判决生效后即缴纳]; 二、被告人林建海犯赌博罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币1万元；犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币4万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币5万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月11日起至2021年6月10日止；罚金限本判决生效后即缴纳）; 三、被告人詹陈军犯非法经营罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑二年，并处罚金人民币5.5万元（缓刑考验期限，从判决确定之日计算；罚金限本判决生效后即缴纳）； 四、被告人林建黄犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币1.5万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月11日起至2020年12月10日止；罚金限本判决生效后即缴纳）; 五、被告人周双军犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币5000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即2020年1月8日起至2021年1月7日止；罚金限本判决生效后即缴纳）; 六、被告人郑耿杰犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币3万元（缓刑考验期限，从判决确定之日计算；罚金限本判决生效后即缴纳）; 七、被告人梅大鹏犯合同诈骗罪，判处拘役五个月，缓刑八个月，并处罚金人民币5000元（缓刑考验期限，从判决确定之日计算；罚金限本判决生效后即缴纳）; 八、追缴被告人陈文斌的违法所得人民币2万元，没收被告人詹陈军退出的违法所得人民币5万元，均上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省丽水市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 员 杨艳萍 二〇二〇年七月二十一日 代书记员 叶贤仕 附：本案适用的主要法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产： （一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的； （二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的； （三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的； （四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。 第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： （一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的； （二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的； （三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的； （四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的； （五）以其他方法骗取对方当事人财物的。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。