中华人民共和国 浙江省武义县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0723刑初155号 公诉机关中华人民共和国浙江省武义县人民检察院。 被告人徐佳，男，1984年7月16日出生于上海市宝山区，汉族，初中文化，住上海市宝山区。因涉嫌犯非法经营罪，于2019年8月1日被武义县公安局刑事拘留，于同年8月30日被武义县公安局取保候审。 辩护人王耀，浙江五义律师事务所律师。 被告人朱杰，男，1991年10月26日出生于江苏省昆山市，汉族，大学本科文化，住江苏省昆山市。因涉嫌犯非法经营罪，于2019年8月9日被武义县公安局刑事拘留，于同年9月10日被逮捕。现羁押于武义县看守所。 辩护人黄江艳，浙江民业律师事务所律师。 被告人李丽，女，1991年8月23日出生于湖北省竹溪县，汉族，大学本科文化，住江苏省昆山市。因涉嫌犯非法经营罪，于2019年8月9日被武义县公安局取保候审。 被告人ＹＥＮＫＹＵＨＷＡＮ（中文译名：延奎焕），男，1993年3月25日出生于大韩民国，大韩民国国籍，大学本科文化，现住广东省广州市白云区。因涉嫌犯非法经营罪，于2019年8月9日被武义县公安局刑事拘留，同年8月29日被武义县公安局取保候审。 辩护人曾永土，浙江五义律师事务所律师。 武义县人民检察院以武检二部刑诉〔2020〕199号起诉书指控被告人徐佳、朱杰、李丽、YENKYUHWAN犯非法经营罪，于2020年5月27日向本院提起公诉。本院于当日受理立案后依法组成合议庭，并适用简易程序，于2020年6月30日公开开庭审理了本案。武义县人民检察院指派检察员江琳出庭支持公诉，被告人徐佳及其辩护人王耀、被告人朱杰及其辩护人黄江艳、被告人李丽、被告人YENKYUHWAN及其辩护人曾永土到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明： 2018年10月至2019年8月间，被告人徐佳、朱杰、李丽、YENKYUHWAN为牟取利益，未经烟草专卖行政主管部门许可，在微信上贩卖韩国烟弹。其间，被告人朱杰、YENKYUHWAN分别从他人处购入烟弹，后销售给被告人徐佳，朱杰的妻子即被告人李丽帮助朱杰打包、邮寄，并提供支付宝账户用于收款，被告人徐佳购入烟弹后又通过微信销售给他人。经查，被告人朱杰的销售金额为人民币75万余元，非法获利人民币5万余元，被告人YENKYUHWAN的销售金额为人民币10万余元，非法获利人民币0.4万余元，被告人徐佳的销售金额为人民币85万余元，非法获利人民币5.5万余元。 2019年8月9日，被告人李丽在江苏省昆山市被民警抓获，后李丽陪同民警来到昆山市上海志行合力网络技术有限公司门口，并拨打被告人朱杰电话，朱杰明知民警在场而主动来到公司门口，后被民警抓获。2019年8月9日，被告人ＹＥＮＫＹＵＨＷＡＮ在广州市白云区被民警抓获。2019年8月1日，被告人徐佳在上海市黄浦区肇周路310号203出租房被民警抓获。 案发后，被告人徐佳、YENKYUHWAN分别向公安机关各预交了人民币5万元，被告人李丽向本院预交了人民币6万元。 另，公诉机关根据被告人徐佳、朱杰、李丽、YENKYUHWAN的犯罪事实和量刑事实，作出如下量刑建议：徐佳具有坦白、认罪认罚情节，建议判处有期徒刑五至六年，并处罚金；朱杰具有坦白、认罪认罚情节，建议判处有期徒刑五至六年，并处罚金，后因认定朱杰具有自首情节，调整量刑建议为有期徒刑四年六个月，并处罚金；李丽具有从犯、坦白、立功、认罪认罚等情节，建议判处有期徒刑一年，适用缓刑，并处罚金；YENKYUHWAN具有坦白、认罪认罚及退出违法所得情节，建议对YENKYUHWAN判处有期徒刑一年六个月，适用缓刑，并处罚金。 被告人徐佳、朱杰、李丽、ＹＥＮＫＹＵＨＷＡＮ对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议均无异议，自愿认罪认罚并签字具结，在庭审中亦无异议，且有书证人口基本信息、到案经过、案件移送材料、银行账户交易明细、情况说明、执法暂扣款票据、扣押决定书及清单、发还清单等；证人熊某、王某等人的证言；被告人徐佳、朱杰、李丽、ＹＥＮＫＹＵＨＷＡＮ的供述和辩解；鉴别检验报告；辨认笔录、搜查笔录、电子证物检查工作记录；支付宝电子数据光盘、腾讯数据光盘、搜查视频等证据证实，足以认定。 针对各被告人及其辩护人的辩解和辩护意见，根据本案事实和证据，本院作出评判意见如下：一、关于被告人徐佳及其辩护人提出徐佳具有立功表现，应对其减轻处罚的辩解和辩护意见。经查，被告人徐佳提供的是被告人朱杰、YENKYUHWAN的发货地、居住地等线索，系其应供述的犯罪事实，不构成立功。二、关于被告人朱杰及其辩护人提出朱杰具有立功表现的辩解和辩护意见。经查，被告人朱杰的供述以及公安机关出具的情况说明，能够相互印证，证实李云鹏、浦东系朱杰非法经营烟弹的上家，朱杰提供该二人的相关线索，系其应供述的犯罪事实，不构成立功。上述各被告人及其辩护人的辩解和辩护意见不成立，均不予采纳。对被告人徐佳、朱杰的上述行为，本院将在量刑时予以考量。三、关于被告人朱杰及其辩护人提出朱杰明知民警在场而主动来到指定地点，构成自首的辩解和辩护意见。经查，被告人朱杰与李丽的供述，能够相互印证，证实抓获当天，被告人朱杰在从与李丽的通话中得知民警正在其公司门口后，主动来到公司门口后被民警抓获，其间朱杰无拒捕行为，被告人朱杰的行为构成自首。该辩解和辩护意见成立，予以采纳。 本院认为，被告人徐佳、朱杰、李丽、YENKYUHWAN为牟取私利，未经烟草专卖行政主管部门许可，单独或共同非法经营烟草专卖品，其中徐佳、朱杰、李丽非法经营情节特别严重，YENKYUHWAN非法经营情节严重，其行为均已构成非法经营罪，被告人朱杰、李丽系共同犯罪，公诉机关指控成立，本院予以支持。被告人徐佳在归案后和庭审中如实供述，且认罪认罚并已退出违法所得，予以从轻处罚。被告人朱杰在共同犯罪中起主要作用，系主犯，其主动投案，在归案后和庭审中如实供述，系自首，且认罪认罚，予以减轻处罚。被告人李丽在共同犯罪中起次要作用，系从犯，其在归案后和庭审中如实供述，且带领侦察人员抓捕被告人朱杰，有立功表现，认罪认罚并退出了违法所得，予以减轻处罚。被告人YENKYUHWAN在归案后和庭审中如实供述，且认罪认罚并已退出违法所得，予以从轻处罚。各辩护人的相关辩护意见，本院予以采纳。根据被告人李丽、YENKYUHWAN的犯罪情节和悔罪表现，判处缓刑应不致再危害社会，均予以宣告缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第六十八条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人徐佳犯非法经营罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币十一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月10日起至2025年12月10日止；罚金限于本判决生效后十日内缴纳）； 二、被告人朱杰犯非法经营罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币九万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月9日起至2024年2月8日止；罚金限于本判决生效后十日内缴纳）； 三、被告人李丽犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金限于本判决生效后三日内缴纳）； 四、被告人YENKYUHWAN犯非法经营罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金限于本判决生效后三日内缴纳）； 五、被告人徐佳、李丽、YENKYUHWAN分别退出的违法所得人民币55000元、50000元、4000元，予以没收，上缴国库；扣押在案的烟弹以及作案工具手机三部，予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  任 胜 人民陪审员  徐家荣 人民陪审员  朱红波 二〇二〇年七月十日 代书 记员  陈 晨 本案引用的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产： （一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的； （二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的； （三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的； （四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。