福建省霞浦县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0921刑初61号 公诉机关霞浦县人民检察院。 被告人欧信曹，男，1981年11月8日出生，汉族，文盲，无业，住霞浦县。因吸食毒品于2017年12月8日被霞浦县公安局处以行政拘留十五日。因涉嫌犯诈骗罪于2019年5月30日被抓获，次日被刑事拘留，同年6月14被逮捕。现羁押于霞浦县看守所。 霞浦县人民检察院以霞检公刑诉[2020]36号起诉书指控被告人殴信曹犯诈骗罪，于2020年2月27日向本院提起公诉。因不可抗力原因，本院于2020年2月27日裁定中止审理，于2020年6月15日，裁定恢复审理。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。霞浦县人民检察院指派检察员詹志华出庭支持公诉，被告人殴信曹到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2018年8月，被告人欧信曹向被害人王某斗、欧某1谎称通过关系中标工程项目，欺骗王某斗、欧某1合伙投资。2018年9月至2019年2月间，被告人欧信曹以工程项目需要资金做关系等为由陆续骗取被害人王某斗、欧某1钱款，共计骗取了被害人王某斗人民币（币种，下同）339710元、被害人欧某1193800元，并将钱款用于赌博及个人日常开销。之后，被告人欧信曹逃离霞浦，躲避被害人王某斗、欧某1。 2019年5月30日，被告人欧信曹在福州市长乐市被公安机关抓获。 就上述指控，公诉机关当庭出示了霞浦县公安局出具的到案经过、行政处罚决定书、银行明细、微信、支付宝交易记录明细、霞浦县不动产登记查询证明、被告人户籍证明等书证，证人雷某、欧某2、欧某3证言，被害人王某斗、欧某1陈述，被告人欧信曹供述和辩解等证据。 公诉机关认为，被告人欧信曹以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额达533510元，数额特别巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。 被告人殴信曹对指控的金额及将钱款用于赌博没有异议，但辩称其是借款，而非诈骗。 经审理查明，2018年8月，被告人欧信曹向被害人王某斗、欧某1谎称通过关系中标工程项目，欺骗王某斗、欧某1合伙投资。2018年9月至2019年2月间，被告人欧信曹以工程项目需要资金做关系为由陆续骗取被害人王某斗、欧某1钱款，共计骗取了被害人王某斗339710元、被害人欧某1193800元，并将钱款用于赌博等。之后，被告人欧信曹逃离霞浦，躲避被害人王某斗、欧某1。 2019年5月30日，被告人欧信曹在福州市长乐市被公安机关抓获。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实： 1、被告人欧信曹供述及辩解证实，2018年8月，其联系王某斗、欧某1借40000元到福州做事情，当天欧某1、王某斗各拿20000现金给其。之后，王某斗帮其在手机上下载了微信和支付宝，此后其多次向王某斗借钱，王某斗就通过微信、支付宝转给其，每次都是几千元。2018年11月其向王某斗借150000元做事情，王某斗通过银行转账到其借来的其姐夫苏家桐的农村信用社卡上。过了一段时间其又向王某斗借款110000元，骗他说要去平潭投资沙子和石子，后其将该款又还给王某斗了。2019年1月，其又多次向王某斗借款。后来，王某斗开始向其讨钱，其没钱还就把手机关机到长乐开青草药店。经核对微信和支付宝转账记录，王某斗通过微信和支付宝一共向其转了83630元，雷某（殴亮贵妻子）通过微信向其转了48800元。这些钱是其骗他们拿去给长乐土方工程做关系的钱。此外，殴亮贵在第一次和王某斗一人拿了2万元现金给其后，又给其现金45000元。其将借款主要用于赌博等。 2、被害人王某斗陈述及辨认笔录证实，其和欧信曹是朋友，2018年8月，欧信曹对其和欧某1说他一个结拜哥哥陈庆爱是福建省公安厅宣传处副处长，通过关系拿到长乐一个土方工程，造价4亿6千万元，并说工程中标后大家一起做，叫其、欧某1先拿部分钱继续做关系。9月15日，其和欧某1各拿20000元给欧信曹，10月3日欧信曹说工程已中标，10月18日签合同，之后欧信曹以要做关系为由陆续叫其转钱，其通过微信、支付宝转账给他，到11月欧信曹说合同签好了要给领导送钱，其便转账了150000元到欧信曹姐夫苏家桐账户上，11月14日又转了110000元给他，后他说领导不收又将110000元退还给其。11月底欧信曹说他哥哥已把工程转给连江朋友，利润10个点即4600万元已打到他银行卡上。2018年12月22日其母亲过世需要用钱，殴信曹取了49990元现金给其。后欧信曹又以4600万元不敢取出来及还要继续做关系为由叫其给钱，其在2019年1月13日转60000元、1月21日转75000元、1月30日转50000元、2月11日转30000元到苏家桐的农村信用社账户上。上述转账中有80000元是殴亮贵通过其转给殴信曹的。2019年2月底欧信曹说4600万元中已经取了1500万元做一个福清工程，其叫欧信曹先把投资做关系的钱退给其，欧信曹以各种理由推脱，后不接其电话，其也找不到他本人。 3、被害人欧某1陈述及辨认笔录证实，2018年8月，欧信曹和其、王某斗聊天时说到长乐一个土方工程比较大，他可通过省厅哥哥关系投标，中标后大家一起做工程，欧信曹叫其二人先拿钱做关系，9月15日其和王某斗各拿20000元给欧信曹。两个月后欧信曹和王某斗到其家，欧信曹说过十五天投标书就拿来了。十几天后，欧信曹又说标书拿到了准备签合同要给领导送钱，其因处理父亲住院事宜，就叫欧信曹和王某斗联系。2019年1月13日王某斗打电话说土方工程做关系需要用钱，其就转了40000元给他,1月21日，其又转了40000元给王某斗，之后欧信曹又以土方工程为由陆续叫其给钱，其就叫其老婆通过支付宝一共转了48800元给他。2月19日，殴信曹说土方工程还要用钱，其又给他现金45000元。此后，其问欧信曹工程怎么样了，欧信曹以各种理由说工程还有事情没做清楚，再后来殴信曹电话就关机了。 4、证人雷某证言证实，欧某1是其丈夫，欧某1、王某斗和欧信曹有在其家聊过土方工程的事，欧某1一共拿了约20万元左右给欧信曹投资土方工程，有时欧信曹要钱，欧某1就叫其转钱说是投标长乐土方工程做关系用的，其经手转两次各4万元给王某斗，由王某斗再拿给欧信曹，其通过支付宝转给欧信曹共计48800元。 5、证人欧某2（欧信曹姐姐）证言证实，2017年欧信曹借用其丈夫苏家桐的银行卡使用。 6、证人欧某3（欧信曹父亲）证言证实，其是文盲，不知什么是支付宝，其不知欧信曹是否有用其身份信息注册过支付宝，去年下半年欧信曹有借用过其身份证。欧信曹这两年基本不回家，其知道他有在沙江水潮村开过青草店，以前在家经常去赌博。 7、银行明细证实，被害人王某斗转给苏家桐账户共计49万元，收到苏家桐账户转账12万元。 8、微信、支付宝交易记录明细证实，被害人王某斗于2019年10月15日至11月28日微信转给欧信曹共计转34600元。被害人王某斗转给欧某3支付宝账户51800元，收到欧某3支付宝转账6700元。被害人欧某1通过他老婆雷某支付宝转账48800元给殴信曹。 9、行政处罚决定书证实，被告人欧信曹于2017年12月8日因吸毒被行政拘留十五日。 10、霞浦县不动产登记查询证明证实，被告人欧信曹名下无房产情况。 11、被告人户籍证明证实，被告人欧信曹出生于1981年11月8日，案发时已达法定刑事责任年龄。 12、霞浦县公安局出具的到案经过证实，被告人欧信曹于2019年5月30日在长乐市被民警抓获。 上述证据，本院予以确认。 对于被告人殴信曹关于其系借款而非诈骗的辩解。经查，被害人王某斗、殴亮贵陈述、证人雷某证言及银行转账明细、微信、支付宝交易明细等证据能相互印证证实，被告人殴信曹以合伙投资工程项目需要做关系为由，骗取二被害人财物共计533510元，后逃离霞浦。被告人殴信曹对其将所获款项用于赌博亦无异议。被告人殴信曹在其自身并无存款及房产等还款能力的情况下，多次骗取被害人钱款并用于赌博，而非用于经营活动，且输光后逃离霞浦，主观上具有非法占有的目的，其上虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物的行为，符合诈骗罪的构成要件。故被告人殴信曹的辩解，不予采纳。 本院认为，被告人殴信曹以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额达人民币533510元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人殴信曹有违法劣迹，酌予从重处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人殴信曹犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币10万元（罚金应于本判决生效之日起十日内缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月30日起至2029年5月29日止）。 二、继续追缴被告人殴信曹违法所得人民币533510元，返还给被害人王某斗339710元、返还给被害人殴亮贵193800元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向宁德市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  林 杰 人民陪审员  陈慧涓 人民陪审员  朱立武 二〇二〇年七月六日 书 记 员  张海明 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。