湖南省安化县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）湘0923刑初163号 公诉机关湖南省安化县人民检察院。 被告人王长胜，男，1982年1月20日出生，汉族，高中文化，农民，群众，户籍所在地福建省晋江市，住晋江市。因涉嫌诈骗罪，于2019年10月26日被安化县公安局刑事拘留;经湖南省安化县人民检察院批准，于2019年11月28日被安化县公安局依法逮捕，现羁押在安化县看守所。 辩护人张仁，湖南资声律师事务所律师。 湖南省安化县人民检察院以安检刑检一部刑诉[2020]157号起诉书指控被告人王长胜犯诈骗罪，于2020年6月15日向本院提起公诉，本院依法适用普通程序，公开开庭进行了审理，湖南省安化县人民检察院指派检察员林志刚出庭支持公诉，被告人王长胜及其辩护人张仁到庭参加诉讼，本案现已审理终结。 湖南省安化县人民检察院指控，2019年9月份，被告人王长胜明知蔡志鸿、王伟达（另案处理）进行网络诈骗，仍办理了多张银行卡，为其提现转账，从中赚取1%。2019年9月2日至7日，被害人熊某被骗337651元，其中239192元转入王长胜平安银行账号62×××07，随后分别转入王长胜民生银行、兴业银行、农业银行、光大银行、中信银行、上海浦东发展银行等账户，资金到账后，被告人王长胜到银行将被骗资金取走，并将取走资金转入王伟达指定账户，被告人王长胜非法牟利1万余元。 被人王长胜主动到案，如实供述了上述罪行。2019年11月30日已赔偿被害人熊某12000元。 湖南省安化县人民检察院认为，被告人王长胜明知蔡志鸿、王伟达实施诈骗，仍为其提供银行卡取款转账，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。本案系共同犯罪，被告人王长胜系从犯，应适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条。建议对被告人王长胜在有期徒刑一年四个月以上至二年以下范围内量刑，并处罚金。基于其已取得被害人的谅解，可以适用缓刑。 被告人王长胜自我辩护称，对起诉书指控的犯罪事实、罪名无异议，自愿认罪，请求从轻处罚，并适用缓刑。 被告人王长胜的辩护人张仁的辩护意见，一、对起诉书指控的犯罪事实和罪名没有异议。二、被告人王长胜具有如下从轻、减轻情节：1.在犯罪中起辅助作用，系从犯，可以减轻处罚。2.主动到公安机关接受调查，系自首，可减轻处罚。王长胜从公安机关开始便如实供述，认罪、悔罪态度好，其自首对案件侦破的实际意义相对较强，应当在量刑减轻的具体幅度上予以考虑。3.被告人王长胜到案后便认罪认罚，可从宽处理。4.被告人王长胜已将其全部违法所得退给受害人，可酌情从轻处罚。5.被告人王长胜没有犯罪前科，系初犯、偶犯，被告人王长胜迫于生活压力而违法犯罪，主观恶性不大，真诚悔罪，可酌情从轻处罚。三、建议对其量刑为一年四个月，并适用缓刑。 经审理查明，2019年9月份，被告人王长胜明知蔡志鸿、王伟达（另案处理）进行网络诈骗，仍办理了多张银行卡，为其提现转账，从中赚取1%。2019年9月2日至7日，被害人熊某被骗337651元，其中239192元转入王长胜平安银行账号62×××07，随后分别转入王长胜民生银行、兴业银行、农业银行、光大银行、中信银行、上海浦东发展银行等账户，资金到账后，被告人王长胜到银行将被骗资金取走，并将取走资金转入王伟达指定账户，被告人王长胜非法牟利1万余元。 被人王长胜主动到案，如实供述了上述罪行。2019年11月30日已赔偿被害人熊某12000元。2020年6月16日主动赔偿被害人熊某20000元，并取得被害人熊某的谅解。 上述事实，被告人王长胜在开庭审理时亦无异议，并有公诉机关提交经庭审质证、本院认证的下列证据材料予以证实，足以认定： 1.书证：接报案登记表、立案决定书、熊某银行交易明细单、王长胜银行交易明细、抓获经过、扣押决定书、扣押物品、文件清单、常住人口信息、视频截图、在逃人员信息、收条、谅解书； 2.被害人熊某的陈述; 3.被告人王长胜的供述和辩解； 4.现场提取、检查、辨认等笔录; 5.视听资料：讯问同步录音录像。 本院认为，被告人王长胜伙同他人诈骗私人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，已构成诈骗罪，应当以诈骗罪追究其刑事责任。本案系共同犯罪，被告人王长胜在同共犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当减轻处罚。被告人王长胜主动投案，到案后如实供述犯罪事实，依法认定为自首，可减轻处罚。被告人王长胜主动赔偿被害人损失并取得被害人谅解，可酌情从轻处罚。被告人王长胜当庭自愿认罪，依法可从宽处理。公诉机关指控被告人王长胜的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人王长胜及其辩护人请求从轻处罚并适用缓刑的辩护意见，符合法律规定和本案的实际，依法予以采纳。根据被告人王长胜的犯罪情节、悔罪表现，并经社区矫正机构调查评估，适用缓刑对其所居住社区没有重大不良影响，可以宣告缓刑。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第七十三条、第七十五条、第七十六条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百八十八条、第二百九十条之规定，判决如下： 被告人王长胜犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元（已缴纳）。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算。被告人王长胜必须在本判决书生效后10日内到居住地的司法所报到，接受社区矫正，在矫正期间应当遵守法律、法规及社区矫正管理的有关规定。严格服从管理，接受教育，参加学习，完成公益劳动任务，做一名有益社会的公民。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向益阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  肖正兵 人民陪审员  肖建中 人民陪审员  殷彪娥 二〇二〇年七月十三日 法官 助理  蒋益平 书 记 员  刘 琼 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的依照规定。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪行分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的,是从犯。 对于从犯,应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻; (二)有悔罪表现; (三)没有再犯罪的危险; (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第七十五条被宣告缓刑的犯罪分子，应当遵守下列规定： （一）遵守法律、行政法规，服从监督； （二）按照考察机关的规定报告自己的活动情况； （三）遵守考察机关关于会客的规定； （四）离开所居住的市、县或者迁居，应当报经考察机关批准 第七十六条对宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，依法实行社区矫正，如果没有本法第七十七条规定的情形，缓刑考验期满，原判的刑罚就不再执行，并公开予以宣告。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百八十八条下列公诉案件，犯罪嫌疑人、被告人真诚悔罪，通过向被害人赔偿损失、赔礼道歉等方式获得被害人谅解，被害人自愿和解的，双方当事人可以和解: (一)因民间纠纷引起，涉嫌刑法分则第四章、第五章规定的犯罪案件，可能判处三年有期徒刑以下刑罚的; (二)除渎职犯罪以外的可能判处七年有期徒刑以下刑罚的过失犯罪案件。 犯罪嫌疑人、被告人在五年以内曾经故意犯罪的，不适用本章规定的程序。 第二百九十条对于达成和解协议的案件，公安机关可以向人民检察院提出从宽处理的建议。人民检察院可以向人民法院提出从宽处罚的建议;对于犯罪情节轻微，不需要判处刑罚的，可以作出不起诉的决定。人民法院可以依法对被告人从宽处罚。