吉林省长春市宽城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）吉0103刑初258号 公诉机关长春市宽城区人民检察院。 被告人宋武柱，男，1984年5月9日出生，汉族，小学文化，户籍所在地吉林省松原市长岭县，现住吉林省长春市宽城区。因涉嫌伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪，伪造公司、企业、事业单位、人民团体印章罪，妨害信用卡管理罪，于2019年8月2日被长春市公安局宽城区分局刑事拘留；因犯窃取、收买、非法提供信用卡信息罪和伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪，经长春市宽城区人民检察院批准，于2019年9月6日被长春市公安局宽城区分局逮捕，现羁押于长春市第一看守所。 被告人陈铁辉，女，1985年11月20日出生，汉族，小学文化，户籍所在地黑龙江省明水县，现住吉林省长春市宽城区。因涉嫌伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪，伪造公司、企业、事业单位、人民团体印章罪，妨害信用卡管理罪，于2019年8月2日被长春市公安局宽城区分局刑事拘留；因犯窃取、收买、非法提供信用卡信息罪和伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪，经长春市宽城区人民检察院批准，于2019年9月6日被长春市公安局宽城区分局逮捕，现羁押于长春市第四看守所。 辩护人杨文学，吉林率真律师事务所律师。 被告人徐朝阳，男，1994年7月16日出生，汉族，专科文化，户籍所在地河南省尉氏县，现住河南省郑州市金水区。因涉嫌窃取、收买、非法提供信用卡信息，于2019年10月21日被长春市公安局宽城区分局刑事拘留；因犯窃取、收买、非法提供信用卡信息罪和伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪，经长春市宽城区人民检察院批准，于2019年11月4日被长春市公安局宽城区分局逮捕。因犯买卖国家机关证件罪，于2020年6月20日被我院决定取保候审。 长春市宽城区人民检察院以长宽检二部刑诉〔2019〕51号起诉书指控被告人宋武柱、陈铁辉、徐朝阳犯买卖国家机关证件罪，被告人宋武柱、陈铁辉犯窃取信用卡信息罪，被告人徐朝阳犯收买信用卡信息罪于2020年4月21日向本院提起公诉。本院审查受理后，认为符合法定开庭条件，依法组成合议庭，公开开庭审理本案。长春市宽城区人民检察院指派检察员王丹丹出庭支持公诉，被告人宋武柱，被告人陈铁辉及其辩护人杨文学，被告人徐朝阳到庭参加诉讼，现已审理终结。 长春市宽城区人民检察院指控：2019年2月至8月，被告人宋武柱（微信昵称：生纯者）同被告人陈铁辉（微信昵称：懂得珍惜、才配拥有）在长春市宽城区香槟小镇11栋2门303室等地，多次向他人出售营业执照、印章、银行卡等物品。陈铁辉负责帮助宋武柱取刻好的公章、办下来的营业执照、银行卡U盾等物品，并提供微信二维码帮助宋武柱收款。现公安机关扣押营业执照55本，银行卡12张，电话卡8张，密码器10个，U盾26个，身份证3张，法人章16个，财务章15个，公司章54个。 2019年6月9日，被告人宋武柱（微信昵称：“生纯者”）以每套银行卡及对公账户40元的价格向刘某（微信昵称：“情与老歌”）出售四套，后刘某将该四套对公资料以每套450元的价格出售给郑某（微信昵称：“天之大”）（另案处理），该四套资料费用均以微信转账的方式进行交易。 2019年7月3日至2019年7月18日期间，被告人徐朝阳（微信号“×××”）从被告人宋武柱手里购买四套对公账户资料，其中能够核实徐朝阳微信转账给陈铁辉人民币30元，微信转账给宋武柱人民币40元，后徐朝阳将其中两套资料出售给微信名“Z”（微信号“×××”）以及微信名“K”（微信号“×××”），该笔钱款于2019年7月3日至2019年7月18日从王兵（暂未找到此人）的账户（银行卡6230580000243633612）分四笔转账至徐朝阳的中国工商银行账户（银行卡号×××），共计2050元。 长春市宽城区人民检察院认定上述事实，有如下证据：被告人宋武柱、陈铁辉、徐朝阳的供述；被害人隋某、李某的陈述；证人刘某、郑某的证言；书证：抓获经过，在逃人员登记表，常住人口数据查询详细信息，电话查询记录，扣押清单，微信聊天记录及转账照片，银行流水账单，办案说明等证据。 长春市宽城区人民检察院认为，被告人宋武柱窃取他人信用卡信息、买卖对公账户信息，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一、第二百八十条的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以窃取信用卡信息罪、买卖国家机关证件罪追究其刑事责任；被告人陈铁辉帮助宋武柱取对公账户资料并提供自己的微信二维码帮助收款，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一、第二百八十条的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以窃取信用卡信息罪、买卖国家机关证件罪追究其刑事责任；被告人徐朝阳收买他人信用卡信息、买卖对公账户信息，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一、第二百八十条的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以收买信用卡信息罪、买卖国家机关证件罪追究其刑事责任；被告人陈铁辉在本案中起次要辅助作用，系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，应当从轻、减轻处罚。被告人宋武柱、陈铁辉、徐朝阳自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，符合《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。 被告人宋武柱对起诉书指控其犯买卖国家机关证件罪无异议，对指控其犯窃取信用卡信息罪有异议，自愿认罪。 被告人陈铁辉对于起诉书指控的罪名无异议，自愿认罪。 被告人陈铁辉的辩护人对起诉书指控被告人的行为构成买卖国家机关证件罪无异议，对指控其犯窃取信用卡信息罪有异议，认为被告人的行为应当构成妨害信用卡管理罪。被告人陈铁辉系从犯，主动缴纳罚金，愿意返赃，被告人系初犯，建议对其从轻处罚。 被告人徐朝阳对于起诉书指控的罪名及犯罪事实无异议，自愿认罪。 经审理查明：2019年2月至8月，被告人宋武柱（微信昵称：生纯者）同被告人陈铁辉（微信昵称：懂得珍惜、才配拥有）在长春市宽城区香槟小镇11栋2门303室等地，多次向他人出售营业执照、印章、银行卡等物品。陈铁辉负责帮助宋武柱取刻好的公章、办下来的营业执照、银行卡U盾等物品，并提供微信二维码帮助宋武柱收款。现公安机关扣押营业执照55本，银行卡12张，电话卡8张，密码器10个，U盾26个，身份证3张，法人章16个，财务章15个，公司章54个。 2019年6月9日，被告人宋武柱（微信昵称：“生纯者”）以每套银行卡及对公账户40元的价格向刘某（微信昵称：“情与老歌”）出售四套，后刘某将该四套对公资料以每套450元的价格出售给郑某（微信昵称：“天之大”）（另案处理），该四套资料费用均以微信转账的方式进行交易。 2019年7月3日至2019年7月18日期间，被告人徐朝阳（微信号“×××”）从被告人宋武柱手里购买四套对公账户资料，其中能够核实徐朝阳微信转账给陈铁辉人民币30元，微信转账给宋武柱人民币40元，后徐朝阳将其中两套资料出售给微信名“Z”（微信号“×××”）以及微信名“K”（微信号“×××”），该笔钱款于2019年7月3日至2019年7月18日从王兵（暂未找到此人）的账户（银行卡6230580000243633612）分四笔转账至徐朝阳的中国工商银行账户（银行卡号×××），共计2050元。 认定上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实： 一、书证 1.抓获经过：证明被告人宋武柱、陈铁辉、徐朝阳到案过程非自首。 2.常住人口数据查询详细信息、电话查询记录：证明三被告人的自然情况，实施犯罪行为时系成年人，三被告人此前均无违法犯罪记录。 3.扣押清单及照片：证明从被告人宋武柱处搜出的涉案物品现已被扣押。 4.聊天记录及转账照片、银行流水账单、办案说明：证明被告人宋武柱对外出售营业执照等手续时与对方聊天的内容。 二、证人证言 证人刘某证言：我低价从别人手里收对公账户资料。从2019年3月末一直到7月。我都是通过百度贴吧找客户，然后加对方微信，用微信进行联系。卖给我资料的微信名叫“生纯者”，微信号是“×××-dlu35z9h5yxy22”，我和“生纯者”（宋武柱）只交易过一次，交易过四套。这四套都是浦发银行的，公司名称和法人名我没记住。时间是2019年6月9日，我以每套对公账户资料人民币40元的价格从“生纯者”手里购买了4套。我以每套450元的价格出售，一共给我180元，我每套挣50元，从中挣了一共20元。我把从“生纯者”手里购买的资料出售给一个微信名叫“天之大”（微信号是×××）的人。“天之大”通过微信转账给我，一次性给我转账180元。我也是通过微信转账给出售资料的“生纯者”的，我是分两次转的，先是给“生纯者”转账人民币90元，接着又转了70元。这四套对公账户资料“生纯者”按照“天之大”的要求把资料发给“天之大”的上家，应该邮寄到深圳市。“天之大”的上家把货怎么处理我不清楚，我知道的有用来把账户资料发到菲律宾、柬埔寨等国用于网络赌博使用。我和我的一个朋友贾振晓（微信名为“梁博少年”，微信号“×××”）一起合作。我俩一起居住，一起到网上找上下家，然后分别联系买家。有时候客户那买的货我的老板不要，他的老板要，我就给他，反过来也是一样，倒卖资料挣的钱平分。我俩分别分过对方三次钱，我分过他给的30元左右，他分过我给的30元左右。贾振晓有几个上家我不清楚。我一共有五个下家，分别是微信名“生纯者”，微信号是“×××-dlu35z9h5yxy22”，微信名“一帆风顺”，微信号是“×××”，微信名“A桐”，微信号是“×××-456”，还有一个是贵州的，一个是福建的，微信名和微信号我认不出来了。他们卖给我的对公账户资料应该是他们从别人手里收购的。我有六个上家，分别是微信名“梁博少年”，微信号“×××”，微信名“上帝的苹果”，微信号“×××”，微信名“掌柜”，微信号“×××”，微信名“金鼎金融”，微信号“×××”，微信名“天之大”，微信号是×××，微信名“真的皮”，微信号“×××”。我一共从五个客户手里收了共计23套对公账户资料。“生纯者”卖给我4套，通过我卖给“天之大”了，“一帆风顺”和贵州的通过我卖给“掌柜”了，分别卖了5套和6套；福建的通过我卖给“梁博少年”贾振晓了，卖了5套。A桐通过我卖给“金鼎金融”了，还有三套是我自己找人代办的，自己卖给“真的皮”了。卖给“上帝的苹果”那套时我着急用钱，这个人问我收不收货的时候我就想着货发出来以后，上家把钱给我以后都留下来了，不给对方了。对方骂我，我就把对方微信删了，这套货通过我发给“上帝的苹果了”。 证人郑某证言：我都是联系好上家，他们需要什么，然后我再联系下家，我倒卖的银行卡和对公账户都是从我一个邯郸老乡那买的。我通过微信号联系的，我的微信名是“天之大”。我不知道他的姓名，我也没见过他，他的微信号名是“情与老歌”。我在“情与老歌”处买了4套银行卡，每套卖的价格是450元，通过微信转账的。我卖给一个自称是河南人的一个微信好友，没有联系方式，对公账户我让“情与老歌”邮寄到上家给我的地址了，在广东深圳。 三、被害人陈述 被害人隋某陈述：我不认识刘某，我的身份证在我本人手里。我曾经于2019年5月份左右在长春市农安县合隆镇将身份证给别人使用过。我不认识对方，当时是在一个办贷款的微信群里加的一个好友，对方说给他提供我的身份证和手机卡，能帮我办贷款。对方说能办贷款，我就加对方好友了，然后按约定地点把身份证和手机卡给对方，过了一段时间，他约我到合隆镇的一个工商银行，让我进行面签。在此之前他在我不知情的情况下注册了公司，办理了营业执照，让我背熟了到银行以后回答银行工作人员的提问。我以为是办贷款的程序，就没多问，他也不让我多说话。我不记得对方用我的名字注册的公司叫什么了，实际上我名下没有公司、企业，到现在贷款也没办下来。后来我怕对方用我身份证干别的，我就着急要回来了。我没有对方的微信号和手机号，因为后来对方把我删除了，我也就把他删除了，时间太长，对方电话我也没有了。我给对方我本人的身份证和手机卡，对方没有支付我费用，我是因为相信了对方能办理贷款，对方说需要身份证和电话卡，我就给对方了。后来一直没办下来，感觉对方办不了，可能用我身份证做了别的事，我就赶紧要回来了。 被害人李某陈述：我不认识刘某，我的身份证在我本人手里。我在2018年年末遗失过我的身份证，后来补办了。我名下没有公司、企业，我也没有将我本人身份证租用给他人，也没有将身份证借给他人为我办理贷款使用。 四、被告人供述 被告人宋武柱供述：我2019年2月至今，在长春市宽城区香槟小镇11栋2单元303室出售对公账户资料。我原来有一个贷款业务微信群，有一天，我看到有人发消息说高价大量收购“对公账户资料”，我就加了其中一个人的微信，了解到如果能够向其提供完整的一套“对公账户资料”，就按一套资料20元的价格收购。一套完整的“对公账户资料”包括营业执照、开户许可证、公司公章、财务章、法人名章、公司对公账户绑定的银行卡及U盾、电话卡。这个人微信昵称是一个“猴子头部”的表情，微信号是“×××”。我向这个人一共销售过五套，但是有两套被退件了，所以只赚了三套的钱，也就是人民币60元。我通过微信给他发送我微信的收付款二维码，对方扫码转账。我售出的对公账户资料通过顺丰快递邮寄。这三套未被退回的资料是一起邮寄的，2019年7月15日下午，邮寄到“广东省深圳市宝安区西乡街道西乡径贝新村104栋”，收件人姓名是“贝先生+杨宝”，收件电话是147XXXXXXXX。收件人应该不是向我购买资料的人，购买资料的人应该是把从我手里买了资料后，又加价卖给其他人了。我还有一个微信好友按每套资料350元到40元的价格购买，他的微信昵称是“情与老歌”，微信号是“×××”。我一共卖给他八套左右的资料，大概分三、四次邮寄的，每次两套到三套，也是通过顺丰快递邮寄，收件人地址是“河北省邯郸市成安县成安镇大润发”，收件人是“黄涛”，收件人电话是137****3575。每套按人民币40元卖的，但是他先给我一半定金，一共赚了人民币160元，后来因为对方说资料里的营业执照企业名字太多，把件给我退回来了，剩下一半的钱也没给我。我还有一个微信好友是专门收“U盾套餐的”，套餐包括银行卡、银行卡绑定的U盾、手机卡。按每套资料500价格购买，他的微信昵称是“完美情人”，微信号是“×××”。我一共卖给他五套左右的资料，大概分两三次邮寄的，每次一套到二套，也是通过顺丰快递邮寄，收件人地址是“四川省绵阳市大西门油坊街82号”，收件人是“啊朱”，收件人电话是177XXXXXXXX。但是他一直压着没给我钱。还有就是我有一个微信好友按每套资料50元的价格购买，他的微信昵称是“作废号”，微信号是“×××-dlxzh4er5rv12”。我一共卖给他八套左右的资料，大概分三四次邮寄的，每次两套到三套，也是通过顺丰快递邮寄，收件人地址有广州、厦门、邯郸、崇左等地，有一次邮寄到广西省崇左市凭祥市南山润通国际9栋1号仓库，收件人“陈小刀（转：清风1），联系电话133XXXXXXXX”，他是通过支付宝收付款二维码给我转账的，我手机里转账记录显示，他一共给我转过人民币6170元。对方支付宝昵称叫“峰”，支付宝账户是151******11，我的支付宝昵称是“王洪福”绑定手机号是171XXXXXXXX，主要是把资料卖给这些人。我倒卖工商执照、对公账户、银行卡等“对公账户套餐”，套餐里的东西是我让客户提供他们本人身份证和身份证实名登记的手机电话卡给我，我找微信好友“财哥”花人民币30元费用，执照下来后我找微信好友“文会广告155XXXXXXXX”（微信号×××）刻制公司公章、公司财务章、法人名章。然后我拿着营业执照和公章领着客户到银行开对公账户，办理银行卡和U盾。这一套就全了，然后我就把东西准备好，到网上或者微信上找货源，把“对公账户套餐”按20元到50元不等的价格销售。客户大多数都是我原来做贷款业务时加的好友，为了能让我多准备“套餐”往外卖，多挣钱，我就跟这些好友说，让他们提供身份证并且准备手机卡，还有一些客户是贷款公司做业务的人帮我找的。我向客户要身份证和手机卡，或者让贷款公司做业务的人帮我找，我不支付费用，因为我骗他们，说只要提供身份证和手机卡，我就能帮他们申请对公账户等资料，然后找人帮他们办理贷款，我没有能力拿这些材料帮客户办理贷款事宜，向我购买“对公账户套餐”的人我听说有办理网络贷款的，如果贷款下来还能给我5%到10%的提成，我还听说拿着这些东西安排人到越南、柬埔寨等外国务工，还让我去，但是我害怕，不知道什么情况，没去。陈铁辉是我女朋友，她有时帮我去取刻好的公章、办下来的营业执照、银行卡U盾等物品。她参与制作、提供“对公账户资料”了。 另证实，我准备了20个左右的手机，里面放着客户的实名制手机卡，因为工商局会打电话核实营业执照法人身份，有时银行还打电话找对公账户法人，要补办U盾、银行卡，需要本人接电话，陈铁辉就帮着接电话，她还帮着领着客户到银行补办U盾、银行卡，补过一两次，还帮着取办好的公章或者营业执照，取过一两次。我的微信号临时被冻结了，我就把陈铁辉微信收付款二维码给我上家，也就是高价从我手里收购“套餐”的人，让他们给陈铁辉微信里转账。陈铁辉于2019年7月3日收过微信名为“眼睛（表情）”的人10元，7月3日收过一次微信名为“Le”转的50元、7月5日收过两次微信名为“Le”转两次20元，一共40元。7月8日收到微信名为“猴子（表情）转的30元。都是通过扫描我微信二维码转账的。我这些“套餐”卖的多了，就多给陈铁辉点钱。一共给过她260元报酬。给我身份证和手机卡的客户有我通过微信好友直接找的，也有中介帮着介绍的。中介有“大姐”和“老哥”。我知道的“大姐”给我们介绍四五个、“老哥”我就知道介绍一个伞明明。“大姐”介绍的客户有隋某、王淑芝。还有的我想不起来的。我一共靠销售成套“对公账户套餐”获利七八万人民币。聊天记录和交易记录都是我本人操作。 被告人陈铁辉陈述：我男朋友叫宋武柱，宋武柱说有人高价大量收购“对公账户资料”，每套售价人民币40元到450元左右。他就找客户直接或者通过中介拉揽客户送本人身份证和实名制手机卡，然后我们就先领着客户拿这些身份证去办理营业执照，拿着这些东西找刻章公司刻章。再拿着这些东西到各个银行开对公账户、办理银行卡和U盾。直接找客户或通过中介找客户提供身份证、手机卡，是否有费用我不清楚。一套完整的“对公账户资料”包括营业执照、开户许可证、公司公章、财务章、法人名章、公司对公账户绑定的银行卡及U盾、电话卡。中介我知道的有“大姐”和“老哥”。我知道的“大姐”给我们介绍四、五个。“老哥”我就知道介绍一个伞明明，还有没有其他人我不知道。“大姐”介绍的客户隋某、王淑芝是我跟着去的，其他的我想不起来叫什么名了。“大姐”不让我们跟她的客户有接触，整个资料都是她办的，然后给我们，但是我跟着去过。有时银行打电话找对公账户法人，要补办U盾、银行卡，需要本人接电话，宋武柱准备了很多手机，里面放着客户提供的手机卡，我就帮着接电话。我帮着补过一次U盾、银行卡，我帮着取办好的公章或者营业执照，公章和营业执照是成套的，我取过两次。我还给宋武柱提供我的微信收付款二维码，宋武柱微信收不了钱，就把钱转到我的账户里。我于2019年7月3日收过微信名为“眼睛（表情）”的人10元，7月3日收过一次微信名为“Le”转的50元、7月5日收过两次微信名为“Le”转两次20元，一共40元。7月8日收到微信名为“猴子（表情）转的30元。都是通过扫描我微信二维码转账的。通过二维码给我转账的人的微信号我看不到，微信名我也看不全。我的微信号是×××,微信名是“懂得珍惜，才配拥有”。我只有宋武柱一个微信，微信名是“三少”。微信号是陈112XXXXXXXX。宋武柱一共卖出过多少套“对公账户套餐”我不清楚。宋武柱一共靠营销成套“对公账户套餐”获利多少钱我不清楚，我帮助宋武柱准备套餐以便销售，宋武柱每个月都给我钱，卖的好了多给我点，否则就少给我点，我从5月至今，帮助宋武柱准备、销售套餐，宋武柱一共给我260元。宋武柱说都是在百度贴吧上找收货的，然后加微信联系，具体是谁我不清楚。都是通过顺丰快递把“套餐”给购买的人，发往全国各地，具体我不清楚，购买这些套餐的人把“对公账户套餐”用作什么地方我不清楚。 被告人徐朝阳陈述：我倒卖成套的银行卡和对公账户资料，时间是2019年7月，地点是通过微信联系，我人在河南省郑州市金水正安河时代广场的家中，通过微信联系了吉林省长春市的一名男子，在他手中购买的。微信名“生纯者”微信号是“×××-dlu3529h5yxu22”，对方还有一个微信号是“chen112XXXXXXXX”，微信名是“三少”，（经核对，两个微信号均为宋武柱，本案同案犯，现已批准逮捕），我和“生纯者”这个号联系购买的事，给“三少”这个号转账。我购买了一套对公账户资料，包括银行卡（对公账户结算卡）u盾、卡主手机号，营业执照，开户许可证、公章、法人章、财务章。我一共买过两次，每次都是两套。我上家给我50元一套，我给他40元一套，我从中每套赚10元。第一次是“长春市写熟电子商务有限公司”，法人伞明明，“长春市旺布旺电子商务有限公司”，法人齐小国，都是农业银行的。第二次是“长春市魔轮电子商务有限公司”，法人赵庆有，华夏银行，“长春市轮谟网络科技有限公司”，法人樊伟，浦发银行。我也是通过微信联系，我上家有两个人，一个微信名叫‘K’，微信号‘×××’；还有一个名字叫‘Z’微信号‘×××’，东西都是按照他的要求发快递给指定地点，第一次发给广西省防城港市东兴市湖南路山水豪庭，永凤龙转财神，电话136XXXXXXXX；第二次是在广东省深圳市宝安区西乡街道西乡径贝新村104栋贝先生+杨宝147XXXXXXXX。我把我中国工商银行卡号发给对方，对方通过银行卡转账，我的卡号是×××，对方一共分四次转的分别是30元、70元，这是第一套，还有40元、650元，这是第二套，一共2050元。对方账户信息户名是“*兵”卡号是“×××*****3612”（王兵6230580000243633612），对方给我发微信收款二维码，我扫码转账。我猜上家可能会有赌博、洗钱等用途，对方还说过这些东西都拿到境外用。 上述证据经庭审举证、质证，被告人宋武柱，被告人陈铁辉及其辩护人，被告人徐朝阳均无异议。以上证据来源合法，内容真实可信，可以作为定案依据，本院予以确认。 关于本案的定性问题，本院认为：被告人宋武柱、陈铁辉将办理的营业执照、印章、U盾等全套对公账户资料分别向刘某、徐朝阳各出售四套，该二被告人的行为构成买卖国家机关证件罪；被告人徐朝阳将从宋武柱等人处购买的包含营业执照的全套对公账户资料出售给他人，其行为亦构成买卖国家机关证件罪。另关于起诉书指控被告人宋武柱、陈铁辉犯窃取信用卡信息罪部分，本院认为被告人宋武柱及其同案陈铁辉办理并持有的是信用卡而非信用卡信息资料，被告人宋武柱、陈铁辉非法持有他人信用卡，数量较大，二被告人的行为应以妨害信用卡管理罪论处，被告人徐朝阳持有的他人信用卡未达到追诉标准，故其行为不以犯罪论处。被告人陈铁辉如实供述犯罪事实，在此次犯罪行为中起次要辅助作用，系从犯，对其应当从轻或者减轻处罚。被告人宋武柱、徐朝阳到案后如实供述相关犯罪事实，对其可酌情从轻处罚。对于被告人陈铁辉的辩护人的辩护意见本院予以酌情考虑。 本院认为，被告人宋武柱、陈铁辉向他人出售国家机关证件，该二被告人的行为均构成买卖国家机关证件罪；被告人宋武柱、陈铁辉非法持有他人的银行卡数量较大，二被告人的行为亦构成妨害信用卡管理罪。被告人徐朝阳从被告人宋武柱、陈铁辉处购买四套国家机关证件出售给他人，其行为构成买卖国家机关证件罪。鉴于被告人宋武柱、陈铁辉、徐朝阳到案后如实供述相关犯罪事实，三被告人的行为均构成坦白；案发后，被告人陈铁辉、徐朝阳积极返还违法所得并主动缴纳罚金，对被告人宋武柱、徐朝阳可以从轻处；被告人陈铁辉在与被告人宋武柱的犯罪行为中起次要辅助作用，系从犯，对其应当从轻处罚；被告人宋武柱、陈铁辉犯数罪，应予并罚。综上，依据《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款【买卖国家机关证件罪】，第一百七十七条之一【妨害信用卡管理罪】，第二十五条【共同犯罪】，第二十六条【主犯】，第二十七条【从犯】，第六十九条【数罪并罚的一般原则】，第六十七条第三款【坦白】，第四十五条【有期徒刑的刑期】，第四十七条【有期徒刑刑期的计算与折抵】，第五十二条【罚金数额的裁量】，第五十三条【罚金的缴纳】，第六十四条【犯罪物品的处理】，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第三百六十五条之规定，判决如下： 一、被告人宋武柱犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元；犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二万元，数罪并罚决定执行有期徒刑二年，并处罚金人民币四万元。 （刑期从判决确定之日起计算。判决执行以前先期羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月2日起至2021年8月1日止。罚金限自本判决生效后一个月内缴纳。） 二、被告人陈铁辉犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；犯妨害信用卡管理罪，判处罚金人民币二万元，数罪并罚决定执行有期徒刑一年，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决确定之日起计算。判决执行以前先期羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月2日起至2020年8月1日止。罚金于本判决生效后上缴国库。） 三、被告人徐朝阳犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决确定之日起计算。判决执行以前先期羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月21日起至2020年6月20日止。罚金于本判决生效后上缴国库。） 四、追缴被告人宋武柱违法所得人民币二万三千元；追缴被告人徐朝阳违法所得人民币一万三千五百元。 五、在案扣押的物品依法予以没收，由扣押机关处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省长春市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  李 丹 人民陪审员  丁宪军 人民陪审员  陈 影 二〇二〇年七月七日 书 记 员  刘 爽