湖南省衡山县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）湘0423刑初53号 公诉机关湖南省衡山县人民检察院。 被告人谢珑，男，1989年5月15日出生于湖南省衡山县，汉族，高中文化，中共党员，无业,住湖南省衡山县。2019年10月22日因涉嫌诈骗犯罪被衡山县公安局刑事拘留，2019年11月29日被衡山县公安局执行逮捕，现羁押于衡山县看守所。 被告人谢俊杰，男，1987年7月28日出生于湖南省衡山县，汉族，高中文化，无业,住湖南省衡山县。2019年10月22日因涉嫌诈骗犯罪被衡山县公安局刑事拘留，2019年11月29日被衡山县公安局执行逮捕，2019年12月31日被衡山县公安局决定取保候审，2020年1月15日被衡山县人民检察院决定取保候审。 湖南省衡山县人民检察院以山检公诉刑诉[2020]55号起诉书指控被告人谢珑、谢俊杰犯诈骗罪，于2020年4月29日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，于2020年7月8日公开开庭审理了本案。衡山县人民检察院指派检察员肖莉出庭支持公诉，被告人谢珑、谢俊杰到庭参加诉讼。现己审理终结。 湖南省衡山县人民检察院指控，2017年6月份，被告人谢珑进入深圳市龙华区一公司当业务员，该公司通过诱骗股民在其提供的虚假ＭＴ4炒股平台开户、注入资金，进行国外股票交易，通过人为控制平台上股指涨跌，造成股民亏损的假象，从而骗取钱财。谢珑在掌握该公司的诈骗操作流程后，便产生自己单独进行诈骗的想法。2019年9月份，被告人谢俊杰参与到谢珑的诈骗团伙，共诈骗被害人赵某99400元。公诉机关就起诉书指控的犯罪事实，向法庭提供了相应的证据证实。指控认为被告人谢珑、谢俊杰的行为已构成诈骗罪，请求人民法院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定处罚，并提出相应的量刑建议。 被告人谢珑对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议，自愿认罪认罚。 被告人谢俊杰对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议，自愿认罪认罚。 经审理查明:2017年6月份，被告人谢珑进入深圳市龙华区一公司当业务员，该公司通过诱骗股民在其提供的虚假MT4炒股平台开户、注入资金，进行国外股票交易，通过人为控制平台上股指涨跌，造成股民亏损的假象，从而骗取钱财。谢珑在掌握该公司的诈骗操作流程后，便产生自己单独进行诈骗的想法。 2019年7月份，谢珑从深圳公司辞职，回到衡山县开云镇两路口社区人民西路671号的家中，购买手机、电脑等作案工具，并与微信名“神话”(未到案)的MT4平台负责人联系，学会了如何操作该平台，并与“神话”约定，骗到MT4平台上的钱，谢珑分70％，“神话”分30％。同时，谢珑与曾经也在网络上从事过诈骗的蔡福阳(微信名“简单”，另案处理)、曹某(微信名“清影”，另案处理)商议共同出资42000元向“神话”购买客户资源用于诈骗。2019年9月，谢珑通过微信向“神话”购买了含有约200个客户信息的7个微信群。随后，谢珑注册微信名“分析师-陈鸿”、“助理-雨欣”两个微信号，“神话”将该两个微信号拉进这7个微信群内，并将群主的身份让给“分析师-陈鸿”，谢珑再将群主让给“助理-雨欣”。 2019年9月份，被告人谢俊杰参与到谢珑的诈骗团伙。谢珑给谢俊杰配备了电脑和两台黑色VIVO手机，并提供微信名为“风清云淡”、“心若止水”、“邓琼”三个微信号给谢俊杰使用，要求谢俊杰使用上述微信号在散户交流5、6、7、8、9、10、11共7个微信群内转发信息和签到。2019年9月10日左右，谢珑将谢俊杰日常使用的名为“如若时光倒流”的微信号拉进自己建立的“工作微信群”，该群内人员为谢珑、谢俊杰、蔡福阳、曹某四人。 2019年9月至2019年10月份，谢珑使用“分析师-陈鸿”、“助理-雨欣”、“相偎相依”、“媛媛”等不同名称的微信号在散户交易群5-11群里以不同的身份发布信息，诱骗客户点击其发布的直播链接，听微信名为“通”的“讲师”直播授课，“讲师”会在直播中讲解股票、推荐股票，进而引导大家到ＭＴ4平台炒股指挣钱。谢俊杰则使用“风清云淡”“心若止水”、“邓琼”三个微信号在微信群中扮演炒股客户，与谢珑互相配合，活跃群内气氛，让群内股民相信微信群为股民炒股交流群，并相信跟着“讲师”投资可以挣钱。2019年9月，被害人赵某（微信名“惠风和畅某）加入了“散户交流群-5”群，被谢珑、谢俊杰扮演的各种角色欺骗，逐步被引诱至谢珑提供的ＭＴ4平台投资。后谢珑通过“分析师-陈鸿”、“开户专员”两个微信号指导赵某下载ＭＴ4平台，在平台上开户、投入资金，炒股指。2019年10月17日，赵某通过邮政银行尾号为5031的银行卡向万连胜尾号3967账户汇款人民币99400元，该笔汇款被转入ＭＴ4平合后，谢珑指导赵某如何操作炒外股指数。实际上，赵某向ＭＴ4平台投入资金后，“神话”可以控制该平台的指数涨跌，达到侵占被害人财物的目的。赵某共计被诈骗人民币99400元。 2019年10月21日，被告人谢珑、谢俊杰在位于衡山县的家中被衡山县公安局刑事犯罪侦查大队抓获归案，次日，因涉嫌诈骗罪，被告人谢珑、谢俊杰被衡山县公安局刑事拘留，到案后，均如实供述了犯罪事实。 2020年4月27日，被告人谢珑、谢俊杰自愿签署《认罪认罚具结书》。 案发后，被告人谢珑、谢俊杰家属退赔被害人赵某损失，被害人赵某出具谅解书，对谢珑、谢俊杰表示谅解。 上述事实，有下列经庭审查证属实的证据证实：接报案登记表、立案决定书、刑事拘留证、到案经过、户籍信息、扣押决定书、扣押清单及照片、微信截图、谢珑微信账单记录、发还物品清单、领条、衡山县公安局扣押物品、文件清单、手机银行汇款明细截图等书证；证人谢某的证言；被害人赵某的陈述；被告人谢珑、谢俊杰的供述与辩解；辨认笔录。 本院认为，被告人谢珑、谢俊杰以非法占有为目的，虚构身份，提供虚假的炒股平台，诱骗被害人在平台上投资，获取非法利益，数额巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控被告人谢珑、谢俊杰犯诈骗罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。本案系共同犯罪，被告人谢珑在共同犯罪准备犯罪工具，购买客户资源，诱骗被害人在平台上投资，起主要作用，系主犯。被告人谢俊杰在微信群中扮演炒股客户，与被告人谢珑互相配合，起辅助作用，系从犯，依法应当减轻处罚。被告人谢珑、谢俊杰到案后如实供述自己的犯罪事实，并自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。被告人谢珑、谢俊杰的家属退赔被害人损失，取得被害人谅解，可酌定从轻处罚。在审理过程中，本院委托衡阳市衡山县司法局对被告人谢珑、谢俊杰进行社区矫正社会调查评估，评估意见建议适用社区矫正，该结论客观，予以采信。根据二被告人的犯罪性质及悔罪表现，依法可对被告人谢珑、谢俊杰宣告缓刑，实行社区矫正。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十六条第四款、第二十七条、第七十二条第一款、第七十二条第三款、第七十三条第一款、第七十三条第三款、第五十二条、第五十三条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款之规定，判决如下： 一、被告人谢珑犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已向本院缴纳。）； 二、被告人谢俊杰犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已向本院缴纳。）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省衡阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本九份。 审 判 长  余金平 人民陪审员  谭交林 人民陪审员  刘秋芳 二〇二〇年七月十三日 书 记 员  宾小文                            校对责任人：余金平 打印责任人：宾小文                附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供自己的罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 第二十六条第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻; (二)有悔罪表现; (三)没有再犯罪的危险; (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 第七十二条第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条第一款拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 第七十三条第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一第一款诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。