阜新市海州区人民法院刑 事 判 决 书(2020)辽0902刑初83号公诉机关阜新市海州区人民检察院。被告人陈某某，男，1992年2月23日出生，汉族，高中文化，无职业，户籍所在地辽宁省锦州市凌河区，捕前住,因涉嫌诈骗罪，于2019年11月26日被刑事拘留，同年12月30日被逮捕。现羁押于阜新市看守所。辩护人戴宝冬，辽宁金佳策律师事务所律师。阜新市海州区人民检察院以阜海检刑诉（2020）76号起诉书指控被告人陈某某涉嫌犯诈骗罪，于2020年7月1日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。阜新市海州区人民检察院指派检察员吴晓云、检察员助理徐莹出庭支持公诉，被告人陈某某及其辩护人戴宝冬到庭参加了诉讼。现已审理终结。阜新市海州区人民检察院指控：2017年被害人何某经中介到张岩（另案处理）位于锦州市的“贷款公司”通过姜博、马吾林（均另案处理）借款10000元，扣除手续费等费用，实际得款6500元，何某偿还部分款项后，姜博诱使何某用其名下的房产（锦州市凌河区松坡里××号）进抵给马吾林后从张岩处借款50000元，扣除首笔10000元借款及手续费，实际得款28000元，在偿还部分款项后，在姜某的言语威胁、恐吓下，何某被逼无奈将房产过户给被告人陈某某解套，并从陈某某处借款100000元，扣除之前借款50000元及手续费等实际得款23000元，每月利息3000元，数月后因何某无力一次性偿还给陈某某100000元本金，在姜某的诱导下，何某从姜某处再次口头签订125000元的借款合同，每月利息6500元，该笔借款100000元用于归还陈某某，同时在张某的受益下将房产过户给张某亲属王某，此次借款何某未实际得款；经审鉴，陈某某在此次套路贷过程中非法获利12000元。公诉机关认为，被告人陈某某明知张某等人对何某实施“套路贷”，仍然帮助张某等人对何某的借款“解套”并办理不动产过户，其行为已构成诈骗罪，应以诈骗罪追究刑事责任。被告人自愿认罪认罚，建议在有期徒刑十个月至十二个月内量刑，并适用简易程序审理。如被告人还能退赔、缴纳罚金等，还可在20%以下从轻量刑。公诉机关为上述指控提供的证据有户籍证明信、案件来源、到案经过、扣押决定书、扣押清单、锦州市房屋转移登记申请《契约》书、房屋转卖契约书、锦州市房屋换证、补证登记申请表、锦州市不动产转让合同、借条一张、证明书一份、姜某、张某供述、审鉴报告书一份、辨认笔录、光盘3张；以及认罪认罚具结书等相关证据证实。被告人陈某某对公诉机关指控诈骗罪犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议。且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人辩护意见是庭前与公诉人就简易审理和认罪认罚达成共识，陈某某主动交待犯罪事实，偶然介入套路贷，犯罪数额不大，情节轻微，认罪态度好，有悔罪表现，建议法庭从轻处罚。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控基本一致。另查明，2019年11月25日，被告人陈某某在锦州市被抓获。2019年11月26日，公安机关扣押被告人陈某某身份证、人民币600元、手表、手机等物品。2020年7月17日，被告人陈某某亲属退赔被害人何某12000元，并得到被害人谅解。上述事实，有下列证据在卷佐证：案件来源、抓捕经过、户籍证明，扣押决定书、扣押清单，锦州市房屋转移登记申请《契约》书、房屋转卖契约书，锦州市房屋换证、补证登记申请表，锦州市不动产转让合同，借条、证明书各一份，姜某、张某的供述、证人王某的证言、被害人何某的陈述，被告人陈某某的供述与辩解，审鉴报告书一份，辨认笔录，光盘3张。上述证据经当庭举证、质证，客观真实，予以确认，足以认定。本院认为，被告人陈某某以非法占有为目的，非法放贷，通过姜某推引，假借民间借贷之名，诱骗被害人签订虚假合同，实施“套路贷”诈骗，非法占有被害人财产，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人陈某某犯诈骗罪犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，应予支持。被告人陈某某诈骗数额较大，应依法惩处。其到案后，能如实供述，当庭认罪，属坦白，签字具结认罪认罚，可从轻处罚；对其“套路贷”诈骗钱款依法追缴，退赔被害人，对其用于“套路贷”诈骗犯罪的款项73000元，依法应予没收。被告人陈某某辩护人提出“陈某某主动交待犯罪事实，犯罪数额不大，认罪态度好，有悔罪表现，建议法庭从轻处罚”的辩护意见依法有据，予以采信。根据被告人陈某某在犯罪中地位、作用、犯罪性质情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共国刑法》第二百六十六条、第六十七条、第六十四条、第五十二条、第五十三条、第四十七条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人陈某某犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金10000元。（罚金限本判决生效三十日内缴纳）（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月26日起至2020年8月25日止）。二、继续追缴被告人陈某某涉案款项73000元，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省阜新市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审判员 杜 君二〇二〇年七月十五日书记员 李美琪附《中华人民共和国刑法》相关法律第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条【罚金的缴纳、减免】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第四十七条【有期徒刑刑期的计算与折抵】有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条对于认罪认罚的案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形除外：（一）被告人的行为为构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。