浙江省德清县人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)浙0521刑初111号 公诉机关浙江省德清县人民检察院。 被告人吴小忠，男，1969年1月9日出生，汉族，浙江省德清县人，小学文化程度，家住浙江省德清县。因本案于2020年1月15日被德清县公安局刑事拘留，同年2月19日被取保候审。现在家候审。 辩护人叶青，浙江苏杭律师事务所律师。 辩护人吴潮洋，浙江苏杭律师事务所律师。 被告人高松泉，男，1959年11月12日出生，汉族，浙江省德清县人，高中文化程度，家住浙江省德清县。因本案于2020年1月15日被德清县公安局刑事拘留，同年2月19日被取保候审。现在家候审。 指定辩护人方卫兴，浙江宝象律师事务所律师。 德清县人民检察院以德检刑诉[2020]562号起诉书指控被告人吴小忠、高松泉犯诈骗罪，于2020年4月27日向本院提起公诉。本院于次日立案，先依法适用简易程序进行审理，在诉讼过程中，发现本案不宜适用简易程序，故转为普通程序并组成合议庭进行审理，公开开庭审理了本案。德清县人民检察院指派检察员李征出庭支持公诉，被告人吴小忠辩护人吴潮洋、被告人高松泉及指定辩护人方卫兴均到庭参加诉讼。现已审理终结。 德清县人民检察院指控：1、2017年7月至2018年9月间，被告人吴小忠、高松泉结伙经事先通谋，采用虚报冒领的手段，骗得浙工大项目收回国有渔业水域水产养殖附属设施补助补偿款62400元由被告人吴小忠占为己有。2、2017年7月至2018年9月间，被告人高松泉、吴小忠结伙经事先通谋，采用虚报冒领的手段，骗得浙工大项目收回国有渔业水域水产养殖附属设施补助补偿款26400元由被告人高松泉占为己有。案发后，被告人吴小忠、高松泉退出全部赃款。 针对上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了相关书证、证人证言、被告人的供述与辩解、鉴定意见、搜查笔录、现场勘验笔录、视听资料等证据。据此认定被告人吴小忠、高松泉的行为已构成诈骗罪，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款之规定，予以惩处。 公诉机关认为被告人吴小忠、高松泉均自愿认罪认罚，建议对被告人吴小忠判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金人民币六万元；对被告人高松泉判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万五千元。 被告人吴小忠、高松泉及各自辩护人对公诉机关起诉书指控的犯罪事实、罪名、当庭质证的证据及量刑建议均无异议，被告人吴小忠、高松泉签字具结。 经审理查明： 1、2017年7月至2018年9月，被告人吴小忠、高松泉经事先商谋，虚构被告人吴小忠有补偿资格的事实，采用虚报冒领的手段，骗得浙工大校区建设项目国有渔业水域收回补偿款人民币62400元。 2、2017年7月至2018年9月，被告人吴小忠、高松泉经事先商谋，采用虚报冒领的手段，骗得浙工大校区建设项目国有渔业水域收回补偿款人民币26400元。 综上，被告人吴小忠、高松泉诈骗作案共2起，共计骗得人民币88800元。 案发后，被告人吴小忠、高松泉退出全部赃款。 证明上述事实的证据经当庭举证、质证、核实的有： 1、书证户籍证明、犯罪记录查询，证实被告人吴小忠、高松泉的身份情况及无违法犯罪前科等事实。 2、书证补助清单、补偿安置标准通知、补偿安置标准、补助清单，证实浙工大收回国有渔业水域补偿项目补偿安置标准，被告人吴小忠申报补偿款人民币62400元、洑连华申报补偿款人民币30440元等事实。 3、书证德清县农业局关于浙工大校区建设项目国有渔业水域收回补偿资金的使用意见、乾元镇城西大包围国有渔业水域收回委托协议书、补偿确认表、会议纪要、乾元镇城西大包围水域图、记账凭证、记账单、付款明细表、会计凭证、入账通知书，证实浙工大校区建设项目国有渔业水域收回补偿项目的具体情况，包括补偿范围、资金情况、补偿款发放情况等。 4、书证银行交易明细、取款凭证，证实被告人吴小忠收到补偿款人民币62400元；洑连华收到补偿款人民币30440元，后取款人民币30400元等事实。 5、书证旅行合同、收款收据、交易凭条，证实被告人吴小忠、高松泉等人于2019年4月23日至4月28日去北京旅游等情况。 6、书证收款收据、客户收付款入账通知、退赃申请书、收条、收据，证实被告人吴小忠、高松泉家属代为退出赃款共计人民币88840元等事实。 7、证人沈某的证言，证实其是德清县乾元镇幸福村村民，2018年，乾元政府有一个河道网箱清理项目，其也在补偿范围内，但其拿到的补偿比其他网箱差不多的人少，其就跟镇上的工作人员高松泉反映了。后来吴小忠找到其，给了其现金人民币1000元作为补偿款等事实。 8、证人洑某的证言，证实2019年7、8月，吴小忠到其家中，说政府要把河湖里的网箱清理掉，然后给有网箱的村民补偿款，说其有2个网箱可以拿到补偿款，要其给一张银行卡给他，用来领取补偿款。过了半个月左右，吴小忠说钱没有打到银行卡上，直接给了其现金人民币3000元，说是补偿款等事实。 9、证人蔡某1的证言，证实其是乾元镇幸福村村委主任兼村副书记，吴小忠是幸福村村民，是十六亩组的小组长。幸福村不需要协助城西大包围下半荡水域补偿工作，也没有指派吴小忠参与。幸福村六十亩组南漾的水域不属于补偿范围等事实。 10、证人张某的证言，证实其是乾元镇西郊社区居委会主任，西郊社区是水产村和胜利村合并的，源丰片股份经济合作社是原来的水产村的，保留了下来，行政上接受西郊社区的管理，经济上是独立的，有独立的银行账户，董事会是由股民选举的，高松泉是源丰片股份经济合作社的名誉董事长。城西大包围养殖水域清理项目是政府通知西郊社区的，因为涉及源丰片的水域回收，社区就找到高松泉配合镇上的工作人员进行统计工作，相当于兼职帮社区干活，干一天就给一天的钱等事实。 11、证人王某1的证言，证实其是西郊社区的书记兼源丰片股份经济合作社董事长，源丰片经济合作社是原来水产村的，水产村和胜利村合并到西郊社区，合作社保留之后接受西郊社区的管理，财产要经过西郊社区的账户，接受西郊社区的管理。高松泉是名誉董事长，负责合作社的具体事情，但没有工资的。浙工大收回国有渔业附属设施的项目就是对原来水产村的水域上的网箱进行清理，然后进行补偿，镇上的工作人员对村里的情况不熟悉，因此社区就让高松泉、高某去协助一下，带带路等事实。 12、证人蔡某2的证言，证实其是西郊社区的报账员，乾元镇城西大包围下半荡水域补偿项目的补偿款是其报账的。先由高松泉将补助清单给其，其就按照清单制作成付款明细表，将明细表给财物王某2核查，核查无误后，其就将补助款发到村民的账户上。补助款是一次性打到源丰片经济合作社的账户里，具体从哪打进来的其也不清楚，其再将合作社账户里的钱下发给村民等事实。 13、证人王某2的证言，证实其在乾元镇镇政府上班，负责会计方面，西郊社区的账务也是其做的。关于浙工大项目国有水域收回补偿款的发放工作是先由西郊社区的报账员蔡某2将政府下发的文件以及明细表给其，其核对之后没问题，西郊社区就会将补偿款下发，发好之后，蔡某2将明细表、进账单等提交给其，其再做账等事实。 14、证人高某的证言，证实其在西郊社区的源丰片股份经济合作社董事会工作过，当时有一个项目涉及到水产村的网箱清理工作，其是水产村的人，也是合作社董事会成员，就让其协助镇上农业办的盛某统计网箱。高松泉也是董事会成员，西郊社区书记和主任安排他协助统计工作。其和高松泉就是和盛某一起到补偿水域范围内统计网箱面积，其和高松泉将面积报给盛某，盛某进行登记，补助清单是盛某按照其和高松泉报给他的面积登记制作的等事实。 15、证人盛某的证言，证实其在乾元镇农业农村办上班，其参与了浙工大项目收回国有渔业水域水产养殖附属设施项目的工作，就是对水产村的水域上的网箱进行清理，给有网箱的村民进行补偿。其负责统计网箱面积和数量，汇总后上报农业局的工作人员，西郊社区安排了高松泉和高某协助其统计。其和高松泉、高某到补偿水域去统计，高松泉、高某根据自己的经验目测一下网箱的面积，然后将面积报给其，其进行登记汇总。其因为还有其他工作，所以不是每一个区域都去实地看过。补助清单上吴小忠的数据是高松泉报给其的，现场其没有去等事实。 16、现场勘验笔录，证实德清县乾元镇幸福村六十亩南漾的情况。 17、归案经过，证实被告人吴小忠、高松泉被抓获的时间、地点等情况。 以上各组证据能相互印证，已形成完整的证据锁链，能证实本案事实，本院予以确认。本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。 本院认为，被告人吴小忠、高松泉以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人吴小忠、高松泉虽不具有自首情节，但在归案后能如实供述自己的罪行，均认罪认罚，并已退出赃款，均予以从轻处罚并宣告缓刑。二辩护人据上述理由提出对各自被告人从宽处罚的辩护意见，予以采纳。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下： 一、被告人吴小忠犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金人民币六万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后十日内缴纳）。 二、被告人高松泉犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万五千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后十日内缴纳）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省湖州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  徐芳芳 人民陪审员  沈小青 人民陪审员  王华州 二〇二〇年七月十五日 代书 记员  娄 丹