浙江省绍兴市越城区人民法院刑 事 判 决 书（2020）浙0602刑初396号公诉机关绍兴市越城区人民检察院。被告人付子玄，男，1994年8月5日出生，汉族，湖北省洪湖市人，大专文化，无业，住湖北省洪湖市。因本案于2019年10月29日被绍兴市公安局越城区分局刑事拘留，同年12月5日被逮捕。现羁押于绍兴市看守所。辩护人钟华军，广东鹏日律师事务所律师。被告人付程，女，1988年12月16日出生，汉族，湖北省洪湖市人，大专文化，无业，住湖北省洪湖市。因本案于2019年10月30日被绍兴市公安局越城区分局刑事拘留，同年12月5日被逮捕。现羁押于绍兴市看守所。辩护人宋丽娜，广东鹏日律师事务所律师。绍兴市越城区人民检察院以越检一部刑诉〔2020〕538号起诉书指控被告人付子玄、付程犯诈骗罪，于2020年5月22日向本院提起公诉。本院于同日立案受理，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。绍兴市越城区人民检察院检察员冯晓晨，被告人付子玄、付程及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。绍兴市越城区人民检察院指控：2018年6月底，被告人付子玄、付程经合谋，在湖北省武汉市洪山区，并在58同城等门户网站上发布招聘信息，陆续招聘陈浩、陈禹瑾、黄胜、朱玲、柳哲豪、罗晓虎（均已判决）以及秦志贵、郭迪（均另案处理）等人为员工，成立客服部、技术部。先由客服部进行电话联系客户，自称是“深圳微粒科技有限公司”员工，可以帮客户开通、提升微信现金贷系统“微粒贷”的贷款额度，需收取所开通、提升额度2%的手续费。客户表示有开通意向后，即添加客户微信，并推送“技术部”员工的微信名片，告知客户由技术部负责具体的业务办理。“技术部”员工为进一步骗取客户信任，要求客户提交个人信息、微信账单流水等资料，并等候资料审核时间。随后告知客户审核通过，并告知客户需向公司财务部预缴2%的手续费后方可开通或提升额度，后将“财务部”微信收款码或微信名片推送给客户。客户缴纳手续费后，为销毁证据，“技术部”员工再以“帮助客户操作开通额度”为由，骗取客户微信账号与密码，登录后删除微信记录。2018年6月至10月期间，被告人付子玄、付程伙同陈浩、陈禹瑾等人采用上述方式骗取位于绍兴市越城区的被害人缪某等人共计人民币340000余元。2019年10月29日11时许，被告人付子玄自动前往公安机关投案；同月30日18时许，被告人付程自动前往公安机关投案。案发后，非同案共犯已退赃共计人民币70000元。为证明上述指控，公诉人提交了证据材料清单、微信账号信息、交易明细、聊天记录、刑事判决书、户籍证明、到案经过说明，被害人缪某、陈某1、樊某、陈某2、尤某的陈述，被告人付子玄、付程的供述，非同案共犯陈浩、陈禹瑾、黄胜、朱玲、柳哲豪、罗晓虎、秦志贵、郭迪的供述，辨认笔录及照片等证据。公诉机关认为，被告人付子玄、付程以非法占有为目的，采用虚构事实，隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，系共同犯罪，应当以诈骗罪追究刑事责任。被告人付程系自首，可依法从轻处罚。被告人付子玄、付程能自愿认罪认罚，可依法从宽处理。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，建议判处被告人付子玄有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币五万元；判处被告人付程有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币四万元。被告人付子玄、付程对起诉书指控的事实、罪名和量刑建议均无异议，并签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人付子玄的辩护人提出的主要辩护意见是：被告人付子玄犯罪后自动投案,系自首;作案时间较短,诈骗所得除支付房租、工资后所剩无几；能自愿认罪认罚，并退赃2万元，认罪态度较好；系初犯、偶犯，请求对其最大限度的从轻处罚。被告人付程的辩护人提出的主要辩护意见是：被告人付程犯罪后自动投案，系自首；能自愿认罪认罚并退赃；系初犯、偶犯；身体状况不好，请求对其从轻、减轻处罚，给其一个改过自新的机会。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，被告人付子玄虽自动前往公安机关投案，但到案后并未如实供述；本案审理期间，被告人付子玄、付程的亲属代为退缴赃款人民币各20000元。本院认为，被告人付子玄、付程以非法占的为目的，伙同他人，采用虚构事实，隐瞒真相的方法，骗取被害人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，且系共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。二被告人在共同犯罪中起主要作用,均系主犯,依其参与的全部犯罪处罚。被告人付子玄虽能自动投案，但到案后并未如实供述罪行，不构成自首。被告人付子玄的辩护人提出付子玄系自首并据此请求对其从轻处罚的意见,本院不予采纳。二被告人利用信息网络对不特定多数人实施诈骗，予以从重处罚。被告人付程在犯罪后能自动投案并如实供述罪行，属自首，依法从轻处罚。庭审中，二被告人均能如实供述罪行并自愿接受处罚，依法从宽处理；退缴了部分赃款，酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议基本适当，本院予以采纳。被告人付子玄、付程的辩护人以其能自愿认罪认罚并退赃等为由请求从轻处罚的意见，本院亦予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第一款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人付子玄犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一九年十月二十九日起至二○二四年四月二十八日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳）；二、被告人付程犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币四万元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一九年十月三十日起至二○二三年八月二十九日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳）；三、本院扣押被告人付子玄、付程的人民币各20000元，予以追缴，上缴国库；其余违法所得继续予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省绍兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  谢信芳人民陪审员  宋国华人民陪审员  周红英二〇二〇年七月二十一日书 记 员  卢雅娟附页：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。