湖南省吉首市人民法院刑 事 判 决 书(2020)湘3101刑初117号公诉机关湖南省吉首市人民检察院。被告人黄建设，男，1973年11月2日出生于河南省平顶山市，汉族，初中文化，无业（原系平煤集团八矿机电九队工人），住平顶山市卫东区。因犯故意伤害罪，于2009年10月22日被平顶山市新华区人民法院判处有期徒刑六个月，缓刑一年。因涉嫌诈骗罪，于2019年7月4日被富源县公安局胜境派出所抓获，2019年7月4日至2019年7月10日被羁押于富源县看守所，于2019年7月11日被吉首市公安局刑事拘留，经湖南省吉首市人民检察院批准，于2019年8月7日被吉首市公安局逮捕，现羁押于吉首市看守所。湖南省吉首市人民检察院以吉检刑检刑诉〔2020〕100号起诉书指控被告人黄建设犯诈骗罪，于2020年4月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2020年7月1日公开开庭审理了本案。湖南省吉首市人民检察院指派检察员吴正秀出庭支持公诉，被告人黄建设到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：1、2017年9月，被告人黄建设通过“珍爱网”交友平台，认识居住于湖南省吉首市的被害人徐蓉晖。在二人聊天交往过程中，黄建设谎称其在厦门开公司，可以帮助徐蓉晖投资创业。2017年10月，黄建设谎称与舅舅和表弟一起在新疆投资棉花生意，邀徐蓉晖合伙。为骗取徐蓉晖的信任，黄建设还谎称其在厦门有房产可以作抵押，并通过微信（黄建设微信名“唯恐天下不乱”）将其伪造的房屋所有权证发给徐蓉晖。2017年11月2日，徐蓉晖在中国工商银行吉首砂子坳支行将100000元转账汇入黄建设指定的韩建矿62×××70账户。2017年11月，黄建设租用厦门滴滴司机沈某的小汽车，与沈某一起来到吉首与徐蓉晖及其亲朋好友见面，黄建设谎称沈某是其专职司机。后黄建设邀徐蓉晖一起驾车到平顶山游玩，期间，二人发展成为男女朋友关系。2017年11月25日，黄建设谎称棉花生意要追加投资，骗徐蓉晖将30000元通过手机银行转账汇入韩建矿的前述账户。2018年1月4日，徐蓉晖到福建看望黄建设。黄建设对徐蓉晖谎称生意上急需资金周转。徐蓉晖于2018年1月4日，在中国工商银行福州行政中心支行，分两笔给黄建设62×××50账户上共转账汇款250000元。2、2018年10月，被告人黄建设与居住于河南省平顶山市的被害人李某开始在微信上聊天。在聊天过程中，黄建设对李某谎称其在安徽、厦门等多地投资、开公司，还谎称在平顶山、厦门、湘西吉首等地有多处房产，并将伪造的房产证通过微信发给李某，逐步取得李某信任。2018年11月底，李某到安徽芜湖与黄建设见面，二人发展成为男女朋友关系。在二人见面期间，黄建设对李某谎称在厦门投资飞机场搬迁工程可以承包土地，并称这一投资有高额回报邀李某投资，李某被骗后，于2018年12月1日、12月2日通过支付宝共给黄建设转账50000元。之后，黄建设编造其在安徽的生意急需资金周转、厦门的公司出事需要钱等各种虚假事由，多次向李某要钱，又骗取李某113400元。3、2017年4月，黄建设通过朋友认识居往于平顶山市的被害人王某。2018年4月26日，黄建设以帮王某调动工作但需要钱疏通过关系为由，诈骗王某现金20000元。2019年4月24日，徐蓉晖向吉首市公安局报案。吉首市公安局于同年4月30日立案侦查，并于同年6月25日对黄建设上网追逃。同年7月3日23时许，黄建设在云南省富源县胜境关高速收费站出口被当地警方查获。黄建设于2019年7月4日至7月10日被羁押于富源县看守所。2019年7月11日吉首市公安局依法扣押黄建设手机2台、银行卡9张。经侦查机关对黄建设的银行卡查询，均无余额，黄建设诈骗三名被害人的563400元都被其挥霍掉。李某于2019年4月11日向河南省平顶山市公安局矿工路分局报案，矿工路分局于报案当日立案侦查。同年7月12日，王某向矿工路分局报案。同年7月，矿工路分局得知黄建设被吉首市公安局刑事拘留后，将李某、王某被诈骗案材料移交吉首市公安局。2019年8月2日，吉首市公安局对王某被诈骗案立案侦查。就起诉书指控，公诉机关提举了相关证据。该院认为被告人黄建设已构成诈骗罪，提请本院依法判处，并建议判处其十年至十二年有期徒刑，并处罚金或没收财产。被告人黄建设对起诉指控的罪名和犯罪事实供认不讳，无其他异议。经审理查明：1.被告人黄建设于2017年9月通过“珍爱网”工作人员的介绍认识了居住于吉首市的被害人徐蓉晖并通过微信聊天方式交往，被告人黄建设谎称与其舅舅和表弟在新疆投资棉花生意并于2017年10月邀请徐蓉晖与其一起投资合伙，为骗取徐蓉晖的信任，被告人黄建设谎称其在厦门市同安区有一套住宅可以做抵押并通过微信将伪造的房产证发给徐蓉晖。徐蓉晖于2017年11月2日在中国工商银行吉首砂子坳支行将100000元转账汇入被告人黄建设指定的“其表弟”韩建矿62×××70账户。2017年11月被告人黄建设得知徐蓉晖快过生日时，租用厦门滴滴司机沈某的小汽车一起来到吉首市与徐蓉晖及其家人、朋友见面，并谎称沈某是其专职司机。徐蓉晖过完生日后与被告人黄建设一起到平顶山游玩并发展为男女朋友关系。2017年11月25日，被告人黄建设以棉花生意需要追加投资为由骗取徐蓉晖将30000元转入韩建矿的上述账户，2018年1月4日，徐蓉晖到福建看望被告人黄建设时，黄建设又谎称急需资金周转，徐蓉晖便于当日在中国工商银行福州行政中心支行两次分别转账200000元、50000元给被告人黄建设的62×××50账户。2.被告人黄建设于2018年10月开始与居住于平顶山市的被害人李某并在微信上聊天。被告人黄建设谎称其在安徽芜湖、福建厦门等多处有投资且在平顶山、厦门、吉首等地有多处房产，并将伪造的房产证通过微信发给李某。李某于2018年11月底到芜湖与黄建设见面，之后二人发展为男女朋友关系。在二人见面期间，被告人黄建设谎称福建厦门翔安机场搬迁工程可以承包土地并且回报率高，邀请李某一起投资，李某被骗后于2018年12月1日至2日通过支付宝给被告人黄建设转账三笔共计50000元。之后黄建设又以安徽芜湖、福建厦门的生意需要资金周转为由多次向李某要钱，骗取李某113400元。3.被告人黄建设于2017年4月通过朋友认识居往于平顶山市的被害人王某并互相加了微信。2018年4月26日，被告人黄建设在听说王某不想在原单位工作了，便对王某谎称能帮其调动工作但需要20000元钱疏通关系，王某于当日通过支付宝向黄建设转账20000元。被害人徐蓉晖于2019年4月24日向吉首市公安局报案。吉首市公安局于同年4月30日立案侦查，并于同年6月25日对被告人黄建设上网追逃。同年7月3日23时许，黄建设在云南省富源县胜境关高速收费站出口被当地警方抓获。2019年7月11日吉首市公安局依法扣押黄建设手机2台、银行卡9张。经侦查机关对黄建设的银行卡查询，均无余额，黄建设诈骗三名被害人的563400元都被其挥霍掉。被害人李某于2019年4月11日向河南省平顶山市公安局矿工路分局报案，矿工路分局于当日立案侦查。同年7月12日，王某向矿工路分局报案。同年7月，矿工路分局将被害人李某、王某被诈骗案材料移交吉首市公安局。吉首市公安局于2019年8月2日对王某被诈骗案立案侦查。另查明，被告人黄建设自愿认罪认罚并于2020年4月9日签署了认罪认罚具结书，承认其诈骗被害人徐蓉晖380000元、诈骗被害人李某163400元、诈骗被害人王某20000元的事实。上述事实被告人无异议，且有公诉机关提供，并经庭审查证，本院予以采信的下列证据予以证实：1.接报案件登记表、立案决定书、户籍证明、查获经过、羁押证明、扣押物品清单、犯罪前科材料、徐蓉晖提供的银行转账凭证和借条、徐蓉晖提供的微信聊天记录、李某提供的微信转账记录和聊天记录、王某提供的微信转账记录和聊天记录、沈某提供的微信聊天记录、认罪认罚具结书等相关书证，证实本案发生经过及被告人黄建设被抓获经过、被害人报案情况、被告人黄建设作案时系成年人、被告人黄建设因犯故意伤害罪，于2009年10月22日被平顶山市新华区人民法院判处有期徒刑六个月，缓刑一年、被告人被扣押手机2部和9张银行卡由吉首市公安局保管、银行卡上均没有余额、被害人徐蓉晖、李某、王某被诈骗的金额、沈某证明被告人以与被害人谈某女朋友关系为由行诈骗、被告人黄建设于2020年4月9日签署了认罪认罚具结书。2.证人沈某的证言，证实被告人黄建设租用其车辆，并对外谎称其是专职司机，从而进行诈骗的事实。3.被害人徐蓉晖、李某、王某的陈述，证实三名被害人被诈骗的经过及被诈骗的金额。4.被告人黄建设的供述和辩解，证实被告人供认诈骗的事实。5.辩认笔录，证实沈某辨认出是被告人黄建设是诈骗徐蓉晖的男子，被害人徐蓉晖辨认出被告人黄建设是对其实施诈骗的男子。本院认为，被告人黄建设以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，应予采纳。被告人黄建设诈骗被害人徐蓉晖380000元、诈骗被害人李某163400元、诈骗被害人王某20000元，诈骗数额总计为563400元，依法应当判处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。被告人黄建设到案后能如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚；自愿认罪认罚，可以从宽处理。被告人黄建设有犯罪前科，酌情从重处罚。公安机关未随案移送的扣押物品被告人黄建设的手机2台、银行卡9张由扣押机关依法处理。综上，根据被告人的犯罪事实、性质、情节以及对社会的危害程度，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第六十七条第三款、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人黄建设犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币六万元。二、责令被告人黄建设退赔被害人徐蓉晖损失三十八万元、退赔被害人李某十六万三千四百元、退赔被害人王某损失二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即被告人的刑期自2019年7月4日至2030年7月3日止。上述款项限在本判决生效后十日内履行。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省湘西土家族苗族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  刘 静人民陪审员  唐小平人民陪审员  龙菊英二〇二〇年七月十三日代理书记员  张艺馨附相关法律条文:《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。