吉林省梨树县人民法院刑 事 判 决 书（2020）吉0322刑初230号公诉机关吉林省梨树县人民检察院。被告人李行，男，1994年6月19日出生，汉族，初中文化，无业，住吉林省梨树县。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2020年2月24日被公安机关取保候审，同年3月25日被刑事拘留，同年4月7日被逮捕，同年6月19日被本院取保候审。辩护人刘冬，吉林同信法大律师事务所律师。吉林省梨树县人民检察院以梨检一部刑诉〔2020〕194号起诉书指控被告人李行犯合同诈骗罪一案，于2020年6月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。吉林省梨树县人民检察院指派检察员郑锦岩出庭支持公诉，被告人李行及其辩护人刘冬到庭参加了诉讼。现已审理终结。吉林省梨树县人民检察院指控：2020年2月12日，被告人李行在微信朋友圈发布了销售医用口罩的广告信息，被害人李某甲通过微信与被告人李行协商口罩交易，被告人李行承诺卖给李某甲的口罩每个价款为人民币2.8元，李某甲先后付给被告人李行人民币30.8万元，用于购买口罩。后被告人李行没有将此款用于购买口罩，而将此款用于赌博。后经被害人报案，被告人李行被抓获归案。吉林省梨树县人民检察院指控上述犯罪事实提供的证据有：被告人李行供述、被害人李某甲陈述、证人姜某、武某等人证言及书证等。吉林省梨树县人民检察院认为，被告人李行以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。在法庭审理时，被告人李行供认公诉机关指控的犯罪事实，但辩称犯罪金额不准确，其在案发前已经归还被害人15万元。辩护人的辩护意见，被告人李行虽然存在虚构事实、隐瞒真相、挥霍钱款的行为，但其没有拒不返还财物，其在2020年2月20日将全部口罩款输光后，直至被抓前仍然在联系采购口罩以及向自己的亲友筹措资金。李行确实在公安机关立案前与被害人李某甲达成和解协议，且部分履行完毕。因此，李行没有非法占有李某甲财物的主观故意，不应认定李行构成合同诈骗罪。本院经审理查明：2020年2月12日，被告人李行在微信朋友圈发布了销售医用口罩的广告信息，被害人李某甲通过微信与李行协商口罩交易事宜，李行承诺卖给李某甲的口罩每个价款为人民币2.8元。李行用微信给李某甲发送快递单号和资质证明照片等，李某甲先后支付给李行30.8万元用于购买口罩。李行收到上述货款后，并没有用于购买口罩，而是将该款赌博输掉。四平市公安局刑事侦查支队于2020年2月23日将李行抓获归案。案发前，李行与李某甲联系返款事宜，并通过其亲友武某返还李某甲15万元；案发后，李行通过其亲友武某将余款15.8万元返还给李某甲，并取得李某甲谅解。上述事实，有开庭审理中举证、质证的下列证据予以证明：1.抓获经过，证明被告人李行于2020年2月23日被公安机关在四平市铁东区万达广场抓获归案。2.扣押清单二份，证明被告人李行被公安机关扣押苹果手机一部、vivo23手机一部。3.电子数据勘验检查笔录及光盘、李行手机微信截图、李某甲手机转账截图、聊天记录摘要，证明李行于2020年2月14日在姜某处预定口罩，支付3万元定金。后因未提到货，姜某退还李行3万元定金。2月18日，姜某给李行发了一个顺丰快递单号，然后李行将顺丰快递单号转发给李某甲，骗取被害人李某甲30.8万元，李行将该款用于赌博。案发前，李行已经返还李某甲15万元，并约定另15.8万元于2020年2月24日返还给李某甲。4.武某转账记录、谅解书，证明被告人李行母亲李某乙的朋友武某于2020年2月22日给李某甲转账共计15万元，同年2月24日给李某甲转账15.8万元，李某甲对李行予以谅解。5.证人姜某证言，证实2020年2月12日，李行看到其朋友圈发的有口罩消息后，说要买口罩。2月14日李行给其转3万元购买口罩的定金，要购买3万个口罩。2月17日，因为厂家发不出来货，李行不买口罩了，其将3万元定金退还给李行了。之后李行又向其咨询了几次口罩，其将厂家发的快递单号发给李行，证明厂家已经发货。后来李行嫌贵，就没买口罩。6.证人武某证言，证实其是李行母亲李某乙的朋友，2020年2月21日晚，李某乙向其借钱，其在2月22日给李某甲转账15万元，2月24日给李某甲转账15.8万元，两次共30.8万元。7.证人李某乙证言，证实其是被告人李行的母亲，2020年2月20日左右，李行给其打电话说他把被害人李某甲的口罩款参与网络赌博输掉了，其向朋友武某借钱偿还李某甲。8.被害人李某甲陈述，2020年2月14日，我和李行聊的购买口罩的事。2月16日，我在李行处以每个口罩2.8元的价格购买一次性医用口罩5万个，并于当天给李行转账14万元。2月19日，李行给我发一个快递单号和成堆的口罩照片、资质证明、装车录像等，2月19日至20日，我分六笔给李行支付宝转账16.8万元，以单价2.8元订购6万个口罩，两次共计转账30.8万元。李行告诉我都是现货，打款就能顺丰邮寄过来，我才将全款打给他的。后来知道顺丰单号不是给我发的货。我联系过李行的家人，他的家人说不管了，钱也不替还，我就报警了。我看李行给我发的截图照片中是给多个不同的人转账，后来知道李行是参与网络赌博了。2月22日，李行的母亲找他朋友武某给我退回15万元，2月24日，武某将剩下的15.8万元也给我退回来了。9.被告人李行供述，我在微信朋友圈发的广告内容为“N95口罩现货，需要的来”。2020年2月14日，我联系姜某订购口罩付了3万元定金，当时约定口罩单价2.5元。李某甲在2月16日之前联系我想购买口罩，在2月16日当天，李某甲在我这以单价2.8元订购口罩5万个，给我打款14万元。2月18日，为了稳住李某甲，让他知道口罩厂家给我上家发货了，我将一张姜某给我发的顺丰快递单号转发给李某甲。2月19日至20日李某甲在我这以单价2.8元订购口罩6万个，给我打款16.8万元。共计给我打款30.8万元，我都用于网络赌博输光了。2月20日，我将钱输光后，我联系我妈李某乙，让她帮我张罗钱。2月22日，我母亲找他朋友武某给李某甲退回15万元，2月24日，武某将剩下的15.8万元也给李某甲退回去了。关于被告人李行提出公诉机关指控的犯罪数额不准确的辩解，及辩护人提出李行没有非法占有李某甲财物的主观故意，不构成合同诈骗罪的辩护意见，经查，李行向李某甲发送口罩快递单号图片，骗取李某甲信任，在李某甲支付30.8万元货款后，李行将全部货款用于赌博，李行非法占有他人财物的主观目的明显，公诉机关指控的犯罪数额准确，依法应认定其构成合同诈骗罪，故对李行的辩解及辩护人的辩护意见不予采纳。关于本院认为，被告人李行以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。关于辩护人提出的李行亲友积极代为赔偿被害人经济损失，并取得其谅解，未造成严重后果，可从轻处罚的辩护意见，予以采纳。视本案事实、社会危害程度及认罪认罚等情节，可对李行判处缓刑，故依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条（合同诈骗罪）、第七十二条、第七十三条（缓刑）、第五十二条、第五十三条（罚金）、第六十四条（涉案财物处理）的规定，判决如下：一、被告人李行犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二万元，判处的罚金于判决生效后十日内缴纳完毕。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。）二、公安机关在案扣押的物品由扣押机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省四平市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。审 判 长  李 楠审 判 员  张德鸿人民陪审员  张立文二〇二〇年七月九日书 记 员  潘 阳