湖南省郴州市北湖区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）湘1002刑初119号 公诉机关湖南省郴州市北湖区人民检察院。 被告人王伦宣，男，1961年3月3日出生于湖南省郴州市北湖区，汉族，初中文化，中共党员，农民，现住湖南省郴州市北湖区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月6日被郴州市公安局北湖分局刑事拘留，同年8月1日被逮捕。现羁押于郴州市看守所。 指定辩护人刘优，湖南星河律师事务所律师。 郴州市北湖区人民检察院以郴北检公诉刑诉（2020）109号起诉书指控被告人王伦宣犯诈骗罪向本院提起公诉。2020年4月1日本院受理后，依法组成合议庭，于2020年7月1日公开开庭审理了本案。郴州市北湖区人民检察院指派检察员李杨杨出庭支持公诉，被告人王伦宣及其指定辩护人刘优到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 湖南省郴州市北湖区人民检察院指控称：2016年6月至2017年11月期间，被告人王伦宣单独或者伙同王同保（在逃）虚构郴州市北湖区狮子岭建休闲山庄、郴州市北湖区月峰瑶族乡太阳村建工程项目等事实，取得被害人洪某、曹某1、何某1等人的信任，骗取多名被害人承包工程押金共计199万元，具体事实分述如下： 1、2017年11月16日13时许，被告人王伦宣以要在郴州市北湖区（太阳村）狮子岭建一个休闲山庄为由，取得被害人洪某的信任。2017年11月24日17时许，洪某从自己建设银行尾号9524的账户转了5万元保证金到王伦宣建设银行尾号9063的账户，之后，王伦宣全无音讯。 2、2017年5月9日上午，被告人王伦宣以要在郴州市北湖区狮子岭建一个休闲山庄为由，取得被害人曹某1、何某1的信任，5月11日上午，曹某1、何某1按约定来到劳动路鑫赋宾馆与王伦宣签订了一份40万元“太阳村狮子岭休闲山庄建设工程承包施工合同书”，曹某1当场给了王伦宣预付款1万元现金，5月14日，何某1在的账户。9月22日，曹某1经保和乡政府核实合同书上盖的“郴州市北湖区保和瑶族乡人民政府”印章是假的，要求王伦宣退款。10月份，王伦宣退了10万元现金给何某1，11月份退了5万元到何某1的农商银行尾号9426的账户。之后，王伦宣全无音讯。 3、2017年11月20日上午，被告人王伦宣以要在郴州市北湖区狮子岭建一个休闲山庄为由，取得被害人赵某1的信任，之后赵某1和王伦宣在郴州市鑫赋宾馆308房间签订了“太阳村狮子岭休闲山庄建设工程承包施工合同书”，赵某1当场用手机银行长沙银行卡尾号8856的账号转了5万元钱到王伦宣的建设银行卡尾号9063的账号。之后，王伦宣全无音讯。 4、2017年11月，被告人王伦宣以要在郴州市北湖区狮子岭建一个休闲山庄为由，取得被害人段某1、段某2的信任，之后段某1、段某2和王伦宣在郴州市北湖区政府旁“好有味”签订了“太阳村狮子岭休闲山庄建设工程承包施工合同书”，并分别转账15万元给王伦宣。之后，王伦宣全无音讯。 5、2016年6月份，被告人王伦宣伙同王同保（在逃）为归还赌债,以建设郴州市北湖区月峰瑶族乡太阳村游泳池项目为由取得被害人何某2的信任。2016年6月7日,何某2与王伦宣、王同保在郴州市北湖区政府隔壁的好有味餐馆签署了承包合同。王伦宣、王同保以收取工程押金的名义骗取何某220万元（何某2转账12万至王伦宣农商银行尾号7011的账号,取现金8万元交给王伦宣）。 2016年7月，被告人王伦宣伙同王同保以要在郴州市北湖区狮子岭建一个休闲山庄为由，取得被害人何某2的信任,之后向何某2索要拉关系送礼费用4万元现金。2016年8月1日,王伦宣、王同保又以将太阳村狮子岭休闲山庄建设项目承包给何某2为由,骗取何某2工程押金30万元。 2016年7月份,被告人王伦宣伙同王同保以一起合伙建设太阳村新村部为由,取得被害人何某2的信任,之后以收取工程押金的名义骗取何某23万元现金。 2016年7月份,被告人王伦宣伙同王同保以一起承包太阳村通村公路加宽项目为由，取得被害人何某2的信任。2016年8月1日,王同保以该工程需要协调关系为由骗取何某22万元。2016年10月份,王同保以太阳村通村公路项目关系疏通好为由，骗取何某2工程押金30万元. 2016年12月，被告人王伦宣伙同王同保以投资太阳村建设工程的投资老板要验资为由，取得被害人何某2的信任，骗取被害人何某215万元。 2016年7月，被告人王伦宣伙同王同保以太阳村农贸市场加层建设为由取得被害人何某2的信任，2016年7月至9月先后三次骗取何某2共计15万元。 案发后，被告人王伦宣被抓获归案，并如实供述了上述事实。期间，退还被害人何某115万元。 为证明上述事实，公诉机关提供了受案、立案文书、到案经过、身份信息、被害人何某2等人的陈述、证人王某1等人的证言、被告人王伦宣的供述、现场勘验、检查笔录、辨认笔录、提取笔录等证据在卷证实。公诉机关认为，被告人王伦宣的行为已构成诈骗罪，因被告人王伦宣具有诈骗共计184万元、坦白、退还何某115万元、主犯等量刑情节，当庭变更量刑建议提出对其判处有期徒刑十年以上十二年以下且并处罚金五万元。现提请法院依法判处。 被告人王伦宣及其指定辩护人对指控的犯罪事实和证据无异议。被告人王伦宣的指定辩护人提出王伦宣有坦白、认罪认罚、退还了15万元给被害人、没有前科劣迹且是初犯、年龄偏大等情节，请求法院对其从轻处罚。 经审理查明： 2016年6月至2017年11月期间，被告人王伦宣单独或者伙同王同保（在逃）虚构郴州市北湖区狮子岭建休闲山庄、郴州市北湖区月峰瑶族乡太阳村建工程项目等事实，取得被害人洪某、曹某1、何某1等人的信任，骗取多名被害人承包工程押金共计184万元。 上述事实，被告人王伦宣在开庭审理过程中无异议，且有抓获经过、在逃人员登记表、情况说明、证明、提取笔录、被告人王伦宣的供述及户籍资料等综合证据予以证实，足以认定。 1、2017年11月16日13时许，被告人王伦宣以要在郴州市北湖区（太阳村）狮子岭建一个休闲山庄为由，取得被害人洪某的信任。2017年11月24日17时许，洪某从自己建设银行账号尾号9524的账号转了5万元保证金到王伦宣建设银行账号尾号9063的账号，之后，王伦宣全无音讯。 上述事实，被告人王伦宣在开庭审理过程中无异议，且有接报案登记表、立案决定书、被害人洪某的陈述、证人王某1和赵某2的证言、现场勘验、提取笔录、调取通知书、视频截图等证据予以证实，足以认定。 2、2017年5月9日上午，被告人王伦宣以要在郴州市北湖区狮子岭建一个休闲山庄为由，取得被害人曹某1、何某1的信任，5月11日上午，曹某1、何某1按约定来到劳动路鑫赋宾馆与王伦宣签订了一份40万元“太阳村狮子岭休闲山庄建设工程承包施工合同书”，曹某1当场给了王伦宣预付款1万元现金，5月14日，何某1在。9月22日，曹某1经保和乡政府核实合同书上盖的“郴州市北湖区保和瑶族乡人民政府”印章是假的，要求王伦宣退款。10月份，王伦宣退了10万元现金给何某1，11月份退了5万元到何某1农商银行尾号9426的账号。之后，王伦宣全无音讯。 上述事实，被告人王伦宣在开庭审理过程中无异议，且有接报案登记表、立案决定书、被害人曹某2的陈述、证人王某1的证言、提取笔录、辨认笔录、调取通知书、视频截图等证据予以证实，足以认定。 3、2017年11月20日上午，被告人王伦宣以要在郴州市北湖区狮子岭建一个休闲山庄为由，取得被害人赵某1的信任，之后赵某1和王伦宣在郴州市鑫赋宾馆308房间签订了“太阳村狮子岭休闲山庄建设工程承包施工合同书”，赵某1当场用手机银行长沙银行卡尾号8856的账号转了5万元钱到王伦宣建设银行卡尾号9063的账号。之后，王伦宣全无音讯。 上述事实，被告人王伦宣在开庭审理过程中无异议，且有接报案登记表、立案决定书、被害人赵某1的陈述、提取笔录、辨认笔录、调取通知书、视频截图等证据予以证实，足以认定。 4、2017年11月，被告人王伦宣以要在郴州市北湖区狮子岭建一个休闲山庄为由，取得被害人段某1、段某2的信任，之后段某1、段某2和王伦宣在郴州市北湖区政府旁“好有味”签订了“太阳村狮子岭休闲山庄建设工程承包施工合同书”，并分别转账15万元给王伦宣。之后，王伦宣全无音讯。 上述事实，被告人王伦宣在开庭审理过程中无异议，且有接报案登记表、立案决定书、被害人身份信息、被害人段某1和段某2的陈述、提取笔录及证明、辨认笔录等证据予以证实，足以认定。 5、2016年6月份，被告人王伦宣伙同王同保（在逃）为归还赌债,以建设郴州市北湖区月峰瑶族乡太阳村游泳池项目为由取得被害人何某2的信任。2016年6月7日,何某2与王伦宣、王同保在郴州市北湖区政府隔壁的好有味餐馆签署了承包合同。王伦宣、王同保以收取工程押金的名义骗取何某220万元（何某2转账12万至王伦宣农商银行账户尾号7011的账号,取现金8万元交给王伦宣）。 2016年7月，被告人王伦宣伙同王同保以要在郴州市北湖区狮子岭建一个休闲山庄为由，取得被害人何某2的信任,之后向何某2索要拉关系送礼费用4万元现金。2016年8月1日,王伦宣、王同保又以将太阳村狮子岭休闲山庄建设项目承包给何某2为由,骗取何某2工程押金30万元。 2016年7月份,被告人王伦宣伙同王同保以一起合伙建设太阳村新村部为由,取得被害人何某2的信任,之后以收取工程押金的名义骗取何某23万元现金。 2016年7月份,被告人王伦宣伙同王同保以一起承包太阳村通村公路加宽项目为由，取得被害人何某2的信任。2016年8月1日,王同保以该工程需要协调关系为由骗取何某22万元。2016年10月份,王同保以太阳村通村公路项目关系疏通好为由，骗取何某2工程押金30万元。 2016年12月，被告人王伦宣伙同王同保以投资太阳村建设工程的投资老板要验资为由，取得被害人何某2的信任，骗取被害人何某215万元。 2016年7月，被告人王伦宣伙同王同保以太阳村农贸市场加层建设为由取得被害人何某2的信任，2016年7月至9月先后三次骗取何某2共计15万元。 上述事实，被告人王伦宣在开庭审理过程中无异议，且有接报案登记表、立案决定书、调取证据通知书及银行流水、被害人何某2的陈述、辨认笔录、提取笔录、证人王某2和谭某的证言等证据予以证实，足以认定。 被告人王伦宣对指控的犯罪事实和证据没有异议，在公诉机关认罪认罚，签具了《认罪认罚具结书》。 本院认为，被告人王伦宣单独或者伙同他人以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相诈骗他人财物共计184万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人王伦宣到案后如实供述自己的涉案事实，系坦白，在庭审中认罪认罚，依法可以从轻处罚。在共同犯罪中，被告人王伦宣实施了主要犯罪行为，起主要作用，系主犯。指定辩护人提出的辩护意见与本院查明的事实相符，予以支持。公诉机关当庭提出的量刑建议适当，本院予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款及第四款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条及第二百条第（一）项之规定，判决如下： 一、被告人王伦宣犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币五万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月6日起至2030年7月5日止。罚金自本判决生效后三十日内缴清。） 二、责令被告人王伦宣退赔违法所得返还各被害人（详见清单）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省郴州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  田海斌 人民陪审员  贺绍友 人民陪审员  黄国东 二〇二〇年七月十三日 法官助理张静林 书记员李馨颖 附清单：                            序号                       应退赔金额                       被告人                       应返还人                               1                       五万元                       王伦宣                       洪士勇                               2                       二十五万元                       王伦宣                       曹铁钢、何永辉                               3                       五万元                       王伦宣                       赵向阳                               4                       三十万元                       王伦宣                       段堂枧、段干林                               5                       一百一十九万元                       王伦宣                       贺建军                附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。中国刑事辩护网提供 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决： （一）案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决； （二）依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决； （三）证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。