福建省清流县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0423刑初60号 公诉机关福建省清流县人民检察院。 被告人蔡旺根，曾用名刘凯，男，1973年3月8日出生于福建省清流县，汉族，初中，无业，住福建省清流县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年11月15日被清流县公安局刑事拘留，同年12月21日被逮捕。现羁押于清流县看守所。 辩护人陈续进，福建建州联兴律师事务所律师。 清流县人民检察院以清检一部刑诉【2020】53号起诉书指控被告人蔡旺根犯诈骗罪，于2020年6月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，并于同年6月22日公开开庭进行了审理。清流县人民检察院指派检察员赖明出庭支持公诉，被告人蔡旺根及其辩护人陈续进到庭参加诉讼。现已审理终结。 清流县人民检察院指控：2016年至2019年期间，被告人蔡旺根以刘凯的身份，虚构其在厦门有别墅、公司，且其舅公去世留给其大量遗产和工厂等一系列事实，先后骗取被害人马某、范某、李某的信任并与其确定男女朋友关系。在与被害人交往过程中，蔡根旺以各种名义骗取被害人钱财，共计人民币308803元（以下币种均为人民币）。2019年11月14日，蔡旺根在福建省永安市被清流县公安局民警抓获归案。 为证明上述事实，公诉机关当庭讯问了被告人，并宣读和出示了相关证据。公诉机关据此认为，被告人蔡旺根以非法占有为目的，虚构事实或者隐瞒真相，骗取他人财物共计308803元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，建议判处有期徒刑六年六个月至七年并处罚金。提请本院依法判处。 被告人蔡旺根辩称：其是找马某、范某、李某借的钱，并用于两人交往期间共同生活，不是诈骗犯罪。其与马某交往期间，以做工程、买土方车等理由找马某借了5万多元，后来工程和土方车没做，借的钱也被用掉，尚欠马某5万元左右。其与范某交往期间，以资金周转为由向范某借了2万元，其后给范某买戒指，陆续微信转账还了1万元左右，2019年11月10日微信转账还款5000元，还欠范某6000元左右。其与李某交往期间，与李某合伙投资2万元开店，李某出资1万元并转给了其，后通过银行转账还给她了5090余元，尚欠李某4000余元。 辩护人的辩护意见：公诉机关指控被告人蔡旺根犯诈骗罪的事实不清、证据不足。一是蔡旺根没有非法占有马某、范某、李某财物的目的，本案涉案相关款项均系借款，用于双方交往期间消费，蔡旺根亦表示愿意偿还借款，认定蔡旺根诈骗的证据不足。二是认定涉案金额308803元的证据不足。仅凭马某陈述及其所在单位出具的证据尚不足以证实马某名下信用卡系蔡旺根持有并消费，相关款项应予扣减。范某自认蔡旺根至少偿还了20464元，故蔡旺根向范某借款不超过30756元。李某自认蔡旺根共欠其4000元，结合蔡旺根供述，应当认定蔡旺根欠李某4000余元。此外，如果法院经审理认为公诉机关指控罪名成立，在量刑方面，蔡旺根主观恶性较小，系初犯，没有犯罪前科，家中父亲年老多病，请求从轻或减轻处罚。 经审理查明：2016年底至2019年11月期间，被告人蔡旺根以刘凯的身份，虚构其在厦门有别墅、公司及其舅公去世留给其大量遗产、工厂等一系列事实，隐瞒其真实身份、家庭条件等情况，先后骗取被害人马某、范某、李某的信任并与之确定男女朋友关系，并在与被害人交往过程中，编造分公司装修、投资理财等理由向被害人拿钱、借钱或者骗取被害人信用卡进行消费，以各种名义骗取三被害人钱财共计304734.12元。具体如下： （一）2016年12月，被告人蔡旺根以刘凯的身份与被害人马某相识，并虚构其在厦门有别墅、公司及其舅公去世留给其大量遗产、工厂等事实，骗取马某信任并与之确定男女朋友关系。在二人交往过程中，蔡旺根以提高信用卡额度为由，骗取马某中国建设银行信用卡进行消费，于2017年7月至2018年9月共计消费34915元。蔡旺根还以三明汽车销售分公司装修为由，骗取马某信用社普惠金融卡套现79000元，另以偿还信用卡为由骗取马某6000元。而后，蔡旺根又以其三明分公司要交违约金、租金为由，骗取马某中国工商银行信用卡消费，于2018年5月至9月在厦门、三明共计消费38410元。此外，蔡旺根还以没资金周转等名义向马某借钱，马某于2017年6月至2018年8月通过微信向蔡旺根转款13笔共计17048元。期间，蔡旺根偿还马某中国建设银行信用卡14260元，微信转款给马某2900元。蔡旺根以上共计骗取马某158213元。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认： 1.被害人马某的陈述，证实：2016年12月，其经朋友介绍认识了刘凯，其与刘凯都是离异，刘凯说他有个女儿，母亲是三明纺织厂退休人员，父亲是三钢或三化退休人员。刘凯说他1973年出生，本科学历，南京的一所大学毕业，毕业后回厦门住。他在三明满园春有房子，还说他有一个舅公从新加坡回来厦门同安工业园办了一个塑胶制品工厂，专门出口外贸。后来，因为舅公去世没有子女，工厂就留给了他。他自己有三辆车，在厦门仙岳花园有一栋别墅，在清流嵩溪高铁项目投资了几百万，还与朋友在厦门经营卖车的公司。其觉得刘凯的条件不错，就于2017年4月和他确定了男女朋友关系。刘凯还把他的身份证拍给其看，照片里他用手指把身份证上的出生日期和具体地址遮起来。蔡旺根在与其交往期间有发朋友圈说他新买了游艇，价值40万元，还把游艇、别墅、豪车的照片微信发给其。2017年5月的一天，刘凯觉得其卡号62×××56的中国建设银行信用卡额度太低，让其将信用卡给他，他可以找熟人提高额度，刘凯还叫其去信用社办理普惠金融卡。过了两个月左右，刘凯说其信用卡没有流水，不能提额，干脆让他消费使用，到时他会还款，提额后再把卡还给其。2019年9月，刘凯开始用其建设银行信用卡消费。2017年8月，其办理了普惠金融卡，卡号62×××08，额度12万元，其普惠金融卡绑定社保卡里，需要取现直接用社保卡就可以。2017年11月，刘凯说他在三明开了一个销售汽车的分公司，公司装修资金周转不灵，让其把普惠金融卡拿给他套现80000元。2017年11月6日，其把社保卡交给刘凯，后因要看病才让刘凯将社保卡退还，但他套现的钱都没还。后来，刘凯说他和日本合作的公司快结账了，让其转1万元给他周转，2017年11月18日，其用微信转账给刘凯1万元。2018年5月25日，刘凯让其帮忙还一张信用卡，其就用普惠金融卡套现6000元，还款发现信用卡主名字叫蔡旺根，刘凯解释蔡旺根是他公司做出纳的，蔡旺根信用卡是他使用，所以要帮蔡旺根还。又过了几天，刘凯说他三明的公司开不下去，要停止装修，需要支付违约金和房租，让其再借他一笔钱，嵩溪中铁的投资结算就还，其就把卡号62×××13的中国工商银行信用卡拿给刘凯套现。其工商银行信用卡和建设银行信用卡被蔡旺根拿去消费期间，其都在清流嵩口卫生院正常上下班。到2018年10月，刘凯才将建设银行和工商银行的信用卡还给其。之后都是其主动联系刘凯让他还钱，后来刘凯都不接电话，其就到厦门找刘凯，刘凯也避而不见。其到厦门思明区公安局报警，民警查询后才发现刘凯的真实名字是蔡旺根，清流县嵩溪镇塘背村人，刘凯微信网名为汉子，微信号×××。其总共被蔡旺根骗走194889元，扣除蔡旺根还建行信用卡的14260元，总共损失180628元，其中：其工商银行信用卡被蔡旺根骗去消费了5笔共计55870元；其建设银行信用卡被蔡旺根骗去消费了44笔共计36971元；其普惠金融卡（社保卡）被蔡旺根骗走85000元；其微信账户的钱被蔡旺根骗走17048元。 2.证人张某的证言，证实：大概2016年，一个自称刘凯的人加其微信，说是清流嵩溪镇人，离异有一个女儿，父母在兵工厂上班，让其帮忙介绍女性朋友。其想从小认识的马某也是离异，其就将刘凯微信推给马某。后来，刘凯约马某吃饭，其也有一起去，刘凯说自己在厦门有公司，有一百多台车，在厦门有房子，还说他在清流做高铁项目工程，其觉得刘凯很虚伪，不靠谱。其家里人都劝马某不要和刘凯继续交往，其后来就不清楚马某和刘凯的交往情况。其不知道刘凯的真实身份，也没见过他开车以及所说的厦门的房子、公司。 3.证人童某的证言，证实：其2016年8月以来在清流县嵩口中心卫生院当医生，嵩口卫生院上班有指纹签到和手签的考勤表。有一段时间，指纹打卡机坏了就只有手签的考勤表考勤。卫生院规定不允许别人代签，其也没有听说有人代签被通报。马某系其同事。卫生院每月上班25天，每个人差不多一个星期休息一天，2019年10月以后，每个月就有双休日，但碰到圩天就要上班。其没听过卫生院有关于马某中途溜岗的通报。 4.证人许某的证言，证实：其于2017年3月2日到清流县嵩口中心卫生院当护士，后于2019年12月底调离。其与马某是同事关系，马某办公室与其在同一层楼。嵩口卫生院一直都有上班签到的制度，前面2017年3月有考勤表让人签字确认，2017年11月以后就是指纹签到，卫生院考勤表都要求本人签的。其没有听过有关于马某中途溜岗的通报。马某在卫生院上班表现很好，不存在上班期间溜号的情况。 5.被害人马某辨认笔录、被辨认人照片列表和身份情况说明，证实：马某辨认出2016年12月至2018年10月期间骗其18万元的男子系蔡旺根。 6.证人张某辨认笔录、被辨认人照片列表和身份情况说明，证实：张某辨认出其介绍给马某的自称刘凯的男子系蔡旺根。 7.被害人马某银行卡交易明细，证实：马某相关银行账户交易情况，其中：①卡号62×××13的工商银行信用卡于2018年5月29日在厦门星众汽车贸易有限公司消费37890元，2018年8月22日在三明中油交建油品销售有限公司明溪大焦加油消费220元，2018年8月26日在厦门思明区人和阿勇餐厅消费1180元，2018年9月9日在厦门翔安区魏建良便利店消费16280元，2018年9月12日在福建三明销售分公司永安西互通加油站消费300元，共计55870元。②卡号62×××56的建设银行卡于2017年7月至2018年9月在厦门公交集团消费15笔共计4469元；2017年7月20日在厦门石油天然股份有限公司消费300元；2017年7月24日在厦门佳豪易达汽车服务有限公司消费3100元；2017年7月26日在厦门思明区消费500元；2017年9月至2018年5月在中石油福建三明分公司消费三笔共计730元；2017年9月18日在清流嵩口诚信通讯消费2600元；2017年11月28日在清流嵩口消费2600元；2017年12月18日在厦门高崎饭店消费1100元；2018年1月10日在厦门湖里区舞津服消费539元；2018年1月23日、2018年5月10日在三明市中国石油天然气股份有限公司消费两笔共计650元；2018年1月31日在厦门湖里区许朝宗消费720元；2018年2月8日在厦门神奇纬度供应链消费两笔共计680元；2018年2月28日在正星健身器（厦门）消费998元；2018年3月7日、4月8日、4月10日在厦门海沧区福鑫欣消费三笔共计6640元；2018年4月12日在厦门海沧区索尼摄影消费450元；2018年5月14日在厦门思明区建准汽车消费1189元；2018年5月27日在福建三明销售分公司消费200元；2018年5月28日在三明永安新重庆小吃消费240元；2018年5月29日在三明中油交建油品销售消费200元；2018年7月7日在中国石油清流加油站消费390元；2018年7月9日在厦门湖里区法兰克礼消费3600元；2018年8月17日在厦门洪月英热水器经营部消费890元；2018年8月24日在中国石油明溪加油站消费200元；2018年9月12日在厦门市宾宾大曾通讯通信店消费3809元；合计36971元。2017年8月29日、2018年9月4日收到尾号为8691银行卡的网银跨行还款两笔共计2830元；2018年1月4日至2018年7月4日，该卡收到蔡旺根尾号为5869银行卡的网银跨行还款7笔共11430元，共计还款14260元。③卡号62×××83的农信社银行卡于2017年11月6日取现两笔各10000元、11月7日取现两笔各10000元、2017年11月8日取现两笔10000元、9000元，2017年11月9日取现两笔各10000元，2018年5月25日向蔡旺根卡号为42×××16账户转账6000元，共计85000元。 8.被害人马某提供的微信截图，证实：马某提供一张名为刘凯的身份证照片，出生年份与身份证号码被手指遮挡。2017年6月至2018年8月，马某向蔡旺根微信转账13笔，共计17048元；2018年11月15日、12月5日、2019年2月3日蔡旺根通过微信转账给马某700元、1000元、1200元。蔡旺根让马某向360借款，马某让蔡旺根寄还两张卡；马某向蔡旺根催还款，蔡旺根以公司找合作商等理由暂无法还款；蔡旺根发朋友圈称其新购十八米游艇并配游艇照片以及蔡旺根与一辆白色小轿车合照等情况。 9.清流县嵩口中心卫生院证明、职工日常工作考勤表，证实：马某尾号8756建设银行卡于2017年7月20日、7月24日、7月26日、9月18日、11月27日、11月28日、12月4日、12月8日、12月18日、2018年1月8日、1月10日、1月23日、1月31日、2月8日、2月9日、2月28日、3月4日、3月7日、4月8日、4月10日、4月12日、5月10日、5月14日、5月25日、5月28日、5月29日、5月31日、6月11日、6月12日、6月28日、7月9日、8月17日、8月24日、9月12日在厦门、三明地区消费期间，马某均有在清流县嵩口中心卫生院打卡签到上班。马某尾号0813工商银行信用卡于2018年5月29日、8月22日、9月12日在厦门、三明消费期间，马某有在嵩口中心卫生院打卡签到上班。 10.蔡旺根卡号62×××69平安银行账户交易明细，证实：该账户于2018年1月4日向马某尾号8756建设银行卡转款两笔3230元、100元；2018年2月2日向马某尾号8756建行账户转款两笔1600、900元；2018年3月4日向马某尾号8756建行账户转款2300元；2018年6月4日该卡向马某尾号8756建行账户转款1400元；2018年7月4日该卡向马某尾号8756建行账户转款1900元，合计11430元。 11.通话录音，证实：被害人马某通过电话向蔡旺根催还欠款的事实。 （二）被告人蔡旺根在永安利郎男装店认识范某后，以刘凯的身份追求范某，并称其家住厦门仙岳山庄，在厦门经营公司，并租用豪车接送范某，使被害人范某误以为蔡旺根很有钱并与之确立男女关系。在二人交往过程中，蔡旺根多次虚构工地没钱、要请客吃饭等理由向范某要钱，2018年11月至2019年7月期间，范某通过微信转账给蔡旺根微信账户共计51220元，后在范某多次催讨下，蔡旺根还给范某9370元。蔡旺根以上共骗取范某41850元。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认： 1.被害人范某的陈述，证实：2018年2月左右，其女伴拉其进了一个微信群，在平时聊天过程中，有一个微信昵称叫“汉子”的人经常在群里面发大红包，还会发一些豪车、豪宅以及进出高档场所的照片。后来，“汉子”单独加其微信，二人聊天过程中，对方说他叫刘凯，厦门人，在厦门有一个公司，他离过婚，有一个女儿叫刘婷，前妻去台湾了，他父母在厦门帮他打理公司的事务，还有一个表弟在厦门读大学。后来微信群的人组织聚餐，这是其和刘凯第一次见面。此后，刘凯开始追其，过了一段时间其就和刘凯在一起了。在交往过程中，刘凯会以各种理由向其借款，其基本都是通过微信转账，只给过一次现金9000元。刘凯开过三部车，一部是黑色大众，一部是黑色奔驰，还有一部白色保时捷敞篷跑车。刘凯微信名为汉子，微信号为×××。刘凯有买一个金黄色的手镯给其，差不多6000元，之后刘凯让其送他一枚金戒指，其就把信用卡给刘凯刷，后来他刷了2800元。有一次，其通过朋友查询了一下刘凯的手机号实名登记叫蔡某根，其也从别人口中听说他真名叫蔡旺根。后其一直向他催还钱，他就断断续续还了其4370多元，之后就一直逃避不见面，有次在永安名流豪庭遇见蔡旺根，蔡旺根就将他的奔驰车钥匙抵押给其；还有一次在永安北门小学遇到蔡旺根，他就还了5000元。其总共被蔡旺根骗走60220元，扣除还款的9370元，总计损失50850元。蔡旺根都是以办业务、去工地没钱以及请客等理由找其要钱，其是通过微信转到蔡旺根微信账户内及现金付了9000元。具体为：通过微信转账19笔，分别为2018年11月21日转账两笔各5000元；2019年1月9日转账两笔3000元、2000元；2019年1月11日转账520元；2019年1月25日转账4600元；2019年1月31日转账6000元；2019年2月3日转账10000元；2019年2月4日转账1500元；2019年2月13日转账1000元；2019年2月18日转账3000元；2019年3月17日转账3000元；2019年5月4日转账1000元；2019年5月13日转账500元；2019年6月9日转账800元；2019年6月28日转账1000元；2019年7月6日转账1000元；2019年7月21日转账300元；2019年7月25日转账2000元。 2.被害人范某辨认笔录、被辨认人照片列表和身份情况说明，证实：范某辨认出在恋爱期间多次以不同理由向其借钱，至今仍有50850元未还的男子“刘凯”系蔡旺根。 3.范某提供的微信截图，证实：2018年11月21日至2019年7月25日期间，范某转账给刘凯19笔共计51220元以及其向刘凯催还款，刘凯推托不还的情况。 4.被害人范某卡号为62×××12银行账户交易明细，证实：2019年1月31日，范某在账户永安ＡＴＭ机取款三笔共计9000元。 （三）2019年4月左右，被告人蔡旺根以刘凯的身份追求被害人李某，并虚构其在厦门仙岳山庄有别墅，有一个塑料制品工厂，是其舅公去世后留给其的，还在清流温郊投资高铁工程，并租用奔驰豪车接送李某，使李某误以为蔡旺根很有钱并与之确定男女朋友关系。在二人交往过程中，蔡旺根多次以借生活费、付工人工资等理由向李某要钱。2019年7月30日至10月31日，李某微信转账给蔡旺根共计118240元。期间，蔡旺根多次向李某发微信红包共计4068.88元，并于2019年11月偿还李某9500元。蔡旺根以上共计骗取李某104671.12元。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认： 1.被害人李某的陈述，证实：2018年11月，其与刘凯在酒桌上认识后互加了微信，2019年4月，其朋友王秀花介绍刘凯做其男朋友，然后刘凯就开始追求其。刘凯说他离异，和女儿一起生活，他是三明人，父母工薪阶层，初中搬到厦门生活，在厦门市思明区仙岳山庄有一座他自己的别墅，有一个制作塑胶制品的工厂，是专门做出口生意的，还说在澳大利亚有一个分公司，是他舅公遗留给他的，家里还有保时捷、路虎、奔驰之类的名车，他还在厦门搞货车的车队、在清流温郊做高铁工程。刘凯经常开一辆闽Ｄ尾数为107的黑色奔驰车及另一辆奔驰车来接其，说这两辆车是他公司专门做接待的，他说自己有上千万资产。2019年5月初，其与刘凯确认男女朋友关系。平常两人过节有红包往来，刘凯每次借钱理由都是网上投资金融理财，本钱不够。其相信刘凯身份是因为其有看到刘凯的身份证，2019年11月14日，其在刘凯车牌为闽Ｄ×××××车的备胎旁找到蔡旺根的证件，其才知道刘凯真名叫蔡旺根，刘凯说这辆车是以前做滴滴车生意没有卖掉留下来的车。刘凯微信昵称是汉子，微信号为×××，之前还有交往过一个叫菲儿的女朋友，在永安利郎男装店上班。其总共被蔡旺根骗走118240元，扣除蔡旺根平时发给其的红包4068.88元以及2019年11月归还的9500元，，共损失104671.12元。其都是通过微信转账给蔡旺根，其中：其微信转账给蔡旺根17笔，共计118240元，分别是2019年5月19日蔡旺根说带其去厦门见父母，在厦门唱歌结账时，蔡旺根说还差500，其就转了500元过去；2019年7月30日蔡旺根让其帮出20000元作为他和菲儿的分手费，其就转了两笔10000元给蔡旺根；2019年8月4日蔡旺根向其借5000元作为生活费用；2019年8月7日转了520元，2019年8月9日转了1500元；2019年8月9日转了一笔10000元，2019年8月10日转了一笔5200元，2019年8月11日转了四笔10000元、一笔5000元，2019年8月17日转一笔520元，2019年8月23日转两笔10000元，这些钱是蔡旺根跟其说他工程款没到，借去给工人发工资；2019年10月31日转一笔10000元，这笔钱也是蔡旺根说他没钱了，找其借的。蔡旺根通过微信转给其红包共6笔，共4068.88元。分别为2019年5月4日转1588.88元；2019年5月20日转520元；2019年6月18日转520元；2019年6月21日转400元；2019年8月7日转520元；2019年8月20日转520元。2019年11月份蔡旺根还给其9500元。 2.被害人李某的辨认笔录、被辨认人照片列表和身份情况说明，证实：李某辨认出2019年4月自称“刘凯”与其交往的男子系蔡旺根。 3.公安部大数据侦办平台全支付账号详情，证实：蔡旺根支付账号为085ｅ9858ｅｄ658ａ86ｃ2ｃ4ｆｂａ43＠ｗｘ.ｔｅｎｐａｙ.ｃｏｍ，李某支付账号为085ｅ9858ｅ9ｄｆｂ079ｃ74ｆ8ｃ40ｆ＠ｗｘ.ｔｅｎｐａｙ.ｃｏｍ。2019年5月至2019年10月，李某向蔡旺根转账17笔共计118240元，蔡旺根向李某转账6笔共计4068.88元的事实。 4.李某提供的微信截图，证实：微信名汉子以工程款未到为由让李某转账1500元以及李某转账给其10000元。 另查明，2019年11月14日，被告人蔡旺根在永安市被公安机关抓获归案。 此外，公诉机关向本院提供了以下证据，经庭审举证、质证： 1.到案经过，证实：马某于2019年11月2日报案至清流县公安局，清流县公安局经审查于2019年11月4日立案侦查，后于2019年11月14日在永安市抓获蔡旺根。 2.户籍证明，证实：被告人蔡旺根的基本信息情况，案发时已达到刑事责任年龄。 3.清流县不动产登记中心房屋登记信息证明，证实：被告人蔡旺根在清流县不动产登记中心无房屋登记信息记录。 4.违法犯罪经历查询情况表，证实：经系统查询，未查询到被告人蔡旺根具有相关违法犯罪经历。 5.清流县公安局扣押决定书、扣押清单和扣押笔录，证实：清流县公安局向被告人蔡旺根扣押手机号码为188××××0888、189××××3765的红色ＯＰＰＯ手机一部，手机号码为180××××5555、155××××0999的黑色ＯＰＰＯ手机一部。 6.福建中证司法鉴定中心出具的闽中证【2020】数鉴字第120号司法鉴定意见书，证实：送检手机为1550698999的ＯＰＰＯ手机，在送检手机中检出微信号为×××，绑定手机号为155××××0999，昵称为汉子的微信，绑定手机号为188××××0888，微信昵称为一生承诺的微信以及绑定手机号为189××××3765，昵称为玫瑰花的微信的聊天记录。 7.福建省公安厅物证鉴定中心出具的闽公鉴【2019】853号检验报告，证实：送检手机为黑色ＯＰＰＯ手机一部，手机号码180××××5555、155××××0999。 8.证人蔡某的证言，证实：其与蔡旺根是远亲关系，蔡旺根父亲是残疾人，母亲在蔡旺根五六岁时因癫痫病去世，蔡旺根从小由外婆抚养。蔡旺根目前离异，有一个儿子和一个女儿，儿子跟蔡旺根，在集美大学读书，女儿在三明读书。蔡旺根很少回来，回村时奔驰、宝马、大众车都有开过，其不清楚蔡旺根的收入和工作情况，蔡旺根没有在嵩溪承包高铁工程。 9.证人魏某的证言，证实：蔡旺根是其村里的村民，其父亲叫蔡伙仔，残疾人，母亲很早就过世了。蔡旺根从小由外婆抚养。蔡旺根目前离异，有一个儿子，在厦门集美大学读书，女儿跟他前妻，其不清楚蔡旺根的工作和收入情况。 10.被告人蔡旺根的供述和辩解，证实：①2016年8、9月，其通过一个拼车群认识马某的妹妹，后经她介绍认识了马某。大概2016年10月开始和马某谈恋爱，其认识马某那段期间主要在厦门跑滴滴，平均下来一个月赚七八千，之前用租的白色丰田轿车，现在用闽Ｄ×××××黑色大众轿车跑滴滴，这辆车是找西门盈泰租赁有限公司租的。其用155××××0999手机号注册的微信与马某聊天的，其有跟马某说其单身离异，在厦门工作，有一儿一女，其以做工程、买土方车等理由找马某借了五万多元，后来工程、土方车都没做，其把借来的钱用在和马某之前的消费。其现在还欠马某五万左右，马某有通过微信和打电话催其还款，其没有逃避，只是没钱还。其认识马某时光大银行信用卡有欠五万多元钱，其除了滴滴收入，还有2018年的一笔9万多元的铁路拆迁补偿款，这钱一部分用在了还马某钱，还一部分给父亲买某，其他的就是用在还款和房租上。其没有拿马某的信用卡或者社保卡使用，马某转账6000元至其卡号42×××16银行卡时有问其名字情况，其跟马某说过其有刘凯和蔡旺根两个名字。②2017年，其跟马某分手后，有一天其开租来的闽Ｄ×××××大众车到永安利郎男装店买衣服，微信付款时加了范某的微信，跟她聊了几次又在她店铺买过几次衣服后就开始追求范某。有一次，其开租的奔驰车到范某店铺接她，之后两人就开始交往了，其也是跟范某说姓刘，单身离异，在厦门工作，有一儿一女。交往期间，其以周转为由向范某借两万元，范某通过微信转账给其，范某微信昵称叫菲儿，之后其就用借的钱给范某买戒指，陆陆续续有还一万元左右，也是微信转账，2019年11月10日左右在永安街上遇到范某，其就用微信转账还给她5000元，现在还欠范某6千元左右。③2018年，其跟范某分手后认识了李某，后跟她交往，李某微信昵称叫李柔顺。期间，其与李某想合资开店要投资两万多，李某出资一万，李某通过微信转账给其一万元，后来她说她要还贷款，其就用农行手机网银转了一笔3090元和2000多元至李某农行账户卡，现在还欠李某4000多元。其都是用刘凯的身份与马某、范某、李某认识交往的，其当时跟马某、范某、李某说其是做铁路工程、跑滴滴车的。只有马某见过其父亲，是偶然在嵩溪碰到的，其没带其他人去见父亲。其跟她们说家在厦门，不是骗，只是没有告诉她们厦门房子是租的。其名下没有房产、公司，没有跟马某、李某说过蔡旺根是其公司会计，也没有跟她们说过在厦门有别墅、公司。其一共有四张信用卡，光大银行信用卡、工商信用卡、交通银行信用卡和农业银行信用卡，这些信用卡目前还有18万没有还。其和马某交往期间有租用过丰田卡罗拉、大众汽车，和范某交往期间租用过奔驰、大众汽车，其与李某交往期间租用过奔驰、保时捷、大众汽车。 关于本案有关争议焦点，根据控、辩双方意见，结合庭审举证、质证情况，本院评判如下： 1.关于被告人蔡旺根是否具有非法占有主观故意的问题。 公诉机关指控，被告人蔡旺根以非法占有为目的，以刘凯的身份，虚构其在厦门有别墅、公司，且舅公去世留给其大量遗产和工厂等一系列事实，骗取被害人马某、范某、李某的信任，后以各种名义骗取三被害人共计308803元，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人蔡旺根辩称：其是找马某、范某、李某借的钱，不是诈骗。其与马某交往期间，以做工程、买土方车等理由找马某借了5万多元，后来工程、土方车没做，借来的钱用于消费，目前尚欠马某5万元左右。其与范某交往期间，以资金周转为由向范某借款2万元，其后给范某买戒指，陆续微信转账还给范某1万元左右，2019年11月10日微信转账还款5000元，目前还欠范某6000元左右。其与李某交往期间，与李某合伙投资2万元开店，李某出资1万元并转给其，后其用银行转账二笔共计5090余元给她，目前还欠李某4000余元。被告人蔡旺根的辩护人提出：蔡旺根没有非法占有马某、范某、李某钱财的主观故意，涉案相关款项均系借款，蔡旺根也愿意偿还对方，本案认定蔡旺根诈骗犯罪的证据不足。经查，2016年底至2019年11月期间，被告人蔡旺根以刘凯的身份，虚构其在厦门有别墅、公司及其舅公去世留给其大量遗产和工厂等一系列事实，骗取被害人马某、范某、李某的信任，先后与马某、范某、李某确定男女朋友关系，并在交往过程中虚构各种理由或者以各种名义向被害人要钱以及持被害人信用卡进行消费，截止案发尚有30余万元无法偿还。本院认为，被告人蔡旺根多次以刘凯身份，虚构其在厦门有别墅、公司、工厂等大量财产的一系列事实，隐瞒其真实身份和家庭条件等情况，使被害人马某、范某、李某产生错误认识并与其确定男女朋友关系，后在交往过程中继续编造分公司装修、投资理财等理由向被害人要钱、借钱或骗取被害人信用卡进行消费。蔡旺根多次虚构事实、隐瞒真相，编造各种名义骗取被害人钱财，造成被害人重大损失无法归还，且其在案件侦查、起诉、审判等过程中，对大多数款项的数额、去向等予以隐瞒，其非法占有的主观故意明显，其行为依法构成诈骗犯罪。因此，被告人蔡旺根及其辩护人关于蔡旺根不具有非法占有主观目的等辩解或辩护意见，本院不予采纳。 2.关于本案诈骗犯罪涉案金额的认定问题。 公诉机关指控，被告人蔡旺根以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取马某158213元、范某41850元、李某108740元，共计308803元。被告人蔡旺根辩称：其与马某交往期间，以做工程、买土方车等理由找马某借了5万多元，后来工程、土方车没做，借来的钱被用于消费，其还欠马某5万元左右。其与范某交往期间，以资金周转为由向范某借款2万元，其后给范某买戒指，陆续微信转账还给范某1万元左右，2019年11月10日微信转账还款5000元，目前还欠范某6000元左右。其与李某交往期间，与李某合伙投资2万元开店，李某出资1万元并转给其，后其用银行转账二笔共计5090余元给她，目前还欠李某4000余元。被告人蔡旺根的辩护人提出：本案认定涉案金额308803元的证据不足。仅凭被害人马某的陈述及其所在单位出具的证据尚不足以证实马某名下信用卡系蔡旺根持有并消费，相关款项应予扣减。被害人范某自认蔡旺根至少偿还了20464元，故蔡旺根向范某借款不超过30756元。被害人李某自认蔡旺根共欠其4000元，结合蔡旺根供述，应认定蔡旺根欠李某4000余元。本院认为，被告人蔡旺根上述辩解与在案微信交易记录、公安部大数据侦办平台全支付账号详情数据等证据明显不符，其辩解不成立，本院不予采纳。被害人马某、范某、李某的陈述具体详实，三被害人关于蔡旺根虚构事实、隐瞒真相部分陈述能够相互印证，并与证人证言、微信聊天记录、账户交易记录、转账记录等证据可以印证，对于其中有其他在案证据能够佐证的部分，本院予以采信，其中关于被害人马某将两张信用卡交由蔡旺根持有并消费的事实，有马某与蔡旺根微信聊天记录等能够证实，足以认定。关于马某被骗金额的认定问题。根据被害人马某陈述：其总共被蔡旺根骗走194889元，扣除蔡旺根归还其建设银行信用卡的14260元，其总共损失180628元，其中：中国工商银行信用卡被蔡旺根骗去消费了5笔共计55870元，中国建设银行信用卡被蔡旺根骗去消费了44笔共计36971元，普惠金融卡被蔡旺根骗走9笔共计85000元，其微信账户被蔡旺根骗走13笔共计17048元。证人童某、许某的证言、马某上班考勤表及打卡机签到签退情况证实：马某于2018年8月26日请假1天，于2018年9月9日下午请假，该期间其中国工商信用卡在厦门消费17460元，现有证据无法排除存在马某消费的可能。马某于2017年7月12日、8月4日、8月10日、9月5日下午休假，于12月24日请假一天，于2018年6月30日下午请假，于7月8日请假一天，该期间其中国建行信用卡于厦门、三明两地共计消费2056元，亦无法排除存在马某消费的可能。根据有利于被告人的原则，以上共计19516元不予认定。此外，蔡旺根案发前归还了17160元，认定诈骗犯罪金额可以予以扣除。因此，本院认定马某被蔡旺根诈骗数额为158213元。关于被害人范某被骗金额的认定问题。根据被害人范某陈述：其总共被蔡旺根骗走60220元，扣除蔡旺根已归还的9370元，总计损失50850元。蔡旺根都是以办业务、去工地没钱或者请客等理由找其要钱，其都是通过微信转给蔡旺根并现金支付了9000元。其中：范某通过微信转账给蔡旺根19笔共计51220元，有微信转账截图印证，可以认定。关于现金交付的9000元，范某银行交易明细仅能证实其于当天取款9000元，无法证实其已将该款交给了蔡旺根，本案除被害人范某的陈述外没有其他证据能够印证，根据有利于被告人的原则，该笔9000元不予认定。此外，蔡旺根案发前已归还的9370元，认定诈骗犯罪金额可以予以扣除。因此，本院认定范某被骗数额为41850元。关于被害人李某被骗金额的认定问题。根据被害人李某陈述：其与蔡旺根平常有红包往来，刘凯每次借钱理由都是网上投资金融理财的本钱不够，其总共被蔡旺根骗了118240元，都是微信转账给他，共17笔，扣除蔡旺根平时发给她的红包4068.88元以及2019年11月归还的9500元，共损失104671.12元。被害人李某的陈述与其微信转账截图、公安部大数据侦办平台全支付账号详情数据能够相互印证，可以证实李某通过微信转账给蔡旺根共计118240元。蔡旺根案发前微信转账给李某的4068.88元以及归还的9500元，认定诈骗犯罪金额可以予以扣除。因此，本院认定李某被骗数额为104671.12元。综上，本院认定被告人蔡旺根骗取马某158213元、范某41850元、李某104671.12元，共计304734.12元。对被告人蔡旺根及其辩护人以上辩解或者辩护意见，本院不予采纳。 综上所述，本院认为，被告人蔡旺根以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物共计304734.12万元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立。蔡旺根多次骗取他人财物，酌情从重处罚。被告人蔡旺根多次骗取他人财物，数额巨大，其主观恶性大，辩护人关于蔡旺根不构成诈骗罪、主观恶性较小等辩护意见，本院不予采纳。据此，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，判决如下： 一、被告人蔡旺根犯诈骗罪，判处有期徒刑六年九个月，并处罚金人民币一万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即自2019年11月15日起至2026年8月14日止。罚金在判决生效之日缴纳。） 二、继续向被告人蔡旺根追缴违法所得人民币304734.12元，依法返还被害人马某人民币158213元，返还被害人范某人民币41850元，返还被害人李某人民币104671.12元。 如不服本判决，可在接到判决书起的第二日起十日内，通过本院或者直接向三明市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  冯庆平 审 判 员  陈 芳 人民陪审员  田宝珠 二〇二〇年七月二十八日 法官助理林艺贤 书记员林鹏峰 附：本案适用的法律规定 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条第一款罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”“数额巨大”“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。