吉林省长春市宽城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）吉0103刑初678号 公诉机关长春市宽城区人民检察院。 被告人王杨，男，1978年4月18日出生，公民身份证号码：×××，满族，无职业，户籍地吉林省辉南县，住吉林省辉南县。曾因犯交通肇事罪，于2018年9月21日被判处有期徒刑一年三个月，缓刑二年。现因涉嫌犯诈骗罪，于2018年10月26日被刑事拘留，同年11月30日被逮捕。现羁押于长春市第一看守所。 长春市宽城区人民检察院以长宽检刑检刑诉[2019]300号起诉书指控被告人王杨犯诈骗罪，于2019年5月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理，并于2019年6月27日作出（2019）吉0103刑初347号刑事判决，撤销河南省孟津县人民法院（2018）豫0322刑初215号刑事判决书中被告人王杨犯交通肇事罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑二年中的缓刑部分；以诈骗罪判处被告人王杨有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元；与前罪有期徒刑一年三个月并罚，决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元；责令被告人王杨退赔被害人白某经济损失人民币五万元。宣判后，被告人王杨不服，提出上诉。长春市中级人民法院于2019年10月29日作出（2019）吉01刑终277号刑事裁定书，认定原审判决事实不清，证据不足，裁定撤销原审判决，发回重新审判。我院于2019年12月4日重新受理此案，另成组成合议，公开开庭进行了审理。长春市宽城区人民检察院指派检察员刘巍出庭支持公诉，被告人王杨到庭参加诉讼。现已审理终结。 长春市宽城区人民检察院指控：2016年6月22日，被告人王杨以帮助白某买车办理贷款的名义骗取被害人白某购车款5万元，被害人白某在宽城区凯旋二手车交易市场附近将现金5万元给付被告人王杨。案发后，被告人王杨未赔偿被害人白某，赃款已挥霍。 长春市宽城区人民检察院认定上述事实的证据如下：到案经过，常住人口数据查询详细信息，电话查询记录，情况说明，刑事判决书，被害人白某的陈述，被告人王杨的供述与辩解，通话录音光盘二张。 长春市宽城区人民检察院认为：被告人王杨以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取公私财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人王杨被判决宣告以后，发现在判决宣告以前还有其他罪没有判决，根据《中华人民共和国刑法》第七十条之规定，决定执行刑罚。 被告人王杨辩称，我只收取白某买车的5千元服务费。 经审理查明：2016年6月22日，被告人王杨以能为被害人白某贷款买车为由，在长春市宽城区凯旋二手车交易市场附近，骗取白某贷款买车服务费现金人民币5千元。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实： 一、书证 （一）受案登记表：载明2018年8月7日13时20分，奋进派出所民警接到白某报警称，其于2016年6月22日在长春市宽城区凯旋二手车交易市场办理买车贷款，被骗5万元。 （二）常住人口查询及电话查询记录：载明被告人王杨出生于1978年4月18日，犯罪时已成年，有前科。 （三）到案经过：载明2018年10月25日19时，长春市公安局宽城分局奋进派出所侦查人员将王杨传唤到派出所接受调查。 （四）长春市公安局宽城区分局奋进派出所出具的情况说明及办案说明 1.情况说明（出具时间：2018年11月21日）：我单位民警在侦办20180807长春市宽城区白某被诈骗案时，被告人王杨提到其有一名同案“海哥”，民警在王杨的带领下寻找“海哥”，但到达王杨提供的地址后发现，并无公司在此地办公，更没有人在，且王杨也无法提供“海哥”此人的联系方式和身份信息以及关于“海哥”此人的一切信息，故“海哥”此人现无法找到。 2.办案说明（出具时间：2019年4月15日）：2019年4月12日，民警到长春市第一看守所提审王杨，经讯问，王杨称“五哥”是其客户，其曾带“五哥”找“海哥”办理车贷，但因价钱未谈拢，未办成车贷，后双方未联系。但王杨称能找到“五哥”，并称“五哥”地址在吉林省辉南县朝阳镇客运站出来向西走，走到头右转，路口有个加油站，然后再往前走有个桥，桥底下是跑火车的，过了桥往西走，走上3、4公里，右手边有一溜白色的彩钢房，彩钢房前面有个叫老五驿站，彩钢房后面有个玻璃厂，玻璃厂是“五哥”的，后民警与王杨的爱人关丽霞联系，因关丽霞是本地人，其到该地址处寻找，但未找到“五哥”。 3.办案说明（出具时间：2019年4月15日）：载明被告人王杨称其在长春市凯旋二手车市场的饭店内给付的钱款。但饭店名称不详，民警现场调查，凯旋二手车市场变化大，未能确定王杨提到的饭店，且因此事发生于2016年，时间跨度大，监控录像已无法调取。 4.办案说明（出具时间：2019年4月15日）：载明民警与被害人白某电话联系，白某称其确从家取走5.5万元现金，且没有证人能证实此事，其没有与其他人谈及从王杨处买车的事宜。但其买车款中有5万元是从其亲属陈某手中借的，民警通过电话152XXXXXXXX联系陈某，陈某称确有此事，其贷款最少5万元而后借给白某，贷款具体数额记不清，但至少5万元。 5.办案说明（出具时间：2019年4月15日）：载明陈某，电话152XXXXXXXX，民警通过电话与该人联系，该人表示其现在在内蒙古海拉尔，因工作原因不方便到长春取笔录，该人证实，白某在2016年5月份找过他，称要借钱给儿子买车，其于2016年5月份，具体时间记不清，到内蒙古海拉尔的融新贷款公司贷的款，在钱款下来的第二天将钱给白某。其不确定是否能找到贷款手续，也无法提供该贷款公司的联系方式，但称该贷款公司仍在经营，地址在海拉尔综合执法局附近，且其不知道白某具体到哪找谁花多钱买车。 6.情况说明（出具时间：2019年9月8日）：载明因案件侦查需要，民警找关丽霞、张某1补充材料。但通过拨打王杨笔录中提到的关丽霞的号码186XXXXXXXX，该号是空号。后通过一搜通确定关丽霞身份信息，其身份证号为×××，关联出其他号码188XXXXXXXX，该号也为空号139XXXXXXXX，该机主接听后自称不是关丽霞。后民警又拨打王杨手机号155XXXXXXXX，该号也为空号，拨打150XXXXXXXX，接通后该机主称不认识王杨，不是关丽霞。无其他联系方式，故暂未找到关丽霞。另通过白某提供号码133XXXXXXXX，拨打该号码状态为暂停服务，通过一搜通未关联出张某1的身份信息，据白某称其只有这一个号码，现在也无法联系到张某1，故暂未找到张某1补充材料。 7.情况说明（出具时间：2019年9月8日）：载明因案件侦查需要，需调取王杨与海哥的微信聊天记录，但因王杨本人无法提供海哥的微信号及海哥的身份信息，故暂无法调取微信记录。 （五）呼伦贝尔市融新小额贷款有限责任公司出具的证明：载明徐某（身份证号：×××4）、孙生凡（身份证号：×××），两人为共同借款人，于2016年7月12日，在我公司借款人民币（大写）陆万元整，因是现金还款，已于半年前结清，无还款流水。 （六）(2018)豫0322刑初215号刑事判决书：载明被告人王杨曾因犯交通肇事罪，于2018年9月21日被判处有期徒刑一年三个月，缓刑二年。 二、证人证言 （一）证人张某2证实：我将王杨的联系电话给了白某，他们二人自行联系的买车事宜，至于是贷款买车还是全款买车我就不知道了。 （二）证人陈某证实：白某是我的大舅哥。2016年6月份左右，白某找的我，说是要买车，找我帮他借点钱，当时我问他借钱干嘛，他就说想买个车，然后我就给他弄钱，当时我找了我的朋友徐某，然后我、徐某又找了一个共同担保人孙生凡，我们三人就到了呼伦贝尔市融新小额贷款有限公司去贷的款，当时是贷了6万元，当天就下了款，然后我就拿了5万元的现金给了白某，我自己留了1万元自己用了，然后白某跟我说用几个月的时间就还给我，但是现在也一分没还，我们在贷款公司借的款是在2018年1月份左右还清的。 （三）证人徐某证实：我是海拉尔区应急管理局主任科员，我和陈某是朋友关系，平时关系比较好。2016年6月份左右，陈某找我借钱，说要用6万元钱，然后我就找到融新小额贷公司，贷了6万元钱给陈某用。当时贷款的时候直接下的现金，我就把这6万元现金在融新小额贷款公司直接给陈某了。2016年11月份的时候，我们一次性还清了贷款，总共大约连本带息还了7万元左右，我出了5万，陈某出了2万元。 徐某还证实，当时他借钱的时候我也没问过他用途，他也没给我说过，就说要用点钱，我俩关系好，就借给他了，当时也没说什么时候还，但是过了有半年左右，陈某才告诉我说这钱他借给他大舅哥白某5万，但是没还给陈某，我才知道这事。 （四）证人莲花证实：我是白某的亲妹妹，和陈某是夫妻关系。一开始我哥白某找我丈夫陈某，借款时我不知道，过了两天我丈夫陈某跟我说我大哥白某找他借钱，后来我丈夫就找了他朋友徐某借了钱给我大哥白某用了。我哥白某借钱的时候不知道，他就说是急用，我们也没细问，后来过了挺长时间，我丈夫陈某问我哥白某，他才说是借钱买车被骗的事。 （五）证人李某一证实：我和白某是夫妻关系。2016年的时候，当时我在呼和浩特市陪着两个孩子（大儿子白士龙、女儿白世超）读书，一直陪读到2018年9月份才回到海拉尔，当时我丈夫白某自己在这边生活，当我回到海拉尔的时候就看到我丈夫白某老是往长春跑，然后我就问他什么事，他就说在海拉尔的时候有人介绍到长春市买车，首付5万元，但是钱交了，车没提到，卖他车的人也联系不上了，找不着了，这时我才知道这个事。白某首付的5万元钱是白某找的陈某，好像陈某又找了别人贷的款。 三、被害人陈述 被害人白某陈述：我被王杨骗了5万元钱，时间是2016年6月22日下午，地点是长春市宽城区凯旋二手车市场。2016年被骗你为什么现在才报案，当时我给110打过电话，说过这件事，但是当时我身体有病，我和110说了，110说你本人不到派出所没有用，我先给你转刑警，你问问他们怎么办，之后，我身体病情严重，我就回我老家内蒙古看病去了，养了一年多，身体才有好转，但是5万元钱还是没还我，之后我就来当地派出所报案了。我是通过益农惠民公司在内蒙古乌伦浩特的子公司的张总和苏总知道的王杨。2016年6月份，益农惠民公司的内蒙古乌伦浩特的子公司在呼伦贝尔做宣传，称购买农机具有优惠，并且能100万以内无息贷款，然后我就去公司了，到了之后，公司的张总给我们介绍产品，称在他公司那买农机具等产品，能100万以内无息贷款，如果有想买车的，可以到长春找王杨，如果你在王杨那买车了，我们公司确认后，你要买农机具，同样享受100万以内无息贷款的政策，只需先付农机具百分之十的钱，之后，我通过电话155XXXXXXXX联系的王杨，王杨告诉我尽快到长春，我于2016年6月21日到了长春市，王杨带我去凯旋二手车市场看车，我在市场就已经看好哈弗H7这款车了，但是我不想买二手车。之后他又带去哈弗4S店看的新车，然后跟他确定了这车，哈弗H7顶配。我选完车以后，他跟4S店的老板进屋了，他俩说啥我就不清楚，之后，他又带我回二手车市场，然后他管我要车的首付，百分之三十的钱，五万元钱。我给他的现金，他告诉我一星期提车，一星期之后，他联系我，说你的年龄超了，我的公司贷不了款，我给你找别的公司，之后，我就见不到他，打电话他接，后来我说，你要是办不了，你就把钱退给我，他说他向公司反映，说给我退钱，但是就是一直拖着，再打就直接挂了。 本案退回补充侦查后白某又陈述，被王杨骗走的5万元，是亲戚从小额贷款公司贷款后把钱送到家里，然后他拿着这5万元到长春买车。 三、被告人供述 被告人王杨供述：我是干房屋、车辆、贷款的中介。我是自己干，公司名叫鑫佳投资咨询有限公司，公司于2015年或者是2016年左右成立的，就干了一年多，公司法人是我对象关丽霞，公司位于辉南县朝阳镇新天地超市对面。我不认识白某，当时我是干中介的，是白某要买车，他自己找的人，他找的人又找到我，我俩是这么才联系的。介绍我和白某认识的中间人我找不到了，当时干中介就是通过微信发朋友圈找客户，我跟其他中介也是通过微信联系，互相介绍人，现在那个人已经把我删了，我和白某最开始是白某先给我打的电话，说他要买车做贷款，我说行，你上长春来吧，他说行，我来长春，来的时候我给你打电话。我说你知不知道有个服务费，是5千元钱，这个钱是给帮你买车办贷款的人的，他说知道，我问他是否知道贷款买的车是已租代购，他说知道。交的5千元钱是帮助办车贷的人，自己收的提成，已租代购就是贷款公司先把车买下来，白某可以用，但是车名不是白某的，白某每月得还本金和利息。我和白某通过电话后，他来长春找的我，我先带他去的二手车市场，看的二手车，白某说他不要二手车，然后我又带他去看的新车，这些都是海哥安排的，他告诉我地址，我打车带白某去。白某看上一辆白色的SUV，具体什么牌的车我忘了，20万元左右，看完之后，他选中车型，价格定了以后，我就收他5千元钱服务费，然后就让他等信，我就把钱给海哥了。5千元钱是现金，是在二手车市场附近一个饭店收的，钱让我给海哥了。从白某到长春看车开始后的一个月左右，我就把海哥的电话给白某，后两三年他一直没联系我，他要是早联系我，我就能帮他把钱要回来。 四、视听资料 1.审讯光盘一张：载明侦查机关审讯被告人王杨的情况。 2.录音：载明被告人王杨与被害人白某两次通话，其二人的通话内容是白某与王杨之间买车的事宜，但通话录音没有提到白某被骗取多少钱的情况。 3.录音：载明白某和陈某等人与侦查人员的电话录音（录音与侦查人员整理出的笔录相符）。 上述证据经庭审举证、质证，能够相互印证，并形成证据链条。以上证据可作为本案的定案依据，本院予以确认。 本院认为，被告人王杨以非法占有为目的，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，应予支持。但对指控犯罪数额应予更正。王杨系被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内发现判决宣告以前还有其他罪没有判决，应当撤销缓刑，对新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚数罪并罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条【诈骗罪】、第四十五条【有期徒刑的期限】、第四十七条【有期徒刑刑期的计算与折抵】、第五十二条【罚金数额的裁量】、第五十三条【罚金的缴纳】、第七十七条【缓刑的撤销及其处理】、第六十九条【数罪并罚】、第六十四条【犯罪物品的处理】之规定，判决如下： 一、撤销河南省孟津县人民法院（2018）豫0322刑初215号刑事判决书中被告人王杨犯交通肇事罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑二年中的缓刑部分。 二、被告人王杨犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币五千元；与前罪犯交通肇事罪，判处有期徒刑一年三个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币五千元。 [刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年10月26日起至2020年8月14日止（扣除先行羁押期限十一天）。罚金限自本判决生效后一个月内缴纳。] 三、责令被告人王杨退赔被害人白某经济损失人民币五千元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省长春市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  姜丽娟 人民陪审员  韩 霜 人民陪审员  张志荣 二〇二〇年七月十五日 书 记 员  刘俊琦