湖南省古丈县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）湘3126刑初43号 公诉机关湖南省古丈县人民检察院。 被告人向德虎,男,1974年12月13日出生于湖南省古丈县，土家族,小学文化,农民,住古丈县米多村4-2号。曾因犯盗窃罪,于1993年6月24日被本院判处有期徒刑五年。现因涉嫌非法经营罪,于2019年10月19日被古丈县公安局刑事拘留；同年11月22日被依法逮捕；2020年1月15日,古丈县公安局对其取保候审；同年1月19日,古丈县人民检察院对其取保候审。现在家。 辩护人侯志勇，湖南董艺律师事务所律师。 被告人彭鑫,男,1991年5月13日出生于湖南省古丈县,土家族,初中文化，农民,住古丈县龙王湖村1-13号。因涉嫌非法经营罪,于2019年10月19日被古丈县公安局刑事拘留;同年11月22日被依法逮捕；2020年1月20日,古丈县人民检察院对其取保候审。现在家。 被告人宋太祥,男,1968年4月14日出生于湖南省古丈县,土家族,初中文化,农民,住古丈县龙王湖村原土组2-40号。因涉嫌非法经营罪,于2019年10月19日被古丈县公安局刑事拘留；同年11月22日被依法逮捕；2020年1月13日,古丈县公安局对其取保候审;同年1月19日,古丈县人民检察院对其取保候审。现在家。 辩护人王小芳，湖南民生律师事务所律师。 被告人向学龙,男,1967年7月21日出生于湖南省保靖县,土家族,小学文化,农民,住保靖县。因涉嫌非法经营罪,于2019年11月7日被古县公安局取保候审;2020年1月19日,古丈县人民检察院对其取保候审。现在家。 被告人成平勇,男，1982年8月14日出生于四川省岳池县,汉族,初中文化,农民,户籍所在地四川省岳池县，现住保靖县。因涉嫌非法经营罪,于2019年11月7日古文县公安局对其取保候审；2020年1月19日,古丈县人民检察院对其取保候审。现在家。 辩护人张光宏，湖南知来律师事务所律师。 被告人龙先进,男,1970年10月20日出生于湖南省保靖县,土家族,大专文化,农民,住保靖县。因涉嫌非法经营罪,于2019年10月29日被古丈县公安局刑事拘留;同年11月22日被依法捕;2020年1月16日,古文县公安局对其取保候审;同年1月19日,古丈县人民检察院决定对其取保候审。现在家。 辩护人王吉靖，湖南厚川律师事务所律师。 被告人秦国荣,男，1965年3月3日出生于湖南省保靖县,苗族,初中文化,农民,住保靖县。因涉嫌非法经营罪,于2020年1月20日古丈县人民检察院对其取保候审。现在家。 公诉机关以古检刑检刑诉〔2020〕52号起诉书指控称,被告人向德虎、彭鑫、宋太祥、向学龙、成平勇、龙先进、秦国荣犯非法经营罪。本院依法适用刑事案件速裁程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。 古丈县人民检察院指控称,被告人向德虎、彭鑫、宋太祥、向学龙、成平勇、龙先进、秦国荣分别有如下犯罪事实： 1、2018年9月中旬的一天,被告人向德虎、彭鑫、宋太祥商议去外地购进烟叶,然后冒充自家种植的烟叶卖入古丈烟草烟收购站获取不法利益。同年9月22日,向德成、彭鑫、宋太祥三人各出资3万元共计9万元的价格在云南省曲靖市俞老板（身份不祥）处购买了约1.2万斤烟叶。烟叶运回古丈县后,因烟站拒收,向德虎便联系被告人向学龙销售,向学龙同意。之后,向学龙伙同被告人成平勇及黎老板（身份不祥）等人来到现场交易,向学龙、成平勇各支付货款4.12万元，共计8.24万元。之后,向学龙、成平勇将所购烟叶运输至保靖县迁陵烟站欲销售时被拒收,二人便从中选了小部分质量较好的烟叶,然后混淆在自家种植的烟叶中卖入该站,余下部分被二人销毁。 2、2018年9月下旬的一天,被告人向德虎、彭鑫、宋太祥与被告人龙先进商议给龙销售一批外地烟叶，销售价格在向德虎等人购买的价格上每斤加约0.5元介绍费,龙同意,但要求向德虎等人负责将烟叶运输至保靖县境内才能付款。后向德虎等人找云南籍的朱彦华（在逃）联系了货源。同年9月28日,当朱彦华将约1万斤的烟叶运至龙王湖村时,龙先进便伙同被告人秦国荣来到该处与向德虎等人交易，同时打电话叫货运司机黄成（本院已作不起诉）来现场运输烟叶,同意给黄付运费1000元。之后,向德虎、彭鑫、宋太祥先行以每斤约10元的价格给朱彦华支付了10万元货款。在付款过程中,因所带现金不够,彭鑫、宋太祥还叫龙先进、秦国荣预付货款4万元。与朱彦华交易完成后,向德虎、彭鑫、宋太祥按照约定押运烟叶去保靖县境内与龙先进、秦国荣完成交易。随后，当黄成驾驶其湘Ｕ×××××货车运输烟叶行至尚家村路段时被古丈县烟草专卖局当场查获,向德虎、彭鑫、宋太祥趁机逃离了现场。经称重,该车烟叶重量为4960公斤。案发后，古丈县公安局的委托古丈县烟草专卖局对该4960公斤烟叶予以收购，金额为9.8895万元。 3、2018年10月的一天,被告人向德虎、彭鑫、宋太祥、彭南平(本院已作不起诉)每人出资1万元从湖北省利川市李书奉处购买了6000斤约3万多元的烟叶。之后，四人将其中3240斤烟叶以2.592万元的价格卖给同村村民的田志春,将其中1000斤烟叶以8000元的价格卖给同村村民的向功万,余下烟叶被四人平分。 4、2018年10月的一天,在李书奉的委托下,彭南平同意在给李书奉代卖1125斤烟叶。之后，经被告人向德虎的介绍,彭南平将其中925斤烟叶以3700元的价格卖给成平勇,余下200斤烟叶以200元的价格卖给了一名妇女（身份不祥）。事后,彭南平给李书奉付货款3400元,给向德虎付好处费300元，自己非法获利200元。 5、2018年10月的一天,在被告人向德虎介绍下,湖北籍秦刚（身份不祥）将1627斤烟叶分别以5100元、3000元、2900元的价格卖给了猛虎洲村村民田志春、向功万、田祖仁,向德虎从中获得介绍费1600元。 2019年11月4日,被告人成平勇在被告人向学龙的陪同下来到古丈县公安局投案,并如实供述了犯罪事实。 2019年12月11日,被告人秦国荣主动来到古丈县公安局投案,并如实供述了犯罪事实。 案发后，古丈县给公安局依法追缴被告人向德虎违法资金6.44万元，被告人彭鑫违法资金3.7467万元，被告人宋太祥违法资金5.12万元，被告人龙先进违法资金6.127万元，被告人向学龙违法资金4.12万元，被告人成平勇违法资金4.12万元,彭南平违法资金1.64万元及扣押烟叶变价款9.885万元。 归案后，被告人向德虎、宋太祥如实供述了犯罪事实，还供述了公安机关尚未掌握的本人其他同种罪行;被告人彭鑫、向学龙、龙先进如实供述了自己的犯罪事实。 另查明，被告人向德虎曾因犯盗窃罪,于1993年6月24日被本院判处有期徒刑五年。 公诉机关认为被告人向德虎、彭鑫、宋太祥、向学龙、成平勇、龙先进、秦国荣违反国家烟草专卖法律法规，未经烟草专卖行政主管部门许可，非法经营烟草专卖品，其中向德虎非法经营数额23.842万元，彭鑫、宋太祥非法经营数额为22.392万元，向学龙非法经营数额为8.24万元，成平勇非法经营数额为8.61万元，龙先进、秦国荣非法经营数额为10.416万元（未遂），情节严重，其行为已构成非法经营罪,应当以非法经营罪追究其刑事责任。在共同犯罪中,被告人向德虎、彭鑫、宋太祥、向学龙、龙先进均起主要作用,是主犯,应当按照其所参与的全部犯罪处罚;被告人成平勇、秦国荣起次要作用,是从犯,应当从轻处罚。被告人向德虎有犯罪前科，应酌定从重处罚。被告人龙先进、秦国荣在犯罪时因意志以外的原因未得逞,是犯罪未遂,可以比照既遂犯从轻处罚。案发后，被告人秦国荣、成平勇主动到公安机关投案,并如实供述犯罪事实，是自首，可以从轻处罚。归案后，被告人向德虎、宋太祥如实供述了犯罪事实，还供述了公安机关尚未掌握的本人其他同种罪行，可以从轻处罚;被告人彭鑫、向学龙、龙先进如实供述了犯罪事实，可以从轻处罚。七被告人均自愿认罪认罚,可以依法从宽处理。建议对被告人向德虎以非法经营罪判处有期徒刑三年,缓刑四年，并处罚金人民币二万元;对被告人彭鑫、宋太祥以非法经营罪判处有期徒刑二年六个月,缓刑三年,并处罚金人民币一万五千元;对被告人向学龙、成平勇以非法经营罪判处有期徒刑一年六个月,缓刑二年,并处罚金人民币五千元;对被告人龙先进以非法经营罪判处有期徒刑一年,缓刑一年，并处罚金人民币五千元;对被告人秦国荣以非法经营罪判处有期徒刑六个月,缓刑一年,并处罚金人民币四千元。 七被告人及其辩护人对指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人侯志勇提出的被告人向德虎犯罪后能如实供述自己的犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚，且悔罪、认罪，可以适用缓刑的辩护意见，本院予以采纳。辩护人王小芳提出的被告人宋太祥具有自首情节，且共同犯罪中是从犯的辩护意见，经查与案件事实不符，本院不予采纳。对王小芳提出的被告人宋太祥如实供述自己的犯罪事实，积极退赃，可以从轻处罚，并适用缓刑的意见，经查与案件事实相符，本院予以采纳。辩护人张光宏提出的被告人成平勇是从犯，应当从轻处罚，且悔罪、认罪，可以适用缓刑的辩护意见，予以采纳。辩护人王吉靖提出的被告人龙先进犯罪未遂可以从轻处罚，且是初犯、偶犯，可以适用缓刑的辩护意见，本院予以采纳。 本院认为，公诉机关指控被告人向德虎、彭鑫、宋太祥、向学龙、成平勇、龙先进、秦国荣犯非法经营罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，量刑建议适当，应予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第(一)项、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人向德虎犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币二万元（限本判决生效后十日内缴纳，上缴国库）。 二、被告人彭鑫犯非法经营罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币一万五千元（已上缴国库）。 三、被告人宋太祥犯非法经营罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币一万五千元（已上缴国库）。 四、被告人向学龙犯非法经营罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币五千元（已上缴国库）。 五、被告人成平勇犯非法经营罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币五千元（已上缴国库）。 六、被告人龙先进犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币五千元（已上缴国库）。 七、被告人秦国荣犯非法经营罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币四千元（已上缴国库）。 八、被告人向德虎获退缴的违法资金人民币6.44万元、彭鑫退缴的违法资金人民币3.7467万元、宋太祥退缴的违法资金人民币5.12万元、龙先进退缴的违法资金人民币6.127万元、向学龙退缴的违法资金人民币4.12万元、成平勇退缴的违法资金人民币4.12万元及扣押赃物变价款人民币9.885万元，由古丈县公安局依法处理，上缴国库（已上缴国库）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省湘西土家族苗族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判员  唐湘宁 二〇二〇年七月十四日 法官助理曾方 书记员鲁俏