浙江省平阳县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0326刑初207号 公诉机关浙江省平阳县人民检察院。 被告人唐成龙，男，1995年6月10日出生于安徽省利辛县，汉族，高中文化，无业，户籍地利辛县。因涉嫌犯非法经营罪于2019年7月31日被抓获，次日被取保候审，同年10月16日被继续取保候审。 被告人陈世超，男，1996年9月10日出生于安徽省定远县，汉族，大专文化，无业，户籍地定远县。因涉嫌犯非法经营罪于2019年8月1日被抓获，次日被取保候审，同年10月16日被继续取保候审。 被告人李梦华，男，1996年2月10日出生于安徽省合肥市，汉族，高中文化，无业，户籍地合肥市蜀山区。因涉嫌犯非法经营罪于2019年8月1日被抓获，次日被取保候审，同年10月16日被继续取保候审。 被告人彭武林，男，1998年10月7日出生于湖南省平江县，汉族，小学文化，无业，户籍地平江县。曾因犯诈骗罪于2020年1月22日被甘肃省榆中县人民法院判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币10000元。因涉嫌犯非法经营罪于2019年4月18日被取保候审，同年10月16日被继续取保候审，2020年7月16日被本院决定逮捕。现羁押于平阳县看守所。 辩护人林小茴，浙江九州大众律师事务所律师。 被告人丁亮亮（曾用名丁鑫），男，1998年5月17日出生于湖南省平江县，汉族，小学文化，无业，户籍地平江县。因涉嫌犯非法经营罪于2019年4月18日被取保候审，同年10月16日被继续取保候审。 被告人吴守乐，男，1979年8月16日出生于安徽省合肥市，汉族，高中文化，无业，户籍地合肥市瑶海区。因涉嫌犯非法经营罪于2019年4月12日被取保候审，同年10月16日被继续取保候审。 被告人杨志富，男，1983年11月11日出生于安徽省肥东县，汉族，初中文化，无业，户籍地肥东县。因涉嫌犯非法经营罪于2019年4月12日被取保候审，同年10月16日被继续取保候审。 平阳县人民检察院以温平检二部刑诉〔2020〕197号起诉书指控被告人唐成龙、陈世超、李梦华、彭武林、丁亮亮、吴守乐、杨志富犯非法经营罪，于2020年3月30日向本院提起公诉，本院于同年4月1日立案，并依法适用简易程序，后转为普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。平阳县人民检察院指派检察员李喆人出庭支持公诉，被告人唐成龙、陈世超、李梦华、彭武林、丁亮亮、吴守乐、杨志富，辩护人林小茴到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明，2018年2月至8月7日间，朱伟健、宇春波、郑志财（均已判刑）等人在未取得《支付业务许可证》的情况下，在安徽省合肥市先后架建通源支付、至极支付、精灵支付等平台，利用从社会人员处收集的大量支付宝账号、微信账号，为赌博网站等商户提供支付接口，非法从事资金支付结算业务，并从中收取巨额佣金。同年7月1日，郑希望在平阳县内通过支付宝二维码扫码的方式在赌博网站充值人民币200元，该笔钱款流入朱伟健等人所持有的支付宝账号中。其间，被告人唐成龙、陈世超、李梦华、丁亮亮、彭武林、吴守乐、杨志富等人先后受朱伟健等人纠集，帮助朱伟健等人非法从事资金支付结算业务。具体事实分述如下： 1.2018年2月，朱伟建、宇春波在合肥市新站区架建通源支付平台，同年4月，该支付平台搬迁至合肥市蜀山区湖国际大厦，宇春波、唐梦龙（已判刑）占有股份。其间，被告人唐成龙、陈世超、李梦华于同年5月至8月7日间先后参与帮忙转账、核单。该支付平台于2018年7月13日至8月7日间，总入金人民币48261573.62元，总结算人民币46554916元。 2.2018年7月上旬，朱伟健、宇春波、毛澳新（已判刑）在合肥市庐阳区极支付平台，雇佣被告人丁亮亮、彭武林帮忙转账、核单。该支付平台于2018年7月31日至8月7日间总入金人民币4303991.04元，于同年7月4日至8月7日间总结算人民币63205522元。 3.2018年7月中旬，郑志财在合肥市环附近架建精灵支付平台，雇佣被告人杨志富、吴守乐帮忙做客服、转账。该支付平台于2018年7月30日至8月7日间总入金人民币7869196.70元，于同年7月15日至8月7日间总结算人民币15747136元。 案发后，被告人杨志富、吴守乐于2019年4月12日到平阳县公安局投案，被告人丁亮亮、彭武林于同年4月18日到平阳县公安局投案，被告人陈世超、李梦华于同年8月1日到平阳县公安局投案，上述被告人到案后均能如实供述自己的罪行。被告人唐成龙到案后与孔俊男共同规劝被告人陈世超、李梦华投案。 同案犯宇春波、唐梦龙、谷峰、尤永、郑志财、毛澳新、姚锐、贡明鑫、张伟豪、郭富强、李志兴、夏爱平、徐兴文已退出部分赃款。 在本院审理过程中，被告人唐成龙、陈世超、李梦华、彭武林、丁亮亮分别退出赃款人民币5000元、5000元、5000元、3000元、3000元，合计人民币21000元。 上述事实，被告人唐成龙、陈世超、李梦华、彭武林、丁亮亮、吴守乐、杨志富在开庭审理过程中亦无异议，且有其以前供述，同案人员宇春波、唐梦龙、孔俊男、郑志财、朱伟健交代，电子证物勘验检查工作记录，光盘，户籍信息，到案经过，刑事判决书，退赃款票据，认罪认罚具结书等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人唐成龙、陈世超、李梦华、彭武林、丁亮亮、吴守乐、杨志富违反国家规定，结伙非法从事资金支付结算业务，扰乱市场秩序，其中被告人唐成龙、陈世超、李梦华、丁亮亮、彭武林情节特别严重，被告人吴守乐、杨志富情节严重，其行为均已构成非法经营罪。公诉机关指控罪名成立。被告人彭武林在缓刑考验期限内发现判决宣告以前还有其他罪没有判决，依法撤销缓刑，予以数罪并罚。被告人唐成龙、陈世超、李梦华、彭武林、丁亮亮、吴守乐、杨志富在共同犯罪中起次要或辅助作用，系从犯，其中被告人唐成龙归案后能如实供述自己的罪行并有立功表现，被告人陈世超、李梦华、彭武林、丁亮亮、吴守乐、杨志富犯罪后能自首，均认罪认罚，部分被告人及同案犯能积极退赃，依法对被告人唐成龙、陈世超、李梦华、彭武林、丁亮亮予以减轻处罚，对被告人吴守乐、杨志富予以从轻处罚。被告人唐成龙、陈世超、李梦华、丁亮亮、吴守乐、杨志富有悔罪表现，均予适用缓刑。公诉机关提出的量刑建议及辩护人林小茴据此要求对被告人彭武林减轻处罚的意见，均予以采纳，但辩护人林小茴同时要求对被告人彭武林适用缓刑，不予采纳。被告人退出的共同违法所得，依法予以没收。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（三）项、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第六十八条、第七十七条第一款、第六十九条、第七十二条、第七十三条第二款、第六十四条，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理非法从事资金支付结算业务、非法买卖外汇刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款、第四条第一款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人唐成龙犯非法经营罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币20000元。 二、被告人陈世超犯非法经营罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币20000元。 三、被告人李梦华犯非法经营罪，判处有期徒刑二年四个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币20000元。 四、被告人彭武林犯非法经营罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币15000元；撤销甘肃省榆中县人民法院（2019）甘0123刑初281号刑事判决对罪犯彭武林宣告缓刑二年的执行部分，与原判有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币10000元并罚，决定执行有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币25000元。罚金限判决生效之日起十日内缴纳（已交人民币15000元）。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月16日起至2023年5月15日止。） 五、被告人丁亮亮犯非法经营罪，判处有期徒刑二年二个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币15000元。 六、被告人吴守乐犯非法经营罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币12000元。 七、被告人杨志富犯非法经营罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币12000元。 （上述缓刑考验期限，均从判决确定之日起计算。） 八、被告人唐成龙、陈世超、李梦华、彭武林、丁亮亮退出的共同违法所得合计人民币21000元，予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 （此页无正文） 审 判 长  金亮君 人民陪审员  李少赛 人民陪审员  陈宗力 二〇二〇年七月十六日 代书 记员  胡文泷