四川省冕宁县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）川3433刑初51号 公诉机关四川省冕宁县人民检察院。 被告人赵富生，男，1971年7月31日出生，户籍所在地冕宁县，逮捕前住西昌市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月20日被冕宁县公安局刑事拘留，2019年9月23日经冕宁县人民检察院批准逮捕，次日由冕宁县公安局执行逮捕。现羁押于冕宁县看守所。 指定辩护人邓宇祥，四川谦亨律师事务所律师。 四川省冕宁县人民检察院以冕检诉刑诉〔2020〕45号起诉书指控被告人赵富生犯诈骗罪，于2020年5月14日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2020年6月24日公开开庭进行了审理。冕宁县人民检察院指派检察员赵梳微出庭支持公诉，被告人赵富生及其指定辩护人邓宇祥、被害人邓某等到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2015年7月4日，被告人赵富生利用“刘勇”虚假身份与被害人欧某交往谈恋爱，以买车差钱为由，骗取欧某1万元。2016年3月至2018年7月，赵富生利用“刘勇”虚假身份信息与被害人邓某交往谈恋爱，后赵富生以做生意为幌子，使用伪造的房产证作为抵押，分五次骗取邓某25万元整。2019年3月2日赵富生通过ＱＱ手机聊天软件认识徐某，其ＱＱ名:“永远忘不了”，ＱＱ账号为35×××11，并自称“王波”，见面后两人确定恋人关系，2019年4月13日赵富生以购买一辆货车到越西跑“黑的”帮助徐某供养家为由，骗取被害人徐某6.55万元。每次骗取被害人的钱后便关机失联。2019年8月20日赵富生被抓获时，民警当场从其身上搜出一本姓名为“王波”的虚假Ｂ2机动车驾驶证；2019年8月21日民警在西昌市对赵富生所居住的房屋进行搜查时，查获赵富生所持有的姓名为“王波”的假二代身份证一张。 公诉机关指控上述事实的证据有：1.物证；2.书证；3.证人证言；4.被害人陈述；5.被告人的供述与辩解；6.辨认笔录；7.视听资料。 公诉机关认为，被告人赵富生以离异、丧偶妇女等弱势群体为对象，利用虚假身份信息及证件，以耍朋友谈恋爱为由，骗取三名被害人32.55万元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。赵福生到案后拒不如实交代自己的犯罪事实，且心存侥幸心理，避重就轻，妄图逃避处罚，认罪态度十分差，且无悔过之意，建议判处其有期徒刑七至十年。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。 被告人赵富生辩解称，指控诈骗欧某和徐某没有意见。从邓某处拿了25万元也是事实，但我认为这笔不是诈骗，因为这是我与邓某共同购买二辆车在山西运渣后亏损了的。作为男人我愿意承担，也分别打了共计25万元的借条给邓某，且我也给过邓某9万元。 指定辩护人邓宇祥的辩护意见是，对指控被告人赵富生犯诈骗罪无异议，但基于赵富生能如实供述自己的基本犯罪事实，认罪态度端正，无违法犯罪记录，系初犯，建议对其从轻处罚。 经审理查明，2015年6月7日，被告人赵富生（离异）通过微信附近的人主动添加欧某（丧偶）为好友，并利用“刘勇”虚假身份，谎称其前妻已去世，与欧某谈恋爱，后以买车差钱为由，于2015年7月4日从欧某处取得1万元，并于当日关机失联。2016年6月，经朋友吴某介绍被害人邓某（丧偶）认识“刘勇”（吴某在西昌打工时认识自称名为“刘勇”的赵富生），赵富生利用“刘勇”虚假身份信息，谎称其前妻患乳腺癌去世，与邓某谈恋爱，于2017年3月至2018年6月期间赵富生以做生意、买拖拉机帮邓某拉运材料为由，先后从邓某处取得25万元，并使用伪造的房产证、土地承包合同作为抵押，以“刘勇”的名义向邓某出具共计25万元的借条。2018年7月的一天凌晨，赵富生借口开走拖拉机后关机失联。2019年3月2日，赵富生通过ＱＱ手机聊天软件认识徐某（离异），并自称为“王波”，谎称其前妻患乳腺癌已去世，两人确定恋人关系后，赵富生以购买一辆货车到越西跑“黑的”帮助徐某养家为由，于2019年4月16日从徐某处取得6.5万元，并于当日关机失联。 2019年8月20日，侦查员在西昌市孙某家中将赵富生抓获，并当场从其身上搜出一本姓名为“王波”的虚假Ｂ2机动车驾驶证。2019年8月21日，侦查员在孙某家中赵富生所居住的房屋查获赵富生所持有的姓名为“王波”的假二代居民身份证一张。赵富生无真实二代居民身份证、无真实驾驶执照、无银行卡、无房产，所获款项自称均用于个人消费。 上述事实，有公诉机关提供并经庭审举证、质证的下列证据证实，足以认定，本院予以确认。 1.受案登记表、立案决定书证实，冕宁县公安局于2015年7月7日受理欧某被诈骗案并决定立案侦查，于2018年7月25日受理邓某被诈骗案并决定立案侦查，西昌市公安局于2019年4月16日受理徐某被诈骗案并决定立案侦查。 2.移送案件通知书证实，西昌市公安局于2019年10月14日将徐某被诈骗案移送冕宁县公安局管辖。 3.被告人基本情况及户籍信息证实，赵富生于1971年7月31日出生等基本情况。 4.抓获经过证实，2019年8月20日12时许，赵富生在西昌市孙某家中被侦查员抓获。赵富生在被抓获过程中，无反抗拒捕行为。 5.搜查证、搜查笔录证实，侦查员依法对孙某容留赵富生居住的场所（西昌市进行搜查，搜查出一张姓名为“王波”、照片为赵富生、身份证号码为5134271975××××××××、住址为四川省宁南县的虚假二代居民身份证；搜查出一本姓名为赵富生、户号为700xxx627、住址为四川省冕宁县的居民户口簿；搜查出一本棕红色塑料外壳电话本。 6.扣押决定书、扣押清单证实，侦查员从赵富生处依法扣押一本姓名为王波、照片为赵富生的机动车驾驶执照（虚假B2驾驶证），扣押一张姓名为“王波”的二代身份证（假证），扣押一本户主为赵富生的户口簿，扣押一本棕红色电话薄。 7.邓某中国农业银行卡交易明细清单证实，邓某于2017年3月11日取款18万元、5千元，于2017年10月29日取款3万元、于2017年11月23日取款4.5万元、于2018年6月5日取款3千元、2千元。 8.房屋所有权证（所有人刘勇）、承包土地合同（土地承包方刘勇）证实，赵富生向邓某借款时，向邓某提供了虚假的房屋所有权证及承包土地合同。房屋所有权证载明房屋所有人为刘勇，房屋坐落于冕宁县；承包土地合同载明罗某某将其位于西昌市生产耕地12.5亩承包给刘勇使用，承包年限自2016年11月1日起至2026年11月1日止。 9.承包土地合同（土地承包方孙某）证实，罗某某将其位于西昌市生产耕地2.5亩承包给孙某使用，承包年限自2016年11月1日起至2026年11月1日止。 10.借条证实，赵富生于2017年11月23日出具借条称“借到邓某现金四万五千元，借款人刘勇以土地承包合同抵押，半年内还清，半年还不清由邓某去领土地款。”于2018年6月5日出具借条称“今借到邓某现金十万，借款人刘勇以土地承包合同抵押。”于2018年6月5日出具借条称“刘勇借到邓某现金五千元，一个半月还。”于2018年6月21日出具借条称“今借到邓某现金五万，在2019年5月30号前还清，借款人刘勇以房产证抵押，到时还不清房子归邓某”。于2018年6月21日出具借条称“刘勇借到邓某现金五万元，于2018年2月30日前还清。” 11.欧某四川省农村信用社业务凭证证实，欧某于2015年7月4日取款一万元。 12.徐某凉山州商业银行业务受理单证实，徐某于2019年4月16日在支行取款5.1万元。 13.徐某提供“王波”的照片证实，向徐某自称“王波”的男子照片实际上是赵富生。 14.刑事控告状、刑事附带民事诉状证实，邓某、徐某、欧某等人要求赵富生赔偿其诈骗款及各项损失。 15.ＱＱ聊天记录截图、微信聊天记录截图证实，徐某与赵富生ＱＱ聊天记录、微信聊天记录。 16.冕宁县公安局刑事侦查大队出具的情况说明证实，赵富生被抓获后，侦查员将其所使用的手机送至冕宁县公安局情报信息大队进行数据采集，手机中无与徐某的微信联系内容。经查询，无邓某所有的机动车信息，无邓某车辆登记、过户信息记录。截止被抓获，赵富生未办理过二代居民身份证，不具备办理银行卡条件，其名下无银行卡信息。赵富生名下无房产，离异前住冕宁县其父母家，离异后常年住西昌市孙某家。 17.机动车信息查询结果单证实，赵富生所述其与邓某共同购买的大货车川Ｗ×××××，经查机动车所有人为沙某某，出厂日期2018年12月10日；所述其与邓某共同购买的大货车川Ｗ×××××，经查机动车所有人为四川华逸物流有限责任公司，出厂日期2010年5月5日。 18.证人罗某的证言证实，在罗某家被抓获的人自称叫李兴华，冕宁县沙坝镇的人。罗某和其婆婆孙某一起去过李兴华家三次，李兴华和孙某在耍朋友，但一直没有扯结婚证。2019年8月18日晚上20时左右李兴华到罗某家，来了后和孙某某一起住。孙某叫李兴华的父母“爸妈”，李兴华家里给孙某打电话时，孙某某才去沙坝镇李兴华家里。 19.证人孙某的证言证实，孙某2014年下半年开始和赵富生交往，认识时他就说自己叫赵富生，小时候取过一个名字叫李兴华。2018年3月前，赵富生说和他人在喜德县合伙买了一个出租车在跑，后来才知道合伙人叫邓某。孙某拿了三万元给赵富生去买出租车，还拿了一万元去买保险。孙某怀疑赵富生和邓某有点不清不楚，3月就和赵富生分手了。赵富生没有在宁镇承包土地，孙某一个姓肖的朋友在西宁承包有土地种葡萄，孙某和赵富生去那里耍过。罗某某的土地是孙某承包的，有承包合同，没有承包给刘勇。赵富生在漫水湾什么都没有（包括房产），他父母在漫水湾的房子是赵富生弟弟的。赵富生的电话是180××××5198，用孙某的身份证办的。 20.证人黄某的证言证实，其是赵富生的母亲。赵富生结婚后于1997年离异，现在的妻子叫孙某，赵富生有三个子女。赵富生不怎么听话，与父母之间相互不管。赵富生什么都没有。 21.证人赵某的证言证实，其是赵富生的父亲。证实内容与证人黄某证实内容一致。 22.证人吴某的证言证实，2016年6月，吴某到西昌打工认识一个自称为刘勇的人。刘勇叫吴某给他介绍一个女朋友，吴某就介绍朋友邓某与他认识。2018年7月24日的前四五天，邓某告诉吴某说她被刘勇骗了25万元，刘勇不见了，现在已找不到。还说他给了一个房产证给自己，经核实房产证是假的，他到刘勇的住址去找，自称刘勇的人其实姓赵。 23.证人何某的证言证实，其是冕宁县沙坝镇霸王塘村3组的组长。赵富生经常在外面很少回家，回家的时候都带一些女的回家，说是他的女朋友，而且经常带不同的女的回家。大概在2016年西昌市公安局的也来找过何某，说是赵富生把一个女的车骗来卖了。听说赵富生在外面经常骗一些女的钱。赵富生离了婚，前妻也改嫁了。赵富生在村上没有房产，买了养老保险，但因没有二代身份证，每次都只是交户口本复印件。 24.证人肖某的证言证实，2017年认识刘江（经辨认刘江即赵富生）。刘江说他和孙小惠（孙某）是夫妻，刘江和孙小惠经常请肖某这些朋友到孙小惠家里耍。2018年肖某花15万元流转了4.5亩葡萄园过来种植，肖某邀请刘江合伙，刘江没有钱，肖某就让刘江出一万元，平时就负责管理，等葡萄种出来钱一人一半。刚开始刘江和孙小惠都经常到葡萄地里管理，但后来就很少来，最后肖某以20万元将葡萄园卖了，把刘江入股的一万元退给了他。听做活路的工人说刘江对外面的人说这个葡萄园是刘江自己的。2019年，肖某微信群里的一个朋友发过一张刘江的照片，说他姓赵，是骗子。 25.被害人邓某的陈述证实，2016年3月，丧偶的邓某经朋友吴某介绍认识刘勇（经辨认刘勇即赵富生），刘勇说他的妻子患乳腺癌过世了，家里只有一个女儿，之后开始正式交往，“刘勇”以各种理由和借口分别骗了邓某29万，还了4万。第一笔是2017年3月11日，赵富生说他和一个表姐在西乡种大棚，三个人承包了40亩，每人投资25万，邓某在西昌市的农业银行取了18.5万元，加上身上的1.5万元，一共是20万现金拿给赵富生。当时赵富生还给了邓某一张他向孙小慧承包土地种葡萄的合同，说以后赔偿款有四十万，等拿到钱就还给邓某，过了没多久他还了4万元。第二笔是2017年10月，赵富生说他和一个叫“肖师”的朋友合伙种大棚，邓某在喜德县农业银行取了3万元现金给他。没过几天，赵富生又以和肖师合伙种大棚为由找邓某借钱，邓某还是在喜德县农业银行取了4.5万元现金给赵富生。第三笔是2018年6月，邓某家修房子，赵富生说他去买一辆拖拉机来给邓某运材料，邓某通过微信转款1万元、在西宁农业银行取款5千元现金，一共1.5万元给了赵富生，一起去买了拖拉机。2018年7月14日凌晨四点左右，赵富生对邓某说他的驾照不能开拖拉机，要趁天亮早点走去老家拉材料来给邓某修房子，然后就把拖拉机开走了。赵富生刚离开的时候电话能打通，邓某要求他还钱否则就报警，赵富生在电话中说：“你去报警嘛，我坐牢就像是赚钱。”从此之后就再也打不通赵富生的电话了。借条中称“刘勇以房产作为抵押”，邓某去冕宁县房管所问，房管所的工作人员说这本房产证是假的。邓某之前的老公是出车祸死的，邓某不同意赵富生也去开车。赵富生和邓某交往期间没有合伙买过或经营过大货车。 26.被害人欧某的陈述证实，2015年6月7日，一个微信名叫“忘了过去”的人申请加欧某为好友，并告诉欧某他叫刘勇，西昌西乡人，老婆死了，想找一个老伴。在后来每天的聊天中，丧偶的欧某和刘勇逐渐产生了感情。2015年6月28号还是29号，刘勇告诉欧某他要买车还差些钱，还说如果买了车他就可以把欧某的儿子带到工地上去打工。2015年7月4日欧某和刘勇一起去取钱，欧某亲手把一万元交给刘勇，并一起坐车从冕宁到西昌，在西客站下车以后刘勇说他的车在停车场，接车要放火炮，让欧某去买一板火炮，还要割一块红布，他去停车场开车，让欧某在西客站附近等他。欧某买火炮回来给刘勇打电话，刘勇的电话就关机了。 27.被害人徐某的陈述证实，2019年3月2日一名叫“永远忘不了”的陌生男子通过ＱＱ添加离异的徐某为好友。聊天中，对方说他叫王波，宁南县人，职业是给别人开货车，前妻患乳腺癌去世了，为了给前妻治病，他把货车都卖了。之后王波到越西找徐某，并让徐某用自己的身份证帮王波办了一张电话卡。4月12日王波在微信上说：“我把工作辞了，我现在准备买辆车子跑黑的，挣钱来帮你供养娃儿。”徐某当时就同意了。4月13日，王波到越西来找徐某，二人确定了恋爱关系。之后王波说他已经看好了一辆车，已经支付了定金4千元，还差6.55万元，喊徐某到西昌支付剩余的钱。2019年4月16日徐某到西昌，和王波二人到长安一个商业银行柜台内取了5.1万元，加上身上的现金1.45万元，共6.55万元给了王波。王波让徐某在西客站十字路口红绿灯等他十分钟，他去把钱给车主，然后再开车过来接徐某。等了20分钟后王波一直没有来，徐某给王波打电话，王波的手机就已经关机。 28.被告人赵富生的供述与辩解：2016年6月份经吴某介绍认识丧偶的邓某并开始交往，赵富生对邓某说自己叫“刘勇”。2017年4月，赵富生给邓某说两个人要一起生活自己还是要挣点钱，喊邓某拿出200800元在西昌市派出所对面的修理厂买了一辆四桥货车，卖车的人叫小马某，由邓某付的现金，买卖协议邓某拿着在。2017年11月份赵富生将这辆车在西昌市袁家山一个二手市场以146000元卖给了一个西昌人，钱赵富生拿着在。2017年5月，赵富生喊邓某花163800元在西昌小庙派出所附近一个修理厂给赵富生买了一辆二手双桥货车，也是现金，赵富生请沙坝镇霸王塘村3组的赵某某山西大同负责开车，后来这个车经营不起走以153800元将这辆车卖给了一个会理人，卖车的钱邓某拿着在。两次买车都办理了过户手续，四桥车车牌川Ｗ×××××，双桥车车牌川Ｗ×××××。2017年8月，赵富生向邓某借了3万元和一个叫肖某的人合伙承包土地种葡萄。2018年6月，邓某借14800元给赵富生买了一辆拖拉机，2018年8月赵富生以13800元将拖拉机出售。卖车所得的钱都被赵富生花完了。2018年8月，因邓某催赵富生拿钱催的紧，赵富生在西昌找了个制假证的，做了一本假房产证作为抵押，给邓某打了24万元的借条，借条上落名是“刘勇”。 赵富生在焦家村，对别人说自己叫“李兴华”。没有认识邓某之前孙某和赵富生在耍朋友，跟邓某认识后，其就跟孙某分手了。放在孙某家里名叫“王波”的身份证是和驾驶证一起在西昌由打制假证的人做的。 赵富生通过微信附近的人主动添加欧某后二人认识，一两个月后就确定了恋人关系，赵富生对欧某说自己叫“李兴华”还是“刘勇”，时间久了忘记了。2015年一天下午，赵富生到冕宁给欧某说自己想买一辆小货车给别人拉菜跑运输，已经准备了7万元但是还差一点，希望欧某能借一点给自己。第二天早上，赵富生陪欧某在冕宁县下的农商银行取了1万元后，二人一起乘车到西昌西客站，欧某将1万元拿给赵富生，赵富生说自己去提车，让欧某去车站附近买一串火炮准备冲喜。赵富生走后一会儿就把手机关机并将卡取来丢了。关机是因为不想让欧某找到自己，准备提车是真的，但是这1万元赵富生没有拿去提车。 2019年的一天，赵富生跟徐某通过微信认识，几天后赵富生就去越西县找过徐某。再过十多天后，赵富生又去找过徐某。之后因自己手头紧，需要修面包车，在微信上发信息准备向徐某借款两万元，徐某表示同意，十多天后在西昌西客站附近徐某拿了两万元给赵富生。 29.辨认笔录及照片证实，邓某辨认出赵富生就是与其交往并借钱自称是“刘勇”的人。欧某辨认出赵富生就是对其实施诈骗的“刘勇”。徐某辨认出赵富生就是对其实施诈骗的“王波”。赵富生辨认出其自称“刘勇”给邓某出具的借条。肖某辨认出赵富生就是刘江。 30.视听光盘五张证实，对赵富生讯问同步录音录像，搜查、辨认过程同步录音录像。 本院认为，被告人赵富生隐瞒自己真实身份，隐瞒自己离异等情况，虚构前妻身患乳腺癌去世，以一个具有真性情的“好男人”形象，使用虚假身份信息及证件，借与离异或丧偶妇女谈恋爱之机，从三名被害人处骗取款项共计32.55万元，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立。 被告人赵富生关于从邓某处所拿款项不属于诈骗的辩解，与本院审理查明不符，不予采纳。赵富生无犯罪记录；归案后，虽没有如实供述全部犯罪事实，但庭审中表示认罪，认可诈骗欧某、徐某的犯罪事实，认可从邓某处拿了25万元的事实，仅对其行为性质进行辩解。辩护人关于赵富生能如实供述自己基本犯罪事实，系初犯，依法可以从轻处罚的意见，本院予以采纳。公诉机关关于建议对赵富生判处有期徒刑七至十年的量刑意见，本院予以采纳。 赵富生诈骗所得依法应当退赔被害人。扣押在案的虚假证件属作案工具，依法应当予以没收。 综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《最高人民法院最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，判决如下： 一、被告人赵富生犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金五万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。被告人赵富生的刑期即自2019年8月20日起至2026年8月19日止。罚金限本判决生效后一个月内缴纳完毕。） 二、被告人赵富生退赔被害人欧某一万元，退赔被害人邓某二十五万元，退赔被害人徐某六万五千五百元； （限本判决生效后一个月内退赔完毕。） 三、房屋所有权证一本、居民身份证一张、机动车驾驶执照一本予以没收。 （限本判决生效后一个月内没收完毕。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向凉山彝族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  邓小成 人民陪审员  张世华 人民陪审员  乔文江 二〇二〇年七月七日 法官 助理  吴 婷 书 记 员  王 亮 本判决适用的法律条文《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。