浙江省义乌市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0782刑初256号 公诉机关义乌市人民检察院。 被告人冯丹慈，男，1974年5月14日出生于浙江省慈溪市，汉族，初中文化，住浙江省慈溪市。因犯非法持有枪支罪于2006年9月19日被浙江省余姚市人民法院判处有期徒刑八个月，2007年2月27日刑满释放。因吸毒于2012年6月1日被慈溪市公安局行政拘留五日。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2019年6月27日被义乌市公安局刑事拘留，同年7月31日被依法逮捕。现押于义乌市看守所。 辩护人施时岳，浙江欧易律师事务所律师。 被告人胡胜强，男，1991年10月2日出生于浙江省义乌市，汉族，大专文化，住义乌市。因涉嫌犯诈骗罪于2014年3月13日被义乌市公安局刑事拘留，同年3月23日被取保候审，因犯诈骗罪于2015年1月4日被本院判处有期徒刑二年四个月，缓刑三年，并处罚金人民币四万元，缓刑考验期限至2018年1月16日。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2019年5月22日被义乌市公安局刑事拘留，同年6月27日被依法逮捕。现押于义乌市看守所。 辩护人赵宇涛，义乌市法律援助中心指派的浙江泽大（义乌）律师事务所律师。 被告人方永生，男，1978年4月17日出生于浙江省象山县，汉族，中专文化，户籍地浙江省宁波市江北区，现住浙江省象山县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2019年5月22日被义乌市公安局取保候审，于2020年5月21日被本院继续取保候审。 辩护人金湖钢，义乌市法律援助中心指派的浙江近真律师事务所律师。 被告人董先智，男，1981年6月10日出生于福建省邵武市，汉族，初中文化，住福建省邵武市。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2019年5月28日被义乌市公安局取保候审，于2020年5月27日被本院继续取保候审。 辩护人张胜华，义乌市法律援助中心指派的浙江拓思律师事务所律师。 义乌市人民检察院以义检刑诉[2020]1231号起诉书及义检刑变诉[2020]132号变更起诉决定书指控被告人冯丹慈、胡胜强、方永生、董先智犯非法吸收公众存款罪，于2020年3月9日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，公开开庭审理了本案。义乌市人民检察院指派检察员吴永强出庭支持公诉，被告人冯丹慈及辩护人施时岳、被告人胡胜强及辩护人赵宇涛、被告人方永生及辩护人金湖钢、被告人董先智及辩护人张胜华到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明，2017年3月31日，蔡某（已判决）在宁波注册宁波恒隆鸿达投资管理有限公司，同年7、8月份，蔡某与丽水一机游创投科技有限公司法人宋某签订协议共同发展丽水缙云景区、民宿地区共享单车项目，由蔡某提供单车，一机游创投科技有限公司负责共享单车的运营，收益五五分成。2017年5月至2018年期间，蔡某以宁波恒隆鸿达投资管理有限公司为母公司在义乌注册了三个分公司，分别是宁波恒隆鸿达投资管理有限公司义乌分公司（以下简称“义乌分公司”）、宁波恒隆鸿达投资管理有限公司义乌佛堂分公司（以下简称“义乌佛堂分公司”）和宁波恒隆鸿达投资管理有限公司义乌北苑分公司（以下简称“义乌北苑分公司”），其中义乌北苑分公司和义乌佛堂分公司由被告人冯丹慈牵头设立，并由冯丹慈担任两家分公司的总负责人。2018年4月中旬之后，被告人冯丹慈便不再管理义乌北苑分公司与义乌佛堂分公司。 一、2017年8月17日，被告人冯丹慈在浙江省义乌市设立义乌北苑分公司，并招收被告人方永生为店长，由方永生负责北苑分公司的管理与业务。2017年11月至2018年4月底期间，被告人董先智担任北苑分公司的总监，负责培训业务员、向客户讲解项目。2017年12月26日至2018年6月4日，义乌北苑分公司以投资浙江丽水缙云景区共享单车项目为名，承诺12%-15%的年化收益为诱饵，向不特定的公众非法吸收存款共计705万元，支付利息及奖励5.0025万元，造成被害人损失共计699.9975万元。具体如下： 1、被害人宗某于2018年3月12日、3月20日、4月17日投资人民币15万元，收到利息0元。 2、被害人骆某于2018年3月9日、4月21日投资人民币80万元，收到利息4万元，获得活动奖励4000元。 3、被害人毛某1、毛某2于2018年1月18日、6月4日投资人民币10万元，收到利息0元。 4、被害人季某1于2017年12月29日投资人民币3万元，收到利息2275元。 5、被害人陈某1于2018年2月22日投资人民币3万元，收到利息1650元。 6、被害人朱某1于2018年4月份投资人民币7万元，收到利息2100元。 7、被害人洪某于2017年12月26日投资人民币599万元，未收到利息。 8、被害人楼某于2018年5月18日投资人民币8万元，未收到利息。 二、2018年6月19日，义乌分公司与北苑分公司合并，并将公司搬迁至丹溪路（即丹溪分公司，但未注册），由方永生继续担任店长，负责管理店内事务。2018年6月25日，被害人季某2在傅星强的介绍下前往丹溪分公司投资人民币10万元，未收到利息。 三、2017年11月14日，被告人冯丹慈在义乌市设立义乌佛堂分公司，以投资浙江丽水缙云景区共享单车项目为名，承诺12%-15%的年化收益为诱饵，向不特定的公众非法吸收存款。2017年11月至2018年7月20日期间，被告人胡胜强担任义乌佛堂分公司店长，负责义乌佛堂分公司的管理与业务。2018年1月10日至2018年8月1日期间，义乌佛堂分公司共向不特定的公众吸收存款376万元，支付利息及奖励4.242万元，造成被害人损失共计371.758万元。具体如下： 1、被害人陈某2于2018年7月2日、7月26日投资人民币120万元，收到利息0元。 2、被害人章某于2018年7月11日投资人民币10万元，收到利息1084元。 3、被害人丁某1于2018年5月31日、6月19日投资人民币120万元，收到利息0元，获得奖励1.9万元。 4、被害人丁某2于2018年5月24日投资人民币4万元，收到利息0元。 5、被害人冯某于2018年6月8日投资人民币5万元，收到利息0元，获得奖励388元。 6、被害人丁某3于2018年5月7日投资人民币5万元，收到利息0元。 7、被害人许某于2018年5月5日投资人民币5万元，收到利息1626元。 8、被害人金某于2018年7月25日投资人民币5万元，收到利息0元。 9、被害人毛某3于2018年3月27日投资人民币5万元，收到利息2168元。 10、被害人陈某3于2018年1月15日、4月27日投资人民币15万元，收到利息2168元。 11、被害人朱某2、周某1于2018年5月4日、5月22日、8月1日投资人民币10万元，收到利息1080元，获得奖励800元。 12、被害人陈某4于2018年6月7日、6月19日投资人民币10万元，收到利息0元，获得奖励1276元。 13、被害人徐某1于2018年4月27日、6月13日投资人民币10万元，收到利息1668元，获得奖励388元。 14、被害人徐某2于2018年3月20日投资人民币5万元，收到利息0元。 15、被害人王某2于2018年1月12日、1月19日投资人民币15万元，收到利息0元，获得奖励1000元。 16、被害人王某1、丁某4于2018年1月10日、3月30日投资人民币12万元，收到利息0元，获得奖励688元。 17、被害人朱某3于2018年6月1日投资人民币20万元，收到利息9086元。 被告人冯丹慈于2019年6月27日被义乌市公安局抓获；被告人胡胜强于2019年5月22日被义乌市公安局抓获；被告人方永生于2018年9月17日至义乌市公安局投案；2019年5月23日，被告人方永生联系被告人董先智，劝其到义乌市公安局投案。被告人董先智在方永生的劝说下于2019年5月28日至义乌市公安局投案。 被告人冯丹慈于2019年6月3日退出违法所得人民币8万元；被告人胡胜强于2019年3月19日退出违法所得人民币7000元；被告人方永生于2019年3月18日退出违法所得人民币2万元；被告人董先智于2019年5月28日退出违法所得人民币1.2万元；业务员周某2、徐某3于2019年5月27日共退出违法所得人民币2.2万元；业务员李某、傅星强、陈某6、王振军于2019年5月24日共退出违法所得人民币9230元。业务员姚某于2019年5月27日退出违法所得人民币7万元。2020年3月19日被告人董先智向本院退出违法所得人民币1880元。 被告人冯丹慈、胡胜强、方永生、董先智均自愿认罪认罚，同意公诉机关提出的对被告人冯丹慈判处有期徒刑二年，并处罚金；对被告人胡胜强判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币五万元，与前罪的有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币四万元并罚，合并执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币九万元；对被告人方永生判处有期徒刑一年二个月，并处罚金；对被告人董先智判处有期徒刑一年八个月，并处罚金的量刑建议，且在认罪认罚具结书上签字具结。 上述事实，被告人冯丹慈、胡胜强、方永生、董先智在庭审过程中亦无异议，且有被害人宗某、骆某、毛某1、季某1、陈某1、朱某1、洪某、楼某、季某2、陈某2、章某、丁某1、丁某2、冯某、丁某3、许某、金某、毛某3、陈某3、朱某2、陈某4、徐某1、徐某2、王某2、王某1、朱某3的陈述，证人蔡某、洪某、陈某5、徐某3、李某、陈某6、周某2、叶某、姚某、宋某的证言，债权收益权转让及回购协议，收款确认书，ＰＯＳ机刷卡单，银行流水，转账记录，扣押清单，营业执照，情况说明，人员辨认笔录及照片，刑事判决书，释放证明，到案经过，被告人冯丹慈、胡胜强、方永生、董先智的供述，认罪认罚具结书，人口信息等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人冯丹慈、胡胜强、方永生、董先智非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为均已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控成立，应予支持。被告人冯丹慈、胡胜强、方永生、董先智在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法应当减轻处罚。被告人方永生、董先智犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻处罚。被告人冯丹慈、胡胜强归案后如实供述自己的犯罪事实，依法可以从轻处罚。被告人方永生协助司法机关抓捕同案犯，系立功，依法可以从轻处罚。被告人冯丹慈、胡胜强、方永生、董先智自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。被告人胡胜强在缓刑考验期内犯新罪，依法应当撤销缓刑，数罪并罚。各辩护人分别提出被告人冯丹慈、胡胜强系从犯、如实供述犯罪事实、积极退赃且自愿认罪认罚，被告人方永生系从犯、自首、立功、系初犯且认罪认罚，被告人董先智系系初犯、从犯、自首、积极退赃、认罪认罚，请求从轻、减轻处罚的辩护意见，予以采纳。公诉机关量刑建议适当，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款和第三款、第六十八条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第七十七条第一款、第六十九条第一款和第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、撤销本院（2014）金义刑初字第2967号刑事判决中对被告人胡胜强犯诈骗罪判处有期徒刑二年四个月，缓刑三年，并处罚金人民币四万元的宣告缓刑部分。 二、被告人冯丹慈犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币六万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月27日起至2021年6月26日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。 三、被告人胡胜强犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币五万元；与原犯诈骗罪判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币四万元并罚，决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币九万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月22日起至2022年11月10日止。罚金四万元已缴纳，剩余罚金五万元限判决生效后一个月内缴纳）。 四、被告人方永生犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。 五、被告人董先智犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。 六、扣押在案的222110元返还各被害人。责令被告人冯丹慈、胡胜强、方永生、董先智与其他同案犯罪人共同退赔违法所得共计10795445元返还各被害人。（详见清单） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  张 琪 人民陪审员  金程程 人民陪审员  朱堂辉 二〇二〇年七月十三日 代书 记员  何亮亮 退赔清单： 姓名 金额 宗某 骆某 毛某1、毛某2 季某1 陈某1 朱某1 洪某 楼某 季某2 陈某2 章某 丁某1 丁某2 冯某 丁某3 许某 金某 毛某3 陈某3 朱某2、周某1 陈某4 徐某1 徐某2 王某2 王某1、丁某4 朱某3