大连市甘井子区人民法院刑 事 判 决 书（2020）辽0211刑初87号公诉机关大连市甘井子区人民检察院。被告人张淼，女，1981年12月12日出生，汉族，高中文化，无职业，户籍所在地辽宁省大连市甘井子区，现住址中山区。因本案于2019年6月27日被刑事拘留，同年7月30日被逮捕，现羁押于大连市看守所。辩护人周福成、王冬雪，辽宁邦鸿律师事务所律师。大连市甘井子区人民检察院以甘检公诉刑诉〔2020〕51号起诉书指控被告人张淼涉嫌诈骗罪，于2020年1月16日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2020年7月2日公开开庭进行了审理。大连市甘井子区人民检察院指派检察员崔雅清出庭支持公诉，被告人张淼及其辩护人到庭参加了诉讼。现已审理终结。大连市甘井子区人民检察院指控，2015年至2018年间，被告人张淼在大连市中山区、沙河口区、甘井子区等地，以自己是大连市教育局工作人员能为他人办工作、办入学、办教师证等为由，骗取他人钱款，共骗得孙某等七人人民币44万元，案发后退还19万元。具体事实如下：2015年12月某日，在大连市中山区华乐街上岛咖啡店内，被告人张淼谎称自己是大连市教育局工作人员，以能帮助孙某将其女儿办进大连市教育局工作为由，以找人需要办事费的名义骗取钱款。2016年1月，孙某先后两次给张淼转账15万元。2016年8月，被告人张淼谎称自己是大连市教育局工作人员，以能帮助马某儿子办进沙河口区教育局工作为由，以找人需要办事费的名义骗取钱款。2016年8月至10月间，马某先后三次在黑龙江省五常市、大连市中山区向张淼银行转账共计24万元。后张淼于2017年4月间先后归还马某人民币14万元。2017年1月，在大连市西岗区内，被告人张淼谎称自己是大连市教育局工作人员，以能帮助战云办理教师资格证为由，以找人需要办事费的名义骗取钱款。2017年7月7日，战云给张淼面值1万元的购物卡，并通过微信、银行转账的方式，转给张淼人民币l万元。案发后，张淼的亲友代其退还了上述赃款。2017年5月，在大连市甘井子区机场附近的麦当劳餐厅内，被告人张淼谎称自己是大连市教育局工作人员，以能帮助徐某办进甘井子区周水子小学当美术教师为由，以找人需要办事费的名义骗取钱款。2017年5月至6月，徐某通过银行转账、现金的方式共交给张淼人民币10万元。案发后，张淼的亲友代其退还了上述赃款。2017年5月，在大连市中山区东港蓝海游艇店，被告人张淼谎称自己是大连市教育局工作人员，以能帮助被害人于某女儿调回市内当老师为由，以找人需要办事费的名义骗取钱款。于2017年5月23日在中山区友好广场其车中骗取于某人民币5万元。案发后，张淼的亲友代其退还了上述赃款。2018年7月，在大连市中山区二七广场温州城丁某的店内，被告人张淼谎称自己是大连市教育局工作人员，以能帮助被害人丁某及其朋友张某的孩子跨学区上学为由，以找人需要办事费的名义骗取钱款。后丁某通过转账的方式向张淼转账2万元。案发后，张淼的亲友代其退还了上述赃款。公诉机关向本院提供了书证案件来源、抓捕经过等；证人证言；被害人陈述；被告人张淼的供述与辩解等证据支持其指控。公诉机关认为，被告人张淼诈骗公私财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。被告人到案后如实供述、认罪认罚，部分退赔被害人损失，依法从轻处罚，建议判处有期徒刑四年至四年六个月，并处罚金。被告人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，并自愿签署认罪认罚具结书。辩护人提出以下辩护意见：被告人到案后如实供述犯罪事实，案发前后能向被害人退赔损失，希望法庭从轻处罚。经审理查明：2015年至2018年间，被告人张淼在大连市中山区、沙河口区、甘井子区等地，以自己是大连市教育局工作人员能为他人办工作、办入学、办教师证等为由，骗取他人钱款，共骗得孙某等七人人民币44万元，案发后退还19万元。具体事实如下：2015年12月某日，在大连市中山区华乐街上岛咖啡店内，被告人张淼谎称自己是大连市教育局工作人员，以能帮助孙某将其女儿办进大连市教育局工作为由，以找人需要办事费的名义骗取钱款。2016年1月，孙某先后两次给张淼转账15万元。2016年8月，被告人张淼谎称自己是大连市教育局工作人员，以能帮助马某儿子办进沙河口区教育局工作为由，以找人需要办事费的名义骗取钱款。2016年8月至10月间，马某先后三次在黑龙江省五常市、大连市中山区向张淼银行转账共计24万元。后张淼于2017年4月间先后归还马某人民币14万元。2017年1月，在大连市西岗区内，被告人张淼谎称自己是大连市教育局工作人员，以能帮助战云办理教师资格证为由，以找人需要办事费的名义骗取钱款。2017年7月7日，战云给张淼面值1万元的购物卡，并通过微信、银行转账的方式，转给张淼人民币l万元。案发后，张淼的亲友代其退还了上述赃款。2017年5月，在大连市甘井子区机场附近的麦当劳餐厅内，被告人张淼谎称自己是大连市教育局工作人员，以能帮助徐某办进甘井子区周水子小学当美术教师为由，以找人需要办事费的名义骗取钱款。2017年5月至6月，徐某通过银行转账、现金的方式共交给张淼人民币10万元。案发后，张淼的亲友代其退还了上述赃款。2017年5月，在大连市中山区东港蓝海游艇店，被告人张淼谎称自己是大连市教育局工作人员，以能帮助被害人于某女儿调回市内当老师为由，以找人需要办事费的名义骗取钱款。于2017年5月23日在中山区友好广场其车中骗取于某人民币5万元。案发后，张淼的亲友代其退还了上述赃款。2018年7月，在大连市中山区二七广场温州城丁某的店内，被告人张淼谎称自己是大连市教育局工作人员，以能帮助被害人丁某及其朋友张某的孩子跨学区上学为由，以找人需要办事费的名义骗取钱款。后丁某通过转账的方式向张淼转账2万元。案发后，张淼的亲友代其退还了上述赃款。上述事实，有业经庭审质证并经本院审查采信的书证常住人口基本信息、前科查询证明、案件来源、抓捕经过、大连市教育局情况说明、扣押物品清单、张淼银行转账流水、微信聊天记录、收条、谅解书、被害人徐某、于某、战云、丁某、马某、孙某、张某的陈述、证人高某、修永志、齐某、曹某的证言、被告人张淼的供述与辩解等证据在卷佐证，足以认定。本院认为，被告人张淼诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的事实及罪名成立。被告人到案后如实供述犯罪事实，认罪认罚，依法从轻处罚。被告人亲友代为退赔被害人部分损失，酌情从轻处罚。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。综上所述，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第六十七条之规定，判决如下：一、被告人张淼犯诈骗罪，判处有期徒刑四年五个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月27日始至2023年11月26日止。罚金自判决生效后十日内缴纳）二、责令被告人张淼退赔被害人孙某人民币十五万元、退赔被害人马某人民币十万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省大连市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  倪生军人民陪审员  刘世红人民陪审员  陈 锋二〇二〇年七月八日书 记 员  孙 巍附：《中华人民共和国刑法》法条第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。