广东省深圳市福田区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0304刑初240号公诉机关深圳市福田区人民检察院。被告人刘晓春，男，1982年12月5日出生，汉族，中专文化，户籍地址山东省威海市环翠区，暂住广东省东莞市，无固定职业。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年11月23日被抓获并被深圳市公安局福田分局刑事拘留，2019年12月25日被逮捕。现羁押于深圳市福田区看守所。指定辩护人李序根，广东广荣律师事务所律师。深圳市福田区人民检察院以深福检刑诉［2020］193号起诉书指控被告人刘晓春犯诈骗罪，于2020年2月28日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，并组成合议庭，于2020年5月25日公开开庭审理了本案，深圳市福田区人民检察院指派检察员王文波出庭支持公诉，被告人刘晓春及其辩护人李序根（由深圳市福田区法律援助处指派）均到庭参加诉讼。现已审理终结。深圳市福田区人民检察院指控：2008年4月起，被告人刘晓春伙同刘少杰（已因本案被判刑）以本市南山区大冲村573栋某房为窝点，购买电脑、连接器以及大量的手提电话、手机卡及银行账户后，利用电脑通过手机群发内容为“直接把钱打入某某（银行账号），账户名某某”的短信，欺骗被害人将钱款转入诈骗短信指定的账号内，长期进行诈骗活动。2008年8月2日22时许，被告人刘晓春与刘少杰在本市福田区新洲九街福昌苑首层招商银行门口柜员机取诈骗所得钱款时，因形迹可疑被银行值班保安员张某某发现，刘少杰被抓获，刚取出的所骗钱款人民币37000元被当场缴获，被告人刘晓春则逃离现场。经查，被告人刘晓春与刘少杰诈骗王某、佘某某、崔某某、阎某某等十一名被害人共计人民币651350元。具体被害人被骗情况如下：1.辽宁省大连市的被害人王某在2008年6月17日向账户名为赵某文的工商银行62×××15工商银行账号中汇了人民币400000元；2.北京市的被害人佘某某在2008年7月4日向账户名为梁某林的62×××02工商银行账号中汇款4400元。3.河南省商城县的被害人刘某军在2008年7月15日向账户名为李某东的工商银行62×××14账号中汇了人民币11780元；4.北京市的被害人崔某某在2008年7月18日向账户名为王某生的工商银行62×××13账号中汇了人民币15000元；5.上海市的被害人阎某某在2008年7月19日托朋友沈某某向账户名为李某东的工商银行62×××14账号汇了人民币9900元；6.上海市的被害人潘某在2008年7月20日向账号名为李某东的工商银行62×××14账号内汇了人民币10000元；7.辽宁省大连市的被害人李某国在2008年7月23日向账户名为王某生的工商银行62×××13账号汇了人民币50000元；8.北京市的被害人葛某某在2008年7月25日向账户名为王某生的工商银行62×××13账号汇了人民币26950元；9.重庆市的被害人邓某某在2008年7月30日向账户名为梁某林的工商银行62×××02的账号汇了人民币12000元；10.湖北省武汉市的被害人陈某某在2008年7月30日向账户名为梁某林的62×××02工商银行账号中汇了人民币80000元；11.海南省澄迈县的被害人徐某某在2008年8月1日让其父亲向账户名为王某生的62×××13工商银行账号中汇了人民币31320元。案发后，刘少杰的亲属退赃款人民币141900元，被告人刘晓春的亲属退赃款人民币50000元。2019年11月23日，被告人刘晓春在广东省东莞市茶山镇下朗村被抓获。公诉机关提供了书证、证人证言、被害人的陈述、被告人供述及辩解、现场勘查笔录等证据证实上述事实。公诉机关据此认为被告人刘晓春的行为已构成诈骗罪，提请本院依法判处，并建议对其判处十年六个月以上十一年以下有期徒刑，并处罚金人民币十万元。辩护人发表如下辩护意见：1.辩护人对公诉机关指控本案定性无异议，但认为量刑幅度偏重；2.本案虽不适宜区分主从犯，但从犯意的提起、财物的分配都是听从刘少杰，希望法庭在量刑时予以考虑；3.被告人有退赃情节，被告人家属已经替被告人退回了5万元赃款；4.被告人系初犯、偶犯；5.被告人系认罪认罚。综上，建议对被告人量刑有期徒刑十年以下。经审理查明：2008年4月起，被告人刘晓春伙同刘少杰（已因本案被判刑）以本市南山区大冲村573栋901房为窝点，购买电脑、连接器以及大量的手提电话、手机卡及银行账户后，利用电脑通过手机群发内容为“直接把钱打入某某（银行账号），账户名某某”的短信，欺骗被害人将钱款转入诈骗短信指定的账号内，长期进行诈骗活动。2008年8月2日22时许，被告人刘晓春与刘少杰在本市福田区新洲九街福昌苑首层招商银行门口柜员机取诈骗所得钱款时，因形迹可疑被银行值班保安员张某某发现，刘少杰被抓获，刚取出的所骗钱款人民币37000元被当场缴获，被告人刘晓春则逃离现场。经查，被告人刘晓春与刘少杰诈骗王某、佘某某、崔某某、阎某某等十一名被害人共计人民币651350元。具体被害人被骗情况如下：1.辽宁省大连市的被害人王某在2008年6月17日向账户名为赵某文的工商银行6222024000001140215工商银行账号中汇了人民币400000元；2.北京市的被害人佘某某在2008年7月4日向账户名为梁某林的62×××02工商银行账号中汇款4400元。3.河南省商城县的被害人刘某军在2008年7月15日向账户名为李某东的工商银行62×××14账号中汇了人民币11780元；4.北京市的被害人崔某某在2008年7月18日向账户名为王某生的工商银行62×××13账号中汇了人民币15000元；5.上海市的被害人阎某某在2008年7月19日托朋友沈某某向账户名为李某东的工商银行62×××14账号汇了人民币9900元；6.上海市的被害人潘某在2008年7月20日向账号名为李某东的工商银行62×××14账号内汇了人民币10000元；7.辽宁省大连市的被害人李某国在2008年7月23日向账户名为王某生的工商银行62×××13账号汇了人民币50000元；8.北京市的被害人葛某某在2008年7月25日向账户名为王某生的工商银行62×××13账号汇了人民币26950元；9.重庆市的被害人邓某某在2008年7月30日向账户名为梁某林的工商银行62×××02的账号汇了人民币12000元；10.湖北省武汉市的被害人陈某某在2008年7月30日向账户名为梁某林的62×××02工商银行账号中汇了人民币80000元；11.海南省澄迈县的被害人徐某某在2008年8月1日让其父亲向账户名为王某生的62×××13工商银行账号中汇了人民币31320元。案发后，刘少杰的亲属退赃款人民币141900元，被告人刘晓春的亲属退赃款人民币50000元。另查明，同案犯刘少杰于2009年3月16日被深圳市福田区人民法院判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十万元。2019年11月23日，被告人刘晓春在广东省东莞市茶山镇下朗村被抓获。以上事实清楚，且有公诉机关提交并经庭审质证的如下证据证实：1.被告人的身份材料及前科劣迹查询情况说明、通话记录、银行账户的开户资料及交易记录、已决同案犯刘少杰的刑事判决书、二审裁定书及有关材料、抓获经过等书证；2.证人汤某、刘某森、李某英、已决同案犯刘少杰的证言；3.被告人刘晓春的供述与辩解；4.被害人佘某某、崔某某、阎某某、葛某某、邓某某、王某、刘某军、李某某、陈某某、徐某某的陈述；5.辨认笔录等。证据确实、充分，能够相互印证，已形成完整证据链条，足以认定，本院予以确认。本院认为，被告人刘晓春无视国家法律，与他人结伙多次诈骗公民财物，犯罪数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，应依法予以惩罚。公诉机关指控的罪名成立。关于本案主从犯认定问题，依据现有证据，被告人刘晓春与同案犯刘少杰共同策划实施诈骗行为、共同购买作案工具并共同约定平均分配诈骗赃款，其二人在共同犯罪中互相配合，均积极主动的实施诈骗犯罪的实行行为，不宜区分主从犯。被告人归案后能够如实供述所犯罪行，自愿认罪认罚，且其家属已代为退还部分赃款，可从轻处罚。辩护人的相关辩护意见，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。综合被告人刘晓春的犯罪情节、性质、社会危害性及认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条和第六十四条之规定，判决如下：一、被告人刘晓春犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月23日起至2030年11月22日止;罚金于本判决生效之日起十五日内缴纳完毕。）二、责令被告人刘晓春向各被害人退赔相关损失。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向深圳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李君男人民陪审员  曾 鲁人民陪审员  韦开丽二〇二〇年七月六日书 记 员  麦嘉杰刘文婷附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他犯罪的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。