贵州省息烽县人民法院刑 事 判 决 书（2020）黔0122刑初27号公诉机关贵州省息烽县人民检察院。被告人匡小容，女，1976年7月23日生，户籍所在地四川省合江县，现住贵州省息烽县。因涉嫌诈骗罪于2019年8月16日被贵州省息烽县公安局刑事拘留，2019年9月20日经贵州省息烽县人民检察院批准被贵州省息烽县公安局执行逮捕。现押于贵州省贵阳市女子看守所。指定辩护人舒成，贵州竹帛律师事务所律师，执业证号15201201710531756。被告人章长美（小名章国勇），男，1975年4月22日生，户籍所在地贵州省息烽县，现住贵州省息烽县。因犯危险驾驶罪于2017年11月30日被贵州省息烽县人民法院判处拘役二个月，缓刑二个月，罚金二千元。因涉嫌诈骗罪于2019年9月20日被贵州省息烽县公安局刑事拘留，2019年10月24日经贵州省息烽县人民检察院批准被贵州省息烽县公安局执行逮捕。现押于贵州省贵阳市第一看守所。委托辩护人冯东，贵州康卓律师事务所律师，执业证号15201201110114914。被告人朱正华（绰号朱姨妈），女，1950年2月9日生，户籍所在地贵州省息烽县，现住贵州省息烽县。因犯开设赌场罪于2019年6月12日被贵州省息烽县人民法院判处有期徒刑八个月，罚金二千元，于2019年7月29日刑满释放。因涉嫌诈骗罪于2020年3月10日被贵州省息烽县公安局监视居住，于2020年4月2日经贵州省息烽县人民检察院决定逮捕，同月9日被贵州省息烽县公安局执行逮捕。现押于贵州省贵阳市女子看守所。指定辩护人卢金海，贵州弛阳律师事务所律师，执业证号15201201810044758。息烽县人民检察院以息检公诉刑诉（2020）22号起诉书指控被告人匡小容、章长美、朱正华犯诈骗罪，于2020年4月10日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。息烽县人民检察院指派检察员马瑛出庭支持公诉，被告人匡小容及其辩护人舒成，被告人章长美及其辩护人冯东，被告人朱正华及其辩护人卢金海到庭参加诉讼。本案现已审理终结。息烽县人民检察院指控：2018年6月至11月期间，被告人匡小容、朱正华经共谋在息烽县朱正华开设的麻将馆内，通过在麻将机内安装遥控程序控制赌博输赢的方式来“找钱”。后被告人章长美加入，三人分工合作，并商量赢钱后共同分钱。2018年10月21日至22日，被告人匡小容、章长美通过使用安装遥控程序麻将机控制赌博输赢的方式与被害人陈某、王某1、蔡某打麻将，骗取三名被害人共计人民币21000元。被告人匡小容、章长美各分得人民币8000元，被告人朱正华分得人民币5000元。2018年11月16日，被告人匡小容通过使用安装遥控程序麻将机控制赌博输赢的方式与被害人王某2、简某打麻将，骗取被害人王某2人民币3800元、被害人简某人民币5000元。被害人简某怀疑当天使用的麻将机有问题遂找人检查，经检查麻将机安装了遥控程序，被告人朱正华予以承认，后简某要求退钱，被告人匡小容、朱正华、章长美将骗取的人民币5000元钱退还给了被害人简某。庭审中，公诉人当庭出示了户籍信息，到案情况说明、前科查询情况，证人黄某、刘某等人的证言，被害人王某1、蔡某等人的陈述，被告人匡小容、章长美、朱正华的供述和辩解，辨认笔录及照片，同步录音录像光盘等证据，以被告人匡小容、章长美、朱正华的行为构成诈骗罪，提请本院按照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定对被告人匡小容、章长美各自科处有期徒刑一年零三个月、并处罚金，对被告人朱正华科处有期徒刑一年零一个月、并处罚金。被告人匡小容对公诉机关指控的自己犯诈骗罪的罪名不持异议，其提出的主要辩解意见是诈骗金额并没有公诉机关指控的那么多：1.2018年10月21日至22日本人分配所得款项不是8000元，而是5000元，原因在于被害人知晓他们诈骗的事实后未向其返还打麻将时所借的3000元，该3000元应当减去；2.2018年11月16日那次打麻将后除向被害人简某退还5000元外，所赢被害人王某2的只有1800元，且转账给章长美已退还被害人王某2，此次犯罪金额应减去3800元。被告人章长美对起诉书指控的大部分犯罪事实供认，辩称2018年11月16日打麻将后除向被害人简某退还5000元外，还向被害人王某2退还1800元。被告人朱正华对起诉书指控的犯罪事实供认，无辩解。被告人匡小容的辩护人对公诉机关指控匡小容犯诈骗罪的罪名及事实不持异议，以本案中属三人共谋，不存在主从犯，被告人匡小容为初犯，在公安机关积极供述自己的犯罪事实，悔罪深刻等进行辩护。被告人章长美的辩护人对公诉机关指控章长美犯诈骗罪的罪名及大部分事实不持异议，提出的主要辩护意见为：1.公诉机关指控的犯罪金额应减去以下的4800元：被告人匡小容有3000元出借款未收到，另有1800元通过章长美已转给被害人王某2。该4800元不应计入犯罪金额；2.章长美不是主动加入犯罪活动而是发现麻将机有问题后才加入的，应当认定为从犯，希望判处一年以下刑事处罚。被告人朱正华的辩护人对公诉机关指控朱正华犯诈骗罪的罪名及事实不持异议，以本案中打麻将时都是匡小容在进行控制，分钱也是她负责分配，章长美的入伙也是匡小荣主动提出，朱正华并非主犯，系从犯，年纪较大，再犯可能性不大，社会危害性较小，希望法庭适用缓刑判处等为由进行辩护。经审理查明：2018年6月至11月期间，被告人匡小容、朱正华经共谋在息烽县朱正华开设的麻将馆内，通过在麻将机内安装遥控程序控制赌博输赢的方式来“找钱”。后被告人章长美加入，三人分工合作，并商量赢钱后共同分钱。2018年10月21日至22日，被告人匡小容、章长美通过使用安装遥控程序麻将机控制赌博输赢的方式与被害人陈某、王某1、蔡某打麻将，骗取三名被害人共计人民币21000元。被告人匡小容、章长美各分得人民币8000元，被告人朱正华分得人民币5000元。2018年11月16日，被告人匡小容通过使用安装遥控程序麻将机控制赌博输赢的方式与被害人王某2、简某打麻将，骗取被害人王某2人民币3800元、被害人简某人民币5000元。被害人简某怀疑当天使用的麻将机有问题遂找人检查，经检查，麻将机内安装了遥控程序，被告人朱正华予以承认，后简某要求退钱，被告人匡小容、朱正华、章长美将骗取的人民币5000元钱退还给了被害人简某。同时查明，2018年9月至11月16日，被告人朱正华将其居住的位于息烽县名被告人实施诈骗的地点）的房屋出租给黄某、蔡会武开设麻将馆，自己收取一定的房屋租金，同时亦与黄某、蔡会武合伙开设麻将馆，并吸引陈某某、王某飞等人来此以打麻将方式进行赌博，三人从中抽头渔利。被告人朱正华因此于2019年6月12日被息烽县人民法院以其犯开设赌场罪判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二千元。2019年7月29日，被告人朱正华刑满释放。另查明，息烽县公安局于2019年8月12日对本案立案侦查后，在侦办过程中分别于2019年8月15日、9月9日、9月19日将被告人匡小容、朱正华、章长美传唤到案后，三被告人如实供述了自己及同案犯的犯罪事实。认定上述事实的证据有户籍信息，到案情况说明、前科查询情况，（2017）黔0122刑初180号、（2019）黔0122刑初25号刑事判决书，刑满释放证明书，证人黄某、刘某等人的证言，被害人王某1、蔡某、陈某、简某、王某2等人的陈述，被告人匡小容、章长美、朱正华的供述和辩解，辨认笔录及照片，同步录音录像光盘等证据证实，业经庭审质证，足以认定。本院认为，被告人匡小容、章长美、朱正华以非法占有为目的，共谋采取安装遥控程序麻将机控制赌博输赢这一隐瞒真相的手段骗取他人财物，案发前被告人匡小容退还被害人简某人民币5000元，依法不计入犯罪数额，但应当从重处罚，故被告人匡小容、章长美、朱正华骗取他人人民币共计24800元，三名被告人犯罪数额较大，其行为均已构成诈骗罪，应依法处罚。对被告人匡小容提出的2018年10月21日至22日那次应当减去出借款3000元的辩解意见及被告人章长美的辩护人提出诈骗金额也应当减去该出借款的辩护意见，因有三名被告人在公安机关的供述与被害人陈某、王某1、蔡某的陈述相互印证，被告人匡小容、章长美、朱正华将所赢赌资在被害人无现钱的情况下出借给对方，出借款已属本身诈骗行为既遂所得，该款即便被害人未归还，也应计入诈骗金额，故该辩解、辩护意见不符合本案的客观事实，本院不予采纳；被告人匡小容提出2018年11月16日那次除向被害人简某退还5000元外，还将剩余所赢款项1800元转账给章长美退还被害人王某2的辩解意见及被告人章长美的辩护人提出的该次犯罪金额应减去1800元的辩护意见，结合庭审查明的事实、三名被告人在公安机关的供述及被害人王某2、简某的陈述，三名被告人共同诈骗被害人王某2金额为3800元，且未退还，该款应计入诈骗金额，对此辩解、辩护意见不予采纳。公诉机关对被告人匡小容、章长美、朱正华犯诈骗罪的指控，罪名成立，本院予以确认。三名被告人在共同犯罪中的作用、地位相当，不予区分主从犯，被告人章长美、朱正华的辩护人提出的被告人章长美、朱正华系从犯的辩护意见不符合本案客观事实不予采纳。三名被告人到案后能如实供述自己及同案犯的罪行，系坦白，在公诉机关自愿认罪认罚，在庭审中尚能够自愿认罪，有一定的悔罪表现，依法可对其从轻处罚。被告人匡小容系初犯，认罪态度较好，可酌情从轻处罚。被告人朱正华犯本罪同时犯开设赌场罪已被判刑，综合本案客观实际不宜适用缓刑，对其辩护人提出的适用缓刑的辩护意见不予采纳。被告人章长美具有犯罪前科，可酌情对其从重处罚。公诉机关提出的量刑建议，符合本案客观事实和相关法律规定，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条“诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；……”、第二十五条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：被告人匡小容犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零三个月，并处罚金人民币二千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月16日起至2020年11月15日止，罚金在本判决生效之日起30日内缴纳）；被告人章长美犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零三个月，并处罚金人民币二千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月20日起至2020年12月19日止，罚金在本判决生效之日起30日内缴纳）；被告人朱正华犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零一个月，并处罚金人民币二千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月9日起至2021年5月8日止，罚金在本判决生效之日起30日内缴纳）；追缴被告人匡小容、章长美、朱正华的违法所得24800元，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向贵州省贵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  杨熙勇人民陪审员  袁维香人民陪审员  刘东叶二〇二〇年七月六日书 记 员  艾 磊