浙江省诸暨市人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)浙0681刑初438号 公诉机关浙江省诸暨市人民检察院。 被告人杜浪，男，1994年7月23日出生于重庆市武隆县，汉族，大专文化，自由职业，住重庆市武隆县。因本案于2019年10月12日被诸暨市公安局刑事拘留，同年11月18日被逮捕。现羁押于诸暨市看守所。 辩护人毛炬东、赵子文，浙江振邦律师事务所律师，诸暨市法律援助中心指派。 被告人刘智敏，男，1991年1月7日出生于重庆市石柱土家族自治县，土家族，大专文化，自由职业，住重庆市石柱土家族自治县。因本案于2019年10月12日被诸暨市公安局刑事拘留，同年11月18日被逮捕。现羁押于诸暨市看守所。 辩护人魏彬，浙江墨恒律师事务所律师。 被告人杨春平，男，1989年1月23日出生于重庆市忠县，汉族，本科文化，自由职业，住重庆市忠县。因本案于2019年10月12日被诸暨市公安局刑事拘留，同年11月18日被逮捕。现羁押于诸暨市看守所。 辩护人俞俊江，浙江墨恒律师事务所律师。 浙江省诸暨市人民检察院以诸检刑诉(2020）992号起诉书指控被告人杜浪、刘智敏、杨春平犯诈骗罪，于2020年5月6日向本院提起公诉，本院于同日立案受理，依法适用普通程序，组成合议庭，于2020年7月20日公开开庭审理了本案。浙江省诸暨市人民检察院指派检察员何琼出庭支持公诉，被告人杜浪、刘智敏、杨春平及辩护人赵子文、魏彬、俞俊江到庭参加诉讼。现已审理终结。 浙江省诸暨市人民检察院指控： 2018年下半年，被告人杜浪、刘智敏、杨春平在重庆市合川区，代理逸富、艾托思等投资平台，以指导客户投资赚取手续费。同年11月，金某通过保莱工作室在逸富平台投资亏损近7万元后要求三被告人赔偿。同年12月，被告人杜浪、刘智敏、杨春平明知无偿还能力的情况下，商议后决定以虚构的艾拓斯风控经理“刘勇”的身份，假意处理亏损事宜，与金某签订投资协议，谎称金某只要继续投资20万元，半年后便归还其27万元，从金某处骗得19.5万余元。后被告人杜浪频繁操作金某的账户赚取手续费，无力归还金某。 为证明上述指控的事实，公诉机关向本院提交相应的证据。认为被告人杜浪、刘智敏、杨春平以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取公私财物，数额巨大，犯罪事实清楚，证据确实充某，均应当以诈骗罪追究刑事责任，系共同犯罪。提请本院对三被告人均应依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定处罚。 被告人杜浪、刘智敏对公诉机关指控的事实及罪名均无异议，被告人杨春平表示认罪，提出其参与诈骗的前期部分，是被告人杜浪实际操作账户造成损失，三被告人均请求从轻处罚。 辩护人赵子文提出辩护意见：对公诉机关指控被告人杜浪构成诈骗罪没有异议。1.被告人杜浪无犯罪前科，平时表现良好，属于初犯、偶犯，犯罪的主观恶性和社会危害性较小；2.被告人能如实交代自己的犯罪行为，充某说明被告人认罪态度较好，并有真诚悔罪之心。综上，请求法庭对被告人杜浪从轻处罚。 辩护人魏彬提出辩护意见：对公诉机关指控被告人刘智敏参与共同犯罪的行为事实及罪名没有异议。1.就诈骗数额的问题，行为具体实施者杜浪犯意指向的对象是骗取佣金，因此将杜浪诈骗获得的实际金额96000余元认定诈骗数额更加符合行为人的主观犯意；2.被告人刘智敏对于后期具体诈骗行为实施及提取赃款的过程并未参与，且没有分得赃款，在共同犯罪中的所起作用相对次要，在量刑时应适当区分；3.被告人刘智敏在案发后通过家属积极赔偿被害人损失，并取得被害人充某谅解，有效降低了其行为的社会危害；4.被告人刘智敏接受过高等教育，平时表现良好，系初犯，当庭认罪，悔罪态度明显。综上，请求法庭对被告人刘智敏从轻、减轻处罚并适用缓刑。 辩护人俞俊江提出辩护意见：对公诉机关指控被告人杨春平构成诈骗罪的罪名没有异议。1.被告人杨春平系从犯，只是起到帮助作用，没有具体实施诈骗的事实行为，应当从轻、减轻处罚；2.被告人有坦白情节，供述前后统一，依法可以从轻处罚；3.被告人通过家属在庭前赔偿被害人损失并获得谅解，减轻了损害后果；4.被告人如实供述自己的行为事实，也表示认罪；5.被告人接受过高等教育，因对法律缺乏认识、缺乏敬畏一时误入歧途，系初犯，此前没有前科和劣迹。综上，请求法庭对被告人刘智敏从轻、减轻处罚并适用缓刑。 经审理查明： 2018年间，被告人杜浪、刘智敏、杨春平合伙在重庆市合川区，代理逸富、艾拓思等投资平台，吸引客户投资，以指导客户投资赚取手续费。之后，被告人刘智敏邀请金某在逸富平台开户并投资。同年11月，金某通过保莱工作室在逸富平台开设的期货账户投资亏损近7万元，遂多次找被告人刘智敏理论，要求被告人杜浪、刘智敏、杨春平赔偿损失。2018年12月21日，被告人杜浪、刘智敏、杨春平明知没有偿还能力，经过商议后虚构被告人杜浪系艾拓思（ＡＥＴＯＳ）公司风控经理“刘勇”的身份，以“刘勇”的身份出面假意处理亏损事宜，谎称只要金某继续投资20万元，半年后便归还其本金27万元，与金某签订客户投资管理协议书，以此方式从金某处骗得19.5万余元。后被告人杜浪从被告人杨春平处拿走金某账户，并频繁操作金某的账户赚取手续费，被告人杨春平将全部手续费均转予被告人杜浪，致无力归还金某。 另查明，审理中，被告人刘智敏、杨春平通过亲属各赔偿被害人金某人民币七万元，金某对被告人刘智敏、杨春平表示谅解。 上述事实，由公诉机关及辩护人分别提交，并经法庭质证的被害人金某的陈述，农业银行个人账户明细，微信聊天记录，投资管理协议书，支付宝转账记录，户籍证明，抓获经过，谅解书，收条，情况说明，被告人杜浪、刘智敏、杨春平的供述和辩解等证据予以证实，本院予以确认。 又，审理后，被告人杜浪的亲属赔偿被害人金某人民币七万元，金某对被告人杜浪亦表示谅解。 本院认为，被告人杜浪、刘智敏、杨春平以非法占有为目的，结伙采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，系共同犯罪，依法应分别追究刑事责任。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人杜浪、刘智敏、杨春平经事先商谋，明知三人无力偿还被害人损失的情况下，仍隐瞒真相，杜撰身份并捏造事实，使得被害人信以为真，从而骗得被害人钱财19.5万余元。三被告人的行为均属积极主动，不宜区分主从犯，辩护人俞俊江提出从犯的意见本院不予采纳，辩护人魏彬提出以被告人杜浪操作账户获得的手续费认定诈骗数额，该意见不能成立，本院亦不予采纳。但三被告人在共同犯罪中所起作用有所侧重，本院在量刑时予以体现。被告人杜浪、刘智敏、杨春平归案后均能如实供述自己的罪行，积极退赔被害人损失并取得谅解，本院依法对其从轻处罚并适用缓刑。对辩护人就此提出的意见本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款之规定，判决如下： 一、被告人杜浪犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年六个月，并处罚金人民币四万元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳）； 二、被告人刘智敏犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币三万元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳）； 三、被告人杨春平犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币三万元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省绍兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  张小涛 人民陪审员  王 颖 人民陪审员  石 璐 二〇二〇年七月二十三日 书 记 员  赵学旦 本案引用的法律条文: 《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第六十七条：犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己的罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 第七十二条第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。