甘肃省永昌县人民法院刑事判决书（2020）甘0321刑初36号公诉机关永昌县人民检察院。被告人朱晓龙，男，生于1995年9月23日，甘肃省永昌县人，汉族，初中文化，务工，户籍地永昌县，租住于金昌市金川区西坡生活区369号。因涉嫌诈骗犯罪，2018年12月28日被永昌县公安局刑事拘留，2019年2月3日、2020年2月18日被永昌县公安局取保候审，2020年4月8日被永昌县人民检察院取保候审，2020年5月13日被本院取保候审。现在家。辩护人刘延昭，甘肃可庆律师事务所律师，永昌县法律援助中心指派。永昌县人民检察院以永检一部刑诉（2020）28号起诉书，指控被告人朱晓龙犯诈骗、盗窃罪，于2020年5月12日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。永昌县人民检察院指派检察员刘铎出庭支持公诉，被告人朱晓龙及其辩护人刘延昭到庭参加诉讼。现已审理终结。永昌县人民检察院指控，一、诈骗事实2018年5月至12月，被告人朱晓龙以帮忙从“拉卡拉支付有限公司”贷款需支付手续费、保证金为由，先后51次诈骗吕某等20名被害人人民币39280元，其中：1、2018年5月6日至6月26日，3次骗取永昌县焦家庄镇居民吕某人民币共计6000元。2、2018年5月6日至12月7日，11次骗取永昌县新城子镇居民丁某1人民币5500元。3、2018年5月11日至12月7日，3次骗取永昌县新城子镇居民杨某1人民币1500元、陈某人民币1000元。4、2018年5月17日至10月27日，2次骗取永昌县焦家庄镇居民罗某人民币1500元。5、2018年5月17日至12月7日，6次骗取永昌县焦家庄镇居民闫某人民币2000元。6、2018年5月17日至12月8日，4次骗取永昌县焦家庄镇居民王某1人民币3300元。7、2018年5月18日至6月26日，3次骗取永昌县红山窑镇居民丁某人民币3980元。8、2018年5月25日至12月6日，2次骗取永昌县新城子镇居民宋某人民币1040元。9、2018年5月至6月26日，2次骗取永昌县红山窑镇居民潘某人民币2000元。10、2018年5月至6月26日，2次骗取永昌县红山窑镇居民亢某人民币3000元。11、2018年5月，骗取永昌县焦家庄镇居民何某人民币1000元；永昌县红山窑镇居民张某人民币1000元；永昌县红山窑镇居民蒲某人民币1000元。12、2018年6月22日，骗取永昌县城关镇居民王某2人民币1000元。13、2018年6月23日至12月22日，7次骗取永昌县新城子镇居民蒋某人民币1960元。14、2018年6月，骗取永昌县新城子镇居民尹某、杨某2、赵某1人民币各500元。15、2018年6月，骗取永昌县红山窑镇居民孙某人民币1000元。二、盗窃事实2018年12月26日至12月28日，被告人朱晓龙帮永昌县红山窑镇居民孙某操作手机“支付宝”时，以微信转账方式先后3次秘密窃取孙某农商银行账户（尾号5500）资金2000元。综上，被告人朱晓龙诈骗作案51起，诈骗金额39280元；盗窃作案1起，盗窃金额2000元。为证实上述指控，永昌县人民检察院向法庭提交了证明被告人朱晓龙犯罪的书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解、视听资料等证据。永昌县人民检察院认为，被告人朱晓龙以非法占有为目的，用虚构事实、隐瞒真相的方法多次骗取他人财物，数额较大；以非法占有为目的，秘密窃取他人财物，数额较大。其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百六十四条之规定，应当以诈骗罪、盗窃罪追究刑事责任。永昌县人民检察院建议以诈骗罪、盗窃罪判处被告人朱晓龙有期徒刑一年四个月，并处罚金4000元。被告人朱晓龙对指控事实、罪名及量刑建议均无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是被告人朱晓龙犯罪后具有自首情节，认罪认罚，退赔被害人经济损失，行为取得被害人谅解，建议法庭从宽处罚。经审理查明，一、诈骗事实2018年5月至12月，被告人朱晓龙以帮忙从“拉卡拉支付有限公司”贷款需支付手续费、保证金为由，先后51次诈骗吕某等20名被害人人民币39280元，其中：1、2018年5月6日至6月26日，3次骗取永昌县焦家庄镇居民吕某人民币共计6000元。2、2018年5月6日至12月7日，11次骗取永昌县新城子镇居民丁某1人民币5500元。3、2018年5月11日至12月7日，3次骗取永昌县新城子镇居民杨某1人民币1500元、陈某人民币1000元。4、2018年5月17日至10月27日，2次骗取永昌县焦家庄镇居民罗某人民币1500元。5、2018年5月17日至12月7日，6次骗取永昌县焦家庄镇居民闫某人民币2000元。6、2018年5月17日至12月8日，4次骗取永昌县焦家庄镇居民王某1人民币3300元。7、2018年5月18日至6月26日，3次骗取永昌县红山窑镇居民丁某人民币3980元。8、2018年5月25日至12月6日，2次骗取永昌县新城子镇居民宋某人民币1040元。9、2018年5月至6月26日，2次骗取永昌县红山窑镇居民潘某人民币2000元。10、2018年5月至6月26日，2次骗取永昌县红山窑镇居民亢某人民币3000元。11、2018年5月，骗取永昌县焦家庄镇居民何某人民币1000元；永昌县红山窑镇居民张某人民币1000元；永昌县红山窑镇居民蒲某人民币1000元。12、2018年6月22日，骗取永昌县城关镇居民王某2人民币1000元。13、2018年6月23日至12月22日，7次骗取永昌县新城子镇居民蒋某人民币1960元。14、2018年6月，骗取永昌县新城子镇居民尹某、杨某2、赵某1人民币各500元。15、2018年6月，骗取永昌县红山窑镇居民孙某人民币1000元。二、盗窃事实2018年12月26日至12月28日，被告人朱晓龙帮永昌县红山窑镇居民孙某操作手机“支付宝”时，以微信转账方式先后3次秘密窃取孙某农商银行账户（尾号5500）资金2000元。综上，被告人朱晓龙诈骗作案51起，诈骗金额39280元；盗窃作案1起，盗窃金额2000元。朱晓龙将诈骗和盗窃款均个人花用。被告人朱晓龙明知他人报案，仍在现场等候，抓获时无拒捕行为，到案后如实供述了犯罪事实。案发后，被告人朱晓龙退赔了被害人丁某1违法所得5500元、杨某1、陈某违法所得2500元、宋某违法所得1040元、丁某违法所得500元、潘某违法所得2000元、孙某违法所得3000元、王某1违法所得3300元、亢某违法所得3500元、蒲某违法所得1000元；丁某1、杨某1、宋某、丁某、吕某、潘某、孙某、王某1、亢某、罗某、蒲某对被告人朱晓龙的行为表示谅解，建议法庭从轻处罚。上述事实有经庭审质证、确认的被告人朱晓龙的供述与辩解，被害人丁某1、闫某、杨某1、宋某、陈某、丁某2、吕某、蒋某、潘某、孙某、王某1、王某2、亢某、何某、罗某、张某、杨某2、蒲某、尹某、赵某1的陈述，证人顾某、赵某的证言，收条、甘肃省农村信用社（回单）2张、微信转账记录32张、罗某微信聊天记录照片及贷款协议书照片13张、立案决定书、拘留证、变更羁押期限通知书、释放证明书、取保候审决定书、收取保证金通知书、被取保候审人义务告知书、解除取保候审决定书、退还保证金决定书、退还保证金通知书、报案申请书、常住人口基本信息、抓获经过、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、OPPO手机一部、贷款中介佣金协议书、指认照片、手机勘查工作记录、拉卡拉支付股份有限公司西安分公司证明、工作情况说明，朱晓龙银行开户信息及交易明细，提取笔录、微信支付交易明细证明、谅解书等证据证实,足以认定。本院认为，被告人朱晓龙以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，多次骗取他人财物，数额较大，行为已触犯刑律，构成诈骗罪；以非法占有为目的，秘密窃取他人财物，数额较大，行为已触犯刑律，构成盗窃罪；依法数罪并罚。公诉机关的指控成立。辩护人的辩护意见是被告人朱晓龙犯罪后具有自首情节，认罪认罚，退赔被害人经济损失，行为取得被害人谅解，建议法庭从宽处罚。被告人朱晓龙明知他人报案，仍在现场等候，抓获时无拒捕行为，到案后如实供述了犯罪事实，属自首，愿意接受处罚，依法从轻处罚；退赔了部分被害人违法所得，行为取得部分被害人谅解，可酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。对辩护人依据上述从宽情节提出的从轻处罚的辩护意见，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百六十四条、第六十七条第一款、第六十九条、第六十四条、最高人民法院《关于处理自首和立功若干具体问题的意见》第一条第一款和《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条第一款的规定，判决如下：一、被告人朱晓龙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金3000元；犯盗窃罪，判处拘役三个月，并处罚金1000元。数罪并罚，决定执行有期徒刑一年四个月，并处罚金4000元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。所判罚金限于判决生效后五日内缴纳，逾期不缴纳，强制缴纳。）二、未退赔违法所得19440元，责令退赔被害人吕某6000元、罗某1500元、闫某2000元、丁某23480元、何某1000元、张某1000元、王某21000元、蒋某1960元、尹某500元、杨某2500元、赵某1500元；随案移送OPPO手机1部、《贷款中介佣金协议书》9份，拍照存卷。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省金昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份、副本二份。审判长 狄俊泰人民陪审员 严小青人民陪审员 陈 萍二〇二〇年七月一日书记员 杨钰佳