江苏省南京市栖霞区人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏0113刑初727号公诉机关江苏省南京市栖霞区人民检察院。被告人徐福娇，男，1983年2月8日生，无业，住江苏省南京市。2008年6月因吸食毒品被南京市公安局玄武分局行政拘留十五日;2018年4月因饮酒后驾驶机动车被南京市公安局直属分局行政拘留十日;2005年2月因犯盗窃罪被南京市鼓楼区人民法院判处拘役四个月十五天，并处罚金人民币1000元，2005年3月22日刑满释放。2019年9月19日因涉嫌诈骗罪被南京市公安局栖霞分局刑事拘留，同年9月30日经南京市栖霞区人民检察院批准被执行逮捕。现羁押于南京市栖霞区看守所。指定辩护人张魁，南京市栖霞区法律援助中心律师。南京市栖霞区人民检察院以宁栖检诉刑诉[2019]719号起诉书指控被告人徐福娇犯诈骗罪，于2019年12月11日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。南京市栖霞区人民检察院指派检察员顾苏斌出庭支持公诉，被告人徐福娇及指定辩护人张魁律师到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2018年9月，被害人陈某乙的丈夫侯某某因涉嫌犯罪被公安机关羁押。2018年10月至2018年12月期间，被告人徐福娇以帮助侯某某办理取保候审为名，骗取被害人陈某乙人民币15万元，赃款被用于归还他人欠款和个人消费等用途。2019年9月19日，被告人徐福娇在湖南省株洲市被民警抓获。针对上述指控，公诉机关当庭出示和宣读了有关证据。公诉机关认为，被告人徐福娇诈骗他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请法院依法判处。被告人徐福娇辩解称：1.其和赵某商量好，赵某帮其退5万元给被害人，这是赵某先垫付的，后面其再退给赵某；2.钱没有被其全部用掉，有2万元用于打点关系，与被害人说好是不退的；3.其借了康哥5万元，但转给康哥5万元是给被害人家属办理取保候审办事用的，不是还钱，其还给康哥送过现金，没有让他打欠条，提供不了证据；4.对阚某的证言有异议，阚某讲其没有找阚某办事不属实。被告人徐福娇的辩护人对公诉机关指控的主要事实无异议，辩护意见同徐福娇辩解意见。另对量刑提出辩护意见，认为徐福娇当庭认罪，如实供述主要犯罪事实。经审理查明：2018年9月，被害人陈某乙的丈夫侯某某因涉嫌犯罪被公安机关羁押。2018年10月至2018年12月期间，被告人徐福娇以帮助侯某某办理取保候审为名，骗取被害人陈某乙人民币15万元，赃款被用于归还他人欠款和个人消费等用途。2019年9月19日，被告人徐福娇在湖南省株洲市被民警抓获。上述事实，有下列证据予以证实：1.接处警工作登记表、发破案经过、抓获经过、受案登记表、立案决定书，证实本案的发案、立案及被告人徐福娇被抓获归案的事实。2.常住人口基本信息、前科查询记录表、刑事判决书、行政处罚决定书，证实被告人徐福娇已达负完全刑事责任年龄、有前科劣迹的事实。3.接受证据材料清单、微信聊天记录截图、微信账单详情、支付宝转账电子回单、银行转账汇款记录、银行流水明细、收条等书证，证实被害人陈某乙因给老公办理取保候审找人帮忙，通过哥哥陈某甲向赵某转账10万元，赵某将10万元转账给被告人徐福娇，陈某乙通过支付宝和微信向徐福娇转账5万元，赵某、徐福娇出具收条的事实，以及赵某、陈某乙和徐福娇微信聊天内容。4.证人赵某的证言，证实陈某乙因为她老公涉嫌诈骗被刑事拘留，想找人帮忙办理取保候审。其问到徐福娇，说可以帮忙，要10万元。陈某乙同意，将10万元转入其银行账户。其通过手机银行分两次将10万元转入徐福娇银行账户，徐福娇写了10万元收条。后来一直没消息，陈某乙不想办了，把10万元要回去，陈某乙盯着其要钱，其没办法，先转了5万元给陈某乙。给过陈某乙钱之后，才跟徐福娇说。后来陈某乙说还要继续办理这个事情。其找陈某乙退这5万元，陈某乙说5万元已经转给徐福娇了。其跟陈某乙说5万元是其自己的，应该先还回来，因为此事还跟陈某乙吵了一架。后来还是没消息，其和陈某乙商量要把15万元要回来，徐福娇没钱，他们就报警了。电话被徐福娇拉黑了，微信能联系上，但他不回。5.证人阚某的证言，证实光头即徐福娇向其借过钱，2018年9月其在住院期间，徐福娇说做生意要进货，问其借了5万元，没有打条子。其老婆王某知道这个事。过了一两个月，徐福娇还了5万元，是转账到其工商银行账户的。之后，徐福娇又找其借了1、2万。过了一二个月，钱就还了。徐福娇找其办过事，就是借5万元的那天，说他一个朋友被抓了，问有没有办法办理取保候审。其说问问看，但其也没有问，当时敷衍他。后来徐福娇给其打电话，其说办不了拒绝他了。6.被害人陈某乙的陈述，证实2018年9月25日，其老公因为保险诈骗被派出所带走了，其想将他保释出来，找赵某帮忙，赵某说先给10万元。当时其和哥哥一起去跟赵某见面，哥哥通过支付宝转了10万元给赵某，赵某给其打了收条。后来一直没消息。赵某说他找了一个叫徐福娇的人，让其和徐福娇联系。徐福娇说人年前肯定能出来。后来其老公一直没出来，其感觉被骗了，就报案了。其联系不到徐福娇，徐福娇把其电话拉黑了。赵某说10万元给了徐福娇，徐福娇也承认收到了10万元。2018年12月，赵某退了5万元给其，说是他垫付的。2018年12月28日，其给徐福娇转账5万元，这5万元是赵某退给其的。当时徐福娇打电话跟其要5万元，说是给谁老婆买项链，花了一万多，让其不要问太多。7.被告人徐福娇的供述和辩解，证实赵某联系其帮忙办理美子即陈某乙老公取保候审的事情，其找了康哥即阚某，先后收取陈某乙10万元、5万元。第一次收到的10万元是赵某转账给其的，钱是陈某乙的,其打了收条。收条载明：“今收到赵某人民币拾万元（100000元），用于办理侯超洋取保，如侯超洋取保不成功，将全额退款。”其收到钱后转了5万元给康哥，康哥说要送礼、请吃饭打点用。给了前女友2、3万元，钱没还。给了朋友乐乐2万元，后来应该还了，被自己花掉了。其借过康哥4、5万元，是之前资金周转找他借的，其转给康哥的5万元是用来打点办事的。第二次收到陈某乙微信、支付宝转账的5万元，第二天给了康哥2万元，其余3万元被自己花掉了。其不知道康哥有何关系能办理取保候审。不知道陈某乙的电话列入阻止来电是怎么回事。其没有退钱，赵某打电话给其让其退5万元，其让赵某先帮忙垫付5万元给陈某乙，这5万元其没有还给赵某。自己不懂法律，不知道能不能办理取保候审，问阚某，阚某说能办理取保候审其就以为能办。徐福娇辩解称其没有诈骗，收陈某乙的钱是帮忙给他老公办理取保候审的，7万元给阚某用于办理取保候审。8.检查笔录、提取笔录、来电阻止与身份识别信息截图，民警在被告人徐福娇随身物品中发现黑色苹果手机，予以扣押，并对手机信息进行提取，经查看手机来电阻止列表，有标记为美子+8618020120288的号码，证实徐福娇将被害人陈某乙拉黑的事实。另有证人王某、陈某甲的证言，调取证据通知书、调取证据清单、银行流水明细、接受证据材料清单、出院记录、扣押决定书、扣押清单、刑事判决书，辨认笔录等证据在卷，予以证实。上述证据，均经当庭举证及质证，证据的来源和使用程序合法，能够形成证据锁链，具有证明案件事实的法律效力，本院予以采信。本院认为，被告人徐福娇以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。南京市栖霞区人民检察院指控被告人徐福娇犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。对于被告人徐福娇及辩护人提出的辩解、辩护意见，本院认为，根据赵某的证言，赵某是在退给被害人5万元之后，才告诉徐福娇，事先并未与徐福娇商议；根据阚某的证言，徐福娇找其办理取保候审，其办不了，已经拒绝，且徐福娇跟其借了5万元，后来给其转账5万元是还钱，而非给被害人家属办理取保候审用的，徐福娇的辩解均无其他证据印证；在赵某退给被害人了5万元后，徐福娇仍继续骗取被害人财物，可以看出徐福娇不仅没有退款的意愿，且继续非法占有被害人财物的主观故意非常明确；徐福娇虽对收到被害人财物予以认可，但否认其诈骗的主观故意，不构成坦白，不属于当庭认罪，故对上述辩解、辩护意见，本院均不予采纳。为保护公民私有财产不受侵犯，惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人徐福娇犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2019年9月19日起至2024年3月18日止；罚金于判决生效后十日内缴纳。）二、责令被告人徐福娇退赔被害人陈某乙经济损失人民币十五万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张文娟人民陪审员  黄春霞人民陪审员  檀敬东二〇二〇年七月七日书 记 员  张 倩