福建省清流县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）闽0423刑初128号 公诉机关清流县人民检察院。 被告人谢龙福，男，1986年10月2日出生于福建省龙岩市，汉族，初中文化，无业，住福建省龙岩市新罗区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月12日被清流县公安局刑事拘留，同年2月18日被逮捕，现羁押于清流县看守所。 辩护人翁友平，福建君来律师事务所律师。 辩护人林圆圆，福建正廉律师事务所律师。 被告人柯敏清，女，1995年3月20日出生于福建省连城县，汉族，中专文化，无业，住福建省连城县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月12日被清流县公安局刑事拘留，同年2月18日被逮捕，现羁押于三明市看守所。 辩护人林钟舜，福建惠来律师事务所律师。 被告人柯兴才，男，1990年10月17日出生于福建省连城县，汉族，初中文化，无业，住福建省连城县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月12日被清流县公安局刑事拘留，同年2月18日被逮捕，现羁押于清流县看守所。 辩护人李延胜，福建陈彪律师事务所律师。 被告人黄良水，男，1987年9月10日出生于福建省清流县，汉族，初中文化，无业，住福建省清流县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月12日被清流县公安局刑事拘留，同年2月18日被逮捕，现羁押于清流县看守所。 辩护人兰庆明，福建陈彪律师事务所律师。 被告人魏伟荣，男，1973年7月1日出生于福建省清流县，汉族，小学文化，无业，住福建省清流县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月12日被清流县公安局刑事拘留，同年2月18日被逮捕，现羁押于清流县看守所。 辩护人黄平秀，福建陈彪律师事务所律师。 被告人张云霞，女，1995年2月28日出生于四川省广安市，汉族，初中文化，无业，住四川省广安市广安区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月12日被清流县公安局刑事拘留，同年2月18日被逮捕，现羁押于三明市看守所。 辩护人林涵，福建君来律师事务所律师。 清流县人民检察院以清检公诉刑诉[2019]115号起诉书指控被告人谢龙福、柯敏清、柯兴才、黄良水、魏伟荣、张云霞犯诈骗罪，于2019年9月9日向本院提起公诉，于2020年2月24日以清检公诉刑追诉[2019]3号追加起诉决定书，向本院追加起诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。期间，清流县人民检察院以补充侦查为由申请延期审理两次。清流县人民检察院指派检察员李炳生、赖明出庭支持公诉，被告人谢龙福、柯敏清、柯兴才、黄良水、魏伟荣、张云霞到庭参加了诉讼。福建君来律师事务所律师翁友平、福建正廉律师事务所律师林圆圆出庭为被告人谢龙福辩护，福建惠来律师事务所律师林钟舜出庭为被告人柯敏清辩护，福建君来律师事务所律师林涵出庭为被告人张云霞辩护。经清流县法律援助中心指派，福建陈彪律师事务所律师李延胜出庭为被告人柯兴才辩护，该所律师兰庆明出庭为被告人黄良水辩护，该所律师黄平秀出庭为被告人魏伟荣辩护。现已审理终结。 公诉机关指控：2018年8月至2019年1月11日期间，被告人谢龙福事先准备电脑、手机、手机卡、无线Wifi等作案工具，先后召集被告人柯兴才、柯敏清、黄良水、张云霞、魏伟荣等人实施电信诈骗。柯兴才、黄良水、张云霞、魏伟荣担任话务员根据谢龙福提供的公民信息拨打电话，谎称可以帮助包装贷款，再将有贷款意愿的人加为微信好友，推荐下载APP软件后，由谢龙福和柯敏清负责微信聊天，通过收取“包装费”、“解冻金”、“保险费”等方式，骗取他人财物。谢龙福、柯敏清、柯兴才参与期间该团伙共诈骗人民币727230.9元（以下币种均为人民币）。黄良水2018年9月底参与诈骗，参与期间该团伙共诈骗637639.1元。张云霞2018年12月初参与诈骗，参与期间该团伙共诈骗331156.1元。魏伟荣明知谢龙福等人从事电信诈骗活动，仍从2018年12月25日起为该团伙提供场所，参与期间该团伙共诈骗289170.1元。 为证明上述指控事实，公诉人当庭讯问了六被告人，并宣读、出示了相应证据材料。 公诉机关据此认为，被告人谢龙福、柯兴才、柯敏清、黄良水、张云霞、魏伟荣以非法占有为目的，采取虚构事实的方法，骗取他人财物，谢龙福、柯敏清、柯兴才涉案金额727230.9元，数额特别巨大；黄良水涉案金额637639.1元，数额特别巨大；张云霞涉案金额331156.1元，数额巨大；魏伟荣涉案金额289170.1元，数额巨大；六被告人的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究刑事责任。六被告人共同故意犯罪，其行为适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款的规定，是共同犯罪。其中谢龙福在共同犯罪中起主要作用，其行为适用《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款、第四款的规定，是主犯；柯敏清、柯兴才、黄良水、张云霞、魏伟荣在共同犯罪中起次要作用，其行为适用《中华人民共和国刑法》第二十七条第一款的规定，是从犯，应当从轻处罚。被告人柯兴才、柯敏清、黄良水、张云霞、魏伟荣被抓获后如实供述自己的罪行，其行为适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，是坦白，可以从轻处罚。被告人张云霞家属代为退赃10000元，可以酌情从轻处罚。提请本院依法判处。 被告人谢龙福、柯敏清、柯兴才、黄良水、魏伟荣、张云霞对起诉书指控的犯罪事实均供认不讳，在审理阶段均与公诉机关签署了认罪认罚具结书。 被告人谢龙福的辩护人提出：1.追加起诉的70起指控事实无被害人报案，建议量刑时予以从轻处罚。2.谢龙福具有坦白、认罪认罚、退缴赃款等情节，可从轻处罚，请求对其判处有期徒刑十年。 被告人柯敏清的辩护人提出：柯敏清具有从犯、坦白、认罪认罚等情节，可从轻或减轻处罚。 被告人柯兴才的辩护人提出：柯兴才具有从犯、坦白、认罪认罚等情节，可从轻或减轻处罚。 被告人黄良水的辩护人提出：1.黄良水具有从犯、坦白、认罪认罚等情节，可从轻或减轻处罚。2.黄良水参与诈骗期间曾外出厦门一段时间，虽然时间无法确定，但鉴于确有外出以及被告人是各自拨打诈骗电话等情节，建议量刑时予以酌情从轻处罚。 被告人张云霞的辩护人提出：张云霞具有从犯、坦白、认罪认罚、已退赃10000元等情节，可从轻或减轻处罚。 被告人魏伟荣的辩护人提出：魏伟荣具有从犯、坦白、认罪认罚等情节，可从轻或减轻处罚。 经审理查明：2018年8月，被告人谢龙福招募被告人柯兴才、柯敏清在福建省龙岩市新罗区，通过拨打电话向不特定多数人谎称自己是“生活贷”、“轻易花”贷款工作人员，可办理小额贷款或提高贷款额度，并以骗取“手续费”、“保险费”、“认证金”、“刷流水费”等费用的方式实施电信诈骗。谢龙福负责提供手机、电脑、电话卡、微信号、公民个人信息资料、用于诈骗的“轻易花”ＡＰＰ以及添加被害人微信后具体诈骗事宜，柯敏清同谢龙福一起与被害人进行微信聊天诈骗，柯兴才充当话务员拨打电话。9月底，被告人黄良水参与诈骗，充当话务员拨打电话。12月初，被告人张云霞参与诈骗，充当话务员拨打电话。12月25日，谢龙福、柯敏清、柯兴才、黄良水、张云霞等人转移到三明市清流县田口村田口55号被告人魏伟荣家中继续实施诈骗，魏伟荣提供场所并充当话务员拨打电话。 2019年1月11日，民警在清流县当场抓获六被告人，并依法扣押了六被告人持有的华硕笔记本电脑、手机等物品。福建省公安厅物证鉴定中心从扣押的华硕笔记本电脑和手机中提取了电子数据。案发后，张云霞已向清流县公安局退赃10000元。 谢龙福、柯敏清、柯兴才参与诈骗期间，该团伙共骗取被害人746519.9元；黄良水参与诈骗期间，该团伙共骗取被害人656979.1元；张云霞参与诈骗期间，该团伙共骗取被害人344166.1元；魏伟荣参与诈骗期间，该团伙共骗取被害人306940.1元。具体诈骗事实如下： 一、被害人已报案部分 1.2018年8月10日，被害人赖某在广西省北海市0元。 2.2018年8月11日至19日，被害人冯某在浙江省杭州市8元。 3.2018年9月14日，被害人金某在江西省南昌市0元。 4.2018年10月17日至20日，被害人张某1在广东省广州市5元。 5.2018年10月30日至11月8日，被害人田某1在四川省西昌市6元。 6.2018年11月13日至25日，被害人高某1在浙江省湖州市8元。 7.2018年11月15日，被害人张某8在湖南省长沙某8元。 8.2018年11月16日至20日，被害人陈某1在四川省成都市4元。 9.2018年12月10日，被害人杨某1在陕西省西安市6元。 10.2018年12月19日至26日，被害人李某1在贵州省思南县0元。 11.2018年12月20日，被害人庞某在广东省东莞市0元。 12.2018年12月25日，被害人何某1在湖北省十堰市0元。 13.2018年12月25日至2019年1月2日，被害人董某在河南省博爱县0元。 14.2018年12月25日至2019年1月11日，被害人陈某2在浙江省温州市0元。 15.2018年12月26日至27日，被害人何某2在广东省深圳市0元。 16.2018年12月26日至2019年1月7日，被害人朱某1在广东省深圳市0元。 17.2018年12月29日至30日，被害人黄某1在上海市被骗12740元。 18.2018年12月31日至2019年1月1日，被害人吴某1在江苏省泰州市0元。 19.2019年1月1日至2日，被害人李某2（云南省轻工业技工学校学生）在上海市被骗6860元。 20.2019年1月1日至7日，被害人马某在北京市0元。 21.2019年1月2日至7日，被害人高某2在辽宁省辽阳市0元。 22.2019年1月3日至5日，被害人周某1在浙江省诸暨市0元。 23.2019年1月8日，被害人黄某2在湖南省汝城县0元。 24.2019年1月10日至11日，被害人贾某1在宁夏回族自治区银川市被骗7816元。 25.2019年1月10日至11日，被害人颜某在海南省乐东县0元。 26.2019年1月10日，被害人陆某在浙江省宁波市6元。 二、被害人未报案部分 福建省公安厅物证鉴定中心从随案扣押手机内提取的电子数据中还有以下被害人未报案的诈骗事实： 1.2018年8月1日至4日，被害人黄某3被骗2697.8元。 2.2018年8月7日，被害人邵某被骗1616元。 3.2018年8月8日至9日，被害人李某3被骗13991元。 4.2018年8月10日，被害人应某被骗7475元。 5.2018年8月10日至12日，被害人钟某被骗6100元。 6.2018年8月11日，被害人寸宇被骗800元。 7.2018年9月10日至12日，被害人翟某被骗8568元。 8.2018年9月12日至13日，被害人郑某1被骗11431元。 9.2018年9月13日至14日，被害人刘某1被骗7980元。 10.2018年9月13日至19日，被害人龚某被骗11664元。 11.2018年9月30日至10月1日，被害人沈某被骗3500元。 12.2018年10月1日至5日，被害人李某4被骗7500元。 13.2018年10月4日至11日，被害人王某1被骗11080元。 14.2018年10月7日至8日，被害人徐某被骗4180元。 15.2018年10月7日至11日，被害人吴某2被骗800元。 16.2018年10月7日至21日，被害人黄某4被骗7410元。 17.2018年10月9日至10日，微信昵称“仙女佳啊”（微信号×××）的被害人被骗9360元。 18.2018年10月10日，被害人罗某被骗2000元。 19.2018年10月11日至20日，被害人田某2被骗11716元。 20.2018年10月10日至26日，被害人熊某被骗4800元。 21.2018年10月15日至30日，被害人张某2被骗5497元。 22.2018年10月20日至22日，被害人孟某被骗4120元。 23.2018年10月21日至23日，被害人海来小华被骗4560元。 24.2018年10月23日至24日，被害人王某2被骗12096元。 25.2018年10月23日至24日，微信昵称“易阿瞒”（微信号×××）的被害人被骗1000元。 26.2018年10月23日至26日，被害人张某3被骗8730元。 27.2018年10月25日，被害人刘某2被骗1000元。 28.2018年10月25日至11月9日，被害人张某4被骗4864元。 29.2018年10月26日至27日，微信昵称“胡淑珺”（微信号×××）的被害人被骗2800元。 30.2018年10月30日，被害人张某5被骗2440元。 31.2018年11月7日至20日，微信昵称“古城老巷”（微信号×××）的被害人被骗3160元。 32.2018年11月9日至10日，被害人张某6被骗4750元。 33.2018年11月13日至14日，被害人黄某5被骗1000元。 34.2018年11月13日至14日，微信昵称“一心只蹦圣贤迪”（微信号×××）的被害人被骗8796元。 35.2018年11月13日至14日，被害人刘某3被骗2280元。 36.2018年11月14日，被害人候某被骗5880元。 37.2018年11月14日至15日，被害人王某3被骗1160元。 38.2018年11月14日至23日，被害人赵某1被骗9560元。 39.2018年11月15日至18日，被害人杨某2被骗1000元。 40.2018年11月15日至18日，被害人吴某3被骗51303元。 41.2018年11月18日，被害人胡某被骗2400元。 42.2018年11月18日至22日，被害人樊某被骗3200元。 43.2018年11月19日，被害人陈某3被骗2520元。 44.2018年11月19日，微信昵称“忘记你”（微信号×××）的被害人被骗2320元。 45.2018年11月22日至23日，被害人吴某4被骗800元。 46.2018年11月23日至25日，被害人唐某被骗8260元。 47.2018年11月24日至12月1日，被害人郭某被骗9750元。 48.2018年12月1日，被害人郑某2被骗6280元。 49.2018年12月10日至22日，被害人朱某2被骗800元。 50.2018年12月18日至19日，被害人张某7被骗8260元。 51.2018年12月25日至2019年1月1日，微信昵称“陈梦雄131××××7899”（微信号×××）的被害人被骗960元。 52.2018年12月28日，微信昵称“158××××0040”（微信号×××）的被害人被骗4680元。 53.2018年12月30日至2019年1月11日，微信昵称“凉城旧巷”（微信号×××）的被害人被骗1000元。 54.2018年12月30日至2019年1月3日，被害人赵某2被骗19560元。 55.2018年12月31日，被害人易某被骗5180元。 56.2018年12月31日，微信昵称“183××××0954张梅健”（微信号×××）的被害人被骗800元。 57.2018年12月31日至2019年1月3日，被害人荣某被骗800元。 58.2019年1月1日，被害人杨某3被骗1000元。 59.2019年1月3日至4日，微信昵称“156××××1118”（微信号×××）的被害人被骗2680元。 60.2019年1月5日，被害人党某被骗5440元。 61.2019年1月5日至6日，被害人宋某被骗5460元。 62.2019年1月5日至7日，被害人贾某2被骗7410元。 63.2019年1月6日至7日，被害人丁某被骗15640元。 64.2019年1月7日至10日，被害人石某被骗22240.1元。 65.2019年1月8日至9日，被害人赵某3被骗12530元。 66.2019年1月8日至9日，微信昵称“孔思焕182××××2631”（微信号×××）的被害人被骗4400元。 67.2019年1月8日至10日，被害人潘某被骗6200元。 68.2019年1月10日至11日，被害人鹿某被骗800元。 69.2019年1月10日至11日，被害人周某2被骗2360元。 70.2019年1月10日至11日，被害人吴某5被骗6488元。 上述事实，有以下证据证实： 1.被害人赖某、冯某、金某、张某1、田某1、高某1、张某8、陈某1、杨某1、李某1、庞某、何某1、董某、陈某2、何某2、朱某1、黄某1、吴某1、李某2、马某、高某2、周某1、黄某2、贾某1、颜某、陆某等26人的陈述及学生证复印件，证实该26人分别接到是否要贷款的陌生电话后，被对方以可在“轻易花”ＡＰＰ申请网络贷款的方式诈骗财物，以及李某2是云南省轻工业技工学校的学生等情况。 2.微信转帐截图、微信付款明细、微信账户资金交易明细、银行账户资金交易明细，证实96起诈骗事实的资金支付情况。 3.清流县公安局出具的《情况说明》，证实因被害人人数众多，且多数未向公安机关报案，无法逐一收集到被害人陈述。 4.到案经过，证实2019年1月11日，民警在清流县被告人的经过。 5.户籍证明，证实六被告人的基本身份情况。 6.扣押清单、扣押笔录、机动车信息查询及相关物证，证实2019年1月12日，民警对谢龙福持有的苹果手机14部、小米手机4部、华为手机1部、华硕笔记本电脑3台、佳能打印机1台、华为“ＭＩＦＩ”3个、金士顿Ｕ盘1个、工商银行卡1张、记载公民个人姓名和电话号码的资料20页、闽Ｆ×××××号汽车1辆（车辆所有人谢贰娘）、4Ｇ电话卡4张进行扣押；对柯敏清持有的苹果手机1部进行扣押；对张云霞持有的苹果手机1部、退赃款10000元进行扣押。1月13日，民警对柯兴才持有的苹果手机1部进行扣押，对黄良水持有的6张银行卡、ｖｉｖｏ手机1部进行扣押，对魏伟荣持有的8张银行卡、ｖｉｖｏ手机1部进行扣押。 7.提取笔录，证实民警从谢龙福持有的华为手机（IMEI868519034798124）、小米手机（IMEI864695042049637）中提取微信聊天记录，谢龙福供述该两部手机里的微信聊天记录都是他操作的，语音是他叫柯敏清操作发送的，微信里要求退款的好友都是被骗的受害者。 8.福建省公安厅物证鉴定中心闽公鉴[2019]150号检验报告，证实从随案扣押的黑色华硕笔记本电脑（型号Y583L）提取即时通讯记录形成取证报告，从随案扣押的手机中提取相关电子数据形成手机取证结果报告。报告中显示被扣押手机内的通话记录、短信记录、联系人等情况，QQ账户信息、好友信息、群信息、聊天记录、资金往来等情况，微信账户信息、好友信息、群信息、聊天记录、资金往来等情况，以及拨打电话的记录、发送诈骗信息的微信聊天记录、96起诈骗事实的微信聊天记录和被害人转款等信息情况。 9.监控视频，证实从中国邮储银行龙岩分行监控中心调取的监控显示，2018年12月23日15:43黄良水在新罗区机上取款的情况。 10.被告人谢龙福的供述、辨认笔录，证实其于2018年8月开始在龙岩市新罗区柯兴才租住的房子通过向他人拨打电话谎称自己是贷款客服人员，可办理贷款的方式实施电信诈骗，2018年12月25日转移到清流县田口村魏伟荣家继续诈骗。参与人员有柯敏清、柯兴才、黄良水、张云霞、魏伟荣。其是负责人，柯敏清、柯兴才、黄良水、张云霞、魏伟荣都听其安排。其和柯敏清负责微信聊天、操作微信诈骗，柯兴才、张云霞、黄良水、魏伟荣是话务员负责打电话。诈骗使用的“轻易花”ＡＰＰ、受害人电话号码、电脑、手机等工具是其准备的，诈骗期间没有把手机卖给别人。其将受害人电话号码分发给柯兴才、黄良水、魏伟荣、张云霞去打电话，对方有贷款需求就会在电话里告知对方添加微信好友，之后由其和柯敏清跟对方聊天。一般是先向对方发送“轻易花”ＡＰＰ的二维码，对方下载注册填写资料，其根据对方的贷款额度收取8%的手续费；而后在“轻易花”ＡＰＰ后台将对方填写的银行卡号改掉，以银行卡号错误为由收取保证金等费用；接下来又以流水不足，收取对方刷流水费；对方催要贷款时就跟对方说可申请退款，以此来拖延时间。经办案人员出示从中国邮储银行龙岩分行监控中心调取的监控视频，其认出2018年12月23日在新罗区机上取款5000元、1600元的人是黄良水。以及其辨认出共同实施诈骗的人是魏伟荣、黄良水、柯兴才、柯敏清、张云霞。 11.被告人柯敏清的供述，证实2018年8月，谢龙福叫其到龙岩市新罗区的一个套房以贷款名义实施电信诈骗，具体参与时间以扣押手机内的微信聊天记录为准。刚开始参与的有谢龙福、柯兴才、黄良水和其，过了一段时间张云霞参与进来,12月份魏伟荣也参与进来。谢龙福是组织者，电脑、手机、个人电话号码信息等都是他提供的。其和谢龙福负责操作微信聊天，聊天的内容和技巧是谢龙福教的。张云霞、柯兴才、黄良水和魏伟荣负责打电话问别人要不要贷款。在龙岩时，其看到谢龙福、柯兴才、黄良水、魏伟荣在房子里试电话卡，因为经常被封掉不好操作，12月25日左右他们就转移到清流县魏伟荣家。诈骗时，其是按照电脑上的文本去操作的，将文本上的内容复制发送给对方，如果对方同意贷款，其就向对方发送“轻易花”ＡＰＰ的二维码，让对方扫码注册填写个人信息申请贷款，之后再骗取对方8%的包装费、刷流水费、开通ＶＩＰ费等。以及办案人员播放被扣手机中提取的2018年8月3日、8月12日、10月11日和16日等几段微信诈骗语音，是其在诈骗时发送的语音。 12.被告人柯兴才的供述、辨认笔录，证实其参与了谢龙福组织的以谎称可办理“轻易花”ＡＰＰ贷款方式实施的电信诈骗。2018年7月份，谢龙福搬了电脑、手机等作案工具到其租住的龙岩市，因手机卡总被停掉，2018年12月25日转移到清流县田口村魏伟荣家里。其是2018年7月份参与，其妹妹柯敏清是2018年8月参与，其表哥黄良水是2018年9月底参与，之后张云霞、魏伟荣也参与进来。其与黄良水、魏伟荣、张云霞负责打电话，之后的电脑操作及微信聊天由谢龙福和柯敏清负责，谢龙福还提供电脑、手机、电话名单。以及经其辨认出共同实施诈骗的人是谢龙福、魏伟荣、张云霞。 13.被告人黄良水的供述，证实2018年9月底，谢龙福打电话叫其到柯兴才租住的龙岩金鸡小区帮忙打电话做贷款诈骗，在龙岩时参与的人有谢龙福、柯敏清、柯兴才、魏伟荣以及其，张云霞也经常出现在房子里。2018年12月底，谢龙福带着大家转移到清流魏伟荣家。谢龙福是组织者，负责提供手机、电脑、电话卡、受害人电话号码等工具，柯兴才、魏伟荣、张云霞和其负责打电话，柯敏清和谢龙福负责用微信和对方聊天以及收钱，张云霞有时候也会帮忙用微信和对方聊天。其在参与期间因私事多次离开龙岩。经办案人员出示从中国邮储银行龙岩分行监控中心调取的监控视频，其认出2018年12月23日在新罗区机上取款5000元、1600元的人是其本人，所取款项是诈骗所得。 14.被告人张云霞的供述，证实2018年12月初，其通过闺蜜柯敏清的介绍参与了谢龙福组织的贷款诈骗。其加入时参与人员有谢龙福、柯敏清、柯兴才、黄良水、魏伟荣。他们先是在龙岩市区一个套房里，2018年12月25日搬到清流县。谢龙福是负责人，提供了作案用的电脑、手机、电话卡、电话名单。其与柯兴才、黄良水、老魏负责打电话，谢龙福和柯敏清负责添加微信好友后的聊天诈骗。 15.被告人魏伟荣的庭审供述及辨认笔录，证实2018年12月25日，其明知谢龙福等人从事电信诈骗活动，仍为他们提供作案场所并参与拨打电话。以及经其辨认出共同实施诈骗的人是谢龙福、柯兴才、柯敏清、张云霞。 上述证据，取证程序合法，内容客观真实，并经庭审举证、质证，本院予以确认。 关于起诉书与追加起诉决定书指控李某4被骗2500元、田某2被骗10656元、王某2被骗4560元、郭某被骗9390元、石某被骗15080.1元、赵某3被骗6680元，以及谢龙福、柯敏清、柯兴才涉案金额727230.9元、黄良水涉案金额637639.1元、张云霞涉案金额331156.1元、魏伟荣涉案金额289170.1元的问题。经查，根据福建省公安厅物证鉴定中心从现场查获手机中提取的微信聊天记录、转账截图，侦查机关调取的银行交易明细或微信账户交易明细等证据证实：李某4被骗金额为7500元、田某2被骗金额为11716元、王某2被骗金额为12096元、郭某被骗金额为9750元、石某被骗金额为22240.1元、赵某3被骗金额为12530元。故综合六被告人参与诈骗的时间统计出：谢龙福、柯敏清、柯兴才涉案金额为746519.9元、黄良水涉案金额为656979.1元、张云霞涉案金额为344166.1元、魏伟荣涉案金额为306940.1元。为此，公诉机关指控金额计算有误，予以纠正。 关于被告人谢龙福的辩护人提出，追加起诉的70起诈骗事实无被害人报案，建议量刑时予以从轻处罚的意见。经查，该70起诈骗均发生在六被告人供述的诈骗实施期间，且有从现场查获手机中提取的微信聊天记录、转账截图，侦查机关调取的银行交易明细或微信账户交易明细等证据证实，足以认定该70起诈骗属客观存在的犯罪事实，故应与其他被害人已报案的诈骗事实同等评判。为此，被告人谢龙福的辩护人提出的意见，不予采纳。 关于被告人黄良水的辩护人提出，黄良水参与诈骗期间曾外出厦门一段时间，虽然时间无法确定，但鉴于确有外出以及电话是各打各的，建议量刑时予以酌情从轻处罚的意见。经查，从现场查获手机内提取的通话记录显示，黄良水参与诈骗期间与谢龙福联系频繁。黄良水短暂外出后仍然回到诈骗团伙继续参与拨打电话，并未退出共同犯罪，其行为具一定的延续性，根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》的规定，黄良水应对从着手实施诈骗行为后该团伙实施的全部诈骗行为承担责任。为此，被告人黄良水的辩护人提出的意见，不予采纳。 关于公诉机关认定被告人柯敏清、魏伟荣具有坦白情节以及被告人谢龙福、柯敏清、魏伟荣的辩护人提出三被告人具有坦白情节的意见。经查，被告人谢龙福、柯敏清被动到案后，至司法机关掌握了主要犯罪事实并向二人出示相关证据之后，才供述自己主要罪行，不具有如实供述的主动性，不能认定为坦白。被告人魏伟荣被动到案后，未如实供述主要犯罪事实，至庭审期间才作供述，不能认定为坦白。但三被告人在庭审期间如实交代，且自愿认罪认罚，可从宽处罚。为此，公诉机关关于被告人柯敏清、魏伟荣具有坦白情节的认定不当，予以纠正；被告人谢龙福、柯敏清、魏伟荣的辩护人提出的意见，不予采纳。 本院认为，被告人谢龙福、柯敏清、柯兴才、黄良水、魏伟荣、张云霞以非法占有为目的，采取虚构事实的方法，利用电信网络技术手段骗取不特定多数人财物，六被告人行为均已构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立。其中被告人谢龙福、柯敏清、柯兴才涉案金额746519.9元，数额特别巨大；被告人黄良水涉案金额656979.1元，数额特别巨大；被告人张云霞涉案金额344166.1元，数额巨大；被告人魏伟荣涉案金额306940.1元，数额巨大。六被告人通过拨打电话对不特定多数人（含在校学生）实施诈骗，酌情从重处罚。被告人谢龙福在共同犯罪中起主要作用，是主犯。被告人柯敏清、柯兴才、黄良水、魏伟荣、张云霞在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法减轻处罚。被告人柯兴才、黄良水、张云霞被动到案后如实供述主要犯罪事实，是坦白，依法从轻处罚。被告人张云霞已退赃款10000元、主动预缴罚金，可酌情从轻处罚。六被告人自愿认罪认罚，可从宽处罚。被告人谢龙福的辩护人提出，谢龙福具有认罪认罚情节；被告人柯敏清的辩护人提出，柯敏清具有从犯、认罪认罚情节；被告人柯兴才的辩护人提出，柯兴才具有从犯、坦白、认罪认罚情节；被告人黄良水的辩护人提出，黄良水具有从犯、坦白、认罪认罚情节；被告人魏伟荣的辩护人提出，魏伟荣具有从犯、认罪认罚情节；被告人张云霞的辩护人提出，张云霞具有从犯、坦白、主动退赃、认罪认罚情节等意见，予以采纳，其余意见不予采纳。公诉机关对六被告人的量刑建议明显不当，经本院建议未予调整，不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款和第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第一款第（一）项以及《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条第一款和第二款第（六）项、第四条第二款和第三款第（七）项、第六条第一款的规定，判决如下： 一、被告人谢龙福犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币40000元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即自2019年1月12日起至2029年7月11日止。罚金在本判决生效后缴纳。） 二、被告人柯敏清犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币20000元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即自2019年1月12日起至2024年1月11日止。罚金在本判决生效后缴纳。） 三、被告人柯兴才犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币20000元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即自2019年1月12日起至2023年1月11日止。罚金在本判决生效后缴纳。） 四、被告人黄良水犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币20000元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即自2019年1月12日起至2022年7月11日止。罚金在本判决生效后缴纳。） 五、被告人魏伟荣犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币10000元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即自2019年1月12日起至2021年7月11日止。罚金在本判决生效后缴纳。） 六、被告人张云霞犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币10000元（已缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即自2019年1月12日起至2021年3月11日止。） 七、责令被告人谢龙福、柯兴才、柯敏清、黄良水、张云霞、魏伟荣于判决生效后对各自参与诈骗期间该团伙骗取的财物向各被害人承担共同退赔责任：谢龙福、柯敏清、柯兴对736519.9元承担共同退赔责任，黄良水对其中646979.1元部分承担共同退赔责任，张云霞对其中334166.1元部分承担共同退赔责任，魏伟荣对其中298284.68元部分承担共同退赔责任。 八、被告人张云霞退出的赃款10000元，由扣押保管单位清流县公安局，按被骗数额比例向被害人杨某1、李某1、庞某、何某1、董某、陈某2、何某2、朱某1、黄某1、吴某1、李某2、马某、高某2、周某1、黄某2、贾某1、颜某、陆某予以退赔。 九、随案扣押作案工具：被告人谢龙福持有的苹果手机14部、小米手机4部、华为手机1部、华硕笔记本电脑3台、佳能打印机1台、华为“MIFI”3个、金士顿U盘1个、4G电话卡4张，被告人柯敏清持有的苹果手机1部、被告人张云霞持有的苹果手机1部、被告人柯兴才持有的苹果手机1部、被告人黄良水持有的vivo手机1部、被告人魏伟荣持有的vivo手机1部，予以没收，依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向三明市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  冯庆平 审 判 员  马 敏 人民陪审员  黄炳林 二〇二〇年七月二十四日 书 记 员  林鹏峰 附：本案适用的法律规定 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条第一、四款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果的发生的，可以减轻处罚。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第二条第一款第（一）项诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处： （一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的； 《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》 第二条第一款和第二款第（六）项二、依法严惩电信网络诈骗犯罪 (一)根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，利用电信网络技术手段实施诈骗，诈骗公私财物价值三千元以上、三万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”“数额巨大”“数额特别巨大”。 二年内多次实施电信网络诈骗未经处理，诈骗数额累计计算构成犯罪的，应当依法定罪处罚。 （二）实施电信网络诈骗犯罪，达到相应数额标准，具有下列情形之一的，酌情从重处罚： 6.诈骗残疾人、老年人、未成年人、在校学生、丧失劳动能力人的财物，或者诈骗重病患者及其亲属财物的； 第四条第二款和第三款第（七）项四、准确认定共同犯罪与主观故意 （二）多人共同实施电信网络诈骗，犯罪嫌疑人、被告人应对其参与期间该诈骗团伙实施的全部诈骗行为承担责任。在其所参与的犯罪环节中起主要作用的，可以认定为主犯；起次要作用的，可以认定为从犯。 上述规定的“参与期间”，从犯罪嫌疑人、被告人着手实施诈骗行为开始起算。 （三）明知他人实施电信网络诈骗犯罪，具有下列情形之一的，以共同犯罪论处，但法律和司法解释另有规定的除外： 7.提供资金、场所、交通、生活保障等帮助的； 第六条第一款六、证据的收集和审查判断 （一）办理电信网络诈骗案件，确因被害人人数众多等客观条件的限制，无法逐一收集被害人陈述的，可以结合已收集的被害人陈述，以及经查证属实的银行账户交易记录、第三方支付结算账户交易记录、通话记录、电子数据等证据，综合认定被害人人数及诈骗资金数额等犯罪事实。