江苏省无锡市惠山区人民法院刑 事 判 决 书(2020)苏0206刑初57号公诉机关无锡市惠山区人民检察院。被告人边维敏，女，1968年8月1日生，汉族，中专文化，群众，原系无锡市惠山区前洲街道水利站、前洲街道财政所工作人员，住无锡市惠山区。因本案于2019年10月21日被留置调查，28日被刑事拘留，同年11月8日经无锡市惠山区人民检察院决定并由无锡市公安局惠山分局执行取保候审。辩护人施吉亚，江苏沁园春律师事务所律师。无锡市惠山区人民检察院以锡惠检诉刑诉〔2020〕36号起诉书指控被告人边维敏犯挪用公款罪，于2020年3月5日向本院提起公诉。本院于3月9日立案，依法适用普通程序，并组成合议庭，于5月19日公开开庭审理了本案。无锡市惠山区人民检察院指派检察员蒋长兰出庭支持公诉，被告人边维敏及其辩护人施吉亚均到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明：2015年以来，被告人边维敏的丈夫唐某1名下无锡市精业通用设备厂因企业资金周转需要，多次向民间放贷人员借款。为归还上述借款及利息，被告人边维敏于2016年3月1日至2019年8月21日，利用其经手、管理慈善会资金的职务便利，采取提现不入账和收款不入账的方式，多次挪用慈善会资金人民币185余万元归还上述借款及利息，后挪用款全部还清。具体事实如下：1.2016年3月1日至12月30日，被告人边维敏采取提现不入账的方式挪用慈善会资金共计人民币43.4万元。具体如下：（1）2016年3月1日，被告人边维敏采取提现不入账的方式挪用慈善会资金人民币4.9万元；（2）2016年3月17日，被告人边维敏采取提现不入账的方式挪用慈善会资金人民币4.9万元；（3）2016年4月11日，被告人边维敏采取提现不入账的方式挪用慈善会资金人民币4.9万元；（4）2016年5月31日，被告人边维敏采取提现不入账的方式挪用慈善会资金人民币2万元；（5）2016年6月14日，被告人边维敏采取提现不入账的方式挪用慈善会资金人民币2万元；（6）2016年6月23日，被告人边维敏采取提现不入账的方式挪用慈善会资金人民币3万元；（7）2016年8月1日，被告人边维敏采取提现不入账的方式挪用慈善会资金人民币4.9万元；（8）2016年8月2日，被告人边维敏采取提现不入账的方式挪用慈善会资金人民币4.9万元；（9）2016年8月10日，被告人边维敏采取提现不入账的方式挪用慈善会资金人民币4.9万元；（10）2016年10月18日，被告人边维敏采取提现不入账的方式挪用慈善会资金人民币4万元；（11）2016年12月27日，被告人边维敏采取提现不入账的方式挪用慈善会资金人民币3万元。2016年11月30日，被告人边维敏以现金还款方式存入慈善会账户人民币4.9万元；2016年12月12日，被告人边维敏以现金还款方式存入慈善会账户人民币4.9万元；2016年12月20日，被告人边维敏以现金还款方式存入慈善会账户人民币10万元；2016年12月21日，被告人边维敏以现金还款方式存入慈善会账户人民币20.6万元；2016年12月30日，被告人边维敏以现金还款方式存入慈善会账户人民币3万元。当年挪用款全部还清。2.2017年1月6日至12月29日，被告人边维敏采取提现不入账的方式挪用慈善会资金共计人民币41.5万元。具体如下：（1）2017年1月6日，被告人边维敏采取提现不入账的方式挪用慈善会资金人民币4.5万元；（2）2017年1月10日，被告人边维敏采取提现不入账的方式挪用慈善会资金人民币4.9万元；（3）2017年1月13日，被告人边维敏采取提现不入账的方式挪用慈善会资金人民币4.5万元；（4）2017年1月18日，被告人边维敏采取提现不入账的方式挪用慈善会资金人民币4.9万元；（5）2017年1月26日，被告人边维敏采取提现不入账的方式挪用慈善会资金人民币3万元；（6）2017年3月10日，被告人边维敏采取提现不入账的方式挪用慈善会资金人民币3万元；（7）2017年4月21日，被告人边维敏采取提现不入账的方式挪用慈善会资金人民币4.9万元；（8）2017年5月31日，被告人边维敏采取提现不入账的方式挪用慈善会资金人民币1万元；（9）2017年6月2日，被告人边维敏采取提现不入账的方式挪用慈善会资金人民币4.9万元；（10）2017年6月5日，被告人边维敏采取提现不入账的方式挪用慈善会资金人民币4.9万元；（11）2017年11月3日，被告人边维敏采取提现不入账的方式挪用慈善会资金人民币0.5万元；（12）2017年11月3日，被告人边维敏采取提现不入账的方式挪用慈善会资金人民币0.5万元。2017年12月28日，被告人边维敏以现金还款方式存入慈善会账户人民币30万元；2017年12月29日，被告人边维敏以现金还款方式存入慈善会账户人民币11.5万元。当年挪用款全部还清。3.2018年1月26日至12月29日，被告人边维敏采取提现不入账的方式挪用慈善会资金共计人民币51.8万元。具体如下：（1）2018年1月26日，被告人边维敏采取提现不入账的方式挪用慈善会资金人民币3.8万元；（2）2018年1月29日，被告人边维敏采取提现不入账的方式挪用慈善会资金人民币4.8万元；（3）2018年1月30日，被告人边维敏采取提现不入账的方式挪用慈善会资金人民币4.9万元；（4）2018年2月5日，被告人边维敏采取提现不入账的方式挪用慈善会资金人民币1.8万元；（5）2018年3月22日，被告人边维敏采取提现不入账的方式挪用慈善会资金人民币1万元；（6）2018年3月27日，被告人边维敏采取提现不入账的方式挪用慈善会资金人民币0.5万元；（7）2018年3月28日，被告人边维敏采取提现不入账的方式挪用慈善会资金人民币3万元；（8）2018年4月9日，被告人边维敏采取提现不入账的方式挪用慈善会资金人民币3.5万元；（9）2018年4月12日，被告人边维敏采取提现不入账的方式挪用慈善会资金人民币3万元；（10）2018年4月18日，被告人边维敏采取提现不入账的方式挪用慈善会资金人民币3万元；（11）2018年4月25日，被告人边维敏采取提现不入账的方式挪用慈善会资金人民币3万元；（12）2018年7月10日，被告人边维敏采取提现不入账的方式挪用慈善会资金人民币4.8万元；（13）2018年9月17日，被告人边维敏采取提现不入账的方式挪用慈善会资金人民币4万元；（14）2018年9月21日，被告人边维敏采取提现不入账的方式挪用慈善会资金人民币4万元；（15）2018年10月12日，被告人边维敏采取提现不入账的方式挪用慈善会资金人民币4.9万元；（16）2018年10月18日，被告人边维敏采取提现不入账的方式挪用慈善会资金人民币1.8万元。2018年11月20日，被告人边维敏以现金还款方式存入慈善会账户人民币5万元；2018年11月29日，被告人边维敏以现金还款方式存入慈善会账户人民币20万元；2018年12月29日，被告人边维敏以现金还款方式存入慈善会账户人民币26.8万元。当年挪用款全部还清。4.2019年1月30日至8月21日，被告人边维敏采取提现不入账、收款不入账的方式挪用慈善会资金共计人民币49.022万元。具体如下：（1）2019年1月30日，被告人边维敏采取提现不入账的方式挪用慈善会资金人民币4.8万元；（2）2019年1月31日，被告人边维敏采取提现不入账的方式挪用慈善会资金人民币4.9万元；（3）2019年初，被告人边维敏在收到前洲街道2018年度“慈善一日捐”活动捐款后，采取收款不入账的方式多次挪用上述部分资金共计人民币22.122万元；（4）2019年2月27日，被告人边维敏采取提现不入账的方式挪用慈善会资金人民币4.9万元；（5）2019年3月1日，被告人边维敏采取提现不入账的方式挪用慈善会资金人民币2.8万元；（6）2019年3月11日，被告人边维敏采取提现不入账的方式挪用慈善会资金人民币4.9万元；（7）2019年3月18日，被告人边维敏采取提现不入账的方式挪用慈善会资金人民币2.8万元；（8）2019年4月24日，被告人边维敏采取提现不入账的方式挪用慈善会资金人民币1.8万元。2019年8月21日，被告人边维敏以现金还款方式存入慈善会账户人民币49.022万元。当年挪用款全部还清。2019年8月21日，被告人边维敏主动到前洲街道办事处副主任周某2处，交待了主要犯罪事实。在本院审理过程中，被告人边维敏退出挪用公款造成的单位利息损失人民币7000元。上述事实，公诉机关在庭审中宣读了下列证据：关于挪用公款的事实，宣读了被告人边维敏的供述和辩解，证人吴某、周某1、周某2、臧某1、臧某2、毛某、唐某2等人的证言，无锡市惠山区监察委员会调取的现金支票、现金缴款单、业务凭证、2018年度“慈善一日捐”捐款明细、惠山区民政局提供的前洲慈善会上交捐款记录等书证。关于慈善会的登记、设立及性质等情况，宣读了社会团体法人登记证书、社会团体法定代表人登记表、社会团体负责人备案表、社会团体账户备案表、社会团体章程核准表、关于申请成立“无锡市惠山区乾州镇慈善会”的报告、关于同意成立“无锡市惠山区乾州镇慈善会”的批复、场地证明、社会团体活动资金人民币验证报告、现金解款单、前洲街道慈善会提供的2002-2003年度账册、前洲慈善会章程等证据。关于边维敏夫妇归还高利贷的情况，宣读了被告人边维敏的中国农业银行、无锡农村商业银行、交通银行账单，唐某1的中国农业银行、江苏银行、中国邮政储蓄银行账单等证据。关于被告人边维敏的身份情况，宣读了被告人边维敏身份证复印件、个人简历、职工情况表、无锡县合同制工人登记表、事业单位聘用合同、事业单位工作人员年度考核登记表、机关事业单位一次性退休补贴核定表等证据。关于案发经过，宣读了前洲街道纪工委的材料、证人周某2的证言。关于审理过程中退出利息损失的事实，宣读了无锡市惠山区前洲街道慈善会出具的关于边维敏退出利息的说明和相关银行业务凭证。上述证据经庭审质证，被告人边维敏及其辩护人均无异议，上述证据确实充分，且相互印证，足以认定被告人边维敏挪用公款的事实成立。本院认为：被告人边维敏身为国家工作人员，利用职务上的便利，挪用公款数额较大、进行营利活动，其行为已构成挪用公款罪。公诉机关指控被告人边维敏犯挪用公款罪的罪名成立，量刑建议适当，本院予以支持。案发后被告人边维敏有自首情节，已退出挪用款项及利息损失，且自愿认罪认罚，故予以从轻处罚。其犯罪情节及悔罪表现，具备缓刑适用条件，故可宣告缓刑。辩护人提出“挪用公款并非用于家庭生活和经营生产”，经查，被告人边维敏挪用公款虽主要用于归还高利贷欠款，但该欠款系因其丈夫企业经营周转产生，故应认定为用于营利活动，故对该辩护意见本院不予采纳。对辩护人提出的“有自首情节;挪用公款原因是迫于归还高利贷,案破后已归还全部涉案款项,没有造成单位实际损失;属初犯；建议判处缓刑”的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十四条第一款，第九十三条第一款，第六十七条第一款，第七十二条第一款及《最高人民法院最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第六条之规定，判决如下：被告人边维敏犯挪用公款罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起10日内，通过本院或者直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本1份，副本2份。审 判 长  缪月娟审 判 员  顾溶熔人民陪审员  龚 勇二〇二〇年七月九日书 记 员  王海琴本案援引法律条款《中华人民共和国刑法》：第三百八十四条第一款国家工作人员利用职务上的便利，挪用公款归个人使用，进行非法活动的，或者挪用公款数额较大、进行营利活动的，或者挪用公款数额较大、超过三个月未还的，是挪用公款罪，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上有期徒刑。挪用公款数额巨大不退还的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑。第九十三条第一款本法所称国家工作人员，是指国家机关中从事公务的人员。第六十七第第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。《最高人民法院最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》：第六条挪用公款归个人使用,进行营利活动或者超过三个月未还,数额在五万元以上的,应当认定为刑法第三百八十四条第一款规定的“数额较大”;数额在五百万元以上的,应当认定为刑法第三百八十四条第一款规定的“数额巨大”。具有下列情形之一的,应当认定为刑法第三百八十四条第一款规定的“情节严重”:(一)挪用公款数额在二百万元以上的;(二)挪用救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济特定款物,数额在一百万元以上不满二百万元的;(三)挪用公款不退还,数额在一百万元以上不满二百万元的;(四)其他严重的情节。