山东省临邑县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）鲁1424刑初50号 公诉机关山东省临邑县人民检察院。 被告人邵阳，女，1993年11月3日出生于黑龙江省七台河市，汉族，大专文化，打工，户籍所在地及住址地均为黑龙江省七台河市新兴区。因涉嫌诈骗罪，经临邑县公安局决定，于2019年10月24日被临邑县公安局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，经临邑县人民检察院决定，于2019年11月26日被临邑县公安局执行逮捕。现羁押于德州市看守所。 辩护人刘洪涛、李任涛，山东中鲁律师事务所律师。 山东省临邑县人民检察院以临检部一刑诉〔2020〕32号起诉书指控被告人邵阳犯诈骗罪，于2020年4月16日向本院提起公诉。本院审查后于同日立案，并依法组成合议庭，于2020年6月28日公开开庭审理了本案。山东省临邑县人民检察院指派检察官李某1、书记员庞恩杰出庭支持公诉。被告人邵阳及其辩护人刘洪涛到庭参加诉讼。现已审理终结。 山东省临邑县人民检察院指控： 李某2(另案处理)在哈尔滨市成立总公司蓝山集团,下设五个分公司,购买到投资平台的使用权后利用该平台实施诈骗,其中,董某(另案处理)及被告人邵阳为第一分公司“向某”公司负责人，张某1、夏某（二人均另案处理）为该公司员工。 公司让所有业务人员使用女性微信号冒充“理财师”、“分析师”等身份，并散播这些人员的微信号，在有投资意向的被害人加上微信号后，业务人员采用与客户拉近感情聊天、发送虚假投资盈利照片、承诺稳赚不赔、拉客户进微信群同时在群里营造盈利气氛等形式，诱使被害人在投资平台通过买产品的涨跌来进行投资。公司规定员工每天要“喊群”，即在微信群中员工使用小号当托，配合组长等其他员工，随意喊买涨或者买跌，把组长或其他员工烘托成“大神”，并用小号冒充客户发一些赚钱的话语和虚假的盈利图片，使得被害人相信在投资平台投资可以较容易的赚钱。当被害人加大投资时，公司会有冒充“大神”、“高级分析师”等身份，称可以带领客户操作或者上号操作，频繁的让客户操作或者替客户操作，致使客户亏损。在客户投资亏损后，又安抚被害人，称继续投资可以帮其把钱赚回来，从而诱使客户再投资再亏损。公司有“二线”角色，专门负责对接大客户，称可带操作或上号操作，快速将客户资金消耗光，从而达到切客户的目的。公司有与平台客服的对接群，可以通过联系平台客服来操纵平台上产品的涨跌趋势，从而达到使被害人亏损的目的。公司的盈利来自客户的亏损和手续费，公司员工均以客户亏损的数额作为业绩计算提成，公司所有人的工资奖金等由李某2统一发放。 2017年9月至2018年6月，被告人邵阳伙同张某1、夏某，冒充投资顾问、分析师等，利用虚假投资平台“旺旺商城”诱骗被害人投资，诈骗被害人白某157942.5元，诈骗被害人袁某11342.32元，诈骗被害人钱某916元。 针对上述指控，公诉机关宣读和出示了转账记录截图、银行交易明细等书证、同案犯夏某、张某1等及证人孙某1的证言、被害人白某1、袁某1、钱某的陈述、被告人邵阳的供述与辩解、辨认笔录及照片、远程勘验笔录等证据予以证实。公诉机关认为，被告人邵阳以非法占有为目的，利用电信网络技术手段，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪，提请依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定判处。被告人邵阳自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，签署了认罪认罚具结书。公诉机关对被告人邵阳提出有期徒刑一年三个月至二年三个月，并处罚金的量刑建议。 被告人邵阳对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议，同意量刑建议，无辩解并自愿认罪。 被告人邵阳的辩护人提出以下辩护意见：1、被告人邵阳系自首；2、被告人邵阳积极退赔并取得被害人谅解；3、被告人邵阳认罪认罚。 经审理查明： 2017年9月至2018年6月，李某2（另案处理）等人伙同董某（另案处理）、邵阳借助于虚假的投资平台实施诈骗。 李某2在哈尔滨市成立总公司蓝山集团,下设五个分公司,购买到投资平台的使用权后利用该平台实施诈骗,其中,董某及被告人邵阳为第一分公司“向某”公司负责人，张某1、夏某（二人均另案处理）为该公司员工。 公司让所有业务人员使用女性微信号冒充“理财师”、“分析师”等身份，并散播这些人员的微信号，在有投资意向的被害人加上微信号后，业务人员采用与客户拉近感情聊天、发送虚假投资盈利照片、承诺稳赚不赔、拉客户进微信群同时在群里营造盈利气氛等形式，诱使被害人在投资平台通过买产品的涨跌来进行投资。公司规定员工每天要“喊群”，即在微信群中员工使用小号当托，配合组长等其他员工，随意喊买涨或者买跌，把组长或其他员工烘托成“大神”，并用小号冒充客户发一些赚钱的话语和虚假的盈利图片，使得被害人相信在投资平台投资可以较容易的赚钱。吧、当被害人加大投资时，公司会有冒充“大神”、“高级分析师”等身份，称可以带领客户操作或者上号操作，频繁的让客户操作或者替客户操作，致使客户亏损。在客户投资亏损后，又安抚被害人，称继续投资可以帮其他把钱赚回来，从而诱使客户再投资再亏损。公司有“二线”角色，专门负责对接大客户，称可带操作或上号操作，快速将客户资金消耗光，从而达到切客户的目的。公司有与平台客服的对接群，可以通过联系平台客服来操纵平台上产品的涨跌趋势，从而达到使被害人亏损的目的。公司的盈利来自客户的亏损和手续费，公司员工均以客户亏损的数额作为业绩计算提成，公司所有人的工资奖金等由李某2统一发放。 2017年9月至2018年6月，被告人邵阳伙同张某1、夏某，冒充投资顾问、分析师等，利用虚假投资平台“旺旺商城”诱骗被害人投资，诈骗被害人白某157942.5元，诈骗被害人袁某11342.32元，诈骗被害人钱某916元。诈骗金额共计60200.82元。 另查明，被告人邵阳于2019年10月24日到临邑县公安局刑警大队投案自首。 又查明，被告人邵阳向被害人白某1退赔人民币5万元，白某1对被告人邵阳表示谅解。 上述事实，有公诉机关提供经当庭质证、认证的下列证据予以证实： 1.书证 （1）到案经过说明证实，2019年10月24日，邵阳到临邑县公安局刑警大队投案。 （2）临邑县公安局刑警大队出具的办案说明证实，本卷宗中李某2、孙某2、刘某、金龙讯问及辨认材料复印件复印自庞某被诈骗案，夏野、张明娟讯问及辨认材料复印件复印自甘肃省高台县公安局侦办的张某2、胡某等人涉嫌诈骗案。 侦办庞某被诈骗案中，经调查发现诈骗使用的网站“wmix.hnqqdzsw”运行在阿某云计算有限公司的服务器上，遂向阿某云计算有限公司调取“wmix.hnqqdzsw”、“www.hnqqdzsw”、“manage.hnqqdzsw”的服务器镜像文件后阿某云计算有限公司将以上网站服务器镜像文件挂载于专用连接，并由临邑县公安局网安大队按远程勘验流程下载固定证据，经解析该服务器镜像的数据库文件，获得服务器中保存的被害人信息及嫌疑人使用账号等情况。 （3）调取证据通知书、调取证据清单一组证实，临邑县公安局向阿某云计算有限公司、迅付信息科技有限公司调取涉案相关证据。 （4）甘肃省高台县人民法院出具的笔录复印证明证实，张某1、夏某讯问及辨认材料复印件，复印于张某2、胡某涉嫌诈骗卷宗。 （5）白某1的转账记录截图、白某1农业银行借记卡交易明细、“旺旺商城”网站服务器镜像证实，2018年5月11日，白某1给“A充值客服-赵睿”微信转账10010元；5月14日，白某1给“A充值客服-赵睿”微信转账10000元。白某1为张某1客户，被害人白某1向“旺旺商城”总充值75810.2元，总盈亏-57942.5元。 （6）刑事谅解书证实，白某1收到邵阳退赔款5万元，2019年12月29日，白某1出具谅解书对邵阳的行为予以谅解。 （7）枣强县公安局大营派出所情况说明证实，袁某2为该辖区居民，经寻找其儿子袁某1，袁某1称利用自己母亲的身份证号在“旺旺商城”进行注册，其母亲精神状态不好不能接受询问。 （8）被害人钱某的个人信息证明、身份证、银行卡复印件证实，钱某的个人身份信息。 （9）“旺旺商城”网站服务器镜像证实，钱某为夏某客户，被害人钱某向“旺旺商城”总充值1000.4元，总盈亏-916元。 （10）“旺旺商城”网站服务器镜像证实，袁某2为张某1客户，被害人袁某2向“旺旺商城”总充值5481元，总盈亏-1342.32元。 2.证人证言 （1）同案犯李某2供认，其和其团队建立了几个公司，利用微盘实施电信诈骗，总公司叫蓝山集团，核心骨干有其和董某、邵阳、金龙等九人。公司下设五个分公司，其负责整个集团的运营和管理，董某和邵阳分管第一分公司“向某”公司，董某是经理，邵阳是副经理，配合董某工作，辅助管理公司，并培训员工。 （2）同案犯刘某供认，其总公司叫蓝山集团，老板是李某2，下设五个分公司，其中董某和邵阳分管一个公司，叫“向某”公司。这五个分公司的营业性质和业务都是一样的，都是借助于网上虚假投资平台实施诈骗，以投资赚钱为由骗客户投资，但最后大多数客户都会亏损。公司的盈利主要来源是客户亏损的钱，再就是客户投资的手续费。公司有其和李某2、董某、邵阳等骨干成员，邵阳的微信名为“sunny”。 （3）同案犯金龙供认，其所在公司利用“话术”对话务员进行培训，由话务员一人分别冒充客服、其他投资者、分析师等不同角色，利用喊群、虚拟盘截图等引诱客户向公司的平台投资，通过操控涨跌让客户赔钱，其和话务员的收入和客户赔的钱挂钩，分公司的业绩就是客户亏损的钱。 （4）同案犯孙某2供认，其所在的公司利用“旺旺商城”投资平台，通过员工喊群、员工冒充理财师、分析师、发布虚拟盘的虚假截图等方式引诱客户投资，客户投的钱越多，赔的就越多。其公司老板是李某2，董某和邵阳是向某公司的经理。 （5）同案犯夏某供认，其加入蓝山公司后，经理是董某，师傅是邵阳，2018年4月份，邵阳也担任了一分公司经理，组员有其和张某1等人。邵阳给了其与客户聊天用的话术和名为“高级投资顾问梦琪”的女性微信号，其用该微信号以高级投资顾问的身份，按照邵阳给的聊天话术和客户聊天，通过喊群、大神带、老师带、刷手带的方式让客户亏损，其提成是按照客户亏损的资金计算的。该证言还证实客户在平台充值不成功的情况下，其会推荐充值助理颜睿的微信号，客户将钱通过微信转账的方式转给颜睿后，颜睿再将钱转给董某，由董某完成充值。 （6）同案犯张某1供认，2017年11月份，其应聘到哈尔滨市向某电子科技有限公司做客服人员，经理是董某和邵阳，公司给其分配了昵称为“A高级投资顾问-张琳”的工作微信号，后其又使用了自己xiaojuan540589383昵称为“A高级投资顾问-章娟”的微信号，以虚假的身份和客户聊天，根据公司诈骗的流程及规定，诱骗客户在投资平台上充值投资直至亏空，客户亏的越多其提成就越多。其记得其客户中有个叫白某1的人。该供述还证实“高级投资顾问杨洋”系邵阳使用的助理号，“A充值客服-赵睿”系颜睿使用的帮助客户充值的微信号。 （7）证人孙某1的证言证实，其系邵阳家属，其带钱款到公安机关，希望退赔给被害人。 3.被害人陈述 （1）被害人白某1的陈述证实，2018年4月左右，其在网上加了xiaojuan540589383的理财师微信号，在“旺旺商城”平台充值买理财产品，损失了8万多元，邵阳主动退赔给其5万元，其对邵阳表示谅解。 （2）被害人袁某1的陈述证实，2017年下半年，其通过微信朋友圈内的投资平台广告，加了一个叫“A高级投资顾问-杨洋”的微信号，其使用其母亲袁某2的身份证号注册了“旺旺商城”，按照杨洋说的在“旺旺商城”内投资，其投资了1万元左右，都赔了，杨洋说其操作不当，让其多投钱，向其推荐分析师、大神，但其没有再往里面投。 （3）被害人钱某的陈述证实，其通过电脑网页加了一个微信，在“旺旺商城”上注册了帐号，对方为其推荐分析师、大神等，宣传投资越大的分析师等级不同越容易赚钱，其一共亏损了2.8万元。 4.被告人的供述与辩解 被告人邵阳供认，蓝山集团老板是李某2，下设五个分公司，其中第一分公司叫“向某”，经理是董某，其是副经理，主要配合董某工作，辅助管理公司，并负责培训员工，其分公司的员工有张某1、夏某等人。其公司在互联网发布投资理财广告信息，有投资意向的客户主动添加客服人员微信，客服以投资顾问的身份用公司话术骗取客户信任，引导客户注册投资交易平台、诱骗客户向平台充值投资，并将客户拉入公司内部组建的微信群。客户进入微信群后，其公司员工冒充客户、大神、老师，在群内发布利用模拟平台制作的盈利截图，营造赚钱氛围，引诱客户向平台不断投资，直至资金全部亏空，其在群内的微信名叫sunny。 5.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录 （1）辨认笔录证实，被告人邵阳辨认出夏某、张某1、董某、孙某2、李某2、金龙；李某2辨认出邵阳；金龙辨认出邵阳；刘某辨认出邵阳；孙某2辨认出邵阳；夏某辨认出李某2、邵阳；张某1辨认出邵阳、董某、李某2、夏某。 （2）远程勘验笔录-公（网监）勘[2018]012号证实，2018年7月13日，临邑县公安局网络安全保卫大队对阿某云计算公司发回“庞某被诈骗案”网络数据库文件进行远程证据固定。 上述证据经当庭质证，被告人邵阳及辩护人均无异议，且证据之间能够相互印证，予以确认。 对被告人邵阳的辩护人提出的辩护意见，经查有事实及法律依据，予以采纳。 本院认为，被告人邵阳以非法占有为目的，利用电信网络技术手段，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已经构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立，量刑建议适当，依法应予以惩处。被告人邵阳自动投案后如实供述其罪行，系自首，依法可以减轻处罚。被告人邵阳积极退赔部分被害人经济损失并取得部分被害人谅解，依法可以酌情从轻处罚。被告人邵阳认罪认罚，依法从宽处理。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十一条、第六十四条、第六十七条第一款、第四十七条之规定，判决如下： 一、被告人邵阳犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币三万元（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月24日起至2021年2月23日止，罚金限判决生效后一个月内缴纳）。 二、责令被告人邵阳继续退赔被害人白某1经济损失7942.5元，被害人袁某1经济损失1342.32元，被害人钱某经济损失916元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向德州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。 审 判 长  刘光颖 审 判 员  孟宇珩 人民陪审员  李庆祝 二〇二〇年七月十五日 书 记 员  王 琪