江苏省江阴市人民法院刑 事 判 决 书(2020)苏0281刑初548号公诉机关江苏省江阴市人民检察院。被告人杨鎏（绰号“杨银河”），男，1987年4月9日生，汉族，中专文化，泰和二手车市场工作，户籍所在地江阴市，住江阴市。2019年11月21日因本案被抓获，次日因涉嫌犯敲诈勒索罪被江阴市公安局刑事拘留，同年12月27日被逮捕。现羁押于江阴市看守所。辩护人刘筱鹏、华磊，江苏春申律师事务所律师。被告人林德淼，男，1984年12月14日生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地浙江省永嘉县，住江阴市。2019年11月21日因本案被抓获，次日因涉嫌犯敲诈勒索罪被江阴市公安局刑事拘留，同年12月27日被逮捕。现羁押于江阴市看守所。辩护人刘原业、沈莉，江苏宏润（江阴）律师事务所律师。被告人陆云龙，男，1989年7月24日生，汉族，初中文化，江阴市仪承依服饰有限公司工作，户籍所在地江阴市，住江阴市。2019年11月21日因本案被抓获，次日因涉嫌犯敲诈勒索罪被江阴市公安局刑事拘留，同年12月27日被逮捕。现羁押于江阴市看守所。辩护人刘乔、马林娜，江苏普悦律师事务所律师。被告人曹慧，男，1983年3月7日生，汉族，初中文化，无业，住安徽省灵璧县。2019年11月21日因本案被抓获，次日因涉嫌犯敲诈勒索罪被江阴市公安局刑事拘留，同年12月27日被逮捕。现羁押于江阴市看守所。辩护人王凯，江苏佑本律师事务所律师。被告人李贝贝，男，1990年7月28日生，汉族，高中文化，江阴市机械制造有限公司工作，户籍所在地江苏省泗洪县，住江阴市。2019年11月21日因本案被抓获，次日因涉嫌犯敲诈勒索罪被江阴市公安局刑事拘留，同年12月27日被逮捕。现羁押于江阴市看守所。辩护人朱金亚，江苏高广律师事务所律师。被告人曹汉杰，男，1997年4月1日生，汉族，初中文化，无业，住陕西省汉中市汉台区。2016年9月因交通肇事逃逸被江阴市公安局行政拘留十日。2019年11月22日因本案被抓获，同日因涉嫌犯敲诈勒索罪被江阴市公安局刑事拘留，同年12月27日被逮捕。现羁押于江阴市看守所。辩护人徐星星，北京市盈科（江阴）律师事务所律师。被告人穆志浩，男，1990年9月5日生，汉族，小学文化，江阴市双牌菜场卤菜馆工作，户籍所在地四川省荥经县，住江阴市。2019年11月21日因本案被抓获，次日因涉嫌犯敲诈勒索罪被江阴市公安局刑事拘留，同年12月27日被逮捕。现羁押于江阴市看守所。辩护人张宇波，江苏宏润（江阴）律师事务所律师。江苏省江阴市人民检察院以澄检诉刑诉（2020）412号起诉书指控被告人杨鎏、陆云龙、林德淼、曹慧、曹汉杰、李贝贝犯敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、被告人穆志浩犯寻衅滋事罪，于2020年4月20日向本院提起公诉。本院受理后，经审查于同日立案，依法适用普通审理，并组成合议庭，于2020年6月15日、7月9日公开开庭进行了审理。江阴市人民检察院指派检察员周峰出庭支持公诉，被告人杨鎏、陆云龙、林德淼、曹慧、曹汉杰、李贝贝、穆志浩及其辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。江苏省江阴市人民检察院指控：江阴市宝融投资咨询有限公司（以下简称宝融公司）于2015年7月23日注册成立，主要业务为车辆抵押贷款、房产抵押贷款，法定代表人被告人杨鎏（占股30%），监事被告人林德淼（占股23.5%），合伙人被告人陆云龙（占股23.5%）及张澄（占股23%，另案处理），在江阴市开设公司招揽业务。被告人杨鎏系公司总负责人，负责公司各项事务，主要风险把控、谈业务；被告人林德淼负责公司车贷业务、拖车、催讨还款、讨要违约金、拖车费等；被告人陆云龙负责拉客户、介绍业务；张澄负责融资。随后，被告人杨鎏等人以发放工资的形式招揽被告人曹慧、李贝贝、曹汉杰、穆志浩及李丽萍（另案处理）等人为自己的员工。上述人员在车贷业务多次以签订虚高的债务金额、制造虚假资金流水、肆意认定违约等手段，强行拖走被害人车辆后强索“违约金”、“拖车费”；并多次以上门喷漆、拉横幅、放高音喇叭、恐吓、殴打等手段，对逾期不还款、拖欠本金、利息、“违约金”的客户逼讨债务，逐渐形成了以被告人杨鎏、陆云龙、林德淼等人为纠集者，被告人曹慧、李贝贝、曹汉杰、穆志浩等人为成员的恶势力犯罪团伙。一、敲诈勒索2015年至2016年间，被告人杨鎏、陆云龙、林德淼等人多次通过抵押汽车、房产的方法向被害人借款，与被害人签订汽车、房产抵押合同，要求被害人出具由被告人提供的统一格式的借条、承诺书、委托书等，并让被害人在出具借条时，所载明的借款金额高出实际借款金额，声称多出的金额为违约金，如果被害人不违约，将不会向被害人收取该违约金。待被害人借款成功后，被告人杨鎏等人安排人员装ＧＰＳ，后偷偷将被害人汽车开走藏匿。随后又以被害人汽车ＧＰＳ掉线、将汽车再次抵押借款、借款逾期、无还款能力等各种借口强称被害人违约，并以“不交钱就卖车”相威胁，向被害人汤某1等人强索“拖车费”、“违约金”共计10次，敲诈金额为人民币13万余元。其中被告人杨鎏、陆云龙、林德淼参与敲诈勒索10次，敲诈金额为人民币13万余元；被告人曹慧参与敲诈勒索9次，敲诈金额为人民币12万余元；被告人李贝贝参与敲诈勒索8次，敲诈金额为人民币10万余元；被告人曹汉杰参与敲诈勒索8次，敲诈金额为人民币7万余元。具体犯罪事实分述如下：1.2015年11月的一天，被告人陆云龙与被害人汤某1签订借款合同和委托书等，以被害人的一辆车牌为苏Ｂ×××××本田思域轿车抵押借款，期限一年，扣除ＧＰＳ费和手续费、利息费等各项费用实际借出人民币48000元，要求被害人出具人民币60000元的借条。一周后，被告人杨鎏以被害人汤某1提前还款违约为由要求被害人汤某1交62000元，最终向被害人汤某1强索得人民币62000元。2.2015年9月的一天，被告人林德淼与被害人李某1签订借款合同和委托书等，以被害人的一辆车牌苏Ｂ×××××白色奔腾轿车抵押借款，期限一年。2016年上半年，被告人林德淼指使被告人曹慧、曹汉杰、李贝贝将被害人李某1停在云亭街道的奔腾轿车开走藏匿，并以违约为由向被害人李某1强索得违约金、拖车费人民币2000元。3.2016年1、2月的一天，被告人林德淼与被害人薛某签订借款合同和委托书等，以被害人的一辆苏Ｂ×××××香槟色别克君威轿车抵押借款，期限一年。三个月后，被告人林德淼指使被告人曹慧、曹汉杰、李贝贝将被害人薛某停在江阴市青阳镇的别克君威轿车开走藏匿，并以逾期违约为由向被害人薛某强索得违约金、拖车费人民币2000元。4.2015年12月的一天，被告人陆云龙与被害人孙某签订借款合同和委托书等，以被害人的一辆苏Ｂ×××××红色的本田思域轿车抵押借款，期限一年。六个月后，被告人林德淼指使被告人曹慧、曹汉杰、李贝贝将被害人孙某停在江阴市区天朝华都的轿车开走藏匿，并以逾期违约为由向被害人孙某强索得违约金、拖车费共人民币13000元。5.2015年9月的一天，被告人杨鎏与被害人周某签订借款合同和委托书等，以被害人的一辆苏Ｂ×××××红色雪弗兰科鲁兹轿车抵押借款，期限一年。2016年7月的一天，被告人林德淼指使被告人曹慧、曹汉杰、李贝贝将被害人周某的雪弗兰科鲁兹开走藏匿，被告人曹慧以提前还款违约为由向被害人周某强索得违约金、拖车费人民币3000元。6.2016年8月的一天，被告人林德淼与被害人吴某签订借款合同和委托书等，以被害人的一辆车牌为苏Ｂ×××××绿色比亚迪Ｆ0轿车抵押借款，期限一年，扣除ＧＰＳ费和配钥匙费、利息费等各项费用实际借出人民币7000元，要求被害人出具人民币10000元的借条。数日后，被告人林德淼指使被告人曹慧、曹汉杰、李贝贝将被害人吴某停在江阴市南闸街道的比亚迪轿车开走藏匿，被告人曹慧在外借款违约为由向被害人吴某强索得人民币8500元。7.2016年9月下旬，被告人杨鎏与被害人顾某签订借款合同和委托书等，以被害人的一辆车牌为苏Ｂ×××××红色捷豹轿车抵押借款，期限一年，扣除ＧＰＳ费和保证金、家访费等各项费用实际借出人民币52000元，要求被害人出具人民币70000元的借条。数日后，被告人杨鎏等人指使被告人曹慧、曹汉杰、李贝贝将被害人顾某停在南闸的捷豹轿车开走藏匿。后被告人杨鎏等人以无还款能力为借口向被害人顾某强索得人民币68000元。8.2016年10月8日，被告人曹慧与被害人许某1签订借款合同和委托书等，以被害人的一辆车牌为苏Ｂ×××××黑色别克英朗ＧＴ轿车抵押借款，期限一年，扣除ＧＰＳ费和保证金、咨询费等各项费用实际借出人民币22000元，要求被害人出具人民币50000元的借条，并由被告人李贝贝负责安装ＧＰＳ。同月10日，被告人杨鎏等人指使被告人曹慧、曹汉杰、李贝贝将被害人许某1停在江阴市申港街道的别克英朗ＧＴ轿车开走藏匿，被告人曹慧以ＧＰＳ掉线违约为借口要求许某1交人民币50000元赎车，因被害人许某1未及时某，被告人杨鎏以人民币50000元将该车转卖，后被害人许某1最终以人民币65000元将车赎回。9.2016年10月的一天，被告人林德淼、陆云龙与被害人陈某1签订借款合同和委托书等，以被害人的一辆车牌为苏Ｂ×××××黑色丰田凯美瑞轿车抵押借款，期限一年，扣除ＧＰＳ费和保证金、手续费等各项费用实际借出人民币45000元，要求被害人出具人民币50000元的借条。次日，被告人杨鎏等人指使被告人曹慧、曹汉杰等人将被害人陈某1停在江阴市顾山镇的凯美瑞轿车开走藏匿，并以被害人在外地违约为由向被害人陈某1强索得人民币58000元。10.2016年6、7月的一天，被告人林德淼与被害人蔡某签订借款合同和委托书等，以被害人的一辆车牌为苏Ｂ×××××,黑色迈腾轿车抵押借款，期限一年，扣除ＧＰＳ费和配钥匙费、利息费等各项费用实际借出人民币26000元，要求被害人出具人民币30000元的借条。被害人蔡某支付利息4个月后，被告人杨鎏、林德淼、曹慧、李贝贝将被害人蔡某停在徐州的迈腾轿车开走藏匿，被告人杨鎏以在外地贷款违约为由要求被害人蔡某交人民币40000元赎车，因被害人蔡某未赎车，被告人杨鎏等人以人民币70000元将该车转卖。被告人杨鎏、陆云龙、曹慧、曹汉杰、李贝贝归案后如实供述了上述犯罪事实。二、寻衅滋事被告人杨鎏、林德淼、陆云龙等人经事先商量，于2016年至2017年间，安排被告人曹慧、曹汉杰、李贝贝、穆志浩等人采用上门喷漆、拉横幅、放高音喇叭、恐吓、殴打等手段，对逾期不还款、拖欠本金、利息、“违约金”的客户逼讨债务共计12次。其中被告人杨鎏、林德淼、陆云龙参与寻衅滋事12次；被告人曹慧、李贝贝参与寻衅滋事11次；被告人曹汉杰参与寻衅滋事10次；被告人穆志浩参与寻衅滋事5次。具体犯罪事实分述如下：1.2016年6、7月的一天，被告人李贝贝、曹慧、曹汉杰来到江阴市被害人于某家逼债，并采用拉“欠债还钱，天经地义”字样横幅、贴催款单、塞锁芯的方式非法讨债。2.2016年8月12日，被告人林德淼、李贝贝、曹慧、曹汉杰、穆志浩至江阴市被害人于某家逼债，并在大门喷“于某老赖还钱”字样红漆非法讨债。3.2016年12月的一天，被告人李贝贝、曹慧、曹汉杰至江阴市被害人于某家逼债，并使用高音喇叭循环播放“于某欠债还钱”录音非法讨债。4.2016年7月27日，被告人曹慧、曹汉杰、李贝贝、穆志浩至江阴市店，在店门口采用拉“朱某、张维猛欠钱不还”字样横幅、放高音喇叭滋扰等方式向被害人朱某非法讨债。5.2016年9、10月的一天，被告人曹慧、曹汉杰、李贝贝、穆志浩至江阴市陈某2家，在门口采用拉“陈某2欠钱不还”字样横幅、放高音喇叭滋扰等方式向陈某2非法讨债。6.2016年11月的一天，被告人曹慧、曹汉杰、李贝贝至江阴市被害人高某1家中逼债，并使用拉“高某1、高某2欠债还钱”字样横幅，贴催款单等手段强非法讨债。7.2017年6月的一天，被告人曹慧、曹汉杰、李贝贝至江阴市被害人高某1家中逼债，在被害人高某1家门口、车库、电线杆等处张贴“高某1、高某2欠债还钱、老赖还钱”字样贴催款单非法讨债。8.2016年下半年的一天，被告人曹慧、李贝贝、穆志浩至江阴市被害人黄某家中逼债，以树枝塞锁芯等方式非法讨债。9.2016年下半年的一天，被告人李贝贝、穆志浩至江阴市被害人黄某家中逼债，以喷“黄某欠债不还”字样红漆的方式非法讨债。10.2016年下半年的一天，被告人曹慧等人至江阴市东苑新村，在小区内张贴“黄某欠债还钱”、身份证等内容的催款单非法讨债。11.2017年3月2日，被告人曹慧、李贝贝、曹汉杰等人到江阴市长泾镇华鼎酒店，以打耳光的方式向被害人夏某讨要贷款欠款。12.2017年8、9月的一天，被告人林德淼安排曹慧、曹汉杰、李贝贝到江阴市周家湾李某1家中逼债，并采用在门口、电线杆等地张贴“李某1欠债还钱，老赖”字样的贴催款单非法讨债。被告人杨鎏、陆云龙、曹慧、曹汉杰、李贝贝、穆志浩归案后如实供述了上述犯罪事实。公诉机关认为，被告人杨鎏、陆云龙、林德淼、曹慧、曹汉杰、李贝贝、穆志浩经常纠集在一起，多次实施敲诈勒索、寻衅滋事等违法犯罪活动，形成恶势力犯罪团伙，被告人杨鎏、陆云龙、林德淼为纠集者，被告人曹慧、曹汉杰、李贝贝、穆志浩为其他成员。被告人杨鎏、陆云龙、林德淼、曹慧、曹汉杰、李贝贝伙同他人以非法占有为目的，使用要挟的方法，强行索要他人财物，数额巨大，为索取债务，采用软暴力手段非法滋事，其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百九十三条第一款第（一）、（二）项、第二十五条第一款之规定，应当以敲诈勒索罪、寻衅滋事罪追究其刑事责任。被告人穆志浩伙同他人为索取债务，采用软暴力手段非法滋事，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（二）项、第二十五条第一款之规定，应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任。被告人杨鎏、陆云龙、林德淼在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人曹慧、李贝贝、曹汉杰、穆志浩在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人杨鎏、陆云龙、曹慧、李贝贝、曹汉杰、穆志浩到案后如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚。被告人杨鎏、陆云龙、李贝贝、曹汉杰、穆志浩自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。被告人杨鎏、林德淼、陆云龙、李贝贝、穆志浩对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，自愿认罪认罚。在开庭审理过程中亦无异议。被告人曹慧当庭辩称：其只负责拖车，主观上不知道其他同案人实施敲诈勒索犯罪，其行为不构成敲诈勒索罪；寻衅滋事第10笔没有参与，对其他寻衅滋事犯罪无异议。被告人曹汉杰在第一次开庭时辩称：其未参与敲诈勒索顾某；在敲诈勒索许某1一笔中，其未参与拖车，因为当时其不在江阴。第二次开庭时对公诉人当庭变更后的指控事实、罪名及量刑建议没有异议，自愿认罪认罚。被告人杨鎏的辩护人提出：被告人杨鎏仅具有非法占有故意，无寻求刺激、冲击社会秩序的故意，本案应以敲诈勒索一罪处罚；寻衅滋事第8笔树枝塞锁芯是针对特定空间、第11笔打夏某耳光未造成轻伤后果，均不能认定为寻衅滋事；涉及于某、黄某的寻衅滋事均应当认定为1次；被告人杨鎏系初犯，无前科劣迹，系坦白，自愿认罪认罚，建议从轻处罚。被告人林德淼的辩护人提出：被告人林德淼系坦白，自愿认罪认罚，在主犯中地位作用相对较小，系初犯，建议从宽处罚。被告人陆云龙的辩护人提出：被告人陆云龙系坦白、初犯，未具体实施暴力讨债行为，自愿认罪认罚，建议从轻处罚。被告人曹慧的辩护人提出：被告人曹慧在敲诈勒索中主要实施拖车行为，无主观犯意，第5、6笔已经公安机关处理，不应当认定为刑事犯罪；寻衅滋事第8笔、第10笔是连续发生的多个行为，不应当认定为2次寻衅滋事；当庭对寻衅滋事自愿认罪认罚，系初犯、偶犯，能主动退赔赃款，建议从宽处罚。被告人曹汉杰的辩护人提出：被告人曹汉杰系从犯，初犯，坦白，自愿认罪认罚，建议从宽处罚并适用缓刑。被告人李贝贝的辩护人提出：敲诈勒索指控中涉及于某、黄某一节具有延续性，均应认定为一次；涉及夏某一节已经公安机关处理，不应再计入犯罪事实；被告人李贝贝系从犯，初犯，坦白，建议从宽处罚。被告人穆志浩的辩护人提出：被告人穆志浩系坦白、从犯、初犯，自愿认罪认罚，建议从宽处罚并适用缓刑。经审理查明：被告人杨鎏、林德淼、陆云龙及张蕾均在江阴从事贷款中介工作。2015年6月左右被告人杨鎏、林德淼、陆云龙及张蕾合谋欲共同开设从事贷款中介业务的公司，后于2015年7月23日注册成立江阴市宝融投资咨询有限公司（以下简称宝融公司），注册资本为人民币100万元，注册地为江阴市。公司股东为被告人杨鎏、林德淼、陆云龙及张蕾，后张蕾于同年9月退出，同年10月张澄（另案处理）加入公司。公司法定代表人为被告人杨鎏（占股30%），公司监事为被告人林德淼（占股23.5%），公司股东为被告人陆云龙及张澄（占股分别为23.5%、23%），主要业务为车辆抵押贷款、房产抵押贷款等。其中被告人杨鎏、林德淼、陆云龙实际各出资人民币5万元。被告人杨鎏系公司总负责人，负责公司各项事务；被告人林德淼主要负责放贷、拖车、催讨贷款、违约金、拖车费等；被告人陆云龙主要负责放贷、公司内部管理等，张澄加入公司后主要负责放贷及融资。被告人杨鎏纠集了被告人曹慧、李贝贝、穆志浩及李丽萍（另案处理）、被告人林德淼纠集了被告人曹汉杰加入公司。公司成立了催讨组、业务组，催讨组成员分别有被告人曹慧、曹汉杰、李贝贝、穆志浩等人，业务组有张桂丰（另案处理）等人，财务为单蕾、李丽萍。上述人员在从事车贷业务时签订虚高债务金额的借款合同、预扣“砍头息”、GPS安装费、家访费等名目繁多的大额费用，并制造虚假资金流水。在被害人借款后，利用预先扣押在公司的汽车钥匙开车将被害人停放的车辆开走，后以被害人违约为由，向其强索高额的“违约金”、“拖车费”，对于不愿意支付高额费用的被害人，直接将扣押的汽车卖到外地；并多次以上门喷漆、拉横幅、放高音喇叭、恐吓、殴打等手段，对逾期不还款、拖欠本金、利息、“违约金”的客户逼讨债务，逐渐形成了以被告人杨鎏、陆云龙、林德淼等人为纠集者，被告人曹慧、李贝贝、曹汉杰、穆志浩等人为成员的恶势力犯罪团伙。一、敲诈勒索2015年至2016年间，被告人杨鎏、陆云龙、林德淼等人多次以抵押汽车方法向被害人放贷，通过与被害人签订汽车抵押合同，要求被害人出具由被告人提供的统一格式的借条、承诺书、委托书等，并让被害人在出具借条时，所载明的借款金额高出实际借款金额，声称多出的金额为违约金，如果被害人不违约，将不会向被害人收取该违约金。待被害人借款成功后，被告人杨鎏等人安排人员装ＧＰＳ，随后又以被害人汽车ＧＰＳ掉线、将汽车再次抵押借款、借款逾期、无还款能力等各种借口强称被害人违约，将被害人汽车开走藏匿，并以“不交钱就卖车”相威胁，向被害人汤某1等人强索“拖车费”、“违约金”等共计10次，敲诈金额为人民币13万余元。其中被告人杨鎏、陆云龙、林德淼参与敲诈勒索10次，敲诈金额为人民币13万余元；被告人曹慧参与敲诈勒索9次，敲诈金额为人民币12万余元；被告人李贝贝参与敲诈勒索8次，敲诈金额为人民币10万余元；被告人曹汉杰参与敲诈勒索7次，敲诈金额为人民币6万余元。具体犯罪事实如下：1.2015年11月的一天，被告人陆云龙与被害人汤某1签订借款合同和委托书等，以被害人的一辆车牌为苏Ｂ×××××本田思域轿车抵押借款，期限一年，扣除ＧＰＳ费和手续费、利息费等各项费用实际借出人民币48000元，要求被害人出具人民币60000元的借条。一周后，被告人杨鎏以被害人汤某1提前还款违约为由要求被害人汤某1交62000元，最终向被害人汤某1强索得人民币62000元。被告人杨鎏等人实际敲诈得款人民币14000元。2.2015年9月的一天，被告人林德淼与被害人李某1签订借款合同和委托书等，以被害人的一辆车牌苏Ｂ×××××白色奔腾轿车抵押借款，期限一年。2016年上半年，被告人林德淼以逾期未还款违约为由，指使被告人曹慧、曹汉杰、李贝贝将被害人李某1停在云亭街道的奔腾轿车开走藏匿，并以违约为由向被害人李某1强索得违约金、拖车费人民币2000元。3.2016年1、2月的一天，被告人林德淼与被害人薛某签订借款合同和委托书等，以被害人的一辆苏Ｂ×××××香槟色别克君威轿车抵押借款，期限一年。三个月后，被告人林德淼以逾期未还款违约为由，指使被告人曹慧、曹汉杰、李贝贝将被害人薛某停在江阴市青阳镇的别克君威轿车开走藏匿，并以逾期违约为由向被害人薛某强索得违约金、拖车费人民币2000元。4.2015年12月的一天，被告人陆云龙与被害人孙某签订借款合同和委托书等，以被害人的一辆苏Ｂ×××××红色的本田思域轿车抵押借款，期限一年。扣除ＧＰＳ费和手续费、利息费等各项费用实际借出人民币45000元，要求被害人出具人民币50000元的借条。六个月后，被告人林德淼以逾期未还款违约为由，指使被告人曹慧、曹汉杰、李贝贝将被害人孙某停在江阴市区天朝华都的轿车开走藏匿，并以逾期违约为由向被害人孙某强索得违约金、拖车费共人民币13000元。5.2015年9月的一天，被告人杨鎏与被害人周某签订借款合同和委托书等，以被害人的一辆苏Ｂ×××××红色雪弗兰科鲁兹轿车抵押借款，期限一年。2016年7月的一天，被告人杨鎏、林德淼以提前还款违约为由，指使被告人曹慧、曹汉杰、李贝贝将被害人周某的雪弗兰科鲁兹开走藏匿，被告人曹慧向被害人周某强索得违约金、拖车费人民币3000元。6.2016年8月的一天，被告人林德淼与被害人吴某签订借款合同和委托书等，以被害人的一辆车牌为苏Ｂ×××××绿色比亚迪Ｆ0轿车抵押借款，期限一年，扣除ＧＰＳ费和配钥匙费、利息费等各项费用实际借出人民币7000元，要求被害人出具人民币10000元的借条。数日后，被告人林德淼以在外借款违约为由，指使被告人曹慧、曹汉杰、李贝贝将被害人吴某停在江阴市南闸街道的比亚迪轿车开走藏匿，后被告人曹慧向被害人吴某强索得人民币8500元。被告人杨鎏等人实际敲诈得款人民币1500元。7.2016年9月下旬，被告人杨鎏与被害人顾某签订借款合同和委托书等，以被害人的一辆车牌为苏Ｂ×××××红色捷豹轿车抵押借款人民币6万元，期限一年，扣除ＧＰＳ费和保证金、家访费等各项费用实际借出人民币52000元，要求被害人出具人民币70000元的借条。数日后，被告人杨鎏等人以无还款能力为由，指使被告人曹慧、李贝贝等人将被害人顾某停在南闸的捷豹轿车开走藏匿。后被告人杨鎏等人向被害人顾某强索得人民币68000元。被告人杨鎏等人实际敲诈得款人民币16000元。8.2016年10月8日，被告人曹慧与被害人许某1签订借款合同和委托书等，以被害人的一辆车牌为苏Ｂ×××××黑色别克英朗ＧＴ轿车抵押借款人民币3万元，期限一年，扣除ＧＰＳ费和保证金、咨询费等各项费用实际借出人民币22000元，要求被害人出具人民币50000元的借条，并由被告人李贝贝负责安装ＧＰＳ。同月10日，被告人杨鎏等人以ＧＰＳ掉线违约为由，指使被告人曹慧、李贝贝将被害人许某1停在江阴市申港街道的别克英朗ＧＴ轿车开走藏匿，被告人曹慧要求许某1交人民币50000元赎车。因被害人许某1未及时某，被告人杨鎏以人民币50000元将该车转卖。同年12月被告人曹汉杰以支付高额违约金为由向被害人许某1强索人民币7万元才能赎回汽车，后被害人许某1最终以人民币65000元将车赎回。被告人杨鎏等人实际敲诈得款人民币28000元。9.2016年10月的一天，被告人林德淼、陆云龙与被害人陈某1签订借款合同和委托书等，以被害人的一辆车牌为苏Ｂ×××××黑色丰田凯美瑞轿车抵押借款，期限一年，扣除ＧＰＳ费和保证金、手续费等各项费用实际借出人民币45000元，要求被害人出具人民币50000元的借条。次日，被告人杨鎏等人在外地违约为由，指使被告人曹慧、曹汉杰等人将被害人陈某1停在江阴市顾山镇的凯美瑞轿车开走藏匿，后向被害人陈某1强索得人民币58000元。被告人杨鎏等人实际敲诈得款人民币13000元。10.2016年6、7月的一天，被告人林德淼与被害人蔡某签订借款合同和委托书等，以被害人的一辆车牌为苏Ｂ×××××,黑色迈腾轿车抵押借款，期限一年，扣除ＧＰＳ费和配钥匙费、利息费等各项费用实际借出人民币26000元，要求被害人出具人民币30000元的借条。被害人蔡某支付利息4个月后，被告人杨鎏、林德淼以在外地贷款违约为由，与被告人曹慧、李贝贝一起将被害人蔡某停在徐州的迈腾轿车开走藏匿，被告人杨鎏要求被害人蔡某交人民币40000元赎车，因被害人蔡某未赎车，被告人杨鎏等人以人民币70000元将该车转卖。被告人杨鎏等人实际敲诈得款人民币44000元。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1、抵押借款合同、借条、承诺书、还款记录、结清证明、短信截图、银行卡交易明细等，证明车辆抵押借款、还款、车辆被转卖等书证情况。2、接处警详细信息，证明涉案的接处警情况。3、银行卡交易明细，证明涉案资金的往来情况。4、法院立案审批表、起诉状、借条、开庭笔录、民事判决书等，证明涉案人员向法院提起民事诉讼情况。5、江阴市宝融投资咨询有限公司企业登记情况，证明宝融公司股东结构、住所地、人员情况等。6、协助冻结财产通知书、协助查封通知书、房屋登记簿证明，证明公安机关查封、冻结被告人杨鎏名下银行账户、房屋情况。7、公安机关接处警记录及情况说明，证明许某1被敲诈勒索一节中被害人报警及处理情况。8、公安机关网上轨迹查询，证明被告人曹汉杰的活动轨迹情况。9、未到庭被害人许某1、顾某、陈某1、蔡某、吴某、汤某1、孙某、薛某、周某、李某1的证言笔录，证明在向被告人杨鎏等人以车辆抵押借款时出具超出实际所得金额的借条，后被告人杨鎏等人以提前还款、ＧＰＳ掉线等理由随意认定违约，并将汽车开走藏匿，要求支付“拖车费”、“违约金”等，否则将汽车卖掉等被敲诈钱财的经过情况。10、未到庭证人高某1的证言笔录，证明其表弟汤某1到宝融公司借款后还不出，后其用汽车抵押到宝融公司借款后借给汤某1还款的经过情况。11、未到庭证人季某的证言笔录，证明其与薛某到宝融公司以薛某名下的一辆别克君威汽车抵押借款，后因为晚一天还款汽车被拖走，后被迫支付拖车费、违约金的经过情况。12、未到庭证人徐某的证言笔录，证明薛某向小贷公司借款后归还的经过情况。13、未到庭证人沈某1的证言笔录，证明顾某在宝融公司用汽车抵押借款没几天车子就被拖走，后顾某支付了借款本金、拖车费、违约金等共计7万余元的经过情况。14、未到庭证人汤某2、高某2的证言笔录，证明汤某1在宝融公司用汽车抵押借款，后宝融公司的人把高某1的车子拖走了，汤某1、汤某2、高某2一起去宝融公司解决的经过情况。15、未到庭证人金某的证言笔录，证明其儿子陈某1到宝融公司借款后被认定违约，汽车被拖走，陈某1又从无锡一家小贷公司借钱赎回，其帮助归还无锡小贷公司65000元的经过情况。16、未到庭证人魏某的证言笔录，证明其陪朋友陈某1到宝融公司汽车抵押借款，后差不多第二天晚上陈某1的汽车就被拖走，后陈某1的家人出面解决的经过情况。17、同案人张澄、张桂丰、李丽萍的供述笔录，证明在宝融公司投资、做车贷业务、从事会计工作等经过情况。18、公安机关制作的辨认笔录及照片，证明涉案的人员情况。19、刑事案件侦破经过、抓获情况说明，证明案发及涉案被告人的归案情况。20、人口信息、行政处罚决定书，证明涉案被告人的身份、劣迹情况。21、被告人杨鎏、林德淼、陆云龙、曹慧、曹汉杰、李贝贝的供述。关于被告人曹慧及其辩护人当庭提出“其只负责拖车，不知道其他同案人实施敲诈勒索犯罪，第5、6笔已经公安机关处理，其行为不构成敲诈勒索罪”的辩解和辩护意见，经查，被告人曹慧对于宝融公司及被告人杨鎏、林德淼、陆云龙等人采取虚增借款金额、肆意认定违约后拖车、强索高额违约金、“拖车费”等敲诈勒索犯罪行为均系明知，其个人主要负责将被害人的汽车开走藏匿等工作，并从中分得所谓“拖车费”。在被害人许某1被敲诈勒索一节中，其参与从抵押借款合同签订到将车开走藏匿、强索高额违约金、将车卖到外地等全过程。被告人曹慧当庭辩解不知道同案人实施敲诈勒索犯罪与事实不符。被告人曹慧等人隐瞒了涉案敲诈勒索犯罪事实的情况下，公安机关在被害人报警后就起诉书指控的第5、6笔作为经济纠纷进行了处理，现经侦查发现被告人曹慧等人的行为构成敲诈勒索罪，公诉机关将涉案事实计入敲诈勒索犯罪并无不当。对上述辩解和辩护意见不予采纳。关于被告人曹汉杰当庭辩称“其未参与敲诈勒索顾某”的辩解意见，经查，被告人曹汉杰在侦查阶段未供认参与敲诈勒索顾某一节，当庭亦否认，同案人曹慧、李贝贝在侦查阶段的供述不一致，当庭二被告人均供述记不清楚。本案在卷证据认定被告人曹汉杰参与敲诈勒索顾某的证据尚不充分，对该节指控不予支持。关于被告人曹汉杰当庭辩称“在敲诈勒索许某1一笔中，其未参与拖车，因为当时其不在江阴”的辩解意见，经查，公安机关网上轨迹查询证明被告人曹汉杰于2016年9月26日坐飞机从无锡回陕西咸阳，10月19日坐飞机从咸阳到温州。起诉书指控将许某1汽车开走的时间为10月10日，曹汉杰当时是否在场存在相反证据，在卷除同案人供述外，无其他书证等证据证实被告人曹汉杰在场。因此认定曹汉杰参与“拖车”的证据尚不充分，对该事实的指控不予采纳。但被告人曹汉杰在侦查阶段稳定供述于2016年底参与了与被害人许某1的谈判，要求其支付虚高的本金及高额违约金等，后被害人许某1被迫支付65000元赎回汽车。被告人曹汉杰参与了敲诈勒索许某1，对公诉机关该笔敲诈勒索的指控予以支持。二、寻衅滋事被告人杨鎏、林德淼、陆云龙等人经事先商量，于2016年至2017年间，安排被告人曹慧、曹汉杰、李贝贝、穆志浩等人采用上门喷漆、拉横幅、放高音喇叭、恐吓、殴打等手段，对逾期不还款、拖欠本金、利息、“违约金”的客户逼讨债务共计12次。其中被告人杨鎏、林德淼、陆云龙参与寻衅滋事12次；被告人曹慧、李贝贝参与寻衅滋事11次；被告人曹汉杰参与寻衅滋事9次；被告人穆志浩参与寻衅滋事5次。具体犯罪事实分述如下：1.2016年6、7月的一天，被告人李贝贝、曹慧、曹汉杰来到江阴市被害人于某家逼债，并采用拉“欠债还钱，天经地义”字样横幅、贴催款单、塞锁芯的方式非法讨债。2.2016年8月12日，被告人林德淼、李贝贝、曹慧、曹汉杰、穆志浩至江阴市被害人于某家逼债，并在大门喷“于某老赖还钱”字样红漆非法讨债。3.2016年12月的一天，被告人李贝贝、曹慧、曹汉杰至江阴市被害人于某家逼债，并使用高音喇叭循环播放“于某欠债还钱”录音非法讨债。4.2016年7月27日，被告人曹慧、曹汉杰、李贝贝、穆志浩至江阴市店，在店门口采用拉“朱某、张维猛欠钱不还”字样横幅、放高音喇叭滋扰等方式向被害人朱某非法讨债。5.2016年9、10月的一天，被告人曹慧、曹汉杰、李贝贝、穆志浩至江阴市陈某2家，在门口采用拉“陈某2欠钱不还”字样横幅、放高音喇叭滋扰等方式向陈某2非法讨债。6.2016年11月的一天，被告人曹慧、曹汉杰、李贝贝至江阴市被害人高某1家中逼债，并使用拉“高某1、高某2欠债还钱”字样横幅，贴催款单等手段非法讨债。7.2017年6月的一天，被告人曹慧、曹汉杰、李贝贝至江阴市被害人高某1家中逼债，在被害人高某1家门口、车库、电线杆等处张贴“高某1、高某2欠债还钱、老赖还钱”字样贴催款单非法讨债。8.2016年下半年的一天，被告人曹慧、李贝贝、穆志浩至江阴市被害人黄某家中逼债，以树枝塞锁芯等方式非法讨债。9.2016年下半年的一天，被告人李贝贝、穆志浩至江阴市被害人黄某家中逼债，以喷“黄某欠债不还”字样红漆的方式非法讨债。10.2016年下半年的一天，被告人曹慧等人至江阴市东苑新村，在小区内张贴“黄某欠债还钱”、身份证等内容的催款单非法讨债。11.2017年3月2日，被告人曹慧、李贝贝、曹汉杰等人到江阴市长泾镇华鼎酒店，以打耳光的方式向被害人夏某讨要贷款欠款。12.2017年8、9月的一天，被告人林德淼安排曹慧、曹汉杰、李贝贝到江阴市周家湾李某1家中逼债，并采用在门口、电线杆等地张贴“李某1欠债还钱，老赖”字样的贴催款单非法讨债。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1、借条、银行卡交易明细、承诺书、转账记录等书证，证明借款及还款情况。2、接处警详细信息，证明涉案行为的接处警情况。3、调解申请书、治安调解协议书、收条等，证明公安机关调解处理情况。4、行政强制措施现场笔录、证据保全决定书、证据保全清单及照片，证明向于某非法要债的情况。5、未到庭被害人高某1的陈述笔录，证明其到宝融公司以车辆抵押借款后，宝融公司多次派人到其家采用喷油漆写字、拉横幅、贴催款单等方式逼债的经过情况。6、未到庭被害人陈某2的陈述笔录，证明其到宝融公司以车辆抵押借款后，宝融公司派人到其家采用拉横幅、放高音喇叭滋扰等方式逼债的经过情况。7、未到庭被害人夏某的陈述笔录，证明其与陆某一起到宝融公司借款后跑掉了，后在华鼎酒店房间内被曹慧、李贝贝等人打耳光、脚踢等经过情况。8、未到庭被害人于某的陈述笔录，证明其以房子抵押向宝融公司借款，宝融公司派人到其家采用喷油漆写字、拉横幅、放高音喇叭滋扰等方式逼债的经过情况。9、未到庭被害人黄某的陈述笔录，证明其到宝融公司以车辆抵押借款后，宝融公司派人到其家采用喷油漆写字、以树枝塞锁芯、贴催款单等方式逼债的经过情况。10、未到庭被害人朱某的陈述笔录，证明因其前夫用她的宝马汽车向宝融公司抵押借款，宝融公司派人到其所在单位宝马4Ｓ店门口采用拉横幅、放高音喇叭滋扰等方式逼债的经过情况。11、未到庭被害人李某1的陈述笔录，证明其到宝融公司以车辆抵押借款后，宝融公司派人在其家门口、家附近贴催款单等方式逼债的经过情况。12、未到庭证人陆某的证言笔录，证明其与夏某到宝融公司借款后两人借机跑掉，后在华鼎酒店内被曹慧、李贝贝抓住，后又抓住夏某的经过情况。13、未到庭证人许某2、李某2、沈某2等人的证言笔录，证明许某2、李某2与曹慧、李贝贝、曹汉杰等一起在华鼎酒店抓住陆某、夏某的经过情况。14、未到庭证人高某2的证言笔录，证明因高某1在宝融公司抵押借款，宝融公司派人到其家采用喷油漆写字、拉横幅、贴催款单等方式逼债的经过情况。15、未到庭证人章某的证言笔录，证明其帮助于某还款给江阴的公司，于某告诉他江阴公司的人到他家喷过油漆、砸过玻璃，还有一次拉横幅的经过情况。16、公安机关制作的辨认笔录及照片，证明涉案的人员、作案地点等情况。17、刑事案件侦破经过、抓获情况说明，证明案发及涉案被告人的归案情况。18、被告人杨鎏、林德淼、陆云龙、曹慧、曹汉杰、李贝贝、穆志浩的供述。关于被告人杨鎏的辩护人提出“寻衅滋事第8笔树枝塞锁芯是针对特定空间、第11笔打夏某耳光未造成轻伤后果，均不能认定为寻衅滋事”的辩护意见，经查，以树枝塞锁芯等行为系恶势力犯罪团伙有组织的采用滋扰等手段侵犯他人人身、财产权利，扰乱正常生活秩序，使他人产生心理恐惧的寻衅滋事行为。对于二年内多次实施不同种类寻衅滋事行为的，应当追究刑事责任。对上述辩护意见不予采纳。关于被告人杨鎏、曹慧、李贝贝的辩护人提出“涉及于某、黄某的寻衅滋事均应当认定为1次”的辩护意见，经查，针对同一被害人实施多次寻衅滋事，时间、空间均不相同的，应当分别认定寻衅滋事次数。对上述辩护意见不予采纳。关于被告人曹慧当庭辩称“寻衅滋事第10笔没有参与”的辩解意见，经查，被告人曹慧在侦查阶段的供述证实其曾到黄某小区贴催款单，与被害人黄某的陈述能互相印证，足以认定。对该辩解不予采纳。关于被告人李贝贝的辩护人提出“涉及夏某一节已经公安机关处理，不应再计入犯罪事实”的辩护意见，经查，被告人李贝贝等人在隐瞒涉案其他犯罪事实的情况下，公安机关就夏某一节进行了治安调解。现经侦查发现被告人李贝贝等人还涉嫌其他寻衅滋事事实，将该笔计入寻衅滋事犯罪并无不当。对该辩护意见不予采纳。案发后，公安机关已冻结被告人杨鎏农业银行卡（7070）1张，查封被告人杨鎏名下周庄一品花园58号1102室房屋一套。在本案审理期间，被告人曹慧的家属代为退出人民币2万元。上述事实，有经法庭质证、认证的协助冻结财产通知书、协助查封通知书、暂扣款收据等证据证实。本院认为，被告人杨鎏、陆云龙、林德淼、曹慧、李贝贝、曹汉杰、穆志浩经常纠集在一起，多次实施敲诈勒索、寻衅滋事等违法犯罪活动，形成恶势力犯罪团伙，被告人杨鎏、陆云龙、林德淼为纠集者，被告人曹慧、曹汉杰、李贝贝、穆志浩为成员。被告人杨鎏、陆云龙、林德淼、曹慧、李贝贝、曹汉杰伙同他人以非法占有为目的，使用要挟的方法，强行索要他人财物，数额巨大；为索取债务，采用暴力、软暴力手段随意殴打、恐吓他人，情节严重，应当以敲诈勒索罪、寻衅滋事罪追究刑事责任，应数罪并罚；被告人穆志浩伙同他人为索取债务，采用软暴力手段随意恐吓他人，情节严重，应当以寻衅滋事罪追究刑事责任。被告人杨鎏在共同敲诈勒索、寻衅滋事犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；归案后如实供述自己的罪行，系坦白，自愿认罪认罚，决定对其所犯敲诈勒索罪、寻衅滋事罪均予以从轻处罚。被告人林德淼在共同敲诈勒索、寻衅滋事犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；到案后供述了基本涉案犯罪事实，当庭自愿认罪认罚，决定对其所犯敲诈勒索罪、寻衅滋事罪均予以从轻处罚。被告人陆云龙在共同敲诈勒索、寻衅滋事犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；归案后如实供述自己的罪行，系坦白，自愿认罪认罚，决定对其所犯敲诈勒索罪、寻衅滋事罪均予以从轻处罚。被告人曹慧在共同敲诈勒索、寻衅滋事犯罪中均起次要作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚；当庭对主要寻衅滋事罪行认罪，在本案审理期间家属代为退赔部分赃款，综合上述情节，决定对其所犯敲诈勒索罪予以减轻处罚，对其所犯寻衅滋事罪予以从轻处罚。被告人李贝贝在共同敲诈勒索、寻衅滋事犯罪中均起次要作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚；归案后如实供述自己的罪行，系坦白，自愿认罪认罚，综合上述情节，决定对其所犯敲诈勒索罪予以减轻处罚，对其所犯寻衅滋事罪予以从轻处罚。被告人曹汉杰在共同敲诈勒索、寻衅滋事犯罪中均起次要作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚；归案后如实供述自己的罪行，系坦白，自愿认罪认罚，综合上述情节，决定对其所犯敲诈勒索罪予以减轻处罚，对其所犯寻衅滋事罪予以从轻处罚。被告人穆志浩在共同寻衅滋事犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚；归案后如实供述自己的罪行，系坦白，自愿认罪认罚，综合上述情节，决定对其所犯寻衅滋事罪予以从轻处罚。公诉机关指控被告人杨鎏、陆云龙、林德淼、曹慧、李贝贝、曹汉杰犯敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、被告人穆志浩犯寻衅滋事罪的基本事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，予以采纳。关于被告人杨鎏的辩护人提出“本案应以敲诈勒索一罪处罚”的辩护意见，经查，被告人杨鎏等人实施的敲诈勒索和寻衅滋事并非针对同一被害人和同一事实，应当分别予以论处。对上述辩护意见不予采纳。关于被告人林德淼的辩护人提出“被告人林德淼系坦白”的辩护意见，经查，被告人林德淼到案后并未第一时间如实供述所犯罪行，不属于坦白。对该辩护意见不予采纳。被告人曹慧的辩护人提出“被告人曹慧当庭对寻衅滋事自愿认罪认罚，系偶犯”的辩护意见，经查，被告人曹慧当庭否认参与第10笔寻衅滋事，不应认定为自愿认罪认罚；其伙同他人多次实施敲诈勒索、寻衅滋事犯罪，不属于偶犯。对上述辩护意见不予采纳。被告人曹汉杰、穆志浩的辩护人提出“适用缓刑”的辩护意见，经查，根据被告人曹汉杰、穆志浩的犯罪情节和社会危害，无缓刑适用条件。对上述辩护意见不予采纳。关于各辩护人提出的其他建议从宽处罚的辩护意见，经查，符合案情和法律规定，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、二百九十三条第一款第（一）项、第（二）项、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十九条第一、三款、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第三条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人杨鎏犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年，决定执行有期徒刑五年六个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2019年11月21日起至2025年5月20日止），并处罚金人民币三万元（罚金于本判决发生法律效力的第二日起十日内一次性缴纳）。二、被告人林德淼犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年，决定执行有期徒刑五年六个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2019年11月21日起至2025年5月20日止），并处罚金人民币三万元（罚金于本判决发生法律效力的第二日起十日内一次性缴纳）。三、被告人陆云龙犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币三万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年九个月，决定执行有期徒刑五年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2019年11月21日起至2024年11月20日止），并处罚金人民币三万元（罚金于本判决发生法律效力的第二日起十日内一次性缴纳）。四、被告人曹慧犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币二万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年三个月，决定执行有期徒刑三年六个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2019年11月21日起至2023年5月20日止），并处罚金人民币二万元（罚金于本判决发生法律效力的第二日起十日内一次性缴纳）。五、被告人李贝贝犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币一万八千元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年三个月，决定执行有期徒刑三年三个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2019年11月21日起至2023年2月20日止），并处罚金人民币一万八千元（罚金于本判决发生法律效力的第二日起十日内一次性缴纳）。六、被告人曹汉杰犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万五千元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年二个月，决定执行有期徒刑二年九个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2019年11月22日起至2022年8月21日止），并处罚金人民币一万五千元（罚金于本判决发生法律效力的第二日起十日内一次性缴纳）。七、被告人穆志浩犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑九个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2019年11月21日起至2020年8月20日止）。八、继续追缴被告人杨鎏、林德淼、陆云龙、曹慧、李贝贝、曹汉杰敲诈勒索违法所得人民币116500元，连同扣押在案的被告人曹慧退赃款人民币2万元，分别发还被害人汤某1人民币14000元、被害人李某1人民币2000元、被害人薛某人民币2000元、被害人孙某人民币13000元、被害人周某人民币3000元、被害人吴某人民币1500元、被害人许某1人民币28000元、被害人顾某人民币16000元、被害人陈某1人民币13000元、被害人蔡某人民币44000元。九、追缴被告人杨鎏、林德淼、陆云龙用于恶势力犯罪团伙违法犯罪活动的财产人民币十五万元；继续追缴恶势力犯罪团伙及其成员通过违法犯罪活动或者其他不正当手段聚敛的财产及其孳息、收益，以及其他用于支持、资助恶势力犯罪团伙的财产。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本1份，副本2份。审 判 长  **星人民陪审员  姚耀芬人民陪审员  倪志强二〇二〇年七月九日书 记 员  严刘燕附：相关法律、司法解释条文1、《中华人民共和国刑法》：第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。第二百九十三条第一款有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制：（一）随意殴打他人，情节恶劣的；（二）追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的；（三）强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的；（四）在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。2、最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》：第一条敲诈勒索公私财物价值2000元至5000元以上、3万元至10万元以上、30万元至50万元以上的，应当分别认定为刑法第二百七十四条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。第三条2年内敲诈勒索3次以上的，应当认定为刑法第二百七十四条规定的“多次敲诈勒索”。3、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。