浙江省缙云县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙1122刑初52号 公诉机关浙江省缙云县人民检察院。 被告人丁瑞隆，男，1978年10月5日出生，汉族，小学肄业，农民，现住浙江省缙云县。东方镇靖岳村村民委员会主任（现已停职）。因本案，于2019年4月2日被留置审查，同年8月8日被刑事拘留，9月12日被逮捕。现羁押于云和县看守所。 辩护人梅亚宝，浙江法和律师事务所律师。 被告人刘川，男，1975年7月11日出生，汉族，初中文化，农民，现住浙江省缙云县。曾因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2010年2月8日被丽水市莲都区人民法院判处有期徒刑十个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币30000元（缓刑考验期限自2010年2月21日起至2011年8月20日止）；因赌博于2014年2月24日被缙云县公安局罚款500元；因犯赌博罪于2017年10月31日被本院判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币8000元。因本案，于2019年7月7日被刑事拘留，同年8月12日被逮捕。现羁押于丽水市看守所。 辩护人吴武容，浙江民晖律师事务所律师，受缙云县法律援助中心指派。 被告人陈斌，男，1979年9月7日出生，汉族，初中文化，农民，现住浙江省缙云县。曾因犯故意伤害罪于2006年9月15日被本院判处有期徒刑四年六个月，于2009年7月9日刑满释放；因犯赌博罪于2013年3月27日被本院判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币40000元，于2013年6月10日刑满释放；因赌博于2017年1月18日被缙云县公安局行政拘留10日并罚款500元。因本案于2019年5月8日被刑事拘留，同年6月13日被逮捕。现羁押于缙云县看守所。 辩护人项凯,浙江民晖律师事务所律师，受缙云县法律援助中心指派。 被告人樊丁缙，男，1985年10月21日出生，汉族，初中文化，农民，户籍地浙江省缙云县，现住缙云县。曾因赌博于2007年9月8日被莲都公安分局行政拘留十五日并处罚款2000元；因嫖娼于2012年07月19日被缙云县公安局罚款500元；因吸毒于2014年7月8日被缙云县公安局行政拘留5日；因殴打他人于2014年9月28日被缙云县公安局行政拘留8日并处罚款200元；因吸毒于2015年9月11日被缙云县公安局行政拘留15日；因犯诈骗罪于2013年12月5日被丽水市莲都区人民法院判处有期徒刑九个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币20000元；因贩卖、运输毒品罪于2016年9月14日被本院判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币10000元，撤销前罪的缓刑部分，数罪并罚，合并执行有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币30000元。因本案，于2019年6月4日被刑事拘留，同年7月11日被取保候审。后经本院决定，于2020年2月21日被继续取保候审，于2020年7月15日被逮捕。现羁押于缙云县看守所。 辩护人丁想,浙江民晖律师事务所律师，受缙云县法律援助中心指派。 被告人周仕丁，男，1963年9月16日出生，汉族，初中文化，农民，现住缙云县。缙云县东方镇靖岳村村民委员会副主任（现已停职）。因本案，于2019年6月13日被立案调查，11月18日被缙云县人民检察院取保候审。后经本院决定，于2020年2月21日被继续取保候审。现在家。 辩护人俞志英,浙江仙之都律师事务所律师，受缙云县法律援助中心指派。 缙云县人民检察院以缙检刑诉[2020]95号起诉书指控被告人丁瑞隆犯拒不执行判决裁定罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪、开设赌场罪、赌博罪、诈骗罪、介绍贿赂罪、利用影响力受贿罪、受贿罪、非国家工作人员受贿罪，被告人刘川犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪、非法拘禁罪、开设赌场罪，被告人陈斌犯非法拘禁罪、开设赌场罪、赌博罪，被告人樊丁缙犯非法拘禁罪、开设赌场罪，被告人周仕丁犯非国家工作人员受贿罪一案，于2020年2月21日向本院提起公诉。因新型冠状病毒肺炎疫情爆发，本案无法开庭审理，裁定中止审理，后于2020年7月9日恢复审理。本院依法适用普通程序并组成合议庭，于2020年7月15日公开开庭审理了本案。缙云县人民检察院指派检察员陈缙华、丁伟珍、章晓珍出庭支持公诉，被告人丁瑞隆及其辩护人梅亚宝、被告人刘川及其辩护人吴武容、被告人陈斌及其辩护人项凯、被告人樊丁缙及其辩护人丁想、被告人周仕丁及其辩护人俞志英到庭参加了诉讼。现已审理终结。 经审理查明，2007年以来，被告人丁瑞隆纠集被告人刘川、陈斌等人在五云街道及周边各地多次实施掩饰、隐瞒犯罪所得、非法拘禁、聚众赌博、开设赌场等违法犯罪活动，为非作恶、欺压百姓、扰乱社会秩序，造成较为恶劣的社会影响。具体违法犯罪事实如下： 一、犯罪事实部分 （一）拒不执行判决、裁定罪 2007年6月18日，缙云县人民法院作出（2007）缙民初字第208号民事判决书，判决刘丽缙归还缙云县农村信用合作联社营业部借款本金50000元，并支付利息11209元，从2007年4月1日至本判决生效日止，按中国人民银行规定的同类逾期贷款罚息标准另行计付本金50000元的利息，丁瑞隆承担连带保证责任。后被告人丁瑞隆未自觉履行。2007年11月1日，缙云县人民法院向丁瑞隆发出限期执行通知书，限丁瑞隆于2007年11月7日前履行完毕，至今丁瑞隆仍不履行。期间，丁瑞隆所借用的宋某工商银行卡上有260余万元的资金打入，系有能力执行判决而拒不执行。 （二）掩饰、隐瞒犯罪所得罪 1、2007年期间，被告人丁瑞隆在明知王某4通过骗租等方式租来一辆浙Ｋ×××××大众波罗轿车的情况下，仍将该车介绍抵押给饶某，后由其安排并伙同刘某4、丁某12等人将车开至广东饶某处，直至2011年11月19日，该车才被公安机关追回返还给车主。经鉴定，浙Ｋ×××××轿车的价值为人民币94668元。 2、2008年1月9日，黄某1从永康市勤士轿车租赁有限公司骗租浙Ｇ×××××现代伊兰特轿车一辆，后与被告人刘川联系抵押车辆。被告人丁瑞隆、刘川等人以之前抵押的一辆轿车被车主偷回去为由，明知该车系黄某1骗租仍强行予以扣留并抵押给周某7，后借给丁某9将车开至广西壮族自治区钦州市。车主于2008年1月13日在广西壮族自治区钦州市公安局的协助下才将该车取回。经鉴定，浙Ｇ×××××轿车的价值为人民币85807元。 3、2008年1月，被告人刘川明知黄某1从永康市勤士轿车租赁有限公司骗租一辆浙Ｇ×××××灰色马自达六轿车，仍将该车以人民币30000元的价格介绍抵押给尚某2。2008年3月4日，车主黄某2在缙云县黄碧街找到该车，后支付给尚某2人民币15000元才将该车取回。经鉴定，浙Ｇ×××××轿车的价值为人民币123500元。 4、2008年2月份期间，被告人丁瑞隆、刘川在明知徐某5等人是通过骗租方式租来一辆浙Ｈ×××××东南菱帅轿车，丁瑞隆仍介绍给刘川以人民币9800元价格予以抵押收购。后杜某以人民币17000元将该车从刘川处赎回。其中刘川等人从中获利7200余元。经鉴定，浙Ｈ×××××轿车的价值为人民币42800元。 （三）非法拘禁罪 1、2008年1月9日，被害人黄某1联系被告人刘川欲抵押浙Ｇ×××××现代伊兰特轿车，刘川将黄某1骗至缙云县火车站，以黄某1之前抵押的一辆轿车被车主偷回去为由，被告人丁瑞隆、刘川等人用其衣服蒙住黄某1头部并进行殴打，后拖上车带至新建镇黄连坑村一民房内。后丁瑞隆、刘川等人再次对黄某1进行殴打，强行扣押黄某1新租来的浙Ｇ×××××轿车并抵押给周某7，并要求黄某1签下70000元的欠条后，才将黄某1送回县城，整个过程持续约5个小时。 2、2009年4、5月份，被害人李某1因赌博向被告人丁瑞隆借款人民币20000元（月息6分），后未能按时归还本金及利息。之后李某1从外地回官店村，被告人丁瑞隆、刘川伙同吴某、李某2等人找到李某1，丁瑞隆叫李某1还钱并伙同刘川等人用“柴排”殴打李某1。后丁瑞隆、刘川等人又开车将李某1带至缙云县，继续恐吓李某1，并叫李某1联系家人担保其欠丁瑞隆的30000元。之后，朱某3拿着事先写好的欠条去李某1家找李某1父母，要求他们做担保人。李某1父母因担心李某1出事被迫在欠条上签字。丁瑞隆拿到欠条后，才放李某1回家，整个过程持续3个多小时。一个月后，丁瑞隆扬言要向缙云县人民法院起诉，李某1父母迫不得已将30000元给了丁瑞隆。 3、2011年2月至3月期间，被告人樊丁缙与被害人应文钦等人两次赌博均输钱。后樊丁缙以应文钦诈赌致使其输了30多万元钱为名叫徐某4等几个东北人到缙云县新区同心大酒店找应文钦，并指示几个东北人殴打应文钦，要对方诈赌一事给个说法，被害人应文钦被迫写下380000元的欠条。2011年3月12日晚，被告人樊丁缙约被告人陈斌到新概念宾馆找应文钦要钱。到新概念宾馆208房间门口后，樊丁缙踹门进去，用房间里的塑料凳砸应文钦头部，并与陈斌二人对应文钦进行殴打，要求应文钦还钱。随后又将应文钦带下楼，在新概念宾馆门口，被告人陈斌再次对应文钦进行殴打，并将应文钦推进车内。樊丁缙等人开车将应文钦带至七里××附近，要求应文钦还钱，后经派出所民警电话警告后，樊丁缙等人才将应文钦送至同心大酒店，整个过程持续约3个小时。后应文钦通过樊丁缙舅舅丁某10协调，退还给樊丁缙100000元。 4、2012年10月下旬至11月上旬期间，因公安机关对陈斌在官店村聚众赌博一案进行侦查。被告人丁瑞隆担心杨某1将其与陈斌、杨某1等人合伙经营赌场一事供出，便安排被告人刘川、杨某7（另案处理）两人将杨某1带至广东。由丁瑞隆提供资金负责刘川、杨某7、杨某1等人的伙食、住宿。刘川、杨某7等人贴身跟随杨某1，非法限制杨某1的人身自由长达二十余天。直至陈斌赌博一案基本侦查结束后才让杨某1回家。 （四）寻衅滋事罪 1994年，范某1与范某2夫妇从他人处转让官店村宅基地一处，并在该处宅基地上建了四层半的房子（官店村旭南街50号）。2004年，范某2夫妇将该房子四楼卖给金某1。后因范某2的赌博行为，夫妻感情破裂，于2006年协议离婚，双方书面约定官店处房产归范某1所有。2009年范某2在范某1不知情的情况下，将其原购买官店村房屋的相关书面手续作为抵押向被告人丁瑞隆借高利贷用于赌博。2009年6月24日，丁瑞隆、李某2（另案处理）、胡某5（另案处理）等人将范某2带至和平年代酒店客房，丁瑞隆与范某2签署房产抵押协议。2010年正月，范某1向张惠慈借人民币100000元（加前期400000元共500000元），双方约定范某1官店村的房子由张惠慈住五年。在张惠慈入住后四、五日，丁瑞隆趁张惠慈不在家之际，将房子门锁换掉。2010年4月18日，张惠慈一家发现门锁被换，与丁瑞隆等人发生争吵并报警，五云派出所民警到场后要求双方通过法律途径解决。但丁瑞隆在2011年至2018年期间，仍陆续安排陈斌、田某1、严某等人居住占用。 另查明，2019年12月20日，范某2、范某1与丁某13（丁瑞隆前妻）达成调解协议，由范某2一次性支付人民币180000元，丁某13于2019年12月22日前将官店新村50号房屋1、2、3、4层房屋腾空，由范某1收回房屋。范某1、范某2对被告人丁瑞隆表示谅解。 （五）开设赌场罪 1、2010年5月份，被告人丁瑞隆叫刘某1（已判决）开设赌场聚众赌博，并承诺安排赌博人员前来赌博。后刘某1在五云街道今古塘村太平山、雅施村黄尖山等地每次聚集数十人用麻将牌以“二八筒”形式进行赌博十四次，期间丁瑞隆安排被告人刘川、陈斌、胡某5（另案处理）、丁某4等人在刘某1的赌场内从事赌场地点摆放、发放高利贷、抽头、护场等工作。并约定由刘某1支付给刘川、陈斌等人每场工资300元。期间，刘某1共抽头获利近20000元，以每场500至1000元分红的形式支付给丁瑞隆共计5000余元。刘川、陈斌从中非法获利各2000余元。 2、2011年2、3月份，麻某找被告人丁瑞隆商量欲开设赌场，丁瑞隆要求让被告人樊丁缙合伙经营并在场坐庄。后麻某伙同樊丁缙、沈康强等人在周升塘××××等地以“二八筒”的形式聚众赌博，一天两场，持续一个余月。三人共抽头获利100000多元，樊丁缙分到10000多元。期间，被告人陈斌、刘川等人在赌场内给樊丁缙放高利贷，樊丁缙分红头给陈斌、刘川。麻某以香烟或每场500元分红的形式共支付给丁瑞隆好处费共计30000余元。 3、2012年8月下旬至10月初，被告人丁瑞隆、刘川、陈斌（已判决且在判决前已退出违法所得17000元）与杨某1（另案处理）等人在缙云县五云街道官店村丁必进家、杨某8经销店等地，以“二八筒”的形式聚众赌博共六十余场次。陈斌、杨某1负责抽头，刘川负责搓牌。共抽头获利三、四万元，其中丁瑞隆分到12000余元，陈斌分到17000元，刘川从中非法获利3000余元。 4、2017年5月至6月期间，陈某4（已判决）欲摆赌场，便找被告人丁瑞隆商量并承诺每日分红1000元给丁瑞隆，以便保证其开赌场期间不被举报。后陈某4分别在缙云县周村等地开设赌场，以“二八筒”的方式进行赌博，时间长达一个来月，共抽头获利30000余元。期间，陈某4先后多次通过现金、微信转账、田某4转送等方式送给丁瑞隆现金10000余元。 （六）赌博罪 1、2013年5月中旬至29日期间，徐某2（已判决）欲聚众赌博，因担心被公安机关查处，便找被告人丁瑞隆商量并承诺每日分红1000元给丁瑞隆，以便丁瑞隆能为其提供公安内部信息等帮助。后徐某2在缙云县，组织他人以扑克牌“二八杠”的形式聚众赌博达二十余场，每场参赌人员二十人以上。共抽头获利20000余元。期间，徐某2先后分多次送给丁瑞隆共计现金5000元和硬盒中华香烟四条（价值人民币1680元）。 2、2016年，丁某1欲聚众赌博，因担心被公安机关查处，便找被告人丁瑞隆商量并承诺每场分红500元给丁瑞隆，以便丁瑞隆能为其提供公安内部信息等帮助。后丁某1在东方镇靖岳村等地以“十三水”的方式聚众赌博，持续时间一个星期左右，共抽头获利6000余元。期间，通过丁某4送给丁瑞隆现金3000余元。 3、2017年1月初至1月11日期间，被告人陈斌伙同刘川（已判决）、田某2（已判决）等人以营利为目的，在缙云县仙都街道笋峰慧农庄四楼房间、一楼大厅等地以麻将牌“二八筒”形式聚众赌博，每场次参加人员在20人次以上。其中刘川负责抽头，陈斌负责看场。刘川、陈斌各非法获利1000余元。 （七）诈骗罪 2017年，丁某1、梅某1等人因担心其在缙云县五云街道麦霸ＫＴＶ殴打他人的事情被公安机关查处，便联系被告人丁瑞隆帮忙解决此事，并送了10条黄金叶香烟给丁瑞隆。后丁瑞隆以“此案严重、复杂，需要钱打点关系”为由又从梅某1、丁某1等人处骗取人民币20000元。 （八）介绍贿赂罪 1、2010年11月，丁某5因涉嫌开设赌场罪被永康市公安局石柱派出所上网追逃，为获得时任缙云县公安局壶镇派出所所长朱某2在其办理取保候审事项上的帮助，丁某5通过被告人丁瑞隆送给朱某2人民币20000元。在朱某2的疏通下，丁某5于2011年6月16日被永康市公安局取保候审。 2、2012年一天中午，缙云县壶镇镇高潮村人徐某2为顺利参与赌博违法犯罪行为，经被告人丁瑞隆介绍，在壶镇镇苍岭脚（壶镇地名）附近，送给时任缙云县公安局壶镇派出所所长朱某210条和天下牌香烟（价值人民币10000元），朱某2予以收受。后朱某2暗示丁瑞隆，让徐某2在过年送礼时不要送香烟，改送现金，丁瑞隆将朱某2的意思传达给徐某2。2014年过年前，徐某2在丁瑞隆的陪同下前往壶镇派出所朱某2的办公室，送给朱某2现金10000元，朱某2予以收受。 3、2012年7月，蔡某2经营的金发宾馆因涉嫌经营色情服务被壶镇派出所关停。后蔡某2为尽快恢复营业，让被告人丁瑞隆帮忙向朱某2打招呼，并购买了金手镯拜托丁瑞隆转交给朱某2，朱某2认为手镯是罪证不予收受，丁瑞隆将金手镯卖掉凑足10000元送给朱某2，朱某2予以收受。之后，朱某2同意蔡某2的金发宾馆恢复营业。 4、2017年3月7日，郑某8因涉嫌开设赌场被缙云县公安局五云中心派出所刑事拘留，后郑某8前女友胡某6欲通过时任缙云县公安局党委委员、副政委朱某2（另案处理）帮忙为郑某8办理取保候审，朱某2授意其联系被告人丁瑞隆。后胡某6送给丁瑞隆18条黄金叶牌香烟，拜托其帮忙、说情。为完成胡某6的请托，丁瑞隆将胡某6给予的6条黄金叶牌香烟（价值人民币6000元）转交给案件经办人陈某6，并催促其尽快为郑某8办理取保候审，陈某6收受后为郑某8办理了取保候审。 （九）利用影响力受贿罪 1、2012年7月，蔡某2经营的金发宾馆被关停后，因被告人丁瑞隆与时任壶镇派出所所长朱某2的特殊关系，蔡某2为了让被告人丁瑞隆帮忙向朱某2打招呼、求情，先后送给丁瑞隆6条软壳中华香烟（价值人民币3900元）和1只金手镯。后经丁瑞隆多次说情及帮助蔡某2送礼给朱某2，最后朱某2同意金发宾馆恢复营业。经鉴定，金手镯价值人民币14716.80元。 2、2016年11月4日，陈某7因涉嫌盗窃罪被取保候审。陈某7得知被告人丁瑞隆与缙云县公安局的部分领导关系密切后，通过其父亲陈某8认识丁瑞隆，希望通过其寻找立功线索，丁瑞隆予以答应。此后，丁瑞隆通过朱某2的规劝，以及时任大源派出所所长黄某5不予关押的承诺，确定外逃在广东的李某16愿意投案自首后，介绍陈某7与李某16认识，并让其二人伪造陈某7规劝李某16的通话记录和聊天信息，以此向陈某7索要人民币50000元，陈某7予以给付。后经缙云县公安局认定，李某16系被陈某7规劝投案自首，并出具了陈某7的立功证明。2018年2月9日，陈某7立功情节被缙云县人民法院予以认定。 （十）受贿罪 1、2017年上半年，缙云县人民政府、东方镇人民政府拟对靖岳村范围内的胡塔地地块70余亩土地进行复垦（中央环保督察组对该地块提出整改要求），要求靖岳村村双委协助镇政府做好土地复垦政策处理等相关工作，并明确由时任东方镇靖岳村村民委员会主任的被告人丁瑞隆负责。缙云县灵威萤石矿业有限公司部分厂房用地在该地块范围内，法定代表人金某2欲取得该复垦项目，经与丁瑞隆商量后约定，由丁瑞隆帮助金某2取得该复垦项目，并负责解决项目推进过程中的政策处理问题，金某2则送给丁瑞隆200000元作为“感谢费”。2017年12月6日，根据丁瑞隆要求，金某2让其妻子陈卫红通过银行转账方式，将200000元转账到丁瑞隆指定的杨某11银行账户，丁瑞隆予以收受。2017年至2019年期间，金某2为顺利承包上述地块复垦项目，送给丁瑞隆可提10条软中华香烟的香烟提货券（价值人民币7000元）、萤石金蟾雕件一个。2018年4月份，丁瑞隆以项目招投标需寻找中介、挂靠公司等方面开支为由向金某2索要钱财，后金某2微信转账给丁瑞隆共计50000元，丁瑞隆予以收受后用于赌博。经鉴定，萤石金蟾雕件价值人民币26000元。 2、在前述郑某8案件中，经朱某2授意，被告人丁瑞隆收受了胡某6给予的18条黄金叶牌香烟后，将其中12条（价值人民币12000元）交给朱某2，朱某2收受后联系案件经办人陈某6让其给郑某8办理取保候审。同年3月16日，郑某8被缙云县公安局取保候审。 （十一）非国家工作人员受贿罪 2017年10月，缙云县灵威萤石矿业有限公司法定代表人金某2为解决其公司在靖岳村马鞍山厂房租用土地的租金以及发票问题，送给时任东方镇靖岳村村委会主任、副主任的被告人丁瑞隆、周仕丁人民币100000元，其二人每人分得人民币50000元。在被告人丁瑞隆和周仕丁的共同帮助下，金某2厂房的年租金只涨了人民币3000元。 二、违法事实部分 1、2008年上半年，被害人朱某1通过徐某7向被告人丁瑞隆借款人民币30000元（月息6分），后未及时支付利息。2008年11、12月份一天晚上19时许，朱某1被徐某7从家中叫出后，被被告人丁瑞隆、刘川等人开车带至五云街道××附近，丁瑞隆等人要求其还钱。期间，丁瑞隆、刘川用打耳光、脚踢等方式殴打朱某1，后在徐某7的劝阻下，丁瑞隆等人离开现场。 2、2009年，杨某2因赌博向被告人丁瑞隆借款人民币30000元（月息7分），后未能按期支付利息、归还本金。一天16时许，被告人丁瑞隆等人在东渡镇长坑村附近找到杨某2后，开车将杨某2强行带至舒洪方向，并对杨某2进行恐吓。期间，杨某2向徐某8求助，在徐某8表示已经报警（实际未报警）后，丁瑞隆才将杨某2送回官店村。 3、2012年2月份的一天，因杨某3在外讲被告人陈斌跟人相好一事，后陈斌在官店村展燕棋牌室碰到杨某3，陈斌、胡某5（另案处理）便对杨某3进行拳打脚踢，后被人劝阻。 4、2013年3月29日，被告人陈斌因犯赌博罪被判处有期徒刑八个月。2013年6月19日下午，陈斌以“杨某9举报其开设赌场导致其被判刑”为由，伙同被告人刘川在五云街道紫薇路找杨某9后双方发生互殴，均受伤。 5、2017年12月24日晚，被告人刘川与饶某等人一起吃晚饭时听说饶某的前妻黄某4与王某6谈恋爱，便电话联系王某6进行指责、挑衅。后刘川叫上被告人陈斌、胡某5等人前往缙云县五云街道浓忆酒店门口指责王某6，后双方发生互殴。 另查明，被告人周仕丁经缙云县监察委电话联系，主动到案并如实供述犯罪事实；被告人樊丁缙经民警电话通知，主动到案并交待了非法拘禁的犯罪事实；被告人丁瑞隆归案后检举揭发了他人的犯罪事实，并经查证属实；被告人丁瑞隆已向中共缙云县纪律检查委员会退出违法所得人民币280000元；在本案审理期间，被告人周仕丁向本院退出违法所得人民币50000元。 又查明：1、冻结了被告人丁瑞隆在浙江缙云农村商业银行股份有限公司账户为10×××55的人民币21374.51元；在中国邮政储蓄银行股份有限公司账户分别为60×××75、62×××45的人民币1727.29元、667.80元；冻结了宋某（实际使用人丁瑞隆）在中国工商银行股份有限公司账户为62×××32的人民币107070.96元；在浙江缙云农村商业银行股份有限公司账户为62×××66的人民币27087.86元。 2、冻结了被告人刘川在浙江缙云农村商业银行股份有限公司账户分别为10×××46、10×××82的人民币113.55元、521.43元；在中国邮政储蓄银行股份有限公司账户分别为60×××27、60×××43的人民币182.34元、5.30元。 3、冻结了被告人陈斌在浙江缙云农村商业银行股份有限公司账户为10×××62的人民币1322.96元；在中国银行股份有限公司账户为62×××92的人民币1.45元。 还查明，被告人刘川、陈斌、樊丁缙、周仕丁均自愿认罪认罚，并在律师见证下签署了《犯罪嫌疑人具结书》；被告人丁瑞隆当庭自愿认罪认罚。 上述事实，被告人丁瑞隆、刘川、陈斌、樊丁缙、周仕丁及其辩护人均无异议，且有被告人丁瑞隆、刘川、陈斌、樊丁缙、周仕丁的供述，被害人李某1、张某1、郑某1、黄某1、杨某1、应文钦、丁某1、丁某2、梅某1、陈某1、丁某3、朱某1、杨某2、杨某3等人的陈述，证人朱某2、周某1、丁某4、章某、郑某2、丁某5、李某2、吴某、徐某1、杨某4、梅某2、马某、胡某1、周某2、郑某3、胡某2、唐某、郑某4、范某2、范某1、王某1、陈某2、朱某3、张某2、金某1、严某、李某3、郑某5、杨某5、杨某6、刘某1、施某1、李某4、李某5、田某1、樊某1、祝某、项某1、李某6、丁某6、李某7、项某2、何某、麻某、杨某7、杨某8、尚某1、李某8、俞某、钭某、杨某9、徐某2、苏某、卢某1、应某1、赵某、丁某7、项某3、卢某2、应某2、丁某1、丁某8、陈某3、田某2、田某3、陈某4、应某3、施某2、徐某3、朱某4、郑某6、王某2、应某3、张某3、朱某5、陈某5、田某4、周某3、朱某6、潜某、王某3、李某9、丁某9、李某10、蒋某、杨某10、胡某3、吕某1、周某4、丁某10、林某1、施某3、丁某11、应茹莉、徐某4、樊某2、应龙金、尚某2、周某5、黄某2、蔡某1、刘某2兵、徐某5、杜某、刘某3、王某4、胡某4、丁某12、刘某4、饶某、王某5、叶某、丁某13、丁某14、宋某、徐某6、徐某7、徐某8、郑某7、周某6、施某4、林某2、丁某15、田某5、施某5、刘某2、李某11、胡某5、李某12、徐某9、李某13、刘某5、黄某3、程某、王某6、黄某4、李某14、李某15、金某2、卢某3、丁某16、杨某11、陈某6、胡某6、朱某7、郑某8、丁某17、周某7、蔡某2、陶某、黄某5、陈某7、李某16、尚某3、吕某2、詹某、王某7等人的证言，价格认定结论书，法医学人体损伤程度鉴定书，现场勘查笔录及照片，辨认笔录，搜查笔录，行政处罚决定书，刑事判决书，协助冻结财产通知书，情况说明，接处警情况登记表，离婚证复印件，离婚协议，房产抵押协议，收条，屋基转让协议，门牌证复印件，借条复印件，调解协议，谅解书，刑满释放通知书，卷烟价格表，欠条，机动车行驶证复印件，扣押通知书，扣押清单，发还清单，旅馆住宿登记表，照片，车辆借用凭条，机动车销售发票，保险业专用发票，移送公安机关侦查函，民事判决书，强制执行申请书，限期执行通知书，民事裁定书，银行交易明细，快递单，说明，住院病历，调解书，退赃款票据，扣押物品清单，返还扣押物品清单，缙政发［2012］26号缙云县人民政府关于引发进一步加强垦造耕地工作实施意见的通知，建设工程设计合同，土地整治项目审查会议纪要，评审签到表，靖岳村会议纪要，关于将缙云县东方镇靖岳村胡塔地农村土地综合整治项目列入年度征收投资计划的批复，东方镇班子成员会议纪要，招投标相关材料，情况说明，银行流水，微信转账记录，拘留证，取保候审决定书，释放通知书，东政［2017］16号关于公布胪膛村等12个村换届选举结果的通知，微信聊天记录，马鞍山自然村村民代表会议，荒滩承包延长协议书，支付宝转账记录，取保候审决定书，刑事判决书，抓获经过，情况说明，关于陈某7案件立功材料，立功意见书，中共缙云县纪委开除党籍处分的决定，立案决定书，起诉意见书，认罪认罚相关材料，立功材料，退赃款票据，谅解书，归案经过，户籍信息等证据证实，足以认定。 关于被告人樊丁缙在开设赌场罪中是否应认定为从犯的问题。经查，被告人樊丁缙系该赌场的合伙人之一，且其在该赌场中坐庄，有被告人樊丁缙、陈斌的供述、证人麻某等人的证言予以证实。可见，樊丁缙在该起犯罪事实中系主犯。故辩护人关于樊丁缙系从犯的辩护意见不予采纳。 本案事实清楚，证据确实、充分。 本院认为，被告人丁瑞隆的上述行为已构成拒不执行判决、裁定罪、掩饰隐瞒犯罪所得罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪、开设赌场罪、赌博罪、诈骗罪、介绍贿赂罪、利用影响力受贿罪、受贿罪、非国家工作人员受贿罪；被告人刘川的上述行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪、非法拘禁罪、开设赌场罪；被告人陈斌的上述行为已构成非法拘禁罪、开设赌场罪、赌博罪；被告人樊丁缙的上述行为已构成非法拘禁罪、开设赌场罪；被告人周仕丁的上述行为已构成非国家工作人员受贿罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人丁瑞隆、刘川、陈斌等人经常纠集在一起，多次实施违法犯罪活动，为非作恶、欺压百姓、扰乱社会秩序，造成较为恶劣的社会影响，系恶势力犯罪团伙。在共同犯罪中，被告人丁瑞隆起主要作用，系主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人刘川在开设赌场罪第1、2、3起及非法拘禁罪第2起犯罪事实中起次要作用，系从犯，被告人陈斌在开设赌场罪第1、2起、赌博罪第3起、非法拘禁罪第3起犯罪事实中起次要作用，系从犯，依法应当从轻或减轻处罚；被告人陈斌在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚；被告人樊丁缙有劣迹，可酌情从重处罚；被告人樊丁缙在非法拘禁犯罪事实中系自首，依法可以从轻或减轻处罚；被告人周仕丁具有自首情节，依法可以从轻或减轻处罚；被告人丁瑞隆具有立功情节，依法可以从轻或减轻处罚；被告人刘川、陈斌、樊丁缙、周仕丁均自愿认罪认罚，并签署具结书，依法可从宽处罚；被告人丁瑞隆当庭自愿认罪认罚，依法可从宽处罚；被告人丁瑞隆已退出部分违法所得，被告人周仕丁已退出全部违法所得，均可酌情从轻处罚；被告人丁瑞隆已获得寻衅滋事罪被害人范某1的谅解，可酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。被告人丁瑞隆、刘川、陈斌、樊丁缙、周仕丁的辩护人请求本院从轻处罚的意见有理，本院予以采纳。被告人陈斌因本案的赌博罪，已被公安机关行政拘留10日并罚款人民币500元，应予以折抵刑期及罚金。被告人刘川曾因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被判处有期徒刑十个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币30000元，其在缓刑考验期限内又犯新罪，依法应当撤销缓刑，实行数罪并罚。被告人丁瑞隆、刘川、陈斌、樊丁缙在宣判前一人犯数罪，应依法实行数罪并罚。《中华人民共和国刑法》修正案（九）对介绍贿赂罪增加了附加刑，在本案中，本罪的主要犯罪事实发生在《中华人民共和国刑法》修正案（九）颁布实施前，根据“从旧兼从轻”的司法原则，应当适用刑法修正案（九）前的《中华人民共和国刑法》。为此，依照刑法修正案（九）前的《中华人民共和国刑法》第三百九十二条、《中华人民共和国刑法》第九十三条第二款、第一百六十三条第一款、第二百三十八条第一款、第二百六十六条、第二百九十三条第一款第三项、第三百零三条、第三百一十二条第一款、第三百一十三条第一款、第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第三百八十八条之一第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十五条、第六十七条、第六十八条、第六十九条、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款、第七十七条第一款、第五十二条、第六十四条、《中华人民共和国监察法》第四十四条第三款及《中华人民共和国行政处罚法》第二十八条的规定，判决如下： 一、被告人丁瑞隆犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币130000元；犯受贿罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币200000元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年六个月；犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币60000元；犯赌博罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币20000元；犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币30000元；犯非国家工作人员受贿罪，判处有期徒刑九个月；犯拒不执行判决、裁定罪，判处有期徒刑八个月；犯介绍贿赂罪，判处有期徒刑六个月；犯利用影响力受贿罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币100000元；数罪并罚，决定执行有期徒刑十一年，并处罚金人民币540000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月2日起至2030年4月1日止。罚金限在本判决生效后即向本院缴纳）。 二、被告人刘川犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币30000元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年；犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币60000元；撤销丽水市莲都区人民法院（2010）丽莲刑初字第81号刑事判决书中对被告人刘川犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处有期徒刑十个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币30000元的缓刑部分；数罪并罚，决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币120000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月7日起至2024年7月6日止。罚金限在本判决生效后即向本院缴纳）。 三、被告人陈斌犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币10000元；犯赌博罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币8000元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月；数罪并罚，决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币18000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月8日起至2022年10月28日止。罚金限在本判决生效后即向本院缴纳）。 四、被告人樊丁缙开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币40000元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月；数罪并罚，决定执行有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币40000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月4日起至2023年9月7日止。罚金限在本判决生效后即向本院缴纳）。 五、被告人周仕丁犯非国家工作人员受贿罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年六个月（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。 六、追缴被告人丁瑞隆已退出的违法所得人民币280000元，由中共缙云县纪律检查委员会上缴国库；追缴被告人周仕丁退出的违法所得人民币50000元，由本院上缴国库；扣押在案的金手镯及萤石金蟾雕件各一件，由扣押机关依法处理；继续追缴被告人丁瑞隆、刘川、陈斌、樊丁缙尚未退出的违法所得分别为人民币179580元、13200元、3000元、110000元，由本院上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向丽水市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  叶庆东 审 判 员  刘 凯 人民陪审员  周 敏 二〇二〇年七月十五日 代书 记员  陈 熠 附：裁判文书适用法律条文依据 刑法修正案（九）前的《中华人民共和国刑法》 第三百九十二条向国家工作人员介绍贿赂，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役。 《中华人民共和国刑法》 第九十三条第二款国有公司、企业、事业单位、人民团体中从事公务的人员和国家机关、国有公司、企业、事业单位委派到非国有公司、企业、事业单位、社会团体从事公务的人员，以及其他依照法律从事公务的人员，以国家工作人员论。 第一百六十三条第一款公司、企业或者其他单位的工作人员利用职务上的便利，索取他人财物或者非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。 第二百三十八条第一款非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二百九十三条第一款第三项有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制： （三）强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的； 第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第三百一十二条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 第三百一十三条第一款对人民法院的判决、裁定有能力执行而拒不执行，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 第三百八十五条第一款国家工作人员利用职务上的便利，索取他人财物的，或者非法收受他人财物，为他人谋取利益的，是受贿罪。 第三百八十六条对犯受贿罪的，根据受贿所得数额及情节，依照本法第三百八十三条的规定处罚。索贿的从重处罚。 第三百八十八条之一第一款国家工作人员的近亲属或者其他与该国家工作人员关系密切的人，通过该国家工作人员职务上的行为，或者利用该国家工作人员职权或者地位形成的便利条件，通过其他国家工作人员职务上的行为，为请托人谋取不正当利益，索取请托人财物或者收受请托人财物，数额较大或者有其他较重情节的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处七年以上有期徒刑，并处罚金或者没收财产。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条第一、四款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。 第六十九条第一、三款判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 第七十三条第二、三款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第七十七条第一款被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国监察法》 第四十四条第三款被留置人员涉嫌犯罪移送司法机关后，被依法判处管制、拘役和有期徒刑的，留置一日折抵管制二日，折抵拘役、有期徒刑一日。 《中华人民共和国行政处罚法》 第二十八条违法行为构成犯罪，人民法院判处拘役或者有期徒刑时，行政机关已经给予当事人行政拘留的，应当依法折抵相应刑期。 违法行为构成犯罪，人民法院判处罚金时，行政机关已经给予当事人罚款的，应当折抵相应罚金。