湖北省咸宁市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）鄂12刑终111号原公诉机关：湖北省咸宁市咸安区人民检察院。上诉人（原审被告人）：胡文秀（化名杨凤兰），女，1993年5月2日出生于湖北省鄂州市，汉族，高中文化，无固定职业，住鄂州市鄂城区。2016年8月23日因涉嫌组织、领导传销活动罪被湖北省咸宁市公安局咸安分局刑事拘留，2016年9月8日被逮捕。现羁押于咸宁市咸安区看守所。辩护人：张家泳，湖北思普润律师事务所律师。上诉人（原审被告人）：江昱龙（化名陈信），男，1990年8月21日出生于广西壮族自治区贺州市八步区，汉族，初中文化，无固定职业，住贺州市八步区。2016年8月4日因本案被广州铁路公安处广州车站派出所抓获，8月9日因涉嫌组织、领导传销活动罪被湖北省咸宁市公安局咸安分局刑事拘留，2016年9月2日被逮捕。现羁押于咸宁市咸安区看守所。辩护人：熊继生，湖北佳成律师事务所律师。上诉人（原审被告人）：苏家乐（化名杜昶），男，1993年5月21日出生于广西壮族自治区宜州市，汉族，大专文化，无固定职业，住宜州市。2016年9月21日因本案被东莞市公安局松山湖派出所抓获，9月26日因涉嫌组织、领导传销活动罪被湖北省咸宁市公安局咸安分局刑事拘留，2016年10月10日被逮捕。现羁押于咸宁市咸安区看守所。上诉人（原审被告人）：南效勇（化名彭杰），男，1992年8月25日出生于陕西省柞水县，汉族，小学文化，无固定职业，住柞水县。2016年8月3日因本案被武昌火车站车站派出所抓获，8月4日因涉嫌组织、领导传销活动罪被湖北省咸宁市公安局咸安分局刑事拘留，2016年9月2日被逮捕。现羁押于咸宁市咸安区看守所。上诉人（原审被告人）：张亚洲（化名明浩），男，1990年9月12日出生于陕西省渭南市，汉族，大学文化，无固定职业，住陕西省渭南市临渭区。2016年8月3日因本案被合肥南站派出所抓获，8月5日因涉嫌组织、领导传销活动罪被湖北省咸宁市公安局咸安分局刑事拘留，2016年9月2日被逮捕。现羁押于咸宁市咸安区看守所。上诉人（原审被告人）：唐义琴（化名林可欣），女，1990年4月24日出生于安徽省安庆市，汉族，初中文化，无固定职业，住安庆市宿松县。2016年8月3日因本案被合肥南站派出所抓获，8月5日因涉嫌组织、领导传销活动罪被湖北省咸宁市公安局咸安分局刑事拘留，2016年9月2日被逮捕。现羁押于咸宁市咸安区看守所。上诉人（原审被告人）：刘俊玮（化名刘炎），男，1991年2月8日出生于陕西省韩城市，汉族，大专文化，无固定职业，住韩城市。2016年8月5日因本案被西安铁路公安处千河派出所抓获，8月12日因涉嫌组织、领导传销活动罪被湖北省咸宁市公安局咸安分局刑事拘留，2016年9月2日被逮捕。现羁押于咸宁市咸安区看守所。上诉人（原审被告人）：肖伟，男，1991年4月5日出生于陕西省西乡县，汉族，大学文化，无固定职业，住西乡县。2016年7月30日因本案被行政拘留，8月4日因涉嫌非法拘禁罪被湖北省咸宁市公安局咸安分局刑事拘留，2016年9月2日被逮捕。现羁押于咸宁市咸安区看守所。上诉人（原审被告人）：李军鹏（化名李俊），男，1991年6月9日出生于陕西省铜川市，汉族，初中文化，无固定职业，住铜川市宜君县。2016年8月1日因本案被行政拘留，8月4日因涉嫌非法拘禁罪被湖北省咸宁市公安局咸安分局刑事拘留，2016年9月2日被逮捕。现羁押于咸宁市咸安区看守所。上诉人（原审被告人）：魏茂南，男，1991年12月27日出生于江苏省宿迁市，汉族，大专文化，无固定职业，住宿迁市泗洪县。2016年7月31日因本案被行政拘留，8月4日因涉嫌非法拘禁罪被湖北省咸宁市公安局咸安分局刑事拘留，2016年9月2日被逮捕。现羁押于咸宁市咸安区看守所。原审被告人：韦章谦（化名高亮），男，1987年9月10日出生于贵州省三都水族自治县，水族，初中文化，无固定职业，住贵州省三都水族自治县。2016年8月4日因本案被郑州东站派出所抓获，8月9日因涉嫌组织、领导传销活动罪被湖北省咸宁市公安局咸安分局刑事拘留，2016年9月2日被逮捕。现羁押于咸宁市咸安区看守所。原审被告人：黄陆丹（化名樊轩），男，1989年10月15日出生于广西壮族自治区百色市，壮族，初中文化，无固定职业，住百色市右江区。2016年10月8日因本案被广州市公安局白云区分局江高派出所抓获，10月13日因涉嫌组织、领导传销活动罪被湖北省咸宁市公安局咸安分局刑事拘留，2016年10月27日被逮捕。现羁押于咸宁市咸安区看守所。原审被告人：吕强，男，1991年2月16日出生于陕西省渭南市，汉族，大专文化，无固定职业，住渭南市合阳县。2016年7月31日因本案被行政拘留，8月4日因涉嫌非法拘禁罪被湖北省咸宁市公安局咸安分局刑事拘留，2016年9月2日被逮捕。现羁押于咸宁市咸安区看守所。原审被告人：潘浩，男，1990年2月28日出生于陕西省南郑县，汉族，初中文化，无固定职业，住南郑县。2016年7月30日因本案被行政拘留，8月4日因涉嫌非法拘禁罪被湖北省咸宁市公安局咸安分局刑事拘留，2016年9月2日被逮捕。现羁押于咸宁市咸安区看守所。原审被告人：蔡云龙（化名赵子龙），男，1996年10月6日出生于陕西省宝鸡市，汉族，小学文化，无固定职业，住宝鸡市岐山县。2016年7月30日因本案被行政拘留，8月4日因涉嫌非法拘禁罪被湖北省咸宁市公安局咸安分局刑事拘留，2016年9月2日被逮捕。现羁押于咸宁市咸安区看守所。原审被告人：**，男，1995年4月28日出生于陕西省铜川市，汉族，小学文化，无固定职业，住铜川市印台区。2016年7月30日因本案被行政拘留，8月4日因涉嫌非法拘禁罪被湖北省咸宁市公安局咸安分局刑事拘留，2016年9月2日被逮捕。2019年1月29日经咸宁市咸安区人民法院决定取保候审。原审被告人：李通，男，1992年4月2日出生于陕西省陇县，汉族，初中文化，无固定职业，住陇县。2016年7月30日因本案被行政拘留，8月4日因涉嫌非法拘禁罪被湖北省咸宁市公安局咸安分局刑事拘留，2016年9月2日被逮捕。2019年1月29日经咸宁市咸安区人民法院决定取保候审。原审被告人：廖良富，男，1990年5月12日出生于贵州省黔西南布依族苗族自治州，汉族，初中文化，无固定职业，住黔西南布依族苗族自治州贞丰县。2016年7月31日因本案被行政拘留，8月4日因涉嫌非法拘禁罪被湖北省咸宁市公安局咸安分局刑事拘留，2016年9月2日被逮捕。现羁押于咸宁市咸安区看守所。原审被告人：陈国梁，男，1992年11月20日出生于甘肃省金昌市，汉族，大学文化，无固定职业，住金昌市永昌县。2016年7月31日因本案被行政拘留，8月4日因涉嫌非法拘禁罪被湖北省咸宁市公安局咸安分局刑事拘留，2016年9月2日被逮捕。2019年1月30日经咸宁市咸安区人民法院决定取保候审。原审被告人：黄启华（化名钟义），男，1990年4月23日出生于广西壮族自治区南丹县，壮族，初中文化，无固定职业，住南丹县。2016年8月1日因本案被行政拘留，8月8日因涉嫌非法拘禁罪被湖北省咸宁市公安局咸安分局刑事拘留，2016年9月2日被逮捕。现羁押于咸宁市咸安区看守所。原审被告人：莫德卫，男，1995年11月16日出生于广西壮族自治区南丹县，壮族，初中文化，无固定职业，住南丹县。2016年8月1日因本案被行政拘留，8月4日因涉嫌非法拘禁罪被湖北省咸宁市公安局咸安分局刑事拘留，2016年9月2日被逮捕。现羁押于咸宁市咸安区看守所。原审被告人：赵光祥，男，1992年8月20日出生于贵州省黔南布依族苗族自治州，汉族，小学文化，无固定职业，住黔南布依族苗族自治州贵定县。2016年7月31日因本案被行政拘留，8月4日因涉嫌非法拘禁罪被湖北省咸宁市公安局咸安分局刑事拘留，2016年9月2日被逮捕。2019年1月30日经咸宁市咸安区人民法院决定取保候审。原审被告人：李彬，男，1992年3月8日出生于安徽省蚌埠市，汉族，初中文化，无固定职业，住蚌埠市淮上区。2016年7月31日因本案被行政拘留，8月4日因涉嫌非法拘禁罪被湖北省咸宁市公安局咸安分局刑事拘留，2016年9月2日被逮捕。现羁押于咸宁市咸安区看守所。原审被告人：李思华，男，1991年7月26日出生于贵州省铜仁市，仡佬族，初中文化，无固定职业，住铜仁市石阡县。2016年7月31日因本案被行政拘留，8月4日因涉嫌非法拘禁罪被湖北省咸宁市公安局咸安分局刑事拘留，2016年9月2日被逮捕。2019年1月30日经咸宁市咸安区人民法院决定取保候审。湖北省咸宁市咸安区人民法院审理咸宁市咸安区人民检察院指控原审被告人胡文秀、江昱龙、韦章谦等二十四人犯组织、领导传销活动罪、抢劫罪、非法拘禁罪一案，于2019年12月20日作出（2017）鄂1202刑初225号刑事判决。原审被告人胡文秀、江昱龙、苏家乐、南效勇、张亚洲、唐义琴、刘俊玮、肖伟、李军鹏、魏茂南不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经审阅本案案卷材料，审查上诉人的上诉理由，依法讯问了上诉人及原审被告人，听取了辩护人的意见，对原审认定的事实和法律进行了全面审查，认为本案不属于必须开庭审理的案件，决定不开庭审理。本案经合议庭评议，现已审理终结。原审判决认定：（一）组织、领导传销活动事实2013年起，被告人胡文秀、江昱龙、韦章谦、苏家乐等人先后被骗入“天津天狮”传销组织，经洗脑、逼迫后，转变为传销人员，积极从事传销活动。“天津天狮”传销组织成员分为ABCDE五级管理，通过打电话、网络聊天等手段，以“谈朋友”“找工作”等名义，诱骗未婚男女青年进入传销窝点，强行收走其银行卡、手机、身份证等随身物品，采取看守、威逼、辱骂等方式非法控制被害人，进行洗脑。以投资“天津天狮”虚拟产品可以发财为幌子，要求被害人交申购款给传销组织；对不愿意交钱的，传销人员就会采取威逼、辱骂、殴打等方式，逼迫被害人打电话找家人、朋友骗钱交给传销组织。2016年4月下旬，被告人胡文秀、韦章谦、江昱龙、苏家乐等人脱离江西省新余市传销组织的控制，带领被告人南效勇、黄陆丹、唐义琴、张亚洲、刘俊玮和连某（已死亡）等六十余名传销人员，乘坐火车到湖北省咸宁市咸安区，在咸安城区老物资局大院、渔水路兴旺小区、柬埔寨旁边小区、咸宝路水果批发市场旁边小区等处出租房内进行传销活动。被告人胡文秀到咸宁后，任“天津天狮”传销组织A级大老总，负责传销组织的重大事务，该组织所有非法收取的申购款均由其保管、支配。被告人江昱龙、韦章谦任B级老总，与胡文秀共同管理传销组织，协调各传销窝点的关系、人员安排，保管B级以下所有人员的银行卡和身份证等物品，鼓吹传销组织的“美好”，鼓动传销人员积极从事传销活动，非法敛取财物。被告人苏家乐任C+领导，负责收取所有窝点申购款，交给胡文秀；苏家乐在该传销组织中起到上传下达的作用，听从A、B级老总的安排，将各传销窝点的情况汇报给A、B级老总，协助A、B级老总对各窝点的传销活动进行管理。被告人南效勇、黄陆丹、唐义琴、张亚洲、刘俊玮和连某先后任各传销窝点C级领导，听从A、B级老总和C+领导的安排，全面管理所在的传销窝点，督促传销人员遵守传销组织的管理规定，保管传销窝点的大门钥匙，控制人员进出；安排传销人员以诱骗手段发展新成员，给新成员安排师傅；C级领导自己参与并安排D级、E级管家和师傅采取洗脑、恐吓、殴打等各种手段逼迫新成员缴纳申购款，并交叉收取每个窝点新成员的申购款交给苏家乐。2016年4月下旬至2016年7月底，被告人胡文秀、江昱龙、韦章谦、苏家乐、南效勇、黄陆丹、唐义琴、张亚洲、刘俊玮等人通过组织领导传销活动，非法敛取财物达人民币100余万元。（二）非法拘禁、抢劫事实被告人胡文秀、江昱龙、韦章谦、苏家乐组织、领导的传销犯罪集团，安排人员将被害人诱骗到传销窝点，进行统一管理。对经过洗脑后仍不接受传销理念、拒不交钱的，采取辱骂、威逼、殴打等方式，逼迫被害人打电话找家人、朋友骗钱交给传销组织，并对其严加看管，不准其离开传销窝点或报警。具体事实如下：1.2016年6月18日，在传销组织的安排下，被告人潘浩和马某将被害人鲍某1诱骗至老物资局大院传销窝点。被告人张亚洲根据传销组织的一贯作法，安排窝点管家被告人吕强、李军鹏将窝点的大门反锁，防止鲍某1逃跑，安排潘浩看守鲍某1。在此期间，被告人潘浩、李军鹏、南效勇对鲍某1进行恐吓、殴打，逼迫鲍某1先后从家里骗来人民币28000元交给传销组织。2016年7月29日，鲍某1被公安机关解救。2.2016年6月底，在传销组织的安排下，被告人肖伟和马某将被害人任某1诱骗至咸安区老物资局大院传销窝点。被告人张亚洲根据传销组织的一贯作法，安排窝点管家被告人吕强、李军鹏将窝点的大门反锁，防止任某1逃跑，被告人肖伟、**、蔡云龙负责看守任某1。被告人肖伟、李军鹏以任某1不听话为由多次对其进行殴打。被告人南效勇采取威胁、殴打的手段逼问出任某1的银行卡和支付宝密码，肖伟将任某1的银行卡、手机拿走，被害人任某1被迫分多次交给传销组织人民币3万元。2016年7月29日，任某1被公安机关解救。3.2016年7月初，在传销组织的安排下，被告人吕强和另外一名女性传销人员将被害人杜某诱骗至咸安区老物资局大院内的传销窝点。被告人张亚洲根据传销组织的一贯作法，安排管家吕强将窝点的大门反锁，防止杜某逃跑，安排被告人吕强和刘某1、李某3等人每天24小时贴身看守杜某；被告人南效勇采取威胁、殴打的手段逼问杜某银行卡密码，杜某在被逼无奈的情况下，只得将银行卡密码告诉该传销组织。后由吕强将其银行卡、手机拿走，被害人杜某被迫分多次交给传销组织人民币22400元。2016年7月29日，杜某被公安机关解救。4.2016年7月20日，在传销组织的安排下，被告人蔡云龙和马某将被害人李某1诱骗至咸安区老物资局大院内的传销窝点。被告人张亚洲根据传销组织的一贯作法，安排该传销窝点的管家被告人吕强将窝点的大门反锁，防止李某1逃跑，安排被告人蔡云龙、李通、**每天24小时贴身看守李某1；被告人黄陆丹采取殴打的方式，逼迫李某1说出银行卡密码，蔡云龙将李某1的银行卡、手机拿走；吕强、蔡云龙、李通以李某1不听话为由多次殴打李某1，吕强、蔡云龙逼迫李某1从家里骗来人民币5600元交给被告人肖伟，由肖伟转交给传销组织。2016年7月29日，李某1被公安机关解救。5.2016年7月8日晚，在传销组织的安排下，被告人莫德卫和另一名女性传销人员将被害人牛某1诱骗至咸安区渔水路兴旺新区的传销窝点，一个多星期后转入渔水路兴旺小区传销窝点。被告人唐义琴、南效勇、张亚洲和连某等人根据传销组织的一贯作法，安排传销窝点管家被告人廖良富、李军鹏等人将窝点的大门反锁，防止牛某1逃跑，安排被告人廖良富、李军鹏、莫德卫、黄启华、陈国梁等人看守牛某1。被告人南效勇、廖良富、莫德卫、黄启华等人多次辱骂、威胁、殴打被害人牛某1，逼迫其交给被告人唐义琴、刘俊玮人民币2800元。2016年7月30日，牛某1被公安机关解救。6.2016年7月15日晚，在传销组织的安排下，被告人廖良富和化名为“刘诗琪”的女性传销人员将被害人李某2诱骗至咸安区渔水路兴旺新区的传销窝点，五六天后转入渔水路兴旺小区传销窝点。被告人唐义琴和连某等人根据传销组织的一贯作法，安排窝点管家被告人廖良富、李军鹏等人将窝点的大门反锁，防止被害人李某2逃跑，安排被告人廖良富、陈国梁等人看守李某2。被告人廖良富、李军鹏通过威逼、殴打被害人李某2，多次逼迫其从家人、朋友处骗来人民币20000余元交给连某、唐义琴、苏家乐、张亚洲、刘俊玮等领导。2016年7月30日，李某2被公安机关解救。7.2016年7月10日晚，被害人王某1被化名为“王晓玉”的女性传销人员诱骗至位于咸安区文笔路柬埔寨旁的传销窝点。被告人黄陆丹安排被告人魏茂南、李彬、赵光祥、李思华等人将王某1控制在传销窝点内。被告人魏茂南、李彬威胁、殴打王某1，逼迫其交给传销组织人民币3500元。2016年7月31日，王某1被公安机关解救。在公安机关，被告人胡文秀退赃人民币109万元，被告人江昱龙退赃人民币3.11万元，被告人韦章谦退赃人民币20045元。在一审法院审理期间，被告人唐义琴的亲属代其退赃人民币22800元。原审判决根据相关书证、被害人的陈述、证人证言、辨认笔录、鉴定意见及被告人的供述与辩解等经一审庭审举证、质证的证据认定上述事实。原审法院认为，被告人胡文秀、江昱龙、韦章谦、苏家乐、南效勇、黄陆丹、张亚洲、唐义琴、刘俊玮以推销商品为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以直接发展人员的数量作为计酬依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为均已构成组织、领导传销活动罪；被告人胡文秀、江昱龙、韦章谦、苏家乐、南效勇、黄陆丹、张亚洲、唐义琴、刘俊玮、吕强、蔡云龙、肖伟、潘浩、廖良富、莫德卫、李军鹏、黄启华、魏茂南、李彬为逼迫被害人缴纳上线费，采取暴力、胁迫方法，劫取被害人财物，其行为均已构成抢劫罪，其中被告人胡文秀、江昱龙、韦章谦、苏家乐、南效勇、张亚洲多次抢劫；被告人胡文秀、江昱龙、韦章谦、苏家乐、南效勇、黄陆丹、张亚洲、唐义琴、刘俊玮在组织、领导传销活动中，为迫使被害人加入传销组织，安排被告人吕强、蔡云龙、肖伟、潘浩、廖良富、莫德卫、李军鹏、黄启华、魏茂南、李彬、李通、**、陈国梁、赵光祥、李思华采取看守、恐吓、殴打等手段，非法剥夺被害人的人身自由，其行为均已构成非法拘禁罪。被告人胡文秀、江昱龙、韦章谦、苏家乐、南效勇、黄陆丹、张亚洲、唐义琴、刘俊玮、吕强、蔡云龙、肖伟、潘浩、廖良富、莫德卫、李军鹏、黄启华、魏茂南、李彬犯数罪，应当数罪并罚。被告人胡文秀、江昱龙、韦章谦、苏家乐是组织、领导天津天狮传销犯罪集团的首要分子，应当按照传销犯罪集团所犯的全部罪行处罚；被告人南效勇、黄陆丹、张亚洲、唐义琴、刘俊玮在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。被告人吕强、蔡云龙、肖伟、潘浩、廖良富、莫德卫、李军鹏、黄启华、魏茂南、李彬、李通、**、陈国梁、赵光祥、李思华在共同犯罪中起次要或者辅助作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人胡文秀、江昱龙、韦章谦、唐义琴积极退赃，均可酌情从轻处罚。被告人苏家乐、李军鹏、莫德卫、黄启华、李彬、李思华、赵光祥、陈国梁、李通、**归案后，如实供述自己的犯罪事实，具有坦白情节，均可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二百三十八条第一款、第二百六十三条及第（四）项、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第六十九条、第六十四条、第五十二条、第五十三条第一款、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理组织、领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》第一条第一款、第二条第一款第（一）项、第（二）项、第（三）项、第六条第二款之规定，判决：一、被告人胡文秀犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币10万元；犯抢劫罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币2万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年十个月，决定执行有期徒刑十五年，并处罚金人民币12万元。二、被告人江昱龙犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币10万元；犯抢劫罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币2万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年十个月，决定执行有期徒刑十五年，并处罚金人民币12万元。三、被告人韦章谦犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币10万元；犯抢劫罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币2万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年十个月，决定执行有期徒刑十五年，并处罚金人民币12万元。四、被告人苏家乐犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币6万元；犯抢劫罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币1万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年八个月，决定执行有期徒刑十二年，并处罚金人民币7万元。五、被告人南效勇犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币5万元；犯抢劫罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币1万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年八个月，决定执行有期徒刑十二年，并处罚金人民币6万元。六、被告人张亚洲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币5万元；犯抢劫罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币1万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年八个月，决定执行有期徒刑十二年，并处罚金人民币6万元。七、被告人黄陆丹犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币5万元；犯抢劫罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币8000元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年八个月，决定执行有期徒刑九年，并处罚金人民币5.8万元。八、被告人刘俊玮犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币4万元；犯抢劫罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币8000元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年八个月，决定执行有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币4.8万元。九、被告人唐义琴犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币4万元；犯抢劫罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币8000元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年八个月，决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币4.8万元。十、被告人吕强犯抢劫罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币8000元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年六个月，决定执行有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币8000元。十一、被告人肖伟犯抢劫罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币8000元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年六个月，决定执行有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币8000元。十二、被告人廖良富犯抢劫罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币8000元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年六个月，决定执行有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币8000元。十三、被告人李军鹏犯抢劫罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币8000元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年六个月，决定执行有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币8000元。十四、被告人潘浩犯抢劫罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币5000元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年六个月，决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币5000元。十五、被告人蔡云龙犯抢劫罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币5000元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年六个月，决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币5000元。十六、被告人莫德卫犯抢劫罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币5000元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年六个月，决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币5000元。十七、被告人黄启华犯抢劫罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币5000元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年六个月，决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币5000元。十八、被告人魏茂南犯抢劫罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币5000元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年六个月，决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币5000元。十九、被告人李彬犯抢劫罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币5000元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年六个月，决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币5000元。二十、被告人李通犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年六个月。二十一、被告人**犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年六个月。二十二、被告人陈国梁犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年六个月。二十三、被告人赵光祥犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年六个月。二十四、被告人李思华犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年六个月。二十五、被告人胡文秀退赃人民币109万元、被告人江昱龙退赃人民币3.11万元、被告人韦章谦退赃人民币20045元、被告人唐义琴退赃人民币2.28万元，共计人民币116.3945万元，发还被害人李某1人民币5600元、被害人杜某人民币2.24万元、被害人任某1人民币3万元、被害人鲍某1人民币2.8万元、被害人牛某1人民币2800元、被害人李某2人民币2万元、被害人王某1人民币3500元，余款105.1645万元予以没收，由扣押机关上缴国库。上诉人胡文秀及其辩护人提出：1.原判认定上诉人不构成自首，与事实不符，适用法律错误；2.上诉人积极退赃，认罪认罚，原判量刑过重。请求二审法院对上诉人从轻处罚。上诉人胡文秀的辩护人另提出：1.本案认定上诉人胡文秀构成抢劫罪证据不足，胡文秀没有直接授意传销人员实施暴力行为，应由行为人直接承担责任，即使构成抢劫罪，原判量刑偏重；2.本案中的抢劫罪于非法拘禁罪属于牵连犯，应择一重罪处罚。3.胡文秀家庭情况特殊，其系初犯，请二审酌情从轻处罚。上诉人江昱龙及其辩护人提出：1.原判认定事实不清，证据不足，定性错误。上诉人江昱龙不构成犯罪集团的首要分子；上诉人不构成组织、领导传销活动罪与抢劫罪。2.认定上诉人江昱龙构成组织、领导传销活动罪、抢劫罪、非法拘禁罪属重复评价，没有考虑三个罪名之间的牵连关系以及重罪吸收原则。3.原判量刑不公，违背罪责刑相适应的原则。4.上诉人到案后如实交代犯罪事实，原判未认定上诉人的坦白情节，对其从轻处罚。上诉人苏家乐上诉提出：1.原判认定其为犯罪集团的首要分子错误，上诉人只应对其管理的窝点负责并承担法律责任。2.上诉人未参加和指使他人实施抢劫行为，原判以其构成抢劫罪判处有期徒刑十年量刑过重。上诉人南效勇上诉提出：1.上诉人参与传销活动时间短、层级低，具体活动接受苏家乐安排、指使，无权处分财物，原判认定其为组织、领导传销活动主犯错误。2.上诉人使用暴力殴打被害人是受苏家乐安排，逼问银行卡密码，没有占有他人财物，只起到辅助作用，原判认定其为主犯不当。上诉人张亚洲上诉提出：原判认定传销组织共同实施抢劫行为的事实不清、证据不足，上诉人没有实施暴力逼迫新人交钱，不存在抢劫的主观故意，不构成抢劫罪。上诉人唐义琴上诉提出：1.实施组织、领导传销活动中使用非法拘禁的手段，根据重罪吸收轻罪原则，上诉人唐义琴只能以组织、领导传销活动罪定罪处罚，不应认定非法拘禁犯罪。2.组织、领导传销活动时间短、作用小，受苏家乐安排上传下达，起次要作用，原判认定主犯不当。3.上诉人未实施暴力、威胁手段逼迫他人交钱，也未指使他人使用暴力，不构成抢劫罪。上诉人刘俊玮上诉提出：1.原判认定上诉人构成组织、领导传销罪，且系主犯与事实不符。在传销活动中，只是C级领导，受A级、B级和C+级领导的指使和安排，自己所在的窝点没有打人和非法拘禁行为，不是组织者和领导者。2.上诉人不构成抢劫罪。虽然在苏家乐的指使下殴打了李某1和王某1，不是为了劫取财物，而是为了管理。3.上诉人只是协助他人实施非法拘禁行为，应认定为非法拘禁犯罪从犯。4.上诉人具有坦白情节，依法可从轻处罚。上诉人系初犯，也是受害者，可酌定从轻处罚。上诉人肖伟上诉提出：1.原判认定部分事实不清。上诉人被骗入传销组织的时间是2016年3月，而非2015年7月；原判认定任某1损失3万元与事实不符，应为27799元。2.原判量刑过重，自己也是受害者。上诉人李军鹏上诉提出：上诉人参与管理工作是受人指使安排，并未获取任何非法利益，原判量刑过重。上诉人魏茂南上诉提出：1.原判认定其构成非法拘禁罪量刑过重。2.上诉人殴打他人是受人指使，不是主动作为，殴打是为了管理，不是为了要钱，不构成抢劫罪。经审理，二审查明的事实与一审判决认定的事实一致。原审判决所采用证据，均经一审庭审举证、质证，其证据来源合法，所证内容客观、真实，本院予以确认。针对各上诉人提出的上诉理由及辩护人提出的辩护意见，根据审理查明的事实及法律规定，综合评判如下：关于上诉人江昱龙、苏家乐及江昱龙辩护人提出“不构成犯罪集团首要分子”的上诉理由。经查，上诉人胡文秀、江昱龙、苏家乐、原审被告人韦章谦脱离江西省新余市传销组织领导的控制，带领南效勇、黄陆丹、唐义琴、张亚洲、刘俊玮等六十余名传销人员到湖北省咸宁市咸安区，以推销“天津天狮”产品为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，按照一定的组织层级，直接以发展人员的数量作为计酬依据，引诱、胁迫他人参加。上诉人胡文秀任“天津天狮”传销组织A级老总，负责传销组织的重大事务，该组织所有非法收取的“申购款”均由其保管、支配。上诉人江昱龙、原审被告人韦章谦任B级老总，与胡文秀共同管理传销组织，协调各传销窝点的关系、人员安排，保管B级以下所有人员的银行卡和身份证等物品，上诉人苏家乐任C+级领导，负责管理组织所有的C级领导。该传销组织人员众多，重要人员固定，有预谋、有组织实施犯罪，有明显的首要分子，原判认定犯罪集团正确。上诉人胡文秀、江昱龙、苏家乐、原审被告人韦章谦在该传销组织里，分工明确，职责分明，在犯罪集团中起组织、领导、策划、指挥作用，是组织、领导犯罪集团的首要分子。上诉人江昱龙、苏家乐提出的该上诉理由及江昱龙辩护人提出辩护意见不能成立。关于上诉人江昱龙、刘俊玮及江昱龙辩护人提出“不构成组织、领导传销活动罪”的上诉理由及辩护意见。经查，依据我国法律规定，传销活动的组织者、领导者，是指在传销活动中起组织、领导作用的发起人、决策人、操纵人、以及在传销活动中承担管理、协调等重要职责的人员。上诉人江昱龙任B级老总，与上诉人胡文秀共同管理传销组织，协调各传销窝点的关系，上诉人刘俊玮任C级领导，具体负责传销窝点的管理与协调，上诉人江昱龙及刘俊玮均是传销活动的组织者、领导者，其行为均已构成组织、领导传销活动罪。上诉人江昱龙、刘俊玮提出的该上诉理由及江昱龙辩护人提出的辩护意见均不能成立。关于上诉人江昱龙、张亚洲、唐义琴、刘俊玮、魏茂南及胡文秀、江昱龙辩护人提出“不构成抢劫罪”的上诉理由及辩护意见。经查，上诉人李军鹏、魏茂南、原审被告人吕强、蔡云龙、肖伟、潘浩、廖良富、莫德卫、黄启华、李彬以非法占有他人财物为目的，在传销组织的安排和授意下，在传销窝点对新成员使用胁迫、暴力手段，逼迫新成员交钱给传销组织，其行为均已构成抢劫罪。上诉人胡文秀、江昱龙是组织、领导传销犯罪集团的首要分子，应按照犯罪集团所犯的全部罪行处罚；上诉人张亚洲、唐义琴、刘俊玮系该组织的C级领导，在共同犯罪中起主要作用，应按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪予以处罚。该上诉理由及辩护意见均不能成立。关于上诉人江昱龙及胡文秀、江昱龙辩护人提出“原判认定上诉人构成组织、领导传销活动罪、非法拘禁罪、抢劫罪、未考虑三个罪名之间的牵连关系，属重复评价”的上诉理由及辩护意见。经查，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》第六条第二款规定：“犯组织、领导传销活动罪，并实施故意伤害、非法拘禁、敲诈勒索、妨害公务、聚众扰乱社会秩序、聚众冲击国家机关、聚众扰乱公共场所秩序、交通秩序等行为，构成犯罪的，依照数罪并罚的规定处罚。”虽然该条文没有将抢劫罪列入其中，如果其行为构成抢劫罪，也应予以数罪并罚。上诉人胡文秀等人以推销商品为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定组织层级，以直接发展人员的数量作为计酬依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为均已构成组织、领导传销活动罪。上诉人胡文秀领导的传销组织为了逼迫他人加入组织，非法限制他人人身自由，其行为均为已构成非法拘禁罪。该组织以非法占有他人财物为目的，使用威胁、暴力等手段，逼迫新成员缴纳申购款，其行为已构成抢劫罪。上诉人胡文秀、江昱龙作为组织、领导传销犯罪集团的首要分子，应按照集团所犯的全部罪行处罚，胡文秀、江昱龙分别构成组织、领导传销活动罪、抢劫罪、非法拘禁罪，依法应数罪并罚。该上诉理由及辩护意见均不能成立。关于上诉人胡文秀及其辩护人提出“上诉人胡文秀具有自首情节，原判未予以采纳”的上诉理由及辩护意见。经查，依据我国法律规定，犯罪以后自动投案，如实供述自己罪行的，是自首。上诉人胡文秀主动到公安机关投案，但并未如实供述自己的犯罪事实，不符合自首的构成要件。原判未予认定上诉人胡文秀构成自首并无不当。该上诉理由及辩护意见不能成立。本院认为，上诉人胡文秀、江昱龙、苏家乐、南效勇、张亚洲、唐义琴、刘俊玮、原审被告人韦章谦、黄陆丹以推销商品为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以直接发展人员的数量作为计酬依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为均已构成组织、领导传销活动罪；胡文秀、江昱龙、韦章谦、苏家乐、南效勇、黄陆丹、张亚洲、唐义琴、刘俊玮、吕强、蔡云龙、肖伟、潘浩、廖良富、莫德卫、李军鹏、黄启华、魏茂南、李彬为逼迫被害人缴纳上线费，采取暴力、胁迫方法，劫取被害人财物，其行为均已构成抢劫罪，其中胡文秀、江昱龙、韦章谦、苏家乐、南效勇、张亚洲多次抢劫；胡文秀、江昱龙、韦章谦、苏家乐、南效勇、黄陆丹、张亚洲、唐义琴、刘俊玮在组织、领导传销活动中，为迫使被害人加入传销组织，安排被告人吕强、蔡云龙、肖伟、潘浩、廖良富、莫德卫、李军鹏、黄启华、魏茂南、李彬、李通、**、陈国梁、赵光祥、李思华非法剥夺被害人的人身自由，其行为均已构成非法拘禁罪。胡文秀、江昱龙、韦章谦、苏家乐、南效勇、黄陆丹、张亚洲、唐义琴、刘俊玮、吕强、蔡云龙、肖伟、潘浩、廖良富、莫德卫、李军鹏、黄启华、魏茂南、李彬犯数罪，依法应当数罪并罚。胡文秀、江昱龙、韦章谦、苏家乐是组织、领导传销犯罪集团的首要分子，应当按照传销犯罪集团所犯的全部罪行处罚；南效勇、黄陆丹、张亚洲、唐义琴、刘俊玮在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。吕强、蔡云龙、肖伟、潘浩、廖良富、莫德卫、李军鹏、黄启华、魏茂南、李彬、李通、**、陈国梁、赵光祥、李思华在共同犯罪中起次要或者辅助作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。胡文秀、江昱龙、韦章谦、唐义琴积极退赃，依法可酌情从轻处罚。苏家乐、李军鹏、莫德卫、黄启华、李彬、李思华、赵光祥、陈国梁、李通、**归案后，如实供述自己的犯罪事实，具有坦白情节，依法可以从轻处罚。原判认定事实清楚，证据确实、充分，适用法律正确，审判程序合法，量刑适当。各上诉人提出的上诉理由及辩护人提出的辩护意见均不能成立，本院不予支持。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项的规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  王卫民审判员  陈 飚审判员  王益民二〇二〇年七月二十二日法官助理罗凯书记员熊珺附：相关法律条文《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理，应当按照下列情形分别处理：（一）原判认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或抗诉，维持原判。