山东省济宁市兖州区人民法院刑 事 判 决 书（2020）鲁0812刑初24号公诉机关济宁市兖州区人民检察院。被告人杨印迎，女，汉族，1984年1月8日出生于济宁市兖州区，中专文化，户籍地济宁市兖州区，现租住济宁市兖州区。因本案于2019年9月24日被济宁市公安局兖州分局刑事拘留，同年9月30日被济宁市公安局兖州分局取保候审，同年11月8日被逮捕。现羁押于济宁市看守所。指定辩护人解红，山东众睦律师事务所律师。济宁市兖州区人民检察院以兖检一部刑诉〔2020〕12号起诉书指控被告人杨印迎犯诈骗罪，于2020年1月6日向本院提起公诉，后于2020年3月31日以兖检一部刑变诉〔2020〕1号变更起诉决定书对原起诉书认定的部分事实和适用法律进行了变更。应济宁市兖州区人民检察院的建议，本院依法于2020年4月5日对本案延期审理，2020年5月5日恢复审理。在审理过程中，因新型冠状病毒感染的肺炎疫情，导致不能正常审理，故于2020年5月27日裁定中止审理，2020年7月2日恢复审理。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。济宁市兖州区人民检察院指派检察员田景保出庭支持公诉，被告人杨印迎及其辩护人解红到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控。1.2019年8月27日上午11时许，被告人杨印迎先后给做二手车买卖的闫某、高某在微信上发消息声称因买房子急用钱，要把自己开的丰某拉轿车卖了，均与双方谈好5万元的收购价，被告人杨印迎收取了闫某手机银行转账的五万元全款购车费与高某转账的一万元定金，并与两人约定于当天下午提车。到了提车时间，闫某和高某去了交易地点，均联系不上杨印迎，但卡罗拉轿车车主杨印迎的丈夫并不知情，未将轿车交给二人，二人后报案至城郊派出所，被告人杨印迎将骗取的6万元用于赌博和还银行卡欠款。2.2019年9月4日，被告人杨印迎在济宁市兖州区邮政银行门口，以过期的身份证复印件、已经出售的房屋房权证及租赁的房屋当作自己家的方法取得被害人张某1的信任，诈骗被害人3万元用于赌博和还账。公诉人就起诉书指控事实当庭宣读、出示的证据有：受案登记表、户籍信息、借条、微信记录等书证；证人魏某的证言；被害人张某1、闫某、高某的陈述；被告人杨印迎的供述与辩解；视听资料：光盘一张。被告人杨印迎对指控的犯罪事实和证据没有异议，自愿认罪认罚，并在值班律师在场的情况下签署了认罪认罚具结书。公诉机关认为，被告人杨印迎虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人杨印迎到案后如实供述其犯罪事实，如当庭能继续如实供述其犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，系坦白，可以从轻处罚。被告人杨印迎对起诉书指控的事实无异议，辩解其与张某1之间是心甘情愿的，不存在诈骗。辩护人辩称，1、对公诉机关指控的第1起犯罪事实有异议，认为被告人家庭拥有卡罗拉轿车是事实，未虚构事实，其急需用钱归还债务与丈夫协商变卖轿车也是事实，并没有使被害人陷入错误认识，只是在车辆的交付环节，因其弟弟不同意卖车而产生纠纷，当时被告人因害怕卖车受到家庭成员指责，电话又打不通，致使车辆未能按照约定交付，整个过程属于一物二卖的商业经济纠纷，不符合诈骗罪的构成要件，不应以诈骗罪论处。2、被告人归案后认罪态度好，对犯罪事实供认不讳，属于坦白，可从轻处罚。3、被告人积极退赃，并取得被害人的谅解，可从轻处罚。4、被告人无前科劣迹，系初犯、偶犯，应从轻处罚。经审理查明的事实与起诉书指控的事实一致。上述事实，有经庭审举证、质证本院予以确认的下列证据予以证明：一、书证：1.受案登记表、立案决定书证明：被告人杨印迎诈骗一案，由被害人张某1、闫某于2019年9月24日、2019年8月27日分别报案至济宁市公安局兖州分局堡子派出所、济宁市公安局兖州分局城郊派出所，济宁市公安局兖州分局于2019年9月24日决定立案侦查。2.户籍信息证明：被告人杨印迎出生于1984年1月8日，系完全刑事责任能力人。3.济宁市公安局兖州分局堡子派出所出具的抓获经过证明：2019年9月24日15时许，张某1以继续借给杨印迎钱为由见到杨印迎并将其扭送至济宁市公安局兖州分局西御桥派出所，后被移交至堡子派出所，同日被刑事拘留，9月30日因济宁市兖州区人民检察院不批准逮捕将杨印迎取保候审。后城郊派出所将杨印迎2019年8月28日立案的另一起诈骗案移交该所。4.房地产权登记信息、房屋租赁合同书证明：被告人杨印迎与宋某共有的位于原兖州市住宅楼的房屋一套已于2019年7月26日出卖给他人；位于兖州八一小区1号楼1单元202室的住宅系宋某租赁。5.调解材料证明：被告人杨印迎之弟杨印乐代其退赔被害人高某1万元，以其名下的两辆车作为丰某拉5万元车辆全款退还给闫某。6.借条、收款条证明：被告人杨印迎诈骗被害人张某13万元已全额退赔给张某1。二、证人魏某的证言证明：2019年8月27日中午13时11分左右，高某给其说杨印迎要卖一个丰某拉的汽车，然后让其跟杨印迎联系一下，确认一下这个事是真的还是假的，再让其谈一下价格，其跟杨印迎谈好价格定为5万元，然后接着其把定金用微信给她发过去了，等其回来以后就把剩下的钱给她，去提车，等其回来以后拿着钱去小区找她，也没有联系到她。在2019年8月31日杨印迎的弟弟杨印乐把一万元定金退给其了。三、被害人的陈述1.被害人高某的证言证明：2019年8月27日下午1点左右，杨印迎给其打电话说让其把她的丰某拉轿车买了吧，其问她车是哪年的，她说是2012年，其说行，谈好的价格是5万元整，其就让其店里的魏某和杨印迎联系付款和签合同的事，魏某给她从微信上转了1万元的定金，下午2点左右的时候，其给杨印迎打电话说让魏某直接带着其余的4万块钱和合同去找她，直接签完合同过户，她说车让她对象宋某开着上班去了，先让其把剩下的4万块钱转给她，晚上6、7点钟某提车。其在这个时候就觉得不对劲了，就说现在手上光是现金，银行卡里没钱，等到提车的时候当面给她，她说行。到了下午5点多钟，其给她打电话，她关机，微信视频聊天打不通，发短信她回复明天吧，其没当回事就答应了。等到晚上8点多钟，夏某给其打电话说杨印迎也把车卖给闫某了，然后其就给闫某联系，闫某说上午11点钟就把5万元买车的钱转给杨印迎了，现在在八一小区杨印迎家里，她家里不让把车开走，说不知道这事。挂了电话其就赶到八一小区，问怎么个情况，杨印迎的弟弟杨印乐说其们不能开走车，杨印迎没权利处置这个车，车的户不在杨印迎名上，其说那就都别开了，他们就走了，其和闫某商量着就报警了。杨印迎说卖给其的车是一辆2012年的丰某拉，审车是今年12月，保险到明年4月，她说就是她开的那辆车（鲁Ｈ×××××）。2.被害人闫某的证言证明：2019年8月27日上午11点左右，杨印迎给其发微信说她要把她开的丰某拉卖了，问其收不收，其和她也挺熟，也认识快两年了，她经常开着一辆银色的丰某拉（鲁Ｈ×××××），她给其报的车况是：2012年的丰田牌卡罗拉轿车，无天窗，1.6自动档，开了5万多公里，其感觉车况还可以，就同意收车了。在微信上谈的价格是5万元整，她说买房子急用钱，就给其了一个济宁银行卡号（62×××86），让其先把钱转过去，其也没多想，感觉都是熟人，其就从手机银行上转给她5万元钱，她说晚上19点去她住的八一小区提车，其说行。等到了晚上19点左右，其到了八一小区，找杨印迎没找到，打电话也不接，其就给杨印迎的对象宋某打电话，过了一会，宋某和杨印迎的弟弟杨乐，还有另外的一男一女，带着个小孩，一共五个人过来了，其给他们说杨印迎把车卖给其了，现在来了解了解情况，杨印迎的对象和弟弟说他们不知道这个事，他们说这个车不在杨印迎名下，杨印迎没权利卖这个车，其说其和杨印迎的转账记录和卖车的聊天记录都有，他们说反正不让其把车弄走，然后他们就走了。其正盘算怎么办的时候，其的一个朋友高某给其打电话，问其是不是也转给杨印迎钱了，其说转了5万，说完没多大会，他也来八一小区门口了，其俩一见面，说了说这个事，才知道杨印迎也说把车卖给高某了，高某给她转了1万元的定金。其们意识到被骗了，就打110报警了。并将杨印迎承诺卖给其车辆的聊天记录、语音记录，还有其给她的转账记录提供给公安机关。3.被害人张某1的陈述证明：2019年9月4日14时左右，其到邮政银行里面去办理理财，其带了3万元家里的存款，准备办理“月月增”理财产品，在邮政储蓄银行门口，碰见一个陌生女人，大概30多岁，她看见其取钱，就用手碰碰其说“姐，你出来我跟你说点事”，其就跟着到银行外面，她说正在办贷款，手续很麻烦，让其把办理财的钱借给她，还给其看看她的身份证，其当时没注意她的身份证已经过期了，后来才知道。她还说给其高利息，本金可以随时收回。还说她在南关“经典二手车”店上班，看其还是不信，就提出来领着其到她家里看看，其俩就骑着电动车到了八一小区1号楼1单元2楼西户，领着其进家，说是她的家。又拿出她的身份证、驾驶证，还说她在鼓楼花园有一套房子，还给看了她手机上拍的她的房产证，和她对象共同共有，其就信了，其让她用房产证作抵押，她说3万元不值当，其就用手机拍了她手机上的房产证，这时候其就信了，她拿出她的身份证复印件，给其写借条，其注意到，但是其之前看到的身份证是大安的，其就问她怎么回事，她说大安的身份证是嫁到婆婆家的，其就信了。其就把3万块钱现金给了她，之后杨印迎用她的身份证复印件给其打了个欠条，约定利息是一分钱，本金随时收回。当时没有印泥，她用其的口红印的指纹，其拿着欠条，她先给了其一个月的三百元利息，之后其就回家了。回到家后其就反应过来上当了。其就给她微信说：“俺对象不愿意，我不能借给你钱了，你把钱给我，我把三百元的利息给你。”她说钱已经转给人家了，一个月之后再给其，其不同意，她说十来天之后给其。后来其在这段时间给她微信，她不回，电话不接，到了9月18号，她微信给其说“你要想让我一次还给你钱，我就去办贷款，但是你要给我中介费一万五千元”，这时候其就已经意识到其受骗了。其后来就假装答应给她这个中介费，今天其拍了一个其拿着钱在ATM机前的照片，说取了钱了，然后其俩约定在中御桥漱裕大药房门口见面，见面之后其就拉着她到中御桥派出所报警了。9月5号、6号其去打听，找到八一小区杨印迎刚租的房子的房东，房东说杨印迎租了三年，其去找了她两三回也没见她回家，其又到鼓楼花园小区4号楼3单元502室的房子，邻居说房子已经被杨印迎卖了，然后其去了经典车行，经典车行的工作人员让其报警。四、被告人杨印迎的供述与辩解证明：2019年9月4日其到邮政储蓄银行贷款看见张某1，当时并不认识她，看见她去存钱，其就想着把她的钱借过来。其给张某1看了其的身份证，说其娘家是巨王林村的，然后其给她说其有家，然后其带着她去其家看的，其还给她说其有一套房子，其还把手机上房产证的照片给她看了，让她相信其还有一套房子，实际上房子是其租的，房产证上的房子已经卖了（47万元）借条上的身份证复印件也是过期的，是兴隆庄镇巨王林村326号，已于2015年11月2日过期了，张某1相信了其，就借给其三万块钱现金，其把这些钱用于还账和赌博了。张某1以继续借给其钱的理由，将其扭送到兖州区堡子派出所被刑拘，后来其前夫宋某把钱退还给张某1了。其因为赌博欠账，急需要用钱，急着还贷款，也想通过赌博翻本，其就想办法凑钱，其年前想卖车，店里的闫某、高某、丁某都想要，当时出价6万其没舍得卖，但是现在急着用钱，其就想着卖车的名义凑点钱，2019年8月27日上午11时左右，其先给魏某打电话，他没接，其又给闫某打电话，又通过微信说要5万元卖车的事，闫某在微信说确定要，就用手机银行转给其银行卡5万元，出示转账明细（卡号：62×××86），转账时间2019年8月27日上午11时40分18秒。其和闫某订好下午18时左右去提车，2019年8月27日下午13时左右，其给高某通电话说现在买房子急需用钱，其问高某买不买其的卡罗拉轿车，他说行，然后高某让魏某用微信转给其了1万元，然后高某说让魏某带着剩下的4万元，去其家（八一小区1号楼1单元202室）去签合同，当时其给他说车没在家，第二天早晨其把车开到店里当面给钱当面提车。因为当时其欠人家钱，答应人家下午还钱，其没钱，下午其就把手机关机了，其就把这六万块钱还了四万贷款，剩下的一万元转到“华莱士”-“博城娱乐城”赌博了，又输没了，过了几天听其对象说他们当天下午去八一小区提车，其对象不知道其骗他俩钱的事，但是同意开车，但是其弟弟不让他们开走，后来车没给他两人，他两人报案后，其弟弟杨印乐将钱退还给他们了。五、电子数据(光盘一张)1.被告人杨印迎转账记录、博城娱乐城二维码证明：被告人杨印迎给华莱士转账情况及博城娱乐城二维码链接。2.微信聊天记录截图、农业银行转账明细证明：2019年8月27日被告人杨印迎收到魏某微信转账支付给其的丰某拉定金1万元，2019年8月31日其弟杨印乐将1万元定金以微信转账的方式退给魏某。2019年8月27日被告人杨印迎收到闫某通过网银转账支付的购车款5万元。公诉机关提出对被告人杨印迎判处有期徒刑二年至三年六个月，并处罚金的量刑建议；被告人杨印迎自愿如实供述自己的罪行，对指控的犯罪事实没有异议，同意量刑建议，签署认罪认罚具结书。后在变更起诉决定书中将量刑建议调整为判处有期徒刑三年至三年六个月，并处罚金。本院认为，被告人杨印迎以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关的指控成立，量刑建议适当。被告人到案后，能如实供述其犯罪事实，系坦白，可依法从轻处罚。被告人当庭自愿认罪，积极退赔，并取得被害人的谅解，可酌情从轻处罚。本案适用认罪认罚制度，对被告人依法从宽处理。被告人的辩解意见及辩护人的辩护意见与本院查明认定的事实情节一致的，本院予以采纳；其他辩护意见不能成立，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：被告人杨印迎犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金一万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，已羁押7天，即自2019年11月8日起至2022年10月31日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳，上缴国库。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省济宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张文江人民陪审员  孙文静人民陪审员  白相林二〇二〇年七月六日书 记 员  刘志彤