文书内容天津市南开区人民法院刑 事 判 决 书（2020）津0104刑初224号公诉机关天津市南开区人民检察院。被告人尹逊旺，男，1980年8月7日出生于山东省平阴县，汉族，初中文化，原山东景鹏投资有限公司天津分公司法定代表人，户籍所在地山东省济南市平阴县。2017年3月23日因犯非法吸收公众存款罪被福建省厦门市思明区人民法院判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币十五万元；2017年12月29日因犯非法吸收公众存款罪被上海市普陀区人民法院判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币二十万元，连同之前判决确定的有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币十五万元，决定执行有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币三十五万元；2018年8月20日因犯非法吸收公众存款罪被湖南省郴州市人民法院判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二十万元，连同之前判决确定的有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币三十五万元，决定执行有期徒刑六年六个月（自2016年6月12日起至2022年12月11日止），并处罚金人民币五十五万元。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年9月6日被天津市公安局南开分局从福建省厦门监狱解回并羁押于天津市南开区看守所。天津市南开区人民检察院以津南检三部刑诉［2020］196号起诉书指控被告人尹逊旺犯非法吸收公众存款罪，于2020年4月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。天津市南开区人民检察院指派检察员刘晖出庭支持公诉，被告人尹逊旺到庭参加诉讼。现已审理终结。天津市南开区人民检察院指控，2014年4月，被告人尹逊旺为达到从社会上吸揽资金的目的，先后注册成立山东景鹏投资有限公司和山东景鹏投资有限公司天津分公司，并担任法人代表，后伙同“刘博”雇佣业务员印发宣传单、召开投资宣讲会进行宣传，在注册经营地天津市南开区长江道众望大厦，以山东景鹏投资有限公司建设矿泉水厂需要从社会上融资为名与投资人签订借款合同，承诺投资年利息18%-24%。经审计，被告人尹逊旺伙同“刘博”以上述方法非法吸收公众存款的合同金额是1902.75万元，实际投资金额1897.05万元，实际返还金额234.919万元，投资人实际损失金额1662.131万元。案发后，被告人尹逊旺被抓获到案，后供述了其犯罪事实。在庭审过程中，公诉人就指控的事实讯问了被告人尹逊旺，并向法庭提供了案件来源、抓获经过、证人证言及相关书证、物证等证据。公诉机关认为，被告人尹逊旺的行为已构成非法吸收公众存款罪且系主犯，其具有坦白情节，鉴于所吸收存款的对象大多数为老年人，社会危害性较大，建议判处被告人尹逊旺五年以上六年以下有期徒刑，并处罚金。诉请本院依法判处。被告人尹逊旺对起诉书指控的犯罪事实和定性均不持异议，表示自愿认罪。经审理查明，2014年4月15日，被告人尹逊旺在天津市南开区景鹏投资有限公司天津分公司，并担任法人代表。后被告人尹逊旺伙同“刘博”雇佣业务员印发宣传单、召开投资宣讲会向社会上不特定人群进行宣传，以山东景鹏投资有限公司建设矿泉水厂需要从社会上融资为名，与投资人签订借款合同，承诺投资年利息18%-24%，吸揽对象以中老年人居多。被告人尹逊旺将吸揽的资金用于支付集资参与人的本金、利息以及维持公司经营等支出。经天津天财有限责任会计师事务所审计，被告人尹逊旺伙同“刘博”以上述方法非法吸收公众存款的借款合同金额为1902.75万元，实际投资金额为1897.05万元，实际返还金额为234.919万元，投资人实际损失金额为1662.131万元。案发后，被告人尹逊旺被抓获到案，后供述了其犯罪事实。上述事实，被告人尹逊旺在开庭审理过程中亦无异议，并有公安机关出具的案件来源、到案经过及情况说明，涉案公司的工商材料，集资参与人提供的借款合同、收款收据、银行账户交易明细及小票、主体身份信息，福建省厦门市思明区人民法院刑事判决书、上海市普陀区人民法院刑事判决书、湖南省郴州市人民法院刑事判决书，集资参与人杨期彩、刘季钰等多人的证言，天津天财有限责任会计师事务所出具的审计报告，被告人尹逊旺的供述等证据证实，足以认定。本院认为，被告人尹逊旺伙同他人违反国家金融管理法律规定，非法吸收公众存款共计人民币1897.05万元，造成直接经济损失人民币1662.131万元，数额巨大，严重扰乱金融秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪，且系共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人尹逊旺在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人尹逊旺所吸收存款的对象大多数为老年人，社会危害性较大，酌情从重处罚；被告人尹逊旺到案后如实供述自己的罪行，系坦白，依法可以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。被告人尹逊旺在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现在判决宣告以前还有其他罪没有判决，应当数罪并罚。综合考虑全案事实情节、社会危害性、造成的实际损失及被告人的认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条、第二十六条、第六十七条第三款、第六十九条、第七十条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人尹逊旺犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二十五万元；连同之前判决确定的有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币五十五万元，决定执行有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币八十万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年6月12日起至2024年12月11日止。罚金于判决生效之日起十日内缴纳。）二、追缴被告人尹逊旺违法所得人民币1662.131万元退赔相关集资参与人。（详见退赔清单）如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  范凌云人民陪审员  景栓来人民陪审员  赵红权二〇二〇年七月二十一日书 记 员  王 凯             附：退赔清单（货币单位：万元）                  投资人              退赔金额              投资人              退赔金额              投资人              退赔金额              投资人              退赔金额                  刘增喜              78.785              郝顺利              71.105              张秀琴              2.82              夏庆福              36.377                  孙政德              114.45              王英华              8.57              李惠来              6.92              曹慧琦              0.94                  相久成              4.2              王虹              2.377              于金荣              0.97              司俊莉              0.84                  张淑英              0.8              王宝兰              0.955              王忠宝              0.97              司国贞              1.91                  张云芳              1.658              时学兰              3.32              姜长芬              5.613              曹书德              0.94                  魏秀利              4.93              孙新振              1.56              李鸿瑞              6.5              王凤琴              0.8                  朱秀琴              1.685              戴嘉芬              2.52              杨永起              11.19              徐铁党              3.36                  吴学香              3.302              安承云              1.52              孙持              5.95              高卫红              0.84                  王艳萍              2.4              赵秉全              1.56              李鸿珍              0.88              王雁              1.91                  李桂琴              10.82              韩辉              0.795              李鸿敏              2.59              邹积馨              23.81                  吴志军              5.04              宋金章              6.07              李洪银              2.5              邹积华              27.7765                  吴学东              2.976              王福芸              6.82              李俊兰              16.38              杨鸿英              0.65                  **              3.795              张晓琴              4.145              张德伦              0.97              曹桂珍              0.785                  赵小兰              1.96              张学海              0.86              范振华              133.1              张玉敏              0.8                  赵瑞香              4.14              闫爱珠              0.85              周香銮              41.94              方世鸿              0.76                  张洪有              17.38              李佩荣              6.35              宋殿明              0.77              王铁锁              12.005                  杨期彩              0.91              李荣杰              3.5              吕爱香              5.045              刘荣利              1.97                  张天敏              3.65              曹文华              1.77              左振欧              28.425              王伟              0.84                  张志芳              20.17              卢樟好              0.784              韩树玲              2.4              刘素敏              1                  李跃萍              1.75              卢庆元              28.71              赵玉春              8.24              孙宏敏              3.26                  杨文英              2.4              张铁礼              0.78              樊振华              8.86              孙世江              18.11                  李三忠              0.82              张兰富              5.64              赵莹              8.89              徐雅惠              0.97                  李晶              5.16              张宝云              14.55              赵玉萍              11.602              宁志宏              0.82                  黄凤英              4.3              李霞              0.789              李东来              21.48              王静慧              0.84                  高志敏              3.42              吕丽华              0.985              王世举              0.834              刘季钰              10.5                  秦德春              8.96              吕津萍              0.799              李淑琴              6.54              周志勇              9.715                  赵凤柱              3.4325              钟新生              68.03              王静海              3.447              王静梅              0.84                  孙秀英              15.3075              郭金山              29.76              王书钊              11.95              高春铭              11.53                  钱啸              0.84              王永武              1.6              于桂枝              1.5              李鸿瑞              10.109                  刘宝贵              4.3              孟广梅              0.8              王树国              1.805              刘菊香              10                  杜惠麟              15.38              楫广霞              1.56              王秀英              1.66              朱文欣              6                  王素珍              8.476              张云              4.72              张淑琴              3.39              冯树琴              17                  张宝聚              4.188              刘绵禄              16              王凤云              1.86              兰荣才              4.1                  姬蕴              0.82              沈迺文              20.7              任长起              3.206              张竹华              0.98                  刘万玲              7.68              王秀精              3.44              刘志华              2.57              王玉芬              4.41                  赵连元              23.4225              张锡秋              22.217              金英三              1.68              吴会芹              6.41                  栗金荣              2.445              章崇伦              64.63              金俊英              2.38              袁世义              92.74                  杨金英              3.96              穆成云              1.64              金俊霞              4.1              刘宝成              1.76                  韩迎春              11.28              尹玉梅              5.23              宋秀梅              7.73              胡志淳              30.925                  李文玉              15.76              刘金茹              10.54              高瑞云              28.6              柴弘佩              2.69                  原欣              8.39              王建国              10.158              杨国平              7.6              合计              1662.131      附：本案所引用相关法律条款内容摘录《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第七十条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。