湖南省湘潭县人民法院刑 事 判 决 书(2020）湘0321刑初185号公诉机关湖南省湘潭县人民检察院。被告人易勇，男，1989年5月13日出生于湖南省安化县，汉族，高中文化，务农,住湖南省安化县。2020年4月1日因涉嫌诈骗罪被湘潭县公安局刑事拘留，同年4月29日经湘潭县人民检察院批准被依法逮捕，现羁押于湘潭县看守所。辩护人黄骥,湖南碧泉律师事务所律师（湘潭县法律援助中心指派）。湖南省湘潭县人民检察院以潭县检一部刑诉[2020]16号起诉书指控被告人易勇犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院于2020年7月9日立案受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。湘潭县人民检察院指派检察员朱文华出庭支持公诉，被告人易勇及其辩护人黄骥均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。湖南省湘潭县人民检察院指控：2018年初，姚某燕（已判刑）、彭某（另被起诉）策划实施利用虚假的投资平台骗取他人财物。2018年3月至6月期间，姚某燕、彭某共同出资先后购买“嘉盛国际”、“通天达科技”两个虚假投资平台、配套ＡＰＰ，准备其他作案工具（手机、电脑、银行卡等），后组织被告人易勇及陈某城、孟某雄、孟某、唐某平、龚某上、龚某（上述人员均已判刑）等一批人员作为“业务员”并指导其作案手法，通过网络对不特定多人实施诈骗。在姚某燕、彭某两人的组织、指导、策划下，“业务员”采取人工添加微信群、再添加群内成员为微信好友或者将添加的微信好友拉进自己建立的微信群等方式，后在微信或微信群内发布虚假的平台投资情况和虚假的收益截图等广告，诱骗微信好友或者微信群内成员到虚假的平台注册、充值，并购买虚假平台内的理财产品，姚某燕、彭某则冒充平台客服负责收款和返现。被害人在平台投资实际上是将钱转入姚某燕、彭某控制的微信、支付宝、银行卡内，而姚某燕、彭某两人对平台内的理财产品进行任意的后台数据修改操作，以控制被害人的投资盈亏。前期当被害人以小额资金进行投资时，姚某燕、彭某以小额回报诱骗被害人加大投资力度，当被害人充值达到一定数额后，则以银行维护、平台升级、产品更新等理由拖延返现，当无法控制时便将被害人踢出微信群并拉黑微信好友。最后实施诈骗所得金额由各个业务员按照各自发展的被害人在平台投资额扣除返现后的数额与姚某燕、彭某按照三七比例分成。姚某燕、彭某通过“嘉盛国际”、“通天达科技”两个虚假投资平台共计诈骗金额约46万元，被告人易勇参与诈骗郝某帅3797元。具体犯罪事实如下：2018年3至4月期间，被告人易勇冒充“嘉盛国际”平台的业务员，使用微信昵称“辉大叔”（微信号×××）以投资理财分红模式对山西省吕梁市离石区居民郝某帅实施诈骗。随后，姚某燕、彭某使用微信×××冒充平台客服收钱，累积诈骗郝某帅人民币3797元。2020年3月31日，被告人易勇主动到公安机关投案。公诉机关认为，被告人易勇以非法占有为目的，伙同姚某燕、彭某等人虚构事实，利用电信网络骗取他人财物，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人易勇起了主要作用，系主犯，同时适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款之规定。因被告人易某具有自首、认罪认罚等量刑情节，故根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五的规定，建议对被告人易勇判处有期徒刑六个月，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提请公诉，请本院依法判处。被告人易勇对公诉机关指控其犯诈骗罪的罪名和犯罪事实均没有异议，表示认罪认罚，并自愿签署了《认罪认罚具结书》。辩护人黄骥对公诉机关指控被告人易勇犯诈骗罪的罪名和犯罪事实均没有异议，但提出被告人易勇系初犯，有自首、退赃的情节，请求对其从轻处罚。本院庭审查明的事实与公诉机关指控的事实一致。另查明，被告人易勇的家属已向公安机关退赔了本案被害人的全部经济损失（待公安机关发还给本案被害人）。公诉机关当庭变更量刑建议，建议对被告人易勇判处拘役五个月，并处罚金。上述事实，有随案移送的证据予以证实，被告人易勇在开庭审理过程中亦无异议，足以认定。本院认为：被告人易勇伙同他人以非法占有为目的，虚构事实，利用网络虚假投资平台骗取他人财物，数额较大，其行为已经构成诈骗罪，依法应予惩罚，公诉机关指控的罪名成立。在共同犯罪中，被告人易勇起主要作用，系主犯，依法应当按照其所参与或指挥的全部犯罪处罚。被告人易勇在案发后，主动到公安机关投案，如实供述其犯罪事实，系自首，依法可以从轻处罚；被告人易勇退赔了被害人的全部经济损失，可酌情从轻处罚。辩护人提出的被告人易勇系初犯，有自首，积极退赃等量刑情节，依法可以从轻处罚的辩护意见，与庭审查明的事实和法律相符，本院予以采纳。公诉机关变更后的量刑建议适当，本院予以采纳。为维护社会管理秩序，保护公私财产权利不受侵犯，根据《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十四条、第六十七条第一款、第四十二条、第四十四条、第五十二条、第五十三条，《最高人民法院最高人民检察院公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二部分第一条、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第一百三十九条之规定，判决如下：被告人易勇犯诈骗罪,判处拘役五个月，并处罚金人民币一千元（拘役的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2020年4月1日起至2020年8月31日止，罚金限判决生效后十日内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院提出上诉。上诉于湖南省湘潭市中级人民法院。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 员  崔赣二〇二〇年七月二十二日法官助理高喜朝代理书记员  周婉附：本案适用的法律条文：一、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第四十二条拘役的期限，为一个月以上六个月以下。第四十四条拘役的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。二、《最高人民法院最高人民检察院公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》二、依法严惩电信网络诈骗犯罪（一）根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，利用电信网络技术手段实施诈骗，诈骗公私财物价值三千元以上、三万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”“数额巨大”“数额特别巨大”。二年内多次实施电信网络诈骗未经处理，诈骗数额累计计算构成犯罪的，应当依法定罪处罚。三、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第一百三十九条被告人非法占有、处置被害人财产的，应当依法予以追缴或者责令退赔。被害人提起附带民事诉讼的，人民法院不予受理。追缴、退赔的情况，可以作为量刑情节考虑。