云南省元阳县人民法院刑 事 判 决 书（2020）云2528刑初131号公诉机关元阳县人民检察院。被告人刀卜斗（又名李学开、李学康），男，1989年12月10日出生，哈尼族，小学文化，农民，云南省元阳县人，捕前住元阳县。因涉嫌诈骗罪，于2019年11月11日被元阳县公安局刑事拘留，2019年11月25日经元阳县人民检察院批准逮捕，次日由元阳县公安局执行逮捕。现羁押于元阳县看守所。元阳县人民检察院以元检一部刑诉（2020）100号起诉书指控被告人刀卜斗犯诈骗罪，于2020年4月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。元阳县人民检察院指派检察员蔡丽梅出庭支持公诉，被告人刀卜斗到庭参加诉讼。本案现已审理终结。元阳县人民检察院指控，2017年12月至2019年11月，被告人刀卜斗虚构自己是新街镇项目部经理、将担任红河县县长、红河州州长是其亲戚，可以低价购买廉租房、办事送礼等理由骗取他人财物，具体事实如下：1、2017年12月份，被告人刀卜斗在元阳县与赵某结识后，以自己是昆明市政府培养出来的工作人员，负责元阳县棚户区改造项目，合伙做生意、帮忙取得驾驶证、办事送礼等理由骗取被害人赵某、朱某母女301000元人民币。2、2018年8月份，被告人刀卜斗在元阳县与李某1结识，以可以帮忙办理房产证、投资做生意为由骗取被害人李某1、罗某夫妇13000元人民币。3、2018年2月份，被告人刀卜斗在红河县与李某2结识后，以自己即将到红河县担任县长，可以帮忙在蒙自办理廉租房及请客送礼等为由骗取被害人李某210500元人民币。4、2019年2月份，被告人刀卜斗在红河县与李某3结识后，以自己是新街镇项目部经理，将到红河县担任县长，红河州州长是其亲戚，在县城有几套房子的名额，若购买需要支付定金为由，以及在办理过程中需要支付各种费用等骗取李某349160元人民币。5、2019年3月份，被告人刀卜斗在红河县与王某2结识后，以自己即将到红河县担任县长，红河州州长是其亲戚，在县城有几套房子的名额，若购买需要支付定金为由，骗取王某2、毛某夫妇6000元人民币。6、被告人刀卜斗于2019年9月份与杨某2结识并成为男女朋友。后刀卜斗持伪造的“新街镇政府第十八次常务代表大会”代表证。以自己在政府上班，是新街镇项目部经理，曾担任过红河县县长，红河州州长是其干姐姐，可以通过内部关系低价拿到公租房，制作虚假承包合同，装修金湾梯田酒店ＫＴＶ需支付工人生活费等为由，骗取杨某242700元人民币。7、2019年9月份开始，被告人刀卜斗与杨某2成男女朋友关系，期间，以其为新街镇项目部经理，可以通过内部关系低价从南沙元宝小区购房为由，骗取被害人杨某16000元人民币。8、2019年11月份，被告人刀卜斗以其为新街镇项目部经理，可以通过内部关系低价从南沙元宝小区购房，需要支付定金为由，骗取被害人王某116000元人民币。被告人刀卜斗以上共计诈骗人民币444360元。为证明上述事实，公诉机关当庭宣读、出示了书证：户口及前科记录证明、身份证复印件、抓获经过、扣押笔录、决定书及清单、房屋租赁合同、代表证、微信聊天、转账记录；证人王某3、王某4的证言；被害人赵某、朱某、李某1、罗某、李某2、李某3、王某2、毛某、杨某2、杨某1、王某1的陈述；检查、辨认笔录；录音等视听资料；被告人刀卜斗的供述与辩解。公诉机关据此认定被告人刀卜斗的行为已构成诈骗罪，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条第之规定，对被告人定罪处罚。建议以犯诈骗罪对被告人刀卜斗在七年以上九年以下有期徒刑内量刑，并处罚金。被告人刀卜斗辩称，未骗取赵某、朱某母女的292333.60元和李某1夫妇13000元；杨某1、王某1的钱是转给杨某2，也没有收过；其余红河县的李某3、李某2、王某2、毛某等人是借款不是诈骗。经审理查明，2017年12月至2019年11月，被告人刀卜斗虚构自己是新街镇项目部经理、将担任红河县县长、红河州州长是其亲戚，可以低价购买廉租房、办事需送礼等理由骗取赵某、李某3、李某2、王某2、毛某夫妇、杨某2等人财物，具体事实如下：1、2017年12月份，被告人刀卜斗在元阳县与赵某结识后，以自己是昆明市政府培养出来的工作人员，负责元阳县棚户区改造项目，合伙做生意、帮忙取得驾驶证、办事送礼等理由骗取被害人赵某人民币8666.60元。2、2018年2月份，被告人刀卜斗在红河县与李某2结识后，以自己即将到红河县担任县长，可以帮忙在蒙自办理廉租房及请客送礼等为由骗取被害人李某2人民币10500元。3、2019年2月份，被告人刀卜斗在红河县与李某3结识后，以自己是新街镇项目部经理，将到红河县担任县长，红河州州长是其亲戚，在县城有几套房子的名额，若购买需要支付定金为由，以及在办理过程中需要支付各种费用等骗取李某3人民币49360元。4、2019年3月份，被告人刀卜斗在红河县与王某2结识后，以自己即将到红河县担任县长，红河州州长是其亲戚，在县城有几套房子的名额，若购买需要支付定金为由，骗取王某2、毛某夫妇人民币6000元。5、被告人刀卜斗于2019年9月份与杨某2结识并成为男女朋友。后刀卜斗持伪造的“新街镇政府第十八次常务代表大会”代表证。以自己在政府上班，是新街镇项目部经理，曾担任过红河县县长，红河州州长是其干姐姐，可以通过内部关系低价拿到公租房，制作虚假承包合同，装修金湾梯田酒店ＫＴＶ需支付工人生活费等为由，骗取杨某2人民币47750元（其中包含杨某1微信转给杨某2的6000元，王某1微信转给杨某216000元中的13000元）。以上涉案金额共计人民币122276.60元。上述事实，有公诉机关移交，并经法庭举证、质证的下列证据证实：一、书证1、户口及前科记录证明，证明案发时被告人刀卜斗已达到刑事责任年龄，无违法犯罪前科。2、抓获经过，证明2019年11月9日，经杨某1报警，民警在Ｖ对面将嫌疑人刀卜斗抓获。3、代表证、扣押笔录、决定书及清单，证明2019年11月16日侦查机关依法扣押刀卜斗持有的伪造代表证一张（名称：新街镇政府第十八次常务代表大会代表证，姓名：刀卜斗，身份证号：5325281989××××××××，单位号：ＫＧＷ88493，单位：新街镇项目部经理）。被告人刀卜斗供述代表证系其在昆明伪造。4、房屋租赁合同，该合同系杨某1提供，内容为钱盼兴将元阳县南沙镇滨河路金湾大酒店16楼至18楼出租给刀卜斗经营ＫＴＶ，期限为15年。签订时间为2019年7月3日。被告人刀卜斗供述该合同系其伪造。5、微信聊天、转账记录，证明（1）2019年9月22日11时36分杨某1用微信转账6000元给其姐杨某2，由杨某2转交刀卜斗交购房定金。（2）证明杨某2与微信名“李学开”的聊天内容及从2019年9月至2019年12月杨某2通过微信转账、微信红包的方式支付李学开47750元。（3）被害人赵某微信转账记录，证明从2018年10月至2019年4月共转账8666.6元至刀卜斗微信名“没有共产党就没有新中国”的微信上。（4）被害人李某3的微信转账记录，证明从2019年2月至8月通过微信转账给刀卜斗49360元。二、证人证言1、证人王某3的证言，其与刀卜斗在一微信群里，他的微信名是“没有共产党就没有新中国”，加为好友后聊天，刀卜斗说他在政府上班，父母是老师，并发一张“新街镇政府第十八次常务代表大会代表证”给其看，后发展成男女朋友关系。有一次他来红河，在毛建伟家吃饭时，跟一起吃饭的人说准备来红河当县长。其多次要求到刀卜斗单位及家中看看，均遭刀卜斗拒绝。不知道李某3、李某2是怎么联系上刀卜斗的。2、证人王某4的证言，2019年春节，其妹王某3带刀卜斗来其家，吃饭时刀卜斗跟一起吃饭的人说自己要来红河县当县长，还将他上班坐的位置照片给大家看，说如果不信，3月20日可以看红河电视台，会在电视上公布。后来刀卜斗说有几套便宜的房子，如果需要可以留给我们。其老公毛建伟、李某2也在场。事后其问过王某3，她说不知道是不是真的，他们是在网上认识的，刀卜斗的家里、单位她也没去过。其叫王某3翻下刀卜斗包包看看，王某3翻一到张印有“元阳县项目部经理”的红色牌牌，王某3就用手机发过来给其看。三、被害人陈述1、被害人赵某的陈述，2017年12月其认识刀卜斗，刀卜斗称自己是昆明市政府培养出来的工作人员，负责元阳县棚户区改造。后刀卜斗与其说合伙投资盖房子，利润平分，并以家庭原因、办事送礼等理由多次向其骗取8666.60元，是通过微信多次转到刀卜斗“没有共产党就没有新中国”的微信上。2、被害人李某2的陈述，2018年12月31日认识刀卜斗，刀卜斗自称是红河县县长。2019年4月3日刀卜斗以帮其办理廉租房需请客送礼为由，到其蒙自海边寨50号家中拿走现金10000元。4月6日又以请客吃饭为由，再次到其家中拿走500元。共被骗取10500元。3、被害人李某3的陈述，2019年2月20日，其在王某3家吃饭时认识刀卜斗（李学开），刀卜斗称是王某3男朋友，在元阳县当项目部经理，3月26日人大会后要去红河当县长，红河州州长是其亲戚。后刀卜斗以帮忙在红河县购买房子、借款等理由，以微信转账的方式被刀卜斗骗取49360元。4、被害人王某2、毛某的陈述，2019年春节后的一天，刀卜斗在其家吃饭时说他在元阳县一个单位上班，红河州州长是其亲戚，要来红河当县长，会在电视上公布。并说王某2家地被占用的补偿款在其担任县长时会补给，同时交待没有公布不要将其担任县长的事说出去，县城有几套房子可以给王某2家一套。2019年3月的一天，刀卜斗拿着其子毛建伟、儿媳王某4的身份证到毛某家说要去办房产证，先垫6000元，毛某就将家中的6000元现金拿给刀卜斗。王某2听说李某3也跟刀卜斗买着房子。5、被害人杨某2的陈述，2019年9月7日刀卜斗通过抖音认识杨某2，称是杨某2的同学，现任元阳县政府项目部经理，红河州州长是其亲戚，父母在县政府上班，在昆明、蒙自、南沙有别墅，在红河县当过县长。还将身份证、代表证、金湾大酒店租房合同发给杨某2，后两人开始交往，其要求到刀卜斗单位及家中看看均遭刀卜斗拒绝。从2019年9月8日至2019年11月3日通过微信转账的方式被刀卜斗骗取47750元。同时证明，2019年9月22日其妹杨某1微信转6000元给其，说跟刀卜斗买房子，其收到后即将6000元转给刀卜斗；2019年10月15日王某1微信转16000元给其，跟刀卜斗买房子，其收到后即将其中13000元转给刀卜斗。6、被害人杨某1的陈述，2019年9月其姐杨某2跟她说，认识一个在元阳县担任政府项目部经理的刀卜斗，刀卜斗说在元阳县有一些房子，别人买要4000元一平米。他拿出来只要60000元，如果其去买只要6000元。2019年9月22日杨某1将6000元通过微信转账给杨某2，让杨某2转交给刀卜斗。7、被害人王某1的陈述，2019年11月15日21时许，杨某2与其微信聊天，杨某2说政府在南沙元宝小区旁有房子，需付定金16000元，在杨某2旁边的刀卜斗交待王某1不要跟别人讲，是私下拿出来的，后王某1就转16000元到杨某2微信上。四、辨认笔录1、被告人刀卜斗的辨认笔录，刀卜斗从八组照片中辨认出被害人杨某2、杨某1、李某1、王某1、李某2、王某2、赵某、李某3。2、被害人的辨认笔录（1）被害人杨某2在12张不同的男性照片中辨认出9号是以各种理由骗取其钱物的刀卜斗。（2）被害人王某1在12张不同的男性照片中辨认出9号是以购房为理由骗取其钱物的刀卜斗。（3）被害人王某2在12张不同的男性照片中辨认出8号是来其家骗钱的刀卜斗；毛某在12张不同的男性照片中辨认出11号来其家骗钱的刀卜斗。（4）被害人赵某在12张不同的男性照片中辨认出7号是骗其钱物的刀卜斗。（5）被害人李某3在12张不同的男性照片中辨认出5号是骗其钱物的刀卜斗。（6）被害人李某2在12张不同的男性照片中辨认出7号是骗其钱物的刀卜斗。（7）被害人李某1在12张不同的男性照片中辨认出11号是刀卜斗。五、被告人刀卜斗的供述与辩解2019年8、9月份与杨某2在抖音上认识，在一起后，共向杨某2骗了40000万多元。代表证是在昆明办的假证，承包ＫＴＶ合同是从百度下载的，也是假的，发给杨某2开会、下乡扶贫的照片也是从网上下载的，目的是让杨某2相信。认识赵某，但没跟她要过任何钱，李某1见着照片可能认得出，他是杨某2的亲戚，也没跟他要过钱。向李某3、毛某、毛建伟妹妹啊四（李某2）借过钱。一共借了41000多元，向李某3借了10多次，30000多万，是微信转款，毛某借6000元，其妹李某2借5000元。上述证据取证程序合法，内容客观真实，相互印证，形成完整的证据链条，能证实本案事实，本院予以确认。本院认为，被告人刀卜斗以非法占有为目的，采用虚构事实的方法骗取公民财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。关于被告人刀卜斗未骗取赵某、朱某母女的292333.60元和李某1夫妇13000元的辩护意见，经查，在案证据仅有被害人陈述，无法证实被害人赵某、朱某母女、李某1、罗某夫妇以给付现金方式被刀卜斗骗取的事实；被害人杨某1将6000元，王某1将16000元通过微信转账给杨某2，在案证据显示二被害人所转款项也包含在被害人杨某2被骗取的数额之中（其中杨某16000元，王某113000元），不应重复计算指控，故对被告人刀卜斗的辩护意见，予以采纳。公诉机关指控罪名成立，但指控数额有误，本案被告人刀卜斗涉案诈骗金额为人民币122276.60元。根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，属数额巨大，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应处三年以上十年以下有期徒刑。综上，根据被告人刀卜斗犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第四十七条、第六十一条，第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，判决如下：一、被告人刀卜斗犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金20000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月11日起至2026年11月10日止）。二、随案移送的代表证予以没收销毁。三、对被告人刀卜斗的违法所得予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向红河哈尼族彝族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  代玉元人民陪审员  严理学人民陪审员  代 海二〇二〇年七月十三日书 记 员  邓亚芳