湖南省郴州市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2020）湘10刑终279号 原公诉机关湖南省安仁县人民检察院。 上诉人（原审被告人）彭建国，绰号“小白”，男，1983年10月4日出生，土家族,重庆市秀山土家族苗族自治县人，小学文化程度，务工，住重庆市秀山土家族苗族自治县，现租住福建省龙岩市。因犯故意伤害罪，于2005年8月5日被福建省德化县人民法院判处有期徒刑六个月，同年10月4日刑满释放。因涉嫌诈骗罪，2019年2月18日被抓获归案，2月18日至25日被寄押在重庆市秀山土家族苗族自治县看守所，同年2月26日被湖南省安仁县公安局刑事拘留，同年4月4日被湖南省安仁县公安局执行逮捕。现羁押于湖南省安仁县看守所。 上诉人（原审被告人）龚沧浓，绰号“石狮佬”,男，1985年5月2日出生，汉族，福建省石狮市人，初中文化程度，务农，住福建省石狮市。因涉嫌诈骗罪，2019年1月26日被抓获归案，同年1月28日被湖南省安仁县公安局刑事拘留，同年3月7日被湖南省安仁县公安局执行逮捕。现羁押于湖南省郴州市看守所。 上诉人（原审被告人）吴章瑜，男，1996年4月20日出生，汉族，福建省石狮市人，初中文化程度，务工，住福建省石狮市。因涉嫌诈骗罪，2019年2月16日被抓获归案，2月16日至20日被寄押在福建省石狮市看守所，同年2月21日被湖南省安仁县公安局刑事拘留，同年3月29日被湖南省安仁县公安局执行逮捕，同年5月1日公安机关以患有不适宜羁押的疾病为由，决定取保候审，同年11月5日经本院决定取保候审，同年12月19日被逮捕。现羁押于湖南省安仁县看守所。 上诉人（原审被告人）代鹏，男，1993年6月5日出生，汉族，贵州省黔西县人，初中文化程度，务农，住贵州省黔西县。因涉嫌诈骗罪，2019年2月23日被抓获归案，2月23日至28日被寄押在湖北省恩施市看守所，同年3月1日被湖南省安仁县公安局刑事拘留，同年4月4日被湖南省安仁县公安局执行逮捕。现羁押于湖南省安仁县看守所。 辩护人周辅春，福建瀛莱律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）陈娜真，女，1992年3月24日出生，汉族，福建省永春县人，初中肄业文化程度，无业，住福建省永春县。因涉嫌诈骗罪，2019年1月26日被抓获归案，同年1月28日被湖南省安仁县公安局刑事拘留，同年3月7日被湖南省安仁县公安局执行逮捕。现羁押于湖南省郴州市看守所。 上诉人（原审被告人）陈维灯，男，1991年2月3日出生，汉族，福建省尤溪县人，初中文化程度，务农，住福建省尤溪县。因涉嫌诈骗罪，2019年5月30日被抓获归案，5月30日至6月2日被寄押在福建省尤溪县看守所，同年6月3日被湖南省安仁县公安局刑事拘留，同年7月11日被湖南省安仁县公安局执行逮捕。现羁押于湖南省安仁县看守所。 上诉人（原审被告人）谢荣光，男，1990年4月14日出生，汉族，福建省德化县人，初中文化程度，务工，住福建省德化县。因犯盗窃罪，于2015年11月18日被福建省福清市人民法院判处有期徒刑一年，2016年5月18日刑满释放。因涉嫌诈骗罪，2019年2月28日被抓获归案，2月28日至3月7日被寄押在厦门市第二看守所，同年3月8日被湖南省安仁县公安局刑事拘留，同年4月4日被湖南省安仁县公安局执行逮捕。现羁押于湖南省安仁县看守所。 上诉人（原审被告人）杨中，男，1987年1月17日出生，汉族，江西省进贤县人，高中文化程度，务农，住江西省进贤县。因涉嫌诈骗罪，2019年2月19日被抓获归案，2月19日至25日被寄押在重庆市九龙坡区看守所，同年2月26日被湖南省安仁县公安局刑事拘留，同年4月4日被湖南省安仁县公安局执行逮捕。现羁押于湖南省安仁县看守所。 上诉人（原审被告人）吴华彪，男，1996年9月24日出生，汉族，福建省石狮市人，初中文化程度，务工，住福建省石狮市。因涉嫌诈骗罪，2019年2月16日被抓获归案，2月16日至20日被寄押在福建省石狮市看守所，同年2月21日被湖南省安仁县公安局刑事拘留，同年3月30日被湖南省安仁县公安局执行逮捕。现羁押于湖南省安仁县看守所。 原审被告人陈文东，男，1990年5月29日出生，汉族，福建省尤溪县人，小学文化程度，务工，户籍所在地福建省尤溪县，现住福建省龙岩市新罗区。因涉嫌诈骗罪，2019年1月26日被抓获归案，同年1月28日被湖南省安仁县公安局刑事拘留，同年3月7日被湖南省安仁县公安局执行逮捕。现羁押于湖南省郴州市看守所。 原审被告人罗其辉，男，1989年11月7日出生，汉族，福建省尤溪县人，初中文化程度，务农，住福建省尤溪县。因涉嫌诈骗罪，2019年6月2日向福建省尤溪县公安局投案，6月2日被寄押在福建省尤溪县看守所，同年6月3日被湖南省安仁县公安局刑事拘留，同年7月11日被湖南省安仁县公安局执行逮捕。现羁押于湖南省安仁县看守所。 原审被告人庄忠灿，男，1981年10月1日出生，汉族，福建省尤溪县人，初中文化程度，务工，户籍所在地福建省尤溪县，现住福建省龙岩市新罗区。因涉嫌诈骗罪，2019年1月26日被抓获归案，同年1月28日被湖南省安仁县公安局刑事拘留，同年3月7日被湖南省安仁县公安局执行逮捕。2020年1月25日被取保候审。 辩护人彭俊，湖南辰辉律师事务所律师。 原审被告人萧知樟，曾用名肖知樟，男，1990年3月25日出生，汉族，福建省尤溪县人，小学文化程度，务农，住福建省尤溪县。因犯故意伤害罪，于2010年4月2日被福建省尤溪县人民法院判处有期徒刑四年，2012年11月4日刑满释放。因涉嫌诈骗罪，2019年2月18日被抓获归案，2月18日至2月20日被寄押在厦门市第一看守所，同年2月21日被湖南省安仁县公安局刑事拘留，同年3月30日被湖南省安仁县公安局执行逮捕。2020年1月17日被取保候审。 湖南省安仁县人民法院审理湖南省安仁县人民检察院指控原审被告人彭建国、龚沧浓、吴章瑜、代鹏、陈娜真、陈维灯、谢荣光、杨中、庄忠灿、陈文东、吴华彪、罗其辉、萧知樟犯诈骗罪一案，于2019年12月24日作出（2019）湘1028刑初108号刑事判决。原审被告人彭建国、龚沧浓、吴章瑜、代鹏、陈娜真、陈维灯、谢荣光、杨中、吴华彪不服，向本院提出上诉。湖南省安仁县人民法院于2020年5月26日将本案全部案卷材料移送本院，本院于同日立案后，依法组成合议庭进行审理。经过阅卷，审查有关上诉材料，认为本案不属于依法必须开庭审理的案件，决定不开庭审理。经依法讯问上诉人彭建国、龚沧浓、吴章瑜、代鹏、陈娜真、陈维灯、谢荣光、杨中、吴华彪，听取辩护人意见，核实全案证据，对一审认定的事实和适用的法律进行了全面审查。本案现已审理终结。 安仁县人民法院判决认定：2018年3月至12月期间，被告人彭建国、龚沧浓、谢荣光在福建省龙岩市，用于分散诈骗赃款，帮助取款、提现，介绍被告人吴章瑜、代鹏、陈娜真、陈维灯、杨中、陈文东、罗其辉、吴华彪、萧知樟参与共同犯罪。被告人庄忠灿使用ＰＯＳ机帮助诈骗犯罪团伙上游成员刷卡套现。具体犯罪事实如下： 一、被告人彭建国、龚沧浓、吴章瑜、代鹏、陈娜真、陈维灯、谢荣光、杨中、陈文东、吴华彪、罗其辉、萧知樟帮助诈骗犯罪团伙上游成员套现、取现的事实。 2018年3月份以来，被告人谢荣光与电信诈骗犯罪上游成员王某博（绰号“阿坡”）、罗某江（绰号“光头”）等人商议，自己提供或收购他人的银行卡和微信账号用于诈骗活动分流资金、套取现金，以取现金额的多少提成的方式“赚快钱”。谢荣光明知他人实施电信网络诈骗，仍介绍被告人龚沧浓提供本人和他人的银行卡、微信账号给上游电信诈骗人员使用，并协助取出赃款“赚快钱”。并先后四次收购陈文龙等人共19套银行卡交给王某博使用，获取违法所得3200元。被告人龚沧浓明知他人实施电信网络诈骗，仍介绍被告人吴章瑜、陈娜真、杨中、吴华彪、代鹏提供本人和他人的银行卡、微信账号给上游电信诈骗人员使用，协助取出赃款“赚快钱”。诈骗犯罪团伙上游成员李某泷雇佣被告人彭建国将收集的银行卡和微信账号提供给李某泷犯罪团伙使用并监督取款。被告人萧知樟介绍被告人罗其辉参与犯罪，被告人罗其辉介绍被告人陈维灯、陈文东参与犯罪。 被告人彭建国利用自己的银行卡、微信账号分散资金流600000元，微信账号绑定的银行卡62×××29和62×××16从2018年11月11日至2018年12月15日止，从微信零钱中提取现金88次，每次提现5000元以上的大额提款32次，共计金额440229.75元，获取违法所得8000元； 被告人龚沧浓利用陈娜真的银行卡、微信账号分散资金流转账35次，利用吴章瑜的银行卡、微信账号分散资金流转账31次，利用吴华彪的银行卡、微信账号分散资金流转账13次，涉案金额1501510元，微信账号绑定的银行卡62×××82从微信零钱中提取现金128824元，获取违法所得2000元； 被告人吴章瑜利用自己的银行卡、微信账号分散资金流7次，涉案金额134100元，微信账号绑定的银行卡62×××06从微信零钱中提取现金396449元，获取违法所得2700元； 被告人代鹏利用自己的银行卡、微信账号分散资金流5次，涉案金额88660元，微信账号绑定的银行卡62×××03从微信零钱中提取现金293360元，获取违法所得1200元； 被告人陈娜真利用自己的银行卡、微信账号分散资金流1次，涉案金额14860元，微信账号绑定的银行卡62×××01从微信零钱中提取现金163726元； 被告人陈维灯利用自己的银行卡、微信账号分散资金流4次，涉案金额80200元，微信账号绑定的银行卡62×××16从微信零钱中提取现金149639元，获取违法所得500元； 被告人谢荣光利用自己的银行卡、微信账号分散资金流5次，涉案金额100150元，微信账号绑定的银行卡62×××12从微信零钱中提取现金38480元，并分四次收购陈文龙等人共19套银行卡交给诈骗犯罪上游成员王某博使用，获取违法所得3200元； 被告人杨中利用自己的银行卡、微信账号分散资金流27次，涉案金额457515元，微信账号绑定的银行卡62×××36从微信零钱中提取现金73404元，利用支付宝绑定的银行卡62×××42提取现金24500元，共计提现97904元，获取违法所得1700元； 被告人陈文东利用自己的银行卡、微信账号分散资金流1次，涉案金额20050元，微信账号绑定的银行卡62×××05从微信零钱中提取现金64042元； 被告人罗其辉利用自己的银行卡、微信账号分散资金流4次，涉案金额79480元，微信账号绑定的银行卡62×××12和62×××98从微信零钱中提取现金94847元，获取违法所得1000元； 被告人吴华彪利用自己的银行卡、微信账号分散资金流5次，涉案金额100250元，微信账号绑定的银行卡62×××13从微信零钱中提取现金51144元，获取违法所得1200元； 被告人萧知樟利用他人的银行卡分散资金流2次，涉案金额17670元，获取违法所得300元。 本案已经查明的部分被害人被诈骗的财物数额及资金拆分流向情况如下： 1、被害人侯某1于2018年11月5日至11月7日在网上注册“马上金融”的账户后,被一自称张国忠的陌生人（电话183××××8490）联系，对方先后发给侯某1三个微信收款二维码，骗取侯某1分三次扫码付款共9000元，其中有一笔款3000元系扫码付给被告人谢荣光的微信账号。 2、被害人牛某2018年11月9日因急需贷款，加了一个自称“Ａ兴融小额贷”的网友微信，后在11月10日至11月12日受其诱骗，通过扫描对方提供的微信付款二维码和银行卡号，分五次将总共10596元付给对方。其中有几笔被骗款扫描被告人陈维灯、罗其辉、陈文东、彭建国、陈娜真的微信付款二维码付出。 3、被害人董某于2018年11月10日接到一个自称“点点贷金融客服”的电话，加微信后受其诱骗，通过扫描对方提供的微信付款二维码分三次付款共计12184元。其中一笔被骗款2384元系扫描吴盛华的微信付款二维码进入其微信账户，后转给被告人罗其辉、彭建国的账户取出。 4、被害人周某于2018年11月10日接到一个自称为“好享贷业务员”的电话，受其诱骗，通过扫描对方提供的微信付款二维码分六次被骗走人民币22271.81元。其中两笔均为2568元的被骗款元系扫描吴盛华、被告人罗其辉的微信付款二维码付出，后与其他款项于同日转给被告人罗其辉、彭建国的账户取出。 5、2018年11月12日，被害人谭某受电信网络诈骗分两次被骗共计11980元。其中一笔被骗款9980元经被告人陈文东的微信账号收款，后拆分到陈文东与被告人陈娜真、彭建国的银行卡取出。另一笔被骗款2000元经被告人代鹏的微信账号收款，后拆分到被告人陈娜真、吴章瑜、吴华彪、彭建国的银行卡中取出。 6、2018年11月12日，被害人艾姐儿·依布拉音受电信网络诈骗被骗共计47000元。其中一笔4000元经被告人代鹏的微信账号收款，一笔8000元经被告人吴华彪的微信账号收款，后拆分到吴华彪、吴章瑜、代鹏、彭建国、陈娜真的银行卡内取出。 7、2018年11月12日,自称“Ｅ乐贷”客服的ＱＱ网友（号码22×××08）诱骗被害人朱某2扫二维码付款998元。后拆分到被告人陈文东、陈娜真、彭建国的银行卡中取出。 8、被害人张某于2018年11月24日接到一个自称“天猫客服”的陌生人的诈骗电话，该诈骗犯通过支付宝发二维码让张某通过京东白条贷款5600元，后又让张某加一个名叫“湛振海”的“经理”的微信号，“天猫客服”发给张某一个微信收款二维码，诱骗张某扫码付款5600元。之后，又让张某从蚂蚁花呗借出10300元，再提供微信二维码让张某扫码付款9999元。后让张某下载小米金融贷款软件借出7000元，再通过其提供的微信二维码让张某付款6990元。该笔钱系被拆分到吴章瑜、陈娜真的银行卡内取出。 9、被害人孔某于2018年12月2日被诈骗犯电话联系加了昵称“简易贷-小冰”的ＱＱ网友，后该ＱＱ网友伪装成简易贷客服诱骗孔某将19966元通过其提供的微信收款二维码转到5个不同微信账号内，该笔钱系被拆分到陈娜真的银行卡内取出。 10、被害人于某于2018年12月6日被伪装成“小米金融服务中心”的微信网友诱导下载小米贷款ＡＰＰ注册个人申请贷款信息，随后通过该微信网友提供的微信收款二维码和户主林某文的银行卡账户将32500元转给对方，其中林某文银行卡收款14500元。后诈骗犯陈某斌（在逃）在当天通过被告人庄忠灿的ＰＯＳ机刷卡套现。 11、2018年12月7日，被害人邓某受电信网络诈骗被骗9999元，该笔钱系被拆分到被告人杨中、吴华彪、陈娜真的银行卡内取出。 12、被害人许某于2018年12月7日下载“信华金融”ＡＰＰ后，有诈骗犯伪装该ＡＰＰ客服用微信与许某取得联系。次日，许某被该诈骗犯诱导通过其提供的微信二维码将24003元转给7个不同的微信账号。该笔钱系被拆分到被告人杨中、代鹏的银行卡内取出。 13、被害人朱某1于2018年12月7日被伪装成“小米贷款”ＡＰＰ的客服人员的微信网友诱导下载“小米贷款”ＡＰＰ注册个人申请贷款信息，随后通过该微信网友提供的微信收款二维码和户主邱振龙的银行卡账户将37397元转给对方，其中邱振龙银行卡收款11400元，后诈骗犯陈某斌在当天通过被告人庄忠灿的ＰＯＳ机套现。 14、被害人洪某于2018年12月17日接到一个自称是贷款网贷公司的人的电话，称洪某分期贷的账号要注销额度清零，让洪某加昵称“金融服务中心”的ＱＱ号（账号27×××20），再以ＱＱ提示让洪某下载“小米贷款”，及在微信“微粒贷”贷款7000元，后通过对方发来的微信收款二维码扫码付款6999元。该笔钱系被拆分到被告人杨中的银行卡内取出。 15、被害人杨某1于2018年12月21日接到自称是“分期乐中心客服”，对方称帮其注销分期乐账户，后受其诱骗按对方指示下载和注册“小米贷款”、“马上金融”软件，后通过扫描对方提供的微信付款二维码、银行卡号分三次将11600元付给对方。其中一笔被骗款5000元系转账到被告人罗其辉、萧知樟使用的萧知财、萧生淇的银行账户取出。 公安机关于2019年1月26日在福建省龙岩市新罗城区将被告人陈文东、庄忠灿抓获归案；同年1月26日在福建省石狮市将被告人龚沧浓、陈娜真抓获归案；同年2月16日在福建省石狮市伍堡漫生活门口将被告人吴章瑜、吴华彪抓获归案，2月16日至2月20日吴章瑜、吴华彪临时寄押在福建省石狮市看守所；同年2月18日在厦门机场候机楼将被告人萧知樟抓获归案，2月18日至2月20日，萧知樟被寄押在厦门市第一看守所；同年2月18日在重庆市秀山县将被告人彭建国抓获归案，2月18日至2月25日，彭建国被临时羁押在重庆市秀山土家族苗族自治县看守所；同年2月19日在重庆北车站候车室入口处将被告人杨中抓获归案，2月19日至2月25日，杨中被临时羁押在重庆市九龙坡区看守所；同年2月23日在湖北省恩施车站进站口将被告人代鹏抓获归案，2月23日至3月1日，代鹏寄押在湖北省恩施市看守所；同年2月28日在福建省厦门市集美区将被告人谢荣光抓获归案，2月28日至3月7日，谢荣光被羁押在厦门市第二看守所；同年5月30日，被告人陈维灯被福建省尤溪县公安局台溪派出所民警抓获归案，5月30日至6月3日被临时羁押于福建省尤溪县看守所；同年6月2日，被告人罗其辉向福建省尤溪县公安局刑侦大队投案，6月2日至6月3日被临时羁押在福建省尤溪县看守所。 被告人吴章瑜配合公安机关打电话叫同案人吴华彪到指定的地点福建省石狮市伍堡漫生活门口，后吴华彪被公安机关抓获归案。 案发后，被告人吴章瑜的家人已于2019年9月18日帮助其退赃5000元；被告人代鹏的家人已于同年10月15日帮助其退赃5000元；被告人吴华彪的家人已于同年10月23日帮助其退赃2000元。被害人谭某通过公安机关领回赃款7000元，并对被告人吴章瑜、代鹏表示谅解；被害人艾xx·依xxx通过公安机关领回赃款5000元。审理期间，被告人龚沧浓的家人帮助其退赃3000元，被告人陈维灯的家人帮助其退赃5000元，被告人罗其辉的家人帮助其退赃5000元、缴纳罚金20000元，被告人萧知樟的家人帮助其缴纳罚金5000元，被告人庄忠灿的家人帮助其退赃5000元、缴纳罚金35000元。 公安机关从各被告人处分别扣押如下赃款赃物：彭建国现金800元、黄金戒指一枚、灰色苹果手机一部、银行卡一张；吴章瑜白色一加手机一部、银行卡六张；代鹏粉色OPPOR9tm手机一部、蓝色HUAWEIAL00手机一部、银行卡十张；陈娜真项链及佛像吊坠一条、黑色OPPO手机一部；陈维灯现金910元、红色VIVO手机一部；龚沧浓POS机一台、白色VIVOX5P、黑色VIVO、金色苹果手机各一部、银行卡三十四张；杨中现金1300元、GEYA（格雅）情侣手表一对、黑色OPPOR11s、金色苹果手机各一部、银行卡十一张；庄忠灿黄金戒指一枚、华硕手提电脑三台、联想手提电脑二台、POS机七台、三星手机、粉色VIVOX6D手机、黑色VIVO手机、金色OPPOR11s手机各一部；陈文东EMPORIO（满天星）手表一块、黑色VIVOX20A手机一部、银行卡二张；吴华彪KOVONSH（卡凡诗）手表一块、黑色一加手机一部、银行卡二张；谢荣光黑色OPPOR11s手机一部;萧知樟现金100元、天王手表一块、金色苹果手机一部、银行卡七张； 审理期间，扣押的身份证、社保卡、驾驶证、行驶证及个人使用的手表、戒指、项链及佛像吊坠等财物均已退还给各被告人的家人。个人使用的财物包括彭建国的黄金戒指一枚、陈娜真的项链及佛像吊坠一条、杨中的GEYA（格雅）情侣手表一对、庄忠灿的黄金戒指一枚、陈文东的EMPORIO（满天星）手表一块、吴华彪的KOVONSH（卡凡诗）手表一块、萧知樟的天王手表一块。 另查明，被告人谢荣光因犯盗窃罪，于2015年11月16日被福建省福清市人民法院(2015)融刑初字第1060号刑事判决书判处有期徒刑一年，并处罚金4000元。2016年5月18日刑满释放。被告人彭建国于2005年8月5日因犯盗窃罪被福建省德化县人民法院（2005）德刑初字第156号刑事判决书判处有期徒刑六个月，并处罚金1000元。2005年10月4日刑满释放。被告人萧知樟因犯故意伤害罪，于2010年4月2日被福建省尤溪县人民法院（2010）尤少刑初字第5号刑事附带民事判决书判处有期徒刑四年。2012年11月4日刑满释放。 原判认定上述事实的证据有：被害人谭某等人的微信转账截图、微信聊天记录截图，被告人龚沧浓等人的微信转账截图、微信聊天记录截图，被告人萧知樟、罗其辉、陈文东、陈维灯四人的住宿轨迹，被告人龚沧浓、吴华彪、代鹏三人的乘车记录，《龚沧浓等13人涉嫌诈骗罪一案涉案银行卡涉案资金核查情况统计表》，《涉案资金情况说明》，《情况说明》，银行账户交易明细，被害人谭某、于某、朱某1、许某、洪某、张某、侯某1、朱某2、邓某等人的陈述，证人侯某2、李某、吴某、杨某2、陶某的证言，被告人彭建国、龚沧浓、吴章瑜、代鹏、陈娜真、陈维灯、谢荣光、杨中、陈文东、吴华彪、罗其辉、萧知樟的供述等。 二、被告人庄忠灿犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实。 诈骗犯罪团伙上游成员陈某斌与被告人庄忠灿商议，使用他人的银行卡从庄忠灿持有的ＰＯＳ机刷卡套取赃款。其中，2018年12月6日多次ＰＯＳ机刷卡，其ＰＯＳ机绑定的62×××53建行账户入账52462.54元，庄忠灿通过支付宝转账给陈某斌49999.95元。同年12月7日多次ＰＯＳ机刷卡，入账23155.54元，支付宝转账给陈某斌指定的邱振龙账户21925.99元。两天内共计刷卡套取赃款75618.08元，支付宝转出71925.94元，获利3692.14元。 原判认定上述事实的证据有：公安机关调取中国建设银行股份有限公司安仁支行账户交易明细、卡友支付服务有限公司提供的庄忠灿POS机交易明细表，湖南省安仁县公安局扣押清单，被告人庄忠灿的供述等。 原判认定本案事实的综合证据有：受案登记表、立案决定书，户籍信息资料，到案经过、归案情况说明、寄押情况证明、临时羁押证明书，收条、领条、谅解书，刑事判决书、罪犯档案资料、释放证明，湖南省安仁县公安局扣押物品清单，辨认笔录、指认笔录、检查笔录等。 安仁县人民法院认为，被告人彭建国、龚沧浓、吴章瑜、代鹏、陈娜真、陈维灯、谢荣光、杨中、陈文东、吴华彪、罗其辉、萧知樟以非法牟利为目的，明知或者应当知道他人实施电信网络诈骗犯罪，仍然帮助转移诈骗犯罪所得，帮助套现、取现，其行为均已构成诈骗罪。被告人彭建国涉案金额440229.75元、龚沧浓涉案金额128824元（银行卡分流转账1536609元）、吴章瑜涉案金额396449元、代鹏涉案金额293360元、陈娜真涉案金额163726元、陈维灯涉案金额149639元、谢荣光涉案金额38348元（银行卡分流转账100150元）、杨中涉案金额97904元、陈文东涉案金额64042元、吴华彪涉案金额51144元、罗其辉涉案金额94874元，数额巨大，被告人萧知樟涉案金额17670元，数额较大。被告人庄忠灿明知是电信网络诈骗犯罪所得及其产生的收益，以通过使用销售点终端机具(POS机)刷卡套现等非法途径，协助转换或者转移财物，涉案金额75615元，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。 在共同犯罪中，被告人彭建国、龚沧浓、吴章瑜、代鹏、陈娜真、陈维灯、谢荣光、杨中、陈文东、吴华彪、罗其辉、萧知樟均系松散型帮助取款人，仅参与转移诈骗赃款的过程，在诈骗犯罪整个环节中起辅助作用，系从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。 被告人罗其辉案发后向公安机关投案，并如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻或者减轻处罚。其他十二名被告人到案后，均如实供述自己的罪行，系坦白，依法可以从轻处罚。各被告人均已签字具结，愿意接受处罚，对其可以从轻处罚。 被告人吴章瑜配合公安机关打电话叫同案人吴华彪到指定的地点后，吴华彪被公安机关抓获归案，系立功，依法可以从轻或者减轻处罚。 被告人谢荣光曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕之后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。被告人彭建国、萧知樟有犯罪前科，可以酌情从重处罚。 被告人吴章瑜、代鹏的家人已帮助其退赃，并得到被害人谭某的谅解，被告人龚沧浓、陈维灯、罗其辉、庄忠灿、吴华彪的家人已帮助其退赃，均可以酌情从轻处罚。 结合各被告人犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，及其在共同犯罪中的地位、作用，归案后的认罪态度，退赃、缴纳罚金等情况，决定对被告人彭建国、龚沧浓、吴章瑜、代鹏、萧知樟、庄忠灿予以从轻处罚,对被告人陈娜真、陈维灯、谢荣光、杨中、陈文东、罗其辉、吴华彪予以减轻处罚。 扣押在案的现金人民币3100元（其中杨中1300元、陈维灯910元、彭建国800元、萧知樟100元），属于犯罪违法所得，依法予以没收，上缴国库；扣押在案的手机、电脑、POS机等作案工具，均依法予以没收，上缴国库；扣押在案的居民身份证、驾驶证、行驶证、社保卡、手表、项链、衣服、皮带等，属于个人使用的物品，在审理期间均已由各被告人的家人领回。 据此，安仁县人民法院对被告人彭建国、龚沧浓、代鹏、陈娜真、陈维灯、杨中、陈文东、吴华彪、萧知樟适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十三条、第六十四条、第五十二条、第五十三条、第四十七条之规定；对被告人吴章瑜适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十八条、第六十四条、第五十二条、第五十三条、第四十七条之规定；对被告人谢荣光适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十三条、第六十四条、第六十五条、第五十二条、第五十三条、第四十七条之规定；对被告人罗其辉适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第六十三条、第六十四条、第五十二条、第四十七条之规定；对被告人庄忠灿适用《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，第六十四条，第六十七条第三款，第五十二条，第四十七条的规定；依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百条第（一）项、第二百零一条之规定作出判决：一、被告人彭建国犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元；二、被告人龚沧浓犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币三万元；三、被告人吴章瑜犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币三万元；四、被告人代鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币三万元；五、被告人陈娜真犯诈骗罪，判处有期徒刑二年零九个月，并处罚金人民币三万元；六、被告人陈维灯犯诈骗罪，判处有期徒刑二年零七个月，并处罚金人民币三万元；七、被告人谢荣光犯诈骗罪，判处有期徒刑二年零六个月，并处罚金人民币二万元；八、被告人杨中犯诈骗罪，判处有期徒刑二年零六个月，并处罚金人民币二万元；九、被告人陈文东犯诈骗罪，判处有期徒刑二年零一个月，并处罚金人民币二万元；十、吴华彪犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元；十一、罗其辉犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币二万元；十二、被告人萧知樟犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币五千元；十三、被告人庄忠灿犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三万五千元；十四、扣押在案的现金人民币3100元（其中杨中1300元、陈维灯910元、彭建国800元、萧知樟100元），属于犯罪违法所得，依法予以没收，上缴国库；十五、扣押在案的作案工具，包括被告人彭建国的灰色苹果手机一部，龚沧浓的POS机一台、白色VIVOX5P、黑色VIVO、金色苹果手机各一部，吴章瑜的白色一加手机一部，代鹏的粉色OPPOR9tm手机一部、蓝色HUAWEIAL00手机一部，陈娜真的黑色OPPO手机一部，陈维灯的红色VIVO手机一部，谢荣光的黑色OPPOR11s手机一部，杨中的黑色OPPOR11s、金色苹果手机各一部，陈文东的黑色VIVOX20A手机一部，吴华彪的黑色一加手机一部，萧知樟的金色苹果手机一部，庄忠灿的华硕手提电脑三台、联想手提电脑二台、POS机七台、三星手机、粉色VIVOX6D手机、黑色VIVO手机、金色OPPOR11s手机各一部，依法予以没收，上缴国库；十六、责令被告人彭建国、陈娜真、谢荣光、杨中、陈文东、萧知樟各继续退赃人民币5000元，被告人龚沧浓继续退赃人民币2000元，被告人吴华彪继续退赃人民币3000元。被告人吴章瑜、代鹏、吴华彪已经退赃并发还给部分被害人12000元，被告人龚沧浓已经退赃3000元，被告人陈维灯已经退赃5000元，被告人罗其辉已经退赃5000元，被告人庄忠灿已经退赃5000元。以上所有退赃款发还给被害人。 上诉人彭建国提出，1.原判认定部分事实有误，罪名不当；2.原判量刑过重，判处罚金过高，请二审法院从轻处罚。 上诉人龚沧浓提出，其有立功表现，原判量刑过重，请二审法院从轻处罚。 上诉人吴章瑜提出，1.其罪名应为掩饰、隐瞒犯罪所得罪;2.其有立功、自首、退赃的情节，且取得了谅解，系从犯，原判量刑过重，请二审法院从轻处罚。 上诉人代鹏及其辩护人周辅春提出，1.原判认定上诉人代鹏构成诈骗罪不当，应定性为掩饰、隐瞒犯罪所得罪；2.原判认定上诉人代鹏的犯罪数额有误；3.上诉人代鹏系从犯，且自愿认罪，积极赔偿被害人损失，请二审法院从轻、减轻处罚。 上诉人陈娜真提出，1.其不构成诈骗罪；2.其系坦白，认罪态度好，原判量刑过重，请二审法院减轻处罚，判处缓刑。 上诉人陈维灯提出，1.原判认定的犯罪数额有误；2.其系初犯、从犯，请二审法院从轻处罚。 上诉人谢荣光提出，原判认定事实不清，量刑过重，请二审法院从轻处罚。 上诉人杨中提出，对于诈骗实施过程不知情，且其系初犯，有坦白情节，认罪态度好，原判量刑过重，请二审法院减轻处罚。 上诉人吴华彪提出，其有坦白情节，认罪态度好，签署了认罪认罚具结书，系从犯，且主动退赃2000元，请二审法院从轻处罚。 经审理查明，湖南省安仁县人民法院在判决书中列举了认定本案事实的证据，相关证据均已在一审开庭审理时当庭出示并经质证。本院依法全面审查，对一审判决认定的事实及所列举证据予以确认。 本院认为，上诉人彭建国、龚沧浓、吴章瑜、代鹏、陈娜真、陈维灯、谢荣光、杨中、吴华彪，原审被告人陈文东、罗其辉、萧知樟明知他人实施电信网络诈骗犯罪，仍然帮助转移诈骗犯罪所得，套现、取现，其行为均已构成诈骗罪。在共同犯罪中，彭建国、龚沧浓、吴章瑜、代鹏、陈娜真、陈维灯、谢荣光、杨中、陈文东、吴华彪、罗其辉、萧知樟均起辅助作用，均系从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。原审被告人庄忠灿明知是电信诈骗犯罪所得及其产生的收益。仍协助转换或转移财务，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。 关于上诉人彭建国提出“1.原判认定部分事实有误，罪名不当；2.原判量刑过重，判处罚金过高，请二审法院从轻处罚”的辩解意见，经查，上诉人彭建国与诈骗犯罪团伙上游成员有联系、商量，在明知他人实施电信网络诈骗犯罪，仍提供自己的银行卡、微信账号、密码帮助转移诈骗犯罪所得，系诈骗罪的共犯，涉案金额440229.75元，以上犯罪事实有《龚沧浓等13人涉嫌诈骗罪一案涉案银行卡涉案资金核查情况统计表》、上诉人彭建国的供述、证人吴某的证言等证据相互印证，原判以诈骗罪判处彭建国有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元，量刑适当，故彭建国的辩解意见不成立，本院不予采纳。 关于上诉人龚沧浓提出“其有立功表现，原判量刑过重，请二审法院从轻处罚”的辩解意见，经查，龚沧浓举报的“眼镜”及“老板”未经查实，现有证据不能认定其有立功情节，原判根据龚沧浓的犯罪事实、情节等判处其有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元，量刑适当，故龚沧浓的辩解意见不成立，本院不予采纳。 关于上诉人吴章瑜提出“1.其罪名应为掩饰、隐瞒犯罪所得罪;2.其有立功、自首、退赃的情节，且取得了谅解，系从犯，原判量刑过重，请二审法院从轻处罚”的辩解意见，经查，龚沧浓等人的微信转账截图、微信聊天记录截图可以证实龚沧浓、吴章瑜等人与诈骗上线人员协商买卡及介绍同案人卖卡给他人的事实，且吴章瑜明知龚沧浓要银行卡不是正规转账，依旧帮助龚沧浓转移诈骗所得，故其系诈骗罪的共犯。原判已认定吴章瑜有坦白、自首、立功、退赃、取得被害人谅解的情节，且认定其为从犯，并对其从轻减轻处罚，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元，量刑适当，故吴章瑜的辩解意见不成立，本院不予采纳。 关于上诉人代鹏及其辩护周辅春提出“1.原判认定上诉人代鹏构成诈骗罪不当，应定性为掩饰、隐瞒犯罪所得罪；2.原判认定上诉人代鹏的犯罪数额有误；3.上诉人代鹏系从犯，且自愿认罪，积极赔偿被害人损失，请二审法院从轻、减轻处罚”的辩解、辩护意见，经查，有龚沧浓、代鹏等人的微信转账截图、微信聊天记录截图、龚沧浓、吴华彪、代鹏三人的乘车记录、《龚沧浓等13人涉嫌诈骗罪一案涉案银行卡涉案资金核查情况统计表》、代鹏的供述等证据证实，代鹏涉案金额为293360元，其协助龚沧浓取出诈骗所得赃款，到龙岩参与四次取钱，犯罪事实清楚，证据充分，其行为构成诈骗罪，原判已认定代鹏系从犯、初犯，认罪态度好，并对其判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元，量刑适当，故代鹏及其辩护周辅春的辩解、辩护意见不成立，本院不予采纳。 关于上诉人陈娜真提出“1.其不构成诈骗罪；2.其系坦白，认罪态度好，原判量刑过重，请二审法院减轻处罚，判处缓刑”的辩解意见，经查，陈娜真的银行账户流水及陈娜真的供述证实，陈娜真得知龚沧浓用其银行卡转移诈骗赃款，继续提供微信账号及银行卡供龚沧浓等人使用，为诈骗行为提供帮助，系诈骗的共犯，构成诈骗罪，原判根据陈娜真的犯罪事实、情节等判处其有期徒刑两年九个月，并处罚金人民币三万元，量刑适当，故陈娜真的辩解意见不成立，本院不予采纳。 关于上诉人陈维灯提出“1.原判认定的犯罪数额有误；2.其系初犯、从犯，请二审法院从轻处罚”的辩解意见，经查，有《龚沧浓等13人涉嫌诈骗罪一案涉案银行卡涉案资金核查情况统计表》、陈维灯、罗其辉的供述证实，陈维灯明知其表哥罗其辉是在做诈骗的事，仍积极配合罗其辉转移诈骗赃款，利用微信账号绑定的银行卡从微信零钱提取现金149639元，且原判已认定陈维灯系初犯，从犯，并对其从轻处罚，故陈维灯的辩解意见不成立，本院不予采纳。 关于上诉人谢荣光提出“原判认定事实不清，量刑过重，请二审法院从轻处罚”的辩解意见，经查，有龚沧浓、谢荣光的供述等证据足以证实，谢荣光明知“光头”等人买银行卡是用来洗白诈骗来的钱，找来陈文龙、苏明仙等人办理银行卡供“光头”等人使用，为诈骗团伙提供帮助，构成诈骗罪，原判定性准确，量刑适当，故谢荣光的辩解意见不成立，本院不予采纳。 关于上诉人杨中提出“对于诈骗实施过程不知情，且其系初犯，有坦白情节，认罪态度好，原判量刑过重，请二审法院减轻处罚”，经查，有被告人龚沧浓、杨中等人的微信转账截图、微信聊天记录截图，银行账户流水清单，证人杨某2、陶某的证言，龚沧浓、杨中的供述证实，杨中利用自己的银行卡、微信账号分散资金流27次，涉案金额457515元，帮助上线电信诈骗人员转移诈骗赃款，并协助取出赃款，系诈骗的共犯，构成诈骗罪，原判已认定杨中系初犯，有坦白情节，认罪态度好，并对其减轻处罚，原判根据杨中的犯罪事实、情节等判处其有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万元，量刑适当，故杨中的辩解意见不成立，本院不予采纳。 关于上诉人吴华彪提出“其有坦白情节，认罪态度好，签署了认罪认罚具结书，系从犯、初犯，情节轻，且主动退藏2000元，依法应从轻处罚”经查，原判已认定吴华彪的以上量刑情节并对其减轻处罚，量刑适当，故吴华彪的辩解意见不成立，本院不予采纳。 综上所述，一审判决认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审判长 张 波 审判员 刘继根 审判员 段贤礼 二〇二〇年七月十日 法官助理蔡嫄 书记员雷丰源 附：相关法律规定 《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理: (一)原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判; (二)原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判; (三)原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判;也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。 原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。