浙江省金华市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2020）浙07刑终282号 原公诉机关浙江省金华市婺城区人民检察院。 被告人唐慧英，女，1992年11月25日出生于广西壮族自治区贺州市，汉族，初中文化，无业，家住贺州市。2018年5月29日因本案被金华市公安局婺城分局刑事拘留，同年5月30日被变更强制措施为取保候审，2019年5月29日继续取保候审。2019年6月22日因涉嫌其他犯罪被广东省珠海市公安局香洲分局刑事拘留。现押于广东省珠海市第一看守所。 辩护人余建平，金华市法律援助中心指派的浙江容海律师事务所律师。 被告人王龙凤，女，1986年9月16日出生于湖南省永顺县，汉族，中专文化，无业，家住永顺县。2018年8月13日因本案被金华市公安局婺城分局刑事拘留，同日被变更强制措施为取保候审，2019年8月12日继续取保候审，2020年4月15日被依法逮捕。现押于义乌市看守所。 浙江省金华市婺城区人民法院审理金华市婺城区人民检察院指控被告人唐慧英、王龙凤犯诈骗罪一案，于2020年4月28日作出（2020）浙0702刑初291号刑事判决。宣判后，被告人唐慧英不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经阅卷、讯问被告人、听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。 原判认定：2017年3月至6月期间，被告人唐慧英、王龙凤及邓某、周某、李某、黎某、王某3、向某、王某4（均另案处理）等人先后出境至泰国，参加台湾籍男子“贾哥”（另案处理）等人组织的针对大陆居民进行电信诈骗的犯罪集团。该犯罪集团在泰国曼谷租用三幢别墅作为窝点实施电信诈骗活动，三个窝点分别由张聪龙、朱正安、苏信翔（均另案处理）负责。 被告人唐慧英、王龙凤及邓某、周某、李某、黎某、王某3、向某、王某4等人于2017年3月加入朱正安所负责的窝点。在电信诈骗过程中，朱正安所在的窝点成员分工配合，新加入成员需接收话术培训；“电脑手”负责窝点的网络架线和维护并具体管理窝点事务；其他人员分成“一线”、“二线”、“三线”人员具体拨打或接听电话实施诈骗。“一线”人员冒充被害人所在户籍地公安机关民警，谎称被害人身份信息遭泄露，被害人身份办理的银行账户被用于一起上海市公安局正在侦办的案件，要求被害人配合调查，若不调查清楚将追究被害人的法律责任并将电话转接至“二线”人员；“二线”人员冒充上海市公安局专案组民警，以被害人涉及上海某国家工作人员贪污案等，需要对被害人制作电话录音笔录为由，骗取被害人的银行账户信息和存款信息，并将所获信息、电话等转交给“三线”；“三线”人员冒充上海市人民检察院检察官，谎称为查清案件事实帮助被害人洗脱嫌疑，要求被害人向指定的银行账户转账、存款，或者骗取被害人办理相关银行业务（如办理银行Ｕ盾等），让被害人登陆事先伪造的“最高人民检察院”网站，骗取被害人输入银行卡账号等各种信息，并骗得被害人收到的银行转账验证码信息，提供给专门负责转账操作的台湾“车行”，由“车行”将被害人银行账户内的存款转走。若遇到被害人账户内存款较少或不懂操作的情况，有时“一线”、“二线”人员还会让被害人到ＡＴＭ机取现后直接将现金存入指定的银行账户。朱正安窝点对窝点内成员实行统一管理，统一支付机票、食宿等费用。“一线”人员有每月底薪5000元，如诈骗成功按诈骗金额的6%提成；二线人员没有底薪，按诈骗成功金额的7%提成；三线人员按诈骗成功金额的8%提成。 为逃避侦查，该犯罪组织成员之间均以代号相称。被告人王龙凤系一线人员，其代号为“瑞”。 2017年3月8日至2017年5月17日,先后有17名被害人上当受骗，共计被骗取人民币623万余元。具体犯罪事实如下： 1.2017年3月8日，朱正安窝点人员采用上述方式，骗取家住宁波余姚市的被害人陈某人民币6.74万元。 2.2017年3月15日，朱正安窝点人员采用上述方式，骗取家住宁波市海曙区的被害人王某1人民币5.8万元。 3.2017年3月18日，朱正安窝点人员采用上述方式，骗取家住宁波市鄞州区的被害人朱某人民币2.58万元。 4.2017年3月21日，朱正安窝点人员采用上述方式，骗取家住宁波市海曙区的被害人丁某人民币20万元。 5.2017年3月30日，朱正安窝点人员采用上述方式，骗取家住浙江嵊州的被害人许某人民币12.39万元。 6.2017年4月1日，朱正安窝点人员采用上述方式，骗取家住浙江缙云的被害人麻某人民币0.65万元。 7.2017年4月1日，朱正安窝点人员采用上述方式，骗取家住丽水市莲都区的被害人林某人民币6.48万元。 8.2017年4月2日，朱正安窝点人员采用上述方式，骗取家住宁波余姚市的被害人杨某1人民币2万元。 9.2017年4月7日，朱正安窝点人员采用上述方式，骗取家住宁波市海曙区的被害人徐某人民币11.2万元。 10.2017年4月22日，朱正安窝点人员采用上述方式，骗取家住东阳市巍山镇的被害人张某1人民币2.27万元。 11.2017年4月26日，朱正安窝点人员采用上述方式，骗取家住金华市站前五星公寓的被害人马某1人民币8万元。 12.2017年5月4日，朱正安窝点人员采用上述方式，骗取家住浙江嵊州的被害人杜某人民币0.94万元。 13.2017年5月15日，朱正安窝点人员采用上述方式，骗取家住宁波慈溪市的被害人潘某人民币30.5248万元。 14.2017年5月16日，朱正安窝点人员采用上述方式，骗取家住厦门市思明区的被害人汪某人民434.49万元。 15.2017年5月16日，朱正安窝点人员采用上述方式，骗取家住绍兴市柯桥区的被害人马某2人民币11.195万元。 16.2017年5月17日，朱正安窝点人员采用上述方式，骗取家住台州市路桥区的被害人张某2人民币13.07万元。 17.2017年5月17日，朱正安窝点人员采用上述方式，骗取家住台州市椒江区的被害人杨某2人民币54.7万余元。 综上，被告人唐慧英、王龙凤参与诈骗期间该组织的诈骗金额为人民币623万余元。 2018年5月29日，被告人唐慧英被公安机关抓获归案，后如实供述涉案事实；同年8月13日，被告人王龙凤在村干部陪同下到南安市公安局美林派出所投案，后如实供述了涉案事实。 据此，原审法院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，作出如下判决：一、被告人唐慧英犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元。二、被告人王龙凤犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币四万五千元。三、责令被告人唐慧英、王龙凤退赔各被害人的经济损失。 被告人唐慧英上诉提出，1.其犯罪金额应按其个人打电话所骗金额认定，而不应按全部犯罪金额263万余元计算。2.其有自首情节，原判未予认定不当。3原判量刑过重。请求二审依法改判。 辩护人辩护提出，被告人唐慧英所获收益少，认罪、悔罪，系初犯，请求二审从轻处罚。 经审理查明，原判认定被告人唐慧英、王龙凤诈骗的事实，有被害人陈某、王某1、朱某、丁某、许某、麻某、林某、杨某1、徐某、张某1、马某1、杜某、潘某、汪某、马某2、张某2、杨某2的陈述，证人谢某、王某2、邓某、周某、李某、黎某、王某3、向某、王某4的证言，受案登记表，诊断证明书，Ｂ超检查单，出入境记录，出生医学证明，汇款凭证，涉案银行卡交易明细，辨认笔录及照片，同案犯的起诉书，人口信息，归案经过，自首情节证明，被告人唐慧英、王龙凤的供述等证据证实。上述证据均经一审庭审质证，取证程序合法，所证明的内容客观真实，且能相互印证，本院予以确认。 关于上诉理由及辩护意见，经查，1.被告人唐慧英与他人在朱正安所负责的窝点内共同实施电信网络诈骗，唐慧英应对其参与期间该窝点实施的全部诈骗行为承担责任。被告人唐慧英所提其犯罪金额应按其个人所骗金额认定的意见，与法律规定不符，本院不予采纳。2.查获经过，证明被告人唐慧英在拱北口岸入境大厅被边防检查站检查员查获控制。唐慧英不属于自动投案，不能认定为自首。被告人唐慧英所提其有自首情节的意见，本院不予采纳。3.原判根据被告人唐慧英犯罪的性质、情节、对社会的危害程度及各方面的量刑情节，所作量刑适当。被告人唐慧英所提原判量刑过重及辩护人所提请求从轻处罚的意见，本院不予采纳。 本院认为，被告人唐慧英、王龙凤伙同他人以非法占有为目的，出境参加电信诈骗集团，冒充司法机关工作人员骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。被告人唐慧英、王龙凤在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法减轻处罚。被告人王龙凤具有自首情节，被告人唐慧英有坦白情节，均依法从轻处罚。原判认定的事实清楚，证据确实充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。被告人唐慧英所提上诉理由及辩护人所提辩护意见均不能成立，本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审 判 长  陈 曜 审 判 员  唐 骥 审 判 员  周巧慧 二〇二〇年七月九日 代书记员  吴燕华