山东省威海市文登区人民法院刑 事 判 决 书（2020）鲁1003刑初13号公诉机关山东省威海市文登区人民检察院。被告人郭洪军，男，1965年10月15日出生，汉族，汉族，高中文化，打工人员，户籍所在地威海市文登区，捕前居住地山东省潍坊市寒亭区。2019年6月25日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年7月31日被依法逮捕，现羁押于威海市看守所。辩护人刘海强，山东沛然律师事务所律师。山东省威海市文登区人民检察院以威文检一部刑诉〔2020〕12号起诉书指控被告人郭洪军犯诈骗罪，于2020年1月9日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。威海市文登区人民检察院指派检察员马德约、王宁、任慧出庭支持公诉，被告人郭洪军及其辩护人刘海强到庭参加诉讼。期间，根据威海市文登区人民检察院建议，本院延期审理一次。现已审理终结。公诉机关指控，2014年至2017年间，被告人郭洪军通过虚构身份、谎称可以帮忙找工作的手段，骗取被害人于某、马某（已死亡）、李某的钱财，共计人民币251250元。为证实上述指控，公诉机关提供了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解、视听资料等证据。公诉机关认为，被告人郭洪军诈骗他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以诈骗罪追究其刑事责任。公诉机关建议对被告人郭洪军判处有期徒刑四年至六年，并处罚金。被告人郭洪军对公诉机关指控的罪名和犯罪事实无异议，当庭自愿认罪。被告人郭洪军的辩护人对公诉机关指控的罪名和犯罪事实无异议，但提出辩护意见称，被告人郭洪军系初犯，自愿认罪，具有悔罪表现，具有坦白情节，可酌情从宽处罚。经审理查明，2014年至2017年间，被告人郭洪军通过虚构身份、谎称可以帮忙找工作的手段，骗取被害人于某、马某（已死亡）、李某的钱财，共计人民币251250元。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证据：1、被告人郭洪军的供述证实，李某曾经在文登区七里汤国贸大厦卖家具，他去买东西的时候认识她的。2016年7、8月份，李某跟他说其儿子想去齐鲁交通发展有限公司上班，他骗李某说找到人了差不多能办，过几天李某主动给了他两条中华香烟和两万元现金让他去打点关系。之后他以需要请客、送礼打点关系为由向李某要了三次钱，李某往他信用社的卡上转了两万元、通过见面给了他一万元的现金和四条中华烟以及通过银行卡转了两万元给他，前后李某一共给了他七万元现金和六条软中华香烟。前述四笔钱款都被他用于请客和日常消费了，并未用在给李某办事上。他和于某是2014年下半年认识的，他告诉于某他在佳霖山庄上班，台湾老板都兴林已经死了，他通过张启文联系青岛一个叫于锦城的老板来接手山庄，于某问他能不能把其儿子安排进去工作，他说如果于锦城能接手的话，安排他儿子没问题。于某还有个叫马某的朋友工作也不理想，问他能不能也安排其进山庄工作，他也答应了。2015年至2016年，他以找工作为名和于某、马某多次要钱，共向于某要钱131700元，向马某要钱49550元。他知道于某的钱是于某向于某的姨借的。2、被害人李某的陈述证实，2016年她在文登国贸大厦卖家具时认识了郭洪军，郭洪军说其挺有关系的，恰好当时她儿子想去济南齐鲁交通发展有限公司上班，就顺口问郭洪军能不能帮她儿子去这个单位，他说等他问问。过了几天，郭洪军说其能找到省委副书记王军民的关系，说能办，她就让郭洪军帮忙办。郭洪军说需要钱打点关系，如果办不成就把钱退给她，她也知道办事需要钱，就给了郭洪军2万元现金和几条软中华香烟。之后郭洪军几次以需要钱打点为由跟她要钱，她先后给了郭洪军1万元现金、3万元银行卡转账、1万元银行卡转账，其中转账是转至郭洪军的信用卡账户内。2017年5月之后郭洪军说不需要钱了，让他们去济南公司面试。他们一家三口去了之后没有见到郭洪军和那个公司的人。2017年9月，郭洪军又说办好了，让他们去面试。她和她儿子去了济南，还是没见到郭洪军和齐鲁交通发展公司的人，这时候她觉着肯定被骗了，想着办不成能把钱退给她也行。于是她和郭洪军说能不能办成，能就抓紧时间办，开始郭洪军一直说能，但是一直拖，找各种借口，她发觉事情不对，说不办了，让郭洪军把钱退给她，郭洪军说可以退，还把她的银行卡号要过去了，之后郭洪军就不接她电话了。她没有办法，发了一个信息给郭洪军，说她准备去公安局报案，郭洪军就给她回了电话，说被一个领导的事情牵连了，现在没有人身自由，没法接电话，过了三、四天后就能出去，之后就把钱退给她，之后又没动静了。她有给郭洪军转账的ATM回执，郭洪军信用卡尾号为8096。她对象王超因为此事生气去世了。3、被害人于某的陈述证实，她2014年下半年认识的郭洪军。郭洪军说有好几个台湾老板在文登开发区合板石村共同投资开发了一个生态园，叫佳霖山庄，最大的那个股东生病死了以后由郭洪军作为中方经理在负责，能说了算，郭洪军具体做什么她不知道。聊天时郭洪军承诺可以安排她没有工作的儿子去佳霖山庄工作。还承诺让她的朋友马某去佳霖山庄干会计，工资比当时的工资高，并让马某把工作辞了。郭洪军说她儿子和马某2015年春节后就可以去上班。2015年春节过后，郭洪军也没能安排她儿子和马某上班，只让她们等。后来郭洪军又说投资佳霖山庄的股东在青岛黄岛又投资了一个高分子企业，郭洪军想安排她儿子和马某去黄岛那个公司。2015年2月12日，郭洪军以帮她们处理关系为名让她和马某给其10万元，马某拿了39000元，她拿了61000元，都是在她店里给的现金。一直到2015年10月，郭洪军以处理关系的名义跟她要钱31次，每次500元至5000元不等，有时是去她店里拿现金，有时是她把钱打入郭洪军尾号为6583的农村信用社账户上。郭洪军没有给她单据，但是每次她都记账了，一共是131700元。她把钱给郭洪军后，郭洪军一直没有给她儿子和马某安排工作，开始郭洪军找借口说在外面有事让她等，之后电话也不接了。她给郭洪军的钱大部分都是借的，最初的61000元是借她姨夫郑某的，打了借条，剩下的也都是东拼西凑的，就是因为郭洪军承诺给她儿子和马某找工作，要处理关系，所以给他钱。马某因为这个事生气上火，去年患肝癌去世了。2016年6月，马某在文登环山办的晚安宾馆遇到郭洪军，然后就打电话给她让她过去了，她们要求郭洪军办不了事就退钱，郭洪军说没钱，所以她和马某让郭洪军分别打欠条给她们，给她打了131700元，给马某打了49550元，郭洪军趁她们不注意就跑了，之后就找不到人了。4、证人丛某的证言证实，他对象叫马某，被郭洪军骗了49550元。马某以前在文登开发区一个韩资电子厂干会计，2014年下半年通过于某认识了郭洪军，郭洪军自称是文登开发区合板石村佳霖山庄的中方经理，山庄的台湾老板2012年得病死了以后由郭洪军说了算。当时马某工作不顺心，想换工作，听说郭洪军能帮于某的儿子安排去佳霖山庄，待遇还不错，就想让郭洪军介绍进佳霖山庄工作，郭洪军答应了，让马某干会计，还说他可以去干司机。之后他和马某经常与郭洪军见面，郭洪军每次都介绍进度到哪了，给他们的印象就是马上就能上班了。郭洪军还让马某把当时的工作辞了，说过完2015年春节到正月底就可以上班。结果过完年，郭洪军又说等等吧，佳霖山庄项目黄了，台湾方面在黄岛又投资了高分子企业，要把马某弄到黄岛上班。2015年2月，郭洪军跟马某和于某说要10万元处理关系用，马某拿了39000元、于某拿了61000元。之后郭洪军又跟马某要了几次钱，但一直没给找工作。2015年10月，郭洪军约他们见面，说到11月事情就差不多了，结果到了11月也不行，最后打电话都不接了。2016年6月8日，马某在文登遇到郭洪军了，郭洪军分别给马某和于某打了欠条。开始马某给郭洪军钱的事他不知道，后来马某因此事生气上火，患了肝癌快不行了的时候，告诉他给了郭洪军49550元。马某于2016年去世了，他从马某手机的转账记录中看到郭洪军的建行账户尾号为1541，还有金额为2500元、2050元、6000元、9000元、3万元的转账记录，转账金额共计49550元。5、证人张某1的证言证实，他是2004年跟着台湾老板都兴林到文登区文登营镇合板石村的，之前跟着都兴林在济南佳霖国际经贸信息咨询公司工作，该公司是都兴林独资的，没有合伙人。都兴林在合板石村承包了2000多亩地，开发一个叫佳霖山庄的项目，他在佳霖山庄负责总务、后勤类工作。2012年12月都兴林突然去世后，因为继承权问题没有搞好，公司就没有法定代表人了，2013年初基本就撤回济南了，处于停滞状态。郭洪军于2010年通过给山庄做围栏认识了都兴林，都兴林觉得该人不错，同意其在工地干活，发了几个月的工资，但郭洪军不是山庄的正式员工。1999年左右都兴林在青岛黄岛买过地，2012年就把地卖了，之后在青岛黄岛没有任何投资项目。他认识刘某，刘某和都兴林是男女朋友关系，都兴林在台湾有老婆。郭洪军通过都兴林认识过刘某，二人关系怎么样他不知道，刘某也不经常去山庄。6、证人刘某的证言证实，她是1994年在济南认识了台湾老板都兴林，之后他们就同居了。都兴林在文登区投资建设了佳霖山庄，她时不时就过去玩几天，自称是都兴林的老婆。当时郭洪军在佳霖山庄干活，她觉得是干水电之类的临时工，因为她不参与山庄经营，具体情况不清楚。她和郭洪军就见过几次面，一起吃过工作餐。郭洪军没有以个人名义在济南请她吃过饭，她从来没有听说过济南齐鲁发展有限公司，她也不认识原山东省委副书记王军民。都兴林在投资文登佳霖山庄之前，在青岛黄岛一个项目买了一块地，但是没有土地证，不长时间就停了，又过了好几年才投资了佳霖山庄。7、证人郑某的证言证实，于某是他亲外甥女。2015年2月12日上午，于某和一个不认识的男子来到他家，说因为要给于某儿子找工作，需要钱处理关系，问他能不能借五、六万元钱。当时他家里没有现金，那个男子就开车拉着他去米山镇农村信用社和邮局取钱，一共取了六万一千元，他把钱给了于某，于某还给他打了欠条。8、证人王某的证言证实，她和于某以前在文登供销大厦一起上过班，现在是比较好的朋友，2015年她在于某的按摩店里认识了郭洪军。郭洪军说自己在一个叫佳霖山庄的地方上班，是个当官的能说了算，当时刚好于某的儿子很长时间没有工作，郭洪军说能安排于某的儿子到山庄上班，而且待遇还挺好，于某就相信了。后来她又听于某说郭洪军和其要钱了，具体给了多少她不清楚。再后来于某儿子的工作一直没找好，听说于某报警了。9、证人张某2的证言证实，他和于某以前是供销系统的同事，他在于某店里见过几次郭洪军，也听于某说起过。他在于某的店里认识了郭洪军。有一次他听见郭洪军说要给于某的儿子介绍在一个什么山庄工作，待遇还挺好的，后来不知道为什么没去成。他不认识马某，只是偶尔听过。10、证人郭某的证言证实，郭洪军是她父亲，没有钱，家里外债很多，都是她父亲借的亲戚的钱。她只知道她父亲之前在佳霖山庄工作过一段时间，也是给别人打工，具体做什么不清楚，工资也不高，后期好像说没人发工资了。她父亲的桑塔纳轿车是她的，后来被她父亲开走了，之后就没了，她跟她父亲要，她父亲说坏了放在停车场修，她问在哪个停车场她父亲就不告诉她了。11、证人方某1的证言证实，他自2004年起开始担任文登区文登营镇合板石村的书记。佳霖山庄目前是空置的，有些地方已经被法院拍卖了。公司的法定代表人都兴林已经去世了，每年由王荣升去交租金。郭洪军不是山庄的员工，在山庄里面的一个养鸡大棚里喂鸡。12、证人方某2的证言证实，他自2004年起在佳霖山庄工作，直至山庄倒闭。因为老板不是本地人，所以一直由他负责山庄的全部事务。郭洪军不是山庄的员工，只是在山庄里喂鸡，后来承包了山庄水库的一个工程。山庄的老板是都兴林，老板死后由王荣升负责每年交租金。13、转账记录、银行卡流水及欠条证实，被害人李某、马某、于某向郭洪军转账的情况，郭洪军向马某、于某索取款项的情况及于某向郑某借钱的情况。14、办案说明、视听资料证实，郭洪军在供述中提及的刘某的弟弟刘建民与佳霖山庄无关；郭洪军供述通过张启文认识了于锦城，但张启文并不认识郭洪军。15、威海佳霖农业生态园有限公司工商登记资料证实，该公司的工商登记信息。16、死亡证明证实，马某于2016年11月10日死亡。17、户籍证明证实，被告人郭洪军达到刑事责任年龄，具有刑事责任能力。18、到案经过证实，2019年6月24日，威海市公安局文登分局民警电话传唤郭洪军到派出所说明情况，6月25日郭洪军主动投案，但未如实供述犯罪事实。上列证据客观真实，可相互印证，经庭审质证，本院予以认定。本院认为，被告人郭洪军以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，多次骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的事实和罪名成立，予以支持。鉴于被告人郭洪军当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。辩护人相关辩护意见成立，予以采纳。根据本案的犯罪事实、性质、情节及社会危害性，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人郭洪军犯诈骗罪，判处有期徒刑五年八个月,并处罚金人民币二十万元。（罚金于判决生效之日起十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月25日起至2025年2月24日止）。二、赃款251250元继续追缴，发还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省威海市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  于 莉人民陪审员  于传永人民陪审员  曲文太二〇二〇年七月十六日法官助理于晓钰书记员邵秋霖