四川省西昌市人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)川3401刑初224号 公诉机关西昌市人民检察院。 被告人罗军，男，1989年8月25日出生，汉族，初中文化，西昌市和城工贸有限公司化验员，户籍所在地四川省南充市仪陇县，现住西昌市海河帝景Ｂ区。因涉嫌犯诈骗罪，经西昌市公安局决定，于2020年2月11日被西昌市公安局取保候审。经西昌市人民法院决定，西昌市公安局于2020年6月4日对其执行逮捕。现羁押于西昌市看守所。 西昌市人民检察院以西市检诉刑诉[2020]186号起诉书指控被告人罗军犯诈骗罪，于2020年5月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。西昌市人民检察院指派检察员金克彬出庭支持公诉，被告人罗军到庭参加诉讼。现已审理终结。 西昌市人民检察院指控被告人罗军以非法占有他人财物为目的，于2020年2月3日至2020年2月9日在二手网络交易“闲鱼”app平台个人账号上发布虚假口罩出售信息,同时使用微信、支付宝、“闲鱼”软件与多名被害人聊天,通过冒充他人身份信息，邮寄纸巾冒充口罩等方式骗取被害人信任，先后九次对九名被害人实施诈骗，诈骗金额共计22,490元。被告人罗军抓获后认罪认罚,退还九名被害人全部诈骗赃款22,490元，取得了被害人的谅解。为支持指控，公诉机关举证有书证；物证；被害人陈述；被告人的供述；视听资料等。公诉机关认为被告人罗军的行为已构成诈骗罪，提请依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定依法判处。 被告人罗军对西昌市人民检察院指控的罪名、犯罪事实及证据无异议。 经审理查明，被告人罗军以非法占有他人财物为目的，于2020年2月3日至2020年2月9日在二手网络交易“闲鱼”app平台个人账号(账号:zxcvbnm1132400)上发布虚假口罩出售信息,同时使用微信、支付宝、“闲鱼”软件与多名被害人聊天,通过冒充他人身份信息，邮寄纸巾冒充口罩等方式骗取被害人信任，先后九次对九名被害人实施诈骗，诈骗金额共计22,490元。 具体情况如下: 1、2020年2月3日，被告人罗军利用其发布的虚假口罩信息并冒充“王永超”的身份信息诈骗被害人肖某3600元。被害人在罗军的要求下使用微信转账在“闲鱼”网站购买1200个口罩,每个3元，于当日使用微信（微信号:×××）向罗军微信（微信号:×××,微信昵称:溜了溜了,睡觉）转账3600元,转账第二天罗军将被害人微信拉黑。 2、2020年2月3日，被告人罗军利用其发布的虚假口罩信息诈骗被害人谢某2400元。被害人在罗军的要求下使用微信转账,在“闲鱼”网站购买1000个口罩，于当日使用微信向罗军微信（微信号:×××,微信昵称:溜了溜了,睡觉）转账2400元，转账后罗军将被害人微信拉黑。 3、2020年2月3日，被告人罗军利用其发布的虚假口罩信息诈骗被害人王某2250元。被害人在罗军的要求下使用微信转账，在“闲鱼”网站购买800个口罩，向罗军微信（微信号:×××,微信昵称:溜了溜了,睡觉）分批次转账五笔,共计2250元。付款后，罗军一直未发货，且无法联系。 4、2020年2月5日，被告人罗军利用其发布的虚假口罩信息诈骗被害人吴某10800元。被害人在罗军的要求下使用支付宝转账,于当日使用支付宝（账号:17×××76）向罗军支付宝账号（账号:157×××＠139.ｃｏｍ）转账10800元,购买3000个一次性医用口罩和2100个3Ｍ口罩，罗军因担心金额过大，遂通过淘宝购买了一箱价值几十元的纸巾邮寄冒充口罩给了吴某。 5、2020年2月8日，被告人罗军利用其发布的虚假口罩信息诈骗被害人张某1140（壹佰肆拾）元。被害人在罗军的要求下使用扫描支付宝二微码的方式进行转账,使用支付宝（账号:158×××＠ｑｑ.ｃｏｍ）向罗军支付宝（账号:157×××＠139.ｃｏｍ）转账140元，购买一次性口罩。付款后，罗军一直未发货，且无法联系。 6、2020年2月8日，被告人罗军诈骗被害人钟某140元。被害人在罗军的要求下使用扫描支付宝二微码的方式进行转账,使用支付宝（账号:158×××＠ｑｑ.ｃｏｍ）于2月8日14时25分向罗军支付宝转账140元购买口罩。付款后对方一直不回信息，也未发货。 7、2020年2月8日，被告人罗军在“闲鱼”网络平台宣传虚假口罩信息，向被害人李某称其自己有口罩是现货,并发送一张名为王永超的身份证图片给被害人李某,以此获取李某的信任，之后，李某通过支付宝（账号:519×××＠ｑｑ.ｃｏｍ）于当日通过扫描二维码的方式向罗军支付宝转账600元购买口罩。付款后，罗军一直未发货，且无法联系。 8、2020年2月8日被告人罗军利用其发布的虚假口罩信息诈骗受害人靳某560元。被害人在罗军的要求下不走“闲鱼”平台付款,使用支付宝二维码方式转账（账号:15×××15）于2月8日15时28分向罗军支付宝转账560元购买口罩，支付后不发货，不回复信息。 9、2020年2月9日，被告人罗军利用其发布的虚假口罩信息诈骗受害人张某22000元。罗军利用微信同被害人就口罩买卖微信聊天。之后，被害人在罗军的要求下使用支付宝（账号:13×××83）口令红包的方式向罗军转账2000元购买口罩,支付后未收到货。 被告人罗军抓获后认罪认罚,自愿退还九名被害人全部诈骗赃款22,490元，并取得了被害人的谅解。 上述事实，有经过庭审质证的下列证据证实： 一、物证、书证 （1）受案登记表 证实2020年2月11日，西昌市公安局网安大队接上级公安推送线索，受害人谢某于2020年2月4日到四川省成都市犀浦派出所报称自己在“闲鱼”ＡＰＰ上购买口罩被微信名“溜了溜了，睡觉”的人诈骗2400元人民币。2020年2月11日西昌市公安局立案侦查，当日将罗军口头传唤至西昌市公安局网络安全大队。经讯问，罗军交代其在“闲鱼”平台发布卖口罩的虚假信息，以不能在“闲鱼”平台上交易口罩为由，让购买口罩的人从微信、支付宝上转款。然后将钱直接提现到自己的中国工商银行卡上，之后将其拉黑，罗军以此方法共诈骗13000余元人民币。 （2）户籍证明 罗军，男，汉族，1989年8年25日出生，作案时已达到完全刑事责任年龄。 （3）到案经过 2020年2月11日民警洪海、姚家宏接上级公安推送线索，称在我局管辖范围有人在“闲鱼”APP上通过发布卖口罩的虚假信息实施诈骗。该大队民警接到线索后立即开展工作，对线索进行核实，于当日将罗军口头传唤至西昌市公安局网络安全大队。经向其本人核实，其对利用虚假贩卖口罩信息实施诈骗的违法犯罪行为供认不讳。 （4）扣押笔录、扣押清单 2020年2月25日，西昌市公安局网安大队扣押罗军主动上缴的非法所得财物22,490元。 (5)申请书、发还清单、银行存款回执 证实2020年3月13日办案单位退还被害人肖某3600元，谢某2400元，王某2250元，吴某10800元，张某1140元，钟某140元，李某600元，靳某560元，张某22000元。 （6）2020年1月至2月罗军银行流水 （7）提取笔录、罗军手机聊天记录截图证实罗军在“闲鱼”平台发布虚假销售医用一次性口罩的信息和图片，并与多名被害人聊天，联系销售口罩的记录截图多份。 （8）罗军微信、支付宝账号流水 证实肖某、谢某、王某、靳某、李某、钟某、张某1、吴某、张某2先后向罗军转账共计22490元购买口罩的相关书证。 （9）被害人肖某、谢某、王某、吴某、张某1、钟某、李某、靳某、张某2提供的微信聊天记录 证实以上被害人与罗军微信聊天购买口罩被诈骗的事实。 (10)罗军对其使用的银行卡指认照片 (11)电子物证检查工作笔录 对罗军的手机信息进行提取。 （12）谅解书 2020年2月29日至3月11日罗军赔偿了被害人吴某、王某、肖某、谢某、钟某、靳某的全部损失，并取得以上被害人谅解。 二、被害人陈述 （1）肖某的陈述 2020年2月3日上午，我在闲鱼网上看到个人账号（账号为zxcvbnm51132400）有出售口罩的信息,我就联系对方表示要购买他的口罩,对方就说每个口罩的价格为5元,我就和对方说要购买1200个口罩,叫他优惠给我,后经协商,对方就同意以每个口罩3元的价格出售给我,并说要线下交易,对方就叫我添加微信为好友,我就添加对方发来的微信为好友（昵称为“溜了溜了，睡觉”),我和“溜了溜了,睡觉”互相证实为闲鱼网上聊天的身份后,我就用微信转账了3,600元给“溜了溜了,睡觉”,并将我的收货地址及联系方式发给“溜了溜了,睡觉”,“溜了溜了,睡觉”就说到当天下午发货给我,并会将物流单号发给我。当天下午,我向“溜了溜了,睡觉”询问发货情况时,“溜了溜了,睡觉”只是回复说“发货了”,但是没有将快递单号发给我。直到今天,我没有收到“溜了溜了,睡觉”发来的快递单号,也没有收到“溜了溜了,睡觉’发来的口罩。并且“溜了溜了,睡觉”也将我的微信拉黑了,我觉得被骗了,就来到你们派出所报警求助，对方只是和我文字联系,自称叫“王永超”(不过我在转账时已经确认对方的名字不是王永超,其名字为*军),其他的情况就不清楚。 （2）谢某的陈述 2020年02月03日,因为不好买口罩,我就在闲鱼app上下了1000只口罩,但是卖家说不允许在app上面交易,他叫我在微信上交易,我加了他微信后,把钱支付给了他,在2020年02月04日09时24分，我发信息给他结果他把我删除和拉黑了，于是我就报警了。我总共转了1次，金额2,400元。证实对方的“闲鱼”帐号是ZXCVBNM51132400，微信帐号是：XC2016666666。显示地址是凉山。 （3）王某的陈述 2020年2月3日15时44分,我同事谢某在微信发了一个微信号（×××）给我称对方有口罩售卖,于是我就添加了这个微信号。加好对方微信后，我就问他口罩的价格,谈好了2.5元一个100个包邮,我先给他使用微信转账500元想购买200个,分别发往成都市青羊区瑞联路西铸信境界小区100个、长融街3Ｉ号发100个,然后我又转账250元叫他往锦江区卓锦城6期20栋发100个,我接着转500元叫他发往金牛区青羊北路11号200个,我再转250元叫他发住青羊区，我又转了750元叫他发300个到高新区南华路金域名邸二期。2020年2月4日9时许,我想在微信上问他有没有发货时发现微信已经被对方拉黑,于是我就报警了。我给他转账5次共计2250元。 （4）吴某的陈述 2020年2月3日13时许,我在，我通过闲鱼ＡＰＰ看到声称自己有口罩,并且有3000个一次性医用口罩和2100个3Ｍ的口罩,但由于闲鱼提到口罩禁言了,于是我扫码添加了对方支付宝,于是通过支付宝交易一笔4500元,一笔6300元,-共5100只口罩,对方告诉我已经发货,快递单号:9897832276284。于是到2020年2月8日13时许,我从ＱＱ群看到有人发有口罩和测温枪买,于是有添加对方支付宝进行交易,于是第一次转了7500元,第二次转了30000元到支付宝账号:15×××＊＊＊03、昵称:杨彪、联系电话:150××××3603,于是2020年2月10日早上11点左右收到快递单号:9897832276284的包裹,打开一看是纸巾,才知道被骗了。于是想到2020午2月8日购买的口罩和测温枪也可能被骗,快递单号:9897854275433于是打电话联系（150××××3603）但是手机已经停机了。支付是支付宝转帐，转账支付定帐号、昵称：17×××76，对方收钱帐号、昵称：军，支付宝帐号：157＊＠139.ＣＯＭ。15×××＊＊＊03，昵称：杨彪，联系电话：150××××3603，我能提供转帐记录。 被害人的报案材料5份 （5）证实2020年2月8日，张某1通过闲鱼平台知道ＴＢ2664288622有贩卖一次性口罩的信息，之后，张某1通过自己的咸鱼帐号ＴＢ-5439092与ＴＢ2664288622联系购买140元的一次性口罩，通过支付宝交易，转帐时间2020年2月8日13点49分，支付后对方一直未发货并无法联系，当时因为自己觉得诈骗金额较少，只在支付宝进行举报，未报案。 （6）证实2020年2月8日，钟某通过咸鱼平台得知罗军有贩卖口罩的信息，便通过本人支付宝帐号与罗军的支付宝帐号联系购买140元的口罩，转帐时间2020年2月8日14点25分。支付后对方一直不回信息。证实罗军实施诈骗使用的支付宝帐号是：军15×××＊＊＠ＱＱ.ＣＯＭ，自己被骗使用的帐号是15×××94＠ＱＱ.ＣＯＭ。 （7）证实2020年2月8日，李某通过网络得知咸鱼平台有贩卖口罩的信息，李某通过自己的支付宝帐号与对方支付宝／咸鱼帐号：15×××＊＊＠139.ＣＯＭ联系购买600元的口罩，转帐时间：2020年2月8日14：32分，支付后没有发货，也不回复李某。 （8）证实2020年2月8日，靳某通过咸鱼平台知道ＴＢ2664288622在贩卖口罩的信息，便通过咸鱼帐号：小婷0026与对方联系购买560元的口罩，2020年2月8日15时28分，通过支付宝交易转帐给对方。支付后，对方不发货，也不回复消息。因当时疫情小区封锁未报案。 （9）证实2020年2月9日，张某2通过咸鱼平台知道他（罗军）有贩卖口罩的信息，便通过支付宝帐号13×××83与支付宝帐号（未知对方支付宝帐号）联系，对方主动联系他，他购买了2000元的口罩，通过支付宝交易，转帐时间是2020年2月9日14：14：54分，交易流水2000元红包，支付后对方一直让他等，后面等太久后联系不上，就觉得算了未报案。 三、被告人罗军的供述与辩解 我利用虚假口罩信息获得了22490元。2月5日,一个人通过闲鱼知道我有口罩要卖,于是我和她加了支付宝,现在都已经忘了她的支付宝名叫什么了,我们加了好友后商谈了口罩价格就通过支付宝向我转账10800（壹万零捌佰）元人民币,我在收到这笔钱了后就觉得这个数量有点大,我就想去淘宝上买点东西拖住她,我下午就去淘宝上逛了下发现一家买纸的店,我就将该转我10800元的人的地址转发给了这个卖纸巾的商户,然后买了三、四十元钱的纸巾,该淘宝商户又通过邮政的方式发的货,我就将该纸巾货物的快递单号通过支付宝聊天的方式发给了这个买口罩的人。等到第二天我的支付宝账号就被封了,就看不见她是否说什么了。我共计诈骗了9笔,第一笔是2月3日上午左右通过闲鱼平台和买家交流,我就要求通过微信进行交易,他就问我有没有货,多少钱,我就告诉他2块6一个,他就通过微信向我转账3600元钱,我就告诉他下午发货,到了中午的时候,他就将我的微信号又推送了给别个第二天我就将第一个人拉黑了。所以第二笔也是2月3日中午,也是通过闲鱼进行交流的,然后在我的要求下就还是使用微信进行转账,他的微信号我也记不清了,他就向我转账2400元钱购买一次性口罩。第三笔是还是2月3日下午14时许的样子，第一笔被骗的那个人将我的微信号推送给的第三笔这个人,他就通过微信加我并向我转账5笔共计2250元,每一笔基本上都是400至500元的样子,他说是帮他朋友购买,同时还向我发了5个地址,叫我分别寄往这几个地方。这三笔都是通过微信号（×××）收的钱。都于第二天的样子将他们拉黑了。第四笔是2月5日上午,也是通过“闲鱼”平台交流,因为我微信被提示存在风险,因此我就要求第四笔这个人通过支付宝向我转账并要求我将我的身份信息发给他,我就从百度网上找了一张身份证、驾驶证、行驶证的照片发给他（经我大队民警提醒,犯罪嫌疑人回忆后确认为王永超的身份证）,他就相信了,然后向我支付宝（15×××28＠139,ｃＯｍ）转账1毛钱,加好友,加了好友后,他就问我有没有口罩,我就告诉他有,他就向我转账4500元钱购买,过了大概半个小时后,他再次向我转账6300元，说需要更多的，第五笔是2月8日上午，还是通过闲鱼平台,他就问我有没有口罩,我就说有，我就将我支付宝的收款码发给了他,他就向我转账140元，叫我尽快发货。第六笔也是当天一样的通过闲鱼找到我,然后我将支付宝收款码发给他,他向我转账140元钱。第七笔还是2月8日,通过闲鱼平台找到我,我将我的支付宝收款码发给他,他向我转账600元购买口罩。第八笔也是2月8日中午左右,还是通过闲鱼平台进行的沟通,我就将我的支付宝二维码发给他,她向我转账560元钱,购买一次性口罩。第九笔是2月9日,还是通过闲鱼平台沟通的,然后我要求他使用支付宝口令红包向我转账两千元。 四.同步录音录像工作说明 罗军同步讯问录音录像光盘一张。 上述证据经当庭举证、质证，在案证据来源合法，内容客观真实，能够相互印证，本院予以确认。 本院认为，被告人罗军以非法占有为目的，采取虚构事实的方法，骗取他人财物22490元，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。西昌市人民检察院指控罪名成立，依法应判处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。被告人罗军案发后已退还九名被害人全部诈骗赃款22490元，取得被害人的谅解。被告人罗军到案后能如实供述犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条之规定，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第四十七条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，判决如下： 被告人罗军犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元（罚金限判决生效后三个月内缴纳）。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月4日起至2021年6月3日止)。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省凉山彝族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  龚亚红 审 判 员  段必发 人民陪审员  周小熙 二〇二〇年七月十三日 书 记 员  杨字粟 附法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。