湖北省武汉市武昌区人民法院刑 事 判 决 书（2020）鄂0106刑初247号公诉机关湖北省武汉市武昌区人民检察院。被告人仝清水，1957年9月22日出生于山东省曹县，汉族，初中文化，无职业，户籍地山东省曹县。2005年4月25日，因犯诈骗罪被武汉市江岸区人民法院判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三千元。2019年9月2日因本案被抓获，次日被临时羁押于山东省菏泽市看守所，当月6日被刑事拘留，当月30日被逮捕，2020年2月26日被指定居所监视居住，2020年3月1日被逮捕。现羁押于武汉市武昌区看守所。湖北省武汉市武昌区人民检察院以昌检一部刑诉〔2020〕79号起诉书指控被告人仝清水犯诈骗罪，于2020年5月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2020年6月24日开庭，公开审理了本案。湖北省武汉市武昌区人民检察院指派检察员陈锐出庭支持公诉，被告人仝清水到庭参加诉讼并自行辩护。本案经合议庭评议，现已审理终结。湖北省武汉市武昌区人民检察院指控:被告人仝清水于2011年10月，通过相亲广告结识李某1后，谎称自己曾是军队干部、顶鑫粮油批发市场股东、在武穴承包一座山经营农家乐，骗取李某1的信任，并与之确认恋爱关系。被告人仝清水于2012年5月22日至2014年2月14日，以投资武穴农家乐需要资金去打理、周转及催款，介绍客户去李某1所在医院体检但与原体检医院解除合同需要支付罚款及找关系，给农民工发工资，日常消费等为由，骗取李某1在本市武昌区静安路中国建设银行、梅某路中国银行等地，通过转账汇款及现金的方式，多次支付共计人民币8万元余元。被告人仝清水于2019年9月2日被公安机关抓获归案。公诉机关认为被告人仝清水以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人钱财，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人仝清水对指控的事实和罪名均无异议，当庭自愿认罪，但对指控的诈骗数额提出异议。仝清水辩称2013年4月15日前共骗取被害人李某1人民币5万元，已出具借条；回菏泽后又骗取李某1转账人民币1.5万元，中途退还1万元；故共骗取李某1人民币5.5万元。经审理查明，2011年10月，被告人仝清水通过相亲广告结识李某1，谎称自己是军队干部转业、现在是顶鑫粮油批发市场股东、在武穴承包了一座山经营农家乐，从而骗得李某1的信任，并与之确认恋爱关系。仝清水于2012年5月22日至2014年2月14日间，以投资武穴农家乐需要资金打理、周转及催款，找关系安排武汉市航务管理处职工到李某1所在医院体检、支付武汉市航务管理处与原定点医院解除合同的罚款，给农民工发工资及日常消费等为由，骗取李某1在本市武昌区静安路中国建设银行、梅某路中国银行、汉口银行首义支行、浦某银行武汉支行等地，通过转账汇款及现金的方式，共计支付96400元（人民币，下同）。其间，仝清水向李某1退还10000元。被告人仝清水于2019年9月2日被公安机关抓获归案。认定上述事实的证据如下：1.菏泽市公安局牡丹分局市中派出所出具的抓获经过、菏泽市看守所出具的在押人员基本情况登记表，武汉市公安局武昌区分局中南路街梅某派出所出具的在逃人员登记表、破案经过及情况说明材料，证实被告人仝清水因本案被列为在逃人员后被抓获归案的到案过程及本案的侦破经过。2.被害人李某1的报案材料及陈述：我自2012年5月份开始认识了一个叫仝清水的男人（山东济南人），57岁，仝清水多次以介绍生意为借口，落实情况，情人吃饭送礼，让我给他汇钱共计9万多人民币。他说自己是单身，2011年离婚的，前妻跟一起做生意的人跑了，说自己是87年从武汉军区作战干部转业到武汉海关的，之后犯了错误出来了，现在是二七路顶鑫粮油批发市场的股东，说想和我谈朋友。仝清水说武汉港的老总顾强生是他的战友，可以帮忙安排武汉港的300个职工来我院体检。之后仝清水就多次说需要打理、要请吃饭，要我给钱，多次让我汇款给他。2013年4月仝清水说武汉港办公室已组织了离退休人员300人到161医院体检，顾强生说可以把剩下的人安排到我院检查，但需要和161医院解除合同，要罚款20000元，说请了原军区老政委（称其为干爹）才答应罚款10000元，还说已经请吃饭了6次，仝清水找我借钱，我就把我的浦某、汉口银行卡给他，他去取了11500元拿去了。因为仝清水已找我要了很多钱，这天我和他算了账要仝清水给我写了张50000元的借条。当时仝清水将我的名字写成李清秋，我当时就指出写错了，仝清水说这样好，我叫清水，你叫清秋，二清一水，我也就没有坚持要他改过来。2013年7月13日，仝清水说自己的衣服破了，要600元。2013年7月21、28日，仝清水说自己的二女儿带孩子来了，要我给钱买玩具、零食，我给了他1000元。8月3日将孩子送回河南洛阳，票300元。他在2013年9月21日还了我10000元。2013年11月21日向我要了1000元和公交卡。2013年11月22日仝清水电话中说和几个战友到武穴催款了，2012年办的旅游茶庄被政府收购了，1000多万元，但是政府没有给，找我要钱住店吃饭，并给我二个李某2的银行卡号。25日我汇进去1000元，说和三个战友在武穴催款用。12月2日又汇去1000元，说跟着市长到了孝感，整天跟着，吃饭睡觉一起。12月11日又汇去2000元，说和战友三人守在政府门口，逼武穴政府还钱。12月14日，仝清水说回济南了，全家人在开会想办法，家人感谢我支助了武穴的开销，为证明我是对他真心的，要我又汇去500元。1月6日，仝清水说要我汇款15000元，给八个战士买机票回去，我汇去了。1月12日仝清水说自己病了，在打点滴要用钱，我又汇去了4000元。1月16日，仝清水哭着说，支票、钱都被家人控制，想回武汉，快给路费2000元，我又汇去2000元。1月30日，仝清水说十一年没有在济南过年，求我给他面子，要钱，我又汇去2000元。2月7日，仝清水要我给路费4000元，我刚把4000元汇给他，他又电话给我说下大雪飞机停了，我打了机场电话，得知飞机正常。2月14日，仝清水说自己身体很差，只有坐船回武汉，要我汇钱买卧铺票，我汇去500元。3.被害人李某1的辨认笔录，李某1对仝清水进行了指认。4.书证李某1上海浦东发展银行活期账户历史明细查询打印清单、汉口银行账户交易历史数据查询清单、无折现金存款客户回单，证实2013年4月15日，李某1的汉口银行账户被取现6500元、浦某银行账户被取现5000元；2013年11月25日至2014年2月14日，向李某2的银行账户存入现金共计人民币32000元。5.被告人仝清水向被害人李某1出具的借条，载明“今借到李清秋现金伍万元”，落款时间为2013年4月15日；李某1另在借条下方书写“壹万壹仟伍佰元整”。6.被告人仝清水的户籍信息材料，证实仝清水的户籍身份情况。7.被告人仝清水的供述和辩解：我当时和李某1在谈朋友，我拿了她好多次钱，2013年春天，她跟我算了账，要我打借条，给她打了张5万元的借条。我记得这之后，2014年我回曹县，她给我转账过1万5千元。我说我是部队回来的，父母是大干部，自己是做生意的，是顶鑫粮油市场的股东。还说我在武穴承包了一座山，投资了一个农家乐。我只是顶鑫粮油市场的保安。我实在是没办法，我要生活，要看病，就找她要的钱。我以武穴工地的由头找李某1要过几次钱，几千几千的，总数记不清了。当时我认识的一个朋友习连军想承包个山，要我入个股，我也没有钱，跟着跑了段时间没搞成。主要都是习连军花的钱，但是我以这个名义找李某1要过几次钱，要来的钱我都自己吃喝花了。还以帮她联系武汉市航务管理处（六渡桥）的职工到她医院来体检为由找她要招待费用，要过几次钱，具体钱数记不清了。我刚开始和航务管理处下面的一个江汉站点的书记刘友桐（普通朋友，一起做过棉花生意）谈过体检的事，但他说自己单位有指定医院帮不了忙，我后来就没做什么了。但还是以办事要招待为由找李某1要了些钱，这些钱都是我自己花了，吃吃喝喝用了。我后期找李某1要钱让她转账给李某2，因为之前转账的一张我的建行卡掉了，我就找女婿李某2拿了一张中行卡、一张建行卡，是我在用。仝清水当庭供称李某1于2013年11月在火车站给过1000元，后来又一次给了600元，给其女儿1000元，并出钱给其外孙买车票。8.武汉市江岸区人民法院（2005）岸刑初字第217号刑事判决书，证实被告人仝清水的前处情况。以上证据均由公诉机关提交，经当庭质证，核对属实，证据充分且相互印证，本院予以确认。关于被告人仝清水的诈骗数额问题，公诉机关指控仝清水骗取被害人李某1转账汇款及现金支付8万余元，仝清水辩称其诈骗李某1的金额为55000元。经查，2013年4月15日前，仝清水共骗得李某150000元，其于2013年4月15日出具“借条”对此金额予以确认；在出具借条后，仝清水于当日骗得李某111500元，有账户交易记录及李某1陈述证实；2013年9月21日仝清水退还李某110000元；2013年11月25日至2014年2月14日，仝清水骗得李某1多次汇款共计32000元，有汇款凭证证实；仝清水以给女儿购物、给外孙买火车票、其本人路费等事由，骗得李某1给付现金共2900元，仝清水当庭表示认可，足以确认。综上，本院确认被告人仝清水从被害人李某1处共骗得86400元，仝清水的上述辩解意见不予采纳。本院认为，被告人仝清水以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取被害人人民币86400元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实充分，适用法律正确，本院予以支持。被告人仝清水自愿认罪，仅对指控数额有异议，酌情从轻处罚。公诉机关建议对仝清水在有期徒刑三年三个月至三年六个月之间量刑，并处罚金的意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人仝清水犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币一万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年3月1日起至2023年1月3日止。罚金于退赔完毕后缴纳。）二、被告人仝清水于本判决生效之日起十日内向被害人李某1退赔人民币86400元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省武汉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  魏筱霞人民陪审员  徐军兰人民陪审员  杨汉香二〇二〇年七月二十一日书 记 员  张悦琪