苏州市姑苏区人民法院刑 事 判 决 书(2019)苏0508刑初1284号公诉机关苏州市姑苏区人民检察院。被告人杨凤来，男，1972年9月19日出生，满族，初中文化，曾任辽宁省岫岩满族自治县汤沟镇汤沟村会计，住辽宁省岫岩满族自治县。因涉嫌开设赌场犯罪，于2019年3月26日被苏州市公安局姑苏分局刑事拘留，同年4月30日被逮捕。现羁押于苏州市第一看守所。指定辩护人张秋燕、靳黎虹，江苏平江律师事务所律师。被告人瞿香兰，女，1970年2月8日出生，汉族，文盲，无业，住江西省广昌县。因涉嫌开设赌场犯罪，于2019年3月26日被苏州市公安局姑苏分局刑事拘留，同年4月30日被逮捕。现羁押于苏州市第四看守所。辩护人许一峰、陈登峰，江苏简文律师事务所律师。被告人田莉，女，1975年10月23日出生，汉族，小学文化，无业，住苏州市相城区。因涉嫌开设赌场犯罪，于2019年3月26日被苏州市公安局姑苏分局刑事拘留，于同年4月30日被逮捕。现羁押于苏州市第四看守所。指定辩护人瞿杰，江苏恒之律师事务所律师。被告人雷德信，男，1979年11月13日出生，汉族，小学二年级文化,无业，住河南省周口市淮阳县。因涉嫌开设赌场犯罪，于2019年4月4日被苏州市公安局姑苏分局刑事拘留（同年4月3日被抓获归案），于同年5月10日被逮捕。现羁押于苏州市第一看守所。辩护人石永琛，河南陈州律师事务所律师。苏州市姑苏区人民检察院以姑检七部刑诉〔2019〕674号起诉书指控被告人杨凤来犯开设赌场罪、诈骗罪、被告人瞿香兰、田莉、雷德信犯开设赌场罪，向本院提起公诉。本院于2019年11月30日受理后依法适用普通程序组成合议庭，于2020年7月3日公开开庭审理了本案。苏州市姑苏区人民检察院指派检察员陈玺、胡舒琼出庭支持公诉，被告人杨凤来及其辩护人靳黎虹、被告人瞿香兰及其辩护人陈登峰、被告人田莉及其辩护人瞿杰、被告人雷德信及其辩护人石永琛到庭参加诉讼。本案现已审理终结。苏州市姑苏区人民检察院指控：一、开设赌场2016年7月至2019年3月期间，江某（另案处理）先后伙同高某甲（另案处理）、侯某（另案处理）、崔某（另案处理）在本市南庄基京沪高速路附近小树林、青花路金星村、九图村等地开设赌场，组织多人进行麻将牌“筒子二八”赌博活动。其中，2018年5月至2019年1月期间，由被告人杨凤来管理赌场外围望风人员、发放工资、建立工作微信群，共计参与场次120场；2017年至2018年期间，由被告人瞿香兰向参赌人员提供赌资，共计提供赌资人民币67.9万元，公诉机关当庭变更指控被告人瞿香兰共计提供赌资为人民币603300元；2018年3、4月至2019年3月，被告人田莉为赌场提供洗牌帮助，共计参与场次53场；2018年7月至2019年3月，由被告人雷德信招揽、介绍参赌人员，共计12人。二、诈骗2005年期间，辽宁省岫岩满族自治县清凉山镇汤沟村被认定为国家重点扶贫村，依照相关规定可通过制定扶贫项目获取国家扶贫资金补贴。时任汤沟村村委会会计的被告人杨凤来伙同时任汤沟村村委会书记王某甲（已死亡）、村委会主任张某甲（另案处理）等人，通过虚构建茧棚、修理厂房、种植木耳等项目以及在种植烟草、修建烟房项目中虚构补贴人数的方式，骗取国家扶贫资金共计26.54万元人民币。公诉机关认为被告人杨凤来、瞿香兰、田莉、雷德信伙同他人共同开设赌场，其中被告人杨凤来、瞿香兰、田莉系情节严重，四被告人的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪分别追究其刑事责任。被告人杨凤来以非法占有为目的，伙同他人共同诈骗国家扶贫款，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究刑事责任。被告人杨凤来、瞿香兰、田莉、雷德信在共同开设赌场犯罪中，均起次要作用，被告人杨凤来在共同诈骗犯罪中，起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条的规定，均系从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人田莉归案后如实供述参与开设赌场的犯罪事实，被告人杨凤来归案后如实供述参与开设赌场、诈骗的犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，均系坦白，可以从轻处罚。被告人杨凤来犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，应予数罪并罚。被告人杨凤来、瞿香兰、田莉自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人雷德信当庭自愿承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理，并建议调减刑期一个月。建议以开设赌场罪，判处被告人杨凤来二年以上三年以下有期徒刑，并处罚金；以诈骗罪，判处被告人杨凤来一年以上二年以下有期徒刑，并处罚金，并数罪并罚；建议以开设赌场罪，判处被告人瞿香兰一年六个月以上二年六个月以下有期徒刑，并处罚金；建议以开设赌场罪，判处被告人田莉一年以上二年以下有期徒刑，并处罚金；建议以开设赌场罪，判处被告人雷德信九个月以上一年九个月以下有期徒刑，并处罚金。被告人杨凤来对公诉机关的指控无异议，表示自愿认罪认罚，当庭供认公安机关扣押的华为手机在开设赌场望风时所使用。辩护人的辩护意见：1.对公诉机关指控被告人杨凤来的罪名没有异议。2.被告人杨凤来在开设赌场罪、诈骗罪中均系从犯。3.被告人杨凤来有坦白情节。4.被告人杨凤来自愿认罪认罚。综上，建议对被告人杨凤来从轻或减轻处罚。被告人瞿香兰对公诉机关的指控无异议，表示自愿认罪认罚。辩护人的辩护意见：1.对公诉机关指控瞿香兰的罪名和事实没有异议。2.被告人瞿香兰在共同犯罪中起次要作用，是从犯。3.被告人瞿香兰自愿认罪认罚。4.被告人瞿香兰委托其家属缴纳罚金。5.被告人瞿香兰向赌客提供借款都是一个人，社会危害性相对较小，违法程度轻微。6.被告人瞿香兰提供赌资的金额公诉人认定金额过高，以被告人自认金额为准，证人证言有错误可能，以有利于被告人原则就低认定。7.追缴赌资的金额问题，因为涉及循环借款的过程，被告人瞿香兰一共提供十万元左右，是否涉及到追缴赌资，认定金额不应以六十多万元为计算基数，赌资已出借，应向借款人追缴。综上请对被告人从轻、减轻、从宽处罚。被告人田莉对公诉机关的指控无异议，表示自愿认罪认罚。辩护人的辩护意见：1.对公诉机关指控田莉的定性不持异议。对量刑有以下意见：2.参与情节轻微，所起作用较小，是从犯。3.被告人田莉有坦白情节，且自愿认罪认罚。被告人雷德信对公诉机关的指控无异议，表示自愿认罪认罚。辩护人的辩护意见：1.对于起诉雷德信的事实和罪名不持异议，对量刑有以下意见：2.犯罪情节轻、社会危害性不大、起次要辅助作用，是从犯。3.被告人雷德信当庭自愿认罪认罚。综上，建议对被告人雷德信从轻、减轻处罚。经审理查明：一、开设赌场2016年7月至2019年3月期间，江某（另案处理）先后伙同高某甲（另案处理）、侯某（另案处理）、崔某（另案处理）在本市南庄基京沪高速路附近小树林、青花路金星村、九图村等地开设赌场，组织多人进行麻将牌“筒子二八”赌博活动。其中，2018年5月至2019年1月期间，由被告人杨凤来管理赌场外围望风人员、发放工资、建立工作微信群，共计参与场次120场；2017年至2018年期间，由被告人瞿香兰向参赌人员提供赌资，共计提供赌资人民币603300元；2018年3、4月至2019年3月，被告人田莉为赌场提供洗牌帮助，共计参与场次53场；2018年7月至2019年3月，由被告人雷德信招揽、介绍参赌人员，共计12人。公安机关在办理江某涉嫌非法拘禁案时，发现江某等人涉嫌开设赌场犯罪，并于2019年3月26日上午，抓获被告人杨凤来、田莉、瞿香兰，于2019年4月3日17时许，抓获被告人雷德信，公安机关从被告人杨凤来处扣押作案用华为手机一部。本案审理期间，被告人瞿香兰预缴罚金保证金人民币1万元。对上述事实，有公诉机关提供的被告人杨凤来、瞿香兰、田莉、雷德信的供述、证人江某、侯某、陈某、崔某、丁某、姚某、朱某、文某、冯某、金某、章某、刘某甲、宋某、张某、潘某、刘某乙、宁某等人的证言、辨认笔录、提取笔录、微信聊天记录、转账记录、人身安全检查笔录、扣押决定书、扣押清单、发破案经过等证据在案。被告人瞿香兰的辩护人提交了银行缴款凭证以证实被告人瞿香兰预缴罚金保证金人民币1万元。上述证据经庭审举证、质证，被告人杨凤来、田莉、雷德信及其辩护人对上述证据无异议，被告人瞿香兰及其辩护人对公诉机关举证的证人江某、侯某、丁某、朱某、文某的证言中有关借款给文某的证言内容及就低认定提供赌资的指控意见无异议，被告人瞿香兰及其辩护人对微信转账35300元给冯某用于赌博的证据无异议，但认为证人冯某所称从被告人瞿香兰处借款6.8万元用于赌博的证言无其他证据佐证，经查，公诉机关提供的被告人供述、证人证言、辨认笔录、提取笔录、微信聊天记录等能证实被告人杨凤来、瞿香兰、田莉、雷德信分别在开设赌场犯罪中从事望风、提供赌资、发牌、招揽、介绍赌客并领取报酬或者获利的事实，被告人瞿香兰提供给冯某的赌资结合微信转账记录认定为人民币35300元，被告人瞿香兰的辩护人提交的银行缴款凭证公诉人未提出异议，可以采信。二、诈骗2005年间，原辽宁省岫岩满族自治县汤沟镇汤沟村被认定为国家重点扶贫村，依照相关规定可通过制定扶贫项目获取国家扶贫资金补贴。时任汤沟村村委会会计的被告人杨凤来伙同时任汤沟村村党支部书记王某甲（已死亡）、村委主任张某甲（另案处理）等人经预谋，通过虚构建茧棚、修理厂房、种植木耳等项目以及在种植烟草、修建烟房项目中虚构补贴人数的方式，以汤沟村的名义骗取国家扶贫资金共计人民币26.54万元。对上述事实，有公诉机关提供的证人张某甲、荀某、卜某、杨某甲、杨某乙、刁某甲、刁某乙、刘某丙等人的证言、被告人杨凤来的供述、承包经营合同、收据、预算拨款凭证、拨款通知书、扶贫项目上报材料、会议记录、审计情况说明、审计报告、银行凭证、付款券别登记表、农业银行账目明细、烟房补偿款发放调查情况表、烟草种植亩数补偿款发放调查情况表、死亡注销证明、调取证据清单、贷款还款凭证、调取证据清单、通用记账凭证、收回贷款凭证、借款借据等证据在案。上述证据经庭审举证、质证，被告人杨凤来及其辩护人未提出异议，本院予以确认。另有常住人口基本信息证实被告人杨凤来、瞿香兰、田莉、雷德信作案时均系成年人。关于被告人瞿香兰出借赌资本金如何认定的待定事实，经查，公诉机关指控被告人瞿香兰在开设赌场犯罪中为他人提供资金，被告人瞿香兰及其辩护人当庭提出上述资金中部分资金属于循环出借，且出借的资金没有收回，但公诉机关未进一步提供证据证实被告人瞿香兰个人自有资金及增值部分，也没有证实还未收回的出借资金金额，故被告人瞿香兰及其辩护人提出的意见无法排除，该节事实无法认定。本院认为，被告人杨凤来、瞿香兰、田莉、雷德信伙同他人参与开设赌场的行为，其中被告人杨凤来、瞿香兰、田莉还系情节严重，四被告人的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款的规定，均已构成开设赌场罪，对被告人杨凤来、瞿香兰、田莉当处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；对被告人雷德信依法当处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；被告人杨凤来出于非法占有国有财产的目的，伙同村委会其他人员虚构事实共同实施诈骗扶贫款，根据全国人民代表大会常务委员会关于《中华人民共和国刑法》第三十条的解释规定，依法对组织、策划、实施该危害社会行为的人依法追究刑事责任，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应以诈骗罪定罪处罚，属于诈骗数额巨大，依法当处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。公诉机关的指控成立。被告人杨凤来判决宣告前一人犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条第一款、第三款的规定，应予数罪并罚。被告人杨凤来、瞿香兰、田莉、雷德信在开设赌场犯罪中提供帮助，均起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条的规定，系从犯，对被告人杨凤来、瞿香兰、田莉依法减轻处罚，对被告人雷德信依法从轻处罚；被告人杨凤来作为村会计参与实施上述诈骗行为，起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条的规定，系从犯，依法减轻处罚。被告人田莉归案后如实供述参与开设赌场的犯罪事实，被告人杨凤来归案后如实供述参与开设赌场、诈骗的犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，均系坦白，可以从轻处罚。被告人杨凤来、瞿香兰、田莉、雷德信自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。综上，再依照《中华人民共和国刑法》第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，分别判决如下：一、被告人杨凤来犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币一万元，犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元；决定执行有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币一万五千元(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月26日起至2022年1月25日止；罚金自判决生效次日起三十日内缴纳，并上缴国库)。二、被告人瞿香兰犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月26日起至2021年3月25日止；预缴的人民币一万元于判决生效之日抵作罚金，并上缴国库)。三、被告人田莉犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币五千元(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月26日起至2020年11月25日止；罚金自判决生效次日起三十日内缴纳，并上缴国库)。四、被告人雷德信犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币五千元(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月3日起至2020年8月2日止；罚金自判决生效次日起三十日内缴纳，并上缴国库)。五、追缴赃款人民币二十六万五千四百元并予以发还。六、公安机关扣押的作案工具华为手机一部予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 黄晓虹审判员刘扬人民陪审员 谢   永   坤二〇二〇年七月十七日书 记 员 夏   碧   琦