湖南省宁远县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）湘1126刑初372号 公诉机关湖南省宁远县人民检察院。 被告人赵绍杰，男，汉族，高中文化，经商，湖南省道县人，户籍地和住所地均在湖南省道县西洲街道。因犯串通投标罪，于2020年1月16日被宁远县人民法院判处单处罚金人民币60万元。因涉嫌行贿罪，于2019年7月29日经永州市监察委员会指定宁远县监察委员会立案调查，2019年9月11日经宁远县人民检察院决定刑事拘留，同日由宁远县公安局执行，同月20日经宁远县人民检察院决定逮捕，同日由宁远县公安局执行。现羁押在宁远县看守所。 辩护人刘宁，湖南纲维律师事务所律师。 湖南省宁远县人民检察院以湘宁检职诉〔2019〕8号起诉书指控被告人赵绍杰犯行贿罪，于2019年11月11日向本院提起公诉。本院当日受理后，因本案涉及的受贿案件正在本院审理，本院于2020年2月6日向永州市中级人民法院申请延长审理期限三个月。后因湖南省爆发新冠肺炎疫情，因不可抗拒的原因，使被告人赵绍杰无法正常到庭接受审理，本院于2020年3月4日对本案中止审理；后因不可抗拒的原因消失，本案可以正常开庭审理，本院于2020年6月3日恢复对本案的审理。本案依法由审判员邓宏清提任审判长，与人民陪审员王继勋、李发文组成合议庭，代理书记员欧阳中丽担任庭审记录，适用普通程序于2020年6月3日在宁远县人民法院第一审判庭公开开庭进行了审理。宁远县人民检察院指派检察员伍刚桥出庭支持公诉，被告人赵绍杰及辩护人刘宁到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 宁远县人民检察院指控： 2015年初，被告人赵绍杰从其胞弟时任回龙圩管理区党委书记的赵文旺处(另案处理)得知回龙圩管理区中心道路提质改造工程将进行招标建设，为避免不良影响，赵绍杰表示安排他人挂名承揽该工程并获得赵文旺同意。不久赵绍杰安排合伙人柳某某与赵文旺取得联系，赵文旺利用职务便利给负责工程的业主单位时任回龙圩管理区规划建设局局长卢某某打招呼要求帮助柳某某中标，卢某某因而与柳某某衔接具体中标事宜并予以关照。为顺利中标，赵文旺同意赵绍杰在招标文件中设置800万响应金以提高招标门槛及及早挂网这一有利条件，后该招标文件在回龙圩管理区党委会上由赵文旺决定通过。在赵绍杰的授意下，柳某某找来长沙市金诚公司、长沙市市政公司、湖南大胜公司参与围标，最终金诚公司以7537.642785万元的标价中标。在工程施工中，赵文旺又利用职务便利在工程款拨付和解决施工具体问题上，通过打招呼和现场协调的方式提供帮助。 被告人赵绍杰为感谢赵文旺提供的帮助，前后合计送给赵文旺500万元，并按赵文旺安排分别给指定的关系人。2015年4月30日，赵绍杰银行转账50万给李某婷；2017年4月27日，赵绍杰银行转账30万给曾盼;2017年12月15日、2018年8月24日每次送200万元现金合计400万元给王某某;2019年2月18日银行转账20万元给王湘玲。经鉴定，回龙圩管理区中心城区道路提质改造工程的项目纯利润，根据测算其合理额度为1507.44万元(不包括柳某某获利的163万元)。 为证明上述事实，公诉机关提供了书证、证人证言、鉴定意见、被告人供述及辩解等证据证实。据此认为，被告人赵绍杰为谋取不正当利益，给予国家工作人员财物，情节特别严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十九条第一款、第三百九十条第一款规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以行贿罪追究其刑事行，提请本院依法判处。 被告人赵绍杰对公诉机关指控的事实无异议，且当庭认罪，但辩称：“对2015年4月30日其转账给李某婷的50万元，2017年4月27日转账给曾盼的30万元，2019年2月18日转账给王湘玲的20万元不属于对赵文旺的行贿款。” 辩护人辩称：“一、被告人赵绍杰给予赵文旺财物的行为应定性为单位行贿罪；二、即使被告人赵绍杰给予赵文旺财物的行为定性为个人行贿犯罪，但公诉机关指控赵绍杰2015年4月30日其转账给李某婷的50万元，2017年4月27日转账给曾盼的30万元，2019年2月18日转账给王湘玲的20万元不应认定为行贿；三、被告人赵绍杰具有自首情节；四、被告人赵绍杰揭发王某某诈骗的犯罪行为，数额特别巨大，应当认定赵绍杰有重大立功表现；五、被告人赵绍杰如实供述全部犯罪事实，真诚认罪、悔罪；六、被告人赵绍杰积极退赃、退赔；七、被告人赵绍杰之前表现一贯良好，无前科，系初犯。” 经审理查明： 2015年初，被告人赵绍杰从其胞弟时任回龙圩管理区党委书记的赵文旺处(另案处理)得知回龙圩管理区中心道路提质改造工程将进行招标建设，为避免不良影响，赵绍杰表示安排他人挂名承揽该工程并获得赵文旺同意。不久赵绍杰安排合伙人柳某某与赵文旺取得联系，赵文旺利用职务便利给负责工程的业主单位时任回龙圩管理区规划建设局局长卢某某打招呼要求帮助柳某某中标，卢某某因而与柳某某衔接具体中标事宜并予以关照。为顺利中标，赵文旺同意赵绍杰在招标文件中设置800万响应金以提高招标门槛及及早挂网这一有利条件，后该招标文件在回龙圩管理区党委会上由赵文旺决定通过。在赵绍杰的授意下，柳某某找来长沙市金诚公司、长沙市市政公司、湖南大胜公司参与围标，最终金诚公司以7537.642785万元的标价中标。在工程施工中，赵文旺又利用职务便利在工程款拨付和解决施工具体问题上，通过打招呼和现场协调的方式提供帮助。 被告人赵绍杰为感谢赵文旺提供的帮助，前后合计送给赵文旺500万元，并按赵文旺安排分别给指定的关系人。2015年4月30日，赵绍杰银行转账50万给李某婷；2017年4月27日，赵绍杰银行转账30万给曾盼;2017年12月15日、2018年8月24日每次送200万元现金合计400万元给王某某;2019年2月18日银行转账20万元给王湘玲。经鉴定，回龙圩管理区中心城区道路提质改造工程的项目纯利润，根据测算其合理额度为1507.44万元(不包括柳某某获利的163万元)。 另查明，被告人赵绍杰在被调查期间，如实供述监察机关未掌握其向赵文旺行贿500万元的犯罪行为，如实供述监察机关未掌握的赵文旺安排其向王某某送400万元现金的事情。 再查明，被告人赵绍杰已在监察机关退缴违法所得1000万元。 上述事实，有下列经过庭审质证、认证的下列证据予以证实： 一、书证 1、永州市金鑫房地产开发有限公司出具的道县滨河路商业街土地的资料： (1)0818530号收据，证实蒋瑜交购买商业街后排住宅土地款30万元,此款为廖玉荣原购门面转交款,由甲方代售给廖玉荣用以抵交乙方土地款，原30万元收据收回。 (2)0719031号收据，证实廖玉荣交购买门面土地款30万元。 (3)0818522号收据,证实蒋瑜交购买商业街后排住宅土地款20万元。 (4)081352号收据,证实蒋瑜交购买商业街后排住宅地土地款22.8万元。(此款已由甲方代乙方出售给周继才所收,用于乙方抵交甲方土地款) (5)滨河路商业街办证情况登记表（后排住宅地）,证实办证人姓名、住宅号、长、宽、底层面积、建筑层高、建筑面积。 (6)图纸,证实门面、住宅所处位置。 (7)购买门面土地交款清单2张,证实蒋瑜交步行街住宅款一张为82.8万元,一张为81.9万元。 (8)道县潇水公园滨河路一段建设土地购销合同,证实2005年10月17日,出售方中国核工业部二十五公司道县项目部(甲方)与认购方蒋瑜(乙方)签订土地购销合同,乙方购买甲方在穗兴宾馆后面41号至52号门面后面的住宅用地,面积约985平方米,购地单价为850元/平方米,总计人民币83.7万元。付款方式:签订本合同时一次性付清全部住宅土地款。 (9)建设银行现金交款单,2006年12月29日赵绍杰交给永州金地拍卖公司购地款50万元。 2、道县交警大队车管所出具的统计表,证实2007年1月1日至2008年12月31日考取驾驶证情况。 3、湖南省物价局、湖南省财政厅关于规范机动车收费有关问题的通知,证实2005年2月5日,湖南省物价局、湖南省财政厅规范机动车牌证工本费标准、规范机动车安全技术检验费标准、规范驾驶许可考试费标准。 4、道县兴旺商贸有限公司出具的会计凭证、记账凭证,证实道县兴旺商贸有限公司2010年11月1日至2015年的收支情况。 5、预售监管证明,证实2008年10月12日，买受人赵恒购买出售人长沙市嘉银置业发展有限公司位于雨花区人民东路168号左岸右岸公寓2栋1305,房屋总金额458411元,付款方式:一次性付款,监管银行:中国工商银行股份有限公司长沙全通支行。 6、国有土地使用权出让合同、道县国土资源局政务大厅站式审批办证资料送达集体会审、办理流程序签表、道县国土资源局土地转让审批会审流程表,证实出让人道县国土资源局与受让人胡红梅签订国有土地使用权出让合同,道县国土资源局出让道州中路171.9平方米。胡红梅于2011年10月取得国有土地使用证书。 7、土地转让协议、土地评估结果一览表、契税完税证、发票、非税收入缴款书,证实2010年周曙光把道州中路土地(土地证号:道国用(2008)第00408号)土地171.9平方米以20.6万元转让给胡红梅,并完税。 8、道县国土资源局政务大厅一站式审批办证资料送达集体会审、办理流程序表,证实2016年1月胡红梅把从周曙光处购买的171.9平方米土地,赠与赵绍杰165.9平方米。 9、国有土地使用权转让合同,证实2015年12月31日,转让方胡红梅与受让方赵绍杰在道县国土资源局签订国土地使用权转让合同,胡红梅把道国土转字(15432923)土地面积165.9平方米赠与赵绍杰。 10、赵绍杰建行6227002992230065640的银行流水,证实赵绍杰2007年8月10日至2010年3月22日的收支情况，其中2008年5月22日周厚飞通过4340622990005045账号转入50万元。 11、赵绍杰建行6229662990003831的银行流水,证实赵绍杰2019年1月2日至2019年7月4日的收支情况。 12、杨明勇建行6227002992230242041的银行流水,证实杨明勇2015年1月4日至2015年12月31日的收支情况。 13、赵绍杰建行6229662990003831的银行流水,证实赵绍杰2011年7月20日至2012年6月17日的收支情况。其中2011年8月14日转账40万元给周能光,2011年11月9日转账40万元给何再高，2012年5月30日转账40万元给何再高。 14、朱美霞建行6236682990000491051的银行流水,证实朱美霞2017年1月2日至2017年5月26日的收支情况。 15、长沙银行个人存取款凭条,证实2017年12月15日,赵永旺账号6214468873101517601取款200万元现金。2018年8月24日,杨明勇账号6214467873136861066取款200万元现金。 16、赵永旺长沙银行账号6214468873101517601个人账户明细对账单,证实赵永旺2017年12月7日至2019年7月31日的收支情况,其中2017年12月15日取现金200万元。 17、杨明勇长沙银行账号6214467873136861066个人账户明细对账单,证实杨明勇2018年2月13日至2018年11月2日的收支情况,其中2018年8月24日取款200万元现金。 18、中共永州市回龙圩管理区委员会办公室、永州市回龙圩管理区管理委员会办公室《关于中心城区提质扩容规划设计相关工作的会议纪要》,证实2015年1月26日下年,区党委书记赵文旺主持召开了党委会，在家的区党委委员参加了会议,区直相关职能部门负责入列席了会议，会议就中心城区提质扩容道路提质改造工程和冷链物流中心工程两个项目的规划设计(以下简称两个项目)相关工作进行了讨论和审议,形成会议纪要精神的情况。 19、关于回龙圩管理区中心城区道路提质改造工程的立项批复，证实2015年4月8日，永州市回龙圩管理区发展改革委员会批复回龙管理规划建设局:1、同意你单位在回龙管理区中心城区八字桥至彭家山电子监控点段进行道路提质改造工程。2、投资规模及资金来源:该项目总投资8500万元,升级为双向六车道及部分四车道公路,长约2898米。资金来源:财政资金。3、根据《中华人民共和国招投标法》、《湖南省实施中华人民共和国招投标法办法》等规定,该项目设计、施工、监理等实行公开招标,并严格按照国家有关法律法规和规定的程序,委托有相应资质的招标代理机构组织招标,并将招投标情况及方案书面报我委备案。 20、中共永州市回龙圩管理区委员会办公室、永州市回龙圩管理区管理委员会办公室关于中心城区道路提质改造和“三个节点”(简称两个项目)工程招标事宜及工程建设相关工作的会议纪要,证实2015年5月27日上午,区党委书记赵文旺主持召开党委会,在家班子成员参加了会议,相关职能部门的主要负责人列席了会议。会议就中心城区道路提质改造工程和“市民广场、八字桥、高速公路入口”景观绿化工程(以下简称“三个节点”)的招投事宜及工程建设相关工作进行了研究，形成具体决议的情况。 21、中共永州市回龙圩管理区委员会办公室、永州市回圩管理区管理委员会办公室关于2月24日的会议纪要,证实2016年2月24日,区党委书记赵文旺在办公楼三楼组织部会议室主持召开区党委会,专题研究管理区中心城区道路提质改造等工作，会议明确原则同意《回龙圩管理区中心城区道路提质改造增加工程项目的意见》。 22、2015年1月26日会议记录,证实会议研究了中心城区提质改造等工作,审议招标文件,赵文旺要求马上进行招标程序,明天挂网。 23、2015年2月26日会议记录,证实会议研究了中心城区提质改造等工作,请发改委认真履行好牵头作用。 24、2015年2月27日会议记录,证实赵文旺要求对高速路口、中心城区、广场、八字桥路口的征地、拆迁、矛盾调解等要全力支持。 25、2015年3月5日会议记录,证实义洁汇报了《三个节点》规划设计方案等,赵文旺要求5月底前完成征地拆迁工作,对道路提质的规划设计前期费用和三个项目工程建设的经费报批,包干拨付。 26、2015年4月21日会议记录,证实对城区提质扩容,牵涉到总体规划土地报批等问题进行了研究。 27、2015年5月27日会议记录,证实对两个项目等问题进行了研究，义洁提出以最快速度挂网不请示了。 28、回龙圩管理区中心城区道路提质改造工程施工招标文件,证实招标人:回龙圩管理区建设规划局,招标代理公司:友谊国际工程咨询有限公司。 29、回龙圩管理区中心城区道路提质改造工程施工招标公告,证实2015年5月28日公告,投标人需要缴纳响应金800万元,于2015年6月1日17:00时前转入托管账户,以到账为准。招标单位法定代表人和项目负责人凭本人二代身份证于2015年5月28日至6月1日到友谊国际工程咨询有限公司购买招标文件。 30、回龙圩管理区中心城区道路提质改造工程招标控制价公示及延期公告,证实2015年6月29日回龙圩管理区建设规划局、友谊国际工程咨询有限公司发布公告,招标控制价为76187994.23元,开标时间延期至:2015年7月14日下午3时。 31、回龙圩管理区中心城区道路提质改造工程施工招标投标文件及附件,证实投标人:长沙金诚建筑有限公司,投标总价为:75376427.85元,360天内竣工,交投标保证金80万元,响应金800万元。 32、中标候选人表,证实投标人有：长沙市市政工程有限责任公司、长沙金诚建筑有限公司、湖南大胜集团有限公司。 33、回龙圩管理区中心城区道路提质改造工程中标候选人公示,证实2015年7月16日对中标候选人进行了公示。 34、综合得分统计表,证实长沙金诚建筑有限公司总分约为98.34,湖南大胜集团有限公司总分约75.73,长沙市市政工程有限责任公司总分约75.80。 35、中标通知书,证实长沙金诚建筑有限公司中标回龙圩管理区中心城区道路提质改造工程。 36、长沙市市政工程有限责任公司、长沙金诚建筑有限公司、湖南大胜集团有限公司相关资格评审记录表,证实长沙市市政工程有限责任公司、长沙金诚建筑有限公司、湖南大胜集团有限公司资格评审提交材料的时间及评审意见。 37、关于回龙圩管理区中心城区路提质改造工程的汇报材料,证实回龙圩管理区规划建设局向永州市纪委第七监察室汇报回龙圩管理区中心城区道路提质改造工程竣工验收结算情况。 38、赵绍杰的档案材料，证实了赵绍杰的个人简历及从业经历。 39、户籍信息，证实超绍杰出生于1970年9月2日，犯罪时已达到负完全刑事责任年龄。 40、宁远县监察委员会关于对被告人赵绍杰从宽处罚的建议，证实被告人赵绍杰在被调查期间，积极配合调查工作，如实供述监察机关未掌握的其向赵文旺行贿500万元的犯罪行为，如实供述监察机关未掌握的赵文旺安排其向王某某送400万元现金的事实，赵绍杰已退缴违法所得1000万元的事实。 41、宁远县人民法院（2020）湘1126刑初13号刑事判决书，证实被告人赵绍杰因犯串通投标罪，于2020年1月16日被宁远县人民法院判处单处法罚金人民币六十万元。 二、证人证言 1、证人卢某某的证言，证实2015年4月份,回龙圩管理区党委书记赵文旺准备将回龙圩城区的主干道由2车道更改为6车道的,而且带领回龙圩的所有党委成员、发改委、财政局、规划建设局(现为住建局)的一把手到现场进行了考察,在考察现场,赵文旺提议由规划建设局负责这个项目的设计及预算等工作。考察结束后,党委会议确定规划建设局为业主单位后,赵文旺把我叫到他办公室跟我讲,有个姓柳的老板做过修路的工程,为了更好地把回龙圩中心城区这条主干道修好,他把姓柳的老板叫过来为中心城区提质改造工程提供一些技术支持,到时候那位姓柳的老板会来找我的,并要我在工程招投标方面给子老板关心，我答应了。过了几天,那位姓柳的男子打了电话给我,我跟姓柳的男子在我的办公室见面后,我才知道那名男子叫柳某某,柳某某告诉我,是赵文旺介绍他来找我的,他想先看中心城区道路改造项目的招标文件,我告诉他招标文件现在还没有做出来,我可以把招标代理公司的电话给他,让他自己去跟招标代理公司的人联系。然后我就把友谊国际招标代理公司秦总的电话号码给了柳某某,柳某某存下秦总的号码就离开了。柳某某离开后,我就打了电话给友谊国际招标代理公司秦总,告诉他有一个叫柳某某的人会去找他,我已经将他的电话号码给了柳某某,柳某某会跟他联系,并跟他说柳某某是回龙圩管理区赵文旺书记打招呼的,要他在招标过程中关心一下柳某某。后来我把赵文旺介绍柳某某过来做技术指导的事告诉了回龙圩管理区副主任义洁,因为义洁不但分管规划建设,还是中心道路提质改造工程副指挥长。2015年5月份的一天上午,秦总把施工招标的初稿拿给我看,我带秦总到了义洁的办公室,当时我和义洁对秦总拿来的中心道路提质改造工程施工招标的初稿进行审阅,在审阅的时候,义洁讲现在工程施工招标的初稿出来了,可以叫柳某某一起过来看下，我听义洁这么讲,就把柳某某也叫到了义洁的办公室,在义洁的办公室,我向义洁和秦总介绍了柳某某,讲柳某某是赵文旺书记介绍过来做这个工程的。当时柳某某提出招标文件上要明确参与竞标的企业资质为一级企业,另外投标响应金要提高到800万元。实际上就是为中心城区道路提质改造工程招投标在报名资格上设置门槛,以减少参与竞标的公司,而他中标该工程的概率就大大增强。然后我叫秦总按照柳某某提出的条件对招标文件进行修改,他修改好之后,我再把招标文件拿到党委会议上研究讨论。在党委会议上,审议中心道路提质改造工程的施工招标初稿的时候,赵文旺提出,因为这个工程量比较大,要挑选有能力的而且资金雄厚的公司来参与竞标,大家讨论下，后面党委班子成员都发了言,都同意了施工招标文件。在这个项目挂网的前一天,柳某某到回龙圩找到我,要我将这个项目尽快挂网,我说这个事情要请示领导,然后我就带柳某某到义洁的办公室去请示这个事情,柳某某跟义洁讲,这个项目的招标文件已经做好了,是不是可以马上挂网了,义洁觉得马上就挂网有点匆忙,她拿不定主意,需要请示下赵文旺书记,然后义洁就带柳某某去了赵文旺书记的办公室。过了一会儿,义洁和柳某某回到义洁的办公室,义洁和我讲,赵文旺书记的意思可以马上挂网了,让我照办。第二天我们就把这个项目送到永州市公共资源交易中心挂网,发布了回龙圩中心道路提质改造工程的施工招标公告。因为中心道路提质改造工程量比较大,我把该工程的预算、招标资料报永州市财政局评审中心进行预算评审,市财政局评审中心审减了300多万,工程报价为7600多万元。我们按照市财政局评审中心的预算金额又到市公共资源交易中心进行第二次挂网,发布了回龙圩中心城区道路提质改造工程招标的补充公告。尽快挂网这个事回龙圩党委会没有研究,前面我已经讲过了,这是赵文旺拍板决定的,义洁通知我实施的。 2015年8月份左右的一天,回龙圩中心道路提质改造工程在永州市公共资源交易中心进行公开招标,长沙金诚公司以7500多万的报价中标该工程,长沙金诚公司的老板到回龙圩管理区与我们规划建设局签订了工程建设施工合同,我作为规划建设局的法人代表在合同上签了字。我们签订施工合同后,长沙金城公司派出的项目经理何作腾具体负责工程现场施工、支取工程项目的进度数以及与我们业主单位协调等。在工程施工的过程中,赵文旺几次带领义洁、我以及财政局等部门到施工现场催进度,开现场会，因为工程量大,资金缺口大,赵文旺开了几次资金调度会,召集审计局、农垦集团等单位,我记得第一次从财政局拨了2000万元到规划建设局工程专户,用于支付中心道路提质改造的工程款;后来又从农垦集团危房改造的基设施建设资金里拨出2000万元,用于支付该工程的进度款；其余的3000多万工程款从城投公司的资金账户支付。长沙金诚公司按照工程量进度首先向监理公司申报拨付工程进度款,监理公司同意后,再报业主单位规划建设局也就是我这里同意,我签字同意后,我再分别报财政评审中心、审计局、义洁以及李社光签字同意,经上述人员签字后,我再安排财务人员拨付工程进度款给金诚公司。该工程前期支取进度款是何作腾与我们衔接的,大概支取工程进度款3700多万,从2016年6、7月份开始,该工程支取剩余的进度款又换成了柳某某与我们衔接的。因为柳某某肯定参与到了中心道路提质改造的工程中,其实我也清楚,该工程在招标之前,赵文旺向我推荐了柳某某来承建这个工程,所以后来柳某某来我们单位支取剩余的工程进度款,我也没有其他意见。2017年4月份,回龙圩中心道路提质改造工程完工,至2018年4月份,该工程的所有工程款以及质保金都付给了长沙金诚公司。 2、证人柳某某的证言，证实2015年3月底,赵绍杰找到我请我帮他出面去做回龙圩道路提质工程,他说他弟弟赵文旺在回龙圩管理区担任党委书记,如果想去做这个工程,肯定能拿得到这个工程,在以后的投标、施工和结算等工作中都有便利的条件,但是他不方便出面去做这个工程。后来赵绍杰说按该工程总利润的10%作为管理费给我,大概在160万元到200万元之间,比我在道县帮冷仲华管理工程30万元的年薪高很多,我答应了。在我答应帮赵绍杰出面去做回龙圩道路提质工程后,赵绍杰叫我去联系投标的公司,我联系好长沙金诚建筑有限公司(以下简称金诚公司)陈石晔后,赵绍杰说为了能顺利的中标该工程,叫我去联系3到4家资质好的公司来投标这个项目,根据赵绍杰的意思,我找到金诚公司、长沙市市政工程有限公司(以下简称长沙市政公司)和湖南大胜集团有限公司(以下简称大胜公司)来投标这个项目。当时金诚公司提出要先看该工程的招标文件,赵绍杰为了提前拿到该工程的招标文件,就跟赵文旺商量,由赵文旺出面打招呼安排好这个事情。后来赵绍杰将赵文旺的手机号码给我,要我去找赵文旺具体落实这个事情,我联系赵文旺后,赵文旺跟他的下属(该工程业主单位回龙圩规划建设局局长卢某某)打好招呼,叫卢某某帮助我做好这个工程,卢某某根据赵文旺的意思,帮助我顺利从招标代理公司“秦总”那里拿到了该工程的招标文件。在该工程招标文件制定出来之前,赵绍杰跟我商量,要想避免更多的公司来参与该工程的投标,就要设置有一定难度的条件,我们商定要招标公司在招标文件中设置投标报名需缴纳800万元投标响应金这一项,赵绍杰叫我去找招标代理公司商讨这个事情,他去找赵文旺商量这个事情,根据我们的要求,招标代理公司在招标文件中设置了这一条,并经赵文旺拍板决定后,回龙圩管理区党委会通过了该招标文件在招标文件挂网之前,我提前拿到招标代理公司制定好的招标文件并打电话告诉了赵绍杰,根据赵绍杰的意思,我将招标文件送到金诚公司,便于我们安排的投标公司制作相应的投标文件,为我们投标创造有利的条件。2015年5月27日,招标代理公司“秦总”打电话告诉我招标文件已经签字通过了，我打电话告诉赵绍杰,回龙圩的领导们已签字通过了招标文件,是否定在2015年5月28日挂网招标,越早挂网,知道的人就越少,对我们投标越有利,赵绍杰同意我的意见,并叫我当天就去回龙圩找相关领导确定挂网时间。义洁跟卢某某说赵书记的意思是要尽快将招标文件挂网,该工程于2015年5月28日在永州市公共资源交易网和湖南省招投标网挂网招标。我在做回龙圩道路提质工程过程中,按照赵绍杰的安排,开了3家公司的资质参与投标,并在招标公告挂网之前提前拿到招标文件交给投标公司,以串通投标的方式中得了该工程。我在施工过程中主要负责现场管理、现场技术管理、制作工程资料和结算工程款等日常事务,还有就是跟该工程业主单位等进行衔接。在工程资金拨付的过程中,因为工程款延迟拨付的事情我找过赵文旺3次(具体时间记不清楚了),我每次都会告诉他工程进展到哪一步,提醒他需要拨付工程款了,他每次都答应我他会去调度资金(财政拨付和向江永县农开行借款等)的事情,经过他调度之后,工程款就都会很快拨付到位。2018年12月份,该工程的工程款结算完毕,赵绍杰给了我203万元,我支付了40万元工资给我请来的现场技术人员何卓腾,我得到163万元(160万元项目管理费,3万元工资)。 赵文旺提供帮助是因为赵文旺知道回龙圩道路提质工程是他哥哥赵绍杰做的,我只是出面帮助赵绍杰管理该工程,我在做该工程过程中,赵文旺给我的帮助和支持,实际上是在帮助赵绍杰,赵绍杰也说了很多次,有关该工程的事情他会找赵文旺商量,请赵文旺提供便利和帮助除去赵绍杰给我和何卓腾的203万元,赵绍杰获得的利润占该工程总价的18%(约1400万元),还有获得虚增的90万元工程款,赵绍杰在回龙圩道路提质工程中共获利1490万元左右。 3、证人义某某的证言，证实回龙圩道路提质工程选择招标代理公司期间,有一次卢某某打电话给我说赵文旺书记推荐了一个姓柳的老板想来做该工程,后他带柳某某到我办公室见面,柳某某说代理公司把招标文件做好了,是否可以马上挂网,我讲我做不了主,请示领导提交党委会审定,经党委会研究决定,由赵文旺书记定下来尽快挂网招标。挂网前期,由于招标控制价之前没有确定下来,后来经永州市财政局评审中心审定价格后,重新发布了一次补充公告,最后中标的是长沙金诚建筑有限公司。2015年8月正式开工,负责施工的是柳某某,赵文旺会以现场办公或者推进工程进度的方式关注工程的施工喊我们尽快完成拆迁工作,现场查看工地施工情况,打电话问我施工进度情况。工程款拨付流程是长沙金诚公司填好申请拨付工程款的表,监理单位签证通过,业主单位签字确认,财政评审中心和审计部门及我审核后,最后由社光主任签字批准拨付,再由财政局拨付工程款给金诚公司。 4、证人何某荣的证言，证实赵文旺多次向我打招呼,要求我及时拨付中心城区提质改造工程的工程款,所以这个项目拨付工程款只要施工方把拨付申请材料上报,我就拨付了工程款,有时候财政资金紧张的时候,未及时拨付工程款,赵文旺就多次把我喊到他办公室,要求我想办法整合资金,优先拨付该工程的工程款,我印象最深的是该工程退400余万元质保金的时候,2017年年底赵文旺把我叫到他办公室好几次,要我整合资金优先支付给该工程,当时财政非常紧张,到了2018年年初,我才整合400余万元资金支付了该工程的质保金。 5、证人王某华的证言，证实2015年5月份,回龙圩管理区召开研究中心城区提质改造工程招投标相关会议,我提出设置800万元的保证金是否有设计门槛的嫌疑及采取“综合评标法2”的方法评标是否妥当,因为工程高达七八千万是否向市发改委请示决定采取什么评标方法合适。当时管理区发改委主任朱琨说这些条件符合相关招投标规定,最后,赵文旺在会上决定了上述方案,并要求尽快投标挂网。 6、证人秦某奀的证言，证实2015年我接到回龙圩发改委的电话,讲回龙圩有个项目的招标需要我们代理,我发现是回龙圩中心城区道路提质改造工程，初步预算到了八千多万,业主方负责人卢某某同意我们公司做这个工程的代理,招标文件的事情由柳某某和我们对接,我们公司按业主方的要求在招标方案上写明要求。投标公司必须有市政一级资质,同时缴纳80万的保证金和800万响应金,其实是设置门槛减少公司报名,最开始我提出的响应金是三四百万,柳某某讲太低了,要想其他公司不来报名,就必须要把响应金提高到八百万,我担心废标,柳某某讲业主方会处理的,要我放心做,最后长沙金诚建筑有限公司以7500多万中标,这个工程潜在投标人是柳某某，在投标挂网前,卢某某喊我关心下柳某某。 7、证人陈某晔的证言，证实2015年5月份左右,我同学柳某某找到我,说永州回龙圩管理区有一个道路提质改造工程管理,工程造价是8000万左右,想借金城公司的资质来参与这个工程,还要我联系长沙市政公司和湖南大胜集团,柳某某带起我们三家公司的人到招标代理公司报了名,之后我们回去制作投标材料。2015年7月,在永州市公共资源交易中心开标,我们长沙金城公司以7500多万的价格中标,我们谈好的管理费是中标价的1.5%,工程方面由柳某某全权负责,结算工程款由甲方直接打入我们公司账户,我们扣除管理费和税费后剩余部分打给柳某某提供的指定账户就可以了。中标之后我才知道这个项目是赵绍杰和柳某某一起做的,赵绍杰和柳某某80万的招标保证金和诚信履约金是打给我们公司副总鲁明的账户,再从鲁明的账户转入金诚公司的账户,长沙市政公司没有要他们的880万,他们自己承担,但是收了赵绍杰他们3%的利息,大约20多万,湖南大胜告诉了我一个账户,我发给柳某某,叫他们将880万打过去的。 8、证人薛某日的证言，证实2015年5月份左右,长沙金诚建筑有限公司的陈石晔带着柳某某到我公司,说永州回龙圩有一个道路提质改造工程要招标了,要我们去陪标,但是这个项目需要缴纳80万的保证全和800万的履约响应金,我们没有这么多现金,就由柳某某那边提供资金880万元,我就将我们公司的基本账户给了陈石晔,他通知柳某某那边把880万打过来,我们收到钱后,就安排人去招标代理公司进行现场报名。2015年7月15日,由金诚公司中标,最后陈石晔给了2万元劳务费给我们,我们也将880万退给了柳某某那边,这880万是一个叫赵绍杰的账户直接打入我们的基本账户(43001533061052502303)里面,退还也是退到赵绍杰的账户中的。 9、证人文某利的证言，证实2015年左右,我出资300万与唐雨生200万一起凑了500万借给赵绍杰,收取1.2%的利息,赵绍杰自己出资300万,赵绍杰用这钱用于参与回龙圩管理区中心城区的提质改造工程,出资的300万是直接打给唐雨生的账户,唐雨生通过他的账户一起将800万直接转入到湖南大胜集团有限公司的,再以湖南大胜集团公司缴纳保证金的,这个项目开标完后,湖南大胜集团公司将保证金800万退了回来,我和唐雨生也拿到了本金和赵绍杰支付的利息。 10、证人唐某生的证言，证实2015年5月份,文余利和我讲,赵绍杰参与了回龙圩管理区一个道路工程的投标,需要几百万履约保证金,赵绍杰在借钱,文余利和我凑了500万借给赵绍杰,文余利占300万,我占200万,赵绍杰自己出300万,最后这800万都是打入我尾数为2159的道县农商行卡里面的,然后我6月1日直接将钱打入湖南大胜集团有限公司尾数为0012的账号里,后湖南大胜集团公司未中标,相应的保证金原路退回我们就收取1.2%的利息。 11、证人王某某的证言，证实2017年11月份,因为自己在湘潭投资的一个沿江风光带建设项目需要钱,跟赵文旺讲,领导答应帮忙,我这里需要钱,要他先付200万,到12月10几号的时候,赵文旺的二哥(名字不详)准备了200万现金到了长沙在华雅酒店见面,他二哥将200万现金提到我车上的,我存入农业银行盛钰9377账户,之后我转了180万给龙江峰。 12、证人李某婷的证言，证实2015年春节期间的一天,回龙圩管理区财政局局长何泽荣叫我晚上一起出去吃饭,当天是在江永县的一家酒店吃饭的,吃饭的时候,财政局局长何泽荣、副局长冯晓娟、赵文旺及赵文旺的司机何永辉等人都在场，后面喝酒我醉了，之后被赵文旺强奸,我要报警，赵文旺安慰给我补偿50万元,后又说补偿60万元。第二天早上我把我建设银行的卡号写在一张A4纸上送到赵文旺的办公室给赵文旺。过了一个多月的一天中午,赵文旺打电话给我说,他叫人给我打款50万元,2015年4月30日通过杨明勇6227002992230242041的银行账户转账50万元。2017年下半年的一天,赵文旺给10万现金给我。赵文旺给我的50万元,我拿了21.5万元出来在冷水滩步步高上面买了个商铺。赵文旺拿给我的10万元现金,我开始是放在身上没动,后来部分慢慢地存到银行,其他的钱我用于日常生活开支了。 13、证人曾某某的证言，证实2010年与赵文旺发生不正当性关系之后,2011年赵文旺给了11.1万元给我在道县鸳鸯村买了套房子。2013年赵文旺转了10万元给我买车。2014年因我怀了赵文旺的孩子,赵文旺安排了两个项目给我做,在做回龙圩土地整理项目过程中因资金紧张,2017年4月,赵文旺安排赵绍杰通过公司财务朱美霞转30万元给我母亲王修姣建设银行6236682990000140005的账户,后赵文旺自己转账10万元给她。另其证实其在回龙圩土地整理项目盈利了190万,在回龙圩垃圾填埋项目盈利39万元。 14、证人王某玲的证言，证实2018年10月的一天其与赵文旺发生不正当性关系，后来做了他的情人。到2019年2月份,赵文旺为安慰我,叫赵绍杰通过银行转账20万元给我在邮政银行的账户,收到这20万元之后分别于2月18、19、20日分三次转了15万元给我母亲刘清桂的农业银行622841171049567481银行账户。 15、证人乌某甫的证言，证实2012年我出资20万元,占道县兴旺商贸有限公司和道县宏华物流公司20%的股份,两个公司是一起经营算账的。2012年公司的股份分配情况是:我占股20%,廖玉荣占股12.5%的股份,赵绍杰占67.5%。2013年公司的股份分配情况是:我占股20%,廖玉荣占股12.5%的股份,盘志明占股12.5%,赵绍杰占55%。2014年盘志明退股了,2014年以后,我们公司的股权分配是:我占20%、赵绍杰占60%、廖玉荣占20%,一直到现在。入股后,公司每个月给我发放3000工资。兴旺商贸有限公司及宏华物流公司利润每年在公司财务记了账,分红都是将利润按股份比例进行分红。2012年我的分红是二三十万元,这笔分红款是给现金还是银行转账的我记不清了;2013年我的分红是10多万元,这笔分红款是银行转账还是付现的我记不清了；2014年的分红是二三十万元,是转账至我的银行账户；2015年、2016我的分红都是14万元左右,这两笔分红款是转账至我银行户中的。2017年2018年的分红不多,每年是几万元,应该都是赵绍杰直接给我现金的。 16、证人周某莲的证言，证实兴旺商贸公司和宏华物流公司的股份是一起算的,2010年左右我出资20万元,占两个公司的20%的股份,公司每个月给我3000元(2000元基本工资及1000元油补),2012年的一天,我就退股了,20万放在公司给我2分的利息。 17、证人廖某荣的证言，证实2010年上半年左右的一天,我、赵绍杰、周革莲合股成立了道县兴旺商贸有限公司,公司注册资金是30余万元。公司股东就是我、周革莲、赵绍杰,成立公司时我们共出资100万元。我出资10万元(其中有4万元是我向赵绍杰借的)占股10%,周革莲出资20万元占股20%,赵绍杰出资70万元占股70%。我和周革莲负责管理业务,每个月工资2000余元,另外，每个月公司给我1000元的油费补助。2016年以后,公司每个月给我发放的工资减少至2000元每个月,油费补助也没有了。公司经营水泥生意半年左右后,到了2011年上半年,我们算了一下账,公司总共亏七八万元,周革莲退股,我和赵绍杰答应退还周革莲参股的20万元且亏本的钱不要周革莲出,但是这20万元要按2分的利息借给公司用到年底。2011年下半年,我和赵绍杰做宁道高速的水泥供货商,我们给宁道高速的标段供应了一年左右的水泥。2012年左右,我们给沱江大桥、岳临高速等施工方供应过水泥。因为业务量的加大,我们需要及时供应水泥,后我们就自己成立了道县宏华物流有限公司,2011年我们买了一台车,公司出资花费40余万元,后来我们又买了2台车,宏华物流公司总共是3台车、花费一百余万元。宏华物流公司的盈利情况都是算进兴旺商贸有限公司的,没有单独列出来。 2013年左右,赵绍杰找乌连甫、盘志明参股进来,具体情况我也不清楚,他的股份是赵绍杰分给他的,2013年公司的股份分配情况是:我占股12.5%,乌连甫占公司20%的股份,盘志明占股12.5%,赵绍杰占55%；2014年盘志明退股了,我们公司的股权分配是:我占20%、赵绍杰占60%、乌连甫占20%,一直到现在。 2013年2月28日第2-8号记账凭证中记载的支付公司利润200.88万元是我们兴旺公司2011年及2012年的分红款。2014年1月31日第1-14号记账凭证中记载的支付公司利润98.84万元是我们兴旺公司2013年的分红款。2015年2月28日第2-5号记账凭证中记载的支付公司利润188.3万元是我们兴旺公司2014年的分红款。2011年上半年之前,我们公司亏了七八万,2011年下半年后,我们公司开始盈利。2013年2月左右,我们对2011年、2012年兴旺商贸公司及宏华物流公司的营业情况进行算账分红。我记得,2011年、2012年我们的水泥销售量是7万吨左右,我们给宁道高速供应了5万吨左右的水泥,给沱江大桥、岳临高速供应了1万余吨水泥,加上外边其他业务,除去税收,借款的利息,我们公司盈利200.88万元,2011年、2012年按占股12.5%来计算我应该分红25.11万元。2013年,我去做零陵沿江大道工程,所以没空管理兴旺商贸公司的业务了,这一年的营业额下降了很多。2014年1月份左右,我们对兴旺商贸公司及宏华物流公司的利润进行算账,2013年两家公司的利润合计98.84万元,我按12.5%的股份分红12.355万元。2015年2月份左右,我们对2014年兴旺商贸公司和宏华物流公司的盈利进行分红,2014年盈利188.3万元,我按20%的股份分红37.66万元。 廖玉荣建行622966290028432的银行流水当中有三笔数是我们公司的分红款,这三笔分别是:2016年2月份左右,我们对2015年的盈利进行分红,2015年兴旺商贸公司和宏华物流公司的盈利是70万元,我按20%的占股比例分红是14万元，这14万元就是我建设银行流水上的；2017年1月左右,我们对2016年的盈利进行分红,2016年兴旺商贸公司和宏华物流公司的盈利是72.2万元,我按20%的占股比例分红是14.457万元；2018年2月,我们对2017年的盈利进行分红,2017年兴旺商贸公司和宏华物流公司的分红是23.668万元。 18、证人杨某荣的证言，证实2007年年初,我向赵文旺汇报,交警大队的五小车培训考试要分开了,赵文旺跟我说要他二哥去做五小车培训,后赵绍杰在我办公室找到我要来做五小车培训,我叫他去驾管股对接,他购置了农用车、摩托车作为训练车,办了一年时间左右,每名学员收200元或者300元培训费,一年学员在1000个左右,收入大概30万左右,开了一年之后,因赵绍杰没有培训资质,就没有办了,赵文旺后来没有过问培训的事情。但是如果赵绍杰不是赵文旺的哥哥,不可能出现免费使用交警队的办公室和培训场地。 19、证人蒋某某的证言，证实道县滨河路一段出售土地的消息是赵文旺告诉我的,我支付了83.7万元,一部分支付给了周厚飞,一部分支付给了赵文旺。我只支付了53.7万元给周厚飞(含一块地抵了20万),签订的是83.7万元的合同,另外30万元是按照赵文旺的要求转账支付给了赵绍杰,是赵绍杰指定了一个账户是他的亲戚还是朋友的名字。 20、证人周某飞的证言，证实我与赵文旺打过两次交道,一次是滨河路一段购地,一个是松林苑借款150万。滨河路购地是我投资开发滨河路,道县政府将一段土地作为投资补偿给我,由我向市场出卖,赵文旺看中了其中一块,找他同学蒋瑜来购买,要我给优惠,我当时是50万的优惠价卖给蒋瑜,蒋瑜交了20万定金后,几个月不来交尾款,我们就把这块土地分割了一小点对外销售,卖给周继才22.8万,梅芙蓉14万,后蒋瑜讲这36.8万算作尾款,我没有同意,只同意周继才的22.8万算作尾款,因为当时地价上涨,等签合同的时候已经值80万左右,后蒋瑜又交了10.9万元(实交10万元),至此蒋瑜只交了53.7万(含周继才22.8万)，蒋瑜要求签合同是83.7万,廖玉荣交款冲抵30万是造的一个收据,我没有收到廖玉荣30万,后我问蒋瑜,他讲是老赵赚了30万。 我于2006年12月份两次向赵文旺借了150万,一次100万,月息3分,时间一年,一次50万,月息3分,时间一年,他说他手上没有钱,他二哥赵绍杰身上有。2007年11月、12月我才陆续还清,2008年贷款下来我才将50万的利息还给赵绍杰,50万借了11个月,100万借了1年，按计算利息为52.5万,因为我们关系好,尾数就没要了。其中胡迪尾号2786建行账户2007年11月26日收到赵绍杰70万,11月29日转给赵绍杰120万是赵绍杰转给我的70万(临时借款用于凑足400万拍卖国税局土地)和最初购地款50万一起还给了他。胡迪建行0747账户2007年12月25日转给赵绍杰100万是100万购地款1年时间快到了转给的100万本金。周厚飞建行尾号5045账户2008年5月22日转给赵超杰50万是归还的利息。 21、证人何某桂的证言，证实2017年12月份在锦绣花园项目上,我告诉赵文旺可以投资在项目占股或者1分5的年息放贷,赵文旺叫他二哥赵绍杰投资了100万到锦绣花园项目上,100万是以赵绍杰的名义转入我建设银行的账户内的,我再转账给锦绣花园房地产老板周继长。2010年年初,周继长将这100万加上利息30万转账到我爱人柏明前账户上,我丈夫再将130万转到赵绍杰账户上。2017年元月份的时候,我找到赵绍杰讲,道县君泰花园房地产项目已经运转不了,因为我本人及家族的人在这个项目投入了资金,我向他借款250万,利息是月息2分,赵绍杰从杨玉玲的账户转给了我老公100万元,从道县一个项目部的账户上转给了我老公150万,2017年11月份时候,我爱人柏明前从君泰房地产老板手中拿了250万本金及利息48万元转给了赵绍杰,当时算下来利息是50万,少收了2万元。 22、证人周某1的证言，证实2011年8月份左右,我和我弟弟周曙光把位于道县道州中路的一宗地皮以66万元的价格卖给了赵文旺的哥哥赵绍杰,赵绍杰付给了购地款给我,但是为了少交点税,赵绍杰提出另外签订一个20.6万的合同,签合同的时候,不是签的赵绍杰的名字,签的是一个叫“胡红梅”的名字,签订协议之前,赵绍杰付了10万定金给我,签订协议之后,赵绍杰又转账给我40万,再过了两个月之后,赵绍杰又转给了我们16万,赵绍杰付给我的10万定金是我弟弟周曙光收的,其他的56万我收到后我就又给了10万元给我弟弟周曙光,签订土地转让协议后,就由赵绍杰自己去办理了国有土地使用权转让合同和过户手续,但是合同和过户手续上的受让人名字不是赵绍杰,是胡红梅。 23、证人周某2的证言，证实2011年8月份左右,我哥哥周能光和我讲打算把道州中路的房子和地皮一起卖给赵文旺的哥哥赵绍杰,所得款二人平分，我同意了。后与赵绍杰签订土地转让协议,协议约定以20.6万元的价格卖给赵绍杰,但是签合同签的不是他本人的名字,而是胡红梅的名字,赵绍杰就通过银行转账先付了10万定金到我道县建设银行的活期存款账户上,后来我哥哥又给我10万购地款,具体协商是我哥哥和赵绍杰协商的，我只得了20万、我大哥周能光得多少,我不清楚。 24、证人杨某良的证言，证实我是2016年1月至2017年12月担任回龙圩管理区城投公司总经理的，我的主要职责是管理城投生产和市场运转等工作，当时城投的法定代表人(董事长)是何泽荣。在修建回龙圩道路提质工程过程中，当时回龙圩管理区党委书记赵文旺为了能够筹集修建该工程的工程款，通过回龙圩生态小镇(总投资3.5亿元，包括污水处理厂、马河流域和回龙圩道路提质工程等工程附属设施)向中国农业发展银行江永县支行(以下简称江永农发行)贷款5000万元，也是江永农发行将这5000万元入股回龙圩管理区城投公司，一年60万元的利息，贷款15年，13年后和15年后分两次还完，永州市财政局担保。江永农发行拨付工程款的程序:由业主单位提交工程款拨付的申报资料(中标通知书、工程量清单、中标公司的税务发票、管委会的审批表)，我将这些材料交到江永农发行后，经银行审批同意后，由银行的窗口以回龙圩管理区城投公司的名义拨款给中标公司(施工方)。管委会的审批表由回龙圩道路提质工程业主单位回龙圩管理区规划建设局局长卢某某制定好并找相关领导审批签字后交到我这里，我再根据我们的程序找城投公司董事长、分管副主任和主任签字，领导审批同意后，再将这些资料交到江永农发行。我记得在2017年3月份左右，当时回龙圩管理区主任李社光跟赵文旺在工作上有些冲突(这是赵文旺在李社光调离回龙圩后跟我们说的)，由于回龙圩道路提质工程的工程量还没有按期完成，所以在他们申请工程款拨付的时候，资金没有及时拨付，赵文旺就以为是李社光在故意卡工程款，他也认为是我工作不积极，导致工程款拨付缓慢，多次打电话批评我，还在电话里骂了我脏话，因为他是党委书记，我也不敢顶嘴。后来，赵文旺经常催促我要抓紧去江永农发行申请工程款的贷款并及时拨付，当时是卢某某带着一个姓柳的人(我只知道他姓柳，做回龙圩道路提质工程的)来找我们签字的，催我们要尽快拨付工程款。每次柳总找我催促工程款后，赵文旺基本上都会及时打电话来催我，有时候还骂我、批评我，要我们尽快将工程款拨付给中标公司(施工公司)。 25、证人赵某旺的证言，证实2014年9月底,我调到回龙圩党委书记之后,想把回龙圩中心城区3公里长的路改成四车道或六车道的草砂路,并上了党委会研究讨论并通过。2015年3月份的一天,我回道县在我二哥赵绍杰家里与他聊天时,我跟他说了我想把回龙圩中心城区的道路扩宽，赵绍杰说他想修这条路,我怕对我的影响不好,开始没同意,赵绍杰说他不出面,他找一个人出面来做,不会影响我,我同意了。过了大约半个月,赵绍杰说他找了一个姓柳的人(柳某某),能力比较强,可以叫他出面去做这个项目,我也同意了。赵绍杰告诉我,他已经跟柳总(柳某某)谈好了,由柳总出面来做这个项目,但是要给他10%的利润,剩下的利润我们两兄弟平分,并说这个项目做得好,我们两兄弟每人可以分到400-500万利润,即使管理不好,我们每人也能分到300-400万的利润。在做项目的问题上我都听我二哥的,所以我同意了。我跟赵绍杰说让他叫柳总直接去找该项目的业主单位负责人卢某某对接,我会事先跟卢某某打好招呼,让他全力配合好柳总,让柳总来修这条路。当天晚上我返回回龙圩后就将卢某某叫到我回龙圩的住处,告诉他有个柳总会去找他,来商量做中心城区提质改造项目的事情,请他配合让柳总能够中标,卢某某同意走了之后,我就打了电话给赵绍杰,告诉他我已经跟卢某某讲好了,让柳总直接去找卢某某对接,同时我把卢某某的手机号码告诉了赵绍杰。过了一段时间,有一天卢某某来到我办公室汇报工作,告诉我他跟柳总商定好了招投标的事情,并根据与柳总商量的意见,拿出了一份招标方案,这个方案采用了“综评2”的方法评标,并设置了投标单位需缴纳800万元投标响应金以及施工队伍要一级企业资质等条件,卢某某告诉我这样有利于柳总中标,我同意了。 接着我就主持召开了党委会研究确定招标方案。在会上,虽然李社光对于采取“综评2”的方法评标提出了疑问,但我考虑到“综评2”方案是赵绍杰与柳总定好的,采用这套招标方案有利于柳总中标,所以我拍板决定采用“综评2”方案。过了几天,义洁向我汇报请示何时将招标公告挂网，我想到尽快将招标公告进行挂网,就会让其他的竞标公司来不及准备,更有利于赵绍杰、柳总他们中标,于是我就要义洁他们尽快将招标公告挂网。经过上述运作,最终由柳某某找来的公司中标了回龙圩中心城区道路提质改造工程项目,实际就是赵绍杰获得了这个项目。这个项目大概在2015年8月份左右开工建设,到2017年2月份左右就竣工了。尽早挂网不需要经党委会研究决定,实际也没有经过党委会研究,是我决定的。 在这个项目的建设过程中,我为赵绍杰及柳某某提供过帮助。一是在工程款找付方面,有几次卢某某和柳某某找我,请我帮忙拨付工程款,我内心知道这实际是赵绍杰的意思,所以我很爽快答应了。于是我和卢某某、何泽荣打招呼,让他们确保工程款及时拨付。到了2017年,当时项目虽然竣工了,但是还有一些尾款没有拨付,由于当时上级部门不准新增政府债务,资金比较紧张,而且当时我担心可能我马上要调走了,我就多次催促卢某某、何泽荣整合资金,将项目的尾款尽快拨付了，最后在我的大力督促下,尾款也很快付清了。二是在施工过程中,我出面帮忙解决一些具体事务。我记得有一次,卢某某和柳某某都打了我手机,说因为设计问题,河边的石头护坡被压垮了,我去看了现场,并安排卢某某妥善处理了。这个项目的指挥长是李社光,按照正常履职要求,这个项目出现困难或者问题应该由李社光出面解决,李社光解决不了的,再上党委会研究解决。我之所以对这个项目这么积极作为,主要是我知道这个项目是我二哥赵绍杰做的,我想帮我二哥赵绍杰。 在2018年的时候,我就安排卢某某、何泽荣整合资金把尾款付完了,该项目总计付工程款7800多万元。在这条路的问题上,赵绍杰从未跟我讲过要我出资,我也从未出资,我既未出资,也从未参与该项目的经营管理。我不知道赵绍杰实际赚了多少钱,他也没有告诉过我。只是在我们俩商量做这条路的时候赵绍杰曾跟我说这个项目如果做得好,我们两兄弟每人可以分得400万至500万元,做得不好,每人也可以分得300万至400万元。赵绍杰没有直接和我结算利润,但在我需要钱的时候,我就会问赵绍杰要,赵绍杰也会很爽快地答应帮我付款。 赵绍杰在做回龙圩中心城区提质改造项目,我需要钱的时候,我叫赵绍杰给了李某婷50万元,给了曾盼30万元，给了王湘玲20万元，我还让赵绍杰送给王某某400万，是分两次送的,每次200万，以上赵绍杰总计给我支出500万元。我需要钱的时候就想到问赵绍杰要，一是因为在赵绍杰做这个项目之前,赵绍杰就跟我商量,做完这个项目,他会分几百万元利润给我,我知道有几百万元在赵绍杰那里;二是赵绍杰也多次跟我讲,我需要钱的时候随时找他要。所以,在我需要钱的时候我就找赵绍杰,因为我要的是我自己的钱,所以我也没有什么心理负担。 我利用手中的权力打了招呼让赵绍杰的队伍中标修这条路,我是回龙圩的党委书记,回龙圩的大小事情我都有最终决定权。卢某某是我的下属,我让他把项目给柳总做,他肯定会听我的。如果不是我在回龙圩当书记并给他打招呼,他拿不到这个项目。赵绍杰说分我一半的利润,并在我需要钱的时候兑现给我500万元,实质就是赵绍杰为了感谢我,送给我的好处费。 我与赵绍杰之间的经济往来有:2008年,出资6万元与赵绍杰合伙投资了道县摩托车驾校，赵绍杰分给我50万元利润，这50万元被我用于家庭开支买房上了。2010年我投资KTV的时候，向赵绍杰借过50万元，但一年后就已经还清了。 胡红梅跟赵绍来的经济往来有：2014年，胡红梅借了100万元给赵绍杰，按照月息1分算利息，赵绍杰每年给胡红梅12万元利息。 经我计算,我个人投资或借款赚到的钱及赵绍杰答应分给我的钱共计有170多万，具体包括：一、卖土地给蒋瑜赚了30万;二、与赵绍杰共同借款150万给周厚飞,按比例获得利息10万;三、与赵绍杰共同借款100万给周继长,按比例获得利息10万;四、与赵绍杰合伙经营摩托车驾校分得利润20万;五、入股华兴水泥生意赵绍杰答应分给利润100万。赵绍杰帮我开支的具体内容包括：一、转给何高80万;二、购买周能光房产及建房开支190多万;三、购买长沙“左岸右岸”小区商品房40多万元;四、平时给我的一些零碎现金大约共20万左右,以上合计330多万元。 按照我的计算,我只有170多万收入,但赵绍杰却帮我开支了总计330多万,他愿意帮我多开支这么多钱，一是我利用手中职权为赵绍杰谋取了不少利益,赵绍杰为了感谢我,愿意帮我多开支；二是赵绍杰帮我多开支了,我肯定会领他的情,以后会在项目上给予他更多的关照,他可以赚取更多的钱；三是我们是亲兄弟,关系很好,赵绍杰经济状况很好,彼此之间没有那么算得清,也不会太计较。 在我和赵绍杰商量做回龙圩中心城区道路提质改造项目时,事实我早已没有钱在赵绍杰那了,而且赵绍杰还帮我多出了100多万，赵绍杰曾在2014年年底时跟我说过我已经没有钱在他那里了。我当时心里也清楚,毕竟他为我开支了那么多钱,早已超过我放在他那里的收入数额了。 我之前是因为记忆问题有些事没有记清,请以我今天所讲为准。赵文旺供述证实自己为赵绍杰承揽回龙圩道路提质改造工程给下属打招呼使赵绍杰顺利中标,收取赵绍杰以利润的形式给他的500万元,并按他的指示拿给特定关系人,以及该工程中自己未出资也未参与管理,之前双方存在经济往来,但是自己的在他那里的钱早已超支,为逃避处罚自己买通陪护编造自己在他那里有200万的事情。 三、鉴定意见 1、湘迪安司鉴中心(2019)电鉴字第59号鉴定意见书，证实了赵文旺与王某某、曾某锋等人联系及通过微信橘花缘、殊途同归、与淡定(王某某)、建哥(齐建武)等人打听违纪处理和人事任免信息的情况。 2、永天司鉴中(2019)第026号鉴定意见书，证实回龙圩管理区中心城区道路提质改造工程项目纯利润，其中赵绍杰获利1507.44万元,柳某某获利163万元（不包括在赵绍杰获处的1507.44万元内）,该项目实际投资额由于资料不足,无法确认。 四、被告人赵绍杰的供述及辩解，证实到目前为止,我分5次从回龙圩道路提质工程的利润中付了500万元给赵文旺:1、2015年4月份左右的一天,赵文旺打了一个电话给我,他叫我帮他转账50万元到一个账号,我说可以,他就将一个银行账户和户主名字发给我,我将这条短转发给杨明勇，叫他按照这个账户转50万过去,杨明勇答应后并从他卡号为622700299230242041的账户中转了50万元到李某婷卡号为621700290101667230的账户中，杨明勇打电话告知了我。我帮赵文转50万给他指定的人是因为2015年4月份,那个时候正好是赵文旺准备将回龙圩道路提质工程给我做,我当时还没有拿到这个工程,为了让赵文旺能更积极的帮我,所以赵文旺提出要我帮他转50万元给这个我不认识的人的时候,我就按照他的要求转了账；2、2017年4月份左右的一天,根据赵文旺的安排,我转账30万元给了曾盼的母亲王修娇，我安排杨玉玲从道县工业园路网项目部的账户(户名是朱美霞)转账30万元到王修娇的账户中。我帮赵文旺转转30万给王修娇是因为2017年4月份,回龙圩道路提质工程的工程款已经拿到了一部分,而且那个时候还有很多事情需要赵文旺的帮助,所以,我就根据赵文旺的安排帮他转账给王修娇；3、2017年12月份左右的一天,赵文旺叫我帮他送了200万元现金给长沙市公安局特巡警大队的王某某；4、2018年8月份左右的一天,赵文旺叫我帮他再次送了200万元现金给王某某。我帮赵文旺送400万给王某某是因为我在做回龙圩道路提质工程的时候,跟赵文旺说过我在这个工程上赚到钱之后分一半的利润给他,在赵文旺叫我帮他送钱给王某某的时候,这个工程的钱基本上都到位了,我跟赵文旺说过这个工程赚到了1000多万元,所以赵文旺认为他在我这里有几百万的工程款,我也应该要分一半的利润给赵文旺,所以就答应帮他送这400万元现金给王某某；5、2019年2月18日，我答应赵文旺帮他转账20万元给他指定的人后，我安排杨玉玲从我的卡号为62296629900003831的账户中转了20万元到王湘玲卡号为621799560002549965的账户中。我从回龙圩道路提质工程利润中分500万给赵文旺，因为在做回龙圩道路提质工程之前，我就跟赵文旺商量好了，他帮助我拿到这个工程，之后这个工程，我负责组织施工，这个工程算我们两个的，除去开支后，我们平分赚到的钱。 我在做回龙圩道路提质工程过程中，赵文旺为我提供了以下帮助：一是这个工程是赵文旺告诉我的，他也给该工程业主单位回龙圩管理区的规划建设局局长卢某某打了招呼，把这个工程内定由我挂靠的公司中标并为我中标这个工程提供帮助，后来我也顺利中标了该工程:二是我们事先设定了有利于我们中标该工程条件的招投标方案,赵文旺利用手中的权力通过了这些方案;三是在工程施工过程中,赵文旺出面解决了一些难题,如路边的一片橘子树也没有及时砍伐，高压电铁塔迟迟没有搬迁,影响了施工进度,我跟赵文旺说了这两件事情,他答应去及时处理好,他是怎么做的我不知道,但是后来都及时解决了:四是在工程款付方面给子关照,特别是在赵文旺担心随时可能要调离回龙圩管理区时,剩余的工程款不大好拿到手,他安排、督促回龙圩管理区相关单位及时筹集资金付完了我的全部工程款投资。投资和建设这个工程的所有资金都是我一个人出的,赵文旺及其他人都没有出一分钱。赵文旺本人没有参与管理回龙圩道路提质工程,他也没有委托别人参与管理回龙圩道路提质工程。我投资在回龙圩道路提质工程上的资金都是我以前赚到的钱(可能会向别人借一些钱周转,之后也还给别人了,算是我自己的钱),没有向银行以任何形式的货款筹集资金投资在该工程上。 我与赵文旺两家之间有一些借贷关系和经济往来,分为两部分,但是这两部分经济关系在2014年底之前就全部算清楚了的。 第一部分经济关系是赵文旺及其妻子胡红梅他们自己做生意向我借了一些钱,这些借款有:2008年至2012年,胡红梅开了一个瓷砖店,我借了一些钱给她,没有收她的利息,这些钱在瓷砖店没有经营之前就已经全部还给我了2010年至2011年,我借了一些钱给赵文旺入股道县的一家KTV,没有收他的利息,他退股后就将这些借款全部还给我了:2014年4月,胡红梅个人以1分的月息借了100万元给我,我每年不定期转账12万元利息给她,现在,我向胡红梅借的100万元本金和2019年的利息还没有给她。 第二部分经济关系是在2005年至2014年底,赵文旺放了一些钱在我这里,我用他在我这里的钱和我一起投资赚了些钱,这些钱也放在了我这里,根据赵文旺的安排,我用他在我这里的钱帮他进行了一些开支,这些开支中我还帮他垫付了一些钱。 2005年至2014年底,赵文旺放在我这里保管的钱有:2005年,赵文旺介绍道县人蒋瑜从祁阳人周厚飞(当时在道县做生意)那里买地,从中赚到的30万元;2006年底,我和赵文旺以3分的月息一共借了150万元给周厚飞,周厚飞付给我们50万元利息,赵文旺应分得的10万元;2007年底我和赵文旺以1分5厘的月息一共借了100万元给何雨桂,何雨桂付给我们30万元利息,赵文旺应分得的10万元;2007年上半年,我和赵文旺共同投资开办了道县濂溪驾校,赵文旺出资5万元,除去各项开支,共赚了40万元左右,赵文旺应分得的20万元;2010年至2014年底,我和赵文旺共同出资了道县兴旺贸易有限公司等公司,做水泥销售生意,我和赵文旺一共分得533万元左右的利润,按照赵文旺的出资比例,赵文旺应分得114万元左右，这些钱共计189万元。 2005年至2014年底,我用赵文旺放在我这里的钱进行开支以及帮助赵文旺垫付开支的有：2009年,赵文旺在长沙市“左岸右岸”小区购买了一套商品房,约45万元,我帮他支付了这笔购房款;2011年,赵文旺在道县道州中路花73万元左右购买了周能光的一处房产,2013年,赵文旺安排我将这处房产推倒重建花了120万元左右;2011年,我根据赵文旺的安排分两次共转了80万元给道县一个叫何再高的人;另外平时赵文旺还叫我帮他进行了一些小的日常开支，这些钱有20万元左右。这些开支共计338万元。 2005年至2014年底,我帮赵文旺垫付的金额是149万元。考虑到上述我和赵文旺共同投资经商的过程中,我利用赵文旺的职务便利赚了一些钱,以后赵文旺还会提供更多的机会帮助我赚钱,再加上我们兄弟感情好,所以我就帮他垫付了些钱。我前面说的这两部分经济关系没有任何关联。除了以上这些经济关系,赵文旺没有投资我做的其他生意。我以上说的这些与赵文旺之间的经济关系与给赵文旺的50万元没有关联,以上我说的这些经济关系都发生在我做回龙圩道路提质工程之前,而且这500万元是我和赵文旺商定用我在回龙圩道路提质工程上赚到的钱分给他的好处费。 赵文旺要我帮他给500万元给他指定的人是因为在赵文旺答应将回龙圩道路提质工程给我做之后,我跟他说好该工程完工后,除去开支,我会将赚到钱的一半分给他。所以我承到这个工程后,就相当于赵文旺在我这里有钱,所以他才会要我给了500万元给他指定的那些人。 2018年8、9月份左右,在我们住的道县的家里,我也告诉了赵文旺,回龙圩提质工程赚了1000多万元。我认为,根据这两次我和赵文旺商量以及告诉赵文旺利润额的情况，赵文旺应当觉得1000多万元的一半就是500万元左右。所以,在赵文旺安排我给了他500万元给以上我说的那些人之后,我已经将答应给赵文旺的工程利润给付完了,他在我这里已经没有钱了。事实上,在2019年2月份之后,他也没有再向我要过钱了。如果他还叫我帮他给钱给别人或者给他自己,我也说不准我会不会给他钱,毕竟他是我亲弟,又是当领导的,以后随时可以关照我。我在回龙圩道路提质工程上虽然赚了1560万元左右的利润,但是我没有跟赵文旺说具体的数额,我只是跟他说了个虚数,赵文正只知道我赚了1000万元左右的利润,所以我给了他500万元之后,我认为他在我这里已经没有钱了。 回龙圩道路提质工程是回龙圩管理区的一个市政道路工程,该工程业主单位是回龙圩管理区规划建设局,我是2015年7月中句通过中标的方式拿到这个工程的,中标价7500多万元,结算价7800多万元。2015年8月中旬开始施工,2017年2月份该工程完工,2017年4月份验收通过,2018年11月份该工程结算完毕,我拿到了该工程所有的工程款7800多万元,获利1560万元左右。 2015年过年前后,在我们住的道县家里的二楼,赵文旺跟我说回龙圩管理区虽然是小地方,但是上级拨款多，享受县级待遇，上面给的项目也多，而且政府没有负债，他准备在回龙圩管理区做哪些事情,要做一些政绩出来。我听赵文旺这么说,也想着去回龙圩做项目,就跟赵文旺说，如果回龙圩有什么大的项目了就给我做，我不在回龙圩做很多项目，就做一个大的工程，如果我在项目上赚到钱了，赵文旺需要钱的时候，我可以给他钱。赵文旺说可以，但是他要我最好不要出面去回龙圩做工程，否则怕对他产生影响。2015年3月初,在我道县家里的二楼,赵文旺找到我,他说他准备将回龙圩管理区中心城区的道路扩宽(也就是回龙圩道路提质工程),他还将该工程有关的建设内容、资金来源和工程设计等信息告诉我,该工程总投资有好几千万元。我说这个项目给我做比较合适,项目大,我熟悉这种道路工程的修建，我到时候请一个人帮我去管理这个工程，我自己不出面，在这个工程上,我们两兄弟还可以赚一些钱，赵文旺同意我说的。 赵文旺答应将回龙圩道路提质工程给我做的几天后,我到道县道州南路的工地上找到柳某某，我跟他说现在回龙圩管理区有一个道路提质工程快要招标了,工程总价有好几千万元,我弟弟赵文旺在那里当党委书记,他已经答应将这个工程给我做,但是我不方便出面去做这个工程,我问他可不可以帮我出面去投标并施工这个工程,柳某某答应了。说到投标的事情,我叫柳某某去找熟悉的公司来投标,我说要找外地的公司,不要找永州的公司。柳某某说他有一个同学在金诚公司负责招投标工作,我们可去找他同学的公司来投标,我就叫他先去长沙联系投标的公司。我们最初说好给他工程总价的5%作为管理费(包括工程技术人员的工资),工程开工一段时间后,我觉得给他的管理费高了,就跟柳某某说要按工程利润的10%付给他管理费,并保证保底付给他160万元,如果工程的质量和进度达到预期的目标,给他一些奖励,最高给他200万元管理费。2015年3月底左右,我找过柳某某后,有一次在我住的家里的二楼,我跟赵文旺商量如何做回龙圩道路提质工程。我们最后商量的大概意思有:我不出面做这个工程,由柳某某全权帮我负责整个工程的事情,赵文旺安排回龙圩的相关人员帮助我中标和做好这个工程,做完这个工程后,我准备将工程利润的10%作为管理费给柳某某,剩下的90%利润由我和赵文旺一人一半。赵文旺先跟回龙圩道路提质工程的业主单位回龙圩规划建设局局长卢某某打好招呼,要卢某某配合柳某某事先设置好该工程有利于我们的招投标条件和评标办法,以确保让我中标该工程。我跟赵文旺说我安排柳某某去找他,赵文旺答应了。柳某某联系好金诚公司之后,他告诉我金诚公司同意来投标,但是金诚公司中标后,要收取工程总价的1.5%作为管理费,我答应了。我说为了更容易中标,至少要安排3家资质好一点的公司来投标,柳某某说他会安排好,他还说投标公司要看招标文件,我们要去找业主单位和招标代理公司提前拿到招标文件。我跟赵文旺和柳某某都说好了之后,就叫柳某某直接去联系赵文旺,我已经跟赵文旺说好了。过了不久,柳某某打电话跟我说他已经联系了赵文旺,赵文旺叫他直接去找卢某某,并将卢某某的手机号码给了他,这样的话,柳某某以后直接跟卢某某衔接回龙圩道路提质工程的事情就可以了。我要柳某某抓紧时间去找招标代理公司谈招标文件的事情,我跟柳某某觉得如果要避免更多的人来投标,我们就要在招标文件中设置高一点的门槛,我们商定可以要求在招标文件中设置投标需缴纳工程总价10%的投标响应金(也就是800万元),另外还要确定有利于我们的招标文件挂网时间,知道这个工程的人和参加报名的人就会少些,我们就更能确保中标该工程,我要柳某某尽快把这个事情做好。柳某某跟招标代理公司联系后告诉我,他说招标代理公司已经同意在招标文件中设置投标需缴纳800万元投标响应金,但是要经过回龙圩管理区同意才可以设置这个条件。之后,我打了电话给赵文旺,告诉他我们要在招标文件中设置投标需缴纳800万元投标响应金这一项这样对我们中标有利,我告诉赵文旺回龙圩要通过这个条件的设置,赵文旺答应了。 2015年5月下旬的一天,柳某某打电话告诉我,招标文件已经批准通过,现在要确定挂网时间,他觉得5月28日挂网比较好,那天刚好是星期四,之后就是周末,这样的话挂网的时间就缩短两天,减少看到这个招标公告的人数,对我们很有利,我叫他尽快去业主单位把挂网招标的时间确定下来,如果能确定5月28日挂网招标最好。于是柳某某当天就去了回龙圩确定招标挂网时间,确定好时间后,柳某某打电话告诉了我,他说招标文件已经确定在5月28日挂网招标,我说好。最后,这个工程于2015年5月28日挂网招标。 2015年7月中旬,该工程在永州市公开开标,我没有去开标现场,金诚公司中标了该工程。金诚公司中标后,柳某某当天就打电话告诉了我这个消息,我跟柳某某说要抓紧时间开工。我也打了电话给赵文旺,告诉他我安排的公司中标了这个工程,赵文旺跟我说这个项目工期很紧,要尽快组织施工。 回龙圩道路提质工程于2015年8月中旬开工,2017年2月竣工,具体的施工团队、分包队伍和机械设备的租赁等都由柳某某负责,我安排了我姨父杨明勇到工地上去管理工地上的开支和材料验收,工地上没钱了我都会安排财务人员打钱给杨明勇。该工程于2017年4月验收通过,现已结算完毕,我共领取了7800多万元工程款,除去材料、人工税收、机械设备和借款利息(付给长沙市政公司和唐雨生的借款利息)等成本,我共赚取了1560万元左右的利润,但这1560万元左右的利润包括已付给柳某某的160万元管理费。工程款是按照工程进度拨付的,由柳某某去申请拨付,由于赵文旺跟业主单位等部门打了招呼,叫他们及时拨付工程款,所以,工程款拨付的还算及时和足额。 我现在按照时间顺序将与赵文旺之间的经济往来情况再详细地讲一下。2005年的时候,周厚飞对外出售道县滨河路一段附近的土地,赵文旺介绍蒋瑜在周厚飞那里买了其中的一块土地,具体的事情是赵文旺眼他们谈的,我不是很清楚。后来赵文旺告诉我,他从中赚了30万元,并说要把这30万元放在我这里,我同意了。我记不得这笔钱是怎么给我的了,但是我知道赵文旺2005年通过介绍蒋瑜购买周厚飞的土地,从中赚了30万元,放在了我这里,这是赵文旺放在我这里的第一笔钱。 2006年底左右,赵文旺告诉我说周厚飞在道县开发“松林苑”项目,需要一些资金,周厚飞要向赵文旺借款150万元,月息为3分,赵文旺说他没有那么多钱,想和我一起借150万元给他,我答应了。因为赵文旺之前在我这里有30万元,我再出120万元就可以凑足150万元了。2006年12月29日,我通过存现金50万元购地款到永州金地拍卖公司的方式借了50万元给周厚飞。还有100万元也是那个时间段给周厚飞的,具体的时间和给付方式我记不清楚了。2007年11月27日,周厚飞又临时向我借了70万元,是从我尾号为4689的建行账号中转到周厚飞的司机胡迪账号中的。2007年11月29日,周厚飞安排从胡迪的账户中转了120万元到我尾号为4689的建行账号中,这120万元中50万元是周厚飞还给我和赵文旺的150万元本金中的50万元,70万元是还我2007年11月27日借给他的70万元。2007年12月25日,周厚飞安排从胡迪的账户中转了100万元到我尾号为4689的建行账号中,这样周厚飞就将我和赵文旺借给他的150万元本金全部还给了我们。2008年5月22日,周厚飞从他的账户中转了50万元到我尾号为4689的建行账号中,是支付我和赵文旺借给他150万元的利息。借给周厚飞的150万元中,赵文旺只出了30万元,按照出钱所占的比例,赵文旺分得10万元。当时赵文旺说他作为领导干部,银行卡里有太多钱不好,他将之前赚的30万元和这10万元利息都放在我这里由我帮他保管。 2007年初,赵文旺跟我说,道县交警大队的领导跟他说了,可以在交警大队开办摩托车驾照培训学校,具体怎么操作可以去找道县交警大队的大队长杨吉荣。我觉得这个事情可以做,于是就去找到杨吉荣,杨吉荣说我可以办这个驾校,并把我介绍给道县交警大队的工会主席何上前,要何上前协助我办好驾校的事情。因为是赵文旺帮助我搞到这个事情的,他当时也拿了5万元现金放在我这里说共同投资驾校,我就跟他说办这个驾校赚到钱了分一半给他,赵文旺答应了2007年上半年,驾校开始营业,投入资金7到8万元左右,到2008年8月份,由于政策原因,这个驾校我们就停办了。在驾校经营期间,共收了2000多名学员,考摩托车驾照的学员,我收取每名学员300元的培训费,考农用车C3驾照的学员,我收取每名学员750元的培训费(考这个驾照的是少数),总共收取了60多万元的培训费,除去驾校的开支,盈利40万元左右。之后我告诉赵文旺,驾校赚的钱他可以分20万元,但我没有将这笔钱给赵文旺,而是将这20万元和他的投资款5万元一起放在了我这里保管。 2007年底,道县物价局局长何雨桂邀请赵文旺一起投资道县老板周继才开发的道县“锦绣花园”房地产项目。赵文旺想投资这个项目,他跟我讲了以后,我于2007年12月26日,按照赵文旺的安排,从我尾号为4689的建行账号中转了100万元(包含赵文旺之前赚到的30万元)到何雨桂的账号中。后来,赵文旺担任了锦绣花园项目指挥部的指挥长,他说他作为指挥长不方便继续在这里投资,要退出来,转给何雨桂的100万元就算是借给她的。2010年1月7日,何雨桂从她老公柏明前的账号中转了130万元到我尾号为4689的建行账号中,其中的30万元就算借款100万元按1分5厘的月息计付的利息。因为借给何雨桂的100万元中,赵文旺当时只出了30万元,按照出钱所占的比例,我们赚取的30万元利息,赵文旺应分得10万元。因何雨桂的本金和利息是2010年1月7日才给我们的,在这之前,赵文旺在我这里的钱应该只是35万元(包括周厚飞借款利息10万元和驾校收入25万元)。 2009年,赵文旺以他儿子赵烜的名义在长沙“左岸右岸”小区购买了一套商品房,花了45.84万元,这钱是我帮赵文旺支付的,除了他在我这里的35万元,我还帮他垫付了10万元。2010年1月7日,何雨桂从柏明前的账号中转给我130万元本息后,赵文旺有本金30万元,利息10万元,扣去我帮他垫付的购房款10万元,这时(2010年1月7日)他还有30万元在我这里。 2010年上半年,赵文旺告诉我他通过别人的介绍,我可以做道县华新水泥厂在道县的代理。那个时候正是建设的高峰期、对水泥的需求量大,做华新水泥厂的代理应该可以赚钱。我跟赵文旺说我和他一起来做这个生意,将他当时在我这里的30万元全部投资在这个生意上,不要他出面,赚到的钱我按股份比例给他,他说可以。之后我就找到道县人周革莲和廖玉荣等人一起开办公司来做水泥生意,他们觉得道县那个时候要修建宁道高速和道贺高速了,做水泥生意应该赚钱,于是我们在2010年下半年成立了一家道县兴旺贸易有限公司(后来注销了这家公司,重新开了道县茂源贸易有限公司),另一家道县坤宁物流有限公司(后来注销了这家公司,重新开了道县宏华物流有限公司),这些公司的利润都是一起做账、一起分配的。当时公司总投资200万元,其中我投资了140万元(这140万元中,赵文旺出资30万元,占比约21%,我出资100万元,占比约79%),占公司70%的股份,我们的水泥供货商主要是道县华新水泥厂,经营过程中陆续变更过股东和股权比例。 2011年下半年,赵文旺从道县退休的税务局长周能光那里购买了一处门面房,共2层楼高,房子位于道县道州中路购买这处房产的钱和缴纳税费都是我帮助赵文旺支出的。购买这处房产的时候,赵文旺安排我去跟周能光和周曙光见面的,我们签订了土地转让协议,我们谈好的购地款是66万元,当时为了少交点税费,协议上写的是20.6万元,因为是帮助赵文旺买房,根据赵文旺的意思,当时是以胡红梅的名义购买该房的,我在合同上签的胡红梅的名字,后来过户在胡红梅名下。签订协议后,我付了10万元定金给周曙光,我记不清这10万元钱是转账还是给现金给他的。2011年8月14日,我从我尾号为3831的建行账号中转了40万元给周能光,2011年10月15日,我从我尾号为3831的建行账号中转了16万元给周能光,购买这处房产共缴纳税费7.14万元。以上购买这处房产共花了73万元左右,都是我帮赵文旺垫付的。截止2011年10月份时,我帮赵文旺垫付的开支数额为73万元左右。 2011年11月9日,我根据赵文旺的安排从我尾号为3831的建行账号中转了40万元给何再高,赵文旺没有跟我说为什么转钱给何再高,我也没有问。截止2011年11月9日时,我帮赵文旺垫付的开支数额为113万元。 2011年,我们成立的道县兴旺贸易有限公司等公司开始盈利,所有公司的利润都是一起分配的。2011年公司的股权比例是:廖玉荣占12.5%,我占87.5%,2011年总利润有265万元,2012年初公司进行利润分配,我分得利润231万元左右,按照赵文旺在我分得利润中的占比约21%,赵文旺应分得49万元,这些钱放在我这里了,没有给他。截止2012年初时,扣除赵文旺的利润,我帮赵文旺垫付的资金是64万元左右2012年5月30日,我根据赵文旺的安排从我尾号为3831的建行账号中转了40万元给何再高,赵文旺没有跟我说为什么转钱给何再高,我也没有问。截止2012年5月30日时,我一共帮赵文旺垫付开支104万元左右。 2012年9月份左右,赵文旺叫我去零陵区找一个叫李俊照(道县梅花镇人)的老板,并把他的电话号码给我,说可以找他在零陵区做点工程。我和我姨父杨明勇去零陵区见了李俊照,李俊照跟零陵区政府签订了几个亿的代建工程合同,他将自己在零陵区政府那里签约拿到的工程分给其他的老板做,做好这些工程后政府答应给地给他。我见了李俊照后他将零陵区沿江大道的一个标段分给我做,按进度拨款,总工程量有1600万元左右,我答应了。2013年初,我开始进行施工,在施工了一段时间后,由于我当时还在做道县道州南路工程,顾不上这个工程,所以,就转手给廖玉荣做这个工程,廖玉荣说他没有那么多的钱做这个工程,我就叫他只管去做,我可以借钱给他做这个工程,如果他在这个工程上赚到钱了,就给一些利息给我,如果没有赚到钱,工程款下来之后,把本金还给我就可以了。在廖玉荣搞这个工程的过程中,我借了几百万元给他,工程款拨付下来后,廖玉荣还了一些钱给我,到现在为止,还有100万元左右没有还给我,听廖玉荣说他还有一些工程款没有拿到。该工程是赵文旺叫我去做的,但是我还有本金没有收回来,更没有赚到钱,廖玉荣也没有赚到钱,所以我没有分配任何利润给赵文旺。 2012年道县兴旺贸易有限公司等公司的股权比例变更为:廖玉荣占12.5%,乌连甫(道县人,我的朋友)占20%,我占67.5%,2012年总利润有200.88万元,2013年初我分得利润135万元左右,按照赵文旺在我分得利润中的占比21%,赵文旺应分得29万元。截止2013年初时,我帮赵文旺垫付的开支金额是75万元。 2013年道县兴旺贸易有限公司等公司的股权比例变更为:廖玉荣占12.5%,乌连甫占20%,我占55%,盘志明(我的同学)占12.5%,2013年总利润有98.84万元,2014年初我分得利润54万元左右,赵文旺应分得12万元左右截止2014年初时,我帮赵文旺垫付的开支数额为63万元。 2013年7月份左右,我根据赵文旺的安排,将赵文旺从周能光那里买的那处位于道州中路的房子推倒重建,该处房子于2014年8月份的样子修建完成,做了简单的装修,建成后这栋房子有7米宽的门面,20多米深,7层楼高,总面积有1000多平分米,建设这栋房子共花了120万元左右购买旧房和新建房屋共花费了193万元左右,这193万元都是我帮助赵文旺开支的,包括之前购房支付的73万元。截止2014年8月份时,我帮赵文旺垫付的数额为183万元左右。2015年底,赵文旺要申报个人资产,他怕自己名下资产过多影响不好,就把该处房产以赠子的形式过户到我的名下,由我代持,实际该房还是赵文旺的。 2014年道县兴旺贸易有限公司等公司的股权比例变更为:廖玉荣占20%,鸟连甫占20%,我占60%,2014年总利润有1883万元,2015年2月我分得利润112万元左右,赵文旺应分得24万元左右。截止2015年2月份时,我帮赵文旺垫付的金额为159万元。 2015年年初,我跟赵文旺说以后公司效益不好了就不分钱给他了,他投资的那30万元从公司取出来,他说可以。扣除赵文旺30万元股金后,我帮赵文旺垫付的资金数额为129万元。 从赵文旺将钱放在我这里开始至2014年底,赵文旺还叫我零零碎碎的帮他进行了一些小的开支,因为这些开支小,次数多,具体开支的时间和开支到哪里了我记不大清楚了,大约20万元左右。加上这些日常开支,我帮赵文旺垫付的资金是149万元左右。 我前面说的赵文旺放在我这里的钱,有一些是通过他个人的投资或借款赚到的,有一些是他帮助我赚到钱后,我答应分给他的,到2014年底,这些钱共计189万元。赵文旺将这些钱放在我这里保管,我根据赵文旺的安排,陆续用这些钱帮赵文旺进行了支出,超出我为赵文旺保管部分的开支是我用自己的钱帮他支出的,共支出338万元左右。因为赵文旺在我这里只有189万元的收入,所以我帮助他垫付的金额为149万元。 道县道州中路那处7层的房子向农业银行道县支行贷款了240万元,这处房子虽然在我名下,但是这处房子是赵文旺的,我只是帮他代持,所以我在贷款之前问了赵文旺,我说用他的这处房子贷款出来做生意,他同意了。2016年左右,我用这处房产贷款240万元用于道县135工程上,后来这些贷款的本金和利息都是我还的,与赵文旺无关(之前我也用同样的方式用我父亲赵启宣和我大哥赵绍华的房产分别在银行贷了款,这些贷款的本金和利息都是我还的,与他们也没有关系)。 辩护人提供如下证据：长沙市望城区起诉意见书、询问笔录，证实王某某因涉嫌诈骗赵文旺200万元被长沙市公安局望城分局侦查终结移送起诉的事实。 上述证据，经庭审举证、质证，证据间能相互印证，本院予以确认。 本院认为，被告人赵绍杰为谋取不正当利益，给予国家工作人员财物人民币500万元，情节特别严重，其行为已构成行贿罪。因此，公诉机关指控被告人赵绍杰犯行贿罪罪名成立。被告人赵绍杰主动向监察机关供述其行贿的事实，且当庭认罪，系自首，依法可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚，决定对被告人赵绍杰减轻处罚。被告人赵绍杰在监察机关主动交待行贿行为，对侦破王某某诈骗案起关键作用，可以减轻处罚。被告人赵绍杰积极退赃，依法可以酌情从轻处罚。 对被告人赵绍杰及辩护人提出：“对2015年4月30日其转账给李某婷的50万元，2017年4月27日转账给曾盼的30万元，2019年2月18日转账给王湘玲的20万元不属于对赵文旺的行贿款。”的辩护意见，经查，虽然被告人赵绍杰与赵文旺之前有经济往来，但是赵文旺放在赵绍杰处的钱均已用完，这100万元也不属于归还胡红梅的借款100万元，被告人赵绍杰与赵文旺于2015年3月就达成共识，由赵文旺帮助将回龙圩管理区中心城区道路提质工程给赵绍杰做，利润一人一半，事后赵绍杰才按照赵文旺的要求，将上述100万元转给其指定的人，上述事实有书证、被告人赵绍杰的供述、赵文旺等人的证言等证据相证实。因此，上述辩护意见与事实不符，本院不予采纳。对辩护人提出：“一、被告人赵绍杰给予赵文旺财物的行为应定性为单位行贿罪；二、被告人赵绍杰揭发王某某诈骗的犯罪行为，数额特别巨大，应当认定赵绍杰有重大立功表现。”的辩护意见，经查，被告人赵绍杰给予赵文旺财物的行为，均是由其个人决定，最终获利也是由赵绍杰个人所有，赵绍杰的行为属于个人行贿行为。根据《最高人民法院关于办理行贿刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第七条之规定，因行贿人在被追诉前主动交待行贿行为而破获相关受贿案件的，对行贿人不适用刑法第六十八条关于立功的规定，应依照刑法第三百九十条第二款的规定处理。即被告人赵绍杰不能认定为立功，因此，上述辩护意见与事实不符，本院不予采纳。对辩护人提出：“一、被告人赵绍杰具有自首情节；二、被告人赵绍杰如实供述全部犯罪事实，真诚认罪、悔罪；三、被告人赵绍杰积极退赃、退赔；四、被告人赵绍杰之前表现一贯良好，无前科，系初犯。”的辩护意见，经查，与事实相符，本院予以采纳。综合本案的事实和情节，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十九条第一款，第三百九十条第一款、第二款，第五十二条，第五十三条第一款，第六十四条，第六十七条第一款之规定，经本院审判委员会讨论决定，判决如下： 一、被告人赵绍杰犯行贿罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五十万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即2019年9月11日起至2024年9月10日止，罚金限本判决生效后十日内追缴。） 二、被告人赵绍杰的违法所得依法予以追缴，由扣缴机关上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省永州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长 邓 宏 清 人民陪审员 王 继 勋 人民陪审员 李 发 文 二〇二〇年七月二十二日 代理书记员 欧阳中丽 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第三百八十九条为谋取不正当利益，给予国家工作人员以财物的，是行贿罪。 在经往来中，违反国家规定，给予国家工作人员以财物，数额较大的，或者违反国家规定，给予国家工作人员以各种名义的回扣、手续费的，以行贿论处。 因被勒索给予国家工作人员以财物，没有获得不正当利益的，不是行贿。 第三百九十条对犯行贿罪的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；因行贿谋取不正当利益，情节严重的，或者使国家利益遭受重大损失的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；情节特别严重的，或者使国家利益遭受特别重大损失的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。 行贿人在被追诉前主动交待行贿行为的，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，对侦破重大案件起关键作用的，或者有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。