吉林省农安县人民法院刑 事 判 决 书（2020）吉0122刑初181号公诉机关吉林省农安县人民检察院。被告人郑超，男性，1970年3月25日出生，汉族，中专文化，长春洪顺能源有限公司法定代表人，户籍所在地黑龙江省哈尔滨市道里区，现住长春市二道区。因犯非法吸收公众存款罪，于2015年8月12日被江西省南昌市西湖区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑三年。并处罚金人民币十五万元；因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年7月9日被刑事拘留，同年8月15日被逮捕。现羁押于农安县公安局看守所。辩护人高胜，吉林久弘律师事务所律师。辩护人苏国山，吉林军鹏律师事务所律师。吉林省农安县人民检察院以农检二部刑诉〔2020〕5号起诉书指控被告人郑超犯非法吸收公众存款罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。吉林省农安县人民检察院指派检察员张亚男出庭支持公诉，被告人郑超及其辩护人高胜、苏国山到庭参加诉讼。现已审理终结。吉林省农安县人民检察院指控：被告人郑超于2014年8月在农安县注册成立长春洪顺能源有限公司，该公司未经有关部门批准，在无吸收存款资质的情况下，以投资天然气项目的名义，公开向社会公众宣传其投资产品，以高额返利为诱饵向社会公众吸收资金。2016年4月至2019年4月期间，被告人郑超非法吸收投资参与人王某1、姜某、钟某、马某、张某1、李某1等人存款共计人民币1278300元。被告人郑超到案后，自愿如实供述自己的罪行，签署了认罪认罚具结书。公诉机关认定上述事实的证据如下：1、书证；2、证人刘某1、史某、季某、李某2、顾某、杨某、张某2、王某2、王某3、刘某2、张某3、王某4、刘某3、冷某1、尹某、李某3、李某4、孙某、潘某的证言；3、投资参与人王某1、姜某、钟某、马某、张某1、李某1的证言；4、被告人郑超供述与辩解；5、视听资料。并认为，被告人郑超非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人郑超认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以依法从宽处理。被告人郑超在缓刑考验期内犯新罪，根据《中华人民共和国刑法》第七十七条、第六十九条之规定，应当撤销缓刑，数罪并罚。被告人郑超无辩解。其辩护人认为，被告人郑超认罪认罚，且长春洪顺能源有限公司已经全部返还投资参与人投资款，并取得谅解，可对其从轻处罚。被告人郑超非法吸收公众存款属于单位犯罪，对郑超应以直接责任人追究其刑事责任。经审理查明：被告人郑超于2014年8月在农安县注册成立长春洪顺能源有限公司，该公司未经有关部门批准，在无吸收存款资质的情况下，以投资天然气项目的名义，公开向社会公众宣传其投资产品，以高额返利为诱饵向社会公众吸收资金。2016年4月至2019年4月期间，被告人郑超非法吸收投资参与人王某1、姜某、钟某、马某、张某1、李某1存款共计人民币127.83万元。案发后，郑超及长春洪顺能源有限公司已返还投资参与人王某130万元、姜风华1万元、钟某12万元、马某33万元、张某110万元、李某110万元。共计人民币96万元。并取得谅解。上述事实，公诉机关当庭提供如下证据予以证实：（一）书证1.到案经过及破案报告：证明被告人郑超于2019年7月9日被抓获并刑拘，郑超对其犯罪事实供认不讳；2.郑超户籍证明、现实表现证明及江西省南昌市西湖区人民法院（2015）西刑初字第175号刑事判决书：证实郑超出生于1970年3月25日，于2015年因非法吸收公众存款被江西省南昌市西湖区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币十五万元（2014年11月25日被刑事拘留，2015年8月27日判缓刑释放，缴纳罚金人民币15万元）。3.在逃登记表：证实郑超于2019年3月13日被列为在逃人员。4.吉林洪顺能源有限公司营业执照、企业信息及工商登记材料：证实吉林洪顺能源有限公司成立于2014年8月5日，法人郑超，经营范围为秸秆加工、燃气设备经销。5.吉林鸿图能源有限公司企业信息及营业执照：证实吉林鸿图能源有限公司成立于2017年3月7日，法人刘某3。6.股权代持协议：证实刘某3代持郑超吉林鸿图能源公司全部股份。7.吉林鸿图能源公司提供的资金投入统计表：证实吉林鸿图能源公司提供的资金投入共计4689.06万元8.吉林鸿图能源公司在公主岭市申请LNG天然气项目的文件及公主岭市相关部门审批、批复的文件：证实鸿图能源公司在公主岭市有相关的天然气项目，并已提出立项申请，相关部门原则上同意办理手续。9.郑超、张国君、张某2、鸿图公司银行查询清单：证实郑超、张国君银行账户资金流水的详细情况。10.郑超给潘某转款明细：证实郑超给潘某转款共442万元。11.王某1、钟某、马某、姜某、张某1转账记录及投资合同：证明上述投资人向郑超投资转账的详细情况。12.洪顺能源公司传单及宣传资料:证明被告人通过洪顺能源公司非法吸收公正存款时的公司对外宣传情况。13.李某1投资表、投资合同及银行交易明细：证实李某1向洪顺能源公司投资的详细情况14.王某1、姜某、钟某、马某收款收据及谅解书：证实郑超返还投资人王某130万元、姜某1万元、钟某12万元、马某33万元，上述投资人对郑超表示谅解。15.办案说明：证实刘某1、季红、史某经多方查找未果；郑超供认非法吸收300余人存款，涉案金额六千余万，目前仅有王某1等五人报案，经侦大队于2019年7月17日在洪顺能源公司张贴公告，目前为止无人报案。16.农安县公安局公告照片：证实于2019年7月17日在洪顺公司张贴公告，寻找投资人。（二）证人证言1.证人刘某1证言：2016年1月份，我通过哈尔滨王金花在广州认识的郑超，王金花在2018年去世了，她丈夫叫丁善军。当时王金花和我说她有个老乡叫郑超，在东北有个天然气的众筹项目让我参与，我和郑超见面后，郑超给我介绍他在农安县有个长春洪顺能源有限公司，公司有个天然气项目正在众筹资金，郑超把他们公司的宣传画给我看了，宣传画上有众筹的方案内容：投资者每投资一万元，每周给投资者返利三百元，返到两年为止，最终按2.4倍返利结束，每投资五万元，每周返利一千五百元，最终按2.6倍返利结束，每投资三十万元，每周返利九千元，最终按3倍返利结束。这个方案不是我提出来的，我来公司时就有这个方案和宣传资料。我在公司没有职务，但平时大伙都叫我刘总，我到公司帮助郑超接待投资了。郑超平时怎么宣传的，这些人来他公司投资我不知道。郑超有个电脑PPT软件宣传片，有投资者投资，我在公司办公室的二楼给他们放这个宣传片，同时给他们讲解，并且告诉投资者如果不相信的话，我可以领他们去实地考察。我帮郑超宣传的目的是让大伙相信洪顺公司有实体，项目好，分红高，让大伙来投资把公司的项目做好。投资者投资由史磊上报，他是我妻侄，他还叫史某，他小名叫史磊，他负责投资者来投资后他给刷POS机，把客户的钱转到郑超的银行卡，之后报单给郑超。史某是我找来洪顺公司的，我和他说长春洪顺能源有限公司是做天然气项目的，有实体，现在公司众筹资金，让他来这个公司，将来这个公司发展好了他好干点实事。我到长春洪顺能源有限公司宣传这个项目后有多少投资者投资，共投资多少我不清楚，这个只有郑超知道。郑超给我资金一百多万，具体多少我没算过。郑超让我接待投资者进修时没和我谈报筹，后来郑超给我转钱时说是给我的资金，郑超也没承诺过投资者的投资金额百分之二十给我使用。郑超是2017年分多次给我转账的，转到我儿媳妇李佳惠的银行卡了。后来公司在怀德镇建天然气投入不少钱，投资者的钱返不回去，我们主动把郑超给我资金又给郑超了，我给郑超返钱的目是为了帮郑超把长春洪顺能源有限公司的天然气项目做好。我在长春开了一张银行卡，在哪家银行开的我记不清了，我把这张银行卡放季某那了，她帮我把钱转给郑超了。2017年11月到2019年6、7月份，大约给他转款一百四、五十元。我没介绍别人到长春洪顺能源有限公司投资。季某在长春洪顺能源有限公司就是投资者，她不是这个公司的员工。长春洪顺能源有限公司的营业执照我看到过。长春洪顺能源有限公司的经营范围是经营天然气项目，经营范围中没有众筹资金项目。我觉得长春节洪顺能源有限公司的天然气项目好，得大家来投资才能把这个项目做好。2.证人史某证言：我是通过我姑父刘某1知道长春洪顺能源有限公司的，但我不知道公司是什么时间成立的，只知道公司的法人是郑超。2016年的春节后，我姑父刘某1给我打电话说农安县有一家公司经营天然气，让我过来和他干比打工强，我和我姑父刘某1来农安县合隆镇长春洪顺有限公司办公室见到郑超，郑超交给我几个POS机，让我在公司办公室一楼负责给投资客户刷卡，再把郑超交给我的空白投资合同交给投资者，让他们填合同，在合同上签字，之后郑超来公司后在投资合同上签字后，我再把投资合同返给投资人。合同是一式两份，一份交投资人，一份交给郑超。长春洪顺能源有限公司的经营范围是天然气，大家看这项目好就来投资的。投资者公司有规定：投资一万元每周给投资者返利三百元，返到两年为止，最终按2.2倍返利结束，投资三万元每周返九百元，最终按2.4倍返利结束，投资五万元每周返一千五百元，最终按2.6倍返利结束，投资十万元按2.8倍返利，投资三十万最终按3倍返利。我不知道这种方式吸收投资者资金是违法的。投资者投资后我负责给郑超报单，投资者把钱通过POS机转账给郑超，我把郑超交给我的空白合同让投资者签完字后，我把投资者通过POS机转账的小票拍照后通过微信发给郑超，报一下投资数额和投资人名。我向郑超报完后不在电脑上记载投资人的投资记录，我报完后也不记录，郑超在长春洪顺能源有限公司的平台上操作给投资者返利。我的微信昵称是“清风”，微信号是×××，绑定后机号是：182XXXXXXXX，我报给郑超的微信昵称叫“超然”，长春洪顺能源有限公司网上平台叫烈焰，网址我不记得了。我除了给报单和客户提供投资合同外再没做什么，我也没有在公司投资，我在公司工作期间叫史磊，来农安后我姑父和别人介绍我叫史磊，大伙平时叫我史磊。合隆镇有个叫姜某女的投资一万元到洪顺公司我知道，是辽宁一个姓杨来投资的，这个姓杨的走了之后，姜某总来找我。我来长春洪顺能源公司工作时是我姑父刘某1让我来和他一起干的，也没谈工资的事，郑超也没和我说过工资的事。我是2018年7月份离开合隆镇的，因为那时公司总有去要账的，找郑超要返利的钱，我嫌闹挺就走了。刘某1在长春洪顺能源公司没有职务，平时有人来投资他就用郑超的PPT软件宣传片给投资者作宣传。我把合同给投资者时我清楚合同的内容，刚开始我不清楚洪顺公司有没有项目，后来我看到洪顺公司在合隆镇建气站，并且在怀德镇还有村村通工程，关于合同中约定的许诺以投资者的高额利息这事，我认为企业要是干好了应该能兑现。我在长春洪顺能源公司工作郑超没有给过我报酬，郑超交给我的POS后来都让他拿走了，具体郑超整哪去了我不知道，我记得一共是三个。3.（1）证人季某证言：2018年7月到2019年7月份，我帮刘某1给郑超汇大概100万元左右，开户是兴业银行，开户名是刘某1的。郑超收钱的账号是多少我记不清了，开户行是工商银行，开户名是郑超的。刘某1找我给郑超汇钱是因为我和刘某1都是郑超那个公司的投资人，刘某1不会操作手机银行，他把卡放我这让我替他操作。（2）证人季某证言：2016年5月份，我在长春洪顺能源有限公司投资时认识的刘某3，我通过朋友圈介绍知道长春洪顺能源有限公司。我投资三万元钱，是2016年5月份，我用我的银行卡给郑超转款的，是工商银行的卡，我没有签字投资合同，在公司没有职务，郑超说他本人口头任命我为公司副总经理没有这事。我去过长春洪顺能源有限公司，我在那听郑超讲公司的天然气项目、公司的发展前景、投资返利情况后，我回到我家用我手机银行给郑超转一万元钱，后来我又陆续分两次投的，每次一万元。我投这三万元钱得到多少返利我记不清了，返到我的银行卡上了。我没介绍别人到长春洪顺能源有限公司投资。在公司平时郑超和他们介绍我叫季红。4.证人顾某证言：我通过张国君认识郑超，2016年7月，张国君说农安有个天然气项目，我和杨某、王某1都去了，当时是刘某1经理给我们讲公司以后能上市，投一万能返回两万二，我投一万元，当时把钱交给史磊了，杨某从王某1那借了十万也投资了，我还知道王某1也投了一万元。5.证人杨某证言：2016年7月，顾某说洪顺能源有天然气项目，投资能挣钱，我俩就去了，经理刘某1给我们讲的，我记得说投资十万能返回来二十八万，我当时没钱从王某1那借十万投资，后来给我返回七万八，我都给王某1了。我还介绍姜某在那投资，后来她投了。我当时在合隆待20多天，我走时把姜风华交给史磊管理。6.证人张某2证言：我通过朋友圈知道洪顺公司有天然气项目，我去合隆刘某1给我讲洪顺天然气专利技术，投资一万返两万二，三十万返九十万，刘某1给投资讲项目和投资的事，郑超给大伙讲公司前景和盈利，我投十多次，十八到二十万左右，我记不清返回多少钱。我投资后郑超说沈阳想成立办事处，如果有人来投资让我接待，郑超说每月给我5000工资，但没给我。后有人来我就给大伙讲。马某不是通过我签的合同，但他签合同时我在场，我知道他投资30万元，洪顺公司郑超是董事长，刘某1讲课，史磊负责合同，还有个叫季红的，具体干什么不知道。7.证人李某3证言：我平时还叫李然儒。我是通过刘某1知道长春洪顺能源有限公司。公司的法人是郑超，我和刘某1是在沈阳认识的，我认识他时他是做化妆品生意的。郑超是洪顺公司的法人、刘某1是副总经理，他负责公司的工程，还有一个叫史磊的，他负公司前台接待、整理资料、收投资金等，还有别的工作人员我就不知道了。2016年的3月份左右，刘某1给我打电话说：吉林长春市有个好的项目，让我过去看一看，我就到吉林去了，我当时去的是长春洪顺能源有限公司，公司的办公地点在长春市农安县合隆镇。郑超和刘某1都和我说公司有一个好项目，在农村建天然气站，资金不足，现在需要众筹，谁有资金谁就往公司投，公司给分红。我投资一万元钱，过几天刘某1和我说你在这给大家讲课吧，我就同意了。我在洪顺能源有限公司的办公室二楼给投资的投资者讲课，我把公司的资料给投资者看，讲投资入股分红。我给投资者看了公司的营业执照、税务登记，还有公司项目的宣传资料。公司的项目相关审批手续刘某1给我看过，具体是什么部门审批的我记不清了。我按照公司合同上与投资者约定讲的：投资都每投资一万元，和公司签定合同后每周按投资的百分之三给投资者分红，投资后最后返到二点二倍也就是投资一万元返回两万二千元为止。我在农安县合隆镇讲课有三个多月回沈阳了，过一段时间刘某1又给我打电话说洪顺公司在沈阳要成立分公司，让我到沈阳来给投资者讲课，我在沈阳市假日大厦的10楼给投资者讲课，有百八十人吧，我讲完课后有一部分人投资了，一部分人没有投资，谁投资我不知道，他们投资的听完我讲的认为可行的就下楼和史磊填资料签合。沈阳我讲课的地点是洪顺公司刘某1拿钱租的，我讲有六、七个月。给四、五十人讲过，但是大多数人都没投，具体谁投我不清楚。合同样本公司给我，我把合同交给投资者，投资者签字后我再把合同邮给公司后郑超在合同上签字。我在洪顺公司没有职务，就是给投资者讲课，我讲课刘某1答应每月给我五千元钱，我实际共得到三万元钱。是刘某1给我的现金。我知道这个公司在吉林公主岭市怀德镇施工了，刘某1和我说这个公司项目审批了。我讲课的目的第一我自已能挣钱，第二帮洪顺公司把这个项目做成。洪顺公司投资者名单是郑超、刘某1或是史磊，他们仨个谁保管我不清楚。我现在和郑超、刘某1已经没有联系了。8.证人刘某3证言：我是吉林鸿图能源有限公司法人代表。什么时间成立的我不知道，2018年4月23日法人变更为我，原来这个公司的法人是洪铁峰。2018年的4月份，郑超给我打电话说他有个吉林鸿图能源有限公司，法人是洪铁峰，现在洪铁峰不和他合作了，想让我去这个公司当法人，他说让别人当法人他信不着，我到长春市宽城区政务大厅和郑超办理的变更手续。2017年年初，闵真和我说农安县合隆镇有个天然气的项目，让我过来看看，我在合隆镇长春洪顺能源有限公司办公室认识郑超。郑超和我说他让我当法人作怀德镇天然气项目。怀德镇郑超有天然气项目，我任法人时怀德镇天然气工程已经快干完了。吉林鸿图能源有限公司的实际经营还是郑超，我只是给顶个名，具体工作人员还有谁我不知道，我接任这个公司的法人我和郑超之间有协议。协议大致意思就是公司实际上还是由郑超经营，公司出现任何问题与我无关。吉林鸿图能源有限公司在公主岭市发改局办理的备案相关手续是郑超他们去办的，我没去办理这些手续。我担任吉林鸿图能源有限公司的法人后没有以天然气项目集资，也没参与洪顺能源有限公司在合隆镇向客户集资。9证人刘某2证言：2018年5、6月份，郑超和刘某1让我在鸿图能源公司怀德镇工地管理施工，这个工地投资都是郑超负责，一共投入多少不知道，现在公司还有不少材料没用，估计得值一千万左右。工地投资的钱是郑超用洪顺能源公司融资来的。刘某1具体在洪顺公司干啥不知道，我知道他总给投资者讲课融资，他也去怀德工地管现场。吉林鸿图能源有限公司法人是刘某3，实际掌控者是郑超。10.证人张某3证言：郑超在怀德镇有个天然气项目，我帮他跑发改委手续了，储备库公主岭发改局已经批准了，村村通环保扶贫手续已经批复了，发改局也核准了，但是我没去取文件。鸿图公司项目资金我听郑超说南方有人投资，后来我听说资金是洪顺公司融资来的。吉林鸿图能源有限公司法人原先是洪铁峰，后来是刘某3。怀德镇天然气施工现场原先是刘某1负责，后来是刘某2，会计姓牟，叫啥名不知道。11.证人王某2证言：我在吉林鸿图公司没有职务，鸿图的刘某3知道我原来做过会计，让我帮看一下鸿图的财务情况，刘某3说鸿图能源在公主岭有天然气工程，是洪顺公司投资的，我通过看鸿图的账目，郑超通过个人银行卡往鸿图公司账户转账了。通过统计库存和账目，最终统计洪顺公司共投入4689.06万元，郑超现金转入286万，其他材料人工费是郑超直接给厂家或现金支付了，没有入公司账。12.证人潘某证言：我是通过我朋友刘宪捷认识的郑超。郑超成立长春春洪顺能源有限公司后找我过去看过，他成立公司后陆续把借我的钱还给我了。他说他在合隆镇有个气站挣钱，他用挣的钱还我的欠款。郑超还我的钱数有几百万元。我不知道郑超转给我的钱是郑超以长春洪顺能源有限公司名义在合隆镇非法吸收公众存款得来的。郑超现在还欠我钱，他说等他公司再好一好再给我。刘宪捷现在我联系不上。在建设银行调取的我尾号4470卡上体现郑超从2016年3月到2016年7月共给我转款442万元，我没有异议。13.证人李某2证言：我通过潘某认识郑超，我和潘某陆续借给郑超六七百万元，郑超说投资天然气项目，2016年初郑超才还钱，加上利息现在还欠我俩一百万左右。14.证人冷某2证言：2014年，我认识长春洪顺能源有限分司的法人郑超，我原在农安政务大厅后院开上振兴商标事务所，有一天有个叫郑超的到我家找我，让我帮他注册公司，我就和郑超认识了。郑超和他公司的股东李永生去找我注册的公司，他没和我说要做什么，我也没问，我只是帮他注册公司。办理工商注册登记必须得有办公场所，郑超提供不了办公场所，后来郑超商量用我家的房照和房子做他的办公场所，郑超说办完营业执照后他就把公司迁到合隆。我没参与长春洪顺能源有限公司的经营，我帮助郑超注册长春洪顺能源有限公司收取打字和复印费用了。15.证人王某4证言：孙福新是我姑爷，他在合隆镇有块场地，在华能电厂东侧，钢材市场南侧。这块地出租给一个叫郑超的了。2016年的5月份，我在孙福新开饭店呆着，来个人问我有没有租场地的，我说我姑爷儿孙福新有场地，他说他叫郑超想租场地放东西，我问租金钱准成不，郑超说肯定准成，我领他们看的场地，以租金每年二十万元的价格谈好，2016年5月10日签定的租赁合同，租期五年。租金郑超只给一年二十万元，我记得当时给的现金。郑超说租来是放东西，具体放什么没说。郑超没再付过租金，过一年我再找郑超要租金找不着郑超了，打电话郑超也不接，今年的春节后找不到他了。16.证人尹某证言：我和郑超是他租我家房子认识的，2016年1月31日签定的租房协议，租金每年六万五千元，到现在交给我三年房租。协议是在洪顺公司我和郑超签的。洪顺公司平时有一个叫刘总的负责，还有一个他妻侄小石（史）子，郑超平时也不来。郑超租我家房子说是做办公室用，后来有到我家旅馆住宿的客人说在他们公司投资了，好象是建加气站，还返钱，投资一万元钱十八个月后能给返回两万二千元。洪顺公司在合隆有加气站，来人投资他们就领到那去看，地点是孙福新哪。头二年来洪顺公司投资人多，天天有人来签合同，具体投多少我不知道。17.证人李某4证言：我是公主岭市民兴村支部书记。我们村有天然气工程，我知道是一个叫郑超的天然气工程，他公司叫什么名字我不知道。谁引进我不清楚，最开始是在怀德镇的同心村开始施工。郑超和我们村有施工合同，是和郑超手下一个姓张的签的施工合同。姓张的那个人和我们谈的，当时怀德镇和气街道共十个村的支部书记都在，姓张的那个人说这个是民生工程，不用老百姓花一分钱，老百姓就能使上天然气，这样我们才同意的。郑超本人到施工现场来过，我见到过郑超本人。我们村现在天然气储气罐已经安完，管道也铺好了，入户安天然气表了，表安完进来天然气百姓就可以使用了。所有的施工费用都是郑超公司花的，我们村的百姓没花钱。工地现场是一个姓韩的负责，叫什么名字我不知道，去年得病死了。18.证人孙某证言：我是富民村的村警，我认识张国君，他父亲叫张发。他已经六、七年不在我们这居住了，他父亲从我们富民村搬走二、三年了。张国君搬哪去了我不知道，他在我们信用社还有贷款，信用社找他要贷款找不到他。我们齐齐哈尔每个村都有村警，负责协助乡派出所工作，我对我们富民村的人口都熟悉。19.证人王某3证言：季某是我邻居，她早就搬走了，现在我也联系不上，最近也没见过她。（三）投资参与人证言1.（1）证人王某1证言：我报案控告长春洪顺能源有限公司非法集资。公司法人叫郑超，办公地点在合隆镇文龙家园对过。我不知道该公司是什么时间成立的，我接触这个公司时一个叫张国君的说他公司项目已经运作三、四个月。张国君说他是黑龙江省齐齐哈尔市龙江县人，他是公司的部门经理。张国君说的项目是建加气站，给汽车加气和天然气切割，并且说在吉林省和河南省该公司都建天然气站，包括农村，让每个村子都有加气站。我是通过辽宁省葫芦岛市顾某认识的张国君。我投资张国君说的这个项目，是在2016年的4月到11月份，共投资五十六万元。张国君讲投资一万元每周返三百元，最终按2.2倍结束，也就是最终给返回两万二千元。投资三万元，每周返利九百元，最终按2.4倍返利结束，也就最终返回七万二千元。投资五万元每周返利一千五百元，最终按2.6倍返利结束，也就是最终返利十三万五千元。投资十万元，每周返三千元，最终按2.8倍返利结束，也就是返利二十八万元。投资三十万元，每周日返利九千元，最终按3倍返利结束，也就是最终能给返回九十万元。刚开始我来农安之前，顾某原先知道我是放贷款的，顾某和我说农安县合隆镇有个投资的好项目，不少人在这投资，我就到合隆镇来了，后来我听张国君介绍后，不少人投资也得到返利了，我觉得这个项目挺好，我投资了。我通过我妻子田广智中信银行卡6226220783812539转给郑超或是张国君。我一共投资九次，以王某1的名投资四次，三次一万元的，一次三十万元的。用我妻子田广智的名投资一次十万元，用我母亲姜淑波的名投资两次，每次一万元共两万元，用我小姨子田德惠的名投资一次十万元，用我朋友宋野的名投了一次一万元的，共投资五十六万元。张国君和一个叫刘总的讲长春洪顺能源有限公司返利分二十五层，我就记住再发展一个人，挣下层投资受益的百分之四十。长春洪顺能源有限公司收到我钱后没有给我出具收条，在该公司办公室签订投资合同。张国君把投资合同拿给我，我签完字后，张国君把合同拿走找郑超签字盖章。我得到了投资的返利，我共得到三十万元返利。我投资签定合同后，洪顺公司就给我一下会员号，我通过这个会员号就能进入张国君提供给我的一个网上平台，进入这个平台就能看到投资数额，投资一周后下周的周一就能给返利，返的是积分，到周四可以提现。提现公司要扣百分五的手续费，扣百分之五的股权，当时张国君和那个刘总讲公司将来上市，如不要股权，公司全额给返款。洪顺公司的网上平台网址是WWW.1ngenerg.com/#/1ogin.平台名称为烈焰。到2017年的5月份，张国君和那个姓刘的说公司建设资金紧张没钱了，所以返不了了。平时洪顺公司是张国君和刘总在公司的会议室用PPT给大家讲这个天然政府的项目，投资有经济收益和股权收益，公司将来在吉林省和河南省都有气站，包括农村。每天都讲，多数都是那个姓刘的讲，参加听课的每次都四、五个人，最多时得二十人左右。多数人听完姓刘的讲完课后就投资。公司给我们开过一次老会员大会，参加的得有一百多人，这些人都投资了。我发展母亲姜淑波、妻子田广智、小姨子田德惠、朋友宋野。我见过郑超两三次，平时郑超也不总去公司。有一次用朋友宋野的名投资一万元的，现在合同让我弄没了。（2）证人王某1证言：2019年8月刘某3给我返了30万元，我出具谅解书和收条。当时投资的顾某介绍我来的，到合隆张国君和刘某1给我们讲投资的好处，平时他们俩给投资者讲课，史磊是管电脑的，负责提供合同和管电脑后台。2.（1）证人姜某证言：我来报案控告长春洪顺能源有限公司非法集资。公司的法人叫郑超，办公地点在合隆镇文龙家园小区对过。2016年的7月份，我领我孙子在合隆镇街内走路，路过公司办公室门前，有一个人拦住我说投资洪顺能源有限公司好。拦住我的人叫什么名不知道，大伙都叫他杨师长，我有他的微信。他的微信名叫杨某151XXXXXXXX微信号是×××。我在街上走路，那个杨师长拦住问我想不想发财，我问他怎么发财，他说投资洪顺能源有限公司就能发财，投一万元钱两年之后就能返回两万二千元，具体怎么挣钱他说他也说不明白，让我到公司听课，他把我的电话号留下了，我就回家了。过几天他给我打电话让我去听课，给我打两、三次电话我才去听课。2016年8月2日，我投资一万元钱。一个姓张的讲的课，记得他介绍叫张某3，听课的有我和一个老太太，她是远道来的。张某3讲投资一万元每周返三百元，最终按2.2倍返利结束，也就是最终给返回两万二千元。投资三万元，每周返利九百元，最终按2.4倍返利结束投资三十万元，每周日返利九千元，最终按3倍返利结束，也就是最终能给返回九十万元。张某3说他们公司有然气项目，具体什么项目记不清了。张某3没和我介绍他是公司做什么的。我是2016年8月2日投资一万元。钱交给公司一个女的了，叫什么名不知道。我签了合同，我交完钱那个女给我一份合同，让我在合同上签字，我签完字后那个女的把合同收回去了，她说过几天他们董事长在合同上签完字后再把合同交给我。他们的董事长叫郑超。我投资后没有返利给我，我投资不到一年去公司要钱，我找一个叫石（史）磊的要钱，石磊说钱都用到工程上了，贷款没下来，等贷款下来就给我钱。杨师长后来和我说他不在这个公司干了，今后给我返钱就由这个叫石磊的给我返钱。我见过郑超两三次，我去找石磊要钱的时候有时能见到郑超，郑超也和我说公司现在贷款，贷款下来就能给我们投资都钱。（2）证人姜某证言：2019年8月9日，洪顺能源公司给我返一万元，我写了收条。3.证人钟某证言：我报案控告长春洪顺能源有限公司非法集资。公司的法人叫郑超，办公地点在合隆镇文龙家园小区对过。我2018年的3月4日和5月24日投资的，共投资十三万元，2018年3月4日投一万，2018年5月24日投资十二万元。长春市杨海冬和吉林舒兰市的李秀侠介绍我投资的，当时杨海冬和李秀侠和我说洪顺公司有天然气项目，公司现在融资，投资有分红。一周一提现金，一个月一提现金也可以。杨海冬和李秀侠分别和我说投资一万元每周返三百元，最终按2.2倍返利结束，也就是最终给返回两万二千元。投资三万元，每周返利九百元，最终按2、4倍返利结束，也就最终返回七万二千元。投资五万元每周返利一千五百元，最终按2.6倍返利结束，也就是最终返利十三万五千元。投资十万元，每周返利三千元，最终按2.8倍返利结束，也就是返利二十八万元。投资三十万元，每周日返利九千元，最终按3倍返利结束，也就是最终能给返回九十万元。我一共投资四次，2018年3月4日我投资一万元，2018年5月24日我投资三次，分别是一万元、一万元、十万元。我签订四份合同，分别是2018年3月4日和2018年5月24日。签合同时我没在场，是李秀侠帮我和公司签定的合同，她签完合同后把合同交给我的。杨海冬和李秀侠具体做什么不知道，他俩负责收钱和报单。我投资的钱是通过我的信用卡转账到杨海冬的账户的。公司收到我钱后没有出具收条，我也没有得到返利。洪顺公司的网上平台关网了，正常洪顺公司应该每月给我返一万七千元。洪顺公司没有人给我授课，但是有个微信群，群主是李秀侠，平时总在这里说顺公司项目的事，并且说在公主岭建天然气工程。我知道的是法人是郑超、刘某1是副总经理，还有一个叫史某的我不知道他是做什么的。我没介绍别人到洪顺公司投资，我就在郑超的公司见到过他一次。我当时提出要不给返钱怎么办，杨海冬和李秀侠说给我保底公司不给钱他俩给我，这样我才投资的。我投资的钱都是用我的信用卡透支的，杨海冬给我还了七个月的，每月还七千元，现在杨海冬也不给我还了。4.（1）证人马某证言：我报案控告长春洪顺能源有限公司非法集资。公司的法人叫郑超，办公地点在合隆镇文龙家园小区对过。我是2017的7月到9月份投资的。我合同共投资33万元，实际投资29.8万元。2017年6月，我到沈阳大潘镇旅游时认识旅游团里的马艳明和孟繁萍，听她俩投资洪顺能源有限公司的项目后，我觉得这个项目挺好，6月下旬我到农安县合隆镇考察这个项目后，七月开始投资。我来农安合隆镇考察时，公司的工作人员刘某1介绍长春洪顺能源有限公司经营投资天然气站、工业气体切割、公主岭市内燃气管道安装及供给天然气项目。合同约定投资一万元每周返三百元，最终按2.2倍返利结束，也就是最终给返回两万二千元。投资三万元，每周返利九百元，最终按1.4倍返利结束，也就最终返回七万二千元。投资五万元每周返利一千五百元，最终按2.6倍返利结束，也就是最终返利十三万五千元。投资十万元，每周返利三千元，最终按2.8倍返利结束，也就是返利二十八万元。投资三十万元，每周日返利九千元，最终按3倍返利结束，也就是最终能给返回九十万元。我一共投资四次，以马某的名投资四次，三次一万元的，一次30元的。投资33万有折扣，我四次实际投资29.8万元。签订四份合同，2017年7月18日在沈阳和谐大厦与洪顺公司工作人员张嘉淇签订投资一万元的合同，2017年9月24日在公主岭怀德镇与郑超签订3份投资32万元的合同，与张嘉淇签订的投资一万元的合同后，张嘉淇把合同拿走盖完长春洪顺能源有限公司的合同专用章法人郑超签字后交给我的，在公主岭签订的三份合同是郑超把长春洪顺能源有限公司的合同专用章盖完郑超签字后在沈阳交给我的。长春洪顺能源有限公司只在沈阳宣传，没有项目，公主岭怀德镇民兴村有天然气改造输送燃气项目。我用我建设银行卡号×××，2017年7月18日转到户名苏家小学838000082110480账号10000元，20179月24日分别往长春市汇宝泉金银珠宝行，账号×××转款10万元，吉林省众城汽车服务连锁长春务区加油站，账号×××转款10万元、8.8万元，共计转款29.8万元。当时沈阳转款时是张嘉淇用POS机转的钱，公主岭交款时都郑超让公司的人员用POS机转的钱，过后我调取我的银行记录时才知道我转的钱是转到这几家单位。公司收到我的钱后没给我出具收条，我投资29.8万元，返利6次，共51920元。我投资签定合同后，洪顺公司给我一下会员号，我通过这个会员号就能进入一个网上平台，进入这个平台就能看到投资数额，投资一周后下周的周一就能给返利，返的是积分，到周四就可以提现。提现公司要扣百分五的手续费，扣百分之五的股权,但我的返利都是郑超用他的银行卡6227000013040518983账号给我转的返利钱。洪顺公司的网上平台网址是WWW.1ngenerg.com/#/1ogin.平台名称为烈焰。到2018年的3月份，我听介绍我投资的孟繁萍说洪顺公司建设资金紧张没钱了，所以返不了。我在沈阳和谐大厦，沈阳的李然儒用PPT给大家讲这个天然政府的项目，投资有经济收益和股权收益，公司将来在吉林省、河南省都有气站，包括农村。李然儒是是公司沈阳的负责人。我知道能有40多人到洪顺公司投资，我见过郑超两三次，平时郑超也不总去公司。（2）证人马某证言：我当时实际投资29.8万元，因为第二次投资时公司有优惠政策，交9000按10000签合同。2019年8月刘某3给我返了33万元，我出了谅解书和收条。5.（1）证人张某1证言：我报案控告长春洪顺能源有限公司非法集资。公司的法人叫郑超，办公地点在合隆镇文龙家园小区对过。我是2017的2月到10月份投资的，我共投资十四万元。我家在合隆镇君悦华庭小区开早餐的，2017年的2月份，有个顾客总到我家吃早餐，时间长了我就问他在哪上班，他说在天然气公司上班，他说让我到他的公司看看，头两次他和我说也没在意，后来他又让我去，我和他去公司看到公司挂的牌子是长春洪顺能源有限公司，到那后有人给我们讲他们公司如何如何好，投资有分红，我就动心了，我陆续投资十四万元。介绍人说他是黑龙江人，他叫韩瑞，这个人在今年的春节后在省医院得心赃病死了。公司的工作人员刘某1给我介绍公司经营投资天然气站、工业气体切割、公主岭市内燃气管道安装及供给天然气项目。刘某1是在合隆镇洪顺能源有限公司的二楼，当时听课的得有二、三十人，最多的时候能有五、六十人。还有一个自我介绍叫沈海根的杭州人，他也总给这些投资人讲课。刘某1和沈海根讲的是投资一万元每周返三百元，最终按2.2倍返利结束，也就是最终给返回两万二千元。投资三万元，每周返利九百元，最终按2.4倍返利结束，也就最终返回七万二千元。投资五万元每周返利一千五百元，最终按2.6倍返利结束，也就是最终返利十三万五千元。投资十万元，每周返利三千元，最终按2.8倍返利结束，也就是返利二十八万元。投资三十万元，每周日返利九千元，最终按3倍返利结束，也就是最终能给返回九十万元。我一共投资八次，2017年2月17日以我名字投资一万元，2017年3月7日以我女儿张雪春名字投资一万元，2017年3月20日以我名和我妻子王秀华名各投资一万元，共计两万元，2017年7月31日以我名投资三万元，2017年9月25日以我名投资两笔一笔三万元，一笔一万元，共计四万元，2017年10月27日以我女儿张雪东的名投资两笔，一笔三万元，一笔四万元，这八次共计投资十四万元。合同是在合隆洪顺能源有限公司签的，当时是一个叫石磊的拿给我的合同，我在合同签完字后，石磊说等公司的法人郑超签字后再把合同给我。经过我的辨认，史某就是提供给我投资合同的石磊，平时大伙都叫他石磊，我把钱交给石磊，石磊应该是交给郑超了，不然的话郑超不能在合同上签字。他们没有给我出具收条，我也没有得到返利。刘某1和沈海根给大家讲这个天然政府的项目，投资有经济收益和股权收益，公司将来在吉林省和河南省都有气站，包括农村。我就发展我两个女儿和我妻子王秀华了，实际上也不算发展，就是她们给我顶名，投资都是我投的。发展人有提成，怎么提成我说不清楚。郑超平时不讲课，有时召集投资的会员开会，开会他主要讲公司的发展前景，和工程项目的对接。据我所知刘某1和沈海根是公司的主要领导，具体是干什么的我不知道。（2）证人张某1证言：2019年8月16日洪顺公司给我返回来10万元，我报案时说投了14万，我实际投资是10万元。6．证人李某1证言：我通过朋友张洪海和谢桂荣介绍到洪顺公司投资的，当时他们说交1万元，18个月返2.2万，我用我名投了9.02万，用我媳妇张淑华名投了5.01万，共计14.03万元，返回利息28139元，我当时是打给郑超个人账户了。另有李某1提供的资金投入过程方式说明的内容与上述基本一致。（四）被告人供述与辩解1.被告人郑超供述：我在农安县合隆镇筹集钱了。2014年8月份，我在农安县工商局注册了长春洪顺能源有限公司，我以村村通天然气工程、天然气切割技术的名义在合隆镇筹集资金。法人是我，股东还有一个叫李永生的。我手下有刘某1和季红，负责筹集资金市场。我们是以公司的村村通天然气项目对外筹集资金。我们公司没有实际获得村村通天然气项目，但是在公主岭市燃气办给我公司办理了准入手续。准入手续就是允许我公司在公主岭巿怀德镇建设村村通天然气项目。公司在合隆镇文龙家园对过的一个二楼租的办公室，办公人员有刘某1、季红，还有一个叫石磊的，其他人我不太熟悉，刘某1是我找的，其他人都是刘某1找的。我想在公主岭巿怀德镇建天然气项目，公司没有资金，所以我让刘某1给我对外宣传筹集资金。到公司投资的人都是哪的我说不清楚，我只负责和投资者签定投资合同，有时投资人要求我给他们讲项目的发展前景、进程我就给投资者讲。我有时在合隆我公司办公室讲，有时在工地施工现场。投资一万元每周给投资者返利三百元，返到两年为止，最终按2.2倍返利结束,投资三万元每周返九百元，最终按2.4倍返利结束，投资五万元每周返一千五百元，最终按3倍返利结束，投资十万元按2.8返利，投资三十万元最终按3倍返利。在合隆镇公司办公室一共有多少投资者不清楚。得有三百人左右。一共到我公司投资得有六、七千万元。投资者的钱都是支付到我的银行卡了。基本上都支付到我建设银行的银行卡，还有少部分支付到我的农商银行和农业银行的银行卡。我建行卡卡号尾号是8983，工行卡的尾号我记得是2456，农行卡号是0818。这些投资者投资返利由我负责。这三百多投资者是2016年的三月份开始在我这投资的。我是在2017年的8月份左右不给投资者返利的，我实体经营钱不够了，我和投资者也说不能返了。我给投资者返钱都是通过我的建设银行卡给投资者返利的。我没有给投资者现金返款的情况，我都是通过银行卡转账的。我一共给投资者有五千万左右。2.被告人郑超供述：我因涉嫌非法吸收公众存款被刑事拘留。2014年8月份，我在农安县工商局注册长春洪顺能源有限公司，之后我以村村通天然气工程，天然气切割技术的名义在合隆镇筹集资金。因为我想在公主岭市怀德镇建天然气项目，我公司没有资金，我让刘某1给我对外宣传筹集资金。在农安注册成立长春洪顺能源有限公司我认识刘某1的。我对刘某1说有天然气村村通项目，并且还有天然气切割技术的专利，但是我现在手头没有资金，看刘某1是否能帮助我筹集到资金投入这两个项目，刘某1说他可以筹集到资金，2016的春节前后，刘某1拿出来筹集资金的方案让我看，我认为可行就让他运作了。我的专利是在2013年5月份，在上海申请的，2013年12月27日国家专利局批准的，专利名称和专利号我记不清了，在专利网上能查到。投资者每投资一万元每周给投资者返利三百元，返到两年为止，最终按2.2倍返利结束。投资三万元每周返九百元，最终按1.4倍返利结柬,投资五万元每周返一千五百元，最终按3倍返利结束。投资十万按2.8返利，投资三十万元最终按3倍返利。这个方案是刘某1拿给我看的，具体刘某1和谁研究的我不知道，我看到这个方案后认为可行就同意了。刘某1交给我筹集资金的方案我和刘某1在场。我在吉林省一共成立两个公司，2014年8月份，在农安成立长春洪顺能源有限公司，法人是我，2017年3月份，在长春成立和吉林鸿图能源有限公司，法人是刘某3。洪顺能源有限公司的工作人员有副总经理刘某1、季红、石磊，再有几个工作人员我不太熟悉，都是刘某1找的。刘某1和季红是跑筹集资金市场的，石磊负责提供投资合同，之后把投资者投资的金额报给我，我按照石磊投资的金额给投资者返利。吉林鸿图能源有限公司的法人是刘某3，下边工作人员有张某3，负责跑政府文件审批的；吴国江负责工程的前期及后来工程的质检、验收；唐明是质检部的主管；刘某2是工程部的主管；财务主管张立峰、郭金奇出纳员。长春洪顺能源有限公司没有会计。投资者到公司投资设立的账目刘某1手里应该有。我每次向投资人授课时讲的是将公司未来前景要做几件大事，天然气储气库建成会怎么好，"村村通"建成会怎么好，以后公司上市了会怎么好。还讲过目前公司在怀德镇的工程进度。我讲这些是希望已经投资的能够放心，没投资的给我们公司投资。我公司目前怀德镇11个村的"村村通"已经干完了，还差省里的土地使用批文，批文下来我们就可以验收了。每周石磊给上报投资的详单和返利的详单，我根据返利的详单给投资者汇款，投资的详单额返利的详单每次石磊都是通过电脑发给我的，每次我看完之后在电脑上删除了。3.被告人郑超供述：我有一个LNG液化天然气项目，我想把项目推广出去所以成立的洪顺能源公司。我在上海通过一个中介公司帮我申请的专利，负责人交郭中全。我和刘某1说有个天然气的项目，但是我手头没钱，看能不能筹集资金，后来刘某1给我拿出个方案，我看后同意了，这样刘某1就开始宣传。刘某1拿的方案是投资一万元每周给投资者返利三百元，返到两年为止，最终按2.2倍返利结束,投资三万元每周返九百元，最终按2.4倍返利结束，投资五万元每周返一千五百元，最终按3倍返利结束.投资十万元按2.8返利，投资三十万元最终按3倍返利。刘某1是我们公司的副总经理。刘某1负责跑市场的，季红和刘某1工作性质一样，还有一个叫磊的，他负现合同这块，投资者投资后他记录和我对账。我在农安县合隆镇洪顺公司一共吸收存款有三百多人，共投资六、七千万元。我每周都和石磊对账，石磊向我报投资人数和数额，我根据他报的数额给投资者返钱。我们公司宣传这块都是刘某1负责，具体他怎么宣传的我不知道。我给投资者讲过课，一般都是投资人多了，刘某1就让我过去我给他们讲课。我讲的公司的前景和公司的发展状况，我和他们讲公司前途光明，最终能够上市。投资者的钱都是通过银行转账到我的个人银行卡，也有通过POS机转到我的银行卡。我定期给投资者返钱，还有一部分投到公主岭市怀德镇了，我返还得有五千万元左右。投资者投资多少和我给投资者返回多少的账目原先有，后来都让我在电脑上删除了。在怀德镇建天然气工程我是以吉林鸿图能源有限公司建的，也是以这个公司的名义在公主市发改局备案的。吉林鸿图能源有限公司的法人原先是洪铁峰，后来变更刘某3。投资者投资的钱我给哈尔滨我朋友潘某和李某2转款五百万左右，这是当初我研发这个项目的时候拿的钱。2012年，我开始研发项目时潘某就借给我有四百万元左右。李某2和潘某在一起生活。王某1、马某、钟某、姜某在我这里投资多少我记不清了，我只知道王某1这个人，那三个人我不认识。合同是我签定的，我收他们钱以合同为准。他们投资的钱有的我给他们返回去了，有的用于怀德镇建工程了。投资者投资的百分之八十归我处理，余下的百分之二十归刘某1处理。4.被告人郑超供述：长春洪顺能源有限公司是2014年8月份成立的，法人是我。公司没有国家金融机构颁发的吸收资金的资质，我这种行为是企业的借贷行为。而且我给客户的利息还高，客户也愿意到我公司来投资。吸收客户的资金方案是刘某1制定的，他制定完了之后给我看了，我认为可行同意了。没有书面的方案，就是和投资客户签定的投资合同。我不知道我这种行为是非法吸收公众存款的行为。2015年我因为涉嫌非法吸收公众存款，被南昌市西湖区人民法院判刑的。长春洪顺能源有限公司有天然气项目，我以吉林鸿图能源有限公司的名义在公主岭巿怀德镇建的，现在已经建完十一个行政村的天然气管道和储气罐。资金来源是客户到长春洪顺能源有限公司的投资。怀德镇天然气工程投入多少钱我记不清了。怀德镇的工程是2016年年末、2017年年初开工的，建设周期当时定的一年。公司靠天然气工程建完后进天然气卖，靠卖天然气挣钱。洪顺公司在合隆租一个叫王某4的，这块场地建加气站，经营一年左右。2017年，中央环保督查组在长春接到群众举报电话反映我公司的加气站手续不合法，农安县市场监督管理局责令公司的加气站停业。我带投资人去加气站给他们讲加气的原理和洪顺公司的前景。他们是否投资我不清楚。王某1、马某、钟某、姜某、张某1每个人投资多少我不清楚，以他们提供的我和他们签定的合同为准。王某1等五人的投资款去向我用于给投资者返利或用于怀德镇的工程上了，让我说具体怎么用的我现在记不清了。我的天然气项目有专利在国家专利网站输入我的名字就能查到。5.被告人郑超供述：我成立洪顺能源公司的目就是为了做天然气项目。我不是为了吸收公众存款成立的，我的目的是做LNG天然气项目才成立的。我有技术专利，要在公主岭市立项，我以宏图能源在公主岭发改委备案了。我没有专利证书为什么和投资者讲我有LNG技术专利，是因为我认为我的专利证书肯定能下来。宏图能源资金来源大多数是洪顺集资来的。我记不清我是否答应张某2去沈阳并给一个月5000元了，张某2投资了。6.被告人郑超供述：我是2016年春节前后在广州市和刘某1认识的，通过丁善军认识的他妻子王金花（已故），我跟王金花说我手里有一个天然气项目需要用钱，问她能不能给我找到投资人，王金花就给我介绍的刘某1。我跟刘某1说我手里有一个天然气的项目前景很好需要用钱，问他怎么能弄到钱，刘某1挺感兴趣，过了春节后刘某1领着史磊（史洪哲）到东北考察一下项目，觉得项目可行，我和刘某1还有一个刘某1领来的人在农安县合隆镇长春市洪顺能源有限公司的办公地商定的吸收资金方案，我和刘某1商定对外宣传项目，招揽投资人，吸收资金等业务都是刘某1负责，我负责天然气项目建设，吸收来的资金我得80%，刘某1得20%。我得到的80%的资金用于天然气项目建设和给投资人返利。刘某1得到的20%的资金用于市场宣传，还有宣传人员的费用。当初和刘某1商定的时候集资方案是刘某1提出来的，我没有给刘某1看到长春洪顺能源有限公司的宣传画册。我和刘某1商定这个方案时有一个刘某1领来的一个人在场，我不知道叫什么名字，还有王金花他们两个人在场。我没有给刘某1支付过资金，我每周根据投资人的投资金额按照比例汇给刘某1，刘某1给我提供了一个账号，具体账号我记不清了，他让我每周定期往账号里汇钱，具体的我记不清了，以银行记录为准，我没有其它支付方式，后来刘某1去怀德镇时说他在工程上垫付一百多万，具体是否垫付我不知道。刘某1没给我转过款，具体他垫付没有我不知道，他只是和我说过他垫付了。怀德镇建工程我花多少钱我现在记不清了。当时工程进材料都我把钱打到吉林鸿图能源有限公司的账户，之后再转给材料的供应商，当时都没开发票，所以下不了账。史磊向我报单我没安排工作人员录到电脑里，我是根据史磊报给我单子，之后在烈焰平台上自动体现的数给投资者返利的。现在烈焰平台登录不上去了，因为我欠服务器供应商费用，所以登录不上去了，租谁的服务器我记不清了。长春洪顺能源有限公司平时是向社会宣传来公司投资都是刘某1负责的，史磊是李振国找来的，他在这负责指导投资人签合同，给我报单。投资人通过POS机刷卡支付投资款，史磊把POS机小票用微信拍给我，我根据POS机小票在系统里给投资人返钱。投资人在长春洪顺能源有限公司投资记录我没有，我根据我公司的烈焰平台给投资人返钱的。史磊的工资是从2017年6、7月份之后由我给支付的，每个月3000元钱，开了3、4个月左右，我是在平台上支付的资金币支付的。（五）勘验检查笔录：证实公安机关对郑超手机进行了电子数据检查情况。（六）吉林鑫逵会计师事务所有限公司审计报告：证实郑超非法吸收公众存款人民币1138000元（不包括后报案的投资参与人李某114.03万元）。（七）视听资料1.讯问郑超光盘一张：证实公安机关讯问郑超过程合法。2.马某提供的郑超讲话视频：证实郑超向投资人宣传其公司的情况。上列证据，经当庭与被告人及其辩护人质证，均无异议，应予确认。辩护人向法庭提供如下证据：返款协议及谅解书：证实被告人郑超家属返还投资参与人李某1人民币10万元，并取得谅解。上述证据，经当庭与被告人郑超、公诉人质证，均无异议，应予确认，应当作为对被告人从轻处罚的证据。本院认为，被告人郑超非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大的事实。有公诉机关当庭提供的书证、证人证言、被告人供述、勘验、检查笔录、鉴定意见、视听资料予以证实，其行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控事实清楚，证据充分，罪名成立，应予支持。被告人郑超在缓刑考验期限内犯新罪，应撤销缓刑，将前罪与后罪所判处刑罚实行数罪并罚。被告人郑超认罪认罚，且积极退还投资参与人钱款，并取得谅解。可对其从轻处罚。关于辩护人提出，被告人郑超认罪认罚，且积极退还投资参与人钱款，并取得谅解。可对其从轻处罚的辩护意见有依据，应予采信。关于被告人郑超非法吸收公众存款属于单位犯罪，应以直接责任人追究其刑事责任的辩护意见。经查，2019年1月30日最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理非法集资刑事案件若干问题的意见》“个人为进行非法集资犯罪活动而设立的单位实施犯罪的，或者单位设立以后，以实施非法集资犯罪活动为主要活动的，不以单位犯罪论处，对单位中的组织、策划、实施非法集资犯罪活动的人员应当以自然人依法追究刑事责任”。本案被告人郑超设立洪顺能源有限公司，其组织、策划、实施非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，有公诉机关当庭提供的上述证据予以证实，其行为符合非法吸收公众存款罪的犯罪构成。辩护人的此点辩护意见缺乏法律依据，不予采信。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条（非法吸收公众存款）、第六十七条三款（如实供述）、第五十二条、第五十三条（罚金）、第四十五条（有期徒刑）、第四十七条（刑期折抵）、第六十九条（数罪并罚）、第七十七条（撤销缓刑）、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条（认罪认罚制度）之规定，判决如下：撤销江西南昌市西湖区人民法院（2015）西刑初字第175号刑事判决中的，以非法吸收公众存款罪，判处被告人郑超有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币十五万元的缓刑部分；被告人郑超犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元。前罪有期徒刑三年，并处罚金人民币十五万元，与后罪有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币二十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月9日起至2024年4月7日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接上诉于吉林省长春市中级人民法院。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  郭庆玺人民陪审员  王伟东人民陪审员  刘福祥二〇二〇年七月三日书 记 员  李东岳