湖北省嘉鱼县人民法院刑 事 判 决 书（2020）鄂1221刑初70号公诉机关嘉鱼县人民检察院。被告人杜顶，男，1998年11月23日出生，汉族，湖北省洪湖市人，中专文化，无固定职业，户籍地洪湖市，现居住洪湖市。2017年5月20日，因犯盗窃罪被洪湖市人民法院判处拘役五个月，并处罚金2000元；2018年9月14日，因犯诈骗罪被洪湖市人民法院判处拘役五个月，并处罚金5000元。因本案于2019年11月6日被刑事拘留，同月20日被逮捕。现羁押于嘉鱼县看守所。嘉鱼县人民检察院以嘉检刑诉（2020）42号起诉书指控被告人杜顶犯诈骗罪，于2020年5月12日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。嘉鱼县人民检察院指派检察员杨惠民、检察官助理余晶晶出庭支持公诉，被告人杜顶到庭参加诉讼。现已审理终结。嘉鱼县人民检察院指控：2019年9月14日3时许，被告人杜顶在聊天软件“陌陌”上看到被害人詹某发布其朋友汪磊欠钱不还的信息后，主动联系詹某，称可以帮忙把钱要回。当日，杜顶驾车带詹某到嘉鱼县汪磊家索要债务，因汪磊不在家未果。詹某说其借给汪磊的钱是从支付宝借呗里套现的，现在没发工资还不上。杜顶遂对詹某称可以帮忙把她支付宝花呗里的钱套现出来，先将借呗钱还上。詹某同意后，杜顶将武汉商家袁某和蒋某的商家二维码通过微信发给詹某，詹某以扫描商家二维码的方式分六次用支付宝花呗向商家付款共计1.4万元，袁某和蒋某随后将套现的钱扣除手续费转给杜顶13550元。杜顶现场通过微信转账的方式转给詹某5700元，并称剩下的8300元24小时后再转。次日下午，杜顶以剩下的钱不能到账为由，让詹某将5700元转还。后杜顶失去联系。杜顶将诈骗所得款中的8000元用于网络赌博，其余部分用于日常开销。案发后，杜顶于同年11月6日被抓获归案。指控上述事实的证据有：被害人陈述、证人证言、书证、辨认笔录、被告人的供述与辩解等。公诉机关认为，被告人杜顶以非法占有为目的，骗取他人财物，数额较大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。杜顶认罪认罚，可从宽处罚。提请本院依法判处。被告人杜顶对起诉指控的事实供认不讳，并当庭认罪。经审理查明，2019年8月，汪磊因欠詹某借款一直未还，便于同年9月14日在聊天软件陌陌上发布汪磊欠钱不还的信息，当日3时许，被告人杜顶看到信息后，主动联系詹某称可以帮忙将钱追回。后杜顶驾车载詹某到汪磊家，因汪磊不在家讨要欠款未果。聊天过程中，杜顶得知詹某的借款是从支付宝借呗里套现的，遂对詹某称可把支付宝花呗里的钱套现出来，归还借呗里的钱。詹某表示同意。后杜顶联系了武汉商家袁某和蒋某，将二商家的二维码通过微信发给詹某，詹某通过扫描商家二维码的方式，分六次使用支付宝花呗向二商家付款共计1.4万元。袁某和蒋某随后将套现的钱扣除手续费后，转给杜顶13550元，杜顶现场转给詹某现金5700元，并谎称余款在24小时后转款。次日，杜顶以余款商家不能到账为由，要求詹某将先前的转款再转还给他后便失去联系。杜顶将诈骗所得款用于赌博和日常开销。案发后，杜顶于同年11月6日被抓获归案。上述事实，经庭审举证、质证，本院确认下列证据证实：1.受案登记表和立案决定书证明：詹某被骗报警后，嘉鱼县公安局对杜顶涉嫌犯诈骗罪立案侦查。2.到案经过和户籍信息资料证明：杜顶于2019年11月6日被抓获归案和其自然身份情况。3.辨认笔录证明：詹某、袁某从12张不同男性正面免冠照片中辨认出杜顶系诈骗他人钱财的人员。4.湖北省洪湖市人民法院（2018）鄂1083刑初199号刑事判决书证明：杜顶因犯诈骗罪被判处刑罚。5.微信转账截图及支付宝明细证明：杜顶使用武汉商家袁某和蒋某的二维码，以詹某扫描商家二维码的方式，六次使用支付宝花呗套现1.4万元，在商家扣除手续费后，将余款转账给杜顶，杜顶从中转款给詹某5700元，后詹某又将该款转还给杜顶的情况。6.被害人詹某陈述：2019年8月，我到嘉鱼县同事汪磊家玩，他说欠他人1.8万元，让我借钱给他还债，当时，我从借呗里套现了1.8万元给汪磊。同月20日左右，汪磊离职了，一直联系不上他，我就在聊天软件“陌陌”上发了动态。同年9月14日3时许，有个人主动联系我说是讨债公司的，可以帮我把钱要回来，要回来收30%的费用等话。当日上午，我们见面，他开车来接我一起到汪磊家，汪磊不在家，我们一直等到下午4点左右。在车上，这个人问我花呗的额度，可以将花呗里的钱套现出来，还借呗里的钱。我相信他了，在车上分六次套现了1.4万元，他当时就转给我5700元，说剩下的钱等24小时再转。次日下午，他跟我打电话说把转给我的5700元再转给他，不然剩下的钱无法到账。我就将钱转给他了。之后，我打电话就联系不上他了，感觉被骗就报了案。7.证人袁某的证言：2019年9月14日，杜顶微信联系我说他的一个朋友急需要钱，使用花呗套现，让我赚点手续费。我将自己店二维码和隔壁洗衣店商家二维码发给杜顶。之后，我自己的账户收到三笔转款和洗衣店商家收到二笔转款，共计1.4万元。我和隔壁洗衣店一共收取了450元的手续费后，将剩下的13550元转给了杜顶。8.证人蒋某的证言：2019年9月14日，我隔壁寄售行老板袁某微信联系我说等下有钱转到我商户的账上，让我直接转给他。过了一会儿，账上提示到账了6000元，随后，我通过微信转给袁某3000元，支付宝转账2967元，扣了33元的手续费。后面的事就不知道了。9.被告人杜顶供述：在“陌陌”上，我看到詹某发动态说有人欠钱不还，主动联系她，说我是讨债公司的，可以帮忙把钱追回来。我们谈好租车费1000元，按收回钱的30%给我。后我开车接她一起到找汪磊，汪磊不在家，这过程中，我了解到詹某借给汪磊的钱是从支付宝借呗里套现的，我就说可以从花呗里套现还借呗里的钱，利息和手续费比较低，詹某同意了。我把朋友的商家二维码给她扫描，一共套现了1.4万元，我先给她5700元，找她要3000元的帮忙费，她只肯给1000元，没有谈好，我们就都回去了。晚上，我在网络赌博输了8000元，交了2400元的房租，剩下的钱日常开支了。本院认为，被告人杜顶以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额较大，公诉机关指控其诈骗他人财物的事实成立，其行为构成诈骗罪。杜顶有犯罪前科，亦应酌情从重处罚。归案后，认罪态度较好，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，判决如下：一、被告人杜顶犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金1万元（未缴纳的罚金限本判决生效后三十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月6日起至2020年11月5日止。）二、被告人杜顶违法所得款1.4万元依法予以追缴，返还给被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向咸宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  程远宏人民陪审员  李 琦人民陪审员  戚 静二〇二〇年七月二十二日书 记 员  蔡卫国附：法律条文及相关司法解释《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值3000元至1万元以上、3万元至10万元以上、50万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。