福建省长泰县人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)闽0625刑初297号 公诉机关福建省长泰县人民检察院。 被告人谢武，男，1989年2月24日出生于福建省龙岩市新罗区，汉族，初中文化，农民，住福建省龙岩市新罗区。因涉嫌犯诈骗罪，2019年4月18日被抓获，同月19日被刑事拘留，同年5月14日被逮捕。现羁押于漳州市看守所。 辩护人谢林，福建同荣仁律师事务所律师。 被告人林添椿，男，1981年11月5日出生于福建省龙岩市新罗区，汉族，初中文化，农民，住福建省龙岩市新罗区。因涉嫌犯诈骗罪，2019年4月18日被抓获，同月19日被刑事拘留，同年5月14日被逮捕。现羁押于漳州市看守所。 辩护人朱金炉，福建铁马律师事务所律师。 辩护人邹志垚，福建铁马律师事务所实习律师。 被告人谢岳浩，男，1990年10月22日出生于福建省龙岩市新罗区，汉族，初中文化，农民，住福建省龙岩市新罗区。因涉嫌犯诈骗罪，2019年4月18日被抓获，同月19日被刑事拘留，同年5月14日被逮捕。现羁押于漳州市看守所。 辩护人徐家福，福建建达（漳州）律师事务所律师。 被告人谢豪，男，1990年5月6日出生于福建省龙岩市新罗区，汉族，初中文化，农民，住福建省龙岩市新罗区。因涉嫌犯诈骗罪，2019年4月18日被抓获，同月19日被刑事拘留，同年5月14日被逮捕。现羁押于漳州市看守所。 辩护人刘琬龙，福建建达（漳州）律师事务所律师。 被告人温锦强，男，1993年12月26日出生于福建省龙岩市新罗区，汉族，大专文化，农民，住福建省龙岩市新罗区。因涉嫌犯诈骗罪，2019年4月18日被抓获，同月19日被刑事拘留，同年5月14日被逮捕。现羁押于漳州市看守所。 辩护人董金江，福建远大联盟（长泰）律师事务所律师。 辩护人廖乐发，福建远大联盟（长泰）律师事务所律师。 被告人詹金菊，女，1985年2月28日出生于福建省安溪县，汉族，小学文化，农民，住福建省长泰县。因涉嫌犯诈骗罪，2019年4月18日被抓获，同月19日被刑事拘留，同年5月14日被逮捕。现羁押于漳州市女子看守所。 辩护人林建波，福建建达（漳州）律师事务所律师。 长泰县人民检察院以泰检诉刑诉〔2019〕247号起诉书指控被告人谢武、林添椿、谢岳浩、谢豪、温锦强、詹金菊犯诈骗罪，于2019年11月8日向本院提起公诉，经审查后本院于2019年11月11日立案审理。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。长泰县人民检察院指派检察员郑佳展、刘秋玲出庭支持公诉，被告人谢武、林添椿、谢岳浩、谢豪、温锦强、詹金菊、辩护人谢林、朱金炉、邹志垚、廖乐发、指定辩护人徐家福、刘琬龙、林建波到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：被告人谢武、林添椿、谢岳浩、谢豪、温锦强从2019年3月26日开始在长泰县岩溪镇顶山村进行电信网络诈，被告人詹金菊于2019年3月28日加入该诈骗团伙。被告人谢武联系林澜（另案处理）获取淘宝买家信息，被告人林添椿、谢岳浩、谢豪、温锦强、詹金菊冒充工作人员打电话给被害人，谎称要退款或赔偿有转了钱，要求被害人将扣除商品价钱后剩余的钱转到他们提供的账户上，骗取的资金按比例分赃。2019年3月26日，被告人温锦强和林添椿分别以淘宝客服及客服经理的身份与唐某联系，骗取唐某5402元。2、2019年3月28日，被告人谢岳浩和林添椿分别以快递员及快递公司经理的身份与李某1联系，骗取李某15000元。3、2019年3月29日，被告人谢豪以淘宝客服身份联系张某1，骗取张某14375.22元。4、2019年3月30日，被告人谢岳浩和林添椿分别以快递员及快递公司经理的身份与王某联系，骗取王某40817.44元。5、2019年3月31日，被告人林添椿以淘宝客服身份联系史嘉琪，骗取史嘉琪1100元。6、2019年3月31日，被告人谢豪和林添椿分别以快递员及快递公司经理的身份与李某2联系，骗取李某224482元。7、2019年4月1日，被告人詹金菊和林添椿分别以快递员及快递公司经理身份与吕某联系，骗取吕某83611.57元。8、2019年4月17日，被告人詹金菊以淘宝客服身份联系杨某，骗取杨某463.2元。9、2019年4月17日，被告人林添椿以支付宝借呗工作人员身份联系施某，骗取施某6325.12元。10、2019年4月17日，被告人林添椿以淘宝售后人员身份联系张某2，骗取张某27000元。2019年4月18日，被告人谢武、林添椿、谢岳浩、谢豪、温锦强、詹金菊在长泰县岩溪镇顶山村被抓获，被告人谢武、林添椿、谢豪、温锦强、詹金菊到案后如实供述上述事实。被告人谢武、林添椿、谢豪、詹金菊现已分别退赔53530元、53530元、9280元和27000元。 针对指控的犯罪事实，公诉机关当庭举出户籍证明、违法犯罪经历查询情况说明、抓获经过、情况说明、接受证据清单等书证、证人李某3的证言、被害人唐某、李某1、张某1、王某等10人的陈述、被告人谢武、林添椿、谢岳浩、谢豪、温锦强、詹金菊及另案嫌疑人林澜、卢某的供述及辩解、搜查笔录、扣押清单、辨认笔录、提取笔录等证据证实。公诉机关认为，本院认为，被告人谢武、林添椿、谢岳浩、谢豪、温锦强、詹金菊以非法占有为目的，冒充淘宝网站、支付宝或快递公司的工作人员，采用拨打电话方式，多次骗取他人财物，其中被告人谢武、林添椿、谢岳浩、谢豪、温锦强参与骗取的财物价值为178576.55元，数额巨大；被告人詹金菊参与骗取财物价值为173174.55元，数额巨大；六被告人的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人谢武、林添椿均起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款的规定，是主犯；被告人谢岳浩、谢豪、温锦强、詹金菊起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条第一款的规定，是从犯。被告人谢武、林添椿、谢岳浩、谢豪、温锦强、詹金菊到案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚，建议判处被告人谢武、林添椿有期徒刑四年至五年六个月、被告人谢岳浩三年六个月至四年六个月、被告人温锦强有期徒刑三年三个月至四年三个月、被告人谢豪、詹金菊有期徒刑三年至四年，并处罚金。 被告人谢武对公诉机关的指控没有异议并表示自愿认罪认罚。 辩护人提出：被告人谢武在第一讯问时就主动、彻底的如实供述犯罪事实，在庭审过程中自愿认罪认罚；其能让其家属积极退赔，系初犯、偶犯，社会危害性较小，本身患病，应当予以从宽处罚；并提供病历、出院记录、医疗票据证实被告人谢武的病情。 被告人林添椿对公诉机关的指控没有异议并表示自愿认罪认罚。 辩护人对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有异议，提出：被告人林添椿归案后能如实供述自己的罪行，系坦白；其诈骗时间不长，已退赃、退赔，降低了社会危害后果，并当庭表示自愿缴纳罚金；被告人林添椿系初犯、偶犯，当庭自愿认罪认罚，具有法定和酌定从轻、减轻处罚情节，建议在检察院量刑范围内对其从宽处理，判处有期徒刑四年。 被告人谢岳浩对公诉机关的指控没有异议并表示自愿认罪认罚。 辩护人对公诉机关指控被告人谢岳浩构成诈骗罪不持异议，提出：其能如实供述犯罪行为，应认定坦白；不是犯意的提起者，工作主要是打电话，起次要的作用，是从犯；无前科劣迹，自愿认罪认罚，并能退赔和缴纳罚金，鉴于其具有坦白、从犯、认罪认罚等情节，建议对其从轻处罚并适用缓刑。 被告人谢豪对公诉机关的指控没有异议并表示自愿认罪认罚。 辩护人对公诉机关的指控被告人谢豪的罪名没有异议，提出：其能如实交待自己违法行为，具有坦白情节；自愿认罪认罚，态度较好，系从犯，建议对其从轻、减轻处罚。 被告人温锦强对公诉机关的指控没有异议并表示自愿认罪认罚。 辩护人对被告人温锦强构成诈骗罪不持异议，提出：被告人温锦强对其他人员的诈骗情况是不知情，诈骗成功后也无共同分赃，从诈骗分工和分赃的情况看，由被告人共同承担所有的诈骗后果违反了罪刑相适应的原则，应以其参与的骗取唐某的数额来认定被告人温锦强的犯罪数额；其在共同犯罪中起次要作用，是从犯；归案后如实供述，自愿认罪认罚，悔罪态度好，愿意退赃，没有前科劣迹，建议予以减轻、从轻处罚。 被告人詹金菊对公诉机关的指控没有异议并表示自愿认罪认罚。 辩护人提出：被告人詹金菊未事先预谋、策划，按照其他人要求冒充客服打电话骗钱，犯罪情节轻微，系从犯；其无前科劣迹，认罪态度好，家庭困难，身体不好，建议予以从轻处罚并适用缓刑。 经审理查明： 被告人谢武、林添椿商量利用“淘宝”实施诈骗，于2019年3月26日雇请被告人谢岳浩、谢豪、温锦强在长泰县岩溪镇顶山村昌溪社山上帮助实施，被告人詹金菊于2019年3月28日受雇参与。被告人谢武、林添椿提供手机、笔记本电脑、手机卡等作案工具及食宿，并组织被告人谢豪、谢岳浩、温锦强、詹金菊向被害人拨打电话；被告人谢武负责联系林澜，获取淘宝买家信息，制作假的支付宝转账截图等；被告人林添椿、谢岳浩、谢豪、温锦强、詹金菊冒充淘宝店家、快递公司、支付宝借呗的工作人员打电话给被害人，谎称对方购买的物品有质量问题或快递发生毁损已退款、赔偿，要求被害人扣除商品价钱后将剩余的钱转到他们提供的微信二维码、银行卡或用Q币充值到指定的QQ号码上。骗取的资金林澜扣除一部分外，其余被告人谢武、林添椿与具体拨打电话的人按比例分赃。具体事实如下： 1、2019年3月26日，被告人温锦强和林添椿分别冒充淘宝客服及淘宝客服经理与唐某联系，骗取唐某四次Ｑ币充值，金额分别为500元（实付451元）、2000元、2000元、1000元（实付951元），合计5402元。 2、2019年3月28日，被告人谢岳浩和林添椿分别冒充快递员及快递公司经理与李某1联系，骗取李某15000元。 3、2019年3月29日，被告人谢豪冒充淘宝客服与张某1联系，骗取张某1三次Ｑ币充值，金额分别为2000元（实付1956元）、2000元（实付1956元）、500元（实付463.22元），合计4375.22元。 4、2019年3月30日，被告人谢岳浩和林添椿分别冒充快递员及快递公司经理与王某联系，骗取王某Ｑ币充值的500元（实付463.22元）、银行转账的19500元、891元、19500元，合计40817.44元。 5、2019年3月31日，被告人林添椿冒充淘宝客服身份与史嘉琪联系，骗取史嘉琪Q币充值的1100元。 6、2019年3月31日，被告人谢豪和林添椿分别冒充快递员及快递公司经理与李某2联系，骗取李某2Ｑ币充值的500元（实付款494元）、银行转账的12000元、11988元，合计24482元。 7、2019年4月1日，被告人詹金菊和林添椿分别冒充快递员及快递公司经理与吕某联系，骗取吕某Ｑ币充值的500元（实付463.19元）、银行转账的60000元、22222元，合计83611.57元。 8、2019年4月17日，被告人詹金菊冒充淘宝客服身份与杨某联系，骗取杨某Ｑ币充值的500元（实付463.2元）。 9、2019年4月17日，被告人林添椿冒充支付宝借呗工作人员身份与施某联系，骗取施某Ｑ币号码充值的1000元（实付925.12元）、扫描二维码支付的5400元，合计6325.12元。 10、2019年4月17日，被告人林添椿冒充淘宝售后人员身份与张某2联系，骗取张某27000元。 2019年4月18日，被告人谢武、林添椿、谢岳浩、谢豪、温锦强、詹金菊在长泰县岩溪镇顶山村昌溪被长泰县公安局民警抓获，15部手机、1台笔记本电脑、1个无线终端、手机卡、U盘等作案工具被扣押。被告人谢武、林添椿、谢岳浩、谢豪、温锦强、詹金菊到案后如实供述上述事实；现已退还被害人经济损失，其中被告人谢武退还62148.28元、林添椿退还64148.28元、谢岳浩退还14000元、谢豪9280元、温锦强退还2000元、詹金菊27000元，被告人并自愿向本院缴纳相关款项用于交纳罚金。 上述事实，被告人谢武、林添椿、谢岳浩、谢豪、温锦强、詹金菊在开庭审理过程中亦无异议，且有户籍证明、本院案款收据、长泰县公安局证明、搜查笔录、辨认笔录、提取笔录、扣押清单、通话记录、ＱＱ聊天记录、银行、微信及支付宝账号交易明细、短信截图、照片、证人李某3、卢某的证言、被害人唐某、李某1、张某1、王某、吏嘉琪、李某2、吕某、杨某、施某、张某2的陈述、共同作案人林澜的供述和辩解等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人谢武、林添椿、谢岳浩、谢豪、温锦强、詹金菊以非法占有为目的，冒充淘宝网站、支付宝或快递公司的工作人员拔打电话虚构事实，多次骗取他人财物，其中被告人谢武、林添椿、谢岳浩、谢豪、温锦强参与骗取的财物价值为178576.55元、被告人詹金菊参与骗取财物价值为173174.55元，均数额巨大，被告人谢武、林添椿、谢岳浩、谢豪、温锦强、詹金菊的行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，适用法律正确，罪名成立，量刑建议适当，应予支持。被告人谢武、林添椿经商量后提供食宿及作案工具，组织人员诈骗，被告人温锦强自愿受雇参与该团伙，并按照分工实施诈骗，应当根据团伙骗取的金额认定其犯罪数额，辩护人提出应按其实际骗取的金额认定，理由不能成立，不予采纳。在共同犯罪中，被告人谢豪、林添椿起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的犯罪处罚；被告人谢岳浩、谢豪、温锦强、詹金菊起次要作用，是从犯，予以从轻处罚。被告人谢武、林添椿、谢岳浩、谢豪、温锦强、詹金菊到案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；在庭审中自愿认罪认罚，态度较好，并已退还赃款，能预交款项用于交纳罚金，有悔罪表现，可以酌情从轻处罚。辩护人提出的上述相关从轻处罚意见予以采纳。因本案被告人多次诈骗，且数额巨大，辩护人提出对被告人适用缓刑的意见不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条，第二十五第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人谢武犯诈骗罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币二万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月18日起至2023年7月17日止。罚金已缴纳。） 二、被告人林添椿犯诈骗罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币二万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月18日起至2023年6月17日止。罚金已缴纳。） 三、被告人谢岳浩犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万二千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月18日起至2022年10月17日止。罚金已缴纳。） 四、被告人谢豪犯诈骗罪，判处有期徒刑三年五个月，并处罚金人民币一万二千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月18日起至2022年9月17日止。罚金已缴纳。） 五、被告人温锦强犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币一万二千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月18日起至2022年7月17日止。罚金已缴纳。） 六、被告人詹金菊犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万二千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月18日起至2022年4月17日止。罚金已缴纳。） 七、扣押于长泰县公安局的手机、笔记本电脑、无线终端、手机卡、U盘等作案工具予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省漳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  陈阿民 人民陪审员  戴凤仙 人民陪审员  庄景艳 二〇二〇年七月七日 书 记 员  梁清秀 书 记 员  张月淋 附相关的法律法规： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十四条诈骗公私财物，数额较大的，或者多次诈骗、入户诈骗、携带凶器诈骗、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。