山东省阳谷县人民法院刑 事 判 决 书（2020）鲁1521刑初68号公诉机关山东省阳谷县人民检察院。被告人孙某某，男，1987年2月28日出生于山东省阳谷县，汉族，文盲，农民，住阳谷县。因犯诈骗罪，于2011年12月6日被聊城市东昌府区人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金20000元，2014年1月27日刑满释放。因涉嫌诈骗罪，于2019年11月28日被辽宁省盘锦市公安机关抓获,2019年12月6日被阳谷县公安局决定并执行刑事拘留，于2020年1月9日经阳谷县人民检察院批准并由阳谷县公安局执行逮捕。指定辩护人袁某某，山东振阳律师事务所。山东省阳谷县人民检察院以阳检一部刑诉﹝2020﹞59号起诉书指控被告人孙某某犯诈骗罪、招摇撞骗罪，于2020年4月9日向本院提起公诉,2020年5月20日山东省阳谷县人民检察院建议延期审理补充侦查,2020年6月20日建议恢复审理。本院依法组成合议庭，适用普通程序，于2020年4月29日、7月16日采用互联网审理方式公开开庭进行了审理。阳谷县人民检察院指派检察员付道某某、陈某出庭支持公诉，被告人孙某某及其辩护人袁某某到庭参加诉讼,现已审理终结。公诉机关指控：一、诈骗罪1、2017年9月16日上午，被告人孙某某来到临清市金郝庄镇某村某车行，假装购买电动车，期间谎称家人因事急需用钱，向车行老板李某某借钱1100元，并承诺稍后在支付购买电动车的钱款时一并归还，骗取了李某某信任，李某某遂用其妻于某的微信转账1100元给孙某某。后被告人孙某某在假装带领李某某给其送电动车途中趁机逃跑。2、2017年10月1日，被告人孙某某在阳谷县某镇“天润家电”，采取上述方式骗取被害人王某21100元。3、2017年10月25日11时许，被告人孙某某在临清市尚店镇某银行东一电动车店内，采取上述方式骗取被害人方某600元。4、2017年10月25日16时许，被告人孙某某在临清市金郝庄镇某村某车行，采取上述方式骗取被害人刘某1900元。5、2017年12月6日13时许，被告人孙某某在阳谷县某镇某家具店，采取上述方式两次骗取被害人黄某2400元。6、2018年3月26日，被告人孙某某在冠县某厨卫店，采取上述方式骗取被害人张某1000元。7、2018年4月28日上午，被告人孙某某在冠县某街道办事处“某新旧家具城”，采取上述方式骗取被害人刘某21000元。8、2018年4月28日上午10时许，被告人孙某某在冠县某中学西“某电动车维修店”，采取上述方式骗取被害人代某900元。二、招摇撞骗罪2018年初，被告人孙某某自称刘某某，冒充某监狱的人民警察，与在聊城开店的被害人齐某交往。在取得齐某的信任后，于2018年4月谎称能帮忙承揽某监狱外墙建设工程，经齐某介绍认识浙江湖州的钦某某，后孙某某以自己是某监狱的警察、能帮忙承揽工程为由，先后骗取了钦某某价值3000余元的礼品一宗及通过齐某微信转账的现金4500元。2019年11月28日，被告人孙某某在辽宁省盘锦市被公安机关抓获。公诉机关针对上述指控的事实，当庭出示了物证照片、书证、被害人的陈述、被告人孙某某的供述与辩解、鉴定意见、现场勘验笔录及辨认笔录、电子数据检查笔录等证据予以证明。公诉机关认为被告人孙某某以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人钱财，数额较大，其行为构成诈骗罪，系坦白，依法可从轻处罚，系累犯，依法从重处罚，建议对其判处有期徒刑一年七个月，并处罚金；冒充人民警察招摇撞骗，其行为构成招摇撞骗罪，并从重处罚，系累犯，依法从重处罚，建议对其判处有期徒刑一年。被告人孙某某对指控的诈骗罪犯罪事实及罪名无异议，对指控的招摇撞骗罪的犯罪事实及罪名有异议，辩称自己没有冒充警察，没有骗钦某某的礼品，三盒茶叶是齐某给的，一盒一百多，达不到3000元，当时自己拒绝，她说是家里的特产，所以收下了。对微信转账的4500元没有意见，认为自己构成的是诈骗罪。指定辩护人袁某某的辩护意见是：对公诉机关指控的诈骗罪的罪名及事实没有意见，并有坦白从轻处罚的情节；对指控的招摇撞骗罪的事实及罪名有异议，认为被告人不构成招摇撞骗罪，被害人与被告人有经济利害关系，其陈述没有其他证据予以佐证。钦某某陈述3包茶叶价值3000元没有任何证据，是主动赠与给被告人的，不应计算在犯罪数额内。被告人仅是诈骗4500元。被告人认罪悔罪，并有积极赔偿的态度，建议法庭从轻处罚。经审理查明：一、诈骗罪被告人孙某某假装购买电动车等商品期间，谎称家人因急事需用钱为由向老板借款，并承诺稍后在支付购买商品钱款时一并归还，骗取商店老板的钱，后趁机骑摩托车逃跑。被告人采取该方式具体诈骗事实如下：1、2017年9月16日上午，被告人孙某某在临清市金郝庄镇某村某车行，骗取车行老板李某某借钱1100元。2、2017年10月1日，被告人孙某某在阳谷县某镇“天润家电”，骗取被害人王某21100元。3、2017年10月25日11时许，被告人孙某某在临清市尚店镇某银行东一电动车店内，骗取被害人方某600元。4、2017年10月25日16时许，被告人孙某某在临清市金郝庄镇某村某车行，骗取被害人刘某1900元。5、2017年12月6日13时许，被告人孙某某在阳谷县某镇某家具店，两次骗取被害人黄某2400元。6、2018年3月26日，被告人孙某某在冠县某厨卫店，骗取被害人张某1000元。7、2018年4月28日上午，被告人孙某某在冠县某街道办事处“某新旧家具城”，骗取被害人刘某21000元。8、2018年4月28日上午10时许，被告人孙某某在冠县某中学西“某电动车维修店”，骗取被害人代某900元。综上，被告人孙某某诈骗8次，共计9000元。上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，并有白色轻骑牌踏板摩托车一辆及照片、黑色OPPO牌手机一部及证据保全清单，立案决定书、户籍信息、东昌府区人民法院刑事判决书一份、刑罚执行情况查询表、发破案经过、抓获经过及在逃人员登记表，被害人于某、王某2、方某、刘某1、崔某、黄某、张某、刘某2、代某的陈述，被告人孙某某的供述与辩解，聊城市公安局刑事科学技术研究所鉴定书，辨认笔录、现场勘验笔录等证据予以证明，足以认定。二、招摇撞骗罪2018年初，被告人孙某某与被害人齐某通过网络认识，被告人孙某某自称刘某某，冒充某监狱的人民警察，在取得齐某的信任后，于2018年4月谎称能帮忙承揽某监狱外墙建设工程。齐某介绍浙江湖州的朋友钦某某与孙某某认识，欲承揽被告人谎称的工程。2018年4月21日，钦某某与朋友驾车来到聊城与齐某见面，齐某与孙某某相约在某饭店见面，吃饭间被告人孙某某说自己在某监狱给领导开车，可以帮助承揽监狱外墙建设工程。当晚，送被告人回住处时，钦某某将三盒茶叶送给孙某某。4月23日，孙某某以打点关系为由索要现金。钦某某通过微信向齐某转账4500元，齐某转给孙某某。后被告人不再与齐某、钦某某联系，齐某将4500元退还钦某某。2019年11月28日，被告人孙某某在辽宁省盘锦市被公安机关抓获。上述事实，有下列证据予以证明：书证1.齐某转账记录，证明2018年4月23日11时24分，齐某向孙某某使用的微信“心愿”转账4500元。2.微信转账书证，证明钦某某转账给齐某，齐某向孙某某的转账，及证明钱的来源和转账的事实。（二）证人证言1.证人陈某的证言，证明其在家经营茶叶生意，没有个体店面，钦某某是其朋友，2018年4月前后，买过茶叶。2018年5月份，钦某某结的账。没有记录，记不清是现金还是微信转账了。茶叶是安吉白茶，每盒一斤，一斤一千多元，钦某某买了三盒。过了很长时间以后，有一次钦某某说过，他那次去山东遇到骗子了，买的茶叶也被骗了。2.证人王某1的证言，证明和钦某某是朋友，2018年的4月份的时候去过聊城市一次，有一天钦某某说他聊城的朋友认识在监狱工作的人，这个监狱准备外墙装修，让我跟他到聊城看看这个项目。我们两个开车，当天夜里很晚到了聊城，和钦某某的这个朋友在她店铺附近见面，她打电话联系了这个某监狱的人一起吃饭。这个监狱的人跟我们介绍自己叫刘某某，在某监狱工作，好像说是开车的。然后这个监狱工作的人还拿出一个带塑料外皮的像是个证件一样的东西递到钦某某面前，钦某某也没接就是看了一下，这个人就收起来了。我坐在旁边看到上面有个穿蓝色制服的照片，当时觉得应该是他的警官证。钦某某说这个事情请他多帮忙，这个刘某某说没问题。当时钦某某在车上拿了三盒茶叶给了这个叫“刘某某”的。送的是我们当地的安吉白茶。（三）被害人的陈述1.被害人齐某的陈述，证明齐某与被告人孙某某通过网络认识，被告人介绍说自己在某监狱工作，给领导开车，他还有个名字叫孙某某，后来还从微信上给齐某发过一张他穿着短袖警服的照片。2018年4月，孙某某说他们监狱里有外墙方面的工程需要找工程队来干，他想让齐某和老公包下来干这个工程。后来齐某介绍浙江湖州的朋友钦某某和孙某某认识。2018年4月21日晚上，相约吃饭，孙某某向钦某某还是介绍自己叫刘某某，在某监狱工作，还说了一些监狱里面的事情，说到工程的事时孙某某说没问题，他找领导给帮忙把工程接过来。饭后将孙某某送回，送到小区门口时钦某某从车后备箱里拿出三盒包装精致的茶叶送给了孙某某，孙某某就收下了。后来孙某某说工程的事需要拿点钱打点一下关系，并跟齐某要一万元钱。钦某某就先转给齐某4500元钱，然后齐某通过微信给孙某某的微信“sun183××××4328”转了过去，孙某某收了钱以后说剩下的他先给垫上，事办成了再说。后失去联系。后来齐某把被骗的4500元钱还给了钦某某。2.被害人钦某某的陈述，证明：2018年4月的一天，齐某打电话说她认识一个在某监狱上班的朋友，监狱里有外墙建设的工程，她这个朋友可以给帮忙找人承包，让我到聊城去一起谈谈这个事情。2018年的4月21日，我和朋友王某1一起开车从湖州出发，当天晚上很晚才到达聊城。和齐某、孙某某相约吃饭。齐某这个朋友介绍说自己叫刘某某，在某监狱工作，主要是给领导开车，还给我看了一下他的工作证，我记得上面有他穿短袖警服的照片和一个编号，名字是刘某某，我还加了他的微信，他的微信叫“色即是空”。钦某某将购买的安吉白茶送给了被告人。4月23日上午，被告人和其联系说工程的事需要拿点钱买东西打点关系。钦某某给齐某微信转了4500元钱，让齐某把钱再给被告人。后孙某某推脱直至失去联系。再后来，齐某感觉事情没有办好，很不好意思，她就自己就把被骗走的4500块钱还给了钦某某。直到2019年年底前后，钦某某才知道这个刘某某的真实名字叫孙某某。（四）被告人供述被告人孙某某的供述，证明被告人孙某某对诈骗4500元予以供人，对公诉机关指控其冒充某监狱工作人员予以否认。（五）辨认、检查笔录1.钦某某、王某1辨认笔录，证明辨认出孙某某即当时自称某监狱警察的男子。2.孙某某使用的手机电子数据检查笔录，证明2018年5月21日，孙某某被抓获时所使用的微信号为“sun183××××4328”。（六）电子数据被害人齐某、钦某某自述视频所制光盘，证明内容同被害人齐某、钦某某陈述。上述证据业经质证认证，确实充分，足以认定。本院认为：被告人孙某某以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人钱财，数额较大，其行为构成诈骗罪；冒充国家机关工作人员招摇撞骗，其行为构成招摇撞骗罪；公诉机关指控的基本犯罪事实与罪名成立，本院予以支持。被告人孙某某冒充人民警察进行诈骗的问题。经查，被害人钦某某与齐某的陈述、证人王某1的证言，能够相互印证，一致证明，被告人向其虚构了系某监狱人民警察的身份，被告人所介绍的工程项目系某监狱的外墙工程，与其假冒的身份相关联，使被害人信以为真，被骗取4500元的事实成立，故被告人及辩护人辩解没有冒充人民警察的意见不能成立，本院不予支持。关于价值3000元茶叶的认定问题。被害人孙某某收受被害人钦某某三盒茶叶是不争的事实，但是，该茶叶是钦某某基于朋友介绍的朋友作为礼品相送，且没有确实、充分的证据证明其价格。故被告人及其辩护人认为钦某某主动给被告人的3包茶叶，认定价值3000元证据不足，不应计算在犯罪数额内的辩护意见，本院予以支持。被告人2011年曾因犯诈骗罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人冒充人民警察招摇撞骗，依法应从重处罚。被告人孙某某被抓获归案后，能够如实供述其诈骗罪的犯罪事实，依法可从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十九条，第六十四条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十九条之规定，判决如下：一、被告人孙某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零七个月，并处罚金五千元；犯招摇撞骗罪，判处有期徒刑十个月；数罪并罚，决定执行刑罚有期徒刑二年，并处罚金五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年12月6日起至2021年11月27日止。罚金限判决生效后三十日内缴纳。）二、责令被告人孙某某退赔李某某1100元，退赔王某21100元，退赔方某600元，退赔刘某1900元，退赔黄某2400元，退赔张某1000元，退赔刘某21000元，退赔代某900元，退赔齐某4500元。（限判决生效后三十日内缴纳。）三、随案作案工具白色轻骑牌摩托车一辆、手机一部，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向聊城市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  孙代贤人民陪审员  侯继斌人民陪审员  秦怀峰二〇二〇年七月十六日法官助理高珊珊书记员王鑫