湖南省长沙市开福区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）湘0105刑初282号 公诉机关长沙市开福区人民检察院 被告人任喜春，男，1989年8月22日出生于山东省荷泽市，汉族，小学文化，无固定职业，户籍地及现住地山东省荷泽市曹县某某地；因涉嫌组织、领导传销活动罪，2019年11月11日被抓获，次日被长沙市公安局开福分局刑事拘留，2019年12月18日经长沙市开福区人民检察院批准逮捕，同年12月19日被长沙市公安局开福分局执行逮捕；现押于长沙市第二看守所。 被告人王亚娟，女，1990年9月26日出生于河南省平顶山市，汉族，初中文化，无固定职业，户籍地及现住地河南省平顶山市郏县某某地；因涉嫌组织、领导传销活动罪，2019年11月11日被抓获，次日被长沙市公安局开福分局刑事拘留，2019年12月18日经长沙市开福区人民检察院批准逮捕，同年12月19日被长沙市公安局开福分局执行逮捕；现押于长沙市第四看守所。 被告人张倩，女，1986年1月13日出生于河南省商丘市，汉族，高中文化，无固定职业，户籍地及现住地河南省商丘市民权县某某地；因涉嫌组织、领导传销活动罪，2019年11月11日被长沙市公安局开福分局刑事抓获，次日被刑事拘留，2019年12月18日经长沙市开福区人民检察院批准逮捕，同年12月19日被长沙市公安局开福分局执行逮捕；现押于长沙市第四看守所。 辩护人许华锋，河南团结律师事务所律师。 被告人刘世宾，男，1968年6月18日出生于山东省菏泽市，汉族，初中文化，无固定职业，户籍地及现住地山东省菏泽市单县某某地；因涉嫌组织、领导传销活动罪，2019年11月11日被抓获，次日被长沙市公安局开福分局刑事拘留，2019年12月18日经长沙市开福区人民检察院批准逮捕，同年12月19日被长沙市公安局开福分局执行逮捕；现押于长沙市第二看守所。 被告人刘茂法，男，1984年10月1日出生于山东省菏泽市，汉族，小学文化，无固定职业，户籍地及现住地山东省菏泽市单县某某地；因涉嫌组织、领导传销活动罪，2019年11月11日被抓获，次日被长沙市公安局开福分局刑事拘留，2019年12月18日经长沙市开福区人民检察院批准逮捕，同年12月19日被长沙市公安局开福分局执行逮捕；现押于长沙市第二看守所。 被告人卢威，男，2000年11月3日出生于山东省菏泽市，汉族，小学文化，无固定职业，户籍地及现住地山东省菏泽市曹县某某地；因涉嫌组织、领导传销活动罪，2019年11月11日被抓获，次日被长沙市公安局开福分局刑事拘留，2019年12月18日经长沙市开福区人民检察院批准逮捕，同年12月19日被长沙市公安局开福分局执行逮捕；现押于长沙市第二看守所。 被告人张勇，女，1982年8月13日出生于山东省菏泽市，汉族，初中文化，无固定职业，户籍地及现住地山东省菏泽市单县某某地；因涉嫌组织、领导传销活动罪，2019年11月11日被抓获，次日被长沙市公安局开福分局监视居住，2020年2月10日由长沙市开福区人民检察院监视居住；现监视居住在家。 长沙市开福区人民检察院以长开检公诉刑诉[2020]260号起诉书指控被告人任喜春、王亚娟、张倩、刘世宾、刘茂法、卢威、张勇犯组织、领导传销活动罪，于2020年6月3日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序组成合议庭，公开开庭进行了审理。长沙市开福区人民检察院指派检察员贺雨佳出庭支持公诉。被告人任喜春、王亚娟、被告人张倩及其辩护人许华锋、被告人刘世宾、刘茂法、卢威、张勇均到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明，2018年5月至2019年11月，被告人任喜春、王亚娟、张倩、刘世宾、刘茂法、卢威、张勇先后加入“1040阳光工程”，在长沙市开福区湘江世纪城进行传销活动。该组织没有任何实质产品，纯粹以“拉人头”方式进行传销，传销人员花人民币3800元取得参与资格后，最多可以再购买21份虚拟产品，除第一份为3800元以外其他每份产品3300元，合计69800元。该组织由低到高分为业务员、组长、主任、经理、总管和大总管等级别，按传销人员购买份额以及发展下线多少实行五级三制晋升级别。该组织以直接或者间接发展下线人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加该组织，达到骗取财物的目的。 被告人王亚娟、任喜春、卢威、张倩、刘世宾、刘茂法在“1040阳光工程”传销组织内宋某某（另案处理）团队担任管理职务的过程中，先后组织、领导杨某某、白某等40余人参与了该传销组织。 被告人任喜春于2018年9月加入该组织，2019年3月成为宋某某团队的大总管，主要负责管理所在团队所有事物。被告人王亚娟于2018年10月加入该传销组织，2019年2月在团队内担任能力总管，负责组织传销人员的学习交流培训；被告人卢威于2018年10月加入该传销组织，2019年5月在团队内担任正配总管，其主要负责为新加入的成员讲课洗脑。被告人刘世宾于2018年7月加入该传销组织，2019年2月在团队内担任副配总管，主要负责给传销成员做洗脑思想工作。被告人刘茂法于2018年9月加入该传销组织，2019年5月在团队内担任自律总管，其主要负责团队纪律管理。被告人张倩于2018年5月加入该传销组织，在团队内担任经晨总管，负责传销人员的学习交流，经管晨会。被告人张勇于2018年加入该传销组织，2019年9月在团队内担任申购配合，其主要负责为团队新人写申购单。 2019年11月11日，公安机关抓获被告人任喜春、王亚娟、卢威、刘世宾、刘茂法、张倩、张勇。到案后，七名被告人如实供述了犯罪事实。 上述事实，被告人任喜春、王亚娟、张倩、刘世宾、刘茂法、卢威、张勇在开庭审理过程中亦无异议，且有经查证属实的接报案登记表、立案决定书、户籍资料、到案经过、扣押决定书、扣押物品清单、笔记本、传销人员结构图等书证及物证照片；辨认笔录、搜查笔录；证人杨某某等人的证言；被告人任喜春、王亚娟、张倩、刘世宾、刘茂法、卢威、张勇的供述及辩解等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人任喜春、王亚娟、张倩、刘世宾、刘茂法、卢威、张勇组织、领导以推销商品为名，要求参加者以缴纳费用等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接发展人员数量作为计酬或返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱社会经济秩序的传销活动，其行为均已构成组织、领导传销活动罪，依法应当追究其刑事责任。案发后，被告人任喜春、王亚娟、张倩、刘世宾、刘茂法、卢威、张勇能如实供述犯罪事实，依法可以从轻处罚。被告人张倩的辩护人提出，张倩能如实供述犯罪事实，可以从轻处罚。公诉机关提出对被告人任喜春判处有期徒刑一年二个月，并处罚金；判处被告人王亚娟、张倩、刘世宾、刘茂法、卢威有期徒刑十个月，并处罚金，均不适用缓刑的量刑意见，符合法律规定，本院予以采纳。鉴于被告人张勇犯罪事实，在本案中所起的犯罪作用，以及被告人张勇与宋某某（另案处理，已刑事拘留）系夫妻关系，生育有两个小孩，且均系未成年人，本院决定对被告人张勇从轻处罚，并适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第六十七条第三款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第七十六条之规定，判决如下： 一、被告人任喜春犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月11日起至2021年1月10日止。罚金在判决生效后一个月内缴纳至本院，上缴国库）； 二、被告人王亚娟犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月11日起至2020年9月10日止。罚金在判决生效后一个月内缴纳至本院，上缴国库）； 三、被告人张倩犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月11日起至2020年9月10日止。罚金在判决生效后一个月内缴纳至本院，上缴国库）； 四、被告人刘世宾犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月11日起至2020年9月10日止。罚金在判决生效后一个月内缴纳至本院，上缴国库）； 五、被告人刘茂法犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月11日起至2020年9月10日止。罚金在判决生效后一个月内缴纳至本院，上缴国库）； 六、被告人卢威犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月11日起至2020年9月10日止。罚金在判决生效后一个月内缴纳至本院，上缴国库）； 七、被告人张勇犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金在判决生效后一个月内缴纳至本院，上缴国库）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省长沙市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。 审 判 长  宋 敏 人民陪审员  李和莲 人民陪审员  潘月华 二〇二〇年七月十三日 代理书记员  蒋 婷 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金;情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻; (二)有悔罪表现; (三)没有再犯罪的危险; (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 第七十二条第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 第七十三条第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第七十六条对宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，依法实行社区矫正，如果没有本法第七十七条规定的情形，缓刑考验期满，原判的刑罚就不再执行，并公开予以宣告