湖北省黄石市黄石港区人民法院 执 行 裁 定 书 （2019）鄂0202执1255号之二 被执行人：李远健，男，1980年08月05日出生，汉族，住湖北省黄石市黄石港区。 被执行人：刘辰，男，1980年09月04日出生，汉族，住湖北省黄石市西塞山区。 被执行人：涂进，男，1987年12月12日出生，汉族，住湖北省鄂州市鄂城区。 被执行人：饶先门，男，1980年01月07日出生，汉族，住湖北省黄石市西塞山区。 被执行人：刘灯胜，男，1958年01月21日出生，汉族，住湖北省黄石市黄石港区。 被执行人：赵佩，男，1988年11月05日出生，汉族，住湖北省浠水县。 被执行人：杨家富，男，1994年05月15日出生，汉族，住贵州省贵定县， 被执行人：曹海洋，男，1992年11月23日出生，汉族，住湖北省阳新县。 被执行人：管振华，男，1987年03月17日出生，汉族，住湖北省黄石市西塞山区。 被执行人：黄勇，男，1989年11月14日出生，汉族，住湖北省黄石市西塞山区。 被执行人：文浩翔，男，1990年08月13日出生，汉族，住湖北省黄石市西塞山区。 本院执行的被执行人李远健、刘辰、涂进、饶先门、刘灯胜、赵佩、杨家富、曹海洋、管振华、黄勇、文浩翔组织、领导、参加黑社会性质组织罪一案，依据已生效的（2019）鄂0202刑初97号刑事判决书、黄石市中级人民法院（2019）鄂02刑终264号刑事裁定书，于2020年1月2日通过邮寄方式向李远健等11名被执行人送达了执行通知书、报告财产令及限制消费令。因上述被执行人未向本院申报可供执行的财产，本院于2020年1月21日将李远健等十一名被执行人纳入失信被执行人名单。 本院在执行过程中，依法采取以下执行措施： （一）银行执行情况。 李远健银行帐户共扣划13.68元；管振华银行帐户共扣划62.4元；刘灯胜银行帐户共扣划92002.64元；刘辰银行帐户共扣划861.45元；文浩翔银行帐户共扣划29.45元；曹海洋银行帐户共扣划6.05元；涂进银行帐户共扣划9.27元；赵佩银行帐户共扣划7361.05元；饶先门银行帐户共扣划56.65元；黄勇银行帐户共扣划4.43元；杨家富银行帐户共扣划1.57元，共扣划100408.64元。 （二）证券执行情况。 于2020年1月6日冻结刘灯胜持有的中信银行证券1300股（证券账户A26×××22，证券代码601998），2020年5月8日向中信建投证券股份有限公司黄石广场路证券营业部送达协助执行通知书，要求该证券公司依法强制卖出刘灯胜A26×××22账户上的全部股票，并将上述帐户上的资金及孳息划拨至本院罚没款账户（户名：黄石市黄石港区人民法院，开户行：中国农业银行股份有限公司黄石黄石港支行，账号：17×××55）。2020年5月18日，中信建投证券股份有限公司将刘灯胜持有的全部1300股强制出售的股票价款7997.36元转入本院罚没款账户。于2020年4月2日扣押刘灯胜所有的鄂Ｂ×××××比亚迪小型客车一辆（车钥匙一把，行驶证一本）。已委托京东司法拍卖平台对扣押车辆价格进行网络评估，评估的价值为30934元，本院以该价值作为起拍价挂网进行拍卖，但一拍、二拍均流拍，在车辆变卖过程中，因刘灯胜的罚金及非法所得已执行到位，故本院撤回了该车辆的变卖程序，并于2020年6月15日将该扣押车辆返还给刘灯胜妻子甘先英。其他被执行人均无车辆登记信息。 （四）房屋执行情况。 1、于2020年3月27日查封赵佩名下位于鄂州花湖开发区重庆西路××小区××住宅楼××单元××房产（建筑面积114平方米），该房屋己办理抵押登记，抵押权人为中国农业银行股份有限公司鄂州花湖支行，抵押登记时间为2012年3月23日，抵押金额为154000元。截止至2020年5月12日，尚欠贷款本金41871.41元，利息543.68元，属于正常还款状态。因赵佩尚欠罚金52638.95元，且其房屋抵押贷款属正常还款状态，所欠贷款本息仅42415.09元，故对该房屋暂不宜处置。 2、于2020年5月27日，委托贵州省贵定县人民法院查询杨家富在贵州省贵定县的房产登记信息，贵定县不动产登记中心于2020年5月29日将查询结果反馈我院，杨家富在贵定县无房产登记信息。 3、于2020年5月28日，在武汉市不动产登记中心查询李远健等十一名被执行人的房产登记信息，该中心于2020年6月1日向本院反馈查询结果，李远健等十一名被执行人在武汉市均无房产登记信息。 经查询，除赵佩外，其他被执行人在黄石、××、××、××等地均无房产登记信息。 （五）到期债权执行情况。 根据公安机关移交的财产线索，本院于2020年4月7日向黄石市黄石港区住房保障局作出《协助调查函》，要求该局限期提供： 一、黄石市灯煌投资有限责任公司、湖北灯煌建筑工程有限公司承接的黄棉生活区棚户区动、拆迁工程项目的合同签订、工程款结算及支付情况；李远健、刘灯胜在该项目中的作用。二、黄石市灯煌投资有限责任公司承接的方家墩片棚户区动迁工程项目的合同签订、工程款结算及支付情况；李远健、刘灯胜在该项目中的作用。 该局收函后，于2020年4月20日复函本院，主要内容为： 1、黄棉生活区片 湖北灯煌建筑工程有限公司（法定代表人甘先英）于2017年11月22日中标黄棉生活区片三标段房屋征收动迁、拆除采购项目，中标价2614876.31元。黄棉生活区片棚户区改造工作指挥部与湖北灯煌建筑工程有限公司、黄石市灯煌投资有限责任公司三方签订《黄棉生活区动迁、拆除工程施工合同》。2020年1月，黄石港区棚改办支付湖北灯煌建筑工程有限公司动迁款346222元。李远健本人未参与黄棉生活区片棚改项目房屋征收及拆除工作。 2、方家墩片 黄石市灯煌投资有限责任公司于2017年6月15日公开竞得方家墩片房屋征收二标段动迁项目，中标单价金额为82元/平方米。黄石港区方家墩片棚户区改造工作指挥部办公室与黄石市灯煌投资有限责任公司签订《方家墩片棚改项目房屋征收动迁服务合同》，签约面积30278.24平方米，已支付动迁服务费1042130元，剩余1440685.68元未支付（不含未发放拆迁款的6户1782.44平方米动迁服务费）。黄石市灯煌投资有限责任公司的法定代表人刘灯胜于2018年变更为甘先英。李远健本人未参与方家墩片棚户区改造动迁工作。 2020年6月11日，本院向黄石港区住房保障与房屋征收管理局下达协助执行通知书，要求该局将刘灯胜、黄石市灯煌投资有限责任公司承接的方家墩拆迁项目工程款1294369.69元划拨至财政专户。2020年6月12日，黄石港区花湖街道办事处方家墩地块房屋征收工作指挥部将1294369.69元转入黄石市黄石港区财政局非税收入财政专户，该非法所得执行完毕。 非法获利追缴情况。 2020年4月26日，本院查询黄石市灯煌投资有限责任公司的湖北银行黄石西塞山支行账户（账号：69×××13）、建设银行黄石环球支行账户（账号：42×××30）交易流水，该两个账户从2013年1月1日起至2018年5月25日（最后一次汇款）止，分别共向刘灯胜个人账户转账2376359元和235000元。未与本案其他被执行人发生直接交易往来。 2020年5月19日，本院向黄石港公安分局刑侦大队调查李远健、刘灯胜及黄石市灯煌投资有限责任公司非法获利所涉及的八个工程项目的结算情况，该大队向本院出具证明，证明李远健承接磁湖东城、黄石第三机床厂、江南名居三个工地及李远健、刘灯胜以黄石市灯煌投资有限责任公司名义承接联海集团地块、市建村棚户区改造、青山湖和青港湖综合治理（谭家桥和两湖治理）、绿城倚湖园地块（戴家墩）、地质里棚户区改造五个工程拆迁项目的工程款己全部结算完毕。 李远健个人财产执行情况。 2020年4月2日查询李远健、配偶及家庭成员名下的房产、车辆、银行帐号及交易流水，经查询：李远健无房产、车辆登记信息；李远健与其配偶袁思思及父母、子女无银行交易来往，其银行资金出账大多采用取现方式支取；袁思思、长子李源鑫（与前妻所生）、次子李存钰（与现配偶所生）在黄石辖区内均无房产、车辆登记信息；袁思思在建设银行黄石分行的三个帐户均无余额，中国银行大冶支行的帐户无余额，中国农业银行黄石分行帐户余额65.384元，交通银行黄石分行帐户余额14.66元，工商银行黄石分行账户余额361.16元；长子李源鑫、次子李存钰无帐户无余额。综合以上调查情况，李远健无个人财产，其通过承接工程项目的非法获利已被其个人挥霍，暂时无财产可供执行。 另在本院调查被执行人的家庭状况及财产情况时，对十一名被执行人的家属采取上门、电话、走访、做笔录等形式进行了调查，除饶先门（身份证住址已拆迁）、赵佩（家属联系不上）无法联系，其余被执行人均与家属进行了沟通，劝其家属积极缴纳罚金，但家属均以家庭条件困难为由拒绝缴纳。 本院认为，目前被执行人暂无其他财产可供执行，依照《最高人民法院关于适用的解释》第五百一十九条的规定，裁定如下： 被执行人李远健、刘辰、涂进、饶先门、刘灯胜、赵佩、杨家富、曹海洋、管振华、黄勇、文浩翔组织、领导、参加黑社会性质组织罪一案，终结本次执行程序。 本案未执行标的额2071939.70元（含罚金、退赔、非法获利），待被执行人财产可以执行后，恢复执行。 本裁定送达后即发生法律效力。 审判长  周雷刚 审判员  董 进 审判员  向淑青 二０二０年七月一日 书记员  黄卿卿