福建省仙游县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0322刑初306号 公诉机关福建省仙游县人民检察院。 被告人谢桂忠，绰号“安忠”，男，1976年3月7日出生于福建省仙游县，汉族，初中文化，中共党员，、土地管理员，住福建省仙游县，因涉嫌犯强迫交易罪，于2019年10月20日被刑事拘留，同年11月27日被逮捕。现羁押于仙游县看守所。 指定辩护人张丽凡，福建屯蒙律师事务所律师。 福建省仙游县人民检察院以仙检二部刑诉［2020］53号起诉书指控被告人谢桂忠犯强迫交易罪、滥伐林木罪，于2020年4月17日向本院提起公诉。本院于同日立案后适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。福建省仙游县人民检察院指派检察员周亚杰、检察官助理蔡晨曦、陈颖蕾出庭支持公诉，被告人谢桂忠及其指定辩护人张丽凡到庭参加诉讼。现已审理终结。 福建省仙游县人民检察院指控： 被告人谢桂忠及同案犯林启清、吴金良、林正雄、林凯（均已判决）、吴朝阳（另案处理）等人组成恶势力团伙，自2016年起共参与实施以下犯罪行为： 一、滥伐林木 2017年4月至5月间，被告人谢桂忠在担任仙游县村委会治保主任、土地管理员期间，伙同同案人林启清、吴金良在未取得村两委及村民代表同意、未办理林木采伐许可证的情况下，擅自决定由同案人郑金喜出面承包采伐位于该村“水库顶”属于村集体所有的林木。被告人谢桂忠和同案人林启清、吴金良各参股20%，并从中获利21925元（人民币，下同）。经福建中心司法鉴定所鉴定，大济镇东井村“水库顶”山场被采伐林木蓄积量175.8495立方米、出材量142.0387立方米。 二、强迫交易 2016年4月份，被告人谢桂忠与同案人林启清、吴金良、林正雄、林凯（均已判决）、吴朝相（另案处理）等人合股各出资30000元，共计180000元，在仙游县经营“东井砂场”。至2018年间，被告人谢桂忠和同案人林正雄、林凯等共同利用林启清、吴金良等人东井村村干部、谢桂忠东井村土管员的身份，采取威胁村民不能建房、阻止村民使用别家水泥等手段逼迫东井村建房的村民购买“东井砂场”水泥、砂和石子，从中非法获利。2017年2月，被告人谢桂忠、同案人林正雄、林凯、吴金良、吴朝相、林启清各获得40000元分红。 1.2016年7月间，被告人谢桂忠以被害人林某1在仙游县建房未在“东井砂场”购买建房材料为由，阻止林华明建房。后被害人林某1到“东井砂场”购买砂石等材料，才得以建房。 2.2016年8月间，被告人谢桂忠通知同案人林正雄、林凯前往被害人潘某1家中要求其购买“东井砂场”的材料。在得知被害人潘某1、李某1家从林某2经营的水泥店购买水泥建房后，同案人林正雄、林凯威胁潘某1必须使用“东井砂场”的材料才可建房，被告人谢桂忠随后通知被害人潘某1停止建房。被害人潘某1为了顺利建房，从“东井砂场”购买了20吨水泥材料。 3.2016年8月间，被害人潘某2、潘某3、潘某4三兄弟家各自建房，并提交《农村住宅建设和用地审批表》，被告人谢桂忠告知必须在“东井砂场”购买建房材料。被告人谢桂忠随后到被害人潘某3家中威胁潘某3夫妇必须使用“东井砂场”的材料才可建房，同案人林正雄、林凯还到被害人潘某4、潘某2家中要求必须使用“东井砂场”的材料。被害人潘某2三兄弟为了顺利建房，从东井砂场购买材料。 4.2017年7月间，被害人游某1、游某2、游某3、游某4四兄弟各自翻建房子，被告人谢桂忠按住游某2提交的《农村住宅建设和用地审批表》不报，逼迫被害人游某2四兄弟从“东井砂场”购买砂石等建房材料。后上述四兄弟为了顺利建房从东井砂场购买材料共计62810元。 5.2017年9月间，同案人林正雄得知被害人郑某1家从别处购买水泥建房，用轿车堵住水泥车并威胁郑某1必须从“东井砂场”购买建房材料。被害人郑某2见状，为了顺利建房，便按照被告人谢桂忠的事先要求从“东井砂场”购买材料共计28638.5元。 被告人谢桂忠于2019年10月20日主动向仙游县公安局投案。 公诉机关指控上述事实，向本院移送了相关证据，认为被告人谢桂忠伙同同案人以威胁等手段，为非作恶、欺压百姓，多次在仙游县村民购买商品，交易数额共计91448.5元，情节严重，属恶势力犯罪团伙，又伙同同案人违反森林法的规定，滥伐林木175.8495立方米，数量巨大，其行为应当以强迫交易罪、滥伐林木罪追究其刑事责任。提请本院依法惩处。出庭的公诉人认为，被告人谢桂忠虽有投案，但在侦查期间没有如实供述强迫交易和滥伐林木的犯罪事实，所以不构成自首。 被告人谢桂忠对指控的事实无异议，表示自愿认罪，并供称其在指控的5起强迫交易中共非法获利10000元。 指定辩护人张丽凡认为，被告人谢桂忠投案后虽自侦查至审查起诉阶段没有如实供述，但在庭前会议和开庭审理中均如实供述自己的罪行，应构成自首。 经审理查明： 一、滥伐林木 2017年4月至5月间，被告人谢桂忠在担任仙游县村委会治保主任、土地管理员期间，伙同同案犯林启清、吴金良在未取得村两委及村民代表同意、未办理林木采伐许可证的情况下，擅自决定由同案犯郑金喜出面承包采伐位于该村“水库顶”属于村集体所有的林木。被告人谢桂忠和同案犯林启清、吴金良各参股20%，并从中获利21925元（由同案犯郑金喜示意庄某直接转账给同案犯林启清，后同案犯林启清全部退赃至本院并已上缴国库）。经福建中心司法鉴定所鉴定，大济镇东井村“水库顶”山场被采伐林木蓄积量175.8495立方米、出材量142.0387立方米。 二、强迫交易 2016年4月份，被告人谢桂忠与林启清、吴金良、林正雄、林凯等人、吴朝相合股各出资30000元，共计180000元，在仙游县经营“东井砂场”。至2018年间，被告人谢桂忠和同案犯林正雄、林凯等人共同利用林启清、吴金良等人身为东井村村干部、谢桂忠身为东井村土管员的身份，采取威胁村民不能建房、阻止村民使用别家水泥等手段逼迫东井村建房的村民购买“东井砂场”水泥、砂和石子，从中非法获利。2017年2月，被告人谢桂忠与林正雄、林凯、吴金良、吴朝相、林启清各获得40000元分红。其中，被告人谢桂忠从下列5起强迫交易中非法获利10000元，具体如下： 1.2016年7月间，被告人谢桂忠以被害人林某1在仙游县建房未在“东井砂场”购买建房材料为由，阻止林华明建房。后被害人林某1到“东井砂场”购买砂石等材料，才得以建房。 2.2016年8月间，被告人谢桂忠通知同案犯林正雄、林凯前往被害人潘某1家中要求其购买“东井砂场”的材料。在得知被害人潘某1、李某1家从林某2经营的水泥店购买水泥建房后，同案人林正雄、林凯威胁潘某1必须使用“东井砂场”的材料才可建房，被告人谢桂忠随后通知被害人潘某1停止建房。被害人潘某1为了顺利建房，从“东井砂场”购买了20吨水泥材料。 3.2016年8月间，被害人潘某2、潘某3、潘某4三兄弟家各自建房，并提交《农村住宅建设和用地审批表》，被告人谢桂忠告知必须在“东井砂场”购买建房材料。被告人谢桂忠随后到被害人潘某3家中威胁潘某3夫妇必须使用“东井砂场”的材料才可建房，同案犯林正雄、林凯还到被害人潘某4、潘某2家中要求必须使用“东井砂场”的材料。被害人潘某2三兄弟为了顺利建房，从东井砂场购买材料。 4.2017年7月间，被害人游某1、游某2、游某3、游某4四兄弟各自翻建房子，被告人谢桂忠按住游某2提交的《农村住宅建设和用地审批表》不报，逼迫被害人游某2四兄弟从“东井砂场”购买砂石等建房材料。后上述四兄弟为了顺利建房从东井砂场购买材料共计62810元。 5.2017年9月间，同案犯林正雄得知被害人郑某1家从别处购买水泥建房，用轿车堵住水泥车并威胁郑某1必须从“东井砂场”购买建房材料。被害人郑某2见状，为了顺利建房，便按照被告人谢桂忠的事先要求从“东井砂场”购买材料共计28638.5元。 被告人谢桂忠于2019年10月20日主动向仙游县公安局投案。 案发后，仙游县公安局从被告人谢桂忠处扣押闽Ｂ×××××号小型轿车。在审理期间，被告人谢桂忠主动向本院退出赃款10000元并预缴罚金14000元。 上述事实，被告人谢桂忠在开庭审理过程中均无异议，且有物证现场照片，书证住宅建设和用地审批表、收款收据、砂场合格零售价、微信聊天记录、行政处罚决定书、到案经过、工作说明、证明、存款明细账、村两委会议记录、村民代表会议记录、营业执照、福建省木材经营（加工）批准书、过磅单、仙游县林业局出具的林木旭积量换算情况、仙游县林业局仙林［2005］81号文件、违章运输木材现场复检码单、扣押清单、本院（2019）闽0322刑初117、392、468、622号刑事判决书，证人陈某1、潘某5、潘某6、潘某7、游某5、游某6、林某2、潘某8、林某3、潘某9、郑某3、陈某2、黄某、傅某、邱某、陈某3、林某4、郭某1、张某、林某5、郑某4、林某6、林某7、李某2、郑某5、潘某10、谢某1、庄某、谢某2、郭某2、郭某3、陈某4、潘某11、林某8、郑某6、徐某、杨某、林某9、林某10、郑某7的证言，被害人林某1、游某1、郑某2、李某1、潘某4、潘某2、潘某1、游某4、郑某1的陈述，司法鉴定意见书，提取笔录、辨认笔录、现场勘验笔录，同案犯郑金喜、林正雄、林启清、吴金良、吴朝相、林凯以及被告人的庭前供述等证据证实，经庭审质证属实，足以认定。 本院认为，被告人谢桂忠伙同同案人以威胁等手段多次在仙游县村民购买商品，交易数额共计91448.5元，情节严重，其行为侵犯正常的市场管理秩序，构成强迫交易罪;又伙同同案人违反森林法的规定，滥伐林木175.8495立方米，数量巨大，其行为违反国家对林业资源的管理制度，构成滥伐林木罪。应予数罪并罚。公诉机关指控的罪名成立。在实施的强迫交易的共同犯罪中，被告人谢桂忠伙同同案犯系多次实施强迫交易犯罪，为非作恶、欺压百姓，扰乱社会经济秩序，造成较为恶劣的社会影响，已形成恶势力团伙，应予从严惩处；被告人谢桂忠和同案犯林启清、林正雄等人相互协作、互相配合，故不宜区分主从犯，但被告人谢桂忠罪责略重于同案犯林凯、吴金良，可予酌情从重处罚。在实施的滥伐林木的共同犯罪中，被告人谢桂忠起次要作用，且同案犯林启清尚未将违法所得分赃给被告人谢桂忠，故可认定为从犯，可予减轻处罚。鉴于其案发后能主动投案，在庭审中能自愿认罪，并能主动预缴罚金，且涉案赃款也已全部退出，可予酌情从轻处罚。指定辩护人张丽凡关于被告人谢桂忠投案后虽自侦查至审查起诉阶段没有如实供述，但在庭前会议和开庭审理中均如实供述自己的罪行，应构成自首的辩护意见，经查：被告人谢桂忠在投案时仅如实供述强迫交易的犯罪情节，并未如实交代强迫交易的犯罪数额，也未如实交代滥伐林木的任何犯罪事实，根据《最高人民法院关于处理自首和立功若干具体问题的意见》第二条的规定，不能认定为如实供述自己的主要罪行，故不构成自首。综述，该辩护意见不能成立，不予采纳。据此，根据被告人的犯罪事实、犯罪性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十五条第二款、第二百二十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十九条第一、三款、第六十四条、第六十一条及《最高人民法院关于审理破坏森林资源刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条第一款第（一）项、第六条的规定，经本院审判委员会讨论决定，判决如下： 一、被告人谢桂忠犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；犯滥伐林木罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币四千元；总和刑期有期徒刑二年，并处罚金人民币一万四千元；决定执行刑期有期徒刑一年九个月，并处罚金一万四千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二O一九年十月二十日起至二0二一年七月十九日止）。 二、被告人谢桂忠退在本院的赃款人民币一万元，予以没收，上缴国库。 三、扣押于仙游县公安局的闽Ｂ×××××号小型轿车，由扣押机关发还被告人谢桂忠。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向莆田市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  蔡雅妮 人民陪审员  黄维敢 人民陪审员  陈 敏 二〇二〇年七月二日 书 记 员  林 彬 附：相关法律条文 一、《中华人民共和国刑法》 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第二百二十六条以暴力、威胁手段，实施下列行为之一，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金： (一)强买强卖商品的； (二)强迫他人提供或者接受服务的； (三)强迫他人参与或者退出投标、拍卖的； (四)强迫他人转让或者收购公司、企业的股份、债券或者其他资产的； (五)强迫他人参与或者退出特定的经营活动的。 第三百四十五条盗伐森林或者其他林木，数量较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数量巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金;数量特别巨大的，处七年以上有期徒刑，并处罚金。 违反森林法的规定，滥伐森林或者其他林木，数量较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数量巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 非法收购、运输明知是盗伐、滥伐的林木，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 盗伐、滥伐国家级自然保护区内的森林或者其他林木的，从重处罚。 二、《最高人民法院关于审理破坏森林资源刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第五违反森林法的规定，具有下列情形之一，数量较大的，依照刑法第三百四十五条第二款的规定，以滥伐林木罪定罪处罚： （一）未经林业行政主管部门及法律规定的其他主管部门批准并核发林木采伐许可证，或者虽持有林木采伐许可证，但违反林木采伐许可证规定的时间、数量、树种或者方式，任意采伐本单位所有或者本人所有的森林或者其他林木的； （二）超过林木采伐许可证规定的数量采伐他人所有的森林或者其他林木的。 林木权属争议一方在林木权属确权之前，擅自砍伐森林或者其他林木，数量较大的，以滥伐林木罪论处。 第六条滥伐林木“数量较大”，以十至二十立方米或者幼树五百至一千株为起点；滥伐林木“数量巨大”，以五十至一百立方米或者幼树二千五百至五千株为起点。