浙江省义乌市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙0782刑初2194号 公诉机关义乌市人民检察院。 被告人王超，男，1988年8月9日出生于江苏省邳州市，汉族，初中文化，住江苏省邳州市。因涉嫌犯诈骗罪于2018年12月28日被义乌市公安局刑事拘留，2019年2月1日被依法逮捕。现押于义乌市看守所。 辩护人**，浙江商城天马律师事务所律师。 辩护人钱天波，浙江玄畅律师事务所律师。 被告人李川，曾用名“李大州”，男，1984年1月1日出生于江苏省邳州市，汉族，初中文化，住江苏省邳州市。因涉嫌犯诈骗罪于2018年12月28日被义乌市公安局刑事拘留，2019年2月1日被依法逮捕。现押于义乌市看守所。 辩护人厉方平，浙江商城天马律师事务所律师。 被告人魏尚，男，1987年1月21日出生于安徽省颍上县，汉族，初中文化，住安徽省颍上县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年12月28日被义乌市公安局刑事拘留，2019年2月1日被依法逮捕。现押于义乌市看守所。 辩护人陈英强，浙江商城天马律师事务所律师。 被告人魏培根，男，1986年12月18日出生于安徽省颍上县，汉族，初中文化，住安徽省颍上县。因涉嫌犯非法拘禁罪于2019年3月11日被义乌市公安局刑事拘留，同年4月17日被依法逮捕。现押于义乌市看守所。 辩护人王佳，浙江田美律师事务所律师。 辩护人沈晓红，浙江商城天马律师事务所律师。 义乌市人民检察院以义检刑诉[2019]2134号起诉书及义检刑变诉[2019]51号变更起诉决定书指控被告人王超、李川、魏尚犯诈骗罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪，被告人魏培根犯非法拘禁罪，于2019年11月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。义乌市人民检察院指派检察员林华出庭支持公诉，被告人王超及辩护人**、钱天波、被告人李川及辩护人厉方平、被告人魏尚及辩护人陈英强、被告人魏培根及辩护人沈晓红、王佳到庭参加诉讼。现已审理终结。 义乌市人民检察院指控，2017年4月份以来，被告人王超、李川、魏尚、魏培根、刘长喜（另案处理）在义乌市经营“金王投资”公司，以被告人王超、李川为主要出资人，李川还兼任公司的财务负责人，从事高利放贷业务。通过预扣高额利息、制造资金走账流水。与此同时，为了达到更大程度骗取被害人的钱财，诱骗被害人签订抵押房产、商铺、设备等不动产抵押或者质押合同。如被害人未能履行该条约，则采用非法扣押高额财产、物品或肆意认定违约等方式向被害人索取高额利息和虚高本金，在被害人无力偿还时，则采用威胁、恐吓、非法拘禁、滋扰等方式，逼迫被害人偿还本息。案发后，在“金王投资”公司及被告人李川的租房内，共查获借款合同39本、车辆钥匙11把、ＧＰＳ定位追踪器7套等作案工具。现查明案件情况如下： 一、诈骗部分 1、2017年5月25日，被害人陈某1在吴某（另案处理）介绍下，向金王公司的被告人王超、李川等人借款人民币10万元，被告人王超同意被害人陈某1以浙Ｇ×××××奔驰轿车作抵押，双方约定：借款时间为10日，预扣利息8000元，保证金1万元，介绍费2000元。刘长喜、被告人李川、魏尚在对被害人陈某1检查后，对被告人王超称发现车内装有数个ＧＰＳ定位器，被告人王超随后制造借款10万元给被害人陈某1的流水走账，但随即要求被害人陈某1将要预扣的人民币2万元（包括保证金、第一期利息、介绍费）交回金王公司。被害人陈某1于次日到金王公司取回车辆时，被告人王超等人以被害人陈某1车内装有ＧＰＳ定位器为由认定违约，要求被害人陈某1立即归还本息，否则要另收1万元保证金。被害人陈某1只好凑齐人民币9万元给被告人王超，被告人王超等人从中骗取被害人陈某1人民币10000元，现被告人王超、李川、魏尚已经对被害人陈某1进行赔偿并取得谅解。 2、自2017年8月以来，被告人王超、李川等人多次向被害人贾某放高利贷，以不按时交付利息就上门催收相威胁，累计非法获取高额利息及“保证金”等共计人民币33650元。2017年8月份底，被害人贾某向被告人王超、李川借款3万元，扣除头息后实际收到27000元。被害人贾某先后转给被告人魏尚2800元利息，转给被告人李川3900元利息。2017年9月30日，被害人贾某再次向被告人李川、王超借款3万元，实际到手27000元，先后支付给被告人李川高额利息3000元、5400元。2019年10月17日下午1时许，被告人李川打电话向贾某催要利息，贾某于14时30分许将利息汇至李川的账户上，因还利息时间比约定时间晚半个小时，被告人李川即认定贾某违约，要求贾某支付本金27000元及3000元“违约金”，贾某只好向汇赢投资公司借高利贷支付这3万元。2018年1月10日，为了偿还“啊果”的借款，贾某在城店路某高利贷公司抵押车辆借款4.4万元，实际到手人民币3.5万元，次日，被告人李川打电话给贾某要求其前去赎车，否则就要将车处理。“小金”和吴某与金王公司的人进行谈判，最后由其二人出4.4万元将车赎回，但逼迫贾某向其二人出具了5.2万元的借条。2018年1月，贾某向被告人李川、王超借款9000元，实际到手6000元，归还利息共3550元，现被告人王超、李川、魏尚已对被害人贾某进行赔偿并取得谅解。 二、诈骗、敲诈勒索、寻衅滋事部分 1、2017年9月10日，被害人朱某1以浙Ｇ×××××宝马轿车为抵押，到金王公司借高利贷，由被告人李川出面接洽，后被告人李川转账人民币17万元给被害人朱某1，约定借期10日，转账后让被害人朱某1立刻转回预扣利息人民币1.25万元。次日，被告人李川无任何理由就要求被害人朱某1立即归还本金，被害人朱某1按照被告人李川的要求归还本金后，被告知抵押轿车已损坏。被害人朱某1的丈夫商某得知此事后，同被告人李川等人协商，被告人李川、王超、陈志东（另案处理）以收取看车费为由，向被害人商某索取1万元人民币后，才同意将车辆交由被害人商某开走维修。该车辆维修费用共计人民币12.5万元，因金王公司员工威胁、恐吓被害人商某，被害人商某未取得任何赔偿。经查，该车辆系由被告人李川行驶过程中出现故障。 2、2017年7月，被害人朱某2向被告人王超、李川借高利贷30万元，利息为1.5万元每期，每期十天，预扣第一期利息4.5万元、保证金2万元，实际到手23.5万元，只要不逾期，就可以连续借3个月。被告人王超、李川诱使被害人朱某2签订了将朱某2名下义乌市古玩市场205-249号店面所有物品均为质押物的抵押合同、义乌市古玩市场205-249号店面转让合同、抵押浙Ｇ×××××汽车的抵押合同、义乌市副食品市场3楼2街22号云南馆抵押合同及协议、腾空及代为开锁协议等文书，如不能按期还款，被告人李川就将依据上述文书追偿债务。3个月期满后，被害人朱某2共支付利息13.5万元，至2017年9月30日，被害人朱某2偿还了本金，被告人王超将之前签订的合同全部撕掉。2017年10月8日，被告人王超又到朱某2的古玩店内建议朱某2借款30万元，利息为40元每一万元，在预扣第一期利息1.2万元及保证金3.6万元后，实际到手25.2万元。2017年10月18日，被害人朱某2再次支付一期利息1.2万元，被告人王超建议被害人朱某2多借20万元，预扣第一期利息8000元、保证金2.4万元后，实际到手16.8万元，同时诱骗被害人朱某2签订了抵押店铺等文书。2018年10月25日，被告人王超提出这两笔借款合并在一起收取利息，每一期收取2万元。至2018年1月5日，被告人王超提出春节临近需要涨价，收取50元每一万元每期，即每期利息2.5万元。2018年3月16日，被害人朱某2将44万元本金归还给被告人王超，被告人王超将之前签订的抵押房屋、车辆等文书撕毁，被害人朱某2向被告人王超、李川借款60万元人民币，在扣除7.2万元押金及第一期利息2.4万元后，实际到手50.4万元，被告人王超诱骗被害人朱某2签订了抵押店铺、汽车等文书。截至2018年6月3日，被害人朱某2一直支付利息2.4万元。到了6月13日，因被害人朱某2无钱回本，被告人王超将利息提高到3万每期。至2018年11月30日，被害人朱某2无力偿还债务，被告人王超、魏尚至义乌市古玩市场被害人朱某2的店面，强行将一块玉石拿走，后又逼迫被害人朱某2从家中拿出另一块玉石和古银币一枚送至金王公司作为抵押。同年12月9日，被害人朱某2凑了6000元付给被告人王超，被告人王超称再不还钱，就还要到古玩店来拿东西。2018年12月11日，被告人王超、魏尚又到被害人朱某2的古玩店面，再次强行拿走黄龙玉佛挂坠一块；后到被害人朱某2家中强行拿走金碗一只。2018年12月23日，金王公司的人又来朱某2的云南馆内拿东西，朱某2又东拼西凑1万元还给被告人王超。2018年12月25日，朱某2又东拼西凑一万元给被告人王超。此后被告人王超等人经常打电话向朱某2要债，称再不还钱手底下的兄弟就压不住了，被害人朱某2因此不敢回家，住到了义乌市农贸城附近的蓝韵宾馆躲避袭扰追讨。经义乌市涉案物品价格鉴定中心鉴定，两块玉石各价值人民币500元，银币价值人民币10元，玉坠价值人民币8000元，截至案发时，被害人朱某2共支付利息人民币136.9万元。 3、被害人金某1于2017年8月28日先后向金王公司的刘长喜（另案处理）借款3次共计10万元，每次都制造合同银行走账流水，随即又将保证金及利息预扣除，在借款同时还签订了被害人金某1名下的浙Ｇ×××××奥迪轿车抵押合同、江东街道后湖村20幢1单元的房屋强制租赁合同、房屋腾空承诺声明、代为开锁的委托书、国际商贸城Ｈ2-25596店面转让合同等文书，如不能按期还款，刘长喜就将依据上述文书实现债权。同年11月16日11时许，被害人金某1因未能及时偿还利息，刘长喜伙同被告人魏尚至义乌市即被害人家中威胁、恐吓。在被害人金某1明确告知二人其要到义乌市人民法院报到，要求二人离开其住所，被告人魏尚、刘长喜仍赖在被害人金某1家中不肯离开。被害人金某1无奈，其到义乌市人民法院后因拖延履行债务被行政拘留，其妻子于当日16时许回家，见到有陌生男子在家时受到惊吓，被告人魏尚、刘长喜直至当晚11时许才离开。据统计，截至案发时，被害人金某1共支付本息11.4万元、1000元“家访费”、3000元“违约金”（因延迟2小时归还利息）。 三、非法拘禁部分 2017年12月6日，被害人方某1向被告人王超、魏尚借款5万元、预扣保证金、利息等费用后实际到手3.9万元，借款时被诱骗签订东阳市旺鑫公司七号车间及厂里所有机器的质押合同、东阳市旺鑫公司租赁合同、东阳市旺鑫公司房屋腾空承诺声明、设备买卖转让协议、代为开锁委托书，如被害人方某1不能按期还款，被告人王超就要通过上述文书追偿债务。后被害人方某1因故未能还款，被告人魏尚以到被害人方某1家中或者打电话滋扰的方式向方某1的父亲方某2催债。2018年1月17日下午14时许，被告人李川安排魏尚等人在北苑街道二手车市场将被害人方某1控制后强行带回贝村路金王公司办公室内。后被告人王超、魏尚、魏培根等人将被害人方某1控制在办公室内，同时要求被害人方某1向家人、朋友联系借钱还债，期间，被告人魏尚不满被害人方某1言辞，随即打被害人方某1一巴掌。次日19时许，被告人王超、魏尚等人到方某1家中向被害人方某2索要得玉手镯一枚作为抵押物，才让被害人方某1离开金王公司，至此，被害人方某1被非法控制人身自由时间超过二十四小时，现被告人魏尚、魏培根已取得被害人方某1的谅解。 被告人王超于2018年12月27日被淮阳县公安局工作人员抓获归案；被告人李川、魏尚于2018年12月27日被义乌市公安局抓获归案；被告人魏培根于2019年3月11日被合肥市公安局抓获归案。 指控认为，被告人王超、李川、魏尚、魏培根的行为已构成诈骗罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪，且属恶势力犯罪团伙，应依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百九十三条第一款第（三）项、第二百三十八条第一款和第三款、第二百七十四条之规定予以惩处。 被告人王超提出被害人朱某2系自愿到其处借钱，后付不出利息后自愿把玉石等抵押到其处，且其没有拿到起诉书指控的那么多钱，其没有诈骗；朱某1的事实其没有参与；对指控其他事实及罪名无异议。 辩护人钱天波提出本案系单纯的民事行为，不应认定为犯罪；没有欺压百姓或造成恶劣社会影响，不应定性为恶势力犯罪；朱某2是自愿签署合同借款，被告人王超没有欺诈或者强拿硬要、敲诈勒索的行为；金某1事实部分在案证据不能证明刘长喜及魏尚实施了威胁恐吓等行为，不足以构成犯罪，且被告人王超未参与亦未获利；非法拘禁部分被害人方某1在金王公司并非被完全控制，完全有通话自由，不涉及非法拘禁，且指控非法拘禁二十余小时证据不足；被告人王超如实供述犯罪事实，并已取得谅解；对指控陈某1、贾某部分不持异议，被告人王超是认罪的且已取得谅解，朱某1部分车辆维修费是普通的民事行为。 辩护人**提出朱某2是自愿签署合同借款，被告人王超没有欺诈或者强拿硬要敲诈勒索的行为，该部分不应认定为诈骗；朱某1事实中认定被告人王超敲诈勒索证据不足，不能证明被告人王超在场或知情；被告人王超系初犯、认罪悔罪且已取得谅解，请求从轻处罚。 被告人李川提出贾某部分其没有收过3000元违约金；朱某1的事实其没有参与，是陈志东让其帮忙转账；其没有参与朱某2的事实，只是借钱的时候王超让其打钱过去；非法拘禁部分其没有安排人把被害人方某1带回，其没有参与。 辩护人厉方平提出被告人李川在本案团伙犯罪中系从犯；寻衅滋事罪部分被告人李川没有参与讨债，朱某2部分未参与讨债，金某1部分根本不知情；李川没有参与非法拘禁方某1的事实；敲诈勒索部分朱某1系案外人陈志东的业务，被告人李川只是帮陈志东办理借款手续，没有敲诈勒索朱某1，该起事实仅有被害人陈述指向被告人李川，证据不足。综上，被告人李川不构成寻衅滋事罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪。对指控诈骗罪名无异议，朱某2的借款不是被告人李川经办，且朱某2每次借款都有扣除一期利息和保证金，在2018年3月16日之前的借款没有损害被害人的利益，且应扣除保证金；每次借款提前支付的利息可能有重复计算。同一被害人涉及的事实应仅认定一个罪名，不应数罪并罚；李川揭发陈志东犯罪行为属立功。被告人李川认罪态度好，如实供述犯罪事实，系初犯，已取得被害人谅解，请求从轻处罚。 被告人魏尚提出其在公司里没有股份，朱某2事实部分其没有出资借钱给朱某2，仅跟着王超去朱某2店里讨了两次债，期间没有强拿硬要，是朱某2主动把玉石拿给王超抵押的，也没有去朱某2家中拿金碗，是朱某2主动把金碗拿到王超的车上的，该起事实其不应认定为诈骗；贾某是李川的客户，其不知道李川转给其2800元；对指控非法拘禁罪部分无异议。 辩护人陈英强提出朱某2部分被告人魏尚没有参与出资借贷行为，仅是去讨了两次债，没有接触和收取利息事实，没有享受利息收入，不应认定为诈骗；被告人魏尚系初犯、从犯，认罪悔罪，且对被害人陈某1、贾某、方某1均进行了赔偿并取得了谅解，请求减轻处罚。 被告人魏培根对指控事实及罪名均无异议，提出其没有公司的股份。 辩护人王佳、沈晓红对指控非法拘禁事实及罪名均无异议，提出本案不应认定为恶势力犯罪，被告人魏培根系听从魏尚安排把被害人带到指定地点，未实施殴打行为，也没有索要财物，系从犯；被告人魏培根系初犯，如实供述犯罪事实，且取得被害人谅解，请求从轻处罚或免除处罚。 经审理查明，2017年4月以来，被告人王超、李川、魏尚、魏培根、刘长喜（另案处理）在义乌市经营“金王投资”公司，以被告人王超、李川为主要出资人，李川还兼任公司的财务负责人，从事高利放贷业务。放贷时预扣高额利息、制造资金走账流水、诱骗被害人签订抵押房产、商铺、设备等不动产抵押或者质押合同。如被害人未能按约付息还本，则采用非法扣押财物或肆意认定违约等方式向被害人索取高额利息和虚高本金；在被害人无力偿还时，则采用威胁、恐吓、非法拘禁、滋扰等方式，逼迫被害人偿还本息。案发后，在“金王投资”公司及被告人李川的租房内，共查获借款合同39本、车辆钥匙11把、ＧＰＳ定位追踪器7套等作案工具及现金6900元。 认定上述事实的证据有： （1）被告人王超的供述，证明金王公司于2017年5月开始经营，主要业务是做汽车抵押贷款，也做个人借款。公司一共有五个人，其和李川是老板，魏尚、魏培根、刘长喜是业务员，享有相应的业务提成，但业务员有时候也会出钱搭股借钱给他人，这样利润就按照出资比例分配。公司借款都是通过转账给借款人，并要求借款人现金取现交还一期利息和押金。公司其和李川出资占大头，李川还负责管账，魏尚记账，客户那里收来的利息基本都是交给魏尚保管，分利息的时候魏尚会按照比例转给其。 （2）被告人李川的供述，证明其是公司管钱的。公司其和王超是老板，其他三人就算业务员，但实际上五个人都有出资，都是股东。公司利润都是按照股份比例分配。 （3）被告人魏尚的供述，证明其在公司负责管账，王超和李川要到钱后打到其账户，其收到钱后把钱转给李川。其上班是算提成的。其和魏培根、刘长喜是业务员，拉一些小单子来做，小单子其和魏培根等人也能搭钱进去挣一些。 （4）搜查证、搜查笔录及照片，证明对被告人李川的随身物品、车辆、办公室及被告人魏尚随身物品、对李川暂住的稠江街道童店三区45幢6单元309室进行检查、搜查的情况。被告人李川的手机内有微信群内发现的记账情况，包含本金、利息，公司开支等情况。其中显示“12月23日朱某2利息10000＝752566,12月26日朱某2利息10000＝762566元”等事项。 （5）扣押决定书，证明从李川处扣押华为手机1只、VIVO手机一只、印章4枚、钥匙1串、玉石2块、GPS2只、租地协议、承诺书、银行卡等物。从被告人魏尚处扣押金色苹果手机1只，黑色苹果手机1只，银行卡等物。从李川租住处扣押笔记本3本，汽车钥匙11副，借款合同39本，现金69900元，银币1枚、金碗1只，玉镯1只，GPS5只及螺丝刀、老虎钳、扳手等工具。 （6）电子证物检查工作记录，证明对扣押的被告人李川、魏尚、王超的手机进行检查，各手机中各被告人微信账号、昵称及聊天记录进行固定。 一、诈骗部分 1、2017年5月25日，被害人陈某1在吴某（另案处理）介绍下，向金王公司的被告人王超、李川等人借款人民币10万元，约定陈某1以浙Ｇ×××××奔驰轿车作抵押，借款时间为10日，并需预扣利息、保证金、介绍费。刘长喜、李川、魏尚在对陈某1车辆检查后，对王超称发现车内装有数个ＧＰＳ定位器，王超仍提供借款，制造借款10万元给陈某1的流水走账，但随即要求陈某1将要预扣的人民币2万元（包括保证金、第一期利息、介绍费）交回金王公司。陈某1于次日到金王公司取回车辆时，王超等人以陈某1车内装有ＧＰＳ定位器为由认定违约，要求陈某1立即归还本息，否则要另收1万元保证金。陈某1只好凑齐人民币8.95万元给王超，王超等人从中骗取陈某1人民币9500元。现被告人王超、李川、魏尚已对被害人陈某1进行赔偿并取得谅解。 上述事实，被告人王超、李川、魏尚在庭审中均无异议，且有被害人陈某1的陈述，证人吴某的证言，银行流水，支付宝转账记录，谅解书，被告人王超、李川、魏尚的供述等证据证实，足以认定。关于本起诈骗金额，本院根据被害人提供转账明细等证据予以修正。 2、自2017年8月以来，被告人王超、李川等人多次向被害人贾某放高利贷，以不按时交付利息就上门催收相威胁，累计非法获取高额利息及“保证金”等共计人民币18850元。具体如下：2017年8月底，贾某向王超、李川借款3万元，扣除头息后实际收到2.7万元。贾某转给李川利息0.39万元，后于2017年9月12日归还李川2.7万元。2017年9月30日，贾某再次向李川、王超借款3万元，实际到手2.7万元，先后支付给李川利息0.3万元、0.54万元。2019年10月17日下午1时许，李川打电话向贾某催要利息，贾某于14时30分许将利息汇至李川的账户，因还利息时间比约定时间晚半个小时，李川即认定贾某违约，要求贾某支付本金2.7万元及0.3万元“违约金”，贾某只好向汇赢投资公司借高利贷支付这3万元。2018年1月10日，为了偿还“啊果”的借款，贾某在城店路某高利贷公司抵押车辆借款4.4万元，实际到手人民币3.5万元。次日，李川打电话给贾某要求前去赎车，否则就要将车处理。“小金”和吴某与金王公司的人进行谈判，最后由其二人出4.4万元将车赎回，但逼迫贾某向其二人出具了5.2万元的借条。2018年1月，贾某向李川、王超借款0.9万元，实际到手0.6万元，归还利息共0.355万元。现被告人王超、李川、魏尚已对被害人贾某进行赔偿并取得谅解。 认定上述事实的证据有： （1）被害人贾某的陈述，证明其一共向金王公司借款3次，第一次是2017年8月底用起亚轿车抵押借款3万元，到手27000元，扣除了3000元的头息，第一次付利息是支付宝转账给魏尚2800元，9月2日通过微信转账给李川3900元，到9月12日把本金27000元还给李川。第二次是9月底借了3万元，扣除3000元头息，支付了两次利息，一次3000元，一次5400元，最后于10月17日通过微信转账3万元给李川把本金还清。本来按照正常情况还27000元就够了，但是李川要求还30000元，不然不把借条给其。最后一次是2018年1月借9000元，到手6000元，没有抵押车子，中间其付了2550元利息，到还钱的时候转了7000给李川。 （2）证人吴某的证言，证明贾某在金王公司抵押车子借钱，到期后还不上，其主动提出帮贾某还债，以此赚取好处费。当时王超说看在其面子上还4.4万元就好，违约金、利息什么的都免去，其就转账给王超2.2万元，还有2.2万元是经过微信付钱的。 （3）被告人王超的供述，证明贾某是李川的客户，基本上跟李川谈的，贾某借了多少钱其不知道，反正就几万元，一直是李川对接的，应该是小黑介绍给李川的客户。 （4）被告人李川的供述，证明贾某到其处借了两次钱，第一次是贾某主动联系其，具体金额记不清了，是空借的，比如借1万元，写一万，利息是10天1000元，后来这笔钱贾某连本带利都还清楚了。第二笔是来押的，借款金额记不清了，借了之后把车放在其公司，最后一次还款的时候是一个叫小黑的人来谈的，钱还掉后其就把车子还给贾某了，具体借了多少，借了多少时间都记不清了，是其放的款，具体谁谈的单子记不清了。 （5）被告人魏尚的供述，证明贾某是李川负责的单子， （6）辨认笔录及照片，证明被害人贾某辨认出吴某就是小黑。 （7）电子物证检查工作记录，证明李川、魏尚、魏培根、王超等人组建工作群的事实。 （8）谅解书，贾某被骗案流程示意图、银行流水、微信支付记录、贾某提供的对账单，证明贾某从金王借款、还款的流水情况，其中贾某于2017年9月2日支付李川3900元，9月12日支付给李川27×××××元，9月30日支付给李川3000元，10月9日支付给李川5400元，10月17日支付给李川30×××××元，2018年1月2日从李川处收入6000元，1月5日支付给李川2550元，1月10日支付给李川7000元。 以上证据均经当庭质证，各证据能相互印证，本院予以确认。指控被害人贾某转账到魏尚支付宝2800元依据不足，本院不予认定，故对犯罪金额予以修正。被告人李川提出其未收取3000元违约金的辩护意见与查明事实不符，不予采纳。 二、诈骗、寻衅滋事部分 1、2017年9月10日，被害人朱某1以浙Ｇ×××××宝马轿车为抵押，到金王公司借高利贷，由被告人李川出面接洽，后李川转账人民币17万元给朱某1，约定借期10日，转账后让朱某1立刻转回预扣利息人民币1.25万元。次日，李川无任何理由就要求朱某1立即归还本金，朱某1按照李川的要求归还本金后，被告知抵押轿车已损坏。经查，该车辆系由李川行驶过程中出现故障。 认定上述事实的证据有： （1）被害人朱某1的陈述及辨认笔录，证明其将车押在金王公司借款20万元，扣除利息1.25万元，第二天就要求其将车过户给金王公司，其称车子还有贷款未还清不同意过户，对方就要求其立刻还钱，其和老公就凑钱还清了借款。其辨认出李川是接待其并借钱给其的人，其听金王公司的人说车是李川开走的 （2）证人商某的证言及辨认笔录，证明其妻子朱某1将宝马轿车抵押给金王公司的李川借款20万元，其在次日就向他人借款20万元，外加自有资金2万元还给李川。因车子故障，金王公司的人还向其索要1万元看车费。 （3）被告人王超的供述，证明这个单子是陈志东的，陈志东委托李川签的单子。车子是李川开的时候坏的，赎车那天其不在场。后来朱某1的老公拿了一叠维修单子过来谈，其就打电话给陈志东，是陈志东和他谈的。 （4）被告人李川的供述，证明这个单子是陈志东的，陈志东不在义乌就委托其公司办理，车子是其开的时候坏掉的，其让车主和陈志东协商，后续过程其不清楚。陈志东向其借钱做这个单子的。 （5）被告人魏尚的供述，证明这个单子是陈志东的，当时陈志东在老家，由李川负责签单的，车子是李川开坏的。其当时不在场，具体情况不知情。 （6）银行流水，证明朱某1的资金流水情况。 以上证据均经当庭质证，本院予以确认。关于指控被告人李川、王超索要1万元看车费的事实仅有被害人陈述，证据不足，本院不予认定。 2、2017年7月，被害人朱某2向被告人王超、李川借高利贷30万元，利息1.5万元每期，每期十天，预扣第一期利息4.5万元、保证金2万元，实际到手23.5万元，只要不逾期，就可以连续借3个月。王超、李川诱使被害人朱某2签订了将朱某2名下义乌市古玩市场205-249号店面所有物品均为质押物的抵押合同、义乌市古玩市场205-249号店面转让合同、抵押浙Ｇ×××××汽车的抵押合同、义乌市副食品市场3楼2街22号云南馆抵押合同及协议、腾空及代为开锁协议等文书，如不能按期还款，李川就将依据上述文书追偿债务。至2017年9月30日，3个月期满，朱某2偿还了25万元，王超将之前签订的合同全部撕掉，王超获利13.5万元。2017年10月8日，朱某2又向王超借款30万元，利息40元每万元每天，在预扣第一期利息1.2万元及保证金3.6万元后，实际到手25.2万元。2017年10月18日，朱某2再次支付一期利息1.2万元，王超建议朱某2多借20万元，预扣第一期利息0.8万元、保证金2.4万元后，实际到手16.8万元，同时朱某2签订了抵押店铺等文书。2018年10月25日，王超提出这两笔借款合并在一起收取利息，每一期收取2万元。至2018年1月5日，王超提出春节临近需要涨价，收取50元每万元每期，即每期利息2.5万元。2018年3月16日，朱某2将44万元本金归还给王超，王超将之前签订的抵押房屋、车辆等文书撕毁，王超获利34.7万元。同日朱某2向被告人王超、李川借款60万元，李川在扣除7.2万元押金及第一期利息2.4万元后，实际到手50.4万元，同时朱某2签订了抵押店铺、汽车等文书。截至2018年6月3日，朱某2一直支付利息2.4万元每期。2018年6月13日，因朱某2无钱回本，王超将利息提高到3万每期。2018年11月30日，朱某2无力偿还债务，被告人王超、魏尚至义乌市古玩市场朱某2的店面，强行将1块玉石拿走，后又逼迫朱某2从家中拿出另1块玉石和古银币1枚送至金王公司作为抵押。同年12月9日，朱某2凑了6000元付给被告人王超，王超称再不还钱，就还要到古玩店来拿东西。2018年12月11日，王超、魏尚又到朱某2的古玩店面，再次强行拿走黄龙玉佛挂坠1块；后到朱某2家中强行拿走金碗1只。2018年12月23日、12月25日，朱某2迫于金王公司的压力分别支付1万元给王超。此后王超等人经常打电话滋扰朱某2，朱某2因此不敢回家，住到义乌市农贸城附近的蓝韵宾馆躲避袭扰追讨。经义乌市涉案物品价格鉴定中心鉴定，两块玉石各价值人民币500元，银币价值人民币10元，玉坠价值人民币8000元，截至案发时，朱某2共支付利息等费用共计人民币71.1万元。案发后，玉石2块、金碗1只、银币1枚、玉坠1块均已发还被害人朱某2。 认定上述事实的证据有： （1）被害人朱某2的陈述，证明2017年7月其通过陈某2介绍向王超借款60万元，利息1.2万元一天，两小时后就从银行取60万元还给他，打款及收钱都是李川操作的。后又于2017年7月6日借了30万元，借期一个月，十天一期，利息50元一天，预扣利息4.5万元及保证金2万元，实际到手23.5万元，签了一系列车辆、店铺、产品的抵押合同等。该笔借款借了3个月，付了8期利息，每期1.5万元，9月30日其支付了25万元，加上预扣时多扣的3万元利息和2万元保证金，算是还清了本金。10月9日其又借了30万元，利息40元每天，预扣利息1.2万元，保证金3.6万元，到手25.2万元。到了10月18日，其付了下一期利息1.2万元，王超提出追加20万元给其，预扣利息0.8万元，保证金2.4万元，到手16.8万元。10月25日，王超提前两天到其店里说两笔并在一起收取利息，每期收2万元。到11月6日，其支付2万元现金利息，11月16日，微信转账2万元给王超，之后其每十天付2万元利息，到12月26日付了5期，都是王超派刘长喜到古玩店来拿的现金。2018年1月5日，王超说春节到了要涨价，涨到50元每万每天，每期2.5万元。2018年1月15日、1月25日、2月4日都是现金付的，2月14日、2月24日、3月6日微信转账给王超。3月16日满3个月，其还了44万元本金，加上之前两笔借款预扣的保证金3.6万元、2.4万元，算是回笼了资金，并当天重新签了60万元的借款合同，利息按40元每万每天算，预扣利息2.4万元及保证金7.2万元，到手50.4万元。预扣的钱是其现金支付8万元，微信支付王超1.6万元，另外还微信支付给王超0.5万元，是因为春节涨价少收了0.5万元。之后其一直按约支付利息，3月26日、4月4日都是店里付给刘长喜的，每次2.4万元，4月14日、4月24日、5月4日、5月14日、5月24日都是微信转账，6月3日到其店里拿了2.4万，6月13日因其没钱回笼，利息涨到50元每万每天，利息按3万元一期收，现金付到金王公司的。6月23日刘长喜来拿的，7月3日至10月1日，都是微信转账3万元每期，10月11日、10月21日都是其送到金王公司，10月31日、11月10日、11月20日是微信转账的。11月30日利息还不上，王超和另外一个人到其处强拿了一些物品作为抵押。后其又于12月9日微信付了6000元，12月23日微信付了1万元。12月25日，其又向朋友借了1万元微信付给王超。其从第一期借款开始到目前为止已经支付了130万元左右。后其因不堪王超等人催讨不敢回家，住到宾馆里了。 （2）证人陈某2的证言，证明其介绍朱某2到金王公司借款。 （3）证人任某的证言，证明其是王超的女朋友，王超将朱某2处拿来抵押的黄玉坠交给其保管，还有玉石、金碗等物品也是朱某2抵押来的。 （4）被告人王超的供述，证明朱某2最开始是一个女中介介绍到其处借了60万，就用了一天，利息1.2万元。这次之后又来借款，先是借了30万，利息约定每万每天50元，另外还扣除了一笔押金，到手是20来万，后又借了20万，加起来本金50万，这笔50万用的时间不长，朱某2就拿了50万来还给其。之后隔了个把月左右，他又来借了60万，用的时间要两三个月左右，利息每万每天40元，60万本金，扣除7.2万元押金及第一期10天利息2.4万元，到手50.4万元。当时60万本金是李川转账给朱某2的，然后再一起去银行让朱某2取了7.2万现金出来作为押金，十天的利息2.4万元是转账支付的。过了两三个月之后，朱某2利息供不上，其公司就到朱某2店里要债，朱某2拿出两块玉、一个钱币、一个金碗、一个黄玉挂坠，李川在保管的。第一次是和魏尚一起去的，搬了块石头，魏尚搬的，第二次才拿了玉石、金碗那些东西。朱某2最后借款60万元这一笔目前为止支付了20来万的利息，本金是一分都没还的。朱某2是公司的单子。朱某2这里收了多少利息其不清楚，和朱某2签这么多协议是为了给朱某2多一些约束和压力，让他按时支付利息按时还款。 （5）被告人魏尚的供述，证明朱某2是王超负责的单子，借了五、六十万，其就是跟王超一起到朱某2店里去要债过两次，第二次王超的女朋友也一起去过，拿了一些玉石等抵押。这个六十万是王超和李川出资的，朱某2的利息是王超收的，这么大的金额不可能搭股的。 （6）朱某2同王超的微信聊天记录，证明自2017年9月23日至案发期间朱某2按期与被告人王超联系，大部分利息按期微信支付，部分由王超派人到朱某2店内取或由朱某2送到王超公司的事实。 （7）银行流水及银行取款凭证，证明2017年7月4日由李川尾号1337的账户汇入朱某2尾号7439工商银行账户60万元，同日转汇入朱某2尾号1761农村商业银行账户，朱某2同日汇出到李川的账户60万元。 朱某2尾号7439工商银行账号于2017年7月6日由李川尾号1337的账户汇入10万元，同日卡取6.5万元，后同日李川账户汇入20万元。后于2017年7月15日、7月25日、8月4日、8月14日、8月24日、9月13日、9月13日微信支付1.5万元，于9月21日跨行汇款给朱某2尾号0612账户1.5万元。7月14日卡取1.5万元。 2017年10月9日李川尾号为1337账户汇入朱某2尾号7148工商银行账户30万元，同日朱某2账户卡取4.8万元，之后同日汇入朱某2尾号7439账户25.2万元。2017年10月18日李川账户汇入朱某27148账户20万元，同日朱某2卡取3.2万元，之后同日汇入朱某27439账户16.8万元。 2018年3月16日李川1337账户汇入朱某27148账号60万元，同日朱某2转给其7439账号60万元。朱某2于2018年3月16日从尾号7439的账号内取款44万元。 （8）撕毁借条，借款合同，载明2017年7月6日朱某2借款30万元，借期至2017年8月4日止，如无逾期可续用，并同时签了店铺玉石的质押合同、汽车质押合同、朱某2名下位于新科花园的房屋腾空承诺书、代为开锁委托书、房屋租赁合同、朱某2店铺转让合同等。 （9）借款合同，证明朱某22018年3月16日借款60万元，并同时签订了店铺内玉石产品的质押合同，汽车质押借款合同，房屋腾空承诺声明，代为开锁委托书，房屋租赁合同，店铺转让合同等。 （10）检测报告，证明涉案玉石、玉坠、玉镯、银币的检测情况。 （11）价格认定结论书，证明涉案玉石2块价值人民币1000元，银币价值10元，金碗价值无法认定，玉坠价值8000元。 （12）接受证据清单，证明从任某处接受玉坠一个。 （13）发还清单，证明玉石2块、金碗1只、银币1枚、玉坠1块均已发还被害人朱某2。 以上证据均经当庭质证，各证据能相互印证，本院予以确认。被告人王超、李川及辩护人提出系被害人朱某2自愿签署合同借款、不构成犯罪及有关涉案金额的辩护意见，与查明事实与法律规定不符，不予采纳。在案证据不足以证明被告人魏尚参与出资借款给被害人朱某2，指控被告人魏尚本起事实构成诈骗罪，本院不予认定。被告人王超、李川共同出资借款给朱某2收取高额利息及其他费用，在被害人朱某2无力按期支付利息的情况下通过滋扰、恐吓等方式对被害人朱某2形成心理强制，被告人王超、魏尚等人到被害人朱某2店铺等地拿走玉石、金碗等物品，显属强拿硬要的行为。被告人王超、魏尚提出系被害人自愿拿出财物的辩护意见，与查明事实不符，不予采纳。 3、被害人金某1于2017年8月28日先后向金王公司的刘长喜（另案处理）借款3次共计10万元，每次都制造合同银行走账流水，随即又将保证金及利息预扣除，在借款同时还签订了金某1名下的浙Ｇ×××××奥迪轿车抵押合同、江东街道后湖村20幢1单元的房屋强制租赁合同、房屋腾空承诺声明、代为开锁的委托书、国际商贸城Ｈ2-25596店面转让合同等文书，如不能按期还款，刘长喜就将依据上述文书实现债权。同年11月16日11时许，金某1因未能及时偿还利息，刘长喜伙同被告人魏尚至义乌市即被害人家中威胁、恐吓。在金某1明确告知二人其要到义乌市人民法院报到，要求二人离开其住所，魏尚、刘长喜仍赖在金某1家中不肯离开。金某1无奈到义乌市人民法院后因拖延履行债务被司法拘留，其妻子于当日16时许回家，见到有陌生男子在家时受到惊吓。被告人魏尚、刘长喜直至当晚11时许才离开。 认定上述事实的证据有： （1）被害人金某1的陈述及辨认笔录，证明其在金王公司借款10万元，因到期无法偿还，金王公司的人采取到其家中蹲守、言语威胁的方式讨债。其辨认出刘长喜是其向金王借钱的当事人，向其威胁讨债，到家里闹的人，魏尚是另外一个到其家中闹的人。 （2）证人刘某的证言及辨认笔录，证明其老公金某1欠金王公司的钱，后金王公司的人采取在其家中蹲守、电话滋扰、言语威胁等方式讨债。其辨认出刘长喜。 （3）被告人魏尚的供述，证明金某1是刘长喜的客户，其帮刘长喜去金某1家中要过钱。 （4）微信转账记录，证明金某1转账给刘长喜的明细。 （5）个人资料，借条，收条，质押合同，房屋腾空承诺声明，房屋租赁合同，证明金某1于2017年8月28日签署借款3万元的借条，并签订了车辆质押合同及房屋腾空承诺声明、代为开锁委托书、房屋租赁合同；2017年9月29日又签订了2万元的借款合同及相应材料。 以上证据均经当庭质证，各证据能相互印证，足以证明被告人魏尚及刘长喜为催讨债务到被害人金某1家中威胁、恐吓、滞留的事实，辩护人提出被告人魏尚未对被害人金某1进行威胁、恐吓的辩护意见，与查明事实不符，不予采纳。指控被害人金某1支付本息金额证据不足，本院不予认定。 三、非法拘禁部分 2017年12月6日，被害人方某1向被告人王超、魏尚借款5万元、预扣保证金、利息等费用后实际到手3.9万元，借款时签订了东阳市旺鑫公司七号车间及厂里所有机器的质押合同、东阳市旺鑫公司租赁合同、东阳市旺鑫公司房屋腾空承诺声明、设备买卖转让协议、代为开锁委托书，如方某1不能按期还款，王超就要通过上述文书追偿债务。后方某1因故未能还款，被告人魏尚以到方某1家中或者打电话滋扰的方式向方某1的父亲方某2催债。2018年1月17日下午14时许，被告人李川安排魏尚等人在北苑街道二手车市场将方某1控制后强行带回贝村路金王公司办公室内。后被告人王超、魏尚、魏培根等人将方某1控制在办公室内，同时要求方某1向家人、朋友联系借钱还债，期间，魏尚不满方某1言辞打了方某1一巴掌。次日19时许，王超、魏尚等人到方某1家中向方某2索要得玉手镯一枚作为抵押物，才让方某1离开金王公司。至此，方某1被非法控制人身自由时间超过二十四小时。现被告人王超、李川、魏尚、魏培根均已取得被害人方某1的谅解。 认定上述事实的证据有： （1）被害人方某1的陈述及辨认笔录，证明其于2017年12月左右向金王公司借款，借5万，用10天，到手四万不到。钱是先打了一笔2万元到其工行卡上，魏尚就让其去隔壁ＡＴＭ取钱，先付了一期利息5000元及保证金等其他费用。然后公司把剩下的3万元打进来。12月15日，其付了魏尚利息5000元，本金还不出，魏尚提出转贷一下，收了1500元转贷费。其一共还了2万多元的利息，后来就还不起了。2018年1月17日下午二三点左右，魏尚等人将其带到金王公司，王超、魏尚要求其还钱，魏尚还对其打耳光。王超让其打电话借钱，直到把钱借来了才让其走，魏培根对其进行看守。直到次日下午四五点，王超让其和父亲商量用玉抵账。到了晚上7点左右，4个人开车把其带回家中和家人商量，后王超和魏尚到其家中拿走玉镯。其之后还还过4500元。期间其有要求离开，王超说不能离开办公室，其一站起来走到门口，王超就叫其回办公室。 （2）证人方某2的证言及辨认笔录，证明方某1因欠别人的高利贷，经常有人上门来催收债务，其中被告人魏尚还曾和其起冲突，和其夺过刀，自称在公司有股份。后方某1被非法拘禁超过22小时，其无奈之下将手镯交给对方作抵押。因为这个事情，家里都很难受，电话打来就害怕，家里有人敲门也不敢开，就怕又是来讨债的。其辨认出王超是对方的头领。 （3）证人金某2的证言及辨认笔录，证明其是方某1的朋友，方某1因欠金王公司高利贷，被非法拘禁于该公司办公室，其接到方某1的电话到金王公司，看见王超及魏尚等人，魏培根后半夜一直看着方某1，其给方某1买了外卖作晚餐。方某1被金王公司控制超过24小时。 （4）证人叶某的证言，证明其舅子方某1被高利贷公司非法拘禁，高利贷公司的人（魏尚和王超）还到方某1家中，将其父亲的玉镯拿去作抵押。 （5）被告人王超的供述，证明方某1是魏尚负责的客户，借了5万元，到手4万，后来方某1不还钱也不接电话，魏尚负责找这个人。当天下午两点左右，其到公司的时候看到方某1，其就到办公室和方某1谈还钱的事情。当时在场的有魏尚，李川当时在老家，其他人记不清了。第二天下午三四点左右其让方某1先回家和父亲商量拿玉镯抵押。方某1和父亲商量的差不多了其就带了魏尚去方某1家拿手镯。魏培根在办公室看着方某1的。 （6）被告人魏尚的供述，证明因为方某1的单子是其控制的，方某1一共借了四万。方某1借了钱人找不到了其要被李川骂的，李川就叫其去把人找回来。后其和陈志东、魏培根、刘长喜一起去找方某1，出发前还给王超打了电话说了，李川在微信里说让其先把方某1带到公司里去，在外面先不要打他。后在北苑二手车市场找到方某1带回公司，到公司是两三点的样子，到了之后就让王超过来，王超来之后就带方某1到办公室去谈。下午四点左右方某1的一个朋友来了，晚上八九点钟左右，方某1的朋友还开车带方某1去找方某1女朋友借钱，其和陈志东也开了一辆车跟着。找到方某1女朋友后她也没钱，就带方某1回公司。其到晚上十点左右就回家睡觉了，留了魏培根和陈志东看着方某1。到第二天晚上六七点的时候，其到公司方某1已经不在了。王超让其跟他一起到方某1家里一趟，后来去方某1家里拿了一个玉镯做抵押。 （7）借款合同，证明方某12017年12月6日借款5万元，还款时间12月15日，并同时签订了厂房及厂内机器的质押合同，设备买卖转让协议，房屋腾空承诺声明，代为开锁委托书，房屋租赁合同。 （8）银行流水，证明李川尾号为4379农行账号于2017年12月6日转入方某1尾号5771账户3万元。同日ＰＯＳ机刷卡消费1200元，之后同日ＡＴＭ取款1000、5000、5000元，接着同日李川尾号1337的账号转入方某1尾号5771工商银行账号2万元。 （9）方某1提供微信转账记录，证明2018年3月15日转账给王超1000元，12月15日转账给魏尚6500元。 （10）金某2提供为方某1买快餐的记录及微信聊天记录。 （11）微信聊天记录，证明2018年1月17日14时45分许，李川给魏尚发的信息有“先不要打”、“带回来”，2018年1月18日20时28分许李川微信询问魏尚“好了吗”，魏尚回“在聊天”。 （12）价格认定结论书，证明涉案玉镯价值人民币3500元。 （13）发还清单，证明玉镯一只已发还被害人方某1。 （14）谅解书，证明方某1对魏培根、魏尚、王超、李川表示谅解。 以上证据均经当庭质证，各证据能相互印证，足以认定被告人王超、李川安排被告人魏尚、魏培根等人将被害人方某1拘禁于金王公司内的事实。被告人李川提出其未参与非法拘禁的辩护意见，与查明事实不符，不予采纳。 被告人王超于2018年12月27日被淮阳县公安局工作人员抓获归案；被告人李川、魏尚于2018年12月27日被义乌市公安局抓获归案，被告人魏培根于2019年3月11日被合肥市公安局抓获归案。 认定本案事实的证据还有：抓获经过、户籍证明等。 本院认为，被告人王超、李川、魏尚以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，其中被告人王超、李川数额特别巨大，被告人魏尚数额较大，其行为均已构成诈骗罪。被告人王超、李川、魏尚强拿硬要他人财物，情节严重，其行为均已构成寻衅滋事罪。被告人王超、李川、魏尚、魏培根为了索取债务，非法拘禁他人，且有殴打行为，其行为均已构成非法拘禁罪，且应从重处罚。公诉机关指控本案以上罪名成立，应予支持；指控敲诈勒索罪证据不足，本院不予支持。被告人王超、李川、魏尚、魏培根经常纠集在一起，以暴力、威胁或者其他手段，在放贷领域多次实施违法犯罪活动，为非作恶，扰乱经济秩序、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，系恶势力团伙，公诉机关关于本案系恶势力团伙的指控成立，应予支持。在共同犯罪中，被告人王超、李川系主犯；被告人魏尚、魏培根起到次要、辅助作用，系从犯，依法应当从轻处罚。被告人魏尚如实供述自己的犯罪事实，依法可以从轻处罚。被告人魏培根当庭认罪，可酌情从轻处罚。被告人王超、李川、魏尚均系一人犯数罪，依法应数罪并罚。根据各被告人的犯罪作用、地位及情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百九十三条第一款第（三）项、第二百三十八条第一款和第三款、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十九条第一款和第三款之规定，判决如下： 一、被告人王超犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币三十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年十个月。决定执行有期徒刑十二年六个月，并处罚金人民币三十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月28日起至2031年6月27日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。 二、被告人李川犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币三十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年十个月。决定执行有期徒刑十二年六个月，并处罚金人民币三十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月28日起至2031年6月27日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。 三、被告人魏尚犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑十个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年七个月。决定执行有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月28日起至2021年4月27日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。 四、被告人魏培根犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年五个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月11日起至2020年8月10日止）。 五、追缴被告人王超、李川犯罪“本金”予以没收，上缴国库；责令被告人王超、李川退赔违法所得共计72.35万元返还被害人朱某11.25万元、朱某271.1万元。扣押在案的财物由扣押单位依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  张 琪 审 判 员  叶雪花 人民陪审员  金程程 二〇二〇年七月二十三日 代书 记员  何亮亮