浙江省临海市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙1082刑初168号 公诉机关浙江省临海市人民检察院。 被告人张贤金（绰号小花猫），男，1978年12月25日出生于浙江省临海市，汉族，小学文化，临海市千统资产管理有限公司（以下简称千统公司）股东，住浙江省临海市。2019年5月31日因本案被临海市公安局刑事拘留，2019年7月5日经临海市人民检察院批准被逮捕。现羁押于临海市看守所。 辩护人卢华，浙江贯通律师事务所律师。 被告人陈维波，男，1980年12月4日出生于浙江省临海市，汉族，初中文化，千统公司法定代表人，住浙江省临海市。2006年9月28日因犯非法拘禁罪被临海市人民法院判处有期徒刑八个月，缓刑一年。2019年5月31日因本案被临海市公安局刑事拘留，2019年7月5日经临海市人民检察院批准被逮捕。现羁押于临海市看守所。 辩护人朱枝地，浙江普安律师事务所律师。 辩护人王滨，浙江昶日律师事务所律师。 被告人沈立志，男，1979年4月8日出生于浙江省临海市，汉族，初中文化，千统公司股东、驾驶员，住浙江省临海市。2019年5月31日因本案被临海市公安局刑事拘留，2019年7月5日经临海市人民检察院批准被逮捕。现羁押于临海市看守所。 辩护人金敬军，浙江普安律师事务所律师。 被告人庞朝锋，男，1978年2月4日出生于安徽省临泉县，汉族，小学文化，农民，住安徽省临泉县。2014年12月22日因犯赌博罪被杭州市萧山区人民法院判处拘役五个月，缓刑十个月，并处罚金五千元。2019年7月19日因本案被临海市公安局刑事拘留，2019年8月6日经临海市人民检察院批准被逮捕。现羁押于临海市看守所。 辩护人柳丹丹，浙江秉铎律师事务所律师（临海市法律援助中心指派）。 被告人张征，女，1973年2月13日出生于浙江省临海市，汉族，高职文化，住浙江省临海市。2019年6月10日因本案被临海市公安局刑事拘留，2019年7月5日经临海市人民检察院批准被逮捕。2020年5月24日经临海市人民法院决定转取保候审。 辩护人潘炳灼，浙江昶日律师事务所律师。 被告人杜化峰（曾用名于健），男，1974年1月14日出生于安徽省亳州市谯城区，汉族，小学文化，农民，住安徽省亳州市谯城区。2007年7月17日因犯非法拘禁罪被临海市人民法院判处有期徒刑六个月，缓刑一年。2019年6月21日因本案被临海市公安局刑事拘留，2019年7月5日经临海市人民检察院批准被逮捕。2020年5月20日经临海市人民法院决定转取保候审。 辩护人张明思，浙江昶日律师事务所律师（临海市法律援助中心指派）。 被告人杨红阳，女，1978年11月6日出生于浙江省临海市，汉族，大学文化，原千统公司股东，住浙江省台州市椒江区。2019年5月31日因本案被临海市公安局刑事拘留，2019年7月5日经临海市人民检察院批准被逮捕，2020年4月30日经临海市人民法院决定转取保候审。 辩护人冯春贵，浙江时空律师事务所律师。 临海市人民检察院以临检公诉刑诉〔2020〕11号起诉书指控张贤金、陈维波、沈立志、张征、庞朝锋、杜化峰、杨红阳为恶势力团伙，被告人张贤金、陈维波、沈立志、张征、杨红阳犯诈骗罪，被告人张贤金、杜化峰、庞朝锋犯非法拘禁罪，于2020年3月17日向本院提起公诉。2020年6月22日，临海市人民检察院以临检公诉刑变诉〔2020〕6号变更起诉决定书，对临检公诉刑诉〔2020〕11号起诉书指控的事实进行部分变更。本院适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。临海市人民检察院指派检察员张秀华出庭支持公诉，七被告人及其辩护人均到庭参加诉讼。期间，公诉机关因补充侦查需要，建议本院延期审理一次。现已审理终结。 公诉机关指控： 2016年开始，被告人张贤金为获取非法利益，利用他人急需用钱的心理，以行规为由诱使他人签订虚高借款合同，纠集陈杨法（另案）、被告人杜化峰、庞朝锋等人，采用滋扰、威胁、殴打、虚假诉讼等手段向借款人及亲属施压，实现侵占他人合法财产的目的。2017年3、4月份，被告人张贤金结识了千统公司的法定代表人被告人陈维波，入股（挂名）千统公司，纠集陈维波、千统公司股东沈立志、员工张征、以及前股东杨红阳等人采用前述方式继续实施违法犯罪。形成了以被告人张贤金为纠集者、被告人陈维波、沈立志、张征、杨红阳、庞朝锋、杜化峰及陈杨法为成员的恶势力，在本市多次实施诈骗、寻衅滋事、非法拘禁等违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会秩序，造成了较为恶劣的社会影响。具体犯罪事实如下： 一、诈骗事实 1.侯某1、蒋某经陈杨法介绍向被告人张贤金借款，2016年9月16日，被告人张贤金向侯某1等人放贷人民币（下币同）10000元，要求侯某1等人出具借款金额20000元的借条，在以利息名义扣款500元后，侯某1实际到手9500元。侯某1、蒋某支付2000元利息、5000元本金后，无力还款。后张贤金隐瞒真相向临海市人民法院提起诉讼，请求判令侯某1、蒋某等人归还15000元及利息，因侯某1、蒋某等人缺席，法院判决支持张贤金的诉讼请求。判决后，侯某1归还5000元本金。 2.2016年10月17日，被告人张贤金向陆某、朱某1放贷10000元，要求陆某、朱某1出具借款金额20000元的借条，在以利息名义扣款600元后，陆某等人实际到手9400元。陆某等人支付6600元利息后，无力还款。后被告人张贤金隐瞒真相向临海市人民法院提起诉讼，请求判令陆某、朱某1归还20000元及利息，因陆某、朱某1缺席，法院判决支持张贤金的诉讼请求。判决后，朱某1等人归还10000元本金。 3.2016年12月9日，被告人张贤金向李某3、翁某1放贷10000元，要求李某3等人出具借款金额20000元的借条，在以利息名义扣款500元后，李某3实际到手9500元。2016年12月21日，被告人张贤金向翁某1、李某3放贷20000元，要求翁某1等人出具借款金额30000元的借条，在以利息名义扣款1000元后，翁某1实际到手19000元。2016年12月26日，被告人张贤金向翁某1、李某3放贷10000元，要求翁某1等人出具借款金额20000元的借条，在以利息名义扣款500元后，翁某1实际到手9500元。李某3等人支付12000元利息、翁某1家属归还10000元本金后，无力还款。期间被告人张贤金威胁到翁某1经营的菜摊闹、指使被告人杜化峰及徐某2等人到翁某1家滋扰。后被告人张贤金隐瞒真相向临海市人民法院提起诉讼，请求判令翁某1、李某3等人归还70000元及利息，因翁某1、李士囯等人缺席，法院判决支持张贤金的诉讼请求。 4.2016年10月8日，被告人张贤金出资，与陈杨法一起向陈某1放贷10000元，要求陈某1出具借款金额30000元的借条，在以利息名义扣款700元后，陈某1实际到手9300元。2016年12月8日，被告人张贤金出资，与陈杨法一起向陈某1及其妻子秦某放贷10000元，要求陈某1以其妻子秦某作为借款人出具借款金额20000元的借条，在以利息名义扣款500元后，陈某1、秦某实际到手9500元。陈某1、秦某支付17800元利息后，无力还款。后张贤金隐瞒真相向临海市人民法院提起诉讼，请求判令陈某1、秦某归还50000元及利息，因陈某1、秦某缺席，法院判决支持张贤金的诉讼请求。 5.2017年5月15日，被告人张贤金向何某1、叶佘放贷20000元，要求何某1等人出具借款金额40000元的借条，在以利息名义扣款1000元后，何某1等人实际到手19000元。何某1等人支付1000元利息后，无力还款。被告人张贤金打电话给何某1，以言语威胁方式讨账。后被告人张贤金隐瞒真相向临海市人民法院提起诉讼，请求判令何某1等人归还40000元及利息，因何某1等人缺席，法院判决支持张贤金的诉讼请求。 6.2017年7月2日，被告人张贤金、陈维波向何某2放贷20000元，在以利息名义扣款2000元后，何某2实际到手18000元。除沿用之前借款出具的借款金额20000元的借条外，何某2又出具一张借款金额10000元的借条，何某2归还10000元后，张贤金将金额10000元的借条还给何某2，何某2再归还5000元本金后，无力还款。后张贤金隐瞒真相向临海市人民法院提起诉讼，请求判令何某2归还20000元及利息，因何某2缺席，法院判决支持张贤金的诉讼请求。 7.2017年5月24日，被告人张贤金向陈某2放贷10000元，要求陈某2出具借款金额20000元的借条，在以利息名义扣款500元后，陈某2实际到手9500元。陈某2支付利息10500元后，无力还款。被告人张贤金发送讨债的大字报照片给陈某2进行威胁。后张贤金隐瞒真相向临海市人民法院提起诉讼，请求判令陈某2等人归还20000元及利息，因陈某2缺席，法院判决支持张贤金的诉讼请求。 8.2017年6月15日，被告人张贤金、陈维波向娄某、杜亦囯放贷10000元，要求娄某出具借款金额20000元的借条，在以利息名义扣款1000元后，娄某等人实际到手9000元。娄某等人支付利息500元后，无力还款。被告人张贤金打电话给娄某，以言语威胁讨账。后陈维波隐瞒真相向临海市人民法院提起诉讼，请求判令娄某等人归还20000元及利息，法院判决支持张贤金的诉讼请求。判决后，杜某2等人归还4000元本金。 9.2017年6月22日，被告人张贤金、陈维波向汪某1、朱某2放贷20000元，要求汪某1等人出具借款金额40000元的借条，在以利息名义扣款4000元后，汪某1等人实际到手16000元。被告人张贤金打电话给汪某1，以言语威胁讨账，后汪某1等人归还20000元。 10.2017年6月21日，被告人张贤金、陈维波、沈立志向王某1放贷30000元，要求王某1出具借款金额50000元的借条，在以利息名义扣款2700元后，王某1实际到手27300元。被告人张贤金等人以上门讨债、威胁以虚高借条起诉等方式催讨，王某1支付32400元利息、5000元本金后，无力还款，未能归还全部本金。 11.2017年6月26日，被告人张贤金、陈维波、沈立志向侯某2放贷20000元，要求侯某2出具借款金额40000元的借条，在以利息名义扣款3000元后，侯某2实际到手17000元，侯某2支付利息19500元后，无力还款。后张贤金隐瞒真相向临海市人民法院提起诉讼，请求判令侯某2等人归还40000元及利息，后张贤金撤回起诉，侯某2归还20000元本金。 12.2017年12月25日，詹某经周某介绍到被告人陈维波处以房屋二次抵押的方式借贷150000元，陈维波通过银行转账方式分二次将150000元转给詹某，由周某陪同詹某取款后，以押金、砍头利、评估费、他项权证费名义从詹某处拿回22280元，詹某实际到手127720元。詹某借款后支付了12000元利息后，无力还款。被告人陈维波发送詹某家玻璃被砸的照片给詹某进行威胁，后被告人陈维波隐瞒已收取砍头利等费用22280元的事实向临海市人民法院提起诉讼，请求判令詹某归还150000元及利息，因詹某缺席，法院判决支持陈维波的诉讼请求。 13.2016年9月16日，被告人张贤金向朱某3放贷10000元，要求朱某3出具借款金额20000元的借条，在以利息名义扣款500元后，朱某3实际到手9500元。朱某3支付利息13250元后，无力还款。后张贤金隐瞒真相向临海市人民法院提起诉讼，请求判令朱某3等人归还20000元及利息，因朱某3等人缺席，法院判决支持张贤金的诉讼请求。 14.2018年3月9日，被告人张贤金、陈维波、杨红阳向徐某1放贷50000元，要求徐某1出具借款金额100000元的借条并签订二手车买卖协议，同时出具收到借款100000的收条、收到车款65000元的收条，以利息名义扣款10000元后，徐某1实际到手40000元。徐某1支付2000元利息后未能还款，张贤金等人到徐某1家追讨，威胁以虚高金额起诉，徐某1父亲借款归还了40000本金，张贤金等人将借条、收款收据等还给徐某1父亲。 15.2016年12月1日，被告人张贤金向何某3、陈某3放贷20000元，要求何某3出具借款金额40000元的借条，在以利息名义扣款2000元后，何某3实际到手18000元。何某3支付10000元利息后，无力还款。后张贤金隐瞒真相向临海市人民法院提起诉讼，请求判令何某3等人归还40000元及利息，因何某3缺席，法院判决支持张贤金的诉讼请求。 16.2017年7月2日，被告人张贤金、陈维波向吴某放贷10000元，要求吴某出具借款金额20000元的借条，在以利息名义扣款2000元后，吴某实际到手8000元。被告人张贤金等人威胁以虚高金额起诉，吴某支付4000元利息，其父亲帮其归还了8000元许本金。 17.2017年6月19日，被告人陈维波向王某2放贷80000元，在以利息名义扣款2000元后，王某2实际到手78000元，王某2支付4000元利息后，无力还款。后陈维波隐瞒收取砍头利、利息事实向临海市人民法院起诉，请求判令王某2等人归还80000元及利息，因王某2等人缺席，法院判决支持陈维波的诉讼请求。判决后，王某2归还了64000元本金。 18.2016年10月份左右，被告人张贤金通过陈杨法介绍向陶某放贷10000元，要求陶某出具借款金额20000元的借条，在以利息名义扣款500元后，陶某实际到手9500元。被告人张贤金指使陈杨法、杜化峰、庞朝锋到陶某家讨债，讨债时打了陶某耳光，后陶某归还10000元本金。 19.2017年6月许，被告人张贤金、陈维波、沈立志向郑某1放贷20000元，要求郑某1出具借款金额40000元的借条，在以利息名义扣款2000元后，郑某1实际到手18000元。被告人张贤金等人以上门讨债方式催讨，后郑某1父亲归还20000元本金。 20.2016年10月13日，被告人张贤金向袁某放贷30000元，要求袁某出具借款金额40000元的借条，在以利息名义扣款1000元后，袁某实际到手29000元。袁某支付15000元利息后，无力还款。后张贤金隐瞒真相向临海市人民法院提起诉讼，请求判令袁某等人归还40000元及利息，因袁某等人缺席，法院判决支持张贤金的诉讼请求。 21.2016年9月11日，被告人张贤金通过陈杨法介绍向郭某1、王某5放贷20000元，要求郭某1出具借款金额30000元的借条，在以利息名义扣款1000元后，郭某1等人实际到手19000元。郭某1支付5000元利息后，无力还款。后张贤金隐瞒真相向临海市人民法院提起诉讼，请求判令郭某1等人归还30000元及利息，因郭某1等人缺席，法院判决支持张贤金的诉讼请求。 22.2017年5月25日，被告人张贤金、陈维波向潘某1、汪某2放贷10000元，要求潘某1等人出具借款金额20000元的借条，在以利息名义扣款1000元后，潘某1等人实际到手9000元。被告人张贤金多次打电话催讨，潘某1支付给8000元利息、500元本金后，无力还款。 23.2017年9月20日，被告人张贤金、陈维波向王某3、郑玉柱放贷10000元，要求王某3等人出具借款金额20000元的借条，在以利息名义扣款2000元后，王某3等人实际到手8000元。被告人张贤金以打电话威胁方式催讨，王某3等人支付16000元利息、归还本金10000元。 24.2017年6月，被告人张贤金、陈维波向王某4放贷10000元，沿用之前借款出具的借款金额20000元借条，在以利息名义扣款2000元后，王某4实际到手8000元。王某4归还本金4000元后，无力还款。后陈维波隐瞒真相向临海市人民法院提起诉讼，请求判令王某4等人归还20000元及利息，因王某4等人缺席，法院判决支持陈维波的诉讼请求。 25.2016年10月6日，被告人张贤金向葛某放贷10000元，要求葛某出具借款金额20000元的借条，在以利息名义扣款500元后，葛某实际到手9500元。后葛某支付给张贤金5700元利息后无力还款。后张贤金隐瞒真相向临海市人民法院提起诉讼，请求判令葛某等人归还20000元及利息，因葛某缺席，法院判决支持张贤金的诉讼请求。 26.2017年5月26日，被告人张贤金、陈维波、张征向郑有烟放贷10000元，要求郑有烟等人出具借款金额20000元的借条，在以利息名义扣款1700元后，郑有烟实际到手8300元。被告人张贤金等人采用上门、威胁以虚高金额起诉方式催讨，郑有烟支付11900元利息后无力还款。 27.2017年6月14日，被告人张贤金、陈维波、张征向陈某4、汪某2放贷10000元，要求陈某4等人出具借款金额20000元的借条，在以利息名义扣款1500元后，陈某4等人实际到手8500元。被告人张贤金等人采用上门讨债方式催讨，陈某4支付1000元利息，归还10000元本金。 28.2017年5月17日，被告人张贤金向孙某放贷10000元，要求孙某出具借款金额20000元的借条，在以利息名义扣款500元后，孙某实际到手9500元，后孙某支付11000利息。2017年8月15日，被告人张贤金、陈维波向孙某放贷10000元，在以利息名义扣款1500元后，孙某实际到手8500元。孙某归还2300元本金后，无力还款。后张贤金隐瞒真相向临海市人民法院提起诉讼，请求判令孙某等人归还40000元及利息，因孙某等人缺席，法院判决支持张贤金的诉讼请求。 29.2016年11月28日，被告人张贤金向崔某放贷15000元，要求崔某出具借款金额30000元的借条，在以利息名义扣款900元后，崔某实际到手14100元。后崔某未能还款，张贤金隐瞒真相向临海市人民法院提起诉讼，请求判令崔某等人归还30000元及利息，因崔某等人缺席，法院判决支持张贤金的诉讼请求。判决后，崔某归还30000元本金。 30.2016年12月5日，被告人张贤金向李某2放贷10000元，要求李某2出具借款金额20000元的借条，在以利息名义扣款500元后，李某2实际到手9500元。李某2支付1500元利息后，无力还款。后张贤金隐瞒真相向临海市人民法院提起诉讼，请求判令李某2归还20000元及利息，后李某2归还本金10000元，张贤金向法院撤回起诉。 综上，被告人张贤金诈骗既遂292550元，未遂530270元；被告人陈维波诈骗既遂171280元，未遂290700元；被告人沈立志诈骗既遂59600元，未遂62000元；被告人张征诈骗既遂16100元，未遂20000元；被告人杨红阳诈骗既遂12000元，未遂115000元。 二、非法拘禁事实 2016年11月，崔某向张贤金借款未还。2017年1月份左右，被告人张贤金、陈杨法在远洲国际大酒店碰到崔某，张贤金、陈杨法叫来被告人杜化峰、庞朝锋，将崔某带至江滨路临海一桥桥下停车场位置，期间庞朝锋等人殴打了崔某，逼崔某还钱。后张贤金、陈杨法等人将崔某带至临海，想将崔某所开轿车典当，但因车是借来的无法典当。后陈杨法、杜化峰将崔某带至其住宿的君泰酒店房间，在房间内未搜到钱财，离开崔某房间。 2019年5月30日，被告人张贤金被公安机关传唤到案，被告人陈维波、杨红阳被公安机关抓获。2019年5月31日，被告人沈立志、张征被公安机关传唤到案；2019年6月21日，被告人杜化峰被公安机关抓获；2019年7月19日，被告人庞朝锋被公安机关抓获。被告人张征、杜化峰、庞朝锋到案后如实供述了犯罪事实。 对指控的上述违法犯罪事实，公诉机关提供相关证据予以证明。 公诉机关认为，被告人张贤金、陈维波、沈立志、张征、杨红阳、庞朝锋、杜化峰等人相互结伙，以暴力、威胁等手段，多次实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，系恶势力。被告人张贤金、陈维波、沈立志、张征、杨红阳以非法占有为目的，诈骗他人财物，其中张贤金、陈维波数额巨大、沈立志、张征、杨红阳数额较大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人张贤金、杜化峰、庞朝锋非法拘禁他人，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第三款，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人张贤金一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人杜化峰具有自首情节，可以从轻处罚。被告人张征、庞朝锋如实供述犯罪事实，可以从轻处罚。被告人张贤金、陈维波、沈立志、张征、杨红阳、庞朝锋、杜化峰对指控的犯罪事实和证据均没有异议，并自愿认罪认罚。建议：被告人张贤金犯诈骗罪，判处有期徒刑五年四个月，并处罚金人民币六万元，犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年，决定执行有期徒刑五年八个月，并处罚金人民币六万元；被告人陈维波犯诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币四万元，因被告人陈维波退出部分违法所得，调整为有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币四万元；被告人沈立志犯诈骗罪，判处有期徒刑二年五个月并处罚金，调整为有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币一万五千元；被告人张征犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月并处罚金，调整为有期徒刑十一个月零十五日并处罚金；被告人庞朝锋犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；被告人杜化峰犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十一个月；被告人杨红阳犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月并处罚金。提请本院依法判处。 被告人张贤金、陈维波、沈立志、庞朝锋、张征、杜化峰、杨红阳对公诉机关指控的事实及罪名均没有异议，被告人张贤金、陈维波、沈立志、庞朝锋、张征、杜化峰、杨红阳对量刑建议均没有异议，且签字具结，且各被告人在开庭审理过程中亦无异议。 被告人张贤金辩护人对公诉机关指控被告人张贤金的犯罪事实和罪名均没有异议，认为被告人张贤金等人系松散型的团伙犯罪，实施手段为一般的犯罪手段，并认罪认罚，当庭自愿认罪，希对其从轻处罚。 被告人陈维波辩护人对公诉机关指控被告人陈维波的犯罪事实和罪名均没有异议，认为被告人陈维波等人系松散型的团伙犯罪，没有使用暴力威胁手段，并认罪认罚，当庭自愿认罪，还有退赃行为，希对其从轻处罚。 被告人沈立志辩护人对公诉机关指控被告人沈立志的犯罪事实和罪名均没有异议，认为被告人沈立志系初犯偶犯，拼股只参与了三笔犯罪事实，并认罪认罚，当庭自愿认罪，希对其从轻处罚。 被告人庞朝锋辩护人对公诉机关指控被告人庞朝锋的犯罪事实和罪名均没有异议，认为被告人庞朝锋有坦白情节，并认罪认罚，当庭自愿认罪，希对其从轻处罚。 被告人张征辩护人对公诉机关指控被告人张征的犯罪事实和罪名均没有异议，认为被告人张征到案后如实供述了犯罪事实，有坦白情节，且只参与了两笔犯罪事实，并认罪认罚，当庭自愿认罪，希对其从轻处罚。 被告人杜化峰辩护人对公诉机关指控被告人杜化峰的犯罪事实和罪名均没有异议，但认为被告人杜化峰作用小，系从犯，且有自首情节，并认罪认罚，当庭自愿认罪，希对其从轻处罚。 被告人杨红阳辩护人对公诉机关指控被告人杨红阳的犯罪事实和罪名均没有异议，认为被告人杨红阳只参与一笔犯罪事实，情节轻微，并认罪认罚，当庭自愿认罪，希对其从轻处罚。 经审理查明：2016年开始，被告人张贤金为获取非法利益，利用他人急需用钱的心理，以行规为由诱使他人签订虚高借款合同，纠集陈杨法（另案）、被告人杜化峰、庞朝锋等人，采用滋扰、威胁、殴打、虚假诉讼等手段向借款人及亲属施压，实现侵占他人合法财产的目的。2017年3、4月份，被告人张贤金结识了千统公司的法定代表人被告人陈维波，入股（挂名）千统公司，纠集陈维波、千统公司股东沈立志、员工张征、以及前股东杨红阳等人采用前述方式继续实施违法犯罪。形成了以被告人张贤金为纠集者、被告人陈维波、沈立志、张征、杨红阳、庞朝锋、杜化峰及陈杨法为成员的恶势力，在本市多次实施诈骗、寻衅滋事、非法拘禁等违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会秩序，造成了较为恶劣的社会影响。 具体犯罪事实如下： 一、诈骗事实 1.侯某1、蒋某经陈杨法介绍向被告人张贤金借款，2016年9月16日，被告人张贤金向侯某1等人放贷人民币（下币同）10000元，要求侯某1等人出具借款金额20000元的借条，在以利息名义扣款500元后，侯某1实际到手9500元。侯某1、蒋某支付2000元利息、5000元本金后，无力还款。后张贤金隐瞒真相向临海市人民法院提起诉讼，请求判令侯某1、蒋某等人归还本金15000元及月利率2%的利息计3200元，因侯某1、蒋某等人缺席，法院判决支持张贤金的诉讼请求。判决后，侯某1归还5000元本金。经查，被告人张贤金诈骗被害人侯某1、蒋某既遂金额2500元、未遂金额11600元。 2.2016年10月17日，被告人张贤金向陆某、朱某1放贷10000元，要求陆某、朱某1出具借款金额20000元的借条，在以利息名义扣款600元后，陆某等人实际到手9400元。陆某等人支付6600元利息后，无力还款。后被告人张贤金隐瞒真相向临海市人民法院提起诉讼，请求判令陆某、朱某1归还本金20000元及月利率2%的利息计2800元，因陆某、朱某1缺席，法院判决支持张贤金的诉讼请求。判决后，朱某1等人归还10000元本金。经查，被告人张贤金诈骗被害人陆某、朱某1既遂金额7200元、未遂金额11400元。 3.2016年12月9日，被告人张贤金向李某3、翁某1放贷10000元，要求李某3等人出具借款金额20000元的借条，在以利息名义扣款500元后，李某3实际到手9500元。2016年12月21日，被告人张贤金向翁某1、李某3放贷20000元，要求翁某1等人出具借款金额30000元的借条，在以利息名义扣款1000元后，翁某1实际到手19000元。2016年12月26日，被告人张贤金向翁某1、李某3放贷10000元，要求翁某1等人出具借款金额20000元的借条，在以利息名义扣款500元后，翁某1实际到手9500元。李某3等人支付12000元利息、翁某1家属归还10000元本金后，无力还款。期间被告人张贤金威胁到翁某1经营的菜摊闹、指使被告人杜化峰及徐某2等人到翁某1家滋扰。后被告人张贤金隐瞒真相两次向临海市人民法院提起诉讼，请求判令翁某1、李某3等人共归还本金70000元及月利率2%的利息计13000元，因翁某1、李士囯等人缺席，法院判决支持张贤金的诉讼请求。经查，被告人张贤金诈骗被害人翁某1、李某1遂金额24000元、未遂金额35400元。 4.2016年10月8日，被告人张贤金出资，与陈杨法一起向陈某1放贷10000元，要求陈某1出具借款金额30000元的借条，在以利息名义扣款700元后，陈某1实际到手9300元。2016年12月8日，被告人张贤金出资，与陈杨法一起向陈某1及其妻子秦某放贷10000元，要求陈某1以其妻子秦某作为借款人出具借款金额20000元的借条，在以利息名义扣款500元后，陈某1、秦某实际到手9500元。陈某1、秦某支付17800元利息后，无力还款。后张贤金隐瞒真相向临海市人民法院提起诉讼，请求判令陈某1、秦某归还本金50000元及月利率2%的利息计6200元，因陈某1、秦某缺席，法院判决支持张贤金的诉讼请求。经查，被告人张贤金诈骗被害人陈某1、秦某既遂金额19000元、未遂金额33720元。 5.2017年5月15日，被告人张贤金向何某1、叶余放贷20000元，要求何某1等人出具借款金额40000元的借条，在以利息名义扣款1000元后，何某1等人实际到手19000元。何某1等人支付1000元利息后，无力还款。被告人张贤金打电话给何某1，以言语威胁方式讨账。后被告人张贤金隐瞒真相向临海市人民法院提起诉讼，请求判令何某1等人归还本金40000元及月利率2%的利息计2400元，因何某1等人缺席，法院判决支持张贤金的诉讼请求。经查，被告人张贤金诈骗被害人何某1、叶某遂金额2000元、未遂金额21200元。 6.2017年7月2日，被告人张贤金、陈维波向何某2放贷20000元，在以利息名义扣款2000元后，何某2实际到手18000元。除沿用之前借款出具的借款金额20000元的借条外，何某2又出具一张借款金额10000元的借条，何某2归还10000元后，张贤金将金额10000元的借条还给何某2，何某2再归还5000元本金后，无力还款。后张贤金隐瞒真相向临海市人民法院提起诉讼，请求判令何某2归还本金20000元及月利率2%的利息计2800元，因何某2缺席，法院判决支持张贤金的诉讼请求。经查，被告人张贤金、陈维波诈骗被害人何某2既遂金额7000元、未遂金额11400元。 7.2017年5月24日，被告人张贤金向陈某2放贷10000元，要求陈某2出具借款金额20000元的借条，在以利息名义扣款500元后，陈某2实际到手9500元。陈某2支付利息10500元后，无力还款。被告人张贤金发送讨债的大字报照片给陈某2进行威胁。后张贤金隐瞒真相向临海市人民法院提起诉讼，请求判令陈某2等人归还本金20000元及月利率2%的利息计2400元，因陈某2缺席，法院判决支持张贤金的诉讼请求。经查，被告人张贤金诈骗被害人陈某2既遂金额11000元、未遂金额11200元。 8.2017年6月15日，被告人张贤金、陈维波向娄某、杜亦囯放贷10000元，要求娄某出具借款金额20000元的借条，在以利息名义扣款1000元后，娄某等人实际到手9000元。娄某等人支付利息500元后，无力还款。被告人张贤金打电话给娄某，以言语威胁讨账。后陈维波隐瞒真相向临海市人民法院提起诉讼，请求判令娄某等人归还本金20000元及月利率2%的利息计800元，法院判决支持张贤金的诉讼请求。判决后，杜某2等人归还4000元本金。经查，被告人张贤金、陈维波诈骗被害人娄某、杜某1遂金额1500元、未遂金额10400元。 9.2017年6月22日，被告人张贤金、陈维波向汪某1、朱某2放贷20000元，要求汪某1等人出具借款金额40000元的借条，在以利息名义扣款4000元后，汪某1等人实际到手16000元。被告人张贤金打电话给汪某1，以言语威胁讨账，后汪某1等人归还20000元。经查，被告人张贤金、陈维波诈骗被害人汪某1、朱某2既遂金额4000元、未遂金额20000元。 10.2017年6月21日，被告人张贤金、陈维波、沈立志向王某1放贷30000元，要求王某1出具借款金额50000元的借条，在以利息名义扣款2700元后，王某1实际到手27300元。被告人张贤金等人以上门讨债、威胁以虚高借条起诉等方式催讨，王某1支付32400元利息、5000元本金后，无力还款。经查，被告人张贤金、陈维波、沈立志诈骗被害人王某1既遂金额35100元、未遂金额20000元。 11.2017年6月26日，被告人张贤金、陈维波、沈立志向侯某2放贷20000元，要求侯某2出具借款金额40000元的借条，在以利息名义扣款3000元后，侯某2实际到手17000元，侯某2支付利息19500元后，无力还款。后张贤金隐瞒真相向临海市人民法院提起诉讼，请求判令侯某2等人归还本金40000元及月利率2%的利息计4000元，法院按撤回起诉处理，后侯某2归还20000元本金。经查，被告人张贤金、陈维波、沈立志诈骗被害人侯某2既遂金额22500元、未遂金额22000元。 12.2017年12月25日，詹某经周某介绍到被告人陈维波处以房屋二次抵押的方式借贷150000元，陈维波通过银行转账方式分二次将150000元转给詹某，由周某陪同詹某取款后，以押金、砍头利、评估费、他项权证费名义从詹某处拿回22280元，詹某实际到手127720元。詹某借款后支付了12000元利息后，无力还款。被告人陈维波发送詹某家玻璃被砸的照片给詹某进行威胁，后被告人陈维波隐瞒已收取砍头利等费用22280元的事实向临海市人民法院提起诉讼，请求判令詹某归还150000元及利息，因詹某缺席，法院判决支持陈维波的诉讼请求。经查，被告人陈维波诈骗被害人詹某既遂金额22280元。 13.2016年9月16日，被告人张贤金向朱某3放贷10000元，要求朱某3出具借款金额20000元的借条，在以利息名义扣款500元后，朱某3实际到手9500元。朱某3支付利息13250元后，无力还款。后张贤金隐瞒真相向临海市人民法院提起诉讼，请求判令朱某3等人归还20000元及月利率2%的利息计3200元，因朱某3等人缺席，法院判决支持张贤金的诉讼请求。经查，被告人张贤金诈骗被害人朱某3既遂金额13750元、未遂金额11600元。 14.2018年3月9日，被告人张贤金、陈维波、杨红阳向徐某1放贷50000元，要求徐某1出具借款金额100000元的借条并签订二手车买卖协议，同时出具收到借款100000的收条、收到车款65000元的收条，以利息名义扣款10000元后，徐某1实际到手40000元。徐某1支付2000元利息后未能还款，张贤金等人到徐某1家追讨，威胁以虚高金额起诉，徐某1父亲借款归还了40000本金，张贤金等人将借条、收款收据等还给徐某1父亲。经查，被告人张贤金、陈维波、杨红阳诈骗被害人徐某1既遂金额12000元、未遂金额115000元。 15.2016年12月1日，被告人张贤金向何某3、陈某3放贷20000元，要求何某3出具借款金额40000元的借条，在以利息名义扣款2000元后，何某3实际到手18000元。何某3支付10000元利息后，无力还款。后张贤金隐瞒真相向临海市人民法院提起诉讼，请求判令何某3等人归还40000元及月利率2%的利息计4000元，因何某3缺席，法院判决支持张贤金的诉讼请求。经查，被告人张贤金诈骗被害人何某3、陈某3既遂金额12000元、未遂金额22000元。 16.2017年7月2日，被告人张贤金、陈维波向吴某放贷10000元，要求吴某出具借款金额20000元的借条，在以利息名义扣款2000元后，吴某实际到手8000元。被告人张贤金等人威胁以虚高金额起诉，吴某支付4000元利息，其父亲帮忙归还了8000元许本金。经查，被告人张贤金、陈维波诈骗被害人吴某既遂金额6000元、未遂金额10000元。 17.2017年6月19日，被告人陈维波向王某2放贷80000元，在以利息名义扣款2000元后，王某2实际到手78000元，王某2支付4000元利息后，无力还款。后陈维波隐瞒收取砍头利、利息事实向临海市人民法院起诉，请求判令王某2等人归还80000元及利息，因王某2等人缺席，法院判决支持陈维波的诉讼请求。判决后，王某2归还了64000元本金。经查，被告人陈维波诈骗被害人王某2既遂金额6000元。 18.2016年10月份左右，被告人张贤金通过陈杨法介绍向陶某放贷10000元，要求陶某出具借款金额20000元的借条，在以利息名义扣款500元后，陶某实际到手9500元。被告人张贤金指使陈杨法、杜化峰、庞朝锋到陶某家讨债，讨债时打了陶某耳光，后陶某归还10000元本金。经查，被告人张贤金诈骗被害人陶某既遂金额500元、未遂金额10000元。 19.2017年6月许，被告人张贤金、陈维波、沈立志向郑某1放贷20000元，要求郑某1出具借款金额40000元的借条，在以利息名义扣款2000元后，郑某1实际到手18000元。被告人张贤金等人以上门讨债方式催讨，后郑某1父亲归还20000元本金。经查，被告人张贤金、陈维波、沈立志诈骗被害人郑某1既遂金额2000元、未遂金额20000元。 20.2016年10月13日，被告人张贤金向袁某放贷30000元，要求袁某出具借款金额40000元的借条，在以利息名义扣款1000元后，袁某实际到手29000元。袁某支付15000元利息后，无力还款。后张贤金隐瞒真相向临海市人民法院提起诉讼，请求判令袁某等人归还40000元及月利率2%的利息计2400元，因袁某等人缺席，法院判决支持张贤金的诉讼请求。经查，被告人张贤金诈骗被害人袁某既遂金额16000元、未遂金额10600元。 21.2016年9月11日，被告人张贤金通过陈杨法介绍向郭某1、王某5放贷20000元，要求郭某1出具借款金额30000元的借条，在以利息名义扣款1000元后，郭某1等人实际到手19000元。郭某1支付5000元利息后，无力还款。后张贤金隐瞒真相向临海市人民法院提起诉讼，请求判令郭某1等人归还30000元及月利率2%的利息计2400元，因郭某1等人缺席，法院判决支持张贤金的诉讼请求。经查，被告人张贤金诈骗被害人郭某1既遂金额6000元、未遂金额10800元。 22.2017年5月25日，被告人张贤金、陈维波向潘某1、汪某2放贷10000元，要求潘某1等人出具借款金额20000元的借条，在以利息名义扣款1000元后，潘某1等人实际到手9000元。被告人张贤金多次打电话催讨，潘某1支付8000元利息、500元本金后，无力还款。经查，被告人张贤金、陈维波诈骗被害人潘某1、汪某2既遂金额9000元、未遂金额10000元。 23.2017年9月20日，被告人张贤金、陈维波向王某3、郑玉柱放贷10000元，要求王某3等人出具借款金额20000元的借条，在以利息名义扣款2000元后，王某3等人实际到手8000元。被告人张贤金以打电话威胁方式催讨，王某3等人支付16000元利息、归还本金10000元。经查，被告人张贤金、陈维波诈骗被害人王某3、郑某2遂金额18000元、未遂金额10000元。 24.2017年6月，被告人张贤金、陈维波向王某4放贷10000元，沿用之前借款出具的借款金额20000元借条，在以利息名义扣款2000元后，王某4实际到手8000元。王某4归还本金4000元后，无力还款。后陈维波隐瞒真相向临海市人民法院提起诉讼，请求判令王某4等人归还20000元及月利率2%的利息计1000元，因王某4等人缺席，法院判决支持陈维波的诉讼请求。经查，被告人张贤金、陈维波诈骗被害人王某4既遂金额6000元、未遂金额10500元。 25.2016年10月6日，被告人张贤金向葛某放贷10000元，要求葛某出具借款金额20000元的借条，在以利息名义扣款500元后，葛某实际到手9500元。后葛某支付给张贤金5700元利息后无力还款。后张贤金隐瞒真相向临海市人民法院提起诉讼，请求判令葛某等人归还20000元及月利率2%的利息计2800元，因葛某缺席，法院判决支持张贤金的诉讼请求。经查，被告人张贤金诈骗被害人葛某既遂金额6200元、未遂金额11400元。 26.2017年5月26日，被告人张贤金、陈维波、张征向郑有烟放贷10000元，要求郑有烟等人出具借款金额20000元的借条，在以利息名义扣款1700元后，郑有烟实际到手8300元。被告人张贤金等人采用上门、威胁以虚高金额起诉方式催讨，郑有烟支付11900元利息后无力还款。经查，被告人张贤金、陈维波、张征诈骗被害人郑某3遂金额13600元、未遂金额10000元。 27.2017年6月14日，被告人张贤金、陈维波、张征向陈某4、汪某2放贷10000元，要求陈某4等人出具借款金额20000元的借条，在以利息名义扣款1500元后，陈某4等人实际到手8500元。被告人张贤金等人采用上门讨债方式催讨，陈某4支付1000元利息，归还10000元本金。经查，被告人张贤金、陈维波、张征诈骗被害人陈某4、汪某2既遂金额2500元、未遂金额10000元。 28.2017年5月17日，被告人张贤金向孙某放贷10000元，要求孙某出具借款金额20000元的借条，在以利息名义扣款500元后，孙某实际到手9500元，后孙某支付11000利息。2017年8月15日，被告人张贤金、陈维波向孙某放贷10000元，在以利息名义扣款1500元后，孙某实际到手8500元，本次借款沿用曾于2017年7月2日借款出具的借款金额20000元的借条，孙某归还2300元本金后，无力还款。后张贤金隐瞒真相向临海市人民法院提起诉讼，请求判令孙某等人归还40000元及月利率2%的利息计5600元，因孙某等人缺席，法院判决支持张贤金的诉讼请求。经查，被告人张贤金诈骗被害人孙某既遂金额11500元、未遂金额11400元；被告人张贤金、陈维波诈骗被害人孙某既遂金额3800元、未遂金额11400元。 29.2016年11月28日，被告人张贤金向崔某放贷15000元，要求崔某出具借款金额30000元的借条，在以利息名义扣款900元后，崔某实际到手14100元。后崔某未能还款，张贤金隐瞒真相向临海市人民法院提起诉讼，请求判令崔某等人归还30000元及月利率2%的利息计1500元，因崔某等人缺席，法院判决支持张贤金的诉讼请求。判决后，崔某归还30000元本金。经查，被告人张贤金诈骗被害人崔某既遂金额15900元、未遂金额15750元。 30.2016年12月5日，被告人张贤金向李某2放贷10000元，要求李某2出具借款金额20000元的借条，在以利息名义扣款500元后，李某2实际到手9500元。李某2支付1500元利息后，无力还款。后张贤金隐瞒真相向临海市人民法院提起诉讼，请求判令李某2归还20000元及月利率2%的利息计2800元，后李某2归还本金10000元，张贤金向法院撤回起诉。经查，被告人张贤金诈骗被害人李某2既遂金额2000元、未遂金额11400元。 综上，被告人张贤金诈骗既遂292550元，未遂530170元；被告人陈维波诈骗既遂171280元，未遂290700元；被告人沈立志诈骗既遂59600元，未遂62000元；被告人张征诈骗既遂16100元，未遂20000元；被告人杨红阳诈骗既遂12000元，未遂115000元。 二、非法拘禁事实 2016年11月，崔某向张贤金借款未还。2017年1月份左右，被告人张贤金、陈杨法在远洲国际大酒店碰到崔某，张贤金、陈杨法叫来被告人杜化峰、庞朝锋，将崔某带至江滨路临海一桥桥下停车场位置，期间庞朝锋等人殴打了崔某，逼崔某还钱。后张贤金、陈杨法等人将崔某带至临海，想将崔某所开轿车典当，但因车是借来的无法典当。后陈杨法、杜化峰将崔某带至其住宿的君泰酒店房间，在房间内未搜到钱财，离开崔某房间。 2019年5月30日，被告人张贤金被公安机关传唤到案，被告人陈维波、杨红阳被公安机关抓获；2019年5月31日，被告人沈立志、张征被公安机关传唤到案；2019年6月21日，被告人杜化峰被公安机关抓获；2019年7月19日，被告人庞朝锋被公安机关抓获。被告人张征、杜化峰、庞朝锋到案后如实供述了犯罪事实。 另查明，被告人杜化峰违法所得计人民币三千元。本案在审理过程中，被告人陈维波向本院退出违法所得人民币四万元，被告人杨红阳向本院退出违法所得人民币五千元。 上述事实，被告人张贤金、陈维波、沈立志、庞朝锋、张征、杜化峰、杨红阳在开庭审理过程中均无异议，并有经庭审举证、质证的物证账本，书证人口基本信息、户籍证明、刑事判决书、民事裁判文书、执行裁定书、民事诉状、申请执行书、结案证明、诉讼票据、借据、借条、微信截图、银行账户交易明细、账单、公司基本登记情况、车辆档案、不动产登记情况查询结果证明书等，被告人张贤金、陈维波、沈立志、张征、庞朝锋、杜化峰、杨红阳的供述，同案犯陈杨法的供述，证人周某、徐某2、沈某、郑某5、陈某5、高某、郭某2、凌某、胡某、李某4、翁某2、王某6、郑某6、潘某2等人的证言，公安民警出具的到案经过、情况说明，被害人侯某1、蒋某、陆某、朱某1、翁某1、李某3、朱某3、许某、陈某1、何某1、汪某1、何某2、陈某2、杜某2、娄某、朱某2、王某1、侯某2、詹某、徐某1、何某3、陈某3、吴某、王某2、陶某、郑某1、袁某、王某5、潘某1、王某3、王某4、葛某、郑某4、陈某4、汪某2、孙某、崔某、李某2等人的陈述，辨认笔录，搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、发还清单，物证检验报告、电子物证检验报告、电话录音、票据等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人张贤金纠集被告人庞朝锋、杜化峰、陈维波、沈立志、张征、杨红阳等人，利用他人急需用钱的心理，以行规为由采用“套路贷”手法多次实施违法犯罪活动，假借“民间借贷”之名，行非法占有他人财产之实，扰乱经济、社会生活秩序，造成恶劣的社会影响。在共同犯罪中通过电话、短信、上门滋扰、威胁、殴打、以虚高的借条进行诉讼、非法拘禁等手段，向被害人催讨“债务”，为非作恶，欺压百姓，涉及众多被害人，犯罪数额达特别巨大，已形成以张贤金为纠集者、被告人陈维波、沈立志、张征、杨红阳、庞朝锋、杜化峰等人为成员的恶势力犯罪团伙。 被告人张贤金、陈维波、沈立志、张征、杨红阳以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，通过诉讼、非法催讨等手段，骗取他人财物，其中被告人张贤金犯罪未遂部分数额特别巨大，犯罪既遂部分数额巨大，被告人陈维波犯罪既遂、未遂部分均为数额巨大，被告人沈立志、张征犯罪既遂、未遂部分均为数额较大，被告人杨红阳犯罪未遂部分数额巨大、犯罪既遂部分数额较大，其行为均已构成诈骗罪，且系共同犯罪。被告人张贤金、庞朝锋、杜化峰为讨要债务，伙同他人非法限制他人人身自由，且具有殴打情节，其行为均已构成非法拘禁罪，系共同犯罪。公诉机关指控的罪名均成立。本案系恶势力团伙犯罪，应予从严惩处。各被告人应按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。被告人张贤金一人犯数罪，依法应当实行并罚。被告人陈维波、庞朝锋、杜化峰有犯罪前科，酌情予以从重处罚。诈骗犯罪既有既遂，又有未遂，分别达到不同量刑幅度，依照处罚较重的规定处罚；达到同一量刑幅度的，以诈骗罪既遂处罚。被告人张贤金、杨红阳在诈骗犯罪中有部分系犯罪未遂，依法比照既遂犯予以减轻处罚，并酌情从重处罚。被告人陈维波、沈立志、张征在诈骗犯罪中有部分系犯罪未遂，依法比照既遂犯予以从轻处罚。被告人杜化峰有自首情节、被告人张征、庞朝锋有坦白情节，依法予以从轻处罚。被告人张贤金、陈维波、沈立志、庞朝锋、张征、杜化峰、杨红阳当庭自愿认罪，并愿意接受处罚，均依法予以从轻处罚。被告人陈维波、杨红阳退出了部分违法所得，酌情予以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。各辩护人提出的与上述事实相符的辩护意见，本院予以采纳。在非法拘禁共同犯罪中，根据各被告人在共同犯罪中的作用和地位，不宜区分主从犯，对被告人杜化峰辩护人所提杜化峰系从犯的辩护意见不予采纳。 被告人张贤金、陈维波、沈立志、张征、杨红阳为实施“套路贷”犯罪所实际交付的本金，作为犯罪工具，应依法予以追缴或没收；扣押的作案工具依法应予以没收；被告人的违法所得继续予以追缴，相关被害人的合法财产应予以返还。根据各被告人的犯罪事实、性质、情节、对社会的危害程度及在共同犯罪中的作用等，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百三十八条第一款、第三款、第二十五条第一款、第六十九条第一款、第三款、第二十三条、第六十七条第一款、第三款、第五十二条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人张贤金犯诈骗罪，判处有期徒刑五年四个月，并处罚金人民币六万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年，决定执行有期徒刑五年八个月，并处罚金人民币六万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月31日起至2025年1月30日止。） 二、被告人陈维波犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币四万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月31日起至2022年11月30日止。） 三、被告人沈立志犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币一万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月31日起至2021年1月30日止。） 四、被告人庞朝锋犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月19日起至2020年7月18日止。） 五、被告人张征犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月零十五日，并处罚金人民币五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月10日起至2020年5月24日止。） 六、被告人杜化峰犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十一个月。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月21日起至2020年5月20日止。） 七、被告人杨红阳犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月31日起至2020年4月30日止。） 八、被告人张贤金、陈维波、沈立志、张征、杨红阳为实施“套路贷”犯罪实际交付的“本金”，在各自单独或共同承担的犯罪数额内应予以追缴，上缴国库；无法追缴的，责令相关被告人退赔（详见附表一）。尚在被害人处的“本金”差额部分，向相关被害人予以追缴，上缴国库（详见附表二）。 九、继续向被告人杜化峰追缴违法所得人民币三千元，上缴国库；无法追缴的，责令被告人退赔。被告人陈维波、杨红阳向本院退出的违法所得共计人民币四万五千元，予以没收，上缴国库。 十、对相关被害人的合法财产，责令被告人张贤金、陈维波、沈立志、张征、杨红阳在各自单独或共同承担的犯罪数额内应予以返还。 十一、被告人张贤金对本院（2019）浙1082刑初451号之一刑事判决中第三项判决：“追缴为实施“套路贷”诈骗犯罪而实际交付给被害人陈某1（公民身份号码3310221989××××××××）、秦某（公民身份号码3310821989××××××××）的人民币一千元、实际交付给被害人郭某1（公民身份号码3326021975××××××××）的人民币一万四千元，上缴国库；无法追缴的，责令三被害人分别予以退赔。”，承担连带责任。 十二、随案移送的作案工具被告人张贤金的手机三部予以没收。 （上述罚金、违法所得等限判决生效后十日内缴纳）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省台州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。 审 判 长  焦朝晖 审 判 员  陈 莉 人民陪审员  章永红 二〇二〇年七月十日 代书 记员  周优优 附表一 序号 相关被告人 本金向相关被告人追缴并予以没收(元) 退赃情况 (元) 小计 (元) 张贤金 陈维波 张贤金、陈维波 张贤金、陈维波、沈立志 张贤金、陈维波、张征 张贤金、陈维波、杨红阳 合计 附表二 序号 相关被害人 本金差额部分向相关被害人追缴并予以没收（元） 翁某1、李某3 陈某1、秦某 何某1、叶余 何某2 娄某、杜某2 詹某 何某3、陈某3 王某2 袁某 郭某1 潘某1、汪某2 王某4 葛某 孙某 合计 SHAPE*MERGEFORMAT SHAPE*MERGEFORMAT