四川省西昌市人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)川3401刑初171号 公诉机关西昌市人民检察院。 被告人谢利群，曾用名：谢佳怡，女，汉族，生于1974年4月27日，专科文化，户籍所在地：四川省成都市，现住四川省成都市高新区。因涉嫌虚假诉讼罪，于2019年8月8日被西昌市公安局刑事拘留，经西昌市人民检察院批准，于同年9月10日被执行逮捕，经西昌市人民检察院决定，于2020年1月16日对其取保候审。 辩护人吉芳延，四川蜀国律师事务所律师。 被告人王毅，女，汉族，生于1971年12月3日，中专文化，户籍所在地：四川省成都市高新区，现住四川省成都市天府新区。因涉嫌虚假诉讼罪，于2018年12月月20日被西昌市公安局刑事拘留，经西昌市人民检察院批准，于2019年1月25日被执行逮捕，同年3月23日被取保候审。 辩护人陈莹，四川谦亨律师事务所律师。 辩护人陈绍先，四川月城律师事务所律师。 被告人陈宏，男，汉族，生于1973年7月27日，硕士研究生，户籍所在地：四川省成都市青羊区，现住四川省成都市青羊区。因涉嫌虚假诉讼罪，于2019年1月16日被西昌市公安局刑事拘留，于同年2月22日被取保候审，经西昌市人民检察院批准，于2019年7月25日被执行逮捕，经西昌市人民检察院决定，于2020年1月16日被取保候审。 辩护人刘诚，四川星亮律师事务所律师。 西昌市人民检察院以西市检诉刑诉【2020】84号起诉书指控被告人王毅、陈宏、谢利群犯虚假诉讼罪，于2020年4月14日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。西昌市人民检察院指派检察员马兴碧出庭支持公诉。三名被告人及其辩护人到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：2014年11月，被告人王毅与其夫廖某（在逃）以西昌市宝利丰商贸有限责任公司的名义，用其二人在成都市高新区作抵押，向凉山农村商业银行股份有限公司西昌市支行（原凉山州农村信用联社股份有限公司西昌信用社）贷款1900万元。2017年，王毅未能按期归还银行贷款利息，被凉山州商业银行申请执行过程中，王毅通过谢利群认识陈宏后，三人商量将上述抵押给银行的房产虚假租赁给陈宏实际控制的成都市瑞腾房地产经纪有限公司20年的租赁合同，于2017年10月24日由被告人王毅以原告的身份将被告人陈宏起诉到成都市高新技术产业开发区人民法院，高新区人民法院经审理后于2017年12月11日以（2017）川0191民初14348号民事判决书进行判决，导致该贷款抵押物不能如约履行。为支持指控，公诉机关当庭出示了证据：物证、书证、证人证言、被告人的供述与辩解、勘验检查辨认等笔录、视听资料等。公诉机关认为，三被告人的行为构成虚假诉讼罪，诉请我院判处。 被告人谢利群对公诉机关指控的罪名无异议，但辩称自己没有参与共同商量，只是为了赚取中介费。其辩护人辩称被告人谢利群犯罪情节轻微，系从犯，本案涉及虚假诉讼对银行的抵押权未造成任何影响和干扰，谢利群系初犯，主观恶性不深，建议对其免于刑事处罚。 被告人王毅对公诉机关指控的罪名没有异议，并当庭自愿认罪，但辩称自己并未与陈宏、谢利群商量虚假诉讼的事，是自己的前夫廖某在与陈宏、谢利群商量。其辩护人辩称被告人王毅不是虚假诉讼犯意的提起者，虚假诉讼涉及的材料不是王毅所做，参加诉讼的律师不是王毅聘请的，房屋转租后，王毅未获得房租，王毅系从犯；王毅在案发后积极申请撤销虚假诉讼形成的民事判决，配合法院清理租户出场，与凉山农商银行达成执行和解；王毅主观恶性不大，有坦白情节，认罪认罚，建议对其免于刑事处罚。 被告人陈宏对公诉机关指控的犯罪事实及罪名没有异议，并当庭自愿认罪。其辩护人辩称被告人陈宏的行为属于“部分篡改型”，可以不追究刑事责任；陈宏系初犯，案发后积极配合执行法院，并与商业银行达成和解协议，可对其免于刑事处罚；陈宏系从犯、认罪态度好、无不良记录，建议对其免于刑事处罚。 经审理查明：2014年11月，被告人王毅与其夫廖某（在逃）以西昌市宝利丰商贸有限责任公司的名义，用其二人在成都市高新区作抵押，向凉山农村商业银行股份有限公司会东县支行（原凉山州农村信用联社股份有限公司会东信用社）贷款1900万元。2017年，王毅未能按期归还银行贷款利息，被凉山农村商业银行股份有限公司申请执行过程中，王毅通过被告人谢利群认识被告人陈宏后，三人商量将上述抵押给银行的房产虚假租赁给陈宏实际控制的成都市瑞腾房地产经纪有限公司，并签订了租期为20年（2014年3月26日-2034年3月25日）的虚假租赁合同。2017年10月24日，被告人王毅与廖某以原告的身份将被告人陈宏实际控制的成都市瑞腾房地产经纪有限公司起诉到成都市高新技术产业开发区人民法院，要求解除双方签订的租赁合同，高新区人民法院经审理后于2017年12月11日以（2017）川0191民初14348号民事判决书进行判决，对双方签订的租赁合同合法有效性进行了确认，并驳回了原告方的诉讼请求，从而导致该贷款抵押物不能如约履行。 在本案审理过程中，凉山农村商业银行股份有限公司与被告人王毅达成协议，凉山农村商业银行股份有限公司对被告人王毅的行为予以谅解，请求人民法院对其从轻、减轻处罚。 认定上述事实的证据有： 1、立案决定书、受案登记表，证实公安机关接受案件并立案的情况； 2、指定管辖决定书，证实本案经四川省公安厅指定凉山州公安局管辖，凉山州公安局指定西昌市公安局管辖； 3、户籍信息，证实三被告人已达完全刑事责任年龄； 4、报案材料，证实凉山农村商业银行股份有限公司向公安机关报案提交的材料； 5、到案经过，证实公安机关于2018年12月20日在成都市双流机场将被告人王毅抓获、于2019年1月16日在成都市金牛区芙蓉花园将被告人陈宏抓获、于2019年8月8日在成都市武侯区星光路新加坡花园小区将被告人谢利群抓获； 6、房屋信息查询，证实经查询成都市高新区吉泰五路88号香年广场3栋4001、4002、4003、4007、4008、4009、4010号房产属于廖某，成都市高新区吉泰五路88号香年广场3栋4004、4005、4006号房产属于被告人王毅； 7、起诉状、庭审笔录、民事判决书，证实2017年10月24日，被告人王毅与廖某以原告的身份将被告人陈宏实际控制的成都市瑞腾房地产经纪有限公司起诉到成都市高新技术产业开发区人民法院，高新区人民法院经审理后于2017年12月11日以（2017）川0191民初14348号民事判决书进行判决； 8、会东县人民法院执行裁定书； 9、房屋租赁合同，证实被告人王毅与廖某将抵押给银行的房产虚假租赁给陈宏实际控制的成都市瑞腾房地产经纪有限公司，并签订了租期为20年（2014年3月26日-2034年3月25日）的虚假租赁合同； 10、情况说明，证实廖某、刘某军、郭某峰、王某羽、兰某艳、黄某平在2012年7月至2015年7月担任成都市瑞腾房地产经纪有限公司股东期间，成都市瑞腾房地产经纪有限公司未与成都龙腾亿佰家商贸有限责任公司王毅、廖某签订过合同或协议，也无任何业务往来； 11、证人段某的证言，证实被告人王毅与廖某在2014年向会东县农村信用社申请贷款时，会东县农村信用社工作人员对二人提供抵押的房产进行了实地考察，发现抵押的写字楼内只有一家公司在营业，一家公司在装修尚未营业，其余写字楼未装修，未出租； 12、证人廖某1的证言，证实廖某1在2012年7月至2015年7月担任成都市瑞腾房地产经纪有限公司股东期间，成都市瑞腾房地产经纪有限公司未与成都龙腾亿佰家商贸有限责任公司王毅、廖某签订过合同或协议，也无任何业务往来； 13、证人李某的证言，证实李某在2010年至2015年在成都市瑞腾房地产经纪有限公司上班期间，成都市瑞腾房地产经纪有限公司未与成都龙腾亿佰家商贸有限责任公司有业务往来； 14、证人周某的证言，证实周某在2012年4月至2015年8月在成都市瑞腾房地产经纪有限公司上班期间，成都市瑞腾房地产经纪有限公司未与成都龙腾亿佰家商贸有限责任公司有业务往来； 15、证人鲁某的证言，证实被告人陈宏将成都市瑞腾房地产经纪有限公司接手过来后，将法人变更为鲁某的名字，实际经营管理者是被告人陈宏； 16、证人王某的证言，证实：我是2016年5月份左右认识的谢利群，当时谢利群找到我们公生明律师事务所办理信用卡纠纷案件，我是谢利群的代理人，然后通过谢利群介绍认识陈宏，谢利群说陈宏是她的领导，以后有案子可以合作，从2017年3月份左右，我和陈宏一起合作了几个案子。2017年9月份的时候，谢利群找到我说，她有一个朋友王毅和廖某房屋租赁纠纷，需要委托我代理打官司，我就把委托代理合同拿给谢利群，让她去找委托人签字，之后谢利群就把王毅和廖某签了字的委托代理合同及民事起诉状、租期20年的房屋租赁合同交给我，当时还把1200元的诉讼代理费现金的方式交给我，并告诉我按照她提供的材料起诉，后来我就按规定在成都市高新区人民法院提起了诉讼，大概过了一个月的时候，法院就开始开庭了，当时开庭的时候，我才发现我起诉的被告成都市瑞腾房地产经纪有限公司来开庭的是陈宏，在庭上我不好问，就法律程序开始开庭了，当时陈宏是成都市瑞腾房地产经纪有限公司的员工开庭的。开完庭我就问陈宏，陈宏就避开不说，然后我就离开了。之后我就问了谢利群，谢利群也不给我怎么回事，后来法院就判决了，我就把法院的判决书领了给谢利群。陈宏被抓以后我才听他们公司的员工说，他们之所以搞这个诉讼，是这个诉讼涉及的房子是王毅和廖某在会东县农村信用社贷款买的这套房子，因为他们未归还贷款，会东县农村信用社要执行这处房产。他们通过这个诉讼来对抗这个房产的处置，事情的经过就是这样的； 17、被告人王毅、陈宏、谢利群的供述与辩解，其供述供认了公诉机关指控的犯罪事实； 18、辨认笔录，证实被告人王毅辨认出谢利群系同案犯罪嫌疑人； 19、视听资料； 20、刑事谅解书，证实凉山农村商业银行股份有限公司对被告人王毅的行为予以谅解，请求人民法院对其从轻、减轻处罚。 以上证据确实、充分，证据之间相互联系、互为印证，形成证据锁链，足以认定本案。 本院认为，被告人王毅、陈宏、谢利群以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序，其行为已构成虚假诉讼罪，西昌市人民检察院指控三被告人的犯罪事实与罪名成立。三被告人在共同犯罪中的作用、地位相当，不宜区分主从犯，因此对三被告人的辩护人辩称三被告人系从犯的意见，本院不予采信。被告人王毅、陈宏到案后能如实供述，系坦白，可以从轻处罚；三被告人当庭自愿认罪，被告人王毅取得凉山农村商业银行股份有限公司谅解，可酌定从轻处罚。对被告人王毅的辩护人辩称王毅有坦白情节、认罪认罚的意见，对被告人陈宏的辩护人辩称陈宏认罪态度好的意见，对被告人谢利群的辩护人辩称谢利群系初犯的意见，本院予以采信。对三被告人的辩护人建议免于刑事处罚的意见，本院不予采信。综上，本院决定对三被告人从轻处罚，并适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第三百零七条之一第一款、第二十五条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下： 一、被告人谢利群犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币三万元（已缴纳）； （缓刑考验期限从判决确定之日起计算）； 二、被告人王毅犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币三万元（已缴纳）； （缓刑考验期限从判决确定之日起计算）； 三、被告人陈宏犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币三万元（已缴纳）。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向凉山彝族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  沙开翔 审 判 员  江 涛 人民陪审员  李金雄 二〇二〇年七月七日 书 记 员  郑玥红 附：《中华人民共和国刑法》 第三百零七条之一第一款以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序或者严重侵害他人合法权益的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻； (二)有悔罪表现； (三)没有再犯罪的危险； (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。