广西壮族自治区蒙山县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）桂0423刑初57号 公诉机关广西壮族自治区蒙山县人民检察院。 被告人肖伟杰，男，1986年7月出生，汉族，小学文化，个体户，住广西容县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年11月18日被蒙山县公安局刑事拘留，同年12月18日经广西壮族自治区蒙山县人民检察院批准逮捕，同日由蒙山县公安局执行逮捕。现羁押于蒙山县看守所。 辩护人覃永平，广西顺通律师事务所律师。 辩护人王伦军，广西顺通律师事务所律师。 广西壮族自治区蒙山县人民检察院以蒙检刑诉﹝2020﹞51号起诉书指控被告人肖伟杰犯诈骗罪，于2020年5月9日提起公诉。本院当日立案受理，适用普通程序，依法组成合议庭，于2020年6月18日公开开庭审理了本案。蒙山县人民检察院指派检察员叶青汉出庭支持公诉。被告人肖伟杰及其辩护人覃永平、王伦军到庭参加诉讼。现已审理终结。 广西壮族自治区蒙山县人民检察院指控：2019年4月，被告人肖伟杰以帮助办理摩托车驾驶证为由，骗取被害人莫某、潘某人民币3,000元。2019年5月4日至6月2日，被告人肖伟杰以返本付酬为由，多次吸引被害人冯某在其POS机上刷卡，累计金额达人民币274,930元。之后，被告人肖伟杰便离开蒙山县，并更换手机号码。2019年7月1日至2日，被告人肖伟杰转账人民币20,000元给钟某1，由钟某1转交被害人冯某。被告人肖伟杰还陆续退赔被害人冯某人民币3，769元。对上述事实，公诉人当庭出示了书证、物证、证人证言、被害人陈述、被告人供述等证据，认为被告人肖伟杰以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已经构成诈骗罪，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定追究刑事责任。 被告人肖伟杰辩解称，其没有对被害人冯某实施诈骗。辩护人覃永平、王伦军辩护称，被告人肖伟杰与被害人冯某的行为共同构成非法经营罪。 经审理查明，2019年4月，被告人肖伟杰对被害人莫某谎称，其可以帮助办理摩托车驾驶证。之后，被告人肖伟杰在被害人莫某住房附近收取被害人莫某、潘某现金人民币3,000元。2019年5月初，被告人肖伟杰以给予好处费为诱饵，吸引被害人冯某在其POS机上刷卡。同年5月25日至6月2日，被害人冯某在家中刷卡11次，金额为人民币274,930元，上述款项均转至与POS机捆绑的由被告人肖伟杰持有的银行卡内。随后，被告人肖伟杰便离开蒙山县，并在2019年8月停止使用原手机号码。2019年7月1日至2日，被告人肖伟杰转账人民币20,000元给钟某1，由钟某1转交被害人冯某。被告人肖伟杰还陆续退赔被害人冯某人民币3，769元。 另查明，被告人肖伟杰于2019年11月16日被广东省开平市公安局长沙派出所民警抓获。到案后，被告人肖伟杰的亲属共退赔被害人莫某人民币1,500元、被害人潘某人民币1,500元、被害人冯某人民币105,000元。 上述事实，以下证据可予证实： （一）书证 1、受案登记表证实，广西蒙山县公安局发现被告人肖伟杰存在诈骗犯罪嫌疑； 2、立案决定书证实，广西蒙山县公安局于2019年10月24日对被告人肖伟杰涉嫌诈骗一案立案侦查； 3、银行卡交易明细清单证实，被告人肖伟杰在2019年5月25日至6月2日期间，共诈骗被害人冯某人民币274，930元； 4、手机通话记录证实，被告人肖伟杰的手机号码137××××7176在2019年8月29日被停用； 5、户籍证明证实，被告人肖伟杰的籍贯是广西容县，出生于1986年7月，性别男，汉族，住广西容县； 6、抓获经过证实，被告人肖伟杰因涉嫌诈骗犯罪，于2019年11月16日被广东省开平市公安局长沙派出所民警抓获； 7、到案说明证实，被告人肖伟杰于2019年11月19日被蒙山县公安局民警从广东省开平市押回广西蒙山县； 8、嫌疑人违法犯罪记录查询登记表证实，被告人肖伟杰无犯罪前科； 9、借条证实，被告人肖伟杰的亲属在案发后同意赔偿被害人冯某的经济损失； 10、刑事谅解书证实，被告人肖伟杰的家属已经全部赔偿或部分赔偿被害人冯某、莫某、潘某的经济损失，并已得到被害人冯某、莫某、潘某的谅解。 （二）物证证实，被告人肖伟杰对被害人冯某实施诈骗所使用的工具是中国农业银行密码器（号码235××××2446）和鸠鸠POS机（编号S/N：999****6717），违法所得均被转至被告人持有的中国建设银行储蓄卡内（卡号62×××19）。 （三）证人证言 1、证人钟某1证实，被告人肖伟杰在2019年4月至6月间以给予好处费为由吸引他人刷卡，共刷走被害人冯某人民币27万多元，后退还20,000元； 2、证人钟某2证实，被告人肖伟杰在2019年4月至5月间以给予好处费为由吸引他人刷卡，共刷走被害人冯某人民币20多万元； 3、证人黄某证实，被告人肖伟杰的手机号码在2019年6月已停用，其曾骗取被害人莫某（证人黄某的妻子）人民币1,500元； 4、证人肖某证实，被告人肖伟杰的名下没有财产，其在2019年5月刷过被害人冯某的银行卡； 5、证人唐某证实，被告人肖伟杰的经济条件不好，到处借钱，听说被告人肖伟杰曾骗取过房东黄某人民币3,000元。 （四）被害人陈述 1、被害人冯某的陈述证实，被告人肖伟杰在2019年5月25日至6月2日间以给予好处费为由，吸引其在家中刷卡11次，刷卡金额为人民币274,930元，被告人随即失踪，直至完全失联，被告人曾在2019年7月初向被害人退款20,000元，后又陆续退款3,769元； 2、被害人莫某的陈述证实，被告人肖伟杰在2019年4月声称可以帮助办理摩托车驾驶证，后被害人在住房附近与另一被害人潘某一起将3,000元人民币交给被告人，但被告人不仅没有履行承诺，相反还消失不见； 3、被害人潘某的陈述证实，被告人肖伟杰在2019年3、4月时声称可以帮助办理摩托车驾驶证，后被害人莫某在住房附近与其各将1,500元人民币交给被告人，但被告人不仅没有履行承诺，相反还消失不见。 （五）被告人供述 被告人肖伟杰的供述证实，被告人曾以帮助办理摩托车驾驶证为由，向房东黄某的妻子收取过人民币3,000元。被告人还在2019年5、6月间，以立即返还本金和给予好处费为条件，多次吸引被害人冯某刷卡，金额有27万多元，然后被告人就离开蒙山县，并停用原手机号码。 （六）现场勘验笔录证实，被告人肖伟杰在被害人冯某的家中实施了诈骗行为。 （七）辨认笔录证实，被告人肖伟杰在被害人冯某的家中，利用密码器、POS机和中国建设银行卡对被害人实施了诈骗行为。 辩护人当庭提交的证据微信聊天记录证实，被告人肖伟杰的亲属在案发后已经赔偿被害人冯某经济损失人民币105,000元。 以上证据取证程序合法，内容客观真实，能相互印证，且均经庭审质证核实，本院依法予以采信。 本院认为，被告人肖伟杰以非法占有为目的，采取隐瞒真相和虚构事实的方法，骗取他人财产，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪。公诉机关指控被告人肖伟杰犯诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，指控成立。被告人肖伟杰刻意隐瞒本人无力偿还债务的事实，以利相诱，并逐步换取被害人信任，在被害人短期内刷卡金额达到巨大后即逃离失联，其行为构成诈骗犯罪无疑。被告人肖伟杰提出的没有诈骗被害人冯某的辩解意见，以及辩护人覃永平、王伦军提出的被告人肖伟杰与被害人冯某的行为共同构成非法经营罪的辩护意见，均与查明的事实不符，本院不予采纳。因被告人肖伟杰及其亲属已经全部赔偿被害人莫某、潘某的经济损失，且部分赔偿被害人冯某的经济损失，并取得被害人莫某、潘某、冯某的谅解，故本院酌情对被告人肖伟杰予以从轻处罚。综上，根据被告人肖伟杰的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人肖伟杰犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月16日起至2024年5月15日止。罚金限于判决生效后一个月内缴纳完毕。） 二、责令被告人肖伟杰赔偿被害人冯某经济损失人民币146,161元。 （退赔款项限于判决生效后十日内缴纳完毕。） 三、作案工具中国农业银行密码器（号码235****2446）一个、鸠鸠POS机（编号S/N：999****6717）一个、中国建设银行储蓄卡（卡号62×××19）一张，均予以没收，由公安机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或者直接向广西壮族自治区梧州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  张献民 审 判 员  蒲新华 人民陪审员  莫运春 二〇二〇年七月十日 法官 助理  陆朝兰 书 记 员  李林钊 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。