安徽省桐城市人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)皖0881刑初64号 公诉机关安徽省桐城市人民检察院。 被告人杨晨辰,女,汉族,1996年5月16日出生,高中文化,务工,户籍地：桐城市,现住桐城市。2014年12月11日因犯盗窃罪被桐城市人民法院判处有期徒刑六个月,缓刑一年，并处罚金人民币一万元。2018年6月22日因涉嫌犯诈骗罪被桐城市公安局取保候审，2019年7月8日被桐城市公安局刑事拘留，同年8月13日经桐城市人民检察院批准逮捕,并于次日由桐城市公安局执行逮捕。现羁押于安庆市看守所。 辩护人吴霞珍，安徽文都律师事务所律师。 辩护人梅强，安徽文都律师事务所律师。 安徽省桐城市人民检察院以桐检一部刑诉[2020]26号起诉书指控被告人杨晨辰犯诈骗罪，于2020年3月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭于2020年6月10日公开开庭审理了本案。桐城市人民检察院指派检察员王佩出庭支持公诉。被告人杨晨辰及其辩护人梅强到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控: 1、2019年5月份,被告人杨晨辰以假名“陈晨”与被害人钱某交往,并假意与其结婚,骗取被害人钱某的信任,共诈骗其钱财73688元; 2、2018年9月份,被告人杨晨辰编造其在上海做工程的父亲有一辆朋友抵押工程款的豪车要转卖,骗取被害人夏某的信任,共诈骗其钱财25万元; 3、2019年6月份,被告人杨晨辰以假名“陈晨”编造自己是数学老师以及自己的“大伯伯”在合肥市公安局工作,骗取被害人李某的信任,共诈骗其钱财30000元; 4、2019年6月份,被告人杨晨辰以假名“陈晨”编造自己为大关中学老师,并有朋友在合肥做视力恢复项目,骗取被害人吴某1的信任,共诈骗其钱财57600元; 5、2019年6月份,被告人杨晨辰以假名“陈晨”,编造自己为大关中学老师,有很多补习班资源,可以为人介绍好的补习班,骗取被害人叶某1的信任,共诈骗其钱财40000元; 6、2019年7月4日,被告人杨晨辰以假姓“程”姓,编造自己老公是搞房地产的,骗取被害人叶某2的信任,共诈骗其钱财10300元; 7、2019年5月份,被告人杨晨辰以假名“陈晨”,编造自己父亲是房地产开发商,可以在游泳馆招标环节找关系“作假”,骗取被害人吴某2的信任,共诈骗其钱财15000元; 8、2019年2月份,被告人杨晨辰以假名“钱某晨”,编造自已老公在二手车市场工作,可以托关系不用考试搞到驾驶证,骗取被害人光寅寅的信任,共诈骗其钱财5800元; 9、2018年7月份,被告人杨晨辰以假名“陈晨”,编造自己是桐城二中老师,以手机损坏等理由,骗取被害人陈某的信任,共诈骗其钱财6000元; 10、2019年4月份,被告人杨晨辰以假名“陈晨”,编造自已在桐城市车管所工作,骗取被害人孔某的信任,共诈骗其钱财4800元; 11、2019年1月底,被告人杨晨辰以假名“陈晨”,编造自已在桐城市车管所工作,父亲是搞工程的,自己刚刚被前男友骗,骗取被害人占某的信任,共诈骗其钱财1000余元; 12、2019年2月份,被告人杨晨辰以假名“程晨”,编造自已在桐城市车管所工作,可以帮人消驾驶证违规扣分以及办理“车牌照黑户”,骗取被害人曹某的信任,共诈骗其钱财2800元; 13、2018年5月16日,被告人杨晨辰以假名“程晨”并谎称自己家是搞工程的,家境很好,编造自己结婚需要白酒与香烟,骗取被害人刘某1的信任,共诈骗其钱财25459元; 14、2018年6月14日,被告人杨晨辰谎称自己要搬新房需要摆酒席,骗取被害人刘某2的信任,共诈骗其钱财31045元。 被告人杨晨辰诈骗总数额共计553492余元,案发前共计偿还24800元。 公诉机关认为,被告人杨晨辰虚构事实,隐瞒真相,骗取他人财物,数额特别巨大,应当以诈骗罪追究其刑事责任。现提起公诉,请依法判处。建议对被告人杨晨辰判处有期徒刑十二年至十三年，并处罚金。 被告人杨晨辰辩称：对指控的第1、2、11起的金额有异议，第1起里面有15000是别人的钱；第2起只是单纯的借款，我给他出具了借条，金额应该以微信转账记录为准；第11起只有两瓶红酒和一只鹅的钱。对指控的事实及罪名愿意认罪认罚。 被告人杨晨辰的辩护人的辩护意见为：1、对公诉机关关于本案的定性没有异议；2、对指控的第2起和第11起事实属于犯罪有异议。第2起事实应属民间借贷关系，首先被告人在供述中一直称没有骗他，是向他借的钱，他们之间系借款关系，夏某也提到了这个钱是被告人向他借的，没有说到这个钱是购车款等，且被告人出具了欠条。第11起事实，被告人在供述称中只是以客户的身份与对方交往，前期买过东西且付过钱，后面占某才同意她拿东西，不能算构成诈骗。对指控的犯罪金额有异议，除了上面的第2起和第11起应当从诈骗金额中扣除外，还应扣除被告人在案发前偿还的24800元。3、被告人对指控的大部分犯罪事实予以承认，如实供述犯罪事实，当庭认罪认罚，希望法庭从轻处罚。 经审理查明：2018年5月至2019年7月，被告人杨晨辰先后以各种理由骗取他人钱财供自己个人消费等，现已查明其骗得他人财物价值共计547492元,案发前共计偿还被害人4800元，案发后共计偿还被害人20000元。 1、2019年5月份,被告人杨晨辰以假名“陈晨”与被害人钱某交往,并假意与其结婚,骗取被害人钱某的信任,骗得其钱财共计68688元。 2、2018年9月份,被告人杨晨辰编造其在上海做工程的父亲有一辆朋友抵押工程款的豪车要转卖,骗取被害人夏某的信任,骗其钱财共计25万元。 3、2019年6月份,被告人杨晨辰以假名“陈晨”编造自己是数学老师以及自己的“大伯伯”在合肥市公安局工作,骗取被害人李某的信任,骗其钱财共计30000元。 4、2019年6月份,被告人杨晨辰以假名“陈晨”编造自己为大关中学老师,并有朋友在合肥做视力恢复项目,骗取被害人吴某1的信任,骗其钱财共计57600元。 5、2019年6月份,被告人杨晨辰以假名“陈晨”,编造自己为大关中学老师,有很多补习班资源,可以为人介绍好的补习班,骗取被害人叶某1的信任,骗其钱财共计4万元（其中现金给付5000元）。 6、2019年7月4日,被告人杨晨辰以假姓“程”姓,编造自己老公是搞房地产的,骗取被害人叶某2的信任,骗其钱财共计10300元（其中烟酒价值经鉴定为9300元，现金1000元）。 7、2019年5月份,被告人杨晨辰以假名“陈晨”,编造自己父亲是房地产开发商,可以在游泳馆招标环节找关系“作假”,骗取被害人吴某2的信任,共骗其钱财15000元。 8、2019年2月份,被告人杨晨辰以假名“钱某晨”,编造自已老公在二手车市场工作,可以托关系不用考试搞到驾驶证,骗取被害人光寅寅的信任,骗其钱财共计5800元，案发前偿还2000元。 9、2018年7月份,被告人杨晨辰以假名“陈晨”,编造自己是桐城二中老师,以手机损坏等理由,骗取被害人陈某的信任,骗其钱财共计6000元，案发前偿还1800元。 10、2019年4月份,被告人杨晨辰以假名“陈晨”,编造自已在桐城市车管所工作,骗取被害人孔某的信任,骗其钱财共计4800元（含2条软中华香烟价值1300元），案发前还款1000元。 11、2019年1月底,被告人杨晨辰以假名“陈晨”,编造自已在桐城市车管所工作,父亲是搞工程的,自己刚刚被前男友骗,骗取被害人占某的信任,骗其“冉香”葡萄酒3瓶和鹅一只等。 12、2019年2月份,被告人杨晨辰以假名“程晨”,编造自已在桐城市车管所工作,可以帮人消驾驶证违规扣分以及办理“车牌照黑户”,骗取被害人曹某的信任,共骗其钱财2800元。 13、2018年5月16日,被告人杨晨辰以假名“程晨”并谎称自己家是搞工程的,家境很好,编造自己结婚需要白酒与香烟,骗取被害人刘某1的信任,经鉴定烟酒价值共计25459元，刘某1报案后杨晨辰还款10000元。 14、2018年6月14日,被告人杨晨辰谎称自己要搬新房需要摆酒席,骗取被害人刘某2的信任,经鉴定烟酒价值共计31045元，刘某2报案后杨晨辰还款10000元。 2018年6月11日和6月21日，被害人刘某1、刘某2分别报案至桐城市，桐城市公安局分别于报案后次日决定立案侦查，考虑到被告人杨晨辰系怀孕妇女，桐城市公安局遂对其采取取保候审强制措施。2018年11月9日，桐城市将被告人杨晨辰退缴的2万元返还给被害人刘某1和刘某2各1万元。2019年7月8日8时许，被害人钱某将被告人杨晨辰扭送至桐城市，并报案称杨晨辰骗取其及多位朋友钱财。桐城市公安局于同日决定对被告人杨晨辰系列诈骗案立案侦查。2019年8月12日，桐城市教育局和桐城市公安局交警大队分别出具证明一份，表示被告人杨晨辰非桐城市教育系统在编教职工和桐城市民辅警。案发后，桐城市公安局委托桐城市价格认证中心对涉案被骗财物的价值进行鉴定。其中，被害人占某被骗的家禽、葡萄酒和鱼因未能提供价格认定标的品质、度数、产地等价格认定必备参数该鉴定中心决定不予受理。 上述事实有下列证据予以证实： 一、被告人杨晨辰的供述与辩解，证实其以陈晨的姓名并在大关高中当数学教师的单身身份与钱某交往，期间一直隐瞒自己真实身份，钱某大概转了7万元左右给自己，原定于2019年7月10日结婚，直到钱某的朋友吴某1发现自己在骗他们。自己跟吴某1说有朋友在合肥做保护视力这一方面的，吴某1同意加盟投资，微信转了3万元，还拿了2万元现金给自己，自己并没有做视力恢复的朋友，后将微信转的3万元花掉了；叶某1以为自己在大关中学当老师有资源，想托自己介绍好的老师给小孩补习，叶某1拿了4万元给钱某，钱某通过微信转了3万元给自己，后又拿了5000元，钱都被用掉了；自己说有朋友在合肥做车行生意，买车子能便宜点，李某正好要买车，就通过钱某转了2万元给自己，自己根本没有朋友做车行生意的，钱都被花掉了；吴某2当时准备和钱某承包游泳馆生意，自己说有熟人可以搞到游泳证，吴某2就通过钱某转了15000元让帮忙找人搞游泳证，实际自己根本没有熟人，钱都被用掉了；今年4月份左右，自己到孔某家超市去准备拿1800元给别人过生日并表示明天就还，孔某就同意了，后来没钱一直未给，后来又去店里拿了2条软中华，说钱到时候一起给，孔同意了，之后微信转了1000元给孔，剩下的一直没有还；今年过年的时候，自己在桐城冉香葡萄园（占某）拿了3瓶葡萄酒以及鹅、鸭等农产品，当时说东西先拿着，钱之后给，但一直没有给；去年7月份在ＱＱ上认识了陈某，跟他说自己叫陈晨，是一名老师，向陈某借4000元买手机，过了一年多在陈某多次催促下，还了2000元，剩下的都没有还；在兴尔旺服装厂上班时认识了光寅寅，说自己叫陈晨，有朋友搞二手车生意的，2个月5000元可以帮人不考试搞驾照，光说她老公需要，就给了5000元现金，钱被自己用掉了，自己没有搞二手车的朋友，也不能搞到驾照，光一直找自己要钱，就还了2000元钱；从开发区汇淼烟酒店叶某2那里拿了2条软九五之尊，3条软中华，1条黄金叶，2瓶茅台，当时说第二天给钱，后一直没有给；去年2月份在一个出租车上跟司机说自己在交警队上班，可以帮别人驾驶证消“分子”，加了师傅微信，今年3月份的时候，师傅说违章多要消分数，就转了2800元，后其把钱都花掉了；2018年6月14日，在刘记商行以自己在碧桂园房子要进新屋为由拿了中华、天子、九五的香烟差不多二十多条，还拿了6瓶种子酒、4瓶口子酒和2瓶五粮液以及10个糖果盒子，还让老板娘准备50份糖果。这些烟都卖给毛河龙一商贸店；后来想着这些钱不够还债就想着再去拿点烟酒，就又去拿了中华、九五、天子大概一二十条。除了一箱种子酒、四瓶四年口子窖和两瓶五粮液没卖，其余的都卖给毛河的龙一商贸了，总的卖了二万五千多，这些烟酒主要是骗来换钱还债的，打麻将借了钱一直没还；2018年5月份，以自己要结婚、送领导为理由，分七八次从中联酒业拿了软中华、九五、和天下、天都、硬中华等香烟二十多条，以及十瓶左右的口子酒，并以给朋友买东西为由找老板借了4000元钱，总的金额大概二万七八，这些烟酒都卖给了毛河的龙一商贸，两瓶口子窖跟同学吃饭的时候喝掉了，卖烟酒的钱也被自己花掉了； 2018年8月份与夏某认识，介绍自己的父亲是搞工程的，并骗取夏某25万元。 二、被害人陈述 1、钱某的陈述，证实其于2019年5月份与杨晨辰认识并交往，杨晨辰介绍自己叫陈晨，直到自己报案当天凌晨给杨晨辰父亲打电话才知道她的真实姓名。自从确定关系以来，杨晨辰以各种理由拒绝双方父母见面，后因杨晨辰说自己怀孕了，已经准备结婚了，在交往期间通过微信转给杨晨辰大约85488元，其中包括杨晨辰以各种理由要钱，如开发区办幼儿园，承包食堂，亲戚去世等；6月27日因朋友吃饭，李某说要买车，杨晨辰说她大伯是合肥市公安局副局长，买车可以拿内部价，还可以代办车牌号，李某就通过自己微信转了2.5万给杨晨辰，后来提车时杨晨辰说车子运输的时候刮碰了，要重新搞一辆来，我们就对她产生了怀疑；7月7日，吴某1老公温胜鹏问吴某1给杨晨辰57600元视力矫正加盟店的事情，并说香樟园那边的门面不是杨晨辰的；自己小舅叶某1也问杨晨辰安排他家孩子上辅导班的事情，给了4万，结果杨晨辰根本没给孩子报名；还有朋友吴某2因杨晨辰说她大伯可以帮忙承办体育馆旁边的游泳馆，转了1.5万元定金；自己身边四个朋友加起来被她骗了137600元；案发时，杨晨辰身上的现金为结婚份子钱，均已退还。 2、占某的陈述，证实2019年1月份一个叫陈晨的说她在车管所上班，父亲是搞工程的，母亲是做生意的，在自己这里买过一次鹅，1月底的时候又要了一只鹅、一只鸭、三瓶葡萄酒、两条鱼，总价1000元，问她要过几次钱，她都以各种理由推托，一直没有给钱。 3、孔某（北岛童童超市）的陈述，证实一个叫陈晨的女子到店里来说她在车管所上班，家里要来人想通过微信转账换点现金，自己拿了3500元，后对方以银行维护转不了，等好了再转，后来一直没有转，过了一两天又来拿了两条软中华和一些孩子吃的东西，后来又以孩子爷爷在合肥住院为由不还钱，直到6月18日再次催，才通过微信转了1000元，之后就是各种理由不还钱。 4、陈某的陈述，证实2018年7月份通过ＱＱ与“回忆是伤痛到悲伤”认识，后互加了微信号，对方说自己叫陈晨是安师大毕业在桐城二中当老师，她手机坏了要买手机，要借2000元，过几天还钱，后一直没有还。后又借了2000元，两次500元，一次300元，还有一些现金，一共大概6000元，直到今年6月份，再次找她还钱时才还了1800元；后来听说她是骗子，到处骗钱，才来报警的。 5、光寅寅的陈述，证实2019年2月份来的一个新同事介绍自己叫钱某晨，老公是开二手车市场的，在碧桂园有一套房子，后来听自己提到老公在考驾照，钱某晨说她老公是搞二手车市场的，认识熟人可以托关系搞驾驶证，就转了5800元给钱某晨，一开始说一个月能搞好，后来等到两个月也没搞好，听朋友说钱某晨是骗子，就找她要钱，一直没给，直到6月份，去钱某晨家拍了视频她才转了2000元，剩下的一直没给。 6、吴某2的陈述，证实今年5月份与钱某一起吃饭，认识了钱某的女朋友陈老师，说是大关八中高中数学老师，父亲是房地产开发商，家里有钱并怀孕了。6月10日上午，钱某打电话说新体育馆旁边的游泳馆他有渠道，叫一起搞这个项目，下午钱某开车来找自己，陈老师也在车上，说她爸爸认识相关部门领导，只要塞钱就可以在招标环节内定，钱某就说一起搞，前期三万，一人一万五，你的算入股；晚上吃饭的时候就通过支付宝转账给钱某15000元，后来一直没消息就不想搞了，让他把钱退了，钱某同意了，准备退钱那天晚上听钱某说他女朋友是骗子，就和钱某一起来公安局报警了。 7、叶某2（汇淼超市）的陈述，证实2019年7月4日晚上8点左右，一个程姓女子到超市说拿烟酒送人，说她老公是搞房地产的，总共拿了3条软中华，2条软九五之尊，1条硬盒黄金叶，2瓶飞天茅台酒，共计9000元，当时没给钱，说第二天通过微信转给我，后来又以在合肥没钱让我转1000 元给她，回头一起给，7月6日她又以星期六银行转不了账为由不转钱，直到最后电话不通，信息不回。 8、叶某1的陈述，证实2019年5月底在钱某订婚宴上认识了杨晨辰，当时介绍说叫陈晨是从大关高中调动到八中的老师，后有一次钱某家吃饭，说到孩子放假上补习班的事情，这个陈晨说自己是老师可以帮忙联系资源，并帮忙垫了2万元报名费，6月17日就通过徽商银行转了2万元给钱某让转给陈晨，后这个陈晨又说给老师送礼5000元，报整年的辅导班等，一共通过银行转了3.5万元，其中现金5千元给陈晨，后来发现她是骗人的，就报警了。 9、吴某1的陈述，证实6月份自己老公的战友钱某请吃饭时认识了钱某女朋友大关高中数学老师并加了微信，后在一起聊天的时候钱某女朋友说认识蓝宇辅导班老板，有内部价，可以便宜20000元，并说帮忙垫付了报名费，自己就在6月15日转了一年周末辅导费2700元，二个月英语培训费1000元给她，6月19日微信转账1200元学钢笔字的钱、1200元毛笔字的钱给她，6月24日又转了学作文的1500元给她；7月1日钱某女友约见面说她有大学同学在合肥搞视力恢复项目，在桐城搞肯定赚钱，问要不要加盟，自己同意加盟后，她带自己到香樟园说对面有十几个门面是她的，之后自己就取了2万元现金给他，7月1日又微信转了2笔1万元，后又转了1万，共计5万元，就这样前后共被骗了57600元。 10、李某的陈述，证实自己准备买新车，就问问20多年的好友钱某可有渠道弄好一点的号码，钱某说未婚妻的大伯伯在合肥市公安局，可以通过她搞，自己就转了5000元给钱某，后在合肥看着时打电话跟钱某说了车子价格，钱某说他未婚妻找人车价可以降到14万元，比合肥4ｓ店便宜3万多，自己就准备在钱某未婚妻那提车，先通过微信转了2万元定金给钱某；后来又听说钱某未婚妻是数学老师，就想通过她介绍老师，对方说介绍了桐中数学组组长给辅导，费用5000元，自己就转了5000元给钱某，7月7日晚上，钱某给自己打电话才知道对方是骗子，一共被骗了30000元。 11、夏某的陈述，证实2018年9月份通过朋友介绍认识了杨晨辰，当时介绍说是富家子弟，爸爸在上海搞工程，母亲是康灵包装的老板，平时就在一起耍，带的都是软九五之尊香烟，偶然一次她提到她爸爸的朋友拿一辆豪车抵40万元给她家，当时还拿了一张车子的照片，说车子跑了一万公里，自己觉得车子合适就想买下来，多次提出看车她都以她爸爸在开车不方便为由拒绝，后来杨晨辰找自己借钱，说到时候抵车款，自己没有怀疑前后共拿了25万给她；一直没有看到车子就对她产生了怀疑，打听后知道她是骗子，就找到了她父亲，她父亲承诺会协助她还钱，去年12月份杨晨辰给打了一张欠条。 12、曹某的陈述，证实2018年2月份左右载了一个女乘客，自称叫程晨在桐城市车管所上班，也帮朋友搞“黑户（通过将车牌选定为黑户，桐城违法记录摄像就不会拍摄该车牌）”，互相加了微信；今年3月份的时候因车辆违章就找这个女的帮忙消分，微信转了1800元，这个女的说干脆黑户一起搞了，就微信转了1000元，后来发现分数一直没消，这个女的以各种理由让等等，一直没有搞好，前段时间才知道是个骗子。 13、刘某1（中联酒业）的陈述，证实2018年5月16日中午，表哥肖仁林介绍一个客户叫程晨的，说自己要结婚要买烟酒，家里是搞工程的，家里有钱，当天拿了一些烟酒走了；5月17日又来拿了些烟酒，这两次共计10360元；后来程晨又编造家里搞工程送礼，又骗了些软中华、九五、和天下等香烟，一直拿到5月25日，一共拿了24300元；2018年5月19日，程晨又说要给朋友买东西，问我借了4000元钱，说第二天还，就转给她了，后来找她要钱，一直拖着不给，电话也不接。 14、刘某2（刘记商行）的陈述，证实2018年6月14日一个自称杨晨辰的女孩说家里要搬新家摆酒席要买烟酒，并说她是杨黎明的侄女，因老公认识杨黎明，就让她拿了天子香烟2条、软九五香烟4条、硬九五香烟6条、天都香烟2条、硬中华香烟8条、软中华香烟4条、种子酒6瓶、十年口子窖4瓶、五粮液白酒2瓶；她走了之后，打电话问她什么时候给钱，她说一会就来，来了并没有给钱又拿了天子香烟2条、软九五香烟2条、硬中华香烟5条、软中华香烟8条；把这些装上车之后又来要了6条硬中华和10个糖果袋子，还让准备50份糖果；后来打电话问她要钱，都以各种理由不给，去找他大伯杨黎明才知道她是骗子。 三、证人证言 1、吴某3（夏某老表）的陈述，证实其在与夏某、杨晨辰吃饭期间听杨晨辰说过她爸爸朋友要拿一辆路虎揽胜运动抵押欠款，她爸爸要把这车卖了，夏某正好准备换车，就想买这个车，具体他们之间怎么谈的不是很清楚；大概过了一个星期，夏某说杨晨辰将车子40万卖给他，前后已转了25万给杨晨辰，都是定金，看到车之后再付尾款，当时还没有看到车子；过了一个月左右，夏某说还没看到车子，怀疑被骗了，后来通过朋友才知道杨晨辰在街上到处骗人。 2、杨某（杨晨辰父亲）的陈述，证实其在家经营茶园，也搞过木材生意，没有去上海工作过，没有朋友抵押车子，杨晨辰的妈妈在家待业，做点散活，没有经营公司或工厂，家庭条件一般，勉强维持生活，杨晨辰的两个伯伯都是农民，没有在合肥市公安局工作的，杨晨辰也没有在车管所工作过，也不是老师。 3、李雪年（毛河龙一商贸）的陈述，证实2018年4、5月份，一个在车管所做保险工作的女孩子，拿了三、四条软中华来卖说是龙城购物中心老板欠钱抵债的，又过了一个星期，又拿了三、四条软中华，就这样陆续来了三、四次，共收了她十五、六条软中华。 4、洪霞（毛河店龙一商贸）的陈述，证实2018年6月份的一天，一个之前在车管所做事的女孩拿了天子、软中华、硬中华、硬九五和天都香烟来卖，说是别人抵债给她的，除了天子其他都收了，给了一部分现金并微信转了2100元；那天下午三点多，又来卖香烟，微信转了7000元给她，总的大概一万五、六千元钱的香烟；第二天大概是十点钟，她到自己店里拿了一条1916香烟和一条和天下、两条硬中华。 5、添长（滴滴司机）的陈述，证实2018年6月份左右的一天中午，有人通过滴滴要去毛河车站，那人上车时拿了好多香烟，到了毛河就下车去了一个商店，并让我等一下，过了七八分钟，让开车带她到师范旁边一家烟酒店，过了一会拿了一些香烟上车，又让开车送到毛河车站，她又去了刚刚那家商店，过了几分钟上车，手里还拿着两条九五香烟，最后让送她去天虹附近；当天具体在毛河和师范的两家商店之间跑了几次记不清楚；她当时说是师范那家欠她钱拿烟抵债。 四、鉴定意见 1、桐城市价格认证中心价格认定结论书，证实孔某、叶某2被骗的财物经鉴定价值共计10600元。 2、桐城市价格认证中心价格认定结论书，证实中联酒业、刘记商行被骗烟酒经鉴定价值共计52504元。 五、辨认、提取笔录 1、孔某、陈某、光寅寅、叶某2、夏某、吴某3、曹某、刘某2的辨认笔录，证实其均辨认出骗其的人系被告人杨晨辰。 2、李雪年、洪霞的辨认笔录，证实其均辨认出向其出卖香烟人系被告人杨晨辰。 3、添长辨认笔录，证实其辨认出乘坐其出租车卖烟女子系被告人杨晨辰。 4、洪霞手机微信提取笔录，证实杨晨辰在其经营的烟酒店卖香烟得款的情况。 5、杨晨辰手机微信与钱某交易记录提取笔录，证实钱某被骗钱款情况。 六、书证 1、受案登记表、受案回执及立案决定书，证实案件来源、办案程序合法等。 2、犯罪嫌疑人基本情况及户籍证明，证实被告人杨晨辰身份信息情况。 3、（2014）桐刑初字第00203号刑事判决书，证实被告人杨晨辰前次犯罪情况。 4、民事判决书，证实杨晨辰丈夫王建于2018年6月向法院提起离婚诉讼，被本院判决不准予离婚，说明杨晨辰有合法婚姻。 5、占某、孔某、陈某、光寅寅、叶某2、叶某1、吴某1、李某、曹某、刘某2、刘某1等提供的手机截图与聊天截图，证实被骗的转账款情况及聊天虚构的事实。 6、夏某提供的欠条复印件，证实夏某被骗钱款数额情况。 7、桐城市教育局出具的证明，证实杨晨辰非桐城市教育系统在编教职工证明。 8、桐城市公安局交警大队出具的证明，证实杨晨辰非车管所民辅警证明； 9、刘某2提供的提供的视频截图，证实杨晨辰到刘某2 经营的烟酒店骗取烟酒的事实。 10、刘某2、刘某1提供的销售清单，证实二人被骗烟酒数量、金额。 11、接受证据清单及发还清单，证实杨晨辰于案发后向公安机关退赃二万元，后由民警发还给刘某1、刘某2各1万元现金。 12、到案经过，证实被告人杨晨辰系被被害人钱某扭送到公安局的。 13、安庆市人民检察院答复函，证实该函表明杨晨辰曾向安庆市人民检察院举报桐城市百度网咖老板方照威（音）在桐城开设赌博游戏机、放高利贷问题以及桐城市公安局副局长存在保护伞问题。 14、桐城市公安局扫黑办出具的关于在押人员杨晨辰举报桐城市方照威（音）在桐城开设赌博游戏机、放高利贷问题线索的核查情况说明，证实经该办核查，方照威（音），真实姓名为方兆辉，自2014年9月至2014年12月份方兆辉在桐城市上述场所利用赌博机开设赌场，2014年12月24日被公安机关查获。2015年10月27日桐城市人民法院已作出判决。通过核查，无证据证明钱某、华永林和吴贤飞系方兆辉的合伙人，无证据证明方兆辉有其他违法犯罪行为。 15、桐城市纪委监察委出具的“情况说明”，证明该委综合2019年2月份以来反映李应来（桐城市公安局原副局长）的问题线索，桐城市监察委于2019年3月1日开展初步核实，于同年7月30日对李应来立案调查并采取留置措施，同年10月20日审查调查终结移送司法机关。同年10月17日，桐城市监察委收到安庆市纪委监委移交安庆市看守所在押人员杨晨辰于2019年9月29日所书举报信一封。审查调查认定的事实为：李应来存在利用职务之便从事营利活动，为其妻戴萍琴经营的桐城市龙凤酒业销售有限公司推销宣酒行为；存在收受“百度”等游戏厅老板方兆辉钱款、烟酒、手机等行为。 16、李应来在留置期间交代的材料（时间为2019年8月11日）和桐城市纪委监察委于2019年9月20日对李应来的第2次讯问笔录，证实李应来在此期间已如实向组织交代了其收受桐城市百度网咖方兆辉钱财的情况。 七、视听资料（同步录音录像），证实公安机关在讯问其过程中无刑讯逼供等违法行为。 以上证据均经庭审举证、质证，足以认定。 结合本案的事实和证据，对被告人的辩解及其辩护人提出的辩护意见综合评述如下： 对被告人杨晨辰提出指控的第1起犯罪数额中应扣除吴某2的1.5万元，经查，从公安机关调取的杨晨辰与被害人钱某微信转账记录看，钱某通过微信共转账给被告人杨晨辰170728元，扣除钱某收取的叶某1被骗款3.5万元、李某被骗款3万元和吴某2被骗款1.5万元后，钱某个人共转给被告人杨晨辰款90728元，杨晨辰于案发前通过微信转给钱某款共计22040元，相减后被告人杨晨辰共骗得被害人钱某款68688元。本案中被骗的对象中有部分系钱某的朋友，因为没有杨晨辰的微信等原因，将被骗款直接转给了钱某，但之所以转款均系被告人杨晨辰编造了虚假的事实而导致的，故应作为杨晨辰诈骗犯罪事实予以认定，只是在计算犯罪数额时不应重复统计。 对被告人杨晨辰及其辩护人提出指控的第2起事实不应作为犯罪处理的意见，经查，被害人夏某和证人吴某3的证言都能证实夏某之所以“借钱”给被告人杨晨辰是因为杨晨辰谎称其父亲有辆豪车准备转卖，夏某以为“借”的钱可以抵其购买该辆豪车款，虽然杨晨辰事后向夏某出具了“欠条”，该“欠条”不能否认被告人杨晨辰虚构事实实施了诈骗的行为，故该事实应作为诈骗犯罪处理。 对被告人杨晨辰及其辩护人提出指控的第11起不应作为犯罪事实处理的意见，经查，从占某的陈述和提供的二人微信聊天记录看，占某系基于对被告人编造的家庭背景和公职人员身份的信任才同意被告人“赊购”物品的，且在占某多次向其讨要被告人均以各种理由推脱不还，其主观上具有非法占有的目的，故该起事实属于诈骗行为。但因被骗物品无法鉴定价值，故本起诈骗数额无法确定，应从指控的总诈骗数额予以扣除。 对辩护人提出的应扣除被告人在案发前偿还的24800元的意见，经查，本案公诉机关在指控被告人杨晨辰犯罪数额时未扣除案发前已偿还的数额，当庭发表公诉意见时表示可以扣除案发前已偿还的数额，但本案被告人杨晨辰系分两个阶段实施了诈骗行为，其偿还的数额中有2万元系在被害人报案后退还的，该数额属于案发后偿还的，依法不予扣除；另外4800元属于被害人尚未报案时杨晨辰主动退还的，该数额可以不作为诈骗犯罪数额处理。 对被告人杨晨辰是否具有立功情节的意见，经查，杨晨辰举报的方兆辉涉嫌开设赌场及放高利贷的线索经桐城市公安局扫黑办调查，方兆辉开设赌场的行为发生在2014年，且人民法院于2015年对其开设赌场的行为已进行了判决；且无证据证明钱某、华永林和吴贤飞系方兆辉的合伙人，无证据证明方兆辉有其他违法犯罪行为。其举报的桐城市公安局副局长充当“保护伞”问题线索，虽然纪委监察委的调查结论中有李应来收受方兆辉钱财的事实，但李应来在被留置后于2019年8月11日即向调查人员交代了该起事实，而桐城纪委监察委收到杨晨辰的举报线索是在2019年10月17日，即便按其撰写举报信的日期也是2019年9月29日，故其提供的线索未起到侦破案件的作用，不符合立功的有关规定。 本院认为：被告人杨晨辰以非法占有为目的，虚构事实,隐瞒真相,骗取多人财物，数额共计人民币542692元,属数额特别巨大,其行为构成了诈骗罪。公诉机关对其指控的罪名成立。被告人杨晨辰有犯罪前科，可酌定对其从重处罚。被告人杨晨辰第一次归案后退还了一部分给被害人，可酌定对其从轻处罚。被告人杨晨辰归案后能如实供述基本犯罪事实，系坦白，依法可以对其从轻处罚。被告人杨晨辰认罪认罚，依法可以对其从宽处理。对辩护人提出被告人具有坦白、认罪认罚等情节的辩护意见予以采纳，在量刑时予以考虑。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十五条、第五十二条、第六十四条、第六十七条第三款和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百条第（一）项之规定，判决如下： 一、被告人杨晨辰犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二〇一九年七月八日起至二〇三〇年七月七日止。罚金限于本判决生效后十日内缴清。） 二、继续追缴被告人杨晨辰违法所得共计522692元，返还给各被害人（具体数额为：钱某68688元、夏某25万元、李某3万元、吴某157600元、叶某14万元、叶某210300元、吴某21.5万元、光寅寅3800元、陈某4200元、孔某3800元、曹某2800元、刘某115459元、刘某221045元。）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省安庆市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  黎俊秀 审 判 员  赵文生 人民陪审员  高 娟 二〇二〇年七月十三日 书 记 员  王 刚 附相关法条： 《中华人民共和国刑法》 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决： （一）案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决； （二）依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决； （三）证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。