江苏省泰州医药高新技术产业开发区人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏1291刑初180号公诉机关泰州医药高新技术产业开发区人民检察院。被告人何艳，女，1973年3月15日出生，住泰州市海陵区。辩护人陈志学，江苏尚学律师事务所律师。泰州医药高新技术产业开发区人民检察院以泰高新检一部刑诉〔2020〕168号起诉书指控被告人何艳犯虚假诉讼罪，于2020年7月11日向本院提起公诉。本院依法适用速裁程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。泰州医药高新技术产业开发区人民检察院检察员朱小燕、被告人何艳及其辩护人陈志学到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2016年至2018年间，被告人何艳为达到将其与丈夫韩某某（2019年4月离婚)共同经营的泰州市杨湾物资中转站（以下简称杨湾中转站）拆迁补偿款由其个人控制等目的，其亲自实施，分别指使何某、王某某（均已判决），被告人何某又分别指使被告人曹某某、丁某某、张某某（均已判决）等人，虚构何艳、韩某某、杨湾中转站、泰州市何艳商贸有限公司（以下简称何艳商贸）拖欠袁某某、王某某、曹某某、张某某、丁某某等人借款、代偿款、运费、工资等事实，向泰州医药高新技术产业开发区人民法院（以下简称医药高新区法院）提起民事诉讼，要求何艳、杨湾中转站、何艳商贸支付工资、运费及偿还借款本息计人民币3288.8369万元，并申请诉前财产保全或强制执行，医药高新区法院因此作出民事裁定书、调解书并采取查封措施。具体分述如下：1.2011年至2013年，被告人何艳及其夫韩某某向袁某某借款累计人民币1385万元，后何艳个人将该款本息还清。2016年，被告人何艳向袁某某之兄袁某甲隐瞒已经偿还该款本息的事实，谎称其未归还该款，并请袁某甲代袁某某在民事诉状、诉讼保全申请书等材料上签名，以袁某某的名义向医药高新区法院提起诉讼，要求何艳、韩某某以及杨湾中转站偿还该款，并于同年10月26日申请财产保全。在诉讼过程中，被告人何艳还参与法院调解、支付相关诉讼费和律师费等，导致法院据此制作了民事调解书、裁定书等，确认了上述债权债务关系。2.2014年，被告人何艳与其夫韩某某以本人及他人名义向泰州经济开发区寺巷资金互助合作社借款1665万元，并由其二人担保还款。相关款项实际由其二人支配使用，后被告人何艳个人还清该款本息。2016年，被告人何艳伙同王某某虚构该款本息系王某某代为偿还的事实，由王某某向医药高新区法院提起民事诉讼，要求何艳、何艳商贸、杨湾中转站偿还借款本息计1865万元。在诉讼过程中，被告人何艳提议并伪造协议等；王某某提供身份证件，在其中部分诉讼材料上签字，提出强制执行申请等，导致法院据此制作了民事调解书、裁定书等，确认了上述债权债务关系。3.2017年4月16日,被告人何艳通过其弟何某向曹某某借款5万澳元。后因曹某某索要欠款，被告人何艳遂指使何某，何某又指使并伙同曹某某，虚构曹某某向何艳商贸提供租车服务，何艳商贸拖欠曹某某运费的事实，由曹某某向医药高新区法院提起民事诉讼，要求何艳商贸支付租车费16.9575万元。在诉讼过程中，被告人何艳提议并伪造欠条等；何某参与指使、缴纳诉讼费用、联系相关诉讼参与人、在虚假诉讼材料上盖章等；曹某某提供身份证件，在其中部分诉讼材料上签字，提出财产保全申请等，法院据此制作了民事裁定书、调解书，并采取财产保全措施。4.2017年6月8日,被告人何艳通过其弟何某向丁某某借款人民币5万元。后因丁某某索要欠款，何艳遂指使何某，何某又指使并伙同丁某某虚构丁某某系何艳商贸的员工，何艳商贸拖欠丁某某工资的事实，由丁某某向医药高新区法院提起民事诉讼，要求何艳商贸支付工资6万元。在诉讼过程中，被告人何艳提议并伪造欠条等；何某参与指使、缴纳诉讼费用、联系相关诉讼参与人、在虚假诉讼材料上盖章等；丁某某提供身份证件，在其中部分诉讼材料上签字，提出财产保全申请等。法院据此制作了民事裁定书、调解书，并采取财产保全措施。5.2016年上半年,被告人何艳向张某某借款15万元。后因张某某索要欠款，被告人何艳遂指使何某，何某又指使并伙同张某某，虚构张某某向何艳商贸提供租车服务，何艳商贸拖欠张某某租车费、运费的事实，由张某某向医药高新区法院提起民事诉讼，要求何艳商贸支付上述费用15.8794万元。在诉讼过程中，被告人何艳提议并伪造欠条等，何某参与指使、缴纳诉讼费用、联系相关诉讼参与人、在虚假诉讼材料上盖章等；张某某提供身份证件，在其中部分诉讼材料上签字，提出财产保全申请，法院据此制作了民事裁定书、调解书，并采取财产保全措施。案发后，被告人何艳于2020年3月20日向公安机关投案，并如实供述了上述犯罪事实。公诉机关认为，被告人何艳的行为构成虚假诉讼罪，其自动投案，如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，可以从轻、从宽处罚。建议对其判处有期徒刑一年三个月，并处罚金，若符合社区矫正条件，可以适用缓刑。被告人何艳对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用速裁程序且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：1、被告人何艳犯罪后自动投案，如实供述犯罪事实，依法可以从轻或者减轻处罚；2、其认罪认罚，可以依法从宽处理；3、其主动预缴财产刑保证金，可以酌情从轻处罚。建议对其从轻处罚并适用缓刑。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明：1、上述5件民事案件均已被本院再审判决撤销原审民事调解书，驳回原审原告的诉讼请求；2、本案审理期间，被告人何艳已预缴财产刑保证金。本院认为，公诉机关指控被告人何艳犯虚假诉讼罪罪名成立，量刑建议适当，应予采纳。辩护人提出的被告人何艳具有自首、认罪认罚、预缴财产刑保证金等情节，建议对其从轻处罚并适用缓刑的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百零七条之一第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：被告人何艳犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年三个月，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已预缴。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省泰州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员  吴宝春二〇二〇年七月十五日书记员  陶 璇附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第三百零七条之一以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序或者严重侵害他人合法权益的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。有第一款行为，非法占有他人财产或者逃避合法债务，又构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪从重处罚。司法工作人员利用职权，与他人共同实施前三款行为的，从重处罚;同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪从重处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻;(二)有悔罪表现;(三)没有再犯罪的危险;(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。