浙江省海宁市人民法院刑 事 判 决 书（2020）浙0481刑初132号公诉机关浙江省海宁市人民检察院。被告人张刚，男，1957年11月19日出生于安徽省宿州市，汉族，大学文化，住北京市朝阳区，户籍地安徽省宿州市埇桥区。因本案,2019年8月21日被刑事拘留，同日被取保候审。辩护人王松丹，北京市鑫诺律师事务所律师。浙江省海宁市人民检察院以海检一部刑诉[2020]289号起诉书指控被告人张刚犯诈骗罪，于2020年3月11日向本院提起公诉。本院立案后，依法适用简易程序，组成合议庭。后发现本案具有不宜适用简易程序的情形，于2020年4月17日转为普通程序审理，于2020年6月10日公开开庭审理了本案。海宁市人民检察院指派检察员祝立新、付月娥出庭支持公诉。被告人张刚及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，被告人张刚以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物，计1200000元，数额特别巨大，其行为应当以诈骗罪追究刑事责任。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读并出示了被害人陈述，证人证言，调取证据清单及银行交易明细，辨认笔录、照片及视频，户籍证明，抓获经过，病历材料，情况说明等证据材料。据此，诉请本院依法判处。被告人张刚的意见主要为：证人王某3的证言不属实，其并未自称商务部的司长，也没有讲过自己已经拿到5个省的代理指标。自己只是跟王某3、朱某提及在网站上看到体育彩票可能改革的消息，后因王某3、朱某想要获得体彩代理才最终与其签订了委托代理协议，并按协议支付了600000元的保证金。事后其了解到没有体彩改革的具体政策以及认为时机未到才没有推进朱某体彩代理的事情，自己并没有诈骗朱某。关于其从王某1处获得的600000元，其已经还给王某120000元。辩护人主要意见为：第一，被告人张刚系根据委托代理合同从朱某处获得600000元，该600000元朱某事后也并未向被告人张刚催讨，同时被告人有向朱某归还该600000元的可能，被告人张刚没有非法占有该600000元的主观故意，不应认定为诈骗金额。第二，被告人张刚系通过签订合同的方式从王某1处获得600000元，且已退还其中20000元，因此被告人张刚的行为应定性为合同诈骗罪，且已退还的20000元应从诈骗数额中予以扣除。第三，被告人张刚归案后如实供述了自己的犯罪事实，应认定具有坦白情节，并据此从轻处罚。第四，被告人张刚有退赔想法，从王某1处获得的600000元系被法院查扣等，请求对被告人张刚从轻处罚。经审理查明：2017年12月至2018年1月间，被告人张刚经王某3（已因冒充国家机关工作人员等行为被判刑）介绍搭识被害人朱某、王某1、王某2、陈某。被告人张刚在网上看到体育彩票要改革调整的消息，便向王某3、朱某、王某1等人声称体育总局体彩代理要改革调整，同时透露自己与体育总局领导有关系，默认王某3将自己介绍为商务部司长等，骗取被害人的信任。后以能够帮助获取体育彩票销售全省总代理权为由与朱某、王某1签订合同，承诺2018年3月30日前分别将浙江省、福建省的体育彩票销售全省总代理权交予朱某、王某1。同时以办理体彩代理需要保证金、活动经费等，骗取朱某600000元，骗取王某1、王某2、陈某共计600000元。得款后挥霍或偿还个人债务。案发前，因王某1的催讨，被告人张刚归还王某120000元。上述事实，由下列经公开举证、质证及本院确认的证据予以证实：1、被害人朱某的陈述及代理权协议，证明其系通过朋友介绍认识王某3，并听说王某3以前是在国务院工作，别人都称呼王某3为“王局”。2017年其通过王某3的介绍认识被告人张刚，听说张刚以前在商务部工作，别人都称呼被告人张刚为“张司长”。2017年12月，王某3及被告人张刚称被告人张刚跟体育总局的人关系很好，可以帮其弄到体育彩票浙江总代理，其便与被告人张刚签订了“关于承接浙江省体育彩票销售总代理权协议”，约定由其出资，张刚负责于2018年3月30日前为其办妥浙江省体育彩票代理权事宜，王某3作为担保人。后朱某向王某3转款1000000元，经王某3与被告人张刚的反馈，王某3向被告人张刚转款600000元。截止2019年8月上述代理权尚未办理成功，期间被告人张刚一直以体彩改革试点没有完成，需要等待等推脱。2、被害人王某1、王某2、陈某的陈述，辨认笔录及照片，委托代理合同，证明该三人系通过朋友介绍或相互介绍认识王某3，听说王某3是国务院办公厅二局的副局长，平时称呼王某3为“王局”。2017年年底，王某3将被告人张刚介绍为商务部的司长并介绍给王某1、王某2、陈某三人认识，同时被告人张刚及王某3称被告人张刚与国家体育总局领导有关系，可以拿到福建省体育彩票省级销售总代理权。后王某1、王某2、陈某三人以王某1的名义与被告人张刚签订委托代理合同，约定由被告人张刚于2018年3月30前为其办妥福建省体育彩票省级销售总代理权，王某3提供担保，并向王某3转款定金1000000元。截止2019年8月，上述代理权尚未办理成功，期间被告人张刚以体彩正在改革、开两会耽搁等为由推脱。3、证人王某3的证言，证明其通过朋友介绍认识被告人张刚，听说被告人张刚系商务部副司级干部，被告人张刚称与国家体育总局的领导有关系，可以拿到体育彩票省级总代理，其便将被告人张刚介绍给朱某及王某1、王某2、陈某（王某3系以“静态交通协会”会长等身份与朱某、王某1、王某2、陈某接触），后朱某及王某1代表王某1、王某2、陈某三人分别与被告人张刚签订了委托代理合同，分别委托被告人张刚帮助办理浙江省、福建省的体育彩票省级总代理，其在两份委托代理合同中都担任担保人，朱某及王某1、王某2、陈某三人分别向其汇款1000000元，其将各自款项中的600000元，共计1200000元汇款给被告人张刚，由张刚办理体彩总代理事宜，后来被告人张刚一直没有办妥。4、证人徐某的证言，证明被告人张刚是其哥哥，被告人张刚是在商务部下面的一家咨询公司工作，没有在政府部门工作过。5、银行交易记录明细单、微信转账记录截图，证明朱某向王某3转账1000000元，王某1、王某2、陈某三人共计向王某3转账1000000元。王某3于2017年12月29日向被告人张刚转款600000元，该款2018年1月3日即被取现500000元，后续陆续消费殆尽；2018年1月16日王某3再次向被告人张刚转款600000元，该款被法院冻结划转。2019年6月6日被告人张刚向王某1转款共计20000元。6、户籍信息、抓获经过，证明被告人的基本身份及归案过程。关于被告人张刚及其辩护人所提意见。本院经查认为：被告人张刚并非在商务部工作的情况下，以商务部司长的身份与被害人接触；在仅看到体育彩票有改革趋势但无具体改革举措的情况下，即向被害人声称体育彩票代理权将改革调整，以及向被害人明确需成立对应公司、交纳申请代理权保证金等细致措施；在体彩代理权是否会改革调整、如何调整均不明确的情况下，声称自己与体育总局领导有私人关系，有能力获得部分省的体彩省级代理，甚至承诺于2018年3月30前为被害人办妥体彩省级代理事宜。同时，其上述行为又获得冒充前国务院领导的王某3的担保，使得被害人对于被告人张刚所述事宜深信不疑，进而与其签订所谓的合同并向被告人张刚转款共计1200000元。其次，被告人张刚自述2017年底自己做生意，且资金紧张，欠有较多外债。2017年12月29日，被告人张刚从王某3处获得体彩代理事宜的转款600000元，于2018年1月3日即被取现500000元用于偿债，该款后续陆续消费殆尽；2018年1月16日再次从王某3处获得转款600000元，该款直接被法院冻结划转。涉案的1200000元自进入被告人张刚账户后即被用作个人用途。此后，被告人张刚一直以体彩代理事宜正在进行，只是进展较慢，自己忙于其他事情等为由推脱。综上，被告人张刚已具备非法占有目的，且以虚构事实、隐瞒真相的手段，使被害人陷入错误认识，并据此给付财物，其行为符合诈骗罪的犯罪构成。第二，被告人张刚虽与被害人签署有协议、合同，但该协议、合同只是被告人张刚实施诈骗行为过程中，获得被害人信任的手段，而并非系在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物。同时，被告人张刚的行为也未对相应的市场秩序造成严重扰乱。故被告人张刚的行为应定性为诈骗罪，辩护人就此所提意见，本院不予采纳。第三，关于被告人张刚2019年6月6日向被害人王某1归还的20000元，根据现有法律规定的精神，该款应从诈骗金额中予以扣减。辩护人就此所提意见，本院予以采纳。第四，被告人张刚庭审中谎称自己没有欺骗朱某，其系拿到朱某600000元的汇款后，由于个人经济紧张才临时挪作自用。其辩解系对于诈骗罪主观方面的否认，综合其供述情况不宜认定被告人张刚具有坦白情节。辩护人就此所提意见，本院不予采纳。综上，本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。本院认为，被告人张刚以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相等手段骗取他人财物，价值1180000元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人所犯罪名成立。庭审中，被告人张刚自愿认罪，酌情从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人张刚犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金限判决生效后一个月内缴纳。）二、被害人朱某损失600000元，被害人王某1、王某2、陈某损失共计580000元，责令被告人张刚退赔。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省嘉兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  许志华人民陪审员  吴长城人民陪审员  邹海娟二〇二〇年七月八日书 记 员  朱栋宇