浙江省玉环市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙1021刑初26号 公诉机关浙江省玉环市人民检察院。 被告人颜爱芳，女，1965年10月15日出生于浙江省玉环市，汉族，初中文化，打工，家住浙江省玉环市。2019年2月22日因涉嫌犯赌博罪被玉环市公安局刑事拘留，同年3月22日转取保候审。2020年1月13日经本院决定以非法经营罪被取保候审。现在家。 辩护人程丽珍，浙江思尔捷律师事务所律师。 被告人李妙琴，女，1966年4月4日出生于浙江省玉环市，汉族，初中文化，打工，家住浙江省玉环市。2019年2月25日因涉嫌犯赌博罪被玉环市公安局刑事拘留，同年3月19日转取保候审。2020年1月13日经本院决定以非法经营罪被取保候审。现在家。 辩护人张忠平，浙江星汇律师事务所律师。 被告人张玉香，女，1964年11月28日出生于浙江省玉环市，汉族，初中文化，个体经营，家住浙江省玉环市。2019年1月3日因涉嫌犯赌博罪被玉环市公安局刑事拘留，同年1月25日转取保候审。2020年1月13日经本院决定以非法经营罪被取保候审。现在家。 辩护人林上志，浙江耀杰律师事务所律师。 玉环市人民检察院以玉检公诉刑诉[2020]12号起诉书指控被告人颜爱芳、李妙琴、张玉香犯非法经营罪，于2020年1月13日向本院提起公诉，并建议适用简易程序审理。本院于同日立案后，认为不宜适用简易程序，遂于同年2月11日决定适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。玉环市人民检察院指派检察员黄辉出庭支持公诉，被告人颜爱芳及其玉环市法律援助中心指派的辩护人程丽珍、被告人李妙琴及其玉环市法律援助中心指派的辩护人张忠平、被告人张玉香及其玉环市法律援助中心指派的辩护人林上志到庭参加诉讼。期间，由于公诉机关要求补充侦查而决定延期审理一次。现已审理终结。 经审理查明： 一、关于被告人颜爱芳的相关事实 2015年5月至2018年8月，被告人颜爱芳以营利为目的，在本市非法从事“六合彩”赌博开票活动，共接受下家投注52万余元（人民币，下同），并上报给李某1处（另案处理），从中非法获利约5000元。其中接受张玉香投注23万元，接受胡某投注19.9万元，接收陈某1投注2000元，接受黄某投注4900元，接受王某投注8.5万元。 2019年2月22日，被告人颜爱芳经公安民警电话通知到案，后如实供述自己的犯罪事实。 在本院审理期间，被告人颜爱芳向本院退出违法所得5000元。 上述事实，被告人颜爱芳在开庭审理过程中亦无异议，并有经庭审举证、质证的证人李某1、张玉香、胡某、陈某1、黄某、王某的证言、辨认笔录、银行交易明细、扣押决定书、扣押清单、物证（手机1部）、退赃收据、六查一联系、光盘及制作说明、户籍证明、归案经过等证据证实，足以认定。 被告人颜爱芳对公诉机关指控的罪名及公诉机关提出的判处有期徒刑三年，适用缓刑，并处罚金人民币一万元的量刑建议均无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 二、关于被告人李妙琴的相关事实 2014年至2018年6月，被告人李妙琴在本市非法从事“六合彩”赌博开票活动，共接受下家投注44万元，并上报至连某处（已判），从中非法获利约3000元。其中接受曾某投注39万元，接受李某2投注5万元。 2019年2月25日，被告人李妙琴主动到公安机关投案并如实供述自己的犯罪事实。 在本院审理期间，被告人李妙琴向本院退出违法所得3000元。 上述事实，被告人李妙琴在开庭审理过程中亦无异议，并有经庭审举证、质证的证人连某、曾某、李某2的证言、辨认笔录、银行交易明细、退赃收据、六查一联系、光盘及制作说明、户籍证明、归案经过等证据证实，足以认定。 被告人李妙琴对公诉机关指控的罪名及公诉机关提出的判处有期徒刑二年六个月，适用缓刑，并处罚金人民币四千五百元的量刑建议均无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 三、关于被告人张玉香的相关事实 2014年底至2018年9月份，被告人张玉香以营利为目的，在本市非法从事“六合彩”赌博开票活动，共接受下家投注21万元，并转投到上家连某等人处，违法获利约2000元。其中接受郭爱琴投注12万元，接受林某投注7万元，接受陈某2投注2万元。 2019年1月3日，被告人张玉香主动到公安机关投案，但未如实供述自己的犯罪事实。 2020年1月6日，被告人张玉香向玉环市人民检察院退出违法所得2000元。 上述事实，被告人张玉香在开庭审理过程中亦无异议，并有经庭审举证、质证的证人连某、林某、陈某2的证言、辨认笔录、银行交易明细、退赃收据、六查一联系、光盘及制作说明、户籍证明、归案经过等证据证实，足以认定。 被告人张玉香对公诉机关指控的罪名及公诉机关提出的判处有期徒刑一年，适用缓刑，并处罚金人民币二千元的量刑建议均无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 本院认为，被告人颜爱芳、李妙琴、张玉香未经国家批准，擅自销售“六合彩”，扰乱市场秩序，其中被告人颜爱芳系情节特别严重，被告人李妙琴、张玉香系情节严重，其行为均已构成非法经营罪。公诉机关指控罪名成立，应予惩处。被告人颜爱芳、李妙琴有自首情节，依法可以从轻处罚或减轻处罚。被告人颜爱芳、李妙琴、张玉香自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。被告人张玉香案发后虽自动投案，但未如实供述犯罪事实，不能认定自首，但有自动投案情节可以酌情从轻处罚。被告人颜爱芳、李妙琴、张玉香当庭认罪，有退赃情节，可酌情从轻处罚。综合以上情节，本院决定对被告人颜爱芳减轻处罚，对被告人颜爱芳、李妙琴、张玉香适用缓刑。三辩护人据上述理由要求从宽处理的意见予以采纳。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（四）项、第六十七条第一款、第七十二条第一、三款、第六十四条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第六条的规定，判决如下： 一、被告人颜爱芳犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。缓刑考验期限内，必须按期接受社区矫正，服从社区矫正机构的监督和管理。罚金已缴纳）。 二、被告人李妙琴犯非法经营罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币四千五百元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。缓刑考验期限内，必须按期接受社区矫正，服从社区矫正机构的监督和管理。罚金已缴纳）。 三、被告人张玉香犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币二千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。缓刑考验期限内，必须按期接受社区矫正，服从社区矫正机构的监督和管理。罚金已缴纳）。 四、被告人颜爱芳向本院退出的违法所得人民币五千元、被告人李妙琴向本院退出的违法所得人民币三千元予以没收，由本院上缴国库。被告人张玉香向玉环市人民检察院退出的违法所得人民币二千元予以没收，由玉环市人民检察院上缴国库。扣押在玉环市公安局的作案工具手机一部予以没收，由扣押机关上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省台州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  蒋贵良 人民陪审员  张全喜 人民陪审员  王 超 二〇二〇年七月九日 代理书记员  蔡婷婷 附：引用相关法律条文 一、《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 二、《中华人民共和国刑法》 第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产： （一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的； （二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的； （三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的； （四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。 第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 三、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第六条未经国家批准擅自发行、销售彩票，构成犯罪的，依照刑法第二百二十五条第（四）项的规定，以非法经营罪定罪处罚。