河南省郑州市惠济区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0108刑初104号公诉机关郑州市惠济区人民检察院。被告人宋盈莹，女，1985年9月2日出生于河南省西平县，汉族，群众，中专毕业，河南车行天下汽车销售有限公司股东、监事、金融部经理，户籍地河南省驻马店市西平县，住河南省驻马店市遂平县。因涉嫌非法集资，于2019年9月1日被河南省西平县公安局抓获，并临时羁押于驻马店市看守所，于2019年9月6日被郑州市公安局长兴路分局刑事拘留，因涉嫌集资诈骗犯罪，于2019年10月13日被郑州市公安局长兴路分局执行逮捕。委托辩护人杜春阳，河南豫涛律师事务所律师。郑州市惠济区人民检察院以郑惠检一部刑诉[2019]380号起诉书指控被告人宋盈莹犯集资诈骗罪，于2020年4月7日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序公开开庭进行了审理。郑州市惠济区人民检察院指派检察员杨长海、魏万阳出庭支持公诉，被告人宋盈莹及其辩护人杜春阳到庭参加诉讼。因新冠肺炎疫情影响，本案于2020年4月21日中止审理，于2020年6月9日恢复审理。现已审理终结。郑州市惠济区人民检察院指控,2016年7月至2017年7月期间，河南车行天下汽车销售有限公司法定代表人马杰（在逃）伙同该公司股东、监事、金融部经理被告人宋盈莹、该公司总经理同案人郝清泉（已判刑）等人，招聘并积极组织公司员工和“业务”代理人员，采取以“债权置换”（50%债权+50%现金=全款等模式）购买车辆、车辆回购、“兑换积分”（按5%比例每天返钱或者在“华商天下”网络平台购买商品）等方式为诱饵，通过互联网、微信客户端、广告宣传、发展代理、口口相传、客户介绍客户拿取提成等方式，向社会公众公开宣传“债券置换、天下无债”，使用诈骗方法向257人非法集资，骗取现金共计8494.3639万元。在骗取集资款的过程中，马杰、被告人宋盈莹、同案人郝清泉等人将非法集资所得资金用于前期集资人员购买汽车、回购车辆、“返还积分”等活动，进一步骗取社会公众的信任，以骗取更多人员的信任，同时，其未将所骗取的资金用于公司的相关生产经营活动。案发后，马杰、被告人宋盈莹等人携带集资款逃匿，转移资金、隐匿财产和账目，逃避返还资金，致使8494.3639万元集资款不能返还，数额特别巨大。针对指控，公诉机关提交的证据有被告人供述与辩解、同案犯供述与辩解、被害人陈述、证人证言、视听资料、审计报告及相关书证，认为被告人宋盈莹的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百九十二条之规定，构成集资诈骗罪，同时认为被告人到案后如实供述，建议判处其有期徒刑七年至八年，提请依法惩处。被告人宋盈莹对指控的犯罪事实没有异议，自愿认罪认罚，希望从轻处罚。被告人的辩护人提出的辩护意见。1、被告人依法应构成非法吸收公众存款罪，河南车行天下汽车销售公司的法定代表人马杰及股东、经理等高层人员，在马杰授意下向社会不特定人员宣传“债权置换、天下无债”，发展客户的目的是为了吸收公众存款，将非法吸收的存款主要用于回购汽车、返还积分等活动，部分投资人实际上获得了汽车或积分换取了财物；2、被告人说马杰投资了一个云联惠公司、投资了房地产，但马杰在逃，其吸收公众存款具体情况只有马杰知道，目前证据无法排除吸收资金用于投资合法项目的怀疑；3、被告人具有以下法定或酌定的减轻或从轻情节：被告人依法属于从犯，其听从马杰指挥，共同犯罪中起次要作用、辅助作用。被告人如实供述自己参与的具体行为及知道的他人行为，构成坦白。被告人系初犯、偶犯，无犯罪前科。被告人对自己参与的行为表示悔罪。综上，被告人应构成非法吸收公众存款罪，希望从轻、减轻处罚。被告人、辩护人均未向本院提交新的证据。经审理查明：河南车行天下汽车销售有限公司（以下简称“车行天下公司”）成立于2014年7月9日，原法定代表人系姜运奇，公司类型为一人有限公司。2016年7月6日，公司类型由一人有限公司变更为有限责任公司，股东由姜运奇变更为马杰（持股90%）和宋盈莹（持股10%），经营范围为销售汽车及汽车配件、汽车租赁、二手车销售及租赁，公司的法定代表人变更为马杰，公司的监事和金融部经理为被告人宋盈莹。2016年7月至2017年7月期间，车行天下公司法定代表人马杰（在逃）伙同被告人宋盈莹、公司总经理郝清泉，招聘多名业务人员和代理人员，积极组织公司员工打着“债权置换”的名号，以债权（50%）+现金（50%）＝全款的模式来购买汽车、车辆回购、“兑换积分”（按5%比例每天返钱或者在“华商天下”网络平台购买商品）等方式为诱饵，通过互联网、微信客户端、广告宣传、发展代理、口口相传、客户介绍客户拿取提成等方式，向社会公众公开宣传“债券置换、天下无债”，使用诈骗方法向社会不特定的公众非法集资。前期骗得集资款后，马杰、郝清泉等人将非法集资所得资金用于为集资参与人购买汽车、回购车辆、“返还积分”等活动，并以此进行效果宣传，夸大此种经营模式的盈利能力，进一步骗取更多社会公众的信任，以吸引更多的集资参与人向其出资，但骗得更多出资后并未将资金用于正常的生产经营活动。在集资参与人集体挤兑情况下，2017年6月底至7月初，马杰、宋盈莹切断外界联络，携款逃匿，转移资金，隐瞒财产和账目，试图逃避返还资金。经河南生茂联合会计师事务所审计，2016年7月至2017年6月，车行天下公司以“车辆代购”方式向186人收取购车款共计6963.331万元，以“兑换积分”方式向50人收取款项共计722.7886万元，以“回购车辆”方式向20人收取款项共计506.72万元。以上非法集资金额累计8192.8396万元，数额特别巨大。另查明，2017年8月23日，郑州市公安局长兴路分局以郑公长（经）封通字[2017]008号协助查封通知书，以第一轮候顺位查封了被告人宋盈莹2017年5月23日购置的坐落于郑州市金水区健康路116号2号楼东3单元7层0703号的房屋一套，产权证号为豫（2017）郑州市不动产权第0057751号，查封期限2017年8月23日至2020年8月22日（首封单位是河南省商丘市梁园区人民法院）。2017年8月17日，郑州市公安局长兴路分局在车管所轮候查封了同案人马杰名下的豫Ａ×××××车辆（轮候）、豫Ａ×××××车辆（轮候），查封了同案人宋玉莹名下的豫Ａ×××××车辆一辆。上述事实有以下经庭审质证的证据予以证实：1.书证（1）常住人口基本信息七份，证明同案人郝清泉、赵丽、冯国均等人的户籍信息。（2）抓获经过、在逃人员登记表，证明被告人宋盈莹于2017年9月7日被网上追逃，2019年9月1日在河南省西平县公安局柏苑派出所抓获。同时证明同案人宋育龙、李胜利等抓获情况，同案人马杰等人的在逃情况。（3）到案经过、在逃人员登记/撤销表，证明郝清泉等同案人在逃、到案情况。（4）郑州市公安局长兴路分局经侦大队出具的情况说明一份，证明李胜利于2018年2月1日在郑州市公安局郑东分局做的笔录为郑州市公安局长兴路分局民警前往郑州市公安局郑东分局调取。（5）郑州市公安局长兴路分局经侦大队出具的工作笔录一份，证明2018年1月21日，郑州市公安局长兴路分局抽调民警前往鹤壁、兰考、长葛等地抓捕“车行天下”案件犯罪嫌疑人张锋、王立波、范某等人的情况。（6）被害人的投资情况调查表、报案材料、银行流水复印件、微信转账截图复印件、微信聊天记录截图复印件、代购汽车协议复印件、退款协议复印件、被害人身份证复印件、债权转让协议复印件、解除合同申请复印件、车行天下公司收据复印件、华商天下APP积分截图复印件，证明被害人被车行天下公司股东马杰、宋盈莹等人参与实施非法集资的经过、数额等情况。（7）郑州市公安局长兴路分局于2017年12月29日在大河报刊登的公告一份，证明郑州市公安局长兴路分局于2017年12月29日在大河报上刊登公告，此案由郑州市公安局长兴路分局经侦大队受理侦办，为挽回客户损失，客户于2018年1月28日前到郑州市公安局长兴路分局经侦大队报案确认债权。（8）从郑州市工商行政管理局调取的车行天下公司的公司登记申请书、企业名称预先核准通知书、公司章程、房屋租赁协议、股东决议、承诺书、营业执照、指定代表或共同委托代理人授权委托书、车行天下公司股权转让协议、股东会议决议、车行天下公司章程、税务登记证、组织机构代码证、私营企业基本注册信息查询单，证明车行天下公司，注册地：郑州市金水区文博东路、东风路南4号楼2单元17层1701号，经营范围：销售汽车、汽车配件、汽车装饰用品，汽车租赁，二手车销售及租赁，汽车信息咨询服务。2014年7月2日成立，法定代表人：姜运奇，2016年7月6日股东变更为马杰和宋盈莹，法定代表人为马杰，实际控制人为马杰，注册资本为1000万元，实际经营地在郑州市惠济区开元路与花园路河南汽车贸易中心院内。（9）协助查询人民币银行结算账户开户银行名称清单，证明车行天下公司董事长马杰（在逃）、被告人宋盈莹名下的银行账户开户行名称的情况。（10）协助查询财产通知书回执一组，证明公安机关查询同案人马杰、宋盈莹等人名下财产的情况。（11）协助查封通知书回执一份，证明2017年8月17日，河南省郑州市公安局交通警察支队车辆管理所协助查封同案人马杰（在逃）豫Ａ×××××车辆（轮候）、豫Ａ×××××车辆（轮候）、同案人宋玉莹的豫Ａ×××××车辆的情况。（12）协助冻结财产通知书一组，证明2017年7月25日，中国农业银行股份有限公司郑州国际企业中心支行协助冻结同案人马杰名下账号62×××70的叁仟万元，因账户余额不足实际冻结39.35元，未冻结金额29999960.65元的情况；2017年7月4日，中国民生银行郑州铭功路支行支行协助冻结同案人马杰名下账号62×××99的叁仟万元，实际冻结0元，冻结期限2017年7月4日至2018年7月3日的情况；2017年7月6日，中信银行郑州农业路支行协助冻结同案人马杰名下账号62×××11的叁仟万元，因账户余额不足，实际冻结0元，前期郑州市惠济区人民法院分三次冻结该账户的情况；2017年7月7日，中国工商银行股份有限公司郑州南阳路支行协助冻结同案人马百力名下账户62×××23的情况；2017年8月31日，兴业银行股份有限公司郑州航海中路支行协助冻结同案人马杰名下账户62×××13的情况；2017年7月4日中国银行股份有限公司郑州黄河路支行协助冻结同案人马杰名下账户62×××78，叁仟万元，已冻结0元的情况；2017年7月25日，中国建设银行股份有限公司郑州柳林分理处协助冻结同案人杨代学的账户62×××99,三千万元，已冻结23.35元，因账户余额不足，未冻结29999976.65元的情况；2017年9月27日，广东云联惠网络科技有限公司协助冻结同案人马杰在广东云联惠网络科技有限公司账号积分被冻结的情况；2017年9月27日，广东云联惠网络科技有限公司协助冻结同案人宋玉莹在广东云联惠网络科技有限公司账号积分被冻结的情况；2017年9月27日，广东云联惠网络科技有限公司协助冻结被告人宋盈莹在广东云联惠网络科技有限公司账号积分被冻结的情况。（13）中国工商银行股份有限公司郑州南阳路支行出具的凭证三份，证明2017年7月7日，当时同案人马杰62×××23账户余额为75266.81元、6212260200051690523账户余额为2040.39元；马杰6222080907000598857账户余额为1478.61元的情况。（14）郑州市公安局长兴路分局调取的同案人马杰（在逃）、宋盈莹、宋玉莹、宋育龙等人在各个银行的开户信息及交易明细信息，证明同案人马杰（在逃）、宋盈莹、宋玉莹、宋育龙等人在各个银行的开户信息及交易明细信息的情况。（15）郑州市公安局长兴路分局经侦大队出具的情况说明一份，证明证人张某1于2017年6月27日、被害人刘某1于2017年6月14日、2017年8月3日、被害人曾某于2017年7月17日、被害人范某于2017年7月18日、2017年7月31日、2017年8月4日在长葛市公安局做的笔录是郑州市公安局长兴路分局民警前往长葛市公安局调取的情况。（16）郑州市公安局长兴路分局经侦大队出具的情况说明一份，证明同案人马杰等人在招商大会上的讲话录音光盘由河南省洛阳市公安局移交至郑州市公安局长兴路分局的情况。（17）河南车行天下汽车销售有限公司《客户提车各部门确认流程表》一百一十一份。证明自2017年3月2日至2017年4月13日河南车行天下汽车销售有限公司客户在提车时，确认流程表上保险费用缴纳一栏，经手人有宋盈莹的签字，还有些表格董事长确认签字一栏也有宋盈莹的签名，还有的表有马杰和宋盈莹两个人的名字，表上还有客户的姓名、车型、指导价、应交手续费、应补差额这些项目，还有你们公司其他人员的签字，比如郝清泉、宋育龙、夏营营、赵丽等名字。（18）郑州市公安局长兴路分局出具的抓获经过一份，证明2019年9月1日18时许，该局民警杨超、吕振坤通过蹲点守候的方式在驻马店遂平县金山路金山小学附近将在逃人员宋盈莹抓获的情况。（19）驻马店市看守所出具出所登记表一份，证明了2019年9月5日宋盈莹出所的情况。（20）郑州市公安局长兴路分局出具的白明玉《常住人口基本信息表》一份，证明同案人白明玉是是完全刑事责任人的情况。（21）郑州市公安局长兴路分局出具的现金交款单一份，证明了2019年7月11日保证人周建忠交给郑州市公安局人民币5万元的情况。（22）陵川县不动产登记交易中心证明，证明经陵川县不动产信息系统查询马杰、宋盈莹系统内无登记信息。（23）郑州市公安局长兴路分局出具的工作笔录一份，证明该局关于张伟利供述马杰在山西省晋城陵川县买过房子的情况，民警经向山西省晋城陵川县不动产登记交易中心查询，未发现马杰及宋盈莹在陵川县有不动产登记的信息。（24）郑州市公安局长兴路分局出具的工作笔录。证明该局办理的宋盈莹涉嫌集资诈骗一案，关于宋盈莹案发当时及案发后所使用手机号码的机主身份信息、通话记录的情况，民警已进行调取，未发现有价值的线索情况。2.鉴定意见，河南生茂联合会计师事务所出具的关于河南车行天下汽车销售有限公司专项审计报告，证明根据被害人提供的合同资料显示共有245名客户，自2016年7月至2017年10月16日，车行天下公司收取245名被害人款项共计8192.8396万元。3.视听资料，洛阳市公安局调取的同案人马杰等人在招商大会上的讲话录音，证明车行天下公司以债权置换等方式对外宣传以吸引更多的代理商和客户的情况。4.证人证言（1）证人牛某证言，证明其通过“周口债市服务行”业务员了解到车行天下公司做置换回购业务，其将该业务介绍给朋友曹某2、王玉振、王某1，其朋友签订汽车回购协议和积分返现协议后，发现被骗的情况。（2）证人靳某证言，证明被害人陈某2借用其在车行天下公司的积分签订购车协议，钱是陈某2出的，其只是在相关材料上签字。（3）证人孙某证言，证明其花了40万元从马杰处购买了1000万的积分，积分可以在平台上购买物品，马杰按照日万分之五的比例给其返现，但返了一个月就没再返了，后来发现被骗的情况。（4）证人张某1证言，证明其与刘某1一起到车行天下公司置换车辆，刘某1通过车行天下公司的徐丽萍，用40万元现金和40万元债权回购车辆，其与刘某1各出了20万元现金，后发现被骗的情况。（5）证人曾某证言，证明其系车行天下公司长葛排单中心员工，该中心负责人是范某，还有其他几名员工，根据郑州公司提供的汽车代购协议，让客户签字，客户签好后再拿到郑州公司马杰签字，财务开收据。所收的款项，如果刷POS机就刷到郑州公司账户上，如果是现金就转到范某的账户上，再由范某转给郑州公司。（6）证人曹某1证言，证明其通过朋友宋明珂了解到马杰的车行天下公司开展债权置换的业务，后来马杰的公司出事了。（7）证人陈某1证言，证明其系公司兼职法律顾问，其在车行天下公司主要负责起草合同、审查合同，对于客户提供的债权，其只进行形式审查，不对债权的真实性进行审查。其在公司期间，马杰没有让其去追讨客户的债权。（8）证人顾某证言，证明其欠杨来志的钱，但不认识曹某1、马杰、宋志英，与该三人没有经济往来。5.被害人周某1、王某2、王某3、陈某3、陈某4、王某1、曹某2、郭某、魏某、张某2、王某4、刘某2、杨某、孟某、王某5、冯某、曹某3、刘某3、李某、任某、马某、齐某、周某2、赵某1、张某3、闫某、赵某2、石某、王某6、秦某、侯某、原某、陈某2、王某7、刘某4、程某、王某8、徐某1、王某9、刘某1、范某、徐某2、赵某3、王某10、张某4、袁某、阮某、梅某陈述，证明车行天下公司对外宣传“天下无债”，采取债权置换的模式与客户签订购车协议或积分转让协议，客户一般直接与马杰签订合同，付款后由马杰出具收条，转账也是转入马杰个人账户，后客户付款后迟迟未能提车或返现，发现被骗的情况。以下四被害人证明宋盈莹的职位、接待客户、介绍业务、促成合同签订、账户收款等情况。（1）被害人周某1陈述，证明车行天下公司的通讯录里显示马杰是董事长，宋盈莹是金融部经理，2017年6月份发现车行天下公司人去楼空。（2）被害人李某的陈述，证明2017年3月6日其往公司投了80万，向马杰账户转了60万，向宋盈莹账户转了20万元。2017年4月2日，李某又续签了80万的单，这80万转到宋盈莹账户上。（3）被害人马某的陈述，证明2017年4月8日，经朋友介绍前往车行天下公司了解情况，接待其的是马杰的妻子宋盈莹，宋盈莹给其介绍债权置换的程序，并说公司运营半年多了，可信度高，实力强，不会欺骗被害人，当时签订代购汽车协议，合同内容是宋盈莹填写的，马杰在后面签字盖章，10万元给了宋育龙，宋育龙出了收据，合同到期后没有提到车也没有退款。（4）被害人王某7的陈述，证明2017年4月19日通过宋永生介绍得知马杰的公司，在听了宋盈莹的介绍后决定办理回购汽车协议，之后车行天下公司再三推脱不返钱，2017年6月20日再去公司已经没人了。6.同案人供述（1）同案人郝清泉的供述与辩解，证明其2016年11月份马杰邀请其到车行天下公司工作，职位为总经理，公司的经营模式是债权置换，代购车辆，车辆回购，兑换积分等，其给车行天下公司联系车源，公司没有对回购的债务去追要，也没有要账部门，公司宣传的目的是吸引客户，公司采取收取现金、刷pos机或者转账收款。（2）同案人赵丽供述与辩解，证明其系行政部文员，宋盈莹负责保险业务和公章，是马杰的老婆，以及其他人员分工，一般都是马杰或者宋盈莹、宋玉莹、宋育龙的银行卡收钱。（3）同案人冯国均供述与辩解,证明其在公司干杂活、介绍过四个客户，马杰每隔几天会组织员工开会，对公司员工进行债权置换的宣传，主要通过三种方式宣传，一是员工对外宣传，通过朋友或微信群等；二是客户置换成功后，通过在客户车上贴标语进行宣传；三是马杰安排人在互联网上通过华商天下宣传公司进行宣传。公司购车货源由宋盈莹负责联系，一般购买车辆是市场价的8折，具体购买多少车辆由马杰负责。（4）同案人林逸供述与辩解，证明其系公司销售，公司的运作模式、人员分工，宋盈莹是金融部经理。（5）同案人卢晨供述与辩解,证明其负责收发合同以及杂务，车行天下公司的运营模式，马杰在公司成立策划部对外宣传，并组织员工开会让员工对外宣传，让业务员通过微信群对外宣传，员工拉客户有手续费3%的提成。马杰是公司董事长也是实际控制人，财务由马杰的内弟宋育龙、马杰的小姨子宋玉莹和马杰的妻子宋盈英负责。（6）同案人李胜利供述和辩解，证明其系业务经理，其具体工作是在车行天下公司负责接车，搬运用于兑换债权的物品，其中有汽车、家具、家电、食用油等。公司的宣传方式主要有：马杰成立策划部对外宣传，组织员工开会，微信群对外宣传，听马杰说还聘请第三方公司在互联网上宣传。（7）同案人魏景滨供述和辩解,证明其系鹤壁地区代理商，车行天下公司董事长是马杰，马杰的小舅子管财务的叫宋育龙，马杰的老婆宋盈莹，公司的事基本上也啥都管，公司的部门还有金融部、销售部、市场部、综合管理部、资源部等。（8）同案人宋育龙供述和辩解，证明其系宋盈莹的弟弟，财务负责人，车行天下汽车销售公司主要是债权置换汽车的业务，到2017年4月中旬,车行天下公司还开展了债权置换电器、红木家具、银器、食用油等业务，但是这一块业务基本都没有开展。其负责公司的进账和出账，包括公司收车款、出车款、员工开支、日常支出等。公司的进账均转入了马杰的个人账户，其经手收取的车款有几千万元。公司对外宣传包括发展代理商，让员工对外宣传，通过微信群宣传，以及客户置换车辆成功后拍照宣传。客户往宋盈莹账户转过账，金额共计有50多万。2017年6月，马杰和宋盈莹不来公司了，失踪了，电话联系不上，其也联系不上马杰、宋盈莹。（9）同案人张伟利供述和辩解,证明其系公司司机，公司董事长、实际控制人是马杰，负责全部公司业务、开会等，公司设立行政部、财务部、法务部、业务部等。车行天下公司是销售汽车的，主要模式是“债权置换”，马杰主要采取宣传方式是公司内部开会让业务部宣传,通过类似鹤壁、许昌开会,对社会人员宣传,打标语“华商天下,天下无债”等,又通过一些成功购买车辆的人进行宣传。宋盈莹是马杰妻子，在公司卖保险。（10）同案人白明玉的供述和辩解，证明马杰是公司实际控制人，马杰的妻子宋盈莹经常去公司，宋玉莹也在公司。7.被告人宋盈莹供述与辩解，证明宋盈莹是河南车行天下汽车销售有限公司股东，其河南车行天下汽车销售有限公司《客户提车各部门确认流程表》上保险费用缴纳一栏签有字，有些表格董事长确认签字一栏也有她的签名，还有的表中董事长确认签字一栏有马杰和她两个人的名字；马杰让她办了两三张银行卡和四五张信用卡交给马杰，并把U盾也给马杰了；公司经营期间其弟宋育龙向她用过她的银行卡U盾；马杰用她的名字在郑州市天下城购买有一套房子，并于2016年4、5月份给她买过一辆宝马车；他们公司对外宣传是“债权置换”，她于2017年6、7月份离开公司的情况。本院认为，被告人宋盈莹伙同他人，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪，应予惩罚。公诉机关指控的事实和罪名成立，予以支持。关于辩护人提出的宋盈莹依法构成非法吸收公众存款罪意见，经查，被告人宋盈莹系车行天下的股东、金融部经理，同时也是马杰的妻子，实际参与公司的运营，其对公司整体情况和经营模式具有全面认知。其明知公司的这种经营模式不能盈利，集资模式不可持续，所吸收资金根本没有投入任何实体经济行业，仅是损耗成本，没用于正当投资，根本不具有兑换承诺的现实可能性，但宋盈莹仍然参与公司运营，接待客户，提供收款账户，非法集资后又切断与外界联系，逃避返还资金，应认定具有非法占有之目的，应当对未兑付客户的损失承担直接责任，构成集资诈骗罪的共犯。关于被告人宋盈莹在共同犯罪中的作用，经查，宋盈莹的职权虽然是股东，为公司收款提供了集资所用的账户，但非法集资的决策部署、业务开展、人员招聘、策划宣传、资金使用等均由马杰掌控，宋盈莹除接待少数客户，并不直接支配集资款的具体使用，且绝大多数集资款打入了马杰的账户并由马杰决定款项使用方式。综上，结合宋盈莹在共同犯罪中的作用、参与程度，应当认定为从犯。《中华人民共和国刑法》第一百九十二条规定，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，……数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。对被告人宋盈莹所犯集资诈骗罪均应当在上述规定的幅度内予以量刑。在量刑时综合考虑被告人的认罪态度、主观恶性、犯罪情节、在共同犯罪中的作用及对社会的危害程度等：被告人宋盈莹在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，可以减轻处罚；被告人到案后如实供述，可以依法从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第二十五条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条，第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人宋盈莹犯集资诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币30万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月1日起至2027年8月31日止。罚金于判决生效后二十日内缴纳。）二、继续追缴被告人的违法所得，责令被告人在违法所得范围内按集资额的比例退赔集资参与人的经济损失（名单附后）；三、在案查封、冻结、扣押的款物依法处理（清单附后）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十份。审 判 长  左嘉龙人民陪审员  弓爱梅人民陪审员  陈 静二〇二〇年七月十七日书 记 员  司园园附件一：在案查封、冻结、扣押的款物处理一、下列物品依法变价处理后按规定退赔受偿被告人宋盈莹名下位于郑州市金水区健康路116号2号楼东3单元7层0703号的房产，产权证号：豫（2017）郑州市不动产权第0057751号。依法变价后，根据《最高人民法院关于刑事裁判涉财产部分执行的若干规定》受偿处理。二、下列款物依法由侦查机关继续采取保全措施，待同案犯审理终结后依法处理（1）同案人马杰名下的豫Ａ×××××车辆、豫Ａ×××××车辆，继续查封。（2）同案人宋玉莹名下的豫Ａ×××××车辆一辆，继续查封。