山东省青州市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）鲁0781刑初192号 公诉机关青州市人民检察院。 被告人赵某某。 辩护人王亚杰，山东万舜律师事务所律师。 青州市人民检察院以青检一部刑诉[2020]171号起诉书指控被告人赵某某犯诈骗罪，于2020年4月12日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序并组成合议庭，公开开庭审理了本案。青州市人民检察院指派检察员窦益涛、马家丽出庭支持公诉，被告人赵某某及其辩护人王亚杰到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 青州市人民检察院指控： 自2018年8月份至2019年5月份期间，被告人赵某某在青州市辰星汽车销售服务有限公司担任汽车销售顾问期间，以收取定金等为由诈骗孟某等多名受害人共计82022元，据为己有，后被其用于个人消费。 具体事实如下： 1、2018年10月28日，在青州市辰星汽车销售服务有限公司，赵某某谎称买车需要收取定金，诈骗孟某定金、尾款共计12522元。 2、2019年1月24日，在青州市辰星汽车销售服务有限公司，赵某某谎称买车需要收取定金，诈骗胡某3000元。 3、2019年3月9日，在青州市辰星汽车销售服务有限公司，赵某某谎称买车需要收取定金，诈骗张某19000元。 4、2019年1月13日，在青州市辰星汽车销售服务有限公司，赵某某谎称买车需要收取定金，诈骗杨某3000元。 5、2019年5月5日，在青州市辰星汽车销售服务有限公司，赵某某谎称车辆机油保养项目，诈骗段某3680元。 6、2019年1月13日，在青州市辰星汽车销售服务有限公司，赵某某谎称买车需要收取定金，诈骗孙某2000元。 7、2018年12月20日，在青州市辰星汽车销售服务有限公司，赵某某谎称买车需要收取定金，诈骗张某33000元。 8、2019年4月13日，在青州市辰星汽车销售服务有限公司，赵某某谎称买车需要收取定金，诈骗马某18000元。 9、2019年1月19日，在青州市辰星汽车销售服务有限公司，赵某某谎称买车需要收取定金，诈骗王某23980元。 10、2019年4月5日，在青州市辰星汽车销售服务有限公司，赵某某谎称买车需要收取定金，诈骗张某24000元。 11、2019年5月26日，在青州市辰星汽车销售服务有限公司，赵某某谎称买车需要收取定金，诈骗时某3000元。 12、2018年12月12日，在青州市辰星汽车销售服务有限公司，赵某某谎称买车需要收取定金，诈骗王某13300元。 13、2018年12月10日，在青州市辰星汽车销售服务有限公司，赵某某谎称买车需要收取定金，诈骗曹某1000元。 14、2019年2月13日，在青州市辰星汽车销售服务有限公司，赵某某谎称买车需要收取定金，诈骗夏某22540元。 针对上述指控，公诉人当庭讯问了被告人赵某某，并宣读、出示了被害人陈述、辨认笔录、证人证言、书证、被告人供述和辩解等证据。公诉机关认为，被告人赵某某以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人钱财，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任；其自愿认罪认罚，建议对其在有期徒刑一年六个月至二年六个月之间量刑，请予以判处。 被告人赵某某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人赵某某的辩护人作了“被告人赵某某系初犯、偶犯，有自首情节，自愿认罪认罚；案发后被告人赵某某家属已退还了部分受害人的款项”的辩护意见。 经审理查明： 自2018年8月份至2019年5月份期间，被告人赵某某在青州市辰星汽车销售服务有限公司担任汽车销售顾问期间，以收取定金等为由骗取胡某等多名受害人共计人民币36220元，用于个人消费。 具体事实如下： 1、2019年1月24日，在青州市辰星汽车销售服务有限公司，赵某某谎称买车需要收取定金，骗取胡某3000元。 2、2019年3月9日，在青州市辰星汽车销售服务有限公司，赵某某谎称买车需要收取定金，骗取张某19000元。 3、2019年1月13日，在青州市辰星汽车销售服务有限公司，赵某某谎称买车需要收取定金，骗取杨某3000元。 4、2019年5月5日，在青州市辰星汽车销售服务有限公司，赵某某谎称车辆机油保养项目，骗取段某3680元。 5、2019年1月13日，在青州市辰星汽车销售服务有限公司，赵某某谎称买车需要收取定金，骗取孙某2000元。 6、2019年4月13日，在青州市辰星汽车销售服务有限公司，赵某某谎称买车需要收取定金，骗取马某18000元。 7、2018年12月12日，在青州市辰星汽车销售服务有限公司，赵某某谎称买车需要收取定金，骗取王某13000元。 8、2019年5月16日，被告人赵某某以买车办手续为名，骗取夏某置换押金4540元。 2019年7月9日15时许，被告人赵某某主动到青州市公安局投案，到案后如实供述了自己的犯罪事实。 另查明：2019年4月5日，在青州市辰星汽车销售服务有限公司，赵某某以买车需要收取定金为由，收取张某25000元现金并将其中1000元交至公司，后张某2向赵某某要回现金5000元。 青州辰星汽车销售服务有限公司将被告人赵某某骗取的被害人时某的3000元抵顶了时某的购车款，案发前被告人赵某某家属已退赔青州辰星汽车销售服务有限公司损失3000元。 上述事实，被告人赵某某在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人胡某、张某1、杨某、段某、孙某、马某1、王某1、夏某的陈述，辨认笔录，证人时某、吕某、赵某、张某2、孟某、张某3、王某2、曹某的证言，书证受案登记表、被告人人口信息、到案经过、前科证明、微信聊天截图、收款收据、微信转账支付截图、完税证明、购车发票、收到条、欠条、青州辰星汽车销售服务有限公司营业执照、青州辰星销售部日常管理规定、暂行规定、劳动合同，被告人赵某某的供述与辩解等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人赵某某以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人钱财，数额较大，其行为已构成诈骗罪，应予惩处。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。公诉机关指控的诈骗数额包括赵某某案发前已归还的张某24000元、时某3000元及王某1未实际支付的抽奖红包300元不当，应从指控数额中予以扣减，本院依法予以纠正。 关于公诉机关指控的第1起犯罪事实，经查，被害人孟某陈述，其通过银行、微信转给赵某某共计182522元，青州辰星大众专卖店给其的购车发票是259000元、车辆购置税是23000元；2019年6月20日其到4S店财务处看到账上有其的置换押金10000元，是邹某强截住财务人员说不能退的；其贷款是赵某某给其办的。并提供了完税证明和购车发票。公诉机关未提供孟某贷款数额的相关证据，不能证明赵某某收取的2522元是否计入孟某的购车款内，赵某某收取的10000元是否就是以被害人名义交到财务上的置换押金存疑，现有证据不能证明赵某某非法占有孟某12522元，该起指控事实不清、证据不足，本院不予支持。 关于公诉机关指控的第7起犯罪事实，经查，张某3陈述，赵某某收取其5000元定金，只交给财务2000元，后来赵某某把剩下的3000元以落户押金的形式退给其了。因此，该笔指控不存在犯罪事实，本院不予支持。 关于公诉机关指控的第9起犯罪事实，经查，王某2陈述，其子王建昆通过财务的POS交的3000元定金顶了车款，其交购车款、保险费、免费机油保养、下乡置换补贴押金这些钱都打进公司的账户共计240780元，赵某某给其写了张价值3980元的机油保养收据，盖了公章，后来其核实收据，店里只认机油保养收据的公章，不认其的收据，钱是刷到店里的POS机了，现在去哪里了不清楚。公诉机关未提供赵某某占有该3980元的相关证据，被害人陈述钱款交至公司，故该笔指控系证据不足，本院不予支持。 关于公诉机关指控的第13起犯罪事实，经查，曹某陈述，赵某某共收了其2000元，其中1000元交到了财务，并告诉其65000元就能买车，其找赵某某要发票，赵某某承诺能返其3000元押金、2000元车险，其一直要，后来赵某某给了其4000元，又给了500元，后来其要烦了就对赵某某说给300元吧，200元不要了，赵某某就给其了300元。公诉机关未提供曹某购车发票，不能证明曹某购车的实际花费，赵某某私自收取曹某1000元，但又返给曹某4800元，被告人赵某某是否实际骗取曹某钱款，数额不清，该起指控事实不清、证据不足，本院不予支持。 关于公诉机关指控的第14起犯罪事实，经查，夏某陈述，赵某某收了其2万元定金，4S店说赵某某只交了2000元，18000元是否顶车款其不清楚；赵某某骗其的4540元是其的置换押金。在案证据显示夏某的车辆购置税为12500元，购买车款为139800元，夏某陈述其首付83196元，公诉机关未提供夏某贷款金额的相关证据，赵某某收取的18000元是否抵顶车款不清楚，该18000元的指控证据不足，公诉机关对该笔指控的犯罪数额不当，应予纠正。 被告人赵某某的辩护人所作“被告人赵某某有自首情节，自愿认罪认罚”的辩护意见成立，本院予以采纳；所作“被告人赵某某系初犯、偶犯；案发后被告人赵某某家属已退还了部分受害人的款项”的辩护意见，本院认为，被告人赵某某多次骗取他人财物，并非偶然的、一性次的实施犯罪行为，其只是初次受到刑事追究；经查，本案立案时间是2019年6月26日，被告人赵某某家属于2019年5月31日向青州市辰星汽车销售服务有限公司缴纳了66023元现金，由该公司将66023元退还客户或为客户抵顶了车款，被告人赵某某骗取的该66023元，除时某的3000元外，公诉机关均未在本案中予以指控，案发后，被告人赵某某及其家属均未退赔被害人经济损失，故辩护人的该辩护意见不能成立，本院不予采纳。 案发后，被告人赵某某主动投案自首，到案后如实供述自己的犯罪事实，系自首，可以减轻处罚；其自愿认罪认罚，可对其从宽处罚。 为保障公民的财产权利不受侵犯，打击犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第四十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人赵某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月10日起至2021年1月9日止；罚金于判决生效之次日起十日内缴纳） 二、责令被告人赵某某继续退赔被害人胡延强3000元、张效林9000元、杨中海3000元、段金鹏3680元、孙成2000元、马元顺8000元、王曼莹3000元、夏泽亭4540元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向潍坊市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  徐 宁 人民陪审员  李光友 人民陪审员  王 锋 二〇二〇年七月十日 书 记 员  郑 帅