湖南省郴州市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2020）湘10刑终304号 原公诉机关湖南省资兴市人民检察院。 上诉人（原审被告人）陈伟泽，男，1975年9月1日出生于湖南省资兴市，汉族，初中文化，农民，户籍所在地湖南省资兴市鹿桥村桐子坪组406-1号，住湖南省资兴市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月31日被刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现羁押于湖南省资兴市看守所。 湖南省资兴市人民法院审理湖南省资兴市人民检察院指控原审被告人陈伟泽犯诈骗罪一案，于二〇二〇年四月二十九日作出（2020）湘1081刑初44号刑事判决。原审被告人陈伟泽不服，向本院提起上诉。湖南省资兴市人民法院于2020年6月5日将案件移送本院，本院同日立案后，依法组成合议庭进行了审理。合议庭审阅了全案卷宗材料，审讯了上诉人陈伟泽，核实了全案证据，对原审认定事实和适用法律进行了全面审查。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十四条第二款的规定，决定不开庭审理。本案现已审理终结。 原判认定：2018年3月至2019年8月期间，被告人陈伟泽以合伙承包工程项目为诱饵及虚构借款用于投资等方式骗取多人钱财，诈骗金额人民币121.70万元，所得赃款全部被陈伟泽用于个人消费、归还债务和赌博挥霍。具体犯罪事实如下： 1．2018年3月，陈伟泽向被害人何某谎称其在有一个河道治理工程，需要资金周转，骗取何某进行投资，何某付给陈伟泽人民币5万元，陈伟泽收款后承诺每月支付何某人民币1000元利息，但直至案发陈伟泽分文未付。期间，何某发现被骗后多次追讨，陈伟泽于2019年8月16日出具一张6.3万元人民币的借条给何某。所骗款项全部被陈伟泽用于日常生活开销和赌博挥霍。 2．2018年4月，陈伟泽向被害人李某1谎称其在州门司镇有一个河道治理工程，以资金周转为由，骗取李某1进行投资，李某1于同年4月初支付陈伟泽人民币7万元，同年4月9日，陈伟泽又以需要工程启动资金为名骗取李某1人民币12万元。同年8月，李某1见工程一直未开工而手头需要用钱，便找陈伟泽退钱，陈伟泽于案发前分三次共退还人民币5.5万元给李某1，余款人民币13.5万元全部被陈伟泽用于日常生活开销和赌博挥霍。 3．2018年6月，陈伟泽通过吴某1找到被害人雷某，虚构承包了州门司镇扶贫工程，可以带雷某赚钱并让其来管理工程，骗取雷某进行投资，雷某通过中国建设银行Ａｐｐ手机转账人民币23.5万元给陈伟泽，陈伟泽收到后，将该款全部用于自己个人消费和赌博挥霍。后在雷某的再三追讨下，陈伟泽于案发前归还人民币8万元，余款人民币15.5万元至今未还。 4．2018年初至2018年11月期间，陈伟泽以邀请被害人吴某1共同投资廖江镇泉糖水库修建工程、州门司镇扶贫工程和州门司镇大有村河道治理工程为名，分别骗取吴某115万元、20万元、35万元，合计人民币70万元，所骗款项全部被陈伟泽用于个人还债、日常消费和赌博挥霍。后在吴某1的追讨下，陈伟泽于案发前归还人民币29万元，余款人民币41万元至今未还。 5．2018年8月，陈伟泽虚构承包了资兴市州门司镇河道改造治理工程，以资金周转为由邀被害人程某投资并承诺工程结束后可以退还本金和分红，程某于同年8月、10月两次手机转账共人民币20万元给陈伟泽，陈伟泽收到后，将该款项全部用于归还个人债务和赌博挥霍。后在程某的再三追讨下，陈伟泽于案发前归还人民币11万元，余款人民币9万元至今未还。 6．2018年7月，陈伟泽以合伙一起做州门司镇河道治理工程和兴宁镇新建水库工程为诱饵找到被害人吴某2投资，承诺投资后能获取高额分红，吴某2分别于同年8月、10月、11月三次共支付人民币36万元投资款给陈伟泽，陈伟泽收到后，将投资款全部用于个人还债和消费。后在吴某2的再三追讨下，陈伟泽于案发前归还人民币18万元，余款人民币18万元至今未还。 7．2019年6月，陈伟泽联系被害人罗某1，以修建资兴市香花化粪池项目缺少资金需要投资为名，骗取罗英芸投资，罗某1于同年6月至8月陆续支付给陈伟泽共计人民币7.7万元，被陈伟泽全部用于自己个人日常生活开销和赌博挥霍。 8．2019年6月2日，陈伟泽虚构需要资金投资废铁厂，向被害人方某借款，并承诺每个月给予5％的利息，方某于同年6月8日支付陈伟泽人民币7万元，陈伟泽将该款用于自己日常生活开销、归还个人债务和赌博挥霍。 9．2019年6月15日，陈伟泽认识了被害人邵某，虚构在香花村承包了机耕道改造工程，向邵某借款付工人工资，并承诺给邵某每月2％利息，邵某于同日向陈伟泽转账人民币5万元，陈伟泽将该款全部用于自己日常生活开销、归还个人债务和赌博挥霍。 被告人陈伟泽到案后，如实供述了上述犯罪事实。 上述事实，被告人陈伟泽在一审开庭审理中无异议，且有接报案登记表、立案决定书、抓获经过、银行转账流水、户籍证明等书证；证人罗某2、黄某、谢某、李某2、谭某的证言；被害人吴某1、程某、雷某、吴某2、罗某1、邵某、方某、何某、李某1的陈述；被告人陈伟泽的供述与辩解；辨认笔录等证据证实，足以认定。 原判认为，被告人陈伟泽以非法占有为目的，虚构事实，多次骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。陈伟泽到案后如实供述犯罪事实，依法可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款和《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第（一）项之规定，遂判决：一、被告人陈伟泽犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币十万元；二、对被告人陈伟泽诈骗所得赃款人民币121.7万元予以继续追缴，分别返还各被害人。 上诉人陈伟泽上诉提出：陈伟泽向何某、李某1、方某、吴某1所借款项都是用于正当经营投资和创业，没有用于挥霍、赌博，属于民间借贷。陈伟泽没有向罗某1借过7.7万元。原判量刑过重。 本院经审理查明：原判认定原审被告人陈伟泽犯诈骗罪的犯罪事实清楚，证据确实充分，所列证据已在原审开庭时当庭宣读、出示并质证。二审期间，上诉人陈伟泽未提交新的证据。本院对原判认定的犯罪事实和证据予以确认。 本院认为，上诉人陈伟泽以非法占有为目的，虚构事实，骗取多人钱财达121.7万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。 关于陈伟泽上诉提出其向何某、李某1、方某、吴某1所借的款项均属于民间借贷的问题。经查，陈伟泽向何某、李某1、方某、吴某1借款时，以虚构的河道整治工程、修水库工程、投资办厂为名，许诺以高额回报，诱骗被害人投资，并将诈骗所得款项用于个人还债、赌博、挥霍，未用于正常的投资经营。上述事实，有陈伟泽在公安机关的供述、被害人的陈述等证据互相印证，足以证明陈伟泽主观上具有非法占有的目的，客观上采取了虚构事实的方法骗取他人钱财，应以诈骗罪定罪处罚。关于陈伟泽上诉提出其没有向罗某1借款7.7万元的问题。经查，陈伟泽在侦查阶段的供述中明确承认其以虚构的修建香花化粪池工程的名义向罗某1共借款7.7万元未还，并将借款用于个人消费或赌博，上述供述与罗某1的陈述互相印证，且陈伟泽在一审开庭时对公诉机关指控的犯罪事实没有异议，故应当认定陈伟泽骗取了罗某17.7万元。关于上诉人陈伟泽上诉提出原判量刑过重的问题。经查，原判考虑了相应的量刑情节，在法定量刑幅度内对被告人陈伟泽判处相应的刑罚，量刑适当。故陈伟泽的上诉理由均不成立，本院不予采纳。 综上，原判认定事实清楚，证据确实充分，定罪准确，量刑适当，适用法律正确，审判程序合法，本院依法予以维持。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项的规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审 判 长  刘 军 审 判 员  王 淳 审 判 员  王 薇 二〇二〇年七月七日 法官助理  程 湘 书 记 员  谢紫妍 附法律条文： 《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理： （一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判； （二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判； （三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。 原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。