四川省达州市达川区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）川1703刑初117号 公诉机关四川省达州市达川区人民检察院。 被告人彭庆明，男，生于1969年10月23日，汉族，中共党员，专科文化，原达州市达川区职员，户籍地四川省达州市通川区，现住四川省达州市通川区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年10月13日被达州市公安局达川区分局刑事拘留，2019年11月15日经达川区人民检察院批准，同日被达州市公安局达川区分局执行逮捕。现羁押于达州市看守所。 辩护人罗东，北京德恒（成都）律师事务所律师。 达州市达川区人民检察院以达川检公刑诉[2020]85号起诉书指控被告人彭庆明犯诈骗罪，于2020年4月14日向本院提起公诉。本院受理后，依法由审判员陈冬梅担任审判长与审判员周玉洁、人民陪审员胡兰组成合议庭，适用普通程序，于2020年6月8日，公开开庭审理了本案。达州市达川区人民检察院指派检察员唐成出庭支持公诉，被告人彭庆明及其辩护人罗东到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控，1991年10月至2007年8月，被告人彭庆明在达川区社保局工作，2007年8月在达川区就业局工作。2018年至2019年期间，被告人彭庆明利用公职身份，对外谎称可以一次性补交社保金，就能办理社会基本养老保险，取得被害人陈某1、蒋某等人的信任，骗取被害人的钱财，共计2727000元，具体犯罪事实如下： 1.2015年，被告人彭庆明以能帮他人办理一次性补缴类型社保为名，先后在达州市通川区家中收受牟某50000元现金，在达州市达川区收受赵某150000元现金，2017年，彭庆明告诉赵某1社保涨价，后在达州市达川区收受赵某112000元，彭庆明将上述钱款用于吃喝赌博。2019年9月上旬退还赵某17000元。 2.2018年7月18日，被告人彭庆明以能帮他人办理一次性补缴类型社保为名，在达州市达川区宾馆收取陈某1社保金85000元现金。彭庆明将上述钱款用于打牌赌博。2019年8月26日，彭庆明退还被害人陈某115000元。 3.2018年11月2日，被告人彭庆明告诉蒋某能帮他人办理一次性补缴类型社保为名，蒋某在达川区就业局下的工商银行通过银行卡转账方式支付彭庆明90000元社保金,彭庆明将上述钱款用于打牌赌博。2018年12月13日，彭庆明通过银行卡转账方式退还蒋某90000元。 4.2018年2月23日，被告人彭庆明以帮李某1办企业职工养老保险社保为名，一次性缴纳70000元社保金，同年2月26日、3月2日，李某1通过手机银行分别转账50000元、20000元。后彭庆明将上述钱款用于偿还赌债。 5.2018年3月，被告人彭庆明告知唐某1可以办理一次性缴纳的企业职工社保，唐某1以现金方式支付100000元，后以银行卡转账的方式转给彭庆明210000元，彭庆明将上述钱款用于偿还赌债。后退还唐某135000元。 6.2018年7月27日，被告人彭庆明以办理社保为由，在达州市达川区就业局附近收受蹇某现金85000元，彭庆明将上述钱款用于偿还赌债。后彭庆明退还38500元。 7.2018年7月，被告人彭庆明告诉吴某其可以办理一次性缴纳的社保，同年7月31日，吴某通过银行卡转账方式支付80000元，彭庆明将上述钱款用于偿还赌债。后彭庆明退还35600元。 8.2018年8月23日，被告人彭庆明以办理社保为名，收取被害人陈某2现金85000元，于同年10月23日收到陈某2银行卡转账、微信转账共计85000元，彭庆明将上述钱款用于偿还债务。后彭庆明退还70000元。 9.2018年10月15日，被告人彭庆明以办理社保为名，收取被害人潘某银行卡转账540000元，彭庆明将上述钱款用于偿还债务。后彭庆明退还255000元。 10.2018年11月29日，被告人彭庆明以办理社保为名，收取被害人石某银行转账190000元，彭庆明将上述钱款用于偿还债务。后彭庆明退还80000元。 11.2019年3月31日至2019年4月2日，被告人彭庆明以办理社保为名，收取被害人谭某银行转账、微信转账共计85000元，彭庆明将上述钱款用于偿还赌债。 12.2019年5月，被告人彭庆明告诉王某其可以办理一次性社保，王某将此事告诉其亲戚何某、吴让芬，2019年5月22日，何某给彭庆明转账85000元，2019年5月24日，吴让芬的女儿庞某给彭庆明转账85000元，彭庆明将上述钱款用于偿还赌债。 13.2019年6月13日至2019年7月17日，彭庆明以办理社保为名，收取被害人陈某3银行卡转账的11人缴纳的社保金，共计825000元。彭庆明将上述钱款用于偿还赌债。 同时查明，2016年12月28日人社部、财政部颁发的人社部发[2016]132号文件中规定：对自行扩大一次性补缴适用人群范围的做法，各地要立即停止执行。 公诉机关就起诉指控的上述事实向法庭出示了书证：立案决定书、拘留证、逮捕证、银行交易明细、借条、承诺等；证人证言：证人李某3、覃某等人的证言；被害人陈述：被害人陈某1、李某1、唐某1、蹇某等人的陈述；被告人彭庆明的供述及辩解；视听资料、电子数据：光盘等证据。 公诉机关认为，被告人彭庆明以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，诈骗他人财物2727000元，数额特别巨大，其行为触犯了刑法第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。 被告人彭庆明对公诉机关指控的事实、罪名无异议，自愿认罪认罚。 被告人彭庆明的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，认为被告人彭庆明在案发前退还了部分诈骗款物给被害人，彭庆明将第3笔诈骗金额在很短的时间已经退还给被害人蒋某，其他诈骗的金额也有不同程度的退还，被告人彭庆明认罪态度较好，系初犯，认罪认罚，可以从轻处罚。 经审理查明： 1991年10月至2007年8月，被告人彭庆明在达川区社保局工作，2007年8月在达川区就业局工作。2015年至2019年期间，被告人彭庆明利用公职身份，对外谎称可以一次性补交社保金，就能办理社会基本养老保险，取得被害人陈某1、蒋某等人的信任，骗取被害人的钱财，共计2727000元，被告人彭庆明将钱款用于个人挥霍。截止案发，被告人彭庆明尚欠2100900元未退赔给被害人。 认定上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： （一）书证 1.受案登记表、立案决定书证实：2019年10月11日达州市公安局达川区分局刑事侦查大队根据达川区人民法院移交的彭庆明涉嫌诈骗一案的函，经过初步调查发现彭庆明以办理社保为由，在达州市达川区、达州市达川区宾馆等地，骗取陈某1、牟某、赵某1等人缴纳办理社保的相关费用共计金额近20万元。2019年10月12日达州市公安局达川区分局立案侦查。 2.传唤证、拘留证、逮捕决定书证实：因涉嫌犯诈骗罪，于2019年10月13日被达州市公安局达川区分局刑事拘留，2019年11月15日经达川区人民检察院批准，同日被达州市公安局达川区分局执行逮捕。 3.户籍证明、被告人基本情况、国家机关工作人员（事业单位人员）、党员违法犯罪统计表，谈话记录：被告人彭庆明系中共党员，达川区就业服务局办公室职员，1991年11月至2007年8月任达县社保局工会主席兼统筹股股长，2007年9月至2013年9月任达州市达川区就业管理局副局长，2013年9月至2018年12月任达州市达川区就业服务管理局党支部委员，2018年12月至案发在达州市达川区工作。 4.中共达州市达川区纪委办公室问题线索移交函及移交清单及到案经过证实：2019年10月12日16时许，经达川区纪委审查后，将彭庆明移送至达州市公安局达川区分局，彭庆明到案。 5.调取证据通知书（彭庆明名下车辆、不动产等信息），证实彭庆明没有相关房屋登记信息；彭庆明在中国农业银行达州分行有150000元个人消费贷款未全部退还。 6.调取证据通知书（银行）证实彭庆明银行卡上无余额。 7.人社部、财政部颁发的人社部发[2016]132号文件证实：该文件规定各地不得违反国家规定采取一次性缴费的方式将超过法定退休年龄等不符合条件人员纳入职工基本养老保险参保范围，对自行扩大一次性补缴适用人群范围的做法，各地要立即停止执行。对城镇个体工商户和灵活就业人员不得以事后追补缴费的方式增加缴费年限，对符合国家规定补缴养老保险费的，应按社会保险法规定缴纳滞纳金。 川办函[2019]302号、川办发[2008]15号、川人社发[2018]46号针对超龄农转非人员、被征地农民可以一次性补缴15年社保，但是本案受害人不符合条件。川办发[2018]59号有关居民养老保险缴费年限通过一次性补缴费计算为职工养老保险费年限的规定停止执行。 8.四川省达州市达川区人民法院案件移送函及（2019）川1703民初2001号民事卷宗一宗，证实2019年7月4日本院向达州市公安局达川区分局移送了彭庆明涉嫌诈骗的线索。 9.中共达州市达川区纪委关于达川区就业服务管理局原副局长彭庆明涉嫌违法问题线索移交的函及资料，证实2019年10月9日，达川区纪委将彭庆明涉嫌违法线索移交达州市公安局达川区分局。 10.证人李某3的证言证实：2017年彭庆明打电话咨询过购买社保，其当时说的是现在社保一年买一次，不能一次性购买。 11.证人覃某的证言证实：人社部发［2016］132号文件规定，以前在企业或者单位上过班的人，单位没有给参保人员缴费，参保人员就可以补缴社保，超龄人员不能购买社保。 12.被告人彭庆明的供述证实：以赵某1、牟某的条件，是没有政策能办理往前补缴15年企业职工社保的，那几年一直没有扩面政策。 （1）2015年，被告人彭庆明以能帮他人办理一次性补缴类型社保为名，先后在达州市通川区家中收取被害人牟某50000元现金，在达州市达川区收取被害人赵某150000元现金。2017年，彭庆明告诉赵某1社保涨价，后在达州市达川区收取赵某1现金12000元，彭庆明将上述钱款用于个人挥霍。2019年9月上旬被告人彭庆明退还被害人赵某17000元。 被告人及辩护人对上述事实无异议，且有经庭审举证、质证，本院予以确认的如下证据予以证实：被告人彭庆明的供述；被害人牟某的陈述；被害人赵某1的陈述；欠条。 （2）2018年7月18日，被告人彭庆明以能帮他人办理一次性补缴类型社保为名，在达州市达川区宾馆收取陈某1社现金85000元。被告人彭庆明将上述钱款用于打牌赌博。2019年8月26日，被告人彭庆明退还被害人陈某115000元。 被告人及辩护人对上述事实无异议，且有经庭审举证、质证，本院予以确认的如下证据予以证实：被告人彭庆明的供述；被害人陈某1的陈述；银行明细；借条、承诺。 （3）2018年11月2日，被告人彭庆明告诉被害人蒋某能帮其办理一次性补缴类型社保，被害人蒋某遂在达川区就业局下的工商银行通过银行卡转账方式转给彭庆明90000元。被告人彭庆明将上述钱款用于打牌赌博。2018年12月13日，彭庆明通过银行卡转账方式退还被害人蒋某90000元。 被告人及辩护人对上述事实无异议，且有经庭审举证、质证，本院予以确认的如下证据予以证实：被告人彭庆明的供述；被害人蒋某的陈述；银行明细；欠条。 （4）2018年2月23日，被告人彭庆明以能帮被害人李某1办企业职工养老保险社保为名，于同年2月26日、3月2日收取李某1通过手机银行转账的50000元、20000元款项。后被告人彭庆明将上述钱款用于偿还赌债。 被告人及辩护人对上述事实无异议，且有经庭审举证、质证，本院予以确认的如下证据予以证实：被告人彭庆明的供述；被害人李某1的陈述；银行明细；借条。 （5）2018年3月，被告人彭庆明告知被害人唐某1可以办理一次性缴纳的企业职工社保，唐某1以现金方式支付100000元，后以银行卡转账的方式转给彭庆明210000元，用以购买一次性社保。被告人彭庆明将上述钱款用于偿还债务。后被告人退还唐某135000元。 被告人及辩护人对上述事实无异议，且有经庭审举证、质证，本院予以确认的如下证据予以证实：被告人彭庆明的供述；被害人唐某1的陈述；银行明细；借条。 （6）2018年7月27日，被告人彭庆明以办理社保为由，在达州市达川区就业局附近收受蹇某现金85000元，彭庆明将上述钱款用于偿还赌债。后彭庆明退还38500元。 被告人及辩护人对上述事实无异议，且有经庭审举证、质证，本院予以确认的如下证据予以证实：被告人彭庆明的供述；被害人蹇某的陈述；银行明细；承诺、收条、还债计划书。 （7）2018年7月，被告人彭庆明告诉吴某其可以办理一次性缴纳的社保，同年7月31日，吴某通过银行卡转账方式支付80000元，彭庆明将上述钱款用于偿还赌债。后彭庆明退还35600元。 被告人及辩护人对上述事实无异议，且有经庭审举证、质证，本院予以确认的如下证据予以证实：被告人彭庆明的供述；被害人吴某的陈述；银行明细；借条。 （8）2018年8月23日，被告人彭庆明以办理社保为名，收取被害人陈某2现金85000元，于同年10月23日收到陈某2银行卡转账、微信转账共计85000元，彭庆明将上述钱款用于偿还债务。后彭庆明退还70000元。 被告人及辩护人对上述事实无异议，且有经庭审举证、质证，本院予以确认的如下证据予以证实：被告人彭庆明的供述；被害人陈某2的陈述；银行明细；借条、承诺。 （9）2018年10月15日，被告人彭庆明以办理社保为名，收取被害人潘某银行卡转账540000元，彭庆明将上述钱款用于偿还债务。后彭庆明退还255000元。 被告人及辩护人对上述事实无异议，且有经庭审举证、质证，本院予以确认的如下证据予以证实：被告人彭庆明的供述；被害人潘某的陈述；银行凭证；收条、承诺。 （10）2018年11月29日，被告人彭庆明以办理社保为名，收取被害人石某银行转账190000元，彭庆明将上述钱款用于偿还债务。后彭庆明退还80000元。 被告人及辩护人对上述事实无异议，且有经庭审举证、质证，本院予以确认的如下证据予以证实：被告人彭庆明的供述；被害人石某的陈述；银行凭证；收条、承诺。 （11）2019年3月31日至2019年4月2日，被告人彭庆明以办理社保为名，收取被害人谭某银行转账、微信转账共计85000元，彭庆明将上述钱款用于偿还赌债。 被告人及辩护人对上述事实无异议，且有经庭审举证、质证，本院予以确认的如下证据予以证实：被告人彭庆明的供述；被害人谭某的陈述；银行交易明细；微信转账记录。 （12）2019年5月，被告人彭庆明告诉王某其可以办理一次性社保，王某将此事告诉其亲戚何某、吴让芬，2019年5月22日，何某给彭庆明转账85000元，2019年5月24日，吴让芬的女儿庞某给彭庆明转账85000元，彭庆明将上述钱款用于偿还赌债。 被告人及辩护人对上述事实无异议，且有经庭审举证、质证，本院予以确认的如下证据予以证实：被告人彭庆明的供述；证人王某的陈述；被害人何某、庞某的陈述，银行凭证，银行回单。 （13）2019年6月13日至2019年7月17日，彭庆明以办理社保为名，收取被害人陈某3银行卡转账的11人缴纳的社保金，共计825000元。彭庆明将上述钱款用于偿还赌债。 被告人及辩护人对上述事实无异议，且有经庭审举证、质证，本院予以确认的如下证据予以证实：受案登记表，立案决定书，被告人彭庆明的供述；陈某3的陈述；银行交易明细；微信聊天记录；被害人唐某2、赵某2、李某2、郭某、黄某、徐某1、徐某2、万某的陈述。 另查明，2020年6月5日，被告人彭庆明签订认罪认罚具结书，公诉机关建议对其判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币十万元。 本院认为，被告人彭庆明以非法占有为目的,虚构事实，隐瞒真相，多次骗取他人财物共计2727000元，数额特别巨大,其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人彭庆明犯诈骗罪的事实清楚,证据确实充分,指控的罪名成立,本院予以支持。被告人彭庆明认罪认罚，可以从宽处罚。但公诉机关对被告人彭庆明的量刑建议不当，本院不予采纳。根据被告人的犯罪情节、性质及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人彭庆明犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币十万元。 (刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月13日起至2031年4月12日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳，上缴国库。) 二、对被告人彭庆明的违法所得2100900元依法予以追缴，用以退赔被害人的经济损失。 如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省达州市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  陈冬梅 审 判 员  周玉洁 人民陪审员  胡 兰 二〇二〇年七月二日 书 记 员  冯婷婷