浙江省海盐县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0424刑初146号 公诉机关海盐县人民检察院。 被告人沈月鹏，男，1971年1月11日生，汉族，文化程度初中，原系海盐鹏诚五金机电有限公司（已注销）法定代表人，住浙江省海盐县。因本案于2019年2月20日被海盐县公安局决定取保候审，2020年2月20日由海盐县人民检察院决定取保候审,同年4月22日被逮捕。现羁押于海盐县看守所。 辩护人庞建雄，浙江海威特律师事务所律师。 被告人沈云鹏（曾用名：沈小鹏），男，1973年3月24日生，汉族，文化程度初中，系海盐县新联交通有限责任公司董事、经理，住浙江省海盐县。因本案于2019年2月20日被海盐县公安局决定刑事拘留，同年3月14日被变更强制措施为取保候审，2020年3月5日被海盐县人民检察院决定取保候审，同年4月22日被逮捕。现羁押于海盐县看守所。 辩护人朱峰，浙江海威特律师事务所律师。 被告人杨腾芳，女，1972年5月12日生，汉族，文化程度初中，原系海盐鹏诚五金机电有限公司监事，住浙江省海盐县。因本案于2019年2月20日被海盐县公安局决定刑事拘留，同年3月14日被变更强制措施为取保候审，2020年3月5日被海盐县人民检察院决定取保候审。 辩护人吴艳群，浙江海威特律师事务所律师。 被告人沈兴鸿（曾用名：沈新鸿），男，1947年10月7日生，汉族，文化程度小学，系海盐县新联交通有限责任公司法定代表人，住浙江省海盐县。因本案于2019年7月30日被海盐县公安局决定取保候审。 海盐县人民检察院以盐检一部刑诉（2020）第570号起诉书指控被告人沈月鹏、沈云鹏、杨腾芳、沈兴鸿犯虚假诉讼罪，于2020年5月21日向本院提起公诉。本院于同年5月25日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。海盐县人民检察院指派检察员张周洁出庭支持公诉，四被告人及辩护人庞建雄、朱峰、吴艳群均到庭参加了诉讼。现已审理终结。 经审理查明： （一）2017年12月19日，被告人沈月鹏、沈云鹏、杨腾芳、沈兴鸿为给张云涛（已判刑）挽回房子抵押损失，经协商后，由被告人杨腾芳伪造1300000元的借款收据，被告人沈云鹏带着张云涛到海盐县人民法院提起虚假民事诉讼，被告人沈月鹏参加诉讼。同月22日，海盐县人民法院作出民事调解书，双方当事人达成一致意见，由海盐鹏诚五金机电有限公司（以下简称“鹏诚公司”）、被告人沈月鹏归还张云涛本金1300000元及利息。2018年11月30日，经海盐县人民法院裁定鹏诚公司破产财产分配中，张云涛获得370550.84元，后该款用于赎回抵押的房产。 （二）2017年12月19日，被告人沈月鹏、沈云鹏、杨腾芳、沈兴鸿为给杨晓峰（已判刑）挽回房子抵押损失，经协商后，由被告人杨腾芳伪造1270000元的借款收据，由被告人沈月鹏带着杨晓峰到海盐县人民法院提起虚假民事诉讼，被告人沈月鹏参加诉讼。2017年12月26日，海盐县人民法院作出民事调解书，双方当事人达成一致意见，由鹏诚公司、被告人沈月鹏归还杨晓峰本金1270000元及利息。2018年11月30日，经海盐县人民法院裁定鹏诚公司破产财产分配中，杨晓峰获得356061.80元，后该款用于赎回抵押的房产。 （三）2017年12月25日之前，被告人沈月鹏及鹏诚公司陆续向陈某借款300000余元。被告人沈月鹏、杨腾芳为给陈某挽回借款上的损失，由被告人杨腾芳伪造2330000元的借款收据，委托杨晓峰出面。2017年12月25日，被告人沈月鹏带着杨晓峰到海盐县人民法院提起虚假民事诉讼，被告人沈月鹏参加诉讼。2018年1月4日，海盐县人民法院作出民事调解书，双方当事人达成一致意见，由鹏诚公司、被告人沈月鹏归还陈某本金2330000元及利息。2018年11月30日，经海盐县人民法院裁定鹏诚公司破产财产分配中，陈某获得637622.36元，实际额外获利548824.35元。 （四）2017年12月19日，被告人沈月鹏、沈云鹏、杨腾芳、沈兴鸿为给沈某挽回房子抵押损失，经协商后，由被告人杨腾芳伪造3230000元借款收据。2018年1月8日，被告人沈月鹏、沈云鹏带着沈某到海盐县人民法院提起虚假民事诉讼，被告人沈月鹏参加诉讼。同月11日，海盐县人民法院作出民事调解书，双方当事人达成一致意见，由鹏诚公司、被告人沈月鹏归还沈某本金3230000元及利息。2018年11月30日，经海盐县人民法院裁定鹏诚公司破产财产分配中，沈某获得1047095.25元，其中360000元因其他民事诉讼被海盐县人民法院冻结。 （五）2016年7月至2017年7月期间，海盐县新联交通有限责任公司（以下简称“新联公司”）陆续向沈金荣、吴林珍（均已判刑）借款9360000元，并支付高额利息。后新联公司在无力支付利息的情况下，被告人沈月鹏、沈云鹏、沈兴鸿同意沈金荣、吴林珍提出的将借款所产生的部分高额利息转成本金，并签订虚假的借款收据，制造银行假流水的要求。此后，由沈金荣、王某出面向海盐县人民法院提起民事诉讼，致使海盐县人民法院基于捏造的事实作出了错误的民事调解和财产分配。具体犯罪事实如下： 1、2017年9月29日，沈金荣以1070000元虚假的借款协议向海盐县人民法院提起民事诉讼，被告人沈月鹏、沈云鹏、沈兴鸿参加诉讼，并在法庭调查过程中隐瞒虚假借款的事实。2017年10月30日，海盐县人民法院作出民事调解书，双方达成一致意见，由被告人沈月鹏、沈云鹏、杨腾芳、沈兴鸿、鹏诚五公司、新联公司归还沈金荣本金1070000元及利息，共计1137196元。2018年9月29日，经海盐县人民法院裁定鹏诚公司破产财产分配，沈金荣获得294455.55元。 2、2017年10月31日，沈金荣出面聘请律师以560000元（后期变更为360000元）虚假的借款协议向海盐县人民法院提起民事诉讼，被告人沈月鹏、沈兴鸿参加诉讼，并在法庭调查过程中隐瞒虚假借款的事实。2017年11月6日，海盐县人民法院作出民事调解书，双方达成一致意见，由被告人沈月鹏、沈兴鸿、杨腾芳、鹏诚公司、新联公司归还沈金荣本金360000元及利息，共计404280元。2018年9月29日，经海盐县人民法院裁定鹏诚公司破产财产分配，沈金荣获得104484.05元。 3、2017年11月2日，沈金荣以王某名义以3400000元虚假的借款协议向海盐县人民法院提起民事诉讼，被告人沈月鹏、沈云鹏、沈兴鸿参加诉讼，并在法庭调查过程中隐瞒虚假借款的事实。次日，海盐县人民法院作出民事调解书，双方达成一致意见，由被告人沈月鹏、沈云鹏、杨腾芳、鹏诚公司、新联公司归还王某本金3400000元及利息，共计3556200元。2018年9月29日，经海盐县人民法院裁定鹏诚公司破产财产分配，王某获得916580.81元，后该笔款项由沈金荣、吴林珍获得。 4、2017年11月2日，沈金荣以220000元虚假的借款协议向海盐县人民法院提起民事诉讼，被告人沈月鹏、沈兴鸿参加诉讼，并在法庭调查过程中隐瞒虚假借款的事实。2017年11月6日，海盐县人民法院作出民事调解书，双方达成一致意见，由被告人沈兴鹏、鹏诚公司、新联公司归还沈金荣本金220000元及利息，共计225720元。2018年9月29日，经海盐县人民法院裁定鹏诚公司破产财产分配，沈金荣获得66897.73元。 5、2017年11月2日，沈金荣以1170000元虚假的借款协议向海盐县人民法院提起民事诉讼，被告人沈月鹏、沈云鹏参加诉讼，并在法庭调查过程中隐瞒虚假借款的事实。2017年11月3日，海盐县人民法院作出民事调解书，双方达成一致意见，由被告人沈月鹏、沈云鹏、杨腾芳、鹏诚公司、新联公司归还沈金荣本金1170000元及利息，共计1220950元。2018年9月29日，经海盐县人民法院裁定鹏诚公司破产财产分配，沈金荣获得314721.96元。 公诉机关建议以虚假诉讼罪判处被告人沈月鹏有期徒刑四年六个月，并处罚金；判处被告人沈云鹏有期徒刑四年二个月，并处罚金；判处被告人杨腾芳有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金；判处被告人沈兴鸿有期徒刑二年八个月，并处罚金，可适用缓刑。 上述事实，四被告人在开庭审理过程中均无异议，且有同案犯沈金荣、吴林珍、张云涛、杨晓峰的供述，证人张某、朱某、陈某、顾某、赵某、沈某、王某等人的证言，海盐县公安局出具的受案登记表、到案经过、接受证据清单，银行交易明细，借款收据书，民事起诉状，调解笔录，民事调解书，刑事判决书，浙江中联兴会计师事务所审计报告及关于破产财产分配执行情况的报告等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人沈月鹏、沈云鹏、杨腾芳、沈兴鸿以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序，严重侵犯他人合法权益，均属情节严重，四被告人的行为均已构成虚假诉讼罪。公诉机关的指控成立。在共同犯罪过程中，被告人沈月鹏在第一节至第四节犯罪事实中起主要作用，系主犯；在第五节犯罪事实中起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。被告人沈云鹏在第一节、第二节、第四节犯罪事实中起主要作用，系主犯；在第五节犯罪事实中起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。在共同犯罪过程中，被告人杨腾芳、沈兴鸿均起次要作用，均系从犯，对其分别从轻、减轻处罚。被告人沈月鹏、沈兴鸿在归案后能如实供述自己的罪行，均系坦白，可分别从轻处罚。被告人沈月鹏、沈云鹏、杨腾芳、沈兴鸿均能自愿认罪认罚，依法可从宽处罚。根据被告人杨腾芳、沈兴鸿的犯罪情节和悔罪表现，可适用缓刑。三被告人的辩护人提出的辩护意见，可予采纳。公诉机关的量刑建议适当，应予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零七条之一、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人沈月鹏犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币十五万元。 二、被告人沈云鹏犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币十二万元。 三、被告人杨腾芳犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币四万元。 四、被告人沈兴鸿犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑二年八个月，缓刑三年，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人沈月鹏的刑期自2020年4月22日起至2024年10月21日止；被告人沈云鹏的刑期自2020年4月22日起至2024年5月29日止。被告人杨腾芳、沈兴鸿缓刑考验的期限，从判决确定之日起计算。判处的罚金，均限判决生效后十日内缴纳。） 五、非法所得人民币4019672.34元继续予以追缴。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省嘉兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 （此页无正文） 审 判 长  周 明 人民陪审员  祝燕芬 人民陪审员  周阿囡 二○二○年月七月二日 法官助理纪玉兰 书记员吴李琳