文书内容河南省巩义市人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0181刑初10号公诉机关河南省巩义市人民检察院。被告人李玉林，男，1990年6月2日出生，汉族，初中文化程度，农民，籍贯：河南省巩义市，住址：河南省巩义市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月21日被巩义市公安局刑事拘留，同年7月26日经巩义市人民检察院批准逮捕，次日被巩义市公安局执行逮捕。辩护人**昌，河南领英律师事务所律师。辩护人郭红周，河南领英律师事务所律师。被告人李英明，男，1996年2月11日出生，汉族，初中文化程度，农民，籍贯：河南省巩义市，住址：河南省巩义市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月21日被巩义市公安局刑事拘留，2019年7月27日被逮捕，2019年11月12日被巩义市公安局取保候审，2020年2月12日被本院取保候审，2020年6月3日经本院决定逮捕，同日被巩义市公安局执行逮捕。指定辩护人康建乔，河南星光律师事务所律师。被告人李智勇，男，1994年12月6日出生，汉族，中专文化程度，农民，籍贯：河南省巩义市，住址：河南省巩义市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月21日被巩义市公安局刑事拘留，2019年7月27日被逮捕，2019年11月12日被巩义市公安局取保候审，2020年2月12日被本院取保候审，2020年6月3日经本院决定逮捕，同日被巩义市公安局执行逮捕。指定辩护人徐志琦，河南魁达律师事务所律师。被告人李小刚，男，1990年12月30日出生，汉族，中专文化程度，农民，籍贯：河南省巩义市，住址：河南省巩义市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月21日被巩义市公安局刑事拘留，同年7月26日经巩义市人民检察院批准逮捕，次日被巩义市公安局执行逮捕。指定辩护人李冬至，河南魁达律师事务所律师。被告人李闪刚，男，1993年9月2日出生，汉族，初中文化程度，农民，籍贯：河南省巩义市，住址：河南省巩义市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月21日被巩义市公安局刑事拘留，同年7月26日经巩义市人民检察院批准逮捕，次日被巩义市公安局执行逮捕。指定辩护人翟学章，河南魁达律师事务所律师。被告人李高祥，曾用名李嘉好，男，1990年9月26日出生，汉族，中专文化程度，农民，籍贯：河南省巩义市，住址：河南省巩义市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月21日被巩义市公安局刑事拘留，2019年7月27日被逮捕，2019年11月12日被巩义市公安局取保候审，2020年2月12日被本院取保候审。被告人朱天义，男，1994年12月7日出生，汉族，中专文化程度，农民，籍贯：河南省巩义市，住址：河南省巩义市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月21日被巩义市公安局刑事拘留，2019年7月27日被逮捕，2019年11月12日被巩义市公安局取保候审，2020年2月12日被本院取保候审。指定辩护人焦应仙，河南魁达律师事务所律师。被告人常笑笑，女，1997年2月26日出生，汉族，初中文化程度，农民，籍贯：河南省巩义市，住址：河南省巩义市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月21日被巩义市公安局刑事拘留，2019年7月27日被逮捕，2019年11月12日被巩义市公安局取保候审，2020年2月12日被本院取保候审。指定辩护人赵建波，河南星光律师事务所律师。被告人郅音，女，1997年8月27日出生，汉族，高中文化程度，农民，籍贯：河南省巩义市，住址：河南省巩义市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月21日被巩义市公安局刑事拘留，2019年7月27日被巩义市公安局取保候审，2020年2月12日被本院取保候审。指定辩护人孙晓赢，河南魁达律师事务所律师。河南省巩义市人民检察院以巩检一部刑诉〔2019〕825号起诉书指控被告人李玉林、李英明、李智勇、李小刚、李闪刚、李高祥、朱天义、常笑笑、郅音犯诈骗罪，于2020年1月2日向本院提起公诉，同日本院立案受理。本院依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。河南省巩义市人民检察院指派检察官吴家林、检察官助理赵晶晶出庭支持公诉，被告人李玉林及其辩护人**昌、被告人李英明及其辩护人康建乔、被告人李智勇及其辩护人徐志琦、被告人李小刚及其辩护人李冬至、被告人李闪刚及其辩护人翟学章、被告人李高祥、被告人朱天义及其辩护人焦应仙、被告人常笑笑及其辩护人赵建波、被告人郅音及其辩护人孙晓赢到庭参加诉讼。现已审理终结。河南省巩义市人民检察院指控：2019年4月中旬至6月20日，被告人李玉林在巩义市建设路金地银座7楼708室经营“河南中銮网络科技有限公司”,招聘被告人李英明、李智勇、李小刚、李闪刚、李高祥、朱天义、常笑笑、李亚刚（另案处理）、郅音等人为公司员工，其中李英明、李智勇、李小刚、李闪刚为小组长。李玉林购买微信号、QQ号等社交账号分配给公司员工使用，让员工注册为女性账号利用网上婚恋交友方式结交男性，诱导对方进入“剑魂谣”网络游戏平台充值消费，骗取被害人路某心、段某、蔡某、丁某、叶某、胡某等人钱款。经河南世纪联合会计师事务所鉴定：李玉林等人诈骗215575元，其中李英明负责的小组诈骗81368元，李智勇负责的小组诈骗62323元，李小刚负责的小组诈骗28136元，李闪刚负责的小组诈骗14448元，李高祥诈骗31448元，常笑笑诈骗21736元，朱天义诈骗17690元，郅音诈骗4244元。案发后，被告人李玉林、李英明、李智勇、李小刚、李闪刚、李高祥、朱天义的亲属向巩义市公安局退还赃款共计215575元。针对上述指控，公诉机关向本院提供了被告人供述与具结书、同案犯供述、被害人陈述、证人证言、鉴定意见、书证等证据，据此认为被告人李玉林、李英明、李智勇、李小刚、李闪刚、李高祥、朱天义、常笑笑、郅音的行为已构成诈骗罪，建议判处李玉林有期徒刑四年以上五年以下，并处罚金；判处李英明、李智勇有期徒刑三年以上四年以下，并处罚金；判处李小刚有期徒刑二年以上三年以下，并处罚金；判处李闪刚有期徒刑一年以上二年以下，并处罚金；判处李高祥有期徒刑三年，并处罚金，可适用缓刑；判处常笑笑有期徒刑二年以上三年以下，并处罚金，可适用缓刑；判处朱天义有期徒刑一年以上二年以下，并处罚金，可适用缓刑；判处郅音罚金。被告人李玉林、李英明、李智勇、李小刚、李闪刚、李高祥、朱天义、常笑笑、郅音对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人李玉林的辩护人认为起诉书指控的215575元仅是游戏充值数额，不全是诈骗所得；李玉林有自首情节，已退缴部分赃款，建议从轻减轻处罚。被告人李英明的辩护人认为李英明不是小组长，是从犯，已退缴部分赃款，建议从轻减轻处罚。被告人李智勇的辩护人认为李智勇不是小组长，是从犯，有坦白情节，已退缴部分赃款，建议从轻减轻处罚。被告人李小刚的辩护人认为李小刚有坦白情节，已退缴部分赃款，建议从轻减轻处罚。被告人李闪刚的辩护人认为李闪刚有坦白情节，已退缴部分赃款，建议从轻减轻处罚。被告人朱天义的辩护人认为朱天义有坦白情节，已退缴部分赃款，建议从轻减轻处罚。被告人常笑笑的辩护人认为常笑笑有坦白情节，建议从轻减轻处罚。被告人郅音的辩护人认为郅音是从犯，有坦白情节，希望从轻减轻处罚。经审理查明：2019年4月中旬至6月20日，被告人李玉林在巩义市建设路金地银座7楼708室经营“河南中銮网络科技有限公司”,先后招聘被告人李小刚、李闪刚、李英明、李智勇、李高祥、朱天义、常笑笑、李亚刚（已判决）、郅音等人为公司员工。其中，李小刚、李闪刚较早进入公司并和此后进入公司的李英明、李智勇分别担任小组长。李玉林购买微信号、QQ号等社交账号分配给公司员工使用，让员工注册为女性账号，利用网上婚恋交友方式结交男性，诱导对方进入“剑魂谣”网络游戏平台充值消费，骗取被害人路某心、段某、蔡某、丁某、叶某等人钱款。经河南世纪联合会计师事务所鉴定：被告人李玉林等人诈骗215575元，其中被告人李英明负责的小组诈骗81368元，被告人李智勇负责的小组诈骗62323元，被告人李小刚负责的小组诈骗28136元，被告人李闪刚负责的小组诈骗14448元，被告人李高祥诈骗31448元，被告人常笑笑诈骗21736元，被告人朱天义诈骗17690元，被告人郅音诈骗4244元。案发后，被告人李玉林、李英明、李智勇、李小刚、李闪刚、李高祥、朱天义的亲属向巩义市公安局退还赃款共计215575元。另查明，涉案的诈骗金额215575元中，被害人路某心被骗数额为34650元，被害人段某被骗数额为4604元，被害人蔡某被骗数额为3164元、被害人丁某被骗数额为4990元，被害人叶某被骗数额为4052元。上述事实，有被告人李玉林、李英明、李智勇、李小刚、李闪刚、李高祥、朱天义、常笑笑、郅音的供述与具结书，同案犯李亚刚的供述，被害人路某心、段某、蔡某、丁某、叶某的陈述，证人胡某的证言，司法会计鉴定意见书，“剑魂谣”游戏后台充值明细、微信聊天记录、网络支付账单、扣押清单、巩义市公安局接受物品清单、工商银行现金存款凭证、情况说明、户籍证明、无犯罪记录证明、到案经过等证据证实，足以认定。本院认为，被告人李玉林、李英明、李智勇、李小刚、李闪刚、李高祥、朱天义、常笑笑、郅音以非法占有为目的，结伙利用互联网平台采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，其中李玉林、李英明、李智勇、李高祥诈骗数额巨大，李小刚、李闪刚、朱天义、常笑笑、郅音诈骗数额较大，其行为均已构成诈骗罪，公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立，予以支持。在共同犯罪中，被告人李玉林成立公司、招聘员工，提供技术设备支持，传授诈骗方法；被告人李小刚、李闪刚与被告人李英明、李智勇先后担任小组长指导并具体实施诈骗行为，均起主要作用，系主犯，应当按照其所组织或参与的全部犯罪处罚。被告人李高祥、朱天义、常笑笑、郅音在各自的小组中具体实施诈骗行为，所起作用相对其他被告人较小，系从犯，应当从轻处罚。李英明、李智勇的辩护人关于李英明、李智勇系从犯的辩护意见不能成立，不予采纳；郅音的辩护人关于郅音系从犯的辩护意见成立，予以采纳。各被告人到案后如实供述自己的罪行，是坦白，可以从轻处罚；自愿认罪认罚，可以从宽处罚；被告人李玉林、李英明、李智勇、李小刚、李闪刚、李高祥、朱天义亲属已退还全部赃款，可以酌情从轻处罚。辩护人与之相关的辩护意见成立，予以采纳。被告人李高祥、朱天义、常笑笑犯罪情节较轻，有悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，对其可以宣告缓刑。关于被告人李玉林的辩护人提出起诉书指控的215575元仅是游戏充值数额，不全是诈骗所得的辩护意见。本案系网络诈骗犯罪，李玉林伙同他人以非法占有为目的，通过在社交网站注册女性账号结交男性网友，虚构婚恋交友后引诱男性网友进入“剑魂谣”网络游戏平台充值消费，骗取钱款，公安机关因被害人人数众多等客观条件的限制，无法逐一收集被害人陈述，结合已收集的被害人路某心、段某、蔡某、丁某、叶某的陈述，以及经查证属实的充值记录，鉴定意见等证据，综合认定充值数额215575元即为诈骗资金数额。故该辩护意见不能成立，不予采纳。关于被告人李玉林的辩护人提出李玉林有自首情节的辩护意见。公安机关出具的到案经过和情况说明证明李玉林是被公安机关抓获到案，不是自动投案，不符合自首的条件。故该辩护意见不能成立，不予采纳。关于被告人李英明、李智勇的辩护人提出李英明、李智勇不是小组长的辩护意见。鉴定机构通过了解案情，审验送检材料，分析游戏平台后台充值流水明细，得出李英明、李智勇是小组长的结论，与被告人李玉林供述李英明、李智勇获取利润分成比例明显高于一般成员的事实相印证，足以证明李英明、李智勇是小组长。故该辩护意见不能成立，不予采纳。综上，根据各被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第六十七条第三款，第七十二条第一款、第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第六十一条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款之规定，判决如下：一、被告人李玉林犯诈骗罪，判处有期徒刑四年零三个月，并处罚金人民币八万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月21日起至2023年9月20日止。罚金已缴纳。）二、被告人李英明犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零二个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除前已羁押的四个月零二十三天，即自2020年6月3日起至2023年3月10日止。罚金已缴纳。）三、被告人李智勇犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除前已羁押的四个月零二十三天，即自2020年6月3日起至2023年1月10日止。罚金已缴纳。）四、被告人李小刚犯诈骗罪，判处有期徒刑二年零六个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月21日起至2021年12月20日止。罚金已缴纳。）五、被告人李闪刚犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币六千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月21日起至2020年12月20日止。罚金已缴纳。）六、被告人李高祥犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一万五千元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）七、被告人朱天义犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币七千元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）八、被告人常笑笑犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币八千元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）九、被告人郅音犯诈骗罪，判处罚金人民币三千元。（罚金已缴纳。）十、随案移送赃款人民币二十一万五千五百七十五元，其中发还被害人路安心人民币三万四千六百五十元、发还被害人段小飞人民币四千六百零四元、发还被害人蔡明人民币三千一百六十四元、发还被害人丁谱源人民币四千九百九十元、发还被害人叶冬丽人民币四千零五十二元；剩余赃款人民币十六万四千一百一十五元上缴国库。十一、随案移送作案工具（详见附表）予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。审 判 长 方 勇人民陪审员 王 芳人民陪审员 艾 顺二〇二〇年七月二日书 记 员 孙浩英书 记 员 刘萌岚附表：随案移送作案工具清单            编号              名称              数量              特征              备注                  1              电脑主机              十台              黑色                                2              电脑显示器              十台              白色                                3              手机              两部              360 N5 黑色                                4              手机              一部              小米9SE 蓝色                                5              手机              九部              小米 4 白色                                6              手机              一部              苹果 白色                                7              手机              两部              小米 4 黑色                                8              手机              一部              360N6 蓝色                                9              手机              一部              小米 5X 黑色                                10              手机              一部              小米 9 蓝色             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附：本判决援引法律《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。