河南省固始县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1525刑初151号公诉机关河南省固始县人民检察院。被告人高正毫,男,1971年4月28日出生，汉族,小学文化,农民,户籍所在地,住固始县。曾因污染环境犯罪,经固始县公安局决定，2017年10月4日被刑事拘留，2017年10月17日经固始县公安局决定取保候审，2018年9月4日因犯环境污染罪被本院判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年,并处罚金人民币二万元;现因涉嫌诈骗罪,2020年1月6日经固始县公安局决定，2020年1月13日被刑事拘留,2020年1月22日经固始县人民检察院批准，次日由固始县公安局执行逮捕。辩护人马洪海，河南振蓼律师事务所律师。固始县人民检察院以固检二部刑诉〔2020〕8号起诉书指控被告人高正毫犯诈骗罪，于2020年5月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。固始县人民检察院指派检察员宋喜东、刘玉娟出庭支持公诉，被告人高正毫及其辩护人马洪海到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2017年10月02日,被害人王某放置在固始县胡族铺镇杨店村洼东村民组炼铅厂内的货物被环保局查扣。被告人高正毫以协调关系帮助王某免受处罚为由,骗取王某钱款8万元，据为己有。针对上述指控，公诉机关提交了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解等证据。公诉机关认为，被告人高正毫诈骗他人财物,数额巨大,其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以诈骗罪追究其刑事责任。高正毫在判决宣告后,刑罚执行完毕之前,被发现在判决宣告以前还有其他罪没有判决,应当对新发现的罪作出判决,把前后两个判决所判处的刑罚,数罪并罚。诉请依法判处。被告人高正毫当庭对起诉书指控其犯诈骗罪的事实和罪名没有异议，自愿认罪认罚，请求从轻处罚。辩护人马洪海辩护认为，首先，在犯罪事实上，高正毫非法占用被害人王某是7万元，而不是8万元；其次，定性上，高正毫构成侵占罪，而非构成诈骗罪；第三，高正毫具有法定、酌定从轻或者减轻处罚情节：自首、已赔偿被害人并获得谅解、认罪认罚。综上，建议对被告人高正毫在有期徒刑二年以下量刑，并适用缓刑。经审理查明，2017年8月份，翟某与高正毫协商后，合伙在高正毫位于固始县胡族铺镇杨店村洼东村民组的养牛场建炼铅厂，2017年10月2日该厂因涉嫌污染环境案件，被固始县环保局查封，王某放置在固始县胡族铺镇杨店村洼东村民组炼铅厂内的货物被环保局查扣。同日高正毫谎称其能够帮翟某、王某协调社会关系，对其免予刑事追究，并承诺能够保证货物不被环保部门处理。被告人高正毫以协调关系帮助王某免受处罚为由,2017年10月3日上午骗取王某钱款8万元，据为己有。次日高正毫因涉嫌污染环境犯罪被刑事拘留。2020年6月4日高正毫家人代为退赔8万元，被害人王某予以谅解。本案于2019年7月9日立案侦查，被告人高正毫于2019年7月17日经电话通知传唤到案。上述事实，由公诉机关、辩护人提供，经庭审质证的下列证据证明：（一）书证1.常住人口基本信息表，证明被告人高正毫个人基本情况及具有刑事责任能力。2.受案登记表、立案决定书,证明被害人王某向公安机关报案及立案侦查情况。3.固始县公安局出具的拘留证、逮捕证,证明对被告人高正毫采取强制措施的种类、时间。4.前科查询证明、刑事判决书、到案经过，证明被告人高正毫犯罪前科及到案的情况。5.银行交易明细等，证明被告人高正毫诈骗的事实。6.情况说明，证实已无法调取高正毫与王某之间于2017年10月间通话记录。7.调解协议书、谅解书、收条，证实高正毫家人代为与被害人王某达成调解协议，并取得王某谅解。（二）证人证言1.证人翟某证言：（1）2017年10月2日下午，炼铅厂被环保局查封。当时我住在胡族街道十字路口加油站西边一家宾馆，不是五楼就是六楼的一个房间。我打电话给高正毫讲高哥环保局到厂内查了，你到厂内看看，打下招呼。他讲好。当天下午16时许，厂内来了两人，一个是李某，另外一个是高正毫弟弟，他俩在厂内和环保局人理论。结果环保局人没有理睬他们，直接给厂大门锁上，并贴上封条。我将厂被查封的事情和王某讲了，王某当夜就来到胡族街道我住的宾馆。高正毫、王某我们三人在宾馆，高正毫让王某拿钱给他，他帮忙找人协调关系，帮助王某摆平这事，保证人货安全。当时王某讲只能拿出8万元，高正毫也同意了。第二天上午7点多钟，李某开车带着高正毫、王某我们四人从胡族赶到固始县城关，到银行取钱交给高正毫。王某先在固始县城关一银行取款6万元，在车内将6万元钱递给高正毫。高正毫收了王某6万元钱后，李某开车带着高正毫、王某我们四人来到县城一家装修店门口，李某、高正毫、王某我们四人都下车来到店内，店内就一个男子。高正毫给那个男子5万元钱，这时高正毫接了一个电话，讲环保局去厂内了，让他立即回厂内。他让王某再找2万元钱给他，他好给环保局送礼。因为当时高正毫显得比较急，就从给店内那个男子的五万元钱拿走2万元，连同剩余的一万元钱一块装到一个信封里。并安排王某往店内那个男子提供的银行账户上转款2万元钱。王某转2万元后，李某开车带着高正毫、王某我们四人回到胡族，在胡族街道红绿灯我和王某下的车，然后高正毫和李某一块走了，高正毫讲他到厂内去。过了几天，我听说高正毫也被固始县公安局刑事拘留了。其实我知道高正毫根本就没有能力办理这事，他承诺的“保证人货安全”根本就是不可能的，王某触犯刑法了，不可能没事的，肯定要受到公安政法机关的处理，高正毫当时也找我要钱了，我知道他办不成事，就没有给他钱。（2）2017年10月2日下午，炼铅厂被环保局查封，我就跟高正毫讲高哥环保局到厂内查了，你到厂内看看，打个招呼。当时高正毫讲他在外边，不在家里，一时回不来，他讲安排两个人去看看。后来，他让李某和他弟弟到厂里来了，当时我也在厂里。李某去厂里后跟环保局的工作人员发生争吵，后来我就离开了，我就在附近找个地方藏起来了，我看环保局的车离开了，并将我厂里工人带走四个人。之后，我就在胡族街上等这几个工人，其中一个工人是陈建，他给我打电话讲没事了，他现在往胡族回。我就在胡族街上等他们，然后在街上吃的饭。后来，高正毫跟我们讲他已经回来了，他住在胡族街道十字路口加油站西边一家宾馆楼上。之后，王某又到银行取钱，在银行待了10多分钟，也没有取到钱，高正毫就让我给王某打电话抓紧回去，后来我们在店门口等王某，然后王某到店门口后讲取不到钱，高正毫就让王某往他提供的一个银行账户上转钱，我记得这个账号户主姓黄，然后王某就往这个账户转了2万元。之后，高正毫又到店里边了，他到店里又从办公桌上拿走2万元钱，之后就和我们一块离开了。之后，他就将这2万元钱和他之前抽走的1万元钱放在一个信封内，然后就带我们离开固始县回胡族了。到胡族红绿灯口时，我就从车上下来了。后来的事情我就不清楚。我在生产经营期间我没有欠任何人的钱。我没有请过推土机，请的挖掘机，我都付过钱了，工人的工资是陈建负责，固始县这边工人就一个人，是高正毫请的人，陈建跟他结算的，给了4000多元，账目都算清了，电费我已经结算过，我总计结算电费14000多元，其中1万元是手机转账，对方叫啥名字我记不清了。炼铅厂内拉的砖的费用和拉石子及拉沙子是建厂时花费的，建厂的事情跟我无关。2.证人李某证言：我不认识王某、翟某。2017年10月份，我没有开自己的轿车同高正毫及两个安徽人一块到过固始县城关。高正毫也是胡族铺镇杨店村苏大洼组的，我和他关系还可以，是朋友关系。3.证人黄某证言：从2017年正月份，我开始在固始县黄河路小广场斜对面“森秋全屋定制”家具店工作至今，任该店店长。我记不清楚了。因为我的业务量比较大，找我定制家具的客户比较多。客户到我们店定制家具后，定金及家具款都交给我，他们要么给我现金，要么通过微信及银行卡转账的方式把钱转给我。我收了客户的钱后，都给他们开的有收据。但是通过微信及银行卡转账等方式给我钱的客户很少开收据，绝大部分客户不要收据。出示王某农行卡交易明细，2017年10月3日，一个叫王某的人给我转账2万元，肯定是家具款，但是我不认识王某。4.证人张某证言：①高正毫从我店里定制过家具，具体啥家具时间久了我记不清了。我不知道他当时花了多少钱定制家具，因为账目上的问题都是我会计黄某负责。我现在才知道他往黄某银行账户打了2万元。高正毫之前跟我讲过给他妈定制家具。我没有将这2万元钱退给高正毫，我记得得清，我是没有给他退过钱。店里的平时账目和客户交订金都是她来负责，所以高正毫定制家具打钱打黄某账户上。高正毫没有到过我店，拿给我5万元现金让我替他保管一下，高正毫从未到我店里拿过现金。②我和高正毫是朋友关系，二人之间没有经济或债务纠纷。我开始不知道高正毫在胡族铺镇杨店村搞炼铅厂，后来听说他炼铅厂出事了才知道。环保局孟局长不是我亲戚，我们只是认识。高正毫炼铅厂出事后到我店里跟我闲聊一会，之后，他就准备离开，离开之前他拿了一沓钱，并说他身上带的现金带在身上不方便，让我帮他临时保管一下，说完话后就将钱放在我店的桌子上，钱是用东西包起来的，我顺手将这沓钱放在我店的柜子里。他也没有说是多少钱，我也没有问他放的多少钱，我觉得我们还是挺信任的，不会因此发生纠纷。之后，他就离开了。大概2个小时，高正毫又回到我店里了，我看他来了我就将钱递给他了。高正毫来我店的时候不是他一个人来的，我也记不清几个人了，他拿走我保管的钱时是他一个人来的。高正毫给我的现金我没有数，他也没有说多少钱，也没有跟我说他拿这些钱用来干什么。高正毫跟我店里买家具了，我就给高正毫提供我店里店长黄某的账号，她负责店的所有事情，包括账目。高正毫买家具，我给他打完折也就是2万整。5.证人杨某证言：我2016年秋季给高正毫建炼铅厂建围墙时拉的砖头，高正毫至今没有给我结账，我向他要过多次，他总是说没钱。辩护人当庭出示杨某自书证言：我在2017年底收到高正毫拉砖及运费合计12000元，去年腊月28日村支书通知到派出所作证，高正毫母亲哭着让我说未付，我就按他母亲要求说了。针对自书证言的公安机关核实笔录：结清了，都是记不清具体日期，反正是高正毫没有被抓之前，他就给过我钱了。上次自书称没有结清，是因为高正毫母亲到我家哭着让我们讲没有结清，我说了谎话。6.证人刘某证言：我在2016年秋季给高正毫炼铅厂砌院墙以及砌烟囱的时候干活，他至今没有给我结清工钱。辩护人当庭出示刘某自书证言：我在2017年底或2018年冬收到高正毫人工费合计5350元，去年腊月28日村支书通知到派出所作证，高正毫母亲哭着让我说未付，我就按他母亲要求说了。针对自书证言的公安机关核实笔录：结清了，不是2018年就是2019年，具体日期记不清。上次自书称没有结清，是因为高正毫母亲让我说没有结清。总计工钱费用6750元。7.证人高某证言：高正毫是2016年秋季从我店里买的水泥，买水泥的时候他说是用来打炼铅厂的地坪，高正毫这水泥钱至今还没有给我。辩护人当庭出示高某自书证言：我在2017年秋至2018年春三次收到高正毫支付水泥款合计32500元，2020年元月22日村支书通知到派出所作证，高正毫母亲哭着让我说未付，我就按他母亲要求说了，当时我一直很矛盾。针对自书证言的公安机关核实笔录：上次自书称账目未结，是因为高正毫母亲到我家哭着让我讲没有结算，现在我得实事求是，确实结账了，我记得是2016年至2017年两次付清的。（三）被害人陈述1.被害人王某陈述：（1）2017年10月2日，胡族铺镇杨店村洼东组练铅厂被环保局查封后，第二天也就是10月3日，高正毫给我打电话让我拿钱找关系，我给了高正毫6万元现金，通过手机银行给高正毫转了2万元，共计8万元，当时给钱时翟某在场。但是我给完他8万元后，高正毫也没有给我办事，后来我因环境污染被固始县人民法院判刑。（2）2017年10月2日下午，炼铅厂被环保局查封。当夜21时许，我开车从太和县来到胡族铺镇，找到翟某，当时他住在胡族街道十字路口加油站西边路北的一家宾馆，好像是六楼的一个房间。我俩见面后，都非常焦急，但是我们在固始县也没有关系，也想不出好的办法。第二天上午7点多钟，高正毫一个人来到房间，找到翟某。高正毫让翟某拿钱给他，他帮忙找关系，协调炼铅厂被环保局查封的事情。当时高正毫问我们有多少钱，翟某讲他没有钱，我讲我只有8万元钱。高正毫讲可以，让我把钱拿给他，他帮助我们摆平这件事，保证人货安全。然后李某开车带着高正毫、翟某我们四人从胡族赶到固始县城关，到银行取钱交给高正毫协调事。我在固始县城关刑警大队旁边的农行取款6万元，分两次取的，一次在柜台取款4万元，一次在自动取款机取2万元，在车内我将6万元钱递给高正毫，又往他给我的一个农行账户上转款2万元。高正毫收了我8万元钱后，李某开车带着高正毫、翟某、我来到县城一家装修店门口，李某、高正毫、翟某我们四人都下车来到店内，店内就一个男子。这时高正毫接到一个电话后和我讲环保局让他到炼铅厂区，刚才我转账2万元那个账户户主是环保局孟局长小孩舅舅，需要给他5万元钱活动经费，另外3万元钱他到炼铅厂内送给环保局。然后高正毫将3万元钱递给店内的那个男子，这个男子，高正毫讲是孟局长小孩舅舅。然后李某开车带着高正毫走了，我和翟某也回胡族街道宾馆了。高正毫给装修店那个男子钱时，那个男子就打了一个电话，讲5万元钱收到了。我给对方2万元钱的那个农行账户的户主是黄某，账户是62×××12。过了两天，高正毫也被固始县公安局刑事拘留了。后来，翟某我俩也被公安机关刑事处理了，我知道我们被骗了，高正毫根本就没有能力办理这事，他承诺的“保证人货安全”根本就是不可能的。我们触犯刑法了，不可能没事的，肯定要受到法律的处理，高正毫就是利用厂被查封后，我们急切的心理，打着帮忙协调的幌子，实施他诈骗我们钱的目的。（3）2017年10月2日下午5点多，我在太和县老家，接到翟某的电话，他跟我讲胡族炼铅厂被查封了，厂里人被公安局带走4个人。我晚上8点多，我一个人开着车到固始县胡族铺镇街道了，翟某跟我讲他在宾馆休息，宾馆在胡族红绿灯西边路北，这个宾馆我之前住过，高正毫的家也是这栋楼。我到宾馆后，我也记不清具体哪个房间了。当时宾馆里面有翟某、高正毫、王建、王松强等人。之后，我和翟某都问高正毫，这事出了该咋办，高正毫讲只管放心，保证人货安全，明天花点钱找关系协调，把货拉回来。后来，高正毫就回家了。炼铅厂都是我的货，厂内的货是铅渣和电瓶。高正毫知道厂里的货是我的，他在炼铅厂没有查封前，还当着我和翟某、陈建的面指着讲保证我人货安全。2017年10月3日早上7点多，高正毫到宾馆来找我和翟某，我们就和他一块下楼了。高正毫跟我介绍开车的这个男子是李某，之后李某开他的车带着我和翟某、高正毫从宾馆出发到固始县城关。在到固始县城关的路上，高正毫问我还有多少钱，我说我身上只有8万元。高正毫就说先拿5万元给环保局孟局长送礼。之后，高正毫带我到固始县公安局刑警大队附近的农业银行取钱，我一个人从车里下来到农业银行柜台取的钱，取了两次钱，一笔4万元，一笔2万元，共计取了6万元。因为是国庆期间，银行讲没有现金了，我就没有再取钱了。取了钱后，我就到李某车里了。我将取的5万元现金递给高正毫了，剩下的1万元现金自己拿着，高正毫收到5万元现金后就讲去找环保局孟局长小孩舅。然后，高正毫带我们到了固始县城关一家家具店，店的名字我记不清了。我们到店门口后，李某在车里没有下车，我和翟某、高正毫从车上下来了。在店门口外边，高正毫跟我和翟某讲店里那个人是孟局长小孩舅。当时高正毫将5万元现金用方便袋装好的。他跟我说拿5万元给店内的这个人。然后，高正毫将5万元现金用方便袋装好的，高正毫一个人进店里边，我和翟某都没有进店里边。过了一会，我和翟某也进店了。在店里边，这个男子打了一个电话给别人讲钱收到了。然后，高正毫接到一个电话，高正毫讲是环保局许队长打给他的，让他到炼铅厂去。高正毫就跟我和翟某讲他到厂里给许队长送3万元。我就说好。然后，我就打个车去固始县公安局刑警大队取钱，但是没有取到钱，我就跟高正毫说没有取到现金，不然我给对方转账。高正毫讲可以，他把卡号发给我，这个卡号是孟局长小孩舅的卡号。之后，高正毫就跟我发了62×××12银行卡号，就用手机转账给这个卡号2万元，这个卡号户主叫黄某。转账后，我又打车到店里找高正毫和翟某。我到店后，我给剩下的1万元现金拿给高正毫。高正毫将店内的桌子上放的5万元拿走2万元。高正毫讲这3万元钱给固始县环保局许局长送礼钱。之后，我们都离开店了。李某开车带着高正毫离开了，翟某打电话给王松强让开车接我们，后来王松强开车带我们回固始县胡族铺街道了。高正毫给店里这个男子送了5万元，送钱的过程我没有进去看。店内的这个男子我不认识。高正毫没有帮我协调关系，高正毫没有两天也被拘留了，我们也被公安局处理了。另外他保证人货安全都没有办成事。高正毫没有帮我办成事，我向高正毫要过钱，在高正毫取保候审没几天我跟他打电话说事情你没有办成，钱可能退我？高正毫讲钱拿去送礼了。我就没有再问过他了，也没有向高正毫要这8万元了。高正毫到现在也没有把这8万元现金退给我。我没有继续向高正毫要这8万元，因为高正毫是固始县当地人，我的货还在他厂里，我怕从他要钱，他不让我把货拉走。另外高正毫还威胁我和我弟弟，他讲在固始县你有本事随便你使，反正也斗不倒我。我想他在当地应该有势力，所以我到现在也没有从他这要8万元。我觉得他是当地人，应该有关系可以协调，所以就相信他，后来我才知道他根本没有关系帮我们摆平事情，都是在欺骗我们。公安机关核实王某笔录，证实内容同上。（四）被告人供述和辩解被告人高正毫供述和辩解：（1）因为炼铅厂被查封后，我害怕公安局抓我，冻结我的银行账号。我找我的朋友张某，他是在固始县城关黄河路开家具店的，我跟他讲我先往你卡上打2万元钱。他问我干啥，是不是订购家具，我就说回头再讲。我没有跟张某讲我给他打钱的原因。2017年10月2日下午，炼铅厂被固始县公安局和固始县环保局查处翟某就给我打电话讲厂被查封了，厂里被带走三个人。我就说我现在不在家，在信阳，等我回去讲。2017年10月3日凌晨从信阳赶回家的，我到胡族后，翟某和王某、王建、王松强以及陈建以及两个货车司机都在宾馆休息，他们等我商量事情怎么处理，他们住在胡族街道十字路口往西150米路北的唐朝宾馆607房间。我就到宾馆跟他们商量，因为被公安局抓走的3个人都释放了，翟某就说高哥，估计这个事情不大，你有熟人没有，可以找熟人帮忙协调一下，我就说我尽量找人问问。2017年10月3日上午8点多，我就开车带着翟某、王某三个人到固始县城关，到中山大街迎宾路口农业银行翟某和王某一块从车上下来去银行取钱，我在车里坐着，他们取完钱后就到我车里了，在车里我也记不清是翟某还是王某递给5万元。翟某讲取的现金不够找关系用，我就带翟某和王某到张某店里，到张某店后，张某就问他们是来干啥的，我就讲他们是我厂里炼铅的。我厂被固始县环保局查封了，我今天带他们到这里找关系，我带现金不方便，先将现金放你这里。张某说可以。我将5万元放在张某店里。我跟张某讲他们从银行取钱取了5万元，剩下的钱取不出来了，只能转账。你把银行卡号提供给我，我让他们往卡里打2万元。之后，张某就给我提供了一个银行账户，他跟我讲这个银行账户的户主是黄某，黄某是他厂里会计。之后，我就让王某往黄某账户里转账2万元。后来，我就带着翟某、王某离开了。我让王某往黄某账户上打2万元，我当时找张某让他提供一个银行卡号给我，后来张某就把黄某的账号提供给我了，我没有讲其他话。张某提供黄某的银行账号之后，翟某和王某就离开张某店了，他们去银行汇款，我就将这5万元了。打到黄某账户的2万元，我当天找张某又要回了这2万元。我一共收到了翟某、王某的7万元，5万元的现金、2万元的银行转账。我收到这7万元后都没有来得及协调，2017年10月3日下午4点固始县公安局治安大队就将我抓走了。这7万元被我都花掉了，我没有能力帮助王某他们协调。我被取保候审后，我一直在家里也没有跟他们联系，他们也没有找我联系，所以我就没有退给他钱。从2017年到现在，我没有退钱给王某、翟某，因为翟某跟我有纠纷，他欠厂地租金以及购买砂石等材料未付。王某、翟某没有从我这要这7万元。（2）我在张某店定制过家具。我当时跟他讲我往你账户上打2万元。张某问是干啥的，我跟他说是定制家具的。我之前跟张某讲我给我妈定家具。定制的是床和衣柜等家具。2018年10月份，张某店的人才将家具送我妈家里，我妈是2017年3月份盖的新房子，2018年房子才装修好。我定制的这些家具总共花了2万多元钱，我只付了2万元钱，剩余的钱应该是我妈支付的。我之前讲过这7万元我都花掉了，我2万块钱用于定制家具，剩下5万元现金，其中还账4万元，这4万元是建炼铅厂欠的水泥、沙等材料钱，还有1万用于生活开支。我之前陈述你请客吃饭花掉3万元，没有这事，我说的谎话。我在唐朝宾馆跟翟某、王某商量协调的事情：2017年10月2日下午4点多，翟某打电话跟我讲炼铅厂被查封了，还带走厂里三个人，我当时在信阳。翟某问我是否有熟人找找关系，能不能把事情摆平，不让警察继续找我们了。我就跟翟某讲等我回去再说，翟某还跟我讲他在唐朝宾馆等着我。10月3日凌晨，我从信阳赶回来。之后，我就到宾馆找到翟某、王某等人。我们在宾馆商量怎么处理这事，翟某问我是否有人认识环保局的人，拿个10万或20万元能把事情摆平，我们都心甘情愿。我就说时间不早了，明天再说。之后，我就回家休息了。2017年10月3日7点多，翟某就跟我打电话能否找到关系把事情解决掉。我就说试试看。唐朝宾馆跟我是一栋楼，我住的三楼，宾馆在5楼至7楼。我们约在一楼下见面，我开车带着翟某和王某，我跟翟某讲找关系得需要花钱，翟某跟我说他银行卡里只有8万元，我就说先把8万元取出来再说。后来，我就带翟某和王某到固始县城关了，我带他们到固始县中山大街与迎宾路交叉口的农行取的钱，翟某和王某一块去取的钱，翟某将取的5万块钱递给我，剩下的2万元是我让王某打到黄某的账户上了。我问翟某为啥给我7万元，翟某讲他留着零用。翟某给我钱后，我对他和王某承诺尽量帮他找关系协调，主要是协调厂内被环保局拉走的铅块等物给要回来，厂内所有的人不被追究刑事责任。我没有协调能力。我想找社会上的一些朋友帮忙协调。结果我收了钱的当天下午，就被公安机关抓获了，我都没有来得及协调此事。给翟某、王某他们协调，帮助他们把被环保局拉走的铅块等物给要回来，并且不追究厂内所有人刑事责任，我当时也认为不可能，只是抱着试试看的心理。我给黄某转账2万元后，我就找张某想把2万元钱要回来。但是张某不退，讲定金不能退。没有办法，我就用这2万元钱帮助我妈买家具了。（3）我没有帮翟某、王某协调事情，时间上没来得及我就被拘留了。我一共收到翟某、王某7万元钱，其中5万元都是翟某递给我的，另外2万元是转账的，我也不知道是谁转账给黄某账户上的。这7万元钱，我买家具花了2万元，另外的5万元，我买了一个手机花了300元，还有剩下的我还账给高某水泥钱4万元左右，以及杨帮才运费钱5000-6000元，还有刘某砌炉子1000多元。高某、杨帮才、刘某都是固始县胡族铺镇杨店村街道人，高正毫是卖水泥的，杨帮才是开三轮车的，刘某平时干杂货的，他们手机号我记不清了。我还高某4万元左右，其中在2017年11月份还了一部分，我记不清多少钱了，2018年还了一部分，我记不清几月份以及还多少钱了。我与张某是朋友关系。我不知道张某是否是固始县环保局局长的亲戚。2017年10月份，我没有因环境污染一案找张某帮过忙。我将5万元现金放在张某办公桌上，我没有跟张某说明钱是干什么用的，我只是跟他讲钱我暂时先放一下。我没有跟张某讲我涉嫌环境污染的事。（4）我和王某、翟某一块从胡族开车到固始县城关，到城关中山大街的农业银行，翟某和王某一块从车上下来去取钱，我在车里坐着等他们，他们取完钱后就上车了，翟某上车后将5万块钱现金递给我还说高哥，银行限额只能取5万元现金，另外2万打你卡上。我讲好。我当时没有带银行卡，我就想到我朋友张某在固始县城关卖家具，我就开车想张某店里，想把钱打到他的银行卡里，我当时去张某店后，翟某和王某没有进店里，我下车时将这5万元现金拿下来了，我到张某店里后，我将5万元现金放在张某店的桌子上，张某就找袋子把我钱装着，我跟张某讲我钱暂时放你店帮我保管一下，然后我让他给我提供了一个银行卡号，张某找了一张白纸，他提供了一个银行账户，我就把纸递给翟某了，我让翟某将那2万元打到这个银行卡上，后来我才知道这个账户户主是黄某。这时，我接了一个电话，好像是环保局给我打的电话，让我回炼铅厂。之后，王某和翟某就去银行打钱，往我提供给他们的银行卡上打了2万元。我就到张某店里将这5万元现金拿走放入我车里。过了一会王某和翟某又到张某门口找我，跟我说钱已经打上了。我就跟他们讲我先回厂里。这时来了一辆白色轿车将王某、翟某接走了。我到张某店里，当时就张某一个人在店里。我把5万元现金放张某店里，我跟张某讲我先把钱放他这，让他暂时帮我保管一下。我当时将这5万元放在张某店里，王某、翟某他们不在场，他们在店外边。这5万元钱是翟某递给我的，是翟某和王某一块去的银行，我也不清楚是谁取的钱，我也没有问这5万元钱是谁的，反正是翟某递给我的。我不认识黄某，我没有帮助翟某、王某协调事情。我一共收到了翟某、王某7万元，5万元现金、2万元的银行转账，打入黄某账户上的2万元，后来用于购买家具。我和王某之间没有经济纠纷。我和翟某之间的经济纠纷与王某没有关系。我也不知道打到黄某账户上的2万元钱是王某的，即使钱是王某银行卡打的，但是并不代表是王某的钱，应该是翟某安排他转的。（5）我没有帮助翟某。王某协调事情，我还没有来得及就被拘留了。我在张某店内，张某当时不在店里。钱是翟某在车内将钱递给我的，给了我5万元现金，后来的2万元是打卡的，账户是张某提供给我的，我也不知道账户是谁的。张某提供给我银行账户是因为我在之前跟他讲过从他店里定制家具。我跟张某是朋友关系，他在胡族镇杨店村街道开家具店我们认识的。翟某、王某找我协调关系，我没有承诺他们什么，我只是讲帮他找关系试试看，也没有承诺跟他事情办好。李某没有跟我们一块到固始县城关。（6）我跟翟某讲我有领导关系，环保局有人，可以托关系摆平事情，这话是我吹牛的话，我说这样的目的是，因为我想得到他当时承诺给我的八十万至一百万的钱。我没有领导关系能帮他摆平事情。王某给过我7万元。2017年10月2日，我们炼铅厂被固始县环保局查封了，我当时不在厂里，后来王某给我打电话让我帮他找关系，我和王某、翟某在固始县城关见的面，当时王某取了5万块钱给我让我帮他找人摆平事情，2017年10月3日上午，我当时没有带卡，就让王某往我朋友黄某账户上打了2万元，后来我托社会关系，也是人托人办事，请吃喝唱歌等花掉了。（7）我和翟某有经济纠纷。在建厂前我和翟某讲过，如果炼铅厂不做后，他要么给厂恢复原貌，要么按照场地占用农田的面积支付十年的租赁费用，具体多少钱当时也没有说。炼铅厂总共占地五亩，按照每亩地1000元的标准，翟某需要支付给我五万元租赁费用。我和王某没有经济纠纷。炼铅厂老板是翟某、陈建和我。我只负责提供场地、协调关系，我不参加厂的日常管理。陈建负责厂内生产及厂内日常生活管理。翟某负责联系客户及销售铅锭、铅灰。炼铅厂被查封后，王某、翟某总共给了7万元钱让我帮他们协调，其中5万元现金，还有两万元我让他打到黄某的账户。因为当初厂被查封后，我害怕公安局逮我，冻结我的银行账户，就让王某将钱转到黄某的银行卡上。当时我骗黄某讲钱是准备买他家具的定金。王某、翟某他们想让我帮忙协调，让公安局的人别找他们事了。王某他们给我钱的当夜，我请了社会上的一些社会上的狐朋狗友先吃饭后唱歌，请他们帮忙协调，花了3万元。第二天下午我也被固始县公安局抓获了，我被取保候审出来后，王某他们也没有找我要钱，我也没有主动给他们，现在还剩下的4万元还在我这放着。我在“清宴庄园”请四个人吃的饭，加上我吃饭的共五人，吃了饭我们五人在皇冠唱的歌。吃饭和唱歌总共花了3万元。当时我喝醉了，也记不得吃饭和唱歌时喝的啥酒了。这四个人我都不认识，叫不上名字，也没有他们的手机号。也不记得是如何联系的。我找他们之前时，认识这四人，但是当夜喝醉了，阶段性失忆了，现在记不得是谁了。我现在想想这四个人是没有能力帮助协调此事的。王某、翟某他们犯罪了，公安局不可能不处理他们。我因为炼铅厂的事，2017年10月3日下午被公安机关抓获的，同年10月17日被取保候审的。在我被公安机关抓获后，我没有帮助王某他们协调。我重头到尾都是吹牛皮的，压根就没有能力帮助他们协调，我之所以收他们钱，是我利益熏心，钱心太重。我刚才交代的请四人吃饭帮助协调是实话。平时这些人也爱吹牛皮，我开始以为他们能办成这事，我从看守所出来后，才知道他们办不成这事。上述证据，其形式来源合法，内容客观真实，能相互印证，本院予以确认。上述事实，本院予以认定。本院认为，被告人高正毫以非法占用为目的，虚构事实，诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人高正毫犯诈骗罪的事实和罪名成立，本院予以支持。公诉人当庭认为，被告人高正毫在庭审中能够如实供述犯罪事实，且自愿认罪认罚，可以依法从宽处理，建议对被告人高正毫犯诈骗罪判处有期徒刑三年，并处罚金。被告人高正毫被宣告缓刑后发现判决宣告以前还有其他罪没有判决，应当撤销缓刑，数罪并罚，因环境污染犯罪被羁押14日，在决定执行刑期中予以折抵刑期。被告人高正毫经电话通知传唤到案，虽供述收取被害人王某7万元的事实，但在主观犯罪故意上多次供述不明确，且在赃款去向上多次供述不一致，不能认定其如实供述的成立，故不能认定其构成自首，鉴于其在庭审前能够自愿签署认罪认罚具结书，当庭坚持自愿认罪认罚，表示愿意缴纳罚金，已赔偿、取得谅解，具有悔罪表现，可以依法从宽处理。辩护人马洪海提出的已赔偿、谅解、认罪认罚的辩护意见，与庭审查明事实相符，本院予以采纳；提出的犯罪定性、犯罪数额认定及自首的辩护意见及量刑建议，与庭审查明事实不符，且不符合法律规定，本院不予采纳。公诉机关就被告人高正毫犯诈骗罪所提出的量刑建议适当，本院予以采纳。根据被告人高正毫的犯罪事实、情节、性质以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十一条、第六十九条、第七十七条第一款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：被告人高正毫犯诈骗罪，被判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元；撤销被告人高正毫犯污染环境罪的缓刑部分，执行有期徒刑一年六个月,并处罚金人民币二万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币三万元（已缴纳二万元）（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押十四日折抵刑期十四日。即自2020年1月13日起至2023年9月28日止；罚金于判决生效后三十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向信阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  袁从兵人民陪审员  陈晓红人民陪审员  周玉军二〇二〇年七月十三日书 记 员  杨传昊