河南省郑州高新技术产业开发区人民法院刑 事 判 决 书(2019)豫0191刑初1647号公诉机关河南省郑州高新技术产业开发区人民检察院。被告人程远顺，男，1972年12月12日出生，汉族，本科文化程度，河南国际经济发展局副局长，中国致公党党员，居住地郑州市金水区。因本案，于2019年8月6日被本院司法拘留十五日；因涉嫌犯拒不执行判决、裁定罪，于2019年8月20日被郑州市公安局郑东分局刑事拘留，同年9月3日经郑州高新技术产业开发区人民检察院批准逮捕，次日由郑州市公安局郑东分局执行逮捕，2020年5月5日被本院取保候审。辩护人宋祥，河南英泰律师事务所律师。辩护人谢政武，河南律旗律师事务所律师。河南省郑州高新技术产业开发区人民检察院以郑开检公诉刑诉[2019]3952号起诉书指控被告人程远顺犯拒不执行判决、裁定罪，于2019年12月12日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河南省郑州高新技术产业开发区人民检察院指派检察员丁铁梅、代理检察员陈鹏出庭支持公诉，被告人程远顺及其辩护人宋祥、谢政武到庭参加诉讼。因补充侦查，郑州高新技术产业开发区人民检察院建议延期审理一次。现已审理终结。河南省郑州高新技术产业开发区人民检察院指控：2018年8月2日，郑州市中级人民法院以（2018）豫01民终8432号民事判决书判决被上诉人（原审被告）程远顺、原审被告河南佳顺科贸有限公司（以下简称佳顺公司）于该判决生效之日起十日内偿还虎俊岭借款本金人民币500万元（以下币种同），并支付相应利息。2018年9月10日，郑州高新技术产业开发区人民法院以（2018）豫0191民初9015号民事判决书判决被告程远顺、河南恩布贸易有限公司（以下简称恩布公司）于该判决生效之日起十日内向原告虎俊岭偿还借款1000万元，并支付相应利息，2018年10月9日该判决生效。程远顺为逃避债务、规避执行，于2018年8月3日隐名利用娄某（股东，持股40%）名义与徐某（公司法人，持股60%）合作成立兰考县兰考县腾杰公司（以下简称为兰考县腾杰公司）。在该公司盈利的情况下，程远顺等人于2018年11月20日、2019年3月12日、2019年4月22日，多次以兰考县腾杰公司的名义向兰考县城市建设投资发展有限公司（以下简称为兰考县城建公司）出借款项160万元、1000万元、700万元以赚取利息，未将钱款用于履行还款义务。2019年4月25日，虎俊岭依据（2018）豫0191民初9015号民事判决书向郑州高新技术产业开发区人民法院申请强制执行，该院于同年5月20日立案。2019年5月24日、7月10日、8月2日，郑州高新技术产业开发区人民法院执行局工作人员多次向被告人程远顺送达执行通知书、报告财产令等法律文书，程远顺未履行执行义务、未报告财产。2019年8月2日，执行局工作人员对程远顺采取拘传措施并在其位于郑州市福彩路5号院安泰嘉园19号楼东四单元14楼东户的家中查扣现金18770元。2019年8月6日，在执行局工作人员再次让程远顺报告财产的情况下，程远顺仍然未对其隐名持股的情况如实报告。程远顺拒不履行生效判决、裁定，致使法院生效判决、裁定无法执行。2019年8月20日，郑州市公安局郑东分局民警在郑州市管城拘留所内将被告人程远顺传唤到案。针对指控的上述事实，公诉机关向本院提供并当庭出示了被告人程远顺的供述和辩解，证人虎威、娄某、徐某的证言，郑州高新技术产业开发区人民法院移送公安机关侦办函、郑东分局受案登记表及立案决定书、民事判决书、生效证明、强制执行申请书、执行立案登记表、执行通知书、报告财产令、执行裁定书、协助执行通知书、拘留决定书及送达回证、法院询问笔录、和解协议、财产线索情况说明、借款协议、收据及利息明细、到案经过、户籍证明、无前科证明等证据。据此认为，应以拒不执行判决、裁定罪追究被告人程远顺的刑事责任，建议判处被告人程远顺有期徒刑七个月至十一个月。被告人程远顺对起诉书指控的事实及罪名均无异议。其辩护人辩称被告人程远顺已与虎俊岭儿子就还款事宜达成初步和解，和解协议已履行完毕，兰考县腾杰公司与兰考县城建公司的资金往来属公司行为，被告人客观上无拒不执行判决的行为，主观上无拒不执行判决的故意；涉案执行依据涉嫌虚假诉讼；申请执行人虎俊岭系职业放贷人。综上，辩护人辩称被告人程远顺不构成拒不执行判决、裁定罪，并当庭提交情况说明、汇款电子回单各一份。经审理查明:2018年8月2日，郑州市中级人民法院以（2018）豫01民终8432号民事判决书判决被上诉人（原审被告）程远顺、原审被告佳顺公司于该判决生效之日起十日内偿还虎俊岭借款本金500万元，并支付相应利息。2018年9月10日，本院以（2018）豫0191民初9015号民事判决书判决被告程远顺、恩布公司于该判决生效之日起十日内向原告虎俊岭偿还借款1000万元，并支付相应利息，2018年10月9日该判决生效。程远顺为逃避债务、规避执行，于2018年8月3日隐名利用娄某名义与徐某合作成立兰考县腾杰公司，徐某为公司法人，持股60%，娄某持股40%，其中20%为代程远顺持股。在该公司盈利的情况下，程远顺等人于2018年11月20日、2019年3月12日、2019年4月22日，多次以兰考县腾杰公司的名义向兰考县城建公司出借款项160万元、1000万元、700万元以赚取利息，未将钱款用于履行还款义务。2019年4月25日，虎俊岭依据（2018）豫0191民初9015号民事判决书向本院申请强制执行，本院于同年5月20日立案。2019年5月25日、7月12日、8月2日，本院执行局工作人员多次向被告人程远顺送达执行通知书、报告财产令等法律文书，程远顺未履行执行义务、未报告财产。2019年8月2日，本院执行局工作人员对程远顺采取拘传措施，并在其位于郑州市福彩路5号院安泰嘉园19号楼东四单元14楼东户的家中查扣现金18770元。2019年8月6日，在本院执行局工作人员再次让程远顺报告财产的情况下，程远顺仍然未对其隐名持股的情况如实报告。程远顺拒不履行生效判决、裁定，致使法院生效判决、裁定无法执行。2019年8月20日，郑州市公安局郑东分局民警在郑州市管城拘留所内将被告人程远顺传唤到案。另查明，被告人程远顺因拒不报告财产，本院于2019年8月2日决定对其拘留十五日，同月6日将程远顺送交郑州市第四拘留所收押看管。被告人程远顺已归还虎俊岭借款3518770元。上述事实，有下列经庭审查证属实的证据予以证明：被告人程远顺的供述和辩解，证人虎威、娄某、徐某的证言，郑州高新技术产业开发区人民法院移送公安机关侦办函、郑东分局受案登记表及立案决定书、民事判决书、生效证明、强制执行申请书、执行立案登记表、执行通知书、报告财产令、执行裁定书、协助执行通知书、拘留决定书及送达回证、法院询问笔录、和解协议、财产线索情况说明、借款协议、收据及利息明细、到案经过、户籍证明、无前科证明。本院认为，被告人程远顺对人民法院的判决、裁定有能力执行而拒不执行，情节严重，其行为已构成拒不执行判决、裁定罪。公诉机关指控被告人程远顺犯拒不执行判决、裁定罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。关于辩护人辩称被告人程远顺不构成拒不执行判决、裁定罪的意见，经查，在案有被告人程远顺的供述、证人娄某、徐某的证言、民事判决书、执行通知书、报告财产令等证据证明，被告人程远顺与虎俊岭之间借款关系已由本院生效判决书依法确认，程远顺在民事判决生效前与徐某操作成立兰考县腾杰置业有限公司，其中程远顺占股20%，由股东娄某代持，在申请执行人向本院申请执行后，被告人程远顺明知自己负有履行生效判决的法定义务，但并未如实向法院报告财产，并隐藏其持有的股份，拒不履行生效判决，致使生效判决无法执行，情节严重，其行为已构成拒不执行判决、裁定罪。故辩护人的该项意见不能成立，本院不予支持。鉴于被告人程远顺到案后能够如实供述，自愿认罪认罚，且已归还申请执行人部分款项，可酌情对其从轻处罚。根据被告人程远顺犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十三条、《全国人民代表大会常务委员会关于第三百一十三条的解释》第（一）项之规定，判决如下：被告人程远顺犯拒不执行判决、裁定罪，判处有期徒刑九个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月6日起至2020年5月5日止。罚金自本判决生效后十日内缴纳。)如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李金波审 判 员  李 彬人民陪审员  常淑莲二〇二〇年七月七日书 记 员  徐 豪