浙江省宁波市海曙区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0203刑初334号 公诉机关浙江省宁波市海曙区人民检察院。 被告人林剑兵，男，1997年12月3日出生于福建省莆田市，汉族，高中文化，职员，户籍地福建省莆田市荔城区。因本案于2019年9月11日被宁波市公安局海曙分局监视居住，同年9月28日被刑事拘留，同年10月18日被逮捕。现羁押于宁波市海曙区看守所。 辩护人姚瑶，国浩律师（宁波）事务所律师。 浙江省宁波市海曙区人民检察院以甬海检一部刑诉[2020]707号起诉书指控被告人林剑兵犯诈骗罪，于2020年5月18日向本院提起公诉，于同年7月2日向本院提起变更起诉。本院于同年6月30日转为普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。浙江省宁波市海曙区人民检察院检察员张建国、被告人林剑兵及辩护人姚瑶到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2018年下半年开始，高翔、刘力和单彦博（均另案处理）通过汪雄（另案处理）获得“楚韵优品”平台的代理权，经商量后，高翔等人招聘郑怡（另案处理）全面负责该项目运营，上述四人约定对该项目按照各自的股份分配分红。后又招聘周思滢（另案处理）等人为业务经理，被告人林剑兵等人为业务员运行该项目。各业务员通过虚构玩家、客户身份在一些行业、投资群里面添加客户微信，假冒投资者的身份和客户聊天，发送虚拟盘的盈利截图等方式在群内烘托气氛，骗取客户投资“楚韵优品”平台，后在群里不同业务员扮演的“大神”轮流带领下诱导客户运用公司设计的“倍投”法进行下注，从而骗取被害人焦某、杨某、楼某（住所宁波市海曙区）等多名被害人资金。现经查证，报案被害人损失资金共计人民币160余万元。林剑兵参与诈骗被害人丁某、卓某、楼某，共计金额为人民币92041元。 后被告人林剑兵通过他人介绍，利用“汇丰彩票”项目平台，虚构“孙宏阳”的身份对被害人楼某继续实施诈骗，诱骗被害人楼某投资该项目，致使被害人楼某损失金额人民币119万余元。 案发后，被告人林剑兵协助公安机关抓获其他同案犯，并退缴赃款人民币20万元。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了到案经过、转账记录等交易明细、微信聊天记录、人事信息、业绩清单、培训材料、扣押笔录、户籍资料，证人张某的证言，被害人丁某、卓某、楼某等人的陈述，同案参与人高翔、刘力、单彦博、郑怡、***、朱作勋、周思滢等人的供述和辩解，电子证物检查工作记录及辨认笔录等证据。 公诉机关认为，被告人林剑兵以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，与人合伙，利用电信网络技术手段，骗取他人财物，数额特别巨大，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任；被告人林剑兵部分犯罪系从犯，应从轻处罚；被告人林剑兵具有立功情节，可减轻处罚；被告人林剑兵自愿认罪认罚，建议判处被告人林剑兵有期徒刑七年，并处罚金人民币六万元。 被告人林剑兵对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出林剑兵自愿认罪认罚、系从犯、积极退赃，请求从轻处罚的辩护意见。 经审理查明，2018年下半年开始，高翔、刘力和单彦博（均另案处理）通过汪雄（另案处理）获得“楚韵优品”平台的代理权，经商量后，高翔等人招聘郑怡（另案处理）全面负责该项目运营，上述四人约定对该项目按照各自的股份分配分红。后又招聘朱作勋（已判决）等人为业务经理，被告人林剑兵等人为业务员运行该项目。各业务员通过虚构玩家、客户身份在一些行业、投资群里面添加客户微信，假冒投资者的身份和客户聊天，发送虚拟盘的盈利截图等方式在群内烘托气氛，骗取客户投资“楚韵优品”平台，后在群里不同业务员扮演的“大神”轮流带领下诱导客户运用公司设计的“倍投”法进行下注，从而骗取被害人焦某、杨某、楼某（住所宁波市海曙区）等多名被害人资金。其中，被告人林剑兵参与诈骗被害人丁某21913元、卓某49410元、楼某20718元，共计金额为人民币92041元。 后被告人林剑兵通过他人介绍，利用“汇丰彩票”项目平台，虚构“孙宏阳”的身份对被害人楼某继续实施诈骗，诱骗被害人楼某投资该项目，致使被害人楼某损失金额人民币119万余元。 案发后，被告人林剑兵协助公安机关抓获其他同案犯，并退缴赃款人民币20万元。 上述事实有经庭审质证、确认的到案经过、转账记录等交易明细、微信聊天记录、人事信息、业绩清单、培训材料、扣押笔录、户籍资料，证人张某的证言，被害人丁某、卓某、楼某等人的陈述，被告人林剑兵及同案参与人高翔、刘力、单彦博、郑怡、***、朱作勋、周思滢等人的供述和辩解，电子证物检查工作记录及辨认笔录等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人林剑兵以非法占有为目的，与他人合伙，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，利用电信网络技术，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，系共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人林剑兵在参与“楚韵优品”平台诈骗犯罪中起次要作用，系从犯，依法应从轻处罚。案发后，被告人林剑兵协助公安机关抓获其他同案犯，具有立功情节，依法可减轻处罚。被告人林剑兵已退缴部分赃款，可酌情从轻处罚。被告人林剑兵能自愿认罪认罚，依法可从宽处理。辩护人提出上述减轻、从轻处罚的相关辩护意见，本院予以采纳。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十八条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人林剑兵犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币六万元。 （刑期自判决确定之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月28日起至2026年9月27日止。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。） 二、已退赔的赃款人民币二十万元发还相应被害人；责令被告人林剑兵继续退赔相关被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  江 岚 人民陪审员  华安军 人民陪审员  忻 伟 二〇二〇年七月十七日 代书 记员  何旦琛 本案引用的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。