天津市东丽区人民法院刑 事 判 决 书（2020）津0110刑初219号公诉机关天津市东丽区人民检察院。被告人周春发，男，1991年12月15日出生于广东省茂名市，汉族，初中文化，户籍地广东省茂名市电白区，住广东省广州市白云区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年10月17日被刑事拘留，2019年11月4日被逮捕，现羁押于天津市东丽区看守所。辩护人张鑫，天津维畅律师事务所律师。被告人张顽，男，1989年4月6日出生于湖北省浠水县，汉族，专科毕业，住湖北省浠水县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月28日被刑事拘留，2019年11月4日被逮捕，现羁押于天津市东丽区看守所。辩护人黄彭莉，天津东昀律师事务所律师。天津市东丽区人民检察院以津丽检一部刑诉（2020）60号起诉书指控被告人周春发、张顽犯诈骗罪，于2020年4月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。天津市东丽区人民检察院指派检察员赵凯、毕波出庭支持公诉，被告人周春发及其辩护人张鑫、被告人张顽及其辩护人黄彭莉到庭参加了诉讼。现已审理终结。天津市东丽区人民检察院指控，2019年9月间,被告人周春发在明知他人从事诈骗活动的情况下,组织被告人张顽、周某（另案处理）等人为诈骗团伙提供银行账户,协助诈骗团伙转移赃款。被告人张顽明知他人从事诈骗活动,将自己的银行账户提供给诈骗团伙,并协助被告人周春发等人将银行账户内的赃款取现后转移。被告人周春发、张顽分别以提取赃款的4%、2%作为提成。该犯罪团伙将骗取被害人刘某的人民币5000元、骗取王某的人民币10000元、骗取代某的人民币50000元、骗取葛某人民币270000元中的80000元通过被告人张顽的银行卡转移。公诉机关出示了物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述等证据。公诉机关认为，二被告人以非法占有为目的，明知诈骗所得而转移资金，数额巨大，提请本院以诈骗罪追究二被告人的刑事责任。2019年9月27日,被告人张顽被公安机关抓获归案。2019年10月17日被告人周春发被公安机关抓获归案。被告人周春发的辩解意见：其对起诉书指控的事实、罪名、公诉机关当庭出示的证据均无异议。辩护人张鑫的辩护意见：应认定被告人周春发为从犯、系初犯，认罪认罚，请求从轻处罚。被告人张顽的辩解意见：对涉案钱款系诈骗所得不明知，对罪名、指控的其他事实、当庭出示的证据均无异议。辩护人黄彭莉的辩护意见：应认定被告人张顽为从犯，有坦白情节，系初犯，认罪态度好，积极退缴违法所得，请求从轻处罚。经审理查明：2019年9月间,被告人周春发在明知他人从事诈骗活动的情况下,组织被告人张顽、周某（另案处理）等人为诈骗团伙提供银行账户,协助诈骗团伙转移赃款。被告人张顽明知他人从事诈骗活动,将自己的银行账户提供给诈骗团伙,并协助被告人周春发等人将银行账户内的赃款取现后转移。被告人周春发、张顽分别以提取赃款的4%、2%作为提成。具体犯罪事实如下:2019年9月19日,被告人周春发、张顽所在诈骗团伙中的男子以打电话冒充镇党委书记的方式向被害人刘某索要钱款,骗取人民币5000元,被害人刘某将5000元人民币打入该男子提供的被告人张顽的银行卡内,后被告人张顽在被告人周春发的组织下将上述赃款取现后转移。2019年9月20日,被告人周春发、张顽所在诈骗团伙中的男子以打电话冒充被害人王某的领导的方式向被害人王某索要钱款,骗取人民币10000元,被害人王某将10000元人民币打入该男子提供的被告人张顽的银行卡内,后被告人张顽在被告人周春发的组织下将上述赃款取现后转移。2019年9月20日,被告人周春发、张顽所在诈骗团伙中的男子以打电话冒充挂职村书记的方式向被害人代某索要钱款,骗取人民币50000元,被害人代某将50000元人民币打入该男子提供的被告人张顽的银行卡内,后被告人张顽在被告人周春发的组织下将上述赃款取现后转移。2019年9月23日,被告人周春发、张顽所在诈骗团伙中的男子以打电话冒充熟人的方式向被害人葛某索要钱款,被害人葛某分三次给对方提供的银行账号打款共计270000元,其中80000元打入被告人张顽的银行卡内,后被告人张顽在被告人周春发的组织下将该80000元赃款取现后转移。2019年9月27日,被告人张顽被公安机关抓获归案。2019年10月17日被告人周春发被公安机关抓获归案。庭审中，被告人张顽在其亲属帮助下自愿退缴违法所得人民币5000元。被害人葛某被骗资金中的35010元，被公安机关依法查扣并发还。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1.被害人刘某的陈述:2019年9月19日9时30分，其接到自称镇党委书记的电话，要求其向张顽卡内打款5000元，其打款后认为被骗而报警。2.被害人王某的陈述：2019年9月20日11时，接到自称其公司领导的电话，要求其向建行卡6217003320078765867号内转款10000元，其转款后认为被骗而报警。3.被害人代某的陈述：2019年9月20日8时，接到自称挂职村书记的电话，要求其向名叫张顽的邮政银行账号内转款50000元，其转款后认为被骗而报警。4.被害人葛某陈述：2019年9月22日15时16分，接到一陌生电话，要求其转天来公司，其误以为公司领导，2019年9月23日8时30分，使用该陌生电话的人说让其向名叫张顽的建行账号内分三次转款270000元，其转款后认为被骗而报警。5.证人周某的证言证明：其是周春发找来负责盯着取款的湖北人，取一次款给其500元，“胖子”电话骗钱，周春发让湖北人去银行取钱，取钱后交给周春发，周春发将钱给上线，同时发给其报酬。周春发告知其钱是诈骗团伙骗来的。6.证人黄某的证言证明：其在ＱＱ群中认识一个叫“向楠”的人，加了微信，“向楠”说办银行卡帮人转钱可以赚钱，其办不了银行卡，于是介绍了自己的朋友张顽认识“向楠”，张顽办了银行卡。2019年9月，“向楠”给其和张顽买了去广州的火车票，到广州后与当地一瘦男子见面，还给安排了食宿，并对其二人说，来广州是帮他们取钱的，钱是骗来的。之后，张顽接到取钱消息后和上线广东男子见面去附近银行取钱，共取了十几次，二十几万元，其二人按2％提成，共得到4000-5000元的报酬。7.被告人周春发的供述：2019年9月份，有一个叫“胖子”的朋友对其说参与网络博彩，需要有人用银行卡取钱，还说需要安排人盯着取钱的人。于是让其去接从湖北来的黄某等人，接到黄某等人后，黄某说跟他一起来的人叫张顽，办了几张银行卡，其又找了周某盯着张顽这些人取钱。过了几天，“胖子”告诉其有一笔钱过来，打到张顽卡内，其让张顽去天府路建行取钱，取出8万元，其拿出1600元给张顽，自己拿出3500或3600元，给周某500元，剩下的钱让周某转给“胖子”。之后几天又取了几笔钱。7.被告人张顽的供述：其和黄某是朋友，经黄某介绍认识的“向楠”，其负责取款，“向楠”作为联系诈骗团伙与取款人的中间人，黄某没有卡，但他提供微信和支付宝给广州人倒钱。其见过三个广州人，一个瘦子、一个胖子、一个爱戴鸭舌帽有纹身的男子，这三人是其上线。其与黄某到广州后，戴鸭舌帽的广东男子告诉其二人，取的钱是诈骗所得。其给广东人取了七、八次钱，一个7万多元，一个8万多元，其获利5000元左右。8.辨认笔录：被告人周春发、张顽分别辨认出周某，黄某辨认出周春发和周某，张顽辨认出周春发。9.银行流水明细证明：被害人葛某被骗金额的农行流水情况。被告人提取账款的工商行流水情况。10.物证照片证明：被告人张顽手机中转移赃款内容的聊天截图。11.案件来源及抓获经过证明：被害人报案情况和2019年9月27日在广州市天河区倚天网吧内抓获张顽的情况，2019年10月17日在广州市天河区出租屋内抓获周春发的情况。本院认为，被告人周春发、张顽以非法占有为目的，与他人结伙，利用电信网络手段，隐瞒真相，骗取他人资金，将骗取的资金145000元转移分赃，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，且系共同犯罪，应予以惩处，公诉机关指控的罪名成立，本院予以采纳。被告人周春发、张顽到案后如实供述了基本犯罪事实，当庭认罪，可以从轻处罚。被告人张顽自愿退缴违法所得，予以酌情从轻处罚。对于被告人张顽在庭审中表示其转移的资金不知系诈骗所得的辩解，经查，诈骗团伙成员周某在供述中明确表示告知了张顽和黄某二人所取资金系诈骗所得，黄某也多次供述周某已告知其二人系诈骗资金，从而印证了周某所述内容属实。而且被告人张顽在本案多次供述笔录中，均表示知道是诈骗所得资金，且供述较为稳定，据此，被告人张顽对资金来源不明知的辩解不成立。二被告人的各自辩护人均认为其二人系从犯的辩护意见，经查，证据表明，二被告人事前已知犯罪流程，得到同伙传递诈骗资金入账的消息后，即刻转移资金，完成整个流程，属事先通谋，也是诈骗得逞必要环节，在本案中被告人周春发所处地位高于被告人张顽,被告人张顽所起作用小于被告人周春发。被告人周春发不应认定从犯，被告人张顽应认定为从犯，应当对张顽从轻处罚。根据二被告人犯罪的事实、性质、情节和对社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人周春发犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月17日起至2023年10月16日止。）二、被告人张顽犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月28日起至2022年9月27日止。）三、责令被告人周春发、张顽在判决生效后十日内与其他犯罪成员共同退赔被害人刘某人民币5000元、王某人民币10000元、代某人民币50000元、葛某人民币234990元。四、随案移送作案工具手机4部、银行卡11张，以及被告人张顽退缴的违法所得人民币5000元，均予以没收。（上述物品暂存于东丽分局打击犯罪侦查支队第三大队）以上罚金于判决书生效后十日内交付本院。如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向天津市第三中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  魏新来人民陪审员  王玉凤人民陪审员  刘玉梅二〇二〇年七月七日法官助理张祎书记员王长浩附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。