四川省内江市市中区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）川1002刑初157号 公诉机关内江市市中区人民检察院。 被告人张波，男，1985年3月20日出生，汉族，高中文化，户籍所在地四川省简阳市，户籍地址四川省简阳市，现住内江市东兴区。因本案于2019年9月24日被内江市公安局市中区分局取保候审。 内江市市中区人民检察院以内市区检二部刑诉[2020]61号起诉书指控被告人张波犯合同诈骗罪，于2020年6月22日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。内江市市中区人民检察院指派检察员许明珍出庭支持公诉，被告人张波到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，东莞团贷网互联网科技服务有限公司（以下简称“团贷网”）分别于2015年、2017年与成都正合联众网络科技有限公司（以下简称“正合公司”）、广东鸿特普惠信息服务有限公司（以下简称“鸿特公司”）签订了合作协议，开展个人耐用消费品及一般用途个人消费贷款业务。2017年7月，鸿特公司承继正合公司的消费贷款业务。 2017年4月至10月，被告人张波相继受聘于正合公司、鸿特公司内江分公司营业部经理，为获取非法利益，张波安排和指使团队经理、业务人员通过办理虚假的客户与团贷网手机分期业务，骗取贷款。现已查明，2017年5月至10月，张波管理的第三团队经理李晓慧、业务人员赵应珊、胡怀帅（均已判决）依托喻茂洋（已判决）在内江市市中区某某路69号手机经营店，利用其与鸿特公司办理手机分期的签约商户为平台，业务员赵应珊与中介人员带来的客户进行串通，虚构购买手机分期，提供虚假购物凭证、实物、照片、资料等，与鸿特公司签订借款服务协议，与团贷网签订服务协议等，办理手机分期套现，骗取鸿特公司、团贷网的消费贷款。之后，商户、业务员、中介人员按消费贷款的25%-30%收取好处费，业务人员扣留二至四期还款金，剩余交客户。胡怀帅等人则在张波及李晓慧的授意下，在内江城区与其他商户、中介人员、客户串通，办理假手机分期套现业务，并将办理的假手机分期套现业务挂单在喻茂洋店内，喻茂洋则收取每单50元的好处费。2017年5月至10月，喻茂洋、赵应珊、胡怀帅等人在喻茂洋的手机店内，办理手机分期套现业务骗取贷款629578元，给被害单位造成损失300479元。被告人张波在此期间，以收取教育贷罚款、逾期罚款备用金为由变相从李晓慧、赵应珊、胡怀帅手里分取套现业务好处费1.3万余元。 公诉机关认为，被告人张波伙同他人以非法占有为目的，在签订合同的过程中，虚构事实、隐瞒真相，骗取对方当事人数额巨大财物，应以合同诈骗罪追究其刑事责任。张波有自首、认罪认罚的量刑情节，建议判处张波有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币五万元。 被告人张波对公诉机关指控其犯合同诈骗罪的事实、罪名及量刑建议均没有异议，且自愿签署了认罪认罚具结书。 经审理查明的事实与公诉机关指控的事实基本一致。另查明，被告人张波系经公安机关电话通知后主动到案，并如实供述其犯罪事实。到案后，张波退出违法所得一万三千元。本院在（2019）川1002刑初120号刑事判决中已判决将喻茂洋、李晓慧、赵应珊、胡怀帅等人退出的违法所得共30.048万元发还被害单位东莞团贷网互联科技服务有限公司。经委托调查评估，张波适宜纳入社区矫正。 上述事实，被告人张波在庭审过程中无异议，且有被告人张波与同案犯喻茂洋、李晓慧、胡怀帅、赵应珊的供述，证人彭某1、赖某1、曹某1、张某1、朱某1、吴某1、郭某1、黄某1、杨某1、兰某1、雷某1、吴某2、李某1、黄某2、廖某1、李某2、肖某1、吉某1、向某1、杨某1、李某3、韩某1、罗某1、陈某2、范某1、蓝某1、甘某1的证言，公安机关受案登记表、立案决定书、情况说明、报案材料、挡获经过、扣押决定书及扣押清单、刑事执罚专用票据，鸿特公司内江分公司营业执照、授权委托书，团贷网营业执照，正合公司、鸿特公司与团贷网签订的合作协议书、与个体户喻茂洋和内江市市中区嘉汇达通讯器材配件经营部签订的特约合作协议，赵应珊、胡怀帅经办贷款客户资料及还款明细表，转账明细表、劳动合同书、提供担保协议书、个人借款确认书、商品交付确认书、还款事项提醒函、信贷风险管理咨询及保险经纪服务委托协议书、授权委托书、社会经济咨询服务合同、委托划扣授权书、转账记录、银行卡交易明细、辨认笔录、本院（2019）川1002刑初120号刑事判决书、内江市东兴区司法局社区矫正执法大队调查评估意见书，由值班律师见证的被告人签署的《认罪认罚具结书》、被告人户籍信息等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人张波伙同他人以非法占有为目的，在签订合同的过程中，虚构事实，隐瞒真相，骗取对方当事人数额巨大财物，其行为已触犯刑法，构成合同诈骗罪，且系共同犯罪。公诉机关指控被告人张波犯合同诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，量刑建议适当，本院予以支持。张波有自首情节，依法可以从轻处罚；其自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。对张波退出的违法所得，依法应当予以追缴。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第六十四条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人张波犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币五万元。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 二、对被告人张波退出的违法所得一万三千元由扣押机关依法予以追缴。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省内江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  曾浪花 人民陪审员  黄秀容 人民陪审员  蓝云秀 二〇二〇年七月九日 书 记 员  史桂红 附：一、《中华人民共和国刑法》与本案相关条款 第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： (一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的； (二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的； (三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的； (四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的； (五)以其他方法骗取对方当事人财物的。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻； (二)有悔罪表现； (三)没有再犯罪的危险； (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 二、《中华人民共和国刑事诉讼法》与本案相关条款 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。