河南省开封市金明区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0211刑初24号公诉机关开封市金明区人民检察院。被告人郭志强，男，1994年9月10日生于新乡市，汉族，初中肄业，无固定职业，住河南省新乡市获嘉县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年9月13日被开封市公安局城乡一体化示范区分局刑事拘留，经开封市金明区人民检察院批准，于2019年10月19日被逮捕。指定辩护人刘雨轩、马卜歌（实习），河南盛意律师事务所律师。被告人梁攀攀，男，1986年6月13日生于新乡市，汉族，初中毕业，无固定职业，住河南省。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年9月13日被开封市公安局城乡一体化示范区分局刑事拘留，经开封市金明区人民检察院批准，于2019年10月19日被逮捕。指定辩护人郭瑞红、马妍，河南辽源律师事务所律师。被告人刘致成，曾用名刘凯航，男，1997年12月5日生于河南省获嘉县，汉族，初中毕业，无固定职业，住河南省。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年8月24日被开封市公安局城乡一体化示范区分局刑事拘留，经开封市金明区人民检察院批准，于2019年9月30日被逮捕。辩护人李嘉然、任继杰（实习），河南论衡律师事务所律师。被告人黄伟家，男，1997年12月24日生于河南省封丘县，汉族，中专毕业，无固定职业，住河南省。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年8月24日被开封市公安局城乡一体化示范区分局刑事拘留，经开封市金明区人民检察院批准，于2019年9月30日被逮捕。指定辩护人邢允梅，河南时代律师事务所律师。被告人洪亮，男，1982年12月16生于河南省延津县，汉族，初中毕业，无固定职业，住河南省。2010年6月11日因犯盗窃罪被武汉市江岸区人民法院判处有期徒刑十个月，并处罚金2000元，于2010年12月11日刑满释放。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年8月24日被开封市公安局城乡一体化示范区分局刑事拘留，经开封市金明区人民检察院批准，于2019年9月30日被逮捕。指定辩护人王旭起、沙秀丽，河南辽源律师事务所律师。被告人陈恒，曾用名陈伟，男，1990年10月27日生于河南省辉县，汉族，初中毕业，无固定职业，住河南省辉县。2019年4月15日因寻衅滋事被辉县公安局占城派出所行政拘留十五日。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年10月7日被临时羁押于新乡市看守所，于2019年10月9日被开封市公安局城乡一体化示范区分局刑事拘留，经开封市金明区人民检察院批准，于2019年11月16日被逮捕。指定辩护人任家焕、秦柯楠（实习），河南盛意律师事务所律师。开封市金明区人民检察院以汴金检一部刑诉（2019）175号起诉书指控被告人郭志强、梁攀攀、刘致成、黄伟家、洪亮、陈恒犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年12月30日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，于2020年6月16日公开开庭审理了本案。开封市金明区人民检察院指派检察员吕庆东出庭支持公诉。被告人郭志强及指定辩护人刘雨轩、马卜歌（实习），被告人梁攀攀及指定辩护人马妍，被告人刘致成及辩护人李嘉然、任继杰（实习），被告人黄伟家及指定辩护人邢允梅，被告人洪亮及指定辩护人沙秀丽，被告人陈恒及指定辩护人任家焕、秦柯楠（实习），均到庭参加诉讼。现已审理终结。开封市金明区人民检察院指控，被告人郭志强于2019年7月份通过微信在网上添加了一个微信号，添加后对方称要求郭志强为其提供银行卡账号，会有犯罪所得的资金进入该银行卡，让郭志强将现金取出后再通过对方指定的银行卡汇给对方，取款金额的10%作为佣金，后郭志强找来了被告人梁攀攀，让梁攀攀具体操作此事，梁攀攀又分别找来了被告人刘致成和被告人陈恒以5%的好处费帮助其取钱，刘致成找来了被告人黄伟家和被告人洪亮以2.5%的好处费让其帮助取钱。2019年7-8月份，被害人王某、涂某、陈某钱款进入上述被告人提供的银行卡后被转移。被告人郭志强、梁攀攀利用他人银行卡转移赃款171,562元，被告人刘致成使用自己和利用他人银行卡转移赃款135,368元，被告人黄伟家使用自己和他人银行卡转移赃款87,271元，被告人洪亮使用自己和他人银行卡转移赃款48,097元，被告人陈恒使用自己和他人银行卡转移赃款36,194元。被告人郭志强、梁攀攀分别获得“手续费”约5,000元，被告人刘致成获得“手续费”约4,000元，被告人黄伟家获得“手续费”约2,100元，被告人洪亮获得“手续费”约2,000元，被告人陈恒获得“手续费”约1,000元。对此，公诉机关提供了六被告人供述及户籍证明、证人证言、辨认笔录及相关书证等证据证实，认为被告人郭志强、梁攀攀、刘致成、黄伟家、洪亮、陈恒明知是犯罪所得而予以窝藏、转移，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十五条之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人郭志强、梁攀攀、刘致成、黄伟家、洪亮、陈恒自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以依法从宽处理。建议对被告人郭志强、梁攀攀判处有期徒刑三年至三年十个月，并处罚金；对被告人刘致成判处有期徒刑三年至三年八个月，并处罚金；对被告人黄伟家判处有期徒刑一年六个月至二年二个月，并处罚金；对被告人洪亮判处有期徒刑十一个月至一年三个月，并处罚金；对被告人陈恒判处有期徒刑六个月至九个月，并处罚金。六被告人对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均不持异议。被告人郭志强的辩护人辩称，被告人郭志强到案后如实供述自己的罪行，具有坦白情节，系初犯、偶犯，主观恶性小，社会危害性小，自愿认罪认罚，建议对其判处一年以下有期徒刑。被告人梁攀攀的辩护人辩称，被告人梁攀攀被抓获后现场供述同案犯郭志强，并带领侦查人员抓获郭志强，具有立功情节，归案后认罪认罚，如实供述犯罪事实，有强烈悔罪表现，系初犯、偶犯，获利数额少，主观恶性不大，社会危害性较小，自愿认罪认罚，建议对其从轻、减轻处罚。被告人刘致成的辩护人辩称，被告人刘致成归案后如实交代自己的犯罪事实，没有逃避法律的制裁，其仅认为钱款来源不明不会受到严重处罚，因一时的贪念而实施犯罪，对自身行为的认识不足，主观恶性小，社会危害性小，且在整个犯罪中起从属、辅助作用，应认定为从犯。建议对其从轻或减轻处罚。被告人黄伟家的辩护人辩称，本案系侵财性案件，社会危害性小，主观恶性小，被告人黄伟家认罪悔罪态度好，自始如实供述犯罪事实，具有坦白情节，系初犯、偶犯，认罪认罚并签署具结书，且属于从犯，建议对其从轻处罚。被告人洪亮的辩护人辩称，被告人洪亮如实供述自己的犯罪行为，具有坦白情节，其并不是犯意的发起者，主观恶性小，参与次数少、涉及金额小，社会危害性小，认罪认罚，且属于从犯，建议对其从轻或减轻处罚。被告人陈恒的辩护人辩称，被告人陈恒第一次到案后如实供述自己和同案犯全部犯罪事实，构成坦白，系初犯、偶犯，主观恶性小，社会危害性小，自愿认罪认罚，愿意退赔退赃并缴纳罚金，建议对其从轻处罚并宣告缓刑。经审理查明，被告人郭志强于2019年7月份通过微信在网上添加一个微信号，添加后对方称要求郭志强为其提供银行卡账号，会有犯罪所得的资金汇入该银行卡，郭志强取出现金后再通过指定银行卡汇给对方，可获得取款金额的10%作为手续费，后郭志强找到被告人梁攀攀，让梁攀攀具体操作此事，梁攀攀又分别找到被告人刘致成和被告人陈恒，并承诺以取款金额的5%作为取款好处费，刘致成又找到被告人黄伟家和被告人洪亮，以取款金额的2.5%作为好处费让二人帮助取钱。2019年7至8月份，王某、涂某、陈某的钱款进入上述指定银行卡后即被转移。郭志强、梁攀攀利用他人银行卡转移赃款共计171,562元，分别获得“手续费”约5,000元；刘致成利用自己和他人银行卡转移赃款共计135,368元，获得“手续费”约4,000元；黄伟家利用自己和他人银行卡转移赃款共计87,271元，获得“手续费”约2,100元，洪亮利用自己和他人银行卡转移赃款共计48,097元，获得“手续费”约2,000元；陈恒利用自己和他人银行卡转移赃款共计36,194元，获得“手续费”约1,000元。认定上述事实的证据如下：被告人郭志强供述，证明2019年7月23日昵称为xixixixi的微信加其好友并备注代收，其知道代收就是洗钱的意思，对方让提供银行卡使用，将钱取出后打到指定账户，给其取款额10%的手续费，后其找到梁攀攀，第一天接单90,000多元，之后是梁攀攀具体负责和对方对接，梁攀攀找的有下家，分给下家5%的手续费，通过网络群知道对方所称ZP的意思是诈骗，跟梁攀攀说过钱可能是诈骗所得，以及二人使用银行卡的情况、帮助代收款项的金额和从中获利的情况。被告人梁攀攀供述，证明2019年7月下旬，郭志强联系其过账，按照金额的10%收取费用，如果再找下线，将5%的费用分给下家，第一次过账以后，郭志强让其和对方直接联系，提现后转到郭志强提供的账户，之后其发展下家航航（刘致成）、陈恒，猜想是洗黑钱的行为，知道钱来路不正，是别人的非法所得，以及使用银行卡的情况、提现的流程、提现数额和获利情况。被告人刘致成供述，证明2019年7月底，通过朋友杨超介绍联系一个叫外号叫“虎威”（梁攀攀）的人，将钱取出给“虎威”后可得5个点提成，后发展下家黄伟家和洪亮，以及使用银行卡、提现金额和获利情况。被告人洪亮供述，证明2019年8月10日刘致成（凯航）让用其银行卡过账，到账后到银行取现给刘致成，到账金额和次数比较频繁，应该是违法犯罪，以及使用银行卡、提现金额、获利情况。被告人黄伟家供述，证明2019年7、8月份，刘致成让其用银行卡帮忙取钱，每取20,000元现金给500元佣金，想过肯定是非法渠道得到的钱，以及使用银行卡、取现金额和获利情况。被告人陈恒供述，证明2019年7、8月份，梁攀攀让帮忙过账，给百分之五的提成，后提供了自己和崔某的银行卡，共帮助取现40,000元，获利2,000元的情况。被害人王某陈述，证明2019年8月10日至12日在网上被骗92,937元的情况。被害人陈某陈述，证明2019年7月26日在网上被骗34,136元的情况。被害人涂某陈述，证明2019年8月11日至12日在网上被骗96,549元的情况。证人刘某证言，证明和丈夫洪亮多次听从凯航（刘致成）的指挥去取钱，知道钱肯定来路不正，不合法，洪亮去几次不清楚，其和洪亮一共取过三次，总共20,000多元，洪亮得了1,000多元好处费，给其500元的情况。证人崔某证言，证明2019年8月陈恒让提供几张银行卡过账，后看到短信到账20,000元，通过微信转账给陈恒的情况。证人张某证言，证明2019年8月份，提供自己的一张建设银行卡给黄伟家，后短信提醒到账20,000元左右，刘凯航带黄伟家去取钱，黄伟家给其好处费的情况。户籍证明、表现证明、刑事判决书、释放证明，证明郭志强、梁攀攀、刘致成、洪亮、黄伟家、陈恒作案时均已达完全刑事责任年龄，郭志强、梁攀攀、刘致成、黄伟家、陈恒无前科，洪亮有盗窃前科的情况。破案报告，证明本案的破案经过。扣押清单，证明扣押物品的情况。银行协助查询财产通知书，证明查询洪亮、刘某、黄伟家、崔某、张某银行流水的情况。同步录音录像，证明公安机关取证的合法性。以上证据可以相互印证，形成证明体系，经庭审质证，本院予以确认。本院认为,被告人郭志强、梁攀攀、刘致成、黄伟家、洪亮、陈恒明知是犯罪所得而予以窝藏、转移，行为均构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，其中，郭志强、梁攀攀、刘致成构成情节严重。公诉机关指控罪名成立。被告人郭志强、梁攀攀、刘致成、黄伟家、洪亮、陈恒如实供述自己的罪行，构成坦白，可以从轻处罚。被告人洪亮曾有犯罪前科，酌定从重处罚。对刘致成、黄伟家、洪亮辩护人提出从犯的意见，与本院查证事实不符，依法不予支持。根据六被告人的犯罪情节和悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人郭志强犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币五千元。二、被告人梁攀攀犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币五千元。三、被告人刘致成犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币四千元。四、被告人黄伟家犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币三千元。五、被告人洪亮犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二千元。六、被告人陈恒犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一千元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人郭志强刑期自2019年9月13日起至2022年11月12日止；被告人梁攀攀刑期自2019年9月13日起至2022年11月12日止；被告人刘致成刑期自2019年8月24日起至2022年8月23日止；被告人黄伟家刑期自2019年8月24日起至2021年4月23日止；被告人洪亮刑期自2019年8月24日起至2020年8月23日止；被告人陈恒刑期扣除先行羁押2日，自2019年10月9日起至2020年7月6日止。罚金限判决生效后第二日起十日内一次性缴清。）七、继续追缴被告人郭志强违法所得人民币五千元、被告人梁攀攀违法所得人民币五千元、被告人刘致成违法所得人民币四千元、被告人黄伟家违法所得人民币二千一百元、被告人洪亮违法所得人民币二千元、被告人陈恒违法所得人民币一千元，依法上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向开封市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张芳芳人民陪审员  刘合群人民陪审员  许双立二〇二〇年七月六日书 记 员  齐 歌