浙江省台州市路桥区人民法院刑 事 判 决 书（2019）浙1004刑初612号公诉机关台州市路桥区人民检察院。被告人吴中强，男，1965年2月16日出生，汉族，大学本科文化，系仙居县盂溪指挥部原副总指挥，住浙江省仙居县。2018年9月17日因本案被台州市公安局路桥分局刑事拘留，2018年10月24日经台州市路桥区人民检察院批准被逮捕。2018年12月14日经台州市人民检察院批准对其延长侦查羁押期限一个月，自2018年12月25日至2019年1月24日。2019年1月14日经浙江省人民检察院批准延长侦查羁押期限二个月，自2019年1月25日至2019年3月24日。2019年3月14日被台州市公安局路桥分局取保候审，同日被台州市路桥区监察委员会监察留置，2019年8月21日被台州市路桥区人民检察院决定刑事拘留，同月29日经台州市路桥区人民检察院批准被逮捕。现羁押于台州市看守所。辩护人王生虎，浙江靖霖律师事务所律师。辩护人齐华修，浙江君安律师事务所律师。台州市路桥区人民检察院以台路检公诉刑诉（2019）601号起诉书指控被告人吴中强犯受贿罪、滥用职权罪、徇私枉法罪、包庇、纵容黑社会性质组织罪、非法采矿罪、盗窃罪一案，于2019年10月9日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序组成合议庭，召开庭前会议，公开开庭审理，并经本院审判委员会讨论了本案。期间，台州市路桥区人民检察院因补充侦查分别于2019年12月25日、2020年4月20日向本院建议延期审理。台州市路桥区人民检察院检察员何贤奎、罗薇，被告人吴中强及其辩护人王生虎、齐华修到庭参加诉讼。现已审理终结。台州市路桥区人民检察院指控：一、受贿罪2014年至2016年上半年，仙居县茶溪茶溪砂场合伙人蒋某1、蒋某2、方明洪等人（均另案处理）在没有审批的情况下，在砂场附近的永安溪河床及溪滩进行非法采砂。2014年11月份，蒋某1为得到时任仙居县公安局副局长的被告人吴中强对其砂场非法采砂的帮助，将砂场15%干股送给被告人吴中强。2015年下半年，被告人吴中强退出砂场，并伙同赵某2、张某2（均另案处理）将该砂场的34万元左右的砂款作为干股分红予以私分。2015年12月，张某2通过银行转账的方式把11.5万元转入吴中强指定账户中；2016年1月份左右，张某2将8万元现金给赵某2，赵某2将其中3万元现金分给被告人吴中强。吴中强两次从中总共分得14.5万元。二、滥用职权罪2014年11月至2015年12月，时任仙居县公安局副局长的被告人吴中强取得茶溪砂场干股后，明知茶溪砂场在未取得采矿许可证的情况下进行非法采矿，不依法履行职责，未按规定进行查处，致使茶溪砂场在此期间非法开采量达2万立方米左右，共计价值人民币44万余元。三、徇私枉法罪2014年3月，时任仙居县公安局分管刑侦副局长的被告人吴中强受丰泰经济咨询服务部王某2的请托，为了顺利帮助王某2追回出借给郑某1的人民币150万元借款，明知郑某1没有犯罪事实，不应追究刑事责任，而对郑某1以涉嫌诈骗罪进行立案侦查，使其遭受刑事追诉。四、包庇、纵容黑社会性质组织罪2004年至2015年，被告人吴中强先后担任仙居县公安局局长助理、副局长。身为公职人员，被告人吴中强明知张某4（系黑社会性质组织的组织者、领导者）及其组织在仙居县长期从事违法犯罪活动，不但不履行打击查禁职责，反而为张某4及其组织出谋划策，帮助张某4逃避公安机关的打击，成为该组织的“保护伞”，以致黑社会性质组织持续发展壮大，在当地造成极其恶劣的社会影响，严重破坏了当地经济、社会生活秩序。2009年1月22日，张某4因犯非法拘禁罪、故意伤害罪、赌博罪被仙居县人民法院判处有期徒刑二年六个月，缓刑四年，并处罚金人民币五万元。2011年1月15日晚上，尚在缓刑考验期的张某4在宁波栎社机场碰到与该组织有矛盾的王某1，遂上前用左手扇了王某1两个耳光，致王某1右耳耳膜穿孔，经鉴定，王某1的人体损伤程度为轻伤。案发后，宁波机场公安分局对该案以故意伤害立案侦查，因当时张某4是仙居县人大代表，宁波机场公安分局民警到仙居向仙居县人大报请采取强制措施许可，并同时与仙居县公安局刑侦大队联系，要求协助工作，时任仙居县公安局分管刑侦副局长的被告人吴中强得知情况后让张某4不要去宁波处理此案，由郭某1代替张某4作为行为人与受害人王某1调解此案。期间，为胁迫王某1与张某4调解该案，被告人吴中强还指派仙居刑大重案中队指导员吴某3、民警赵某4等人调查王某1涉嫌抢劫案件，借此要挟王某1使其屈服调解自己被张某4殴打案件。该案中，被告人吴中强积极参与，操控调解，致使本该收监的张某4逃避了法律的制裁，更导致该组织继续存续发展壮大。五、盗窃罪1、2016年7、8月，被告人吴中强伙同吴某5、张某2（均另案处理）等人以挂靠德兴市景衢建材有限公司名义与中铁隧道集团有限公司杭州公司金台铁路3标项目部（以下简称3标项目部）签订碎石加工合同，尔后，被告人吴中强等人在3标项目部租用的仙居县横溪镇将军岭碎石场（又称九龙碎石场）进行碎石代加工。2016年11月至2017年12月期间，被告人吴中强等人未将加工后的碎石全部交付给铁路部门，而是将一部份私自外卖给仙居县海星新型建材有限公司等地，涉案3标段提供的原材料洞渣价值人民币100余万元。2、2018年1月，被告人吴中强伙同吴某5在中铁二局第二工程有限公司金台铁路４标项目部（以下简称４标项目部）租用的仙居县大陆岸碎石场为4标项目部进行碎石代加工。在加工过程中，被告人吴中强等人将加工好后的碎石私自卖给仙居县恒峰商铺混凝土有限公司等地，涉案4标段提供的原材料洞渣价值人民币8万余元。2018年5月，为防止碎石被偷卖，4标项目部派人到大陆岸碎石场进行看管，至案发期间，被告人吴中强等人仍多次趁看管者晚上睡熟之机，将加工好的碎石偷偷运出外卖，其中6月份外卖到白塔上街××××标段提供的原材料洞渣价值人民币5000余元。六、非法采矿罪2015年下半年至2017年1月期间，被告人吴中强伙同王某9、王某10、王某11、李某2、王增明、陈某3（以上六人另案处理）等人经营位于仙居县下各镇上官村的上官砂场，其中被告人吴中强以其外甥吴某5名义占股5股，并按该持股比例进行分红获利。2016年春节至2017年1月上官砂场经营期间，被告人吴中强伙同王某9、王某10等人为谋取非法暴利，进行超深、超范围开采。2017年1月，经浙江省钱塘江管理局勘测设计院对仙居上官采砂场土石方量测量，仙居县上官砂场超深超范围采挖砂石方量为11万余立方。2017年下半年，经仙居县水利局责令，王某9等人对上官砂场超深、超范围开采部分进行回填。2018年5月，经浙江省钱塘江管理局勘测设计院再次对仙居上官采砂场土石方量测量，仙居县上官砂场超深超范围采挖砂石方量为8万余立方。经仙居县价格认证中心认定，2016年仙居县境内河段砂石子统料每立方米的市场价格为25元。2018年9月17日，被告人吴中强在盂溪水库指挥部副总指挥办公室被公安机关抓获归案。公诉机关就起诉指控的上述事实，向法庭出示了书证、证人证言、被告人供述、法医鉴定结论、视听资料等证据。公诉机关认为被告人吴中强身为国家工作人员，利用本人的职务便利，为他人谋取利益，收受他人财物，数额较大；不履行职责，致使国家利益遭受重大损失；徇私枉法，明知是无罪的人而使他受追诉；包庇、纵容黑社会性质组织实施违法犯罪活动，情节严重；违反矿产资源法的规定，结伙未取得采矿许可证擅自采矿，情节特别严重；以非法占有为目的，结伙秘密窃取公私财物，数额特别巨大，其行为已构成受贿罪、滥用职权罪、徇私枉法罪、包庇、纵容黑社会性质组织罪、非法采矿罪、盗窃罪，并实行数罪并罚。故建议依照《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第三百九十七条、第三百九十九条第一款、第二百九十四条第三款、第三百四十三条第一款、第二百六十四条、第二十五条第一款、第六十九条之规定提请本院依法惩处。被告人吴中强辩称起诉书指控不能成立，应宣告其无罪：九龙碎石场、大陆岸碎石场分别有“买卖协议”和“置换五万方约定”。2、包庇、纵容张某4案、徇私枉法案是诬蔑陷害的冤案。王某1、郑某1因分别被其打击处理过而诬告；张某1是张某4的大舅子，有意作伪证；其曾破获了林某2表弟入室伤害案，现林某2打击报复作伪证。3、非法采矿案、受贿案、滥用职权案，证据材料都是传来证据。辩护人认为公诉机关指控其被告人构成犯罪，存在定性不准、事实不清、证据不足，加之侦查机关存在违法侦查的情况，指控不能成立，应宣告其被告人无罪：1、公安机关通知证人张某1、吴某3到仙居县监察委员会接受询问，并制作询问笔录，违反了刑事诉讼法的规定，取得的证据系非法证据，应予排除。2、其被告人不具有对黑恶势力进行打击查处的职责，也未利用职权为张某4提供任何包庇、纵容；其被告人并没有参与郭某1代替张某4作为行为人和王某1之间的民事调解；即便参与了调解，也无法据此得出包庇、纵容张某4的结论，调解行为不具有违法性。3、非法采矿案件系治安部门管辖的刑事案件，其被告人作为主管刑侦的副局长，对非法采矿类案件不具有打击查处的职责，也未利用职权对该砂场的非法采矿行为进行过任何帮助。4、其被告人主观上没有为徇私情利用职权追究他人刑事责任的故意；客观上郑某1涉嫌诈骗一案系法院依职权移送，且郑某1仍然具有诈骗犯罪的嫌疑，并非属于无罪受到刑事追诉。5、认定其被告人以吴某5名义在上官砂场占股5股的事实存疑。其被告人并未参与上官砂场具体经营管理，其本人对于砂场超采的违法行为并不知情，事后知情,其行为不构成共犯；即便认为其被告人构成非法采矿罪，在整个犯罪过程中所起作用较小，犯罪情节较轻，系从犯。6、指控其被告人犯盗窃罪的事实不清；即使本案双方当事人签订的是碎石加工合同，承揽方对加工物即碎石因承揽合同而享有合法的占有权，由此加工方擅自处分占有的加工物即碎石，仅承担合同违约（赔偿）责任，而非刑事责任，更非盗窃罪的刑事责任。7、有证据有表明案涉的铁路洞渣属于弃渣垃圾范畴，不属于刑法意义上的法益保护范围。经审理查明：一、受贿事实2014年下半年，仙居县茶溪一采砂场开采时间到期，为牟取利益，蒋某2、方某1、蒋星富、郑卫龙、蒋董星（均已判刑）与蒋某1（另案处理）等人商量在不经审批的情况下，由蒋某2出面以拼股的方式接手该砂场。接手后，蒋某1称以需要疏通关系维护砂场非法采砂为由，拿走其中的50%的干股，剩下的50%股份由蒋某2、方某1、蒋星富、郑卫龙、蒋董星和蒋冰杰（另案处理）以不等的出资方式进行了均分。2014年11月份，蒋某1为得到时任仙居县公安局副局长的被告人吴中强对其砂场非法采砂的关照，将砂场15%干股送给被告人吴中强，赵某2、张某2（均另案处理）也各得到该砂场10%干股。2015年下半年，被告人吴中强伙同赵某2、张某2退出该砂场，并将砂场的34万元的砂款作为干股分红予以私分。2015年12月，张某2通过银行转账方式把人民币11.5万元转入被告人吴中强指定的账户中；2016年1月份左右，张某2将8万元现金给赵某2，赵某2将其中3万元现金分给被告人吴中强。被告人吴中强两次共分得人民币14.5万元。二、滥用职权事实2014年11月至2015年12月，时任仙居县公安局副局长的被告人吴中强取得茶溪砂场干股后，明知茶溪砂场在未取得采矿许可证的情况下进行非法采矿，不依法履行职责，未按规定进行查处，致使茶溪砂场在此期间非法开采量达2万立方米左右，开采的砂石共计价值人民币44万余元，致使国家利益遭受重大损失。上述事实，有经庭审质证的下列证据予以证实：1、关于调整局党委成员工作分工的通知证明：2011年11月11日，吴中强协助局长分管刑侦大队、禁毒大队、网监大队、联系官路派出所。2、关于职务任免的通知证明：2015年12月22日，吴中强被免去仙居县公安局副局长职务。3、张永等非法采矿案公安机关办案系统审批及内部审批材料复印件证明：2015年侦办的张军弟、张良兵、张永等非法采矿案件，仙居县公安机关报请批准逮捕、移送审查起诉、鉴定审批的领导为吴中强。4、结帐单证明：2015年11月15日结帐，张某2销售34万元。5、兑换业务回单证明：张某22015年12月8日汇款给吴中强11.5万元。6、行政处罚决定书、责令停止违法行为通知书、送达回证等证明：茶溪砂场经营期间被仙居县水利局行政处罚二次。7、土方测绘报告证明：茶溪河道总填挖地块面积为22110.7平方米，总挖方量29338.1立方米。8、价格认定结论书证明：砂石子统料每立方米的市场价格2014年9月1日为20元，2015年6月1日为23元，2016年6月1日为25元。9、刑事判决书证明：蒋某2等人因犯非法采矿罪被判刑。10、证人杜某证言证明：2015年其侦办张军弟非法采矿案，公安机关对于非法采矿没有行政处罚决定权，但是如果非法采矿案件构成刑事立案标准，是可以侦查办理的。11、证人赵某1证言证明：张永、张良兵非法采矿案是其主办，副局长以上对仙居公安局的案件都有审批权限。12、证人张某2证言证明：2014年11月份左右，赵某2叫其一起到蒋某1家里商量砂场的事情，在场的还有吴中强、范爱国、蒋某1，商量之后蒋某1送给其、赵某2、范爱国各10%茶溪砂场干股，送给吴中强15%干股。后来大家都同意将其扣的34万元左右的砂款作为其和赵某2、吴中强三人在茶溪砂场干股退出的分红。2015年12月，其汇给了吴中强11.5万元。2016年1月份左右，其在车上给赵某28万元现金，说这笔钱你拿去和吴中强分，开车到仙居××附近，赵某2将剩下的钞票连袋子一起拿去交给了吴中强。13、证人赵某2证言证明：在蒋某1家，其、张某2、吴中强、范爱国、蒋某1等经过商量，蒋某1以干股形式送给吴中强15%茶溪砂场股份，送给范爱国、张某2、其各10%股份。到2015年下半年的时候，其和吴中强、张某2商量决定将张某2没有付的34万元砂款作为三人在茶溪砂场干股的分红分掉，并正式退出茶溪砂场，其从中分得人民币10万元。2015年农历过年前的一天，张某2在车上交给其一袋钞票，说这笔钞票给其和吴中强两人分，其从中拿走5万元的现金，到党校后，其将袋中剩下的3万元钱交给了吴中强。14、证人蒋某1证言证明：2014年10月左右，赵某2提出想从茶溪砂场拿点股份，砂场同意给他们干股，给吴中强、赵某2共25%，范爱国10%，张某210%。2015年下半年，赵某2、吴中强、张某2三人要退出砂场，就将张某2没有付给砂场35万元砂款当做他们三人的干股分红分掉了。茶溪砂场给吴中强等人干股是因为砂场没有采砂许可证，是非法砂场，要经营下去，没有公安和水利等职能部门的关系罩着的话，是没法经营的。15、证人蒋某2证言证明：蒋某1提出拿走一半的干股去打点领导，确保砂场安稳经营不被查处，蒋某1告诉其把股份分给了范爱国、张某2、赵某2、吴中强。16、证人方某1证言证明：茶溪砂场有两种股份，一种是明股，一种是暗股，各占一半股份，暗股也就是干股，一共5股。17、证人蒋某3证言证明：其是2014年12月3日正式到砂场上班。砂场没有合法手续，都是下半夜偷采的。其工作到2015年12月9日。其参与茶溪砂场期间，砂场一共销售额是319万元。18、证人赵某3证言证明：2014年下半年到2016年上半年，其曾多次帮方某1砂场从永安溪里拉载砂石子原料，其从方某1处结了3万元，还欠其1万多的运费。19、证人方某2证言证明：其2014年9月开始运砂石，主要就是用翻斗车将蒋某2砂场从河道里开采出来的砂石子载到他们的砂场里生产，赚运费，每车的运费从65-80元不等。一起开翻斗车的还有赵某3、林某1等，其一共赚了6万多运费。20、证人林某1证言证明：2014年下半年开始其陆续帮白塔茶溪方某1的砂场运砂石子，2015年农历过年后的账都在，其都带过来了，赵某3和方某2、其三人是比较固定为方某1拉石子的，方某2最多，赵某3也比其多。21、证人吴某1证言证明：2015年下半年的时候，蒋某2找其说茶溪被别人举报了，怀疑是永安砂场的人举报。过几天其叫蒋某1他们到其砂场吃饭，其把永安砂场的老板也叫过来，当时一起吃饭的有蒋某2、蒋某1、蒋某1儿子、吴中强，其说大家有什么事情坐下来好好说，以后相互帮忙一下。22、证人崔某1证言证明：蒋某1因为茶溪砂场被举报的事情找过其，后来，后仁砂场老板吴某1叫其去他的砂场吃过一次饭，当时在场的还有蒋某2、蒋某1、吴中强、吴某1。吴中强说茶溪砂场前期投了不少钱，想好好经营下去，大家都不要去反映、举报，否则会影响砂场生意。23、证人丁某证言证明：2014年10月左右，水政监察大队工作人员因茶溪砂场在河道非法采砂扣押了茶溪砂场蒋某2的采砂车辆机械。车辆扣押后，赵某2打电话问其是否可以关照一下把车辆机械还给茶溪砂场。其跟赵某2说既然你来说情了，让茶溪砂场交2万元押金到大队来，车辆机械可以先拿回去。24、证人冯某证言证明：2014年10月以及2015年1月该大队以非法采砂对茶溪砂场进行过处罚，2015年4月该大队责令蒋某2限期对茶溪砂场堆放砂石进行清理以及对设备进行拆除。赵某2平时也有和其讲过让其关照茶溪砂场，还叫其去锦港吃过一顿饭，当时茶溪砂场的股东蒋某1、范爱国以及吴中强也在场。25、证人张某3证言证明：2014年10月以及2015年1月该大队以非法采砂对茶溪砂场进行过处罚，2015年4月该大队责令蒋某2限期对茶溪砂场堆放砂石进行清理以及对设备进行拆除。在蒋某1等人经营茶溪砂场期间，水政监察大队多次收到关于茶溪砂场非法采砂的举报。26、被告人吴中强供述：其没有在茶溪的砂场投资入股，没有提供有偿劳务支持，蒋某1也没有送过砂场的股份给其。三、徇私枉法事实2014年3月，时任仙居县公安局分管刑侦的副局长吴中强受丰泰经济咨询服务部王某2的请托，为了帮助王某2追回出借给郑某1的人民币150万元借款，明知郑某1没有犯罪事实不应追究刑事责任，而以涉嫌诈骗罪对郑某1立案侦查，并先后对其采取刑事拘留、取保候审、监视居住等强制措施。后又将案件移送仙居县人民检察院审查起诉。2016年4月25日，仙居县人民检察院以认定犯罪事实不清、证据不足为由，决定对郑某1不起诉。期间，郑某1被违法羁押37天。上述事实，有经庭审质证的下列证据予以证实：1、立案管理审查、审判流程管理信息表、民事诉状、受理案件及缴款通知书、浙江省法院诉讼费专用票据等证明：原告王某3起诉郑某1民间借贷案，经审判员林某2审查后当日立案。2、财产保全申请书、郑某1的财产资料、保证书、民事裁定书、协助执行通知书证明：王某3向法院申请财产保全，仙居县法院裁定查封郑某1的房产、保全郑某1名下的车辆、冻结台州科富塑制品有限公司、郑某1的银行账户、停办台州科富塑制品有限公司变更登记手续。3、民事裁定书、协助执行通知书证明：以该案涉嫌犯罪，应移送公安机关处理为由驳回王某3起诉，解除该案的保全措施。4、案件移送函证明：仙居县人民法院认为郑某1的借款行为涉嫌刑事犯罪，将该案移送仙居县公安局。5、送达回证证明：吴中强签收仙居县法院移送函及卷宗。6、立案决定书证明：仙居县公安局对王某3被诈骗案立案侦查。7、拘留证证明：郑某1被刑事拘留。8、提请批准逮捕书证明：公安机关提请仙居县人民检察院批准逮捕郑某1。9、不批准逮捕决定书证明：仙居县人民检察院以证据不足为由对郑某1不批准逮捕。10、取保候审决定书证明：郑某1被取保候审。11、呈请立案报告书、呈请查封财产报告书、呈请拘留报告书、呈请延长拘留期限报告书、呈请协助查询财产报告书、呈请调取证据报告书、呈请批准逮捕报告书、呈请起诉报告书等证明：郑某1诈骗案从立案、作出查封财产、刑事拘留决定，报请批准逮捕、移送审查起诉，均由吴中强审批决定。12、呈请释放、取保候审、监视居住报告书等证明：因检察机关不批准逮捕，对郑某1释放转取保候审以及转监视居住。13、仙居县检察院郑某1诈骗案内卷证明：仙居县公安局以郑某1涉嫌诈骗罪移送检察机关审查起诉，经二次退查仍证据不足的情况下，被仙居县检察院作存疑不起诉。14、借条证明：2014年1月25日，王某3出借150万元给郑某1，月利息2%。15、中国建设银行仙居支行客户部出具的说明证明：郑某12014年1月16日向该行申请房屋抵押贷款180万元。后该行发现该房产已被查封，遂停止调查，未发放贷款。16、抓获经过证明：郑某1在台州火车站被抓获。17、通话记录（光盘）、情况说明、光盘制作说明证明：手机号码139××××5977与135××××4444在郑某1被立案侦查前后有大量的通话记录。18、证人王某2证言证明：以丰泰经济信息咨询服务部的名义借钱给郑某1150万元。郑某1当时跟其说是商业银行贷款需要150万，只要10天时间就把钱拿回来。2014年10月份的时候，郑某1被取保后，归还给其10万元现金，当时其和他还签订了一份协议。135××××4444手机号码系其持有。19、证人王某3证言证明：丰泰经济咨询服务部借款给郑某1150万元，讨不回来后将郑某1起诉到法院，后又去仙居县公安局刑侦六中队报案，举报郑某1诈骗，刚开始民警说证据不足，不构成诈骗，不能立案，后仙居县公安局的人又通知其去公安机关作笔录，后来仙居县公安局的事情都是王某2在联系的。135××××4444手机号码当时系王某2在使用。20、证人胡某证言证明：其和王某2合伙成立丰泰经济咨询服务部，曾将150万元以王某3的名义借给郑某1，讨要不回后，将郑某1起诉到法院，申请保全了郑某1名下的资产，后又去公安报警。报案后公安一直没有反应，其就催王某2，王某2就去问吴中强，吴中强说证据不足，需要补充证据。135××××4444手机号码王某2在使用。21、证人郑某1证言证明：其于2014年1月25向王某2借款150万，约定借款一个月。20天之后，王某2带人到义乌要将其带回仙居，其女朋友说报警，对方离开。后以王某3的名义起诉到法院，在白塔法庭主持下，双方基本协调得差不多了，突然对方撤回去。2014年3月，其知道被网上追逃，就离开仙居。其通过台州市经侦支队王某6、交警大队朱某2找吴中强谈，后来就被抓了。22、证人蒋某4证言证明：郑某1是其前夫，两人2013年10月份协议离婚。厂里生意刚离婚时都还蛮好的，2014年3、4月份之后生意就开始走下坡路，2014年7月份后就停工了。23、证人吴某2证言证明：郑某1向其和表兄弟朱勇锋共借了四、五十万元。2014年2月，找郑某1商量，郑说没钱换还，后将奔驰车先抵70万，其他再算。24、证人沈某1证言证明：郑某1在2014年1月份时候申请160万的房屋抵押贷款。最后在2014年3月初的时候，其发现他的房屋已经被查封了，跟领导汇报后就终止调查，不办理贷款了。25、证人林某2证言证明：其系郑某1民间借贷案审判员，原告王某3和朋友到其办公室告诉其已经与公安机关联系好，郑某1涉嫌诈骗犯罪，只要其移送给公安机关就好了，当时吴中强打电话给其称公安机关已经在调查郑某1涉嫌诈骗犯罪，要求将案件移送，遂将该案以涉嫌诈骗为由移送公安机关。26、证人陈某1证言证明：郑某1诈骗案是民事纠纷，不应当立案，吴中强在其汇报后仍要求立案、抓捕郑某1；吴中强与郑某1案的当事人王某2关系密切，授意王某2参与抓捕郑某1、讯问郑某1时通知王某2到场；办案期间有次吃饭时听到王某2让吴中强帮忙郑某1这个案子。27、证人王某4证言证明：郑某1诈骗案是一起民事借贷纠纷，不够刑事立案标准，主办人陈某1说吴中强交办要求立案；对郑某1采取强制措施、网上追逃也不符合规定的；办案期间，吴中强让陈某1把其和周翔还有朱某1叫到一起吃饭，王某2也在场，王某2同吴中强说案子的事情麻烦你了。28、证人朱某1证言证明：其认为郑某1案不构成犯罪，陈某1对其说领导要求办；期间其跟吴中强多次汇报，吴中强让其落实证据，确保起诉；办案期间陈某1叫其去吃饭，王某2也在。29、证人王某5证言证明：其是郑某1诈骗案立案报告、拘留报告等报告的审核人，郑某1案当时是不符合立案条件的，但吴中强打电话说让其批一下同意立案，后就批了。30、证人王某6证言证明：在四五年前，郑某1打其电话，说跟仙居的光头有笔借款纠纷，意思让其帮忙跟吴中强讲，让吴中强帮忙调节一下。其先后同吴中强说过二次，吴中强最后说他也管不了。31、证人朱某2证言证明：2014年郑某1跟其说他和朋友跟王某2开的一个担保公司借了150万。朋友跑了，王某2跟他要钱，听说王某2和吴中强关系好，让其跟吴中强说让吴中强跟王某2说一下，其就打电话给吴中强，吴中强说可以说一下。32、被告人吴中强的供述：认识王某2，关系一般，自己任公安局副局长期间，王某2没有找其帮忙。四、包庇、纵容黑社会性质组织事实被告人吴中强身为仙居县公安局副局长，明知张某4（已判刑）系黑社会性质组织的组织者、领导者及其组织在仙居县长期从事违法犯罪活动，不但不履行职责，反而为张某4出谋划策，帮助张某4逃避公安机关的打击，成为该组织的“保护伞”，以致该组织持续发展壮大，在当地造成极其恶劣的社会影响，严重破坏了当地经济、社会生活秩序。2009年1月22日，张某4因犯非法拘禁罪、故意伤害罪、赌博罪被仙居县人民法院判处有期徒刑二年六个月，缓刑四年，并处罚金人民币五万元。2011年1月15日下午，尚在缓刑考验期的张某4在从昆明飞往宁波航班的飞机上碰到曾与其有矛盾的王某1，飞机到达宁波栎社机场后，张某4为逞强耍横，当众扇打王某1两个耳光，致王某1右耳耳膜穿孔，2011年1月18日经法医鉴定，王某1的人体损伤程度为轻伤。案发后，宁波机场公安分局对该案以故意伤害立案侦查，因当时张某4是仙居县人大代表，宁波机场公安分局民警到仙居向仙居县人大报请采取强制措施许可，并同时与仙居县公安局刑侦大队联系，要求协助工作。时任仙居县公安局分管刑侦副局长的被告人吴中强得知情况后让张某4不要去宁波处理此案，还指派仙居刑大重案中队指导员吴某3、民警赵某4等人调查王某1涉嫌抢劫案件，借此胁迫王某1与张某4调解故意伤害案，后由郭某1代替张某4作为行为人与受害人王某1调解此案。在该案查处过程中，被告人吴中强积极参与，操控调解，致使本该收监的张某4逃避了法律的制裁，更导致该组织持续发展壮大。上述事实，有经庭审质证的下列证据予以证实：1、关于县局党委成员分工的通知证明：2004年7月2日，党委委员、局长助理吴中强分管刑侦大队、禁毒大队。2、关于局党委成员工作分工的通知证明：2008年2月13日，吴中强协助局长分管刑侦大队、禁毒大队、国保大队（包括出入境管理科）、网监大队、联系官路派出所。3、关于职务任免的通知证明：2015年12月22日，吴中强被免去仙居县公安局副局长职务。4、接受刑事案件登记表、立案决定书证明：对张某4故意伤害案立案侦查。5、代表证证明：张某4原系仙居县人大代表。6、关于提请对人大代表张某4采取刑事强制措施的报告证明：提请许可对张某4采取刑事强制措施。7、调解协议证明：郭某1打了王某1耳朵一巴掌，张某4打了王某1嘴角一巴掌，王某1轻伤，现双方自愿调解。8、申请书证明：王某1申请撤销对郭某1、张某4的刑事立案。9、撤销案件决定书证明：撤销张某4故意伤害案。10、李某1“关于2011.1.15张某4故意伤害案办理情况说明”证明：张某4故意伤害案的办案经过。11、王某7“关于2011.1.15张某4故意伤害案办理情况说明”证明：张某4故意伤害案的办案经过。12、仙居县人大常委会办公室出具情况说明证明：对提请张某4采取强制措施的报告审查情况。13、调取证据通知书、接受证据材料清单、缴费资料证明：王某1在宁波市奉化区人民医院就诊情况。14、刑事判决书证明：张某4因犯非法拘禁罪、故意伤害罪、赌博罪被判处有期徒刑二年六个月，缓刑四年，并处罚金人民币五万元。15、刑事判决书证明：张某4等人因犯组织、领导黑社会性质组织等罪被判刑。16、证人张某4证言证明：其在宁波机场将王某1打伤，后得知宁波公安派人要抓其，遂找吴中强商量，并告诉吴中强，王某1曾与陈某2等人赌博输了钱，然后把钱抢回去了。吴中强安排公安民警去调查王某1抢劫一事，以此威胁王某1与其调解，并让郭某1为其顶包，最后案件撤案。17、证人郭某1证言证明：张某4在宁波机场打伤王某1，后让其去顶包，去新荣记酒店找王某1签了调解协议，并到宁波机场公安分局做了笔录。18、证人王某1证言证明：张某4在宁波机场将其打伤致轻伤，涉嫌犯罪，为此，吴中强劝其算了，后听说公安在调查其抢劫等违法犯罪事实，其迫于无奈才同意调解，在新荣记包厢，吴中强让其签了调解协议，张某1也在场。19、证人陈某2证言证明：张某4打电话给其，说王某1诈赌抢其钱的事情，晚一点有公安找其做笔录。后刑大吴某3打电话联系让其到一个酒店房间做笔录。20、证人沈某2证言证明：2011年的时候，张某4在机场将王某1打了一巴掌，张某4想把事情摆平，就找公安局出面搞王某1，好让打王某1的事情也能调解，其记得张某4还打电话叫其实事求是讲，公安找其做过一次笔录。21、证人张某1证言证明：其参与在新荣记吃饭，吴中强在饭局上做王某1工作，让王某1跟张某4调解，还让王某1签调解协议，吃饭途中，郭某1过来了一会。王中领回来时张某4一般会在家里设宴招待，然后叫上其和吴中强一起作陪，22、证人吴某3证言证明：吴中强让其去调查王某1涉嫌抢劫案，后其和赵某4去调查，做了陈某2、沈某2等笔录，还去吴中强办公室汇报了。23、证人赵某4证言证明：吴某3带其调查过王某1涉嫌抢劫陈某2的案子，做了陈某2、沈某2笔录。听吴某3说是吴中强交办的。24、证人王某5证言证明：2011年，吴某3和民警赵某4调查过王某1抢劫陈某2的事情，听吴某3说吴中强叫他和赵某4两人调查。25、证人杨某1证言证明：其2013年之前在仙居公安工作，认识王某1、张某4。张某4是通过吴中强认识的，记得有一次和吴中强、张某1、王中领等一些人一起吃饭过，当时认识了张某4，是吴中强叫其去吃饭的。26、证人沈某3证言证明：吴中强当时是刑侦大队大队长，他有专门听过张学文被故意伤害案的案情汇报。27、证人王某7证言证明：王某1被张某4打成轻伤一案，自己与李某1等人到仙居抓捕张某4两次，吴中强都出面接待，期间吴中强说过张某4和王某1有矛盾，但他们自己能调解好；王某1一开始指证被张某4打伤，后翻供，说是张某4、郭某1都打过，并私下调解好，郭某1也承认打人，后就撤案了。28、证人李某1证言证明：其与王某7一起到仙居抓捕张某4时，与吴中强、张某1等人一起吃过饭，吴中强提过张某4和王某1之间本来就有矛盾。29、证人吴某4证言证明：当时王某1来报案，耳膜穿孔，我们后去了仙居传唤张某4，去了仙居公安局，找了王某7的同学，听说张某4是人大代表，无法采取措施，就回来了，当时和王某7的同学一起吃饭。30、证人张某4证言证明：结交了王中领之后，其才真正开始在社会上混的风生水起，不光是黑道势力，也开始跟政府官员勾结，做事也肆无忌惮，人也变的飘了起来。其当时核心的就是泮森林、金文军、项余肥、应林光这四个人。跟了王中领之后，其带着泮森林、项余肥、金文军等人也帮他办了张学文、李侃等事情。王中领逐渐对其很信任，把当时的县公安局副局长吴中强等社会关系、政府官员介绍给其认识。再加上认识了吴中强等人，一般的打架、赌博等事情，吴中强都能帮其搞定，什么事情都没有。这样人就肆无忌惮了，胆子也越来越大，人也胡作非为了，手下的小弟也越来越多，在仙居社会上也没人敢跟其对着来了。其当时对手下这些人是有约定的，第一是没有经过其的同意不能去乱打人；第二个是不能吸毒，所以其手下一个吸毒的都没有，就其自己吸毒；第三个其有事找他们的时候，要及时赶到。平时其有钱时就给他们发些钱，然后去KTV潇洒唱歌。在2003年的时候，在宁波帮人谈事的时候，差点被人砍死，住院后，对方后来也赔礼道歉了。那时候，其手下有人，公安局又有吴中强帮忙，从来没有出过什么事。那时候仙居没有人再敢惹其，其也有点飘飘然了，觉得做什么事都可以，2005年的时候，还找了个情妇徐超燕以夫妻名义出双入对，后来给其生了两个儿子。其觉得自己真正成为了一个黑社会分子。当上村主任之后，特别是当上县人大代表之后，这样就可以与吴中强等人公开出入了。其也能通过结交政府官员，更好的为其以及手下的人谋取利益，获取关照。2008年快过年的时候回仙居，4月份在家里被抓了。在看守所关了8个月后，其竟然被放出来了。这次出来后，其就变本加厉，更加不知收敛了，以为犯了什么法都没有关系，什么事情都能搞定，社会上对其的评价更不一样，以为其的关系通天了，其就更加的无法无天了。其2009年出来后，仙居县工业园区开始建设，该村里的一帮人赵小土、徐俊英、徐德利、徐承平、林介兴、徐西琪等人为了获取工业园区建设的利益，围绕到其的身边，他们这些人在村里都是很有势力的，但是他们单独搞工程谁都没有这个能力，所以就以其的名义，做了园区大路区块的填方工程、道路建设、厂房基建，然后由他们负责具体的工程施工。2010年时郭某1从外面回来，其把他也叫了过来，因为郭某1有文化，其交代以他为主负责园区的建设，后来其又从应华丰手里买了横路丁砂场，以和虎坦村签石子协议的方式入股了胡汉达砂场，和从黄梁陈砂场收取每船1050元的费用，以及以后入股了上官砂场，包括后来其办了豪城砂场。31、证人王某8证言证明：大概在2011年左右，张某4在仙居的东方大酒店过生日，因为酒喝醉了，王某1跟他有意见，双方在电话里约单独见一面，当时王某1叫了好几十个人过来还带了刀，其还看见拿刀扬言要砍张某4，其怕吃亏，就叫了几个人过来，后来对方人还没有到，张某4就跟别人打起来了，其和其的几个朋友就一起打了，后来其跟其的几个朋友都判刑了。其和张某4在仙居小有名气，张某4在福应混的很好，很有钱，有势力。32、证人陈某2证言证明：张某4的小弟分两部分，一部分是跟着张某4打打杀杀，以张某4他们大路帮在仙居的恶名，开设赌场放到款赚钱。另一部分是跟着张某4在园区这块赚钱，以高额价格强迫企业购买砂石和机械、运输等服务，偷偷挖永安溪的砂石卖等。33、证人吴某5证言证明：张某4和吴中强是朋友关系，我记得2010年年末的时候我送吴中强到张某4大路村的家里吃饭过一次，吴中强到酒店和张某4吃饭，我去接过一次。34、证人蒋某5证言证明：仙居赌博界有两股势力，分别是王真南和张某4为首的两伙人，后来他们互相合作，基本把仙居的赌博场子都控制了，社会上的人都知道他和仙居公安局的领导吴中强走的很近。张某4开的赌场都不会有公安来抓赌，所以赌博人员也放心到张某4开的赌场去赌博。35、证人郭某2证言证明：张某4在大路村××××一带混，比较有势力，张某4在公检法的关系也比较好，社会上都在传张某4和公安副局长吴中强关系很好。36、被告人吴中强供述：张某4是通过他小舅子张某1认识的，张某4经常到张某1办公室玩，见面过几次。后来张某1在家里请客，其过去碰到过张某4，其和张某4没有个人之间的交往和联系。37、法医学人体损伤程度鉴定书证明：王某1被他人殴打致右耳外伤性鼓膜穿孔，构成轻伤。38、视听资料证明：张某4动手打王某1。五、非法采矿事实2015年下半年至2017年1月期间，被告人吴中强伙同王某10、王某9、陈某3、王某11（均已判刑）、李某2、王增明（均另案处理）等人经营位于仙居县下各镇上官砂场，上官砂场共计股份210股，每股投入人民币10万元，其中被告人吴中强以其外甥吴某5名义占股5股，并按该持股比例进行分红。砂场在未取得河道采砂许可证的情况下，砂场利用加长采砂船吊臂的手段从2016年春节开始在夜间进行偷挖开采，2016年4月开始进行经常性偷挖开采。2016年6月15日，砂场取得河道采砂许可证（2016年4月15日至2017年1月14日止）后，为谋取暴利，又进行了超深、超范围开采。2018年5月，经浙江省钱塘江管理局勘测设计院对上官采砂场方量测量，上官砂场超深超范围开采土石方共计83118.3立方，非法开采砂石价值人民币2077957.5元。被告人吴中强违法所得人民币49475.2元。上述事实，有经庭审质证的下列证据予以证实：1、调取证据清单证明：调取了包括上官砂场一开始2008年项目评估、招标、拍卖、采矿权有偿出让合同等文书。2、仙居县人民政府专题会议纪要证明：同意补偿上官砂场9个月的作业时间。3、责令停止违法行为通知书证明：2016年6月1日，责令陈某3停止在永安溪前泮河段违法采砂的行为。4、行政处罚决定书及档案证明：2016年6月7日，陈某3在上官砂场手续未完备时开采，处罚款5万元；2017年12月23日，杨某2在上官砂场超深超范围开采，处罚款20万元。5、2016年7月19日水利局通知证明：发现上官砂场存在超深超范围开采现象，责令停止采挖。6、2016年10月21日责令整改通知书证明：发现上官砂场存在超深超范围现象，责令停止采挖。7、2016年12月5日责令整改通知书证明：上官砂场存在超深超范围现象，责令停止采挖。8、扣押的吴中强持有的合伙协议书证明：吴某5持有上官沙场5%的股份。从吴中强家扣押的记账单张记载：2016.3.14上午记录，投资，其中上官砂场投资15万（2015年投资），2016年11月投80，后划去。9、协助查询财产通知书、补充材料证明：王某9的农村合作银行帐户2016.10.9、11.9、12.7、2017.1.25分别转账给吴中强75000元、125000元、117500元，100000元。2015.8.31吴中强转账给王某950000元。10、土石方量测量技术总结证明：上官砂场超深、超范围开采土石方共计83118.3立方米。时间2018年5月。11、价格认定结论书证明：砂石统料每立方米2014.9.1（20元)、2015.6.1（23元)、2016.6.1（25元)。12、证人张某4证言证明：其听王某10说吴中强在上官砂场有5%股份。13、证人赵某2证言证明：2016年7月，在仙居柴米油盐菜馆，有吴中强、王某9、王某10、山头建军等，吴中强介绍说这是上官砂场的王某10、王某9两个老板，以后多关照，直到2016年8月左右，王某10告诉其吴中强和山头建军有上官砂场股份，王某10还从其处拿走测量报告，给吴中强研究，吴中强还专门弄出一份材料。14、证人王某9证言证明：听王某10讲吴中强在上官砂场入股是用吴某5的名字的。2016年天气比较热的时候，七八个人一起在仙居柴米油盐饭店吃饭，当时在场的有吴中强、王某10还有赵某2，陈某3好像也在的，吴中强说赵某2是他的好朋友，还说其和王某10是上官砂场的老板，让赵某2平时多关照关照上官砂场。根据其的这个银行账单可以看出，除去吴中强在双庙投资退款82500元，其通过转账给吴中强的上官砂场的分红款累计共325000元（2016.10.9分红75000元、11.9分红115000元，包括吴中强双庙投资退款40000元；12.7分红117500元，包括吴中强双庙投资退款42500元；2017.1.25分红100000元）。实际上吴中强在上官砂场的投资亏空了25000元。上官砂场超深超范围开采，吴中强、张某1、王志海他们也都知道的，他们即使不懂得如何采砂，但也知道这个平时偷偷摸摸采砂，吊臂这么长去采挖砂石，肯定就是超深超范围采挖，包括砂场出了事后，吴中强帮出主意，王志海帮走关系，所以他们都心知肚明的。上面找来杭州的测量院测量，那时王某10和陈某3在处理，他们从赵某2那边复印了测量报告拿给吴中强，吴中强给了很多应对、辩解的理由，还专门弄出一份材料。15、证人王某10证言证明：水利局测量说超深后，其找了吴中强，给上官砂场弄了一份情况说明的报告，找了好几个理由说为什么超深，这说明在其车上，公安搜查其车子的时候，把这个材料都搜去了。16、证人李某2证言证明：2016年春节前投资入股了上官砂场，2016年7、8月，王某9和王某10对其说过说周边老百姓在闹，向水利局举报上官砂场超红线、超范围采砂。砂场开采到2016年11月底，因为被举报提前被水利局停掉了。17、证人吴某5证言证明：吴中强2014年左右开始一直以其的名义在外入股经商，2016年初上官砂场开业，其去买过砂，听人说其在上官砂场有股份，隐约知道是吴中强以其名义入股。18、证人陈某3证言证明：王某9告诉其吴中强在砂场有股份，以一个叫吴某5的人出面入股份。其听王某9讲，吴中强和水利局的赵某2关系比较好，如果砂场有什么问题被查到，可以通过吴中强把关系处理好。测量后，其记得吴中强还整理了一份针对性的材料。19、证人王某11证言证明：其2015年入股妹夫王某9的上官砂场，2015年10月开始管理砂场，设备调试，也偷采，2016年4月开始大规模开采，直到2017年1月停掉，期间9月因为Ｇ20停了一个月，其他都在开采。20、证人张某1证言证明：大概二三年前，王某9叫我去仙居柴米油盐菜馆吃饭，还有吴中强、王某10，另外还有二三个人想不起来了，后来赵某2也过来一起吃饭。21、证人叶某证言证明：2015年年底其曾经是上官砂场的股东，后把股份转给王某10。22、证人张某5证言证明，其在上官砂场负责晚上守夜，投资了10万，砂场每晚都在挖砂的。用落水头把砂石吸到船上，落水头至少20多米。23、证人潘某证言证明：其投资10万到王某9的上官砂场，期间多次分红，总共分红有8万元左右。24、证人王某12证言证明：其是上官砂场采砂船工人，挖砂场挖下去至少五六米，有些地方还要深。老板是王某9，小工是叶某管的。25、证人柳某证言证明：2015年8月至2016年11月，其都在上官砂场工作，砂场是2015年11、12月左右开始动工。26、证人包敏健证言证明：其2016年初到年底在上官砂场工作，砂场采砂船落水头有十几米，能挖到水下至少6、7米。27、证人吴某6证言证明：其是上官砂场小工，砂场平时是王某9和王某10管理，采砂船能挖到水里比较深，砂场经常被老百姓举报。28、证人杨某2证言证明：转让协议是2015年2月7日其和陈某3签的，转让了上官区块，补充转让协议是2015年8月2日签的，把前潘区块给转了。29、证人张某6证言证明：2015年8月16日，其发现上官砂场开展采砂作业就举报，水利局也来制止了。之后上官砂场在该村区块偷采，举报过几次，水利局也制止过。2016年3月，上官砂场发给村民3000元，大部分村民去了，其是不同意的。后上官砂场一直开采到年底，导致开采超深、超范围。30、证人张某3证言证明：2016年以来，该单位去上官砂场执法很多次，因为经常有人举报上官砂场非法采砂，超深超范围，每次过去执法都会把情况记录，在上官砂场没有拿到采砂许可证之前，砂场以机器调试为由采砂，该单位对其行政罚款5万元，上官砂场拿到许可证之后，经常接到举报，到现场很难判断是否超深开采，就让对方先停工，直到2017年12月，进行测量，发现超深超范围，后对砂场罚款10万元。31、证人丁某证言证明：该河道所在2016年10月17日、10月24日都向上官砂场分别发了暂停作业通知书和责令整改通知书，王某10签字接收的。但上官砂场没有整改还是继续采砂，在2016年12月4日、5日对砂场发了暂停采制砂生产的通知和责令整改通知书，也是王某10接收。32、证人陈某4证言证明：其系浙江省钱塘江管理勘测设计院工作人员，2017年和2018年经仙居县水利局委托做过仙居上官砂场的土石方量测量，测量的数据是真实的。33、被告人吴中强供述：其在上官砂场没有股份，王某9他们坚持要分给其股份，认为其比较懂法律，但是其拒绝了。六、侵占事实2016年8月，被告人吴中强伙同吴某5、张某2（均另案处理）等人以仙居成业建材有限公司名义与中铁隧道集团有限公司杭州公司金台铁路3标项目部（以下简称3标项目部）签订碎石加工的意向书，尔后，被告人吴中强等人向3标项目部交纳了100万元保证金，投资设备，以占股的形式在3标项目部租用的仙居县横溪镇金塘自然村定宁寮村土地上开办碎石场（九龙碎石场），利用3标项目部提供的在隧道建设中产生的洞渣为该项目部进行碎石加工，并负责碎石场的日常管理及缴纳矿产资源税。2016年11月至2017年12月期间，被告人吴中强等人未将加工后的碎石全部交付给3标项目部，而是将一部份碎石私自卖给仙居县海星新型建材有限公司等地，涉案的原材料洞渣价值人民币100余万元。上述事实，有经庭审质证的下列证据予以证实：1、在被告人吴中强家扣押结账清单16张，系仙居县成业建材有限公司与中铁有关的结算清单。2、将军岭遂道出口碎石场意向书证明：中铁隧道集团有限公司杭州公司金台铁路3标项目部曾与仙居成业建材有限公司签订了加工碎石的意向书。3、碎石加工协议证明：仙居县成业建材有限公司与德兴市景衢建材有限公司签订过碎石加工协议。4、金台铁路3标项目部提供的土地租用协议书证明：租用横溪镇金塘自然村定宁寮面积为6.06亩。5、金台铁路3标项目部的证明证明：张某7在九龙山村租用溪滩，用于临时堆放隧道弃渣以满足现场施工需要。6、土地租用协议书证明：张某7租用九龙村的四鸟坑公墓里路下长田位置用于堆放砂石。7、矿产资源税缴纳通知单两张证明：3标项目隧道出口碎石场开工至2018年1月25日，累计弃渣约187345.92方，已缴纳矿产资源税。8、谭某的笔记本证明：2016年11月至2017年11月加工出来的砂石方量为208743方。（其中无1月、10月份账单）9、王某13、张艺与仙居海星新型建材有限公司的砂石料交易明细以及银行转账记录、相关票据等证明：2017年5月至12月，张某2外卖给仙居海星新型建材有限公司的石子至少60365.58吨。10、张某7手机里2017年1月账单照片证明：外卖情况，其中王某2卖出沙185方、石2485.5方；曹某卖出沙4方、石170方；蒋某7卖到后山跟沙187方；张某7卖到五都泮沙137.5方、石137.5方。11、张某7手机里2017年4月账单照片证明：外卖情况，其中王某2拉出138方瓜子片；张某7拉出82方瓜子片、102方沙、62方石子。现金卖出41970元。12、张某7手机里2017年7月账单照片证明：外卖情况，其中现金卖出272.5方石子；杨某4卖出256.5方石子；张某7卖出427.5方沙、687.5方石子，“西岳”向九龙碎石场购买60方沙、60方瓜子片；“**”购买60方沙、60方石子；“陈卫荣”购买160方石子；“溪口湖”购买20方石子；“赵中伟”购买27.5方沙、27.5方瓜子片；“青富”购买240方沙、180方瓜子片；“洪明”购买了20方沙、20方瓜子片；现金卖出石子140方。13、2017年11月和12月份算账清单证明：各个股东卖出去的砂石金额，其中杨某4卖出61551元，曹某卖出5337元，蒋某7卖出152040元。14、价格认定结论书证明：仙居县台金铁路3标段将军岭隧道和横溪镇金塘自然村定宁寮洞渣的碎石市场价格均为每立方米人民币19元。15、证人陈某5证言证明：按照相关法律规定，铁路洞渣碎石场加工好的碎石和机制砂只能用于铁路建设，建设完剩余的砂石、粘土可以交由当地人民政府统一依法处置。16、证人贾某证言证明：2017年上半年，在张某2接手将军岭碎石场之前，我们铁路部门明确告知过张某2等人，这个碎石加工好之后只能提供给我们铁路部门使用，他们是没有所有权，更不能私下将这些碎石卖掉。张某2交的100万元押金，扣除了一些必要费用后，已退还张某2。17、证人吴某7证言证明：其是德兴市景衢建材有限公司与金台铁路3标将军岭隧道签订了碎石加工工程合同，经过中铁隧道局同意后，张某2和我签订了一个碎石加工协议，这个协议实际上是2017年12月底签的。18、证人郑某2证言证明：其帮张某2在将军岭碎石场算过账。公安机关出示的2017年11月和12月份的三张账单，销货是各个股东卖出去的砂石金额，其中杨某4卖出61551元，曹某卖出5337元，蒋某7卖出152040元。19、证人王某13证言证实：其在九龙碎石场做了两个月的记账。其中张某2、吴某5、曹某、蒋某7、杨某4都有把碎石拉出去卖。股东从碎石场拉碎石出去卖，股东只需要向碎石场支付碎石款就行，其他运费、差价都是由股东自己去赚。2017年12月底，其在吴某7拿出的一份碎石加工协议上签了张某2的名字，陈慧仙拿出仙居县成业建材公司的公章在协议上盖了章。20、证人俞某1证言证明：其从2016年9月份一直到2017年12月份都是在九龙碎石场上班。九龙碎石场一共有两个堆放点，一个堆放点是在碎石加工厂的场地上，一个堆放点是在九龙村的溪边。21、证人蒋某3证言证明：2016年11月份到2017年10月份，其在九龙碎石场负责开票的。谭某开始在碎石场内用机器加工洞渣，其负责开票，俞某1负责收票。22、证人谭某证言证明：其在九龙碎石场加工碎石的，大约从2016年11月份加工到2017年12月份，一共加工出来的砂石至少有20万方。他们股东每个月都是要对账的。23、证人杨某3证言证明：其是蒋某7的驾驶员，将倒在山洞口的洞渣运到碎石场，其嫌运费太低，蒋某7就说每次在山上运输完洞渣后，可以拉一车的石子下去，其都是拉给后山根刘卿富的砖厂，大概运了半个月左右，运了十几车的石子。24、证人蒋某6证言证明：其是蒋某7的驾驶员，2017年蒋某7打电话让其帮他去沙场运几车砂石子到沙地，其还帮他载了辆车砂石料到后山××村里，其一共帮蒋某7从九龙碎石场运了六车砂石料。25、证人王某14证言证明：其是张某2的驾驶员，2017年第四季度，其从九龙碎石场拉了大约10车到海星搅拌站。26、证人陈某6证言证明：2017年过年后2、3月份，张某2安排其开始从将军岭碎石场往外运石子，运的石子一部分到附近的铁路1号、2号搅拌站，另一部分运到白塔镇的海星建材，2017年7、8月份开始，一天就运1、2车到海星建材和大卫世纪城，一直到2017年10月。27、证人楼某证言证明：2017年，张某2在傍晚会让其从九龙碎石场运几辆砂石到仙居县的海星搅拌场那边去，海星那边都是有记录的。28、证人黄某证言证明：其是张某2的驾驶员，2017年4月份到2017年9月10日，其从九龙碎石场运砂石到铁路和海星搅拌站。29、证人泮均海证言证明：其是杨某4的驾驶员，2017年11月之后这辆车有运过田市的搅拌站（3号站），还有运到大卫世纪城那边的一个搅拌站（5号站）和清口园的搅拌站（4号站），一共运过20车左右。30、证人宋某证言证明：2017年上半年，王某16承包了一个园子，建造水泥路需要砂石料，曹某就叫其到九龙碎石场拉砂石料，并挂账在他的名下，一共运了十二、十三车的砂石料。还有一次也是2017年，曹某叫其到九龙碎石场运瓜子片到九龙山庄，其就叫九龙村的张洪华一起帮忙，这笔也挂账在曹某的名下，其从九龙碎石场一共运了18车瓜子片，张洪华从九龙碎石场运了五、六车瓜子片。31、证人陈某7证言证明：其是海星建材有限公司的法人代表，从2017年2月开始，一直从张某2那里购买砂石料到2018年8月份，我们公司从陈慧仙这里购买2286.15吨碎石，从王某13这里购买了30750.08吨石子和11151.66吨沙子，从张艺这里购买了70632.9吨石子。一共购买了103669.13吨石子和11151.66吨沙子，一共是5498384.49元，这些都是有账目记录的。32、证人王某15证言证明：其是海星新型建材有限公司的会计，王某13、张艺、陈慧仙三人自2017年以来向其公司出售大量的砂和石子。33、证人陈某8证言证明：2017年6、7月份，其因为管道铺设需要用到砂石料，就从九龙碎石场拉了砂石料过来，其把砂石款结算给与其联系的这个人。34、证人刘某证言证明：其是横溪镇后山根村村民主任，2017年6、7月份，其按照70元一方的价格向九龙碎石场买了沙和瓜子。35、证人何某证言证明：2017年6、7月份，其知道张某7在办九龙碎石场，就向张某7以70元一方的价格买了六车的沙子和瓜子。36、证人泮洪明证言证明：2017年7、8月份，其电话联系了在横溪镇开碎石场的张某7，以70元一方的价格向张某7买了一车沙（20方）和一车瓜子（20方），于2017年8月2日通过微信转账转了2800元给张某7，我总共向张某7买了三次左右。37、证人王某16证言证明：其和曹某合伙在九龙山村承包了自来水工程和生态果园工程，一共用了170方砂石子，都是曹某从九龙碎石场买来的，砂石子是宋某运过来的。38、证人赵某2证言证明：张某2有九龙碎石场35%股份；吴中强有20%的股份，他将其中10%的股份给了他外甥吴某5，由吴某5出面参与经营管理；俞某2等人有45%的股份。39、证人吴某5证言证明：吴中强从那边拿20％的股份，分给其一半也就是10％的股份，让其出面持股，我和吴中强各自出了25万元，拼起来50万元，通过我自己的信用社银行卡汇给九龙碎石场大股东张某7。碎石场从2016年12月份左右经营到2017年11月份左右。我们加工铁路提供的洞渣，一部分是提供给铁路的几个搅拌站，一部分由各个股东自己联系买家运出去卖掉。其把碎石私卖到仙居沥青搅拌站和恒峰搅拌站。外卖到维佳搅拌站的，总共有400方碎石。40、证人张某2证言证明：其和俞某2、张某7、蒋某7、“明华”、王某2、曹某、吴某5几个人一起在吴中强的盂溪水库指挥部办公室里面谈合作的事情，吴中强在谈的时候有人提出代加工赚不到多少钱，吴中强就说在保证铁路供应的时候，可以把加工的砂石拿一部分去卖掉。2016年11月8号左右开始生产，一直到2017年12月份。2017年过年后开始，就陆续开始把加工好的砂石子偷偷运出去卖的。九龙碎石场的股份，吴中强讲自己是不要的，由他的外甥吴某5占20%，因为吴中强是政府公职人员，直接出面持股是不允许的，就叫其把股份给吴某5，名义上股份是吴某5的，实际上股份是吴中强的。41、证人俞某2证言证明：九龙碎石场其拥有7%的股份，蒋某77%的，杨某4８%，王炜琴８%，张某77%，曹某８%，吴某5拥有20%，张某2３５%。吴某5是总管理，负责总算账，我是不参与管理的。运输是由张某2和吴某5的车队在运输。主要有吴某5、张某2、张某7外卖砂石，其他股东就是介绍朋友来碎石场买砂石，基本上每个股东都有介绍朋友过来卖砂石。42、证人蒋某7证言证明：其和吴某5都是九龙碎石场的股东，其拥有7%的股份，吴某5拥有20%，吴某5负责管理。九龙碎石场有将加工的碎石外卖到其他地方的情况。43、证人张某7证言证明：2016年5、6月份，俞某2和其说公安局有一个吴局叫他合伙做秧田铁路那边洞渣生意，然后其、俞某2、杨某4、王某2、吴某5、张某2到仙德小区内吴局的办公室，签订了股份协议书，由吴局主持会议。当时在商量砂场管理经营方面的内容，吴中强还说在保证优先满足铁路需要砂石的情况下，可以把多余的砂石拿出去卖。公安机关出示我手机微信收藏夹里面一张2017年1月的账单、出示我手机相册里的一张4月份账单、出示我手机与“小光”聊天记录中的一张7月份账单。上面的内容记录了将砂石卖出去的情况。44、证人曹某证言证明：九龙碎石场加工好的碎石是满足铁路的需求，因为是张某2和吴某5投资来的，他们可以卖到铁路去。村里面建造公园的时候，我到碎石场拉过三四方的沙子拿去用过，钱也是付给碎石场的。45、证人杨某4证言证明：2016年10月份左右，其、张某2、王某2、吴某5、俞某2、曹某、张某7到吴中强的办公室谈股份的事情，其中我占股8%，吴某5占股20%，吴中强有没有股份没有明说，但是大家都知道，他肯定有股份在吴某5那里，基本上九龙碎石场的事情他都是有参与的。46、被告人吴中强供述：其没有九龙碎石场的股份，张某2就让其帮忙看一下将军岭隧道洞渣买卖的协议和代加工协议是否合法。47、辨认笔录证明：张某7辨认吴中强就是吴局，王某2就是小光，辨认出谭某、蒋某3。48、搜查笔录以及扣押材料证明：在仙居县横溪镇九龙村曹某家中搜查出一本橙色皮质笔记本、一份土地租赁协议、一张证明、三张账单、一部手机，并予以扣押。2017年12月，被告人吴中强伙同吴某5投资设备，以占股的形式在中铁二局第二工程有限公司金台铁路４标项目部（以下简称４标项目部）租用的仙居县永安村土地上开办碎石场（大陆岸碎石场），利用4标项目部提供的在隧道建设中产生的洞渣为该项目部进行碎石加工，并负责碎石场的日常管理。在加工过程中，被告人吴中强等人将部分加工好的碎石私自卖给仙居县恒峰商铺混凝土有限公司等地，涉案的原材料洞渣价值人民币80370元。上述事实，有经庭审质证的下列证据予以证实：1、候某提供的临时用地合同证明：金台铁路4标项目经理部向仙居县永安村村民委员会租地12.5亩，该地用于大陆岸弃渣场用地。2、崔某2和吴某5微信聊天记录截图证实：吴某5和崔某2的关于运输的记账及转账。其中白塔大陆岸碎石场卖给崔某2沙子59方，石子177方，共计15300元。3、张某8提供的砂、瓜子和粗石进仓明细证明：吴某5向仙居恒峰商品混凝土公司供料明细。2018年1月份吴某5提供沙689净方、瓜子1009净方、粗石2296净方。4、价格认定结论书证明：碎石市场价格均为每立方米人民币19元。5、证人高某证言证明：2017年7月其经水利局赵某2介绍认识吴中强、吴某5，同意出五万洞渣给吴中强加工，之后帮吴中强办理了“台金铁路洞渣碎石审批表”和临时用地。2017年12月至2018年2月开始试生产。6、证人赵某2证言证明：其听吴中强讲过，采石场放下来的粉渣太多了，这个东西是废料，没办法卖钱，刚好听铁路那边说需要填方，这种料给铁路那边填方勉强能用，就说他这里的粉渣拿去给铁路填方，然后铁路置换打山洞打出来的洞渣给吴中强做碎石加工。7、证人罗某证言证明：陆岸碎石场系吴中强和吴某5一起在经营，铁路提供给大陆岸碎石场5万方洞渣，具体项目部有合同，加工完成之后送到搅拌站后如果有余的料交由铁路部门处理，由铁路部门交给地方政府，不允许他们有卖给外面的行为。8、证人候某证言证明：因工程需要需征用永安村一块土地，作为碎石点的使用，大陆岸碎石场位于永安村，承包给一个叫吴中强的人在使用，承揽合同上写的是台州中昊建设有限公司。9、证人陈某5证言证明：其系仙居县国土资源局监察大队长，铁路部对工程建设产生的弃渣进行碎石加工或者搅拌加工后是有严格管控的，因为这些加工场提供砂石加工服务，只收取加工费，这些砂石的所有权还是国家的。10、证人吴某8证言证明：白塔碎石场又叫大陆岸碎石场，老板是吴中强和吴某5，其是2017年10月份来到白塔碎石场工作，负责开发票的。其没有见到过白塔采石场的料运到白塔碎石场里面，也没有见到白塔采石场的料掺杂到白塔碎石场里面拉出去卖。11、证人吴某9证言证明：其2017年12月份至2018年1月份、2018年的3月7号至2018年7月3号都在吴某5的白塔碎石场帮忙干活。白塔碎石场是帮铁路代加工洞渣的，老板是吴中强和吴某5，开票的员工主要是其和吴某8。白塔碎石场旁边有一个白塔采石场，这个采石场是吴中强的。这个采石场的石子没有加工贩卖过的。证人应建波证言证明：2017年12月开始，其从白塔碎石场拉石子运到铁路的搅拌站和一些私人的搅拌站。证人朱某3证言证明：其有一辆货车，载重49吨，这辆车有帮大陆岸碎石场吴某5运输过，大陆岸碎石场的成品载到恒峰商品混泥土公司、3号搅拌站。其老婆崔某2微信上还有和吴某5的聊天记录，上面有账目往来的情况。证人崔某2证言证明：其老公朱某3的一辆车牌号浙Ｊ×××××的翻斗车到吴某5的大陆岸碎石场运过沙石子，这些其都是在记账的。证人张某8证言证明：其系仙居恒峰商品混凝土公司股东之一，我从吴某5这里进购沙石料是从2018年1月1日开始一直买到1月11日。我从吴某5处一共购买了689方沙子，1009方的瓜子和2296方的粗石。总共支付了285646.5元。证人吴某5证言证明：2017年7、8月份的时候，吴中强还让其一起搞大陆岸碎石场，吴中强说可以通过这个碎石场将碎石偷卖出去。过了两个月，吴中强说他搞定了，股份其占一份，也就是33%，吴中强占2份，也就是67%。2017年农历11月中旬开工，持续时间在二十多天左右，当时吴中强联系恒峰搅拌站张某8，并且让其把加工好的砂、石子拉到恒峰搅拌站去。犯罪嫌疑人吴中强供述：其在仙居白塔（大陆岸）碎石场是没有股份的，大陆岸碎石场是赵云、王永平、吴某5等十来个人的，其只是帮忙审批过手续。大陆岸碎石场生产出好的产品卖给铁路，不符合铁路规格的加工砂由我们自己处理。七、盗窃事实2018年5月，为防止碎石被私卖，4标项目部派人到大陆岸碎石场进行监管，至案发期间，被告人吴中强等人多次趁监管人晚上睡熟之机，将加工好的碎石偷偷运出外卖，其中卖到白塔上街水泥预制场的碎石，涉案的原材料洞渣价值人民币3800元。上述事实，有经庭审质证的下列证据予以证实：1、价格认定结论书证明：碎石市场价格均为每立方米人民币19元。2、高某手机检查照片证明：2018年6月20日高某给吴中强发短信称，让他不要私卖石子，否则影响工程质量。3、证人高某证言证明：2018年春节后为了防止私卖，在现场安装监控，还有一个职工24小时住在那。正式生产是2018年3月至6月期间，直至2018年6月20几号被国土局强行关停。4、证人张某9证言证明：其系中铁二局金台铁路4标工人，2018年5月份的时候，被安排去大陆岸碎石场监管，大陆岸碎石场的管理是吴某5和吴中强，其负责碎石运输开票，还有两个人和其一起开票。5、证人吴某8证言证明：2018年5月份之后，铁路派了一个监管的老头过来，那时候吴中强打电话给其说，李某3电话打过来要几车石子，你到时候安排一下，不要让铁路人员看到。李某3联系的两辆车都是凌晨一两点过来拉砂石的，一晚上拉4、5车，拉了4、5晚。6、证人李某3证言证明：其记得2018年5、6月份的时候，郭某3和郭某4就听其的安排去碎石场运碎石到白塔上街吴某2伟的砂场。7、证人郭某3证言证明：2018年五六月份的时候。李某3打电话让其去大陆碎石场拉碎石到白塔上街的一个砂场，大概晚上在那边拉了有六、七次。记得有一次半夜李某3通知其过去拉砂石，张某10的车子装好货之后想要倒车出碎石场，结果把停在他车子后的其的车子碰了，之后其就电话联系吴中强，吴中强自己人过来了，说了修理大概要1400元，他自己出钱给其1000元修理费。8、证人郭某4证言证明：大约5月份开始，白天把铁路的洞渣运到大陆岸碎石场，晚上我将砂石运输到仙居县白塔上街路边的一个砂场，大概运了5、6次，都是晚上运的。9、证人吴某2伟证言证明：李某3联系过来的石子都是后半夜运过来的，其估计大概十车。每车20立方的石子。10、证人张某10证言证明：记得其驾驶员说，当时其车子停在碎石场里面等石子，郭某3车子过来装石子，叫其的车子倒一下，驾驶员倒车的时候没注意，把郭某3的车子撞了。11、犯罪嫌疑人吴中强供述：大陆岸碎石场生产出好的产品卖给铁路，不符合铁路规格的加工砂由我们自己处理。2018年9月17日，被告人吴中强在盂溪水库指挥部副总指挥办公室被公安机关抓获归案。除上述证据外，本案还有户籍证明、无违法犯罪记录证明、抓获经过等证据予以证实，诸证据均经当庭举证、质证，能相互印证，足以认定。针对控辩双方的争议焦点问题，根据本案事实和证据，本院评判意见如下：1、关于辩护人提出的公安机关通知证人张某1、吴某3到仙居县监察委员会接受询问，并制作询问笔录，违反了刑事诉讼法的规定，取得的证据系非法证据，应予排除的辩护意见。经查，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第五十六条的规定，采用暴力、威胁等非法方法收集的证人证言、被害人陈述、应当予以排除。被告人吴中强涉嫌包庇、纵容黑社会性质组织罪一案，系路桥区监察委和区公安机关联合调查，通知证人张某1、吴某3至监察委谈话，证人张某1、吴某3自愿接受询问、意思表示真实，不存在以非法方法收集证人证言的情形。辩护人的该项辩护意见不能成立。2、关于被告人吴中强提出的王某1、郑某1分别被其打击处理过，张某1是张某4的大舅子，其曾破获了林某2表弟入室伤害案，王某1、郑某1、张某1、林某2等人证言均属诬告或为推卸责任诬陷的辩解。经查，上述证人均系亲历相关案件事实的人，其证言证明的内容与在案的其他证人证言、书证等相互印证，被告人所提质疑没有事实依据。被告人的该项辩解不能成立。3、关于辩护人提出的非法采矿案件系治安部门管辖的刑事案件，其被告人作为主管刑侦的副局长，对非法采矿类案件不具有打击查处的职责，也未利用职权对该砂场的非法采矿行为进行过任何帮助的辩护意见。经查，张永等非法采矿案公安机关办案系统审批及内部审批材料复印件证明2015年侦办的张军弟、张良兵、张永等非法采矿案件，仙居县公安机关报请批准逮捕、移送审查起诉、鉴定审批的领导均为吴中强。证人杜某、赵某1证言对上述事实也加以印证，并且证明非法采矿案件构成刑事立案标准，公安是可以侦查办理的，副局长以上对仙居公安局的案件都有审批权限。综上，被告人吴中强对非法采矿案件具有打击查处的职责。在案证据可以证实，被告人吴中强明知茶溪砂场进行非法采矿而搭干股参与获利，故意不履行打击查处的职责，属于滥用职权。辩护人的该项辩护意见不能成立。4、关于辩护人提出的其被告人主观上没有为徇私情利用职权追究他人刑事责任的故意；客观上郑某1涉嫌诈骗一案系法院依职权移送，且郑某1仍然具有诈骗犯罪的嫌疑，并非属于无罪受到刑事追诉的辩护意见。经查，证人胡某证言证明其让王某3去报案后，就催王某2，王某2就去问吴中强；通话记录（光盘）、情况说明、光盘制作说明等证明郑某1诈骗案立案前后，王某2和吴中强之间频繁电话联系；林某2证言证明吴中强打电话告诉其郑某1涉嫌诈骗公安已在调查，要求将案件移送；送达回证证明吴中强签收了法院移送函及卷宗；证人陈某1、王某4、朱某1的证言均证明在办案过程中，与吴中强、王某2一起吃过饭，证人陈某1、王某4的证言均证明吃饭时听到王某2让吴中强帮忙郑某1这个案件。以上证据能够印证吴中强接受王某2请托这一事实。证人陈某1证言证明郑某1诈骗案是民事纠纷，不应当立案，吴中强仍要求立案，抓捕郑某1；证人王某4、朱某1的证言均印证了陈某1的证言；有关诉讼文书证明郑某1诈骗案从立案、查封财产、刑事拘留、报请批准逮捕、移送审查起诉均由吴中强审批决定；检察内卷证明郑某1被检察院作存疑不诉。上述证据已形成完整的证据链，足以认定被告人吴中强徇私枉法，明知郑某1无罪而使他受到追诉的事实。辩护人的该项辩护意见不能成立。5、关于辩护人提出的其被告人不具有对黑恶势力进行打击查处的职责，也未利用职权为张某4提供任何包庇、纵容；其被告人并没有参与郭某1代替张某4和王某1、张某4之间的民事调解；即便参与了调解，也无法据此得出包庇、纵容张某4的结论，调解行为不具有违法性的辩护意见。经查，在案证据可以证实，被告人吴中强明知张某4系黑社会性质组织的组织者、领导者及其组织在仙居县长期从事违法犯罪活动，在得知张某4在缓刑考验期内又重新犯罪后，为了使本该收监的张某4逃避法律的制裁，指派仙居刑大重案中队指导员吴某3、民警赵某4等人调查王某1涉嫌抢劫案件，借此胁迫王某1与张某4调解自己被张某4殴打案件，后由郭某1代替张某4作为行为人与受害人王某1调解此案，使张某4逃避了法律的制裁。被告人吴中强身为公安局副局长，在配合宁波警方办案过程中，非但不履行打击查禁职责，反而操控调解，为张某4开脱罪责，致使本该收监的张某4逃避了法律的制裁，更导致该组织继续存续发展壮大，在当地造成极其恶劣的社会影响，严重破坏了当地经济、社会生活秩序。辩护人的该项辩护意见不能成立。6、关于辩护人提出的认定其被告人以吴某5名义在上官砂场占股5股的事实存疑；其被告人并未参与上官砂场具体经营管理，对于砂场的超采的违法行为并不知情，事后知情其行为不构成共犯的辩护意见。经查，证人王某9证言关于听王某10说吴中强用吴某5的名字在上官砂场入股，其在分红日四次通过银行转账给吴中强407500元，其中分红款325000元的内容，得到证人赵某2、陈某3、张某4、吴某5证言及银行存款分户明细查询、从吴中强家扣押的合伙协议书、记账单的印证，以上证据能够印证被告人吴中强以吴某5的名义在上官砂场占股5股，并按该持股比例进行分红的事实。另在案证据可以证实，上官砂场因违法采砂于2016年6月1日被仙居县水利局责令停止违法行为，2016年6月7日被罚款五万元，2016年7月，被告人吴中强介绍王某9、王某10认识赵某2，让赵某2以后对上官砂场多关照，上官砂场2016年7月19日、10月21日、12月5日因超深超范围开采，被仙居县水利局三次责令停止采挖，2016年12月23日被罚款二十万元，在上官砂场严重超深超范围的测量报告出来后，被告人吴中强还专门为该砂场提供了应对方案。综上，被告人吴中强持股参与，在未取得许可证进行非法开采及取得许可证后超深超范围开采，其行为已构成非法采矿罪。辩护人的该项辩护意见不能成立。7、关于辩护人提出即便认为其被告人构成非法采矿罪，在整个犯罪过程中所起作用较小，犯罪情节较轻，系从犯的辩护意见。经查，在案证据可以证实，被告人吴中强在上官砂场未取得河道采砂许可证进行非法开采及取得河道采砂许可证后超深、超范围开采过程中，未具体参与组织实施活动，且仅占有砂场5%的股份，所起作用较小，系从犯。辩护人的该项辩护意见成立。8、关于辩护人提出的有证据表明案涉的铁路洞渣属于弃渣垃圾范畴，不属于刑法意义上的法益保护范围的辩护意见。经查，台州市路桥区价格认证中心所出具的价格认定结论书，整个价格认定程序符合规定，价格认定结论合理，应予采信。辩护人关于案涉的铁路洞渣属于弃渣垃圾范畴说法没有任何证据支持。辩护人的的该项辩护意见不能成立。9、关于被告人吴中强辩解九龙碎石场、大陆岸碎石场分别有“买卖协议”和“置换五万方约定”；辩护人提出的指控其被告人犯盗窃罪的事实不清；即使本案双方当事人签订的确是碎石加工合同，承揽方对加工物即碎石因承揽合同而享有合法的占有权，由此加工方擅自处分占有的加工物即碎石仅承担合同违约（赔偿）责任，而非刑事责任，更非盗窃罪的刑事责任的辩护意见。经查，张某2曾以仙居成业建材有限公司名义与中铁签订过加工碎石的意向书，但“买卖协议”查无实据；证人高某、罗某、赵某2证言均证实根据约定由被告人吴中强无偿提供5万方土石给项目部作为路基填料，被告人吴中强等人在大陆岸碎石场加工由中铁提供的洞渣，加工后的砂石供中铁使用。在案证据可以证实，被告人吴中强等人在事先就预谋将部分加工的碎石予以外卖，并且实施了外卖的行为。对于被告人吴中强等人在项目部派人到碎石场进行监管之前实施的行为，审理认为综合本案意向书约定的内容、事后补签的合同及被告人吴中强一方缴纳了履约保证金、矿产资源税，依约承担着对碎石场以及碎石场上碎石的控制和管理，并且承担着相关责任进行判断，被告人吴中强一方与中铁一方系加工承揽关系，在加工过程中具有代为保管碎石的义务，即加工过程中碎石归被告人吴中强一方控制。因此，被告人吴中强的行为构成侵占罪。对于被告人吴中强等人在项目部派人到碎石场进行监管之后实施的行为，审理认为，项目部派人监管碎石场，洞渣没有脱离项目部的占有，被告人吴中强等人趁监管人晚上熟睡之机，将加工好的碎石偷运出去外卖，其行为构成盗窃罪。辩护人的部分辩护意见成立。本院认为，被告人吴中强身为国家工作人员，利用职务上的便利，为他人谋取利益，收受他人财物，数额较大，其行为已构成受贿罪；身为国家机关工作人员，不履行职责，致使国家利益遭受重大损失，其行为已构成滥用职权罪；身为司法工作人员，徇私枉法，对明知无罪的人而使他受追诉，其行为已构成徇私枉法罪；身为国家机关工作人员，包庇、纵容黑社会性质的组织进行违法犯罪活动，情节严重，其行为已构成包庇、纵容黑社会性质组织罪；违反矿产资源法的规定，未取得河道采砂许可证结伙进行非法开采及取得河道采砂许可证后超深、超范围开采，情节特别严重，其行为已构成非法采矿罪；以非法占有为目的，结伙秘密窃取公私财物，数额较大，其行为已构成盗窃罪。公诉机关指控罪名成立，但指控被告人吴中强等人在项目部派人监管碎石场之前犯盗窃罪属定性错误。根据《中华人民共和国刑法》和《中华人民共和国刑事诉讼法》相关规定，侵占罪系告诉才处理的犯罪，只能由被害人提起自诉。对被告人吴中强所犯受贿罪、滥用职权罪、徇私枉法罪、包庇、纵容黑社会性质组织罪、非法采矿罪、盗窃罪，均应依法惩处，并数罪并罚。被告人吴中强在非法采矿共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法予以减轻处罚。根据被告人吴中强犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第三百八十三条第一款第（一）项、第三百九十七条第一款、第三百九十九条第一款、第二百九十四条第三款、第三百四十三条第一款、第二百六十四条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条、第六十九条之规定，判处如下：被告人吴中强犯受贿罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二十万元；犯滥用职权罪，判处有期徒刑一年；犯徇私枉法罪，判处有期徒刑一年六个月；犯包庇、纵容黑社会性质组织罪，判处有期徒刑五年六个月；犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三万元；犯盗窃罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一千元；决定执行有期徒刑十年，并处罚金人民币二十三万一千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月17日起至2028年9月16日止。罚金限判决发生法律效力之日起一个月内缴纳）。追缴被告人吴中强受贿所得赃款人民币十四万五千元，予以没收，上缴国库；追缴被告人吴中强违法所得人民币四万九千四百七十五元二角，予以没收，上缴国库；责令被告人吴中强退赔中铁二局第二工程有限公司金台铁路４标项目部经济损失人民币三千八百元。审 判 长  陈长青人民陪审员  陈学友人民陪审员  杨圣荣二〇二〇年七月九日代书 记员  陈珈瑶附件：本案判决所依据的法律条文《中华人民共和国刑法》第三百八十五条国家工作人员利用职务上的便利，索取他人财物的，或者非法收受他人财物，为他人谋取利益的，是受贿罪。国家工作人员在经济往来中，违反国家规定，收受各种名义的回扣、手续费，归个人所有的，以受贿论处。第三百八十六条对犯受贿罪的，根据受贿所得数额及情节，依照本法第三百八十三条的规定处罚。索贿的从重处罚。第三百八十三条对犯贪污罪的，根据情节轻重，分别依照下列规定处罚：（一）贪污数额较大或者有其他较重情节的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。（二）贪污数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金或者没收财产。（三）贪污数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产；数额特别巨大，并使国家和人民利益遭受特别重大损失的，处无期徒刑或者死刑，并处没收财产。对多次贪污未经处理的，按照累计贪污数额处罚。犯第一款罪，在提起公诉前如实供述自己罪行、真诚悔罪、积极退赃，避免、减少损害结果的发生，有第一项规定情形的，可以从轻、减轻或者免除处罚；有第二项、第三项规定情形的，可以从轻处罚。犯第一款罪，有第三项规定情形被判处死刑缓期执行的，人民法院根据犯罪情节等情况可以同时决定在其死刑缓期执行二年期满依法减为无期徒刑后，终身监禁，不得减刑、假释。第三百九十七条国家机关工作人员滥用职权或者玩忽职守，致使公共财产、国家和人民利益遭受重大损失的，处三年以下有期徒刑或者拘役；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑。本法另有规定的，依照规定。国家机关工作人员徇私舞弊，犯前款罪的，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节特别严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。本法另有规定的，依照规定。第三百九十九条司法工作人员徇私枉法、徇情枉法，对明知是无罪的人而使他受追诉、对明知是有罪的人而故意包庇不使他受追诉，或者在刑事审判活动中故意违背事实和法律作枉法裁判的，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑；情节特别严重的，处十年以上有期徒刑。在民事、行政审判活动中故意违背事实和法律作枉法裁判，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节特别严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。在执行判决、裁定活动中，严重不负责任或者滥用职权，不依法采取诉讼保全措施、不履行法定执行职责，或者违法采取诉讼保全措施、强制执行措施，致使当事人或者其他人的利益遭受重大损失的，处五年以下有期徒刑或者拘役；致使当事人或者其他人的利益遭受特别重大损失的，处五年以上十年以下有期徒刑。司法工作人员收受贿赂，有前三款行为的，同时又构成本法第三百八十五条规定之罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。第三百九十九条司法工作人员徇私枉法、徇情枉法，对明知是无罪的人而使他受追诉、对明知是有罪的人而故意包庇不使他受追诉，或者在刑事审判活动中故意违背事实和法律作枉法裁判的，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑；情节特别严重的，处十年以上有期徒刑。在民事、行政审判活动中故意违背事实和法律作枉法裁判，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节特别严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。在执行判决、裁定活动中，严重不负责任或者滥用职权，不依法采取诉讼保全措施、不履行法定执行职责，或者违法采取诉讼保全措施、强制执行措施，致使当事人或者其他人的利益遭受重大损失的，处五年以下有期徒刑或者拘役；致使当事人或者其他人的利益遭受特别重大损失的，处五年以上十年以下有期徒刑。司法工作人员收受贿赂，有前三款行为的，同时又构成本法第三百八十五条规定之罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。第三百四十三条违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自采矿，擅自进入国家规划矿区、对国民经济具有重要价值的矿区和他人矿区范围采矿，或者擅自开采国家规定实行保护性开采的特定矿种，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。违反矿产资源法的规定，采取破坏性的开采方法开采矿产资源，造成矿产资源严重破坏的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。第二百九十四条组织、领导黑社会性质的组织的，处七年以上有期徒刑，并处没收财产；积极参加的，处三年以上七年以下有期徒刑，可以并处罚金或者没收财产；其他参加的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，可以并处罚金。境外的黑社会组织的人员到中华人民共和国境内发展组织成员的，处三年以上十年以下有期徒刑。国家机关工作人员包庇黑社会性质的组织，或者纵容黑社会性质的组织进行违法犯罪活动的，处五年以下有期徒刑；情节严重的，处五年以上有期徒刑。犯前三款罪又有其他犯罪行为的，依照数罪并罚的规定处罚。黑社会性质的组织应当同时具备以下特征：（一）形成较稳定的犯罪组织，人数较多，有明确的组织者、领导者，骨干成员基本固定；（二）有组织地通过违法犯罪活动或者其他手段获取经济利益，具有一定的经济实力，以支持该组织的活动；（三）以暴力、威胁或者其他手段，有组织地多次进行违法犯罪活动，为非作恶，欺压、残害群众；（四）通过实施违法犯罪活动，或者利用国家工作人员的包庇或者纵容，称霸一方，在一定区域或者行业内，形成非法控制或者重大影响，严重破坏经济、社会生活秩序。第二百六十四条盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。