浙江省丽水市莲都区人民法院 刑 事 判 决 书 (2020）浙1102刑初51号 公诉机关丽水市莲都区人民检察院。 被告人陈玉婷，女，1996年5月2日出生于浙江省景宁畲族自治县，汉族，高中文化，农民，户籍地浙江省景宁畲族自治县，住浙江省丽水市莲都区。因本案，于2019年4月19日被刑事拘留，同年5月24日被逮捕。现羁押于丽水市看守所。 指定辩护人周琳，丽水市莲都区法律援助中心律师。 被告人林好，男，2000年2月20日出生于贵州省仁怀市，汉族，初中文化，农民，户籍地贵州省仁怀市，住浙江省丽水市莲都区。因本案，于2019年4月19日被刑事拘留，同年5月24日被逮捕。现羁押于丽水市看守所。 指定辩护人徐梦影，丽水市莲都区法律援助中心律师。 被告人刘汤锋，曾用名刘一锋，男，1999年11月21日出生于浙江省景宁畲族自治县，汉族，初中文化，农民，户籍地浙江省景宁畲族自治县，住浙江省丽水市莲都区。因本案，于2019年4月19日被刑事拘留，同年5月24日被逮捕。现羁押于丽水市看守所。 指定辩护人蓝哲涵，丽水市莲都区法律援助中心律师。 被告人张旭，男，1998年1月1日出生于河南省郸城县，汉族，初中文化，农民，户籍地河南省郸城县，住浙江省丽水市莲都区。因本案，于2019年4月19日被刑事拘留，同年5月24日被逮捕。现羁押于丽水市看守所。 辩护人陶松生，浙江万申佳律师事务所律师。 被告人周岳良，男，1996年9月10日出生于浙江省遂昌县，汉族，初中文化，农民，户籍地浙江省遂昌县，住浙江省丽水市莲都区。因本案，于2019年4月19日被刑事拘留，同年5月24日被逮捕。现羁押于丽水市看守所。 辩护人王小明，浙江君问律师事务所律师。 被告人王石，男，1996年8月7日出生于浙江省青田县，汉族，初中文化，农民，户籍地浙江省青田县，住浙江省丽水市莲都区。因本案，于2019年4月19日被刑事拘留，同年5月24日被逮捕。现羁押于丽水市看守所。 指定辩护人李凤斌，丽水市莲都区法律援助中心律师。 被告人胡新源，男，2000年8月6日出生于浙江省丽水市，汉族，初中文化，农民，户籍地浙江省丽水市莲都区，住浙江省丽水市莲都区。因本案，于2019年4月19日被刑事拘留，同年5月24日被逮捕。现羁押于丽水市看守所。 辩护人柳柏松，浙江晟耀律师事务所律师。 被告人梅建勇，男，1995年10月21日出生于浙江省青田县，汉族，小学文化，农民，户籍地浙江省青田县，住浙江省丽水市莲都区。因本案，于2019年4月19日被刑事拘留，同年5月24日被逮捕。现羁押于丽水市看守所。 指定辩护人吕晟溢，丽水市莲都区法律援助中心律师。 被告人王思思，女，1998年9月5日出生于浙江省丽水市，汉族，初中文化，农民，户籍地浙江省丽水市莲都区，住浙江省丽水市。因本案，于2019年4月23日被刑事拘留，同年5月24日被取保候审，2020年5月22日被继续取保候审。 指定辩护人朱超，丽水市莲都区法律援助中心律师。 被告人尤秋圆，女，1996年10月11日出生于浙江省青田县，汉族，高中文化，农民，户籍地浙江省青田县，住浙江省丽水市莲都区。因本案，于2019年4月23日被刑事拘留，同年5月24日被取保候审，2020年5月22日被继续取保候审。 指定辩护人郑国焘，丽水市莲都区法律援助中心律师。 被告人钟毅，男，2000年6月11日出生于浙江省丽水市，畲族，初中文化，农民，住浙江省丽水市莲都区。因本案，于2019年4月19日被刑事拘留，同年5月24日被逮捕，2020年7月9日被取保候审。 辩护人戴望，浙江晟耀律师事务所律师。 丽水市莲都区人民检察院以丽莲检公诉刑诉（2020）15号起诉书指控被告人陈玉婷、林好、刘汤锋、张旭、周岳良、王石、胡新源、梅建勇、王思思、尤秋圆、钟毅犯诈骗罪，于2020年2月21日向本院提起公诉。2020年4月10日，莲都区人民检察院以丽莲检公诉刑变诉（2020）3号变更起诉决定书对起诉书指控的部分事实进行变更。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。丽水市莲都区人民检察院依法指派检察员卢建华、王峰、陈杨素出庭支持公诉，被告人陈玉婷及其指定辩护人周琳，被告人林好及其指定辩护人徐梦影，被告人刘汤锋及其指定辩护人蓝哲涵，被告人张旭及其辩护人陶松生，被告人周岳良及其辩护人王小明律师，被告人王石及其指定辩护人李凤斌，被告人胡新源及其辩护人柳柏松，被告人梅建勇及其指定辩护人吕晟溢，被告人王思思及其指定辩护人朱超，被告人尤秋圆及其指定辩护人郑国焘，被告人钟毅及其辩护人戴望到庭参加诉讼。本案于2020年4月13日中止审理，于2020年6月9日恢复审理。本案经本院审判委员会讨论决定，现已审理终结。 公诉机关指控：2018年6月至2019年4月期间，李某26、毛某5、周某11（另案处理）经商议经营网贷平台，非法从事网络放贷活动。陈某17、刘某20、史某2、朱某7、陈某18（另案处理）集资入股网贷平台（公司共135股，五个股东分别占4.7股）。后李某26、毛某5、周某11退到幕后于2018年10、11月份指派李某27（另案处理）经营管理公司，负责公司财务，陈某17（另案处理）于2018年8月份介绍叶某6（另案处理）到公司负责话务组，朱某7（另案处理）于2018年11月份介绍李某28（另案处理）到公司负责管理财务组。李某26、毛某5、周某11、李某27、李某28、叶某6等人注册“丽武服装店”、“叶某6房地产中介服务部”等皮包公司，招聘被告人陈玉婷、王石、刘汤锋、胡新源、周岳良、张旭、林好、钟毅、梅建勇、王思思、尤秋圆和程某3、吴双强、朱鹏健、李某29、陈某19、金某4、梁某4、张某30、叶某7、王某33、雷某4、蓝某1（另案处理）等人成立话务组、财务组、催收组，租用莲都区商会大厦2608室和莲都区金笔街27号中移铁通副楼5楼用于经营“今借到”、“中达管家”、“天天管家”和“世纪钱柜”等网贷平台。期间，逐步形成以李某26、毛某5、周某11为首要分子，李某27、陈某17、刘某20、史某2、朱某7、陈某18、叶某6、李某28为重要成员，话务组、财务组、催收组部门成员组成的恶势力犯罪集团，各成员分工明确，配合严密，共同实施诈骗、寻衅滋事、侵犯公民个人信息等违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。 诈骗犯罪事实：2018年6月至2019年4月，李某26、毛某5、周某11、李某27等犯罪集团成员通过从王嘉祯（另案处理）处购买的方式，非法获取公民个人信息作为“客户流量”。公司话务组员工根据获取的话单上的人员进行电话联系，通过“低门槛”“无抵押”“立即贷”等宣传语诱骗被害人借款，并将借款平台的链接发给被害人，被害人根据发送的链接进行注册，在注册过程中平台要求被害人上传手机通某、通话记录等个人信息，为后续催收做好准备。 公司财务组根据被害人在平台上注册的信息审核借款，与被害人签订电子协议，采取虚构“平台费用”先行扣除（“平台费用”比例高达30%，借款人到手只有借款金额的70%）、头尾叠加续期费用（借款周期为六天，但续期借款期限从还款日当天开始计算）等手段不断垒高被害人债务，骗取被害人资金。在借款逾期后，该犯罪集团财务组通过电话及短信轰炸、发送ＰＳ图片等方式对借款人或其亲朋好友施压、滋扰、威胁，迫使借款人支付高额利息、续期费、逾期费等。被告人陈玉婷、张旭、林好、周岳良、胡新源、梅建勇、钟毅、王思思、尤秋圆和程某3、李某29、陈某19、叶某7、朱鹏健、金某4、梁某4系该公司财务组员工，被告人陈玉婷系财务组的小组长，工作11个月非法获利人民币140936元；被告人张旭工作9个月非法获利人民币81263元；被告人林好工作8个月非法获利人民币78414元；被告人周岳良工作8个月非法获利人民币73079元；被告人胡新源工作9个月非法获利人民币72310元；被告人梅建勇工作8个月非法获利人民币57282元；被告人钟毅工作7个月非法获利人民币53122元；被告人王思思工作8个月非法获利人民币61908元；被告人尤秋圆工作8个月非法获利人民币60986元。 财务组将其无法完成催收的借款人员移交至被告人王石、刘汤锋组成的催收组，根据前期收集的信息，以“轰炸式”短信、电话不断滋扰、辱骂、威胁、恐吓、发送ＰＳ图片等方式，或以拨打受害人通某电话向受害人亲朋施压的方式催讨债务。被告人刘汤峰工作5个月非法获利人民币75464元，被告人王石工作6个月非法获利人民币62910元。 2018年6月至2019年4月，“今借到”、“天天管家”、“世纪钱柜”平台经统计数据如下：2018年6月份诈骗金额为人民币28641.807元，7月份诈骗金额为人民币900元，11月份诈骗金额为人民币3317257.716元，12月份诈骗金额为人民币2008167.512元；2019年1月份诈骗金额为人民币1724508.98元，2月份诈骗金额为人民币3581353.60元，3月份诈骗金额为人民币9290318.60元，4月份诈骗金额为人民币4948975元。期间，上述三个网贷平台共计诈骗金额达人民币24900123.25元，其中既遂金额为人民币19769844.006元，未遂金额为人民币5130279.244元。 案发后，被告人钟毅、胡新源、王思思、尤秋圆均已上缴全部违法所得，被告人陈玉婷上缴违法所得人民币8万元。 上述事实有被告人供述、证人证言、被害人陈述、电子数据及其他书证等予以证实。被告人陈玉婷、林好、刘汤锋、张旭、周岳良、王石、胡新源、梅建勇、王思思、尤秋圆、钟毅的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪，系共同犯罪。被告人陈玉婷、林好、刘汤锋、张旭、周岳良、王石、胡新源、梅建勇、王思思、尤秋圆、钟毅系从犯；被告人王思思、尤秋圆有自首情节；被告人陈玉婷、林好、刘汤锋、张旭、周岳良、王石、胡新源、梅建勇、王思思、尤秋圆、钟毅承认指控的犯罪事实，自愿认罪认罚。提请依法判处。 被告人陈玉婷、林好、刘汤锋、张旭、周岳良、王石、胡新源、梅建勇、王思思、尤秋圆、钟毅对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。 被告人陈玉婷的指定辩护人的辩护意见：被告人陈玉婷系从犯，有坦白情节，自愿认罪认罚，主观恶性较小，积极退赃，系初犯、偶犯。综上，恳请对被告人陈玉婷处以较轻的量刑。 被告人林好的指定辩护人的辩护意见：1.被告人林好系从犯，主观恶性较小。2.被告人林好有坦白情节，系初犯、偶犯。综上，建议对被告人林好从轻量刑。 被告人刘汤锋的指定辩护人的辩护意见：1.被告人刘汤锋主观恶性不大，社会危害性相对较小，之前没有任何犯罪前科。2.被告人刘汤锋系从犯，有自首情节，并自愿认罪认罚。 被告人张旭的辩护人的辩护意见：1.被告人张旭有坦白情节，自愿认罪，并签署认罪认罚具结书。2.被告人张旭系初犯、偶犯，并已退赃，家庭情况困难。3.犯罪的主观动机不明显。综上，建议法庭对被告人张旭在有期徒刑二年内量刑。 被告人周岳良的辩护人的辩护意见：1.被告人周岳良系从犯。2.被告人周岳良有坦白情节，自愿认罪，真诚悔罪。3.被告人周岳良一贯表现良好，主观恶性不深。4.本案系恶势力集团犯罪案件，像被告人周岳良及其在坐的各被告人是打工者，未体现出“恶”的特征，周岳良并没有欺压百姓的行为。综上，建议对被告人周岳良减轻处罚并适用缓刑。 被告人王石的指定辩护人的辩护意见：1.被告人王石有坦白情节，当庭自愿认罪。2.被告人王石系从犯。3.被告人王石自愿认罪认罚，系初犯，之前没有前科劣迹。综上，恳请对被告人王石从轻、减轻处罚并适用缓刑。 被告人胡新源的辩护人的辩护意见：1.被告人胡新源主观恶性小，系从犯。2.被告人胡新源有坦白情节，系初犯、偶犯，且积极上缴违法所得。3.被告人胡新源自愿认罪认罚。综上，建议对被告人胡新源从轻、减轻处罚并适用缓刑。 被告人梅建勇的指定辩护人的辩护意见：1.被告人梅建勇系从犯，有坦白情节，并自愿认罪认罚。2.被告人梅建勇实施犯罪行为的主观意识较弱，个人造成的社会危害性不强。综上，恳请对被告人梅建勇减轻处罚，建议在有期徒刑二年以下量刑。 被告人王思思的指定辩护人的辩护意见：1.被告人王思思有自首情节；2.被告人王思思系从犯；3.被告人王思思社会危害性较小，系初犯、偶犯，无任何违法犯罪记录，并已上缴全部违法所得。综上，恳请对被告人王思思从轻、减轻处罚。 被告人尤秋圆的指定辩护人的辩护意见：1.被告人尤秋圆主观恶性不大，系从犯。2.被告人尤秋圆有自首情节，自愿认罪认罚。3.被告人尤秋圆社会危害性较小，系初犯。综上，建议对被告人尤秋圆从轻、减轻处罚。 被告人钟毅的辩护人的辩护意见：1.被告人钟毅系初犯，有坦白情节，当庭认罪悔罪，自愿认罪认罚，并有退赃情节。2.被告人钟毅的主观恶性不大，客观行为共同犯罪较轻。3.被告人钟毅系公司员工，受雇于公司老板，其行为受他人指使，在整个犯罪中起次要、辅助作用，系从犯。综上，建议对被告人钟毅适用缓刑。 经审理查明：2018年6月左右，李某26、毛某5、周某11（均另案处理）商议经营网贷平台，陈某17、刘某20、史某2、朱某7、陈某18（均另案处理）集资入股共同经营网贷平台,非法从事网络放贷活动。后李某26、毛某5、周某11退居幕后，并于2018年10月指派李某27（另案处理）经营管理公司，负责公司财务，并与李某28（另案处理）一同管理财务组、催收组；朱某7于2018年8月介绍叶某6（另案处理）到公司负责话务组；陈某17于2018年11月介绍李某28到公司负责管理财务组、催收组。李某26、毛某5、周某11、李某27、李某28、叶某6等人注册“丽武服装店”、“叶某6房产中介服务部”、“丽水金穗网络科技有限公司”等个体工商户和公司，招聘被告人陈玉婷、王石、刘汤锋、胡新源、周岳良、张旭、林好、钟毅、梅建勇、王思思、尤秋圆和程某3、吴双强、朱鹏健、李某29、陈某19、金某4、梁某4、张某30、叶某7、王某33、雷某4、蓝某1（均另案处理）等人成立话务组、财务组、催收组，租用莲都区商会大厦2608室和莲都区金笔街27号中移铁通副楼5楼用于经营“今借到”、“中达管家”、“天天管家”和“世纪钱柜”等网贷平台。期间，逐步形成以李某26、毛某5、周某11为首要分子，李某27、陈某17、刘某20、史某2、朱某7、陈某18、叶某6、李某28为重要成员，话务组、财务组、催收组部门成员为组织成员的恶势力犯罪集团，各成员分工明确，配合严密，共同实施诈骗、寻衅滋事、侵犯公民个人信息等违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。 2018年6月至2019年4月，李某26、毛某5、周某11、李某27等犯罪集团成员通过从王嘉祯（另案处理）处购买的方式，非法获取公民个人信息作为“客户流量”。公司话务组员工根据获取的话单上的人员进行电话联系，通过“低门槛”“无抵押”“立即贷”等宣传语诱骗被害人借款，并将借款平台的链接发给被害人，被害人根据发送的链接进行注册，在注册过程中平台要求被害人上传手机通某、通话记录等个人信息，为后续催收做好准备。 公司财务组根据被害人在平台上注册的信息审核借款，与被害人签订电子协议，采取虚构“平台费用”先行扣除（“平台费用”比例高达30%，借款人到手只有借款金额的70%）、头尾叠加续期费用（借款周期为六天，但续期借款期限从还款日当天开始计算）等手段不断垒高被害人债务，骗取被害人资金。在借款逾期后，该犯罪集团财务组通过电话及短信轰炸、发送ＰＳ图片等方式对借款人或其亲朋好友施压、滋扰、威胁，迫使借款人支付高额利息、续期费、逾期费等。被告人陈玉婷、林好、张旭、周岳良、胡新源、梅建勇、钟毅、王思思、尤秋圆和程某3、李某29、陈某19、叶某7、朱鹏健、金某4、梁某4系该公司财务组员工。被告人陈玉婷系财务组的小组长，工作11个月非法获利人民币140936元；被告人张旭工作9个月非法获利人民币81263元；被告人林好工作8个月非法获利人民币78414元；被告人周岳良工作8个月非法获利人民币73079元；被告人胡新源工作9个月非法获利人民币72310元；被告人梅建勇工作8个月非法获利人民币57282元；被告人钟毅工作7个月非法获利人民币53122元；被告人王思思工作8个月非法获利人民币61908元；被告人尤秋圆工作8个月非法获利人民币60986元。 财务组将其无法完成催收的借款人员移交至被告人王石、刘汤锋组成的催收组，根据前期收集的信息，以“轰炸式”短信、电话不断滋扰、辱骂、威胁、恐吓、发送ＰＳ图片等方式，或以拨打被害人通某电话向被害人亲朋施压的方式催讨债务。被告人刘汤峰工作5个月非法获利人民币75464元，被告人王石工作6个月非法获利人民币62910元。 经对公司经营的“今借到”、“天天管家”、“世纪钱柜”平台2018年6月至2019年4月期间数据的统计，该犯罪集团的诈骗金额如下：2018年6月诈骗金额为人民币28641.81元，7月诈骗金额为人民币900元，11月诈骗金额为人民币3317257.72元，12月诈骗金额为人民币2008167.51元；2019年1月诈骗金额为人民币1724508.98元，2月诈骗金额为人民币3581353.60元，3月诈骗金额为人民币9290318.60元，4月诈骗金额为人民币4948975元。期间，上述三个网贷平台诈骗金额共计人民币24900123.22元，其中既遂金额为人民币19769844.01元，未遂金额为人民币5130279.21元。 案发后，被告人钟毅、胡新源、王思思、尤秋圆均已上缴全部违法所得，被告人陈玉婷上缴违法所得人民币80000元。 另查明：被告人张旭向本院上缴违法所得人民币81263元。2019年4月19日，被告人陈玉婷、林好、刘汤锋、张旭、周岳良、王石、胡新源、梅建勇、钟毅被公安机关抓获归案。2019年4月23日，被告人王思思、尤秋圆主动到公安机关投案。 上述事实，各被告人及其辩护人在开庭审理过程中均无异议，且有公诉机关提供并经庭审质证的下列证据：户籍信息，调取证据通知书，调取证据清单，账单详情及光盘一张，账单详情，账户信息和资金流水，扣押决定书、扣押清单、暂扣款票据，催收截图、抓获经过，证人李某26、毛某5、周某11、李某27、叶某6、李某28、陈某17、刘某20、史某2、朱某7、陈某18、程某3、李某29、陈某19、金某4、梁某4、张某30、叶某7、王某33、雷某4、蓝某1、裘某2、叶某8、郑某8、叶某9、杨某16、涂某、沈某4、蓝某2、吴某8、蓝某3、陈某20的证言，被害人马某1、柴某1、张某1、徐某1、朱某1、黄某1、单某、戴某1、姚某1、施某1、黄某2、金某1、陈某1、陈某2、李某1、金某2、赵某1、樊某、王某1、汪某、周某1、胡某1、陈某3、陈某4、周某2鹏、黄某3、吴某1、徐某2、张某2、舒某、陈某5、郑某1、沈某1、项某、祝某1、姚某2、丁某1、华某、郑某2、张某3、夏某1、谢某1、姚某3、章某、程某1、赵某2、管某1、裘某1、周某3、温某1、温某2、叶某1、周某4、吕某1、虞某、崔某、叶某2、张某4、王某2、邵某1、夏某2、刘某1、李某2、苗某、白某1、李某3、范某、赵某3、肖某、王某3、李某4、黄某4、邓某1、凌某、何某1、乔某、张某5、刘某2、张某6、薛某、毛某1、高某1、黄某5、许某1、李某5、秦某、朱某2、方某、关某1、李某6、黄某6、吴某2、杨某1、马某2、曲某1、刘某3、余某1、吕某2、沈某2、王某4、刘某4、雷某1、马某3、岳某、陈某6、吴某3、柴某2、周某5、魏某、黎某1、王某5、张某7、廖某1、李某7、赵某4、王某6、王某7、张某8、李某8、徐某3、唐某1、刘某5、冯某1、韦某1、周某2、周某6、陈某7、倪某1、周某7、吴某4、张某9、严某、麦某、何某2、朱某3、杨某2、仇某、古某1、梁某1、谢某2、古某2、李某9、李某10、聂某、冯某2、林某1、周琳、严家喜、周某8、黄某7、李某11、张某10、王某8、廖某2、张某11、纪某1、尹某1、刘某6、姚某4、高某2、袁某1、罗某1、郑某3、布某、王某9、郝某、袁某2、李某12、汤某1、杨某3、鲍某、王某10、禹某1、仁云、戴某2、许某2、郭某1、何某3、宋某1、管某2、王某11、毛某2、普某、夏某3、徐某4、曲某2、刘某7、赵某5、欧某、蔡某、师某1、尹某2、梁某2、王某12、陈某8、杨某4、邓某2、陈某9、王某13、余某2、林某2、陈某10、曹某1、李某13、张某12、谷某、高某3、哈某、郑某4、马某4、刘某8、王某14、刘某9、卢某、杨某5、赵某6、吕某3、胡某2、钟某、倪某2、马某5、李某14、禹某2、林某3、杨某6、师某2、沈某3、韩某、李某15、李某5强、闫某、谢某3、王某15、何某4、刘某10、王某16、朱某4、任某、汤某2、王某17、周某9、赖某、谢某4、张某13、张某14、林某4、王某18、毛某3、韦某2、潘某、吴某5、田某1、张某15、吴某6、朱某5、顾某、龙某1、田某2、王某19、何某5、何某6、李某16、郭某2、张某16、周某10、罗某2、陈某11、王某20、赵某7、张某17、张某1、陈某9军、杨某7、路某、高某4、谢某5、宋某2、翟某、郑某5、曾某、黎某2、罗某3、唐某2、毛某4、朱某6、符某1、叶某3、何某7、赵某8、胡某3、李某17、龙某2、何某8、贺某、刘某11、张某18、刘某12、王某21、金某3、孟某、史某1、王某22、李某18、杨某8、许某3、冷某、柴某3、向某1、祝某2、王某23、李某19、刘某13、张某4、蒋某、杨某9、雷某2、杨某10、丁某2、胡某4、郑某6、赵某9、关某2、关某3、罗某4、刘某14、张某19、何某9、赵某10、马某6、宋某3、吴某7、陈某12、胡某5、叶某4、王某24、田某3、纪某2、李某20、于文鹭、石某、贾某、曹某2、施某2、刘某15、张某20、杨某11、刘某16、张某21、王某25、张某22、夏某4、张某22、杨某12、王某26、邵某2、王某27、陶某、刘某17、张某23、郭某3、陈某13、李某21、杜某、殷某、陈某14、陈某15、赵某11、张某24、雷某3、张某25、李某22、李某23、俞某、林某5、尤某、陈某16、王某28、张某26、王某29、叶某5、韦某3、程某2、张某27、刘某18、杨某13、杨某14、万某、熊某、马某7、柴某4、向某2、刘某19、梁某3、符某2、皮某、王某30、张某28、杨某15、马某8、王某31、张某29、李某24、郑某7、郭某4、王某32、张某12松、于某、白某2、桂某、李某25、冯某3、丁某3等人的陈述，被告人陈玉婷、王石、刘汤锋、胡新源、周岳良、张旭、林好、钟毅、梅建勇、王思思、尤秋圆的供述和辩解，电子数据检查工作记录，调取证据通知书、调取证据清单，存放在硬盘中的电子数据、被告人尤秋圆的检举材料等予以证实，证据确实、充分，足以认定。 被告人周岳良的辩护人提交的用于证明被告人周岳良家庭情况的证据，与本案没有关联性，本院不予采信，但在量刑时酌情予以考量。 本院认为：被告人陈玉婷、林好、刘汤锋、张旭、周岳良、王石、胡新源、梅建勇、王思思、尤秋圆、钟毅受恶势力犯罪集团的聘用，以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，各被告人的行为均已构成诈骗罪，系共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。在共同犯罪中，被告人陈玉婷、林好、刘汤锋、张旭、周岳良、王石、胡新源、梅建勇、王思思、尤秋圆、钟毅起次要作用，系从犯，依法减轻处罚。被告人王思思、尤秋圆犯罪以后自动投案，并如实供述自己的罪行，系自首，依法减轻处罚。被告人陈玉婷、张旭、林好、刘汤锋、王石、胡新源、周岳良、钟毅、梅建勇、王思思、尤秋圆归案后自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，依法从宽处理。被告人陈玉婷已上缴部分违法所得，被告人张旭、胡新源、钟毅、王思思、尤秋圆均已上缴全部违法所得，酌情对上述被告人从轻处罚。综合被告人王思思、尤秋圆、钟毅的犯罪情节、认罪态度及悔罪表现，对其可适用缓刑。各被告人的辩护人提出对各被告人从轻、减轻处罚的意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第二款、第二十七条、第六十七条第一、三款、第四十五条、第四十七条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下： 一、被告人陈玉婷犯诈骗罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币十四万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月19日起至2023年7月18日止）。 二、被告人林好犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币七万八千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月19日起至2022年8月18日止）。 三、被告人刘汤锋犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币七万五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月19日起至2022年8月18日止）。 四、被告人张旭犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币七万五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月19日起至2022年7月18日止）。 五、被告人周岳良犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币七万三千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月19日起至2022年6月18日止）。 六、被告人王石犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币六万二千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月19日起至2022年6月18日止）。 七、被告人胡新源犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币六万二千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月19日起至2022年4月18日止）。 八、被告人梅建勇犯诈骗罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币五万七千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月19日起至2022年2月18日止）。 九、被告人王思思犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑四年，并处罚金人民币五万七千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。 十、被告人尤秋圆犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑四年，并处罚金人民币五万七千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。 十一、被告人钟毅犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑四年，并处罚金人民币五万三千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。 十二、被告人陈玉婷的违法所得人民币六万零九百三十六元、被告人林好的违法所得人民币七万八千四百一十四元、被告人刘汤锋的违法所得人民币七万五千四百六十四元、被告人周岳良的违法所得人民币七万三千零七十九元、被告人王石的违法所得人民币六万二千九百一十元、被告人梅建勇的违法所得人民币五万七千二百八十二元，予以继续追缴，退赔给被害人；扣押在案的被告人陈玉婷的违法所得人民币八万元、被告人张旭的违法所得人民币八万一千二百六十三元、被告人胡新源的违法所得人民币七万二千三百一十元、被告人王思思的违法所得人民币六万一千九百零八元、被告人尤秋圆的违法所得人民币六万零九百八十六元、被告人钟毅的违法所得人民币五万三千一百二十二元，予以追缴，退赔给被害人。 上述款项限本判决生效后三日内向本院缴纳。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省丽水市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  王庆文 审 判 员  何跃燕 人民陪审员  徐妙君 二〇二〇年七月九日 书 记 员  魏小云