福建省莆田市荔城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0304刑初341号 公诉机关福建省莆田市荔城区人民检察院。 被告人孙志海（绰号南日锋、阿锋），男，1986年9月12日出生于福建省莆田市,汉族，高中文化，无职业，户籍地福建省莆田市秀屿区。经常居住地福建省莆田市城厢区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年10月25日被刑事拘留，同年11月7日被逮捕，同年12月26日被取保候审。 辩护人郑潮平，福建普阳律师事务所律师。 辩护人黄培锋，福建普阳律师事务所律师。 福建省莆田市荔城区人民检察院以荔检二部刑诉[2020]132号起诉书指控被告人孙志海犯诈骗罪，于2020年5月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。福建省莆田市荔城区人民检察院指派检察员赵育生、林志玲出庭支持公诉，被告人孙志海及其辩护人郑潮平到庭参加诉讼。现已审理终结。 福建省莆田市荔城区人民检察院指控：2019年8月份，被告人孙志海谎称能够拿到麟峰小学木兰分校的读书名额，骗取被害人林某1分别于2019年8月15日、同年8月31日在莆田市荔城区通过微信向其转账共计人民币（以下币种同）60000元。被告人孙志海收到钱后将其中50000元用于偿还个人债务，剩余10000元用于个人开销。 2019年10月25日，被告人孙志海在莆田市城厢区门口被莆田市公安局荔城分局民警抓获。 指控上述事实，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人孙志海的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应以诈骗罪追究其刑事责任。被告人孙志海认罪认罚，可以从宽处理。 被告人孙志海对起诉书指控的事实和罪名均没有异议。 辩护人对起诉书指控的事实和罪名均没有异议，但认为被告人孙志海案发后能够积极退赃并已取得被害人谅解，案发后认罪认罚且同意预交罚金，同时被告人孙志海没有前科、劣迹，系初犯、偶犯，加之其身患癌症，故建议对被告人孙志海从轻处罚并适用缓刑。 经审理查明：2019年8月份，被告人孙志海虚构能够拿到麟峰小学木兰分校的读书名额的事实，骗取被害人林某1钱财。被害人林某1分别于2019年8月15日、同年8月31日在莆田市荔城区通过微信向被告人孙志海转账共计人民币6万元。被告人孙志海收到钱后将其中5万元用于偿还个人债务，剩余1万元用于个人开销。 2019年10月25日，被告人孙志海在莆田市城厢区门口被莆田市公安局荔城分局民警抓获。 另查明，被告人孙志海于2019年10月25日被莆田市公安局荔城分局送至莆田市看守所羁押，于同年12月3日被发现颈部肿物伴渐进性鼻塞被送至莆田协和医院就医治疗，同年12月6日经莆田学院附属医院病理检查报告显示：鼻咽部肿物非角化性癌（未分化型）。2019年10月30日，被告人孙志海家属代为向被害人林某1赔偿经济损失人民币6万元，被害人林某1出具《谅解书》对被告人孙志海的行为表示谅解。福建省莆田市城厢区司法局根据本院的委托，对被告人孙志海进行调查评估后认为，被告人孙志海符合适用社区矫正的条件。本院审理期间，被告人孙志海主动向本院预交罚金人民币15000元候判。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 1.书证 （1）抓获经过，证实2019年10月25日，被告人孙志海在莆田市城厢区门口被莆田市公安局荔城分局民警抓获。 （2）户籍证明、公安网人口登记信息、违法犯罪经历查询情况表，证实被告人孙志海的身份信息，且具有完全刑事责任能力；被害人林某1、证人蔡某、林某2、陈某1、陈某2的身份信息，具有作证能力。 （3）由被害人林某1提供的微信转账记录截图，证实被害人林某1分别于2019年8月15日、8月31日转账给“南日阿峰”共计人民币60000元。 （4）由证人陈某2提供的微信聊天记录截图，证实证人陈某2多次找被告人孙志海讨钱。 （5）微信转账记录截图，证实公安机关从被告人孙志海手机提取转账记录，其中，2019年9月线上扫付钱码付款给“妙墨缘”人民币10000元，分别转账给“四中财务”人民币10000元、5000元；经证人陈某2指认，“四中财务”系其本人微信信息，该三笔转账系被告人孙志海还钱的转账记录。 （6）银行卡交易明细，证实公安机关调取被告人孙志海尾号为8616的工商银行卡自2018年8月1日至31日期间的交易记录，其中，2019年8月29日，证人陈某2转账给被告人孙志海人民币130000元。 （7）收条、谅解书，证实被告人孙志海的父亲已代还人民币60000元，被害人林某1对被告人孙志海的行为表示谅解。 （8）罪犯病情诊断/妊娠检查书、病理检查报告单、入院记录，证实被告人孙志海的治疗、病理检查情况。 2.辨认笔录，证实被害人林某1辨认出“阿峰”（即被告人孙志海）；证人陈某2辨认出以找关系帮孩子上学为由进行诈骗的人（即被告人孙志海）。 3.被害人林某1的陈述，证实其找“阿峰”（经辨认系被告人孙志海）问小学的入学名额，“阿峰”说麟峰小学木兰分校的校长欠他人情，跟教育局的人也很熟，可以解决不符合入学条件的孩子入学问题，但要好处费、打点费，其就要两个名额共转了人民币60000元给“阿峰”。开学后，“阿峰”就说纪委在查，出事了，孩子入学得拖后几天，一直推脱。其一打电话给被告人孙志海问情况，被告人孙志海就说在教育局跑关系解决事情。2019年9月10日晚，其再次追问，“阿峰”说事情办不成了，其向“阿峰”索回人民币60000元，“阿峰”答应了，但一直没还钱，最后都不接电话了，其就报警了。 4.证人证言 （1）证人陈某2的证言,证实其真实名字叫“陈某2”，“陈某2”是身份证上的名字；被告人孙志海没有找其要麟峰小学木兰分校、西洙小学的入学名额，其也没有那个能力；去年，被告人孙志海说其认识领导能帮忙孩子入读南门中学，其就拿了人民币50000元给被告人孙志海，但被告人孙志海一直以各种理由推脱，最后事情也没有办成，钱也没退，也不接电话；因为其一直找被告人孙志海讨钱，并说如果不还就要去报案，故被告人孙志海于2019年9月3日分四次还其人民币45000元，同年9月6日，也还了剩余的人民币5000元。 （2）证人蔡某的证言,证实被害人林某1找其帮忙要麟峰小学木兰分校的名额，被告人孙志海说有办法进入麟峰小学木兰分校读书，于是其就介绍二人联系。至9月初开学时，被告人孙志海说麟峰小学木兰分校进不去。其找朋友陈剑新问，陈剑新表示有西洙小学的名额，于是其就把陈剑新的电话给了被告人孙志海，让他们自己对接。过了几天，被害人林某1告诉其说被告人孙志海没有安排进麟峰小学木兰分校，钱也没退还。其质问被告人孙志海为什么收钱，让被告人孙志海赶紧退钱，被告人孙志海也答应退钱。后来被害人林某1说被告人孙志海没接电话，钱也没还。被告人孙志海跟其说他现在手头没有钱，还不了，等别人还他钱了再退钱。被告人孙志海说已经跟被害人林某1达成还款协议，国庆节过后钱一到位就还。 （3）证人陈某1的证言,证实其是麟峰小学木兰分校校长，其不认识孙志海，没有人找其要过木兰分校的读书名额。 （4）证人林某2的证言,证实其认识陈某2（外号叫“林娜”），也认识被告人孙志海。其与被告人孙志海的认识不是“林娜”：介绍的，是其在9月初滴滴打车时认识的；被告人孙志海从来没有找其说过要麟峰小学木兰分校读书的名额，其从来没进过这个学校，其都没有认识人，根本拿不到这个学校的名额，“林娜”也没跟其说过木兰分校读书名额的事情。 5.被告人孙志海的供述：供称其以麟峰小学木兰分校入学名额为由诈骗被告人林某1人民币60000元，将诈骗得来的人民币50000元用于归还个人债务，剩余人民币10000元用于生活花费。 本院认为，被告人孙志海以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，共计人民币6万元，数额较大，其行为已构成诈骗罪。福建省莆田市荔城区人民检察院指控被告人孙志海犯诈骗罪成立。被告人孙志海归案后能如实供述自己的罪行，当庭认罪认罚，案发后赔偿被害人的经济损失并取得谅解，且能主动预交罚金，有悔罪表现，其经常居住地司法局也同意将被告人纳入社区矫正管理，综合考虑上述情节及被告人孙志海的身体情况，依法予以从轻处罚并适用缓刑。辩护人关于对被告人孙志海从轻处罚并适用缓刑的辩护意见予以采纳。被告人孙志海在审查起诉阶段，对于检察机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，同意本案适用认罪认罚从宽制度，接受检察机关提出的从宽量刑建议，并签署认罪认罚具结书。经审查，检察机关的量刑建议与被告人的罪责刑相适应，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条、第六十四条的规定，判决如下： 被告人孙志海犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万五千元（已缴纳）。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省莆田市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判长 王 诺 审判员 曾荣汉 审判员 郑家楠 二〇二〇年七月三日 书记员 陈浪浪 附：本案引用的主要法律条文： 《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。