广东省云浮市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）粤53刑终88号原公诉机关云浮市云城区人民检察院。上诉人（原审被告人）黄亚权，绰号“地豆”，男，1976年12月21日出生，汉族，初中文化，户籍所在地广东省云浮市云城区****，住云浮市云城区****。曾因犯故意伤害罪和故意毁坏财物罪于2016年3月9日被云浮市云城区人民法院数罪并罚判处有期徒刑一年五个月，2016年12月16日刑满释放。因涉嫌开设赌场罪于2019年5月7日被羁押，次日被刑事拘留，同年6月12日被逮捕。现羁押于云浮市第一看守所。辩护人梁家栋，广东翔浩律师事务所律师。辩护人陈文杰，广东翔浩律师事务所实习律师。云浮市云城区人民法院审理云浮市云城区人民检察院指控原审被告人黄亚权犯开设赌场罪一案，于2020年2月12日作出（2019）粤5302刑初361号刑事判决。原审被告人黄亚权不服，提出上诉。本院依法组成合议庭公开开庭审理了本案。因受新冠疫情影响，庭审以远程视频的方式进行。广东省云浮市人民检察院指派检察官唐岚德、检察官助理谢志勇出庭履行职务,上诉人黄亚权在云浮市第一看守所的审讯室参与庭审，其辩护人梁家栋到庭参加诉讼。案经合议庭评议，现已审理终结。原审判决认定：2017年3月至2018年5月，被告人黄亚权利用手机在赌博网站上注册ss*****99账户参与网络赌博，并用该账户接受参赌人员戴某、陈某、廖某、陈某1、曹某等人的投注。参赌人员通过银行转账、微信转账等方式先将投注额转给黄亚权，黄亚权充值到其网站账户，再利用该账户进行赌博投注。期间，黄亚权分别接受戴某的投注额约11960816元、陈某的投注额约16400元、廖某的投注额约10000元、陈某1的投注额约10000元、曹某的投注额约70000元，共计接受参赌人员投注额约人民币12067216元。被告人黄亚权将接受到的赌资投注额通过ss*****99账户转账给其上线马某、罗某、陈某2等人，并从中得到返点获利。2019年5月7日，云浮市公安局云城分局治安管理大队接到群众举报后经调查黄亚权等人有参与赌博的违法行为，故于当日在云浮市云城区****家益五金百货商店当场抓获黄亚权，并在被告人黄亚权处扣押了苹果手机一台。原判另查明，被告人黄亚权曾因犯故意伤害罪和故意毁坏财物罪于2016年3月9日被云浮市云城区人民法院数罪并罚判处有期徒刑一年五个月，2016年12月16日刑满释放。原判认定上述事实，有物证、书证、证人证言、被告人供述与辩解、现场勘查、检查、辨认等笔录以及视听资料、电子数据等证据证实。原审法院认为，被告人黄亚权明知是赌博网站，而为其提供资金支付结算服务，帮助收取赌资合计人民币12067216元，其行为已构成开设赌场罪。公诉机关指控被告人黄亚权的犯罪事实清楚，证据确实、充分，被告人黄亚权开设赌场罪名成立，但公诉机关指控被告人黄亚权收取赌资数额有误，应予纠正。被告人黄亚权帮助收取赌资100万元以上，情节严重。被告人黄亚权明知是赌博网站而注册账户，并用该账户接受参赌人员投注，提供资金支付结算服务，帮助收取赌资合计人民币12067216元，其在本案中起主要作用，其辩护人提出其为从犯的辩护意见不成立，不予采纳。被告人黄亚权归案后基本如实供述犯罪事实，依法可以从轻处罚。被告人黄亚权前因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。根据被告人黄亚权犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第六十七条第三款、第六十五条第一款、第六十四条、第五十二条、第五十三条的规定，作出判决如下：一、被告人黄亚权犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币10000元。罚金限在判决发生法律效力后30天内缴纳完毕。二、对于已扣押的苹果手机一台，是作案工具，依法予以没收。上诉人黄亚权上诉提出：1.涉案赌博网站的账户虽然是其注册的，但整个赌博网站的建立、管理，维护等均与其无关，其没有主动提供赌博网站给其他人，是其他人要求帮忙投注才会“招引”起赌博，并且以赌博网站的方式投注赌博所得的款项均由马某等人收取，其没有得益，该赌博网站的收钱、赔钱和抽头等行为是马某等人完成，其行为只不过是归纳资金的行为，是为开设赌场提供便利，整个赌场的运营操作是由马某等人占主导地位，其仅是帮助收取资金，其在开设赌场的共同犯罪中，仅起辅助作用，是从犯，量刑时应当从轻、减轻处罚；2.其案发后到公安机关自首，坦白交待案件的事实。综上，原判认定事实部分错误，请求二审改判。上诉人黄亚权的辩护人提出的辩护意见：1.黄亚权因相同原因被行政拘留期间交待了涉及本案的事实，应当认定其有自首情节，依法可以从轻或减轻处罚，原审法院没有认定黄亚权构成自首不当。2.本案中，黄亚权只开设了一个账号，黄亚权提供了资金结算以后，赌博人员输赢的钱与黄亚权没有任何关系，赌博网站也不是黄亚权开设的，黄亚权并不存在担任赌博网站的代理及接受投注的行为，黄亚权在本案中提供资金结算行为，是从犯，依法应该从轻、减轻处罚，原审法院没有认定黄亚权是从犯不当。综上，建议二审法院认定上诉人黄亚权是从犯，构成自首，依法改判两年以下有期徒刑。出庭检察员的出庭意见：1.上诉人的供述、证人证言、银行流水、微信转账凭证等书证证实黄亚权为参赌人员提供赌博网站、赌博账号密码，并接受赌资、帮助转移赌资的事实，本案犯罪事实清楚，证据确实、充分，足以认定黄亚权开设赌场的犯罪事实。2.一审判决定罪准确、量刑适当。关于定罪，为赌博网站担任代理并接受投注的，属于开设赌场的行为。上诉人黄亚权为戴某、陈某、陈某1、曹某、廖某等人提供赌博网站账户和密码用于网络赌博，虽然其不掌握下级账号，但其行为将赌博网站与参赌人员串联，实现了赌博信息资讯和赌博资金的流转，实质为代理行为，同时黄亚权通过微信、银行等方式接受上述人员的投注，构成开设赌场罪。关于量刑，根据《关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第一点第二款第（二）项的规定，赌资数额累计达到30万元以上的，应当认定为刑法第三百零三条第二款的“情节严重”。本案中，上诉人黄亚权收取赌资一千多万元，远远超出“情节严重”标准，根据法律规定，应当以开设赌场罪判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。同时，上诉人黄亚权是累犯，应当从重处罚。3.对上诉理由及辩护意见的评析。（1）上诉人黄亚权不构成特殊自首的问题。本案中，公安机关以涉嫌赌博罪对上诉人黄亚权进行刑事拘留，黄亚权归案后也基本如实供述了开设赌场的犯罪事实，但根据有关规定，如实供述的其他犯罪与司法机关已掌握的犯罪在法律、事实上密切关联，应认定为同种罪行。开设赌场罪是2006年刑法修正案六增设的专项罪状，与赌博罪在法律、事实上密切关联，应认定为同种罪行，所以上诉人黄亚权不构成特殊自首。另外，黄亚权在行政处罚所作的供述，也不能认定为自首。（2）上诉人黄亚权是否构成主犯的问题。本案中，上诉人黄亚权不但积极为戴某、陈某等人提供赌博网站、登录账号、密码，而且参赌人员的赌资直接打入其持有控制的个人账户、微信账户，可以说，没有黄亚权的这种行为，单凭赌博网站不能发挥作用，黄亚权的行为实现了赌博网站与参赌人员之间资讯与资金联系，黄亚权上述行为对开设赌场起重要作用，应当认定为主犯。综上，一审判决认定事实清楚，适用法律正确，量刑适当，程序合法，建议驳回上诉，维持原判。经审理查明：2017年3月至2018年5月，上诉人黄亚权利用手机在赌博网站上注册ss*****99账户参与网络赌博，并用该账户接受参赌人员戴某、陈某、廖某、陈某1、曹某等人的投注。参赌人员通过银行转账、微信转账等方式先将投注额转给黄亚权，黄亚权充值到其网站账户，再利用该账户进行赌博投注。期间，黄亚权分别接受戴某的投注额约11960816元、陈某的投注额约16400元、廖某的投注额约10000元、陈某1的投注额约10000元、曹某的投注额约70000元，共计接受参赌人员投注额约人民币12067216元。上诉人黄亚权将接受到的投注额通过ss*****99账户转账给其上线马某、罗某、陈某2等人，并从中得到返点获利。2018年6月29日，云浮市公安局云城分局对上诉人黄亚权多次利用外围网络参与非法“六合彩”赌博作出行政处罚决定，对黄亚权处以行政拘留十日，并处罚款500元。2019年5月7日，云浮市公安局云城分局治安管理大队接到群众举报后经调查黄亚权等人有参与赌博的违法行为，于当日在云浮市云城区****家益五金百货商店当场抓获黄亚权，并在黄亚权处扣押了苹果手机一台。另查明，上诉人黄亚权曾因犯故意伤害罪和故意毁坏财物罪于2016年3月9日被云浮市云城区人民法院数罪并罚判处有期徒刑一年五个月，2016年12月16日刑满释放。上述事实，有经庭审质证的下列证据证实：1.上诉人黄亚权的供述与辩解：我大约是在2017年8月份的时候，开始注册账户ss*****99用于网络赌博的。用于赌博的网址我是从街边的小广告得来的。我有登录我注册的账户ss*****99参与网络赌博，我偶尔会投注一下。来我店铺打麻将的“陈银”（陈某）、陈某1、“阿彩”、廖某、戴某等人有时会利用我的手机进行投注赌博，他们也会充值到我的账户上用于赌博，所以账户上充值总金额以及总的投注金额包括了他们和我本人的。“陈银”、陈某1、“阿彩”、廖某、戴某等人分别从我注册的ss*****99账户上充值的具体金额和投注的金额我不清楚，他们都是以微信转账的方式转给我，然后我再将他们的资金充值到赌博网站上。我与廖某有生意上的资金来往，他大约在我的账户上充值了10000元用于赌博，除了他之外，“陈银”、陈某1、“阿彩”、戴某与我都没有生意来往，他们转账给我的记录就是充值到赌博网站用于赌博的赌资，我转给他们的转账记录就是他们在赌博网站赢钱之后提现给他们的。我们将资金充值到赌博网站用于赌博，网站是有返点奖励，当我们充值到赌博网站上之后，赌博平台会根据投注金额进行返点，大约是按照投注金额的百分之一进行返点，例如投注了10000元，返点金额大约100元，返点金额是直接转到网站的余额上的，但返点的金额只可以用于继续投注赌博，不可以直接提现，只有继续投注赢钱之后才可以将返点的金额提现。谁充值到网站上进行投注，返点金额就归谁，他们用我注册的账户进行投注都会记录好他们的投注金额，按照大约百分之一计算出返点金额，第二天返点金额到账之后，他们就可以利用返点金额继续投注，如果第二天不是本人的返点金额进行投注的话，我们就会通过转账将返点金额兑现，这是我们自己操作的。充值到赌博网站还有优惠金额奖励的，例如在网站上充值了10000元的话，优惠金额大约是100元，优惠金额也是直接到余额上的，这样充值10000元就有10100元的余额了，但是优惠金额也是不可以直接提现的，也只可以用于投注赌博。我没有帮“陈银”、陈某1、“阿彩”、廖某、戴某等人注册过其他赌博网站账户，他们都是用我的账户进行投注赌博的。“陈银”、陈某1、“阿彩”、廖某、戴某等人用我的网络账户投注赌博，我没有任何得益。我不认识罗某、马某、李某，我在赌博网站上点击充值的时候，网站会有一个银行账户，我通过银行转账的时候，知道对方账户名为罗某、马某、李某，当我要从赌博网站上的余额进行提现时，也会从银行账户名为罗某、马某、李某的账户将钱转到我绑定的中国建设银行卡上。经我查看详细的转账记录，我在2017年10月至2018年6月21日期间转账给马某的银行账户共8262600元，这些都是我以及“陈银”、陈某1、“阿彩”、廖某、戴某等人充值到账户进行赌博投注的金额，而马某在这期间转了64000元给我的银行账户，这是我在网站上提现余额的资金。我查看一下转账记录，戴某在2017年8月12日至2018年5月30日期间，转了9857400元到我的银行账户（尾号1391），这是她转给我充值到赌博网站的资金，是她本人用于投注赌博的，而我在这时间段转了6875293元给戴某，这是戴某在赌博网站提现的资金。我与戴某的微信转账记录，戴某在2017年8月8日至2018年5月30日期间转了1029916元给我，而我转了223676元给戴某，这些钱也是戴某转给我充值到赌博网站的，但由于微信转账有额度，所以戴某除了在微信转钱给我之外，有时还通过银行转账给我，而我通过微信转账给她的记录基本上都是赌博网站上的返点金额，有时戴某在赌博网站上进行投注，而投注就有返点金额，这些金额不可以直接提现，如果别人要用她的返点金额投注的话，我就通过微信转钱给她，別人就通过转钱给我当充值。根据我与戴某在银行账户以及微信转账的记录，戴某转了大约1000万元给我，而我大约转了700万元给戴某，我与戴某之间都是参与赌博的资金来往，戴某大约有300万元的资金在投注的时候输掉了。我注册的赌博网站账户ss*****99有彩票类赌博，有体育类赌博，有真人类赌博，其中彩票类赌博有时时彩、六合彩等，体育类的赌博我们没有投注过，不知道有哪些玩法，而真人类赌博就有百家乐、骰子、斗牛等玩法，我们一般都是投注这类赌博。2.证人戴某1的证言：大约是2017年底，我们家人知道我姐姐戴某自2017年1月开始从一个叫黄亚权的人提供的网络赌博平台进行赌博，并欠下债务约230万元，随后我们家人及朋友出钱帮戴某还清了债务，并让戴某签了承诺书，承诺不再参与赌博。但是戴某因为受黄亚权等人设局利诱，继续参与赌博，在2018年4月至6月期间，戴某因继续参与网络赌博欠下债务，骗取其丈夫、亲人，以及向其他社会人员借款、向网贷公司办理高息贷款共约305万元，在2018年6月13日，戴某离家出走，在2018年7月，戴某被肇庆市的债主上门非法催债,因此家人还到云城区高峰派出所报了案。戴某离家出走后一直没有和我们家人联系，直到2019年4月22日，我们接到肇庆市高要区南岸派出所的通知，戴某在肇庆市一出租屋内自杀，戴某因为受黄亚权等人的威逼利诱，参与网络赌博欠下巨额赌债，最后迫于各种压力下自杀，希望公安机关可以对黄亚权等人的犯罪行为进行查处。戴某具体情况我们不清楚，从戴某说的，我们只知道她是从黄亚权提供的网络赌博平台进行赌博的（www.2XXXXXf.com、www.5XXXXX9.com），我们了解到，黄亚权算是网站在云浮地区的一个庄家，戴某赌博都是与黄亚权进行交收的。我们有部分戴某通过微信转账和银行转账给黄亚权的记录，其中通过微信黄亚权收到的钱一共有816280元，通过银行转账给黄亚权的有160多万元。戴某输了很多钱，具体输了多少钱我不知道，因此她向亲人、朋友以及贷款公司借了钱，欠下很多钱。戴某从2017年1月至2017年底就欠了约230万元，当时我们家人已经帮她还清了，后来据我们知道的，2018年4月至6月期间，她又欠了共约305万元，具体的情况，可以看我提供的报案材料。黄亚权是如何威逼利诱戴某参与网络赌博的具体情况我不清楚，在戴某自杀前，曾说过黄亚权带她参与赌博，并让她签了很多文件，戴某说到这些文件，她是在迷迷糊糊的情况下签的，我们怀疑是黄亚权等人用了什么手段，戴某才会这样的。3.证人蓝某的证言：我来是反映关于我妻子戴某参与赌博欠下巨额债务，最后自杀的情况。2017年底，我妻子戴某告诉我，因参与网络赌博输钱了，问亲戚朋友和一些网贷公司借了很多钱，一共欠了共230万元。为防止戴某继续赌博，我和她签了一份协议书，主要内容就是，帮她还清债务，如若戴某继续参与赌博，就和她离婚。其中230万元的欠款，我们基本都还清了，但是戴某因赌博欠了多少钱我们不知道，到了2018年4月至6月期间，戴某并没有戒掉赌博，赌博输钱后，问我和其他亲戚朋友借了很多钱，为此我向戴某提出离婚，但是她不愿意，最后戴某就离家出走了，一直没有回过家，我们打电话和发短信给她也不回复。戴某离家出走没多久，还有人上门暴力催债，为此我们还到高峰派出所报案了。在2019年4月22日，我们就接到肇庆市南岸派出所的通知，戴某在其辖区的一出租屋烧炭自杀了，在戴某自杀前几天，我收到戴某的信息，说到她后悔染上网络赌博，并欠下巨款，导致妻离子散，我想戴某是迫于这些压力才会自杀的。戴某具体参与什么赌博我不清楚，我就知道她是在一个叫黄亚权的人提供的赌博网站进行投注赌博的。戴某她输了多少钱我不知道，但是她因赌博输钱欠下的债务一共有约523万元。戴某前期230万元大部分是向亲戚朋友借的，一部分是向一些网络贷款公司贷款的。后期她的欠款是向谁人借的我不清楚，其中曾经到我们家催债的那些人是肇庆的，当时他们就说到，戴某是在澳门赌钱时向他们借的，我不知道他们是谁。戴某是否有欠黄亚权的钱具体我不清楚，但是戴某很多的微信转账记录，都是转钱给黄亚权的，其中2017年1月至2018年6月，戴某通过微信转给黄亚权的钱一共有约100万元，这些钱应该是戴某向黄亚权进行赌博投注的,黄亚权也是高峰街道的人，他在高峰街道开有一间五金铺，据我知道，平时都有很多村民到他的店铺聚集，向他投注进行赌博的，具体有什么赌博我不知道。我知道有向黄亚权进行投注进行赌博的有：邓某、黄某、黄某1、“陈银”（陈某）、邓某1。4.证人刘某的证言：2017年8月份左右，当时戴某叫我到家益日杂五金店接她，这间店铺的老板叫“地豆权”，我去到的时候，戴某正在店铺的一间房内打麻将，我见戴某一边打麻将一边玩手机，于是我就问她用手机干什么，她就说在网上投注赌博，然后我就叫戴某先打麻将，给手机我看一下是如何投注赌博，我拿到手机之后就看见一个登录界面，然后我就根据投注的方式进行赌博，我当时是投注“大小、庄闲”的方式参与赌博的，大约玩了五六分钟，输了约800元，我就没有继续玩了，并接戴某回去上班。之后我在接送戴某的过程中，戴某跟我说她在这个网站己经输掉了一百多万了，我就问她为何会输掉那么多钱，戴某就跟我说这个手机登录的赌博网站是“地豆权”给她的，戴某利用“地豆权”的用户名进行登录投注赌博，到了2018年5月份左右，戴某的家人知道她利用网站参与赌博并欠下了大额债务，还与家人闹翻了，之后戴某的家人帮她偿还了债务，但我不清楚具体还了多少钱，隔了一个月后，我就没有联系过戴某了，之后的事情就不清楚。戴某是利用手机操作，登录赌博网站进行赌博的。戴某告诉我用于参赌的网站是“地豆权”给她的，登录的账号也是“地豆权”注册的。戴某跟我说过，她是将赌资转给“地豆权”，然后“地豆权”将赌资充值到赌博网站，戴某就利用“地豆权”的账户进行投注赌博，赌博的方式有“大小、庄闲”等。当时用于参赌的具体网址忘记了，我记得登录的用户名是ss*****99，我只赌博过一次，我当时投注了大约800元，输掉之后就没有投注过了,戴某利用“地豆权”给的赌博网址投注过多少赌资我具体不清楚，在2017年8月份的时候，当时戴某己经告知我说她在这个网站上输了一百多万了，之后她还继续投注赌博，至于最后投注了多少赌资就不清楚了。我不知道戴某因参与赌博欠下了多少钱，但是戴某向我借了20多万元说是用于还钱给别人的，至今她也没有将欠我的20多万元还给我。5.证人陈某的证言：我是来反映2017年1月初至2018年3月期间，高峰街道的黄亚权曾经提供过一个他所注册的网上赌博账户给我上网赌博的情况的。在2017年1月初，我去到黄亚权位于高峰街道的家益五金店内打麻将得知他自己在一个外围赌博网站上注册了一个账户，而该网站内可以赌博“六合彩”、百家乐（即庄闲）、牛牛等类型。当时我想玩一下该网站进去赌博，于是我就要求黄亚权提供他的赌博账户给我上去玩，之后，黄亚权就提供一个外围赌博网站网址www.2XXXXXa.com；账号：ss*****99；密码：XXXXXX给我，我就利用黄亚权的账户、密码用手机登录该外围赌博网站进行赌博，我都是玩百家乐（即庄闲）的。我从2017年1月初，玩到2018年3月，之后我就没有再登录该网站进去赌博了。一开始是当我去到黄亚权位于高峰街道的家益五金店内打麻将时，如果我想上该赌博网站赌博，我就要求黄亚权借他手机给我上网赌博，黄亚权就登录上该网站，然后他就给他的手机我上去赌博。之后，黄亚权就直接将他赌博账号给我，我自己用手机登录了。登录该赌博网站赌博是需要预付款后才可以投注的。当我想登录该网站赌博时，我就先通过微信转账给黄亚权（每次都是1000元以上，5000元以下），叫他帮我充值进赌博网站的账号内，然后我就用他提供给我的账号、密码登录赌博网站赌博。我登录看到黄亚权帮我充值的金额后，我就开始玩百家乐（即庄闲）赌博，最低投注金额是50元，最高投注金额我忘记了（投注金额黄亚权事先已设定好的），一般我都是下注500元至1000元百家乐的。我下注后，网站就即时开奖、派彩的。我在该网站赌博前，我先转钱给黄亚权叫他帮我充值，我登录他账号进去赌博后，如果我赌博期间将充值的钱全部输光了，如果我想继续玩，就再转钱给黄亚权叫他帮我充值，不想玩了就退出登录；当我赌博时，赢了钱想退出，黄亚权就会将我赢的钱，通过微信转账给我。我不清楚是否有返点奖励以及优惠金额的，每当我登录网站投注赌博的时候，我就会通过微信或者现金的方式给黄亚权进行充值，例如我今天要充值5000元到赌博网站上，我就将5000元转给黄亚权，然后黄亚权就在手机上操作，他操作好之后，我就用他的手机登录或者我用他的账户以及密码登录，登录好之后界面就有5000元的余额可以用于投注了。黄亚权没有告知我说该赌博网站有返点奖励以及优惠金额。2017年1月初至2018年3月期间，我登录该赌博网站用黄亚权账号赌博，具体输赢情况我没有统计过。按照我转给黄亚权充值的转账记录统计，我的总投注额约2万元。我没有尝试过自己在该赌博网站上注册一个账号。我一直都是用黄亚权的登录账号。我不清楚黄亚权怎样在该赌博网站充值的，我转钱给他就可以的了，他充值好之后再交给我投注的。黄亚权提供该赌博网站的账号给我登录赌博，我不清楚黄亚权从中是否有获利。我们用他的账户投注，无论输赢钱都不用额外给钱黄亚权的。黄亚权还提供过该赌博网站的账号给戴某、曹某两人。她们的登录赌博充值形式，我之前听她们说也是与我一样的。至于她们两人的输赢情况，我就不清楚了。我不知道戴某、曹某两人是否自己在该赌博网站上注册有账号的。6.证人陈某1的证言：大约是在2017年11月份的时候，我到高峰街道黄亚权经营的家益五金百货商店内打麻将，期间听到黄亚权说用手机登录赌博网站进行赌博投注，有时会听到他说又赢钱了，后来在打麻将满员的时候，我向黄亚权了解如何投注，黄亚权就给了他投注赌博的账户给我，他登录好之后，我就用他的账户进行赌博投注了，一段时间之后，由于其他打麻将的人也用黄亚权的用户名登录赌博，黄亚权就认为不方便，于是就帮我们实名注册了账户以及密码用于登录，当时我也用我的名字注册了用户名，户名以及密码都忘记了，是黄亚权帮我操作的，注册之后我就没有用黄亚权的账户登录赌博了，而是用我本人的账户进行赌博，到了2018年6月份的时候，黄亚权因赌博被公安机关抓获，之后我就没有继续登录这个网站投注赌博了，至今我也没有用黄亚权或者我本人的用户名继续投注赌博了。黄亚权账号的用户名是ss*****99，但登录密码只有黄亚权才清楚，我用他的账户登录投注时，都是黄亚权登录好之后给我投注的。我用黄亚权的用户名大约充值了10000元的赌资，投注有输有赢，具体多少投注额无法确定，用我本人的用户名投注了大约20000元的赌资。黄亚权登录好这个网站之后，我就可以进行投注的了，投注的时候我就首先要充值到账户上，充值的方式有银行卡充值，二维码充值，充值金额较少的就是通过二维码进行充值的，充值大额的就用通过银行卡充值，银行卡充值的话就会有对方的银行卡号，按照卡号将钱转过去就可以了，转账成功之后，网站就会显示充值成功，这样就可以投注赌博了。网站上参赌的方式类似于澳门的赌博方式，有赌足彩、赌庄闲，赌大小等方式，我一般只投注赌大小，如果赢钱了，我就可以用网站上的账户余额进行提现，提现的时候是提现到黄亚权的银行卡的，之后黄亚权再将钱转给我，一般我赢的较少，黄亚权不会经常提现，这样黄亚权就会自己先将钱转给我了，其他人用黄亚权的账户投注赌博的过程也是这样的。我用自己注册的账户投注过程都是一样的，但是提现的时候就直接提现到我本人的银行卡，因各人注册的时候，都绑定一张银行卡的。我们充值到赌博网站用于参与赌博是有返点奖励的，但具体的返点金额不是很清楚，每充值一定的金额到账户余额上就有的，当天充值成功之后，到了第二天的凌晨就会返点的了。我不清楚黄亚权以及我本人用于赌博的具体网址，都是黄亚权登录好的，而我用本人用户名以及密码登录的时候，黄亚权会通过微信发一个网址的链接给我，我点击链接之后，输入用户名以及密码就可以登录的了。用黄亚权的手机赌博都是在黄亚权店铺打麻将的朋友，有我本人以及“陈银”（陈某）、邓某2、戴某、曹某等人。2018年6月份，黄亚权被公安机关抓获之后，我就没有继续登录赌博网站了，之后也一直没有登录过。据我所知，曹某、“陈银”、邓某2、戴某都有向黄亚权借钱用于网站赌博，具体金额不是很清楚。7.证人曹某的证言：大约在2017年5月份的时候，我当时到高峰街道黄亚权经营的家益五金百货商店内打麻将，期间看见黄亚权用手机登录网站进行赌博，有时候黄亚权会说他赢钱，其余打麻将的朋友于是也向黄亚权投注，让他帮在网站上下注，我见其他人这样玩法，我也跟着他们向黄亚权投注，黄亚权收到我们的投注之后，就会充值到网站的余额上，然后利用充值的金额在网站上投注，一般是以投注庄闲或者投注大小的方式参与赌博，我们赢钱的话，黄亚权再从网站的余额上提现出来给我们，后来黄亚权见太多人在他的账户上投注，于是就说帮我们也注册一个账户用于赌博，我当时也叫黄亚权帮我注册了，我忘记了当时注册的用户名以及密码，当时黄亚权帮我注册账户之后，我就用自己的手机进行赌博了，由于我在该网站上赌博一直输，大约玩了一个星期之后，我就没有继续玩了，事情的经过就是这样。我不知道黄亚权是如何登录网站的，他登录成功之后就有一个界面，界面上有各种赌博方式，例如有：赌庄闲、赌大小、赌六合彩等方式，参赌时，有时候黄亚权会自己帮我们下注，我们就转钱给黄亚权充值，有时黄亚权会将他的手机给我们自己投注，如果赢钱了，黄亚权就会将余额提现出来，然后返还给我们。黄亚权帮我注册账户之后，黄亚权会发一个登录网址给我，我点击网址之后就会出现登录界面，我输入黄亚权给我注册的用户名以及密码之后，就可以参赌的了，参赌的时候我会通过银行卡转账的方式充值到网站上，我点击充值按钮的时候，会有一个对方的银行账户，我按照对方的银行账户充值之后，网站上就会有相应的金额了，然后我就可以进行投注赌博了。我在黄亚权的账户上参与赌博，具体的投注金额没有计算，在他的账户上大约输了70000元，目前还有10000多元还没有还给黄亚权，而在我本人注册的账户上大约输了10000多元。合计在网站上输了80000多元。我目前还欠黄亚权10000多元，这些债务是由于我用黄亚权的用户名登录投注赌博产生的，当时黄亚权会充值到账户上给我们投注赌博，之后才还钱给他的，但由于投注赌博一直输，所以欠下黄亚权的钱。我不知道还有谁人欠下黄亚权的钱用于网站赌博。黄亚权用于网络上赌博的用户名是：ss*****99，但登录密码只有他才清楚，我本人的登录用户名以及密码忘记了，当时是黄亚权帮我设置的。我不清楚黄亚权是如何得来的赌博网站，每次都是他登录好的，我本人登录的时候也是黄亚权发网址给我的。还有陈某1、陈银、戴某、“水鬼”、“金牛”等人在黄亚权的账户上投注赌博。8.证人廖某的证言：2018年年初的时候，我在云城区高峰街道黄亚权经营的家益五金百货商店购物，当时我看到了“陈银”（陈某），得知“陈银”在店铺内打麻将，于是我到店内房间看了一下，我看到有两张麻将台在里面，有些人在打麻将，这样我就知道黄亚权店铺内可以打麻将的了，之后当我有空闲时间时，我也会到黄亚权的店铺内参与打麻将。大约过了一个月时间之后，我们在打麻将时，黄亚权就在一边用他的手机登网站进行赌博投注，其他在他店铺打麻将的人也向他了解是如何投注赌博的，当时我也听黄亚权介绍，说充钱到账户上就可以投注赌博的了，赌博的方式类似澳门的赌博方式，有百家乐、六合彩等赌博方式，于是当打麻将满员的时候，我也会利用黄亚权的账户在网站上投注赌博，我赌博的时候是通过微信或者银行卡转账的方式转钱给黄亚权，然后黄亚权再充值到他的账户上，我就可以利用账户上的余额进行投注的了，如果赢钱了，黄亚权就会将账户上的余额提现到他的银行卡上，再由他转钱给我，其他人利用黄亚权的账户进行投注赌博的方式也是一样的。当时由于越来越多的人用黄亚权的账户参与赌博，黄亚权就建议我们用自己的名义开一个账户，之后我也用我的名义开了账户，是黄亚权帮我注册的，我记得当时注册的用户名是：aXXXX，密码是：XXXXXXX，注册账户之后，我就用我的账户登录投注赌博了，参赌时，也是要充值到账户上的，我充值的时候是通过微信扫描网站上的二维码转账或者通过网站上的银行卡转账的，充值之后我就可以投注赌博了，如果赢钱的话就提现到我本人的银行卡，到了2018年4月份左右，我就没有继续登录这个网站进行赌博了。黄亚权具体是从什么时候开始利用网站进行赌博的我不是很清楚，我是在2018年2月份左右才知道他利用网站赌博的。黄亚权是如何获取的网址我不清楚，我用黄亚权的账户投注赌博时，是黄亚权登录好的了，之后我用本人名义注册的账户登录，是黄亚权通过微信将网址发给我的，我每次登录的时候就点击网址，然后输入用户名以及密码就可以了。我忘记了黄亚权用于网络赌博的注册账户是多少。黄亚权有参与网络赌博的投注，有时候我们在打麻将，他就会在一旁用手机登录网站投注赌博的。我用黄亚权注册的账户进行投注，大约投注了30000元的赌资，结果都输掉了。我在我本人名义注册的账户上大约投注了10000元，也基本是输的。我有向黄亚权借钱用于在网站上参与赌博，有时我用黄亚权的账户进行投注赌博，黄亚权会先充值到账户上，然后我再将钱还给他的，一般是过了几天之后就还清给他了，目前没有欠他钱。有“陈银”、“阿杏”、“水鬼”，还有一些妇女利用黄亚权的账户进行网络赌博投注，我不知道她们的名字，大约有11、12人利用黄亚权的账户投注赌博。9.证人黄某的证言：我没有参与赌博，也不清楚黄亚权是否有参与赌博的行为，我微信与黄亚权的几笔转账记录是我与他的正常金钱往来。我认识戴某，不清楚她是否参与赌博，最后一次见到戴某是在2018年2月份。我不知道戴某与黄亚权之间是否有债务纠纷。10.微信截图：经黄亚权、陈某指认双方的微信账号及交易记录，证实陈某转账给黄亚权共16400元，该数额为陈某的投注金额。11.银行交易指认笔录：证实陈某1转账给黄亚权10000元，该数额为陈某1的投注金额。12.戴某与黄亚权的微信转账明细、微信转账截图、银行流水、汇总表：证实戴某微信转账给黄亚权共1029416元；戴某转账给黄亚权工商银行账号共900000元；戴某转账给黄亚权建设银行账号共10031400元；以上合计11960816元。13.报案材料、微信转账明细、借记卡账号历史明细清单及截图、居民死亡医学证明书、协议书复印件、收据、接受证据清单：证实戴某1于2019年5月7日向云浮市公安局云城分局报案，请求依法立案查实黄亚权、李某1等犯罪团伙。戴某1签名确认微信号：xXXXXXXXXXX9，昵称：小杏杏，是戴某的微信号；戴某1从戴某手机截图中提供两个网址，分别为www.2XXXXXf.com、www.5XXXXX9.com。戴某于2019年4月22日因窒息导致死亡。戴某1提供的转账截图，证实戴某多次大额转账汇款给黄亚权。14.协助冻结财产通知书：证实云浮市公安局云城分局于2019年5月20日将黄亚权尾号为1391的中国建设银行的银行卡进行单向冻结，只收不付，冻结时间为2019年5月20日到2019年11月19日。15.银行流水、调取证据通知书：证实黄亚权与戴某、陈某等人之间的转账记录情况。16.汇总表：证实黄亚权与马某、罗某、陈某2等人之间的转账记录情况。17.ss*****99用户的转账充值和用户提款明细表、汇总表：证实根据从黄亚权的手机登录ss*****99账户上的记录截图进行汇总，2018年2月5日至2018年6月21日期间该账户总共充值到马某的账户8563646.91元，总优惠金额85636.4691元，总收入8649283.379元，用户总提款9401600元，有黄亚权签名确认。18.黄亚权中国建设银行APP账号尾号1391收支总汇表、明细表、手机银行APP截图：证实根据从黄亚权被扣押手机上的中国建设银行APP中截图，对黄亚权中国建设银行账号尾号1391与戴某、马某交易往来进行汇总，2017年8月12日至2018年5月30日期间收到戴某转账9857400元，转账给戴某6875293元；2017年10月19日至2018年6月21日期间收到马某转账64000元，转账给马某8262600元，黄亚权签名确认。19.赌博网站界面截图：证实经黄亚权签名确认，从其手机登录ss*****99账户的个人总览截图，赌博网站界面截图显示2018年2月3日至2018年6月22日期间充值为8140446.91元，提现7645707.77元，优惠金额81403元，优惠率为1％；彩票投注金额39284元，输赢金额-3982元；真人六合彩投注金额153973270.96元，返点金额1212779.85元，返点率约为0.79％，输赢金额-561175.69元；净盈利-483754.69元。其中2018年2月6日充值40000元，优惠金额400元，投注金额377200元，返点金额3772元，在2018年2月3日至2018年6月22日期间，该账户不间断的进行充值。黄亚权签名确认其注册绑定的银行卡信息，绑定的银行卡尾号为1391，开户地址是广东省云浮市。20.受案登记表、立案决定书、线索来源及抓获经过：证实云浮市公安局云城分局治安管理大队于2019年5月7日接到群众举报后经调查黄亚权等人有参与赌博的违法行为，故于当日在云浮市云城区******家益五金百货商店当场抓获上诉人黄亚权，以及本案立案等情况。21.行政处罚决定书、行政拘留执行回执、非税收入票据证实：2018年6月29日，云浮市公安局云城分局对上诉人黄亚权多次利用外围网络参与非法“六合彩”赌博作出行政处罚决定，对黄亚权处以行政拘留十日，并处罚款伍佰元；该行政处罚决定已执行完毕。22.户籍证明、刑事判决书、释放证明书：证实上诉人黄亚权作案时已达刑事责任年龄，有犯罪记录。2016年3月9日因犯故意伤害罪和故意毁坏财物罪，被云浮市云城区人民法院数罪并罚判处有期徒刑一年五个月，减刑1个月22天，2016年12月16日刑满释放。23.现场勘验检查笔录及图照、搜查证、搜查笔录、扣押清单：证实案发现场方位及情况。公安机关依法对黄亚权的人身及住处云浮市云城区***********家益百货商店进行搜查，在黄亚权的衣服口袋上搜出移动电话一部，并依法进行扣押。24.辨认笔录：经依法辨认，黄亚权辨认出戴某、廖某、陈某1，并辨认出“阿彩”即曹某、“陈银”即陈某；蓝某辨认出黄亚权；陈某辨认出黄亚权、戴某、曹某；刘某辨认出戴某，并辨认出“地豆权”即黄亚权；陈某1、廖某、曹某分别辨认出黄亚权。对上诉人黄亚权的上诉及其辩护人辩护所提意见，本院评判如下：1.关于上诉人黄亚权是否构成自首的问题。经查，上诉人黄亚权因多次利用外围网络非法参与六合彩赌博被公安机关抓获后，于2018年6月29日虽然供认其在赌博网站上注册ss*****99账户参与网络赌博，有收受和投注外围网络非法六合彩赌博的行为，但只是供认其接受戴某其中投注的10000元网络赌博的事实，而对其开设赌场接受戴某网络投注的其余1190多万元投注数额以及接受陈某、廖某、陈某1、曹某等人网络投注的主要犯罪事实均没有供认，在公安机关已掌握其开设赌场的主要犯罪事实将其抓获并于2019年5月8日对其采取刑事拘留的强制措施后，其才供认本案的主要犯罪事实，故上诉人黄亚权的上述行为，并没有成立自首。2.关于上诉人黄亚权是否应认定为从犯的意见。经查，本案中，上诉人黄亚权在赌博网站上注册了账户，为戴某、陈某等参赌人员提供赌博网站、登录账号、密码，要求参赌人员将赌资直接打入其持有控制的个人账户、微信账户，黄亚权为赌博网站与参赌人员之间提供了资讯与资金联系，积极为赌博网站收受赌博投注，收取赌资共计人民币12067216元，数额特别巨大，鉴于上诉人黄亚权的上线尚未归案，不宜区分主从犯。因此，原审法院没有认定上诉人黄亚权为从犯，而根据上诉人黄亚权犯罪的事实、性质、情节及其对于社会的危害程度，对上诉人黄亚权进行量刑，并无不当。综上，上诉人黄亚权及其辩护人辩护所提上诉、辩护意见，理由均不成立，本院不予采纳。本院认为，上诉人黄亚权明知是外围赌博网站，而在该网站上注册账户参与网络赌博，并用该账户接受参赌人员的投注，为赌博网站提供资金支付结算服务，帮助收取赌资合计人民币12067216元，其行为已构成开设赌场罪，且收取赌资数额巨大，情节严重，应依法惩处。上诉人黄亚权前因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。上诉人黄亚权归案后能如实供述其犯罪事实，依法可以从轻处罚。原判认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法，本院依法予以维持。但上诉人黄亚权在前因本案同一性质的部分犯罪行为被行政拘留十日、罚款500元，原审法院决定上诉人黄亚权刑期的执行期限时没有按照相关规定将行政拘留的日期予以折抵刑期及没有将已缴纳的罚款折抵罚金不当，同时上诉人黄亚权于2019年5月7日被抓获羁押，其执行刑期应从该日算起，本院一并予以纠正。故上诉人黄亚权的刑期应为“自2019年5月7日起至2023年10月28日止”，已缴纳的罚款500元应在执行罚金时扣除。上诉人黄亚权及其辩护人所提上诉、辩护意见，理由均不成立，本院不予采纳。出庭检察员建议驳回上诉、维持原判的出庭意见成立，本院予以支持。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第六十七条第三款、第六十五条第一款、第六十四条、第五十二条、第五十三条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项以及《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第四百三十九条第二款的规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审 判 长  罗 杰审 判 员  韦志远审 判 员  曾勇辉二〇二〇年七月十日法官助理  梁慧思书 记 员  陈淑雯附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金;情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。最高人民法院关于适用《中华人民共和国刑事诉讼法》的解释第四百三十九条罚金在判决规定的期限内一次或者分期缴纳。期满无故不缴纳或者未足额缴纳的，人民法院应当强制缴纳。经强制缴纳仍不能全部缴纳的，在任何时候，包括主刑执行完毕后，发现被执行人有可供执行的财产的，应当追缴。行政机关对被告人就同一事实已经处以罚款的，人民法院判处罚金时应当折抵，扣除行政处罚已执行的部分。判处没收财产的，判决生效后，应当立即执行。