湖北省竹山县人民法院刑 事 判 决 书（2020）鄂0323刑初104号公诉机关湖北省竹山县人民检察院。被告人高某1，男，1979年9月4日出生，汉族，大学肄业，户籍所在地中国台湾地区，住台湾高雄市苓雅区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2019年9月23日被同益出入境边防检查站抓获，同年9月27日被湖北省竹山县公安局刑事拘留，同年10月31日经竹山县人民检察院批准逮捕，同日由竹山县公安局执行逮捕。被告人黄某，男，1995年2月13日出生，阿美族，高中肄业，户籍所在地中国台湾地区，住台湾高雄市小港区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2019年10月21日被蛇口出入境边防检查站抓获，同年10月28日被湖北省竹山县公安局刑事拘留，同年12月4日经竹山县人民检察院批准逮捕，同日由竹山县公安局执行逮捕。竹山县人民检察院以竹检二部刑诉（2020）59号起诉书指控被告人高某1、黄某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年6月12日向本院提起公诉。本院受理后，依法由审判员郭声华担任审判长，与审判员范斌（主审）、侯诗海组成合议庭，2020年7月2日公开开庭进行了审理。竹山县人民检察院指派检察员喻平出庭支持公诉,被告人高某1、黄某到庭参加了诉讼。现已审理终结。经审理查明：2017年7月27日至9月9日期间，被告人高某1、黄某受中国台湾地区“地下洗钱组织”的雇佣到广东省广州、佛山等地帮助诈骗团伙到银行取款提现。高某1、黄某、廖某（外号胖子，台湾人，另案处理）等人组成“取钱组”，在明知是“赃款”的情况下仍然持“上线”余某（台湾人，另案处理）发放的银行卡在中国农业银行、工商银行等银行试卡、取钱，取钱后高某1、黄某等在人流量大的商场或者隐蔽的洗手间将所取赃款统一交给上线余某。经调取银行监控视频和配套交易明细发现，被告人高某1于2017年9月5日、2017年9月6日协助取款金额为30000元人民币，被告人黄某于2017年9月5日协助取款金额为22900元人民币。得手后，被告人高某1返回台湾后获得报酬50000余元台币（折合人民币11000余元），被告人黄某返回台湾后获得报酬30000元台币（折合人民币7000余元）。具体事实如下:被告人高某1于2017年9月5日11时5分3秒持62×××75银行卡在中国农业银行佛山华达支行终端号13051416柜员机（柜员号为YM5H）取款人民币100元，于2017年9月5日11时5分40秒、11时16分17秒持62×××75银行卡在中国农业银行佛山分行华达支行终端号13051457柜员机（柜员号为YM40）分别取款人民币5000元、4900元，于2017年9月6日13时31分54秒、13时33分45秒、13时34分24秒持62×××15银行卡在中国工商银行佛山分行终端号20130913柜员机分别取款人民币100元、5000元、4900元，于2017年9月6日13时25分22秒持62×××73银行卡在中国工商银行佛山分行终端号20130778柜员机取款人民100元，于2017年9月6日13时28分47秒、13时29分26秒持62×××73银行卡在中国工商银行佛山分行终端号20130915柜员机分别取款人民币5000元、4900元。被告人黄某于2017年9月5日11时13分50秒持62×××58银行卡在中国农业银行佛山分行华达支行终端号13051416柜员机（柜员号为YM5H）取款人民币100元，于2017年9月5日11时17分14秒、11时18分6秒持62×××58银行卡在中国农业银行佛山分行华达支行终端号13051456柜员机（柜员号为YM30）分别取款人民币5000元、3000元，于2017年9月5日11时14分40秒持62×××99银行卡在中国农业银行佛山分行华达支行终端号13051416柜员机（柜员号为YM5H）取款人民币100元，于2017年9月5日11时19分15秒、11时20分2秒、11时20分37秒持62×××99银行卡在中国农业银行佛山分行华达支行终端号13051456柜员机（柜员号为YM30）分别取款人民币5000元、4900元、4800元。2017年10月9日17时许，湖北省竹山县擂鼓镇中学教师李某报案称其被人冒充公检法人员诈骗合计1100000余元。通过查询公安部反电信网络诈骗平台发现，2017年10月17日17时许，其他地区被害人陈某报案称其被人冒充公检法人员诈骗合计2188758元。经查，李某被诈骗的钱款被诈骗分子进行多级拆分转移进入其他银行卡、支付宝账户等，其中有30000元人民币进入卡号为62×××15、62×××75、62×××73三个银行账户被人取走。陈某被诈骗的部分钱款被诈骗分子转进卡号为62×××58、62×××99两个银行账户被人取走。公安机关锁定上述赃款账户后确定高某1、黄某等有重大作案嫌疑，后高某1和黄某被网上追逃。2019年9月23日、10月21日，被告人高某1、黄某分别被同益出入境边防检查站、蛇口出入境边防检查站抓获归案。上述事实，被告人高某1、黄某在开庭审理过程中亦无异议，且有经庭审举证、质证，本院查证属实的下列证据予以证实：1.物证手机一部；2.书证受案登记表、台胞证、台湾居民来往大陆通行申请资料、出入境记录、抓获经过、住宿记录、银行账号交易记录等；3.视听资料——银行柜员机取钱监控视频、出入境监控视频；4.被害人李某的陈述；5.证人岳某、高某2的证言；6.被告人高某1、黄某的供述。本院认为：被告人高某1、黄某明知是上游犯罪所得仍帮助取现，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立，应予以支持。被告人高某1、黄某明知上游犯罪属电信诈骗，仍多次帮助从事取钱活动，致被害人重大财产损失不能挽回，社会危害较大，依法应从重处罚。案发后，被告人高某1、黄某能如实供述犯罪事实，系坦白，并自愿认罪认罚，可依法从轻处罚。故对公诉机关提出对被告人高某1判处有期徒刑一年、对被告人黄某判处有期徒刑十个月的量刑建议可予采纳。根据被告人的犯罪事实、性质、情节、社会危害程度及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，第六十七条第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人高某1犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币6000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月23日起至2020年9月22日止）二、被告人黄某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币4000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月21日起至2020年8月20日止）如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或者直接向湖北省十堰市中级人民法院提出上诉。书面上诉的,应交上诉状正本一份,副本二份。审判长  郭声华审判员  范 斌审判员  侯诗海二〇二〇年七月三日书记员  王蕾蕾附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：(一)被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的;(二)被告人违背意愿认罪认罚的;(三)被告人否认指控的犯罪事实的;(四)起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的;(五)其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。