浙江省宁波市海曙区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0203刑初529号 公诉机关浙江省宁波市海曙区人民检察院。 被告人林龙，男，1990年6月20日出生于海南省海口市，汉族，高中文化，无业，户籍地海南省海口市美兰区。2020年3月24日因犯侵犯公民个人信息罪被广东省深圳市龙岗区人民法院判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币三千元，同年4月10日刑满释放。因本案于2020年4月13日被宁波市公安局海曙分局取保候审。 被告人周星吉，曾用名周世刚，男，1996年8月9日出生于湖南省会同县，侗族，初中文化，职员，户籍地湖南省会同县。因本案于2019年7月18日被宁波市公安局海曙分局刑事拘留，同日被取保候审。 被告人蔡坤李，男，1995年7月5日出生于广东省陆丰市，汉族，初中文化，职员，户籍地广东省陆丰市。因本案于2019年7月17日被宁波市公安局海曙分局刑事拘留，次日变更为取保候审。 被告人陈俊豪，男，1995年1月4日出生于广东省陆丰市，汉族，高中文化，无业，户籍地广东省陆丰市之一。因本案于2019年7月17日被宁波市公安局海曙分局刑事拘留，次日变更为取保候审。 被告人温炯锋，男，1993年4月24日出生于广东省陆丰市，汉族，初中文化，职员，户籍地广东省陆丰市。因本案于2020年3月11日被宁波市公安局海曙分局刑事拘留，次日变更为取保候审。 被告人林展灿，男，1995年12月13日出生于广东省陆丰市，汉族，高中文化，职员，户籍地广东省陆丰市。因本案于2019年7月21日被宁波市公安局海曙分局取保候审。 被告人宁丹，女，1999年5月21日出生于湖南省洪江市，苗族，初中文化，职员，户籍地湖南省洪江市。因本案于2019年7月21日被宁波市公安局海曙分局取保候审。 被告人谢秋榄，女，1996年12月12日出生于广东省陆丰市，汉族，初中文化，无业，户籍地广东省陆丰市。因本案于2019年7月18日被宁波市公安局海曙分局取保候审。 浙江省宁波市海曙区人民检察院以甬海检一部刑诉[2020]1188号起诉书指控被告人林龙、周星吉、蔡坤李、陈俊豪、温炯锋、林展灿、宁丹、谢秋榄犯诈骗罪，于2020年7月13日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，独任审判，公开开庭审理了本案。浙江省宁波市海曙区人民检察院检察员洪光彩、被告人林龙、周星吉、蔡坤李、陈俊豪、温炯锋、林展灿、宁丹、谢秋榄到庭参加诉讼。现已审理终结。 浙江省宁波市海曙区人民检察院指控，2018年1月份左右，王波、吴会得等（均另案处理）与罗龙（另案处理）等人合伙，由罗龙等人制作“富昌国际”交易平台，由王波等人负责招商和运营，诱导客户到该“富昌国际”平台进行虚假的恒生指数股指期货交易，并陆续招来刘根林等人为代理商。 2018年3月至5月，被告人林龙被刘根林发展为代理商，并招募被告人周星吉、蔡坤李、陈俊豪、温炯锋、林展灿、宁丹、谢秋榄等人为业务人员共同参与运营该项目。被告人林龙指使并伙同上述业务人员通过微信等将不特定客户拉入公司开立的微信群，引导客户到网络直播间听取经过虚假包装的分析师讲课，并在微信群内冒充投资者“做托”烘托气氛，极力推荐上述分析师，发送虚假盈利图片，互相配合骗取客户信任，诱导客户到该平台开户入金进行虚假交易操作，造成被害人赖某、谈某、刘某等人损失共计112671元（单位：人民币元，下同）。参与期间，被告人周星吉获得诈骗金额7063元，被告人蔡坤李获得诈骗金额7213元，被告人陈俊豪获得诈骗金额7000元，被告人温炯锋获得诈骗金额6563元，被告人林展灿获得诈骗金额6000元，被告人宁丹获得诈骗金额4067元，被告人谢秋榄获得诈骗金额3000元。 案发后，被告人林龙主动向公安机关投案，并如实供述了犯罪事实，退赔被害人赖某67000元，退赔被害人谈某31352元，退赔被害人刘某44000元。被告人周星吉、蔡坤李、陈俊豪、温炯锋、林展灿、宁丹、谢秋榄各自退赔了诈骗所得金额。 公诉机关认为，被告人林龙、周星吉、蔡坤李、陈俊豪、温炯锋、林展灿、宁丹、谢秋榄与人合伙，以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，利用电信网络技术手段骗取他人财物，其中被告人林龙犯罪数额巨大，被告人周星吉、蔡坤李、陈俊豪、温炯锋、林展灿、宁丹、谢秋榄犯罪数额较大，犯罪事实清楚，证据确实、充分，均应当以诈骗罪追究其刑事责任；被告人林龙具有自首情节，可从轻或者减轻处罚；被告人林龙、周星吉、蔡坤李、陈俊豪、温炯锋、林展灿、宁丹、谢秋榄均系从犯，应当从轻、减轻处罚；被告人林龙在判决宣告以前，还有其他罪没有判决，应数罪并罚；被告人周星吉、蔡坤李、陈俊豪、温炯锋、林展灿、宁丹、谢秋榄均能自愿认罪认罚，公诉机关建议对被告人周星吉、蔡坤李均判处罚金人民币二千元，对被告人陈俊豪、温炯锋、林展灿、宁丹、谢秋榄均判处罚金人民币一千元。公诉机关提交了户籍证明、常住人口信息、前科核查证明、刑事判决书、微信截图、和解协议、谅解书、刑满释放证明书、情况说明、银行卡转账记录、微信及支付宝转账记录，证人谢某的证言，被害人赖某、谈某、刘某的陈述，被告人林龙、周星吉、蔡坤李、陈俊豪、温炯锋、林展灿、宁丹、谢秋榄的供述与辩解、同案参与人刘根林、王波、罗龙的供述与辩解等证据证实。 被告人林龙对指控事实、罪名没有异议，同意适用简易程序。被告人周星吉、蔡坤李、陈俊豪、温炯锋、林展灿、宁丹、谢秋榄对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。 本院认为，被告人林龙、周星吉、蔡坤李、陈俊豪、温炯锋、林展灿、宁丹、谢秋榄与人合伙，以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，利用电信网络技术手段骗取他人财物，其中被告人林龙诈骗数额巨大，被告人周星吉、蔡坤李、陈俊豪、温炯锋、林展灿、宁丹、谢秋榄诈骗数额较大，其行为均已构成诈骗罪，系共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立。案发后，被告人林龙能主动到公安机关投案，并如实供述自己的罪行，系自首，依法可从轻处罚。被告人林龙、周星吉、蔡坤李、陈俊豪、温炯锋、林展灿、宁丹、谢秋榄在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应减轻或从轻处罚。案发后，被告人林龙、周星吉、蔡坤李、陈俊豪、温炯锋、林展灿、宁丹、谢秋榄已退赔被害人全部经济损失并退缴违法所得，可酌情从轻处罚。被告人林龙在判决宣告以前被发现还有其他罪没有判决的，应数罪并罚。被告人周星吉、蔡坤李、陈俊豪、温炯锋、林展灿、宁丹、谢秋榄均能自愿认罪认罚，依法可从宽处理。综合被告人林龙的犯罪情节，结合案发后的悔罪表现，可对其宣告缓刑。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第七十条、第六十九条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人林龙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币二万五千元；与前罪判处的有期徒刑九个月，并处罚金人民币三千元并罚，决定执行有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金人民币二万八千元。 （缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。罚金限判决生效之日起十日内缴纳，已缴纳的予以抵扣。） 二、被告人周星吉犯诈骗罪，判处罚金人民币二千元。 （罚金限判决生效之日起十日内缴纳。） 三、被告人蔡坤李犯诈骗罪，判处罚金人民币二千元。 （罚金限判决生效之日起十日内缴纳。） 四、被告人陈俊豪犯诈骗罪，判处罚金人民币一千元。 （罚金限判决生效之日起十日内缴纳。） 五、被告人温炯锋犯诈骗罪，判处罚金人民币一千元。 （罚金限判决生效之日起十日内缴纳。） 六、被告人林展灿犯诈骗罪，判处罚金人民币一千元。 （罚金限判决生效之日起十日内缴纳。） 七、被告人宁丹犯诈骗罪，判处罚金人民币一千元。 （罚金限判决生效之日起十日内缴纳。） 八、被告人谢秋榄犯诈骗罪，判处罚金人民币一千元。 （罚金限判决生效之日起十日内缴纳。） 九、各被告人退缴的违法所得予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 员  江 岚 二〇二〇年七月二十一日 代书记员  何旦琛 本案引用的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第七十条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。 第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 第七十二条第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 第七十三条第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。