河南省郑州市二七区人民法院刑 事 判 决 书（2018）豫0103刑初1129号公诉机关郑州市二七区人民检察院。被告人王超，男，1981年3月25日出生，汉族，初中文化，住河南省汝南县。因涉嫌诈骗于2018年4月10日被郑州市公安局马寨分局刑事拘留，因涉嫌犯诈骗罪于2018年4月25日被郑州市公安局马寨分局逮捕。辩护人余林、王召，河南良笛律师事务所律师。郑州市二七区人民检察院以郑二检公诉刑诉〔2018〕1119号起诉书指控被告人王超犯诈骗罪，于2018年12月21日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。在审理过程中，公诉机关以补充侦查为由，分别于2019年3月21日和2019年7月21日两次向本院申请延期审理，本院依法予以准许。因案件需要于2019年11月21日经郑州市中级人民法院批准，本案延期审理三个月。后公诉机关于2020年2月17日变更起诉。在审理过程中，因不能抗拒的原因，该案无法继续审理，本院于2020年3月10日裁定本案中止审理；因中止审理的原因已消失，本院于2020年6月8日裁定本案恢复审理。郑州市二七区人民检察院指派检察员王雪霞出庭支持公诉，被害人阎某及其诉讼代理人赵少杰、陈春刚，被告人王超及其辩护人王召到庭参加了诉讼。现已审理终结。郑州市二七区人民检察院指控：2016年7月，被告人王超在郑州市二七区侯寨八卦庙村郑州运红设备租赁有限公司找到被害人阎某，以给阎某介绍客户为由，于2016年至2017年利用虚假的建筑设备租赁合同骗取阎某钢管脚手997895米（根据GB17395-2008，钢管脚手按照3.8399kg/m的标准共计3831.8170105吨）、钢管扣件403588个、0.5米短管800条、0.3米短管377条（因0.5米和0.3米短管无实物，规格、型号不明，无法鉴定其价值）。根据郑州市建设工程主要材料价格信息，钢管脚手和钢管扣件价值共计16337499.25元。后被告人王超将赃物卖给丁某、郑州市全新建筑劳务有限公司等。现赃物及赃款均未追回。2018年4月9日，被告人王超在驻马店市被武汉铁路公安处民警抓获。针对上述指控，公诉机关向法庭提供了被告人王超供述与辩解；被害人阎某陈述；证人胡某、季某等人证言；户籍信息、前科情况、受案及到案经过、建筑设备租赁合同、银行明细、借据、情况说明、无缝钢管尺寸、外形、重量及允许偏差国家标准、郑州市钢管扣件及钢管脚手政府指导价、钢管脚手及扣件价格计算清单；鉴定意见；辨认笔录等证据。认为被告人王超的行为已构成诈骗罪。提请本院依法惩处。被告人王超对公诉机关指控的罪名无异议，但辩称：1、出库单字迹不清，其没有看清楚就签字了，指控的数量过多；2、被害人的钢管、扣件是旧材料，指控的金额过高。其辩护人认为：1、涉案赃物为陈旧物品，以新品价格认定赃物价值不合理。2、被告人王超归案后，如实供述自己的罪行；3、被告人王超自愿认罪。4、被告人王超系初犯。经审理查明：2016年7月，被告人王超在郑州市二七区侯寨八卦庙村郑州运红设备租赁有限公司找到被害人阎某，以给阎某介绍客户为由，于2016年至2017年利用虚假的建筑设备租赁合同骗取阎某钢管脚手997895米（根据GB17395-2008，钢管脚手按照3.8399kg/m的标准共计3831.8170105吨）、钢管扣件403588个、0.5米短管800条、0.3米短管377条（因0.5米和0.3米短管无实物，规格、型号不明，无法鉴定其价值）。根据郑州市建设工程主要材料价格信息，钢管脚手和钢管扣件价值共计16337499.25元。后被告人王超将赃物卖给丁某、郑州市全新建筑劳务有限公司等。被告人王超于案发前以租赁费的名义向被害人阎某支付30万元。其余赃物及赃款均未追回。2018年4月9日，被告人王超在驻马店市被武汉铁路公安处民警抓获。上述事实有下列经当庭查证属实的证据予以证明：1、被告人王超的供述，2016年7月左右，其在网上玩百家乐，把自己的钱款和工程款都输了。其和阎某于1997年认识，比较熟悉，且阎某认为其生意做得好，就想把她的建筑设备骗出来卖钱用于赌博。其先与在郑州市南四环郑新路附近的二手钢材市场买卖二手建筑设备的“老丁”商量好价钱，后到阎某的租赁站谎称“四川泸县建筑劳务有限公司”在禹州的工地需要租赁建筑设备40吨左右，租期一年。阎某同意后，其就联系货车把她的建筑设备拉到了二手钢材市场以36万元左右的价格卖给了“老丁”。阎某向其要租赁合同，其就做了假章，制作了假的租赁合同。这些钱没几天就被其赌博完了。其找到全新公司的汇泉西悦城项目部的负责人谎称其是做租赁站的，其不想干了，想把建筑设备卖给他们。他们称要购买三千吨钢管、十二万个扣件，其就和他们商量价钱，商量后签订了钢管购买协议。其将“郑州市全新建筑劳务有限公司”的公司章用手机拍下来，找人做了个假的公章并制作了假的租赁合同交给了阎某。其就陆续往汇泉西悦城项目送建筑设备，其怕阎某怀疑就分三次给了阎某三十万左右的租赁费。其卖给全新公司共计两千多吨钢管及二十多万扣件，卖了350万元左右。2017年4月份左右，全新公司称没有钱了，就不再购买其提供的设备了。2017年12月份左右，阎某向其要租赁费，其已经把卖设备的钱赌博输完了，其骗阎某还没到结账的时候。2018年2月份左右，其没有钱给阎某，就不再接阎某的电话并换了手机号，躲到了驻马店市区。2018年4月9日，其在驻马店市区被抓获。2、被害人阎某的陈述，其在郑州市二七区侯寨乡台郭村经营了一家运红公司，其和王超认识了10年左右。2016年7月份，王超找其称能帮其找客户。任何人帮其公司介绍客户都有提成，其没有和王超具体说提成，会根据收到的建筑设备租金，适当地给他报酬。王超给其拿了两份租赁合同，一份是2016年9月5日与全新公司签订的租赁建筑设备合同，一份是与四川泸县建筑劳务有限公司签订的租赁建筑设备合同。其收到合同后就将设备交给了王超，由他负责配送。2016年10月份，王超给了其10万元的设备租赁费；2017年8月5日，王超给了其10万元的租赁费；2017年8月5日，王超给了其10万元的租赁费。其向王超索要余下租赁费时，无法联系王超了。后听说王超将其建筑设备卖了。3、证人丁某的证言，2016年8月份左右，其在郑州市管城回族区十八里河镇王垌村郑登快速通道向西300米左右的二手钢材市场的店内上班，一名男子向其询问钢材价格，称其想处理一部分钢管，两人就商量按照旧货市场二手钢管的价格，钢管按照1800元一吨，扣件按照1.9元一个。后王超给其拉了三车钢管，一车20多吨。2017年10月份左右，其在新郑市龙湖镇福寿园旧货市场开门店，一名男子到其店里要卖钢管，聊天时发现他是王超。王超又分多次给其拉了一批钢管和扣件。王超共卖给其钢管170吨左右，扣件2万个，共计价值344000元左右。4、证人胡某的证言，2016年9月份，全新公司需要建筑设备，通过材料员陈某认识了卖建筑设备的王超。2016年9月2日，王超到位于郑州市二七区陇海路西四环的汇泉西悦城工地商谈买卖建筑设备的价，在场的有其、陈某、公司法人丁如全、项目部经理颜某，经协商每吨钢管1470元，每个扣件2万元。其公司委托颜某与王超订立了购买3000吨钢管和10万扣件的合同，后王超就陆续往其工地送建筑设备。2017年2月，王超要求调高价格，其公司就不再购买王超的建筑设备了。从王超处购买了2200吨左右的钢管和50多万个扣件，货款已结清，后就没有与王超再合作。全新公司没有与王超签订任何建筑设备租赁合同。5、证人陈某的证言，2016年9月份左右，其经张传祖介绍认识了做钢管和扣件生意的王超。王超称生意不好做，要到其项目部谈买卖钢管和扣件的事。后王超到公司的汇泉西悦城项目部和公司合伙人胡某、项目部经理颜某协商钢管和扣件价格。过了几天，其、公司法人丁如全、公司合伙人胡某、项目部经理颜某和王超又协商购买扣件一事，达成购买合同，钢管3000吨、扣件120000个，钢管1450元左右一吨、扣件2元一个。王超开始陆续往其公司项目部送钢管和扣件，2017年4月份左右王超因自身原因无力按照协议继续供货，其公司于2017年4月20日与王超解除协议，并将余款支付给王超，后就不再联系。王超共卖给全新公司2106吨钢管和222560个扣件。全新公司没有与王超签订任何建筑设备租赁合同。6、证人颜某的证言与证人胡某、陈某关于与王超签订买卖建筑设备协议的证言基本一致，相互印证。另证明其没有和王超签订建筑设备租赁合同。7、证人季某的证言，2013年，其和王超认识，2014年底分手。2018年2月，阎某找到其说要找王超要钱，其告诉他二人已分手，其坐阎某的车回郑州时阎某说王超从她的公司拉走了一批建筑设备，运到郑州汇泉西悦城的工地，欠她几百万。其当着阎某的面给老胡（胡某）打电话，老胡说他们没有租赁阎某的设备，是从王超处买的建筑设备。8、证人张某1的证言，王超是其妹妹张某2的前夫。2017年5月份，张某2找其说借用身份证注册公司，其把身份证给了张某2。其不知道王超用其身份证办了一张邮政储蓄银行卡。9、证人张某2的证言，其和王超2016年8月19日离婚。2017年4月份左右，王超说他要注册公司，让其和张某1担保，需要用身份证，其就把其和张某1的身份证给了王超。2017年11月份左右，王超向其借钱，发了一个邮政储蓄银行卡号，户名是张某1。10、证人王某的证言，其是四川泸县建筑劳务有限公司法人，其公司没有与王超签订过建筑设备租赁合同，也没有和王超签订过任何协议。2009年10月，其认识了王超，委托过王超给其公司拉过货，2012年底之后就没有再联系了。11、证人万君卫、孙某、张某3、李某1、郭建立、贾某、朱某、李某2等人的证言，证明2016年秋季至2017年，王超雇佣他们将钢管及扣件从运红公司运输到郑州市二七区汇泉西悦城工地，从运红公司拉走扣件时他们都会在出库单上签字。12、辨认笔录，证明证人李某1、贾某、朱某等人辨认出王超是雇佣其运输钢管和扣件的人；证人丁某辨认出王超是卖给其钢管和扣件的人；证人王某辨认出王超是为其拉过货的人。13、全新公司与王超签订的钢管扣件购买协议、转账记录，证明王超将钢管、扣件卖于全新公司的事实。14、丁某银行交易明细，证明丁某向张某1邮政储蓄银行转账的事实。15、运红公司出库单，证明王超从运红公司拉走钢管和扣件数量的事实。16、郑州市建设工程主要材料价格信息，证明钢管脚手及钢管扣件价格。17、中华人民共和国国家标准：无缝钢管尺寸、外形、重量及允许偏差，证明涉案钢管脚手质量。18、鉴定意见，证明承租单位为四川泸县建筑劳务有限公司的郑州运红设备租赁有限公司出库单、承租单位为郑州市全新建筑劳务有限公司的郑州运红设备租赁有限公司出库单的公章与四川泸县建筑劳务有限公司、郑州市全新建筑劳务有限公司的公章不一致。19、本案另有公安机关受案经过、到案经过、户籍信息、前科查询情况、情况说明等证据，证明了本案的相关事实。本院认为，被告人王超以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控其犯诈骗罪的意见成立，本院予以支持。关于被告人王超提出的出库单字迹不清，其没有看清楚就签字，指控的数量过多的辩解理由，经当庭查证，出库单均为机打，字迹清晰，被告人王超在出库单上签字确认，并表示属实，且每份出库单均留有提货司机姓名、电话、车牌号、全新公司印章或王某印，与提货司机的证言相印证，且王超在第一次庭审时对出库单真实性无异议，综合全案证据，能够证实出库单的真实性。故该辩解理由不能成立，本院不予采纳。关于被告人王超及辩护人提出的涉案钢管及扣件为旧材料，依照政府指导价不合理的辩解及辩护意见，经当庭查证，钢管脚手及扣件价格，政府规定有指导价，故按照政府指导价对涉案赃物价值进行计算并无不当。故该辩解及辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于被告人的辩护人提出的被告人王超归案后如实供述自己的罪行的辩护意见，经当庭查证，被告人王超仅交待了部分赃物赃款去向，给被害人造成了特别巨大损失，不属于归案后如实供述自己的主要罪行。故该辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于被告人的辩护人提出的被告人系初犯的辩护意见，经当庭查证，被告人王超自2016年8月份开始至2017年12月份持续诈骗被害人，时间跨度长，诈骗次数多，诈骗金额大，不应认定为初犯。故该辩护意见不能成立，本院不予采纳。我国刑法规定，诈骗公私财物，数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。被告人王超诈骗他人财物16037499.25元，属数额特别巨大，依法应在上述量刑幅度内判处刑罚。综合被告人王超犯罪事实、犯罪的性质及情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人王超犯诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币100000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年4月10日起至2033年4月9日止。罚金自判决生效之日起十日内缴纳。）二、责令被告人王超退赔被害人阎云红经济损失人民币16037499.25元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陈 君人民陪审员  郭子辰人民陪审员  豆会杰二〇二〇年七月六日书 记 员  张海蛟