浙江省三门县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙1022刑初155号 公诉机关浙江省三门县人民检察院。 被告人马艳，女，1981年9月28日出生于安徽省亳州市，汉族，初中文化，劳务人员，住安徽省亳州市谯城区。2009年12月15日因本案被三门县公安局刑事拘留（在逃），2010年1月16日经三门县人民检察院批准被逮捕（在逃），2019年10月20日被执行刑事拘留，2019年10月25日被执行逮捕。现羁押于台州市看守所。 辩护人程琳琳，浙江持正律师事务所律师。 浙江省三门县人民检察院以三检一部刑诉〔2020〕660号起诉书指控被告人马艳犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，并组成合议庭，于2020年7月17日公开开庭审理了本案。三门县人民检察院指派检察员陈泽远出庭支持公诉，被告人马艳及本院通过三门县法律援助中心指派的辩护人程琳琳到庭参加诉讼。现已审理终结。 三门县人民检察院指控， 2006年5月以来，被告人马艳伙同王某、曾某、陈某、吴某、强某、杨某、练某、李某1、严某1、徐某、杨某7、扬某、马某、王某3、吴某4、饶某、沈某、孟某、王某4、陈某1、曹某、俞某1、祝某、李某2、向某、沈某1、郑某、谢某、黄某、占某、林某、马某、车某（均已判决）等人，利用杭州帝胜广告有限公司，在互联网上查到台州市农升林木种植专业合作社、三门县咸来果木专业合作社、宁波市海联畜牧有限公司等中小企业和个体专业合作社等工商注册登记信息，以虚构的中国产品质量品牌信誉评审中心、中国品牌和质量监督中心、消费日报、中国国际保护消费者权益促进会、中国绿色环保产品监督管理中心、中国产品质量监督评审中心、中国企业名牌培育工作委员会等名义，与上述单位电话联系，假称开展全国优秀民营企业、浙江省诚信经营优秀示范合作社等评审活动，颁发奖牌、证书等物，收取公示费，骗取各单位的公示费500至3000元不等。每位业务员保底工资为850元，业务成功后，所联系的电话业务员从每笔公示费中提取百分之十七或百分之二十，送奖牌、证书等物的人从每笔公示费中提取百分之四，作为主管的曾某从每笔公示费中提取百分之一至二，剩下的费用全归王某以及被告人马艳支配，截至2009年12月，共有1372家单位被骗，被骗金额共计人民币1818098元。 另查明，2020年6月23日，被告人马艳在值班律师刘创县在场的情况下，签署认罪认罚具结书，同意指控的事实、定性、量刑建议和程序适用。 上述事实，被告人马艳在开庭审理过程中亦无异议，且有同案犯王某、曾某、陈某、杨某、练某、李某1、徐某、严某1、杨某7、杨某8、马某、王某3、吴某4、饶某、沈某1、孟某、王某4、陈某、曹某、俞某1、祝某、向某、李某2、谢某、沈某1、郑某、马某、车某等人的供述，被害人李某、吴某1、杨某1、方某1、蒋某、倪某、珂某、罗某、赵某1、张某1、王某1、方某2、方某3、王某2、周某1、吴某2、汪某、张某2、杨某2、洪某、冯某、章某1、周某2、魏某、赵某2、彭某、杨某3、杨某4、何某1、郑某1、傅某、郑某2、郑某3、杨某5、吕某、何某2、邵某、朱某、施某、周某3、沈某、严某、陈某1、姚某、胡某、王某3、娄某、杨某6、章某2、陈某2、曾某、盛某、吴某3、俞某、杨某7、王某4、梁某、张某3、潘某等人的陈述，扣押物品清单及照片，刑事判决书，归案经过，户籍证明等证据予以证实，足以认定。 本院认为，被告人马艳以非法占有为目的，伙同他人采用虚构事实和隐瞒真相的方法，多次骗取他人人民币共计1818098元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立。被告人马燕认罪认罚，依法从宽处理。其辩护人提出的相应辩护意见，本院予以采纳。被告人马艳应与同案犯承担连带退赔责任。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款和第四款、第五十六条第一款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人马艳犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十八万元，剥夺政治权利一年。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月20日起至2030年10月19日止。） 二、责令被告人马艳对（2010）台三刑初字第349号刑事判决主文第二十九项“被告人违法所得的财物予以退赔（具体见附表）”承担连带责任。 上述款项限本判决生效后一个月内向本院缴纳。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省台州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  王婕妤 人民陪审员  朱静华 人民陪审员  杨世法 二〇二〇年七月十七日 法官助理陈洁 代书 记员  杨 鸯 附：（2010）台三刑初字第349号刑事判决书附表 各被告人具体退赔情况如下： 由被告人王某、曾某、谢某退赔人民币4500元；由被告人王某、郑某退赔人民币6300元；由被告人王某、沈某退赔人民币6400元；由被告人王某、曾某、李某2退赔人民币12400元；由被告人王某、曾某、向某退赔人民币8700元；由被告人王某、曾某、向某、严某退赔人民币2800元；由被告人王某、曾某、俞某1退赔人民币11300元；由被告人王某、曾某、祝某退赔人民币7080元；由被告人王某、曾某、王某4退赔人民币12180元；由被告人王某、曾某、王某4、杨某退赔人民币3000元；由被告人王某、扬某退赔人民币15200元；由被告人王某、曾某、孟某退赔人民币16600元；由被告人王某、曾某、沈某、吴某人民币1500元；由被告人王某、曾某、沈某退赔人民币16760元；由被告人王某、陈某退赔人民币22180元；由被告人王某、曾某、王某3退赔人民币8300元；由被告人王某、曾某、王某3、吴某退赔人民币1200元；由被告人王某、曾某、王某3、严某赔人民币1000元；由被告人王某、王某3退赔人民币18100元；由被告人王某、曹某退赔人民币34330元；由被告人王某、曾某、饶某退赔人民币3600元；由被告人王某、饶某退赔人民币31060元；由被告人王某、陈某退赔人民币38200元；由被告人王某、曾某、陈某退赔人民币600元；由被告人王某、马某退赔人民币45400元；由被告人王某、曾某、吴某4退赔人民币49600元；由被告人王某、曾某、杨某7、吴某退赔人民币800元；由被告人王某、曾某、杨某、杨某退赔人民币1800元；由被告人王某、曾某、杨某7、练某退赔人民币1200元；由被告人王某、曾某、杨某、严秀退赔人民币2000元；由被告人王某、曾某、杨某7退赔人民币42620元；由被告人王某、曾某、徐某、吴某退赔人民币1880元；由被告人王某、曾某、徐某退赔人民币59850元；由被告人王某、徐某退赔人民币1500元；由被告人王某、曾某、严某、练某退赔人民币1200元；由被告人王某、曾某、严某退赔人民币9900元；由被告人王某、严某退赔人民币64250元；由被告人王某、曾某、李某1、吴某退赔人民币2100元；由被告人王某、曾某、李某1、练某退赔人民币1000元；由被告人王某、曾某、李某1退赔人民币107960元；由被告人王某、曾某、练某、强某退赔人民币5000元；由被告人王某、曾某、练某退赔人民币27380元；由被告人王某、吴某、练某退赔人民币1000元；由被告人王某、强某、练某退赔人民币900元；由被告人王某、练某退赔人民币75200元；由被告人王某、曾某、杨某、强某退赔人民币1000元；由被告人王某、曾某、杨某退赔人民币18760元；由被告人王某、杨某退赔人民币90940元；由被告人王某、曾某、强某退赔人民币136260元；由被告人王某、曾某、吴某退赔人民币38000元；由被告人王某、强某、吴某退赔人民币1200元；由被告人王某、吴某退赔人民币127700元；由被告人王某、曾某退赔人民币94360元；由被告人王某、曾某、吴某退赔人民币800元；由被告人王某退赔人民币517448元（上述退赔款项被告人饶某已退10000元，曹某已退15000元，陈某已退15000元，扬某已退20000元，祝某已退8000元，向某已退21600元，李某2已退20000元，沈某1已退8000元，郑某已退10000元，谢某已退7000元，陈某已退3000元）。 附：《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条 诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条第一款 共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条第一款和第四款 组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 …… 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第五十六条第一款 对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。 第六十四条 犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。