河南省清丰县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0922刑初4号公诉机关河南省清丰县人民检察院。被告人吉利花，女，1986年11月27日出生，汉族，初中文化，户籍地及住址均为濮阳市华龙区，无业。2019年7月16日因涉嫌犯敲诈勒索罪被清丰县公安局刑事拘留，同年8月22日因涉嫌犯参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪被逮捕。辩护人孙春雪，河南泽民律师事务所律师。辩护人石丽丽，河南泽民律师事务所律师。河南省清丰县人民检察院以清检涉黑检刑诉（2019）8号起诉书指控被告人吉利花犯参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪，于2019年12月31日向本院提起公诉。本院审查受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。清丰县人民检察院指派检察员韩宇、柳森森出庭支持公诉，被告人吉利花及辩护人孙春雪、石丽丽到庭参加诉讼。期间因不能抗拒的原因中止审理。现已审理终结。河南省清丰县人民检察院指控：2016年4月份，安某、魏某、聂某1(均已判决)通过安某的运作，收购了“河南濮星行汽车销售有限公司”（简称濮星行），从事汽车销售及汽车销售分期贷款担保业务。2016年5月份，安某、魏某、聂某1又注册成立了“河南濮鑫行汽车销售有限公司”（简称濮鑫行），并以该公司名义对外宣传业务。2017年被告人安某等人又先后成立了“飞鸿圣达衍生贷公司”（简称飞鸿圣达）、“鼎鑫车贷公司”，从事不押车贷款业务。安某以上述公司为依托，网罗大量亲友、老乡和社会闲散人员，以收车为名，有组织的实施了非法拘禁、寻衅滋事、敲诈勒索等一系列犯罪，为非作恶，称霸一方，欺压、残害群众，攫取了较大的经济利益，逐步形成了以安某为组织、领导者，以魏某、董某1、聂某1、王某1、贾某为骨干成员，以郭某1、郭某2、陈某1、唐某、季某、姚某、郭某3、张某1、姚某、聂某2、王某2、王某3、张某2、聂某3、王某4、曹某、崔某（以上均已判决）、吉利花等人为一般参加成员的黑社会性质组织。该组织在濮阳市及周边地区造成较大社会影响，严重破坏了当地的经济、社会生活秩序。1、2017年8月17日，被害人高某用其豫Ｊ×××××别克君威轿车以不抵押贷款的方式从飞鸿圣达公司借款35000元。2017年8月23日，飞鸿圣达公司人员怀疑高某将车辆再次抵押，准备将车辆收回，被告人吉利花在公司微信群内提供高某车辆信息，后飞鸿圣达公司人员找到高某后，以高某违约为由威胁要将车辆收回，并向高某索要本金及违约金，高某被逼无奈答应支付，后被告人吉利花将高某贷款合同送至高某处，并提供转账银行卡号，在他人代高某支付了45500元（本金35000元，违约金10500元）后飞鸿圣达公司人员才离开。2、2017年9月2日，被害人吕某以其豫Ｊ×××××雪铁龙汽车以不押车贷款的方式在飞鸿圣达公司借款26000元。2017年9月7日，被告人吉利花打电话通知吕某到公司检查车辆定位，吕某驾车到达公司后，飞鸿圣达公司人员将该车收回，被告人吉利花以吕某违约为由让吕某缴纳违约金，经吕某与飞鸿圣达公司其他人员谈判确定违约金数额，吕某被迫向被告人吉利花转账8000元违约金后将车辆赎回。3、2017年8月25日，被害人白某2用其父亲白某1名下的豫Ｊ×××××现代悦动牌轿车以不抵押贷款的方式从飞鸿圣达公司借款20000元。2017年10月3日，被告人吉利花在公司微信群内发送车辆信息，后飞鸿圣达公司人员将该车收回，并以车辆违约为由，向白某2索要违约金，白某2家人于2017年10月15日被迫支付25000元（20000元本金、5000元违约金）后将车辆赎回。4、2017年9月1日，被害人程某用豫Ｊ×××××帕萨特轿车以不抵押贷款的方式从飞鸿圣达公司借款25000元，约定到期还款日2017年10月31日。2017年10月31日19时许，程某通过支付宝、微信转账向飞鸿圣达公司还款25000元，飞鸿圣达公司人员以程某还款逾期为由当晚将车辆收回。2017年11月1日，程某到公司后，被告人吉利花伙同他人处理违约事宜，在程某支付4000元违约金后被告人吉利花在公司微信群内发布车辆信息通知车库人员将车辆送回。5、2017年8月10日，被害人许某用其豫JXXXX大众CC轿车在飞鸿圣达公司以不抵押贷款的方式贷款30000元，2017年9月6日，被告人吉利花在公司微信群内发布车辆信息，飞鸿圣达公司人员将车辆收回，后飞鸿圣达公司人员以车辆违约为由向许某索要违约金，许某被迫缴纳500元违约金后将车赎回。为证明所指控的犯罪，公诉机关提供了被告人吉利花供述等证据，并据此认为被告人吉利花明知其所参与的组织是为了实施系列违法犯罪活动，仍然参加，其行为构成参加黑社会性质组织罪；吉利花伙同他人敲诈勒索他人财物，数额较大，其行为构成敲诈勒索罪；吉利花系共同犯罪；吉利花一人犯数罪，应当数罪并罚。请求依法惩处。被告人吉利花对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议。辩护人孙春雪、石丽丽的辩护意见是：被告人吉利花只是受聘到飞鸿圣达公司工作，其行为不构成参加黑社会性质组织罪；关于敲诈勒索，公诉机关指控的事实不清、证据不足；涉高某、吕某案中，吉利花仅在微信群内发送车辆信息及提供贷款资料；涉白某2案中，吉利花没有参与违约谈判；涉程某案中，吉利花仅实施收取本金和发信息放回车辆的行为，不应认定为犯罪行为；涉许某案中，吉利花仅在微信群内发送车辆信息，未参与违约谈判；综上，吉利花无非法占有的目的，也未实施威胁、胁迫等敲诈勒索行为，且对违法行为认识不足，其行为不构成敲诈勒索罪。经审理查明：一、参加黑社会性质组织2016年4月份，安某、魏某、聂某1(均已判决)通过安某的运作，收购了“河南濮星行汽车销售有限公司”（简称濮星行），从事汽车销售及汽车销售分期贷款担保业务。2016年5月份，安某、魏某、聂某1又注册成立了“河南濮鑫行汽车销售有限公司”（简称濮鑫行），并以该公司名义对外宣传业务。2017年被告人安某等人又先后成立了“飞鸿圣达衍生贷公司”（简称飞鸿圣达）、“鼎鑫车贷公司”，从事不押车贷款业务。安某以上述公司为依托，网罗大量亲友、老乡和社会闲散人员，在从事上述汽车销售分期贷款担保业务及不押车贷款业务过程中，以先期与客户签订的合同为名，肆意认定违约，通过盗取、撞停、抢夺等手段将客户车辆收回；实施收车时，由内勤将车辆信息通过微信群提供给收车人员，收车人员将车辆收回，收回后即时拨打报警电话，告知因车辆违约将车辆收回，以防止公安机关介入，而后通知被害人到指定地点处理违约，收车活动具有明确的纪律和流程，且成员之间分工协作；收车后，采取殴打、电击、限制人身自由、暴力威胁或以暴力威胁为基础进行“谈判”、“协商”等方式对他人形成心理强制或威慑，以此索要违约金及拖车费等费用，并通过该方式及其他方式获取经济利益，为扩大、持续实施非法收车等犯罪活动提供了经济保障；安某等人以收车为名，有组织的实施了非法拘禁、寻衅滋事、敲诈勒索等一系列违法犯罪活动，为非作恶，称霸一方，欺压、残害群众，攫取了较大的经济利益，逐步形成了以安某为组织者、领导者，以魏某、董某1、聂某1、王某1、贾某（均已判决）为积极参加者，以郭某1、郭某2、陈某1、唐某、季某、姚某、郭某3、张某1、姚某、聂某2、王某2、王某3、张某2、聂某3、王某4、曹某、崔某、赵某1、楚某、董某3（均已判决）、吉利花等人为一般参加者的黑社会性质组织。该组织在濮阳市及周边地区造成较大社会影响，严重破坏了当地的经济、社会生活秩序。上述事实，被告人吉利花在开庭审理过程中亦无异议，且有同案人安某、赵某1、董某1、张某3、陈某1、张某1、郭某1、郭某2、楚某供述，微信聊天记录，飞鸿圣达客户信息表，本院刑事判决书及濮阳市中级人民法院刑事裁定书等证据予以证明，足以认定。二、敲诈勒索（一）2017年8月17日，被害人高某用其豫Ｊ×××××别克君威轿车以不抵押贷款的方式从飞鸿圣达公司借款35000元。2017年8月23日，飞鸿圣达公司人员怀疑高某将车辆再次抵押，准备将车辆收回，被告人吉利花在公司微信群内提供高某车辆信息，飞鸿圣达公司人员找到高某后，以高某违约要将车辆收回为由，向高某索要本金及违约金，高某被逼无奈答应支付，后吉利花将高某贷款合同送至高某处，并提供转账银行卡号，在他人代高某支付了45500元（本金35000元，违约金10500元）后飞鸿圣达公司人员才离开。上述事实，被告人吉利花在开庭审理过程中亦无异议，且有同案人赵某1、张某1、郭某1、陈某1、张某3供述，被害人高某陈述，辨认笔录，微信聊天记录，飞鸿圣达客户信息表，中国建设银行账户交易明细等证据予以证明，足以认定。（二）2017年9月2日，被害人吕某以其豫Ｊ×××××雪铁龙汽车以不押车贷款的方式从飞鸿圣达公司借款26000元。2017年9月7日，被告人吉利花打电话通知吕某到公司检查车辆定位，吕某驾车到达公司后，飞鸿圣达公司人员将该车收回，被告人吉利花以吕某违约为由让吕某交纳违约金，吕某经与飞鸿圣达公司其他人员谈判确定违约金数额后，被迫向吉利花转账8000元违约金将车辆赎回。上述事实，被告人吉利花在开庭审理过程中亦无异议，且有同案人赵某1、董某1、张某1、陈某1供述，被害人吕某陈述，辨认笔录，微信转账记录，飞鸿圣达客户信息表等证据予以证明，足以认定。（三）2017年8月25日，被害人白某2用其父亲白某1名下的豫Ｊ×××××现代悦动牌轿车以不抵押贷款的方式从飞鸿圣达公司借款20000元。2017年10月3日，被告人吉利花在公司微信群内发送车辆信息，后飞鸿圣达公司人员将该车收回，并以车辆违约为由，向白某2索要违约金，白某2家人于2017年10月15日被迫支付25000元（20000元本金、5000元违约金）后将车辆赎回。上述事实，被告人吉利花在开庭审理过程中亦无异议，且有同案人赵某1、张某1、王某3、姚某、董某1、陈某1、郭某1供述，被害人白某2陈述，证人白某1、田某证言，辨认笔录，微信聊天记录，飞鸿圣达客户信息表，中国建设银行现金存款凭单，尚亚伟书写的证明等证据予以证明，足以认定。（四）2017年9月1日，被害人程某用豫Ｊ×××××帕萨特轿车以不抵押贷款的方式从飞鸿圣达公司借款25000元，约定到期还款日2017年10月31日。2017年10月31日19时许，程某通过支付宝、微信转账向飞鸿圣达公司还款25000元，飞鸿圣达公司人员以程某还款逾期为由当晚将车辆收回。2017年11月1日，在程某到飞鸿圣达公司后，被告人吉利花与飞鸿圣达公司其他人员处理程某违约事宜，程某被迫支付4000元违约金后，吉利花在公司微信群内发布车辆信息通知车库人员将车辆交还程某。上述事实，被告人吉利花在开庭审理过程中亦无异议，且有同案人赵某1、楚某、陈某1、张某1、郭某1、张某3供述，被害人程某陈述，辨认笔录，微信聊天记录，飞鸿圣达客户信息表，支付宝转账电子回单及微信转账记录等证据予以证明，足以认定。（五）2017年8月10日，被害人许某用其豫JCC2200大众CC轿车在飞鸿圣达公司以不抵押贷款的方式贷款30000元。2017年9月6日，被告人吉利花在公司微信群内发布车辆信息，飞鸿圣达公司人员将车辆收回，后飞鸿圣达公司人员以车辆违约为由向许某索要违约金，许某被迫交纳500元违约金后将车辆赎回。上述事实，被告人吉利花在开庭审理过程中亦无异议，且有同案人赵某1、陈某1、张某1供述，被害人许某陈述，辨认笔录，飞鸿圣达客户信息表，微信聊天记录、微信转账记录等证据予以证明，足以认定。另有到案经过等综合证据，证明被告人吉利花于2019年7月16日被清丰县公安局民警抓获。本院认为，被告人吉利花参加黑社会性质组织，其行为已构成参加黑社会性质组织罪；其以非法占有为目的，敲诈勒索他人财物，数额较大，其行为亦构成敲诈勒索罪。公诉机关指控的罪名成立。关于辩护人提出的吉利花的行为不构成参加黑社会性质组织罪的意见，经查，吉利花虽受雇到飞鸿圣达公司工作，但其明知安某等人以该公司为依托，实施有组织地非法收车、索要违约金等违法犯罪活动，仍自愿接受管理或安排，多次以为收车人员提供车辆信息等方式参与实施该组织的违法犯罪活动，能够认定其系该黑社会性质组织的一般参加者，故辩护人的上述意见不予采纳。关于辩护人提出的公诉机关指控的敲诈勒索事实不清、证据不足及吉利花没有以非法占有为目的实施勒索财物行为、吉利花的行为不构成敲诈勒索罪的意见，经查，涉被害人高某、白某2、许某案中，微信聊天记录及吉利花供述等证据能够证明吉利花在微信群内为收车人员发送车辆信息等；涉被害人吕某案中，吕某陈述及吉利花供述相互印证，能够证明吉利花以违约为由让吕某交纳违约金的事实，微信聊天记录及吉利花供述能够证明吕某通过微信向吉利花转账8000元的事实；涉被害人程某案中，同案人陈某1、张某1、张某3等供述均证明吉利花参与处理了程某违约事宜；综上，吉利花以在微信群内发送车辆信息、参与处理违约事宜等方式参与实施了违法犯罪行为，其对组织实施的非法收车、索要违约金等犯罪活动模式予以明知，应当以共同犯罪与参与收车、索要违约金的行为人共同承担责任,故辩护人的上述意见不予采纳。吉利花系共同犯罪。吉利花在共同犯罪中所起作用相对较小，酌情从轻处罚。吉利花自愿认罪，酌情从轻处罚。吉利花一人犯数罪，予以数罪并罚。根据被告人的犯罪事实、犯罪性质、情节和对社会的危害程度，经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第四款、第五款，第二百七十四条，第二十五条第一款，第二十六条，第六十九条，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人吉利花犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年又四个月，并处罚金人民币一万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑一年又六个月，并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2019年7月16日起至2021年1月15日止。罚金限判决生效后十日内缴清。）二、责令被告人吉利花与同案犯罪人共同退赔被害人高某经济损失10500元、被害人吕某经济损失8000元、被害人白某2经济损失5000元、被害人程某经济损失4000元、被害人许某经济损失500元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省濮阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  曹青次审判员  李少武审判员  张利娜二〇二〇年七月十日书记员  赵秀丽