湖北省钟祥市人民法院刑 事 判 决 书（2020）鄂0881刑初60号公诉机关湖北省钟祥市人民检察院。被告人余某某，男。2014年5月5日因吸毒被钟祥市公安局行政拘留十日；2014年10月26日因赌博被沙洋县公安局行政拘留十五日；2018年8月因拒不执行法院判决被钟祥市人民法院司法拘留二日。因涉嫌敲诈勒索罪，2019年5月11日被荆门市公安局东宝分局监视居住，同年5月17日被刑事拘留，5月27日移送钟祥市公安局管辖，6月20日被钟祥市公安局逮捕。现羁押于钟祥市看守所。辩护人陈涌，湖北瑞通天元律师事务所律师。辩护人熊伟，广东华协律师事务所律师。被告人李某某，男。2014年因非法携带枪支被沙洋县公安局行政拘留五日。因涉嫌敲诈勒索罪，2019年5月10日被荆门市公安局东宝分局监视居住，同年5月17日被刑事拘留，5月27日移送钟祥市公安局管辖，6月20日被钟祥市公安局逮捕。现羁押于钟祥市看守所。辩护人邓金龙，湖北喜祥致运律师事务所律师。被告人赵某某，男。因涉嫌敲诈勒索罪，2019年5月10日被荆门市公安局东宝分局监视居住，同年5月17日被刑事拘留，5月27日移送钟祥市公安局管辖，6月20日被钟祥市公安局逮捕。现羁押于钟祥市看守所。辩护人赵强，湖北喜祥致运律师事务所律师。被告人李某某，男。因涉嫌寻衅滋事罪，2019年5月10日被荆门市公安局东宝分局监视居住，同年5月17日被刑事拘留，5月27日移送钟祥市公安局管辖，6月20日被钟祥市公安局逮捕。现羁押于钟祥市看守所。指定辩护人张涛，湖北祥鑫律师事务所律师。湖北省钟祥市人民检察院以钟检一部刑诉（2020）15号起诉书指控被告人余某某犯敲诈勒索罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪、强迫交易罪，被告人李某某犯敲诈勒索罪、开设赌场罪，被告人赵某某犯敲诈勒索罪、寻衅滋事罪，被告人李某某犯寻衅滋事罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2020年6月15日公开开庭审理了本案。湖北省钟祥市人民检察院指派检察员洪永兵出庭支持公诉，被告人余某某及其辩护人陈涌、熊伟，被告人李某某及其辩护人邓金龙，被告人赵某某及其辩护人赵强，被告人李某某及指定辩护人张涛等到庭参加了诉讼。本案经合议庭评议，并提交本院审判委员会讨论决定，现已审理终结。公诉机关指控，2014年以来，被告人余某某、李某某、赵某某、李某某等人为牟取非法利益，相互纠集，采取暴力、胁迫等手段插手民间纠纷、强讨恶要、强揽工程等，形成了恶势力犯罪团伙。该恶势力团伙在钟祥地区多次实施敲诈勒索、寻衅滋事等违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。具体违法犯罪活动如下：被告人余某某、李某某、赵某某、李某某在恶势力团伙内实施的犯罪行为（一）敲诈勒索罪2017年10月，被告人余某某、李某某等人为偷电，由李某某雇请邓某为其二人和彭某3改装电表。2017年12月，钟祥市供电公司对余某某、彭某3查处并各罚款3000元。2018年1月31日，余某某、李某某将邓某骗至李某某家，与赵某某一起对邓某以“不给钱不能走”、“交到电力局”、“交到派出所”相威胁、恐吓，索要2万元，邓某被逼同意给付1.5万元后才被允许离开。事后余某某分给李某某7000元，余某某分得8000元，赵某某没分得钱。2018年2月，余某某的哥哥余某将1.5万元退给邓某，取得邓某谅解。针对上述指控事实，公诉机关提交了受案登记表、立案决定书、到案经过，户籍证明，手机截屏图片，用电工作单、发票、谅解书等书证，证人王某4、彭某3、刘某3、吴某、余某等人的证言，被害人邓某的陈述，被告人余某某、李某某、赵某某的供述和辩解，辨认笔录等证据证实。（二）寻衅滋事罪2016年8月28日16时许，某市某建材有限公司与某市某实业有限公司因某产业园建筑工地的商砼供应发生冲突，冯某（已判刑）邀约被告人李某某等人，李某某驾车携带钢叉等凶器邀约被告人赵某某一同赶到某建设大道某产业园建筑工地与冯某汇合。随后冯某、李某某、赵某某等人和某市某实业有限公司王某5一方邀约的薛1、陈某1（均已判刑）等人发生械斗，薛1、陈某1等人用刀将持钢管的赵某某砍伤，开车将持钢叉的李某某撞伤，冯某邀约的人将王某5一方的鄂Ｈ×××××小车砍坏。经鉴定，李某某、赵某某二人均为人体轻伤一级，鄂Ｈ×××××小车损失价值人民币7808元。针对上述指控事实，公诉机关提交了受案登记表、立案决定书，合同，刑事判决书等书证，证人冯某、陈某5、李某2等人的证言，被告人李某某、赵某某的供述，鉴定意见，辨认笔录，视频资料等证据证实。被告人余某某、李某某、赵某某、李某某在恶势力团伙内实施的违法行为1.2015年11月5日，张某为其承租经营的某婴幼儿用品专卖店与马某发生纠纷，马某请被告人余某某出面帮其收回门面，余某某邀约被告人李某某和王某6等人到某婴幼儿用品专卖店找张某，双方发生争吵，张某用刀将李某某、王某6划伤。2016年2月1日14时许，余某某、李某某、王某6到某婴幼儿用品专卖店将在此门店卖服装的刘某4、贾某1等人推到门外，不许经营，欲锁门强行收回门面，在争执中，余某某对张某进行殴打，致张某受伤。针对上述指控事实，公诉机关提交了受案登记表、接处警登记表，住院病历，合同等书证，证人马某、王某3、刘某4、贾某1、孙某等人的证言，被害人张某的陈述，被告人余某某、李某某的供述和辩解等证据证实。2.2016年8月，被告人余某某承包某水泥有限公司土地平整工程。同年8月15日，余某某邀约被告人李某某、赵某某、李某某和王某6、贾某2等人到某市某山头对王某1葡萄园进行拆除，因未达成拆迁补偿协议，王某1家人阻止铲车施工，余某某、李某某、赵某某、李某某等人将王某1妻子杨某1、女儿王某2、女婿刘某1拉至路边，强行将葡萄园推平。针对上述指控事实，公诉机关提交了接处警登记表，住院病历等书证，证人贾某2、贾某3的证言，被害人王某1、杨某1、王某2、刘某1的陈述，被告人余某某、李某某、赵某某、李某某的供述和辩解等证据证实。被告人余某某、李某某、李某某在恶势力团伙外实施的犯罪行为（一）非法拘禁罪2014年12月，被告人余某某和赵某2（另案处理）共同出资，以赵某2名义借给陈某320万元，按月息1角扣除“砍头息”后实际借出17.6万元，此款汇入陈某3哥哥陈某1账户。2015年5月27日，余某某和赵某2得知贾某2、荔某1、李某5晓（均另案处理）等人将陈某1控制在某市某区七天连锁酒店，便于当日13时赶到某市与贾某2等人汇合，共同逼债，因陈某1无钱，赵某2提出将陈某1带回某市继续逼债，余某某、贾某2同意后，驾车将陈某1从某市带回某市，并控制在某市某镇某路某酒店房间内，由贾某2、荔某1、李某5晓等人看守。2015年5月28日下午，余某某等人将陈某1带到某市某镇某路西八巷36号陈某1哥哥陈某2家进行控制逼债，并由荔某1、李某5晓等人在陈某2家轮流看管陈某1，直至2015年11月5日陈某2报警，陈某1才被解救。期间，余某某等人提供厨房用品让陈某1为看管人员服务。针对上述指控事实，公诉机关提交了收条、房屋买卖合同、住宿登记复印件等书证，证人陈某2、刘某2、陈某6、陈某7等人的证言，被害人陈某1的陈述，被告人余某某的供述和辩解，勘验、辨认笔录等证据证实。（二）非法侵入住宅罪2015年5月28日下午，被告人余某某和赵某2、贾某2等人为逼陈某1还钱，将陈某1从某酒店带至某市某镇某路西八巷陈某2家欲继续控制看管，遭该房主陈某2、刘某2拒绝，余某某和赵某2、贾某2等人采取威胁方法强行入住，余某某等人提供生活用品，在此居住生活至同年11月5日。期间，贾某2等人将陈某2儿子的婚房强行撬开，入住。针对上述指控事实，公诉机关提交了房屋买卖合同、出警证明等书证，证人陈某7、周某、陈某6等人的证言，被害人陈某2、刘某2陈述，被告人余某某的供述和辩解，勘验、辨认笔录等证据证实。（三）敲诈勒索罪2015年8月29日，被告人李某某和赵某2、贾某2等人为强揽工程，到某市某商业广场（现为某商业广场），堵门阻拦承包方施工车辆进入场地，对运输司机实施威胁，不让地面平整工程承包商赵某1施工，以其先进场施工为由，强行要求合伙，赵某1被迫向赵某2、李某某、贾某2等人支付“补偿款”1.5万元后，李某某和赵某2、贾某2等人才离开。事后，李某某分得3000元。针对上述指控事实，公诉机关提交了受案登记表、立案决定书、合同等书证，证人徐某、付某、赵某2、贾某2等人的证言，被害人赵某1的陈述，被告人李某某的供述和辩解，辨认笔录、现场勘验笔录等证据证实。（四）强迫交易罪2014年10月的一天下午，被告人余某某因经营某酒店的陈某3差其56万元没有还，将陈某3带至某市某镇某宾馆一楼房间进行控制，逼陈某3还款，由于陈某3无钱还，余某某便安排他人看守陈某3，于次日下午，以要陈某3的哥哥某市某贸易有限公司的法定代表人陈某1担保为由，将陈某1带至某宾馆，让陈某1和陈某3用该公司资产某酒店的物品抵债并将酒店租赁给其经营，否则就不让陈某3离开，陈某3、陈某1被逼将某酒店内物品以40万元价格转让给余某某，用于抵偿借款和将某酒店以五年租赁期限租赁给余某某。2015年8月，余某某将某酒店一楼租给代某并收取四年租金16.8万元。2017年8月，将二楼租给何某并收取三年租金9万元。2017年6月，某市某担保有限公司因2014年担保陈某3向钟祥市农村商业银行贷款800万元，某担保有限公司承担连带责任帮陈某3还清贷款，钟祥市人民法院裁定将某市某贸易有限公司位于某市某镇东街26号（某酒店）转移给某担保有限公司，某担保有限公司要求余某某腾退，余某某以租期未到等为由要求补偿，后某担保有限公司补偿20.7万余元给余某某。针对上述指控事实，公诉机关提交了受案登记表、合同、借条等书证，证人韩某、何某、代某等人的证言，被害人陈某3的陈述，被告人余某某的供述和辩解等证据证实。（五）开设赌场罪2014年5月，被告人李某某将其居住的某市某镇某小区3栋2单元102室三次提供给贾某2作为赌场，每次收取1000元。贾某2、任某（另案处理）先后邀约李某6、贾某4、李某某、樊某、杨某2、余某某等十多人在李某某家中以“推筒子”方式进行赌博，从中“抽水”获利30余万元。针对上述指控事实，公诉机关提交了受案登记表、立案决定书、车辆注册表等书证，证人李某6、贾某4、李某某、樊某、杨某2、余某某等人的证言，被告人李某某的供述和辩解，勘验、辨认笔录等证据证实。（六）寻衅滋事罪2015年3月8日晚，李某4与陈某8章为房租发生冲突，被告人李某某得知后带李某9、李某10、李某3（均另案处理）到某市某镇某大道43号五楼，李某某等人用拳头和木棍对陈某8章女婿彭某1、女儿陈某4进行殴打。经鉴定，彭某1、陈某4均为人体轻微伤。案发后，李某某、李某4赔偿了被害人损失。针对上述指控事实，公诉机关提交了受案登记表、立案决定书，调解协议书、领条等书证，证人陈某8章、李某4、李某3、李某7李何红等人的证言，被害人彭某1、陈某4的陈述，被告人李某某的供述和辩解，鉴定意见，辨认笔录等证据证实。被告人余某某、李某某在恶势力团伙外实施的违法行为1.2014年10月，被告人余某某强迫陈某1、陈某3将某酒店租赁给自己后，一直没有营业。在陈某1、陈某3经营期间，因差厨师邵某工资，邵某向陈某1提出用酒店内的灶具等物品抵工资，陈某1同意。2015年7月20日，余某某得知邵某将酒店内物品拖走，以未经其同意为由，邀约贾某2在某中学对面对邵某进行殴打，并将邵某带至某市某镇某路西巷36号陈某2家找陈某1，陈某1因害怕不敢承认同意让邵某拖走物品，余某某、贾某2再次殴打邵某，让邵某赔偿5万元，后邵某报警，在公安机关组织下，邵某赔偿余某某5000元。针对上述指控事实，公诉机关提交了接处警登记表等书证，证人胡某2、陈某1的证言，被害人邵某的陈述，被告人余某某的供述，辨认笔录等证据证实。2.2015年6月10日晚，被告人余某某和贾某2酒后到钟祥市胡某1经营的某超市买烟，余某某欲用26元买两包单价16元的利群香烟，被拒绝，余某某用车钥匙将香烟损坏，并打了彭某2一耳光，强行要走两包软珍黄鹤楼香烟。第二天，余某某上门道歉，双方和解。针对上述指控事实，公诉机关提交了接处警登记表等书证，被害人彭某2、胡某1的陈述，被告人余某某的供述，辨认笔录等证据证实。3.2018年1月27日，被告人余某某邀约贾某2等人到某市某镇曾某1经营的某宾馆收曾某1为其妹妹曾某2担保的赌债，因曾某1无钱，余某某等人将某宾馆大门锁住，曾某1报警后，余某某等人离开。针对上述指控事实，公诉机关提交了接处警登记表等书证，证人曾某2、卢某、贾某2等人的证言，被害人曾某1的陈述，被告人余某某的供述和辩解，辨认笔录等证据证实。4.2015年11月10日9时许，钟某1、李某1夫妇因门面租金问题，不愿意将自己位于某市某镇某大街2-2号门面继续租赁给文某，文某邀约李某8等人到场为其帮忙，李某8带被告人李某某等人到现场对钟某1、李某1进行威胁。针对上述指控事实，公诉机关提交证人李某8、文某等人的证言，被害人钟某1、李某1的陈述，被告人李某某的供述和辩解等证据证实。公诉机关认为，被告人余某某、李某某、李某某、赵某某等人经常纠集在一起，多次实施违法犯罪活动，系恶势力。被告人余某某以非法占有为目的，采取威胁手段，强索他人财物，数额较大；为索取债务，非法限制他人人身自由；为索取债务，非法侵入他人住宅；威胁他人租赁酒店，强迫交易，情节严重，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百三十八条、第二百四十五条、第二百二十六条的规定，应当以敲诈勒索罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪、强迫交易罪追究其刑事责任。被告人李某某以非法占有为目的，采取威胁手段，强索他人财物，数额较大；为获取利益，向他人提供赌博场所，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第三百零三条第二款的规定，应当以敲诈勒索罪、开设赌场罪追究其刑事责任。被告人赵某某以非法占有为目的，采取威胁手段，强索他人财物，数额较大；持械随意殴打他人，情节恶劣，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百九十三条的规定，应当以敲诈勒索罪、寻衅滋事罪追究其刑事责任。被告人李某某持械随意殴打他人，情节恶劣，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条的规定，应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任。被告人余某某、李某某、赵某某、李某某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人余某某的辩护人的辩护意见：(1)指控非法拘禁罪事实中，系因被害人不能按期还款引发，被害人存在过错；(2)余某某在指控非法拘禁罪和非法侵入住宅罪事实中系从犯；(3)余某某能够如实供述自己的罪行；(4)余某某赔偿了邓某的损失，取得被害人的谅解。被告人李某某的辩护人的辩护意见：(1)李某某在指控开设赌场罪中系从犯；(2)李某某能够如实供述自己的罪行；(3)退赔被害人损失并取得谅解。被告人赵某某的辩护人的辩护意见：(1)赵某某在指控敲诈勒索罪中系从犯；(2)赵某某自愿认罪，且取得被害人谅解。被告人李某某的辩护人的辩护意见：李某某能够如实供述自己的罪行，且自愿认罪。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，被告人余某某、李某某、赵某某、李某某已分别取得部分被害人谅解。李某某赔偿了彭某1、陈某4的损失。本院认为，被告人余某某、李某某、赵某某以非法占有为目的，采取威胁和要挟的手段，强行索取他人财物，数额较大，其行为均构成敲诈勒索罪。被告人余某某为索取债务，伙同他人非法限制他人人身自由；非法侵入他人住宅；使用威胁手段，强迫他人以酒店物品和酒店经营权抵债，情节严重，其行为分别构成非法拘禁罪、非法侵入住宅罪、强迫交易罪。被告人李某某为他人开设赌场提供场地，属开设赌场的共犯，其行为构成开设赌场罪。被告人赵某某、李某某伙同他人随意殴打他人，情节恶劣；任意损毁他人财物，情节严重，破坏社会秩序，其行为均构成寻衅滋事罪。公诉机关的指控成立，本院予以支持。余某某、李某某、赵某某、李某某等人经常纠集在一起，以暴力、威胁等手段，多次实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，系恶势力。关于余某某的辩护人提出非法拘禁事实中系因被害人不能按期还款引发，被害人存在过错的辩护意见。经查，余某某对其与被害人之间的民间借贷，可通过合法途径主张其权利。本案被害人的欠款行为客观上并不会导致犯罪行为的发生，与余某某等人为谋取非法利益而实施的违法犯罪行为不存在实质关联性。故余某某的辩护人提出的上述辩护意见，本院不予采纳。关于余某某的辩护人提出余某某在非法拘禁和非法侵入住宅事实中系从犯的辩护意见。经查，有本案证据证明余某某找被害人追讨债务时，伙同他人将被害人从某带回钟祥，非法限制他人人身自由；伙同他人强行进入他人住宅，其行为均表现积极主动，故本案不宜区分主从犯。根据其在共同犯罪中的地位和作用，可认定其罪责相对较轻。余某某的辩护人提出的上述辩护意见，本院不予采纳。李某某在开设赌场事实中，为开设赌场提供场地，起次要、辅助作用，可认定为从犯。赵某某在敲诈勒索事实中起次要、辅助作用，且没有参与分赃，可认定为从犯。余某某、李某某、赵某某、李某某如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，对其可从轻处罚。四被告人分别赔偿被害人损失，取得谅解，可酌情从轻处罚。四被告人的辩护人分别提出被告人具有上述从轻和酌定从轻处罚情节的辩护意见，本院予以采纳。综合本案案情及各被告人在共同犯罪中的具体地位和作用、认罪态度、悔罪表现，本院充分考虑其有关从轻处罚情节的从宽幅度。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百三十八条第一款、第三款、第二百四十五条第一款、第二百二十六条、第三百零三条第二款、第二百九十三条第一款，第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十九条、第六十四条，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第八条，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第二条、第四条、第八条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条的规定，判决如下：一、被告人余某某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币五千元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑六个月；犯强迫交易罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币十五万元，决定执行有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币十五万五千元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住二日折抵刑期一日，扣除折抵刑期3日。即自2019年5月17日起至2021年9月13日止；罚金限本判决生效后三十日内缴纳。）二、被告人李某某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币八千元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币五千元，决定执行有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币一万三千元。（刑期计算方法同上，扣除折抵刑期4日。即自2019年5月17日起至2020年9月12日止；罚金限本判决生效后三十日内缴纳。）三、被告人赵某某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二千元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年二个月，决定执行有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币二千元。（刑期计算方法同上，扣除折抵刑期4日。即自2019年5月17日起至2020年8月12日止；罚金限本判决生效后三十日内缴纳。）四、被告人李某某犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年五个月。（刑期计算方法同上，扣除折抵刑期4日。即自2019年5月17日起至2020年10月12日止。）五、责令被告人李某某对违法所得赵某1的财物计1.5万元予以退赔。六、对被告人李某某违法所得的3000元予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省荆门市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陈 军审 判 员  陈彩霞人民陪审员  周安荣二〇二〇年七月十三日法官助理吴玲书记员朱清玲