金华市婺城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0702刑初336号 公诉机关金华市婺城区人民检察院。 被告人钟进彰，男，2000年2月6日出生于海南省儋州市，汉族，初中文化，务工，户籍所在地海南省儋州市。因本案于2019年6月2日被金华市公安局江南分局刑事拘留，同月28日被变更强制措施为取保候审。经本院决定，于2020年6月15日被执行逮捕。现羁押于金华市看守所。 辩护人杜夏臣，金华市法律援助中心指派的浙江婺博律师事务所律师。 被告人张祖永，男，1999年8月23日出生于海南省儋州市，汉族，中专文化，务农，户籍所在地海南省儋州市。因本案于2019年6月2日被金华市公安局江南分局刑事拘留，同月28日被变更强制措施为取保候审。经本院决定，于2020年6月15日被执行逮捕。现羁押于金华市看守所。 辩护人傅炳华，金华市法律援助中心指派的浙江赤松律师事务所律师。 被告人周礼威，男，1999年4月16日出生于海南省儋州市，汉族，初中文化，务工，户籍所在地海南省儋州市。因本案于2019年6月2日被金华市公安局江南分局刑事拘留，同月28日被变更强制措施为取保候审。经本院决定，于2020年6月15日被执行逮捕。现羁押于金华市看守所。 辩护人李鑫，金华市法律援助中心指派的浙江泽鉴律师事务所律师。 被告人欧怡康，男，2001年3月12日出生于海南省儋州市，汉族，小学文化，务农，户籍所在地海南省儋州市。因本案于2019年6月2日被金华市公安局江南分局刑事拘留，同月28日被变更强制措施为取保候审。现在家候审。 辩护人余小倩，金华市法律援助中心指派的浙江瑞谷律师事务所律师。 金华市婺城区人民检察院以婺检一部刑诉〔2020〕569号起诉书指控被告人钟进彰、张祖永、欧怡康、周礼威犯诈骗罪，于2020年5月8日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。金华市婺城区人民检察院指派检察员朱远望出庭支持公诉。被告人钟进彰、张祖永、欧怡康、周礼威及辩护人杜夏臣、傅炳华、余小倩、李鑫到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 金华市婺城区人民检察院指控：2018年11月起，被告人钟进彰、张祖永、周礼威、欧怡康、潘某、黄某3、吴某等人通过网络实施诈骗。被告人钟进彰诈骗6次，骗取人民币21462元；被告人张祖永诈骗6次，骗取人民币9584元；被告人周礼威诈骗4次，骗取人民币6200元；被告人欧怡康诈骗1次，骗取人民币3200元。 针对上述事实，公诉机关提供了相应的证据予以证实，认为被告人钟进彰、张祖永、欧怡康、周礼威的行为均已构成诈骗罪，系共同犯罪，钟进彰、周礼威在部分事实中系从犯，钟进彰、张祖永、欧怡康系坦白，各被告人自愿认罪认罚。建议对钟进彰判处有期徒刑一年四个月、对张祖永判处有期徒刑十一个月、对欧怡康判处有期徒刑六个月、对周礼威判处有期徒刑六个月。提请本院依法判处。 被告人钟进彰、张祖永、周礼威、欧怡康对公诉机关指控的主要事实及罪名均无异议，均自愿认罪认罚。 辩护人杜夏臣对公诉机关指控的罪名和事实无异议，提出被告人钟进彰在归案后如实供述罪行，系坦白；自愿认罪认罚，有良好的悔罪表现；系初犯，无前科劣迹；愿意退赃。综上，建议法庭对其从轻处罚。 辩护人傅炳华对公诉机关的定性无异议，提出被告人张祖永在共同犯罪部分犯罪事实中作用较小；在归案后如实供述罪行，系坦白；系初犯，无犯罪前科，主观恶性小；自愿认罪认罚。综上，建议法庭对其从轻处罚并适用缓刑。 辩护人李鑫对公诉机关的定性无异议，提出被告人周礼威自愿认罪认罚；在归案后如实供述罪行，有坦白情节；在共同犯罪中所起作用较小，系从犯，犯罪所得收益少；有悔罪表现，愿意退出违法所得；系初犯、偶犯；自愿认罪认罚。综上，建议法庭对其从轻处罚并适用缓刑。 辩护人余小倩对公诉机关的定性无异议，提出被告人欧怡康参与诈骗时间较短；系初犯，主观恶性小；愿意退赃；自愿认罪认罚。综上，建议法庭对其从轻处罚并适用缓刑。 经审理查明： 2018年11月起，被告人钟进彰、张祖永、周礼威、欧怡康、潘某（另案处理）、黄某3（另案处理）、吴某（另案处理）等人通过网络实施诈骗，各自在网上购买微博账号，虚构大麦网客服头像、在大麦网上各类演出公告留言区发布信息，谎称有内部门票出售，诱导被害人通过私信或者添加ＱＱ、微信进一步洽谈购票事宜。在被害人信以为真支付购票款后，被告人又以忘记加备注需要重新打款或者微信被冻结需支付解冻款等名义继续骗取被害人钱财。被告人钟进彰、张祖永、周礼威、欧怡康、潘某、黄某3、吴某各自在网上寻找被害人行骗，又相互配合交流诈骗方法，并提供本人的支付宝或者微信收款二维码帮助同伙接收诈骗款项，收取被骗金额10%至20%的好处费。具体事实如下： 1.2019年3月25日晚，被害人李某1在微博上发布购买德云社演出门票的信息，被告人张祖永通过“小云票麦”微博账号联系被害人，双方商量好门票价格后，被害人通过微信扫描支付给张祖永提供的微信收款二维码人民币440元，后被害人发现被骗。 2.2019年3月27日，被害人李某2在微博搜索演唱会门票，后联系被告人张祖永使用的微博账号购买演唱会门票，双方商量好价格后，被害人通过微信扫描支付给被告人张祖永提供的微信收款二维码人民币760元，后被害人发现被骗。 3.2019年4月22日，被害人延沁在微博发布需要一张话剧门票的信息，被告人张祖永使用微博名为“小辫票麦儿”的账号联系被害人称其有门票，双方商量好价格后，被害人使用微信扫描支付给被告人张祖永提供的微信收款二维码人民币600元，后被害人发现被骗。 4.2019年4月11日，被害人冉某在微博平台发布购买音乐节门票的信息，被告人张祖永通过微博私信联系被害人称其有门票，双方商量好价格后，被害人按照被告人张祖永要求向被告人微信收款二维码转账人民币519元，后张祖永又以购票不成功为由要求被害人继续付款，被害人又转账人民币519元，后被害人的微信被拉黑，被害人发现被骗，损失金额人民币1038元。 5.2018年12月17日凌晨，被害人梁某1在大麦网搜索张学友演唱会门票，发现没票后添加被告人使用的ｑｑ号16×××93，昵称为“大麦网售票厅”，双方谈好价格后，被害人通过扫描被告人提供的微信收款二维码支付2笔400元，收款人为“小盘友”。后被告人以退款需要支付定金的名义，要求被害人继续支付400元，被害人遂通过支付宝扫描被告人提供的支付宝收款二维码支付400元，收款人为周礼威。之后被告人又以支付定金不成功为由要求被害人再支付400元定金，被害人又通过支付宝以同样方法继续支付400元，收款人为周礼威。之后被害人发现被骗，共计损失1600元。被告人周礼威提供其支付宝帮助其他被告人共计收取赃款800元。 6.2019年5月31日，被害人石某在大麦网搜索张艺兴南京演唱会门票，添加了被告人周礼威使用的ｑｑ号，双方谈好门票价格后，被害人通过微信扫描被告人周礼威的微信收款二维码支付450元定金，后被告人张祖永帮周礼威转移该笔赃款。被害人又通过支付宝添加潘日强支付宝账号，分别支付500元、100元和520元，共计损失1570元。 7.被告人周礼威在微博发布出售林宥嘉演唱会门票的信息。2019年6月1日，被害人黄某1通过微博与被告人商量好价格，再使用微信扫描支付给周礼威提供的微信收款二维码400元，之后发现被骗。 8.2019年5月25日，被害人马某在大麦网添加被告人微信，双方商量好价格后，被告人张祖永联系被告人周礼威帮忙收取赃款，被害人通过微信扫码支付给周礼威微信×××元，周礼威按照张祖永吩咐将此笔赃款转移至王丽红微信账号中，周礼威获得帮忙收取赃款的相应好处费。之后被害人又按照被告人要求往黄某3支付宝账号内转账3430元，共计损失6296元。 9.2018年4月，被害人韩某在酒店内通过微信附近的人添加被告人使用的微信，被告人谎称介绍卖淫，双方谈好卖淫嫖娼价格，在被告人的欺骗和威胁下，被害人分两次共计向被告人钟进彰的微信账号内转账1176元。 10.2018年6月16日，被害人梁某2在酒店内通过微信附近的人添加被告人使用的微信，被告人谎称介绍卖淫，双方谈好卖淫嫖娼价格，被害人按照被告人要求向被告人提供的微信收款二维码转账，之后被告人又以电话、视频为威胁要求被害人继续转账，被告人钟进彰配合其他被告人从被害人处帮忙收取赃款共计2088元，钟进彰获得帮忙收取赃款的好处费。 11.2018年8月6日，被害人王某在家里通过微信附近的人添加被告人使用的微信，被告人谎称介绍卖淫，双方谈好卖淫嫖娼价格，由被害人分二次向被告人提供的微信收款二维码总共支付488元，其中被告人钟进彰配合其他被告人从该被害人处帮忙收取赃款408元，钟进彰获得帮忙收取赃款的好处费。 12.2019年1月14日，潘某（另案处理）使用微信通过大麦网添加被害人杨晔为微信好友。被害人向潘某购买德云社封箱演出门票两张共计1960元，通过微信扫码付款后，潘某声称被害人在转账时未填写购票人姓名导致购票不成功，再次通过微信向杨晔收取3920元。之后又谎称退款过程中资金被冻结，需再支付12××××0元才能解冻，让被害人添加办理解冻工作人员的ＱＱ号，实际为潘某使用，被害人遂通过ＱＱ向对方转账12××××0元。后被害人发现被骗，损失金额18680元。潘某在获取赃款后转账至其使用的潘初凤微信账号内，后又将4800元和6700元转账至被告人钟进彰微信账号内，钟进彰将该两笔赃款取现后交给潘某。 13.被告人钟进彰在大麦网留下自己的ＱＱ号。2019年5月15日，被害人刘某在大麦网搜索南宁林峯演唱会门票，添加钟进彰在大麦网所留的ＱＱ号码，钟进彰通过ＱＱ聊天骗取被害人信任，被害人使用微信扫码支付的方式向钟进彰提供的收款二维码支付1360元，钟进彰以该订单出错为由要求被害人继续支付1360元，被害人又向钟进彰提供的收款二维码扫码支付1360元，损失金额2720元。 14.2019年1月15日，被害人黄某2在大麦网上搜索到潘某（另案处理）发布的林俊杰演唱会门票信息，被害人添加潘某使用的ＱＱ号，双方谈好门票价格，后被害人通过微信以扫码付款的方式向被告人钟进彰的微信转账两笔1960元。潘某又以收款二维码被冻结为由要求被害人继续转账1960元，被害人发现被骗。 15.2019年5月，被害人张某在微博平台发布购买张云雷郑州场门票的信息，被告人欧怡康私信被害人称其有门票，后又要求被害人添加其为ＱＱ好友，自称是大麦网的票务，双方谈好价格后，被害人张某、范某按照被告人要求扫码支付给欧怡康提供的微信收款二维码4笔800元，后被害人始终没有收到门票，发现被骗，共计损失3200元。 综上，被告人钟进彰参与诈骗6次，骗取人民币21462元；被告人张祖永参与诈骗6次，骗取人民币9584元；被告人周礼威参与诈骗4次，骗取人民币6200元；被告人欧怡康参与诈骗1次，骗取人民币3200元。 2019年6月2日，被告人钟进彰、周礼威、欧怡康、张祖永被公安机关抓获归案，钟进彰、张祖永、欧怡康如实供述涉案主要事实。民警在各被告人处扣押手机。在本案审理过程中，被告人欧怡康退出违法所得。 上述事实，被告人钟进彰、张祖永、欧怡康、周礼威在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人李某1、李某2、延沁、冉某等15人的陈述，证人黄某3、潘某、吴某的证言，搜查笔录及照片，数据光盘，微信聊天记录，支付宝账号信息，微信转账记录，扣押决定书、清单及照片，情况说明，抓获经过，人口信息等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人钟进彰、张祖永、周礼威、欧怡康以非法占有为目的，利用电信网络技术手段，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。部分系共同犯罪。公诉机关的指控成立，予以支持。被告人钟进彰、周礼威在部分共同犯罪事实中所起作用较小，系从犯，分别予以从轻处罚。被告人钟进彰、张祖永、欧怡康在归案后如实供述犯罪事实，系坦白，各被告人均自愿认罪认罚，被告人欧怡康退出违法所得，分别予以从轻处罚。采纳辩护人所提相应从轻处罚的意见。被告人周礼威在归案后未如实供述犯罪事实，不构成坦白。不采纳辩护人所提被告人周礼威系坦白的意见。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人钟进彰犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币二万元。罚金限于判决生效后十日内缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月15日起至2021年9月17日止）。 二、被告人张祖永犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币一万元。罚金限于判决生效后十日内缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月15日起至2021年4月17日止）。 三、被告人周礼威犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币六千元。罚金限于判决生效后十日内缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月15日起至2020年11月17日止）。 四、被告人欧怡康犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。罚金限于判决生效后五日内缴纳。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 五、作案工具予以没收，由扣押机关金华市公安局江南分局依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  王 娜 人民陪审员  应巧萍 人民陪审员  蒋天云 二〇二〇年七月十四日 代书 记员  王 蓓