浙江省绍兴市越城区人民法院刑 事 判 决 书（2020）浙0602刑初411号公诉机关绍兴市越城区人民检察院。被告人侯进金，曾用名侯静，男，1993年8月7日出生于四川省阆中市，汉族，初中文化，农民，住四川省阆中市。因涉嫌犯诈骗罪于2020年1月20日被绍兴市公安局越城区分局刑事拘留，同年2月26日被逮捕。现羁押于绍兴市看守所。辩护人郝小青，浙江德凡律师事务所律师，绍兴市越城区法律援助中心指派。被告人马瑞珠，女，1996年6月2日出生于广东省汕头市，汉族，高中文化，农民，住广东省汕头市潮南区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月22日被绍兴市公安局越城区分局刑事拘留，同年10月22日变更为取保候审。现取保候审于居住地。辩护人朱东明，浙江德凡律师事务所律师，绍兴市越城区法律援助中心指派。绍兴市越城区人民检察院以越检一部刑诉〔2020〕574号起诉书指控被告人侯进金、马瑞珠犯诈骗罪，于2020年5月26日向本院提起公诉，本院于同年5月28日立案受理，并依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。绍兴市越城区人民检察院检察员林雪通过远程庭审参加诉讼，二被告人及其辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。绍兴市越城区人民检察院指控，2015年下半年，王鹤、孙忠华、程世硕（均另案处理）等人组建网络兼职诈骗集团，以山东神豪资产管理有限公司作掩护，通过开发语音、微聊、微端、微信息、微助手等软件作为犯罪工具，利用网络招募推广、培训、急聘等人员，组建多个团队，下设外宣（推广）、培训等部，约定分赃比例，以招聘网络兼职之名实施诈骗，由推广人员在网络上发布虚假招聘兼职广告，以提供小额佣金任务的方式吸引被害人注册软件并交由培训人员诱骗被害人进行二次缴费，通过出售激活码、收取会员费的方式牟利，对经过培训未缴费的会员由急聘人员采取回访的形式降低收费标准继续诱骗其缴费，以达到非法占有被害人资金的目的。第1次培训缴费金额99元，第2次培训缴费金额99元，推广人员分成35-75元不等，培训人员分成10-20元不等。该诈骗集团涉及被害人上百万人，其中绍兴市越城区被害人有金某等人。被告人侯进金于2017年8月加入该集团，任推广队长，并用其实名注册的银行账户用于分成提现，被告人马瑞珠于2018年3月加入该集团从事推广，系被告人侯进金的下家。2017年8月31日至2018年11月6日，被告人侯进金通过其银行账户共分成获利人民币67.9万元，期间其主管的小组成员共骗取会员费至少人民币190万余元；2018年3月24日至2018年11月8日，被告人马瑞珠通过其银行账户共分成获利人民币8.532万元，期间其共骗取会员费至少人民币15万余元。另查明，2018年4月20日至2019年6月13日，被告人侯进金、马瑞珠采用上述相同手段，通过“IS语音”APP以招聘网络兼职之名实施诈骗，被告人侯进金通过支付宝转账给被告人马瑞珠非法获利人民币6585元。2019年9月21日22时许，被告人马瑞珠在广东省深圳市福田区被警察抓获归案；2020年1月19日23时，被告人侯进金在广东省深圳市龙岗区被警察抓获归案。案发后，被告人马瑞珠已退赃。公诉机关认为，被告人侯进金、马瑞珠以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，其中被告人侯进金诈骗数额特别巨大，被告人马瑞珠诈骗数额巨大，且系共同犯罪，二被告人行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，均应当以诈骗罪追究刑事责任。被告人侯进金、马瑞珠在共同犯罪中起辅助作用，均系从犯，应依法从轻减轻处罚；二被告人利用互联网对不特定对象实施诈骗，均可酌情从重处罚；被告人马瑞珠已退赃，可酌情从轻处罚。对二被告人应依照《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二十七条、第七十二条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，建议判处被告人侯进金有期徒刑七年，并处罚金人民币五万元；判处被告人马瑞珠有期徒刑二年六个月，适用缓刑，并处罚金人民币八千元。公诉机关提交了微信转账截图，支付宝转账记录，银行卡转账记录，专案材料，户籍证明，抓获经过，被害人金某、钟某、单某、戴某的陈述，被告人侯进金、马瑞珠的供述，非同案共犯郑善芝、李建章的供述等证据证实。被告人侯进金、马瑞珠对指控事实、罪名及量刑建议均没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人侯进金的辩护人对公诉机关起诉指控被告人侯进金犯诈骗罪的事实、罪名均无异议，并提出被告人侯进金有以下从轻、减轻处罚情节：系从犯，悔罪认罪态度较好，且已认罪认罚，又系初犯、偶犯。综上，请求对被告人侯进金从轻、减轻处罚。被告人马瑞珠的辩护人对公诉机关起诉指控被告人马瑞珠犯诈骗罪的事实、罪名均无异议，并提出被告人马瑞珠有以下从轻、减轻处罚情节：系从犯，又系初犯、偶犯，无犯罪前科，且认罪认罚、积极退赃。请求对被告人马瑞珠减轻处罚并适用缓刑。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。本院认为，被告人侯进金、马瑞珠以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，其中被告人侯进金诈骗数额特别巨大，被告人马瑞珠诈骗数额巨大，二被告人的行为均已构成诈骗罪，且系共同犯罪。公诉机关的指控成立。被告人侯进金、马瑞珠在共同犯罪中起辅助作用，均系从犯，应依法减轻处罚。被告人侯进金、马瑞珠到案后能如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，均依法予以从轻处罚；二被告人利用互联网对不特定对象实施诈骗，均可酌情从重处罚；被告人马瑞珠已退赃，可酌情从轻处罚。根据被告人马瑞珠的犯罪情节及悔罪表现，可依法适用缓刑。公诉机关的量刑建议、二辩护人请求对二被告人从轻、减轻处罚并对被告人马瑞珠适用缓刑的意见，本院均予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人侯进金犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○二○年一月二十日起至二○二七年一月十九日止；罚金限在本判决生效后十日内缴纳）；二、被告人马瑞珠犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币八千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限在本判决生效后即时缴纳）；三、公诉机关移送本院扣押在案的被告人马瑞珠的退赃款人民币91905元，于本判决生效后按比例发还给相关被害人；公诉机关移送本院扣押的手机3部、主机2台（暂存于绍兴市涉案物证保管中心），系作案工具，予以没收；公诉机关移送本院扣押的被告人侯进金的银行卡3张（暂存于绍兴市涉案物证保管中心），已冻结的卡内余额抵作被告人侯进金的赃款，不足部分责令被告人侯进金继续退缴后，于本判决生效后按比例发还给相关被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省绍兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  徐 虹人民陪审员  章定安人民陪审员  周红英二〇二〇年七月十日书 记 员  陈 锦附：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。