福建省长泰县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0625刑初61号 公诉机关福建省长泰县人民检察院。 被告人郑伟山，男，1996年4月19日出生于海南省儋州市，汉族，初中文化，农民，住海南省儋州市。因犯诈骗罪，2019年8月29日被判处拘役三个月，缓刑四个月，并处罚金人民币三千元。因涉嫌犯诈骗罪，2019年12月10日被刑事拘留，2020年1月10日被逮捕。现羁押于漳州市看守所。 被告人曾有金，男，1989年9月5日出生于海南省儋州市，汉族，小学文化，农民，住海南省儋州市。2017年因犯聚众斗殴罪被判处有期徒刑三年二个月，2019年3月1日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，2019年12月10日被刑事拘留，2020年1月10日被逮捕。现羁押于漳州市看守所。 被告人王日琼，男，1994年6月24日出生于海南省儋州市，汉族，初中文化，农民，住海南省儋州市。因涉嫌犯诈骗罪，2019年12月5日到案并被临时羁押，12月8日被刑事拘留，2020年1月10日被逮捕。现羁押于漳州市看守所。 福建省长泰县人民检察院以泰检一部刑诉〔2020〕56号起诉书指控被告人郑伟山、曾有金、王日琼犯诈骗罪，于2020年6月9日提起公诉并建议适用简易程序，本院经审查于同日立案受理。本院于2020年6月29日转为普通程序，依法组成合议庭，于2020年7月7日公开开庭审理了本案。长泰县人民检察院指派检察员叶严辉、黄敏惠出庭支持公诉，被告人郑伟山、曾有金、王日琼到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：被告人郑伟山、曾有金、王日琼明知他人实施诈骗行为，仍提供银行卡接收诈骗所得款。2019年10月21日，蓝某因想提前归还网贷，即拨打网上搜索到的客服号码后被骗人民币7312元至王日琼银行卡上。当日18时17分，王日琼到中国工商银行海南分行儋州白马井支行ＡＴＭ自助机取出7300元现金，扣除10%的个人提成后将剩余的诈骗款拿给曾有金，由曾有金转交给郑伟山。2019年12月5日，被告人王日琼主动到海南省儋州市公安局排浦边防派出所投案，并如实供述上述犯罪事实；同月10日，长泰县公安局在海南省儋州市司法所门口抓获被告人郑伟山，并在郑伟山的带领下，在海南省儋州市抓获曾有金。2020年3月4日王日琼家属退赔蓝某人民币7300元。 针对指控的犯罪事实，公诉机关当庭举出银行交易记录、手机通话记录、户籍证明、违法犯罪经历查询情况说明、刑事判决书、到案经过、领条等书证、银行监控录像等电子数据、被告人郑伟山、曾有金、王日琼的供述及辩解、受害人蓝某的陈述等证据证实。公诉机关认为，被告人郑伟山、曾有金、王日琼明知他人实施诈骗犯罪而提供银行卡用于收款并帮助取款，三人的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人王日琼在犯罪后自动投案，并如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，是自首，可以从轻处罚。被告人郑伟山协助抓捕同案犯，根据《中华人民共和国刑法》第六十八条的规定，是立功，可以从轻处罚。被告人郑伟山在缓刑考验期内犯新罪，根据《中华人民共和国刑法》第七十七条第一款的规定，应当撤销缓刑，数罪并罚。根据《中华人民共和国刑法》第五条、第六十一条的规定，建议判处被告人郑伟山有期徒刑七个月至九个月，并处罚金。其在缓刑考验期内再次犯新罪，应当撤销缓刑，数罪并罚；被告人曾有金有期徒刑九个月至十一个月，并处罚金；被告人王日琼有期徒刑六个月至八个月，并处罚金。 被告人郑伟山对公诉机关的指控没有异议，并表示自愿认罪认罚。 被告人曾有金对公诉机关的指控没有异议，并表示自愿认罪认罚。 被告人王日琼对公诉机关的指控没有异议，并表示自愿认罪认罚。 经审理查明：2019年10月，被告人王日琼通过被告人曾有金的介绍后，将其一银行卡交给被告人郑伟山用于领取他人诈骗所得款。2019年10月21日，蓝某因想提前归还网贷，即拨打网上搜索到的“客服号码”后被骗人民币7312元至被告人王日琼银行卡上。当日18时17分，被告人王日琼到中国工商银行海南分行儋州白马井支行ＡＴＭ自助机取出7300元现金，扣除10%的个人提成后将剩余的诈骗款拿给被告人曾有金，由被告人曾有金转交给被告人郑伟山。2019年12月5日，被告人王日琼主动到海南省儋州市公安局排浦边防派出所投案；12月10日，长泰县公安局在海南省儋州市司法所门口抓获被告人郑伟山，并在被告人郑伟山的带领下，在海南省儋州市抓获被告人曾有金；被告人郑伟山、曾有金、王日琼到案后均如实供述上述事实。2020年3月4日被告人王日琼家属退赔蓝某人民币7300元。 上述事实，被告人郑伟山、曾有金、王日琼在开庭审理过程中亦无异议，并有户籍证明、江苏省江阴市人民法院（2019）苏0281刑初1801号刑事判决书、（2019）美狱释字第171号释放证明书、海南省儋州市公安局排浦边防派出所证明、儋州市第一看守所证明、海口市第二看守所证明、长泰县公安局证明、银行借记卡账户主档资料、借记卡产品资料、银行交易明细清单、手机通话清单、辨认笔录、监控视频、领条受害人蓝某的陈述等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人郑伟山、曾有金、王日琼明知他人实施诈骗犯罪而提供银行卡用于收款并帮助取款，金额人民币7312元，数额较大，被告人郑伟山、曾有金、王日琼的行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚、证据确实充分、适用法律正确、罪名成立，量刑建议适当，应予支持。被告人郑伟山、曾有金、王日琼系共同犯罪，应当按照所参与的犯罪处罚。被告人王日琼在犯罪后自动投案，并如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻处罚；被告人郑伟山、曾有金到案后如述犯罪事实，可以从轻处罚。被告人郑伟山协助抓捕同案犯，是立功，可以从轻处罚。被告人郑伟山在缓刑考验期内犯新罪，依法应当撤销缓刑，数罪并罚。被告人曾有金曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑满释放后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。被告人郑伟山、曾有金、王日琼在庭审中自愿认罪认罚，态度较好，被告人王日琼并已退赔受害人损失，可以对被告人郑伟山、曾有金、王日琼酌情从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十五条、第六十七条第一款、第三款、第六十八条、第六十九条、第七十七条第一款、第五十二条、第五十三条第一款的规定，判决如下： 一、撤销江苏省江阴市人民法院（2019）苏0281刑初1801号刑事判决书对被告人郑伟山宣告缓刑四个月的执行部分。 二、被告人郑伟山犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币三千元，与前犯诈骗罪判处拘役三个月，并处罚金人民币三千元并罚，决定执行有期徒刑九个月，并处罚金人民币六千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月10日起至2020年9月9日止。罚金限于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳。） 三、被告人曾有金犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币三千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月10日起至2020年9月9日止。罚金限于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳。） 四、被告人王日琼犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月十五天，并处罚金人民币三千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月5日起至2020年7月19日止。罚金限于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省漳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  陈阿民 人民陪审员  戴凤仙 人民陪审员  庄景艳 二〇二〇年七月七日 法官助理陈顺清 书记员张月淋 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第七十七条被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。 被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，违反法律、行政法规或者国务院有关部门关于缓刑的监督管理规定，或者违反人民法院判决中的禁止令，情节严重的，应当撤销缓刑，执行原判刑罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。