浙江省天台县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙1023刑初150号 公诉机关天台县人民检察院。 被告人郭清文，男，1997年10月15日出生于江西省于都县，汉族，大专文化，务工，住江西省于都县。2019年8月28日因本案被天台县公安局刑事拘留，同年9月12日经天台县人民检察院批准被逮捕。现羁押于天台县看守所。 辩护人罗海琳，江西雩山律师事务所律师。 被告人曾利斌，男，2001年2月5日出生于江西省兴国县，汉族，初中文化，务工，住江西省兴国县。2019年8月21日因本案被天台县公安局刑事拘留，同年9月12日经天台县人民检察院批准被逮捕。现羁押于天台县看守所。 辩护人吕文兴，浙江天城律师事务所律师。 被告人曾国平，男，1999年8月15日出生于江西省兴国县，汉族，大专文化，学生，住江西省兴国县。2019年8月20日因本案被天台县公安局刑事拘留，同年9月12日经天台县人民检察院批准被逮捕。2020年7月13日被本院取保候审。 辩护人张娴，浙江钟声律师事务所律师（天台县法律援助中心指派）。 被告人朱海彬，男，2000年12月31日出生于江西省南康市，汉族，大专文化，学生，住江西省南康市。2019年8月21日因本案被天台县公安局刑事拘留，同年9月12日经天台县人民检察院批准被逮捕。2020年7月13日被本院取保候审。 辩护人周孝明，浙江天城律师事务所律师。 天台县人民检察院以天检一部刑诉[2020]624号起诉书指控被告人郭清文、曾利斌、曾国平、朱海彬犯诈骗罪，于2020年5月26日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。天台县人民检察院指派检察员丁发出庭支持公诉，被告人郭清文、曾利斌、曾国平、朱海彬在天台县看守所远程法庭参加诉讼，四被告人的辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明： 2018年10月份以来，被告人郭清文明知上家夏某、赖某（均另案处理）等人实施电信网络诈骗犯罪，仍组织被告人曾利斌、曾国平收购银行储蓄卡、网银Ｕ盾、移动手机卡、身份证正反面复印件和手持身份证照片（以下称“四件套卡”），曾国平发展了被告人朱海彬。被告人曾利斌、曾国平、朱海彬明知上家实施电信网络诈骗犯罪，仍向郭清文提供自己的“四件套卡”，并向邹某、江某、龙某等人收购了几十套“四件套卡”，后提供给郭清文或根据郭清文、曾利斌的指示邮寄到指定地址。具体犯罪事实如下： （一）2019年5月底，夏某让郭清文为其收购“四件套卡”，郭清文联系了被告人曾利斌，曾利斌再联系被告人曾国平，曾国平和被告人朱海彬向邹某收购了一套“四件套卡”并许以一定好处费。邹某使用自己的身份证办理了“四件套卡”交给被告人曾国平和朱海彬，曾国平和朱海彬再根据被告人郭清文和曾利斌的要求邮寄至上家指定地址。2019年6月25日，邹某的银行卡收到人民币30002元（以下币种同），2019年6月26日邹某通过注销补卡等方法将该卡里的30002元取出，被告人郭清文分得15000元，曾利斌分得3000元，曾国平分得6000元，朱海彬分得1000元，夏某分得5000元。 （二）2019年6月初，赖某让被告人郭清文为其收购“四件套卡”，郭清文联系了被告人曾利斌，曾利斌再联系被告人曾国平，曾国平和被告人朱海彬向江某和龙某等人收购“四件套卡”并许以一定好处费。江某和龙某等人使用各自的身份证办理“四件套卡”后交给被告人曾国平和朱海彬，曾国平和朱海彬再根据被告人郭清文和曾利斌的要求邮寄至上家指定地址。2019年6月20日，被害人胡某微信收到微信名为“陈晓娟”的刷单兼职链接，被骗10755元，部分款项汇至龙某的银行卡。2019年6月21日，被害人许某接到诈骗电话，被骗13500.9元，款汇至江某和龙某的银行卡。2019年6月21日，林某接到诈骗电话，被骗74000元，款汇至龙某的银行卡。 案发后，四被告人均被抓获到案，被告人郭清文、曾国平、朱海彬到案后如实供述了自己的犯罪事实。被告人曾利斌家属主动向公安机关上缴违法所得3000元，被告人曾国平家属主动向公安机关上缴违法所得5700元，朱海彬家属主动向公安机关上缴违法所得1000元。 另查明，2020年7月13日，被告人郭清文向本院退出赃款40889.46元，被告人曾利斌、曾国平、朱海彬各向本院退出赃款25889.48元。 四被告人均自愿认罪认罚，公诉机关建议对被告人郭清文判处有期徒刑二年一个月，并处罚金人民币二万五千元；对被告人曾利斌判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元；对被告人曾国平判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币四万元；对被告人朱海彬判处有期徒刑一年十个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币三万五千元。 上述事实，四被告人在开庭审理过程中均无异议，并有四被告人的在卷供述，被害人胡某、许某、林某的陈述，证人夏某、赖某、江某、龙某、潇某、乐某、邹某、舒某、何某、葛某、滕某的证言，手机截图，《银行账户信息及资金流水》，《接受证据材料清单》，《扣押笔录》，《扣押决定书》，《扣押清单》，《快递记录》，《辨认笔录》，《提取笔录》，《前科劣迹情况查询说明》，《户籍证明》，《归案经过》，《户籍证明》等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人郭清文、曾利斌、曾国平、朱海彬以非法占有为目的，明知他人实施电信网络诈骗犯罪，仍提供信用卡、资金支付结算账户、手机卡等给他人，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控四被告人的罪名成立。四被告人在共同犯罪中起次要、辅助作用，是从犯，依法予以减轻处罚。被告人郭清文、曾国平、朱海彬到案后能如实供述自己的犯罪事实，依法予以从轻处罚。四被告人均自愿认罪认罚，依法予以从宽处理。四被告人已共同退出全部赃款，酌情予以从轻处罚。考虑到被告人曾国平、朱海彬是在校大学生，结合其犯罪情节、悔罪表现和社会危害性等因素，决定对其适用缓刑。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。四被告人的辩护人提出的与上述理由相同的辩护意见，理由正当，本院予以采纳。被害人的经济损失应责令四被告人共同退赔。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人郭清文犯诈骗罪，判处有期徒刑二年一个月，并处罚金人民币二万五千元。 二、被告人曾利斌犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人郭清文的刑期自2019年8月28日起至2021年9月27日止；被告人曾利斌的刑期自2019年8月21日起至2021年8月20日止。以上罚金限判决生效之日起一个月内缴纳。） 三、被告人曾国平犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币四万元（已缴纳）。 四、被告人朱海彬犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币三万五千元（已缴纳）。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。 五、责令被告人郭清文、曾利斌、曾国平、朱海彬共同退赔各被害人经济损失人民币十二万八千二百五十七元九角（已缴纳，其中九千七百元由扣押机关天台县公安局发还被害人）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省台州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  张胭镧 人民陪审员  车丽萍 人民陪审员  陈洪庆 二〇二〇年七月十三日 代书 记员  陈 颖 附件： 本案判决所依据的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 …… 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条 …… 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 …… 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物,应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产,应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物,应当予以没收。没收的财物和罚金,一律上缴国库,不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。