山东省威海火炬高技术产业开发区人民法院刑 事 判 决 书（2020）鲁1091刑初119号公诉机关山东省威海火炬高技术产业开发区人民检察院。被告人李兴宇，男，1995年8月21日出生于四川省宜宾市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地为四川省宜宾市叙州区，捕前住户籍所在地。2019年8月22日因涉嫌犯诈骗罪被抓获，同日被威海市公安局火炬高技术产业开发区分局刑事拘留，同年9月16日被逮捕。现羁押于山东省威海市看守所。指定辩护人王源源，山东隆润律师事务所律师。被告人杨招强，男，1995年12月26日出生于四川省宜宾市，汉族，初中文化，KTV工作人员，户籍所在地为四川省宜宾市叙州区，捕前住户籍所在地。2019年8月21日因涉嫌犯诈骗罪被抓获，同日被威海市公安局火炬高技术产业开发区分局刑事拘留，同年9月16日被逮捕。现羁押于山东省威海市看守所。指定辩护人黄莲香、董留亮，山东康桥（威海）律师事务所律师。被告人杨菊珍，女，1971年11月9日出生于贵州省松桃苗族自治县，汉族，小学一年级文化，无业，户籍所在地为贵州省松桃苗族自治县，捕前租住江苏省无锡市惠山区。2019年8月9日因涉嫌犯诈骗罪被抓获，同年8月10日被威海市公安局火炬高技术产业开发区分局刑事拘留，同年9月16日被逮捕。现羁押于山东省威海市文登区看守所。指定辩护人卢晓红，山东阔海大地律师事务所律师。被告人沈国庆，男，1970年2月28日出生于上海市奉贤区，汉族，小学文化，油漆工人，户籍所在地为上海市奉贤区，捕前住户籍所在地。2019年8月9日因涉嫌犯诈骗罪被抓获，同年8月10日被威海市公安局火炬高技术产业开发区分局刑事拘同年9月16日被山东省威海市公安局火炬高技术产业开发区分局依法逮捕。现羁押于山东省威海市看守所。指定辩护人孙晨菊，山东寒冰律师事务所律师。山东省威海火炬高技术产业开发区人民检察院以威高检刑诉［2020］116号起诉书指控被告人李兴宇、杨招强、杨菊珍、沈国庆犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年4月27日向本院提起公诉。本院于当日立案，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。山东省威海火炬高技术产业开发区人民检察院指派检察员马应峰出庭支持公诉，被告人李兴宇及其指定辩护人王源源、被告人杨招强及其指定辩护人黄莲香、董留亮、被告人杨菊珍及其指定辩护人卢晓红、被告人沈国庆及其指定辩护人孙晨菊到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2019年7月至8月间，被告人李兴宇为谋取非法利益，明知是违法犯罪所得，仍为刘某（另案处理）提供银行卡转移、分流非法所得，共计人民币964939元，非法获利人民币3000余元，后将银行卡注销。2019年7月至8月间，被告人杨招强为谋取非法利益，明知是违法犯罪所得，仍为上家刘某提供银行卡转移、分流非法所得共计人民币354808元，非法获利人民币3000余元，后将银行卡注销。被告人杨菊珍明知是他人犯罪所得，仍提供农业银行卡给他人用于接受违法犯罪所得。2019年7月26日至27日，被告人杨菊珍该农业银行卡陆续收到被害人张某1、杨某1等多人转账，共计人民币24.2万元。被告人沈国庆明知是犯罪所得，仍伙同杨菊珍分多次将杨菊珍农业银行卡内的钱款取出，先存到杨菊珍的建设银行卡，其中4万元被杨菊珍用于偿还个人信用卡，后将20万元转入杨菊珍儿子陈某3的中国建设银行卡中。被告人李兴宇、杨招强、杨菊珍、沈国庆到案后自愿如实供述自己的罪行。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了书证、被害人陈述、证人证言、被告人供述、视听资料、电子数据、身份情况等证据。公诉机关认为，被告人李兴宇、杨招强、杨菊珍、沈国庆明知是犯罪所得而予以转移、掩饰，情节严重，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，请求依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定处罚。建议判处被告人李兴宇有期徒刑三年六个月至四年六个月，并处罚金人民币五万元至七万元；建议判处被告人杨招强有期徒刑三年至四年，并处罚金人民币三万元至五万元；建议判处被告人杨菊珍有期徒刑三年至三年半，并处罚金人民币二万元至四万元，综合退赃、缴纳罚金情况决定是否适用缓刑；建议判处被告人沈国庆有期徒刑二年至三年，并处罚金人民币二万元至三万元，综合罚金缴纳情况，考虑是否适用缓刑。被告人李兴宇、杨招强、杨菊珍、沈国庆对公诉机关指控事实、罪名及量刑建议均没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。各被告人的辩护人对公诉机关指控的罪名均无异议，被告人李兴宇的辩护人认为，李兴宇不是犯意的发起者，其归案后认罪认罚，愿意退缴违法所得，请求从轻处罚；被告人杨招强的辩护人认为，杨招强认罪认罚，系初犯，其检举刘某等人的犯罪行为，构成立功，愿意退缴违法所得，请求从轻处罚；被告人杨菊珍的辩护人认为，其自动投案，具有自首情节，归案后认罪认罚，将赃款保存得以退还给被害人，损失较小，请求从轻处罚；被告人沈国庆的辩护人认为，其坦白交代犯罪事实，挽回被害人的损失，应从轻处罚。经审理查明，2019年7月至8月间，被告人李兴宇为谋取非法利益，明知是违法犯罪所得，仍为刘某（另案处理）提供中国银行卡（卡号：62×××62）、中国农业银行卡（卡号：62×××74）、中国建设银行卡（卡号：62×××88）转移、分流非法所得，共计人民币964939元，非法获利人民币3000余元，后将银行卡注销。其中被害人张某1被骗人民币175600元，庞某被骗人民币237400元，徐某被骗人民币10000元，梁某被骗人民币30940元，尹某被骗人民币242695元，姜某被骗人民币140000元，彭某被骗人民币45600元，陈某1被骗人民币22100元，陈某2被骗人民币40000元，詹某被骗人民币20604元。2019年7月至8月间，被告人杨招强为谋取非法利益，明知是违法犯罪所得，仍为上家刘某提供中国银行卡（卡号：62×××48）、中国农业银行卡（卡号：62×××70）转移、分流非法所得共计人民币354808元，非法获利人民币3000余元，后将银行卡注销。其中被害人张某1被骗人民币105500元，庞某被骗人民币86500元，徐某被骗人民币45000元，玉某被骗人民币80000元，杨某2被骗人民币37808元。被告人杨菊珍提供农业银行卡（卡号：62×××78）给他人用于收款，后在陆续收到多地多人不明用途的款项后，明知是他人犯罪所得，仍继续接受违法犯罪所得。2019年7月26日至27日，被告人杨菊珍该农业银行卡陆续收到被害人李某40000元、张某122000元、宋某55300元、秦某66000元、杨某118700元、张某340000元，共计人民币24.2万元。被告人沈国庆与被告人杨菊珍系朋友关系，其明知是犯罪所得，仍伙同杨菊珍分多次将杨菊珍农业银行卡内的钱款取出，先存到杨菊珍的建设银行卡，其中4万元被杨菊珍用于偿还个人信用卡，后将20万元转入杨菊珍儿子陈某3的中国建设银行卡（卡号：62×××57）中。案发后，侦查机关对上述被告人进行网上追逃。2019年8月9日，被告人杨菊珍、沈国庆因被他人滋扰到公安机关报案，即被抓获，同年8月21日、8月22日，被告人杨招强、李兴宇均被抓获归案，四被告人到案后如实供述了犯罪事实。对上述事实，公诉机关提供了并经庭审举证、确认的抓获经过、陈某3银行卡扣押决定书及扣押清单、被害人身份证明、被告人杨菊珍、沈国庆的羁押证明、李兴宇、杨招强的银行凭证和明细、杨菊珍的中国农业银行个人客户关联合约信息、李兴宇、杨招强各个银行卡账户明细清单、周某、王某1、王某2、张某2、金某银行卡交易明细、在逃人员登记表、吸毒现场检测报告书、户籍证明、工作说明、证人刘某、陈某3的证言、被害人张某1、庞某、杨某1、徐某、李某、梁某、玉某、尹某、秦某、姜某、杨某2、彭某、韦某、陈某1、陈某2、詹某的证言及相关证据、被告人李兴宇、杨招强、杨菊珍、沈国庆、0的供述、电子数据、视听资料等证据予以证实。案发后，被告人杨菊珍与沈国庆共同扣留的赃款人民币24.2万元被公安机关扣押，随案移送至本院。被告人李兴宇、杨招强分别退缴违法所得人民币3100元、3000元。经本院委托被告人杨菊珍、沈国庆居住地的司法机关对二被告人进行判前社会调查，江苏省无锡市惠山区司法局对被告人杨菊珍、上海市奉贤区司法局对被告人沈国庆进行了调查，均认为没有重大不良影响。本院认为，被告人李兴宇、杨招强、杨菊珍、沈国庆构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且情节严重，应予以惩处。公诉机关的指控成立。被告人沈国庆在其与杨菊珍的共同犯罪中，杨菊珍起主要作用，系主犯，沈国庆起次要作用，系从犯，依法对其减轻处罚。被告人杨菊珍、沈国庆掩饰、隐瞒的诈骗赃款，全部被追缴，减少被害人的损失，均可对其轻处罚；四被告人认罪认罚，到案后如实供述自己的罪行，均可酌情从轻处罚。四被告人辩护人的上述辩护意见，本院予以采纳。被告人杨招强检举刘某的犯罪事实，系如实交代与自己有关联的上游犯罪，依法不构成立功，辩护人的该辩护意见，本院不予支持。被告人杨菊珍、沈国庆因被他人滋扰到公安机关报案，并非自动投案，依法不构成自首，被告人杨菊珍辩护人认为构成自首，于法无据，本院不予支持。根据被告人杨菊珍、沈国庆的犯罪情节和认罪表现，宣告缓刑对所居住的社区没有重大不良影响，可依法宣告缓刑。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第一、三款、《最高人民法院》第一条第一款第一项之规定、第三条第一款第（一）项、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：判决如下：一、被告人李兴宇犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币六万元；（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月22日起至2023年8月21日止；罚金于本判决发生法律效力之日立即向本院缴纳）被告人杨招强犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币四万元；（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月21日起至2022年12月20日止；罚金于本判决发生法律效力之日立即向本院缴纳）被告人杨菊珍犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币三万元；（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算；罚金已向本院缴纳）被告人沈国庆犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币二万元；（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算；罚金已向本院缴纳）二、被告人李兴宇退缴的违法所得人民币3100元、被告人杨招强退缴的违法所得人民币3000元，依法予以没收，上缴国库。三、侦查机关扣押并随案移交赃款人民币24.2万元，依法发还被害人李某40000元、张某122000元、宋某55300元、秦某66000元、杨某118700元、张某340000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省威海市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本七份。审 判 长  马丽娜人民陪审员  阮树强人民陪审员  郑本利二〇二〇年七月十日书 记 员  姜欣宇