广西壮族自治区北海市海城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）桂0502刑初193号 公诉机关广西壮族自治区北海市海城区人民检察院。 被告人李权声，男，1970年8月30日出生，汉族，初中文化，无业，捕前住广东省高州市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2020年1月15日被广东省高州市公安局石仔岭派出所民警抓获，同日被临时羁押于高州市看守所，同年1月18日被刑事拘留，同年2月18日被执行逮捕。现羁押于北海市第一看守所。 北海市海城区人民检察院以北城检刑诉[2020]122号起诉书指控被告人李权声犯组织、领导传销活动罪，于2020年4月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北海市海城区人民检察院指派检察员黄绍柏出庭支持公诉，被告人李权声到庭参加诉讼。现已审理终结。 北海市海城区人民检察院起诉书指控： “资本运作”是一个非法传销组织，在北海市海城区进行所谓的“人际网络”的传销，其要求参加者以缴纳6.98万元(7万元)获得加入资格，并按照一定顺序组成三级以上层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬、返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物。 2012年8月，被告人李权声在邹某1文(已起诉)的发展下出资加入以广东高州籍人员为主的“资本运作广东体系”，直接或间接发展传销人员加入其伞下，通过发展下线收取加盟费(申购费)，从中非法骗取财物。加入非法传销组织后，被告人李权声直接或间接发展了梁某1(已起诉)、李某3、卢某等传销人员加入，至案发时，被告人李权声直接或间接发展下线人员已达30人以上但未达120人，层级有三级以上的老总级别。 2020年1月15日，被网上追逃的被告人李权声在广东省高州市丽枫酒店322房被公安机关抓获。 归案后，被告人李权声如实供述自己罪行。 对上述事实，公诉机关当庭出示了证人证言、同案人供述、被告人供述、传销人员体系图、银行流水、户籍证明、抓获经过、出所登记表、辨认笔录、扣押清单等证据，认为被告人李权声的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，构成组织、领导传销活动罪。认罪认罚具结书上建议判处被告人李权声有期徒刑一年六个月至一年十个月，并处罚金。请求本院依法惩处。 被告人李权声对公诉机关指控的罪名和事实均无异议，但辩解称：其没做过老总，也不知道自己升总，不知道其有老总工资，2013年其就退出了传销。 经审理查明： “资本运作”是一个非法传销组织，在北海市海城区进行所谓的“人际网络”的传销，其要求参加者以缴纳6.98万元(7万元)获得加入资格，并按照一定顺序组成三级以上层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬、返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物。 2012年8月，被告人李权声在邹某1文(另案处理)的发展下出资加入以广东高州籍人员为主的“资本运作广东体系”，直接或间接发展传销人员加入其伞下，通过发展下线收取加盟费(申购费)，从中非法骗取财物。加入非法传销组织后，被告人李权声直接或间接发展了梁某1(另案处理)、李某3、卢某等传销人员加入。至案发时，被告人李权声直接或间接发展下线人员已达30人以上但未达120人，层级有三级以上的老总级别。 2020年1月15日，被网上追逃的被告人李权声在广东省高州市丽枫酒店322房被公安机关抓获。 归案后，被告人李权声如实供述自己罪行。 上述事实，有公诉机关当庭出示并经庭审质证的证据如下： 一、书证 （一）户籍证明，证实被告人李权声的身份信息情况，被告人李权声犯罪时已年满十八周岁，系完全刑事责任能力人。 （二）抓获经过、出所登记表，证实公安机关于2020年1月15日将被告人李权声抓获，被告人李权声同日被临时羁押于高州市看守所的情况。 （三）传销体系图，证实被告人李权声及同一体系传销人员发展下线的情况。 （四）扣押物品、文件清单，证实公安机关从被告人李权声处扣押银行卡等物品的情况。 （五）银行流水，证实被告人李权声名下卡号为62×××03的银行账户显示被告人李权声与同一体系传销人员黄某2、杨某、陈某、梁某2、郑某、邹某1文等人有多笔资金往来，收到2笔10500元倍数涉传销资金。 （六）辨认笔录，经黄某3、邹某1文辨认均辨认出被告人李权声。 二、证人证言 （一）证人祝某1证言，证实2018年5月27日其经麻某介绍缴纳了70300元加入资本运作传销组织。其的直接上线是邱某3，邱某3的上线是邱某1，邱某1的上线是潘某1，潘某1的上线是潘某3，其发展了1个下线陈雪英。体系内的老总有李家羡、潘某1、邱某1、邱某2、邱某3、蒋某、黄某4、林某1、姚某、周绍田、朱某、赖某1、赖某2、李某4、刘某1、刘某2、袁某、袁西铖。 （二）证人欧某证言，证实2016年4月其经杨源介绍缴纳了70300元加入资本运作传销组织。其的上线是杨源，其发展了2个下线：欧明艳、何某1。体系内的老总有黄某5、黄某3、罗某1、邹某1文、戚某1、戚某2、戚某3、潘某1、周绍田、蒋某、邱某2、邱某3、刘某2、赖某1、袁西铖、李家羡、刘某1、赖某2、袁某、黄某4、朱某、林某1、姚某、郑某、赖某3华、李权声、梁某1、梁某2、梁某3、林某2、邱某1、潘某2、任某1、何某2、李某4、黄某2、陈某。其在体系时负责管理的是梁某4逢，大家长是何某2，发展到后期主要管理人员是邹某1文、负责管理钱的是李权声。 （三）证人李某1证言，证实2014年11月初其经卢士钦介绍缴纳了70300元加入资本运作传销组织。其的上线是卢士钦，其发展了3个下线：李某5、邱某4梅、张某。体系内的老总有黄某5、黄某3、罗某1、邹某1文、戚某1、戚某2、戚某3、潘某1、邱某2、邱某3、郑某、李权声、梁某1、梁某2、梁某3、邱某1、任某1、何某2、黄某2。其在体系时负责管理的是梁某4逢，大家长是何某2，发展到后期主要管理人员是邹某1文、负责管理钱的是李权声。 （四）证人李某2证言，证实2019年1月其经蒋某介绍缴纳了70300元加入资本运作传销组织。其的上线是胡英，其发展了1个下线许衡玲。 （五）证人麻某证言，证实2017年12月其经刘一元介绍缴纳了70300元加入资本运作传销组织。其的直接上线是曾兴隆，曾兴隆的上线是刘一元，刘一元的上线是陈娇，陈娇的上线是莫光巧，其发展了1个下线祝某1。体系内的老总有潘某3、潘某1，平时负责管理的是邱某1、邱某2、邱某3，他们也是老总级别。 三、被告人供述 （一）同案人供述 1、同案人黄某3供述，证实2011年9月其经严振华介绍缴纳了69800元加入资本运作传销组织。其的直接上线是严振华，严振华的直接上线是蔡学明，其的直接下线有李某7、严英文、李某8，间接下线有黄某6、梁某4逢、邹仔、吴某1、邹某1文、罗某2、戚某1、任某1、李家羡、何某3、戚某2、李权声、李权声老婆、郑某等人，其这条线有300人左右。2013年底其晋升为老总级别，李某7、梁某4逢、邹某1文、罗某2、戚某1都达到了老总级别。体系内梁某4逢负责管理其这条线的人和钱，另外邹某1文和黄某5也参与了管理人和钱。从事传销后其获利60万元左右。 2、同案人李某7供述，证实2011年10月其经黄某3介绍缴纳了70000元加入资本运作传销组织。其的上线是黄某3，其的直接下线是黄某6、梁某4逢、邹某2，间接下线是吴某1、邹某1文、罗某2、吴某2等人。2014年5月其升为老总级别，黄某3也是A级老总。其名下尾号为2724的中国建设银行是用来收老总分红的。从事传销后其获利50万元左右。 3、同案人邹某1文供述，证实2012年7月其经梁某4逢介绍缴纳了69800元加入资本运作传销组织。其的上线是梁某4逢，其直接发展的下线有任某1、李权声、邓某，其伞下有120人左右，其伞下有11人升总了：李权声、任某1、黄某2，郑某、陈某、梁某1、梁某2、何某2、赖某3华、赖某2、梁某3。2015年前后其升为A1老总级别。加入传销后其获利70至80万元。 4、同案人任某1供述，证实2012年8月其经邹某1文介绍缴纳了50300元加入资本运作传销组织。其的直接上线是邹某1文，邹某1文的上线是梁某4逢，其直接或间接发展了任某2、郑某、邹某1群等人，其直接或间接发展的下线超过30人以上。2015年其升为老总级别，其下线郑某、何某2、赖某4、赖某2也“上总”了。加入传销后获利30万元左右，其所收取的下线分红都是汇入其尾号为5845的中国工商银行账户内。体系内邹某1文负责管理人事和财务。 5、同案人梁某1供述，证实2014年12月其经袁月介绍缴纳了70000元加入资本运作传销组织。其的直接上线是刘某1，刘某1的上线是陈某，陈某的上线是李广，李广的上线是王有权，王有权的上线是任某1，任某1的上线是邹某1文，其的直接下线是梁某2，梁某2的下线是刘某2、梁某3、林丽凤，刘某2的下线是蒲金华，梁某3的下线是黎雪梅，其下线约40人。2018年12月其升为A1级别老总，加入传销后其办理了两张中国工商银行卡，返利的钱及申购的钱都是打到其的中国工商银行卡，其获利16万元左右。体系内邹某1文负责管理其及其他传销人员，他还负责发工资给其。 （二）被告人李权声供述，证实2012年8月其经邹某1文介绍缴纳了70000元加入资本运作传销组织。其的推荐人和直接上线是邹某1文，其发展了3个下线：李某3、卢某、梁某1，梁某1是其发展进来的，但行业内并没有将梁某1作为其直接下线。其伞下有32个下线人员，2013年其升为老总级别。参加传销后其获利3万元左右。卡号为62×××03的银行卡是其的银行卡，该卡一直由其使用。 庭审中辩解称其没做过老总，也不知道自己升总，不知道其有老总工资，2013年其就退出了传销。 公诉机关提交的上述证据来源合法、客观真实，与本案有关联，能相互印证，本院予以确认并采信。 本院认为，被告人李权声组织、领导传销活动，其行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控的罪名成立。对于被告人李权声提出“其没做过老总，也不知道自己升总，不知道其有老总工资，2013年其就退出了传销”的辩解意见，经查，被告人李权声经他人介绍出资加入以“资本运作”为名义的非法传销组织后，积极发展下线人员加入该传销组织，至案发时，被告人李权声直接或间接发展的下线人数累计已达30人以上但未达120人，公安机关查询被告人李权声的银行帐户交易明细反映被告人李权声的银行帐户自2012年至2019年期间存在10500元倍数传销资金往来，被告人李权声在审查起诉阶段亦供认其于2013年升为老总级别，该事实有被告人供述、同案人供述、证人证言、辨认笔录、传销体系图、银行流水等证据予以佐证，且现有证据无法证实被告人李权声于2013年退出传销组织，故被告人李权声的辩解意见与查明的事实不符，本院不予采纳。被告人李权声虽不具有自首情节，但如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人李权声认罪认罚，依法可以从宽处理，但公诉机关对被告人李权声的量刑建议偏轻，本院不予采纳。 根据被告人李权声犯罪的事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第六十七条第三款，第四十五条，第四十七条，第五十二条，第五十三条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 被告人李权声犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年七个月，并处罚金人民币七十五万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月15日起至2022年8月14日止；罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区北海市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  林小娟 人民陪审员  傅春燕 人民陪审员  苏家莲 二〇二〇年七月六日 法官 助理  陈露淇 书 记 员  廖章宏 附：本判决书引用的法律条文 一、《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 二、《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。