台州市椒江区人民法院刑 事 判 决 书（2020）浙1002刑初306号公诉机关台州市椒江区人民检察院。被告人邵静，女，1986年11月20日出生于山东省滕州市，汉族，中专文化，农民，住滕州市。2019年9月20日因本案被台州市公安局椒江分局刑事拘留，同年10月15日被取保候审，2020年7月16日经本院决定被逮捕。现羁押于台州市看守所。辩护人林统，浙江利群律师事务所律师。被告人王延良，男，1988年10月16日出生于山东省滕州市，汉族，初中文化，农民，住滕州市。2019年9月24日因本案被台州市公安局椒江分局取保候审。辩护人范宇聪，浙江巡天律师事务所律师。被告人陈闪闪，女，1990年7月5日出生于山东省菏泽市，汉族，初中文化，农民，住菏泽市牡丹区。2019年9月27日因本案被台州市公安局椒江分局取保候审。辩护人蒋丽英，浙江新台州律师事务所律师。被告人王延超，男，1990年11月9日出生于山东省滕州市，汉族，初中文化，农民，住滕州市。2019年9月24日因本案被台州市公安局椒江分局取保候审。辩护人郭斯安，浙江咏法律师事务所律师。被告人王美，女，1997年1月29日出生于山东省滕州市，汉族，初中文化，住滕州市。2019年9月25日因本案被台州市公安局椒江分局取保候审。辩护人王雷，山东滕国律师事务所律师。台州市椒江区人民检察院以台椒检一部刑诉〔2020〕909号起诉书指控被告人王延良、邵静、陈闪闪、王延超、王美犯诈骗罪向本院提起公诉。本院适用简易程序，实行组成合议庭审判，公开开庭审理了本案。台州市椒江区人民检察院检察员胡胜、上列被告人及其辩护人均到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2015年下半年，孙忠华、王鹤、程世硕（均另案处理）等人结伙组建网络诈骗集团，以山东神豪资产管理有限公司作掩护，通过开发语音、微聊、微端、微信息、微助手等软件作为犯罪工具，利用网络招募推广、培训、急聘、任务讲师等人员，组建多个团队，下设外宣（推广）、培训等部，约定分赃比例，以招聘网络兼职之名实施诈骗，由推广人员在网络上发布虚假招聘兼职广告，以提供小额佣金任务的方式吸引被害人注册微信息等软件并交由培训人员诱骗被害人进行二次缴费，通过出售激活码、收取升级会员费的方式牟利，对经过培训未缴费的会员由急聘人员采取回访的形式降低收费标准继续诱骗其缴费，以达到非法占有被害人资金的目的。第1次培训缴费金额先后有99元、118元、159元等，第2次培训缴费金额先后有99元、98元等，急聘回访缴费先后有50元、98元、99元等，推广员（外宣）分成55元至75元不等，培训员分成10元至20元不等，急聘回访人员分成20元至26元不等。该诈骗集团涉及被害人上百万人，其中，台州市椒江区被害人有陈某、黄某等多人。2018年4月16日至同年6月28日间，被告人邵静加入该诈骗集团从事一次培训工作，参与期间直接诈骗金额共计20万余元，分得赃款3.11万元。后被告人邵静要其丈夫被告人王延良一起加入从事一次培训工作，2018年6月29日至同年11月8日间，被告人邵静、王延良参与期间直接诈骗金额共计85万余元，邵静、王延良通过各自的银行账户分别收入分赃款6.52万元、4.37万元，分得赃款共计10.89万元用于夫妻家庭支出。2018年4月2日至同年11月3日间，被告人陈闪闪加入该诈骗集团从事推广工作，参与期间直接诈骗金额共计6.5万余元，分得赃款3.64万元。2017年8月2日至同年12月18日间，被告人王延超加入该诈骗集团从事急聘回访工作，参与期间直接诈骗金额共计6.2万余元，分得赃款3.26万元。2018年8月3日至同年10月13日间，被告人王美加入该诈骗集团从事一次培训工作，参与期间直接诈骗金额共计11.4万余元，分得赃款1.46万元。2019年9月20日，被告人邵静在山东省滕州市静雅国际酒店被民警抓获。同月24日，被告人王延良、王延超、王美至滕州市岗派出所投案。同月27日，被告人陈闪闪至菏泽市公安局牡丹区分局何楼派出所投案。案发后，被告人王美规劝同案犯1人至公安机关投案。被告人王延良、邵静向台州市公安局椒江分局退出赃款共计人民币14万元，被告人陈闪闪、王延超、王美向台州市公安局椒江分局分别退出赃款3.64万元、3.22万元、1.46万元。被告人王延超向本院退出赃款400元。被告人邵静、王延良夫妻现育有一子一女，分别于2009年9月8日、2011年5月30日出生。上述事实，被告人王延良、邵静、陈闪闪、王延超、王美在开庭审理过程中亦无异议，且有扣押物品清单、同案犯孙忠华、严丽、陈振振、程世硕、王春燕、阮婷、郑善芝、严丽、王绍霞等人供述、被害人陈某、杨某、段某、黄某、张某、毛某、魏某、楼某等人的陈述、银行交易记录、搜查笔录及照片、收款收据、到案经过、户籍证明、户籍簿、电子数据等证据证实，足以认定。本院认为，被告人邵静、王延良、陈闪闪、王延超、王美以非法占有为目的，结伙虚构事实，隐瞒真相，通过网络技术手段骗取他人钱财，其中，被告人邵静、王延良属数额特别巨大，被告人陈闪闪、王延超、王美属数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关建议对被告人邵静判处有期徒刑三年九个月，并处罚金五万元；对被告人王延良判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金八万元；对被告人陈闪闪、王延超判处有期徒刑三年，适用缓刑，并处罚金；对被告人王美判处有期徒刑一年三个月，适用缓刑，并处罚金；上述量刑意见妥当，予以采纳。被告人邵静、王延良、陈闪闪、王延超、王美在共同犯罪中起次要作用，是从犯；当庭自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，予以从宽处理；已悉数退出赃款，酌情予以从轻处罚；被告人王延良、陈闪闪、王延超案发后能自动投案，并如实供述自己的主要犯罪事实，是自首；被告人邵静归案后能如实供述自己的主要犯罪事实，是坦白；被告人王美归案后规劝同案犯1人自动投案，具有一般立功表现；综上，对被告人邵静、王延良、王美予以减轻处罚，对被告人陈闪闪、王延超予以从轻处罚。究其被告人王延良、陈闪闪、王延超、王美犯罪情节较轻，犯罪后具有认罪、悔罪表现，其再次犯罪的可能性较小，均予以适用缓刑。被告人邵静、王延良、陈闪闪、王延超、王美要求从宽处理；被告人王延良、陈闪闪、王延超的辩护人辩称是从犯，自首，认罪认罚，已退出赃款，请求从轻处罚；被告人邵静的辩护人辩称是从犯，坦白，认罪认罚，已退出赃款，请求从轻处罚；被告人王美的辩护人辩称是从犯，具有立功表现，认罪认罚，已退出赃款，请求从轻处罚。审理认为，所辩属实，予以采纳。为了保护公民的合法财产不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一、三款、第六十八条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：一、被告人邵静犯诈骗罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二O二0年七月十六日起至二O二四年三月二十日止。罚金已缴纳）。二、被告人王延良犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币八万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。三、被告人陈闪闪犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币五万五千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。四、被告人王延超犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币五万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。五、被告人王美犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万五千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。六、已退出的赃款共计人民币二十二万三千六百元予以追缴，返还给各被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省台州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本七份。审 判 长  李慧慧人民陪审员  杨桔红人民陪审员  盛 羽二〇二〇年七月十六日书 记 员  徐海丽附件：本案判决所依据的法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；……第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。…………犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚。……第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；……第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所在居住社区没有重大不良影响。……被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条……有期徒刑的缓刑考验期为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理