文书内容江西省横峰县人民法院刑 事 判 决 书（2020）赣1125刑初55号公诉机关江西省横峰县人民检察院。被告人侯检生，男，1992年3月2日出生，汉族，初中文化，无业，江西省横峰县人，家住横峰县，因涉嫌诈骗罪，于2019年10月18日被横峰县公安局抓获，并于次日被刑事拘留，同年11月21日，被横峰县公安局执行逮捕。现羁押于横峰县看守所。江西省横峰县人民检察院以横检一部刑诉[2020]33号起诉书指控被告人侯检生犯非法吸收公众存款罪，于2020年6月24日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭进行了审理。横峰县人民检察院指派检察员卢凌云出庭支持公诉，本院通过视频方式提讯被告人侯检生到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，被告人侯检生为了集资炒区块链营利，于2019年8月18日，在其名为“年轮空投糖果交流群”的微信群中向不特定公众发布消息称：“用支付宝转账刷花呗流水，每单佣金80元，每个账户每天限3单，每单3000元。”为取得更多微信群友的信任，侯检生故意将其返被害人3080元的截图发至微信群中，侯检生以此种方式在同年8月18日至19日期间，共计吸收张某、唐奇元、冯某等几十名被害人资金用于炒区块链或用于个人生活开支，致使被害人存款109000元至今未能归还。另查明，被告人侯检生给二十一名被害人造成的经济损失数额分别为：周某六千元、李志豪九千元、张某、唐奇元夫妻一万一千七百六十元、王西宁六千元、杨某1九千元、谢娟二千六百八十元、王江二千六百八十元、刘春婷八千八百四十元、刘变二千七百六十元、畅某四千八百元、李诗英五千五百元、范利伟二千七百六十元、杨洪霞二千七百六十元、冯某二千九百二十元、李立方三千元、刘艳丽二千八百四十元、魏振红六千元、刘婷四千二百六十元、陈英三千元、杨某2七千元，以上共计十万五千五百六十元。再查明，被告人侯检生于2019年10月18日被横峰县公安局抓获归案。上述事实，被告人侯检生在开庭审理过程中亦无异议，并自愿认罪认罚，且有常住人口信息表、归案情况说明、接处警表、受案登记表、支付宝转账截屏等书证；被害人周某、张某、杨某1、畅某、冯某、杨某2等人的陈述；被告人侯检生的供述与辩解；视听资料（同步录音录像光盘及资金流水光盘）等证据证实，足以认定。本院认为，被告人侯检生违反国家金融管理法律法规，利用微信群向不特定公众吸收资金，造成被害人直接经济损失十万九千元，扰乱了金融秩序，其行为已触犯刑律，构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控被告人侯检生的犯罪事实和罪名成立，本院予以支持。被告人侯检生到案后，如实供述自己的罪行，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人自愿签署认罪认罚具结书，依法可以从宽处理。公诉机关提出对被告人侯检生判处有期徒刑二年、并处罚金二万元的量刑建议适当，本院予以采纳。被告人侯检生非法吸收被害人的存款，依法应予返还给被害人。在本案中，部分被害人已得到每单佣金八十元，此佣金需在计算实际经济损失时扣除。根据查明的事实，被告人侯检生应返还二十一名被害人经济损失共计人民币十万五千五百六十元。综上，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第六十七条第三款、第六十四条，《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第三条第一款第（三）项，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款、第二百一十四条之规定，判决如下：一、被告人侯检生犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元（未缴纳）；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月18日至2021年10月17日止。罚金限判决生效后一个月内交纳。）二、责令被告人侯检生退赔被害人经济损失共计人民币十万五千五百六十元；(名单及金额见附表)如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省上饶市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员  苏立清二〇二〇年七月八日书记员  黄 俊附：            被告人侯检生退赔受害人员名单及金额                  受害人姓名              退赔金额（人民币元）                  周敏              6000                  李志豪              9000                  张晓莉、唐奇元夫妻              11760                  王西宁              6000                  杨秋艳              9000                  谢娟              2680                  王江              2680                  刘春婷              8840                  刘变              2760                  畅海龙              4800                  李诗英              5500                  范利伟              2760                  杨洪霞              4760                  冯丽丽              2920                  李立方              3000                  刘艳丽              2840                  魏振红              6000                  刘婷              4260                  陈英              3000                  杨洪秀              7000                  总计              105560      法律附页：1．《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚，因其如实供述自己的罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。2．《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一违反国家金融管理法律规定，向社会公众（包括单位和个人）吸收资金的行为，同时具备下列四个条件的，除刑法另有规定的以外，应当认定为刑法第一百七十六条规定的“非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款”：（一）未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金；（二）通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传；（三）承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报；（四）向社会公众即社会不特定对象吸收资金。未向社会公开宣传，在亲友或者单位内部针对特定对象吸收资金的，不属于非法吸收或者变相吸收公众存款。第三条非法吸收或者变相吸收公众存款，具有下列情形之一的，应当依法追究刑事责任：（一）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在20万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在100万元以上的；（二）个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象30人以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象150人以上的；（三）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的；（四）造成恶劣社会影响或者其他严重后果的。3．《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条：犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条：对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。第二百一十四条：基层人民法院管辖的案件，符合下列条件的，可以适用简易程序审判：（一）案件事实清楚、证据充分的；（二）被告人承认自己所犯罪行，对指控的犯罪事实没有异议的；（三）被告人对适用简易程序没有异议的。人民检察院在提起公诉的时候，可以建议人民法院适用简易程序。