台州市黄岩区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙1003刑初717号 公诉机关台州市黄岩区人民检察院。 被告人刘莎，1988年8月18日出生于山东省菏泽市，汉族，初中文化，农民，住菏泽市牡丹区。2018年6月24日因本案被台州市公安局黄岩分局刑事拘留，同年6月29日被转为取保候审，2019年6月29日经台州市黄岩区人民检察院决定被继续取保候审。2020年6月29日经我院决定被继续取保候审。 辩护人李红军，山东雷泽律师事务所律师。 被告人向菲，女，1990年5月17日出生于湖南省溆浦县，土家族，初中文化，农民，住溆浦县。2018年5月30日因本案被台州市公安局黄岩分局取保候审，2019年5月30日经台州市黄岩区人民检察院决定被继续取保候审。2020年5月30日经我院决定被继续取保候审。 被告人杨婷，女，1988年1月15日出生于广东省揭西县，汉族，初中文化，农民，住揭西县。2018年6月6日因本案被台州市公安局黄岩分局取保候审，2019年6月6日经台州市黄岩区人民检察院决定被继续取保候审。2020年6月6日经我院决定被继续取保候审。 台州市黄岩区人民检察院以台黄检刑诉[2019]756号起诉书指控被告人刘莎、向菲、杨婷犯诈骗罪，于2019年10月30日向本院提起公诉,并建议适用简易程序审理。后又于2020年5月19日以台黄检刑变诉[2020]10号变更起诉决定书，对被告人刘莎、向菲、杨婷变更起诉，本院依法转为普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。台州市黄岩区人民检察院指派检察官王欣童出庭支持公诉，被告人刘莎及其辩护人李红军，被告人向菲、杨婷均到庭参加了诉讼。其间，经检察机关建议延期审理一次。现已审理终结。 经审理查明，2016年下半年至2018年5月期间，贺金库、邓鲜艳（均已判决）等人组织诈骗团队，后注册成立“微帮汇文化传媒有限公司”，以招收广告员为幌，以交纳“加盟费”加入即可回本为诱，骗取求职者钱款。该诈骗团伙分为“外宣”、“接待”等角色，先由“外宣”人员在QQ、微信等发布兼职广告员信息，引诱求职者与其联系，再由“接待”人员诱骗被害人交纳人民币99元、299元不等的“加盟费”（以下币种均为人民币）。 2016年12月至2017年12月，被告人刘莎明知以贺金库为首的诈骗团伙从事诈骗活动，仍担任其中的“冲锋团队”外宣部长，期间其团队直接参与诈骗金额72000余元，其个人非法获利15600余元；后又于2018年1月至2018年4月期间，在外宣部长姜秀丽（已判决）团队内担任外宣，期间其直接参与诈骗金额6800余元，其个人非法获利3200余元。 2017年8月底至11月，被告人向菲明知“微帮汇”从事诈骗活动，仍在“云痴团队”里担任外宣，期间其直接参与诈骗金额8000余元，个人非法获利3800余元。 2017年10月底至11月，被告人杨婷明知“微帮汇”从事诈骗活动，仍在外宣部长冯江粉（已判决）团队内担任外宣，期间其直接参与诈骗11000余元，个人非法获利5400余元。 同时查明，被告人向菲、杨婷、刘莎分别于2018年5月30日、6月6日、6月24日被公安机关抓获。 另查明，在本院审理期间，被告人刘莎退缴了违法所得18800元；被告人向菲退缴了违法所得3800元；被告人杨婷退缴了违法所得5400元。 还查明，2020年1月11日，被告人刘莎生下一女，现系哺乳期妇女。 上述事实，各被告人在开庭审理过程中均无异议，并有同案犯贺金库、邓鲜艳、喻敏、乔娟、杨东升等人的供述，被害人陈某1、王某、方某、陈某2、何某、金某等人的陈述，公司登记基本情况，同案犯贺金库银行交易明细，支付账号详情，微信交易明细，支付宝交易明细，获利金额统计表，银行交易明细电子数据，同案犯刑事判决书，公安机关关于三被告人到案经过的情况说明及三被告人的身份证明，被告人刘莎、向菲、杨婷的违法所得退缴凭证，出生医学证明等证据所证实，足以认定。 本院认为，被告人刘莎、向菲、杨婷以非法占有为目的，参与诈骗团伙，采用虚构事实、隐瞒真相的方式，以电信网络技术手段骗取他人财物，其中被告人刘莎参与诈骗数额巨大；被告人杨婷、向菲参与诈骗数额较大，其行为均已构成诈骗罪，依法均应予惩处。公诉机关指控三被告人的罪名成立。被告人刘莎的辩护人提出本案系单位犯罪，被告人刘莎具有自首情节，参与诈骗数额应为较大，且被告人刘莎参与前期诈骗时并不明知，应当予以扣除等辩护意见。经查，1、本案同案犯贺金库系为犯罪而成立“微帮汇文化传媒有限公司”，成立后，从事的也是犯罪活动，依法不属于单位犯罪；2、被告人刘莎系被公安机关抓获到案，并非主动投案，依法不能认定自首；3、本案系电信网络诈骗，依照《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》的规定，诈骗公私财物价值三万元以上的，系诈骗数额巨大；4、被告人刘莎对指控的犯罪事实和数额均无异议，故辩护人的上述辩护意见，与本案事实及相关法律规定不符，本院不予采纳。被告人刘莎的辩护人还提出该被告人在本案共同犯罪中起次要作用，系从犯，到案后能如实供述主要犯罪事实，又自愿认罪认罚，且退缴了全部违法所得，还系初犯等辩护意见。经查，与本案事实及相关法律规定相符，本院予以采纳，依法对被告人刘莎予以从轻处罚。被告人向菲、杨婷在本案共同犯罪中起次要作用，系从犯，到案后均能如实供述主要犯罪事实，又自愿认罪认罚，且均退缴了全部违法所得，认罪、悔罪态度较好，依法对被告人向菲、杨婷均予以从轻处罚。公诉机关的量刑建议基本适当，均予以采纳。三被告人退缴的违法所得，依法均应返还给各被害人。根据三被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款和第三款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人刘莎犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币四万元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金限在判决生效后一个月内缴清）。 二、被告人杨婷犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万二千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。 三、被告人向菲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。 四、被告人刘莎退缴的违法所得人民币一万八千八百元；被告人杨婷退缴的违法所得人民币五千四百元；被告人向菲退缴的违法所得人民币三千八百元，均退赔给各被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省台州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  王锦萍 人民陪审员  李艮平 人民陪审员  卢敏岚 二〇二〇年七月十四日 法官助理张心成 代书 记员  王小洁 附件：本案判决所依据的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。