浙江省诸暨市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0681刑初556号 公诉机关浙江省诸暨市人民检察院。 被告人余来先，男，1986年12月2日出生于安徽省寿县，汉族，初中文化，农民，住安徽省寿县。因本案于2018年8月29日被诸暨市公安局刑事拘留，同年9月26日变更为取保候审，由诸市人民检察院决定于2019年9月27日被取保候审。 辩护人陈殷杰，浙江墨恒律师事务所律师，由诸暨市法律援助中心指派。 被告人程守奋，男，1990年2月15日出生于海南省 安县，汉族，初中文化，农民，住海南省安县。因本案于2018年9月5日被诸暨市公安局刑事拘留，同年9月26日变更为取保候审，由诸暨市人民检察院决定于2019年9月27日被取保候审,由本院决定于2020年7月9日被逮捕。现羁押于诸暨市看守所。 辩护人王素花，浙江法校（诸暨）律师事务所律师，由诸暨市法律援助中心指派。 被告人李壮壮，男，1998年4月16日出生于河南省濮阳县，汉族，初中文化，农民，住河南省濮阳县。因本案于2018年8月22日被诸暨市公安局刑事拘留，同年9月20日变更为取保候审，由诸暨市人民检察院决定于2019年9月21日被取保候审。 辩护人杨振中，湖南择流律师事务所律师。 被告人金雨薇，女，1999年12月26日出生于上海市奉贤区，汉族，中专文化，无业，住上海市奉贤区。因本案于2018年8月29日被诸暨市公安局刑事拘留，同年9月26日变更为取保候审，由诸暨市人民检察院决定于2019年9月27日被取保候审。 辩护人楼晓蕾，浙江春森翔律师事务所律师，由诸暨市法律援助中心指派。 浙江省诸暨市人民检察院以诸检刑诉（2020）1269号起诉书指控被告人余来先、程守奋、李壮壮、金雨薇犯诈骗罪，于2020年5月29日向本院提起公诉。本院于同年6月1日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。浙江省诸暨市人民检察院指派检察员孙孝良等出庭支持公诉，被告人余来先、程守奋、李壮壮、金雨薇及辩护人陈殷杰、王素花、杨振中、楼晓蕾均到庭参加诉讼。现已审理终结。 浙江省市人民检察院指控，2017年11月，被告人程守奋通过QQ好友“凤舞”（另案处理）学会使用淘宝店铺发布虚假的商品信息，用低价引诱买家前来咨询购买，以线下交易有优惠促销的名义诱骗买家通过支付宝口令红包付款，领取口令红包后不发货的方式实施诈骗。2018年1月，被告人余来先QQ群上认识一使用该方式诈骗的上家(另案处理)，并提供支付宝账号帮助领取口令红包，提现到银行卡并扣除提成后再转给上家。 2018年5月开始，被告人程守奋、余来先分工合作，利用上述方式实施诈骗2.7万元左右，另被告人余来先单独或伙同他人利用上述方式实施诈骗，由被告人李壮壮提供海宝店铺或提供支付宝账号帮助领取口令红包，共计骗取5.3万余元。2018年7月开始，被告人金雨薇明知被告人余来先利用上述方式实施诈骗，仍使用自己的微信帮被告人余来先收付款，其中收款后向被告人程守奋转账分赃3800余元。 2019年8月2日、8月19日、9月5日，被告人李壮壮、余来先、金雨薇、程守奋分别被公安机关抓获归案。 为证明上述指控的事实，公诉机关向本院提供了相应的证据，认为被告人余来先、程守奋、李壮壮、金雨薇分别结伙以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，其中被告人余来先、李壮壮属数额巨大，被告人程守奋、金雨薇属数额较大，均应当以诈骗罪追究刑事责任，部分系共同犯罪。被告人李壮壮系从犯，依法应当从轻或减轻处罚。提请本院对被告人余来先、程守奋、李壮壮、金雨薇分别依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条之规定处罚。公诉机关在庭审中对被告人金雨薇系从犯的情节作了补充。被告人余来先、程守奋、李壮壮、金雨薇均自愿认罪认罚，依法可以从宽处理，建议分别判处被告人余来先有期徒刑三年，被告人程守奋有期徒刑二年至二年六个月，被告人李壮壮有期徒刑二年，均并处罚金，并结合上述四被告人的退赃、罚金缴纳情况考虑适用缓刑；被告人金雨薇拘役六个月，缓刑十个月（调整后），并处罚金。 被告人余来先、程守奋、李壮壮、金雨薇对公诉机关指控的事实和罪名均未提出异议，自愿认罪认罚。 被告人余来先的辩护人陈殷杰提出的辩护意见是：１、被告人余来先归案后能如实供述自己罪行，自愿认罪认罚，悔罪态度明显。２、其案发后积极退赃退赔共计６．５万元，已将其行为的社会危害性降到最低。３、其系初犯，无前科劣迹，由于文化程度低、法律意识淡薄而走上犯罪道路。综上，请求法庭对其从轻处罚并适用缓刑。 被告人程守奋的辩护人王素花提出的辩护意见是：１、被告人程守奋在本案中所起作用较小，得赃也较少。２、案发后，其已退部分赃款５０００元。３、其归案后认罪悔罪态度较好，系自愿认罪认罚。４、其一贯表现较好，无前科劣迹，系初犯、偶犯。综上，请求法庭对其从轻处罚。 被告人李壮壮的辩护人杨振中提出的辩护意见是：１、被告人李壮壮在本案中起次要作用，系从犯。２、其涉案金额虽达巨大，但超过巨大的标准不多，也没有造成其他严重的后果。３、其一贯如实供述自己罪行，积极退赃并预缴罚金。４、其归案后认罪认罚，可改造性强，再犯的可能性也较小。综上，请求法庭对其减轻处罚并适用缓刑。 被告人金雨薇的辩护人楼晓蕾提出的辩护意见是：１、被告人金雨薇在共同犯罪中起次要或辅助作用，系从犯。２、其归案后一贯如实供述自己罪行，自愿认罪认罚。３、其主观恶性较小，犯罪时刚满十八周岁，年纪小，重塑性强。４、其系初犯、偶犯，一贯表现较好。综上，请求法庭对其从轻处罚并适用缓刑。 经审理查明： 2017年11月，被告人程守奋通过QQ好友“凤舞”（另案处理）学会使用淘宝店铺发布虚假的商品信息，用低价引诱买家前来咨询购买，以线下交易有优惠促销的名义诱骗买．实施诈骗。2018年1月，被告人余来先QQ群上认识一使用该方式诈骗的上家(另案处理)，并提供支付宝账号帮助领取口令红包，提现到银行卡并扣除提成后再转给上家。 2018年5月开始，被告人程守奋、余来先分工合作，利用上述方式实施诈骗2.7万元左右。另被告人余来先单独或伙同他人利用上述方式实施诈骗，由被告人李壮壮提供淘宝店铺或提供支付宝账号帮助领取口令红包，共计骗取5.3万余元。期间，2018年7月开始，被告人金雨薇明知被告人余来先利用上述方式实施诈骗，仍使用自己的微信帮被告人余来先收付款，并在收款后向被告人程守奋转账分赃3800余元。 被告人李壮壮于2018年8月22日、被告人余来先、金雨薇于同年8月29日、被告人程守奋于同年9月5日先后被公安机关抓获归案。 另查明，案发后，公安机关从被告人余来先、程守奋、李壮壮、金雨薇处扣押手机各一部；被告人余来先向暨市公安局、诸暨市人民检察院及本院退缴赃款依次为1.5万元、2.8万元、2．２万元；被告人程守奋、李壮壮分别向诸暨市公安局退缴赃款0.5万元、１万元。 上述事实，有公诉机关提交和本院依法收集，经当庭宣读、出示并经法庭质证、认证的被害人李某、戴某、董某等人的陈述，搜查笔录，电子证物检查工作记录，扣押清单，淘宝交易数据光盘，支付宝交易记录，微信账单截图照片，常住人口基本信息，抓获经过、缴款凭证及被告人余来先、程守奋、李壮壮、金雨薇的供述等证据予以证明。 本院认为，被告人余来先、程守奋、李壮壮、金雨薇分别结伙以非法占有为目的，利用互联网等技术手段，向社会公众发布虚假信息，虚构可供交易的商品，诱骗他人通过支付宝口令红包付款的方式而骗取钱财，其中被告人余来先、李壮壮涉案数额巨大；被告人程守奋、金雨薇涉案数额较大，其行为均已构成诈骗罪，部分系共同犯罪，均应依法追究刑事责任。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。在共同犯罪中，被告人李壮壮、金雨薇起次要作用，系从犯，四被告人归案后均能如实供述自己罪行，被告人余来先、李壮壮积极退赃，被告人程守奋仅退少量赃款，自愿认罪认罚，本院对被告人余来先、程守奋、金雨薇分别予以从轻从宽处罚；对被告人李壮壮予以减轻从宽处罚，并对被告人余来先、李壮壮、金雨薇依法适用缓刑。公诉机关提出的量刑建议本院予以采纳。各辩护人分别提出从轻或者减轻处罚及对被告人余来先、李壮壮、金雨薇适用缓刑的辩护意见本院亦予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条一款、第三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人余来先犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二万五千元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后即缴纳）； 二、被告人程守奋犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币八千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二０一八年九月五日起至二０二二年六月十七日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）； 三、被告人李壮壮犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金人民币一万五千元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后即缴纳）； 四、被告人金雨薇犯诈骗罪，判处拘役六个月，缓刑十个月，并处罚金人民币三千元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后即缴纳）； 五、退缴在案的赃款共计人民币8万元，依法返还给涉案被害人；扣押在案的手机，由扣押机关诸暨市公安局依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省绍兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  周瞒华 人民陪审员  石 璐 人民陪审员  楼智伟 二〇二〇年七月九日 书 记 员  金珉铭 附页 本案引用的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条：共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条：犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻； (二)有悔罪表现； (三)没有再犯罪的危险； (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条：犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。