贵州省安顺市中级人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）黔04刑终89号 原公诉机关安顺市西秀区人民检察院。 上诉人（原审被告人）熊刚林，男，汉族，1975年1月25日出生于四川省平昌县，大专文化，系务川自治县茗润源茶业有限公司股东，户籍所在地四川省平昌县，捕前住安顺市西秀区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2018年6月1日被安顺市公安局西秀分局刑事拘留，2018年7月7日被逮捕。现羁押于安顺市第二看守所。 指定辩护人潘继材，贵州巨人律师事务所律师。 安顺市西秀区人民法院审理安顺市西秀区人民检察院指控被告人熊刚林犯非法吸收公众存款罪一案，于2020年4月23日作出（2019）黔0402刑初257号刑事判决。宣判后，原审被告人熊刚林不服，提出上诉，本院受理后依法组成合议庭，于2020年7月14日公开开庭进行了审理，贵州省安顺市人民检察院指派检察员杜学坤出庭履行职务，上诉人熊刚林及其辩护人潘继材出庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原判认定：2018年4月25日，被告人熊刚林与刘某8（另案处理）协商后，由熊刚林以北京大熊茶岜商贸有限公司名义与务川自治县鑫隆缘茶叶有限公司签订办公用房及土地租赁协议。同年5月2日，熊刚林与刘某8利用签订的租赁协议，共同在贵州省务川自治县市场监督管理局注册成立务川自治县茗润源茶业有限公司（以下简称茗润源茶业公司），法定代表人为刘某8，股东为刘某8、熊刚林。茗润源茶业公司成立后，熊刚林等人于2018年5月14日，委托安顺精诚会计有限公司在安顺市西秀区市场监督管理局注册成立了务川自治县茗润源茶业有限公司安顺分公司（以下简称茗润茗茶业安顺分公司），负责人为刘某8。 2018年5月13日，熊刚林雇佣王某7（另案处理）到茗润源茶业安顺分公司工作，负责该公司财务工作，具体为与来投资的客户签订合同，收取客户的投资款，并把每天收取的投资款按比例分配给熊刚林及负责宣某的“王总”、“赵总”（二人另案处理）。 2018年5月期间，熊刚林等人依托茗润源茶业安顺分公司，以经营茶产业为幌子，通过雇佣业务员采取散发传单、邀请函，赠送红包、礼品并许诺高额利息的方式向社会不特定老年群众进行宣某，谎称筹集资金用于扩建茶园基地、开茶吧、发展旅游项目等，将被害人诱骗至茗润源茶业安顺分公司后，由王某7以茗润源茶业安顺分公司的名义与被害人签订借款合同，收取集资款。王某7收取集资款后，按照熊刚林的要求将集资款按照比例分配给熊刚林等人，从而将集资款转移后非法占有。经核实，被告人熊刚林等人向被害人李某1、罗某、程某等71人非法集资数额为111.79万元，扣除返利7.46万元后，实际非法集资数额为104.33万元。2018年5月31日16时许，公安民警接到西秀区工商局通知后，赶到西秀区中华东路茗润源茶业安顺分公司进行检查，在检查过程中将企图逃离的熊刚林抓获归案。 同时查明，茗润源茶业公司注册成立后，未开展任何生产、经营活动，实际为空壳公司。茗润源茶业安顺分公司注册成立后，未开展过任何经营活动，公司业务主要是向社会不特定老年群众进行非法集资。 原审法院根据上述事实及相关证据，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第二十五条第一款、第六十四条及《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条、第五条之规定，判决：一、被告人熊刚林犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十二年零一个月,并处罚金人民币50万元。二、查获的作案工具茗润源茶有限公司借款合同、务川自治县茗润源茶有限公司章程、务川自治县茗润源茶业有限公司安顺分公司营业执照、安顺市茗润源茶有限公司收据三册、笔记本电脑一台、台式电脑主机二台、务川自治县茗润源茶有限公司印章二枚，由扣押机关安顺市公安局西秀分局依法没收。三、查获的赃款人民币40085元，由扣押机关安顺市公安局西秀分局发还被害人（详见被害人及被骗金额名单）。四、继续追缴赃款人民币1003215元。 宣判后，原审被告人熊刚林以其不是公司的实际控制人，不具有非法占有目的，不构成集资诈骗罪，本案属单位非法吸收公众存款罪为由提出上诉。其辩护人对原判认定上诉人熊刚林犯集资诈骗罪定性无异议，在量刑方面以熊刚林系从犯，不是公司的实际控制人，认为原判量刑过重。 出庭检察员发表出庭意见认为,原判事实清楚，证据确实、充分；定性准确,量刑适当；审判程序合法，建议二审结合全案证据依法做出判决。 经审理查明，2018年5月14日，熊刚林等人在安顺市西秀区市场监督管理局注册成立务川自治县茗润源茶业有限公司安顺分公司（以下简称茗润源茶业安顺分公司），负责人为刘某8。2018年5月期间，熊刚林等人依托茗润源茶业安顺分公司，以经营茶产业为幌子，通过雇佣业务员采取散发传单、邀请函，赠送红包、礼品并许诺高额利息的方式向社会不特定老年群众进行宣某，谎称筹集资金用于扩建茶园基地、开茶吧、发展旅游项目等，将被害人诱骗至茗润源茶业安顺分公司后，由王某7以茗润源茶业安顺分公司的名义与被害人签订借款合同，收取集资款。王某7收取集资款后，按照熊刚林的指示将集资款按照比例分配给熊刚林等人，熊刚林等人从而将集资款转移后非法占有。经核实，熊刚林等人向被害人李某1、罗某、程某等71人非法集资数额为人民币112.79万元，扣除返利人民币7.46万元后，实际非法集资数额为人民币105.33万元。 认定上述事实，有经一、二审开庭举证、质证的下列证据予以证实： 一、综合证据 1.书证 （1）人员基本信息证实，被告人熊刚林出生于1975年1月25日等基本身份情况。 （2）情况说明证实，2018年5月31日16时许，公安民警接到西秀区工商局通知后，赶到西秀区中华东路茗润源茶业有限公司进行检查，在检查过程中熊刚林多次借故外出，均被阻止，熊刚林才未得以离开，后将熊刚林传唤到公安机关调查，次日对熊刚林刑事拘留。 （3）务川自治县茗润源茶业有限公司及务川自治县茗润源茶业有限公司安顺分公司相关资料证实：务川自治县茗润源茶业有限公司成立于2018年5月2日，法定代表人为刘某8，公司股东为刘某8、熊刚林，住所贵州省务川自治县。务川自治县茗润源茶业有限公司安顺分公司成立于2018年5月14日，负责人为刘某8。 （4）租赁协议证实，2018年4月25日，熊刚林以北京大熊茶岜商贸有限公司名义与务川自治县鑫隆缘茶叶有限公司张仕权签订租赁协议，鑫隆缘茶叶有限公司将位于务川自治县黄都镇万元村公司办公楼第2层办公室2间、会议室、展厅、办公楼后面3亩地租赁给北京大熊茶岜商贸有限公司使用。 （5）务川自治县鑫隆缘茶叶有限公司出具的情况说明证实，务川自治县鑫隆缘茶叶有限公司与北京大熊茶岜商贸有限公司签订过租赁协议，该公司将办公楼前一块空地租赁给北京大熊茶岜商贸有限公司，北京大熊茶岜商贸有限公司用签订的协议到务川自治县工商局登记成立务川自治县茗润源茶业有限公司，但是没有履行公司的义务与职责，只是注册了一个登记手续，从2018年4月底就没有与务川自治县鑫隆缘茶叶有限公司联系，该公司与周边农户没有经济损失。 （6）茗润源茶业有限公司所在地照片证实，茗润源茶业有限公司位于务川自治县鑫隆缘茶叶有限公司旁，为一片荒地，无任何茶叶种植及厂房、办公房。 （7）安顺市西秀区税务局出具的情况说明证实，至2019年11月11日止，务川自治县茗润源茶业有限公司安顺分公司未在西秀区税务局进行“多证合一”登记信息确认。 （8）王某7提供的建设银行交易凭证14张证实，王某7通过建设银行账户从2018年5月20日至5月29日打款共计79800元。 （9）接受证据清单及收据、合同证实：王某7向公安机关提供安顺润源茶业有限公司收取投资款后开具的收据75张及借款合同75份，收据显示收到程某5万元、杨德莆5万元、王某25万元、洪某3万元、张某33万元、杨某33万元、李某13万元、徐某24万元（两笔，分别3万元和1万元）、田禾英4万元（两笔各2万元）、宋某12万元、赵某12万元、陶某2万元、闫某4万元（两笔，分别为2万元）、李某22万元、宋某32万元、万某2万元、何应禄1万元、王某31万元、徐某11万元、谢某11万元、杨某11万元、余某2万元（两笔各1万元）、刘某61万元、胡某1万元、颜某1万元、郭某11万元、刘某71万元、牟某1万元、黄金顺1万元、向某1万元、吴某1万元、郭某21万元、娄启英1万元、张某11万元、朱某1万元、陈某21万元、刘某31万元、刘某11万元、舒德芝1万元、刘某51万元、罗某1万元、杨某21万元、刘某41万元、陈某11万元、孙某1万元、卓某1万元、高绍富1万元、王某41万元、赵某11万元、伍飞1万元、杨青敏1万元、徐某31万元、赵某21万元、金某21万元、张某41万元、宋某21万元、宋某11万元、张汝祥1万元、汪某1万元、杨某61万元、张某28900元。周某5000元、刘慧萍5000元、张某55000元、孟某5000元、邓某5000元、金某15000元、项某5000元、杨学铭5000元、金某15000元、王某55000元，共计101.89万元。 （10）扣押决定书证实，2018年6月18日，安顺市公安局西秀分局依法扣押了王某7上交的35600元。 （11）收据证实，公安机关将2018年5月31日抓获熊刚林时从其身上扣押的现金4485元交到安顺市公安局西秀分局财务室。 2.证人证言 （1）王某6的证言证实，我是安顺精诚会计有限公司职员，主要工作是代办营业执照，当时陈玉安排我为务川自治县茗润源茶业有限公司安顺分公司代办过营业执照，是2018年5月14日办好的，办好后我拿去他们公司时是财务的人员给我收的执照，一个小伙收的，我把办好的营业执照交给他，不知道他叫什么名字，年龄在20多岁，听口音不是本地人。在办理过程中我是叫法人刘某8自己过来签字的，我一直叫他们来办理税务登记和银行开户，他们一直不来，多次催也没有来，所以到现在这个公司的对公账户也没有办理，税务登记也没有办理。 （2）王某7的证言证实，我是2018年3月认识熊刚林的，认识后就给熊刚林销售茶叶。我是2018年5月13日到安顺来工作的，当时是熊刚林打电话给我让我来茗润源安顺分公司上班，给他做财务工作，每月给我6000元工资。我到安顺后，熊刚林发地址给我，让我去找王总，我当天就和王总联系上，王总就让我第二天来上班。第二天王总就给我一个样板合同，我每天的工作就是与来投资的客户签订合同，收取客户的投资款，并把每天收取的投资款45%给王总，7%给赵总，剩余的48%就给熊刚林。熊刚林有时在安顺时就直接到公司拿走现金，没在安顺的时候就让我通过银行ＡＴＭ机打给他。王总是天天拿现金，赵总是通过公司的一个业务员给他代领，也是天天在公司拿现金。公司是通过现金交款的方式进行投资的，只有两个是通过微信转账的，我又将款转账给熊刚林。我没有看见公司有向不特定的人募集资金的资质，但是我们收取客户的投资款，都是签订了借贷合同的，合同约定的利息是1万元每个月收取200元的利息，并且当时签订合同的都会送一个红包给客户，红包的金额按1万元返500元至800元不等。我听熊刚林说过投资款是用来扩大茶叶经营连锁和务川县一个茶叶基地的扩建。公司通过借款合同的形式收取了投资款101万余元。公司是通过公司的业务员去街上宣某，招揽投资客户，以高额利息回报吸引客户，并由业务员带客户来财务室缴纳投资款，业务员总的有10人左右，都是听王总的额安排。 我刚来公司的时候熊刚林说每天收到的投资款每1万元要先拿2000元给王总作为业务开发的费用，在拿了10天左右后熊刚林就说按照45%给王总，7%给赵总，剩余的48%给熊刚林，因为我每天收多少投资款都要给熊刚林汇报的，所以熊刚林知道王总得了多少钱。我每天收到的48%的款项都是通过在银行ATM机现金存入的方式，存入熊刚林指定的卡号里面，是熊刚林本人的建设银行卡。我来上班一共就得5000元，其中3500是工资，1500元是生活费的报账。 熊刚林喊我帮他管理财务，是他和前来投资的人谈好以后，投资人把钱给我，我在借款合同上盖上茗润源茶业安顺分公司印章和法人刘某8的印章，收取投资人的钱后出收款收据，当天拿给熊刚林。投资人都是五十岁以上的老人，我来之前熊刚林说每月给我6000元的工资，我在安顺得到熊刚林开给我的工资及费用5000元。借款合同是公司一个姓王的给我的，大家称呼他王总，熊刚林不在时，王总负责，印章是王总给我的，收款票据就在财务室堆起的，昨晚我数了票据大约有100万元的投资款。我不认识刘某8，没有见过面，是看到营业执照上面写的法人刘某8，该公司除了熊刚林和王总，其他我都不认识，公司有10多个营业员，是王总在管，业务员具体做什么我不知道。我离开公司时带走了10多万元，我逃出门以后，业务员也跟着我，他们要求我把钱分给他们，作为他们的提成，是熊刚林叫我带钱逃跑的。 （3）刘某8的证言证实，我和熊刚林识识有近20年了，他是四川人，在济南做生意开茶叶店，我们是在济南认识的，属朋友关系。熊刚林开了一家叫大熊茶巴有限公司的公司，我没有和熊刚林在安顺西秀区开公司，我只是准备投资百把万元和熊刚林在遵义的务川搞一个茶叶加工基地，熊刚林给我说过他要在安顺西秀区开一个经销茶叶的公司，并且我来过一次安顺他的公司看过。 2018年4、5月份，我和熊刚林在一起时，他约我去务川建一个茶叶加工基地，我想到和他是多年的关系就相信他，我就和他为了建茶叶加工基他的事情到务川去跑了几次，和当地人谈租地建基地的事情，和当地政府部门谈到那里去投资建基地的事情，虽然我都在场，但他们怎么谈的我并不清楚，我也听不懂他们双方说的方言，因为我患有癌症，需要回济南去继续治疗，我就准备回济南，回去之前熊刚林带我到安顺看了一下他在安顺西秀区开的茶叶经销公司，我在安顺呆了几个小时看了他的公司，就返回贵阳从贵阳坐飞机回济南了，过了一星期左右我打熊刚林的电话就打不通了，我以为是熊刚林不愿意和我合作了故意不让我联系他，直到我被抓以后我才知道他因为犯罪被抓了。在务川我不知道和当地人及当地政府是否谈妥了租地投资的事，我记得熊刚林给我说过谈好的，当时签下租地合同的，是熊刚林签的。我和熊刚林谈好在务川建茶叶加工基地，我只管投钱和分利，其他事情都是熊刚林去办，投资的钱由我家里出，我两个儿子做砂石生意，家里有砂石厂，我投资几百万元没有问题。熊刚林在安顺市西秀区开茶叶公司的事情我没有参与，还是熊刚林给我说过，我到安顺来看了一下，几个小时我就走了。因为我是熊刚林在务川建茶叶加工基地的合伙人，要投资建这个加工基地，熊刚林说这个基地建成以后加工的茶叶要通过下面的经销公司往全国各地销售，他提到安顺西秀区有他的一个茶叶经销公司，所以我作为投资的合伙人我就想到安顺的经销公司看看。我被抓以后我才知道熊刚林以建基地的理由向安顺当地的很多人借钱，触犯了法律。务川这个茶叶加工基地最终我没有投钱，因为签下租地合同后要筹备建基地的过程中，我就因病回济南继续治疗了，在医院大约一星期左右打熊刚林的电话就打不通了，我以为他不想和我合作了，所以最终我没有投资。 我和熊刚林到遵义务川成立的公司叫茗润源茶叶有限公司，法人代表是我，股东是熊刚林，因为我投资，占有股份多，所以由我担任法人代表，是我和熊刚林商量定下来后，我们一起去当地的工商局办理的公司登记注册手续。熊刚林在安顺市西秀区家茗润源安顺分公司，是务川茗润源茶叶有限公司的分公司，我和该分公司没有关系，没有参与该分公司的经营，因为安顺的分公司属于务川公司名下的分公司，我是务川公司的投资人、法人代表，安顺成立分公司，我自然也是法人代表，安顺分公司是熊刚林负责，因为我相信熊刚林，我只负责投资，将来盈利以后分利，其他事情是熊刚林负责。我不知道茗润源茶叶有限公司安顺分公司向安顺当地的众多老百姓借钱，也没有找其他人帮助熊刚林管理经营安顺分公司。 3.被告人熊刚林的供述与辩解证实，我的北京大熊茶芭商贸有限公司主要是做茶叶的销售，刘某8注册了铭润源茶业公司主要负责做茶叶生产加工，所以我们两个就商量在安顺合作。2018年4月份，刘某8在务川成立了务川铭润源茶叶有限公司，我们两个想在务川建立一个老年疗养公寓的茶旅基地，所以我跟务川新隆源公司签订了一份租赁合同，原计划是租赁他们公司所有的三亩土地建厂房，租用他们八千亩茶场为我们提供茶叶原料，然后租用他们土地不低于200亩来打造我们的老年疗养公寓，但目前我跟他们公司签订的合同只有三亩，合同期限是二十五。签订合同后，因需要大量资金，2018年5月，刘某8就先来到贵州，他在安顺找到一个铺面后就成立了现在的安顺铭润源茶叶公司，我们两个人是合作，他占股60%，我占股40%。刘某8成立安顺这家公司后，就安排公司里面的人开始以2%月利率面向社会借款，我在2018年5月23日从新疆来到了安顺，我到公司以后，到5月31日，公司向社会借款有十七、八万。借款用于支付房租、购置办公家具、礼品、进货，剩余的几万在我建行卡上，卡已经遗失了。公司的主要负责人刘某8，我作为股东负责销售，我在2018年5页23日才开始负责公司的管理。我们公司是以发礼品卷的形式向群众进行宣某的。刘某8回去后公司资金管理主要是我负责， 我和刘某8在安顺中华东路街面上开了一个务川自治县茗润源茶业有限公司安顺分公司，安顺分公司注册是刘某8自己来办理的，我不清楚情况。我在务川自治县茗润源茶叶公司任总经理，刘某8生病了由我暂时负责安顺分公司的所有业务，还没有确定明确的职位。刘某8生病期间，我于2018年5月24日到达安顺，我到安顺以后安顺分公司具体业务是我代他主管，安顺分公司的成员有我、王某7及两名前台，还有一个叫王总的负责宣某和管理业务员。我到的时候王总已经在公司了，由刘某8安排的。王总的团队向外宣某前期返利比较高，每万元投资返利6500元，还有一个姓赵的介绍人每万元返利1700元，我自己收到的是1800元，姓赵的介绍人在我的手机上备注是贵阳赵总，礼品钱是有公司出，剩余的钱存在我的建设银行卡上（尾号529），每天投资款在下午5点半没有人投资后，王总拿走现金的65%，赵总委托一个姓郑的业务员拿走17%，有时候上午和下午也直接按照这个比例分成。 我是务川茗润源茶叶有限公司的总经理及股东，占股40%，我没有工资标准，还没有订工资，我占股40%是虚的，我没有投资钱，只是工商注册上有我的名字，没有劳动合同。刘某8是安顺分公司的总负责人，我只是临时负责人，王某7负责财务，安顺王总团队负责前台和业务员，赵总的情况我不太清楚。公司里面有茶叶，是我购买的，但卖出去没有我不知道。茗润源公司安顺分公司到工商部门注册过，没有向社会募集资金的业务，公司是2018年5月31日正式开业的。 安顺分公司的主要业务是开茶吧、卖茶叶。公司的营业执照上没有向社会募集资金的业务。2018年5月31日正式开业当天，我在安顺租了4辆大巴车带了100多人到普定大酒店进行开业典礼，在典礼上我向投资人做了公司前景和发展方向宣某，中午在普定大酒店吃完饭返回安顺的新天地假日酒店，中午吃饭共计19桌，花费12000元。我们为了把茶叶业务做大做强，才向社会募集资金的，因为前期有安顺王总等人的投资款，把他们的投资款还清后，我们可以收大概46%的投资款，另外的54%由王总和赵总团队拿走了。我和刘某8知道向社会不特定人群募集资金的事，王某7不知道。从公司开业至今已经募集了50万元左右，公司向客户借款，并承诺给客户的月利息是2分，就是投资1万元每月有200元的利息，借款期限是王总的团队跟客户定的。客户交来的款项都是现金。 我是通过刘某8在今年4月份认识赵总（自称广东人具体姓名不详），在贵阳花果园提到来安顺开公司吸收客户投资资金，刘某8自己到安顺注册的茗润源茶有限公司，王总和赵总到安顺租铺面装修等费用花了12万元，他们负责宣某带人来投资，投资金额分成他们占52%，我们茗润源茶有限公司占48%。公司收到的投资款24万元给了王总和赵总，买茶叶、茶桌，买礼品，酒店搞活动大约花销15万元，我自己的建设银行卡里面大约3万元，所有事情都是刘某8和王总事先沟通好的。会计王某7一个月6000元。我用投资款还了信用卡5万元，信用卡的钱基本用于我自己公司的费用。 茗润源茶有限公司安顺分公司的对公账户还没有办理，100多万元的投资款，管业务的王总得到45%，赵总得到7%，我的公司得到48%，其中大部分用于公司的开销，王某7到公司上了10天班左右就说不想干了，是我叫他帮我到月底。 4.检查笔录、扣押物品清单及照片证实，2018年5月31日16时许，安顺市公安局西秀区分局对茗润源茶公司处所及熊刚林随身物品进行检查，在公司内办公室的柜子上查获大量纸质资料，其中包含茗润源茶有限公司借款合同、务川自治县茗润源茶有限公司章程、北京大熊茶邑商贸有限公司营业执照、务川自治县茗润源茶业有限公司安顺分公司营业执照、安顺市茗润源茶有限公司收据三册等；在办公室查获笔记本电脑一台、台式电脑主机两台，在办公桌的抽屉内查获刻有务川自治县茗润源茶业有限公司的字样的印章一枚；在熊刚林的黑色背包内查获刻有务川自治县茗润源茶业有限公司字样的印章一枚、刻有北京大熊茶邑商贸有限公司合同字样印章一枚、刻有北京大熊茶邑商贸有限公司财物专用章一枚、刻有熊刚林印字样的印章一枚，在包内同时查获两台熊刚林使用的手机、一部白色OPPOR7手机、一部黑色HONOR手机,并于2018年6月1日将上述搜查的物品进行扣押。 二、被害人被骗分桩证据如下 （一）被害人李某1被骗投资3万元的证据 1.被害人李某1提供的身份证复印件及借款合同证实，2018年5月21日，茗润源茶业有限公司安顺分公司向李某1借款3万元，年利息24%，每个月支付利息600元，时间从2018年5月21日至2018年8月20日止。合同中复印有刘某8的身份证。 2.收据证实，安顺市润源茶有限公司收到李某1的3万元。 3.被害人李某1的陈述证实，2018年5月份的时候，李某1在街上接到一份传单，上面写着茗润源茶业有限公司进驻安顺了，这家公司的总部在北京，正总是刘某8，副总是熊刚林两个人，公司主要是做茶叶进出口贸易，在山东济南、新疆等有分公司开展大规模的市场贸易。在遵义务川县亩茶厂，主要做黑茶贸易，在北京朝阳区也经营有茶吧。然后公司在务川要建设一个集休闲、娱乐、旅游的茶庄，面向社会集资，存款月利息百分之二。2018年5月21日当天，李某1准备存3万元到这家公司，但是这家公司说ＰＯＳ机没有办下来，刷不了卡，李某1就到贵州银行取款3万元，来到这家公司里面签了一份合同就把钱交给了公司的人，后来回到家李某1就和自己的丈夫说了，并劝说自己的丈夫将卡里面的5万元也拿给这家公司，并签订合同。该公司的主要负责人是刘某8和熊刚林，刘某8从来没有见过，熊刚林说他来到安顺已经10多天了，公司里面签合同的人姓王。 （二）被害人罗某被骗投资1万元，收到500元红包，实际被骗9500元的证据 1.被害人罗某提供的身份证复印件及借款合同证实，2018年5月24日，茗润源茶业有限公司安顺分公司向罗某借款1万元，年利息24%，每个月支付利息200元，时间从2018年5月24日至2018年8月23日止。合同中复印有刘某8的身份证，有务川自治县润源茶业有限公司安顺分公司印章。 2.收据证实，2018年5月24日，安顺市润源茶有限公司收到罗某1万元。 3.被害人罗某的陈述证实，我是在新天地街上，茗润源茶有限公司的工作人员发的宣某单发到我的手中，才了解到的。他们说投资每万元有2分利息，还有500元红包多投多得。在2018年5月15号上午我到新天地菜场买菜，就有一个人给我发了一张“安顺市茗润源茶有限公司”的邀请函，说“安顺市茗润源茶有限公司”要搞活动，让我去看一下。在2018年5月6日，我按照邀请函上面的地址来到了“安顺市茗润源茶有限公司”，当天下午就遇见了派出所民警到“安顺市茗润源茶有限公司”去查看，心里有点怕就回家了。过了两天后，“安顺市茗润源茶有限公司”的工作人员打电话给我，并且给我说了他们公司的状况，并让我投资，当时我心里还是有点不放心，直到2018年5月24日时，经过多天的考虑，加上“安顺市茗润源茶有限公司”的工作人员一直打电话，就决定去试一下，于是就在当天到“安顺市茗润源茶有限公司”投资了1万元人民币。在2018年5月31日，我通过“安顺市茗润源茶有限公司”发给我的邀请函跟着“安顺市茗润源茶有限公司”的工作人员上车去了普定大酒店，在酒店里，“安顺市茗润源茶有限公司”的熊董事长就给我们去普定大酒店开会的人说他在务川县投资得有茶，养老院，有很多铺面，最近在安顺搞一个基地，让我们投资点钱到刘某8那里去发展生产，刘某8给我们说5月31日是投资期限为3个月的最后一天，过了31号，再投资就没有期限为3个月的短期了，只能投资成半年的长期。茗润源茶有限公司工作人员给我看的是挂墙上营业执照，相关的审批手续我并没有看到。我们本身喜欢喝茶，又想到是投资本省企业，因为我觉得利息比银行高，时间比较短，就想去试一试。2018年5月24日我将钱交给茗润源茶有限公司的财务人员，当时签订两份合同，还开具有一张收款收据。我交了1万元现金人民币，当时得到了1袋5公斤的大米，500元的红包，2把粉条，收款的人具体情况我不清楚。是现金交款。 （三）被害人程某被骗投资5万元，收到4000元红包，实际被骗46000元的证据 1.被害人程某提供的身份证复印件及借款合同证实，2018年5月28日，茗润源茶业有限公司安顺分公司向程某借款5万元，年利息24%，每个月支付利息1000元，时间从2018年5月18日至2018年8月17日止。合同中复印有刘某8的身份证，有务川自治县润源茶业有限公司安顺分公司盖章，乙方有程某签字。 2.收据证实，2018年5月28日，安顺市润源茶有限公司收到程某5万元。 3.被害人程某的陈述证实，2018年5月10日早上，程某在新天地菜场买菜时候遇见茗润源茶有限公司的工作人员发传单邀请对其公司进行参观，程某就跟着发传单的人到该公司，在大厅看见了挂墙上的营业执照，该公司就在派出所的对面，对此对该公司产生了信任感。程某回家考虑后于2018年5月18日就投资了5万元，为期三个月，得到5袋10斤大米，并返回红包4000元，签完合同后就回家了。公司员工给程某看了营业执照但是没有看到相关审批手续，程某想到投资是因为利息高、有红包、时间短，当时交钱签合同还出具了收据。当时缴纳的是现金。当时说的是投资扩建茶园基地、老年公寓等。 （四）被害人宋某1被骗投资3万元，收到2400元红包，实际被骗27600元 1.被害人宋某1提供的身份证复印件及借款合同证实，2018年5月12日、5月18日，茗润源茶业有限公司安顺分公司向宋某1借款金额共3万元，年利息24%，每个月支付利息600元，时间从2018年5月12日至2018年8月11日止、2018年5月18日至2018年8月17日止。合同中复印有刘某8的身份证，有务川自治县润源茶业有限公司安顺分公司印章。 2.收据证实，安顺市润源茶有限公司收到宋某1共3万元。 3.被害人宋某1的陈述证实，2018年5月10日早上，宋某1在新天地买菜时遇见茗润源茶有限公司工作人员发传单邀请宋某1到公司进行参观，当时宋某1就跟着去了，在大厅看见挂着营业执照，该公司又在派出所对面所以产生了信任感。2018年5月12日宋某1就投资了1万元，为期三个月，得到礼品1袋10斤大米、一包红枣，返还了800元的红包。回家后该公司打电话喊宋某1追加投资，于是在2018年5月18日下午17时宋某1又投资了2万元，得到两袋大米和两包粉丝，1600元红包，签完合同后就离开了。公司员工给宋某1看了营业执照但是没有看到相关审批手续，宋某1想到投资是因为利息高、有红包、时间短，当时交钱签合同还出具了收据。当时缴纳的是现金。当时说的是投资扩建茶园基地、老年公寓等。 （五）被害人周某被骗投资5000元，收到300元红包，实际被骗4700元的证据 1.被害人周某提供的身份证复印件及借款合同证实，2018年5月25日，茗润源茶业有限公司安顺分公司向周某借款5000元，年利息24%，每个月支付利息100元，时间从2018年5月25日至2018年11月24日止。合同中复印有刘某8的身份证，有务川自治县茗润源茶业有限公司安顺分公司印章。 2.收据证实，安顺市茗润源茶有限公司收到周某5000元。 3.被害人周某的陈述证实，2018年5月10日左右，周某在新天地街上，途经茗润源茶有限公司门口，就有一名姓戴的工作人员介绍他们的产业主要是以茶叶为主，需要扩大规模，需要向民间借贷，借贷每万元两分利息，还有红包送，并邀请周某到店里，周某看见店里面有很多人在投资，还看到公司的营业执照，大概了解一下周某就回家了，害怕被骗。回家后工作人员打电话给周某说投资的人很多，周某就拿5000元试一下，2018年5月25日周某带上5000元现金到公司进行投资，当时签了两份合同，周某带走一份，公司留存一份。公司的员工还邀请周某到普定参加宴会，因为有事周某就没有去。交钱时出具了收条，还返还了300元红包。 （六）被害人向某被骗投资1万元，收到500元红包，交300元定金，实际被骗9800元的证据 1.被害人向某提供的借款合同证实，2018年5月28日，茗润源茶有限公司安顺分公司向向某借款1万元，年利息24%，每个月支付利息200元，时间从2018年5月28日至2018年8月27日止。合同中复印有刘某8的身份证，有务川自治县茗润源茶业有限公司安顺分公司印章。 2.收据证实，安顺市茗润源茶有限公司收到向某1万元。 3.被害人向某的陈述证实，2018年5月26日早上，向某在新天地遇见茗润源茶有限公司工作人员发传单邀请向某到公司进行参观，向某参观后在大厅看见挂在墙上的营业执照，该公司又在派出所对面，所以产生了信任感，加家考虑两天后，2018年5月28日向某就投资了1万元，为期三个月，得到礼品一包茶叶、一包红枣，从投资的1万元返回500元的红包，还邀请到普定参加开业典礼。2018年5月31日，茗润源茶有限公司的工作人员组织到普定大酒店参加了公司的开业庆典，公司姓熊的董事长讲话，介绍了公司的产业，公司的规模大很有市场前景，向某想第二次投资，就交了300元的定金。 （七）被害人何某被骗投资1万元的证据 1.被害人何某提供的身份证及借款合同证实，2018年5月31日，茗润源茶有限公司安顺分公司向何某借款1万元，年利息24%，每个月支付利息200元，时间从2018年5月30日至2018年8月29日止。合同中复印有刘某8的身份证，有务川自治县茗润源茶业有限公司安顺分公司印章。 2.收据证实，安顺市茗润源茶有限公司收到何某1万元。 3.被害人何某的陈述证实，2018年5月27日11时，与何某一起跳舞的罗姨妈说一家茶叶公司要开业，准备请他们去跳舞，舞蹈队的人就同意了，当时有四人就一起到西秀区六三一对面的茗润源茶有限公司里面，谈好2018年5月31日到新天地假日酒店坐大巴车到普定参加开业典礼，当天接待他们的是吕娟，当时参加会议的有大约一千人，跳完舞之后就有一个叫熊总的人讲话，说他们公司很有实力在全国都有连锁，讲完之后就有人参加抽奖活动，吕娟就跑过来和何某说投资1万得200元利息，可以存半年或3个月，何某就同意了，并说先存3个月的，之后就开始吃饭，吃完饭后就回安顺了。后何某就去取了1万元来交给公司，熊总就填了一个表，填好后熊总叫何某签字按手印，给了何某一份合同，当天何某就听见这家公司被查了。 （八）被害人吴某被骗投资1万元，收到800元红包，实际被骗9200元的证据 1.王某7提供的被害人吴某的借款合同证实，2018年5月30日，茗润源茶业有限公司安顺分公司向吴某借款1万元，年利息24%，每个月支付利息200元，时间从2018年5月30日至2018年8月29日止，合同中复印有刘某8的身份证。 2.收据证实，安顺市茗润源茶有限公司收到吴某1万元。 3.被害人吴某的陈述证实，吴某的老伴在茗润源茶有限公司投资了1万元，觉得利息还可以，时间短，还有红包，叫吴某去投资。2018年5月30日吴某就拿了1万元去投资，得了800元红包，签了两份合同，还开了一张收据，但是忘记盖章了，吴某就回家了，吴某还被邀请参加开业庆典，所以打算开业的时候拿合同去盖章，当天到普定后姓熊的讲解了公司的发展前景，之后回到安顺吴某就拿去盖章，就有公安局和工商局的人员查这家公司，在慌乱中公司的经理就把吴某的合同收起来了。 （九）被害人朱某被骗投资1万元，收到200元红包，实际被骗9800元的证据 1.被害人朱某提供的身份证复印件及借款合同，证实，2018年5月16日，茗润源茶业有限公司向朱某借款1万元，年利息24%，每个月支付利息200元，时间从2018年5月17日至2018年8月16日止。合同中复印有刘某8的身份证，有务川自治县润源茶业有限公司安顺分公司印章。 2.收据证实，安顺市茗润源茶有限公司收到朱某1万元。 3.被害人朱某的陈述证实，2018年5月14日朱某在新天地逛街，走到茗润源茶有限公司门口时，看到公司里面的人很多人，工作人员就介绍说公司搞活动，让朱某参与投资，为期三个月，而且投资的人很多，朱某就想投资1万元试一下。2018年5月16日朱某就拿了1万元到公司进行投资，当时签订了两份合同和一张收据，返还了200元的红包和一袋米，并被邀请参加公司开业典礼，是组织去普定参加的，在普定大酒店该公司的熊经理宣某了公司的前景。 （十）被害人万某被骗投资2万元，收到1800元红包，实际被骗18200元的证据 1.被害人万某提供的身份证复印件及借款合同证实，2018年5月22日，茗润源茶业有限公司安顺分公司向万某借款2万元，年利息24%，每个月支付利息400元，时间从2018年5月22日至2018年8月21日止。合同中复印有刘某8的身份证，有务川自治县润源茶业有限公司安顺分公司印章。 2.收据证实，安顺市茗润源茶有限公司收到万某2万元。 3.被害人万某的陈述证实，万某是通过发传单的人才了解茗润源茶有限公司的，当时是一个叫杨明的打电话给万某，2018年5月22日下午16时，万某到该公司看见大厅挂有营业执照，并且在派出所对面就产生了信任感，当时万某就投资了2万元，为期三个月，得到一袋大米10斤和2包粉丝，还得1800元红包，还被邀请到普定参加宴会。2018年5月31日万某就和他们到普定参加宴会，在普定大酒店里面一个姓熊的就说他们公司的发展前景，之后就吃饭又原路返回。当时签了两份合同和一张收据。 （十一）被害人卓某被骗投资1万元，收到500元红包，实际被骗9500元的证据 1.被害人卓某提供的身份证复印件及借款合同证实，2018年5月26日，茗润源茶业有限公司安顺分公司向卓某借款1万元，年利息24%，每个月支付利息200元，时间从2018年5月26日至2018年8月25日止。合同中复印有刘某8的身份证，有务川自治县茗润源茶业有限公司安顺分公司有印章。 2.收据证实，安顺市茗润源茶有限公司收到卓某1万元。 3.被害人卓某的陈述证实，2018年5月21日卓某在路上走，茗润源公司的业务员王华就主动递了一张名片给卓某并叫其到公司进行了解，还说只要进入公司不管投资不投资走的时候都可以领一份礼品，卓玉琼进入公司后，业务员说公司准备在遵义建一个养老机构，并说投资1万元立即得1袋米1桶油、500元现金红包，最低3个月每月可以领取200元利息，卓某了解之后就回家了.业务员一直打电话给卓玉琼叫去投资，2018年5月26日业务员说公司的活动月底结束，到时投资优惠就小了。当天卓某就带了1万元到公司签订了合同还打了1张借条，现金是交给公司一个男的会计，礼品及红包在投1万元时就给了。 （十二）被害人王某1被骗投资2万元，收到1200元红包，交100元定金，实际被骗18900元的证据 1.被害人王某1提供的身份证复印件及借款合同证实，2018年5月30日，茗润源茶有限公司安顺分公司向王某1借款2万元，年利息24%，每个月支付利息400元，时间从2018年5月30日至2018年8月29日止。合同中复印有刘某8的身份证，有务川自治县润源茶业有限公司安顺分公司印章。 2.收据证实，安顺市茗润源茶有限公司收到王某12万元及100元定金。 3.被害人王某1的陈述证实，2018年5月30日，王某1经朋友介绍茗润源茶有限公司搞活动就去看，当时带了2万元去的公司，当天晚上在公司了解到该公司可以投资，而且期限短就3个月，王某1就投资了2万元，得了1200元红包、1袋米和2包盐，签完合同就回家了，王某1还参加了公司在普定大酒店办的宴会，在宴会上公司老总熊刚林介绍了他们的产业，王某1非常相信还交了100元定金，想第二次投资。 （十三）被害人王某2被骗投资5万元，收到3500元红包，实际被骗46500元的证据 1.被害人王某2提供的借款合同证实，2018年5月21日，茗润源茶有限公司安顺分公司向王某2借款5万元，年利息24%，每个月支付利息1000元，时间从2018年5月21日至2018年8月20日止。合同中复印有刘某8的身份证，有川自治县润源茶业有限公司安顺分公司盖章。 2.收据证实，安顺市茗润源茶有限公司收到王某25万元。 3.被害人王某2的陈述证实，王某2通过茗润源茶公司工作人员发的宣某单了解的该公司，2018年5月21日中午13时到该公司时，看见大厅挂了营业执照又在派出所对面就增加了信任感，当时王某2投资的是5万元，为期三个月，得了3袋大米和一桶油以及3500元红包，还被邀请到普定参加宴会。在普定参加宴会的时候有一个男的说了他们公司的发展前景之后吃饭就回来了，当时签订了一份合同还开具了一张收据。 （十四）被害人郭某1被骗投资1万元的证据 1.被害人郭某1提供的身份证复印件及借款合同证实，2018年5月16日，茗润源茶业有限公司安顺分公司向郭某1借款1万元，年利息24%，每个月支付利息200元，时间从2018年5月16日至2018年8月15日止。合同中复印有刘某8的身份证，有务川自治县润源茶业有限公司安顺分公司印章。 2.收据证实，安顺市茗润源茶有限公司收到郭某11万元。 3.被害人郭某1的陈述证实，郭某1是在新天地龙青路口遇见发传单的知道茗润源茶公司，2018年5月16日郭某1和妻子到该公司后看见很多投资人，当时郭某1就投资了1万元，为期3个月，得到礼品10斤大米两包粉丝、一包红枣。当时签订了一份合同、开具了一张收据，郭某1是现金交款。 （十五）被害人刘某1被骗投资1万元，收到800元红包，实际被骗9200元的证据 1.被害人刘某1提供的身份证复印件及借款合同证实，2018年5月20日，茗润源茶有限公司向刘某1借款1万元，年利息24%，每个月支付利息200元，时间从2018年5月20日至2018年8月19日止。合同中复印有刘某8的身份证，有务川自治县润源茶业有限公司安顺分公司印章。 2.收据证实，安顺市茗润源茶业有限公司收到刘某11万元。 3.被害人刘某1的陈述证实，刘某1是因为其妻子陈某1投资茗润源茶有限公司后对该公司进行了解的。2018年5月20日，刘某1到该公司进行了解，当时是一名叫吕娟的业务员接待的，吕娟说该公司在遵义务川现在处于发展期间，投资1万元，利息每月200元，还可以领取1袋米、800元的红包。第二天刘某1就投资了1万元并签订了合同，还开了一张收据，礼品及红包在投1万元时就得了。 （十六）被害人牟某被骗投资1万元，收到800元红包，实际被骗9200元的证据 1.被害人牟某提供的身份证复印件及借款合同证实，2018年5月20日，茗润源茶业有限公司安顺分公司向牟某借款1万元，年利息24%，每个月支付利息200元，时间从2018年5月21日至2018年8月20日止。合同中复印有刘某8的身份证，有务川自治县茗润源茶业有限公司安顺分公司印章。 2.收据证实，安顺市茗润源茶业有限公司收到牟某1万元。 3.被害人牟某的陈述证实，牟某是通过小区的一个叫杨姐的了解茗润源茶有限公司的。2018年5月17日，杨姐说到该公司每投资1万元每个月能有2分利息，还有800元的红包，牟某就去试了。2018年5月20日牟某就拿了1万元和杨姐一起去投资，把钱交给财务，签了两份合同，返回了800元红包和一包5斤大米。 （十七）被害人杨某1被骗投资1万元，收到800元红包，实际被骗9200元的证据 1.被害人杨某1提供的身份证复印件及借款合同证实，2018年5月28日，茗润源茶业有限公司安顺分公司向杨某1借款1万元，年利息24%，每个月支付利息200元，时间从2018年5月28日至2018年8月27日止。合同中复印有刘某8的身份证，有务川自治县润源茶业有限公司安顺分公司印章。 2.收据，安顺市茗润源茶有限公司收到杨某1的1万元。 3.邀请函证实，杨某1收到安顺市茗润源茶有限公司一份邀请函。 4.被害人杨某1的陈述证实，杨某1是在西王山菜场买菜的时候，茗润源茶有限公司的一位姓代的女性工作人员发传单了解的该公司，并叫杨某1去投资。2018年5月28日，杨某1就到他们店里面，当时交了100元的定金，第二天公司的人打电话给杨某1，杨某1就带上1万元去投资了，还收到一张邀请函。2018年5月31日，杨某1还参加了他们在普定大酒店办理的宴会。签合同当天签订两份合同、开具收条，杨某1得到1包红枣、10斤大米和800元红包。 （十八）被害人刘某2被骗投资1万元，收到800元红包，实际被骗9200元的证据 1.被害人刘某2提供的借款合同证实，2018年5月31日，茗润源茶业有限公司安顺分公司向晓凤借款1万元，年利息24%，每个月支付利息200元，时间从2018年5月31日至2018年8月30日止。合同中复印有刘某8的身份证，有务川自治县茗润源茶业有限公司安顺分公司印章。 2.收据证实，安顺市茗润源茶有限公司收到刘某21万元。 3.邀请函证实，刘某2收到安顺市茗润源茶有限公司邀请函一份。 4.被害人刘某2的陈述证实，刘某2知道务川自治县茗润源茶业有限公司安顺分公司，该公司在安顺市西秀区斜对面，公司的基本情况不清楚。刘某2于2018年5月31日在务川自治县茗润源茶业有限公司安顺分公司投资了1万元，是通过现金方式投资的，收钱的人不认识。刘某2是在其住的新安小区看到务川自治县茗润源茶业有限公司安顺分公司的宣某单，宣某单上写可以凭宣某单领取礼品，然后刘某2就根据宣某单上的提示到务川自治县茗润源茶业有限公司安顺分公司，到了之后，就有一个业务员叫吕娟的给刘某2介绍，说在他们公司投资，每投资1万元每月可得2%的利息，还能得到800元的返利红包，当时刘某2就是贪图利息和红包还有礼品，就在该公司投资了1万元，当时就得了800元的返利红包和1袋10斤装的大米礼品。 （十九）被害人赵某1被骗投资3万元，收到2400元红包，实际被骗27600元的证据 1.被害人赵某1提供的借款合同证实，2018年5月29日，茗润源茶业有限公司安顺分公司向赵某1借款3万元，年利息24%，每个月支付利息600元，时间从2018年5月29日至2018年8月28日止。合同中复印有刘某8的身份证，有务川自治县茗润源茶业有限公司安顺分公司印章。 2.收据证实，2018年5月30日，安顺市茗润源茶有限公司收到赵某13万元。 3.被害人赵某1的陈述证实，2018年5月29日，赵某1逛街路过茗润源茶有限公司，看见里面很多老年人领米，赵某1就进入公司，他们业务员吕娟就递上一张名片，并介绍他们公司的业务，为了扩建需要投入资金，可以带赵某1到务川考察，并说投资1万元，立即给1袋大米和800元红包，期限3个月，月利息200元。第二天早上赵某1就投资了2万元，签订了合同，得到1600元的现金红包和1袋大米。当天下午觉得稳妥又去该公司投了1万元，当场返给其一袋大米和800元现金红包。 （二十）被害人张某1被骗投资2万元，收到1600元红包，实际被骗18400元的证据 1.被害人张某1提供的借款合同证实，2018年5月28日，茗润源茶业有限公司安顺分公司向张某1借款1万元；2018年5月29日，茗润源茶业有限公司安顺分公司向伍飞借款1万元；年利息24%，每万元每个月支付利息200元，时间从2018年5月29日至2018年8月28日止。合同中复印有刘某8的身份证，有务川自治县茗润源茶业有限公司安顺分公司印章。 2.收据证实，2018年5月29日，安顺市茗润源茶有限公司收到张某11万元；2019年5月30日，安顺市茗润源茶有限公司收到伍飞1万元。 3.被害人张某1的陈述证实，张某1是从茗润源茶有限公司门口路过，看见老年人很多，就进去看了看，在茗润源茶有限公司看到营业执照和优惠活动之后就有了投资的想法。茗润源茶有限公司的工作人员给张某1说的是他们正在搞活动，让投资钱到茗润源茶有限公司，为期3个月，每投资1万元1个月的利息就是200元，每个月到茗润源茶有限公司去领一次利息，3个月到期之后本金就全部退还，由于张某1当天身上没有带钱，茗润源茶有限公司的工作人员说，先签合同，等第二天把钱带来了再拿合同回去，并送了1袋5公斤装的大米。第二天下午，张某1带着钱就到茗润源茶有限公司去交并拿合同，当天得到了800元的红包。2018年5月31日，张某1以儿子伍飞的名义又到茗润源茶有限公司去投资了1万元，同时也得到了1袋5公斤装的大米和800元红包，当天茗润源茶有限公司的工作人员说他们公司组织投资者到普定去玩，让其跟着去，由于其不想去那么远的地方，就拒绝了。 （二十一）被害人杨某2被骗投资1万元，收到500元红包，交100元定金，实际被骗9600元的证据 1.被害人杨某2提供的身份证复印件及借款合同证实，2018年5月24日，茗润源茶业有限公司安顺分公司向杨某2借款1万元，年利息24%，每个月支付利息200元，时间从2018年5月24日至2018年8月23日止。合同中复印有刘某8的身份证，有务川自治县茗润源茶业有限公司安顺分公司印章。 2.收据证实，2018年5月24日，安顺市茗润源茶有限公司收到杨某21万元；2018年5月31日，安顺市茗润源茶有限公司收到杨某2100元。 3.被害人杨某2的陈述证实，2018年5月24日，杨某2在新天地假日酒店门口遇见一个叫李佳佳的宣某人，她是茗润源茶有限公司的业务员，她宣某说投资1万元每个月可以得到2分的利息，3个月还本金。投资后可以得500元红包，还说可以考察他们的茶叶基地。当天杨某2就交了1万元，得了10斤大米、两包粉丝及500元红包。2018年5月31日受该公司的邀请在普定大酒店日参加了他们的宴会，在酒店姓熊的宣某投资越多回报越多，杨某2就交了100元的定金。 （二十二）被害人颜某被骗投资1万元，收到500元红包，交100元定金，实际被骗9600元的证据 1.被害人颜某提供的借款合同证实，2018年5月23日，茗润源茶业有限公司安顺分公司向颜某借款1万元，年利息24%，每个月支付利息200元，时间从2018年5月23日至2018年8月22日止。合同中复印有刘某8的身份证，有务川自治县茗润源茶业有限公司安顺分公司印章。 2.收据证实，安顺市茗润源茶有限公司收到颜某1万元，以及追交的100元。 3.被害人颜某的陈述证实，2018年5月24日，颜某在新天地假日酒店门口遇见一名叫李佳佳的宣某人，她是茗润源茶有限公司的业务员，其宣某投资1万元每个月可以得到2分的利息，3个月还本金，投资后能得500元红包，还说可以考察他们的茶叶基地。当天颜某就交了1万元，得了10斤大米、两包粉丝及500元红包。2018年5月31日受该公司的邀请在普定大酒店日参加了他们的宴会，在酒店姓熊的宣某投资越多回报越多，颜某就交了100元的定金。 （二十三）被害人洪某被骗投资3万元，收红包600元，实际被骗29400元的证据 1.被害人洪某提供的借款合同证实，2018年5月20日，茗润源茶业有限公司安顺分公司向洪某借款3万元，年利息24%，每个月支付利息600元，时间从2018年5月20日至2018年8月19日止。合同中复印有刘某8的身份证，有务川自治县茗润源茶业有限公司安顺分公司印章。 2.收据证实，2018年5月20日，安顺市茗润源茶有限公司收到洪某3万元。 3.被害人洪某的陈述证实，洪某是通过传单了解茗润源茶有限公司的，该公司工作人员宣某他们是北京茗润源茶有限公司的，准备在安顺开分公司开茶吧，在务川扩建茶园基地，投资1万元每个月可以得到200元的利息，还返利600元红包，多投多得。2018年5月20日上午，洪某就到该公司投资了3万元，得了10斤大米及600元红包。2018年5月31日受该公司的邀请在普定大酒店日参加了他们的宴会，在酒店姓熊的宣某投资越多回报越多。 （二十四）被害人徐某1被骗投资1万元，收到600元红包，实际被骗9400元的证据 1.被害人徐某1提供的借款合同证实，2018年5月20日，茗润源茶业有限公司安顺分公司向徐某1借款1万元，年利息24%，每个月支付利息600元，时间从2018年5月20日至2018年8月19日止。合同中复印有刘某8的身份证，有务川自治县润源茶业有限公司安顺分公司印章。 2.收据证实，2018年5月20日，安顺市茗润源茶有限公司收到徐某11万元。 3.被害人徐某1的陈述证实，2018年5月15日，徐某1在新天地街上逛街，茗润源茶有限公司的工作人员介绍说，他们务川茶叶基地要资金扩建，需要资金，向民间借款投资，投资每万元有200元利息，还有红包送，并说安顺市茗润源茶有限公司要搞活动，让徐某1去参加投资，为期3个月。2018年5月20号，徐某1带上1万元现金去到茗润源茶有限公司的店里投资了1万元，签了两份合同，开了一张收据，得了600元红包、一袋10斤大米，并邀请徐某12018年5月31号参加开典仪式，当于公司的人就组织去了普定县的普定大酒店，在酒店里安顺市茗润源茶有限公司的熊经理就给去普定大酒店开会的人演讲，宣某他们公司产业。 （二十五）被害人王某3被骗投资1万元，收到500元红包，交100元定金，实际被骗9600元的证据 1.被害人王某3提供的借款合同证实，2018年5月26日，茗润源茶业有限公司安顺分公司向王某3借款1万元，年利息24%，每个月支付利息200元，时间从2018年5月26日至2018年8月25日止。合同中复印有刘某8的身份证，有务川自治县润源茶业有限公司安顺分公司印章。 2.收据证实，安顺市茗润源茶有限公司收到王某31万元，以及追交的100元。 3.被害人王某3的陈述证实，2018年5月22日，王某3经朋友介绍茗润源茶有限公司搞活动。第二天王某3就去看了，了解了公司的投资情况，并且知道投资1万元月利息2分。2018年5月26日，王某3就投资了1万元，得到500元的红包和10斤大米，31号当天还到普定参加他们的宴会，当天公司老总熊刚林介绍的他们产业的前景，王某3想第二次投资就交了100元的定金。 （二十六）被害人金某1被骗投资1万元，收到800元红包，交100元定金，实际被骗9300元的证据 1.被害人金某1提供的借款合同证实，2018年5月20日、27日茗润源茶业有限公司安顺分公司向金某1借款共1万元，年利息24%，每个月支付利息200元。合同中复印有刘某8的身份证，有务川自治县茗润源茶业有限公司安顺分公司印章。 2.收据证实，安顺市茗润源茶有限公司收到金某11万元，以及追交的100元。 3.被害人金某1的陈述证实，金某1是在新天地逛街的时候，茗润源公司的工作人员发传单才了解该公司的，工作人员介绍投资他们公司每1万元，月利息有200元，还返利800元红包。2018年5月20日、27日金某1两次各投资了5000元，当时返利共计800元，并被邀请到普定参加开业典礼。在普定大酒店公司的一个熊姓男子讲该公司的发展前景，金某1还想第二次投资就交了100元的定金。 （二十七）被害人余某被骗投资2万元，收到1000元红包，实际被骗19000元的证据 1.被害人余某提供的借款合同证实，2018年5月28日、30日茗润源茶业有限公司安顺分公司向余某借款共2万，年利息24%，每个月支付利息400元。合同中复印有刘某8的身份证，有务川自治县茗润源茶业有限公司安顺分公司印章。 2.收据及微信转账记录证实，安顺市茗润源茶有限公司收到余某的2万元。 3.被害人余某的陈述证实，2018年5月28日下午余某在街上走，有一个青年女子名叫李佳，叫余某到店里去看一下，余某就去店里看一下，有许多人在投资，听他们说了又说，余某当时也问他们的相关手续，当天就通过微信向王某7的手机微信转账了9500元，因为有500元是红包，余某就用红包抵了，所以交款9500元开收据时写的是1万元。在2018年5月30日，余某也是用微信支付再次去投资了1万元，交款9900元后退款现金400元，实际投资也是9500元。他们说投资有红包还有利息，利息是每万元每月200元的利息，投资还有每万元有500元的红包，多投资多得，可以用红包抵现金投资款。余某是用微信支付到王某7的账户上的，王某7是安顺茗润源茶有限公司的财务人员，余某两次交款都是通过微信支付9500元，当时签订了两份合同，还开了二张收据，当时还得到了两袋10斤的大米。 （二十八）被害人陈某1被骗投资1万元，收到800元红包，交100元定金，实际被骗9300元的证据 1.被害人陈某1提供的身份证复印件及借款合同证实，2018年5月16日，茗润源茶业有限公司安顺分公司向陈某1借款1万元，年利息24%，每个月支付利息200元，时间从2018年5月16日至2018年8月15日止。合同中复印有刘某8的身份证，有务川自治县茗润源茶业有限公司安顺分公司印章。 2.收据证实，安顺市茗润源茶有限公司收到陈某11万元及100元的定金。 3.被害人陈某1的陈述证实，陈某1是在街上通过传单了解的茗润源茶有限公司。2018年5月15日，陈某1到该公司是吕娟接待的，并说投资1万元立即返回800元现金红包、一袋米、两小袋粉丝，并且每个月200元的利息，当天业务员让陈某1交了100元定金抢占名额。第二天，陈某1就投资了1万元并签订合同，开具一张收条。 （二十九）被害人张某2被骗投资1万元，收到800元红包，返利300元，实际被骗8900元的证据 1.被害人张某2提供的身份证复印件及借款合同证实，2018年5月10日，茗润源茶业有限公司安顺分公司向张某2借款1万元，年利息24%，每个月支付利息200元，时间从2018年5月10日至2018年8月9日止。合同中复印有刘某8的身份证，有务川自治县茗润源茶业有限公司安顺分公司印章。 2.收据证实，2018年5月13日，安顺市润源茶有限公司收到张某28900元。 3.被害人张某2的陈述证实，茗润源茶有限公司不知道在哪里得到张某2的号码，2018年5月13日，张某2在该公司的联系下，到该公司进行了解，张某2到该公司后，业务员说在该公司投资1万元，得1袋米、800元红包，还有每月200元利息。张某2就投资了8900元，加上800元的红包和300元的奖励就写了1万的欠条。 （三十）被害人徐某2被骗投资36800元的证据 1.被害人徐某2提供的身份证复印件及借款合同证实，2018年5月21日、30日茗润源茶业有限公司安顺分公司向徐某2共借款4万元，年利息24%。合同中复印有刘某8的身份证，有务川自治县茗润源茶业有限公司安顺分公司印章。 2.收据证实，安顺市茗润源茶有限公司收到徐某24万元。 3.被害人徐某2的陈述证实，有一天徐某2在新天地，有一个男子发了一张传单给其让其去看一下，这家茶业店的地址是在安顺市中华东路东关派出所的对面，徐某2一到店里就看到许多人在这里投资，觉得他们能投资自己也可以的，何况也只有3个月的时间。2018年5月21日，徐某2就在这家叫“安顺市茗润源茶有限公司”店里投资了1万元，又于本月30日投资了3万元。投资1万的时候只交了9200元，他们开出1万的收据，投资3万交了27600元，开了3万的收据。 （三十一）被害人胡某被骗投资1万元，收到800元红包，实际被骗9200元的证据 1.被害人胡某提供的借款合同证实，2018年5月18日，茗润源茶业有限公司安顺分公司向胡某借款1万元，年利息24%，每个月支付利息200元，时间从2018年5月18日至2018年8月17日止。合同中复印有刘某8的身份证，有务川自治县茗润源茶业有限公司安顺分公司印章。 2.收据证实，安顺市茗润源茶有限公司收到胡某1万元。 3.被害人胡某的陈述证实，2018年5月10日，胡某在新天地附近收到一张安顺市茗润源茶有限公司的邀请函，说投资1万元有800元的红包，还有10斤米、4把粉条，每个月两分利息，并免费到他们遵义茶厂去旅游。胡某回家考虑几天，于2018年5月22日在该公司投资了1万元，得了两袋10斤的大米、4把粉条、800元红包。 （三十二）被害人张某3被骗投资3万元，返利2600元，实际被骗27400元的证据 1.被害人张某3提供的借款合同证实，2018年5月18日，茗润源茶业有限公司安顺分公司向张某3借款3万元，年利息24%，每个月支付利息600元，时间从2018年5月19日至2018年8月18日止。合同中复印有刘某8的身份证，有务川自治县茗润源茶业有限公司安顺分公司印章。 2.收据证实，安顺市茗润源茶有限公司收到张某33万元。 3.被害人张某3的陈述证实，2018年5月17日，张某3在新天地附近街上被人拦住，向张某3介绍了安顺市茗润源茶有限公司，邀请张某3投资该公司并出示了工商营业执照，称投资1万元有800元的红包和每个月2分利息、还有一袋大米、2把粉条、一桶油，张某3当时付了100元的定金。2018年5月19日，张某3带了3万元到该公司投资，签订了两份合同，还开了一张收据。第三天张某3得了1袋10斤的大米、2把粉丝、1桶油，并返还了2600元。 （三十三）被害人覃某被骗投资1万元的证据 1.被害人覃某提供的借款合同证实，2018年5月30日，茗润源茶业有限公司安顺分公司向覃某借款1万元，年利息24%，每个月支付利息200元，时间从2018年5月30日至2018年8月28日止。合同中复印有刘某8的身份证，有务川自治县茗润源茶业有限公司安顺分公司印章。 2.收据证实，2018年5月31日，安顺市茗润源茶有限公司收到覃某1万元。 3.被害人覃某的陈述证实，覃某通过务川自治县茗润源茶业有限公司安顺分公司的工作人员秦淮介绍的该公司，称每投资1万元可得2%的月息。2018年5月31日，覃某就在该公司投资了1万元，是通过现金方式投资的，在该公司办公室交的钱，当时签订了一份借款合同，对方还开具有一张收款收据。 （三十四）被害人赵某2被骗投资1万元，收到500元红包，实际被骗9500元的证据 1.被害人赵某2提供的身份证复印件及借款合同证实，2018年5月26日，茗润源茶业有限公司安顺分公司向赵某2借款1万元，年利息24%，每个月支付利息200元，时间从2018年5月26日至2018年8月25日止。合同中复印有刘某8的身份证，有务川自治县茗润源茶业有限公司安顺分公司印章。 2.收据证实，安顺市茗润源茶有限公司收到赵某21万元。 3.被害人赵某2的陈述证实，大概在2018年5月22号在新天地，有一个男子发了一张传单给赵某2让其去看一下，此人介绍他是茗润源茶有限公司的工作人员，然后赵某2就和茗润源茶有限公司的工作人员去到他们店里，这家茶业店的地址是在安顺市中华东路东关派出所的对面。赵某2一到店里就看到许多人在这里投资，自己觉得他们能投资自己也可以的，何况也只有3个月的时间。2018年5月26日，赵某2就到安顺市茗润源茶有限公司投资了1万元，茗润源茶有限公司的工作员称他们做一个星期活动，投资1万元有500元的红包还有一袋10斤米，每个月两分利息，投资款用到他们遵义务川茶厂建设。赵某2投资1万元时得了500元红包，签了两份合同。 （三十五）被害人孙某被骗投资1万元，收到800元红包，实际被骗9200元的证据 1.被害人孙某提供的身份证复印件及借款合同证实，茗润源茶业有限公司安顺分公司向孙某借款1万元，年利息24%，每个月支付利息200元，时间从2018年5月17日至2018年8月16日止。合同中复印有刘某8的身份证，有务川自治县茗润源茶业有限公司安顺分公司印章。 2.收据证实，安顺市茗润源茶有限公司收到孙某1万元。 3.被害人孙某的陈述证实，2018年5月17日，孙某途经茗润源茶有限公司，该公司工作人员邀请孙某进去看了一下，在大厅看见有营业执照，孙某就投资了1万元，当时签订了一份合同，开具了一张收据，得了两袋10斤的大米、800元红包。2018年5月31日，孙某受该公司邀请去普定参加了宴会，在会上有一个男的宣某公司的发展前景。 （三十六）被害人汪某被骗投资1万元，收到800元红包，实际被骗9200元的证据 1.被害人汪某提供的身份证复印件及借款合同证实，2018年5月16日，茗润源茶业有限公司安顺分公司向汪某借款1万元，年利息24%，每个月支付利息200元，时间从2018年5月16日至2018年8月15日止。合同中复印有刘某8的身份证，有务川自治县茗润源茶业有限公司安顺分公司印章。 2.收据证实，2018年5月18日，安顺市茗润源茶有限公司收到汪某1万元。 3.被害人汪某的陈述证实，2018年5月11日，汪某途经新天地龙青路口时遇见茗润源茶有限公司的工作人员发传单，请汪某到公司去看，该公司工作人员称投资每万元有200元的利息，得800元红包。2018年5月16日早上，汪某到该公司投资了1万元，得了两袋10斤大米、800元红包。2018年5月31日，汪某到普定大酒店参与了公司的宴会，一名姓熊的董事长宣某了该公司的发展前景。 （三十七）被害人杨某3被骗投资3万元，收到3000元红包，实际被骗27000元的证据 1.被害人杨某3提供的身份证复印件及借款合同证实，2018年5月19日，茗润源茶业有限公司安顺分公司向杨某3借款3万元，年利息24%，每个月支付利息600元，时间从2018年5月19日至2018年8月18日止。合同中复印有刘某8的身份证，有务川自治县茗润源茶业有限公司安顺分公司印章。 2.收据证实，安顺市茗润源茶有限公司收到杨某33万元。 3.被害人杨某3的陈述证实，杨某3是通过茗润源茶有限公司发传单了解的该公司，杨某3投资了3万元，得到5斤大米、5把粉条、3000元红包。 （三十八）被害人宋某2被骗投资1万元，收到800元红包，实际被骗9200元的证据 1.被害人宋某2提供的身份证复印件及借款合同证实，2018年5月17日，茗润源茶业有限公司安顺分公司向宋某2借款1万元，年利息24%，每个月支付利息200元，时间从2018年5月17日至2018年8月16日止。合同中复印有刘某8的身份证，有务川自治县茗润源茶业有限公司安顺分公司印章。 2.收据证实，安顺市茗润源茶有限公司收到宋某21万元。 3.被害人宋某2的陈述证实，2018年5月15日，宋某2在安顺老年大学上课，在门口，有一个女的青年人给宋某2说务川茗润源茶业公司安顺分公司投资搞活动的事，叫去看一看，宋某2就到店里去了解了一下，茗润源茶业公司的工作人员就介绍他们公司可以投资，为期3个月，有两分利息，当时其还是有点怕，就回家了。后来茗润源茶业公司的工作人员屡次打电话，宋某2再三考虑又想到只是3个月，所以就想试一试.2018年5月17号，宋某2带上1万元的现金去到茗润源茶业公司，投资了9200元并签了两份合同，合同上写的是1万元，800当红包返利，还开了一张收据，送了一袋10斤的大米。 （三十九）被害人邓某被骗投资5000元，收到红包400元，实际被骗4600元的证据 1.被害人邓某提供的借款合同证实，2018年5月26日，茗润源茶业有限公司安顺分公司向邓某借款5000元，年利息24%，每个月支付利息100元，时间从2018年5月26日至2018年8月25日止。合同中复印有刘某8的身份证，有茗润源茶业有限公司安顺分公司印章。 2.收据证实，安顺市茗润源茶有限公司收到邓某5000元。 3.被害人邓某的陈述证实，2018年5月25日，茗润源茶有限公司给邓某发传单后，次日邓某就到茗润源茶公司去看，在大厅看见茗润源茶公司营业执照，该公司又在东关派出所对面，因此对该公司产生信任。邓某当时投资了现金5000元，钱是拿给公司的财务人员。签订了两份合同，还开了收据，得了2袋10斤大米和400元的红包。2018年5月31日该公司工作人员邀请邓某去参加宴会，早上9时在新天地假日酒店门口坐车到普定大酒店开会，会上一名男子宣某该公司发展前景，说完后还有文艺节目表演及抽奖活动。 （四十）被害人田和英被骗投资4万元，收到4000元红包，实际被骗36000元的证据 1.被害人田和英提供的身份证复印件及借款合同证实，2018年5月27日、29日，茗润源茶业有限公司安顺分公司向田和英借款共4万元，年利息24%。合同中复印有刘某8的身份证，有茗润源茶业有限公司安顺分公司印章。 2.收据证实，2018年5月29日，安顺市茗润源茶有限公司收到田和英共4万元。 3.被害人田和英的陈述证实，2018年5月26日，田和英在娱乐室打麻将，听麻将馆的人介绍茗润源茶公司要搞活动，说投资人每月每万元有两分利息，还有800元红包，并告诉了该公司地址。2018年5月27日，田和英到该公司交了100元定金，并签订一份金额是2万元的合同，当时没有交钱，只是签订合同。2018年5月29日下午，田和英就带上现金4万元去该公司投资，当时就从交的钱中抽出4000元作为红包返还给田红英，我还得了2袋10斤大米和1桶油。 （四十一）被害人郭某2被骗投资1万元，收到500元红包，实际被骗9500元的证据 1.被害人郭某2提供的身份证复印件及借款合同证实，2018年5月26日，茗润源茶业有限公司安顺分公司向郭某2借款1万元，年利息24%，每个月支付利息200元，时间从2018年5月26日至2018年8月25日止。合同中复印有刘某8的身份证，有茗润源茶业有限公司安顺分公司印章。 2.收据证实，安顺市茗润源茶有限公司收到郭某21万元。 3.被害人郭某2的陈述证实，2018年5月26日，郭某2带着孙子途经茗润源茶公司门口，看到公司里面人很多，就进去看看，经公司人员介绍该公司可以投资，每投资1万元每个月有2分利息，当天郭某2就在该公司投资了现金1万元，投资后得到返利500元红包，当时签订一份合同，还开了一张收据。 （四十二）被害人刘某3被骗投资1万元，收到红包800元，实际被骗9200元的证据 1.被害人刘某3提供的身份证复印件及借款合同证实，2018年5月19日，茗润源茶业有限公司安顺分公司向刘某3借款1万元，年利息24%，每个月支付利息200元，时间从2018年5月19日至2018年8月18日止。合同中复印有刘某8的身份证，有茗润源茶业有限公司安顺分公司印章。 2.收据证实，安顺市茗润源茶有限公司收到刘某31万元。 3.被害人刘某3的陈述证实，2018年5月19日，刘某3和朋友锻炼回来，途经茗润源茶公司门口看到里面有很多人，就进去看，公司人员介绍说该公司可以投资，在大厅看到营业执照，还想到公司就在东关派出所对面，就对该公司产生信任，公司工作人员说投资1万元每个月能得到2分利息，所以刘某3就投资了1万元现金，投资后返利800元红包，2袋大米，2包粉条，签订合同，开完收据就回家了。2018年5月31日，该公司电话邀请刘某3去普定参加宴会，在普定大酒店里公司老总熊刚林就介绍他们产业，发展规模，以便更多人投资。 （四十三）被害人刘某4被骗投资1万元，收到800元红包，实际被骗9200元的证据 1.被害人刘某4提供的身份证复印件及借款合同证实，2018年5月17日，茗润源茶业有限公司安顺分公司向刘某4借款1万元，年利息24%，每个月支付利息200元，时间从2018年5月17日至2018年8月16日止。合同中复印有刘某8的身份证，有茗润源茶业有限公司安顺分公司印章。 2.收据证实，安顺市茗润源茶有限公司收到刘某41万元。 3.被害人刘某4的陈述证实，2018年5月14日，刘某4在市府路附近时，有人发了一张茗润源茶公司的邀请函。次日，刘某4就到东关市场监管局对面的安顺茗润源茶有限公司参观，他们组织看营业执照，该公司员工介绍说1万元每月返利200元，3个月或6个月都可以，参观完后就回家了。2018年5月17日上午，刘某4就从新天地工商银行取钱到该公司去投资现金1万元，钱是交给一个男的出纳，该男子就从交的1万元中拿出500元（或是800）给刘某4。 （四十四）被害人刘某5被骗投资1.5万元，收到1200元红包，实际被骗13800元的证据 1.被害人刘某5提供的身份证复印件及借款合同证实，2018年5月16日、25日茗润源茶业有限公司安顺分公司向刘某5借款共计1.5万元，年利息24%。合同中复印有刘某8的身份证，有茗润源茶业有限公司安顺分公司印章。 2.收据证实，安顺市茗润源茶有限公司收到刘某51.5万元。 3.被害人刘某5的陈述证实，2018年5月9日，刘某5和朋友去锻炼回来，途经茗润源茶公司门口，里面人很多，就进去看，公司工作人员介绍说该公司可以投资，大厅里只看见营业执照，想到公司在东关派出所对面，就对该公司产生信任，公司员工说投资1万元每月有2分利息，当天刘某5交了100元订金。2018年5月16日，刘某5就到公司投资了现金1万元，得到返利红包800元，2袋10斤大米，2包粉条，还把之前的100元定金退还。2018年5月25日，刘某5又以妹妹名义投资了现金5000元，得到400元红包，1袋大米。两次都有合同和收据的。公司员工邀请刘某5去普定参加宴会，到普定大酒店后，公司老总熊刚林介绍公司产业，发展规模，以便更多人投资。听说投资用于扩建茶园基地，养生等。 （四十五）被害人陈某2被骗投资1万元，收到800元红包，实际被骗9200元的证据 1.被害人陈某2提供的借款合同证实，2018年5月23日，茗润源茶业有限公司安顺分公司向陈某2借款1万元，年利息24%，每个月支付利息200元，时间从2018年5月23日至2018年8月22日止，合同中复印有刘某8的身份证，有茗润源茶业有限公司安顺分公司印章。 2.收据证实，安顺市茗润源茶有限公司收到陈某21万元。 3.被害人陈某2的陈述证实，2018年5月10日，陈某2到东关买菜，就有一个人给发了一张茗润源茶公司的传单，说15号开业搞活动有红包相送，让陈某2去参加。2018年5月23日，陈某2就带上现金1万元到店里投资，当时签订两份合同，开具一张收据，返还给800元红包，得了2包粉条，1包10斤大米。2018年5月31日，陈某2受该公司邀请到普定大酒店参加宴会，当时公司姓熊的人发言说他们办茶吧养老院，喊投资该公司，五月底投资能有500元至800元红包，加上每个月2分的利息，为期3个月。 （四十六）被害人刘某6被骗投资1万元，收到500元红包，实际被骗9500元的证据 1.被害人刘某6提供的身份证复印件及借款合同证实，2018年5月22日，茗润源茶业有限公司安顺分公司向刘某6借款1万元，年利息24%，每个月支付利息200元，时间从2018年5月22日至2018年8月21日止。合同中复印有刘某8的身份证，有茗润源茶业有限公司安顺分公司印章。 2.收据证实，安顺市茗润源茶有限公司收到刘某61万元。 3.被害人刘某6的陈述证实，刘某6在路上走时，茗润源茶公司工作人员秦淮主动递给刘某6一张名片，让其了解该公司，说只要进入公司，不管投不投钱，都有礼品送，他们公司在遵义务川准备扩展一个茶园基地和养老院，可以先交100定金，在公司头投钱后6月10日可以带刘某6等人进行考察，考察结束后退回100元定金，并说投入1万元，可以得到1袋米和500元现金红包，存3个月可以领取200元利息。当天刘某6回家后，公司业务员天天打电话，在他们诱导下，5月22日刘某6到公司投入了1万元，存3个月，签订有借款合同和借条，当天收到礼品和红包。 （四十七）被害人张某4被骗投资1万元，收到800元红包，实际被骗9200元的证据 1.被害人张某4提供的身份证复印件及借款合同证实，2018年5月30日，茗润源茶业有限公司安顺分公司向张某4借款1万元，年利息24%，每个月支付利息200元，时间从2018年5月30日至2018年8月29日止。合同中复印有刘某8的身份证，有茗润源茶业有限公司安顺分公司印章。 2.收据证实，安顺市茗润源茶有限公司收到张某41万元。 3.被害人张某4的陈述证实，2018年5月29日，张某4在华联超市听一群老年人谈论东关派出所对面一个茶叶公司做活动，每1万元投资有800元红包，每月200元利息。2018年5月30日，张某4到公司去看，一个叫段大卫的业务员说，他们在普定有180亩的茶叶基地，在务川有项目、北京有销售公司，这里是负责茶叶收购，在他的宣某下张某4当天就投资了1万元，返利得到800元红包。 （四十八）被害人张某5被骗投资5000元，收到400元红包，实际被骗4600元的证据 1.被害人张某5提供的身份证复印件及借款合同证实，2018年5月16日，茗润源茶业有限公司安顺分公司向张某5借款5000元，年利息24%，每个月支付利息100元，时间从2018年5月16日至2018年8月15日止。合同中复印有刘某8的身份证，有茗润源茶业有限公司安顺分公司印章。 2.收据证实，安顺市茗润源茶有限公司收到张某55000元。 3.被害人张某5的陈述证实，张某5在中华东路看到一家新开的茶叶店，就进去看，一个姓代的业务员就介绍公司情况，说他们公司现在募集资金，用于在务川的茶叶基地，现场需要扩建，投资是用于养老院建设，每投资1万元有800元红包，每月有200元利息，张某5看了3天也听介绍了3天。2018年5月16日，张某5就去投资现金5000元，当场返利400元，说是200元利息要到下个月才能领取。2018年5月31日，张某5接公司邀约去普定参加宴会，抽到698元投资抵扣金，回来后没有再去投资，这张抵扣金就没用。 （四十九）被害人谢某1被骗投资1万元，收到800元红包，交100元定金，实际被骗9300元的证据 1.被害人谢某1提供的身份证复印件及借款合同证实，2018年5月22日，茗润源茶业有限公司安顺分公司向谢某1借款1万元，年利息24%，每个月支付利息200元，时间从2018年5月22日至2018年8月21日止。合同中复印有刘某8的身份证，有茗润源茶业有限公司安顺分公司印章。 2.收据证实，安顺市茗润源茶有限公司收到谢某11万元，以及100元定金。 3.被害人谢某1的陈述证实，2018年5月初，谢某1到七十三医院去晨练，走到新天地时茗润源茶公司员工将宣某单发到谢某1手中，说该公司要搞活动，让去看看。2018年5月6日，谢某1来到该公司，当天下午就遇到派出所民警到该公司查，心理害怕就回家了。两天后，该公司工作人员打电话说他们公司情况，让去投资，当时谢某1有点不放心，直到5月21日，经过多天考虑，加上该公司工作员一直打电话，就决定试一下，当天就投资了1万元现金，有合同和收据，并得到1袋5公斤大米及800元红包，3把粉条。2018年5月31日，谢某1跟该公司工作人员到普定大酒店，该公司董事长说他在务川投资有茶叶，养老院，有很多铺面，最近在安顺要搞一个基地，让投资去发展，5月31日是最后期限，再投资就没有3个月的期限了，只能投资6个月期限的，之后谢某1交了100元定金。 （五十）被害人王某4被骗投资1万元，收到600元红包，交100元定金，实际被骗9500元的证据 1.被害人王某4提供的身份证复印件及借款合同证实，2018年5月29日，茗润源茶业有限公司安顺分公司向王某4借款1万元，年利息24%，每个月支付利息200元，时间从2018年5月28日至2018年8月27日止。合同中复印有刘某8的身份证，有茗润源茶业有限公司安顺分公司印章。 2.收据证实，安顺市茗润源茶有限公司收到王某41万元，以及100元定金。 3.被害人王某4的陈述证实，2018年5月29日，王某4在新天地逛街，茗润源茶公司工作员给王某4介绍，该公司要搞活动，让去投资，为期3个月，并带王某4到该公司，看见挂有营业执照，而且投资人很多，时间较短，才3个月，王某4就刷卡投资1万元，有合同和收据，实际刷卡9600元,600元作为红包返还，还得一把粉条、一包米。2018年5月31日，王某4受邀参加该公司开业仪式，在普定大酒店熊经理就宣某公司产业，让王某4对公司产生更多信任，王某4想第二次投资，还交了100元定金。 （五十一）被害人宋某3被骗投资2万元，收到1000元红包，实际被骗19000元的证据 1.被害人宋某3提供的身份证复印件及借款合同证实，2018年5月29日，茗润源茶业有限公司安顺分公司向宋某3借款2万元，年利息24%，每个月支付利息400元，时间从2018年5月29日至2018年8月28日止。合同中复印有刘某8的身份证，有茗润源茶业有限公司安顺分公司印章。 2.收据证实，2018年5月29日，安顺市润源茶有限公司收到宋某32万元。 3.被害人宋某3的陈述证实，2018年5月28日，宋某3路过茗润源茶有限公司，该公司的工作人员邀请宋某3到里面进去看，工作人员说每月按时支付利息，每万元是200元利息，还返利1000元红包。第二天下午15时，宋某3就到该公司投资了2万元，为期三3月，返还1000元红包，当时签了一份合同，还开具一份收款收据。 （五十二）被害人刘某7被骗投资1万元，收到800元红包，实际被骗9200元的证据 1.被害人刘某7提供的身份证复印件及借款合同证实，2018年5月19日，茗润源茶业有限公司安顺分公司向刘某7借款1万元，年利息24%，每个月支付利息200元，时间从2018年5月19日至2018年8月18日止。合同中复印有刘某8的身份证，有润源茶业有限公司安顺分公司印章。 2.收据证实，安顺市润源茶有限公司收到刘某71万元。 3.被害人刘某7的陈述证实，2018年5月19日，刘某7和几个朋友路过茗润源茶有限公司，看到公司里面人很多，就进去看一看，该公司的工作人员介绍每投资1万元每个月利息2分，刘某7当时投资了1万元，返还800元红包，两袋10斤大米，两包粉条，为期3个月，当时签了两份合同，还开具一份收款收据，刘某7是通过现金缴款的。 （五十三）被害人付某被骗投资1万元，收到900元红包，实际被骗9100元的证据 1.被害人付某提供的身份证复印件及借款合同证实，2018年5月31日，茗润源茶业有限公司安顺分公司向付某借款1万元，年利息24%，每个月支付利息200元，时间从2018年5月31日至2018年8月30日止。合同中复印有刘某8的身份证，有润源茶业有限公司安顺分公司印章。 2.收据证实，安顺市润源茶有限公司收到付某1万元。 3.被害人付某的陈述证实，2018年5月31日，付某和朋友一起到茗润源茶有限公司，看到公司里面投资人很多，大厅还有营业执照，当时付某就投资了1万元，为期3个月，返还900元红包，一袋10斤大米，两包粉丝，当时签了一份合同，还开具一份收款收据，是通过现金缴款的。 （五十四）被害人陈某3被骗投资2万元，返利1400元，实际被骗18600元的证据 1.被害人陈某3提供的借款合同证实，2018年5月30日，茗润源茶业有限公司安顺分公司向陈某3借款2万元，年利息24%，每个月支付利息400元。合同中复印有刘某8的身份证，有茗润源茶业有限公司安顺分公司印章。 2.收据证实，安顺市润源茶有限公司收到陈某32万元。 3.被害人陈某3的陈述证实，陈某3是经一个姓罗的介绍茗润源茶有限公司的，2018年5月31日上午点半，陈某3在新天地假日酒店门口坐车到普定大酒店开会，会议由一个姓熊的宣某投资，每投资1万元每个月利息2分，会议结束后有抽奖活动，气球里面有数额不等的金额数，陈某3当时扎中两个气球，金额为1400元，这个额度可以在投资时折扣现金。陈良巧就到工商银行（新天地）取2万元到该公司进行投资，后面与一位姓熊的董事签订借款合同，借款合同上手写的全部是由姓熊的写的，陈良巧到财务交了18600元，开了一张2万元的收据，领到两袋大米，当时签了一份合同，是通过现金缴款的。 （五十五）被害丁某被骗投资1万元，收到1000元红包，实际被骗9000元的证据 1.被害人丁某提供的借款合同证实，2018年5月31日，茗润源茶业有限公司安顺分公司向丁某借款1万元，年利息24%，每个月支付利息200元，时间从2018年5月31日至2018年8月30日止。合同中复印有刘某8的身份证，有茗润源茶业有限公司安顺分公司印章。 2.收据证实，安顺市润源茶有限公司收到丁某1万元。 3.被害人丁某的陈述证实，丁某是逛街路过茗润源茶有限公司，该公司的工作人员将宣某单发放到丁某的手中，工作人员说每月按时支付利息，每万元是200元利息，工作人员还给看了营业执照。2018年5月31日，丁某在该公司投资了1万元，当时得了两把粉条，1000元红包，签了两份合同，还开具一份收款收据，是通过现金缴款的。 （五十六）被害人项某被骗投资2万元，返利1600元，实际被骗18400元的证据 1.被害人项某提供的借款合同证实，2018年5月23日、29日，茗润源茶业有限公司安顺分公司向项某借款共2万元。共签订三份合同，第一份是以杨学铭名义签订，时间从2018年5月23日至2018年8月22日止，借款金额5000元，年利息24%，每个月支付利息100元；第二份是以杨青敏名义签订，时间从2018年5月29日至2018年8月28日止，借款金额1万元，年利息24%，每个月支付利息200元；第三份是以项某名义签订，时间从2018年5月23日至2018年8月22日止，借款金额5000元，年利息24%，每个月支付利息100元。合同中复印有刘某8的身份证，有茗润源茶业有限公司安顺分公司印章。 2.收据证实，安顺市茗润源茶有限公司收到项某2万元。 3.被害人项某的陈述证实，2018年5月中旬，项某到大润发买东西时，茗润源茶有限公司的工作人员将邀请函发放到项某的手中，工作人员说该公司要搞活动，让去参加。2018年5月23日，项某和爱人将钱交给该公司的财务人员，当时签订了两份合同，还开具了一张收款收据，共交了9200元，得了2袋5公斤的大米。2018年5月30日，项某又以女儿名义去投资了9200元，得了1袋5公斤的大米，没有得800元红包，是写在合同上，总共投资了18400元，是通过现金缴款的。 （五十七）被害人张某6被骗投资1万元，收到1000元红包，实际被骗9000元的证据 1.被害人张某6提供的身份证复印件及借款合同证实，2018年5月31日，茗润源茶业有限公司安顺分公司向张某6借款1万元，年利息24%，每个月支付利息200元，时间从2018年5月31日至2018年8月30日止。合同中复印有刘某8的身份证，有茗润源茶业有限公司安顺分公司印章。 2.收据证实，2018年5月31日，安顺市茗润源茶有限公司收到张某61万元。 3.被害人张某6的陈述证实，2018年5月20日，张某6走在路上时，茗润源茶有限公司的工作人员将宣某单发放到张某6的手中，并让去他们公司进行了解，该公司在安顺市五中附近，工作人员说不管投不投资，只要进入公司就可以领取一份礼品走（两包粉丝），业务员杨明说他们公司准备在遵义建立一个养老机构，可以先交100元定金，到现场进行考察，如果不适合，退还定金，如果合适100元定金双倍退还，并说在他们公司投入1万元，立即返1袋米、1000元现金红包，存3个月每月200元利息，存半年多给1个月利息，存一年多给2个月利息，当天了解完后就回家了。后来该公司业务员天天打电话，2018年5月31日，该公司邀请张某6去普定县做茶花会活动，张某6去后在公司投资了1万元，存3个月，当时签了一份合同，还开具一份收款收据，通过现金缴款的，礼品和红包在投1万元时就给了。 （五十八）被害人杨某4被骗投资2万元，返利1600元，实际被骗18400元的证据 1.被害人杨某4提供的身份证复印件及借款合同证实，2018年5月31日，茗润源茶业有限公司安顺分公司向杨某4借款2万元，年利息24%，每个月支付利息400元，时间从2018年5月31日至2018年8月30日止。合同中复印有刘某8的身份证，有茗润源茶业有限公司安顺分公司印章。 2.收据证实，安顺市茗润源茶有限公司收到杨某42万元。 3.被害人杨某4的陈述证实，2018年5月30日，杨某4在开发区北京华联超市附近就有人发了一张“安顺市茗润源茶有限公司”的邀请函，说第二天要做活动，要杨某4准时来参加。第二天，该公司就组织杨某4等人去到普定大酒店，刘某8就讲他在务川县投资茶叶、养老院，叫去投资，5月底投资的每万元有800元红包，每月2分利息，投资期限3个月，6月份之后就没有红包了，当时还发放了一张浅红色的活动优惠传单。杨某4是在下午交的钱，交的2万元，出纳返了1600元，并说利息要到下个月这天才能拿到，杨某4是现金交款的。 （五十九）被害人孟某被骗投资5000元，收到400元红包，实际被骗4600元的证据 1.被害人孟某提供的借款合同证实，2018年5月29日，茗润源茶业有限公司安顺分公司向孟某借款5000元，年利息24%，每个月支付利息100元，时间从2018年5月29日至2018年8月28日止。合同中复印有刘某8的身份证，有茗润源茶业有限公司安顺分公司印章。 2.收据证实，安顺市茗润源茶有限公司收到孟某5000元。 3.被害人孟某的陈述证实，2018年5月29日，孟某走在路上，茗润源安顺分公司业务员吕娟主动上前递给孟某一张名片，并让其到公司进行了解，工作人员告诉说不管投不投资，只要进入公司就可以领取一份礼品走（一包茶叶），并说他们公司准备在遵义建立一个养老机构，可以先交100元定金，到现场进行考察，如果不适合，退还定金，在他们公司投入1万元，立即返1袋米及800元现金红包，存3个月每月200元利息，孟某当时交了100元定金，就回家了。该公司业务员第二天打电话，孟某就在公司投资了5000元，存3个月，当时签了一份合同，还开具一份收款收据，礼品及红包在投5000元时，就一次性得了。 （六十）被害人谢某2被骗投资1万元，返利1000元，实际被骗9000元的证据 1.被害人谢某2提供的身份证复印件及借款合同证实，2018年5月30日，茗润源茶业有限公司安顺分公司向谢某2借款1万元，年利息24%，每个月支付利息200元，时间从2018年5月30日至2018年8月29日止。合同中复印有刘某8的身份证，有茗润源茶业有限公司安顺分公司印章。 2.收据证实，安顺市茗润源茶有限公司收到谢某21万元。 3.被害人谢某2的陈述证实，2018年5月中旬，谢某2到大润发去买东西，茗润源茶有限公司的工作人员发了一张邀请函到其的手中，工作人员说该公司要搞活动，让其去参加。2018年5月31日，谢某2按照该邀请函上地址来到该公司，公司的人就组织就去普定大酒店，在酒店里，董事长刘某8讲话，因耳朵不怎么好，所以基本没有听清楚他在说什么，谢某2看见身边的人去投资了，也就跟着投资了，刘某8说5月底投资能有800元红包加上每月按时支付利息，每万元是200元利息，谢某2就投资了9000元，当时签订了两份合同，得了两把粉条，两包盐，当时去开会还得了一个杯子，是通过现金缴款的。 （六十一）被害人陶某被骗投资2万元，收到1000元红包，实际被骗19000元的证据 1.被害人陶某提供的身份证复印件及借款合同（卷四Ｐ138－141）证实，2018年5月26日，茗润源茶业有限公司安顺分公司向陶某借款2万元，年利息24%，每个月支付利息400元，时间从2018年5月26日至2018年8月25日止。合同中复印有刘某8的身份证，有茗润源茶业有限公司安顺分公司印章。 2.收据证实，安顺市茗润源茶有限公司收到陶某2万元。 3.被害人陶某的陈述证实，2018年5月20日，陶某在新天地街上时，茗润源茶有限公司的工作人员宣某说，该公司搞融资，实力强，投资有利息红包，每月按时支付利息，每万元是200元的利息，为期3个月，并带陶某去该公司参观，当时工作人员给看了营业执照。陶某回家后，该公司工作人员不断打电话，2018年5月26日，陶某带上2万元来该公司投资，当时签了两份合同，开具一张收据，得了1000元红包，两把粉条。 （六十二）被害人杨某5被骗投资5万元，收到4500元红包，实际被骗45500元的证据 1.被害人杨某5提供的借款合同证实，2018年5月28目，茗润源茶业有限公司安顺分公司向杨某5借款5万元，年利息24%，每个月支付利息1000元，时间从2018年5月28日至2018年8月27日止。合同中复印有刘某8的身份证，有茗润源茶业有限公司安顺分公司印章。 2.收据证实，安顺市茗润源茶业有限公司收到杨某55万元。 3.被害人杨某5的陈述证实，2018年5月23日，杨某5老伴李某1告诉其说她已经在茗润源茶有限公司投资了，利息高，有红包返利，觉得还可以，还让杨某5去该公司了解一下。经过多次了解，杨某5于2018年5月28日去该公司投资了5万元，收到4500元作为红包返利，签了两份合同，还开了一张收据。 （六十三）被害人王某5被骗投资5000元，返利400元，实际被骗4600元的证据 1.被害人王某5提供的身份证复印件及借款合同证实，2018年5月16日，茗润源茶业有限公司安顺分公司向王某5借款5000元，年利息24%，每个月支付利息100元，时间从2018年5月16日至2018年8月15日止。合同中复印有刘某8的身份证，有茗润源茶业有限公司安顺分公司印章。 2.收据证实，安顺市茗润源茶有限公司收到王某55000元。 3.被害人王某5的陈述证实，2018年5月16日，王某5途经茗润源茶有限公司，看见人多，就进去看一下，进入大厅看到该公司的营业执照，该公司又在派出所对面，因此产生了信任。当时王某5就投资了5000元，返利400元，一袋10斤大米，两把粉丝，签了一份合同，还开具一份收款收据，是通过现金缴款的。 （六十四）被害人金某2被骗投资2万元，收到1600元红包，实际被骗18400元的证据 1.被害人金某2提供的身份证复印件及借款合同证实，2018年5月29日、31日茗润源茶业有限公司安顺分公司向金某2借款共2万元，年利息24%，每个月支付利息400元。合同中复印有刘某8的身份证，有茗润源茶业有限公司安顺分公司印章。 2.收据证实，安顺市润源茶有限公司收到金某2共2万元。 3.被害人金某2的陈述证实，2018年5月29日，金某2路过茗润源茶有限公司就到里面看一下，进入大厅看见营业执照，该公司又在派出所对面，因此对该公司产生了信任。当时，金某2就投资了1万元，得了800元红包，一袋10斤大米，签了一份合同，还开具一份收款收据，是通过现金缴款的。2018年5月31日，金某2被邀请到普定大酒店开会，在会议上由一名叫熊的董事长宣某该公司的发展前景，会议结束还有抽奖活动。回来之后，金某2又到该公司投资了1万元，返利800元红包，一袋10斤大米，是现金交款的。 （六十五）被害人高某被骗投资1万元，收到500元红包，实际被骗9500元的证据 1.被害人高某提供的借款合同证实，2018年5月25日，茗润源茶业有限公司安顺分公司向高某借款1万元，年利息24%，每个月支付利息200元，时间从2018年5月28日至2018年8月27日止。合同中复印有刘某8的身份证，有茗润源茶业有限公司安顺分公司印章。 2.收据证实，2018年5月29日，安顺市茗润源茶有限公司收到高某1万元。 3.被害人高某的陈述证实，高某和老伴是经邻居介绍到茗润源茶有限公司的，2018年5月28日到该公司后，进入大厅看见营业执照，公司又在派出所对面，所以对该公司产生了信任，他们宣某说每投资1万元每个月能得到2分利息，所以高某就投资了1万元，返利500元红包，一袋10斤大米，当时签了一份合同，还开具一份收款收据，是通过现金缴款的。 （六十六）被害人徐某3被骗投资1万元，收到800元红包，实际被骗9200元的证据 1.被害人徐某3提供的身份证复印件及借款合同证实，2018年5月29日，茗润源茶业有限公司安顺分公司向徐某3借款1万元，年利息24%，每个月支付利息200元，时间从2018年5月29日至2018年8月28日止。合同中复印有刘某8的身份证，有务川自治县茗润源茶业有限公司安顺分公司印章。 2.收据证实，安顺市茗润源茶有限公司收到徐某31万元。 3.被害人徐某3的陈述证实，2018年5月28日，徐某3经过朋友介绍茗润源茶有限公司要在务川茶叶基地投资扩建，需要资金，向民间借贷，投资每万元每月2分利息，还有800元红包。2018年5月30日，徐某3带着1万元到该公司投资，财务人员从中拿出800元作为红包返利给其，还有一袋10斤大米，并受邀参加2018年5月31日的开典仪式。 （六十七）被害人杨某6被骗投资1万元，收到800元红包，实际被骗9200元的证据 1.被害人杨某6提供的借款合同证实，2018年5月15日，茗润源茶业有限公司安顺分公司向杨某6借款1万元，年利息24%，每个月支付利息200元，时间从2018年5月15日至2018年8月14日止。合同中复印有刘某8的身份证，有务川自治县茗润源茶业有限公司安顺分公司印章。 2.收据证实，安顺市茗润源茶有限公司收到杨某61万元 3.被害人杨某6的陈述证实，杨汝林在安顺新天地街上接到务川茗润源茶业有限公司的宣某单，说他们公司在务川有茶叶基地，吸收公众投资得利息，当时还有人带杨某6到该公司办公室去，一个叫王华的业务员介绍了他们公司的实力。2018年5月15日，杨某6到该公司投资了1万元，财务开了一张收据还签了合同，得到800元的红包。 （六十八）被害人闫某被骗投资4万元，收到1600元红包，实际被骗38400元的证据 1.被害人闫某提供的借款合同证实，2018年5月20日、26日茗润源茶业有限公司安顺分公司向闫某借款共4万元，年利息24%。合同中复印有刘某8的身份证，有务川自治县茗润源茶业有限公司安顺分公司印章。 2.收据证实，安顺市茗润源茶有限公司收到闫某共4万元。 3.被害人闫某的陈述证实，闫某在新天地接到务川茗润源茶业有限公司工作人员李佳佳发的宣某单，并被带到该公司去，熊刚林就介绍他们公司在务川的实力，并说投资的好处。2018年5月20日，闫某就到该公司投资了2万元，2018年5月26日又去该公司投资了2万元，共投资4万元，共得到1600元的红包。 4.辨认笔录证实，经闫某辨认，11号熊刚林就是熊总，是当时在普定大酒店会议上向他们宣某的人。 （六十九）被害人蔡某被骗投资1万元，收到500元红包，实际被骗9500元的证据 1.被害人蔡某提供的身份证复印件及借款合同证实，2018年5月31日，茗润源茶业有限公司安顺分公司向蔡某借款1万元，年利息24%，每个月支付利息200元，时间从2018年5月31日至2018年8月30日止。合同中复印有刘某8的身份证，有务川自治县茗润源茶业有限公司安顺分公司印章。 2.收据证实，安顺市茗润源茶有限公司收到蔡某1万元。 3.被害人蔡某的陈述证实，2018年5月30日上午，蔡某在新天地菜场遇见茗润源茶业有限公司姓李的一个女性工作人员，并被邀请到该公司参观，在大厅看见了挂在墙上的营业执照，该公司又在派出所对面，所以产生了信任，该公司的工作人员还邀请其去普定参加活动。2018年5月31日，该公司工作人员就组织蔡某等人去普定大酒店，该公司姓熊的董事长讲话，介绍他们公司的产业，规模大，很有市场前景，之后吃完饭就回来了。蔡某回来后就到该公司投资了1万元，得到1包茶叶、1包大米，还有500元红包。 （七十）被害人黄金顺被骗投资1万元，收到800元红包，实际被骗9200元的证据 1.被害人黄金顺提供的身份证复印件及借款合同证实，2018年5月29日，茗润源茶业有限公司安顺分公司向黄金顺借款1万元，年利息24%，每个月支付利息200元，时间从2018年5月29日至2018年8月28日止。合同中复印有刘某8的身份证，有务川自治县茗润源茶业有限公司安顺分公司印章。 2.收据证实，安顺市茗润源茶有限公司收到黄金顺1万元。 3.被害人黄金顺的陈述证实，2018年5月27日，黄金顺在大润发超市时有人发了一张“安顺市茗润源茶有限公司”的邀请函，邀请其去该公司参观。第二天上午，黄金顺到该公司看到墙上有营业执照，公司又在派出所对面，就产生了信任，下午就到银行取了1万元投资，为期3个月，得到1袋10斤大米，800元红包。 （七十一）被害人李某2被骗投资2万元，收到1200元红包，实际被骗18800元的证据 1.被害人李某2提供的借款合同证实，2018年5月30日，茗润源茶业有限公司安顺分公司向李某2借款2万元，年利息24%，每个月支付利息200元，时间从2018年5月30日至2018年8月28日止。合同中复印有刘某8的身份证，有务川自治县茗润源茶业有限公司安顺分公司印章。 2.收据证实，2018年5月30日，安顺市茗润源茶有限公司收到李某22万元。 3.被害人李某2的陈述证实，2018年5月28日，李某2经过茗润源茶业有限公司门口时，该公司工作人员在大街上发宣某单，并邀请李某2到店里了解，一个姓段的业务员说，他们公司在遵义务川有个茶园基地需要扩建及建设老年公寓，需要资金，在他们公司投资每投1万元，立返1袋米、600元红包，存3个月每月可得200元利息。2018年5月30日，李某2在该公司投资2万元，得了1200元红包，1袋5斤大米，签了一份合同，还开了一张收据。 上述事实清楚，据以定案的证据有经一审庭审举证、质证的书证，被害人陈述，被告人的供述，证人证言，辨认笔录等证据在卷佐证，足以认定。以上证据经二审查证属实，予以确认。 二审审理中，出庭检察员向法庭提供以下证据：证人王某6的证言及手机截图照片证实：我到工商部门代办过务川自治县茗润源茶叶有限公司安顺分公司的公司注册及办理营业执照，我是在2018年5月14日收到的该公司营业执照，公司地址是在安顺市中华东路雅阁公寓1幢1单元，当时找我们公司代办的人我现在不能辨认，但是这个人代办的时候，我留有联系方式，该人叫熊刚林，电话是153××××6687，如需要对方提供资料等其他事情都是打这个电话联系。该组证据来源合法、客观真实、与本案具有关联性，予以确认。上诉人熊刚林及其辩护人均未提出新的证据。 关于上诉人熊刚林要求鉴定借款合同真伪的请求，因该借款合同有证人王某7的证言，收款收据，被害人陈述在卷相印证，确无鉴定的必要，故该请求不予考虑。 本院认为，上诉人熊刚林以非法占有为目的，伙同他人使用诈骗方法非法集资人民币105.33万元，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪。原判认定熊刚林集资诈骗71人，金额为人民币104.33万元有误，应予纠正。 关于熊刚林所提其不具有非法占有目的，不构成集资诈骗罪的上诉理由，经查，上诉人熊刚林等人以茗润源茶业安顺分公司为依托，在不具备向社会募集资金的资质前提下，向社会不特定老年群众进行非法集资，在获取资金后便予以抽逃、转移，足见其主观上非法占有的目的，符合集资诈骗罪的犯罪构成，该上诉理由不能成立，不予采纳。 关于熊刚林所提本案系单位犯罪的上诉理由，经查，根据《最高人民法院关于审理单位犯罪案件具体应用法律有关问题的解释》第二条之规定：“个人为进行违法犯罪活动而设立的公司、企业、事业单位实施犯罪的，或者公司、企业、事业单位设立后，以实施犯罪为主要活动的，不以单位犯罪论处。”本案中，熊刚林等人在成立茗润源茶业安顺分公司后并未开展过任何经营活动，主要目的是向社会不特定老年群众进行非法集资，因此不构成单位犯罪，该上诉理由不能成立，不予采纳。 关于辩护人所提熊刚林系从犯的辩护意见，经查，在共同犯罪中，熊刚林安排财务人员王某7负责与被害人签订合同、收取投资款，并指示王某7按比例与王总等人分配投资款，且以公司董事长或经理身份向被害人宣某投资而骗取被害人，故其在共同犯罪中起主要作用，系主犯。关于辩护人所提量刑过重，建议从轻处罚的辩护意见，经查，原判根据上诉人熊刚林的犯罪情节、数额、地位作用、结合到案后的认罪悔罪态度、所判处刑罚并无不当，该辩护意见不能成立，不予采纳。 综上，原判认定事实所依据的证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法，但原判认定的集资诈骗罪数额有误，应予纠正。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项和第（二）项以及《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第六十四条及《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条、第五条之规定，判决如下： 一、维持贵州省安顺市西秀区人民法院（2019）黔0402刑初257号刑事判决主文第一、二、三项，即：一、被告人熊刚林犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十二年零一个月,并处罚金人民币50万元。二、查获的作案工具茗润源茶有限公司借款合同、务川自治县茗润源茶有限公司章程、务川自治县茗润源茶业有限公司安顺分公司营业执照、安顺市茗润源茶有限公司收据三册、笔记本电脑一台、台式电脑主机二台、务川自治县茗润源茶有限公司印章二枚，由扣押机关安顺市公安局西秀分局依法没收。三、查获的赃款人民币40085元，由扣押机关安顺市公安局西秀分局发还被害人（详见被害人及被骗金额名单）。 二、撤销贵州省安顺市西秀区人民法院（2019）黔0402刑初257号刑事判决主文第四项，即：四、继续追缴赃款人民币1003215元。 三、改判：继续追缴赃款人民币1013215元。 本判决为终审判决。 审判长  陈佳宏 审判员  刘海萍 审判员  何 林 二〇二〇年七月十四日 法官助理娄雅淅 书记员梅沙