河南省商水县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1623刑初62号公诉机关商水县人民检察院。被告人唐某某，男，1991年1月17日出生，汉族，初中文化，农民，籍贯海南省儋州市，住海南省儋州市。因涉嫌诈骗罪，于2019年9月6日被武汉警方抓获，临时羁押于武汉市江汉区看守所，于2019年9月9日被商水县公安局刑事拘留,因涉嫌诈骗罪，于2019年10月15日经商水县人民检察院批准，于2019年10月15日被商水县公安局执行逮捕。辩护人李春江，河南碧轩律师事务所律师。商水县人民检察院以商检一部刑诉[2019]403号起诉书指控被告人唐某某犯诈骗罪，于2020年1月8日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，商水县人民检察院指派检察员曾庆贺出庭支持公诉，被告人唐某某及其辩护人李春江到庭参加诉讼。现已审理终结。商水县人民检察院指控，1.2018年7月12日，被告人唐某某伙同李某（已判刑）通过手机发送虚假中奖信息的手法，诈骗被害人段某人民币21600元。2.2018年7月14日，被告人唐某某伙同李某通过手机发送虚假中奖信息的手法，诈骗被害人张某人民币5000元。3.2018年7月26日，被告人唐某某伙同李某通过手画机发送虚假中奖信息的手法，诈骗被害人刘某1人民币20800元。4.2018年7月26日，被告人唐某某伙同李某通过手机发送虚假中奖信息的手法，诈骗被害人彭某人民币7200元。5.2018年7月26日，被告人唐某某伙同李某通过手机发送虚假中奖信息的手法，诈骗被害人侯某人民币5000元，经查证，实施诈骗的银行卡户名为钟某2。6.2018年8月1日，被告人唐某某伙同李某通过手机发送虚假中奖信息的手法，诈骗被害人刘某2人民币15000元。7.2018年8月6日，被告人唐某某伙同李某通过手机发送虚假中奖信息的手法，诈骗被害人石某人民币30400元。8.2018年8月15日，被告人唐某某伙同李某通过手机发送虚假中奖信息的手法，诈骗被害人任某1人民币5000元。9.2018年8月15日，被告人唐某某伙同李某通过手机发送虚假中奖信息的手法，诈骗被害人陈某1人民币9700元。10.2018年8月31日，被告人唐某某伙同李某通过手机发送虚假中奖信息的手法，诈骗被害人任某2人民币26600元。综上，被告人唐某某伙同他人实施诈骗犯罪10起，诈骗金额共计人民币146300元。公诉机关向本院递交了书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解、辨认笔录、认罪认罚具结书等证据，认为被告人唐某某诈骗公私财物，数额巨大，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人唐某某在共同犯罪中起主要作用，是主犯，但其在共同犯罪中的作用较小。被告人唐某某自愿如实供述犯罪事实，对指控的犯罪没有异议，建议判处被告人唐某某有期徒刑六年至七年，并处罚金人民币五万元。被告人唐某某对公诉机关指控的犯罪事实与罪名均无异议，并表示自愿认罪认罚，请求从宽处罚。辩护人李春江提出的辩护意见是，对起诉书指控被告人唐某某诈骗罪没有异议。被告人自愿认罪认罚，具有悔罪表现，认罪态度良好，对犯罪行为供认不讳，且属于初犯、偶犯，积极配合公安机关侦查活动，依法应对其从轻处罚。被告人在诈骗活动中虽然起到一定作用，但相比主犯李某作用较小，应当是作用相对较小的主犯。经审理查明：被告人唐某某以非法占有为目的，多次伙同他人采用冒充司法机关工作人员等方式，利用网站“链接”等技术手段，通过手机发送虚假中奖信息的方法诈骗他人财物共计人民币146300元。其具体犯罪事实如下：1.2018年7月12日，被告人唐某某伙同李某（已判刑）通过手机发送虚假中奖信息的手法，诈骗被害人段某人民币21600元。2.2018年7月14日，被告人唐某某伙同李某通过手机发送虚假中奖信息的手法，诈骗被害人张某人民币5000元。3.2018年7月26日，被告人唐某某伙同李某通过手画机发送虚假中奖信息的手法，诈骗被害人刘某1人民币20800元。4.2018年7月26日，被告人唐某某伙同李某通过手机发送虚假中奖信息的手法，诈骗被害人彭某人民币7200元。5.2018年7月26日，被告人唐某某伙同李某通过手机发送虚假中奖信息的手法，诈骗被害人侯某人民币5000元。6.2018年8月1日，被告人唐某某伙同李某通过手机发送虚假中奖信息的手法，诈骗被害人刘某2人民币15000元。7.2018年8月6日，被告人唐某某伙同李某通过手机发送虚假中奖信息的手法，诈骗被害人石某人民币30400元。8.2018年8月15日，被告人唐某某伙同李某通过手机发送虚假中奖信息的手法，诈骗被害人任某1人民币5000元。9.2018年8月15日，被告人唐某某伙同李某通过手机发送虚假中奖信息的手法，诈骗被害人陈某1人民币9700元。10.2018年8月31日，被告人唐某某伙同李某通过手机发送虚假中奖信息的手法，诈骗被害人任某2人民币26600元。认定上述事实的证据如下：1、书证被告人唐某某户籍证明、无前科证明、抓获经过、临时羁押证明、涉案银行卡交易明细清单、同案犯李某刑事判决书、同案犯李某刑事裁定书、同案犯王某2的刑事判决书、认罪认罚具结书。2、证人证言（1）证人李某的证言证明，2018年7月份前后，小荣和他在临高县境内山上的偏僻地方，通过在手机上发布奔跑吧电视栏目组中奖信息，或者通过添加人家的QQ号、通过好友信息后给人家发布中奖信息，一般都是小荣操作，其也接打电话，给对方讲其是奔跑吧栏目组的颁奖员，对方中了奔跑吧电视栏目组的二等奖奖金158000元和苹果笔记本电脑一台，让对方尽快办理领奖手续。对方愿意领奖的话，让对方先交保证金，一般我们让人家交5000元钱，如果对方打过来钱后，就由小荣操作，继续让对方打款，直到对方发现被骗后不再打钱。如果对方不接受该奖项，他们就打电话给对方，自称是北京市等地法院的工作人员，让对方必须领奖，不领奖将被追究法律责任等威胁对方。等对方相信后，他们把准备好的银行卡号发给对方，把钱打到他们提供的银行卡。对方打钱后，他们再让王某2、钟某1、王某1等人把钱取出来。然后给王某2、钟某1等取钱的人百分之十的好处费，分给其百分之四十，小荣自己获利百分之五十。（2）证人钟某1的证言证明，其通过李某认识了小勇（唐某某），李某说他们是搞诈骗的，让其帮他们取款，给其提10个点，还说其有精神病，警察不会抓。到了九月份前后，给他们取过六七次钱。每次几千、一万数目不等，加起来有6万块，其从中得了6000元。每次都是李某他们问其要银行卡卡号，等上钱了其再去ATM取出来。（3）证人王某1的证言证明，2018年8月份，钟某1就告诉他有人搞网络诈骗，需要人去取钱，说有百分之十的好处费。然后有一天钟某1和王某2找到他，他们三个就一起去银行ATM机取钱，取完钱他们三个把百分之十扣除后，把钱交给李某。（4）证人钟某2的证言证明，钟某1到澄迈县老城找他，他就把邮政银行和工商银行开的卡和他之前用的一张农业银行卡给其哥了，当场给其一千元现金，这三张卡一共给其两千多元钱。（5）证人王某2的证言证明，2018年8月份前后，其朋友钟某1介绍给诈骗的人取钱，给其8%的好处费。之后钟某1给其一张工商银行的银行卡，又让其办了一张农业银行的银行卡，之后钟某1通知其取钱，他就拿着银行卡到海口市及临高县境内各家银行卡的ATM机把钱取出来，按钟某1要求的方式再把钱给钟某1。3、被害人陈述（1）被害人段某陈述，2018年7月12日有人加其QQ为好友，后来对方发信息说她获得梦想创业资金15.8万元人民币，中奖点击一个网址的链接，发给其领奖验证码，点击链接后跳出来一个腾讯文档，进入活动官网领取，活动为四个奖项，她获得二等奖，进入领奖页面就输入基本信息，后让她缴纳奖金及奖品的安全转账及运输风险抵押金5800元，如果不缴纳就起诉她所在的当地法院，并赔偿相应的违约金5至10万元，她拨打客服咨询热线，一个男的接电话给她说三个银行卡号，她挂了电话用微信转账的方式转了5800元。又让她缴纳个人所得税15800元，她用微信转账的方式先后往那三张银行卡里转了15800元钱。（2）被害人张某陈述，2018年7月14日有人加其QQ为好友，后来对方发信息说他已被“奔跑吧”栏目组选中为二等奖幸运用户，获得奖金15.8万元，但是要领奖需要缴纳5000元保证金。过了一个小时他接到一个电话催促他缴纳5000元保证金，不然就要追究其法律责任。他害怕了就到中华南路的农业银行柜员机上按照对方提供的账号存入5000元人民币。（3）被害人刘某1陈述，2018年7月16日收到QQ账号19×××75的信息说其已被“奔跑吧”栏目组选中为二等奖幸运用户，获得奖金15.8万元及苹果笔记本电脑一台。其通过整个链接填写了姓名电话，身份证号码，地址等信息。后让其支付5000的领奖费用。7月26日下午一个自称是北京人民法院的法官，说受奔跑吧栏目组委托，如果不补这个领奖费的话，要下逮捕令抓她。然后给其一个工商银行的卡号，让其往里面转5000元的领奖金。后来这个人说奖金超国家的税了，让其交15800的税到之前那个工商银行卡。他一共被骗了20800元。（4）被害人彭某陈述，2018年7月19日，她收到一条短信，说她在奔跑吧栏目组中奖二等奖，奖金是15.8万和一台苹果电脑。这笔奖金现在已经快到期了，如果再不领取，将告到法院要她赔偿他们几百万元。之后对方让其交保证金和开通银行卡什么业务金，她一共被骗7200元。（5）被害人候某陈述，2018年7月19日9时许，她收到一个短信，说是“奔跑吧”栏目组抽中她，她中奖了，要其在手机上填个人资料。填到最后一项，需要交5000元，她就退出来了。后来接到一个自称律师的电话，说如果不交钱，就要起诉她。7月26日14时49分，她在手机上转账给工行6212262201034172645钟某25000元。（6）被害人刘某2陈述，2018年8月1日14时许，她收到一条中奖的短信，说她中奖15万元，让她转15000元领奖手续费，对方就给其15万元的现金。她通过微信转到对方的银行卡上了。（7）被害人石某陈述，大概七月份的时候，她收到一条信息说她在《奔跑吧兄弟》栏目组中奖了，让其赶紧领奖，她随手就把信息删了。昨天她收到信息，说代表《奔跑吧兄弟》栏目组，已经向法院起诉她扰乱本次正规活动的秩序，让她联系王审判长，不然就让其赔偿五到十万元的违约金。她跟对方说要解除合同，对方说解除不了，必须给对方打钱，赔偿违约金。随后那个王律师给她发来一个农业银行的账户，她从自己的邮政银行的银行卡里向对方银行卡里打了5800元，之后那个律师又告诉她需要缴纳个人所得税，一次7900元，需要打两次才行。随后她又转7900元到对方的银行账户里，随后对方又打了一个电话，让她先转8800元给他，等奖金到了再一并把奖金退回来。她就从其银行卡里转了8800元钱到对方的建设银行卡里。（8）被害人任某1陈述，2018年8月，QQ号为20×××81加其QQ好友。对方说，您的QQ账号已被《奔跑吧》栏目组抽选为今日二等奖幸运用户。您将获得奔跑吧栏目组奖金13万元及笔记本电脑一台。她就点击链接进入一网站，输入其手机号、身份证号、银行卡号、QQ号、领取地址等个人信息。之后接到电话，让她交5000元的风险抵押金，如果不交，就会把其个人信息发送到当地法院起诉。之后发过来一张工商银行卡账号。她用微信给该银行卡转账5000元。（9）被害人任某3陈述，2018年8月31日，她收到一条中奖短信，说她中了“二等奖”，有十五万八千元钱奖金和一台笔记本电脑，让当天领取。等到10月2日下午，她收到另一条短信，说她因为扰乱正规活动，把她起诉到了北京中级人民法院，让她联系王审判长解除合同。她打通电话后，对方让她先交5800元，确认领取奖品。然后发给她一个工商银行卡号，她用微信转账了，后又告诉她，因为奖金是十五万八千元，所以要缴纳百分之十的税，也就是两次7900元。她也用微信转了。后又说其奖金被冻结了，还要缴纳5000元解冻。她用微信转账后就联系不上了。（10）被害人陈某2陈述，2018年9月2日，有一个陌生QQ号加他后说他中奖了，他一直没有理会。10月4日，他接到短信说因其扰乱正规活动被起诉到北京中级人民法院，让他联系王审长。他和对方联系后，给对方转了9700元。4、被告人唐某某的供述与辩解，2018年他一直跟着李某玩，后来知道李某是搞网络诈骗的，李某问他愿不愿意合伙干，干成了就给百分之十的提成，他就同意了。然后他就跟着李某在临高县的山上没人的地方通过QQ发中奖信息给人家。他们就以各种理由让人家打钱，等对方把钱打过来后，就让钟某1等人给他们取钱。然后李某把钱分给他，骗钱多的时候，李某按百分之十给他，骗的少了就给他几百元。就这样他和李某干了两个月左右，直到有一天有人对李某说钟某1被抓了，他们就不干了。5、辨认笔录11份。以上证据，经当庭质证，确实充分，且能够相互印证，足以认定。本院认为，被告人唐某某以非法占有为目的，伙同他人利用电信网络技术等手段，采用虚构事实、隐瞒真相的方法对不特定多数人多次实施诈骗，诈骗数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控其犯诈骗罪罪名成立。被告人唐某某在实施电信网络诈骗犯罪过程中，具有冒充司法机关工作人员实施诈骗的行为，诈骗对象有未成年人和在校学生，利用“钓鱼网站”链接等技术手段实施诈骗等情形，应酌情从重处罚；本案系共同犯罪，被告人唐某某在实施诈骗犯罪过程中积极参与，在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人唐某某认罪认罚，并已签署认罪认罚具结书，可以依法从宽处理。关于辩护人提出的被告人唐某某系作用较小的主犯，经查，该辩护意见与本案事实相符，公诉机关意见也认为被告人唐某某在共同犯罪中作用较小，量刑应区别于李某，本院在量刑时予以综合考虑。关于辩护人提出的被告人唐某某系初犯、偶犯的辩护意见，经查，被告人唐某某与他人共谋实施诈骗犯罪十起，诈骗数额巨大，既非初犯，又非偶犯。故对该辩护意见不予采信。根据被告人唐某某的犯罪事实，犯罪性质、情节、对社会的危害性程度和认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十一条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，《最高人民法院最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条之规定，判决如下：一、被告人唐某某犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币五万元。罚金于判决生效之日起十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日,即自2019年9月6日起至2026年3月5日止）二、责令被告人唐某某与同案犯罪行为人共同退赔被害人段南南人民币21600元，退赔被害人张云峰人民币5000元，退赔被害人刘家鑫人民币20800元，退赔被害人彭巧琴人民币7200元，退赔被害人侯姗人民币5000元，退赔被害人刘淑芬人民币15000元，退赔被害人石青青人民币30400元，退赔被害人任鑫人民币5000元，退赔被害人任梦珂人民币26600元（已退赔），退赔被害人陈铁刚人民币9700元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省周口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长 李 裕审判员 张丽亚审判员 殷晓东二〇二〇年七月三日书记员 梁文豪