陕 西 省 蒲 城 县 人 民 法 院刑 事 判 决 书 （2019）陕0526刑初 182号 公诉机关陕西省蒲城县人民检察院。被告人朱某波，男，1993年XX月XX日出生，身份证号码：610XXXXXXXXXXXXXXX，汉族，初中文化，陕西省咸阳市武功县人，住武功县XX镇XX村XX组,村民。2018年9月19日因涉嫌犯开设赌场罪被蒲城县公安局刑事拘留，同年 10月16日取保候审。2019年8月14日被蒲城县人民检察院决定逮捕，同日被执行逮捕。现羁押于蒲城县看守所。辩护人姚成义，陕西康秦律师事务所律师。被告人白某军，男，1983年XX月XX日出生，身份证号码：610XXXXXXXXXXXXXXX，汉族，初中文化，陕西省西安市周至县人，住周至县XX镇XX村XX街XX号，村民。2018年9月26日因涉嫌犯开设赌场罪被蒲城县公安局刑事拘留，同年10月16日被取保候审。2019年9月23日被本院取保候审。2020年5月28日被依法逮捕。现羁押于蒲城县看守所。辩护人耿华，陕西耿民律师事务所。被告人董某超，男，1992年XX月XX日出生，身份证号码：610XXXXXXXXXXXXXXX，汉族，高中文化，陕西省咸阳市武功县人，住武功县XX镇XX村XX组，村民。现暂住西安市未央区XX城。2018年10月26日因涉嫌犯开设赌场罪被蒲城县公安局取保候审。2019年9月23日被本院取保候审。2020年5月28日被依法逮捕。现羁押于蒲城县看守所。蒲城县人民检察院以蒲城县院公诉刑诉[2019]151号起诉书指控被告人朱某波、白某军、董某超犯开设赌场罪向本院提起公诉，本院审理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。蒲城县人民检察院指派检察员白福明出庭支持公诉，被告人朱某波及其辩护人姚成义，被告人白某军及其辩护人耿华，被告人董某超均到庭参加诉讼。现已审理终结。蒲城县人民检察院指控，2017年3月至2018年8月18日期间，被告人朱某波伙同白某军、董某超，经事先预谋，每人投资5000元租赁房间、连接网络、购买大盘“北京赛车PK10”押注赛车的分，先后在咸阳市秦都区XX路XX小区XX号XX楼XX单元XX楼XX单元楼（8-2-0402）和西安市未央区XX路XX园XX区XX号楼XX楼XX楼，通过微信号建立微信群“北京赛车”组织不特定的参赌人员50余人，利用上线庄家的“北京赛车PK10”网络平台，以押注赛车单点、单双大小、冠亚和值、龙虎斗等形式，通过微信、支付宝转账接收赌资进行赌博。被告人朱某波负责每天建立微信群，被告人白某军、董某超负责白天管理和维护微信群 “北京赛车”，拉人进群，组织群内成员押注赛车赌博。被告人董某超于4月20日前后中途退出，先后由朱庆波（已行政处罚）、李伟（未到案）加入帮助朱、白两被告人管理该“北京赛车”微信群，离开后，由被告人朱某波和白某军继续组织微信群“北京赛车”成员押注赛车进行赌博。经查证，朱某波通过支付宝账号：1862964XXXX，昵称：凌乱，接收微信群”北京赛车“参赌人员转账赌资金额共计人民币6232249.80元，上线庄家按照B盘：9.8返0.015的比例给被告人朱某波、白某军返点提成100000余元，被告人朱某波非法获利50000元，被告人白某军非法获利49756元，被告人董某超获利2000元，三人所得赃款主要用于生活及个人参与赌博，全部挥霍。破案后非法所得全部追缴。上述事实，公诉机关已提供相应证据，认为被告人朱某波在共同犯罪中系主犯，认罪态度好，违法所得全部退缴，建议判处三年至三年六个月有期徒刑并处罚金；认为被告人白某军在共同犯罪中起次要作用，系从犯，违法所得全部退缴，建议判处二年十个月至三年二个月有期徒刑并处罚金；认为被告人董某超在共同犯罪中起次要作用，系从犯，违法所得全部退缴，建议判处十个月以下有期徒刑并处罚金。被告人朱某波、白某军、董某超对公诉机关的指控不持异议，表示认罪服法，请求对其从轻处罚。被告人朱某波的辩护人辩称，被告人朱某波的行为属于网络赌博中的代理行为，处于从属地位；其不是本案犯意最先生成者和组织者；参赌人员50余人数字有误；其认罪态度较好，有真诚的悔罪态度，向公安机关退缴非法所得5万元和刑事案件罚没收入13.2万元；在检察机关自愿签署了认罪认罚具结书，也系初犯、偶犯。建议判处三年以下有期徒刑并适用缓刑。被告人白某军的辩护人辩称，被告人白福军自愿认罪认罚，主动向公安机关退缴非法获利4.9万元，依法应从宽处理；被告人白某军系初犯，也是从犯，建议对其从轻或者减轻处罚。经审理查明的事实与公诉机关指控的事实基本一致。上述事实，有下列证据证实：1、被告人朱某波供述，证明他从2017年3月份和白某军、董某超每人投资5000元,先后在咸阳市秦都区XX路XX小区XX号XX楼XX单元XX楼XX单元楼和西安市未央区西兰路启航佳园A区4号楼31楼3101单元楼，利用手机微信号建立微信群“北京赛车”，让微信群成员押注寨车比寨进行赌博。他们一起利用手机微信号建立微信群“北京赛车”，让微信群成员押注赛车比赛进行赌博，董某超参与组织微信群北京赛车成员押注赛车比赛赌博15天后就退出了。董某超不参与了,他想起他一个同学李伟在家没事,就给李伟打电话,说他在网上弄了一个北京赛车群,让李伟白天给他照看,一天给付100元工资。他把李伟领到租住的单元楼,给李伟教会了赛车赌博的技术操作,他就白天去4S店上班,白天由李伟在单元楼的电脑上操作管理微信群进行赛车赌博，李伟晚上就住单位元楼，李伟如果有事请,他就请假管理,一个月他付给李伟3000元工资，白某军有时也过来帮忙。到了2017年6月份,李伟不干了,总共干了大约有3个月,他每天付给100元工资,一共给了李伟9000元。之后，他和白某军两人就管理和操作北京赛车赌博，到了8月份白某军说有事要用5000元,他就把挣的钱一算,通过支付宝给白某军转账大约6000元的分红提成。从8月份以后,参赌人员少,押注资金流水少,他算账就隔的时间长一些，如果押金大人员多,他们分红算账时间就短,每次分红钱数不一,有几百,也有几千。直到11月份,他和白某军不停的拉人进群参与赌博,里面参赌的人多了他也劳不下来,还有就是上班不挣钱,他就辞了工作,专门在租住的单元楼里建群组织赌博,白天九点开盘组织赌博,到晚上12点结束,每天早9点发两次晚上12点发两次20、40元不等的红包,让参赌人员在群里抢。微信群组织赌博,被腾讯公司不停的封号,他基本上一天或两三天就要重新用购买的微信账号建立新的微信群北京赛车,重新把参赌人员拉进新的群押注赌博。2018年2月份,他和白某军商量把开设赌场的地点搬到西安市他女朋友跟前,白同意后,他就租了西安起航家园A区4号楼31楼3101室单元楼,他和房东签了租赁合同,之后,就每天早到晚上十二点在单元楼通过微信组织赌博,一天不出门,吃饭叫外卖,他有事就让白某军来管理。2018年4月份他伙计朱庆波来西安找他,他就让朱给他帮忙管理。直到8月份,因为房价太高,他看到电视新闻公安机关打击网络赌博,他知道这是违法行为,也害怕公安机关打击他,就从这个单元搬出来,把开设赌场的设备搬到他女朋友魏磊磊租赁的南窑头社区43排4楼6号房间,就再也没有开设赌场。具体挣钱的方式就是利用手机微信号建立微信群“北京赛车”，组织微信群成员赌博，上线庄家按参赌人员押注赛车赌博的赌资流水返点。上线庄家给他按参赌人员押注赛车赌博的赌资流水给他的返点有两种，第一种A盘： 9. 9返0.02，9.9就是微信群“北京赛车”里面的参赌人员押注赛车赢了后，上线庄家给参赌人员押注赛车的赔率9. 9倍返点，他只给参赌人员9. 8赔率，从中间抽赔率的0.1的返点挣钱，0. 02就是他按微信群“北京赛车”参赌人员钾注赛车比赛赌资合计的0. 02％从中抽头渔利押注赛车的赔率9.8倍返点，他从中不抽头渔利，全部给参赌人员的赢家，0.15就是上线庄家按微信群“北京赛车”参赌人员押注赛车比赛赌资合计的0.15%返点,10000元返点抽150元,他又按每名参赌人员押注赛车赌博的赌资流水给每个参赌人员返0.1%,他从中间挣0.05% 的流水,10000元他挣50元。要让微信群“北京赛车”里面的成员押注赛车进行赌博，就要有上线庄家提供给他的名称叫“北京赛车PK 10”的赛车大盘的账号和密码，再要有另一个上线庄家提供管理“北京赛车PK1O”赛车大盘名称叫“机器人”的软件。他先给提供“北京赛车PK1O”的赛车大盘上线庄家通过微信或者支付宝转账购买“北京赛车PK1O”赛车大盘押注的分，再给提供“机器人”的软件的上线庄家通过微信或者支付宝转账“机器人”的使用费，他在电脑上面先登陆“机器人”软件，把“机器人”软件打开后在页面里面用微信扫码登陆建立的微信群“北京赛车”，再在“机器人”软件里面登陆“北京赛车PK1O”赛车大盘的账号和密码， “机器人”管理软件自动给微信群“北京赛车”成员建立一个账号，账号就是参赌人员的微信昵称，参赌人员通过微信或者支付宝给他转账赌资后，在微信群“北京赛车”里面打一个上字，后面写上转账的赌资金额，“机器人”软件就自动提示上分，他看见参赌人员上的赌资和转账过来赌资金额一样就点击同意按键， “机器人”软件就自动给参赌人员账户上面上押注赛车赌博的分，他点击“机器人”软件上面的 “开始游戏键，微信群“北京赛车”，的参赌人员就可以用自己账号上面的分押注赛车比赛进行赌博了。如果参赌人员押注赢了，“机器人”软件就自动把赢得分上到赢家参赌人员的账户上面，如果参赌人员输了，“机器人”软件就自动扣除押注的分，参赌人员要转账赢下的分，把分转成钱，就在微信群“北京赛车”里面打一个下字及钱数，他点击“同意”健，“机器人”软件就自动扣除参赌人员账号上面要下的分，他就通过微信或者支付宝给参赌人员转账要下的钱。分就是微信群北京赛车里面的参赌人员押注的钱数,一分就是一元钱。后公安机关在他的见证下，登陆支付宝后直客服端调取他的支付宝账号1862964XXXX,他看了他的支付宝交易记录,经确认参赌人员和上线庄家给他支付宝转账收入赌资8178493.80元,上线庄家通过支付宝转账收入下分的赌资1946244元,计算下来 他通过支付宝接收参赌人员转账进来赌资6232249.80元。上线庄家给他一共9到10万元的返点,他把这钱和白某军平均分了,一人一半,他能挣45000元到50000元,白某军也能挣45000到50000元。算下来董某超获利2000余元，但是没给董某超分红,董自己参与赛车赌博,不光输完投资的5000元,另外还输了大盘上的3000分,所以就没给董分钱。2、被告人白某军的供述，其证明的事实和被告人朱某波的供述基本一致。并证实和上线庄家都是朱某波联系的，他和董某超不管返点提成的事。他通过朱某波接收赌资的微信或者的支付宝账号1862964XXXX ，昵称：凌乱，接收参赌人员转账的赌资。朱某波总共通过微信号和支付宝账号接收参赌人员多少钱赌资他不知道，朱某波也没有给他说过，朱某波通过接收赌资的支付宝账号：1862964XXXX ，昵称：凌乱，给他支付宝账号： 1822080XXXX ，昵称：白某军，转账开设赌场提成盈利的钱49756元，他平时生活花销了。3、被告人董某超供述，证明的基本事实和被告人朱某波、白某军供述的关于董某超涉及的事实部分基本一致。并证实他们三个人也没有在一起商量过怎么开设赌场的事，是白某军已经在电话里给他说清了，白某军和朱某波已经商量好了，他是后来参与的。他参与开始赌场的时间是2017年4月5日至2017年4月20日，没有给他分红。因为他用微信昵称：“庸人”在微信群“北京赛车”里面押注赛车进行赌博，私自从大盘“北京赛车PK10”上面给他赌博的账号上面下分，输了有7000余元，把他投资的5000元和分红的2000元都输光了，所以没有给他分红。他当时还给白某军打电话要分红的钱，白某军给他说应该给他分红提成7000元，他结婚有十来天不在，还自己输了，分红和投资的钱刚好和输的钱顶了，他就再没有要分红和投资的钱。4、证人张磊的证言，证明他2018年2月份把西咸新区启航佳苑A区4号楼3101室租给朱某波了。租赁合同上时间为2018年2月至2019年2月，每月1500元房费，预付6个月房费9000元，押一个月房费1500元，朱某波实际只租赁了六个月，从2018年2月至2018年8月，朱某波就退房了。他不知道朱某波租房干啥，只知道是干汽车美容的。5、证人朱庆波的证言，证明他2018年3月到4月份在朱某波租赁的西安市起航家园小区的一栋单元楼给帮忙操作微信群组织参赌人员押注赌博开设赌场。他给朱某波帮忙有十天左右时间，上分大约4000多分，下分大约5000分。他没有接受过参赌人员的赌资，也没有参与赌博，具体的赔率他不知道，朱某波用微信号和支付宝接受参赌人员的赌资，但具体的号他不知道，数额也没计算过。他给朱某波只是帮忙，也没啥报酬，就是朱某波请他吃饭。 6、证人王威的证言，证明他于2017年4月至2018年8月期间，用微信号Vanness-lucky0418，昵称：Vanness，参与微信群“北京赛车”进行赌博。是白某军把他拉进“北京赛车”微信群的，并给他发了一个支付宝账号：186****74，昵称：凌乱，实名认证：朱波，叫他转账押注赛车比赛赌博的钱。他转账赌资的支付宝账号：1862937XXXX，昵称：祖国爱上小花朵，公安机关通过登录他支付宝后台客户端，在他支付宝账号1852937XXXX交易记录中，支出给支付宝昵称：凌乱的2692469元，就是转账给朱某波购买押注赛车分的钱，收入604547元就是朱波给他转账赢下的钱。7、证人周海龙的证言，证明他于2018年1月至3月期间，在家里用他微信号zhouzhou0717，昵称：三少，参与微信群“北京赛车”押注赛车比赛进行赌博。他现在想不起来拉他进“北京赛车”微信群的微信号基本情况了。他是用他的支付宝账号：1399215XXXX，昵称：贝贝，实名认证：周海龙向“北京赛车”接收赌资的支付宝账号：186****74（*波波），昵称：“凌乱”转账的赌资。从2018年1月至3月，他通过支付宝账号1399215XXXX给支付宝昵称凌乱转账支出赌资23590元，支付宝昵称凌乱给他转账赢的赌资22967.04元。8、证人尉龙耀的证言，证明他于2018年1月至2月期间，在家里用他的华为揽月M2手机，手机号1582981XXXX，微信号JS3085，昵称：A中盐红四方江淮复合肥，参与微信群“北京赛车”以押注赛车单点、单双大小、冠亚和等形式进行赌博。他是看周海刚在玩赛车游戏，就给周海刚说叫他也进去玩赛车，就通过扫周海刚手机微信群“北京赛车”里面的二维码进入到“北京赛车”微信群。进群后，群主就给他发了一个支付宝账号：186******74，昵称：“凌乱”，叫他给这个支付宝账号转账上分。他支付宝账号：1582981XXXX，昵称：富县羊泉四方农资经销店，实名认证：尉龙耀。“北京赛车”接收赌资的支付宝账号：186****74（*波波），支付宝昵称：凌乱，图标是一个穿背心的人像。通过查询他支付宝交易记录，从2018年1月至2月他通过支付宝账号1582981XXXX向微信群“北京赛车”接收赌资的支付宝账号186****74，昵称：“凌乱”转账支出赌资46715元，微信群“北京赛车”接收赌资的支付宝账号186****74，昵称：“凌乱”给他支付宝转账赢的赌资27204元。9、证人尉龙飞的证言，证明他2018 年1 月至4 月期间，在家里用他正在使用的黑色oppo手机，微信号：yulongfei419528，昵称：尉龙飞，参与微信群”北京赛车”押注赛车比赛进行赌博。2018年1月一天，微信号：ZB00147，昵称：无须终有，将他拉进微信群“北京赛车”的。他拉过富县北道的秦岭（微信号：wxid-zllypwgs6m821,昵称：浅安时光） 进微信群“北京赛车”参与赌博。他是用他的支付宝账号：1347440XXXX，昵称：尉，实名认证：尉龙飞，向微信群“北京赛车”接收赌资的支付宝账号186****74（*波波），昵称：凌乱 转账赌资。从2018 年1 月至4月他使用他的支付宝账号：1347440XXXX，昵称：尉向微信群“北京赛车”接收赌资的支付宝账号：1 86******74(＊波波），支付宝昵称：凌乱转账支出赌资21873 元，微信群“北京赛车”接收赌资的支付宝账号：1 86******74(＊波波），支付宝昵称：凌乱向他的支付宝账号：1347440XXXX，昵称：尉龙飞转账他赢的赌资23312.38元。10、证人周延红的证言，证明他于2018 年1月至 4 月期间，在家里用手机微信号wxid一zblni6lujkvl222 ，昵称：果农，参与微信群“北京赛车”以押注赛车单点的形式进行赌博。他是坐公交时公交车上一个小伙把我拉进“北京赛车”微信群的，他不认识那小伙，他也没有拉过谁进赌博群。他是用他的支付宝账号：1346854XXXX ，昵称：周延红，向支付宝账号186******74 ，昵称 凌乱，图标是一个穿背心的人像转账的赌资，公安机关通过查询他支付宝交易记录，从2018 年1 月至4月他使用支付宝账号：1346854XXXX 向微信群“北京赛车”接收赌资的支付宝账号： 186******74 ，昵称：凌乱，转账支出赌资28141 元，微信群“北京赛车”接收赌资的支付宝账号：186******74 ，昵称：凌乱，向他的支付宝账号：1346854XXXX 转账收入赢下的赌资31394. 06 元。11、证人周江涛的证言，证明他于2018年1月至3月份，在家用他苹果7S手机，微信号：zhou1582981XXXX,昵称：拉风，参与微信群“北京赛车”押注赛车比赛进行赌博。2018年1月份一天，有一个微信号加他微信为好友，他就点击同意，那个微信好友就把他拉到“北京赛车”微信群。他支付宝账号：1582981XXXX，昵称：周江涛，北京赛车接收赌资的支付宝昵称叫“凌乱”，图标是一个穿背心的人像。公安机关通过查询他支付宝交易记录，从2018年1月至3月，他使用支付宝账号：1582981XXXX向微信群“北京赛车”接收赌资的支付宝昵称：凌乱，转账支出赌资4200.9元，微信群“北京赛车”接收赌资的支付宝昵称：凌乱，向他支付宝账号1582981XXXX转账他赢下的赌资5456.88元。12、证人周海刚的证言，证明他于2018 年1 月至2 月期间，在家里用他的vivoX7手机，微信号：Z1829215XXXX,昵称：“上佳装饰”参与微信群”北京赛车”，以押注赛车单点和冠亚和的方式进行赌博。2018 年12 月份他把他的微信昵称：“上佳装饰”更改为“赤道”。他微信里的一个好友给他发的北京赛车二维码，他通过扫二维码进的北京赛车微信群，现在记不清那个微信好友的情况了，只记得那个微信好友给他发的支付宝昵称叫“凌乱”，有时给他转账赢下的钱的支付宝昵称叫“*波波”，这两个支付宝昵称是一个账号。他支付宝账号：1829215XXXX，昵称：我的马子很美，实名认证：周海刚。公安机关通过查询他支付宝交易记录，从2018年1月至2月，他向微信群“北京赛车”接收赌资的支付宝账号昵称：“凌乱”转账支出赌资850971元；支付宝昵称：凌乱，给他转账赢的赌资66178.55元，支付宝昵称：*波波，给他转账赢的赌资658622元。13、证人周杨的证言，证明他于2018年1月至7月期间，在家用微信昵称：“梦想很遥远”和微信昵称：“努力”参与微信群“北京赛车”押注赛车比赛进行赌博。他手机微信朋友圈不知道哪个微信好友发了一条微信二维码，二维码上文字注明了转发此图领28元红包，他就用微信扫描二维码的图片，加上微信二维码的微信为好友，又把二维码转发到朋友圈截图后，给二维码微信好友转发过去，对方就给他发了28元红包，他刚把红包一领，微信马上就进到一个叫“北京赛车”的微信群。他支付宝账号：1512951XXXX，昵称：明天再说，实名认证：周杨。公安机关通过查询他支付宝交易记录，从2018年1月至7月他通过支付宝账号1512951XXXX向微信群“北京赛车”接收赌资的支付宝账号：186****74（*波波），支付宝昵称：凌乱，转账支出赌资16052.5元，支付宝昵称：凌乱，给他转账他赢的赌资14422.61元。14、证人贾飞的证言，证明他于2017年4月至8月期间，在家用微信号：jiafei5210000,昵称：“何曾想过，以后的日子”参与微信群“北京赛车”押注赛车比赛进行赌博，手机号：1822039XXXX，是朱某波拉他进的“北京赛车”微信群。他支付宝账号：1822039XXXX，昵称：何曾想过以后的日子。实名认证：贾飞。北京赛车接收赌资的支付宝账号就是朱某波的支付宝账号186****74（*波波），昵称：凌乱。公安机关通过查询他支付宝交易记录，他共给朱某波支付宝账号：186***74转账支出赌资31338元，朱某波给他转账赢的赌资6042元。15、证人刘帅的证言，证明他于2017年4月至5月期间，在家里用微信号：liu0329367，昵称：“弄不哈昵称”参与微信群北京赛车以押注赛车单点的形式进行赌博，是朱某波拉他进的“北京赛车”微信群。“北京赛车”微信群是朱某波创建的。他没有拉过任何人进微信群“北京赛车”参与赌博。他和朱某波是同事关系，2017年4月，朱某波给他打电话说借他1万元，他就通过支付宝给朱某波转账了10000元，第二天朱某波又给他打电话借钱，他就问干啥，朱某波说支付宝里面没有现钱给参赌人员下分，他就陆陆续续又给朱某波转账了4000元下分的钱。他押注赛车要上分，朱某波就从借他的钱里面扣除，当他把借给朱某波的钱输完后，就通过支付宝继续给朱某波转账购买押注赛车的分。他是用他支付宝账号：1879263XXXX，昵称：“弄不哈昵称”，实名认证刘帅，向微信群“北京赛车”接收赌资的朱某波支付宝账号转账的赌资。公安机关通过查询他支付宝交易记录，他共给朱某波支付宝账号：1862964XXXX，昵称：凌乱，转账支出31500元，经过他辨认统计，其中1500元为购买押注赛车赌博的分，13000元是给参赌人员下分，剩余的的17000元与赌博无关。朱某波给他支付宝账号转账3790元与赌博无关。他把转账支出的钱都输完了。16、证人周龙刚的证言，证明他于2017年11月至2018年1月，在家里用手机微信号：zlg907749432，昵称：过路人，参与微信群“北京赛车”押注赛车比赛进行赌博。2018年10月，他把微信昵称改为：用一辈子珍惜你。2017年11月份一天，有人加他微信为好友，那人给他说，给他加一个微信群，在群里面能抢红包，那人就给他微信发了一个连接，他点击后，就进入到“北京赛车”微信群了。他现在想不起来那人的微信基本情况了， 参与赌博期间，他用支付宝账号：907749432@qq.com,昵称：周龙刚，微信群“北京赛车”接收赌资的支付宝账号：186****74（*波波），昵称：凌乱。公安机关通过查询他支付宝交易记录，他共给支付宝账号：186****74（*波波），昵称：凌乱，转账支出赌资5791元；支付宝账号：186****74（*波波），昵称：凌乱，给他转账他赢的赌资5934.88元。17、证人张文浪的证言，证明2017年3月期间，他和朱某波、伍洲用微信号建立微信群“北京赛车”，组织微信群成员押注赛车进行赌博。他只是投资了10000元，其他事他不管。朱某波没有给他分一毛钱，他没有获利一分钱，他不和朱某波弄这事后，朱某波给他退了两个月房费，大约有600余元。他从2017年4月至2018年1月，用他微信号：QQ154985367，昵称：“么西么西”参与微信群“北京赛车”押注赛车进行比赛，他2018年8月份，把微信昵称改为：“残若Love”，他用微信号：QQ154985367和支付宝账号：1472909XXXX，昵称：“菜刀，刮腿毛”给朱某波转账购买押注赛车比赛赌博的分，朱某波用微信号：Z641099997，昵称：“无须终有”和支付宝账号：1862964XXXX，昵称：“凌乱”接收赌资。他共通过微信给朱某波转账赌资3、4万元，朱某波通过微信给他转账他赢的赌资大约2、3万元。公安机关通过查询他支付宝交易记录，他共通过支付宝给朱某波转账赌资69966元，朱某波通过支付宝给他转账他赢的赌资22983元。18、证人伍洲的证言，证明2017年3月期间，他伙同张文浪、朱某波利用微信号建立微信群“北京赛车”，组织微信群成员押注赛车进行赌博。机器人、上线庄家的大盘“北京赛车”平台全部都是朱某波联系的，他投资了10000元。朱某波没有给他分一分钱，他就没有挣下钱。他押注赛车赌博期间，就不向朱某波购买押注赛车比赛的分，他通过微信说先欠着，他要上分，只是叫朱某波给他在微信群“北京赛车”里面上分，就不转钱。19、证人周建红的证言，证明他于2017年12月至2018年3月期间，在家里用手机微信号：wxid-5iyplg0wkd8o22，昵称：“建红”，参与微信群“北京赛车”以押注赛车单点的形式进行赌博。是微信号为：ZB00147，昵称：“无须终有”（朱某波），把他拉进“北京赛车”赌博群的。他支付宝账号：1522911XXXX，昵称：周建红，微信群“北京赛车”接收赌资的支付宝账号：186****74，昵称：凌乱。公安机关通过查询他支付宝交易记录，从2017年12月至2018年3月他使用他支付宝账号：1522911XXXX，昵称：周建红，向微信群“北京赛车”接收赌资的支付宝账号：186****74，昵称：凌乱，转账支出押注赛车赌资69125元，微信群“北京赛车”接收赌资的支付宝账号：186****74，昵称：凌乱，向他转账他赢的赌资77319.69元。20、证人周军锋的证言，证明他于2018年1月至4月期间，在家里用手机微信号：wxid-4gvq3m9pascv22，昵称：“幸福”参与微信群北京赛车以押注赛车单点的形式进行赌博。是微信号为：ZB00147，昵称：“无须终有”，把他拉进“北京赛车”赌博群的。他是用支付宝账号：1519113XXXX，昵称：“幸福”，实名认证：周军锋，向微信群“北京赛车”接收赌资的支付宝账号：186*****74，昵称：“凌乱”转账的赌资。公安机关通过登录他电脑支付宝后台客户端，查询他的支付宝交易记录，从2018年1月至3月，他共给支付宝昵称：“凌乱”转账押注赛车赌资5503元，支付宝昵称：“凌乱”向他转账他赢的赌资6413.31元。他还通过微信号：wxid-4gvq3m9pascv22，昵称：“幸福”，给微信号：ZB00147，昵称：“无须终有”分三次转账赌资130元（第一次转账赌资30元、第二次转账赌资50元、第三次转账赌资50元），微信号：ZB00147，昵称：“无须终有”，于2018年4月6日给他微信转账赢的钱91元，4月10日转账赢的钱159元。21、证人周孝辉的供述，证明他于2018年1月至3月期间，在家里用他的苹果6手机，微信号：ajaiouyauioa,昵称：’米吉卡卡”，参与微信群“北京赛车”押注赛车进行赌博。2018年1月份初的时候，不知道谁给他手机微信朋友圈发布一条网络链接的图片，图片上还有日赚一千元，安全快捷的文字，他就心动了，点击这网络连接的图片。出现一个微信号：z641099997，昵称：“无须终有”。他就加那个微信号为好友，问，怎么一天挣1000元。昵称“无须终有”就给他微信发了一个二维码，他扫描二维码后，微信就进入到“北京赛车”的微信群里面了。他参与赌博期间是用他的支付宝账号：1822014XXXX，昵称：乐乐，给“北京赛车”接收赌资的支付宝账号：186*****74，昵称：凌乱转账的押注赛车赌资。公安机关通过登录他电脑支付宝客户端，查询他的支付宝交易记录，他通过支付宝给支付宝昵称：“凌乱”转账押注赛车赌资6368元；支付宝昵称：“凌乱”给他转账他赢的钱8423.8元。22、参赌人员、被告人手机勘验、检查笔录、证据固定制作笔录、交易记录、照片，证明从参赌人员及被告人手机提取相关信息的事实。23、辨认笔录、照片，证明被告人辨认作案所用电脑及开设赌场地点、作案用手机以及各被告人和相关证人对被告人的辨认情况。24、扣押、发还清单，证明扣押作案电脑及发还手机情况。25、蒲城县公安局追缴违法所得决定书、票据，证明公安机关追缴被告人朱某波违法所得50000元,追缴被告人白某军违法所得49000元，追缴被告人董某超违法所得2000元。26、抓捕经过、公安机关情况说明，证明2018年9月18日办案干警在武功县XX镇XX村XX组XX网吧将朱某波抓获；在办案期间朱某波、白某军主动交代其违法犯罪事实,主动上交非法获利资金；该案中大盘北京赛车PK10和销售虚假微信号的上线庄家的微信号、支付宝账号系虚假信息,侦查机关正在落实查找上线庄家的身份信息；朱某波接收参赌人员的赌资的微信交易记录被删除,目前技术无法恢复调取；犯罪嫌疑人李伟因在外打工多次组织抓捕未果。27、蒲城县公安局电子数据勘验检查委托书、蒲城县公安局蒲公网勘字（2019）016、017、018、019、020、021号电子数据勘查取证实验室电子数据勘查取证笔录，证明侦查机关提交检材密封、完整，与提取被告人使用的被检测对象具有一致性；电子数据的来源、提取、制作、保存，加密等均符合公安部关于电子数据制作提取的相关技术要求和规范。28、现场勘查笔录、现场图、照片，证明开设赌场地点方位及周围概况。29、蒲公（刑）行罚决字【2019】956号行政处罚决定书，证明蒲城县公安局因朱庆波帮助朱某波管理“北京赛车”赌博群十五日，决定对其拘留十日，并处罚款1000元。30、户籍、表现证明、莲公（北院）刑罚决字【2016】1586号行政处罚决定书，证明被告人朱某波、白某军、董某超三人的基本身份情况，及被告人朱某波、董某超无违法犯罪记录，被告人白某军2016年8月29日因阻碍民警执行职务，被西安市公安局莲湖分局北院门派出所给予警告的行政处罚。以上证据，本院予以综合认定。本院认为，被告人朱某波、白某军、董某超利用互联网组织不特定人员通过微信群参与赌博活动，接收参赌人员转账赌资累计6235549.80元，从中返点提成100000余元，情节严重，其行为已触犯刑法，构成开设赌场罪，依法应予惩处。公诉机关的指控成立，依法予以确认。被告人朱某波在共同犯罪中起主要作用，系主犯，依法应处以相应的刑罚；被告人白某军起次要作用，被告人董某超起辅助作用，均系从犯，依法可予以减轻处罚。被告人朱某波、白某军主动退缴了违法所得，认罪态度较好，酌情可予以从轻处罚。被告人董某超认罪态度较好，参与时间短、非法获利较小，酌情可予以从轻处罚。被告人朱某波的辩护人辩称，公安机关没收被告人朱某波 13.2万元，根据一事不再罚原则，判处刑罚时应考虑该事实，并将其折抵罚金。根据公安机关提供的蒲城县公安局蒲公没字（2019）1号没收决定书内容记载，该13.2万元系公安机关对朱某波个人参与赌博赌资的没收，与本案即公诉机关指控的开设赌场罪的罪名无关。另各辩护人与上述一致的辩护意见依法予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十一条之规定，判决如下：一、被告人朱某波犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金15000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月14日起2022年7月16日止；罚金限判决执行之日起二个月内缴纳）。二、被告人白某军犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年七个月，并处罚金12000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月28日起2022年12月6日止；罚金限判决执行之日起二个月内缴纳）。三、被告人董某超犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金3000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月28日起2020年11月27日止；罚金限判决执行之日起二个月内缴纳）。四、被告人朱某波退缴的违法所得50000元，被告人白某军退缴的违法所得49000元，被告人董某超退缴的违法所得2000元，由收缴机关蒲城县公安局依法上缴国库。五、作案工具手机四部、笔记本电脑一台、台式电脑一台、移动硬盘一个，依法予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向陕西省渭南市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。   审  判  长    张    维                           人民陪审员    刘 学 利                           人民陪审员    代    莎                            二〇二〇年七月十五日                            书  记  员    张 红 影    20190526182白某军1983040549610XXXXXXXXXXXXXXX董某超19921114610XXXXXXXXXXXXXXX朱某波19930107610XXXXXXXXXXXXXXX0朱某波白某军董某超201909171