辽宁省黑山县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）辽0726刑初97号 公诉机关辽宁省黑山县人民检察院。 被告人赵立辉，男，汉族，1979年6月23日出生于河北省深泽县，硕士文化，无业，捕前住锦州市太和区，2016年12月23日，因诈骗罪被锦州市太和区人民法院判处有期徒刑三年缓刑四年，并处罚金人民币五万元；2017年12月7日，因诈骗罪被锦州市太和区人民法院判处免予刑事处罚，撤销前罪缓刑部分，执行有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元；2019年1月22日因诈骗罪被葫芦岛市龙港区人民法院判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元，与前罪有期徒刑三年并处罚金人民币五万元数罪并罚，决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币十万元。2019年11月13日，被告人赵立辉被黑山县公安局警察从朝阳市凌源市二监狱解回，现羁押于黑山县看守所。 指定辩护人夏桂君，辽宁智源律师事务所律师。 辽宁省黑山县人民检察院以黑检公诉刑诉（2020）85号起诉书指控被告人赵立辉犯诈骗罪，于2020年5月7日向本院提起公诉。本院经审查后受理，依法组成合议庭，于2020年6月28日公开开庭进行了审理。辽宁省黑山县人民检察院检察员指派检察员许绍凯、助理检察员史文梁出庭支持公诉。被告人赵立辉及其指定辩护人夏桂君到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 辽宁省黑山县人民检察院指控，2016年末，被告人赵立辉谎称能为被害人曹某的朋友赵某1的女儿赵某2办理渤海大学正式工作，但需要人民币26万元办事费用。后曹某于2017年1月11日通过中国建设银行转账给赵立辉人民币20万元办事费用，后又于2017年2月19日通过中国建设银行转账给赵立辉人民币6万元办事费用。赵立辉收到人民币26万元后，并未给赵某2办理工作，而是将该钱款偿还了个人债务。 2016年5月，被告人赵立辉通过网络认识被害人张某1，后赵立辉谎称能帮助张某1研究生考试改分为由收取张某1人民币8000元；改分未成后，又谎称能将张某1保录到锦州医科大学兽医研究生专业为由，收取张某1人民币22000元。共计骗取张某1人民币30000元。 2016年10月，被告人赵立辉谎称能帮助被害人李某1的女儿李某4谭安排到沈阳市招商银行工作，以此为由骗取李某1人民币共计171000元。 被告人赵立辉共计骗取被害人曹某、张某1、李某1三人人民币461000元。 针对上述事实，公诉机关提供了相应的证据，并认为被告人赵立辉的行为构成诈骗罪，请依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第七十条的规定，追究其刑事责任。 被告人赵立辉辩称，张某1那笔我认，其它两起我不认，曹某的那笔26万元是欠款。我给李某4谭交了培训费用，只是工作没办成。辩护人同意被告人意见。其辩称被告人认罪态度较好，请合议庭从轻处罚。 经审理查明，2016年末，被告人赵立辉谎称能为被害人曹某的朋友赵某1的女儿赵某2办理渤海大学正式工作，但需要人民币26万元办事费用。后曹某于2017年1月11日通过中国建设银行转账给赵立辉人民币20万元办事费用，后又于2017年2月19日通过中国建设银行转账给赵立辉人民币6万元办事费用。赵立辉收到人民币26万元后，并未给赵某2办理工作，而是将该钱款偿还了个人债务。 2016年5月，被告人赵立辉通过网络认识被害人张某1，后赵立辉谎称能帮助张某1研究生考试改分为由收取张某1人民币8000元；改分未成后，又谎称能将张某1保录到锦州医科大学兽医研究生专业为由，收取张某1人民币22000元。共计骗取张某1人民币30000元。 2016年10月，被告人赵立辉谎称能帮助被害人李某1的女儿李某4谭安排到沈阳市招商银行工作，以此为由骗取李某1人民币共计171000元。 被告人赵立辉共计骗取被害人曹某、张某1、李某1三人人民币461000元。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证明，本院予以确认： 1.受案登记表、案件来源，证明本案由被害人曹某、张某1、李某1报案。 2.常住人口详细，证明赵立辉已达到完全的刑事责任年龄。 3.解回再审函，证明赵立辉被黑山公安局从朝阳凌源二监狱解回至黑山县看守所。 4.刑事判决书，证明2016年12月23日赵立辉因诈骗罪被锦州市太和法院判处有期徒刑三年，缓刑四年，罚金人民币50000元。2017年12月7日因诈骗罪被锦州市太和法院判处有其徒刑三年，罚金人民币50000元。2019年1月22日因诈骗罪被葫芦岛龙港区法院判处有其徒刑六年，罚金人民十万元。 4.中国建设银行存款凭条，证明曹某2017年1月11日转给赵立辉20万元人民币。2017年2月19日转给赵立辉6万元人民币。 5.中国农业银行交易明细，证明李某1在2016年10月23日、24日两次总共转给赵立辉156000元人民币。2017年5月2日李某1转入王某9177尾号卡中10000元给赵立辉。张某2在2017年5月3日取出10000元现金，分两次每次5000元现金给赵立辉。 6.企业机读档案登记资料，证明赵立辉开办了英杰教育公司。 7.服务协议书，证明李某1与赵立辉签订考试培训协议。 8.收款收据，证明赵立辉收张某130000元。 9.微信转账截图，证明张某1转13000元给赵立辉。 10.被告人赵立辉给被害人曹某微信截图，证明被告人赵立辉称自己有能力给相关人员办理渤海大学工作 11.门市房租赁合同，证明赵立辉租用邹某的古塔区延安路二段6-86号门市房。 12.证人赵某1证言，证明给曹某26万元为其女儿办工作，后曹某没办成给退回来了。 13.证人李某2证言，证明其父李某1让赵立辉给其办沈阳招商银行的工作给赵立辉转钱171000元，2016年10月23日转150000元，第二天转6000元，2017年5月1日给现金5000元，2日转10000元给赵立辉。后工作没办成。 14.证人沈某证言，证明给赵立辉打工，负责宣传各种资格考试，招客户。2017年上半年，李某2给其打电话说能否找到赵立辉，为办工作给赵立辉20万元钱。现在找不到赵立辉了。 15.证人宋某证言，证明赵立辉是其丈夫，因诈骗罪入监。不知道赵立辉公司怎么运营。 16.证人张某2证言，证明王某是其丈夫，王某的农行卡尾号是9177是其使用的。其在赵立辉的公司上过班。赵立辉用过王某的这张卡，有人给赵立辉转10000元钱，其每次取5000元现金，分两次给赵立辉。 17.证人王某证言，证明不认识赵立辉，妻子是张某2，其农行卡尾号9177由张某2使用。 18.证人邹某证言，证明其门市房租给赵立辉。赵立辉开办了英杰教育公司。、 19.门市房租赁合同，证明邹某租给赵立辉门市房。 20.被害人曹某陈述，证明2016年末，曹某帮其朋友赵某1女儿办工作找赵立辉办渤海大学的工作。2017年1月11日转赵立辉20万元，2017年2月19日转赵立辉6万元。后一直没办成，年末到渤海大学找赵立辉得知已被判刑。 21.被害人李某1陈述，证明李某1让赵立辉给其女儿办沈阳招商银行的工作给赵立辉转钱171000元，2016年10月23日转150000元，第二天转6000元，2017年5月1日给现金5000元，同月2日转10000元给赵立辉。后工作没办成。 22.被害人张某1陈述，证明赵立辉答应给张某1改分能考上湖南农业大学兽医研究生，收张某18000元，没成后又称能保录到锦州医科大学兽医专业研究生，收张某122000元，也没成。 23.被告人赵立辉的供述与辩解称，答应给曹某女儿办锦州渤海大学事业编工作，后向曹某要26万元。曹某通过银行汇给我，我把钱大部分都用作还债了。答应给李某4谭找招商银行正式编制工作，收171000元。一直没给办工作。钱也没退。钱用作还债和公司运营了。答应给张某1改分收8000元，没改成之后，答应录取锦州医科大学兽医专业研究生，收22000元。 本院认为，被告人赵立辉以非法占有为目的，骗取他人财物数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。关于被告人赵立辉对诈骗曹某、李某1的辩解意见，因有被害人陈述及相关转账记录予以佐证，对其辩解意见，本院不予采纳。被告人非法所得应退还被害人。被告人赵立辉在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现漏罪，应数罪并罚，公诉机关的量刑意见符合法律规定，本院予以支持。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第七十条之规定，判决如下： 一、被告人赵立辉犯诈骗罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币十万元，与前罪有期徒刑六年，并处罚金人民币十万元数罪并罚，决定执行有期徒刑十三年六个月，并处罚金人民币二十万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即刑期自2017年7月13日起至2031年1月12日止。罚金于本判决生效之日起十日内一次性缴纳至本院。已缴纳五万元。） 二、被告人赵立辉于本判决生效后十日内返还被害人曹某人民币260000元，返还被害人张某1人民币30000元，返还被害人李某1人民币171000元。 如不服本判决，可于接到判决书的第二天起十日内，通过本院或者直接向辽宁省锦州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应递交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  张秋菊 人民陪审员  刘冬霞 人民陪审员  代 华 二〇二〇年六月二十九日 书 记 员  杨飞龙