湖北省嘉鱼县人民法院刑 事 判 决 书(2020)鄂1221刑初95号公诉机关嘉鱼县人民检察院。被告人陈谈会,曾用名“陈同”，男,1982年2月17日出生,汉族,出生地湖北省嘉鱼县,高中文化,嘉鱼县渡普口镇大路村村委会综治主任,住嘉鱼县。因本案于2019年10月18日被刑事拘留，同月20日被取保候审。嘉鱼县人民检察院以嘉检刑诉（2020）70号起诉书，指控被告人陈谈会犯诈骗罪，于2020年6月5日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。嘉鱼县人民检察院指派检察员杨惠民、书记员余晶晶出庭支持公诉，被告人陈谈会到庭参加了诉讼。现已审理终结。嘉鱼县人民检察院指控，2013年6月，被告人陈谈会在不属于农村老旧渡船报废更新中央专项奖励资金的奖励对象情况下,以嘉鱼县渡普口镇西港渡口摆渡人的名义向嘉鱼县港航管理局申请农村老旧渡船报废更新中央专项奖励资金,并于2014年领取专项奖励资金人民币10.8万元。案发后，被告人陈谈会于2019年10月18日自动投案，已退赃10.8万元。指控上述事实的证据有：书证、证人证言、被告人的供述与辩解等。公诉机关认为，被告人陈谈会诈骗公私财物，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。陈谈会在犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，可从轻或减轻处罚。建议对其判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金1万元。提请本院依法判处。被告人陈谈会对起诉指控的事实供认不讳，并当庭自愿认罪。经审理查明，2013年4月11日，财政部、交通运输部印发关于《农村老旧渡船报废更新中央专项奖励资金管理办法》的通知，根据通知规定，中央财政安排专项资金用于鼓励农村老旧渡船更新，奖励对象为船龄达到或超过15年且仍在运营的农村渡口旅客渡运船舶（不包括客滚船和车客渡船），2012年1月1日至2015年12月31日完成农村老旧渡船拆解并更新的船舶所有人，对中部地区的奖励标准为新造农村渡船造价的60%。同年6月26日，陈谈会委托其胞兄陈某1以西港渡口摆渡人的名义向嘉鱼县港航管理局申请前述专项资金，并于同年11月1日委托陈某1签订合同标的为18万元的渡船建造合同，建好后的船舶取名“逸湖号”，并登记在陈某1名下，该船舶建好后投放在逸湖农庄，用于游客下湖游玩。后陈谈会以已拆解老旧渡船“嘉客24号”，新建船舶“逸湖号”的名义于2014年骗领国家专项奖励资金10.8万元。同时查明，“嘉客24号”渡船属西港渡口渡运船舶，所有村民鲁某2，2014年12月，西港渡口被撤销，该船停止渡运。案发后，被告人陈谈会于2019年10月18日自动投案，已退赃10.8万元。上述事实，经庭审举证、质证，本院确认下列证据证实：1.证人鲁某1的证言：我是嘉鱼县港航局、地方海事局局长。农村老旧渡船报废更新奖励政策的对象是2012年1月1日至2015年12月31日完成农村老旧渡船拆解并更新的船舶所有人。任某和陈谈会没有经营农村水路客运，也没有渡船，他们分别承包了斧头湖八千亩和三千亩渔场，只有自己的渔船。2013年，陈谈会的哥哥陈某1、王某分别找到我，说他们想购买新船在斧头湖或西梁湖经营旅游或渡运，问国家有无政策扶持。我告知他们，享受优惠要先解决渡口问题，县政府审批设置渡口后，我再想办法帮他们争取优惠政策。我让他们先向渡普镇政府申请设置渡口，报县政府审批。因原渡普桥渡口、净堡渡口、西港渡口已荒废，我也积极与渡普镇政府沟通，希望渡普镇申请撤销原有的这些渡口。2013年6、7月份的时候，渡普镇向港航局和县政府提出了设置茅花咀渡口、湾湖渡口、西湖渡口的申请。我让港航局的副局长周某将任某、陈谈会、王某三人纳入奖励资金申报范围并向市港航局申报，市港航局审核同意了。我安排人通知任某、陈谈会、王某三人打造新船，并告知他们以老渡口的名义申请资金。2014年2月，他们三人的新船建造完工并通过检验，同年10月，省财政厅向县财政厅拨付了专项资金后，我安排周某将资金按照申报的名单发放了，陈谈会或者陈某1领了10.8万元。2.证人尹某的证言：我在嘉鱼港航海事局工作。农村老旧渡船报废更新奖励资金的申报流程是，由政府下文设立渡口的渡船所有人或经营人提出申报，经村委会和镇政府同意，报我局审核，工作人员审核后报局长鲁某1审批，之后我们通知申请人更新船只，最后申请人将更新船只后的相关资料交给我局，我们统一上报后，拨付奖励资金。到2011年的时候，渡普镇只保留了三个渡口，分别是西港渡口、渡普桥渡口和净堡渡口，每个渡口只有一个摆渡人和一只渡船，西港渡口的摆渡人是鲁某2。任某、陈谈会、王某都不具备享受专项资金的申报资格，当时是鲁某1要求我们申报的。陈谈会和陈某1是兄弟，陈某1是船只的所有人，陈谈会是经营人，他们两人一起获得10.8万元专项资金。3.证人陈某1的证言：2013年6月，海事局的工作人员催我们赶快交申请，陈谈会当时不在家，让我以他的名义写份申请，我就按他说的写了。建造的“逸湖号”船舶法人是我，实际经营人是陈谈会，收益也是他的，造船的钱是陈谈会出的，领的奖励资金也是他拿了。4.2013年4月11日财政部、交通运输部关于印发《农村老旧渡船报废更新中央专项奖励资金管理办法》的通知文件证明：农村老旧渡船报废更新专项资金的奖励对象为2012年1月1日至2015年12月31日完成农村老旧渡船拆解并更新的船舶所有人；农村老旧渡船是指船龄达到或超过15年且仍在运营的农村渡口旅客渡运船舶（不包括客滚船和车客渡船）；对中部地区，奖励标准为新造农村渡船造价的60%，单船奖励资金原则上不超过15万元。5.嘉鱼县人民政府嘉政函（2005）83号、（2011）120号、（2014）90号文件证明：嘉鱼县人民政府设置和调整渡口的情况，其中2014年12月3日，调整渡普口镇3处渡口（渡普桥渡口调整为茅花咀渡口；净堡渡口调整为湾湖渡口；西港渡口调整为西湖渡口）。6.26客位客渡船建造合同、内河船舶检验证书薄、船舶所有权登记证书证明：2013年11月1日，陈某1与湖北方圆船舶制造有限责任公司签订渡船建造合同，合同金额18万元，2014年2月19日“逸湖号”经检验合格，同年12月26日登记至陈某1名下。7.申请书、2012-2013农村老旧渡船更新中央专项资金申请表、2014年农村老旧渡船报废更新奖励资金明细表、银行流水查询证明：陈谈会于2013年6月26日以西港渡口摆渡人的名义提出申请，其中被拆解船舶名称“嘉客24号”，新建船舶名称“逸湖号”，2014年骗领了农村老旧渡船报废更新奖励资金10.8万元。8.嘉鱼县港航管理局出具的证明证明：“嘉客24号”渡船属西港渡口渡运船舶，系渡普口镇村民鲁某2所有，2014年12月，西港渡口撤销，该船停止渡运。9.线索移送函证明：嘉鱼县纪律检查委员会案件监督管理室将任四红、陈某1、王功清等人涉嫌诈骗的线索移交给嘉鱼县公安局。10.暂扣款物票据证明：2019年10月18日，公安机关暂扣陈谈会10.8万元。11.到案经过证明：2019年10月18日，陈谈会自动投案。12.户籍信息资料证明：陈谈会已达到刑事责任年龄。13.被告人陈谈会对起诉指控的事实予以供述。本院认为，被告人陈谈会虚构事实并以虚假的申报资料，骗取国家专项奖励资金，数额巨大，公诉机关指控其犯诈骗的事实成立，其行为构成诈骗罪。陈谈会能主动投案，如实供述自己的罪行，是自首。归案后，认罪态度较好，积极退赃，并当庭自愿认罪，确有悔罪表现，依法可减轻和酌情从轻处罚。根据陈谈会的犯罪情节和悔罪表现，宣告缓刑对其所居住社区没有重大不良影响。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第二款第三款、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条的规定，判决如下：一、被告人陈谈会犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金1万元。二、被告人陈谈会所退违法所得款10.8万元，予以没收，上缴国库，涉案财物未随案移送的，由扣押机关负责处理。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向咸宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  洪 锦人民陪审员  刘宇洋人民陪审员  李 琦二〇二〇年七月十四日书 记 员  黎佩玲附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值3000元至1万元以上、3万元至10万元以上、50万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”“数额巨大”“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。