湖南省益阳市资阳区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）湘0902刑初159号 公诉机关湖南省益阳市资阳区人民检察院。 被告人刘剑，男，1996年9月28日出生于湖南省益阳市，汉族，大专文化，无业，户籍所在地湖南省益阳市资阳区，现住长沙市岳麓区。因涉嫌非法拘禁罪，2018年12月28日被益阳市公安局资阳分局取保候审。因涉嫌诈骗罪，2019年9月28日被山东省菏泽市郓城县公安局抓获，同年10月1日被该局刑事拘留，同年10月25日被执行逮捕。现羁押于益阳市看守所。 辩护人陈小泗、王志峰，湖南嘉才律师事务所律师。 湖南省益阳市资阳区人民检察院以益资检公诉刑诉[2020]136号起诉书指控被告人刘剑犯非法拘禁罪、收买信用卡信息罪，于2020年5月28日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2020年6月24日公开开庭审理了本案。湖南省益阳市资阳区人民检察院指派检察员李莉出庭支持公诉，被告人刘剑及其辩护人到庭参加了诉讼。现已审理终结。 湖南省益阳市资阳区人民检察院指控： 一、非法拘禁罪 贺某（已判决）获悉欠其钱未归还的被害人李某1将从外地乘飞机回长沙后，于2017年12月28日晚，以向李某1索取债务为由，邀约陈博（已判决）、被告人刘剑去湖南省长沙某黄花机场接李某1，之后将李某1带至益阳市资阳区鸿升宾馆入住，并将李某1的手机拿走。随后，彭凡（已判决）到益阳与陈博等人会合。当晚，由陈博负责看守李某1。接下来的几天，陈博、贺某、彭凡、刘剑轮流对李某1进行看守。同年12月30日21时许，李某1从鸿升宾馆逃走。第二天凌晨5时许，陈博、贺某、刘剑在益阳职业技术学院附近的网吧找到了李某1，三人对李某1实施殴打，之后再次将李某1带至鸿升宾馆。2018年1月1日，鲁某（已判决）因其他事情与贺某联系时，贺某让鲁某帮忙看守李某1，鲁某便来到鸿升宾馆，和彭凡一起看守李某1。为防止李某1再次逃走，贺某、鲁某用麻将桌堵住李某1所在房间的门。2018年1月2日7时许，公安机关在益阳市资阳区鸿升宾馆解救被害人李某1。 二、收买信用卡信息罪 2018年，被告人刘剑听闻倒卖银行卡并提供配套的支付密码、网上银行电子签名和数字认证介质、与银行卡绑定的电话卡及用电话卡注册的微信、支付宝账户等资料（下称“银行卡资料”）可以从中获利。2018年至2019年期间，刘剑通过皮某、罗某（均已另案处理）居中非法收买罗某、李某2、王某、李某3、曹某2、佘高得等人的银行卡资料，共计十套。 2018年12月28日10时许，被告人刘剑主动到公安机关投案，并如实供述非法拘禁李某1的犯罪事实。2019年9月28日19时许，山东省郓城县公安局在长沙某岳麓区将刘剑抓获归案。 案发后，被害人李某1已谅解被告人刘剑。山东省郓城县公安局扣押刘剑作案笔记本电脑一台、手机两台、银行卡一张、现金人民币五万元。 针对上述犯罪事实的指控，湖南省益阳市资阳区人民检察院向本院提交了户籍资料、谅解书、到案经过、扣押清单、银行开户记录等书证，证人鲁某、贺某、罗某、皮某等人的证言，被害人李某1的陈述，辨认笔录、现场勘查笔录，被告人刘剑的供述与辩解等证据。 湖南省益阳市资阳区人民检察院认为：被告人刘剑收买他人信用卡信息资料，足以使他人以信用卡持卡人名义进行交易，数量巨大；为索取债务，非法限制他人人身自由，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第二款，第二百三十八条第一款、第三款之规定，应当以收买信用卡信息罪、非法拘禁罪追究其刑事责任。在非法拘禁的共同犯罪中，被告人刘剑起主要作用，系主犯。被告人刘剑在判决宣告以前一人犯数罪，应当数罪并罚，提请本院依法审判。 被告人刘剑及辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。 经审理查明： 一、非法拘禁 2017年12月28日21时许，贺某（另案处理）获悉欠钱未还的被害人李某1已搭乘飞机抵达湖南省长沙某，遂邀集被告人刘剑、陈博（另案处理）至长沙黄花国际机场接李某1索取债务，之后三人将李某1带至益阳市资阳区“鸿升宾馆”4028房，刘剑将李某1手机收走，催促其联系家人还款，否则将无法离开房间。当晚彭凡（另案处理）也赶到益阳与贺某、刘剑、陈博会合，由陈博负责看守李某1。12月29日至30日，被告人刘剑、贺某、陈博、彭凡四人轮流看守李某1，并多次通过电话、微信视频的方式向李某1家人催要欠款。12月30日21时许，李某1趁陈博、贺某看守不备从“鸿升宾馆”4028房逃走。12月31日凌晨5时许，刘剑、贺某、陈博在益阳市附近网吧找到李某1，三人对李某1实施殴打，之后再次将其带至“鸿升宾馆”4028房轮流进行看守。2018年1月1日凌晨，贺某邀集鲁某（另案处理）帮忙看守李某1，两人用麻将桌将房门堵住以防止李某1再次逃跑，另由鲁某、彭凡负责看守李某1。2018年1月2日7时许，公安机关接到报警后赶至“鸿升宾馆”将被害人李某1解救。 2018年1月2日被害人李某1出具谅解书，对被告人刘剑的行为表示谅解。2018年12月28日被告人刘剑主动至益阳市公安局资阳分局投案，之后被取保候审。 上述事实，被告人刘剑及其辩护人在开庭审理中亦无异议，且有书证户籍信息、到案经过、现场方位图及平面示意图、现场照片、谅解书等，被害人李某1的陈述，同案贺某、陈博、彭凡、鲁某的供述，证人曹某1的证言，辨认笔录、现场勘验笔录，被告人刘剑的供述与辩解等证据予以证实，足以认定。 二、收买信用卡信息 2018年年初，被告人刘剑从一名黄姓教官（身份不明）处获知倒卖信用卡信息可以获利，并经该教官介绍与上线收买人（身份不明）取得了微信联系，该上线收买人提出以1200元／套的价格向刘剑收买银行卡、Ｕ盾、电话卡、微信、支付宝等信用卡信息。被告人刘剑为获取非法利益，于2018年年底前后通过微信联系朋友皮某（另案处理）让其帮忙购买银行卡并提供绑定的手机卡、银行Ｕ盾、支付宝及微信账户、开户人身份证明等配套信息，同时承诺支付费用。皮某见有利可图遂在自己的微信朋友圈发送消息，罗某（另案处理）从皮某处获知该消息后以其本人名义办理了多张银行卡及相关手续，另通过收买、借用等方式获取了多张亲友办理的银行卡及配套信息，并将上述信用卡信息出卖给皮某，皮某再将自己从罗某处收买的信用卡信息转卖给刘剑。2019年4、5月份左右，刘剑经皮某联系后开始直接从罗某处收买信用卡信息。截至案发，被告人刘剑通过皮某、罗某非法收买银行卡及配套支付密码、网上银行电子签名及数字认证介质、银行卡绑定的电话卡及用电话卡注册的微信、支付宝账户等在内的信用卡信息共计十套，之后邮寄给上线收买人，从中共计非法获利5万余元。该十套信用卡信息共涉及银行卡十张，其中包括罗某中国工商银行卡两张、中国农业银行卡一张；李某2中国工商银行卡一张、中国建设银行卡一张；王某中国农业银行卡一张、中国工商银行卡一张；李某3中国工商银行卡一张；曹某2中国农业银行卡一张；佘高得中国农业银行卡一张。 2019年9月28日山东省菏泽市郓城县公安局将被告人刘剑抓获归案并扣押其笔记本电脑一台、手机两部、中国建设银行银行卡一张，同年10月1日决定对其刑事拘留，10月25日执行逮捕。案发后，被告人刘剑的家属代为退缴违法所得现金人民币50000元。2019年12月20日，山东省菏泽市郓城县公安局将刘剑所涉诈骗案移送益阳市公安局资阳分局刑侦大队。 上述事实，被告人刘剑及其辩护人在开庭审理中亦无异议，且有书证受案登记表、立案决定书、移送案件通知书、随案移送清单、抓获经过、扣押决定书、扣押清单、微信账户信息及转账截图、微信聊天记录、调取证据通知书、中国工商银行账号信息清单、中国农业银行个人客户关联合约信息、郓城县公安局刑事警察大队《情况说明》、益阳市公安局资阳分局刑警大队《情况说明》等，证人皮某、罗某、李某2、李某3、王某、曹某2的证言，辨认笔录，被告人刘剑的供述与辩解等证据予以证实，足以认定。 本院认为，被告人刘剑伙同他人非法剥夺他人人身自由，其行为已构成非法拘禁罪；收买他人信用卡信息资料，足以使他人以信用卡持卡人名义进行交易，数量巨大，其行为已构成收买信用卡信息罪，公诉机关指控被告人刘剑犯非法拘禁罪、收买信用卡信息罪的罪名成立。案发后，被告人刘剑主动至公安机关投案，并如实供述了伙同他人非法拘禁的犯罪事实，非法拘禁罪成立自首，依法从轻处罚。被告人刘剑在非法拘禁中，具有殴打情节，依法从重处罚；取得了被害人谅解，酌情从轻处罚。被告人刘剑到案后如实供述了收买他人信用卡信息资料的犯罪事实，依法从轻处罚；积极退缴违法所得，酌情从轻处罚。被告人刘剑在一审判决宣告以前一人犯数罪，依法数罪并罚。 针对辩护人提出被告人刘剑在非法拘禁的共同犯罪中系从犯的辩护意见。经查，被告人刘剑受邀集后伙同他人将被害人带至宾馆直接实施非法拘禁，并积极出面联系被害人家属索要欠款，直接看守、殴打被害人，在共同犯罪中起主要作用，应当认定为主犯，按其所参与的全部犯罪处罚。对该辩护意见，本院不予采纳。 综上，根据被告人刘剑的犯罪事实、犯罪性质、情节和对社会的危害程度，依据《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第三款，第一百七十七条之一第一款、第二款，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第六十七条第一款、第三款，第六十九条第一款、第三款，第四十五条，第四十七条，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第六十一条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条之规定，判决如下： 一、被告人刘剑犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月；犯收买信用卡信息罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币二万元。数罪并罚，决定合并执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元，上缴国库。 二、对被告人刘剑退缴的违法所得人民币五万元，依法予以没收，上缴国库。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人刘剑的刑期自2019年9月28日起至2023年3月27日止。所判罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向湖南省益阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判长曹绍华 人民陪审员钟萍 人民陪审员肖兆芳 二〇二〇年七月十日 法 官 助理龚萃沁 书记员杨文燕   附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百三十八条非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。 犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。 为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。 国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。 第一百七十七条之一有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金： （一）明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的； （二）非法持有他人信用卡，数量较大的； （三）使用虚假的身份证明骗领信用卡的； （四）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。 窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的，依照前款规定处罚。 银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利，犯第二款罪的，从重处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第三条窃取、收买、非法提供他人信用卡信息资料，足以伪造可进行交易的信用卡，或者足以使他人以信用卡持卡人名义进行交易，涉及信用卡一张以上不满五张的，依照刑法第一百七十七条之一第二款的规定，以窃取、收买、非法提供信用卡信息罪定罪处罚；涉及信用卡五张以上的，应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款规定的“数量巨大”。