甘肃省定西市安定区人民法院刑 事 判 决 书（2020）甘1102刑初117号公诉机关定西市安定区人民检察院。被告人陈德武，男，汉族，生于1987年6月15日，甘肃省定西市人，大学本科文化，农民，住定西市安定区。2018年5月23日因犯诈骗罪被定西市安定区人民法院判处有期徒刑一年四个月，并处罚金2000元，2019年3月【26】日刑满释放。2020年1月22日因涉嫌犯诈骗罪被定西市公安局安定分局抓获，2020年1月23日被定西市公安局安定分局刑事拘留，2020年2月27日被定西市公安局安定分局执行逮捕。现羁押于定西市安定区看守所。指定辩护人李强，甘肃实诚律师事务所律师。定西市安定区人民检察院以安检一部刑诉【2020】110号起诉书指控被告人陈德武犯诈骗罪，于2020年5月27日向本院提起公诉。本院审查立案后，依法组成合议庭于2020年6月24日公开开庭进行了审理。定西市安定区人民检察院指派检察官朱某出庭支持公诉，被告人陈德武及指定辩护人李强到庭参加诉讼。现已审理终结。定西市安定区人民检察院指控：2019年4月初，被告人陈德武在定西市安定区李宁专卖店购买衣服的过程中，以自己与该店店员李某是老乡、自己缺钱等名义取得李某信任后，编造其需要在投资平台刷流水套现等理由，分多次骗取李某现金共19265元。针对指控的犯罪事实，公诉机关提请审判长同意，当庭宣读并出示了接处警情况登记表，受案登记表，立案决定书，被害人李某陈述，被告人陈德武供述，证人陈某2、杨某,4、陈某3证言，手机微信转账截图，转账汇款单据，借条，宾客账单，卡号为62×××81的个人活期明细，归案说明，定西市安定区人民法院（2018）甘1102刑初106号刑事判决书，刑满释放证明书，谅解书，户籍证明等证据。公诉机关认为，被告人陈德武骗取李某现金19265元，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人陈德武系累犯，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款之规定，应当从重处罚。被告人陈德武辩称：其没有非法占有他人财物的意图，没有实施诈骗行为，李某给其自愿借款，其给她支付高额利息，其也没有挥霍借来的钱，其行为不构成犯罪。其已经被羁押五个多月，如果对其判处拘役刑或缓刑，其就认可，如果判处刑期过长，其就无法接受。辩护人辩称：被告人没有非法占有的目的，没有虚构借钱的事实和意图，其行为不构成诈骗罪。被告人的行为即使构成诈骗罪，也存在被告人及其亲属将被害人的钱全部偿还完毕，取得谅解的情节，建议从宽处罚。并提交证据微信转账截图、收条。经审理查明：2019年4月6日，被告人陈德武到定西市安定区李宁专卖店以其手机丢失，要将其之前在该店购买的衣服退掉，用退衣服所得的钱购买手机，在其退衣服的请求被拒后，以用其身份证抵押的形式向该店员工李某借钱。取得李某的信任后，以购买手机钱不够、自己在投资平台进行投资提现需刷流水等理由，多次骗取李某现金共19265元。后为躲避李某要债而逃匿，并更换电话号码，于2020年1月22日被抓获。被告人陈德武被抓获归案后，其本人及其亲属给被害人李某退赔20990元，李某以陈德武将骗去的钱全部还清为由，对陈德武表示谅解。认定上述事实的证据有：1、接处警情况登记表，受案登记表，立案决定书，证明2019年5月13日15时许，李某报案称其于2019年4月2日起被一个叫陈德武的男子陆续以借钱投资为由骗去现金21115元。公安机关于2019年5月16日决定对李某被诈骗案立案侦查。2、被害人李某陈述，证明其在定西市安定区李宁专卖店上班。2019年4月2日18时许，一个自称叫陈德武的男子在李宁专卖店购买了衣服。4月6日18时许，陈德武到李宁专卖店说他的手机在网吧上网时丢了，需要买个手机，他现在没钱，能不能把衣服便宜退掉，并说他手机丢了，微信也登不上去，联系不到人，急需用钱，不行的话把他的身份证押在其处先借600元用一下。其看他的身份证是新集人、是老乡，觉得是老乡应该不会骗，就给他借了600元。4月7日10时许，陈德武到李宁专卖店给其说他买手机的钱不够，他在做一个理财的平台，里面有5000元，因为手机丢了，平台的流水刷不够，无法提现，需要用其手机刷流水，其就将自己的手机给了他，他就在其银行卡里刷了2700元。4月7日下午，其要下班的时候，陈德武到银行取了3000元交给其。4月8日，陈德武又到李宁专卖店给其说这个平台还有5000元就全部刷出来了，手机刷单慢的很，电脑上刷流水快些，需要继续投资才可以提现，其就给陈德武借了900元。4月8日下午，陈德武再次来到李宁专卖店说投资多就刷的快一点，给他再借点钱，其就给他又借了1900元。4月8日晚上，陈德武打电话说钱没刷出来，第二天给其还。4月9日10时许，陈德武到李宁专卖店又向其借钱说刷流水，完了一起还，其就又给他借了350元。4月9日12时许，陈德武打电话说钱不够再借点，其就给他的银行账号上转了1000元。这天其给陈德武转了5126元，后感觉不太正常，就给陈德武打电话要钱，陈德武不接电话，发短信说他现在也没办法了，平台上的钱也提现不出来，能不能再借800元，他在平台上刷流水试一下，不然连之前借的都不给，其就又给他转了888元。4月15日，陈德武给其写了一张欠条，并说合作有一个朋友欠他的钱，他要去找，回来就给其还钱，其就将身份证给了他。4月16日，陈德武从合作回来给其还了3000元。4月18日，陈德武又从其处借去1000元。因陈德武给其还了钱，其就相信了他，继续给他转账。一直到5月6日，陈德武说他要去兰州中国人民银行总行去取钱，来了给其还，但一直到现在也没给其还钱。其总共被陈德武骗去21115元。其提供的账单上总共转账是19265元，陈德武拿去的现金总共是1850元，这样计算的话陈德武总共借去其21115元，借去的现金没办法提供证据。2020年1月22日，陈德武通过微信给其还了200元、通过银行卡还了4800元。2020年2月19日，陈德武的老板党玉蓉替陈德武给其还了6000元。陈德武的身份证号码是，住址是定西市安定区新集乡田坪村中川社15号，银行账号是建设银行的62×××81，电话号码是139××××0537。3、被告人陈德武供述，证明2019年4月份的一天，其到李宁专卖店购买衣服时认识该店员工李某后，以自己急用钱，给她支付利息，及自己在一家名为“新葡京”的理财平台上投资了钱，等这个平台上的钱取出来就给她还为由，先后向李某借款七、八次，总共还了7000元左右，还有17000元左右没还。李某是通过微信或银行卡将钱转给自己的，其在“新葡京”投资平台上投资6000元全部损失掉了，剩余的11000元给家里给了4000元左右，再的住酒店、买衣服、鞋子、包等挥霍上了。因李某多次向其要钱，其没钱给她，就于2019年5月中旬在定西、兰州两个地方跑，躲着再没见她。2019年9月份，其到张掖找工作，到12月份时原来使用的手机139××××0537停机，再没续缴话费，而是换了电话号码153××××4148。2020年1月22日，其给李某通过手机银行转账4800元、微信转账200元，共计还了5000元，还欠她12000元。4-1、证人陈某2证言，证明其是陈德武姐姐。陈德武于2019年10月31日、11月1日通过微信分别给其转账5000元、5000元，并说给其母亲杨某,45000元、给其父亲陈某35000元。陈德武大学毕业后做生意亏了很多钱，他将以其父亲名义贷的50000元用于做生意，后来其父亲将这笔钱偿还，他让其父母借了很多钱，其父母一直替他还债。陈德武从2012年至2018年分多次从其处共借去10000元左右，一直未还。其父亲也借了其丈夫王炳荃的钱，其父亲就让其把陈德武给他的5000元给王炳荃。这样其就把陈德武转来的10000元给其母亲转了5000元、给王炳荃转了5000元。其微信号是×××，微信昵称是海燕，陈德武的微信号是×××，微信昵称是CDW。4-2、证人杨某,4证言，证明陈德武是其儿子。2019年底的时候，其女儿陈某2说陈德武给她打了10000元，陈德武有她的5000元，她扣下了，她把5000元打到了其社保卡上，其将这5000元还成账了。4-3、证人陈某3证言，证明陈德武是其儿子，他大学毕业后做生意亏了很多钱。从2012年开始，他从家里先后要去了20万元左右，其到现在还在还这些借款。5-1、手机微信转账截图，转账汇款单据，卡号为62×××81的个人活期明细，证明李某于2019年4月9日至5月6日给陈德武的尾号是9581的建设银行账号通过微信共转款16377元。李某卡号为62×××80的工商银行账号给陈德武卡号为62×××81的建设银行账号于2019年4月9日转款888元、2000元。陈德武于2020年1月22日给李某通过微信转账4990元，党玉蓉于2020年2月19日给李某通过微信转账6000元。5-2、借条，证明陈德武于2019年4月5日从李某处借款10000元，承诺于2019年4月20日前全部还清。6、宾客账单，证明陈德武先后于2019年3月31日、4月16日、4月27日、4月29日入住安定区金谷宾馆，共花住宿等费用691元。7、办案说明，证明公安机关根据陈德武提供的“新葡京”账号信息，经侦查，无任何关于陈德武“新葡京”平台的账号信息。8、归案说明，证明被告人陈德武于2020年1月22日被公安机关在张掖市甘州区西街一家宾馆门口抓获。9、定西市安定区人民法院（2018）甘1102刑初106号刑事判决书，刑满释放证明书，证明被告人陈德武2018年5月23日因犯诈骗罪被定西市安定区人民法院判处有期徒刑一年四个月，并处罚金2000元，2019年3月【26】日刑满释放。10、微信转账截图，收条，证明陈德武亲属于2020年6月23日给李某退赔10000元。11、谅解书，证明被害人李某对陈德武表示谅解。12、户籍证明，证明被告人陈德武的姓名、出生年月、住址等身份信息。上述证据，经当庭质证，均取证合法，各证据之间能够相互印证经审理查明的案件事实，对其证明效力，予以确认。本院认为，被告人陈德武以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，多次骗取他人财物，价值19265元，数额较大，其行为构成诈骗罪。被告人陈德武曾因犯罪被判处有期徒刑刑罚，刑满释放后在五年以内又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应从重处罚。定西市安定区人民检察院指控被告人陈德武犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，予以认定；对被告人陈德武的量刑意见成立，予以采纳。被告人陈德武有关犯罪事实的辩解意见与查明的案件事实不符，有关量刑的请求意见与法不符，均不成立，不予采纳。辩护人关于被告人及其亲属将被害人的钱全部偿还完毕，取得谅解，建议从宽处罚的辩护意见成立，予以采纳；其他辩护意见不成立，不予采纳。根据被告人陈德武犯罪的性质、情节和社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十五条第一款，第五十二条，第五十三条之规定，判决如下：被告人陈德武犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金2000元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月22日起至2021年1月21日止。罚金限于判决生效后立即缴纳）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省定西市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  王建军人民陪审员  文莲育人民陪审员  景丽丽二〇二〇年七月六日书 记 员  李千慧