文书内容江西省吉水县人民法院刑 事 判 决 书（2020）赣0822刑初125号公诉机关江西省吉水县人民检察院。被告人赵红招，女，1995年7月27日出生于江西省寻乌县，汉族，专科文化，无业，户籍所在地及居住地为江西省寻乌县。因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2017年10月31日被江苏省扬州市江都区人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元，于2019年7月9日刑满释放。因涉嫌诈骗罪，于2019年10月2日被吉水县公安局刑事拘留，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，同年10月29日被吉水县公安局执行逮捕。现羁押于吉安市看守所。辩护人叶云生，吉水县法律援助中心指派律师。被告人王森成，男，1971年9月21日出生于江西省余干县，汉族，小学文化，木工，户籍所在地江西省余干县，住江西省余干县。因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2017年10月31日被江苏省扬州市江都区人民法院判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币一万八千元，于2019年4月7日刑满释放。因涉嫌诈骗罪，于2019年8月23日被吉水县公安局刑事拘留，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，同年9月27日被吉水县公安局执行逮捕。现羁押于吉水县看守所。辩护人汤焕根，吉水县法律援助中心指派律师。辩护人宋志钰，吉水县法律援助中心指派律师。江西省吉水县人民检察院以吉水检刑诉［2020］111号起诉书指控被告人赵红招、王森成犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年6月3日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2020年7月1日公开开庭审理了本案。江西省吉水县人民检察院指派检察官稂勇智出庭支持公诉，被告人赵红招、王森成及其辩护人叶云生、汤焕根等到庭参加诉讼。现已审理终结。江西省吉水县人民检察院指控：被告人赵红招、王森成明知是诈骗所得赃款，在汤腾波（另案处理）的安排下，持银行卡在余干县城多个银行网点的ATM机上及银行柜台转账取款。在2016年9月5日至10月17日，赵红招帮助转账取款共计人民币148800元。在2016年9月8日至10月25日，王森成帮助转账取款共计人民币322200元。赵红招、王森成被公安机关抓获后，如实供述了自己的犯罪事实。在审查起诉期间，二被告人自愿认罪认罚。针对上述事实，公诉机关提供了相关证据。认为被告人赵红招、王森成明知是诈骗犯罪所得而予以转移，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。二被告人在他人安排下提取转移赃款，在共同犯罪中起次要作用，系从犯，可从轻或者减轻处罚；其认罪认罚，可从宽处罚。请依法判处。被告人赵红招、王森成对公诉机关的指控没有异议，并认罪认罚。叶云生律师提出的辩护意见是：对公诉机关指控被告人赵红招犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪不持异议；被告人赵红招在归案后如实供述了自己的罪行，具有坦白情节，可从轻处罚；系本案从犯，可从轻、减轻或者免除处罚；自愿认罪认罚，可从宽处罚；认罪、悔罪态度好，要求对赵红招减轻处罚。汤焕根律师提出的辩护意见是：对公诉机关指控被告人王森成犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪不持异议；被告人王森成归案后如实供述犯罪事实，具有坦白情节，属从犯，认罪认罚，认罪、悔罪态度好，请求对其减轻处罚。经审理查明，被告人赵红招、王森成掩饰、隐瞒犯罪所得的犯罪事实如下：2016年6月,汤腾波（另案处理）通过其办理的ＰＯＳ机以刷卡消费的方式帮助诈骗人员转账取款套现,以获取好处费。2016年9月5日,诈骗人员以捐善款为由,骗取了被害人周某（江西省吉水县人）人民币90600元。周某被骗的钱分别转至账号为62×××43、62×××19、62×××70银行卡内,并以刷卡方式分别消费了人民币12500元、48000元、30000元。被告人赵红招、王森成在汤腾波的安排下,明知是诈骗赃款,仍持账号为62×××43、62×××19、62×××70、62×××35、62×××70、62×××33的银行卡在余干县多个银行ＡＴＭ机及柜台转账取款。公安机关通过银行流水及银行取款监控查证，赵红招于2016年9月5日至10月17日取款十次，总计转移诈骗赃款人民币148800元。王森成于2016年9月8日至10月25日取款二十四次，总计转移诈骗赃款人民币322200元。吉水县公安局以被告人赵红招、王森成涉嫌诈骗犯罪进行网上追逃。赵红招于2019年10月2日被广州市公安局公共交通分局越秀公园站派出所抓获归案并刑事拘留；其到案后如实供述了自己的犯罪事实。王森成于2019年8月23日被余干县公安局抓获归案并刑事拘留；其到案后如实供述了自己的犯罪事实。2020年5月15日，被告人赵红招、王森成自愿认罪认罚，并签署了认罪认罚具结书。上述事实，经法庭举证、质证，有下列证据证实：1、受案登记表，证实被害人周某向公安机关报案称，2016年8月21日被骗现金人民币9万余元，要求查处。2、抓获经过、羁押证明、出所登记表、在逃人员登记/撤销表，证实王森成于2017年3月13日因涉嫌诈骗犯罪被网上追逃，于2019年8月23日被余干县公安局抓获并羁押于余干县看守所。赵红招于2019年9月9日因涉嫌诈骗犯罪被网上追逃，于2019年10月2日被广州市公安局公共交通分局越秀公园站派出所抓获并羁押于广州市第一看守所。3、常住人口登记表、身份证明。证实赵红招、王森成的身份信息。4、刑事判决书、释放证明书，证实赵红招因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2017年10月31日被江苏省扬州市江都区人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元，于2019年7月9日刑满释放（2019年6月25日减刑5个月15日）。王森成因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2017年10月31日被江苏省扬州市江都区人民法院判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币一万八千元，于2019年4月7日刑满释放。5、转账示意图、取款统计表，证实王森成、赵红招帮助取款时间、地点、取款金额，王森成取款二十四次，取款金额为人民币32万余元；赵红招取款十次，取款金额人民币14万余元。6、银行卡尾号为18×××70账户流水信息、《情况说明》，证实被害人周某被骗的钱去向情况。结合银行取款监控视频截图资料，证实周某被骗的钱款被赵红招、王森成等人取走。7、被害人周某的陈述，证实被害人周某于2016年8月21日被骗现金人民币9万余元。8、同案犯汤腾波的供述与辩解，证实赵红招帮汤腾波取钱。9、被告人赵红招、王森成的供述与辩解，证实在汤腾波的指使下，赵红招于2016年9月5日至10月17日取款转移诈骗赃款。王森成于2016年9月8日至10月25日取款转移诈骗赃款。10、银行取款人员监控截图照片、辨认笔录、赵红招、王森成、汤腾波的辨认笔录及指认照片，证实取款的人是赵红招、王森成。11、视听资料，证实赵红招、王森成在银行或者ATM机上取款监控记录。上述证据，来源合法，客观真实，与本案相关联，被告人及辩护人均没有异议，本院予以确认。本院认为：被告人赵红招、王森成明知是诈骗犯罪所得赃款，在汤腾波的安排下，持银行卡进行转账取现，转移赃款分别达人民币14万余元、32万余元，情节严重，其行为触犯我国刑法，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应予处罚。公诉机关指控被告人赵红招、王森成的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人赵红招、王森成是受他人指使帮助转移赃款，在共同犯罪中起次要作用，属从犯；归案后如实供述自己的罪行，是坦白；对赵红招、王森成依法减轻处罚；两被告人均认罪认罚，依法从宽处罚。辩护人要求对被告人减轻处罚的辩护意见，与本案事实相符，于法有据，予以采纳。据此，本院依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款，《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第（一）项、第(二）项，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人王森成犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币八万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月23日起至2022年2月22日止。罚金限在本判决生效后一个月内缴纳。）二、被告人赵红招犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月2日起至2020年12月1日止。罚金限在本判决生效后一个月内缴纳。）如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江西省吉安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  刘相吉人民陪审员  高 飞人民陪审员  吴奇虹二〇二〇年七月二日书 记 员  陈玉兰法律链接：《中华人民共和国刑法》第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百一十二条第一款规定的“情节严重”：（一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的；（二）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益十次以上，或者三次以上且价值总额达到五万元以上的；（三）掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物，价值总额达到五万元以上的；（四）掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物重大损失无法挽回或其他严重后果的；（五）实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，严重妨害司法机关对上游犯罪予以追究的。司法解释对掩饰、隐瞒涉及机动车、计算机信息系统数据、计算机信息系统控制权的犯罪所得及其产生的收益行为认定“情节严重”已有规定的，审理此类案件依照该规定。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。