辽宁省鞍山市铁西区人民法院刑 事 判 决 书（2020）辽0303刑初108号公诉机关辽宁省鞍山市铁西区人民检察院。被告人张某某，男，1994年出生，汉族，大专文化，无业，户籍所在地辽宁省鞍山市千山区，捕前住址辽宁省鞍山市铁东区。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2019年7月31日被刑事拘留，同年8月28日被逮捕，现羁押于鞍山市第二看守所。委托辩护人刘百刚、宋文博，辽宁亨轩律师事务所律师。被告人王某某，男，1992年出生，汉族，大专文化，无业，户籍所在地及捕前住址辽宁省鞍山市铁西区。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2019年7月31日被刑事拘留，同年8月28日被逮捕，现羁押于鞍山市。委托辩护人刘镇，辽宁亨轩律师事务所律师。被告人隋某，男，1996年出生，汉族，大专文化，无业，户籍所在地及捕前住址辽宁省鞍山市铁东区，因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2019年7月31日被刑事拘留，同年8月28日被逮捕，现羁押于鞍山市。指派宋林芳律师，辽宁钢城正大律师事务所律师。辽宁省鞍山市铁西区人民检察院以鞍西检刑检二刑诉（2020）78号起诉书指控被告人张某某、王某某、隋某犯寻衅滋事、开设赌场、非法拘禁罪，于2020年4月2日向本院提起公诉。本院经审查后于2020年4月3日立案，并依法组成合议庭，于2020年6月7日公开开庭审理了本案。辽宁省鞍山市铁西区人民检察院指派检察员袁月、助理检察员赵艳出庭支持公诉，被告人张某某、王某某、隋某及其辩护人刘百刚、宋文博、刘镇、宋林芳到庭参加诉讼。本案现已审理终结。鞍山市铁西区人民检察院起诉指控，2019年6月18日20时许，被告人张某某纠集被告人隋某、被告人王某某来到鞍山市铁西区内，因听到李某5和马某1“打听”自己找老板李某5、马某1询问。在棋牌室内，被告人张某某、王某某、隋某与马某1发生争吵，李某5在棋牌室包间内出来说明马某1并没有“打听”张某某，是李某5自己“打听”的，李某5随后将张某某拉进棋牌室包间内进行劝说。马某1向被告人隋某、王某某解释自已并没有“打听”张某某，但被告人隋某、王某某始终不让马某1离开，遭到马某1拒绝，引发被告人隋某、王某某与马某1撕打。期间，被告人王某某用拳脚殴打马某1，被告人隋某在马某1身后趁其不备使用随身携带的刀具扎马某1腹部数下，致马某1受伤倒地。被告人张某某从包间内跑到马某1身旁，用脚踹马某1、用垃圾桶砸马某1。被告人张某某、隋某、王某某见马某1倒地不起，驾车逃离现场。被害人马某1被送往医院后检查:腹部刀刺伤、腹部开放性损伤、脾破裂、肝破裂、腹腔积血、左肾刀刺伤、左肾破裂、胸部刀刺伤、胸部开放性伤口（胸腹联合伤）、膈肌破裂、右创伤性血气胸、右侧肋骨骨折、胸背部外伤、肋骨骨折、胸背部外伤、竖脊肌断裂、右大腿外伤、股外侧肌断裂，左跟骨骨折，已达到重伤标准，被害人马某1拒不配合公安机关做人体损伤程度鉴定，并且向公安机关出具不做人体损伤程度的申请书。2、2018年8月至2019年2月期间，被告人张某某、王某某伙同被告人李某6、李某7、张某8、王某1、李某8、高某、翟某(均另案处理)，分别在鞍山市铁西区山上李某(已死亡)的南国梨仓库内等场所，以“推饼子”的方式开设赌场。其中李某6为赌局的主要组织者，负责组织参赌人员赌博，并为参赌人员提供赌博地点及赌具。被告人张某某介绍他人到赌场赌博，同时参与抽红。被告人张某某伙同被告人王某某在赌场上以日息3%的高额利息非法放贷，并以暴力、威胁等手段向他人强索债务。其中，崔某1给付钱款本息合计48万余元，张某1给付钱款本息合计30余万元。3、2018年12月中旬的一天晚上，因在赌场上高额利息放贷形成的债务纠纷，为向被害人崔某1强索债务，被告人张某某伙同被告人王某某、隋某逼迫崔某1上了被告人隋某驾驶的捷豹轿车，将被害人崔某1强行带到鞍山市双龙山公墓路边一树下，对其进行殴打、恐吓、威胁，限制被害人崔某1人身自由索要高额利息债务。4、2018年12月的一天晚上，被害人张某1因在赌局上赌博赢钱后离开，引起被告人张某某不满，被告人张某某伙同被告人王某某逼迫其驾车到鞍山市铁西区养鱼塘旁，殴打、恐吓、威胁张某1，后将张某1强制带回宁远蔬菜批发市场东侧大院鞍山-无锡物流配货站李某6的赌局，继续赌博直至其输了4万元为止。2019年12月23日经鞍山市公安局扫黑办认定，张某某、王某某、隋某系张某某恶势力犯罪团伙成员。根据最高法、最高检、公安部联合下发的“关于办理黑恶势力犯罪案件若干问题的指导意见”，张某某等人犯罪团伙经常纠集在一起，以暴力、威胁或者其他手段多次实施恶势力惯常实施的犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，但尚未形成黑社会性质的违法犯罪组织，经鞍山市公安局“扫黒办”认定为恶势力犯罪团伙，被告人张某某为恶势力犯罪团伙的首要分子，被告人王某某为该恶势力犯罪团伙的重要成员，被告人隋某为犯罪团伙一般成员。公诉机关为上述指控向法庭提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人张某某、王某某、隋某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条、第二百三十八条之规定，已构成寻衅滋事罪和非法拘禁罪；被告人张某某、王某某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条之规定，已构成开设赌场罪，依据《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，应对被告人张某某、王某某、隋某数罪并罚，请求依法惩处。被告人张某某对起诉书指控的寻衅滋事的犯罪事实和罪名均没有异议，其对开设赌场和非法拘禁罪不予供述。其辩护人提出被告人张某某在寻衅滋事案中系自首，并赔偿被害人经济损失，取得被害人谅解，故请求从轻处罚；公诉机关指控被告人犯开设赌场罪和非法拘禁罪，事实不清、证据不足。被告人王某某对起诉书指控的寻衅滋事的犯罪事实和罪名均没有异议，其对开设赌场和非法拘禁罪不予供述。其辩护人提出被告人王某某在寻衅滋事案中系自首，且系从犯，故请求从轻处罚；公诉机关指控被告人犯非法拘禁罪，事实不清、证据不足；在开设赌场案中，提供赌博场所、设定赌博方式、提供赌具均不是被告人王某某，被告人不构成开设赌场罪。被告人隋某对起诉书指控的寻衅滋事的犯罪事实和罪名均没有异议，其对非法拘禁罪不予供述。其辩护人提出被告人隋某在寻衅滋事案中系自首，且系从犯，并赔偿被害人经济损失，取得被害人谅解，故请求从轻处罚；被告人2018年10月至12月中旬，一直在西藏拉萨地区，故不构成非法拘禁罪。经审理查明：寻衅滋事罪：(一)2019年6月18日20时许，被告人张某某纠集被告人隋某、被告人王某某到鞍山市铁西区内，因听到李某5和马某1“打听”自己，找老板李某5、马某1询问。在棋牌室内，被告人张某某、王某某、隋某与马某1发生争吵，李某5在棋牌室包间内出来说明马某1并没有“打听”张某某，是李某5自己“打听”的，李某5随后将张某某拉进棋牌室包间内进行劝说。马某1向隋某、王某某解释自已并没有“打听”张某某，但被告人隋某、王某某始终不让马某1离开，遭到马某1拒绝，引发被告人隋某、王某某与马某1撕打。期间，被告人王某某用拳脚殴打马某1，被告人隋某在马某1身后趁其不备使用随身携带的刀具扎马某1腹部数下，致马某1受伤倒地。马某1倒地后，被告人张某某从包间内跑到马某1身旁，用脚踹马某1、用垃圾桶砸马某1。被告人张某某、隋某、王某某见马某1倒地不起，驾车逃离现场。被害人马某1被送往医院后检查:腹部刀刺伤、腹部开放性损伤、脾破裂、肝破裂、腹腔积血、左肾刀刺伤、左肾破裂、胸部刀刺伤、胸部开放性伤口（胸腹联合伤）、膈肌破裂、右侧肋骨骨折、胸背部外伤、右创伤性血气胸、肋骨骨折、胸背部外伤、竖脊肌断裂、右大腿外伤、股外侧肌断裂，左跟骨骨折，已达到重伤标准，被害人马某1拒不配合公安机关做人体损伤程度鉴定，并且向公安机关出具不做人体损伤程度的申请书。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1.被害人马某1陈述，证明2019年6月18日20时左右，在鞍山市铁西区小宇棋牌室一楼大厅，其被张某某及另外两名男子（隋某、王某某）打倒在地，并被刀扎伤的事实。2.证人马某2证言，证明2019年8月18日20时许，被害人马某1给其打电话称自己被扎伤的事实。3.证人李某5依法所做证言，证明2019年6月18日20时左右，在其经营的小宇棋牌室一楼大厅，马某1被张某某、隋某、王某某打倒在地，并被隋某用刀扎伤的事实。4.证人赵某1证言，证明2019年6月18日20时左右，在小宇棋牌室一楼大厅，其听见有人吵架，没有看到具体经过，后有一人被120救护车拉走的事实。5.证人张某3证言，证明2019年6月18日20时左右，在鞍山市铁西区小宇棋牌室一楼大厅，三名男子殴打“二东子”，“二东子”受伤的事实经过。6.证人吴某证言，证明2019年6月18日20时左右，在小宇棋牌室一楼大厅，有人打架，其中一名男子受伤出血的事实。7.证人宋某1证言，证明2019年6月18日20时左右，在小宇棋牌室一楼大厅，有人打架，其中一名男子受伤出血的事实。8.证人边某证言，证明2019年6月18日20时左右，在小宇棋牌室一楼大厅，其看见张某某还有和他一起来的两名男子和二东子从棋牌室的里边的屋里往外走。一名较胖男子殴打马某1，后马某1受伤被救护车拉走的事实。9.被告人张某某供述，证明2019年6月18日，其听说有人打听自己，其与隋某、王某某来到小宇棋牌室，后其看到王某某与被害人马某1厮打，其用垃圾桶砸马某1但没有砸到，后来其听隋某说自己用刀扎了马某1的事实。10.被告人隋某供述，证明：2019年6月18日，张某某称被害人马某1找人“打听”自己，要打自己，其和王某某、张某某一同来到小宇棋牌室，王某某与马某1发生厮打，其持刀扎马某1左侧肋部四下，致马某1受伤倒地的事实经过。其没注意张某某和王某某打没打倒地的马某1。11.被告人王某某供述，证明2019年6月18日，被告人张某某称被害人马某1找人“打听”自己，要找自己麻烦，其与被告人王某某和张某某一同来到小宇棋牌室，其与马某1发生厮打，张某某踹了马某1一脚，并且用垃圾桶砸了马某1一下，案发后其听隋某说自己用刀扎了马某1的事实。12.辨认笔录，证明被害人马某1辨认出与其打架的三名男子是被告人张某某、隋某、王某某。被告人张某某、隋某、王某某也对马某1进行了辨认。13.光盘一张，证明被告人张某某、隋某、王某某在棋牌室内殴打被害人马某1，隋某持刀扎伤马某1的情况。（张某某从包间出来后看到王某某、隋某殴打马某1，后隋某持刀扎马某1。）14.中国医科大学附属第一医院鞍山医院，证明：被害人马某1被扎伤后住院就医情况，2019年6月18日21时24分入院，初步诊断为腹部刀刺伤、腹部开放性损伤、胸部刀刺伤、脾破裂、腹腔积血。确定诊断：腹部刀刺伤、腹部开放性损伤、肝破裂、脾破裂、腹腔积血。补充诊断（6月19日）左肾刀刺伤、左肾破裂、胸部刀刺伤、胸部开放性伤口（胸腹联合伤）、膈肌破裂、右创伤性血气胸、右侧肋骨骨折、胸背部外伤，竖脊肌断裂、右大腿外伤，股外侧肌断裂。补充诊断（6月25日）：左跟骨骨折。15.申请书，证明：被害人马某1对所受伤情不需要做损伤程度鉴定。16.鞍山市公安局情况说明，证明：马某1拒绝对其伤情做鉴定并附笔录一份（2019年12月12日）。隋某供述案发时使用的刀被其扔到鞍山市铁西区垃圾桶里，未找到。2019年第一次传唤王某某、隋某，未对二人采取强制措施，2019年7月31日张某某、王某某、隋某来到公安机关说明情况，公安机关立为寻衅滋事案并采取强制措施。开设赌场罪、非法拘禁罪：（二）2018年8月至2019年2月期间，被告人张某某、王某某伙同李某6、李某7、张某8、王某1、李某8思、高某、翟某(均另案处理)，分别在鞍山市铁西区山上李某(已死亡)的南国梨仓库内等场所，以“推饼子”的方式开设赌场。其中李某6为赌局的主要组织者，负责组织参赌人员赌博，并为参赌人员提供赌博地点及赌具。被告人张某某介绍他人到赌场赌博，同时参与抽红。被告人张某某伙同被告人王某某在赌场上以日息3%的高额利息非法放贷，并以暴力、威胁等手段向他人强索债务。其中，崔某1给付钱款本息合计48万余元，张某1给付钱款本息合计30余万元。（三）2018年12月的一天晚上，因在赌场上高额利息放贷形成的债务纠纷，为向被害人崔某1强索债务，被告人张某某伙同被告人王某某、隋某逼迫崔某1上了被告人隋某驾驶的捷豹轿车，将被害人崔某1强行带到鞍山市双龙山公墓路边一树下，对其进行殴打、恐吓、威胁限制被害人崔某1人身自由索要高额利息赌债。2018年12月的一天晚上，被害人张某1因在赌局上赌博赢钱后离开，引起被告人张某某不满，被告人张某某伙同被告人王某某逼迫其驾车到鞍山市铁西区养鱼塘旁，殴打、恐吓、威胁张某1，后将张某1强制带回宁远蔬菜批发市场东侧大院鞍山-无锡物流配货站李某6的赌局，继续赌博直至其输了4万元为止。2019年12月23日经鞍山市公安局扫黑办认定，张某某、王某某、隋某系张某某恶势力犯罪团伙成员。根据最高法、最高检、公安部联合下发的“关于办理黑恶势力犯罪案件若干问题的指导意见”，张某某等人犯罪团伙经常纠集在一起，以暴力、威胁或者其他手段多次实施恶势力惯常实施的犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，但尚未形成黑社会性质的违法犯罪组织，经鞍山市公安局“扫黒办”认定为恶势力犯罪团伙，被告人张某某为恶势力犯罪团伙的首要分子，被告人王某某为该恶势力犯罪团伙的重要成员，被告人隋某为犯罪团伙一般成员。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1.被害人崔某1陈述，证明其从2018年10月通过张某某介绍到张某某和李某6开设的赌局赌博，除了张某某、王某某，李某6、李某6父亲是组织者。李某6和张某某负责找人来赌博、找赌博场所、提供赌具，李某6父亲负责收钱,王某某负责放钱。2.被害人张某1证言，证明从2018年夏天到2019年2月份，我一共在张某某、李某6的赌局上玩了10多次。我记得在宁远屯南边的一个挺偏僻的农村家里玩过2、3次，在宁远水果批发市场对面的一个配货站里玩过2、3次，还有海城腾鳌农村的一个地方玩“推饼子”赌博。每局一般能抽走几百元到几千元不等。每场他们抽红都能抽走至少一、两万元。在赌局上帮忙的还有李某6的父亲、张某8、王某某。李某6的父亲负责管理钱匣子，每次抽红的钱都由他装入钱匣子、张某8负责给庄家算账、数钱，每局抽出多少钱给局东都是张某8算出来的。然后他们还往外放息儿，李某6找来赌博的没有钱了管李某6借钱，张某某找来的管张某某借钱，王某某就是帮着张某某往外借钱的。因为赌博，其被张惊垫打过一次，李某6当时也在现场。3.证人崔某2证言，证明其系崔某1父亲。2018年10月末，张某某领崔某1玩推饼子,一共输掉80多万，其中透支广发银行信用卡不到10万，还有几张信用卡透支、各种网贷、抵押房产、偷家里的金银首饰卖钱、用他母亲的名义贷款、管周围亲戚朋友借钱，加一起是80万左右。其儿子说他去笔管堡村参与赌博最多，还有铁西永乐，有二台子，还有辽阳首山，还有几个地方，崔某1赌博，每次李某6、李某6的父亲都参与，李某6父子开赌局负责抽头放钱，是组织者；张某某刚开始带着其儿子赌，其儿子没钱了张某某就主动借钱让其儿子玩,而且还都是高利息，每日3%利，后来张某某不跟着玩了。去年年末，张某某带着其儿子到铁西一家典当行抵押房子贷款7.2万，张某某拿走7万是其儿子欠的赌债。4.证人李某1证言，证明其系崔某1母亲。崔某1从2018年10、11月开始晚上不回家，其曾听到其儿子打电话的时候提到过一个叫张某某的名。其儿子让其用工资存折到宜信贷款公司办了5.47万元的贷款（存折是鞍山银行，还款是工商银行），实际到手4万元；其儿子在网上的捷信贷款公司贷款7.5万元（其的农业银行卡）；上海拍拍贷的网上贷款贷了1万多元；2018年11月份左右其还给崔某1拿过8万元是饭店装修的钱；其的金首饰一共价值10万元被崔某1拿走卖了；用崔某3的名义在宜信贷款公司贷了11万多，实际到手8.5万元；还把崔某1夫妻的金银首饰卖了4万多元；将自家房子抵押了8万元，实际到手7万元；其后来才知道这些钱都被其儿子还赌债了。5.证人崔某3证言，证明其是崔某1的堂哥，崔某1向其借过两笔钱分别是2019年2月末其和崔某1的母亲到崔某1介绍的宜信贷款公司用其的身份证贷了85000元，收到钱后其通过微信把85000元转给了崔某1；过了一个星期，其将家里是首饰拿到贾氏珠宝卖了45000元现金给了崔某1。崔某1说一个叫李某6的人一直找他要赌债。6.证人范某证言，证明崔某1是其二中一届的同学，2018年12月20日左右崔某1以还信用卡为由向其借了13000元，是现金方式借给崔某1的，到目前没有还钱。其当时不知道崔某1欠赌债的事情。7.证人贾某证言，证明崔某1是其二中一届的同学，2018年12月中旬，崔某1以要还交行的信用卡为由向其借款10000元，其是以现金的方式借给崔某1的，到目前没有还钱，其是在育英高中马路对面给崔某1拿的钱，其当时不知道崔某1欠赌债的事情。8.证人张某4证言，证明其原在金山寄卖行工作，2018年11月末，崔某1通过“王某某”介绍在其处抵押了一套房子，原因是装修店面需要钱，验房后其同意将房子抵押8万元给崔某1，并办理了抵押登记，其是抵押权人，出资人是金山寄卖行老板赵某3。9.同案人李某6供述，证明2018年12月6日凌晨4时，我和王某2在老兵之家饭店吃饭，吃饭的过程中，王某2给我的司机王某甲骂了，还要打王某甲，不让王某甲走，王某2被他的朋友拦开了，我和我的司机就离开了。不一会王某2就给我打电话，让我去广逸龙庭解决这件事，我就和王某1、张某8去了广逸龙庭，张某8和王某1进到广逸龙庭找王某2，他俩劝解王某2，王某2给他俩骂了，还要动手打张某8，我和张某8就动手打了王某2两下，王某2用脚踹了张某8左腿一下，然后被人拦开了，我就离开了。10.同案人李某7供述，李某6是我儿子，他平时靠养牛为生。2018年10月至今，李某6开没开过赌场我不知道。我没有在李某6开设的赌场上帮助他抽红，管钱，放风。有人指证李某6开设赌场，我在赌场帮其抽红，管钱，放风，我没有。我和李某6是否认识张某某我不知道。我平时就在沈阳建筑工地上班。我和李某6不总见面，也不在一起工作、生活。李某6之前被营口警察因为赌博处理过，有没有开赌场我不知道。11.同案人王某1供述，证明张某某负责带人到赌局上玩，然后赌局上有人没钱了，“张某某”往外借钱，每借出去1万元钱“张某某”能拿到300元利息，然后他也和李某6分赌局上抽红的钱，“王某某”就是负责跟“张某某”一起往外放息儿的，我听说“张某某”往外借的钱是他和“王某某”一起的钱。隋某是“张某某”的司机，每次来赌局上都是他开车拉着张某某，然后隋某就在赌局上呆着，他不玩，但是有的时候如果有来参赌的人员找不到赌局的位置，隋某也开车出去接应一下。12.同案人李某8思供述，证明其把位于鞍山市铁西区的房子借给李某6供其设赌抽红，参与李某6开设赌局的团伙成员有个叫“张某某”的，张某某”是负责放息的，就是谁输钱了想借钱找“张某某”借，利息是每次借1万元都要给300元利息。13.同案人袁某供述，证明其认识“张某1”，他有一次被“张某某”和“王某某”打了，其看见“张某1”在地下跪着，“张某某”用手打“张某1”脸，“王某某”在边上站着。14.证人崔某4证言，证明其从2018年11月中旬到2019年1月份参与李某6的推饼子赌局，赌局设在笔管堡杜有家养火鸡的住宅里，还有宁远蔬菜批发市场东侧鞍山-无锡物流的配货站里。是张某某带其到李某6的赌局上的。参与李某6开设赌局的团伙成员有张某某，负责往李某6的赌局上带人，如果他带的人输没钱了，他还外放钱，张某某领着王某某和隋某。张某某还带“崔某某”、“张某1”到李某6的赌局上赌博，张某某在赌局上借过“崔某某”和“张某1”钱，但借过多少钱不知道。有一次我们在鞍山-无锡物流配货站玩的时候，“张某1”突然被张某某叫出去了，具体因为什么其不知道，过了20分钟左右“张某1”回来了，回来的时候脸上有伤，身上还全是土，应该是被张某某打了。参与李某6开设赌场的还有李某6的父亲、张某8、王某1、还有一个人在外面放哨。李某6的父亲在局上负责在局上抽红，并把钱放在赌局的小箱子里。张某8在赌局上负责给别人算账，王某1就是在赌局上玩。其感觉每场都能抽出来2万元左右。李某6等人开设赌局开了一年左右。使用的赌具都是李某6带来的。15.证人赵某2证言，证明李某6和张某某是开设赌场的，在2018年前后其去玩过两回，分别在唐马寨的一个民房里和刘二堡三岔子的一个民房里玩的推饼子。李某6和张某某抽红是头尾各抽百分之十，李某6和张某某具体是怎么分配抽红钱的其不知道。其两次都在赌场上看到李某6、张某某和崔某某了。李某6的父亲在赌局上抽水放钱。16.证人苏某证言，证明其是2018年11月份和2019年1月份的时候，在达道湾奔驰4S店东侧的一个车场里和二台子一个建材市场的库房里参与了两次赌博，是“张某某”和李某6设的推饼子赌局。“张某某’和李某6在开始下庄的时候先抽钱，然后庄成了之后再抽10%，然后把抽出来的钱放在现场的一个小箱里。李某6的父亲和两个小伙具体负责抽红然后放在小箱里，每场下来都能抽2万元左右。李某6的父亲从小箱子里拿钱借给场上输钱的人，张某某也往外借钱，其看见崔某1管张某某借过两次钱，每次5000元，崔某1欠张某某挺多钱，今年刚过完春节的一天其听到张某某给崔某1打电话要赌债，并在电话里骂了崔某1。其还看到张某某在赌场上借过张某5一万元钱。其去赌博的这两次，每次能有10多个人一起玩。“张某某”和李某6应该设了200场左右的赌局。17.证人张某5证言，证明2018年冬天，张某某跟其说开了一个推饼子的赌局，让其去捧捧场，在宁远附近一个村里开的，之后其通过张某某发的微信位置去过两次，每次能有十多个人一起玩。张某某在赌局中开始下庄的时候先抽10%的钱，然后庄成了之后再抽10%，然后把抽出来的钱放在现场的一个小箱里。和其一起参与赌博的有崔某某和丫崽子（崔某1和狄某某）。其第一次去玩的时候张某某主动给其拿过1万元让其玩，当天其玩完就还给张某某了。崔某某跟其说过他管张某某借过钱，是否有利息其不知道。李某6就在赌场呆着，也没玩。其听说张某1的挨过张某某的打，但为什么打他、打成什么样就不知道了。18.证人耿某证言，证明别人都管其叫丫崽子。其参加过李某6设的赌局玩推饼子15次左右，分别在笔管堡村、达道湾奔驰4Ｓ店后面的停场、立山区。赌场有李某6、张某某、李某6父亲、王某1、张某8、王某某、隋某与。李某6负责设立赌局，有时也往外借钱，张某某和王某某在赌场上负责放息，王某某是张某某的手下，李某6的父亲负责管理钱匣子放抽红的钱，王某1负责联系赌博场地的房东。张某8负责给庄家算账、数钱、算每局抽出多少钱给房东。李某6跟张某某都负责拉往赌场拉人，一般李某6拉来的人都管李某6借钱，张某某拉来的人都管张某某借钱。每局下完注开局之前，摆局的人就抽走10%的赌资，如果庄赢了，再抽走10%，每场他们抽红都能抽走至少一、两万元。李某6开设赌局大概半年左右。有时候3、5天能成一局，有时候1个星期左右能成一局。其参与过的赌局大概每场大概能有15、16个人左右。19.证人周某证言，证明2018年以来李某一直在铁西区宁远屯村、笔管堡村、二台子村、立山区、铁东区设过赌局。李某6父亲负责管局，放钱，抽红，张某8在赌局上抽红，其在李某6赌局上玩“推饼子”。张某某开始和其混场，后来他赚到钱了带着两个小弟（其中一个叫王某某）自己设赌局，有时也去李某6的赌局上放钱。崔某1参与了赌局输了不少钱，他在李某6的二台子，笔管堡和马驿屯摆的赌局上玩过。李某6设的赌局平均一晚上最少也能抽红五万元左右，最多十五、六万。李某6百分之十抽红，压钱时抽百分之十，一局完事谁坐庄成了，他再抽百分之十。20.证人张某6证言，证明其一共去张某某和李某6一起开设推饼子赌局上玩过4次，分别在张忠堡一个民房内，宁远物流中心院内一个门店各一次，笔管堡村一个民房内2次。2018年11月初，张某某跟其说他开了一个赌局让其去捧捧场，其便开车载着张某某来到张忠堡的一个民房内玩推饼子，当时崔某某也去玩了。赌局是李某6跟张某某设的，因为其看见有一次散局的时候，李某6亲自从抽红获取的钱中拿出4500元钱给张某某，当天李某6一共就抽了一万四、五千元。赌局上李某6的父亲负责放风、管抽红钱，王某1和张某8负责赌局上抽钱，有时抽钱的还有一个30岁左男的。张某某和王某某负责放贷款，一般是王某某出资，通过张某某的手往外放息，放贷的钱一般都是按一万的倍数往外借，一万块钱1天500块或300元利息的，借钱的时就把当天的利息扣掉。张某某的小弟还有一个叫隋某的人，但是其在赌局上没见过他。有时候李某6抽红的钱也往外放贷。崔某某和地泵子是玩的。其中，笔管堡村的房主是王某1帮李某6找的，房主在赌局上还负责放风。每局李某6和张某某在头尾各抽百分之十。李某6和张某某的赌局我看见少的时候能抽一两万，多的时候能抽3万、5万左右，还有一次其亲口听张某某说一场抽了3万。2018年11月份的时候，其听到张某某给李某6打电话的时候说在双龙山公墓上给人打了，但是具体打了其不知道。“地泵子”大名叫张某1，2018年11月中旬的时候，地泵子在宁远物流中心的局上，因为赢钱了要走，张某某就生气了，和王某某还有两个张某某体校的同学，一共4人把地泵子拽到屋外，地泵子回屋的时候，其看见地泵子眼眶肿了，脸上有伤，脸和嘴角上有血，张某某回到屋后大声说，地泵子赢了钱就想走，本来局上人就少，我没让他走，我给他打了。21.证人刘某1证言，证明其参与过李某6设的推饼子的赌局30次左右，李某6分别在笔管堡村一个住宅里，在宁远蔬菜批发市场东侧大院一个配货站里，沟家寨山上一个大彩板房里开设过赌局。李某6在赌局中开始下庄的时候先抽10%，然后庄成了之后再抽10%。李某6的父亲负责在现场抽红然后放在小箱子里并从小箱子里往外拿钱，李某6平均每场能抽2万元左右，李某6开设赌场一年左右，少的时候六七个人，多的时候二十多人参与赌博。张某某在局上放过钱，其没向张某某借过钱。22.证人闻某证言，证明2018年11月左右其陪崔某1去宁远蔬菜批发市场对面村子里的一个推饼子的局玩过两次，其感觉这个赌局是李某6和张某某设的，一个岁数挺大的男的负责在赌局上抽红，开始下庄的时候先抽10%的钱，然后庄成了之后再抽多少其就记不住了，他还用对讲机联系放风的人，张某8负责给玩家算账、分钱。张某某和李某6也往外借钱，谁领来的人就管谁借，怎么收利息我不清楚。张某某借过崔某1和张某1钱，借多少不知道。每次能有十多个人玩推饼子，和其一起参与赌局的有崔某1、王健、张某1（外号地泵子）等。其认出赌博地方的房主是李某8。23.证人李某2证言，证明其听身边的人说张某某和李某6设过推饼子的赌局，他俩是一起设的局还是分开设的局就不知道了。我其没有参与过张某某和李某6的赌局。其没有和崔某1一起玩过推饼子。24.证人张某7证言，证明其听说过李某6是在市内放赌局的，其大约在一个月前在二台子西参加过一个推饼子的局，是王某1放的局。25.证人翟某证言，证明其在达道湾安旗路经营一个停车厂，停车厂屋里有个麻将桌，平时有愿意打麻将的就过来玩。2018年6月份，李某6借用其房子几天，干什么其不知道，因为其当时陪媳妇在沈阳看病。26.证人黄某证言，证明其从2018年9月份左右把房子租出半年，2019年3月份左右才搬回去，其不认识租房的人，出租期间是否有人从事赌博活动其不知道。27.证人李某3证言，证明其开三轮车拉脚为生。从2018年至今，家里没有人来打过麻将、玩推饼子或者从事其他赌博活动，房子没借也没租过别人，其不认识李某6和张某某等人。28.证人李某4证言，证明其在邢阳气村旧货市场内开超市。偶尔有人到其处打麻将，其不收费，没有人在超市内玩推饼子，其不认识李某6和张某某。29.证人刘某2证言，证明我是开货站的，名字叫无锡辽段物流，场点在宁运蔬某市场东侧，没有人来这里打麻将或者赌博，其不认识李某6、张某某等人。30.被告人张某某证言，证明其借给过一个叫“崔某1”的人钱，借过1、2万元吧。因为“崔某1”在李某6的赌局上输没钱了，所以管我借钱。我借给“崔某1”钱，没有利息。其没有以威胁、恐吓、殴打等手段管“崔某1”要过赌债。没有伙同别人把“崔某1”拉到双龙山上殴打、恐吓索要赌债。其认识张某1，外号“张某1”，张某1管其借过钱，张某1说要买车，管其借过3万元钱。31.被告人王某某证言，证明其通过张某某认识李某6的，张某某在李某6赌局上放息，其也在场。张某某在李某6赌局上“放息”利息是一万元二百每天，或者三百每天。给钱时候直接扣利息。我听说过张某某把崔某1拉到双龙山公墓进行恐吓、殴打，其没有参与此事。张某某打过一个外号叫“张某1”的人。车开到“火鸡房”附近一个空地上，张某某让“张某1”停车下来，张某某上去就用拳头打“张某1”，打了五六下，李某6和另外一个人也开车过来了，李某6上来就劝张某某别打了。32.被告人隋某证言，证明张某某和王某某是负责在局上放钱赚利息的，张某某和王某某往外放钱是借1万元200元或300元利息，张某某和王某某在李某6赌局上往外借钱的事干了能有5个月左右，应该能赚个5万元左右。张某某往外借的钱应该是张某某和王某某的钱，因为张某某在场上借钱时让王某某往外拿过钱，如果是王某某拿的钱，利息就给王某某。张某某直接借给过“崔某某”和“张某1”钱。张某某和我说把“张某1”拉到双龙山上这件事就张某某和王某某去了。33.辨认笔录1）崔某1对张某某、王某某、隋某、李某6、王某1、张某8进行辨认，确认其为被告人。2）崔某1对其被非法拘禁的现场进行辨认，双龙山公墓西门500米路南为其被张某某等人非法拘禁的地点。3）张某1对其被非法拘禁的现场进行辨认，笔管堡村一养鱼塘旁边为其被张某某等人非法拘禁的地点。4）张某6辨认出李某8为笔管堡村赌场的房主。张某8为赌场上帮助李某6抽红的人。辨认出王某某为笔管堡村赌场帮助张某某房贷的人。5）李某8辨认出张某某为参与李某6开设赌场的嫌疑人。辨认出李某7为参与李某6开设赌场的嫌疑人。6）张某乙辨认出千山区宁远蔬菜批发市场东侧大院鞍山至无锡物流站、铁西区笔管堡村李某8家、千山区达道湾镇奔驰4S店东侧车场为李某6等人开始赌场的地点。翟某为千山区达道湾镇奔驰4S店东侧提供场所的房主。辨认出高德伟为千山区宁远蔬菜批发市场东侧大院鞍山至无锡物流站开设赌场处的房主。7）周某辨认出沟家寨一存梨仓库附近为李某6开始赌场的地点。辨认出千山区宁远蔬菜批发市场一门点（鞍山-无锡线）为李某6开设赌场地点。千山区达道湾镇奔驰4S店东鞍旗路200栋楼下一房屋为李某6等人开始赌场的地点。34.书证：1）户籍证明、身份核查材料及情况说明，证明三被告人犯罪时已达刑事责任年龄。王某某、隋某无前科劣迹。2）刑事判决书，证明被告人张某某因犯抢劫罪于2012年1月12日被鞍山市铁东区人民法院判处有期徒刑一年十个月缓刑二年，并处罚金一千元。3）情况说明，证明张某某带人到赌场，在赌局上借钱给赌博人员并从中获取高额利息，李某6给张某某分红，故张某某系开设赌场的共犯。张某某不构成非法放贷罪。李某6和张某某没有共同参与的为了追讨赌债而进行的催债行为。崔某1能够顺畅描述案件相关情况，未发现其有任何智力障碍。张某某、王某某、隋某的违法行为符合恶势力特征，将隋某认定为恶势力团伙成员。4）鞍山市公安局经开分局涉黑涉恶线索转办审批单、鞍山市公安局涉黑涉恶挂牌督办审批单、扫黑除恶线索流转表、检举人崔某2所提供的事情经过、涉黑涉恶被告人认定书，证明本案的线索流转情况，经举报人崔某2反应张某某等人引诱其儿子崔某1赌博，威逼恐吓、暴力手段讨债，2019年12月23日鞍山市公安局扫黑办认定：被告人张某某、王某某、隋某涉嫌寻衅滋事、非法拘禁、开设赌场一案，经市公安局扫黑除恶办公室认定，上述被告人系张某某恶势力犯罪团伙成员。5）崔某1抵押合同、借款合同、借条、不动产登记证明，证明崔某1于2018年11月23日以资金周转为由向张某4借款8万元，利息约定为月利3%，将铁东区南中华路304-22号不动产抵押给张某4，并办理了抵押登记，抵押期限至2019年11月22日。6）接受证据材料清单、借款需求登记与信用审核服务协议、还款事项提醒函、委托划扣授权书、借款人信用承诺书、《电子签名数字证书用户申请确认函》、借款协议、借款信息咨询与服务协议（A类）、宜人贷款协议，证明崔某3于2019年2月28日通过宜信惠民投资管理（北京）有限公司借款116247.26元，收款/还款账户为中国工商银行，借款年利率12%，月偿还本息数额3861.07元还款期数36个月。李某1于2018年12月14日通过宜人贷平台借款54700元，收款/还款账户为中国工商银行，借款年利率12%，月偿还本息数额,1816.82元，还款期数36个月。7）协助查询财产通知书、银行流水、个人客户关联合约信息，证明李某1中国农业银行银行卡2018年6月7日至2019年9月21日的流水明细。李某1中国农业银行银行卡2018年6月7日至2019年2月23日的流水明细。李某1中国工商银行银行卡2018年9月21日至2019年9月21日的流水明细。崔某3中国工商银行银行卡1、2018年9月21日至2019年9月28日的流水明细。其中：2019年2月28日宜信惠民转入85000元。2、2018年8月1日至2019年9月21日的流水明细。崔某1中国建设银行个人活期账户交易明细2018年12月29日至2019年2月9日的流水明细。崔某1中国银行交易流水，于至2019年5月10日的明细清单。其中，2018年11月26、27日分别通过支付宝给张某某共计转款2万元。8）银行流水单、聊天记录、微信转账记录，证明：2018年12月24日通过微信给张某某转款3000元；2018年11月27日通过微信给张某某转款19700元；2018年11月26日通过微信给王某某转款15000元；2019年3月28日通过微信给王某某转款8000元。本院认为，被告人张某某、王某某、隋某在公共场所持凶器随意殴打他人，情节恶劣，均已构成寻衅滋事罪；被告人张某某、王某某、隋某非法拘禁他人，其行为均已构成非法拘禁罪；被告人张某某、王某某开设赌场，其行为均已构成开设赌场罪，应依法数罪并罚。公诉机关指控的事实与罪名成立，应予支持。被告人张某某、王某某、隋某经常纠集在一起，以暴力、威胁的手段在一定区域内多次实施寻衅滋事、非法拘禁等犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，其行为符合恶势力的特征，应认定为恶势力犯罪团伙，并予从严惩处。关于被告人张某某、王某某、隋某在寻衅滋事案中，三被告人均系自首，并赔偿被害人经济损失且取得谅解，故应对三被告人从轻处罚，三被告人与此提供相应的辩护意见予以采纳；其他辩护意见，无事实和法律依据，不予采纳。关于被告人张某某、王某某开设赌场一案，二被告人对该起事实不予供述，二被告人的辩护人均提出该起事实不清、证据不足不构成开设赌场罪一节，经查，有被害人崔某1、张某1陈述，同案被告人王某1、李某8等多人供述，证人耿某、张某6等多人证言，证据确实充分，足资认定，故对其辩解和辩护意见不予采纳。被告人王某某在开设赌场案中，作用相对较小，故可对其酌情从轻处罚。关于被告人张某某、王某某、隋某非法拘禁崔某1案中，被告人张某某、王某某非法拘禁张某1案中，三被告人均对非法拘禁的事实不予供述，三被告人的辩护人均提出该起事实不清、证据不足不构成非法拘禁罪一节，经查，有被害人崔某1、张某2陈述，证人贾某等人证言，证据确实充分，足资认定，故对其辩解和辩护意见不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条、第二百三十八条、第三百零三条、第六十九条、第二十五条、第二十六条、第六十七条、第四十七条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：被告人张某某犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月；犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月。总和刑期有期徒刑六年，并处罚金人民币五万元。决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月31日起至2024年7月30日止，罚金于判决生效后立即缴纳。）被告人王某某犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年三个月；犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年。总和刑期有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币二万元。决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月31日起至2022年7月30日止，罚金于判决生效后立即缴纳。）被告人隋某犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月。总和刑期有期徒刑二年四个月。决定执行有期徒刑二年。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月31日起至2021年7月30日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向辽宁省鞍山市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本九份。审 判 长  关铁华人民陪审员  马惠芹人民陪审员  徐迎欣二〇二〇年七月三日书 记 员  王永森