浙江省杭州市滨江区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0108刑初91号 公诉机关杭州市滨江区人民检察院。 被告人吴波，男，1982年10月20日出生，汉族，江苏省常熟市人，初中文化，户籍地江苏省常熟市，现住地江苏省常熟市。2001年5月15日因犯盗窃罪被江苏省常熟市人民法院判处有期徒刑二年；2010年6月23日因赌博被江苏省常熟市公安局罚款300元。因本案于2019年11月8日被刑事拘留，同年12月12日被逮捕，现押于杭州市看守所。 辩护人许宝石，北京华泰（杭州）律师事务所律师。 杭州市滨江区人民检察院以滨检公诉刑诉〔2020〕488号起诉书指控被告人吴波犯诈骗罪，于2020年4月24日向本院提起公诉。本院于同日立案后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。杭州市滨江区人民检察院指派检察员潘菲及朱伟出庭支持公诉，被告人吴波及法律援助中心指派的辩护人许宝石到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：2017年9月至2018年7月期间，被告人吴波利用其时任杭州滨城供销超市有限公司长江小区分店店长的身份，虚构有渠道可以低价租赁到政府扶贫项目商铺、虚构进商品到其工作的超市内售卖、虚构倒卖药品及酒等事实，以共同经营为由，先后骗取31名被害人共计1522666元，未遂金额50000元，所得钱财均用于个人消费及挥霍。 公诉机关为证实上述所控事实，当庭宣读和出示了被害人黄某、来某1、何某、倪某、翁某、谢某1、来某2、张某1、王某1、吴某1、夏某1、谢某2、董某、吴某2、陈某1、夏某2等人陈述，证人王某2、戴某、来某3、来某4、蒋某、余某等人的证言，辨认笔录，网站截图、微信聊天记录、微信及支付宝转账记录、银行转账记录、协议书、收条、发票、营业执照、区政府公文处理简复单、劳动合同、银行交易明细、刑事判决书、行政处罚决定书、房屋租赁合同、员工手册、情况说明、抓获及破案经过、户籍证明等书证，被告人吴波的供述和辩解等证据，认为被告人吴波的行为已构成诈骗罪，提请本院依法惩处。 被告人吴波对指控的犯罪事实无异议。其辩护人辩称，犯罪金额请法庭依法核实，被告人吴波有坦白情节，且自愿认罪，希望对被告人吴波从轻处罚。 经审理查明，2017年9月至2018年7月期间，被告人吴波利用其时任杭州滨城供销超市有限公司长江小区分店店长的身份，虚构有渠道可以低价租赁到政府扶贫项目商铺、虚构进商品到其工作的超市内售卖、虚构倒卖药品及酒等事实，以共同经营为由，先后骗取31名被害人共计1522666元，未遂金额50000元，所得钱财均用于个人消费及赌博挥霍。具体事实分述如下： 1、2017年9月，被告人吴波向被害人黄某谎称其工作的供销超市内需要进一批货架，可以合作赚取差价，以此要求黄某出资，骗取黄某11500元；同年12月，被告人吴波谎称可以与黄某合作从供应商处进散装零食到其工作的供销超市内进行售卖盈利，要求黄某交纳出资款，骗取黄某22000元；2018年3月，被告人吴波谎称政府内部要购买湖北恩施硒姑娘酒厂的酒，想与黄某合作，要求黄某交纳出资款，骗取黄某30000元。被告人吴波骗取被害人黄某共计63500元。 2、2017年11月，被告人吴波向被害人来某1谎称可以合伙从外面进一批散装零食到其工作的供销超市内售卖，获利双方平分，以此要求来某1出资，骗取来某120000元；2018年4月，被告人吴波谎称本市滨江区长河街道滨兴家园有几间商铺可以通过建管中心直接租赁，以需要打点关系为由，骗取来某120000元；同年7月，被告人吴波在无偿还能力的情况下，向来某1借款8171元，承诺二天后归还，借款到期后，被告人吴波以各种理由拖延进而失联。被告人吴波骗取被害人来某1共计48171元。 3、2017年11月，被告人吴波向被害人方某谎称可以合作进一批零食进行贩卖获利，以此要求方某提供进货款，骗取方某20000元；2018年6月，被告人吴波向被害人方某谎称可以低价租赁到政府扶贫项目的商铺，要与其合租后再转租从中赚取差价，并要求方某交纳定金，骗取方某20000元。被告人吴波骗取被害人方某共计40000元。 4、2017年11月至2018年1月，被告人吴波向被害人何某谎称要与其合作做超市食品零售生意，要求何某交纳出资款，骗取何某35000元；2018年6月25日，被告人吴波谎称滨兴家园有间政府提供给供销超市的扶持项目的商铺正在出售，询问何某是否有意向购买，在何某有意购买后，吴波要求何某交纳购买款，骗取何某12136元；当月30日，被告人吴波谎称滨兴家园还有一间物业用房正在出租，要与其合租，租金双方平摊，以此要求何某交纳租金，骗取何某9400元。被告人吴波骗取被害人何某共计56536元。 5、2017年12月，被告人吴波向被害人倪某谎称其工作的供销超市散称业务要调整，要与其合作给超市做供货生意，获利双方平分，以此要求倪某交纳投资款，先后骗取倪某34000元；2018年2月，被告人吴波谎称自己要做倒卖姚生记礼盒的生意，因自身资金不足，向倪某借款26000元，承诺三十天内归还，该借款到期后，经多次催讨，吴波归还10000元后失联。被告人吴波骗取被害人倪某共计50000元。 6、2018年2月，被告人吴波向被害人谢某1谎称自己要做一批五粮液酒的生意，供滨江区政府宴会使用，因自身资金不足，向谢某1借款20000元，承诺半月内归还，该借款到期后，经多次催讨，吴波先后归还14000元后失联。被告人吴波骗取被害人谢某1共计6000元。 7、2018年3月，被告人吴波向被害人翁某谎称可以合作做进酒的生意，因翁某未答应，吴波遂以此名义借钱3000元，后一直以各种理由拖欠直至失联；同年4月，被告人吴波谎称可以为其低价租到滨兴家园的三间店铺，并要求翁某提供资金来租用商铺，骗取翁某51500元。被告人吴波骗取被害人翁某共计54500元。 8、2018年3月，被告人吴波向被害人来某2谎称自己要去购买一批长河乡政府的酒，因自身资金不足，向来某2借款10000元，承诺一周内归还，该借款到期后，经多次催讨，吴波归还5000元后失联。被告人吴波骗取被害人来某2共计5000元。 9、2018年3月至4月，被告人吴波向被害人张某1谎称可以租到滨兴家园北门附近的商铺，要与其合租，以此要求张某1交纳投资款30000元，后返还3000元。被告人吴波骗取被害人张某1共计27000元。 10、2018年3月，被告人吴波向被害人王某1谎称其工作的超市有政府的扶贫项目，可以一起投资赚钱，承诺一个月后返还，后王某1交纳投资款21500元，该投资到期后，经多次催讨，吴波返还15000元后失联。被告人吴波骗取被害人王某1共计6500元。 11、2018年3月，被告人吴波向被害人吴某1谎称自己在做湖北恩施硒姑娘酒的生意，系政府项目，两周内可回款，向吴某1借款21000元，经多次催讨，吴波一直拖延未还直至失联。 12、2018年3月至6月，被告人吴波向被害人夏某1谎称滨江区建管中心内部有个扶贫工程，可以低价租赁到政府扶贫项目的三间商铺，要与其合租，先后以需交纳定金和租金为由，骗取夏某131000元；同年6月23日，被告人吴波谎称在滨江区网商路上还有另外一间商铺在低价出租，并要求夏某1交纳租金50000元，但未得逞。 13、2018年3月至6月，被告人吴波向被害人谢某2谎称可以合作从湖北恩施硒姑娘酒厂团购酒进行售卖获利，以此要求谢某2出资，骗取谢某262000元；同年4月至6月，被告人吴波谎称有多间低价商铺可以承租后再转租，先后以需交纳定金和租金为由，骗取谢某2170000元。被告人吴波骗取被害人谢某2共计232000元。 14、2018年3月，被告人吴波向被害人董某谎称政府有一个扶贫项目，可以与其合作从湖北恩施进一批酒售卖给政府从中获利，获利双方平分，以此要求董某出资，骗取董某25800元。 15、2018年4月2日，被告人吴波向被害人吴某2谎称可以合作做一批政府扶贫项目的酒的生意，其有进出货渠道，要求吴某2交纳进货款，骗取吴某220000元；当月4日，被告人吴波谎称可以合作进一批**贩卖获利，以此要求吴某2出资，骗取吴某29800元，该投资到期后，经多次催讨，吴波返还3000元后失联。被告人吴波骗取被害人吴某2共计26800元。 16、2018年4月至6月，被告人吴波向被害人陈某1谎称其工作的供销超市在滨兴家园有六间商铺正在出租，其有熟人可以优惠价格租下，要与其合租，并先后以需交纳定金和合同费、打点关系费以及办证费为由，骗取陈某1178600元。 17、2018年4月，被告人吴波向被害人夏某2谎称可以合作贩卖一批药品至湖北恩施，进货费双方平摊，十天后可返还本金和利润，要求夏某2交纳出资款，骗取夏某24800元。 18、2018年4月，被告人吴波向被害人吴某3谎称可以低价租赁到政府扶贫项目的商铺，要与其合租后再转租从中赚取差价，以此要求吴某3出资，骗取吴某338000元。 19、2018年4月，被告人吴波向被害人龙某谎称其可以低价从政府处租赁到滨兴家园的四间商铺，要与其合租后投资开超市，以此要求龙某交纳押金，骗取龙某30000元；同年5月，被告人吴波谎称其工作的供销超市需进货五百箱红牛饮料，因需要资金进行周转，向龙某借款14000元，经多次催讨，吴波一直拖延还款直至失联。被告人吴波骗取被害人龙某共计44000元。 20、2018年4月，被告人吴波向被害人唐某谎称滨江区有政府扶持项目的商铺，要与其合租后再转租从中赚取差价，以此要求唐某交纳定金，骗取唐某37500元；同年5月9日，被告人吴波谎称其有租到两间商铺，因自身资金不足，向唐某借款12739元，承诺将该商铺出租后再归还借款；当月19日，被告人吴波谎称有一政府官员拿下一间商铺，且已将该商铺出租给一家药店，但该官员需把商铺挂在吴波名下，吴波谎称其资金不足，需唐某和其与该官员一起分摊商铺的租金，以此要求唐某交纳租金，骗取唐某25185元。之后，吴波以各种理由拖延直至失联，被告人吴波骗取被害人唐某共计75424元。 21、2018年4月至6月，被告人吴波向被害人程某谎称其认识的滨江区建管中心工作人员帮助其租下了四间店铺，需要四天之内交纳订金，想与程某合租，并要求程某交纳订金和租金，骗取程某57500元；同年6月24日，被告人吴波谎称要与程某合伙做团购酒的生意，以此要求程某交纳出资款，骗取程某10000元；当月26日，程某找吴波帮其朋友租赁商铺，吴波谎称有商铺可租，要求程某交纳56000元租金，并谎称已贷款48000元帮程某先行垫付，并要求程某交纳剩余的租金，骗取程某8000元。被告人吴波骗取被害人程某共计75500元。 22、2018年4月至6月，被告人吴波向被害人陈某2谎称可以低价租赁到政府扶贫项目的商铺，要与其合租后再转租从中赚取差价，以此要求陈某2出资，骗取陈某245000元。 23、2018年4月，被告人吴波向被害人邓某谎称滨江区长河街道中南乐游城对面有四间商铺在出租，要与其合租，以此要求邓某交纳租金，骗取邓某23000元。 24、2018年4月，被告人吴波向被害人胡某谎称其有朋友可低价提供滨兴家园多间商铺进行出租，要与其合租后再转租从中赚取差价，以此要求胡某出资，骗取胡某50000元；同年5月，被告人吴波谎称可以帮助胡某办理餐饮许可证，骗取胡某10000元。被告人吴波骗取被害人胡某共计60000元。 25、2018年5月，被告人吴波向被害人张某2谎称其工作的供销超市在滨兴家园租到多间商铺，尚有多余店铺，要与其合租，以此要求张某2出资，骗取张某240000元。 26、2018年5月，被告人吴波向被害人赵某、占某谎称其可以低价租赁到滨兴家园的商铺，后三方签订合作协议，以此要求赵某、占某交纳合作款，骗取赵某、占某各20000元。 27、2018年6月，被告人吴波向被害人李某谎称其可以低价租赁到政府扶贫项目的商铺，后再转租给李某，并要求李某先行交纳定金，骗取李某60000元。 28、2018年6月15日，被告人吴波向被害人吴某4谎称其可以从政府处拿到滨兴家园的低价商铺，要与其合租后再转租从中赚取差价，以此要求吴某4交纳出资款，先后骗取吴某453000元；当月17日，被告人吴波谎称可以合作投资端午节粽子转卖的生意，要求吴某4交纳合作款，骗取吴某420000元。被告人吴波骗取被害人吴某4共计73000元。 29、2018年6月，被告人吴波向被害人陆某谎称其工作的超市在滨兴家园有商铺正在出租，要与其合租，并要求陆某交纳租金，骗取陆某28100元。 30、2018年6月，被告人吴波向被害人高某谎称可以低价租赁到政府扶贫项目的商铺，要与其合租后再转租从中赚取差价，要求高某交纳出资款，骗取高某43435元。 案发后，被告人吴波被公安机关抓获归案。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实： 1.被害人黄某的证言，证明吴波分别以合作进货架、贩卖散装零食、转卖红牛饮料、倒卖酒为由，要其提供资金，其分别于2017年9月9日、12月3日、2018年1月23日、3月12日，向吴波转账共计73500元，后吴波失联。 2.被害人来某1的证言，证明吴波分别以合作零食生意、以及合作租赁商铺需要打通关系及资金不够借款为由，要其提供资金，其分别于2017年11月4日、2018年4月、2018年7月给吴波共计48171元（其中20000元是现金，20000元转账、8171元ＰＯＳ机刷卡），后吴波失联。 3.被害人方某的证言，证明2017年11月24日，吴波以合作贩卖散装零食为由，其向吴波转账20000元；同年12月12日，吴波因汽车按揭费用向其借款10000元，后归还7000元；2019年5月15日，吴波以合作投资红牛项目，其向吴波转账20000元，后于4月17日归还其7000元；2018年6月2日，吴波称可以1.5元每平米每天的低价租赁到政府扶贫项目商铺，想与其合作用于转租赚钱差价，其向吴波转账20000元，后吴波失联。 4.被害人何某的证言，证明吴波先后以合作超市零售、合作租赁商铺为由，要其提供资金，其分别于2017年11月28日、2018年1月14日、6月25日、6月30日向吴波转账共计56536元，后吴波失联。 5.被害人倪某的证言，证明吴波以合作为超市供货为由，要求其合作提供资金，其于2017年12月20日、12月29日向吴波转账共计34000元；以倒卖坚果为由，向其借款，其于2018年2月10日向吴波转账26000元，经其催讨吴波归还10000元，后吴波失联。 6.被害人谢某1的证言，证明吴波以合作进货五粮液酒为由，向其借款，其于2018年3月4日向吴波转账19000元，另给吴波现金1000元，吴波分别于5月4日、5月13日归还其共计14000元，后吴波失联。 7.被害人翁某的证言，证明吴波以合作生意、租赁门面或做酒生意需要资金为由，要其提供资金，其分别于2018年1月20日、3月3日、4月6日、4月10日交付吴波共计78500元（其中现金24000元、转账54500元），后吴波失联。 8.被害人来某2的证言，证明吴波以购买长河乡政府的一批酒为由，向其借款，其于2018年3月6日向吴波转账10000元，吴波于5月13日归还其5000元，后吴波失联。 9.被害人张某1的证言，证明吴波以合作投资商铺为由，要其提供资金，其分别于2018年3月6日、4月7日向吴波转账共计30000元，后其要求吴波还款，吴波于4月24日还款3000元，后吴波失联。 10.被害人王某1的证言，证明吴波以合作投资租赁商铺为由，要其提供资金，其于2018年3月7日向吴波转账21500元，经催讨吴波归还15000元，后吴波失联。 11.被害人吴某1的证言，证明吴波以做酒生意需要向其借钱，其在2018年3月8日给吴波现金21000元，至今未还，后吴波失联。 12.被害人夏某1的证言，证明吴波以合作扶贫项目，租赁门面转租赚钱差价为由，要其提供资金，其分别于2018年3月12日、6月22日向吴波转账共计31000元，2018年6月底，吴波在微信上称迎春小区楼下也有建管中心的内部商铺，租金5万元，还发了商铺的照片给他，后其去现场调查与了解，发现该商铺建管中心尚未接手，怀疑吴波欺骗了他就未将50000元给吴波。 13.被害人谢某2的证言，证明吴波以合作团购酒、合作投资租赁商铺为由，要其提供资金，其分别于2018年3月29日、4月1日、4月2日、4月7日、4月8日、6月2日、6月30日向吴波转账共计232000元。6月30日吴波以需缴税为由，向其索要6000-7000元的费用，其未支付，后吴波失联。 14.被害人董某的证言，证明吴波以合作政府扶贫项目的酒从恩施进货销售为由，要其提供资金，其于2018年3月31日向吴波转账25800元，后吴波失联。 15.被害人吴某2的证言，证明吴波以合作政府扶贫项目酒为由，要其提供资金，其于2018年4月2日向吴波转账20000元；以合作进货**为由，要其提供资金，其于2018年4月4日向吴波转账9800元，后其多次催促吴波还款，吴波于6月22日还款3000元，后吴波失联。 16.被害人陈某1的证言，证明吴波以合作租赁商铺为由，要其提供资金，其分别于2018年4月9日、4月11日、5月9日、6月2日、6月30日向吴波转账共计178600元，后吴波失联。 17.被害人夏某2的证言，证明吴波以合作投资恩施一批药品项目为由，要其提供资金，其于2018年4月8日向吴波转账4800元，后吴波失联。 18.被害人吴某3的证言，证明吴波称可以1.5元每平米每天的低价租赁到政府扶贫项目商铺，想与其合作用于转租赚差价，其分别于2018年4月21日、4月25日向吴波转账共计38000元，后吴波失联。 19.被害人龙某的证言，证明吴波分别以买卖红牛以及合作租赁商铺为由，要其提供资金，其分别于2018年4月12日、2018年5月20日向吴波转账共计44000元，后吴波失联。 20.被害人唐某的证言，证明吴波向其称滨江区有政府扶持项目的商铺，要与其合租后再转租从中赚取差价，以此要求交纳定金，其交了37500元；5月9日，吴波谎称有租到两间商铺，因自身资金不足，向其借款12739元，承诺将该商铺出租出去后再归还借款；5月19日，吴波称有一政府官员拿下一间商铺，且已将该商铺出租给一家药店，但该官员需把商铺挂在吴波名下，吴波谎称其资金不够，需三方一起分摊商铺的租金，其交了25185元。之后，吴波以各种理由拖延时间直至失联。 21.被害人程某的证言，证明吴波以合作租赁商铺门面和做团购酒生意为由，要其提供资金，其分别于2018年4月13日、5月9日、6月4日、5月24日、6月26日交给吴波共计75500元（其中现金7250元，转账68250元），后吴波失联。 22.被害人陈某2的证言，证明吴波称可以1.5元每平米每天的低价租赁到政府扶贫项目商铺，想与其合作用于转租赚差价。其分别于2018年4月18日、6月6日、6月11日向吴波转账共计45000元，后吴波失联。 23.被害人邓某的证言，证明吴波以合作租赁门面为由，要其提供资金，其于2018年4月27日交付吴波23000元（包括现金3000元、20000元转账），后吴波失联。 24.被害人胡某的证言，证明吴波以合作租赁商铺为由，要其提供资金，其分别于2018年4月24日、4月25日、4月26日向吴波转账共计50000元，另其找吴波托人办理餐饮许可证，吴波向其索要10000元，后吴波失联。 25.被害人张某2的证言，证明吴波合租店面做生意为由，要其提供资金，其于2018年5月24日向吴波转账40000元，后吴波失联。 26.被害人赵某的证言，证明吴波以与其合作投资租赁商铺为由，让其出资。其于2018年5月31日向吴波转账20000元，后吴波失联。 27.被害人占某的证言，证明吴波以与其合作投资租赁商铺为由，让其出资。其于2018年5月31日向吴波转账20000元，后吴波失联。 28.被害人李某的证言，证明吴波称可以1.5元每平米每天的低价租赁到政府扶贫项目商铺，想租下来后转租给其，让其支付20000元好处费，后又让其支付押金45000元和10000元。其分别于2018年6月9日、6月11日、6月15日日，向吴波转账共计60000元，后吴波失联。 29.被害人吴某4的证言，证明吴波分别以合作租赁商铺后转租赚差价、转卖粽子为由，要其提供资金，其分别于2018年6月15日、6月17日、6月20日向吴波转账共计73000元，另其所在单位将6149元装修费用转给吴波支付装修费用，后吴波将该钱私吞，后吴波失联。 30.被害人陆某的证言，证明吴波以合作租赁门面为由，要其提供资金，其于2018年6月25日向吴波转账28100元，后吴波失联。 31.被害人高某的证言及辨认笔录，证明吴波称可以1.5元每平米每天的低价（市场价3元）租赁到政府扶贫项目商铺，想与其合作，其分别于2018年6月26日、6月28日向吴波转账共计43435元，后吴波失联。 经高某辨认，其辨认出被告人吴波。 32.证人王某2的证言，证明其系杭州滨江商业资产经营有限公司员工。具体负责长河区块的小区商业用房，公司的商业用房不可能直接租给个人。滨兴家园是其管辖范围，其于2016年8月16日开始管理该小区的商业用房的，滨兴家园商铺没有政府扶贫项目，也不存在低于市场价格1.5元每平方的价格租赁的情况。滨兴小区商铺内有一个200方的商铺是从2006年转让给区供销社的。 33.证人戴某的证言，证明其系杭州滨城超市有限公司法定代表人。2017年1月到2018年7月，吴波在滨城供销超市担任店长，负责管理超市的日常工作和秩序，其超市有政府扶贫项目的酒、**、饮料等商品的进出货，但是其没有让吴波参与。政府扶贫商铺是其具体对接执行，其委托过吴波去开过会，商铺的图纸其给过吴波，但吴波个人不可能拿到商铺。贵州麻江供销社将6149元的给吴波用于广告牌上的费用，但吴波拿钱后没有做，后其垫了钱，后贵州麻江供销社又把钱还给了其。 34.证人来某4的证言证言，证明其系戴某妻子，负责超市财务。店内的具体事宜由吴波对接，扶贫单位供应商由来某3对接进出货。吴波无法对接进出货的业务，也不对接普通供应商做进出货生意。吴波在跑路前拿走了超市的5000元的备用金。 35.证人来某3的证言，证明其系杭州滨城超市有限公司采购经理。超市对接的扶贫单位、签署合同、进货都是其负责的。吴波不能直接跟供应商、扶贫单位联系进货，不能也无法自己进货到超市出售，没有权限。供销超市使用的滨兴家园商铺，个人肯定不能参与租赁。 36.证人蒋某的证言，证明其系杭州阳港贸易有限公司（以下简称阳港贸易）员工。公司主要是从厂家拿货，然后销售商超赚取差价。在2018年上半年，其对接线上进出货生意，于2018年5月份和余某做过饮料生意，近期余某将所欠的7400元转账给其。 37.证人余某的证言，证明其于2018年5月份，和倪某跟阳港贸易做过饮料生意，当时是吴波牵线供货的，吴波介绍的货物，由其和倪某一起卖给阳港贸易，吴波赚的是进货价的差价，当时吴波把定金收了后，7400元的货物没有发。后来其把7400元还给了阳港贸易的老板。 38.微信聊天记录，证明被告人吴波与众多被害人之间就合作做生意和合作租商铺及催讨钱款的相关情况。 39.微信转账记录、支付宝转账记录、银行转账记录，证明被告人吴波与众被害人之间就上述被骗款项的往来情况。 40.协议书,证明被告人吴波与众被害人签订合作租赁商铺的相关情况。 41.欠条、借条、收条，证明被告人吴波出具的收到众被害人款项的情况。 42.银行资料（附光盘），证明侦查机关调取了被告人吴波尾号为9943的建行卡的交易记录、邱学财尾号为4953的工行卡的交易记录、吴波尾号为6627的邮政卡、吴波支付宝、微信交易记录的相关情况。 43.营业执照、劳动合同，证明杭州滨城供销社超市有限公司的工商登记情况以及被告人吴波与该公司签的劳动合同（2018年4月1日至2021年3月31日） 44.员工手册，证明杭州滨城供销超市有限公司员工手册规定了店长、分店负责人的岗位职责。 45.赌博网站截图，证明被告人吴波提供的其赌博使用的网站。 46.情况说明，证明侦查机关暂无法与邱学财（被告人吴波所供的支付赌博款对应人）取得联系。 47.刑事判决书，证明被告人吴波因犯盗窃罪于2001年5月15日被常熟市人民法院判处有期徒刑2年的事实。 48.公安行政处罚决定书，证明被告人吴波因赌博于2010年6月23日被常熟市公安局罚款300元的事实。 49.户籍证明，证明被告人吴波的身份情况。 50.抓获经过、破案经过，证明被告人吴波系抓获到案的事实。 51.被告人吴波的供述和辩解，证明2017年7月至2018年1月，其以赚取差价为由，先后和十多个客户进行倒卖货物的合作，其收取资金后没有去购入货物，而是私自私吞挥霍。其从2018年2月开始，以可以合作低价租赁政府的扶贫商铺为由，和客户签订协议，收取资金，后将收取的资金用于赌博和日常开销，其称政府扶贫商铺是编造的，扶贫商铺其是不可能租到的，和政府工作人员的聊天是伪造的。其实在是没有办法跟那些给我资金的人交代，就只好逃跑了。由于被害人众多，其具体记不清数额。 上述证据能相互印证，本院予以确认。 本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。 本院认为，被告人吴波以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人吴波部分犯罪行为已经着手实行，由于其意志以外的原因而未得逞，该部分犯罪系未遂，可比照既遂犯从轻处罚。案发后，被告人吴波能如实供述其犯罪事实，系坦白，可依法从轻处罚。辩护人的辩护意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十三条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人吴波犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币100000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月8日起至2031年5月7日止；罚金限本判决生效后五日内缴纳)。 二、责令被告人吴波退出违法所得人民币1522666元，发还各被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  钱 敏 人民陪审员  梁承洁 人民陪审员  洪 亮 二〇二〇年七月二日 书 记 员  方 玮 -14- -13-