福建省南靖县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0627刑初232号 公诉机关福建省南靖县人民检察院。 被告人柯亚川，男，1983年12月7日出生，汉族，初中文化，务农，户籍地福建省南靖县，现住福建省南靖县。因赌博于2013年12月18日被南靖县公安局行政处以罚款人民币五百元；因犯故意伤害罪于2008年8月29日被漳州市芗城区人民法院判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年。因涉嫌非法采矿罪于2018年5月20日被南靖县公安局刑事拘留，同年5月31日被南靖县公安局取保候审，2019年5月31日被南靖县公安局监视居住，2019年11月29日被南靖县人民检察院取保候审。 被告人柯亚川被控掩饰、隐瞒犯罪所得一案，福建省南靖县人民检察院于2020年5月9日以靖检二部刑诉[2020]170号起诉书向本院提起公诉。本院于同月15日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南靖县人民检察院指派检察官黄佳鑫、检察官助理叶月琴出庭支持公诉，被告人柯亚川到庭参加诉讼，本案现已审理终结。 福建省南靖县人民检察院指控：2017年6月至2017年9月期间，被告人柯亚川在明知陈某（已判决）出售的河砂系非法盗采，仍以每立方米55元的价格向陈某购买盗采的河砂至少1656立方米，支付砂款合计人民币91080元，收购的河砂部分用于其个人承包的工程，部分以每立方米75元的价格销售给他人，非法获利人民币33120元。 对于上述事实，公诉机关出示、宣读了相应的证据予以证明。 公诉机关认为，被告人柯亚川明知是他人盗采的河砂而予以收购，其行为已经触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，依法应以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人柯亚川在案发后自动投案，并如实供述犯罪事实，系自首，且自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。协助公安机关抓获犯罪嫌疑人黄某，系立功，依法可以从轻处罚。积极缴交违法所得，有悔罪表现，可以酌情从轻处罚。被告人柯亚川曾因赌博被行政处罚，因犯故意伤害罪被判刑，可酌情从重处罚。建议对其单处罚金人民币十万元。 被告人柯亚川对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，并自愿认罪认罚。 经审理查明的事实与公诉机关指控的事实一致。 另查明，2017年9月23日，南靖县公安局以李某等人涉嫌非法采矿案立案侦查，2018年5月14日，该局以“柯亚川于2016年1月至2017年9月，伙同他人共同雇请李某、杨某1等人在漳州市芗城区西洋坪大桥（又称水仙花大桥）附近的九龙江河段非法采挖河砂1万立方米以上，造成矿产资源破坏价值金额巨大”涉嫌非法采矿犯罪刑拘上网追逃。2018年5月19日，被告人柯亚川主动到南靖县公安局投案，并如实供述其向陈某购买河砂的犯罪事实。2019年1月24日，陈某因犯非法采矿罪，被本院判处有期徒刑三年七个月，并处罚金人民币十万元。 2019年2月21日，被告人柯亚川规劝并带领涉嫌非法采矿的犯罪嫌疑人黄某到南靖县公安局投案。在侦查阶段，被告人柯亚川向南靖县公安局缴交违法所得款项。在本案审理期间，被告人柯亚川向本院预交相关款项人民币100000元。福建省南靖县司法局经社会调查评估，认为被告人柯亚川符合社区矫正条件。2020年7月9日，被告人柯亚川在律师王振华的见证下，自愿向公诉机关签署认罪认罚具结书，表示知悉并认可公诉机关起诉书所指控的犯罪事实、罪名及量刑建议。 上述事实，被告人柯亚川在审理过程中无异议，有经庭审查证属实的受案登记表、立案决定书、取保候审决定书、情况说明、到案经过、讯问笔录、询问笔录、在逃人员登记／撤销表、刑事判决书、行政处罚决定书、银行交易明细、辨认笔录、代保管标的款专用票据、扣押清单、暂扣款缴交业务凭证、户籍证明、公安行政处罚决定书、河道采砂经营权转让合同（荆江东田可采区）、标的成交确认书、中标通知书、前科证明、认罪认罚从宽制度告知书、认罪认罚具结书、调查评估意见书、证人陈某、李某、杨某1、王某1、王某2、杨某2、王某3、王某4、黄某的证言、被告人柯亚川的供述与辩解等证据证实,足以认定。 本院认为，公诉机关指控被告人柯亚川的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人柯亚川明知是他人盗采的河砂而予以收购，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。案发后，被告人柯亚川自动到公安机关投案，并如实交代自己的犯罪事实，系自首；协助公安机关抓捕其他犯罪嫌疑人，系立功表现，具有法定从轻或减轻处罚情节。归案后，被告人柯亚川能自愿认罪认罚，依法可以从轻、从宽处罚。积极缴交违法所得和预交相关款项，确有悔罪表现，依法可以酌情从轻处罚。被告人柯亚川曾有犯罪前科和违法劣迹，可以酌情从重处罚。公诉机关建议对其单处罚金的量刑意见合法、适当，本院予以采纳。 根据被告人柯亚川犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度,依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十七条第一款、第六十八条、第五十二条、第六十四条、第六十一条，《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件具体适用法律若干问题的解释》第一条第一款第一项，《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条、第五条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下： 一、被告人柯亚川犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，单处罚金人民币十万元（罚金已缴纳）； 二、被告人柯亚川违法所得人民币三万三千一百二十元，予以追缴，由暂扣单位南靖县公安局上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省漳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  张煜明 人民陪审员  吴景华 人民陪审员  林允明 二〇二〇年七月十六日 书 记 员  卢宗强 附：相关法律法规 《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条【掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪】明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚;有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件具体适用法律若干问题的解释》 第一明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒，具有下列情形之一的，应当依照刑法三百一十二条第一款的规定，以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪定罪处罚： 第二（一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值三千元至一万元以上的； 第三（二）一年内曾因掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为受过行政处罚，又实施掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为的； 第四（三）掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物的； 第五（四）掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物损失无法挽回的； 第六（五）实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，妨害司法机关对上游犯罪进行追究的。 《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》 第一条根据刑法第六十七条第一款的规定，犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。 （一）自动投案，是指犯罪事实或者犯罪嫌疑人未被司法机关发觉，或者虽被发觉，但犯罪嫌疑人尚未受到讯问、未被采取强制措施时，主动、直接向公安机关、人民检察院或者人民法院投案。 犯罪嫌疑人向其所在单位、城乡基层组织或者其他有关负责人员投案的；犯罪嫌疑人因病、伤或者为了减轻犯罪后果，委托他人先代为投案，或者先以信电投案的；罪行未被司法机关发觉，仅因形迹可疑被有关组织或者司法机关盘问、教育后，主动交代自己的罪行的；犯罪后逃跑，在被通缉、追捕过程中，主动投案的；经查实确已准备去投案，或者正在投案途中，被公安机关捕获的，应当视为自动投案。 并非出于犯罪嫌疑人主动，而是经亲友规劝、陪同投案的；公安机关通知犯罪嫌疑人的亲友，或者亲友主动报案后，将犯罪嫌疑人送去投案的，也应当视为自动投案。 犯罪嫌疑人自动投案后又逃跑的，不能认定为自首。 （二）如实供述自己的罪行，是指犯罪嫌疑人自动投案后，如实交代自己的主要犯罪事实。 犯有数罪的犯罪嫌疑人仅如实供述所犯数罪中部分犯罪的，只对如实供述部分犯罪的行为，认定为自首。 共同犯罪案件中的犯罪嫌疑人，除如实供述自己的罪行，还应当供述所知的同案犯，主犯则应当供述所知其他同案的共同犯罪事实，才能认定为自首。 犯罪嫌疑人自动投案并如实供述自己的罪行后又翻供的，不能认定为自首，但在一审判决前又能如实供述的，应当认定为自首。 第五条根据刑法第六十八条第一款的规定，犯罪分子到案后有检举、揭发他人犯罪行为，包括共同犯罪案件中的犯罪分子揭发同案犯共同犯罪以外的其他犯罪，经查证属实；提供侦破其他案件的重要线索，经查证属实；阻止他人犯罪活动；协助司法机关抓捕其他犯罪嫌疑人（包括同案犯）；具有其他有利于国家和社会的突出表现的，应当认定为有立功表现。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。