广西壮族自治区百色市右江区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）桂1002刑初198号 公诉机关广西壮族自治区百色市右江区人民检察院。 被告人陆建福，男，1968年8月25日出生于广西壮族自治区百色市右江区，壮族，初中文化，中共党员，右江区汪甸瑶族乡飘零村原党支部书记兼村委会主任，住广西百色市右江区。现因涉嫌犯诈骗罪，于2020年1月21日被取保候审。 广西壮族自治区百色市右江区人民检察院以百右检刑诉〔2020〕179号起诉书指控被告人陆建福犯诈骗罪，于2020年6月1日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，于2020年6月23日公开开庭审理了本案。广西壮族自治区百色市右江区人民检察院指派检察员赵日雄出庭支持公诉，被告人陆建福到庭参加诉讼。现已审理终结。 广西壮族自治区百色市右江区人民检察院指控，2016年3月22日，被告人陆建福在明知自己不符合新办微型企业资本金补助申请条件的情况下，自己以汪甸乡飘零村委会的名义出具证明，并私自加盖村委会公章，虚构自己“返乡农民工”的身份，向国家申请新办微型企业资本金补助，骗取国家财政补贴资金30000元，后被右江区监察局发现。2019年10月12日，陆建福退还涉案补贴款30000元到右江区账户。2020年1月10日，陆建福接到公安机关的电话传唤后到公安机关接受调查。 针对上述指控的犯罪事实，公诉机关当庭向本院宣读和出示了立案决定书、受案登记表，证明、申请新办微型企业资本金补助资金审核表、营业执照、开户许可证、房屋租赁合同、广西农村信用社卡折对账单、拨款凭证，到案经过，违法犯罪记录查询情况说明，户籍证明，证人证言，被告人的供述及辩解等证据。据此，公诉机关认为，被告人陆建福以非法占有为目的，采用虚构事实的方法骗取国家财物，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人陆建福有自首情节，积极退赃，可以从轻或者减轻处罚，据此，建议本院在有期徒刑一年二个月至一年六个月，并处罚金幅度内判处。 被告人陆建福对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议，自愿认罪认罚，请求减轻处罚。 经审理查明，被告人陆建福原系百色市右江区汪甸瑶族乡飘零村党支部书记兼村委会主任，于2014年12月10日注册成立企业名称为百色市右江区英旺便利店（微型企业）的个人独资企业，企业住所地：百色市右江区百城街道办事处利元村5组，经营范围：预包装食品零售。陆建福在任期间，得知右江区政府正在实行新办微型企业资本金补助政策及申报的相关条件后，于2016年3月20日私自以汪甸乡飘零村委会的名义出具证明证实自己系“返乡农民工”，加盖村委会公章，并附相关申报材料后向右江区财政局申请新办微型企业资本金补助，并获批国家财政补助资金3万元。2019年间，右江区员会在对陆建福违纪案审查中，发现陆建福上述犯罪事实的相关线索，遂于2019年12月10日将相关线索材料移交右江区公安分局侦办，2020年1月9日公安机关决定立案侦查，次日，被告人陆建福接到公安民警的电话传唤后如期到案接受调查，经讯问，如实供述上述罪行。 另查明，陆建福于2019年10月10日将涉案补贴款3万元转账到右江区账户。 上述事实，有公诉机关当庭出示，经当庭举证、质证的下列证据予以证实：1、受案登记表、立案决定书，证实案件来源；2、违法犯罪记录查询情况说明，证实被告人陆建福无违法犯罪前科；3、百色市右江区监察委员会关于移送右江区汪甸瑶族乡飘零村党支部书记兼村委会主任陆建福问题线索的函及相关线索材料，证实2019年12月10日该委将相关涉案线索材料移送公安机关侦办；4、到案经过，证实2020年1月10日上午民警电话通知陆建福到向阳派出所接受调查，同日16时30分许陆建福来到该所接受调查。5、中国工商银行转账凭证及暂时扣留（或冻结）财物专用收据，证实陆建福于2019年10月10日将涉案款项退至右江区员会账户；6、人身安全检查笔录，证实陆建福到案后经对其人身进行检查，未发现其人身部位有受伤情况等；7、照片说明，证实陆建福指认其在虚构到广东打工的证明上所盖章即为当时其所保管的村委会公章；8、接受证据材料清单：农某提供的陆建福微型企业审核材料有审核发放资料目录、考评表、审核表、营业执照、证明等，证实（1）涉案的百色市右江区英旺便利店（微型企业）是陆建福于2014年12月10日设立的个人独资企业；（2）陆建福以返乡农民工的身份申请新办微型企业资本金补助；9、常住人员基本信息表，证实被告人陆建福作案时已达负完全刑事责任年龄；10、证人证言：（1）农某的证言，证实陆建福提交申请材料时其是负责新办微型企业资本金补助的右江区财政局的股长，其的工作是负责与财政所当场核验申请企业的情况。陆建福申请后，其和张某、黄某就下去核验，经核验陆建福的企业情况符合条件，并有村委会的证明他是返乡农民工，因此当时就同意他的申请。至于陆建福是否是真正的返乡农民工，因条件限制，没有能到原打工地方核实，只能通过村委会的证明来证实了；（2）张某、黄某的证言，证实其二人系右江区百城街道办事处财政所工作人员，2016年某月，其二和农某一起到陆建福的便利店实地考察，并结合陆建福提供的相关申报材料，认为他符合申请新办微型企业资本金补助的条件，就同意他的申请，他也因此获取3万元补贴款。对于他返乡农民工身份，我们就是根据他提供的加盖飘零村委会公章的证明来认定，但他是否真的出去打工我们没能力核实；（3）黄桂叶的证言，证实其系右江区工商局职工，陆建福办理营业执照是其负责审核。申办微型企业的营业执照需要的条件是①符合“九类人员”即大中专毕业生、返乡农民工等九类②户口簿及身份证③经营场所证明。因为当时陆建福提供的是加盖汪甸乡飘零村委会公章的证明证实他是返乡农民工，所以就认定他是返乡农民工；（4）邓锦海的证言，证实其系右江区财政局国库股的股长，负责资金拨付的最终拨款审核，即审核该资金是否符合拨款程序，符合的就拨款到相关账户，新办微型企业资本金补助的拨付也是如此办理；（5）廖玉洛的证言，证实其系飘零村委会副主任。2013年至2015年间，陆建福一直在村委任职，没有到广东务工；（6）廖秀鸾的证言，证实其系飘零村妇联主席。陆建福自2005年9月在村委任职至今都没有外出务工；11、被告人陆建福的供述与辩解，我是右江区汪甸瑶族乡飘零村党支部书记兼村委会主任。2014年10月份左右我在办理英旺便利店（微型企业）营业执照时，得知有九类人员办理微型企业可获得国家补助，于是我就自行拟写一份自己在2013年3月至2014年5月在广东省东莞市麻涌镇鑫鑫电子厂打工的证明又自己加盖村委会的公章，然后和申请新办微型企业资本金补助的相关材料一起上交财政局。经审核，我于2016年6月24日收到补助款3万元，钱我已全部用于日常开支。2018年因飘零村办理的合作社的账户异常，我作为法定代表人被调查，发现上述案件线索，2019年6月右江区工作人员找我谈话，同年10月10日我把3万元退到右江区账户。2020年1月10日上午，我接到向阳派出所民警电话说我涉嫌诈骗，通知我到派出所接受调查，同日下午4时30分许，我就到派出所接受调查。 上述证据来源程序合法有效，证据之间能够相互印证，客观反映案件事实，本院予以确认。 本院认为，被告人陆建福以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取国家财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人所犯罪名成立，应依法予以惩处。被告人陆建福积极全部退赃，有自首情节，本院依法对其减轻处罚。据此，根据被告人犯罪的事实、性质、情节及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十一条、第六十七条第一款、第六十三条第一款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条及《最高人民法院最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下： 被告人陆建福犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币8000元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自判决生效羁押之日起计算刑期。罚金限本判决生效之日起三个月内缴纳，逾期则强制缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向百色市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  黄建涛 人民陪审员  黄居山 人民陪审员  瞿彩莲 二〇二〇年七月九日 书 记 员  黄龙师