浙江省绍兴市越城区人民法院刑 事 判 决 书（2020）浙0602刑初8号公诉机关绍兴市越城区人民检察院。被告人陈吉祥，男，1976年1月7日出生于浙江省绍兴市，汉族，初中，务工，住绍兴市柯桥区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月29日被绍兴市公安局越城区分局刑事拘留，同年5月5日被逮捕。现羁押于绍兴市看守所。辩护人刘想想，浙江学通律师事务所律师。由绍兴市越城区法律援助中心指派。绍兴市越城区人民检察院以越检公诉刑诉〔2019〕1123号起诉书指控被告人陈吉祥犯诈骗罪于2019年12月30日向本院提起公诉。本院于2020年1月6日立案受理，并依法组成合议庭进行审理。因不能抗拒的原因，本院于2020年2月14日至同年6月30日决定对本案中止审理。本案恢复审理后，本院对本案公开开庭进行了审理。绍兴市越城区人民检察院指派检察员罗永根出庭支持公诉，被告人陈吉祥及其辩护人刘想想到庭参加诉讼。现已审理终结。绍兴市越城区人民检察院指控：2017年7月至2018年11月期间，被告人陈吉祥谎称自己认识浙江中成房地产集团有限公司的人，能以优惠价格为被害人骆某买到镜湖新区的房产，陆续编造需要房屋押金、车库押金、帮被害人骆某付房贷后没钱的谎言。至案发，被告人陈吉祥共通过上述方式骗取被害人骆某人民币23.5万元，骗取钱款大部分用于还赌债。2019年3月28日15时许，被告人陈吉祥在绍兴市越城区被警察抓获归案。案发后，赃款未清退。为证明上述指控，公诉人当庭宣读和出示了相关证据。公诉机关认为，被告人陈吉祥以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额巨大，应当以诈骗罪追究刑事责任。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定处罚。被告人陈吉祥对公诉机关起诉指控其行为构成诈骗罪无异议，但辩解其诈骗被害人骆某的金额为8.5万元，其他15万元是借款，不属诈骗。另外，借条是事后补的，借条上的39万元其中15.5万元是利息等。辩护人对公诉机关起诉指控被告人陈吉祥的行为构成诈骗罪无异议，主要提出以下辩护意见：1.被告人陈吉祥的诈骗金额只有8.5万元，其他款项均系借款。被告人陈吉祥只有以买房、买车位的理由骗取的款项属于诈骗，其余的款项是其以其及母亲生病等为由向被害人骆某所借的钱款，不应认定为诈骗。2.被告人陈吉祥与被害人之间系男女朋友关系，基于双方之间的特殊关系，在事实不明的情况下，应从有利于被告人角度认定案件事实。综上，建议对被告人陈吉祥从轻从宽处罚。经审理查明：2017年7月至2018年11月期间，被告人陈吉祥谎称自己认识浙江中成房地产集团有限公司的人，能以优惠价格为被害人骆某买到镜湖新区的房产，陆续编造需要房屋押金、车库押金、帮被害人骆某付房贷后没钱等谎言骗取被害人骆某的钱款。至案发，被告人陈吉祥共骗取被害人骆某人民币23.5万元，骗取钱款大部分用于偿还赌债。2019年3月28日15时许，被告人陈吉祥在绍兴市越城区被警察抓获归案。案发后，赃款未清退。上述事实，有公诉机关提交并经庭审质证、确认的下列证据予以证实。（1）被害人骆某的陈述，证实其与陈吉祥是在微信闲聊群认识的，他说他是中成房产的项目经理，能买到内部房子还可以打折，他要其先付10万元定金，但当时其只有7万元，他说他先帮其垫付3万元。2017年7月份，其就给了他7万元现金，让他写了一张定金的收条。之后他又陆续向其要钱，说他要用自己的工资给其垫付买房子的钱，其还是相信了他的话。2018年1月9日他又以帮其买车库的名义向其要1.5万元，其又给了他，他再次签了收条。对方向其拿了这么多的钱，其每次向他还钱，对方都不肯把钱还给其，然后其去中成房产公司问过，公司的人说没有这个人，其就意识到不对。其先后给过他39万元，是以现金或微信转账的形式给他的，其想让他签买房合同，他不答应，要他还钱，但他就是不还。最近，对方给其签了一张借条，借条写着借款人民币39万元，但时间上写着是2017年9月25日。他向其要钱的理由是因为他给其买房子，其只出了8.5万元，其他的钱都是他贴出来的，因此他没有钱买材料看病什么的就问其要钱，说给他的钱会在房费里面扣除的。其以为他真的买了房子，且买房子的钱确实是他出的，就去自己亲戚那边借来给他。谁知道他没有买房子这个事情，都是想办法骗其的钱。（2）被告人陈吉祥的供述及辩解称，其与骆某是通过微信认识的，是男女朋友关系，时间从2017年3月到2018年11月。2017年刚开始的时候，她提出来要去买房子，其说在镜湖那边有房产的项目经理其熟悉，通过其去买可以便宜一点，所以她把钱给其去安排买房子的事情。她给了其一笔7万元，一笔1.5万元，后来陆续也有不少，总共向骆某拿了39万元的样子。其出给骆某三张借条、收条，2017年7月29日7万元，2018年1月9日1.5万元，2017年9月25日39万元，但39万元的借条落款时间是骆某事后要其写的，出具时间是往前推的。其拿到钱后没有和中成员工谈过购房的事情，其也没有认识中成集团的人，从中成房产那边低价购房是句空话。骆某给的钱其去还赌债了，其在手机赌“百家乐”输掉了100多万元，还有一部分两个人一起吃喝用掉了。骆某是不知道其将她的钱用来还债了，如果知道她是不可能把钱给其的，所以其才会编出优惠买房的骗局。其在老家里有老房子，其名下无存款，无资产，也没有车子，平时在做油漆工，一年10多万元收入，在上虞没有工地，平时吃住在招待所里，每天35元。后又辩解，其一共欠骆某39万元，包括8.5万元及应支付给她的利息，本金应该是32万元。其承认其中8.5万元是骗的，其他是借的。后又辩解，8.5万元不算，其他从她那里借了15万元，加起来到手的钱一共23.5万元，但是最后的时候，给她写了一张39万元的总收条，这张收条包括利息十三四万元左右，两只手表的钱，还有苹果手机的钱，还有平时吃喝的钱、开房间的钱，所以写了39万元。（3）收条2份，证实被告人陈吉祥分别于2017年7月29日、2018年1月9日出具给骆某收条各1份，载明被告人陈吉祥分别在上述时间以向中成房产购买房子及车库为由收取骆某支付的所谓押金7万元及1.5万元的事实。（4）借条，证实被告人陈吉祥出具给骆某借条1份，载明，陈吉祥于2017年9月25日向骆平爱借款人民币39万元，于2018年12月26日前归还。该借条系事后出具，借条落款时间提前。（5）骆某中国农业银行卡交易明细清单、微信转账记录，骆某制作的付款记录，证实骆某通过微信转账、现金等给付被告人陈吉祥钱款的情况。（6）检验报告及骆某与被告人陈吉祥的微信聊天记录，证实在双方微信聊天中，被告人陈吉祥谎称其为骆某垫付了房贷18万元，自己没钱了，故多次向骆某“借款”的事实。（7）绍兴市不动产登记查询证明3份，证实经公安机关查询，被告人陈吉祥名下无不动产登记记录。（8）公安网查询结果，证实被告人陈吉祥无机动车驾驶证及名下机动车辆。（9）抓获经过说明、户籍证明，证实被告人陈吉祥的到案及身份情况。本院认为，被告人陈吉祥以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。关于被告人陈吉祥及其辩护人提出本案的诈骗金额应为8.5万元，其余15万元属正常借款，不属诈骗的问题。经查，首先，被告人陈吉祥具有非法占有他人财物的目的，被告人陈吉祥在实施诈骗犯罪时，其因赌博等欠下巨额债务，且从被害人骆某处骗取的款项绝大部分用于归还赌债，事后经被害人频繁催讨后又不还款，亦无还款能力。其次，被告人陈吉祥实施了虚构事实、隐瞒真相骗取他人财物的行为。在被害人骆某交付给被告人陈吉祥的款项中，除了被告人陈吉祥以帮助购买房子及车库需交押金为由从被害人骆某处骗取人民币8.5万元以外，被告人陈吉祥又谎称其为被害人骆某垫付了房子的按揭贷款，因此无钱支付人工工资、购买材料、看病等为由，继续多次向被害人骆某“借款”，被害人骆某信以为真，其基于错误认识继续借钱给被告人陈吉祥。故从上述主客观分析，被告人陈吉祥上述以“借款”的名义继续向被害人骆某骗取钱款的行为，符合诈骗罪的构成要件，故其骗取被害人骆某15万元的行为，亦应属于诈骗犯罪行为。被告人及其辩护人提出的相关辩护意见，与事实及法律不符，本院不予采纳。本案赃款未清退，可对被告人陈吉祥酌情从重处罚。被告人陈吉祥对部分事实当庭自愿认罪，酌情予以从轻处罚。公诉机关提出的量刑建议及辩护人据此请求对被告人陈吉祥从轻处罚的意见，本院均予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人陈吉祥犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币六千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一九年三月二十九日起至二〇二五年三月二十八日止。罚金限在本判决生效后十日内缴纳）；二、责令被告人陈吉祥继续清退赃款人民币23.5万元给被害人骆某。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省绍兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  魏兴君人民陪审员  田 颖人民陪审员  鲍红月二〇二〇年七月二十一日书 记 员  李 奕附录：相关法律规定《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。