河南省邓州市人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1381刑初210号公诉机关邓州市人民检察院。被告人张延银，男，1983年4月5日出生于福建省闽清县，汉族，初中文化，务农，住福建省福州市闽清县。因犯故意伤害罪，于2010年被福建省福安市人民法院判处有期徒刑十个月。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月9日到当地公安机关投案，同年8月11日被邓州市公安局刑事拘留，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年9月17日经邓州市人民检察院批准逮捕，次日被邓州市公安局执行逮捕。指定辩护人康建，河南雷鸣律师事务所律师。被告人张文辉，男，1983年2月27日出生于福建省顺昌县，汉族，初中文化，务农，住福建省南平市顺昌县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年5月27日到当地公安机关投案，同年5月28日至6月4日临时寄押于福州市第一看守所，同年6月5日被邓州市公安局刑事拘留，同年7月10日经邓州市人民检察院批准逮捕，次日被邓州市公安局执行逮捕。辩护人李新，河南三贤律师事务所律师。被告人张彩平，女，1979年12月14日出生于福建省闽清县，汉族，初中文化，务农，住福建省福州市闽清县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月31日至6月4日临时寄押于福州市第二看守所，于2019年6月5日被邓州市公安局刑事拘留，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年7月10日经邓州市人民检察院批准逮捕，次日被邓州市公安局执行逮捕。经本院决定，于2020年6月30日被取保候审。指定辩护人郭建新，河南雷鸣律师事务所律师。邓州市人民检察院以邓检一部刑诉（2019）290号起诉书指控被告人张延银、张文辉、张彩平犯掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪，于2020年5月6日向本院提起公诉，并建议本案适用简易程序审理。经审查，本院不同意适用简易程序，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。邓州市人民检察院指派检察员白冰出庭支持公诉，被告人张延银及辩护人郭建新、张文辉及辩护人李新、张彩平及辩护人康建到庭参加诉讼。现已审理终结。邓州市人民检察院指控，2019年5月份，邓州市被害人董某被QQ号为33×××84（网名为“米粒”）的被告人（名止不详）以网购退款，微信扫描的方式分两次骗取1.9963万元。该钱款流入海峰（另案处理）银行账户，后流入被告人张延银、张彩平、张文辉等人银行账户。被告人张延银、张彩平、张文辉在明知钱款来历不明的情况下，仍提供自己实名开户的银行卡为诈骗嫌疑人转移资金并多次帮助取款、转账，从中牟利。每10000元获得50-60元不等的提成或物质馈赠。根据被告人张延银、张彩平、张文辉的银行账户流水，2019年5月份，查实雷某等7名被害人被诈骗约7万余元。被告人张延银取现及转账28682元，被告人张彩平转移17995元，被告人张文辉取现及转账21960元。案发后，被告人张延银、张文辉、张彩平自动投案。上述事实，公诉机关提供了相关的证据，认为被告人张延银、张文辉、张彩平明知能钱款来历不明的情况下，多次协助诈骗嫌疑人取款、转账，从中牟利，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。本案系共同犯罪。案发后，被告人张延银、张文辉、张彩平自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻或者减轻处罚。提请依法判处。被告人张延银、张文辉、张彩平对起诉书指控的犯罪事实未提出异议。被告人张延银的辩护人辩称，被告人张延银具有自首，自愿认罪认罚，愿意退缴违法所得、缴纳罚金等法定、酌定从轻或者减轻处罚情节。建议对其减轻或者从轻处罚。被告人张文辉的辩护人辩称，被告人张文辉在本案犯罪中与被告人张延银、张彩平无犯罪主观故意，又无客观上相互联系协商的行为，不应认定为共同犯罪，另被告人张文辉具有自首、系初犯、偶犯、自愿认罪认罚，且已退缴违法所得、缴纳罚金等法定、酌定减轻或者从轻处罚情节。被告人张彩平的辩护人辩称，被告人张延银具有自首，自愿认罪认罚，且已退缴违法所得、缴纳罚金等法定、酌定从轻或者减轻处罚情节。建议对其减轻或者从轻处罚。经审理查明，2019年5月份，邓州市被害人董某被QQ号为33×××84（网名为“米粒”）的嫌疑人（名止不详）以网购退款，微信扫描的方式分两次骗取1.9963万元。该钱款流入海峰（另案处理）银行账户，后流入被告人张延银、张彩平、张文辉等人银行账户。被告人张延银、张文辉经黄永强（另案处理）、郑颖（另案处理）介绍，被告人张彩平又经被告人张延银介绍在明知钱款来历不明的情况下，仍提供自己实名开户的银行卡为诈骗嫌疑人转移资金并多次帮助取款、转账，从中牟利。每10000元获得50-60元不等的提成或物质馈赠，被告人张延银获利2800元、张文辉获利800元、张彩平获利60元。根据被告人张延银、张彩平、张文辉的银行账户流水，2019年5月份，查实雷某等7名被害人被诈骗约7万余元。被告人张延银取现及转账28682元，其中通过被告人张彩平提供的银行卡转移17995元；被告人张文辉取现及转账21960元。案发后，被告人张延银、张文辉、张彩平自动投案，并如实供述自己的犯罪事实。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实。1、被告人正侧面照、常住人口基本信息、护照复印件，证明被告人张文辉、张延银、张彩平案发时均已达到刑事责任年龄的事实。2、违法犯罪记录查询证明，证明被告人张延银因犯故意伤害罪，于2010年被福建省福安市人民法院判处有期徒刑十个月，被告人张文辉、张彩平无其他违法犯罪记录的事实。3、邓州市公安局现场检测报告书，证明被告人张文辉、张延银、张彩平尿检均为阴性的事实。4、董某被诈骗案资金流图，证明被害人董某被诈骗的钱款流动的事实。5、串并其他案件相关材料，证明侦查被害人董某被诈骗一案，涉及其他案件的事实。6、董某微信转账凭证、张文辉中国银行卡：62×××45交易明细，张文辉中国邮政储蓄银行卡：62×××67交易明细，张彩平提供的建设银行卡：62×××85交易明细，张延银中国银行卡：62×××11交易明细，证明2019年5月16日15时24分15时35分被害人董某通过微信扫码转账杜丁微信内，同日15时35分提现至杜丁浦发银行卡（1943），15时36分转入海峰兴业银行卡（2728）10000元，16时02分转入黄开塔银行卡20000元，被黄开塔取现。海峰兴业银行卡（2728）交易明细显示海峰给张文辉、张彩平、张延银等人转账。调取海峰该银行卡流水倒查后发现有被害人雷某2998元流入谭庆文、朱大伟，被害人林某2200元、被害人许某3000元、被害人张某2489元流入宁杭基、罗家俊，四被害人被骗钱款转入张延银中国银行卡（5511）共计10687元，被张延银取现。被害人胡某17995元流入赖海洋、罗奇峰，后流入张彩平建设银行卡（3785）17995元，被张延银取现。被害人李某5000元被骗赃款转入海峰兴业银行卡（2728）后转入张文辉中国银行卡（4845），被张文辉取出。被害人王某2微信扫码被骗16960元提现至覃庆文银行卡（9342）后转入朱大伟银行卡（5641），后转入张文辉邮政银行卡（9767），被张文辉取现的事实。7、公安部电信诈骗案件侦办平台张彩平银行账号被公安局冻结情况截图，证明被告人张彩平建设银行账户2019年5月21日被公安机关冻结的事实。8、张彩平建设银行账户交易明细，证明被告人张彩平将本人名下建设银行账户给张延银使用后以微信发红包0.1元的形式测试银行账户是否被冻结，后有汇款存入，从而为张延银使用其建设银行卡非法取赃款提供帮助的事实。9、临时羁押凭证、情况说明，证实被告人张延银2019年8月9日投案后未临时寄押；被告人张文辉2019年5月28日至6月4日被临时羁押于福州市第一看守所；被告人张文辉2019年5月31日至6月4日被临时羁押于福州市第二看守所的事实。10、到案经过，证实2019年5月27日下午，被告人张文辉到福州市公安局茶园派出所投案自首；2019年5月31日下午，被告人张彩平到福州市公安局茶园派出所投案自首；2019年8月9日被告人张延银到闽清县公安局坂东派出所投案自首的事实。11、受案登记表、立案决定书，证明被害人报案记录及立案情况。12、被害人受理案件决定书、报案笔录，证明被害人陈某、赵某、曾某、王某1、李某、刘某、曹某被诈骗后，被骗钱款汇入海峰兴业银行银行卡（2728）的事实。13、银行监控截图，证明被告人张延银、张文辉ATM机取款截屏的事实。14、情况说明，证明对被告人张文辉取走的他人汇入其账户的钱款能确定部分属于其他被害人被诈骗资金，其余款项无法查明款项来源的事实。15、被害人董某陈述，证明2019年5月16日14时，董某在家里在互联网上购物，有人用QQ号33×××84加董某的QQ号64×××62，发一个二维码，购买这个商品纸尿裤，接着用电话165××××8859给董某的电话189××××5527拨打电话，让董某按照提示开通借呗三万元额度，接着用电话指使董某用微信扫刚才发给她的二维码，董某就按照对方要求用自己的微信（微信号×××）扫这个二维码，过一会儿发现自己的支付宝账户上的19960元钱不见了，再给对方联系，对方不接电话，意识到被骗了，后报案的事实。16、被害人李某陈述，证明2019年5月12日，李某接到一个电话称收取包装费及保证金可以在“农业贷”办理贷款，李某通过微信扫码给对方转账800元、5000元，其表哥王小军也扫码支付4000元。同年5月26日“农业贷”工作人员电话联系被害人问其是否有人以收取费用为名办理贷款，被害人意识到被骗报案了的事实。17、被害人胡某陈述，证明2019年5月11日，胡某在微信上看到有刷单做兼职的，胡某加了对方微信号，还按照对方要求下载了一个叫“易信”的聊天软件然后按照对方要求刷单流程刷单，通过微信扫码支付的方式，5件商品给对方支付17995元，因被害人没有钱了是让其朋友支付的。朋友的微信号是：×××的事实。18、被害人张某陈述，证明2019年5月26日17时19分，张某接到手机号：181××××1465的电话，对方自称是小红书app并称张某购买的卫生棉存在质量问题要退钱。并给张某推荐了客服的微信号：×××，客服以张某芝麻信用度不够无法退款为由让张某扫码给对方转账，张某扫码支付了三笔钱，金额分别是：405元、2998元、2489元的事实。19、被害人林某提供的被诈骗的转账凭证及个人身份信息，证明被害人林某给办案民警提供了5月27日15：28分微信账单2200元的截图并经办案民警核实其确实被诈骗的事实。20、被害人许某陈述，证明2019年5月27日13时许，许某接到自称是360金融服务中心工作人员电话，说有人用许某的身份信息在360金融办过贷款，并以需要注销账户清空账户额度为由让许某多次转账。许某通过微信扫码转账、微信转账及无卡存款方式多次给对方转账42900元，后无法联系上对方发现被骗并报警的事实。21、被害人雷某提供的被诈骗的手写报案笔录及个人身份信息，证明2019年5月23日，雷某因办理贷款被人诈骗2998元，雷某通过微信扫码把钱转账给对方的事实。22、被害人王某2陈述，证明2019年5月19日下午4点半，有个号码157××××0756号码打电话说王某2于2019年4月18日买的防辐射服有质量问题要给王某2退钱，王某2添加对方的支付宝账号后，对方以需要退还支付宝备付金为由发来微信收款二维码让王某2转账，王某2通过扫码支付给对方三笔钱，第一次转了1500元，第二次转了9980元，第三次转了6980元，一共被骗18460元的事实。23、同案犯黄永强供述，证明黄永强和张文辉、郑颖都是朋友，微信一个叫“默默”的好友今年五月份给黄永强介绍了个取款的活，就是提供银行账户，进钱后帮助钱取出。取一万元60元好处费。取出后无卡存入指定的账户内。好处费是从转给黄永强的钱里面扣的。并介绍张文辉和郑颖帮着取钱。郑颖又介绍了张延银帮着取钱。“默默”要求钱到账后立刻取出来后存入指定账户，不能停留，打钱前会发红包试卡是否被冻结的事实。24、被告人张延银供述：2019年5月份在朋友郑颖的介绍下我跟着黄永强干取款的事情。一万元钱50元好处费。郑颖说取款需要办银行卡，我就在坂东镇办了中国银行、建设银行、农业银行、邮政银行、农村信用社的卡，还问张彩平借了四张银行卡分别是中国银行、邮政银行、农业银行、建设银行卡并将这些卡号提供给郑颖给我推荐的微信好友“心如荒岛”，我和张彩平是情人关系，“心如荒岛”在给我提供的账户打钱之前，会让我用发小红包的形式测试银行账户是否能正常使用防止被冻结。张彩平的银行卡我给她交代过，她也是按照我的要求把她名下银行账户绑定微信并测试银行账户的情况，之后“心如荒岛”会给账户打钱，并要求半个小时内取出来。我把钱取出来后以无卡存款的方式存到对方提供的银行账户内。我取款的提成是郑颖通过微信转账给我的，一共给了我2800元。我取有60多万。证明：张延银将本人及张彩平银行卡提供给他人使用并以发红包方式测试银行账户状态，后将账户内所进赃款取出并转存的犯罪事实。25、被告人张彩平供述：我和张延银是男女朋友关系，今年5月份我将我名下的四张银行卡：中国银行、建设银行、邮政银行、农业银行提供给张延银使用。中国银行和建设银行开通的有短信提醒。把卡借给张延银没多久卡就进钱了，每次进钱之前他会让我用这四张卡的钱发一下红包。后来我的建设银行卡在买东西的时候显示被冻结了。张延银让我试下其他银行卡是否被冻结，我就照做了。之后这些卡就还在进钱，没多久就被取走了。张延银每次会以发红包的名义给我好处，让我去买吃的。证明：张彩平将本人名下的银行卡借给张延银使用并帮助测试账户是否能正常使用的犯罪事实。26、被告人张文辉供述：我在玩游戏的时候认识一个叫王飞翔的游戏好友，他让我帮他取钱并让我给他提供银行卡。帮他取一次钱80到100元好处。我给他提供了建设银行卡、并新办了中国银行卡、邮政银行卡、平安银行卡。期间他不停地换微信加我为好友，我取出来的钱按照他的要求无卡存款到他提供的账户。我给他提供的卡在进钱之前他会让我以发红包的方式看账户能否正常使用。进钱后，他微信让我赶快把钱取出来，最好是一个小时内。第一次做完不敢做了，感觉来路不正，他就一直说按上次做，我就一直就这样做。存完钱把回执单在微信拍照让他看下，看完后他让我把微信删除。建设银行、中国银行、邮政银行一共去了十三万左右。我之前欠他八九百元，我帮他取钱等于是抵账了。我取钱都是在ATM机上。证明：张文辉将本人银行卡提供给他人使用并以发红包方式测试银行账户状态，后将账户内所进赃款取出并转存的犯罪事实。27、人身安全检查笔录，证明张延银、张文辉、张彩平到案时人身安全检查情况。以上证据，来源合法，经法庭查证属实，本院予以采信。本院认为，被告人张延银、张文辉、张彩平明知钱款来历不明的情况下，多次协助诈骗嫌疑人取款、转账，从中牟利，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控被告人张延银、张文辉、张彩平犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的罪名成立，予以支持。本案系共同犯罪。被告人张文辉的辩护人关于“被告人张文辉在本案犯罪中与被告人张延银、张彩平无犯罪主观故意，又无客观上相互联系协商的行为，不应认定为共同犯罪”的辩护意见，经查，有同案犯黄永强的供述证明黄永强介绍被告人张文辉提供张文辉自己银行卡给他人使用，后将账户内所进赃款取出并转存的犯罪事实，公诉机关指控被告人张文辉系共同犯罪是基于另案处理的嫌疑人黄永强所实施的行为。故被告人张文辉的辩护人上述辩护意见不成立，不予采信。被告人张延银、张文辉、张彩平的辩护人辩称“被告人张延银、张文辉、张彩平犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，自愿认罪认罚，可以从轻从宽处罚。”的理由成立，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人张延银犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年零二个月，并处罚金人民币一万元。（已缴纳）二、被告人张文辉犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年零二个月，并处罚金人民币七千元。（已缴纳）三、被告人张彩平犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年零一个月，并处罚金人民币五千元。（已缴纳）四、被告人张延银、张文辉、张彩平违法所得二千八百元、八百元、六十元予以追缴，上缴国库。（已缴纳）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人张延银的刑期自2019年8月11日起至2020年10月8日止；被告人张文辉的刑期自2019年6月5日起至2020年7月26日止；被告人张彩平的刑期自2019年6月5日起至2020年6月30日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  付 涛审 判 员  冀鹏翀人民陪审员  刘 博二〇二〇年七月八日书 记 员  杨 鸣