江苏省江阴市人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0281刑初1062号公诉机关江苏省江阴市人民检察院。被告人杨元阳，男，1990年2月12日生，汉族，初中文化，无业，户籍地贵州省安顺市西秀区。2020年1月9日因本案被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年2月12日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被逮捕。现羁押于江阴市看守所。被告人零成水，男，1998年4月5日生，汉族，初中文化，无业，户籍地广西壮族自治区横县。2020年1月6日因本案被抓获，同日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年2月12日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被逮捕。现羁押于江阴市看守所。被告人王晓策，男，1994年2月25日生，汉族，大专文化，无业，户籍地辽宁省抚顺县。2020年1月9日因本案被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年2月12日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被逮捕。现羁押于江阴市看守所。被告人曾宪泳，男，1990年1月8日生，汉族，初中文化，无业，户籍地广东省阳江市海陵岛试验区。2020年1月6日因本案被抓获，同日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年2月12日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被逮捕。现羁押于江阴市看守所。被告人曾宪佳，男，1991年9月27日生，汉族，初中文化，无业，户籍地广东省阳江市海陵岛试验区。2020年1月6日因本案被抓获，同日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年2月12日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被逮捕。现羁押于江阴市看守所。江苏省江阴市人民检察院以澄检诉刑诉[2020]927号起诉书指控被告人杨元阳、零成水、王晓策、曾宪泳、曾宪佳犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，向本院提起公诉。本院受理后，经审查于2020年6月1日立案，依法适用简易程序，组成合议庭，于2020年6月29日公开开庭审理了本案。江苏省江阴市人民检察院指派检察员宋梦醒出庭支持公诉，被告人杨元阳、零成水、王晓策、曾宪泳、曾宪佳到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，被告人杨元阳、零成水、王晓策、曾宪泳、曾宪佳于2019年11月以来，在陈裕滨（另案处理）的纠集下，统一至广西壮族自治区南宁市，在多家银行办理银行卡用于赃款走账、取现。上述5名被告人在明知钱款系犯罪所得的情况下，仍听从陈裕滨安排，进行赃款的走账、取现，取现后赃款均上交给陈裕滨。其中，被告人杨元阳涉案金额共计人民币35万元；被告人零成水涉案金额共计人民币10万元；被告人王晓策涉案金额共计人民币9万元；被告人曾宪泳涉案金额共计人民币6万元；被告人曾宪佳涉案金额共计人民币5万元。具体情况分述如下：1.诈骗上家于2019年11月30日，通过ＱＱ冒充被害人朋友，谎称要转账买机票，骗得河南省洛阳市被害人潘某人民币6.86万元。其中人民币5万元由被害人账户转入被告人王晓策的中国银行卡后，再分别转入王晓策的交通银行卡、农业银行卡以及被告人零成水的民生银行卡、招商银行卡中，后被告人王晓策取现人民币2万元，被告人零成水取现人民币2万元。2.诈骗上家于2019年12月9日，通过ＱＱ冒充被害人朋友，谎称要转账买机票，骗得江苏省江阴市被害人何某人民币1万元。该笔赃款转入被告人曾宪佳中国银行卡后，再分别转入其他嫌疑人账户。3.诈骗上家于2019年12月12日，通过ＱＱ冒充客户，骗得山东省莱阳市被害人张某人民币48.6万元。该笔赃款中人民币8万元转入被告人零成水的四张银行卡后，由被告人曾宪泳取现4万元；赃款中人民币2万元转入被告人曾宪泳的银行卡；赃款中人民币4万元转入被告人曾宪佳的银行卡。4.诈骗上家于2020年1月8日，通过ＱＱ冒充客户，骗得广东省河源市被害人游某人民币113.8万元。该笔赃款中人民币35万元转入被告人杨元阳的邮政储蓄银行卡后再转入被告人王晓策等人的银行卡中，被告人王晓策取现人民币4万元。被告人杨元阳、零成水、王晓策、曾宪泳、曾宪佳归案后如实供述了上述犯罪事实。被告人零成水归案后协助公安机关抓获其他犯罪嫌疑人。公诉机关认为，被告人杨元阳、零成水、王晓策、曾宪泳、曾宪佳明知是违法所得而予以窝藏、转移，被告人杨元阳、零成水犯罪情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款的规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究刑事责任。被告人杨元阳、零成水、王晓策、曾宪泳、曾宪佳在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人零成水协助抓捕其他犯罪嫌疑人，系立功，根据《中华人共和国刑法》第六十八条之规定，是立功，可以从轻或减轻处罚。被告人杨元阳、零成水、王晓策、曾宪泳、曾宪佳归案后，如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，系坦白，可以从轻处罚。被告人杨元阳、零成水、王晓策、曾宪泳、曾宪佳自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。建议判处被告人杨元阳有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币二万元；判处被告人零成水有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万元；判处被告人王晓策有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万元；判处被告人曾宪泳有期徒刑九个月，并处罚金人民币五千元；判处被告人曾宪佳有期徒刑八个月，并处罚金人民币五千元。公诉机关提交了人口信息、刑事案件侦破经过、账户交易明细、监控截图、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、资金流向图，搜查笔录、辨认笔录及照片，监控录像，被害人潘某、何某、张某、游某的陈述及被告人杨元阳、零成水、王晓策、曾宪泳、曾宪佳的供述等证据证实。被告人杨元阳、零成水、王晓策、曾宪泳、曾宪佳对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。本院认为，被告人杨元阳、零成水、王晓策、曾宪泳、曾宪佳明知是犯罪所得而伙同他人予以转移，其中被告人杨元阳、零成水属情节严重，其行为均确己构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，系共同犯罪。被告人杨元阳、零成水、王晓策、曾宪泳、曾宪佳在共同犯罪中起次要作用，系从犯，归案后如实供述自己的罪行，当庭自愿认罪，愿意接受处罚；被告人零成水到案后协助公安机关抓捕其他犯罪嫌疑人，有立功表现，对被告人杨元阳、零成水予以减轻处罚，对被告人王晓策、曾宪泳、曾宪佳予以从轻处罚。公诉机关指控成立，量刑建议适当。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十八条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条及《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一、二款、第三条第一款、《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第五条之规定，判决如下：一、被告人杨元阳犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年九个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2020年1月9日起至2021年10月8日止），并处罚金人民币二万元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。二、被告人零成水犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年三个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2020年1月6日起至2021年4月5日止），并处罚金人民币一万元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。三、被告人王晓策犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年二个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2020年1月9日起至2021年3月8日止），并处罚金人民币一万元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。四、被告人曾宪泳犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑九个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2020年1月6日起至2020年10月5日止），并处罚金人民币五千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。五、被告人曾宪佳犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑八个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2020年1月6日起至2020年9月5日止），并处罚金人民币五千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。六、责令被告人杨元阳、零成水、王晓策、曾宪泳、曾宪佳退赔因其违法犯罪行为给被害人造成的经济损失（各被告人对共同参与实施部分负连带退赔责任）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本1份，副本2份。审 判 长  成志昀人民陪审员  张旭东人民陪审员  朱建蕾二〇二〇年七月二日书 记 员  马 磊附：相关法律、司法解释条文1.《中华人民共和国刑法》：第三百一十二条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处。第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。2.《中华人民共和国刑事诉讼法》：第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。3.《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》：第一条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒，具有下列情形之一的，应当依照刑法第三百一十二条第一款的规定，以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪定罪处罚：（一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值三千元至一万元以上的；（二）一年内曾因掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为受过行政处罚，又实施掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为的；（三）掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物的；（四）掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物损失无法挽回的；（五）实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，妨害司法机关对上游犯罪进行追究的。第二款各省、自治区、直辖市高级人民法院可以根据本地区经济社会发展状况，并考虑社会治安状况，在本条第一款第（一）项规定的数额幅度内，确定本地执行的具体数额标准，报最高人民法院备案。第三条第一款掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百一十二条第一款规定的“情节严重”：（一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的；（二）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益十次以上，或者三次以上且价值总额达到五万元以上的；（三）掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物，价值总额达到五万元以上的；（四）掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物重大损失无法挽回或其他严重后果的；（五）实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，严重妨害司法机关对上游犯罪予以追究的。4.《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》：第五条根据刑法第六十八条第一款的规定，犯罪分子到案后有检举、揭发他人犯罪行为，包括共同犯罪案件中的犯罪分子揭发同案犯共同犯罪以外的其他犯罪，经查证属实；提供侦破其他案件的重要线索，经查证属实；阻止他人犯罪活动；协助司法机关抓捕其他犯罪嫌疑人（包括同案犯）；具有其他有利于国家和社会的突出表现的，应当认定为有立功表现。