天津市东丽区人民法院刑 事 判 决 书（2020）津0110刑初161号公诉机关天津市东丽区人民检察院。被告人陈桂莲，女，1972年11月17日出生于天津市，汉族，初中文化，无职业，户籍地天津市东丽区，住天津市东丽区。因本案于2019年7月6日被刑事拘留，同年8月12日被逮捕。现羁押于天津市东丽区看守所。辩护人郭元庆，天津天仁律师事务所律师。被告人赵立利，女，1969年7月25日出生于天津市，汉族，初中文化，无职业，户籍地天津市东丽区，住天津市东丽区。因本案于2019年7月6日被刑事拘留，同年8月12日被逮捕。现羁押于天津市东丽区看守所。辩护人肖月恩，天津天仁律师事务所律师。被告人袁晓宇，女，1983年6月1日出生于天津市，汉族，初中文化，无职业，户籍地天津市东丽区。因本案于2019年6月1日被刑事拘留，同年7月5日被逮捕。现羁押于天津市东丽区看守所。辩护人边维娟，天津维畅律师事务所律师。被告人王新刚，男，1971年9月25日出生于天津市，汉族，中专文化，无职业，户籍地天津市河东区。因本案于2019年5月30日被取保候审。【以下称呼王新刚（河东）】辩护人刘俊杰，天津景航律师事务所律师。被告人袁茂晨，男，1988年9月18日出生于天津市，汉族，中专文化，无职业，户籍地天津市东丽区。因本案于2019年5月30日被取保候审。辩护人刘文璐，天津贤达律师事务所律师。被告人王新刚，男，1997年1月20日出生于天津市，汉族，中专文化，无职业，户籍地天津市东丽区。因本案于2019年6月4日被取保候审。【以下称呼王新刚（东丽）】辩护人蔡玉婷，天津述真律师事务所律师。天津市东丽区人民检察院以津丽检三部刑诉（2020）14号起诉书指控被告人陈桂莲、赵立利、袁晓宇、王新刚（河东）、袁茂晨、王新刚（东丽）犯非法吸收公众存款罪，于2020年3月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。天津市东丽区人民检察院指派检察员赵晔出庭支持公诉，被告人陈桂莲与辩护人郭元庆，被告人赵立利与辩护人肖月恩，被告人袁晓宇与辩护人边维娟、被告人王新刚（河东）与辩护人刘俊杰、被告人袁茂晨与辩护人刘文璐、被告人王新刚（东丽）与辩护人蔡玉婷到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明，2016年10月至2017年12月期间，宋丽君（另案处理）利用“通和商城”网购平台运营模式，在无任何盈利项目的情况下，以高额回报的“静态”和“动态”返利模式为手段，通过帮助注册“通和商城”会员，变相将会员钱款占为己有的方式，采取口口相传、公开讲课、微信朋友圈宣传等手段，向社会不特定公众非法集资。宋丽君设立的“静态”模式为投资14400元（或其倍数），给予等额标价的商品并在一年后兑付28800元（或其倍数）的投资返款。宋丽君从“通和商城”发展来的“动态”模式为投资4800元成为会员，给予等额标价的商品及折扣购物的资格，并在发展会员后获得奖励返款。宋丽君以上述模式的高回报及给予介绍人奖励的方式引诱社会公众向其投资。为便于集资，宋丽君在本市东丽区设立众贤日用品信息咨询服务部（以下简称东丽一店）和众贤（天津）科技有限公司（简称东丽二店）。2016年10月至2018年5月间，被告人陈桂莲、赵立利、袁晓宇、王新刚（河东）、袁茂晨、王新刚（东丽），被宋丽君吸纳为上述两个门店的股东及会员，向社会公众吸收资金，从中领取奖励提成和工资分红。被告人陈桂莲担任东丽一店股东，2016年11月21日至2018年5月6日共吸收公众存款人民币8052万元，获利235万元。被告人赵立利担任东丽二店股东，2017年7月4日至2018年5月6日共吸收公众存款人民币1296万元，获利3万元。被告人袁晓宇为东丽一店会员，2016年12月17日至2018年5月6日共吸收公众存款人民币1202.88万元，获利20万元。被告人王新刚（河东）为东丽一店会员，2016年11月28日至2017年10月27日共吸收公众存款人民币121.44万元，获利20.1928万元。被告人袁茂晨、王新刚（东丽）为东丽一店的特批股东，自2017年11月起负责为门店会员发放奖励提成。分别获利1.75万元。2019年5月30日，被告人王新刚（河东）、袁茂晨被抓获归案。2019年7月6日，被告人陈桂莲、赵立利被抓获归案。2019年6月4日、6月11日，被告人王新刚（东丽）、袁晓宇分别到公安机关投案。被告人袁茂晨、王新刚（东丽）分别退缴非法所得人民币1.75万元。庭审中，被告人王新刚（河东）退缴非法所得人民币20.1928万元，被告人袁晓宇退缴非法所得人民币20万元。上述事实，六被告人在庭审中亦供认不讳，并有出资人殷加荣、苗彦利等人的陈述，证人杨某、马某、张某、刘某、梁某、李某的证言，辨认笔录，投资汇总表，审计报告，扣押清单，案件来源及抓获经过，六被告人户籍信息，缴款凭证等证据证实，足以认定。本院认为，被告人陈桂莲、赵立利、袁晓宇、王新刚（河东）、袁茂晨、王新刚（东丽）未经国家金融主管部门批准，在不具备金融融资资质的条件下，公开向不特定公众吸揽资金，扰乱金融秩序，数额巨大，该行为均构成非法吸收公众存款罪，且系共同犯罪，依法应予以处罚，公诉机关指控意见正确，本院予以采纳。在共同犯罪中，被告人袁茂晨、王新刚（东丽）起次要作用，系从犯。案发后，被告人王新刚（东丽）、袁晓宇能主动投案并如实供述犯罪事实，系自首。被告人陈桂莲、赵立利、袁晓宇、王新刚（河东）虽无自首情节，但归案后或庭审中均能自愿认罪并如实供述基本的犯罪事实。被告人袁茂晨、王新刚（东丽）主动退缴非法所得，王新刚（河东）、袁晓宇庭审中退缴全部非法所得。根据上述情节对被告人王新刚（东丽）、袁茂晨予以减轻处罚，对被告人袁晓宇、王新刚（河东）、赵立利、陈桂莲予以不同程度地从轻处罚。因被告人陈桂莲、赵立利、袁晓宇、王新刚（河东）均实际实施了吸收资金的行为，在共同犯罪中不属于从属地位，对被告人赵立利的辩护人认为赵立利系从犯的意见不予采纳。按照宋丽君组织的运行模式，被告人陈桂莲作为股东，其下线会员吸收的资金已经计入被告人陈桂莲名下，陈桂莲以此获得利益分配，故下线会员吸收的公众存款应计入被告人陈桂莲的犯罪数额，对被告人陈桂莲主张的下线会员吸收的资金应在其犯罪数额中扣除的辩解意见，本院不予支持。综上，根据各被告人的犯罪地位、作用及情节，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一、三款、第七十二条，第七十三条，第七十六条、第六十四条规定，判决如下：一、被告人陈桂莲犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币二十万元。（刑期自本判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月6日起至2025年7月5日止）被告人赵立利犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币九万元。（刑期自本判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月6日起至2023年1月5日止）被告人袁晓宇犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币八万元。（缓刑考验期自本判决确定之日起计算）被告人王新刚（河东）犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币五万元。被告人王新刚（河东）在缓刑考验期内依法实行社区矫正。（缓刑考验期自本判决确定之日起计算）被告人袁茂晨犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币五万元。被告人袁茂晨在缓刑考验期内依法实行社区矫正。（缓刑考验期自本判决确定之日起计算）被告人王新刚（东丽）犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币五万元。被告人王新刚（东丽）在缓刑考验期内依法实行社区矫正。（缓刑考验期自本判决确定之日起计算）上述罚金于本判决生效后十日内交付本院。二、被告人袁茂晨已退缴的非法所得人民币1.75万元、王新刚（东丽）退缴的非法所得人民币1.75万元、被告人袁晓宇退缴的非法所得人民币20万元、被告人王新刚（河东）退缴的非法所得人民币20.1928万元，总计人民币43.6928万元，按比例发还集资参与人。继续追缴被告人陈桂莲非法所得人民币235万元、被告人赵立利非法所得人民币3万元，总计人民币238万元，按比例发还集资参与人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向天津市第三中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  孙宝芳人民陪审员  李 芸人民陪审员  陈桂芬二〇二〇年七月三日书 记 员  黄维玲本判决所依据的相关法律、法规一、《中华人民共和国刑法》第一百七十六条：非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。二、《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款：共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。三、《中华人民共和国刑法》第二十七条：在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚。四、《中华人民共和国刑法》第六十四条：犯罪分子违法所得的一切赃物，应当予以追缴或责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。五、《中华人民共和国刑法》第六十七条：犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。六、《中华人民共和国刑法》第七十二条：对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。七、《中华人民共和国刑法》第七十三条：拘役的缓刑考验期为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。八、《中华人民共和国刑法》第七十六条：对宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，依法实行社区矫正，如果没有本法第七十七条规定的情形，缓刑考验期满，原判的刑罚就不再执行，并公开予以宣告。