浙江省天台县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙1023刑初367号 公诉机关天台县人民检察院。 被告人周维，男，1984年3月30日出生于四川省宜宾县，汉族，初中文化，务工，住四川省宜宾县。2019年5月8日因本案被天台县公安局刑事拘留，同年5月24日经天台县人民检察院批准被逮捕。现羁押于天台县看守所。 辩护人郑茜娇，浙江天城律师事务所律师（天台县法律援助中心指派）。 被告人赵希柳，男，1979年6月5日出生于浙江省天台县，汉族，初中肄业，无业，住浙江省天台县。2019年4月23日因本案被天台县公安局刑事拘留，同年5月24日经天台县人民检察院批准被逮捕。现羁押于天台县看守所。 辩护人许咪，浙江同元律师事务所律师（天台县法律援助中心指派）。 被告人彭帮飞（曾用名张飞），男，1987年4月4日出生于安徽省临泉县，汉族，初中文化，务工，住安徽省临泉县。2019年6月12日因本案被天台县公安局刑事拘留，同年6月28日经天台县人民检察院批准被逮捕。现羁押于天台县看守所。 辩护人刘德礼，安徽皖大律师事务所律师。 被告人叶坚（曾用名杨剑），男，1982年9月1日出生于浙江省天台县，汉族，初中肄业，务工，住浙江省天台县。2010年11月18日因酒后驾驶被天台县公安局行政拘留十五日；2018年5月28日因殴打他人被天台县公安局行政拘留十日，并处罚金人民币一千元。2019年5月28日因本案被天台县公安局刑事拘留，同年6月28日经天台县人民检察院批准被逮捕。现羁押于天台县看守所。 辩护人叶建德，浙江天城律师事务所律师。 天台县人民检察院以天检公诉刑诉[2019]349号起诉书指控被告人周维、赵希柳、彭帮飞、叶坚犯合同诈骗罪，于2019年8月29日向本院提起公诉。本院受理后依法适用普通程序，并组成合议庭。因新冠疫情影响，本院于2020年3月2日裁定中止审理本案。同年7月10日裁定恢复审理，后公开开庭审理了本案。天台县人民检察院指派检察员卢柏松出庭支持公诉，被告人周维、赵希柳、彭帮飞、叶坚在天台县看守所远程法庭参加诉讼，四被告人的辩护人到庭参加诉讼。审理期间，根据公诉机关建议，本案延期审理一次。现已审理终结。 经审理查明： 2016年6月至12月，王伟（另案处理）以天台县金秋贸易有限公司作为平台加盟杭州大家在线互联网科技有限公司（以下简称大家在线公司），伪造90余辆车辆信息、借款合同等材料，通过车辆质押的方式从大家在线公司骗取人民币38977244.62余元（以下币种同）。 2016年6月至11月，王伟以天台邦鑫二手车公司为平台加盟红岭创投电子商务股份有限公司（以下简称红岭创投公司），伪造120辆车辆信息、借款合同等材料，通过车辆质押的方式从红岭创投公司骗取54755783.25元。 被告人周维受王伟指使学习汽车抵押贷款流程，向张妙华（刑拘在逃）购买劣质车辆，使用整套伪造的车辆信息、车辆行驶证、车牌照等材料伪造借款合同，并将自己的农业银行卡账号借给王伟使用，用于管理诈骗所得财物。自2016年6月至12月，被告人周维伙同**伟、孙国林（均已判刑）帮助王伟伪造90余辆车辆信息、借款合同等材料，通过车辆质押的方式从大家在线公司骗取38977244.62余元。自2016年6月至11月，被告人周维帮助王伟伪造120辆车辆信息、借款合同等材料，通过车辆质押的方式从红岭创投公司骗取54755783.25元。 被告人赵希柳受王伟指使向他人购买了天台邦鑫二手车经纪有限公司，以该公司为平台加盟红岭创投公司，自2016年7月至9月底，帮助王伟伪造79辆车辆信息、借款合同等材料，通过车辆质押的方式从红岭创投公司骗取34788215.92元。 被告人彭帮飞受王伟和被告人周维指使，自2016年9月至11月，帮助王伟伪造85辆车辆信息、借款合同等材料，通过车辆质押的方式从红岭创投公司骗取37084695.24元。 被告人叶坚受王伟指使在天台邦鑫二手车经纪有限公司担任业务员负责整理抵押材料及和红岭创投公司对接业务，自2016年7月至11月，帮助王伟伪造120台车辆信息、借款合同等材料，通过车辆质押的方式从红岭创投公司骗取54755783.25元。 案发后，四被告人均自动投案，后如实供述了自己的犯罪事实，且均自愿认罪认罚。公诉机关建议判处被告人周维七年以上有期徒刑，并处罚金；建议判处被告人赵希柳、彭帮飞、叶坚七年以上九年以下有期徒刑，并处罚金。 上述事实，被告人周维、赵希柳、彭帮飞、叶坚在开庭审理过程中均无异议，并有四被告人的在卷供述，被害人严某、陈某的陈述，王伟、**伟、孙国林等63名证人的证言，光盘三张，《接受证据材料清单》，《调取证据通知书》，《起诉意见书》，《在逃登记表》，《刑拘证》，《协助查询财产通知书》，《借款合同》，《车辆信息》，《辨认笔录》，《光盘制作说明》，《前科劣迹情况说明》，《情况说明》，《抓获经过》，《归案经过》，《户籍证明》等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人周维、赵希柳、彭帮飞、叶坚以非法占有为目的，协助他人在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，四被告人的行为均已构成合同诈骗罪。公诉机关指控四被告人的罪名成立。被告人周维、赵希柳、彭帮飞、叶坚在共同犯罪中起辅助作用，是从犯，且均具有自首情节，亦均自愿认罪认罚，结合四被告人的犯罪情节、悔罪表现等因素，决定对被告人赵希柳、彭帮飞、叶坚予以减轻处罚，对被告人周维予以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。各辩护人提出的与上述量刑情节相符的辩护意见，理由正当，本院予以采纳。对被害单位的经济损失，应责令四被告人予以退赔。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人周维犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币二十五万元。 二、被告人赵希柳犯合同诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币十五万元。 三、被告人彭帮飞犯合同诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币十五万元。 四、被告人叶坚犯合同诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币十五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人周维的刑期自2019年5月8日起至2030年5月7日止；被告人赵希柳的刑期自2019年4月23日起至2027年4月22日止；被告人彭帮飞的刑期自2019年6月12日起至2027年6月11日止；被告人叶坚的刑期自2019年5月28日起至2027年5月27日止。） 五、被告人周维应对本院（2018）浙1023刑初195号刑事判决书第三项确定的责令被告人**伟、孙国林退赔被害单位杭州大家在线互联网科技有限公司经济损失人民币38977244.62元承担共同退赔责任。责令被告人周维、叶坚对被害单位红岭创投电子商务股份有限公司经济损失人民币54755783.25元承担共同退赔责任，被告人赵希柳对红岭创投电子商务股份有限公司经济损失中的34788215.92元承担共同退赔责任，被告人彭帮飞对红岭创投电子商务股份有限公司经济损失中的37084695.24元承担共同退赔责任。 （以上罚金及退赔款自判决生效之日起一个月内缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省台州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  邵振华 审 判 员  张胭镧 人民陪审员  姚婷婷 二〇二〇年七月十五日 代书 记员  陈 颖 附件： 本案判决所依据的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： （一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的； （二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的； （三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的； （四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的； （五）以其他方法骗取对方当事人财物的。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 …… 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 …… 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。