吉林省吉林市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）吉02刑终149号原公诉机关吉林省磐石市人民检察院。上诉人（原审被告人）付海旭，男，籍贯吉林省磐石市，住磐石市经济开发区。因涉嫌犯收买、非法提供信用卡信息罪，于2019年9月26日被刑事拘留，同年10月18日被逮捕。现羁押于磐石市看守所。辩护人张日辉，吉林延年律师事务所律师。上诉人（原审被告人）桑宏扬，男，籍贯吉林省磐石市，住磐石市。曾因赌博，于2015年5月18日被行政拘留十五日，并处罚款人民币三千元。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪，于2019年6月13日被刑事拘留，因涉嫌犯收买、非法提供信用卡信息罪，于2019年7月17日被逮捕。现羁押于磐石市看守所。上诉人（原审被告人）王晗时，男，籍贯吉林省磐石市，住磐石市。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪，于2019年6月13日被刑事拘留，因涉嫌犯收买、非法提供信用卡信息罪，于2019年7月17日被逮捕。现羁押于磐石市看守所。上诉人（原审被告人）杨春发，男，籍贯吉林省磐石市，住磐石市。曾因吸毒，于2018年9月18日被行政拘留十日。因涉嫌犯收买、非法提供信用卡信息罪，于2019年9月18日被刑事拘留，同年10月18日被逮捕。现羁押于磐石市看守所。原审被告人陈铭扬，男，籍贯吉林省磐石市，住磐石市。因涉嫌犯盗窃罪，于2019年6月13日被刑事拘留，同年7月17日被逮捕，2020年4月12日被取保候审。吉林省磐石市人民法院审理吉林省磐石市人民检察院指控原审被告人付海旭、桑宏扬、王晗时、杨春发犯收买、非法提供信息罪，原审被告人桑宏扬、陈铭扬犯盗窃罪一案，于2020年3月30日作出（2020）吉0284刑初13号刑事判决。宣判后，付海旭、桑宏扬、王晗时、杨春发不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，并听取吉林市人民检察院及辩护人的意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现审理终结。原判决认定：（一）收买、非法提供信用卡信息事实。2019年3月至2019年6月间，被告人付海旭、桑宏扬以每套1000元至1500元不等的价格，收购成套银行卡（每套包含银行卡、U盾、移动电话卡、身份证照片）14套（其中收购杨春发6套、张某乙4套、于某乙4套）。然后以每套2200至2500元不等价格，出售给“曾伟”，后由“曾伟”提供给菲律宾当地的博彩公司使用。2018年11月至2019年5月间，被告人王晗时以每套1200元至1500元不等的价格，收购成套银行卡（每套包含银行卡、U盾、移动电话卡、身份证照片）20套（其中收购杨春发8套、李某甲1套、马某乙3套、徐某甲2套、张某甲1套、陈铭扬5套）。然后以每套1500至1900元不等价格，出售给被告人付海旭，付海旭以每套2200至2500元不等价格，出售给“曾伟”，后由“曾伟”提供给菲律宾当地的博彩公司使用。2019年3月至5月间，被告人杨春发以每套200元至600元不等的价格，从秦某甲、宋某甲等人处收购成套银行卡（每套包含银行卡、U盾、移动电话卡、身份证照片）14套。然后以每套800至1000元不等价格，单独或者通过他人出售给被告人王晗时、桑宏扬（其中单独或者通过他人出售给王晗时8套，直接出售给桑宏扬6套），后由他人提供给菲律宾当地的博彩公司使用。（二）盗窃事实。2019年5月3日，菲律宾博彩公司使用被告人陈铭扬的银行卡进行资金流转过程中，被告人桑宏扬指使陈铭扬将银行卡内的人民币7017元提现，后制作视频欺骗“曾伟”该款系被他人提现。2019年6月12日，被告人桑宏扬、王晗时、陈铭扬被公安机关抓获，并依法扣押桑宏扬黑色苹果手机一部，王晗时黑色OPPO手机一部、银行卡五张（含U盾），陈铭扬黑色VIVO手机一部、笔记本一个；同年9月18日，被告人杨春发被公安机关抓获；同年9月26日，被告人付海旭被公安机关抓获。以上事实，被告人付海旭、桑宏扬、王晗时、杨春发、陈铭扬在开庭审理中亦无异议，并有物证黑色苹果手机一部，黑色OPPO手机一部、银行卡五张（含U盾），黑色VIVO手机一部、笔记本一个，书证受案登记表、案件提起、到案经过、户籍信息、无违法犯罪记录证明、行政处罚决定书、前科劣迹证明、在逃人员登记表、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单、手机截图、银行卡和笔记本照片、快递单复印件、银行流水明细、办案说明，证人王某甲、张某乙、刘某乙、于某甲、李某甲、石某甲、曹某甲、马某乙、徐某甲、马某甲、陈某甲、于某乙、宋某甲、秦某甲、邵某甲、刘某甲、张某甲、潘某甲、李某乙证言，辨认笔录及照片等证据证实，足以认定。原审法院认为，被告人付海旭、桑宏扬、王晗时、杨春发为谋取非法利益，收买、非法提供他人银行卡及配套信息，致使他人以持卡人名义进行交易，数量巨大，其行为均已构成收买、非法提供信用卡信息罪。桑宏扬及被告人陈铭扬以非法占有为目的，采取秘密窃取手段，盗窃他人财物，数额较大，其行为均已构成盗窃罪。公诉机关对各被告人指控罪名成立。付海旭、桑宏扬、王晗时、杨春发、陈铭扬能够当庭自愿认罪，对其可酌情从轻处罚；桑宏扬、杨春发曾具有劣迹行为，在量刑时予以酌情考虑；桑宏扬犯数罪，依法应当并罚。根据各被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一，第二百六十四条，第六十九条，第六十一条，第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院》第三条的规定，判决：一、被告人付海旭犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币四万元。二、被告人桑宏扬犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币四万元；犯盗窃罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元，并罚决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元。三、被告人王晗时犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元。四、被告人杨春发犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币二万元。五、被告人陈铭扬犯盗窃罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元。六、在案扣押的被告人桑宏扬黑色苹果手机一部，被告人王晗时黑色OPPO手机一部、银行卡五张（含U盾），被告人陈铭扬黑色VIVO手机一部、笔记本一个，予以没收，上缴国库。上诉人付海旭的上诉理由：原审判决认定犯罪数量不准。没有收买行为。没有参与桑宏扬和王晗时的出售行为。其辩护人的辩护意见：一审量刑过重，部分事实存疑，上诉人认罪态度好，建议适用缓刑。上诉人桑宏扬的上诉理由：原审判决认定的犯罪数量不准；其没有指使陈铭扬盗窃。上诉人王晗时的上诉理由：原审量刑重且其有揭发他人犯罪立功情节。上诉人杨春发的上诉理由：原审判决认定犯罪数量不准。量刑过重。吉林省吉林市人民检察院认为：原审判决事实清楚、证据充分，程序适当，建议驳回上诉，维持原判。二审经审理查明的事实及采信的证据与原审一致。关于上诉人付海旭及其辩护人，上诉人桑宏扬、王晗时、杨春发提出原审认定事实不准确的意见，经查，原审通过对各上诉人在侦查机关所作的供述、提供信用卡信息的相关证人的证言及相关书证进行综合分析，对证据不够充分的指控事实已不予认定，做到了认定事实清楚，故对此上诉理由和辩护意见不予支持。关于上诉人桑宏扬提出其没有指使原审被告人陈铭扬实施盗窃事实的上诉理由，经查，该理由与卷宗记载的桑宏扬、陈铭扬的供述及相关证人证言不符，且桑宏扬现虽否认此事实但未提供相应证据，故对桑宏扬的此理由不予支持。关于上诉人王晗时提出其检举他人犯罪有立功表现的上诉理由，经查，经磐石市公安机关核实，王晗时所举报线索不属实，故对此上诉理由不予支持。关于各上诉人提出量刑重的上诉理由，经查，刑法规定，妨害信用卡管理数量巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金；《最高人民法院、最高人民检察院》第三条规定，收买、非法提供他人信用卡信息资料，足以使他人以信用卡持卡人名义进行交易，涉及信用卡5张以上的，应当认定为“数量巨大”。据此，原审根据查明的事实分别对各上诉人处以三年以上刑罚并处罚金，罚当其罪，并无不当。故对此上诉理由不予支持。本院认为，上诉人付海旭、桑宏扬、王晗时、杨春发以牟利为目的，收买、非法提供他人银行卡及配套信息，致使他人以持卡人名义进行交易，数量巨大，其行为均已构成收买、非法提供信用卡信息罪。上诉人桑宏扬与原审被告人陈铭扬秘密窃取他人财物并非法占有，数额较大之行为均已构成盗窃罪。吉林省吉林市人民检察院意见正确，予以支持。原判决认定事实清楚，证据确实、充分，适用法律正确，量刑适当，审判程序合法，应予维持。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长 关 波审判员 卢永强审判员 陈 迪二〇二〇年七月十四日书记员 王文龙