湖南省长沙市开福区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）湘0105刑初197号 公诉机关长沙市开福区人民检察院。 被告人林进，男，1986年3月17日出生于湖南省桃源县，汉族，初中文化，无固定职业，户籍地及现住地湖南省桃源县某某地；因涉嫌诈骗罪，2019年8月28日被抓获，次日被长沙市公安局开福分局刑事拘留，2019年9月29日经长沙市开福区人民检察院批准逮捕，次日被长沙市公安局开福分局执行逮捕；现押于长沙市第二看守所。 辩护人郭创奇，湖南弘一律师事务所律师。 被告人陈仕来，男，1993年8月18日出生于广东省和平县，汉族，高中文化，无业，户籍地及现住地广东省和平县某某地；因涉嫌诈骗罪，2019年8月28日被抓获，次日被长沙市公安局开福分局刑事拘留，2019年9月29日经长沙市开福区人民检察院批准逮捕，次日被长沙市公安局开福分局执行逮捕；现押于长沙市第二看守所。 辩护人刘小平，湖南俊彦律师事务所律师。 被告人杨林辉，男，1993年5月12日出生地广东省和平县，汉族，初中文化，无业，户籍地及现住地广东省和平县某某地；因涉嫌诈骗罪，2019年8月28日被抓获，次日被长沙市公安局开福分局刑事拘留，2019年9月29日经长沙市开福区人民检察院批准逮捕，次日被长沙市公安局开福分局执行逮捕；现押于长沙市第二看守所。 辩护人杨凯，湖南寻梦律师事务所律师。 辩护人张丹，湖南寻梦律师事务所律师。 被告人郭学娟，女，1999年6月9日出生于湖南省桃源县，汉族，初中文化，无业，户籍地及现住地湖南省桃源县某某地；因涉嫌诈骗罪，2019年8月28日被抓获，次日被长沙市公安局开福分局刑事拘留，2019年9月29日经长沙市开福区人民检察院批准逮捕，次日被长沙市公安局开福分局执行逮捕；现押于长沙市第四看守所。 辩护人钟舒昕，湖南弘一律师事务所律师。 被告人梁朝贵，男，1994年1月8日出生于广东省和平县，汉族，初中文化，无业，户籍地及现住地广东省和平县某某地；因涉嫌诈骗罪，2019年8月28日被抓获，次日被长沙市公安局开福分局刑事拘留，2019年9月29日经长沙市开福区人民检察院批准逮捕，次日被长沙市公安局开福分局执行逮捕；现押于长沙市第二看守所。 长沙市开福区人民检察院以长开检公诉刑诉[2020]157号起诉书指控被告人林进、陈仕来、杨林辉、郭学娟、梁朝贵犯诈骗罪，于2020年4月22日向本院提起公诉。本院适用简易程序组成合议庭，于2020年6月5日转为普通程序，公开开庭进行了审理。长沙市开福区人民检察院指派检察员周建朋出庭支持公诉。被告人林进及其辩护人郭创奇，被告人陈仕来及其辩护人刘小平，被告人杨林辉及其辩护人杨凯、张丹，被告人郭学娟及其辩护人钟舒昕，被告人梁朝贵均到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明，2019年8月15日以来，被告人林进在长沙市开福区某小区某栋某房，利用名为“华鑫金融”的虚假贷款网络平台和购买的手机号等公民信息，采取网络电话AI系统筛选急需贷款的被害人，让业务员与被害人微信聊天等方式，通过“无抵押、立即放款”的虚假宣传，诱使被害人交纳人民币399元的季度会员费、人民币798元的年费会员费和人民币600元的“银行解冻费”等费用。被告人林进在网上购买了虚假网贷平台和大量手机号，以及作案所用的电脑、手机等工具后，便安排被告人陈仕来作为诈骗窝点管理员，纠集被告人杨林辉、郭学娟、梁朝贵等人作为业务员，租赁长沙市开福区某甲小区某栋某单元某房作为业务员的诈骗窝点，共同利用上述方式具体实施诈骗活动。经统计，被告人林进、陈仕来等人诈骗被害人共计87人，数额共计人民币75037元。其中，被告人郭学娟直接诈骗被害人共计31人，数额共计人民币28143元；被告人杨林辉直接诈骗被害人共计36人，数额共计人民币28150元；被告人梁朝贵直接诈骗被害人共计20人，数额共计人18744元。 2019年8月28日9时许，民警在长沙市开福区某小区某栋某房抓获被告人林进，并在现场查获笔记本电脑、手机等作案工具；在长沙市开福区某甲小区某栋某单元某房抓获被告人陈仕来、杨林辉、梁朝贵、郭学娟，现场查获笔记本电脑、手机、账本等作案工具。上述人员到案后，均如实供述了自己的罪行。 在本案审理中，被告人杨林辉的亲属退赔经济损失人民币一万元。 上述事实，被告人林进、陈仕来、杨林辉、郭学娟、梁朝贵在开庭审理过程中亦无异议，且有经查证属实的接报案件登记表、受案登记表、户籍资料、到案经过、扣押决定书、扣押物品文件清单、QQ及微信聊天记录截图、手机截屏、电脑截屏、扣押笔记本复印件、被告人所用银行账户交易明细、被害人提供的微信聊天记录等手机截图和转账记录等书证及物证照片；搜查笔录；电子数据；证人鲁某某的证言；被害人田某某等人的陈述；被告人林进、陈仕来、杨林辉、郭学娟、梁朝贵的供述及辩解等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人林进、陈仕来、杨林辉、郭学娟、梁朝贵以非法占有为目的，合伙利用电信技术手段对不特定多数人实施诈骗，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，依法应当追究其刑事责任。本案系共同犯罪，在共同犯罪过程中，被告人林进、陈仕来起主要作用，是主犯，应按其参与的全部犯罪处罚；被告人杨林辉、郭学娟、梁朝贵起次要作用，系从犯，依法应当从轻、减轻处罚，结合本案犯罪事实，本院予以减轻处罚；被告人林进、陈仕来、杨林辉、郭学娟、梁朝贵均能如实供述犯罪事实，并自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。被告人杨林辉的亲属退赔经济损失人民币一万元，可对被告人杨林辉酌情从轻处罚。对被害人的合法财产，应当及时返还。 被告人林进的辩护人提出，被告人林进能如实供述犯罪事实，并自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚的意见，经审查，符合客观事实和法律规定，本院予以采纳。被告人陈仕来的辩护人提出，被告人陈仕来能如实供述犯罪事实，可以从轻处罚的意见，经审查，符合客观事实和法律规定，本院予以采纳。辩护人提出，被告人陈仕来起次要、辅助作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚。经审查，被告人陈仕来作为诈骗窝点管理员，管理其他业务员，实施诈骗犯罪活动，应认定为主犯。其辩护意见，本院不予采纳。被告人杨林辉的辩护人提出，被告人陈仕来起次要、辅助作用，系从犯，应当减轻处罚，适用缓刑或者判处一年有期徒刑的意见。经审查，被告人陈仕来系从犯，应当减轻处罚的意见，本院予以采纳。但结合本案的犯罪事实，不宜适用缓刑或者判处一年有期徒刑。被告人郭学娟的辩护人提出，被告人郭学娟起次要、辅助作用，系从犯，应当减轻处罚，经审查，该意见本院予以采纳。 公诉机关提出判处被告人林进有期徒刑三年十个月至四年六个月，并处罚金；判处被告人陈仕来有期徒刑三年三个月至四年三个月，并处罚金；分别判处被告人杨林辉、郭学娟、梁朝贵有期徒刑一年至二年，并处罚金；不适用缓刑的量刑意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第六十七条第三款之规定，判决如下： 一、被告人林进犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月28日起至2023年6月27日止。罚金在判决生效后一个月内缴纳至本院，上缴国库）； 二、被告人陈仕来犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币六千元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月28日起至2022年11月27日止。罚金在判决生效后一个月内缴纳至本院，上缴国库）； 三、被告人杨林辉犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币三千元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月28日起至2021年1月27日止。罚金在判决生效后一个月内缴纳至本院，上缴国库）； 四、被告人郭学娟犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三千元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月28日起至2021年2月27日止。罚金在判决生效后一个月内缴纳至本院，上缴国库）； 五、被告人梁朝贵犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币三千元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月28日起至2020年10月27日止。罚金在判决生效后一个月内缴纳至本院，上缴国库）； 六、责令被告人林进、陈仕来、杨林辉、郭学娟、梁朝贵退赔被害人经济损失。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省长沙市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。 审 判 长  宋 敏 人民陪审员  杨鸾凤 人民陪审员  王运珍 二〇二〇年七月十五日 代理书记员  蒋 婷 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 第二十六条第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条第三款被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《最高人民法院、最高人民检察院》 第一条第一款诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。