江苏省镇江市润州区人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏1111刑初7号公诉机关镇江市润州区人民检察院。被告单位镇江市三龙建材有限公司（以下简称：“三龙公司”），住所地：镇江市润州区正太悠然居52幢101室，法定代表人刘社文。诉讼代表人刘社文，“三龙公司”法定代表人。辩护人朱义顺，马丹妮，江苏南昆仑（镇江新区）律师事务所律师。被告人黄某，“三龙公司”员工。被告人黄某因涉嫌虚掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年6月5日被刑事拘留，同年7月12日被逮捕，同年10月24日，被镇江市润州区人民检察院取保候审。辩护人张鹏展、周瑜，江苏南昆仑（镇江新区）律师事务所律师。镇江市润州区人民检察院以润检一部刑诉〔2020〕7号起诉书指控被告单位镇江市三龙建材有限公司、被告人黄某掩饰、隐瞒犯罪所得罪，向本院提起公诉。本院于2020年1月9日以简易程序立案受理。因疫情原因，本案于2020年2月21日转为普通程序审理。因补充侦查需要，镇江市润州区人民检察院于2020年5月11日建议延期审理，本院于2020年5月18日决定延期审理，镇江市润州区人民检察院于2020年6月11日建议恢复审理，本院于2020年6月18日恢复审理。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。镇江市润州区人民检察院指派检察员秦彪出庭支持公诉。被告单位镇江市三龙建材有限公司的诉讼代表人刘社文及辩护人马丹妮、被告人黄某及辩护人张鹏展到庭参加了诉讼。镇江市润州区人民检察院指控：2019年4月至5月期间，被告人黄某作为“三龙公司”员工，明知长江全面禁止采砂，仍为了单位利益，先后7次向杨明、汤永清（均另案处理）购买江砂15569吨，合计支付人民币406000元。案发后，被告人黄某主动到公安机关投案，并如实供述了自己的犯罪事实，“三龙公司”退出违法所得人民币40万元，现扣押于镇江市公安局水上分局。公诉机关认为，被告单位镇江市三龙建材有限公司、被告人黄某的行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，建议判处被告单位镇江市三龙建材有限公司罚金十万元、判处被告人黄某有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金六万元。公诉机关提交了物证照片、书证、证人证言、被告人供述和辩解、微信聊天记录等证据予以证实。被告单位镇江市三龙建材有限公司对指控的事实、罪名没有异议，在开庭审理过程中亦无异议。被告人黄某对指控的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议，签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告单位“三龙公司”辩护人辩护意见为：被告人黄某如实供述，认罪认罚，且被告单位“三龙公司”已退出违法所得，依法可从轻处罚。被告人黄某的辩护人主要辩护意见为：对被告人黄某构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪无异议，被告人黄某系自首，认罪认罚，初犯，建议减轻或从轻处罚，判处缓刑。经审理查明：2019年4月至5月期间，被告人黄某作为“三龙公司”员工，明知长江全面禁止采砂，仍为了单位利益，先后7次向杨明、汤永清（均另案处理）购买江砂15569.74吨，合计支付人民币406000元。具体事实分述如下：（1）2019年4月26日，杨明、汤永清等人在长江安徽段218号浮标附近水域盗采江砂后与黄某联系，并将船开至镇江龙门港码头卸货，黄某收购上述江砂2379.1吨。（2）2019年4月29日，杨明、汤永清等人在长江镇江段115号浮标附近水域盗采江砂后与黄某联系，并将船开至镇江龙门港码头卸货，黄某收购上述江砂2618.46吨。（3）2019年5月13日，杨明、汤永清等人在长江镇江段115号浮标附近水域盗采江砂后与黄某联系，并将船开至镇江龙门港码头卸货，黄某收购上述江砂2168.5吨。（4）2019年5月15日，杨明、汤永清等人在长江安徽段218号浮标附近水域盗采江砂后与黄某联系，并将船开至镇江龙门港码头卸货，黄某收购上述江砂2302.88吨。（5）2019年5月18日，杨明、汤永清等人在长江镇江段115号浮标附近水域盗采江砂后与黄某联系，并将船开至镇江龙门港码头卸货，黄某收购上述江砂2026.5吨。（6）2019年5月19日，杨明、汤永清等人在长江镇江段115号浮标附近水域盗采江砂后与黄某联系，并将船开至镇江龙门港码头卸货，黄某收购上述江砂2230.98吨。（7）2019年5月22日，杨明、汤永清等人在长江镇江段115号浮标附近水域盗采江砂后与黄某联系，并将船开至镇江龙门港码头卸货，黄某收购上述江砂1843.32吨。另查明，2019年5月，被告单位“三龙公司”将上述约11000吨江砂予以销售，销售金额为人民币40万元。案发后，被告人黄某主动到公安机关投案，并如实供述了自己的犯罪事实，被告单位“三龙公司”退出违法所得人民币40万元。镇江市公安局水上分局从被告单位“三龙公司”处扣押上述收购未销售的江砂81车，约4800吨。上述事实，有经当庭举证、质证的物证照片；人员基本信息、过磅单、扣押清单、营业执照等书证；证人汤永清、赵某、吴某、户文明等人的证言；被告人黄某的供述和辩解；被告人黄某对相关人员的辨认笔录；微信群聊天记录等证据，足以认定。本院认为，被告单位镇江市三龙建材有限公司明知他人非法采矿而予以收购，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，依法予以惩处。被告人黄某作为镇江市三龙建材有限公司的直接责任人员，明知他人非法采矿而予以收购，情节严重，其行为亦构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，依法应予以惩处。被告人黄某自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，依法从轻处罚。被告人黄某承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以依法从宽处理。被告单位镇江市三龙建材有限公司退出违法所得，可酌情从轻处罚。关于辩护人提出被告单位镇江市三龙建材有限公司及被告人黄某具有认罪认罚，如实供述、自首等可从轻、从宽处罚情节的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十七条第一款、第六十四条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、《最高人民法院》（法释[2015]11号）第三条第一款第（一）项及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告单位镇江市三龙建材有限公司犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处罚金人民币十万元（已缴纳）。被告人黄某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币六万元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。)二、暂扣于镇江市公安局水上分局的江砂81车(约4800吨)及违法所得人民币40万元，予以没收，上缴国库。不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省镇江市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  赵 梅人民陪审员  葛锦玉人民陪审员  王 卫二〇二〇年七月十四日法官 助理  杨文君书 记 员  张梦南附：本案援引法律条文《中华人民共和国刑法》第三百一十二条【掩饰、隐瞒犯罪所得罪】明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第六十七条【自首坦白】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第七十二条【适用条件】对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻；(二)有悔罪表现；(三)没有再犯罪的危险；(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条【考验期限】拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。《最高人民法院》（法释[2015]11号）第三条掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百一十二条第一款规定的“情节严重”：（一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的；（二）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益十次以上，或者三次以上且价值总额达到五万元以上的；（三）掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物，价值总额达到五万元以上的；（四）掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物重大损失无法挽回或其他严重后果的；（五）实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，严重妨害司法机关对上游犯罪予以追究的。司法解释对掩饰、隐瞒涉及机动车、计算机信息系统数据、计算机信息系统控制权的犯罪所得及其产生的收益行为认定“情节严重”已有规定的，审理此类案件依照该规定。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外；被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；被告人违背意愿认罪认罚的；被告人否认指控的犯罪事实的；起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；其他可能影响公正审判的情形；人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调查量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。