浙江省嵊泗县人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)浙0922刑初21号 公诉机关嵊泗县人民检察院。 被告人覃仲光，曾用名覃二弟，男，1990年10月7日出生于广西壮族自治区平南县，汉族，高中文化，务工，住广西壮族自治区南宁市青秀区，户籍地广西壮族自治区平南县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2019年12月17日被刑事拘留，2020年1月21日被逮捕。现羁押于舟山市定海区看守所。 指定辩护人陈熙，浙江海泰律师事务所律师。 被告人甘钦龙，曾用名甘昌达，男，1996年8月2日出生于广西壮族自治区平南县，汉族，中专文化，广西品佳太阳能有限公司职工，租住广西壮族自治区南宁市青秀区，户籍地广西壮族自治区平南县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2019年12月16日被刑事拘留，2020年1月21日被逮捕。现羁押于舟山市定海区看守所。 指定辩护人朱世伟，浙江离岛律师事务所律师。 被告人李钊，男，1993年8月10日出生于广西壮族自治区平南县，汉族，大专文化，个体，住广西壮族自治区南宁市青秀区，户籍地广西壮族自治区平南县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2019年12月17日被刑事拘留，2020年1月21日被逮捕。现羁押于舟山市定海区看守所。 委托辩护人刘姝呈、周红初，浙江泽大（舟山）律师事务所律师。 被告人谢炳宇，曾用名谢亚胜，男，2001年2月2日出生于广西壮族自治区平南县，汉族，初中文化，务工，租住广西壮族自治区南宁市青秀区，户籍地广西壮族自治区平南县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2019年12月16日被刑事拘留，2020年1月21日被逮捕。现羁押于舟山市定海区看守所。 指定辩护人陈真杰，浙江离岛律师事务所律师。 被告人谢峰，男，1996年11月6日出生于广西壮族自治区平南县，汉族，大学文化，江西科技师范大学学生，住江西，户籍地广西壮族自治区平南县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2019年12月11日被刑事拘留，2020年1月10日被取保候审。 嵊泗县人民检察院以舟嵊检公诉刑诉〔2020〕40号起诉书指控被告人覃仲光、甘钦龙、李钊、谢炳宇、谢峰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年6月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于同年7月21日公开开庭进行了审理。嵊泗县人民检察院指派检察员何宏凯出庭支持公诉，被告人覃仲光、甘钦龙、李钊、谢炳宇及其辩护人陈熙、朱世伟、刘姝呈、陈真杰，被告人谢峰到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明，被告人覃仲光、甘钦龙、李钊系同乡关系，2018年10月，三人共同出资经营广西大都会信息科技有限公司（未工商登记），公司营业地位于广西南宁市青秀区，主要从事套现、办理银行贷款等业务，被告人谢炳宇系公司业务员。2019年5月，甘钦龙经微信好友介绍得知，提供他人银行卡四件套协助上家刷流水可获得高额报酬，随即将该业务告知覃仲光、李钊。后经三人协商并和上家谈妥佣金，决定招收兼职人员从事刷流水业务，由覃仲光负责和上家的业务对接，李钊负责公司总体运营，甘钦龙负责财务管理，所得报酬扣除一部分用于公司日常经营外，剩余部分由招收者与兼职刷流水人进行二次分配。 被告人覃仲光、甘钦龙、李钊随即在微信朋友圈内发布“黑户上班3天，拿钱走”等招收兼职人员广告信息，待有意向者与其联系后，三人按照上家的要求，让兼职人员提供农业银行、建设银行一类银行卡、U盾、手机SIM卡等。经交上家验卡合格后，待需要刷流水时三人通知兼职人员前往公司。6月至10月，覃仲光、甘钦龙、李钊招收多名兼职人员为上家提供银行卡进行刷水流业务，在此期间，被告人谢炳宇向上家学会了刷流水的操作方法。 2019年10月，被告人谢峰为获取报酬，与初中同学被告人甘钦龙联系后，决定从事兼职刷流水业务，并按要求办理了银行卡、手机卡等。谢峰于10月10日到达南宁，在甘钦龙安排下就住于被告人谢炳宇租住处，同时将办理的银行卡等提供给被告人覃仲光。验卡通过后，谢炳宇使用谢峰手机卡申请了支付宝并开通了尾号为6812的网商银行，同时将谢峰提供的尾号为3971建行卡、尾号为9574农业银行卡绑定在网商银行上，后又将网商银行绑定在申请的支付宝账户上，完成准备工作后等待上家指令。 2020年10月11日至13日，被告人谢炳宇接上家指令后，将汇至被告人谢峰建行、农行卡内的钱款先转移至网商银行卡内，后在谢峰的协助下又用支付宝把网商银行内的全部钱款转移至上家指定的支付宝账户内，以此方式非法转移钱款共计386万余元，其中包括王某、邝翠雅、李某等20余名被害人被诈骗分子冒充公安民警、淘宝客服等实施诈骗的金额90余万元。 案发后，公安机关依法从被告人覃仲光处扣押黑色华为牌手机1部，从被告人甘钦龙处扣押白色iphoneX手机1部，从被告人李钊处扣押黑色iphoneX手机1部、黑色小米牌手机1部，从被告人谢炳宇处扣押黑色vivo牌手机1部，从被告人谢峰处扣押黑色华为牌手机1部。 另查明，被告人覃仲光、甘钦龙、李钊非法获利3000元，被告人谢炳宇非法获利300元，被告人谢峰非法获利2000元，被告人李钊在审判阶段退缴非法所得1000元。五被告人在审查起诉、审判阶段均自愿认罪认罚。 上述事实，被告人覃仲光、甘钦龙、李钊、谢炳宇、谢峰在开庭审理过程中均无异议，并有物证作案工具手机3部，嵊泗县公安局搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、搜查、扣押视频、发还清单，被害人王某、邝翠雅、李某等20余名被害人的陈述、受案登记表、受案回执、立案决定书、接受证据清单、微信聊天截图、银行账户历史明细等证据，嵊泗县公安局出具的被害人资金认定情况说明，嵊泗县公安局嵊公（网）勘〔2020〕1号电子证据检查工作记录、电子证据检查笔录、提取电子证据清单、封存电子证据清单、照片，协助查询财产通知书、关于被告人谢峰建设银行、农业银行、网商银行交易明细及交易电子数据，关于被害人资金流向的电子数据，证人莫某的证言，被告人覃仲光、甘钦龙、李钊、谢炳宇、谢峰的供述和辩解及谢峰的辨认笔录，全国常住人口信息表、户籍证明、无犯罪记录证明，抓获经过的说明，具结书、嵊泗县人民法院执行款票据等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人覃仲光、甘钦龙、李钊、谢炳宇、谢峰明知是犯罪所得，仍为他人提供银行卡、支付宝，帮助他人非法转移资金，情节严重，五被告人的行为均构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且系共同犯罪。公诉机关指控罪名成立。被告人覃仲光、甘钦龙、李钊在共同犯罪中起主要作用，是主犯；被告人谢炳宇、谢峰在共同犯罪中起次要作用，是从犯，对该二被告人依法减轻处罚。五被告人均系初犯，到案后又能如实供述自己的犯罪事实，并自愿认罪认罚，依法可以从宽处罚。被告人李钊退缴非法所得可酌情从轻处罚。辩护人提出的上述辩护意见本院予以采纳。公诉机关提出的量刑建议适当，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条和《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第（一）项之规定，判决如下： 一、被告人覃仲光犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二○一九年十二月十七日起至二○二三年六月十六日止。罚金限于本判决生效后一个月内缴纳。） 二、被告人甘钦龙犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二○一九年十二月十六日起至二○二三年六月十五日止。罚金限于本判决生效后一个月内缴纳。） 三、被告人李钊犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二○一九年十二月十七日起至二○二三年六月十六日止。罚金限于本判决生效后一个月内缴纳。） 四、被告人谢炳宇犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二○一九年十二月十六日起至二○二二年四月十五日止。罚金限于本判决生效后一个月内缴纳。） 五、被告人谢峰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年十个月，缓刑二年，并处罚金人民币三千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后十日内缴纳）。 六、从被告人覃仲光处扣押黑色华为牌手机1部，从被告人李钊处扣押黑色iphoneX手机1部、从被告人谢炳宇处扣押黑色vivo牌手机1部予以没收，上缴国库；继续追缴被告人覃仲光、甘钦龙、谢炳宇、谢峰未退缴的非法所得。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省舟山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  虞曙辉 审 判 员  童新祥 人民陪审员  邱红霞 二〇二〇年七月二十一日 代书 记员  江韶立 附：本判决依据的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》 第三条掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百一十二条第一款规定的“情节严重”： （一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的； （二）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益十次以上，或者三次以上且价值总额达到五万元以上的； （三）掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物，价值总额达到五万元以上的； （四）掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物重大损失无法挽回或其他严重后果的； （五）实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，严重妨害司法机关对上游犯罪予以追究的。 司法解释对掩饰、隐瞒涉及机动车、计算机信息系统数据、计算机信息系统控制权的犯罪所得及其产生的收益行为认定“情节严重”已有规定的，审理此类案件依照该规定。