云南省曲靖市沾益区人民法院刑 事 判 决 书(2020)云0328刑初22号公诉机关曲靖市沾益区人民检察院。被告人项海涛，男，1993年7月5日出生，汉族，中专文化，户籍所在地浙江省台州市仙居县，住浙江省台州市仙居县。未受过刑事处罚。因涉嫌诈骗罪一案，于2019年3月29日被曲靖市公安局沾益分局刑事拘留，同年5月5日经曲靖市沾益区人民检察院批准逮捕，同日由曲靖市公安局沾益分局执行逮捕。现羁押于曲靖市沾益区看守所。辩护人周焕满，浙江神仙居律师事务所律师。被告人王洪琳，男，2001年1月1日出生，汉族，高中文化，户籍所在地福建省龙岩市，住福建省龙岩市。未受过刑事处罚。因涉嫌诈骗罪一案，于2019年3月29日被曲靖市公安局沾益分局刑事拘留，同年5月5日经曲靖市沾益区人民检察院批准逮捕，同日由曲靖市公安局沾益分局执行逮捕。现羁押于曲靖市沾益区看守所。辩护人张尊，云南精茂律师事务律师。被告人董芦丹，女，1994年4月25日出生，汉族，初中文化，户籍所在地云南省昭通市永善县，住曲靖市麒麟区。未受过刑事处罚。因涉嫌诈骗罪一案，于2019年3月29日由曲靖市公安局沾益分局决定并执行取保候审。辩护人李谷娣，云南权仲律师事务律师。曲靖市沾益区人民检察院以沾检公诉刑诉〔2019〕138号起诉书指控被告人项海涛、王洪琳、董芦丹犯诈骗罪，于2020年1月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。曲靖市沾益区人民检察院指派检察员朱冬花出庭支持公诉，被告人项海涛、王洪琳、董芦丹，辩护人周焕满、张尊、李谷娣到庭参加诉讼。2020年4月1日，公诉机关书面建议延期审理。现已审理终结。曲靖市沾益区人民检察院指控，被告人项海涛纠集被告人王洪琳、董芦丹与缪景云（另案处理）组成较为固定的犯罪集团，并明确各自的职责分工。其中被告人项海涛购买了电脑、手机、淘宝客户信息资料等作案工具及租用作案车辆。被告人王洪琳、董芦丹与缪景云负责拨打电话进行诈骗。2019年3月份期间，被告人项海涛、王洪琳、董芦丹与缪景云在云南省曲靖市马龙区城南的山林处，对吉林、山东等地的被害人实施诈骗三起，分别骗取被害人韩某4000元、被害人代某94662元、被害人马某4770元。本案涉案金额共计103432元。公诉机关认为，被告人项海涛、王洪琳、董芦丹以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应以诈骗罪追究其刑事责任。被告人项海涛同时具备《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二十六条之情节，系犯罪集团的首要分子，系主犯，被告人王洪琳、董芦丹同时具备《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二十七条之情节，系从犯。公诉机关列举了物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解、搜查、检查、辨认笔录、电子数据等证据予以支持其指控，同时建议判处被告人项海涛有期徒刑五年至六年，并处罚金；判处被告人王洪琳、董芦丹有期徒刑四年至五年，并处罚金。被告人项海涛辩称，对指控他诈骗代某有意见，他不认识代某这个人，他没有印象中也不记得骗到9万多元，对指控诈骗马晓玉和韩某的他记不清了。被告人王洪琳、董芦丹对指控的事实和罪名均无异议。辩护人周焕满对指控的罪名无异议，提出指控被告人项海涛诈骗代某94622元的事实认为证据不足，不能认定；被告人项海涛属初犯，到案后如实供述，认罪态度好，其本人和家属表示愿意退赔和缴纳罚金；被告人的诈骗数额属较大，且具有诸多从轻或减轻情节，建议对其从轻、减轻处罚。辩护人张尊对指控的罪名无异议，提出指控诈骗代某94622元的事实认为证据不足，不能认定；被告人到案后如实供述应认定为坦白；被告人系从犯、认罪认罚和待认定的坦白等，量刑建议存在主从犯量刑区分不妥之处；建议对被告人在三年以下量刑，被告人愿意缴纳罚金，请法院考虑其年少，系初犯且认罪态度好等，对被告人适用缓刑。辩护人李谷娣对指控的罪名无异议，提出指控诈骗代某94622元的事实认为证据不足，不能认定；被告人具有从犯、坦白、初犯、认罪认罚、社会危害性较小等法定、酌定的从轻、减轻及免除处罚的情节，恳请对被告人判处缓刑或单处罚金。经审理查明，被告人项海涛纠集被告人王洪琳、董芦丹与缪景云（已另案起诉）组成较为固定的犯罪集团，并明确各自的职责分工。其中被告人项海涛购买了电脑、手机、淘宝客户信息资料等作案工具及租用作案车辆。被告人王洪琳、董芦丹与缪景云负责拨打电话进行诈骗。2019年3月份期间，被告人项海涛、王洪琳、董芦丹与缪景云在云南省曲靖市马龙区城南的山林处，先后实施诈骗三起，分别骗取被害人韩某4000元、代某94662元、马某4770元。本案涉案金额共计103432元。案件审理过程中，被告人项海涛家属主动退赔35000元，被告人王洪琳家属主动退赔25000元，董芦丹退赔25432元。另案被告人缪景云退赔18000元。上述事实，有经公诉机关当庭提举并经法庭质证、认证的书证受案登记表、立案决定书、户口证明、抓获经过、搜查笔录及照片、车辆检验笔录及照片、电子数据提取笔录、领条、银行账户历史交易明细表、转账清单、情况说明，证人方某的证言，被害人韩某、马某、代某的陈述，被告人项海涛、王洪琳、董芦丹的供述与辩解、同案人缪景云的供述与辩解，辨认笔录及照片等证据证实，足以认定。本院认为，被告人项海涛、王洪琳、董芦丹以非法占有为目的，利用通讯工具，冒充购物平台客服拨打购物人电话后骗取购物人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，且系共同犯罪。公诉机关指控的事实清楚，罪名准确，予以支持。在共同犯罪中，被告人项海涛起组织和指挥作用，被告人王洪琳、董芦丹分别对被害人拨打电话后由被告人项海涛具体指示被害人转款，形成了较为固定且分工明确的犯罪组织，应认定为诈骗犯罪集团。被告人项海涛在诈骗犯罪集团中，提供电话号码、手机及电话卡、人员信息，居中联系与指挥，是组织、领导犯罪集团的首要分子、主犯；被告人王洪琳、董芦丹在犯罪中冒充客服拨打电话，在犯罪中起次要、辅助作用，应认定为从犯，依法可从轻或减轻处罚。被告人王洪琳、董芦丹到案后，如实供述了主要犯罪事实，系坦白，且认罪认罚，依法可从轻或者减轻处罚。被告人项海涛及三被告人的辩护人均对诈骗代某9万余元的事实提出异议，经查，侦查机关在侦办本案过程中对被告人搜查到的一部手机的ＳＩＭＥ与被害人代某被骗时拨打她的1个电话号码（尾号9100）的手机的ＳＩＭＥ相同，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》中证据的收集和审查判断的规定：“办理电信网络诈骗案件，确因被害人人数众多等客观条件的限制，无法逐一收集被害人陈述的，可以结合已收集的被害人陈述，以及经查证属实的银行账户交易记录、第三方支付结算账户交易记录、通话记录、电子数据等证据，综合认定被害人人数及诈骗资金数额等犯罪事实”，据此，本案依照通话记录、电子数据等相关证据综合认定被害人代某被诈骗及诈骗的数额系本案被告人项海涛团伙实施，被告人项海涛的辩解及辩护人的辩护意见均不能成立。被告人项海涛、王洪琳、董芦丹退赔被害人部分损失，酌情从轻处罚。综合被告人王洪琳、董芦丹主观恶性、认罪态度、犯罪前后的表现等，可对王洪琳、董芦丹适用缓刑。根据各被告人的犯罪事实、性质和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二款、第三款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人项海涛犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金45000元。（罚金已缴纳）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月29日起至2023年3月28日止。）二、被告人王洪琳犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金15000元。（罚金已缴纳）（缓刑考验期自判决确定之日起计算。）三、被告人董芦丹犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金15000元。（罚金已缴纳）（缓刑考验期自判决确定之日起计算。）四、责令被告人项海涛、王洪琳、董芦丹与另案被告人缪景云共同退赔被害人韩某4000元、代某94662元、马某4770元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省曲靖市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陈朝辉人民陪审员  张建芹人民陪审员  张中平二〇二〇年七月一日书 记 员  娄 茜