安徽省明光市人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)皖1182刑初85号 公诉机关安徽省明光市人民检察院。 被告人王松，男，1986年5月21日出生，安徽省明光市人，汉族，大专文化，个体，现住安徽省明光市（户籍所在地安徽省明光市）。因涉嫌犯诈骗罪于2020年1月15日被明光市公安局刑事拘留，同年1月23日经明光市人民检察院批准以涉嫌合同诈骗罪逮捕，当日由明光市公安局执行逮捕。现羁押于明光市看守所。 辩护人冯天浪，安徽恒维律师事务所律师。 安徽省明光市人民检察院以明检二部刑诉[2020]20号起诉书指控被告人王松犯合同诈骗罪于2020年4月23日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。明光市人民检察院指派检察员杨云出庭支持公诉，被告人王松及其辩护人冯天浪到庭参加诉讼。案件审理中，明光市人民检察院以明检二部刑变诉[2020]1号变更起诉决定书，将原起诉书中第十起合同诈骗数额由15万元变更为16.5万元，全案认定的合同诈骗数额由94.0039万元变更为95.5039万元。本案现已审理终结。 安徽省明光市人民检察院指控：被告人王松自2014年开始与他人合伙经营明光市威驰汽车贸易有限公司，从事车辆销售业务，后因经营不善导致亏损严重，合伙人、出资人相继撤股、撤资，王松欠下外债100余万元。被告人王松为了填补欠款和日常花销，自2019年5月开始，在经营过程中，采取收客户定金、购车款后不订车或不提车的方式，将客户支付的资金用于偿还个人债务和日常生活消费，期间还向客户提供虚假的转账凭证，骗取客户资金。在多名被害人向人民法院起诉后，被告人王松仍不履行还款义务，并继续使用上述方法骗取客户资金。截止案发，犯罪嫌疑人王松共骗取程某1、梁某1、唐某、庞某、牛某、王某、刘某、张某1、戴某、徐某1、李某1等人资金95.5039万元不能返还。 一、2019年5月11日，程某1与被告人王松合同约定以14.68万元价格从王松汽贸店购买一辆“逍客”轿车并支付全部购车款。王松将该笔资金用于偿还个人债务等。后王松又以缴纳交强险为名向程某1收取1160元。在超过合同约定提车日期后，王松编造各种理由既不提车也不退款，程某1将王松起诉至明光市人民法院，王松仍没履行调解协议。王松合同诈骗程某1共计14.796万元。 二、2019年6月11日，梁某1与被告人王松合同约定以13万元价格从王松汽贸店购买一辆“途观”轿车并支付全部购车款。王松将13万元用于偿还个人债务等。在超过合同约定提车日期后，王松编造各种理由既不提车也不退款。梁某1将王松起诉至明光市人民法院，期间，王松亲友退还梁某14万元。王松合同诈骗梁某1共计9万元。 三、2019年6月11日，唐某与被告人王松合同约定以5.9万元价格从王松汽贸店购买一辆“宝骏”轿车并支付全部购车款。王松将5.9万元用于偿还个人债务等。在超过合同约定提车日期后，王松编造各种理由既不提车也不退款，后在唐某多次催要下，王松退还唐某2.5万元。唐某将王松诉至明光市人民法院，王松仍没履行调解协议。王松合同诈骗唐某共计3.4万元。 四、2019年6月15日，庞某与被告人王松合同约定以12万元价格从王松汽贸店购买一辆“起亚”轿车并支付定金5万元。王松将5万元用于偿还个人债务等。在超过合同约定提车日期后，王松编造各种理由不给提车也不退款，后在庞某多次催要下，王松退还2.5万元。王松合同诈骗庞某共计2.5万元。 五、2019年8月10日，牛某与被告人王松合同约定以26.28万元价格从王松汽贸店购买一辆“大众”轿车并支付定金10万元。王松将10万元用于偿还个人债务等。在超过合同约定提车日期后，王松编造各种理由既不提车也不退款，并向牛某提供伪造的转账凭证，谎称已将10万元定金转账给4Ｓ店。后在牛某多次催要下，被告人王松先后退还牛某5.4万元。王松合同诈骗牛某共计4.6万元。 六、2019年8月10日，王某与被告人王松合同约定以11万元价格从王松汽贸店购买一辆“大众”轿车并支付定金8.1万元。王松将8.1万元用于偿还个人债务等。在超过合同约定提车日期后，王松编造各种理由既不提车也不退款。王某将王松诉至明光市人民法院，王松仍没履行调解协议。王松合同诈骗王某共计8.1万元。 七、2019年11月2日，刘某到王松汽贸店商谈购买一辆奥迪Ｑ5Ｌ轿车，11月4日，被告人王松向刘某谎称其已替垫付15万元购车款，并提供伪造的转账凭证，骗取刘某的信任，便与被告人王松签订购车合同，并给付王松15万元。王松将15万元用于偿还个人债务等。在超过合同约定提车日期后，王松编造各种理由不给提车，刘某要求退款，王松又向刘某提供伪造的转账凭证，谎称已向刘某银行账户转账6万元。王松合同诈骗刘某共计15万元。 八、2019年11月5日，张某1与被告人王松合同约定以10.69万元价格从王松汽贸店购买一辆“朗逸”轿车并支付定金3万元。王松将3万元用于偿还个人债务等，后王松又以缴纳保险为名向张某1收取6079元。在超过合同约定提车日后，王松编造各种理由既不提车也不退款。王松合同诈骗张某1共计3.6079万元。 九、2019年12月11日，戴某与被告人王松合同约定以13.5万元价格从王松汽贸店购买一辆“凌度”轿车并支付定金3万元。王松将3万元用于偿还个人债务等。在超过合同约定提车日期后，王松编造各种理由既不提车也不退款。王松合同诈骗戴某共计3万元。 十、2019年9月9日，被告人王松合同约定以26.5万元的价格购买徐某1一辆二手奔驰轿车，后将该车以25.5万元价格出售给张某3、朱某，张某3、朱某支付给王松首付款15万，王松仅支付给徐某110万元，剩余5万元被其用于偿还个人债务。当徐某1按照合同约定，向王松索要剩余车款时，王松编造各种理由并提供伪造的转账凭证，谎称已向徐某1银行账户转账15万元，被徐某1识破后，王松又骗取徐某1车辆登记证书并完成车辆过户，2019年10月21日，张某3、朱某支付给王松购车款10万元，王松将该笔资金用于偿还个人债务。王松合同诈骗徐某1共计16.5万元。 十一、2019年9月8日，李某1与被告人王松合同约定以44.98万元价格从王松汽贸店购买一辆“奔驰”轿车，李某1支付19.98万元首付款，银行贷款25万元。王松将19.98万元用于偿还个人债务等。9月19日下午，王松安排员工陈某陪同李某1到滁州金之星汽车有限公司提车，隐瞒其仅支付购车款29.98万元的事实，谎称已支付全部购车款，并向李某1提供了伪造的银行转账记录，骗取李某1信任，同意垫付15万元提车。王松合同诈骗李某115万元。 针对上述指控，公诉机关当庭出示了受案登记表、到案经过、抓获经过、户籍证明、扣押物品清单、购车合同、银行交易明细、转账截图、电子回单、明光市人民法院调解书、借条、欠条等书证；证人陈某、常某、崔某、程某2、闫某、李某2、张某2、徐某2、丁某、李某3、朱某等人的证言；被害人程某1、梁某1、唐某、庞某、牛某、王某、刘某、张某1、戴某、徐某1、李某1等人的陈述；被告人王松的供述和辩解；检查笔录；聊天记录、交易记录等电子数据等证据予以佐证。据此，公诉机关认为：被告人王松以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物95.5039万元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人王松到案后如实供述自己的罪行，系坦白，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，依法可以从轻处罚；其自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，依法可以从宽处理。建议判处有期徒刑六至八年，并处罚金十万元至十五万元。 被告人王松对公诉机关指控的犯罪事实与罪名均无异议。 被告人王松的辩护人认为：一、对公诉机关指控被告人王松构成合同诈骗罪以及相关犯罪事实不持异议；二、被告人王松具有如下法定、酌定从轻处罚情节：1.被告人王松犯罪情节较轻，社会危害不大，主观恶性较小，可以酌定从轻处罚；2.被告人王松具有坦白情节，依法应当从轻处罚；3.被告人王松取得了被害人李某1的谅解，应当从轻处罚；4.被告人王松系初犯、偶犯，以前一贯表现较好，没有违法犯罪前科，可以酌定从轻处罚；5.被告人认罪认罚，依法应当从宽处理；6.被告人王松家庭情况特殊，请求量刑时予以考虑。综上，请求法院对被告人王松从轻处罚。 经审理查明：2014年被告人王松与他人合伙经营明光市威驰汽车销售有限公司，从事车辆销售、中介业务，后因经营不善导致亏损严重，合伙人、出资人相继撤股、撤资。截止2019年5月，王松经营资金链出现问题，并欠下巨额外债。为了偿还债务和满足日常花销，自2019年5月开始，被告人王松意欲通过与客户签订购车合同收取客户大额购车定金、购车款后不实际订车、提车或将客户车辆转卖不支付卖车款的方式，并采取提供虚假转账凭证等手段，伪造为客户购车、转账假象，骗取客户大量资金，用于偿还个人债务和日常花销。通过上述手段，被告人王松共骗取被害人程某1、梁某1、唐某、庞某、牛某、王某、刘某、张某1、戴某、徐某1、李某1等人资金共计95.5039万元未归还。具体事实如下： 一、2019年5月21日，被害人程某1与被告人王松签订合同约定以14.68万元价格从王松汽贸店购买一辆“逍客”轿车并支付全部购车款。王松将该购车款用于偿还个人债务等用途而未实际为程某1订车。后王松又以需缴纳交强险为名向程某1收取1160元。在超过合同约定提车日期后，王松编造各种理由既不提车也不退款，并向程某1发送伪造的转账凭证截图，谎称已向程某1银行卡退款14.68万元，后被程某1识破。被告人王松合同诈骗程某1共计14.796万元。 上述事实，有以下经庭审质证并经本院确认的证据予以证实： 1.购车合同：证实2019年5月21日，程某1与明光市威驰汽车销售有限公司签订购车合同，购买逍客2019款轿车一辆，价格146800元，经办人梁某2。 2.收据、ＰＯＳ签购单、程某2建设银行账户交易明细清单：证实2019年5月21日程某2名下建设银行卡刷卡支付146800元，明光市威驰汽车销售有限公司向程某1出具收据，收到人民币146800元，收款事由新车款，收款方式刷卡。 3.支付宝支付成功截图、交易详情：证实向中国人寿财产保险股份有限公司支付1385元、1160元的交易截图。 4.明光市人民法院（2019）皖1182民初3921号民事调解书：证实2019年9月9日，经明光市人民法院主持调解，达成调解协议：被告明光市威驰汽车销售有限公司退还原告程某1购车预付款147960元，2019年10月24日前付73980元，2019年12月9日前付73980元。 5.调取证据通知书、工商银行账号信息清单、历史交易明细清单：证实王松工商银行尾号2657（挂卡尾号0309）账号2019年5月21日分三笔共收到徐*杨转账146706元。 6.接收证据材料清单、聊天记录：证实2019年6月14日，程某1让王松尽快付款提车的聊天记录，其中王松在微信中提供伪造的上海郑隆汽车销售有限公司向程某1尾号6550账户转账146800元的转账凭证。 7.被害人程某1的陈述：证实2019年5月，其经人介绍联系王松购买婚车，谈好以146800元从王松处购买一辆逍客轿车。5月21日，其和家人到王松店内办理手续，王松不在，经电话联系王松后，王松让店内业务员梁某2负责办理，其跟威驰汽贸店签了手续，用其父亲程某2刷卡支付购车款146800元，约定好付款后10个工作日内提车，最长不超过半个月。到了提车日期后，其联系提车，王松说车没提到，要等两天，几天后还是没提到车，王松解释说车子已经订过了，等等就能提车，但是一直没交车，到6月份一天，王松说他在上海提车，给其发了个二维码让其把交强险的钱交了，其把钱交了后，还是没提到车，王松说是上海4Ｓ店欠债，临牌打不出来。之后其不断联系王松，要求提车或退款，在其结婚前几天，王松又说到南京提车，还让其交交强险，并解释说之前是在上海交的，跟南京不一样，其又向王松给的二维码里交了1160元。6月14日，其和王松店里一个人去南京4Ｓ店提车，期间王松向其索要银行卡号，说之前打给上海4Ｓ店的钱要退回来，收到钱之后再给南京4Ｓ店，就能提车。后来钱一直没有到账，王松解释说银行到账慢，后来又发了一张某1行转账截图给其说钱打过了，截图显示向其银行卡里退了146800元，其仔细查看发现截图是假的，一直没有收到钱，也没有提到车，王松还是说钱已经打给上海4Ｓ店了，其一直等，但钱也一直没到账。其婚后到王松店里要求退钱，王松说现在没钱，要等一段时间，到8月份，王松没退钱也没提车，2019年9月，其向法院起诉，经调解王松赔偿其本息19万元，但是直到现在一分钱没退。两次买保险的钱，第一次联系保险公司退回来了，第二次保险钱1160元至今没退。所以至今王松还欠其订车款146800元和保险钱1160元。 8.证人程某2的证言：证实其系程某1父亲。因其女儿结婚，其准备给程某1买辆车，经人介绍程某1和王松谈好以146800元从王松处购买逍客轿车一辆，全额付款后十个工作日内提车，2019年5月21日在王松的威驰汽贸店里办的手续，员工梁某2联系王松后，由梁某2经手办的手续。其用自己的银行卡62×××80在店里ＰＯＳ机上刷了146800元，之后一直都没能提车，王松总是找各种理由说车已经订过了，等等就能提车，6月上旬，王松说他在上海提车，办临牌需要把车辆交强险交了，并给其女儿发了一个收款二维码，其女儿就支付宝付了1385元，交过后也没提到车，王松解释说手续没办好，之后其女儿要求退款，王松也同意，有一天，王松发了一张某1行转账的截图给其女儿，截图显示王松向其女儿银行卡退款146800元，但其女儿没有收到这笔钱，王松说钱已经打过了，后来仔细查看截图发现截图是假的，银行卡数字有错误。之后其和女儿不断找王松退钱，在其女儿结婚前几天，王松又联系其女儿到南京4Ｓ店提车，王松又让其女儿交了1160元的交强险，但是当天等了一整天都没提到车。2019年9月，其到法院起诉王松，经法院开庭审理并调解达成还款协议，但是到期后王松一分钱都没有还，也不接电话，听说他还骗了很多人钱。截至目前，除了第一次交的保险费1385元由保险公司退回，其他钱仍未退还。 9.证人徐某2的证言：证实其经营的店铺在王松店铺隔壁。2019年5月21日，因王松店内ＰＯＳ机坏了，王松店里员工梁某2就将其店里的移动ＰＯＳ机借过去，用其店内ＰＯＳ机给客户买车刷卡，说客户买车刷了146800元，扣除手续费后其账户到账146706元，其当时就通过手机银行将146706元钱分三笔转给王松62×××09卡里了，其银行卡号62×××73。其ＰＯＳ机打印出的回执都是滁州市明光市安杨汽车贸易有限公司，其的ＰＯＳ机是第三方装的，具体在银行那边显示什么名称其不知道。 10.被告人王松的供述：证实2014年其和崔培洋、刘栾春合伙盘下威驰汽贸公司，转让费50万元，其三人借了200多万元用于公司资金运转，其占股34%，他俩各占股33%，三人没有具体职责分工，就是找客户卖车。到2017年公司开始亏损，到2018年底公司亏损有200万，借的钱也陆续被人要了回去，公司资金运转不起来。到2019年2月份，崔培洋、刘栾春退出了股份，后其朋友常某入股160万元和其一起干，到2019年5、6月份常某看没什么盈利也撤股了，就剩其一个人在做了。其的资金链在2019年5、6月份就有问题，但还在顶着，到7、8月份就周转不过来断掉了，所以从2019年5、6月份开始，其就有了私心，想搞些客户的钱。有的客户到店里谈好买车，交了定金，其就不想去给客户订车，卖车给其的，其欠客户的尾款也没给。有的客户找其要车，其就编些幌子骗客户，说定金已经全部给4Ｓ店，等几天就能提车，或者骗客户说车子还在途中，客户迟迟提不到车，就找其退钱，其还骗客户说从4Ｓ店退钱需要一个过程，客户如果催得紧，其也会作假的转账记录给客户，骗客户说钱已经转过了，所以到现在，好多客户天天都找其要钱。在2019年9月份到11月份，也有不少客户到法院起诉其，法院判决其违约，让其还客户的钱，但是其的资金链断了，也还不上钱。正常其向4Ｓ店订车只需要几千块钱，其找客户要大几万、十几万不等的定金却不打给4Ｓ店，之所以这样做，主要是为了从客户那里多搞点定金补在其断掉的资金链上。其发的假的转账截图是淘宝上有专门给人Ｐ图的，其先发个模板给淘宝商家，提供需要Ｐ图的信息，商家Ｐ过图以后，会把Ｐ的假图发给其，其再把假图发给客户。其的微信号是“×××”,支付宝号是“×××＠ｖｉｐ.ｑｑ.ｃｏｍ”,绑定的手机号码就是189××××5511。其收客户定金不给客户提车的方式从客户那里搞来的钱用于还以前欠客户的钱，还欠其女朋友崔某的钱及一些日常生活花销，导致少的钱越来越多，洞越来越大。 2019年5月，程某1和她父亲程某2到店里谈好以146800元购买一辆逍客车作婚车，签了合同并支付全款，说好10天来提车。那个时候店里资金周转不开，程某1交的车款被其用于给他人提车、还其他人债了，具体情况想不起来了。到了提车日期其就没钱给程某1提车，就一直往后拖着，后来有一天，本来说好当天会有一笔客户的贷款能到其账户，其就带程某1到南京提车，但是当天这笔款一直没到其账户，就没提到车，期间，其让程某1交了两次保险，后来车子没提到，一个保险退掉了，还有一个保险因手续没办齐就没退掉。后来程某1要求退款，其没有钱退，程某1就到法院起诉，经法院调解，让其分两次把车款和保险钱退给程某1，但因为一直没钱，所以至今没退。 二、2019年6月11日，被害人梁某1与被告人王松签订合同约定以13万元价格从王松汽贸店购买一辆“途观”轿车并支付全部购车款。王松将13万元挪作他用而未实际订车。在超过合同约定提车日期后，王松编造各种理由既不提车也不退款。后王松亲友代其退还梁某14万元。王松合同诈骗梁某1共计9万元。 上述事实，有以下经庭审质证并经本院确认的证据予以证实： 1.购车合同：证实2019年6月11日梁某1、杨毅与明光市威驰汽车销售有限公司签订购车合同，以13万元价格购买轿车一辆，经办人王松。 2.借条：证实王松借到梁某1人民币14万元，其中13万元转账，1万元现金，约定于2019年7月31日前还清。借款人王松，日期2019年6月11日。 3.民事起诉状、受理案件通知书、民事调解书、强制执行申请、执行通知书、报告财产令、执行和解协议、执行裁定书、拘留决定书：证实梁某12019年8月2日向法院起诉明光威驰汽车销售公司及王松，要求退还购车款13万元并赔偿违约金1万元。2019年9月10日，经法院调解，双方达成协议，被告偿还原告梁某114万元，2019年9月30日前付5万元，10月30日前付9万元。后梁某1申请强制执行，2019年11月26日王松被法院司法拘留，2019年11月28日双方达成执行和解协议，被执行人王松2019年11月28日给付4万元，余款自2020年2月始每个月偿还1万元直至付清为止，法院裁定终结执行。 4.调取证据通知书、王松对账单：证实2019年6月11日，王松62×××22收到梁某1手机转账13万元。 5.被害人梁某1的陈述：证实2019年6月11日，其经人介绍到徽商大市场王松的威驰汽贸店购买一辆大众途观2016年款国五排放的车，谈好裸车价13万元，其和王松签订了购车合同，王松答应交钱后一个星期内提车，当天其用手机向王松尾号8222账户转账13万元。一个星期后王松没有提车，解释说他在上海4Ｓ店订车，13万都打过去了，4Ｓ店里车缺个零件暂时出不来，后来王松又说车从杭州的一个4Ｓ店订的，之后其找王松要车，王松找各种理由不提车，说缺零件车出不了库。因国五排放的车最迟要在2019年6月底前上牌，其催王松要车，王松拖着不提车，其要求退款，王松同意，说13万元已经给4Ｓ店了，等钱退回来才能退款，后来王松迟迟不给钱，2019年8月，其到法院起诉，经法院调解王松退还购车款及违约金共计14万元，9月30日前付5万元，10月30日前付9万元，王松一直没给钱，其申请强制执行，但王松还是没给钱，2019年11月，王松被法院拘留，一个姓崔的自称王松女朋友的同意先给其4万元，其和王松再次调解，王松同意2020年2月以后每月还1万元。后听说王松被关起来了，就报案了。 6.证人崔某的证言：证实去年冬天的时候，王松因为欠买车的人钱被法院传去被拘留了，其才知道因为梁某1在王松的店里买车交了钱，王松没给人提车，被起诉。因其是王松女朋友，就用微信加了梁某1，跟梁某1谈还他一部分钱调解，让王松先出来，之后其和王松家人凑了4万元给了梁某1，梁某1跟王松调解好了，交过钱，王松就被放出来了。 7.被告人王松的供述：2019年6月，梁某1到其店内买了一辆途观Ｌ国五型号的轿车，裸车价13万元，其让梁某1打了13万元给其，因为那时国五是最后一批，其订的车没有出厂，所以就一直没订上，后来梁某1让其退钱，其将梁某1交的车款用于还账、发工人工资及订车了，就没钱退，2019年7、8月份，其应梁某1要求，补了一张13万元的借条给他，9月份前后梁某1到法院起诉，法院调解让其在9月底和10月底分期退钱，但其一直没钱，后梁某1申请强制执行，11月份，其被法院拘留，其家人及对象崔某帮其退还4万元给梁某1，双方达成协议从2020年2月开始每月还1万元。2020年1月其被羁押，至今还有9万元没给。 三、2019年6月11日，被害人唐某与被告人王松签订合同约定以5.9万元价格从王松汽贸店购买一辆“宝骏”轿车并支付全部购车款。王松将5.9万元用于偿还个人债务等用途。在超过合同约定提车日期后，王松编造各种理由既不提车也不退款，后在唐某多次催要下，王松退还唐某2.5万元。被告人王松合同诈骗唐某共计3.4万元。 上述事实，有以下经庭审质证并经本院确认的证据予以证实： 1.民事调解书：证实原告唐某与被告王松因委托合同纠纷一案，2019年10月28日经明光市人民法院调解，被告王松偿还原告唐某购车款3.6万元（含违约金2000元），2019年11月30日付清，同时自2019年9月12日起，按照月利率2%计算利息直至付清。 2.调取证据通知书、王松对账单：证实2019年6月11日，王松62×××22账户收到唐某转账5.9万元。 3.被害人唐某的陈述：证实2019年6月，其经人介绍到王松威驰汽贸店购买一辆宝骏360型号轿车，谈好包上路总共5.9万元，其和王松签了购车合同，其向王松农村商业银行账户转账5.9万元，说好一个星期内提车。到期后王松以各种理由拖延不提车，说他去阜阳、芜湖、滁州提车也提不到。其要求退款，王松说没钱，要等几天，就一直拖，打电话也爱接不接，8、9月份，其到王松店里找，店铺经常不开门，找不到人。后来其找到王松将他的车辆扣住要钱，王松先后退了1万元、1.5万元给其，并答应卖车还钱。其就让王松补张欠条给其，加上2000元违约金，王松向其出具了欠款3.6万元的欠条。其就将车辆还给王松，但王松一直没还剩余的钱。其到法院起诉，经法院调解，王松要在2019年11月30日前付清欠款3.6万元，到期仍未还钱，其申请强制执行，法院说王松被公安局羁押了，其就报案了。 4.被告人王松的供述：证实2019年6月，唐某到其店里买车，谈好以5.9万元价格订购一辆宝骏轿车，签了合同，唐某将购车全款5.9万元打到其账户，说好10天来提车，那时国六的车订不到，国五的车上不了牌，所以迟迟没订到车，因店里资金周转不开，唐某的购车款就被其转给其他人订车或还账了，还有少部分转到其微信里了。后来唐某要求退款，其没钱就退了2万元，加上违约金，其还少唐某3.6万元，唐到法院起诉，法院让其2019年11月底偿还3.6万元，但其没钱，店也无法正常经营，所以至今没还。 四、2019年6月15日，被害人庞某与被告人王松签订合同约定以12万元价格从王松汽贸店购买一辆“起亚”轿车并支付定金5万元。王松将5万元用于偿还个人债务、日常花销等用途。在超过合同约定提车日期后，王松编造各种理由不给提车也不退款，后在庞某多次催要下，王松退还2.5万元。王松合同诈骗庞某共计2.5万元。 上述事实，有以下经庭审质证并经本院确认的证据予以证实： 1.欠条：证实2019年10月15日王松向庞某出具欠条一份，载明欠庞某购车款3.5万元，自2019年11月1日起，每月归还3000元本金。 2.调取证据通知书、工商银行账号信息清单、明细清单：证实王松活期账号13×××57（已挂卡，卡号62×××09）于2019年6月15日收到＊勇柜面转账5万元。 3.被害人庞某的陈述：证实2019年6月，其到徽商大市场王松经营的威驰汽贸店购买起亚智跑型轿车，陈某电话联系王松问好价格，裸车12万，需要先交5万元定金。2019年6月15日，其跟威驰汽贸店签订了购车合同，其跟陈某到银行窗口向王松的工商银行账户打了5万元定金，答应15天以后交车，到期后，其要求提车，王松说买车款已经打到厂家了，车辆合格证还没出来，之后其不断要王松提车，王松也不断找理由，说车已经到4Ｓ店，就差合格证了，一直拖着不给提车，期间其在店里听王松跟朋友聊天说买股票被套了，其就紧张，当天还报警的，警察到场后，王松答应15天以后提车或退定金，一段时间后，还是没提车，也没退钱，其不断找王松要钱，9月15日左右，王松退了2.5万元，当天向其出具了3.5万元欠条，包含1万元违约金。欠的钱至今没给，后听说还有好多人跟其一样被骗。 4.证人陈某的证言：证实其2015年到王松威驰名车行上班的，到2019年9、10月份才正式离职不干了，其在公司主要负责提车，很少接待客户。庞某是其的一个购车客户，2019年5、6月份，庞某到店里购买起亚牌智跑型轿车，买车是其接待的，其和庞某谈好后跟老板王松讲了情况，王松让其要求庞某交纳5万元定金，庞某同意，其把王松工商银行卡号提供给庞某，庞交过定金一个星期后到店内提车，但是公司没有给他提车，其就将事情告知王松，之后就由王松和庞某联系的，其没有再过问，好像到现在庞某都没有提到车。 5.被告人王松的供述：证实2019年6月，庞某到其店内要购买一辆起亚智跑型轿车，是员工陈某接待的，陈某和其说了情况后，其要求庞某交5万元定金，后来这笔钱转到其工商银行账户，被其用于帮公司之前缺少资金没提车的客户提车了。当时赶上国五、国六交替，经庞同意后，其在明光龙源汽贸订了一辆比亚迪轿车，其只支付了2000元定金，因资金不够，龙源汽贸不给提车。庞某的定金被其使用，其没有资金所以一直无法提车，庞某让其偿还定金及违约金共计6万元，其只给了2.5万元，又出具了3.5万元的欠条，至今没还。 五、2019年8月10日，被害人牛某与被告人王松签订合同约定以26.28万元价格从王松汽贸店购买一辆“大众”轿车并支付定金10万元。王松将10万元用于偿还个人债务、日常花销等用途。在超过合同约定提车日期后，王松编造各种理由既不提车也不退款，并向牛某提供伪造的转账凭证，谎称已将10万元定金转账给4Ｓ店。后在牛某多次催要下，被告人王松先后退还牛某5.4万元。王松合同诈骗牛某共计4.6万元。 上述事实，有以下经庭审质证并经本院确认的证据予以证实： 1.购车合同：证实牛某先后于2019年8月10日、2019年9月11日和明光威驰汽车销售公司签订两份购车合同，经办人王松。 2.收据：证实2019年8月10日明光市威驰汽车销售有限公司向牛某出具10万元收据。 3.工商银行回单凭证：证实2019年8月12日牛宗国向网上汇款8.5万元。 4.扫码账单详情：证实2019年8月10日扫二维码付款给相信1.5万元。 5.电子回单：证实收款户名廉西元，收款卡号62×××51，收款金额10万元；付款户名王松，付款卡号62×××09，交易时间2019.08.1414:40附言牛某定金。 6.调取证据通知书、工商银行账号信息清单、明细清单：证实王松活期账号13×××57（已挂卡，卡号62×××09）于2019年8月12日，收到牛＊国柜面转账8.5万元。该账户2019年8月14日转账明细中无向廉西元转款10万元记录。 7.被害人牛某的陈述：证实2019年8月，其经人介绍到王松经营的威驰汽车销售公司购买大众ＣＣ330轿车，含保险、交税总共235000元，首付155000元，8万元免息贷款，先交10万元定金，等提车时再交55000元，一个星期提车。其父亲向王松提供的银行卡汇了10万元定金，王松出具了收据，到期后其联系王松提车，王松说车辆还在运输中，暂时提不了车，后来其不停联系王松提车，王松就以厂家在检测车辆、车辆运输慢没到4Ｓ店等理由不给车，有时打电话也不接，8月26日，其问王松10万元定金在哪，王松说已经打到4Ｓ店金融部了，还微信发来一张某1行回执图片，说廉西元是4Ｓ店金融部的。9月初王松一直都没交车，其就一直联系王松要求见面，并连续几天到店里找王松，店门都关着。2019年9月11日，其和父亲与王松约好见面，王松当面解释说车的价格算错了，少收钱了，其要求退款，王松说钱已经打到金融部了，退款时间会很长，其说没有生活费，王松从10万元定金退回来7000元。其要求王松付5000元违约金，王松同意并提出5000元违约金算作首付款。王松提议让其加钱重新订车，并承诺五六天就能提车。其就相信了，跟王松重新签订合同，含保险、税总价是250300元，申请贷款10万元，之前交的10万元加5000元违约金再减去7000元共计98000元算交的定金，并在合同上备注2019年9月16日提车，逾期一天500元违约金。9月16日，王松还说车子没到店，其要求退款，王松答应一个星期内能退款，一个星期后其联系王松，王松解释说4Ｓ店还在办退款手续。其说没有生活费，王松微信转给其2000元，之后，其一直找王松要钱，11月6日、12月11日、12月13日，王松分别退款27000元、8000元、10000元，一共退还54000元，至今还差46000元本金未退。 8.被告人王松的供述：证实2019年8月，牛某到店里购买大众ＣＣ车，价格二十三四万元，签订合同后，其让牛某交10万元定金，其再帮他申请8万元免息贷款，剩余5万余元尾款在提车时支付，讲好半个月提车，牛某父亲给其打了10万元定金，其收到钱后没有把钱给4Ｓ店订车，把钱用作给之前的客户买车了，到约定提车日期后，牛某联系提车，其为了拖时间就编理由说车已经订了，车子在运输途中。几天后牛某又联系提车，并问10万元是否给4Ｓ店了，其就哄牛某说给过了，为了让牛某相信，其做了一个假的转账记录发给牛某，假的转账记录上显示其把10万元定金给4Ｓ店了，还备注成牛某定金，牛某就相信了。因为其没有订车，牛某不断找其要车，9月份其跟牛某讲账算错了少收钱了，牛某要求退款，其就编理由说如果退款需要一段时间，让牛某加钱重新订车，一个星期就能订到车。牛某同意，并向其索要5000元违约金，因牛某说没钱了，其微信转给牛某七八千元。其跟牛某重新签合同，到了提车日期后，牛某要提车，其就编理由说车子在运输途中，因车子一直没到，牛某要求退定金并不断地找其要钱，其就骗牛某说4Ｓ店已经在办理退款手续，需要一段时间。牛某不停向其要钱，其就带着还钱，还过一次2000元，一次8000元，也还过10000元，还有20000多元，现在还差不到5万元没给。牛某当时交的10万元，其中1.5万元是微信给的，另外8.5万元是银行卡转的，钱到以后用于还女朋友钱，还车贷和日常花销，也有一些用于其他客户的购车款。 六、2019年8月10日，被害人王某与被告人王松签订合同约定以11万元价格从王松汽贸店购买一辆“大众”轿车并支付定金8.1万元。王松将8.1万元挪作他用而未实际为王某订购车辆。在超过合同约定提车日期后，王松编造各种理由既不提车也不退款。王松合同诈骗王某共计8.1万元。 上述事实，有以下经庭审质证并经本院确认的证据予以证实： 1.转账记录：证实王某提交转账截图六张，2019年9月19日王某通过微信先后五次转账给相信6.1万元。 2.调取证据通知书、工商银行账号信息清单、明细清单：证实王松活期账号13×××57（已挂卡，卡号62×××09）于2019年9月17日，收到丁＊军他行汇入1万元。 3.民事调解书：证实王某起诉明光市俊诚汽车贸易有限公司（法定代表人王松）案件经明光市人民法院调解达成协议，被告给付原告购车款8.1万元及利息。 4.被害人王某的陈述：证实2019年9月，其经人介绍到明光徽商大市场王松经营的威驰汽贸店，和王松谈好以11万多元价格购买一辆大众宝来轿车，其先交8.1万元定金，其余3万余元是贷款，王松讲定金交的越早提车越快。2019年9月17日签订了购车合同，并注明一个星期内提车，逾期一天赔偿500元违约金。其通过微信转给王松6.1万元，其表弟丁某银行卡转账到王松尾号0309银行卡1万元，其通过朋友现金付给王松1万元。其按约定时间联系王松提车，王松解释说车辆这两天就到，还在宁波检测，其就相信了，二天后其又联系提车，王松解释说国庆节不上班，节后再提车。过了国庆节后，其再次联系提车，王松就不怎么接电话了，之后其就不停的找王松要钱，王松就一直不给，其就到法院起诉，经法院调解12月4日之前退还购车定金，但王松至今没给。其微信号是“ｗｊｇ-87631”，微信名“ｍａｎ”，丁某银行卡号62×××08，王松收钱卡号62×××09。 5.证人丁某的证言：证实王某是其表哥，2019年9月份，王某要买车，其少王某2万元，其通过微信转给了王某1万元，另外1万元王某让其直接打到王松的账户说是作为他买车的钱，其通过自己明光农村商业银行62×××08账户转了1万元到王松的账户。 6.证人李某3的证言：证实其和王某是朋友关系。2019年9月份的时候，王某说要买车，向其借了1万元，2019年9月份的一天，王某给其打电话说他在王松汽贸店交买车款，还差1万元，因为其当时在乡下，就跟王某说回明光就把钱递过去，其也认识王松，其又打电话跟王松说等回明光就把王某少的1万元递过去，王松也同意了。其从乡下回来不记得是当天还是第二天，其就去徽商大市场威驰汽贸店把1万元现金给了王松，后来听说王某交钱后王松一直都没提车也没退款。 7.被告人王松的供述：证实2019年9月，王某到其公司购买一辆大众宝来轿车，价格11万元左右，先交了8.1万定金，当时因公司有几辆车缺少资金没提车，其就把王某缴纳的8.1万元用来支付之前在其公司购买车辆要支付的购车款了。其就用其中的2000元给王某买车交了定金，具体哪一个4Ｓ店忘记了。后来因为公司没有资金了，就一直拖着没有给王某提车。10月份，王某到法院起诉，经法院调解，其也答应还钱，但因资金紧张至今没还。 七、2019年11月2日，被害人刘某到王松汽贸店商谈购买一辆奥迪Ｑ5Ｌ轿车，同年11月4日，被告人王松向刘某谎称其已替刘某垫付15万元购车款，并提供伪造的转账凭证，骗取刘某的信任，刘某便与王松签订购车合同，并支付王松15万元。王松将15万元用于偿还个人债务等用途。在超过合同约定提车日期后，王松编造各种理由不给提车，刘某要求退款，王松又向刘某提供伪造的转账凭证，谎称已向刘某银行账户转账6万元。王松合同诈骗刘某共计15万元。 上述事实，有以下经庭审质证并经本院确认的证据予以证实： 1.购车合同：证实2019年11月5日，刘某与明光市威驰汽车销售公司签订两份购车合同，购买奥迪Ｑ5Ｌ荣享时尚轿车一辆，价格32.38万元，已付订金15万元，约定2019年12月20日前交车，如未按时交车赔付违约金2万元，经办人王松。 2.转账截图：证实王松尾号为8222安徽农金向刘某尾号为9436建设银行转账6万元，附言退车款；王松尾号为8222安徽农金向安徽安迪汽车有限公司尾号为2882交通银行转账15万元，附言刘某车款。 3.检查王松手机照片：证实李某22019年11月4日晚上18:53通过微信询问王松是否订车了，王松2019年11月4日晚上18:57通过微信发给李某2转账给安徽安迪汽车有限公司15万元的截图。 4.调取证据通知书、工商银行账号信息清单、明细清单：证实王松活期账号13×××57（已挂卡，卡号62×××09）于2019年11月5日，收到刘＊清银联入账15万元。当日向支＊司快捷支付5次，每次1万元，向＊松尾号8222账户跨行转账2次，每次5万元。 5.调取证据通知书、王松账单：证实王松明光市农村商业银行尾号8222账户2019年11月5日09:43:25、09:44:25先后收到王松工商银行尾号0309账户转账5万元、5万元，09:45:49向崔某明光农村商业银行尾号2052账户转账10万元。2019年11月1日至2020年1月11日，没有向刘某及安徽安迪汽车账户转账记录。 6.被害人刘某的陈述：证实：2019年11月2号左右，其在威驰汽贸店和王松谈好购买一辆奥迪Ｑ5Ｌ轿车，车价是323800元钱，王松让先交150000元钱的定金钱，其当时没有立刻同意，说回去考虑考虑。11月4号下午，王松打电话给说他已经在4Ｓ店联系上了奥迪Ｑ5Ｌ车子，一个星期左右车子就能到货，15万元钱的定金已经帮其先付给4Ｓ店了，王松让其把15万的定金尽快转给他，当天晚上，王松又用微信发了一个转账15万元到安徽安迪汽车有限公司的转账截图给其女婿，其女婿又把截图发给其。其跟王松谈的时候，也没有肯定说立马就订车，但是王松说他已经把15万定金交给了4Ｓ店，而且转账截图都发来了，其也不好意思迟迟不把定金交给王松。第二天上午9点多钟，其就到明光车站路的中国建设银行把15万元钱通过其本人的建设银行卡（卡号：62×××36）转到王松提供的工商银行卡（卡号：62×××09）。付过之后，就到王松的店里签订了购车合同，当时王松说一个星期交车。大概过了一个星期，车子也没到，其问王松怎么回事，王松让其再等一个星期左右，说车子正在路上，一个星期车子就能到了。之后，其又联系王松，王松说车子还没到，正在排队等厂家发货。一直等到12月初，车子还没到货，其到店里找到王松，王松说12月20号之前车子肯定能到，要是到不了赔2万元钱违约金，当时还签了一个二次合同，上面也备注了2万元违约金的情况。其又等到了12月20号左右，车子还没到，其又打电话催他交车，在12月26日前后，王松发了一个车辆合格证过来，电话里还讲车子已经到4Ｓ店了，正在做检测，让其到店里把保险钱交掉就能去提车，说要1万块钱左右，其当时就不同意，王松说先买保险，后提车，其没相信就没交保险。期间，其打电话给王松，他有时候接有时候不接，就一直这样拖着。到了12月30号的时候，其要求王松退钱。王松当时也同意退钱讲先退6万块钱，剩下的钱等4Ｓ店钱退回到他手里之后再退给其，然后12月30号下午，王松给其发了一个转账6万元到其建设银行卡的截图，说24小时6万块钱能到账。第二天，一直没收到6万元到账的短信提醒，其又去了建设银行查了资金，银行说没有这么一笔入账。其就知道是被王松骗了，怀疑他根本就没有把15万元钱转给合肥的安徽安迪汽车有限公司，其去合肥找到这家汽车公司，汽车公司的大区经理查询后说公司没有收到王松15万元的一笔转账。就知道自己被王松欺骗了，就一直通过电话、微信联系王松，刚开始王松偶尔还接电话回复说退钱，后来就不接电话，也不回微信了。王松电话号码：189××××5511，微信号：×××，其女婿微信号“ｌｄｆ940428”。 7.证人李某2的证言：证实其因买车认识了王松。2019年11月，其岳父刘某想买车，其介绍到王松的店里买车，并由其和王松谈购买一辆奥迪Ｑ5Ｌ轿车的事情，谈好裸车价32万多，其岳父也同意购买。在谈的差不多的时候，一天晚上，王松微信发给其一张转账截图，显示王松已经向奥迪4Ｓ店交了订车款15万元，并说车子已经订了。当晚，其告知岳父刘某此事，其岳父讲不能让王松垫钱，第二天就交钱办手续了。交了定金后说好10天内提车，王松讲车是从长春发的，到提车时间没提到车，王松又解释说长春远，路途耗时间，过几天就能到，几天后王松又说车子型号订错了，要重新订。之后其和岳父又打电话到安徽安迪汽车公司询问，对方说没有收到其岳父15万元订车款，其和岳父不断找王松提车，王松找各种理由就是见不到车，其和岳父要求退钱，王松说钱已经打到上海4Ｓ店了，账户操作慢等。2019年12月底，王松又微信发给其一张合格证，说已经订过车了，但之后还是不见车，要求退款他也找各种理由不退钱，期间，王松还发一张转账截图给其岳父刘某，显示王松已给刘某转账6万元，但其岳父一直没有收到钱，车子也提不到。其微信号是“1ｄｆ940428”，王松微信号是“×××”。 8.被告人王松的供述：证实刘某到店里买车时公司的资金链已经断掉了，已经无力正常经营了，其还少女朋友崔某40万元钱，所以就想从刘某那里骗些钱来还崔某的钱。刘某谈好买奥迪Ｑ5Ｌ之后，跟他讲好要交15万的定金。当时为了让刘某尽快把15万的定金转过来，在11月份的一天下午，其打电话给刘某骗他说15万的定金已经打到了4Ｓ店，让刘某第二天把15万定金打给其到工商银行卡里。其以前就认识刘某的女婿，为了让刘某相信其先垫付了15万元，就做了一张假的转账记录通过微信发给了刘某的女婿，假的转账记录上显示其向汽车4Ｓ店转了15万元，实际上并没有转账。刘某相信钱的确是转过了，第二天，就转了15万块钱给其。其收到钱以后，就用支付宝转了5万给崔某，又把剩下的10万元钱转到信用社的卡里，又用信用社转到了工商银行卡里。后来，车辆一直没到，刘某不停地要车，期间其也编了不少理由哄他，跟他说等几天就会提车。就在去年12月份的时候，具体时间记不清了，其联系了牛牛汽车公司的员工胡林，转了3500元给胡林让他帮忙订一辆2020款的奥迪Ｑ5Ｌ汽车，但是实际上其也没有钱订这个车，就是想做给刘某看看的，跟他说已经订车了。后来刘某见车迟迟不到，就要求退款，其就同意先退6万元，并做了一个假的6万元转账记录发给刘某看，让他相信已经退款给他了，后来因为一直没有给刘某钱。刘某交的15万元其全部转给了女朋友崔某，之前其少崔某的钱，这个钱是2019年10月份崔某向她的同事借给其的，借了二十多万，到11月份的时候，她要还她同事钱了，没有办法，其就想着先从刘某那里骗些定金打给崔某，让她来还她借的钱。那时候只想着把崔某的钱还了，至于刘某订车的钱，其只有等其他人来订车，到时候根据情况而定是否给刘某订车，如果没有钱其也没有办法了。 八、2019年11月5日，被害人张某1与被告人王松签订合同约定以10.69万元价格从王松汽贸店购买一辆“朗逸”轿车并支付定金3万元。王松将3万元用于偿还个人债务等用途，后王松又以缴纳保险为名向张某1收取6079元。在超过合同约定提车日后，王松编造各种理由既不提车也不退款。王松合同诈骗张某1共计3.6079万元。 上述事实，有以下经庭审质证并经本院确认的证据予以证实： 1.购车合同：证实2019年11月5日，岳作文（入户名）与明光市威驰汽车公司签订购车合同，经办人王松，以106900元价格购买一辆大众朗逸轿车，支付订金30000元。 2.安徽农金消费支付单据（持卡人存根）：证实2019年11月5日17:00:05在明光市腾飞汽车贸易有限公司消费3万元。 3.账单详情：证实2019年12月15日11时48分微信转账给卖车的6079.69元。 4.接受证据材料，微信转账账单详情：证实杨某提供2019年11月6日14时57分扫二维码付款给相信2.7万元。 5.被害人张某1的陈述：证实2019年11月5日经人介绍到王松汽贸店里购买一辆大众朗逸轿车，谈好裸车价106900元，先交3万元定金，办理7.72万元贷款，保险和税另交，签订合同后，店内ＰＯＳ机坏了，王松带其到隔壁店用其丈夫岳作文的银行卡刷了3万元，办理贷款时需要营业执照，王松给其发了一个叫“安徽明敕汽车销售有限公司”营业执照，解释说威驰汽车销售公司没有什么资质。贷款手续办理完毕后，其就等着提车。到了提车日期后，王松以小孩生病、员工孩子生病、在外地等理由拖着不提车，12月13、14号左右，王松联系其说可以提车了，但需要交保险，并给其发了一个二维码，其扫码支付了975元交强险费用，又应王松要求微信转给王6079元商业险费用。后来王松又称申请贷款过期无法提车，其又重新办理贷款，当天就申请成功了，王松还是找理由不提车。其见提不到车，就要求王松退钱，发现王松的店门基本都是关着的，听隔壁老板说王松的店好长时间不开门了，有好多人找王松找不到。其感觉被骗了，就打电话给阳光保险，该保险公司说交强险确实交过了，其申请退款，975元被退回。但是阳光保险和平安保险都说没有收到商业险款项，其询问王松，王松说商业险正在退，后来再问就回避了。此后其和丈夫就盯着王松要钱，王松找各种理由迟迟拖着，至今没有还钱。其微信号是“ｚｈａｎｇｙｉｎ-890521”，王松的微信号是“×××”。 6.证人杨某的证言：证实其在明光徽商大市场经营腾飞汽车贸易公司，在王松店隔壁。2019年11月份，王松带个女客户到其店内在ＰＯＳ机刷了3万元，第二天，其公司账户到账29980元，银行扣除了20元手续费。其通过微信扫码转给王松27000元，另外给了现金2980元。其的微信名叫明光腾飞汽贸杨某，微信号×××，王松的微信名叫相信。 7.被告人王松的供述：证实2019年11、12月份，岳作文跟其谈订购买一辆朗逸轿车，其让岳交了3万元定金，是在其隔壁一个姓杨的店里刷卡的，然后姓杨的又把钱转给其。其还给牛某2.7万元，剩下的3000元用来订车的。之后其迟迟没给岳作文提车，岳作文要提车，其都说等等就能提车，期间有一次其去上海提车，要求岳作文交保险，岳作文交了6000多元的保险钱给其，其向保险公司帮岳购买了2900多元钱的保险，另外3000多元属于其赚的钱，被其还债和消费掉了。后来车子没提成。后来岳作文要求退还定金和保险钱，其至今没退。 九、2019年12月11日，被害人戴某与被告人王松签订合同约定以13.5万元价格从王松汽贸店购买一辆“凌度”轿车并支付定金3万元。王松将3万元用于偿还个人债务、日常消费等用途。在超过合同约定提车日期后，王松编造各种理由既不提车也不退款。王松合同诈骗戴某共计3万元。 上述事实，有以下经庭审质证并经本院确认的证据予以证实： 1.购车合同：证实2019年12月11日，需方（入户名戴永鹏）与王松签订购车合同，以裸车价121600元购买一辆大众凌度轿车。 2.微信转账记录：证实戴某提供微信转账记录，2019年12月11日、13日分三次每次1万元，转给明光车行3万元。 3.被害人戴某的陈述：证实2019年11、12月份，其经人介绍到徽商大市场王松的威驰汽贸店内以裸车121600元价格购买一辆上海大众凌度轿车，王松让其交3万元定金，其用微信转给王松3万元，当时讲好半个月以内提车。到了提车时间后，王松找各种理由不发车，期间有个人联系其儿子说王松是个骗子，其就找王松要车，有一次王松还跟其儿子说要交交强险，交完就能提车，其不相信王松就没交。其不断找王松要车，王松以他在外地、厂家忙做活动没时间等理由不发车，定金也不退还。其微信号是“ｄｆｒｄｆｒ999”，王松的微信号是“×××”。 4.被告人王松的供述：证实2019年12月份，戴某到其店内谈好购买一辆凌度轿车，戴某通过微信向其转了3万元定金，其中1.8万元被其还给牛某，还给其女朋友崔某3000元，有2000元用来订车，其余被其消费。到约定的提车日期，其没有钱提车了，戴某就一直找其要车，其就编理由说等等就能提车，后来一直没有提车，戴某让其退还3万元，其也没有钱退。 十、2019年9月19日被告人王松与被害人徐某1签订合同，约定以26.5万元的价格购买徐某1一辆二手奔驰轿车，王松后将该车以25.5万元价格出售给张某3、朱某，张某3、朱某支付给王松首付款15万，王松仅支付给徐某110万元，剩余5万元被其用于偿还个人债务。当徐某1按照合同约定，向王松索要剩余车款时，王松编造各种理由并提供伪造的转账凭证，谎称已向徐某1银行账户转账15万元，被徐某1识破后，王松又骗取徐某1车辆登记证书并完成车辆过户，2019年10月21日，张某3、朱某支付给王松购车款10万元，王松将该笔资金用于偿还个人债务而未支付给徐某1。王松合同诈骗徐某1共计16.5万元。 上述事实，有以下经庭审质证并经本院确认的证据予以证实： 1.车辆转让协议：证实2019年9月19日，甲方徐某1将一辆奔驰轿车以26.5万元价格转让给乙方王松，乙方预付10万元，并负责办理过户手续、承担费用，备注约定乙方于2019年9月25日完成解押并支付全部车款，如违约乙方应付违约金1万元。 2.交易明细、交易提醒短信：证实2019年9月27日18:00:26交易账号62×××22转出15万元，收款户名徐某1，收款账号62×××78。及相应的交易提醒短信截图。 3.接受证据材料清单、交易明细详情、查询明细：证实张某3尾号8621账号于2019年9月19日分别向王松尾号8222账号转账8万元、2万元，9月19日跨行汇款给王松3万元，支付宝转账给王松2万元。9月21日分别跨行汇款给王松5万元、5万元。 4.调取证据通知书、王松账单：证实王松明光市农村商业银行尾号8222账户2019年9月19日先后收到张某3手机转账8万元、2万元，该账户先后转给徐某15万元、5万元，朱某银行卡转入该账户3万元，王松支付宝提现2万元。2019年10月21日，该账户收到朱某二次转账共10万元。 5.民事调解书：证实2019年11月14日，经明光市人民法院调解，王松欠徐某1购车款16.5万元，违约金1万元，2019年12月14日前支付10万元，余款2020年1月14日之前付清。 6.被害人徐某1的陈述：证实2016年，其从王松店里购买一辆奔驰轿车，当时在店里办了贷款。2019年9月，其联系王松想将该车出售，王松与其谈好以26.5万元价格购买该车，并将该车挂在王松的店内对外出售。9月19日，王松带两个滁州人过来看车，具体是王松和对方谈的，与其无关，其也没参与，等于王松是中间商。买车人验过车后，其与王松签订了车辆转让协议，约定当天王松支付10万元定金，其在9月25日前完成车辆贷款解押，王松再支付余下车款，王松付给其10万元定金后就把车开走了。之后其将贷款手续交给王松办理贷款解押手续。9月25日，其要求王松支付尾款，王松解释称车辆手续没办好，9月27日，其再次联系王松要求支付尾款，王松答应先支付15万元，并给其发了一张转账凭证和银行扣款短信，称已向其银行卡转账15万元，但其一直没有收到这笔钱。其要求王松拿着银行卡去银行对质，见面后王松又称银行卡不在，后来又解释说车辆还没卖出去。十月十几号时，王松向其索要车辆登记证书，称给过后客户就会买车，尾款也会给其，10月20日前后，其将车辆登记证书交给王松，后来联系王松要钱，王松说他人在滁州，买车人已经付钱了，回明光后会把尾款支付给其，第二天，其到车辆管理所查询得知其车辆已经被过户给朱某了。但是王松一直找理由拖着不支付剩下的尾款加违约金共计17万元。 7.证人张某3的证言：证实其和朋友在滁州经营“淘车无忧”二手车店。2019年9月，王松联系其说有个客户要卖一辆二手奔驰车，后来知道车主叫徐某1。其和合伙人朱某看过车后，和王松谈好以25.5万余元购买该车，并与王松签订了合同，其和朱某用银行卡、支付宝先付给王松15万元，然后拿到车辆和行驶证，经其催促，王松完成解押手续后，办理了车辆过户，过户到了朱某名下，因少一把备用钥匙，其扣了5000元购车款，把尾款10万元打到王松账户。王松收款账号是62×××22，其本人银行卡号是62×××21，朱某的卡号62×××97，朱某的支付宝号187××××5551。王松和徐某1如何谈的与其无关，等于是王松从徐某1处购买车辆再转卖给其和朱某。 8.证人朱某的证言：证实其和张某2从王松处购买一辆二手奔驰车，买车经过与张某2证言基本一致。其和张某3通过银行卡、支付宝转账15万元给王松，办理好车辆过户后，其银行卡转账给王松10万元，共计25万元。 9.被告人王松的供述：证实2019年9月，其以26.5万元价格从徐某1处购买一辆奔驰轿车，因该车是徐某1之前在其店内购买的，由其负责完成车辆贷款解押。其跟徐某1谈好后，就联系滁州做二手车生意张某3，准备挂在他的店里卖，张某3、朱某来明光验车后，同意以25.5万元购买该车，答应等车卖出去以后再补给其1万元，并同意先付15万元定金，车辆过户后再付10.5万元尾款。其又跟徐某1谈好先付给他10万元定金，9月25日后再支付尾款。因该车辆贷款的金融公司倒闭，不能及时完成解押，徐某1按约定向其索要尾款时，因为没钱，其就做了一张假的银行转账截图给徐某1，说已经转了15万给他。之后徐某1没收到钱继续让其还钱，其又做了一张假的转账信息截图给他，并说钱没到账可能是银行问题，后来徐某1要求去银行对质，其承认确实没转钱。10月份，车辆完成解押后，其联系徐某1索要车辆登记证书，并说提供车辆登记证书，客户就会给尾款。徐某1相信了。其帮助把车辆过户到朱某名下后，因少把备用钥匙，朱某付了10万元尾款，收到钱后其用于还债了，骗徐某1尾款还没收到。10月份，徐某1到法院起诉。至今，仍然没有支付16.5万元尾款。买卖二手车的走贷款比较赚钱，当时其把徐某1车卖出去，买车人如果走银行贷款的话，其能从中赚1万元左右，所以当时是想赚贷款的钱，亏损就补上了。 十一、2019年9月8日，被害人李某1与被告人王松签订合同约定以44.98万元价格从王松汽贸店购买一辆“奔驰”轿车，李某1支付19.98万元首付款，并办理银行贷款25万元。王松将19.98万元用于偿还个人债务等。同年9月19日下午，王松安排员工陈某陪同李某1到滁州金之星汽车有限公司提车，隐瞒其仅支付购车款29.98万元的事实，谎称已支付全部购车款，并向李某1提供了伪造的银行转账记录，骗取李某1信任，致使李某1同意垫付15万元提车。王松合同诈骗李某115万元。 2020年5月25日，被害人李某1出具谅解书，对王松的行为予以谅解。 上述事实，有以下经庭审质证并经本院确认的证据予以证实： 1.购车合同：证实2019年9月8日，李某1与王松签订购车合同，以裸车价442800元购买一辆奔驰Ｅ300轿车。 2.转账截图九张：证实显示王松尾号8222账户先后九次向滁州金之星汽车有限公司工商银行尾号6337账户转账共计44.98万元，其中5万元8次，4.98万元1次。 3.转账截图六张：证实李某1提供转账给陈某截图，2019年9月18日李某1共向陈某尾号9638账号转账15万元。 4.调取证据通知书、王松对账单：证实2019年9月8日、9月12日，王松尾号8222账户收到李某1转账18万元、6万元；9月18日，王松尾号8222账户向滁州金之星汽车有限公司尾号6337账号共计转账29.98万元，其中5万元5次，4.98万元1次。直至2020年1月11日，该账户没有向滁州金之星汽车有限公司转账。 5.调取证据通知书、担保借款合同、业务凭证回单、交易流水：证实李某1在中国农业银行滁州中都支行办理车辆抵押贷款，分期总本金253000元，2019年9月19日该款项转入滁州市伟诚汽车销售公司，9月20日转取。 6.借条：证实王松2019年9月18日向李某1出具15.7万元借条，用于提车尾款，2019年10月8日前归还。 7.被害人李某1的陈述：证实2019年9月，其在王松店内以裸车价442800元价格购买一辆奔驰Ｅ300轿车，另外加7000元配置钱，共计44.98万元,其交定金19.98万元，剩下的从王松店内申请抵押贷款25万元。其和王松签订合同后，就分两笔打了24万元到王松尾号8222账户，包含19.98万元的定金和4万元购置税。王松说是从滁州农业银行贷款的，王松介绍的闫经理和另一个人到其家中拍照、签订手续。9月18日，王松安排员工陈某和其一起到滁州奔驰4Ｓ店提车，4Ｓ店财务说只收到王松29.98万元，还差15万元没收到，不给提车。其联系王松，王松说他将购车款全部打过来了，15万元没到账可能是银行系统问题，挂账了。王松还把转账凭证通过微信发给陈某，显示王松分9笔向4Ｓ店打了44.98万元。但4Ｓ店的人说确实还差15万元没收到。其很生气，准备第二天再提车，王松联系其提出由其先垫付15万元提车，等4Ｓ店钱到账了会退回来，再把钱给其。其看了转账凭证相信王松确实把钱打给4Ｓ店了，就同意了。因其没带银行卡，就向陈某银行卡转了15万元提车了。第二天，其联系4Ｓ店询问得知15万元还没到账，其又联系王松，王松解释说到账再退回来需要一个过程，需要很长时间，申请的贷款还没下来，等25万元贷款下来了，他再给其15万元，并让其到车管所办理车辆登记、抵押手续，让银行尽快放款。其相信了王松，当天就到车管所办理登记上牌，当时闫经理也在。后来其找王松，王松一直说贷款还没下来。到10月初，其打电话联系闫经理，才知道贷款已经放过了。其又联系王松，王松说闫经理不是银行的不知情。后来其不断找王松要钱，王松才说贷款在提车当天就放过了，钱被他用掉了，其一直找王松要钱，至今没还，其办理车辆抵押贷款25万元，分36个月还清，现在每月还款7976元。另外其交了7000元钱装高音音响和出风口，但交车时没装，其等于多交了15.7万元。 8.证人陈某的证言：证实其曾经是王松店内员工。李某1在店内购买一辆奔驰轿车，当时其也处于离职状态，因公司没人了，王松让其带李某1到滁州4Ｓ店提车。到了以后发现王松只付了20多万元的购车款，还差15万元，4Ｓ店不给提车。但是王松说他已经把钱全部打过来了，因是分批打的，出现了延迟。王松还发了转账截图到其微信里，显示他确实向4Ｓ店转账40多万元，其将九张截图转发给李某1，8张是5万元，1张是49800元。但是到天黑的时候，4Ｓ店还是说只收到30万元，因李某1急着提车，就联系王松，怎么谈的其不知道，李某1说王松让他先垫付15万元，等银行没到账的钱退回来后再退给李某1。因李某1没带银行卡，就向其银行卡62×××38转账15万元，刷卡付给4Ｓ店后才提车，后来的事情其就不知道了。 9.证人闫某的证言：证实其在滁州市伟诚汽车贸易销售公司工作。该公司是提供车辆贷款担保服务的，帮银行收集客户资料上报给银行，经银行审核后可以放款，公司就通知客户及汽贸店可以提车了，提车当天，其公司就会提前把客户贷款的金额打给汽贸店。2019年9月，李某1在王松处贷款买车是通过其所在公司办理贷款的。其和滁州农业银行一个客户经理到明光调查李某1资料，银行审核通过后，其公司就通知王松和李某1可以放款。李某1和陈某到滁州金之星4Ｓ店提车时其也到场的，并通知公司客户确实是提车的，当天，公司就扣除手续费后把252500元打给王松了。当天下午，不知为什么4Ｓ店说只收到30万元，李某1多次联系王松，王松都说购车款全部打过了，后来不知道李某1和王松怎么谈的，15万元就补上了，车辆也就提出来了。第二天，其和滁州农业银行业务经理、李某1等人就到明光车管所上牌，拿到登记证书交给银行后，当天银行就把李某1贷款253000元打到公司账户，整个贷款手续就结束了。后来李某1问其银行贷款是否办下来了，其就告诉李某1早就办下来了。其所在汽贸店账户是24×××26。 10.被告人王松的供述：证实2019年9月，李某1到其店内购买一辆奔驰轿车，李某1交了19.8万元定金，还有购置税等一共24万元，这个钱被其用于给其他客户提车了，小部分被其日常花掉了。提车当天其安排陈某和李某1一起到滁州4Ｓ店提车，在提车前，李某1申请的25万元贷款已经打到其账户，因为李某1之前交的定金被其用掉一部分，其当时只给4Ｓ店打了30万元左右的购车款，提车的钱还差15万，为了让李某1相信其已经将购车款全部打过去了，其做了几张假的转账凭证，连同实际转账的记录发给陈某，并让李某1先垫付15万元，等钱到4Ｓ店账户后会退回来15万元，其再把钱给李某1，李某1就同意了，他垫付了15万元，才把车辆从4Ｓ店提回来。其这样做也就是想先从李某1那里骗点钱来补偿其他地方的钱。后来其又向李某1谎称4Ｓ店退钱需要一个过程，他车辆申请贷款钱还没下来等理由一直拖延，到现在李某1的15万元其都没有还。关于李某1办理车辆贷款的过程公司与证人闫某、陈某证言基本一致。 11.检查笔录：证实2020年1月15日13时21分至13时30分，明光市公安局侦查人员对陈某手机进行检查，打开陈某手机微信号×××，昵称“ＦＩＡＴ”，找到好友王松微信号×××，昵称“相信”，打开陈某与王松聊天记录，对聊天记录内容及图片放大拍照共计十四张。聊天记录显示2019年9月18日下午16时38分，王松通过微信向陈某发了9张转账截图，8张5万元，1张4.98万元。 12.谅解书：证实2020年5月25日被害人李某1出具谅解书，因考虑王松家庭特殊情况，对王松的犯罪行为表示谅解。 关于本案的案发经过、到案经过、被告人户籍证明等综合证据有下列经庭审质证并经本院确认的证据予以证实： 1.案发经过、到案经过：证实2019年12月份明光市公安局刑侦大队先后接到牛某、徐某1、庞某等人报案称王松涉嫌诈骗罪，该队随即开展侦查工作，经侦查发现，王松在经营汽贸店期间，以向客户骗取定金等方式诈骗钱财。2020年1月14日16时许，该队民警在明光市行政服务大厅将王松抓获归案。 2.户籍证明：证实被告人王松的自然人身份情况。 3.民事裁定书、民事判决书：证实缪立煌、桑兴庆等因债务纠纷将王松诉讼至法院的情况。 4.调取证据通知书、银行明细清单：证实王松涉案银行账户62×××22、13×××57（挂卡62×××09）交易明细情况。 5.扣押决定书及清单：证实侦查机关2020年1月14日扣押王松持有的黑色华为手机一部。 6.接受证据材料清单、欠条、债务清偿协议：证实常某提交欠条载明：2014年-2018年崔培洋、王松、刘栾春合作俊诚汽车有限公司，期间亏损80万元，愿承担27万元，二十天之内补齐。借款人：刘栾春，出借人：崔培洋、王松，见证人：梁某2，时间2019年5月18日。提交债务清偿协议载明：王松、崔培洋、刘栾春三人在2014年10月21日至2019年2月20日期间担任明光市俊诚汽贸公司投资人，期间债务180万元未偿还（其中常某100万元），三人经协商王松承担债务130万元，崔培洋、刘栾春分别承担25万元，自签订协议十日内，崔、刘二人分别将25万元债务转给王松，180万元债务与崔、刘无关。签订日期2019年6月12日。 7.证人常某的证言：证实其2019年春节前，王松拉其入股明光市威驰汽贸店。其和王松、崔培洋、刘栾春谈好，其只负责出资。客户提一台车，除客户交的定金外，其余购车款由其垫付，客户买车钱回款后直接打入其账户，赚的差价其分一半，另一半由王松、崔培洋、刘栾春分得。春节前其先后垫付了97万元，春节后收到回款50万元左右。回款的钱没有其垫付的钱多，王松解释说有的银行放款慢。直到2019年3、4月份，其都是正常垫资的，总共垫了160万元左右。后来有客户找王松质问为什么收了定金不提车。其感觉有问题，就问王松垫资的钱为什么还不到，王松说银行还在办手续，其一直要求去银行查账，王松才承认钱被其拿去还账了，其要报案，王松答应偿还欠其的钱，其就同意了。之后其查询王松的银行账单发现，之前其收到的银行汇款也是王松安排朋友用个人账户打给其的，还故意备注是谁买的什么车，就是为了让其相信的确是银行回款。2019年5月18日，其要求和王松、崔培洋、刘栾春清账，刘栾春只承担和王松、崔培洋共同承担的80万元，即27万元，当时刘栾春给其出具了欠条，并让公司员工梁某2见证的。崔培洋、王松认可公司欠其160万元。2019年6月，其让王松、崔培洋、刘栾春出具了债务清偿协议。一直到2019年8月，王松偿还给其120万元，尚欠40多万元，就要不到钱了。其转账给王松的卡号是62×××56，王松讲的银行回款账户是62×××11。其微信号×××,微信名“春”。 8.证人梁某2的证言：证实其和丈夫陈某曾是王松的员工。2014年其在慧景名苑威驰名车行当业务员。2014年4、5月份，王松、崔培洋、刘栾春合伙将该店接手后，其继续在里面当业务员。2017年12月前，店铺都是正常营业。2018年5、6月份，其休完产假继续上班，店铺搬到了徽商大市场，其感觉跟以前不一样了，总体感觉就是缺钱。2018年夏天，其经常看到一个男的到店里找王松要钱，之后其就听说威驰车行外面欠别人的债。2019年2月，常某入股该店，王松经常让常某垫资提车。2019年3、4月份，有客户到店里问王松收了定金不给他们提车也不退钱，常某因此发现王松欠了很多外债。后来王松、崔培洋、刘栾春、常某让其做见证人，见证崔培洋、王松、刘栾春合伙经营期间，车行少外债80万元，刘栾春承担其中的27万元。从此以后，经常有客户到店里找王松说交了定金迟迟不提车、晚提车等。2019年5月，其就离开公司了。2019年秋天，有不少客户天天找王松要钱，找不到王松还打电话给其。王松离婚后，一开始开的是福特车，后来换一辆吉普指南者车，后来又换一辆牧马人车，其他消费不清楚。到现在王松还少其和其老公一些工资钱。 9.证人陈某的证言：证实其2015年到王松威驰名车行上班，2019年9、10月份正式离职，在公司主要负责提车，偶尔接待客户。公司搬到徽商大市场后开始出现亏损，工资一开始只是不能按时发放，2019年7、8月份开始工资就一直拖着没给，其就离职了。其上班时公司有三个股东，法人是王松，另外两个股东分别是崔培洋、刘栾春，其离职前几个月，公司也就王松一个老板了。公司主要是帮客户购买车辆，从中赚取差价。客户先签订合同，根据车辆价格让客户交定金，一开始都是收几千元钱，后来出现公司帮客户垫资提车后，客户不来付款拿车，导致公司资金出现问题。为了避免出现类似情况，公司就规定多收定金，如果客户不愿意，就在提车时带客户一起提车，让客户自己刷卡买车。公司也会使用客户交纳的定金来周转，也会出现用后一个客户交纳的定金为前一个客户付款提车。2019年开始出现客户已经交过定金，但是公司一直拖着没给客户提车，其记得有三四个人去找过公司。2019年3、4月份后，其知道的就是很少帮客户提到过车，主要是因为公司资金出现问题，没有钱给4Ｓ店导致无法提车，但是公司还在继续接待客户，收取客户定金和客户签购车合同，其作为员工不好过问。后来王松迟迟不给其发工资，其就不干了。 10.证人崔某的证言：证实其是王松女友。2017年王松说他汽贸店资金周转不开，需要垫资，其从建行申请一个分期通贷款，共计15万元，给王松使用并由王松每月还本金4166元、利息600元，尚没还清。其还在明光农村商业银行申请了易贷卡，2017年、2019年，分别借给王松10万元，目前本金没还完，其每月还利息。2019年，王松说要钱急用，其从同事、朋友处借了近20万元给王松使用，王松已归还。另外其有4张信用卡一共15万元额度，几乎每期都被王松刷出来，到期还了再刷。王松被抓后，其信用卡里15万都王松被刷掉了。其支付宝里被王松用了2、3万元，所以，王松现在还欠其40余万元。 其驾驶的皖Ｍ×××××宝马ｍｉｎｉ轿车是2019年初在王松汽贸店贷款购买的二手车，每月还3000多元，分36个月还清，之前七八个月是王松还的贷款，算是抵扣王松向其借款的部分本金和利息。其在洪武花园的住房是其个人出资公积金贷款购买。王松名下没有住房，王松有辆牧马人越野车是贷款买的。其微信号是×××，支付宝账号是ｂｗｃ×××＠136.ｃｏｍ，绑定的手机号是138××××8200，其跟王松资金往来的银行卡号有：62×××52、62×××50、62×××24，2019年11月份，王松银行卡转给其10万元，支付宝5万元，是王松偿还从其同事处借的债务，以及王松用其支付宝的借款。2019年12月份，王松转账10万元给其，是他还其的借款。王松这些钱从哪来的其不清楚，其从不参与王松汽贸店的经营。 11.检查笔录：证实2020年1月15日10时20分至10时52分，侦查人员对王松华为手机进行检查，侦查人员在王松手机淘宝账户发现“八戒视觉”、“栩杰视觉设计”等图片处理定制交易订单情况。 12.视听资料制作说明及光盘一张：证实侦查人员2020年1月15日依法检查王松手机，并导出手机微信号×××至2020.01.15的交易记录情况、聊天记录等。 本院认为：被告人王松以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人钱款955039元，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控成立。案发后，被告人王松如实供述自己的罪行，依法可从轻处罚。被告人王松认罪认罚，可从宽处理。对辩护人的上述辩护意见，本院予以采纳。综合考虑被告人王松的犯罪事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（四）项、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下： 一、被告人王松犯合同诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金十二万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人王松的刑期自2020年1月15日起至2027年1月14日止；罚金于判决生效后十日内一次性缴纳） 二、责令被告人王松向被害人退赔违法所得共计九十五万五千零三十九元。 如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省滁州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  龙明浩 人民陪审员  史学忠 人民陪审员  何玉仁 二〇二〇年七月七日 书 记 员  余 平 附本案所适用的法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： (一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的; (二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的; (三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的; (四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的; (五)以其他方法骗取对方当事人财物的。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。