江苏省宿迁市中级人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏13刑终291号原公诉机关江苏省泗洪县人民检察院。上诉人（原审被告人）张小弯，男，1977年8月21日出生于江苏省泗洪县，住泗洪县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪、合同诈骗罪，于2017年11月15日被泗洪县公安局刑事拘留，同年12月21日被逮捕。现羁押于泗洪县看守所。辩护人王宁，江苏滨江律师事务所律师。江苏省泗洪县人民法院审理江苏省泗洪县人民检察院起诉指控原审被告人张小弯犯非法吸收公众存款罪、合同诈骗罪一案，于2019年8月6日作出（2018）苏1324刑初416号刑事判决。宣判后，原审被告人张小弯不服一审判决，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭公开开庭进行了审理。江苏省宿迁市人民检察院指派检察员张新顺出庭履行职务，上诉人张小弯及其辩护人王宁到庭参加诉讼。现已审理终结。江苏省泗洪县人民法院判决认定：一、非法吸收公众存款2015年4月24日，被告人张小弯以其子张某1的名义注册成立宿迁凯斯特汽车服务有限公司（以下简称凯斯特公司，系自然人独资），并直接负责公司经营。2016年11月13日，被告人张小弯以凯斯特公司的名义与禾喜电子商务上海有限公司（以下简称禾喜公司）达成合作协议，由被告人张小弯发展客户通过扫描禾喜公司旗下的“天天好想购平台”二维码加入该平台。2016年11月至2017年7月，被告人张小弯以“平台”返还高额利息为诱饵，以客户交纳平台费至“天天好想购平台”买车为由，直接或间接向社会不特定对象石某、朱某1等人非法吸收资金110.6万元，造成54万元不能返还。分述如下：1.2017年7月19日，被告人张小弯以“平台”返还高额利息为诱饵，以客户交纳平台费在“天天好想购平台”买车为由，向丁某非法吸收资金2万元（已退还2089.5元）。2.2017年7月17日，被告人张小弯以“平台”返还高额利息为诱饵，以客户交纳平台费在“天天好想购平台”买车为由，向石某非法吸收资金2万元。3.2017年6月22日，被告人张小弯以“平台”返还高额利息为诱饵，以客户交纳平台费在“天天好想购平台”买车为由，向朱某2非法吸收资金2万元。4.2017年5月20日，被告人张小弯以“平台”返还高额利息为诱饵，以客户交纳平台费在“天天好想购平台”买车为由，向曹某1非法吸收资金6.6万元（已退还36019元）。5.2017年6月19日，被告人张小弯以“平台”返还高额利息为诱饵，以客户交纳平台费在“天天好想购平台”买车为由，向朱某1非法吸收资金1.5万元（已退还8159元）。6.2017年7月2日，被告人张小弯以“平台”返还高额利息为诱饵，以客户交纳平台费在“天天好想购平台”买车为由，向蔡某非法吸收资金2万元（已退还5870.5元）。7.2017年6月26日、7月2日，被告人张小弯以“平台”返还高额利息为诱饵，以客户交纳平台费在“天天好想购平台”买车为由，2次向叶某1非法吸收资金共计7.6万元（已退还24178.5元）。8.2017年7月19日，被告人张小弯以“平台”返还高额利息为诱饵，以客户交纳平台费在“天天好想购平台”买车为由，向曹某2非法吸收资金2万元。9.2017年7月2日，被告人张小弯以“平台”返还高额利息为诱饵，以客户交纳平台费在“天天好想购平台”买车为由，向吴某3非法吸收资金1万元（已退还2786元）。10.2017年6月26日，被告人张小弯以“平台”返还高额利息为诱饵，以客户交纳平台费在“天天好想购平台”买车为由，向夏某非法吸收资金1万元（已退还6666.5元）。11.2017年7月18日，被告人张小弯以“平台”返还高额利息为诱饵，以客户交纳平台费在“天天好想购平台”买车为由，向孙某1非法吸收资金2万元（已退还1990元）。12.2017年6月23日，被告人张小弯以“平台”返还高额利息为诱饵，以客户交纳平台费在“天天好想购平台”买车为由，向陈某1非法吸收资金1万元(已退还8955元)。13.2017年4月至9月，被告人张小弯以“平台”返还高额利息为诱饵，以客户交纳平台费在“天天好想购平台”买车为由，向张某2非法吸收资金22.8万元（已退还215616.5元）。14.2017年4月，被告人张小弯以“平台”返还高额利息为诱饵，以客户交纳平台费在“天天好想购平台”买车为由，向陈某2非法吸收资金16万元（已退还131240.5元）。15.2017年2月16日，被告人张小弯以“平台”返还高额利息为诱饵，以客户交纳平台费在“天天好想购平台”买车为由，向许某1非法吸收资金1万元（已退还）。16.2017年4月18日，被告人张小弯以“平台”返还高额利息为诱饵，以客户交纳平台费在“天天好想购平台”买车为由，向孙某2非法吸收资金2万元。17.2017年4月29日，被告人张小弯以“平台”返还高额利息为诱饵，以客户交纳平台费在“天天好想购平台”买车为由，向陈某3非法吸收资金7000元（已退还6169元）。18.2017年5月19日，被告人张小弯以“平台”返还高额利息为诱饵，以客户交纳平台费在“天天好想购平台”买车为由，向许某2非法吸收资金1万元（已退还5373元）。19.2017年5月10日，被告人张小弯以“平台”返还高额利息为诱饵，以客户交纳平台费在“天天好想购平台”买车为由，向苗某非法吸收资金2.5万元（已退还15621.5元）。20.2017年6月1日，被告人张小弯以“平台”返还高额利息为诱饵，以客户交纳平台费在“天天好想购平台”买车为由，向张某3非法吸收资金1万元（已退还5671.5元）。21.2017年6月8日，被告人张小弯以“平台”返还高额利息为诱饵，以客户交纳平台费在“天天好想购平台”买车为由，向程某非法吸收资金1万元（已退还）。22.2017年6月9日、6月11日，被告人张小弯以“平台”返还高额利息为诱饵，以客户交纳平台费在“天天好想购平台”买车为由，2次向马某非法吸收资金共计4.1万元（已退还13930元）。23.2017年6月10日，被告人张小弯以“平台”返还高额利息为诱饵，以客户交纳平台费在“天天好想购平台”买车为由，向江某1非法吸收资金2.8万元（已退还15124元）。24.2017年6月10日，被告人张小弯以“平台”返还高额利息为诱饵，以客户交纳平台费在“天天好想购平台”买车为由，向叶某2非法吸收资金1.4万元。25.2017年6月15日，被告人张小弯以“平台”返还高额利息为诱饵，以客户交纳平台费在“天天好想购平台”买车为由，向李某4非法吸收资金5000元（已退还）。26.2017年6月17日，被告人张小弯以“平台”返还高额利息为诱饵，以客户交纳平台费在“天天好想购平台”买车为由，向张某4非法吸收资金2.2万元（已退还8358元）。27.2017年6月20日，被告人张小弯以“平台”返还高额利息为诱饵，以客户交纳平台费在“天天好想购平台”买车为由，向周某4非法吸收资金2万元。28.2017年6月23日，被告人张小弯以“平台”返还高额利息为诱饵，以客户交纳平台费在“天天好想购平台”买车为由，向江某2非法吸收资金1万元。29.2017年6月28日，被告人张小弯以“平台”返还高额利息为诱饵，以客户交纳平台费在“天天好想购平台”买车为由，向王某1非法吸收资金2.9万元(已退还10447.5元)。30.2017年6月29日，被告人张小弯以“平台”返还高额利息为诱饵，以客户交纳平台费在“天天好想购平台”买车为由，向王某2非法吸收资金2万元（已退还5273.5元）。31.2017年7月8日，被告人张小弯以“平台”返还高额利息为诱饵，以客户交纳平台费在“天天好想购平台”买车为由，向高某非法吸收资金2万元（已退还4676.5元）。32.2017年7月11日，被告人张小弯以“平台”返还高额利息为诱饵，以客户交纳平台费在“天天好想购平台”买车为由，向赵某1非法吸收资金1万元（已退还796元）。33.2017年7月24日，被告人张小弯以“平台”返还高额利息为诱饵，以客户交纳平台费在“天天好想购平台”买车为由，向张某5非法吸收资金1万元。34.2017年7月28日，被告人张小弯以“平台”返还高额利息为诱饵，以客户交纳平台费在“天天好想购平台”买车为由，向陈某4非法吸收资金1万元。35.2017年7月31日，被告人张小弯以“平台”返还高额利息为诱饵，以客户交纳平台费在“天天好想购平台”买车为由，向许某3非法吸收资金1万元。36.2017年8月25日、26日，被告人张小弯以“平台”返还高额利息为诱饵，以客户交纳平台费在“天天好想购平台”买车为由，2次向龙某非法吸收资金共计5万元。37.2017年8月29日，被告人张小弯以“平台”返还高额利息为诱饵，以客户交纳平台费在“天天好想购平台”买车为由，向史某1非法吸收资金1万元。二、合同诈骗2015年4月24日，被告人张小弯以其子张某1的名义注册宿迁凯斯特汽车服务有限公司（以下简称凯斯特公司，系自然人独资），并直接负责公司经营。2017年7月11日，被告人张小弯以凯斯特公司的名义与深圳壹车族商业管理有限公司南京分公司（以下简称壹车族南京分公司）签订代销协议，根据协议约定，为壹车族南京分公司以“以租代购”的方式销售汽车。2017年7月至10月期间，被告人张小弯在为壹车族南京分公司以“以租代购”形式销售汽车过程中，为骗取购车客户钱财，以凯斯特公司名义在和购车客户签订购车合同时，以为客户办理“以租代购”业务为名，收取购车客户所交钱款，但并未将该钱款用于办理“以租代购”业务，而是用于个人投资或其他用途，非法占为已有。被告人张小弯以上述方式骗取李某1、李某2、桑某等人购车款共计82万余元。2017年7月，被告人张小弯在以凯斯特公司名义为购车客户华某、张某2办理贷款购车过程中，以收取购车款的方式，分别骗取购车客户华某、张某2购车款3万元、6万元，共计9万元，未将该钱款用于办理贷款购车业务，而是用于个人投资或其他用途，非法占为已有。分述如下：1.2017年10月7日，被告人张小弯为骗取购车客户钱财，以凯斯特公司名义在和购车客户签订购车合同时，以为客户办理“以租代购”业务为名，分别收取购车客户周某1、李某1、尹某所交购车款各25000元，共计75000元，但并未将该钱款用于办理“以租代购”业务，而是用于个人投资或其他用途，非法占为已有。2.2017年9月16日，被告人张小弯为骗取购车客户钱财，以凯斯特公司名义在和购车客户签订购车合同时，以为客户办理“以租代购”业务为名，收取购车客户霍某所交购车款7800元，但并未将该钱款用于办理“以租代购”业务，而是用于个人投资或其他用途，非法占为已有。3.2017年10月10日，被告人张小弯为骗取购车客户钱财，以凯斯特公司名义在和购车客户签订购车合同时，以为客户办理“以租代购”业务为名，收取购车客户李某3所交购车款25000元，但并未将该钱款用于办理“以租代购”业务，而是用于个人投资或其他用途，非法占为已有。4.2017年8月30日，被告人张小弯为骗取购车客户钱财，以凯斯特公司名义在和购车客户签订购车合同时，以为客户办理“以租代购”业务为名，收取购车客户张某6所交购车款26800元，但并未将该钱款用于办理“以租代购”业务，而是用于个人投资或其他用途，非法占为已有。5.2017年8月30日，被告人张小弯为骗取购车客户钱财，以凯斯特公司名义在和购车客户签订购车合同时，以为客户办理“以租代购”业务为名，收取购车客户李某2所交购车款26800元，但并未将该钱款用于办理“以租代购”业务，而是用于个人投资或其他用途，非法占为已有。6.2017年8月至10月，被告人张小弯为骗取购车客户钱财，以凯斯特公司名义在和购车客户签订购车合同时，以为客户办理“以租代购”业务为名，分别收取购车客户吴某1、金某、吴某2所交购车款10000元、25100元、3000元，共计38100元，但并未将该钱款用于办理“以租代购”业务，而是用于个人投资或其他用途，非法占为已有。7.2017年8月29日，被告人张小弯为骗取购车客户钱财，以凯斯特公司名义在和购车客户签订购车合同时，以为客户办理“以租代购”业务为名，收取购车客户桑某所交购车款29000元，但并未将该钱款用于办理“以租代购”业务，而是用于个人投资或其他用途，非法占为已有。8.2017年9月1日，被告人张小弯为骗取购车客户钱财，以凯斯特公司名义在和购车客户签订购车合同时，以为客户办理“以租代购”业务为名，收取购车客户刘某1所交购车款40000元，但并未将该钱款用于办理“以租代购”业务，而是用于个人投资或其他用途，非法占为已有。9.2017年9月，被告人张小弯为骗取购车客户钱财，以凯斯特公司名义在和购车客户签订购车合同时，以为客户办理“以租代购”业务为名，收取购车客户艾某所交购车款26800元，但并未将该钱款用于办理“以租代购”业务，而是用于个人投资或其他用途，非法占为已有。10.2017年8月31日，被告人张小弯为骗取购车客户钱财，以凯斯特公司名义在和购车客户签订购车合同时，以为客户办理“以租代购”业务为名，收取购车客户刘某2所交购车款26800元，但并未将该钱款用于办理“以租代购”业务，而是用于个人投资或其他用途，非法占为已有。11.2017年9月10日，被告人张小弯为骗取购车客户钱财，以凯斯特公司名义在和购车客户签订购车合同时，以为客户办理“以租代购”业务为名，收取购车客户董某所交购车款20000元，但并未将该钱款用于办理“以租代购”业务，而是用于个人投资或其他用途，非法占为已有。12.2017年9月22日，被告人张小弯为骗取购车客户钱财，以凯斯特公司名义在和购车客户签订购车合同时，以为客户办理“以租代购”业务为名，收取购车客户杨某1所交购车款25000元，但并未将该钱款用于办理“以租代购”业务，而是用于个人投资或其他用途，非法占为已有。13.2017年9月23日，被告人张小弯为骗取购车客户钱财，以凯斯特公司名义在和购车客户签订购车合同时，以为客户办理“以租代购”业务为名，分别收取购车客户孙某3、张某7所交购车款26800元、25000元，共计51800元，但并未将该钱款用于办理“以租代购”业务，而是用于个人投资或其他用途，非法占为已有。14.2017年9月29日，被告人张小弯为骗取购车客户钱财，以凯斯特公司名义在和购车客户签订购车合同时，以为客户办理“以租代购”业务为名，收取购车客户宗某所交购车款26800元，但并未将该钱款用于办理“以租代购”业务，而是用于个人投资或其他用途，非法占为已有。15.2017年9月24日，被告人张小弯为骗取购车客户钱财，以凯斯特公司名义在和购车客户签订购车合同时，以为客户办理“以租代购”业务为名，收取购车客户陈某5所交购车款25000元，但并未将该钱款用于办理“以租代购”业务，而是用于个人投资或其他用途，非法占为已有。16.2017年10月13日，被告人张小弯为骗取购车客户钱财，以凯斯特公司名义在和购车客户签订购车合同时，以为客户办理“以租代购”业务为名，收取购车客户林某所交购车款23000元，但并未将该钱款用于办理“以租代购”业务，而是用于个人投资或其他用途，非法占为已有。17.2017年9月18日，被告人张小弯为骗取购车客户钱财，以凯斯特公司名义在和购车客户签订购车合同时，以为客户办理“以租代购”业务为名，收取购车客户王某3所交购车款25000元，但并未将该钱款用于办理“以租代购”业务，而是用于个人投资或其他用途，非法占为已有。18.2017年10月，被告人张小弯为骗取购车客户钱财，以凯斯特公司名义在和购车客户签订购车合同时，以为客户办理“以租代购”业务为名，分别收取购车客户梁某、史某2所交购车款26800元，共计53600元，但并未将该钱款用于办理“以租代购”业务，而是用于个人投资或其他用途，非法占为已有。19.2017年10月22日，被告人张小弯为骗取购车客户钱财，以凯斯特公司名义在和购车客户签订购车合同时，以为客户办理“以租代购”业务为名，收取购车客户潘某所交购车款26700元，但并未将该钱款用于办理“以租代购”业务，而是用于个人投资或其他用途，非法占为已有。20.2017年10月22日，被告人张小弯为骗取购车客户钱财，以凯斯特公司名义在和购车客户签订购车合同时，以为客户办理“以租代购”业务为名，收取购车客户杨某2所交购车款25000元，但并未将该钱款用于办理“以租代购”业务，而是用于个人投资或其他用途，非法占为已有。21.2017年10月，被告人张小弯为骗取购车客户钱财，以凯斯特公司名义在和购车客户签订购车合同时，以为客户办理“以租代购”业务为名，分别收取购车客户成某、杨某3、周某2所交购车款25000元、22900元、25000元，共计72900元，但并未将该钱款用于办理“以租代购”业务，而是用于个人投资或其他用途，非法占为已有。22.2017年9月11日，被告人张小弯为骗取购车客户钱财，以凯斯特公司名义在和购车客户签订购车合同时，以为客户办理“以租代购”业务为名，收取购车客户张某8所交购车款26800元，但并未将该钱款用于办理“以租代购”业务，而是用于个人投资或其他用途，非法占为已有。23.2017年10月，被告人张小弯为骗取购车客户钱财，以凯斯特公司名义在和购车客户签订购车合同时，以为客户办理“以租代购”业务为名，收取购车客户周某3所交购车款25000元，但并未将该钱款用于办理“以租代购”业务，而是用于个人投资或其他用途，非法占为已有。24.2017年10月18日，被告人张小弯为骗取购车客户钱财，以凯斯特公司名义在和购车客户签订购车合同时，以为客户办理“以租代购”业务为名，收取购车客户赵某2所交购车款26800元，但并未将该钱款用于办理“以租代购”业务，而是用于个人投资或其他用途，非法占为已有。25.2017年9月，被告人张小弯为骗取购车客户钱财，以凯斯特公司名义在和购车客户签订购车合同时，以为客户办理“以租代购”业务为名，分别收取购车客户吴某4、钱某所交购车款26800元、25000元，合计51800元，但并未将该钱款用于办理“以租代购”业务，而是用于个人投资或其他用途，非法占为已有。26.2017年7月，被告人张小弯在以凯斯特公司名义为购车客户华某办理贷款购车过程中，以收取购车款的方式，骗取购车客户华某购车款30000元，但并未将该钱款用于办理贷款购车业务，而是用于个人投资或其他用途，非法占为已有。27.2017年7月4日，被告人张小弯在以凯斯特公司名义为购车客户张某2办理贷款购车过程中，以收取购车款的方式，骗取购车客户张某2购车款60000元，但并未将该钱款用于办理贷款购车业务，而是用于个人投资或其他用途，非法占为已有。原审判决认定上述事实，依据经庭审质证的以下证据：被告人张小弯的供述，被害人周某1、李某1、李某3、张某6等人的陈述，证人石某、朱某2等人的陈述，登记本、平台协议、收据、银行转账凭证及明细、平台返利及注册明细、购车协议、协助查询通知书、银行转账凭证及明细、辨认笔录、微信聊天记录及相关书证等证据。案件查破经过、抓获经过，证实被告人张小弯归案情况；户籍证明，证实被告人张小弯达到完全刑事责任年龄的事实。江苏省泗洪县人民法院认为:被告人张小弯非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大；以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为已分别构成非法吸收公众存款罪、合同诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以采纳。关于被告人张小弯及其辩护人提出被告人张小弯不构成非法吸收公众存款罪的辩解及辩护意见，经查，被告人张小弯以“平台”返还高额利息为诱饵，以客户交纳平台费至“天天好想购平台”买车为由，通过口口相传的方式，向社会不特定对象石某、朱某1等人吸收资金110余万元，数额巨大，扰乱金融秩序，其行为符合非法吸收公众存款罪的构成要件。故对被告人张小弯及其辩护人的该辩解及辩护意见，本院不予采纳。关于被告人张小弯及其辩护人提出被告人张小弯不构成合同诈骗罪的辩解及辩护意见，经查，被告人张小弯为骗取购车客户钱财，以凯斯特公司名义在和购车客户签订购车合同时，以为客户办理“以租代购”业务为名，收取购车客户所交购车款80余万元，但并未将该钱款用于办理“以租代购”业务，而是用于个人投资或其他用途，非法占为已有；被告人张小弯在以凯斯特公司名义为购车客户办理贷款购车过程中，以收取购车款的方式，骗取购车客户购车款9万元，但并未将该钱款用于办理贷款购车业务，而是用于个人投资或其他用途，非法占为已有。其行为符合合同诈骗犯罪的构成要件。故对被告人张小弯及辩护人的该辩解及辩护意见，本院不予采纳。关于被告人张小弯的辩护人提出非法吸收公众存款犯罪是单位犯罪的辩护意见，经查，凯斯特公司系被告人张小弯以其子名义注册成立的自然人独资公司，被告人张小弯的个人意志就是该公司的意志，被告人张小弯的个人财产与公司财产混同，被告人张小弯虽以凯斯特公司名义向不特定公众吸收资金，并以公司名义与禾喜公司签订合作协议，但违法所得均归被告人张小弯个人使用，故该犯罪行为不能认定为凯斯特公司行为，而是被告人张小弯个人行为。对辩护人提出的该辩护意见，本院不予采纳。被告人张小弯一人犯数罪，依法应当数罪并罚。被告人张小弯非法吸收存款未退还的部分，责令退还非法集资参与人。被告人张小弯合同诈骗的违法所得，予以追缴，返还被害人。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，第二百二十四条，第六十九条第一、三款，第六十四条的规定，以非法吸收公众存款罪判处被告人张小弯有期徒刑三年，并处罚金五万元，以合同诈骗罪判处被告人张小弯有期徒刑三年六个月，并处罚金五万元，决定执行有期徒刑六年，并处罚金十万元；被告人张小弯非法吸收公众存款未退还的部分，责令退还非法集资参与人；被告人张小弯合同诈骗违法所得，予以追缴，返还被害人。上诉人张小弯提出的主要上诉理由为：其不构成非法吸收公众存款罪，其没有使用资金，也没有高额返还客户高利息；其不构成合同诈骗罪，其有履行能力。上诉人张小弯的辩护人所提主要辩护意见为：张小弯不知道向客户宣传缴纳平台费和高额返利行为的性质，不知道平台的性质而故意为之，没有证据显示张小弯有非法吸收公众存款的主观故意。张小弯不具有诈骗购车客户购车款的主观故意，张小弯实施部分汽车销售业务，被害人的陈述虚假。经本院审理查明，原审法院判决认定上诉人张小弯构成合同诈骗罪的基本事实清楚，证据确实、充分。原审法院认定上诉人张小弯构成合同诈骗罪的证据均已在原审庭审中出示、质证，本院对原审判决所列证据的来源及效力予以确认。针对上诉人所提上诉理由及辩护人所提辩护意见，根据本案事实、证据及相关法律规定，本院综合评判如下：关于上诉人张小弯及其辩护人提出的“张小弯不知道向客户宣传缴纳平台费和高额返利行为的性质，没有证据显示张小弯有非法吸收公众存款的主观故意，张小弯不构成非法吸收公众存款罪”的上诉理由，经查，原公诉机关指控张小弯构成非法吸收公众存款的主要犯罪事实不清，因证据不足而无法认定上诉人张小弯构成非法吸收公众存款罪。故本院对上诉人张小弯及其辩护人所提上诉人张小弯不构成非法吸收公众存款罪的上诉理由和辩护意见，予以采纳。关于上诉人张小弯及其辩护人提出的“其不构成合同诈骗罪，其有履行能力，张小弯不具有诈骗购车客户购车款的主观故意”的上诉理由及辩护意见，经查，张小弯的供述，被害人周某1、李某1、李某3、张某6等人的陈述，未到庭证人周某3、王某4等人证言，收据、购车协议、协助查询通知书、银行转账凭证及明细、辨认笔录、微信聊天记录及相关书证等证据能够相互印证，足以认定上诉人张小弯在签订、履行合同过程当中对被害人的购车款等财物具有非法占有目的，上诉人张小弯没有将购车款等财物用于合同目的，而是将被害人的购车款等财物用于高风险投资等，导致无法返还，符合合同诈骗罪的构成要件。故上诉人张小弯及其辩护人所提该上诉理由和辩护意见无事实和法律依据，不予采纳。本院认为，上诉人张小弯以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。上诉人张小弯实施合同诈骗的违法所得，予以追缴，返还被害人。原审判决认定上诉人张小弯构成合同诈骗罪的犯罪事实中的第九起（艾某）、第二十一起（杨某3）、第二十三起（周某3）的犯罪数额有误，应分别调整为“28600元、21000元、10000元”，但该数额的调整不足以影响对上诉人张小弯合同诈骗罪的量刑。原公诉机关指控上诉人张小弯构成非法吸收公众存款罪，因指控的主要犯罪事实不清、证据不足，应认定上诉人张小弯不构成非法吸收公众存款罪；依据《最高人民法院的解释》第一百八十一条的规定，人民检察院也可以根据新的证据，重新起诉。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十四条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第一、三项之规定，判决如下：一、维持江苏省泗洪县人民法院（2018）苏1324刑初416号刑事判决第一项中关于上诉人张小弯构成合同诈骗的定罪量刑部分，即上诉人张小弯犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金五万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月15日起至2021年5月14日止。罚金于本判决生效后一个月内缴纳）。二、维持江苏省泗洪县人民法院（2018）苏1324刑初416号刑事判决第二项中关于对上诉人张小弯合同诈骗违法所得予以追缴的部分，即对上诉人张小弯合同诈骗的违法所得，继续追缴，返还被害人。三、撤销江苏省泗洪县人民法院（2018）苏1324刑初416号刑事判决第一项中关于上诉人张小弯构成非法吸收公众存款罪的定罪量刑，即上诉人张小弯不构成非法吸收公众存款罪。四、撤销江苏省泗洪县人民法院（2018）苏1324刑初416号刑事判决第二项中关于责令上诉人张小弯退还非法吸收公众存款未退还部分的内容。本判决为终审判决。审判长 孙 泳审判员 季 艳审判员 张成飞二〇二〇年七月十三日书记员 宋 洁