辽宁省黑山县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）辽0726刑初62号 公诉机关辽宁省黑山县人民检察院。 被告人王海波，男，1974年6月3日出生，汉族，大学文化，教师，中共党员，户籍所在地辽宁省黑山县，现住黑山县，因本案于2019年9月12日被刑事拘留，同年9月30日经黑山县人民检察院批准，于同日被黑山县公安局被执行逮捕。现羁押于黑山县看守所。 辩护人李宏玲，黑山县法律援助中心律师。 辽宁省黑山县人民检察院以黑检公诉刑诉（2020）46号起诉书指控被告人王海波犯诈骗罪于2020年4月7日向本院提起公诉。本院审查受理后，依法组成合议庭公开开庭进行了审理。辽宁省黑山县人民检察院指派员额检察官许某1，检察官助理史文梁出庭支持公诉，被告人王海波及其辩护人李宏玲到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 辽宁省黑山县人民检察院指控，2016年至2019年，犯罪嫌疑人王海波谎称能为他人办理养老保险、工作为由，通过其朋友姜某、刘某1、马某2等人介绍，骗取多名办理养老保险、工作的人员的各种费用，共计人民币2005495元。王海波将收取的钱款用于购买彩票、还债及给介绍人好处费，至今未返还被害人。 2019年9月11日，王海波在吉林省四平市火车站附近的佳林旅店二楼一客房内被公安机关抓获。 针对上述事实，公诉机关提供了相应的证据，并认为被告人王海波的行为构成诈骗罪，请依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，建议对被告人王海波判处有期徒刑十年至十二年，并处罚金。 被告人王海波供述辩解称，关于去北京安排工作的事，已经进行了培训，钱我已经转到北京去了，不是诈骗行为。办理养老保险的钱我都花了。 被告人的辩护人提出，被告人系初犯，被告人在庭中主动交代了未掌握的同种犯罪事实，有悔罪表现，建议从轻处罚。 经审理查明，被告人王海波多年前迷恋于玩彩票，因没有中大奖，便欠了很多债务，于是产生了诈骗的想法。从2016年10月份开始，自2019年8月份为止，被告人王海波通过同事、朋友介绍，谎称能为他人办理养老保险、安排工作、办幼师证、办大专学历为名，通过现金交付、银行转账、微信支付等方式，骗取被害人张某191,000元，周某266,000元，王某1100,000元，张某295,000元，孙继伟30,000元，李某230,000元，李某190,000元，齐某160,000元，吴某60,000元，杨某60,500元，李某327,000元，郑某125,000元，刘某1（男）580,000元，韩某20,000元，张某490,000元，张某585,000元，王某270,000元，周某170,000元，张某390,000元，马某199,995元，刘某1（女）12,000元。共计人民币1951,495元。被告人王海波将骗取的钱款用于购买彩票、还债及给介绍人好处费，至今未返还被害人。 2019年9月11日，王海波在吉林省四平市火车站附近的佳林旅店二楼一客房内被公安机关抓获。 上述事实，有下列由公诉机关提供的证据予以证明： 1.受案登记表、案件来源及抓捕经过证实，案件来源及被告人被抓获等情况。 2.常住人口详细、身份证证实，王海波已达到完全的刑事责任年龄。 3.收条、银行卡交易明细、微信转账截图、聊天记录（马某2、王某2与王海波）、协议书、银行交易明细（周某1）证实，被告人王海波诈骗各被害人数额及诈骗经过等情况。 4.刑警大队情况证明10份证实，郑某、杨某、周某2和许某2、李某2、王某4、陈某1因新冠疫情无法回黑山接受询问；马某110万元收条、刘某1、张某3、李某3收条未找到等情况。 5.被害人韩某陈述证实（证据一卷Ｐ119），以前我是黑山职高学生，王海波是教导主任。2019年3月我给王海波2万现金，让他给我办幼师证，当时王海波给我打个收条。一直没办成。我被王海波骗了。 6.被害人张某2陈述证实（证据一卷Ｐ128），2018年1月，我到黑山与王海波见面想让他帮我给孩子办工作，王海波能办，但得用95000元。我在黑山北广场农行给王海波转了95000元。是办电信公司的工作，到现在也没办成，我被骗了。 7.被害人孙某陈述证实（证据一卷Ｐ131），2018年1月李某2说可以找王海波给孩子办工作，我当时就动心了，我取3万现金给李某2了。过一段时间，我找家人给李某2送去3万现金。我孩子到一个叫广宇智通的网络培训中心培训。培训后又实习，到现在也没安排工作。后来听王海波因诈骗被公安抓了，我才知道我被骗了，一共被骗60000元。我这工作是通过李某2给办的。 8.被害人李某1陈述证实（证据一卷Ｐ134），2017年我通过王海波亲属知道他能办工作，我想让他给我孩子办锦州移动公司上班，王海波说这事能办，但得9万元。2018年1月4日，我把9万元现金给我儿子王某4，王某4到福山广场农业银行处把现金给了王海波。王海波给我打个收条。后来我孩子到北京去培训。又实习到现在也没有办成工作。后来联系不上王海波了，我知道被骗了。 9.被害人王某1陈述证实（证据一卷Ｐ137），2017年12月，我通过张英认识的王海波，说他能办工作，我与王海波联系后，想让他给我孩子办锦州移动公司上班，他说得用10万元，先到北京培训后实习一年再分配。2019年12月7日我到黑山福山广场农行卡给王海波账户转6万元，又把带的4万元钱当面给的王海波，他说办不成把钱退回来，还给我打一个收条。2018年3月让去北京培训，后又实习，到2019年8月末王海波不接我电话了。我到公安报案。 10.被害人李某2陈述证实（证据一卷Ｐ141），2018年1月，王海波找我说北京有个学校培训后可分配工作，问我想不想给孩子办工作。说是要6万元，孙某的孩子也想办工作，给我3万，我在黑山福山广场给王海波转了48万，这里有3万是给孩子办工作的钱，又通过手机银行给王海波转了3万，一共给孩子办工作转了6万元。共被骗60000元。 11.被害人郑某陈述证实（证据一卷Ｐ63），2018年8月，姜某和我说能办社保，让给我母亲办。黑山职教王海波能办。得用55000元。在姜某家我把55000元现金给了王海波，7到8个月能办完。11月份，我问王海波再办一份得多少钱，他说70000元，11月4日，我用手机银行给王海波转50000元。后来又在福山农业银行给他转20000元。2019年8月23日姜某告诉我王海波钱还不上了，想自首。一共骗我125000元。 12.被害人杨某陈述证实（证据一卷Ｐ67），2018年8月我通过姜某知道王海波能办养老保险，11月16日晚上我与王海波约好后商谈成70000元办保险，后返我4000元。我实交66000元。2019年8月，知道是受骗了。姜某给我返了5500元，这是他介绍我给王海波的好处费，还给我了，我实际被骗60500元。 13.被害人周某1陈述证实（证据一卷Ｐ70），2019年5月份，我通过马某2认识王海波给我孩子办理沈阳事务管理局工作，费用70000元。我用手机银行转到王海波银行卡里。王海波当时在车里给我写了一个协议。后来一直没办成，我知道被骗了。 14.被害人张某3陈述证实（证据一卷Ｐ74），2019年6月，我朋友李某4说一个民办技校的马某2能给孩子办沈阳机关事务管理局工作。是王海波能办，我与王海波商谈好后，给王海波转9万元。王海波给我写一个收条。后来一直没办成，我被骗了。 15.被害人王某2陈述证实（证据一卷Ｐ77），2019年5月份，因我儿子明年毕业找工作，我找朋友马某2帮忙，她说锦州市黑山职高一个叫王海波能办。能给孩子办沈阳机关事务管理局的事业编，需要7万块钱。2019年6月2日我坐火车来到锦州市松山新区水豆腐饭店见到马某2和王海波等。我与王海波商谈好后，当天下午在市府路农行给王海波转7万元。王海波给我写一个承诺书。后来一直没办成，我被骗了。 16.被害人刘某1（男）陈述证实（证据一卷Ｐ82），2018年听说王海波能办理养老保险相结识。2019年2月到6月，我被王海波分六次骗我58万元，是通过我给11个人办保险，有赵某、刘某3他们俩给130000元、梁士娟、王艳丽、陈文财三人给王海波转了180000元、张延凤办用60000元，王某5、陈某2两个人花120000元、王桂荣、刘桂侠、曲秀娟一共花90000元。上边这些人总共给王海波转58万元。保险一个没办成，我被骗58万元。 17.被害人刘某1（女）陈述证实（证据一卷Ｐ96），我通过我婆婆张立杰认识的王海波，他能办大专学历，我想办一个，就给王海波6000元，这是在2019年8月5日，我在王海波家里先用微信给他转1000元，又给5000元现金。第二天我弟弟也想办一个，又给王海波微信转6000元钱。我去职高学校查没有我和我弟的报名，大专学历一直没有办成。我就来报案了。 18.被害人张某4陈述证实（证据一卷Ｐ100），我朋友王某1告诉我王海波能给孩子办工作，2019年4月我找王海波商量这事，最后定给王海波9万元，给我孩子办沈阳民生银行或沈阳桃仙机场上班。到现在也没办成。我知道被骗了，我就报警了。 19.被害人李某3陈述证实（证据一卷Ｐ102），我是通过姜某介绍认识王海波，2019年8月8日，与王海波商量办工作后，给王海波前期报名费26000元。过了6天，王海波又向我要1000元。说是请对方校长吃饭。我用微信转给王海波。工作一直没办成。 20.被害人齐某1陈述证实（证据一卷Ｐ105），2018年7月，我外甥王某3说王海波能办开支的保险。得先交6万元。我就想办这个，我三嫂子吴某也想办一个，我们与王海波见面商量后，每人花6万元，一共12万元给王海波，他存银行里了。王海波给我们打收条了。保险一直没办成，我们被骗了。 21.被害人吴某陈述证实（证据一卷Ｐ108），2018年7月我通过我大姑姐知道王海波能办保险，后来与王海波见面商量这事，我和齐某1每人给王海波6万元。一直也没办成，后来我知道我被骗了。 22.被害人马某1陈述证实（证据一卷Ｐ111），2019年6月，我在黑山职教中心1楼办公室内见到王海波，当时王海波承诺给我妹妹常露办沈阳机关事务局工作，要10万元。用微信转王海波5万元，用ATM机转49995给王海波。至今也没办成，我被骗了。 23.被害人张某5陈述证实（证据一卷Ｐ115），2019年4月，我弟张某4和王某1约王海波到黑山宏源饭店吃饭，我和王海波说让他给我孩子办个工作，当时王海波说给我孩子办到锦州南站上班，得用8万5千元。在饭桌上给王海波现金6万5千，在这前一天我已给王海波转2万元，王海波给我打个收条。工作没有办成，我知道我被骗了。 24.被害人周某2陈述证实（证据一卷Ｐ121），2017年7月，我想办养老保险，许某2告诉我王海波能办，王海波说有个同学在锦州社保能办，要66000元手续费。商量后当天我给王海波打了66000元到他卡上。王海波给我写了个收条。直到现在也没办成，我被骗了。 25.被害人张某1陈述证实（证据一卷Ｐ124），王海波是我初中老师，2016年10月一天在我的彩票站里，我知道他能办保险，他说得用6万元，我想办一个，当时在彩票站里，我给他6万现金，8000元是办大专文凭，我又给他23000元给我孩子办三高中上学。一件也没办成，一共骗我91000元。 26.证人李某4证言证实（证据一卷Ｐ88），我的朋友马某2介绍王海波能给孩子办沈阳机关事务管理局工作，让我联系办工作的让我向办工作的人多要点钱。我把这事介绍给张某3，后张某3与王海波商量办工作拿9万元。2019年6月13日，张某3在黑山一个建行给王海波转的。王海波写了收条。我和马某2都是中间人，张某3通过我，我再通过马某2找的王海波，我获利2万元，马某2给我的。 27.证人马某2证言证实（证据一卷Ｐ92），我是锦州市南庄里民办技校招生工作人员，通过工作关系我认识黑山职校的招生办主任王海波。2019年5月他和我说他能办沈阳机关事务管理局的工作。每人最少要6万元，让我给他介绍办工作的人，到时他每人收7万元，给我一万元。后来我联系几个办工作的人。老乡周某1给王海波7万，青岛朋友王某2给7万，朋友李某4介绍一个盘锦的女的9万元，以上三笔我在场看见了，才旭介绍一个阜新的人10万，李某5介绍一个沈阳人3万元，这是我听才旭和李某5说的。我介绍的三个人是银行转账给王海波。才旭和李某5介绍的人怎么给王海波的钱我不在现场。王海波给他们打收条了。 28.证人刘某2证言证实（补侦卷Ｐ12），2019年，我哥刘延军通过朋友认识王海波，说能帮助孩子找工作，2019年7月份，具体日期记不清了，我嫂子李某3给我打电话说找王海波办事，我开车拉着李某3到励家镇农行取20000元，李某3手里有6000元现金。取完钱给王海波发微信开车到职高门口，王海波在职高门口等着呢。王海波上车后，李某3将26000元现金交给王海波了。还有一次我帮李某3通过微信给王海波转1000元。 29.证人王某3证言证实（补侦卷Ｐ15），2018年7月份，因王海波能帮别人办开支的保险，我老姨齐某1和我舅妈吴某想办，我就帮忙联系了，当时王海波说办保险需要60000元钱，我就和齐某1、王海波一起去银行取钱，齐某1取出60000元给王海波了，王海波当时写了收据。2018年7月23日，我舅妈吴某在我家给王海波60000元，王也打了收条。 30.证人齐某2证言证实（补卷Ｐ17），王海波是我儿子王某3的朋友，因王海波说能帮助别人办开支的保险，我妹子齐某1和我弟媳妇吴某想办。2018年7月份，我儿子王某3帮着联系王海波，王海波说办保险需要60000元。7月23日，吴某带着60000现金来到我家，在我家将钱给了王海波了。王海波写了收条。 31.被告人王海波的供述与辩解，2008年3月份开始到黑山职业高中工作，中共党员，2011年12月份任招生办主任。十年前接触彩票，到2016年和2017年时候开始大量购买彩票，每次几千甚至上万元不等。一直没中大奖，入不敷出。开始和亲戚、朋友借没钱还。就想到时给办理保险和工作方式骗钱还债，2016年开始，我和本校马某3老师说了，让他有办理保险的人介绍给我。马某3陆续介绍大虎山镇、四家子镇的，共4个人。我每人收62500元，一共250000元，马某3收多少我不知道。2018年5月份，我又跟励家镇小学姜某老师讲了，他陆续介绍5个人。黑山镇一人，绕阳河镇2人，励家镇、无梁殿镇各1人叫啥名我记不住了。这5人中我有的要65000元，有的要70000元，事后我也按照收取钱数不等给姜某提成。还通过综合执法局刘某1、农机局崔某、新兴的杜某、锦州的马某2介绍，有的直接将钱转到我账户，有的通过中间人给我现金或转账。办老养老保险的有的要70000元或65000元。办工作的要70000元，但有一个只给30000元，说事成之后再给我。记得2016年10月份，给张某1他母亲办养老保险收6万元，给张某1办大专学历收8000元，他朋友上学收23000元。2017年7月份通过许某2给周某2办养老保险收66000元。2018年7月份，通过我同事2019年3月份给韩某弟弟办幼师证收20000元。2019年4月份，通过张某4给张某5孩子办工作收85000元。2019年6月份，通过马某2同事张伟认识的马某1，给他妹妹办工作收10万元。估计有二、三十人，一共有二百多万元。具体记不住了。 上述证据，均经庭审举证、质证，本院予以确认。 本院认为，被告人王海波因迷恋博彩而欠下债务，便产生诈骗钱款的想法，以非法占有为目的，以虚构事实、以给他人办理养老保险、找工作或办文凭等手段骗取他人钱款，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人构成诈骗罪，予以支持。被告人王海波辩解的去北京安排工作，钱已转他人，不是诈骗的意见，本院认为，这只是被告将诈骗的钱款的使用，而不能因此能够证明其行为不是诈骗行为。对于检察机关判处被告人王海波十年至十二年有期徒刑的量刑建议，以及被告人王海波辩护人对被告人予以从轻处罚意见，本院均予以采纳。根据《中华人民共和国刑法》的相关规定，被告人犯罪违法所得应当责令退赔，并依法缴纳罚金。 综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十一条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百八十八条一款，第二百条之规定，判决如下： 一、被告人王海波诈骗罪，判处有期徒刑十一年十一个月，并处罚金人民币二十万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。被告人于2019年9月11日在吉林省四平火车站被抓获，折抵刑期1日，刑期自2019年9月12日起至2031年8月10日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 二、责令被告人王海波于判决生效后十日内退赃款共计人民币1951,495元。其中：张某191,000元，周某266,000元，王某1100,000元，张某295,000元，孙继伟30,000元，李某230,000元，李某190,000元，齐某160,000元，吴某60,000元，杨某60,500元，李某327,000元，郑某125,000元，刘某1（男）580,000元，韩某20,000元，张某490,000元，张某585,000元，王某270,000元，周某170,000元，张某390,000元，马某199,995元，刘某1（女）12,000元。（详细见附表） 如不服本判决，可于接到判决书的第二天起十日内，通过本院或者直接向辽宁省锦州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应递交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  张凤友 人民陪审员  代 华 人民陪审员  刘冬霞 二〇二〇年六月十八日 书 记 员  杨飞龙