江苏省扬州市江都区人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏1012刑初10号公诉机关江苏省扬州市江都区人民检察院。被告人彭某初，男，1991年12月13日出生，汉族，初中，无业，住湖南省长沙市长沙县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年10月24日被刑事拘留，同年11月28日被逮捕。现羁押于扬州市江都区看守所。辩护人蒋芯妍，扬州市江都区法律援助中心律师。江苏省扬州市江都区人民检察院以扬江检诉刑诉（2019）1047号起诉书指控被告人彭某初犯诈骗罪，于2020年1月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。江苏省扬州市江都区人民检察院指派检察员王卫红出庭支持公诉，被告人彭某初及其辩护人均到庭参加诉讼。审理中，公诉机关建议延期审理一次，本院依法予以同意。本案现已审理终结。江苏省扬州市江都区人民检察院指控:2018年3月至7月期间，被告人彭某初先后购买假冒广东11选5彩票网站的“嘉和”、“华益”私彩网站，并伙同邓某军、李某彬（均已判决），由邓某军召集陈某荣、曹某亚、赵某（均已判决）等人，李某彬召集谷某等人，由被告人彭某初向邓某军、陈某荣等人发放了笔记本电脑、手机、上网卡、微信号等诈骗工具。上述人员使用微信添加被害人为好友，以保证盈利为由引诱被害人在“嘉和”、“华益”网站上注册并充某购买彩票，后由李某彬通过该网站管理员账号、客服微信账号等处理被害人充某、提某，并通过修改网站后台数据的方式使被害人亏损或者直接关闭网站的方式骗取被害人钱财。被告人彭某初共参与诈骗犯罪数额计41.095余万元。公诉机关认为，被告人彭某初以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额巨大，应以诈骗罪追究其刑事责任。被告人彭某初伙同他人共同实施诈骗犯罪行为，系共同犯罪。被告人彭某初在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人彭某初能当庭自愿认罪、认罚，依法可以从宽处罚。庭审中，被告人彭某初对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均未提出异议，并自愿认罪、认罚。辩护人提出：被告人彭某初能当庭自愿认罪、认罚，具有悔罪表现，建议对其从宽处理。经审理查明：2018年3月份至7月份，被告人彭某初先后购买了假冒广东11选5彩票网站的“嘉和”“华益”等私彩网站，并伙同邓某军、李某彬，后由邓某军召集陈某荣、曹某亚、赵某等人；李某彬召集谷某等人；由被告人彭某初向邓某军、陈某荣等人发放笔记本电脑、手机、上网卡、微信号等诈骗工具，利用上述私彩网站，通过微信添加被害人为好友，以保证盈利为由引诱被害人在“嘉和”、“华益”网站上注册并充某购买彩票，后李某彬通过该网站管理员账号、客服微信账号等处理被害人充某、提某，并通过修改网站后台数据的方式使被害人亏损或者直接关闭网站的方式骗取被害人钱财。并就违法所得进行约定，其中被告人彭某初与邓某军的分配比例明显高于其他共同参与人。被告人彭某初共参与诈骗犯罪数额计41.095余万元。具体过程分述如下：一、2018年3月至4月16日，被告人彭某初伙同邓某军、李某彬、陈某荣、曹某亚、赵某等人在湖南省长沙县楚天雅郡小区租赁房屋，被告人彭某初等人通过引诱被害人王某、马某在“嘉和”网站注册并充某，后将“嘉和”网站关闭的方式，骗取王某、马某钱财。2018年4月13日至14日期间，被告人彭某初指使陈某荣使用卡号为62×××77、60×××97的银行卡，在湖南省长沙市交通银行、建设银行等ATM机上将诈骗赃款取现2次，其中包含被害人王某、马某被骗的人民币50700元。2018年4月13日至16日期间，被告人彭某初指使彭月初(已判决)使用卡号为62×××54、62×××45的银行卡，在广西壮族自治区北海市建设银行、中国银行、工商银行、邮储银行等银行先后将诈骗赃款取现4次，其中包含被害人王某、马某被骗的66950元。2018年4月13日至16日期间，彭月初又伙同李某辉（已判决）持被告人彭某初提供的卡号为62×××54、62×××63的银行卡在广西壮族自治区北海市建设银行、邮储银行等银行ATM机先后3次将诈骗赃款取现，共计99600元，其中包含被害人王某、马某被骗的99600元。二、2018年6月11日后，被告人彭某初继续伙同邓某军、李某彬、陈某荣、曹某亚、赵某等人，在租赁的湖南省怀化市鹤城区尚品国际小区C栋1201室，使用“华益”平台实施诈骗。在此期间，被告人彭某初负责提供资金、作案工具及全面管理，邓某军负责对前台操作人员的管理与后勤保障，李某彬负责对后台数据的修改，陈某荣、曹某亚、赵某、谷某等负责前台具体操作。至案发前，通过“华益”平台共计骗得被害人19.37余万元。2019年10月24日，被告人彭某初被抓获归案。上述事实，被告人彭某初在庭审中亦无异议，当庭认罪认罚，并有公诉机关当庭提供的同案犯邓某军、李某彬、陈某荣、曹某亚、赵某、彭月初、李某辉的供述；证人向某、刘某、谷某的证言；被害人王某、汪某等人的陈述；被告人彭某初的当庭供述与辩解；华益诈骗平台网站截图；租房合同；聊天记录；支付宝、微信明细记录；监控视频截图；扣押决定书、扣押清单、随案移交清单、发还清单；建行长沙星沙支行ATM机取款记录；银行转账记录；辨认笔录；电子证据检查笔录；本院（2018）苏1012刑初911号刑事判决书；归案情况说明；户籍信息等证据证实，足以认定。本院认为，被告人彭某初以非法占有为目的，利用电信网络，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，其行为已构成诈骗罪。被告人彭某初犯罪数额巨大，依法应处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。被告人彭某初伙同他人共同实施诈骗犯罪行为，系共同犯罪。被告人彭某初在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人彭某初当庭自愿认罪、认罚，依法予以从宽处理。公诉机关指控被告人彭某初犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，以认罪、认罚提请从宽处理的理由成立，予以采纳。对于辩护人提出“被告人彭某初能当庭自愿认罪、认罚，具有悔罪表现，建议对其从宽处理”的辩护意见，符合法律规定，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十四条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人彭某初犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币七万元。二、对于被告人彭某初未退赃款，依法予以追缴并发还被害人。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月24日起至2026年10月23日止。罚金于本判决生效后十日内已缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省扬州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张 焱人民陪审员  滕蒙蒙人民陪审员  濮建军二〇二〇年七月一日书 记 员  刘 莉文书附页：（2020）苏1012刑初10号案件所适用的法条：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。第二十六条第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。举报投诉方式：刑庭庭长：帅立平，电话号码：0514—86999351。本案承办法官：张焱，电话号码：0514—86999353。法院监察室：举报电话：0514—86999366。