吉林省辽源市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）吉04刑终78号原公诉机关辽源市龙山区人民检察院。上诉人（原审被告人）杨国富，男，1968年12月29日出生。户籍所在地及现居住地：吉林省辽源市龙山区。2011年9月22日因犯非法持有毒品罪，被判处有期徒刑二年，缓刑二年；2017年1月7日因吸毒被行政拘留十五日；2018年1月12日因殴打他人被警告和罚款200元。2019年4月11日因本案被刑事拘留；同年5月16日被批准逮捕，现羁押于辽源市看守所。辩护人王菲菲，吉林哲讼律师事务所律师。原审被告人孟庆南，女，1978年9月11日出生。户籍所在地及现居住地：吉林省辽源市龙山区。2019年4月11日因本案被刑事拘留；同年5月16日被批准逮捕，2020年6月10日被辽源市龙山区人民法院取保候审。原审被告人吴国武，男，1970年4月19日出生。户籍所在地及现居住地：吉林省辽源市龙山区。2014年8月6日因吸毒被行政拘留十五日；2016年6月14日因犯寻衅滋事罪，被判处有期徒刑二年，缓刑二年；2017年7月10日因吸毒被行政拘留十日。2019年4月11日因本案被刑事拘留；同年5月16日被批准逮捕，现羁押于辽源市看守所。辽源市龙山区人民法院审理被告人杨国富犯敲诈勒索罪、被告人孟庆南、吴国武犯寻衅滋事罪一案，于2020年5月28日作出（2020）吉0402刑初40号刑事判决，宣判后，原审被告人杨国富不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问了上诉人，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。本案现已审理终结。原审判决认定：2011年6月7日，被告人杨国富安排其妻子被告人孟庆南通过辽源市兆达建筑安装有限责任公司向被害人杨某1经营的梅河口市阜康化肥公司转款人民币1500万元。期间，杨国富分七次向杨某1陆续要回人民币1100万元。双方因该笔资金是借款还是合伙投资产生纠纷，杨国富找到杨某1的哥哥被害人杨某2协调，因协调未果，杨国富多次辱骂、威胁、恐吓、滋扰杨某2，让杨某2偿还利息。2015年6月1日，在杨某1没有签字的情况下，杨某2被迫与杨国富、东辽县东融小额贷款有限公司贺某签订了“将杨某2放在贺某处1500万元的利息（每年500万元），分三年给杨国富，共计1500万元”的协议。2015年10月27日，杨国富为索要剩余本金400万元，通过向西安区人民法院诉讼，要回了剩余的400万元本息。杨国富在得到二年的利息1000万元后，以重新算账为由，终止协议。并多次带领孟庆南、被告人吴国武等人到杨某1家要钱，杨国富多次打电话、发短信辱骂、威胁、恐吓杨某1、杨某2，杨某2被迫给付杨国富人民币750万元。认定上述事实的主要证据有：一、书证1、常住人口信息查询，证实杨国富、孟庆南、吴国武自然身份情况。2、到案经过，证实2019年4月11日抓获杨国富、孟庆南、吴国武。3、刑事判决书、行政处罚决定书，证实杨国富、吴国武的前科劣迹情况。4、接受证据材料清单、扣押清单、发还清单，证实从孟庆南处扣押协议书、银行流水、银行卡等，从杨某2、贺某、杨某3处接收U盘、协议书等。将汽车、手机、金条、购房合同等物品发还给杨某45、建设银行网上银行电子回单，证实2011年6月7日辽源市兆达建筑安装有限责任公司向梅河口市阜康化肥有限公司转款1500万。6、汇款明细表，证实2011年6月7日杨国富向杨某1汇款1500万元；2011年8月-2015年1月杨某1向杨国富汇款1100万元7、贺某出具的情况说明，证实贺某向杨某2借款2000万元，后约定将其中1500万元三年利息收益权转给杨国富并签订了支付利息协议书。2016年11月杨国富提出终止协议，2017年6月1日终止贺某与杨国富签订的支付利息协议书，杨国富收到利息1000万元。8、保证担保借款合同、建行回单、借款协议，证实2015年4月29日杨某2借给贺某2000万元及700万元。9、支付利息协议书、保证担保借款合同补充协议、协议书，证实杨某2将借给贺某的1500万元，借款三年应收利息1500万元给杨国富。10、协议书、建行汇款单、房屋转让协议书，证实贺某已付给杨国富利息1000万元，双方终止履行支付利息协议书。11、西安区人民法院民事卷宗，证实2015年10月27日辽源市万通商业投资有限公司（杨国富）起诉梅河口市阜康化肥有限公司（杨某1）还款400万元，2015年12月21日西安区法院判决阜康化肥公司向万通公司还款390万元及利息。12、工商银行交易清单、收条，证实2016年4月7日杨某1通过西安区法院汇给杨国富3972，646.00元。13、收条、孟庆南吉林银行卡、建设银行交易清单、农业银行业务凭证、杨国富工商银行交易清单、贺某建设银行交易清单、银行转账凭证及收条若干，证实贺某向孟庆南、杨国富转账情况。14、给付杨国富750万元明细表、贺某银行交易清单、杨雨霖吉林银行交易清单，证实贺某向杨雨霖账户转款746万元，现金给付4万元，共计750万元15、还款协议，证实2018年11月20日，杨某2将贺某的欠款750万元转给杨国富。16、2018年11月16日承诺书，证实杨某2同意一次性付给杨国富750万元，杨国富承认是在杨某1不知情情况下，安排孟庆南将1500万元转到阜康化肥厂账户，与杨某1在海南合作开发项目，不是借高利贷，保证本人及家族成员以后不再以任何理由纠缠杨某1、杨某2及其家人，不再图谋采用非法手段伤害杨氏家族成员。17、2015年1月16日东吉公安分局受案登记表及杨某2笔录，证实2015年1月14日杨某2报警称，因杨国富与杨某1有经济纠纷，杨国富向杨某2要钱，并对杨某2进行辱骂、威胁、恐吓。18、2018年1月12日受案登记表、行政处罚决定书、询问笔录、辨认笔录等材料，证实杨国富因欲进入杨某1居住的海南陵水县星海传说小区，而被该小区保安曾某阻止并核实身份，杨国富殴打曾某被警告并罚款200元。19、海南海陵水黎族自治县人民检察院起诉书、人民法院刑事判决书、海南省第一中级人民法院刑事判决书，证实杨某1、杨某2因犯故意伤害罪（打伤杨国富）被判刑（一审杨某1有期徒刑七个月，杨某2有期徒刑七个月，缓刑一年，二审二人均判缓刑）20、控告书、情况汇报、情况说明、信访登记表、申请书，证实杨国富对办理杨某1、杨某2故意伤害案件的检察官进行控告，并到法院要求对杨某1、杨某2严判。21、欠条，证实连某提供的杨国富欠连某1000万元。22、龙山区人民法院民事判决书（2018）吉0402民初1577号、民事裁定书（2019）吉0402民初223号，证实法院判决毕生辉履行与连某签订的合同，后又驳回连某对毕某的起诉。23、东吉公安分局调查函及龙山区人民政府办公室复函，证实近年来未发生杨国富带人大闹区政府事件。24、东吉公安分局线索移送函、辽源市税务局关于东吉分局移送情况回复、市税务局关于回复杨国富涉税线索调查核实情况的函，证实市税务局回复现有资料无法认定辽源市万通商业投资公司存在偷税漏税问题。25、杨某2电话记录，证实杨某2称其举报的杨国富违法犯罪问题及涉黑线索都是听朋友反映，没有实际证据，对公安厅的查证结论无疑义。26、孙某3、伍某、侯某电话记录，证实杨国富不存在暴力讨债情况。27、杨某2电话记录，证实杨某2对向阳分局对杨国富等人刑拘表示满意。28、杨某3电话记录，证实杨某3听李某1和李某2说孟庆南对杨某1进行辱骂，其当时不在现场。29、出入境记录，证实李某9出入境情况。30、情况说明，证实案件相关情况。二、被害人陈述被害人杨某1、杨某2陈述三、证人证言证人迟某1、姚某、杨某5、常某、马某、刘某1、栾某、贺某、王某1、李某3、杨某3、李某4、李某2、孙某1、迟某2、吴某、李某1、李某5、李某6、高某、张某、许某、王某2、曾某、黄某、连某、王某3、杨某6、孙某2、于某、李某7、毕某、管某、刘某2、王某4、迟某3、李某8、宫某、杨某7、杨某4的证言四、视听资料、电子数据1、光盘：2018年1月11日杨国富、孟庆南及家人到海南杨某1家中要账视频及录音、杨国富与杨某2通话录音。2、电话录音文字版，证实2015年1月18日、2016年12月24日杨国富给杨某2打电话，对杨某2进行辱骂、威胁、恐吓。3、短信记录，证实杨国富于2016年11月至2017年11月，给杨某1发信息进行辱骂、威胁、恐吓。五、被告人供述与辩解被告人杨国富、孟庆南、吴国武的供述。原审法院认为，被告人杨国富素有前科劣迹，不思悔改，又以非法占有为目的，采用辱骂、威胁、要挟、恐吓等手段，强行索取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成敲诈勒索罪。被告人孟庆南、吴国武主观上没有非法占有的目的，客观上对杨某2没有实施辱骂、威胁、要挟、恐吓等行为。因此，公诉机关指控二被告人犯有敲诈勒索罪，证据不足，不予支持。但二被告人在杨国富的纠集下，多次跟随杨国富向杨某1索要欠款，严重扰乱了杨某1的日常生活秩序，导致杨某2被敲诈巨额财产，其行为均已构成寻衅滋事罪。因此，被告人孟庆南的辩护人认为：孟庆南无罪的辩护意见，不予采纳。被告人吴国武2016年6月14日，因犯寻衅滋事罪，被判处有期徒刑二年，缓刑二年，在缓刑考验期限内犯新罪，应当撤销缓刑，适用数罪并罚。鉴于被告人孟庆南、吴国武自愿认罪、如实供述犯罪事实，可以从轻处罚。根据本案的事实，各被告人的认罪态度及在犯罪中所处的地位，所起的作用、社会危害等综合情况，依据《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百九十三条、第六十七条三款、第七十七条、第六十九条、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，认定被告人杨国富犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币30万元；撤销本院（2016）吉0402刑初183号刑事判决书对被告人吴国武犯寻衅滋事，判处有期徒刑二年，缓刑二年的缓刑执行部分；被告人吴国武犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年；前罪判处有期徒刑二年，决定执行有期徒刑二年零六个月；被告人孟庆南犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年零二个月；责令被告人杨国富给被害人杨某2退赔违法所得人民币1750万元。上诉人杨国富以其与杨某1系借贷关系、没有使用威胁、恐吓手段，不构成敲诈勒索罪为由提出上诉。经审理查明，原审判决认定的原审被告人杨国富多次敲诈杨某21750万元及孟庆南、吴国武多次滋事的事实清楚，有被害人陈述、书证、证人证言、被告人供述等证据证实，以上证据已经原审庭审控辩双方举证、质证，可以作为定案的依据，足资认定。关于上诉人杨国富提出的其与杨某1系借贷关系、没有使用威胁、恐吓手段，不构成敲诈勒索罪的上诉理由，经查，杨某2与杨国富没有任何经济往来，杨国富与杨某1是借贷关系还是投资关系，均不能成为其向杨某2索债的理由；杨国富多次采用辱骂、威胁、恐吓、滋扰的方式，强行向杨某2索要利息，杨某2被迫签订协议，并实际给付杨国富1750万元的事实，有在案的书证、证人证言等证据证实，杨国富非法占有他人财物的故意明显，数额特别巨大，原审认定杨国富构成敲诈勒索罪，定性准确。上诉人的上诉理由不能成立，本院不予采纳。本院认为，原审被告人杨国富以非法占有为目的，采用辱骂、威胁、要挟、恐吓等手段，强行索取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成敲诈勒索罪。被告人孟庆南、吴国在杨国富的纠集下，多次跟随杨国富向杨某1索要欠款，严重扰乱了杨某1的日常生活秩序，导致杨某2被敲诈巨额财产，其行为均已构成寻衅滋事罪。吴国武在缓刑考验期限内犯新罪，应当撤销缓刑，适用数罪并罚。原审判决认定的事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项、《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百九十三条、第六十七条三款、第七十七条、第六十九条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  姜自祥审判员  曲吉忠审判员  孙继炎二〇二〇年七月十日书记员  刘 铎