云南省保山市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2020）云05刑终95号 原公诉机关云南省昌宁县人民检察院。 上诉人（原审被告人）杨体发，绰号辣子面，男，1974年6月11日出生，布朗族，初中文化，农民，户籍所在地云南省保山市昌宁县，住昌宁县。2010年9月13日因扰乱单位秩序被昌宁县公安局行政拘留十日，罚款人民币500元。现因本案于2019年3月20日被昌宁县公安局刑事拘留，同年4月24日被逮捕。现羁押于云南省保山市隆阳区看守所。 辩护人王立涛，云南德天律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）赵连文，绰号大胖，男，1990年9月18日出生，布朗族，初中文化，农民，户籍所在地云南省保山市昌宁县，住昌宁县。2015年5月25日因非法携带枪支被昌宁县公安局行政拘留四日，罚款人民币400元；2017年5月26日因吸食毒品，被昌宁县公安局责令社区戒毒三年；2019年3月15日因犯贩卖毒品罪，被昌宁县人民法院判处拘役五个月，并处罚金人民币二千元，于2019年4月4日刑满释放。现因本案于2019年4月5日被昌宁县公安局刑事拘留，同年4月24日被逮捕。现羁押于云南省昌宁县看守所。 上诉人（原审被告人）杨顺，男，1986年10月15日出生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地云南省保山市昌宁县，住昌宁县。因本案于2019年4月24日经昌宁县人民检察院批准逮捕，次日由昌宁县公安局执行。现羁押于云南省昌宁县看守所。 上诉人（原审被告人）赧贵忠，曾用名赧桂中，男，1980年4月7日出生，傣族，初中文化，农民，户籍所在地云南省保山市昌宁县，住昌宁县。因本案于2019年3月21日被昌宁县公安局刑事拘留，同年4月24日被逮捕。现羁押于云南省昌宁县看守所。 上诉人（原审被告人）唐建南，男，1986年10月1日出生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地云南省保山市昌宁县，住昌宁县。2018年10月19日因犯开设赌场罪被本院判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金人民币一万五千元。现因本案于2019年4月1日被昌宁县公安局刑事拘留，同年4月24日被逮捕。现羁押于云南省昌宁县看守所。 辩护人闫鑫，云南德天律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）蒋红光，男，1965年4月19日出生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地云南省保山市昌宁县，住昌宁县。2014年10月12日因赌博被昌宁县公安局行政拘留五日，收缴赌资人民币81元。现因本案于2019年3月18日被昌宁县公安局刑事拘留，同年4月24日被逮捕。现羁押于云南省昌宁县看守所。 原审被告人杨金泽，男，1989年11月5日出生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地云南省保山市昌宁县，住昌宁县。因本案于2019年4月1日被昌宁县公安局刑事拘留，同年4月24日被逮捕。2020年5月31日被昌宁县人民法院决定取保候审。现在家。 原审被告人张定平，曾用名买荣，男，1989年12月25日出生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地云南省保山市昌宁县，住昌宁县。2019年3月21日因吸食毒品被昌宁县公安局罚款人民币500元（发生在本案指控犯罪时间之后）。现因本案于2019年4月3日被昌宁县公安局取保候审，同年9月24日被昌宁县人民检察院取保候审，2020年3月20日被昌宁县人民法院决定取保候审。2020年4月27日被昌宁县人民法院决定逮捕，同年4月29日由昌宁县公安局执行。现羁押于云南省昌宁县看守所。 原审被告人李繁蕻，女，1971年8月30日出生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地云南省保山市昌宁县，住昌宁县。2009年11月23日因犯赌博罪被昌宁县人民法院判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币七千元。2017年2月20日因赌博被昌宁县公安局罚款人民币500元，收缴赌资人民币7400元。现因本案于2019年3月26日被昌宁县公安局取保候审，同年4月24日被逮捕。2020年6月23日被昌宁县人民法院决定取保候审。现在家。 原审被告人周美兰，女，1977年2月6日出生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地云南省保山市昌宁县，住昌宁县。因本案于2019年4月4日被昌宁县公安局刑事拘留，同年4月24日被逮捕。2020年6月3日被昌宁县人民法院决定取保候审。现在家。 原审被告人刘胜达，男，1982年12月9日出生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地云南省保山市昌宁县，住昌宁县。2015年1月9日因赌博被昌宁县公安局行政拘留十日，罚款人民币1800元。现因本案于2019年3月19日被昌宁县公安局取保候审，同年4月24日被逮捕。2020年6月23日被昌宁县人民法院决定取保候审。现在家。 原审被告人何建斌，男，1976年9月19日出生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地云南省保山市昌宁县，住昌宁县。2015年1月12日因吸食毒品被昌宁县公安局行政拘留五日。现因本案于2019年3月19日被昌宁县公安局取保候审，同年4月24日被逮捕。2020年6月23日被昌宁县人民法院决定取保候审。现在家。 原审被告人张宗学，男，1988年3月9日出生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地云南省保山市昌宁县，住昌宁县。因本案于2019年3月18日被昌宁县公安局刑事拘留，同年4月24日被逮捕。现羁押于云南省保山市隆阳区看守所。 原审被告人蒋松哲，曾用名蒋旭光，男，1971年5月22日出生，汉族，中专文化，无业，户籍所在地云南省保山市昌宁县，住昌宁县。因本案于2019年3月19日被昌宁县公安局刑事拘留，同年4月24日被逮捕。现羁押于云南省保山市隆阳区看守所。 原审被告人高成果，男，1986年11月1日出生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地云南省保山市昌宁县，住昌宁县。因本案于2019年3月19日被昌宁县公安局刑事拘留，同年4月24日被逮捕。现羁押于云南省保山市隆阳区看守所。 原审被告人刘治刚，曾用名刘治胜，男，1963年6月23日出生，汉族，文盲，农民，户籍所在地广西壮族自治区玉林市博白县，住博白县。2014年1月22日因犯窝藏罪被昌宁县人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月。2018年11月20日因犯敲诈勒索罪被昌宁县人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。现羁押于云南省昌宁县看守所。 原审被告人秦贵陈，男，1987年4月26日出生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地云南省保山市昌宁县，住昌宁县。2015年1月9日因赌博被昌宁县公安局行政罚款人民币300元，收缴赌资人民币2910元。现因本案于2019年4月8日被昌宁县公安局监视居住，同年9月24日被昌宁县人民检察院监视居住，2020年3月20日被昌宁县人民法院决定监视居住，2020年4月27日被昌宁县人民法院决定逮捕，同年4月29日由昌宁县公安局执行。现羁押于云南省昌宁县看守所。 云南省昌宁县人民法院审理昌宁县人民检察院指控原审被告人杨体发犯开设赌场罪、诈骗罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪、骗取贷款罪，原审被告人赵连文犯非法拘禁罪、寻衅滋事罪，原审被告人蒋红光犯开设赌场罪、非法拘禁罪，原审被告人杨金泽、唐建南、张宗学、蒋松哲、刘治刚、高成果、秦贵陈犯非法拘禁罪，原审被告人赧贵忠、杨顺、张定平犯诈骗罪（未遂），原审被告人李繁蕻、周美兰、刘胜达、何建斌犯开设赌场罪一案，于2020年4月29日作出（2019）云0524刑初221号刑事判决，宣判后，原审被告人杨体发、赵连文、杨顺、赧贵忠、唐建南、蒋红光不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问原审被告人杨体发、赵连文、杨顺、赧贵忠、唐建南、蒋红光，听取了辩护人的意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。 原判认定， （一）被告人杨体发团伙的犯罪事实 2014年至2017年期间，以被告人杨体发为首的犯罪团伙经常纠集在一起，形成较为稳定的“恶势力”组织，在昌宁县卡斯镇等地多次实施开设赌场、高利放贷、诈骗、非法拘禁、寻衅滋事、骗取贷款等违法犯罪活动，为非作恶，严重扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会不良影响。具体犯罪事实如下： 1.被告人杨体发在卡斯开设赌场的犯罪事实 2014年至2017年期间，被告人杨体发以营利为目的，在昌宁县背后的其经营的简易出租房内、杨体发家中组织近40人使用扑克牌以斗牛、三匹的方式进行赌博，通过抽取庄家下注金额的10%或直接抽取庄家50元至200元不等的方式抽头渔利，为牟取更大非法利益，杨体发同时在开设的赌场中长期向参赌人员放高利放贷。 2.被告人杨体发、赧贵忠、杨顺、张定平4人诈骗的犯罪事实 2016年2月左右，被告人杨体发、赧贵忠以非法占有为目的，在知悉被害人王某2有一定经济实力后，杨顺、杨体发将王某2约至昌宁县卡斯镇街子赌博，最终杨体发、赧贵忠在卡斯镇兰海酒店一房间内以扑克牌斗牛方式组织赌局赌博，参赌人员主要有赧贵忠、杨顺、王某2、赵某1、段某2。赌博过程中，在杨体发的安排下赧贵忠利用作弊工具偷换点数较大的扑克牌作弊，杨顺则在明知赧贵忠作弊情况下参赌配合赧贵忠作弊，杨体发则在赌博过程中借机向参赌人高利放贷，最终杨体发、赧贵忠、杨顺三人通过作弊控制赌博输赢将杨体发借出的高利贷赢回至少5万元人民币，未达到50万人民币，并获得高额债权，后赧贵忠将债权全部转给被告人杨体发。诈骗过程中参赌人员张定平发现赧贵忠作弊，杨体发示意其不要声张，并在诈骗结束后免去张定平欠其的部分债务，杨顺也被免去部分债务。 2016年2月，被告人杨体发、杨顺、张定平以非法占有为目的，事先准备好赌博作弊工具，在王某2家沙场以扑克牌斗牛方式组织赌局赌博，参赌人员主要有张定平、杨顺、段某3、王某1、赵某1及几名外地男子。赌博过程中张定平、杨顺利用作弊器相互配合作弊，获取点数较大的扑克牌，杨体发则在赌博过程中借机向参赌人高利放贷，最终杨体发等三人通过作弊器控制赌博输赢将杨体发借出的高利贷赢回至少5万元人民币，未达到50万人民币，并获得高额债权。诈骗结束后杨体发免去张定平、杨顺两人欠其的部分债务。 3.被告人杨体发等人暴力讨债的事实 （1）非法拘禁杨顺 杨顺因赌博等与被告人杨体发借高利贷，无力偿还本息，2017年8月份左右的一天，杨体发电话将杨顺叫至其位于昌宁县背后的简易出租房内，并安排被告人杨金泽看守杨顺，并安排一定的费用，杨金泽邀约另一男子一同前往看守，两人看守杨顺24小时以上，后杨顺被放走。 （2）非法拘禁鲁某1、赵某2之 鲁某1向被告人杨体发借了6万元的高利贷，由赵某2之担保，鲁某1无力偿还本息，2016年7月初的一天下午杨体发将鲁某1、赵某2之叫到其位于卡斯中学背后的简易出租房内商议还款事宜。当天16时许，二人到达后被打耳光，为逼迫二人还债，将二人非法拘禁。次日13时许，杨体发要求鲁某1办理“三户联保”贷款以此还债，并安排赵连文跟随二人到赵某2之家，途中赵连文邀约杨某17（另处）跟随，后赵连文、杨某17继续在赵某2之家看守赵某2之，鲁某1则外出办贷款。第三天下午16时许，鲁某1使用叶某2、李某13、王某5名义向中和农信申请4.5万贷款并在鸡飞镇英韬村与赵某2之、赵连文见面，鲁某1随即将发放贷款的银行卡拿给赵连文，后赵某2之得以脱身，拘禁时间超过24个小时。 （3）寻衅滋事 辉洪向被告人杨体发借了7万元高利贷，无力偿还本息，2016年11月3日15时许，杨体发将辉洪叫到自己位于卡斯中学背后简易出租房客厅内商量还款事宜，未果。杨体发安排赵连文于当晚20时将辉洪看守在出租房至次日中午13时许，在辉洪凑够7.5万元转账至杨体发账户才放辉洪离开，看守时间长达17个小时。 段某1因赌博向被告人杨体发借高利贷，无力偿还本息，2016年7月份的一天，杨体发邀约被告人赵连文等人到段某1家进行讨债，到段某1家后，赵连文对段某1进行殴打，在段某1的母亲劝阻下才停手。同年8月21日，杨体发安排被告人赵连文带人到段某1家，将段某1强行带到杨体发家位于卡斯中学背后简易房内商量还款事宜，因段某1无力还债试图离开，杨体发、赵连文二人便再次对其进行殴打。 蒋红光跟被告人杨体发借款2.5万元一直未归还，2018年2月一天，杨体发邀约被告人赵连文、赧贵忠到蒋红光位于承租的房间找蒋红光讨债，找到蒋红光后先是杨体发对蒋红光进行恐吓、辱骂，后赵连文一脚将蒋红光踢倒在地，有晕厥的迹象，杨体发、赵连文等人才停手，后蒋红光以要到公安机关报案为由让杨体发赔偿了3万元钱。 字文远因到被告人杨体发的赌场赌博过程中向杨体发借高利贷，由何某1担保，后字文远无力偿还本息，2016年的一天，杨体发将何某1叫至其位于卡斯中学背后简易房商量还款事宜，何某1驾驶车牌为云Ｍ×××××小货车到达简易房，杨体发对其辱骂、恐吓，后安排被告人赵连文等人将其开去的车子扣留并在简易房对何某1进行看守，在看守了近6小时后，何某1请段某13帮忙向杨体发求情后杨体发要求何某1支付600元看守费才得以离开。 4.被告人杨体发骗取贷款的犯罪事实 被告人杨体发虚构经营项目、隐瞒借款用途，使用段某14、杨某18、赵某10、段某16、杨金泽、王某6、杨某20、杨某21、张某11、李某19等10人名义从云南省昌宁县农村商业银行卡斯支行贷出“贷免扶补”国家贴息贷款10笔归自己全部使用或与借款人共同使用。在明知借款人虚构经营项目和借款用途，不具备申请“贷免扶补”创业贷款资格的情况下，仍帮助妻子段某15使用李某20和杨某23名义、李某23使用李某22名义及李某21、段某1使用本人名义，办理借款人相关《就业失业登记证》、《营业执照》等贷款手续，并从昌宁县农商行卡斯支行贷出“贷免扶补”创业贷款5笔。贷款金额共计150万元。截止2020年3月31日，涉案的15笔创业贷款除李某22名下6万、李某21名下2万未结清外，其余13笔已结清，共归还142万元，已经归还的142万元本金中有87万元系杨体发、段某15账户直接转账或者段某15现金方式归还。国家已经对涉案的15笔创业贷款进行每笔1.2万元到1.6万元不等的贴息，共计贴息211309.92元。 （二）被告人蒋红光、李繁蕻等6人开设赌场的犯罪事实 2017年，被告人杨体发、蒋红光、何建斌、刘胜达、李繁蕻、周美兰六人经商量在蒋红光位于的家中开设赌场，六人中杨体发、何建斌、刘胜达三人各实际出资2万元人民币入股，周美兰、李繁蕻各实际出资1万元人民币入股，蒋红光以场地入股，六人最终实际合计入股8万元人民币在蒋红光家二楼开设百家乐赌场，8万元入股资金用于境外购买筹码，六人在开设赌场过程中分工负责招揽参赌人员、与境外赌场联系、记账、兑付赌资，相互配合，组织近20人参赌，每日参赌人数几人至十几人不等。在开设百家乐赌场中抽取参赌人员所赢钱的5%，合计抽头渔利两万元左右。在开设“百家乐”赌场的同时。在被告人蒋红光家一楼还开设赌场“斗牛”赌博，抽取庄家下注金额的10%。 （三）被告人唐建南等人的违法犯罪事实 2017年至2018年期间，以被告人唐建南为首的犯罪团伙经常纠集在一起，形成较为稳定的“恶势力”组织，在昌宁县卡斯镇等地多次实施开设赌场、高利放贷、非法拘禁、寻衅滋事等违法犯罪活动，为非作恶，严重扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。具体违法犯罪事实如下： （1）杨顺与被告人唐建南借高利贷，无力偿还本息，2017年8月的一天，唐建南电话通知杨顺到自己在卡斯集镇经营的二手车铺子商量还钱事宜，杨顺于当天下午17时许到铺子,后唐建南安排杨某3、何某3在唐建南的铺子和锦鹏酒店看守杨顺，直至次日早上8时许其姐姐杨丽萍替杨顺偿还唐建南1万元后杨顺才得以离开，限制人身自由时间长达15小时。 （2）瞿某2与被告人唐建南高利贷，无力偿还本息，2018年1月1日上午10时许，唐建南到卡斯卫生院瞿某2办公室内向其讨债，在办公室对瞿某2进行辱骂并将瞿某2带到卡斯集镇自己经营的二手车铺子让其找钱还债。直到瞿某2妹妹瞿某1通过支付宝转到唐建南卡号为62×××55的账户9990元，唐建南才放瞿某2离开，限制人身自由时间长约14小时。 （3）2016年何某4向被告人唐建南借高利贷10000元，月息1角，并用云Ｍ×××××微型车作抵押，后何某4无力偿还本息，唐建南于2017年一天早上电话通知何某4到自己在卡斯集镇经营的二手车铺子商量还款事宜，何某4于当天下午16时许到唐建南铺子,后唐建南安排杨某3在唐建南的铺子和锦鹏酒店看守何某4，直至次日早上7时许杨某3、何某4从宾馆回到唐建南铺子，何某4趁杨某3外出买早点时逃走。限制人身自由时间长约15小时。 （4）另查明，2017年11月至2018年1月28日，被告人唐建南伙同杨某3等人在被告人唐建南家中开设赌场，已由本院定罪处罚。 （四）被告人张宗学、蒋红光等人非法拘禁的犯罪事实 2017年高某向被告人张宗学借款30万元，约定月利息6分，因高某未能按时偿还。同年9月11日张宗学邀约蒋红光、蒋松哲、高成果向高某讨债，当天11时许在湾甸街子找到高某。后张宗学、蒋松哲等人在车上对高某实施殴打、捆绑、电击等暴力行为。在对高某实施暴力后得知杜某1欠高某50万元钱，后张宗学、蒋红光、蒋松哲、高成果邀约刘治刚和两个广西男子（另处）带高某到临沧找杜某1讨债。当天下午5时张宗学等人将杜某1、高某从临沧带至湾甸水泥厂门口时刘之荣（另处）也来到湾甸水泥厂门口参与商量还钱事宜，后刘治刚、刘之荣及两名广西男子先行离开，由张宗学、高成果、蒋红光、秦贵陈将二人带至湾甸二母赖澡塘看守。次日早上7时许又将二人带至湾甸农场的废旧房子看守，期间刘治刚用矿泉水瓶敲打杜某1肩膀，让杜某1找10万元才能放其离开。后高某称有人跟他商谈购树事宜，由张宗学、高成果、蒋松哲跟高某到潞江坝进行确认后，当晚21时许张宗学、蒋松哲和高成果离开潞江坝前往芒市，让高某在潞江坝卖树后还债。杜某1则由刘之荣于当晚带走，杜某1家属先后通过ＡＴＭ机转账到刘治刚指定账户71000元，于13日中午12时许拿给杜某11000元让其回临沧。拘禁高某时长约34小时，拘禁杜某1时长约43小时。 原判根据上述事实，依据《中华人民共和国刑法》第一百七十五条之一第一款、第二百三十八条第一款、第三款、第二百六十六条、第二百九十三条第一款、第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条、第六十九条第一款、第三款、第七十条、第七十七条第一款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决： 一、撤销该院（2018）云0524刑初160号刑事判决书中对被告人唐建南适用缓刑部分。 二、被告人杨体发犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币八万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年六个月；犯诈骗罪（未遂），判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元，犯骗取贷款罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五万元；数罪并罚，合并决定执行有期徒刑十年，并处罚金人民币十五万元。 三、被告人赵连文犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年，数罪并罚，合并决定执行有期徒刑三年。 四、被告人杨金泽犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年二个月。 五、被告人杨顺犯诈骗罪（未遂），判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。 六、被告人赧贵忠犯诈骗罪（未遂），判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元（已预缴）。 七、被告人张定平犯诈骗罪（未遂），判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万元。 八、被告人唐建南犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月；与前罪有期徒刑二年，并处罚金人民币一万五千元，数罪并罚，合并决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币一万五千元（已缴纳）。 九、被告人蒋红光犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月，数罪并罚，合并决定执行有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币二万元。 十、被告人李繁蕻犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币二万元（已预缴）。 十一、被告人刘胜达犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币二万元（已预缴）。 十二、被告人何建斌犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币二万元（已预缴）。 十三、被告人周美兰犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万八千元。 十四、被告人张宗学犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年八个月。 十五、被告人蒋松哲犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年七个月。 十六、被告人刘治刚犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月；与前罪有期徒刑三年，数罪并罚，合并决定执行有期徒刑四年。 十七、被告人高成果犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月。 十八、被告人秦贵陈犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年二个月。 十九、扣押在案的被告人的折叠刀、电筒、麻将、扑克牌、砍刀、武士刀、菜刀、长刀、电棍、钢管、护照、出入境通行证，依法没收；被告人的手机、银行卡、笔记本、借条、就业创业证、就业失业证、印泥、收款收据、往来账本、收据、电脑主机、本田车钥匙，依法封存（如有合法正当使用需要，可向扣押机关申请）；被告人杨体发的人民币10200元、被告人蒋红光的人民币3973元，折抵罚金；被告人唐建南的奔驰越野车（云Ｍ×××××）、被告张宗学的人民币804元及外币32000元、行车证一本，依法发还所有者；被告人高成果的奇瑞轿车1辆（云Ｍ×××××）、车钥匙、行车证依法返还所有者；段某11、何某2的《居民户口簿》，依法返还户主（返还前需拍照、复印留作物证封存），其他与本案无关的物品，由扣押机关查明物品性质后依法处理。 宣判后，原审被告人杨体发提出上诉称，1.其不构成寻衅滋事罪。其找辉洪、段某1等人是因为他们欠其钱，是事出有因及其只是打了他人两巴掌。2.其不构成骗取贷款罪。其贷款是通过层层审批的，贷款的钱都是亲戚朋友用，其只使用了四五十万元，且贷款现已经全部归还，没有造成损失。3.原判决认定的开设赌场罪、非法拘禁罪、诈骗罪量刑过重。请求二审依法改判。其辩护人提出，1.上诉人杨体发不构成寻衅滋事罪，杨体发是为了讨回债务而对被害人采取了留置、看守、殴打、辱骂行为。2.上诉人杨体发不构成骗取贷款罪，杨体发只是协助贷款户办理贷款手续，各贷款户具备贷款的条件。贷款后杨体发只使用了部分贷款，且所有的贷款已经偿还，没有造成银行损失。3.原判决量刑过重。 原审被告人赵连文上诉称，1.其没有参与非法拘禁他人，杨体发非法拘禁他人时其不在场，其只是参与跟他人拿银行卡，其跟随赵某2之到他家，当时赵某2之是自由的。2.其也不构成寻衅滋事罪，其没有扣留过他人的车，证人证言不真实。其这次的犯罪行为在前，不应按前科算。 原审被告人杨顺上诉称，1.被告人杨顺系从犯。2.被告人杨顺具有自首情节。3.家里还有生病的老母亲需要照顾。请求二审法院从轻处罚。 原审被告人赧贵忠上诉称，其只参与过一起诈骗，其的量刑比参与过两次诈骗的张定平还重。请求二审法院从轻处罚。 原审被告人唐建南上诉称，1.其在非法拘禁他人中没有殴打、捆绑等暴力情节，且事后得到被害人的谅解。2.其如实供述犯罪事实，且自愿认罪认罚。3.原判决量刑过重，请求二审法院从轻处罚。其辩护人的辩护意见与唐建南的上诉理由相同。 原审被告人蒋红光上诉称，1.其犯罪情节较轻，原判决量刑过重，其在非法拘禁犯罪中，动手的才判了一年，其没有动手判了一年六个月。数罪并罚后其才被减了二个月。2.其构成立功，原判决没有认定。请求二审法院从轻处罚。 经审理查明： （一）原审被告人杨体发团伙的犯罪事实 2014年至2017年期间，以原审被告人杨体发为首的犯罪团伙经常纠集在一起，形成较为稳定的“恶势力”组织，在昌宁县卡斯镇等地多次实施开设赌场、高利放贷、诈骗、非法拘禁、寻衅滋事、骗取贷款等违法犯罪活动，为非作恶，严重扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会不良影响。具体犯罪事实如下： 1.原审被告人杨体发在卡斯开设赌场的犯罪事实 2014年至2017年期间，原审被告人杨体发以营利为目的，在昌宁县背后的其经营的简易出租房内、杨体发家中组织近40人使用扑克牌以斗牛、三匹的方式进行赌博，通过抽取庄家下注金额的10%或直接抽取庄家50元至200元不等的方式抽头渔利，为牟取更大非法利益，杨体发同时在开设的赌场中长期向参赌人员放高利放贷。 上述事实，有经一审庭审举证、质证，并经二审审理确认的下述证据予以证实： （1）物证：物证照片28张、扣押清单、搜查证、搜查笔录。（2）书证：①被告人杨体发正面、侧面照片、户口证明、前科证明材料、昌宁县公安局昌公（卡）决字［2010］第267号行政处罚决定书；②抓获经过。（3）证人唐建南、何某5（国某1）、李某3、罗某1（老红于、老央）、赵某4（鸡飞妹、瘦鸡飞）、李某4（二么）、杨某4（应翔）、杨某5（嘴嘴）、叶某1、张某1、段某8（四红）、张某2（老二）、吴某1（大白老富、阿某1）、李某5（张某3）、赵某5（纵伟、祖某）、杨某6（桥刚）、何某6、张某4（鱼某、兴朝）、何某7（红某1）、段某9（二牛）、张某5（贵凤）、杨某7（啊海）、赵某6（三么）、蒋红光、王某1、张定平、赵某7（害么）、段某1（输得光）、何某1、字文远（老伟）、段某2（小国军）、段某3（海刚）、鲁某3、李某6（云某）、张某6、鲁某1、李某7（红某2）、李某8、杨某8、李某9（杨体发前妻）、李某10（改昌）、杨某9、蒋某、杨某10（小斌）、杨某11（小苹果、永平）、杨某12（老汉）的证言。（4）被告人杨体发的供述和辩解。 2.原审被告人杨体发、赧贵忠、杨顺、张定平4人诈骗的犯罪事实 2016年2月左右，原审被告人杨体发、赧贵忠以非法占有为目的，在知悉被害人王某2有一定经济实力后，杨顺、杨体发将王某2约至昌宁县卡斯镇街子赌博，最终杨体发、赧贵忠在卡斯镇兰海酒店一房间内以扑克牌斗牛方式组织赌局赌博，参赌人员主要有赧贵忠、杨顺、王某2、赵某1、段某2。赌博过程中，在杨体发的安排下赧贵忠利用作弊工具偷换点数较大的扑克牌作弊，杨顺则在明知赧贵忠作弊情况下参赌配合赧贵忠作弊，杨体发则在赌博过程中借机向参赌人高利放贷，最终杨体发、赧贵忠、杨顺三人通过作弊控制赌博输赢将杨体发借出的高利贷赢回至少5万元人民币，未达到50万人民币，并获得高额债权，后赧贵忠将债权全部转给被告人杨体发。诈骗过程中参赌人员张定平发现赧贵忠作弊，杨体发示意其不要声张，并在诈骗结束后免去张定平欠其的部分债务，杨顺也被免去部分债务。 2016年2月，原审被告人杨体发、杨顺、张定平以非法占有为目的，事先准备好赌博作弊工具，在王某2家沙场以扑克牌斗牛方式组织赌局赌博，参赌人员主要有张定平、杨顺、段某3、王某1、赵某1及几名外地男子。赌博过程中张定平、杨顺利用作弊器相互配合作弊，获取点数较大的扑克牌，杨体发则在赌博过程中借机向参赌人高利放贷，最终杨体发等三人通过作弊器控制赌博输赢将杨体发借出的高利贷赢回至少5万元人民币，未达到50万人民币，并获得高额债权。诈骗结束后杨体发免去张定平、杨顺两人欠其的部分债务。 上述事实，有经一审庭审举证、质证，并经二审审理确认的下述证据予以证实： （1）书证：①被告人正侧面照片、户口证明、前科证明材料，昌宁县公安局昌公（田）行罚决字［2019］31号行政处罚决定书。②抓获经过、询问笔录、讯问笔录。③杨体发2016年至2018年农村信用合作联社银行卡资金交易明细。④杨体发账本复印件。⑤借条复印件两份（附接受证据清单）（2）证人杨某13、赵某8（小筛）、李某11、李某9、段某10（小兴）、李某12、杨某14（银某）、王某3（王某1母亲）、王某4（银子）、何某8、杨某9的证言。（3）被害人王某2（新猫、辛某）、赵某1、段某2（小国军）、王某1、段某3（海刚）的陈述。（4）被告人杨体发、赧贵忠、杨顺、张定平的供述与辩解。（5）勘验、辨认笔录：①现场勘验笔录1份（附照片5张、现场制图2张）。②现场辨认笔录2份（附照片、同步录音录像）。③人员辨认笔录2份。 3.原审被告人杨体发等人暴力讨债的事实 （1）非法拘禁杨顺 杨顺因赌博等与原审被告人杨体发借高利贷，无力偿还本息，2017年8月份左右的一天，杨体发电话将杨顺叫至其位于昌宁县背后的简易出租房内，并安排原审被告人杨金泽看守杨顺，并安排一定的费用，杨金泽邀约另一男子一同前往看守，两人看守杨顺24小时以上，后杨顺被放走。 上述事实，有经一审庭审举证、质证，并经二审审理确认的下述证据予以证实： ①书证：被告人正侧面照片、户口证明、前科证明材料；抓获经过;杨金泽自书材料一份;杨体发账本记录;谅解书一份。②证人何某7、赵某6、李某10（改昌）、段某8、杨某15（大洋芋）、吴某2的证言。③被害人杨顺的陈述。④被告人杨体发、杨金泽的供述与辩解。⑤云南省保山市精神病医院司法鉴定所精神疾病鉴定意见书。⑥勘验、辨认笔录。 （2）非法拘禁鲁某1、赵某2之 鲁某1向原审被告人杨体发借了6万元的高利贷，由赵某2之担保，鲁某1无力偿还本息，2016年7月初的一天下午杨体发将鲁某1、赵某2之叫到其位于卡斯中学背后的简易出租房内商议还款事宜。当天16时许，二人到达后被打耳光，为逼迫二人还债，将二人非法拘禁。次日13时许，杨体发要求鲁某1办理“三户联保”贷款以此还债，并安排赵连文跟随二人到赵某2之家，途中赵连文邀约杨某17（另处）跟随，后赵连文、杨某17继续在赵某2之家看守赵某2之，鲁某1则外出办贷款。第三天下午16时许，鲁某1使用叶某2、李某13、王某5名义向中和农信申请4.5万贷款并在鸡飞镇英韬村与赵某2之、赵连文见面，鲁某1随即将发放贷款的银行卡拿给赵连文，后赵某2之得以脱身，拘禁时间超过24个小时。 上述事实，有经一审庭审举证、质证，并经二审审理确认的下述证据予以证实： ①书证：正侧面照片、户口证明、前科证明材料、昌宁县公安局昌公（卡）行罚决字［2015］第17号行政处罚决定书、昌公（田）社戒决字［2017］第10号社区戒毒决定书、昌宁县人民法院（2019）云0524刑初5号刑事判决书；抓获经过；银行交易流水；杨体发处查获的账本记录。②证人张某7、鲁某4、赵某9、叶某2、王某5、李某13、杨某16、杨某17的证言。③被害人鲁某1、赵某2之的陈述。④被告人杨体发、赵连文的供述与辩解。⑤鲁某1、赵某2之、张某7、赵某9、杨某17辨认笔录。 （3）寻衅滋事 辉洪向原审被告人杨体发借了7万元高利贷，无力偿还本息，2016年11月3日15时许，杨体发将辉洪叫到自己位于卡斯中学背后简易出租房客厅内商量还款事宜，未果。杨体发安排赵连文于当晚20时将辉洪看守在出租房至次日中午13时许，在辉洪凑够7.5万元转账至杨体发账户才放辉洪离开，看守时间长达17个小时。 段某1因赌博向原审被告人杨体发借高利贷，无力偿还本息，2016年7月份的一天，杨体发邀约原审被告人赵连文等人到段某1家进行讨债，到段某1家后，赵连文对段某1进行殴打，在段某1的母亲劝阻下才停手。同年8月21日，杨体发安排赵连文带人到段某1家，将段某1强行带到杨体发家位于卡斯中学背后简易房内商量还款事宜，因段某1无力还债试图离开，杨体发、赵连文二人便再次对其进行殴打。 蒋红光跟原审被告人杨体发借款2.5万元一直未归还，2017年2月一天，杨体发邀约原审被告人赵连文、赧贵忠到蒋红光位于承租的房间找蒋红光讨债，找到蒋红光后先是杨体发对蒋红光进行恐吓、辱骂，后赵连文一脚将蒋红光踢倒在地，有晕厥的迹象，杨体发、赵连文等人才停手，后蒋红光以要到公安机关报案为由让杨体发赔偿了3万元钱。 字文远因到被告人杨体发的赌场赌博过程中向杨体发借高利贷，由何某1担保，后字文远无力偿还本息，2016年的一天，杨体发将何某1叫至其位于卡斯中学背后简易房商量还款事宜，何某1驾驶车牌为云Ｍ×××××小货车到达简易房，杨体发对其辱骂、恐吓，后安排赵连文等人将其开去的车子扣留并在简易房对何某1进行看守，在看守了近6小时后，何某1请段某13帮忙向杨体发求情后杨体发要求何某1支付600元看守费才得以离开。 上述事实，有经一审庭审举证、质证，并经二审审理确认的下述证据予以证实： ①书证：机动车信息、卡口抓拍车辆查询材料；杨体发农村商业银行卡（账户62×××17）流水明细；昌宁县公安局社区戒毒决定书、新园社区居民请假申请书、外出保证书、出社区审批表、情况说明。②证人熊某、李某6、张某8、李某14、段某11、段某12、蒋某、段某13、李某15、李某16、张某9、张某10、字文远的证言。③被害人辉洪、段某1、何某1、蒋红光的陈述。④被告人杨体发、赵连文的供述与辩解。⑤勘验、检查笔录。⑥辉洪辨认笔录及照片。 4.原审被告人杨体发骗取贷款的犯罪事实 原审被告人杨体发虚构经营项目、隐瞒借款用途，使用段某14、杨某18、赵某10、段某16、杨金泽、王某6、杨某20、杨某21、张某11、李某19等10人名义从云南省昌宁县农村商业银行卡斯支行贷出“贷免扶补”国家贴息贷款10笔归自己全部使用或与借款人共同使用。在明知借款人虚构经营项目和借款用途，不具备申请“贷免扶补”创业贷款资格的情况下，仍帮助妻子段某15使用李某20和杨某23名义、李某23使用李某22名义及李某21、段某1使用本人名义，办理借款人相关《就业失业登记证》、《营业执照》等贷款手续，并从昌宁县农商行卡斯支行贷出“贷免扶补”创业贷款5笔。贷款金额共计150万元。截止2020年3月31日，涉案的15笔创业贷款除李某22名下6万、李某21名下2万未结清外，其余13笔已结清，共归还142万元，已经归还的142万元本金中有87万元系杨体发、段某15账户直接转账或者段某15现金方式归还。国家已经对涉案的15笔创业贷款进行每笔1.2万元到1.6万元不等的贴息，共计贴息211309.92元。 上述事实，有经一审庭审举证、质证，并经二审审理确认的下述证据予以证实： （1）书证：①从杨体发处查获的《就业创业登记证》、《就业失业登记证》复印件共16份；个体工商户开户登记材料；昌宁县公安局从云南昌宁农村商业银行股份有限公司卡斯支行（以下简称昌宁农商行卡斯支行）调取的贷款材料复印件19份；创业贷款相关政策文件规定材料。②昌宁县公安局从昌宁县农商行卡斯支行调取的贷款材料复印件19份；借款人银行流水材料及借款人杨某20账户62×××28流水明细；被告人杨体发账户62×××17流水明细、被告人杨体发账户62×××03银行流水明细；③昌宁县妇联、共青团、昌宁县个私协、昌宁县劳动就业服务局提供的2016年、2017年、2018年、2019年“贷免扶补”贷款台账及县个私协、昌宁县妇联提供的“贷免扶补”创业贷款相关材料。④《昌宁农商行卡斯支行部分创业贷款名册》及昌宁县农商行《“贷免扶补”创业贷款贴息明细表》各一份。⑤《昌宁农商行卡斯支行截止2019年11月25日部分创业贷款违约名册》。⑥借条复印件一张。⑦李某23妻子赵某11微信聊天记录截屏。⑧从杨体发处查获的书面材料复印件。（2）证人证言。①创业贷款借款人及其家属段某14、李某17、段某15、杨某18、赵某10、段某16、杨某19、杨金泽、罗某2、王某6、李某18、杨某20、聂某、杨某21、杨某22、张某11、夏某、李某18、李某19、李某20、段某15、段某17、杨某23、李某21、段某1、张某8、段某11、李某22、赵某11、李某23的证言。②创业贷款备用联系人段某17、段永强、苏宪毓、张雨蓉、周燕萍、李加培、周世忠、赵荣标的证言。③银行工作人员宗学明、张树新、辉成华、李红某3、施晓源的证言。（3）被告人杨体发供述和辩解。 （二）原审被告人蒋红光、李繁蕻等6人开设赌场的犯罪事实。 2017年，原审被告人杨体发、蒋红光、何建斌、刘胜达、李繁蕻、周美兰六人经商量在蒋红光位于的家中开设赌场，六人中杨体发、何建斌、刘胜达三人各实际出资2万元人民币入股，周美兰、李繁蕻各实际出资1万元人民币入股，蒋红光以场地入股，六人最终实际合计入股8万元人民币在蒋红光家二楼开设百家乐赌场，8万元入股资金用于境外购买筹码，六人在开设赌场过程中分工负责招揽参赌人员、与境外赌场联系、记账、兑付赌资，相互配合，组织近20人参赌，每日参赌人数几人至十几人不等。在开设百家乐赌场中抽取参赌人员所赢钱的5%，合计抽头渔利两万元左右。在开设“百家乐”赌场的同时。在原审被告人蒋红光家一楼还开设赌场“斗牛”赌博，抽取庄家下注金额的10%。 上述事实，有经一审庭审举证、质证，并经二审审理确认的下述证据予以证实： 1.书证：①原审被告人正面、侧面照片、户口证明、前科证明材料、昌宁县公安局昌公（湾）行罚决字［2014］第15号、［2015］第14号、20号行政处罚决定书，昌宁县人民法院（2009）昌刑初字第80号刑事判决书。②抓获经过、被告人蒋红光的讯问笔录。③情况说明一份。2.证人赵某4、李某8、李某24、张某12（红某3）、赵某12（阿某2）、杨某24（小国）、杨某25、张某13、字永辉（国某2）、张某14、艾某、张某15（乔某）、刘某、邹某（老友）、王某2、李某25（李某26、啊科）、李某27、张宗学、刘治刚、高成果、秦贵陈的证言。3.被告人杨体发、蒋红光、刘胜达、何建斌、李繁蕻、周美兰的供述与辩解。4.勘验、辨认笔录：①现场勘验笔录1份（附照片12张，现场制图4张）。②现场辨认笔录1份（附照片2张）。③人员辨认笔录。（三）原审被告人唐建南等人的违法犯罪事实 2017年至2018年期间，以原审被告人唐建南为首的犯罪团伙经常纠集在一起，形成较为稳定的“恶势力”组织，在昌宁县卡斯镇等地多次实施开设赌场、高利放贷、非法拘禁、寻衅滋事等违法犯罪活动，为非作恶，严重扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。具体违法犯罪事实如下： 1.杨顺与原审被告人唐建南借高利贷，无力偿还本息，2017年8月的一天，唐建南电话通知杨顺到自己在卡斯集镇经营的二手车铺子商量还钱事宜，杨顺于当天下午17时许到铺子,后唐建南安排杨某3、何某3在唐建南的铺子和锦鹏酒店看守杨顺，直至次日早上8时许其姐姐杨丽萍替杨顺偿还唐建南1万元后杨顺才得以离开，限制人身自由时间长达15小时。 2.瞿某2与原审被告人唐建南高利贷，无力偿还本息，2018年1月1日上午10时许，唐建南到卡斯卫生院瞿某2办公室内向其讨债，在办公室对瞿某2进行辱骂并将瞿某2带到卡斯集镇自己经营的二手车铺子让其找钱还债。直到瞿某2妹妹瞿某1通过支付宝转到唐建南卡号为62×××55的账户9990元，唐建南才放瞿某2离开，限制人身自由时间长约14小时。 3.2016年何某4向原审被告人唐建南借高利贷10000元，月息1角，并用云Ｍ×××××微型车作抵押，后何某4无力偿还本息，唐建南于2017年一天早上电话通知何某4到自己在卡斯集镇经营的二手车铺子商量还款事宜，何某4于当天下午16时许到唐建南铺子,后唐建南安排杨某3在唐建南的铺子和锦鹏酒店看守何某4，直至次日早上7时许杨某3、何某4从宾馆回到唐建南铺子，何某4趁杨某3外出买早点时逃走。限制人身自由时间长约15小时。 4.另查明，2017年11月至2018年1月28日，原审被告人唐建南伙同杨某3等人在唐建南家中开设赌场，已由昌宁县人民法院定罪处罚。 上述事实，有经一审庭审举证、质证，并经二审审理确认的下述证据予以证实： （1物证：搜查证、搜查笔录、扣押清单各三份。（2）书证：原审被告人正侧面照片、户口证明；前科证明、昌宁县人民法院（2018）云0524刑初字160号刑事判决书；抓获经过；个人工商户登记基本信息；机动车登记证、行车证；何某3扣押物品复印件；手机短信记录截屏；瞿某2的谅解书一份；杨顺的谅解书一份。（3）证人李某28、李某29、杨某26（系被害人杨顺母亲）、杨某1、杨某2、段某4、鲁某2、李某1、段某5、瞿某1、李某2、赵某3、段某6、何某2、段某7、杨某3、何某3的证言。（4）被害人杨顺、瞿某2、何某4的陈述。（5）被告人唐建南的供述与辩解。（6）杨某3、段某6的辨认笔录。 （四）原审被告人张宗学、蒋红光等人非法拘禁的犯罪事实 2017年高某向原审被告人张宗学借款30万元，约定月利息6分，因高某未能按时偿还。同年9月11日张宗学邀约蒋红光、蒋松哲、高成果向高某讨债，当天11时许在湾甸街子找到高某。后张宗学、蒋松哲等人在车上对高某实施殴打、捆绑、电击等暴力行为。在对高某实施暴力后得知杜某1欠高某50万元钱，后张宗学、蒋红光、蒋松哲、高成果邀约刘治刚和两个广西男子（另处）带高某到临沧找杜某1讨债。当天下午5时张宗学等人将杜某1、高某从临沧带至湾甸水泥厂门口时刘之荣（另处）也来到湾甸水泥厂门口参与商量还钱事宜，后刘治刚、刘之荣及两名广西男子先行离开，由张宗学、高成果、蒋红光、秦贵陈将二人带至湾甸二母赖澡塘看守。次日早上7时许又将二人带至湾甸农场的废旧房子看守，期间刘治刚用矿泉水瓶敲打杜某1肩膀，让杜某1找10万元才能放其离开。后高某称有人跟他商谈购树事宜，由张宗学、高成果、蒋松哲跟高某到潞江坝进行确认后，当晚21时许张宗学、蒋松哲和高成果离开潞江坝前往芒市，让高某在潞江坝卖树后还债。杜某1则由刘之荣于当晚带走，杜某1家属先后通过ＡＴＭ机转账到刘治刚指定账户71000元，于13日中午12时许拿给杜某11000元让其回临沧。拘禁高某时长约34小时，拘禁杜某1时长约43小时。 上述事实，有经一审庭审举证、质证，并经二审审理确认的下述证据予以证实： 1.物证：①扣押决定书、扣押清单、扣押笔录。（无见证人，附同步录音录像）。②高某身体照片。2.书证：①原审被告人正侧面照片。②前科证明、昌宁县公安局昌公（湾）行罚决字［2015］第8号行政处罚决定书、昌宁县人民法院（2013）昌刑初字第195号刑事判决书、（2018）云0524刑初182号刑事判决书。③抓获经过。④银行资金流水记录。⑤旅馆住宿登记信息材料一份。⑥昌宁县公安局田园派出所、湾甸派出所分别出具的情况说明、搜查证、询问朱亮笔录、搜查照片。⑦谅解书一份。3.证人杜某2、李某30、段某18（系被害人杜某1之妻子）、杜卫芳、李瑶（系原审被告人刘胜达妻子，刘治刚的儿媳）、刘胜达、刘胜云、刘治勇的证言。4.被害人高某、杜某1的陈述。5.被告人张宗学、刘治刚、蒋红光、蒋松哲、高成果、秦贵陈供述和辩解。6.勘验、辨认笔录及照片。 本院认为，上诉人杨体发、赵连文、杨顺、赧贵忠、唐建南、蒋红光及原审被告人杨金泽、张定平、李繁蕻、刘胜达、何建斌、周美兰、张宗学、蒋松哲、刘治刚、高成果、秦贵陈的行为，已触犯我国刑律，构成犯罪。其中，上诉人杨体发构成开设赌场罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪、诈骗罪（未遂）、骗取贷款罪；上诉人赵连文构成非法拘禁罪、寻衅滋事罪；上诉人杨顺、赧贵忠构成诈骗罪（未遂）；上诉人唐建南构成非法拘禁罪；上诉人蒋红光构成开设赌场罪、非法拘禁罪。原审被告人杨金泽构成非法拘禁罪；原审被告人张定平构成诈骗罪（未遂）；原审被告人李繁蕻、刘胜达、何建斌、周美兰构成开设赌场罪；原审被告人张宗学、蒋松哲、刘治刚、高成果、秦贵陈构成非法拘禁罪。杨体发、杨顺、赧贵忠、张定平在诈骗（未遂）犯罪中属共同犯罪，不区分主从犯。杨体发、赵连文、杨金泽在非法拘禁犯罪中属共同犯罪，杨体发系主犯、赵连文、杨金泽系从犯。杨体发、赵连文在寻衅滋事犯罪中属共同犯罪，杨体发系主犯、赵连文系从犯。杨体发、蒋红光、李繁蕻、周美兰、刘胜达、何建斌在开设赌场犯罪中属共同犯罪，不区分主从犯。张宗学、蒋红光、蒋松哲、高成果、刘治刚、秦贵陈在非法拘禁犯罪中属共同犯罪，张宗学系主犯，蒋红光、蒋松哲、高成果、刘治刚、秦贵陈系从犯。杨体发、赵连文、蒋红光均属一人犯数罪，应数罪并罚。 针对上诉人杨体发、赵连文、杨顺、赧贵忠、唐建南、蒋红光及其辩护人提出的辩护意见，综合评判如下： （一）上诉人杨体发上诉称及其辩护人提出，1.杨体发不构成寻衅滋事罪、骗取贷款罪；2.原判决量刑过重。 经查，上诉人杨体发、赵连文在索取高利贷债务过程中，多次随意殴打他人或采用限制他人人身自由、辱骂、恐吓他人，其行为符合寻衅滋事罪的构成要件，故上诉人杨体发的上诉理由不成立。同时杨体发虚构事实，以欺骗的手段获取贷款150万元，其行为已构成骗取贷款罪。杨体发上诉称及其辩护人提出贷款已归还，没有给银行造成损失，对本案的定罪没有实质性的影响。故上诉人杨体发的上诉理由不成立，其辩护人的辩护意见，本院不予采纳。关于上诉人杨体发及辩护人提出的原判决量刑过重的问题，因原判决均是在量刑幅度内，其量刑适当，故其请求本院不予采纳。 （二）上诉人赵连文上诉称，1.其不构成非法拘禁罪及寻衅滋事罪；2.其这次的犯罪行为在前，不应按前科算。 经查，赵连文参与非法拘禁他人的犯罪事实，有证人赵某9、杨某17、鲁某4等证人证言、被害人鲁某1、赵某2之的陈述及其自己的供述等证据，证实赵连文构成非法拘禁罪。赵连文称赵某2之当时是自由的，无证据证实，故赵连文的上诉理由不成立。赵连文上诉称其不构成寻衅滋事罪的上诉理由不成立，理由如前（一）中所述。赵连文上诉称其这次的犯罪行为在前，不应按有前科算，经本院审查，其上诉理由成立。虽然赵连文没有犯罪前科，但原判决对其的量刑适当，并无不妥。 （三）上诉人杨顺上诉称，1.其系从犯、具有自首情节；2家中有生病的老母亲需要照顾。 经查，上诉人杨顺在诈骗（未遂）犯罪中属共同犯罪，不区分主从犯，故其上诉称其系从犯的理由不成立。其具有自首的情节，原判决量刑时已作考量，故其要求从轻判处的请求，本院不予采纳。至于杨顺称其家中有生病的老母亲需要照顾的理由，对其量刑没有实质性的影响，故本院不予采纳。 （四）上诉人赧贵忠上诉称，其只参与过一次诈骗，其量刑比参与过两次诈骗的张定平还重，和参与过两次的杨顺相同。 经查，上诉人赧贵忠及原审被告人张定平在诈骗（未遂）共同犯罪中，均是参与了一次，原判决赧贵忠的量刑比张定平略重，是在其量刑幅度内。至于赧贵忠的量刑与参与过两次的杨顺相同，如前所述，杨顺具有自首的情节。故上诉人赧贵忠的上诉请求，本院不予采纳。 （五）上诉人唐建南及其辩护人提出的，1.唐建南在非法拘禁犯罪中没有殴打、捆绑等暴力情节，且事后得到被害人的谅解；2.唐建南如实供述犯罪事实，且认罪认罚。 经查，上诉人唐建南及其辩护人提出的唐建南的上述情节，原判决已作认定，且在量刑时已作考量，其量刑适当。故上诉人唐建南要求从轻判处的上诉请求，本院不予采纳。 （六）上诉人蒋红光上诉称，1.原判决量刑过重，在非法拘禁犯罪中，动手的才判了一年，其没有动手判了一年六个月。数罪并罚后其才被减了二个月；2.其构成立功。 经查，在上诉人蒋红光及原审被告人张宗学、蒋松哲等人非法拘禁他人共同犯罪中，作为主犯的张宗学被判处一年八个月，其余大部分被判处一年六个月以上，没有上诉人蒋红光上诉所称的情况。且原判决根据蒋红光系从犯、构成自首等情节，在量刑中已作从轻处罚。至于原判决数罪并罚所作的量刑是在幅度内，并无不当。关于蒋红光所称其构成立功，经查，原判决根据公安机关出具的情况说明没有认定其构成立功是正确的。故上诉人蒋红光的上诉请求，本院不予采纳。 综上，原判决认定事实清楚，适用法律正确，量刑适当，审判程序合法。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款（一）项之规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审判长  赵晓明 审判员  丁友保 审判员  申 力 二〇二〇年七月二日 书记员  常 斌