湖南省桃江县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）湘0922刑初135号 公诉机关湖南省桃江县人民检察院。 被告人曾瑶，男，1989年2月24日出生，汉族，专科文化，无业，住桃江县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月17日被桃江县公安局刑事拘留；经桃江县人民检察院批准，于2019年9月23日被桃江县公安局执行逮捕。 被告人曾剑峰，男，1997年1月4日出生，汉族，小学文化，无业，住桃江县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月17日被桃江县公安局刑事拘留；经桃江县人民检察院批准，于2019年9月23日被桃江县公安局执行逮捕。 被告人王训武，男，1983年1月9日出生，汉族，初中文化，无业，住桃江县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月17日被桃江县公安局刑事拘留；经桃江县人民检察院批准，于2019年9月23日被桃江县公安局执行逮捕。 被告人李志杰，男，1997年4月28日出生，汉族，小学文化，无业，住安化县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月17日被桃江县公安局刑事拘留；经桃江县人民检察院批准，于2019年9月23日被桃江县公安局执行逮捕。 被告人曾宇，男，2000年4月5日出生，汉族，初中文化，无业，住桃江县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月17日被桃江县公安局刑事拘留；经桃江县人民检察院批准，于2019年9月23日被桃江县公安局执行逮捕。 辩护人周福康，湖南君见律师事务所律师。 辩护人王殷实，湖南君见律师事务所实习律师。 桃江县人民检察院以桃检刑诉〔2020〕142号起诉书指控被告人曾瑶、曾剑峰、王训武、李志杰、曾宇犯诈骗罪，于2020年5月18日向本院提起公诉，本院于同日受理后，依法适用简易程序，由审判员苏利群担任审判长，与人民陪审员莫赛军、人民陪审员向芸珂组成合议庭，于2020年7月1日公开开庭审理了本案。书记员刘利担任法庭记录。桃江县人民检察院指派检察员丁益良、检察官助理林天照出庭支持公诉。被告人曾瑶、曾剑峰、王训武、李志杰、曾宇及其辩护人周福康、王殷实均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 经审理查明，2018年5月至2019年1月，被告人曾瑶组织被告人曾剑峰、王训武、李志杰、曾宇、雷正虎（在逃）、**（在逃）购买电脑、手机等设备在桃江县桃花江镇竹业城其所租住的房屋内采取虚假平台投资的方式进行电信诈骗，其与上线朱豪（在逃）所在的电信诈骗平台约定五五分成，共计诈骗张某1、许某等九人人民币共计2520166元。其中，被告人曾瑶负责与朱豪所在的诈骗平台对接并结算分成，被告人曾剑峰、王训武、李志杰、曾宇、雷正虎、**负责在网络上用微信号加被害人微信好友并向其推荐用于实施诈骗的网络直播间，待被害人加入直播间后，通过在直播间诱骗被害人到诈骗平台所控制的虚假投资平台进行投资，控制并获取被害人财物。通过上述方式诈骗张某1123160元、许某358020元、黄某470770元、张某3172320元、刘峰迅800280元、虞某351000元、易某10850元、张某261776元、方某171990元。后因朱豪逃跑，被告人曾瑶、曾剑峰、王训武、李志杰、曾宇未能继续进行诈骗，其从朱豪手中分得现金60余万元，还有50万元分成尚未分到。被告人曾瑶分给被告人曾宇75500元、被告人王训武6万余元、被告人曾剑峰55000元、被告人李志杰68000元。 2019年1月至8月，被告人曾瑶组织被告人王训武、曾宇和莫永钊（另案处理）在所租的桃江县桃花江镇竹业城A7栋二单元302室购买手机和微信号、添加微信号准备采取相同的方式进行电信诈骗，于2019年8月16日被桃江县公安局民警查获。其中，被告人王训武、曾宇和莫永钊负责在网络上用微信号加被害人微信好友并向其推荐用于实施诈骗的网络直播间，待被害人加入直播后，通过在直播间诱骗被害人到诈骗平台所控制的虚假投资平台进行投资。桃江县公安局民警于2019年8月19日从被告人曾瑶手中扣押作案手机98个、联想笔记本电脑3台，于2019年8月21日从被告人曾瑶手中扣押金斯盾U盘一个。经统计，现场查获的手机内的微信情况如下：共计加好友14528人，创建有名称的微信群67个，群成员1895人，创建无名微信群58个，群成员1230人。2019年7月18日至8月16日，肖本章（另案处理）给被告人曾瑶开车并给被告人曾瑶、王训武、曾宇和莫永钊做饭。 2019年2月至8月，被告人曾瑶与被告人曾剑峰通过约定六四分成，由被告人曾剑锋单独组织被告人李志杰和龚昂、林根（均另案处理）在益阳市资阳区一小学附近租房后换至桃江县准备采取相同的方式进行电信诈骗，于2019年8月16日被桃江县公安局民警查获。其中被告人李志杰和龚昂、林根负责在网络上用微信号加被害人微信好友并向其推荐用于实施诈骗的网络直播间，待被害人加入直播间后，通过在直播间诱骗被害人到诈骗平台所控制的虚假投资平台进行投资。桃江县公安局民警于2019年8月21日从被告人曾剑峰手中扣押作案手机100个、联想笔记本电脑4台。经统计，现场查获的手机内的微信情况如下：共计加好友4116人，创建微信群153个，群成员3087人。 被告人曾瑶、王训武、曾剑峰、李志杰、曾宇于2019年8月16日被桃江县公安局民警抓获归案。 被告人曾宇的辩护人提出被告人曾宇有以下量刑情节：1、被告人曾宇在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当减轻处罚；2、被告人曾宇有坦白、认罪认罚的法定从轻处罚情节以及主观恶性小、系初犯、有退缴违法所得的酌定从轻处罚的情节。建议对被告人曾宇判处三年有期徒刑。 在审理过程中，被告人曾宇的近亲属代其退缴违法所得75500元；被告人王训武退缴违法所得60000元；被告人曾剑锋退缴违法所得55000元；被告人李志杰的近亲属代其退缴违法所得68000元。 上述事实，被告人曾瑶、王训武、曾剑峰、李志杰、曾宇及其辩护人在开庭审理过程中亦无异议，且有到案经过说明，被害人许某、虞某、方某、张某1、张某2、黄某、刘某、张某3、易某的陈述，同案人莫永钊、林根、龚昂、肖本章的供述与辩解，鉴定意见，现场勘验笔录，缴款凭证，被告人曾瑶、曾剑峰、王训武、李志杰、曾宇的供述与辩解等证据予以证明，足以认定。 本院认为，被告人曾瑶、曾剑峰、王训武、李志杰、曾宇以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，伙同他人利用电信网络技术手段实施诈骗，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关对五被告人的指控成立，本院予以支持。被告人曾瑶在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人曾剑峰、王训武、李志杰、曾宇在共同犯罪中，均起次要作用，系从犯，依法应当从轻、减轻或者免除处罚。到案后，被告人曾瑶、曾剑峰、王训武、李志杰、曾宇均如实供述自己的罪行，均系坦白，依法可以从轻处罚。且五被告人均自愿认罪认罚，依法可以对五被告人从宽处理。被告人曾宇的辩护人所提被告人曾宇有法定、酌定从轻处罚情节，本院在量刑时均予以考虑。桃江县人民检察院提出对被告人曾瑶判处十二年以上十四年以下有期徒刑，并处罚金；对被告人曾剑锋、王训武、李志杰、曾宇判处三年以上五年以下有期徒刑，并处罚金的量刑建议，符合法律规定与本案具体情节，本院予以采纳。桃江县公安局依法扣押并随案移送的供被告人曾瑶、曾剑锋、王训武、李志杰、曾宇犯罪所用的财物，依法应予以没收，上缴国库；被告人曾剑锋、王训武、李志杰、曾宇及其近亲属退缴的违法所得应依法退还给被害人；五被告人应退赔被害人剩余损失。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人曾瑶犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年八个月，并处罚金人民币十五万元（此款限判决生效后十日内缴纳）； 被告人曾剑峰犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万元（此款限判决生效后十日内缴纳） 被告人王训武犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万元（此款限判决生效后十日内缴纳）； 被告人李志杰犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万元（此款限判决生效后十日内缴纳）； 被告人曾宇犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万元（此款限判决生效后十日内缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人曾瑶的刑期自2019年8月16日起至2032年4月15日止；被告人曾剑峰的刑期自2019年8月16日起至2023年2月15日止；被告人王训武的刑期自2019年8月16日起至2023年2月15日止；被告人李志杰的刑期自2019年8月16日起至2023年2月15日止；被告人曾宇的刑期自2019年8月16日起至2023年2月15日止。） 二、桃江县公安局随案移送的被告人曾瑶、曾剑峰、王训武、李志杰、曾宇用于作案的工具：华为手机106台、小米手机82台、VIVO手机1台、Meizu手机1台、Oppo手机1台、苹果手机2台、联想笔记本电脑7台、U盘1个，均予以没收，上缴国库。 三、被告人曾宇的近亲属代其退缴违法所得75500元，被告人王训武退缴违法所得60000元，被告人曾剑锋退缴违法所得55000元，被告人李志杰的近亲属代其退缴违法所得68000元，共计258500元，退赔被害人许某、虞某、方某、张某1、张某2、黄某、刘某、张某3、易某。 四、责令被告人曾瑶、曾剑锋、王训武、李志杰、曾宇退赔被害人许某、虞某、方某、张某1、张某2、黄某、刘某、张某3、易某损失共计2261666元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省益阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  苏利群 人民陪审员  莫赛军 人民陪审员  向芸珂 二〇二〇年七月二日 书 记 员  刘 利 附：《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。