天津市东丽区人民法院刑 事 判 决 书（2020）津0110刑初87号公诉机关天津市东丽区人民检察院。被告人严胜新，男，1992年5月14日出生于广东省，汉族，小学文化，无职业，户籍地广东省茂名市电白县。2019年4月16日因涉嫌犯诈骗罪被天津市公安局东丽分局刑事拘留，同年5月17日被逮捕，现羁押于天津市东丽区看守所。辩护人尚永强，天津得安律师事务所律师。被告人毛宁，男，1988年6月20日出生于湖北省，汉族，中专文化，无职业，户籍地地湖北省荆门市东宝区。2019年5月23日因涉嫌犯诈骗罪被天津市公安局东丽分局刑事拘留，同年6月21日被逮捕，现羁押于天津市东丽区看守所。辩护人边维娟，天津维畅律师事务所律师。被告人毛超，男，1991年3月21日出生于湖北省，汉族，初中文化，无职业，户籍地湖北省荆门市东宝区。2019年3月27日因涉嫌犯诈骗罪被天津市公安局东丽分局刑事拘留，同年4月30日被逮捕，现羁押于天津市东丽区看守所。辩护人赵悦发，天津显荣律师事务所律师。被告人范侯卓，男，1998年2月7日出生于湖北省，汉族，初中文化，无职业，户籍地湖北省荆门市东宝区。2019年3月27日因涉嫌犯诈骗罪被天津市公安局东丽分局刑事拘留，同年4月30日被逮捕，现羁押于天津市东丽区看守所。辩护人王充己，天津东昀律师事务所律师。被告人彭保国，男，1999年10月23日出生于湖北省，汉族，初中文化，无职业，户籍地湖北省荆门市掇刀区。2019年3月27日因涉嫌犯诈骗罪被天津市公安局东丽分局刑事拘留，同年4月30日被逮捕，现羁押于天津市东丽区看守所。辩护人孙巍，天津宗汇律师事务所律师。辩护人宋飞杨，天津宗汇律师事务所律师。被告人黄斌，男，1974年4月18日出生于贵州省，汉族，初中文化，无职业，户籍地贵州省黔西南布依族苗族自治州兴仁县。2019年4月16日因涉嫌犯诈骗罪被天津市公安局东丽分局刑事拘留，同年5月17日被逮捕，现羁押于天津市东丽区看守所。辩护人刘明洁，天津行通（河北）律师事务所律师。天津市东丽区人民检察院以津丽检一部刑诉（2019）208号起诉书指控被告人严胜新、毛宁、毛超、范侯卓、彭保国、黄斌犯诈骗罪，于2020年1月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。天津市东丽区人民检察院指派检察员赵凯出庭支持公诉，被告人严胜新及其辩护人尚永强，被告人毛宁及其辩护人边维娟，被告人毛超及其辩护人赵悦发，被告人范侯卓及其辩护人王充己，被告人彭保国及其辩护人孙巍、宋飞杨，被告人黄斌及其辩护人刘明洁均到庭参加了诉讼。现已审理终结。经审理查明，2019年2月至3月间，被告人严胜新、毛宁、毛超、范侯卓、彭保国、黄斌等人作为诈骗集团负责取款的成员，由被告人严胜新、毛宁、毛超、彭保国、范侯卓及卓伟俊（另案处理）组建ＱＱ群，先由被告人毛宁指使被告人毛超、范侯卓、彭保国办理多张银行卡，后被告人毛宁将上述银行卡信息提供给卓伟俊，该诈骗集团诈骗获得赃款转入上述银行卡后，由卓伟俊在该群内发布取款指令，被告人毛超、范侯卓、彭保国根据上述指令先后在广东省广州市、惠州市通过ＡＴＭ机取现，被告人严胜新以每月人民币1万元的工资雇佣被告人黄斌拉载其前往上述取款地从被告人毛超处收取诈骗钱款，被告人黄斌明知被告人严胜新系从事诈骗活动的人员而为其提供帮助。被告人毛宁、毛超、彭保国、范侯卓根据取款数额的7%分成，被告人严胜新将钱款交由卓伟俊后按一定比例获利。在此期间，2019年3月17日，天津市东丽区的被害人张某1被该诈骗集团冒充其朋友的名义骗取人民币45万元；2019年3月27日，天津市静海区的被害人张某2被该诈骗集团冒充其客户的名义骗取人民币1万元；2019年3月27日，天津市蓟州区的被害人孙某被该诈骗集团冒充其朋友的名义骗取人民币1万元。上述钱款均由被告人严胜新、毛宁、毛超、范侯卓、彭保国通过上述手段取现。被告人黄斌只参与了被害人张某2、孙某被骗钱款取现。2019年3月27日，被告人毛超、范侯卓、彭保国被公安机关抓获，2019年4月16日，被告人严胜新、黄斌被公安机关归案，2019年5月23日，被告人毛宁被公安机关抓获归案。上述事实，被告人严胜新、毛宁、毛超、范侯卓、彭保国、黄斌在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人张某1、张某2、孙某的陈述，证人鲁某、黄某、卓某的证言，辨认笔录，银行卡交易明细清单，微信聊天，扣押物品清单，案件来源及抓获经过，被告人严胜新、毛宁、毛超、范侯卓、彭保国、黄斌的供述，被告人严胜新、毛宁、毛超、范侯卓、彭保国、黄斌身份证明等证据证实，足以认定。本院认为，被告人严胜新、毛宁、毛超、范侯卓、彭保国、黄斌等人，以非法占有为目的，组成诈骗集团，使用银行卡转移诈骗钱款，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，且系共同犯罪，依法应予以处罚。公诉机关指控犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立，应予采纳。被告人严胜新、毛宁、毛超在此共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚；被告人范侯卓、彭保国、黄斌在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。鉴于被告人严胜新、毛宁、毛超、范侯卓、彭保国、黄斌系初犯，归案后能如实供述自己的罪行，且认罪认罚，可从轻、从宽处罚。辩护人提出被告人严胜新、毛宁、毛超系初犯，具有坦白、认罪认罚情节的辩护意见，予以采纳。辩护人提出被告人范侯卓、彭保国、黄斌系初犯，具有从犯、坦白、认罪认罚情节的辩护意见，予以采纳。综上所述，考虑到各被告人在共同犯罪中的地位、作用及其本案的其他具体情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人严胜新犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币六万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月16日起至2024年10月15日止。）被告人毛宁犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月23日起至2024年5月22日止。）被告人毛超犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月27日起至2024年3月26日止。）被告人范侯卓犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月27日起至2023年3月26日止。）被告人彭保国犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月27日起至2023年3月26日止。）被告人黄斌犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月16日起至2020年10月15日止。）上述罚金自本判决生效后十日内交付本院。二、随案移送赃款人民币101800元，发还被害人张某1人民币81800元，张某2人民币1万元、孙某人民币1万元；作案工具手机5部、银行卡78张，予以没收。（上述物品暂存于天津市公安局东丽分局）三、责令被告人严胜新、毛宁、毛超、范侯卓、彭保国退赔被害人张某1经济损失人民币368200元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第三中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  刘士军人民陪审员  王玉凤人民陪审员  刘桂山二〇二〇年七月三日书 记 员  夏月圆本判决所依据相关法律、法规一、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。二、《中华人民共和国刑法》第二十五条：共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。三、《中华人民共和国刑法》第六十七条：犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。四、《中华人民共和国刑法》第二十六条：组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。五、《中华人民共和国刑法》第二十七条：在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。六、《中华人民共和国刑法》第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。