浙江省开化县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0824刑初69号 公诉机关浙江省开化县人民检察院。 被告人赵红元，男，1990年4月4日出生于江西省修水县，汉族，初中文化，住修水县。因本案于2019年12月2日被开化县公安局刑事拘留，同年12月19日变更为取保候审,经本院决定于2020年4月17日被继续取保候审。现在居住地候审。 指定辩护人许成顺，浙江三同律师事务所律师。 被告人赵帅洪，男，1992年7月17日出生于江西省修水县，汉族，小学肄业，住修水县。因本案于2019年12月1日被开化县公安局刑事拘留，同年12月19日变更为取保候审，经本院决定于2020年4月17日被继续取保候审。现在居住地候审。 指定辩护人詹丽霞，浙江三同律师事务所律师。 浙江省开化县人民检察院以开检一部刑诉〔2020〕346号起诉书指控被告人赵红元、赵帅洪犯诈骗罪，于2020年4月16日向本院提起公诉。本院适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。浙江省开化县人民检察院指派检察员缪书锦出庭支持公诉，被告人赵红元、赵帅洪及其指定辩护人许成顺、詹丽霞到庭参加诉讼。现已审理终结。 浙江省开化县人民检察院起诉书指控： 2019年3月至2019年6月，被告人赵红元、赵帅洪以话务员身份参与谢某、赵某1、林某1（均另案处理）组织的电信诈骗活动，通过打电话联系被害人的方式，以买家购买的衣物存有质量问题需统一收回并双倍返还价款为由，骗取被害人信任，虚构返款事实，引导被害人开某上贷款平台并向其指定的账户转账或要求被害人购买指定点券进行充值，造成多名被害人经济损失，其二人所占收益均为40%。在此期间，赵红元利用打电话、微信诈骗的方式骗取多名被害人不少于3.75万元，非法获利1.5万元；赵帅洪利用打电话、微信诈骗的方式骗取多名被害人不少于2.75万元，非法获利1.1万元。 案发后，赵红元主动到修水县公安局投案自首并如实供述自己的罪行，赵帅洪被抓获归案后如实供述自己的罪行。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了被告人赵红元、赵帅洪的供述与辩解，证人谢某、赵某1、林某1、卢某、柳某1、柳某2、赵某2、柳某3、赵某3、肖某、林某2、林某3等人的证言，被害人余某、白某、朱某、吕某的陈述，书证接受证据清单、扣押决定书、银行资金回流表、被害人详细情况、前科证明、户籍证明、认罪认罚具结书等证据。 公诉机关认为，被告人赵红元以非法占有为目的，利用电信网络诈骗方式骗取他人财物，数额巨大；被告人赵帅洪以非法占有为目的，利用电信网络诈骗方式骗取他人财物，数额较大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人赵红元、赵帅洪系与他人共同犯罪中的从犯，适用《刑法》第二十五条、第二十七条。被告人赵红元系自首，适用《刑法》第六十七条第一款。被告人赵帅洪系坦白，适用《刑法》第六十七条第三款。建议判处被告人赵红元有期徒刑一年四个月，并处罚金，可考虑适用缓刑。建议判处被告人赵帅洪有期徒刑一年二个月，并处罚金，可考虑适用缓刑。 被告人赵红元、赵帅洪对指控罪名、事实及量刑建议均无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 指定辩护人许成顺提出的辩护意见是：1.被告人赵红元犯罪情节轻微，犯罪金额较小、获利少，社会危害性小；2.被告人赵红元认罪态度好，系自首，且无前科劣迹，已经退出全部违法所得，预交了罚金，可以从轻、减轻或免于处罚；3.被告人赵红元系从犯；4.被告人赵红元自愿认罪认罚；5.被告人赵红元有一名年幼的孩子需要照顾，家庭压力大。综上，建议对被告人赵红元从轻、从宽处罚。 指定辩护人詹丽霞提出的辩护意见是：1.被告人赵帅洪系从犯，只是打电话，对下面的诈骗环节不清楚，作用小，可以从轻、减轻处罚；2.被告人赵帅洪系初犯，无前科劣迹，到案后如实供述犯罪事实，系坦白；3.被告人赵帅洪已退出全部违法所得，认罪认罚，悔罪态度好。综上，建议对被告人赵帅洪适用缓刑。 经审理查明： 2019年3月至2019年6月，被告人赵红元、赵帅洪以话务员身份参与谢某、赵某1、林某1（均另案处理）组织的电信诈骗活动，通过打电话联系被害人的方式，以买家购买的商品存有质量问题需统一收回并双倍返还价款为由，骗取被害人信任，虚构返款事实，引导被害人开某上贷款平台并向其指定的账户转账或要求被害人购买指定点券进行充值，造成多名被害人经济损失，其二人所占收益均为40%。在此期间，赵红元利用打电话、微信诈骗的方式骗取多名被害人不少于3.75万元，非法获利1.5万元；赵帅洪利用打电话、微信诈骗的方式骗取多名被害人不少于2.75万元，非法获利1.1万元。 案发后，赵红元主动到修水县公安局投案自首并如实供述自己的罪行，赵帅洪被抓获归案后如实供述自己的罪行。2019年12月19日，被告人赵红元退出违法所得1.5万元。2020年4月8日，被告人赵帅洪退出违法所得1.1万元。在本案审理过程中，被告人赵红元向本院缴纳退赔款4000元，被告人赵帅洪向本院缴纳退赔款3000元。被告人赵红元、赵帅洪所在的基层组织及修水县司法局同意对其适用非监禁刑。 上述事实有经庭审质证、确认的被告人赵红元、赵帅洪的供述和辩解，被害人余某、白某、朱某、吕某的陈述，证人谢某、赵某1、林某1、卢某、柳某1、柳某2、赵某2、柳某3、赵某3、肖某、林某2、林某3的证言，搜查笔录及照片，扣押笔录及照片，辨认笔录及照片，书证受案登记表、扣押决定书、扣押清单、发还清单、历史过车查询数据表、银行资金回流表、被害人详细情况单、被告人活动信息表、转账记录、淘宝订单及评价截图、微信聊天截图、银行交易明细、银行电子回单、二维码登入界面截图、抓获经过、归案情况说明、前科证明、户籍证明、调查评估意见书、认罪认罚具结书等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人赵红元、赵帅洪以非法占有为目的，利用电信网络诈骗方式骗取他人财物，赵红元数额巨大，赵帅洪数额较大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。被告人赵红元主动投案并如实供述犯罪事实，本院予以减轻处罚；被告人赵帅洪到案后如实供述犯罪事实，本院予以从轻处罚；二被告人系从犯，已退出全部违法所得，且愿意接受处罚，本院均予以从轻处罚。公诉机关量刑适当。根据被告人赵红元、赵帅洪的犯罪情节和悔罪表现，对其适用缓刑不致再危害社会，可以适用缓刑。辩护人的辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一、三款、第七十二条第一、三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条第一款的规定，判决如下： 被告人赵红元犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑一年十个月（缓刑考验期限从判决生效之日起计算），并处罚金一万六千元（已缴纳）。 被告人赵帅洪犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年八个月（缓刑考验期限从判决生效之日起计算），并处罚金一万二千元（已缴纳）。 违法所得三万三千元，予以追缴，退赔给被害人；不足部分，继续追缴（被告人赵红元在一万八千五百元范围内予以追缴，被告人赵帅红在一万三千五百元范围内予以追缴），追缴后退赔给各被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省衢州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  胡 欢 人民陪审员  叶桂芝 人民陪审员  江根标 二〇二〇年七月七日 书 记 员  方 婕 附：相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻； (二)有悔罪表现； (三)没有再犯罪的危险； (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百零一条第一款对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： 被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； 被告人违背意愿认罪认罚的； 被告人否认指控的犯罪事实的； 起诉书指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； 其他可能影响公正审判的情形。