湖北省蕲春县人民法院刑 事 判 决 书（2020）鄂1126刑初47号公诉机关湖北省蕲春县人民检察院。被告人熊和梅，曾用名熊芳，女，1988年10月19日出生，汉族，小学文化程度，现住湖北省黄冈市蕲春县经济开发区。因涉嫌寻衅滋事罪、强迫交易罪，于2018年10月16日被蕲春县公安局刑事拘留，同年11月22日经蕲春县人民检察院批准逮捕，次日由蕲春县公安局执行，于2019年1月20日被蕲春县公安局取保候审，2020年1月2日被蕲春县公安局决定监视居住。辩护人范奕君，湖北衡权律师事务所律师，执业证号14211201110813271。蕲春县人民检察院以蕲检检察一部刑诉〔2020〕42号起诉书指控被告人熊和梅犯强迫交易罪、敲诈勒索罪、开设赌场罪，于2020年4月7日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案，蕲春县人民检察院指派检察员徐梦、孙小单出庭支持公诉，被告人熊和梅及其辩护人范奕君到庭参加了诉讼。现已审理终结。蕲春县人民检察院指控：2008年以来，被告人熊和梅和丈夫管某（已判决）通过阻拦、威胁等方式，要求“天天活水”桶装水厂家不能直接送水到各商户，强行获得“天天活水”桶装水在的代理权，并通过威胁、恐吓等方式强迫一带商户只能销售由其代理的“天天活水”牌桶装水，从而垄断一带桶装水销售市场。2008年至2018年，熊和梅、管某共计销售“天天活水”价值几十万余元。2012年至2017年，熊和梅和管某在经营砂场期间，为达到垄断一带黄某2销售的目的，多次采取拦车、威胁等方式，阻止三渡村民、货车司机从其他地方拉砂进入三渡村。因外地黄某2无法进入，当地村民建房、修路等工程施工时，不得不到熊和梅、管某经营的砂场内购买黄某2。二、敲诈勒索罪2012年蕲漕大道扩建过程中，蕲春路桥公司征得赤东镇三渡村村委会同意后，将修路过程中产生的废渣土填埋于蕲漕大道旁三渡村一组周屋场垸鱼塘内，施工结束后，该鱼塘已被填埋约一半。熊和梅和管某见该处可用于囤砂，未经三渡村村委会同意，私自往鱼塘内填埋土方。三渡村村干部到现场制止，熊和梅、管某置之不理，继续强行填埋土方，将整个鱼塘填平后据为己有，用于经营砂场。2014年，蕲春县经济开发区因建设东风汽车4S店项目需要征收该地块，熊和梅、管某以该地块是自己用土方填平为由拒不搬离，并通过威胁、阻拦施工等方式向三渡村村委会及征收部门索要高额补偿，后征收方支付给熊和梅、管某24万元补偿费。2015年上半年，熊和梅和管四华为了强行占有三渡村孺子牛鞋厂旁村集体所有的一口鱼塘，未经三渡村村委会同意私自向鱼塘填埋土方，三渡村村委会阻止无效，为了防止熊和梅、管某强占该地块，三渡村村委会召开村民代表大会投票决定将该鱼塘承包给村民伊某某经营。熊和梅、管某以之前向该鱼塘内填埋过土方为由向伊某某索要钱财，阻止伊某某施工，伊某某被迫支付3.2万元给熊和梅、管某。三、开设赌场罪2017年4月至2017年7月期间，被告人熊和梅与管某在蕲春县其家中开设赌场，以“摸坨子”的方式组织人员进行赌博。熊和梅在赌场中抽水，赌场前后持续三个月左右，每天参赌人员数十人，共计抽头渔利数万元。针对指控的犯罪事实，公诉机关提供了相关的证据。公诉机关认为，被告人熊和梅以暴力、威胁手段，强买强卖商品、强迫他人参与或者退出特定的经营活动，情节严重；敲诈勒索他人财物，数额巨大；以营利为目的开设赌场，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十六条、第二百七十四条、第三百零三条第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以强迫交易罪、敲诈勒索罪、开设赌场罪追究其刑事责任。现提起公诉，请依法判处。被告人熊和梅辩称自己没有参与指控的敲诈勒索和强迫交易犯罪事实，对指控的开设赌场罪犯罪没有异议。辩护人认为被告人熊和梅仅两次阻止外地司机送砂且事出有因，与天天活水水厂的合作是双方自愿，被告人熊和梅也没有参与敲诈勒索，故不构成强迫交易罪和敲诈勒索罪。辩护人对指控的开设赌场罪没有异议，请求法庭对被告人从轻处罚。关于涉案款物，扣押车辆系被告人熊和梅以合法收入购买，银行存款有11万元系向他人借款，恳请依法核实。经审理查明：一、强迫交易罪2008年以来，被告人管某与其妻子熊和梅（另案处理）通过阻拦、威胁等方式，要求“天天活水”桶装水厂家不能直接送水到各商户，强行获得“天天活水”桶装水在的代理权，并通过威胁、恐吓等方式强迫一带商户只能销售由其代理的“天天活水”牌桶装水，从而垄断一带桶装水销售市场。2008年至2018年，管某、熊和梅共计销售“天天活水”价值几十万余元。2012年至2017年，被告人管某与熊和梅（另案处理）在经营砂场期间，为达到垄断一带黄某2销售的目的，多次采取拦车、威胁等方式，阻止三渡村民、货车司机从其他地方拉砂进入三渡村。因外地黄某2无法进入，当地村民建房、修路等工程施工时，不得不到管某、熊和梅夫妇经营的砂场内购买黄某2。2013年，“组组通路”工程施工期间，因管某供应的黄某2质量差、方数不够，施工方提出如果下次送的黄某2质量不行就自己找车拉砂，管某威胁施工方称如果不让其供砂，就让路修不成，施工方被迫同意管某继续供应黄某2，最终施工方支付给管某黄某2款16万余元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1.书证（1）扣押决定书、扣押清单：证实公安机关将熊和梅私自制作的水票、天天活水印章及其账本等物品扣押。（2）许某出具的证明一份。证实：天天饮用水公司在其经营期间所有的报表已经遗失。（3）湖北天天饮用水公司出具的情况说明。证实：该公司在2018年之前的所有账目被前承包人许某拿走，该公司提供2018年4月份之后的相关账目清单，管某夫妇每年从该公司销售桶装水的数量最少有一万桶以上，共计销售至少15万桶以上桶装水。（4）湖北天天饮用水出具的送货结算单。证实：2018年6月往三渡送水1288桶，2018年7月送水1207桶，2018年8月送水1284桶，2018年9月送水1283桶，2018年10月（截止2018年10月13日）送水764桶。（5）甘某某出具的情况说明：证实2013年至2014年，他负责修建组组通公路，现当年的流水账已经遗失，整条路都是管某送砂，没有其他人送砂进来。砂价60元每立方，总共支付管某168000元。（6）甘某某与签订的协议书：证实组组通路的工程量。2.证人证言（1）郑某的证言证实：管某夫妇垄断控制三渡饮用纯净水销售，不准其他品牌水进入三渡。（2）黄某1的证言证实：管某夫妇垄断村里的砂和纯净水售卖，他销售纯净水曾经被管某夫妇威胁。（3）刘某1的证言证实：管某夫妇垄断三渡饮用水售卖，其店铺开始销售其他品牌水，2009年左右管某夫妇不允许其从别人手中进水，只允许卖他送的水，还把其他送水的人赶跑了，共销售矿泉水1万元左右。（4）邵某5某、周某某、李某1、骆某、许某等人的证言证实：管某夫妇控制送水生意，从中赚取差价。（5）刘某2的证言证实：管某夫妇通过拦截货车拖沙进三渡的方式垄断了砂的销售，他亲眼看到熊和梅拦截一辆送砂的货车。（6）甘某1的证言证实：2017年上半年，一名外地司机拖沙被管某夫妻拦截不允许进。（7）江某、范某、张某6、余某1、徐某、邓某某、邓某2、程某、张某7等人的证言证实：管某和熊和梅垄断三渡这边的黄某2、纯净水的事实。3.被害人陈述（1）孙某某的陈述证实：管某夫妇通过威胁方式强行获得天天活水在三渡的代理权，并迫使厂家低价供应水。（2）邱卫国的陈述证实：管某夫妇垄断砂和矿泉水，其入股的组组通公路修建工程因为司机不敢从外地拉沙被迫从管某手中买黄某2。（3）邵某5某的陈述证实：他曾因拖外面砂到华夫妇拦截威胁，后被迫从管某沙场拖沙卖。（4）甘某某的陈述证实：因为管某垄断三渡砂的销售，组组通公路被迫使用管某的砂，买方发现砂质量不好且方量不够时遭到管某的威胁恐吓被迫继续使用。（5）周某某的陈述证实：他家做房子，其侄儿陈某某拉砂被管某夫妇阻拦威胁。（6）童某某的陈述证实：他开车拉砂被管某夫妇阻拦。4.同案关系人的供述管某的供述证实：他要求做“天天活水”牌桶装水在的代理，厂方当时没有同意，他就不要他们在三渡卖水。后来去厂里签订了协议卖“天天活水”，他将水卖出去赚差价。他和熊和梅开砂场，往组组通公路供应砂。5.被告人的供述熊和梅的供述证实：她多次阻拦外地司机往三渡送砂，用威胁方式取得天天活水的代理，从中赚取差价。6.辨认笔录、搜查笔录（1）熊和梅辨认出孙某某就是给他们送水的老儿；孙某某辨认出熊和梅和管某。（2）公安机关对熊和梅位于七组的房屋进行搜查:搜查出账本三本，内有卖沙记录；搜查出天天活水供水票，印章一枚（印有天天活水熊芳专用章字样）。二、敲诈勒索罪2012年蕲漕大道扩建过程中，蕲春路桥公司征得赤东镇三渡村村委会同意后，将修路过程中产生的废渣土填埋于蕲漕大道旁三渡村一组周屋场垸鱼塘内，施工结束后，该鱼塘已被填埋约一半。被告人管某与熊和梅（另案处理）见该处可用于囤砂，未经三渡村村委会同意，私自往鱼塘内填埋土方。三渡村村干部到现场制止，管某夫妇置之不理，继续强行填埋土方，将整个鱼塘填平后据为己有，用于经营砂场。2014年，蕲春县经济开发区因建设东风汽车4S店项目需要征收该地块，管某、熊和梅以该地块是自己用土方填平为由拒不搬离，并通过威胁、阻拦施工等方式向三渡村村委会及征收部门索要高额补偿，后征收方支付给管某夫妇24万元补偿费。2015年上半年，被告人管四华与熊和梅（另案处理）为了强行占有三渡村孺子牛鞋厂旁村集体所有的一口鱼塘，未经三渡村村委会同意私自向鱼塘填埋土方，三渡村村委会阻止无效，为了防止管某夫妇强占该地块，三渡村村委会召开村民代表大会投票决定将该鱼塘承包给村民伊某某经营。管某、熊和梅以其之前向该鱼塘内填埋过土方为由向伊某某索要钱财，阻止伊某某施工，伊某某被迫支付3.2万元给管某夫妇。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1.书证（1）湖北瑞泰丰工程勘察有限公司蕲春分公司营业执照、组织机构代码证，蕲春县水文测绘咨询服务部营业执照、组织机构代码证，湖北先创地理信息工程有限公司法定代表人授权书。证实：测绘公司资质。（2）从蕲春县李某2医药工业园开园投资有限公司调取的赔偿给管某沙场款的资金支付审批单、支票存根。证实：2015年2月10日转给管某沙场补偿款24万元。（3）领条一份。证实：管某从蕲春县李某2医药工业园开园投资有限公司领取24万元沙场补偿款。（4）蕲春县通兴路桥公司出具的情况说明。证实：2012年蕲漕路扩宽工程可能将部分弃土进入鱼塘。（5）李某2医药工业园区开园投资有限公司与管某签订的沙场征用搬迁补偿合同。证实：测量沙场面积为4799㎡，补偿总价格为24万元。（6）湖北省瑞泰丰勘查有限公司蕲春分公司出具的湖北腾锦汽车工贸有限公司三渡沙场土方图，面积为3599.9㎡，土方量为19267.5立方米，2014年9月15日。（7）蕲春水文测绘咨询服务部出具的湖北腾锦汽车工贸有限公司三渡沙场土方图，面积为4799.5㎡，总挖方7436.9立方米，2014年9月15日。（8）赤东镇三渡村委会出具的情况说明、土地租赁合同书：证实位于该村七组周家屋场与新孺子牛隔壁的一块荒废的水塘，于2015年8月通过村民主竞标的方式由该村村民伊某某承包，当时是经村民代表大会通过的，由于当时换届，承包合同和会议记录没有保留（附相关图纸）。2.证人证言（1）张某1的证言证实:水塘所有集体的，2012年蕲春路桥公司修路时将鱼塘填了一半，后管某私自填了部分鱼塘。2014年该鱼塘征收，管某以其填埋土方为由向村里索要补偿。（2）田某的证言证实：2013年，因为管某在集体土地上堆黄某2，他找过管某一次说其堆黄某2的地方是村集体的土地不能囤沙。2014年7月份左右，蕲春县经济开发区和赤东镇政府一起对周屋场垸鱼塘这块地进行征收建厂，在征收过程中，管某以该鱼塘是他填平的，向开发区和村的要补偿，后补偿了管某钱。管某当时在这块地上囤积黄某2以及拖土方填鱼塘没有任何人同意。为了索要这个补偿款的事，管四华多次到村里来找村的干部，也说了很多狠话。（3）刘某2、邵某1的证言证实：管某占用鱼塘囤砂并没有经过村委会的同意。没有向村委会交纳过场地租用费。鱼塘填起来后就一直被管某占用囤沙。直到2014年下半年，蕲春经济开发区招商引资搞开发，这块地被政府征收，在征收的过程中管某以之前他填了土方为由，向征收方索要赔偿。邵某1证实集体将鱼塘承包给伊某某，管某私自往鱼塘填土，土方价值不到1万元，伊某某阻止未果，后管某以此为由向伊某某索要赔偿。（4）邱某1、江某的证言证实：管某为了囤积沙子，把三渡村一组村民的鱼塘强行占去了，后来东风4S店征收这块鱼塘这块地，管某不肯退让，还强行要求村里赔钱。（5）邱某2的证言证实：经过两次测量最终赔偿给管某夫妇24万元的事实。（6）张某2的证言证实：开发区在征收这块鱼塘的面积的时候，三渡村村民管某夫妇来找到他，说鱼塘所在位置其填了土方，要征收的话必须赔偿土方钱，否则不会让他们工程动工。管某和他老婆不肯将砂场退出来，导致他们工作无法开展，为这个事他和当时的协调部长邱爱军反复做了很多工作。（7）邓某1的证言证实：2012年2月份，一组周屋垸鱼塘里面用废渣土填了一半，当时大概是2012年9月份。后来三渡村村民管某就找到他，说想在这块空地上囤积黄某2卖，当时管某已经在空地上倒了黄某2，倒完黄某2后才去和他说的，他看到已经倒了黄某2，就说你用可以，但是后期他们村里要在这块空地上搞开发，你就要退出来，管某同意了。后来村里几个组长给他反映说管某在私自回填周屋垸鱼塘的另一半，他就叫当时村里的管土地的副主任伊某某去看下怎么回事，伊某某回来跟他说确实填了点，好像是说方便管某自己囤积黄某2。（8）邵某2的证言证实：管某未经村里同意私自拖土填塘，村书记安排人去阻止，管某不听还很凶，一直到管某将塘填平了大半，并在上面开了砂场。（9）范某的证言证实：这块地是村里的地，是管某夫妇私自占去做砂场，后来开发区征地给了管某家补偿款。（10）邵某3的证言证实：管某私自拖土方填孺子牛旁边的鱼塘，委会阻止未果，担心管某凭借其哥哥管美华的势强行将该鱼塘占去，召开村民代表大会投票决定将该鱼塘承包给伊某某，但管某以其先前填土方为由向伊某某索要钱财，不让伊某某动工，伊某某最后给了管某钱。（11）孙某1的证言证实：村里把鱼塘承包给伊某某后，管某、熊和梅以其往该鱼塘内填埋了土方为由，找到伊某某索要土方钱，并且不让伊某某在鱼塘上施工。后来伊某某没办法就找到了村里，希望村里协商处理此事，村里找他去给管某夫妇做工作。3.被害人陈述伊某某的陈述证实：一组有一个废弃的鱼塘，经村里投票决定交给他承包，他与村里签订了承包合同。合同签订后，管某夫妇继续私自向鱼塘填土方，自己无法阻止，后经过协商，自己赔偿了3.2万元钱管某夫妇。4.同案关系人供述管某的供述证实：鱼塘系村集体所有，他私自拉土方填埋鱼塘做沙场使用，村书记邓某1要求将来征收时无条件退出来，自己当时答应了。2014年开发区征收这块土地时，他以自己填埋土方为由向村里和开发区索要补偿，并阻止工程施工，后经开发区、村里和他三方测量，赔偿他24万元。他未经允许私自填集体所有的孺子牛鞋厂旁的鱼塘，后公开投票将该鱼塘承包给伊某某，管某以其之前填埋土方为由向伊某某索要钱财，熊和梅阻拦伊某某鱼塘施工。5.被告人的供述与辩解熊和梅的供述证实：熊和梅私自填埋土方占用村集体所有的鱼塘，后在土地征收时以此为由索要高额补偿和阻拦施工，最终获利20多万元。熊和梅明知村里已经将鱼塘承包给伊某某，其心理不平衡，私自用铲车将鱼塘填了部分土方，后以此为由与伊某某扯皮，最终索要3.2万元赔偿。三、开设赌场罪2017年4月至2017年7月，被告人熊和梅与管某（已判决）在蕲春县的家中开设赌场，以“摸骰子”的方式组织人员进行赌博。管某等人在赌场放哨、维持秩序，熊和梅在赌场中抽水，赌场前后持续三个月左右，每天参赌人员数十人，共计抽头获利数万元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1.证人证言（1）邱某3的证言证实：2017年管某夫妇在家中开赌场，很多人在那里赌博。（2）甘某1的证言证实：2017年管某夫妇在家中开设赌场摸坨子赌博，参赌人员每天有一二十人。（3）徐某的证言证实：管某夫妇在家中从2017年4月至2017年7月开设赌场，很多人参赌，熊和梅抽水放码。（4）张某3的证言证实：刚开始管某家有几台麻将机，经常有人打麻将，后来管某他们搞摸坨子，他玩过三四次。（5）张某4的证言证实：2017年管某夫妇在家中开设赌场，参赌人员多，熊和梅抽水放码，管某放哨，做庄的是几个混混，他在赌场输了钱。（6）王某1的证言证实：2017年管某夫妇在家中开设赌场摸坨子，管某安排细伢放哨、看场子，听到那些细伢叫管某四哥。（7）甘某2的证言证实：2017年上半年，管某夫妇在其家中开设赌场，开设了两个多月。管某安排细伢做庄，每次有派出所的人来捉，都是管某提前喊他们。熊和梅放码、抽水，他在赌场输了钱。（8）张某5的证言证实：2017年管某夫妇在家中开设赌场，有两个细伢看场子，叫管某“四哥”，管某在赌场内转悠服务，熊和梅抽水。（9）邵某4的证言证实：2017年管某夫妇在家中开设赌场，赌客除了三渡本地人，还有其他地方的人。熊和梅放码抽水，有细伢在看场子，叫管某“四哥”，赌场开了两三个月。（10）万某、陈某、伍某、王某2、孙某2等人的证言证实：2017年上半年，管某夫妇在家中开设赌场，前后开了几个月，管某负责放哨，熊和梅抽水。2.被告人供述的辩解熊和梅的供述证实：2017年4月，熊和梅同管某在其家中利用麻将馆开设赌场，赌场以摸坨子方式进行赌博，每天有十几人至二十多人参赌，前后开设两个多月，熊和梅在赌场抽水渔利。本案其他事实，还有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列综合证据证实：（1）户籍信息一份：证实被告人熊和梅的身份情况及生于1988年10月19日，达到完全刑事责任年龄。（2）到案经过两份：证实2018年10月15日民警电话通知熊和梅接受调查，后熊和梅于同日到赤东派出所投案。（3）蕲春县公安局民警余某2、王某3出具的情况说明：证实尚无证据证实熊和梅系管美华黑社会性质组织成员。（4）扣押物品清单、协助冻结财产通知书：证实公安机关扣押了熊和梅白色福特探险者车一辆，冻结存款15.001万元。本院认为，被告人熊和梅伙同他人以暴力、威胁手段，强买强卖商品、强迫他人参与或者退出特定的经营活动，情节严重，其行为构成强迫交易罪；敲诈勒索他人财物，数额巨大，其行为构成敲诈勒索罪；以营利为目的开设赌场，其行为构成开设赌场罪，公诉机关指控的罪名成立，依法应予惩处。被告人熊和梅及其辩护人辩称其不构成强迫交易罪和敲诈勒索罪的意见，与审理查明的客观事实不符，本院不予采纳。上述犯罪系共同犯罪，结合本案的犯罪性质、事实、情节，不宜区分主从犯，但是被告人熊和梅在共同犯罪过程中作用相对较小，可酌定从轻处罚。被告人熊和梅当庭对开设赌场罪认罪，酌定从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十六条、第二百七十四条、第三百零三条第二款、第二十五条、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人熊和梅犯强迫交易罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币二万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币四万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币二万元；合并执行有期徒刑七年，并处罚金人民币八万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，具体刑期详见执行通知书；罚金限本判决生效后三十日内缴纳）。二、追缴被告人熊和梅敲诈勒索违法所得人民币二十七万二千元。三、公安机关扣押、冻结的涉案款物在执行财产刑时依法处置。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省黄冈市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  曹 扬人民陪审员  袁国乾人民陪审员  方漕张二〇二〇年七月六日书 记 员  李 燕