安徽省潜山市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）皖0824刑初73号 公诉机关安徽省潜山市人民检察院。 被告人王某,男,1987年10月7日出生于安徽省岳西县,汉族,大专文化程度,岳西县公安局民警,户籍地岳西县,现住岳西县。因涉嫌信用卡诈骗罪,于2018年10月23日被潜山市公安局取保候审。因犯挪用公款罪，2020年5月14日被本院取保候审。 辩护人黄波，安徽皖激扬律师事务所律师。 潜山市人民检察院以潜检刑诉[2020]23号起诉书指控被告人王某犯挪用公款罪，于2020年5月12日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序组成合议庭，于2020年5月26日公开开庭审理了本案。安徽省潜山市人民检察院指派检察官李波、检察官助理操叔媛出庭支持公诉，被告人王某及辩护人黄波到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 潜山市人民检察院指控：2018年1月20日,岳西县公安局抓获涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的犯罪嫌疑人姜某,扣押姜某十六张银行卡及两部手机,被扣押的银行卡及手机等物品均由岳西县公安局涉案财物保管员保管。被告人王某作为姜某案的侦办民警。2018年1月23日,被告人王某以案件侦查需要为由,从涉案财物保管员处将姜某的十六张银行卡和两部手机等物品借出。 因被告人王某前期从多家网贷公司借款用于家庭装修,无力偿还,被告人王某利用办案中掌握的姜某的手机开机密码,拿着姜某的银行卡去尝试输入密码,发现姜某的银行卡密码均为手机开机密码。后被告人王某利用担任岳西县公安局刑侦大队民警的职务之便,多次从姜某的银行卡中挪用130926元用于归还个人借款,其中51800元超过三个月未归还。具体事实如下: 1.2018年1月25日,被告人王某从姜某的尾号8512的招商银行信用卡刷卡40000元，2月3日从该卡中取现金2800元。王某已于2018年5月10日通过其妻子余某手机银行还款45624.79元。 2.2018年2月4日,被告人王某使用姜某的尾号0604的民生银行信用卡取现金4500元，2月10日从该卡中刷卡套现6703元,2月11日从该卡中取现金300元。王某已于2018年5月10日通过其妻子余某手机还款12172.21元。 3.2018年2月4日,被告人王某使用姜某的尾号7000的工商银行信用卡取现金2500元。王某已于2018年5月10日通过其妻子余某手机银行还款3095.26元。 4.2018年2月4日,被告人王某使用姜某的尾号3540的华夏银行信用卡取现金2000元。王某已于2018年5月10日通过其妻子余某手机银行还款2278.18元。 5.2018年2月11日,被告人王某使用姜某的尾号8233的建设银行信用卡取现金2400元。王某已于2018年5月10日通过其妻子余某手机银行还款3068.38元。 6.2018年2月12日,被告人王某使用姜某的尾号3244的广发银行信用卡取现金2500元。王某已于2018年5月10日通过其妻子余某手机银行还款3429.01元。 7.2018年4月16日,被告人王某私自使用从岳西县公安局办案系统下载的电子印章,ＰＳ到空白电子档“岳西县公安局协助冻结／解除冻结财产通知书”上,然后将该法律文书上传至电信诈骗侦办平台,私自解除姜某尾号1697的建设银行储蓄卡（该卡于2018年1月19日被岳西县公安局依法冻结）的冻结。同日,王某持该卡取现金19000元;同年4月17日,王某发现该卡内余额不断减少,为防止余额被全部转走,其将该卡余额45323元转至其尾号2813的银行卡内。 8.2018年4月19日,被告人王某使用姜某的尾号6211的交通银行信用卡转账1000元至姜某尾号1697建设银行储蓄卡内,后再转到王某尾号2813的银行卡内。王某已于2018年6月8日通过其妻子余某手机银行还款1022.46元。 9.2018年5月2日,被告人王某通过姜某手机内的猪宝钱包平台贷款900元,通过贷款平台申请至姜某尾号1697建设银行卡内,再转至王某自己尾号2813的银行卡内。王某已于2018年6月9日通过手机银行还款1434元。 10.2018年5月2日,被告人王某通过姜某手机内的上海拍拍贷平台贷款1000元,通过贷款平台申请至姜某的尾号1697建设银行卡内,再转至王某尾号2813的银行卡。王某已于2018年6月9日通过手机银行还款1265元。 案发后,被告人王某主动交代了其利用职务便利挪用岳西县公安局扣押的姜某银行卡内资金的犯罪事实,并主动退还挪用的全部款项。 另查明被告人王某到案后检举揭发他人犯罪行为,经查 证属实。 认定上述事实的证据如下:1.户籍证明、干部基本情况表等书证;2.证人余某、储某1等人证言;3.被告人王某的供述和辩解;4.检查笔录。 公诉机关认为,被告人王某利用担任岳西县公安局刑事侦查大队民警的职务之便,挪用被扣押的银行卡内的资金归个人使用,数额较大,超过三个月未还,其行为触犯《中华人民共和国刑法》第三百八十四条第一款,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以挪用公款罪追究其刑事责任。被告人王某主动投案,并如实供述自己的犯罪事实,根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定,系自首。被告人王某自愿认罪认罚,根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定,可以依法从宽处理。被告人王某积极举报他人犯罪事实，并查证属实，根据刑法第六十八条规定，应当认定为立功，可以从轻、减轻或者免除处罚。被告人积极退赃，依法可以从轻处罚。建议对被告人免除刑事处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第二款的规定,提起公诉,请依法判处。 被告人王某辩称，对挪用公款的犯罪事实及罪名没有异议，自愿认罪认罚，认识到自己的行为给公安机关及培养的单位造成不良影响，希望法庭给一个改过自新的机会。 辩护人黄波辩称，对起诉书指控的事实和罪名均无异议，但被告人具有以下从轻、减轻处罚的情节，依法应当免除处罚。一、被告人王某在公安机关介入前，主动投案，如实交代自己的犯罪行为，系自首，可以从轻或减轻处罚，犯罪较轻的，可以免除处罚；二、被告人王某有立功表现，可以从轻、减轻或者免除处罚；三、本案王某构成挪用公款罪，但是犯罪数额不大，已全部退还，已经将社会危害性降到了最低，请法庭在量刑时，予以从轻处罚；四、被告人自愿认罪认罚，依法可以从宽处理；五、被告人王某认罪态度好，平时一贯表现良好，系初犯、偶犯，主观恶性较小，可以酌情从轻处罚。综上，请求对被告人免除刑事处罚。 经审理查明事实： 2018年1月20日,岳西县公安局抓获涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的犯罪嫌疑人姜某,扣押姜某十六张银行卡及两部手机,被扣押的银行卡及手机等物品均由岳西县公安局涉案财物保管员保管。被告人王某系姜某案的侦办民警。2018年1月23日,被告人王某以案件侦查需要为由,从涉案财物保管员处将十六张银行卡和两部手机等物品借出。 因被告人王某前期从多家网贷公司借款用于家庭装修，借款较多，无力偿还,被告人王某利用办案中掌握的姜某的手机开机密码,拿着姜某被扣押的银行卡去尝试输入密码,发现姜某的银行卡密码均为手机开机密码。后被告人王某利用担任岳西县公安局刑事侦查大队民警的职务之便,多次从姜某的银行卡等挪用资金合计130926元用于归还个人借款等,其中51800元超过三个月未归还。具体事实如下: 1.2018年1月25日,被告人王某使用姜某的尾号8512的招商银行信用卡刷卡40000元，2月3日从该卡中取现金2800元。王某已于2018年5月10日通过其妻子余某手机银行还款45624.79元。 2.2018年2月4日,被告人王某使用姜某的尾号0604的民生银行信用卡取现金4500元;2月10日从该卡中刷卡套现6703元,2月11日从该卡中取现金300元。王某已于2018年5月10日通过其妻子余某手机还款12172.21元。 3.2018年2月4日,被告人王某使用姜某的尾号7000的工商银行信用卡取现金2500元。王某已于2018年5月10日通过其妻子余某手机银行还款3095.26元。 4.2018年2月4日,被告人王某使用姜某的尾号3540的华夏银行信用卡取现金2000元。王某已于2018年5月10日通过其妻子余某手机银行还款2278.18元。 5.2018年2月11日,被告人王某使用姜某的尾号8233的建设银行信用卡取现金2400元。王某已于2018年5月10日通过其妻子余某手机银行还款3068.38元。 6.2018年2月12日,被告人王某使用姜某的尾号3244的广发银行信用卡取现金2500元。王某已于2018年5月10日通过其妻子余某手机银行还款3429.01元。 7.2018年4月16日,被告人王某私自使用从岳西县公安局办案系统下载的电子印章,ＰＳ到空白电子档“岳西县公安局协助冻结／解除冻结财产通知书”上,然后将该法律文书上传至电信诈骗侦办平台,私自解除姜某尾号1697的建设银行储蓄卡（该卡于2018年1月19日被岳西县公安局依法冻结）的冻结。同日,王某持该卡取现金19000元;同年4月17日,王某发现该卡内余额不断减少,为防止余额被全部转走,其将该卡余额45323元转至其尾号2813的银行卡内。 8.2018年4月19日,被告人王某使用姜某的尾号6211的交通银行信用卡转账1000元至姜某尾号1697建设银行储蓄卡内,后再转到王某尾号2813的银行卡内。王某已于2018年6月8日通过其妻子余某手机银行还款1022.46元。 9.2018年5月2日,被告人王某通过姜某手机内的猪宝钱包平台贷款900元,通过贷款平台申请至姜某的尾号1697的建设银行卡内,王某再转至自己尾号2813的银行卡内。王某已于2018年6月9日通过手机银行还款1434元。 10.2018年5月2日,被告人王某通过姜某手机内的上海拍拍贷平台贷款1000元,通过贷款平台申请至姜某的尾号1697的建设银行卡内,王某再转至自己尾号2813的银行卡。王某已于2018年6月9日通过手机银行还款1265元。 2018年5月7日，涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的犯罪嫌疑人姜某的家属打电话给该案的侦查员王成林，询问姜某被采取强制措施后，ＰＯＳ机绑定的建设银行银行卡有取款和转账记录的原因。王成林将该情况报告了时任岳西县公安局刑事侦查大队一中队队长杨林。因杨林知道涉案银行卡已经由一中队电信诈骗系统平台管理员王某进行止付冻结。杨林立即和王成林登录电信诈骗系统平台查询，发现：该银行卡于2018年4月16日在系统内被解冻，解冻经办人是杨林和王成林，上传的是杨林和王成林的警官证。后询问管理员王某，王某承认是其所为，且未经过批准，擅自使用文书模板及电子章样式制作文书，擅自使用杨林和王成林的警官证。当天晚上，王某主动向一中队承认了解冻姜某的建设银行信用卡及从姜某多张信用卡取现金的事实，并书写了交代材料。2018年5月8日,王某将10万元交至岳西县公安局作退款使用。2018年5月10日、11日，岳西县监察委员会对王某就行了询问，于22日将该线索移交岳西县公安局。2018年5月25日，安庆市公安局以王某涉嫌伪造国家公文犯罪指定潜山市公安局管辖，潜山市公安局于2018年6月2日立案侦查。潜山市公安局于2018年7月19日传唤王某到岳西县公安局执法办案中心接受调查，王某当日上午主动到案并如实供述犯罪事实。案发后,王某主动退还挪用的全部款项。 2019年7月28日，王某在浏览掌上岳西公众号时，看见一条岳西县旭绕电子商务有限公司的招聘信息，王某凭借工作经验，从招聘信息发现该公司没有办公地点，且招聘人员工作情况未详细介绍，有可能以公司为幌子实施诈骗。王某遂在企业网上查询该公司，发现该公司注册的邮箱号为854×××＠ｑｑ.ｃｏｍ，于是王某在互联网上搜索该邮箱号，在百度贴吧发现很多人举报该公司经营的名为“一品卡盟”的网站进行诈骗，后又搜索“一品卡盟”并注册登录，发现“一品卡盟”售卖各种游戏外挂件，还有低价充值腾讯会员、刷单、低价折扣视频会员等业务，在百度贴吧上部分用户举报被这些充值业务骗了。王某遂判断该公司可能构成非法经营罪和诈骗罪，并撰写了分析报告分别于2019年7月29日、30日向岳西县公安局、岳西县监察委员会举报。岳西县监察委员会也同时将该线索移送岳西县公安局。岳西县公安局于2019年10月10日立案侦查，于2020年4月24日，以涉嫌提供侵入、非法控制计算机信息系统、工具罪对岳西县旭绕电子商务有限公司主要负责人朱志强、储召启提请批准逮捕。岳西县人民检察院于2020年5月29日，以“犯罪嫌疑人储召启、朱志强自愿认罪认罚，相关作案工具计算机等已经扣押，不批准逮捕不影响侦查，社会危害性较小，无逮捕必要”为由不批准逮捕。 2020年5月6日，被告人王某在值班律师黄波的见证下，签署《认罪认罚具结书》，内容如下：自愿认罪、同意公诉机关提出免于刑事处罚的量刑建议和适用普通程序审理。 上述事实有经过法庭举证、质证下列证据予以证实。 1.书证 (1)指定管辖决定书,证实:2018年5月25日,安庆市公安局将王某涉嫌伪造国家机关公文案指定潜山市公安局管辖。 (2)案件线索交办通知书、受案登记表、立案决定书,证实:潜山市公安局于2018年5月30日受案,于同年6月2日对王某以涉嫌伪造国家机关公文立案侦查。 (3)取保候审决定书等,证实:2018年10月23日,潜山市公安局决定对王某取保候审。 (4)移送线索登记表，证实:2018年5月22日,岳西县监察委将王某案移送岳西县公安局。 (5)王某的户籍证明、干部基本情况表,证实:王某自2014年11月28日开始担任岳西县公安局刑事侦查大队科员。 (6)归案经过,证实:2018年7月19日,潜山市公安局民警持传唤证传唤涉嫌信用卡诈骗的被告人王某到岳西县公安局执法办案中心接受调查。当天上午,王某主动到案,并如实供罪事实。 (7)岳西县公安局刑事侦查大队出具的证明,证实:王某系岳西县公安局刑事侦查大队侦查员,2016年确定其为公安部电信诈骗侦办平台管理员,2018年1月,确定王某为储诚龙被骗案的办案人。 （8）岳西县公安局关于姜某案件的相关材料,①受案登记表、立案决定书；②拘留证、拘留通知书、逮捕证等；③姜某的到案经过；④姜某的辨认笔录；⑤扣押笔录、清单及照片；⑥呈请冻结报告书；证实:2018年1月2日,岳西县公安局对储诚龙被骗案立案侦查；对犯罪嫌疑人姜某采取刑事强制措施情况；扣押姜某的16张银行卡及两部手机等物品；岳西县公安局对姜某在中国建设银行北京航华科贸支行开户的卡号为43×××97的银行卡资金予以冻结。 （9）岳西县公安局涉案人员随身财物登记表，证实:2018年1月21日,岳西县公安局扣押姜某的银行卡16张、苹果手机2部、会员宝2个等物品并进行登记,办案人为王某,保管人为杨林、储昭苏,1月23日,办案人王某签名将上述涉案物品借出。 (10)岳西县公安局涉案财物管理规定、公安机关涉案财物管理若干规定，证实:因讯问、鉴定等办案工作需要,经办案部门负责人批准,办案人员可以向涉案财物管理人员调用涉案财物。非因办案本身需要,不得使用涉案财物。 （11）岳西县公安局协助冻结／解除冻结财产通知书，证实:2018年4月16日,王某擅自对姜某卡号为43×××97建行银行卡解除冻结。 （12）岳西县公安局民警杨林、王成林、储昭苏等人出具的情况说明。证实:2018年1月21日,王某将姜某的涉案物品及随身物品登记入库,同年1月23日,王某提出将姜某的两部手机及16张银行卡和两个会员宝借出,后一直没有入库。2018年5月7日，姜某家属反映被扣押的建行银行卡有取款及转账记录,杨林等人登陆系统发现该银行卡于2018年4月16日被解除冻结,经询问王某,王某承认系他所为。在此次解冻操作过程中,王某擅自使用杨林、王成林二人警官证进行解冻,解冻时使用的法律文书未经审批，系王某擅自使用文书模板及电子章样式制作。 (13)买卖房屋合同。证实：2018年2月12日，王某将翠兰小区8栋701室的房产以1008000元价格出售。 （14）接受证据材料清单，证实:2018年6月9日,王某通过转账分别归还其从姜某的拍拍贷、飞猪科技贷款平台上的贷款1265元、1434元。 （15）调取证据通知书及证据清单（招商银行合肥分行提供的姜某的43×××12号信用卡交易明细）。证实:2018年1月24日从该信用卡被取现金40000元，2月3日分别从该信用卡取现金2000元、800元;2017年5月10日转账还款45624.79元。 （16）姜某的卡号为52×××40信用卡交易明细。证实：2018年2月4日，通过异地他行ＡＴＭ机从该信用卡取现金2000元，手续费38.36元。2018年5月10日通过网银跨行转入2278.18元。 （17）调取证据通知书及证据清单（从中国民生银行合肥分中心提供的姜某卡号为35×××04信用卡交易明细）。证实:2018年2月4日,通过异地他行ＡＴＭ机从该信用卡取现金三笔共计4500元，手续费45元；2018年2月10日，该信用卡在亳州市欢乐购超市被刷卡6703元，2月12日，通过异地他行ＡＴＭ机从该信用卡取现金300元，手续费3元；2018年5月10日转入12172.21元到该信用卡。 （18）调取证据通知书及证据清单（中国交通银行安庆分行提供的姜某的卡号为45×××11的银行卡明细），Ｊ2Ｐ60-65证实:2018年4月19日，从该卡转账1000元，手续费1.61元。6月8日通过网银还款1022.46元到该卡。 （19）调取证据通知书及证据清单（中国民生银行合肥屯溪路支行调取的姜某的卡号为62×××05银行卡交易明细）。证实该银行卡交易与本案没有关联性。 (20)调取证据通知书及证据清单（中信银行安庆分行营业部提供的6226880056358153、6226890061480751自2018年1月20日至6月12日的交易明细）。证实该银行卡交易与本案没有关联性。 （21）调取证据通知书及证据清单（中国工商银行潜山支行提供的姜某的卡号为62×××28、62×××00、95×××89的银行卡交易明细）。证实:2018年2月4日，通过ＡＴＭ机从卡号为62×××00的银行卡中取现金2500元，其余银行卡交易与本案没有关联性。 （22）调取证据通知书及证据清单（中国建设银行潜山支行提供的姜某建设银行银行卡交易明细）。证实:2018年4月16日，从卡号为43×××97的银行卡中取现金7笔共计19000元，2018年4月19日，从该信用卡中转入45323元至王某的卡号为62×××13的银行卡，2018年4月19日，从姜某的卡号为45×××11的交通银行卡汇入1001.61元,后转入1000元至王某的62×××13的银行卡。2018年2月11日，从卡号为62×××33建设银行信用卡中取现金两笔共计2400元。2018年5月10日,余某通过网银跨行还款3068.38元。 （23）从中国农业银行调取的姜某卡号为62×××70的银行卡交易明细。证实该银行卡交易与本案没有关联性。 （24）调取证据通知书及证据清单（广发银行合肥分行提供的姜某卡号为62×××44的银行卡交易明细）。证实：2018年2月12日，从该卡两次取现合计2500元，2018年5月10日还款3429.01元。 （25）接受证据材料清单及余某提供的其卡号为62×××70的中国农业银行卡交易明细。证实：2018年5月10日，转入3068.38元至姜某的62×××33银行卡;转入12172.21元至姜某的35×××04的银行卡;转入2278.18元至姜某的52×××40的银行卡;转入45624.79元至姜某的43×××12的银行卡;转入3429.01元至姜某的62×××44的银行卡;2018年6月8日转入1022.46元至姜某的45×××11的银行卡。 (26)接受证据材料清单及岳西县公安局提供的情况说明、安徽省政府非税收入一般缴款书。证实:2018年5月8日,王某将10万元交至岳西县公安局,后于同年5月11日将该10万元以暂扣款缴入岳西县公安局账户。 （27）调取证据通知书及证据清单（从岳西县监察委员会调取的王某1卡号为62×××76的建行卡交易明细及王某1支付宝交易明细）。证实:2018年1月24日,王某1转账四笔共计39750元给储某1。 (28)违法犯罪记录查询证明。证实:未发现被告人王某违法犯罪记录。 （29）岳西县监察委员会提供的王某卡号为62×××13的中国农业银行账户及支付宝交易明细。证实:除本案认定的事实外未发现王某有其他犯罪事实。 （30）接受证据材料清单、王某2提供的中国农业银行卡号为62×××72的银行卡交易明细。证实:2018年5月4日,其收到余某（用杜爱琴银行卡）转账10万元,2018年6月27日,王某2将10万元转给余某。 （31）调取证据通知书及证据清单（中国银行潜山支行提供的余某的卡号为62×××80交易明细）。证实:2018年2月12日,储某2转账两笔共计5万元给余某;2018年4月4日转账4万元给余某;2018年3月20日余某转账5万元给王某2。 2.证人证言 （1）证人姜某的证言。我是2018年1月21日被关押到岳西县看守所的,被抓当天被扣押了十六张银行卡,都是我名字开户的,与案件有关的就是一张建行的尾号1697的卡,卡里应该有10万多元。银行卡的信息基本都有短信或微信提示。 （2）证人储某1的证言。前年我帮王某家装修,王某欠我材料费用,2018年元月24日,王某打电话给我说还钱但是需要刷信用卡,并说信用卡是他战友的,因我店里ＰＯＳ坏了,我就拿着王某的银行卡找山货大市场风行名车王某1的ＰＯＳ机刷的,刷了4万元到王某1的账户上的,王某1扣除250元手续费后，通过支付宝转给我39750元，我扣除王某欠我的6000元装修费用后，转了33750元给王某。 （3）证人王某1的证言。2018年1月24日下午1点多,储某1因为店里ＰＯＳ机坏了，叫我用我风行名车店里的ＰＯＳ机帮他刷了4万元,我扣除250元手续费后，通过支付宝转给储某139750元,他拿的是一张尾号是8512的招商银行卡。 （3）证人余某的证言。我家购买岳西县金翠兰小区的房子，交首付款及装修，向亲戚借钱。我和王某想把房子卖了把外面欠的钱还了,然后把房子涨的钱再买一套房子,农历二〇一七年腊月，把房子卖给储某2了,价款1008000元,我转了几万元给王某还账,2018年2月，在翰林苑小区订房，付了十五六万元首付,2018年5月，我婆婆查出癌症,要做手术,考虑到需要花钱,我又将房子退了。当时我不知道王某挪用嫌疑人账户里面的钱,我是今年5月份才知道这个事情,王某之前没跟我说。 （4）证人王某2的证言。2018年3月，我通过中介将岳西县翰林苑小区房子以55万元价格卖给了余某，余某付了5万元订金。2018年6月,余某打电话说她家里人生病了,需要钱,我将收的定金及房款15万元都还给她了。 余某将金翠兰小区的房子以1008000元买给我,2018年9月办理过户手续，按约定分期付款，2018年6月份,余某说她家人生病了,让我先转钱给他,我当时就转了四万元给她，现在房款已经付清。（5）证人储某2的证言。余某将金翠兰小区的房子以1008000元买给我,2018年9月办理过户手续，按约定分期付款，2018年6月份,余某说她家人生病了,让我先转钱给他,我当时就转了四万元给她，现在房款已经付清。 3.被告人王某的供述与辩解。2018年1月20日,我和王成林一起将被告人姜某抓获归案,扣押了姜某16张银行卡及两部手机等物品，我们把扣押的涉案物品交到了涉案物品保管员储昭苏。大概过了二、三天，为了固定证据,作为主办民警的我就要把被扣押的银行卡拿去做电诈平台串并其他案件，后来卡就一直放在身上。正好那几天我借贷的小额贷款公司逼债逼的急，当时也没有办法，我就想到了姜某的银行卡有没有钱，如果有的话就先挪出用一下，等有钱的时候尽快还进去。我不晓得银行卡的密码,但是我知道姜某的手机开机密码,我试试拿着姜某的其中一张卡到城里一家银行的取款机去试试,发现姜某的手机开机密码就是银行卡的密码,我当时没有取钱。一直到第二天上午即2018年1月25日,其中有五六家小额贷款公司打电话过来催我还款,还有一个建行的装修分期信用卡逾期三个多月了,将近八千多元,银行也多次打电话催还款。因为我确实没有钱还,我就决定了挪用姜某银行卡内的钱。我当时是拿着姜某的一张招商银行的卡（卡号43×××12）到山货大市场找我朋友储某1,我对他说是找我战友借的卡,让他帮忙用他的ＰＯＳ机刷现金,当时我让他刷4万元,顺便把我欠他的房子装修的钱还掉,当时他店里的机子坏了,他就找人刷了4万元,扣除手续费250元、欠他的6000元，通过支付宝转给我33750元。我拿到钱后支付了建行的八千多元贷款、一部分小额贷款和装修工人的钱。2月3日晚上,我拿着尾号8512的招商银行卡到银行的ＡＴＭ机上取现金2800元,我把这2800元还了网贷的钱,就这样循环的还,当时我记得利息好像就有两千多元。 2月4日,我拿姜某民生银行卡（卡号35×××04）、工商银行卡（卡号62×××00）、华夏银行卡（卡号52×××40）到城里银行的ＡＴＭ机上取款的,当时在民生银行卡中取现金人民币4500元,支付手续费45元;在工商银行卡中取现金人民币2500元,支付手续费25元;在华夏银行卡中取现金人民币2000元,支付手续费38.36元。我将取的9000元加上头一天还网贷剩下的钱凑了1万元还给一家建材店装修的材料钱。钱是我叫我老婆过去还的。 2月10日,我拿姜某民生银行卡（卡号35×××04）在ＱＱ上找附近的人刷了6703元,扣除了手续费500元,我把剩下的钱都还了小额贷款的利息,具体哪些小额贷款公司我也叫不上名字。 2月11日，我从民生银行卡（卡号35×××04）中取现金300元,在姜某建设银行卡（卡号62×××33）中取现金2400元（在ＡＴＭ机上取款）,都是还钱的。 2月12日,我从姜某的广发银行卡（卡号62×××44）中取现金2500元,大概也是还贷款的,我一般都是先还贷款,如果剩下了就拿去还装修房子借的钱。 4月份的时候,贷款公司又催着我还钱,我就私自制作解冻文书,将解冻文书和杨林、王成林两个警官证上传到电诈平台将被我局冻结的姜某的建设银行卡（卡号43×××97）解冻。4月16日,分几次从这张卡上取现金19000元。第二天我在姜某手机上发现好多不是我取款的扣款信息,我怕钱被扣走了，最后还是要我还,我就登录姜某的手机银行，发现里面还有45000多元,我就把剩下都转到我的工资卡上（62×××13）。我把这19000元和45000元都还了私人借贷和小额网贷的钱,最后只剩下两个利息低的网络小额贷款了。 4月19日,我从姜某的交通银行卡（卡号45×××11）中转1000元到姜某建设银行卡（卡号43×××97）上,然后又转到我的工资卡上。这个钱还了剩下的两个网贷的利息。 5月2日,我看见姜某的手机上下载了许多网贷ＡＰＰ,正好我要还给我装修工人5000元，我就在姜某手机ＡＰＰ“猪宝钱包”贷款900元,利息100元;上海拍拍贷贷款1000元,我把这两笔钱贷款转到姜某的建设银行卡上（卡号43×××97）,然后又转到我自己的工资卡上的。我一共欠了大概有二十多万元,都是买房子和装修房子的。我在挪用第一笔钱过后,我就回家和我老婆商量，说我在外面欠了很多钱,想把现在的房子卖掉,中间赚到的差价将外面欠的钱都还掉,然后再买个小房子,我老婆也同意了。我在2018年2月13日和买房子的人签了合同,因为2018年9月房子的房产证满两年,才能过户，当时我就和对方商量，让对方先付208000元,然后等到9月把余款再付给我,拿到钱以后我就能将我所挪用的姜某卡上的资金还了。将208000元还了一部分我买房子的时候亲戚借的钱,然后剩下的钱又定了一套小房子。我挪用姜某的所有信用卡的钱都是通过我老婆的银行卡于2018年5月10日还到姜某的信用卡,还交了10万元到岳西县公安局刑事侦查大队,用于还被解冻的中国建设银行卡内的钱,多退少补。我只是想挪用下姜某卡内的资金应急的,从来都没有非法占有的故意。第一、如果我想要占有姜某卡内的钱就不会把钱转到我的工资卡上。本来我家庭条件不好,还是很珍惜警察这个身份。第二、我从第一次开始挪用钱,我就回家和我老婆商量，我在外面欠了很多钱,把卖房子卖掉,但是我不敢说我挪用钱的事,我老婆也同意把房子卖了还一部分,还有的钱我老婆拿来又定了一套小的房子,我本来是想把钱全部都还了，但是我老婆不同意,她说如果等到年底的话房价一涨又要多花钱。第三、我是姜某掩饰、隐瞒犯罪所得案的侦办民警,他人被我们逮捕了,我想着反正人是关着的不碍事,等移送起诉书到检察院之前,把挪用的钱还进去就可以了。第四,事情发生后王成林一问我就承认了,我就说这两天想办法把钱还进去,如果我一开始就想占有这笔钱的话我肯定不会承认了,我就跟我老婆说了,立马把钱还进去。再一个,卡都是我们公安局扣押的,所有的卡号都记得清楚,姜某肯定晓得他卡里面多少钱,如果在他被关押期间,他肯定要找我们公安局或者办案的人。当时我老婆订房子是在三月底,订房子之前卖房子的钱还一直身上,假如真出事了，我就想着给我老婆摊牌，把我挪用钱的事情告诉她,她肯定会把钱拿出来给我还钱的。我的房子是2018年过年前几天的时候卖的,卖了1000800元,储某2先付了200800元给我老婆，还了近10万元给别人,剩下的钱一直在我老婆身上,大概是2018年正月底二月初的时候,我老婆还借了几万块钱凑了15万元付了首付,重新买了一套小房子,记得我老婆还转了几万块钱给我,我都还给别人了。一开始我拿到姜某的手机,后来送到网安提取数据了,后来我从网安拿到姜某手机后,就是我解冻姜某建行银行卡第一次取钱之后发现他手机有我取款短信提醒,我就把之前的提醒都删了。第一我怕把案件起诉，姜某判刑出来后看见我取钱和还钱记录;第二我又怕同事看见后影响不好。我每次取钱都做了简单的记录了金额。我打算把买房子的余款拿到后,在姜某出来之前还账。取款的金额姜某手机ＡＰＰ上都有,我事先就晓得我是在哪张卡上取钱金额、利息等情况,我还钱的时候只要上他手机ＡＰＰ查就知道了。 4.检查笔录 储某1手机检查笔录，证实:2018年6月8日,潜山市公安局刑侦大队民警对储某1使用的ＯＰＰＯ手机进行检查,经检查其支付宝,发现2018年1月24日,“钓娱”转账四笔共计39750元,后转账四笔共计33750元给“辉”。 本院认为，被告人王某在担任岳西县公安局刑事侦查大队民警的期间，利用侦办姜某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得案件的职务便利，挪用被扣押的银行卡内的资金共计130926元，归个人使用,其中51800元超过三个月未归还，数额较大,构成挪用公款罪，公诉机关指控的罪名成立,应当以挪用公款罪追究其刑事责任。被告人王某2018年5月7日晚主动向岳西县刑事侦查大队一中队交代了犯罪事实,根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定,系自首，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被告人王某积极举报他人犯罪事实，并查证属实，根据《中华人民共和国刑法》第六十八条规定，应当认定为立功，可以从轻或者减轻处罚。被告人王某自愿认罪认罚,根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定,可以依法从宽处理。被告人积极退赃，依法可以从轻处罚。根据被告人的犯罪事实、情节及对社会的危害程度，结合公诉机关的量刑建议，决定对被告人王某免除刑事处罚。案经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十四条第一款、第六十七条第一款、第六十八条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第六条规定，判决如下： 被告人王某犯挪用公款罪，免除刑事处罚。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省安庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  黄盛青 审 判 员  胡晓红 人民陪审员  储成献 二〇二〇年七月十一日 法官助理李石开书记员余盈盈 附：本案适用的相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第三百八十四条第一款国家工作人员利用职务上的便利，挪用公款归个人使用，进行非法活动的，或者挪用公款数额较大、进行营利活动的，或者挪用公款数额较大、超过三个月未还的，是挪用公款罪，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上有期徒刑。挪用公款数额巨大不退还的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑。 第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚;有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》 第六条挪用公款归个人使用，进行营利活动或者超过三个月未还，数额在五万元以上的，应当认定为刑法第三百八十四条第一款规定的“数额较大”；数额在五百万元以上的，应当认定为刑法第三百八十四条第一款规定的“数额巨大”。具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百八十四条第一款规定的“情节严重”： （一）挪用公款数额在二百万元以上的； （二）挪用救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济特定款物，数额在一百万元以上不满二百万元的； （三）挪用公款不退还，数额在一百万元以上不满二百万元的； （四）其他严重的情节。