江苏省镇江市润州区人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏1111刑初76号公诉机关江苏省镇江市润州区人民检察院。被告人姚某，汉族，中专文化，曾任镇江美嘉健康咨询有限公司主管，住江苏省镇江市京口区花园新村5栋508室（户籍所在地：江苏省镇江市丹徒区高桥镇南号村9-24号）。被告人姚某因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年1月10日被刑事拘留，2020年2月10日被逮捕，现羁押于镇江市看守所。指派辩护人闫钧，江苏力挽律师事务所律师。江苏省镇江市润州区人民检察院以润检二部刑诉〔2020〕12号起诉书指控被告人姚某犯非法吸收公众存款罪于2020年5月7日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。镇江市润州区人民检察院指派检察员刘秀明出庭支持公诉。被告人姚某及指派辩护人闫钧到庭参加诉讼。现已审理终结。镇江市润州区人民检察院指控：2014年5月以来，曹斌铭（另案处理）成立江苏爱晚投资股份有限公司、福晚投资控股（上海）有限公司、江苏华晚老龄产业发展有限公司、江苏福爱文化发展有限公司（统称为“爱晚系”公司），后违反国家金融管理规定，通过在全国设立关联公司，口口相传等方式，以提供家居服务为名，线下签约缴纳“服务保障金”、承诺按投资金额大小获得8%-13.5%收益的方式，向社会不特定公众吸收资金。其中，被告人姚某于2016年8月至2018年5月期间，担任“爱晚系”关联公司镇江美嘉健康咨询有限公司主管，组织团队向135名社会公众非法吸收资金9690000元，造成111人实际损失7993161.6元。案发后，被告人姚某如实供述其犯罪事实，并退出违法所得10000元。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了营业执照、业绩统计表、报案人信息登记表等书证；证人张芸、罗某、余某、张某等人的证言；被告人姚某的供述和辩解；镇江之源会计师事务所出具的审计报告等证据。公诉机关认为，被告人姚某的行为构成非法吸收公众存款罪，建议本院判处被告人姚某有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元。被告人姚某对指控的事实、罪名没有异议，在开庭审理过程中认罪认罚。其辩护人提出的辩护意见是被告人姚某为从犯，且系初犯偶犯，积极退赔，认罪态度较好，依法可从轻处罚。经审理查明事实、证据与起诉书指控的一致。本院认为，被告人姚某作为营销主管，非法吸收公众存款，扰乱金额秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关的指控成立。被告人姚某与他人共同故意实施非法吸收公众存款犯罪，是共同犯罪。被告人姚某在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻处罚。被告人姚某犯罪以后能如实供述自己的罪行，依法可从轻处罚。被告人姚某在庭审中能承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，依法可以从宽处理。被告人姚某退出部分违法所得，酌情可从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。关于辩护人提出的被告人姚某系从犯，如实供述，积极退赔，认罪认罚等可从轻、从宽处罚的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条，《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（法释〔2010〕18号）第三条第二款第（一）项、第三款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人姚某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月10日起至2023年1月9日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）二、已退出的人民币10000元，发还相关投资参与人；被告人姚某对其非法吸收公众存款给投资参与人造成的实际经济损失7993161.6元，承担连带退赔责任。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省镇江市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 赵 梅人民陪审员 王 卫人民陪审员 冷海珍二〇二〇年七月二十二日法官 助理 杨文君书 记 员 张梦南附：本案援引法律条文《中华人民共和国刑法》第一百七十六条【非法吸收公众存款罪】非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑徒刑，并处五万元以上五十万以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第二十五条【共同犯罪】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条【从犯】在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条【自首坦白】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（法释〔2010〕18号）第三条非法吸收或者变相吸收公众存款，具有下列情形之一的，应当依法追究刑事责任：（一）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在20万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在100万元以上的；（二）个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象30人以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象150人以上的；（三）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的；（四）造成恶劣社会影响或者其他严重后果的。具有下列情形之一的，属于刑法第一百七十六条规定的“数额巨大或者有其他严重情节”：（一）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在100万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在500万元以上的；（二）个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象100人以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象500人以上的；（三）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在250万元以上的；（四）造成特别恶劣社会影响或者其他特别严重后果的。非法吸收或者变相吸收公众存款的数额，以行为人所吸收的资金全额计算。案发前后已归还的数额，可以作为量刑情节酌情考虑。非法吸收或者变相吸收公众存款，主要用于正常的生产经营活动，能够及时清退所吸收资金，可以免予刑事处罚；《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外；被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；被告人违背意愿认罪认罚的；被告人否认指控的犯罪事实的；起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；其他可能影响公正审判的情形；人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调查量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。