湖南省慈利县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）湘0821刑初93号 公诉机关湖南省慈利县人民检察院。 被告人李趣，男，1996年4月25日出生，汉族，大学本科文化，经商，户籍所在地湖南省慈利县。住慈利县。因涉嫌诈骗罪，2019年7月20日被湖南省慈利县公安局刑事拘留，同年8月23日经湖南省慈利县人民检察院批准，当日由湖南省慈利县公安局执行逮捕，现羁押于湖南省慈利县看守所。 辩护人唐金花，慈利县法律援助中心律师。 湖南省慈利县人民检察院以湘慈检诉刑诉[2020]66号起诉书，于2020年4月21日向本院提起公诉，本院于同年4月28日立案,依法组成合议庭，适用普通程序，于2020年5月19日公开开庭进行了审理。5月20日，湖南省慈利县人民检察院建议本院延期审理，本院于同日决定延期审理，6月22日，湖南省慈利县人民检察院建议本院恢复审理，本院于同日决定恢复审理，并于7月13日第二次公开开庭进行了审理。湖南省慈利县人民检察院指派检察员陈瑶、冯燚出庭支持公诉，被告人李趣及其辩护人唐金花到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 湖南省慈利县人民检察院指控：2018年4月，被告人李趣因经营不善导致资金链断裂，为弥补资金漏洞并维持代购业务，2018年8月至2019年7月20日，李趣虚构自己手中有匡威、阿迪达斯、耐克等知名品牌鞋货源的事实，诱骗他人与其达成订购协议，共计骗取他人购鞋货款人民币321.4301万元。具体犯罪事实如下： 1.2019年1月6日、4月28日，被告人李趣虚构其手中有耐克牌板鞋、高帮帆布鞋货源的事实，两次共骗取郑某购鞋货款人民币140.28万元，案发前已退还人民币60.56万元。 2019年2月2日，被告人李趣虚构其姐夫陈某2经营有一茶馆，投资可以获得高额回报的事实，诱骗郑某与其达成投资协议，骗取郑某投资款人民币28万元，案发前已退还人民币21.12万元。 2.2019年4月至5月，被告人李趣虚构其手中有匡威高帮帆布鞋货源的事实，骗取金某1购鞋货款人民币84.3万元，案发前已退还人民帀21.64万元。 3.2018年9月12日至10月29日，被告人李趣虚构其手中有“匡威黑高1970Ｓ”、“耐克空军”运动鞋货源的事实，六次共计骗取韩某购鞋货款人民币154.515万元，案发前已退还人民币124.715万元。 4.2019年4月，被告人李趣虚构其手中有阿迪达斯椰子鞋子货源的事实，二次共骗取金某2购鞋货款人民币59.782万元，案发前已退还人民币33.53万元。 5.2019年6月5日，被告人李趣虚构其手中有“匡威黑高1970Ｓ”运动鞋货源的事实，骗取高某购鞋货款人民币20.14万元，案发前已退还人民币1万元。 6．2019年6月，被告人李趣虚构其手中有“匡威黑高1970Ｓ”运动鞋货源的事实，骗取吴某购鞋货款人民币18.52万元。 7.2018年9月至10月，被告人李趣虚构其手中有“匡威黑高1970Ｓ”运动鞋货源的事实，三次共骗取徐某购鞋货款人民币80.6675万元，案发前已退还人民币64.3万元。 8.2019年6月9日，被告人李趣虚构其手中有“匡威经典黑高”运动鞋货源的事实，骗取李某购鞋货款人民币11.58万元。 9.2018年9月2日，被告人李趣虚构其手中有“ＡＪ”运动鞋货源的事实，骗取古某购鞋货款人民币14.41万元，案发前已退还人民币3万元。 10.2018年8月27日，被告人李趣虚构其手中有“匡威黑高1970Ｓ”运动鞋货源的事实，骗取陈某1购鞋货款人民币ｌ0.2万元，案发前已退还人民币7.56733万元。 11.2019年6月，被告人李趣虚构其手中有匡威牌运动鞋货源的事实，多次骗取许某购鞋货款共计人民币371680元，案发前退还人民币7000元。 上述诈骗所得被李趣用于赌博、弥补资金漏洞以及个人日常生活开支。 针对上述指控，公诉机关提交了户籍资料、到案材料、微信聊天记录、微信转账记录、支付宝转账记录、赌博网站截图、欠条、还款计划等书证；证人陈某2的证言；被害人郑某、金某1、韩某、金某2、高某、徐某、吴某、李某、古某、陈某1、许某的陈述；被告人李趣的供述和辩解；视听资料等证据。公诉机关认为，被告人李趣以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中，采取虚构事实的方法骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。建议对被告人李趣判处有期徒刑七年，并处罚金。 被告人李趣认罪认罚，表示愿尽最大努力赔偿被害人的损失。其辩护人提出李趣有自首、认罪认罚等法定减轻、从轻处罚情节的意见。 经审理查明：被告人李趣自2014年开始从事网上代购阿迪达斯和耐克等国外品牌鞋子生意。2018年4月，被告人李趣因经营不善导致资金链断裂，为弥补资金漏洞并维持代购业务，2018年8月至2019年7月20日，李趣虚构自己手中有匡威、阿迪达斯、耐克等知名品牌鞋货源的事实，诱骗他人与其达成订购协议，共计骗取他人购鞋货款人民币321.43017万元。具体犯罪事实如下： 1.2018年8月27日，被告人李趣虚构其手中有“匡威黑高1970Ｓ”运动鞋货源的事实，骗取陈某1购鞋货款人民币ｌ0.2万元，案发前已退还人民币7.56733万元。 2.2018年9月2日，被告人李趣虚构其手中有“ＡＪ”运动鞋货源的事实，骗取古某购鞋货款人民币14.41万元，案发前已退还人民币3万元。 3.2018年9月至10月，被告人李趣虚构其手中有“匡威黑高1970Ｓ”运动鞋货源的事实，三次共骗取徐某购鞋货款人民币80.6675万元，案发前已退还人民币64.3万元。 4.2018年9月12日至10月29日，被告人李趣虛构其手中有“匡威黑高1970Ｓ”、“耐克空军”运动鞋货源的事实，六次共计骗取韩某购鞋货款人民币154.515万元，案发前已退还人民币124.715万元。 5.2019年1月6日、4月28日，被告人李趣虚构其手中有耐克牌板鞋、高帮帆布鞋货源的事实，两次共骗取郑某购鞋货款人民币140.28万元，案发前已退还人民币60.56万元。 2019年2月2日，被告人李趣虚构其姐夫陈某2经营有一茶馆，投资可以获得高额回报的事实，诱骗郑某与其达成投资协议，骗取郑某投资款人民币28万元，案发前已退还人民币21.12万元。 6.2019年4月至5月，被告人李趣虚构其手中有匡威高帮帆布鞋货源的事实，骗取金某1购鞋货款人民币84.3万元，案发前已已退还人民帀21.64万元。 7.2019年4月，被告人李趣虚构其手中有阿迪达斯椰子鞋子货源的事实，二次共骗取金某2购鞋货款人民币59.782万元，案发前已退还人民币33.53万元。 8.2019年6月5日，被告人李趣虚构其手中有“匡威黑高1970Ｓ”运动鞋货源的事实，骗取高某购鞋货款人民币20.14万元，案发前已退还人民币1万元。 9．2019年6月，被告人李趣虚构其手中有“匡威黑高1970Ｓ”运动鞋货源的事实，骗取吴某购鞋货款人民币18.52万元。 10.2019年6月9日，被告人李趣虚构其手中有“匡威经典黑高”运动鞋货源的事实，骗取李某购鞋货款人民币11.58万元。 11.2019年6月，被告人李趣虚构其手中有匡威牌运动鞋货源的事实，多次骗取许某购鞋货款共计人民币37.168万元，案发前退还人民币7000元。 上述诈骗所得被李趣用于赌博、弥补资金漏洞以及个人日常生活开支。 被告人李趣在被害人报案后仍在现场等待，如实供述其罪行。 上述事实，被告人李趣无异议且认罪认罚，有证据户籍资料、到案材料、微信聊天记录、微信转账记录、支付宝转账记录、赌博网站截图、欠条、还款计划等书证；证人陈某2的证言；被害人郑某、金某1、韩某、金某2、高某、徐某、吴某、李某、古某、陈某1、许某的陈述；被告人李趣的供述和辩解；视听资料等证据在卷佐证，足以认定。 本院认为：被告人李趣以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人李趣犯合同诈骗罪的事实和罪名成立，予以支持。被告人李趣在被害人报案后仍在现场等待，如实供述其罪行，系自首，依法可减轻处罚。被告人李趣认罪认罚，可以依法从宽处理。被告人李趣违法所得财物，应予退赔。被告人李趣的辩护人提出的李趣有自首、认罪认罚等法定从轻、减轻处罚情节的意见，与审理查明的事实一致，予以采纳。为维护市场秩序和保护合同相对方的财产所有权，惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（三）项、第（五）项、第六十四条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条第一款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人李趣犯合同诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币二十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人李趣的刑期自2019年7月20日起至2026年7月19日止；所判处的罚金限本判决生效后一个月内交纳。） 二、责令被告人李趣于本判决生效后一个月内退赔被害人郑某人民币八十六万六千元、金某1人民币六十二万六千六百元、韩某人民币二十九万八千元、金某2人民币二十六万二千五百元二十元、高某人民币一十九万一千四百元、吴某人民币一十八万五千二百元、徐某人民币一十六万三千六百七十五元、李某人民币一十一万五千八百元、古某人民币十一万四千一百元、陈某1人民币二万六千三百二十六元七角、许某人民币三十六万四千六百八十元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向湖南省张家界市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  刘俭 审 判 员  李钰 人民陪审员  罗英 二〇二〇年七月十三日 法官助理涂玲芳 书记员伍源 附相关法律规定： 《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： (一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的; (二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的; (三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的; (四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的; (五)以其他方法骗取对方当事人财物的。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。