台州市椒江区人民法院刑 事 判 决 书（2020）浙1002刑初339号公诉机关台州市椒江区人民检察院。被告人李永超（曾用名李红华），男，1981年9月8日出生于河南省驻马店市，汉族，大专文化，无业，住驻马店市驿城区。2019年10月22日因本案被台州市公安局椒江分局取保候审，2020年7月16日经本院决定被逮捕。现羁押于台州市看守所。辩护人金丹，浙江建策律师事务所律师。被告人龙向宇，男，1991年2月9日出生于河南省平舆县，汉族，高中文化，无业，住平舆县。2019年10月21日因本案被台州市公安局椒江分局取保候审，2020年7月16日经本院决定被逮捕。现羁押于台州市看守所。辩护人侯立国，浙江海贸律师事务所律师。被告人付晓，男，1989年11月7日出生于河南省泌阳县，汉族，初中文化，农民，住泌阳县。2010年2月28日因寻衅滋事被行政拘留十日。2019年10月24日因本案被台州市公安局椒江分局取保候审，2020年7月16日经本院决定被逮捕。现羁押于台州市看守所。辩护人郑超，浙江海贸律师事务所律师。被告人范小改，女，1978年10月12日出生于河南省驻马店市，汉族，大专文化，无业，住驻马店市驿城区。2019年10月19日因本案被台州市公安局椒江分局取保候审。辩护人白洁，浙江鑫湖律师事务所律师。台州市椒江区人民检察院以台椒检一部刑诉〔2020〕1012号起诉书指控被告人李永超、龙向宇、付晓、范小改犯诈骗罪向本院提起公诉。本院适用简易程序，实行组成合议庭审判，公开开庭审理了本案。台州市椒江区人民检察院检察员胡胜、上列被告人及其援助中心为其指定的辩护人到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2015年下半年，孙忠华、王鹤、程世硕（均另案处理）等人结伙组建网络诈骗集团，以山东神豪资产管理有限公司作掩护，通过开发语音、微聊、微端、微信息、微助手等软件作为犯罪工具，利用网络招募推广、培训、急聘、任务讲师等人员，组建多个团队，下设外宣（推广）、培训等部，约定分赃比例，以招聘网络兼职之名实施诈骗，由推广人员在网络上发布虚假招聘兼职广告，以提供小额佣金任务的方式吸引被害人注册微信息等软件并交由培训人员诱骗被害人进行二次缴费，通过出售激活码、收取升级会员费的方式牟利，对经过培训未缴费的会员由急聘人员采取回访的形式降低收费标准继续诱骗其缴费，以达到非法占有被害人资金的目的。第1次培训缴费金额先后有99元、118元、159元等，第2次培训缴费金额先后有99元、98元等，推广员（外宣）分成55元至75元不等，培训员分成10元至20元不等。该诈骗集团涉及被害人上百万人，其中，台州市椒江区被害人有陈某、黄某等多人。2017年9月至2018年11月3日间，被告人李永超加入该诈骗集团从事一次培训工作，参与期间直接诈骗金额共计109万余元，分得赃款16.56万元。2018年3月10日至同年11月4日间，被告人龙向宇加入该诈骗集团从事一次培训工作，参与期间直接诈骗金额共计47万余元，分得赃款7.22万元。2017年8月3日及2017年7月5日至同年11月5日间，被告人付晓加入该诈骗集团从事推广工作，参与期间直接诈骗金额共计23万余元，分得赃款11.19万元。2018年5月9日至同年9月15日间，被告人范小改加入该诈骗集团从事一次培训工作，参与期间直接诈骗金额共计15万余元，分得赃款2.41万元。2019年10月22日，被告人李永超在河南省驻马店市平舆县小旁边的“盛鑫眼镜”店内被民警抓获。同月21日，被告人龙向宇在平舆县舆西市场被民警抓获。同月24日,被告人付晓至泌阳县公安局春水派出所投案。同月19日，被告人范小改在驻马店市驿城区被民警抓获。案发后，被告人李永超、龙向宇、付晓、范小改向台州市公安局椒江分局分别退出赃款4万元、4万元、5万元、1万元，向椒江区人民检察院分别退出赃款5万元、3.22万元、6.19万元、1.41万元，后区检察院将赃款共计15.82万元移送至本院。在审理过程中，被告人李永超向本院退出赃款1.16万元。上述事实，被告人李永超、龙向宇、付晓、范小改在开庭审理过程中亦无异议，且有扣押物品清单、同案犯孙忠华、严丽、陈振振、程世硕、王春燕、阮婷、郑善芝等人供述、被害人陈某、杨某、段某、黄某、张某、毛某、魏某等人的陈述、银行交易记录、收款收据、到案经过、户籍证明、行政处罚决定书、电子数据等证据证实，足以认定。本院认为，被告人李永超、龙向宇、付晓、范小改以非法占有为目的，结伙虚构事实，隐瞒真相，通过网络技术手段骗取他人钱财，其中，李永超属数额特别巨大，龙向宇、付晓、范小改属数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关建议对被告人李永超判处有期徒刑六年九个月，并处罚金十万元；对被告人龙向宇判处有期徒刑四年三个月，并处罚金六万元；对被告人付晓判处有期徒刑三年八个月，并处罚金五万元；对被告人范小改判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金三万元，上述量刑意见妥当，予以采纳。被告人李永超、龙向宇、付晓、范小改在共同犯罪中起次要作用，是从犯，予以从轻处罚，当庭自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，予以从宽处理；被告人付晓案发后能自动投案，并如实供述自己的主要犯罪事实，是自首，予以从轻处罚；被告人李永超、龙向宇、范小改归案后能如实供述自己的主要犯罪事实，是坦白，予以从轻处罚；被告人李永超已部分退出赃款，被告人龙向宇、付晓、范小改已悉数退出赃款，酌情予以从轻处罚。综上，对被告人李永超、范小改予以减轻处罚，对被告人龙向宇、付晓予以从轻处罚。究其被告人范小改犯罪情节较轻，犯罪后具有认罪、悔罪表现，其再次犯罪的可能性较小，予以适用缓刑。被告人李永超、龙向宇、范小改要求从宽处理；其辩护人辩称被告人李永超、龙向宇、范小改是从犯，坦白，认罪认罚，具有退赃情节，请求从轻处罚。审理认为，所辩属实，予以采纳。被告人付晓要求从宽处理；其辩护人辩称被告人付晓是从犯，自首，认罪认罚，具有退赃情节，请求从轻处罚并适用缓刑。审理认为，被告人付晓犯罪情节重，不符合适用缓刑之条件，故对其辩解予以采纳，对其辩护意见部分予以采纳、部分不予采纳。为了保护公民的合法财产不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一、三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：一、被告人李永超犯诈骗罪，判处有期徒刑六年九个月，并处罚金人民币十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二O二0年七月十六日起至二O二七年四月十五日止。罚金限在判决发生法律效力第二日起一个月内缴纳）。二、被告人龙向宇犯诈骗罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币六万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二O二0年七月十六日起至二O二四年十月十五日止。罚金限在判决发生法律效力第二日起一个月内缴纳）。三、被告人付晓犯诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二O二0年七月十六日起至二O二四年三月十五日止。罚金限在判决发生法律效力第二日起一个月内缴纳）。四、被告人范小改犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币三万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。五、已退出的赃款共计人民币五十三万三千四百元予以追缴，责令被告人李永超退出赃款计人民币六万四千元，返还给各被害人（赃款限在判决发生法律效力第二日起一个月内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省台州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。审 判 长  李慧慧人民陪审员  杨桔红人民陪审员  盛 羽二〇二〇年七月十六日书 记 员  徐海丽附件：本案判决所依据的法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。…………犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚。……第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所在居住社区没有重大不良影响。……被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条……有期徒刑的缓刑考验期为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理