山西省绛县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）晋0826刑初64号 公诉机关山西省绛县人民检察院。 被告人王爱东，女，1968年6月6日出生，汉族，初中文化，户籍所在地山西省运城市绛县，住绛县。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年4月19日被绛县公安局取保候审，2020年4月17日被绛县人民检察院取保候审，2020年5月25日被我院取保候审。 绛县人民检察院以绛检检二刑诉﹝2020﹞14号起诉书指控被告人王爱东犯组织、领导传销活动罪向本院提起公诉。本院立案后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。绛县人民检察院指派检察员宋瑜、刘子源出庭支持公诉。被告人王爱东到庭参加诉讼。现已审理终结。 绛县人民检察院指控，深圳前海“云集品电子商务有限公司”（以下简称云集品）于2014年7月10日在深圳前海港合作区前湾一路1号A栋201正式核准注册成立，经营地址为深圳市福田区深南路车公庙工业区204栋4层东半层。该公司通过运营TPS138.com的电商网站平台，以“共享经济”为名设立奖励制度，掩饰返利真实来源，引诱参加者继续发展他人参加，利用12种复杂的奖励机制在全球范围内构建了一个金字塔形会员体系，从中骗取钱财，严重扰乱经济社会秩序。2015年10月21日，被告人王爱东经垣曲县的白秀华和北京的李英介绍，注册成为云集品会员，共注册4个会员，截止案发时，该4个会员账号发展下线层数及人数分别为：21层19121人；13层684人;20层12592人；11层911人，共计33308人。 “奖励金额”分别为127734.63、25060.30、63444.97、21012.23,共计237252.13美元。 “会员转入金额”分别为201734.08、175.00、26491.00、1844.00，共计230244.08美元。 “会员转出金额”分别为244873.21、13973.00、55357.93、9949.00，共计324153.14美元。 “提现金额”分别为7951.00、0.00、1005.00、0.00，共计8956.00美元。 公诉机关当庭提供被告人的供述与辩解、证人孙某、王某1、曹某1等人的证人证言、鉴定意见、视听资料等证据。公诉机关认为，被告人王爱东经他人介绍成为云集品会员后，隐瞒该平台获利真实方式，直接或间接让参加者缴纳、消费一定数额的钱款获得加入资格，通过推介会、展销会、微信群等方式多次为该平台宣传，引诱参加者以发展下线人员数量、在平台消费购物金额为依据获取分红，骗取他人钱款，严重扰乱了我国的社会与经济秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人王爱东于案发后主动到公安机关投案，并如实供述自己的犯罪事实，属自首,并自愿认罪认罚，可以从轻处罚。请依法判处。 被告人王爱东对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，当庭表示认罪认罚。 经审理查明，深圳前海“云集品电子商务有限公司”（以下简称云集品）于2014年7月10日在深圳前海港合作区前湾一路1号A栋201正式核准注册成立，经营地址为深圳市福田区深南路车公庙工业区204栋4层东半层。该公司通过运营TPS138.com的电商网站平台，以“共享经济”为名设立奖励制度，掩饰返利真实来源，引诱参加者继续发展他人参加，利用12种复杂的奖励机制在全球范围内构建了一个金字塔形会员体系，从中骗取钱财，严重扰乱经济社会秩序。2015年10月21日，被告人王爱东经垣曲县的白秀华和北京的李英介绍，注册成为云集品会员，共注册4个会员，截止案发时，该4个会员账号发展下线层数及人数分别为：21层19121人；13层684人;20层12592人；11层911人，共计33308人。 “奖励金额”分别为127734.63、25060.30、63444.97、21012.23,共计237252.13美元。 “会员转入金额”分别为201734.08、175.00、26491.00、1844.00，共计230244.08美元。 “会员转出金额”分别为244873.21、13973.00、55357.93、9949.00，共计324153.14美元。 “提现金额”分别为7951.00、0.00、1005.00、0.00，共计8956.00美元。 被告人王爱东自愿签署认罪认罚具结书，公诉机关建议被告人王爱东犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金。 上述事实，由检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明。 1.受案登记表、立案决定书，主要证实：案件来源。 2.关于对“9.21”特大涉嫌传销案查处通知，主要证实：运城市公安局于2019年3月19日将“9.21”特大传销案件涉嫌犯罪的卫金凯犯罪问题交绛县公安局查处。 3.“云集品”案基本案情及定性、“云集品”案收网行动方案，主要证实：深圳市公安局对“云集品”案件的情况说明。 4.被告人王爱东户籍证明、身份证明，主要证实：被告人王爱东在案发时已达应负刑事责任年龄，非中共党员、非国家工作人员。 5.到案经过，主要证实：2019年4月2日，被告人王爱东被绛县公安局网上追逃，2019年4月19日，王爱东到绛县公安局经侦大队自动投案。 6.企业信息查询单，主要证实：被告人王爱东成立的升富电子商务公司的情况，以及向该公司及平台提供产品的公司、企业信息情况。 7.接受证据材料清单，主要证实：被告人王爱东提供山西金绛牛肉有限公司、山西维之王有限公司、及农副产品进货清单及支付货款明细。 8.下线情况示意图，主要证实：根据被告人王爱东的供述制作其利用自己实际控制的账号，直接发展下线人员的姓名和人数。 9.证人孙某的询问笔录，主要内容：我是2016年11月经过卫学奎的推荐注册成为“云集品”跨境电商平台会员的。我现在的会员等级是钻石，职称是全球销售副总裁。我的会员ID:138029****，注册时用的手机号是139XXXXXXXX，身份证号码是×××。大概在2014年的时候，我听村里人说卫学奎参与了一个网络电商平台叫“云集品”，在绛县中学东面路北还有一间门面房，村里有很多人都在这个平台上进行投资。有一天卫学奎把我拉到一个名叫“TPS云集品”微信群，大概在2016年10月份，家里人说村里有人在“云集品”投资的都赚了钱，我儿媳妇芦珊珊在网上查了平台的一些公司信息，觉得挺正规的，就让我去了解了解。我到绛县中学东面路北门面房里找卫学奎，门面房上面挂着“云集品跨境电商”的牌子，我问卫学奎这个平台怎么赚钱，他告诉我说这是深圳前海云集品电子商务有限公司创立的这个平台，该公司运营TPS138.com的电商网站平台，通过在平台上购买商品可以得到相应奖励，通过介绍更多的人注册也会得到更多的奖励，介绍的人注册成功后在商城购买商品花费的金额越多，相对应的级别也会越来越高，得到的奖励也会越来越多。我问他保险吗，他告诉我说公司手续齐全，很正规，我看到墙上挂有工商执照，店也看着很正规，就让卫学奎帮我进行注册，他就在他的手机上帮我进行了注册，并填写了我的姓名、手机号码（139XXXXXXXX)，并将我的身份证正反面照片上传完成注册，注册完成之后形成一个ID账号，卫学奎在我手机上给我下载了“云集品”平台，用我的ID账号进行了登陆。刚开始我并没有投资，所以不能参与分红，过了大概半个月时间，我往平台里充值了500美金。后来我把我注册“云集品”平台这个事告诉了我的女儿孙亚琴，我就想着她家里有孩子，就让她注册“云集品”跨境电商网络平台，可以在上面给孩子买点东西.她说她暂时没钱注册，我就让她操作我的账号，在我的账号上买东西。我从注册之后就没怎么操作过，都是我的女儿在帮我操作。平时也买了一些生活用品、日用品和食品。大概在2017年2、3月份，我又充值1000美金。没过多长时间，卫学奎打电话告诉我说公司要开一个“云集品产品说明会”，会有各大厂家过来展销产品，通知地点波音大酒店，我去参加了这个说明会，会上有好多人，还有好多厂家在展销产品。 注册成功后就是普通会员，普通会员进入云集品跨境电商平台，必须购买产品成为铜级或以上会员，才能享受奖励。为了获得奖励，必须继续发展他人加入，方可保证奖励继续。公司设置多种奖励制度，会员不断通过发展下级会员晋升职务、不断提升自我等级、不断提高消费额，才能获得更多收益。“等级”：铜级店铺、银级店铺、金级店铺、钻石级店铺，分别对应消费满250美元、500美元、1000美元、1500美元。“职称”：普通店铺、资深店主、市场主管、高级市场主管、市场总监、全球副总裁，以发展下线形成层级。大概在2017年年底，修改为LV1、LV2、LV3、LV4、LV5、LV6，对应的积分为2000以下、4000、8000、16000、32000、32000以上。公司好像有12种公开的奖励制度，只知道达到一定的级别就会有对应的奖励，具体怎么奖励我也不清楚，我只是会每天看一下奖励了多少钱，其他的没有关注。我在“云集品”跨境电商平台共投入1500美金,人民币大约10000元钱。大概提现了2000多美元，但大部分都用在平合购买商品和帮助家里人注册账号了。我没有计算过参与“云集品”平台后共获利多少钱。我自己注册后告诉了家里人,我妻子马银鱼就拿着她自己的身份证和我儿媳芦珊珊身份证、我女儿孙亚琴的身份证到店里找卫学奎注册的“云集品”会员。我推荐了3名下线。我妻子马银鱼，我女儿孙亚琴，我儿媳芦珊珊。“云集品”跨境电商平台存在真实商品交易。现在我知道了参与“云集品”跨境电商平台是一种传销行为。卫学奎告诉我说，平台可以赚钱，主要通过在平台上购买商品可以获得相应奖励，通过介绍更多的人注册也会获得更多奖励，介绍的人在平台上购买商品金额越多，我相应的级别也越高，得到的奖励也越多。注册后是普通会员，必须购买250美金整数倍的产品成为铜级会员才能享受奖励。我刚开始的时候没有充值，没有奖励。一个月之后，我充值了500美金，后来我又充值了1000美金，账号都是我女儿操作。 10.证人王某1的询问笔录，主要内容：我是“云集品”TPS商城的会员，是我的邻居卫学奎推荐的。我的会员ID为138035****,注册的手机号139XXXXXXXX,身份证号码为×××，等级为钻石，职称为全球销售副总裁。2016年10月27日晚上，我在小区门房里找我舅妈王翠萍聊天时看到有几件“云集品”的快递，我就问她“云集品”的快递是咋回事，她说住我们小区东单元的卫学奎正在做这个“云集品”的生意，说这个“云集品”挺好的，让我也了解了解，正说话的时候卫学奎就进来了。我就问卫学奎关于“云集品”的情况，他说是个跨境电商，可以在上面购买生活用品，我就说我先回家吃饭，让他有空了去我家给我讲讲。随后他和他妻子王爱东一起来到我家，主要由王爱东给我介绍了“云集品”的一些奖励制度，但我不能完全理解，当时“138分红”和“日分红”的奖励制度，交纳250美元到1500美元不等的费用，等我注册成为从铜级到钻石等相应等级的会员，这些钱可以在“云集品”的商城里购买一些生活用品，消费后还可以返利，还可以参与“云集品”相应的分红，大概每月能分到50多美金，级别越高分红越多，还说绛县中学东侧还开了一家“云集品”的工作室。我给他3800元，也就是500美金，让他帮我注册银级会员。第二天王爱东说我已经成为“云集品”的会员，可以在平台上购买东西了。王爱东教我登陆“云集品”TPS商城和在上面购买东西，我购买了泰国的椰子油、澳大利亚的橄揽油、大米等产品，就回家了。三天后我就收到了椰子油、橄揽油、大米等产品。注册成为会员后，我每天用手机登陆“云集品”TPS商城都能看到有返利、138分红、日分红的钱进账，觉得这个平台挺好的，就推荐我的妹妹曹某2、我女儿曹亚西、朋友王某2、王某3、王小燕、赵振勇等人也相继注册成为会员。推荐3个人以后就从普通店铺升级成为资深店主，资深店主可以拿到更多的分红，但等级必须成为钻石后才能享受到这些好处，11月份我就在“云集品”TPS商城里给我的会员账号又充值1000美元成为钻石会员，我记不清楚当时是用微信还是支付宝付的款。我大概是2017年12月份成为全球销售副总裁，因为我的下线人数到相应的数量后，就成为全球销售副总裁了，每月的15日可以领取全球销售副总裁奖。 我在我的会员账号里只能看到我直接推荐的会员，大概有7、8个人。我记得有我的丈夫曹建平、妹妹曹某2、我女儿曹亚西、朋友王某2、王某3、王小燕、赵振勇，其中曹建平、曹亚西的会员账号是我注册的。他们只是在平台上消费过。我参加过“云集品”三次活动，第一次是2017的2、3月份的一天，在绛县会堂内举办过一次“云集品产品展销会”，第二次是去深圳一个体育剧院里看过“云集品”赞助的一次公益演出，第三次是在绛县波音大酒店参加的“云集品产品展销会”，“云集品”商城有真实交易。“云集品”TPS商城经营模式是交纳250美元、500美元、1000美元、1500美元可以注册成为铜级店铺、银级店铺、金级店铺、钻石级店铺，成为会员后通过直接或者间接下线，可以升级成为普通店铺、资深店主、市场主管、高级市场主管、市场总监、全球副总裁。“云集品”商城有多种奖励制度，不同等级的会员和职称，对应不同的奖励制度，级别越高奖励越多，下线消费越多奖励越多，有日分红、周分红、月分红、138分红、分享销售提成奖、个人消费返利、每月15日的全球总裁分红奖等奖励，具体奖励的内容我也记不清了，我知道我登陆会员账号后就可以看到收到的奖励。我参与“云集品”平台后共投入1500美元,大概人民币10500元钱。我没有计算过共获取了多少收益。 11.证人曹某2的询问笔录，主要内容：我是“云集品”TPS商城的会员，是我的嫂子王某1推荐给王爱东，我给王爱东微信转账1万多钱，王爱东用工作室记录的王某1的会员账号给我注册了的会员，会员ID为138041****,注册的手机号为139XXXXXXXX,身份证号码为×××,等级为钻石,职称为全球销售副总裁。我开过一家“云集品”商城的工作室.还申请成为了“云集品”商城的供货商，我在“云集品”商城销售过“欧乐事”狗粮，销售额大概6000多元钱。我直接推荐的会员大概有十多个人。我记得有我丈夫桂某1、朋友孟红梅、哥哥曹某3等人,还有一些是我平时碰到一些陌生人向他们推荐过,具体的名字我记不清楚了。我一般是告诉他们“云集品”TPS商城是一个新型跨境电商，交纳250美元、500美元、1000美元、1500美元可以注册成为铜级店铺、银级店铺、金级店铺、钻石级店铺等相应等级的会员，成为会员后就可以享受到平台的一些奖励。如果有人同意注册的话，我就让他给我提供一张身份证正反面的照片和一个手机号，我登陆自己的会员账号后在我的会员账号里输入他的手机号和身份证号码并上传身份证正反面照片，通过审核后，就可以成为会员。我参加过三次"云集品”的活动。第一次是2017的春天的时候在县会堂内举办的，第二次是去深圳看过“云集品”赞助的一次公益演出，第三次是在绛县波音大酒店参加过“云集品产品展销会”。绛县会堂和绛县波音大酒店的活动是王爱东的工作室组织的。深圳的活动是公司总部组织的，具体组织的细节我都不清楚。我共投入1500美元，大概人民币10500元钱。我共提现大概3000多美元，会员账号内还有余额未提现。具体是多少记不清楚了。 12.证人王某4的询问笔录，主要内容：我是“云集品”TPS商城的会员，是我姐姐王爱东推荐的。会员ID为138014****,手机号为138XXXXXXXX，身份证号码为×××,用户等级为钻石，销售等级为全球销售副总裁。王爱东和卫学奎是夫妻关系。2015年10月份，王爱东介绍我要成为“云集品”资深店主，就要发展三个会员。我、我妻子荆某、我儿子王奇、还有王爱东把卫学良加到我名下。我成为资深店主会员，当时我家三人共交14000元，我是一个钻石会员，我妻子和我儿子是两个银级会员，因为是优惠价，所以我只交了一半的钱。我大概是2017年9月份成为全球销售副总裁。我在我的会员账号里只能看到我直接推荐的会员，总共有13个人。其中8个人是直接会员，在“云集品”操作,另外5个人是我用邮箱注册的，为了以后发展会员时已经提前产生了账号，实际上是空号。我参加过“云集品”在绛县会堂内举办的一次活动，是任某和我姐王爱东组织的。“云集品”商城有真实交易，“云集品”商城有少数商品比京东淘宝上的便宜，但大多数商品比市场贵，而且在“云集品”商城的商品价格高的在淘宝和京东上没有。我共投入14000元人民币，合计1250美元，之后在没有投过钱。我先后提过四、五次，总共提过现金11569美金，我的账户佘额还有175.56美元。 13.证人桂某2的询问笔录，主要内容：我母亲曹某2是做“云集品”的，她曾用我的身份证号码×××、手机号132XXXXXXXX注册过“云集品”商城的会员，会员的具体情况我也不清楚,这个会员账号是由我母亲在使用。我只使用过两、三次账号,在商城里购买过两个项链。还买过一个记不清楚是什么了，除此之外再没有使用过。 14.证人孔某的询问笔录，主要内容：我婆婆曹某2是做“云集品”的，她曾用我的身份证号码注册过“云集品”商城的会员，我的会员账号是由我婆婆在使用。 15.证人桂某1的询问笔录，主要内容：我妻子曹某2是做“云集品”的。她曾用我的身份证号码×××和我的手机号139XXXXXXXX注册过“云集品”商城的会员，会员的具体情况我也不清楚，这个会员账号是她在使用。 16.证人亓某的询问笔录，主要内容：我是2015年11月经过崔某的推荐成为“云集品”跨境电商平台的会员，崔某是我朋友王晓聪的妻子,我们都是朋友关系。我现在的会员等级是银级店铺，职称是普通店主。我的会员ID:138015****，注册时用的手机号是158XXXXXXXX，身份证号码是×××。我共投了1次，投了500美金，人民币大约3000多元钱，提现了500美元，人民币大约3000多元钱。我一共推荐了12名下线。我的父亲元许成、我的母亲吕小莲、我哥哥元帅斌，还有我的朋友苗端、张智、李润泽、武文浩、荆祐、杨素梅、苗秋燕、乔金峰、王艳红、李波。“云集品”跨境电商平台存在真实商品交易。我在“云集品”跨境电商平台都买过化妆品、酒、汽车用品等生活日用品和食品。 16.证人任某的询问笔录，主要内容：我是2015年10月经过王爱东的推荐成为“云集品”跨境电商平台会员的。我现在的会员等级是钻石，职称是全球销售副总裁。我共投入大概1万多元钱，没有提过现。我大概推荐了30名下线。第一次大概是2016年年底。参加"云集品”跨境电商平台的公司年会，当时是王爱东打电话告诉我说公司在北京举办年会,需要自费，问我要不要参加，我告诉他我可以参加。我、王爱东和同村孙新吉一起去参加的年会。第二次大概是2017年3月份，王爱东打电话通知我到深圳参加“产品分享会”参会人员是职称在“市场总监”以上的才可以参加，当时是我、王爱东、曹某2、孟良堂一起去的深圳。第三次是在2017年4月份,绛县会堂举办了一个“产品分享会”。第四次是在2017年秋天(具体日期记不清楚了），在绛县波音大酒店举办了一个“产品分享会”。后来我在“云集品”商城成为了供货商，销售过樱桃、桃子、大蒜、面粉等农副产品，销售额大概50多万钱。我在“云集品”跨境电商平台都买过酒、电视机、洗衣机、大米、衣服等生活日用品和食品。王爱东拉我进微信群的。 16.证人白某的询问笔录，主要内容：我是“云集品”TPS商城的会员，崔某推荐的，我的会员ID为138017****，手机号为134XXXXXXXX，身份证号码为×××,用户等级为银级，销售等级为普通店主。“云集品”商城有真实交易，商城的商品价格比市场价格贵一点。我在“云集品”商城都买过帽子、银耳环、化妆品、酵素粉冲剂，还有一些我记不起来了。我共投入3000多元人民币，合计500美元。之后在没有投过钱。我提过一次现，提了多少我记不起来了。我不清楚账户余额还有多少，后来我忘记密码了，就没有登过。 17.证人刘某1的询问笔录，主要内容：曹某2推荐我注册了“云集品”商城的会员，会员ID为138042****，注册的手机号155XXXXXXXX，身份证号码为×××，等级为钻石，职称为全球销售副总裁。我一共推荐了大概7、8个人，我记得有我的丈夫刘军虎、朋友彭小丽、常春娟、王子虎、吴晓娜、尚致春等人，其中我的丈夫刘军虎、朋友王子虎的会员账号是由我使用的。“云集品”商城有真实交易。我记不清楚参与“云集品”平台后共投入多少钱，按照商城的规则，应该超过10500元钱(1500美元）了。我大概只提现了3000多元钱人民币，具体记不清楚了，大部分都用于注册新会员和购买商品。也有些是“变现”了，有些下线会员注册会员时通过微信等方式把钱转给我后，我就用我会员账号里的余额给别人注册会员了。 18.证人撖云岩的询问笔录，主要内容：我共有三个会员账号，是我的朋友任某推荐的。分别是用我的身份证以及我妻子都花萍和我儿子撖东瑞的身份证注册的会员账号，会员ID分别为1380201***、1380201***、1380204***，等级均为钻石。职称分别为销售主任、销售总监、销售主任。这些会员账号都是由我使用的。“云集品”商城有真实交易。我在商城里大概累积消费了1万多元钱，大部分都是买的日用品、保健品了。我没有提现.商城里返的钱和分红的钱我都用于注册新会员了。 19.证人崔某的询问笔录，主要内容：我是2015年10月经过王爱东推荐注册成为“云集品”会员的，会员等级是钻石，职称时全球销售副总裁，会员ID1380140***,注册手机是183XXXXXXXX，身份证号码×××。我大概推荐了30名下线，“云集品”跨境电商平台存在真实的商品交易，我在上面买了大米、面粉、油还有孩子用的等生活日用品和食品。我参加过三次活动，第一次是2016年底在北京；第二次是2017年4月份，在绛县会堂；第三次是2017年秋天，在绛县波音大酒店。我一共投入10500人民币，具体提现多少钱记不清了。王爱东拉我进微信群的。 20.证人王某5的询问笔录，主要内容：我是2015年后半年通过任某推荐成为“云集品”会员的，手机号134XXXXXXXX,身份证号×××,等级是银级。我一共推荐了两个下线会员，我没有参加过“云集品”的活动，我在商场里大概累积消费了3800元。“云集品”商城有真实交易。 21.证人杨某1的询问笔录，主要内容：2017年2月曹某2推荐我成为“云集品”商城会员，我共使用三个会员账号，等级为钻石，职称为全球销售副总裁。我推荐过我妹妹赵某、朋友李娜娜、禹桂梅、牛冠峰等人，我没有参加过“云集品”的活动，我不是供货商。“云集品”商城有真实交易，我一共投入大概3、4万，其中包括商城返的钱和分红。我记不清提现了多少。 22.证人郭某1的询问笔录，主要内容：2015年10月经过崔某的推荐成为“云集品”平台的会员，我的等级是钻石，职称是全球销售副总裁。我推荐的下线人数记不清了，我大概投入了人民币30000多元，大概提现过2、3次,具体多少钱记不清了，但是所有的钱都用在平台购买商品和帮助家里人注册账号了。“云集品”有真实的商品交易，我参加过两次活动，一次在绛县会堂，一次在绛县波音大酒店五楼。崔某拉我进“财富金钥匙”微信群的，群主是王爱东。 23.证人荆某的询问笔录，主要内容：2016年我丈夫王某4推荐我注册成为“云集品”会员，等级为钻石，职称是全球销售副总裁。我记得我推荐了朋友杨杰、贾国强、梁财胜、成保文、梁某1，另外我还用王娟娟、孙新娟、杨波的身份证注册了会员由我使用。我参加过“云集品”在绛县会堂组织的活动，是王爱东组织的。“云集品”商城有真实的货物交易，我大概消费过3万多元钱，具体记不清了，其中包括商城给我返的钱。我没有提现过。 24.证人曹某3的询问笔录，主要内容：曹某2推荐我注册"云集品”商城的会员，等级是钻石，职称是全球销售副总裁。我推荐过曹亚芳、侯燕燕等人，我还用妻子郑娥儿、儿子曹亚鹏、女儿曹雅琴、女婿张建奎的身份证注册了会员，我参加过在绛县会堂和绛县波音大酒店组织的活动，我不清楚谁组织的。“云集品”商城有真实交易，我大概消费过1万多元钱，提现过一次，大概8000多元。 25.证人乔某的询问笔录，主要内容：我是2015年10月成为“云集品”跨境电商平台会员的。现在的会员等级是钻石,职称是全球销售副总裁。我是经过崔某的推荐注册成为会员的。我的会员ID:1380145***.注册时用的手机号是159XXXXXXXX，身份证号码是×××。我推荐的人我记得有我朋友乔小龙、赵海燕等人，具体记不清楚了，我还用我公公周留社、婆婆苗爱莲、小姑子周海霞等人的身份证注册了会员，但这些号都是我在使用的。我共计在“云集品”商城里消费过5万多元钱，包括商城给我返的钱和分红的钱。我提现过3次,大概提现了3000多元钱。其他的钱都在商城里消费了，主要是用于购买生活用品。“云集品”跨境电商平台存在真实商品交易。2017年年底的时候的，我记得是在波音大酒店五楼参加过一次“云集品”年会,活动内容主要是各地供应商推销他们的各自的产品，我不是供应商，只是去看了一下。 26.证人常某的询问笔录，主要内容：曹某2推荐我注册了“云集品”会员，等级为钻石，职称为全球销售副总裁。我推荐了徐红姣、王石屯，另外还用丈夫杜哲、公公杜金强、女儿陈彩燕的身份证注册了会员，都是由我使用，我没有参加过活动。“云集品”商城有真实交易，我大概消费过4万多元，包括返的钱。提现过大概2万多元，还有一部分用于注册新会员和购买商品了。 27.证人郭某2的询问笔录，主要内容：曹某2推荐我注册成为会员的，我的会员等级是钻石，职称是销售总监。我共投入大约1万多人民币，提现2次，总计2000多人民币，但大部分都用在平台购买商品和帮助家人注册账号提升等级。我推荐了十几名下线。“云集品”存在真实的商品交易，我买了纸尿裤、卫生纸、油、面粉等生活用品。我参加过在绛县会堂组织的活动。 28.证人赵某的询问笔录，主要内容：我是经过杨某1推荐注册成为“云集品”会员的，等级是钻石，职称是销售总监。我大概投入1500美金，提现过2、3次，总共提现8000多元，但所有的钱都用在平台购买商品。我没有发展和推荐下线。“云集品”存在真实交易，我买了空调、洗衣机、床上用品等生活用品。杨某1拉我进微信群的，群主我不知道是谁。 29.证人何某的询问笔录，主要内容：王某4推荐我注册的“云集品”会员，我的等级为钻石，职称是全球销售副总裁。我参加过“云集品”在绛县会堂组织的活动，是王爱东组织的。商城有真实交易，我大概消费过2万元，其中包括商城返的钱，我没有提现过。 30.证人解某的询问笔录，主要内容：王某2推荐我注册“云集品”会员，会员等级为银，职称是普通店主。我参加过在绛县波音大酒店组织的活动，我没有推荐下线。“云集品”商城有真实交易，我共投入3000多元，提现过400多元，都用于购买商品了。 31.证人梁某2的询问笔录，主要内容：王敏东推荐我注册成为“云集品”会员的，会员等级是钻石，职称是全球销售副总裁。我参加过2次“云集品”平台的活动，我大概投入10多万，包括分红，具体提现多少钱记不清了，都用在平台购买商品和帮助家人、朋友注册账号，升级账号了。我一共推荐了100多名下线。“云集品”有真实交易，我买过冰箱、衣服、火腿、酒、大米等生活用品和食品。王东敏拉我进群，群主是王爱东。 32.证人杨某2的询问笔录，主要内容：何某推荐我注册了“云集品”会员，等级为钻石，职称为全球销售副总裁。我参加过在绛县波音大酒店组织的活动，我在那认识了王爱东。“云集品”有真实交易，我大概消费过10多万，其中包括返的钱，提现了大概15000元。 33.证人陈某的询问笔录，主要内容：郭某2推荐我注册成为“云集品”会员的，我的等级是LV4,职称是高级市场主管。我一共投入大概10000多元钱，没有提现过。我一共推荐了三十几名下线。“云集品”有真实的商品交易，我买过酵素、夏凉、保健品等生活用品和食品。我参加过在绛县会堂和绛县波音大酒店组织的活动。 34.证人梁某1的询问笔录，主要内容：荆某推荐我注册了“云集品”会员，我的等级为钻石，职称为销售总监。“云集品”有真实交易，我记不清投入了多少钱，没有提现过，返利和分红都用于购买商品了。 35.证人王某3的询问笔录，主要内容：王某1推荐我注册成为“云集品”的会员，我的等级是钻石,职称是全球销售副总裁。我大概投入15万人民币，包括购物返利，没有提现过，都用在平台购买商品和帮家人注册账号了。我大概推荐了十几名下线。“云集品”有真实的商品交易，我买过床上用品、衣服、面、大米、油等生活用品和食品。我没有参加过活动。微信群是王某1拉我进去，群主是王爱东。 36.证人王某2的询问笔录，主要内容：王某1推荐我注册成为“云集品”会员的，我的会员等级是钻石，职称是全球销售副总裁。我大概投入15000元钱，不包括平台的返利，具体提现了多少钱记不清了。我大概推荐了30多名下线。“云集品”存在真实的商品交易，我买过大米、床上用品、化妆品等生活用品和食品。我参加过在绛县会堂和绛县波音大酒店组织的活动。微信群是王某1拉我进去，群主是王爱东。 37.证人刘某2的询问笔录，主要内容：我在绛县升富商务有限公司担任会计，于2017年4月至2019年5、6月开始记账，记录该公司在“云集品”销售情况和进购收购情况。大概2017年4月份左右经朋友郭某1介绍帮助王爱东在平台上办理填写单据等任务。都是以绛县升富电子有限公司名义办理的，开始出售金绛牛肉和维之王，后来出售樱桃、红薯、面粉等，物流由王爱东安排人去发送，由优速快递来取，每次收购与出售我都会记录在两个本子中。2019年5、6月份离职后，由王爱东保管。绛县升富电子商务有限公司纳税申报也是我亲自去的。 38.证人薛某的询问笔录，主要内容：我在茗仕轩物业工作，大概2017年开始，有一个叫王爱东的在我店里买过一些产品说要是“云集品”上销售，店铺是山西维之王食品有限公司销售部二部，主要经营蜜饯、饮料等。大概2017年春天时候，王爱东到我店说要购买商品，在一个“云集品”平台出售，我同意了，之后便把公司的营业执照等材料复印件给了王爱东（具体谁给的记不清了），销售给王爱东的产品全部开发票了，每次都是现场支付货款的，一般都是现金支付。没有欠货款。 39.证人张某的询问笔录，主要内容：我是山西金绛食品有限公司实际经营人，公司法定代表人张海全，主要生产牛肉、牛腱等产品。大概2016年开始一个叫王爱东的人在我公司购买商品，要在“云集品”出售，员工带着王爱东到我办公室来，说要把我公司产品在她的电商平台出售，既然能扩展销路，便同意了，之后便把我公司的营业执照等资料复印件提供王爱东。王爱东多次购买我公司产品，具体怎么销售我也不清楚，当时也不知道这是个传销组织，应该没有和王爱东签订过合同，每次出售产品都开具发票了，每次都是通过银行卡转账到我公司建行开立的公户进行支付，每次都是先付款后拿货。 40.鉴定意见，主要证实：绛县公安局于2019年12月25日聘请广东安络司法鉴定所对王爱东在“云集品”电商平台中所使用会员账号的相关数据进行鉴定。广东安络司法鉴定所于2020年1月13日出具“穗司鉴19010680900087号”鉴定意见书。 41.人民警察证复印件，主要证实：办案民警资质。 42.认罪认罚具结书，主要证实：被告人王爱东自愿签署认罪认罚具结书，公诉机关建议被告人王爱东犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金。 43.被告人王爱东的供述，主要内容：(2019年4月19日)我来投案自首,主动交代关于我参加云集品网络传销的事情。2015年10月31日，垣曲县的白秀华和北京的一个叫李英的女的来到绛县我的养生理疗店，给我介绍“云集品”，说“云集品”是一个全球买全球卖、利益共享的品牌。说未来全球各个国家都会参与进来，还可以把当地一些好的产品免费上架进行销售，好的产品有资质才能免费上架。我听了她们的介绍后,就免费注册了“云集品”，成为“云集品”的会员。当时我的养生理疗店经营的也不太好，她们两个让我和她们到北京了解了解。第二天我就和白秀华、李英一起到北京的昌平区去学习。当时是一个叫鲁昆的主持会议，给我讲解互联网的一些知识及发展前景。会议总共培训了三天。我回来之后在我的理疗室给我的员工、也是我的亲戚崔某、郭某1、乔某介绍，他们都不相信。随后李英又从北京到绛县，给他们讲课，他们还是不信。到2015年11月份，我就试着在“云集品”平台上推绛县的金绛牛肉，到12月份通过“云集品”总公司审核后上架开始销售。到2016年3月份，鲁昆在北京做市场推广，“云集品”才开始有起色。我们就开始在“云集品”平台上购买东西。到2016年8月份,我邀请鲁昆来绛县给我们讲一讲“云集品”，随后我组织了100人左右。注册名字就是卫金凯，电话号码是136XXXXXXXX，银行账号是工商银行的，账号是×××，收货地址绛县中学东300米路北,等级是钻石级别,销售级别是全球销售副总裁。层级是多少我也不清楚。我在TPS上注册的时间是2015年10月31日晚上11时37分。免费注册的，没有交入门费,级别是由产品等价交换的。我买了产品，产品对应的就是我的级别。我操作了四个账号，都是钻石级别，每个账号到钻石级别都需要花费1500美金，我总共花了6000美金。后来升级别我用的是账户上的钱,具体多少记不清楚了。我的直接下线人数有5、6个人，间接下线有多少我不清楚。我是TPS的供应商，我供应金绛牛肉、维之王、五香熏蛋、樱桃、红薯、大蒜、油桃、面粉等产品。我目前的账号中还有7万多美金,具体数字我记不起来了。潘跃健是“云集品”公司的创始人，也是法人,鲁昆和马丹是推广市场的。李晓云是审核产品并发放货款的，张大少是负责互联网系统后台的支撑,公司的工作人员有七、八百人。TPS的购物流程会员进入账号，选定产品，支付就可以了，公司的导单系统就把单导给供应商家,供应商家发货就可以了。这和淘宝、京东都是一样的流程。我几乎吃穿住行的商品都购买过，购买的次数多的我记不起来了。有比淘宝、京东的价钱贵的，我一般只买价钱比较合理的产品。我在云集品上购买这些产品一个是我家里需要，二是买了之后还能分红。这些产品我都使用了。TPS上面的产品，只要经过总公司审核，合乎他们的要求就可以上架。“云集品”总共有14种奖励制度。后来变更为12种。有每天平台的利润分红、138见点奖、每周分红奖、推广奖、明星奖、总裁奖，其他的我记不住了。“云集品”公司最吸引我的一是分红，一是产品。我的奖励主要是每月15号的月分红。我认为是依靠公司产品销售利润来核算的。我认为“云集品”的奖励制度的实质是推动会员量达到上市数据。主要是级别低的人员消费。“云集品”是高于任何一个平台的利润奖励。推荐的人，分享的用户越多，我越能够从分享的用户中赚取奖励。到最后不需要通过真金白银消费，只需要通过发展会员，用系统中的余额消费即可。我是从钻石级店铺直接起步的，下线会员发展到一定数量,我就成为了全球销售副总裁，我是2017年3月份成为全球销售副总裁的。我成为全球销售副总裁之后,用真金白银消费的少了，主要从下线消费获得的奖励提成来消费。我在云集品账号中的余额宝中提现过五、六次.总共提现了有四、五千美金。提现的步骤:绑定银行卡,根据提示，总共有四、五步，然后就可以提现了，半个月后到账，都是每月30日到账。提现每次最高限制不能超过7000美金。在后台有公告。我加入云集品会员之后,都是用现金来消费的。刚开始用理疗挣的钱来消费，当时公司要求的也不高，到后来就消费过剩了，有点奢侈了。我成为全球销售副总裁之后，公司要求每个月要销售300美金。我用的我家的四个人的账户，相互转账可以升级。转账的余额是分红分的。我获得的分红都是“云集品”公司的会员消费。每一个会员都能进入各自后台，进入自己账户，输入对方ID号，然后就可以转账了。我以前能看到三层“团队”的树状图，到2017年后期就只能看到一层了。我就是通过我的家人和亲戚,然后宣传“云集品”和“云集品”的产品，以及“云集品”所产生的利润较好来发展下线的。 (2020年2月19日)我注册成为“云集品”平台会员后，主要是通过当面推荐、微信等方式发展下线,另外我还组织过3次“云集品”推广活动以及开办过一家实体店推广“云集品”平台，推荐他人注册参与“云集品”会员的。第一次大概在2016年8月份,我邀请了“云集品”总公司市场拓展的负责人鲁昆到绛县,让他给大家讲解“云集品”的销售模式、公司发展前景和一些产品推介，当时我们组织了绛县大概100多人参加了这次活动，活动地点就在绛县波音大酒店，想通过此次活动让绛县的人更了解“云集品”，让更多的人去注册、参与“云集品”，活动结束后，有好多人都开始注册成为“云集品”会员。第二次大概在2017年年初(2、3月份)，通过公司和其他人知道各地都在开产品推介会,宣传推广“云集品”，我和乔某、郭某1等人就商量选定了一个时间，然后上报给了总公司，活动地点在绛县会堂，当时我们通过微信群通知大家参加,还告诉大家活动现场有产品发放,希望大家能够参加,活动当天大概来了有二三百人,还有来自全囯各地的供货商带着他们的产品来做推广、宣传介绍，现场还组织抽奖活动、免费体验、品尝产品，通过这种活动让更多的人知道“云集品”，并成为会员。第三次是2018年的腊月初二(2019年1月7日），当时国家在提倡“分享经济”，总公司为了响应国家号召，希望各地可以再次开展产品推介会，在2018年腊月的时候，我乔某、郭某1等人商定时间，上报给公司。活动地点：绛县波音大酒店，跟上一次产品推介会模式一样，大概有二三百人参加了活动，开产品推介会都是为了让更多人知道“云集品”，推广“云集品”的分享经济模式,让更多人收益。大概在2016年8月份，我们组织了“云集品”推介会,那次会议之后，好多人都开始注册成为“云集品”会员，当时好多人不会操作，也不会注册,我就想着在绛县开一家实体店，可以帮助这些人注册操作。我之前就在绛县有一家“养生理疗店”，地址在绛县中学东300米路北的一间门面房，当时生意也不好，所以我就将我原来的“养生理疗店”换成了“云集品”的线下体验店,平时我、郭某1、乔某、崔某、刘某2等人在店里,有许多人不会在网上操作“云集品”平台，他们就可以到店里来,我们教他们进行操作,给想了解“云集品”的人介绍规则，平时店里还负责给一些会员发货,邮寄“金绛牛肉”、“维之王山楂”、“樱桃”等产品。大概在2018年初，公司开始实行“运营中心”的管理模式,公司业务分摊到各地,公司的业务就缩小了，各地的业务就增多了，所以我们原来的店要拆迁，就从原来的店里搬到了绛县路村南面澡堂对面的那栋楼的三楼,这个地方也是我找的。2019年3月19日，公司微信群里说公司出事了，我们就将未发的货物订单全部发出后,这个“云集品”线下店也就不再运营了。 我一共建立了4个“微信群聊”，群主都是我,分别是:1、“财富金钥匙1”，群里大概有二三百人;2、“财富金钥匙2”，群里大概有一百多人；3、“绛县团队总裁总监群”，群里大概有几十人，绛县、侯马等地的会员如果升级到“总监”或者“总裁”就可以加入这个群；4、"股东群”,群里大概有几十人，当时公司声称要在美国上市，通知会员愿意入股的可以入股，我当时是运营中心,绛县还有愿意入股的人就通过我，以向公司提供的个人账户汇款的方式入股，当时我入股了5万元钱,其他人入股了多少钱我记不清楚了。平时就是将公司发的一些通知、产品转发到群里,介绍“云集品”的消费模式、奖励制度等。公司出事后，大家就慢慢的退出了这些微信群。（出示广东安络司法鉴定所“穗司鉴19010680900087号”《司法鉴定意见书》）我看过了，我没有异议。这些会员账号都是由我使用的,是我分别于2015年10月30日、2015年10月22日、2015年10月22日以我表妹韩东琴、丈夫卫学奎、女儿卫雅梅的身份信息注册的，其中会员ID为1380145325的账号会员身份信息于2017年10月17日变更成为我儿子卫金凯，但我自己也没有计算过。鉴定意见中“会员转入金额”包括我和其他会员之前通过“美元”（“云集品”平台内虚拟货币）互相借款和还款的情况，也有我推荐新会员后，新会员消费时给我3800元到10000元不等的人民币，我向他会员账号内转相应“美元”进行消费的情况,还有一些类似于第二种情况,但没有给我人民币，说以后用“美元”归还我的，这些人好多最终就没有归还我。“会员转入金额”主要是其他人归还我“美元”的情况。另外，为了达到公司关于升级会员的要求，我注册了一些“僵尸账号”，这些账号没有实际的用处，就是为了凑人数，这些账号公司要求进行消费的，我就通过我常用的那四个账号转出相应“美元”金额到这些“僵尸账号”内。还有一种情况是因为大家比较相信我，有些人想卖出“美元”，就通过我的账号卖出，得到的人民币也通过我转给卖家，我从中并不获利。这些“僵尸账号”我都记录在一个笔记本上，我可以向公安机关提供。“提现金额”是我的获利金额，但“会员转出金额”与“会员转入金额”共计差额93,909.06美元，这一项我实际并没有获利那么多钱，因为“会员转出金额”表示的这些钱,并没有全部变现,其中变现的仅仅是我推荐新会员后，新会员消费时给我3800元到10000元不等的人民币，我向他会员账号内转相应“美元”进行消费的情况,老会员升级时转给我人民币，我转向他账号内转相应“美元”的情况,其他借钱和塾钱的情况,都没有变现,那些会员也不会再归还我这些钱了，我并没有实际获利。我没有计算过一共获利多少。这些钱我主要用于人员工资支出，还有我在“云集品”平台销售绛县企业方面的金绛牛肉、维之王公司的产品、农民的农副产品等,这些货物我线下都是用人民币付的货款，但“云集品”的深圳总公司一直拖欠我的货款，大概累计150多万人民币，这些钱直到现在也没有支付给我。 本院认为，深圳前海云集品电子商务有限公司于2014年7月10日在深圳前海港合作区前湾一路1号A栋201正式核准注册成立，该公司通过运营TPS138.com的电商网站平台，即“云集品”平台，以“共享经济”为名设立奖励制度，掩饰返利真实来源，引诱参加者继续发展他人参加,利用12种复杂的奖励机制在全球范围内构建了一个金字塔形会员体系，从中骗取钱财，严重扰乱经济社会秩序。被告人王爱东经他人介绍成为“云集品”会员后，隐瞒该平台获利真实方式，直接或间接让参加者缴纳、消费一定数额的钱款获得加入资格，通过推介会、展销会、微信群等方式多次为该平台宣传，引诱参加者以发展下线人员数量、在平台消费购物金额为依据获取分红，骗取他人钱款，被告人王爱东的行为严重侵犯了社会主义市场经济秩序，情节严重，已构成组织、领导传销活动罪，公诉机关指控其罪名成立。被告人王爱东案发后主动到公安机关投案，并如实供述自己的犯罪事实，系自首，并自愿认罪认罚，应当减轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十七条、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下: 被告人王爱东犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币30000元。 (缓刑考验期限自判决生效之日起计算。) (罚金自判决生效之日起三十日内缴纳。) 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向山西省运城市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  李冬云 审 判 员  王宏伟 人民陪审员  李新军 二〇二〇年七月二日 书 记 员  高雅楠