山东省蒙阴县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）鲁1328刑初120号 公诉机关山东省蒙阴县人民检察院。 被告人何某，男，1977年12月24日出生于江西省上栗县，汉族，初中文化，农民，住江西省上栗县。2008年11月因犯盗窃罪被深圳市福田区法院判处有期徒刑八个月；2011年5月5日因犯盗窃罪被深圳市宝安区人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五千元。因涉嫌诈骗罪，于2019年9月3日被蒙阴县公安局刑事拘留，同年10月10日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被逮捕，现羁押于蒙阴县看守所。 辩护人孙霞，山东弘蒙律师事务所律师。 被告人何某某，男，1985年11月20日出生于江西省上栗县，汉族，初中文化，农民，住江西省上栗县。因涉嫌诈骗罪，于2019年9月3日被蒙阴县公安局刑事拘留，同年10月10日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被逮捕，现羁押于蒙阴县看守所。 辩护人伊永厚，山东弘蒙律师事务所律师。 被告人何某某，男，1973年4月17日出生于江西省上栗县，汉族，初中文化，无业，住江西省上栗县。因涉嫌诈骗罪，于2019年9月3日被蒙阴县公安局刑事拘留，同年10月10日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被逮捕，现羁押于蒙阴县看守所。 辩护人张俐，山东弘蒙律师事务所律师。 被告人肖某某，男，1990年4月17日出生于江西省上栗县，汉族，中专文化，个体，住江西省上栗县。因涉嫌诈骗罪，于2019年9月3日被蒙阴县公安局刑事拘留，同年10月10日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被逮捕，现羁押于蒙阴县看守所。 辩护人李雪，山东弘蒙律师事务所律师。 被告人张某某，女，1988年8月22日出生于江西省上栗县，汉族，初中文化，个体，住江西省上栗县。因涉嫌诈骗罪，于2019年9月3日被蒙阴县公安局取保候审。 辩护人贺可芸，山东弘蒙律师事务所律师。 山东省蒙阴县人民检察院以蒙检一部刑诉［2020］98号起诉书指控被告人何某、何某某、何某某、肖某某、张某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年6月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。蒙阴县人民检察院指派检察员龚敬国、赵青出庭支持公诉，被告人何某、何某某、何某某、肖某某、张某某及辩护人孙霞、伊永厚、张俐、李雪、贺可芸到庭参加诉讼。现已审理终结。 山东省蒙阴县人民检察院指控，2019年7月至8月份，被告人何某在明知是赃款的情况下，受他人雇佣使用本人银行卡转账、提现非法资金12万元，并雇佣李正辉(另案处理)、被告人何某某等人帮助转账提现非法资金180余万元非法牟利。 2019年8月份，被告人何某某在明知是赃款的情况下，受被告人何某雇佣使用本人及妻子被告人张某某的银行卡转账提现非法资金85万元，非法获利3200元。 2019年8月份，被告人何某某在明知是赃款的情况下，受他人雇佣使用本人银行卡转账提现非法资金14.6万元，非法获利1700元。 2019年8月份，被告人张某某在明知是赃款的情况下，受被告人何某指使提供本人银行卡并协助转账非法资金20余万元。 2019年8月份，被告人肖某某在明知是赃款的情况下，受被告人何某雇佣使用本人及他人银行卡转账提现非法资金6.8万元，非法获利1000元。 针对指控，公诉机关当庭宣读并出示了被害人徐某、刘某等人的陈述；证人郑某、王某等人的证言；银行卡等物证；监控录像等视听资料；银行流水等书证；同案人李正辉的供述；被告人何某、何某某、何某某、肖某某、张某某的供述和辩解等证据。公诉机关认为，被告人何某、何某某、何某某、张某某、肖某某明知是犯罪所得的赃款而予以转账、提现，且被告人何某、何某某、何某某、张某某犯罪情节严重，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人何某、何某某、何某某、张某某、肖某某认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。建议对被告人何某判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金；被告人何某某判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金；被告人何某某判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金；被告人张某某判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金；被告人肖某某判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金。 被告人何某、何某某、何某某、肖某某、张某某对指控的犯罪事实及罪名均无异议，且自愿认罪认罚，签订具结书，在庭审过程中亦无异议。 辩护人孙霞辩护意见是：1、被告人何某归案后如实供述其犯罪事实，系坦白；2、何某自愿认罪认罚，积极缴纳罚金。综上，应对被告人何某从宽处罚，并适用缓刑。 辩护人伊永厚辩护意见是：1、被告人何某某系从犯；2、何某某归案后如实供述且自愿认罪认罚；3、何某某系初犯。综上，应对被告人何某某从轻或减轻处罚，并适用缓刑。 辩护人张俐辩护意见是，1、被告人何某某系从犯；2、何某某系坦白；3、何某某认罪认罚，综上，应对被告人何某某从轻、减轻处罚，并适用缓刑。 辩护人李雪辩护意见是：1、被告人肖某某系从犯；2、肖某某具有坦白的情节；3、肖某某自愿认罪认罚；4、肖某某系初犯；综上，应对被告人肖某某从轻处罚，并适用缓刑。 辩护人贺可芸辩护意见是：1、被告人张某某系坦白，且认罪认罚；2、张某某系从犯；3、张某某系初犯、偶犯；综上，应对被告人张某某从轻、减轻处罚，并适用缓刑。 经审理查明： 2019年7月至8月份，被告人何某在明知是赃款的情况下，受他人雇佣使用本人银行卡转账、提现非法资金12万元，并雇佣李正辉(另案处理)、被告人何某某等人帮助转账提现非法资金180余万元非法牟利。 2019年8月份，被告人何某某在明知是赃款的情况下，受被告人何某雇佣使用本人及妻子被告人张某某的银行卡转账提现非法资金85万元，非法获利3200元。 2019年8月份，被告人何某某在明知是赃款的情况下，受他人雇佣使用本人银行卡转账提现非法资金14.6万元，非法获利1700元。 2019年8月份，被告人张某某在明知是赃款的情况下，受被告人何某指使提供本人银行卡并协助转账非法资金20余万元。 2019年8月份，被告人肖某某在明知是赃款的情况下，受被告人何某雇佣使用本人及他人银行卡转账提现非法资金6.8万元，非法获利1000元。 归案后及庭审前，五被告人均如实供述主要犯罪事实。 上述事实，五被告人在庭审中亦无异议，且有经庭审举证、质证，本院予以确认的被害人徐某、刘某等人的陈述；证人郑某、王某等人的证言；银行卡等物证；监控录像等视听资料；银行流水等书证；同案人李正辉的供述；被告人何某、何某某、何某某、肖某某、张某某的供述和辩解等证据予以证实，足以认定。 本院认为，被告人何某、何某某、何某某、肖某某、张某某明知是犯罪所得的赃款而予以转账、提现，且被告人何某、何某某、何某某、张某某犯罪情节严重，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，对其犯罪行为应依法予以惩处。公诉机关指控的犯罪事实及罪名均成立，依法予以支持。鉴于五被告人归案后及庭审前均如实供述自己的犯罪事实，系坦白，且认罪认罚，均可从轻处罚，辩护人相关辩护意见成立，予以采纳。关于辩护人伊永厚、张俐、李雪、贺可芸认为被告人何某某、何某某、肖某某、张某某系从犯的辩护意见；经查，上述四被告人虽然存在受他人指使、雇佣的情况，但四被告人均主动提供自己的银行卡，积极帮助转账或提现，使整个上游犯罪的犯罪所得被犯罪分子实际控制占有，在掩饰、隐瞒犯罪过程中并非是起辅助、次要作用，故该辩护意见不成立，不予采纳。 根据被告人的犯罪情节、悔罪表现及对社会的危害程度，可对被告人宣告缓刑。在此期间，应当遵守法律、法规，服从司法行政机关的监督和管理，积极参加公益劳动，做一名有益于社会的公民。公诉机关的量刑建议适当。 依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条、第五十二条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人何某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币六万元（已缴纳）。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算。） 被告人何某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币五万元（已缴纳）。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算。） 被告人何某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币二万二千元（已缴纳）。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算。） 被告人张某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币二万元（已缴纳）。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算。） 被告人肖某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币一万元（已缴纳）。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算。） 二、非法所得5,900元（其中何某某3200元、何某某1700元、肖某某1000元），随案移送手机9部、银行卡39张、电子密码器一个、九江银行口令牌2个、手机3部、内存卡1个，依法予以收缴。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向山东省临沂市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十份。 审 判 长  郭立远 人民陪审员  徐 华 人民陪审员  张立新 二〇二〇年七月十七日 法官 助理  赵远华 书 记 员  高 慧 附：法律条文 《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第五十二条：判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国事诉讼刑法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行、承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外: (一)被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的; (二)被告人违背意愿认罪认罚的; (三)被告人否认指控的犯罪事实的 (四)起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的; (五)其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。