河南省驻马店市驿城区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1702刑初202号公诉机关河南省驻马店市驿城区人民检察院。被告人牛变华，男，1969年4月15日出生，汉族，小学文化，无业，住河南省镇平县。因犯诈骗罪于1994年被叶城县人民法院判处有期徒刑六年；因犯诈骗罪于2002年11月28日被疏附县人民法院判处有期徒刑三年；因犯盗窃罪于2017年5月16日被新疆维吾尔自治区阿图什市人民法院判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币五千元。因涉嫌犯诈骗罪于2019年7月17日被抓获，次日被刑事拘留，同年8月22日被执行逮捕。指定辩护人陈相伟，河南华珠律师事务所律师。河南省驻马店市驿城区人民检察院以驻驿检二部刑诉（2020）12号起诉书指控被告人牛变华犯诈骗罪，于2020年5月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。驻马店市驿城区人民检察院指派检察员杨卓出庭支持公诉，被告人牛变华及其辩护人陈相伟到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：一、2018年8月，被告人牛变华以非法占有为目的，在驻马店市驿城区白桥路恒基名都租房成立“驻马店市扶贫救济办公室”、“驻马店市扶贫救济服务股份公司”，虚构扶贫救济工程项目，分别于2018年12月5日、2019年1月5日与被害人段某、苏某签订工程项目承包合同，先后以标书费用、工程保证金、红包等理由骗取段某168500元、苏某184530元。二、2018年3月，被告人牛变华以非法占有为目的，在南阳市范蠡路尚城花园租房成立“南阳市扶贫救济办公室”、“南阳市扶贫救济服务公司”，虚构扶贫救济工程项目，分别于2018年6月25日、2018年9月13日与被害人张某1、高某签订工程项目承包合同，先后以标书费用、工程保证金、红包等理由骗取张某157000元、高某280000元。三、2018年8月，被告人牛变华以非法占有为目的，以合股开办扶贫救济服务公司名义，分别骗取被害人冯某10000元、刘某30000元、杨某20000元、柴某10000元、马某30000元、郑某240000元。案发前被告人牛变华退还杨某3000元、马某15000元。截至案发，被告人牛变华共骗取被害人812030元。针对指控，公诉机关提供有被告人供述、被害人陈述、证人证言、辨认笔录、视听资料、书证等证据，认为被告人牛变华的行为已构成诈骗罪，提请本院依法惩处。被告人牛变华对公诉机关指控的罪名无异议，对指控的部分诈骗数额提出异议：1.仅诈骗苏某13万多，未见到礼品袋中的4万元现金；2.仅诈骗高某57000元，其余是借款，不是诈骗；3.杨某、马某的钱是借款，且已经归还；4.已经归还冯某、郑某2的钱。辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，另提出公诉机关指控数额不准确，牛变华有坦白情节，建议对其从轻或减轻处罚。经审理查明：2018年3月至8月，被告人牛变华先后在南阳、驻马店市两地租房设立扶贫救济办公地点，虚构扶贫项目，与他人签订工程承包合同，多次骗取他人财物共计764000元。具体事实如下：一、2018年3月，被告人牛变华以非法占有为目的，在南阳市范蠡路尚城花园设立“南阳市扶贫救济办公室”、“南阳市扶贫救济服务公司”，虚构扶贫救济工程项目，以开展乡村道路硬化项目，对外承包乡村道路硬化工程为名，先后与被害人张某1、高某签订工程项目承包合同，以收取工程保证金、标书费用、给领导红包及需要资金运作项目等理由骗取被害人张某157000元，骗取被害人高某280000元。上述事实，由公诉机关提供的下列证据证实：1.被告人牛变华供述，他在南阳和驻马店分别成立了南阳市扶贫救济办公室、南阳市扶贫救济服务公司和驻马店市扶贫救济办公室、驻马店市扶贫救济服务公司，均未办理任何手续和执照，招聘员工通过网上聊天的方式，寻找周边有修路意向的村委，虚构扶贫救济扶持修路项目后寻找施工队，找人冒充民政局的领导与施工方签订合同，通过收取工程保证金、标书费用、红包等名义向施工方要钱。他在南阳以对外承包唐河县乡村道路硬化项目为名，与张某1签订承包合同，收取张某1合同保证金50000元、标书费用3000元、红包4000元，共计57000元。后通过他人介绍认识高某，虚构对外承包新野县上港乡小吴村和新野县歪子镇老庄村的乡村道路硬化项目，与高某签订两个承包合同，收取高某工程保证金50000元，红包7000元，以给公司员工发工资的名义向高某借款220000元，他向高某出具了280000元的收据和借条。签订合同时，他找人冒充南阳市民政局副局长的“牛明花”。他妻子张某2不知道他虚构工程骗取工程保证金的情况，骗取的钱主要用于支付房租、购买设备、员工工资、办公耗材等公司日常开支。2.被害人陈述（1）张某1陈述，2018年3月份，他通过朋友认识牛变华，得知牛变华是南阳市扶贫救济办公室和南阳市扶贫救济服务公司的老板，公司主要做乡村道路硬化项目。后牛变华向他提供唐河县桐寨铺邱观村村委书记电话，让他去考察。他和朋友实地考察后与牛变华达成初步协议。同年5月25日，牛变华让他交3000元，他让朋友交给牛变华后，牛变华给他一份招标文件。同年6月25日，他和牛变华签订了“唐河县2018年度乡村道路硬化工程项目承包合同”，他向牛变华的中国建设银行卡转账50000元作为工程保证金，牛变华出具了收据。后牛变华让他准备六个红包，两个1000元，四个500元，共计4000元，他将红包准备好交给牛变华。后牛变华一直不通知进场开工，他也没有拿到政府批文和项目图纸，且联系不上牛变华。（2）高某陈述，2018年9月份，他通过朋友认识牛变华，牛变华是南阳市扶贫救济办公室和南阳市扶贫救济服务公司的老板，公司主要做乡村道路硬化项目。牛变华让他交纳5万元保证金，将南阳市新野县上港乡小吴村和新野县歪子镇老庄村的乡村道路交给他做。他们实地察看后签订合同，他交给牛变华50000元工程保证金，牛变华向他出具了收据。后牛变华让他准备六个红包，两个1000元、四个500元，共计4000元，他将红包准备好交给牛变华。后牛变华多次以需要资金运作项目为由向他借款，并向他出具借条共计230000元。后牛变华一直不通知进场开工，他联系不上牛变华。3.证人证言（1）蒋某证言，她和牛变华于2014年相识。2018年3月份，牛变华称准备开公司，让她帮忙找房子。后牛变华在南阳市范蠡路尚城花园1号楼1单元402室成立南阳市扶贫救济服务公司，并称公司是南阳市民政局扶贫办公室的下属公司，主要业务是以扶贫名义给周边的乡村修路。公司业务员在网上聊天，联系需要修路的乡村，他们实地考察后让村里联系工程队，工程队承包工程需要交工程保证金。她知道公司和两家工程队签订合同，收取了100000元保证金。（2）李某1证言，2018年5月份，他通过QQ认识牛变华，牛变华自称是南阳市民政局扶贫办公室的，负责修理农村道路，并称准备在驻马店成立扶贫救济公司，让她在公司负责管理，如果能拉来项目还有提成。牛变华称有亲戚在省民政厅负责这个项目，在南阳做得很好，还带她和宋某等人去南阳的公司考察。（3）张某2证言，她与牛变华于2018年4月份相识，7月份登记结婚。牛变华称在南阳开公司，做扶贫救济项目，牛变华转给她钱向员工发工资，她不知道牛变华的公司和项目是假的。4.辨认笔录，证明牛变华、张某1、高某辨认出冒充南阳市民政局领导“牛明花”的人是牛某。5.书证（1）张某1提供的乡村道路硬化工程项目承包合同、收据，证明张某1从牛变华处承包的唐河县桐寨铺邱观村乡村道路硬化工程项目，支付工程保证金50000元。（2）高某提供的乡村道路硬化工程项目承包合同、收据、借条，证明高某从牛变华处承包的新野县上港乡小吴村和新野县歪子镇老庄村的乡村道路硬化工程项目，支付保证金50000元。（3）借条，证明2018年9月26日至2019年3月27日，牛变华多次向高某借款并出具借条，共计230000元。上述证据均经庭审查证，能够印证被告人牛变华以非法占有为目的，在南阳市冒充扶贫救济办公室、扶贫救济服务公司负责人，虚构扶贫救济工程项目，以开展乡村道路硬化项目为名，对外承包乡村道路硬化工程，以收取工程保证金、标书费用、给领导红包、需要资金运作项目等理由，骗取张某1、高某共计337000元的事实，本院予以采信。二、2018年8月份，被告人牛变华以非法占有为目的，在驻马店市白桥路恒基名都租房成立“驻马店市扶贫救济办公室”、“驻马店市扶贫救济股份服务公司”，虚构扶贫救济工程项目，以开展乡村道路硬化项目为名，对外承包乡村道路硬化工程，先后与被害人段某、苏某签订工程项目承包合同，后以收取工程保证金、标书费用、给领导红包等理由骗取段某168500元、苏某136500元。上述事实，由公诉机关提供的下列证据证实：1.被告人牛变华的供述，2018年8月份，他在驻马店市白桥路恒基名都租房成立驻马店市扶贫救济办公室和驻马店市扶贫救济服务公司，以扶贫救济需要修路的名义寻找施工队，通过收取工程保证金、标书费用、红包等名义向施工方要钱，并找人冒称驻马店市民政局的领导。他以对外承包胡庙乡吴楼村道路硬化项目为名，与段某签订合同，先后收取段某工程保证金、红包等共计168500元。他以对外承包确山县刘店乡前曹村的道路硬化项目为名，与苏某签订合同，先后以工程保证金、标书费用、红包等名义收取苏某现金13万多，其中第一次的40000元现金没有收到，仅收到中华牌香烟六条、花生一袋（50斤）、香油一壶（10斤）；第二次收到53000元；第三次收到四个红包6500元；第四次收到5000元；第五次收到60000元，第六次收到4000元和一条烟；第七次收到8000元。2.被害人陈述（1）段某陈述，2018年9月份，他通过李某1介绍，到位于驻马店市白桥恒基名都小区19号楼东单元4楼东户的驻马店市扶贫救济办公室与牛变华见面。牛变华向他出示“驻马店2018年度乡村道路硬化工程项目招标文件”，并称其在南阳有同样的工程，在驻马店刚开始做，手续正在办理中。他先后向牛变华的中国建设银行卡转款15万元，牛变华向他出具了收款协议。后牛变华通知他签合同，他又交给牛变华五个红包共计8500元、一张金额10000元的大商新玛特购物卡，驻马店市民政局副局长刘平代表驻马店市扶贫救济办公室，牛变华代表驻马店市扶贫救济股份服务有限公司和他签订了合同。后他一直找牛变华要施工图纸和政府批文，牛变华各种理由推脱，后联系不上牛变华。（2）苏某陈述，2018年12月份，他通过本村村支书张某3介绍得知驻马店市民政局扶贫救济办公室的二级机构，即驻马店市扶贫救济股份有限公司准备给村里整修道路，他想要承包该工程。后他和张某3、曹某1等人到驻马店恒基名都小区的一栋居民楼，与驻马店市扶贫救济股份有限公司的老板牛变华见面商谈道路整修工程，牛变华同意让他承包该工程，他为顺利承包工程多次给牛变华送现金和礼品。其中，2018年12月10日，他和张某3、郑某1等人在牛变华办公室内给牛变华现金40000元，苏烟六条、花生6袋300斤，香油60斤，共计金额45580元；2018年12月16日给牛变华现金50000元保证金、3000元标书费，牛变华出具了50000元的收据；签合同当天给牛变华10000元；2019年1月份给牛变华5000元；2019年2月12日给牛变华60000元现金，同月18日，牛变华带人到村里察看道路清障情况，他给牛变华5000元现金红包和两条中华香烟，共计5900元；同年3月3日，牛变华通知开工，他让同村的曹某2向牛变华中国建设银行账户转款8000元，购买花炮、中华香烟共计1050元。综上，他们一共给牛变华现金及礼品共计188530元。3.证人证言（1）李某1证言，2018年5月份，他通过QQ认识牛变华，牛变华自称是南阳市民政局扶贫办公室的，负责修理农村道路，并称准备在驻马店成立扶贫救济公司，让她在公司负责管理，如果能拉来项目还有提成。牛变华称有亲戚在省民政厅负责这个项目，在南阳做得很好，还带她和宋某等人去南阳的公司考察。后牛变华租赁房子成立公司，她和宋某负责考察工程项目，王某负责人事和财务，并陆续招聘十几名业务员。公司成立后完成两个项目，一个是胡庙乡吴楼村的项目，一个是确山县刘店乡前曹村的项目。牛变华将胡庙乡吴楼村项目承包给段某，段某分两次向牛变华银行账户存款15万元，牛变华出具了收款协议；将确山县刘店乡前曹村的项目承包给苏某，苏某给牛变华50000元现金，牛变华出具了收据。后段某和牛变华吃饭时曾将一张一万元的大商新玛特购物卡送给牛变华。因牛变华一直推托开工时间，南阳的人也联系不到牛变华，她带着交过保证金的施工队报警。还证明，苏某第一次找牛变华时送了烟、花生米和香油，不清楚是否有现金。（2）王某（王某）证言，2018年8月份，她通过朋友李某1到驻马店市扶贫救济办公司上班，她在公司负责后勤工作。公司主要经营乡村道路修建，有十几名员工在网上联系客户，寻找可以修建的乡村道路，后牛变华、李某1等人去现场察看，再寻找承包商负责修路。李某1曾介绍段某承包胡庙乡的道路，并先后交给牛变华工程保证金150000元。后牛变华一直以各种理由推脱不开工，后联系不上牛变华。公司还有一个确山的修路项目，具体情况不清楚。（3）宋某证言，2018年8月份，她通过李某1到驻马店市扶贫救济办公室上班，公司员工主要通过QQ和别人聊天，寻找需要修建的乡村道路。后牛变华带她和李某1去实地考察是否符合标准，符合条件的再交工程保证金。其中，一个胡庙乡的乡村道路承包给段某，段某先后向牛变华交款150000元工程保证金；确山的一个项目是确山的村支书到公司交给牛变华50000元保证金。牛变华一直以各种理由拖延时间不开工，后联系不上牛变华，公司倒闭。（4）郑某1证言，他和苏某同村，苏某和牛变华签订工程合同时他全程在场。牛变华称可以给村里修路，他们愿意承包这个工程，牛变华以给领导送礼为由让他们准备钱、香烟和油，2018年12月10日他开车带着苏某、张某3、李某2、李某3到恒基名都院内的家属楼四楼东户见到牛变华，当时他们带着六条苏烟，香油六壶（60斤）、花生米六袋（300斤）和40000元现金。现金用手提袋装着，和六条苏烟装在一起，他们将钱和烟放在牛变华的办公桌上。后牛变华和他们一起下楼，牛变华叫来一辆车停在他的车旁边，将花生米和香油卸下来拉走。签合同当天，牛变华让他们准备红包，他们准备五个红包，一个5000元，一个2000元，三个500元，都交给牛变华了。4.辨认笔录，证明李某1、王某、宋某辨认出被告人牛变华；牛变华辨认出冒充驻马店市民政局领导“刘平”的人是牛某。5.书证（1）驻马店市民政局和驻马店市扶贫开发办公室出具的证明，证明驻马店市扶贫办对外全称“驻马店市扶贫开发办公室”，其单位无下属“驻马店市扶贫救济办公室”和“驻马店市扶贫救济股份有限公司”；驻马店市民政局副局长无“刘平”此人、市民政局下属机构无“驻马店市扶贫救济办公室”，“驻马店市扶贫救济股份服务公司”没有在其局申批登记。（2）段某、苏某提供的乡村道路硬化工程项目承包合同、收款协议及收据，证明段某、苏某从牛变华处承包乡村道路硬化工程项目并支付工程保证金，牛变华出具收款协议或收据的情况。其中，段某支付工程保证金150000元；苏某支付工程保证金共计110000元。（3）银行交易明细，证明牛变华尾号为“9258”的中国建设银行卡于2018年11月13日、14日收到段某工程保证金150000元；2019年3月3日收到曹某2银行转账8000元。（4）郑某1、张某3、李某2、李某3出具证明材料，证明2018年12月10日，他们送给牛变华现金40000元、六条苏烟（每条280元）、香油60斤（每斤20元）、花生米300斤（每斤5元），共计45580元。（5）房屋租赁合同，证明牛变华于2018年8月8日从任某处租赁恒基名都19号楼1单元四楼东户房屋。（6）驻马店市扶贫救济办公室考勤表及工资表，证明牛变华成立驻马店市扶贫救济办公室员工上班及工资情况。上述证据均经庭审查证，能够印证被告人牛变华以非法占有为目的，在驻马店市冒充扶贫救济办公室、扶贫救济股份服务公司负责人，虚构扶贫救济工程项目，以开展乡村道路硬化项目为名，对外承包乡村道路硬化工程，以收取工程保证金、标书费用、给领导红包、需要资金运作项目为名骗取段某、苏某共计305000元的事实，对上述证据中能够相互印证的内容，予以采信。三、2018年8月，被告人牛变华以非法占有为目的，以合股开办扶贫救济服务公司名义，分别骗取被害人冯某10000元、刘某30000元、杨某20000元、柴某10000元、马某30000元、郑某240000元。案发前，牛变华退还杨某3000元、马某15000元。上述事实，由公诉机关提供的下列证据证实：1.被告人牛变华在侦查阶段的供述，他在南阳开公司时，因公司运营出现问题，资金周转不开，他以入股分红的名义让员工入股，收取柴某入股金10000元，刘某入股金30000元，郑某2入股金40000元，杨某入股金20000元，马某入股金30000元。其中，冯某向他转账的10000元已经归还；杨某的钱已归还3000元，尚欠17000元；马某的钱已归还15000元，尚欠15000元；郑某2、柴某、刘某的入股金尚未退还。庭审中又供述，郑某2、杨某、马某、冯某的钱均已退还。2.被害人陈述（1）冯某陈述，2018年4月，她看到牛变华的招聘广告后到南阳市扶贫救济服务公司应聘，牛变华称公司是民政局下属单位，主要业务是以扶贫名义给周边农村修路。公司业务员联系到需要修路的乡村后，他们去村里实地考察，后村里联系工程队，工程队承包工程需要交工程保证金。她只知道公司和两家工程队签订合同，不清楚牛变华收取多少钱。2018年8月份，牛变华称可以把钱入股公司参与分红，从她手里拿走50000元。（2）刘某陈述，2018年6月份，她到南阳市尚城花园一号楼2单元402室上班，办公室挂牌是“扶贫办”，公司是扶贫办的下属单位。平时她主要通过QQ聊天寻找需要修路的乡村，公司核实后报上级批准，后村里负责人与冯某联系，后面业务不清楚。2018年8月份时，牛变华称民政部门要求公司股份制，需要公司员工投入资金，有业务可以提成。后她交到公司30000元，公司出具了合同和收条。2019年1月份公司放假，3月份联系不到牛变华，她打电话报警。（3）柴某陈述，2018年7月，她应聘到南阳市扶贫救济服务公司上班，公司主要业务在网上联系扶贫修路。后牛变华在公司会议上称公司资金紧张，让员工入股分红。同年8月1日，她通过微信转账10000元，公司给他一份公司股份合作协议书和收据。2018年底公司提前放假，春节后公司关门，找不到牛变华。（4）马某陈述，2018年4月，她通过朋友介绍到牛变华的公司上班。六七月份，牛变华找她借钱给员工发工资，并称其几百万资金暂时回不来，她借给牛变华30000元。后牛变华给员工说入股分红的事，将借她的30000元当作入股金，并让她先签字，收到员工入股金后可以还她。后牛变华一直没有还她钱，她多次找牛变华还钱，牛变华先后偿还她15000元，剩余15000元未还，并向她出具了借条。（5）杨某陈述，她跟张某2是朋友关系。2018年4、5月份，张某2和牛变华相识并结婚，后她到牛变华的公司上班。期间，牛变华称准备在驻马店开分公司，资金紧张，让员工投资入股可以分红，她通过微信转账向张某2转款5000元，向牛变华转款15000元，并签订了公司股份合作协议书。后她因急用钱，找牛变华还钱，牛变华偿还她3000元，剩余17000元未还。3.证人蒋某证言，证明2018年3月份，牛变华在南阳市范蠡路尚城花园1号楼1单元402室成立南阳市扶贫救济服务公司，并称公司是南阳市民政局扶贫办公室的下属公司，主要业务是以扶贫名义给周边的乡村修路。她在公司上班期间，牛变华曾让员工以入股分红的方式交纳入股金。4.书证（1）刘某、柴某、杨某、冯某提供的公司股份合作协议书、郑某2出具的说明材料、收据、转账记录，证明牛变华以入股分红名义让刘某等人交纳入股金，收到刘某入股金30000元，收到柴某入股金10000元，杨某向牛变华及妻子张某2转账20000元，冯某向牛变华中国建设银行卡转账10000元；郑某2通过微信、银行卡转账交给牛变华40000元。（2）借条，证明牛变华向马某出具借款15000元的借条。与马某的陈述中牛变华以向员工发工资名义向其借款30000元，后将借款作为入股金并签订公司股份合作协议书，案发前，牛变华偿还她15000元，剩余15000元未还的情况一致。上述证据均经庭审查证，能够证明被告人牛变华以非法占有为目的，以公司运营需要资金为由，以员工入股分红的名义骗取冯某、刘某等人交纳入股金122000元的事实，对上述证据应予采信。针对指控，公诉机关还提供有以下综合证据：1.搜查笔录及扣押物品、文件清单，证明：公安机关在驻马店市白桥路恒基名都小区19号楼四楼东户依法对“驻马店市扶贫救济股份服务公司”场地进行搜查，扣押涉案联想电脑十台，长城电脑一台，电脑显示器一台；文件夹（内含招标文件、承包合同等文件）二十四个；档案袋（内含承包合同等文件）四个；文本资料、空白合同若干；招标文件（驻马店市2018年度乡村道路硬化工作项目）十三本。2.书证（1）受案登记表、立案决定书，证明：2019年3月25日9时许，段某报警称其在驻马店市白桥路恒基名都小区内“驻马店市扶贫救济办公室”，与“驻马店市扶贫救济股份有限公司”的牛变华签订了乡村道路硬化工程承包合同，被骗取工程保证金15万元。同月28日公安机关立案侦查。（2）驻马店市驿城区胡庙村公路工程招标文件（空白）及道路照片，证明公安机关从牛变华办公室提取的虚假的文件资料情况。（3）刑事判决书，证明：被告人牛变华因犯盗窃罪于2017年5月16日被新疆维吾尔自治区阿图什市人民法院判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币五千元。（4）在逃人员登记表、抓获经过，证明：被告人牛变华因涉嫌合同诈骗于2019年5月14日被网上追逃，同年7月17日被抓获。3.视听资料，即公安机关对牛变华讯问时的同步录音录像，证明无违法取证行为。4.户籍证明，证明被告人牛变华已达到完全刑事责任年龄。上述证据均经庭审查证属实，本院予以采信。关于公诉机关对被告人牛变华诈骗被害人苏某184530元的指控，以及牛变华有关其仅诈骗苏某13万余元及香烟等礼品的辩解。经查，公诉机关提供了牛变华供述、苏某陈述、证人郑某1、李某1的证言，张某3等人出具的证明材料、收据、银行转账记录，其中牛变华供述称收到苏某工程保证金、材料费、红包等共计136500元的事实，与苏某陈述、证人证言、收据及银行转账记录能够相互印证，故对公诉机关该部分数额指控予以支持。关于苏某陈述称第一次送给牛变华40000元现金，仅有同行人员郑某1证言和张某3等人出具的证明材料，无其他客观证据印证，且牛变华在到案后多次供述及庭审中均予以否认，故对该部分指控数额不予支持，对牛变华的相关辩解，予以采纳。本院认为，被告人牛变华以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，虚构公司并谎称开展扶贫救济项目，多次以对外承包乡村道路建设工程名义，骗取他人工程保证金等费用，还以入股分红名义骗取员工交纳入股金，共计骗取他人钱财764000元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控牛变华犯诈骗罪的罪名成立，予以支持。牛变华曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应从重处罚。牛变华到案后如实供述其主要犯罪事实，依法可对其从轻处罚。对辩护人所提牛变华有坦白情节的辩护意见，予以采纳。对于牛变华提出其诈骗高某570000元，其余为借款的辩解意见，经查，牛变华虚构公司开展虚假的扶贫救济项目，以对外承包乡村道路建设工程为名，骗取高某工程保证金后，又以公司员工发工资、需要资金运作项目等名义向高某借钱，具有非法占有的目的，是实施诈骗行为的延续，应对其出具的借据数额一并认定为诈骗数额，故对该辩解意见不予采纳。对于牛变华提出杨某、马某的钱是其借款的辩解意见，经查，牛变华虚构公司开展虚假的扶贫救济项目，明知公司对外承包乡村道路建设工程为名骗取他人工程保证金等费用，仍以员工入股分红名义骗取杨某、马某等人交纳入股金，主观上具有非法占有的故意，客观上实施虚构事实骗取他人钱财的行为，符合诈骗罪的构成要件，故对该辩解意见不予采纳。对于牛变华提出杨某、马某、冯某、郑某2的钱已经归还的意见，经查，牛变华在公安机关供述其诈骗杨某20000元，现已退还3000元，诈骗马某30000元，现已退还15000元，与杨某、马某的陈述相一致，有相关转账记录、借条相互印证，且公诉机关对其在案发前归还部分已予以扣除，故对该意见不予采纳。对于牛变华提出冯某、郑某2的钱已经归还的意见，现无证据证明，故对该意见不予采纳。根据被告人牛变华犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款、第六十四条、第五十二条和第五十三条第一款之规定，判决如下：一、被告人牛变华犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币十万元(罚金限判决生效后十日内一次性缴纳)。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2019年7月17日起至2031年7月16日止）二、责令被告人牛变华退赔被害人张某1经济损失57000元；退赔被害人高某经济损失280000元；退赔被害人段某经济损失168500元；退赔被害人苏某经济损失136500元；退赔被害人冯某经济损失10000元；退赔被害人刘某经济损失30000元；退赔被害人杨某经济损失17000元；退赔被害人柴某经济损失10000元；退赔被害人马某经济损失15000元；退赔被害人郑某2经济损失40000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向驻马店市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长 李 峰审判员 王 辉审判员 张金灿二〇二〇年七月十日书记员 韩 锦