河南省清丰县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0922刑初105号公诉机关河南省清丰县人民检察院。被告人曹其宁，小名曹威，男，1992年5月4日出生，汉族，中专文化，户籍地为清丰县，住址为清丰县，农民。2019年9月16日被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被清丰县公安局刑事拘留，同年10月21日因涉嫌犯买卖国家机关证件罪被清丰县人民检察院批准逮捕，次日由清丰县公安局执行逮捕。辩护人孙超，清丰县法律援助中心指派律师。被告人刘卓衡，曾用名刘统哲，化名刘文龙，男，1995年1月17日出生，汉族，大专文化，中共党员，户籍地为河南省郑州市中原区，住址为河南省郑州市高新区。2019年11月1日被抓获，同日因涉嫌犯买卖国家机关公文、印章、证件罪被清丰县公安局刑事拘留，同年11月15日被清丰县人民检察院批准逮捕，次日由清丰县公安局执行逮捕。辩护人朱会臣，河南明辨（商水）律师事务所律师。辩护人高朋，河南明辨（商水）律师事务所律师。被告人李毅，男，1988年8月8日出生，汉族，初中文化，户籍地及住址均为陕西省西安市高新区，农民。2020年4月29日被抓获，同年5月2日因涉嫌犯买卖国家机关公文、印章、证件罪被清丰县公安局刑事拘留，同年5月12日因涉嫌犯买卖国家机关证件罪被清丰县人民检察院批准逮捕，同日由清丰县公安局执行逮捕。辩护人王瑞芬，清丰县法律援助中心指派律师。被告人贾永帅，男，1991年12月7日出生，汉族，初中文化，户籍地及住址均为清丰县，农民。2019年9月18日到案，次日因涉嫌犯诈骗罪被清丰县公安局刑事拘留，同年10月22日被清丰县公安局取保候审，2020年1月20日被清丰县人民检察院取保候审，2020年5月20日因涉嫌犯买卖国家机关证件罪被本院决定逮捕，次日由清丰县公安局执行逮捕。辩护人张丽，清丰县法律援助中心指派律师。被告人张越鹏，小名张二鹏，男，1989年8月11日出生，汉族，初中文化，户籍地为清丰县，住址为清丰县，农民。2019年9月17日到案，次日因涉嫌犯诈骗罪被清丰县公安局刑事拘留，同年10月22日被清丰县公安局取保候审，2020年1月20日被清丰县人民检察院取保候审，2020年5月20日因涉嫌犯买卖国家机关证件罪被本院决定逮捕，同日由清丰县公安局执行逮捕。辩护人刘子淑，清丰县法律援助中心指派律师。被告人于光伟，男，1985年6月20日出生，汉族，大专文化，户籍地为河南省淮阳县，住址为河南省濮阳市，农民。2019年9月16日被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被清丰县公安局刑事拘留，同年10月21日因涉嫌犯买卖国家机关证件罪被清丰县人民检察院批准逮捕，次日由清丰县公安局执行逮捕。辩护人王泽峰，清丰县法律援助中心指派律师。被告人张玉存，男，1987年5月10日出生，汉族，初中文化，户籍地及住址均为河南省濮阳市华龙区，农民。2006年11月2日因犯抢劫罪被太仓市人民法院判处有期徒刑十年，剥夺政治权利三年，并处罚金5000元。2012年12月2日被释放。2019年9月16日被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被清丰县公安局刑事拘留，同年10月21日因涉嫌犯买卖国家机关证件罪被清丰县人民检察院批准逮捕，次日由清丰县公安局执行逮捕。辩护人鲁朝臣，清丰县法律援助中心指派律师。被告人孙金梁，男，1986年6月23日出生，汉族，初中文化，户籍地及住址均为河南省安阳县，农民。2019年10月10日被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被清丰县公安局刑事拘留，同年11月16日被清丰县公安局取保候审，2020年1月21日被清丰县人民检察院取保候审，2020年5月20日因涉嫌犯买卖国家机关证件罪被本院决定逮捕，同日由清丰县公安局执行逮捕。辩护人宋湾，清丰县法律援助中心指派律师。被告人张石峰，男，1973年4月5日出生，汉族，初中文化，户籍地及住址均为河南省濮阳市华龙区，农民。2004年7月24日因犯破坏易燃易爆设备罪、销售赃物罪被濮阳市华龙区人民法院判处有期徒刑六年，并处罚金二千元。2008年5月15日被释放。2019年10月8日到案，同日因涉嫌犯诈骗罪被清丰县公安局刑事拘留，同年10月21日因涉嫌犯买卖国家机关证件罪被清丰县人民检察院批准逮捕，次日由清丰县公安局执行逮捕。辩护人董润桃，清丰县法律援助中心指派律师。清丰县人民检察院以清检一部刑诉（2020）89号起诉书指控被告人曹其宁、刘卓衡、李毅、贾永帅、张越鹏、于光伟、张玉存、孙金梁、张石峰犯买卖国家机关证件罪，向本院提起公诉。本院审查受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。清丰县人民检察院指派检察员韩宇、柳森森出庭支持公诉，被告人曹其宁及其辩护人孙超、被告人刘卓衡及其辩护人朱会臣、高朋，被告人李毅及其辩护人王瑞芬，被告人贾永帅及其辩护人张丽，被告人张越鹏及其辩护人刘子淑，被告人于光伟及其辩护人王泽峰，被告人张玉存及其辩护人鲁朝臣，被告人孙金梁及其辩护人宋湾，被告人张石峰及其辩护人董润桃均到庭参加诉讼。现已审理终结。清丰县人民检察院指控，2018年10月份左右，被告人曹其宁与被告人刘卓衡预谋通过寻找社会人员，办理公司营业执照、对公账户等资料进行买卖获利。后刘卓衡通过网络认识被告人李毅，刘卓衡与李毅约定将收购的公司营业执照、对公账户等资料出售给李毅。后曹其宁、刘卓衡约定由曹其宁负责寻找社会人员办理公司营业执照、对公账户等资料通过刘卓衡出售给李毅。随后曹其宁在濮阳租赁办公地点，并招募被告人于光伟、贾永帅、张越鹏等人成立公司，开展买卖公司营业执照、对公账户等资料业务，由曹其宁负责公司全部业务，由于光伟负责公司日常管理、客户线上注册、业务统计工作，由贾永帅、张越鹏负责联系业务。2018年10月份至2019年1月份期间，曹其宁通过贾永帅、张越鹏等公司人员，被告人张玉存、孙金梁、张石峰等中介人员收购40余套公司营业执照等资料，并将其中的13套公司营业执照等资料出售给李毅。为证明所指控的犯罪，公诉机关提供了营业执照、证人刘某2等人证言、被告人曹其宁等人供述等相关证据，并据此认为曹其宁等九人的行为均构成买卖国家机关证件罪，请求依法惩处。曹其宁等九人自愿认罪认罚，其中贾永帅、张越鹏、张石峰系自首，公诉机关建议对曹其宁、刘卓衡、李毅在有期徒刑二年又六个月以下有期徒刑幅度内量刑，并处罚金；对贾永帅、张越鹏、于光伟、张玉存、孙金梁、张石峰在二年以下有期徒刑幅度内量刑，并处罚金。被告人曹其宁对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议无异议且签字具结。辩护人孙超的辩护意见是，对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均不持异议。但被告人有如下从轻、减轻处罚的情节：坦白；初犯、偶犯，犯罪情节较轻，社会危害性和社会影响较小；认罪态度好，有悔罪表现。建议对曹其宁从轻、减轻处罚。被告人刘卓衡对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议无异议且签字具结。辩护人朱会臣、高朋的辩护意见是，对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。但被告人有如下从轻、减轻处罚的情节：如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚；平时表现较好，初犯；犯罪情节较轻，没有获利。建议对刘卓衡从轻处罚。被告人李毅对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议无异议且签字具结。辩护人王瑞芬的辩护意见是，对被告人涉嫌买卖国家机关证件罪定性不持异议。但被告人有如下从轻、减轻处罚的情节：坦白；初犯；自愿认罪，悔罪态度良好。建议对李毅从轻、减轻处罚。被告人贾永帅对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议无异议且签字具结。辩护人张丽的辩护意见是，对起诉书指控被告人贾永帅犯买卖国家机关证件罪罪名没有异议。但被告人有如下从轻、减轻处罚的情节：自首；自愿认罪，真诚悔罪；主观恶性不大；初犯、偶犯。建议对贾永帅从轻、减轻处罚。被告人张越鹏对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议无异议且签字具结。辩护人刘子淑的辩护意见是，对被告人张越鹏犯买卖国家机关证件罪罪名不持异议。但被告人有如下从轻、减轻处罚的情节：自首；从犯；主观恶性并不严重；自愿认罪认罚；初犯、偶犯。建议对张越鹏从轻、减轻处罚。被告人于光伟对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议无异议且签字具结。辩护人王泽峰的辩护意见是，对本案定性买卖国家机关证件罪没有异议。但被告人有如下从轻、减轻处罚的情节：从犯；坦白；初犯。建议对于光伟从轻、减轻处罚。被告人张玉存对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议无异议且签字具结。辩护人鲁朝臣的辩护意见是，对公诉机关指控被告人张玉存涉嫌犯买卖国家机关证件罪的事实与定性没有异议。但被告人有如下从轻、减轻处罚的情节：坦白；从犯；自愿认罪认罚。建议对张玉存从轻、减轻处罚。被告人孙金梁对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议无异议且签字具结。辩护人宋湾的辩护意见是，对公诉机关指控的事实和罪名均无异议。但被告人有如下从轻、减轻处罚的情节：主观恶性较小；在本案中作用较小；未获取报酬；自愿认罪认罚；坦白。建议对孙金梁从轻、减轻处罚。被告人张石峰对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议无异议且签字具结。辩护人董润桃的辩护意见是，被告人张石峰与公司和买家卖家无关，并非中介。被告人有如下从轻、减轻处罚的情节：自首；从犯；自愿认罪认罚；没有造成严重后果，涉案情节轻微；主观恶性不深；家境困难。建议对张石峰免予刑事处罚。经审理查明的事实与公诉机关的指控一致。另查明，被告人贾永帅、张越鹏、张石峰均系公安机关电话通知到案，其他被告人均系被抓获。上述事实，被告人曹其宁、刘卓衡、李毅、贾永帅、张越鹏、于光伟、张玉存、孙金梁、张石峰在庭审过程中亦无异议，且有证人王某1、孙某、刘某1、王某2、聂某、逯某、张某1、刘某2、李某1、李某2、张某2等人证言，曹其宁公司买卖营业执照明细，张石峰、孙金梁等部分人员对公账户交易记录及银行证明，刘卓衡与曹其宁的转账记录，刘卓衡与李毅聊天记录、转账记录，李毅支付宝转账记录，情况说明，检查笔录、检查照片及附件，辨认笔录，工商登记资料，张越鹏与曹其宁、王某1微信转账记录，贾永帅与曹其宁、李金原等人的微信转账记录，贾永帅与晁聚丁聊天截图，贾永帅与赵新超微信聊天记录，工商登记信息，转账记录，到案经过等证据予以证明，足以认定。另有被告人张玉存、张石峰刑事判决书及释放证明，证明二被告人的犯罪前科情况及释放时间。本院认为，被告人曹其宁、刘卓衡、李毅、贾永帅、张越鹏、于光伟、张玉存、孙金梁、张石峰买卖国家机关证件，其行为均构成买卖国家机关证件罪。公诉机关指控的罪名成立。本案系共同犯罪。曹其宁、刘卓衡、李毅、于光伟、张玉存、孙金梁到案后如实供述犯罪事实，并愿意接受处罚，依法从轻处罚。贾永帅、张越鹏、张石峰自动投案并如实供述犯罪事实，系自首，并愿意接受处罚，依法从轻处罚。各辩护人关于各被告人具有上述从轻处罚情节的意见予以采纳。张越鹏、于光伟、张玉存、张石峰在本案中并非起次要、辅助作用，其辩护人关于从犯的意见不予采纳。各辩护人其他意见不予采纳。张玉存、张石峰有犯罪前科，酌情从重处罚。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第三款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人曹其宁犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2019年9月16日起至2021年9月15日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）二、被告人刘卓衡犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年又十个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2019年11月1日起至2021年8月31日止。罚金已缴纳。）三、被告人李毅犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年又六个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2020年4月29日起至2021年10月28日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）四、被告人贾永帅犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年又二个月，并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2020年5月21日起至2021年6月15日止。罚金已缴纳。）五、被告人张越鹏犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年又二个月，并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2020年5月20日起至2021年6月13日止。罚金已缴纳。）六、被告人于光伟犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年又四个月，并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2019年9月16日起至2021年1月15日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）七、被告人张玉存犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2019年9月16日起至2020年9月15日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）八、被告人孙金梁犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2020年5月20日起至2021年3月12日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）九、被告人张石峰犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币八千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2019年10月8日起至2020年8月7日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省濮阳市中级人民法院提出上诉，书面上诉，应当提交上诉状正本一份，副本十份。审判长  曹青次审判员  王瑞启审判员  邵慧亮二〇二〇年七月十五日书记员  衡 磊