四川省峨眉山市人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)川1181刑初246号 公诉机关四川省峨眉山市人民检察院。 被告人代倩,女,1989年6月26日出生,四川省峨眉山市人，汉族,高中毕业,户籍所在地四川省峨眉山市，住四川省峨眉山市。因涉嫌犯诈骗罪,2019年3月13日被峨眉山市公安局刑事拘留,因四川省峨眉山市人民检察院不批准逮捕,2019年3月27日被取保候审。2019年6月25日被刑事拘留，同年7月9日被逮捕。现羁押于四川省乐山市看守所。 指定辩护人张俊平，四川仙山律师事务所律师。 四川省峨眉山市人民检察院以峨检刑诉[2019]234号起诉书指控被告人代倩犯诈骗罪，于2019年11月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2020年5月13日、6月4日、7月6日公开开庭审理了本案。四川省峨眉山市人民检察院指派检察员罗艳琼出庭支持公诉，被告人代倩及指定辩护人张俊平到庭参加诉讼。根据四川省峨眉山市人民检察院及辩护人的申请，本院先后两次决定延期审理。现已审理终结。 四川省峨眉山市人民检察院指控，被告人代倩系无业人员,无正常收入,并在日常生活中养成了好逸恶劳,奢侈消费的恶习,导致经济拮据,且有两个小孩需要抚养,遂产生了诈骗他人钱财的犯罪故意。代倩于2018年3月至2019年6月期间以峨眉城区个体经商户老板、朋友的朋友为诈骗对象,从与被害人接触伊始便编造谎言伪装自己是老板的妻子,让被害人产生其是有经济实力的错误认识,实施诈骗。先后诈骗被害人四人:余某某15080元,杨某1191900元、杨某269000元、林某30800元,共计306780元。 一、2018年3月被告人代倩通过其朋友王某某认识被害人余某某,余某某希望将其峨边户籍的儿子李某某送至峨眉一小学校就读,代倩遂编造其姑爷段某某为峨眉山市教育局领导为由,承诺其能帮助余某某的儿子疏通关系就读峨眉城区小学,并提出疏通关系需要钱财。从2018年3月至9月期间代倩以编造要给其姑爷送礼、请吃;入学要入教育局的内网;报名老师要收红包等,假借帮助其儿子入学疏通关系等虚假理由诈骗余某某共计15080元。并将诈骗所得挥霍一空。 二、被告人代倩因曾到过被害人杨某1所开的抄手门市上吃抄手,遂与杨某1有交集,谎称其名叫“刘燕”,是峨眉一老板的妻子,在峨眉城区有多套房产、门市,将到期的理财产品,已达到让其相信自己有经济实力。代倩以刘燕的假名,于2018年11月至2019年1月期间编造各种虚假理由以达到借钱的目的,骗取被害人杨某1共计191900元。并将诈骗所得挥霍一空。 三、被告人代倩因曾在峨眉山市开卤肉店的被害人杨某2认识,谎称其已经与丈夫离婚,但离婚后法院判决的离婚财产还没有收到,故近期经济情况不佳。并谎称其在峨眉城区有门市、房产等虚假理由欺骗杨某2,代倩于2018年5月至9月期间编造各种虚假理由以借钱的名义骗取杨某2共计69000元。并将诈骗所得挥霍一空。 四、被告人代倩于2019年3月27日被取保候审后,因经济拮据、账务缠身等压力,遂产生继续诈骗他人钱财的犯罪意图。为顺利实施诈骗行为,代倩虚构假名“刘燕”于2019年4月底主动接触被害人林某,在此期间对被害人林某编造、虚构自己在成都有房产、门市,在峨眉城区有房产,且有理财产品即将到期;刚刚与前夫离婚可以分得一笔财产等为由,造成被害人林某错误认识,认为其有经济实力,还款能力。于2019年5月至6月期间编造多种理由欺骗被害人林某向其多次借款共30800余元。并将诈骗所得挥霍一空。 四川省峨眉山市人民检察院认为，被告人代倩以非法占有为目的,虚构事实,骗取他人信任,多次实施诈骗,数额巨大,其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条,应当以诈骗罪追究刑事责任。请依法判处。 被告人代倩对指控其诈骗杨某1、余某某、林某的事实不持异议，对指控的金额持异议，否认诈骗杨某2的事实。表示认罪，以后通过正当手段获取收入归还杨某1、余某某、林某的钱财，并希望获得她们的谅解。 指定辩护人张俊平对指控代倩诈骗杨某1、余某某、林某的事实不持异议，对指控的诈骗金额持异议，认为代倩与杨某2之间的借款，应属民间借贷。提出如下辩护意见：1、代倩是以真实身份向杨某2借款，除了自己生病的理由是假的外，孩子生病及交学费、房租等大部分都是真实的，杨某2向侦查机关提供的《民事起诉状》也证实其主观上是认可借款系民间借贷，故现有证据不能证明代倩向杨某2借款属诈骗。2、现有客观证据不能证明指控代倩诈骗杨某1、余某某、林某的实际金额，应当以代倩的当庭自认金额认定。3、诈骗罪与合同诈骗罪构成法条竞合，根据特别法条优于普通法条的原则，代倩是以借款为由，诈骗杨某1、林某钱财，符合合同诈骗罪的犯罪构成要件。4、代倩当庭认罪，也表示刑满释放后靠自己的能力获取收入还钱，有悔罪表现，且其有两个未成年孩子需要抚养，请量刑时予以考虑。 经审理查明，被告人代倩系无业人员,无正常收入,经济拮据,且有两个小孩需要抚养,还有奢侈消费的习惯,遂产生了诈骗他人钱财的犯意。2018年3月至2019年6月期间，代倩以峨眉城区个体经商户、朋友的朋友为诈骗对象,接触伊始便编造谎言,让被害人产生错误认识,进而以帮忙、借款为由实施诈骗。 一、被告人代倩因到杨某1所开的抄手（馄饨）店吃抄手而逐步认识、熟悉杨某1,谎称其名叫“刘燕”,是峨眉一老板的妻子,在峨眉城区有多套房产、门市以及将到期的理财产品,以达到让其相信自己有经济实力的错觉。2018年11月至2019年1月期间，以借款的名义骗取被害人杨某1共计96030元。在杨某1的追讨下，代倩于2019年6月2日偿还1700元。 上述事实，有经庭审质证的下列证据予以证实： 1.受案登记表、立案决定书证实，2019年3月14日杨某1报案称，代倩谎称自己叫刘燕，是郑记木业郑某某的妻子，以为自己儿子、父母治病为由，向其借钱，共骗取19.36万元。峨眉山市公安局于同日立案侦查。 2.抓获经过、到案经过证实，2019年3月13日，代倩在峨眉山市交界处被抓获。2019年6月25日，代倩被报警人余某某扭送至峨眉山市公安局绥山派出所。 3.拘留证、取保候审决定书、逮捕证证实，代倩被采取强制措施的情况。 4.犯罪嫌疑人基本情况、户籍证明证实，代倩的基本身份，同时证实代倩具有完全刑事责任能力。 5.调取证据通知书、不动产登记查询结果通知书证实，代倩及其母亲名下无不动产。 6.提取笔录、银行账户信息证实，代倩及其母亲名下无存款。 7.调取证据通知书、离婚登记审查处理表、离婚协议书证实，2014年1月3日，代倩与袁志国协议离婚，无共同财产。 8.借条证实，代倩以假名“刘燕”于2018年12月22日及2019年1月16日、2月4日先后向杨某1出具借款为19.36万元、3.3万元、15.96万元的借条，并于2019年3月1日在借款为3.3万元的借条上书写“于2019年3月3日还清3.3万元的保证”。 9.邮政储蓄银行账户对账单证实，2018年12月2日至2019年1月14日，杨某1分12次取款5万元。 10.证人张某的证言及借条、辨认笔录、转账凭证证实，我和杨某1好朋友，2018年9月期间，杨某1带“刘燕”找到我，介绍是她的好朋友，是森海木业老板郑某某的妻子，是很有钱的，因闹离婚，经济遇到了困难。于是以帮助“刘燕”渡难关为由，于2018年9月至11月期间，陆陆续续向我借了1.5万元，其中7000元是直接转账到“刘燕”提供的“朱性清”的卡上。我知道，这些钱都给了“刘燕”。2019年2月左右，杨某1见到我就哭，告诉我“刘燕”以与郑某某离婚后会得400万元，现在经济遇到了困难以及儿子得病、交不起学费、妈妈得癌症、卖房子需要手续费、父亲被抓需要保释金等理由骗了她接近20万元。2019年3月13日“刘燕”被公安机关逮的前几天，我和杨某1找到“刘燕”，没有客气。“刘燕”主动给我们每人写了一张借条，杨某1的是19.36万元，我的20万元是假的，意思是让我去找“刘燕”的老公郑某某要这20万元，好还杨某1。借条的落款时间，“刘燕”为什么写成2018年11月16日，我也不清楚。2019年6月2日，我和杨某1又找到“刘燕”，迫使其还了杨某11700元，杨又给了我，意识是还我。张某辨认出“刘燕”，实际就是代倩。 11.被害人杨某1的陈述证实，“刘燕”的妈妈和儿子经常到我开的抄手（混沌）店吃抄手，后来认识了“刘燕”。2018年10月3日或者11月3日初次认识，她就以娃儿发烧给我借2000元现金，我觉得她的娃儿多乖的，就借给了她。第二天，“刘燕”叫我过去耍，过去发现没有电，她妈妈说差了1000多元的电费，要我借钱给“刘燕”交电费。“刘燕”说她的朋友还差她钱，还了就还我，我就借了1200元现金给她。隔了几天，“刘燕”说她是郑某某的老婆，郑某某要拿100万元或者300万元来离婚，现在不管娃儿，学校老师打电话要钱，我又借了400元现金给她。过了几天，“刘燕”又给我说她妈妈得了胰腺癌，在重症监护室，每天都要花钱，爸爸不管，给我借钱，离婚后就有钱还我。这段时间，我总的借了4万元给她。后来我要她还钱，她说了很多理由，包括在峨眉城区有多套房产、门市以及将到期的理财产品等，还是没有还。我说我借给她的钱都是借的，然后她陪我到银行把我存的5万元取出来，把我差人家的钱还了。之后她又给我说她的六嬢在外面借了高利贷，把她妈妈的房产证档了，要去拿回来，我又借了8000元现金给她。后来又说她妈妈在外面借了很多钱，借了我1万多元。到2019年1月1日前，我算了一下，已经借了11万元给她。就开始喊她还钱，她说郑某某的爸爸死了，有19万元现金，第二天还我。第二天是元旦节，她来给我跪到，喊我救救她爸爸，她爸爸在成都出事了，要借5000元去成都。每次来都喊我借钱，喊她还钱就说很多理由。2019年2月4日，她给我打了张借条，差我15.96万元。大年初三又说她的银行卡解冻要1200元，我找熟人借给了她。之后又以她儿子发烧抽筋给我借了4000元。就在过年这个月，给我借了3.3万元。我借给“刘燕”的钱中，有1.5万元是给我朋友张某借的。2019年3月13日，我们找到“刘燕”，张某说要找郑某某，“刘燕”就吓了，然后给张某打了张20万元的借条，说郑某某还了剩下的给她。她给我打电话说有人跟者她，我们过去一看，她被带上了警车，我才知道被骗了，才知道她不叫“刘燕”，叫代倩。代倩以各种理由向我借款19.36万元是事实，有8万元是我本人在邮政储蓄银行的存款，有1.5万元是给我朋友张某借的，还有9.86万元是我经营夜抄手的营业款和我女儿孝敬我的，还有就是向其他朋友借的。每次借的都是现金，没有打条子，记得有流水，她打19.36万元借条时销毁了。2019年6月2日还过1700元，当时张某在场，我随手给了张某。 12.被告人代倩的供述与辩解证实，（2019年3月14日供述）认识杨某1，我喊她杨嬢嬢，我给她说我叫“刘艳（燕）”，以我儿子生病为由，从2018年11月至2019年1月期间，向她借了19.36万元，并在2018年12月给她打了一张19.36万元的借条，签的是“刘燕”的假名，并且承诺过了年就还，在过年那段时间还了1800元。昨天，杨某1来催我还钱，我说去上班，每月还1000-2000元。她同意了，又喊我打了一张19.36万元的借条，签的是真名代倩。她的朋友张某在场，也让我打了一张20万元的借条，意思是逼我必须还杨某1的钱，不然就加倍还。如果我向杨某1说了真实情况，她肯定不会借那么多钱给我，我现在确实没有能力还。（2019年3月19日供述）用“刘燕”的假名，2018年11月至2019年1月期间，以娃儿、母亲生病以及需要租房为由向杨某1借了19.36万元，不是一次性借的，是陆陆续续的，每次多少记不得了。2018年11月底我主动提出补打以前借款5万元的借条，签的是“刘燕”。2019年1月，杨某1催我还钱，我还不起，就要求我打11万元的借条，因为这期间我向杨某1又借了1万余元，我觉得没有11万元，杨某1说她有账目，不会整我，我就按她的意思办了，签的也是“刘燕”。2019年1月-2月期间，我又向杨某1借过钱，数额记不清了，但应该没有7-8万元。2月底杨某1催我还钱，说前后总共借了19.36万元，我提出没有那么多，她说不会整我，我又以“刘燕”的签名打了一张19.36万元的借条给她，并注明一个月内还钱。过了几天，杨某1找到我，说一个月还不了就要把以前的三张借条一起还，我说还不起并喊她把之前的借条退我，她不同意，在这种情况下又打了一张19.36万元的借条，注明3月15日还，也是用的“刘燕”的假名。3月13日，我察觉到民警可能要抓我，就找到杨某1并用真名给她打了一张19.36万元的借条，明确告诉她不知道好久才能还钱了。杨某1明显很气，感觉被骗了，我告诉她如果我父亲死了，他的房子可以用来还账。过年期间还过杨某11800元，3月份抵了一串耳环在杨某1那里。我没有工作，没有收入来源，而且要养两个儿子以及租房，如果把真实情况告诉了杨某1，她肯定不会借钱给我，只能编一个名字以各种理由向杨某1借钱。理由里面我儿子当时身体确实不好，没钱治病，但说我母亲得了胰腺癌是虚假的，是为了让杨某1觉得我可怜。采用这种方式，说得好听是“惑”，说得不好听就是骗。（2019年8月29日供述）杨某1是开抄手店的，因为经常去吃就接触了，我谎称叫“刘燕”，是峨眉某某木业郑某某的情人，郑某某要拿一笔钱给我，还说在峨眉河畔有一套房产，银行里有一笔理财产品即将到期等虚假理由，目的是为了骗取杨某1的信任。从2018年11月至2018年12月底陆陆续续以缺钱、妈妈得了胰腺癌、儿子得病等理由，共计向杨某1借款9.12万元，其中4万元给我爸爸还了账，剩余的用于儿子交学费、治病以及自己开销。（当庭供述）杨某1从邮政储蓄银行取的8万元以及从张某处借的1.5万元借给了我是事实，总共是9.6万元，另外还有个30元，后来分两次还了3800元。否认杨某1销毁了借款流水账目。 根据以上证据，综合分析认证如下：杨某1报警称被诈骗19.36万元，在其陈述中描述均是陆陆续续很多次以现金方式借给“刘燕”，在“刘燕”写借条时，流水账已销毁，故借条已不具有证明力。代倩归案后，虽曾供认总共借了杨某119.36万元，但其后来否认。根据杨某1的陈述、张某的陈述、代倩的供述，能够基本印证的是杨某1从邮政储蓄银行取的8万元、从张某处借的1.5万元，均借给了“刘燕”即代倩，期间归还过1700元。同时，代倩当庭供认还有另外1000元、30元。其他事实无证据印证，故只能认定代倩从杨某1获得现金96030元，归还了1700元。 二、2018年3月代倩通过王某认识了余某某,余某某了解到代倩有个“姑爷”在教育局工作，便请其帮忙将孩子送至峨眉第一小学校就读。代倩明知其没有能力办到的情况下,仍承诺帮忙,并提出疏通关系需要钱财。从2018年3月至9月期间，代倩编造要给其“姑爷”送礼、请吃，要录入教育局的内网，校长、老师要收红包等理由,骗取余某某钱财共计12800元。在余某某的追讨下，代倩于2018年6月1日、6月8日及2019年1月20日向余某某微信转账1000元、800元、300元，共计2100元。 上述事实，有经庭审质证的下列证据予以证实： 1.受案登记表、立案决定书证实，2018年10月25日，余某某向峨眉山市公安局报警称，代倩谎称自己的小姑爷在教育局工作，可以帮助其孩子到峨眉一小读书，先后骗取了其1.47万元。峨眉山市公安局于同日立案侦查。 2.扣押决定书、扣押清单、发还清单证实，公安机关分别于2019年3月13日、6月25日扣押代倩手机各1台，均已发还给代倩的母亲。 3.余某某提供的微信转账（含红包）截图证实，2018年4月2日余某某向代倩发微信红包200元并微信转账950元；4月3日余某某向代倩发微信红包100元；4月26日余某某之夫李某1向代倩微信转账1000元；6月22日，余某某向代倩微信转账300元；7月8日，余某某向代倩发微信红包200元；7月10日，余某某向代倩微信转账300元；7月22日，余某某向代倩发微信红包80元。共计3130元。代倩于2018年6月1日、6月8日及2019年1月20日向余某某微信转账1000元、800元、300元，共计2100元。 4.代倩与余某某的微信聊天记录证实，代倩虚构其“姑爷”帮余先琼孩子“跑关系”读一小的事实，陆续向余某某索要“烟钱”、“酒钱”、“录入电脑费”及“报名费”，并以“需送红包”为由，索要现金。后余某某要求代倩退还，代倩一再推脱。 5.证人段某的证言及辨认笔录证实，（当着询问警察的面给其妻打电话3分钟）我妻子刚才说，代倩是我妻子弟妹的侄女，我家和代家没有往来，我根本不认识代倩。我在峨眉山市教育局教师培训中心工作，没有能力帮助外来务工人员子女就读峨眉山市城区小学，代倩也没找过我帮忙解决，更没有给过我好处费。段某没有辨认出代倩。 6.证人王某的证言证实，我与代倩系朋友关系，余某某是我表娘。2018年3月我带代倩到余某某家玩，代倩和余某某才认识。余某某说到自己孩子就学的问题，代倩告诉余某某，她的姑爷是教育局的副局长，可以帮助余某某的孩子读一小。4月份左右，代倩当着我和余某某的面说自己为了办孩子入学的事向教育局送了礼，花了1900元，还需要钱买酒请吃饭，余某某当场给了代倩一笔钱。后来听余某某说那次拿了2250元给代倩。 7.证人李某1的证言证实，余某某是我老婆。2018年3月底4月初，我的侄女王某带代倩到我家玩的时候，代倩说可以通过关系帮我的孩子读峨眉一小。2018年4月4日，余某某给我打电话说为孩子读书的事疏通关系，要给代倩1200元。余某某和代倩就来找我，我随即将身上的1200万元现金给了余某某，余某某顺手就给了代倩。2018年4月26日，代倩说帮孩子跑关系要请段某吃饭，需要1000元，我就在微信上转了1000元给代倩。后来峨眉一小开学了，孩子并未如愿入学，才发现被代倩骗了。代倩前前后后共骗了我们1.4万元-1.5万元，具体数额我老婆才清楚。 8.证人谢某的证言证实，我与代倩系母女关系。2018年9月，代倩和我及小孙子在喷水池建设银行遇到余某某（事后才知道叫余某某）。看到余某某拿了一叠钱给代倩，具体数额不清楚。代倩说是帮余某某的孩子读书找关系垫了钱，余先琼还钱。我知道代倩是没有能力帮忙找关系解决读书问题，于是质问代倩。代倩说确实去找了关系，还垫了不少钱。过了几天，代倩让我去找余某某拿了1600元，代倩从中拿了100元给我用。后来余某某的孩子没有读到书，来找我，我让她报警。代倩的几任所谓“前夫”都不是大老板或有钱人，其2014年开始就没有工作了，根本没有任何收入来源，平时开支挺大的，经常买衣服、包包、化妆品等，支付我们家庭基本生活开支，我也怀疑过她到底哪来的钱。 9.被害人余某某的陈述及辨认笔录证实，2018年3月底，我侄女王某带代倩到我家玩，代倩说自己的姑爷在教育局当官，可以通过关系帮我的孩子读峨眉一小。2018年4月1日、2日，代倩说要1900元的烟两条、1300元的酒两瓶，我通过微信转账转了1150元给代倩，后来又在王某的住处给了代倩2250元。4月3日，代倩说她姑爷买烟、酒又花了1400元，我又给了代倩1400元现金，然后通过微信红包给代倩转了100元。次日，代倩又说需要包一个1200元的红包。我带着代倩去找到我老公，我老公给了代倩1200元现金，接着第二天代倩又让她老公转了1000元。过了几天，代倩说需要包一个1100元的红包，我又给了代倩1100元现金。4月9日，代倩说孩子读书的事有进展了，已经录电脑了，录电脑花了527元，于是我当场就给了代倩500元。后来又在峨眉大厦处给了代倩400元。6月，代倩说需要“报名费”，我又两次在楼下给了代倩共计1600元。后又通过微信转账和红包于6月22日转了300元、7月8日转了200元、7月10日转了300元、7月22日转了80元给代倩，共计880元。同年8月31日，一小报名，我准备带孩子去报名，代倩不要我们去，说办好以后直接去读书就是了。后来一小都开学了，读书的事还没有消息。我问代倩，代倩说要给局长包红包，后代倩以向校长、老师包红包为由，共向我索要3700元。9月5日还是6日，又给了代倩学费1600元。一共被代倩骗了1.688万元，孩子现在也未能到峨眉一小读书。代倩于2019年1月20日通过微信转账向我还款300元，2018年6月1日、8日通过微信向我转账的1000元及800元是代倩没有现金了，向我兑换的钱，收到代倩的转账后，我随即就支付了代倩现金1800元。（当庭陈述）总共被骗15500元，还了700元。余先琼辨认出代倩及代倩母亲谢某。 10.被告人代倩的供述与辩解证实，2018年3月上旬，我通过王某认识余某某。余的孩子想到峨眉读一小，王某知道我姑爷段某在教育局当领导，便让我帮忙。4月份左右，余某某通过微信转了650元给我，让我买酒跑关系。过了段时间，我又给余某某打电话说买酒要花钱，余某某又转了300元给我。过了几天又让余某某给1400元买酒，余某某说没那么多，只转了950给我，我用这钱去交了房租。5月份的时候，余某某又通过王某拿了5000元给我。我找我姑爷段某，段说办不到。我就跟余某某说办不到，要把钱退了。余某某说不慌退，再问一下，我就把这笔5000元用到了儿子的医疗费上。7月份的时候，我给余某某打电话说买酒要1400元，余某某在喷水池给了我1400元的现金。后来我又说孩子报名需要包红包，余某某又带着我找到了她老公李某1给了我1200元，第二天我又通过微信向余某某的老公索要了1000元。后来去余某某家说孩子读书的事，余又当场通过微信转了3200元给我，我用于她孩子报名，花了2980元，后来余某某老公又转了800元跑路费给我。7月底，余某某说李某1走关系没走下来，让我再次帮忙，在凤凰山给了我2000元的现金，我把这钱拿去交房租去了。8月份，以需买烟送人为由，让余某某给了1400元。8月底，余某某又给了我300元，说是给我孩子的。我后来又跟余某某联系，说孩子报名录入电脑需要527元，余某某在楼下给了我500元现金。过了几天，我又找余某某要报名费，余某某在楼下给了我200元，又通过微信转了600元给我。开学后，我跟余某某联系，说事情办成了，让余某某包2000元的红包给我，余某某没有拿。后来她去找过段某，段说确实办不到。我就给余某某发微信，说帮不到忙，后来就再也没有向余某某索要过钱了。2018年3月至9月期间，以帮余某某孩子解决读书问题为名，共骗了余某某12700元（或者12800元），9月退了余某某700元，10月退了1000元，总共现在还差11000元。我找过段某，段说过这个事情帮不到忙。我没有工作，没有收入来源来养家，所以以帮余某某孩子入学读一小这个事由向余先琼要钱，没有拿过钱给段某。（当庭供述）总共是12000多元，分两次还了余某某2000元左右，在我取保候审期间还了余某某老公1500元。 根据以上证据，综合分析认证如下：余某某报警称被诈骗1.47万元，在其陈述中描述是陆陆续续很多次以现金、微信转账（含红包）方式支付给代倩16880元，当庭又陈述被骗取15500元。余某某提供的微信转账（含红包）只能证明余某某及其夫先后向代倩微信转账（含红包）3130元。其他能够得到印证的是，余某某先后给付代倩现金2250元、500元、1600元，以及余某某之夫给付代倩现金1200元，共计7480元。代倩在侦查阶段供认共计从余某某及其夫处实际骗取钱财12700元或者12800元，当庭供认1.2万多元。故认定12800元较为客观。至于还款情况，代倩供称还了3500元，余某某称还了700元，均无证据证实。余某某提供的微信转账截图证实，代倩三次向余某某微信转账2100元，虽余某某陈述是代倩用于调换现金，但代倩予以否认，故只能认定是代倩归还的款项。 三、被告人代倩于2019年3月27日被取保候审后,因经济拮据等压力,遂产生继续诈骗他人钱财的犯意。代倩继续虚构假名“刘燕”，于2019年4月底主动接触林某,编造、虚构自己在成都有房产、门市,在峨眉城区有房产,且有理财产品即将到期，刚刚与前夫离婚可以分得一笔财产等为由,于2019年5月至6月期间向林某借款共计13000余元。在林某的追讨下，代倩偿还了1500元。 上述事实，有经庭审质证的下列证据予以证实： 1.受案登记表、立案决定书、抓获经过证实，2019年6月25日林某向峨眉山市公安局报警称，之前被一名叫“刘燕”的女子诈骗了3万余元，今天将其堵在了自己开的服装门市，才发现她的真实姓名叫代倩，遂将其扭送至峨眉山市公安局绥山派出所。峨眉山市公安局同日立案侦查。 2.林某提供的借条三张证实，2019年5月27日（代倩供认是6月23日书写），代倩以真实姓名向林某出具45000元的借条一张，承诺于6月25日归还；2019年5月28日（代倩供认是6月25日、6月23日书写），代倩以“刘燕”的假名向林某出具45000元、35000元的借条各一张，分别承诺于6月23日、25日归还。 3.接受证据材料清单及相关证据证实，2019年6月18日，代倩用其奶奶朱性清的银行卡向林某收款4次，共计2100元；2019年6月19日，代倩用其奶奶朱性清的银行卡向林某收款1次，计400元。2019年6月19日，代倩用其表妹李某2的银行卡向林某收款1次，计400元。2019年6月10日，林某通过微信扫码付给燕子（代倩）2500元。2019年6月1日，燕子（代倩）叫林某帮忙通过微信还罗某500元。 4.李某2提供的银行卡复印件证实，燕子（代倩）发的银行卡号就是李某2的银行卡号。 5.被害人林某的陈述证实，2019年4月底的样子，我通过朋友认识了“刘燕”，就有了来往。“刘燕”说有45万元的理财险，到6月4日能取48万元，而且刚与老公离婚一个月，分了30万元存入银行定期，还有30万元在法院，通过法院转给她，在峨眉山与湖小区分得一套住房。认识了一段时间，她还给我娃儿买玩具车之类的，让我感觉很好。5月20日左右，她就对我以买房子要3万元定金给我借钱，我准备用微信转，她说微信限额了，当时我只有2100元现金，就给我门市旁的黄某借了400元一起给了她，当天还是在我门市上又给了她2500元、1500元现金，这些钱是在自动取款机上取来给她的。5月28日以娃儿学校交钱，在我的门市上拿了1800元。5月29日，以朋友结婚赶礼，在我的门市上借了2700元。凑够11000元。5月31日以其表妹读高中怀孕要打胎，不想家里知道，给我借了1500元，其中我给黄某、何某某借了100元、300元。当天她又说差朋友3000元，凑了2400元，还差600元，又到我门市上拿了600元现金。6月1日通过扫码代其还罗勤500元，当晚又说她妈妈得了淋巴癌，她的钱被冻结了，没钱看病，要借2000元，次日早上给了她2000元，下午在微信上又哭着说没有钱拿止痛药，又到我这里拿了2000元，然后到我门市上拿了1800元。6月4日以朋友结婚赶礼给我借了1500元，其中1000元还是我给朋友袁某借的，中午又来我门市上拿了900元，晚上以娃儿生病住院借了1300元。6月6日以原购房定金涨了1万元，来我门市上拿了2200元。6月9日以其奶奶留给她成都的一套房子要卖200万元，有人看房，她没有车费了，来我门市上拿了500元，后说房子的事情谈好了，中介费自己要出1.3万元，给我发二维码，我转了2500元给她。6月10日，她从成都回来说有2000元是她妈妈借的，给我借了2000元现金。6月18日她给我诉苦，然后把她奶奶朱性清的银行卡发给我，我通过手机银行给她转了500元、300元、300元、1000元、400元。我共被骗了33200元。之后，我找她还钱，她总是各种理由推脱。6月20日左右，才还了1500元。我还是报警之前才晓得她叫代倩。 6.证人黄某证言证实，我在林某门市旁开了一家米线店，2019年5月中旬，在林某门市上看到一个女的吹嘘有房有钱。没有过几天，林某说一个叫燕子的朋友买房要交押金，钱不够，找她借2500元。当时林某只有2100元现金，给我借了400元。没过几天，林某又给我借100元，还有我弟妹何某某的300元，这次的理由是燕子的表妹打胎。大约6月1日左右，我和林某在袁某的门市上耍，燕子也在那里，和林某说还钱的事情，当时林某已经借给燕子2万元了，燕子说她有45万元的理财产品，卖了后借给他人去了，把手机上借条给我们看，又以朋友结婚赶礼给林某借了1500元，是与袁某凑的。后来听他人说燕子叫代倩，借钱不还，是追到她奶奶那里才还的。林某就和我等人在燕子奶奶家找到她，迫不得已才承认叫代倩，但要求把原来的借条撕了，重新打借条。我们没有同意，她重新打的借条，这次落的名字是代倩。我们想办法把她带到我们门市再报的警。 7.证人袁某证言证实，2019年5月上旬的一天，我门市对面做生意的林某借钱给一个叫燕子的朋友，说是买房交定金差2500元，林某的现金不够，给我借了500元，当着我的面给了燕子。隔了几天，燕子又以怀孕、吃九大碗（婚礼）找林某借钱，我又借了1000元给林某，林某转手给了燕子。后来听林某说，借了很多钱给燕子。 8.证人李某2证言证实，我和代倩是2019年5月认识的，当时她相当热情，我们就相互留了微信。2019年6月16日我们一起到成都打瘦脸针，我的网银收过一笔林珍转账的400元钱，是代倩借我的银行卡卡号办的，她说是收别人差她的钱，而她的微信限额了。 9.被告人代倩的供述与辩解证实，（2019年6月25日供述）我因涉嫌诈骗被取保候审期间，之前骗的杨某1、张某逼我还钱，没有办法，就想用以前的手段继续实施诈骗来还。2019年4月中旬，在林某的店子上聊天，后来加了微信。之后在聊天的过程中，我有意向林某透露我是有钱人，有房子等财产，后来我就以买房差钱、娃儿交学费、租房差钱、奶奶住院交医药费、妈妈身体不好、成都有房子要卖1-2百万元但要出中介费等理由向林林某借钱，第一笔，5月29日在林某的门市上借了6000元现金；第二笔，隔了几天，在林某的门市上借了3000元现金；第三笔，6月10日在林某的门市上借了4000元现金；第四笔，6月11日在林某的门市上借了4800元；第五笔，6月14日2800元；第六笔，6月17日在林某的门市上借了3200元；第七笔，6月18日2000元，是转账到我奶奶的银行卡上；第八笔，6月19日1600元，是转账到我奶奶的银行卡上。共计26400元。6月20日，林某就开始催我还钱，而且连本带利还45000元。我当时的心态就是以烂为烂（破罐破摔）了，先稳住她，答应还45000元。两次转账1200元到林某账上，期间还用谎言骗林某，让她相信我有还钱的能力。6月24日，写了一张45000元的借条给林某，落的是假名字“刘燕”。期间林某以带威胁的口气喊我还钱了，就主动找到林某说了真实的名字。由于处于取保候审阶段，重新打了一张真名字的借条，当时身上有300元给了林某，并主动提出来喊林某报警。骗的钱以现金的方式还了杨某123400元（其中1700元还了张某）、林某1500元，其他的我用了。（2019年6月26日供述）还有一笔400元，是我发在我表妹李某2的银行卡卡号给林某，林转到卡上，取给我了，还有一笔800元。除了我还的1500元，我奶奶还了林某妈妈900元，我看到的。6月25日，林某等人在我奶奶家找到我，我说没有钱还，喊他们报警嘛。（当庭供述）第一次庭审，实际借了28000多元，还了2100元。第二次庭审，后来想了一下，确实没有那么多，一共是13000多元，每次借钱都要加钱。 根据以上证据，综合分析认证如下：林某报警称被诈骗3万余元，在其陈述中描述是陆陆续续很多次被“刘燕”即代倩骗了33200元，先后的借条是4.5万元、3.5万元，故借条已不具有证明力。林某提供的书证只能证明，2019年6月1日至6月19日，其通过微信等方式给付代倩5900元；有证人能够证实，看见林某支付代倩现金5500元，共计11400元。代倩在第一次供述中供认共计八次向林某借款26400元，第二次供认还有一笔400元，是发在其表妹李某2的银行卡卡号给林珍，林转到卡上，取给了代，还有一笔800元。两次庭审中，一次供称实际借款28000多元，还了2100元；一次供称后来想了一下，确实没有那么多，一共是13000多元，每次借钱都要加钱。故认定13000元较为客观。至于还款情况，林某、代倩均认可还了1500元，代倩还称其奶奶还了林某母亲900元，但无证据证实，故只能认定还款1500元。 本院认为，被告人代倩无正常经济来源，为了达到非法占有他人钱财的目的，采用假名以及虚构事实、隐瞒真相的方法，多次骗取他人钱财达121830元，数额巨大，其行为已经触犯刑律，构成诈骗罪。被告人代倩当庭认罪，案破前在被害人的追讨下，归还了少量钱财，在量刑时可酌情考虑。被告人代倩有未成年儿子需要抚养，不是从轻处罚的理由。 关于被告人代倩向杨某2借款是否认定为诈骗，本院认为，根据在案证据，该事实存在许多疑点和不合常理的地方：代倩曾租住在杨某2所经营的卤肉店楼上，双方认识后均是以真实的身份交往；杨某2将自己的农业银行失业补贴金卡（政府发放失业金用）交给代倩；杨某2明知代倩以借款名义实施诈骗被取保候审后，仍然借钱给代倩；代倩取保候审期间因再次诈骗林珍于2019年6月25日被刑事拘留后，杨某2于2019年7月4日书写民事事状并提交给侦查机关；本院通知杨某2作为证人出庭，但其妻确以杨某2外出未归为由，代杨某2出庭。综上，不排除杨某2与代倩之间存在真实的借款关系，故对该起事实不予认定。对辩护人张俊平提出的该辩护意见予以采纳。 指控被告人代倩诈骗杨某1、余某某、林某的金额均大于现有客观证据及能够印证的证据证明的诈骗金额，代倩先后的供述又存在差异，其当庭供述诈骗金额亦大于现有客观证据及能够印证的证据证明的诈骗金额，故采信其当庭供述较客观。对辩护人张俊平提出的该辩护意见予以采纳。 诈骗罪侵犯的是单一客体，即他人的财产所有权，而合同诈骗罪侵犯的是复杂客体，既侵犯了合同一方的财产所有权，又侵犯了市场经济秩序。本案中，被告人代倩诈骗杨某1、林某的行为仅仅表现为侵犯他人财产的所有权，故其行为只构成诈骗罪。对辩护人张俊平提出的该辩护意见不予采纳。 据此，根据被告人代倩犯罪的事实、性质、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人代倩犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月25日起至2023年12月9日止。罚金在判决生效之日起三个月内缴纳，逾期将依法强制缴纳。） 二、责令被告人代倩退赔被害人杨某1、余某某、林某人民币94330元、10700元、11500元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省乐山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判长  廖德荣 审判员  郑 欣 审判员  唐 俐 二〇二〇年七月六日 书记员  黄星霖 附：本案所适用的相关条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。