青海省西宁市中级人民法院刑事裁定书（2020）青01刑终98号原公诉机关青海省西宁市城西区人民检察院。上诉人（原审被告人）杨生华，公民身份号码×××,男，1987年3月12日出生于青海省海东市，汉族，大学本科，户籍所在地青海省海东市。西宁市城西区人民法院审理该区人民检察院指控被告人杨生华犯诈骗罪一案，于2020年4月14日作出（2020）青0104刑初28号刑事判决，原审被告人杨生华不服，向本院提出上诉。本院依法组成合议庭，经阅卷、讯问上诉人，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审判决认定：1.2018年11月1日，被告人杨生华以需要还信用卡为由在海东市工业园区管委会办公室内，骗取被害人肖×款项111500元，归还40000元，尚欠71500元。2.2019年7月22日11时许，被告人杨生华在西宁市××区在水一方小区中国福利彩票店内，向被害人辛×谎称其需要办理贷款购买房子，向辛×借钱用于走银行流水并承诺给予辛×好处费，骗取辛×款项44998元，后因辛×报案至公安机关，迫于压力被告人杨生华分两次向辛×退还14000元，尚欠30998元。3.2019年7月25日中午13时许，被告人杨生华前往被害人孙×位于西宁市城西区锐明眼镜店内，谎称着急办理贷款需要倒银行流水，向孙×借钱并承诺给予好处费，骗取孙×款项35500元。4.2019年7月26日，被告人杨生华乐都区新乐大街圣元烟酒超市谎称要在西宁市购买房屋，贷款需要倒银行流水，承诺给予好处费，骗取被害人王×1款项55000元，后被告人杨生华向王×1还款27000元，尚欠28000元。5.2019年8月1日，被告人杨生华在海东市平安区“依依男舍”服装店内向被害人卢×谎称准备开服装店需要办理银行贷款倒流水，向卢×借钱并承诺给予好处费，先后骗取被害人卢×款项96500元。6.2019年8月12日，被告人杨生华在西宁市城东区团结桥附近搭乘被害人祁×的出租车，在乘车期间谎称其信用卡需要还款，向祁×借钱倒账，并且承诺给予好处费，骗取被害人祁×款项50000元。7.2019年8月14日，被告人杨生华在其位于海东市平安区东方明珠的家中，谎称需要倒银行流水向被害人朱×借钱，承诺给予好处费，骗取朱×款项67600元。8.2019年8月15日，被告人杨生华来到被害人王×2位于海东市××区的修理厂，谎称信用卡需要还款向被害人王×2借钱，并承诺给予好处费，骗取王×2款项40000元。后被告人杨生华向王×2还款20000元，尚欠20000元。9.2019年8月17日，被告人杨生华在西宁市××区海亮大都会门前搭乘被害人赵×的出租车，乘车期间谎称信用卡需要还款向赵×借钱，并且承诺给予好处费，骗取被害人赵×款项40000元。10.2019年8月18日17时许，被告人杨生华乘坐被害人武志强的车至西宁市××区口花之林餐厅，在餐厅内其谎称准备在乐都区政府对面经营NIKE专卖店，贷款需要刷银行流水向武志强借钱，并承诺给予好处费，骗取被害人武志强235000元，次日被告人杨生华再次以倒账钱不够为由骗取被害人武志强从其朋友耿×处借得的30000元。在二被害人催促还款时，被告人杨生华制作虚假的转账凭证谎称钱已经转给被害人。杨生华骗取被害人武志强235000元、耿×30000元。11.2019年8月21日1时许，被告人杨生华搭乘被害人马×的车至西宁市××区在水一方小区附近，谎称其个人公务卡需要倒账，向马×借钱并承诺给予好处费，骗取马×款项33000元。被告人杨生华诈骗所得738098元全部用于偿还债务及挥霍。原判认定上述事实的证据有：1.肖×被骗案：受案登记表、报案材料、被害人肖×的陈述、被告人杨生华的供述、支付宝转账记录、银行交易明细、微信聊天记录、辨认笔录；2.辛×被骗案：受案登记表、报案材料、被害人辛×的陈述、被告人杨生华的供述、辨认笔录；3.孙×被骗案：受案登记表、报案材料、被告人杨生华的供述、微信聊天记录、微信转账凭证、借条、微信转账截图、银行交易明细、辨认笔录；4.王×1被骗案：受案登记表、报案材料、被害人王×1的陈述、被告人杨生华的供述、银行卡交易流水、微信聊天记录、辨认笔录；5.卢×被骗案：受案登记表、报案材料、被害人卢×的陈述、被告人杨生华的供述、银行交易流水、微信聊天记录、微信转账记录、借条三张、辨认笔录；6.祁×被骗案：受案登记表、报案材料、被害人祁×的陈述、被告人杨生华的供述、银行转账回单、借条、微信聊天记录、辨认笔录；7.朱×被骗案：受案登记表、报案材料、被害人朱×的陈述、证人刘×的证言、被告人杨生华的供述、微信聊天记录、银行交易明细、辨认笔录；8.王×2被骗案：受案登记表、报案材料、被害人王×2的陈述、被告人杨生华的供述、微信聊天记录、支付宝转账记录、银行交易明细、辨认笔录；9.赵×被骗案：受案登记表、报案材料、被害人赵×的陈述、被告人杨生华的供述、微信聊天记录、支付宝转账记录、辨认笔录；10.武志强被骗案：受案登记表、报案材料、被害人武志强的陈述、证人耿×的证言、被告人杨生华的供述、辨认笔录、手机银行转账记录截图、微信聊天记录；11.马×被骗案：受案登记表、报案材料、被害人马×的陈述、被告人杨生华的供述、辨认笔录、微信聊天记录、现场指认笔录、借条、微信聊天记录；12.其他证据：户籍证明、到案经过、无犯罪记录证明、西宁市公安局交通警察大队车辆管理所出具的证明、《关于解除杨生华聘用合同的通知》、工资表、调取证据通知书、证人白×的证言、物证华为手机一部。原判认为：被告人杨生华以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，多次实施诈骗行为，犯罪数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，应予惩处。案发后，被告人杨生华明知他人报警，经公安机关电话传唤到案，如实供述自己的犯罪行为，系自首，可对其从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第六十四条、第六十七条之规定，以诈骗罪判处被告人杨生华有期徒刑十年，并处罚金一万元；责令被告人杨生华向被害人肖×退赔违法所得七万一千五百元、向被害人辛×退赔违法所得三万零九百九十八元、向被害人孙×退赔违法所得三万五千五百元、向被害人王×1退赔违法所得二万八千元、向被害人卢×退赔违法所得九万六千五百元、向被害人祁×退赔违法所得五万元、向被害人朱×退赔违法所得六万七千六百元、向被害人王×2退赔违法所得二万元、向被害人赵×退赔违法所得四万元、向被害人武志强退赔违法所得二十三万五千元、向被害人耿×退赔违法所得三万元、向被害人马×退赔违法所得三万三千元；作案工具华为手机一部依法没收，留作罪证。上诉人杨生华以其与被害人之间属于民间借贷关系，不应以诈骗罪定罪为由提出上诉。经审理查明，一审判决书所认定的犯罪事实有经一审庭审质证、认证的证据予以证实。二审期间，上诉人未提供新的证据，本院经审查认为一审据以认定犯罪事实和量刑的证据来源合法、真实有效、能够证实本案的犯罪事实，故仍予以确认。本院认为，上诉人杨生华以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，多次实施诈骗行为，犯罪数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，应予惩处。原判认定的犯罪事实清楚，证据确实、充分，审判程序合法，适用法律正确，量刑适当。上诉人杨生华明知自己无还款能力，多次假借房贷需刷银行流水、公务卡倒账、信用卡倒账等理由，以高额回报为诱饵，骗取12名被害人共计738098元，钱款全部用于偿还债务及挥霍，其行为已完全超出普通民间借贷行为范畴，符合诈骗罪的构成要件，原判对其行为定性无误，故其上诉理由不能成立，不予采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第一项、第二百四十四条之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长 马芙蓉审判员 赵丽艳审判员 李 俐 二○二○年七月一日（法官助理 马振凯书记员 林 岩附：本案引用的法律条文原文《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项：原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判。第二百四十四条第二审的判决、裁定和最高人民法院的判决、裁定，都是终审的判决、裁定。