贵州省遵义市红花岗区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）黔0302刑初271号 公诉机关遵义市红花岗区人民检察院。 被告人宁仕增，男，1963年10月15日出生，壮族，广西壮族自治区邕宁县人，高中文化，农民，住广西壮族自治区南宁市青秀区。因涉嫌诈骗罪，于2019年12月4日在贵州省册亨县被抓获，2019年12月7日被刑事拘留，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年1月14日被执行逮捕。现羁押于遵义市第一看守所。 指定辩护人何月华，贵州四同律师事务所律师。 遵义市红花岗区人民检察院以红检刑诉（2020）55号起诉书指控被告人宁仕增犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年4月27日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。遵义市红花岗区人民检察院指派检察员丁晓红出庭支持公诉，被告人宁仕增及其辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。 遵义市红花岗区人民检察院起诉指控，2015年3月，被告人宁仕增介绍被害人Ｖ（老挝籍，中文名“夏某”）与邹某（已判刑）认识并达成可以用人民币兑换到美元的交易意向后离开。2015年5月13日，被害人Ｖ到中国后自行联系被告人邹某表示需要兑换美元，二人经约定在遵义市红花岗区“鸿树林”茶楼222包房进行人民币换美金的交易，邹某与梅某（已判刑）用事先准备好的两捆面值为100美元的美元（中间夹杂大量面值1美元的纸币）兑换人民币方式骗走ＶＩＸＶ人民币60万元。被害人ＶＩＸＶ发现被骗后将此事告知被告人宁仕增并请求帮助找到邹某挽回损失。被告人宁仕增找到邹某后分得15万元作为好处费及封口费。 针对上述指控，公诉机关向本院随案移送了被害人陈述、被告人宁仕增的供述与辩解、证人证言、扣押笔录、清单、发还清单、辨认笔录及照片、刑事判决书、户籍证明、到案经过等证据。据此，公诉机关认为，被告人宁仕增明知是犯罪所得赃款仍然予以收受，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。提请本院对被告人依法惩处，建议在有期徒刑三年零六个月至四年零六个月量刑幅度内对被告人宁仕增判处刑罚，并处罚金。 被告人宁仕增及其辩护人对起诉指控罪名和事实均有异议。辩解从邹某处获得的15万元是介绍V与邹某兑换美元交易的中介费，不知道邹某诈骗V的事实，其行为不构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。 经审理查明，2015年3月，被告人宁仕增（化名“小林”、“海哥”）在云南省昆明市介绍被害人Ｖ（老挝籍，中文名夏某）与邹某（化名“小李”）认识，约定由邹某提供美元，宁仕增和Ｖ作为中间人介绍其他人提供人民币按照一定比例兑换美元，被告人宁仕增和Ｖ从中抽取利润。达成交易意向后，被告人宁仕增离开昆明市。2015年5月，被害人Ｖ到中国后自行联系邹某表示需要兑换美元，当月13日上午二人在遵义市红花岗区“鸿树林”茶楼222包房约定以3：1的比例进行人民币兑换美金的交易，邹某与梅某（已判刑）用事先准备好的两捆面值为100美元的纸币（中间夹杂大量面值1美元的纸币，实际为3169美元）兑换了被害人Ｖ60万元人民币。被害人Ｖ发现被骗后电话联系被告人宁仕增，告知其自己受骗并请求帮助找到邹某挽回损失。被告人宁仕增得知二人背着自己单独交易，担心Ｖ被骗后自己不能按原约定获得提成，于当天下午来到遵义市找到邹某，邹某承认骗了Ｖ，并承诺将宁仕增和Ｖ二人的中介费全部付给宁仕增作为封口费和好处费，要求宁仕增不要插手此事。被告人宁仕增因二人私下交易，对Ｖ心生不满，见有利可图，收到邹某支付的15万元人民币后离开遵义市。 另查明，被告人宁仕增因涉嫌诈骗罪于2019年12月4日在贵州省册亨县被抓获，并借押于兴义市看守所，2019年12月6日被遵义市公安局红花岗区分局民警押回遵义市。 上述事实，有经法庭举证质证的下列证据证明： 1、被告人宁仕增供述及辩解：2015年初，我在昆明介绍老挝籍小夏和遵义人小李认识，我们三人商量，由我和小夏作为中间人介绍他人提供人民币，小李提供美元，按照1美元兑换5.5元人民币的比率进行交易，交易成功后，小李给的提成我和小夏平分。大家商量好后，留下联系方式就离开了。2015年5月13日上午，小夏打电话告诉我，他和小李交易时被小李将钱骗走，小李电话关机，希望我帮他找到小李，将钱追回。我担心小夏被骗后自己不能按原约定从中抽取利益，当天下午坐飞机到遵义，通过朋友联系上小李。晚上10点，小李在我住的宾馆房间给我说，他把小夏骗了，但没说是如何骗的，承诺把小夏和我的好处费一起给我，让我不要管这个事。因他们背着我交易，小夏被骗后才知道找我，我对小夏非常不满，现在能多分一份钱，还能坑小夏一把，就同意了。5月14日10点，小李拿了15万元人民币给我，次日中午我就回南宁了。 2、被害人V陈述：我中文名叫夏某，2015年3月，我通过一个姓海的男子“海哥”（被告人宁仕增）在昆明市认识了一个姓李的男子，我从姓李的男子手上兑换了5000美金后大家就离开了。5015年5月7日我来到中国，5月11日到遵义和姓李的男子兑换美金，约定他用20万美金兑换我60万元人民币，交易完成后，我发现姓李男子用大量1元面值的美金冒充100元面值美金，约定的20万美元实际只有3169美元。发现被骗后，我打电话给“海哥”，请他帮忙查找姓李的男子。 3、同案人员邹某供述：2015年3月，小林介绍一个老挝人夏某拿人民币从我手里换美金，小林从中抽成。我们互留电话后就离开了。后来夏某电话联系我要兑换美元，我们约定按照1：3进行兑换，2015年5月13日上午我以1美元冒充100美元的方式兑换了夏某60万元人民币，分了11万元给梅某。小林之前不知道我要诈骗，交易完成后，小林和我电话联系，虽然我没有具体说怎样骗了夏某，但是我们两人都心知肚明，20万元美元怎么可能兑换60万元人民币，小林肯定知道有问题，我让他不要管这个事情，第二天给了他15万元作为介绍费和好处费。 4、同案人员梅某供述：2015年5月13日，邹某在遵义市一个茶楼，用1美元冒充100美元骗了一个叫夏某的老挝人60万元人民币，事后分给我11万元人民币。 5、证人骆某证言，证实从邹某使用的手提袋中发现有美元和人民币，邹某告诉我分得赃款34万元。 6、证人晏某证言，证实骆某放在我家中的口袋中有外国钱币和人民币。 7、辨认笔录及照片，证实被害人Ｖ、被告人宁仕增、同案人员邹某、梅某相互进行辨认，被害人及被告人及诈骗现场均真实存在。 8、搜查证、搜查笔录，证实从邹某住处搜出若干美金疑似物。 9、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单、扣押物品照片，证实从邹某使用过的轿车内扣押2万元人民币；从邹某住处扣押美金疑似物431张及银行卡若干；从梅某处扣押11万元人民币。 10、价格鉴定委托书，证实按中国银行2015年5月13日汇率，3169美元兑换19462.41人民币。 11、调取证据通知、调取证据材料清单、贵州省遵义机床附件厂锦苑宾馆住宿登记，证实2015年5月13日被告人宁仕增入住贵州省遵义机床附件厂锦苑宾馆。 12、接受证据清单、签证、取款凭条等，其中报案材料证实被害人V发现被骗后，及时向公安机关报案；护照证实被害人身份；2015年5月11日至13日期间取款凭条证实被骗金额。 13、发还物品清单、谅解书，证实同案人员邹某、梅某相已将45万元人民币退还被害人Ｖ，被害人对邹某、梅某表示谅解。 14、遵义市公安局红花岗分局刑事侦查大队出具的关于明确宁仕增身份的情况说明，证实经被害人V和同案人员邹某辨认，被告人宁仕增是介绍邹某与V认识的男子，亦系“海哥”。 15、刑事判决书，证实同案人员邹某、梅某分别因诈骗罪，掩饰、隐瞒犯罪所得罪被判处刑罚。 16、户籍证明，证实被告人宁仕增作案时已达完全刑事责任年龄；被害人、证人真实存在。 17、抓获经过，证实被告人宁仕增系被抓获。 上述证据，经庭审质证、认证，能客观真实地反映全案事实，并形成证据锁链，本院予以确认。关于被告人宁仕增及其辩护人认为收到的15万元系中介费，不知道诈骗的事实，其行为不构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪的辩解和辩护意见，经查，被告人宁仕增接到被害人V的电话得知被害人V与邹某背着自己私下交易，因担心被害人V被骗后自己不能按约拿到中介费，遂找到邹某，后邹某付了15万元人民币给宁仕增，并要求其不要插手此事。被告人宁仕增明知是邹某诈骗被害人V所得的赃款仍予以收受的事实，有在案的被害人V陈述、同案邹某供述及被告人宁仕增供述等证据证实，足以认定被告人宁仕增掩饰、隐瞒犯罪所得的事实。被告人宁仕增的辩解及其辩护人的辩护理由不能成立，本院不予采纳。 本院认为，被告人宁仕增明知是犯罪所得的赃款仍然予以收受，行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以确认，应依法追究被告人宁仕增的刑事责任。被告人宁仕增掩饰、隐瞒犯罪所得达15万元人民币，属于《中华人民共和国刑罚》第三百一十二条第一款规定的“情节严重”，依法应判处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。鉴于本人宁仕增到案后如实供述，有坦白情节，量刑时依法对其从轻处罚。公诉机关关于在有期徒刑三年零六个月至四年零六个月幅度内对被告人宁仕增判处刑罚的量刑建议，不仅符合法律的规定，且所提建议量刑适当，本院予以采纳。据此，为严肃国法，惩治犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二第一款、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条及最高人民法院《关于适用财产刑若干问题的规定》第二条第一款、第五条、第八条之规定，判决如下： 一、被告人宁仕增犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币一万元。 二、继续追缴违法所得人民币150000元，予以没收上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向贵州省遵义市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应递交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  向 宏 人民陪审员  廖常玉 人民陪审员  古清琴 二〇二〇年七月二日 法官助理杨静 书记员时玲玲