内蒙古自治区阿拉善左旗人民法院刑 事 判 决 书(2017)内2921刑初109号公诉机关内蒙古自治区阿拉善左旗人民检察院。被告人韦某某，男，1986年5月3日出生，居民身份证号码45212319860503****，汉族，小学文化程度，无职业，户籍所在地广西壮族自治区，捕前住广西壮族自治区。因涉嫌诈骗罪，于2016年12月9日被内蒙古自治区阿拉善左旗公安局刑事拘留，2017年1月11日经阿拉善左旗人民检察院批准由阿拉善左旗公安局执行逮捕，2017年1月23日由阿拉善左旗公安局取保候审，同年3月1日由阿拉善左旗人民检察院决定取保候审，2017年6月9日经本院决定由阿拉善左旗公安局执行逮捕。现羁押于内蒙古自治区阿拉善左旗看守所。辩护人甘树斌，广西楚林律师事务所律师。被告人宋某某，男，1991年8月14日出生，居民身份证号码45212319910814****，汉族，小学文化，无职业，户籍所在地广西壮族自治区，捕前住广西壮族自治区。因涉嫌诈骗罪，于2016年12月27日被内蒙古自治区阿拉善左旗公安局刑事拘留，2017年1月20日经阿拉善左旗人民检察院批准由阿拉善左旗公安局执行逮捕，2017年1月23日由阿拉善左旗公安局取保候审，同年3月1日由阿拉善左旗人民检察院决定取保候审，2017年6月9日经本院决定由阿拉善左旗公安局执行逮捕。现羁押于内蒙古自治区阿拉善左旗看守所。辩护人韩承旭，内蒙古睿华律师事务所律师。被告人卢某某，男，1984年8月8日出生，居民身份证号码45212319840808****，汉族，初中文化程度，无职业，户籍所在地广西壮族自治区，捕前住广西壮族自治区。2013年11月2日因犯诈骗罪被福州市鼓楼区人民法院判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年六个月，并处罚金2000元。因涉嫌诈骗罪，于2016年9月23日被内蒙古自治区阿拉善左旗公安局刑事拘留，同年10月28日经阿拉善左旗人民检察院批准由阿拉善左旗公安局执行逮捕。现羁押于内蒙古自治区阿拉善左旗看守所。辩护人韦兰军，广西广为律师事务所律师。被告人吴某某，男，1991年10月18日出生，居民身份证号码45212319911018****，汉族，初中文化程度，户籍所在地广西壮族自治区，捕前住广西壮族自治区。因涉嫌诈骗罪，于2016年9月23日被内蒙古自治区阿拉善左旗公安局刑事拘留，2016年10月28日经阿拉善左旗人民检察院批准由阿拉善左旗公安局执行逮捕。现羁押于内蒙古自治区阿拉善左旗看守所。辩护人吴国海，广西广为律师事务所律师。内蒙古自治区阿拉善左旗人民检察院以阿左检刑诉[2017]112号起诉书指控被告人韦某某、宋某某、卢某某、吴某某犯诈骗罪，于2017年6月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。阿拉善左旗人民检察院检察员萨日娜出庭支持公诉，被告人韦某某及其辩护人甘树斌、被告人宋某某及其辩护人韩承旭、被告人卢某某及其辩护人韦兰军、被告人吴某某及其辩护人吴国海到庭参加诉讼。现已审理终结。内蒙古自治区阿拉善左旗人民检察院指控，2016年8月被告人吴某某私自对户名为蒋某甲的广西联通公司7713622****宽带账号进行解绑操作，即解除该宽带账号与实际户主蒋某甲安装地址设备端口的绑定，导致解除绑定的宽带账号可以被冒用，后被告人卢某某将该宽带账户卖与被告人韦某某、宋某某进行网络诈骗。2016年8月9日，被告人韦某某、宋某某通过QQ软件冒充阿拉善盟某公司总经理龚某及工作人员的身份骗取该公司财务人员崔某的信任，以退还合同保证金为由要求向郑州某公司账户汇款37万元人民币。2016年8月11日，崔某从阿拉善盟某公司在阿拉善农村商业银行的***账户向郑州某公司***账户转入37万元人民币。案发后，被告人宋某某、韦某某已向受害方退还赃款37万元人民币。为证实指控的事实，公诉机关在庭审中出示了物证、书证、证人证言、受害人陈述、被告人的供述与辩解、勘验、检查、辨认笔录、视听资料等证据。公诉机关认为，被告人韦某某、宋某某、卢某某、吴某某以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人钱财37万元人民币，数额巨大，四名被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款之规定，被告人韦某某、宋某某、卢某某、吴某某系共同犯罪。被告人韦某某对起诉书指控的犯罪事实没有异议，但辩称自己只是给宋某某等人做饭，没有参与诈骗活动。被告人韦某某的辩护人甘树斌提出被告人韦某某犯罪情节轻微，主观恶意较小，客观行为上并没有起到关键的决定性作用，并非本案真正实施诈骗的人；起诉书指控被告人犯诈骗罪缺乏犯罪事实构成要件，指控韦某某诈骗37万元的证据不足，事实不清；被告人韦某某无前科，系初犯偶犯，认罪态度好，有悔罪表现，案发后韦某某、宋某某的家属已经积极退还赃款给受害人，并且取得了受害人的谅解，没有给受害人造成实际损失，有法定从轻情节。被告人宋某某对起诉书指控的犯罪事实及罪名没有异议。被告人宋某某的辩护人韩承旭提出的辩护意见是对罪名没有异议,公诉机关认定被告人宋某某诈骗37万元的事实不清,37万元赃款是宋某某一人退还的,与被告人韦某某没有关系。被告人卢某某对起诉书指控的罪名没有异议，但辩称对于具体宽带账号信息记不清楚。被告人卢某某的辩护人韦兰军提出卢某某从来没有向吴某某提供过任何一个废旧账号让其解绑，其向吴某某要的账号都是吴某某事先已经解绑好的账户；虽然卢某某在2016年10月2日的笔录中提及向吴某某要了两个解绑的宽带账号，其中一个就是户名为蒋某甲账号为***的账户，但在庭审中卢某某已明确否认了这一点，认为自己记不清楚账号信息，故公诉机关指控被告人卢某某将被告人吴某某解绑的***宽带账号卖给韦某某的事实不清、证据不足。被告人吴某某对起诉书指控的犯罪事实及罪名没有异议。被告人吴某某的辩护人吴国海提出案发后被告人吴某某在公安机关积极配合刑事案件调查，有自首情节，应当属于自首。经审理查明，2016年6月，被告人韦某某找到位于广西壮族自治区的一个老房子后，联系被告人卢某某让为其在此房子里安装黑宽带，卢某某联系了被告人吴某某，2016年8月，被告人吴某某私自对户名为蒋某甲的广西联通公司***宽带账号进行解绑操作（即解除该宽带账号与实际户主蒋某甲安装地址设备端口的绑定，导致解除绑定的宽带账号可以被冒用）后，将包括此账号在内的两个宽带账号交给被告人卢某某并收取了费用。卢某某从吴某某处取得了解绑后的两个宽带账号（其中包括77136***4661宽带账号）之后，将两个宽带账户卖与被告人韦某某、宋某某使用，并将其安装在被告人韦某某找到的位的一个老房子中。2016年8月9日，被告人韦某某、宋某某通过QQ软件冒充阿拉善盟某公司总经理龚某及工作人员的身份骗取该公司财务人员崔某的信任，以退还合同保证金为由要求向郑州某公司账户汇款37万元人民币。2016年8月11日，崔某从阿拉善盟某公司阿拉善农村商业银行***账户向郑州某公司***账户转入37万元人民币。案发后，被告人宋某某、韦某某已向被害方退还赃款37万元人民币。2017年1月20日阿拉善盟某公司出具谅解书，对被告人宋某某、韦某某的行为表示谅解。上述事实，有经当庭举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证实：一、书证：1、报案材料、受案登记表、立案决定书，证明崔某某于2016年8月11日9时50分向公安机关报案，侦查机关于当日受理本案，并于当日以诈骗罪立案侦查。2、户籍证明四份，证明被告人韦某某、宋某某、吴某某、卢某某身份基本情况，韦某某身份证号码45212319860503****、宋某某身份证号码45212319910814****、卢某某身份证号码45212319911018****、吴某某身份证号码45212319840808****，四名被告人户籍所在地均为广西，在案发时均已达到刑事责任年龄，具备承担刑事责任的能力。3、（1）调取证据通知书、调取证据清单及开户资料、账户明细、交易对方信息、恒丰银行开立单位结算账户申请书、公司企业账户重要信息、营业执照、开户许可证、机构信用代码证、王某某和朱某某居民身份证复印件，证明郑州某公司于2016年7月21日在恒丰银行股份有限公司郑州分行营业部开立账号为***活期存款账户，该账户经办人和联系人为朱某某，郑州某公司法定代表人为王某某，成立日期为2016年7月5日，注册资本为100万元，经营范围为批发兼零售电子产品、五金交电、焊接材料、服装服饰，该公司机构信用代码为G104101030****。王某某，男，汉族，住址广东省。朱某某，女，汉族，住址河南省。（2）郑州某公司恒丰银行***活期存款账户交易流水、中国人民银行支付系统专用凭证、恒丰银行网银电汇回单十一份、接受证据材料清单及汇款凭条、调取证据通知书、调取证据清单及户名为张某甲中国建设银行***账户银行客户交易查询清单、调取证据通知书、调取证据清单及苏某某***账户、张某乙***账户流水信息、调取证据通知书及魏某某***账户流水信息、户名为张某甲中国建设银行账户***银行账户交易明细，证明2016年8月11日阿拉善盟某公司阿拉善农村商业银行***账户向郑州某公司***账户转入37万元，该账户当日分十笔转账提取该37万元（该账户当日向户名为楠某某中国农业银行***账户转入100元（交易流水中反映又存入100元），向户名为薛某某中国农业银行***账户转入100元、49900元、50000元、50000元、50000元合计20万元，向户名为张某甲中国建设银行***账户转入100元、19900元、50000元、50000元、50000元，合计17万元。张某甲中国建设银行***账户于当日向张某乙***账户转入20240元（支付手续费7.50元），向苏某某***账户转入20240元（支付手续费7.50元），向魏某某***账户转入450元、转入129000元（支付手续费19.35元）。苏某某的账户当日分七笔ATM现金支取20000元，张某乙的账户当日分七笔现金支取20000元，魏某某的账户当日分十五笔ATM和CDM现金支取45000元。（3）调取证据通知书、调取证据清单及QQ登录IP地址刻录光盘，证明**QQ号（罗某某）、**QQ号（李某某）、81**QQ号（龚某）于2016年8月9日至8月11日的登录情况（登录IP信息）。2016年8月9日用户IP地址171.36.***。4、2016年12月24日阿左旗公安局出具的关于崔某某被电信诈骗案的情况说明，证明阿左旗公安局对本案立案后，立即开展侦查，对实施诈骗的**、**、**三个QQ号在实施诈骗期间所使用的有线宽带IP地址（2016年8月9日IP地址为171.36.**）调查发现，此地址为广西南宁市联通公司使用。通过中国联通南宁分公司调取案发时间此有线宽带IP地址使用用户为联通开户名为蒋某甲的771362***账号，且为此时段内使用此IP地址的唯一用户。5、调取证据通知书、调取证据清单及开户资料、身份证信息，证明宽带账号771362***的客户名称为蒋某甲，用户状态为正常在用，开户归属地为南宁，推荐人为南宁宾阳现代专营，蒋某甲居民身份号码为45212319891028****。6、调取证据通知书、调取证据清单及开户信息、两次维修记录、上网信息、宽带上网记录、771362***账号上网记录，证明蒋某甲771362***账号故障申告业务受理时间为2016年8月2日15时46分，已用时间为11分钟，考核时间为2016年8月3日15时46分，装维人员姓名为游某某，蒋某甲771362***账号故障申告业务受理时间为2016年8月14日19时00分，已用时间为16小时56分钟，考核时间为2016年8月15日19时00分，装维人员姓名为何某某，771362***账号2016年8月2日至8月30日期间上网时长的情况。7、手机号宽带报修记录、宽带账号安装地址，证明宾阳县户名为蒋某甲的771362***宽带账号于2016年8月2日15时46分、8月14日19时00分用电话号码拨打报修故障，装维人员分别为何某某和游某某，该宽带账号于2016年8月1日至8月14日上线的对应地址。二、证人证言：1、游某某于2016年9月8日的询问笔录，证明游某某系中国联通宾阳县分公司宽带安装和维修部员工，有时候因业务太忙会直接给宽带解绑，没有全部按照公司规定进行登记和拍照，知道不符合公司规定，属违规操作，但大家都这么做。8月2日是否维修过宽带771362***游某某不记得了，当时可能怕超时间，所以没有核实登记地址和开通地址不同的情况，违规解绑了，该宽带故障可能没有打电话，直接给解绑了。游某某的工号曾有其他人登陆过。2、何某某于2016年9月20日在宾阳县公安局网安大队询问室的询问笔录，证明何某某系宾阳县联通分公司安装、维护宽带的工作人员，如果有用户的宽带出现了问题就会打报修电话，客服那里接到报修后谁的区域就会给谁派发工单，要求接到工单后在一个小时内要给工单上的客户回电话，说明已接到了故障报修，向用户咨询情况之后，约好给维修、解绑、安装宽带。宽带771362***号维修工单201608021****号2016年8月14日19时何某某受理，何某某收到工单联系地址是某村接入点，客户名是蒋某甲，因为之前何某某给蒋某乙、蒋某丙、蒋某丁等人修过宽带，对那片地方挺熟的，所以何某某就没有核实报修人是不是蒋某甲的身份信息，何某某也没有测试故障原因直接把771362***这个宽带账号解绑了，解绑之后何某某给工单上留的号码打电话，对方说可以上网了。按照公司的规定，何某某应该先到打电话人的家里核实宽带的地点、机主的身份证是不是和登记的相一致，相一致才可以解绑，何某某为了省事没有按照公司的规定去做直接给解绑了。3、蒙某某于2016年9月25日在宾阳县公安局网安大队询问室的询问笔录，证明蒙某某与吴某某是夫妻关系，蒙某某从2015年5月份至今一直使用一部苹果6PLUS手机，还用过一部苹果4S手机，这部苹果4S手机现放在其外婆家。2016年3、4、5月份的时候吴某某在家里插卡用过这部苹果4S手机，插的什么手机卡不清楚，2016年再没有人使用过这部手机，蒙某某没有使用过这个号码。吴某某用过一个小米手机、一个红米手机、一个OPPO手机，现在用的是华为手机，家里还有一个黑色小手机是那种老人手机，由吴某某使用，两个月前见吴某某拿过这个手机打电话，吴某某现在使用的电话号码是***，没有其他号码，蒙某某不清楚吴某某给人解绑买卖黑宽带的事情，也没有给他人的宽带账号报修过。4、张某某于2016年9月25日在宾阳县公安局网安大队询问室的询问笔录，证明张某某与卢某某系夫妻关系，卢某某经常在外面喝酒打麻将，也从来不告诉张某某其自己的事情。卢某某现在用的是一部VIVO手机，家里还有一个蓝色的诺基亚小手机，之前不知道家中还有这个手机，后来发现后问卢某某，说是给他太婆买的手机，没见卢某某使用该诺基亚手机。张某某只知道卢某某***的电话号码，不清楚其它号码。张某某使用一部VIVOX6手机，其再没有其它手机和手机号。5、梁某某于2016年12月9日在宾阳县公安局城北派出所的询问笔录，证明查获韦某某时其驾驶的桂A2**白色奔驰轿车是梁某某的，在车上的联通HSPA单模3G无线路由器和XUB绿色手机是梁某某的，手铐和手铐钥匙、两个手机卡是2016年5、6月份车辆过户的时候就已放在车上，警用喷射器梁某某不知道是谁的。梁某某认为韦某某不懂电脑，不可能从事QQ诈骗。6、罗某某于2016年8月11日15时在阿左旗公安局办案区的询问笔录，证明罗某某系阿拉善盟某公司副总经理，崔某某是阿拉善盟某公司财务会计，罗某某的QQ号是***，昵称为雨过天晴，其只有这一个QQ号，罗某某没有使用过***的QQ号。罗某某知道2016年8月11日早上崔某某报案的情况，阿拉善盟某公司老总龚某这几天出差在外地，他没有让崔某某向郑州某公司汇过款，阿拉善盟某公司与郑州某公司没有业务来往。阿拉善盟某公司李某某的QQ号是**，昵称是里歌，龚某一直不用QQ也没有QQ号码。7、龚某于2017年3月6日在阿拉善左旗公安局办案区询问室的询问笔录，证明龚某系阿拉善盟某公司董事长，其一直不用QQ也没有QQ号码，从没有使用过***这个QQ号，也没有让公司财务人员崔某某向郑州某公司汇过款，阿盟阿拉善盟某公司与郑州某科公司之间没有业务来往。2016年8月11日阿盟阿拉善盟某公司账户上被诈骗了37万元。8、谢某某于2016年9月21日在宾阳县公安局网安大队询问室的询问笔录，证明谢某某系润建通信股份有限公司在宾阳县宽带业务的负责人，吴某某是他们的片长，吴某某的电话号186XX****XX，其他电话号谢某某不知道，吴某某用的是一部魅族或者华为的手机。2016年8月底或者9月初的一天（不会早于8月中旬），谢某某去吴某某家里取网线的时候，吴某某说他有部手机进水了让谢某某帮他修理（谢某某开了一家手机维修店），吴某某给了谢某某一个红米手机，这部红米手机因主板进水没有办法修理，这部红米手机黑色面板，白色背板，串号：***，手机里面插有两张联通卡，还有一张内存卡，谢某某没有使用过这部手机也没有给其他人使用过。谢某某没有拨打或接听过这两个号码的电话（该两个电话号码作为报修电话多次出现在2016年5月至8月份的报修宽带故障列表中）。三、受害人陈述：崔某某于2016年8月11日10时在阿拉善左旗公安局办案区询问室的询问笔录，证明2016年8月9日崔某某被罗某某拉入一个QQ群，该群里有罗某某（QQ号为***）、崔某某、李某某（QQ号为***）、龚某（QQ号***），后此QQ群中龚某发信息让崔某某向郑州某公司打款37万元，并提供了该公司王总的电话，崔某给这个王总打电话后其给崔某手机发送了该公司开户银行及账号，当日因账号信息不对未能转款成功，8月10日，QQ群内龚某将正确的公司名称发信息给崔某，2016年8月11日崔某某从阿拉善盟某公司农商银行账户向郑州某公司恒丰银行股份有限公司郑州分行营业部账户打款37万元，后经崔某核实，罗某某的QQ号是***，昵称为雨过天晴，李某某的QQ号是***，昵称是里歌，龚某一直不用QQ也没有QQ号码。四、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：1、被告人韦某某于2016年12月27日、2017年1月6日的辨认笔录，证明2016年12月27日被告人韦某某对12张男性正面免冠照片进行辨认，经辨认指出5号照片（宋某某）就是丑俊；2017年1月6日被告人韦某某通过单侧透光玻璃观看辨认室内7名男性，经辨认指出4号（宋某某）。2、被告人宋某某于2017年1月16日、2017年1月20日的辨认笔录，证明2017年1月16日被告人宋某某对12张男性正面免冠照片进行辨认，经辨认指出3号照片（卢某某）就是为其团伙实施诈骗拉宽带的人；2017年1月20日被告人宋某某对12张男性正面免冠照片进行辨认，经辨认指出11号照片（韦某某）就是其同案犯韦某某。3、被告人卢某某于2016年11月30日、2016年12月21日、2017年1月6日的辨认笔录及辨认过程视频光盘，证明2016年11月30日被告人卢某某对12张男性正面免冠照片进行辨认，经辨认指出4号照片（韦某某）就是其所称的**；2016年12月21日被告人卢某某通过单侧透光玻璃观看辨认室内7名男性，经辨认指出4号（韦某某）就是**；2017年1月6日被告人卢某某通过单侧透光玻璃观看辨认室内7名男性，经辨认指出1号（宋某某）就是在宾阳县某花园门口给其支付黑宽带钱的男性嫌疑人宋某某。五、被告人的供述与辩解：1、被告人韦某某于2016年12月9日在南宁市宾阳县公安局城北派出所的讯问笔录、2016年12月10日在南宁市宾阳县看守所的讯问笔录、2016年12月23日、12月27日、2017年1月11日、1月23日、2月27日在阿拉善左旗公安局办案区的讯问笔录,证明被告人韦某某在侦查阶段前两份笔录中自称自己不认识卢某某，否认自己参与QQ诈骗，从第三份供述开始承认其认识卢某某，韦某某的绰号叫”**”、”醉了”，2016年6月份的时候韦某某给宋某某提供了位于广西壮族自治区的老房子后面的一个地方用于电信诈骗，后宋某某让韦某某拉黑宽带搞QQ诈骗，宋某某给了韦某某4500元，2016年7月份韦某某联系卢某某拉了一条黑宽带，韦某某给了卢某某4500元现金，大概过了十天宋某某联系卢某某再拉一条黑宽带，韦某某不清楚宋某某有没有给卢某某钱，韦某某知道的就两次卢某某给宋某某拉宽带。拉上宽带之后宋某某等人先群发QQ木马盗取公司财务人员的QQ，冒充公司领导的QQ，要求财务人员打款到对公账号上实施诈骗，对公账户是他们提前在网上购买的，7000元买一个对公账号，具体他们是怎么诈骗的韦某某不知道，韦某某当时负责给他们做饭，不到两个月的时间里给韦某某支付了8500元的生活费。丑俊等一共有六个人实施诈骗，韦某某只认识丑俊（宋某某），他们在韦某某家附近的诈骗窝点从2016年6月份开始直到8月底的时候离开，在这期间他们每周周一到周五基本都在那个窝点里住，因为公司财务人员周末休息，周末的时候他们偶尔回家。韦某某不知道宋某某等人具体使用的是什么户名的对公账户，诈骗过程中”丑俊”负责转钱，韦某某就是在旁边看”丑俊”他们操作，到了做饭时间就给他们卖菜做饭，不知道他们具体诈骗成功过几次，被诈骗的财务人员把钱打到对公账户之后，具体怎么把钱拿到手不清楚，操作都是宋某某负责的，分钱也是宋某某一手操作的，其他人都没有插手分钱的事，宋某某没有给韦某某分过钱，韦某某不清楚他们具体进账的情况，也不知道他们诈骗了多少钱，进行诈骗的笔记本电脑、对公账户、手机、银行卡都是宋某某准备的，案发后向被害方赔偿的37万元是宋某某负责赔偿的，二人如何分担该笔费用尚未谈妥。韦某某不认识吴某某。2、被告人宋某某于2016年12月27日在宾阳县公安局城南派出所的讯问笔录、2016年12月27日在宾阳县看守所的讯问笔录、2017年1月16日、2017年1月20日、2017年2月27日在阿左旗公安局看守所、办案区的讯问笔录，证明被告人宋某某在侦查阶段前两次供述中自称不认识韦某某、不认识卢某某，并称未参与QQ诈骗，从第三份笔录开始供述诈骗行为和同案犯韦某某，宋某某的绰号叫”**”、”**”。2016年7、8月份，韦某某提出搞网络诈骗，让宋某某过去给他查资料，并答应给宋某某每日支付100元，后韦某某找到诈骗地点后，包括韦某某、宋某某一共四个人进行诈骗，其他两个人（”阿荣”、”八三弟”）都是韦某某找来的，宋某某负责从网上通过百度、58同城等网站复制全国各地的各种公司财务信息，把这些信息保存下来然后提供给韦某某用于网络电信诈骗，韦某某主要负责通过网上购买的对公账户和个人账户操作转钱套现，并负责分钱，进行诈骗的电脑每个人各买各的，期间2016年8月大约间隔一个月的时间韦某某找卢某某拉了两次网线，拉网线每次支付4500元钱都是韦某某出的，卢某某应该知道宽带是用于诈骗，第二次拉宽带时宋某某猜想韦某某应该是骗到钱了所以又换了个宽带，实施诈骗的时候所购买的对公账号不记得号码，汇到对公账户的钱，由”阿荣”负责从网上联系洗钱的人（主要是通过购买游戏币充值卡、游戏装备等虚拟商品，然后再把这些虚拟商品出售来变现洗钱），让洗钱的人将洗完的钱给打到提前买的私人账户上，然后再找专门取款的人给取款，取款的人一般手续费要35%，是到外地的ATM机取款，取完款再交给韦某某，韦某某负责收钱、分钱，韦某某一天给宋某某300元钱，包吃包住，韦某某一共给了宋某某1000元钱，”阿*”和”**弟”分得多少钱不知道，在北街村一共诈骗成功了几个公司不知道，具体是韦某某负责指挥，”阿荣”是操盘手具体实施诈骗，”**弟”和宋某某负责找资料，不清楚”阿*”和”**弟”的真实身份，韦某某应该认识他俩。案发后向受害人赔付的37万元是以宋某某家的名义借的，韦某某家没有出钱，二人正商量分摊的事情，还没有谈妥。3、被告人卢某某于2016年9月23日在南宁市宾阳县公安局城南派出所的讯问笔录、2016年9月23日在南宁市宾阳县看守所的讯问笔录、2016年10月2日、2016年10月28日、2016年10月28日、2016年11月2日、2016年12月21日、2017年1月6日、2017年5月4日阿左旗看守所、办案区的讯问笔录，证明从卢某某处购买宽带的人是做网络诈骗的Q仔，因为宾阳县大家都懂的这种解绑的宽带就是用来做网络诈骗的。账号771362***户名蒋某甲的黑宽带是卢某某给北街村的一个人叫”**”（韦某某）的人拉的黑宽带账号，”**”给卢某某打电话让卢某某给他在北街安两个黑宽带，卢某某问吴某某要了两个解绑的宽带账号，其中有一个就是771362***户名蒋某甲的账户，另一个账号卢某某不记得了，当天拉了两个宽带，**支付了其中一条网线的4500元，另一个小伙子（宋某某）在某花园门口支付了剩余的4500元，拉完宽带之后过了几天卢某某过去帮他们维修宽带，临走的时候看见工作室里的几个人在”**”家里吃饭。大概8月中旬的时候，给卢某某拿钱的那个小伙子（宋某某）给卢某某打电话让卢某某帮他把之前拉的宽带路由器换掉，还让换一个宽带账号，卢某某就过去那个土房子，帮他们换了一个路由器，并重新设置了一个宽带账号，这个宽带账号也是卢某某向吴某某要的解绑的宽带账号，换完宽带这个小伙子还是让卢某某到都市花园小区取钱，当天下午19时左右，卢某某到都市花园后门见到那个小伙子，他给了卢某某5000元钱。2016年7月份的时候卢某某还给北街村拉过两个黑宽带，也是”**”让卢某某过去装的，这两个点和卢某某刚才说的那个点相隔50米左右。2016年就给宾阳县北街村的**拉过两次黑宽带，没有给北街村其他人拉过黑宽带，2016年一共从吴某某处要的就这三个宽带账号，卢某某不知道吴某某是否给其他人卖过黑宽带账号，卢某某只给**拉了黑宽带，其他的事情没有参与。给**安装黑宽带的具体地址在北街村祠堂里，祠堂在**他们吃饭的一个没门的房子旁边，中间隔着一个草堆，那个祠堂里有好多房间，外面是蓝色的铁皮门。4、被告人吴某某于2016年9月19日在南宁市宾阳县公安局网安大队讯问室的询问笔录、2016年9月22日、23日在南宁市宾阳县公安局城北、城南派出所的询问笔录、2016年9月23日、26日在南宁市宾阳县看守所的讯问笔录、2016年10月28日（二次）、2016年11月1日在阿左旗看守所的讯问笔录，证明吴某某系润某有限公司工作人员，该有限公司从事的业务是为联通公司安装、维修宽带等业务，吴某某是公司安排在宾阳县专门为联通公司安装、维修宽带的。2016年5月初吴某某从卢某某处拿到四张不记名的联通手机卡，有132287***和131的号码、156的号码、155的号码，吴某某把这几个号码都插在红米（吴某某的红米手机因进水交给谢某某修理，一直放在谢处）和NOTE手机上用过。宽带账号771362***户名蒋某甲，2016年8月2日和8月14日有两次报修记录，8月2日那次是吴某某报修的，当时是卢某某让吴某某帮他把这个宽带账号解绑了，然后吴某某就用132287***的手机号给客服打电话报修771362***账号，吴某某当时用卢某某7月份给吴某某的一个杂牌的非智能小手机打的10010客服电话报修的，吴某某当时报修故障后客服把单子派给游某某，然后吴某某用的游某某的工号解绑的。8月14日那次不是吴某某报修的，因为8月2日吴某某报修完这个宽带账号没几天吴某某就把这些不记名的电话卡都扔到垃圾桶内了，之后再没有使用过这些不记名的电话卡，771362***这个宽带账号是卢某某向吴某某提供的，具体他是怎么找来的吴某某不清楚，这些宽带里面没有卢某某自己户名的宽带，都是其他人的宽带账号，吴某某没有问过卢某某为什么要给他解绑这些宽带账号，卢某某也没有和吴某某说过，但是吴某某猜测他有可能把这些宽带账号解绑后出售给诈骗分子，或者也有可能他自己使用这些宽带账号进行诈骗，在宾阳这个地方解绑他人的宽带账号无非就是用来搞诈骗，否则应该就直接去联通营业厅办理正常的宽带了。吴某某明知给卢某某解绑的宽带账号是用来从事网络诈骗的，为了赚钱还是给卢某某解绑户名蒋某甲的宽带账号771362***，吴某某给卢某某解绑一个宽带账号收取500元现金，卢某某一共给过吴某某2000多元钱。六、书证、物证：接受证据材料通知书及小米红米手机一部（内插有两张电话卡、一张内存卡），证明2016年9月21日侦查员从谢某某处调取一部小米红米手机（串号8639890***），该手机系被告人吴某某事先准备为报修宽带故障所使用的手机及电话卡。七、量刑部分证据：1、破案经过、抓获经过、临时羁押证明三份、在逃人员登记表，证明侦查员于2016年9月22日将被告人卢某某、吴某某带回派出所接受调查，二被告人于2016年9月23日至2016年10月1日羁押于宾阳县看守所；被告人韦某某（”**”）因涉嫌诈骗罪经上网追逃，于2016年12月8日23时40分许在宾阳县宾州镇芦圩供电所附近一家烧烤店内被广西宾阳县公安局城北派出所民警抓获，自2016年12月9日至2016年12月19日羁押于宾阳县看守所；被告人宋某某于2016年12月27日在其位于广西宾阳县宾州镇商贸城广场路北一巷北排18号的家中被广西宾阳县公安局城南派出所民警抓获，自2016年12月27日至2016年12月31日羁押于宾阳县看守所。2、宾阳县城北派出所、城南派出所《证明》各一份、宾阳县公安派出所有无违法犯罪记录证明、福州市鼓楼区人民法院（2013）鼓刑初字第152号刑事判决书，证明被告人韦某某、卢某某、吴某某在其辖区居住期间无违法犯罪记录，宋某某于2014年1月29日因吸毒被广西宾阳县公安局行政拘留五日，卢某某因犯诈骗罪于2013年11月2日被福州市鼓楼区人民法院判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币2000元。3、刑事谅解书、收条，证明2017年1月18日阿拉善盟某公司出具谅解书，对被告人韦某某、宋某某的行为表示谅解；2017年1月20日阿拉善盟某公司向二被告人出具收到37万元的收条一张。上述证据经庭审质证、认证，合法有效，且能相互印证，足以认定。本院认为，被告人韦某某、宋某某结伙以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人钱财37万元，数额巨大；被告人卢某某、吴某某明知被告人韦某某、宋某某实施诈骗犯罪，而分别向其提供私自解绑后的宽带账号和安装、维修网络技术支持等帮助，四被告人的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，且系共同犯罪。公诉机关指控的各被告人犯罪事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立，本院予以支持。被告人韦某某、宋某某在犯罪过程中起主要作用，系主犯，应当按其所参与的全部犯罪处罚；被告人卢某某、吴某某在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚。被告人韦某某、宋某某有积极退赃情节，可以从轻处罚；被告人卢某某有诈骗犯罪前科，依法酌定从重处罚；被告人吴某某归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。对被告人韦某某、宋某某的辩护人提出的案发后韦某某、宋某某的家属已经积极退还赃款给受害人，并且取得了受害人的谅解，没有给受害人造成实际损失，有从轻情节的辩护意见，本院予以采纳，对其它辩护意见和被告人韦某某、宋某某的辩称意见，因与本院查明的事实不符，本院不予采纳。对被告人卢某某的辩称意见及其辩护人提出的辩护意见，因与本院查明的事实不符，本院不予采纳。对被告人吴某某的辩护人提出的案发后被告人吴某某在公安机关积极配合刑事案件调查的辩护意见本院予以采纳，其它辩护意见与本院查明的事实不符，本院不予采纳。量刑时考虑被告人韦某某、宋某某有积极退赃情节、被告人吴某某归案后能如实供述自己的罪行，酌情予以从轻处罚。综上，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第七条之规定，判决如下：一、被告人韦某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币50000.00元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二0一七年六月九日起至二0二0年十月二十三日止。）二、被告人宋某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币50000.00元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二0一七年六月九日起至二0二0年十一月十日止。）三、被告人卢某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币10000.00元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二0一六年九月二十二日起至二0一九年三月二十一日止。）四、被告人吴某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币10000.00元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二0一六年九月二十二日起至二0一八年九月二十一日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向阿拉善盟中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。审 判 长  任红蕾审 判 员  张建成人民陪审员  段淑芳二〇一七年八月十七日书 记 员  邱进睿