安徽省怀宁县人民法院刑 事 判 决 书（2017）皖0822刑初158号公诉机关安徽省怀宁县人民检察院。被告人王某某，男，1984年6月10日出生，汉族，大学专科文化，2010年7月至案发任安徽怀宁农村商业银行股份有限公司石牌支行会计主管（2015年至案发兼任ATM机管理员），住怀宁县，现住安徽省岳西县。因涉嫌犯挪用资金罪于2016年3月16日被怀宁县公安局刑事拘留，同年4月6日被怀宁县公安局取保候审，2017年3月31日经怀宁县人民检察院决定重新取保候审。辩护人时永丰，安徽皖岳律师事务所律师。怀宁县人民检察院以怀检刑诉〔2017〕154号起诉书指控被告人王某某犯挪用资金罪罪,于2017年7月25日向本院提起公诉。本院适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。怀宁县人民检察院指派刘观清出庭支持公诉，被告人王某某及其辩护人时永丰到庭参加诉讼。本案现已审理终结。怀宁县人民检察院指控：自2013年5月至2016年3月15日，被告人王某某利用担任安徽怀宁农村商业银行股份有限公司石牌支行会计主管及ATM机管理员，管理该行职工工资账户资金和负责ATM机清机加钞的职务便利，分多次将该行职工待发放工资525995.52元及ATM机加钞款340000元，共计865995.52元，用于支付个人开支和购买彩票。其中挪用资金238070.96元归个人使用，超过三个月未还，另挪用资金17050元未超过三个月，用于个人购买彩票。案发后，被告人王某某退还了全部资金。为证实上述犯罪事实，公诉机关当庭提供相关证据予以证实，认为被告人王某某身为安徽怀宁农村商业银行股份有限公司石牌支行职工，利用担任会计主管的职务便利，挪用单位资金255120.96元，其中挪用资金238070.96元归个人使用，数额较大，超过三个月未还；挪用资金17050元未超过三个月，用于个人购买彩票，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款之规定，应当以挪用资金罪追究其刑事责任。依法应当判处三年以下有期徒刑、拘役。被告人王某某到案后，能够如实供述自己的犯罪事实，符合《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。案发后，被告人王某某已退还全部挪用资金，其行为取得了被害单位的谅解，现已被单位开除公职，可酌定从轻处罚。综上，建议法庭结合本案的犯罪事实、情节、社会危害性及被告人认罪、悔罪表现、退赃情况等，对被告人王某某作出公正的判决。被告人王某某对公诉机关指控的主要犯罪事实予以供述，当庭自愿认罪。其辩护人认为将被告人挪用17050元用于购买彩票的金额计入犯罪数额内不准确。就量刑方面，辩称被告人王某某有自首情节，已全部归还挪用资金，取得了被害单位的谅解，挪用资金主要用于家庭开支及偿还债务，建议法庭考虑到本案量刑起点并结合前期判决，对被告人王某某免予刑事处罚。经审理查明：自2013年5月至2016年3月15日，被告人王某某利用担任安徽怀宁农村商业银行股份有限公司石牌支行（以下简称石牌支行）会计主管及ATM机管理员，管理该行职工工资账户资金和负责ATM机清机加钞的职务便利，分多次将该行职工待发放工资525995.52元及ATM机加钞款340000元，共865995.52元，用于支付个人开支和购买彩票。其中挪用资金238070.96元归个人使用，超过三个月未还，另挪用资金17050元未超过三个月，用于个人购买彩票。案发后，被告人王某某退还了全部挪用资金。经司法行政机关评估，被告人王某某可以适用社区矫正。认定上述事实的证据有：一、书证：1、中国银行业监督管理委员会安徽监管局皖银监复[2010]5号文件、中国银监会安徽监管局皖银监复[2014]405号文件、营业执照复印件，证实安徽怀宁农村商业银行股份有限公司（以下简称怀宁农村银行）演变过程及公司性质、住所地、经营范围。2、安徽省农村信用社联合体皖农信联秘[2006]79号文件、安徽省怀宁县农村合作银行怀合银发[2010]109号文件，证实被告人王某某被聘任及任职情况。3、会计主管岗位职责、自助设备管理员及职责、石牌支行ATM日常管理与维护制度，证实被告人王某某岗位职责。4、归案情况说明，证实被告人王某某归案经过。5、石牌支行情况说明及银行凭证，证实被告人王某某已归还挪用款874860元。6、石牌支行职工工资账户清查情况一览表、石牌支行工资预发表、石牌支行费用报销资金专户（XX）、发放本行职工工资专户（XXX）、王某某（XXXX）三账户往来凭证及王某某（XXXX）账户明细和摘录、石牌支行说明及报销凭证、2015年以前挪用资金情况一览表，结合被告人王某某供述和胡某1等证人证言、证实王某某在任石牌支行会计主管期间，利用其管理账户挪用单位资金525995.52元，其中构成挪用资金犯罪金额为255120.96元。7、谅解书一份，证明怀宁农村银行已对被告人王某某的犯罪行为予以谅解，请求法庭对其减轻或免予刑事处罚。8、社区影响评估意见书，证实经司法行政机关评估被告人王某某可以适用社区矫正。9、户籍证明，证实被告人王某某身份信息。二、证人证言：1、证人胡某1系石牌支行行长，证实王某某挪用银行ATM机库款340000元及银行各项暂未发放的职工工资，共计86余万元。2、证人李某1系怀宁农村银行审计稽核部经理、证人胡某2系石牌支行农贷会计，证实2016年3月14日，接到举报，怀宁农村银行对石牌支行进行突击检查，发现二台A**机现金短少34万元。王某某承认其陆续挪用了ATM机现金。稽查结果经王某某等人签字确认。3、证人徐某系石牌支行客户经理，证实2015年4月份左右，王某某接手保管ATM机钥匙。交接时办理了交接手续，并且有交接登记。交接时肯定清机了，当时账款都是一致的，没有差错。4、证人潘某的证言，证实在怀宁县石牌镇中心街经营彩票店，王某某在其店中购买过彩票，并有付账记录。王某某购买彩票有现金支付也有银行转账。2016年2月8日，王某某向其转款8万元不是彩票款，是王某某支付的前期贷款。5、证人铙大双的证言，证实在怀宁县石牌镇皖河大道与建设路交叉口经营彩票店，2015年10月份开始，王某某在其店中购买过彩票。6、证人金某的证言，证实2014年9月份在安庆市建设路接手经营万豪彩票投注站。王某某到其店中购买过彩票。并对王某某进行照片辨认。7、证人蒋某的证言，证实2013年开始在安庆市建设路经营47号彩票店，王某某到其店中购买过彩票。并对王某某进行照片辨认。8、证人丁某、李某2、陶某、何某、刘某1、黄某的证言，证实王某某支付的款项是石牌支行的开支费用。9、证人王某1系王某某父亲，证实2016年2月6日王某某付15000元，补贴家用。王某某先后支付20余万元资助家庭开支。10、证人查某、汪某、林某系石牌支行工作人员，证实王某某归还借款的事实。三、被告人王某某供述和辩解，证实在任石牌支行会计主管期间，挪用银行ATM机库款及职工暂未发放的各项工资，共计87余万元。用于个人开支、购买彩票和偿还个人债务。上列证据经庭审质证、认证，足以认定。本院认为：被告人王某某身为安徽怀宁农村商业银行股份有限公司石牌支行职工，利用担任会计主管的职务便利，挪用单位资金255120.96元，其中挪用资金238070.96元归个人使用，数额较大，超过三个月未还；挪用资金17050元未超过三个月，用于个人购买彩票，其行为已构成挪用资金罪。公诉机关指控罪名成立。针对其辩护人辩称被告人王某某挪用17050元用于购买彩票的金额不应计入犯罪数额内的辩护意见，经查，被告人王某某挪用17050元用于营利活动，该单笔数额虽未达到追诉标准，但这是犯罪行为，应计入在总的犯罪数额内。故对该辩护意见不予采纳。针对其辩称被告人王某某有自首情节的辩护意见，经查，2016年3月14日，怀宁农村银行接到举报，下辖石牌支行有人拿金库的现金。怀宁农村银行安排人员到石牌支行进行突击检查。检查中发现，王某某进行异常操作，后经核查ATM机，发现二台A**机现金短少34万元。王某某承认其挪用了ATM机内现金。次日怀宁农村银行向怀宁县公安局报案。2016年3月16日，怀宁县公安局到怀宁农村银行通知王某某到怀宁县公安局接受询问，当日对王某某以挪用资金立案侦查。被告人王某某到案如实供述自己的犯罪事实，但其归案不属主动到案，其行为不构成自首。故对该辩护意见不予采纳。被告人王某某到案后，能够如实供述自己的犯罪事实，当庭自愿认罪，依法可以从轻处罚。案发后，被告人王某某已退还全部挪用资金，其行为取得了被害单位的谅解，可酌定从轻处罚。综上，根据被告人王某某犯罪事实、情节、社会危害性及认罪、悔罪表现等，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款，第六十七条第三款，第七十二第一款，第七十三条第二、三之规定，判决如下：被告人王某某犯挪用资金罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省安庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员 孙 伟二〇一七年八月十日书记员 潘海霞