河北省邯郸市丛台区人民法院 刑 事 判 决 书 （2016）冀0403刑初132号 公诉机关河北省邯郸市丛台区人民检察院。 被告人张锦书，男，1958年12月1日出生，汉族，初中文化，河北省邯郸市邯山区。无业，住。1998年10月21日因犯徇私舞弊罪被判处有期徒刑二年，缓刑三年。因涉嫌犯诈骗罪于2015年11月8日被邯郸市公安局丛台区分局刑事拘留，同年11月19日被逮捕，2016年2月2日被取保候审。又因涉嫌犯诈骗罪于2016年8月20日被邯郸市公安局邯山区分局刑事拘留，同年9月27日被逮捕。现押邯郸市第二看守所。 辩护人宗立英，河北群星律师事务所律师。 邯郸市丛台区人民检察院以丛检公诉刑诉[2016]89号起诉书和丛检公诉刑补诉[2017]1号补充起诉决定书，指控被告人张锦书犯诈骗罪，向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，邯郸市丛台区人民检察院指派检察员郭聪聪出庭支持公诉，被告人张锦书及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，被告人张锦书以认识北京军区的领导可以给被害人覃某在部队从正营级提升为副团级或调到地方武装部为由，于2012年11月24日诈骗覃某160000元。 2010年至2015年期间，被告人张锦书以可以安置工作为由，先后骗取被害人郭某1、李某1、郭某2、张某、李某2、郭某3、马某、王某1人民币共计85万元，其中郭某1、郭某2、张某、李某2、郭某3委托李某1找张锦书办理。李某1、郭某3等人将钱在本市邯山区邯钢俱乐部门前等处通过现金、转账的方式交给张锦书。案发前，被告人张锦书退还被害人共计15万元。 上述事实，公诉机关提供了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解、辨认笔录等证据证实，认为被告人张锦书的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究刑事责任。 被告人张锦书辩称，其不认识北京军区领导，不认识覃某，没有答应覃某从正营升副团，没有拿覃某钱；其和李某1有经济来往，起诉书列明的被害人和其无关，其没有答应他们找工作；其借过舒某10万元，没有答应舒某找工作。 辩护人认为，指控被告人张锦书构成诈骗罪事实不清、证据不足；张锦书的犯罪数额不属于数额特别巨大；张锦书已退还覃某16万元和李某115万元。 经审理查明，一、被告人张锦书谎称其认识北京军区的领导，以能给姚某的战友覃某在部队从正营级提升为副团级或调到地方武装部为由，于2012年11月24日收取姚某转交覃某给其的160000元，张锦书将该款用于购买理财产品，未给覃某办理提升或调动。 另查明，案发后，被告人张锦书亲属于2016年2月1日退赔覃某16万元，覃某对张锦书表示谅解。 上述事实，有检察机关提供并经法庭举证、质证的下列证据证实： 1、被害人覃某陈述，2012年10月份，听战友姚某说他有个朋友叫张锦书，认识部队领导可以帮其调职或调到地方武装部，其让姚某帮忙。过了一段时间，老姚对其说：老张说可以给北京军区领导说说，需要16万元左右。其给了老姚16万元。2013年5月部队干部调整没有其，老姚让其给张锦书打电话问问。其打电话问张锦书事情办得怎么样，老张说正在办，别着急。这当中其一直给张锦书打电话问其的事情，张锦书一直叫其等，11月军队干部调整完了，没有调整其的职务也没有将其调到武装部，其给老姚打电话说给张锦书见见面，不行就把钱给其。2013年12月下旬一天晚上其和姚某、张锦书在京通宾馆一楼大厅见了面，张锦书说首长正在给办，不要急。其说难办就不办了，把钱给其吧，老张说给首长说好了，再等等。如果办不成就把钱给你。过完年事情没办成其给张锦书打电话要钱，张锦书让其给老姚要钱，后就不接电话了，到2014年3月和4月其先后两次和姚某一起到邯郸找张锦书没找到。 2、证人姚某证明，张锦书对其说他认识北京军区一大领导，有在部队想提升的可以找他，他能办理。其战友覃某给其说过想从正营调副团，其问张锦书能不能办，张说能，得花费15、6万元左右。其告诉了覃某，2012年11月初，覃某给了其16万元现金，11月24号其和外甥女婿王某2到邯郸市建行给张锦书建行卡汇了60万元，其中16万元是覃某提副团办事的钱，汇完钱后其和王某2找到张锦书，让张锦书写了一张16万元的收据。2013年3月张锦书到北京住在京通宾馆，其问他事情办的怎么样了，他说正在办理，其和覃某、张锦书三人在京通宾馆见了面，吃饭的时候说起了提升的事情，张锦书给覃某留了电话号码。中间其给张锦书打过电话，问事情办得怎么样了，他一直说在办理之中没问题。2014年覃某找其给张锦书要钱，他们一起给张锦书打电话，其说事情不办了赶紧退钱，张一直说忙着，就是不见面，之后电话也不接了，直到2015年1月其再次给张锦书打电话，让他把钱退给覃某，他说办理覃某正营提副团的时候都花了，现在没有钱，后给他打电话也不接，人也找不到。 3、证人王某2证明其和姚某在银行给张锦书转款的时间、地点、经过同姚某证明相一致。 4、辨认笔录显示，经姚某、覃某分别对含有张锦书的10张不同男性照片混同辨认，二人均指认出了张锦书。 5、姚某提供给公安机关的收条复印件一张，内容：今收到王某2交给我的覃某的办事款人民币160000元整。办理事项：调副团（在全军部队或转业地方武装部均可以）付款方式：由姚某建行代转给张。收款人张锦书。2012年11月24日。 该收条经西南政法大学司法鉴定中心对该收条进行鉴定，鉴定意见为：收款人落款处“张锦书”署名字迹与正文字迹应为同期形成，但不能确定二者是否同一人书写形成。 6、张锦书建行卡个人活期账户信息显示，2012年11月24日由姚某银行卡转入60万元，2012年12月20日张锦书银行卡支出82万元购买乾元-保本型产品。 7、中国人民解放军66081部队政治部干部科证明，该部专业干部覃某转业时职务等级为正营职，2014年12月按时离队到北京市延庆区报到。 8、收到条及谅解书记载，覃某收到张锦书儿子赔偿款16万元，其对张锦书表示谅解。 9、被告人张锦书在公安机关曾供述，姚某在2012年11月24日给其建设银行卡里转了60万元，其中的16万元是给覃某办理从正营到副团提升的办事费用，其给姚某打了一个给覃某提副团的收条。在姚某给其转60万之前的半个月，其和姚某在北京一个叫和家酒店的地方见了面，姚某对其说有一个朋友叫覃某，在部队现在是正营级，想活动一下提升到副团级，问其能不能帮忙办一下。其当时说16万可以给覃某在部队从正营级提升到副团级。过了十几天，姚某给其打电话说他在邯郸，姚某开车带着其到人民路锦林大厦附近一个建设银行，说将给覃某提副团的16万元和办其他事情的44万元一共60万元转账给其，姚某将60万元汇到其银行卡后，说还有别的事情要去外地就走了。其将这60万元在银行买了理财产品，想先赚点钱，后就忙着自己的事情，也没有给覃某找人办提升副团级的事，过了半个月，姚某打电话让其给他打一个收条，其和姚某在农林路邯钢俱乐部门口见面后姚某给其写了一张收条，内容是给覃某从正营级提升到副团级或者调到当地武装部，办事费用160000元，收款人上面其签了名字。后其也没有给覃某找人办过提副团的事情，过了近一个月左右，姚某打电话让其去北京说说覃某提副团的事情，在北京京通酒店，姚某问其覃某的事情办的怎么样了，说的时候，覃某正好也来了，姚某给其介绍了一下。其给覃某说你等着吧，老姚已经说了这个事情。但是从始至终没有给覃某办理过提副团的事情。这16万元其没有退给覃某或姚某。 二、2010年初，被害人李某1通过朋友与被告人张锦书认识，张锦书称其可以安排退伍兵到电力局工作，李某1委托张锦书安排其亲属郭某1的工作，并按张锦书要求，于2010年6月26日将郭某1的12万元交给张锦书；2012年李某1为给退伍的儿子李某4安排工作，找到张锦书，张锦书承诺可以将李某4安置到质监局工作，当年5月2日，李某1按张锦书要求交给张锦书10万元；2011-2012年间，郭某2、张帅及其家人分别找李某1帮忙安置工作，李某1找到张锦书，张锦书承诺将二人分别安置到电力局和烟草公司工作，李某1按张锦书要求，先后于2012年5月2日和7月4日，将郭某2的12万元和张某的14万元交给张锦书；2013年李某1告知张锦书其儿媳妇郭歌和孙女李文娇没有工作，张锦书答应可以通过关系办到安置手续安置工作，李某1于当年11月8日交给张锦书2万元；2015年，张锦书答应李某1能将郭某3安排到铁路工作，当年4月22日，李某1按张锦书要求，让郭某3父亲徐某给张锦书转款15万元。 2014年11月份，被害人舒某通过朋友认识了被告人张锦书，张锦书答应能将舒某亲属马某安排到高速公路工作，舒某按张锦书要求给付张锦书10万元。 被告人张锦书收到李某1和舒某的钱后，没有按照承诺给上述人员安排工作，经二人多次催要，张锦书于案发前共计退还李某138万元，李某1将其中12万元退给郭某1，将1万元退给李文娇父亲。其余钱李某1分别退给贺志强和梁茵等人，张锦书退还舒某2万元。 上述事实，有检察机关提供并经法庭举证、质证的下列证据证实： 1、被害人李某1陈述，2010年初通过朋友介绍认识了张锦书，张锦书说能把退伍兵分配到电力局工作，需要12万元。2010年6月26日在农林路邯钢俱乐部门前，其把亲戚郭某1的12万元和退伍安置手续给了张锦书，让张锦书安置工作，张锦书承诺绝对没有问题。其儿子李某4退伍后其找到张锦书，张锦书说能够把李某4安置到邯郸市质监局工作，需要10万元，2012年5月2日，其在邯钢俱乐部门前给了张锦书10万元。其邻居郭某2、张某两人退伍后没有安置工作，他们的家长找到其帮忙解决，其问张锦书能不能办，张锦书说能办，郭某2安置到电力局，需要12万元，张某能安置到烟草公司需要14万元。2012年5月2日在邯钢俱乐部门前其给了张锦书12万元，2012年7月4日其给了张锦书14万元。其给张锦书说其儿媳妇郭歌，孙女李文娇两人在家没有工作，张锦书说能通过关系办到安置手续，安置工作，其在邯钢俱乐部门前给了张锦书2万元，让他先给办理，办成了再给他10万元，以上所给的现金张锦书都写有收条。其亲戚徐某儿子郭某3退伍后想到铁路工作，其问张锦书能不能办，张锦书说能办，需要15万元，等办成了去报到培训时再给钱，2015年4月22日张锦书通知其让郭某323号上午和他一起去石家庄报到培训，说把15万元汇到张锦书给提供的账户上，其让徐某给张锦书账户上汇了15万元，郭某3学习回来后，就没有得到相关的工作单位安置，后经了解郭某3去的学校都是面向社会公开招聘的培训学校。其多次问张锦书他们几个的安置办理怎么样了，张锦书对其说别让他们几个远走，通知一到就去培训，说这几个人的手续从省民政局已经转到市民政局和人事局了，后其到市民政局和人事局查问，工作人员说根本没有需要安置工作的名字和手续。其问张锦书是怎么回事，张锦书说他是直接给的领导手续和名字不会在办事大厅的。从2015年7月其多次找张锦书追要钱款和手续，张锦书一拖再拖，2016年2月份张锦书才把他们的退伍安置手续给了其，张锦书说钱都办理工作用了，给领导了也不好要。从2015年到2016年，张锦书分三次一共还给其13万元，2016年8月其还给了郭某112万元，2016年初其还给了李文娇1万元。 李某1提供转账凭证、收条复印件显示：2015年4月23日徐某转给张锦书15万元；2012年5月2日张锦书收到李某110万元；2012年7月4日张锦书收到李某114万元；2010年6月26日张锦书收到郭某112万元；2012年5月2日张锦书收到李某112万元；2013年11月8日张锦书收到李某12万元，注明郭歌、李文娇。 2、证人郭某1证明，其舅舅李某1说他认识一个人叫张锦书有关系可以给其安排工作，2010年其和李某1在邯钢游泳池外边农林路和张锦书见了面，张锦书说能给其安排到供电局，三个月就能上班，得用12万元，后其和李某1在农林路给了张锦书12万元，后他们一直联系张锦书问工作的进展，张一直说工作马上安排了，但一直也没有上班，2013年的时候，张锦书带其去285医院体检了一次，说是给单位交体检报告，快要上班了，后来还是没有上班，钱一直没有退。2016年8月份，李某1将12万元还给了其母亲李某3。 3、证人李某3证明，2016年8月李某1将12万元退给其。 4、证人张某证明，听李某4说其父李某1正在找人帮他安置退伍后工作的事，就找李某1问能不能找人帮其也联系下工作。过了一段时间，李某1说安置工作的事可以跑，到市烟草局14万，到邯郸银行13万，到市交通局13万、到质量技术监督局也是13万。其选择到烟草局工作，2012年7月2日交给李某114万元，李某1说年底就可以安排工作，有老张跑关系，快到年底时，老张对李某1说档案已经从省里到市里了，但其从市民政局查不到，老张说档案就在民政局你们查不到，就等着上班报到吧，后老张又对李某1说其档案少一个印章，还需要到省里去盖章，过了一段时间老张说档案已到邯郸市烟草局，但经过查询市烟草局说没有这个事，老张说档案确实在市烟草局你就等着吧，一直拖来拖去，工作也安置不了。其从2015年开始通过李某1给老张要钱，他以各种理由推脱。每次李某1给老张联系时，其能从手机中听到他们对话的声音，李某1说老张叫张锦书。 6、证人郭某2证明，李某1说通过关系可以给其办电力局的正式工作，需要费用12万元，2011年其父母将12万元给了李某1。半年后，其没有接到上班的通知，经询问李某1，他说找了一个叫张锦书的男子，一直说正在办，2015年三四月份，李某1通知其到石家庄去培训，培训完了后就可以到铁路上班了，其和李某1到火车站见到了张锦书，张锦书带其到石家庄，其听学校的人说培训完后，都是签订合同工，不是正式工，其就给张锦书打电话张说是正式工，手续在他那里。过了一天，其又给张锦书打电话，问他是不是铁路正式工，张先让其回来，其回来又给张锦书打电话，他一直说正在办，又过了一段时间，其看工作的事情办不好了，就给李某1说工作不找了，把12万元退给其吧，李某1说他将12万元全部交给了张锦书，后来又找到张锦书，张也说给钱，但一直没有给。 7、证人李某4证明其父亲李某1通过张锦书给其办理安置工作的经过同李某1陈述基本一致。 8、证人李某2证明，李某1对其说通过一个姓张的能给其女儿李文娇找到工作，先给他2万元用来找工作周转一下，2014年10月份，其给了李某12万元，听李某1说老张叫张锦书，2万元已经给了张锦书，之后其多次问李某1找工作的进展，李某1一直在推。2015年9月份其给李某1说工作不找了，让他还钱，2015年12月份左右，李某1还给其一万元。 9、证人郭某3证明，其复员后因安排工作的事，其父亲徐某委托李某1找关系安排工作，期间给了李某1提供的张锦书账号转了15万元，后来工作迟迟安排不了，就找李某1要钱，李某1称把钱给了办事的人，后来就没了结果。2015年4月左右，李某1将其介绍给一个人，领其到石家庄，学习了中铁电气化轨道司机不到半年，培训结束后给其安排工作的事就没有结果了。 10、石家庄教联中等专业学校说明：该校于2016年4月份组织在石家庄职业学院供电（运输）专业学生培训，郭某3、杨瑞杰先后参加轨道车司机班的培训，后又转入供电班学习，由于分配的原因，两人已同意退学，学校于2010年11月2日退了两人的学费，收款人叫张杨。 公安机关从该校提取的退款单复印件显示退费为23992.5元。 公安机关陈德忠、赵冰出具的情况说明，经调查，张锦书培训的学生是经由石家庄教联中等专业学校，租用石家庄技术学院的设施招生的学生，学生毕业后不负责工作安排，但郭某3培训费12000元结业后由学校退回，已由张锦书的儿子张杨领回。 11、被害人舒某陈述，2014年11月份，通过朋友认识了张锦书，张锦书称有什么困难他可以帮忙解决，因其亲戚马某想安排工作，就给张锦书说了，张锦书说拿10万元，一个月保证能到高速公路收费站上班，其就在邯钢俱乐部门前给了张锦书10万元，过了一个月没有给安排好工作，张锦书一直找理由推脱不给见面，2015年9月25日其见到张锦书让张锦书给打了一张收款条，张说正找着领导，事快办完了，让其耐心等待，到了6月份张锦书说事办不成了给其退5万元，结果只给退了2万元。 舒某提供收条显示：张锦书收到舒某拾万元整，落款时间2015.9.25。 12、证人马某证明，其亲戚舒某说他认识一个朋友叫张锦书的可以安排其到高速公路收费站当收费员，需要10万元活动费用，其家人就委托舒某办理这件事，2015年夏天的一天，张锦书领其到石家庄，说是去参加就职培训，结果在石家庄吃了顿饭回来后再没有任何消息。 经辨认，马某确认是张锦书领着其到石家庄参加安排工作培训的事。 13、被告人张锦书供述，李某1从2010年开始找其说如果有合适的培训岗位让几个孩子去学校培训，后去了三个人培训的是道轨司机、铁路电器维修、地铁设备维修，其中一个郭某3在石家庄培训一个月后到成都培训一个月，后学校再通知不去了，郭某2到石家庄培训学校报到，然后到邯郸至沧州维修工，后也一直不去了。这三个人去培训上班之前李某1都给过培训费，其说一个人不能低于10万元，李某1都把钱给其了，李某1还让其往培训学校送人培训，前后也陆陆续续给其一些培训费，其收到李某1的钱都给他写有收条。2015年10月份李某1让退培训费他不办了，其陆续给李某1提供的账户转账20万元左右；其2013年左右认识的舒某，因其儿子结婚急需用钱，借了他10万元。 张锦书提供转账凭证记载：自2014年2月至2016年4月共给李某1提供的李雷、梁楠账户转款380000元。 关于公诉机关补充指控被告人张锦书诈骗王某1的事实，经查，公诉机关提供的王某1的陈述证明是其妻子刘美英找的张锦书为其儿子王越复员安置工作，其妻子给了张锦书10万元，其妻子于2013年底去世后，其怕上当受骗让张锦书给写了10万元的收条，而被告人张锦书供述是因为他儿子结婚需要用钱，王某1妻子借给他10万元，在王某1妻子去世后，其主动给王某1打了10万元的收条，10万元不是给王某1儿子安排工作的钱。证供均为孤证，故指控张锦书诈骗王某1的事实证据不足，本院不予支持。 关于被告人的辩解意见及其辩护人所提事实不清、证据不足、犯罪数额不属于数额特别巨大的辩护意见，经查，公诉机关对张锦书诈骗覃某的指控，有被害人覃某陈述、证人姚某、王某2的证明及张锦书写的收条相互印证，被告人张锦书在公安机关曾供述收到姚某给的16万元答应给覃某调职的经过也与被害人、证人证明相一致；公诉机关对被告人张锦书诈骗李某1、舒某等人的指控，有李某1、郭某1、李某4、张某、李某2、郭某3、舒某、马某等人的证言及张锦书写的收条相互印证。足以证实公诉机关指控被告人张锦书诈骗覃某、李某1、舒某等人的事实属实。且诈骗数额已超过数额特别巨大的标准。故对被告人及其辩护人的辩解、辩护意见不采纳。 关于辩护人所提被告人张锦书已退还覃某16万元及李某1等人15万元的意见，经查属实，予以采纳。 本院认为，被告人张锦书以非法占有为目的，采取虚构事实的方式骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，案发后，其亲属退还了被害人覃某的被骗款，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人张锦书犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金50000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2016年8月20日起至2026年6月14日止，罚金在判决生效后一个月内缴纳。） 二、违法所得，责令退赔。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省邯郸市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。 审 判 长  丁向东 人民陪审员  豆新丽 人民陪审员  李贝贝 二〇一七年八月十四日 书 记 员  苑 磊 张娟 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 《中华人民共和国刑法》第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金,应当根据犯罪情节决定罚金数额。 《中华人民共和国刑法》第五十三条【罚金的缴纳】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的,强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的,人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产,应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的,可以酌情减少或者免除。 《中华人民共和国刑法》第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物,应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产,应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物,应当予以没收。没收的财物和罚金,一律上缴国库,不得挪用和自行处理。