云南省丽江市古城区人民法院刑 事 判 决 书（2017）云0702刑初102号公诉机关云南省丽江市古城区人民检察院。被告人和某1，曾用名和某2，女，1984年1月24日生，纳西族，初中文化，农民，户籍所在地云南省丽江市古城区，住云南省丽江市古城区。2016年6月24日因涉嫌诈骗罪被丽江市公安局古城分局刑事拘留，同年7月8日经丽江市古城区人民检察院批准逮捕，同日由丽江市公安局古城分局执行逮捕，2016年12月26日被丽江市公安局古城分局取保候审。现在家。辩护人李丽森，云南李寿刚律师事务所律师。公诉机关以古检公刑诉[2017]104号起诉书指控被告人和某1犯诈骗罪，于2017年3月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2017年4月25日适用普通程序公开开庭对本案进行了审理，公诉机关指派检察员杨晓洁出庭支持公诉，被告人和某1及其辩护人李丽森到庭参加了诉讼。2017年5月17日，本案向丽江市中级人民法院申请延长审限三个月，现已审理终结。公诉机关指控：1、2014年被告人和某1使用虚假名字“李某3”认识李某1，并以虚假身份取得李某1的信任，之后和某1以帮李某1丈夫调动工作为由骗走李某1现金80000元，以帮李某1办理驾驶证为由骗走李某1及其亲戚现金31000元，以帮忙买车为由骗走李某1现金90000余元，以帮忙买房子为由骗走李某1现金60000余元。被害人李某1共计被骗现金261000余元。2、2016年3月，被告人和某1通过社交软件“陌陌”认识孙某后，和某1使用虚假名字“李某3”、以昆明四十三医院医生身份通过微信与孙某以男女朋友关系开始交往并见面，取得孙某信任后，和某1以帮孙某买驾照为由骗走孙某人民币15000元，以请师父送泰国小鬼“古曼童”压红包名义骗走孙某人民币51130元，以需要用钱为由和某1用孙某的银行卡取款4万元并要求孙某分别转账1万元至杨某1账户中，转账1万元至向某账户中，转账6000元至和某1账户中，骗取孙某为和某1购买一部iPad5及一部苹果6plus手机。被害人孙某共计被骗人民币132130元。3、2005年，被告人和某1与被害人刘某相识，后双方以男女朋友相处，和某1先后以买房子为由骗取刘某现金人民币75000元。4、2015年6月，被告人和某1以帮被害人姚某1的儿子姚某4调动工作为由骗走被害人姚某1现金35000元，后又以帮忙姚某4安排学车为由骗走被害人姚某1现金10000元，被害人姚某1共计被骗现金45000元，后和某1退还姚某1现金10000元。5、2015年7月的一天，被告人和某1以其可以帮忙买驾驶证为由，骗走被害人杨某1及其两个朋友共计人民币15000元，后和某1退还5000元给杨某1。6、2015年11月初，被告人和某1以其可以帮忙买驾照为由，骗走被害人擎某现金15000元，后和某1退还擎某3000元。7、2015年年底的一天，被告人和某1以合伙开茶楼投资为由，骗走被害人和某3现金10000元。为支持其指控，公诉机关向本院移送了接处警登记表、到案经过、户口证明、微信聊天记录、银行交易明细、辨认笔录及被辨认人照片、身份信息、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解等证据。公诉机关认为被告人和某1以非法占有为目的，采用虚构事实的方法取得他人钱财，数额特别巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人和某1主动投案，当庭对大部分犯罪事实作了如实供述，系自首。被告人和某1辩称：1、她与李某1之间是借贷关系，在她投案自首前转了人民币10000元给李某1；2、孙某购买驾照的人民币15000元及其转款的钱是骗取的，其余钱款是孙某自愿赠予她；3、她没有拿过刘某的钱；4、对姚某1、杨某、擎某、和某3被骗的钱款没有意见，并已还杨某人民币5000元。被告人和某1的辩护人对被告人和某1的行为构成诈骗罪无异议，但提出：1、被告人和某1以李某1办理驾驶证骗走李某1及其亲戚现金31000元不应予以认定；2、被告人和某1以帮孙某购买驾照为由骗走孙某的人民币15000元是事实，其余钱款是赠与行为；3、没有证据能证实被告人和某1骗取刘某现金75000元；4、姚某1、和某2被诈骗的金额不持异议；5、被告人和某1具有自首情节，可以从轻或者减轻处罚。经审理查明：1、2014年被告人和某1使用虚假名字“李某3”认识被害人李某1，并以虚假身份取得李某1的信任，之后被告人和某1以帮李某1丈夫调动工作为由骗走李某1现金人民币80000元；以帮李某1办理驾驶证为由骗走李某1及其亲戚现金31000元；以帮忙买车为由骗走李某1现金人民币91600元；以帮忙买房子为由骗走李某1现金人民币50000余元。2016年3月1日经李某1多次催要，和某1写了一张255100元的借条给李某1，同年6月21日和某1转账人民币10000元到李某1的银行卡内。2、2016年3月，被告人和某1通过社交软件“陌陌”认识被害人孙某后，被告人和某1使用虚假名字“李某3”以昆明四十三医院医生身份，通过微信与孙某以男女朋友关系开始交往并见面，在取得孙某信任后，被告人和某1以帮孙某买驾驶证为由骗走孙某人民币15000元；以请师父送泰国小鬼“古曼童”压红包名义骗走孙某人民币51130元；以需要用钱为由用孙某的银行卡取款人民币40000元，并要求孙某分别转账10000元至杨某账户中，转账10000元至向某账户中，转账6000元至和某1账户中；骗取孙某为和某1购买一部iPad5及一部苹果6plus手机。被害人孙某共计被骗人民币132130元。3、2015年6月，被告人和某1以帮被害人姚某1的儿姚某4调动工作为由骗走被害人姚某1现金人民币35000元，后又以帮姚某4安排学车为由骗走被害人姚某1现金人民币10000元。被害人姚某1共计被骗现金人民币45000元，后被告人和某1退还姚某1人民币10000元。4、2015年7月的一天，被告人和某1以其可以帮忙买驾驶证为由，骗走被害人杨某及其两个朋友共计现金人民币15000元，后被告人和某1退还杨某人民币5000元。5、2015年11月初，被告人和某1以其可以帮忙买驾驶证为由，骗走被害人擎某现金人民币15000元，后被告人和某1退还擎某人民币3000元。6、2015年年底的一天，被告人和某1以合伙开茶楼投资为由，骗走被害人和某3现金人民币10000元。上述骗取所得赃款已被被告人和某1挥霍。2016年6月24日11时35分许，被告人和某1到丽江市公安局古城分局西安派出所投案。上述犯罪事实，有公诉机关提交并经庭审举证质证的下列证据证实，本院予以确认：（1）、接处警登记表、受案登记表，证实本案的案发时间、地点及简要事实经过。（2）、户口证明，证实被告人和某1的身份情况，其系完全刑事责任能力人。（3）、到案经过，证实2016年6月24日11时35分许，被告人和某1到丽江市公安局古城分局西安派出所自动投案，具有自首情节。（4）、证人和某4证言，证实2016年6月24日10时左右，和某4将其妹妹和某1带到西安派出所投案，并反映了和某1的一些生活情况。（5）、被害人孙某的陈述及和某1、孙某的银行卡明细，证实2016年3月7日，孙某通过社交软件“陌陌”认识和某1，当时和某1自称是现役军人，在四十三医院工作，名叫“李某3”，其父母也是军队干部。后孙某与和某1确立男女朋友关系，和某1就以孙某买驾驶证骗取孙某人民币15000元、以请师傅送泰国小鬼“古曼童”压红包骗取孙某人民币51130元、以需要用钱购置结婚用品和帮孙某父母买养老保险为由先后拿孙某的银行卡取款40000元，要求孙某转账10000元至杨某账户中，转账10000元至向某账户中，转账6000元至和某1账户中，和某1还以其父亲过生日和母亲要换手机为由让孙某购买一部iPad5及一部苹果6plus手机。（6）孙某提供的微信聊天记录及转账记录复印件，证是孙某与微信名为“心窝暖暖”及“长青”的微信号的聊天内容及孙某转账给和某1的转账明细。（7）、被害人擎某、岳某的陈述，证实2015年11月份，擎某的妻子岳某认识了和某1，和某1以帮擎某办理驾驶证为由，骗取擎某人民币15000元，后经擎某催要，和某1退还擎某2000元。（8）、被害人杨某的陈述及收条复印件，证实2015年7月份杨某认识一名叫“李某3”的女子，7月10日，“李某3”以帮杨某及其两个朋友办理驾驶证的理由，骗取杨某及其两个朋友的人民币15000元，后被告人和某1退还杨某5000元。（9）、被害人姚某1、李某2的陈述、证人姚某2、姚某3证言及收条复印件，证实2015年6月19日，和某1以帮姚某1、李某2妹的儿子姚某4调动工作的理由，骗取姚某1人民币30000元，同年12月份，和某1以帮姚某1的儿子姚某4安排学车的理由，骗姚某1人民币15000元，后被告人和某1退还姚某110000元。（10）、被害人李某1的陈述及借条，证实2014年8月份左右李某1在一次聚餐时认识了“李某3”，到下半年，“李某3”以帮李某1的丈夫调动工作为由骗取李某1现金80000元，以帮忙办理驾驶证为由骗取李某1及其亲戚现金31000元，以帮忙买车为由骗走李某1人民币91600元，以帮忙买房子为由骗走李某1现金59800元。2016年3月1日经李某1多次催要，“李某3蕊”写了一张255100元的借条给李某1，同年6月21日“李某3蕊”转账10000元到李某1的银行卡上。（11）、被害人和某3的陈述，证实2015年年底，和某3认识“李某3”，“李某3”就以合伙开茶楼投资为由，骗走和某3现金10000元。后来和某3通过李某1得知“李某3”的真实姓名叫和某1。（12）、证人和某5证言，证实2013年4、5份，和某5认识“李某3”后两人以男女朋友关系相处，到2016年6月份和某5才知道“李某3”真实姓名叫和某1，在与和某1相处期间和某5不清楚和某1对他人实施诈骗的情况。（13）、辨认笔录及照片，证实被害人孙某、刘某、擎某、姚某1、李某2、及证人姚某3、姚某2辨认出被告人和某1是实施诈骗的人。（14）、银行卡账户详细信息、交易明细清单、通话清单，证实和某1在中国农业银行丽江分行办理的尾号为1114的农业银行卡账户详细信息及开卡以来的交易明细记录、13618886907号码的通话清单。（15）、被告人和某1的供述和辩解及被害人相关信息，证实2016年3月份左右，和某1通过社交软件“陌陌”认孙某后，使用“李某3”的名字及昆明四十三医院医生身份与孙某以男女朋友关系开始相处，和某1以帮孙某买驾驶证为由拿了孙某人民币15000元，以请师父送泰国小鬼“古曼童”压红包名义拿了孙某人民币28888余元，以需要用钱为由拿孙某的银行卡取了人民币20000元的两次，还要孙某转账1万元至杨某账户中，转账1万元至向某账户中，转账6000元至和某1账户中，和某1大概拿了孙某人民币12万元左右；以帮李某1老公调动工作、帮李某1买车子和房子共拿了李某1人民币23万多元，后来还了李某110000元；以帮姚某1的儿子调动工作拿了姚某1现金35000元，后来退还了10000元；和某1还拿了杨某现金15000元，后来退还了5000元；和某1还拿了擎某的现金15000元，后来退了3000元；和某1还拿了和某3现金10000元；和某1称没有拿过刘某的钱。被告人和某1当庭提交招商银行转账记录一份，证实2016年6月21日和某1转账10000元给李某1。对此证据经当庭质证，本院予以确认。对被告人和某1辩称她与李某1之间是借贷关系的辩解意见及其辩护人提出的被告人和某1以帮李某1办理驾驶证骗走李某1及其亲戚现金31000元不应予以认定的辩护意见，经查，本案在卷有被告人和某1供述和辩解、被害人李某1陈述、和某1出具的借条等证据相互印证，证实被告人和某1以帮李某1丈夫调动工作、帮李某1及其亲戚办理驾驶证、帮李某1买车子和房子为由，骗走李某1人民币255100元，被告人和某1的行为已构成诈骗罪，故对上述辩解和辩护意见，本院不予采纳。对被告人和某1及其辩护人提出的被告人和某1只有骗取孙某购买驾照的15000元，其余钱款是赠与的辩解和辩护意见，经查，本案在卷的被告人和某1供述和辩解、被害人孙某陈述、相关书证等证据相互印证，证实被告人和某1采用虚构事实、隐瞒真相的方式取得被害人孙某的信任，然后骗取被害人孙某人民币132130元，其行为已构成诈骗罪，故对上述辩解和辩护意见，本院不予采纳。对被告人和某1及其辩护人提出的被告人和某1没有拿过刘某的钱，也没有证据能证实被告人和某1骗取刘某现金75000元的辩解和辩护意见，经查，本案在卷只有刘某陈述与和某6证言证实被告人和某1骗取刘某现金人民币75000元，并且两人证实的事实不一致，因此公诉机关指控被告人和某1骗取刘某现金人民币75000元的事实不清，证据不足，本院不予认定，故对上述辩解和辩护意见，本院予以采纳。本院认为，被告人和某1以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，诈骗金额达472230元，属数额巨大，其行为已构成诈骗罪。本案事实清楚，证据确实充分，公诉机关指控的罪名成立。被告人和某1犯罪以后自动投案，并对大部分犯罪事实作了如实供述，系自首，可以从轻处罚。据此，本院根据本案的具体犯罪情节、对社会的危害程度及被告人和某1的认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人和某1犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币四万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除因本案被羁押的六个月零三天，即自二○一七年八月十七日起至二○二四年二月十三日止。罚金自本判决生效之日起十日内缴纳。）二、责令被告人和某1退赔被害人李某1人民币245100元；退赔被害人孙某人民币132130元；退赔被害人姚某1人民币35000元；退赔被害人杨某人民币10000元；退赔被害人擎某人民币12000元；退赔和某3人民币10000元。如不服本判决，可在接到判决书之次日起十日内，通过本院或直接向云南省丽江市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王丽梅审 判 员  罗 莉人民陪审员  李建友二〇一七年八月十七日书 记 员  和永丽