山东省东阿县人民法院刑 事 判 决 书（2017）鲁1524刑初41号公诉机关东阿县人民检察院。被告人秦现周，男，1971年10月15日出生于河北省魏县，汉族，初中文化，农民，住魏县。2014年3月19日因犯危险驾驶罪被河南省内黄县人民法院判处拘役二个月，并处罚金3000元。2016年8月26日因涉嫌购买假币罪被东阿县公安局决定刑事拘留，2016年9月20日被抓获，2016年9月22日执行刑事拘留。2016年10月28日因涉嫌购买假币罪被东阿县人民检察院批准逮捕，同日由东阿县公安局执行逮捕。东阿县人民检察院以东检公刑诉[2017]37号起诉书指控被告人秦现周犯购买假币罪、伪造货币罪，于2017年6月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2017年8月7日公开开庭进行了审理。东阿县人民检察院指派检察员赵洪涛、徐继刚出庭支持公诉，被告人秦现周到庭参加诉讼。现已审理终结。东阿县人民检察院指控：（一）被告人秦现周自2016年3月至6月期间，多次使用QQ32×××59（昵称：阿坤妈咪）、微信（昵称：阿慧）等网络通讯工具联系张某，并利用支付宝、QQ转账、微信转账等网络支付平台与张某进行交易，多次通过张某在网上购买面值为10元、20元的假币，其中付给张某钱款共计人民币18500元，从张某处购买10元、20元面额的假币面值共计107500元，所购买的假币均由张某上级假币货源寇某1通过济南章丘韵达快递直接邮寄至秦现周所留的山西吕梁兴南市场、河南省内黄县楚旺镇、河北省邯郸市魏县张二庄乡等收货地址。（二）被告人秦现周以700元的价格在网络上购买用来在假币上压制防伪线的压线机，找人制作用来在假币上压制水印印花防伪图案的压制设备，使用定制的工具在假币上压制水银图案及防伪线。被告人秦现周将高分辨率人民币正反面图案，利用电脑排版并使用爱普生彩色打印机等设备制作20元、50元面额的假币。聊城市公安局电子数据检验鉴定中心在对办案单位扣押的秦现周的电脑、存储卡、手机等电子产品进行勘验时，发现在电脑中、存储卡中保存有高分辨率的20元假币正反面图片文件以及多个排版后的20元假币图片文件，电脑中的QQ聊天图片缓存文件夹中也有大量聊天时产生的涉及假币的图片文件。在秦现周家中搜查到的部分假币被中国人民银行东阿县支行认定为假币，其中3张50元面额和10张20元面额的假币是秦现周印制的。公诉机关认定上述事实的证据有，物证打印机，压条机等；书证户籍证明，抓获经过，银行交易流水记录等；搜查笔录；勘验、检查笔录；扣押物品清单；财付通转账记录，微信转账记录等电子数据；证人寇某1，张某等人的证言；被告人秦现周的供述等。公诉机关认为，被告人秦现周购买伪造的货币，数额巨大，且伪造货币，其行为分别触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十条、第一百七十一条第一款，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以伪造货币罪、购买假币罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，提起公诉，请依法判处。被告人秦现周对购买假币罪没有异议；对伪造货币罪，辩解仅印制了3张50元面额的和10张20元面额的假币，且没有印制成功，印出来的假币是黑白的就烧了。经审理查明：1、购买假币的事实2016年3月至6月初，秦现周通过网络联系，向张某购买面值为10元、20元的假币，共计107500元。张某再通过网络联系从寇某1处购买秦现周所需假币，由寇某1通过济南章丘韵达快递直接邮寄至秦现周所留的山西吕梁兴南市场、河南省内黄县楚旺镇、河北省邯郸市魏县张二庄乡等收货地址。2、伪造货币的事实被告人秦现周将高分辨率人民币正反面图案存入电脑，使用爱普生彩色打印机等设备打印制作20元面额的人民币10张、50元面额的人民币3张。认定上述事实的证据如下：（一）书证1、河北省魏县公安局出具的户籍证明证实，被告人秦现周系完全刑事责任能力的自然人。2、东阿县公安局出具的发破案经过证实，本案发案、破案、被告人秦现周到案及被采取强制措施的情况。3、河北省邯郸市魏县公安局公共信息网络安全监察中队出具的抓获证明证实，2016年9月20日，河北省魏县公安局公共信息网络安全监察中队民警王海军、李席峰在魏县张二庄乡平村将被告人秦现周抓获。4、河北省魏县看守所出具的羁押证明证实，被告人秦现周，男，1971年10月15日出生，身份证号码，系河北省魏县张二庄镇平村村人。被告人秦现周因涉嫌犯罪，于2016年9月20日至2016年9月22日在魏县看守所羁押。5、东阿县公安局出具的抓获经过证实，2016年9月18日，东阿县公安局民警史新航、张创赶赴河北邯郸魏县，在魏县公安局和张二庄镇派出所民警的配合下，于2016年9月20日，在河北省邯郸市魏县张二庄镇平村秦现周家中将其成功抓获，并依法对其家中开展了搜查工作，并将其临时羁押在魏县看守所，后于2016年9月22日由办案民警将其押解回东阿县公安局，并送东阿县看守所。6、河南省内黄县人民法院出具的刑事判决书证实，河南省内黄县人民法院于2014年3月19日依法判处秦现周犯危险驾驶罪，判处拘役二个月，并处罚金3000元。7、中国人民银行东阿县支行出具的假币收入凭证证实，2016年10月12日，东阿县公安局网安大队移交中国人民银行东阿县支行43张假币，面额总计1210元。8、东阿县公安局出具的寇某2手机文件情况说明证实，东阿县公安局网安大队在枣庄市公安局市中区分局进行调证时，对秦现周购买的假币的货源人寇某2使用的手机内涉案资料进行了操作录像，其中在录像未检VID_20161125_141522.MP4中第42秒时显示在寇某2手机中发现了一张2016年5月2日的快递运单照片，该运单收货人电话正是秦现周所使用，收货人地址正是秦现周地址。该运单号1202125965306在韵达快递官方网站查询后发现，该快递2016年5月2日18时在济南章丘发出，2016年5月3日14时到达河北省邯郸市魏县张二庄并签收。办案民警将寇某2手机操作录像进行了刻盘保存。9、枣庄市公安局市中区分局出具的假币照片证实，东阿县公安局经济犯罪侦查大队从枣庄市公安局市中区分局调取的所扣押的寇某2制作并出售的假币复印件4张（10元面额、20元面额假币反正面各两张），经寇某2辨认，系其制造并向东阿下线人员出售的假币。10、东阿县公安局出具的扣押物品、文件清单证实，2016年9月20日，东阿县公安局网络安全保卫大队民警史新航和张创从秦现周处扣押彩色打印机一台、电脑主机一台，韵达快递单与盒一个。工商银行卡一张、民生烟行名片一张、记录本及纸两份、SD存储卡二个（256M、4G），手机两部（vivo、WDLEE）、印制的人民币33张（100元4张、50元2张、20元21张、10元6张），印有人民币部分图像的纸三张（毛主席像、20标记、50标记）、顺丰快递单27张，压条机一台、切纸器一台、空白道林纸282张。11、东阿县公安局出具的快递单照片证实，秦现周购买假烟、假币的快递单情况。（二）证人证言1、证人寇某2的证言证实，2015年10月份，张某联系购买了50张面额10元的假币；2015年12月份又联系购买了一次50张面额10元的假币；2016年4月20日，张某通过QQ转账440元，并按照2元真币购买10元假币的价格，向对方提供的220张10元面额的假币；2016年5月2日，对方分两笔通过QQ转账1000元，是按照1.5元真币购买10元假币的价格，向对方提供的600余张10元面额的假币；2016年5月9日，对方用QQ转账到QQ26×××50“御龙帝王气”2000元，是按照1.2元真币购买10元假币的价格购买的，对方提出来要10元面额的，就向对方提供了1600余张10元面额的假币；2016年5月21日，对方用QQ转账到QQ26×××50“御龙帝王气”3000元，是按照1.1元真币购买10元假币的价格向对方提供的假币，共向对方提供了2700余张10元面额的假币。寇某2收到张某转的钱之后，就按照其提供地址邮寄假币，经寇某2辨认发货单，并签字确认属实。2、证人张某的证言证实，张某向上家购买后转卖给下家秦现周的详细过程。第一次卖给下家假币3250元，第二次是卖给下家6500元假币，第三次是卖给下家18000元假币，第四次是卖给下家18000元假币，第五次是卖给下家24000元假币，合计卖给下家是69750元假币，面额都是10元和20元的（三）被告人秦现周的供述证实，秦现周使用QQ号码32×××59（昵称：阿坤妈咪）联系的对方QQ号码34×××62（昵称：a阿胶，手机号专卖）购买假币和假烟，共交易八次，合计转账汇款12700元，购买4次假币，3次香烟，最后一次未收到货。卖给河南内黄县两次假币，合计9200元面额假币，收到3200元钱。秦现周在网上购买一台压线机用来往假币上压金线，压过一二十张，但是效果不好，就把假币烧掉了。电脑上保存的20元、50元、100元人民币图片是用来印制假钱的，爱普生打印机是用来打印假币的，打印了一二十张，但是都不行，就烧了。切纸器和木板盒是用来往假币上压水印的，卖给河南内黄的4200元假币都用这个设备加上了水印。在秦现周家里搜查出来的空白纸张是其在网上购买的道林纸，用来印制假币的，秦现周还买了铜版纸、牛皮纸、喷墨纸等纸张用来做假币，但是试验的效果都不好。（四）勘验、检查、辨认笔录东阿县公安局出具的搜查笔录证实，经过对秦现周住处进行搜查，发现了部分印制完成的100、50、20、10元面额的纸币（人民币），以及印制用的电脑、打印机、记录账目的纸张和快递单、快递盒、银行卡等，以及秦现周的手机（vivo）和手机（WDLEE），SD卡，切纸器、压条机、空白纸、名片等物品，已记录清单。（五）视听资料、电子数据1、枣庄市公安局市中区分局出具的证据光盘证实，张某与寇某1聊天记录如下，2016年3月15日，山西省吕梁市兴南市场秦先生十五张黄（面值20元）；2016年3月23日，山西省吕梁市兴南市场一百二十张蓝（面值10元）；2016年4月20日，山西省吕梁市兴南市场两百张黄；2016年5月2日，河北省邯郸市魏县张二庄乡一千张蓝；2016年5月9日，河北省邯郸市魏县张二庄乡一千张黄四百张蓝；2016年5月14日，河南省安阳市内黄县楚镇秦振川一千四百张黄；2016年5月21日，河北省邯郸市魏县张二庄乡四万，十（元）跟二十（元）各一半。2、支付宝（中国）网络技术有限公司出具的证据光盘证实，2016年3月16日，ID号2088912268273244（张某）向ID号2088612974147825（寇某1）转账180元；2016年3月24日，ID号2088222498972678（秦现周）向ID号2088912268273244（张某）转账400元，ID号2088912268273244（张某）向ID号2088022525085836（寇某1）转账118元；2016年5月14日，ID号2088702089041650（张某）向ID号2088222585861887转账2000元，ID号2088222585861887向ID号2088612974147825（寇某1）转账2000元。3、东阿县公安局出具的张某手机微信聊天记录证实，2016年3月15日秦现周向张某转账100元；2016年3月23日秦现周向张某转账400元（该款张某退回，3月24日，秦现周使用支付宝转款400元）。4、东阿县公安局出具的张某手机QQ聊天记录证实，2016年4月20日秦现周向张某转账1000元；2016年5月2日秦现周向张某转账1900元,5月3日100元；2016年5月9日秦现周向张某转账4000元；2016年5月14日张某向寇某1转账2000元。5、东阿县公安局出具的秦现周、张某QQ转账远程勘验光盘证实，2016年4月20日秦现周向张某转账1000元，张某向寇某1转账440元；2016年5月2日秦现周向张某转账1900元,5月3日100元，张某向寇某1转账1000元；2016年5月9日秦现周向张某转账4000元，张某向寇某1转账2000元；2016年5月14日秦现周向张某转账3000元；2016年5月21日秦现周向张某转账4000元，张某向寇某1转账3000元；2016年6月3日秦现周向张某转账4000元。6、东阿县公安局出具的寇某1手机屏幕录像证实，2016年5月2日运单号为1202125965306的韵达快递单、2016年5月9日运单号为1202135870771的韵达快递单、2016年5月21日运单号为1202161832069的韵达快递单、2016年5月23日运单号为1202161832075的韵达快递单。7、东阿县公安局出具的张某手机提取图片证实，运单号为1202135870788、1202161832069、1202161832075的韵达快递单。8、东阿县公安局出具的韵达快递官方网站查询结果证实，运单号为1202125965306、1202135870771、1202135870788、1202161832069、1202161832075的快递已正常发出并签收。以上证据均为侦查机关依法提取，内容客观真实，能相互印证，形成完整的证据链。且经庭审举证、质证，本院予以确认，并作为本案证据使用。本院认为，被告人秦现周购买伪造的货币，数额巨大，其行为构成购买假币罪，公诉机关指控其犯购买假币罪的事实和罪名成立。证人张某和寇某1的QQ原始聊天记录真实的记录了寇某1发给秦现周假币的次数与数额，应予认定。关于公诉机关指控被告人秦现周伪造货币罪的问题。经查，在案证据，公安机关扣押的书证，被告人秦现周的辩解均证实秦现周仅印制了少量货币且不成功，达不到刑事诉讼追诉的标准，依法不成立伪造货币罪。综上，根据被告人犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十一条第一款、第六十一条、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《最高人民法院关于审理伪造货币等案件具体应用法律若干问题的解释》第三条之规定，判决如下：一、被告人秦现周犯购买假币罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年9月20日起至2021年9月19日止。罚金限判决生效之日起十日内一次性缴纳。）二、依法扣押的假币及供被告人犯罪所用工具予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山东省聊城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张学禹人民陪审员  贝广东人民陪审员  王守民二〇一七年八月三十日书 记 员  王德财判后释明书（2017）鲁1524刑初41号法律适用1、《中华人民共和国刑法》第一百七十一条：“出售、购买伪造的货币或者明知是伪造的货币而运输，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。”2、《中华人民共和国刑法》第六十一条：“对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。”3、《中华人民共和国刑法》第五十二条：“判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。”4、《中华人民共和国刑法》第五十三条：“罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。”5、《中华人民共和国刑法》第六十四条：“犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。”6、《最高人民法院关于审理伪造货币等案件具体应用法律若干问题的解释》第三条：“出售、购买假币或者明知是假币而运输，总面额在四千元以上不满五万元的，属于“数额较大”；总面额在五万元以上不满二十万元的，属于“数额巨大”；总面额在二十万元以上的，属于“数额特别巨大”，依照刑法第一百七十一条第一款的规定定罪处罚。”主审法官张学禹