黑龙江省克山县人民法院 刑 事 判 决 书 （2017）黑0229刑初66号 公诉机关黑龙江省克山县人民检察院。 被告人张立军，男，1970年1月25日出生于黑龙江省克山县，汉族，初中文化，个体，住黑龙江省克山县，户籍所在地黑龙江省拜泉县。2016年9月19日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年10月25日被逮捕。现羁押于克山县看守所。 黑龙江省克山县人民检察院以黑克山检诉刑诉[2017]64号起诉书指控被告人张立军犯诈骗罪，于2017年6月15日向本院提起公诉，本院于当日立案受理。依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。克山县人民检察院指派检察员王秀丽出庭支持公诉，被告人张立军到庭参加诉讼。现已审理终结。 黑龙江省克山县人民检察院指控：2014年至2015年8月，被告人张立军虚构其开寄卖行对外放高利贷等事实，以给高利息为由，骗取被害人程某1等26人共计人民币176.46万元。该款被其挥霍。 经侦查，被告人张立军于2016年9月19日被克山县公安局刑侦大队工作人员在克山县房产处家属楼下胡同内抓获，未如实供述其犯罪事实。 公诉机关以证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解、视听资料及相关书证证实上述事实，认为被告人张立军的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，并提出对被告人张立军判处十三年至十五年有期徒刑并处罚金的量刑建议。 被告人张立军对公诉机关起诉指控的罪名及事实提出关于赌博的那部分不属实，认为其是民间借贷，不是诈骗，不认为自己的行为是犯罪的辩解。 经审理查明：被告人张立军通过他人与被害人程某1相识，2014年至2015年8月，被告人张立军虚构其开寄卖行对外放高利贷等事实，以给高于银行利息为由，陆续骗取被害人程某1等26人共计人民币176.46万元。此款被其挥霍。 被告人张立军于2016年9月19日被克山县公安局刑侦大队工作人员在克山县房产处家属楼下胡同内抓获，未如实供述其犯罪事实。 上述事实，有控辩双方提交，经法庭质证、认证的下列证据证实： （一）书证 1.受案登记表、案件来源，证实2016年9月12日，克山县公安局刑侦大队接到举报称：张立军以支付高利息的方式向克山县众多居民非法集资诈骗，诈骗众多居民现金200余万元。2016年9月19日，克山县公安局刑侦大队工作人员在克山县天泽对面房产处家属楼楼下胡同内将犯罪嫌疑人张立军抓获归案。 2.克山县市场监督管理局基本注册信息查询单，证实克山县长海寄卖行经营者为徐某。 3.被害人身份证复印件及抬款合同，证实被告人张立军向被害人抬款的事实。 4.户籍证明及现实表现，证实被告人张立军的自然情况及现实表现一般。 （二）被害人陈述 1.程某1的陈述，证实其与张立香在顺通驾校考驾驶证练车的时候认识的，后来成为非常要好的朋友。2013年9月份左右的时候，张立香与其说她家是开寄卖行的，并对其说，你看你家亲属谁家有钱，把钱抬给她们，她们往外放款，能给2分利。因为相处的好，所以她说的话其就相信了，然后就把抬钱的事和其家亲属说了。2014年1月开始，张立军就开始通过张立香与其联系，让其帮着和亲属说帮她抬钱。之后陆续通过其开始在其亲属邵某、夏某为等人手里抬钱。2014年8月16日的时候，张立香说要用钱，其把5万元钱抬给张立军了，利息一直按2分利返的。有的亲属朋友看抬款返还的利息比较好，也有主动把钱抬给张立军的。2015年8月上旬，张立香两口子去其爸家说，急需用点钱，都是短期的，也是2分利，让帮着筹办着抬点，短期内就能还上。其爸爸就帮着他们向其亲属抬的钱。到了8月下旬，张立香打电话说：出大事了，钱都没有了，钱都让张立军输了。这个时候开始抬给他们的钱也不给返利息了。找他们要本金也不给，后来打电话也不接了。张立军一共给大家利息34.94万元钱左右。 2.程某2的陈述，证实其一共抬了20万元给张立军夫妻。2014年10月15日抬15万元，约定利息是2分；2015年3月1日抬给张立军夫妻5万元，约定利息也是2分。其还串联亲戚说谁有闲钱可以放张立军两口子这。通过其把钱抬给张立军两口子的有：卢玲忠、程少艳、程少冬、程某2、陈某2、邢某。2015年5、6月份开始，张立军两口子断断续续的给利息，到8月份彻底不给利息了。张立香说张立军输了，赌钱放水让人给骗了。张立军说他在富裕和别人放赌局让人骗了，富裕这个人把海伦祥和镇的三个楼押在他这了。经过其打听，张立军所说的海伦的房子的地址根本就不属实。后来经过协商，张立军押给其两个房照，一个是拜泉县兴农镇的，一个是克山县双河乡的，还给其一张拜泉兴农镇刘占华向他借款5万元出具的借据，还答应其把他在秦皇岛的房贷房抵押给其。后期其着手出售秦皇岛的楼时，涉及过户张立香不配合。2015年9月份的时候，让张立香在借据上补签的字。 3.毕某1的陈述，证实其于2014年2月18日抬给张立香10万元钱。通过其姐程某1转给张立香的。张立香出的据放在程某1那了。利息按时汇给其。2015年2月4日，其又拿了8万元钱，汇到程某1的账户，张立香出的手续放在程某1那。2015年4月份的时候，这两笔钱的利息给的就不那么准时了。2015年8月一直到现在没给过利息。 4.柴某的陈述，证实2015年8月14日其朋友程一涵（程某1）与其说想要给张立军倒6万元钱，用半个月2分利。其在克山县商品楼下面的万利达食杂店把6万元钱的现金给了张立军。张立军当时直接把半个月的利息给其了。后来还其2万元钱，并在欠条上写明欠其4万元钱在2015年10月20日还清。2016年2月份的时候，张立军联系不上了，手机也关机了。 5.邵某的陈述，证实其通过朋友程一涵认识张立军的。2015年6月21日，程一涵找到其说她朋友张立军开寄卖行想倒8万元钱并且给2分利息。当天其在工商银行取8万元钱，并把8万元钱给了张立军，张立军出具了一张借据，并且给了一个月的利息1600元。2015年9月的时候，给张立军打电话说要把钱拿回来，后来他电话就关机了，联系不上了。 6.夏某为的陈述，证实2014年1月15日，程一涵找其说她朋友张立军想倒2万元用于工程建筑材料预付款，并且每个月提前支付2分的利息。其把2万元钱现金交给张立军，张立军出具了一张欠条。2015年3月1日，程一涵又找其给张立军倒5万元钱。张立军夫妻二人签的字。2015年5月之后，张立军就不给利息了。8月之后就联系不上张立军了。其和其岳母分三次借给张立军、张立香9万元钱，利息大约1.2万元至1.3万元。 7.程某3的陈述，证实张立军和张立香经常去其哥程某2家串门，经常碰到。平时聊天的时候知道张立军是开典当行的，还包工程，而且听亲属说把钱抬给张立军，能给2分利息。2014年5月末的时候，听说张立军要用钱，其找到程某2说有7万元钱，抬给他吧。过了几天，其把7万元钱送到程某2家。2014年6月1日，程某2给其拿回来一张张立军和张立香打的借据。开始利息返的挺准时，2015年5、6月份的时候，给利息不太准时。从15年8月开始再不给利息了。 8.毕某2的陈述，证实2014年2月28日其与乔某一共抬给张立香和张立军3万元钱，其中有其2万元钱，有乔某1万元。过了2015年8月份，就不返利息了。找他们要本金，也不给。之后联系不上他们了。 9.程某4的陈述，证实通过其姐程一涵借给张立军5万元钱，2分利。 10.乔某的陈述，证实2014年2月28日，其与毕某2一共抬给张立军、张立香3万元钱。毕某22万，其抬出1万。 11.程某5的陈述，证实2014年11月15日抬给张立军和张立香5万元钱；同年11月25日，又抬给他们10万元钱。2015年8月开始不返利息了，本金也没给其。 12.赵某的陈述，证实2014年5月，通过其三叔程某2将其4万元钱抬出去了。对方给2分利。共返11200元利息，之后就再也没返过钱，本金也没给。 13.毕某3的陈述，证实2015年4月，其表姐程一涵找到其，说有个叫张立军的人要开寄卖行，资金不够，让其先给拿点钱，并且给利息。当时比较相信程一涵，就同意了。2015年4月19日，其与张立军见面了，给他拿了2万元钱，约定2分利。2015年8月份之后，再也没给利息，本金到现在也没给。 14.刘某1的陈述，证实2014年5月份的时候，其家亲属程一涵找其，说有一个叫张立军的要开寄卖行，资金不够，让其先给拿点钱，并且给利息。当时比较相信程一涵，其就同意了。2014年5月14日，其在大众书社把11万元的现金借给张立军，当时张立军出了一个11万元的借据，当时约定2分利。2014年5月至2015年8月，张立军每个月都给其利息钱。到2015年8月10日，张立军与其联系想再借20万，半个月就还钱，还是2分利，其当时同意了。到2015年8月21日，张立军又向其借6万元，20天还款，还是2分利。一共借给张立军37万元，本金到现在也没给。 15.刘某2的陈述，证实共抬给张立军三笔钱，第一笔是2015年3月1日，抬了5万元；第二笔是2015年4月11日，抬了11万；第三笔是2015年6月21日，抬了2万，一共抬了18万元。都是2分利。2015年8月份之后就不再返息了，本金也没给。 16.毕某4的陈述，证实2014年11月21日抬给张立军7万元钱，约定利息2分利。2015年8月开始就不再返利息了，本金也没还。 17.车某的陈述，证实2014年3月份的时候，程一涵找到其，问其有没有多余的钱，她有一个朋友想抬钱，给2分的利息。其取了10万元现金，把钱给张立军和张立香，他们给出的借据。 18.温某的陈述，证实2015年1月15日通过其舅舅程某2把6万元钱抬给张立军、张立香夫妇了。同年3月1日又抬给他们2万元，约定2分利。至今8万元本金没有给其。 19.张某的陈述，证实2014年9月13日，通过其朋友程某1将2万元钱抬给张立军了，约定2分利。2015年8月份不再返息了，本金也没给其。 20.程某6的陈述，证实2015年4月，通过其弟弟程某2抬6万元给张立军了。约定2分利。共收到4千元左右的利息，2015年8月不再返息了，本金也没给。 21.陈某2的陈述，证实2014年7月6日，通过其大姨夫程某2抬2万元给张立军了。约定2分利。共收到4千元的利息，2015年8月不再返息了，本金也没给。 22.程某7陈述，证实其通过其弟弟程某2认识的张立军。2015年上半年在其弟弟家，张立香从秦皇岛带回来的海鲜，有他们一家，张立军孩子和程某1等一起吃饭。他们两口子说开寄卖行和工程用钱，给2分利。这样其抬给他们4万元钱，利息没得着，本金要多少次也没给。其欠条显示7万元，其中有别人3万元，听说已还了。 22.朱某的证言，证实其是2014年11月10日通过程某1借给张立军5万元人民币，期间其见过张立军，他说他家有寄卖行和工程，每月按2分利计算，按月给，开始给的还可以，到2015年夏天说工程压住了，给的不及时，直到8月份，就不给利息了，后来其找他要本金也没给。 23.邵某的陈述，证实张立军、张立香借其8万元钱，其得利息3200元。 （三）证人证言 1.证人徐某的证言材料，证实其朋友都叫其徐长海，其与张立军系朋友。其没有与张立军合伙开过寄卖行。其自己开过一家寄卖行，其经常在龙江工作，张立军偶尔会来其寄卖行，寄卖行的执照等手续是张立军帮忙跑的。其开的寄卖行叫长海寄卖行。2009年和2010年，张立军一共在其处借98万元钱，后来还了35万元。 2.证人邓某的证言材料，证实其在步行街里没有房子，张立军参与赌博的事，其不知道。2014年至2015年，其没在步行街内开麻将馆，没有在步行街租房子。没有与张立军一起玩过“三十二张”和“拖拉机”。 3.证人张百强的证言材料，证实其系张立军的儿子，证实其读大学需要的费用。 4.证人李某的证言材料，证实张立军参与过赌博，大约输了10多万元。 5.证人孙某的询问笔录，证实张立军参与过赌博，在克山镇步行街里面东侧南面的一个门市房子里。 （四）被告人供述和辩解 1.被告人张立军的供述和辩解，证实涉案人民币210万元的去向，给程某1高额利息170万元左右，其自己做买卖赔了将近40万，给徐长海10多万元，其自己花了7万元。 （五）视听资料 1.视听资料，证实公安机关在被害人程某2处提取的录音资料，张立军在录音中承认自己赌博输了。 上述证据来源合法，且客观真实、关联一致，本院均予确认。 本院认为，被告人张立军以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，采用欺诈行为利用高息做诱饵，骗取公民私有财物，数额特别巨大，其行为侵犯了公私财物所有权，已构成诈骗罪，应处十年以上有期徒刑，并处罚金。关于被告人张立军提出其行为系民间借贷而非诈骗的辩解，因被告人张立军系达到法定刑事责任年龄且具有刑事责任能力的自然人，无能力偿还借款，且不能合理说明所借款项的去向，赃款部分用于其赌博、挥霍，其在主观上具有非法占有的目的，客观上虚构开寄卖行及有工程的事实并以高于银行利息为诱饵，向各被害人借款，其行为符合诈骗罪的构成要件，应以诈骗罪对其定罪量刑。故对其辩解不予支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十四条、第五十五条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人张立军犯诈骗罪判处有期徒刑十三年，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币十二万三千五百二十二元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年9月19日起至2029年9月18日止。） 二、责令被告人张立军退赔给被害人程某2十六万五千元、退赔给被害人程某1三万八千元、退赔给被害人毕某1十三万四千四百元、退赔给被害人柴某三万九千四百元、退赔给被害人邵某七万六千八百元、退赔给被害人夏某为七万八千四百元、退赔给被害人程某3五万零四百元、退赔给被害人毕某2一万六千元、退赔给被害人程某4四万九千元、退赔给被害人程某7四万元、退赔给被害人乔某八千元、退赔给被害人程某5十二万六千元、退赔给被害人赵某二万八千八百元、退赔给被害人毕某3一万八千四百元、退赔给被害人刘某1三十三万七千元、退赔给被害人刘某2十六万九千元、退赔给被害人毕某4五万八千八百元、退赔给被害人车某六万六千元、退赔给被害人温某七万八千四百元、退赔给被害人张某一万六千元、退赔给被害人程某6五万五千二百元、退赔给被害人陈某2一万六千元、退赔给被害人朱某四万一千元、退赔给被害人贾某二万九千六百元、退赔给被害人邢某九千八百元、退赔给被害人董某一万九千二百元。（此款于判决生效后十日内给付）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向齐齐哈尔市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  孟令志 审 判 员  李明岩 人民陪审员  陈会文 二〇一七年八月二十九日 书 记 员  张 龙 本判决所依据的法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第五十四条剥夺政治权利是剥夺下列权利：选举权和被选举权；言论、出版、集会、结社、游行、示威自由的权利；担任国家机关职务的权利；担任国有公司、企业、事业单位和人民团体领导职务的权利。 第五十五条第一款剥夺政治权利的期限，除本法第五十七条规定外，为一年以上五年以下。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。