江苏省沭阳县人民法院刑 事 判 决 书(2017)苏1322刑初291号公诉机关江苏省沭阳县人民检察院。被告人廖虎生，男，1986年10月9日出生于广西壮族自治区宾阳县，汉族，农民，住广西壮族自治区宾阳县。被告人廖虎生现因涉嫌犯诈骗罪，于2016年12月25日被羁押于广西壮族自治区宾阳县看守所，同月30日被沭阳县公安局刑事拘留，2017年1月26日被逮捕。现羁押于沭阳县看守所。辩护人许智、周二青，江苏德沛律师事务所律师。江苏省沭阳县人民检察院以沭检诉刑诉[2017]216号起诉书指控被告人廖虎生犯诈骗罪,于2017年4月27日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。沭阳县人民检察院指派检察员刘兆东出庭支持公诉。被告人廖虎生及其辩护人许智、周二青均到庭参加诉讼。现已审理终结。江苏省沭阳县人民检察院指控：被告人廖虎生伙同廖某乙（已判刑）在预谋诈骗的情况下，通过在互联网上安装木马病毒盗取何某表弟吕某甲的QQ号码，后于2011年9月22日至9月26日，利用吕某甲的QQ号码假冒吕某甲与何某聊天，并以吕某甲同学母亲患病，急需美金兑换人民币等为由，多次欺骗何某以网上银行转帐的方式向其事先准备好的卡号为62×××63的银行卡内转入人民币合计41.2万元。此后，廖某乙通过网上银行转帐方式将所骗上述款项转到十余张银行卡内，并以支付取款金10%-20%不等的报酬分别安排廖某甲、吴某甲（已判刑）等人帮助其取款。公诉机关针对上述指控出示了被告人供述和辩解、被害人何某陈述、同案关系人廖某乙、廖某甲等人供述、银行卡交易记录、QQ聊天记录、刑事判决书等证据。公诉机关认为，被告人廖虎生伙同他人诈骗他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人廖虎生主动归案，并如实供述了自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，系自首，依法可以从轻处罚。被告人廖虎生辩称，我只诈骗了800元，后面的没有参与。被告人廖虎生的辩护人提出，被告人廖虎生只参与了诈骗800元，此后的诈骗是廖某乙进行的；被告人廖虎生在共同犯罪中起次要作用，系从犯；被告人廖虎生犯罪后能自动投案，并如实供述自己的罪行；对被告人廖虎生应当从轻或减轻处罚。经审理查明：被告人廖虎生与廖某乙（已判刑）经过预谋实施诈骗，由廖某乙购买木马病毒软件，由被告人廖虎生向吕某甲的QQ号发送木马病毒，盗取了吕某甲的QQ号码及密码。后被告人廖虎生伙同廖某乙于2011年9月22日至9月26日利用该QQ号码，假冒吕某甲与吕某甲的表姐何某聊天并以吕某甲的同学母亲患病，急需将美元兑换成人民币及捐款等为由，多次欺骗何某以网上银行转账的方式向在其事先准备好的卡号为62×××63的建设银行银行卡内转入人民币合计41.2万元。后由廖某乙通过网上银行转账方式将所骗款项转到另外事先准备的十余张银行卡内，并以支付取款金额10%-20%不等的报酬分别安排廖某甲、吴某甲（均已判刑）等人帮助其取款。被告人廖虎生于2016年12月25日向公安机关投案，归案后如实供述了自己的罪行。上述事实，有公诉机关出示的，经过庭审质证的，且均具有证据证明效力的以下证据予以证明：1.被告人廖虎生供述：与廖某乙预谋在网上盗窃他人的QQ号码，冒充他人身份，与其亲友聊天进行骗钱。2011年8、9月份，廖某乙买来木马程序，并准备了五六张银行卡。自己利用该木马盗取了吕某甲的QQ号码，自己用该QQ号码先与吕某甲亲属何某聊天，并谎称吕某甲有个朋友在国内急需用钱，骗其向廖某乙购买的银行卡内转800元钱，后廖某乙又与何某聊天，自己离开了。第二天上午廖某乙给自己7000元，过了几天，廖某乙又给自己35000元钱，说还是骗那个女的，自己问他一共骗多少钱，廖某乙不说，让自己别的不问。又过几天时间，廖某乙说过几天再给自己几万元钱，但是没有给。廖某乙被抓后，自己从他老婆嘴里知道是骗了41万，还叫自己把分到的42000块钱退出来。2.同案关系人廖某乙供述：与廖虎生预谋在网上盗窃他人的QQ号码，冒充他人身份，与其亲友聊天进行骗钱。2011年9月份，自己买来木马病毒，盗取了吕某甲的QQ号码，由廖虎生负责与吕某甲亲属何某聊天，并谎称吕某甲同学母亲患病急需钱，多次让何某以网上银行转账的方式向其事先准备好的银行卡内转入汇款，先后骗得人民币共计41.2万元。后通过网上银行转账方式将所骗得的款项转到其他银行卡内，并以支付报酬的方式安排廖某甲、吴某甲等人帮助取款。3.同案关系人廖某甲供述：在明知该款是廖某乙和他朋友网上骗来的钱的情况下仍然帮助被告人廖某乙到自动取款机去取款，分两次用四张银行卡取了8万元，被告人廖虎生给其8000元好处费等事实。4.同案关系人吴某甲供述：在明知该款是廖某乙网上骗来的钱的情况下仍然帮助廖某乙到自动取款机去取款，先后取了91000余元，并分得11500元好处费等事实。5.被害人何某陈述：2011年9月22日至9月26日间，与表弟吕某甲QQ聊天，对方先后以同学母亲生病为由让自己多次汇款到一张卡号为62×××63的银行卡，先后汇款共计41.2万元，后发现被骗并报警等事实。6.被害人何某提交的QQ聊天记录，证实“吕某甲”以同学母亲生病为由多次要求汇款达41.2万元的事实。7.网上银行汇款记录、交易流水帐、银行卡取款记录，证实被害人何某使用两张银行卡于2011年9月22日至26日向另一张客户名为童松的银行卡汇款共41.2万元。后被告人廖虎生通过网上银行转账方式将上述款项转到其他银行卡内的事实经过。8.借记卡账户查询资料，证实廖某乙所称“被北京冻结的十万元”，即两张账号客户名为高豪杰的借记卡中钱款已经被支取，余额分别为0.70元、23.88元的情况。9.被告人廖虎生户籍证明，证实其犯罪时具有完全刑事责任能力。10.本院（2012）沭刑初字第0754号刑事判决书，证明了同案关系人廖某乙、廖某甲的相关犯罪事实及所判处刑罚情况。11.被告人廖虎生户籍证明，证实其犯罪时具有完全刑事责任能力。12.公安机关出具的“发破案经过”、“抓获经过”、“证明”，证明了本案案发经过、被告人廖虎生归案情况。被告人廖虎生及其辩护人提出，被告人廖虎生只诈骗了800元；自己在共同犯罪中起次要作用。经查，被告人廖虎生与同案关系人廖某乙的供述证明二人预谋进行诈骗，并共同选择作案地点，准备作案工具。后由被告人廖虎生负责向多人发送木马链接后、成功盗取到吕某甲的QQ号码，冒充吕某甲与何某开始聊天骗取钱财。被告人廖某乙实施的成功盗取吕某甲的QQ号码、选定被害人何某作为诈骗对象进行诈骗的行为，在整个诈骗作案过程中的作用相当关键，并非次要作用；同时，被告人廖虎生与廖某乙在预谋诈骗时并未约定诈骗金额以800元为限，且其供述廖某乙接手继续与何某聊天时，其应当明知廖某乙目的是以同样手段继续进行诈骗，并未表示反对。被告人廖虎生还供述廖某乙两次共分给其42000元赃款，被告人廖虎生也欣然全部接受。对廖某乙承诺过几天再给其几万元钱，供述称“但是没有给我”，由此可以看出被告人廖虎生对该款也持期望的心态。综合上述证据，足以认定诈骗被害人何某的41.2万元均在被告人廖虎生与廖某乙的共同犯意之中，被告人廖虎生应当与廖某乙对全部诈骗数额41.2万元共同承担责任，而非其辩解的只诈骗了800元。综上，对被告人廖虎生的相关辩解及其辩护人的相关辩护意见，本院均不予采纳。本院认为，被告人廖虎生伙同他人以非法占有为目的，采取虚构事实的方法诈骗公民财物，数额巨大，侵犯了公民的财产权，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人廖虎生犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，予以支持。被告人廖虎生伙同他人共同实施故意犯罪，系共同犯罪。在共同犯罪中，被告人廖虎生起主要作用，系主犯，但所起作用比同案关系人廖某乙相对较小，酌情予以从轻处罚。被告人廖虎生犯罪后能自动投案，并如实供述自己的罪行，系自首，依法予以从轻处罚。辩护人提出的被告人廖虎生在共同犯罪中起次要作用，系从犯的辩护意见与本院查明的事实不符，本院不予采纳。辩护人提出的其他与本院观点相一致的意见，本院均予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人廖虎生犯诈骗罪，判处有期徒刑六年八个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一六年十二月二十五日起至二〇二三年八月二十四日止；所处罚金应在判决生效后的一个月内缴纳完毕。）二、依法责令被告人廖虎生与同案关系人廖某乙共同退赔被害人何某经济损失人民币四十一万二千元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省宿迁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  曹庆玉审判员  钟 源审判员  李长超二〇一七年八月十六日书记员  蒋 希附本案有关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条【共同犯罪概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条【主犯】组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。提供被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。