广西壮族自治区北海市中级人民法院驳 回 申 诉 通 知 书（2017）桂05刑申6号罗梦：你因组织、领导传销活动一案，不服本院作出的（2016）桂05刑终31号刑事判决，向本院提出申诉请求：撤销二审判决，对本案立案再审，依法改判宣告你无罪。事实和理由：(一)一审判决程序违法。1.本案侦查、审查起诉、提起公诉机关在办理案件过程中的相关程序违法；2.对侦查机关取得的证人证言，你和五位辩护人在庭前提交了证人必须出庭质证的申请书，一审法院未予准许，违反《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百八十七条规定。（二）二审法院未开庭审理属程序违法。（三）认定长城团队市场发展委员会是“长城团队”最高管理层，以此来认定你为本案“组织、领导传销”主犯，属定性错误。（四）认定金日制药、金日科技公司在本案中无责任错误，金日公司的决策领导者、才应当是本案真正的主犯。你为生计和供养儿子的高额学费，自认为金日制药、金日科技有限公司有可观的保底薪酬，故受聘于该公司，你虽被该公司授权赴北海负责经销金日制药保健品，如若认定你从事的经营模式属于传销，那么根据我国《刑法》对传销的法律规定，应当是针对“获利最大”且属真正有实权行为的组织、领导传销者追究刑事责任，而不应当追究靠打工赚薪酬的参与者追究刑事责任，即便有过错也应依国务院《反传销条例》144号令相关规定给予于行政处罚。结合本案件的事实和证据足以证明，本案真正“获利最大漏网主犯”依法应当是金日制药公司、金日科技公司和该公司给北海直接提供货源的负责人和上层领导者们，而不是你等被利用的“替罪羊”。（五）关于“云数贸”。2014年5月，你根据央视播导和宁夏云数贸贸易有限公司入股的规定购买了该公司的股，除参加该公司外，你再无参加其它任何地方的“云数贸”经济组织。至于宁夏云数贸贸易有限公司合法与否，请法院根据你提供的证据查证该公司的合法与否，你将承担法律责任。（六）本案认定证据错误。本案争议的焦点是“聘书、授权书、个体工商执照、宁夏云数贸执照”与“情况说明、证人证言”效力的法律确认，这是本案合法认定你是“组织、领导传销罪”主犯还是非“组织、领导传销罪”主犯的关键。你所持的证据“聘书、授权书、个体工商执照、宁夏云数贸执照”，是你在北海合法经销金日制药保健品权益不受侵害的保证。综上，你的申诉符合《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百四十二条第一、二、四项的规定。本院认为：（一）关于定性问题。根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，构成组织、领导传销活动罪。你主张你持聘书、授权书、个体工商执照在北海经销金日制药保健品，是合法经营。经查本案“长城团队”以罗长英开设的北海金日社区店作为介绍金日产品、发展会员的场所,要求参加者以缴纳人民币16800元、20000元、22000元不等的费用购买金日产品的方式成为会员后获得发展新会员的资格,按照每个会员只发展2个直接下线，以2的倍数递增的方式组成层级，采取“抱团经营”的方式分配下线，采用“对碰奖”、“532津贴”等本质上以发展人员的数量作为计酬或返利依据的方式,引诱参加者继续发展他人参加。你和蔺光华是“长城团队”的发起人、总监，你负责对接传达金日公司的会议精神、收取新会员缴纳的费用和新会员的报单及编排等工作。长城团队市场发展委员会是“长城团队”最高管理层，你是该委员会成员。据此，“长城团队”的经营活动实质上是传销活动，你的行为符合组织、领导传销活动罪的构成要件。至于金日公司的行为是否构成犯罪，并不影响对你的定罪。2014年3月起,你和陈金英等人介绍、发展“长城团队”的会员及非会员加入“云数贸”项目。“云数贸”项目没有产品，以2的倍数递增的方式组成层级，“长城团队”的会员及非会员只要交纳1800元“入门费”，即可发展下线取得返利，第一个月返利1800元，第二、三个月返利2000元,非会员还可通过累积返利获得“金日健康会员”资格加入“长城团队”从而发展下线取得提成。据统计,自2014年3月5日至4月24日止,收取1800元“入门费”共计1757份,金额为3162600元。据此，你的该行为符合组织、领导传销活动罪的构成要件。宁夏云数贸贸易有限公司是否合法经营，并不影响对你进行定罪。你提供在网上查询的宁夏云数贸贸易有限公司工商注册信息，请求法院查证该公司合法与否，对你的该请求本院不予准许。（二）关于程序问题。1.本院二审已讯问被告人，听取其他当事人、辩护人、诉讼代理人的意见，不开庭审理符合《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十三条第二款的规定。2.你主张本案侦查、审查起诉、提起公诉机关在办理案件过程中的相关程序违法，但没有提供上述司法机关程序违法的证据，以及可能影响本案公正审判的依据。3.你主张一审法院未予准许你和辩护人请求对证人出庭质证的申请违反《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百八十七条规定。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百八十七条第一款的规定，只有在公诉人、当事人或者辩护人、诉讼代理人对证人证言有异议，且该证人证言对案件定罪量刑有重大影响，人民法院认为证人有必要出庭作证的，证人才应当出庭作证。你未明确你和辩护人在一审中申请证人出庭作证的具体情形，故你的该主张缺乏依据，本院不予采信。综上，你的申诉不符合《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第三百七十五条第二款规定的重新审判条件。依照《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第三百七十五条第三款的规定，决定驳回你的申诉。特此通知。二〇一七年八月二十八日附：本通知书引用的法律条文1.《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。2.《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百八十七条公诉人、当事人或者辩护人、诉讼代理人对证人证言有异议，且该证人证言对案件定罪量刑有重大影响，人民法院认为证人有必要出庭作证的，证人应当出庭作证。人民警察就其执行职务时目击的犯罪情况作为证人出庭作证，适用前款规定。公诉人、当事人或者辩护人、诉讼代理人对鉴定意见有异议，人民法院认为鉴定人有必要出庭的，鉴定人应当出庭作证。经人民法院通知，鉴定人拒不出庭作证的，鉴定意见不得作为定案的根据。第二百二十三条第二审人民法院对于下列案件，应当组成合议庭，开庭审理：（一）被告人、自诉人及其法定代理人对第一审认定的事实、证据提出异议，可能影响定罪量刑的上诉案件；（二）被告人被判处死刑的上诉案件；（三）人民检察院抗诉的案件；（四）其他应当开庭审理的案件。第二审人民法院决定不开庭审理的，应当讯问被告人，听取其他当事人、辩护人、诉讼代理人的意见。第二审人民法院开庭审理上诉、抗诉案件，可以到案件发生地或者原审人民法院所在地进行。3.《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第三百七十五条对立案审查的申诉案件，应当在三个月内作出决定，至迟不得超过六个月。经审查，具有下列情形之一的，应当根据刑事诉讼法第二百四十二条的规定，决定重新审判：（一）有新的证据证明原判决、裁定认定的事实确有错误，可能影响定罪量刑的；（二）据以定罪量刑的证据不确实、不充分、依法应当排除的；（三）证明案件事实的主要证据之间存在矛盾的；（四）主要事实依据被依法变更或者撤销的；（五）认定罪名错误的；（六）量刑明显不当的；（七）违反法律关于溯及力规定的；（八）违反法律规定的诉讼程序，可能影响公正裁判的；（九）审判人员在审理该案件时有贪污受贿、徇私舞弊、枉法裁判行为的。申诉不具有上述情形的，应当说服申诉人撤回申诉；对仍然坚持申诉的，应当书面通知驳回。