河南省郑州市管城回族区人民法院执 行 裁 定 书（2020）豫0104执异106号异议人：冯若倩，女，1984年9月25日出生，汉族，住河南省商丘市睢阳区。委托代理人：李路军，系冯若倩丈夫。申请执行人：商海涛，男，1980年3月28日出生，汉族，住河南省荥阳市。申请执行人：常新书，男，1964年5月10日出生，汉族，住郑州市金水区。委托代理人：史挥龙，河南新动力律师事务所律师。委托代理人：崔振浩，河南新动力律师事务所（实习）律师。被执行人：虞城县玉通置业有限公司，住所地：商丘市虞城县城关镇诚信路诚信家园小区。法定代表人：闫艳燕，总经理。被执行人：商丘三和实业投资有限公司，住所地：商丘市睢阳区南京路西段南侧16号。法定代表人：张杰，总经理。本院在执行商海涛、常新书诉虞城县玉通置业有限公司（以下简称玉通公司）、商丘三和实业投资有限公司（以下简称三和投资公司）股权转让纠纷一案中，异议人冯若倩对本院扣划三和公司在商丘市睢阳区人民法院的执行款项提出书面异议。本院受理后,依法组成合议庭进行了审查,现已审查终结。异议人冯若倩称，三和投资公司系张春才实际掌控下的众多公司之一，2014年7月22日张春才以商丘创世钢材市场有限公司（以下简称创世公司）为借款人，商丘市三和化工有限公司（以下简称三和化工公司）、三和投资公司、张春才、刘金兰、张春海为担保人，向异议人借款1000万元，因到期未还，异议人诉至商丘市梁园区人民法院，该笔债权已被商丘市梁园区人民法院生效判决（2016)豫1402民初4475号民事判决书所确认。因张春才及其名下的三和投资公司借款较多，金额高达5亿余元，债权人多达300余人，因上述债务无法按时偿还，张春才及其名下的公司包括三和投资公司已被商丘市公安局以涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查，立案编号商新公执立字【2015】0729号，依据先刑事后民事的原则，申请执行人商海涛、常新书诉三和投资公司股权转让一案，应中止执行。张春才名下的创世公司、三和化工公司、商丘市××区煤炭物资运销公司、睢阳区物资燃料公司、三和投资公司作为关联公司，已被商丘市中级人民法院（2019)豫14民再77号生效的民事判决书确认对所欠债务承担连带责任，而关联公司创世公司、三和化工公司、商丘市××区煤炭物资运销公司、睢阳区物资燃料公司目前已进入破产程序，作为关联公司，三和投资公司名下的资产依法应进入破产财产范围，以偿还其所欠债务，依据《民事诉讼法》的规定，本案依法应中止执行。三和投资公司因非法吸收公众存款，数额巨大，自2014年9月起已经陷入非正常状态，公司已经停止经营。为化解众多债权人信访事件，睢阳区政府工作组也进驻该公司处理相关事宜。申请执行人商海涛、常新书名下的河南商海置业有限公司以及与其交易的玉通公司与三和投资公司毫无关联，三和投资公司为玉通公司提供担保的行为，明显是虚假诉讼，目的是恶意转移资产。三和投资公司及相关人员的行为已经涉嫌虚假诉讼罪，依法应移交相关部门立案侦查。综上，三和投资公司不仅因涉嫌非法吸收公众存款罪，被商丘市公安局立案侦查，同时其关联公司也已进入破产程序，且生效的民事判决书确认了三和投资公司与破产企业系关联公司，对债务承担连带责任。另外三和投资公司早在2014年就已停止经营，且商丘市睢阳区政府工作组已进驻该公司，在此前提下三和投资公司为玉通公司提供担保，且调解承担赔偿责任，是明显的虚假诉讼行为，已构成刑事犯罪。对此，三和投资公司300余位债权人，为维护自身合法的5亿余元债权，必将抗争到底，以维护法律的公正实施。故异议人请求：一、中止对申请执行人商海涛、常新书申请执行三和投资公司股权转让纠纷一案的执行程序；二、依法将本案已送至郑州市管城区商城路公安局刑事立案。申请执行人商海涛、常新书称，首先，异议人不是商海涛、常新书对玉通公司、三和投资公司执行案件的利害关系人，无权提出执行异议；其次，三和投资公司并不涉及破产和非法吸收公众存款，并且本案扣划款项系三和投资公司与郑州煤炭公业（集团）有限责任公司（以下简称郑煤集团）正常民事诉讼取得的股权转让款，更不涉及非法吸收公众存款，异议人的异议理由均不成立；再次，商海涛、常新书与玉通公司、三和投资公司诉讼案件业经相关单位核查，并不存在虚假诉讼事实。该异议系异议人由于晚于管城法院下发扣划协助，致使无法实现债权引起。异议人为了阻碍法院扣划行为，以商海涛、常新书与玉通公司、三和投资公司虚假诉讼为由，向郑州市公安局商城路分局报案，向郑州市管城回族区人民检察院举报等等，但是经相关部门调取原始卷宗，与各方当事人谈话审查，最终认定该案件系真实民事诉讼，并非虚假诉讼。综上，请求人民法院依法驳回异议人的异议请求。本院经审查查明。关于商海涛、常新书申请执行玉通公司、三和投资公司股权转让纠纷一案，本院于2018年9月30日作出（2018）豫0104民初8898号民事调解书，当事人自愿达成如下协议：1.玉通公司应向商海涛、常新书支付股权转让金共计2000万元，分六笔支付完毕；2.如玉通公司逾期支付上述任一期款项，视为未支付款项全部到期，商海涛、常新书有权就全部未支付款项申请强制执行；另外，玉通公司还应以未支付的款项为基数，自2018年10月10日起至债务履行完毕之日止，按月息2份的标准支付违约金；3.三和投资公司对玉通公司的上述债务承担连带清偿责任。因玉通公司、三和投资公司未履行生效法律文书所确定的义务，商海涛、常新书向本院申请强制执行。在执行过程中，本院于2018年10月12日裁定冻结、扣划、扣留、提取玉通公司、三和投资公司存款本金2000万元及利息、诉讼费、执行费等费用（以协助执行通知书的数额为准）或者查封、扣押被执行人相应价值的财产。后于2018年10月16日向商丘市睢阳区人民法院送达协助执行通知书，要求其扣留、提取三和投资公司在该院审理的三和投资公司诉郑煤集团股权转让金20158371元。关于三和投资公司与郑煤集团公司的股权转让合同纠纷一案，经商丘市中级人民法院再审，于2020年4月12日作出（2019）豫14民再227号民事判决，判决郑煤集团公司向三和投资公司支付股权转让款1330万元。异议人称三和投资公司已被商丘市公安局以涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查，依据先刑事后民事的原则，应停止扣划三和投资公司在商丘市睢阳区人民法院的执行款项。异议人提交了有关创世公司、三和化工公司破产情况的有关材料、三和投资公司以及张春才的债务危机相关情况的汇报材料、（2016）豫1402民初4475号民事判决书、（2019）豫14民再77号民事判决书、商丘市公安局新城分局向商丘市睢阳区人民法院送达的《关于对商丘市明宇投资信息咨询有限公司立案的通知》等证据以证明自己的主张。其中，（2016）豫1402民初4475号民事判决书显示异议人对创世公司享有1000万元及相应违约金的债权，三和投资公司对上述债务承担连带偿款责任；（2019）豫14民再77号民事判决书显示三和投资公司与创世公司系关联公司；《关于对商丘市明宇投资信息咨询有限公司立案的通知》显示商丘市公安局新城分局侦查的商丘市明宇投资信息咨询有限公司涉嫌非法吸收公众存款案，于2015年4月17日立案侦查。请商丘市睢阳区人民法院中止对嫌犯张春才的民事案件的执行，侦查清后再处置。本院认为，首先，冯若倩仅依其对创世公司、三和投资公司享有的债权向本院提起异议申请，不符合《最高人民法院关于人民法院办理执行异议和复议案件若干问题规定》第五条规定的可以作为利害关系人提出执行行为异议的情形，系主体不适格；其次，本院扣划的款项是郑煤集团向三和投资公司支付的股权转让款项，系三和投资公司正常经营过程中的债权、债务。因此，关于冯若倩主张的中止对该笔执行款项扣划的请求，无事实与法律依据，本院不予支持；关于冯若倩主张将本院执行的商海涛、常新书申请执行玉通公司、三和投资公司股权转让纠纷一案移送至公安机关刑事立案的请求，不属于异议审查的事项，本院不予支持。综上所述，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十五条，《最高人民法院关于人民法院办理执行异议和复议案件若干问题规定》第五条、第十七条第一项之规定，裁定如下：驳回异议人冯若倩的异议请求。如不服本裁定，可以自本裁定书送达之日起十日内，向郑州市中级人民法院申请复议。审 判 长  郭晓明人民陪审员  杨建明人民陪审员  高晓勤二〇二〇年七月四日法官助理郑嘉伟书记员韩苗苗