江苏省滨海县人民法院刑 事 判 决 书（2017）苏0922刑初262号公诉机关江苏省滨海县人民检察院。被告人夏某某。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年12月25日被刑事拘留，同年12月30日经滨海县公安局指定居所监视居住，2017年1月11日被逮捕。现羁押于江苏省滨海县看守所。辩护人罗挥得，广西罗挥得律师事务所律师。辩护人刘春亮，江苏民和众律师事务所律师。江苏省滨海县人民检察院以滨检诉刑诉［2017］246号起诉书指控被告人夏某某犯诈骗罪，于2017年5月31日向本院提起公诉。本院审查后，依照盐城市中级人民法院指定管辖决定立案受理，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。江苏省滨海县人民检察院指派检察员刘彪出庭支持公诉，被告人夏某某及其辩护人罗挥得、刘春亮到庭参加诉讼。现已审理终结。江苏省滨海县人民检察院指控，2016年5月份，被告人夏某某冒充台湾陈某2及国务院汪某副总理秘书关某的身份，通过伪造国务院办公厅的文件等，编造所谓的“民族大业”即通过解冻我国在海外的巨额资产，来获取高额回报的方式，从而骗取被害人温某1（另案处理）的信任。被告人夏某某让温某1一周内发展3万名会员，每名会员上��200元会费，就能得到100万元的善款，并可以到养老基地享受终身养老。后被告人温某1通过微信建立“5A级海涛扶贫养老系统”群的方式发展会员，并收取210元会员费用。2016年6月28日至7月19日，被告人温某1将收取的会费，先后汇款20万、10万、70万共计100万元人民币至被告人夏某某提供的户名为关某的农行卡上。为证明上述事实，公诉机关向法庭宣读和出示了被告人供述和辩解、被害人陈述、证人证言、户籍证明、伪造的相关文件、农行卡交易明细清单等证据，认为被告人夏某某的行为构成诈骗罪，且有坦白情节，要求依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款之规定判处。被告人夏某某及辩护人罗挥得对公诉机关指控的犯罪事实及罪名基本无异议，但认为诈骗的数额应当扣除10万元左右，因其给温某1等人发放了工资。辩护人罗挥得同时提出以下量刑意见:1、被告人夏某某归案后如实供述自己的罪行，认罪态度好，有坦白情节；2、被告人夏某某有立功表现，只是侦查机关未去查实；3、本案的被害人温某1有过错，也是通过诈骗他人来获利；4、被告人夏某某愿意将多退出的款项抵缴罚金。综上，建议对被告人夏某某判处有期徒刑7到8年。辩护人刘春亮对公诉机关指控的罪名无异议，但认为诈骗的对象人数不对；诈骗的数额为82.9万元，而不是公诉机关指控的100万元。经审理查明，2016年5月份，被告人夏某某冒充台湾陈某2及国务院汪某副总理秘书关某的身份，通过伪造国务院办公厅的文件等，编造所谓的“民族大业”即通过解冻我国在海外的巨额资产，来获取高额回报的方式，从而骗取被害人温某1（另案处理）的信任。被告人夏某某让温某1一周内发展3万名���员，每名会员上缴200元会费，就能得到100万元的善款，并可以到养老基地享受终身养老。后被告人温某1通过微信建立“5A级海涛扶贫养老系统”群的方式发展会员，并收取210元会员费用。2016年6月28日至7月19日，被告人温某1将收取的会费，先后汇款20万、10万、70万共计100万元人民币至被告人夏某某提供的户名为关某的农行卡上。另查明，案发后，公安机关扣押了被告人夏某某的赃款人民币40万元及宝马汽车、电脑、手机等物品。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：一、书证1、发破案经过及被告人抓获经过，证明本案发破案情况及被告人夏某某被抓获归案的事实。2、滨海县公安局出具的户籍证明，证实本案被告人夏某某已经达到应负刑事责任的年龄等基本事实。3、扣���清单、扣押决定书，证明公安机关从陆某处扣押了联想台式电脑主机一台及无品牌台式电脑主机一台的事实。4、陆某帮被告人夏某某伪造的国务院办公厅的文件，证明该份假的文件证明了夏某某是利用所谓的民族大业的方式进行行骗，让每人上缴200元税费，然后可以给每人发放100万元作为补偿等事实。5、黄山喜龙养生投资有限公司授权委托书，证明夏某某虚构的该公司授权海洲鑫药业科技公司的董事长温某1代表董事局通过互联网模式对50岁以上的男女采集预约登记，并接待65岁以上的男女入住等事实。6、黄山喜龙养生投资有限公司的营业执照、黄山市发改委的文件等，证明夏某某虚构该公司的法定代表人是温某2及该公司的经营范围、地址等具体事实。7、暂扣款物收据，证明公安机关从被告人夏某某的女朋友谭某处扣押了夏某某的现金40万元等事实。8、扣押决定书、扣押清单，证明公安机关从被告人夏某某的女朋友谭某处扣押了夏某某的物品有现金40万元、电脑、笔记本、手机、宝马730Li轿车等物品，并附有被扣押宝马轿车的照片一张。9、公安机关从南宁市粤宝汽车销售服务有限公司调取的2016年宝马牌汽车销售记录，证明被告人夏某某从南宁市粤宝汽车销售服务有限公司购买的宝马730Li轿车一辆具体事实等。10、公安机关从银行调取的户名为关某的农行卡交易明细清单，证明温某1向被告人夏某某提供给其的户名为关某的卡内先后共计汇款人民币100万元的交易记录等。二、证人证言1、证人陆某证言，证明在2015年上半年的一天，夏某某（自称）要求帮忙做点图片和一些文件要求扫描，那些文件是关于“民族大业解冻资产��资金来源之类的，文件上面的公章都是“中华人民共和国”起头的，都是国家层面的文章，夏某某等人到其店里来过几次都是要求做“民族资产解冻”等方面的文件，还有夏某某还叫其帮他制作假的身份信息，身份证上面的姓名、住址都是夏某某提供的，身份证是叫关某的广东人的图片。帮夏某某做这些文件其知道是被夏某某他们拿去招摇撞骗去了，但不知道具体怎么骗的。2、证人陈某1证言，证明被告人夏某某通过其介绍认识的冯某，一天中午，按照事先的规定，冯某开车带其去百色市，被告人夏某某带着朋友在百色市右江区园博园附近一个偏僻的路边上见面，被告人夏某某和朋友坐在冯某车子后排用POS机刷卡套现，事后被告人夏某某给了其1000元的事实。3、证人冯某证言，证明2016年6月底左右的一天上午，老家的小学同学陈某1知道其在做用POS机帮人套现的生意，他说有个熟人要套现30万元，其当时想挣钱就同意了，当时谈好手续费是6%。到了当天下午，其开车去和陈某1的那个熟人见面帮他用POS机套现，在他的车子上刷POS机套现20万元，一共是刷了四次，每次5万元钱把他卡上的20万元刷光了，然后我们按照之前说好的6%扣除12000元的手续费，其给了陈某1那个熟人18.8万元现金。2016年7月上旬的一天，陈某1的那个熟人又打电话给说是要套现10万元，其就找到堂哥冯文钜，跟他商量让他拿POS机给人家套现，在百色市右江区的一条马路边，扣除6000元手续费，给了他94000元现金的事实。2017年7月中旬的一天，陈某1的那个熟人又给我打电话，说是要套现70万元，其找到了哥哥冯文华的老婆的姐姐姜彩云，帮人家套现了30万元。其自己再帮他套现40万元。第二天陈某1的那个熟人就给其打电话说少给了一���元钱，后来没办法其答应又给了他5000元的事实。4、证人白某证言，证明2016年6月份左右，其在微信上认识的朋友，要求其进了一个叫徐铁龙项目的微信群，当时的群主是温某1。进群后大概半个月时间，接到了自称是陈某2的电话，他在电话里提到国家民族大业的一个项目，只要每人交210元的手续费，到了年龄段便可去养老院免费养老，陈某2让其负责这个项目，当时还给我QQ发了关于“210项目”的相关文件，通过几次电话后，其就向他推荐了温某1，然后就把相关文件和陈某2的联系方式都传给了温某1。没多久，温某1就在群里推广这个“210项目”。钱交上去以后，我在群里问温某1陈某2的有关情况，然后就被温某1封杀了等情况。5、证人谯某某证言，证明被告人夏某某冒充陈某2和关某的身份，利用“民族资产解冻”的事情行骗，其帮助夏某某去套���，其第一次帮夏某某拿着关某的农行卡，让一个叫小冯的男子帮忙套现，第一次刷卡取现20万元，小冯收取6%的手续费；第二次夏某某把关某的农行卡又给了其，让帮他把卡里的钱取出来，这次夏某某还是找小冯取现的，先是在小冯介绍的一个女的那里利用POS机刷卡取现30万元，然后在小冯那里刷卡取现40万元，都收取6%的手续费等事实。6、证人谭某证言，证实其和夏某某是男女朋友关系，夏某某平时做什么不清楚，公安人员在其与夏某某合住的地方搜到的现金人民币40万元，及印有“民族资产解冻”等字样的文件若干、电脑、手机，这些东西都是夏某某的等事实。三、被害人陈述被害人温某1陈述，证明大概2016年2月份，其在朋友圈扫了一个二维码进了民族大业善款群的团队，然后自己发展了9个群，之后在4月份看到徐铁龙团队���其就把之前组织的9个群都带到了他的团队，当时群的名字改成“5A级海涛扶贫善款”。之后在2016年6月份，有一个叫陈某3的人通过民族大业一个群里跟其联系，说是安徽黄山喜龙养生投资有限公司的代表，并给了一些相关的文件，还答应可以把3万个会员名额给其搞推广，每个会员只要交200元的税费就行，后来其就答应了。大概有20万左右的会员，当时其是在微信群里将文件转发给下设的大队长的，因为其知道微信红包提现会扣钱，就把价格提高到210元。其中一共三次转账给自称是副总理汪某秘书叫关某的人100万，最后一次是7月20日左右转的。后来善款没有在规定时间到位，关某和陈某3都联系不上，其打电话给关某和陈某3，他们手机都关机了，到现在也联系不上他们，那个时候其知道这钱被骗了。四、被告人供述与辩解被告人夏某某的供述和��解，证明在2016年5月份，其在网上找到了一份国务院的红头文件，后将这个文件带到河池市区的施美文印部，并编写了一份假的文件，大概内容就是国家将给予民族大业的忠义人士每人发100万元，而这笔钱是由汪某副总理负责的，但是每个人要得到这个钱必须要收取200元的税收。编造所谓的“民族大业”即通过解冻我国在海外的巨额资产，来获取高额回报的方式，共计三次骗取被害人温某1人民币100万元。其在温某1的要求下到施美文印部制造了一个关某的假的身份证，然后温某1给汇了20万元。过了两天，温某1向其索要人员工资，后来汇过去6、7万元。2016年7月初的一天，温某1又汇了10万元至关某账户，第三次汇款是在7月20日左右，温某1给我伪造的关某账户汇了70万元，这些钱到冯某那边套现的事实。五、辨认笔录、辨认照片滨海县公安局制作的��认笔录，证明证人陈某1对夏某某进行的辨认，即为被告人夏某某；证人陆某对夏某某进行辨认，即为被告人夏某某；被告人夏某某经过辨认能够认出帮其套现的冯某、帮其制作材料的陆某、帮其办理关某银行卡的龙某等事实。关于被告人夏某某及辩护人罗挥得、刘春亮认为指控的诈骗数额不是人民币100万元，而要扣除相关费用的意见，经查，被告人夏某某先后给了白某、温某1部分钱款，其目的就是为了成功骗取他人财产，诈骗罪属于取得型犯罪，非法占有他人财产是诈骗罪的本质特征，因此，在具体认定诈骗犯罪数额时，应当以行为人实际骗取的数额计算。故其辩解及辩护意见，本院不予采纳。关于辩护人罗挥得提出被告人夏某某归案后如实供述自己的罪行，认罪态度好，有坦白情节；愿意将多退出的款项抵缴罚金，建议从轻处罚的辩护意见，经查，该辩护意见与本院查明事实相符，本院予以采纳，其在庭审中辩解诈骗数额应扣除相关费用，该辩解不影响诈骗罪的犯罪构成。本院认为，被告人夏某某以非法占有为目的，采用虚构事实的手段，骗取他人钱物，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控被告人夏某某犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人夏某某归案后有坦白情节，可以从轻处罚。关于被告人夏某某的辩护人提出被告人夏某某有立功表现，尚未查证属实；关于被告人夏某某的辩护人提出本案的被害人温某1有过错，也是通过诈骗他人来获利，经查，该辩护意见属实，但并不能成为从轻处罚的理由；关于被告人夏某某的辩护人建议判处被告人夏某某七年以上八年以下有期徒刑的辩护意见，经查，公诉机关提供的被害人的陈述、证人证言、被���人夏某某的供述等证据，共同证实被告人夏某某利用电信网络诈骗、涉案人数众多、诈骗数额特别巨大，社会危害性严重，辩护人的该辩护意见不符合客观事实和量刑规范化的要求，本院不予采纳。综合被告人夏某某的犯罪事实、性质、情节及社会危害程度，本院决定对被告人夏某某从轻处罚。为打击犯罪，保护公民的财产权利不受侵犯，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条规定，判决如下：一、被告人夏某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币一百五十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，监视居住二日折抵刑期一日，即自二○一七年一月十一日起至二○二七年六月二十八日止，罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳。）二、对被告人夏某某扣押在案的犯罪工具电脑主机一台、手机等物，予以没收；缴获的赃款人民币四十万元、扣押的宝马730Li轿车拍卖后发还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省盐城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本两份。审 判 长  方飞权审 判 员  周艳琴人民陪审员  陈 江二〇一七年八月二十九日书 记 员  陈 政附录法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民��院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。