广西壮族自治区宾阳县人民法院 刑 事 判 决 书 （2017）桂0126刑初238号 公诉机关广西壮族自治区宾阳县人民检察院。 被告人朱某某，男，1984年4月17日出生于广西宾阳县，汉族，初中文化，无业，户籍地广西宾阳县，现住广西宾阳县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年1月17日被宾阳县公安局刑事拘留，同年2月21日被宾阳县公安局依法逮捕。现羁押于宾阳县看守所。 辩护人马兴华，广西安弘律师事务所律师。 宾阳县人民检察院以南市宾检刑检刑诉［2017］212号起诉书指控被告人朱某某犯妨害信用卡管理罪、非法持有枪支罪、买卖身份证件罪，于2017年6月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宾阳县人民检察院指派检察员梁娜出庭支持公诉，被告人朱某某、辩护人马兴华到庭参加诉讼。现已审理终结。 宾阳县人民检察院指控：2017年1月17日12时许，宾阳县公安局武陵派出所民警在宾阳县武陵信用社门前路段巡逻时，发现被告人朱某某形迹可疑，随即对其进行盘查，从其驾驶的五菱面包车上扣押到26张他人身份信息开户的银行卡、一张身份证和一支火药枪，民警当即将其拘传至公安机关进行调查。经审查查明： 1.2016年12月份左右，朱某某从一个绰号叫“阿三”的男子处拿到21张他人身份信息开户的银行卡（其中一张处于挂失止付状态），其又以400元每张的价格向他人非法购买他人身份信息开户的银行卡5张，通过这些银行卡来帮助绰号“阿三”的男子领取诈骗所得赃款共13000元人民币，并从中获取1200元人民币的好处费，至其被抓获时一直非法持有他人信用卡达25张。 2．从朱某某驾驶的五菱面包车上扣押的姓名为刘某的第二代公民身份证，系朱某某以100元人民币的价格购买，打算用于开房住宿使用。 3．从朱某某驾驶的五菱面包车上扣押的涉案枪支，系朱某某从淘宝网上购买并组装成功后即非法持有至今，经南宁市公安局物证鉴定所检验鉴定，结论为送检的涉案枪支是以火药燃烧产生能量发射弹丸，是《中华人民共和国枪支管理法》中定义的枪支。 上述事实，公诉机关提供了受案登记表、户籍证明、立案决定书、抓获经过、扣押清单、银行交易流水清单、银行卡开户信息、被告人朱某某的供述、枪支鉴定书、现场指认照片、现场方位示意图、朱某某取款视频等证据予以证实。公诉机关认为，被告人朱某某非法持有他人信用卡达25张，非法买卖居民身份证件1张，非法持有枪支1支，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一、第二百八十条第三款、第一百二十八条第一款的规定，构成妨害信用卡管理罪、非法持有枪支罪、买卖身份证件罪，提请本院依法惩处。 被告人朱某某均对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议。无证据向法庭提交。 辩护人提出的辩护意见是：1．被告人朱某某一贯表现良好，本次犯罪系初犯、偶犯，可酌情从轻处罚；2．被告人朱某某认罪、悔罪态度好，可酌情从轻处罚。无证据向法庭提交。 经审理查明：2017年1月17日12时许，宾阳县公安局武陵派出所民警在宾阳县武陵信用社门前路段巡逻时，发现被告人朱某某形迹可疑，随即对其进行盘查，从其驾驶的五菱面包车上扣押到26张银行卡、1张身份证和1支火药枪，民警当即将其拘传至公安机关进行调查。查明的事实如下： 1.2016年12月份左右，朱某某从一个绰号叫“阿三”的男子处拿到21张他人身份信息开户的银行卡（其中一张处于挂失止付状态），其又以400元每张的价格向他人非法购买他人身份信息开户的银行卡5张，通过这些银行卡来帮助绰号“阿三”的男子领取诈骗所得赃款共13000元人民币，并从中获取1200元人民币的好处费，至其被抓获时一直非法持有他人信用卡达25张。 2．从朱某某驾驶的五菱面包车上扣押的姓名为刘某的第二代公民身份证，系朱某某以100元人民币的价格购买，打算用于开房住宿使用。 3．从朱某某驾驶的五菱面包车上扣押的涉案枪支，系朱某某从淘宝网上购买并组装成功后即非法持有至其被抓获时。经南宁市公安局物证鉴定所检验鉴定，结论为送检的涉案枪支是以火药燃烧产生能量发射弹丸，是《中华人民共和国枪支管理法》中定义的枪支。 认定上述事实的证据如下： 1．宾阳县公安局受案登记表、立案决定书，证实：2017年1月17日12时许，宾阳县公安局武陵派出所民警在宾阳县武陵信用社门前巡逻时，发现被告人朱某某形迹可疑，民警对其进行盘查，发现其驾驶的五菱面包车上有多张银行卡、一支火药枪，公安民警遂将其拘传回派出所。宾阳县公安局于当日立案侦查。 2．户籍证明，证实：被告人朱某某的基本身份情况，其作案时已达完全刑事责任年龄。 3．抓获经过，证实：2017年1月17日12时许，宾阳县公安局武陵派出所民警在广西宾阳县武陵信用社门前将被告人朱某某拘传抓获。 4．搜查笔录、扣押笔录、扣押清单，证实：2017年1月17日宾阳县公安局民警依法对朱某某人身及车辆进行搜查并扣押得自制火药枪一支，居民二代身份证一张（姓名刘某，尾号2955），鸭舌帽一个，口罩四个，中国农业银行银行卡22张，中国银行银行卡4张。 5．指认照片，证实：被告人朱某某指认被扣押涉案银行卡，姓名为刘某的公民身份证及涉案枪支的情况。 6．调取证据通知书、银行卡开户信息，证实：从被告人朱某某处扣押的涉案26张银行卡均是他人信息开户，其中一张银行卡处于挂失止付的状态。 7．枪支鉴定意见书，证实：经南宁市物证鉴定所鉴定，从被告人朱某某驾驶的五菱面包车上扣押的涉案枪支是以火药燃烧产生能量发射弹丸，是《中华人民共和国枪支管理法》中定义的枪支。 8．被告人朱某某的供述，证实：涉案银行卡、身份证、枪支的来源。2016年12月份左右，其帮一名化名为“阿三”的男子领取诈骗得款，“阿三”给其21张银行卡，其中有1张中国银行银行卡，20张中国农业银行银行卡。“阿三”还让其自己再去弄些银行卡来方便以后转钱使用，有需要领款时会联系其。后其在宾阳县中医院的厕所内看到卖银行卡的电话，并打电话联系以400元每张的价格向他人购买了5张银行卡，其中3张为中国银行银行卡，2张为中国农业银行银行卡。被扣押的姓名为刘某的居民二代身份证是其以100元人民币的价格购买。被扣押的枪支是其于2016年5月的一天在淘宝网上购买配件自己组装而成，主要用于打老鼠和猫。 上述证据经庭审举证、质证，本院确定为本案的定案依据。本案事实清楚，证据充分。 本院认为，被告人朱某某非法持有他人信用卡，数量较大，且违反枪支管理规定，非法持有枪支，又买卖居民身份证件，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一、第二百八十条第三款、第一百二十八条第一款的规定，构成妨害信用卡管理罪、非法持有枪支罪、买卖身份证件罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人朱某某一人犯数罪，应依法数罪并罚；其犯罪后如实供述自己的罪行，本院依法从轻处罚。 对辩护人提出被告人朱某某一贯表现良好，本次犯罪系初犯、偶犯，可酌情从轻处罚的意见，经查被告人朱某某系初犯、偶犯属实，但请求从轻处罚的意见于法无据，本院不予采纳。对被告人朱某某认罪、悔罪态度好，可酌情从轻处罚的意见，经查属实，本院予以采纳并在量刑时予以考虑。 为严肃国法，根据被告人朱某某犯罪的事实、犯罪的性质、情节以及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款第（二）项、第一百二十八条第一款、第二百八十条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十七条第三款、第六十九条第一款及第三款的规定，判决如下： 一、被告人朱某某犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元；犯非法持有枪支罪，判处有期徒刑八个月；犯买卖身份证件罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一千元。决定执行有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币三万一千元。 （刑期从判决执行之日起算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年1月17日起至2019年11月16日止。罚金限于判决书生效后一个月内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 二、扣押在案的涉案物品，银行卡26张，公民二代身份证1张，自制火药枪1支，由扣押机关即宾阳县公安局依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  邵健锐 人民陪审员  杜美燕 人民陪审员  覃小君 二〇一七年八月二十四日 书 记 员  邓 娜 附相关法条： 《中华人民共和国刑法》 第一百二十八条违反枪支管理规定，非法持有、私藏枪支、弹药的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑。 依法配备公务用枪的人员，非法出租、出借枪支的，依照前款的规定处罚。 依法配置枪支的人员，非法出租、出借枪支，造成严重后果的，依照第一款的规定处罚。 单位犯第二款、第三款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。 第一百七十七条之一有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金： （一）明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的； （二）非法持有他人信用卡，数量较大的； （三）使用虚假的身份证明骗领信用卡的； （四）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。 窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的，依照前款规定处罚。 银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利，犯第二款罪的，从重处罚。 第二百八十条伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 伪造公司、企业、事业单位、人民团体的印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金。 伪造、变造、买卖居民身份证、护照、社会保障卡、驾驶证等依法可以用于证明身份的证件的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。