江苏省江阴市人民法院刑 事 判 决 书（2016）苏0281刑初2421号公诉机关江苏省江阴市人民检察院。被告人刘旭，男，1993年8月28日出生于四川省宜宾市，汉族，高中文化，无业，户籍所在地四川省宜宾市翠屏区。2016年4月21日因本案被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，2016年5月27日被逮捕。现羁押于江阴市看守所。江苏省江阴市人民检察院以澄检诉刑诉（2016）2247号起诉书指控被告人刘旭犯诈骗罪，于2016年12月1日向本院提起公诉。本院受理后，经审查于同日立案，依法适用普通程序，组成合议庭，于2017年7月4日公开开庭审理了本案。江苏省江阴市人民检察院指派检察员吉静静出庭支持公诉，被告人刘旭到庭参加诉讼。本案审理期间，公诉机关以需要补充侦查为由二次建议延期审理，本院恢复审理后现已审理终结。江苏省江阴市人民检察院指控,被告人刘旭于2013年8月加入以“香港德群化妆品有限公司”为名的传销式诈骗组织，在四川片做业务员，通过QQ搭识男性被害人假装谈恋爱，后虚构各种理由骗取被害人钱财。被告人刘旭于2015年3月被提拔为四川片寝室主管，于2015年3月至2016年1月期间负责其寝室内所有业务员的生活起居及诈骗业务的管理。被告人刘旭任主管期间，四川片业务员的诈骗金额为人民币41万余元（以下所涉币种均为人民币）。庭审中，公诉人当庭宣读了具体的指控明细：李某7骗诈骗陈某0770元、李某7诈骗蔺某国12300元、李某7诈骗刘某246810元、蒲某诈骗伍某11900余某、蒲某诈骗喻某7149元、谭某诈骗朱某12018元、谭某诈骗闫某5020元、赵某1诈骗魏某1400元、何志鲜诈骗刘某140000元、何志鲜诈骗谢某12340元、张某3诈骗庞某31400元、张某3诈骗李某12500元、陆某诈骗何某1100元、袁某2诈骗黄某33000元、袁某2诈骗王某柱1000元、韩某诈骗王某13200元、韩某诈骗黄某2500元、苟某诈骗孙某14740元、燕某诈骗翟某4000元、罗某2诈骗缪某竹7800元、李某3诈骗方某18010元、徐某2诈骗杨某1500元、徐某2诈骗罗某1500元、闻某诈骗杨某25000元、赵某2诈骗李某51300元、段某诈骗李某科6600元、柴某诈骗曹某15646.14元、杨某3诈骗李某64270余某、杨某3诈骗被害人张某13000余某、周某1诈骗王某2700元、周某1诈骗董某1000元、周某1诈骗被害人任某2599.6元、张某4诈骗齐某4800余某、张某4诈骗马某1500元、谢某2诈骗孙某2700元、谢某2诈骗李某26569元、谢某2诈骗何某22000元、何某3诈骗陈秋林2100元、何某3诈骗刘某312000元、斯某诈骗张某25100元、斯某诈骗邵某2900元、彭某诈骗连某11000元、彭某诈骗被害人贺某13000元、彭某诈骗骆某8000元、吴某诈骗徐某120400元、周某2诈骗袁某148120元、丁某诈骗陈某3700元、康某诈骗杨某亮3500元、康某诈骗胡某2000元、施于诈骗杜某盛2800元，施于诈骗被害人黄某1人民币2600余某、李某4诈骗全某6500元。为证明指控的上述事实，公诉机关提供了相应证据。公诉机关认为，被告人刘旭加入诈骗犯罪集团，协助集团首要分子对集团成员进行管理，诈骗数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人刘旭系从犯，当庭补充认定有立功表现，提请本院依法判处。被告人刘旭当庭自愿认罪，但辩称部分业务员不是其寝室人员。经审理查明，“香港德群化妆品有限公司”是个传销式诈骗组织。该组织设在河北省涿州市，人员从高至低分为总经理、经理、主任、主管、业务员5个层级，主任层级上分设江苏、安徽、四川、湖北4个片，每片设主任1名，下设5-6个寝室不等，每个寝室有主管1名及若干名业务员。业务员加入该组织后，将个人身份证、银行卡上交由主任保管，集中住宿于该组织指定出租房内，不得单独外出。业务员主要从事网友邀约即邀网友加入该组织和注册女性QQ号，加男性为好友后，以恋爱的名义骗取对方钱财。各寝室主管组织寝室内业务员学习寝室规章制度、朋友邀约、网友邀约等内容。各片区主任用部分业务员的身份证办理银行卡或者用业务员上交的私人银行卡作为“公卡”，用来接收诈骗所得资金，公卡由主任负责保管。在具体实施诈骗过程中，由主管告知业务员用哪张公卡接收诈骗所得款项，再由主任定期将公卡上诈骗所得的款项上交组织，主任每个月给每个寝室2000元，作为所有业务员及主管的生活费。被告人刘旭于2013年8月加入上述组织，在四川片做业务员，于2015年3月被提拔为寝室主管，负责其寝室内所有业务员的生活起居及诈骗业务的管理，至2016年1月离开。期间，其寝室成员共计诈骗多名被害人256000余某。具体事实分述如下：1、2015年6月至9月间，业务员蒲某（已判刑）通过QQ假装与被害人伍某谈恋爱，后虚构“没有电话费”等理由，骗取被害人伍某11900余某；2015年6月，骗取被害人喻某7149元。2、2015年4月，业务员谭某（已判刑）采用上述同样手段，骗取被害人闫某5020元；2015年8月至12月间，骗取被害人朱某8818元及价值3200元的华为P8手机1部，共计12018元。案发后，公安机关扣押了上述手机（已判决发还被害人）。3、2015年8月，业务员赵某1（已判刑）采用上述同样手段，骗取被害人魏某1400元。4、2015年7月，业务员何志鲜（已判刑）采用上述同样手段，骗取被害人刘某140000元；2015年8月，骗取被害人谢某12340元。5、2015年6月至7月间，业务员张某3（已判刑）采用上述同样手段，骗取被害人李某12500元；2015年9月至11月间，骗取被害人庞某31400元。6、2015年9月，业务员陆某（另案处理）采用上述同样手段，骗取被害人何某1100元。7、2015年3月，业务员韩某（已判刑）采用上述同样手段，骗取被害人黄某2500元；2015年4月，骗取被害人王某13200元。案发后，韩某退出上述全部赃款（已判决发还被害人）。8、2015年3月，业务员苟某（已判刑）采用上述同样手段，骗取被害人孙某14740元。9、2015年5月至9月间，业务员燕某（已判刑）采用上述同样手段，骗取被害人翟某4000元。10、2015年12月，业务员李某3（已判刑）采用上述同样手段，骗取被害人方某18010元。11、2015年12月，业务员徐某2（已判刑）采用上述同样手段，骗取被害人罗某1500元；2015年12月至2016年1月间，骗取被害人杨某1500元。案发后，徐某2退出上述全部赃款（已判决发还被害人）。12、2015年10月，业务员闻某（已判刑）采用上述同样手段，骗取被害人杨某25000元。案发后，闻某退出上述全部赃款（已判决发还被害人）。13、2015年3月至12月间，业务员柴某（已判刑）采用上述同样手段，骗取被害人曹某15646.14元。案发后，柴某退出上述全部赃款（已判决发还被害人）。14、2015年5月至6月间，业务员张某4采用上述同样手段，骗取被害人马某1500元；2015年7月至11月间，业务员张某4骗取被害人齐某4800余某。15、2015年4月至11月间，业务员谢某2（已判刑）采用上述同样手段，骗取被害人李某24770元及以1799元购买的华为手机1部，共计6569元；2015年8月，骗取被害人孙某2700元；2015年12月，骗取被害人何某22000元。案发后，谢某2退出上述全部赃款（已判决发还被害人）。16、2015年3月至5月间，业务员斯某（已判刑）采用上述同样手段，骗取被害人张某25100元；2015年12月，骗取被害人邵某2900元。17、2015年5月至6月间，业务员彭某（已判刑）采用上述手段，骗取被害人骆某8000元；2015年7月，骗取被害人连某11000元；2015年7月至10月间，骗取被害人贺某13000元。18、2015年12月至2016年1月间，业务员吴某（已判刑）采用上述手段，骗取被害人徐某120400元。19、2015年12月至2016年1月间，业务员丁某（已判刑）采用上述同样手段，骗取被害人陈某3700元。20、2015年8月，业务员李某4（已判刑）采用上述同样手段，骗取被害人全某6500元。21、2015年4月，业务员周某1（已判刑）采用上述同样手段，骗取被害人王某2700元；2015年9月至10月间，骗取被害人任某2599.6元；2015年12月至2016年1月间，骗取被害人董某1000元。被告人刘旭归案后，协助公安机关抓获其他犯罪嫌疑人一名。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭举证、质证、认证的下列证据证明：1、证人蒲某、谭某、赵某1、张某3、陆某、韩某、苟某、燕某、李某3、徐某2、闻某、柴某、张某4、谢某2、斯某、彭某、吴某、丁某、李某4、周某1的证言笔录，证明该诈骗组织结构、运营模式、业务内容及上述业务员各自实施诈骗的经过情况。2、被害人伍某、喻某、朱某、闫某、魏某、刘某1、谢某1、庞某、李某1、何某1、王某1、黄某2、孙某1、翟某、方某、杨某1、罗某1、杨某2、曹某、王某2、董某、任某、齐某、马某、孙某2、李某2、何某2、张某2、邵某、连某、贺某、骆某、徐某1、陈某、全某的陈述笔录及价格认定结论书、增值税普通发票、汇款凭证、转账记录、银行卡交易明细等，证明被骗钱财的经过情况和被骗的数额。3、刑事判决书，证明涉案人员的退赃以及判刑情况。4、刑事案件侦破经过及抓获经过、情况说明、刑事判决书，证明被告人刘旭的归案情况以及归案后协助公安机关抓获其他犯罪嫌疑人一名。5、常住人口基本信息，证明被告人刘旭的身份情况。6、被告人刘旭的供述。关于公诉机关对被告人刘旭诈骗金额为41万余元的指控及被告人刘旭提出部分业务员不是其寝室人员的辩解意见，经查，被告人刘旭于2015年3月至2016年1月任寝室主管，仅协助片区主任负责对其寝室内业务员的生活起居及业务进行管理。指控的诈骗明细中，李某7在被告人刘旭任寝室主管前已先行升任寝室主管，不受被告人刘旭管理；现有证据不能证明袁某2、罗某2、赵某2、段某、杨某3、何某3、周某2、康某、施于曾在被告人刘旭寝室接受其管理、指导，亦不能证明被告人刘旭协助、配合上述人员实施了具体的诈骗行为，故上述人员的诈骗金额不应当计入被告人刘旭的犯罪金额。本院认为，被告人刘旭加入电信诈骗组织，协助集团首要分子对部分集团人员进行管理，其管理人员诈骗数额巨大，其行为确已构成诈骗罪，系共同犯罪。被告人刘旭在共同犯罪中起次要作用，系从犯；有立功表现；归案后如实供述自己的罪行，当庭自愿认罪，依法予以从轻处罚。公诉机关指控被告人刘旭犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，予以采纳，但将被告人刘旭任主管期间四川片所有业务员的诈骗金额均计入其犯罪金额不当。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十八条、第六十七条第三款、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人刘旭犯诈骗罪，判处有期徒刑三年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2016年4月21日起至2019年4月20日止），并处罚金人民币一万元(罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳)。二、责令被告人刘旭退赔因其违法行为给被害人造成的经济损失。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本1份，副本2份。审 判 长  ＸＸ星代理审判员  方燕燕人民陪审员  胡翰刚二〇一七年八月二日书 记 员  黄雨婷本案援引法律条款《中华人民共和国刑法》：第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。最高人民法院最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。