广东省广州市白云区人民法院 刑 事 判 决 书 （2016）粤0111刑初2887号 公诉机关广州市白云区人民检察院。 被告人徐某，女，1962年3月1日出生，汉族，出生地新疆维吾尔自治区，文化程度初中，户籍地为广东省佛山市南海区。因本案于2016年1月9日被羁押并于同日被拘留，同年1月23日被逮捕。现羁押于广州市白云区看守所。 被告人史某某，女，1964年4月14日出生，汉族，出生地黑龙江省齐齐哈尔市，文化程度初中，户籍地为黑龙江省齐齐哈尔市）。因本案于2015年12月17日被羁押并于同日被拘留，2016年1月23日被逮捕。现羁押于广州市白云区看守所 辩护人朱毅华、黄国标，广东尊海律师事务所律师。 被告人王某甲，女，1980年11月12日出生，汉族，出生地河南省西平县，文化程度初中，户籍地为河南省西平县）。因本案于2015年12月24日被羁押并于同日被拘留，2016年1月23日被逮捕。现羁押于广州市白云区看守所。 广州市白云区人民检察院以穗云检公诉刑诉〔2016〕2721号起诉书、穗云检公诉刑补诉[2017]4号补充起诉决定书，指控被告人徐某、史某某、王某甲犯非法吸收公众存款罪，分别于2016年11月2日、2017年6月27日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。广州市白云区人民检察院指派检察员张静、李艳华出庭支持公诉，被告人徐某、被告人史某某及其辩护人朱毅华、黄国标、被告人王某甲均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 广州市白云区人民检察院指控：2014年10月起，被告人徐某在其注册成立广东幸福家园资产管理有限公司（以下简称幸福家园公司）后，伙同被告人史某某、王某甲和谢某乙（另案处理）等人在广州市、重庆市等多地召开招商会进行宣传，以幸福家园公司将在从化市良口镇北溪村打造中国式太阳城养生基地为名，以承诺社会公众购买该养生基地的旅游套餐成为会员后将在一定期限内获得高额分红作为回报的方式，吸引王某宣、杜某甲、刘某某、唐某某等500余名社会人员与幸福家园公司签订《合作协议》进行投资。至2015年5月，幸福家园公司网站关闭，停止分配分红。 经鉴定、统计，2014年10月至2015年7月期间，幸福家园公司与杨某甲某谢某甲、杜某乙等人签订《合作协议》，约定合同投资金额累计22100000元；幸福家园公司共向杨某甲、谢某甲、杜某乙等人开具收款收据，收据金额累计10942615元；杨某甲、谢某甲、杜某乙等人通过银行账户向徐某、广州家甸源商行等转账金额累计8093877.02元。 经审核统计，2014年10月至2015年7月期间，幸福家园公司与姜某甲、姜某乙、马某、何某某、汪某某、李某甲等人签订《合作协议》，约定合同投资金额累计390000元；幸福家园公司共向上述人员开具收款收据累计40000元。 为证实上述事实，公诉机关提供了被告人供述、证人证言、被害人陈述、司法会计鉴定意见、书证等证据材料，并据此认为，被告人徐某、史某某、王某甲非法吸收公众存款，数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款之规定，均应当以非法吸收公众存款罪追究刑事责任。徐某在共同犯罪中起主要作用，是主犯；史某某、王某甲在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。提请本院依法判处。 被告人徐某对公诉机关指控的事实和罪名均有异议，认为其公司是合法经营的公司，其公司的经营范围有权利托管资金，没有非法吸收公众存款，公司是谢某乙管理的，他是起着最重要的作用。 被告人史某某对公诉机关指控的事实和罪名均无异议，认为其只是投资会员。 辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，提出以下辩护意见：⒈被告人史某某主观恶性小，在犯罪中起次要作用，是从犯；⒉被告人史某某没有犯罪前科，是初犯、偶犯；⒊被告人史某某在公司中仅是业务员，对公司的整体情况不了解；⒋被告人史某某年轻丧偶，一个人带大儿子，其身体也不好。 被告人王某甲对公诉机关指控的事实和罪名均有异议，认为其在公司的身份只是会员，不是管理人员，其还存在自首情节。 经审理查明：2014年10月起，被告人徐某在其注册成立广东幸福家园资产管理有限公司（以下简称幸福家园公司）后，伙同被告人史某某、王某甲和谢某乙（另案处理）等人在广州市、重庆市等地召开招商会进行宣传，以幸福家园公司将在从化市良口镇北溪村打造中国式太阳城养生基地为名，以承诺社会公众购买该养生基地的旅游套餐成为会员后将在一定期限内获得高额分红作为回报的方式，吸引王某宣、杜某甲、刘某甲、唐某某等500余名社会人员与幸福家园公司签订《合作协议》进行投资。至2015年5月，幸福家园公司网站关闭，停止分配分红。 经鉴定、统计，2014年10月至2015年7月期间，幸福家园公司与杨某某、谢某甲、杜某乙等人签订《合作协议》，约定合同投资金额累计22100000元；幸福家园公司共向杨某某、谢某甲、杜某乙等人开具收款收据，收据金额累计10942615元；杨某甲、谢某甲、杜某乙等人通过银行账户向徐某、广州家甸源商行等转账金额累计8093877.02元。 经审核统计，2014年10月至2015年7月期间，幸福家园公司与姜某甲、姜某乙、马某、何某某、汪某某、李某甲等人签订《合作协议》，约定合同投资金额累计390000元；幸福家园公司共向上述人员开具收款收据累计40000元。 2015年12月17日，公安人员在辽宁省沈阳市将被告人史某某抓获。2015年12月24日，公安人员在福建省宁德市将被告人王某甲抓获。2016年1月9日，公安人员在广东省东莞市将被告人徐某抓获。 上述事实，有下列经庭审举证、质证，本院予以确认的证据证实： （1）书证 1.抓获经过，证实被告人史某某、王某甲和徐某的归案经过。 2.中国银行业监督管理委员会广东监管局复函，证实幸福家园公司、香港贝莱德健康财富慈心会有限公司均不是经银行业监督管理机构批准设立的银行业金融机构，不具备吸收公众存款的资格。 3.企业注册基本资料，由工商部门提供，证实幸福家园公司基本情况：2014年11月6日成立，法定代表人徐某，经营范围是资产管理，为企业资产重组提供咨询服务，房地产开发，投资管理，企业战略策划，国内商业，进出口贸易，电子商务，工商代理，财税代理，财税顾问，企业管理咨询，商务信息咨询，教育培训，健康管理，法律咨询，企业形象策划，文化艺术交流策划，图文设计制作，代理各类广告，体用百货、家具用品的批发零售。 4.被告人徐某身份材料，证实被告人徐某的身份情况，已达刑事责任年龄。 5.被害人报案材料，包括五百多名被害人与幸福家园公司、香港贝莱德健康财富慈心会有限公司签订的合作协议、收据等书证，证实被害人与幸福家园公司、香港贝莱德健康财富慈心会有限公司签订合作协议约定投资金额、分红等情况，已作为鉴定意见的检材进行鉴定。 6.被害人姜某甲等人提交的合作协议、收据，证实2014年10月至2015年7月期间，幸福家园公司与姜某甲、姜某乙、马某、何某某、汪某某、李某甲等人签订《合作协议》，约定合同投资金额累计390000元；幸福家园公司共向上述人员开具收款收据累计40000元。 ⒎望岗村第二经济合作社与黎某甲、黎某乙签订的合同，证实双方于2010年3月16日签订合同，约定望岗村第二经济合作社将本社土名瓦岭、葫芦塘地上二社小区商住两用的一、二层商业物业及七层半酒店型物业大楼租给黎某甲、黎某乙经营使用，租期25年。 ⒏望岗村第二经济合作社出具的证明，证实其生产社同意黎某3、黎某乙将该物业楼宇全部转租给广州润海投资管理有限公司经营酒店、公寓、写字楼和其他商业使用，使用期至2038年9月31日。 ⒐黎某甲、黎某乙与广州润海投资管理有限公司签订的租赁合同，证实双方于2013年2月28日签订合同，约定黎国兴、黎某乙将望岗村第二合作社的一幢八层酒店型物业大楼租赁给广州润海投资管理有限公司经营，租赁期共25年。 ⒑广州红堡酒店管理有限公司与幸福家园公司签订的租赁合同及广州红堡酒店有限公司出具的情况说明，证实双方于2015年3月19日签订合同，约定广州红堡酒店管理有限公司将部分物业租赁给幸福家园公司使用，租赁期为1个月。合同到期后，双方未续签合同，幸福家园公司拖欠广州红堡酒店管理有限公司的租金，广州红堡酒店管理有限公司要求幸福家园公司撤离。 ⒒阿波罗（中国）有限公司与任某某签订的租赁合同、由徐某签名的银行明细商户存根等，证实阿波罗（中国）有限公司与任志清之间就租住广州市天河区金穗路8号西塔29楼签订了租赁合同，徐某曾缴纳部分租金。 ⒓袁某某作为委托代理人与幸福家园公司签订的房产租赁合同，证实双方于2015年5月8日签订合同，约定幸福家园公司承租万达广场云城南二路181号183号501房至510房并签订了房产租赁合同，租赁期一年。 ⒔被告人徐某、杨某甲账户银行流水，证实徐某、杨某甲银行账户的资金流向。 （二）证人证言 ⒈证人李某乙的证言及辨认材料，证实其是广州市从化区良口镇北溪村的村委书记、主任。其第一次接触徐某是2014年10月份，当时她过来视察称其村的地理环境好，想在这边建一个面积约2000亩大的养生公寓。徐某没有在其村租地，因为双方一直只是在商谈，徐某从没正式办过相关手续，她只是停留在计划中。其最后一次见徐某是在2015年2、3月份，她带了几个朋友过来参观。徐某当时是打着幸福家园公司的名义，项目叫中国式太阳城养生公寓。该养老基地完全没有启动项目。 经照片辨认，证人李某乙认出被告人徐某就是计划在其村承建养生公寓的人，但该项目从未实施。 ⒉证人钟某某的证言，证实其是广州市从化区良口镇北溪村车头社社长。北溪村车头社大约有1300亩山林，其中约500亩属社员的私人山林，该山林的使用权属社员个人的，其余的800亩是属社的山林，该山林的使用权属社集体。在2014年底至2015年初那段时间，徐某的幸福家园公司在其车头社的黑潭山林地块上建了两栋两层的混凝土违章建筑物，其曾打电话找过她了解情况，并要求她不要建设下去，该两栋建筑只建成了毛坯房就没有建下去了，后来徐某的电话也打不通了，其也不能找到徐某进行协商处理。其与徐某电话联系交涉时，她说该山林地是她公司租下的，所以她有权在该山林地块上盖建筑物，为了这件事，其为了维护社的集体利益，还和她争吵过。据其了解该山林不是徐某租用的，因为该山林地块是属社员个人的，不是社集体的，其问了拥有该山林地块使用权的三名社员，该三名社员说该山林是租给其他社的村民钟务辉和李力超使用。徐某租用盖违章建筑地块的山林有约100亩。社员出租山林的使用权不需要经社集体同意。 ⒊证人林某某的证言，证实其是广州红堡酒店管理有限公司的法人代表，现负责管理广州红堡酒店管理有限公司。润海大厦是望岗村第二经济合作社的物业，现在由广州红堡酒店管理公司负责经营管理。其公司只是租用润海大厦的物业，然后再分租给其他承租方来进行经营的。润海大厦的原有物业系黎某甲、黎某乙向望岗村第二经济合作社租用的，然后其公司的母公司广州润海投资管理有限公司再向黎某甲、黎某乙租用进行装修，改名为润海大厦，并由其公司广州红堡酒店管理公司进行经营管理，而广州红堡酒店管理公司对润海大厦的管理就由其负责。林泉不是其公司的员工，他和广州润海投资管理有限公司、广州红堡酒店管理公司没有关系。林泉妻子叫李金光，她是广州润海投资管理有限公司的投资人，是该公司的法人和大股东。徐某是在2015年1月开始与其商谈租用润海大厦物业的，当时因为她说业务需要，要赶着进驻润海大厦进行办公，就与其口头约定租用润海大厦，并支付100万押金给其公司，然后立即进驻润海大厦进行办公了，接着其与徐某谈合同细节谈了两个月，到了2015年3月双方才谈妥月租合同，所以租赁合同是在2015年3月签下的。到了4月份，其公司要求徐某交租并重新缴纳押金时，徐某就开始躲避了，后来连电话都不接听来逃避交租，之后其公司就强制执行清场。 ⒋证人黎某乙的证言，证实润海大厦的物业是其向望岗村第二经济合作社承租的，其和生产社于2010年3月16日签订租赁合同。2013年1月18日该物业交付使用。2013年2月28日其与广州润海投资管理有限公司签订转租合同，润海投资管理有限公司由其子公司广州红堡酒店管理有限公司负责经营管理润海大厦的物业。其知道有徐某这个人，在2015年2、3月份的时候，她向广州红堡酒店管理有限公司租用润海大厦的物业使用时，其经红堡酒店管理有限公司负责人林某某介绍过她。其无权处理润海大厦的物业，其只是租赁方。望岗村第二经济合作社可以处理，但望岗村第二经济合作社要处理买卖润海大厦物业的权属，也必须征得全体村民同意，第二经济合作社才可以处理买卖润海大厦的权属。 ⒌证人黎某丙的证言，证实其是现任广州市白云区嘉禾街望岗村第二经济合作社社长。润海大厦的物业是望岗村第二经济合作社的物业，其生产社于2010年3月16日和黎某乙、黎某甲签订租赁合同，2013年1月18日该物业交付使用。后来黎某乙、黎某甲转租给广州润海投资管理有限公司经营。望岗村第二经济合作社集体可以处理买卖润海大厦的权属，但必须要全体村民同意并签名确认才可以。 ⒍证人杨某甲的证言，证实其是方圆从化明月山溪物业管理中心物业经理。明月山溪别墅共有368栋别墅。368栋别墅中有348栋别墅是私人业主购买了的，属于业主的私人财产，其公司自留了20栋别墅自用。自留的20栋是不出租的，另外私人业主的别墅中，据其公司物业中心统计，有约90栋别墅出租。其不认识徐某，山溪别墅的经营权是私人业主的，其公司至今没有掌握到广东幸福家园资产管理公司有明月山溪别墅的经营权这个情况。 ⒎证人周某某的证言，证实其是从化富竹山居度假山庄经理。其于2013年5月开始在从化康辉度假山庄任职经理至今，从化康辉度假山庄是在2014年底更名为从化富竹山居度假山庄，但只是进行了更名，老板、员工和经营模式都没有更改。从化富竹山居度假山庄一直都是莫某某老板私人投资的物业。广东幸福集团有限公司没有与其山庄合作经营，但与其公司有联系业务。在2014年底至2015年初几个月时间里，幸福家园公司的徐总曾带团队到其度假山庄联系就餐，刚开始的时候，徐总的团队在其度假山庄就餐是现金结算的，最后的那个月，徐总对其说她们公司经常过来就餐，是大客户，她要求给其公司就餐进行餐费记账，她们一个月和其山庄结算一次，当时也考虑到这是一笔大业务就同意了，大约一个月后，其打电话给徐总要求结算餐费时，发现徐总的电话打不通了。 ⒏证人黄某甲的证言，证实其是阿波罗有限公司的退休员工，后由公司返聘其，由其负责管理阿波罗有限公司名下星汇国际大厦的所有物业的租赁和维修方面事宜。2012年6月至2015年6月期间广州市天河区金穗路8号星汇国际大厦2901房当时是租给了一个叫任某某的人，他是广州金蚨来网络科技有限公司的法人代表，当时2012年6月租赁后便即刻进场了。8月份变成为他名下的金蚨来公司作为租赁方。其没有见过徐某，但徐某的个人账户在2014年7月开始便向阿波罗公司支付星汇国际大厦2901的房租，直至2015年1月份便停止了。在此期间，徐某也通过电话与其进行过沟通。其问过任某某为何徐某向阿波罗缴纳星汇国际大厦2901的房租。他说只要有人交了就行，后期其要求任某某写一份委托交纳房租的证明给其。2015年1月24日金蚨来公司在没有向其告知的情况下便撤场了。没有办理任何手续，贝莱德公司也是同时清场的。 ⒐证人袁某某的证言，证实广州市白云区白云万达广场的云城南二路181号183号501号至510房是属于邹某某、厉某某、徐某甲三人的物业，他们委托其帮他们出租，邹某某是其老板。上述物业原先总共有十间房的，打通后变成二间大房。其曾经出租上述物业给一间叫幸福家园公司使用。2015年5月8日的时候，其和一个叫肖某某的人签订了房产租赁合同，他是湖北人，是通过中介公司广州市港晟地产代理有限公司联系上其的，过了一段时间他说公司内部选了新的法人候选人，要求其跟新的法人候选人签订合同，其就同意了。在2015年6月5日，肖某某带了一个叫邓俊权的男子过来找其，在万达广场一楼该中介公司的办公室内，在公司人员在场的情况下，其和邓俊权补充签订了一份房产租赁合同，约定对方租了云城南二路181号、183号501房至510房，租期为一年，从2015年5月9日至2016年5月8日止，每月租金为49405元，之前其跟肖所签的合同作废，并当场撕掉了。合同签订后，对方盖了“幸福家园公司”的公章在合同上。到6月上旬的时候，其找邓俊权收租金，他在电话中说公司资金紧张，不租了，要求其退押金，其之前是预收了二个租金作为押金，其说合同没有到期，对方违约，依约押金不退的，后来双方协商，其就在六月底退回了一万元现金给邓俊权。 （1）被害人陈述 ⒈被害人张某甲的陈述及辨认材料，证实2015年1月份的时候，其和曾某某一起到白云区望岗健康汇908房听幸福家园公司的投资会，投入一万元，有三倍回报，8个月回本，22个月回三倍，最高不超过三倍。之后其陆续投入15万元进行投资。一直到5月底，其拿到了27000元左右的分红。其是用会员号、密码进入公司后台网站申请提现，设置银行和银行账号申请提现，五天之内钱就到其账号了。五月底发现该公司出问题了，公司关闭了，董事长和公司高层全部跑路找不到人。公司董事长是徐某，总经理是谢某，市场部经理王某乙，还有王某乙的儿子化名高翔，市场部王某甲，市场部刘俊禹。公司的财务经理是董事长徐某的儿子。 被害人张某甲提供了身份证复印件、收据复印件、合作协议复印件。 经照片辨认，被害人张某甲认出被告人徐某就是幸福家园公司的董事长，被告人史某某就是广东幸福家园资产有限公司的市场部领导，被告人王某甲就是广东幸福家园资产有限公司的市场部经理。 ⒉被害人沈某某的陈述，证实2015年初，其听丈夫冯某某讲，幸福家园公司有个投资项目回报可观。后来到了2月份，其亲自到白云区嘉禾望岗的润海大厦听幸福家园公司工作人员的推介。投资的套餐有很多种供其选择，包括一万、五万、十万、三十万、五十万不等。获利模式是投一万，每星期获利300元，两年内可获三万的回报，三万封顶。之后其陆续签了两份各一万元的合同。介绍下线有提成。2015年4月16日，其介绍了下线程修姣，其帮她交了一万元。2015年5月5日晚上，其介绍了下线卢彩虹，其和卢彩虹到天河体育西路，卢彩虹交了六万元给易家伊。交完这笔钱后，没过几天就发现幸福家园公司关门跑路了。 被害人沈某某提供了合同复印件、收据复印件、身份证复印件、银行交易明细。 ⒊被害人张某乙的陈述及辨认材料，证实2015年2月份许，其跟着到广州市白云区嘉禾望岗的润海大厦三楼听课。徐某在课上说的是投资太阳城项目且有多个套餐，可以获得三倍的回报。他们公司也带其到从化良口镇太阳城实地参观。上课几次后，在2015年3月1日就交了第一笔一万元给公司和财务人员，收钱的是一名年轻女子。其一共交了六笔钱给该公司，以其名义的三份，每份是一万元人民币，梁某某是一份一万元人民币，妹妹张某戊是九千七百元人民币，妹妹张某是九千七百元人民币，金额共五万九千四百元整。 被害人张某乙提供了身份证复印件、收据复印件、合作协议复印件。 经照片辨认，被害人张某乙认出被告人徐某就是幸福家园公司的董事长。 ⒋被害人吴某的陈述及辨认材料，证实2014年12月份，其和丈夫、亲戚几个人跟萧和到了珠江新城的星汇国际顶楼的幸福家园公司听投资推介会，是该公司的总经理谢某接待我们。他推介说公司是做养生养老项目的，是国家政府扶持的，在从化的北溪村有基地。2015年1月15日，其和朋友冼智慧、石宝艮到了星汇国际顶楼的广东幸福家园公司签订了合同。其签了两份合同，每份一万元，共交了两万元。该公司2015年1月18日搬迁到白云区嘉禾望岗润海大厦，3月14日，其到润海大厦又签了一份合同，交了一万元。公司董事长和法人代表是徐某，谢某是公司的总经理。王某是公司的团队领导人，也经常给大家上课、讲话。王某甲是王某乙的下属，也是讲课和推介公司活动。 被害人吴某提供了合同复印件、身份证复印件、收据复印件。 经照片辨认，被害人吴某认出被告人徐某就是幸福家园公司的董事长，被告人史某某就是幸福家园公司的团队领导人，被告人王某甲就是幸福家园公司的团队领导人。 ⒌被害人陈某甲的陈述及辨认材料，证实2015年2月份，其朋友姜兰华带其到广州白云区嘉禾望岗的润海大厦幸福家园公司的办公地点三楼参与公司的说明会。说明会上，公司的女法人代表兼董事长徐某、总经理谢某、市场部经理王某乙、市场部员工王某甲及王某乙的儿子高某等人先后上台介绍公司的状况，说润海大厦他们已经买下，同时在广州从化良口镇北溪村建了两千多亩的红豆杉基地，正在打造国家级太阳城养生基地。之后其和朋友邹婷方共同参与投资，其在2015年2月17日通过工商银行转账了2万元购买了两份一万元的套餐，其给幸福家园公司的工作人员王某甲的农业银行账号转账一万六千元，邹婷方向幸福家园公司的工作人员王某甲的农业银行账号转账四千元。然后对方给其二人两份合作协议签名，其和邹婷方各签一份，随后公司让其二人各自注册一个会员账户。其发现不正常之后到广州白云区嘉禾望岗的润海大厦三楼办公地点看到公司搬走了，公司是租了人家的楼房没有交房租，给收回去了，这时其发觉被骗了。徐某在会上主要说她考察了美国的太阳城养生基地，准备在中国从化搞这样类似的基地，说其他公司给她投资了二个亿，让其等人放心投资，获取高额回报等；谢某主要是说在中国老龄化严重，市场比较大，搞这个养生基地，政府比较支持，说明为什么可以给投资人三倍的回报；王某甲、王某乙是公司市场部的，在会上用投影PPT，介绍公司的未来美好愿景和发展规划；然后市场部的高翔讲解投资的套餐和分红计划等。 被害人陈某甲提供了合作协议复印件、银行转账清单复印件。 经照片辨认，被害人陈某甲认出被告人徐某就是幸福家园公司的董事长，被告人史某某就是在幸福家园公司推荐会上向其推荐投资的人，被告人王某甲就是幸福家园公司的报单员，收取其投资款。 ⒍被害人邵某某的陈述，证实2015年3月，其姨父冯某某向其介绍幸福家园资产管理有限公司有一投资养生项目，其考虑后决定投资。2015年4月1日，其姨父冯某某带其到幸福家园资产管理有限公司的办公室，签了一份合作协议，由其在易经理提供的POS机上刷卡消费转到对方账上一万九千四百元人民币购买了套餐人民币二万元，并向其开具收据。2015年4月28日，其和冯某甲又到润海大厦签了另一份合作协议，购买了三万元的套餐。因为钱是姨父冯某甲代付的，收据出具给他了。之后其姨父冯某甲用其5个会员号一共在幸福家园资产管理有限公司的互联网网址上提现约4千元人民币。 被害人邵某某提交了合作协议复印件、收据复印件、银行交易明细清单。 ⒎被害人刘某某的陈述及辨认材料，证实2015年4月份左右，经其两个老乡张定芬、陈某乙介绍，其加入了幸福家园公司的一个投资项目。到了五月初网站就不能使用了。随后平台也不能正常使用了。其和对方公司的人员签订了一份协议，协议的套餐金额为人民币1万元。 被害人刘某某提交了合作协议复印件、收据复印件、身份证复印件。 经照片辨认，被害人刘某某认出被告人徐某就是幸福家园公司的董事长，认出被告人王某甲就是幸福家园公司的董事长助理。 ⒏被害人郑某的陈述及辨认材料，证实2015年3月初，其参观了幸福家园公司及听了公司的何老师讲课，分三次投入3万元人民币，交了钱后，其注册了三个账户,账户可上网、提现，公司每周发利息，按时收到一个多月的利息，之后就没有了。王某甲、贺某某与其几人讲过课。 被害人郑某提交了合作协议复印件、银行交易明细清单、身份证复印件。 经照片辨认，被害人郑某认出被告人徐某就是幸福家园公司的董事长，认出被告人王某甲就是幸福家园公司的老师。 ⒐被害人余某某的陈述及辨认材料，证实2015年2月底，其到白云区嘉禾望岗的润海大厦幸福家园公司的办公地点三楼，参与了幸福家园公司的说明会。该公司法人兼董事长徐某、总经理谢某、市场部的王某甲等先后发言介绍推广。说明会结束后，其觉得该项目有前景，于是决定投资。之后其购买了两份一万元的套餐，随后该公司让其注册了两个会员账户,用于以后在该公司的网上平台，参与分红和提现。但到今年4月底，其发觉红利提现不了。 被害人余某某提供合作协议复印件、收据复印件、身份证复印件。 经照片辨认，被害人余某某认出被告人徐某就是幸福家园公司的董事长，认出被告人王某甲就是幸福家园公司的员工。 ⒑被害人胡某的陈述，证实2015年2月9日经朋友卢某介绍，其去了幸福家园资产公司，其分多次支付了9万元人民币。幸福家园资产公司把分红款给李子安和马智芳，然后他们两人通过银行转账给其，大约有12000元。 被害人胡某某提供合作协议复印件、收据复印件、身份证复印件。 ⒒被害人蔡某某的陈述，证实2015年2月份，其好友卢某某向其介绍幸福家园项目，其通过卢某某认识了李某丙和张某庚。之后其和丈夫陆续向该项目投资了6万元。2015年5月中旬就有人反映幸福家园的网站无法登陆，有些人称拿不到分红，其就知道出了问题。 被害人蔡某某提供合作协议复印件、收据复印件、身份证复印件。 ⒓被害人卢某某的陈述，证实2015年2月1日至2015年4月17日期间，其分7次共向幸福家园公司投资了人民币20万元。 被害人卢某某提供合作协议复印件、收据复印件、银行转账记录复印件、身份证复印件。 ⒔被害人冯某乙的陈述，证实2015年2月28日至2015年5月8日期间，其分15次共向幸福家园公司投资了人民币32万元。 被害人冯某乙提供合作协议复印件、银行交易明细复印件、身份证复印件。 ⒕被害人李某某的陈述，证实2014年12月谢某甲向其宣传“幸福家园”项目，其认为项目利润不错，就先后分5次，共投资了6万元到这个项目。 被害人李某某提供合作协议复印件、银行交易明细复印件、收据复印件、微信聊天记录、身份证复印件。 ⒖被害人徐某乙的陈述，证实2014年底，谢某甲向其宣传“幸福家园”项目，截止2015年4月底其先后投资了10万元到该项目。其中68580元是其拿出来投资的，余下的31420元是分红款，其用来继续投资。其总共分5次投资，都是谢某甲带其去付款的。 被害人徐某1提供合作协议复印件、收据复印件、身份证复印件。 ⒗被害人简某的陈述，证实2015年初其认识了谢某甲，谢某甲向其宣传“幸福家园”项目，称可以分红赚钱。谢某甲带其到广州白云区的公司总部签合同和交钱，4月份其曾尝试提取了一次分红3千元，2015年4月份下旬就开始无法提取分红了。其总共投入了2万元，取得了3千元分红，其没有取回本金。 被害人简某某提供合作协议复印件、收据复印件、身份证复印件。 ⒘被害人吴某成的陈述及辨认材料，证实2015年4月1日，一名自称郑某的中年女子组织其几人到从化明月山庄旅游，2015年4月2日，郑英将一起去旅游的20人车到广州市白云区望岗嘉禾街机场西路上胜东街自编1号润海健康汇。由于其自己不够钱，所以其让一起去的朋友张穗平帮其付款，于是张穗平用她的银行卡帮其刷卡支付了2万元投资款给幸福家园公司的账户。2015年4月7日，其自己联系了郑某，并到上述地址交了2万元投资款及签订协议，后面这2万元是其拿妹妹吴建成的银行卡去刷的。 被害人吴某成提交了合作协议复印件、身份证复印件。 ⒙被害人黄某乙的陈述，证实其是2015年2月1日朋友张永明带其到了润海大厦，幸福家园公司、香港贝莱德健康财富慈心会有限公司的教育顾问贺某，分别在3楼和9楼与其介绍了太阳城养生基地的项目及项目的利润分配计划。当天其通过现金方式缴纳了2万块给幸福家园公司财务的。幸福家园公司开具了一张收据给其，上边加盖了幸福家园公司的财务专用章。其和徐某认识很多年了，因为她作为这家公司的法人代表，所以其也没有多加怀疑这个项目的真实性便投资下去了。 被害人黄某乙提交了合作协议复印件、收据复印件、身份证复印件。 ⒚被害人谢某甲的陈述，证实2014年年底，王某乙通过朋友李芷认识了其，向其推荐了一个投资项目。之后，在王某乙的指引下，其去了位于广州市珠江新城金穗路8号星汇国际西塔29栋广东幸福集团有限公司，由高翔为其几人讲解了幸福家园公司的概况，主要是讲解投资项目。听完讲解后其又去了参与该公司组织的参观活动，在王某1、高翔的鼓吹下其从2014年12月至2015年3月份，分别向该公司购买了三份旅游套餐，共计人民币12万元。并与该公司签订了合作协议。幸福家园公司的法定代表人是徐某，总裁谢某，财务总监王某丙，贺某是公司市场部的，听王某乙自称是该公司的九大常委之一。 被害人谢某甲提交了合作协议复印件、收据复印件、身份证复印件、银行转账明细。 ⒛被害人曹某某的陈述，证实2015年3月份，朋友郑某2介绍其投资幸福家园公司，在望岗大厦一楼大堂，可以看到幸福家园投资建设的规划蓝图（沙盘）中国太阳城养生基地（养老院）。由于高度信任朋友，其在五楼的幸福家园办公室与幸福家园公司、香港贝莱德健康财富慈心会有限公司签订《合作协议》，现金投入10000元人民币。后来在2015年3月17日、3月30日，其又与郑某来到嘉禾望岗，分别投入10000元。 被害人曹某某提交了合作协议复印件、收据复印件、身份证复印件 21.被害人杨某乙的陈述，证实幸福家园公司的法人代表是徐某、公司CEO是谢某、市场部有王某乙、财务总监是王某丙、市场部还有高翔、王某甲。2014年12月至2015年3月份期间其总共投资31万元。目前幸福家园公司已经关闭，其高层都联系不上，公司的网站也处于瘫痪状态。 被害人杨某乙提交了合作协议复印件、银行交易明细复印件、收据复印件、身份证复印件。 经照片辨认，被害人杨某乙认出被告人徐某就是幸福家园公司的董事长，被告人史某某就是幸福家园公司的市场部员工，被告人王某甲就是幸福家园公司的市场部员工。 22.被害人陈某丙的陈述及辨认材料，证实2015年2月份左右，其朋友带其几人一起过来广州白云区嘉禾望岗的润海大厦幸福家园公司的办公地点三楼，参与公司的说明会。说明会上，公司的法定代表人兼董事长徐某、总经理谢某、市场部经理王某乙、市场部员工王某甲以及王某乙的儿子高某等人先后上台介绍公司的状况。其去了二、三次后，决定参与投资，总共投资了三万元。 被害人陈某丙提交了合作协议复印件、收据复印件、身份证复印件。 经照片辨认，被害人陈某丙认出被告人徐某就是幸福家园公司的董事长，被告人史某某就是幸福家园公司的市场部经理，被告人王某甲就是幸福家园公司的市场部员工。 23.被害人冯某甲的陈述及辨认材料，证实其在2015年元月份的时候，其以前认识的朋友戴萍跟其介绍说她参与了幸福家园公司一个投资项目，参与了该公司在白云区嘉禾润海大厦举行的项目说明会，其实际支付了75000元人民币。其见过该公司的法定代表人徐某、市场部经理王某乙、王某甲。 被害人冯某甲提交了合作协议复印件、收据复印件、银行转账记录复印件、身份证复印件。 经照片辨认，被害人冯某某认出被告人徐某就是幸福家园公司的董事长，被告人史某某就是幸福家园公司的市场部经理，被告人王某甲就是幸福家园公司的市场部经理。 24.被害人高某某的陈述及辨认材料，证实2014年12月左右，经杨某乙介绍其投资幸福家园公司的一个项目，之前购买二份的10万元套餐，二份套餐只签订一份协议，在这份协议上面写明二个会员编号。其后，其在白云区嘉禾润海大厦该公司新搬的办公地点又先后购买了94万元的套餐。 被害人高某某提交了合作协议复印件、收据复印件、银行交易明细、身份证复印件。 经照片辨认，被害人高某某认出被告人徐某就是幸福家园公司的董事长，被告人史某某就是幸福家园公司的市场部经理，被告人王某甲就是幸福家园公司的市场部经理。 25.被害人湛某的陈述及辨认材料，证实2015年期间，其被幸福家园公司诈骗人民币6万元。徐某当时在会上主要讲红豆杉对身体很好，美国认证，投资回报很大等等，就是叫其购买套餐，王某甲当时是做徐某的助手，帮忙打理各种事务。其总共交了6万元人民币，收到7300元分红。另外，当时交6万元时，公司有1千元的现金返还优惠。其实际损失是51700元人民币。 被害人湛某某提交了合作协议复印件、收据复印件、身份证复印件。 经照片辨认，被害人湛某某辨认出被告人徐某就是幸福家园公司的法定代表人和董事长，认出被告人王某甲是幸福家园公司的业务员。 26.被害人陈某丁的陈述，证实因为有些受害人那几天没空，所以委托其帮他们递交材料，杜某丙就是委托我们递交报案材料的其中一个受害人，当时来提交材料的时候其提交了一份，兰淑英又提交了一份，应该是重复提交了。 27.被害人杜某乙的陈述，证实其和女儿杜某被幸福家园公司诈骗人民币共7万元。收据上开得是30万，是几个人一起开的。 被害人杜某乙提交了合作协议复印件、收据复印件、身份证复印件。 （三）被告人及同案人的供述 ⒈被告人徐某的供述，证实幸福家园公司最先是在广州珠江新城金穗路8号的星汇国际大厦西座2901房，是在2014年10月份的时候进驻的，在那里经营到2015年1月份，搬到广州白云区嘉禾望岗的润海大厦，5月份左右，搬到白云万达广场，干了二十多天公司就没有办下去。后来就一直停业至今。公司的架构有几个部门，分别是客服部，教育培训部，市场开发部，基地建设部，财务部。公司的员工中谢某5是公司的总经理，其自己管基地和财务部。王某甲在教育培训部担任讲师，王某乙的工作是负责开拓市场，招揽客户投资，担任市场开发部的经理。其负责基地建设部和财务部，财务部由其儿子王某3负责会员收款等。谢某的真名叫谢某乙，王某乙的真名叫史某某。幸福家园公司是2014年11月份开始以投资建设从化的养生基地为名，与客户签订合作协议的。合作协议的内容就是对外宣传投资其公司的养生基地，可获得投资金额的三倍分红，公司承诺每月返利，十几个月后连本带利返还三倍给客户，投资套餐有五种，分别是1万元、5万元、10万元、30万元和50万元不等。购买了套餐之后，成为公司的会员，会员可以通过公司的网站操作个人的账户，而公司的网站后台数据，由谢某和余某甲他们具体负责的。公司的收款方式有三种方式，多数是通过在公司刷POS机，转到其个人银行账户内，很少交现金的，还有就是通过银行账户直接转到其账户内。公司是在2015年4月份左右出现问题，资金链断了。王某甲和史某某都有参与公司的投资，王某甲叫史某某做干妈，开始不是做讲师的，后来史某某跟其和谢某乙建议，让王某甲做公司的讲师，其二人都同意了。王某甲在公司内对客户讲话，宣传介绍公司投资获取回报，讲师的工作就是鼓动客户参与其公司的投资，成为公司的会员，王某甲和史某某都参与了公司在外地举办的招商会。其参与了公司在重庆、湖北恩施的会议，会议不叫招商会，叫分享会，目的是解决遇到的问题，安抚大家对公司有信心继续投资等。在广州从化、沙太路的天虹宾馆也分别举办过招商会，最多客户参与的一次是2015年3月份左右在天虹宾馆那里举办的招商会，有500多人参与，其和谢某乙、史某某、王某甲等公司的人都参与了，会上还给业绩好的发了苹果手机、平板电脑等奖品。谢某乙他们还在江西赣州等地开过类似的会。幸福家园公司是在2015年4月份没有钱交租，资金链断后，无法继续经营，随后搬去了白云万达广场，租房都是谢某他们去操作的，公司也从投资客户中发展业务员，让他们成为公司的业务员去拉客户到公司投资，公司则按客户的投资额给予业务员提成。史某某和王某甲就是这么发展来的。史某某成为公司业务员后，业绩很好，所以谢某就让她管理公司的市场开发部，做经理，参与公司的核心管理，她自己下面有一个团队，发展了不少客户，王某甲就是她的团队的。广州从化康辉度假山庄不是广东幸福集团有限公司的子公司，广东幸福集团公司不拥有从化明月山溪256栋别墅的经营权。公司财务工作由其直接负责管理，客户的资金主要用于五个方面。第一是公司总经理、业务经理、业务员等人的提成，约占26%；第二是给客户的分工，具体金额其不清楚，这是谢某乙负责的；第三是租赁润海大厦的费用，公司的银行账户是用于收取公司客户资金的最后都是转到其名下的银行账户的；第四是红豆杉基地的建设；第五是公司用于日常经营。史某某是公司的九大常委之一，负责市场业务，王某甲在公司负责市场、讲师等工作。 ⒉被告人史某某的供述，证实2014年12月份左右，其听一个朋友说起幸福家园公司有一个养老项目。于是其就去了广州天河区金穗路8号星汇国际大厦29楼，幸福家园公司当时在那里办公，这样就跟公司的董事长徐某认识，徐某介绍说公司在从化有红豆杉基地，种了三万棵的红豆杉，还有别墅，公司面向公众，推出1万、5万、1O万、30万、50万不等的五种套餐，参与投资成为公司的会员后，通过公司网站管理收益，获取高息的回报，甚至提现，比如1万元的套餐，到2年左右可以获得3万元的分红回报，也就是说每个星期可以获得300元的分红，—直发放到3万元封顶。其就是公司的业务员，也是投资者。其在公司的名字自称王某乙，这是其一直都用的名字，用了十多年了。后来公司搬到白云区嘉禾润海大厦，徐某平时比较少到公司，她掌握财务，而谢某则在公司负责管理，他一般都在公司的。其是公司的业务员之一，负责向外面的客户推销购买公司的套餐。公司通过在公司办公地点举办推介会，由谢某和业务员作推介讲话，同时在全国各地举办招商会，公司推出五个套餐，分别是l万、5万、l0万、30万、50万不等的，公司对外声称参与投资公司在广东从化建设的中国式太阳城养生基地、红豆杉基地，客户购买上述套餐，成为公司的会员，可以获得套餐金额三倍作为分红，公司承诺客户在二年左右可获得连本带利返还三倍的回报。如1万元的套餐，每个星期返还300元的分红，到3万元时停止返利。公司除了举办各种推介会，有时还带客户去从化北溪村看红豆杉基地。客户决定购买后，就在公司现场签订合作协议，并交款，收款时是王某丁和小吴经手，收完款后还写收据的。最后这些钱是由徐某负责处理。成为会员后，进入公司的网站平台，可以知道自己的收益情况，同时也可以捆绑自己的银行卡，进行转账提现。其知道公司在重庆、西安市等地举办过招商会，重庆招商会其本人参与了，是和徐某、谢某一起从广州过去重庆的，由公司帮其买飞机票，管吃住。在招商会上，公司人员播放宣传片，公司人员先后上台宣讲，在重庆招商会上其有上去讲过话，说话的内容主要是推广、推销，介绍幸福家园公司的理财项目——中国式太阳城养生基地，目的就是让他们购买公司的上述套餐。搬到万达广场的时候公司已经不行了。当时徐某没有什么钱了，提议公司成立一个叫市场决策委员会，意思是监督公司财务运作，她让其签名进入委员会其就签了。其开始以为红豆杉基地是真的，后来去多了几次，就看出来，这些红豆杉和基地不是公司和徐某的，幸福家园公司建中国式太阳养生基地实际上是个借口的。幸福家园非法集资的钱，钱都是徐某收的。王某甲和其一样是公司的业务员。王某甲30多岁，她平时也参与了公司在外地举办的招商会，和其一样，帮公司推介、推销公司的养生基地项目，推动那些老年人去购买幸福家园公司的上述套餐。 ⒊被告人王某甲的供述，证实2014年11月份左右，其经朋友介绍见到幸福家园公司的总经理谢某，一个男的讲师，他们跟其介绍，说幸福家园公司在广东从化北溪村正在打造一个中国式太阳城的养生基地，种了几千亩的红豆杉，随后在12月份左右，公司法人兼董事长徐某、总经理谢某等公司人员组织了大概500个客户，一起去看了上述基地，其有去看，公司的业务员王某1也去了。看完基地后，其就到从化一家酒店里面开招商会，公司在会上详细介绍这个项目，徐某、谢某5还有一个市场总监余某2先后上去讲话，王某1作为公司市场业务员的代表也上去说了话，主要内容是说这个项目现在发展的情况，以及未来的规划，还有介绍投资套餐的情况。招商会结束后，公司带大家入住从化明月山溪的别墅，泡温泉。第二天回到公司，很多客户就会在公司交钱投资。后来也多次组织小型的客户团去从化看红豆杉基地。其自己先后投了18万元左右进去，购买套餐，同时其又成为公司的业务员，帮公司介绍和拉客户加入，其介绍客户的奖金和提成有几千元，加上其的分红和本金，总共有20万元左右。在2015年4月12日的时候，幸福家园公司在广州沙太路的天虹宾馆召开了800人左右的招商会，当时王某乙叫其在公司学做讲师，在公司上班，所以当时公司的讲师没有空的时候，其就给公司帮忙给客户讲课，介绍太阳城项目，王某乙就说其讲课很辛苦，让公司在这次会议上给其发了一部苹果平板电脑作为补偿。王某乙在公司没有正式担任什么职务，她在公司业务做得好，是业务代表，公司就让她参与公司的核心领导会议，提意见，参与组织策划召开招商会等。幸福公司在润海大厦已经出现问题了，在万达广场新的办公地点交了一个月的房租，一直是谢某他们在那里跟客户解释，谢某、王某乙他们等人成立一个决策委员会。在5月中旬的时候，其跟徐某提出做她的助理，协助解决目前的问题，她同意了，因为之前其就有意自己开公司的，当时其是有意想跟她学习，想回湖南长沙开一家类似的分公司，5月下旬的时候就带了徐某过去看其朋友的两个山庄，看完后，徐某和其就和这二个山庄谈合作，交了几万元的定金，准备设立幸福家园的分公司，调整经营模式为卖养老卡，之后再也没有见面。2015年7月份的时候，其回去湖南长沙，成立了一家叫“湖南汇财共富企业管理有限公司”，其是公司的法定代表人，公司售卖旅游卡，协助企业做项目推广。 ⒋同案人谢某乙的供述，证实其知道幸福家园公司老板叫徐某，徐某在口头上对人说其是公司的总经理，其参加过公司举办的招商会。大部分招商会都是在从化太阳城开办，后来也在重庆、西安、江西赣州等地方开办过招商会，在广州天河沙太路天虹宾馆也举办过招商会。其参加过基地举办的招商会，其去参加会议，上台讲了一下养老基地的养生理念。公司出现问题，管理人员和其才成立了决策委员会，解决客户到万达广场追钱的问题。这个决策委员主要代替行使徐某和王某丁在公司的权利。决策委员会还有叶某某、萧某某、贺某等人。公司的员工架构，董事长是徐某，下面有一些员工其也认识，有做开发部经理的王某乙、做讲师的王某甲、做教育培训部经理的贺某、做市场策划的余某某、做财务的王某丁等人。其在幸福家园资产管理有限公司使用谢某这个姓名是为了方便给人称呼的。 （五）鉴定意见 1.广东诚安信司法会计鉴定所出具的粤诚司鉴字[2015]130号司法鉴定意见书，结论是：①根据《合作协议》记录，经分析统计，2014年10月至2015年7月期间，幸福家园、香港贝莱德健康财富慈心会有限公司与杨某甲、谢某乙等人签订《合作协议》，约定杨某甲、谢某甲等人向幸福家园、香港贝莱德健康财富慈心会有限公司投资，合同投资金额累计22100000元。②根据《收款收据》记录，经分析统计，2014年10月至2015年7月期间，幸福家园、香港贝莱德健康财富慈心会有限公司向杨某甲、谢某甲等人开具收款收据，收据内容为投资资金等，收据金额累计11,192,615.00元，付款人为杨某甲、谢某甲等人。③根据银行流水交易明细、POS刷卡单、手机银行交易单等记录，经分析统计，2014年10月至2015年7月期间，杨某1、谢某1等人通过银行账户，向徐某、广州家甸源商行等转款累计金额8，093,877.02元。其中：徐某银行账户累计收款2，951,596.00元；对于POS刷卡单、手机银行交易单等付款单据，未加盖经办银行印章。 2.关于对广东诚安信司法会计鉴定所[2015]司鉴字第130号司法鉴定意见书的补充说明，因被害人提交鉴定材料的变化，该鉴定所作以下补充说明：原报告“2014年10月至2015年7月期间，幸福家园、香港贝莱德健康财富慈心会有限公司向杨某甲、谢某甲等人开具收款收据，收据内容为投资资金等，收据金额累计11192615元”，调整为“2014年10月至2015年7月期间，幸福家园、香港贝莱德健康财富慈心会有限公司向杨某甲、谢某甲等人开具收款收据，收据内容为投资资金等，收据金额累计10942615元。 关于被告人徐某提出的不构成非法吸收公众存款罪的辩解，经审查，银监会广东监管局复函，证实幸福家园公司、香港贝莱德健康财富慈心会有限公司均不是经银行业监督管理机构批准设立的银行业金融机构，不具备吸收公众存款的资格。故被告人徐某以幸福家园公司、香港贝莱德健康财富慈心会有限公司等名义，承诺在一定期限内还本付息，向社会公众吸收资金，扰乱金融秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪，被告人徐某的上述辩解，本院不予采纳。 对于被告人王某甲当庭提出其只是会员的辩解，经审查，综合经庭审质证的证据证实，在吸收非法公众存款的过程中，被告人王某甲多次在公共场合宣讲幸福家园项目的投资优势，给被害人制造了投资会有丰厚获利的假象，导致被害人积极参与，其后通过接收现金或银行转帐的方式收取被害人缴纳的款项，并还负责对业务员进行培训。被告人王某甲也是本案犯罪行为的积极实施者、犯罪结果的积极追求者，在非法吸收公众存款的各个环节均积极参与、协助被告人徐某等人，其在本案中的作用明显不仅仅是会员。综上，被告人王某甲的辩解，本院不予采纳。 对于被告人王某甲当庭提出其存在自首情节的辩解，经审查，抓获经过、被告人王某甲在公安侦查阶段的供述均证实被告人王某甲并非自动投案，而是被公安人员抓获到案，到案后亦未如实供述其主要犯罪事实，一直辩解其只是会员，被告人王某甲的行为不符合自首的构成要件，故对于被告人王某甲的上述辩解，本院不予采信。 本院认为，被告人徐某、史某某、王某甲结伙非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为均已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控被告人徐某、史某某、王某甲犯非法吸收公众存款罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人徐某在共同犯罪中起主要作用，是主犯；被告人史某某、王某甲在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人史某某当庭认罪，可酌情从轻处罚。辩护人的相关辩护意见，本院予以采信。综合考虑被告人犯罪行为的性质、情节、危害后果及认罪态度，本院决定对被告人史某某、王某甲减轻处罚，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条、第二十六条第一、四款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人徐某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金十六万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年1月9日起至2020年4月8日止。罚金自本判决生效第二日起五日内缴纳。） 二、被告人史某某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年12月17日起至2017年10月16日止。罚金自本判决生效第二日起五日内缴纳。） 三、被告人王某甲犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年12月24日起至2017年9月23日止。罚金自本判决生效第二日起五日内缴纳。） 四、追缴被告人徐某、史某某、王某甲非法吸收公众存款的违法所得按比例发还本案各被害人（详见本案司法会计鉴定报告及合作协议、收据）；追缴不足以清偿前述违法所得的，责令被告人徐某、史某某、王某甲按比例向前述各被害人退赔。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  魏 峥 人民陪审员  刘桂英 人民陪审员  白春爱 二〇一七年八月二十四日 书 记 员  陈钊琦 附：有关法律规定 中华人民共和国刑法 第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。