湖北省十堰市茅箭区人民法院刑 事 判 决 书（2020）鄂0302刑初224号公诉机关湖北省十堰市茅箭区人民检察院。被告人王锋，男，1974年12月18日出生于河南省南阳市新野县，汉族，高中文化，务工人员，住河南省南阳市新野县。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2019年9月19日被十堰市公安局东岳分局取保候审。湖北省十堰市茅箭区人民检察院以十茅检二部刑诉[2020]165号起诉书指控被告人王锋犯合同诈骗罪，于2020年6月15日向本院提起公诉，并建议适用简易程序。本院依法组成合议庭，适用简易程序，于2020年6月22日公开开庭进行了审理。十堰市茅箭区人民检察院指派检察员朱桂录出庭支持公诉，被告人王锋到庭参加诉讼。现已审理终结。十堰市茅箭区人民检察院指控：2008年7、8月份，被告人王锋和孙广远（已判决）商量合伙做铅笔机生意，由孙广远投资，王锋注册公司。同年10月24日，王锋租用了郑州市高新开发区石佛办事处石佛村南二街61号居民徐合运的出租房二楼小套间作为办公用房，又通过委托郑州市民张学兵（从事办理注册公司的中间人）用号码为4129311974120801IX的身份证（该身份证姓名为王某）在郑州市高新开发区工商分局注册成立个体公司“郑州亿绅科技有限公司”，王锋担任该公司的法定代表人。2008年12月3日，被告人王锋任命孙广远为该公司十堰分公司经理，开设“郑州亿绅科技有限公司十堰分公司”。孙广远于2008年12月1日租用十堰市白浪中路8号原二机电办公楼三楼西头三间房屋作为经营场所（租期为一年），2008年12月5日在十堰市经济开发区工商分局注册成立“郑州亿绅科技有限公司十堰分公司”，孙广远任该公司十堰分公司法定代表人，王锋为业务经理。自2009年4月起，王锋、孙广远每日在十堰晚报刊登纸制铅笔技术及设备诚招加盟广告，同年4月15日至8月12日期间，该十堰分公司先后与李某等二十五人分别签订铅笔机技术转让和产品产销合同书，收取每户JG25型铅笔机设备及技术转让费8600元（经鉴定，每台价格为2880元）、所需生产原材料由该十堰分公司提供后用户购买、生产出的铅笔由该十堰分公司以每只6分钱的价格现金收购。在合同期间，该公司并没有实际履行合同，也未进行实质性的商业活动，而是想方设法推迟技术指导时间和拖延生产原材料的供应。2009年8月中旬，王锋、孙广远以该分公司会计到总公司对账为由开始赊欠货款。2009年8月24日，该十堰分公司经营场所突然“人去楼空”下落不明，造成十堰客户所生产的铅笔因无人收购而积压，造成重大财产损失。公诉机关认为，被告人王锋以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，虚构事实，隐瞒真相，骗取钱款215000元，数额巨大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人王锋认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人王锋在案发后自动投案，如实供述自己的犯罪事实，系自首，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条之规定，可以从轻或者减轻处罚。建议判处被告人三年以下有期徒刑，适用缓刑，并处罚金。公诉机关提交了如下证据证实：1.立案决定书、到案经过等书证；2.证人张学兵、徐某等人的证言；3.被害人李某、康某等人的陈述；4.鉴定意见；5.视听资料；6.辨认笔录；7.被告人王锋的供述和辩解等。被告人王锋对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且鉴字具结，在开庭审理过程中辩称自己主动投案自首，积极退赃，认罪认罚，请求从轻处罚。本院审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，2019年9月18日，十堰市公安局东岳分局通过对王锋的亲属开展政策宣传和规劝工作，将王锋规劝投案。2019年9月19日，被告人王锋亲属代为退赃人民币10万元。案件审理过程中，经本院委托，河南省新野县司法局出具审前社会调查评估意见书，评估意见为：被告人王锋具备适用社区矫正条件。另，被告人王锋主动缴纳罚金人民币5000元。本院认为，被告人王锋伙同他人，在没有实际履行能力的情况下，以部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同，且在收受对方当事人给付的款项后逃匿，应认定其行为属于以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，合同诈骗数额为人民币215000元，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人王锋犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首；能主动退赔人民币10万元；自愿认罪认罚，主动缴纳罚金，可以从轻处罚，其提出从轻处罚的辩解成立。刑事诉讼法规定，对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，本案没有不采纳人民检察院量刑建议的除外情形，公诉机关的量刑建议应予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（三）、（四）项、第六十七条第一款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人王锋犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币五千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）。二、被告人王锋退赔的人民币100000元，按被害人被骗钱款占已退赔在案钱款的比例发还被害人；不足部分，责令继续退赔。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省十堰市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张 雄审 判 员  陈亚明人民陪审员  陈冬云二〇二〇年七月七日书 记 员  郑 龙附：本判决所适用的法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百二十四条【合同诈骗罪】有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。……第七十二条【适用条件】对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条【考验期限】拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。