浙江省苍南县人民法院刑 事 判 决 书（2020）浙0327刑初248号公诉机关浙江省苍南县人民检察院。被告人翁文汉，男，1978年9月12日出生于浙江省苍南县，汉族，小学文化，众得享益有限公司股东，住龙港市。1999年6月8日因犯盗窃罪被本院判处有期徒刑二年；因本案于2019年4月25日被苍南县公安局刑事拘留，同年5月31日被取保候审，同年8月13日经苍南县人民检察院决定取保候审。辩护人张安友，浙江豪江律师事务所律师。被告人吴佳味，男，1983年7月12日出生于浙江省苍南县，汉族，初中文化，众得享益有限公司股东，住苍南县。因本案于2019年6月24日被苍南县公安局刑事拘留，同年7月8日被取保候审，同年8月13日经苍南县人民检察院决定取保候审。辩护人易叶雄，浙江泽苍律师事务所律师（苍南县法律援助中心指派）。被告人王大江，男，1982年3月8日出生于浙江省苍南县，汉族，大专文化，众得享益有限公司股东，住苍南县。因本案于2019年6月24日被苍南县公安局刑事拘留，同年7月8日被取保候审，同年8月13日被苍南县人民检察院取保候审。辩护人陈小春，浙江玉山律师事务所律师（苍南县法律援助中心指派）。苍南县人民检察院以苍检公诉刑诉〔2020〕23号起诉书指控被告人翁文汉、吴佳味、王大江犯非法吸收公众存款罪，于2020年3月26日向本院提起公诉。本院于次日立案，适用简易程序独任审判，后因案情复杂，转为普通程序，依法组成合议庭公开开庭审理了本案。苍南县人民检察院指派检察员金文军出庭支持公诉，被告人翁文汉、吴佳味、王大江，辩护人张安友、易叶雄、陈小春到庭参加诉讼，现已审理终结。苍南县人民检察院指控：2018年初，王增有、巢康玮、王大柱、林薇薇、陈孔赛、刘英（均已判）及游宪忠（另案处理）等人合股成立众得享益有限公司经营期间，与支炳煌（已判）商定以众得享益有限公司的“众得享益”名义在苍南地区开设众得享益车行。2018年4月14日，众得享益有限公司收购众得通宝新能源科技发展有限公司的股份，后浙江众得通宝新能源科技发展有限公司股份变更为众得享益有限公司占88%股份，支炳煌名下占12%的股份，其中支炳煌实际占股6%，被告人翁文汉占股4%、吴佳味占股1%、王大江占股1%。2018年4月份以来，王增有、支炳煌等人以众得享益车行的名义在众得享益平台进行团购车服务活动，以会员参与活动可以享受团购车优惠的活动策划，先后向120余名会员吸收团购资金700余万元。其中，被告人翁文汉直接吸收团购资金30余万元、被告人吴佳味直接吸收团购资金10万元、被告人王大江直接吸收团购资金2万元。经核实，本案共吸收120余名被害人资金共计700余万元，现未退赔金额共计230余万，已取得大部分被害人谅解，现仍有被告人退出的200余万元暂扣公安机关（已判决发还）。公诉机关认为被告人翁文汉、吴佳味、王大江系从犯，被告人翁文汉、吴佳味能坦白，且被告人翁文汉、吴佳味、王大江归案后认罪认罚，建议分别判处被告人翁文汉有期徒刑一年二个月，并处罚金；被告人吴佳味有期徒刑一年，并处罚金；被告人王大江有期徒刑一年，并处罚金；其中被告人吴佳味、王大江可适用缓刑。被告人翁文汉、吴佳味、王大江对指控事实、罪名、量刑建议均无异议并签字具结。上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有众得享益车行员工职务表、部分职工工资卡、股权转让协议、会员名单、内部股权转让合同、会议纪要、退股协议书、众得享益车行材料、众得享益苍南车行购车清单、退款清单、银行交易明细清单、众得通宝购车服务协议书、收款收据、转账记录、接受证据材料清单、调解协议书、谅解书；证人陈某2的证言；被害人徐某、许某1、卓某、潘某、周某、段某、施某1、施某2、许某2、项某、许某3、聂某、冯某、黄某、胡某、王某、林某、袁某、郑某1、陈某1、李某、张某1、张某2、郑某2、林追杰、毛某、黄虹珠的陈述；同案犯王增有、支炳煌、巢康玮、王大柱、林薇薇、陈孔赛、刘英、游宪忠的供述与辩解；辨认笔录；刑事判决书、归案经过、户籍信息等证据证实，足以认定。辩护人张安友提出的辩护意见：对起诉书指控的定性没有异议。被告人翁文汉参与犯罪情节较轻，也曾作为被害人地位去报案，其主要是由于新型的犯罪行为认知不同而犯罪，在知道犯罪后，立即积极取得被害人的谅解；能如实陈述犯罪事实；虽在1999年有犯罪前科，但时隔22年之久，结合网络时代的犯罪特点及法律意识淡薄，请求从轻处罚并适用缓刑。辩护人易叶雄提出的辩护意见：对起诉书指控的定性没有异议，但被告人吴佳味具有从犯、坦白情节，还具有签署认罪认罚具结书，初犯偶犯，得到大部分被害人谅解等情节，悔罪态度好。建议从轻处罚并适用缓刑。辩护人陈小春提出的辩护意见：对起诉书指控的定性没有异议，被告人王大江系从犯，在本案中亲自吸收的金额较小，案发前已经退还被害人资金，当庭认罪悔罪态度良好，系初犯偶犯，主观恶性较小，自愿认罪认罚；建议从轻处罚并适用缓刑。本院认为，被告人翁文汉、吴佳味、王大江违反国家金融管理法律规定，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为均已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控成立，本院予以支持。被告人翁文汉具有犯罪前科，本院酌情予以从重处罚。鉴于被告人翁文汉、吴佳味、王大江在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯；被告人翁文汉、吴佳味归案后均如实供述犯罪事实，且自愿认罪认罚，本案民事部分已经退赔，本院对被告人翁文汉、吴佳味、王大江均依法从轻处罚。公诉机关对各被告人相关的量刑建议适当，应予采纳。被告人翁文汉、吴佳味、王大江经社区矫正社会调查，具有社区矫正条件，本院予以适用缓刑，各辩护人要求从轻处罚并适用缓刑的意见，本院予以采纳，各被告人在缓刑考验期限内必须自觉接受社区矫正，服从社区矫正组织的管理教育。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第三款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人翁文汉犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币20000元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳）。二、被告人吴佳味犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币20000元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳）。三、被告人王大江犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币20000元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省温州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陈尚达人民陪审员  刘 荣人民陪审员  徐小凤二〇二〇年七月六日代书 记员  李翩翩法律条文附录：《中华人民共和国刑法》第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。……第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。……被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条……有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。