江苏省江阴市人民法院刑 事 判 决 书（2017）苏0281刑初987号公诉机关江苏省江阴市人民检察院。被告人肖剑，男，1991年8月30日生，汉族，高中文化，原碧玺公司和河南省耀格电子科技有限公司法定代表人兼负责人，户籍所在地河南省商城县。2016年10月27日因本案被抓获，同日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年12月2日被逮捕。现羁押于江阴市看守所。辩护人沈竹，江苏景丰律师事务所律师。辩护人蔡琦，上海嘉隆律师事务所律师。江苏省江阴市人民检察院以澄检诉刑诉〔2017〕845号起诉书指控被告人肖剑犯诈骗罪，于2017年5月16日向本院提起公诉。本院受理后，经审查于同日立案，依法适用普通程序，组成合议庭，于2017年8月8日公开开庭审理了本案。江苏省江阴市人民检察院指派代理检察员倪嘉出庭支持公诉，被告人肖剑及辩护人沈竹、蔡琦到庭参加诉讼。现已审理终结。江苏省江阴市人民检察院指控,被告人肖剑于2015年7月在河南省郑州市成立河南省碧玺电子科技有限公司（以下简称“碧玺公司”），2015年10月将公司搬至河南省信阳市浉河区东方红大道亚兴大厦1505室，2016年3月更名为河南省耀格电子科技有限公司。上述公司以被告人肖剑为首，人员层次从高至低分为总经理、经理、主管、业务员四个层级，经理层级负责所在大队的管理，主管层级负责所在小队的管理，包括业务员招录、培训、“业绩”统计等，业务员按照“业绩”的30%拿提成，主管按照所在小队业务员“业绩”的10%拿提成。该公司所谓的业务为业务员在QQ上冒充美女与男性被害人聊天，后以自己开网店比较赚钱等为由诱骗被害人开网店，同时将由自己、其他业务员或者主管使用的所谓的“淘宝官方已认证”QQ号码推荐给被害人，再由“淘宝官方已认证”以开网店要交加盟费、装修费、上架费、推广费等为由，骗取被害人财物，所骗钱款均打至被告人肖剑名下的银行卡上。被告人肖剑在公司领导、指导公司业务员实施诈骗期间，业务员共骗80余名被害人共计人民币320000余元（以下所涉币种均为人民币）。公诉人当庭将起诉书指控被害人曾某1、瞿某、洪某被骗金额1880元、1980元、16740元分别变更为1680元、1780元、16840元。为指控上述犯罪事实，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人肖剑以非法占有为目的，加入诈骗集团，组织、领导集团进行诈骗活动，诈骗数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、二、三款之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人肖剑对指控的犯罪事实不持异议，当庭自愿认罪。被告人肖剑的辩护人当庭提出的主要辩护意见是：1、被告人肖剑没有直接参与诈骗，仅是放任了业务员的诈骗行为；2、被告人肖剑于2016年2月才知道公司业务员实施了诈骗行为，所以2016年2月后业务员的诈骗金额才能计入被告人肖剑的犯罪金额；3、被告人肖剑当庭自愿认罪，没有前科劣迹，愿意退赃。综上，建议对被告人肖剑从轻处罚。经审理查明，被告人肖剑于2015年7月在河南省郑州市成立碧玺公司，2015年10月将公司搬至河南省信阳市浉河区东方红大道亚兴大厦1505室，2016年3月因网络负面消息，被告人肖剑将公司变更为河南耀格电子科技有限公司。该公司以被告人肖剑为首，人员层次从高至低分为总经理、经理、主管、业务员四个层级，经理层级设战天、霸天、凌某三个大队，经理负责所在大队的管理，并按照所管理大队各主管及业务员全部“业绩”的10%拿提成；主管负责所在小队的管理，包括业务员招录、培训、“业绩”统计等，并按照所在小队业务员“业绩”的10%拿提成；业务员按照“业绩”的30%拿提成。该公司所谓的业务为业务员在QQ、微信上冒充美女与男性被害人聊天，后以自己开网店比较赚钱等为由诱骗被害人开网店，同时将由自己、其他业务员或者主管使用的所谓的“淘宝官方指导老师”QQ号码推荐给被害人，再由“淘宝官方指导老师”以开网店要交加盟费、装修费、上架费、推广费等为由，骗取被害人财物，所骗钱款均打至肖剑名下的银行卡上。自2015年11月至2016年4月间，业务员共计诈骗82名被害人324000余元。具体事实分述如下：1、2016年4月，业务员在同案人员许某2（已判刑）管理下通过QQ冒充女性与被害人郭某1、宋某1聊天结识，取得信任后，以上述手段，骗取被害人郭某11380元、被害人宋某15640元。2、2016年3月、4月，同案人员熊某3（已判刑）、许某2通过QQ冒充女性与与被害人朱某1、李某1、陈某1聊天结识，取得信任后，以上述手段，骗取被害人朱某19299元、被害人李某11899元、被害人陈某11900元。3、2015年11月至2016年4月间，同案人员贺某（已判刑）通过QQ冒充其他女性与被害人季某、王某1聊天结识，取得信任后，以上述手段，骗取被害人季某1900元、被害人王某110434元。4、2016年2月，同案人员贺某通过QQ冒充淘宝官方人员与被害人陈某2聊天结识，取得信任后，以上述手段，骗取被害人陈某23780元。5、2016年3月，同案人员程某（已判刑）在同案人员吴某2（已判刑）管理下通过QQ冒充其他女性与被害人高某1聊天结识，取得信任后，以上述手段，骗取被害人高某11880元。6、2016年3月，同案人员程某（已判刑）通过QQ冒充其他女性与被害人佘某聊天结识，取得信任后，以上述手段，骗取被害人佘某1880元。7、2016年4月，同案人员程某通过QQ冒充淘宝官方人员与被害人田某、刘某1聊天结识，取得信任后，以上述手段，骗取被害人田某1880元、被害人刘某11800元。8、2015年11月至12月间，同案人员王某8（已判刑）在同案人员吴某2管理下通过QQ冒充女性与被害人战某猛、罗某1、黄某1聊天结识，取得信任后，以上述手段，骗取被害人战某猛6880元、被害人罗某17540元、被害人黄某13780元。9、2016年3月，同案人员马某2（已判刑）、王某8在同案人员吴某2管理下通过QQ冒充女性与被害人钟某、李某2聊天结识，取得信任后，以上述手段，骗取被害人钟某3780元、被害人李某23380元。10、2016年4月，同案人员马某2、王某8通过QQ冒充女性与被害人李某3、叶某1聊天结识，取得信任后，以上述手段，骗取被害人李某33120元、被害人叶某13380元。11、2016年4月，同案人员葛某蔓（另案处理）、王某8通过QQ与被害人李某4、李某5聊天结识，取得信任后，以上述手段，骗取被害人李某41880元、被害人李某51400元。12、2016年3月，同案人员肖某（已判刑）在同案人员吴某2的管理下通过QQ冒充女性与被害人郭某2聊天结识，取得信任后，以上述手段，骗取被害人郭某23360元。13、2016年4月，同案人员肖某通过QQ冒充女性与被害人叶某2聊天结识，取得信任后，以上述手段，骗取被害人叶某21880元。14、2016年3月至4月间，同案人员殷某（已判刑）在同案人员吴某2的管理下通过QQ冒充女性与被害人林某1、蓝某、李某6、曾某1聊天结识，取得信任后，以上述手段，骗取被害人林某11880元、被害人蓝某1480元、被害人李某63760元；在吴某2离开公司后，殷某继续骗取被害人蓝某400元、被害人李某63580元、被害人曾某11680元。15、2016年4月至5月间，同案人员王某9(已判刑)、张某5（已判刑，男，1994年7月28日生，河南省光山县人）通过QQ冒充女性与被害人黄某2、张某1、王某2聊天结识，取得信任后，以上述手段，骗取被害人黄某26320元、被害人张某11480元、被害人王某21880元。16、2014年4月，同案人员王某9通过QQ冒充女性与被害人吴某1聊天结识，取得信任后，以上述手段，骗取被害人吴某11880元。17、2016年3月至4月间，同案人员刘甜甜（已判刑）通过QQ与被害人王某3、莫某1、高某2、陈某3、尹某聊天结识，取得信任后，以上述手段，骗取被害人王某31880元、被害人莫某11480元、被害人高某21880元、被害人陈某32580元、被害人尹某1880元。18、2016年1月至2月间，同案人员胡某（已判刑）在吴某2的管理下通过QQ冒充女性与被害人李某7、王某4聊天结识，取得信任后，以上述手段，骗取被害人李某72760元、被害人王某49559元。19、2016年3月，同案人员张某6（已判刑）、胡某在吴某2管理下通过QQ冒充女性与被害人曾某2、李某8聊天结识，取得信任后，以上述手段，骗取被害人曾某24741元、被害人李某81680元；在吴某2离开公司后，张某6、胡某继续骗取被害人曾某218580元、被害人李某8800元。20、2016年3月至4月间，同案人员张某6（已判刑）通过QQ冒充女性与被害人王某5、许某1聊天结识，取得信任后，以上述手段，骗取被害人王某53360元、被害人许某11880元。21、2016年3月，同案人员丁某（已判刑）在同案人员吴某2的管理下通过QQ冒充女性与被害人瞿某、何某1聊天结识，取得信任后，以上述手段，骗取被害人瞿某1780元、被害人何某12980元。22、2016年5月，同案人员丁某通过QQ冒充淘宝官方人员与被害人王某6聊天结识，取得信任后，以上述手段，骗取被害人王某61480元。23、2016年4月，同案人员祝某（另案处理）通过QQ冒充女性与被害人杨某1、刘某2、宋某2聊天结识，取得信任后，以上述手段，骗取被害人杨某1300元、被害人刘某21880元、被害人宋某22480元。24、2016年3月，同案人员芦明旭（已判刑）在同案人员吴某2、安某（已判刑）的管理下通过QQ冒充女性与被害人陈某4聊天结识，取得信任后，以上述手段，骗取被害人陈某42080元。25、2016年3月至4月间，同案人员芦明旭（已判刑）通过QQ冒充女性与被害人林某2、邱某聊天结识，取得信任后，以上述手段，骗取被害人林某2人民币1900元、被害人邱某人民币8020元。26、2015年12月至2016年3月间，同案人员孙某2（已判刑）在同案人员吴某2、安某的管理下通过QQ冒充女性与被害人张某2、李某9、李某10、林某3聊天结识，取得信任后，以上述手段，骗取被害人张某29440元、被害人李某91200元、被害人李某10人民币共6320元、被害人林某3人民币1980元。27、2016年4月，同案人员刘某6（已判刑）通过QQ冒充女性与被害人姚某、陈某5聊天结识，取得信任后，以上述手段，骗取被害人姚某6320元、被害人陈某56220元。28、2016年3月至4月间，同案人员苗某（另案处理）通过QQ冒充女性与被害人钱某、徐某1聊天结识，取得信任后，以上述手段，骗取被害人钱某2060元、被害人徐某1600元。29、2016年3月，同案人员张圆圆（已判刑）通过QQ冒充淘宝官方人员与被害人郑某1、何某2、覃某聊天结识，取得信任后，以上述手段，骗取被害人郑某11699元、被害人何某2人民币1880元、被害人覃某1680元。30、2015年11月，孙某3（另案处理）、张圆圆通过QQ与被害人唐某聊天结识，取得信任后，以上述手段，骗取被害人唐某3780元。31、2016年3月至4月间，同案人员蔡某（已判刑）通过QQ冒充女性与被害人卞某聊天结识，取得信任后，以上述手段，骗取被害人卞某22799元。32、2016年1月至3月间，同案人员王某10（已判刑）在同案人员吴某2、安某的管理下通过QQ冒充其他女性与被害人刘某3、洪某聊天结识，取得信任后，以上述手段，骗取被害人刘某31000元、被害人洪某16840元。33、2015年11月，同案人员苏某（已判刑）在吴某2、安某的管理下通过QQ冒充女性与被害人黄某3聊天结识，取得信任后，以上述手段，骗取被害人黄某31000元。34、2016年1月，同案人员张某5（已判刑，男，1991年8月19日生，河南信阳人）、苏某在吴某2、安某的管理下通过QQ冒充女性与被害人刘某4聊天结识，取得信任后，以上述手段，骗取被害人刘某49700元。35、2016年1月，同案人员陈某7（另案处理）在吴某2、安某的管理下通过QQ冒充女性与被害人陈某6聊天结识，取得信任后，以上述手段，骗取被害人陈某63780元。36、2016年3月，同案人员晏飞翔、赵某（均已判刑）在同案人员吴某2的管理下通过QQ冒充女性与被害人晏某聊天结识，取得信任后，以上述手段，骗取被害人晏某1880元。37、2016年3月，同案人员郭某3（已判刑）、王自豪（另案处理）在同案人员孙某1（已判刑）的管理下通过QQ冒充女性与被害人劳某、冉某1聊天结识，取得信任后，以上述手段，骗取被害人劳某1880元、被害人冉某11880元。38、2015年11月，同案人员杨某2（已判刑）、孙某1通过QQ冒充女性与被害人谢某、罗某2聊天结识，取得信任后，以上述手段，骗取被害人谢某1880元、被害人罗某28780元。39、2015年12月，同案人员杨某2在孙某1的管理下在通过QQ与被害人马某1聊天结识，取得信任后，以上述手段，骗取被害人马某12160元。40、2015年12月，同案人员孙某4（已判刑）在同案人员孙某1的管理下通过QQ冒充女性与被害人张某3、朱某2聊天结识，取得信任后，以上述手段，骗取被害人张某35780元、被害人朱某21880元。后被害人张某3自行讨回1700元。41、2016年3月，同案人员司某（已判刑）在同案人员孙某1的管理下通过QQ冒充女性与被害人张某4、刘某5聊天结识，取得信任后，以上述手段，骗取被害人张某42680元、被害人刘某51880元。42、2015年11月至2016年3月间，同案人员徐某2（已判刑）在同案人员孙某1的管理下通过QQ冒充女性与被害人李某11、郑某2聊天结识，取得信任后，以上述手段，骗取被害人李某113160元、被害人郑某27140元。43、2015年12月，同案人员王某11（已判刑）在同案人员孙某1的管理下，通过QQ冒充女性与被害人任某聊天结识，取得信任后，以上述手段，骗取被害人任某2160元。案发后，公安机关从河南省信阳市浉河区东方红大道亚兴大厦1505室扣押作案工具台式电脑74台、笔记本电脑1台、工作证19张、身份证复印件49张、账本26本、公司内部记录88张、应聘登记表26张、个人资料登记表63张、纸质合同161张、快递单9张、印章3个和收据6张。另查明，案发后，同案人员许某2退出违法所得15118元，同案人员熊某3退出违法所得5000元，同案人员贺某退出违法所得16114元，同案人员程某退出违法所得7440元，同案人员王某8退出违法所得35140元，同案人员王某9退出违法所得6500元，同案人员张某5（男，1994年7月28日出生于河南省光山县）退出违法所得5060元，同案人员肖某退出违法所得5240元，同案人员刘甜甜退出违法所得9700元，同案人员胡某退出违法所得10000元，同案人员丁某退出违法所得6240元，同案人员芦明旭退出违法所得12000元，同案人员孙某2退出违法所得18940元，同案人员张圆圆退出违法所得9039元，同案人员晏飞翔、赵某退出违法所得1880元，同案人员郭某3退出违法所得3760元，同案人员徐某2退出违法所得10300元，同案人员王某11退出违法所得2160元，同案人员吴某2退出违法所得54269元，同案人员孙某1退出违法所得23340元，上述款项已由生效法律文书判决发还相应被害人。本案审理期间，被告人肖剑及其妻子熊某1自愿退出尚余被害人损失66850元，并退出违法所得95195元，暂扣于本院。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1、QQ及微信帐户资料、聊天记录、转账记录、存款凭条、银行卡交易记录、合同、营业执照及工商登记资料复印件，证明被害人被骗取钱款的经过、数额以及涉案诈骗组织的工商登记情况。2、暂扣款（物）专用收据、刑事判决书，证明被告人肖剑家属代为退赃、同案人员的退赃、被判刑等情况。3、证人熊某1（系被告人肖剑的妻子）的证言笔录，证明2015年11月中下旬肖剑给了其一部手机让其负责查账，该手机号捆绑了肖剑名下五张银行卡，每一笔钱款到账后手机都会收到短信提示。2016年3月份肖剑让其注册了一个微信名为财物管理微信账户，用来接收客户转账。4、证人韩某的证言笔录，证明2015年上半年起帮助被告人肖剑的客户进行开网店培训，开始合作时就有客户不断投诉，2015年11月6日其和肖剑聊天时让肖剑“赚一次就行了，别那么狠”，肖剑回答“已经说了很多次了”。2015年年底左右投诉增多，主要是投诉肖剑公司承诺的服务没有做到，反复以推广费、产品上架为由收费，其跟肖剑反映过，后于2016年4月初解除合作。5、证人李某12的证言笔录，证明系碧玺公司股东、副总经理，2015年夏天被告人肖剑成立了碧玺公司，2015年10月搬迁到信阳市亚兴大厦1505室后公司的业务推广模式发生转变，肖剑私下跟其和熊某2说让业务员先通过美女QQ号假装跟客户谈朋友，再跟客户讲自己是开网店的，诱惑客户也来加盟网店并交费，并让业务员把介绍业务的QQ号名称改成淘宝指导老师。熊某2实践一段时间后，肖剑在公司全体员工开会时推广这种模式。因为很多客户在网上说碧玺公司是专门骗加盟费的骗子公司，肖剑为了掩盖过去骗钱的情况，又设立了河南耀格公司。6、证人吴某2的证言笔录，证明系碧玺公司经理，2015年7月在河南省郑州市加入碧玺公司，业务员通过QQ冒充美女假装跟客户谈恋爱，以自己开网店能赚钱为由推荐客户开网店，再冒充淘宝官方指导老师以各种理由让客户交费。10月底根据公司安排与安某、秦某等人到河南省信阳市组建公司，仍采用上述模式经营，当时肖剑说这种模式是变相的推销。2016年过完春节2月底左右，肖剑、李某1熊某2到碧玺公司召开全员大会时，肖剑和熊某2都说业务认真一点，每个客户尽量多开几单。7、证人秦某的证言笔录，证明系碧玺公司经理，碧玺公司搬到信阳后寻找客户的模式变发生了改变，业务员通过QQ冒充美女假装跟客户谈恋爱，以自己开网店能赚钱为由推荐客户开网店，再冒充淘宝官方指导老师以各种理由让客户交费。这种方式是吴某2教其的，吴某2和熊某2在公司开会培训也教过业务员怎么冒充女的去跟客户聊天。8、证人许某2、熊某2、安某、孙某1的证言笔录，证明均系碧玺公司经理或主管，碧玺公司的内部组织结构、运营模式、业务内容及实施诈骗的情况。许某2还证实到2015年10月其进公司的时候肖剑在公司开会的时候说每个客户只开发一次，开发多了的话警察会来查的。9、同案人员王某11、徐某2、司某、孙某4、杨某2、郭某3、赵某、陈某7、张某5、苏某、王某1蔡某、张圆圆、苗某、孙某3、芦明旭、孙某2、刘某6、祝某、丁某、胡某、张某6、刘甜甜、王某9、葛某蔓、肖某、马某2、殷某、王某8、程某、贺某、熊某3等人的证言笔录，证明加入碧玺公司担任业务员或主管期间对被害人实施诈骗的情况。10、被害人郭某1、宋某1、朱某1、李某1、陈某1、季某、陈某2、王某1、佘某、高某1、田某、刘某1、战某猛、罗某1、黄某1、蓝某、李某6、林某1、曾某1、李某3、叶某1、李某2、钟某、郭某2、叶某2、李某4、李某5、黄某2、张某1、王某2、吴某1、王某3、莫某1、高某2、陈某3、尹某、王某4、李某7、曾某2、王某7、李某8、许某1、何某1、瞿某、王某6、钱某、徐某1、郑某1、何某2、覃某、唐某、卞某、洪某、刘某3、黄某3、刘某4、陈某6、晏某、劳某、冉某2、谢某、罗某2、马某1、张某3、朱某2、刘某5、张某4、李某11、郑某2、任某等人的陈述笔录，证明被骗取钱款的经过及数额情况。11、搜查笔录及照片、扣押清单，证明公安机关对涉案诈骗组织河南省碧玺电子科技有限公进行现场搜查，并扣押涉案物品的情况。12、检查笔录及照片，证明公安机关对涉案人员的手机进行勘验检查的情况。13、辨认笔录及照片，证明涉案人员相互辨认的情况。14、支付宝电子数据，证明涉案支付宝交易记录的情况。15、刑事案件侦破经过及羁押证明，证明本案案发以及被告人肖剑的归案情况。16、人口信息，证明被告人肖剑的身份情况。17、被告人肖剑的供述。关于辩护人提出被告人肖剑没有直接参与诈骗，仅是放任了业务员的诈骗行为及对犯罪金额计算所提的辩护意见，经查，2015年10月至11月间，碧玺公司从河南省郑州市搬迁至信阳市，在没有任何技术支持的情况下，被告人肖剑在公司内部推广诱骗被害人开网店并以各种理由收取费用的经营模式，该事实有证人李某1吴某2、韩某、许某2、秦某等人的证言证实；本案诈骗所得悉数汇入被告人肖剑名下银行卡，用于接收诈骗所得的五张银行卡均绑定被告人肖剑的手机号，每笔钱款到账均有短信提示，2015年11月中下旬被告人肖剑安排其妻子熊某1查账，由熊某1核实业务员上报的金额与汇入金额是否相符并反馈给业务员。综上，可以认定2015年11月被告人肖剑即在公司推广这种诈骗模式，并积极主动地追求这种结果的发生，故对辩护人上述辩护意见不采纳。本院认为，被告人肖剑以非法占有为目的，成立诈骗组织，采用虚构事实、隐瞒真相等手段骗取他人钱财，数额巨大，其行为确已构成诈骗罪，系共同犯罪。被告人肖剑在共同犯罪中起主要作用，应当按照其所参与或组织、指挥的全部犯罪处罚；鉴于其当庭自愿认罪，结合退赔情况，予以从轻处罚。公诉机关指控被告人肖剑犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，予以采纳。关于辩护人提出的其他建议从轻处罚的辩护意见和理由，经查，符合案情和法律规定，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人肖剑犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2016年10月27日起至2022年4月26日止），并处罚金人民币五万元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。二、扣押在案的被告人肖剑夫妇退赔的尚余被害人损失人民币66850元，分别发还相应被害人；违法所得人民币95195元予以没收，上缴国库。扣押在案的作案工具予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本1份，副本2份。审 判 长  夏 瑾人民陪审员  姚耀芬人民陪审员  倪志强二〇一七年八月十六日书 记 员  黄雨婷本案援引法律条款《中华人民共和国刑法》：第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。最高人民法院最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》：第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。