贵州省贵阳市乌当区人民法院刑 事 判 决 书（2017）黔0112刑初171号公诉机关贵州省贵阳市乌当区人民检察院。被告人黎晓亮，男，生于1995年12月1日，汉族，初中文化，无业，户籍所在地：贵州省瓮安县，住贵阳市乌当区。2016年12月2日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，2017年1月7日被执行逮捕。现羁押于贵阳市第二看守所。辩护人彭栋衡，贵州跃华律师事务所律师。被告人王富云，别名：王飞，男，生于1981年4月20日，汉族，文盲，贵阳市乌当区“醉如意”酒吧负责人，户籍所在地：云南省宣威市，住贵阳市乌当区。2005年3月21日因犯妨害公务罪被云南省昆明市官渡区人民法院依法判处有期徒刑十个月，同年5月6日刑满释放。2016年12月2日又因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，2017年1月7日被执行逮捕，同年3月23日贵阳市乌当区人民检察院对其变更为取保候审强制措施。辩护人吴德龙、龙木远，贵州存正律师事务所律师。被告人陈笛，女，生于1995年2月28日，汉族，初中文化，贵阳市乌当区“醉如意”负责人，户籍所在地及住所地：贵阳市乌当区。2016年12月6日因涉嫌犯诈骗罪被贵阳市公安局乌当分局采取取保候审强制措施。被告人蔡雪，绰号：小夏，女，生于1997年4月10日，汉族，初中文化，无业，户籍所在地：贵州省湄潭县，住贵阳市乌当区。2016年12月2日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，2017年1月7日贵阳市公安局乌当分局对其变更为取保候审强制措施。被告人冷发红，曾用名：冷杰，男，生于1998年9月15日，汉族，高中文化，无业，户籍所在地：贵州省织金县,住贵阳市乌当区。2016年12月2日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，2017年1月7日贵阳市公安局乌当分局对其变更为取保候审强制措施。被告人张天豪，绰号：豪哥，女，生于1995年3月27日，苗族，中专文化，无业，户籍所在地：贵州省福泉市，住贵阳市乌当区。2016年12月2日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，2017年1月7日贵阳市公安局乌当分局对其变更为取保候审强制措施。被告人杨秀发，曾用名：杨强，男，生于1996年1月4日，土家族，中专文化，无业，户籍所在地：贵州省思南县，住贵阳市乌当区。2016年12月2日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年12月22日由贵阳市公安局乌当分局对其变更为取保候审强制措施。贵州省贵阳市乌当区人民检察院以乌检公诉刑诉[2017]182号起诉书指控被告人黎晓亮、王富云、陈笛、蔡雪、冷发红、张天豪、杨秀发犯诈骗罪，于2017年7月18日向本院提起公诉，本院适用一审普通程序，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。贵阳市乌当区人民检察院指派检察员王美静出庭支持公诉，被告人黎晓亮及其辩护人彭栋衡、被告人王富云及其辩护人吴德龙、被告人陈笛、蔡雪、冷发红、张天豪、杨秀发均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。贵州省贵阳市乌当区人民检察院指控:2016年7月起，被告人王富云、陈笛、黎晓亮、蔡雪、冷发红、张天豪、杨秀发以提升酒吧营业额为目的，通过“键盘手”上网联系被害人，“酒托女”带被害人到指定的位于贵阳市乌当区新创路的“醉如意”酒吧、“相约1998”酒吧进行消费的方式，共同骗取被害人的钱财。其中，被告人黎晓亮犯罪金额为人民币30198元，被告人王富云犯罪金额为人民币29422元，被告人陈笛犯罪金额为人民币29422元，被告人蔡雪犯罪金额为人民币15066元，被告人杨秀发犯罪金额为人民币15042元，被告人冷发红犯罪金额为人民币9808元，被告人张天豪犯罪金额为人民币6724元。公诉机关就指控向本院移送了物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述、检查、辨认笔录等证据材料，认为被告人黎晓亮、王富云、陈笛、蔡雪、冷发红、张天豪、杨秀发的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应以诈骗罪追究其刑事责任，提请本院依法惩处的同时,建议对被告人黎晓亮在有期徒刑一年零六个月至二年零六个月的幅度内量刑，并处罚金；对被告人王富云在有期徒刑一年至二年的幅度内量刑，并处罚金；对被告人陈笛在有期徒刑一年至二年的幅度内量刑，并处罚金；对被告人蔡雪在有期徒刑十个月至一年零十个月的幅度内量刑，并处罚金；对被告人冷发红在有期徒刑八个月至一年零八个月的幅度内量刑，并处罚金；对被告人张天豪在有期徒刑六个月至一年零六个月的幅度内量刑，并处罚金；对被告人杨秀发在有期徒刑十个月至一年零十个月的幅度内量刑，并处罚金。被告人黎晓亮、陈笛、蔡雪、冷发红、张天豪、杨秀发均自愿认罪，对公诉机关指控的事实及罪名均不持异议，唯请求法庭对其从轻处罚；被告人王富云自愿认罪，辩称其犯罪金额只有两万余元，不是指控的三万余元，请求法庭对其从轻处罚。辩护人彭栋衡提出的辩护意见是：被告人黎晓亮在本案中系从犯、初犯，且自愿退赔赃款，认罪态度较好；同时，被害人在本案中亦存在一定过错。综上，请求法庭对被告人黎晓亮在有期徒刑一年以下量罚。辩护人吴德龙提出的辩护意见是：被告人王富云实施犯罪系由于其法律意识淡薄，主观恶性较小；同时在本案中属从犯地位，且具有坦白情节。综上，请求法庭对被告人王富云从轻处罚。经审理查明：2016年7月起，被告人王富云、陈笛为提升自己经营的位于贵阳市乌当区新创路的“醉如意”酒吧的营业额，遂与被告人黎晓亮商定：由被告人王富云、陈笛提供消费场所及酒水，被告人王富云、黎晓亮负责招募“键盘手”和“酒托女”，通过上网锁定被害男性并将其带至上述地点进行高消费的方式，共同骗取被害人钱财，骗得钱财后，由被告人王富云、陈笛从中分取40%，被告人黎晓亮分取20%，“键盘手”、“酒托女”各分取20%。随后，被告人黎晓亮在贵阳市乌当区温石路11号租房内建立“键盘手”及“酒托女”操作窝点，由被告人杨秀发、冷发红与黄某2（1999年11月出生，未达到刑事责任年龄）、张某、冯某、李某1（后三人另案处理）等“键盘手”以女性名义通过微信、QQ等网络聊天工具搭讪被害男性，以婚恋、交友等为由骗取被害男性的信任后再邀约见面，与此同时将被害男性的信息转告被告人蔡雪、张天豪及唐某、白雪、李某2（后三人真实姓名不详）等“酒托女”，由“酒托女”与被害男性见面，并引导被害男性在“醉如意”酒吧以高于酒水实际价值数倍的价格进行消费并从中牟取暴利。2016年11月，被告人黎晓亮与“相约1998”酒吧老板王某2（真实姓名不祥）以前述方式合作实施酒托诈骗。具体事实如下：1.2016年8月的一天，“键盘手”即被告人杨秀发用“杨某”的虚假身份，以交友为由与被害人黄某1相约见面，并同时将黄仙桃的相关信息转告“酒托女”及被告人张天豪，由张天豪将黄某1带至“醉如意”酒吧消费130元。同年9月30日，被告人张天豪又将黄某1带至“醉如意”酒吧消费1000元。2.2016年9月，“键盘手”即被告人杨秀发以“杨某”的虚拟身份，以交友为由与被害人吴某相约见面，并同时将吴某的相关信息转告“酒托女”即被告人蔡雪，由蔡雪将吴某带至“醉如意”酒吧，先后两次消费3440元。3.2016年9月15日，“键盘手”即被告人杨秀发以“杨某”的虚拟身份，以交友为由与被害人鲁某1相约见面，并同时将鲁某1的相关信息转告“酒托女”即被告人蔡雪和李某2，由蔡雪、李某2将鲁某1带至“醉如意”酒吧消费10472元。4.2016年10月6日，“键盘手”即被告人冷发红以“陈某”的虚拟身份，以交友为由与被害人施某相约见面，并同时将施某的相关信息转告“酒托女”即被告人白雪和唐某，由白雪、唐某将施某带至“醉如意”酒吧消费8408元。5.2016年10月7日，“键盘手”即被告人冷发红以“初夏@微凉”的虚拟身份，以交友为由与被害人马某相约见面，并同时将马某的相关信息转告“酒托女”即被告人张天豪，由张天豪将施某带至“醉如意”酒吧消费1400元。6.2016年11月11日，“键盘手”黄某2用“李梦琪”的虚拟身份，以交友为由与被害人胡某1相约见面，并同时将胡某1的相关信息转告“酒托女”即被告人蔡雪，由蔡雪将被害人胡某1带至“醉如意”酒吧消费1154元。7.2016年11月28日，“键盘手”黄某2用“李梦琪”的虚拟身份，以交友为由与被害人钟某相约见面，并同时将钟某的相关信息转告“酒托女”即被告人张天豪，由张天豪将钟某带至“醉如意”酒吧消费2521元；到“相约1998”酒吧消费776元。后被害人钟某对消费价格有所怀疑，遂报警。8.2016年11月30日，“键盘手”黄某2以“李梦琪”的虚拟身份，以交友为由与被害人曾某相约见面，并同时将曾某的相关信息转告“酒托女”即被告人张天豪，由张天豪将曾某带至“醉如意”酒吧消费897元。后被害人曾某对消费价格有所怀疑，未支付相关款项并随即报警。综上，被告人黎晓亮、王富云、陈笛、蔡雪、杨秀发、冷发红、张天豪采取酒托诈骗的方式骗取他人消费金额共计人民币30198元。其中，被告人黎晓亮涉案金额为人民币30198元，被告人王富云涉案金额为人民币29422元，被告人陈笛涉案金额为人民币29422元，被告人蔡雪涉案金额为人民币15066元，被告人杨秀发涉案金额为人民币15042元，被告人冷发红涉案金额为人民币9808元，被告人张天豪涉案金额为人民币6724元。另查明，案发后，被告人王富云、陈笛的家属代为退交涉案赃款人民币22500元，由贵阳市公安局乌当分局暂存于贵阳市乌当区会计核算中心。上述事实，有经庭审质证、认定的十三台计算机主机、九部手机、二台POS机、一部录像机、二十一瓶酒、一张银行卡等物证；受案登记表、立案决定书、抓获经过、户籍信息、刑事判决书、释放证明书、银行流水清单、POS签购单、检验报告、行政处罚决定书、记账本、酒水单、进货单、对账单等书证；证人王某1、赵某、曹某、杜某、朱某、宋某、熊某、黄某2、张某、冯某、李某1的证言；被害人钟某、施某、黄某1、吴某、胡某1、马某、曾某、邹某、鲁某1等人的陈述；被告人黎晓亮、王富云、陈笛、蔡雪、杨秀发、冷发红、张天豪的供述；被告人王富云等人指认作案地点的笔录、被害人马某等人辨认被告人张天豪等人的笔录、公安机关搜查作案地点的笔录及扣押、提取作案工具等的笔录等证据予以证实，以上证据，来源合法，内容客观、真实，能相互印证庭审查明的事实，且被告人黎晓亮、王富云、陈笛、蔡雪、冷发红、张天豪、杨秀发均不持异议，足以认定。本院认为，被告人黎晓亮、王富云、陈笛、蔡雪、杨秀发、冷发红、张天豪以非法占有为目的，采取隐瞒真相的方式骗取他人财物，其中，被告人黎晓亮犯罪金额为人民币30198元，被告人王富云犯罪金额为人民币29422元，被告人陈笛犯罪金额为人民币29422元，被告人蔡雪犯罪金额为人民币15066元，被告人杨秀发犯罪金额为人民币15042元，被告人冷发红犯罪金额为人民币9808元，被告人张天豪犯罪金额为人民币6724元，七名被告人的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条：“诈骗公私财物，数额较大，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；……”的规定，均构成诈骗罪，应依法追究其刑事责任。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认。本案中，七名被告人共同实施诈骗的行为符合《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款：“共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。”的规定，属共同犯罪。其中，被告人黎晓亮、王富云、陈笛相互勾结、积极谋划，在共同犯罪中均起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款：“组织领导犯罪集团活动的或者在共同犯罪中其主要作用的，是主犯。”、第四款：“对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。”的规定，均系主犯，应按该三被告人所组织实施的全部犯罪处罚；被告人蔡雪、冷发红、张天豪、杨秀发均系在他人安排下实施犯罪行为，在共同犯罪中均起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条：“在共同犯罪中起次要作用或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚。”的规定，均系从犯，依法对该四被告人从轻处罚。被告人黎晓亮、王富云、陈笛、蔡雪、杨秀发、冷发红、张天豪到案后均如实供述其犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款：“犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；……”的规定，依法对七名被告人从轻处罚。被告人王富云曾因故意犯罪被判处有期徒刑，属犯罪前科，本院酌情对其从重处罚。鉴于案发后被告人王富云、陈笛主动退交赃款人民币22500元，被告人黎晓亮主动退交赃款人民币5000元，一定程度上挽回被害人的经济损失，本院酌情对该三被告人从轻处罚。被告人王富云所作辩解意见，与庭审查明事实不符，本院不予采纳。辩护人所作“被告人黎晓亮、王富云在本案中系从犯”的辩护意见，与庭审查明事实及法律规定不符，本院不予采纳；辩护人所作其他辩护意见与庭审查明事实及法律规定相符，本院予以采纳。公诉机关所提量刑建议部分有理，对有理部分，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第四十二条、第四十三条、第四十四条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人黎晓亮犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零四个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月2日起至2018年4月1日止。罚金限本判决生效后三十日内全部缴纳）。二、被告人王富云犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零四个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先行羁押的112天，即自2017年8月30日起至2018年9月8日止。罚金限本判决生效后三十日内全部缴纳）。三、被告人陈笛犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零二个月，并处罚金人民币八千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月30日起至2018年10月29日止。罚金限本判决生效后三十日内全部缴纳。）四、被告人蔡雪犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先行羁押的37天，即自2017年8月30日起至2018年5月23日止。罚金限本判决生效后三十日内全部缴纳。）五、被告人杨秀发犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先行羁押的21天，即自2017年8月30日起至2018年6月8日止。罚金限本判决生效后三十日内全部缴纳。）六、被告人冷发红犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先行羁押的37天，即自2017年8月30日起至2018年1月23日止。罚金限本判决生效后三十日内全部缴纳。）七、被告人张天豪犯诈骗罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币一千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先行羁押的37天，即自2017年8月30日起至2017年11月22日止。罚金限本判决生效后三十日内全部缴纳。）八、暂扣于贵阳市公安局乌当分局的作案工具电脑主机十三台、手机九部、POS机二台、录像机一部、酒二十一瓶，依法没收，上缴国库；作案工具银行卡一张，依法没收、予以销毁；被告人王富云、陈笛、黎晓亮退赃款人民币27500元，发还相关被害人俱领；继续追缴被告人蔡雪、冷发红、张天豪、杨秀发犯罪所得，发还相关被害人俱领。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省贵阳市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  荣 松人民陪审员  罗祯贵人民陪审员  舒 静二〇一七年八月二十八日书 记 员  宋 珊