河南省延津县人民法院刑 事 判 决 书（2017）豫0726刑初90号公诉机关延津县人民检察院。被告人张学林，男，汉族，文盲，农民。因犯抢夺罪，2005年3月16日被郑州市金水区人民法院判处有期徒刑十二年，并处罚金20000元，2013年6月19日刑满释放。因犯抢夺罪、使用假币罪，2014年12月21日被西平县人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金15000元，2015年9月2日刑满释放。因涉嫌诈骗罪，2016年9月5日被刑事拘留，2016年10月11日经延津县人民检察院批准被逮捕。被告人涂合长，男，汉族，小学肄业，农民。因犯使用假币罪，2014年6月30日被西平县人民法院判处有期徒刑八个月，并处罚金10000元，2014年9月22日刑满释放。因涉嫌诈骗罪，2016年9月5日被延津县公安局刑事拘留，2016年10月11日经延津县人民检察院批准被逮捕。被告人普某某，女，汉族，小学肄业，农民。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，2016年9月5日刑事拘留，2016年10月11日经延津县人民检察院批准，次日被逮捕。辩护人王树俊，河南恪信律师事务所律师。延津县人民检察院以新延检公诉刑诉（2017）60号起诉书指控被告人张学林、涂合长犯诈骗罪；被告人普某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年4月14日向本院提起公诉。2017年6月14日，延津县人民检察院以新延检公诉刑变诉（2017）5号变更起诉决定书对原指控被告人普某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪变更为诈骗罪。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。延津县人民检察院代理检察员母凤丽出庭支持公诉。被告人张学林、涂合长，被告人普某某及其辩护人王树俊到庭参加诉讼。现已经审理终结。延津县人民检察院指控：2015年12月4日至2016年9月5日，被告人张学林、涂合长先后在河南省安阳市区、汤阴县、林州市、鹤壁市、内黄县、淇县、滑县、商丘市、卫辉市、辉县市、浚县、濮阳市、长垣县、封丘县、延津县、原阳县、新乡市牧野区、获嘉县、武陟县、修武县、焦作市区、中牟县、山东省淄博市、滨州市、德州市、济宁市、菏泽市等地流窜作案，以购买香烟为名，采取先支付现金（真币）后趁人不备将先支付的真币掉包成假币的手段，骗取被害人王某一等52名被害人各式名牌香烟。被告人普某某参与了其中部分犯罪，明知被告人张学林、涂合长实施诈骗，仍与被告人张学林、涂合长一同前往，并在其入住的宾馆、旅社为张学林、涂合长看管被骗香烟。被告人张学林、涂合长共诈骗53起，涉案价值156907元。被告人普某某参与其中的19起，涉案价值57750元。公诉机关认为，被告人张学林、涂合长、普某某的行为已构成诈骗罪。被告人张学林、涂合长、普某某系共同犯罪。被告人张学林、涂合长在共同犯罪中起主要作用，均系主犯，应按照其参与或组织、指挥的全部犯罪处罚。被告人普某某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人张学林、涂合长均系累犯，应从重处罚。三被告人到案后能如实供述自己的罪行，当庭认罪，对三被告人均可认定坦白。考虑被告人张学林、涂合长当庭认罪态度较好，已退赃，流窜作案，次数多，建议在四到六年之间量刑，并处罚金；被告人普某某当庭认罪，无前科，已退赃，建议在二到三年之间量刑，并处罚金，并追缴非法所得。被告人张学林、涂合长、普某某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。辩护人王树俊对公诉机关指控被告人普某某犯诈骗罪无异议，但对指控的部分犯罪事实有异议，辩称：2016年9月3日至9月5日有张学林、涂合长所实施的6起犯罪行为显示普某某有明知的成分，其余13起均不能证明其明知。被告人普某某也不承认其知晓。被告人张学林、涂合长也没有告诉普某某他们在做什么，甚至有意避免让她知道。不能凭想象和推理来认定犯罪事实。在普某某参与的6起犯罪中，普某某只起到了次要和辅助作用，是从犯，可减少基准刑的50%。被告人普某某本人认罪、悔罪，又退了赃，加之另外两个被告人已全部退赃，可减少基准刑的20%。对普某某的刑期应在十个月以内，并且具备适用缓刑的条件。经审理查明：1、2015年12月4日15时40分许，被告人张学林、涂合长驾驶摩托车来到河南省安阳市殷都区文明大道与铁三路交叉口处被害人王某一的“裕隆”超市，以送礼名义购买香烟，先支付2900元真币，后趁王某一不备之际，将该2900元真币掉包成2000元假币，骗取王某一1条黄鹤楼感恩（硬）香烟、4条苏烟（软金砂）、2条金渠牌香烟、2盒玉溪牌（软）香烟。经延津县价格认证中心鉴定，被骗香烟价值2904元。2、2015年12月4日17时15分许，被告人张学林、涂合长驾驶摩托车来到河南省汤阴县县城人民路东段被害人未某一的“洋河蓝色经典”门市部，以送礼名义购买香烟，先支付3000元真币，后趁未某一不备之际，将该3000元真币掉包成2000元假币，骗取未某一7条中华牌（硬）香烟、3盒玉溪牌（软）香烟。经延津县价格认证中心鉴定，被骗香烟价值3006元。3、2015年12月5日11时许，被告人张学林、涂合长驾驶摩托车来到河南省林州市人民路被害人马某的“红旗渠烟酒”商店，以送礼名义购买香烟，先支付2800元真币，后趁马某不备之际，将该2800元真币掉包成2000元假币，骗取马某7条中华牌（硬）香烟。经延津县价格认证中心鉴定，被骗香烟价值2940元。4、2015年12月5日15时许，被告人张学林、涂合长驾驶摩托车来到河南省鹤壁市淇滨区黄山路与鹤煤大道交叉口被害人裴某的“天隆酒行”门市部，以送礼名义购买香烟，先支付3000元真币，后趁裴某不备之际，将该3000元真币掉包成2000元假币，骗取裴某4条中华牌（硬）香烟和3条苏烟（软金砂）。经延津县价格认证中心鉴定，被骗香烟价值3030元。5、2015年12月5日16点多钟，被告人张学林、涂合长驾驶摩托车来到河南省鹤壁市山城区朝阳街被害人陈某一的“绿荫烟酒”商店，以送礼名义购买香烟，先支付3000元真币，后趁陈某一不备之际，将该3000元真币掉包成2000元假币，骗取陈某一7条中华牌（硬）香烟。经延津县价格认证中心鉴定，被骗香烟价值2940元。6、2015年12月6日10时许，被告人张学林、涂合长驾驶摩托车来到河南省内黄县二帝大道中段被害人兰某的“中国酒鬼酒”门市部，以送礼名义购买香烟，先支付3000元真币，后趁兰某不备之际，将该3000元真币掉包成2000元假币，骗取兰某7条中华牌（硬）香烟。经延津县价格认证中心鉴定，被骗香烟价值2940元。7、2015年12月7日10时许，被告人张学林、涂合长驾驶摩托车来到河南省安阳市梅东路与安钢大道交叉口处被害人申某一的“凯威烟酒”门市部，以送礼名义购买香烟，先支付2820元真币，后趁申某一不备之际，将该2820元真币掉包成1800元假币，骗取申某一3条中华牌（软）香烟、2条中华牌（硬）香烟、1条玉溪牌（软）香烟。经延津县价格认证中心鉴定，被骗香烟价值2850元。8、2016年4月10日10时许，被告人张学林、涂合长驾驶摩托车来到河南省林州市西环路星光大道南边被害人赵某的“星光名烟名酒”商店，以送礼名义购买香烟，先支付2800元真币，后趁赵某不备之际，将该2800元真币掉包成2000元假币，骗取赵某7条中华牌（硬）香烟。经延津县价格认证中心鉴定，被骗香烟价值2940元。9、2016年4月10日15时许，被告人张学林、涂合长驾驶摩托车来到河南省淇县县城朝歌办事处云梦大道被害人张某一的“大中华烟酒”门市部，以送礼名义购买香烟，先支付3000元真币，后趁张某一不备之际，将该3000元真币掉包成2000元假币，骗取张某一4条中华牌（硬）香烟、2条中华牌（软）香烟、1盒玉溪牌（软）香烟。经延津县价格认证中心鉴定，被骗香烟价值2902元。10、2016年4月11日11点多钟，被告人张学林、涂合长驾驶摩托车来到河南省滑县道口镇人民路南段路西被害人范某的“旺家烟酒副食”超市，以送礼名义购买香烟，先支付3000元真币，后趁范某不备之际，将该3000元真币掉包成2000元假币，骗取范某4条中华牌（硬）香烟和2条中华牌（软）香烟。经延津县价格认证中心鉴定，被骗香烟价值2880元。11、2016年4月11日16时许，被告人张学林、涂合长驾驶摩托车来到河南省安阳市高新开发区东风路与黄河大道交叉口处被害人陈某二的“国酒茅台”商店，以送礼名义购买香烟，先支付2600元真币，后趁陈某二不备之际，将该2600元真币掉包成1900元假币，骗取陈某二4条中华牌（软）香烟。经延津县价格认证中心鉴定，被骗香烟价值2400元。12、2016年4月22日18时许，被告人张学林、涂合长驾驶摩托车来到山东省济宁市鱼台县湖凌三路被害人郭某一的“圣淘沙酒店”门市部，以送礼名义购买香烟，先支付3000元真币，后趁郭某一不备之际，将该3000元真币掉包成1700元假币，骗取郭某一2条苏烟（软金砂）和4条中华牌（硬）香烟。经延津县价格认证中心鉴定，被骗香烟价值2580元。13、2016年4月23日15时许，被告人张学林、涂合长驾驶摩托车来到山东省济宁市嘉祥县建设北路建设银行对面被害人孟某的“盛生商场烟草专卖店”门市部，以送礼名义购买香烟，先支付3100元真币，后趁孟某不备之际，将该3100元真币掉包成2000元假币，骗取孟某3条中华牌（软）香烟和3条中华牌（硬）香烟。经延津县价格认证中心鉴定，被骗香烟价值3060元。14、2016年4月23日17时许，被告人张学林、涂合长驾驶摩托车来到山东省菏泽市巨野县牡丹小区被害人王某二的“华玺超市”门市部，以送礼名义购买香烟，先支付3000元真币，后趁王某二不备之际，将该3000元真币掉包成2000元假币，骗取王某二3条中华牌（软）香烟和3条中华牌（硬）香烟。经延津县价格认证中心鉴定，被骗香烟价值3060元。15、2016年4月24日9时50分许，被告人张学林、涂合长驾驶摩托车来到山东省济宁市汶上县现代花园门口被害人李某一的“洋河蓝色经典”门市部，以送礼名义购买香烟，先支付3000元真币，后趁李某一不备之际，将该3000元真币掉包成2000元假币，骗取李某一7条中华牌（硬）香烟和3盒玉溪牌（软）香烟。经延津县价格认证中心鉴定，被骗香烟价值3006元。16、2016年4月25日16时30分许，被告人张学林、涂合长驾驶摩托车来到山东省济宁市邹城县平阳东路“动感地带”东路北被害人张某二的“慧红名烟名酒”门市部，以送礼名义购买香烟，先支付2800元真币，后趁张某二不备之际，将该2800元真币掉包成2200元假币，骗取张某二2条中华牌（软）香烟和4条中华牌（硬）香烟。经延津县价格认证中心鉴定，被骗香烟价值2880元。17、2016年5月1日8时许，被告人张学林、涂合长驾驶摩托车来到山东省菏泽市成武县永昌路被害人程某的“鑫宇酱菜烟酒”门市部，以送礼名义购买香烟，先支付3050元真币，后趁程某不备之际，将该3050元真币掉包成2000元假币，骗取程某3条中华牌（硬）香烟、3条中华牌（软）香烟、1盒玉溪牌（软）香烟。经延津县价格认证中心鉴定，被骗香烟价值3082元。18、2016年5月1日11时许，被告人张学林、涂合长驾驶摩托车来到山东省菏泽市开发区中华路被害人李某二的“顺顺超市”门市部，以送礼名义购买香烟，先支付3000元真币，后趁李某二不备之际，将该3000元真币掉包成2000元假币，骗取李某二3条中华牌（软）香烟和3条中华牌（硬）香烟。经延津县价格认证中心鉴定，被骗香烟价值3060元。19、2016年5月16日9时15分许，被告人张学林、涂合长驾驶摩托车来到河南省商丘市睢阳区神火大道与北海路交叉口处被害人石某的“皇沟御酒”超市，以送礼名义购买香烟，先支付3000元真币，后趁石某不备之际，将该3000元真币掉包成2000元假币，骗取石某3条中华牌（硬）香烟和3条中华牌（软）香烟。被告人普某某与被告人张学林、涂合长一起来到山东，入住到济宁市迎宾旅社，明知张学林、涂合长实施诈骗行为，仍为二人提供帮助，为其窝藏香烟。经延津县价格认证中心鉴定，被骗香烟价值3060元。20、2016年5月16日13时许，被告人张学林、涂合长驾驶摩托车来到山东省菏泽市成武县成武镇先农坛街被害人田某的“华瑞便民超市”门市部，以送礼名义购买香烟，先支付3000元真币，后趁田某不备之际，将该3000元真币掉包成2000元假币，骗取田某5条中华牌（软）香烟。被告人普某某明与被告人张学林、涂合长一起来到山东，入住到济宁市迎宾旅社，明知张学林、涂合长实施诈骗行为，仍为二人提供帮助，为其窝藏香烟。经延津县价格认证中心鉴定，被骗香烟价值3000元。21、2016年5月17日9时许，被告人张学林、涂合长驾驶摩托车来到山东省菏泽市郓城县西门街南段路东黄某一的“百姓超市”门市部，以送礼名义购买香烟，先支付3000元真币，后趁黄某一不备之际，将该3000元真币掉包成1900元假币，骗取黄某一2条中华牌（软）香烟、1条中华牌（硬）香烟、2条苏烟（软金砂）、2条玉溪牌（软）香烟、4盒玉溪（软）香烟。被告人普某某与被告人张学林、涂合长一起来到山东，入住到济宁市迎宾旅社，明知张学林、涂合长实施诈骗行为，仍为二人提供帮助，为其窝藏香烟。经延津县价格认证中心鉴定，被骗香烟价值3028元。22、2016年5月17日11时30分许，被告人张学林、涂合长驾驶摩托车来到山东省菏泽市开发区黄河路被害人常某的“亚洲超市”门市部，以送礼名义购买香烟，先支付3000元真币，后趁常某不备之际，将该3000元真币掉包成2000元假币，骗取常某3条中华牌（软）香烟和3条中华牌（硬）香烟。被告人普某某与被告人张学林、涂合长一起来到山东，入住到济宁市迎宾旅社，明知张学林、涂合长实施诈骗行为，仍为二人提供帮助，为其窝藏香烟。经延津县价格认证中心鉴定，被骗香烟价值3060元。23、2016年5月18日8时30分许，被告人张学林、涂合长驾驶摩托车来到山东省济宁市邹城县太平西路被害人闫某的“汝富酒业”门市部，以送礼名义购买香烟，先支付3000元真币，后趁闫某不备之际，将该3000元真币掉包成1900元假币，骗取闫某3条中华牌（软）香烟和3条中华牌（硬）香烟。被告人普某某与被告人张学林、涂合长一起来到山东，入住到济宁市迎宾旅社，明知张学林、涂合长实施诈骗行为，仍为二人提供帮助，为其窝藏香烟。经延津县价格认证中心鉴定，被骗香烟价值3060元。24、2016年5月19日8时许，被告人张学林、涂合长驾驶摩托车来到山东省济宁市嘉祥县萌山商场路口处被害人孙某一的“中国烟草”门市部，以送礼名义购买香烟，先支付3400元真币，后趁孙某一不备之际，将该3400元真币掉包成2000元假币，骗取孙某一3条中华牌（软）香烟和3条中华牌（硬）香烟。被告人普某某与被告人张学林、涂合长一起来到山东，入住到济宁市迎宾旅社，明知张学林、涂合长实施诈骗行为，仍为二人提供帮助，为其窝藏香烟。经延津县价格认证中心鉴定，被骗香烟价值3060元。25、2016年6月16日10点多钟，被告人张学林、涂合长驾驶摩托车来到河南省商丘市睢阳区南京路与华夏路交叉口处被害人付某的“星宇烟酒”商店，以送礼名义购买香烟，先支付2900元真币，后趁付某不备之际，将该2900元真币掉包成2000元假币，骗取付某1条中华牌（硬）香烟、4条中华牌（软）香烟。经延津县价格认证中心鉴定，被骗香烟价值2820元。26、2016年6月29日12时许，被告人张学林、涂合长驾驶摩托车来到河南省卫辉市建设路与崇华街交叉口处被害人张某三的“宋河粮液”门市部，以送礼名义购买香烟，先支付2800元真币，后趁张某三不备之际，将该2800元真币掉包成2000元假币，骗取张某三4条中华牌（软）香烟和1条中华牌（硬）香烟。经延津县价格认证中心鉴定，被骗香烟价值2820元。27、2016年6月29日13点多钟，被告人张学林、涂合长驾驶摩托车来到河南省辉县市孟庄镇被害人郭某二的“东方名酒”超市，以送礼名义购买香烟，先支付3000元真币，后趁郭某二不备之际，将该3000元真币掉包成2000元假币，骗取郭某二5条中华牌（软）香烟。经延津县价格认证中心鉴定，被骗香烟价值3000元。28、2016年6月30日8时50分许，被告人张学林、涂合长驾驶摩托车来到河南省浚县县城黄河路被害人李某三的“勇军酒都”商店，以送礼名义购买香烟，先支付3100元真币，后趁李某三不备之际，将该3100元真币掉包成2000元假币，骗取李某三4条中华牌（软）香烟和1条中华牌（硬）香烟。经延津县价格认证中心鉴定，被骗香烟价值2820元。案发后，已退还被害人李某三1条中华牌（硬）香烟、赃款400元。29、2016年6月30日10点多钟，被告人张学林、涂合长驾驶摩托车来到河南省滑县县城文明路瓜果市场对面被害人张某四的“金谷春烟酒”商店，以送礼名义购买香烟，先支付3000元真币，后趁张某四不备之际，将该3000元真币掉包成2000元假币，骗取张某四5条中华牌（硬）香烟、1条中华牌（软）香烟、1条玉溪牌（软）香烟。经延津县价格认证中心鉴定，被骗香烟价值2910元。30、2016年6月30日13点多钟，被告人张学林、涂合长驾驶摩托车来到河南省濮阳市建设路与崇华街交叉口处被害人刘某一的“中源名酒行”商店，以送礼名义购买香烟，先支付3000元真币，后趁刘某一不备之际，将该3000元真币掉包成2000元假币，骗取刘某一6条中华牌（硬）香烟和1条中华牌（软）香烟。经延津县价格认证中心鉴定，被骗香烟价值3120元。31、2016年7月10日9时许，被告人张学林、涂合长驾驶摩托车来到河南省长垣县实验小学对面被害人孙某二的“九州烟酒”商店，以送礼名义购买香烟，先支付3000元真币，后趁孙某二不备之际，将该3000元真币掉包成2000元假币，骗取孙某二5条中华牌（软）香烟。经延津县价格认证中心鉴定，被骗香烟价值3000元。32、2016年7月10日10时许，被告人张学林、涂合长驾驶摩托车来到河南省封丘县县城温州商业街北被害人方某的“金六福烟酒”商店，以送礼名义购买香烟，先支付3020元真币，后趁方某不备之际，将该3020元真币掉包成2000元假币，骗取方某5条中华牌（软）香烟。经延津县价格认证中心鉴定，被骗香烟价值3000元。33、2016年7月10日12点多钟，被告人张学林、涂合长驾驶摩托车来到河南省延津县县城人民路被害人申某二的“高高烟酒”门市部，以送礼名义购买香烟，先支付2900元真币，后趁申某二不备之际，将该2900元真币掉包成2000元假币，骗取申某二7条中华牌（硬）香烟和2盒黄金叶牌（黄金眼）香烟。经延津县价格认证中心鉴定，被骗香烟价值2992元。案发后，已退还被害人申某二1条中华牌（软）香烟、2条中华牌（硬）香烟，赃款1600元。34、2016年7月11日8点多钟，被告人张学林、涂合长驾驶摩托车来到河南省原阳县县城大商道被害人韩某的“仟盛汇名烟名酒”商店，以送礼名义购买香烟，先支付3050元真币，后趁韩某不备之际，将该3050元真币掉包成2000元假币，骗取韩某4条中华牌（软）香烟、1条中华牌（硬）香烟、1盒金渠牌香烟，经延津县价格认证中心鉴定，被骗香烟价值2830元。案发后，已退还被害人韩某赃款1000元。35、2016年7月11日13时许，被告人张学林、涂合长驾驶摩托车来到河南省新乡市牧野区北干道第二人民医院对面被害人刘某二的“一分利”便利店，以送礼名义购买香烟，先支付2900元真币，后趁刘某二不备之际，将该2900元真币掉包成2000元假币，骗取刘某二4条中华牌（软）香烟、1条中华牌（硬）香烟、2盒芙蓉王（硬）香烟、1盒新版利群香烟。经延津县价格认证中心鉴定，被骗香烟价值2880元。36、2016年7月11日13时50分许，被告人张学林、涂合长驾驶摩托车来到河南省获嘉县县城南干道被害人凡某一的“明世生活”超市，以送礼名义购买香烟，先支付3000元真币，后趁凡某一不备之际，将该3000元真币掉包成2100元假币，骗取凡某一4条中华牌（硬）香烟、1条中华牌（软）香烟、1条芙蓉王（硬）香烟、1盒中华牌（硬）香烟。经延津县价格认证中心鉴定，被骗香烟价值2555元。案发后，已退还被害人凡某一赃款1000元。37、2016年7月12日8时55分许，被告人张学林、涂合长驾驶摩托车来到河南省武陟县县城朝阳2路被害人武某的“盛鑫烟酒”超市，以送礼名义购买香烟，先支付3000元真币，后趁武某不备之际，将该3000元真币掉包成2000元假币，骗取武某4条中华牌（软）香烟、1条中华牌（硬）香烟、1盒帝豪（硬）香烟。经延津县价格认证中心鉴定，被骗香烟价值2830元。案发后，已退还被害人武某赃款1000元。38、2016年7月12日9时30分许，被告人张学林、涂合长驾驶摩托车来到河南省修武县一中转盘东南角被害人许某的“古井贡酒”商店，以送礼名义购买香烟，先支付3000元真币，后趁许某不备之际，将该3000元真币掉包成2000元假币，骗取许某3条中华牌（软）香烟和3条中华牌（硬）香烟。经延津县价格认证中心鉴定，被骗香烟价值3060元。案发后，已退还被害人许某3条中华牌（软）香烟、赃款1000元。39、2016年7月12日10点多钟，被告人张学林、涂合长驾驶摩托车来到河南省焦作市焦东路被害人贡某的“中州名烟名酒”商店，以送礼名义购买香烟，先支付3000元真币，后趁贡某不备之际，将该3000元真币掉包成2000元假币，骗取贡某5条中华牌（软）香烟。经延津县价格认证中心鉴定，被骗香烟价值3000元。40、2016年7月13日9时30分许，被告人张学林、涂合长驾驶摩托车来到河南省中牟县县城民族街中段被害人李某四的“盼盼”超市，以送礼名义购买香烟，先支付3000元真币，后趁李某四不备之际，将该3000元真币掉包成2000元假币，骗取李某四3条中华牌（软）香烟和3条中华牌（硬）香烟。经延津县价格认证中心鉴定，被骗香烟价值3060元。41、2016年8月11日10时许，被告人张学林、涂合长驾驶摩托车来到河南省商丘市睢阳区凯旋路与张巡路交叉口被害人杜某的“恒达烟酒”商店，以送礼名义购买香烟，先支付3000元真币，后趁杜某不备之际，将该3000元真币掉包成2100元假币，骗取杜某4条中华牌（硬）香烟、2条中华牌（软）香烟、1条黄鹤楼牌（软蓝）香烟、2盒南京牌香烟。被告人普某某明知张学林、涂合长实施诈骗行为，仍为二人提供帮助，为其窝藏香烟。经延津县价格认证中心鉴定，被骗香烟价值3074元。42、2016年8月11日12时许，被告人张学林、涂合长驾驶摩托车来到山东省菏泽市单县南城单州路被害人鹿某的“英姿烟酒”门市部，以送礼名义购买香烟，先支付3000元真币，后趁鹿某不备之际，将该3000元真币掉包成2000元假币，骗取鹿某5条中华牌（软）香烟。被告人普某某与被告人张学林、涂合长一起来到山东，入住到济宁市中华宾馆，明知张学林、涂合长实施诈骗行为，仍为二人提供帮助，为其窝藏香烟。经延津县价格认证中心鉴定，被骗香烟价值3000元。43、2016年8月11日15时30分许，被告人张学林、涂合长驾驶摩托车来到山东省菏泽市金乡县金山街被害人李某五的“惠全名酒茗茶”商店，以送礼名义购买香烟，先支付3000元真币，后趁李某五不备之际，将该3000元真币掉包成2000元假币，骗取李某五5条中华牌（软）香烟。被告人普某某与被告人张学林、涂合长一起来到山东，入住到济宁市中华宾馆，明知张学林、涂合长实施诈骗行为，仍为二人提供帮助，为其窝藏香烟。经延津县价格认证中心鉴定，被骗香烟价值3000元。44、2016年8月13日9时许，被告人张学林、涂合长驾驶摩托车来到山东省淄博市桓台县温州批发城南侧被害人崔某的“金龙连锁烟草专卖店”门市部，以送礼名义购买香烟，先支付3000元真币，后趁崔某不备之际，将该3000元真币掉包成1900元假币，骗取崔某7条中华牌（硬）香烟、1条玉溪牌（软）香烟。被告人普某某与被告人张学林、涂合长一起来到山东，明知张学林、涂合长实施诈骗行为，仍为二人提供帮助，为其窝藏香烟。经延津县价格认证中心鉴定，被骗香烟价值3150元。45、2016年8月24日9时许，被告人张学林、涂合长驾驶摩托车来到山东省淄博市周村区被害人李某六的“齐成酒水”超市，以送礼名义购买香烟，先支付3000元真币，后趁李某六不备之际，将该3000元真币掉包成2100元假币，骗取李某六5条中华牌（软）香烟、3盒玉溪牌（软）香烟、1盒新版利群。被告人普某某与被告人张学林、涂合长一起来到山东，入住到淄博仙云楼宾馆服务有限公司，明知张学林、涂合长实施诈骗行为，仍为二人提供帮助，为其窝藏香烟。经延津县价格认证中心鉴定，被骗香烟价值3080元。46、2016年8月25日14时50分许，被告人张学林、涂合长驾驶摩托车来到山东省淄博市临淄区牛山路被害人蔡某的“添富”超市，以送礼名义购买香烟，先支付3000元真币，后趁蔡某不备之际，将该3000元真币掉包成2000元假币，骗取蔡某2条中华牌（软）香烟、1条中华牌（硬）香烟、2条苏烟（软金砂）、2条玉溪牌（软）香烟、4盒玉溪牌（软）香烟。被告人普某某与被告人张学林、涂合长一起来到山东，入住到淄博仙云楼宾馆服务有限公司，明知张学林、涂合长实施诈骗行为，仍为二人提供帮助，为其窝藏香烟。经延津县价格认证中心鉴定，被骗香烟价值3028元。47、2016年8月26日15时15分许，被告人张学林、涂合长驾驶摩托车来到山东省淄博市高清县阳高原路绿茵市场北被害人冯某的“全兴”商店，以送礼名义购买香烟，先支付3000元真币，后趁冯某不备之际，将该3000元真币掉包成1900元假币，骗取冯某5条中华牌（软）香烟。被告人普某某与被告人张学林、涂合长一起来到山东淄博，入住淄博仙云楼宾馆服务有限公司，明知张学林、涂合长实施诈骗行为，仍为二人提供帮助，为其窝藏香烟。经延津县价格认证中心鉴定，被骗香烟价值3000元。48、2016年9月3日13时20分许，被告人张学林、涂合长驾驶摩托车来到山东省滨州市阳信县阳城四路与阳城六路交叉口处被害人商某的“景芝酒业”门市部，以送礼名义购买香烟，先支付2900元真币，后趁商某不备之际，将该2900元真币掉包成2000元假币，骗取商某3条中华牌（硬）香烟、1条中华牌（软）香烟、2条苏烟（软金砂）、1条玉溪牌（软）香烟。被告人普某某与被告人张学林、涂合长一起来到山东德州，入住到德州市九达宾馆，明知张学林、涂合长实施诈骗行为，仍为二人提供帮助，为其窝藏香烟。经延津县价格认证中心鉴定，被骗香烟价值2970元。案发后，被骗香烟已全部退还被害人。49、2016年9月3日15时许，被告人张学林、涂合长驾驶摩托车来到山东省德州市庆云县中心街被害人谷某的“中国烟草”门市部，以送礼名义购买香烟，先支付3000元真币，后趁谷某不备之际，将该3000元真币掉包成2000元假币，骗取谷某5条中华牌（软）香烟。被告人普某某与被告人张学林、涂合长一起来到山东德州，入住到德州市九达宾馆，明知张学林、涂合长实施诈骗行为，仍为二人提供帮助，为其窝藏香烟。经延津县价格认证中心鉴定，被骗香烟价值3000元。案发后，被骗香烟已全部退还被害人。50、2016年9月4日8时20分许，被告人张学林、涂合长驾驶摩托车来到山东省德州市陵城区唐城路西首路南被害人季某的“信诺名烟名酒”商店，以送礼名义购买香烟，先支付3000元真币，后趁季某不备之际，将该3000元真币掉包成2000元假币，骗取季某3条中华牌（硬）香烟和3条中华牌（软）香烟。被告人普某某与被告人张学林、涂合长一起来到山东德州，入住到德州市九达宾馆，明知张学林、涂合长实施诈骗行为，仍为二人提供帮助，为其窝藏香烟。经延津县价格认证中心鉴定，被骗香烟价值3060元。案发后，被骗香烟已全部退还被害人。51、2016年9月4日11时40分许，被告人张学林、涂合长驾驶摩托车来到山东省德州市临邑县广场大街唐汇东被害人徐某的“交通”商店，以送礼名义购买香烟，先支付3000元真币，后趁徐某不备之际，将该3000元真币掉包成2000元假币，骗取徐某3条中华牌（硬）香烟和3条中华牌（软）香烟。被告人普某某与被告人张学林、涂合长一起来到山东德州，入住到德州市九达宾馆，明知张学林、涂合长实施诈骗行为，仍为二人提供帮助，为其窝藏香烟。经延津县价格认证中心鉴定，被骗香烟价值3060元。案发后，被骗香烟已全部退还被害人。52、2016年9月4日12时50分许，被告人张学林、涂合长驾驶摩托车来到山东省德州市禹城区建设路被害人刘某三的“雅澜”超市，以送礼名义购买香烟，先支付3000元真币，后趁刘某三不备之际，将该3000元真币掉包成2000元假币，骗取刘某三3条中华牌（软）香烟、2条中华牌（硬）香烟、2条玉溪牌（软）香烟。被告人普某某与被告人张学林、涂合长一起来到山东德州，入住到德州市九达宾馆，明知张学林、涂合长实施诈骗行为，仍为二人提供帮助，为其窝藏香烟。经延津县价格认证中心鉴定，被骗香烟价值3060元。案发后，被骗香烟已全部退还被害人。53、2016年9月5日，在将被告人张学林、涂合长、普某某抓获时所查获的赃物中，编号为BZYC371623104675的2条苏烟（软金砂）、4条中华牌（硬）香烟和编号不清的2条玉溪牌（软）香烟未找到被害人。被告人普某某与被告人张学林、涂合长一起来到山东德州，入住到德州市九达宾馆，明知张学林、涂合长实施诈骗行为，仍为二人提供帮助，为其窝藏香烟。经延津县价格认证中心鉴定，被骗香烟价值3000元。综上，被告人张学林、涂合长诈骗53起，涉案价值为156907元。被告人普某某参与其中19起，涉案价值57750元。被告人张学林、涂合长共分给被告人普某某2200元。在案件审理过程中，被告人张学林、涂合长的家属退赔了各被害人的全部经济损失。被告人普某某的家属将其分得的2200元予以退缴。上述事实，三被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人王某一等52人的陈述及报案材料；证人黄某、胡某证言；辨认笔录；现场指认笔录；部分视频资料；假币真伪鉴定书；假币没收收据；被盗香烟价值鉴定意见；旅馆住宿记录；三被告人户籍信息；前科查询证明；刑事判决书、释放证明；提取赃物笔录；扣押及发还物品清单；被害人收到赔偿后出具的收到条；到案经过等证据相印证，足以认定。本院认为，被告人张学林、涂合长、普某某以非法占有为目的，采取欺骗手段骗取他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。三被告人系共同犯罪。被告人张学林、涂合长在共同犯罪中均起主要作用，均系主犯，应按照其参与的全部犯罪处罚。被告人普某某在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，应减轻处罚。三被告人当庭自愿认罪，可从轻处罚。被告人张学林、涂合长的家属已全部退赔了被害人的经济损失，酌情从轻处罚。被告人普某某家属将其分得的2200元予以退缴，酌情从轻处罚。被告人张学林、涂合长在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，构成累犯，应从重处罚。三被告人均系多次作案，酌情从重处罚。被告人普某某分得的赃款2200元属非法所得，应予追缴。作案时所使用的黑色五羊125型弯梁摩托车一辆，属作案工具，应予没收。审理查明的第53起（起诉书指控的第32起）诈骗中所查获的编号为BZYC371623104675的2条苏烟（软金砂）、4条中华牌（硬）香烟和编号不清的2条玉溪牌（软）香烟，未找到被害人，属非法所得，予以没收。被告人普某某在其供述中称其见过被告人张学林、涂合长的假币，并知道其二人用假币换烟，加之二人流窜作案，每次回去都只带回几条香烟，对其二人的行为也产生过怀疑，可视为其明知。辩护人关于被告人普某某对其中的13起犯罪不明知的意见，不予采纳。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十五条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人张学林犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金30000元。罚金限判决生效后十日内缴纳。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年9月5日起至2021年3月4日止。）二、被告人涂合长犯诈骗罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金30000元。罚金限判决生效后十日内缴纳。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年9月5日起至2020年12月4日止。）三、被告人普某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金10000元。罚金限判决生效后十日内缴纳。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年9月5日起至2018年5月4日止。）四、追缴被告人普某某非法所得2200元（已缴纳）。、五、作案工具黑色五羊125型弯梁摩托车一辆予以没收，由扣押机关延津县公安局依法处理。六、编号为BZYC371623104675的2条苏烟（软金砂）、4条中华牌（硬）香烟和编号不清的2条玉溪牌（软）香烟予以没收。如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新乡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  何振礼审 判 员  申长林人民陪审员  李继武二〇一七年八月三日书 记 员  徐冰晶