安徽省定远县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）皖1125刑初156号 公诉机关定远县人民检察院。 被告人戴庆美，男，1966年10月26日出生，安徽省定远县人，汉族，小学文化，农民，住定远县。被告人戴庆美曾因犯盗窃罪于1983年10月31日被本院判处有期徒刑四年;曾因犯窝藏罪,于1991年9月20日被本院判处有期徒刑三年；因涉嫌犯非法采矿罪，于2019年12月21日被定远县公安局刑事拘留，2020年1月13日被逮捕，2020年3月26日被定远县公安局监视居住，2020年5月12日被定远县人民检察院监视居住，同年6月29日被本院决定取保候审。 定远县人民检察院以定检一部刑诉〔2020〕148号起诉书指控被告人戴庆美犯非法采矿罪一案,于2020年5月19日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序,组成合议庭,于2020年6月30日公开开庭进行了审理。定远县人民检察院指派检察员李某出庭支持公诉,被告人戴庆美到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 经审理查明：2016年底至2018年11月，被告人戴庆美与刘玉喜（另案处理）、郭凯（在逃）、**（在逃）合伙在定远县拂晓乡高塘社区后张组租赁王如山等人农田非法建立河砂出售点。被告人戴庆美等人在定远县三和集镇山岗村岗朱组非法购买朱守礼、朱守林等众多人员农田，并购买、制造船只、挖机等设备，雇佣蒋宏勇、杨文金、刘白兵、邰启亮（均另案处理）等人，以破坏农田的方式在三和集镇山岗村岗朱组非法开采砂。被告人戴庆美等人用船将砂运到拂晓乡高塘社区后张组出售点，对外出售非法获利。被告人戴庆美与蒋宏勇、郭凯负责管理砂场和卖砂收钱。经华东冶金地质勘查局八一一地质队鉴定，戴庆美等人在三和集镇盗采的砂属于建设用砂中的天然砂，原砂中的砂粒为矿产资源。 在2017年至2018年间，钦祥贵、王建康等众多人员购买被告人戴庆美等人盗采的砂，部分交易采用微信转账的方式把钱转给被告人戴庆美及蒋宏勇、郭凯。钦祥贵、王建康等人微信转账给被告人戴庆美及蒋宏勇、郭凯买砂款共计270万余元。具体如下： 1.2017年7月至2018年10月期间，被告人戴庆美等人卖砂给钦祥贵（已判决），交易数额27050元。 2.2017年7月至2018年10月期间，被告人戴庆美等人卖砂给王建康（已判决），交易数额274070元。 3.2017年8月至2018年10月期间，被告人戴庆美等人卖砂给岳某（已判决），交易数额16200元。 4.2017年7月至2017年8月期间，被告人戴庆美等人卖砂给陈某（已判决），交易数额8650元。 5.2017年8月至2018年10月期间，被告人戴庆美等人卖砂给给陈红保（已判决），交易数额421350元。 6.2017年7月至2018年10月期间，被告人戴庆美等人卖砂给李付旋（已判决），交易数额45380元。 7.2017年10月至2018年9月期间，被告人戴庆美等人卖砂给赵爱成（已判决），交易数额24500元。 8.2017年10月至2018年11月期间，被告人戴庆美等人卖砂给田庆国（已判决），交易数额118800元。 9.2018年6月至2018年11月期间，被告人戴庆美等人卖砂给田庆军，交易数额216300元。 10.2017年12月至2018年9月期间，被告人戴庆美等人卖砂给闻庆雨（已判决），交易数额143600元。 11.2018年8月至2018年10月期间，被告人戴庆美等人卖砂给王瑞（已判决），交易数额11510元。 12.2017年12月至2018年6月期间，被告人戴庆美等人卖砂给许永军（已判决），交易数额7950元。 13.2017年12月至2018年10月期间，被告人戴庆美等人卖砂给赵志成（已判决），交易数额160065元。 14.2017年7月至2018年10月期间，被告人戴庆美等人卖砂给李秀辉（已判决），交易数额51490元。 15.2017年11月至2018年5月期间，被告人戴庆美等人卖砂给陈剑（已判决），交易数额30360元。 16.2018年6月至2018年8月期间，被告人戴庆美等人卖砂给林军（另案处理），交易数额14150元。 17.2018年1月至2018年8月期间，被告人戴庆美等人卖砂给高世恒（已判决），交易数额13080元。 18.2018年4月至2018年7月期间，被告人戴庆美等人卖砂给赵贵成（已判决），交易数额16670元。 19.2018年2月至2018年8月期间，被告人戴庆美等人卖砂给张洪兴（已判决），交易数额33918元。 20.2018年7月29日期间，被告人戴庆美等人卖砂给于善柱（已判决），交易数额3000元。 21.2018年1月至2018年7月期间，被告人戴庆美等人卖砂给万守兵（已判决），交易数额36470元。 22.2018年5月期间，被告人戴庆美等人卖砂给李武（已判决），交易数额21400元。 23.2018年7月至2018年10月期间，被告人戴庆美等人卖砂给仲春权（已判决），交易数额32430元。 24.2017年12月至2018年10月期间，被告人戴庆美等人卖砂给桑和林（已判决），交易数额188140元。 25.2018年2月至2018年8月期间，被告人戴庆美等人卖砂给李广（已判决），交易数额50890元。 26.2017年7月至2018年9月期间，被告人戴庆美等人卖砂给赵天保（另案处理）等人，交易数额169800元。 27.2018年8月10日期间，被告人戴庆美等人卖砂给王新化（已判决），交易数额3400元。 28.2018年9月至2018年10月期间，被告人戴庆美等人卖砂给毛传龙（已判决），交易数额18805元。 29.2018年7月至2018年9月期间，被告人戴庆美等人卖砂给赵治全（已判决），交易数额14290元。 30.2018年4月期间，被告人戴庆美等人卖砂给张道全，交易数额1500元。 31.2017年12月至2018年10月期间，被告人戴庆美等人卖砂给周步银（已判决），交易数额22390元。 32.2017年11月至2018年8月期间，被告人戴庆美等人卖砂给周传贵（已判决），交易数额13650元。 33.2018年8月12日期间，被告人戴庆美等人卖砂给何善军，交易数额1350元。 34.2017年11月15日和2017年11月19日期间，被告人戴庆美等人卖砂给汤岭永，交易数额4700元。 35.2018年6月22日和2018年6月23日期间，被告人戴庆美等人卖砂给郑良志（已判决），交易数额6700元。 36.2018年4月期间，被告人戴庆美等人卖砂给许明义，交易数额6780元。 37.2018年4月至2018年5月期间，被告人戴庆美等人卖砂给王丙成（已判决），交易数额12860元。 38.2018年7月至2018年8月期间，被告人戴庆美等人卖砂给陈怀真（已判决），交易数额7500元。 39.2018年9月22日和2018年9月30日期间，被告人戴庆美等人卖砂给辛开营（已判决），交易数额10550元。 40.2018年10月11日和2018年11月4日期间，被告人戴庆美等人卖砂给周峰，交易数额4700元。 41.2018年8月16日期间，被告人戴庆美等人卖砂给左继富，交易数额2800元。 42.2018年7月至2018年9月期间，被告人戴庆美等人卖砂给周善东（已判决），交易数额32420元。 43.2017年7月至2018年3月期间，被告人戴庆美等人卖砂给姚勇（已判决），交易数额11730元。 44.2017年6月期间，被告人戴庆美等人卖砂给马传祥（已判决），交易数额7200元。 45.2018年7月31日和2018年8月1日期间，被告人戴庆美等人卖砂给李加志，交易数额3700元。 46.2018年8月16日期间，被告人戴庆美等人卖砂给刘标，交易数额1680元。 47.2018年7月至2018年9月期间，被告人戴庆美等人卖砂给卢灿明（已判决），交易数额160100元。 48.2017年12月至2018年8月期间，被告人戴庆美等人卖砂给罗长兵（已判决），交易数额204800元。 49.2018年2月期间，被告人戴庆美等人卖砂给罗长俊（已判决），交易数额22200元。 50.2017年12月至2018年2月期间，被告人戴庆美等人卖砂给蒋波（已判决），交易数额25300元。 51.2018年7月期间，被告人戴庆美等人卖砂给黄海军，交易数额4300元。 2019年12月21日，被告人戴庆美到公安机关投案，如实供述犯罪事实。 上述事实，被告人戴庆美在开庭审理过程中亦无异议，自愿认罪，且有经过当庭举证、质证的受案登记表、立案决定书、户籍信息、归案经过、刑事判决书等书证；证人钦祥贵、王某、岳某、陈某等人的证言；鉴定意见书；现场勘验、检查、辨认笔录；电子数据等证据在卷证实，足以认定。 本院认为：被告人戴庆美违反矿产资源法规定，未取得采矿许可证，伙同他人非法采砂，价值270余万元，情节特别严重，其行为已构成非法采矿罪，且系共同犯罪,应予惩处。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立，本院予以支持。被告人戴庆美自动投案，如实供述其罪行，系自首，自愿认罪认罚，依法可以从轻、从宽处罚；被告人戴庆美有犯罪前科，可以酌情从重处罚；庭审中，公诉机关对被告人的量刑建议合法、适当，本院予以支持。对被告人要求从轻处罚的辩解意见，本院亦予以采纳。根据被告人戴庆美犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款，第二十五条第一款，第六十七条第一款，第六十一条，第六十四条，第五十二条，第五十三条以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法采矿、破坏性采矿刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第（一）项、第三条第一款第（一）项、第二款第（一）项，第十二条第一款，第十三条第一款之规定，判决如下： 一、被告人戴庆美犯非法采矿罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金于本判决发生法律效力之日起三十日内缴纳）。 二、对被告人戴庆美的违法所得予以追缴，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向滁州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  石 明 人民陪审员  陈玲琍 人民陪审员  李 辉 二〇二〇年七月一日 书 记 员  张蓉蓉 附：本案适用的相关法律条款 《中华人民共和国刑法》 第三百四十三条违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自采矿，擅自进入国家规划矿区、对国民经济具有重要价值的矿区和他人矿区范围采矿，或者擅自开采国家规定实行保护性开采的特定矿种，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 违反矿产资源法的规定，采取破坏性的开采方法开采矿产资源，造成矿产资源严重破坏，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法采矿、破坏性采矿刑事案件适用法律若干问题的解释》 第二条具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百四十三条第一款规定的“未取得采矿许可证”： （一）无许可证的； 第三条实施非法采矿行为，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百四十三条第一款规定的“情节严重”： （一）开采的矿产品价值或者造成矿产资源破坏的价值在十万元至三十万元以上的； 实施非法采矿行为，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第343条第一款规定的“情节特别严重”： （一）数额达到前款第一项、第二项规定标准5倍以上的。 第十二条第一款对非法采矿、破坏性采矿犯罪的违法所得及其收益，应当依法追缴或者责令退赔。 第十三条第一款非法开采的矿产品价值，根据销赃数额认；无销赃数额，销赃数额难以查证，或者根据销赃数额认定明显不合理的，根据矿产品价格和数量认定。