广东省中山市第二人民法院刑 事 判 决 书（2017）粤2072刑初1157号公诉机关中山市第二市区人民检察院。被告人刘惟平，男，1972年11月14日出生于江西省瑞金市，汉族，初中文化，农民，户籍所在地瑞金市。2007年6月因犯盗窃罪被河南省商丘市人民法院判处有期徒刑3年。2012年8月2日因犯妨害信用卡管理罪被广东省东莞市第三人民法院判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元，2013年8月3日刑满释放。2014年8月因犯盗窃罪被广东省汕头市龙湖区人民法院判处有期徒刑一年一个月。因本案于2017年1月19日被羁押，同日被刑事拘留，同年2月24日被逮捕。现押于中山市看守所。中山市第二市区人民检察院以中检二区刑诉（2017）1077号起诉书指控被告人刘惟平犯盗窃罪，于2017年6月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2017年7月20日公开开庭审理了本案。中山市第二市区人民检察院指派检察员王亚军出庭支持公诉。被告人刘惟平到庭参加诉讼。现已审理终结。中山市第二市区人民检察院指控，2014年7月至8月间，被告人刘惟平伙同张某、蔡某、李某1（均另处理）等人，窜至中山市三角镇、广州市增城区、番禺区等地的邮政储蓄银行柜员机处作案，采用拍被害人肩膀，趁被害人转身之机，将准备好的银行卡插入被害人正在操作的自动柜员机的插卡槽内，令被害人误以为上述被插入的银行卡就是其被自动柜员机退出的银行卡，随后又以要用自动柜员机办理业务为名，催促被害人持卡离开，接着继续操作仍留在自动柜员机内的被害人的银行卡，通过转账、取现等方式盗走卡内存款，共盗得人民币102500元。破案后，赃款均未能缴回。1.2014年7月14日晚8时许，被告人刘惟平伙同他人窜至广州市增城区新塘镇石仔岭邮政储蓄银行柜员机处，通过上述方式，盗得被害人李某2银行卡内人民币20000元。2.2014年7月26日晚6时许，被告人刘惟平伙同张丁山、蔡新祥、李鑫（均另处理）窜至中山市某酒店旁邮政储蓄银行柜员机处，通过上述方式，由被告人刘惟平拍被害人肩膀，并将纸巾丢在地上转移被害人注意力，盗得被害人何某银行卡内人民币31400元。3.2014年7月27日晚8时许，被告人刘惟平伙同张丁山等人窜至广州市增城区新塘镇久裕商贸城邮政储蓄银行柜员机处，通过上述方式，盗得被害人刘某银行卡内人民币9100元。4.2014年8月14日晚8时许，被告人刘惟平等人窜至广州市番禺区南村镇南村牌坊邮政储蓄银行柜员机处，通过上述方式，盗得被害人朱某银行卡内人民币42000元。2017年1月19日下午1时许，公安人员在江西省瑞金市泽覃乡明星村被告人刘惟平经营的明星酒庄内将其抓获归案。公诉机关当庭宣读并出示了被害人李某2、刘某、朱某的陈述及辨认笔录、被害人何某的陈述、抓获经过、现场勘验检查笔录、现场方位图及现场照片、视频监控录像及截图资料、相关书证、同案人蔡某的供述及辨认笔录、被告人刘惟平的供述及辨认笔录等证据以证实上述指控。公诉机关据此认为，被告人刘惟平无视国家法律，结伙多次盗窃他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十四条之规定，应当以盗窃罪追究其刑事责任。被告人刘惟平在有期徒刑刑罚执行完毕以后，五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，依照《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款之规定，是累犯，应当从重处罚。提请本院依法判处。被告人刘惟平辩称其第一宗盗窃犯罪金额为15000元，且没有实施第三、四宗盗窃犯罪。经审理查明，2014年7月至8月间，被告人刘惟平伙同张某、蔡某、李某1（均另处理）等人，窜至中山市三角镇、广州市增城区、番禺区等地的邮政储蓄银行柜员机处作案，采用拍被害人肩膀，趁被害人转身之机，将准备好的银行卡插入被害人正在操作的自动柜员机的插卡槽内，令被害人误以为上述被插入的银行卡就是其被自动柜员机退出的银行卡，随后又以要用自动柜员机办理业务为名，催促被害人持卡离开，接着继续操作仍留在自动柜员机内的被害人的银行卡，通过转账、取现等方式盗走卡内存款，共盗得人民币100000元。破案后，赃款均未能缴回。具体犯罪事实如下：（一）2014年7月14日晚上8时许，被告人刘惟平伙同他人窜至广州市增城区新塘镇石仔岭邮政储蓄银行柜员机处，通过上述方式，盗得被害人李某2银行卡内人民币20000元。上述犯罪事实，有以下证据证实：1.被害人李某2的陈述证实，2014年7月14日晚上8时30分许，我在增城市新塘镇石仔岭邮局柜员机前取钱，我把银行卡插到柜员机里，当时我的左右两边都站着陌生男子。当我准备取钱时，在我右边的那名男子拍了我的肩膀一下，我回头看他时，该男子说：“没事了，继续拿钱，你不拿就让我拿。”我于是转过身来对着柜员机，此时已经有一张卡在插卡处了。我一拿到那张银行卡就发现不是自己的那张银行卡了。可当我回过头来时，那两名男子已经不见了。我意识到自己上当后马上报警处理。报警后，我经过查询得知银行卡已经被人取走了人民币20000元。其能辨认出钟某就是拍其肩膀的男子。2.增城市公安局卫山派出所出具的现场勘验笔录、现场平面图、现场照片证实，案发现场位于增城市新塘镇石仔岭中国邮政储蓄银行。3.视频监控录像及截图资料证实，2014年7月14日晚上8时26分，钟某拍肩膀吸引被害人注意后，另一名男子在插卡处插入银行卡，钟某将被害人挤走，随即另一同伙与被告人刘惟平先后至ATM机上操作。4.中国邮政储蓄银行股份有限公司增城市支行提供的银行账户交易流水明细证实，户名为李某2账号为62×××26的账户于2014年7月14日汇出20000元至账号为62×××64的账户。5.被告人刘惟平庭审中对该宗犯罪事实无意见，辩称盗窃的金额为15000元。以上证据均经庭审举证、质证，本院予以确认。对被告人刘惟平辩称犯罪金额只有15000元的意见，经查，被害人李某2的银行账户交易流水明细证实，卡内20000元金额被转走，其账户转账时间同银行监控录像时间能够相互印证，足以证实被告人刘惟平犯罪金额为20000元。故对被告人刘惟平的上述意见，本院不予采纳。（二）2014年7月26日晚上6时许，被告人刘惟平伙同张丁山、蔡新祥、李鑫（均另处理）窜至中山市某酒店旁邮政储蓄银行柜员机处，通过上述方式，由被告人刘惟平拍被害人肩膀，并将纸巾丢在地上转移被害人注意力，盗得被害人何某银行卡内人民币30000元。上述犯罪事实，有以下证据证实：1.被害人何某的陈述证实，2014年7月26日晚上6时38分许，我持妻子李某翠的银行卡在三角镇真善美酒店旁的邮政储蓄银行存款3800元时，一名男子从左边拍我肩膀，我没有理会他，此时后面一名男子对我称我掉钱了，我转头望了一眼，再回头时已见一张银行卡退了出来，后发现我所取的卡不是我的，我卡内的31400元已被取走。我上述银行卡的卡号为62×××65。2.中山市公安局三角分局刑事侦查大队出具的现场方位图及现场照片证实，案发现场位于中山市三角镇真善美酒店旁中国邮政银行柜员机处。3.被害人何某提供的存款凭证及客户凭条证实，其于2014年7月26日18时44分存款3800元，其从柜员机取出的银行卡尾号为9869，并非持有的银行卡。4.被害人何某提供的手续费收据证实，被害人何某于2014年7月28日支付挂失手续费10元。5.中国邮政储蓄银行股份有限公司中山市分行提供的账户交易流水明细证实，户名为李某翠的账号为62×××65的账户于2014年7月26日向户名为陈某滨账号为62×××53的账户汇入30000元，并取款1400元，后尾号为5653的账号同日取款20000元，汇款9800元至账号为62×××70的账户。6.现场监控录像及视频截图资料证实，2014年7月26日晚上6时41分许，一名男子上前拍被害人肩膀，被害人转头，该名男子将东西扔在地上，另一名男子上前拉被害人，被害人低头，第三名男子插卡到卡口，被害人拿卡离开，第四名男子上前操作柜员机。被告人刘惟平、蔡某均对上述监控视频的人员进行了指认。7.同案人蔡某的供述及辨认笔录证实，2014年7月26日我同张某及二名男子及一名开车司机，去到中山市三角镇邮政支行盗窃，那两名男子中一个主要负责拍肩膀，一个负责望风，张某负责换银行卡，而我负责望风和转账。其辨认出那名拍肩膀的男子是被告人刘惟平，望风的那名男子是李某1。其辨认出被告人刘惟平、张某、李某1。8.被告人刘惟平的供述及辨认笔录证实，2014年7月份，我同张某、李某1及蔡某，在中山市一个街道上面的邮政储蓄银行ATM机那里，由我们其中一个人负责拍一个事主的肩膀引开他的注意力，然后另一个人负责拿一张银行卡插进ATM机，欺骗事主说是他的卡出来了，等事主走后，我们就取走事主卡里面的钱，一共取款30000多元。其辨认出张某、蔡某、李某1。以上证据均经庭审举证、质证，本院予以确认。对公诉机关指控本宗的犯罪数额为31400元的意见，经查，现仅有被害人的陈述证实被盗的款项为31400元，但银行账户交易流水明细证实从被害人账户转出的款项为30000元，并无其他证据证实其余款项的情况，故本院认定本宗的犯罪数额为30000元。（三）2014年7月27日晚上8时许，被告人刘惟平伙同他人窜至广州市增城区新塘镇久裕商贸城邮政储蓄银行柜员机处，通过上述方式，盗得被害人刘某银行卡内人民币8000元。1.被害人刘某的陈述及辨认笔录证实，2014年7月27日晚上8时50分许，我在邮政储蓄银行存款时，一名男子拿他的银行卡问我能不能在这里使用，我没有理睬他，此时另外一名男子拍我肩膀称我的卡已经出来了，我遂拿走柜员机出口的银行卡，上述两名男子即扑向柜员机操作，不久我便收到信息得知我的银行卡被转账8000元及取款1100元，上述两名男子马上搭载摩托车离开了。其能辨认出蔡某就是与其说话的男子，朱某就是拍其肩膀的男子。2.中国邮政储蓄银行股份有限公司中山市分行提供的银行账户交易流水明细证实，户名为陈某滨账号为62×××53的账户于2014年7月27日由账号为62×××57的账户汇入8000元，同日取款8000元。3.现场视频监控录像及截图资料证实，2017年7月27日晚上8时45分许，被害人取款时，一名男子转移被害人注意力，另一名男子趁机在插卡处插入银行卡，第一名男子随即将被害人挤走后，假意在取款机操作，第二名男子立即上前操作转账。晚上8时46分许，被告人刘惟平上前操作取款。以上证据均经庭审举证、质证，本院予以确认。对被告人刘惟平辩称其没有参与该宗犯罪的意见，经查，被害人刘某能辨认出同案人蔡某就是与其说话的男子，朱某就是拍其肩膀的男子，银行监控视频及截图资料与被害人的交易记录时间能够相互印证，均可证实在2017年7月27日晚上8时45分至晚上8时46分，被告人刘惟平伙同蔡某等人对被害人刘某的盗窃犯罪事实，故对被告人刘惟平所提上述意见，本院不予采纳。对公诉机关指控本宗的犯罪数额为人民币9100元的意见，经查，现仅有被害人的陈述证实被盗的款项为9100元，但银行账户交易流水明细证实从被害人账户转出的款项为8000元，并无其他证据证实其余款项的情况，故本院认定本宗的犯罪数额为8000元。（四）2014年8月14日晚上8时50分许，被告人刘惟平等人窜至广州市南村支行邮政储蓄银行柜员机处，通过上述方式，盗得被害人朱某银行卡内人民币42000元。上述犯罪事实，有以下证据证实：1.被害人朱某的陈述及辨认笔录证实，2014年8月14日晚上8时51分，我在柜员机取款时，身后一名男子称其有急事，让他先用柜员机，但他推开我后并无操作柜员机，而是由另一名男子上前操作柜员机，不久我发现我的银行卡被调换，卡内的42000元已被转走。其能辨认出钟某就是推开其的男子。2.中国邮政储蓄银行股份有限公司广州南村支行提供的银行账户交易流水明细证实，户名为朱某账号为62×××90的账户于2014年8月14日汇出33000元、9000元至账号为62×××53的账户中。3.现场监控录像及视频截图资料证实，2014年8月14日晚上8时42分许，被告人刘惟平与其同伙出现在取款区域伺机作案，晚上8时50分许，被害人朱某取款，被告人刘惟平同伙即上前采取同样的方式盗得被害人朱某钱款后离开，晚上8时52分被告人刘惟平上前取走ATM机银行卡后离开。以上证据均经庭审举证、质证，本院予以确认。对被告人刘惟平辩称没有参与该宗犯罪的意见，经查，被害人朱某能辨认出同案人钟某就是推开其的男子，另有现场监控录像、银行账户交易流水明细能够相互印证，足以认定被告人刘惟平有参与该宗犯罪的事实，故对被告人刘惟平所提上述意见，本院不予采纳。被告人刘惟平的上述犯罪事实，还有以下证据证实：瑞金市公安局泽覃派出所出具的抓获经过证实，公安人员于2017年1月19日下午1时许，在被告人刘惟平经营的明星酒庄内将其抓获归案。瑞金市公安局象湖派出所出具的户籍证明证实，被告人刘惟平于1972年11月14日出生于江西省瑞金市。3.瑞金市公安局象湖派出所出具的前科证明证实，被告人刘惟平于2007年6月因犯盗窃罪被河南省商丘市人民法院判处有期徒刑三年；2014年8月因犯盗窃罪被广东省汕头市龙湖区人民法院判处有期徒刑一年一个月。4.广东省东莞市第三人民法院作出的（2012）东三法刑初字第898号刑事判决书、东莞市第三看守所出具的刑满释放证明书证实，被告人刘惟平于2012年8月2日因犯妨害信用卡管理罪被广东省东莞市第三人民法院判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元，于2013年8月3日刑满释放。以上证据均经庭审举证、质证，本院予以确认。本院认为，被告人刘惟平无视国家法律，结伙多次盗窃他人财物，数额巨大，其行为已构成盗窃罪，应依法惩处。被告人刘惟平在有期徒刑刑罚执行完毕以后，五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。被告人刘惟平如实供述第一、二宗的主要犯罪事实，对上述两宗犯罪事实，依法可从轻处罚。公诉机关指控被告人刘惟平犯盗窃罪的证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。对被告人刘惟平请求从轻处罚的意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人刘惟平犯盗窃罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金一万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年1月19日起至2020年9月18日止。罚金自本判决发生法律效力之日起三十日内向本院缴纳。期满不缴纳，强制缴纳）二、责令被告人刘惟平与本院作出的（2015）中二法刑二初字第671号刑事判决书的被告人蔡新祥、朱泽泉共同退赔被害人刘某8000元、被告人钟海兵共同退赔被害人李某2人民币20000元、朱某42000元、被告人蔡新祥共同退赔何某30000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省中山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  甘 英人民陪审员  梁轩泉人民陪审员  古海涛二〇一七年八月二十五日书 记 员  刘体贤