.MsoNormal{margin-top:0cm;margin-bottom:0px}山西省太原市小店区人民法院刑事判决书（2017）晋0105刑初223号公诉机关太原市小店区人民检察院。被告人王秀青，女，1986年2月12日出生于山西省岚县，汉族，专科文化，无业，住岚县，身份证号：。2010年1月6日因犯诈骗罪被长治市郊区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金一万元，缓刑考验期为2010年1月24日至2015年1月23日。2014年3月28日因涉嫌犯诈骗罪被太原市公安局小店分局指定居所监视居住，同年9月28日解除监视居住。2016年3月18日因涉嫌犯诈骗罪被太原市公安局小店分局决定刑事拘留并上网追逃，同年12月1日被太原市公安局小店分局执行刑事拘留，同年12月14日经太原市小店区人民检察院批准逮捕，次日被太原市公安局小店分局执行逮捕。现羁押于太原市第一看守所。太原市小店区人民检察院以并小检公刑诉[2017]226号起诉书指控被告人王秀青犯诈骗罪，于2017年3月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。太原市小店区人民检察院指派检察员郝怡出庭支持公诉，被告人王秀青到庭参加了诉讼。现已审理终结。太原市小店区人民检察院指控，2013年10月初，被告人王秀青与被害人雷某通过微信认识，王秀青在没有还款能力的情况下，多次虚构各种理由，骗取雷某的信任，向雷某借款，并虚构可以办理煤炭批文手续，以合作煤炭生意为由，让雷某投资款项。截止至2014年3月16日，王秀青共骗取雷某43.6万元。公诉机关为证明其指控，当庭出示并宣读了书证、被害人陈述、被告人的供述等证据材料。公诉机关认为，被告人王秀青以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人43.6万元，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，提请本院依法判处。被告人王秀青辩称，指控的金额中有20余万元为个人借款，不属于诈骗。经审理查明，2013年10月初，被告人王秀青与被害人雷某通过微信认识，王秀青在没有还款能力的情况下，多次虚构各种理由，骗取雷某的信任，向雷某借款，并虚构可以办理煤炭批文手续，以合作煤炭生意为由，让雷某投资款项。共计骗取被害人雷某433977元人民币。认定上述事实的证据有：1、到案经过证实，2014年3月27日晚，被告人王秀青因涉嫌诈骗被公安机关传唤到案，次日被公安机关决定监视居住，2016年3月21日被公安机关网上追逃，2016年12月1日被民警抓获。2、被害人雷某的报案材料及陈述、银行转账凭单、收款收条、款项记录整理表证实，2013年10月初的一天晚上，我在手机微信上认识了一个女网友，后来知道她叫王秀青，我见她微信上写着一些厌世的言语，我出于对她的同情就跟她开始聊天开导她。到了2013年10月10日中午，王秀青说她弟弟考入了长治医学院学费不够，她现在病的不能出门，她问我能不能先给她弟弟汇款2000元，出于对她的同情就答应了，她给了我卡号，我于当天中午在南内环街邮政储蓄给她弟弟汇了2000元钱。第二天晚上她说还我钱，我们在师范学校见了面，她说没有带现金要去银行取钱还我，我认为她很诚心，我就对她说改天再还，她就走了。到了10月12日，王秀青说她的一个朋友的家人生病住院了，她欠那个朋友13000元，让她先还给朋友。我答应了，当天晚上在大营盘汉庭快捷酒店310房间找到了她借给她13000元。10月15日，她说她有生意上的应酬需要5000元钱，我就拿着5000元钱去了大营盘汉庭快捷酒店310房间给了她。10月16日，她说还需要2000元钱，我又拿了2000元钱去了汉庭酒店给了她。到了10月24日，她说她叔叔在省委组织部工作，她叔叔有关系能搞到电煤的批条，她以前和朋友合作挣了很多钱，她现在一个人做电煤生意，现在资金不够，她想让我出钱跟她一起做电煤生意，她说每卖出一顿电煤，她能得到15元到18元，如果生意做成就会给我百分之二十。我听了之后觉得能赚钱就答应跟她合作，她也没有说具体让我投资多少钱，由于当天已经是晚上，我第二天还有事，我就把我的工资卡给了她并告诉她密码，让她如果做生意需要钱就自己取。10月28日，她分三次把我卡上的33400元全部取走了，她跟我说要去长治潞安矿务局五阳矿花钱打点矿领导需要钱，让我再给她5万元钱，我于当天在汉庭快捷酒店楼下的邮政储蓄银行向她的银行卡汇款5万元。到了10月31日，她说怕煤矿跟其他人签了电煤协议，她需要10万元去签协议，我于当天上午在汉庭酒店310房给了她10万元现金，她说她签完协议就没有生活费了，她向我借2000元的生活费，我就又给了她2000元。11月1日，她说要招待五阳矿的张剑峰科长需要钱，我又在汉庭给了她3000元。11月7日，她说她要去长治王曲电厂签小款协议需要2万元，我在汉庭酒店楼下的邮政储蓄银行向她的银行卡汇款2万元。11月15日，她说要买鞋应酬向我借4000元钱，我于当天在汉庭310房间给她4000元。11月17日，她说欠她700万的杨树的贷款下来了，为了让杨树先还她钱，为了让杨树先还她钱，她要请杨树吃饭需要1万元，我就在大营盘鼎泰风华楼下给了她1万元。11月18日，她说要去五阳矿招待五阳矿的领导需要5000元，我没有那么多只给她汇款2000元，第二天她说钱不够，让我再汇5000元，我又给她汇了5000元。11月20日，她说杨树给她还钱，需要好好招待杨树，她问我借2万元钱，我在大营盘鼎泰风华楼下给了她2万元。11月22日，她说杨树已经给她建行卡还了350万元，可是她的建行卡和身份证都消磁取不出钱，她需要回老家重新办理身份证顺便看一下长辈。她问我借8000元，我当天在汉庭楼下给了她8000元。12月3日，她说她回了太原而且身份证明开好了，第二天就能到银行转账还我钱，但是我必须送她一部三星9388手机，如果我不送，她就不给我转账还钱。我没办法就买了一部黑色三星9388手机（购价7777元）在汉庭310房间给了她，她答应第二天给我转账。到了第二天，她说银行需要两份身份证明，她没办法转账，她需要再回老家开证明向我借2000元路费，我让朋友通过网银给她汇了2000元。12月11日，她说要招待五阳矿的张科长，向我借3000元，我于当天在汉庭310房间给了她3000元钱。12月18日，她说她的证明开好已经给了建行，她想让建行办的快点，向我借2万元钱打点建行的刘主任，我在汉庭310房间给了她2万元。后来她又说她姥姥摔断腿住院了，在住院期间又查出肝癌，需要钱，从2013年12月至2014年1月，总共分九次向我借了90400元。中间12月27日，她说杨树跟长治王曲电厂领导关系好，她想让杨树帮忙催电厂的小款需要借1万元，我在汉庭楼下给了她1万元。2014年1月6日，她说没路费回太原向我借2000元，我就给她汇了2000元。2014年1月27日，她说她从外地回太原的路上，她的车撞了人，对方向她要3万，她向我借2万元，我说我没有钱。2014年2月11日，她说她付不了司机工资要向我借5000元，我只给了她2000元。2014年3月13日至3月16日，她说王曲电厂的薛总给她送承兑汇票，她需要招待薛总，向我分三次借款14000元。我从2013年12月份就开始有点怀疑她说的话，但是我脑子里一直抱有她能做成生意还我钱的想法。我抱着侥幸心理，不想跟她翻脸，幻想她能给我还钱。给钱的当时没有打过收条，今天我找见她之后，让她给我打了个条子。3、刑事判决书及缓刑执行通知书、释放证明书证实被告人王秀青于2010年1月6日因犯诈骗罪被山西省长治市郊区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金10000元（已缴纳）。缓刑考验期为2010年1月24日至2015年1月23日，羁押期限为2009年3月24日至2009年4月13日、2009年6月17日至2010年1月26日。4、被告人王秀青在侦查期间的供述证实，2013年10月份，我通过微信认识了雷某，认识之后雷某向我推销一种保健品使用，之后我们就越来越熟了。大约过了一个月后我对雷某说我正在跑的做煤炭生意，但是手边没钱，我就问雷某有没有意向一起做煤炭生意，雷某考虑之后就同意了。我让雷某先凑上20万元钱一起做煤炭生意。大约过了三五天，雷某就把10万元送到了我的住处大营盘汉庭快捷酒店，当时我正好有朋友在我酒店的房间，雷某就在门口把钱给了我就走了。之后隔了一个星期左右，他又向我的银行卡里打入三四万元，后又给了我一张工商银行的卡并把密码告了我，拿到卡后我在酒店楼下的邮政储蓄取了32000余元。我把这些钱都花在了酒店的住宿费、吃穿玩以及KTV上，这些钱不到两个月我就全花完了。我身边没有钱花了就又想办法从雷某那里弄点钱花。我假借我姥姥生病住院为由先后分几次向雷某借了七八万元，借的这七八万元我也没有给家里寄，我都自己挥霍了。与此同时我还以那笔煤炭生意上的朋友来了需要应酬或者以别的理由从雷某那里借了十五六万元，总共下来借了有二十五六万元，这些钱都花在了我日常吃喝玩乐上了。雷某是向我邮政储蓄的账户7汇的款。我姥姥一直就身体不舒服但是没住院，我只是身边没有钱花了以此为借口向雷某借钱。雷某问我煤炭生意怎么做，我就随便编了个理由糊弄过去了，因为我就没有做煤炭生意，就是想的从他那里弄到钱。从雷某手里拿的这40万元我都花了。5、户籍证明证实了被告人王秀青的身份情况。上述证据经当庭举证、质证，予以认定。本院认为，被告人王秀青以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人人民币共计433977元，数额巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人王秀青关于其只骗取了被害人的20万元，剩余款项都是借款的辩解，经查，做煤炭生意或者借款都是被告人王秀青为骗取被害人钱款虚构事实的手段，根据本案被害人对被骗款项的整理，被告人王秀青的犯罪金额应认定为433977元，公诉机关指控犯罪金额欠妥，被告人关于犯罪金额的辩解，理由、证据不足，本院不予采纳。被告人王秀青在缓刑考验期内犯新罪，应当撤销缓刑，数罪并罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十九条、第七十七条第一款、第六十四条、第六十一条的规定，判决如下：一、撤销山西省长治市郊区人民法院（2009）郊刑再字第2号刑事判决第二项原审被告人王秀青犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金一万元的缓刑部分。二、被告人王秀青犯诈骗罪，判处有期徒刑九年三个月，并处罚金四万元，原犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金一万元（已缴纳），决定合并执行有期徒刑十一年，并处罚金五万元（已缴纳一万元）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月1日起至2026年12月30日止，2014年3月28日至2014年9月28日的指定居所监视居住期间已折抵，指定居所监视居住二日折抵一日；原判2009年3月24日至2009年4月13日、2009年6月17日至2010年1月26日的羁押期限已折抵；剩余罚金在判决生效后三十日内缴纳，逾期不缴纳，强制缴纳。）三、责令被告人王秀青退赔被害人雷某433977元人民币。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向太原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长 刘水莲人民陪审员 张铁牛人民陪审员 张桂莲二○一七年八月一日书记员 段金玉