广东省佛山市顺德区人民法院刑 事 判 决 书(2017)粤0606刑初870号公诉机关佛山市顺德区人民检察院。被告人黄增贤，男，1979年7月30日出生，汉族，初中文化，东莞市凤岗镇八方按揭代理公司股东，户籍地广东省汕头市潮**。因涉嫌犯开设赌场罪于2016年6月21日被羁押，次日被刑事拘留，同年7月27日被逮捕。现押于佛山市顺德区看守所。辩护人张洪亮，广东提德律师事务所律师。被告人吴少丽，女，1989年2月9日出生，汉族，高中文化，普宁市流沙名铸装饰有限公司工作，户籍地广东省汕头市潮阳区。因涉嫌犯开设赌场罪于2016年6月21日羁押，次日被刑事拘留，同年7月27日被逮捕，同年8月16日被佛山市公安局取保候审，2017年3月16日被佛山市顺德区人民检察院取保候审，同年4月13日被本院取保候审。辩护人王超，广东道邦律师事务所律师。被告人吴金洪，男，1990年9月29日出生，汉族，初中文化，务工，户籍地广东省汕头市潮**。因涉嫌犯开设赌场罪于2016年6月21日被羁押，次日被刑事拘留，同年7月27日被逮捕，2017年6月28日被本院取保候审。辩护人陈伟朝，广东兴顺律师事务所律师。被告人黄锦荣，男，1997年2月4日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地广东省汕头市潮**。因涉嫌犯开设赌场罪于2016年6月21日被羁押，次日被刑事拘留，同年7月27日被逮捕，2017年6月28日被本院取保候审。辩护人何国基，广东提德律师事务所律师。被告人陈炜权，男，1988年6月27日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地广东省汕头市潮**。因涉嫌犯开设赌场罪于2016年6月21日被羁押，次日被刑事拘留，同年7月27日被逮捕，2017年6月28日被本院取保候审。辩护人刘兵，广东提德律师事务所律师。被告人陈程信，男，1992年9月27日出生，汉族，小学文化，无业，户籍地广东省汕头市潮**。因涉嫌犯开设赌场罪于2016年6月21日被羁押，次日被刑事拘留，同年7月27日被逮捕，2017年6月28日被本院取保候审。辩护人刘永红，广东驰浩律师事务所律师。被告人黄铤远，男，1990年7月22日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地广东省汕头市潮**。因涉嫌犯开设赌场罪于2016年6月21日被羁押，次日被刑事拘留，同年7月27日被逮捕，2017年6月28日被本院取保候审。辩护人李晓凡、陈丽，广东金桥百信律师事务所律师。被告人黄铤彪，男，1988年10月25日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地广东省汕头市潮**。因涉嫌犯开设赌场罪于2016年6月21日被羁押，次日被刑事拘留，同年7月27日被逮捕，2017年6月28日被本院取保候审。辩护人廖莘、廖岳林，广东金桥百信律师事务所律师。佛山市顺德区人民检察院以佛顺检公诉局刑诉[2017]940号起诉书指控被告人黄增贤、吴少丽、吴金洪、黄锦荣、陈炜权、陈程信、黄铤远、黄铤彪犯开设赌场罪，于2017年4月12日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。佛山市顺德区人民检察院于2017年7月6日以需要补充侦查为由向本院建议延期审理，于2017年7月21日以补充侦查完毕为由向本院建议恢复审理，本院均予以同意。佛山市顺德区人民检察院指派检察员易海辉出庭支持公诉，被告人黄增贤及其辩护人张洪亮、被告人吴少丽及其辩护人王超、被告人吴金洪及其辩护人陈伟朝、被告人黄锦荣及其辩护人何国基、被告人陈炜权及其辩护人刘兵、被告人陈程信及其辩护人刘永红、被告人黄铤远及其辩护人李晓凡和陈丽、被告人黄铤彪及其辩护人廖莘和廖岳林到庭参加诉讼。现已审理终结。佛山市顺德区人民检察院指控称，被告人黄增贤在新力豪等赌博网站上注册赌博代理帐号，为赌客开设网络赌博帐号进行“六合彩”、“时时彩”、网络赌球等赌博投注，同时接受赌客进行上述赌博项目的投注，谋取非法利益。黄增贤为黄某（另案处理）开通网络赌球帐号（帐号名CXS0822）进行赌博投注；为吴某1（另案处理）开通“六合彩”赌博帐号（帐号名a018）接受他人赌博投注约20余万元人民币；为黄创歆开通“六合彩”赌博帐号（客户名为77666）进行赌博投注46100元人民币；为周某开通“时时彩”赌博帐号（帐号名UP22，密码为qqww112233）进行赌博投注，赌资约25万元人民币转入黄增贤提供的被告人吴少丽名下工商银行账号。被告人吴少丽提供名下银行卡给黄增贤用于赌资交收，并根据黄增贤指示负责为其进行赌资转账。此外，吴少丽通过黄增贤之妻吴某2（另案处理）获得网络赌博帐号（帐号名ed12，密码aaa111），2016年4月底至案发利用该帐号接受他人进行“六合彩”赌博投注累计约15万人民币，并将赌资转账至黄增贤使用的农业银行账号（户名林某，账号62×××72）。被告人吴金洪负责为黄增贤招揽赌客，进行赌资交收转账等。2013年底，吴金洪通过黄增贤为赌客罗某开通“时时彩”赌博帐号，并负责为黄增贤与罗某进行赌资交收转账，向罗某催收赌资。至案发时罗某尚欠约5000万人民币赌资未支付。此外，吴金洪利用被告人陈炜权、黄锦荣为其开设的网络赌球、“时时彩”赌博帐号，坐庄接受他人赌博投注。被告人陈炜权、黄锦荣二人于2016年2月份开始由黄增武（另案处理）介绍受雇于黄增贤，在东莞市凤岗镇雁田镇蓝山锦湾3B704房，根据黄增贤的指示负责为赌客开设赌博账户、接受赌客下注、与赌客对数、进行赌资交收转账等非法活动，并提供各自名下银行卡给黄增贤用于赌资交收。被告人陈程信、黄铤远、黄铤彪三人自2016年5月开始在东莞市凤岗镇雁田镇蓝山锦湾3E604房，根据陈炜权等人的指示在KK789、全汛网等赌博网站上通过多个赌博帐号接受赌客进行“北京赛车”、网络赌球等赌博投注，谋取非法利益。2016年6月21日凌晨3时许，公安机关分别在东莞、普宁、深圳等地抓获被告人黄增贤、吴少丽、吴金洪、黄锦荣、陈炜权、陈程信、黄铤远、黄铤彪等，缴获开设赌场所用的电脑、手机、银行卡等作案工具一批。公诉机关提交了下列证据予以证明：八被告人的供述及辨认笔录、指认材料；证人吴某2、黄某、周某等人的证言及辨认笔录、指认材料；现场勘查笔录及照片；检查笔录；抓获经过；户籍材料；扣押、处理物品清单；涉案银行账户的交易流水；涉案的电子数据；通话记录；短信息；微信聊天记录等。公诉机关据此认为被告人黄增贤、吴少丽、吴金洪、黄锦荣、陈炜权、陈程信、黄铤远、黄铤彪无视国家法律，与他人结伙开设赌场，情节严重，其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提请本院依法判处。被告人黄增贤及其辩护人提出：1、被告人黄增贤没有与罗某赌博，罗某欠黄增贤赌资不属实；2、户名林某、账号（62×××72）的账户是用于正常民间借贷，并非用于接收赌资。被告人黄增贤及其辩护人对公诉机关指控黄增贤犯开设赌场罪的其余犯罪事实、证据、罪名均无异议。辩护人提出：1、被告人黄增贤只是代理，不是赌博网站的所有人，在犯罪中起次要作用，是从犯；2、被告人黄增贤有正当职业，基本属于被动发展，主观恶性较小；3、被告人黄增贤是初犯、偶犯。被告人吴少丽及其辩护人对公诉机关指控吴少丽犯开设赌场罪的犯罪事实、证据、罪名均无异议。辩护人提出：1、被告人吴少丽在共同犯罪中属从犯；2、被告人吴少丽认罪态度较好。被告人吴金洪及其辩护人提出被告人黄增贤没有与罗某赌博，罗某欠黄增贤赌资不属实，对公诉机关指控吴金洪犯开设赌场罪的其余犯罪事实、证据、罪名均无异议。辩护人提出：1、被告人吴金洪在共同犯罪中属从犯；2、被告人吴金洪是初犯、偶犯。被告人黄锦荣及其辩护人对公诉机关指控黄锦荣犯开设赌场罪的犯罪事实、证据、罪名均无异议。辩护人提出：1、被告人黄锦荣认罪态度较好；2、被告人黄锦荣是初犯、偶犯。被告人陈炜权及其辩护人对公诉机关指控陈炜权犯开设赌场罪的犯罪事实、证据、罪名均无异议。辩护人提出：1、被告人陈炜权在共同犯罪中属从犯；2、被告人陈炜权认罪态度较好；3、被告人陈炜权是初犯、偶犯。被告人陈程信及其辩护人对公诉机关指控陈程信犯开设赌场罪的犯罪事实、证据、罪名均无异议。辩护人提出：1、被告人陈程信在共同犯罪中属从犯；2、被告人陈程信认罪态度较好，且是初犯人、偶犯。被告人黄铤远及其辩护人对公诉机关指控黄铤远犯开设赌场罪的犯罪事实、证据、罪名均无异议。辩护人提出：1、被告人黄铤远在共同犯罪中属从犯；2、被告人黄铤远认罪态度较好；3、被告人黄铤远是初犯、偶犯。被告人黄铤彪及其辩护人对公诉机关指控黄铤彪犯开设赌场罪的犯罪事实、证据、罪名均无异议。辩护人提出：1、被告人黄铤彪在共同犯罪中属从犯；2、被告人黄铤彪认罪态度较好；3、被告人黄铤彪是初犯、偶犯。经审理查明，公诉机关指控被告人黄增贤接受罗某的赌博投注，罗某欠黄增贤赌资及黄增贤利用户名林某、账号（62×××72）的账户用于接收赌资的事实证据不足，本院不予认定；公诉机关指控被告人黄增贤、吴少丽、吴金洪、黄锦荣、陈炜权、陈程信、黄铤远、黄铤彪犯开设赌场罪的其余事实清楚，证据确实充分，并经当庭质证，本院予以确认。本院认为，被告人黄增贤、吴少丽、吴金洪、黄锦荣、陈炜权、陈程信、黄铤远、黄铤彪无视国家法律，与他人结伙开设赌场，情节严重，八被告人的行为均已构成开设赌场罪。佛山市顺德区人民检察院指控被告人黄增贤、吴少丽、吴金洪、黄锦荣、陈炜权、陈程信、黄铤远、黄铤彪犯开设赌场罪，均罪名成立。被告人吴少丽、吴金洪、黄锦荣、陈炜权、陈程信、黄铤远、黄铤彪在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当减轻处罚。被告人归案后如实供述犯罪事实，可以从轻处罚。对于被告人黄增贤的辩护人提出的第1、2点辩护意见，经查，被告人黄增贤虽有正当职业，但在网站担任代理期间，雇用多人为其开展网络赌博业务，发展多名下级代理接受投注，在共同犯罪中起主要作用，不属于从犯，被告人黄增贤的辩护人提出的第1、2点辩护意见，与查明的事实不符，本院不予采纳。被告人黄增贤的辩护人提出的第3点辩护意见及其余被告人的辩护人提出的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。根据被告人的犯罪事实、情节、认罪态度和对社会的危害程度，分别依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款及第四款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第七十二条第一款及第三款、第七十三条第二款及第三款的规定，判决如下：一、被告人黄增贤犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币十万元。(缓刑考验期从本判决确定之日起计算，罚金在判决发生法律效力后三十日内缴纳。)二、被告人吴少丽犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币三万元。(缓刑考验期从本判决确定之日起计算，罚金在判决发生法律效力后三十日内缴纳。)三、被告人吴金洪犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币五万元。(缓刑考验期从本判决确定之日起计算，罚金在判决发生法律效力后三十日内缴纳。)四、被告人黄锦荣犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年两个月，缓刑两年，并处罚金人民币一千元。(缓刑考验期从本判决确定之日起计算，罚金在判决发生法律效力后三十日内缴纳。)五、被告人陈炜权犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年两个月，缓刑两年，并处罚金人民币一千元。(缓刑考验期从本判决确定之日起计算，罚金在判决发生法律效力后三十日内缴纳。)六、被告人陈程信犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年两个月，缓刑两年，并处罚金人民币一千元。(缓刑考验期从本判决确定之日起计算，罚金在判决发生法律效力后三十日内缴纳。)七、被告人黄铤远犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年两个月，缓刑两年，并处罚金人民币一千元。(缓刑考验期从本判决确定之日起计算，罚金在判决发生法律效力后三十日内缴纳。)八、被告人黄铤彪犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年两个月，缓刑两年，并处罚金人民币一千元。(缓刑考验期从本判决确定之日起计算，罚金在判决发生法律效力后三十日内缴纳。)如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省佛山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本九份。审 判 长  张伟民人民陪审员  关贝娴人民陪审员  钟玲芝二〇一七年八月三日书 记 员  张圆婷附相关法律法规：《中华人民共和国刑法》第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。