济南市历下区人民法院民 事 判 决 书（2015）历民再初字第12号原审原告：杨忠田，男，1965年出生，汉族，住济南市。委托诉讼代理人：范作民，山东众英律师事务所律师。原审被告：济南市历下区燕山工业小区开发建设总公司红山圣都第二项目部，住所地济南市。负责人：王晓明。被告：济南市历下区燕山工业小区开发建设总公司，住所地济南市。法定代表人：张凯，总经理。以上两被告共同委托诉讼代理人：姚虎明、宋慧冬，山东众成仁和律师事务所律师。原告杨忠田与被告济南市历下区燕山工业小区开发建设总公司红山圣都第二项目部（以下简称红山圣都第二项目部）民间借贷纠纷一案，本院于2014年3月31日作出（2014）历商初字第254号民事调解书，已经发生法律效力。经本院院长提交审委会讨论，认为该调解书认定的借款事实不清，本案应予再审。本院于2015年6月17日作出（2015）历商监字第1号民事裁定，决定对本案提起再审。本院依法另行组成合议庭，公开开庭进行了审理。因原审被告红山圣都第二项目部不具有独立的法人资格，济南市历下区燕山工业小区开发建设总共公司（以下简称开发建设总公司）申请参加诉讼，经合议庭评议，同意开发建设总公司参加诉讼。原审原告杨忠田及其委托诉讼代理人范作民，原审被告红山圣都第二项目部及被告开发建设总公司共同的委托诉讼代理人宋慧冬到庭参加了诉讼。本院现已审理终结。本院（2014）历商初字第254号杨忠田与红山圣都第二项目部民间借贷纠纷一案，于2014年1月27日立案。原审时原告杨忠田诉称，2012年1月30日，被告向原告借款2858800元用于工程支出，未约定还款时间，原告支付了上述款项，被告出具借条一张。后原告多次要求被告还钱，被告至今未还款，为此，原告特诉至法院。诉讼请求：1.请求法院依法判令被告红山圣都项目部归还借款2858800元。2.请求法院依法判令被告红山圣都项目部承担本案的诉讼费用。原审时被告红山圣都第二项目部辩称，同意与原审原告协商解决。原审查明，原、被告双方法律关系明确，诉辩事实清楚。经本院主持调解，双方当事人自愿达成如下协议：一、被告济南市历下区燕山工业小区开发建设总公司红山圣都第二项目部欠原告杨忠田本金2858800元及利息（以借款本金2858800元为基数，按中国人民银行同期贷款利率，自2012年3月11日计算至款项付清之日止），于2014年10月1日前付清上述借款本息；二、原、被告双方无其他纠纷。案件受理费人民币29670元，减半收取14835元，保全费5000元，均由被告济南市历下区燕山工业小区开发建设总公司红山圣都第二项目部负担。本案再审过程中，原审原告杨忠田诉求与原审诉讼请求一致。补充事实与理由如下：原审原告2011年5、6月份与王晓明认识，王晓明称其公司与历下区政府有多个房地产项目合作，其中包括旅游路龙泉山庄红山圣都两个楼座。2011年8月份王晓明以其开发的上述两个楼座项目资金周转出现困难为由，向原审原告借款200万元。原审原告到红山圣都两个楼座项目的现场进行查看时，两个楼座项目的主体都已经完工。原审原告与其妻子王炜以及岳父母进行商量，同意借款给王晓明的公司用于龙泉山庄两个楼座的开发建设。2011年10月11日，原审原告通过其岳父王其焕农行XXX的银行卡分两次各转款100万元共计200万元到王晓明指定的个人银行卡内。王晓明出具借条，借期三个月，月息5分。借款到期后王晓明也没有按时还款，原审原告多次催要，王晓明一直以资金仍然紧张，两个楼座还没有完全建设完毕为由拖延付款。在原审原告多次催促之下，王晓明最终答复用其开发的龙泉山庄两个楼座中的商品房抵顶借款本息及违约金。为此，原审原告杨忠田及其岳母王美增与山东大豪置地产业有限公司（以下简称大豪公司）分别签订了两份商品房买卖合同。合同签订之后，原审原告及妻子王炜多次到现场去查看房屋建设情况，后来知道两套房屋可能被王晓明卖给了其他人，王晓明承认存在一房两卖的情况，并提出用其公司在建委交的281万多元的保证金来还原告的借款，要求原审原告放弃两套房子，王晓明向原告出具借条。由于保证金无法支付给原审原告，原审原告在2014年1月下旬向历下区法院提起诉讼，双方和解，由法院冻结了上述保证金。原审原告杨忠田为证明其主张，提供如下证据：证据一、借条。借条上加盖的被告红山圣都第二项目部的公章，填写的落款时间为2012年1月30日。证据二、王其焕农行XXX的银行卡的转账记录（复印件）。证据三、证人王炜、王美增出具的书面情况说明。证据四、王其焕的户籍证明。证据五、王炜的职工登记表。证据六、被告开发建设总公司于2009年4月23日出具证明（复印件）。证据七、被告红山圣都第二项目部的营业执照（复印件）。证据八、大豪公司法定代表人、股东及王晓明身份证。证据九、山东大豪公司与杨忠田、王美增签订的购房买卖合同各一份，以及杨忠田、王美增分别出具的收到购房款的收据各一张。证据十、中国银行结算业务申请书、进账单、汇兑支付网账凭证、收费凭证、历下区法院协查存款通知书、济南市房地产协会出具的收据一份（上述证据均为复印件）。证据十一、2014年4月26日大豪公司山东北辰集团建筑安装有限公司及被告开发建设总公司签订的补充协议书（复印件）。原审被告红山圣都第二项目部、被告开发建设总公司辩称，通过原审原告的当庭陈述可见其主张的借贷关系是原审原告与王晓明之间，借款的形成在2011年10月份，原审原告主张款项是通过其岳父向王晓明指定账户打款，该陈述的内容与借条中载明的内容严重不符，存在制造虚假借款凭证的嫌疑。原审原告陈述该款项是用于红山圣都项目开发建设使用，但通过对王晓明、徐岩刑讯笔录可见原审原告转款的200万是在2011年投资徐岩的七彩呈祥项目向徐岩的账户打款。可见原审原告陈述的借贷关系的形成事实存在虚假，不能证明基础的借贷法律关系的形成。原审原告提出将该款项转作购房，据被告了解红山圣都所有购房人中并没有原审原告及其岳母王美增，故原审原告陈述的该事实没有任何证据。对原审原告陈述的购房不成王晓明又向其出具借条的陈述，原审原告提供的购房合同签署日期2012年5月29日，而借条出具的时间是2012年1月30日，通过该日期明显可以看出原审原告陈述的内容前后矛盾，没有证据予以支持。另外，红山圣都第二项目部成立于2011年11月9日，当时成立的背景是因为大豪公司资金链严重断裂，无法再进行开发建设，被告开发建设总公司为保障购房业主的合法权益,在业主组织下成立的原审被告红山圣都第二项目部。原审被告红山圣都第二项目部成立以后，该公章及红山圣都项目的资料均由业主组织的人员黄起财、王志刚掌控进行后续的开发建设。在2013年5月16日，红山圣都项目全部建成后才向大豪公司移交了项目资料及公章。故被告开发建设总公司的资产并非是由大豪公司出资设立，红山圣都第二项目部向房协支付的保证金也并非大豪公司财产，属于红山圣都项目部，故原审原告陈述的借款的过程与实际红山圣都项目开发建设的整个过程不相符。红山圣都项目的资产大豪公司及王晓明也无权予以处置。综上，原审原被告之间不存在借贷关系。本案存在虚假诉讼，应当驳回原审原告诉讼请求。本案应当移交公安或检察机关予以处理。原审被告红山圣都第二项目部、被告开发建设总公司为证明其主张向本院提交如下证据：证据一、2011年12月份到2014年1月被告红山圣都第二项目部的银行流水。证据二、红山圣都第二项目部档案交接表（复印件）。本院依原审原告杨忠田申请，自中国农业银行股份公司济南历下支行调取王其焕XXX银行账户涉案流水。本院依据原审被告红山圣都第二项目部申请，自济南市历下区人民检察院调取王晓明的询问笔录六份。本院再审查明：一、借条的出具与履行2012年1月30日，红山圣都第二项目部向杨忠田出具借条，载明：今借杨忠田人民币现金2858800元（贰佰捌拾伍万捌仟捌百元整），用于红山圣都第二项目部工程款。落款加盖红山圣都第二项目部公章。以上事实由杨忠田提供的借条为证。原审原告杨忠田主张2011年10月11日其通过其岳父王其焕农行XXX的银行卡分两次各转款100万元共计200万元到王晓明指定的个人银行卡内。根据农业银行历下支行王其焕XXX银行账号的流水载明：该账户于2011年10月11日向曲宗莲账号为XXX的账户分别转款100万元，共计200万。王其焕于2013年10月30日病故。王美增与王其焕系夫妻关系，王炜为王其焕之女。王炜自认与原审原告杨忠田系同居关系，双方未结婚登记。以上事实由杨忠田出具的王炜、王美增出具的情况说明，王其焕的户籍信息、王炜职工登记表、王其焕卡号为XXX的账户流水信息为证。二、本院自济南市历下区人民检察院调取王晓明、徐岩的询问笔录中与本案有关的陈述内容。2015年1月8日，济南市历下区公安分局经侦大队对王晓明讯问笔录中记载：问：你是怎么认识的杨忠田？答：山东欣朔投资有限公司负责人徐岩之前欠杨忠田人民币280万元，而我的山东大豪置地产业有限公司之前也欠徐岩很多钱。由于徐岩没有能力偿还杨忠田的欠款，后来徐岩和我商量着把徐岩欠杨忠田的债务转移到我的身上，用于抵消我跟徐岩之间的债务，这样徐岩欠杨忠田的钱就由我偿还了。通过这件事之后我就和杨忠田开始接触了。问：你与徐岩转移杨忠田的债务的这件事杨忠田是否认可？答：这件事经过杨忠田的认可了，杨忠田认可之后我印象是给他写了一张借条，是以大豪置地产业有限公司的名义给杨忠田写的280万元的借条，借条上盖大豪公司公章和我本人签名，写借条的日期记不清楚了。问：（出示盖有济南市历下区燕山工业小区开发建设总公司红山圣都第二项目部印章的借条复印件）看一下这份借条是你写的吗？答：借条上的字体不是我写的，但是借条上说的2858800元这件事就是我和徐岩之间转移杨忠田债务这件事。济南市历下区燕山工业小区开发建设总公司红山圣都第二项目部的印章这段时间是由我公司保管。问：你和徐岩关于杨忠田这280万元的债务跟济南市历下区燕山工业小区开发建设总公司红山圣都第二项目部是否有关？答：至于徐岩怎么向杨忠田借的钱我不清楚，而我是以大豪公司的名义向徐岩借的钱，后来债务转移后按理应该是山东大豪公司欠杨忠田280万元。济南市历下区燕山工业小区开发建设总公司红山圣都第二项目部跟这个事情没有关系，但是借条上为什么盖第二项目部的章我说不上来。问：这张借条上注明的借款用于红山圣都第二项目部工程款是否属实？答：关于这张借条上的借款我根本就没有实际收到资金，更谈不上用于红山圣都第二项目部工程款了。但是之前以大豪公司名义借徐岩的钱部分是用于建设红山圣都项目了。问：你说曾经以大豪公司名义为杨忠田写过借条，那么盖有红山圣都第二项目部公章的给杨忠田的借条是怎么回事？答：我不清楚，可能是公司其他人在处理这笔债务时出现的。2015年1月9日，济南市历下区公安分局经侦大队对徐岩的询问笔录中记载：问：徐岩，你是否认识一个叫杨忠田的男子？答：我认识这个人，我曾经借了杨忠田人民币200万元。我在跟这个人接触的时候他有时也用杨更田这个名字。问：你与杨忠田是否有经济往来？答：有，杨忠田认识我之后考察了七彩呈祥的江阴专卖店和七彩呈祥明湖珠宝城三楼卖场，另外他还考察了王晓明在济南市历城区柳埠镇的寿南山陵园和大豪公司在乳山的楼盘。杨忠田通过考察后就有意向成为七彩呈祥公司的加盟商，他想在济南开一家七彩呈祥的门店。七彩呈祥公司规定要成为加盟商需要给公司交纳1500万元的加盟金。2011年6月份，杨忠田给了我200万元，作为加盟的意向金，期限三个月，在这三个月期间每个月我给其5%的利息，三个月到期后杨忠田如果补齐1500万元我就让其成为七彩呈祥加盟商。如果杨忠田不再给我钱了，那三个月到期后我就把200万元连本带息还给杨忠田。问：你借杨忠田的钱给其出具了什么？答：杨忠田要求我和王晓明给其写了借条，借条的具体内容我记不清了大体内容是借了杨忠田现金236万元，三个月之后归还。我和王晓明都签字了，王晓明还盖了大豪置地产业有限公司的公章。问：杨忠田实际借给你了多少钱？答：实际给了我200万元。问：这些钱杨忠田是通过什么方式给你的？答：是写借条后杨忠田用其爱人王伟的银行账户给我的农行账户网银转账的。问：为什么借条上的借款金额是236万元？答：七彩呈祥公司规定客户交加盟费后会有18%的提成返还，杨忠田交了200万后应该返还给他36万元，但是我没有给他钱所以就在借条里加上了36万就成了236万。问：这笔钱是否给过王晓明？答：没有，都是我自己使用的。问：既然这200万元是由你使用那为什么王晓明要在借条上签名盖大豪公司的公章？答：首先是杨忠田这么要求的，然后当时我和王晓明也是合作关系，王晓明也还欠我的钱，所以王晓明同意在借条上签名盖章。我和王晓明商量我们两个事后谁有钱了谁偿还杨忠田的借款，如果王晓明偿还了那么就从他欠我的钱中抵扣。问：济南市历下区燕山工业小区开发建设总公司红山圣都第二项目部与这笔借款有什么关系？答：没有任何关系。问：（出示盖有济南市历下区燕山工业小区开发建设总公司红山圣都第二项目部印章的借条复印件）看一下这份借条是你见过吗？答：我没有见过。以上事实有讯问笔录为证。三、红山圣都项目部的情况2009年4月23日，大豪公司购买开发建设总公司龙泉山庄红山圣都17#、18#（原4#、5#）项目。红山圣都第二项目部于2011年11月9日正式成立，负责人为王晓明，负责红山圣都项目的后期开发建设。2013年5月16日，红山圣都第二项目部与大豪公司进行档案交接。红山圣都第二项目部营业执照、组织机构代码证、公章、法人章、财务章等交由大豪公司管理。以上事实由原告杨忠田提交的情况说明，红山圣都第二项目部营业执照及被告红山圣都项目部提交的档案交接表为证。四、大豪公司与杨忠田、王美增签订济南市商品房买卖合同的情况2012年5月29日，大豪公司与杨忠田、王美增分别签订了济南市商品房买卖合同，2012年5月25日，大豪公司向杨忠田、王美增出具了购房款收条共计1980496元。该房屋买卖合同未实际履行。以上事实由原告杨忠田提交的商品房买卖合同和收据为证。本院再审认为，原审原告与原审被告争议的焦点问题：原审原告杨忠田与原审被告红山圣都项目部之间的借贷关系是否成立？借款事实是否实际发生？本案系民间借贷纠纷，民间借贷合同系实践性合同，自借款人提供借款时合同生效。本案中，原审原告杨忠田主张借款事实成立的依据是2012年1月30日红山圣都第二项目部向杨忠田出具的借条，证明付款义务履行的证据是王其焕账户于2011年10月11日向红山圣都第二项目部代表人王晓明指定的个人账户打款的证据。但红山圣都第二项目部于2011年11月9日成立，王其焕打款之时，其尚未成立。且原审原告杨忠田未证明该转款行为系受王晓明的指示，也未证明王晓明与收款人曲宗莲之间的关系，作为红山圣都第二项目部负责人的王晓明在公安机关的笔录中亦不认可红山圣都第二项目部的上述借款事实。现原审被告红山圣都第二项目部及被告开发建设总公司对借款事实均不予认可。原审原告杨忠田主张履行借款义务的证据与借条无关联性，不能证明其已向原审被告红山圣都第二项目部履行付款义务。故原审原告杨忠田要求原审被告红山圣都第二项目部偿还借款2858800元，证据不足，本院不予支持。原审原告杨忠田称王晓明用其公司在建委交的281万多元的保证金来还原告的借款的主张，原审原告杨忠田未提交证据证明，本院不予支持。原审原告杨忠田与王晓明及大豪公司之间因借贷或购房等产生的的纠纷，应另行处理。本案经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、第二百零七条之规定，判决如下：驳回原审原告杨忠田的诉讼请求。案件受理费29670元，由原审原告杨忠田负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于山东省济南市中级人民法院，并预交上诉案件受理费。审判长 邢 捷审判员 王 勇审判员 陈士刚二〇一七年八月十七日书记员 孙 燕