河南省商丘市中级人民法院执 行 裁 定 书（2020）豫14执复32号复议申请人(异议人)：何伟良，男，汉族，1965年10月22日出生，住浙江省东阳市。委托代理人：马留柱，河南豫龙律师事务所律师。被害人代表:王孝忠，男，汉族，1962年11月4日出生，住商丘市睢阳区新城办事处香君西路。被害人代表:韩云勇，男，回族，1967年6月19日出生，住商丘市睢阳区南京路。被执行人:袁庆华，男，汉族,1970年12月15日出生，住河南省安阳市文峰区。复议申请人何伟良因不服商丘市睢阳区人民法院（2020）豫1403执异96号执行裁定，向本院申请复议，本院依法组成合议庭对本案进行了审查，现已审查终结。原审法院查明：法院执行的袁庆华追缴非法所得一案，2017年3月15日河南省商丘市中级人民法院对被告人袁庆华、陈鑫泉、尹世平（曾用名张雨）、周米、詹永红、吴月霞、刘林娟涉嫌犯非法吸收公众存款罪作出（2016）豫14刑初30号刑事判决书，判决的主要内容为：一、被告人袁庆华犯集资诈骗罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；二、被告人陈鑫泉犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金30万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年10月25日起至2027年10月24日止。罚金限判决生效后10日内缴纳。）三、被告人尹世平犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑八年，并处罚金40万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年3月8日起至2025年3月7日止。罚金限判决生效后10日内缴纳。）四、被告人周米犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年，并处罚金30万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年3月8日起至2021年2月6日止。罚金限判决生效后10日内缴纳。）五、被告人詹永红犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金10万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年3月8日起至2020年1月3日止。罚金限判决生效后10日内缴纳。）六、被告人吴月霞犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金5万元。（刑期考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后10日内缴纳。）七、被告人刘林娟犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金5万元；（刑期考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后10日内缴纳。）八、查封、扣押、冻结的涉案物品依法处置，退还被害人；九、被告人袁庆华、陈鑫泉、尹世平、周米、詹永红、吴月霞、刘林娟的违法所得继续予以追缴，退还被害人。被告人袁庆华、陈鑫泉、尹世平、周米、詹永红对（2016）豫14刑初30号刑事判决书不服，提出上诉。2017年12月8日，河南省高级人民法院作出（2017）豫刑终262号刑事裁定书，裁定驳回上诉，维持原判。本案在审理中查明，袁庆华用吸储的资金1500万元购买了新乡紫光置业公司。商丘市公安局东方分局分别在2016年8月、2018年5月23日向卫辉市房产管理部门送达了查封河南新普特置业有限公司的位于新乡市卫辉市“领秀城”小区19号楼共八幢房产的查封通知书。法院执行的袁庆华追缴非法所得一案，于2019年7月22日立案执行，执行案号为（2019）豫1403执1533号。在执行过程中，法院于2019年7月23日作出（2019）豫1403执1533号执行裁定书，查封了登记在河南新普特置业有限公司名下的位于新乡市卫辉市“领秀城”小区19号楼（8套连别墅），同日向卫辉市房管部门送达了（2019）豫1403执1533号协助执行通知书。异议人何伟良对（2019）豫1403执1533号执行裁定书提出执行异议。另查明：1、位于新乡市卫辉市“领秀城”小区19号楼（8套连别墅）是河南新普特置业有限公司开发建设的，没有在房产管理部门办理不动产产权登记证。2、2016年7月4日何伟良及河南新普特置业有限公司向商丘市公安局东方分局出具了一份《承诺书》，承诺提供河南新普特置业有限公司所有的位于新乡市卫辉市“领秀城”小区房屋进行抵押，如果最终法院判决何伟良退还1500万元，何伟良将积极履行，否则司法机关可以依法处理抵押房产。3、异议人何伟良在公安机关查封位于新乡市卫辉市“领秀城”小区19号楼（8套连别墅）曾向公安机关提出过请求解除查封房产的书面意见。公安机关没有对房产解除查封。4、河南新普特置业有限公司是有限责任公司，于201110月19日注册登记并取得了《企业法人营业执照》，2017年4月18日该公司法定代表人由何伟良变更为杨忠伟。公司的经营范围为：房地产开发、房屋租赁、咨询服务等。原审法院认为：执行的位于新乡市卫辉市“领秀城”小区19号楼（8套连别墅）是河南新普特置业有限公司开发建设的，没有在房产管理部门办理不动产产权登记证，应认定该查封房产属于河南新普特置业有限公司所有。何伟良及河南新普特置业有限公司向商丘市公安局东方分局出具的《承诺书》，承诺提供河南新普特置业有限公司所有的位于新乡市卫辉市“领秀城”小区房屋进行抵押，如果最终法院判决何伟良退还1500万元，何伟良将积极履行，否则司法机关可以依法处理抵押房产。根据河南省商丘市中级人民法院作出的（2016）豫14刑初30号刑事判决书，已经对袁庆华用吸储的资金1500万元购买了新乡紫光置业公司进行了认定，且判决“查封、扣押、冻结的涉案物品依法处置，退还被害人；被告人袁庆华、陈鑫泉、尹世平、周米、詹永红、吴月霞、刘林娟的违法所得继续予以追缴，退还被害人”，公安机关在案件办理过程中于2016年8月、2018年5月23日已对位于新乡市卫辉市“领秀城”小区19号楼（8套连别墅）进行查封，法院在执行过程中对公安机关已经查封的财产进行继续查封并无过错。异议人何伟良没有提供其是查封的位于新乡市卫辉市“领秀城”小区19号楼（8套连别墅）房产所有权人的证据，根据法院调查的材料也不能证明查封的房产属于何伟良个人所有。综上所述，异议人何伟良请求终止对查封的位于新乡市卫辉市“领秀城”小区19号楼（8套连别墅）执行的异议证据不足，其请求不予支持。另异议人何伟良所述1500万元不应追缴的问题，不属于执行异议审查范围，其可以通过其他程序解决。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十五条、《最高人民法院关于刑事裁判涉财产部分执行的若干规定》第十四条、《最高人民法院关于人民法院办理执行异议和复议案件若干问题的规定》第十七条第一款第（一）项的规定，裁定：驳回异议人何伟良的异议请求。复议申请人何伟良称：原审法院对刑事判决涉财产部分的执行，应当是袁庆华个人的违法犯罪所得的财产，不应执行案外人的合法财产。复议申请人对新乡市卫辉市“领秀城”小区19号楼的八套连体别墅具有排除执行的实体权利，该财产系复议申请人的合法财产，法院不应查封和处置；且袁庆华向复议申请人及原紫光置业公司的其他股东所支付的1500万元股权转让款系复议申请人善意取得的合法财产，不应退还。请求撤销原审裁定，支持复议申请人的异议请求。本院查明的事实与一审认定的事实一致。本院认为，公安机关在案件办理过程中于2016年8月、2018年5月23日对位于新乡市卫辉市“领秀城”小区19号楼（8套连别墅）进行查封，本院作出的（2016）豫14刑初30号刑事判决书，已经对袁庆华用吸储的资金1500万元购买了新乡紫光置业公司进行了认定，且判决“查封、扣押、冻结的涉案物品依法处置，退还被害人；被告人袁庆华、陈鑫泉、尹世平、周米、詹永红、吴月霞、刘林娟的违法所得继续予以追缴，退还被害人”，故原审法院在执行过程中对公安机关已经查封的财产进行继续查封、执行并无不当。复议申请人主张袁庆华向复议申请人及原紫光置业公司的其他股东所支付的1500万元股权转让款系复议申请人善意取得，但本院认为款项数额巨大，复议申请人未对袁庆华财产来源尽到合理的审查义务，存在过错，故该主张不予支持。综上，原审裁定认定事实清楚，适用法律正确；复议申请人的复议理由不能成立，其复议请求不应支持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十五条、最高人民法院《关于人民法院办理执行异议和复议案件若干问题的规定》第二十三条第一项规定，裁定如下：驳回复议申请人张传真的复议申请，维持商丘市睢阳区人民法院（2020）豫1403执异96号执行裁定。本裁定为终审裁定。审判长  李清振审判员  宋 健审判员  朱利民二〇二〇年七月七日书记员  李国梁