文书内容广东省珠海市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2017）粤04刑终297号原公诉机关广东省珠海市香洲区人民检察院。上诉人（原审被告人）李永和，绰号阿义，男，1990年11月29日出生，汉族，初中文化，户籍地湖北省武汉市黄陂区，因本案于2016年2月10日被羁押并被刑事拘留，同年3月16日被逮捕。现羁押于广东省珠海市第一看守所。上诉人（原审被告人）朋旺元，绰号大朋，男，1991年1月14日出生，汉族，大专文化，户籍地安徽省安庆市太湖县，因本案于2016年2月13日被羁押并被刑事拘留，同年3月16日被逮捕。现羁押于广东省珠海市第一看守所。上诉人（原审被告人）翁建财，绰号阿福，男，1974年8月3日出生，汉族，高中文化，户籍地福建省南平市建瓯市，因本案于2016年2月19日被羁押并被刑事拘留，同年3月16日被逮捕。现羁押于广东省珠海市第一看守所。上诉人（原审被告人）谢冬，绰号阿南，男，1995年6月23日出生，汉族，高中文化，户籍地重庆市荣昌县，因本案于2016年2月17日被羁押并被刑事拘留，同年3月16日被逮捕。现羁押于广东省珠海市第一看守所。原审被告人范凌，绰号丽萍，女，1984年1月13日出生，汉族，初中文化，户籍地福建省南平市建瓯市，因本案于2016年2月24日被羁押并被刑事拘留，同年3月16日被逮捕。现羁押于广东省珠海市第一看守所。原审被告人李萍丽，绰号阿丽，女，1977年5月23日出生，汉族，小学文化，户籍地湖北省武汉市黄陂区，因本案于2016年2月24日被羁押并被刑事拘留，同年3月16日被逮捕。现羁押于广东省珠海市第一看守所。原审被告人张竖强，绰号阿少，男，1984年10月4日出生，汉族，初中文化，户籍地福建省南平市建瓯市，因本案于2016年2月16日被羁押，次日被刑事拘留，同年3月16日被逮捕。现羁押于广东省珠海市第一看守所。原审被告人吴启新，绰号阿辉，男，1992年9月9日出生，汉族，初中文化，户籍地福建省南平市顺昌县，因本案于2016年2月17日被羁押并被刑事拘留，同年3月16日被逮捕。现羁押于广东省珠海市第一看守所。原审被告人陈祖峰，绰号阿楠，男，1983年5月18日出生，汉族，初中文化，户籍地福建省南平市建瓯市，因本案于2016年2月17日被羁押并被刑事拘留，同年3月16日被逮捕。现羁押于广东省珠海市第一看守所。广东省珠海市香洲区人民法院审理广东省珠海市香洲区人民检察院指控原审被告人范凌、李萍丽、李永和、朋旺元、张竖强、吴启新、陈祖峰、翁建财、谢冬犯诈骗罪一案，于2017年6月28日作出（2017）粤0402刑初1580号刑事判决。原审被告人李永和、朋旺元、翁建财、谢冬不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷、审查上诉材料、讯问上诉人李永和、朋旺元、翁建财、谢冬，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判决认定：2015年10月20日，珠海市公安机关在参与我国公安部统一在印度尼西亚打击实施跨境电信诈骗的行动中，发现被告人范凌、李萍丽、李永和、朋旺元、张竖强、吴启新、陈祖峰、翁建财、谢冬等人在台湾籍犯罪团伙的组织和领导下，出境结伙在印度尼西亚泗水市市郊的别墅窝点内，分别担任诈骗电话的一、二线拨打人员及厨师，以冒充中国国内美丽说、苏宁易购、淘宝、天猫、京东等多家电商客服和银行工作人员的方式，打电话给我国国内曾经在网上购物的群众，实施诈骗活动。珠海市公安机关在印度尼西亚该犯罪团伙的诈骗窝点中查获了笔记本电脑若干台，被查获的其中一部笔记本电脑记录了该犯罪团伙自2014年9月至2015年9月期间成功诈骗3000多余起，被骗群众包括珠海市及我国其他各省市，现有报案记录的被害人有350人。具体情况如下表：            序号              被骗日期              被害人              现有证据能够证实的被诈骗金额（元）                             序号              被骗日期              被害人              现有证据能够证实的被诈骗金额（元）                  1              2014-9-12              靳某              7600              176              2015-2-2              许某              2600                  2              2014-9-17              于某              6500              177              2015-2-4              王某              32200                  3              2014-9-20              马某              30678              178              2015-2-5              李某              2658                  4              2014-9-24              于某              3989              179              2015-2-7              蔡某              5182                  5              2014-9-27              孙某              2588              180              2015-2-7              许某              42100                  6              2014-9-28              雷某              6384              181              2015-2-8              郭某              23407                  7              2014-9-28              李某              434462              182              2015-3-7              仇某              500                  8              2014-10-3              张某              17110              183              2015-3-8              王某              1414                  9              2014-10-6              郭某              5388              184              2015-3-10              李某              2500                  10              2014-10-6              朱某              11000              185              2015-3-11              高某              1300                  11              2014-10-7              史某              1988              186              2015-3-11              施某              2400                  12              2014-10-10              张某              32998              187              2015-3-12              陈某              3100                  13              2014-10-11              付某              19554              188              2015-3-12              杨某              17898                  14              2014-10-12              许某              25543              189              2015-3-15              蒋某              135765                  15              2014-10-16              张某              8500              190              2015-3-16              刘某              17877                  16              2014-10-17              李某              9000              191              2015-3-16              王某              20100                  17              2014-10-19              陈某              3800              192              2015-3-17              巫某              1300                  18              2014-10-19              白某              14881              193              2015-3-17              蔡某              49988                  19              2014-10-19              董某              50322              194              2015-3-17              夏某              64000                  20              2014-10-21              邓某              3489              195              2015-4-2              谷某              3210                  21              2014-10-21              邝某              9500              196              2015-4-2              于某              1340000                  22              2014-10-23              白某              25986              197              2015-4-3              陈某              2400                  23              2014-10-26              齐某              24189              198              2015-4-5              张某              2598                  24              2014-10-27              吕某              5132              199              2015-4-5              韦某              7998                  25              2014-10-27              华某              19500              200              2015-4-6              李某              10596                  26              2014-11-10              陈某              12800              201              2015-4-6              杨某              131906.74                  27              2014-11-12              李某              1989              202              2015-4-6              饶某              163300                  28              2014-11-14              彭某              25400              203              2015-4-7              曾某              1678                  29              2014-11-17              顾某              12200              204              2015-4-7              彭某              5917                  30              2014-11-18              樊某              50000              205              2015-4-7              陈某              10198                  31              2014-11-20              卢某              33544              206              2015-4-7              张某              11700                  32              2014-11-23              宋某              29988              207              2015-4-10              韦某              955                  33              2014-11-23              但某              49988              208              2015-4-10              候某              5800                  34              2014-11-24              包丽娜              4300              209              2015-4-10              张某              9744                  35              2014-11-24              于某              19879              210              2015-4-11              李某              36605                  36              2014-11-25              赵某              10426              211              2015-4-12              赵某              1400                  37              2014-11-26              陈某              3600              212              2015-4-13              郭某              1000                  38              2014-11-26              郑某              44000              213              2015-4-13              李某              1000                  39              2014-12-1              候某              6900              214              2015-4-13              王某              19865                  40              2014-12-2              汪某              2000              215              2015-4-14              蔡某              3900                  41              2014-12-5              陈某              8988              216              2015-4-14              张某              42912                  42              2014-12-6              闫某              4600              217              2015-4-15              魏某              6400                  43              2014-12-7              黎某              1587              218              2015-4-15              陈某              15600                  44              2014-12-7              季某              7000              219              2015-4-15              牛某              42101                  45              2014-12-10              谭某              1876              220              2015-4-17              陈某              2702                  46              2014-12-10              柯某              2000              221              2015-4-19              董某              700                  47              2014-12-10              张某              14799              222              2015-4-23              高某              5000                  48              2014-12-11              刘某              6000              223              2015-5-3              腾某              4500                  49              2014-12-11              吴某              21600              224              2015-5-3              蔡某              18976                  50              2014-12-11              林某              21000              225              2015-5-3              赵某              21948                  51              2014-12-11              杨某              23298              226              2015-5-4              王某              2203                  52              2014-12-14              赵某              2584              227              2015-5-7              张某              13565                  53              2014-12-14              余某              5800              228              2015-5-10              付某              7000                  54              2014-12-14              郑某              8705              229              2015-5-11              龚某              9400                  55              2014-12-14              沈某              40875              230              2015-5-12              王某              15800                  56              2014-12-15              邹某              3600              231              2015-5-12              李某              16712.62                  57              2014-12-15              赵某              6500              232              2015-5-12              水某              26323                  58              2014-12-15              黑某              9300              233              2015-5-13              魏某              19987                  59              2014-12-15              那某              13500              234              2015-5-14              王某              25198                  60              2014-12-15              余某              70000              235              2015-5-17              徐某              10500                  61              2014-12-16              王某              500              236              2015-5-18              王某              11779                  62              2014-12-16              郭某              19976              237              2015-5-19              张某              18000                  63              2014-12-17              夏某              24000              238              2015-5-21              杨某              1600                  64              2014-12-20              李某              500              239              2015-5-21              闫某              1988                  65              2014-12-20              关某              8707              240              2015-5-22              甘某              32082                  66              2014-12-21              崔某              2369              241              2015-5-23              范某              6800                  67              2014-12-21              钟某              2766              242              2015-5-23              谢某              9200                  68              2014-12-22              金某              1600              243              2015-5-24              迟某              18300                  69              2014-12-22              唐某              3100              244              2015-5-25              朱某              9651                  70              2014-12-23              胡某              2000              245              2015-5-25              张某              17298                  71              2014-12-23              马某              3889              246              2015-5-25              李某              57988                  72              2014-12-23              陈某              4000              247              2015-5-30              石某              15100                  73              2014-12-23              杨某              5900              248              2015-5-31              曹某              5300                  74              2014-12-23              赖某              9989              249              2015-6-1              周某              2100                  75              2014-12-25              周某              6008              250              2015-6-1              桑某              14400                  76              2014-12-26              刘某              15400              251              2015-6-2              贾某              10900                  77              2014-12-27              张某              700              252              2015-6-3              李某              19624                  78              2014-12-27              程某              1600              253              2015-6-4              魏某              6000                  79              2014-12-27              肖某              2400              254              2015-6-5              宣某              1799                  80              2014-12-27              张某              4898              255              2015-6-5              朱某              3800                  81              2014-12-27              程某              10600              256              2015-6-5              魏某              9500                  82              2014-12-27              马某              18800              257              2015-6-5              孙某              16998                  83              2014-12-28              包某              4500              258              2015-6-5              杜某               43899                  84              2014-12-28              云某              7600              259              2015-6-6              丰某              25754                  85              2014-12-28              李某              7699              260              2015-6-8              苏某              4100                  86              2014-12-29              苏某              5698              261              2015-6-9              李某              3112                  87              2014-12-29              平某              7598              262              2015-6-9              卢某              33201                  88              2014-12-29              项某              9400              263              2015-6-14              王某              5284                  89              2014-12-29              贾某              40088              264              2015-6-14              邱某              5900                  90              2014-12-30              严某              900              265              2015-6-19              刘某              22300                  91              2014-12-30              冯某              9909              266              2015-6-20              周某                1500                  92              2014-12-30              李某              3400              267              2015-6-20              钟某               122088                  93              2014-12-30              冯某              15996              268              2015-6-21              朱某               12000                  94              2015-1-1              刘某              4080              269              2015-6-22              王某              33682                  95              2015-1-1              储某              900              270              2015-6-22              陆某              70700                  96              2015-1-2              闫某              2500              271              2015-6-24              李某              10650                  97              2015-1-2              姚某              2900              272              2015-6-24              吉某              22276                  98              2015-1-2              李某              20000              273              2015-6-26              刘某              3398                  99              2015-1-3              陈某              4098              274              2015-6-26              张某               4217                  100              2015-1-3              陈某              5800              275              2015-6-27              陶某              46824                  101              2015-1-3              朱某              20000              276              2015-6-27              许某              69053                  102              2015-1-4              翁某              1699              277              2015-6-28              王某              11300                  103              2015-1-5              贺某              5300              278              2015-6-28              顾某              29950                  104              2015-1-5              王某              13755              279              2015-6-28              刘某              35998                  105              2015-1-5              于某              26152              280              2015-6-30              戴某               19988                  106              2015-1-6              赵某              1800              281              2015-7-1              祝某              64589                  107              2015-1-6              任某              1900              282              2015-7-2              周某              2299                  108              2015-1-6              徐某              5000              283              2015-7-2              彭某              22001                  109              2015-1-6              曹某              6998              284              2015-7-3              贾某              13998                  110              2015-1-6              刘某              7112              285              2015-7-3              黄某              14529                  111              2015-1-6              王某              7500              286              2015-7-4              冯某              1400                  112              2015-1-6              徐某              8300              287              2015-7-5              郭某              7901                  113              2015-1-6              张某              11409              288              2015-7-5              苏某              39700                  114              2015-1-6              王某              22100              289              2015-7-6              陆某              1800                  115              2015-1-7              胡某              801              290              2015-7-6              张某              6200                  116              2015-1-7              薛某              1800              291              2015-7-6              朱某              8706                  117              2015-1-7              赵某              4200              292              2015-7-7              许某              60022.6                  118              2015-1-7              钱某              4900              293              2015-7-8              陈某              10800                  119              2015-1-7              李某              6200              294              2015-7-8              王某              30000                  120              2015-1-7              包某              10209              295              2015-7-9              谈某              49988                  121              2015-1-7              李某              14322              296              2015-7-9              杨某              78526                  122              2015-1-8              王某              600              297              2015-7-10              赵某              4837                  123              2015-1-8              李某              3700              298              2015-7-10              周某              22499                  124              2015-1-8              李某              8100              299              2015-7-10              刘某              56300                  125              2015-1-8              周某              15900              300              2015-7-11              肖某              4085                  126              2015-1-8              黄某              21733              301              2015-7-12              沈某              3500                  127              2015-1-8              沈某              26822              302              2015-7-12              冯某              30500                  128              2015-1-9              甘某              4986              303              2015-7-13              汪某              5502                  129              2015-1-9              许某              11300              304              2015-7-13              刘某              13614                  130              2015-1-9              段某              24999              305              2015-7-14              陈某              2100                  131              2015-1-9              李某              30200              306              2015-7-14              徐某              14131                  132              2015-1-10              吴某              1589              307              2015-7-15              陈某              30989                  133              2015-1-10              朱某              3985              308              2015-7-16              程某              1998                  134              2015-1-10              高某              7000              309              2015-7-16              黄某              10958                  135              2015-1-10              王某              11887              310              2015-7-16              阮某              70000                  136              2015-1-10              章某              12400              311              2015-7-17              汪某              52787                  137              2015-1-10              李某              15000              312              2015-7-18              赵某              3600                  138              2015-1-11              蒲某              1000              313              2015-7-20              朱某              2300                  139              2015-1-11              潘某              3208              314              2015-7-20              韩某              2600                  140              2015-1-11              温某              7000              315              2015-7-20              杨某              48600                  141              2015-1-12              华某              1900              316              2015-7-22              刘某              1498                  142              2015-1-12              王某              8100              317              2015-7-23              陈某              61250                  143              2015-1-12              张某              55000              318              2015-7-25              吴某              28974                  144              2015-1-13              胡某              9560              319              2015-7-26              李某              4600                  145              2015-1-13              许某              41000              320              2015-7-26              李某              7000                  146              2015-1-14              刘某              3300              321              2015-7-28              何某              2598                  147              2015-1-16              张某              9200              322              2015-7-28              林某              4100                  148              2015-1-17              王某              6200              323              2015-7-31              乐某              59300                  149              2015-1-17              陈某              8696              324              2015-8-3              娄某              11600                  150              2015-1-17              雷某              8768              325              2015-8-3              蒋某              37109                  151              2015-1-17              李某              16600              326              2015-8-8              陶某              7000                  152              2015-1-18              李某              4698              327              2015-8-9              刘某              7700                  153              2015-1-18              辛某              21298              328              2015-8-10              李某              9897                  154              2015-1-18              郭某              26700              329              2015-8-11              高某              18799                  155              2015-1-19              徐某              3900              330              2015-8-13              张某              6510                  156              2015-1-19              肖某              10600              331              2015-8-13              杨某              17330                  157              2015-1-20              刘某              3659              332              2015-8-16              肖某              907                  158              2015-1-21              张某              3595              333              2015-8-16              王某              2811                  159              2015-1-21              樊某              13400              334              2015-8-16              李某              13000                  160              2015-1-21              张某              19900              335              2015-8-17              孙某              15189                  161              2015-1-21              赖某              25947              336              2015-8-18              许某              4206                  162              2015-1-22              朱某              2012              337              2015-8-18              窦某              10500                  163              2015-1-22              孙某              2165              338              2015-8-18              刘某              36689                  164              2015-1-22              赵某              4500              339              2015-8-20              陈某              11858                  165              2015-1-22              时某              10000              340              2015-8-21              姚某              7512                  166              2015-1-22              彭某              24700              341              2015-8-21              张某              28287                  167              2015-1-23              马某              5678              342              2015-8-23              任某              3410                  168              2015-1-23              郝某              6000              343              2015-8-24              王某              7000                  169              2015-1-24              俞某              6500              344              2015-8-27              张某              38885                  170              2015-1-24              冷某              13601              345              2015-8-28              张某              11496                  171              2015-1-27              刘某              7000              346              2015-8-30              张某              6489                  172              2015-1-30              桂某              1100              347              2015-9-20              郑某              500                  173              2015-1-30              陆某              4300              348              2015-9-20              姚某              5211                  174              2015-1-31              郁某              6300              349              2015-9-20              张某              10537                  175              2015-2-2              张某              2000              350              2015-9-20              张某              16198      本案各被告人在出入印度尼西亚期间伙同犯罪团伙实施诈骗的数额分别如下：1.被告人范凌于2015年8月6日至2015年10月23日期间出入印度尼西亚参与上述诈骗犯罪团伙，在团伙中负责拨打诈骗电话，在上述期间内被告人范凌伙同犯罪团伙其他人员共诈骗人民币297,921元；2.被告人李萍丽于2015年8月6日至2015年10月25日期间出入印度尼西亚参与上述诈骗犯罪团伙，在团伙中负责拨打诈骗电话，在上述期间内被告人李萍丽伙同犯罪团伙其他人员共诈骗人民币297,921元；3.被告人李永和于2015年3月18日至2015年7月22日、2015年8月6日至2015年10月25日期间出入印度尼西亚参与上述诈骗犯罪团伙，在团伙中负责拨打诈骗电话，在上述期间内被告人李永和伙同犯罪团伙其他人员分别共诈骗人民币3,800,038元、297,921元；4.被告人朋旺元于2015年7月20日至2015年10月25日期间出入印度尼西亚参与上述诈骗犯罪团伙，在团伙中负责拨打诈骗电话，在上述期间内被告人朋旺元伙同犯罪团伙其他人员共诈骗人民币569,450元；5.被告人张竖强于2015年9月19日至2015年10月24日期间出入印度尼西亚参与上述诈骗犯罪团伙，在团伙中负责拨打诈骗电话，在上述期间内被告人张竖强伙同犯罪团伙其他人员共诈骗人民币32,446元；6.被告人吴启新于2015年6月15日至2015年9月8日期间出入印度尼西亚参与上述诈骗犯罪团伙，在团伙中负责拨打诈骗电话，在上述期间内被告人吴启新伙同犯罪团伙其他人员共诈骗人民币1,792,737元；7.被告人陈祖峰于2015年9月6日至2015年10月5日期间出入印度尼西亚参与上述诈骗犯罪团伙，在团伙中负责拨打诈骗电话，在上述期间内被告人陈祖峰伙同犯罪团伙其他人员共诈骗人民币32,446元；8.被告人翁建财于2015年5月8日至2015年10月5日期间出入印度尼西亚参与上述诈骗犯罪团伙，在团伙中担任厨师，在上述期间内被告人翁建财伙同犯罪团伙其他人员共诈骗人民币2,367,611元；9.被告人谢冬于2015年3月10日至2015年5月26日、2015年7月4日至2015年10月23日期间出入印度尼西亚参与上述诈骗犯罪团伙，在团伙中负责拨打诈骗电话，在上述期间内被告人谢冬伙同犯罪团伙其他人员分别共诈骗人民币2,580,212元、1,191,843.6元。2016年2月10日、2月17日、2月24日，被告人李永和、谢冬、范凌先后被公安人员抓获；2016年2月13日、2月16日、2月19日、2月24日，被告人朋旺元、张竖强、翁建财、李萍丽先后自动投案，同年2月17日，被告人吴启新、陈祖峰自动投案。其中，被告人李永和归案后劝说被告人李萍丽主动投案；被告人陈祖峰劝说被告人张竖强、吴启新主动投案；被告人李萍丽劝说同案犯王玉霞主动投案。上述事实，有经过庭审举证、质证，并经原审法院确认的下列证据予以证实：（一）被害人陈述被害人张某1、高某1、刘某1、谈某、顾某、王某1、钟某、王某2、魏某、桑某、王某3、高某2、陈某1、牛某、李某1、张某2、巫某、彭某、许某1、薛某、杜某、段某、贾某、吉某、戴某（王某4）、祝某、冯某、王某5、陈某2、李某2、陶某、赵某1、周某、马某、黎某、郑某、赵某2、陈某3、于某、宋某、张某3、史某、许某2、王某6、胡某、刘某2、施某、徐某、闫某、赵某3、朱某的陈述。（二）被告人供述与辩解被告人范凌、李萍丽、李永和、朋旺元、张竖强、吴启新、陈祖峰、翁建财、谢冬的供述与辩解。（三）被告人辨认笔录本案九名被告人对包括本案被告人在内的诈骗团伙成员进行了辨认。（四）书证1.被害人银行转账记录；2.出入境记录，具体内容如下表：            序号              姓名              出入印尼记录                            序号              姓名              出入印尼记录                  1              范凌              2015.08.06-2015.10.23              6              吴启新              2015.06.15-2015.09.08                  2              李萍丽              2015.08.06-2015.10.25              7              陈祖峰              2015.09.06-2015.10.24                  3              李永和              2015.03.18-2015.07.22      2015.08.06-2015.10.25              8              翁建财              2015.05.08-2015.10.05                  4              朋旺元              2015.07.20-2015.10.25              9              谢冬              2015.03.10-2015.05.26      2015.07.04-2015.10.23                  5              张竖强              2015.09.19-2015.10.24                                                3.抓获经过；4.珠海市公安局香洲分局刑事侦查大队出具的情况说明；5.常住人口基本信息。（五）电子数据公安机关从印度尼西亚警方移交的物证中提取的电子数据，包括：1.规章制度；2.机票等；3.进账单；4.“恭喜发财”、“天天开心”、“每日业绩表”；5.淘宝、天猫、京东等购物网站客户交易记录。根据上述事实和证据，原审法院认为被告人范凌、李萍丽、李永和、朋旺元、张竖强、吴启新、陈祖峰、翁建财、谢冬以非法占有为目的，伙同他人，利用拨打电话、互联网等电信技术手段，对不特定多数人实施诈骗，其中被告人陈祖峰、张竖强、范凌、李萍丽诈骗数额巨大；被告人李永和、朋旺元、吴启新、谢冬、翁建财诈骗数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。根据各被告人的犯罪情节，在犯罪团伙的地位和所起作用，原审法院遂依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第六十八条、第六十四条的规定，作出如下判决：一、被告人李永和犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币三万元；二、被告人谢冬犯诈骗罪，判处有期徒刑四年十个月，并处罚金人民币二万元；三、被告人吴启新犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币一万五千元；四、被告人翁建财犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万五千元；五、被告人朋旺元犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元；六、被告人范凌犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币一万元；七、被告人李萍丽犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币一万元；八、被告人张竖强犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币六千元；九、被告人陈祖峰犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币六千元；十、各被告人就其参与期间、数额与相应期间的同案犯共同承担退赔责任(详见附表)。针对原判决，上诉人李永和提出如下上诉理由：1.原判决认定其应对参与诈骗期间整个诈骗团伙的诈骗金额承担刑事责任不当；2.其是从犯、初犯，且归案后如实供述罪行。综上，请求二审法院依法改判。上诉人朋旺元提出如下上诉理由：1.其是在手机、护照等被控制的前提下被迫参与诈骗活动；2.原判决认定其应对参与诈骗期间整个诈骗团伙的诈骗金额承担刑事责任不当；3.其是初犯，且具有自首情节。综上，原判决量刑过重，请求二审法院从轻处罚。上诉人翁建财提出如下上诉理由：1.其仅为诈骗团伙做饭27天，且其本人并没有实施具体诈骗行为；2.其未获利1万元；3.其具有自首情节。综上，原判决量刑过重，请求二审法院从轻处罚。上诉人谢冬提出如下上诉理由：1.原判决认定其应对参与诈骗期间整个诈骗团伙的诈骗金额承担刑事责任不当；2.其并非诈骗团伙的管理人员，在共同犯罪中仅起辅助作用；3.其是初犯。综上，原判决量刑过重，请求二审法院依法改判。经审理查明，原判决认定事实清楚，采信的证据确实、充分，本院予以确认。对于上诉人李永和、朋旺元、翁建财、谢冬提出的上诉理由，本院综合评判如下：一、关于上诉人李永和、朋旺元、谢冬提出其等不应对参与诈骗期间，整个诈骗团伙的诈骗金额承担刑事责任的上诉理由。经查，首先，现有证据证实本案各被告人均属于同一诈骗团伙。侦查机关从查获的物证中提取的电子数据，记录了本案诈骗团伙的规章制度，以及诈骗团伙为其等订机票、酒店、办理签证、购买船票等的费用情况，并且统一计算、管理，分配诈骗提成。同时该电子数据记录了该诈骗团伙实施诈骗成功的具体情况，包括被害人个人身份信息、被诈骗金额、具体实施诈骗的一、二、三线人员。其次，各被告人参与诈骗的流水线作业，一、二、三线话务员之间统一分工、紧密配合。扮演不同角色的各被告人在主观上受共同诈骗故意支配，客观上相互配合实施了共同诈骗行为。一、二、三线话务员配合完成诈骗过程，体现了团伙作案的整体性和目标的一致性。不论诈骗是否成功，各被告人每月均有基本工资，团伙统一负责所有被告人的机票和食宿，诈骗所得按照团伙制定的分配比例分给扮演不同角色的成员。根据“部分行为共同责任”的共同犯罪理论，以及相关法律规定，多人共同实施电信网络诈骗，犯罪嫌疑人、被告人应对其参与诈骗期间该诈骗团伙实施的全部诈骗行为承担责任。因此，本案上诉人李永和、朋旺元、谢冬均应对其参与诈骗期间整个诈骗团伙的诈骗金额承担刑事责任。对上诉人李永和、朋旺元、谢冬所提该节上诉理由，本院不予采纳。二、关于上诉人朋旺元提出其是在手机、护照等被控制的前提下被迫参与诈骗活动的上诉理由。经查，原判决认定，根据相关法律规定，胁从犯是被胁迫参加犯罪的人，即在他人威胁下不完全自愿地参加共同犯罪，并在共同犯罪中起较小作用的人。所谓胁迫，是指以剥夺生命、损害健康、揭发隐私、毁损财物等对行为人进行精神上的强制。胁从犯所受到的胁迫必须能够达到抑制其意志自由的程度。对胁从犯所受到的胁迫也有程度上的要求，不达到该种足以抑制其意志自由的程度将不构成胁从犯。本案中，现有证据不能证实各原审被告人遭受了足以抑制其等意志自由的胁迫行为。且从部分原审被告人供述看，离开诈骗团伙的条件是向团伙返还机票费用，诈骗团伙要求原审被告人还钱不会使其等人身遭受损害，不足以抑制其意志自由。故本案各原审被告人均不能认定胁从犯。原判决该节认定，理据充分，本院予以确认，不再赘述。对上诉人朋旺元所提该节上诉理由，本院不予采纳。三、关于上诉人翁建财提出其仅为诈骗团伙做饭27天，且其本人并没有实施具体诈骗行为；其未获利1万元的上诉理由。经查，根据出入境记录及翁建财的供述证实，翁建财于2015年5月8日出境前往印度尼西亚，随后便进入诈骗团伙所在的别墅，同年10月5日回国。在案证据不能证明翁建财仅在诈骗集团煮饭27天，而翁建财亦未提交新证据或证据线索证实其主张。对上诉人翁建财所提该节上诉理由，本院不予采纳。另查明，翁建财在原审期间已提出，其仅为诈骗团伙做饭，未拨打诈骗电话。原判决根据原审被告人李萍丽、李永和等在侦查阶段的供述与翁建财在侦查阶段的供述一致，据此认定现有证据不能证实翁建财实施了拨打诈骗电话的犯罪行为，并采纳了翁建财所提其仅为诈骗团伙做饭，未拨打诈骗电话的辩解意见。现翁建财再以同一理由要求对其从轻处罚，于理无据。对上诉人翁建财所提该节上诉理由，本院不予采纳。再查明，翁建财在侦查阶段稳定供述，其回国时“老四”给其人民币21,000元作为工资，扣除其生病不上班的罚款、机票、护照逾期续期费等费用后，实际只给其人民币10,000元，结合本案其他在案证据，可以证实翁建财获利1万元。现翁建财提出其未获利1万元，但未提交新证据或证据线索证实其主张。对上诉人翁建财所提该节上诉理由，本院不予采纳。四、关于上诉人李永和、朋旺元、翁建财、谢冬围绕量刑情节提出的上诉理由。经查，原判决认定上诉人李永和、朋旺元、翁建财、谢冬均系受雇佣参与电信诈骗，不是诈骗团伙的组织者、策划者、管理者，在共同犯罪中起次要作用，均系从犯，依法可以从轻或者减轻处罚。上诉人朋旺元、翁建财主动投案，如实供述自己的罪行，是自首，依法可以从轻处罚。上诉人李永和劝说同案犯自动投案，有立功表现，依法可以从轻处罚。上诉人李永和等人归案后如实供述所犯罪行，依法可以从轻处罚。原判决已充分考量各上诉人的量刑情节，以及在犯罪团伙中的地位，所起作用，对其等量刑并无不当。对上诉人李永和、朋旺元、翁建财、谢冬所提该节上诉理由，本院不予采纳。本院认为，原判决认定事实和适用法律正确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项的规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  谢志刚审判员  汤薇乔审判员  李 莉二〇一七年八月三十一日书记员  潘雪桢附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。