舟山市普陀区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0903刑初75号 公诉机关舟山市普陀区人民检察院。 被告人张波，男，1988年9月29日出生于浙江省宁波市，汉族，中专文化，个体，住浙江省宁波市北仑区。曾因犯盗窃罪、合同诈骗罪，于2011年12月被宁波市北仑区人民法院判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币八千元，2013年11月23日假释，2015年4月20日刑满释放。现因本案，于2019年9月24日被刑事拘留，同年10月31日被依法逮捕。现羁押于舟山市普陀区看守所。 辩护人徐卫光，浙江星舟律师事务所律师。 被告人王伟，男，1981年4月4日出生于安徽省阜阳市，汉族，初中文化，个体，住安徽省阜阳市颍泉区。因本案，于2019年9月25日被刑事拘留，同年10月31日被依法逮捕。现羁押于舟山市普陀区看守所。 辩护人郭行舟，浙江星舟律师事务所律师。 被告人李辉，男，1988年12月4日出生于浙江省舟山市，汉族，中专文化，长宏国际职工，住浙江省舟山市定海区。因本案，于2019年9月27日被刑事拘留，同年10月24日被取保候审。 辩护人张建军（法律援助），浙江民鸿律师事务所律师。 舟山市普陀区人民检察院以舟普检一部刑诉（2020）312号起诉书指控被告人张波、王伟、李辉犯诈骗罪，于2020年4月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。舟山市普陀区人民检察院指派检察员张铁玲出庭支持公诉，被告人张波、王伟、李辉及辩护人徐卫光、郭行舟、张建军到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控2018年，被告人张波为非法获利，经被告人李辉介绍，由其本人作为出资人，或介绍被告人王伟及王某（另案处理）作为出资人，利用被害人急于借钱的心理，以民间借贷为幌子，虚构“行规”需要收取头息、押金、服务费、中介费等费用的事实，骗取被害人张波微、厉舟辉、蒋某等人钱款。张波共计诈骗人民币（以下币种相同）6.95万元（既遂3.75万元，未遂3.2万元），王伟共计诈骗5.9万元（既遂2.7万元，未遂3.2万元），李辉共计诈骗2.1万元（既遂），非法获利共计0.85万元。 为证实上述事实，公诉机关当庭宣读、出示了被害人蒋某、张波微等人的陈述，被告人的供述与辩解，证人连某等人的证言，搜查笔录、扣押笔录，银行账户明细及书证等证据。 公诉机关认为，被告人张波、王伟、李辉以非法占有为目的，虚构事实，诈骗公私财物，数额较大，触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任；张波系累犯，应当从重处罚；王伟系自首，可以从轻处罚；王伟在部分共同犯罪中起次要作用，李辉在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻处罚；张波、王伟、李辉自愿认罪认罚，依法可酌情从轻处罚，建议对张波判处有期徒刑一年六个月，并处罚金；对王伟判处有期徒刑一年一个月，并处罚金；对李辉判处有期徒刑八个月，适用缓刑，并处罚金。 被告人张波、王伟、李辉对指控事实、罪名及量刑建议没有意见且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。各辩护人均提出对各被告人从轻处罚的辩护意见。 经审理查明，2018年，被告人张波为非法获利，经被告人李辉介绍，由其本人作为出资人，或介绍被告人王伟及王某（另案处理）作为出资人，以民间借贷为幌子，虚构“行规”需要收取头息、押金、服务费、中介费等费用的事实，骗取被害人钱款。其中，张波参与实施诈骗7次，共计诈骗约6.95万元（既遂约3.75万元，未遂约3.2万元），王伟参与实施诈骗6次，共计诈骗约5.9万元（既遂约2.7万元，未遂约3.2万元），李辉共计诈骗2.1万元（既遂），非法获利共计0.85万元。分述如下： 1、2018年4、5月，被告人张波先后2次介绍被害人张波微向被告人王伟借款，每次借款1万元，扣除头息、押金、中介费等费用后，张波微实际拿到1.5万元左右。其中，张波在张波微第1次向王伟借款时非法获利中介费0.1万元。事后，张波微共计归还2万元左右。 2、2018年5月30日，被告人张波介绍被害人厉舟辉向被告人王伟借款。王伟与王某商议后，由王某出资借给厉舟辉20万元，借款时扣除头息、中介费等费用共计2万元，厉舟辉实际拿到18万元。事后，厉舟辉未归还该笔借款。 3、2018年9月15日，被告人李辉介绍被害人蒋某向被告人张波借款。被告人张波让其店员连某（另案处理）出面借款，实际由其本人出资。在定海碧水蓝天小区现场查看过蒋某的房产后同意借款人民币3万元，扣除头息、押金、中介费等共计1.05万余元，其中李辉非法获利0.15万元。此次借款蒋某实际拿到1.95万元。事后，蒋某共归还3万元。 4、2018年9月17日，在被告人张波、李辉的介绍下，由被告人王伟出资于普陀区东港街道海洲路爱尚汽车美容服务中心借给蒋某人民币3万元，扣除头息、押金、中介费等共计0.9万余元，蒋某实际拿到2.1万元。李辉又让蒋某支付0.15万元中介费，李辉共非法获利0.3万元。事后，蒋某共计归还3万元。 5、2018年9月21日，在被告人张波的介绍下，由被告人王伟出资于普陀区东港街道一房屋中介内借给蒋某3万元，扣除头息、押金、中介费等共计1.3万余元。其中张波分得1万余元。蒋某实际拿到1.7万元。事后，蒋某共计归还3万余元。 6、2018年10月9日，在被告人张波、王伟的介绍下，由王某出资于普陀区东港街道一房屋中介内借给蒋某12万元，借款合同签订15万元，先归还前3笔借款本金9万元后，又扣除头息、服务费、中介费等共计1.2万余元。其中张波分得0.5万余元。蒋某实际拿到1.8万余元。事后，蒋某未归还该笔借款。 7、2018年9月，被告人李辉先后介绍胡某向“阿迪”（身份不明）、舒某（均另案处理）借款，虚构行规需要收取费用，扣除头息、服务费、中介费、押金等费用。期间，李辉非法获利0.4万元。 2019年9月24日，被告人张波被公安机关抓获。同年9月25日，被告人王伟经民警电话通知至公安机关接受讯问，但未如实供述主要犯罪事实。同年9月26日，被告人李辉被公安机关抓获。 在本院审理期间，被告人李辉退出违法所得0.85万元。 另查明，被告人张波揭发他人犯罪行为，查证属实。公诉机关据此向本院调整量刑建议，建议判处张波有期徒刑一年四个月，并处罚金。张波亦重新签具了认罪认罚具结书。 上述事实有经庭审质证、确认的被害人蒋某、厉舟辉、张波微、胡某等人的陈述，证人连某、王某、舒某等人的证言，借款借条照片，协助查询财产通知书，工商银行、农业银行、普陀农村商业银行账户历史明细清单，支付宝账号交易信息，搜查证，搜查笔录，扣押决定书，扣押清单，案件移送函，舟山市公安局定海区分局回复函，（2019）浙0902民初309号案件材料，立案决定书，情况说明，起诉意见书及郑军军等人非法拘禁一案相关材料，刑事判决书，罪犯档案资料，全国常住人口基本信息及到案经过等证据证实，足以认定。 关于公诉机关对被告人王伟构成自首的指控。经查，王伟虽有主动至公安机关投案及经民警电话通知到案的行为，但其在接受第一、二次讯问时仅交代了经张波介绍二次借款给被害人蒋某并收取利息的事实，并未如实供述涉及被害人张波微、厉舟辉等人的多次犯罪事实，其行为不符合自首的认定条件，不应认定为自首。故对于公诉机关的该指控应予变更。 本院认为，被告人张波、王伟、李辉结伙以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，以放贷为名骗取他人钱款，诈骗数额较大，三被告人的行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。张波在共同犯罪中起主要作用，系主犯；王伟在部分共同犯罪中起次要作用，李辉在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻处罚。张波曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。张波、王伟部分犯罪已经着手实行，由于意志以外的原因而未得逞，系犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻处罚。张波揭发他人犯罪行为，查证属实，依法可以从轻处罚。张波、王伟、李辉到案后能如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，可以依法从宽处理。综合考虑各被告人的犯罪情节、社会危害性及认罪态度，公诉机关提出的量刑建议适当，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十五条第一款、第二十三条、第六十八条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人张波犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二O一九年九月二十四日起至二O二一年一月二十三日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人王伟犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币八千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二O一九年九月二十五日起至二O二O年十月二十四日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。） 三、被告人李辉犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限本判决生效后即缴纳。） 四、继续追缴被告人张波、王伟的违法所得人民币三万四千五百元（其中被告人王伟按其在犯罪中所参与的犯罪数额予以追缴），发还被害人；从被告人张波、王伟处各追缴人民币三万元，作为犯罪工具予以没收；责令厉舟辉退出用于实施犯罪的资金人民币十八万元；责令蒋某退出用于实施犯罪的资金人民币一万八千元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省舟山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  丁 龙 人民陪审员  王玉兴 人民陪审员  丁奕匀 二〇二〇年七月九日 代书 记员  方 筱 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。 对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。 第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。