海口市龙华区人民法院刑事判决书（2017）琼0106刑初32号公诉机关海口市龙华区人民检察院。被告人王艺桦（曾用名王天华，绰号“和尚”），男，1987年5月15日出生，汉族，海南省海口市人，初中文化，家住海口市。2006年4月28日因犯抢劫罪被海口市中级人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年。2016年3月15日因涉嫌犯盗窃罪被抓获，同年3月16日被刑事拘留，同年4月22日被逮捕。现羁押在海口市第二看守所。被告人陈尔城，男，1989年11月18日出生，汉族，海南省澄迈县人，初中文化，家住海南省澄迈县。2016年3月15日因涉嫌犯盗窃罪被抓获，同年3月16日被刑事拘留，同年4月22日被逮捕。现羁押在海口市第二看守所。辩护人黄素云、徐敏，海南威盾律师事务所律师。被告人陈荣成，男，1987年7月28日出生，汉族，海南省海口市人，高中文化，家住海口市。2016年3月15日因涉嫌犯盗窃罪被抓获，同年3月16日被刑事拘留，同年4月22日被逮捕。现羁押在海口市第二看守所。辩护人陈其强，海南唐海律师事务所律师。被告人王海宁（曾用名王海民），男，1976年6月6日出生，汉族，海南省海口市人，高中文化，家住海口市。2016年3月15日因涉嫌犯盗窃罪被抓获，同年3月16日被刑事拘留，同年4月22日被逮捕。现羁押在海口市第二看守所。辩护人蔡兴春、张伟，海南国岛律师事务所律师。被告人邱明光，男，1977年5月1日出生，汉族，海南省澄迈县人，高中文化，海南省澄迈县财政局科员，家住海口市。2016年3月15日因涉嫌犯盗窃罪被抓获，同年3月16日被刑事拘留，同年4月22日被逮捕。现羁押在海口市第二看守所。海口市龙华区人民检察院以海龙检公诉刑诉[2016]624号起诉书指控被告人王艺桦、陈尔城、陈荣成、王海宁、邱明光犯盗窃罪，于2017年1月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。海口市龙华区人民检察院检察员郑香顺、师宝山出庭支持公诉，被告人王艺桦、被告人陈尔城及其辩护人黄素云和徐敏、被告人陈荣成及其辩护人陈其强、被告人王海宁及其辩护人蔡兴春、被告人邱明光到庭参加诉讼。期间，公诉机关申请延期审理二次。现已审理终结。海口市龙华区人民检察院指控：2015年初，被告人王艺桦通过网络结识了广西宾阳市专门从事倒卖公民个人信息及发送木马病毒链接盗取被害人基本信息的网络信息违法犯罪人员（俗称“料主”）。之后便大量购买个人信息、获取短信验证码并通过将资金以转账、支付宝红包、购物、充值等方式将被害人的银行账户资金盗走。2015年12月，王艺桦为了逃避打击、方便转移赃款便拉拢被告人陈尔城入伙，由王艺桦负责盗取支付宝账户资金，陈尔城负责提供接收赃款的银行账户并从中抽取10%的提成，期间，陈尔城掌握了整个盗刷过程后，二人便开始合作共同实施盗刷。因盗刷的频率高缺少接收赃款的银行账户和支付宝，王艺桦、陈尔城先后将被告人陈荣成、王海宁、邱明光拉拢加入作案团伙，陈荣成、王海宁、邱明光加入团伙后明知资金是来路不明的赃款，为了获得高额收益仍提供银行卡、支付宝帮助转移赃款，并按接收赃款的数额提取10%作为提成。具体犯罪事实如下：一、2016年2月19日，被告人王艺桦从广西宾阳的“料主”处获得被害人付某个人信息及银行卡信息后，利用截取的短信验证码及支付宝软件技术漏洞将被害人付某银行账户内的人民币99999元盗走。王艺桦将盗得的资金通过支付宝发红包形式转发至账户名为白家乐的支付宝账户内，由被告人陈尔城通知被告人陈荣成接收红包，陈荣成利用被告人王海宁的支付宝账户从白家乐支付宝账户接收人民币50920元。然后陈荣成将人民币50920元转至陈尔城的招商银行账户（×××），最后陈尔城扣除10%的手续费后将人民币4000元转至王艺桦持有的名为凌仕炯的中国工商银行账户（×××）。二、2016年2月19日，被告人王艺桦从广西宾阳的“料主”处获得被害人李某1个人信息及银行卡信息后，利用截取的短信验证码及支付宝软件技术漏洞将被害人李某1银行账户内人民币77000.88元盗走。王艺桦将盗得的资金通过支付宝发红包形式转发至被告人王海宁的支付宝账户，经陈尔城下达指令，由被告人陈荣成操作王海宁支付宝接收红包40000元后，将35076元提现至王海宁平安银行账户（×××），再扣除10%的手续费后将33000元转至被告人陈尔城平安银行账户。陈尔城收到转账后将30800元转至王艺桦指定的名为朱峰的中国建设银行账户（×××）。三、2016年2月25日，被告人王艺桦从广西宾阳的“料主”处获得被害人杨某个人信息及银行卡信息后，利用截取的短信验证码及支付宝软件技术漏洞将被害人杨某银行账户人民币43200.88元盗走，其中20000元以支付宝发红包形式转发至被告人邱明光的支付宝账户。经被告人陈尔城下达指令，由邱明光操作支付宝接收红包后提现至其中国建设银行账户（×××），再扣除10%的手续费后将18000元转账至王艺桦持有的名为史建军的招商银行账户（×××）。四、2016年2月15日，被告人王艺桦从广西宾阳的“料主”处获得被害人罗某个人信息及银行卡信息后，利用截取的短信验证码及支付宝软件技术漏洞将被害人罗某银行账户人民币98992.48元盗走。资金通过发红包方式全部发至被告人陈尔城操作的王某1支付宝账户，再由王某1支付宝账户将钱转至王艺桦持有的凌仕炯中国工商银行卡账户（×××）。五、2016年2月18日，被告人王艺桦从广西宾阳的“料主”处获得被害人李某2个人信息及银行卡信息后，利用截取的短信验证码及支付宝软件技术漏洞将被害人李某2银行账户人民币99950.88元盗走。资金通过发红包方式发至被告人陈尔城操作的白家乐支付宝内，后由白家乐支付宝账户将资金转入王艺桦持有的名为王可丽的中国农业银行账户（×××）。六、2016年2月23日，被告人王艺桦从广西宾阳的“料主”处获得被害人许某个人信息及银行卡信息后，利用截取的短信验证码及支付宝软件技术漏洞将被害人许某银行账户人民币99950.88元盗走，资金全部以发红包形式转发至胡某（另案处理）操作的刘会会的支付宝账户，后由胡某扣除10%的手续费后将资金转入王艺桦持有的史建军招商银行账户。七、2016年2月25日，被告人王艺桦从广西宾阳的“料主”处获得被害人曾某个人信息及银行卡信息后，利用截取的短信验证码及支付宝软件漏洞将被害人曾某银行账户人民币58661.8元盗走，资金全部以发红包形式转发至被告人陈尔城操作的王咸静的支付宝账户。后由王咸静支付宝账户转账至陈尔城提供的陈尔玉浦发银行账户53000元。最后陈尔城扣除10%的手续费后将收到资金转账至王艺桦指定的陈科杰等账户。八、2016年2月17日，被告人王艺桦从广西宾阳的“料主”处获得被害人刘某个人信息及银行卡信息后，利用截取的短信验证码及支付宝软件技术漏洞将被害人刘某银行卡账户人民币99837.8元盗走。资金全部以发红包形式发至胡某（另案处理）操作的蔡智明支付宝账户，后由蔡智明银行账户将资金转入王艺桦指定的王可丽的中国农业银行账户（×××）。九、2016年2月24日，被告人王艺桦从广西宾阳的“料主”处获得被害人李某3个人信息及银行卡信息后，利用截取的短信验证码及支付宝软件技术漏洞将被害人李某3银行账户人民币99421元盗走。资金全部以发红包形式发至刘会会账户，后由胡某（另案处理）操作刘会会支付宝账户将资金转入王艺桦指定的王可丽农业银行账户。公诉机关认为，被告人王艺桦、陈尔城、陈荣成、王海宁、邱明光以非法占有为目的，利用支付宝及银行漏洞秘密将他人银行账户资金盗走，其中王艺桦盗窃金额共计人民币777015.6元，陈尔城盗窃金额共计人民币477805.92元，数额特别巨大；陈荣成盗窃金额共计人民币176999.88元，王海宁盗窃金额共计人民币176999.88元，邱明光盗窃金额共计人民币43200.88元，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以盗窃罪追究其刑事责任。在盗窃共同犯罪中，被告人王艺桦、陈尔城起主要作用，系主犯；被告人陈荣成、王海宁、邱明光起次要作用，系从犯，依法应当从轻处罚。提请本院依法判处。被告人王艺桦对起诉书的指控没有异议。被告人陈尔城的辩解意见：起诉书指控的第四宗（盗窃被害人罗某的人民币98992.48元）、第五宗（盗窃被害人李某2的人民币99950.88元）犯罪事实我没有参与，其他的没有异议。辩护人的辩护意见：一、关于第四宗犯罪事实，王艺桦第三次供述称：有一个网名叫“聆听”（即胡某）的人与他联系，说有料让他帮出，双方约定盗窃款项平分，并说不用找人转钱由她提供账号接钱。谈妥后胡某提供了罗某的信息，他根据信息盗得罗某近10万元，后将钱直接转到胡某提供的支付宝账户内，胡某收到钱后将他应得的49000元又转给他持有的凌仕炯的银行账户内。关于第五宗犯罪事实，王艺桦第七次供述称：在2月18日和2月19日这两天有很多笔从白家乐这个账户转过来的钱，这应该就是盗刷出来的钱先发红包到了广西人提供的账户，之后广西人转给了我。王艺桦这两份供述可以证实被告人陈尔城并未参与起诉书指控的第四、五宗犯罪事实。二、陈尔城的角色是帮助王艺桦套现，处于末端，相对于上家王艺桦，其作用是次要的。陈荣成等人的介入虽是由陈尔城介绍，但陈尔城在本案中的工作与陈荣成等人一样，应认定为从犯。三、陈尔城具有退赃情节，陈尔城到案后已从其银行账户和身上扣押了22500元款项。四、陈尔城属偶犯、初犯并具有坦白情节，建议对被告人陈尔城从轻处罚。被告人陈荣成对起诉书指控的事实没有异议。辩护人的辩护意见：第一、陈荣成不属于盗窃罪的共犯。共同犯罪分两种类型，一是具有事先共谋的共同犯罪，二是实行犯罪行为终止前加入到犯罪中达成合意。对于本案而言，在被害人银行卡被盗刷的瞬间，银行卡内的钱已经脱离被害人的实际占有，盗窃已经既遂，陈荣成的行为只是转移赃款，应认定为掩饰、隐瞒犯罪所得罪，而不是盗窃罪的共犯。第二、陈荣成系初犯、偶犯，到案后积极退赃且当庭认罪，建议对被告人陈荣成减轻处罚并适用缓刑。被告人王海宁的辩解意见：是陈荣成让我把支付宝账户给他转红包，我没有参与盗窃。辩护人的辩护意见：王海宁并未参与从他人支付宝盗窃资金的行为，也未与他人合谋共同盗窃支付宝资金。从王艺桦的供述可知，王艺桦并不认识王海宁。王海宁仅是按照其妹夫陈荣成的要求开设银行卡、支付宝账户，然后交给陈荣成使用，陈荣成如何使用，王海宁并不过问。王海宁一直认为陈荣成是从事信用卡业务，所以每次有银行短信提醒时，王海宁只是按照陈荣成的要求把交易短信告知陈荣成。综上，王海宁不构成盗窃罪，也不构成其他犯罪。被告人邱明光对起诉书指控的事实没有异议。经审理查明：2015年初，被告人王艺桦通过网络结识了广西宾阳市专门从事倒卖公民个人信息及发送木马病毒链接盗取被害人基本信息的网络信息违法犯罪人员（俗称“料主”）。之后便大量购买个人信息、获取短信验证码并通过将资金以转账、支付宝红包、购物、充值等方式将被害人的银行账户资金盗走。2015年12月，王艺桦为了逃避打击、方便转移赃款便拉拢被告人陈尔城入伙，由王艺桦负责盗取支付宝账户资金，陈尔城负责提供接收赃款的银行账户并从中抽取10%的提成，期间，陈尔城掌握了整个盗刷过程后，二人便开始合作共同实施盗刷。因盗刷的频率高缺少接收赃款的银行账户和支付宝，王艺桦、陈尔城先后将被告人陈荣成、王海宁、邱明光拉拢加入作案团伙，陈荣成、王海宁、邱明光加入团伙后明知资金是来路不明的赃款，为了获得高额收益仍提供银行卡、支付宝帮助转移赃款，并按接收赃款的数额提取10%作为提成。具体犯罪事实如下：一、2016年2月19日，被告人王艺桦从广西宾阳的“料主”处获得被害人付某个人信息及银行卡信息后，利用截取的短信验证码及支付宝软件技术漏洞将被害人付某银行账户内的人民币99999元盗走。王艺桦将盗得的资金通过支付宝发红包形式转发至账户名为白家乐的支付宝账户内，由被告人陈尔城通知被告人陈荣成接收红包，陈荣成利用被告人王海宁的支付宝账户（该账号系陈荣成向王海宁要身份证开户，由陈荣成使用）从白家乐支付宝账户接收人民币50920元。然后陈荣成将人民币50920元转至陈尔城的招商银行账户（×××），最后陈尔城扣除10%的手续费后将人民币4000元转至王艺桦持有的名为凌仕炯的中国工商银行账户（×××）。以上事实有下列证据证实：1、被害人付某的报案书和陈述，证实2016年2月20日被害人付某向公安机关报案称其银行卡分50笔共计十多万元被盗刷到支付宝。2、付某尾号1895账户银行流水，证实付某该账户于2016年2月19日被盗走人民币100386元。3、白家乐支付宝账户交易情况，证实该账户收到付某被盗刷的人民币99999元。4、王海宁支付宝账户交易情况，证实2016年2月19日王海宁支付宝账户收到白家乐账户转账的50920元，并转账支出50920元的事实。5、陈尔城招商银行尾号6601账户和平安银行尾号0510账户以及凌仕炯工行尾号7261账户交易情况，证实2016年2月19日陈尔城该账户收到王海宁支付宝账户转账的50920元，陈尔城将其中的48900元转入其尾号为0510的平安银行账户，并从平安银行账户转账40000元至凌仕炯账户。6、被告人王艺桦的供述交代：1、整个作案流程是作者写码、料主提供料、出料人盗刷出料、商人回收套现。具体是：作者利用手机系统漏洞，编写可以侵入手机的木马病毒程序，叫做拦截马，手机一旦中了这种木马，就会将手机内存储的所有短信转发到操纵该木马程序的后台邮箱当中，而且中毒手机所收到的所有短信息都会自动转发到操纵该木马程序的后台手机上，并同时将短信从中毒手机中删除，用户的手机在中毒期间就无法接收到新的短信息。作者编写好木马后以每周1500元的价格租给料主使用。料主租用拦截马后，就在互联网上购买大量银行卡信息、车辆车主信息、公司财务信息等包含姓名、身份证号、手机号码的公民个人信息，然后使用“猫池”设备向这些手机号码群发含有拦截马的网页链接的短信息，用户一旦点击链接下载安装了木马程序，其手机的所有短信息就自动转发到该木马的后台操控手机及邮箱当中。料主接收到短信息后，根据短信息的内容分析该手机是否绑定银行卡、银行卡内是否有余额，如果判断某个手机号码有价值，则在互联网上找人从银行系统通过该手机户主的身份证号码查询出银行卡号，查询一次一般300到400元，如果查询到了银行卡号，那么相关联的这个用户的姓名、身份证号、手机号码、银行卡号这一套信息就是一个料。之后料主就把这个料提供给出料人进行盗刷出料，并与出料人约好盗刷成功之后的分赃比例。2、白家乐支付宝账户和凌仕炯账户有其控制使用。3、2015年底通过朋友介绍认识陈尔城，看他生活比较困难就让他帮我洗钱给他提成，后来觉得他不错就教他盗窃的方法并在我的圈子里以我的信誉作担保介绍一些上家料主给他，让他和料主买料做些小额的盗窃转账，后来陈尔城又介绍邱明光、陈荣成、王海宁给我认识帮我转钱，我同样支付他们10%的佣金。7、被告人陈尔城的供述交代：1、帮助王艺桦洗钱获得10%的提成。2、2016年2月19日陈尔城让陈荣成接收红包。3、发展陈荣成、邱明光、王海宁入伙参与转账并获得10%的提成。8、被告人陈荣成的供述称：2015年11月份左右，陈尔城给我打电话称是否能与他合作，说一旦他诈骗到手，我只负责将被害人的钱转走即可，回扣费用是取钱总数的10%。当陈尔城将诈骗的钱转到我支付宝他会第一时间给我电话，之后我会到ATM机将钱取现或转给陈尔城。王海宁知道我用他的身份证开户并帮忙陈尔城取钱，我陆续给过王海宁七、八百元。9、被告人王海宁的供述称：陈荣成是与陈尔城一起参与非法套现洗钱的，我与他们喝过四、五次茶，我听到他们在讨论怎么操作套现、洗钱的事情，具体是陈尔城教陈荣成这些方法。陈荣成如何在网上操作我不懂，我只负责每次把银行发给我的转账信息发给陈荣成，我听他说过每一笔钱收取10%的费用。我知道陈荣成做的事是违法的，但陈荣成是我妹夫，我们一家人肯定要互相帮助，而且平时陈荣成还给钱给我花，所以我没办法拒绝。10、王艺桦的户籍资料证实其出生于1987年5月15日，陈尔城的户籍资料证实其出生于1989年11月8日，陈荣成出生于1987年7月28日，王海宁出生于1976年6月6日。11、辨认笔录，证实被告人王艺桦、陈尔城、陈荣成、王海宁之间进行了相互指认。12、海口市中级人民法院（2006）海中法刑初字第1号刑事判决书，证实被告人王艺桦（王天华）于2006年4月28日因犯抢劫罪被海口市中级人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年。二、2016年2月19日，被告人王艺桦从广西宾阳的“料主”处获得被害人李某1个人信息及银行卡信息后，利用截取的短信验证码及支付宝软件技术漏洞将被害人李某1银行账户内人民币77000.88元盗走。王艺桦将盗得的资金通过支付宝发红包形式转发至被告人王海宁的支付宝账户，经陈尔城下达指令，由被告人陈荣成操作王海宁支付宝接收红包40000元后，将35076元提现至王海宁平安银行账户（×××），再扣除10%的手续费后将33000元转至被告人陈尔城平安银行账户。陈尔城收到转账后将30800元转至王艺桦指定的名为朱峰的中国建设银行账户（×××）。以上事实有下列证据证实：1、报案书和被害人李某1的陈述，证实2016年2月19日其工行尾号为6106账户被盗刷人民币77000元。2、李某1工行尾号6106账户的交易情况，证实2016年2月19日发红包支出77000.88元。3、王海宁名下支付宝账户和平安银行尾号2324账户交易情况，证实2016年2月19日收到红包30000多元，同日分三次提现到平安银行卡24150元、5926元、5000元，共计35076元。4、陈尔城平安银行尾号0510账户和王艺桦指定的朱峰建行尾号8675账户交易情况，证实2016年2月19日陈尔城平安银行尾号0510账户收到王海宁平安银行账户转账的33000元，当日陈尔城平安银行尾号0510账户转30800元到朱峰建行尾号8675账户。5、被告人王艺桦、陈尔城、陈荣成的供述均交代了上述事实。三、2016年2月25日，被告人王艺桦从广西宾阳的“料主”处获得被害人杨某个人信息及银行卡信息后，利用截取的短信验证码及支付宝软件技术漏洞将被害人杨某银行账户人民币43200.88元盗走，其中20000元以支付宝发红包形式转发至被告人邱明光的支付宝账户。经被告人陈尔城下达指令，由邱明光操作支付宝接收红包后提现至其中国建设银行账户（×××），再扣除10%的手续费后将18000元转账至王艺桦持有的名为史建军的招商银行账户（×××）。以上事实有下列证据证实：1、被害人杨某的报案书和陈述，证实2016年3月7日杨某向公安机关报案称其建行尾号为5476银行卡被盗刷43200元。2、杨某建行尾号为5476账户交易情况，证实2016年2月25日该账户支出43200.88元。3、邱明光建行尾号8784账户和史建军招商银行尾号6919账户交易情况，证实2016年2月25日邱明光账户收到支付宝转账的20000元，扣除10%手续费后，同日将18000元转到史建军账户。4、被告人王艺桦、陈尔城、邱明光的供述均交代了上述事实。四、2016年2月15日，被告人王艺桦从广西宾阳的“料主”处获得被害人罗某个人信息及银行卡信息后，利用截取的短信验证码及支付宝软件技术漏洞将被害人罗某银行账户人民币98992.48元盗走。资金通过发红包方式全部发至梅朝芬支付宝账户，再由梅朝芬转至王艺桦持有的凌仕炯中国工商银行卡账户（×××）。以上事实有下列证据证实：1、被害人罗某的报案书和陈述，证实2016年2月24日被害人罗某向公安机关报案称其工行尾号为9478账户在2月份被盗刷110000多元。2、罗某工行尾号为9478账户和梅朝芬支付宝（×××）账户交易情况，证实2016年2月14日罗某账户支出114060.04元，其中98992.48元以发红包形式进入梅朝芬账户。3、凌仕炯工行尾号7261账户交易情况，证实2016年2月14日至15日该账户收到梅朝芬转账165040元。4、被告人王艺桦的供述交代了上述事实，但当庭否认陈尔城参与该项事实。五、2016年2月18日，被告人王艺桦从广西宾阳的“料主”处获得被害人李某2个人信息及银行卡信息后，利用截取的短信验证码及支付宝软件技术漏洞将被害人李某2银行账户人民币99950.88元盗走。资金通过发红包方式发至白家乐支付宝账户内，后由白家乐支付宝账户将资金转入王艺桦持有的名为王可丽的中国农业银行账户（×××）。1、被害人李某2的报案书和陈述，证实2016年2月24日李某2向公安机关报案称其建行尾号0648账户在2月份被盗刷156122.97元。2、李某2建行尾号0648账户和白家乐支付宝账户交易情况，证实2016年2月18日至19日，李某2账户发出红包99950.88元至白家乐支付宝账户。3、白家乐账户和王可丽农户尾号6275账户的交易情况，证实2016年2月18日至19日，王可丽账户收到白家乐账户转账196764元。4、被告人王艺桦的供述交代了上述事实，并当庭否认陈尔城参与该项事实。六、2016年2月23日，被告人王艺桦从广西宾阳的“料主”处获得被害人许某个人信息及银行卡信息后，利用截取的短信验证码及支付宝软件技术漏洞将被害人许某银行账户人民币99950.88元盗走，资金全部以发红包形式转发至胡某（另案处理）操作的刘会会的支付宝账户，后由胡某扣除10%的手续费后将资金转入王艺桦持有的史建军招商银行账户。以上事实有下列证据证实：1、被害人许某的报案书和陈述，证实2016年2月23日许某向公安机关报案称其工行尾号2433账户被盗刷110374.83元。2、许某工行尾号2433账户交易情况，证实2016年2月23日该账户发出99950.88元红包。3、刘会会支付宝账户（×××）的交易情况，证实2016年2月23日刘会会账户收到许某账户发出的红包。4、史建军招商银行卡尾号6919账户交易情况，证实该账户于2016年2月23日收到刘会会转账89345.39元。5、证人胡某的证言，证实其利用刘会会的支付宝账户收取红包并按王艺桦的指令将钱转给史建军账户的事实。6、被告人王艺桦的供述交代了上述事实。七、2016年2月25日，被告人王艺桦从广西宾阳的“料主”处获得被害人曾某个人信息及银行卡信息后，利用截取的短信验证码及支付宝软件漏洞将被害人曾某银行账户人民币58661.8元盗走，资金全部以发红包形式转发至被告人陈尔城操作的王咸静的支付宝账户。后由王咸静支付宝账户转账至陈尔城提供的陈尔玉浦发银行账户53000元。最后陈尔城扣除10%的手续费后将收到资金转账至王艺桦指定的陈科杰等账户。以上事实有下列证据证实：1、被害人曾某的报案书和陈述，证实2016年2月24日曾某向公安机关报案称其工行尾号为1522账户在2016年2月份被盗刷90493.83元。2、曾某尾号1522账户交易情况，证实该账户2016年2月23日发出红包58661.8元。3、王咸静支付宝账户交易情况，证实该账户2016年2月23日收到曾某账户发出的58661.8元红包。4、陈尔玉尾号1868浦发银行卡的交易情况，证实该账户2016年2月23日收到王咸静支付宝账户转入的55660元。5、陈尔城尾号6601招商银行账户的交易情况，证实2016年2月24日该户收到陈尔玉账户转入的53000元。6、被告人王艺桦、陈尔城的供述交代了上述事实。八、2016年2月17日，被告人王艺桦从广西宾阳的“料主”处获得被害人刘某个人信息及银行卡信息后，利用截取的短信验证码及支付宝软件技术漏洞将被害人刘某银行卡账户人民币99837.8元盗走。资金全部以发红包形式发至胡某（另案处理）操作的蔡智明支付宝账户，后由蔡智明银行账户将资金转入王艺桦指定的王可丽的中国农业银行账户（×××）。1、被害人刘某的报案书和陈述，证实2016年6月14日刘某向公安机关报案称其建行尾号为6770账户于2016年2月份被盗刷16万多元。2、刘某支付宝账户的交易情况，证实2016年2月17日至18日该账户发出红包99837.8元。3、刘某手机短信，证实2016年2月17日其账户被盗刷后收到的银行支付短信通知。4、蔡智明支付宝账户交易情况，证实该账户2016年2月17日至18日收到刘某支付宝账户发出的红包99837.8元。5、王可丽农行尾号6275账户（王艺桦持有）的交易情况，证实该账户2016年2月18日收到蔡智明账户转进23000元。6、被告人王艺桦交代了上述事实。九、2016年2月24日，被告人王艺桦从广西宾阳的“料主”处获得被害人李某3个人信息及银行卡信息后，利用截取的短信验证码及支付宝软件技术漏洞将被害人李某3银行账户人民币99421元盗走。资金全部以发红包形式发至刘会会账户，后由胡某（另案处理）操作刘会会支付宝账户将资金转入王艺桦指定的王可丽农业银行账户。以上事实有下列证据证实：1、被害人李某3的报案书和陈述，证实2016年3月4日李某3向公安机关报案称其工行尾号3953账户2016年2月份被盗刷100407.8元。2、李某3账户交易情况，证实该户2016年2月24日支出99908元。3、白家乐支付宝账户交易情况，证实该账户2016年2月24日收到李某3账户发出红包99421元.4、被告人王艺桦交代了上述事实。另据扣押清单和代管款收据查明，各被告人到案后除了扣押手机、电脑等作案工具之外，还扣押被告人王艺桦116600元，扣押被告人陈尔城22500元，扣押被告人陈荣成14400元，扣押被告人邱明光5500元。本院认为，被告人王艺桦以非法占有为目的，利用支付宝及银行系统漏洞，通过发送木马病毒截取被害人信息和验证码等手段，盗取被害人银行账户钱款共计777015.60元，数额特别巨大；被告人陈尔城明知道王艺桦盗刷他人账户钱款却积极参与帮助转款、提现，共计金额278862.56元，数额巨大；被告人陈荣成、邱明光明知道被告人王艺桦、陈尔城合伙盗刷他人账户钱财，却接受陈尔城的指令帮助转款、提现，涉案金额分别为176999.88元和43200.88元，数额巨大；被告人王海宁明知道陈荣成在利用自己名下的账户帮助陈尔城、王艺桦转款、提现，却予以放任，涉案金额176999.88元，数额巨大。五被告人的行为均已构成盗窃罪，应予惩处。公诉机关指控五被告人犯盗窃罪的罪名成立，但指控被告人陈尔城涉案金额有误，应予更正。被告人陈尔城及其辩护人关于陈尔城没有参与起诉书指控的第四宗（盗窃被害人罗某的人民币98992.48元）、第五宗（盗窃被害人李某2的人民币99950.88元）犯罪事实的意见，经查，王某1系王艺桦的姐姐，王某1的账户并没有涉案资金流入。白家乐账户虽然有资金与李某2和王可丽账户有关，但并没有证据证实该资金的流转系陈尔城操作，因此，对被告人及其辩护人这一辩解、辩护意见予以采纳；辩护人关于陈尔城属从犯的意见，经查，陈尔城除了积极协助王艺桦转款、提现之外，还主动介绍、引荐陈荣成、邱明光参与犯罪，虽然其在共同犯罪中地位不如王艺桦突出，但其作用相对于陈荣成、邱明光、王海宁而言，仍然是主要的，亦应认定为主犯；辩护人关于陈尔城具有退赃、坦白的意见有理，予以采纳。陈荣成的辩护人关于陈荣成的行为不属于盗窃罪的共犯而应认定为掩饰、隐瞒犯罪所得罪的意见，经查，陈荣成是在明知道陈尔城、王艺桦在从事盗刷他人账户钱款的前提下接受陈尔城的介绍、引荐参与进来的，在王艺桦、陈尔城实施盗刷行为之前已经完成了共谋，并非是事后才知道款项来路不明而予以转移、掩饰，因此，应认定为盗窃罪的共犯；辩护人关于陈荣成到案后积极退赃且当庭认罪的意见有理，但建议对被告人陈荣成减轻处罚并适用缓刑的理据不充分，不予采纳。被告人王海宁及其辩护人关于王海宁没有参与盗窃不构成盗窃罪的意见，经查，被告人王海宁明知道陈荣成利用其身份证开办账户为陈尔城、王艺桦接收盗刷账户的红包，却予以放任，并接受陈荣成给予的好处，其行为已成立陈荣成盗窃的共犯，因此，对被告人及其辩护人的意见不予采纳。被告人王艺桦、陈尔城在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人陈荣成、王海宁、邱明光在共同犯罪中起次要作用，属从犯，比照主犯对被告人陈荣成可从轻处罚，对被告人王海宁、邱明光可减轻处罚。鉴于被告人王艺桦、陈尔城、陈荣成、邱明光到案后如实供述罪行，具有坦白情节，可从轻处罚；被告人王艺桦、陈尔城、陈荣成、邱明光到案后被动部分退赃，可酌情从轻处罚。根据本案被告人犯罪的事实、性质、情节及其行为对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二十五条、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人王艺桦犯盗窃罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金五万元，罚金限在本判决确定之日起一个月内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日即自2016年3月15日起至2028年3月14日止。）二、被告人陈尔城犯盗窃罪，判处有期徒刑七年，并处罚金三万元，罚金限在本判决确定之日起一个月内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日即自2016年3月15日起至2023年3月14日止。）三、被告人陈荣成犯盗窃罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金二万元，罚金限在本判决确定之日起一个月内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日即自2016年3月15日起至2019年9月14日止。）四、被告人王海宁犯盗窃罪，判处有期徒刑二年九个月，并处罚金一万元，罚金限在本判决确定之日起一个月内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日即自2016年3月15日起至2018年12月14日止。）五、被告人邱明光犯盗窃罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金五千元，罚金限在本判决确定之日起一个月内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日即自2016年3月15日起至2018年9月14日止。）六、扣押在案的被告人王艺桦的华为手机一部、乐视手机二部、步步高手机三部、银行卡四张系作案工具，予以没收；社保卡一张系案外人王某2的个人物品，予以退还；丰田皇冠小轿车（临时牌号×××）一辆系案外人王某1的个人物品，予以退还。扣押在案的被告人陈尔城的笔记本电脑四部、苹果平板电脑一部、华为手机一部、苹果手机一部、乐视手机二部、APOS刷卡器一个、银行卡十二张、中国石化加油卡八张系作案工具，予以没收；随行付主管卡一张、上海偃商主管卡二张系个人物品，予以退还。扣押在案的被告人陈荣成的联想电脑G50一部、苹果手机一部、银行卡十一张、U盾卡二张、U盘一个系作案工具，予以没收；鑫乐润超市会员卡、相机内存卡一张系个人物品，予以退还。扣押在案的被告人邱明光的苹果平板电脑一部、Vivo手机一部、银行卡十张、油卡充值账本一本系作案工具，予以没收。扣押在案的被告人王海宁的华为手机一部、银行卡六张系作案工具，予以没收。扣押在案的被告人王艺桦的现金人民币116600元、被告人陈尔城的现金人民币22500元、被告人陈荣成的现金人民币14400元、被告人邱明光的现金人民币5500元系个人财物，予以退还。七、尚未退还的赃款责令退赔。如不服本判决，可在收到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向海南省海口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。审 判 长 许 哲人民陪审员 肖世俊人民陪审员 韩 颖 二〇一七年八月三十日法官 助理 胡 程书 记 员 罗明茜书记员罗明茜