浙江省诸暨市人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)浙0681刑初481号 公诉机关浙江省诸暨市人民检察院。 被告人韩伟，男，1982年4月7日出生于重庆市涪陵区，汉族，初中文化，经商，住重庆市涪陵区。因本案于2019年10月22日被诸暨市公安局刑事拘留，同年11月28日被逮捕。现羁押于诸暨市看守所。 辩护人冯治宇、蔡玥，浙江永腾律师事务所律师，诸暨市法律援助中心指派。 浙江省诸暨市人民检察院以诸检刑诉（2020）1115号起诉书指控被告人韩伟犯集资诈骗罪，于2020年5月14日向本院提起公诉。本院于同日立案受理，依法适用普通程序，组成合议庭，于2020年6月23日公开开庭审理了本案。浙江省诸暨市人民检察院指派检察员范华涛出庭支持公诉。被告人韩伟及其辩护人冯治宇到庭参加诉讼。现已审理终结。 浙江省诸暨市人民检察院指控： 2017年7月至2018年12月期间，被告人韩伟伙同冉晓刚、郑某等人分别在浙江省诸暨市、陕西省安康市成立诸暨市瑞祥艺术品有限公司、诸暨市福玉艺术品有限公司、安康船旗商旅企业管理服务有限公司，从陈某1、陈某2、党某、张某1等101名被害人处非法集资累计人民币376万余元，造成实际损失人民币346万余元。 （一）2017年7月至11月期间，被告人韩伟（化名：刘森、曾斌）及冉晓刚（已判决）、王德敏（化名：李强）（另案处理）在诸暨市设立诸暨市瑞祥艺术品有限公司、在诸暨市设立诸暨市福玉艺术品有限公司，虚构生产经营玉石项目、玉器养玉保养可以增值、公司在云南开矿需要资金等事实吸引老年人投资，以支付月利率0.8%-1.5%不等的利息为诱饵，通过签订借款合同约定到期还本付息的方式，从被害人陈某1、陈某2等63人处非法集资累计人民币141万余元，造成实际损失人民币135万余元。 （二）2018年1月初，被告人韩伟伙同郑某（已起诉）、刘栋梁（另案处理）在陕西省安康市注册成立安康船旗商旅企业管理服务有限公司，由郑某担任法人、韩伟担任经理。同年3月至12月期间，被告人韩伟等人虚构购买江西科得新材料股份有限公司股权及代客户购买甘肃文化产权交易中心字画等事实吸引中老年人投资，以每月支付月利率2%的利息、到期归还本金或者给予不低于10%的预期保值收益、到期还本付息为诱饵，通过签订合同的方式，从被害人党某、张某1等38人处非法集资累计人民币235万元，造成实际损失人民币211万余元。 为证明上述指控的事实，公诉机关向本院提交了相应证据，认为被告人韩伟以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，应当以集资诈骗罪追究刑事责任。提请本院对被告人韩伟依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条之规定处罚。 被告人韩伟对公诉机关指控其犯集资诈骗罪没有异议，辩解在诸暨其只是介绍冉晓刚和王德敏认识，作为驾驶员开车去云南拿玉，是受王德敏指使，没有实际参与向被害人非法集资的具体行为。在陕西安康其作为经理是打工身份，其开始也不清楚这个公司是用来骗人的。请求对其从轻处罚。 辩护人冯治宇对公诉机关指控被告人韩伟犯集资诈骗罪的罪名和基本事实无异议。1.被告人韩伟由于文化层次较低，法律意识淡薄，才走上了犯罪道路，之前他并不知道这样做会犯罪，在本案中被告人韩伟的主观恶意较小；2.案发后被告人韩伟认罪态度较好；3.结合被告人韩伟在本案中的二节事实情况，在第一节事实中，被告人韩伟仅参加了公司前期的组建工作，起到的是辅助工作，是受王德敏指派安排的开车、提供材料，应属于辅助人员；被告人韩伟没有实际参加公司组建之后宣某3、拉人、诈骗等实际的运行工作；被告人韩伟在诸暨的集资诈骗活动中也只收到了王德敏支付的三万元好处费，也仅仅是劳务费，对后期王德敏等人非法集资诈骗中的金额与韩伟不存在着利益上的关系。在陕西的诈骗活动中，被告人是受郑某聘用的工作人员，并非老板，被告人韩伟的获利也较小，每个月领取六千元工资，总共获利不到五万元钱，其作用与郑某相比较小。 经审理查明： 一、2017年7月至11月期间，被告人韩伟（化名：刘森、曾斌）伙同冉晓刚（已判决）、王德敏（化名：李强，另案处理）在诸暨市设立诸暨市瑞祥艺术品有限公司、在诸暨市设立诸暨市福玉艺术品有限公司，虚构生产经营玉石项目、养玉器可以增值、公司在云南开矿需要资金等事实吸引老年人投资，以按月支付0.8%-1.5%不等的月息为诱饵，通过签订借款合同约定到期还本付息的方式，从被害人陈某1、陈某2等63人处非法集资累计人民币141万余元，造成实际损失人民币135万余元。具体如下： 1.2017年8月，被害人陈某1缴纳集资款人民币5000元，已收到利息人民币60元，实际损失人民币4940元。 该节事实，由公诉机关向本院提交的被害人陈某1的陈述，收藏增值合同、回购合同，营业执照，收款收据等证据所证实。 2.2017年8月，被害人陈某2缴纳集资款人民币5000元，尚未收到本金及利息，实际损失人民币5000元。 该节事实，由公诉机关向本院提交的被害人陈某2的陈述，收藏增值合同、回购合同，营业执照，收款收据等证据所证实。 3.2017年8月至9月期间，被害人卓某缴纳集资款人民币29600元，已收到本金人民币10000元、利息人民币200元、价值人民币300元的翡翠手镯一个，实际损失人民币19100元。 该节事实，由公诉机关向本院提交的被害人卓某的陈述，收藏增值合同、回购合同，营业执照，收款收据等证据所证实。 4.2017年8月至9月期间，被害人陈某3缴纳集资款人民币20000元，已收到利息人民币180元、价值人民币280元的翡翠佛一个，实际损失人民币19540元。 该节事实，由公诉机关向本院提交的被害人陈某3的陈述，收藏增值合同、回购合同，营业执照，收款收据等证据所证实。 5.2017年8月至10月期间，被害人章某缴纳集资款人民币39660元，已收到利息人民币775元，实际损失人民币39885元。 该节事实，由公诉机关向本院提交的被害人章某的陈述，收藏增值合同、回购合同，营业执照，收款收据，辨认记录及照片等证据所证实。 6.2017年8月至10月期间，被害人郦某1缴纳集资款人民币9600元，已收到利息人民币40元、价值人民币250元的翡翠佛一个，实际损失人民币9310元。 该节事实，由公诉机关向本院提交的被害人郦某1的陈述，收藏增值合同、回购合同，营业执照，收款收据等证据所证实。 7.2017年8月至10月期间，被害人沈某1缴纳集资款人民币71000元，已收到利息人民币1776元，实际损失人民币69224元。 该节事实，由公诉机关向本院提交的被害人沈某1的陈述，收藏增值合同、回购合同，营业执照，收款收据等证据所证实。 8.2017年8月至10月期间，被害人石某1缴纳集资款人民币30000元，已收到利息人民币330元、价值人民币100元的翡翠观音一个，实际损失人民币29570元。 该节事实，由公诉机关向本院提交的被害人石某1的陈述，收藏增值合同、回购合同，营业执照，收款收据等证据所证实。 9.2017年8月至10月期间，被害人蔡某1缴纳集资款人民币25500元，已收到利息人民币840元，实际损失人民币24660元。 该节事实，由公诉机关向本院提交的被害人蔡某1的陈述，收藏增值合同、回购合同，营业执照，收款收据等证据所证实。 10.2017年8月至11月期间，被害人洪某1缴纳集资款人民币130000元，已收到本金人民币10000元、利息人民币580元、价值人民币120元的翡翠佛一个、价值人民币300元的翡翠珠链一个，实际损失人民币119000元。 该节事实，由公诉机关向本院提交的被害人洪某1的陈述，收藏增值合同、回购合同，营业执照，收款收据，广告册等证据所证实。 11.2017年9月，被害人宣某1缴纳集资款人民币9500元，已收到利息人民币120元、价值人民币500元的翡翠手镯一个，实际损失人民币8880元。 该节事实，由公诉机关向本院提交的被害人宣某1的陈述，收藏增值合同、回购合同，营业执照，收款收据等证据所证实。 12.2017年9月，被害人钱某1缴纳集资款人民币4700元，已收到利息人民币120元、价值人民币300元的翡翠珠链一个，实际损失人民币4280元。 该节事实，由公诉机关向本院提交的被害人钱某1的陈述，收藏增值合同、回购合同，营业执照，收款收据等证据所证实。 13.2017年9月，被害人陈某4缴纳集资款人民币28500元，已收到利息人民币360元、价值人民币700元的翡翠手镯一个，实际损失人民币27440元。 该节事实，由公诉机关向本院提交的被害人陈某4的陈述，收藏增值合同、回购合同，营业执照，收款收据等证据所证实。 14.2017年9月，被害人周某1缴纳集资款人民币9600元，已收到利息人民币240元、价值人民币150元的翡翠挂件一个，实际损失人民币9210元。 该节事实，由公诉机关向本院提交的被害人周某1的陈述，收藏增值合同、回购合同，营业执照，收款收据，手机视频等证据所证实。 15.2017年9月，被害人方某缴纳集资款人民币9600元，已收到利息人民币240元，实际损失人民币9360元。 该节事实，由公诉机关向本院提交的被害人方某的陈述，收藏增值合同、回购合同，营业执照，收款收据等证据所证实。 16.2017年9月，被害人洪某2缴纳集资款人民币26700元，已收到利息人民币360元、价值人民币300元的翡翠挂件一个、价值人民币300元的翡翠珠链一个，实际损失人民币25740元。 该节事实，由公诉机关向本院提交的被害人洪某2的陈述，收藏增值合同、回购合同，营业执照，收款收据，活动照片等证据所证实。 17.2017年9月，被害人褚某缴纳集资款人民币27000元，已收到利息人民币120元，实际损失人民币26880元。 该节事实，由公诉机关向本院提交的被害人褚某的陈述，收藏增值合同、回购合同，营业执照，收款收据，业务员名片等证据所证实。 18.2017年9月，被害人陈某5缴纳集资款人民币9800元，已收到利息人民币180元、价值人民币500元的翡翠手镯一个，实际损失人民币9120元。 该节事实，由公诉机关向本院提交的被害人陈某5的陈述，收藏增值合同、回购合同，营业执照，收款收据等证据所证实。 19.2017年9月，被害人郭某1缴纳集资款人民币10000元，已收到利息人民币120元，实际损失人民币9880元。 该节事实，由公诉机关向本院提交的被害人郭某1的陈述，收藏增值合同、回购合同，营业执照，收款收据等证据所证实。 20.2017年9月，被害人金某缴纳集资款人民币9660元，已收到利息人民币120元、价值人民币200元的翡翠挂件一个，实际损失人民币9340元。 该节事实，由公诉机关向本院提交的被害人金某的陈述，收藏增值合同、回购合同，营业执照，收款收据等证据所证实。 21.2017年9月，被害人刘某1缴纳集资款人民币9700元，已收到利息人民币120元，实际损失人民币9580元。 该节事实，由公诉机关向本院提交的被害人刘某1的陈述，收藏增值合同、回购合同，营业执照，收款收据，业务员名片等证据所证实。 22.2017年9月至10月期间，被害人俞某1缴纳集资款人民币100000元，尚未收到本金及利息，实际损失人民币100000元。 该节事实，由公诉机关向本院提交的被害人俞某1的陈述，收藏增值合同、回购合同，营业执照，收款收据、ＰＯＳ签购单，辨认笔录及照片等证据所证实。 23.2017年9月，被害人徐某1缴纳集资款人民币9880元，已收到利息人民币240元、价值人民币100元的翡翠白菜一个，实际损失人民币9540元。 该节事实，由公诉机关向本院提交的被害人徐某1的陈述，收藏增值合同、回购合同，营业执照，收款收据等证据所证实。 24.2017年9月，被害人朱某1缴纳集资款人民币10000元，已收到利息人民币120元、价值人民币500元的翡翠手镯一个，实际损失人民币9380元。 该节事实，由公诉机关向本院提交的被害人朱某1的陈述，收藏增值合同、回购合同，营业执照，收款收据等证据所证实。 25.2017年9月，被害人丁某缴纳集资款人民币5000元，尚未收到本金及利息，实际损失人民币5000元。 该节事实，由公诉机关向本院提交的被害人丁某的陈述，收藏增值合同、回购合同，营业执照，收款收据等证据所证实。 26.2017年9月，被害人张某2缴纳集资款人民币10000元，已收到利息人民币360元、价值人民币200元的翡翠观音一个，实际损失人民币9440元。 该节事实，由公诉机关向本院提交的被害人张某2的陈述，收藏增值合同、回购合同，营业执照，收款收据等证据所证实。 27.2017年9月，被害人周某2缴纳集资款人民币10000元，已收到价值人民币150元的翡翠挂件一个，实际损失人民币9850元。 该节事实，由公诉机关向本院提交的被害人周某2的陈述，收藏增值合同、回购合同，营业执照，收款收据等证据所证实。 28.2017年9月，被害人杨某1缴纳集资款人民币9600元，已收到利息人民币120元，实际损失人民币9480元。 该节事实，由公诉机关向本院提交的被害人杨某1的陈述，收藏增值合同、回购合同，营业执照，收款收据，业务员名片复印件等证据所证实。 29.2017年9月，被害人张某3、钱某2夫妇缴纳集资款人民币28800元，已收到利息人民币360元、价值人民币700元的翡翠手镯一个，实际损失人民币27740元。 该节事实，由公诉机关向本院提交的被害人张某3的陈述，收藏增值合同、回购合同，营业执照，收款收据等证据所证实。 30.2017年9月，被害人吴某1缴纳集资款人民币4800元，已收到利息人民币60元、价值人民币1200元的翡翠手镯一个，实际损失人民币3540元。 该节事实，由公诉机关向本院提交的被害人吴某1的陈述，收藏增值合同、回购合同，营业执照，收款收据等证据所证实。 31.2017年9月，被害人朱某2缴纳集资款人民币36200元，已收到利息人民币480元、价值人民币1000元的翡翠手镯一个、价值人民币300元的翡翠寿星一个、价值人民币150元的翡翠鸡一个，实际损失人民币34270元。 该节事实，由公诉机关向本院提交的被害人朱某2的陈述，收藏增值合同、回购合同，营业执照，收款收据等证据所证实。 32.2017年9月，被害人胡某1缴纳集资款人民币10000元，尚未收到本金及利息，实际损失人民币10000元。 该节事实，由公诉机关向本院提交的被害人胡某1的陈述，收藏增值合同、回购合同，营业执照，收款收据，辨认笔录及照片等证据所证实。 33.2017年9月，被害人徐某2缴纳集资款人民币4700元，尚未收到本金及利息，实际损失人民币4700元。 该节事实，由公诉机关向本院提交的被害人徐某2的陈述，收藏增值合同、回购合同，营业执照，收款收据等证据所证实。 34.2017年9月，被害人吴某2缴纳集资款人民币9800元，已收到利息人民币120元、价值人民币100元的玻璃手镯一个，实际损失人民币9580元。 该节事实，由公诉机关向本院提交的被害人吴某2的陈述，收藏增值合同、回购合同，营业执照，收款收据等证据所证实。 35.2017年9月，被害人何月香缴纳集资款人民币60000元，已收到利息人民币600元、价值人民币3000元的翡翠手镯一个，实际损失人民币56400元。 该节事实，由公诉机关向本院提交的被害人何月香的陈述，收藏增值合同、回购合同，营业执照，收款收据等证据所证实。 36.2017年9月至10月期间，被害人陈某6缴纳集资款人民币26600元，已收到利息人民币240元，实际损失人民币26360元。 该节事实，由公诉机关向本院提交的被害人陈某6的陈述，收藏增值合同、回购合同，营业执照，收款收据等证据所证实。 37.2017年9月，被害人蔡某2缴纳集资款人民币9800元，已收到利息人民币240元，实际损失人民币9560元。 该节事实，由公诉机关向本院提交的被害人蔡某2的陈述，收藏增值合同、回购合同，营业执照，收款收据等证据所证实。 38.2017年9月，被害人张某4缴纳集资款人民币23700元，已收到利息人民币300元、价值人民币400元的翡翠手镯一个，实际损失人民币23000元。 该节事实，由公诉机关向本院提交的被害人张某4的陈述，收藏增值合同、回购合同，营业执照，收款收据等证据所证实。 39.2017年9月至10月期间，被害人毛某1缴纳集资款人民币37600元，已收到利息人民币480元、价值人民币600元的翡翠手镯一个，实际损失人民币36520元。 该节事实，由公诉机关向本院提交的被害人毛某1的陈述，收藏增值合同、回购合同，营业执照，收款收据等证据所证实。 40.2017年9月至10月期间，被害人郦某2缴纳集资款人民币40700元，已收到利息人民币300元、价值人民币300元的翡翠手镯一个，实际损失人民币40100元。 该节事实，由公诉机关向本院提交的被害人郦某2的陈述，收藏增值合同、回购合同，营业执照，收款收据等证据所证实。 41.2017年9月至10月期间，被害人宣某2缴纳集资款人民币29700元，已收到利息人民币240元、价值人民币180元的翡翠挂件一个，实际损失人民币29280元。 该节事实，由公诉机关向本院提交的被害人宣某2的陈述，收藏增值合同、回购合同，营业执照，收款收据等证据所证实。 42.2017年9月至10月期间，被害人石某2缴纳集资款人民币28800元，已收到利息人民币120元、价值人民币180元的翡翠挂件一个，实际损失人民币28500元。 该节事实，由公诉机关向本院提交的被害人石某2的陈述，收藏增值合同、回购合同，营业执照，收款收据，业务员名片，辨认笔录及照片等证据所证实。 43.2017年9月至10月期间，被害人何某缴纳集资款人民币25000元，已收到利息人民币240元，实际损失人民币24760元。 该节事实，由公诉机关向本院提交的被害人何某的陈述，收藏增值合同、回购合同，营业执照，收款收据等证据所证实。 44.2017年9月至10月期间，被害人杨某2、俞某2夫妇缴纳集资款人民币10000元，已收到利息人民币120元、价值人民币800元的翡翠珠链一个，实际损失人民币9080元。 该节事实，由公诉机关向本院提交的被害人杨某2的陈述，收藏增值合同、回购合同，营业执照，收款收据等证据所证实。 45.2017年9月至10月期间，被害人杨某3缴纳集资款人民币14300元，已收到利息人民币120元、价值人民币100元的翡翠手镯一个，实际损失人民币14080元。 该节事实，由公诉机关向本院提交的被害人杨某3的陈述，收藏增值合同、回购合同，营业执照，收款收据，业务员名片等证据所证实。 46.2017年9月至10月期间，被害人黄某1缴纳集资款人民币45200元，已收到利息人民币360元、价值人民币500元的翡翠手镯一个、价值人民币1800元的翡翠挂件一个、价值人民币400元的翡翠观音一个，实际损失人民币42140元。 该节事实，由公诉机关向本院提交的被害人黄某1的陈述，收藏增值合同、回购合同，营业执照，收款收据，业务员名片等证据所证实。 47.2017年9月至10月期间，被害人屠某缴纳集资款人民币31000元，已收到利息人民币300元，实际损失人民币30700元。 该节事实，由公诉机关向本院提交的被害人屠某的陈述，收藏增值合同、回购合同，营业执照，收款收据，业务员名片等证据所证实。 48.2017年9月至10月期间，被害人孟某1、俞某3夫妇缴纳集资款人民币42200元，已收到利息人民币480元、价值人民币20元的岫玉手镯一个、价值人民币200元的翡翠挂件一个，实际损失人民币41500元。 该节事实，由公诉机关向本院提交的被害人孟某1的陈述，收藏增值合同、回购合同，营业执照，收款收据，业务员名片等证据所证实。 49.2017年9月至10月期间，被害人石某3缴纳集资款人民币29200元，已收到利息人民币120元、价值人民币250元的翡翠佛一个，实际损失人民币28830元。 该节事实，由公诉机关向本院提交的被害人石某3的陈述，收藏增值合同、回购合同，营业执照，收款收据，业务员名片等证据所证实。 50.2017年9月至10月期间，被害人夏某缴纳集资款人民币31100元，已收到利息人民币300元、价值人民币400元的翡翠手镯一个，实际损失人民币30400元。 该节事实，由公诉机关向本院提交的被害人夏某的陈述，收藏增值合同、回购合同，营业执照，收款收据、ＰＯＳ签购单等证据所证实。 51.2017年9月至11月期间，被害人翟某缴纳集资款人民币15000元，已收到利息人民币120元、价值人民币500元的翡翠手镯一个，实际损失人民币14380元。 该节事实，由公诉机关向本院提交的被害人翟某的陈述，收藏增值合同、回购合同，营业执照，收款收据等证据所证实。 52.2017年9月至11月期间，被害人毛某2缴纳集资款人民币40000元，已收到价值人民币200元的翡翠观音一个、价值人民币400元的翡翠观音一个、价值人民币1000元的翡翠手镯一个，实际损失人民币38400元。 该节事实，由公诉机关向本院提交的被害人毛某2的陈述，收藏增值合同、回购合同，营业执照，收款收据等证据所证实。 53.2017年10月，被害人赵某1缴纳集资款人民币10000元，尚未收到本金及利息，实际损失人民币10000元。 该节事实，由公诉机关向本院提交的被害人赵某1的陈述，收藏增值合同、回购合同，营业执照，收款收据，业务员名片等证据所证实。 54.2017年10月，被害人赵某2缴纳集资款人民币30000元，已收到价值人民币300元的翡翠手镯一个、价值人民币300元的翡翠挂坠一个，实际损失人民币29400元。 该节事实，由公诉机关向本院提交的被害人赵某2的陈述，收藏增值合同、回购合同，营业执照，收款收据等证据所证实。 55.2017年10月，被害人蔡某3缴纳集资款人民币10000元，已收到价值人民币250元的翡翠龙一个，实际损失人民币9750元。 该节事实，由公诉机关向本院提交的被害人蔡某3的陈述，收藏增值合同、回购合同，营业执照，收款收据等证据所证实。 56.2017年10月，被害人鲁某缴纳集资款人民币20000元，尚未收到本金及利息，实际损失人民币20000元。 该节事实，由公诉机关向本院提交的被害人鲁某的陈述，收藏增值合同、回购合同，营业执照，收款收据等证据所证实。 57.2017年10月，被害人赵某3缴纳集资款人民币10000元，已收到价值人民币150元的翡翠龙一个，实际损失人民币9850元。 该节事实，由公诉机关向本院提交的被害人赵某3的陈述，收藏增值合同、回购合同，营业执照，收款收据等证据所证实。 58.2017年10月至11月，被害人杨某4、杨某5夫妇缴纳集资款人民币18600元，已收到价值人民币300元的翡翠龙一个、价值人民币120元的翡翠观音一个，实际损失人民币18180元。 该节事实，由公诉机关向本院提交的被害人杨某4的陈述，收藏增值合同、回购合同，营业执照，收款收据等证据所证实。 59.2017年11月，被害人周某3缴纳集资款人民币4600元，已收到价值人民币400元的翡翠手镯一个，实际损失人民币4200元。 该节事实，由公诉机关向本院提交的被害人周某3的陈述，收藏增值合同、回购合同，营业执照，收款收据等证据所证实。 另由公诉机关提交并经庭审质证的证人胡某2、孙某、倪某、朱某3等证言，收藏增值合同、回购合同，营业执照，租赁合同、收款收据，申明，公司登记申请书，微信财付通交易记录，银行交易明细，微信交易订单情况，客户联谊会抽奖单，业务员名片复印件，现场优惠方案，双十一特惠合作收益表，贵金属及珠宝玉石检验报告，价格认定结论书，涉案物品照片，辨认笔录及照片，刑事判决书，起诉书，同案犯冉晓刚、朱飞的供述和辩解等证据在案佐证。 关于被告人韩伟辩解没有具体实施诈骗行为及辩护人提出被告人韩伟起到辅助作用的意见。经查，同案犯冉晓刚、朱飞等人的供述和被告人韩伟的供述相互印证，证实被告人韩伟参与纠集冉晓刚、朱飞等人，介绍冉晓刚担任诸暨市瑞祥艺术品有限公司法定代表人，共同到云南采购玉石，组建成立诈骗公司后冉晓刚对外以公司老板的身份从事集资活动，骗取被害人信任，蛊惑被害人投资，朱飞负责收取被害人投资款。被告人韩伟行为和同案犯的诈骗行为都是诈骗目的实现不可分割的必要组成部分，仅仅分工不同，无主次之分，对被告人韩伟的辩解及辩护人的意见不予采信、采纳。 二、2018年1月初，被告人韩伟伙同郑某（已起诉）、刘栋梁（另案处理）在陕西省安康市注册成立安康船旗商旅企业管理服务有限公司（简称船旗公司），由郑某担任法人、韩伟担任经理。同年3月至12月期间，被告人韩伟等人虚构购买江西科得新材料股份有限公司股权及代客户购买甘肃文化产权交易中心字画等事实吸引中老年人投资，以每月支付2%的月息、到期归还本金或者给予不低于10%的预期保值收益、到期还本付息为诱饵，通过签订合同的方式，从被害人党某、张某1等38人处非法集资累计人民币235万元，造成实际损失人民币211万余元。具体如下： 1.2018年3月至6月3日，被害人党某缴纳集资款人民币25000元，已收到本金5000元及利息人民币2950元，实际损失人民币17050元。 2.2018年3月至6月3日，被害人张某1缴纳集资款人民币25000元，已收到本金5000元及利息人民币2950元，实际损失人民币17050元。 3.2018年3月11日至6月8日，被害人尤某缴纳集资款人民币30000元，已收到利息人民币4650元，实际损失人民币25350元。 4.2018年4月9日至6月9日，被害人沈某2缴纳集资款人民币20000元，已收到利息人民币2800元，实际损失人民币17200元。 5.2018年4月14日至7月14日，被害人刘某2缴纳集资款人民币120000元，已收到利息人民币18950元，实际损失人民币101050元。 6.2018年4月15日，被害人刘某3缴纳集资款人民币20000元，已收到利息人民币3200元，实际损失人民币16800元。 7.2018年4月15日至10月31日，被害人侯某缴纳集资款人民币120000元，已收到利息人民币14200元，实际损失人民币105800元。 8.2018年4月17日至6月1日，被害人刘某4缴纳集资款人民币45000元，已收到利息人民币6800元，实际损失人民币38200元。 9.2018年4月18日至12月29日，被害人冉某缴纳集资款人民币445000元，已收到利息人民币50400元，实际损失人民币394600元。 10.2018年4月20日，被害人卢某缴纳集资款人民币10000元，已收到利息人民币1600元，实际损失人民币8400元。 11.2018年4月23日，被害人周某4缴纳集资款人民币50000元，已收到利息人民币8750元，实际损失人民币41250元。 12.2018年4月23日，被害人孟某2缴纳集资款人民币20000元，已收到利息人民币3200元，实际损失人民币16800元。 13.2018年5月8日，被害人郭某2缴纳集资款人民币50000元，已收到利息人民币10000元，实际损失人民币40000元。 14.2018年5月9日，被害人刘某5缴纳集资款人民币10000元，已收到利息人民币1600元，实际损失人民币8400元。 15.2018年5月9日，被害人汪某1缴纳集资款人民币10000元，已收到利息人民币1600元，实际损失人民币8400元。 16.2018年5月9日，被害人李某1缴纳集资款人民币10000元，已收到利息人民币1600元，实际损失人民币8400元。 17.2018年5月28日至12月8日，被害人陈某7缴纳集资款人民币50000元，已收到利息人民币4600元，实际损失人民币45400元。 18.2018年6月4日，被害人周某5缴纳集资款人民币10000元，已收到利息人民币1400元，实际损失人民币8600元。 19.2018年6月4日，被害人刘某6缴纳集资款人民币50000元，已收到利息人民币6000元，实际损失人民币44000元。 20.2018年6月4日，被害人邓某缴纳集资款人民币10000元，已收到利息人民币1400元，实际损失人民币8600元。 21.2018年6月4日，被害人刘某7缴纳集资款人民币10000元，已收到利息人民币1400元，实际损失人民币8600元。 22.2018年6月4日，被害人王某1缴纳集资款人民币10000元，已收到利息人民币1400元，实际损失人民币8600元。 23.2018年6月4日，被害人李某2缴纳集资款人民币20000元，已收到利息人民币2800元，实际损失人民币17200元。 24.2018年6月4日至8月6日，被害人罗某缴纳集资款人民币40000元，已收到利息人民币4800元，实际损失人民币35200元。 25.2018年6月4日至9月17日，被害人李某3缴纳集资款人民币90000元，已收到利息人民币7800元，收到活动好处费人民币400元，实际损失人民币81800元。 26.2018年6月7日，被害人寇某缴纳集资款人民币10000元，已收到利息人民币1400元，实际损失人民币8600元。 27.2018年6月7日至8月30日，被害人李某4缴纳集资款人民币70000元，已收到利息人民币7200元，实际损失人民币62800元。 28.2018年6月25日，被害人张某5缴纳集资款人民币10000元，已收到利息人民币1200元，实际损失人民币8800元。 29.2018年6月25日，被害人姜某缴纳集资款人民币10000元，已收到利息人民币1200元，实际损失人民币8800元。 30.2018年6月25日至12月8日，被害人刘某8缴纳集资款人民币480000元，已收到利息人民币12000元，实际损失人民币468000元。 31.2018年6月28日，被害人王某2缴纳集资款人民币10000元，已收到利息人民币1200元，实际损失人民币8800元。 32.2018年7月4日，被害人黄某2缴纳集资款人民币10000元，已收到利息人民币1200元，实际损失人民币8800元。 33.2018年7月12日，被害人师某缴纳集资款人民币20000元，已收到利息人民币2000元，实际损失人民币18000元。 34.2018年7月20日至12月3日，被害人姚某缴纳集资款人民币80000元，已收到利息人民币5000元，实际损失人民币75000元。 35.2018年7月30日，被害人易某真缴纳集资款人民币50000元，已收到利息人民币6200元，实际损失人民币43800元。 36.2018年8月11日，被害人余某缴纳集资款人民币110000元，已收到本金人民币21971.04元，实际损失人民币88028.96元。 37.2018年10月31日至12月8日，被害人李某5缴纳集资款人民币160000元，尚未收到本金及利息，实际损失人民币160000元。 38.2018年11月28日，被害人潘某缴纳集资款人民币30000元，已收到利息人民币600元，实际损失人民币29400元。 以上事实，由公诉人提交并经法庭质证的被害人党某、张某1、尤某、沈某2、刘某2、刘某3、侯某、刘某4、冉某、卢某、周某4、孟某2等陈述，船旗公司收款收据、合作协议书、股权质押协议、被害人等及郑某身份证复印件，证人汪某2、任某等证言，移送案件通知书，船旗公司客户利息表，统计表，房屋租赁合同，营业执照，收款收据，公司登记基本情况，船旗公司照片，扣押清单及照片，立案材料，起诉书，协助查询财产通知书，办案说明，情况说明，辨认笔录及照片，搜查笔录，同案人员郑某及被告人韩伟的供述和辩解等证据所证实，本院予以确认。 关于被告人韩伟辩解其是打工身份及辩护人提出被告人韩伟所起作用较小的意见。经查，同案犯郑某的供述和证人证言相互印证，证实被告人韩伟共谋成立船旗公司，积极纠集、组织业务员，被告人韩伟还担任公司经理负责整个公司的运作，和业务员一起向被害人宣某3介绍船旗公司及公司投资项目，骗取被害人信任，蛊惑被害人投资。被告人韩伟自述获利五万元许。本院认为，被告人韩伟行为和同案犯的诈骗行为都是诈骗目的实现不可分割的必要组成部分，仅仅分工不同，无主次之分，被告人韩伟在共同犯罪中行为积极主动，所起作用也并非辩护人提出的较小，对被告人韩伟的辩解及辩护人的意见不予采信、采纳。 本院认为，被告人韩伟以非法占有为目的，伙同他人使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪，依法应追究刑事责任。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人韩伟的辩解与事实和法律不符，本院不予采信。辩护人提出的其余辩护意见，本院酌情予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人韩伟犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币二十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二Ｏ一九年十月二十二日起至二Ｏ三一年十月二十一日止；罚金限判决生效后一个月内缴纳）； 二、责令被告人韩伟与其他同案犯共同退赔各被害人的经济损失（详见附页一、二）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省绍兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  张小涛 人民陪审员  张水明 人民陪审员  徐黎明 二〇二〇年七月三日 书 记 员  赵学旦 相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。 第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 附页一： 被告人韩伟集资诈骗一案被害人经济损失情况 序号 被害人姓名 经济损失额（单位：元） 陈某1 陈某2 卓某 陈某3 章某 郦某1 沈某1 石某1 蔡某1 洪某1 宣某1 钱某1 陈某4 周某1 方某 洪某2 褚某 陈某5 郭某1 金某 刘某1 俞某1 徐某1 朱某1 丁某 张某2 周某2 杨某1 张某3、钱某2 吴某1 朱某2 胡某1 徐某2 吴某2 何月香 陈某6 蔡某2 张某4 毛某1 郦某2 宣某2 石某2 何某 杨某2、俞某2 杨某3 黄某1 屠某 孟某1、俞某3 石某3 夏某 翟某 毛某2 赵某1 赵某2 蔡某3 鲁某 赵某3 杨某4、杨某5 周某3 附页二： 被告人韩伟集资诈骗一案被害人经济损失情况 序号 被害人姓名 经济损失额（单位：元） 党某 张某1 尤某 沈某2 刘某2 刘某3 侯某 刘某4 冉某 卢某 周某4 孟某2 郭某2 刘某5 汪某1 李某1 陈某7 周某5 刘某6 邓某 刘某7 王某1 李某2 罗某 李某3 寇某 李某4 张某5 姜某 刘某8 王某2 黄某2 师某 姚某 易某真 余某 88028.96 李某5 潘某