.MsoNormal{margin-top:0cm;margin-bottom:0px}本溪市溪湖区人民法院刑事判决书（2017）辽0503刑初155号公诉机关本溪市溪湖区人民检察院。被告单位辽宁上卓电子辐照有限责任公司（以下简称为“上卓公司”），统一社会信用代码91210500095853937D，单位地址辽宁省本溪市溪湖区石桥子香槐路112-3A栋，法定代表人王某1。诉讼代表人高山，身份证号码：，住辽宁省本溪市。被告单位辽宁泰兴生物科技有限责任公司（以下简称为“泰兴公司”），注册号210500005021207，组织机构代码证67688668-1，单位地址辽宁省本溪市溪湖区石桥子香槐路112-3号，法定代表人佘某。诉讼代表人鄯某，住辽宁省本溪市。被告人佘某，男，1964年4月21日，汉族，户籍所在地：辽宁省本溪市，捕前住本溪市溪湖区华东二巷12-20号。2013年因犯非法吸收公众存款罪被浙江省余姚市人民法院判处有期徒刑三年缓刑三年。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2017年1月24日被取保候审，因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2017年3月2日被刑事拘留，同年3月31日被逮捕。现羁押于本溪市看守所。辩护人张某1，辽宁平正律师事务所律师。被告人杨某1，男，1969年12月15日，汉族，户籍所在地：辽宁省葫芦岛市，捕前住辽宁省葫芦岛市连山区连山大街3段48-2号楼1单元12号。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2017年2月23日被刑事拘留，同年3月31日被逮捕。现羁押于本溪市看守所。辩护人王某2，辽宁湘辉律师事务所律师。被告人张某2，男，1981年5月24日，满族，户籍所在地：辽宁省本溪市，捕前住本溪市明山区解放北路永联巷6-1号。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2017年1月2日被刑事拘留，同年1月4日被指定居所监视居住，同年1月19日被取保候审，2018年5月4日被逮捕。现羁押于本溪市看守所。被告人关某，男，1965年5月19日，满族，户籍所在地：辽宁省抚顺市，现住抚顺市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2017年2月24日被刑事拘留，同年3月31日被取保候审。被告人李某1，男，1963年12月20日，汉族，户籍所在地：辽宁省海城市，现住辽宁省海城市。2013年1月因犯组织、领导传销活动罪被盘锦市兴隆台区人民法院判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币一万元。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2017年1月5日被指定居所监视居住，同年1月12日被取保候审。被告人白某，男，1952年11月1日，满族，户籍所在地：辽宁省抚顺市，现住抚顺市。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2017年1月17日被取保候审。本溪市溪湖区人民检察院以溪检公诉刑诉[2017]152号起诉书指控被告单位辽宁上卓电子辐照有限责任公司、辽宁泰兴生物科技有限责任公司、被告人佘某犯非法吸收公众存款罪，被告人佘某、杨某1、张某2、李某1、关某、白某犯组织、领导传销活动罪于2017年11月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。本溪市溪湖区人民检察院检察员李爽出庭支持公诉，被告单位辽宁上卓电子辐照有限责任公司的诉讼代表人高山、辽宁泰兴生物科技有限责任公司的诉讼代表人鄯某，被告人佘某及其辩护人张某1，被告人杨某1及其辩护人王某2，被告人张某2、李某1、关某、白某到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：一、非法吸收公众存款罪2015年10月至2016年2月间，在被告单位辽宁上卓电子辐照有限公司（以下简称“上卓公司”）未经过银监局审批的情况下，实际经营人被告人佘某通过开会宣传的方式向社会不特定人员宣称上卓公司将与中广核中科海维公司并购上市，承诺以高额利率回报为诱饵，以上卓公司名义与沈阳、抚顺等地100余人签定内部职工股发行、认购协议书，以众筹和销售原始股的形式非法向被害人殷某等100余名社会不特定公众吸收存款，经大信会计师事务所辽宁分所审计，上卓公司非法吸收公众存款数额共计人民币295.4万元。其中以购买原始股方式吸收存款具体为：1.王忠信人民币1万元；2.殷某人民币1万元；3.崔某1人民币1万元；4.王明文人民币2万元；5.郭某1人民币1万元；6.刘明俊人民币2万元；7.佟飞虎人民币5万元；8.张某3人民币1万元；9.宋庆章人民币1万元；10.范长香人民币1万元；11.宋桂兰人民币1万元；12.孙某1人民币1万元；13.李秀芝人民币1万元；14.贾玉环人民币2万元；15.赵某1人民币3万元；16.郑丽芬人民币5万元；17.李某2人民币1万元；18.桑彩霞人民币1万元；19.李荣祥人民币1万元；20.魏某人民币1万元；21.越继亮人民币1万元；22.姚凤芹（孙振华）人民币1万元；23.张某4人民币1万元；24.宋连英人民币1万元；25.路秀芹人民币1.5万；26.杨静丽人民币1万元；27.曲倩君人民币1万元；28.王立斌人民币2万元；29.张凤芝人民币2万元；30.刘少君人民币1万元；31.李德成人民币2万元；32.吴砚琦人民币1万元；33.倪金芳人民币2万元；34.刘志保人民币3万元；35.曹某1人民币8万；36.吴某1人民币1万元；37.张桂菊人民币9万；38.谢某1人民币2万元；39.段秀梅（段秀菊）人民币1万元；40.高某3人民币1万元；41.唐凤云人民币1万元；42.赵凤兰（范传福）人民币1万元；43.牟桂华人民币1万元；44.王桂芹人民币1万元；45.时云人民币5万元；46.孙凤艳人民币1万元；47.吴连跃人民币1万元；48.谢秀梅人民币1万元；49.张某5人民币2万元；50.左某人民币1万元；51.刘桂英人民币1万元；52.佟玉清人民币1万元；53.宋翠玲人民币1万元；54.李某3人民币1万元；55.李艳云（杨宇）人民币2万元；56.张秀梅人民币2万元；57.王秀捷人民币1万元；58.苗玉琴（钟颖）人民币1万元；59.杨笃人民币2万元；60.温学斌人民币5万元；61.马某1人民币5万元；62.江玲人民币1万元；63.马云甫人民币6万元；64.黄秀范人民币2万元；65.谢庆华人民币3万元；66.吴某2人民币2万元；67.刘福增人民币3万元；68.甄某人民币1万元；69.董某1人民币1万元；70.张某6人民币1万元；71.张淼人民币1万元；72.周某1人民币2万元；73.宋立祥人民币1万元；74.李廷海人民币1万元；75.刘某1人民币1万元；76.张琳人民币1万元；77.彭乾荣人民币1万元；78.张宝发人民币2万元；79.苏某1人民币1万元；80.宋兆春人民币1万元；81.魏印洲人民币2万元；82.李智阳人民币1万元；83.余薇人民币1万元；84.赵蓉霞人民币2万元；85.范成君人民币1万元；86.李某4人民币20万元；87.刘博人民币1万元；88.盛瑞英人民币1万元；89.刘长友人民币1万元；90.胡某人民币1万元；91.张素霞人民币2万元；92.董琳人民币1万元。以众筹借款方式吸收存款具体为：1.刘燕斌人民币5万元；2.刘某3人民币12万元，支付利息人民币1.84万元，实际损失人民币10.16万元；3.胡恒才人民币2万元；4.马义力人民币6.6万元；5.彭乾荣人民币9万元；6.崔秀芹人民币3万元；7.邱桂芳人民币1万元；8.毕胜人民币15万元；9.刘志保人民币1万元；10.张某7人民币3万元；11.朱亮人民币3万元；12.马云甫人民币2万元；13.姜某1人民币6000元；14.杨国民人民币6000元；15.孙艳凤人民币6000元；16.张友堂人民币1.2万元；17.庄淑华人民币6000元；18.李淑清人民币2.4万元；19.陈某1人民币20万元；20.游某人民币3万元；21.洪某人民币6000元；22.那某人民币3000元；23.张素贤人民币1.2万元；24.金某1人民币6000元；25.刘某4人民币6000元；26.邵某人民币6000元；27.殷某人民币3000元；28.姜桂芳人民币1.2万元；29.王宝良人民币3000元；30.王某3人民币3000元；31.王明文人民币1.2万元；32.李廷海人民币6000元；33.贾玉环人民币6000元；34.张某5人民币1.8万元；35.张宝发人民币6000元；36.曹某1人民币1.8万元；37.谢某1人民币1.2万元；38.刘博人民币3000元；39.时云人民币6000元；40.谢秀梅人民币6000元。2015年1月一2015年12月间，被告单位辽宁泰兴生物科技有限公司（以下简称“泰兴公司”）在未经过银监局审批及其经营的资产已经抵押的情况下，实际经营人被告人佘某以泰兴公司发展制药工业的名义，利用增资扩股、24％的高额年利率回报为诱饵，与被害人朱某1等30余名不特定人员签定《资产担保借款协议》，经大信会计师事务所辽宁分所审计，泰兴公司非法吸收公众存款数额共计人民币785.4万元。具体为：1.朱某1人民币257万元，支付利息人民币23万元，实际损失人民币234万元；2.梁颖人民币6万元；3.萨世义人民币3万元；4.萨乐人民币3万元；5.王首贺人民币3万元；6.曲哲人民币2.4万元；7.张某7人民币52万元；8.毕红梅人民币2.4万元；9.路秀芹人民币2.4万元；10.崔秀芹人民币3万元；11.谈兴宗人民币15万元；12.刘某3人民币6万元；13.彭乾荣人民币19万元；14.刘志保人民币3万元；15.胡恒才人民币3万元；16.张凤梅人民币3万（协议转给邱桂芳）；17.刘某5人民币3万元，支付过人民币7200元利息，实际损失人民币2.28万元；18.秦桂兰人民币3万元；19.金淑忱人民币3万元；20.王玉洁人民币3万元；21.张某8人民币3万元；22.于淑杰人民币2.4万元；23.李红军人民币3万元；24.邱桂芳人民币3万元；25.刘丕兰人民币3万元；26.王秀娟人民币6万元；27.郭某2人民币1万元；28.付林人民币1万元；29.李某2人民币1万元；30.李运动人民币18万元；31.何秀金人民币68万元；32.李淑惠人民币2万元；33.林芹人民币46.4万元；34.陈美玉人民币12.4万元；35.王火金人民币155万元；36.吴碧林人民币65万元。二、组织、领导传销活动罪2016年8月，被告人佘某以高山名义注册成立辽宁东泽电子商务科技有限公司（以下简称“东泽公司”），佘某是实际经营人，被告人佘某与被告人杨某1、张某2讨论决定东泽公司经营模式，即以推销商品名义，要求参加者投资加入公司成为“会员”，承诺参加者予以高额返利，多次组织参加者培训、授课宣传公司奖励制度，引诱参加者继续发展他人，并按照公司网络架构图组成层级，设立推荐奖、层奖、领导奖等奖励制度给直接或者间接以发展人员的数量及投资额作为返利依据，骗取财物。东泽公司发展会员层级达到3级以上，人数达到8000余人。经大信会计师事务所辽宁分所审计，东泽公司传销数额共计人民币8937912.27元。被告人佘某、杨某1多次到各地为会员讲解公司经营模式，夸大盈利前景，引诱鼓励会员投资并发展会员，被告人张某2任东泽公司执行总裁，负责东泽公司全面工作，被告人杨某1先期任东泽公司市场运营总监后转为业务员，发展市场吸收会员，张某2与杨某1二人参与东泽公司电子网络商务平台搭建。被告人李某1任东泽公司市场运营部总监，在公司接待会员并讲解公司制度及经营模式，李某1在鞍山地区发展市场吸收会员，直接发展会员康淑兰，康淑兰又向下发展会员，鞍山地区发展会员层级达到3层以上，人数达到30人以上。被告人关某、白某分别在广州、抚顺地区发展市场吸收会员，广州地区、抚顺地区二人发展会员层级均达到3层以上，人数达到30人以上。案发后，被告人佘某、李某1、杨某1、张某2、关某被抓获归案，被告人白某被传唤到案。公诉机关在开庭审理过程中向法庭出示了被告人的供述，被害人的陈述，证人证言，书证，鉴定意见，辨认笔录，案件来源及归案经过等证据。请求依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条规定的非法吸收公众存款罪对被告单位辽宁上卓电子辐照有限责任公司、辽宁泰兴生物科技有限责任公司、被告人佘某定罪处罚，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一规定的组织、领导传销活动罪对被告人佘某、杨某1、张某2、李某1、关某、白某定罪处罚。被告人佘某、李某1、关某、白某对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳；被告人杨某1、张某2辩称：对自己被认定为主犯有异议。被告人佘某的辩护人的辩护意见是：1、对公诉机关指控的犯罪事实无异议；2、被告人佘某文化水平不高，传销活动的实际操作不是佘某，都是由其他人进行的指导操作的，请法庭考虑这一情节；3、在传销数额800万中包括被告人佘某给被害人的货款，实际被害人没有损失什么；4、很多钱没有进到公司账户上，没到公司账户上就不应算到佘某的身上；5、入股是经过被害人本人同意的，这种情况下被害人也是有责任的；6、被告人佘某认罪并如实供述，有悔罪表现，可以酌情从轻处罚。被告人杨某1的辩护人的辩护意见是：1、对于认定被告人杨某1的罪名没有异议；2、被告人杨某1初犯，平时表现一向良好，应当从轻处罚；3、被告人杨某1如实供述，有坦白情节，依法应当从轻处罚；4、被告人杨某1自愿认罪，有悔罪表现，愿意交纳罚金；5、被告人杨某1不应认定为主犯，应认定从犯，他在本案中并不起到决定性的作用，网上传销系统都是由张某2所做，杨某1就是销售员，对外的宣传都是佘某，故法庭应当给予考虑，对其从轻处罚。经审理查明的犯罪事实与公诉机关指控的犯罪事实一致。另查明，侦查机关查封了被告辽宁泰兴生物科技有限公司的下列三处房产：1、本溪市溪湖区石桥子香槐路112-3B栋1至3层，房屋所有权证号为：本房权证溪湖区字第2010059918号；2、本溪市溪湖区石桥子香槐路112-3A栋1至6层，房屋所有权证号为：本房权证溪湖区字第2010059919号；3、本溪市溪湖区石桥子香槐路112-3E栋1至2层，房屋所有权证号为：本房权证溪湖区字第2010059920号。查封了被告人佘某下列一处房产：本溪市溪湖区石桥子镇企商住楼2栋1单元1层1号，房屋所有权证号为：77195号。查封了被告辽宁泰兴生物科技有限公司下列一宗土地使用权：本溪市溪湖区石桥子香槐路112-3，土地使用权面积：29167.00平方米，土地证号为：本国地分国用（2010）字第**。扣押了被告辽宁上卓电子辐照有限公司电子直线加速器及束下装置一套，型号：DZ-10MeV/15KW。上述事实，有检察机关提交，并经庭审质证、认证的下列证据予以证明：组织、领导传销活动罪证据：1.书证（1）辽宁东泽电子商务有限公司登记（备案）申请书、指定代表或者共同委托代理人授权委托书、企业名称预先核准通知书、高山身份证复印件、股东决定、辽宁东泽电子商务有限公司章程、公司住所证明、公司设立登记审核表、企业登记颁照及归档记录表、承诺书、企业印章刻制确认表证实：辽宁东泽电子商务有限公司于2016年8月10日成立，法定代表人高山，经营范围企业营销策划、健康保健咨询、利用互联网销售日用百货、保健用品、生物药品、生物药品生产。经股东高山决定指定高山担任执行董事，指定谢桂芳担任监事，聘任高山担任公司经理，徐宁是财务负责人，黄海燕是联络员。高山授权黄海燕办理辽宁东泽电子商务有限公司设立事宜。辽宁泰兴生物科技有限公司将其自有的位于本溪市溪湖区石桥子香槐路112-3A栋的建筑面积为5996.89平方米房屋中的1000平方米的房屋无偿提供给辽宁东泽电子商务有限公司使用，使用期限至长期。（2）广州关某团队组织、领导传销人员层级图证实：被告人关某发展的会员层级在三级以上。（3）抚顺团队参与投资人员名单、投资额、兑充额、亏欠额情况、白某发展会员层级图该组证据系白某提供，证实：抚顺团队共计有462人，回本会员76人，未回本会员386人。投资额共计人民币1905100元，兑充额共计人民币478540元，亏欠额共计人民币1416660元。姜某1提供8月23日至10月22日汇入账号62366806000********，收款人是陈煜的汇款金额情况。白某直接发展会员2人，间接发展会员454人，发展会员层级21层。（4）鞍山地区发展会员层级图第一层会员账号555888[11]康淑兰，系李某1直接发展的会员，鞍山地区发展的会员层级达到3层以上，人数在30人以上。（5）金某1提供的中国农业银行存款凭证2016年9月22日，金某1往吴某2的农行卡存入人民币5000元。（6）微信交易记录该证据系陈煜提供，是部分会员通过微信红包发给陈煜的投资钱明细。（7）佘某卡号为6222807060********号、6217230706000399038号工商银行卡、佘兴隆卡号为95588807060********号、6222080706000382308号、6217230706000399046号工商银行卡、张某2卡号为62220007062********号、6222020706002005751号、6222023301022645781号工商银行卡、徐娟卡号为62122607060********号、6222020706003078336号、6222020706004983955号工商银行卡、谢桂芳交易账户07060036011********卡号为62220807060********号、6222030706000550574号、6217230706000399053号、6212260706002397844号工商银行卡交易明细（8）演讲中肢体语言的训练方法、东泽电商应知应会、东泽空中课堂讲稿、报单流程、更名程序、报单中心申请发货流程、辽宁东泽电子商务有限公司财务流程、制度剖析、推荐模式（9）辽宁东泽电子商务有限公司广州分公司营业执照、内资企业分支机构、营业单位登记（备案）申请书、负责人信息、指定代表或者共同委托代理人授权委托书、辽宁东泽电子商务有限公司广州分公司负责人任职证明、准予变更登记（备案）通知书、联络员信息、辽宁东泽电子商务有限公司章程、房屋租赁登记备案证明、广州市房屋租赁合同该证据系姜某1提供。证实：广州分公司原负责人登记是黎某，后变更为吴某2。（10）本溪市公安局高新技术产业开发区公安分局本公（高经）鉴通字[2017]010号、050号-055号鉴定意见通知书证实：侦查机关已将鉴定意见告知佘某、杨某1（拒绝签字）、张某2、李某1（电话告知）、关某、白某。（有录音光盘）（11）本溪市公安局高新区公安分局经侦大队出具的情况说明侦查机关在查实其他人涉嫌犯罪后将交由案发地公安机关打击处理。经侦查机关到开发区税务部门了解，佘某实际经营的辽宁泰兴生物科技有限公司、辽宁上卓电子辐照有限公司和辽宁东泽电子商务有限公司均无盈利情况。经侦查机关到青岛服务器公司了解，辽宁东泽电子商务有限公司在网体上发展会员的账号达8000余个。（12）账本7册。（13）六被告人一寸免冠正面照片、受案登记表、立案决定书、案件来源及归案经过、报案起讼书证实：案件来源系唐某1等十余人报案，被告人佘某、李某1、张某2、杨某1、关某被抓获归案，被告人白某被传唤到案。（14）户籍证明、电话查询记录、江苏省余姚市人民法院（2013）甬余刑初字第1197号刑事判决书、盘锦市兴隆台区人民法院（2012）兴刑初字第00218号刑事判决书证实：被告人佘某、杨某1、张某2、李某1、关某、白某均系已达法定刑事责任年龄的自然人。杨某1、张某2、关某、白某无前科。被告人佘某2013年10月29日因犯非法吸收公众存款罪被浙江省余姚市人民法院判处有期徒刑三年缓刑三年，并处罚金五万元；被告人李某12013年1月因犯组织、领导传销活动罪被盘锦市兴隆台区人民法院判处有期徒刑二年六个月缓刑三年，并处罚金人民币一万元。2.证人证言（1）证人曲某2、范某、纪静、杨某2、曲扬、李敏、袁平、陈某3、戴某、韩某、冉某、刘某6、刘某7、王静、苗某、王某5、阴某、刘某8、孙某2、刘波、刘辉、王云、王玲、张静、张某10、刘某11、贺某1、袁某2、刘某12、李某6的证言，以上30名证人系佘某等人以成为会员给予返利及发展会员获得提成方式发展的大连地区的会员。其证言证实：他们都投资购买了“东泽公司”的产品成为了会员。佘某到大连地区讲过公司发展前景，鼓励大家投资成为会员，至今为止，投资的本金没有全部收回，也没有从中获利。（2）证人毕某、任某、杨某3、谢某2、刘芬、高秀丽、庄某、程某、刁韧、王某8、李某7、贺梅、冯某、刘某14、刘某15、孙某3、华某、李萍、秦科、徐进、杨某4、徐某3、唐某2、王某9、金某2、张某11、王利、赵某2、宋征、张某12、张某13、孙某3、钟宁、崔某2、秦某2、吕某的证言，以上36名证人系鞍山地区的会员。其证言证实：他们都投资“东泽公司”并成为了会员，发展过一些下线，李某1和姜某2在东泽公司讲解公司制度和模式，说公司能上市，投资都能赚钱。李某1在鞍山地区宣传东泽公司制度并发展会员康素兰，康素兰发展了很多下线。王利证实在本溪东泽公司，李某1和佘某、杨某1等人介绍公司经营模式，李某1承诺不会亏本。赵某2证实在本溪东泽公司李某1接待自己和其它几个鞍山会员。（3）证人黎某、文玲、王某11、郑某、杨某5、张某14、曾某、张某15、袁某3、陈某4、何珊、刘某16、李某9、熊某、刘某17、苏某2、张某16、欧某、谭某、王某12、吴某3、朱某2、刘某18、潘某、周某2、王某13、何某2、陈某5、陈某6、莫某的证言，以上30名证人系关某在广州地区发展的会员，吴某2平时负责报单。其证言证实：东泽公司的老板是佘某，公司在辽宁省本溪市，关某和吴某2是佘某安排到广州做东泽的市场，关某和吴某2是东泽广州分公司的负责人，他们俩到广州来给会员讲课宣传东泽公司的制度和模式，为了发展广州的市场。以上证人均向“东泽公司”进行了投资，但大部分都没有收回成本，也没有获利。（4）证人吴某2的证言吴某2是关某的妻子，证实：2015年10月，吴某2和关某在抚顺开了文君保健品店，当时佘某找到吴某2让其帮忙进行众筹，刘某3、金某1等人在店内交钱，吴某2开具了收据。辽宁东泽电子商务有限公司广州分公司是2016年11月8日注册成立的，之前法人是黎某，现在是吴某2，吴某2是2016年9月1日开始在公司工作的。吴某2丈夫关某在广东省广州市负责管理广东地区的团队，吴某2帮关某管理报单中心，负责收款，然后向公司交钱报单。佘某让关某去广州就是发展会员，张栗程（指张某2）、杨某1、姜朝阳（指姜某2）三人告诉关某的宣传方式，吴某2和关某一共向公司交了204600元报单款，其中给谢桂芳的农行账户打了8000元，给陈煜工商银行账户打了196600元，还有一部分报单钱拿去给会员兑充。（5）证人姜某1、郝某、张某17、董某3、姜某3、张某5、王某14、孙某4、杨某6、王某15、孟某1、孟某2、王某16、贾某、张某18、张秀芳、孟淑清、姚素凤、郭某2、边敏、杜忠奎、张文财、金某1、王云霞、汪香苓、林霞、张跃春、闫文德、马秀兰、智力凤、曹凤仁、高冬梅、胡某的证言，以上33名证人系白某在抚顺地区发展的会员。其证言证实：抚顺团队总负责人是白某，姜某1是讲师，抚顺团队经过姜某1报单注册的有300多人。张某2、杨某1、姜朝阳、张弓、李某1都给讲过课。以上这些证人都向“东泽公司”进行了投资，有的发展了下线，有的成本没有收回。（6）证人徐宁的证言与陈煜证言相互印证，证实东泽公司在2016年7月27日至2016年11月18日期间的收入8173610元。（7）证人宋德英、姜萍、张艳玲、杨莉、刘杰、李静的证言，以上6名证人均系“东泽公司”在本溪发展的会员。其证言证实：经过他人推荐向“东泽公司”进行投资，并发展会员，投资的钱部分没有收回。（8）证人褚振昆的证言，褚振昆系“东泽公司”在锦州发展的会员。其证言证实：尹雪松推荐其投资，投资518000元，兑充提现171500元。（9）证人赵连军的证言，赵连军系“东泽公司”在葫芦岛发展的会员。其证言证实：杨某1是其上线，投资3.5万，通过兑充返还5万多，发展9个下线，盈利钱给会员兑充了。（10）证人何勇的证言何勇是青岛世纪鼎创网络科技有限公司的法人代表，是该公司总经理。其证言证实：和张某2通过喝酒认识，张某2后来说要做个网站，就把佘某介绍给其认识，实际是佘某要做网站，双方没签合同做网站，大致是做一个产品销售与业务结算网站，主要功能是发展会员，计算提成，统计上下关系。佘某谈的费用，张某2具体谈的细节，佘某给了3万元，具体网站是周冬梅做的。（11）证人周冬梅的证言周冬梅是青岛世纪鼎创网络科技有限公司总经理助理，其证言证实：张树成（指张某2）找其公司做了一个网站，按照张树成给的制度做的，主要功能就是拉人头，发展下线计酬。会员报单在网站上给会员发放虚拟币，按照制度每天产生奖励的虚拟币，虚拟币可以在网站上申请提现。从后台看公司总共在网站上发放了4406600个虚拟币，产生了73300732.35个虚拟币，从后台看不出公司实际收到多少钱，因为有兑充情况。（12）证人姜某2的证言证实：2016年7月姜某2和李某1到辽宁东泽电子商务有限公司工作，姜某2负责培训讲课，李某1在鞍山组织发展会员，姜某2在网络上的会员账号是********[姜某2]，李某1在网络上的会员账号是********[11]，二人在同一层级上。姜某2在公司里讲过两次大课，很多次小课，陪着佘某去鞍山讲过一次课，后来干满了一个月后没有给开工资，便找佘某要工资钱，佘某一直也没有给，于是就不干了。3.被告人的供述与辩解（1）被告人佘某的供述与辩解证实：佘某是辽宁东泽电子商务有限公司老板，法人是高山，实际经营是佘某。佘某聘请张某2作为东泽公司的执行总裁，聘请杨某1、李某1、姜朝阳（指姜某2）等人管理东泽公司。2016年6月左右，张某2（指张树成、张粟程）找到佘某，说他准备利用互联网平台给佘某销售保健产品，通过互联网直销的方式吸收全国各地的人加入进来，投资注册会员，会员发展下线再给会员返利，用高额的回报吸引他们来公司投资，最后将资金池填满。东泽公司以发展会员，鼓励会员投资，投资后进行分红的方式为经营模式是张某2提出的，东泽公司的网站、商务会员管理系统、网上商城系统都是由张某2制作的。除了会员报单钱，公司没有其他经济来源，公司唯一盈利的地方就是每个会员购买1000元的产品钱，这1000元的产品，公司实际成本160元左右，公司卖1000元。发展的会员能有八千余人，抚顺团队由白某负责，鞍山团队李某1负责，北京团队由刘春堂和郑春玉负责，大连团队由郭要宁负责，广州团队由关某负责，沈阳团队由王爱红负责，天津团队由张志豪负责，黑龙江团队由董连新负责，此外全国各地还有其他团队。白某和李某1是佘某安排的做零线发展市场的，公司所有团队都由张某2和杨某1负责管理，大多数都是他们发展的市场。公司是2016年7月29日开始接受会员报单的，2016年10月停止返利。（2）被告人杨某1的供述与辩解证实：2016年8月，杨某1是通过张粟程（张某2）到高新区东泽公司上班，杨某1和佘某、张某2等人制定公司经营模式，杨某1和张某2与何勇谈的公司网络平台搭建的具体事宜，公司主要通过推荐和发展会员投资，给会员进行返利赚钱，杨某1发展的大连、葫芦岛、黑龙江、秦皇岛、北京市场，杨某1获利20余万元。（3）被告人张某2的供述与辩解证实：2016年7月份，张某2到东泽公司工作，张某2负责人员招聘，日常工作协调，电子商务平台的搭建等工作，还负责对这个平台会员资料的修改以及变更的工作。张某2和佘某、杨某1、李某1等人制定公司经营模式，佘某同意后张某2和杨某1与何勇讨论电子平台搭建的具体事宜，公司由杨某1、白某、姜朝阳、关某发展会员，听说李某1也发展会员，李某1平时主要讲辽宁东泽电子商务有限公司的企划方案及运营模式，包适如何成为会员、成为会员的好处、会员推荐他人投资后的分红和奖励、分红和奖励的方式和种类等。公司是以“一体两翼”为经营模式，即以会员制的人际网形成的消费群为主体，以电子商务空中平台的互联网和互助理财的金融网为两翼，通过推荐和发展会员投资，给会员进行返利。张某2、姜朝阳，佘某、李某1和杨某1几个人一起商量定的经营返利模式，分红都是用币子给会员返的。李某1是辽宁东泽电子商务有限公司的运营总裁，主要负责运营部的全面工作，运营部共包括教育培训中心和市场部，这两个部门的工作都由李某1负责。（4）被告人李某1的供述与辩解证实：2016年8月1日，李某1正式到东泽公司上班担任市场部运营总监，主要负责管理会员的秩序，负责给会员授课，李某1直接发展了康淑兰，康淑兰发展了300多人，李某1账户内获利4万多的电子币没有兑充。（5）被告人白某的供述与辩解证实：白某在抚顺地区发展462名会员，这462人中有76人已经回本，还剩下386人未回本，他们一共投资了1905100元。白某获利1万余元，账户里还有电子币没有兑充。（6）被告人关某的供述与辩解证实：2016年8月18日，佘某和关某说有个项目东泽商务不错，让关某去广州，主要是负责东泽广州分公司的业务，东泽电子商务有限公司的经营模式是通过推荐和发展会员投资，给会员进行返利，关某发展会员约200人，给会员授课、鼓励会员投资。4.鉴定意见：（1）大信会计师事务所辽宁分所大信辽专审字[2017]第027号、027-1号辽宁东泽电子商务有限公司审计报告陈煌建设银行6236680600000366854＃银行卡2016年7月27日-2017年3月1日收入资金5,202,137.78元，支出5,202,130.29元，余额7.49元；工商银行6212260706002203786＃银行卡2016年7月29日-2017年2月4日收入资金3，462,539.24元，支出3,462,533.73元，余额5.51元；谢桂芳农业银行6228481018858474977＃银行卡收入资金8,000.00元；2016年7月27日-2016年9月20日现金日记帐收入912,354.00元、支出912,354.00元；东泽公司对公账户2016年8月5日-2016年8月10日收入资金440,000.00元，共计收入资金10,025,031.02元。027-1号审计结果（扣除两张卡相互转账金额）：共计收入资金8937912.27元。5.辨认笔录王利是辽宁东泽电子商务科技有限公司会员，王利辨认出东泽电子商务科技有限公司老板佘某，王利辨认出东泽公司管理人员李某1、姜某2；钟宁是辽宁东泽电子商务科技有限公司会员，钟宁辨认出东泽公司管理人员姜某2、李某1；吕博琴是辽宁东泽电子商务科技有限公司会员，吕博琴辨认出东泽公司管理人员李某1；赵某2是辽宁东泽电子商务科技有限公司会员，赵某2辨认出东泽公司管理人员姜某2；张某12是辽宁东泽电子商务科技有限公司会员，张某12辨认出东泽公司管理人员姜某2；张某13是辽宁东泽电子商务科技有限公司会员，张某13辨认出东泽公司管理人员姜某2、李某1，辨认出东泽电子商务科技有限公司老板佘某；宋征是辽宁东泽电子商务科技有限公司会员，宋征辨认出东泽公司管理人员姜某2、杨某1、李某1，辨认出东泽电子商务科技有限公司老板佘某；崔某2是辽宁东泽电子商务科技有限公司会员，崔某2辨认出东泽公司管理人员姜某2、李某1。非法吸收公众存款罪证据1.书证：（1）案件来源：系唐某1等十余人报案，被告人佘某被抓获归案。（2）辽宁上卓电子辐照有限公司营业执照副本、辽宁泰兴生物科技有限公司企业法人营业执照、公司设立登记申请书、有限责任公司变更登记审核表、组织机构代码证证实：辽宁上卓电子辐照有限公司2014年3月31日成立，类型为自然人独资的有限责任公司。辽宁泰兴生物科技有限公司类型是有限责任公司，是企业法人。辽宁泰兴生物科技有限公司2011年9月20日公司法定代表人变更为佘承隆。2011年10月20日变更为杨增，2011年11月7日变更为佘承隆，2013年4月10日变更为佘某。（3）本溪德信会计师事务所有限责任公司（2008）本德信会师内验字第259号验资报告证实：2008年8月15日前，辽宁泰兴生物科技有限公司收到全体股东首次出资额人民币100万元。（4）中国银行业监督管理委员会本溪监管分局证明证实：本溪银监分局未对辽宁上卓电子辐照有限公司、辽宁泰兴生物科技有限公司发过金融许可证。（5）中广核中科海维科技发展有限公司与辽宁上卓电子辐照有限公司合作意向书、电子辐照加速器合同书、辽宁上卓电子辐照有限公司支付中广核中科海维科技发展有限公司货款凭证复印件合作意向书内容：2015年7月中广核中科海维科技发展有限公司与辽宁上卓电子辐照有限公司约定中科海维公司计划在2015年底完成上市工作，上卓公司承诺在2015年12月31日前，形成净利润500万元并满足相应条件，中广核公司同意对上卓的并购工作；若上卓不能完成净利润目标或中广核在2015年底前不能上市，该意向书失效。合同内容：2014年1月4日，上卓公司向中广核中科海维公司购买电子辐照加速器，价值人民币1200万元。（6）中广核中科海维科技发展有限公司情况说明、关于停止侵犯我公司权利的函其主要内容：因上卓公司未完成指标，合作意向书已经失效，2015年11月10日，中科海维发出函，提出立即停止使用“中广核”相关标识，停止一切以该公司或该公司控股子公司名义进行的活动，不得以合作意向书对外作出任何承诺。上卓公司尚欠中科海维公司人民币690万元。结合中广核中科海维科技发展有限公司情况说明，1200万的合同款，上卓公司尚欠中科海维公司人民币690万元，可以证实，上卓公司在进行到支付合同款的第二步即合同签订后的第四个月即2014年5月左右就没再支付过购买电子辐照仪器的货款。（7）辽宁瑞丰房地产土地评估有限公司关于辽宁泰兴生物科技有限责任公司所有的位于本溪经济技术开发区（中药产业园区）的涉案工业土地使用权地价评估报告、博文房地产评估造价集团有限公司博文房估字（2016）第0724号房地产估价报告、辽宁银城资产评估有限公司辽银评报字（2016）第26号关于辽宁泰兴生物科技有限责任公司涉案的机器设备资产评估报告书土地面积29167平方米，土地单位面积地价：441元/平方米，土地总地价1286.26万元。辽宁泰兴生物科技有限责任公司所有的位于溪湖区石桥子香槐路112-3A栋1至6层及112-3B栋1-3层2处工业房地产市场价值人民币1672.59万元。辽宁泰兴生物科技有限责任公司所有的万能粉碎机、旋向式振荡筛等52台设备于2016年5月24日经评估价值共计人民币2798795元。（8）辽宁上卓电子辐照有限公司投资人名单、收款收据、内部职工股发行、认购协议书（9）辽宁泰兴生物科技有限公司投资人名单、资产担保借款协议、收款收据、银行汇款凭证、辽宁泰兴生物科技有限公司授权书、授权代理书、税务登记证、全国工业产品生产许可证、企业法人营业执照、组织机构代码证、沈阳产品质量监督检验院检验报告、增资扩股协议（10）本溪市公安局高新技术产业开发区公安分局经侦大队情况说明由于部分被害人不愿出证，故没有制作询问笔录，只交合同或收据。佘某在外地涉嫌非法吸收公众存款罪案件情况，各地公安部门正在侦办。（11）本溪市公安局高新技术产业开发区公安分局本公（高）调证字[2016]120号调取证据通知书、调取证据清单报税、社保资料46份、上卓员工拖欠工资情况1册、上卓公司融资利息1册、税务登记证1册、沈阳市裕合包装合同1册、王某1对账单1册、泰兴员工工资往来1册、pos机、卡（卡号62366806000********）一个、泰兴会计凭证129册（2008年2册、2009年10册、2010年17册、2011年15册、2012年10册、2013年13册、2014年19册、2015年30册、2016年13册）、泰兴会计凭证6册（2012年1册、2013年5册）、泰兴会计凭证6册（2015年）、上卓会计凭证5册、上卓公司会计报表2本、变码器1个。上卓公司会计凭证25册（2014年3册、2015年10册、2016年12册）、电脑主机箱3个、U盾5个（上卓公司4个、工商银行1个）、金融@家1个（泰兴公司）、房产税城镇土地使用税调查报告1册（辽宁中海康生物医药公司）、泰兴税务申报表1册（2015年度）、库存余额表1册、2016年10月份成品库结存1册、泰兴欠保险金表1册、2016年5月泰兴会计报表1册、合同资料83份、辐照加工服务合同1册、合同利息支出明细1册、泰兴员工借款明细1册、泰兴工会凭证1本、2014年12月会计报表1本（上卓）、电脑主机3台、账本17册、财务报表52册（泰兴公司）、pos机1台。（12）辽宁泰兴生物科技有限公司土地档案、土地使用证及冻结情况、公司照片、佘某个人房产证2010年，辽宁药都发展有限公司将位于本溪生物医药产业基地面积为29167㎡的土地转让给辽宁泰兴生物科技有限公司，价款1232.89万元。本溪市溪湖区石桥子香槐路112-3A栋1-6层，建筑面积5996.89㎡，工业用房，已抵押（4000000元），2011年至2016年间均有查封记录。本溪市溪湖区石桥子香槐路112-3B栋1-3层，建筑面积3526.39㎡，工业用房，已抵押（4000000元），2011-2016年间均有查封记录。本溪市溪湖区石桥子香槐路112-3E栋1-2层，建筑面积681.94㎡，工业用房，无抵押，2011-2015年间均有查封记录。徐娟位于本溪市明山区明山路69D栋1单元55号的房屋于2013年7月8日抵押390000元。佘某名下位于本溪市石桥子镇企商主楼2栋1单元1层1号，面积为73.99的住宅有查封。（13）本溪市中级人民法院（2013）本民二初字第00017号民事裁定书、（2013）本民二初字第00017号民事调解书证实：2013年4月本溪市中级人民法院裁定查封辽宁泰兴生物科技有限公司财产（详见判决）后双方达成调解协议辽宁泰兴生物科技有限公司偿还原告本溪满族自治县济隆小额有限责任公司借款。（14）本溪市公安局高新技术产业开发区公安分局本公（高经）冻财字[2017]10号、11号协助冻结财产通知书（回执）证实：侦查机关已申请本溪市不动产登记中心协助冻结泰兴公司房产和佘某名下房产。（15）本溪市公安局高新技术产业开发区公安分局本公（高经）鉴通字[2017]1号、13号鉴定意见通知书证实：侦查机关已于2017年3月22日、2017年10月27日将关于辽宁上卓电子辐照有限公司、辽宁泰兴生物科技有限公司非法吸收公众存款的数额审计报告告知佘某。（16）本溪市殡仪馆收据证实：谢桂芳已死亡。（17）账本2册、会计凭证31册（18）辽宁泰兴生物科技有限公司2015年、2016年、2008-2016年资金流入流出汇总表2.证人证言（1）证人王某1的证言证实：2014年11月到2015年6月，2016年8月至今在泰兴公司拉菜，佘某是王某1舅舅，王某1是前几天才知道上卓公司登记注册法人是他本人，记不清是否在登记注册材料上签字，没有参与上卓公司的运营。（2）证人陈刚的证言其证言：陈刚是2010年7月到公司的，一直到2011年末做泰兴公司的账目，2012年初到2016年1月的账目是原来的财务总监柴俊荣做的，2016年1月至今是徐宁做的，我复核。上卓成立到2016年1月是一个姓郑的会计做的，2016年1月到6月是我做的，柴俊荣做的外帐，记录内部销售股票的情况。2016年3月至今我在兴旺集团担任财务总监，负责泰兴和上卓公司的财务。东泽公司财务徐宁和陈煜负责流水向张某2汇报。泰兴公司有43个药品批号，一直没有认证，后来生产的食品。我经手过上卓公司众筹收据，有我签字，经我手的应该是23.1万元。收到的钱一部分通过我个人转给佘某和佘承隆了，另一部分现金被谢桂芳提走了，佘某安排的。（3）证人鲁艳的证言证实：在辽宁上卓电子辐照有限公司从事出纳工作的时间里收取过上卓公司内部职工发行、认购股的股金，能有百八十万。（4）证人陈煜的证言证实：2016年5月至今担任上卓公司出纳，同时任东泽公司的会计。上卓公司对公账户2016年3月16日至12月19日流水明细，除了一些药厂做辐照给我公司结款外，还有冯玉珍，赵双给这个账户汇款。陈煜负责东泽公司记录流水账、给报单的账户拨币子及给各个报单中心打款提现，以自己的身份注册的账户，一共有两个，一个是建行的，账户是623668060000********；另一个是工商银行的，账户是62122607060********，这两个账户都是2016年7月份佘某让陈煜注册的，用这两个账户收东泽公司的款，2016年7月27日至2016年11月18日期间收入8173610元。（5）证人黄冰燕的证言证实：泰兴和上卓公司召开过三次会议宣传产品及上卓上市。上卓公司和东泽公司是泰兴公司的子公司，三家公司设一个办公室，黄冰燕是主任。（6）证人张传武的证言证实：与黄冰燕证言一致，泰兴和上卓召开过三次会议宣传产品及上卓上市。3.被害人的陈述上卓部分：（1）被害人唐某1的证言其证言：2015年在泰兴抚顺店卖过产品，成为会员，后来听说上卓公司要上市，2015年11月12日、12月12日以自己妹妹唐凤云和妻子王秀捷名字分别购买500股，共计购买1000股，花了2万元。佘某说上卓公司要依靠中广核中海科技发展有限公司进行上市，但上市需要一定额度的资金，但是现在资金不够，所以要发行一些内部股，然后用我们的钱上市，等公司上市就给我们一些福利。2016年6月30日我看公司上市也没动静了，就找佘某，他说上市的事情需要等等，我管他要本金，他让我等一段时间，等一段时间还是没消息，我又去找他，他说证监会还没回信呢，之后找了他很多次，他都用不同理由推脱我们，到后来也不说上市的事，和我说给我返钱，到现在也没返钱。（2）被害人马某1的陈述其证言：2015年11月16日，以我和我爱人温学斌的名义与佘某签订两份购买股票协议，每份5万元，共计10万元，公司承诺2016年6月30日前上市，上市后投资本金转为公司的原始股，享受分红。如果公司不能如期上市，我投资的钱到期后，公司按24％的年利率给我返本付息。（3）被害人曹某1的证言其证言：佘某说上卓公司要依靠中广核中海科技发展有限公司进行上市，但上市需要一定额度的资金，但是现在资金不够，所以要发行一些内部股，然后用我们的钱上市，要是公司不能上市就把本金返给我之后还额外给我24%利息。一次买了2万元、一次买了6万元股票，共计8万元股票，签协议，参加众筹花了1.8万元，有收据上写的3万（佘某承诺的利息）。众筹借款钱交给关某，由其交给佘某。（4）被害人谢某1的陈述其证言：谢某1购买2万元股票（有收据，没有协议），众筹借款形式投资1.2万，收据写的是2万，共计投资3.2万元。佘某在宣传众筹借款时称原始股已经卖完了，公司上市还差500万元。（5）被害人赵某1的陈述其证言：我购买了3万元股票，在抚顺收到过佘某公司发的宣传单，宣称2015年11月5日佘某准备在本溪销售原始股。（6）被害人游某的陈述其证言：我听在抚顺开店的姜兆阳说，辽宁上卓电子辐照有限公司要上市，现在还差了500万元钱的缺口，现在要众筹，交6000元半年后给10000元。到了2015年12月31日，我便在姜兆阳的带领下和其他人一同又来到了本溪石桥子镇辽宁泰兴科技生物有限公司，之后我便在辽宁泰兴科技生物有限公司购买了30000元的众筹，当时他们给我打了收据，但是到了现在一分钱都没有返。（7）被害人刘博的陈述其证言：我购买了1万元股票，众筹借款形式投资3000元，收据写的5000元。佘某说上卓公司是和中广核中科海维科技发展有限公司合作而成立的一家控股公司。（8）被害人孙淑兰的陈述其证言：2015年11月下旬公司通知我和丈夫宋兆春到本溪市高新区俊安酒店开会，挺多人在里面开会。当时是佘某在里面给开会。大致内容就是讲辽宁泰兴生物科技有限公司这家公司多么厉害，实力有多强，还讲了原始股的事情，还说这个公司将于2016年6月30日前就能上市。佘某说公司上市还差500万，一股原始股是20元人民币，500股起售，当时说是2016年6月30日前就能上市。如果不能上市的话就返还全部本金，并按年息20%利率来计算，我和丈夫宋兆春当时没有购买这个原始股，我们回家核计去了。2015年12月份，公司通知说分奖，我没有去我丈夫宋兆春去的，我丈夫回来之后，我和丈夫觉得购买原始股应该能挣钱，第二天到佘某公司财务科去购买原始股，我和丈夫购买了1万元钱的原始股，财务科给我们一个购买协议。（9）被害人董某1的陈述其证言：2015年在俊安酒店会议上佘某就给我们讲他还有一个公司叫辽宁上卓电子辐照有限公司，说这个公司是和中广核中科海维科技发展有限公司合作而成立的一家控股公司。在会上佘某称要借壳中广核中科海维科技发展有限公司上市，还说这个公司将于2016年6月30日前就能上市。交原始股钱1万元，交钱时佘某就说是上市用，但是合同上写的是用于电子辐照生产线的引进和建设，不得挪作他用。他还说上市需要钱，在证监会需要交多少钱，现在这笔钱还不够，让大家筹钱，然后把这些钱转为原始股，大家都能受益。（10）被害人魏某的陈述证实：投资上卓公司购买了1万元股票，有协议。（11）被害人苏某1的陈述证实：投资上卓公司购买了1万元股票，有协议。（12）被害人洪某的陈述证实：投资上卓公司众筹借款形式投资6000元，收据写的1万。（13）被害人张某4的陈述证实：投资上卓公司购买了1万元股票，有协议和收据。（14）被害人李某3的陈述证实：投资上卓公司购买了1万元股票，有协议。（15）被害人孙某1的陈述证实：投资上卓公司购买了1万元股票，有协议和收据。（16）被害人高某3的陈述证实：投资上卓公司购买了1万元股票，有协议和收据。（17）被害人张某6的陈述证实：投资上卓公司购买了1万元股票，有协议和收据。（18）被害人吴某1的陈述证实：投资上卓公司购买了1万元股票，有协议和收据。（19）被害人江玲的陈述证实：投资上卓公司购买了1万元股票，有协议和收据。（20）被害人董琳的陈述证实：投资上卓公司购买了1万元股票，有协议和收据。（21）被害人周某1的陈述证实：投资上卓公司购买了2万元股票，有协议和收据。（22）被害人李某2的陈述证实：投资上卓公司购买了1万元股票，有协议和收据。（23）被害人崔某1的陈述证实：投资上卓公司购买了1万元股票，有协议和收据。（24）被害人殷某的陈述证实：投资上卓公司购买了1万元股票，有协议和收据，众筹借款形式投资3000元，收据写的5000。（25）被害人郭某1的陈述证实：投资上卓公司购买了1万元股票，有协议和收据。（26）被害人刘某4的陈述证实：投资上卓公司众筹借款形式投资6000元，收据写的1万。（27）被害人金某1的陈述证实：投资上卓公司众筹借款形式投资6000元，收据写的1万。（28）被害人那某的陈述证实：投资上卓公司众筹借款形式投资3000元，收据写的5000元。（29）被害人左某的陈述证实：投资上卓公司购买了1万元股票，有协议和收据。（30）被害人张某3的陈述证实：投资上卓公司购买了1万元股票，有协议和收据。（31）被害人佟飞虎的陈述证实：投资上卓公司购买了5万元股票，有协议和收据。（32）被害人王某3的陈述证实：投资上卓公司众筹借款形式投资3000元，收据写的5000元。（33）被害人甄某的陈述证实：投资上卓公司购买了1万元股票，有协议和收据。（34）被害人刘某1的陈述证实：投资上卓公司购买了1万元股票，有协议和收据。（35）被害人时云的陈述证实：投资上卓公司购买了5万元股票，有协议和收据，众筹借款形式投资6000元，收据写的1万。（36）被害人邵某的陈述证实：投资上卓公司众筹借款形式投资6000元，收据写的1万。（37）被害人李某4的陈述证实：投资上卓公司购买了20万元股票，有协议和收据。（38）被害人刘某3的陈述证实：刘某3借款形式投资上卓公司12万，公司给其利息18400元，以其爱人李德成名义购买股票2万元。众筹借款投资泰兴公司6万元，有协议收据。（39）被害人张昌松的陈述证实：投资上卓公司以其爱人赵荣霞的名义购买股票2万，有协议收据。（40）被害人陈某1的陈述证实：投资上卓公司以众筹借款形式投资25万，有协议，给了将近2万元的利息。（41）被害人刘成俊的陈述证实：众筹借款形式投资3000元，收据写的5000元。（42）被害人王凤英的陈述证实：购买1万元股票。泰兴公司被害人：（1）被害人刘某3证实：众筹借款投资6万，有协议收据。（2）被害人朱某1的陈述证实：朱某1六次投资共计260万，有协议（泰兴），没还过利息或者本金。（3）被害人梁颖的陈述证实：以梁颖、萨世义、萨乐、王首贺名义投资泰兴公司12万，有协议。（4）被害人曲哲的陈述证实：投资泰兴公司借款5万元，有协议，给过3000元利息。（5）被害人张某7的陈述证实：投资泰兴公司借款52万，有协议。（6）被害人刘某5的陈述证实：投资泰兴公司借款3万元，有协议，已返还利息7200元。（7）被害人张某8的陈述证实：投资泰兴公司借款3万元，有协议。（8）被害人赵树民的陈述证实：2015年，投资加盟泰兴公司开店，当时说发展下线给奖励，赵树民拿出16000元给陈一新，陈一新交给佘某公司财务。其中6000元购买产品，1万元是押金，后来1万元押金没有给返，找不到人了。（9）被害人付林的陈述证实：2015年11月份，在俊安酒店开大会以后，我交给泰兴公司财务陈刚两万元，一万是买产品的钱，成为会员后，佘某说会员可以开店也就是报单中心，佘某说开店合适，我就又交一万元钱开的报单中心，没有收据，就是公司工作人员给我注册的会员，在互联网上，公司给我会员内拨发10000的电子币。（10）被害人郭某2的陈述证实：2016年1月21日，我到泰兴公司财务交的钱，就是泰兴公司给我网址，我注册登录以后在账号上有一万元的网上虚拟币，我当时交给他们一万元钱就是虚拟币钱。当时泰兴公司说我开店以后，如果有人来买泰兴公司的产品可以通过我们的店来买，拿一万元为例，如果要买一万元产品，先将钱给我，我从网上拨一万元的虚拟币，等钱给了泰兴公司后，泰兴公司再将一万元的虚拟币返还给我，当时承诺每笔一万元的单子给我200元钱，但是我当时交完钱以后网上的报单中心还没有开，泰兴公司就将网给关了。当时给了我一个授权书。4.被告人佘某的供述与辩解证实：2015年10月至2016年2月间，在被告单位辽宁上卓电子辐照有限公司（以下简称“上卓公司”）未经过银监局审批的情况下，实际经营人被告人佘某通过开会宣传的方式向社会不特定人员宣称上卓公司将与中广核中科海维公司并购上市，承诺以高额利率回报为诱饵，以上卓公司名义与沈阳、抚顺等地100余人签定内部职工股发行、认购协议书，以众筹和销售原始股的形式非法向被害人殷某等100余名社会不特定公众吸收存款的事实；2015年1月一2015年12月间，被告单位辽宁泰兴生物科技有限公司（以下简称“泰兴公司”）在未经过银监局审批及其经营的资产已经抵押的情况下，实际经营人被告人佘某以泰兴公司发展制药工业的名义，利用增资扩股、24％的高额年利率回报为诱饵，与被害人朱某1等30余名不特定人员签定《资产担保借款协议》的事实。5.鉴定意见：（1）大信会计师事务所辽宁分所大信辽专审字[2017]第026号、026-1号辽宁上卓电子辐照有限公司审计报告①2015年8月至12月上卓公司以认购内部股形式，吸收资金1,755,000.00元；以借款形式吸收资金726,000.00元，共计吸收资金2,481,000.00元。经补充审计：辽宁上卓电子辐照有限公司2015年8月至2016年8月期间，累计以认购内部股形式吸收资金1,785，000.00元；以借款形式吸收资金1,331,000.00元，其中：实际收到货币资金1,169,000.00元，应付利息162,000.00元。②2015年8月至12月，吸收资金流出合计2,484,000.00元，其中：付给佘某10,000.00元；谢桂芳2,115,223.18元；陈刚355,200.00元；手续费3,576.8元；返还刘某3100,000.00元。（2）大信会计师事务所辽宁分所大信辽专审字[2017]第76号辽宁泰兴生物科技有限公司审计报告2015年2月至2015年7月期间，泰兴公司以资产担保借款形式，吸收资金8,110,000.00元。其中：实收金额7,854,000.00元，利息金额256,000.00元。6.辨认笔录（没有在每份辨认笔录后附照片）王利是辽宁东泽电子商务科技有限公司会员，王利辨认出东泽电子商务科技有限公司老板佘某，王利辨认出东泽公司管理人员李某1、姜某2；钟宁是辽宁东泽电子商务科技有限公司会员，钟宁辨认出东泽公司管理人员姜某2、李某1；吕博琴是辽宁东泽电子商务科技有限公司会员，吕博琴辨认出东泽公司管理人员李某1；赵某2是辽宁东泽电子商务科技有限公司会员，赵某2辨认出东泽公司管理人员姜某2；张某12是辽宁东泽电子商务科技有限公司会员，张某12辨认出东泽公司管理人员姜某2；张某13是辽宁东泽电子商务科技有限公司会员，张某13辨认出东泽公司管理人员姜某2、李某1，辨认出东泽电子商务科技有限公司老板佘某；宋征是辽宁东泽电子商务科技有限公司会员，宋征辨认出东泽公司管理人员姜某2、杨某1、李某1，辨认出东泽电子商务科技有限公司老板佘某；崔某2是辽宁东泽电子商务科技有限公司会员，崔某2辨认出东泽公司管理人员姜某2、李某1。本院认为，被告单位辽宁上卓电子辐照有限责任公司、辽宁泰兴生物科技有限责任公司、被告人佘某无视国法，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，其行为均构成非法吸收公众存款罪；被告人佘某、杨某1、张某2、李某1、关某、白某无视国法，组织、领导以推销商品为名，要求参加者以购买商品方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，情节严重，其行为均构成组织、领导传销活动罪。被告人佘某、杨某1、张某2、李某1、关某、白某共同实施犯罪活动，是共同犯罪。被告人佘某、杨某1、张某2在共同犯罪中起主要作用，是主犯；被告人李某1、关某、白某在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当减轻处罚。被告人佘某一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人佘某在缓刑考验期内再犯新罪，应当撤销缓刑，数罪并罚。被告人佘某、杨某1、张某2、李某1、关某、白某自愿认罪，可以酌情予以从轻处罚。对于被告人张某2、被告人杨某1及其辩护人所提出的“张某2、杨某1应系从犯”的辩解及辩护意见，因张某2、杨某1在共同犯罪中所起的并非次要、辅助的作用，不符合从犯的法定情形，故对该辩解及辩护意见本院不予采纳。被告单位辽宁上卓电子辐照有限责任公司、辽宁泰兴生物科技有限责任公司、被告人佘某的犯罪行为给被害人造成的未追回的损失，依法应予以退赔。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第三十条、第三十一条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十九条、第七十二条、第七十三条、第七十七条第一款及《最高人民法院》第一条，第二条第（八）、（十一）项，第三条第二、三款之规定，判决如下：一、被告单位辽宁上卓电子辐照有限责任公司犯非法吸收公众存款罪，判处罚金人民币三十万元。（罚金于本判决书生效之日起三个月内缴纳。）二、被告单位辽宁泰兴生物科技有限责任公司犯非法吸收公众存款罪，判处罚金人民币五十万元。（罚金于本判决书生效之日起三个月内缴纳。）三、撤销浙江省余姚市人民法院（2013）甬余刑初字第1197号刑事判决书主文部分中对被告人佘某宣告缓刑部分，即撤销判处被告人佘某有期徒刑三年缓刑三年的缓刑部分。被告人佘某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币十万元；犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币六万元；原判非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金五万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑十三年六个月，并处罚金人民币二十一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。扣除先行羁押的22天，即自2017年3月2日起至2030年8月10日止。罚金于本判决书生效之日起三个月内缴纳。）四、被告人杨某1犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年2月23日起至2022年2月22日止。罚金于本判决书生效之日起三个月内缴纳。）五、被告人张某2犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。扣除先行羁押的2日，指定居所监视居住的16日折抵刑期8日，即自2018年5月4日起至2023年4月23日止。罚金于本判决书生效之日起三个月内缴纳。）六、被告人李某1犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币四万元。（缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金已缴纳一万元，余款三万元于本判决书生效之日起三十日内缴纳。）七、被告人关某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币四万元。（缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金已缴纳二万元，余款二万元于本判决书生效之日起三十日内缴纳。）八、被告人白某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑年三年，缓刑三年，并处罚金人民币四万元。（缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）九、责令被告单位辽宁上卓电子辐照有限责任公司、辽宁泰兴生物科技有限责任公司、被告人佘某退赔各被害人的赃款（明细详见附表）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省本溪市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长 姜 亚 玲人民陪审员 朱 贵 民人民陪审员 应  勇 二〇一八年八月二十日代理书记员 王纯44附一：本案所适用的法律条文及司法解释《中华人民共和国刑法》第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第三十条公司、企业、事业单位、机关、团体实施的危害社会的行为，法律规定为单位犯罪的，应当负刑事责任。第三十一条单位犯罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员判处刑罚。本法分则和其他法律另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条第一款罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第七十七条第一款被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。《最高人民法院》第一条违反国家金融管理法律规定，向社会公众（包括单位和个人）吸收资金的行为，同时具备下列四个条件的，除刑法另有规定的以外，应当认定为刑法第一百七十六条规定的“非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款”：（一）未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金；（二）通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传；（三）承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报；（四）向社会公众即社会不特定对象吸收资金。未向社会公开宣传，在亲友或者单位内部针对特定对象吸收资金的，不属于非法吸收或者变相吸收公众存款。第二条实施下列行为之一，符合本解释第一条第一款规定的条件的，应当依照刑法第一百七十六条的规定，以非法吸收公众存款罪定罪处罚：（八）以投资入股的方式非法吸收资金的；（十一）其他非法吸收资金的行为第三条第二款具有下列情形之一的，属于刑法第一百七十六条规定的“数额巨大或者有其他严重情节”：（一）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在100万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在500万元以上的的；（二）个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象100人以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象500人以上的；（三）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在250万元以上的；（四）造成特别恶劣社会影响或者其他特别严重后果的。非法吸收或者变相吸收公众存款的数额，以行为人所吸收的资金全额计算。案发前后已归还的数额，可以作为量刑情节酌情考虑。附二：追缴赃款明细表向“上卓公司”及被告人佘某追缴赃款数额情况明细表序号被害人追缴数额（万元）备注1王忠信1以购买原始股方式吸收存款2殷某1同上3崔某11同上4王明文2同上5郭某11同上6刘明俊2同上7佟飞虎5同上8张某31同上9宋庆章1同上10范长香1同上11宋桂兰1同上12孙某11同上13李秀芝1同上14贾玉环2同上15赵某13同上16郑丽芬5同上17李某21同上18桑彩霞1同上19李荣祥1同上20魏某1同上21越继亮1同上22姚凤芹（孙振华）1同上23张某41同上24宋连英1同上25路秀芹1.5同上26杨静丽1同上27曲倩君1同上28王立斌2同上29张凤芝2同上30刘少君1同上31李德成2同上32吴砚琦1同上33倪金芳2同上34刘志保3同上35曹某18同上36吴某11同上37张桂菊9同上38谢某12同上39段秀梅（段秀菊）1同上40高某31同上41唐凤云1同上42赵凤兰（范传福）1同上43牟桂华1同上44王桂芹1同上45时云5同上46孙凤艳1同上47吴连跃1同上48谢秀梅1同上49张某52同上50左某1同上51刘桂英1同上52佟玉清1同上53宋翠玲1同上54李某31同上55李艳云（杨宇）2同上56张秀梅2同上57王秀捷1同上58苗玉琴（钟颖）1同上59杨笃2同上60温学斌5同上61马某15同上62江玲1同上63马云甫6同上64黄秀范2同上65谢庆华3同上66吴某22同上67刘福增3同上68甄某1同上69董某11同上70张某61同上71张淼1同上72周某12同上73宋立祥1同上74李廷海1同上75刘某11同上76张琳1同上77彭乾荣1同上78张宝发2同上79苏某11同上80宋兆春1同上81魏印洲2同上82李智阳1同上83余薇1同上84赵蓉霞2同上85范成君1同上86李某420同上87刘博1同上88盛瑞英1同上89刘长友1同上90胡某1同上91张素霞2同上92董琳1同上合计：178.51刘燕斌5以众筹借款方式吸收存款2刘某312（支付利息1.84，实际损失10.16）同上3胡恒才2同上4马义力6.6同上5彭乾荣9同上6崔秀芹3同上7邱桂芳1同上8毕胜15同上9刘志保1同上10张某73同上11朱亮3同上12马云甫2同上13姜某10.6同上14杨国民0.6同上15孙艳凤0.6同上16张友堂1.2同上17庄淑华0.6同上18李淑清2.4同上19陈某120同上20游某3同上21洪某0.6同上22那某0.3同上23张素贤1.2同上24金某10.6同上25刘某40.6同上26邵某0.6同上27殷某0.3同上28姜桂芳1.2同上29王宝良0.3同上30王某30.3同上31王明文1.2同上32李廷海0.6同上33贾玉环0.6同上34张某51.8同上35张宝发0.6同上36曹某11.8同上37谢某11.2同上38刘博0.3同上39时云0.6同上40谢秀梅0.6同上合计：106.9向“泰兴公司”及被告人佘某追缴赃款数额情况明细表序号被害人追缴数额（万元）备注1朱某1257（支付利息23，实际损失234）“泰兴公司”资产担保借款2梁颖6同上3萨世义3同上4萨乐3同上5王首贺3同上6曲哲2.4同上7张某752同上8毕红梅2.4同上9路秀芹2.4同上10崔秀芹3同上11谈兴宗15同上12刘某36同上13彭乾荣19同上14刘志保3同上15胡恒才3同上16张凤梅（转给邱桂芳）3同上17刘某53（支付利息0.72，实际损失2.28）同上18秦桂兰3同上19金淑忱3同上20王玉洁3同上21张某83同上22于淑杰2.4同上23李红军3同上24邱桂芳3同上25刘丕兰3同上26王秀娟6同上27郭某21同上28付林1同上29李某21同上30李运动18同上31何秀金68同上32李淑惠2同上33林芹46.4同上34陈美玉12.4同上35王火金155同上36吴碧林65同上合计：785.4同上