河南省灵宝市人民法院刑 事 判 决 书（2017）豫1282刑初28号公诉机关灵宝市人民检察院。被告人梁少刚，男，1965年4月25日出生，汉族，大专毕业，灵宝市城关镇救灾扶贫储金会负责人，住灵宝市。2015年6月30日因犯挪用公款罪被灵宝市公安局刑事拘留，2015年12月25日因犯挪用公款罪被本院判处有期徒刑六年六个月，刑期自2015年6月30日起至2021年12月29日止，在河南省第四监狱服刑。因涉嫌犯非法吸收公众存款犯罪于2016年8月25日被灵宝市公安局从监狱押回三门峡市看守所，同年9月27日被逮捕。辩护人刘胜泽，河南崤函律师事务所律师。被告人陈某某，男，1986年2月25日出生，汉族，高中毕业，灵宝市城关镇救灾扶贫储金会职工，住灵宝市。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2016年8月24日被灵宝市公安局刑事拘留，同年9月27日被逮捕。辩护人张灵华，河南华灵律师事务所律师。灵宝市人民检察院以三灵检公诉刑诉[2016]428号起诉书指控被告人梁少刚、陈某某犯非法吸收公众存款罪，于2017年1月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。庭审后，灵宝市人民检察院建议延期审理，对本案补充侦查后，将本案重新移送本院。本院再次公开开庭进行了审理。灵宝市人民检察院指派检察员陈伟军、李蓬蓬出庭支持公诉，被告人梁少刚及其辩护人刘胜泽，被告人陈某某及其辩护人张灵华到庭参加诉讼。现已审理终结。灵宝市人民检察院指控，1994年，灵宝市城关镇成立灵宝市城关镇救灾扶贫储金会（以下简称储金会），被告人梁少刚于1995年1月担任灵宝市城关镇民政所所长，兼任储金会会长。1998年10月21日，民政部下发《关于清理整顿“农村救灾扶贫互助储金会”的紧急通知》，要求乡（镇）及以上已设立的储金会，由各地民政部门负责在1998年底前清理、撤销，但城关镇储金会一直照常运行并由被告人梁少刚负责，仍然向社会公众宣传吸收存款。2004年，被告人陈某某到储金会上班，梁少刚向夏某某、陈某某等储金会职工下达吸收存款的任务并按比例向其支付工资。经司法会计鉴定，截止2015年6月30日，储金会非法吸收公众存款共计51,928,517.3元，涉及存款人419户（其中，1999年1月1日至今共计吸收公众存款50，935，917.87元，涉及存款人376户）。其中，陈某某非法吸收存款8户61.69万元。认定上述事实的证据如下：被告人梁少刚、陈某某的供述和辩解；集资参与人的陈述；证人证言；司法会计鉴定意见书；书证户籍证明、登记证、登记表、通知、会议纪要、情况说明、抓获经过、刑事判决书等。公诉机关认为，被告人梁少刚、陈某某非法吸收公众存款、扰乱金融秩序，梁少刚非法吸收公众存款数额巨大，陈某某非法吸收公众存款数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第一百七十六条，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人梁少刚在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，还有其他罪没有判决，根据《中华人民共和国刑法》第七十条的规定，应当数罪并罚。请求依法判处。被告人梁少刚对指控事实及罪名均有异议，认为储金会是灵宝市城关镇政府设立，非法吸收公众存款不是其个人行为。辩护人刘胜泽提出的辩护意见是：1、本案是单位犯罪，储金会人员任命及管理都是灵宝市城关镇政府负责；2、公诉机关指控数额中有一部分是储金会合法经营时的吸收钱款；3、被告人梁少刚执行灵宝市城关镇政府的安排对储金会进行管理，其为了经营储金会用自己名义贷款，至今未还，也是集资参与人之一。综上，建议法庭对被告人梁少刚判处两年以下有期徒刑或适用缓刑。被告人陈某某对指控事实及罪名不持异议。辩护人张灵华提出的辩护意见是：1、对指控罪名不持异议；2、本案是单位犯罪，储金会人员任命及管理都是灵宝市城关镇政府负责；3、被告人陈某某吸收存款少，在本案中系从犯，可从轻处罚。综上，建议法庭对被告人陈某某判处一年有期徒刑。经审理查明，1994年，灵宝市城关镇政府设立灵宝市城关镇救灾扶贫储金会（以下简称储金会），被告人梁少刚于1995年1月担任灵宝市城关镇民政所所长，兼任储金会会长。1998年10月21日，民政部下发《关于清理整顿“农村救灾扶贫互助储金会”的紧急通知》，要求乡（镇）及以上已设立的储金会，由各地民政部门负责在1998年底前清理、撤销，但城关镇储金会一直照常运行并由被告人梁少刚负责，仍然向社会公众宣传吸收存款。2004年，被告人陈某某到储金会担任业务员，被告人梁少刚向被告人陈某某等储金会职工下达吸收存款的任务并按比例向其支付工资。2008年12月7日，灵宝市城关镇政府召开会议，研究决定将城关镇镇政府所有的沙石厂现有房地产抵顶灵宝市城关镇镇财政、镇海特公司、镇黄金公司、镇总务在储金会的欠款共计587.66万元，至此，储金会自主经营、自负盈亏，与镇政府无瓜葛。后被告人梁少刚继续经营储金会，直至案发。经司法会计鉴定，截止2015年6月30日，储金会非法吸收公众存款未兑付共计51,928,517.3元，涉及存款人419户（其中，1999年1月1日至今共计吸收公众存款50，935，917.87元，涉及存款人376户）。其中，被告人陈某某非法吸收存款8户61.69万元。经查，储金会支付利息20129352.84元、支付红利8316244.14元、业务活动费（办公费、水电费、招待费、差旅费、揽储提成）6680933.01元、房租176850元、外借资金8544502元、工资1905382.5元，购买房产、车辆及投资房地产等。2017年3月9日，灵宝市城关镇打击和处置非法集资工作领导小组办公室向349户集资参与人兑付903700元。上述事实，有公诉机关提供，并经庭审质证、认证的下列证据证实：1、书证户籍证明、刑事判决书，证实被告人梁少刚、陈某某作案时已达到完全刑事责任年龄及被告人梁少刚判刑情况；2、集资参与人孙某某、王超众、孔某某等人的陈述；证人郑某姓、龚某、张某等人的证言，司法会计鉴定意见书，书证户籍证明、登记证、登记表、通知、会议纪要、情况说明、抓获经过、民事判决书等，证实了被告人梁少刚、陈某某非法吸收公众存款的犯罪事实；3、被告人梁少刚、陈某某及同案犯夏某某的供述与上述证据能够相互印证。以上证据确实、充分，足以认定。本院认为，被告人梁少刚、陈某某违反国家金融管理法律规定，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，被告人梁少刚吸收数额巨大，被告人陈某某吸收数额较大，其行为均已构成非法吸收公众存款罪，应予惩处。公诉机关指控被告人梁少刚、陈某某犯非法吸收公众存款罪的事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立。被告人梁少刚在共同犯罪中起主要作用，是主犯。被告人陈某某在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，应当从轻处罚。被告人陈某某到案后能够如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人梁少刚因犯挪用公款罪被判处有期徒刑，在判决宣告后，刑罚执行完毕以前，发现还有其他罪没有判决，应当数罪并罚。被告人陈某某的辩护人依据上述事由提出的辩护意见，理由正当，予以采信；被告人梁少刚及辩护人提出的辩护意见，理由不当，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十九条、第七十条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人梁少刚犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币50万元；前罪犯挪用公款罪，判处有期徒刑六年六个月；决定执行有期徒刑十年，并处罚金人民币50万元；二、被告人陈某某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币5万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人梁少刚的刑期自2015年6月30日起至2025年6月29日止，被告人陈某某的刑期自2016年8月24日起至2017年8月23日止。罚金限判决生效后三个月内缴纳。）三、被告人梁少刚的违法所得，已查封、冻结、扣押、追缴的涉案财物和违法所得，由查封、扣押机关依法处理，不足部分予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向三门峡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  陈晓林人民陪审员  师苏秦人民陪审员  徐梦倩二〇一七年八月七日书 记 员  光鑫钊