安徽省芜湖市三山区人民法院 刑 事 判 决 书 （2016）皖0208刑初115号 公诉机关安徽省芜湖市三山区人民检察院。 被告人李腾飞，绰号小飞、阿飞，男，1986年11月23日出生，汉族，初中文化，户籍地山东省莱阳市，住广东省广州市花都区。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年4月20日被芜湖市公安局三山分局刑事拘留，同年5月26日经安徽省芜湖市三山区人民检察院批准逮捕，次日由芜湖市公安局三山分局执行逮捕。现羁押在芜湖市第一看守所。 指定辩护人韩婷婷，安徽纬纶律师事务所律师。 被告人王江，绰号王八、阿江，男，1994年10月5日出生，汉族，小学文化，户籍地湖南省洞口县，住广东省广州市花都区。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年4月20日被芜湖市公安局三山分局刑事拘留，同年5月26日经安徽省芜湖市三山区人民检察院批准逮捕，次日由芜湖市公安局三山分局执行逮捕。现羁押在芜湖市第一看守所。 指定辩护人夏厚本，安徽纬纶律师事务所律师。 被告人于中河，绰号阿河，男，1988年10月21日出生，汉族，小学文化，户籍地山东省平邑县，住广东省广州市花都区。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年4月20日被芜湖市公安局三山分局刑事拘留，同年5月26日经安徽省芜湖市三山区人民检察院批准逮捕，次日由芜湖市公安局三山分局执行逮捕。现羁押在芜湖市第一看守所。 被告人伍维，绰号老三，男，1979年1月12日出生，汉族，小学文化，户籍地湖南省澧县，住广东省广州市花都区。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年4月19日被芜湖市公安局三山分局刑事拘留，同年5月26日经安徽省芜湖市三山区人民检察院批准逮捕，次日由芜湖市公安局三山分局执行逮捕。现羁押在芜湖市第一看守所。 指定辩护人叶培，安徽兴皖律师事务所律师。 安徽省芜湖市三山区人民检察院以三检刑诉〔2016〕4号起诉书指控被告人李腾飞、王江、于中河、伍维犯诈骗罪，于2016年1月12日向本院提起公诉。本院审理后，于2016年6月7日作出（2016）皖0208刑初7号刑事判决。被告人李腾飞、王江、于中河、伍维提出上诉。芜湖市中级人民法院审理后，于2016年11月7日作出（2016）皖02刑终205号刑事裁定书，以原判认定事实不清裁定撤销原判发回重审。2016年11月15日本院立案重审。芜湖市三山区人民检察院于2017年2月10日建议将本案延期审理，同年3月10日建议恢复审理。2017年3月15日芜湖市三山区人民检察院以三检刑追诉〔2017〕1号追加起诉决定书追加起诉，本院适用普通程序，依法另行组成合议庭，芜湖市三山区人民检察院于2017年6月6日建议将本案延期审理，同年7月4日建议恢复审理，分别于2017年4月19日、8月4日公开开庭审理了本案。安徽省芜湖市三山区人民检察院指派检察员黄海龙出庭支持公诉，被告人李腾飞及其指定辩护人韩婷婷、被告人王江及其指定辩护人夏厚本、被告人于中河、被告人伍维及其指定辩护人叶培到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 安徽省芜湖市三山区人民检察院指控，2014年10月至2015年4月16日，广东人林某4与他人纠集，采取非法购买大量他人信用卡,并采取冒充领导、朋友、老师身份而借钱的方式向全国各地的被害人实施电信诈骗,在骗得信任后要被害人将钱汇入其指定的账号上。 2014年10月至2015年3月8日，林某4将非法购得大量成套新开户的他人银行卡交给被告人李腾飞、王江等人进行查验、修改密码、保管使用，并根据上游诈骗分子诈骗得逞后的信息和指示，安排李腾飞、王江、徐某1等人非法使用，立即在广州市多家银行对诈骗赃款进行取出，实现对赃款的实际控制并转移至林某4指定账户上。现经查明的在此期间，他们共同诈骗被害人杜某1、宋某1、倪某、司某、李某1、陶某、梁某1、郭某1、罗某、杨某1、刘某1、杨某2、张某1、宋某2、张某2、程某1、曾某1、舒某、陈某1、郭某2、熊某、王某1、县世亮、邓某1、陆某、胡某1、邓某2、王某2等不特定多人共计人民币85万余元。 2015年3月8日至2015年4月16日，林某4与上游诈骗分子和徐某1、李腾飞、王江等人仍采取上述方式共同诈骗。随着被告人于中河、伍维等人的加入，林某4将取转赃款人员分为两组，其中：李腾飞带领张某6、夏某为一组;徐某1带领王江、于中河、伍维等为一组继续采取前述方式实施共同诈骗活动。林某4事先将非法取得的大量银行卡交给李腾飞和徐某1等人保管使用，然后根据上游诈骗分子诈骗得逞后的信息和指示，指挥李腾飞、徐某1安排王江、于中河、伍维、张某6、夏某等人非法使用上述银行卡，立即在广州市多家银行对诈骗赃款进行取出，实现对赃款的实际控制并转移至林某4通知他们的指定账户上。其间，他们共同诈骗被害人龚某、武某、华某、欧某、高某、吴某1等不特定多人共计人民币800万余元。在此期间，徐某1一组计取存赃款592万余元；李腾飞一组计取存赃款212万余元。 综上，林某4指挥、参与共同诈骗涉案款890万余元，被告人李腾飞参与并安排小组共同诈骗涉案款298万余元,被告人王江参与共同诈骗涉案款677万余元、被告人于中河、伍维参与共同诈骗涉案款592万余元。 针对指控的事实，公诉机关提供了相应的证据并认为，被告人李腾飞、王江、于中河、伍维的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。四被告人系从犯，但李腾飞系起着比其他从犯较重的从犯作用。 被告人李腾飞辩称：1、本案不构成诈骗犯罪。2、涉案犯罪数额比指控的少。 其辩护人提出的辩护意见是：1、被告人李腾飞不知所提取、转移的钱款来源，本案应认定为掩饰、隐瞒犯罪所得罪。2、被告人李腾飞主动交代犯罪事实。初犯、偶犯，建议从轻处罚。 被告人王江辩称：1、我不知自己的行为是犯罪行为。2、认定数额过大。 其辩护人提出的辩护意见是：1、被告人王江不知所提取、转移的钱款来源，本案应认定为掩饰、隐瞒犯罪所得罪。2、受人指挥，进行钱款转移，系从犯。3、如实供述自己的犯罪事实，系初犯，建议对其从轻处罚。 被告人于中河辩称：1、我没有伙同他人一起诈骗，我只是帮助取钱，所以不应认定诈骗罪。2、涉案犯罪数额比指控的少。 被告人伍维辩称：对指控事实无异议，但自己只是取钱。 其辩护人提出的辩护意见是：1、被告人伍维只是概括性的犯罪故意，参与时间短，参与取款只是诈骗的最后一个环节，作用小，系从犯。2、到案后主动坦白，主观恶性小，系初犯，建议对其从轻处罚。 经审理查明：2014年10月至2015年4月16日，同案人林某4（另案处理）与他人纠集，采取非法购买大量他人信用卡,并采取冒充领导、朋友、老师身份而借钱的方式向全国各地的被害人实施电信诈骗,在骗得信任后要被害人将钱汇入其指定的账号上。 （一）2014年10月至2015年3月8日，林某4将非法购得大量成套新开户的他人银行卡交给被告人李腾飞、王江等人进行查验、修改密码、保管使用，并根据上游诈骗分子诈骗得逞后的信息和指示，安排李腾飞、王江、徐某1（另案处理）等人非法使用，立即在广州市多家银行对诈骗赃款进行取出，实现对赃款的实际控制并转移至林某4指定账户上。共计诈骗85万余元。 具体犯罪事实如下： 1、2014年10月18日，被害人倪某被诈骗后，将50000元汇入同案人指定的中国建设银行账户62×××96。后被被告人等取走。 2、2014年10月21日，被害人司某被诈骗后，将30000元汇入同案人指定的中国建设银行账户62×××96。后被被告人等取走。 3、2014年10月29日，被害人李某1被诈骗后，将90000元汇入同案人指定的中国建设银行账户62×××31。后被被告人等取走。 4、2014年10月31日，被害人陶某被诈骗后，将2000元汇入同案人指定的中国农业银行账户62×××71。后被被告人等取走。 5、2014年11月2日，被害人梁某1被诈骗后，将1000元汇入同案人指定的中国邮政储蓄银行账户62×××62。后被被告人等取走。 6、2014年11月5日，被害人郭某1被诈骗后，将10000元汇入同案人指定的中国农业银行账户62×××75。后被被告人等取走。 7、2014年11月7日，被害人罗某被诈骗后，将30000元汇入同案人指定的中国建设银行账户62×××18。后被被告人等取走。 8、2014年11月17日，被害人杨某1被诈骗后，将10000元汇入同案人指定的中国农业银行账户62×××76。后被被告人等取走。 9、2014年11月21日，被害人刘某1被诈骗后，将10000元汇入同案人指定的中国农业银行账户62×××71。后被被告人等取走。 10、2014年12月4日，被害人杨某2被诈骗后，将5000元汇入同案人指定的中国邮政储蓄银行账户62×××95。后被被告人等取走。 11、2014年12月10日，被害人张某1被诈骗后，将30000元汇入同案人指定的中国农业银行账户62×××71。后被被告人等取走。 12、2014年12月10日，被害人杜某1被诈骗后，将1000元汇入同案人指定的中国农业银行账户62×××75。后被被告人等取走。 13、2014年12月17日，被害人宋某2被诈骗后，将5000元汇入同案人指定的中国工商银行账户62×××89。后被被告人等取走。 14、2014年12月20日，被害人张某2被诈骗后，将3000元汇入同案人指定的中国建设银行账户62×××39。后被被告人等取走。 15、2014年12月27日，被害人宋某1被诈骗后，将4000元汇入同案人指定的中国工商银行账户62×××18。后被被告人等取走。 16、2014年12月30日，被害人程某1被诈骗后，将3500元汇入同案人指定的中国工商银行账户62×××65。后被被告人等取走。 17、2015年1月6日，被害人曾某1被诈骗后，将10000元分为3000元、7000元分别汇入同案人指定的中国建设银行账户62×××34、62×××18。后被被告人等取走。 18、2015年1月14日，被害人陈某1被诈骗后，将6000元汇入同案人指定的广州农村商业银行账户62×××33。后被被告人等取走。 19、2015年1月14日，被害人郭某3被诈骗后，将10000元汇入同案人指定的广州农村商业银行账户62×××33。后被被告人等取走。 20、2015年1月14日，被害人舒某被诈骗后，将50000元汇入同案人指定的中国工商银行账户62×××05。随后，上述被告人持上述中国工商银行卡取款100元，剩余款项未能取。 21、2015年1月15日，被害人熊某被诈骗后，将7000元汇入同案人指定的中国工商银行账户62×××74。后被被告人等取走。 22、2015年1月16日，被害人王某1被诈骗后，将320000元分为120000元、200000元分别汇入同案人指定的中国交通银行账户62×××59、中国建设银行账户62×××25。随后，上述被告人持上述中国交通银行卡将12万元取走或转走，被告人王江持上述中国建设银行卡取走或转走7万元，卡内剩余13万元被银行冻结，现已发还给被害人王某1。 23、2015年1月30日，被害人县世亮被诈骗后，将28000元汇入同案人指定的中国农业银行账户62×××79。后被被告人等取走。 24、2015年2月5日，被害人邓某1被诈骗后，将20000元汇入同案人指定的中国工商银行账户62×××74。后被被告人等取走。 25、2015年2月7日，被害人陆某被诈骗后，将2000元汇入同案人指定的中国工商银行账户62×××73。后被被告人等取走。 26、2015年3月4日，被害人胡某1被诈骗后，将20000元汇入同案人指定的中国工商银行账户62×××47。后被被告人等取走。 27、2015年3月5日，被害人邓某2被诈骗后，将50000元汇入同案人指定的中国工商银行账户62×××97。后被被告人等取走。 28、2015年3月6日,被害人李某2被诈骗后，将10000元汇入同案人指定的中国工商银行账户62×××92。后被李腾飞取走。 29、2015年3月7日，被害人王某2被诈骗后，将40000元汇入同案人指定的中国工商银行账户62×××09。后被被告人等取走。 上述事实，有经公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1、被害人倪某的报案陈述、转账凭证、扣押清单及银行卡交易清单、对应账户银行交易清单，证实：2014年10月18日被害人倪某接到冒充给其办事的人的电话，借口向其借钱要求被害人向62×××96（邓某4，建设银行）的账户转账，于是被害人向某1银行卡账户汇款50000元，同日上述款项被取走和转走。上述银行卡在被告人徐某1处起获。 2、被害人司某的报案陈述、扣押清单、银行卡转账和存款凭条及对应账户银行交易清单，证实：2014年10月21日被害人司某接到冒充其领导的人的电话，借口向其借钱要求被害人向62×××96(邓某5，建设银行)的银行卡汇款，于是被害人向某1银行账户分两笔转账和存款共计30000元，同日上述款项被取走和转走。上述银行卡在被告人徐某1处起获。 3、被害人李某1的报案陈述、扣押清单、作案银行卡的银行账户交易清单及证人李某6的证言，证实：2014年10月29日被害人李某1接到冒充证人李某6的人的电话，借口向领导办事需用钱要求被害人向62×××31(何某2，建设银行）的银行卡转账，于是被害人向某1银行卡分三笔共转账90000元，同日上述款项被取走和转走。上述银行卡在被告人徐某1处起获。 4、被害人陶某的报案陈述、扣押清单及作案银行卡的银行账户交易清单，证实：2014年10月31日被害人陶某接到冒充其总经理的人的电话，借口向领导送钱要求被害人向62×××71(刘某4，农业银行）的银行卡账户汇款，于是被害人向某1银行账户汇款2000元，同日上述款项被取走。上述银行卡在被告人徐某1处起获。 5、被害人梁某1的报案陈述、扣押清单及作案邮政储蓄银行卡的交易清单，证实：2014年11月2日被害人梁某1接到冒充其朋友的人的电话,借口需借钱要求被害人向指定的银行卡汇款，于是被害人向某262×××62(刘某5，邮政储蓄）存款1000元。同日上述款项被取走，上述银行卡在被告人徐某1处起获。 6、被害人郭某1的报案陈述、扣押清单及银行卡存款业务回单及作案银行卡的银行账户交易清单，证实：2014年11月5日，被害人郭某1接到冒充介绍工作的人的电话，借口向领导送礼要求被害人向62×××75，（张粉冬，农业银行）的账户汇款，于是被害人向某1银行卡账户分两笔共汇款10000元，同日上述款项被取走。上述银行卡在被告人徐某1处起获。 7、被害人罗某的报案陈述、存款凭条、扣押清单及作案银行卡的银行账户交易清单，证实：2014年11月7日被害人罗某接到冒充其公司张副总的人的电话，借口给领导钱要求被害人向62×××18(卢某，建设银行）的账户转账，于是被害人向某1账号汇入30000元，同日上述款项被取走。上述银行卡在被告人林某4处起获。 8、被害人杨某1的报案陈述、转账回单、扣押清单、交易流水清单及作案银行卡的银行账户交易清单，证实：2014年11月17日被害人杨某1接到冒充刚认识的黄主任的人的电话，借口急需用钱要求被害人向62281469458898976(刘某6，农业银行）的账户转账，于是被害人向某1账户转账10000元。上述银行卡在被告人徐某1处起获。 9、被害人刘某1的报案陈述、扣押清单及作案账户的交易流水，证实：2014年11月21日被害人刘某1接到冒充与其做生意的人的电话，借口需打点领导要求被害人向62×××71(刘某4，农业银行）的银行卡汇款，于是被害人向某1银行卡汇款10000元，同日上述款项被取走。上述银行卡在被告人徐某1处起获。 10、被害人杨某2的报案陈述、扣押清单及作案银行卡的银行账户交易清单，证实：2014年12月4日被害人杨某2接到冒充其导师的人的电话，借口托领导办事要求被害人向62×××95(范某2，邮政储蓄）的账户转账，于是被害人向某1账户转账5000元，同日上述款项被取走。上述银行卡在被告人徐某1处起获 11、被害人张某1的报案陈述、银行存款业务回单、扣押清单及作案银行卡的银行账户交易清单，证实：2014年12月10日被害人张某1接到冒充其朋友谢某2的人的电话，借口被公安机关抓获需钱释放要求被害人向62×××71（刘某4、农业银行）的账户汇款,于是被害人向某1账户存款30000元，同日上述款项在从化流溪支行被取走。上述银行卡在被告人徐某1处起获。 12、被害人杜某1的报案陈述、存款凭证、扣押清单及作案账户的交易清单,证实：2014年12月10日被害人杜某1接到冒充其认识的中科院工程师的人的电话，借口借钱要求被害人向62×××75(麻成，农业银行)的账户汇款，于是被害人向某1账户存款1000元，同日上述款项被取走。上述银行卡在被告人徐某1处起获。 13、被害人宋某2的报案陈述、扣押清单及作案银行卡的银行账户交易清单，证实：2014年12月17日被害人宋某2接到冒充其朋友的人的电话，借口向领导送礼需借钱要求被害人向62×××89(温某，工商银行）的账户转账，于是被害人向某1账户转账5000元，同日上述款项被取走。上述银行卡在被告人徐某1处起获。 14、被害人张某2的报案陈述、存款凭证、扣押清单及作案账户的交易清单，证实：2014年12月20日被害人张某2接到冒充其侄子的人的电话，借口撞车需赔偿要求被害人向62×××39(刘某6，建设银行）的账户转账，于是被害人向某1账户存入3000元，同日上述款项被取走。上述银行卡在被告人徐某1处起获。 15、被害人宋某1的报案陈述、扣押清单及作案银行卡的银行账户交易清单，证实：2014年12月27日被害人宋某1接到冒充其朋友曾某2的人的电话，借口被警察抓了需借钱要求被害人向62×××18(范某2，工商银行)的账户转账，于是被害人向某1账户转账4000元，同日上述款项被取走。上述银行卡在被告人徐某1处起获。 16、被害人程某1的报案陈述、银行卡交易明细清单、银行客户凭条、扣押清单及作案银行卡的银行账户交易清单，证实：2014年12月30日被害人程某1接到冒充其总经理的人的电话，借口给人送礼要求被害人向62×××65(工商银行）的银行卡账户转账，于是被害人向某1银行卡转账3500元，同日上述款项被取走。上述银行卡在被告人徐某1处起获。 17、被害人曾某1的报案陈述、转账凭证、扣押清单及作案银行卡的银行账户交易清单，证实：2015年1月6日被害人曾某1接到冒充其战友黄某6的人的电话，借口因车辆追尾需赔偿要求被害人向指定的账户转账，于是被害人向62×××34(刘某7，建设银行）的账户转账3000元、向62×××18(卢某，建设银行）的账户转账7000元，共计转账10000元，其中62×××18(卢某、建设银行）的银行在被告人林某4处起获，该卡中被害人转账的7000元同日被取走。 18、被害人陈某1的报案陈述、转账凭证、扣押清单及作案银行卡的银行账户交易清单，证实：2015年1月14日被害人陈某1接到冒充其领导的人的电话，借口给领导红包要求被害人向62×××33(刘某8，广州农村商业银行）的账户转账，于是被害人向某1账户转账6000元，同日上述款项被取走。上述银行卡在被告人徐某1处起获。 19、被害人郭某3的报案陈述、银行账户明细查询、扣押清单及作案银行卡的银行账户交易清单，证实：2015年1月14日被害人接到冒充供应商陈总的人的电话，借口见客户需要钱要求被害人向62×××33的账户转账，于是被害人向某1账户转账10000元，同日上述款项被取走。上述银行卡在被告人徐某1处起获。 20、被害人舒某的报案陈述、扣押清单及作案银行卡的银行账户交易清单，证实：2015年1月14日被害人舒某接到冒充教务处梅处长的人的电话，借口急需用钱要求被害人向62×××05(徐某2，工商银行）的账号汇款，于是被害人向某1账户转账50000元。其中100元同日被取走，剩余款项未能取走。上述银行卡在被告人林某4处起获。 21、被害人熊某的报案陈述、支付宝收支明细、扣押清单及银行交易清单，证实：2015年1月15日被害人熊某接到冒充其领导的人的电话，借口向领导疏通关系要求被害人向62×××74(曾某3，工商银行）的银行账户汇款，于是被害人通过支付宝向某1账户转账7000元，同日上述款项被取走。上述银行卡在被告人徐某1处起获。 22、被害人王某1的报案陈述、转账凭证及作案银行卡的银行账户交易清单、取款视频录像、建行花都时代美居支行出具的遗留银行卡情况说明、公安机关出具的情况说明，证实：2015年1月16日被害人王某1接到冒充其朋友的人的电话，借口向其借钱要求被害人向指定的账户汇款，于是被害人向62×××59(黄某7，交通银行）的账户转账120000元、向62×××25的账户转账200000元，其中62×××25(任跃飞，建设银行）的银行卡账户内被害人转账的款项同日被同案人王江分别取走和转账7万元，剩余的13万元被银行冻结。 23、被害人县世亮的报案陈述、存款业务回单、扣押清单及作案银行卡的银行账户交易清单，证实：2015年1月30日被害人县世亮接到冒充和其合伙做生意的张某7的人的电话，借口向领导送礼要求被害人向62×××79(骆某，农业银行）的账户转账，于是被害人向某1账户转账28000元，同日上述款项被取走。上述银行卡在被告人徐某1处起获。 24、被害人邓某1的报案陈述、银行卡交易明细、扣押清单及作案银行卡的银行账户交易清单，证实：2015年2月5日被害人邓某1接到冒充其客户的人的电话，借口向领导送钱要求被害人向指定的账户转账，于是被害人向62×××74(梁维钻，工商银行）的账户转账20000元，同日上述款项被取走。上述银行卡在被告人徐某1处起获。 25、被害人陆某的报案陈述、银行汇款凭条、扣押清单及作案银行卡的银行账户交易清单，证实：2015年2月7日被害人陆某接到冒充其经理的人的电话，借口需要给领导红包要求被害人向62×××73(杨某3，工商银行)的银行账户汇款，于是被害人向某1账户汇款2000元，同日上述款项被取走。上述银行卡在被告人徐某1处起获。 26、被害人胡某1的报案陈述、报案材料、银行汇款凭证、扣押清单及对应账户银行卡交易清单，证实：2015年3月4日被害人胡某1接到冒充其领导的人的电话，借口需向领导送钱要求被害人向6215591901000483547(时某，工商银行)的账户转账，于是被害人向某1账户分两次转账20000元，同日上述款项被取走。上述银行卡在被告人徐某1处起获。 27、被害人邓某2的报案陈述、扣押清单及作案银行卡的银行账户交易清单，证实：2015年3月5日被害人邓某2接到冒充其领导的人的电话，借口向其借钱要求被害人向62×××97(刘某9，工商银行）的账户转账，于是被害人向某1账户转账50000元，同日上述款项被转走。上述银行卡在被告人徐某1处起获。 28、被害人李某2的报案陈述、转账凭条、扣押清单及取款视频截图，证实：2015年3月6日被害人李某2接到冒充其领导的人的电话，借口给领导红包要求被害人向62×××92(佘矫健，工商银行）的账户转账，于是被害人向某1账户转账10000元，同日上述款项被同案人李腾飞取走。 29、被害人王某2的报案陈述、银行汇款凭条、扣押清单及作案银行卡的银行账户交易清单，证实：2015年3月7日被害人王某2接到冒充周总的人的电话，借口帮忙汇钱给朋友要求被害人向62×××09(伍某，工商银行）的账户汇款，于是被害人向某1账户汇款40000元，同日上述款项被转走。上述银行卡在被告人徐某1处起获。 （二）2015年3月9日至2015年4月16日，林某4与上游诈骗分子和徐某1、李腾飞、王江等人仍采取上述方式共同诈骗。随着被告人于中河、伍维等人的加入，林某4将取转赃款人员分为两组，其中：李腾飞带领张某6（已判刑）、夏某（已判刑）为一组;徐某1带领王江、于中河、伍维等为一组继续采取前述方式实施共同诈骗活动。林某4事先将非法取得的大量银行卡交给李腾飞和徐某1等人保管使用，然后根据上游诈骗分子诈骗得逞后的信息和指示，指挥李腾飞、徐某1安排王江、于中河、伍维、张某6、夏某等人非法使用上述银行卡，立即在广州市多家银行对诈骗赃款进行取出，实现对赃物的实际控制并转移至林某4通知他们的指定账户上。其间，他们共同诈骗被害人龚某、武某、华某、欧某、高某、吴某1等不特定多人共计人民币800万余元。在此期间，徐某1一组计取存赃款592万余元；李腾飞一组计取存赃款212万余元。 上述事实，有经公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1、被害人梁某2、胡某2、谭某1、姚某1、黄某1、崔某1、牛某、韩某1、汪某、梁某3、龚某、武某、华某、李某3、王某3、王某4、粟芳、黄某2、潘某1、潘某2、欧某、孟某1、张某3、姚某2、林某1、陈某2、陈某3、范某1、吴某1、高某、李某4、周某、王某5、李某5、吴某2、张某4、沈某1、刘某2、陈某4、沈某2、傅某、郭某4、胡某3、刘某3、黄某3、严某、肖某1、崔某2、孟某2、朱某、佘某、邵某、林某2、韩某2、林某3、郭某5、梁某4、杜某2、胡某4、颜某、谭某2、黄某4、张某5、程某2、陈某5、王某6、谢某1、麦某等的报案材料、转账凭证、扣押清单及银行卡交易记录，证实被电话诈骗的时间，地点，汇款银行，账号，收款人姓名，被骗数额等指控的事实。 2、徐某1在其笔记本上记载的取款记录，证实：徐某1书写的2015年3月9日至4月14日（除3月29日、4月5、6日）的取款记账情况（包含取款数额、手续费及费用）。其中取款数额分别如下：3月9日，取款28.22万元；3月10日，取款10.08万元；3月11日，取款28.81万元；3月12日，取款6.22万元；3月13日，取款10.63万元；3月14日，取款24.58万元；3月15日，取款1.87万元；3月16日，取款9.37万元；3月17日，取款19.13万元；3月18日，取款6.04万元；3月19日，取款11.59万元；3月20日，取款20.40万元；3月21日，取款1.12万元；3月22日，取款9.98万元；3月23日，取款15.98万元；3月24日，取款12.27万元；3月25日，取款36.22万元；3月26日，取款20.33万元；3月27日，取款31.20万元；3月28日，取款14.94万元；3月30日，取款33.18万元；3月31日，取款12.73万元；4月1日，取款28.55万元；4月2日，取款19.49万元；4月3日，取款21.82万元；4月4日，取款7.48万元；4月7日，取款1.2万元；4月8日，取款33.10万元；4月9日，取款6.41万元；4月10日，取款32.56万元；4月11日，取款9.65万元；4月12日，取款7.18万元；4月13日，取款24.88万元；4月14日，取款16.90万元。 被告人徐某1对上述记账内容进行了签认，指认上述内容是其本人登记的帮林某4取款的账目。 3、在林某4租住的房屋起获的笔记本、各银行开户资料及其记录取款数额的字条，证实：林某4记录的其中部分银行卡被冻结、密码被锁及开通银行卡业务的情况，以及2015年3月24日至4月15日（除3月29日、4月5、6日、4月9日至12日）的徐某1组和李腾飞组取款记账情况（包含取款数额、手续费及费用），其中取款数额具体分列如下：3月24日，徐某1组取款12.27万元，李腾飞组取款10.09万元；3月25日，徐某1组取款36.42万元，李腾飞组取款12.78万元；3月26日，徐某1组取款20.33万元，李腾飞组取款15.76万元；3月27日，徐某1组取款31.20万元，李腾飞组取款10.47万元；3月28日，徐某1组取款14.94万元，李腾飞组取款10.46万元；3月30日，徐某1组取款33.08万元，李腾飞组取款13.25万元；3月31日，徐某1组取款12.73万元，李腾飞组取款11.14万元；4月1日，徐某1组取款28.55万元，李腾飞组取款14.75万元；4月2日，徐某1组取款19.49万元，李腾飞组取款15.99万元；4月3日，徐某1组取款21.82万元，李腾飞组取款7.59万元；4月4日，徐某1组取款7.48万元，李腾飞组取款1.09万元；4月7日，徐某1组取款1.2万元，李腾飞组取款8.59万元；4月8日，徐某1组取款33.10万元，李腾飞组取款12.82万元;4月13日，徐某1组取款24.88万元，李腾飞组取款18.56万元；4月14日，徐某1组取款16.90万元，李腾飞组取款16.16万元；4月15日，徐某1组取款18.00万元，李腾飞组取款32.86万元。 林某4对上述内容进行了签认，指认上述记账内容是其本人记录的。 另查明，四名被告人于2015年4月16日被抓获归案。被告人李腾飞于2015年4月16日至4月19日被羁押在广州市花都区看守所，4月20日被送至芜湖市第一看守所；被告人王江、于中河于2015年4月17日至4月19日被羁押在广州市花都区看守所，4月20日被送至芜湖市第一看守所；被告人伍维于2015年4月17日至4月18日被羁押在广州市花都区看守所，4月19日被送至芜湖市第一看守所。 上述事实，另有公诉机关提交并经庭审质证的下列综合证据予以证实： 1、管辖问题批复、指定管辖的请示、指定管辖决定，证实：该案指定芜湖市公安局管辖，芜湖市公安局交由三山公安分局办理。 2、四名被告人的到案情况说明、出所登记表，证实：四名被告人的羁押情况。 3、广东省广州市花都区人民法院（2016）粤0114刑初149号刑事判决书和广东省广州市中级人民法院（2017）粤01刑终903号刑事裁定书，证实：本案犯罪事实。 4、被告人李腾飞的供述与辩解，证实：其是2014年5月和王江一起为老木（林某4）工作的，主要是取钱和存钱。老木和我们用他人的身份证登记住宿，给我们手机和银行卡。每次都是早上电话告知我们取钱的金额，让我们去取钱。2015年年后又找了新人，3月9日分组，自己就当上了小组长，徐某1为另一小组组长。一般都是由手下去取钱。自己没有问过老木的业务范围，也不知道他的公司在哪儿。工资一开始是3千元，后来就涨了。我们的工资是从白天取的钱中扣除的，自己一共拿了3、4万元的工资。 5、被告人王江的供述与辩解，证实：自己2014年底跟着木哥干活，都是住在宾馆，发工作手机。2015年开始，徐某1安排我们工作，经常更换住宿宾馆，在宾馆附近的银行取钱，上班时只用工作手机，下班就关机。手机卡也不是用本人的身份证登记的。 6、被告人于中河的供述与辩解，证实：自己2015年3月9日开始就跟着徐某1干活，一个月5千元工资，一开始不知道是干什么，后来才知道是取钱，徐某1给我们发了手机和银行卡，让我们到附近的银行取钱，隔几天就要换酒店住宿，我不知道老板是谁。刚开始的银行卡户主我认识，后来的银行卡户主我都不认识。我大概使用了十几二十张银行卡，手机卡也不停更换，且都不是我本人的。我至少取了20万元。后来就被抓了。 7、被告人伍维的供述与辩解，证实：2015年3月木哥给自己安排了工作。工作主要是从一个叫阿某的人给的银行卡里面取钱，然后存到另一张银行卡，每个月的工资是6千元，半个月付一次，都是付现金。我们都是住宾馆，并频繁的更换住宿酒店和手机卡，手机卡不是用自己的身份证办理的。银行卡的户主都是不同的人，取出的钱向老木或嫂子汇报。 8、搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押笔录及扣押清单，证实：公安民警依法对林某4租住的狮岭镇御华园十栋403房进搜查，起获并扣押笔记本9本、身份证103张、银行卡100张、银行电子密码器10个、U盾3个，纸张54张、手机10台、中国移动卡套（带SIM卡）5个、SIM卡3张；对徐某1居住的现代公寓501房进行搜查，起获并扣押纸张22张、身份证9张、银行卡328张、笔记本4本、手机4台、银行电子密码器8个、U盾1个、U宝1个、手机卡12张、驾驶证1本；扣押夏某手机2台；扣押张某6手机2台；依法扣押被告人伍维各银行卡15张；依法扣押被告人李腾飞361张银行卡。 9、出租房专用票据、房屋租赁合同，证实：501房实际承租人系被告人徐某1等人，租赁合同用赖显标的名字承租。 10、中国邮政储蓄银行存款或转账凭单，证实：徐某1向上级指定的邮政银行账户转账或存款的情况。 11、调取的通话记录清单，证实：各被告人等处起获的手机于2015年3月1日至4月16日的通话记录情况。 12、中国银行、中国工商银行、中国建设银行、中国农业银行等银行提供的起获的银行卡的交易流水清单，证实：从2015年1月1日至2015年4月16日各银行卡内的交易流水情况，各个银行卡账户内在上述时间内基本每天都有进账，进账后立即被取走或者转走，总数额特别巨大。 13、取款监控视频，证实：各银行提供的徐某1、张某6、夏某、贺某及被告人李腾飞、于中河、王江、伍维等人于2015年3月份、4月份去各个银行提取现金、转账的情况。 14、公安机关出具的关于林某4诈骗案缴获银行卡余额的情况说明、相应扣押冻结情况、广东省暂时扣留、冻结财物收据、现金缴款单等，证实：涉案卡号62×××25(户名任跃飞）余额13万元已经由被害人王某1立案单位取出后返还被害人王某1；涉案卡号62×××05(户名徐某2）余额50000元属于舒某，该笔赃款已经被公安机关扣押。 15、证人何某1、杨某3、肖某2、杨某4的证言，证实：杨某3、肖某2等帮林某4开银行卡，办好的银行卡都交给林某4。银行卡是非法办理的。 16、证人林某4的证言、辨认笔录，证实：李腾飞就是取钱的小飞。自己是从一个外号叫‘国’的男子手里拿的银行卡和身份证，让我帮他取钱，我就找了一些人，给他们手机，让他们住宾馆，并且电话告诉李腾飞他们每天取多少钱，每个月付5、6千元工资给他们。 17、证人徐某1的证言、辨认笔录，证实：林某4就是木哥，2014年11月初和王江，李腾飞一起做。2015年3月初和李腾飞分开，3月9日自己做小组长，带着于中河、王江、伍维一起做。木哥给我银行卡，让我改密码，然后我找了王江等人，从银行卡中取钱。我们用木哥提供的身份证办理住宿和手机卡，木哥电话告诉李腾飞取钱的数额，早上李腾飞让我们去取钱，下午再存钱。后来我问林某4是不是诈骗得来的钱，他没说，我就知道应该是诈骗的钱，但是怎么诈骗的我不知道。我们的工资和食宿都是从取得钱中扣除的。 18、被告人张某6、夏某证言、辨认笔录，证实：分组，取款，辨认被告人等事实。 本院认为,被告人李腾飞、于中河、伍维、王江伙以非法占有为目的，为诈骗转移赃款，其中被告人李腾飞参与转移赃款298万余元,被告人王江参与转移赃款677万余元、被告人于中河、伍维参与转移赃款592万余元，均属数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪，且系共同犯罪。公诉机关指控的事实和罪名成立，本院予以支持。被告人李腾飞、王江、于中河、伍维等人于作案时持有保管他人户名的相当数量银行卡，查验银行卡使用情况，根据指示即迅速通过提款、转账、无卡存款等方式转移款项以牟取利益，且上述被告人的转移赃款行为无论是从转移赃款的次数、账户、行为方式还是转移赃款后不停更换手机号码和住宿地点等反常行为来看，均极为异常，另上述被告人作案时间少则半个月长则半年以上，上述被告人对违法所得的赃款性质应当均具备通常的认知和判断，同案人徐某1、被告人李腾飞、伍维等人于侦查阶段均供述明知是诈骗赃款，故对被告人李腾飞及其辩护人、于中河、被告人王江及其辩护人提出的本案不应认定诈骗罪，各被告人提出的不知道自己所取钱的来源的辩解、辩护意见，本院不予采信。被告人李腾飞、王江、于中河、伍维在共同犯罪中，起次要作用，系从犯，依法减轻处罚，但被告人李腾飞受主犯林某4指挥，负责犯罪小组内日常工作，是作用较大的从犯。各被告人到案后，能如实供述自己的主要犯罪事实，依法从轻处罚。各被告人系初犯、偶犯，酌情从轻处罚，对各辩护人提出的相关辩护意见本院予以采纳。为依法惩治诈骗犯罪行为，保护公民所有合法财产不受侵犯，案经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人李腾飞犯诈骗罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人李腾飞的刑期自2015年4月20日起至2024年4月15日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人王江犯诈骗罪，判处有期徒刑八年三个月，并处罚金人民币八万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人王江的刑期自2015年4月20日起至2023年7月16日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 三、被告人于中河犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币八万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人于中河的刑期自2015年4月20日起至2023年4月16日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 四、被告人伍维犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币八万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人伍维的刑期自2015年4月19日起至2023年4月16日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 五、扣押银行卡311张予以没收，违法所得继续追缴。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向芜湖市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  许新根 人民陪审员  严子燕 人民陪审员  刘名雯 二〇一七年八月四日 法官助理钱璟 书记员卢雯雯 附：本案适用法律条款 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。