河北省沽源县人民法院刑 事 判 决 书（2017）冀0724刑初67号公诉机关河北省沽源县人民检察院。被告人渠忠旺（曾用名赵强），男，1962年5月21日出生于河北省沽源县，汉族，大学专科文化，群众，原住地为沽源县，户籍所在地为沽源县，原任沽源县财政局企业股会计。自2001年至2017年3月17日被告人渠忠旺使用赵强的身份，身份证显示户籍所在地为黑龙江省牡丹江市林口县。1999年11月14日因本案由沽源县人民检察院决定立案侦查，同年11月18日因本案由沽源县人民检察院决定逮捕，2017年3月17日因本案被厦门��思明区公安局抓获并由沽源县公安局执行逮捕。现羁押于沽源县看守所。沽源县人民检察院以沽检公诉刑诉【2017】57号起诉书指控被告人渠忠旺犯贪污罪，于2017年6月16日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，沽源县人民检察院指派检察员李毓胜、李玉萍出庭支持公诉，被告人渠忠旺到庭参加诉讼。现已审理终结。沽源县人民检察院指控，1998年5月至1999年10月期间，被告人渠忠旺利用其在沽源县财政局担任企业股会计的职务便利，采取从其经管的账户里提取现金和收取其他单位欠款不入单位财务账的手段非法占有公款。其中，渠忠旺于1998年5月至11月分四次提取现金1.5万元；于1999年9月11日提取现金1万元；于1999年9月30日提取现金5000元；于1999年的10月14日提取现金15万元；于1999年10月15日提取现金30万元；于1999年10月28日提取现金24万元；于1999年10月25日收取沽源县农机公司还款5万元未入账。以上共计77万元被渠忠旺侵吞后与犯罪嫌疑人刘某1（另案处理）共同携款外逃。之后，二人先逃往黑龙江省多地躲藏至2001年，期间由犯罪嫌疑人刘某1操办、漂白身份，渠忠旺更名为赵某，刘某1更名为刘某2。同年二人逃往辽宁省丹东市经营烧烤店，后于2006年又逃往福建省厦门市。二人在外逃过程中将涉嫌贪污的现金用于投资、消费。2017年3月17日，被告人渠忠旺被厦门市思明区公安机关抓获。为证实上述事实，公诉机关当庭提供了受案登记表及立案决定书；物证：赵某身份证、银行卡、手表等；书证：（1）渠忠旺户籍证明信、沽源县财政局举报信、沽源县人民检察院立案决定书、拘留证、逮捕证、通缉令、协查通报、汤原县人民检察院扣押邮件电报通知书、沽源县人民检察院扣押邮件电报通知书、沽源县人民检察院协助查询存款通知书、沽源县人民检察院协助冻结存款通知书等；（2）渠忠旺干部履历表复印件、刘雅菲火化证明、辽宁省丹东市振兴区三棵柳烧烤店工商登记、租房协议复印件、沽源县财政局建行、信用社印鉴卡复印件、沽源县财政局沽源县信用社基建账目复印件、沽源县农村信用社现金支票及存根复印件、河北省收款收据复印件、沽源县农机公司建行进账单复印件、建行转账支票、国有资产局建行资金明细表复印件、厦门招商银行营业部赵某账目明细及交易明细、厦门海沧支行赵某交易明细、厦门信达汽车销售服务公司赵某购车凭条复印件、建行厦门支行赵某明细查询；证人王某1、邢某1、周某、张某1、卢某、孙某、李某1、田某1、李某2证言；到案经过等证据予以证实。公诉机关认为，被告人渠忠旺身为国家工作人员，非法侵吞公款人民币共计77万元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以贪污罪追究其刑事责任。被告人渠忠旺在开庭审理过程中对公诉机关指控的犯罪事实及证据均无异议，无辩解意见。经审理查明，1998年5月至1999年10月期间，被告人渠忠旺利用其在沽源县财政局担任企业股会计的职务便利，采取从其经管的账户里提取现金和收取其他单位欠款不入单位财务账的手段非法占有公款。其中，渠忠旺于1998年5月至11月分四次提取现金1.5万元；于1999年9月11日提取现金1万元；于1999年9月30日提取现金5000元；于1999年的10月14日提取现金15万元；于1999年10月15日提取现金30万元；于1999年10月28日提取现金24万元；于1999年10月25日收取沽源县农机公司还款5万元未入账。以上共计77万元被渠忠旺侵吞后与犯罪嫌疑人刘某1（另案处理）共同携款外逃。之后，二人先逃往黑龙江省多地躲藏至2001年，期间由犯罪嫌疑人刘某1操办、漂白身份，渠忠旺更名为赵某，刘某1更名为刘某2。同年二人逃往辽宁省丹东市经营烧烤店，后于2006年又逃往福建省厦门市。二人在外逃过程中将涉嫌贪污的现金用于投资、消费。2017年3月17日，被告人渠忠旺被厦门市思明区公安机关抓获。另查，被告人渠忠旺有部分赃款购买了理财，现被沽源县人民检察院冻结，并表示愿意退赃。上述事实，有检察机关提供，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1、受案登记表及立案决定书，证实被告人渠忠旺贪污犯罪一案，系沽源县财政局举报。1999年11月16日，沽源县人民检察院接到沽源县财政局举报称单位干部渠忠旺携款潜逃。同年11月14日沽源县人民检察院对本案立案侦查。2、证人田某1证言，证实1999年11月16日沽源县农业机械供应公司借财政局5万元以及还财政局5万元的事实。3、证人李某2证言，证实2008年李某2通过婚介所认识赵某（渠忠旺），后一直以夫妻名义与被告人渠忠旺生活在一起。4、证人王某1证言，证实自己在任沽源县农村信用联社营业室出纳员期间，于1999年10月14日、10月15日以及10月28日依照沽源县财政局支票分三笔给渠忠旺提款69万元。5、证人邢某1证言，证实自己任沽源县农村信用联社营业室出纳员期间，与王某1一起给被告人渠忠旺提款69万元。6、证人周某证言，证实1999年周永琴在任沽源县农村信用联社营业室会计期间，渠忠旺从沽源县农村信用联社营业室以工程款的名义提过三笔大的款，一笔30万、一笔24万、一笔15万，分别是10月14日提取15万，10月15日提取30万，10月28日提取24万。7、证人卢某证言，证实渠忠旺最后一离开家的时间是1999年10月31日，说第二天要外出培训，并且将钥匙留在家里。8、证人孙某证言，证实其任沽源县农机公司经理时在1998年10月赊给渠忠旺一辆河北二0型拖拉机，被告人渠忠旺从财政局借给农机公司五万元的事实经过。9、证人王某2证言，证实1999年10月29日，王某2驾驶渠忠旺的红色嘉陵90B型摩托，将刘燕（刘某1）送往车站的事实经过。10、证人李某1证言，证实1999年10月29日，刘某1离开沽源的事实经过，并且证实刘某1在沽源有一个熟悉的客人叫渠忠旺经常给她打电话，坐她的台。11、证人井某证言，证实1997年9月井某任沽源县自来水公司经理期间，在1998年初，其公司向上级计委申请供水改建工程项目拨款，同年10月29日，渠忠旺划拨给自来水公司20万。12、证人丁某证言，证实其妻子刘某11999年十月一后的十多天一个晚上八点多，在沽源县公用电话亭给其打电话询问刘某1母亲身体状况以及孩子的情况，并证实刘某1每年分几次往家中打几千块钱。13、证人张某2证言，证实自己在任沽源县信用联社办理业务范围职责及办理渠忠旺提款业务情况。14、证人陈某证言，证实1999年10月29日渠忠旺找自己参加市国土资源局微机培训班的情况。15、沽源县人民检察院搜查记录，证实对卢某住宅进行搜查，未发现任何线索及证据。16、书证：（1）渠忠旺户籍证明信、沽源县财政局举报信、沽源县人民检察院立案决定书、拘留证、逮捕证、通缉令、协查通报、汤原县人民检察院扣押邮件电报通知书、沽源县人民检察院扣押邮件电报通知书、沽源县人民检察院协助查询存款通知书、沽源县人民检察院协助冻结存款通知书等；（2）渠忠旺干部履历表复印件、在逃人员信息表、刘雅菲火化证明、死亡殡葬证、辽宁省丹东市振兴区三棵柳烧烤店工商登记、租房协议复印件、李春邮政储蓄存取款凭单复印件、卢晓兰及张秀芳存款单及存款凭条复印件、沽源县财政局建行、信用社印鉴卡复印件、沽源县财政局沽源县信用社基建账目复印件、沽源县农村信用社现金支票及存根复印件、沽源县财政局98-99年资金活动情况表复印件、财政局河北省收款收据复印件（农机公司、财政局五万元借收）、沽源县农机公司建行进账单复印件、建行转账支票、存根复印件四张一万五、国有资产局建行资金明细表复印件、厦门招商银行营业部赵某账目明细及交易明细、厦门沧海支行赵某交易明细、厦门信达汽车销售服务公司赵某购车凭条复印件、建行厦门支行赵某明细查询。17、物证：赵某身份证、银行卡、手表等。18、扣押物品清单，证实厦门市公安局思明分局随案移交物品清单。19、到案经过，证实被告人渠忠旺于2017年3月17日17时许，在厦门市思明区建群雅苑136号被抓获。上述证据能够相互印证，证据间无矛盾，本院予以采信。本院认为，被告人渠忠旺身为国家工作人员，非法侵吞公款人民币共计77万元，其行为已构成贪污罪。公诉机关指控的罪名成立。案发后被告人渠忠旺有部分退赃的情节且当庭认罪，对其可予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百八十二条第一款、第三百八十三条第一款第二项、第六十四条、第五十二条、第五十三条、《最高人民法院最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条之规定，判决如下：一、被告人渠忠旺犯贪污罪，判处有期徒刑五年，并处罚金20万元。二、违法所得七十七万元予以追缴。（刑期从判决执行之日起算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月17日起至2022年3月16日止。罚金于判决生效后三个月内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向张家口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  白二玲人民陪审员  席文博人民陪审员  刘伟平二〇一七年八月十五日书 记 员  赵菲菲判后释法《中华人民共和国刑法》第三百八十二条【贪污罪】国家工作人员利用职务上的便利，侵吞、窃取、骗取或者以其他手段非法占有公��财物的，是贪污罪。受国家机关、国有公司、企业、事业单位、人民团体委托管理、经营国有财产的人员，利用职务上的便利，侵吞、窃取、骗取或者以其他手段非法占有国有财物的，以贪污论。与前两款所列人员勾结，伙同贪污的，以共犯论处。第三百八十三条【对犯贪污罪的处罚规定】对犯贪污罪的，根据情节轻重，分别依照下列规定处罚：（1）贪污数额较大或者有其他情节的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。（二）贪污数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金或者没收财产。（三）贪污数额特别巨大或者有其他情节特别严重，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产；数额特别巨大，并使国家和人民利益遭受特别重大损失的，处无��徒刑或者死刑，并处没收财产。“对多次贪污未经处理的，按照累计贪污数额处罚。犯第一款罪，在提起公诉前如实供述自己罪行、真诚悔罪、积极退赃，避免、减少损害结果的发生，有第一项规定情形的，可以从轻、减轻或者免除处罚；有第二项、第三项规定情形的，可以从轻处罚。犯第一款罪，有第三项规定情形被判处死刑缓期执行的，人民法院根据犯罪情节等情况可以同时决定再其死刑缓期执行二年满依法减为无期徒刑后，终身监禁，不得减刑、假释。”第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不��抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。《最高人民法院最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条贪污或者受贿数额在二十万元以上不满三百万元的,应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“数额巨大”,依法判处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金或者没收财产。贪污数额在十万元以上不满二十万元,具有本解释第一条第二款规定的情形之一的,应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“其他严重情节”,依法判处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金或者没收财产。受贿数额在十万元以上不满二十万元,具有本解释第一条第三款规定的情形之一的,应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“其他严重情节”,依法判处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金或者没收��产。