安徽省宿州市埇桥区人民法院 刑 事 判 决 书 （2016）皖1302刑初967号 公诉机关安徽省宿州市埇桥区人民检察院。 被告人汤维杰，男，1985年12月31日出生于安徽省宿州市，汉族，高中文化，无业，住宿州市埇桥区。因涉嫌犯诈骗罪于2016年8月1日被宿州市公安局埇桥分局抓获，次日被刑事拘留，同年8月12日被逮捕。现羁押于宿州市看守所。 辩护人侯春安，安徽君光律师事务所律师。 宿州市埇桥区人民检察院以宿埇检刑诉（2016）930号起诉书指控被告人汤维杰犯诈骗罪，于2016年11月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宿州市埇桥区人民检察院指派检察员徐昆仑出庭支持公诉，被告人汤维杰及其辩护人侯春安到庭参加诉讼。期间，公诉机关补充侦查二次。本案现已审理终结。 宿州市埇桥区人民检察院指控：2015年5、6月份，被告人汤维杰在微信朋友圈发布虚假信息，谎称低价出售苹果手机，骗取其微信好友被害人孟某现金人民币16500元。 2015年12月至2016年1月，被告人汤维杰以帮助被害人张某1买车为由，先后多次骗取张某1现金人民币共66800元。 2014年5月至7月，被告人汤维杰以帮助被害人年丰某车为由，先后多次骗取年丰现金共人民币100000元。 2014年5月至7月，被告人汤维杰在微信朋友圈发布虚假信息，谎称低价出售苹果手机，骗取其微信好友被害人谢某现金5000元。 针对上述指控，公诉机关当庭出示了被告人供述、证人证言、被害人陈述及案发与抓获经过等证据予以证实，认为被告人汤维杰的行为已构成诈骗罪，建议适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，对被告人汤维杰在有期徒刑四年至六年幅度内量刑，并处罚金。 被告人汤维杰对公诉机关指控其诈骗孟某、谢某人民币21500元无异议，但称其没有诈骗张某1、年丰。辩护人的辩护意见是：被告人汤维杰与张某1之间系经济纠纷，与年丰之间系民间借贷关系，公诉机关指控被告人汤维杰诈骗张某1、年丰，应属事实不清，证据不足。 经审理查明： 一、2015年7月，被告人汤维杰在微信朋友圈发布虚假信息，以其有苹果手机可低价出售为名，骗取被害人孟某人民币16500元。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： （一）书证 1、微信聊天记录及朋友圈截图，证明被告人汤维杰利用微信宣传销售苹果手机的相关情况。 2、支付宝转账电子回单，证明孟某分别于2015年7月17日、7月24日、8月1日通过支付宝向被告人汤维杰的银行账户转款3000元、8000元、5500元。 3、借条，证明2015年11月1日，被告人汤维杰给被害人孟某出具金额为16500元的借条一份，书面约定2015年11月30日前全额归还借款。 （二）被害人孟某的陈述，称2014年五六月份，他通过朋友介绍认识了汤维杰，并互留了手机号和微信号。2015年7月，汤维杰通过微信联系他，说有一批苹果全系列手机和平板电脑，从他那里拿货便宜，问他要不要。他同意后，汤维杰让他先付3000元定金。2015年7月17日下午，他通过支付宝向汤维杰提供的银行账户汇了3000元定金，汤维杰收到定金后，说过几天就可以拿手机了。2015年7月24日下午，汤维杰说手机已经到了，需要付款8000元，于是他给汤维杰汇了8000元钱。汇款后，他向汤维杰要手机，汤维杰一直没给。2015年8月1日，汤维杰说手里还有两部苹果6手机，让他再转5500元现金，之后和上次买的手机一起拿，于是他又通过支付宝给汤维杰转了5500元。转款之后，汤维杰一直没给他手机，无奈之下，他说手机不要了，要求汤维杰退钱，汤维杰口头同意退钱，但一直没退，最后竟说钱已经让他用于还账了。2015年11月1日，他让汤维杰给他打了一张16500元的借条。汤维杰出具借条后，还是不给钱，他只好报警了。 （三）辨认笔录，证明被害人孟某从十二张不同男性照片中辨认出被告人汤维杰。 （四）被告人汤维杰的供述，称2015年7月中旬的一天，他看有人在微信朋友圈里面卖苹果手机，想赚点差价，就在自己朋友圈里面发了一条内容为“大量出售苹果手机颜色齐全”的微信，并配发了手机照片。孟某看到他发的微信后，询问价格，他说一部不到3000元，有现货，如果购买先给他转3000元定金。孟某同意后，通过支付宝向他提供的银行账户转了3000元。转钱之后，孟某向他要手机，但他手上没有手机，也没去购买，就让孟某等等。后来在孟某催要手机的情况下，他让孟某就把剩余的8000元现金转到了他的银行卡里。过了几天，孟某又问他可不可以再多买几部手机，他说可以，并说手里还有两部苹果6手机，如果要买，就再转5500元，孟某就又给他转了5500元。后来，孟某一再催要手机，他觉得事情瞒不住了，就实话对孟某说他没有苹果手机，孟某给的钱也为办其他事花完了，并给孟某打了一张16500元的借条。 二、2015年12月至2016年1月，被告人汤维杰以帮助张某1买车为名，分多次骗取被害人张某1钱款计人民币68800元。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： （一）书证 1、借条，证明2016年3月2日，被告人汤维杰给被害人张某1出具金额为68800元的借条一份，并书面约定2016年3月2日至3月12日归还。 2、微信聊天记录，载明张某1、马某与被告人汤维杰微信聊天的相关内容。 （二）证人证言 1、证人马某的证言，证明2015年11月份，她和丈夫张某1打算购买一辆丰田汉兰达车，她同事的丈夫说通过汤维杰买可以便宜1万元左右。2015年12月初的一天上午，她应汤维杰的要求支付了定金，过了几天，汤维杰说如果需要办理车贷他可以帮忙，并以此为由向她要了3100元现金。2016年1月，她给汤维杰说想买别克昂科威，汤维杰说可以，但需要向厂家直接交2万元的现金。2016年1月5日，她通过微信给汤维杰转了2万元现金，汤维杰说1月27日之前就能拿到车。2016年1月14日，汤维杰给张某1说新定的别克昂科威要全款，需要24000元现金。1月15日，张某1给汤维杰转了24000元现金，汤维杰说不够，她就又从银行取了1万元现金交给汤维杰，期间，她还通过微信转给汤维杰1400元。1月25日，汤维杰给她打了一张55400元的欠条。2016年1月27日，她和张某1问汤维杰车到哪了，汤维杰开始说在合肥，后来又说车要在几天后才能到，她就说还要丰田汉兰达，汤维杰说可以，并答应和他们一起去合肥提车，但在约好的时间内他们联系不上汤维杰。后来，张某1找到汤维杰，汤维杰又说去灵璧虹达汽贸公司提车。在虹达汽贸公司张某1支付了10万元现金，汽贸公司给他们办理了10万元的车贷，她和张某1从虹达汽贸公司提走车时，因为尾款问题，汽贸公司没给她们任何手续。后来，为了给车入户，她和张某1又支付给汽贸公司68800元。在她和张某1向汤维杰要钱期间，汤维杰给他们打了10万元的借条，但到现在汤维杰钱没给，人也联系不上了。 2、证人赵某的证言，证明灵璧县虹达汽贸公司是他开的，2015年底的一天，汤维杰带着张某1、马某来到他的店里，问他是否能先付10万元首付款，再办10万元车贷，先把车提了，剩余的68800元一个礼拜之后给他，他同意了。之后，他和汤维杰、张某1及马某一起到宿州市白马商城南边的广汽丰田4S店内，他付给4S店168800元首付款，当天张某1就把车提了，他又给张某1办了10万元按揭贷款，在去宿州市丰田汽车4S店之前张某1在他公司刷卡转给他10万元钱，提车时他垫付了68800元。大概过了一个多星期，按揭贷款办好了，他就找汤维杰要垫付的68800元，汤维杰说钱张某1还没给他，让他等等。后来张某1找他给车上户，他才知道张某1已经把68800元给汤维杰了，对此汤维杰也承认，只是说钱押在其他地方了，汤维杰拖了二个多月也没给他钱，再后来就找不到汤维杰了。2016年3月份左右，张某1着急给车上户，把68800元给了他。 （三）被害人张某1的陈述。称2015年11月份中旬，他和马某想买一辆丰田汉兰达车，马某同事的老公说通过汤维杰能便宜1万元。2015年12月初的一天上午，他听马某说可以买车了，并说给了汤维杰2万元定金。一两天后，汤维杰给马某说可以帮忙办理车贷，他和马某同意并按汤维杰的要求给了3100元现金。2016年1月初，马某给汤维杰说想买别克昂科威，汤维杰说可以，但要从厂家定车，需要2万元现金。2016年1月5日，他通过微信给汤维杰转了2万元，汤维杰说车在1月27日前可以到。2016年1月14日，汤维杰给他打电话说别克昂科威需要全款，需要24000元现金。2016年1月15日，他转给汤维杰24000元，又从银行取了1万元现金给汤维杰，期间，他还通过微信转了1400元现金给汤维杰。2016年1月25日，汤维杰给打了一张55400元的欠条。2016年1月27日，他打电话问汤维杰车到了没有，汤维杰开始说车到合肥了，后来又说几天后才能到，几经周折，他们也没见到车，只好说还买丰田汉兰达。之后，汤维杰带他们到了灵璧虹达汽贸公司，在该公司，他们支付了10万元现金，汽贸公司帮他们办了10万元车贷，他们才把车提走，但无任何手续，后来，为了给车入户，他们又支付给汽贸公司68800元。另外，在提车之后，汤维杰还向他们要了16000元钱。马某说汤维杰欠他们9万多元，是因为开始汤维杰答应为他们办理车贷，但没办下来，多出来的三万多元买车费用，他和马某算在汤维杰身上了，实际上汤维杰骗了他们68800元。 (四)辨认笔录，证明被害人张某1从十二张不同男性照片中辨认出被告人汤维杰。 （五）被告人汤维杰的供述，称大约是2015年11月份中旬的一天，马某让他帮忙给买辆丰田汉兰达车。几天后，他让马某给他转了2万元定金；又过了几天，马某说想办理贷款购车，并给了他3100元费用。2016年1月，马某又说要买别克昂科威，他说可以，并说需要2万元的定金，马某说可以，并让张某1通过微信给他转了2万元现金，他给他们说车1月27日能提到。后来，张某1又给他转款24000元，给现金1万元，评估费用1400元，他给张某1打了55400元收条。2016年1月下旬，因为别克车没有到，张某1和马某说还买丰田汉兰达车。过了几天，他通过朋友联系了灵璧虹达汽贸公司，并让张某1和马某给该公司10万元定金，他给了虹达汽贸公司18000元手续费，之后，张某1把车提走了，事后，他向张某1要了16000元汽车首付款。他拿到张某1的钱之后，没有用于为张某1买车，而是自己用了，后来，他没有能力偿还张某1的钱才打了一张68800元的欠条。 三、2016年7月，被告人汤维杰在微信朋友圈发布虚假信息，谎称有苹果手机可低价出售，骗取被害人谢某人民币5000元。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： （一）书证 1、中国工商银行汇款凭证，证明被害人谢某向被告人汤维杰指定的银行账户汇款的相关情况。 2、微信聊天记录，证明被告人汤维杰与谢某等人微信聊天及骗取谢某5000元的相关情况。 （二）被害人谢某的陈述，称2016年7月2日，汤维杰在微信上说自己有一批苹果6PLUS，是别人欠款抵债的，只需3500元一台，他认为价格合适，就跟汤维杰联系了，说买两台，汤维杰让他先打5000元钱到其指定账户上，收到手机再将剩下的钱打给他。2016年7月5日，他将5000元打到汤维杰指定的账户里。2016年7月9日，他收到了汤维杰发来的邮件，打开后发现是一个塑料的佛牌，他就跟汤维杰联系，汤维杰说东西发错了，并承诺退钱给他，之后汤维杰又说发货给他，直到现在他也没有收到退款或手机，他感觉被骗了，就报警了。 （三）被告人汤维杰的供述，称他诈骗过云南省昆明市人谢某，他和谢某通过朋友互加微信后，大概在2016年7、8月份的一天，谢某问他是否有便宜的苹果6PLUS手机，他对谢某说有朋友抵债的手机，可以便宜卖给他，每部3000元。谢某同意并定两部苹果6PLUS手机，当时让谢恒先汇5000元到他指定的账户。后来谢某给他汇了5000元，他把这5000元取出后自己用了。在谢某给他汇款前，他手里根本没有手机。为了得到谢某5000元定金，他在宿州快递给谢某一个包裹，里面装的是塑料佛牌，他给谢某说手机已经从宿州市发货了，谢某才把5000元钱汇到了他指定银行卡里。谢某收到他寄的包裹，发现里面不是手机，就打电话质问他，并要求退款。 （四）本案其他相关证据 1、户籍信息，证明被告人汤维杰1985年12月31日出生于安徽省宿州市，身份证号码。 2、案发及抓获经过，证明2016年7月13日，孟某向宿州市公安局埇桥分局南关派出所报案，致案发；2016年8月1日，孟某将被告人汤维杰带至该所，当日被告人汤维杰被抓获。 本院认为：被告人汤维杰以非法占有为目的，采取虚构事实的方法，骗取被害人孟某、谢某、张某1人民币计90300元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。关于被告人汤维杰辩称其与张某1系经济纠纷及辩护人认为公诉机关指控被告人汤维杰诈骗张某1属事实不清，证据不足的辩护意见，经查，被告人汤维杰的供述、被害人张某1的陈述及证人马某、赵某的证言，能够证实被告人汤维杰虚构为张某1购车的事实，分多次骗取张某1人民币计68800元后挪作他用，后虽在张某1购买车辆时起到介绍作用，但仍未将收取的钱款用于张某1购车或予以退还，被告人汤维杰非法占有他人钱款的犯罪故意明确，其行为符合诈骗罪的构成要件，被告人汤维杰及其辩护人的上述辩解和辩护意见不成立，本院不予采纳。关于公诉机关对被告人汤维杰于2014年5月至7月以帮助年丰某车为由骗取年丰人民币100000元的指控，经查，被告人汤维杰对该起指控予以否认，被害人年丰称被告人汤维杰以买车为由诈骗其钱款100000元的陈述无其他证据予以印证，系孤证，故该起指控应属事实不清，证据不足，公诉机关对此起的指控不能成立，本院不予支持，被告人汤维杰及其辩护人对此起指控的辩解和辩护意见成立，本院予以采纳。被告人汤维杰归案后能够如实供述自己的主要犯罪事实，依法可对其从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人汤维杰犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年8月1日起至2020年5月31日止。罚金限于本判决生效第二日起十日内缴纳）。 二、责令被告人汤维杰退赔被害人孟猛人民币一万六千五百元、退赔被害人谢卓恒人民币五千元、退赔被害人张兵兵人民币六万八千八百元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省宿州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  刘潮滟 审 判 员  赵 磊 人民陪审员  冯西廷 二〇一七年八月九日 书 记 员  韩 放 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己的罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。