江苏省宿迁市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 (2020)苏13刑终90号 原公诉机关江苏省沭阳县人民检察院。 上诉人（原审被告人）郑艺超，男，1989年10月26日出生于浙江省杭州市上城区，住浙江省杭州市上城区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年1月12日被刑事拘留，同年2月14日被逮捕。现羁押于沭阳县看守所。 上诉人（原审被告人）方都杰，男，1990年7月28日出生于浙江省金华市兰溪市，住浙江省金华市兰溪市。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年1月12日被刑事拘留，同年2月14日被逮捕。现羁押于沭阳县看守所。 上诉人（原审被告人）方鑫，男，1994年11月3日出生于浙江省杭州市桐庐县，住浙江省杭州市桐庐县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年1月12日被刑事拘留，同年2月14日被取保候审。2019年12月6日被逮捕。现羁押于沭阳县看守所。 上诉人（原审被告人）王宽祥，男，1974年10月25日生，香港居民，住福建省泉州市丰泽区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年1月12日被刑事拘留，同年2月14日被逮捕。现羁押于沭阳县看守所。 上诉人（原审被告人）孙昊，男，1994年11月19日出生于湖北省枣阳市，住湖北省枣阳市。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年3月25日被湖北省遂州市公安局抓捕并羁押，同年4月2日被沭阳县公安局刑事拘留，同年4月25日被逮捕。现羁押于沭阳县看守所。 上诉人（原审被告人）王海波，男，1993年5月20日出生于福建省泉州市安溪县，住福建省泉州市安溪县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年1月12日被刑事拘留，同年2月14日被逮捕。现羁押于沭阳县看守所。 上诉人（原审被告人）熊威，男，1996年1月12日出生于湖北省建始县，住湖北省建始县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年1月12日被刑事拘留，同年2月14日被逮捕。现羁押于沭阳县看守所。 上诉人（原审被告人）李嘉嘉，男，1993年10月17日出生于福建省泉州市惠安县，住福建省泉州市惠安县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年1月12日被刑事拘留，同年2月14日被逮捕。2020年6月11日被本院决定取保候审。 原审被告人方建月，女，1996年1月6日出生于浙江省杭州市桐庐县，住浙江省杭州市桐庐县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年1月12日被刑事拘留，同年2月14日被取保候审。 原审被告人周诗瑶，女，1995年9月30日出生于福建省晋江市，住福建省晋江市。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年1月12日被刑事拘留，同年2月14日被取保候审。 原审被告人黄汉彬，男，1995年5月12日出生于福建省泉州市丰泽区，住福建省泉州市丰泽区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年1月12日被刑事拘留，同年2月14日被逮捕。现羁押于沭阳县看守所。 原审被告人高德铭，男，1992年6月1日出生于福建省泉州市石狮市，住福建省泉州市石狮市。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年1月12日被刑事拘留，同年2月14日被逮捕。现羁押于沭阳县看守所。 原审被告人王哲思，女，1995年5月6日出生于福建省建瓯市，住福建省建瓯市。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年1月12日被刑事拘留，同年2月14日被逮捕。现羁押于宿迁市看守所。 原审被告人吴小清，女，1991年12月17日出生于福建省商宁市建宁县，住福建省商宁市建宁县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年1月12日被刑事拘留，同年2月14日被逮捕，现羁押于宿迁市看守所。 原审被告人曾宗友，男，1990年8月17日出生于福建省建宁县，住福建省建宁县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年1月12日被刑事拘留，同年2月14日被逮捕。现羁押于沭阳县看守所。 原审被告人邱学敏，男，1995年5月3日出生于江西省南丰县，住江西省南丰县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年1月12日被刑事拘留，同年2月14日被逮捕。2020年1月11日被沭阳县人民法院决定取保候审。 原审被告人黄忠平，男，1997年8月3日出生于福建省建宁县，住福建省建宁县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年1月12日被刑事拘留，同年2月14日被逮捕。2020年4月11日被本院决定取保候审。 原审被告人苏苗松，男，1996年7月18日出生于湖南省长沙市浏阳市，住湖南省长沙市浏阳市。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年1月12日被刑事拘留，同年2月14日被逮捕。现羁押于沭阳县看守所。 原审被告人王霞，女，1997年3月19日出生于四川省达州市达川区，住四川省达州市达川区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年1月12日被刑事拘留，同年2月14日被逮捕。2020年4月11日被本院决定取保候审。 原审被告人魏沁伶，女，1994年10月7日出生于重庆市开县，住重庆市开县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年1月12日被刑事拘留，同年2月14日被逮捕。现羁押于宿迁市看守所。 原审被告人肖文辉，男，1998年11月13日出生于江西省万安县，住江西省万安县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年1月12日被刑事拘留，同年2月14日被逮捕。2020年2月11日被沭阳县人民法院决定取保候审。 原审被告人熊腾，男，1996年1月22日出生于江西省丰城市，住江西省丰城市。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年1月12日被刑事拘留，同年2月14日被逮捕。现羁押于沭阳县看守所。 原审被告人周雪敏，女，1997年7月20日出生于贵州省遵义市正安县，住贵州省遵义市正安县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年1月12日被刑事拘留，同年2月14日被逮捕。2020年4月11日被本院决定取保候审。 江苏省沭阳县人民法院审理江苏省沭阳县人民检察院起诉指控原审被告人郑艺超、方都杰、方鑫、方建月、王宽祥、周诗瑶、黄汉彬、高德铭、王哲思、孙昊、吴小清、曾宗友、邱学敏、王海波、黄忠平、苏苗松、熊威、王霞、魏沁伶、肖文辉、熊腾、李嘉嘉、周雪敏犯诈骗罪一案，于2020年1月14日作出(2018)苏1322刑初1231号刑事判决。宣判后，原审被告人郑艺超、方都杰、方鑫、王宽祥、孙昊、王海波、熊威、李嘉嘉不服一审判决，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，通过阅卷、讯问上诉人，认为案件基本事实清楚，决定不开庭审理。本院审理过程中，上诉人王宽祥、孙昊、王海波、李嘉嘉申请撤回上诉。本案现已审理终结。 江苏省沭阳县人民法院判决认定： 2017年7月，被告人方都杰、郑艺超出资成立“杭州宝尔电子商务有限公司”，招聘被告人方鑫、方建月等工作人员。被告人方都杰、郑艺超从赵某甲（另案处理）处购买虚假微盘投资平台“华尔中心”、“华升中心”，以高额的手续费及100%头寸为条件发展“泉州万臻投资有限公司”等为会员单位，由会员单位招揽、操纵客户购买沥青的涨跌，骗取客户交易的手续费和亏损钱，然后同会员单位对手续费进行约定分成。2017年10月底，“华升中心”停运，被告人郑艺超、方鑫、方建月又以“通盈中心”平台继续伙同会员单位实施诈骗。 被告人王宽祥出资成立泉州万臻投资有限公司，法定代表人王某巳，公司在福建省泉州市丰泽区田安北路文昌大厦10楼、泉州市晋江市陈埭镇洋埭村等地设点。被告人周诗瑶作为行政部人员，负责人员工资结算及平台技术保障等工作。被告人黄汉彬、吴小清、苏苗松、熊腾等人为市场部管理人员，市场部成员分为主管、组长、业务员三种级别，主管负责管理、培训、指导其主管部门人员，并以其管理部门人员获取的手续费作为一定比例的提成；组长负责管理、指导组员，并以其组员获取的手续费作为一定比例提成。市场部工作人员在百合网、世纪佳缘网等婚恋网站上寻找单身离异中年女性，冒充中年成功男士，以谈感情处对象为名取得被害人信任，谎称自己做投资平台投资赚钱，并发虚假的盈利截图给被害人，诱导被害人在“华尔”、“华升”、“通盈”、“合盛”注册充值交易，并以反向喊单、拖延提现，让被害人频繁交易等方式，骗取被害人亏损钱及高额手续费，总计数额为人民币3368239.85元。其中被告人郑艺超涉案数额为人民币3011092.85元（华尔+华升+通盈）；被告人方都杰涉案数额为人民币1868449.46元（华尔+华升）；被告人方鑫、方建月涉案数额为人民币1142643.39元（通盈）；被告人王宽祥涉案数额为人民币3368239.85元（华尔+华升+通盈+合盛）；被告人周诗瑶涉案数额为人民币2391843.85元；被告人黄汉彬涉案数额为人民币730332.39元；被告人高德铭涉案数额为人民币143993.39元;被告人王哲思涉案数额为人民币214604元；被告人孙昊涉案数额为人民币163777元；被告人吴小清涉案数额为人民币907163元；被告人曾宗友涉案数额为人民币295432元；被告人邱学敏涉案数额为人民币59651元；被告人王海波涉案数额为人民币493039元；被告人黄忠平涉案数额人民币92740元；被告人苏苗松涉案数额为人民币547620.46元；被告人熊威涉案数额为人民币351626元；被告人王霞涉案数额为人民币97787.46元；被告人魏沁伶涉案数额为人民币329649元；被告人肖文辉涉案数额为人民币65769元；被告人熊腾涉案数额为人民币206524元；被告人李嘉嘉涉案数额为人民币114452元；被告人周雪敏涉案数额为人民币92072元。现分述如下： 一、泉州市丰泽区田安北路文昌大厦10楼经营点，市场一部涉案数额共计人民币730332.39元（华尔、华升平台共计423736元、通盈平台227494.39元、合盛平台79102元）。 (一）被告人高德铭为组长涉案数额为143993.39元，潘某（另案处理）作为组员涉案数额为29833.39元。 （1）被告人高德铭于2017年6月进入公司，编造“王天行”等假身份，先后骗取被害人朱某甲14520元（华升）、张某甲24418元（华升）、李某甲5985元（华升）、邱某15225元（华升）、孙某甲11617元（华升）、吴某甲42395元（通盈），共计人民币114160元。 （2）潘某（另案处理）于2017年11月进入公司，编造“王利彬”等假身份，先后骗取被害人金某甲9565.39元（通盈）、严某20268元（合盛），共计人民币29833.39元。 （二）王某壬（另案处理）涉案数额60829元，辛某（另案处理）涉案数额98496元，陈某甲（另案处理）涉案数额48633元。 （1）王某壬于2017年6月进入公司，编造“王利彬”等假身份，先后骗取被害人朱某乙29330元（华升）、金某乙31499元（华升）、共计人民币60829元。 (2）辛某于2017年6月进入公司，编造“辛天勇”等假身份，先后骗取被害人王某甲17248元（华尔）、李某24043元（华尔）、王某23482元（华升）、崔某33723元（华升），共计人民币98496元。 (3)陈某甲于2017年6、7月进入公司，编造“李昌霖”等假身份，先后骗取被害人贾某甲24450元（华升10656元、通盈13794元）、孙某868元（通盈）、靳某20087元（合盛）、张某3228元（合盛），共计人民币48633元。 (三）被告人王哲思作为组长涉案数额为214604元，计某(另案处理）作为组员涉案数额为17015元。 （1）被告人王哲思于2016年7月进入公司，编造“王俊勇”等假身份，先后骗取被害人李某乙35302元（华升）、程某甲8793元（华升）、吕某75193元（华升）、程某乙68735元（华升53136元、通盈15599元）、林某9566元（华升），共计人民币197589元。 （2）计某于2017年9月进入公司，编造“黄明阳”等假身份，先后骗取被害人孙某乙4020元（通盈）、侬某12995元（通盈），共计人民币17015元。 (四）被告人孙昊于2017年3月进入公司，编造“刘利明”等虚假身份，先后骗取被害人陆某41120元（通盈）、阮某87138元（通盈）、郭某甲35519元（合盛），共计人民币163777元。 二、泉州市丰泽区田安北路文昌大厦10楼经营点，市场二部涉案数额共计人民币907163元（华尔、华升平台共计437404元、通盈平台244206元、合盛平台225553元）。 (一）被告人曾宗友作为组长涉案数额为295432元，被告人邱学敏作为组员涉案数额为59651元。 （1）被告人曾宗友于2017年7月进入公司，编造“宋迎禄”等假身份，先后骗取被害人裴某13968元（华升）、黄某9027元(华升)、谢某17909元（华升）、鲁某157378元（华升95962元、通盈48071元、合盛13345元），李某己37499元（合盛），共计人民币235781元。 （2）被告人邱学敏于2017年9月进入公司，编造“王俊峰”、“刘道俊”等假身份，先后骗取被害人周某甲47193元（通盈4290元、合盛42903元）、孙某乙12458元（通盈7863元、合盛4595元），共计人民币59651元。 (二）汤某（另案处理）涉案数额为25952元。 汤某于2017年10月进入公司，编造“刘景”假身份，先后骗取被害人宋某3426元（通盈）、邹某甲22526元（华升11192元、通盈11334元），共计人民币25952元。 (三）被告人王海波作为组长其涉案数额493039元。 （1）被告人王海波于2017年8月进入公司，编造“曹立庭”等虚假身份，先后骗取被害人许某243554元（华升）、姚某甲14260元（华升9548元、通盈4712元）、胡某57889元（通盈）、李某丙42011元（通盈）、郭某乙18137元（通盈），共计人民币375851元。 （2）陈某丙（另案处理）于2017年8月进入公司，编造“陈赓建”等虚假身份，先后骗取被害人陶某70461元（通盈28109元、合盛42352元）、刘某25119元（合盛）、吴某13040元（合盛），共计人民币108620元。 （3）肖某乙（另案处理）于2017年10月进入公司，编造“刘志东”等虚假身份，骗取被害人王某丙8568元（通盈）。 (四）被告人黄忠平作为组长涉案数额92740元。 （1）被告人黄忠平于2017年7月进入公司，编造“梁为先”、“王善平”等虚假身份，先后骗取被害人赵某乙2606元（华升）、吴某乙33638元（华升），共计人民币36244元。 （2）龚某于2017年10月进入公司，编造“杨建铭”等虚假身份，先后骗取被害人贾某乙9796元(通盈)、姚某乙46700元(合盛)，共计人民币56496元。 三、泉州市晋江市陈埭镇洋埭村经营点，涉案数额共计人民币754144.46元（华尔、华升平台362009.46元、通盈平台364626元、合盛平台27509元） (一）被告人苏苗松作为主管涉案数额为547620.46元，被告人熊威作为组长涉案数额351626元。 （1）被告人熊威于2016年5月进入公司，编造“曾金铭”、“罗兵”等虚假身份，先后骗取被害人张某乙4029元（华升）、刘某乙8590元（通盈）、马某10996元（合盛），共计人民币23615元。 （2）胡某乙（另案处理）于2017年8月进入公司，编造“谭铭”等虚假身份，骗取被害人李某丁人民币30800元（华升）。 （3）被告人王霞于2017年3月进入公司，编造“金正赓”等虚假身份，先后骗取被害人徐某76806.46元（华升）、张某丙2998元（通盈）、杨某17983元（通盈），共计人民币97787.46元。 （4）被告人魏沁伶于2017年6月进入公司，编造“肖泓”等虚假身份，先后骗取被害人查某58701（华升58602元、通盈99元）、李某庚1036元（通盈）、骗取王某戊159802元（通盈）；骗取胡某甲6639元（通盈）、王某己103471元（通盈），共计人民币329649元。 （5）被告人肖文辉于2017年3、4月进入公司，编造“王杰”等虚假身份，先后骗取蔡某26678元（华升）、常某3108元（华升）、郭某丙35983元（通盈），共计人民币65769元。 (二）被告人熊腾作为组长涉案数额206524元。 （1）被告人李嘉嘉于2017年4月进入公司，编造“金景福”、“周景福”等虚假身份，先后骗取聂某18628元（华升）、岳某4050元（华升）、李某戊8597元（华升）、谭某26124元（华升）；张某丁40540元（华升）、朱某丙16513元（合盛），共计人民币114452元。 （2）被告人周雪敏于2017年3月进入公司，编造虚假身份，先后骗取被害人周某丙6398元（华升）、张某戊51998元（华升）、赵某丙5651元（华升）；王某寅28025元（通盈），共计人民币92072元。 四、泉州市晋江市江楠财富大厦经营点，涉案数额共计人民币976600元（华升645300元、通盈306317元、合盛24983元）。 （1）钟某（另案处理）于2017年5月底进入公司，编造“张国强”等假身份，先后骗取被害人钱某1498元（华尔）、裴某131239元（华尔113060元、通盈14328元、合盛3851元），共计人民币132737元。 （2）陈某丁（另案处理）于2017年5月左右进入公司，编造“陈康杰”等假身份，骗取被害人高某72000元（华尔）、刘某甲6847元(通盈)，共计人民币78847元。 （3）任某（另案处理）于2017年5月底进入公司，编造“张少华”等假身份，骗取被害人李某壬4932元（华升）、肖某甲162800元（通盈），共计人民币167732元。 （4）王某癸（另案处理）于2017年6月进入公司，编造“周玉海”、“杜玉海”等假身份，先后骗取被害人陈某乙37200元（华尔）、淡某9026元（华尔）、黄某（通盈）50696,共计人民币96922元。 （5）田某（另案处理）于2017年8月底进入公司，编造“张青山”、“王洪”等假身份，先后骗取被害人杜某乙26941元（华尔）、胡某丙（华尔）15992元、蒋某14101元（华尔）、易某10880元（通盈）、商某3311元（通盈），共计人民币71225元。 （6）吴某丙（另案处理）于2017年8月进入公司，编造“杨宇”等假身份，先后骗取被害人郑某44365元（华尔）、叶某5574元（华尔）、王某卯2096元（华尔）、张某乙229664元（华尔）、田某7576元（华尔）、禹某5599元（通盈），共计人民币294874元。 （7）王某子（另案处理）于2016年7月进入公司，编造“王钱”等假身份，先后骗取被害人袁某14776元（通盈）。 （8）邹某乙（另案处理）于2017年9月进入公司，编造“黄明阳”等假身份，先后骗取被害人贾某丙24384元（通盈）。 （9）周某戊（另案处理）于2018年8月进入公司，编造“江晖”“孙军”等假身份，骗取被害人林某61275元（华升）。 （10）刘某丙（另案处理）于2017年11月进入公司，编造“刘剑”等假身份，先后骗取柳某24807元（通盈12696元、合盛12111元），冯某9021元（合盛），共计人民币33828元。 原审另查明：案发后，公安机关依法对涉案物品电脑、手机、银行卡等物品予以扣押，并依法扣押苏苗松人民币180元、李嘉嘉人民币6元、熊威人民币303元、肖文辉人民币67元、方都杰人民币275元、方建月人民币33元。依法冻结被告人王宽祥银行账户人民币526603.21元；冻结同案关系人王某辛银行账户人民币402278.83元；冻结被告人苏苗松银行账户人民币249591.54元；冻结王某巳银行账户人民币240455.55元。 原审再查明：被告人郑艺超主动退出违法所得40000元；被告人方都杰主动退出违法所得40000元；被告人方鑫主动退出违法所得30000元；被告人方建月主动退出违法所得30000元；被告人周诗瑶主动退出违法所得20000元；被告人黄汉彬主动退出违法所得10000元；被告人高德铭主动退出违法所得12000元；被告人孙昊主动退出违法所得10000元；被告人吴小清主动退出违法所得10000元；被告人曾宗友主动退出违法所得5000元；被告人邱学敏主动退出违法所得8000元；被告人王海波主动退出违法所得10000元；被告人黄忠平主动退出违法所得5000元；被告人苏苗松主动退出违法所得15000元；被告人王霞主动退出违法所得2000元；被告人魏沁伶主动退出违法所得6000元；被告人肖文辉主动退出违法所得5000元；被告人熊腾主动退出违法所得10000元；被告人李嘉嘉主动退出违法所得10000元；被告人周雪敏主动退出违法所得2000元。 原审法院认定上述事实，有经过一审庭审质证、认证的，且均具有证据证明效力的下列证据予以证实： 被告人郑艺超、方都杰、方鑫、方建月、王宽祥、周诗瑶、黄汉彬、高德铭、王哲思、孙昊、吴小清、曾宗友、邱学敏、王海波、黄忠平、苏苗松、熊威、王霞、魏沁伶、肖文辉、熊腾、李嘉嘉、周雪敏供述了其实施诈骗他人财物的时间、地点、手段、金额等事实，该供述得到了同案关系人潘某、王某壬、辛某、陈某甲、计某、汤某、陈某丙、肖某乙、龚某、胡某乙、王某辛、钟某、陈某丁、任某、王某癸、田某、吴某丙、王某子、邹某乙、周某戊、刘某丙、赵某甲、赵某丁、李某庚、王某丑、唐某、俞某等人的供述及朱某乙、金某乙、朱某甲、张某甲、吴某甲、李某甲等百余名被害人的陈述、搜查笔录、公安机关调取的平台数据、银行交易记录等证据证实。沭阳县公安局出具的“发破案经过”、“到案经过”证明了本案的案发经过及被告人的归案情况；沭阳县公安局出具的“有/无前科劣迹证明”证实各被告人有无前科劣迹情况。常住人口基本信息证实各被告人的刑事责任年龄。 江苏省沭阳县人民法院判决认为，被告人郑艺超、方都杰、方鑫、方建月、王宽祥、周诗瑶、黄汉彬、吴小清、苏苗松诈骗公私财物，数额特别巨大；被告人高德铭、王哲思、孙昊、曾宗友、邱学敏、王海波、黄忠平、熊威、王霞、魏沁伶、肖文辉、熊腾、李嘉嘉、周雪敏诈骗公私财物，数额巨大，其行为均构成诈骗罪，且系电信网络诈骗。公诉机关指控被告人郑艺超、方都杰、方鑫、方建月、王宽祥、周诗瑶、黄汉彬、吴小清、苏苗松、高德铭、王哲思、孙昊、曾宗友、邱学敏、王海波、黄忠平、熊威、王霞、魏沁伶、肖文辉、熊腾、李嘉嘉、周雪敏犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，予以支持。被告人郑艺超、方都杰、方鑫、方建月、王宽祥、周诗瑶、黄汉彬、吴小清、苏苗松、高德铭、王哲思、孙昊、曾宗友、邱学敏、王海波、黄忠平、熊威、王霞、魏沁伶、肖文辉、熊腾、李嘉嘉、周雪敏共同实施故意犯罪，系共同犯罪。在共同犯罪中，被告人郑艺超、方都杰、王宽祥系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪数额承担责任。被告人方鑫、方建月、周诗瑶、黄汉彬、高德铭、王哲思、孙昊、吴小清、曾宗友、邱学敏、王海波、黄忠平、苏苗松、熊威、王霞、魏沁伶、肖文辉、熊腾、李嘉嘉、周雪敏在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法予以从轻或减轻处罚。被告人郑艺超、方都杰、王宽祥、方鑫、方建月、周诗瑶、黄汉彬、高德铭、王哲思、孙昊、吴小清、曾宗友、邱学敏、王海波、黄忠平、熊威、王霞、魏沁伶、肖文辉、熊腾、李嘉嘉、周雪敏、苏苗松归案后如实供述自己的罪行，依法予以从轻处罚。被告人郑艺超、方都杰、王宽祥、方鑫、方建月、周诗瑶、黄汉彬、高德铭、王哲思、孙昊、吴小清、曾宗友、邱学敏、王海波、黄忠平、熊威、王霞、魏沁伶、肖文辉、熊腾、李嘉嘉、周雪敏、苏苗松能认罪认罚，依法予以从宽处理。被告人郑艺超、方都杰、方鑫、方建月、周诗瑶、黄汉彬、高德铭、孙昊、吴小清、曾宗友、邱学敏、王海波、黄忠平、苏苗松、王霞、魏沁伶、肖文辉、熊腾、李嘉嘉、周雪敏能主动退出部分违法所得，酌情予以从轻处罚。经考察，被告人方建月、周诗瑶自愿认罪认罚，悔罪表现明显，没有再犯罪的危险，对其宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，故依法宣告被告人方建月、周诗瑶缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条第一款、第二款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，作出判决：(一)以诈骗罪分别判处被告人郑艺超有期徒刑十一年九个月，并处罚金人民币三十万元；判处被告人方都杰有期徒刑十年九个月，并处罚金人民币二十万元；判处被告人王宽祥有期徒刑十二年，并处罚金人民币三十万元；判处被告人方鑫有期徒刑六年四个月，并处罚金人民币十万元；判处被告人方建月有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币五万元；判处被告人周诗瑶有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币五万元；判处被告人黄汉彬有期徒刑五年十个月，并处罚金人民币七万元；判处被告人高德铭有期徒刑二年七个月，并处罚金人民币二万五千元；判处被告人王哲思有期徒刑三年一个月，并处罚金人民币二万元；判处被告人孙昊有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币一万五千元；判处被告人吴小清有期徒刑六年，并处罚金人民币十万元；判处被告人曾宗友有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币三万元；判处被告人邱学敏有期徒刑二年，并处罚金人民币五千元；判处被告人王海波有期徒刑五年三个月，并处罚金人民币五万元；判处被告人黄忠平有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币一万元；判处被告人苏苗松有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币五万元；判处被告人熊威有期徒刑四年一个月，并处罚金人民币三万元；判处被告人王霞有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币一万元；判处被告人魏沁伶有期徒刑三年十一个月，并处罚金人民币三万元；判处被告人肖文辉有期徒刑二年一个月，并处罚金人民币六千元；判处被告人熊腾有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元；判处被告人李嘉嘉有期徒刑二年五个月，并处罚金人民币一万元；判处被告人周雪敏有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币一万元。 (二)并责令各被告人退赔被害人经济损失（详见附件《被告人退赔责任表》、《被告人已扣押/退金额表》）。(三)依法没收扣押于公安机关的作案工具电脑主机、电脑硬盘，上缴国库。扣押于公安机关的被告人手机，由扣押机关发还相应被告人（其中供犯罪所用的，予以没收）。 上诉人郑艺超提出的主要上诉理由为：1.其作为平台方，并不明知代理方利用平台实施诈骗，对代理方实施的具体诈骗手段均不知情，只是提供平台给泉州代理方使用，其只起到辅助作用，收取3%的手续费，获利小，不应认定其为主犯；2.原判对其量刑过重，请求从轻处罚。 上诉人方都杰提出的主要上诉理由为：应认定其为从犯而非主犯，请求从轻处罚。 上诉人方鑫提出的主要上诉理由为：原判认定的涉案金额与事实不符，其获利只有3.8万元左右，其仅承担此责任；原判量刑过重，罚金过多。 上诉人熊威提出的主要上诉理由为：其不是组长身份，其只承担自己实施的诈骗金额的责任，而不应对该组其他组员的诈骗金额承担责任。 本院经审理查明，原判认定本案的事实清楚，证据确实、充分。原判认定本案事实的证据均已在一审庭审中出示、质证，各证据均来源合法，相互印证，具有证明效力，本院对一审判决认定的事实及相关证据效力予以确认。二审期间，各上诉人均未提供新的证据。 针对各上诉人提出的上诉理由及辩解意见，根据本案的事实、证据及相关法律规定，本院综合评判如下： 1.关于上诉人郑艺超提出,其作为平台方不明知代理方利用平台实施诈骗，只是提供平台给泉州代理方使用，其只起到辅助作用，获利小，不应认定其为主犯的上诉理由以及上诉人方都杰提出应认定其为从犯的上诉理由。经查，上诉人郑艺超、方都杰、方鑫、方建月等人供述，证实上诉人郑艺超、方都杰在2016年8月份左右开始从他人处购买虚假微盘投资平台“华尔中心”、“华升中心”等，后发展“泉州万臻投资有限公司”等为会员单位，由会员单位招揽、操纵客户购买沥青的涨跌，骗取客户交易的手续费和亏损钱，在运营过程中与代理商、会员单位对手续费进行获利分配。根据相关证据，足以认定上诉人郑艺超、方都杰等人明知他人利用平台实施诈骗行为，仍然对平台进行推广招商，发展代理商及会员单位，实施诈骗。上诉人郑艺超、方都杰作为平台方的设立者，其对本案诈骗犯意的发起、行为的组织、利益的获取分配等，均起到了主要作用，应当按照其所参与的全部诈骗数额，与相关会员单位共同承担责任，应认定其二人为主犯。故二上诉人所提该上诉理由无事实和法律依据，不能成立，不予采纳。 2.关于上诉人方鑫提出，原判认定的涉案金额与事实不符，其获利只有3.8万元左右，其仅承担此责任的上诉理由。经查，根据本案已查明的事实及相关证据，原判认定上诉人方鑫的涉案数额为人民币1142643.39元，该涉案数额是上诉人方鑫在通盈平台期间实施诈骗的犯罪金额，而不是违法所得金额，其应对参与的全部诈骗犯罪金额承担责任，其获利情况并不影响该犯罪金额的认定。故该上诉理由不能成立，不予采纳。 3.关于上诉人熊威提出，其不是组长，其只承担自己实施诈骗金额的责任，而不应对其他组员诈骗金额承担责任的上诉理由。经查，上诉人熊威的供述，证实其到万臻公司上班，苏苗松和熊腾是主管，其和苏苗松、魏沁伶、王霞、胡某乙等人是同一组，2017年9月左右其担任该组代理组长，平时业务员跟客户交流有问题就会问两个主管和其。原审被告人苏苗松的供述，证实其在公司里负责管理和业务指导，其以前是战狼队组长，后来组长是熊威。原审被告人魏沁伶的供述，证实其进入公司就是熊威指导培训的，熊威是其组长。原审被告人王霞的供述，证实熊威是其组长，苏苗松和熊威对其进行业务指导培训，买涨买跌信息都是组长给的。同案关系人胡某乙的供述，证实其组长是熊威，进入公司后苏苗松和熊威对其进行培训指导，根据组长给的买涨买跌信息提示客户交易。上述相关证据之间相互印证，足以认定上诉人熊威于2017年9月开始担任代理组长期间，对该组组员行使了相关业务指导、培训等管理职责，其应对发生于2017年9月之后(通盈平台期间)的该组组员诈骗金额承担责任。故其该上诉理由不能成立，不予采纳。 本院认为，上诉人郑艺超、方都杰、方鑫、王宽祥及原审被告人方建月、周诗瑶、黄汉彬、吴小清、苏苗松诈骗公私财物，数额特别巨大，上诉人孙昊、王海波、熊威、李嘉嘉及原审被告人高德铭、王哲思、曾宗友、邱学敏、黄忠平、王霞、魏沁伶、肖文辉、熊腾、周雪敏诈骗公私财物，数额巨大，其行为均构成诈骗罪，且系电信网络诈骗。上诉人郑艺超、方都杰、方鑫、王宽祥、孙昊、王海波、熊威、李嘉嘉及原审被告人方建月、周诗瑶、黄汉彬、高德铭、王哲思、吴小清、曾宗友、邱学敏、黄忠平、苏苗松、王霞、魏沁伶、肖文辉、熊腾、周雪敏分别实施共同故意犯罪，系共同犯罪。上诉人郑艺超、方都杰、王宽祥均系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪数额承担责任。上诉人方鑫、孙昊、王海波、熊威、李嘉嘉及原审被告人方建月、周诗瑶、黄汉彬、高德铭、王哲思、吴小清、曾宗友、邱学敏、黄忠平、苏苗松、王霞、魏沁伶、肖文辉、熊腾、周雪敏均系从犯，依法予以从轻或减轻处罚。上诉人郑艺超、方都杰、方鑫、王宽祥、孙昊、王海波、熊威、李嘉嘉及原审被告人方建月、周诗瑶、黄汉彬、高德铭、王哲思、吴小清、曾宗友、邱学敏、黄忠平、苏苗松、王霞、魏沁伶、肖文辉、熊腾、周雪敏归案后如实供述自己的罪行，依法予以从轻处罚。上诉人郑艺超、方都杰、方鑫、王宽祥、孙昊、王海波、熊威、李嘉嘉及原审被告人方建月、周诗瑶、黄汉彬、高德铭、王哲思、吴小清、曾宗友、邱学敏、黄忠平、苏苗松、王霞、魏沁伶、肖文辉、熊腾、周雪敏均能认罪认罚，依法予以从宽处理。上诉人郑艺超、方都杰、方鑫、孙昊、王海波、李嘉嘉及原审被告人方建月、周诗瑶、黄汉彬、高德铭、吴小清、曾宗友、邱学敏、黄忠平、苏苗松、王霞、魏沁伶、肖文辉、熊腾、周雪敏能主动退出部分违法所得，酌情予以从轻处罚。原审被告人方建月、周诗瑶自愿认罪认罚，悔罪表现明显，没有再犯罪的危险，经考察对其宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，故依法对原审被告人方建月、周诗瑶适用缓刑。关于上诉人郑艺超、方都杰提出原判量刑过重，请求从轻处罚的上诉理由，以及上诉人方鑫提出原审量刑过重、罚金过多的上诉理由。经查，根据本案现有证据，足以认定上诉人郑艺超、方都杰、方鑫等人实施的本案诈骗犯罪事实。原判结合已查明的各上诉人及原审被告人的诈骗犯罪金额、在共同犯罪中的地位、作用以及相关量刑情节，所作量刑在法定幅度以内并无不当，故对上诉人所提该上诉理由不予支持。原判认定本案的事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。上诉人王宽祥、孙昊、王海波、李嘉嘉在本院审理期间自愿申请撤回上诉，符合法律规定，应予准许。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第三百零五条第一款、第三百零八条之规定，裁定如下: 准予上诉人王宽祥、孙昊、王海波、李嘉嘉撤回上诉。 驳回上诉人郑艺超、方都杰、方鑫、熊威的上诉，维持原判。 江苏省沭阳县人民法院(2018)苏1322刑初1231号刑事判决自本裁定送达之日起发生法律效力。 本裁定为终审裁定。 审判长 孙 泳 审判员 季 艳 审判员 张成飞 二〇二〇年七月三日 书记员 庞国美