河南省洛阳市瀍河回族区人民法院刑 事 判 决 书（2017）豫0304刑初86号自诉人姚福来，男，1970年3月25日出生，汉族，住洛阳市瀍河回族区。被告人马青利，男，1974年3月5日出生，河南省栾川县人，汉族，高中文化，无业，户籍地河南省栾川县，现住洛阳市涧西区。因拒不执行生效法律文书确定的义务，经本院决定，于2017年4月18日被拘留15日。因涉嫌拒不执行判决、裁定罪，经本院决定，于2017年5月17日被洛阳市公安局瀍河分局执行逮捕。辩护人白智敏，洛阳市瀍河回族区法律援助中心律师。自诉人姚福来以被告人马青利犯拒不执行判决、裁定罪，于2017年5月17日向本院提起控诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2017年7月7日公开开庭审理了本案。自诉人姚福来、被告人马青利及其辩护人白智敏等到庭参加了诉讼。现已审理终结。自诉人姚福来诉称，我与马青利、昌似玉、洛阳本草堂药业有限责任公司、洛阳本草堂天然生物制品有限责任公司借款担保纠纷一案，在2015年8月25日，洛阳市瀍河回族区人民法院作出（2015）瀍民初字第760号民事调解书，调解书已发生法律效力。履行期届满后，我于2015年9月1日向洛阳市瀍河回族区人民法院申请执行，法院向马青利依法送达（2015）瀍执字第447号执行裁定书后，被告人马青利购买商业保险、缴纳宾馆房租、连续数月消费万元以上，却拒不执行法律文书确定的义务。被告人马青利的行为已构成拒不执行判决、裁定罪，现请求法院依法追究被告人马青利的法律责任。被告人马青利对自诉人姚福来指控其犯拒不执行判决、裁定罪的犯罪事实有异议，辩解称姚福来申请执行一案，法院现查封的资产已远大于欠款；因公司经营出现危机，我的资产已被多家法院查封并执行，我没有使用王剑的银行卡。现在我无执行能力，并非不配合法院的执行工作。被告人马青利辩护人的意见是，被告人马青利系初犯、偶犯，应依法酌情对其从轻处罚。经审理查明，2015年8月25日，洛阳市瀍河回族区人民法院作出（2015）瀍民初字第760号民事调解书，原告姚福来与被告马青利、昌似玉、洛阳本草堂药业有限责任公司、洛阳本草堂天然生物制品有限责任公司、保证人马松利自愿达成调解协议：1、四被告截止2015年4月6日，共拖欠原告姚福来借款本金人民币5400000元，自2015年3月20日至2015年8月31日，按银行同期一年期贷款利率四倍支付利息，自2015年9月1日起以未偿借款金额按年利率24%向原告姚福来支付利息；2、四被告于调解书生效之日起三日内，向原告姚福来一次性支付520000元；3、四被告自2015年8月起3个月内，于每月30日前向原告姚福来偿还借款利息及本金不少于500000元，自2015年10月起，于每月20日前向原告姚福来偿还借款利息及本金不少于1000000元；4、四被告如未依约还付本息，除按年利率24%连带支付利息外，另按该利息的一倍连带支付违约金；五、保证人马松利自愿对以上四项内容向原告承担连带责任等。因马青利、昌似玉、洛阳本草堂药业有限责任公司、洛阳本草堂天然生物制品有限责任公司、马松利未按调解协议履行还款义务，2015年9月1日，姚福来于向本院申请强制执行。2015年9月6日，本院向马青利依法送达了（2015）瀍执字第447号执行裁定书。2015年9月6日，本院将郭晓霞（马青利前妻）名下位于涧西区36街坊18幢4-602号房产查封，但该房产已于2015年5月29日被洛阳本草堂药业有限责任公司向洛阳市中小企业投资担保公司抵押借款200万元，且于2015年8月31日被洛阳市涧西区人民法院查封。自2015年9月14日至2016年2月2日，本院执行洛阳本草堂药业有限责任公司以及相关医院对该公司的药品采购应付款共计1129142.35元，但被告人马青利仍未履行还款义务。另查明，被告人马青利自2013年以来，与王剑同居先后非婚生育两个女儿，马青利随身携带使用王剑的建行卡（尾号4907）、郭某（马青利前妻郭晓霞的弟弟）建行卡（尾号为9630）；其中用户名郭某的建行卡（尾号9630），自2013年开户至今一直由马青利本人使用，自2016年5月1日至2017年5月3日，该卡ATM取现和消费共计33618元；用户名王剑的建行卡（尾号4907）在2016年5月3日支付中国太保保费1672元，2016年5月31日该卡向洛阳凯瑞房地产置业有限公司转账支付房租20000元，2016年6月17日还重庆金安小贷21368.24元、2016年6月17日还普惠投资2680元，2016年6月20日该卡向洛阳凯瑞房地产置业有限公司转账支付房租5000元，2016年6月20日该卡向洛阳润峰友谊宾馆有限公司转账支付物业费3000元，2016年7月26日还重庆金安小贷21560.55元，2016年8月5日该卡向洛阳凯瑞房地产置业有限公司转账支付房租2000元，2016年8月19日还普惠投资2680元，2016年9月9日还重庆金安小贷21859.71元，2016年9月22日还普惠投资2680元，2016年10月17日还重庆金安小贷21368.24元，2016年10月17日还普惠投资2680元，2016年11月18日还普惠投资2680元，2016年11月21日还重庆金安小贷21453.71元、2016年12月17日还普惠投资2680元，2016年12月19日还重庆金安小贷21410.98元，2017年1月17日还普惠投资2680元，2017年1月18日还重庆金安小贷21389.61元，2017年2月17日还普惠投资2680元，2017年2月17日还重庆金安小贷21368.24元，2017年3月20日还普惠投资2680元，2017年3月20日还重庆金安小贷21432.34元，2017年4月18日还普惠投资2680元，2017年4月18日还重庆金安小贷21389.61元，另自2016年5月1日至2017年4月24日，该卡ATM取现、微信零钱提现、消费共计178929.42元。上述犯罪事实，有被告人马青利的供述和辩解，证人王剑、郭某、尹某等人的证言，以及自诉人姚福来当庭举证并质证的下列证据予以证实：洛阳市瀍河回族区人民法院（2015）瀍民初字第760号民事调解书、（2015）瀍执字第447号执行裁定书、执行通知书送达回证、授权委托书、房产查档证明、2017年4月18日马青利被司法拘留时随身携带的银行卡交易明细、协助查询存款通知书、拘留决定书、逮捕决定书等证据证实，足以认定。本院认为，被告人马青利有钱款可供执行，明显有能力执行而对抗执行，在法院对其实施拘留强制措施后仍拒不执行，情节严重，其行为已构成拒不执行判决、裁定罪。自诉人姚福来指控被告人马青利的行为构成拒不执行判决、裁定罪，事实清楚，证据确实充分，予以支持。被告人马青利辩称其资产被多家法院查封，该案查封的财产已超出欠款，与庭审查明的事实不符，且无据支持，不予采信；关于其现不具有执行能力的辩解，经查，由被告人马青利本人使用的郭某名下建行卡（尾号9630）、王剑名下的建行卡（尾号4907），在洛阳市瀍河回族区人民法院（2015）瀍民初字第760号民事调解书执行期间，多次发生还贷、提现、消费、转款等行为，足以证实被告人马青利具有事实上的执行能力；被告人马青利明知自己负有履行法院判决、裁定的法定义务，在执行期间其实际使用的银行卡多次发生款项转移，致使判决、裁定无法执行，故该辩解不成立。根据被告人马青利的犯罪事实、犯罪情节、危害后果及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十三条、第六十一条，《最高人民法院关于审理拒不执行判决、裁定刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一项、第三条之规定，判决如下：被告人马青利犯拒不执行判决、裁定罪，判处有期徒刑二年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。被告人马青利刑期自2017年5月17日起至2019年5月1日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省洛阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  贾瑞雪审 判 员  杨晓菁人民陪审员  姚保平二〇一七年八月十一日代书 记员  侯诗筠