广西壮族自治区宾阳县人民法院 刑 事 判 决 书 (2017)桂0126刑初44号 公诉机关广西壮族自治区宾阳县人民检察院。 被告人陈杰荣，曾用名“陈杰雄”，男，1970年5月19日出生，汉族，初中文化，农民，住广西来宾市兴宾区。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2015年11月2日经宾阳县人民检察院批准逮捕，2016年5月18日由宾阳县公安局执行逮捕。现羁押于宾阳县守所。 辩护人黄繁平，广西明桂律师事务所律师。 宾阳县人民检察院以南市宾检刑诉（2017）17号起诉书指控被告人陈杰荣犯合同诈骗罪、诈骗罪，于2017年2月3日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序组成合议庭，公开开庭审理了本案。宾阳县人民检察院指派检察员危芳丽出庭支持公诉。被告人陈杰荣及其辩护人黄繁平到庭参加诉讼。期间延期审理二次，现已审理终结。 宾阳县人民检察院指控： （一）2013年6月2日至2013年10月20日期间，被告人陈杰荣以与被害人在百色合伙做滑石矿生意为由，骗取被害人古某1534800元。除了已归还给古某1的205000元，其余的钱款被陈杰荣用于偿还个人债务。 （二）2014年1月14日至2014年4月11日期间，被告人陈杰荣以投资广西宾阳县黎塘镇廖平糖厂做甘蔗生意为由，骗取被害人古某21042900元，其中的218277元以分红的方式返还古某2，其余的钱款均被陈杰荣用于偿还个人债务。 （三）2014年3月份，被告人陈杰荣以与广西宾阳县黎塘镇廖平糖厂做甘蔗生意需要资金为由，以借款的方式骗取被害人廖某300000元，除已归还给廖某的40000元，其余的钱款已经被陈杰荣用于偿还个人债务。 公诉机关认为，被告人陈杰荣以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中，骗取被害人古某2、古某1的财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人陈杰荣以非法占有为目的，骗取被害人廖某的财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人陈杰荣一人犯数罪，应当以合同诈骗罪、诈骗罪数罪并罚。提请本院依法判处。 被告人陈杰荣对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均有异议。辩称，其没有非法占有对方财物的故意，公诉机关指控的三起犯罪事实均应认定为民间借贷纠纷而非刑事犯罪。 辩护人认为，公诉机关指控被告人陈杰荣犯合同诈骗罪、诈骗罪的事实不清，证据不足，理由是：1、在公诉机关指控的第一起犯罪事实中，被告人陈杰荣与古某1之间是合伙关系，不应认定为合同诈骗；2、在公诉机关指控的第二起犯罪事实中，被告人陈杰荣与古某2之间名为投资，实为借贷，亦不应认定为合同诈骗；3、在公诉机关指控的第三起犯罪事实中，被告人陈杰荣用真实身份出具借条向廖某借款，不应认定为诈骗。 辩护人向法庭提交如下证据：1、《采矿供购合作合同》，证实被告人陈杰荣与他人在百色合伙做滑石矿生意。2、《收据》、《银行凭证》，证实被告人陈杰荣通过现金或银行转账的方式归还了古某1215000元，归还了古某2125000元。 经审理查明：2014年1月14日至2014年4月11日期间，被告人陈杰荣以投资广西宾阳县黎塘镇廖平糖厂做甘蔗生意为由，骗取被害人古某21042900元，其中的218277元以分红的方式返还古某2，其余的钱款均被陈杰荣用于偿还个人债务。 认定上述事实的证据有： 1.受案登记表，立案决定书，证实：2014年4月18日，被害人古某2到宾阳县公安局经济犯罪侦查大队报案，称被被告人陈杰荣骗取1042900元。2014年5月13日，宾阳县公安局立案侦查。 2.户籍证明，证实：被告人陈杰荣于1970年5月19日出生。 3.抓获经过，证实：2016年5月18日，公安机关在宾阳县将被告人陈杰荣抓获。 4.证明，证实：经核实，广西华某集团有限责任公司糖厂（廖平糖厂的全称）没有与被告人陈杰荣有甘蔗业务来往。 5.借条，证实：2014年1月至4月份，被害人古某2向被害人陈杰荣支付了1042900元。 6.结算单、收据（被害人古某2提供），证实：被告人陈杰荣曾以结算利润的方式向被害人古某2还钱。 7.保证书，证实：2014年4月21日，被告人陈杰荣向被害人古某2出具保证书，保证一定归还1042900元。 8.证人陈某的证言：我是廖平糖厂的职工，负责仓库管账。我不认识一个叫陈杰荣的人。公安人员向我出示的（古某2提供的）11张《广西华某集团有限责任公司销售结算单》不是出自我们廖平糖厂，上面“陈某”的签名也不是我书写。据我所知，廖平糖厂也没有向陈杰荣收购甘蔗。 9.被害人古某2的陈述：2013年8月份的时候我通过朋友介绍认识了陈杰荣。2014年1月份时，陈杰荣找到我说他认识一些领导，可以利用关系和廖平糖厂做生意，先从蔗农处购买甘蔗再转卖给糖厂以赚取差价，每吨甘蔗的利润有15元，并问我是否愿意投资。我和他约定一共分三股，我和陈杰荣、“领导”各占一股。我先后投资了1042900元（陈杰荣均出具借条），但具体的生意都由陈杰荣操作。期间，陈杰荣共分给了我218277元。陈杰荣还交给我一些收购甘蔗的收据，收据上会计签名是陈某，经手人是陈杰荣。后来，我经过仔细辨别，我发现收据上的两个签名字迹很像是同一个人写的。我就带着收据到廖平糖厂找陈某求证，陈某表示她没有写过这些收据，而廖平糖厂也没有收购陈杰荣的甘蔗，这时我才知道自己被陈杰荣骗了。 辨认笔录、辨认照片，证实：被害人古某2辨认出8号照片的男子就是骗其钱的人，即被告人陈杰荣。 10.被告人陈杰荣于2014年5月7日所作的供述：2014年，我因做生意需要资金周转，就想着编造合伙做蔗糖生意的借口，跟古某2要钱。2014年1月，我约古某2一起喝茶，并跟他说有朋友认识廖平糖厂的领导，可以通过这层关系做蔗糖生意，先从蔗农处购买甘蔗再转卖给糖厂以赚取差价，每吨甘蔗的利润有15元。我说资金不够，问古某2是否愿意出资入伙，他觉得有利润可赚就答应了。我们达成口头协议说好每吨赚取15块的利润中分给他5元。2014年1月至4月份，我一共跟古某2要了八次钱，合计1042900元，每次都写有借条。得钱后，我部分用于偿还个人债务，部分用于其他生意投资。为了让古某2更相信我说的蔗糖生意是真的，并且有利润可赚，我就自己伪造糖厂的分红单交给古某2，并结算利润给他，合计20多万元。 上述证据经庭审举证、质证，本院确定为本案的定案证据。 本院认为，被告人陈杰荣以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中，骗取被害人古某2数额特别巨大的财物，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定，构成合同诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人陈杰荣归还了被害人古某2的部分钱款，酌情从轻处罚。 关于公诉机关指控的第一起犯罪事实。经查，本案现有证据不能证实被告人陈杰荣在与古某1签订、履行合同的过程中存在诈骗的行为。该指控的事实不清，证据不足，本院不予认定。 关于公诉机关指控的第三起犯罪事实。经查，被告人陈杰荣出具借条向廖某借款30万元，虽其没有按照借条上写明的借款用途去使用该款，但不能据此认定其诈骗廖某30万元。 关于公诉机关指控的第二起犯罪事实。被告人及其辩护人虽然辩称被告人陈杰荣和被害人古某2之间是借贷关系，不应认定为合同诈骗。但本院查明，被告人陈杰荣在与被害人古某2在签订、履行合同的过程中，利用伪造的结算单骗取古某2数额特别巨大的财物。被告人陈杰荣该行为符合合同诈骗罪的构成要件，应当以合同诈骗罪定罪处罚。 为严肃国法，打击合同诈骗犯罪，根据被告人的犯罪事实、犯罪情节、危害后果和认罪态度，依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人陈杰荣犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金十万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，共折抵一个月零十七日即自2016年5月18日起至2026年3月31日止；罚金限于判决生效后十日内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 二、责令被告人陈杰荣退赔824623元给被害人古某2。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  张 强 人民陪审员  覃小君 人民陪审员  杜美燕 二〇一七年八月三十日 书 记 员  赵秋美 附《中华人民共和国刑法》： 第二百二十四条：有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： (一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的; (二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的; (三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的; (四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的; (五)以其他方法骗取对方当事人财物的。 第五十二条：判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条第一款：罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。