四川省遂宁市安居区人民法院 刑 事 判 决 书 （2016）川0904刑初90号 公诉机关遂宁市安居区人民检察院。 被告人许弟睦，男，1955年1月21日出生，汉族，四川省遂宁市船山区人，初中文化，无业，住遂宁市船山区。2015年7月1日，因涉嫌非法吸收公众存款罪被遂宁市公安局安居区分局取保候审。2016年12月14日被本院取保候审。2017年5月16日被遂宁市船山区人民法院决定逮捕，同年7月12日被该院以犯非法吸收公众存款罪判处有期徒刑一年，并处罚金人民币10000元。现押于遂宁市看守所。 被告人邓永华，男，1964年7月2日出生，汉族，四川省遂宁市船山区人，初中文化，无业，住遂宁市船山区。2015年8月25日，因涉嫌非法吸收公众存款罪被遂宁市公安局安居区分局刑事拘留,同年9月3日被遂宁市公安局安居区分局取保候审。2016年12月14日被本院取保候审。2017年6月8日被本院决定逮捕，同年6月14日被遂宁市公安局安居区分局执行逮捕。现羁押于遂宁市看守所。 被告人熊树军，男，1956年6月6日出生，汉族，四川省遂宁市船山区人，大学文化，案发前系亿华公司总经理，住遂宁市船山区。2015年5月14日，因涉嫌非法吸收公众存款罪被遂宁市公安局安居区分局取保候审,2016年3月15日，经遂宁市安居区人民检察院决定，同日由遂宁市公安局安居区分局执行逮捕,同月29日被遂宁市公安局安居区分局取保候审。 辩护人朱光文，四川陈理律师事务所律师。 被告人秦开国，男，1951年1月9日出生，汉族，四川省遂宁市船山区人，小学文化，无业，住遂宁市船山区。2015年5月8日，因涉嫌非法吸收公众存款罪被遂宁市公安局安居区分局取保候审。2016年12月14日被本院取保候审。 被告人刘玉芳，女，1952年8月25日出生，汉族，四川省遂宁市船山区人，初中文化，无业，住遂宁市船山区。2015年6月19日，因涉嫌非法吸收公众存款罪被遂宁市公安局安居区分局监视居住,同年12月18日被该局解除监视居住。 被告人丁晓荣，女，1951年12月19日出生，汉族，四川省遂宁市船山区人，小学文化，无业，住遂宁市船山区。2015年5月14日，因涉嫌非法吸收公众存款罪被遂宁市公安局安居区分局取保候审。2016年12月14日被本院取保候审。 被告人汪永春，男，1963年5月29日出生，汉族，四川省遂宁市船山区人，小学文化，无业，住遂宁市船山区。2015年6月24日，因涉嫌非法吸收公众存款罪被遂宁市公安局安居区分局取保候审。2016年12月14日被本院取保候审。2017年6月8日被本院决定逮捕，同年6月14日被遂宁市公安局安居区分局执行逮捕。2017年6月16日被本院决定取保候审。 被告人李碧君，女，1949年4月12日出生，汉族，四川省遂宁市船山区人，小学文化，无业，住遂宁市船山区。2015年5月18日，因涉嫌非法吸收公众存款罪被遂宁市公安局安居区分局取保候审。2016年12月14日被本院取保候审。2017年6月8日被本院决定逮捕，同年6月16日被本院决定撤销逮捕。 被告人杨朝福，男，1951年9月9日出生，汉族，四川省遂宁市船山区人，大学专科文化，案发前系亿华公司会计，住遂宁市船山区。2015年6月18日，因涉嫌非法吸收公众存款罪被遂宁市公安局安居区分局取保候审。2016年12月14日被本院取保候审。2017年6月8日被本院决定逮捕，同年6月14日被遂宁市公安局安居区分局执行逮捕。2017年7月3日被本院取保候审。 被告人何宇会，女，1971年3月12日出生，汉族，四川省遂宁市船山区人，小学文化，无业，住遂宁市船山区。2017年6月8日被本院决定逮捕，同年6月14日被遂宁市公安局安居区分局执行逮捕。2017年7月4日被本院取保候审。 被告人袁作芳，女，1963年6月12日出生，汉族，四川省遂宁市船山区人，小学文化，无业，住遂宁市船山区。2015年5月29日，因涉嫌非法吸收公众存款罪被遂宁市公安局安居区分局取保候审。2016年12月14日被本院取保候审。 被告人刘仁义，男，1940年4月2日出生，公民身份号码510902194004022494，汉族，四川省遂宁市船山区人，小学文化，无业，住遂宁市船山区。2015年6月19日，因涉嫌非法吸收公众存款罪被遂宁市公安局安居区分局监视居住,同年12月18日被该局解除监视居住。 遂宁市安居区人民检察院以遂安检公刑诉〔2016〕78号起诉书指控被告人许弟睦、邓永华、熊树军、秦开国、李碧君、刘玉芳、丁晓荣、汪永春、杨朝福、何宇会、袁作芳、刘仁义犯非法吸收公众存款罪，于2016年9月29日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。遂宁市安居区人民检察院指派代理检察员何国福出庭支持公诉，被告人熊树军及其辩护人朱光文、被告人邓永华、许弟睦、李碧君、刘玉芳、秦开国、丁晓荣、刘仁义、汪永春、杨朝福、袁作芳、何宇会均到庭参加诉讼。审理中公诉机关申请延期审理二次。现已审理终结。 遂宁市安居区人民检察院指控，2013年下半年，李某某1(另案处理)因其经营的明华公司资金短缺，遂与其子李某某2(另案处理)注册成立亿华公司，以向社会不特定对象进行融资宣传，吸收公众存款。 2013年11月至2015年3月期间，李某某1、李某某2为吸收社会公众存款，发展被告人熊树军、邓永华、许弟睦、李碧君、刘玉芳、秦开国、丁晓荣、刘仁义、汪永春、袁作芳、杨朝福、何宇会等人为理财顾问(又称业务员)，并以所吸资金0.2﹪的比例按月一次性支付报酬，鼓励上述人员向其亲戚、朋友、邻居、同事及社会不特定人员进行融资宣传，介绍他人到亿华公司投资、存款。经四川中衡安信会计事务所专项审计，被告人熊树军非法吸收公众存款46，890，000元，尚未退还22，930，000元，非法所得742，340元；被告人邓永华非法吸收公众存款33，270，000元，尚未退还20，070，000元，非法所得535，560元；被告人许弟睦非法吸收公众存款15，320，000元，尚未退还11，757，000元，非法所得293，490元；被告人李碧君非法吸收公众存款14，300，000元，尚未退还13，272，000元，非法所得262，000元；被告人刘玉芳非法吸收公众存款12，420，000元，尚未退还6，400，000元，非法所得195，150元；被告人秦开国非法吸收公众存款11，530，000元，尚未退还8，960，000元，非法所得184，790元；被告人丁晓荣非法吸收公众存款7，690，000元，尚未退还5，330，000元，非法所得159，780元；被告人刘仁义非法吸收公众存款10，880，000元，尚未退还2，458，000元，非法所得127，136元；被告人汪永春非法吸收公众存款5，680，000元，尚未退还4，150，000元，非法所得95，340元；被告人杨朝福非法吸收公众存款6，750，000元，尚未退还3，680，000元，非法所得91，820元，被告人袁作芳非法吸收公众存款3，020，000元，尚未退还2，810，000元，非法所得57，730元；被告人何宇会非法吸收公众存款3，630，000元，尚未退还3，170，000元，非法所得60，780元。对此有书证，证人证言，被告人供述，鉴定意见，视听资料等在卷为证。 公诉机关认为，被告人熊树军、邓永华、许弟睦、李碧君、刘玉芳、秦开国、丁晓荣、刘仁义、汪永春、袁作芳、杨朝福、何宇会等人明知被告人李某某1、李某某2及亿华公司向社会公众非法吸收资金，仍为其吸收资金提供帮助，从中收取返点费、佣金、提成等费用，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，均应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人熊树军、邓永华、许弟睦、李碧君、刘玉芳、秦开国、丁晓荣、刘仁义、汪永春、袁作芳、杨朝福、何宇会等人起次要作用，是从犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，应当从轻、减轻处罚；案发后，被告人熊树军、许弟睦、李碧君、刘玉芳、秦开国、丁晓荣、刘仁义、汪永春、袁作芳、杨朝福、何宇会等人，经电话联系后主动到公安机关投案，如实供述自己的罪行，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，可以从轻或者减轻处罚；被告人邓永华到案后如实供述自己的罪行，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。 被告人熊树军对起诉书指控的事实和罪名无异议。辩护人朱光文辩护认为，本案系单位犯罪，被告人熊树军是接受李某某1、李某某2指示的，可以不作为直接责任人员追究刑事责任；应剔除亲友的和不认识的人的金额；熊树军系初犯，也是受害者，主观恶性小；请求对被告人免于处罚。 被告人许弟睦、秦开国、李碧君、刘玉芳、汪永春、杨朝福、刘仁义对起诉书指控的事实和罪名均无异议。 被告人邓永华、何宇会对起诉书指控的事实和罪名无异议，辩解自己也是受害人。 被告人丁晓荣、袁作芳对起诉书指控的事实和罪名无异议，辩解也是受害者，家庭困难，请求免于刑事处罚。 经审理查明，2013年下半年，李某某1(已判刑)因其经营的明华公司资金短缺，遂与其子李某某2(已判刑)注册成立亿华公司，且李某某1、李某某2在明知亿华公司未在中国银行业监督管理委员会遂宁监管分局办理行政许可证、不具备商业银行吸收公众存款的资质的情况下，利用亿华公司，招聘工作人员及理财顾问，向社会不特定对象进行融资宣传，吸收公众存款。 2013年11月至2015年3月期间，李某某1、李某某2为吸收社会公众存款，发展被告人熊树军、邓永华、许弟睦、李碧君、刘玉芳、秦开国、丁晓荣、刘仁义、汪永春、袁作芳、杨朝福、何宇会等人为理财顾问(又称业务员)，并以所吸资金0.2﹪的比例按月一次性支付报酬，鼓励上述人员向其亲戚、朋友、邻居、同事及社会不特定人员进行融资宣传，介绍他人到亿华公司投资、存款。 经四川中衡安信会计事务所专项审计，被告人熊树军非法吸收公众存款46890000元，尚未退还22930000元，非法所得742340元；被告人邓永华非法吸收公众存款33270000元，尚未退还20070000元，非法所得535560元；被告人许弟睦非法吸收公众存款15320000元，尚未退还11757000元，非法所得293490元；被告人李碧君非法吸收公众存款14300000元，尚未退还13272000元，非法所得262000元；被告人刘玉芳非法吸收公众存款12420000元，尚未退还6400000元，非法所得195150元；被告人秦开国非法吸收公众存款11530000元，尚未退还8960000元，非法所得184790元；被告人丁晓荣非法吸收公众存款7690000元，尚未退还5330000元，非法所得159780元；被告人刘仁义非法吸收公众存款10880000元，尚未退还2458000元，非法所得127136元；被告人汪永春非法吸收公众存款5680000元，尚未退还4150000元，非法所得95340元；被告人杨朝福非法吸收公众存款6750000元，尚未退还3680000元，非法所得91820元，被告人袁作芳非法吸收公众存款3020000元，尚未退还2810000元，非法所得57730元；被告人何宇会非法吸收公众存款3630000元，尚未退还3170000元，非法所得60780元。 案侦及审理中被告人熊树军已退出全部违法所得，邓永华退出违法所得12万元、许弟睦退出违法所得3万元、李碧君退出违法所得26．2万元、刘玉芳退出违法所得19．515万元、秦开国退出违法所得18．479万元、丁晓荣退出违法所得15．978万元、刘仁义退出违法所得12．7136万元、汪永春退出违法所得9．534万元、袁作芳退出违法所得5．773万元、杨朝福退出违法所得9．182万元、何宇会退出违法所得6.078万元。 案发后遂宁市公安局安居区分局经侦大队于2015年5月、6月分别电话通知熊树军、许弟睦、李碧君，刘玉芳，秦开国、丁晓荣、刘仁义、汪永春、袁作芳、杨朝福、何宇会到案说明情况，上述被告人到案后均如实供述了犯罪事实。2015年8月25日，被告人邓永华在遂宁火车站被铁路公安当场挡获。 上述事实，公诉机关当庭出示的定罪证据有： 1．书证： （1）受案登记表、立案决定书、拘留证、逮捕证、解除监视居住决定书、取保候审决定书等证实本案的案发情况为群众举报亿华公司非法吸收公众存款，公安机关以此立案，在办理案件中发现本案被告人存在犯罪情况予以立案，以及依法对上述被告人采取强制措施的情况。 （2）业务员退款情况统计表：证明各被告人在案件侦查中的退赃情况。 （3）遂宁亿华公司支付业务费统计表，主要证实熊树军、许弟睦、李碧君、刘玉芳、秦开国、丁晓荣、刘仁义、汪永春、袁作芳、杨朝福、何宇会等人在亿华公司吸收他人资金所得的业务费的金额。 2．证人证言： （1）证人何某某1证言： 证据摘要：亿华公司的业务员比较多，熊树军是公司的总经理，也是业务员，另外还有以下人员也是业务员：邓永华、许弟睦、李碧君、刘玉芳、秦开国、许某某2、丁晓荣、刘仁义、汪永春、蒋某某、杨朝福、聂某某、袁作芳、何某某2、李某某3等人，另外还有我们公司的工作人员及其亲属投资到公司，公司也按业务费的标准0.2％每月支付给工作人员一定费用，还有一些与李某某2、李某某1关系比较好的朋友，到公司投资，公司也多给了0.2％每月的利息，会计做账时将这笔利息也按业务费记账。 （2）证人何某某2证言： 证据摘要：2013年底，我到遂宁市船山区盐市街口的中南宾馆下面，碰到熊树军等人在楼下作亿华公司的融资宣传，他给我们说亿华公司融资月利息2％，投资期限三个月、六个月、十二个月很灵活，并且亿华公司是给明华公司融资，明华公司的实力很强，听熊树军介绍了以后我们就到五楼上去看，看到有营业执照、政府的一些发文，感觉还可以，就本着试一下的心态先自己投资了二万元钱到亿华公司，开始还是按时付利息，我投资后不久，亿华公司法人李某某2和李某某1等人还安排我们到明华公司以及船山区的大板桥彩印厂、广德寺的龙凤苑去参观，说这些都是他们的资产，把钱投资到亿华公司保险得很。后来我经常也到亿华公司去，听别人称呼熊树军为熊局长，他叫我介绍些朋友到公司去投资，到时候按投资金额的0.2％给我辛苦费，于是我就介绍了我的亲戚和朋友到亿华公司去投资。 （3）证人李某某1证言： 证据摘要：我们2013年11月份在安居区成立的亿华公司，经营范围不包括融资，注册资本1000万元，因为注册地不在船山区，我又申请成立了遂宁亿华投资中心，也是没有融资的资质的，因为成立有融资资质的融资公司，需要金融办审批，当时遂宁的金融办是不审批该事项的，遂宁的很多融资公司只能投资不能融资。……亿华公司的业务员有：熊树军、许弟睦、李碧君、刘玉芳、袁作芳等人，他们有些是我的朋友，有些是我的亲戚，支付业务员的报酬是按其介绍的投资额，按月0.2%支付报酬，业务员没有固定工资，另外公司的工作人员自己及朋友到公司投资，也会支付给员工每月0.2%的报酬。 （4）证人李某某2证言： 证据摘要：亿华投资公司和亿华投资中心是不具备吸收资金的资质，但是为了尽快融资，还是开展了业务……另外公司还找了十几个理财顾问来帮公司进行宣传吸资，一个公司成立初期李某某1就找了他的朋友熊树军来帮助管理公司，当时就口头说了让他来当总经理，然后我们就通过他和自己认识的找来了一些理财顾问，通过开几次会就确定了由理财顾问负责招揽一些出资人来进行出资，然后公司就会按照他们介绍的那些出资人的出资额按实际出资期限以每月千分之二的比例向理财顾问发放宣传费(返点费)。具体找了熊树军、许弟睦、李碧君、刘玉芳、袁作芳等人作为公司的理财顾问，我们给理财顾问返点金额的依据是在出资人签订合同后，公司会向出资人出示一份出资单，上面会有转款的银行账号等信息，然后出资人转款后就会交给理财顾问进行签字确认，理财顾问再把出资单交给财务人员做账，财务人员就会登记该笔出资是哪个理财顾问介绍来的，最后就根据这个登记在次月按比例给理财顾问返点费。具体登记理财顾问介绍情况的是杨朝福和龙某某，给理财顾问转款的是何泓英和刘瑾使用何某某1名下尾号是7****5的工行卡进行转账的。我们通过公司的工作人员和理财顾问向出资人口头宣传遂宁市明华印务公司的情况，并且准备了一些关于明华印务公司的纸质宣传册向出资人出示，另外就是在后期还向部分出资人出示了关于养老城项目的可行性报告。 3．十二名被告人的供述：部分被告人证实在亿华公司运营期间，其作为亿华公司的工作人员，除每月领取了公司给付的工资外，还向公司介绍人员去存款，按存款的金额和时间的长短领取了一定数额的业务费。部分被告人证实在亿华公司运营期间，仅作为亿华公司的理财顾问，帮公司宣传，向公司介绍人员存款，按存款金额的2‰乘以存款的月份数领取了业务返点费。十二名被告人均对公诉机关指控的非法吸收存款的数额，到案发时尚未退还的金额无异议。 4、四川中衡安信会计事务所专项审计报告书，证明12名被告人非法吸收公众存款的金额，尚未退还的金额。 5、视听资料：亿华公司会计龙某某提供的该公司账务顾问统计表。 前列证据，经与被告人及其辩护人质证，均无异议，本庭予以确认。 上述事实，公诉机关当庭出示的量刑证据有： 1、12名被告人的户籍证明：主要证实12名被告人的出生日期、地址，均达到刑事责任年龄，具有刑事责任能力。 2、前科查询：主要证实经公安机关查询，被告人许弟睦于2017年5月16日被遂宁市船山区人民法院逮捕，同年7月12日被该院以犯非法吸收公众存款罪判处有期徒刑一年，并处罚金人民币10000元。其余11名被告人均无违法犯罪的前科记录。 3、挡获经过： （1）、熊树军等11被告人挡获经过：主要证实公安机关于2015年5月、6月分别电话通知熊树军、许弟睦、李碧君、刘玉芳、秦开国、丁晓荣、刘仁义、汪永春、袁作芳、杨朝福、何宇会到遂宁市公安局安居区分局经侦大队说明情况，11人均向侦查机关如实供述了其介绍他人到遂宁亿华投资有限公司投资的事实，均具有自愿置于公安机关控制之下的自首情节。 （2）、被告人邓永华挡获经过、归案情况说明：主要证实2015年8月25日，被告人邓永华在遂宁火车站乘车时被铁路公安当场挡获，无主动投案的自首情节。 前列证据，经与被告人及其辩护人质证，均无异议，本庭予以确认。 本院认为，被告人许弟睦、邓永华、熊树军、秦开国、李碧君、刘玉芳、丁晓荣、汪永春、杨朝福、何宇会、袁作芳、刘仁义明知李某某1、李某某2及亿华公司未在中国银行业监督管理委员会遂宁监管分局办理行政许可证、不具备商业银行吸收公众存款资质的情况下向社会公众非法吸收资金，仍为其吸收资金提供帮助，并从中收取返点费、佣金、提成等费用，其行为均已构成非法吸收公众存款罪。在共同犯罪中，被告人许弟睦、邓永华、熊树军、秦开国、李碧君、刘玉芳、丁晓荣、汪永春、杨朝福、何宇会、袁作芳、刘仁义起次要作用，是从犯，应当从轻、减轻处罚；案发后，被告人许弟睦、熊树军、秦开国、李碧君、刘玉芳、丁晓荣、汪永春、杨朝福、何宇会、袁作芳、刘仁义，经电话联系后主动到公安机关投案，如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻或者减轻处罚；被告人邓永华到案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人刘仁义、李碧君系老年人犯罪，适当从宽处罚。被告人许弟睦在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。对辩护人朱光文辩护认为，被告人熊树军是接受李某某1、李某某2指示的意见，因被告人熊树军已被认定为从犯，对其要求不作为直接责任人员追究刑事责任的意见不予采纳；对辩护人及其他被告人要求免于处罚的意见，不予采纳。综合全案，对被告人许弟睦、邓永华、熊树军、刘玉芳、秦开国、李碧君、丁晓荣减轻处罚。对被告人汪永春、杨朝福、何宇会、袁作芳、刘仁义从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款，第七十二条第一款、第三款，第六十四条、第七十条、第六十九条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下： 一、被告人许弟睦犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币2.9万元；原判有期徒刑一年，并处罚金人民币1万元。决定执行有期徒刑二年，并处罚金人民币3.9万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月16日起至2019年5月15日止，罚金限判决生效后十日内交纳） 二、被告人邓永华犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币3.1万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣减被刑拘的日期10日，即自2017年6月14日起至2018年12月3日止，罚金限判决生效后十日内交纳） 三、被告人熊树军犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币3万元； （缓刑考验期限从判决确定之日起计算，罚金限判决生效后十日内交纳） 四、被告人秦开国犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币2.8万元； （缓刑考验期限从判决确定之日起计算，罚金限判决生效后十日内交纳） 五、被告人刘玉芳犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币2.7万元； （缓刑考验期限从判决确定之日起计算，罚金限判决生效后十日内交纳） 六、被告人丁晓荣犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币2.6万元； （缓刑考验期限从判决确定之日起计算，罚金限判决生效后十日内交纳） 七、被告人汪永春犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑十一个月，缓刑一年，并处罚金人民币2.5万元； （缓刑考验期限从判决确定之日起计算，罚金限判决生效后十日内交纳） 八、被告人李碧君犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币2.4万元； （缓刑考验期限从判决确定之日起计算，罚金限判决生效后十日内交纳） 九、被告人杨朝福犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币2.3万元； （缓刑考验期限从判决确定之日起计算，罚金限判决生效后十日内交纳） 十、被告人何宇会犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑七个月,缓刑一年，并处罚金人民币2.2万元； （缓刑考验期限从判决确定之日起计算，罚金限判决生效后十日内交纳） 十一、被告人袁作芳犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币2.1万元； （缓刑考验期限从判决确定之日起计算，罚金限判决生效后十日内交纳） 十二、被告人刘仁义犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币2万元； （缓刑考验期限从判决确定之日起计算，罚金限判决生效后十日内交纳） 十三、对各被告人的违法所得予以追缴并返还给各集资参与人，品迭出各被告人在李某某1案中和本案中已退出的违法所得，尚未退出的违法所得继续追缴并返还给各集资参与人（见附表）。 如不服本判决，可在接到判决书的次日起十日内，通过本院或者直接向四川省遂宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判长  阳本军 审判员  曾 东 审判员  尹晓鸿 二〇一七年八月十七日 书记员  王亚文 附《中华人民共和国刑法》相关条文 第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第七十条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 被告人违法所得及退款情况统计表 单位：元                            序号                       被告人姓名                       违法所得金额                       退款金额                       未退金额                               1                       熊树军                       742340                       770000                                                     2                       邓永华                       535560                       120000                       415560                               3                       许弟睦                       293490                       30000                       263490                               4                       李碧君                       262000                       262000                       在本案审理阶段退出242000元                               5                       刘玉芳                       195150                       195150                       在本案审理阶段退出125150元                               6                       秦开国                       184790                       184790                       注：在本案审理阶段退出60790元                               7                       丁晓荣                       159780                       159780                                                     8                       刘仁义                       127136                       127136                       在本案审理阶段退出17136元                               9                       汪永春                       95340                       95340                       在本案审理阶段退出85340元                               10                       杨朝福                       91820                       91820                       在本案审理阶段退出81820元                               11                       袁作芳                       57730                       57730                       在本案审理阶段退出17730元                               12                       何宇会                       60780                       60780                       在本案审理阶段退出55780元