河南省汝阳县人民法院刑 事 判 决 书(2017)豫0326刑初195号公诉机关汝阳县人民检察院。被告人王二辉，男，1983年1月8日出生于平顶山市郏县，汉族，小学毕业，农民，住河南省平顶山市郏县。曾因犯介绍卖淫罪于2006年9月27日被浙江省宁波市镇海区人民法院判处有期徒刑五年零三个月，并处罚金人民币一千元，于2009年11月7日刑满释放。因涉嫌诈骗犯罪于2016年12月21日被汝阳县公安局刑事拘留；因涉嫌诈骗犯罪于2017年1月18日被汝阳县公安局逮捕。辩护人王建敏、孙文强（实习），汝阳县法律援助中心指派律师。汝阳县人民检察院以汝检诉刑诉[2017]77号起诉书指控被告人王二辉犯诈骗罪，于2017年6月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2017年7月19日公开开庭审理了本案。汝阳县人民检察院指派检察员王小磊出庭支持公诉，被告人王二辉及其辩护人王建敏、孙文强到庭参加诉讼。现已审理终结。汝阳县人民检察院指控，2016年3月份，被告人王二辉伙同张志江（已因同案判刑）、安卫利（已因同案判刑）、赵占柱（已因同案判刑）、张相涛（已因同案判刑）、段亚冬（已因同案判刑）等人以认亲求助方式实施诈骗。其方法为用手机拨打洛阳属地不特定手机号码，冒充接听电话的被害人晚辈亲属，第一次拨打先骗取被害人的信任，第二次拨打谎称嫖娼或赌博被公安机关查获并要处以拘留，需缴纳罚款才能不被拘留，骗取被害人往其提供的银行卡账户汇钱，后将赃款取出分赃挥霍。王二辉明知张志江等人的行为系诈骗犯罪，仍然根据张志江安排，实施了拨打被害人电话、提供诈骗所用的银行卡、帮助取款等犯罪行为。（一）2016年3月2日，被告人王二辉伙同张志江等人以此方式骗取被害人郭某5200元。汇入账户名才娄某某，卡号62×××13。（二）2016年3月4日，被告人王二辉伙同张志江等人以此方式骗取被害人赵某5000元。汇入账户陈某某，卡号62×××06。（三）2016年3月6日，被告人王二辉伙同张志江等人以此方式骗取被害人王某25200元。汇入账户名陈某某，卡号62×××00。（四）2016年3月8日，被告人王二辉伙同张志江等人以此方式骗取被害人李某3300元。汇入账户名陈某某，卡号62×××00。（五）2016年3月9日，被告人王二辉伙同张志江等人以此方式骗取被害人张某20200元。汇入账户名陈某某，卡号62×××00。（六）2016年3月12日，被告人王二辉伙同张志江等人以此方式骗取被害人王某35000元。汇入账户名王某1，卡号62×××90。对以上指控，当庭宣读出示了被告人供述；被害人郭某等人的陈述；同案犯张志江等人的供述；证人王某1等人的证言；到案经过、银行交易明细、刑事判决书、被告人户籍及现实表现证明等证据。指控认为，被告人王二辉以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取多人现金43900元，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应以诈骗罪追究其刑事责任，系共同犯罪。被告人王二辉系从犯，建议对被告人判处二年左右有期徒刑并处罚金。被告人王二辉辩称指控的第1、6起犯罪事实没有参与，在诈骗过程中只负责取款，没有拨打被害人电话，对其他指控的犯罪事实无异议，表示认罪，请求从轻处罚。辩护人的辩护意见是，同意公诉机关认定被告人王二辉系从犯的指控意见，建议对被告人判处二年以下有期徒刑。经审理查明，2016年3月份，张志江组织被告人王二辉、安卫利、赵占柱、张相涛、段亚冬等人以认亲求助方式实施诈骗。其方法为用手机拨打洛阳属地不特定手机号码，冒充接听电话的被害人晚辈亲属，第一次拨打先骗取被害人的信任，第二次拨打谎称嫖娼或赌博被公安机关查获并要处以拘留，需缴纳罚款才能不被拘留，骗取被害人往其提供的银行卡账户汇钱，后将赃款取出分赃挥霍。王二辉明知张志江等人的行为系诈骗犯罪，仍然根据张志江安排，实施了提供诈骗所用的银行卡、帮助取款等犯罪行为。具体诈骗事实如下：（一）2016年3月2日，被告人王二辉伙同张志江等人以此方式骗取被害人郭某5200元。汇入账户名娄某某，卡号62×××13。（二）2016年3月4日，被告人王二辉伙同张志江等人以此方式骗取被害人赵某5000元。汇入账户陈某某，卡号62×××06。（三）2016年3月6日，被告人王二辉伙同张志江等人以此方式骗取被害人王某25200元。汇入账户名陈某某，卡号62×××00。（四）2016年3月8日，被告人王二辉伙同张志江等人以此方式骗取被害人李某3300元。汇入账户名陈某某，卡号62×××00。（五）2016年3月9日，被告人王二辉伙同张志江等人以此方式骗取被害人张某20200元。汇入账户名陈某某，卡号62×××00。（六）2016年3月12日，被告人王二辉伙同张志江等人以此方式骗取被害人王某35000元。汇入账户名王某1，卡号62×××90。以上事实，有以下经过当庭质证的证据证实。1.户籍证明、刑事判决书、释放证明。证实案发时王二辉已达刑事责任年龄，具备完全刑事责任能力；曾因犯介绍卖淫罪于2006年9月27日被浙江省宁波市镇海区人民法院判处有期徒刑五年零三个月，并处罚金人民币一千元，于2009年11月7日刑满释放。2.到案经过。证实公安机关于2016年12月21日将被告人王二辉抓获。3.银行交易明细。证实陈某某农村信用社账号62×××00、王某1邮政储蓄银行账号62×××90（其中显示2016年3月12日由新安县铁门镇营业所汇入5000元、在郏县行政路营业所自助服务区分两次取款5000元等交易记录）、陈某某邮政储蓄银行账号62×××06、娄某某农村信用社账号62×××13的存取款情况。4.（2016）豫0326刑初269号刑事判决书。证实指控的上述犯罪事实已认定，同案犯张志江等人已被判刑情况。5.证人王某1的证言。证实听曹某说先办理两张储蓄卡后，他伙计可以给我办理一张信用卡，我在安良镇的邮政储蓄所、安良的信用社、郏县的经二路农村信用社共办理了四张银行储蓄卡后，将四张银行卡都交给曹某，让他伙计给我办理信用卡。账号62×××90、62×××82、62×××16这三张卡的交易明细不是我办理存取款的交易明细。后来我问曹某办理信用卡的事，曹某说没有办成，让我等等。6.证人曹某的证言。证实2015年具体时间我记不住了，王二辉说“办两张银行卡，可以办理一张信用卡”，王某1说他想办几张信用卡，就去郏县邮政储蓄银行和郏县农村信用社各办理了两张银行卡，办好卡后，王某1将办好的四张卡和王某1的身份证复印件送给我，我给了王二辉。陈某某是鲁山县某某镇保障村人，在郏县干活时认识的，陈某某也是想办理贷记卡，我按着王二辉说的先让陈某某办理了两张银行储蓄卡，我把陈某某名字的两张银行卡也给王二辉了。卡号62×××06、62×××00的银行卡就是陈某某给我后我给王二辉的银行卡，我和陈某某没有使用过这两张银行卡。7.被害人郭某的陈述。陈述称2016年3月2日，我接到一个电话，对方称是我外甥，说在关林嫖娼被公安机关抓住了，现在急需5000元钱赎人，让我赶紧给他打钱。我听声音跟我外甥某某很像，就给对方提供给我的一个银行账户打了5200元。我到家后发现外甥在家才意识到被骗，就来报案了。8.被害人赵某的陈述。陈述称2016年3月4日11点多，我在李楼乡接到电话对方称是公安局治安大队的，说我外甥嫖娼被抓需要交5000元罚款，我听后就到关林街邮政储蓄银行给对方汇款5000元，随后对方要求我再汇款10000元，我意识到受骗就报警了。对方账号是卡号为62×××06的邮政储蓄卡，账户名陈某某。9.被害人王某2的陈述。陈述称2016年3月6日上午8点多，有一个自称是我外甥的电话说因嫖娼被公安局抓了，要我汇5000元罚款，他说是在关林被抓，我就坐车到关林农村信用社给对方汇了5200元。今天我给外甥打电话才知道被骗，随后报警。我是在关林农村信用社给对方转账的，对方的卡号62×××00，户名陈某某。10.被害人李某的陈述。陈述称2016年3月8日早上9点左右，我接到“150××××2335”的电话，电话里的声音是我“外甥（杨某某）”，说他昨天晚上在洛龙区关林和伙计喝了点酒，去找小姐被派出所的人抓到了，需要交5000元罚款并拘留15天，并说他自己已经交了1700元，让我再给他汇3300元钱到陈某某的卡号上，我就去银行交了3300元。后来与我姐姐联系知道被骗，对方让汇款的账号62×××00，户名陈某某。11.被害人张某的陈述。陈述称2016年3月8日下午4点左右，我接到151××××3023号码拨打的电话，说是我外甥，电话换成了这个号码了，我就记下了他的电话。9日10点多，他又给我打电话说在关林喝酒喝多了，住旅馆嫖娼被洛龙区治安大队抓住，要交5000元罚款，他跟办案民警说了把5000元罚款打到民警陈某某账号上就行。我在水寨汽车站南边的农商银行将5000元打到这个账号上，后来他又给我打电话说罚款已收到，但是嫖娼那个女孩是未成年在校生，属于刑事案件，需要判刑3-7年，经过协商要交20000元罚款才行。我在翠云路附近邮政银行取了15000元，然后又在这附近找到一个农村信用社，把15000元打到陈某某账号为62×××00的银行卡上。12.报案材料及被害人王某3的陈述。陈述称2016年3月10日，我接到一个电话自称是我外甥，说换电话号码了，让我存一下新号。到3月12日，那个男的又给我打电话说在洛阳住宾馆要了个小姐，被派出所的人抓住了，要5000元罚款才能出来，不然他就要被拘留了。他给我一个银行账号，让我把钱给他汇过去。我就把5000元钱汇到那个账号里了，后来知道是上当受骗了。对方的银行账号62×××90，户名王某1。13.被告人王二辉的供述。供述称2016年农历2月份的一天，张志江和安卫利开了一辆灰色面包车到郏县找我说到他们那去玩，第二天我们一起开车到汝阳县城一家宾馆内，当时张相涛和一个不认识的男的也在，张志江说“现在有个发财的门路，打电话给不认识的人，如果是男的就直接喊舅，女的就喊姨，如果对方把你误认为是外甥了，你就说换电话了让对方记一下，第二天的时候再给认成功的电话打电话，说家里有事需要钱”。当天下午我和张志江、安卫利、张相涛和不认识的那个男的一起到了汝阳县城周边的一个山上，张志江给我们每人发了一个老式直板手机、一个本、一支笔，说一会要是打电话对方相信是对方外甥了，就把电话号码记小本上，并且说让我给一个洛阳地区号段的号码随便打电话（例如给我一个1380379号段的号码从138××××0001到138××××9999随机拨打）。我就随便挑了一个号码打了过去，电话打通后我喊对方舅，对方说我打错电话了。然后张志江说我口音不行，听起来不像洛阳人，就不让我打了。在这期间张相涛、安卫利、段亚格（后来才知道名字）分别在那里打电话实施诈骗。之后我和安卫利、张相涛、张志江和段亚格还一起去了一个离汝阳不远的地方，当时因为我口音不行，就由张志江、安卫利、张相涛、段亚格分别用电话实施诈骗，骗没骗成功我不清楚。我回郏县一段时间后，张志江打电话说让我给他办几张银行卡，办出来一张银行卡给我1000元。我通过曹某办理了两张银行卡，我把卡号应张志江的要求发给他，后来我陆陆续续帮他从给他的银行卡账号上取过三四万块钱，都是在郏县八一路农村信用社。2016年3月2日，户名娄某某、卡号62×××13的银行卡上的5200元不是我骗的，也不是我取的，应该是张志江、张相涛、安卫利、段亚格他们骗的。…2016年3月8号，户名陈某某、卡号62×××00的农村信用社卡上的3300元，应该是我在郏县八一路农村信用社取的，取出来后我拿着没有给张志江。…2016年3月9日，户名陈某某、卡号62×××00的农村信用社卡上分两次汇入5200元、15000元，是我在郏县八一路和环城路取的。…2016年3月12日，户名王某1、卡号62×××90的农村信用社卡上汇入5000元，是我在郏县行政路取的。…2016年3月22日，户名王某1、卡号62×××90的农村信用社卡上汇入5500元，是我在郏县八一路营业所被全部取走的。我帮张志江取的钱都是张志江、安卫利、张相涛、段亚格他们骗的钱，因为他给我手机那次对我说他们诈骗来的钱会打在这几张卡上，让我帮他去取。…期间张志江一共给我分了一万多元钱。14.同案犯张志江的供述。供述称2016年年初时候，我联系了张相涛、段亚冬（别名段亚格）、安卫利、还有郏县的二辉在汝阳县城古严桥的某某宾馆或者是某某1宾馆里商量一起诈骗的事。当时我将冒充亲人“认亲”诈骗的手段给他们几个讲了讲，虽然我没明说诈骗，但大家一听都心知肚明这是诈骗。然后，当天中午我们就一起坐出租车上到万果山上，我拿出事先准备好的4部手机和一些手机卡分给安卫利、二辉每人一部手机和手机卡，我自己拿出一部手机和手机卡，让张相涛和段亚冬两人共用一部手机。然后我让他们随意拨打手机号码，只要手机号前边的段位属于洛阳范围就行。我这么安排，就是因为拨打洛阳一带的手机号受害人听我们是本地口音才容易上当。我还给他们发了本子和笔，用来记录“认亲”成功的号码，便于下一步再打电话对使用这些号码的受害人实施诈骗。大概是3月2号前后，我和安卫利、张相涛、段亚冬、王二辉坐客车去到汝州市寄料镇，分别开始打电话实施诈骗，当天我用“认亲”的手法诈骗一名受害人5200元钱，这笔钱让受害人打到了户名为娄某某的银行卡上，这笔钱是赵占柱去取的，取完钱后赵占柱给我或者安卫利的银行卡上打了1000元钱。王二辉说他可以弄来银行卡，当天下午王二辉就回郏县弄银行卡了，第二天晚上王二辉就带了四张银行卡回来，其中两张户名是陈某某、另两张户名是王某1。然后我们商量决定去平顶山，继续实施诈骗。2016年3月4日，户名陈某某、卡号62×××06的邮政储蓄卡内被汇入5000元，这笔钱是安卫利诈骗成功的，由王二辉去取的钱。2016年3月6日，户名陈某某、卡号62×××00的农商银行卡内被汇入5200元，这笔钱是段亚冬诈骗成功的，由王二辉去取的钱。2016年3月8日，户名陈某某、卡号62×××00的农商银行卡内被汇入3300元，这笔钱是张相涛诈骗成功的，由王二辉去取的钱。2016年3月9日，户名陈某某、卡号62×××00的农商银行内被汇入一笔5200元、一笔15000元，这笔钱是安卫利诈骗成功的，由王二辉去取的钱。2016年3月12日，户名王某1、卡号62×××90卡上汇入5000元，这笔钱我记不清是安卫利还是段亚冬诈骗成功的，是由王二辉去取的钱。15.同案犯张相涛的供述。供述称2016年农历正月二十几的一天早上，张志江打电话约我到汝阳县古严桥某某宾馆见面。我到了之后，张志江和安卫利、郏县一个叫二辉的男子都在房间里了。过了一会儿，我们同村的段亚冬（别名叫段亚格）也到了。当时张志江说让我们都听他安排，让干啥干啥。吃过午饭后，我们五个人从宾馆出来坐了一辆出租车上了县城的万果山。到了山上之后，张志江掏出四部直板手机和手机卡，张志江自已拿一部，交给二辉和安卫利一人一部，我和段亚冬两个人共用一部。接着张志江开始说让我们给一些手机号上打电话，如果是男的接听就称呼对方舅，如果是女的就称呼对方姨，冒充对方的外甥，如果对方上当叫出自己的外甥名字后，我们就顺势答应，让对方认为我们就是他（她）的外甥就行，张志江说这叫“认亲”。然后张志江还给我们发了本子和笔，让我们记录拨打的手机号码，并标出认亲成功的电话。张志江讲完上述细节后，就给我们一些手机号码让我们自己拨打电话。我记得这次张志江给我和段亚冬两人一组，然后给我俩提供的号段是151399,找后几位号码我们随意拨打。当天，张志江、二辉、安卫利就开始各自拨打手机冒充熟人“认亲”，我和段亚冬一组拨电话冒充熟人“认亲”。我们各自打了一些电话后，有些电话打不通，有些是对方没有上当，对于上当的号码我们就开始在本子上登记标注。当天我们登记好了一些已经上当的人的手机号，也就是张志江说的认亲成功的手机号码，然后就下山去县城开宾馆休息。到了次日早上七八点钟，张志江带着我们坐出租车到了云梦园，然后张长志江问我和段亚冬昨天我们登记那些“认亲”成功的号码保险不保险？是否能骗到对方的钱？我和段亚冬也确定不了。张志江怕我和段亚冬没有经验，骗不到钱。张志江就将我登记“认亲”成功的号码逐一拨打，然后自称对方的外甥“XXX”，谎称自己嫖娼被抓要罚款，让对方汇钱。安卫利和二辉登记好的电话号码是他俩自己打的，骗钱的理由和张志江的一样是嫖娼被抓，让对方汇钱。这次我们几个人都没有骗到钱，前一天被我们冒充外甥“认亲”成功的受害人最终都没有上当。接下来的一周内，我们五个人始终在一起，都是听张志江安排按照上述方式实施诈骗。在这一周内，就张志江诈骗成功了一次，但这次张志江骗的受害人是谁我们也不清楚。只知道张志江这次给受害人提供的银行账号的户名叫“娄某某”,受害人往该账户上打了5000元多一点。然后张志江安排人去取，取款人再给张张志江持有的账户转账。张志江这次安排的取款人是谁我也不清楚，只听张志江骂这个取款人不可靠，因为取款人只给他转了1000元。这次诈骗成功后，张志江说我们几个都是跟他干这行，每人得给他交够5万元学费再说给我们分钱的事。张志江还说我们跟他干诈骗的这段时间内，一切吃喝住的花销都由他负责。接下来，我们五个人又从汝州坐车到了去平顶山市区或者鲁山县城区，到那里后的第二天二辉称自己家里有事就离开了。16.同案犯段亚东的供述。供述称2016年2月份左右，张志江叫上我和张相涛、王二辉、安卫利到了汝阳县城的一个宾馆内，然后张志江和安卫利就跟我们讲了下怎么打电话“认亲”诈骗，当天下午我们五个人坐出租车一起到了汝阳县城的万果山上，张志江拿出来四部直板手机和手机卡，给安卫利了一个，王二辉一个，我和张相涛共用一个。张志江告诉我们给洛阳地区号段的电话随机打电话，打通以后如果是男的就叫对方“舅”，女的就叫对方“姨”，冒充对方外甥。如果对方上当叫出自己外甥的名字，我们就顺势答应，并告诉对方换手机号了让对方记一下新手机号，然后就把电话挂掉。张志江说这叫“认亲”，如果认亲成功了就把认亲成功的电话号码记在本子上。然后我和张相涛就开始打电话试，安卫利、张志江、王二辉就开始各自拨打电话“认亲”，我和张相涛都打了几个电话，认亲成功了几个都记在了本子上。第二天，张志江把我和张相涛登记在本子上“认亲”成功的电话要了过去，然后他一个一个打，打通以后就自称对方外甥，谎称自己嫖娼被抓，需要缴纳罚款，让对方汇钱。安卫利和王二辉也各自拨打之前自己认亲成功的号码，用同样的理由骗钱。但是这次好像一个也没有骗到，没有一个人汇钱。接下来的一周内我们都用同样的手法诈骗，好像骗成功了一次，钱打在了一张户名“娄某某”的银行卡上，然后张志江安排人去取了出来。张志江还说我们都是跟他学的，得交5万块钱学费再给我们分钱，在交够学费之前，吃喝花销都由他负责。之后我们一起去过平顶山等地诈骗，后来王二辉家里有事走了。2016年3月6日号，我诈骗到了5200元钱，受害人将钱汇入户名陈某某、卡号62×××00的农商银行卡上，张志江安排人把钱取了出来，给我和张相涛每人分了500元零花钱，剩下的他留下了。2016年3月12日，户名王某1、卡号62×××90这张邮政储蓄银行卡内汇入的5200元应该是安卫利诈骗成功的，钱到账以后张志江安排人取的钱，这笔钱没有给我们分。2016年3月份的时候，我们去郏县找过一次王二辉，张志江说自从王二辉和我们在平顶山分开回家以后，我们诈骗来的钱都是王二辉去取的，我们诈骗来的钱都在王二辉那里，我们去找他要钱。以上证据能够形成证据链条，足以认定上述事实。本院认为，被告人王二辉以非法占有为目的，伙同他人采用虚构事实，隐瞒真相的方法，骗取多人现金43900元，其行为已构成诈骗罪，系共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。公诉机关及辩护人关于被告人王二辉在共同犯罪中起次要作用，系从犯的意见，与庭审查明的事实相符，本院予以采纳，依法可对被告人王二辉从轻或减轻处罚。被告人辩称未参与指控的第1、6起的辩解意见，与其在侦查阶段的供述及其他同案犯的供述不符，其辩解意见不能成立。被告人有犯罪前科，依法可酌情从重处罚。根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节、对社会的危害程度，以及在共同犯罪中所起作用，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人王二辉犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零十个月，并处罚金人民币六千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年12月21日起至2018年10月20日止。罚金于判决生效后是日内缴纳）。二、被告人王二辉的非法所得予以追缴后，退还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向洛阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。审判长 宁  念  渠审判员 解  晓  生审判员 张  乐  乐二〇一七年八月十一日书记员 王文杰（兼）