江苏省江阴市人民法院刑 事 判 决 书（2017）苏0281刑初1280号公诉机关江苏省江阴市人民检察院。被告人吴彬，男，1990年7月2日生，汉族，初中文化，在江阴市长泾明强食品厂工作，户籍地江苏省江阴市。2016年10月13日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年11月17日被逮捕，2017年4月26日由江阴市人民检察院决定取保候审。辩护人庄全，江苏优博律师事务所律师。被告人徐金科，男，1994年6月25日生，汉族，初中文化，在江阴市徐霞客镇聚丰源农庄工作，户籍地江苏省江阴市。2016年10月13日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年11月17日被逮捕，2017年4月26日由江阴市人民检察院决定取保候审。辩护人郑毅军，江苏天旭律师事务所律师。被告人吴昊，男，1993年5月29日生，汉族，中专文化，在江阴市永欣织染有限公司工作，户籍地江苏省江阴市。2016年10月13日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年11月17日被逮捕，2017年4月26日由江阴市人民检察院决定取保候审。辩护人云线，江苏振强律师事务所律师。被告人姚晓学，男，1992年8月2日生，汉族，高中文化，无业，户籍地江苏省江阴市。2016年10月13日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年11月10日由江阴市公��局决定取保候审。被告人华佳澄，男，1995年10月10日生，中专文化，在宜兴市明强环保科技有限公司工作，户籍地江苏省宜兴市。2016年11月10日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年12月6日由江阴市公安局决定取保候审。被告人余辰灏，男，1988年10月9日生，中专文化，在江阴市瀚宇博德科技有限公司工作，户籍地江苏省江阴市。2016年11月18日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年12月6日由江阴市公安局决定取保候审。江苏省江阴市人民检察院以澄检诉刑诉[2017]1143号起诉书指控被告人吴彬、徐金科、吴昊、姚晓学、华佳澄、余辰灏犯诈骗罪，于2017年6月9日向本院提起公诉。本院受理后，经审查于同日立案，依法适用普通程序，组成合议庭，于2017年8月10日公开开庭审理了本案。江苏省江阴市人民检察院指派代理检察员潘聪伟出庭支持公诉，被害人徐某1、被告人吴彬、徐金科、吴昊、姚晓学、华佳澄、余辰灏及辩护人庄全、郑毅军、云线到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：1、被告人吴彬、徐金科经事先商量伙同被告人吴昊、华佳澄，于2016年5月28日，在澳门特别行政区金沙赌场房间内，虚构徐金科、华佳澄在赌场输钱被人扣住、需拿钱赎人的事实，先由徐金科、华佳澄打电话给被害人徐某1，再由吴彬安排徐某2冒充华佳澄“舅舅”谎称正在筹钱赎人，骗得被害人徐某1人民币214250元（合港币25万元），后吴昊又冒充澳门的“债主”陪同徐金科、华佳澄前往取钱。被告人徐金科将上述款项中的港币8万元还给吴彬，其余款项被用于挥霍。2、被告人吴彬、徐金科经事先商量伙同被告人姚晓学、吴昊，于2016年7月22日，虚构徐金科在澳门被债主“北��小吴”手下扣住、需拿钱赎人的事实，由姚晓学冒充债主“北国小吴”及“小吴”澳门手下打电话给被害人徐某1要钱，通话期间徐金科、吴昊在旁拍打手掌假装正在殴打徐金科，骗得被害人徐某1人民币5万元，被用于挥霍。3、被告人吴彬、徐金科经事先商量伙同被告人姚晓学、吴昊于2016年8月，伪造徐金科向张家港人“黄犇”借款35万元的房产抵押合同，先由姚晓学冒充“黄犇”手下程某，骗的被害人徐某1人民币5万元；其中姚晓学分得人民币5000元，徐金科分得人民币45000元并替周某还给吴彬。同月26日左右的一天，被告人徐金科另行安排被告人余辰灏冒充“黄犇”的手下程某，骗得被害人徐某1人民币15万元；其中徐金科分得人民币35000元，被告人吴彬将其中65000元交给被告人华佳澄，其他款项被用于挥霍。被告人吴彬、吴昊、徐金科、华佳澄、���辰灏、姚晓学分别于2016年10月12日、10月13日到江阴市公安局长泾派出所投案自首。案发后，被告人华佳澄赔偿被害人徐某1损失人民币5万元并取得谅解。为指控上述犯罪事实，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人吴彬、徐金科、吴昊、姚晓学、华佳澄、余辰灏以非法占有为目的，共同骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，被告人吴彬系主犯，被告人徐金科、吴昊、姚晓学、华佳澄、余辰灏系从犯；被告人吴彬、徐金科、吴昊、姚晓学、华佳澄、余辰灏均系自首，提请本院依法分别判处。被告人吴彬、徐金科、吴昊、姚晓学、华佳澄、余辰灏对公诉机关指控的犯罪事实不持异议，当庭自愿认罪。被告人吴彬的辩护人庄全提出：1、被告人吴彬有自首情节，当庭自愿认罪，积极退赔被害人损失并取得谅解，没有前科劣迹；2、被害人徐某1系被告人徐金科的父亲，本案属于诈骗近亲属财物。综上，建议对其从宽处罚并适用缓刑。被告人徐金科的辩护人郑毅军提出，被告人徐金科系从犯，有自首情节，当庭自愿认罪，没有前科劣迹，本案属于诈骗近亲属财物，建议对其从宽处罚并适用缓刑。被告人吴昊的辩护人云线提出，被告人吴昊系从犯，有自首情节，当庭自愿认罪，已退赔被害人损失并取得谅解，没有前科劣迹，本案属于诈骗近亲属财物，建议对其从宽处罚并适用缓刑。经审理查明：1、2016年5月28日，由被告人吴彬提议并与被告人徐金科事先商量，二被告人伙同被告人吴昊、华佳澄在澳门特别行政区金沙赌场房间内，虚构被告人徐金科、华佳澄在赌场输钱被人扣住、需拿钱赎人等事实，先由被告人徐金科、华佳澄打电话给被告人徐金科的父亲被害人徐某1，再由被告人吴彬安排徐某2冒充被告人华佳澄“舅舅”谎称正在筹钱赎人，骗得被害人徐某1人民币214250元（折合港币25万元），被告人吴昊冒充澳门的“债主”陪同被告人徐金科、华佳澄前往取钱。尔后，被告人徐金科将上述款项中的港币8万元作为还款交给被告人吴彬，其余款项被被告人徐金科及吴彬、吴昊、华佳澄用于赌博及消费挥霍。2、2016年7月22日，由被告人吴彬提议并与被告人徐金科事先商量，二被告人伙同被告人姚晓学、吴昊，虚构被告人徐金科在澳门被债主“北国小吴”手下扣住、需拿钱赎人等事实，由被告人姚晓学冒充债主“北国小吴”及“小吴澳门手下”打电话给被害人徐某1要钱，通话期间被告人徐金科、吴昊在旁击打��掌假装被告人徐金科正在被殴打，骗得被害人徐某1人民币5万元。尔后，上述款项被被告人徐金科及吴彬、吴昊、姚晓学用于赌博及消费挥霍。3、2016年8月，由被告人吴彬提议并与被告人徐金科事先商量，二被告人伙同被告人吴昊、姚晓学伪造了被告人徐金科向张家港人“黄犇”借款人民币35万元的房产抵押合同，由被告人姚晓学冒充“黄犇”手下“程某”，由被告人吴昊冒充“程某”手下，四被告人与被害人徐某1见面商谈还款事宜，骗的被害人徐某1人民币45000元，并商定余款于2016年8月26日前归还，被告人徐金科将其中人民币4万元作为其朋友周某的还款交给被告人吴彬；尔后，被告人吴彬、徐金科另行安排被告人余辰灏冒充“黄犇”手下“程某”电话联系被害人徐某1催讨“债务”，于2016年8月23日至24日间骗得被害人徐某1人民币15万元，其中被告人徐金科分得人民币7万余元，被告人吴彬将其中人民币65000元交给被告人华佳澄，其余款项被被告人徐金科、吴彬、余辰灏用于消费挥霍。综上，被告人吴彬、徐金科、吴昊参与诈骗数额为人民币459250元，被告人姚晓学参与诈骗数额为人民币245000元，被告人华佳澄参与诈骗数额为214250元，被告人余辰灏参与诈骗数额为人民币15万元。2016年10月12日，被告人吴彬、徐金科、吴昊、姚晓学、华佳澄、余辰灏至公安机关投案，归案后如实供述了自己的罪行。案发后，被告人吴彬、吴昊、姚晓学、华佳澄、余辰灏以直接支付、债务折抵等形式分别退赔被害人徐某1人民币217000元、4万元、2万元、5万元、5000元，其余损失由被告人徐金科负责退赔给被害人徐某1，被害人徐某1对被告人吴彬、徐金科、吴昊、姚晓学、华佳澄、余辰灏等人表示谅解。上述事实��被告人吴彬、徐金科、吴昊、姚晓学、华佳澄、余辰灏多次供述在卷，在开庭审理过程中亦无异议，并有账户交易明细、网上银行电子回单、借条、房屋抵押借款合同、出入境记录、申请书、赔偿谅解协议、谅解书、收条等书证，证人周某、王某、钱某、徐某2的证言笔录，被害人徐某1的陈述笔录，辨认笔录及照片，江阴市公安局出具的刑事案件侦破经过及被告人的户籍资料等证据证实，足以认定。本院认为，被告人吴彬、徐金科、吴昊、姚晓学、华佳澄、余辰灏以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相等手段，骗取他人财物，数额巨大，六被告人的行为均确已构成诈骗罪，系共同犯罪。被告人吴彬、徐金科在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人吴昊、姚晓学、华佳澄、余辰灏在共同犯罪中起次要作用，系从��；被告人吴彬、徐金科、吴昊、姚晓学、华佳澄、余辰灏均系自首，当庭自愿认罪，已退赔被害人经济损失并取得谅解，本案系诈骗近亲属财物，综合以上情节，对被告人吴彬、徐金科、吴昊、姚晓学、华佳澄、余辰灏均予以减轻处罚。公诉机关指控被告人吴彬、徐金科、吴昊、姚晓学、华佳澄、余辰灏犯诈骗罪的部分事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，予以采纳，但指控被告人吴彬、徐金科等人2016年8月第一次骗得被害人徐某1人民币5万元证据不足，该次诈骗数额应认定为人民币45000元，指控被告人吴彬、徐金科等人2016年8月第二次骗得被害人徐某1人民币15万元的时间有误，本院均予以纠正。关于公诉机关指控认定被告人徐金科系从犯的公诉意见及被告人徐金科的辩护人提出的相应辩护意见，经查，被告人徐金科在实施犯罪过程中与被告人吴��事先进行合谋，利用其系被害人徐某1之子的身份实施诈骗，事后使用支配的赃款较多，根据其参与共同犯罪的程度、强度及对犯罪结果所起的作用分析，其在共同犯罪中起主要作用，应当认定为主犯，故对以上公诉及辩护意见不予采纳。关于被告人吴彬、徐金科、吴昊的辩护人分别提出的建议对被告人吴彬、徐金科、吴昊从宽处罚并适用缓刑的辩护意见，经查，符合案情和法律规定，予以采纳。根据被告人吴彬、徐金科、吴昊、姚晓学、华佳澄、余辰灏的犯罪情节、悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对其所居住社区没有重大不良影响，依法可以宣告缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第一款、第七十二条第一、三款及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第四条、《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人吴彬犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币六千元（罚金于本判决发生法律效力第2日起10日内一次性缴纳）。二、被告人徐金科犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币六千元（罚金于本判决发生法律效力第2日起10日内一次性缴纳）。三、被告人吴昊犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币四千元（罚金于本判决发生法律效力第2日起10日内一次性缴纳）。四、被告人姚晓学犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币三千元（罚金于本判决发生法律效力第2日起10日内一次性缴纳）。五、被告人华佳澄犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币三千元（罚金于本判决发生法律效力第2日起10日内一次性缴纳）。六、被告人余辰灏犯诈骗罪，判处拘役三个月，缓刑五个月（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币二千元（罚金于本判决发生法律效力第2日起10日内一次性缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本1份，副本2份。审判��长成志昀人民审判员  徐玉蓉人民陪审员  吕云瑞二〇一七年八月二十三日书 记 员  马 磊本案援引法律条款《中华人民共和国刑法》：第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组���，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》：第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。第四条诈骗近亲属的财物，近亲属谅解的，一般可不按犯罪处理。诈骗近亲属的财物，确有追究��事责任必要的，具体处理也应酌情从宽。《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》：第一条根据刑法第六十七条第一款的规定，犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。（一）自动投案，是指犯罪事实或者犯罪嫌疑人未被司法机关发觉，或者虽被发觉，但犯罪嫌疑人尚未受到讯问、未被采取强制措施时，主动、直接向公安机关、人民检察院或者人民法院投案。犯罪嫌疑人向其所在单位、城乡基层组织或者其他有关负责人员投案的；犯罪嫌疑人因病、伤或者为了减轻犯罪后果，委托他人先代为投案，或者先以信电投案的；罪行未被司法机关发觉，仅因形迹可疑被有关组织或者司法机关盘问、教育后，主动交代自己的罪行的；犯罪后逃跑，在被通缉、追捕过程中，主动投案的；经查实确���准备去投案，或者正在投案途中，被公安机关捕获的，应当视为自动投案。并非出于犯罪嫌疑人主动，而是经亲友规劝、陪同投案的；公安机关通知犯罪嫌疑人的亲友，或者亲友主动报案后，将犯罪嫌疑人送去投案的，也应当视为自动投案。犯罪嫌疑人自动投案后又逃跑的，不能认定为自首。（二）如实供述自己的罪行，是指犯罪嫌疑人自动投案后，如实交代自己的主要犯罪事实。犯有数罪的犯罪嫌疑人仅如实供述所犯数罪中部分犯罪的，只对如实供述部分犯罪的行为，认定为自首。共同犯罪案件中的犯罪嫌疑人，除如实供述自己的罪行，还应当供述所知的同案犯，主犯则应当供述所知其他同案的共同犯罪事实，才能认定为自首。犯罪嫌疑人自动投案并如实供述自己的罪行后又翻供的，不能认定为自��，但在一审判决前又能如实供述的，应当认定为自首。