江苏省江阴市人民法院刑 事 判 决 书（2016）苏0281刑初2420号公诉机关江苏省江阴市人民检察院。被告人霍殿勤，女，1989年3月13日出生于安徽省阜南县，汉族，大学文化，无业，户籍地安徽省阜南县。2016年3月30日因本案被抓获，同日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年5月5日被逮捕。现羁押于江阴市看守所。辩护人马卫东，江苏大桥律师事务所律师。江苏省江阴市人民检察院以澄检诉刑诉（2016）2172号起诉书指控被告人霍殿勤犯诈骗罪，于2016年12月1日以适用简易程序向本院提起公诉。本院受理后，经审查于同日立案，后因本案不适宜简易程序审理，于同月19日转为普通程序，依法组成合议庭，于2017年7月11日公开开庭审理了本案。江苏省江阴市人民检察院指派检察员吉静静出庭支持公诉，被告人霍殿勤及辩护人马卫东到庭参加诉讼。本案审理期间，公诉机关以需要补充侦查为由二次建议延期审理，本院恢复审理后现已审理终结。江苏省江阴市人民检察院指控,被告人霍殿勤于2013年8月加入以“香港德群化妆品有限公司”为名的传销式诈骗组织，在江苏片做业务员，通过QQ搭识男性被害人假装谈恋爱，后虚构各种理由骗取被害人钱财。被告人霍殿勤于2015年4月，被提拔为江苏片主管，负责其寝室内所有业务员的生活起居及诈骗业务的管理，直至2016年2月该组织暂停运营。被告人霍殿勤任主管期间，江苏片业务员在组织内的诈骗金额为人民币600000余元（以下所涉币种均为人民币）。庭审中，公诉人当庭宣读了具体的指控明细：常某3骗曹某36575.2元、常某3骗徐某龙2490元、常某3骗郑某峰2450元、陈某5骗李某赛700元、陈某5骗谢某俊500元、邓某骗王某118300元、邓某骗冀某800元、高某2骗王某28200元、高某2骗邱某1000元、高某3骗缪某39000元、高某3骗付某1000元、高某5骗赖镇城13420元、高某5骗韩某07600元、高某4骗林某12519元、高某4骗罗某11700元、侯某骗牛某2500元、侯某骗张8某1000元、江某骗郭某9000元、江桂林骗王某34400元、郎某骗陈某16500元、郎某骗院某02000元、郎某骗党某100元、郎某骗张某11400元、郎某骗黄某11200元、李某5骗兰某8687.4元、李某6骗叶某18900元、李某6骗常某19638元、李某6骗黄某21500元、梁某骗王明某3705元、梁某骗宁某威2000元、梁某骗黄某荣700元、梁某骗吴某亮1000元、梁某骗江某敏900元、梁某骗张某宾800元、梁某骗季某500元、刘某1骗肖某116800元、刘某1骗童某4600元、刘某1骗林某23120元、刘某3骗章某028200元、刘某3骗隋某林25000元、罗某2骗李某18400元、罗某2骗李某23521元、裴某骗康某36300元、沙某骗康某27400元、沙某骗张某21400元、沙某骗周某11394元、史某飞骗卜某利12500元、宋某元骗张某利7000元、孙某骗李某成6600元、孙某骗孟某01000元、王某8军骗石某明10000元、王某6骗陈某29200元、王某7骗曾某5500元、王某7骗张某33450元、王某9骗张周某340400元、王某9骗颜某212700元、王某9骗王9某10414元、王某9骗曹某51800元、王某9骗汤小伟1000元、吴某3骗江某012627元、吴某1骗黎某12314元、吴某1骗叶某28499元、武某8骗王某052元、肖某2骗未某强6600元、谢某辉骗夏某水41000元、谢某辉骗蒋某15000元、谢某辉骗庞某3200元、谢某辉骗陈某0799元、徐某2从骗卞某16300元、徐某1骗黄某34700元、徐某1骗祁某1700元、颜某1骗程某4520元、颜某1骗段某3200元、颜某1骗杨某1803元、阳某散骗刘某25400元、杨某3骗王某54016元、杨某3骗周某兵500元、杨某3骗王某41240元、杨某3骗陈某3898.9元、俞某骗李某康4693元、袁某骗王某国2600元、占某骗高某13200元、占某骗赵某11919元、占某骗位某改800元、张某4骗卓某2100元、张某4骗曹某13412.8元、张某5骗黄某49000元、张某5骗李某37900元、张某6骗胡某7100元、张某6骗杨某23398元、张某6骗邵某2400元、张某6骗李某41290元、张某7骗熊某6778元、张某7骗龚某3500元、赵某2骗陈某48600元、赵某2骗曹某25500元、郑某骗黄某垠1700元、郑某骗蓝某3900元。为证明指控的上述事实，公诉机关提供了相应证据。公诉机关认为，被告人霍殿勤加入诈骗犯罪集团，协助集团首要分子对集团成员进行管理，诈骗数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人霍殿勤系从犯，提请本院依法判处。被告人霍殿勤当庭自愿认罪，但辩称部分业务员不是其寝室人员。被告人霍殿勤的辩护人马卫东当庭提出:被告人霍殿勤系从犯；系自首，认罪态度较好；没有分到诈骗钱款。综上，建议对被告人霍殿勤从宽处罚。经审理查明，“香港德群化妆品有限公司”是个传销式诈骗组织。该组织设在河北省涿州市，人员从高至低分为总经理、经理、主任、主管、业务员5个层级，主任层级上分设江苏、安徽、四川、湖北4个片，每片设主任1名，下设5-6个寝室不等，每个寝室有主管1名及若干名业务员。业务员加入该组织后，将个人身份证、银行卡上交由主任保管，集中住宿于该组织指定出租房内，不得单独外出。业务员主要从事网友邀约即邀网友加入该组织和注册女性QQ号，加男性为好友后，以恋爱的名义骗取对方钱财。各寝室主管组织寝室内业务员学习寝室规章制度、朋友邀约、网友邀约等内容。各片区主任用部分业务员的身份证办理银行卡或者用业务员上交的私人银行卡作为“公卡”，用来接收诈骗所得资金，公卡由主任负责保管。在具体实施诈骗过程中，由主管告知业务员用哪张公卡接收诈骗所得款项，再由主任定期将公卡上诈骗所得的款项上交组织，主任每个月给每个寝室2000元，作为所有业务员及主管的生活费。被告人霍殿勤于2013年8月加入上述组织，在江苏片做业务员，于2015年4月被提拔为寝室主管，负责其寝室内所有业务员的生活起居及诈骗业务的管理，至2016年2月该组织暂停运营。期间，其寝室成员共计诈骗多名被害人306200余元。具体事实分述如下：1、2015年5月至6月间，业务员邓某（已判刑）通过QQ假装与被害人王某1谈恋爱，后虚构“没有生活费”、“没有路某”、“坐火车吃泡面损坏电脑及资料”、“见面彩礼”等理由骗取被害人王某118300元；2015年6月，骗取被害人冀某800元。2、2015年6月，业务员高某2（已判刑）采用上述同样手段，骗取被害人王某28200元；2015年10月，骗取被害人邱某1000元。3、2015年12月，业务员高某3（已判刑）采用上述手段，骗取被害人缪某39000元；2016年1月，骗取被害人付某1000元。4、2015年5月至7月间，业务员高某4（已判刑）采用上述同样手段，骗取被害人林某12519元；2015年6月至2016年2月间，骗取被害人罗某11700元。5、2015年9月，业务员江某（已判刑）采用上述手段，骗取被害人王某34400元；2015年10月，骗取被害人郭某9000元。案发后，上述赃款已退出并发还被害人。6、2015年6月，业务员郎某（已判刑）采用上述手段，骗取被害人张某11400元；2015年8月，骗取被害人陈某16500元；2015年9月，骗取被害人黄某11200元；2016年1月，骗取被害人院某02000元；2016年2月，骗取被害人党某100元。7、2015年10月至12月间，业务员李某5（已判刑）采用上述同段手段，骗取被害人兰某5631.4元及以3056元购买的OPPOR7S手机1部、诺菲NM18手机1部，合计8687.4元。案发后，李某5退出上述全部赃款（已判决发还被害人）。8、2015年9月至12月间，业务员李某6（已判刑）采用上述同样手段，骗取被害人常某19638元；2015年12月至2016年1月间，骗取被害人叶某18900元；2016年1月，骗取被害人黄某21500元。9、2015年12月，业务员刘某1（已判刑）采用上述同样手段，骗取被害人肖某116800元；2016年1月，骗取被害人林某23120元；2016年1月至2月间，骗取被害人童某4600元。10、2015年5月至6月间，业务员罗某2（已判刑）采用上述同样手段，骗取被害人李某18400元；2016年1月，骗取被害人李某23521元。11、2015年8月至9月间，业务员裴某（已判刑）采用上述同样手段，骗取被害人康某16300元。12、2015年5月至6月间，业务员沙某（已判刑）采用上述同样手段，骗取被害人康某27400元；2015年9月至2016年2月间，骗取被害人周某11000元、手机充值费300元及以94元购买被子1条，合计1394元；2015年10月至2016年1月间，骗取被害人张某21000元、手机充值费400元，合计1400元。13、2015年6月至8月间，业务员王某6（已判刑）采用上述同样手段，骗取被害人陈某29200元。案发后，王某6退赔被害人上述赃款。14、2015年7月，业务员王某7（已判刑）采用上述同样手段，骗取被害人曾某5500元；2015年11月至2016年1月间，骗取被害人张某33450元。案发后，王某7退出上述全部赃款（已判决发还被害人）。15、2015年11月至2016年1月间，业务员吴某1（已判刑）采用上述同样手段，骗取被害人黎某12314元；2015年11月至2016年1月间，骗取被害人叶某26200元及以2299元购买的OPPOR7手机1部，合计8499元。案发后，该手机已被追缴并判决发还被害人。16、2015年5月至10月间，业务员徐某1（已判刑）采用上述同样手段，骗取被害人黄某34700元；2015年11月至12月间，骗取被害人祁某1700元。17、2015年11月至2016年1月间，业务员颜某1（已判刑）采用上述同样手段，骗取被害人程某4520元；2015年12月至2016年1月间，骗取被害人段某3200元；2015年12月至2016年1月间，骗取被害人杨某1803元。18、2015年5月，业务员杨某3（已判刑）采用上述同样手段，骗取被害人王某41240元；2015年6月，骗取被害人周某2500元；2015年6月，骗取被害人王某53500元及以516元购买的衣服、零食、空调扇等物品，合计4016元；2015年11月至12月间，骗取被害人陈某3898.9元。19、2015年6月至7月间，业务员占某（已判刑）采用上述同样手段，骗取被害人赵某11180元及以739元购买红米Note2手机1部，合计1919元；2015年12月，骗取被害人位某改800元；2015年12月至2016年2月间，骗取被害人高某13200元。案发后，王某7退出上述全部赃款（已判决发还被害人）。20、2015年5月至2016年2月间，业务员张某4（已判刑）采用上述同样手段，骗取被害人卓某2000元及手机充值费100元，合计2100元；2015年11月至2016年2月间，骗取被害人曹某1812.8元及OPPOR7S手机1部（价值2600元），合计3412.8元。案发后，该手机已被追缴，张某4退出全部赃款（已判决发还被害人）。21、2015年5月至6月间，业务员张某5（已判刑）采用上述同样手段，骗取被害人李某37900元；2016年1月，骗取被害人黄某49000元。22、2015年5月至7月间，业务员张某6（已判刑）采用上述同样手段，骗取被害人胡某7100元；2015年6月至7月间，骗取被害人杨某21600元及以1798元购买的VIVOY27手机1部，合计3398元；2015年6月，骗取被害人邵某2400元；2015年12月，骗取被害人李某41290元。23、2015年12月，业务员张某7（已判刑）采用上述同样手段，骗取被害人熊某6778元；2016年1月，骗取被害人龚某3500元。24、2015年7月至9月间，业务员赵某2（已判刑）采用上述同样手段，骗取被害人陈某48600元；2015年8月，骗取被害人曹某25500元。上述事实，有公诉人提交，并经法庭举证、质证、认证的下列证据证明：1、证人邓某、高某2、高某3、高某4、江某、郎某、李某5、李某6、刘某1、罗某2、裴某、沙某、王某6、王某7、吴某1、徐某1、颜某1、杨某3、占某、张某4、张某5、张某6、张某7、赵某2的证言笔录，证明该诈骗组织结构、运营模式、业务内容及上述业务员各自实施诈骗的经过情况。2、被害人王某1、冀某、王某2、邱某、缪某、付某、林某1、罗某1、郭某、王某3、陈某1、院某0、党某、张某1、兰某、叶某1、常某1、黄某2、肖某1、童某、林某2、李某1、李某2、康某3、康某2、张某2、周某1、陈某2、曾某、张某3、黎某、叶某2、黄某3、祁某、程某、段某、杨某1、王某5、王某4、陈某3、周某2、高某1、赵某1、位某改、卓某、曹某1、黄某4、李某3、胡某、杨某2、邵某、李某4、熊某、龚某、陈某4、曹某2的陈述笔录及网上购物凭证、汇款凭证、转账记录、银行卡交易明细等，证明被骗钱财的经过情况和被骗的数额。3、刑事判决书，证明涉案人员的退赃以及判刑情况。4、刑事案件侦破经过、情况说明，证明本案的案发以及被告人霍殿勤的归案情况。5、常住人口基本信息，证明被告人霍殿勤的身份情况。6、被告人霍殿勤的供述。关于公诉机关对被告人霍殿勤诈骗金额为60余万元的指控及被告人霍殿勤提出部分业务员不是其寝室人员的辩解意见，经查，被告人霍殿勤于2015年4月至2016年2月任寝室主管，仅协助片区主任负责对其寝室内业务员的生活起居及业务进行管理。指控的诈骗明细中，王某8军在被告人霍殿勤任寝室主管前已先行升任寝室主管，不受被告人霍殿勤管理；现有证据不能证明常某3、陈某5、高某5、侯某、梁某、刘某3、史某飞、宋某元、孙某、王某9、吴某3、武某8、肖某2、谢某辉、徐某2从、阳某散、俞某、袁某、郑某曾在被告人霍殿勤寝室接受其管理、指导，亦不能证明被告人霍殿勤协助、配合上述人员实施了具体的诈骗行为，故上述人员的诈骗金额不应当计入被告人霍殿勤的犯罪金额。关于辩护人提出被告人霍殿勤系自首的辩护意见，经查，公安机关以调查被告人霍殿勤男友李某7车内财物被盗为由将李某7及被告人霍殿勤通知至公安机关，被告人霍殿勤的归案情形不具有主动性，不符合自首的法律规定。故对上述辩护意见不予采纳。本院认为，被告人霍殿勤加入电信诈骗组织，协助集团首要分子对部分集团人员进行管理，其管理人员诈骗数额巨大，其行为确已构成诈骗罪，系共同犯罪。被告人霍殿勤在共同犯罪中起次要作用，系从犯；归案后如实供述自己的罪行，当庭自愿认罪，依法予以从轻处罚。公诉机关指控被告人霍殿勤犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，予以采纳，但将被告人霍殿勤任主管期间江苏片所有业务员的诈骗金额均计入其犯罪金额不当。关于辩护人当庭提出对被告人霍殿勤从宽处罚的其他意见和理由，经查，符合案情和法律规定，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人霍殿勤犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2016年3月30日起至2019年6月29日止），并处罚金人民币一万元(罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳)。二、责令被告人霍殿勤退赔因其违法行为给被害人造成的经济损失。服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本1份，副本2份。审 判 长  ＸＸ星代理审判员  方燕燕人民陪审员  陶一鸣二〇一七年八月十七日书 记 员  黄雨婷本案援引法律条款《中华人民共和国刑法》：第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。最高人民法院最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。