朝阳市双塔区人民法院刑 事 判 决 书（2017）辽1302刑初225号公诉机关朝阳市双塔区人民检察院。被告人刘玉民，男，1957年10月25日出生,住辽宁省朝阳县。因涉嫌诈骗罪，于2017年4月21日被铁岭西站公安派出所抓获，羁押于铁岭市看守所；同年4月25日被朝阳市公安局前进分局刑事拘留，同年5月9日被朝阳市公安局前进分局逮捕，现羁押于朝阳市看守所。辩护人袁秀广，辽宁凌博律师事务所律师。朝阳市双塔区人民检察院以朝双检公刑诉[2017]214号起诉书指控被告人刘玉民犯诈骗罪一案，于2017年7月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。朝阳市双塔区人民检察院指派检察员金友成等出庭支持公诉，被告人刘玉民及其辩护人袁秀广到庭参加诉讼。现已审理终结。朝阳市双塔区人民检察院指控，2014年1月被告人刘玉民对被害人董某谎称朝阳县X中校址出售，骗取了董某的信任，以疏通关系、活动资金为由，分别于2014年1月14日和2014年1月25日，在本市双塔区纺织路董某的办公室，骗取人民币400000元，后失联。2017年4月25日刘玉民在铁岭西站被公安机关抓获。公诉机关认为，被告人刘玉民采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人刘玉民辩解，我不认罪。我没骗董某，董某借给我钱之前他也调查了，知道X中地址要搬迁，才借给我钱，只是办的时间长了一点，我找朋友和董某说给我点时间我把钱还给他。辩护人认为，第一、公诉机关指控刘玉民犯诈骗罪事实不清，定性不准确。首先，被告人刘玉民与被害人董某是生意上的合作伙伴；其次，被告人刘玉民说X校搬迁欲出售一事，并不是空穴来风，虚构事实。X校校长卜某说2012年县政府给他们开过会，说把朝阳县事业单位都搬迁到新县城，几次说过，但后来没有结果。由此说明此事不是刘玉民自己编出来的，刘玉民与董某欲再次合作用这40万元跑该项目，结果不可预期，所以刘玉民在董某处所借40万元并非诈骗，而是用于生意往来，属民间借贷关系。再次，刘玉民在董某处借款后，因无力偿还通过朋友做调解，欲用其所有的小矿或土地局欲给付其的补偿款偿还董某，董某不同意，所以公诉机关指控刘玉民犯诈骗罪不成立。最后，刘玉民给董某出具的是借条，借条本身就是建立的债权关系。第二、被告人刘玉民并无逃脱责任之情形，积极努力偿还该笔借款的诚心可表，此行为不应属于诈骗心理行为。第三、如果被告人涉嫌犯罪，亦是初犯，并积极偿还、坦白交代、态度良好，应从轻、减轻或免于处罚。综上，被告人刘玉民诈骗罪事实不能成立，但如果有罪也有法定的从轻和减轻或免于处罚的情节。经审理查明，2014年1月被告人刘玉民找到被害人董某，对其谎称朝阳县X中校址欲出售，二人商议欲共同买下该校址。被告人刘玉民表示需要前期活动资金，二人商定由被害人董某支付400000元,2014年1月14日、1月25日被告人刘玉民分两次从董某处取走400000元，并为董某出具借条两份，借条内容均为“今从董某借得人民币20万元（贰拾万元正），用于跑朝阳县学校项目。自借款之日起六个月（180天）后5日内，双方共同确认该项目是否继续进行，如不再进行，刘玉民在2014年7月18日前一次性偿还董某人民币贰拾万元（20万元正），若继续进行，双方共同签订具体合作协议（确定双方权利义务关系）借款人：刘玉民”。两份借条上签署的日期分别为2014年1月14日和2014年1月25日。同时，被告人刘玉民分别于上述日期为董某出具收条两份，内容分别为：今收到2014年1月14日“借条”中的贰拾万元（20万元）和今收到2014年1月25日“借条”中的贰拾万元正（20万元）。收款人均为刘玉民。因被告人刘玉民未将上述款项退还给被害人董某，被害人董某多次找被告人刘玉民催要此款，后二人失去联系。2017年4月21日，被告人刘玉民在铁岭西站被铁岭市公安机关抓获，羁押于铁岭市看守所。同年4月25日由朝阳市公安局前进分局将被告人刘玉民带回朝阳后，将被告人刘玉民刑事拘留。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实：（一）被害人董某陈述，（2016年6月27日）大约2010年的时候，我通过我的同学张某认识的刘玉民，我们打算一起合伙做生意，但是没做成。2014年初的时候，刘玉民跟我说朝阳县X中的校址打算出售，他问我有没有兴趣合作将这个校址买下来，留着以后开发。买这个项目大约需要4000万，我俩约定一人出一半的资金买下这块地，但是刘玉民表示需要100万的前期活动资金，这个活动资金也是一人一半，我同意了。2014年1月14日，刘玉民到我位于朝阳市双塔区X路X厂对面的X典当行内，我给刘玉民20万现金，我说我只能出40万的活动资金，先给他20万剩下的20万让刘玉民过几天再来取，刘玉民也同意了。于是刘玉民给我写了一张收条和一张借条，大致意思是：刘玉民在董某处拿走20万元人民币，用于跑“朝阳县学校项目”，自借款之日6个月后5日内，双方共同确认该项目是否继续进行，如不进行，刘玉民一次性偿还董某20万元人民币。刘玉民拿完钱之后说先去办着这件事，过些天再来取剩下的20万。2014年1月25日，刘玉民再次来到我的典当行，我将剩下的20万元也交给了刘玉民，刘玉民同上次一样给我打了一张收条和一张借条，内容也同上次大体相同。刘玉民拿完我给他的共计40万元后，一直让我等信，后来我看这件事一直没有办成，我就让刘玉民还我钱，但是刘玉民一直没有还钱。后来我到朝阳县X中周边去办事，看见X中里还有学生在上课呢，我才知道我被骗了。我两次给刘玉民钱时有我公司的法律顾问赵某、公司员工朱某、奚某都在场。刘玉民提出购买X中校址时我们约定刘玉民去跑手续，我出钱就行。刘玉民是怎么跑手续的我不知道，他告诉我不方便跟我说。我们约定共同出100万元跑手续这个钱就是找人办事用的。刘玉民在我这拿了40万，他说剩下的他出，我不清楚他有没有出钱。我不清楚他有没有找人办事，他就说这件事要找X中的校长，我也不清楚他到底有没有找过校长。我给完刘玉民钱后没有到X中核实过朝阳县X中校址打算出售的事。我私下找朝阳县国土部门的朋友问过这件事，朝阳县X中属于国有资产，不允许个人买卖，朝阳县国土局的人也没听说过朝阳县X中校址出售这件事。2014年末的时候这件事就不了了之了，我让刘玉民还钱，刘玉民总是以各种理由搪塞我不还钱，到了2016年5月末我再找刘玉民要钱他都不接我电话了。（2017年2月10日）我的钱是在X装修公司内给的，上次笔录中说是在X典当行内给的，是因为这两家公司挨着，都是我开的，上次也没有太在意，所以说是在X典当行内给的钱，其实是在X装修公司内给的钱。刘玉民当时跟我说朝阳县X中的土地要卖，让我俩合伙购买下来，但是购买土地得疏通关系，所以我给他拿了40万元疏通关系的钱。我当时不知道X中的土地要不要卖，我挺相信刘玉民的，所以就没有打听。刘玉民拿了钱之后，他说他就跑这件事，让我等信，后来我给刘玉民打电话，他总是说正在办这件事，但是事还没有办理下来，后来我看这事应该是没有希望了，我就跟刘玉民说我不干了，让他赶紧把钱还我，刘玉民说现在没有钱还给我，我就问他钱弄到哪里去了，刘玉民说不能跟我说，后来刘玉民就联系不上了。后来我也打听一下，X中校址根本没有卖的计划，我才知道我被骗了。（2017年2月15日）我和刘玉民在一起合作过项目，我挺相信他的。2012年的时候，刘玉民手里有一块土地，位置在朝阳市X机械厂北侧，这块是X中名下的土地，面积大约是三亩左右，当时我和刘玉民想一起开发，因为土地是刘玉民的，所以我投资了80万元，就在我和刘玉民合作中，刘玉民又提出朝阳县X中的校址要出售，卖价4000万元，让我出一半钱，他出一半钱，前期疏通关系需要100万元，也是每人一半，我说我没有50万元，就给了刘玉民40万元。X中校址和X机械厂北侧的土地是两个地方，刘玉民名下的土地是X机械厂北侧的土地，这块地也是X中名下的；X中校址是刘玉民说要出售的土地，刘玉民从我这拿走的40万元钱，他说就是用于购买X中校址土地疏通关系。（2017年5月1日）本次陈述内容是关于40万元的给法及用途，与以前的陈述基本一致。（2017年5月2日）我和刘玉民有过合作。2009年左右，我和刘玉民一起合作过朝阳县X中名下X机械厂家属院北侧“花窖”的土地开发项目，一开始刘玉民找的张某，张某找到我媳妇韩某，韩某给刘玉民投资80万元，后来韩某就把这80万元的股权转给了我，后来张某也退出了，这个项目就剩下我和刘玉民合作了，后来因为开发土地时摘牌出现了问题，这块土地就没有开发成功，我赔了80万元。我没看见刘玉民当时投钱。他说他在跑手续搞开发的时候投资了100多万元，但是没有任何考证。刘玉民没有跟我说过要40万元直接抵账他投资的100多万，再说我投资已经失败了80万，我不可能再给他剩下的40万元。我不欠刘玉民钱。后来是刘玉民诈骗我40万元。刘玉民从我这拿的40万元说朝阳县X中校址要出售，他要和我合作购买土地前期跑手续的钱。我和刘玉民合作失败了，但是我觉得刘玉民也是真的出力了，没有骗我的意思，我对他的印象挺好，我没想到他能骗我，出于我对他的信任，后来才借着购买县X中校址的事骗了我40万元。（二）证人赵某证实，2014年1月份的时候，我正在X装饰公司内，董某跟我说他要和刘玉民共同跑一个项目，需要前期费用，具体多少钱他没有说，后来我听刘玉民说朝阳县X中校址要卖，具体怎么卖、需要多少钱我记不清了，但是刘玉民说跑这个项目需要前期费用疏通关系，刘玉民当时要给董某写欠条，让我把关，之后我就根据刘玉民和董某商量的内容口述，刘玉民亲笔书写了一张欠条，欠条金额是20万元，欠他的内容已由董某提供给公安机关，大约过了10多天，刘玉民又到X装饰公司，还是上次的事，董某还是让我把关，这次刘玉民又从董某处取走20万元，也是跑关系购买X中土地的事。我还是跟上次一样，根据刘玉民和董某商量的内容口述，刘玉民亲笔签了一张20万元的欠条。当时刘玉民说朝阳县X中现校址要卖，他要董某和他一起购买，每人出一半费用，但是买地前期需要疏通关系，所以他从董某处拿走了40万元。（三）证人奚某证实，我在X建筑装饰有限公司工作。2014年冬天的时候，刘玉民到X公司找董某商量事，他俩商量要购买朝阳县X中校址的事，后来董某让朱某到公司保险柜里取20万元现金，董某把钱交给了刘玉民，大约过了半个月，刘玉民又来公司了，他和董某说了一会话，董某让朱某到保险柜里取20万元，董某把钱给了刘玉民，这两次刘玉民拿钱的时候还写了欠条。（四）证人朱某证实，我在X建筑装饰有限公司工作。2014年冬天的时候，刘玉民到X公司找董某商量事，我正在工作，恍惚听见刘玉民和董某要购买朝阳县X中校址，后来董某让我从保险柜里取出20万元现金，董某把钱给了刘玉民。过了大约半个月左右，刘玉民又来到公司，董某又让我取20万元现金，董某把钱给了刘玉民。刘玉民还给董某写了欠条。（五）证人卜某证实，（2016年7月20日）我是朝阳县X中校长。2010年的时候，刘玉民在X中名下的X机械厂家属院内购买了一块地，后来刘玉民一直跑土地的手续，我们就认识了。（2017年2月11日）2012年左右，朝阳县建县城的时候，朝阳县政府给我们开过会，说把在市区的朝阳县事业单位都搬到新县城里，没说把朝阳县X中搬到什么位置。县政府也没有下过正式的文件，就是开会的时候说过几次，后来就没有结果了，现在我们还在现在的校址工作。县政府开会时有我们单位，会议内容是关于各个事业单位搬迁的事，各个单位要跑手续，在朝阳县城建新办公地点，但是要搬迁的单位都已经选好新的地点了，没有关于我校的计划，也没有告诉我新校区的位置。我单位都没想着准备搬迁的事。刘玉民没有跟我提过要购买现在校址的事。（六）接受证据材料清单及借条、收条各两份证实，刘玉民从董某处取走现金40万元并出具了借条。（七）2017年5月1日的情况说明证实，证人苗某于2017年因病死亡。（八）2017年7月12日的两份情况说明证实，朝阳县国税局没有叫卢某的工作人员及在朝阳市公安局警综平台上亦未查到卢某。（九）人员档案证实，被告人刘玉民的自然情况。（十）案件来源及抓捕经过证实，案发及被告人刘玉民到案情况。（十一）被告人刘玉民供述，（2017年4月21日）2014年1月我谎称朝阳县X中校址欲出售，欲与董某合伙买下该土地，前期需要双方出资项目活动资金疏通关系，我以此为由从董某手中骗取人民币40万元，后我没有购买所称的朝阳县X中校址，也未将40万元退还给董某。（2017年4月25日）2011年朝阳县X中单位名下有一块土地，位置在X家属院后身，我们都叫这块地为“花窖”，大约2.7亩左右，我是从苗某手里购买了这块土地，当时花了110万元，而且手续齐全，还有土地证，我当时想开发这块土地，建成商品房出售，但是我当时手里没有足够的资金去开发，就找到张某，张某是我搞工程的时候认识的朋友，我把开发的事跟张某说了，我说土地是我的，后期跑手续、购买地上物的钱都由张某出，张某同意了，之后张某找到韩某，韩某是董某的媳妇，他俩就购买了花窖土地的地上物，当时我记得花了50万元，这50万元是张某和韩某直接到花窖土地处购买的地上物的钱，这钱没有经过我，我就开始跑开发土地的手续。大约过了两个月左右，跑开发手续的钱没有了，我就找到张某告诉他跑手续的钱已经不够了，之后张某就拿了20万元的现金送到了花窖土地那，因为那时候我已经在花窖土地有现场办公室了，张某说这20万元是从韩某那拿的钱，我就用这20万元继续跑开发的手续，后来我就把手续都跑齐全了，在办理开发证的过程中，我自己拿了大约100万元左右，再加上购买地上物的钱，我一共花了大约170万元左右。我负责出我名下的土地和跑开发的手续，张某负责出钱，当时我不认识韩某，张某的钱从韩某那拿的，我们说好开发完之后，每人占百分之三十。张某在这个项目里一共拿70万元，50万元购买了地上物，20万元现金负责让我跑开发的手续。我自己拿了大约100万元左右。当我把开发手续办理完之后，有一天韩某说她投资的70万元股份转给董某了，张某知道后就说有董某他就不合作了，之后张某就退出了，我就到董某的办公室找他，我俩就开始算账，看看投入多少钱，能赚多少钱，后来董某说除了投资的钱之外能赚四百万左右，我跟董某说我的开发资质已经找好了，就等着开发摘牌了，董某说资质必须他借，要不他的意思是控制不了我，我就同意让董某去借开发的资质了，但是我说我的土地购买时花了110万元，事前董某已经有了70万元的投资，我让董某再给我拿40万元，这样我们就在投资中扯平了，董某同意了，当时我们按照每人五五分成。到了摘牌的时候，我手里没有足够的现金，当时需要摘牌费用是400万元，这钱是董某出的，但是董某没有找到开发的资质，所以在摘牌时导致没有摘牌成功，也就是说我们前期投资的费用都白花了。后来这件投资的事失败后，董某同意给我剩下的40万元，2014年1月份的时候，我到董某的办公室跟他要剩下的40万元，我当时承诺把董某投资的70万元还给他，再加上我跟他要的这40万元，一起还给董某某，一共110万元。因为当时在跑项目的时候借了不少钱，我就跟他说这钱我得还还债务，董某某就同意了，他就在办公室给了我20万元，我给董某写了一张借条，内容是董某的律师赵某某写的，我手抄的，大致内容是：今从董某借得20万元人民币，用于跑朝阳县学校项目，双方共同确认该项目是否继续进行，如不再进行，在2014年7月18日钱一次性还给董某，若再据需要进行合作，具体协议再签订。董某就让他的员工取了20万元现金给了董某手里，董某把这钱又给了我。大约过了半个月左右，我又到董某处取了剩下的20万元，也是董某某的员工给在他公司拿的钱，员工把钱给了董某某之后，董某给的我，我又给董某写了一张借条，也是董某的律师赵某写的内容，我手抄的，意思和上次借的20万元大致差不多。2015年5月份的时候，董某就开始跟我要钱，他就到我家找我要，当时我没有钱，就没还上，2015年9月19日，我就去深圳了，因为我在朝阳县X乡有个铁矿，我想去深圳融资，后来又去了很多地方，就是没在朝阳市，今天我坐车的时候就被抓了。当时董某给我钱时有我、董某、赵某、还有他公司的员工。我在董某办公室拿的40万元是原来我和董某合作的时候，董某应该给我的40万元，后来生意失败了，这些钱是董某借给我的钱。我和董某合作没有协议。欠条上写“用于跑朝阳县X中的项目”是董某让我写的，我就写了。借条上的签名是我签的。我从董某处拿钱的时间为2014年1月14日和2014年1月25日。我拿这40万元没有跑项目，用于还债了。还给卢某25万元，剩下的给我的工人开工资了。我花费的这些钱我跟董某说了。我没有跟董某说过朝阳县X中现在的校址要出售的事。我没有说过拿董某的这40万元是要购买X中现在校址跑手续的前期费用，这40万元也不是用于跑X中现校址的费用。我没说过，也不知道现县X中要出售4000万元的事。我写借条时没想那么多，我就写了。我认识县X中的校长卜某，因为我购买的土地是在县X中名下，有一些手续要卜某签字，就这样认识的他。我没有跟卜某说过要购买县X中现有的校址，我找卜某都是正常找他签字，没有其他的事。（2017年4月26日）我从董某处一共拿了40万元，是我从董某处借的钱。在借条上写“跑县X中项目”是我当时没想那么多，就等下来钱我就马上还给董某。我昨天好好想了想，我应该是简单的打听了一下县X中要卖地的事。我朋友带我去的县X中，找到了校长卜某，卜某说学校是要动迁，但不知道是什么时候，他让我等信，后来也没有消息。我到看守所后想了想，我确实有想买朝阳县X中校址的事。2014年1月份的时候，我找到董某，我跟他说朝阳县X中校址要出售，我问董某有钱购买吗，董某说他马上就有4000万元，我说我给董某跑这项目，连带着相关的手续，我跟董某说前期跑手续费用大约用50万元，董某就同意了。后来在2014年1月14日和1月25日，我从董某的办公室里一共拿了40万元，我拿了钱之后，就找到我的朋友苗某，苗某领着我去找到X中校长卜某，卜某说校址确实要卖，但不知道什么时候，等有消息就告诉我。后来我就开始等信，在等信的过程中，我还给卢某25万元，还给工人开了工资，大约7到8万元。剩下的钱我也请卜某、还有财校的工作人员、苗某我们几个人一起吃的饭。因跑项目的事，我请客吃了好几次饭，我平时也零花了一些。后来县X中的校址也没有出售的消息。后来董某就跟我要钱，我也没钱还给他，后来我就出门了，没有联系董某。我从董某处拿的40万元是想购买县X中校址跑关系用。上次没说这事是时间太长我忘了，后来我好好想想，确实有这事。苗某清楚这件事。拿完钱后，我找到苗某，苗某带着我找到卜某，打听校址的事，我和苗某还有卜某吃了几次饭，我就做了这些。后来县X中校址没有出售，我就把从董某处拿的钱还我欠下的账了，还给我的工人开工资了，平时还零花了一些。正经用在购买土地的事上就是请人吃吃饭。当时跟我要账的人太多了，我就把董某给我办事的钱还账了，就没有还给董某。董某后来跟我要钱了，但是我把他的钱花了，没有钱还给董某了。我以前笔录里前面说的都是真的，后来说到40万元的时候，我就记不清了，今天我说的从董某处拿的40万元的事是真的，是实话。被告人刘玉民的辩护人向法庭提交的证据：（一）对雷某的询问笔录证实，刘玉民找过雷某帮忙协调与董某借贷纠纷一事。（二）对郭某的询问笔录证实，刘玉民找过郭某帮忙协调与董某借贷纠纷一事。上述证据经庭审质证，证、供吻合部分，本院予以确认。本院认为，被告人刘玉民以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，本院予以确认；但指控被告人刘玉民被抓获的时间有误，应予纠正。关于被告人刘玉民及其辩护人当庭辩解其与被害人董某系借贷关系，经查，被告人刘玉民向被害人董某说朝阳县X中校址欲出售的情况后，二人协商欲共同购买朝阳县X中校址，共同出资用于前期活动资金，且借条中亦注明借款用于跑朝阳县学校项目，关于该节事实其在公安机关的第一次、第三次供述及庭审中的供述与被害人董某的陈述基本吻合，其在董某处取得的40万元虽出具的是借条，但并非借贷关系，故对被告人刘玉民的该辩解意见及辩护人的该辩护意见不予采纳；关于辩护人提出被告人刘玉民未虚构事实的辩护意见，经查，朝阳县X中校长证实2012年朝阳县政府开会说要把朝阳县事业单位都搬迁到新县城里，但要搬迁的单位都已经选好新的地点了，但是没有关于朝阳县X中的计划，县政府也未下发过正式文件，即朝阳县X中校址搬迁一事并不真实存在，故对辩护人的该辩护意见不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人刘玉民犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币100000元。罚金自本判决生效之日起三十日内向本院缴纳（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2017年4月21日起至2025年4月20日止）。二、责令被告人刘玉民退赔被害人董某人民币400000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省朝阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  王雅君人民陪审员  范淑辉人民陪审员  王**才二〇一七年八月二十八日书 记 员  蔡 鄂