大连市西岗区人民法院刑 事 判 决 书（2017）辽0203刑初143号公诉机关大连市西岗区人民检察院。被告人姜某某。现因本案于2016年12月22日被抓获，2016年12月23日被大连市公安局西岗分局刑事拘留，经大连市西岗区人民检察院批准，于2017年1月6日被大连市公安局西岗分局逮捕。现羁押于大连市看守所。辩护人王群。大连市西岗区人民检察院以西检诉刑诉〔2017〕111号起诉书指控被告人姜某某犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院于2017年4月11日立案受理，依法组成合议庭，于2017年5月23日公开开庭审理了本案。大连市西岗区人民检察院指派检察员王磊、刘景锋出庭支持公诉。被告人姜某某及辩护人王群到庭参加诉讼。现已审理终结。大连市西岗区人民检察院指控：2016年11月初至2016年12月21日间，被告人姜某某通过社交网络平台先后结识两名女性受害人。姜某某使用假名字“姜朝益”，并向二人编造自己系大连开发区某金融公司老板的虚假事实，通过展示虚假的资产证明，诱骗二人与其发展恋爱关系。其后姜某某在大连市西岗区中国农业银行西岗支行等地以多种理由向二人索要财物，合计人民币68570元，并将所得财物挥霍。其具体犯罪事实如下：1、2016年11月17日，被告人姜某某称自己欠人赌债人民币2500元，因为自己的外地银行卡不能向微信中转账，要向被害人魏某1借钱，姜某某还在手机上向魏某1出示了一张内有人民币60万元的建行卡（系姜某某的朋友所有），以此骗取魏某1的信任，并许诺几天后给魏某15万元钱，当日魏某1通过微信转给姜某某2500元，之后姜某某将该款还给了李帅。2、2016年11月18日，被告人姜某某称自己没钱花了，被害人魏某1通过微信转给姜某某500元，姜某某将该款用于二人开房花销。同日，姜某某又谎称自己的公司有活动，买手机只需要付首付，以后分期由公司支付。当晚6时许，姜某某带魏某1去了西安路的一家手机店，让魏某1刷卡支付了2900元的首付款购买了一台三星牌W2016型号手机。当日姜某某诈骗财物共计人民币3400元。3、2016年11月19日早上，被告人姜某某得知其姥姥去世。下午3时许，姜某某通过微信向被害人魏某1索借人民币5000元用于购买丧葬用品，魏某1将该款通过微信转给姜某某，之后姜某某将该款用于购买丧葬用品及彩票。4、2016年11月24日，被告人姜某某谎称自己的股票可以提现了，但需要交手续费，被害人魏某1通过微信转给姜某某人民币5400元，之后姜某某将该款用于购买彩票。5、2016年11月30日，被告人姜某某谎称自己有两台车在4S店做保养，向被害人魏某1索借人民币249元，魏某1将该款通过微信转给姜某某，姜某某将该款用于购买防冻液和玻璃水。6、2016年12月2日，被告人姜某某谎称自己和妻子打离婚官司要疏通关系，向被害人魏某1索借人民币1900元，魏某1用微信向姜某某转款后，姜某某将该款用于吃饭、加油等花销。7、2016年12月4日，被告人姜某某谎称自己和妻子打离婚官司要给法官送钱，向被害人魏某1索借人民币10000元。次日，姜某某带着魏某1到了大连市西岗区鞍山路北岗桥客运站附近的一家中国农业银行，魏某1在该行取出人民币11000元，并将其中的人民币10000元交给姜某某，姜某某将该款用于吃饭、加油、买衣服、买彩票等花销。8、2016年12月6日，被告人姜某某谎称要请法官吃饭需要人民币3000元，就用自己另一个微信号（159××××****）加了被害人魏某1，魏某1用微信向姜某某转款后，姜某某将该款用于购买彩票。当晚姜某某和魏某1在一起吃饭时，姜某某得知魏某1的中国农业银行卡进账人民币2万元钱，便以自己打官司需要人情费为由，骗取了魏某1该张银行卡及密码。9、2016年12月7日，被告人姜某某从骗取的银行卡中取出人民币12000元，之后用于吃饭、买衣服、买彩票等花销。10、2016年12月8日，被告人姜某某称自己欠他人人民币900元，向被害人魏某1索借，当日魏某1将该款通过微信转给姜某某，姜某某将该款还给了与其一起购买彩票的人。当晚姜某某又从骗取的银行卡中取出人民币1300元，后向魏某1谎称用于请法官喝茶和加油了，姜某某将该款用于吃饭等花销，当日姜某某诈骗财物共计人民币2200元。11、2016年12月10日，被告人姜某某称自己过生日，向被害人魏某1索要礼物，魏某1在金州区货商场给姜某某买了一件1918元的衣服和一条499元的裤子。当晚，姜某某又从骗取的银行卡中取出人民币900元。当日姜某某诈骗财物共计人民币3317元。12、2016年12月11日，被告人姜某某从骗取的银行卡中取出人民币10000元。13、2016年12月14日，被告人姜某某从骗取的银行卡中取出人民币1000元，之后又谎称打官司需要人情费，让被害人魏某1通过微信转给了姜某某3000元，案发后该款仍在姜某某的微信账户中。当日姜某某诈骗财物共计人民币4000元。14、2016年12月18日，被告人姜某某向马某索借人民币500元钱加油，马某在开发区的搏击酒吧内交给姜某某500元现金，之后马某向姜某某索还时，姜某某谎称已经给马某转了1000元，并给马某看了虚假的微信转款截图。15、2016年12月20日早上，被告人姜某某看见马某戴了一条黄金项链，便谎称自己喜欢这个款式的项链，让马某将这条项链交给姜某某，以后再给马某买一条，并承诺给马某人民币10万元钱。马某将该项链交给姜某某后，姜某某于当晚便将该项链（重19.61克）在大连市锦绣新玛特以245元/克的价格卖掉，卖得赃款人民币4804元。因案发后无实物返还，该项链的价格未予鉴定。2016年12月21日，被告人姜某某称自己没钱给车加油了，被害人马某又在自家楼下交给姜某某现金人民币300元。2016年12月22日，被告人姜某某被公安机关抓获到案。大连市西岗区人民检察院认为：被告人姜某某以建立恋爱关系为名，编造虚假的个人信息及财产状况取得被害人信任，多次诱使被害人向其交付财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人姜某某曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款之规定，系累犯，应当从重处罚。公诉机关为其指控向法庭提交了相关证据。被告人姜某某对公诉机关指控的犯罪事实辩称：2016年12月11日没有从被害人魏某1银行卡中取出1万元。辩护人的辩护意见：一、被告人到案后如实供述，有悔罪表现，认罪态度好，可以从轻或减轻处罚。二、被告人在本案中虽是利用谈恋爱的名义骗取被害人钱款，但钱款大多用于二人消费，并不是独自挥霍，情节较轻，社会危害性不大。三、被告人2016年11月19日借款5000元用于购买丧葬用品的事实属实，不存在诈骗故意，2016年12月10日被害人主动为被告人购买价值2417元的衣裤系被害人对被告人的赠与，2016年12月11日无法核实1万元的去向，2016年12月18日及12月21日被告人向马某索借800元用于汽车加油的行为属于民间借贷行为。上述钱款不应计入犯罪数额。综上，请求法庭对被告人从轻减轻处罚。经审理查明，2016年11月初至2016年12月21日间，被告人姜某某通过社交网络平台先后结识两名女性受害人。姜某某使用假名字“姜朝益”，并向二人编造自己系大连开发区某金融公司老板的虚假事实，通过展示虚假的资产证明，诱骗二人与其发展恋爱关系。其后姜某某在大连市西岗区中国农业银行西岗支行等地以多种理由向二人索要财物，合计人民币68570元，并将所得财物挥霍。其具体犯罪事实如下：1、2016年11月17日，被告人姜某某称自己欠人赌债人民币2500元，因为自己的外地银行卡不能向微信中转账，要向被害人魏某1借钱，姜某某还在手机上向魏某1出示了一张内有人民币60万元的建行卡（系姜某某的朋友所有），以此骗取魏某1的信任，并许诺几天后给魏某15万元钱，当日魏某1通过微信转给姜某某2500元，之后姜某某将该款还给了李帅。2、2016年11月18日，被告人姜某某称自己没钱花了，被害人魏某1通过微信转给姜某某500元，姜某某将该款用于二人开房花销。同日，姜某某又谎称自己的公司有活动，买手机只需要付首付，以后分期由公司支付。当晚6时许，姜某某带魏某1去了西安路的一家手机店，让魏某1刷卡支付了2900元的首付款购买了一台三星牌W2016型号手机。当日姜某某诈骗财物共计人民币3400元。3、2016年11月19日早上，被告人姜某某得知其姥姥去世。下午3时许，姜某某通过微信向被害人魏某1索借人民币5000元用于购买丧葬用品，魏某1将该款通过微信转给姜某某，之后姜某某将该款用于购买丧葬用品及彩票。4、2016年11月24日，被告人姜某某谎称自己的股票可以提现了，但需要交手续费，被害人魏某1通过微信转给姜某某人民币5400元，之后姜某某将该款用于购买彩票。5、2016年11月30日，被告人姜某某谎称自己有两台车在4S店做保养，向被害人魏某1索借人民币249元，魏某1将该款通过微信转给姜某某，姜某某将该款用于购买防冻液和玻璃水。6、2016年12月2日，被告人姜某某谎称自己和妻子打离婚官司要疏通关系，向被害人魏某1索借人民币1900元，魏某1用微信向姜某某转款后，姜某某将该款用于吃饭、加油等花销。7、2016年12月4日，被告人姜某某谎称自己和妻子打离婚官司要给法官送钱，向被害人魏某1索借人民币10000元。次日，姜某某带着魏某1到了大连市西岗区鞍山路北岗桥客运站附近的一家中国农业银行，魏某1在该行取出人民币11000元，并将其中的人民币10000元交给姜某某，姜某某将该款用于吃饭、加油、买衣服、买彩票等花销。8、2016年12月6日，被告人姜某某谎称要请法官吃饭需要人民币3000元，就用自己另一个微信号（159××××****）加了被害人魏某1，魏某1用微信向姜某某转款后，姜某某将该款用于购买彩票。当晚姜某某和魏某1在一起吃饭时，姜某某得知魏某1的中国农业银行卡进账人民币2万元钱，便以自己打官司需要人情费为由，骗取了魏某1该张银行卡及密码。9、2016年12月7日，被告人姜某某从骗取的银行卡中取出人民币12000元，之后用于吃饭、买衣服、买彩票等花销。10、2016年12月8日，被告人姜某某称自己欠他人人民币900元，向被害人魏某1索借，当日魏某1将该款通过微信转给姜某某，姜某某将该款还给了与其一起购买彩票的人。当晚姜某某又从骗取的银行卡中取出人民币1300元，后向魏某1谎称用于请法官喝茶和加油了，姜某某将该款用于吃饭等花销，当日姜某某诈骗财物共计人民币2200元。11、2016年12月10日，被告人姜某某称自己过生日，向被害人魏某1索要礼物，魏某1在金州区货商场给姜某某买了一件1918元的衣服和一条499元的裤子。当晚，姜某某又从骗取的银行卡中取出人民币900元。当日姜某某诈骗财物共计人民币3317元。12、2016年12月11日，被告人姜某某从骗取的银行卡中取出人民币10000元。13、2016年12月14日，被告人姜某某从骗取的银行卡中取出人民币1000元，之后又谎称打官司需要人情费，让被害人魏某1通过微信转给了姜某某3000元，案发后该款仍在姜某某的微信账户中。当日姜某某诈骗财物共计人民币4000元。14、2016年12月18日，被告人姜某某向马某索借人民币500元钱加油，马某在开发区的搏击酒吧内交给姜某某500元现金，之后马某向姜某某索还时，姜某某谎称已经给马某转了1000元，并给马某看了虚假的微信转款截图。15、2016年12月20日早上，被告人姜某某看见马某戴了一条黄金项链，便谎称自己喜欢这个款式的项链，让马某将这条项链交给姜某某，以后再给马某买一条，并承诺给马某人民币10万元钱。马某将该项链交给姜某某后，姜某某于当晚便将该项链（重19.61克）在大连市锦绣新玛特以245元/克的价格卖掉，卖得赃款人民币4804元。因案发后无实物返还，该项链的价格未予鉴定。2016年12月21日，被告人姜某某称自己没钱给车加油了，被害人马某又在自家楼下交给姜某某现金人民币300元。上述事实，有书证案件来源，抓获经过，常住人口基本信息，刑事判决书，前科查询证明，刑满释放证明书，结婚登记审查处理表，微信转账截图，旅客信息列表，旅客信息查询结果列表，银行卡交易明细清单，情况说明，价格认定结论书，价格认定不予受理通知书，辨认笔录，证人郭某的证言笔录，被害人魏某1、马某的陈述笔录，被告人姜某某的供述笔录等证据证实，足以认定。本院认为，被告人姜某某，以非法占有为目的，使用假名字，编造虚假事实，诱骗被害人与其发展恋爱关系的手段，多次骗取公民财物，数额巨大，其行为侵犯了公民财产所有权，已构成诈骗罪。大连市西岗区人民检察院指控被告人姜某某犯诈骗罪的罪名成立，本院予以支持。被告人姜某某曾因犯诈骗罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法予以从重处罚。被告人姜某某的犯罪行为，造成的被害人的经济损失，依法应予以退赔。关于被告人姜某某的辩解及辩护人的辩护意见，因被告人所采取编造虚假事实，诱骗被害人与其发展恋爱关系的手段，取得被害人的信任，从而向被害人索取钱财，即使被告人是以真实的理由向被害人索款，被害人将钱财交出，亦是受被告人的欺骗而上当所致，并非出自被害人的真正意愿，且公诉机关提举的证据已经开庭举证、质证，并经合议庭认证，足以认定被告人姜某某的诈骗犯罪事实，故对被告人的辩解及辩护人的辩护意见，本院不予采纳。综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十五条第一款之规定，判决如下：一、被告人姜某某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年十一个月，并处罚金人民币5万元。（刑期从判决生效之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年12月22日起至2021年11月21日止。罚金于判决生效之日起三十日内缴纳。）二、被告人姜某某返还被害人魏某1人民币62966元，返还被害人马某人民币5604元。如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省大连市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  林文涛人民陪审员  任 伟人民陪审员  陈文英二〇一七年八月三日书 记 员  于巍巍