广西壮族自治区宾阳县人民法院 刑 事 判 决 书 （2017）桂0126刑初263号 公诉机关广西壮族自治区宾阳县人民检察院。 被告人张庆豪，男，1989年6月8日出生于广西宾阳县，汉族，初中文化，无业，住广西宾阳县。曾因犯故意伤害罪，于2008年1月18日被本院判处有期徒刑十四年，于2015年3月28日被假释，现处于假释期间。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年9月13日被宾阳县公安局传唤抓获，次日被刑事拘留，同年10月21日被依法逮捕。现羁押于南宁市第一看守所。 辩护人曾镜同，广西元胜律师事务所律师。 宾阳县人民检察院以南市宾检刑诉[2017]236号起诉书指控被告人张庆豪犯诈骗罪，于2017年5月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宾阳县人民检察院指派检察员梁娜出庭支持公诉，被告人张庆豪，辩护人曾镜同到庭参加诉讼。现已审理终结。 宾阳县人民检察院指控，2016年9月13日，宾阳县公安局在工作中发现，家住新桥镇大罗村委会大罗村123号的被告人张庆豪在自家有从事网络诈骗的嫌疑，当日12时许，宾阳县公安局民警依法对张庆豪的住宅进行搜查，当场在其家中查获1台惠普笔记本电脑，14台手机，10张银行储蓄卡、36张通信电话卡及2个U盘等疑似电信诈骗工具一批。现查明下列犯罪事实： （一）2016年3月31日14时30分许，张庆豪通过盗取的QQ号冒充被害人王某的女儿李某2以学校办培训班为名诈骗王某1980元人民币，该笔款项转入了卡号62×××90（户名梁某）的银行卡内。 （二）2016年4月12日11时许，张庆豪通过盗取的QQ号冒充被害人马某1的儿子以报学校培训班为名诈骗马某129400元人民币，该笔款项转入了卡号62×××90（户名梁某）的银行卡内。 （三）2016年4月15日11时许，张庆豪通过盗取的QQ号冒充被害人董某的儿子以报清华大学基础知识提高班为名诈骗董某15600元人民币，该笔款项转入了卡号62×××90（户名梁某）的银行卡内。 （四）2016年5月17日15时许，张庆豪通过盗取的QQ号冒充被害人徐某的孩子以参加学校补习班为名诈骗徐某46800元人民币，该笔款项转入了卡号62×××00（户名王玉银）的银行卡内。 （五）2016年5月14日10时许，张庆豪通过盗取的QQ号冒充被害人李某1的孩子以参加学校培训班为名诈骗李某112600元人民币，该笔款项转入了卡号62×××00（户名王玉银）的银行卡内。 （六）2016年9月6日12时许，张庆豪利用发送短信息冒充被害人孟某的领导周德友更换手机号码骗取其信任，后以不方便转钱要求孟某帮转钱给其朋友为由，骗取孟某80000元人民币，该笔款项流入卡号62×××74（户名李春明）的银行卡内。 上述事实，公诉机关提供了受案登记表、户籍证明、立案决定书、抓获经过、搜查笔录、扣押清单、银行卡账户交易流水清单、被害人王某、马某1、董某、李某1、徐某、孟某的陈述、被告人张庆豪的供述、指认作案工具照片等证据予以证实。公诉机关认为，被告人张庆豪以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，提请本院依法惩处。 被告人张庆豪均对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议。无证据向法庭提交。 辩护人提出的辩护意见是：1.被告人张庆豪在诈骗孟某一案中具有坦白情节，依法可从轻处罚；2.被告人张庆豪如实供述了公安机关未掌握的其他五起犯罪事实，应以自首论，并依法从轻处罚；3.被告人张庆豪自愿认罪，认罪态度好，具有悔罪情节，依法可从轻处罚。 经审理查明：2016年9月13日，宾阳县公安局在工作中发现，家住新桥镇大罗村委会大罗村123号的被告人张庆豪在自家有从事网络诈骗的嫌疑，当日12时许，宾阳县公安局民警依法对张庆豪的住宅进行搜查，当场在其家中查获1台惠普笔记本电脑，14台手机，10张银行储蓄卡、36张通信电话卡及2个U盘等疑似电信诈骗工具一批。 另查明，被告人张庆豪于2008年1月18日因故意伤害罪被本院判处有期徒刑十四年，剥夺政治权利二年，刑期自2007年6月8日起至2021年6月7日止。其在服刑期间，于2011年1月20日减刑一年三个月，于2012年9月17日减刑一年七个月，实际执行刑期七年九个月二十一日，剥夺政治权利二年。广西壮族自治区柳州市中级人民法院于2015年3月28日作出（2015）柳市中刑执字第1285号刑事裁定书对被告人张庆豪予以假释，剥夺政治权利二年，假释考验期限从2015年3月28日起至2018年8月7日止。 查明的犯罪事实如下： （一）2016年3月31日14时30分许，张庆豪通过盗取的QQ号冒充被害人王某的女儿李某2以学校办培训班为名诈骗王某1980元人民币，该笔款项转入了卡号62×××90（户名梁某）的银行卡内。 认定上述事实的证据有： 1.受案登记表，证实：2016年3月31日13时35分，被害人王某通过手机向安徽省太和县公安局三堂派出所报案称，其女儿李某2是三堂中学九年级的学生，其被人冒充其女儿以学校办培训班为由向62×××90账号汇款1980元，后其与李某2联系发现被骗。 2.被害人王某的陈述，证实：其女儿李某2在三堂中学读初三。2016年3月31日下午两点半李某2用QQ与其联系说学校办培训班需要19800元，并要求汇款至62×××90账号，收款人是梁某。其错看成汇款1980元，到三堂邮政储蓄所按照账号汇款1980元。汇款后两分钟，其接到一名男子的电话（号码147××××1382）称其汇错了应是19800元。其感觉不对，就立即跑到三堂中学问李某2，李某2否认该事，其才发现被骗并报警。 （二）2016年4月12日11时许，张庆豪通过盗取的QQ号冒充被害人马某1的儿子以报学校培训班为名诈骗马某129400元人民币，该笔款项转入了卡号62×××90（户名梁某）的银行卡内。 证实上述事实的证据有： 1.受案登记表、立案决定书，证实：2016年4月13日18时58分，被害人马某1到北京市公安局石景山分局报案称，4月12日有人冒充其儿子通过QQ通知其报名学校培训班，随即马某1在家中通过手机银行和海淀区晋元庄邮政储蓄所分两次向对方账号62×××90汇款29400元，发现被骗后报警。北京市公安局石景山分局于2016年4月21日决定立案侦查。 2.被害人马某1的陈述，证实：2016年4月12日11时许，其收到其儿子的QQ（号码尾号2667）消息称学校要报3门培训班课程，每门9800元，一共要29400元。QQ里其儿子告诉其学校老师的电话（号码147××××1182），其联系了自称是苹果园中学李老师的人，之后对方告诉其一个卡号62×××90（户名梁某），其就先用手机银行用其卡号尾号为7109的银行卡给对方汇款9800元，后又到海淀区晋元庄邮政储蓄所给对方汇款19600元。后其与其儿子联系，对方不回话，其发觉被骗。 （三）2016年4月15日11时许，张庆豪通过盗取的QQ号冒充被害人董某的儿子以报清华大学基础知识提高班为名诈骗董某15600元人民币，该笔款项转入了卡号62×××90（户名梁某）的银行卡内。 证实上述事实的证据有： 1.受案登记表、立案决定书，证实：2016年4月15日14时11分，被害人董某向北京市公安局朝阳分局大屯派出所报案称，其被人冒充其儿子老师骗汇15600元人民币。当日11时许，其收到其儿子QQ消息说要报名清华大学基础知识提高班，让交费用。后其接到一陌生男子电话称是其儿子的老师，让其汇款至62×××90账号（户名梁某）中。其按照对方要求汇款15600元人民币后，对方又称还有两节课要交钱，其发觉被骗后报警。北京市公安局朝阳分局于2016年4月17日决定立案侦查。 2.被害人董某的陈述，证实：2016年4月15日11时许，其收到儿子的QQ发来消息，称要报名清华大学基础知识提高班，让交费用。后其接到一陌生男子电话（号码147××××1077）称是其儿子的老师，让其汇款至62×××90账号（户名梁某）中。其按照对方要求到北京市朝阳区邮政储蓄慧忠北里支行使用存折向对方指定账号汇款15600元人民币。后对方又称还有两节课要交钱，其发觉被骗后报警。 （四）2016年5月17日15时许，张庆豪通过盗取的QQ号冒充被害人徐某的孩子以参加学校补习班为名诈骗徐某46800元人民币，该笔款项转入了卡号62×××00（户名王玉银）的银行卡内。 证实上述事实的证据有： 1.受案登记表、立案决定书，证实：2016年5月17日18时34分，被害人徐某向北京市公安局顺义分局报案称，其于当日15时许，被他人冒充其女儿QQ以报补习班要交学费为由汇款，16时许，其向对方账户两次转入共计46800元人民币。北京市公安局顺义分局于当日决定立案侦查。 2.被害人徐某的陈述，证实：2016年5月17日15时许，其收到其孩子的QQ信息（号码尾号7262，昵称“久居深海心会凉”），称学校让报补习班需要15600元让其打钱，并通过手机（号码182××××5247）发短信给其一个银行卡号。其去隆华商场北侧的中国邮政储蓄银行柜台取了10000元整，再加上其手里的5600元，其向对方62×××00账户（户名王玉银）直接存入15600元。其打电话给对方说钱已打过去，对方说核实一下。过一会对方又打电话说其孩子报三门功课，一门是15600元，三门共46800元。其在QQ上问其孩子是否报了三门功课，其孩子说是三门功课共46800元。后其又到邮政银行用其尾号为4355银行卡向对方汇款31200元。后其回到家中等孩子放学回来问其该事情，其孩子说不知道，其才发现被骗。 （五）2016年5月14日10时许，张庆豪通过盗取的QQ号冒充被害人李某1的孩子以参加学校培训班为名诈骗李某112600元人民币，该笔款项转入了卡号62×××00（户名王玉银）的银行卡内。 证实上述事实的证据有： 1.受案登记表、立案决定书，证实：2016年6月14日12时，被害人李某1向北京市公安局密云分局报案称，其于当日9时许，被人冒用其孩子的QQ号称想报培训班，并索要12600元人民币。其汇款至对方账户后，联系其孩子的老师发现被骗。北京市公安局密云分局于当日决定立案侦查。 2.被害人李某1的陈述，证实：2016年6月14日9时58分许，其收到其儿子的QQ号（号码尾号为8013）发来信息，称学校有个培训班可以提高成绩，学费是12600元。其于当日10时55分许按照对方要求使用其尾号为0240的邮政银行卡汇款至62×××00的邮政银行账户。其汇款后与学校老师通话才确认被骗，对方是盗用了其儿子的QQ与其联系。 （六）2016年9月6日12时许，张庆豪利用发送短信息冒充被害人孟某的领导周德友更换手机号码骗取其信任，后以不方便转钱要求孟某帮转钱给其朋友为由，骗取孟某80000元人民币，该笔款项流入卡号62×××74（户名李春明）的银行卡内。 证实上述事实的证据有： 1.受案登记表、立案决定书，证实：2016年9月6日15时13分，被害人孟某到天津市公安局武某分局报案称，其被人以冒充原单位领导的方式骗取汇款50000元及30000元。天津市公安局武某分局于2016年9月10日决定立案侦查。 2.被害人孟某的陈述，证实：2016年9月5日晚上7时许，其接到一条13153348643号码发来的短信，内容是“您好！工作原因从今启用此新号码，敬请惠存，收到请回复[周德友]”。周德友是其原单位老领导，其没有多想便将号码存起来。次日中午12时许，该号码发来短信以不方便直接转钱为由请其帮忙转一笔钱给他的朋友，并让其把其银行卡号发过去。下午1时许，对方问其收到对方转给其的钱没，其回答没有，对方说跨行转账可能慢点，并且又催其去银行转钱给他朋友。其来到雍阳西道武清区医院对面的建设银行按照对方的要求，从柜台用其尾号为0576银行卡转账50000元至62×××74账户中。过了一会儿，对方又发短信说他朋友收到钱了，但是还差30000元周转，其又在ATM机给对方上述账号汇款30000元。其汇款后向对方发短信，对方没有回复，其才发觉自己被骗。 认定本案犯罪事实的综合证据如下： 1.受案登记表、立案决定书，证实：2016年9月13日,宾阳县公安局在工作中发现家住广西宾阳县新桥镇大罗村委会大罗村123号的张庆豪在自家有从事电信诈骗的嫌疑，当日12时许，宾阳县公安局民警依法对张庆豪的住宅进行搜查，当场查获一台笔记本电脑、手机、银行卡、电话卡等疑似电信诈骗工具一批。宾阳县公安局于当日立案侦查。 2.户籍证明，证实：被告人张庆豪的基本身份情况，其作案时已达完全刑事责任年龄。 3.抓获经过，证实：2016年9月13日12时许，宾阳县公安局在广西宾阳县新桥镇大罗村委会大罗村123号将被告人张庆豪抓获。 4.刑事附带民事判决书，证实：被告人张庆豪于2008年1月18日因故意伤害罪被本院判处有期徒刑十四年，剥夺政治权利二年，刑期自2007年6月8日起至2021年6月7日止。 5.刑事裁定书、假释证明书，证实：被告人张庆豪于2011年1月20日减刑一年三个月，于2012年9月17日减刑一年七个月，实际执行刑期七年九个月二十一日，剥夺政治权利二年。广西柳州市中级人民法院于2015年3月28日作出（2015）柳市中刑执字第1285号刑事裁定书对被告人张庆豪予以假释，剥夺政治权利二年，假释考验期限从2015年3月28日起至2018年8月7日止。 6.搜查证、搜查笔录、扣押清单，证实：宾阳县公安局于2016年9月13日依法对被告人张庆豪的人身和住处进行搜查。经搜查并扣押得中国移动卡13张，U友卡13张，中麦通信卡4张，中国联通卡4张、信时空卡2张，惠普牌笔记本电脑一台（银灰色，型号EliteBook2540P），U盘2个（银白色一个，蓝色一个），苹果牌手机6部（4部黑色，2部白色），联想牌手机5部，tensent牌手机1部，诺基亚牌手机1部，meeg牌手机1部，中国工商银行卡2张（卡号62×××96、62×××97），中国银行卡2张（卡号62×××69、62×××87），中国邮政银行卡6张（卡号62×××45、62×××20、62×××85、62×××80、62×××00、62×××90）。 7.指认作案工具照片，证实：被告人张庆豪对其被扣押的涉案电脑、手机等作案工具的指认。 8.协助查询财产通知书、银行账户交易明细，证实：（1）户名为梁某，账号为62×××90的银行账户内，于2016年3月31日由被害人王某尾号6216的账号汇入1980元；于2016年4月12日由被害人马某1尾号7109的账号汇入9800元、19600元；于2016年4月15日由被害人董某尾号9919的账号汇入15600元。 （2）户名为王玉银，账号为62×××00的银行账户内，于2016年5月17日在北京顺义区支行网点柜面汇入15600元，由被害人徐某尾号4355的账号汇入31200元；于2016年6月14日由被害人李某1尾号0240的账号汇入12600元。 （3）户名为李春明，账号为62×××74的银行账户于2016年9月6日由被害人孟某尾号0576的账号转存入一笔50000元、一笔30000元。 9.现场勘验笔录、指认照片，证实：被告人张庆豪指认其实施诈骗使用的手机卡、银行卡、U盘、手机、笔记本电脑等作案工具的情况。 10.数据恢复光盘，证实：从被告人张庆豪处扣押的笔记本电脑、手机中提取恢复的数据内容，包含有公民个人信息、手机短信等。 11.被告人张庆豪的供述，证实：2016年年初其开始实施电信网络诈骗，其购买了笔记本电脑、手机、电话卡、银行卡等工具，并通过盗取QQ冒充学生骗取学生家长培训费的方式进行诈骗，后来又购买了天津市和宁夏回族自治区党委、政府等部门的通讯录冒充领导诈骗下属。其利用QQ冒充学生诈骗得手好几起，总共骗得二十万元左右。其最后一次诈骗得手是在2016年9月6日通过发短信冒充领导要下属转钱的方式诈骗了天津市一男子80000元，该80000元分成一笔50000元、一笔30000元通过对方尾号为0576的建设银行卡转入到其购买的尾号为9374的农业银行卡，诈骗得手后再由其堂哥张庆记负责去领款，张庆记分得15%的好处费。该起诈骗成功后，其便将用于诈骗的笔记本电脑和银行卡销毁了。被公安机关从其家中搜查并扣押的银行卡均是其购买并用于实施诈骗，笔记本电脑是后来买的。 上述证据经庭审举证、质证，本院确定为本案的定案依据。本案事实清楚，证据充分。 本院认为，被告人张庆豪以非法占有为目的，通过电信网络虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人张庆豪在假释考验期限内犯新罪，应当撤销假释，实行数罪并罚；其归案后如实供述自己的罪行，认罪态度较好，本院依法从轻处罚。 本院对辩护人提出的辩护意见综合评判如下：1.关于被告人张庆豪在诈骗孟某一案中具有坦白情节，且在本案中自愿认罪，认罪态度好，具有悔罪情节，依法可从轻处罚的意见，经查属实，本院予以采纳并在量刑时予以考虑。2.关于被告人张庆豪如实供述了公安机关未掌握的其他五起犯罪事实，应以自首论，并依法从轻处罚的意见，与本院查明的事实不符，不予采纳。 为严肃国法，打击电信网络犯罪，根据被告人张庆豪的犯罪事实、犯罪情节、危害后果和认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十七条第三款、第六十九条、第七十一条、第八十六条第一款的规定，判决如下： 一、撤销广西壮族自治区柳州市中级人民法院（2015）柳市中刑执字第1285号刑事裁定书中对罪犯张庆豪的假释。 二、被告人张庆豪犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币三十万元。与前罪假释前未执行的刑期三年四个月十日、剥夺政治权利二年并罚，决定执行有期徒刑八年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币三十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年9月13日起至2024年9月12日止。罚金限于判决书生效后十日内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 三、责令被告人张庆豪退赔被害人王某的经济损失人民币1980元，退赔被害人马某1的经济损失人民币29400元，退赔被害人董某的经济损失人民币15600元，退赔被害人徐某的经济损失人民币46800元，退赔被害人李某1的经济损失人民币12600元，退赔被害人张庆豪的经济损失人民币80000元。 四、扣押在案的作案工具，中国移动卡13张，U友卡13张，中麦通信卡4张，中国联通卡4张，信时空卡2张，惠普牌笔记本电脑1台，U盘2个，手机14部，银行卡10张，由扣押机关即宾阳县公安局依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  邵健锐 人民陪审员  杜美燕 人民陪审员  覃小君 二〇一七年八月二十五日 书 记 员  赵秋美 附相关法条： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第七十一条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，被判刑的犯罪分子又犯罪的，应当对新犯的罪作出判决，把前罪没有执行的刑罚和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。 第八十六条被假释的犯罪分子，在假释考验期限内犯新罪，应当撤销假释，依照本法第七十一条的规定实行数罪并罚。 在假释考验期限内，发现被假释的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销假释，依照本法第七十条的规定实行数罪并罚。 被假释的犯罪分子，在假释考验期限内，有违反法律、行政法规或者国务院有关部门关于假释的监督管理规定的行为，尚未构成新的犯罪的，应当依照法定程序撤销假释，收监执行未执行完毕的刑罚。