河南省汝阳县人民法院刑 事 判 决 书（2017）豫0326刑初181号公诉机关汝阳县人民检察院。被告人李正涛，男，1989年11月7日出生于河南省汝阳县，汉族，初中文化，农民，住汝阳县。因涉嫌诈骗犯罪于2016年8月12日被汝阳县公安局刑事拘留，同年9月15日被汝阳县公安局取保候审；因涉嫌诈骗犯罪于2016年11月28日被汝阳县公安局刑事拘留，同年12月9日被汝阳县公安局逮捕，于2017年1月22日被汝阳县公安局取保候审，因涉嫌诈骗犯罪于2017年5月27日被汝阳县公安局逮捕。辩护人赵书敏、ＸＸ飞，汝阳县法律援助中心指派律师。汝阳县人民检察院以汝检诉刑诉[2017]62号起诉书指控被告人李正涛犯诈骗罪，于2017年5月27日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2017年7月13日公开开庭进行了审理。汝阳县人民检察院指派检察员刘钢出庭支持公诉，被告人李正涛及其辩护人赵书敏、ＸＸ飞到庭参加了诉讼。现已审理终结。汝阳县人民检察院指控，2015年9月至2016年8月，被告人李正涛利用QQ、微信等号码先后在洛阳、汝阳等地开办公司，让业务员以QQ交友的方式获得被害人的信任，向被害人宣某介绍兼职、淘宝开店加盟，然后骗取被害人签订合同并将加盟费用通过支付宝账户转至李正涛指定账号上，共计诈骗刘某1等二十八人54160元。对上述指控，公诉机关当庭宣读出示了被告人供述、被害人陈述、证人证言、被告人户籍及现实表现证明等证据。指控认为，被告人李正涛以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已经触犯我国刑法第二百六十六条之规定，应以诈骗罪追究刑事责任，提请我院依法惩处。被告人李正涛对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，当庭表示自愿认罪。辩护人的意见是起诉书指控的部分被害人系2015年9月至11月李正涛在郑州敛爱及创之梦科技有限公司打工期间，向郑州公司或其他公司付的款，共计31320元，不应认定为被告人李正涛的诈骗数额；指控的涉及徐帅的1480元及詹某的1880元卷宗中没有转账凭证，因此该3360元也不能认定为李正涛的诈骗数额；被告人李正涛归案后如实供述自己的罪行，系坦白，建议对被告人从轻处罚。经审理查明，2016年2月至2016年8月，被告人李正涛利用QQ、微信等号码先后在洛阳、汝阳等地开办公司，让业务员以QQ交友的方式获得被害人的信任，向被害人宣某介绍兼职、淘宝开店加盟，然后骗取被害人签订合同并将加盟费用通过支付宝账户转至李正涛指定账号上，共计诈骗刘某1等十人21360元。案发后，被告人李正涛将涉案赃款全部退缴至汝阳县公安局涉案赃款专用账户。上述事实，有以下经过当庭质证的证据予以证实。1.被告人李正涛的供述。供述称2015年9月份我开始在郑州一家做网络淘宝加盟商的公司上班，是武鹏飞开车从老家来接我让我去他的公司上班的，公司的名字是创之梦营销策划有限公司，法人代表是常鑫隆。创之梦营销策划有限公司分两个部门，一个业务部、一个技术部。业务部就是在地方贴吧里发帖子、大量加QQ群向被害人介绍兼职、淘宝开店内容，以各种手段达到让被害人跟公司签订“合同”的目的。我在公司里没有见到过技术部，我只是听别人讨论过技术部就在公司附近，但是从来没见到过技术部门。我就是在地方贴吧里发帖子、大量加QQ群向被害人介绍兼职、淘宝开店内容，也不具体说明淘宝开店业务内容。以交友的方式获得被害人的信任，然后向被害人宣某淘宝加盟，然后骗被害人跟公司签订“合同”。公司的“合同”有两种价格，一个是1480元、另一个是1880元（这两种都是加盟费）。合同内容是保证为被害人提供免费网店、代为发货、装修店铺，组织货源，被害人只需要跟客户谈业务，后边的发货、送货我们公司就直接负责了。我们公司有个文件夹，文件夹里有专门的模板，客户问什么问题都是现成的模板，都能直接回答。在郑州我做了大概十多单,做的1480元“合同”十几单子，1880元钱的大概三四单。1480元钱的单子能抽成460块钱，1880元钱的单子能抽成580块钱。公司的负责人武鹏飞带我到郑州金水区的一家邮政储蓄银行办理的银行卡，我的银行卡绑定了支付宝（账户是ｃｈｕ×××＠126.ｃｏｍ），公司的单位账户绑定到我的支付宝上了。在郑州上班的这家公司从我的支付宝上刷了大概一、二百笔业务。我是2015年12月份从郑州回来的，一共干了三个月，第一个2000多元提成，后两个月都是4000多元提成。2016年3月份我在洛阳市注册了一家成淘科技的公司，我是老板。在洛阳市开元大道与关圣街交叉口863创智广场1009，有十二三名员工。注册的这家成淘科技公司主要是让客户淘宝店加盟、装修、供货、技术指导。公司提供业务有三种套餐，A套餐2880元专业版装修，中途可以换装修，技术指导，货源更便宜，B套餐1880元钱，相比A套餐要低一点，C套餐是1480元钱，是基础版的装修。我开的这家成淘公司从5月份就关门了，员工全部解散了，没法为被害人继续服务。成淘公司经营两个月来第一个月60多笔业务，第二个月70多笔业务。我们公司在5月份关门后就没再为客户提供过任何服务。2016年6月底我在汝阳县城刘伶路北段租了一间房子还是从事淘宝加盟业务。这家公司从事在微信平台上从事淘美培训（淘宝店加盟）。淘美培训是微信公众号的名字，就是在给淘宝开店装修、供货、技术指导。公司提供4种套餐，A套餐3660元终身卡可免费享受全程店铺免操作（店铺建设、店铺装修、店铺发货），B套餐2260元/5年，C套餐1660/5年，D套餐1260/5年，另外还有店铺推广业务，有终极套餐2680/3月，高级套餐1880元/3月，中级套餐1380元/3月，经济套餐880元/3月。办公用品（电脑）还是成淘科技公司时的东西，我从洛阳带回来的。干淘宝加盟业务的有两个是以前公司的崔亚强、李志超、李志博，就这4个人，我是老板。在汝阳县城经营的这家店从2016年7月份开始，办理了十几单业务，大概收入了一万多元钱。做成一单业务给业务员按40%提成，主管50%，剩余部分属于我的。现在经营的微信平台淘美培训和以前在郑州、洛阳经营的模式是一样的，只不过多了一项微信微店。公司关闭了之后没有给被害人退钱。经营的微信平台淘美培训、洛阳的成淘科技公司给客户的联系方式等信息都删除了。ｃｈｅ×××＠126.ｃｏｍ、201×××＠ｑｑ.ｃｏｍ这两个账户是我在洛阳自己开公司后注册使用的。2.证人董某的证言。证实2016年2、3月份，我叔叔董峰在洛阳市关林市场附近的一处套房出租给汝阳县一个名字叫李正涛的，后来李正涛不租房子了，房租还有320元，我就用支付宝给李正涛转了320元钱。3.证人李某的证言。证实2016年2、3月份李正涛在洛阳开了一家公司，我跟着他干了几个月。公司名字叫“洛阳成淘科技有限公司”，公司有十几名员工，我只认识汝阳的几个老乡。陶营有个叫崔亚强的，上店的李志博，还有我们一个村的叫李志超。我是2016年3月份去的。公司专门做了话术册子文档，针对客户提出的疑问用事先拟好的“话术”回应。我们男业务员一般都是以女大学生的身份和客户聊天。因为加盟淘宝开网店的以20岁到30岁左右的男性为主，在校大学生居多，因此男性业务员多以女大学生身份通过QQ以美女形象骗取客户的新人达到让客户向公司交加盟费的目的。一般都说为客户在淘宝上开网店并提供装修店面和维护以及上架宝贝等，经营的好每个月能赚三四千元。我只干了一个月，就做成了两单，一笔880元，一笔1380元，直接打到李正涛账户上了。我在洛阳开了不到1000元工资，我看干不成就回家了。在家歇了一个多月，刚好李正涛不在洛阳干了，回汝阳在城关镇杨庄村宏伟超市仓库附近租了一个独院还是干这个，我就去干了不到两个月。应该是2016年6月份开始，到7月份听说到处都是查这个就偷偷摸摸干，我害怕，不到7月底就走了。客户缴纳加盟费后，我们帮助客户在淘宝上开了网店，没有按照承诺对网店进行装修和上架宝贝，都是让客户自己维护店面，我们联系供货让客户自己上架宝贝。好像有一个进货厂家是李正涛联系的，没有供货合同。客户的店基本上都是空店没有经营。有客户要求退款，我们先敷衍客户，然后让客户和老板李正涛联系，我们和客户之间不再联系。4.证人吕某的证言。证实我丈夫李正涛在郑州和洛阳干什么我不知道，在汝阳县城干我去过两次，我问他干什么，他就说在干的是电子商务。5.被害人刘某1的陈述及网店服务合作协议书。陈述称2016年2月份，我想在淘宝上开个网店，就通过QQ好友介绍认识了李正涛，他在QQ上说能帮我把淘宝上开网店的店面装修、宣某，联系货源，我就通过支付宝给李正涛转了1880元钱，支付宝的收钱方显示为“？正涛”。过了几天，李正涛给我邮寄了一份“网店服务合作协议书”，下面有李正涛的签名，后来他给我介绍的货源质量不行，我就让李正涛给我退钱，他以各种理由不给我退钱，我就意识到被骗了。对方的QQ号码是56×××03名字是成淘科技指导老师。给对方汇钱的支付宝账号是che****@126.com,账户李正涛。网店服务合作协议书显示协议对方为洛阳成淘电子科技有限公司，代表签字为李正涛。6.被害人刘某2的陈述及QQ聊天截图。陈述称2016年4月，我在一个名叫成涛科技的网站里面看到一个开淘宝店的信息。客服告诉我可以帮我开一个卖衣服的淘宝网店，但必须交代理费，我选择了1480元的套餐，后分两次向客服给我提供的支付宝（支付宝账户：ｃｈｅ×××＠126.ｃｏｍ）打了1480元，之后我再和客服联系就不和我说话了。聊天截图证实刘某2与对方（淘美培训）关于加盟淘宝店的聊天情况。7.被害人贵虎的陈述及手机屏幕截图。陈述称2016年3月份的时候，我与一个自称是四川大学的女生互相加了QQ号，后她问我做不做“淘宝店铺”，之后她就发了一个QQ号让我联系这个人。他说他们公司是专门给想开“淘宝店铺”的人提供技术和货源的，会给我进行全程的跟踪指导和培训，还会给我的店铺进行推广。大概过了一周淘宝加盟联系我问我生意怎么样，我说没人买，她说如果做推广的话还需要付1000元左右，我当时说我没钱了，之后就没管了。我给对方付了大概1080元。对方支付宝账号：李正涛ｃｈｅ×××＠126.ｃｏｍ，我的支付宝账号是13×××28。屏幕截图显示支付款项情况。8.被害人俞某的陈述及交易截图。陈述称2015年9月份的时候，我在贴吧里看到一个“成淘科技公司”的加盟广告，就加了对方的客服QQ,在QQ上对方让我付了1880元的加盟费，我把钱给对方后，对方给了我一个网站。到了2016年3月份的时候，对方又联系了我，我把店铺生意不好的事情告诉了对方，对方说让我交1880元的推广费，说他们公司帮我运营推厂一下，把钱给对方后，对方说是会帮我推广的，但是店里的生意还是老样子没有什么改变。交易截图显示2015年9月12日转账给账号“旭阳zzl***@sina.com”1480元，2016年3月28日转账给账户“（*正涛）che***@126.com”1880元。9.被害人汪某的陈述及屏幕截图、网店推广合作协议书。陈述称2016年3月份中旬，我联系了一个合作开网店的QQ号，那个人自称成淘科技王老师，对我讲我在淘宝上开一个店，作为他们的加盟的网店，他们帮我推广我的网店。我就开了一个网店，先交了1880的加盟费，对方保证每天880个人流量，当时一个月有这么多人流量，但是后来就没有了，而且对方的QQ基本不上我联系不到对方了。我分四次给对方转账共3760元。屏幕截图证实与对方聊天情况，网店推广合作协议书显示签订协议的对方为洛阳成淘电子科技有限公司，代表签字为李正涛。10.被害人黄某的陈述及屏幕截图。陈述称2016年3月中旬的时候，我自己开了一间淘宝店，上网的时候我加了一个经营网店的人的QQ号。对方问我需不需要网店推广，我同意了，选择了一个880元套餐，收钱后对方并没有继续帮我网店推广。对方账户是che***@126.com,实名认证是“李正涛”。屏幕截图证实转款情况。11.被害人詹某的陈述及网店服务合作协议。陈述称2016年2月底，我在上网时看到一个可以开网店的QQ，对方给我介绍了开网店的收益效果，后给我推荐他们开网店的套餐，我就买了一个1880元的，对方给了我一个指导老师的QQ，说了两三天后就再没联系。对方账户是：成淘科技，che***@126.com。网店服务合作协议书显示签订协议的对方为洛阳成淘电子科技有限公司，代表签字为李正涛。12.被害人范某的陈述及屏幕截图。陈述称2016年3月份，有一个显示为女性的陌生QQ加我好友，她建议我开个淘宝店，以加盟的方式，不需要自己操作。我在2016年4月6日，选择了1880元的加盟费，并把1880元转给了对方。对方账户为chen***@126.com，对方姓名显示为李正涛。对方公司为成淘科技，显示为洛阳的公司。屏幕截图证实转款情况。13.被害人侯某的陈述及网店服务合作协议书、屏幕截图。陈述称2016年4月份，有个陌生QQ加我，说我可以什么都不用管他们帮我管理淘宝店，只需要交2880元，我就向对方汇了2880元，之后不到一个月时间，就联系不上他们了。对方账户是成淘科技201***@qq.com,收款人是李正涛。屏幕截图证实转款情况，网店服务合作协议显示签订协议的对方为洛阳成淘电子科技有限公司，代表签字为李正涛。14.被害人于某的陈述及屏幕截图。陈述称2016年3月30日，我一个QQ网友把一个客服QQ给我了，客服名字叫“淘美培训全程指导”，我最后定了一个1880元套餐，用支付宝给对方转了1880元之后，对方又说网店得推广，又让我交1880元，我又用给对方转了1880元，因为一直没人买东西，我就联系对方客服发现联系不上了。对方支付宝账户是201×××＠ｑｑ.ｃｏｍ，户名是李正涛。屏幕截图证实与对方聊天及付款情况。15.被告人李正涛U盘中提取的各种标准的《网店服务合作协议书》、《网店推广合作协议书》。证实李正涛所用的协议模板情况。16.被告人李正涛支付宝账号，手机支付宝以及中国工商银行账号交易记录等。证实李正涛支付宝账户交易情况。17.李正涛U盘中提取的服务套餐费用标准。证实其宣称的推广收费标准：终极套餐3个月2680元，高级套餐3个月1880元，中级套餐3个月1380元，经济套餐3个月880元。18.辨认笔录。证实被告人李正涛在汝阳开办公司实施诈骗活动的租住地点。19.汝阳县公安局证明。证实被告人李正涛于案发后将涉案赃款退缴至汝阳县公安局涉案赃款专用账户。20.户籍证明及现实表现。证实被告人李正涛已达到完全刑事责任能力，之前无犯罪前科。上述证据能够形成证据链条，足以认定。公诉机关出示的李浩义、王少映、叶尔肯、陈邦富、张宏伟、车宗众、徐长寅、徐帅、徐永东、余东蔚、杜兴伟、王佳、符传发、韩振、沈豪、吴俊男、熊万应、周贺谦的陈述及被骗数额均与起诉书指控的被告人李正涛在洛阳、汝阳开办公司期间骗取加盟费的行为无关，因此，本院无法认定。本院认为，被告人李正涛以非法占有为目的，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。案发后，被告人李正涛将涉案赃款全部退缴至公安机关，依法可酌情从轻处罚。被告人李正涛到案后如实供述自己的罪行，系坦白，依法可从轻处罚。根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节以及对社会的危害程度，参考公诉机关量刑建议，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第六十七条第三款、第七十二条之规定，判决如下：被告人李正涛犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零六个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向洛阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。审判长 张  乐  乐审判员 解  晓  生审判员 赵  矿  生二〇一七年八月一日书记员 王文杰(兼)