浙江省宁波市镇海区人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)浙0211刑初103号 公诉机关浙江省宁波市镇海区人民检察院。 被告人杨坤，曾用名杨兴龙，男，1983年7月25日出生于四川省巴中市，汉族，大专文化，务工，家住四川省巴中市巴州区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年1月10日被宁波市公安局镇海分局刑事拘留，同年2月15日被取保候审，2020年1月20日被宁波市镇海区人民检察院取保候审。 辩护人欧向晖，浙江天韵律师事务所律师。 浙江省宁波市镇海区人民检察院以甬镇检刑诉〔2020〕430号起诉书指控被告人杨坤犯诈骗罪，于2020年4月17日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。浙江省宁波市镇海区人民检察院指派检察员吴奕华出庭支持公诉，被告人杨坤及其辩护人欧向晖到庭参加诉讼。现已审理终结。 浙江省宁波市镇海区人民检察院指控： 1.2017年，被告人杨坤变造杨某借条一张，向被害人徐某借款人民币16万元，其中人民币6万元借给杨某，截留余款人民币10万元归自己使用，后被告人杨坤支付被害人徐某利息人民币6.36万元。 2.2018年2月，被告人杨坤伪造敖江借条一张，从被害人徐某处骗取人民币2万元，后归还被害人徐某本金和利息共计人民币1.25万元。 3.2018年6月，被告人杨坤伪造杨某借条一张，从被害人徐某处骗取人民币5万元，后支付被害人徐某利息人民币8000元。 4.2016年12月至2018年9月，被告人杨坤编造投资布料生意、套现获取利润等理由，骗取被害人徐某多次将共计人民币36万元交由被告人杨坤进行投资，后被告人杨坤陆续归还被害人徐某人民币10万元。 被告人杨坤于2019年1月9日经公安机关电话通知到案。案发后，被告人杨坤家属代为归还被害人徐某人民币8万元。 为证明以上事实，公诉机关向法庭提供了相关证据。公诉机关认为，被告人杨坤以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额巨大，应当以诈骗罪追究刑事责任。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，对被告人杨坤予以判处。 被告人杨坤对起诉书指控的事实、罪名没有异议，并表示自愿认罪。 被告人杨坤的辩护人辩护称，案发后被告人杨坤积极退赔被害人损失，并取得被害人谅解，被告人杨坤系初犯，当庭自愿认罪，请求法庭对被告人杨坤从轻处罚并建议对其适用缓刑。 经审理查明： 1.2017年，被告人杨坤变造杨某借条一张，向被害人徐某借款人民币16万元，其中人民币6万元借给杨某，截留余款人民币10万元归自己使用，后被告人杨坤支付被害人徐某利息人民币6.36万元。 2.2018年2月，被告人杨坤伪造敖江借条一张，从被害人徐某处骗取人民币2万元，后归还被害人徐某本金和利息共计人民币1.25万元。 3.2018年6月，被告人杨坤伪造杨某借条一张，从被害人徐某处骗取人民币5万元，后以支付利息的名义归还给被害人徐某人民币0.8万元。 4.2016年12月至2018年9月，被告人杨坤编造投资布料生意、套现获取利润等理由，多次骗取被害人徐某钱款，并以支付利润等方式归还了被害人徐某部分钱款，截至2018年9月27日止，被告人杨坤骗取被害人徐某的钱款中仍有26万元未归还。2018年9月30日被告人杨坤归还被害人徐某人民币2万元。 被告人杨坤于2019年1月9日经公安机关电话通知到案。案发后，被告人杨坤共归还被害人徐某人民币13.000141万元。 在本院的审理过程中，被告人杨坤退赔被害人徐某全部经济损失，被害人徐某对被告人杨坤表示谅解。 上述事实，有公诉机关提供、本院依职权调取，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1.被害人徐某的陈述，证实其通过朋友与被告人杨坤认识，杨坤当时自称在杉杉服饰公司上班，月薪一万八千元，年终奖还有好几万，其当时也相信了。后被告人杨坤多次以投资布料生意、套现，朋友借款等名义骗取其钱款。 2.证人杨某的证言，证实其和被告人杨坤是朋友关系，2017年1月10日左右其因经营需要向杨坤借款5万元，2017年8、9月份又向杨坤借款1万元，此次借款时杨坤让其出具了一张借条，上面写着其向徐某借款6万元，担保人是杨坤，杨坤向其解释钱是徐某的。之后其陆续将钱归还给杨坤，到了2018年9月14日的时候其已经将杨坤的钱还清了。刚还清不久，徐某给其打电话，问其借款的事情，其就告诉徐某钱已经还清了，徐某称当时的借款是26万元，并将借条给其看，其仔细看了借条之后发现借条是被修改过的，其当时向杨坤的借款为6万元，不是26万元。 3.证人向某的证言，证实其于2016年6月至2017年期间在宁波乐仕服饰有限公司做保安队长，杨坤当时也在该公司工作，其不认识敖江这个人，也没有介绍过他人向杨坤借款。2017年的时候，其曾经将其出租房中的一张身份证借给过杨坤，身份证是谁的其记不清楚了。 4.证人姚某的证言，证实其在乐仕服饰有限公司从事货运司机工作，杨坤也在该公司工作，其没有看到过杨坤从事布料生意。杨坤说在做养生生意，但是和杨坤一起做养生生意的女人说紫鹃新村的养生店杨坤没有股份。 5.证人陈某的证言，证实其和杨坤是在2018年8月份的时候认识的，当时其和几个姐妹想去河北华林公司学习经络养生的技术，杨坤知道后就说和她们一起去学习，但杨坤去学习了几天之后就回来，回来后偶尔会到其的店中帮下忙。这家店位于宁波市鄞州区，店名为长生园经络养生堂，杨坤在这家店中没有投资。2018年11月份左右，杨坤曾和其商量在开明街开一家店，但是当时杨坤没有钱，是其出资将房子转租过来的，但是后来这家店也没有去经营，杨坤还多次向其借款。 6.证人戴某的证言，证实2017年4月，其的彩票店开在宁波市高新区，杨坤经常到其店中购买彩票。 7.证人林某的证言，证实其和杨坤是朋友关系，2018年上半年有人让杨坤托关系办事，杨坤找其帮忙，对方给了杨坤5万元去托关系，杨坤把这5万元钱交给了其，事情最终没有办成，钱却花出去了，其暂时没有办法把钱还给杨坤，但是杨坤后来把这5万元全部还给了请托人。 8.抓获经过，证实被告人杨坤的到案情况。 9.常住人口信息，证实被告人杨坤及本案证人、被害人的身份情况。 10.和解协议、谅解书、收条、存款回单、客户业务回单、存款凭条等，证实被告人杨坤退赔被害人徐某经济损失，徐某对被告人杨坤表示谅解的情况。 11.银行卡交易明细，证实案发期间被告人杨坤及被害人徐某的银行卡交易明细情况。 12.调取证据清单、工资单，证实被告人杨坤在宁波乐仕服饰有限公司工作期间的工资收入情况。 13.微信号截图、微信转账记录、证实被告人杨坤与戴某的微信转账情况。 14.借条，证实被告人杨坤伪造、变造的借款人为敖江、杨某等人的借条情况。 15.民事判决书，证实经本院民事判决书确定杨坤需向徐某返回借款260000元的情况。 16.被告人杨坤的供述，供认上述犯罪事实，并与上述证据相互印证。 本院认为，被告人杨坤以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控成立。被告人杨坤能如实供述自己的犯罪事实并自愿认罪，且已退赔被害人经济损失并取得被害人谅解，对其可以从轻处罚。根据被告人杨坤的犯罪情节和悔罪表现，适用缓刑不致再危害社会，可以宣告缓刑。辩护人的相关辩护意见成立，予以采纳。据此，根据被告人杨坤的犯罪事实和具体情节，对被告人杨坤依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下： 被告人杨坤犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币五万元； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  张艳卿 人民陪审员  林汝祥 人民陪审员  周克明 二〇二〇年七月八日 代书 记员  沈国芳