湖南省双峰县人民法院 刑 事 判 决 书 (2017)湘1321刑初167号 公诉机关湖南省双峰县人民检察院。 被告人凌渭平，男，汉族，小学文化，农民，住湖南省双峰县(户籍所在地湖南省双峰县)。因涉嫌犯敲诈勒索罪，2013年7月13日经双峰县人民检察院批准逮捕，2016年11月10日由双峰县公安局执行逮捕。现羁押于双峰县看守所。 辩护人李建设，湖南定胜律师事务所律师。 双峰县人民检察院以双检刑诉[2017]163号起诉书指控被告人凌渭平犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年6月9日向本院提起公诉。本院受理后，依法由审判员孙立新担任审判长，与人民陪审员胡中和、赵某成合议庭，于2017年8月1日公开开庭进行了审理，代理书记员卿艳美担任记录。双峰县人民检察院指派代理检察员张佩出庭支持公诉，被告人凌渭平及其辩护人李建设均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 双峰县人民检察院指控： 2013年3月11日，广东省广州市某公司总经理汪华(化名)收到李某1(已判刑)邮寄的敲诈勒索信件后，被迫委托朋友分别于3月11日、12日向李某1指定的农行卡上汇款共计28万元；2013年3月11日，长春某研究所的金某1收到李某1的敲诈勒索信件后，向李某1指定的农行卡上汇款共计26万元。2013年3月13日，李某1查询到上述两张银行卡进账54万后即想找孙某(已判刑)刷卡套现。13日19时许，李某1打电话向被告人凌渭平索要到孙某的电话，并告知自己敲诈勒索进账54万元要找孙某刷卡，同时要凌渭平到孙某处拿钱时扣除其欠凌渭平的14万元。凌渭平答应后将孙某的电话告诉李某1，李某1即联系孙某要求刷卡，并要其将钱取出来后交给凌渭平。2013年3月15日孙某通过邓业等人将钱取出后联系凌渭平来接钱。当天20时许，凌渭平驾小车到孙某家拿到扣除提成后的46.98万元回到了双峰县县城铂金华府小区，扣掉李某1所欠14万元，将剩下的32.98万元交给了李某1。 2016年11月10日，被告人凌渭平主动到双峰县公安局印塘派出所投案。 为支持其指控，公诉机关向本院提交了如下证据：1．户籍资料、到案经过、刑事判决书等书证；2．证人刘某2、邓某等人的证言；3．被害人金某1、汪华的陈述；4．辨认笔录；5．同案犯李某1、孙某等人的供述；6．被告人凌渭平的供述与辩解。 双峰县人民检察院认为，被告人凌渭平明知是他人犯罪所得的财物而予以窝藏、转移，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，其系主犯，应同时适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。 被告人凌渭平对起诉书指控的犯罪事实及罪名均不持异议，并请求本院对其从轻判处。 被告人凌渭平的辩护人李建设提出的辩护意见是：被告人凌渭平是从犯，具有自首情节，应当减轻处罚；建议法庭在一年六个月以下量刑，并适用缓刑。 经审理查明： 2013年3月11日，广东省广州市某公司总经理汪华(化名)收到李某1(已判刑)邮寄的敲诈勒索信件后，被迫委托朋友分别于3月11日、12日向李某1指定的农行卡上汇款共计28万元；2013年3月11日，长春某研究所的金某2收到李某1的敲诈勒索信件后，向李某1指定的农行卡上汇款共计26万元。2013年3月13日，李某1查询到上述两张银行卡进账54万后即想找孙某(已判刑)刷卡套现。13日19时许，李某1打电话向被告人凌渭平索要到孙某的电话，并告知自己敲诈勒索进账54万元要找孙某刷卡，同时要凌渭平到孙某处帮其拿钱时扣除其欠凌渭平的14万元，凌渭平答应并将孙某的电话告诉李某1。李某1即联系孙某要求刷卡，并要其将钱取出来后交给凌渭平。2013年3月15日，孙某通过邓业等人将钱取出后联系凌渭平来接钱。当天20时许，凌渭平驾小车到孙某家拿到扣除提成后的46.98万元回到了双峰县县城铂金华府小区，扣除李某1所欠14万元后将余款32.98万元交给了李某1。 2016年11月10日，被告人凌渭平主动到双峰县公安局印塘派出所投案；2017年8月3日，被告人凌渭平主动退赃140000元至本院标的款账户。 上述事实有下列经庭审举证、质证并查证属实的证据予以证明： 1、被害人汪华的陈述及手机短信证明，他被人敲诈68万元，钱是向朋友洪某1借的，也是请其向对方汇的款。 2、证人洪某1的证言证明，朋友汪华被人敲诈了，敲诈汪华的人要求其打钱给62×××61银行账号，他替汪华向这个银行账号分两次打了共28万元。后又向62×××60银行卡上打了40万元。这两个卡号的户名都是黄昊。 3、汇款凭证证明，洪某1向上述二个账户汇款68万元。 4、被害人金某2的陈述证明，他被人敲诈26万元，钱是他汇给对方留下的两个银行账号。 5、存款凭条及交易记录证明，金某2给户名刘某3、账户62×××16上汇26万元。 6、通话详单证明，金某2的手机号码135××××7406于2013年3月19日、3月20日与李某1持有的l3756017486有联系。 7、刑事判决书证明，同案人孙某等人因本案判处刑罚情况。 8、证人邓某的证言及电话交易回单、银行交易清单证明，他在三塘铺办了家钢材拉丝厂，厂里的P0S机账户62×××74。2013年3月14、15日他为刘某2的亲戚谢某、黄某分别转账26万元、28万元，每次要扣lO元手续费。 9、证人凌某的证言证明，3月15日晚上7、8点左右，她爸爸凌渭平接到孙某的电话，讲要她爸爸去接钱，她爸爸就借了李某3的小车，带着她奶奶和她等五个人去了青树坪老家，奶奶她们下车后，爸爸带着她开车到了孙某家地坪里，她爸爸下车打了孙某的电话，然后孙某用塑料袋装了一大袋红色百元的钞票，捆成砖头状，爸爸把钱袋子放在副驾驶她的脚下，在回家途中，她爸爸给李某1打了个电话。回到铂金华府后，李某1和她妈妈在门口等，李某1坐上她爸爸开的小车进了地下室，等她回到房子里时，发现她爸爸和李某1正从房子里走出来。3月16日早晨，她爸爸一个人逃跑了。 10、证人刘某1的证言及辨认笔录证明，2013年3月13日，李某1讲进了一笔账要取出来。用她的手机打了许某的电话，要其拿卡去把钱取出来，3月15日是凌渭平用她的手机与许某夫妇联系取的钱。这54万元是李某1的，她和丈夫凌渭平没有分钱。凌渭平与李某1、李某3三人一起进行过PS敲诈勒索。孙某找到李某1、凌渭平讲要帮着取钱。其辨认出李某1、孙某。 11、证人刘某2的证言及银行交易清单证明，谢某、黄某找到他要他替其到钢筋店刷卡套现。3月14日下午，谢某拿出两张农行卡与他一起查了余额，分别是26万元、28万元，当天因P0S机转不了54万元，就转了28万元到他的农行账户62×××13上，第二天两人又到拉丝厂转余下的26万元，后就一起在县农行从他的账户上取了54万元，他交给谢某后就分手了。 12、证人谢某的证言证明，2013年3月14日下午3时许，他打电话给邓业，邓业说在大坝桥钓鱼并告诉他只有两张卡共54万元(28万元的卡号：62×××61；26万元的卡号62×××48l09l357261716)，接到卡后他就去找刘某2帮他到大枫村的钢筋厂去刷卡。刘某2帮他转了一笔28万元到刘某262×××13的农行卡上，因为该POS机交易次数有限，26万元转不出来。3月15日早晨9时许，钢筋厂的邓老板把剩下的26万元又转到刘某2的卡62×××48l70090505l813上，3月15日下午3点多钟，他和刘某2在农行双峰支行营业部大厅柜台上取了54万元。取完钱后他将钱给朱某，分了l3500元给他。 13、证人黄某的证言证明，她在3月14日帮丈夫谢某在双峰县农业银行预约取款54万元，当时是用刘某2的电话打的预约电话。 14、证人李某1的证言证明，他在2013年3月份向汪华、金某2两人共敲诈104万元，其中54万元是通过孙某取的现，是凌渭平帮其转移的赃款。今年3月3日晚上7点多钟，他用手机拨打凌渭平老婆“庆嫂”电话喊凌渭平接，凌渭平接电话后，他向其要孙某手机号码，凌渭平问他干什么，他告诉凌渭平他搞PS进了54万元，要找孙某刷卡，因他赌博欠凌渭平14万元，他就要凌渭平在孙某取得钱后去帮他拿钱，扣掉14万元后把剩下的钱给他，凌渭平答应了，告诉他孙某的电话，然后他就打电话给孙某要其帮他刷卡，并要其把钱交给凌渭平。3月15日晚上8、9点钟左右，他在凌渭平家牌馆等凌渭平。过了一阵凌渭平回来了，把他叫到铂金华府地下车库，打开李某3的皇冠小车拿了一个黑塑料袋子，里面全是钱。他提着袋子到凌渭平家里，点了一下，孙某拿了13个点，剩下46.98万元，他还了凌渭平14万，剩下32.98万元，然后凌渭平开车送他回到青树坪街上。凌渭平以前教他搞过PS敲诈，和他、李某4前合作过，所以凌渭平知道他的钱是PS敲诈的。 15、同案人许某的供述及辨认笔录证明，有一天，李某1打电话问她能不能套现54万，她打电话给朱某，朱某说可以。第二天上午，她丈夫孙某开车送她到青树坪三角坪从李某1手里拿了一张卡，李某1讲卡里有54万元，给她和刷钱的人各拿5个点的提成，把剩下的钱交给刘某1。她将卡在朱某家三楼交给了朱某，3月15日16时许(第二天)，朱某给她打电话让她去拿钱，孙某开车送她到朱某家，她从朱某手里接过一红塑料袋子的钱回到家里，就给刘某1打电话要其来拿钱。晚上凌渭平开车来到她家拿钱，她先将给她的5个点扣除，然后用塑料袋装着剩下的钱在地坪里给了凌渭平，凌渭平车上还有他女儿。其辨认出刘某1。 16、同案人孙某的供述证明，20l3年3月13日晚上，李某1打电话给他讲搞PS做了两笔生意共进账了54万元，要他帮其取出来，他跟李某1讲现在公安机关打击PS比较紧，帮忙取钱可以，但“好处费”提高到13％，李某1答应了。他接着打电话告诉邓业讲有两张卡，卡内共有54万元，要其刷卡取现。2013年3月14日上午，李某1叫他到其岳父家去拿银行卡，他拿到两张银行卡后，把卡送交给朱某。2013年3月15日下午17时许，朱某打电话给他妻子许某说钱取到了，要他们过去拿钱。他开车和许某赶到邓业家，许某到邓业家从朱某手里拿了钱，钱是用塑料袋子装起的，他在楼下倒车就没进邓业家。朱某从中扣了5％的好处费2.7万元。他和许某拿着余下的钱回到家，又在家里扣了8％的好处费4.32万元，他和许某把剩下的钱用原来的袋子装好放在家里。他在接到朱某电话的时候，凌渭平正在牌馆打牌，就告诉了凌渭平54万元钱已经取出来了，凌渭平讲要他先把钱放到家里，待后到他家拿钱，由其再把钱拿给李某1。当天晚上8时许，凌渭平驾车到他家把剩下的46.98万元拿走了。李某1、凌渭平敲诈赚钱之后，就让他帮忙把银行卡上的钱取出来，他可以得12%的利润。 17、同案人邓业的供述证明，2013年3月14日，孙某打电话要他在当天去取l00万元，并称把取钱的银行卡放在他家里，他打电话给谢某说明此事，谢某说做不到，后来孙某又说只有54万元，他又联系谢某取现，2013年3月15日，谢某取了钱后就打电话给他，并开车把钱送到他家，他叫朱某接了钱。 18、同案人朱某的供述证明，2013年3月16日下午4点多钟，她丈夫邓业打电话说，谢某会送50多万过来，让她接一下交给许某，她按其的要求，在青树小家电店后面等谢某，没多久谢某就开车过来了，谢某说总共有54万元，各抽2.5％的利润，即每人l3500元，她将余下的钱拿回家，就打电话叫许某过来拿钱。大约过了半个小时，许某过来拿钱了，她将剩下的5l3000元交给了许某。 19、被告人凌渭平的供述证明，2013年3月15日晚，他开车送他妈妈和舅妈等人回青树坪，他女儿凌某也在车上，在路上他打李某1电话，李某1说把欠他的钱还给他，要他帮其到孙某那里取下钱，于是他开车带着凌某到三塘铺孙某家，孙某给了一袋钱给他，然后他把钱带回永丰铂金华府他的住处，李某1在他家等他，其拿钱数了下，从中拿了14万元还账给他，余下的好像还有三、四十万元。他记得在事前李某1找他要孙某的电话，他反问李某1找孙某干什么？李某1讲要找孙某取钱。 20、户籍资料证明，凌渭平基本身份情况，其具有完全刑事责任能力。 21、到案经过证明，凌渭平于2016年11月10日向双峰县公安局印塘派出所主动投案。 22、银行交易流水单证明，凌渭平于2017年8月3日主动退赃140000元至本院标的款账户。 全案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。 本院认为，被告人凌渭平明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，业已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，依法应当追究其刑事责任。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。在掩饰、隐瞒犯罪所得罪的共同犯罪中，被告人凌渭平行为积极、主动，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。作为在共同犯罪中罪责相对较轻的主犯，对被告人凌渭平可以酌情从轻处罚。被告人凌渭平犯罪后主动投案，到案后又如实供述自己的罪行，是自首，可以减轻处罚。被告人凌渭平积极退赃，可以酌情从轻处罚。被告人凌渭平退缴的140000元赃款应当返还被害人。被告人凌渭平的辩护人提出：“被告人凌渭平具有自首情节，可以从轻处罚”的辩护意见，本院予以采纳；被告人凌渭平及其辩护人提出“被告人凌渭平是从犯”的辩解与辩护意见与法律不符，本院不予采纳。对其辩护人提出“建议法庭对被告人凌渭平在一年六个月以下量刑，并适用缓刑”的辩护意见因与本案客观情状不符，本院不予采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第六十四条，第六十七条第一款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条第（一）项之规定，判决如下： 一、被告人凌渭平犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年11月10日起至2018年11月9日止。罚金限在本判决生效后三十日内缴纳。） 二、被告人凌渭平违法所得140000元，返还被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向娄底市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  孙立新 人民陪审员  胡中和 人民陪审员  赵冬莲 二〇一七年八月三日 代理书记员  卿艳美 附相关法律如下： 《中华人民共和国刑法》第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决： （一）案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决； （二）依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决； （三）证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。