江苏省丹阳市人民法院 刑 事 判 决 书 (2016)苏1181刑初481号 公诉机关江苏省丹阳市人民检察院。 被告人束冬云，江苏东源物流有限公司法定代表人。曾因赌博于2015年1月21日被镇江市公安局直属分局行政拘留13日，罚款三千元。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年10月21日被刑事拘留，同年11月4日被逮捕。现羁押于丹阳市看守所。 辩护人朱寒峰，江苏中坚汇律师事务所律师。 江苏省丹阳市人民检察院以丹检诉刑诉（2016）451号起诉书指控被告人束冬云犯诈骗罪，于2016年7月1日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。期间，江苏省丹阳市人民检察院以补充侦查为由建议延期审理两次，本院决定延期审理两次。2017年5月23日经镇江市中级人民法院批准延长审理期限三个月。江苏省丹阳市人民检察院指派检察员徐虹、魏雅静出庭支持公诉，被告人束冬云及其辩护人朱寒峰到庭参加诉讼，现已审理终结。 江苏省丹阳市人民检察院指控：2014年5月，被告人束冬云虚构其可以帮丁某乙的女儿在上海美术馆找到工作，骗取丁某乙的信任，又以帮忙找工作找人办事需要53万元的费用，如果办不成会退还50万元为由，从丁某乙处骗得人民币53万元。被告人束冬云骗取该款后用于偿还其经营的江苏东源物流有限公司借贷利息及个人开支。2014年12月30日，被告人束冬云在明知因与他人的民间借贷诉讼，其经营的江苏东源物流有限公司资金与账号被丹阳市人民法院冻结、个人房产被查封，其与银行和个人有巨额债务未偿还的情况下，以借款为名从丁某乙处骗取人民币40万元。 为证明上述指控的事实，公诉机关向本院移送了相应的证据，据此认为被告人束冬云的行为已触犯刑律，构成诈骗罪，诉请本院依法判处。 被告人束冬云辩称其行为不构成诈骗罪。 被告人束冬云的辩护人的辩护意见：第一，被告人主观上没有非法占有的目的。被告人自认为通过自己的人脉关系可以帮被害人丁某乙的女儿找到工作，是对自身能力的过高估计，且其承诺事情办不成便退款，最终也出具了承诺书，没有侵吞资金的意思，只是因为资金周转原因未及时返还，如果被告人真正实施了非法占有，就不会出具承诺书，并加大自己的承担压力。第二，关于40万元，属于借款，与本案无关，被告人出具了借据，双方系借贷关系，且该借款是用于企业经营，应受法律保护。请求法院判决被告人无罪。 经审理查明：被告人束冬云与被害人丁某乙因同为丹阳市物流协会会员而相识。2014年4月左右，被告人束冬云向被害人丁某乙提出，其可以通过关系将被害人丁某乙的女儿丁某甲介绍进上海美术馆工作，并且有事业编制，但需要53万元费用，其中3万元为其活动经费，如果事情办不成，退还50万元。2014年5月，被告人束冬云告知被害人丁某乙，事情已办好，并要求汇款。2014年5月19日，被害人丁某乙让其公司会计谢某通过银行汇给被告人束冬云人民币53万元。事后，被害人丁某乙多次向被告人束冬云催问事情办得如何，被告人束冬云多次予以推诿。2015年2月11日，被告人束冬云向被害人丁某乙出具了一份承诺书，承诺2015年3月底之前把丁某甲安排至上海美术馆工作（事业编制）逾期未能办成，如数退还53万元，补偿延误丁某甲损失20万元。2015年5月4日，被告人束冬云将江苏东源物流有限公司11辆汽车以80万元转让给丹阳市远祥物流有限公司。 2015年9月7日9时许，被害人丁某乙向公安机关报案；2015年10月21日，公安机关将被告人束冬云抓获归案。 上述事实，有下列证据予以证实： 1、受案登记表、案件侦破经过，证明本案的案发情况及被告人束冬云被抓获的经过。 2、被害人丁某乙的陈述，证明2011年9月份的时候，因其经营的长江物流与束冬云经营的江苏东源物流有限公司作为丹阳市物流协会副会长单位而认识。2014年年初，束冬云提出可将其女儿安排至上海美术馆并有事业编制，但需50万费用，其表示同意。4月份，束冬云称通过上海嘉定区一个姓岳的区委副书记和一个丹阳的姓朱的老板已将事办妥，但需要再加3万元费用，办不成如数退款。2014年5月19日，束冬云表示事已办妥，8月份可去报到，让其汇款，其让公司会计谢某汇了53万给束冬云。之后其追问束冬云，束冬云以各种理由让其等等。2014年12月30日，束冬云告知其2015年1月8日前其女儿可去上班。2月份，其要求束冬云还款，束冬云承诺3月底，其女儿可以去上班，并出具了承诺书，3月份后，其女儿未能去上班，束冬云也未能退钱，之后也联系不上束冬云，至8月5日，其联系上束冬云后，束冬云表示一部分钱被其输掉了，一部分借给别人要不回来了。 书证承诺书证明2015年2月11日，被告人束冬云向被害人丁某乙出具了一份承诺书，承诺2015年3月底之前把丁某甲安排至上海美术馆工作（事业编制）逾期未能办成，如数退还53万元，补偿延误丁某甲损失20万元。 3、证人丁某甲（系被害人丁某乙的女儿）的证言，证明2013年底的时候，其父亲让其将简历给了束冬云，束冬云承诺在上海帮其安排工作；2014年3、4月份的时候，其父亲跟其讲束冬云提出要50万元去送礼，后提出加3万元，若事情没办成，束冬云会退还。 4、证人谢某的证言，证明其在丹阳市长江物流市场有限公司会计，丁某乙系其姐夫。丁某乙为让丁某甲到上海美术馆去工作，于2014年5月19日让其汇给束冬云53万元，但至今丁某甲的工作都没有落实。此外，书证中国工商银行凭证、中国农业银行借记卡明细、银行卡商户资料查询、中国农业银行银行卡交易明细清单、协助查询财产通知书、交通银行江苏省分行账号交易明细等证据印证了谢某的证言。 5、证人眭某的证言、辨认笔录，证明2014年6月份左右，其朋友朱某乙为束冬云欲在江苏银行丹阳支行贷款一事找其，其将江苏银行的姜某行长介绍给束冬云认识，束冬云为贷款的事送了两条黄金叶和一盒冬虫夏草给其。之后，束冬云也打电话和发信息让其帮忙催问贷款，其帮束冬云在丹阳支行、镇江分行的有关人员打过招呼，帮忙协调。束冬云从来没有跟其说过要求其帮助别人在上海找工作的话，其也没有能力将人安排到上海美术馆工作。 6、证人张某甲的证言，证明其系被告人束冬云前妻，两人于2015年2月离婚；2014年春节后，其一家和丁某乙一家在一起吃饭的时候，其听到丁某乙和束冬云讲介绍工作的事，具体内容不清楚，到2015年5月份左右，公司就基本上处于停业状态了。 7、证人包某(江苏瑞尔光学有限公司)、朱某甲(江苏完美光学有限公司)、戴某(系丹阳市银润农村小额贷款有限公司的总经理)、刘某(系丹阳市华通针织有限公司法定代表人)的证言、臧某(江苏创天光学眼镜有限公司)的证言、民事判决书、借条、银行往来凭证等证据证明束冬云及其所经营的江苏东源物流有限公司欠债的情况。 8、证人胡某甲(原系江苏东源物流有限公司营运经理)的证言，束某(原系江苏东源物流有限公司的员工)的证言证明2015年5月束冬云就将公司的运输车辆卖给远祥物流，然后他也逃掉了，公司也倒闭了，很多债主来找束冬云要钱，他还拖欠了其两人及公司很多职工的工资。束冬云喜欢赌博，甚至还被镇江市公安局抓过。 9、证人张某乙的证言，证明2015年5月份，束冬云将公司的车子全部卖掉。同时证明束冬云喜欢赌博，被镇江市公安局抓过的事实。 10、证人朱某乙的证言、欠条，证明2014年6月至9月，为束冬云在江苏银行丹阳支行贷款一事，其将眭建群介绍给束冬云认识，其、眭建群、江苏银行丹阳支行的姜行长等人曾在江苏东源物流有限公司吃过一顿饭，束冬云送给眭建群两条黄金叶香烟和一盒冬虫夏草，后听说束冬云就从江苏银行贷到了800万元。同时证明束冬云欠其债务的情况。 11、证人姜某(系江苏银行丹阳支行的行长)的证言，证明2014年6月初，眭某为江苏东源物流有限公司贷款之事找其帮忙的情况。 12、转让合同、证人胡某乙的证言、转账交易记录、收条，证明2015年5月4日，束冬云将江苏东源物流有限公司11辆汽车以80万元转让给丹阳市远祥物流有限公司。 13、上海美术馆出具的情况说明，证明该单位2014年度招聘正式在编职工1人，于8月份正式录用。 14、行政处罚决定书、查获经过、现场照片、讯问笔录、询问笔录，证明被告人曾因赌博被行政处罚。 15、被告人束冬云的供述，证明2014年4月份的时候，其向被害人丁某乙提出可以将丁某乙的女儿介绍至上海美术馆工作，且能解决编制问题，需要53万元费用，3万元是其办事情的费用，如果办不成，将50万元退还，后丁某乙将钱汇给其。之后，丁某乙多次找其询问工作之事，其先承诺8月份可去上班后又以中央巡视组在上海，要过段时间，12月份时，又告知丁某乙2015年1月8日前可去上班，之后其明知不能将丁某乙的女儿安排至上海美术馆工作。2015年2月11日，其向丁某乙出具了承诺书，承诺3月底之前将丁某乙女儿安排至上海美术馆，如不能则退还53万元，并补偿损失20万元。其平时喜欢赌博，也曾被行政处罚过。 上述证据均经当庭质证，具有法律证明效力，足以认定。 本院认为，被告人束冬云以非法占有为目的，虚构为被害人丁某乙的女儿介绍工作的事实，骗取被害人财物53万元，数额特别巨大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪，依法应予刑罚处罚。江苏省丹阳市人民检察院关于该53万元的指控，事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。被告人及其辩护人关于被告人主观上没有非法占有的目的、其行为不构成诈骗罪的辩称意见，经查证，被告人虚构为被害人丁某乙的女儿介绍工作的事实，对丁某乙实施了欺诈，使得被害人产生了错误认识，并基于对被告人的信任按照被告人的要求将53万元款项交给被告人，被告人取得该53万元后未用于承诺的事项而挪作他用，对被害人一骗再骗，拖延不还，持续时间长久，始终没有还款的实际行为，综合以上各种情况，被告人主观上具有非法占有的目的，符合我国刑法关于诈骗罪构成要件，构成诈骗罪。对于被告人及其辩护人的该辩称意见，本院不予采纳。关于40万元，本院认为，没有证据证明被告人采取了虚构事实或隐瞒真相的手段取得款项，且事后被告人向被害人出具了借据，现有证据不足以认定被告人的行为构成诈骗，故对公诉机关的该部分指控，本院不予支持。根据被告人束冬云具体的犯罪事实、性质、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人束冬云犯诈骗罪，判处有期徒刑十年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年10月21日起至2025年10月20日止），并处罚金人民币五万元（于本判决生效后十日内缴纳）； 二、被告人束冬云尚未退出的赃款人民币53万元继续予以追缴后发还给被害人丁彦。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省镇江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  钱东升 审 判 员  何剑波 人民陪审员  朱国英 二〇一七年八月二十三日 书 记 员  颜 桦 附本判决所适用的法律条款： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。