浙江省绍兴市越城区人民法院刑 事 判 决 书（2020）浙0602刑初473号公诉机关绍兴市越城区人民检察院。被告人马世喜，男，1990年6月1日出生，汉族，河南省新蔡县人，大学文化，务工，住河南省新蔡县。因本案于2019年10月16日被绍兴市公安局越城区分局刑事拘留，同年11月22日被逮捕。2020年7月8日经本院决定被取保候审。现取保候审于居住地。被告人杨会楠，女，1999年3月17日出生，汉族，河南省柘城县人，初中文化，无业，住河南省柘城县。因本案于2019年10月16日被绍兴市公安局越城区分局刑事拘留，同年11月22日被逮捕。2020年7月8日经本院决定被取保候审。现取保候审于居住地。辩护人李冰，河南华豫律师事务所律师。绍兴市越城区人民检察院以越检一部刑诉〔2020〕673号起诉书指控被告人马世喜、杨会楠犯诈骗罪，于2020年6月23日向本院提起公诉。本院于同日立案受理，并依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。绍兴市越城区人民检察院检察员陈杰东，被告人马世喜、被告人杨会楠及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。绍兴市越城区人民检察院指控：2019年8月至10月，段文敬（另案处理）违反国家规定，未经国家有关主管部门批准，利用由浙江锦蓝钻信息科技有限公司（服务器位于绍兴市越城区）开发的“大赢家”虚拟股票交易软件在上海市闵行区浦建镇茸锦科技园Ａ幢503室开设上海绍鼎科技有限公司经营证券业务，该软件未接入正规股票市场，可以由后台进行操控、更改数据，并以此开展网络诈骗活动。该公司下设以李智（另案处理）为组长，被告人马世喜及孔令然（另案处理）为组员的诈骗一组；以陈文鑫（另案处理）为组长，被告人杨会楠及缪振佳、张宇、唐佳（均另案处理）为组员的诈骗二组。上述人员在组内相互合作配合，以“大赢家”软件可以帮客户以3倍、5倍、8倍进行配资炒股为诱饵，用多个微信账号包装成股票“老师”、“助理”、“客户”等水军身份怂恿、诱导客户在该软件炒股并频繁交易进而骗取“建仓费”、“递延费”，或者在客户持有的股票上涨时利用微信水军诱骗客户将股票抛出降低损失，若客户未将持有的股票抛出则修改软件的后台数据强行将股票平仓来减少损失。现查明，诈骗一组骗取陈某1等10名被害人合计人民币356759.06元，被告人马世喜直接骗取钱款为人民币72567.68元；诈骗二组骗取陈某2等7名被害人合计人民币301017.8元，被告人杨会楠直接骗取钱款为人民币65128元（庭审中，公诉人当庭补正为诈骗二组骗取陈某2等9名被害人合计人民币356711.6元，被告人杨会楠直接骗取钱款为人民币74295.4元）。2019年10月16日，被告人马世喜、杨会楠在上海市闵行区浦建镇茸锦科技园A幢503室被警察抓获。为证明上述指控，公诉人提交了书证扣押决定书、扣押清单、聊天记录截图、转账记录截图、户籍证明、抓获经过说明，被害人陈某1、陈某2、程某等人的陈述，被告人马世喜、杨会楠的供述、非同案共犯段文敬、陈文鑫、孔令然、李智等人的供述，远程勘验工作记录等证据。公诉机关认为，被告人马世喜、杨会楠伙同他人以非法占有为目的，采用虚构事实，隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，系共同犯罪，应当以诈骗罪追究刑事责任。被告人马世喜、杨会楠在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当减轻处罚；能自愿认罪认罚，可依法从宽处理。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第七十二条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，建议判处被告人马世喜有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币五千元（如退缴违法所得，适用缓刑）；判处被告人杨会楠有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币四千元，适用缓刑（庭审中，变更为判处被告人杨会楠有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币五千元，适用缓刑）。被告人马世喜、杨会楠对起诉书指控的事实、罪名和量刑建议均无异议，并签字具结；被告人杨会楠在开庭审理过程中对公诉人当庭补正的事实和变更后的量刑建议亦无异议。被告人杨会楠的辩护人提出的主要辩护意见是：被告人杨会楠系从犯，归案后能如实供述罪行，退缴了部分赃款，自愿认罪认罚，请求对其从轻、减轻处罚并适用缓刑。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。本院认为，被告人马世喜、杨会楠以非法占的为目的，伙同他人，采用虚构事实，隐瞒真相的方法，骗取被害人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，且系共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人马世喜、杨会楠在共同犯罪中起次要作用，属从犯，依法减轻处罚；利用信息网络对不特定多数人实施诈骗，予以从重处罚；在归案后能如实供述罪行并自愿接受处罚，依法从宽处理；已退缴个人违法所得，酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议基本适当，本院予以采纳。被告人杨会楠的辩护人请求对其从轻、减轻处罚的意见，本院亦予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人马世喜犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币五千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后十日内缴纳）；二、被告人杨会楠犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币五千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后十日内缴纳）；三、公诉机关移送本院扣押被告人杨会楠的人民币10000元及本院扣押被告人杨会楠的人民币5000元、被告人马世喜的人民币15000元，按比例退赔给各被害人（名单附后）；不足部分，继续予以追缴;扣押后暂存在绍兴市涉案物证保管中心的手机15部、电脑主机2台（详见扣押清单），均予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省绍兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员  谢信芳二〇二〇年七月十日书记员  卢雅娟附页：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。李智组组员被害人实际被骗数额马世喜陈某141360.68杨涛孔令然周文俊龚毛仔28121.32饶玉辉26753.66肖红28734.6李智程某张玲52032.5张跃民30499.7任南秀83519.6陈文鑫组缪振佳陈某28293.4闫学磊唐佳李建忠张宇何丹杨会楠曹进水徐才萍9167.4江新艳陈文鑫潘小英106677.4刘立红46526.4