湖南省郴州市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）湘10刑终301号原公诉机关湖南省嘉禾县人民检察院。上诉人（原审被告人）曾国圆，男，1986年8月24日出生于湖南省嘉禾县，汉族，高中文化，无业，出生地和户籍所在地湖南省郴州市嘉禾县，现住湖南省嘉禾县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月18日被湖南省嘉禾县公安局刑事拘留；2019年2月22日经湖南省嘉禾县人民检察院批准，于次日被湖南省嘉禾县公安局逮捕，现羁押于湖南省桂阳县看守所。湖南省嘉禾县人民法院审理湖南省嘉禾县人民检察院指控原审被告人曾国圆犯诈骗罪一案，于2020年4月23日作出（2019）湘1024刑初146号刑事判决。原审被告人曾国圆不服，提出上诉。湖南省嘉禾县人民法院于2020年6月5日移送本案卷宗。本院于当日立案受理后，依法组成合议庭，经讯问原审被告人曾国圆，查阅原审卷宗及上诉材料，决定不开庭审理。现已审理终结。原审判决认定，被告人曾国圆从2018年8月至2019年3月，利用“阿里币”网络虚拟币网站诈骗肖某1、陈某、詹某等大量受害人共计613863.06元人民币，具体事实如下：1、使用湖南爱唯网络科技有限公司的支付宝账户（ＩＤ：20×××22，绑定邮箱：656×××＠ｑｑ.ｃｏｍ）从2018年8月24日至8月27日共收款553452.59元人民币，后转入王某账户（20×××50）共199999元，转入王某1账户（20×××01）共98925.4元，转入曾国圆账户（20×××31）共254528.09元，其中体现为“阿里币”收款共28680元，2、使用漳州蚂蚁商贸有限公司支付宝账户（ＩＤ：20×××56，绑定邮箱222×××＠ｑｑ.ｃｏｍ）从2018年11月3日至11月7日共收款86867.2元人民币，后转入王某账户（20×××50）共86867.2元，其中体现为“阿里币”收款共5876元。3、使用被告人曾国圆支付宝账户（ＩＤ：20×××31，绑定手机号17177000587）从2018年11月7日至12月11日共收款1552620.5元人民币，后转入曾国圆的农村信用社银行卡（卡号62×××33）共235845.23元，转入曾国圆的浦发银行银行卡（卡号62×××07）共105550.65元，转入曾国圆的工商银行银行卡（卡号62×××94）共148195.73元，转入曾国圆的建设银行银行卡（卡号62×××95）共260767.1元，转入曾国圆的农业银行银行卡（卡号:62×××74）共240389.18元，转入曾国圆的中国银行银行卡（卡号:62×××07）共53854.23元，转入曾国圆的邮政储蓄银行银行卡（卡号:62×××69）共50000元，转入曾国圆的邮政储蓄银行银行卡（卡号:62×××96）共455715.15元，用于支出信用卡、花呗收款服务费金额2173.17元，其中体现为“阿里币”收款共566538.76元。4、使用李某3支付宝账户（ＩＤ：20×××06，绑定手机号152××××0265）从2018年11月29日至2019年3月16日共收款120182.23元人民币，后转入王某账户（20×××50）共18000元，转入曾国圆（20×××31）账户共26906.11元和（20×××31）账户共21994元，转入李某3邮政储蓄银行卡（卡尾号:2633）共54032.54元，其中体现为“阿里币”收款共12768.3元。经公安机关核实，在本案中被害人唐某1被骗5000元，李某1被骗2000元、蔡某被骗1000元、杨某1被骗1000元、梁某被骗1000元、张某1被骗5965元、孟某被骗600元、葛某被骗200元、杨某2被骗400元、黄某2被骗100元、尹某被骗5000元、王某1被骗2000元、王柏明被骗400元、郑某被骗40元、李某2被骗3000元、韦某被骗1000元、王某2被骗100元、肖某1被骗2000元、陈某被骗121元、詹某被骗500元、雷某被骗500元、黄某1被骗1000元、肖某2被骗1000元、蒋某1被骗500元，合计34426元，其余被害人因客观原因的限制未能遂一核实。2019年1月27日公安机关扣押被告人曾国圆位于嘉禾县家中的保险柜内现金人民币916984.8元，并冻结碧桂园南平府商品房。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实：1.书证（1）接报案登记表、立案决定书、传唤证、拘留证、拘留通知书、变更羁押期限通知书、批准逮捕决定书、逮捕证、通知书、不批准逮捕决定书、取保候审决定书、犯罪嫌疑人诉讼权利义务告知书、被害人诉讼权利义务告知书等。证明:案件诉讼程序合法。（2）搜查证、扣押决定书、扣押物品文件清单、扣押物品照片、协助冻结财产通知书。证明：嘉禾县公安局民警于2019年1月17日10时对被告人曾国圆住宅进行搜查，扣押曾国圆驾驶的丰田牌汽车一辆，搜出人民币916984.8元，搜出银行卡23张，身份证7张，机动车驾驶证行驶证，购房合同、房产证、台式电脑、笔记本电脑、记事本、U盾等共计72件物品。上述物品均被扣押。嘉禾县公安局于2019年3月28日15时在郴州市不动产登记中心对王某购买的郴州市碧桂园南平府商品房湘（2019）北湖不动产证明001****号予以冻结。（3）曾国圆使用的手机上提取的微信号为×××、微信名为肖的微信聊天截图、王某使用的手机中ＱＱ账号为75×××39、名称为客服中心的聊天截图。证明：曾国圆使用阿里学习群、支付宝阿里币交流俱乐部、支付宝阿里币会员群、阿里币投资推广精英群发布的虚假广告、提供阿里官网网址：ｈｔｔｐ:／／ａｌｉｂｉ.ｂｕｚｚ。王某手机登录的ＱＱ账号为75×××39、名称为客服中心与他人关于阿里币的信息、阿里币的充值以及提供阿里币的网站地址ｈｔｔｐ:／／ａｌｉｂｉ.ｂｕｚｚ。（4）被害人雷某提供的阿里币认购界面、账单详情、阿里学习群的聊天截图。证明：微信号为×××、微信名为肖的人在阿里学习群发布的宣传信息，被害人雷某向对方账户东莞市爱阿网络科技有限公司付款500元。（5）被害人肖某1提供支付宝阿里币会员群的聊天截图、账单详情、阿里币认购界面。证明：微信号为×××、微信名为肖的人在支付宝阿里币会员群发布的宣传信息，被害人肖某1向对方账户东莞市爱阿网络科技有限公司付款900元。（6）账单详情。证明：被害人黄某1向对方账户东莞市爱阿网络科技有限公司付款1000元。（7）柳州市公安局受案登记表、立案决定书、被害人唐某1的提供支付宝阿里币会员群的聊天截图、账单详情、阿里币认购界面。证明：被害人唐某1于2018年11月5日向东莞市爱阿网络科技有限公司付款共5000元购买阿里币。（8）账单详情。证明：被害人李某1于2018年11月5日使用自己及其父亲李某4的支付宝账号向东莞市爱阿网络科技有限公司付款共2000元购买阿里币。（9）账单详情、证据清单、银行交易详单。证明：被害人蔡某于2018年11月5日使用自己的支付宝账号向东莞市爱阿网络科技有限公司付款1000元购买阿里币。（10）支付宝阿里币会员群的聊天截图、账单详情、阿里币认购界面。证明：被害人杨某1于2018年11月5日使用自己的支付宝账号向东莞市爱阿网络科技有限公司付款1000元购买阿里币。（11）支付宝阿里币会员群的聊天截图、账单详情、阿里币认购界面。证明：被害人梁某于2018年11月5日使用自己的支付宝账号向东莞市爱阿网络科技有限公司付款1000元购买阿里币。（12）荥阳市公安局受案登记表、立案决定书、受案回执、支付宝阿里币会员群的聊天截图、账单详情、阿里币认购界面。证明：被害人张某1因于2018年11月5日向东莞市爱阿网络科技有限公司付款共5965元购买阿里币被骗后报警情况。（13）账单详情。证明：被害人孟某于2018年11月5日使用自己的支付宝账号向东莞市爱阿网络科技有限公司付款共600元购买阿里币。（14）证据清单、账单详情。证明：被害人葛某于2018年11月5日使用自己的支付宝账号向东莞市爱阿网络科技有限公司付款共11元购买阿里币，向曾国圆付款共200元购买阿里币。（15）乌兰察布市集宁区公安局受案登记表。证明：被害人杨某2因于2018年11月在ｈｔｔｐ:／／ａｌｉｂｉ.ｂｕｚｚ网站购买400元阿里币被骗后报警情况。（16）宁波市公安局受案登记表、受案回执。证明：被害人黄某2因于2018年6、7月使用自己的支付宝账号购买100元阿里币被骗后报警情况。（17）支付宝阿里币会员群的聊天截图、账单详情、阿里币认购界面。证明：被害人尹某于2018年11月5日使用自己的支付宝账号向东莞市爱阿网络科技有限公司付款共5000元购买阿里币。（18）账单详情。证明：被害人王某1于2018年11月5日使用自己的支付宝账号向东莞市爱阿网络科技有限公司付款2000元购买阿里币。（19）东莞市公安局立案决定书、账单详情。证明：被害人李某2因于2018年11月5日向东莞市爱阿网络科技有限公司付款共3000元购买阿里币被骗后报警情况。（20）东莞市公安局立案决定书、账单详情。证明：被害人韦某因于2018年11月5日向东莞市爱阿网络科技有限公司付款1000元购买阿里币被骗后报警情况。（21）东莞市公安局立案决定书、支付宝阿里币会员群的聊天截图、账单详情。证明：被害人王某2因于2018年11月5日向东莞市爱阿网络科技有限公司付款100元购买阿里币被骗后报警情况。（22）支付宝账户注册信息、市场监管总局法人信息表、营业执照。证明：支付宝ＩＤ：20×××22（湖南爱唯网络科技有限公司）、20×××50（王某）、20×××41（东莞市爱阿网络科技有限公司）、20×××56（漳州蚂蚁商贸有限公司）、20×××31（曾国圆）、20×××06（李某3）的账户注册信息情况：登陆邮箱、登陆手机、账户名称、证件类型、证件号、绑定手机、绑定银行卡的详情及企业详情，东莞市爱阿网络科技有限公司的法定代表人为曾国圆、湖南爱唯网络科技有限公司的法定代表人为王某4、漳州蚂蚁商贸有限公司的法定代表人为张某2。（23）嘉禾县公安局出具的调证说明、调取证据通知书、支付宝交易明细。证明：支付宝账户注册信息，支付宝ＩＤ：20×××22（湖南爱唯网络科技有限公司）、20×××56（漳州蚂蚁商贸有限公司）、20×××06（李某3）有关阿里币收款的情况，其中湖南爱唯网络科技有限公司为28680元，漳州蚂蚁商贸有限公司为5876元，李某3为12768.3元。（24）卖家姓名曾国圆17177000587支付宝于2018年11月7日至12月11日交易记录。证明：黄某3、董某2等人向支付宝ＩＤ：20×××31曾国圆（17177000587）的支付宝付款购买阿里币共计566538.76元。（25）东莞市爱阿网络科技有限公司支付宝交易明细。证明：支付宝ＩＤ：20×××41（东莞市爱阿网络科技有限公司）从2018年11月3日至11月6日，被害人詹某、陈某、朱某、黄某1等3千余人购买阿里币付款共计1102280.06元；东莞市爱阿网络科技有限公司支付宝于2018年11月6日至10日转入王某87833087支付宝702346.06元，于2018年11月7日至转入曾国元15413664支付宝20万。（26）支付宝账户注册信息、账户交易记录。证明：支付宝ＩＤ：20×××01（王某1）的账户注册信息情况及交易情况，未见购买阿里币的付款，在2018年8月24日至27日与湖南爱唯网络科技有限公司、王某的支付宝有多笔上万元的大额交易转账。（27）曾国圆所有的账号为62×××74、62×××74中国农业银行卡的交易情况。证明：2018年11月份有多笔钱由曾国圆支付宝汇入该账户后马上取出。（28）曾国圆的账号为62×××33的嘉禾某银行卡交易情况、取款凭证。证明：由支付宝于2018年11月到12月有多笔钱汇入该账户后，曾国圆马上现金取出。（29）曾国圆账号建设银行卡交易记录。证明：2018年11月有多笔由支付宝转入该账号的钱，后马上取出。（30）王某账号为62×××31中国某银行卡的交易记录。证明：该账号于2018年11月12日现金存入340000元，后当天消费340000元。（31）王某账号为62×××90中国某银行卡的交易记录、取款凭证。证明：王某支付宝于2018年11月有70余万元存入该账户，后支付73余万元到郴州北湖碧桂园房地产；王某于2018年12月10日取款11万元。（32）协议书、购房发票。证明：王某于2018年11月12日购买了郴州市北湖碧桂园房地产开发有限公司位于湖南省郴州市北湖区商品房，并于当日分两次共付房款1071340元（一次付款36万元，一次付款731340元）。（33）关于防范代币发行融资风险的公告。证明：2017年9月4日，中国人民银行、中央网信办、工业和信息化部、工商总局、银监会、证监会、保监会七部委联合发布“关于防范代币发型融资风险的公告”，公告明确：代币发行融资活动是一种违法犯罪活动，任何组织和个人不得非法从事代币发行融资活动，各金融机构和非银行支付机构不得开展与代币发行融资交易相关的业务。（34）情况说明。证明：阿里巴巴（中国）有限公司于2019年2月19日出具说明：嘉禾县公安局侦办的“阿里币”案件，阿里巴巴（中国）有限公司并没有发行所谓“阿里币”等相关虚拟货币，同时涉案网站www.alibi.buzz域名并不是该公司注册域名。（35）情况说明。证明：2019年2月，深圳市公安局出具情况说明，被害人刘某、沈某曾经购买过阿里币，均因不在深圳而未能制作笔录。（36）抓获经过。证明：2019年1月17日，嘉禾县公安局刑侦大队民警在嘉禾县中港世纪嘉城13栋2502室将被告人曾国圆抓获。（37）户籍证明。证明：被告人曾国圆，同案人王某，证人张某2，被害人詹某、朱某等人的基本情况。被告人曾国圆作案时已满十八周岁，达到完全负刑事责任年龄。（38）嘉禾县公安局情况说明，认为：（一）根据二高一部（2016）32号《关于办理电信网络诈骗案刑事案件适用法律若干问题的意见》规定，办理电信网络诈骗案件，确因被害人人数众多等客观条件的限制，无法逐一收集被害人陈述的，可以结合已收集的被害人，以及经查证属实的银行账户交易记录、第三方支付结算账户交易记录、通话记录、电子数据等证据，综合认定被害人数及诈骗资金数额等犯罪事实。因此被告辩护人曾土生提出的“以公安机关查到的3万元而概全，严重缺乏证据”的辩护理由缺乏法律依据。（二）根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第五十二条之规定，证据必须经过查证属实，才能作为定案的根据，该局在办理“阿里币诈骗案”中，严格按照《中华人民共和国刑事诉讼法》的规定，收集了大量被害人的陈述，所收集被害人的陈述均符合法律规定，且有相应的转账记录、支付宝账单等证据证实，可以作为定案的根据。因此辩护人曾土生提出的“众多涉案人有的没有买过阿里币，有的甚至什么事都不知道，有的买卖其他币，有的做其他生意，等等情况的都有。即使有买阿里币的，也要有买阿里币的证据”。并提供涉案人员的电话，要求依法查明的理由不充分，无法律依据。2.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔（1）搜查笔录。证明：嘉禾县公安局民警于2019年1月17日10时对被告人曾国圆住宅进行搜查，依法扣押曾国圆驾驶的丰田牌汽车一辆，搜出人民币916984.8元，搜出银行卡23张，身份证7张，机动车驾驶证行驶证，购房合同、房产证、台式电脑、笔记本电脑、记事本、U盾等共计72件物品。（2）提取笔录。证明：公安民警依法从曾国圆使用的手机上提取的微信号为×××、微信名为肖的微信聊天截图，从王某使用的手机中提取ＱＱ账号为75×××39、名称为客服中心的聊天截图。3.证人证言（1）证人唐某2的证言。证明：2018年8月份帮同学曾国圆注册了东莞市爱阿网络科技有限公司，不清楚曾国圆利用东莞市爱阿网络科技有限公司经营“阿里币”一事。（2）证人李某3的证言。证明：没有注册、使用过支付宝。（3）证人张某2的证言。证明：2015年年底其弟弟张某3让其到工商局注册了漳州蚂蚁商贸有限公司，其没股份，公司的具体经营都是张某3在处理。（4）证人张某3的证言。证明：其让张某2在长泰注册了漳州蚂蚁商贸有限公司，是其在经营；没有使用过账号22×××19的ＱＱ号和没有使用过222×××＠ｑｑ.ｃｏｍ登录企业支付宝；曾国圆是其妻子曾某4的亲弟弟，没有提供过公司的营业执照给曾国圆与王某使用。（5）证人王某4的证言。证明：不清楚“湖南爱唯网络科技有限公司”法人代表是王某4的情况，之前掉过两次身份证,没有使用过656×××＠ｑｑ.ｃｏｍ邮箱，不认识曾国圆、王某。（6）证人向某的证言。证明：阿里币没有在中国人民银行备案，代币发行融资中使用的代币或虚拟货币不具有与货币等同的法律地位，不能也不应作为货币在市场上流通使用。4.被害人陈述（1）被害人肖某1的陈述。证明：肖某1因微信名叫“史长河”的人在微信群里发布关于阿里币的广告，进入ｈｔｔｐ:／／ａｌｉｂｉ.ｂｕｚｚ阿里币网站后充值。后肖某1先后被拉入“阿里学习群”、“支付宝阿里币会员群”，群主是“肖”，其购买的阿里币不可以交易，不可以提现，不清楚阿里币是哪里发行的，在阿里币网站总共充值了2000元买了20000枚，0.1元一枚。（2）被害人陈某的陈述。证明：被害人陈某通过微信群“ＲＴ物联网”了解到“阿里币”，因群主是说“阿里币”是马云做的数字货币，并说这个“阿里币”马上会上市，上市以后会增值，被害人据此通过支付宝扫码付款购买阿里币121元，钱是到了“东莞市爱阿网络科技有限公司”。（3）被害人詹某的陈述。证明：被害人詹某听其朋友雷某介绍说“阿里币是马云的爸爸发行的，且可以上市，上市后就升值了”，后被害人在网站上通过支付宝扫码充值了500元，钱是到了“东莞市爱阿网络科技有限公司”。（4）被害人雷某的陈述。证明：被害人雷某在微信群里看到阿里币的宣传广告后，通过“爱唯交易所”的生活号进入ｈｔｔｐ:／／ａｌｉｂｉ.ｂｕｚｚ阿里币的网站，通过该网站的支付宝扫描二维码充值500元。（5）被害人黄某1的陈述。证明：被害人黄某1通过其网上认识的朋友张某5的介绍说“通过阿里币公众号投资阿里币，可以获得额外收益”，后在该公众号通过支付宝支出了1000元购买阿里币，后该公众号关闭。（6）被害人肖某2的陈述。证明：被害人肖某2在浏览支付宝的商家服务页面时，发现商家推广的“阿里币”，后经商家客服介绍，在商家客服提供的支付宝账户上支付了1000元人民币购买阿里币。（7）被害人朱某的陈述。证明：被害人朱某通过微信广告，得知阿里币是阿里巴巴集团发行的虚拟币，后在阿里币网站购买了500元阿里币，但是有380元购买的阿里币没有到账，对方账户是“东莞市爱阿网络科技有限公司”。（8）被害人唐某1的陈述。证明：使用自己的支付宝在爱唯交易所向东莞市爱阿网络科技有限公司购买了5000元人民币“阿里币”。（9）被害人李某1的陈述。证明：使用自己及父亲的支付宝在爱唯交易所购买了两次共2000元人民币“阿里币”。（10）被害人蔡某的陈述。证明：使用自己的支付宝向东莞市爱阿网络科技有限公司购买了1000元人民币“阿里币”。（11）被害人杨某1的陈述。证明：使用自己的支付宝在爱唯交易所购买了1000元人民币“阿里币”。（12）被害人梁某的陈述。证明：使用自己的支付宝向东莞市爱阿网络科技有限公司购买了1000元人民币“阿里币”。（13）被害人张某1的陈述。证明：被骗使用自己的支付宝向东莞市爱阿网络科技有限公司、爱唯交易所购买“阿里币”十次共5965元。（14）被害人孟某的陈述。证明：使用自己的支付宝购买了600元的“阿里币”。（15）被害人葛某的陈述。证明：到东莞市爱阿网络科技有限公司购买了211元“阿里币”。（16）被害人杨某2的陈述。证明：购买了400元人民币的“阿里币”。（17）被害人黄某2的陈述。证明：直接用支什宝购买了100元人民币“阿里币”。（18）被害人尹某的陈述。证明：两次直接用支什宝转账到东莞市爱阿网络科技有限公司购买了共5000元人民币“阿里币”，认为“阿里币”是阿里巴巴集团发行的。（19）被害人王某1的陈述。证明：经朋友介绍直接用支什宝转账到东莞市爱阿网络科技有限公司购买了2000元人民币“阿里币”，认为“阿里币”是阿里巴巴集团发行的。（20）被害人王某3的陈述。证明：其老婆是2018年8、9月份通过支付宝转账给私人进行购买400元人民币的“阿里币”，阿里币不可以提现，不可以交易。（21）被害人郑某的陈述。证明：通过自己支付宝账号购买了40元人民币，后发现被骗。（22）被害人李某2的陈述。证明：在支付宝二次共购买了3000元“阿里币”。（23）被害人韦某的陈述。证明：用支付宝的平台购买了1000元人民币“阿里币”。（24）被害人王某2的陈述。证明：通过支付宝登录到网站ｈｔｔｐ:／／ａｌｉｂｉ.ｂｕｚｚ，后在网站上充值购买购买了100元人民币1000个阿里币，阿里币不可以提现。其认为网站挺靠谱是属于阿里巴巴的，等“阿里币”上市就可以拿到分红。5.被告人的供述与辩解（1）被告人曾国圆的供述和辩解。证实：被告人曾国圆于2018年10月份通过微信接触到“阿里币”后，以20万元取得了该系统的管理权限，曾国圆在微信圈、ＱＱ，宣传推广阿里币。通过支付宝收款二维码，共获取客户充值几十万元。对2018年8月至2019年3月，大量受害人充值阿里币转入湖南爱唯网络科技有限公司、王某、东莞爱阿网络科技有限公司、漳州蚂蚁商贸有限公司、曾国圆、李某3的支付宝账户共计3553395.97元的支付宝交易记录不认可，认为其中有个人合法收入。经营阿里币没有获利。6、王某的供述与辩解。证明：同案人王某知道被告人曾国圆在做投资阿里币的生意，还帮曾国圆注册了支付宝和QQ客服，但其辩解没有帮助曾国园收款、转账、提供客服等经营活动；去郴州碧桂园买的一套房子及从家搜查出来的现金是曾国圆投资阿里币赚回来的钱。6.视听资料、电子数据（1）对被告人曾国圆、王某的讯问视频（光盘6张）。证明：与被告人曾国圆、王某的供述相印证，未发现刑讯逼供等非法行为。（2）现场监控视频（光盘1张）。证明：被告人曾国圆于2018年12月2日、王某于2018年12月10日到银行取款的监控视频。（3）支付宝账户交易明细（光盘1张）。证明：被告人曾国圆使用支付宝ＩＤ：20×××22（湖南爱唯网络科技有限公司）、20×××50（王某）、20×××41（东莞市爱阿网络科技有限公司）、20×××56（漳州蚂蚁商贸有限公司）、20×××31（曾国圆）、20×××06（李某3）等支付宝收款二维码收款、支出、转账明细。庭审时，被告辩护人曾土生提交录音编辑件及U盘，并请求公安机关核实其余被害人。经审查认为，被告辩护人曾土生提交的上述证据不符合证据三性，不予确认，对于请求核实其余被害人问题，公诉机关向本院提出《情况说明》，认为曾土生的请求理由不充分，无法律依据。公诉机关另指控，1、使用东莞市爱阿网络科技有限公司支付宝账户（ＩＤ：20×××41，绑定邮箱337×××＠ｑｑ.ｃｏｍ）从2018年11月3日至11月6日共收款1102280.06元人民币，后转入王某账户（20×××50）共702286.36元和（2088722513744858）账户共200000元，转入曾国圆账户（20×××31）共200000元。2、使用王某支付宝账户（ＩＤ：20×××50，登录邮箱：878×××＠ｑｑ.ｃｏｍ，绑定手机号185××××4828）从2018年8月28日至2018年9月3日共收款137993.39元人民币，后转入被告人曾国圆的（20×××31）账户共38809元和（20×××31）账户共47915元，转入王某的建设银行卡（62×××90）账户共49288.99元。由于上述收款未明确体现系“阿里币”收款，不予认定。原审法院认为，被告人曾国圆以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人人民币613483.06元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。嘉禾县人民检察院指控被告人曾国圆的罪名成立，予以确认。被告人曾国圆辩称，没有虚构“阿里币”系马云18罗汉创立发行等虚假信息与本院查明的事实不符，辩称其购买的只是“阿里币”、“虚拟网络”的代理权，不影响本案的性质。其辩护人认为，本案被告人曾国圆行为不构成诈骗罪而是构成组织领导传销活动罪与本案事实不符，不予采纳。被告辩护人还认为，如果认定被告人曾国圆构成诈骗罪其诈骗金额应以落实的3万余元来定罪，不符合最高人民法院、最高人民检察院《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》的精神，不予采纳。公诉机关建议对被告人曾国圆在有期徒刑十年以上十三年幅度量刑的意见，予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第九十三条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第（一）项的规定，判决如下：一、被告人曾国圆犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币三十万元。二、追缴被告人曾国圆的犯罪所得613483.06元退还给被害人。上诉人曾国圆上诉称，原审判决认定事实不清，证据不足，程序违法，适用法律错误，上诉人曾国圆的行为不构成犯罪，特提起上诉，请求宣告上诉人无罪。经审理查明，湖南省嘉禾县人民法院认定本案事实的证据已在一审开庭时当庭宣读、出示并质证。在本院审理期间，上诉人曾国圆未提交新的证据。本院对原审判决认定的事实和证据予以确认。本院认为，上诉人曾国圆以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，用出售虚假的“阿里币”的方式骗取他人钱财人民币613483.06元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。关于上诉人曾国圆提出的原审判决认定事实不清，证据不足，程序违法，适用法律错误，上诉人曾国圆的行为不构成犯罪，请求宣告上诉人无罪的上诉意见，经查，经庭审举证、质证并予以采信的证人证言，转帐记录、微信聊天截图、账单详情，阿里里币认购界面等聊天截图、支付宝帐户注册信息，帐户交易信息等书证，勘验、检查、侦查实验等笔录、被害人陈述、视频资料及电子数据，被告人曾国圆的供述等证据均证明，上诉人曾国圆利用购买的一个“阿里币”网络虚拟币网站，并发布“阿里币”是由阿里巴巴公司发布的，由马云18罗汉创立的虚拟币等虚假信息宣传“阿里币”，同时通过虚构“阿里币”即将上交易所上市，要上交易所上市才可以交易、提现的虚假信息来欺骗用户购买，共骗取肖某1、陈某等大量受害人钱财共计人民币613863.06元，事实清楚，证据确实、充分，足以认定上诉人曾国圆的行为已构成诈骗罪，且没有证据证明原审法院在审理本案过程中程序违法。因此，上诉人曾国圆的上诉理由与事实不服，本院不予采纳。综上，原审判决认定的犯罪事实清楚，证据确实充分，定罪准确，适用法律正确，审判程序合法，量刑适当。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  欧阳萍审判员  袁 勇审判员  段贤礼二〇二〇年七月一日法官助理唐俊宇书记员孙杨诘附本案法律条文《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。