山东省单县人民法院刑 事 判 决 书（2017）鲁1722刑初163号公诉机关山东省单县人民检察院。被告人高玉根，男，1972年10月11日出生于山东省单县，汉族，小学文化，单县高威服饰有限公司法定代表人，户籍地单县，住单县。于2016年8月11日被张家港市公安局抓获，于同日被临时羁押于张家港市看守所至17日。因涉嫌犯贷款诈骗罪、非法吸收公众存款罪，于2016年8月17日被刑事拘留，同月31日被逮捕。现羁押于单县看守所。山东省单县人民检察院以单检公刑诉（2017）118号起诉书指控被告人高玉根犯非法吸收公众存款罪，于2017年5月10日向本院提起公诉，本院于同日立案。诉讼过程中，单县人民检察院申请延期审理，以单检公刑变诉（2017）3号变更起诉决定书变更起诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。单县人民检察院指派检察员徐纳、代理检察员刘坤出庭支持公诉，被告人高玉根到庭参加了诉讼。现已审理终结。山东省单县人民检察院指控：被告人高玉根，于2014年以来，向社会公开宣传，以采购原材料不足，公司生产经营需要资金为由，面向社会公众非法吸收存款，吸收存款户管某某、米某、杨某某、李某某、张某、赵某某、张某某、贾某某、史某某、史某甲、季某某之妻宋某、袁某某、张某甲、宗某某、宋某某、徐某、丁某、张某乙、周某某、黄某某、陆某某、唐某某、宋某某、郑某某、赵某某、吴某某、王某某、王某甲、赵某甲、赵某乙、张某甲等人存款达1010余万元。针对上述指控，公诉机关当庭出示了相关书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述和辩解等证据。单县人民检察院认为，被告人高玉根违反金融管理法规，非法吸收公众存款，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人高玉根非法吸收公众存款数额巨大，依法判处三年以上十年以下有期徒刑，并处5万元以上50万元以下罚金，对单县高威服饰有限公司判处罚金。被告人高玉根对指控的犯罪事实及罪名无异议，并自愿认罪，请求从轻处罚。经审理查明，被告人高玉根于2007年注册成立单县高威服饰有限公司，从事服装加工，高玉根为公司法定代表人，总经理。2014年以来，高玉根以原材料采购，公司生产经营需要资金为由，许以高额利息，向社会公开宣传，面向社会非法吸收公众存款，吸收管某某、米某、杨某某、李某某、张某、赵某某、张某某、贾某某、史某某、史某甲、季某某、袁某某、张某甲、宗某某、宋某某、徐某、丁某、张某乙、周某某、黄某某、陆某某、唐某某、宋某某、郑某某、赵某某、吴某某、王某某、王某甲、赵某甲、赵某乙、张某甲等人存款共计1010万元，致使967万元的存款无法归还。上述事实，有经庭审质证的下列证据证实。1、户籍证明，证明高玉根出生于1972年10月11日。2、抓获经过、询问笔录、寄押证明，证明被告人高玉根于2016年8月11日被张家港市公安局民警抓获，于当日临时羁押于张家港市看守所至同月17日。3、企业法人营业执照证明，单县高威服饰有限公司注册成立于2007年，住所单县湖西路中段路东，法定代表人高玉根，经营范围：服装加工、销售。4、证人刘某某、闫某某证明，高玉根是高威服饰有限公司的老板，二人自2010年起在高威服饰有限公司工作。公司有四个班组，一年能加工服装40万件，工人有100多人，加工费每件6-8元，有时公司订单还外包，2015年初，高玉根说生意不好，不挣钱，他不想干了，二人2015年初离开公司。5、被害人管某某、杨某某陈述、借条证明，经宗某某宣传，向高玉根厂子存款，高玉根承诺月息2分，管某某共借给高玉根24万元，管某某的朋友米某经其宣传借给高玉根二笔共10万元；杨某某借给高玉根50万元。以上本金未还。6、被害人张某陈述、借条证明，借给高玉根20万元，本金未还。7、被害人李某某陈述、借条证明，杨某某听宗某某介绍，其听杨某某介绍后借给高玉根现金48万元，本金未还。8、被害人张某乙陈述、借条证明，借给高玉根现金共计59万元，月利3-4分，本金未还。9、被害人周某某陈述、借条证明，借给高玉根现金30万元，月利2分，本金未还。10、被害人赵某某陈述、借条证明，经宗某某介绍，借给高玉根现金40万元，月利3分，本金未还。11、被害人赵某乙陈述、借条证明，借给高玉根现金10万元，本金未还。12、被害人张某某陈述、借条证明，借给高玉根现金50万元，本金未还。13、被害人张某甲陈述、借条证明，借给高玉根180万元，有137万元未还。14、被害人贾某某陈述、借条证明，经王盛梅介绍，借给高玉根现金50万元，月息3分，本金未还。15、被害人史某某陈述、借条证明，借给高玉根现金5万元；通过其介绍，其妹史某甲借给高玉根50万元，共计55万元，本金未还。16、被害人黄某某陈述、借条证明，经管某某介绍借给高玉根现金9万元，其又介绍朋友陆某某借给高玉根现金13万元，本金未还。17、被害人唐某某陈述、借条证明，借给高玉根现金3万元，本金未还。18、被害人宋某某陈述、借条证明，借给高玉根现金14万元，月息3.5分，本金未还，借条上的名字是其女儿刘义。19、被害人季某某陈述、借条证明，经宋某某介绍，借给高玉根现金10万元，借条上名字是其妻子宋某。20、被害人袁某某陈述、借条证明，经宗某某等人介绍，借给高玉根现金30万元，月息3分，本金未还。21、被害人张某甲陈述、借条证明，经宗某某介绍，借给高玉根现金70万元，月息3分，本金未还。22、被害人宗某某陈述、借条证明，高玉根向其称他的服装厂生意好，都是外国订单，但资金不足，如有钱借给他月息4分，共借给高玉根90万元，借条是其亲戚和对象（借条名字有：许某某、于某某、于某甲、李某）的名字。23、被害人郑某某陈述、借条证明，借给高玉根现金4万元，本金未还。24、被害人宋某某陈述、借条证明，经张某丙介绍借给高玉根现金5万元，月息3分，本金未还，借条上的名字是袁某。25、被害人徐某陈述、借条证明，经宗某某介绍，借给高玉根现金10万元，月息3分，本金未还。26、被害人丁某陈述、借条证明，其曾用名叫丁某，经王某乙介绍，借给高玉根现金25万元，月息3分，本金未还。27、被害人赵某某陈述、借条证明，借给高玉根现金36万元，本金未还。28、被害人吴某某陈述、借条证明，借给高玉根现金30万元，月息3分，本金未还。29、被害人王某某陈述、借条证明，其曾用名叫王彦起，经高某某介绍，借给高玉根现金25万元，其有中王某甲10万元（王某甲借条是5万元）。30、被害人赵某甲陈述、借条证明，经崔某某介绍借给高玉根现金10万元，月息5分，本金未还。31、被告人高玉根的供述与辩解，2007年注册成立高威服饰有限公司，其是法定代表人、总经理，公司经营主要是服装加工。2012年至2014年公司有120人左右，全年订单40-60万件，加工费每件5-8元不等，年收入300-400万元，工人加工一件支付3-4元，工资全年200万元，支付水电费、厂房租金、税费、原材料等年利润30-50万元，2015年以来，经济形势不好，接的订单减少，工资上涨，每月要支付30万元左右的工人工资，30万元左右的利息，加上其他费用，每月需100万元的流动资金。2011年的时候，因经营公司需要资金，去从事资金借贷的阳光信息服务公司，和公司负责人宗某某、张某丙认识，和阳光信息公司人熟悉后，告诉他们我在单县开发区经营高威服饰公司加工外贸服装，生意很好，接的是欧美订单，有钱可以放给我，月利4分，开始有几人向公司存款，每月按时支付利息，因其信誉好，其他人知道后开始到公司存款，加上宗某某等人宣传介绍，其他人也到公司来借钱给公司，月息是3-5分，借给公司款的有三十多人，总金额有1000多万元。所借的钱大都用于支付工人工资和偿还利息。本院认为，被告人高玉根违反金融管理法规，以支付高额利息为诱饵，面向社会不特定人多人吸收存款，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确定、充分，罪名成立，予以支持。公诉机关没有将单县高威服饰有限公司作为单位犯罪的被告予以指控，其对单县高威服饰有限公司判处罚金的公诉意见与法无据，不予支持。被告人高玉根到案后能够如实供述主要犯罪，系坦白，认罪、悔罪态度较好，对其可从轻处罚。根据本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第六十七条第三款、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人高玉根犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五年，并处罚金二十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年8月11日起至2021年8月10日止。罚金于判决生效后十日内缴清）。二、责令被告人高玉根于判决生效后十日内，退赔被害人（名单附后）损失九百六十七万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省菏泽市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  刘克柱人民陪审员  岳良才人民陪审员  石桂梅二〇一七年八月二十五日书 记 员  吴小哲附被害人名单：管某某24万元、杨某某50万元、米某10万元、张某20万元、李某某48万元、张某乙59万元、周某某30万元、赵某某40万元、赵某乙10万元、张某某50万元、张某甲137万元、贾某某50万元，史某某5万元、史某甲50万元、黄某某9万元、陆某某13万元、唐某某3万元、宋某某14万元、季某某10万元、袁某某30万元、张某甲70万元、宗某某90万元、郑某某4万元、宋某某现金5万元、徐某10万元、丁某25万元、赵某某36万元、吴某某30万元、王某某15万元、王某甲10万元、赵某甲10万元。