湖南省长沙市芙蓉区人民法院刑 事 判 决 书（2017）湘0102刑初338号公诉机关长沙市芙蓉区人民检察院。被告人谭立群，男，1990年10月1日出生，汉族，研究生文化，原湖南银和银投资管理有限公司经理。因本案于2015年12月2日被抓获，12月3日被刑事拘留，2016年1月8日被取保候审，2017年2月16日经长沙市芙蓉区人民检察院决定被再次取保候审，7月18日经本院决定被逮捕，现羁押于长沙市第一看守所。辩护人刘尧国，湖南湘晟律师事务所律师。长沙市芙蓉区人民检察院以湘长芙检刑诉［2017］343号起诉书指控被告人谭立群犯合同诈骗罪，于2017年6月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。长沙市芙蓉区人民检察院指派检察员徐平出庭支持公诉,被告人谭立群及其辩护人刘尧国到庭参加诉讼。现已审理终结。长沙市芙蓉区人民检察院指控：2014年11月5日起，被告人谭立群和他人在长沙市五一大道158号潇湘国际1902室成立“湖南银和银投资管理有限公司”从事投资管理、投资咨询等业务（不含金融、证卷、期货咨询、贵金属理财和外汇黄金现货投资）。2015年4月份的一天，谭立群经人介绍认识何某某，谭立群向何某某谎称其公司可以帮何某某投资白银业务和外汇黄金现货投资理财业务，该投资可保证何某某获得很高投资收益，且不需要承担风险。2015年5月28日和6月11日，何某某先后共计向谭立群的银行账户转入330万元用于投资理财业务。谭立群在收到何某某转来的330万元后，在“湖南银楼贵金属现货交易市场有限公司”以沈某某的名义开设一交易账户、在“江苏大圆银泰商品合约交易市场有限公司”以谭立群的名义开设一交易账户，并分别向上述两个账户转入30万元、150万元。剩下的150万元，谭立群全部用于归还个人债务和自用。在后续交易过程中，谭立群将沈某某账户上的56288.42元从账户中转出自用、将谭立群账户上的1031039.6元从账户中转出自用。通过上述方式，谭立群共计骗取何某某人民币2287328.02元。公诉机关认为被告人谭立群的行为构成合同诈骗罪，且数额特别巨大，并提交了相关证据，提请本院依法判处。被告人谭立群对公诉机关指控的基本事实没有提出异议，其辩护人没有提出辩护意见。经审理查明：2014年11月5日，被告人谭立群和他人在长沙市五一大道158号潇湘国际1902室成立“湖南银和银投资管理有限公司”从事投资管理、投资咨询等业务（不含金融、证卷、期货咨询、贵金属理财和外汇黄金现货投资）。2015年4月份的一天，谭立群经人介绍认识何某某，谭立群向何某某谎称其公司可以帮何某某投资白银业务，该投资可保证何某某获得很高投资收益，且不需要承担风险。2015年4月21日，何某某和谭立群签订了一份《贵金属代客理财协议书（投资平台大圆银）》，约定“由谭立群为何某某进行贵金属理财业务，谭立群承担全部理财风险，理财时间为2015年4月21日至2015年5月21日”。2015年4月21日，何某某向谭立群的银行账户转入20万元用于该理财业务。谭立群收到该20万元后将该款用于偿还个人债务。谭立群为欺骗何某某其投资的理财已获得收益，谭立群让何某某到自己公司，将网上的一白银交易模拟走势图给何某某看，谎称自己帮何某某投资的业务已赚了10万余元。并于2015年5月22日向何某某的银行账户转账20万元，称该20万元属于何某某本次投资收益。2015年5月24日，谭立群又以投资理财的名义让何某某以自己的名义在“湖南银楼贵金属现货交易市场有限公司”开设了一个白银账户，约定由谭立群负责为其操作交易。2015年5月29日和6月5日，何某某先后向该账户转入40万元和20万元进行白银交易，但该账户一直亏损没有任何盈利。2015年5月28日，谭立群又谎称帮何某某投资外汇黄金现货投资理财业务，并签订一份《合作投资理财协议书》，约定“何某某出资150万元，谭立群所在的湖南银和银投资管理有限公司同意为何某某配资150万元，共计300万元作为何某某的投资理财资金，投资期限为2015年6月1日至7月15日”。当日，何某某便向谭立群的银行帐户内转入130万元。几天后，谭立群向何某某谎称该业务已经赚了1000多万元，诱使何某某继续追加投资以骗取何某某的财物。同时为让何某某相信其谎称的盈利事实，于2015年5月29日以投资收益的名义向何某某银行账户转入20万元。何某某信以为真，于2015年6月11日又向谭立群的银行账户转入200万元用于该投资。谭立群在收到何某某的上述330万元后，在“湖南银楼金属现货交易市场有限公司”以沈某某的名义开设一交易账户、在“江苏大圆银泰商品合约交易市场有限公司”以谭立群的名义开设一交易账户，并分别向上述两个账户转入30万元、150万元。剩下的150万元，谭立群全部用于归还个人债务和自用。在后续交易过程中，谭立群将沈某某账户上的56288.42元从账户中转出自用、将谭立群账户上的1031039.6元从账户中转出自用。上述投资合同到期后，何某某要求谭立群还款，谭立群于2015年7月23日归还何某某10万元，后谭立群以各种理由拖延还款。何某某于2015年8月16日向公安机关报案，公安机关于2015年12月2日将谭立群抓获。谭立群归案后先后向何某某共计退还50余万元。上述事实，有下列由公诉机关提交，并经本院庭审质证、认证的证据证明：1、受案登记表、线索来源及抓获经过证明，被告人谭立群系被公安机关抓获归案；2、被害人何某某的陈述证明，何某某于2015年4月份认识了被告人谭立群，谭立群称投资白银可以赚大钱，4月21日、5月29日和6月5日，何某某先后投资60万元交由谭立群代理操作贵金属交易。后谭立群又称投资外汇黄金现货可以赚大钱，2015年5月28日和6月11日，何某某又先后投资330万元交由谭立群进行外汇黄金现货理财交易。后来合同到期后，谭立群仅于2015年7月23日还款10万元，其余的以各种借口拒不还钱，何某某遂向公安机关报案。2016年8月份以后，谭立群先后归还何某某投资款共计50余万元；3、证人沈某某的证言证明，2015年7月29日，因看见多名客户来湖南银和银投资管理有限公司找谭立群要钱，于是就打电话叫谭立群过来，谭立群来后承认以高额回报做投资的方式，骗取何某某的投资款，并承认没有将资金全部拿去投资，而是做了其它的用途。湖南银和银投资管理有限公司的经营范围并不涉及贵金属理财和外汇黄金现货投资，公司对谭立群的行为并不知情；4、证人陈某某1的证言证明，陈某某1与谭立群系夫妻关系。谭立群一直在长沙从事贵金属交易的工作。2015年5月份的时候，谭立群说赚了钱想在衡阳买套房子。5月30日，谭立群打了20万元至陈某某1父亲陈某某2的账户用来购买房子；5、证人陈某某2的证言证明，谭立群于2015年给过20万元给陈某某2，要陈某某2购买房子，后陈某某2在衡阳购买了一套房子，交了16万余元的首付，剩余的钱还给了谭立群；6、江苏大圆银泰商品合约交易市场有限公司的工商登记信息；7、湖南银楼金属现货交易市场有限公司提供的户名为沈某某、何某某的账户交易清单；8、江苏大圆银泰商品合约交易市场有限公司提供的户名为谭立群的账户交易清单；9、湖南银和银投资管理有限公司的工商登记信息；10、谭立群的还款保证书及承诺书证明，谭立群承诺归还何某某的投资款390万元；11、谭立群与何某某签订的贵金属代客理财协议书、合作投资理财协议书证明，经双方协议约定由何某某出资委托谭立群进行贵金属理财交易，谭立群要保证理财收益；12、银行账户流水清单证明，谭立群和何某某的银行账户的交易明细；13、被告人谭立群的户籍信息材料证明，被告人谭立群已达刑事责任年龄；14、被告人谭立群的多次供述证明，谭立群的供述内容与被害人何某某的陈述及证人沈某某的证言基本一致。本院认为：被告人谭立群以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物人民币2287328.02元，其行为已构成合同诈骗罪，且数额特别巨大。公诉机关指控的罪名成立。被告人谭立群犯罪后能如实供述自己的罪行，依法可从轻处罚。被告人谭立群犯罪后能主动退还被害人部分经济损失，对其可酌情从轻处罚。公诉机关提出的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第三款、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人谭立群犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币二十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，已羁押的37日一并折抵，即自2017年7月18日起至2028年6月10日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。）二、责令被告人谭立群退赔被害人何某某经济损失人民币2287328.02元（含已付的50余万元）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省长沙市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  谢绍平人民陪审员  甘炯宇人民陪审员  卿孝斌二〇一七年八月一日书 记 员  施江平附本案适用的法律条文《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。