北京市海淀区人民法院刑 事 判 决 书（2017）京0108刑初1641号公诉机关北京市海淀区人民检察院。被告人李二俊，男，1965年3月17日出生于江苏省海安县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地为河北省石家庄市正定县。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年2月17日被羁押，同年3月23日被逮捕。现羁押在北京市海淀区看守所。北京市海淀区人民检察院以京海检公诉刑诉[2017]393号起诉书指控被告人李二俊犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院于2017年6月22日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市海淀区人民检察院指派代理检察员王冰出庭支持公诉，被告人李二俊到庭参加诉讼。现已审理终结。北京市海淀区人民检察院指控，2014年9月，被告人李二俊谎称开发“某花园”项目，并承诺由被害人沈某（男，38岁）承揽该项目工程，以交付工程订金的名义在本市海淀区某农商银行内骗取被害人沈某人民币500000元。被告人李二俊于2016年8月3日被公安机关抓获并传唤，后于2016年8月4日被解除传唤，于2017年2月17日再次被公安机关传唤到案。针对上述指控，公诉机关向本院提供了相应的证据材料，认为被告人李二俊的行为已构成诈骗罪，数额特别巨大，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，对被告人李二俊定罪处罚。被告人李二俊对起诉书的指控事实和指控罪名提出异议，辩称“某花园”项目真实存在，且其已经与中瑞房地产公司签订了股权转让协议，向被害人收取的钱款不是工程定金，而是借款，故其行为不构成犯罪。经审理查明：被告人李二俊于2014年9月，谎称开发“某花园”项目，并承诺由被害人沈某（男，38岁）承揽该项目工程，以交付工程订金的名义在本市海淀区某农商银行内骗取被害人沈某人民币500000元。2016年8月3日，被告人李二俊被公安机关抓获并刑事传唤，后于2016年8月4日被解除传唤。2017年2月17日，被告人李二俊再次被公安机关抓获归案。赃款未退赔。针对上述事实，公诉人当庭宣读并出示了如下证据材料：1、被告人李二俊的供述证实：在2014年的时候，其是某房地产公司的法定代表人。当时，其公司和老龄委下属的老龄事业发展中心合作开发某房地产项目。其公司和某房地产公司签订了股权转让协议，协议大致内容是：工程共计150亩土地，总共2.3亿元，先付1亿元后就可以将股权全部转给其公司，其公司给钱后协议才能生效，不给钱就不能生效，实际上其没给某嘉业公司一分钱。其公司负责开发，老龄委负责投资资金，因为老龄委资金迟迟不到位，其就想办法去招商引资。其通过朋友介绍认识了一个叫马某的人，这个人能够做房地产开发项目的融资。后其通过一个姓叶的朋友介绍认识了沈某，沈某也想跟其做这个房地产开发项目。其就让沈某投资100万元，等这个房地产项目拿下后，由沈某总承包这个项目的工程，沈某同意了。其给沈某打了100万元的借条，过了几天，沈某说没有那么多钱，只能先给其50万元，其同意了。2014年5月，沈某通过银行转账把50万元钱打到其农业银行卡上，卡号其忘记了。大概一个月后，其把沈某给其的50万元钱通过手机银行一次性转账到马某工商银行卡上，具体转到哪张卡上其忘记了，马某答应用这50万元给其融资3亿元，其觉得可行，但后来马某融资没有成功。由于资金迟迟不能到位，其投资房地产开发项目的事情也搁置了，最后这件事情就不了了之了。因为这个项目没有做成，沈某就找其兴师问罪，天天跑到其公司里闹，其公司因为不景气也破产了，钱还不上沈某，后来其换了手机号码就没有再和沈某联系。其和老龄委是合作关系，共同开发房地产开发项目，老龄委由王某负责和其合作。其不是全国老龄委员会在编工作人员，但其和沈某说过其是全国老龄委办公室信息中心投资发展中心主任，是王某任命的。中天公司是王某的，和其没有关系。其有一笔19余万元的钱款转到了籍某的银行账户内，这是房租钱，其公司与王某的公司租用一个办公场所，王某让其先把房租交上，其就交了房租，这笔钱与延庆孔雀城项目没有关系。2、被害人沈某的陈述及辨认笔录证实：2014年七八月，其通过一个叫叶某的朋友介绍认识了李二俊，李二俊说自己是河北省保定市某房地产开发有限公司的法定代表人，目前在全国老龄委工作委员会办公室信息中心投资发展中心任主任。2014年9月中旬，叶某给其打电话说李二俊在北京市延庆县有一个工地，让其去看看，看上了就让李二俊把这个工程承包给其。过了几天，其和叶某、孙某1来到延庆，李二俊把其接到工地看了，是一个围墙围住的里面有十几栋小二层的烂尾楼。李二俊说这个工地是他和老龄工作委员会合作开发的工程，手续都办完了，让其放心承包这个工地。当时，李二俊向其要200万元的工程劳务定金，答应给其400万元承兑汇票，其说资金比较紧张，先支付50万元，等工程开工后再给剩余的劳务定金，李二俊同意了。2014年9月22日，其和李二俊到海淀区某农商银行，李二俊在该银行开了一个户，其从自己农村信用社的卡给李二俊新开的农商银行卡上转了50万元，李二俊给了其100万元的收据，但没给其承兑汇票。其转完钱后，李二俊说9月底这个工程就开工，其就可以进场了。但到了月底还是不开工，其就直接去老龄委找李二俊说这个事情，李二俊说等过完国庆节才能开工，让其等等。但过完国庆节还是没开工，李二俊一直推脱。2014年10月中旬，其和叶某一起去老龄委见到了李二俊，其和对方说工程做不了就把钱退给其。李二俊当时把一个叫王某的人叫了出来，介绍说是老龄委的王主任，王某让其等等，工程还在运作。但到了年底，工程还不能开工，这时其也联系不上李二俊了。其又到了老龄委，李二俊不在，但王某在，其问王某怎么还不能开工，王某说李二俊没谈成合作的事情，李二俊没有能力拿下孔雀城附近的那个工地，他也只是在这里承揽工程的，李二俊也不是老龄委的主任。其问对方李二俊是否有新的联系方式，王某的同事给其李二俊的号码，其打通后，李二俊承诺退钱，但之后李二俊以各种理由推脱，一直未归还其钱款。经依法辨认，其辨认出被告人李二俊。3、证人孙某1的证言及辨认笔录证实：其通过朋友叶某介绍认识了李二俊和沈某，沈某再通过叶某介绍认识了李二俊。李二俊说自己在老龄委员会工作，叶某说李二俊是老龄委的主任。2014年8月，叶某找其和沈某说北京老龄委主任李二俊在北京延庆孔雀城附近有一个工地，这个工地承包给沈某。过了几天，其和沈某、叶某来到延庆，李二俊把他们带到了孔雀城附近的工地后，站在一处围墙边对沈某说这里就是准备开发的地方，并说这些烂尾楼马上要拆了，拆完由李二俊负责重新开发，劳务工程可以交给沈某做。李二俊还说这个工程是他们老龄委的，而且手续也办齐全了，他承诺给沈某400万元承兑票，但沈某要先交200万元做为承包工程的劳务定金。沈某说先交50万元，等工程开工后再交齐剩余钱款，李二俊同意了。经依法辨认，其辨认出被告人李二俊就是李二俊。4、证人张某1的证言证实：2014年9月20日左右，其和沈某、孙某1一起吃饭，饭桌上沈某提到他在北京接到一个跟盖楼有关的工程项目，这个项目是一个叫李二俊的牵头负责，他只要先向李二俊交50万元的定金，李二俊就把这个工程交给沈某负责，沈某打算过几天就给李二俊交定金。5、证人王某的证言证实：其在2013年底至2015年3月在全国老龄工作委员会办公室信息中心投资发展中心任主任职务。全国老龄工作委员会下属三产是信息中心，信息中心再分出一个部门就是投资发展中心，属于事业单位，该中心负责招商引资发展老年公寓等项目。公安机关向其出示照片中的人其认识，他叫李二俊，李二俊是承包工程项目的，说白了就是“包工头”，跟全国老龄委之间没有任何关系，从来没有承包过和合作开发过全国老龄委的任何项目。全国老龄委在延庆从来没有开发过任何工程项目，其对沈某没有印象，从来没有跟任何人谈过北京市延庆县的工程，李二俊也从来没有跟全国老龄委员会合作开发过任何工程。6、证人孙某2的证言证实：其是北京某房地产开发公司经理，某村村北二十多个烂尾楼别墅是其公司开发的。2011年、2012年左右，其公司开发了这些别墅，但是由于公司资金短缺，这些别墅没有完全竣工，成了烂尾楼，但这些别墅的开发权和所有权都是其公司的。公安机关出示照片上的人其认识，李二俊又叫李二俊。2013年11月左右，李二俊想收购其公司这些烂尾楼别墅，他说自己很有钱，很有实力。后来，其公司与李二俊的公司某房地产公司签了一个意向协议，李二俊想承包这些别墅开发权和所有权，其公司可以让李二俊承包，但前提是李二俊要将承包款给其公司，但李二俊签完协议就联系不上了，协议就自动取消了。保定某房地产有限公司与其公司没有任何关系，这个公司以及李二俊跟其公司的烂尾楼别墅也没有任何关系，其公司这些烂尾楼别墅跟国家老龄委没有任何关系。李二俊与其公司签完意向协议后就不知去向了，其公司与李二俊之间根本没有合作开发这些烂尾楼，李二俊及保定某房地产有限公司也没给过其公司任何钱款。7、证人张某2的证言证实：其是某村村委会支部书记，村北二十多栋烂尾楼别墅是属于该村管理。这块地是1998年国土资源局收购的，属于国有土地，2006年、2007年左右，中瑞地产公司开发了这块地开始建别墅，后来因为中瑞地产公司资金短缺，这些别墅成了烂尾楼，至今这块地还属于中瑞地产公司。这块地的开发以及这些烂尾楼和国家老龄委没有任何关系，其没有见过公安机关出示照片中这个叫李二俊的人，也没有听说过这个人，这块地和这些别墅与李二俊也没有任何关系。8、证人陈某的证言证实：其是全国老龄委办公室所属中国老龄协会老年人才信息中心信息技术部主任，其单位属于全国老龄委，全国老龄委是国务院一个议事协调机构，并不是一个具体单位，全国老龄委办公室是一个具体单位。公安机关出示照片中的李二俊其不认识，全国老龄委办公室也没有这个人，其单位更没有跟这个叫李二俊的人合作过任何项目，其单位从来没有做过或者跟任何人合作过延庆区的工程项目。老龄委办公室信息中心投资发展中心是2013年12月成立的，是其单位与某生命科学研究院合作的一个二级工作机构，该机构负责人是王某和邱某，这个单位负责的工作是找一些有钱的单位投资养老。2014年9月，这个机构因为给其单位造成了不良的社会影响而被取消。其单位规定，老龄委办公室信息中心投资发展中心做任何项目必须经过其单位同意，平时其单位也会监督该机构，所以该机构没有做过延庆区孔雀城附近的工程项目。9、证人籍某的证言证实：其不认识李二俊，但是其工商银行卡确实收到李二俊转账给其的人民币190516元，这笔钱是中天公司支付给其公司北京恒通公司的租房钱。10、银行账户交易明细证实：2014年9月22日，被告人李二俊的北京农商银行卡收到沈某转账人民币50万元。同年9月26日，被告人李二俊将其中48万元转至其农业银行卡中，其余钱款均被其取现。后被告人李二俊将其农业银行卡中的人民币190516元转至籍某工商银行卡中，剩余钱款或转给他人，或柜台现支取出，或者消费使用。11、收据证实：某房地产公司出具收据的情况。12、短信记录证实：被告人李二俊与被害人沈某短信聊天的具体内容。13、中国老龄协会老年人才信息中心出具的证明以及提供的材料证实：被告人李二俊不是该单位工作人员，该单位与李二俊没有合作过任何项目，该单位也从未在延庆区孔雀城做过任何工程项目；全国老龄工作委员会老年人才信息中心内设机构情况，与某生命科学研究院合作及解除合作等情况。14、工作说明以及电话录音证实：马某表示没有给李二俊做过中瑞嘉业房地产开发项目的融资，从未承诺过给李二俊融到二亿三千万或者三亿元的资金，其不认识沈某，没有收到过李二俊给其转账一笔50万元用于中瑞嘉业房地产开发项目的融资。15、到案经过证实：被告人李二俊的到案情况。16、身份信息证实：被告人李二俊的身份情况。经当庭质证，被告人李二俊的质证意见与其辩论意见基本相同。法庭认为，公诉机关提交的证据形式及来源合法，内容客观、真实，对其证明效力，本院予以确认。对于被告人李二俊的质证意见，法庭将结合全案的事实及证据，在本院认为部分作出综合评判。本院认为，被告人李二俊以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，应予惩处。北京市海淀区人民检察院指控被告人李二俊犯诈骗罪的事实清楚，证据确凿，指控罪名成立。关于被告人李二俊提出的辩解以及相关质证意见，经查，在案被害人的陈述以及证人的证言内容具体、稳定，且能够相互印证，可以证明被告人李二俊在明知与中瑞房地产公司签订的仅仅是意向协议，自己尚未向对方支付任何钱款，该协议实际并未履行的情况下，对被害人谎称自己与全国老龄委有合作关系且已将相关手续办理齐全，并以带领相关人员到场地进行考察的方式获取了被害人的信任；后被告人李二俊以进入场地施工需要预先支付劳务定金为由，以提供承兑票为担保做出虚假承诺，使被害人基于对被告人李二俊虚构的上述事实的信任向其支付钱款；同时，在案的银行账户交易明细中有关钱款的去向明确、清晰，可以证实被告人李二俊在收到钱款后将该笔钱款用于结算其他费用以及个人的取现、消费，在此情况下，在被害人追问其开工时间时，被告人李二俊先找理由拖延时间，并以离开固定办公地点、更换电话号码等方式与被害人失去联系，后又以承诺还款的方式拖延，可见其主观上具有非法占有该笔钱款的故意。被告人李二俊的当庭辩解明显不符合常理，且无其他证据予以支持，更与在案证据相互矛盾，故对于被告人李二俊的辩解以及相关质证意见，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人李二俊犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，剥夺政治权利二年，罚金人民币二十二万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年2月17日起至2028年2月14日止。罚金限自本判决生效之次日起十日内缴纳。）二、责令被告人李二俊向被害人沈某退赔人民币五十万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  张小平人民陪审员  韩凤林人民陪审员  张汉勇二〇一七年八月十一日书 记 员  张晓萌