广西壮族自治区宾阳县人民法院 刑 事 判 决 书 （2017）桂0126刑初241号 公诉机关广西壮族自治区宾阳县人民检察院。 被告人陈某某，男，1969年9月17日出生，汉族，小学文化，农民，住云南省楚雄彝族自治州大姚县。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2017年4月1日被抓获，次日被宾阳县公安局依法执行逮捕。现羁押于宾阳县看守所。 宾阳县人民检察院以宾检刑检刑诉﹝2017﹞219号起诉书指控被告人陈某某犯组织、领导传销活动罪，于2017年6月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。宾阳县人民检察院指派检察员胡衍威出庭支持公诉，被告人陈某某到庭参加诉讼。现已审理终结。 宾阳县人民检察院指控：2007年9月以来，被告人陈某某在广西宾阳县以参加无店铺“连锁销售”为名，发展下线人员交钱申购虚拟份额获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以直接或者间接发展下线人员的数量作为计酬或者返利的依据。至案发时，被告人陈某某直接或者间接发展的下线人数达三十多人，并获得了该组织中的最高级别“高级业务员”，层级已达三级以上。公诉机关并提供了受案登记表、立案决定书、户口证明、抓获经过、银行账户交易流水清单、（2015）宾刑初字第506号刑事判决书、证人周某1、周某2、周某3、张某1、周某4、杜某、庞某、邵某1、邵某2、訾某、侯某1、张某2、张某3、张某4、陈某1、李某、张开文、张开云、张某5、代某、彭某1、高某、林某、任某1、彭某2、彭某3、陈某2、刘某1、刘某2、周某5的证言、辨认笔录和同案人车某、左某、孙某的供述以及被告人陈某某的供述等证据。公诉机关认为，应当以组织、领导传销活动罪追究被告人陈某某的刑事责任。提请本院依法判处。 被告人陈某某对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，也无证据向法庭提交。 经审理查明：2007年-2014年期间，被告人陈某某伙同同案人车某、左某、孙某（已判刑）等人在广西宾阳县以参加无店铺“连锁销售”为名，发展下线人员交钱申购虚拟份额获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以直接或者间接发展下线人员的数量作为计酬或者返利的依据。至案发时，被告人陈某某直接或者间接发展的下线人数达三十多人，并获得了该组织中的最高级别“高级业务员”，层级已达三级以上。 认定上述事实的证据有： 1、受案登记表、立案决定书，证实2015年6月14日8时许，彭某2等30名云南省人到宾阳县公安局经济犯罪侦查大队报案称，2012年至2013年他们被左某等人要约到广西宾阳县参加“连锁销售”传销组织。宾阳县公安局于当日立案侦查。 2、户口证明，证实被告人陈某某的出生日期为1969年9月17日，作案时已达到完全刑事责任能力年龄。 3、抓获经过，证实被告人陈某某于在其家中被云南省大姚县公安局民警抓获。 4、银行账户交易流水清单，证实2009年-2014年期间同案人车某、左某、孙某的银行账户有多笔传销资金流动。 5、（2015）宾刑初字第506号刑事判决书，证实2016年12月29日，同案人车连香、左某、孙建武被宾阳县人民法院以组织、领导传销活动罪分别判处有期徒刑一年六个月，并处罚金20000元、有期徒刑一年四个月，并处罚金10000元。 6、证人周某1、周某2、周某3、张某1、周某4、杜某、庞某、邵某1、邵某2、訾某、侯某1、张某2、张某3、张某4、陈某1、李某、张开文、张开云、张某5、代某、彭某1、高某、林某、任某1、彭某2、彭某3、陈某2、刘某1、刘某2、周某5的证言，上述证人系涉案传销组织中的传销人员，均证实了2009年-2014年期间，被以“无店铺连锁销售”为名，被车某、左某、孙某、陈某某等人诱骗到广西宾阳县参加传销活动。 7、同案人车某的供述，证实从2009年3月份开始，经杨某2介绍，其来到广西宾阳县加入传销组织，以“无店铺连锁销售”为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组织层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加。其发展了直接下线左某、张某6，成为了高级业务员。 辨认笔录，证实同案人车某从公安机关提供的12张不同男性照片中辨认出4号照片的男子就是从2009年3月份开始，伙同其组织、领导传销活动的陈某某。 8、同案人左某的供述，证实从2010年9月份开始，经车某介绍，其来到广西宾阳县加入传销组织，以“无店铺连锁销售”为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组织层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加。其发展了直接下线孙某，成为业务经理。 辨认笔录，证实同案人左某从公安机关提供的12张不同男性照片中辨认出4号照片的男子就是从2009年3月份开始，伙同其组织、领导传销活动的陈某某。 9、同案人孙某的供述，证实从2011年月份开始，经左某介绍，其来到广西宾阳县加入传销组织，以“无店铺连锁销售”为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组织层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加。其发展了直接下线郭某、毛某、任某2，成为高级业务员。 辨认笔录，证实同案人孙某从公安机关提供的12张不同男性照片中辨认出4号照片的男子就是从2009年3月份开始，伙同其组织、领导传销活动的陈某某。 10、被告人陈某某的供述，证实2007年9月，何倩叫其到广西宾阳县参加传销组织，当时其申购了3份份额共9600元，其直接上线是何倩，其的直接下线是杨某1，杨某1的下线是杨某2、韩某、黄某。杨某2的下线是左某，左某的下线是孙某。下线的申购款都是汇入左某、车某杨某2、杨某1、孙某等人的农业银行账户。其直接下线和间接下线人数有30多人，获得了高级业务员的级别。 上述证据，经庭审举证、质证，本院确认为本案的定案依据。 本院认为，被告人陈某某伙同同案人以推销商品等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取他人财物，扰乱经济社会秩序，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，构成了组织、领导传销活动罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人陈某某归案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。 为严肃国法，打击扰乱市场秩序犯罪，根据被告人的犯罪性质、情节、悔罪态度和社会危害性，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条和第五十三第一款的规定，判决如下： 被告人陈某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金15000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月1日起至2018年8月31日止。罚金限于判决生效后一个月内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。 审 判 长  郑寿文 人民陪审员  杜美燕 人民陪审员  韦燕梅 二〇一七年八月十日 书 记 员  赵秋美 附：《中华人民共和国刑法》相关条文 第二百二十四条之一：组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取他人财物，扰乱经济社会秩序，的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。 第二十五条第一款：共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第六十七条第三款：罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条：判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条第一款：罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。