福建省宁德市蕉城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2016）闽0902刑初530号 公诉机关福建省宁德市蕉城区人民检察院。 被告人上官志文，男，1980年11月22日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，无职业，住福建省安溪县。因涉嫌犯诈骗罪于2015年10月14日被取保候审，2017年8月18日被逮捕。现羁押于宁德市看守所。 辩护人黄太华，福建泰和律师事务所律师。 宁德市蕉城区人民检察院以蕉检公刑诉[2016]511号起诉书指控被告人上官志文犯诈骗罪，于2016年11月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭,公开开庭审理了本案。宁德市蕉城区人民检察院指派检察员郑羽嘉出庭支持公诉，被告人上官志文及其辩护人黄太华到庭参加诉讼。现已审理终结。 宁德市蕉城区人民检察院指控： 2015年4月开始，被告人上官志文以营利为目的，为“小林”发送诈骗信息牟利。被告人上官志文安排叶某2（已判决）负责伪基站设备管理维修，安排吴某1、吴某2、魏某、王某2、翁某2等人（均已判决）驾车在福州、厦门、泉州、龙岩、安徽、河南、山东等地，利用伪基站发送诈骗短信，骗取被害人徐某等人钱款合计人民币360081元（币种，下同）。 针对上述指控的事实，公诉机关出示了相关证据，并认为被告人上官志文以非法占有为目的，伙同他人利用发送短信发布虚假信息，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条。第二十五条规定，应以诈骗罪追究其刑事责任。被告人上官志文具有自首及立功情节，可依法从轻处罚。提请本院依法惩处。 被告人上官志文对起诉指控的事实及罪名无异议。 辩护人黄太华提出的辩护意见是：1.被告人上官志文犯罪情节较轻。2.被告人上官志文具有自首和立功情节，并退出全部赃款，取得部分被害人谅解，请求从轻处罚并宣告缓刑。 经审理查明： 2015年4月开始，被告人上官志文以营利为目的，帮助“小林”（另案处理）发送诈骗信息牟利。被告人上官志文安排叶某2（已判决）负责伪基站设备管理维修,并安吴某1、吴某2、魏某、王某2、翁某2、等人（均已判决）驾车在福州、厦门、泉州、龙岩、安徽、河南、山东等地，利用伪基站发送诈骗短信，骗取钱款合计360081元，被告人上官志文非法获利八千元。具体事实如下： 1.2015年5月13日开始魏某、王某、从叶某2平处领取了伪基站设备，一起租赁闽Ｃ×××××5轿车。同年5月13日至29日魏某、王某2、在被告人上官志文组织下驾驶车牌号闽Ｃ×××××5小轿车在厦门、福州、漳州、宁德等全省各地发送95588诈骗信息。5月30日至6月3日魏某、翁某2、一起在被告人上官志文组织下，驾驶车牌号闽Ｃ×××××5小轿车在全省各地发送诈骗信息牟利致使被害王某1、吕某、黄某、等人按照诈骗短信提示操作，合计被骗237265元。 2.2015年5月6日至6月6日，在被告人上官志文的指挥下吴某1、叶某2、吴某2、驾驶租赁的车牌号闽Ｃ×××××Z丰田卡罗拉小轿车在泉州、福州、厦门、龙岩、安徽、河南、山东等地，以95588名义发送需要更新工商银行密码器的诈骗短信，致使被害徐某、翁某1、等人按照诈骗短信提示操作，合计被骗122816元。 2015年10月14日，被告人上官志文向宁德市公安局蕉城分局投案，并自愿退出七万元，赔肖某、叶某1、孔某、等9名被害人的经济损失。在本院审理期间，被告人上官志文退出违法所得八千元。 另查明，2016年7月31日，被告人上官志文协助公安机关抓捕网上在逃人员林某某。2016年7月29日，被告人上官志文在取保候审期间到宁德市公安局蕉城分局揭发陈某某等人诈骗的犯罪行为，2017年4月，被告人上官志文先后协助公安机关抓获涉嫌诈骗的犯罪嫌疑人陈某某、林某甲、林某乙、刘某某。同年7月28日，宁德市公安局蕉城分局侦查查明陈某某、林某甲、林某乙、刘某某等人涉嫌诈骗金额1440700元，以陈某某等人涉嫌犯诈骗罪及妨害公务罪移送蕉城区人民检察院审查起诉。 上述事实，被告人上官志文在开庭审理过程中亦无异议，且有被害徐某、翁某1、康某、肖某、叶某1、孔某、等48名被害人的陈述，证叶某2、吴某1、吴某2、魏某、王某2、翁某2、等人的证言及辨认笔录，搜查笔录及扣押物品清单，提取笔录及银行卡交易明细，汽车租赁合同及车辆轨迹清单，扣押物品决定书、扣押物品清单及发还物品清单，福建省公安厅物证鉴定中心检验报告，福建省无线电监测站无线电发射设备委托测试检验报告，本院刑事判决书，福建省行政罚没款收据，情况说明、立案决定书、逮捕证、起诉意见书，户籍证明，抓获经过，被告人上官志文的供述及辨认笔录等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人上官志文以非法占有为目的，帮助他人利用发送短信发布虚假信息骗取财物360081元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。起诉指控罪名成立。被告人上官志文伙同他人对不特定人发送诈骗信息，予以酌情从重处罚；被告人上官志文犯罪后自动投案，并如实供述自己的犯罪事实，系自首，可予以从轻处罚。被告人上官志文归案后，协助公安机关抓获其他犯罪嫌疑人，经查证属实，具有立功表现，依法予以从轻处罚。被告人上官志文帮助“小林”发送诈骗信息牟利，在共同犯罪中系作用较小的主犯，可酌情从轻处罚；被告人上官志文案发后自愿退出7万元赔偿部分被害人，并退出全部赃款，可酌情从轻处罚。辩护人关于对被告人上官志文从轻处罚的部分量刑意见理由充分，予以采信，但关于对被告人上官志文有重大立功表现的辩护意见，与查明事实不符，不予采信。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第六十八条、第六十四条及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第一款第（一）项的规定，判决如下： 一、被告人上官志文犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月18日起至2020年11月17日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人上官志文已退出赃款人民币八千元予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向宁德市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长 黄 霖 人民陪审员 陈 芬 人民陪审员 陈长连 二〇一七年八月十八日 书 记 员 孙芬芬 附录相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 库，不得挪用和自行处理。 最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第二条第一款诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处： (一)通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的； (二)诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的； (三)以赈灾募捐名义实施诈骗的； （四）诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的； （五）造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。