浙江省宁波市鄞州区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0212刑初454号 公诉机关浙江省宁波市鄞州区人民检察院。 被告人叶重阳，男，1989年10月8日出生于浙江省宁波市，汉族，大专文化程度，原宁波居食坊商贸有限公司总经理，户籍所在地浙江省宁波市江北区。因涉嫌本案于2019年8月22日被抓获，次日被宁波市公安鄞州分局刑事拘留，同年9月27日被依法逮捕。现羁押于宁波市看守所。 辩护人沙唐波，浙江正甬律师事务所律师。 被告人徐沙帮，男，1989年6月12日出生于四川省苍溪县，汉族，大学本科文化程度，原宁波居食坊商贸有限公司法人代表，户籍所在地四川省苍溪县。因涉嫌本案于2019年8月22日被抓获，次日被宁波市公安鄞州分局刑事拘留，同年9月27日被依法逮捕。现羁押于宁波市看守所。 辩护人周云卿、王伟，北京盈科（宁波）律师事务所律师。 被告人朱江，男，1993年3月18日出生于江西省吉安县，汉族，小学文化程度，原宁波居食坊商贸有限公司二部总监，户籍所在地江西省吉安市吉安县。因涉嫌本案于2019年8月22日被抓获，次日被宁波市公安鄞州分局刑事拘留，同年9月27日被依法逮捕。现羁押于宁波市看守所。 辩护人陈娟，浙江共业律师事务所律师，宁波市鄞州区法律援助中心指派。 浙江省宁波市鄞州区人民检察院以甬鄞检一部刑诉〔2020〕878号起诉书指控被告人叶重阳、徐沙帮、朱江犯诈骗罪，于2020年5月15日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，于2020年7月10日公开开庭适用普通程序审理了本案。宁波市鄞州区人民检察院指派检察员舒雯出庭支持公诉，被告人叶重阳及其辩护人沙唐波，被告人徐沙帮及其辩护人周云卿、王伟，被告人朱江及其辩护人陈娟到庭参加了诉讼。现已审理终结。 宁波市鄞州区人民检察院指控： 2018年6月，王威（另案处理）在宁波市鄞州区商贸有限公司，开展电子商务搭建销售平台业务。2018年12月，王威将公司转让给被告人徐沙帮、叶重阳及陈怀安、许浩（均另案处理）四人，徐沙帮任公司法人，叶重阳任公司总经理。公司下设商务一部、二部，分别由汪泽（另案处理）、被告人朱江主管；同时还下设人力资源部、财务部、售后服务部、运营部等部门。 公司自开业至今，公司领导及商务主管、组长唆使基层业务员通过“企查查”、“一亩田”、“百度贴吧”、“天眼查”等网站查找不特定农产品供货商（被害人），尔后基层业务员使用公司统一配发的手机与供货商联系，使用“话术”肆意夸大公司开发的“初食”APP线上销售平台推广农产品能力，并谎称公司线下有与数百家门店合作推广农产品的销售渠道，需要大量农产品，以此骗取供货商信任后到公司签订“合作协议”，尔后让供货商缴纳数额不等的所谓“服务费”、“保证金”。收取费用后，未按协议约定或口头承诺对供货商的农产品进行推广。在被害人投诉、催单甚至要求退款时，公司领导及商务主管示意基层业务员对于供货商的投诉、催单，能拖则拖，不作回应；对于部分投诉较为强烈的客户，则由公司假扮顾客线上购买少量客户商品作为安抚；上门要求退款的，由售后主管刘沙沙（另案处理）与供货商协商，以肆意认定客户违约或农产品质量不合格为由拒绝退款；实在找不出理由，则部分或全部退款。从2018年12月至2019年8月22日被查获，该公司骗得二百六十余名被害人或被害单位共计人民币三百五十余万元。 2019年8月22日，被告人徐沙帮、叶重阳、朱江在宁波市鄞州区商贸有限公司被公安机关抓获。 为证明以上事实，公诉机关向法庭提交了以下证据材料1.书证：人口信息、抓获经过、扣押决定书、扣押清单、合作协议、收款收据、转账记录等；2.证人屠某等人的证言；3.被害人吉某、张某等人的陈述；4.被告人徐沙帮、叶重阳、朱江及同案犯汪泽、刘沙沙等人的供述与辩解；5.辨认笔录等。 公诉机关认为，被告人叶重阳、徐沙帮、朱江以非法占有为目的，伙同他人虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任；公诉机关建议判处被告人叶重阳有期徒刑十年六个月，并处罚金；建议判处被告人徐沙帮有期徒刑十年四个月，并处罚金；建议判处被告人朱江有期徒刑五年，并处罚金。 三被告人对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人叶重阳的辩护人提出被告人也有退款行为，自愿认罪认罚，作用相对较轻，请求从轻处罚；被告人徐沙帮的辩护人提出被告人有坦白、认罪认罚情节，无前科，请求从轻处罚；被告人朱江的辩护人提出被告人系从犯，有坦白退赃情节，自愿认罪认罚，请求从轻处罚。 经审理查明： 2018年6月，王威（另案处理）在宁波市鄞州区商贸有限公司，开展电子商务搭建销售平台业务。2018年12月，王威将公司转让给被告人徐沙帮、叶重阳及陈怀安、许浩（均另案处理）四人，徐沙帮任公司法人，叶重阳任公司总经理。公司下设商务一部、二部，分别由汪泽（另案处理）、被告人朱江主管；同时还下设人力资源部、财务部、售后服务部、运营部等部门。 公司自开业至今，公司领导及商务主管、组长唆使基层业务员通过“企查查”、“一亩田”、“百度贴吧”、“天眼查”等网站查找不特定农产品供货商（被害人），尔后基层业务员使用公司统一配发的手机与供货商联系，使用“话术”肆意夸大公司开发的“初食”APP线上销售平台推广农产品能力，并谎称公司线下有与数百家门店合作推广农产品的销售渠道，需要大量农产品，以此骗取供货商信任后到公司签订“合作协议”，尔后让供货商缴纳数额不等的所谓“服务费”、“保证金”。收取费用后，未按协议约定或口头承诺对供货商的农产品进行推广。在被害人投诉、催单甚至要求退款时，公司领导及商务主管示意基层业务员对于供货商的投诉、催单，能拖则拖，不作回应；对于部分投诉较为强烈的客户，则由公司假扮顾客线上购买少量客户商品作为安抚；上门要求退款的，由售后主管刘沙沙（另案处理）与供货商协商，以肆意认定客户违约或农产品质量不合格为由拒绝退款；实在找不出理由，则部分或全部退款。从2018年12月至2019年8月22日被查获，该公司骗得二百七十余名被害人或被害单位共计人民币三百五十余万元。 2019年8月22日，被告人徐沙帮、叶重阳、朱江在宁波市鄞州区商贸有限公司被公安机关抓获。案发后，被告人朱江退缴违法所得人民币36000元。 上述事实有经庭审质证、确认的三被告人的供述与辩解，另案处理的刘沙沙、汪泽、金子燕、夏宇、邓庭和、刘亮军、关志平、张桂林、邓秀英、刘恒、陈亚、陈天贤、罗远忠、邓队现等人的供述与辩解，证人汪某、闫某、潘某、胡某1、李某、龚某、沈某、戴某、王某、江某、谢某、吴某、胡某2、蒋某、何某、韩某、卢某1、丁某、卢某2、胡某3、金某、屠某的证言，被害人欧阳修桥等人的陈述，扣押决定书、扣押清单、入职登记表、劳动合同、公司登记基本情况、变更登记情况、公司章程、话术模板、银行流水、销售数据、辨认笔录、抓获经过、户籍证明、情况说明等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人叶重阳、徐沙帮、朱江以非法占有为目的，伙同他人虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。三被告人当庭认罪认罚，可以酌情从轻处罚。被告人朱江在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，应当减轻处罚。被告人朱江还有退赃行为，可以酌情从轻处罚。辩护人提出的相关辩护意见予以采纳。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。对被告人叶重阳、徐沙帮、朱江依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定；对被告人叶重阳、徐沙帮还依照《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款、第四款之规定；对被告人朱江还依照《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，判决如下： 一、被告人叶重阳犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币八万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月22日起至2030年2月21日止。以上罚金限于判决生效后一个月内缴纳。） 二、被告人徐沙帮犯诈骗罪，判处有期徒刑十年四个月，并处罚金人民币八万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月22日起至2029年12月21日止。以上罚金限于判决生效后一个月内缴纳。） 三、被告人朱江犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月22日起至2024年8月21日止。以上罚金限于判决生效后一个月内缴纳。） 四、责令被告人退赔相关被害人的损失；扣押的犯罪工具手机等予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  杨新亮 人民陪审员  王锡莉 人民陪审员  严云飞 二〇二〇年七月十日 代书 记员  李 洁