安徽省合肥市中级人民法院 执 行 裁 定 书 （2020）皖01执复39号 复议申请人（申请执行人）：王洪福，男，1982年4月13日生，汉族，住河北省唐山市玉田县。 被执行人：安徽福运和资产管理有限公司，住所地安徽省合肥市庐阳区濉溪路168号新天地广场办公8-707、708室，统一社会信用代码91340100085219908N。 法定代表人：周道广，总经理。 复议申请人王洪福不服安徽省合肥市庐阳区人民法院（2020）皖0103执异6号执行裁定，向本院申请复议。本院依法组成合议庭审查了本案，现已审查终结。 庐阳区人民法院查明：王洪福与安徽福运和资产管理有限公司（以下简称福运和公司）委托合同纠纷一案，该院于2019年4月4日作出（2019）皖0103民初788号民事判决：一、福运和公司于本判决生效之日起十日内返还王洪福投资款518614元；二、驳回王洪福的其他诉讼请求。案件受理费减半收取为5429元，由王洪福负担1440元，福运和公司负担3989元；财产保全费5000元，由王洪福负担1326元，福运和公司负担3674元。福运和公司不服，向合肥市中级人民法院提起上诉。合肥市中级人民法院作出（2019）皖01民终5757号民事判决，驳回上诉，维持原判。 因福运和公司未在判决确定的期限内履行给付义务，王洪福申请强制执行，该院于2019年10月9日立案执行。在执行过程中，该院向福运和公司送达了执行通知书、报告财产令。2019年10月11日，该院作出（2019）皖0103执4349号执行裁定，裁定扣划被执行人福运和公司银行存款533940元，并于2019年10月24日将款项扣划至法院银行账户。后该院至合肥市公安局庐阳分局了解，福运和公司的实际控制人周道广利用福运和公司搭建P2P平台非法吸收公众存款数亿元，且有一亿多元未兑付，合肥市公安局庐阳分局于2019年7月2日决定对周道广等人涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。该院遂于2019年11月19日将执行案件有关材料移送至合肥市公安局庐阳分局经侦大队。2019年11月21日，该院执行案件法官电话告知王洪福，福运和公司法定代表人周道广涉嫌非法吸收公众存款罪被公安机关立案侦查,案件中止执行等事项。2020年2月26日，该院作出（2019）皖0103执4349号之二执行裁定，终结（2019）皖0103执4349号案件的执行。被执行人福运和公司已扣划的银行存款533940元未向申请执行人王洪福发放。王洪福遂向该院提出执行异议申请，请求依法撤销合肥市庐阳区人民法院（2019）皖0103执4349号之二执行裁定书，恢复（2019）皖0103执4349号案件的执行，并将已划转到法院账户的被执行款项发放给申请执行人。 庐阳区人民法院认为：（2019）皖0103执4349号案的执行依据是（2019）皖0103民初788号民事判决，该生效判决认定王洪福通过福运和公司经营的房易贷（××）平台向外提供借款，同时认定虽然王洪福与福运和公司签订的合同名为《借款居间服务协议》，但协议中明确约定借款以出借人“授权居间人或居间人委托其指定的资金托管机构将冻结资金从出借人账户划转至借款人在居间人资金托管机构开设的账户中”的形式出借；现福运和公司的实际控制人周道广涉嫌利用福运和公司搭建Ｐ2Ｐ平台非法吸收公众存款被公安机关立案侦查，因此上述案件事实与正在侦查的非法集资刑事案件相关联，属于同一事实。最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》第七条规定：“对于公安机关、人民检察院、人民法院正在侦查、起诉、审理的非法集资刑事案件，有关单位或者个人就同一事实向人民法院提起民事诉讼或者申请执行涉案财物的，人民法院应当不予受理，并将有关材料移送公安机关或者检察机关。”“人民法院在审理民事案件或者执行过程中，发现有非法集资犯罪嫌疑的，应当裁定驳回起诉或者中止执行，并及时将有关材料移送公安机关或者检察机关。”“公安机关、人民检察院、人民法院在侦查、起诉、审理非法集资刑事案件中，发现与人民法院正在审理的民事案件属同一事实，或者被申请执行的财物属于涉案财物的，应当及时通报相关人民法院。人民法院经审查认为确属涉嫌犯罪的，依照前款规定处理。”因此，该院在依据上述规定向公安机关移送案件有关材料的同时，执行案件承办法官仅口头向异议人（申请执行人）王洪福告知案件中止执行，而非依法裁定中止执行确属不当。之后又裁定案件终结执行亦不符合法律、司法解释之规定，应当依法予以纠正。关于案件执行款项，该院在2019年10月24日扣划福运和公司银行存款533940元之后，因发现被执行人福运和公司周道广有非法集资犯罪嫌疑且被公安机关立案侦查，在向公安机关移送案件有关材料后即于2019年11月21日向异议人（申请执行人）王洪福告知相关情况，故而在前述刑事案件未处理完结前延缓向王洪福发放执行款理由正当。对于王洪福要求恢复（2019）皖0103执4349号案件的执行，并将执行款项发放给申请执行人的异议请求，人民法院依法不予支持。 综上，异议人王洪福的异议理由部分成立。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十五条和《最高人民法院关于人民法院办理执行异议和复议案件若干问题的规定》第十七条之规定，裁定变更该院（2019）皖0103执4349号之二执行裁定中“依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十七条第一款第六项的规定，裁定如下：终结（2019）皖0103执4349号案件的执行。”变更为“依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十六条第一款第五项的规定，裁定如下：中止本院（2019）皖0103民初788号民事判决的执行。”；驳回异议人王洪福的其他异议申请。 王洪福不服上述裁定，向本院复议称：一、庐阳区人民法院作出的中止执行裁定书，认定事实不清。王洪福与福运和公司之间不是借贷关系，而是居间和委托关系，本案与福运和公司的法定代表人周道广涉嫌非法吸收公众存款案，不属于同一事实。二、庐阳区人民法院作出的中止执行裁定书，无法律依据，属于适用法律错误。王洪福与周道广个人之间不存在任何关系，退一步讲，福运和公司是违反委托人意志，未将出借款划转给借款人，王洪福与福运和公司不存在非法集资犯罪嫌疑。经复议申请人到公安部门了解，公安机关没有向法院提供任何材料，也没有函告法院停止该案的执行。三、庐阳区人民法院应当向王洪福发放执行款。庐阳区人民法院在2019年10月24日收到执行款，依照最高人民法院《关于执行款物管理工作的规定》，应当在30天内将执行款发放给申请执行人。本案中，不存在刑事判决优先、也不存在应予追缴的情形，故将执行款发放给申请执行人，不存在违反法律规定的问题。四、庐阳区人民法院不及时发放执行款，这对王洪福不公平。庐阳区法院民事判决判决福运和公司向王洪福返还投资款518614元，如果庐阳区人民法院一直拖延而导致不能足额发放时，王洪福也丧失了向其他责任方追偿的权利，这对王洪福极不公平。综上，庐阳区人民法院（2020）皖0103执异执行裁定认定事实不清，适用法律错误，请求二审法院予以撤销并裁定庐阳区人民法院及时向申请执行人发放执行款。 本院认为：最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》第七条规定，人民法院在审理民事案件或者执行过程中，发现有非法集资犯罪嫌疑的，应当裁定驳回起诉或者中止执行，并及时将有关材料移送公安机关或者检察机关。庐阳区人民法院在执行申请执行人王洪福和被执行人福运和公司执行一案中，发现福运和公司的法定代表人周道广等人涉嫌非法吸收公众存款案被合肥市公安局庐阳分局立案侦查，应当裁定中止执行，并将相关材料及时移送公安机关。故庐阳区人民法院（2020）皖0103执异6号执行裁定，中止该院（2019）皖0103民初788号民事判决的执行，适用法律适当，结果应予维持。中止执行裁定书一经作出，法院应当停止一切强制执行活动，故复议申请人王洪福要求法院发放执行款的请求，人民法院不予支持。综上，复议申请人王洪福的复议请求，本院不予采纳。依据《最高人民法院关于人民法院办理执行异议和复议案件若干问题的规定》第二十三条第一款第（一）项之规定，裁定如下： 驳回复议申请人王洪福的复议申请，维持安徽省合肥市庐阳区人民法院（2020）皖0103执异6号执行裁定。 本裁定为终审裁定。 审判长  杨曙华 审判员  李昌文 审判员  鄢隆伟 二〇二〇年七月六日 法官助理程佳豪 书记员胡丹 附相关法律条文： 《最高人民法院关于人民法院办理执行异议和复议案件若干问题的规定》第二十三条第一款第（一）项： （一）异议裁定认定事实清楚，适用法律正确，结果应予维持的，裁定驳回复议申请，维持异议裁定；