广西壮族自治区北海市海城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2017）桂0502刑初370号 公诉机关广西壮族自治区北海市海城区人民检察院。 被告人杨军华，男，1974年9月3日出生，汉族，大学本科文化，无业，户籍所在地：广东省佛山市顺德区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2016年9月21日被刑事拘留，同年10月28日被执行逮捕。现羁押于北海市第一看守所。 辩护人杨耿荣，广西欣源律师事务所律师。 辩护人郭艳民，广西欣源律师事务所实习人员。 被告人夏瑜，男，1974年12月1日出生，汉族，大学本科文化，无业，户籍所在地：广东省深圳市龙岗区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2016年9月20日被刑事拘留，同年10月28日被执行逮捕，2017年2月14日由北海市公安局海城分局决定取保候审，同年7月12日由本院决定继续取保候审。现在家候审。 辩护人陈铭东，广西弘景律师事务所律师。 被告人郑平，男，1974年8月30日出生，汉族，大学本科文化，无业，户籍所在地：广东省深圳市南山区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2016年9月20日被刑事拘留，同年10月28日被执行逮捕。现羁押于合浦县看守所。 辩护人赵成民，广西旷源律师事务所律师。 北海市海城区人民检察院以北城检刑诉[2017]220号起诉书指控被告人杨军华、夏瑜、郑平犯组织、领导传销活动罪，于2017年7月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北海市海城区人民检察院指派检察员罗学新出庭支持公诉，被告人杨军华、夏瑜、郑平及辩护人杨耿荣（实习人员郭艳民）、陈铭东、赵成民均到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明： “资本运作”(广东体系)是一个非法传销组织，在北海市海城区进行所谓的“人际网络”的传销，其要求参加者以缴纳6.98万元(7万元)获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬、返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物。黄某(另案处理)、周某2(另案处理)等人是该传销组织更为上层的人员。 被告人杨军华、夏瑜、郑平从2011年始先后分别出资加入以广东籍人员为主的“资本运作”传销组织(广东体系)，成为该非法传销组织成员，直接或间接发展传销人员加入其伞下，通过发展下线收取申购费，从中非法骗取财物。 2011年，被告人杨军华经黄某发展出资70000元加入“资本运作”(广东体系)成为该非法传销组织成员。至案发时，被告人杨军华先后直接或间接发展了吕某(另案处理)、被告人夏瑜、被告人郑平等多人出资加入“资本运作”传销组织。 2011年底，被告人夏瑜经被告人杨军华介绍发展出资70000元加入“资本运作”(广东体系)传销组织成为该传销组织成员。至案发时，被告人夏瑜先后直接或间接发展了夏某(另案处理)、被告人郑平、喻某等多人出资加入“资本运作”传销组织。 2011年底，被告人郑平经被告人夏瑜介绍发展出资70000元加入“资本运作”(广东体系)传销组织成为该传销组织成员(后被告人夏瑜将其放在其下线夏某下面作为夏某的下线)。至案发时，被告人郑平直接或间接发展了喻某、李某、田某等多人出资加入“资本运作”传销组织。 案发时，被告人杨军华、夏瑜、郑平均晋升成为该传销体系的“老总”级别，层级达三级以上，其组织、领导的参与传销人员累计达30人以上但未达120人，并从中获利。 2016年9月19日，被告人夏瑜、郑平被公安机关抓获归案。同年9月20日，被告人杨军华被公安机关抓获归案。归案后，被告人杨军华、夏瑜、郑平如实供述自己的罪行。破案后，被告人夏瑜退出赃款20万元。 上述事实，被告人杨军华、夏瑜、郑平及辩护人在庭审过程中亦无异议，且有户籍证明，抓获经过，搜查笔录，情况说明，扣押清单，传销人员自制传销体系图，银行卡流水及资金流向表，证人田某、喻某、徐某、刘某1、朱某1、李某、梁某、朱某2、韩某、王某1、王某2、王某3、易某、刘某2、郭某1、邹某、周某1、陈某、区国荣、刘某3、胡某、何某、姜某、郭某2、伍某、杨某、姚某证言，被告人杨军华、夏瑜、郑平供述，辨认笔录，照片及视频等证据予以证实，足以认定。 本院认为，被告人杨军华、夏瑜、郑平伙同同案人组织、领导传销活动，其行为均已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人杨军华、夏瑜、郑平在组织、领导传销活动中，虽然均积极参与传销活动，发展下线，但三被告人在本案中没有共同犯罪故意和行为，本院不宜对其划分主从犯。故被告人杨军华的辩护人提出的“被告人杨军华是从犯”以及被告人郑平的辩护人提出的“被告人郑平是从犯中的从犯”的辩护意见，本院不予采纳。被告人杨军华的辩护人提出“被告人杨军华是初犯、偶犯，认罪态度好，有悔罪表现，且积极缴纳罚金，请求从轻处罚”的辩护意见有理，本院予以采纳。被告人夏瑜的辩护人提出“被告人夏瑜是初犯、偶犯，认罪态度好，积极退赃，积极缴纳罚金，有悔罪表现，请求从轻处罚”的辩护意见有理，本院予以采纳。被告人郑平的辩护人提出“被告人郑平认罪态度好，有悔罪表现，有坦白情形，请求从轻处罚”的辩护意见有理，本院予以采纳。至于辩护人提出被告人郑平主观恶意大小以及涉案人员和涉案资金多少，本院在量刑时予以考虑。被告人杨军华、夏瑜、郑平虽不具有自首情节，但是均如实供述自己罪行，均可以从轻处罚。根据被告人杨军华、夏瑜、郑平犯罪的事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第六十七条第三款，第四十五条，第四十七条，第七十二条第一款，第七十三条第二款、第三款，第五十二条、第五十三条之规定，并经本院审判委员会讨论决定，判决如下： 一、被告人杨军华犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑四年，并处罚金人民币七十五万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；已缴纳罚金人民币五十万元，剩余罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）； 二、被告人夏瑜犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年三个月，缓刑三年，并处罚金人民币六十五万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；已缴纳罚金人民币三十五万元，剩余罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）； 三、被告人郑平犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币四十五万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年9月20日起至2018年3月19日止。罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区北海市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  林小娟 人民陪审员  韦燕妮 人民陪审员  庞茗茜 二〇一七年八月四日 书 记 员  廖章宏 附：本判决书引用的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。