山东省昌乐县人民法院 刑 事 判 决 书 （2016）鲁0725刑初247号 公诉机关昌乐县人民检察院。 被告人张传恩，男，1956年7月1日出生于山东省昌乐县，个体，住昌乐县。因犯合同诈骗罪，于2013年5月29日被威海市环翠区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金50000元。2015年9月3日因涉嫌犯合同诈骗罪被昌乐县公安局刑事拘留，同日被昌乐县公安局取保候审，2017年1月13日被昌乐县公安局刑事拘留，同年2月18日被昌乐县公安局执行逮捕。现羁押于昌乐县看守所。 辩护人李宗习，山东求是和信律师事务所律师。 昌乐县人民检察院以乐检公诉刑诉（2016）246号起诉书指控被告人张传恩犯合同诈骗罪，于2016年10月17日向本院提起公诉，昌乐县人民检察院于2017年5月12日以乐检执检刑诉(2017)3号起诉书追加起诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。昌乐县人民检察院指派检察员刘光亮、代理检察员吴婷婷出庭支持公诉，被告人张传恩及辩护人李宗习到庭参加诉讼。昌乐县人民检察院于2017年1月16日以补充侦查为由申请延期审理，同年2月15日恢复审理；于2017年5月15日以补充侦查为由申请延期审理，同年6月14日恢复审理。现已审理终结。 公诉机关指控，2009年至2016年7月份期间，被告人张传恩在明知只租赁100余亩土地且没有任何资金到位、没有履约能力的情况下，多次通过对外发包智能化轻钢连体大棚施工工程等方式收取保证金、借款，并将收取的大部分资金用于偿还个人债务，非法占为已有。 1、2009年8月4日，被告人张传恩以潍坊时富科技研发有限公司的名义和王某1签订绿化工程合同，收取保证金20万元； 2、2011年3月2日，被告人张传恩以潍坊时富新农科技研发有限公司的名义和卞某签订承建温室大棚钢结构合同，收取保证金20万元； 3、2010年10月13日，被告人张传恩以潍坊时富新农科技研发有限公司的名义和徐某1签订承建温室大棚和仓库合同，收取保证金50万元； 4、2011年3月2日，被告人张传恩以潍坊时富新农科技研发有限公司的名义和卞某签订承建道路合同，收取保证金20万元； 5、2013年5月3日，被告人张传恩以潍坊时富新农科技研发有限公司的名义和曹某1签订承建温室大棚钢结构合同，收取保证金40万元； 6、2013年8月2日，被告人张传恩以潍坊时富新农科技研发有限公司的名义和张某1签订承建温室大棚钢结构合同，收取保证金80万元； 7、2013年9月16日，被告人张传恩以潍坊时富新农科技研发有限公司的名义和吴某签订承建温室大棚合同，收取保证金50万元； 8、2013年9月，被告人张传恩以潍坊时富新农科技研发有限公司的名义和丛某签订承建温室大棚合同，收取保证金50万元； 9、2014年5月份，被告人张传恩以潍坊时富新农科技研发有限公司的名义和徐某2签订承建温室大棚钢结构合同，收取保证金20万元； 10、2015年8月份至2015年12月份期间，被告人张传恩以潍坊时富新农科技研发有限公司的名义和江苏鑫华成国际建设工程有限公司马某签订承建温室大棚钢结构合同（工程总造价9亿元），先后收取保证金共计185万元； 11、2016年6月底至2016年7月31日期间，被告人张传恩和恒台人冷某签订《智能化轻钢连体温室大棚施工合同书》，约定由冷某承建4380万元的温室大棚，并收取其工程履约金、借款17万元； 12、2016年4月底至2016年9月期间，被告人张传恩和河北省高碑店市王某2签订《智能化轻钢连体温室大棚施工合同书》，约定由王某2承建900万元的温室大棚工程，并收取其工程履约金2万元； 13、2012年5月底至2013年期间，被告人张传恩以让山东省章丘市黄某承建潍坊时富新农科技研发有限公司309万元墙体广告工程的名义，和其签订《广告工程合同书》并收取保证金8万元、借款10万元； 14、2015年12月份至2016年1月份期间，被告人张传恩以让山东省滕州市蒋某承建潍坊时富新农科技研发有限公司10个温室大棚建筑工程的名义，和其签订3000万元的施工合同并收取保证金10万元； 15、2016年1月份期间，被告人张传恩以让山东省聊城市金某承建潍坊时富新农科技研发有限公司30个温室大棚建筑工程的名义，和其签订8100万元的施工合同并收取保证金20万元； 16、2015年8月份，被告人张传恩以让河北省沧州市齐某承建潍坊时富新农科技研发有限公司10个温室大棚建筑工程的名义，和其签订3000万元的施工合同并收取保证金30万元； 17、2015年8月份，被告人张传恩以让山东省青岛市黄玉运承建潍坊时富新农科技研发有限公司20个温室大棚建筑工程的名义，和其签订6000万元的施工合同并收取保证金20万元、借款77000元。 公诉机关提供了书证、证人证言、被害人陈述、辨认笔录、视听资料等证据，公诉机关认为被告人张传恩以非法占有为目的，在履行合同过程中，骗取对方财物659.7万元，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。 被告人张传恩认为不构成合同诈骗罪，属合同纠纷。 辩护人认为指控张传恩犯合同诈骗罪的部分事实不清，证实其非法占有保证金的故意证据不足，被告人张传恩无罪。如被告人的行为构成犯罪，被告人接到公安机关电话传唤后投案，如实供述了犯罪事实，构成自首。 经审理查明，被告人张传恩于2009年至2016年7月份期间，在明知只租赁100余亩土地且没有任何资金、没有履约能力的情况下，多次通过对外发包智能化轻钢连体大棚施工工程等方式收取保证金、借款，骗取他人财物共计659.7万元，并将大部分资金用于偿还个人债务，非法占为已有。 另查明，被告人张传恩因犯合同诈骗罪，于2012年4月16日被威海市公安局环翠分局刑事拘留，同年5月23日被取保候审，2013年5月24日被逮捕，同年5月29日被判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金50000元。 上述事实，有经庭审质证的下列证据予以证实： 一、被害人陈述 1、被害人王某1陈述，证实被告人张传恩宣某他的潍坊时富科技研发有限公司在昌乐县××镇××室大棚，还有在营丘镇政府驻地白浪河沿岸绿化工程，他答应让他们干这个工程，张传恩和他签订白浪河沿岸绿化工程合同，并收取保证金20万元，但根本没有开工，他们不断找张传恩索要保证金但没有退还的事实。 2、被害人卞某、徐某1、曹某1、张某1、吴某、丛某、徐某2、马某、冷某、王某2、黄某、蒋某、金某、齐某、董某的陈述，证实2009年至2016年7月份期间，被告人张传恩宣某他的潍坊时富新农科技研发有限公司在昌乐县××镇××室大棚，承建温室每个大棚要交1万元的履约保证金，张传恩分别与他们签订了承建温室大棚合同或广告工程合同、道路承建合同等，并收取了相应的保证金及借款，但在交纳保证金后没有开工的事实。 3、被害人季某、李某1、杨某陈述，证实他们分别承包施工马某作为代理人签订的江苏鑫华成国际建设工程有限公司承建潍坊时富新农科技研发有限公司温室大棚合同，并通过马某把保证金支付给张传恩，后工程未开工的事实。 二、证人证言 1、证人张某2（被告人张传恩二哥）证言，证实2010年12月份，张传恩注册了潍坊时富新农科技研发有限公司，让他当法定代表人，他只是顶名。 2、证人程某证言，证实张传恩在他村租赁了约80亩土地，在寺后村租赁了约30亩土地，在庞家河沟村租赁了11亩土地。租赁期限是三年。2008年3月17日与张传恩公司签订的租赁合同当时是镇上为招商引资给张传恩的公司到潍坊市××委立项时草签的，不是真正的土地合同。 3、证人庞某证言，证实2013年8月份张传恩的公司从庞家河沟村租赁了11亩土地，并补偿了村民土地补偿费。2008年3月17日与张传恩公司签订的租赁合同是镇上协调几个村的支部书记给张传恩的公司到潍坊市××委立项时签订的，不是真正签订的土地租赁合同。 4、证人郝某1证言，证实他听说过2008年村里与张传恩公司签订的土地承包合同，但村里实际上没有承包给对方土地。张传恩在他村建设了40余间的平房作为工程指挥部，没有与村里签订合同承包土地，但了解张传恩在寺后村、庞家河沟村及东张庄村承包了约100余亩土地，但只承包了三年，也没有在上面建设大棚。张传恩还在他村及寺后村建了二条柏油路，在附近建了二座桥，但据说没有给人家费用。 5、证人郝某2证言，证实2008年与张传恩公司签订的租赁合同是为给张传恩的公司到潍坊市××委立项时签的，三个村的支部书记都签了，但没有盖公章。2010年左右张传恩想在我们签订的合同上建大棚，但他没有交任何承包费用，村民不让建。 6、证人张某3证言，证实他父亲张传恩打给他的资金让他还了康乐花园的一些支出，一部分用于购买公司，一部分转给了李芝淑，还去北京招商引资花费了10万余元。 7、证人孙某证言，证实他与张传恩合作开发淡水鱼养殖项目，张传恩提供了50万元的合作资金。 8、证人赵某证言，证实张传恩向他借过款并通过银行向他偿还借款。 9、证人秦某证言，证实张传恩于2013年5月10日通过银行转账向她单位昌乐县设计院缴纳康乐花园3万元的设计费。 10、证人任某证言，证实张传恩以给他融资名义要了他64万元，后于2013年7月3日、9月28日通过银行转账共偿还7万元。 11、证人张某4证言，证实张传恩曾借她款7、8万元，在2013年5月9日通过银行转账偿还了5万元。 12、证人李某2证言，证实张传恩欠他水泥款17万左右，在2013年9月5日通过银行转账偿还12万元，后多次催要，张传恩又分几次给了我2万元左右。 13、证人李某3证言，证实张传恩曾多次借她款，在2013年3月到2014年9月通过银行转账偿还了17.8万余元。 14、证人张某5、曹某2证言，证实张某1与张传恩签订温室大棚承建合同，并缴纳了80万元的保证金，后了解到这个项目不存在，听说张传恩因骗取保证金的事被判刑了。 三、书证 1、建设工程施工合同、收款收据、协议书、证明、收到条、承诺书、欠条、钢结构工程施工合同、银行明细对账单、补充协议、借条、合同协议书，证实张传恩与被害人签订的合同及收取保证金的事实。 2、昌乐县发改局证明、发改局文件、潍坊时富新农科技研发有限公司登记、变更情况，证实核准潍坊时富科技研发有限公司建设有机果蔬种植基地项目有效期为两年，未在有限期内办理相关手续的文件自动作废，未办理潍坊时富新农科技研发有限公司项目立项手续的事实。 3、潍坊时富新农有限公司资料、潍坊市对外贸易经济合作局文件、潍坊市发展和改革委员会文件、昌乐县人民政府批复、昌乐县发展和改革委员局文件、营丘镇政府证明、会议纪要、潍坊时富科技研发有限公司企业信息、投资设立申请书、涉外建设项目国家安全事项审查申报表、昌乐县发展和改革委员局证明、潍坊时富新农科技研发有限公司企业信息，证实潍坊时富科技研发有限公司公司于2008年3月20日被批准建设有机果蔬种植基地项目，文件有效期为两年，后该公司被吊销。潍坊时富新农科技研发有限公司未有资质建设有机果蔬种植基地项目的事实。 4、集体土地使用权租用合同，证实张传恩的潍坊时富科技研发有限公司与营丘镇东张庄村、寺后村、庞家河沟村曾签订过土地承包合同的事实。 5、银行打款记录及交易明细，证实被告人张传恩通过银行转账收取保证金情况的事实。 6、营丘镇经管站账目及收到条，证实张传恩交给经管站土地补偿款30万元及土地复垦保证金30万元及支付东张家庄村、寺后村、庞家河沟村村民土地、青苗补偿款的事实。 7、威海市环翠区人民法院刑事判决书，证实张传恩因合同诈骗罪被判处刑罚的事实。 8、揽翠湖万吨淡水产品养殖基地项目合作开发协议，证实孙某与张传恩合作开发淡水鱼养殖项目，张传恩提供合作资金的事实。 9、收款收据，证实张传恩于2013年5月10日向昌乐县设计院缴纳康乐花园3万元的设计费的事实。 10、记账凭证、电汇凭证、收到条、银行存款凭条、转账支票存根、借条、还款承诺书，证实张传恩向任某以融资名义或借款名义索要的64万元及承诺还款的事实。 11、农业银行交易明细、借条证实张传恩向他人借款及还款的事实。 12、网上银行电子回单、办案说明、收到条，证实张传恩通过公安机关退回被害人44万元保证金及偿还部分个人欠款的事实。 13、辩护人提交的银行打款凭证、收到证明，其证实张传恩退回被害人部分保证金的事实。 14、辩护人提交的借款合同书、证明及照片，其证实张传恩融资及收取的保证金用于修路建桥及部分工程的事实。 四、被告人供述与辩解 被告人张传恩称2008年他去潍坊市工商局注册成立了潍坊时富科技研发有限公司，他是法定代表人，他去潍坊市国家安全局、发改委等单位办理该公司建设有机果蔬种植基地项目的有关批复及文件。2010年2月，因没有缴纳注册资金及年审，该公司被注销。2010年12月份他在昌乐县工商局注册成立了潍坊时富新农科技研发有限公司，他是该公司的董事长及实际控制人。他向被害人宣某他是公司董事长及老总，公司正在昌乐县营丘镇运作一个政府支持的新能源高科技项目，即在1700亩土地上投资2.98个亿建设投资68万平方米的温室大棚，如果对该打算承建大棚的工程则需要签订合同并交纳保证金，合同工程约定的开工日期一般在签订合同日期的10天至30天左右时间之内，另外还向对方出示公司的一些资料包括用潍坊时富科技研发有限公司办理的蔬菜基地项目简介及相关文件材料，称给对方出示这些文件可以容易骗取保证金。他对与被害人签订的承建温室大棚合同及其他合同，并收取保证金及借款的事实均予认可，收取的保证金及借款用于偿还个人欠款及融资。他认可实际在2013年向营丘镇寺后村、庞家河村、东张庄村交纳三年的租赁费租赁125亩土地，称因自己没有资金，租赁这些土地的目的是为了更好的招开发商和骗取保证金，签订的合同没有履行，因没有找到投资方，温室大棚没有开工，他承认他本人及公司均没有履约能力。他曾因合同诈骗罪于2013年5月29日被威海市环翠区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金50000元。 本院认为，被告人张传恩以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，没有实际履行能力，采取签订合同收取保证金及向对方借款的方法，骗取对方当事人财物数额特别巨大，公诉机关指控的事实与罪名成立，予以确认。被告人张传恩称收取的保证金用于偿还工程欠款及用于融资，是为履行合同进行的投入，不构成合同诈骗罪的意见。经查，被告人张传恩仅租赁营丘镇三个村庄100余亩土地，却对外宣某在1700亩土地上建设300个温室大棚的工程，且在潍坊时富科技研发有限公司于2010年2月8日被吊销后，其另行成立的潍坊时富新农科技研发有限公司并不具有建设有机果蔬种植基地项目的资质，却仍然使用潍坊时富科技研发有限公司原有的资质向被害人作虚假宣传，诱骗对方相信其具有资质和能力而与其签订合同，骗取对方保证金及借款。被告人张传恩于2013年5月29日被威海市环翠区人民法院因收取保证金构成合同诈骗罪被判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金50000元的刑罚，且公安机关在取保候审期间明确告知其不得再实施上述行为后，仍不思悔改，继续实施以签订承建温室大棚合同及其他合同等名义收取保证金及借款的行为，且在收取保证金及借款后用于偿还个人欠款及融资，非法占有对方财物的主观故意明显。被告人张传恩辩称其不构成合同诈骗罪及辩护人关于张传恩犯有合同诈骗罪的事实不清，证据不足的意见，本院不予支持。辩护人关于被告人系投案自首的意见，因被告人不承认犯合同诈骗罪，否认其犯罪事实，投案自首的意见不能成立，本院不予认可。鉴于被告人张传恩退赔被害人部分损失，酌情可从轻处罚。被告人张传恩在缓刑考验期间又重新犯罪，应当撤销缓刑，依法与前罪有期徒刑三年，并处罚金50000元数罪并罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条、第六十九条、第七十七条第一款之规定，判决如下： 被告人张传恩犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金100000元，撤销山东省威海市环翠区人民法院(2012)威环刑初字第362号刑事判决书判处被告人张传恩有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金50000元(已缴纳)的执行部分，决定执行有期徒刑十五年，并处罚金150000元(已缴纳50000元)。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年1月13日起至2031年11月28日止。罚金于判决生效后十日内一次缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省潍坊市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  吴雪源 审 判 员  刘瑞章 人民陪审员  刘振江 二〇一七年八月三十一日 书 记 员  盖 斐