陕西省旬阳县人民法院 刑 事 判 决 书 （2017）陕0928刑初27号 公诉机关旬阳县人民检察院。 被告人陈英海，绰号蒜头，男，1978年12月9日出生，汉族，福建省平和县人，。 被告人陈英通，化名小杨，男，1989年5月20日出生，汉族，福建省平和县人。 被告人王建华，曾用名王来成，男，1967年6月12日出生，汉族，陕西省千阳县人。 辩护人薛振洲，男，1948年6月8日出生，汉族，住陕西省西安市长安区。 被告人王山华，曾用名王晓山、王帅，男，1976年6月26日出生，汉族，陕西省西安市临潼区人。 被告人江志彬，男，1989年7月8日出生，福建省平和县人。 辩护人雷绍云，陕西法力律师事务所律师。 被告人陈芸芸，又名陈燕，女，1986年10月10日出生，汉族，江西省修水县人。 被告人朱春生，男，1967年6月4日出生，江西省修水县人，汉族。 辩护人：李亚娟，陕西畅洋律师事务所律师。 被告人冯运启，男，1967年4月24日出生，汉族，河南省夏邑县人。 被告人刘洪福，曾用名刘同战，乳名三高，男，1969年10月18日出生，汉族，河南省夏邑县人。 被告人李北占，男，1970年12月15日出生，汉族，河南省夏邑县人。 旬阳县人民检察院以旬检公诉刑诉[2016]64号起诉书指控被告人陈英海、陈英通、王建华、王山华、江志彬、陈芸芸、朱春生、冯运启、刘洪福、李北占犯销售伪劣产品罪，于2016年9月26日向本院提起公诉。本院受理后，作出（2016）陕0928刑初74号刑事判决，旬阳县检察院以旬检公诉刑抗（2017）1号刑事抗诉书提起抗诉。安康市中级人民法院于2017年4月21日作出（2017）陕09刑抗1号刑事裁定，撤销本院（2016）陕0928刑初74号刑事判决，将本案发回本院重审。本院依法另行组成合议庭，公开开庭进行了审理。旬阳县人民检察院指派检察员师芳娥出庭支持公诉，被告人陈英海、陈英通、王建华、王山华、江志彬、陈芸芸、朱春生、冯运启、刘洪福、李北占及王建华的辩护人薛振洲、江志彬的辩护人雷绍云、朱春生的辩护人李亚娟到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 旬阳县人民检察院指控称： （一）被告人江志彬帮助江炳荣取假烟款，陈芸芸、朱春生明知江炳荣销售假烟为其提供货运服务，王山华为其运送假烟的事实： 2008年8月至2015年9月17日，被告人江炳荣（另案处理）以广州为据点，将假冒伪劣软硬中华、红好猫、蓝好猫、盛世好猫、好意好猫、芙蓉王、南京九五至尊等品牌的中高档卷烟伪装成“灯具”、“配件”等商品外包装后，通过广州市“奥申物流”运输至西安“奥申、双生奥之申”货运部和田马路货运部，分销给陈英海、陈英通、王婉妮（另案处理）、刘洪福等人。下线客户为江炳荣持有的户名为刘涛的工商银行账户和户名为江春绿的农业银行账户汇款1587850元。被告人江志彬明知其父江炳荣从事生产销售伪劣卷烟犯罪活动，在得知下线给其持有户名为刘涛和江春绿的银行卡现金存款后，立即到银行的ATM机提取现金转给其父，以逃避公安机关侦查。 2014年1月至2015年9月17日，被告人陈芸芸明知江炳荣等人从事销售假冒伪劣卷烟犯罪活动，为了牟取非法利益，以明显高于同等货物市场的运输费用，通过广州“奥申物流”货运，运输经过伪装的假冒伪劣卷烟220余件，金额达764000元。仅2015年8、9月份运输假冒伪劣卷烟达86件，获取运费5000元。并在9月17日其同伙朱春生被公安机关抓捕后，迅速将“奥申物流”运输假烟的后台登记数据予以删除。 2014年10月至2015年9月17日，被告人朱春生通过广州“奥申物流”以收货人为“洪先生”、“王先生”等假名运送伪装成“灯具”、“配件”的假冒伪劣卷烟，为了牟取非法利益、赚取明显高于市价的运输费用，并负责通知陈英海、江炳荣聘请的取货司机王建华、王山华到货运部提取假冒伪劣卷烟，收取高于市场价2倍以上的运输费用，运输假烟金额达560200元。 2013年8月至2015年9月17日，被告人王山华明知江炳荣等人从事销售假冒伪劣卷烟犯罪活动，为获取非法利益而提供取货、储存保管、送货、运输、收款等服务，其为江炳荣在西安市华清东路33号海纳物流“奥申、奥之申”货运部共接货达20余次80余件（80余万支），并按照江炳荣通知将假冒伪劣卷烟销售给下线刘洪福、王婉妮（另案处理）等人30余次。自2013年8月至2015年9月17日，仅向上线江炳荣银行打款199600元，获取运费7500元，为江炳荣运送假烟销售额为107余万元。 （二）被告人陈英海销售假烟及王建华为其帮助运输假烟，陈英通等人为其代收货款的事实： 2012年11月以来，被告人陈英海以广州为据点，从上线江炳荣（另案处理）、叶椿让（另案处理）等人手中购买假冒伪劣中、高档卷烟，通过广州市“奥申物流”运输至西安“奥申、双生奥之申”货运部和田马路货运部后，陈英海电话通知其专门聘请的接、送货司机王建华到货运部将假冒伪劣卷烟取走并存放在王建华家中，王建华再依照陈英海吩咐将假冒伪劣卷烟运送销售给陕西下线陈英通、江英俊（另案处理）、陈俊启（另案处理）、冯运启、冯运良（另案处理）、石民生（另案处理）、陈贤武（在逃）、苏瑞华（在逃）等人以及山西、内蒙、甘肃、天津、河南等地的下线，并由江英俊、陈贤武、王建华、陈英通、陈俊启在西安帮其代收假烟款，销售金额达1576323元。其中：（1）陕西、山西、内蒙、甘肃、天津、河南等地下线2012年11月至2013年9月17日向陈英海提供的户名为陈素娥农业银行账户6228.4800.8313.6095.516存入假烟款527338元；（2）2013年9月18日至2015年8月31日期间陈英海及其下线向江炳荣提供的户名为刘涛的工商银行账户9558.8236.0200.8221.117汇入假烟款611100元（其中：陕西存假烟款602600元，陈英海在广州存款8500元）；（3）陈英海下线向江炳荣提供的户名为江春绿的农业银行账户6228.4800.8868.1471.673汇假烟款46900元；（4）向陈英海提供的户名为甘甜甜的农业银行账户6228.4800.9935.9626.373存假烟款4000元；（5）向陈英海提供的户名为张永佳的农业银行账户6228.4901.3997.4042.778存假烟款1000元；（6）向陈英海提供的户名为陈英海的建设银行账户6236.6831.1000.1512.925存假烟款38500元；（7）陈英海西安下线2013年9月15日至2015年9月7日向陈英海提供的户名为陈英海的建设银行账户6227.0033.2517.0083.217存假烟款202785元；（8）向司机王建华提供的户名为王建华的工商银行账户6222.0237.0003.2620.892存款110100元；（9）向司机王建华提供的户名为王建华的工商银行账户6215.5937.0000.1109.327存款15500元；（10）向司机王建华提供的户名为王建华工商银行账户6215.5937.0000.7459.973存款9100元。 2013年7月至2015年9月17日，被告人王建华明知陈英海等人从事销售假冒伪劣卷烟犯罪活动，为获取非法利益而提供取货、储存保管、送货、运输、收款等服务，先后为陈英海在西安市华清东路33号海纳物流“奥申、奥之申”货运部和田马路货运部共接收假冒伪劣卷烟40余次160余件（160余万支），并为其代收销售假烟货款。陈英海及其下线陈英通、江英俊、陈俊启、陈贤武等人先后向王建华工商银行卡，以现金存款方式支付运费达173800元，其从给陈英海代收假烟款中运费3100元，共赚取运费176900元，接送运输假烟销售金额达923900元。 2015年6月至2015年7月和2015年8月24日至9月17日期间，被告人陈英通在从事贩卖假烟的同时协助陈英海代收假烟货款达4万余元。 （三）被告人陈英通销售假烟及王山华为其送货的犯罪事实： 2013年7月至2015年9月17日，陈英通以西安为据点，从上线江炳荣、陈英海等人手中购买假冒伪劣中、高档卷烟，由聘请的司机王山华接货、取货、存货、配货并按其指定地点将假冒伪劣卷烟销售给下线江英俊（另案处理）、陈奇（另案处理）、彭红权（另案处理）、张通（另案处理）、刘玉东（另案处理）等人。其向下线销售假冒伪劣卷烟达24余件（每件50条）240000余支（其中：从上线陈英海司机王建华处接货660条；聘请司机王山华从货运部接货8件400条；陈英通从陈俊启处取走陈英海存放的假冒伪劣卷烟169条），从司机王山华家中扣押陈英通未销售的假冒伪劣卷烟72条14400支（47040元），仅向上线打款10万余元。其中（1）向陈英通上线江炳荣提供的户名为刘涛的工行账户9558823602008221117通过自助银行无卡现金存假烟款38900元（仅2015年7月3日至2015年8月30日期间）；（2）向陈英海提供的江炳荣持有户名为江春绿的农行账户6228480088681471673通过自助银行无卡现金存假烟款46900元；（3）向陈英海提供的户名为江银汉的农业银行账户6228.4807.0864.3252.172现金存假烟款4500元；（4）向陈英海提供的户名为甘甜甜的农业银行账户6228.4800.9935.9626.373存假烟款4000元；（5）向陈英海提供的王建华的工商银行账户6215.5937.0000.1109.327现金存款1500元；（6）向陈英海提供的王建华的工行账户6215.5937.0000.7459.973现金存款3900元。 2013年8月至2015年9月17日，被告人王山华明知陈英通等人从事销售假冒伪劣卷烟犯罪活动，为获取非法利益而提供取货、储存保管、送货、运输、收款等服务，为陈英通从西安市华清东路33号海纳物流“奥申、奥之申”货运部和王建华手中共接收假烟达560条。另陈英通将接到的650余条假烟送到王山华住处供其保管配送，向陈英通下线江英俊、陈奇、彭红权、张通、刘玉东等人配送假冒伪劣卷烟40余次1122条（224400支），为陈英通代收假烟款9700元。2015年9月17日从家中扣押其代为陈英通储存未销售的假冒伪劣卷烟72条（14400支），47040元，涉嫌销售假冒伪劣卷烟80余件。 （四）被告人冯运启的犯罪事实: 2013年3月以来，被告人冯运启在西安以“韦业烟酒商行”和“富运烟酒商行”为掩饰，先后多次从陈英海等人手中购买软中华、如意好猫、红蓝好猫等品牌中、高档假冒伪劣卷烟20余件（每件50条），同时积极给陈英海介绍下线冯运良、冯伟等人，冯运启将从陈英海手中购买的假冒伪劣卷烟通过其经营的“韦业烟酒商行”和“富运烟酒商行”以假充真销售后非法获利达99500元，销售金额达136150元。 （五）被告人刘洪福的犯罪事实: 2014年初至2015年9月17日，被告人刘洪福在西安以“天易丰商行”为掩饰，从上线江炳荣手中购买假冒伪劣硬中华、软中华、如意好猫、盛世好猫、红好猫、蓝好猫、黄硬芙蓉王、苏烟、玉溪等品牌中、高档卷烟50余件（50余万支），后加价销售获取非法利益，其中向江炳荣聘请的司机王山华支付假烟款3万余元，通过其经营的“天易丰商行”以假充真销售，销售金额达10万余元。 （六）被告人李北占的犯罪事实: 2015年6月以来，被告人李北占在西安市互助路16号以“兴盛烟酒商店”为掩饰，从上线陈贤武手中购买盛世好猫、红好猫、蓝好猫等品牌中、高档假冒伪劣卷烟，通过陈贤武上线陈英海聘请的司机王建华给其送货10余件，然后通过其经营的“兴盛烟酒商店”以假充真销售，销售金额达70125元。 旬阳县人民检察院认为，被告人陈英海为谋取非法利益，销售假冒伪劣卷烟，同时雇佣王建华、陈英通、江英俊、陈贤武等人为其接送货物，代收货款，涉嫌销售金额150万元；被告人陈英通为谋取非法利益，销售假冒伪劣卷烟，同时雇佣王山华为其下线送货并代收货款，销售假烟1200余条，陈英通为主犯，王山华为从犯；被告人江志彬、陈芸芸、朱春山、王山华为江炳荣销售假冒伪劣卷烟提供帮助，销售金额均在50万元以上，成立共犯，其四人在犯罪活动中均起次要作用，为从犯；被告人冯运启、刘洪福、李北占为谋取非法利益，销售假冒伪劣卷烟，销售额达5万元以上。其行为均触犯《中华人民共和国刑法》第一百四十条规定，均应以销售伪劣产品罪追究其刑事责任。在共同犯罪过程中，被告人陈英海、陈英通为主犯；江志彬、陈芸芸、朱春山、王建华、王山华起次要作用，为从犯；被告人刘洪福、冯运启、李北占应对自己销售的假烟数额承担刑事责任，提请依法判处。另对王山华、王建华、陈芸芸、朱春生的量刑应根据其犯罪事实、在共同犯罪中的地位作用，综合确定，并应考虑全案量刑平衡。同时结合其属于从犯的减轻处罚情节，对四人的罚金应在销售金额20-50万元的50%以上2倍以下幅度内判处，即其罚金刑均应在10万元以上。 被告人陈英海辩称：对起诉书指控的犯罪事实和罪名没有意见，自己认罪、悔罪，本人是因为生活所迫，贩卖假烟获取生活费，司机是临时雇请而不是聘请，希望法庭从轻处罚。 被告人陈英通辩称：对起诉书指控的犯罪事实和罪名没有异议，希望法庭从轻处罚。 被告人王建华辩称：我共运送假烟90件，并不是160件，总共获利也就1万多元。 辩护人薛振洲的辩护意见：运输假烟只是为了获取运费，被告身体有病，希望从轻处罚。 被告人王山华辩称：运送假烟的数量不对，只有100多件，而不是指控的260件，品种我也不知道，我只是挣运费，希望从轻处罚。 被告人江志彬辩称：我只是帮助父亲江炳荣取过款，也不知道谁的钱，对具体数额有意见，虽然没有详细计算，但没有50万元，代取款只有10万元左右。 辩护人雷绍云的辩护意见：对被告江志彬应以掩饰、隐瞒犯罪所得罪予以定罪，且江志彬在本案中系帮助犯、初犯偶犯，建议从轻处罚。 被告人陈芸芸辩称：对指控犯罪金额有异议，我从来没有拆开包装，不知道里面是什么烟，并不知道金额是怎么算出来的。 被告人朱春生辩称：自己没有销售假烟，只是货运部的一个员工，我没有贩卖假烟。56万元不知道怎么算出来的。 辩护人李亚娟的辩护意见：朱春生只是西安货运部的普通员工，这个地点有三个人，朱春生也不是负责人，并不明知奥申物流发过来的货是假烟，根本不具有谋取非法经济利益的目的。在工作中猜测和怀疑奥申物流运输的是假烟，仅因为没有及时举报，从中也没有获利，其在共同犯罪过程中属从犯，系初犯偶犯，犯罪情节轻微，具有从轻或者减轻处罚的情节。 被告人冯运启、刘洪福、李北占辩称：对起诉书指控的犯罪事实和罪名没有意见，认罪、悔罪，希望从轻处罚。 经审理查明：2008年8月至2015年9月17日，福建省平和县人江炳荣（在逃）以广州为据点，将假冒伪劣软硬中华、红好猫、蓝好猫、盛世好猫、好意好猫、芙蓉王、南京九五至尊等品牌的中、高档卷烟，伪装成“灯具”、“配件”等商品，通过广州市“奥申物流”物流公司，运输至西安市华清东路33号海纳物流“奥申、双生奥之申”货运部和田马路货运部，分销给被告人陈英海、陈英通、刘洪福等人。下线客户共为江炳荣持有的户名为刘涛的工商银行账户和户名为江春绿农业银行账户汇款1587850元。被告人江志彬帮助其父亲江炳荣用涉案的银行卡进行取款，后付给其父现金或者转款至其父持有的户名为江志彬岳父江春绿的银行卡内。江志彬当庭供述取款金额为10万元左右，可以认定。公诉机关指控江志彬的其他犯罪事实和涉案金额，因证据不足，本院不予认定。 2012年11月以来，被告人陈英海以广州为据点，从江炳荣等人手中购买假冒伪劣中、高档卷烟，主要通过广州市“奥申物流”运输至西安“奥申、双生奥之申”货运部和田马路货运部后，电话通知其雇请的个体司机，即被告人王建华到货运部取货并存放其家中，王建华再依照陈英海安排将卷烟用其陕AM623S雪铁龙小车分送给陕西下线的陈英通、江英俊（另案处理）、陈俊启（另案处理）、冯运启、冯运良（另案处理）、石民生（另案处理）、陈贤武（在逃）、苏瑞华（在逃）等人以及山西、内蒙、甘肃、天津、河南等地的下线，销售金额达1566323.00元。其中：（1）陕西、山西、内蒙、甘肃、天津、河南等地下线2012年11月至2013年9月17日向陈英海提供的户名为陈素娥农业银行账户6228.4800.8313.6095.516存入假烟款527338元；（2）2013年9月18日至2015年8月31日期间陈英海及其下线向江炳荣提供的户名为刘涛的工商银行账户9558.8236.0200.8221.117汇入假烟款611100元（其中：陕西存假烟款602600元，陈英海在广州存款8500元）；（3）陈英海下线向江炳荣提供的户名为江春绿的农业银行账户6228.4800.8868.1471.673汇假烟款46900元；（4）向陈英海提供的户名为甘甜甜的农业银行账户6228.4800.9935.9626.373存假烟款4000元；（5）向陈英海提供的户名为张永佳的农业银行账户6228.4901.3997.4042.778存假烟款1000元；（6）向陈英海提供的户名为陈英海的建设银行账户6236.6831.1000.1512.925存假烟款38500元；（7）陈英海西安下线2013年9月15日至2015年9月7日向陈英海提供的户名为陈英海的建设银行账户6227.0033.2517.0083.217存假烟款202785元；（8）向司机王建华提供的户名为王建华的工商银行账户6222.0237.0003.2620.892存款110100元；（9）向司机王建华提供的户名为王建华的工商银行账户6215.5937.0000.1109.327存款15500元；（10）向司机王建华提供的户名为王建华工商银行账户6215.5937.0000.7459.973存款9100元。 2013年7月至2015年9月17日，被告人陈英通以西安为据点，从江炳荣、陈英海等人手中购买假冒伪劣卷烟，销售给下线江英俊（另案处理）、陈奇（另案处理）、彭红权（另案处理）、张通（另案处理）、刘玉东（另案处理）等人约24余件（每件50条），向上线打款为99700.00元。其中（1）向陈英通上线江炳荣提供的户名为刘涛的工行账户9558823602008221117通过自助银行无卡现金存假烟款38900元（仅2015年7月3日至2015年8月30日期间）；（2）向陈英海提供的江炳荣持有户名为江春绿的农行账户6228480088681471673通过自助银行无卡现金存假烟款46900元；（3）向陈英海提供的户名为江银汉的农业银行账户6228.4807.0864.3252.172现金存假烟款4500元；（4）向陈英海提供的户名为甘甜甜的农业银行账户6228.4800.9935.9626.373存假烟款4000元；（5）向陈英海提供的王建华的工商银行账户6215.5937.0000.1109.327现金存款1500元；（6）向陈英海提供的王建华的工行账户6215.5937.0000.7459.973现金存款3900元。 2014年1月，被告人陈芸芸接收广州“奥申物流”货运部后，明知江炳荣、陈英海从事销售假冒伪劣卷烟犯罪活动，为赚取高于市场的物流费用，以收货人为“洪先生”、“王先生”名义运输假冒伪劣卷烟220余件，发往被告人朱春生所在的西安货运点“奥申、双生奥之申”等地。2015年9月17日，陈芸芸得知朱春生被公安机关抓捕后，立即将“奥申物流”运输假烟的后台登记数据予以删除。结合被告人的供述，本院综合认定被告人陈芸芸的涉案金额为50万元以上，公诉机关指控被告人陈芸芸的其他涉案金额，证据不充分，不予认定。 2014年10月至2015年9月17日，朱春生接货后即通知陈英海、江炳荣雇请的个体司机王建华、王山华到货运部提货，并收取托运费，结合被告人的供述，本院综合认定被告人朱春生的涉案金额为50万元以上，公诉机关指控被告人朱春生的其他涉案金额，证据不充分，不予认定。 2013年8月至2015年9月17日，被告人王山华明知江炳荣、陈英通等人从事销售假冒伪劣卷烟犯罪活动，为获取高于市场价运费而提供取货、储存保管、送货、收款等服务，其用自己陕AF097E夏利车为江炳荣在西安“奥申、奥之申”货运部接货20余次80余件，并按照江炳荣通知将假冒伪劣卷烟销售给下线刘洪福、王婉妮（另案处理）等人。自2013年8月至2015年9月，仅向上线江炳荣汇假烟款199600元，获取运费7500元。王山华为陈英通从西安“奥申、奥之申”货运部和王建华手中接收假烟达560条，并按陈英通指示进行保管配送，向陈英通下线江英俊、陈奇、彭红权、张通、刘玉东等人配送40余次1122条，为陈英通代收假烟款9700元。2015年9月17日从其家中扣押假冒伪劣卷烟72条（14400支），货值47040元。结合被告人的供述，本院综合认定被告人王山华的涉案金额为50万元以上，公诉机关指控被告人王山华的其他涉案金额，证据不充分，不予认定。 2013年7月至2015年9月17日，被告人王建华应当知道陈英海等人从事销售假冒伪劣卷烟，为获取高于市场价运费而提供取货、保管、送货等服务，先后从西安“奥申、奥之申”货运部和田马路货运部共接收假冒伪劣卷烟四十余次，并为其代收销售假烟货款。陈英海及其下线陈英通、江英俊、陈俊启、陈贤武等人先后向王建华工商银行卡打款173800元（包括应付运费和其向物流公司垫付的托运费等费用）。结合被告人的供述，本院综合认定被告人王建华的涉案金额为50万元以上，公诉机关指控被告人王建华的其他涉案金额，证据不充分，不予认定。 2013年3月以来，被告人冯运启在西安以“韦业烟酒商行”和“富运烟酒商行”为掩饰，先后多次从陈英海等人手中购买假冒伪劣卷烟二十余件，同时给陈英海介绍客户冯运良、冯伟等人，销售金额为136150元。 2014年初至2015年9月17日，被告人刘洪福从江炳荣手中购买假冒伪劣卷烟五十余件，通过其经营的“天易丰商行”销售，销售金额约100000元。 2015年6月以来，被告人李北占从上线陈贤武手中购买盛世好猫、红好猫、蓝好猫等品牌中、高档假冒伪劣卷烟，然后通过其经营的“兴盛烟酒商店”以假充真销售，销售金额为70125元。 案发后，被告人王山华、陈芸芸、冯运启、刘洪福、李北占各向公安机关退缴违法所得11000元、15000元、80000元、125300元、54270元。 本案审理中，被告人陈芸芸主动缴纳罚金40000元、被告人王山华主动缴纳罚金50000元、被告人刘洪福缴纳罚金30000元、被告人李北占缴纳罚金49000元、被告人冯运启缴纳罚金45000元、被告人朱春生缴纳罚金20000元、被告人陈英通缴纳罚金3000元。 上述事实，经公诉机关当庭举证，被告人及辩护人质证，有以下证据证实： 第一组证据，证明案件来源及被告人基本情况、到案经过。 1、旬阳县公安局受案登记表一份、立案决定书一份。证明旬阳县公安局于2013年11月1日对本案立案侦查。 2、旬阳县公安局经侦大队自公安部经案系统指挥平台下载“集群战役线索”详情一份，2015年10月12日陕西省公安厅《陕西省公安厅经侦总队关于将“2.8”信用卡诈骗案等15起案件列为省厅挂牌督办案件的通知》一份，2015年12月10日陕西省公安厅陕公经《关于卢宇宙等人制售假冒伪劣保健品案等3起案件被列为公安部挂牌督办案件的通知》，2013年11月19日陕西省公安厅《陕西省公安厅关于对杨全力等人销售伪劣产品案管辖权问题的批复》。证明本案于2015年6月12日由公安部发起集群战役，同年12月10日被陕西省公安厅列为督办案件。 3、网络案同案犯王婉妮（另案处理）2013.10.31在西安市雁塔分局小寨路派出所陈述笔录一份。主要内容为，2012年6月份开始在西安市雁塔区四季西巷经营烟草，经营的烟有一部分是从烟草公司进的，还有一部分是从外边买的假烟。 4、本院（2014）旬刑初字第5号刑事判决书一份、陕西省安康市中级人民法院（2014）安中刑二终字第10号刑事裁定书一份，认定并维持“被告人刘向尚将从被告人杨全力手中购买的假冒伪劣卷烟销售给王婉妮等人”事实。 本院（2014）旬刑初字第14号刑事判决书，认定王婉妮从被告人陈士金手中多次购买假冒伪劣卷烟进行销售事实。 5、旬阳县公安局提供的常住人口基本信息二十二份。证明本案被告人个人信息，各被告人均达到完全刑事责任年龄。 6、旬阳县公安局干警出具的抓获经过。证明本案被告人均为公安机关统一部署或通过网上追逃抓获。 第二组证据，证明公安机关从本案涉及的被告人、销售假烟者处扣押的卷烟，经鉴定均为假烟。被告人陈英海、陈英通、王建华、王山华、冯运启、刘洪福、李北占均不申请重新鉴定。 1、陕西省烟草质量监督监测站于2015年12月15日出具的编号为R-ZW611512033号鉴别检验报告一份。从陈英海处扣押的玉溪（软）烟、双喜、芙蓉王、利群均为假冒注册商标且伪劣卷烟。 2、陕西省烟草质量监督监测站于2015年10月12日出具的编号为R-ZW61151000393号鉴别检验报告一份。从陈英通处扣押的玉溪（软）烟、如意好猫烟、软中华烟、软金砂苏烟、硬黄鹤楼烟、白沙烟均为假冒注册商标且伪劣卷烟。 3、陕西省烟草质量监督监测站于2015年10月12日出具的编号为R-ZW61151000385号鉴别检验报告一份，从王建华处扣押芙蓉王（硬）为假冒注册商标且伪劣卷烟。 4、陕西省烟草质量监督监测站于2015年10月12日出具的编号为R-ZW61151000386号鉴别检验报告一份，从王山华处扣押的硬中华烟、软中华烟、吉祥好猫烟、黄鹤楼烟等。均为假冒注册商标且伪劣卷烟。 5、陕西省烟草质量监督监测站于2015年12月22日出具的编号为R-ZW61151100540号鉴别检验报告一份。从冯运启扣押软中华为假冒注册商标且伪劣卷烟。 6、陕西省烟草质量监督监测站于2015年10月12日出具的编号为R-ZW61151000398号鉴别检验报告一份，从李北占处扣押的南京九五、好猫炫蓝、云烟、如意好猫、钻石荷花、黄鹤楼、盛世好猫、黄鹤楼（软蓝）、软中华、芙蓉王、吉祥好猫、黄鹤楼、硬中华、非常好猫等……。为假冒注册商标且伪劣卷烟。 第三组证据，证明本案被告人、假烟销售者之间存在联络及辨认情况。 （一）调取的电话记录。证明被告人之间不同程度的存在电话联系。 （二）辨认笔录，证明各被告人及其与销售假烟联络人之间熟悉情况。 第四组证据，有关被告人银行交易清单，证明江炳荣、陈英海、陈英通及其各自下线的银行交易情况。 江炳荣持有刘涛账户尾号“1117”收入1457450元，江春绿名下尾号1673账户收入46900元；陈英海持有户名陈素娥等银行卡共收入假烟款1576323元；陈英通向陈英海、江炳荣二人提供的银行卡打款共计10万余元。 根据公安机关调取王建华工行账户370000067892895，此账户下开银行卡三张，尾号分别为0892、9327、9973。 1.尾号0892银行卡，20120314至20140914总收入121525.93元，总支出117057.83元。其中陕西西安收入105525.93元；广州番禺收入16000元；陕西咸阳支出4000元；浙江杭州支出1100元。6222023700032952097转入10000元；向陈贤武6212263700004780179转入600元；6222020200032778553转出600元。 2.尾号9327银行卡，20140915至20150718，总收入124628.97元，总支出117509.91元。其中陕西西安收入122128.97元，20150612在西安小寨支行陈贤武工行0179转入1000元，其余为现金存入。20150609王建华土门支行存款500元，20150704王建华昆明路支行存款4200元，20150618陈贤武西稍门支行存款1000元，20150703陈英通凤城一路支行存款1500元，20150708江英俊凤城一路存款300元；20150605陈贤武存款1700元），取款均为王建华自已支取。 3、扣押笔录、清单，证明被告人陈英海被扣押假烟价值6545元；陈英通被扣押假烟价值22307元；王山华被扣押假烟价值47040元；冯运启被扣押假烟价值700元；刘洪福被扣押假烟价值8080元；李北占被扣押假烟价值55474元。 4、视频截图，证明本案被告人在金融机构存、取款情况。 第五组证据，（一）证明江志彬帮助其父江炳荣取假烟款，陈芸芸、朱春生明知江炳荣销售假烟，为赚取高额运输费用，为运送假烟提供帮助的事实；刘洪福购买、销售假烟的事实。 1、2015年9月17日旬阳县公安局干警对被告人江志彬位于广州市白云区的富裕商行进行搜查，扣押户名江炳荣的个体工商营业执照副本一个，卷烟销售记账单五页，香烟价格表一张，特价商品记账单一张，电话通讯录截图一份（BABA、蒜头、白花洋老爸分别为江炳荣、陈英海电话）,卡号为8558863602008221117的工商银行卡一张。 2、户名刘涛工行卡交易记录。经查询2008年3月8日至2015年7月24日总收入1394050元，支出为1206800元。（卷17第一页总支出1389000）部分取款视频，（其中江志彬在工行广州支行均禾支行20150523持卡操作ATM取款5000元、3000元；20150529取款5000元，20150619取款5000元、2000元；20150619取款4000元，20150704取款5000元、5000元，20150710取款5000元、900元，20150713取款2500元。） 3、被告人陈英通2016.1.4.10：20—18：15在旬阳县看守所第八次供述：我只从江炳荣和陈英海两个人手中购买假烟。 江炳荣给我提供过三个账户，一个是工行账户，户名有个“涛”字；一个是农行账户，户名最后一个字是“绿”，还有一个农行账户，户名为甘甜甜，我分别向这三个银行账户里给江炳荣打过假烟款。 给江炳荣提供的户名为“*涛”的工行账户打假烟款具体时间我记不清了。我在凤城一路支行、贞观路支行、南稍门支行、西门附近几个网点打的假烟款。在凤城一路打的次数多一点，其他几个网点次数少一点，在这几个网点打的款都是我打的，一共向江炳荣提供的户名为“*涛”的工行账户打过多少假烟款我记不起来了。我给这个账户打的款全都是假烟款，有我向江炳荣购买假烟的钱，还有陈英海向江炳荣购买的假烟款。除开2015年6月底至2015年7月底和2015年8月底至2015年9月中旬，我给这个账户上打的钱有我替陈英海代收的假烟款，也有我从江炳荣手中购买假烟的钱。其余时间我向这个账户打的款都是我向江炳荣购买假烟的钱。 4、被告人陈英海供述与辩解，我和江炳荣讲好了由他负责将货从广州通过货运部发到西安，在货运单上留有我的电话，货到西安以后货运部给我打电话，然后我安排人取货，我按每大件100元，每小件50元给货运部付运费。 江炳荣由两家货运部运假烟，一家公司是在海纳物流公司里面，每次货运部给我打电话提示的声音是华清东路海纳物流，还有一家货运部在东郊，我不知道叫什么名字，江炳荣每次让取货时说“我哥的货运部”就对了。 我给江炳荣都是无卡存款存到一张工商银行卡上，户名是“刘涛”，卡号尾数是1117，司机小张（王建华，下同）、陈英通、江英俊、陈贤武在西安都替我往这张卡上打过钱，我自己在西安也往这张卡上打过钱。 自2013年10月份至2015年9月份，生意好的时候我每个月大概从江炳荣那里进7、8件假烟，生意不好的时候，一个月大概也就进上5、6件。我在2014年8月份之前生意一直不好，直到2014年8、9月份以后我的生意才好起来，除去年后一两个月我不进货外，这近乎2年时间里，我先后从江炳荣那里进有120大件左右的假烟。 我从江炳荣处买的价钱是红好猫2300元一件，蓝好猫2300元一件，软硬中华都是2500元一件，芙蓉王是2500元一件，如意好猫是2600元一件，南京九五是4000元一件。我从阿顺和叶椿让手中买的假烟每个品种也是这个价钱。我从他们三人手中进购有165大件的假烟，里面南京九五非常少，按2300元到2600元每件来算，进购这些假烟的货款大概有40余万元。 我卖给西安的下线是：红好猫是2900元一件，蓝好猫是2900元一件，软硬中华都是3400元一件，芙蓉王是2900元一件，如意好猫是3750元一件，南京九五是5000元一件。 江炳荣给我提供过三个账户，分别是刘涛的工行卡、江春绿和甘甜甜两个人的农行卡，我给江炳荣打款主要是打到刘涛的工行卡上，江春绿和甘甜甜的卡只打过几次。 我和江炳荣父子两个认识好几年了，我们老家都是平和县大溪镇的，扯起来我和他们还是亲戚关系。在2013年10月份前后，我在广州市白云区中村江炳荣的儿子江志彬的烟酒店内和江炳荣聊天时，江炳荣说他是搞假烟批发的，西安也有他的销售点。我当时也在西安搞假烟，考虑到从江炳荣手中进购假烟的价钱比我从别人那儿要低，我就准备从江炳荣手中进购假烟，假烟进价达协议后，我们就开始合作了。当时在商店谈假烟生意时，江炳荣的儿子江志彬也在场，他当时在看店，听我们说话。江志彬肯定知道我们谈假烟的事情，而且江志彬也知道他父亲江炳荣在做假烟。有好几次我打江炳荣的电话说发货的事情，江炳荣的电话打不通或者没有人接，我又不知道江炳荣的别的联系方式，我就打江志彬的电话，让他转告江炳荣给我回电话，给江志彬打完电话过不了多久江炳荣就把电话给我回过来了。 假烟款我在广州的时候就给江炳荣付现金，不在广州时就通过银行打款支付，总共下来现金支付给江炳荣的假烟款的总数有两万块钱的样子。 5、补充材料五份：旬阳县公安局办案人员王振良、李万鹏、陈勐、徐文强及旬阳县烟草局副局长彭勇自书情况说明：旬阳县公安局于2015年9月17日开展集中统一收网行动，负责抓捕广州上线的民警王振良、李万鹏、徐文强、陈勐等人证实，在抓捕江志彬时，江志彬当时辩称：“我爸（江炳荣）销售假烟，我只是给我爸帮忙在银行取款，你们咋把我也抓捕了？”、“我爸的下线将假烟款打到刘涛和岳父江春绿的银行卡后，我爸通知我持刘涛或江春绿银行卡到银行提取现金，然后我爸安排专人到我手中将假烟款取走，我就给帮忙取款又没有直接销售假烟，你们咋把我抓捕了？”，足以证实被告人江志彬是明知其帮江炳荣所取款是假烟款。 6、被告人江志彬供述与辩解。对公安机关在其经营的富裕商行搜查到七张银行卡，各种香烟品牌价目表六张、记账单五张，小江广东广州烟草专售名片二盒、专供出口香烟批发名牌一盒、记账本两本、江炳荣工商营业执照一本等物品称不知情。但称卡号为9558823602008221117银行卡为父亲江炳荣所有。 我帮父亲江炳荣取过款，但不清楚取的是什么款。我不知道他为何不自己取款，反正他让我给取款，我就只好给他取款，因为江炳荣把卡给我时，并嘱咐我不能把卡弄掉了，该卡密码是xxxxxx。我帮江炳荣取款后，他在广州的时候，我把取的款直接交到他手中，他不在广州的时候，我把取的款通过银行转账给他的卡上。转入账户是江炳荣持有的我岳父江春绿的农业银行卡。 （二）被告人陈芸芸、朱春生帮助运输的事实。证明被告人陈芸芸自2014年1月开始独自经营广州“奥申物流”至2015年9月17日期间涉嫌销售金额达764000元；被告人朱春生自2014年10月至2015年9月17日涉嫌销售金额达560200元。 1、奥申物流中心西安专线转让协议一份，证明自2013年11月30日，由陈慧民转给张启付（陈芸芸公爹）。 2、陈芸芸与九州翼达客服咨询删除客户信息QQ记录。内容“2015.9.20.18：49：54奥申西安线：请问一下我们电脑开的单，我这边广州已经删除了，那边西安点电脑里面还会显示这个单的信息吗？”。 3、奥申物流西安线电子数据记录2015.1.1至2015.9.16.，无发往西安的“洪先生”、“王先生”记录，存在100余条缺号。 奥申物流货物提运单两张（2015年9月5、8日），工商银行打款凭条9张（8张收款人均为*涛、1张收款人为*山华），手机通讯录截图9张，记录本复印件8页，分别记载电话号码、送货记录等。 4、自西安海纳物流货运部员工朱巨芬（被告人朱春生之女）手中扣押货物托运单29袋（六月份）和2袋（九月份）。 5、2015年9月17日旬阳县公安局干警对被告人朱春生的海纳物流奥之申货运部进行搜查，扣押手机（18792924858）一部，电脑主机一台，9月货运单据9袋，8月26袋，7月28袋，账本二册。 朱巨芬提供系统运单2份、运输合同及明细单8份、货物托运单、证明被告人王建华提“洪先生”或“老陈”货物16单、王山华提“王老板货物”6单。 证明2015年9月17日抓获被告人朱春生，并扣押物流单据若干，显示2015年6月4日至2015年9月15日期间，奥申物流西安专线为江炳荣、陈英海等人运送假烟134件、获得运费7600元。 6、证人朱巨芬证言：我在西安市海纳物流华清路货运中心86-87号双生奥之申货运部上班，管理日常物流业务。我是去年（2014）五月份和我母亲过来上班的，后来我和我妈在这里忙不过来，10月份我爸朱春生也过来在这边工作帮忙的。奥申货运部广州发往西安的线路在广州的负责人是我表嫂陈燕（陈芸芸），我们一家都在西安帮她收货，我们习惯将广州那边的货运部叫奥申物流，把西安这边的叫双升奥之申物流，其实是一家公司。西安双生奥之申货运服务部主要是接收广州省内的货物，然后接到货后给陕西、甘肃两省境内的客户发货。我的工资按年结算，年底我表嫂陈燕给我8万左右的工资，是我和我父母三人的一年报酬。 我们确实收到过从广州那边发过来的用纸箱装的货，那些纸箱装的货的运费比其他货物的运费要高很多。小箱子是50元、大箱子是100元。我没有问广州那边这些货为什么运费高一些。运费高的纸箱一般都没有发货人的信息，上面都是空白的。货单上收货人，写的都是王先生、洪先生，每次货到了之后，我就按照货单上面留的电话打电话，然后就有人来取货，取货人来了之后，就会问我取王先生或者洪先生的货，然后他们把电话号码一报，我核实一下，就让他们在货单上签字后付运费取走货物。只要电话报对了，要看货单，在我印象中有一次王先生的取货人写的是王帅这人名字，其他的我不记得。 取王先生货的人，年轻一点有30多岁（王山华）瘦一点，取洪先生货的人（王建华），年龄较大一点50岁左右，体态较胖，这两个人我都认识。取王先生货的人每次都用小推车将货取走的，取洪先生货的人都是开一辆银灰色的小轿车。 广州发货时间也不固定，每次大概都是两三箱、四五箱不等。货单上写的都是灯具、配件、物料、电器之类的。 7、证人陈敏（男，26岁，江西省修水县人）2015.12.22证言：我是2013年2月到西安从事物流生意的，在西安华清路陈慧民的海纳物流里面的奥申物流上班，主要负责卸货及接听客户电话，2014年2月底离开的。2013年11月30日，我姐陈芸芸他们将广州奥申物流公司从陈慧民手中转让过来独自经营，他们之间签订有转让合同。西安双生奥之申货运部是广州奥申物流公司在西安的西部专钱，在西安这边挂奥申和奥之申其实都是一家公司。 8、被告人王山华2016.4.26供述：我最早是2013年9、10月份开始替江炳荣接货、送货的，我给江炳荣接货就在这一个货运部接过，到了2014年天热的时候，当时大概是六、七月份，“奥申”物流的人换了，换成了后来的这个男的和他女儿以及他的媳妇他们一家三口。（经辨认为朱春生）。 因为我在朱春生他们货运部取假烟的次数比较多，记不清共取了多少次，每次去取的假烟他们都放的比较隐蔽，都是在墙拐角位置放着，不容易让人发现，而且和其他货物是分开放的。另外就是我每次取的假烟的运费比其他东西的运费要高，我取的假烟小件运费是50元一件，大件运费是100元一件。像我取的小件的货物的正常运费就是20元左右。 假烟一开始的发货人写的是“王老板”，电话留的是江炳荣的电话，后来的货运单上发货人名字还是留的“王老板”，电话号码江炳荣换成我的号码，江炳荣嫌留他的号码每次到货了货运部给他打电话他嫌麻烦，所以换成了我的号码。 我到货运部去取假烟，一开始签的是“王山华”，开始和货运部不熟悉，每次去取假烟还要提供我的身份证。后来和货运部都熟悉了之后，每次取假烟我都签的是我的小名“王帅”。 9、被告人陈芸芸多次供述与辩解：2013年7月份我开始到“广州奥申物流公司”上班的，到了2014年1月份以后，陈慧民将奥申物流公司转让由我经营至今。在这期间，我们物流公司在从广州向西安运输货物中运输有假烟。 2013年底的时候，有一次我在物流公司和同行聊天中，他们说起我们发往西安的货物中运输有假烟，我听到后就问哪些货物是假烟呢？他们就告诉我说以“灯具”名义发往西安的那些包装箱都是假烟，后来我就开始注意起这件事情来，慢慢地我就知道有两个人经常来我们物流公司以“灯具”名义发货，其中一个收货人写“王先生”，一个收货人写“洪先生”。 一般他们将假烟送到我货运部的时候，都是用纸箱包装好的，有时还将纸箱上面套上一个编织袋，收货时，他们对我讲是灯具，发往西安，然后我就收货开单了。运费以每件50元计算，大件以每件100元计算。按道理，我们货运公司在接收客户货物时有打开包装验收货物品种、数量、物品完整否等情况的义务，但是在我们货运部平日操作中，我们只看物品外包装是否完整，很少打开物品验收的。 每件货物在运输前全部录入物流管理系统，方便货物到了以后进行对账。我记忆中，有时一个月能发上一两次，有时候两三个月发上一次，每次发2件、4件、6件不等，平时2件、4件比较多，发6件的时候少一些，基本上都是小件，偶尔也会收到一些大件。运费都是提付的，没有现付过。 今年2015年9月17日，我姨父朱春生在西安奥之申海纳物流因运输假烟的事被公安机关抓获后，我怕给公安机关留下证据，于是我就将物流管理系统里面的数据全部删除了。凡是收货人是“王先生”、“洪先生”的发货信息我全删了。 我们货运部分白班晚班，谁当班谁接货并签货运单，我一般是白班，白班的话就是我接货我签的货运单；晚班先后有李书平、陈慧民、李治涛、姓蓝的，姓余的，姓钱、张小菲上过夜班，他们上夜班时，就是他们接货签货运单。 2015年1月2日到现在广州奥申物流西安线物流公司发的收货人是“王先生”、“洪先生”的货（假烟）经过我手的有三四次，假烟有十几箱，夜班发了多少我不清楚。 以“王先生”、“洪先生”名义从货运部发货。2015年1月至2015年9月份，大概挣有10000元左右的运费，去年没有今年多，自2014年初至2015年9月份，大概挣有15000元左右。 西安奥申物流的法人代表是段修勤，我们是2014年3月份开始接手经营的，后来也没有更改法人。朱春生是2014年后半年到西安的。他没有去之前，西安物流是由朱巨芬及他母亲二人负责的。 10、被告人朱春生供述与辩解：2014年10月份我就和我老婆刘菊英、女儿朱巨芬三人一块儿到西安经营奥申货运部的，我在具体负责管理着的，我们只是拿工资的，我们三个人全年共8万元的工资。 因为想多赚点运费，在运送的货物里以“灯具”的名义夹杂有假烟。货运部在我接手之前也运送过假烟而且被烟草稽查部门查处过，之后一段时间没有运了。 我们货运部2015年过年那几个月也运过假烟，主要有两个人通过我们物流运，年龄大的那个洪师傅发的货多一点，隔几天就有一趟，一般每人每月有六、七次，每次两、三箱、四箱、六箱、八箱，每次都是以灯具的名义，普通灯具每箱几块到20来块不等，但是假烟的话就是每箱运费50元，我们通过单子一看就知道那些货是假烟了。 开始我不知道流运输的物品是假烟，货过来之后，我看商品名称的运费都不对劲，这么小的箱子，收那么多的运费，我就打电话问广州奥申货运部陈燕，陈燕说是假烟，不要紧，人家会付钱的，我就知道是假烟。当时我想到我是打工的，老板（陈燕）怎么说我就怎么做，只能按照货单上的联系电话通知取货人去取货。 长期在我那儿取货有两个人，一个年龄大的，收货人上面写得是洪先生，所以我知道他姓洪，一般货到了我根据提货单上的电话打他留的电话，他电话接了后很快自己去取货，他自己开的银白色小车去自己取的，还有一个年轻的姓王，我们都叫他小王，每次货来了后我按照接货单上的电话打过去，第二天他自己会来取货，他每次带的下边四个轮子的板车来拉的货，我估计他住的离物流应该不远。 他们一般每次是四箱，最多是六箱。姓洪的四箱一般放在车的后备箱里，六箱的话两箱放在后座上。小王可能狡猾一些，里面都有监控，他将车停在物流外面用板车进去拉，再倒运到车上。 烟箱包装都是密封的，我们不能拆封。有一次姓洪的货箱碰破了，我看里边装的是红色烟，应当是中华烟，当时我看是不是损坏了，姓洪的不愿意让我看，说算了算了，就把货取走了。 接手后到现在运输假烟的数量和运费，以运货单为准，总共运有100多箱货，运费大概有几千元钱。 我在西安经营的奥申货运部老板是张启富，我平时只负责收货、送货、开叉车、卸货等工作。张启富给我和女儿一年八万块钱工资。工作和他儿媳陈燕联系。 11、被告人刘洪福供述与辩解：经营的“天易丰商行”是以妻子名义办有烟草专卖许可证，从2014年年底开始，我是从一个姓王的人手中购买的假烟，姓王的让一个司机（王山华）开车将假烟送到环城南路端履门外，我去接货，我把假烟款交给姓王的司机手中。我把从姓王的手中买的假烟都销售给来我店里买烟的人了。 我先后从老王手中进过六次假烟，结算货款都是现金交易。每次老王的司机将货送到我手中后，我就将货款以现金的方式交给司机即可，先后支付了大概三万多元货款的样子，具体多少钱我没有细算过。 我对编号为R-ZW61151000395鉴定检验报告记录的扣押香烟抽检的样品数量以及抽检抽样基数数量和香烟样品无异议。 第六组证据，证明被告人陈英海销售假烟情况，雇请被告人王建华帮助运输，被告人陈英通及其江英俊、陈贤武、王建华均帮其代收货款、被告人冯运启从其手中购买假烟进行销售的事实。 1、2015年9月17日旬阳县公安局干警对被告人王建华位于西安市长安区的住所及其车辆进行搜查，扣押相关物品清单一份。其中在东风雪铁龙牌陕AM623S机动车的后备箱内发现芙蓉王香烟一条，奥申物流货物托运单一张，东风雪铁龙牌陕AM623S机动车一部。从王建华处提取6月4日洪先生货运单一张、书写标记纸片6张，其中三张为送货记录。 2、王建华给李北占、陈英通、苏瑞华、冯伟从奥申公司取货、给石民生（含石晓龙）送货侦查视频截图七张。 3、证人冯运良陈述：我是2013年8、9月份开始经营“洛雁烟酒店”，我是从今年阳历7月份开始经营假烟的。王建华给我送过二次货，大概都是七、八月送的货，送的烟分别有软中华、硬中华、红好猫。第一次一共35条烟，软中华10条，硬中华10条，苏烟5条，黄芙蓉王5条，非常好猫3条，如意好猫2条，第二次是在8月份的一天，送的是25条红好猫。 第三次进购假烟情况。今年8月份，当时有两个年轻小伙子给我商店送了25条软中华假烟，10条红好猫，软中华货款3700元，红好猫货款800元。上次你们讯问我时，我将25条软中华说成25条蓝好猫，还少说了10条红好猫。给送货的一个是30岁左右的年轻人，南方口音，主要是这个操南方口音的男子和我交接假烟和收取货款，还有个青年和送货的男子在一起。 还有两次是王建华送的货，王建华第二次给我送的是25条软中华，不是25条红好猫。因为我怕处罚，所以就隐瞒了。 王建华送货后第二天会有一个二十多岁的南方口音的年轻人到我店里来收钱，我第一次给了3900元，第二次给了2100元。 4、证人石民生证明：我和那个小伙子（经辨认为陈英海）是2015年过完春节后的4、5月份开始联系的，在与对方交易假烟的过程中，他当时告诉我了他的烟都是高仿的烟，所以我就知道他的烟是假烟。 我从上线手中购买假烟，货款基本上是他本人到我店取的现金，有时让别人来取，还让司机代取过一次是1100元，是上线要付司机运费让我先给司机支付1100元。货款都是现金支付的，共有一万五千元左右。 5、证人张福源证明：从今年五一劳动节以后，从一个姓陈的福建人（陈英海）手中购买的假烟，他让我推销，还给我留了一个电话号码。我需要假烟就给陈哥打电话，他就安排一个司机开车给我把假烟送到桃园大酒店、同城宾馆，我商店对面的小杨烤肉这三个地方。 我总共从陈哥处购买了红好猫30条，每条80元共计2400元，25条盛世好猫每条160元共计4000元，16条软中华每条110元共计1760元，25条硬中华每条90元共计2250元，10条非常好猫每条180元共计1800元，5条南京九五每条160元共计800元，20条钻石荷花每条140元共计2800元，15条好意好猫每条140元，共计2100元。我总共要给陈哥付17910元的假烟款，但我退了10条非常好猫1800元、5条如意好猫700元、3条钻石荷花420元，所以我总共付给陈哥14990元的假烟款。 6、证人冯伟证明：我在西安市南路开烟酒商店，今年8月15日左右，我接到一个陌生人两次电话，那个陌生人说他那里有“红好猫”、“蓝好猫”、“芙蓉王”烟便宜，那个陌生男的说让我先拿7、8条“红好猫”在店里卖，我就答应了。第二天晚上7点左右他给我打电话让我到西稍门丰镐路上“小杨烤肉”旁边一个20多岁男的拿着黑颜色袋子等着。让我带800元钱过去取，给我9条“红好猫”。我就骑电动车过去了，我给那个男的800元钱，他把装有烟的黑色塑料袋给我，我就回店里了，我打开数了下是9条“红好猫”烟。 又过了几天，这个陌生男的联系我，让我买6条“蓝好猫”，每条90元，我说那烟不好，六条我只给500元，陌生男的同意后，就让那个20多岁的男子给我送了6条“蓝好猫”，到丰镐路“小杨烤肉”旁边去取，我给那个男子了500元钱，我就先后将这些烟在店里零售完了。 每次姓陈的男子主动给我打电话，说好价钱和数量后姓陈的男子让人把烟送到我店附近的小杨烧烤店旁，然后我把钱给那男子，那男子就把烟直接给我，送烟的男子有三十多岁。 7、被告人冯运启供述与辩解：我是2013年2、3月份认识的小陈（陈英海）。2015年从小陈手中进了四次假烟，都是小陈的司机送的货。这四次的假烟一共卖得34850元，获利26850元。 2014年从小陈手里进购有六、七次假烟，进购的品种是软中华、红蓝好猫、如意好猫这些，价格一律是每条75元。一共支付给小陈假烟款有一万三四千元。就是那个开银灰色东风雪铁龙的送的货，从2013年他就开始给我送假烟直到2015年8月份。 2013年我从小陈处进购有四、五次假烟，品种有红蓝好猫、如意好猫、软中华。进价每条是80元，加起来有1万多。我卖后获得假烟款三万多块钱。 2013年至今，从小陈手里进购假烟给小陈支付全部是现金。我印象中有2个人帮小陈代收过假烟款，2013年有段时间是有个小伙子，2014年至2015年是一个小伙子，他们都是福建人。 2014年秋天给小陈介绍我堂哥冯运良、侄子冯伟，还有就是在山西太原开烟酒店的同村人丁松，我就给小陈介绍了这三个人。然后他们之间相互联系的，小陈的电话是我给提供的。 我印象中给我送小陈假烟的就这一个司机。还有就是最开始有个20岁左右的小伙子给我送过2次货，是骑电动车给我送的，烟款也是他代小陈收。 2015年从陈英海手中购买过四次假烟，都是陈英海的那个开银色“雪铁龙”的司机送的货（经辨认为王建华），这四次假烟卖出去共计获款34850元，获利26800元。 8、证人胡运德证言：2012年我在西安市西高新区高新路38号开了一家名为“博瑞烟酒”店。2014年11月前后，有个自称姓陈的男子到我店里推销过假烟，我总共从那个陈姓男子手上买了四次假烟，总数量为84条，总购价为9175元。 9、证人江英俊（男，曾用名江恩俊，绰号“小胖”）证言：我所贩卖的假烟是陈英通、陈英海提供给我的，是由两个司机送货给我，一个司机姓王，我叫他“王哥”，开着银灰色雪铁龙，车牌号我记得是陕A623S，他是陈英海的司机。另一个也姓王，开着一辆灰色两厢夏利轿车，这个是陈英通的司机。 我进假烟的上线有陈英通、陈英海、陈俊启。陈英海是我通过陈英通认识的，我要假烟是给陈英海打电话，后来要假烟就直接跟陈英海的司机王建华联系。一共拿了5次，每次我要货，指定一个地点后王建华开一辆雪铁龙将货送来。 大概是2012年的11月份，他就让我给他帮忙做事，主要让我在他做假烟生意过程中，给他收账。就是他将假烟卖给下家，然后给我打电话说明让我去收假烟钱的地点，然后我就在那儿等着，下家会把假烟钱送到我这里来，我随后就通过银行取款机把假烟钱打给陈英海。他当时给了我一个中国农业银行的账户，户名是“陈素娥”。另外，我有时也通过我自己的银行卡给他转账过去。我用尾号“6113”具体给“陈素娥”那张农行卡转了多少钱我我没有记，但我给他做事期间，我给户名为陈素娥这张卡转的钱都是我给陈英海收账收回来的钱，没有直接给过陈英海现金。 我记得自己到大雁塔北广场、西影路华润万家超市附近、小寨十字西边邮政银行门前、吉祥村附近、地矿宾馆门口、鱼化寨等地方收过账，其他的地方我就想不起来了。时间太久了，具体收多少钱我实在想不起来了，每次大概也就几千块钱。给我送假烟款的陈英海的下线我都不认识，都是些三四十岁的男子。 从2012年11月份开始，我记得最多帮他做了六、七个月的事，当时陈英海说是每个月给我2000块钱工资。一直没给我结算工资，中间有四、五次是我对他讲我没钱花了，他就每次给我两三百块钱，一共给了我一千多块钱。后来我就没给他收账了，后来陈英海让我给他帮忙给他送货的司机送一千块钱车费，我就见了这个司机一面。后来我知道了这个司机叫王建华，开着一辆雪铁龙小车，车号是陕AM623S。 10、证人陈尊宾（曾用名陈俊彬）证明：2014年3、4月份开始从事做假烟生意的，我销售的这些假烟是从一个叫“阿密”（叶椿让）的人手里进购的。“阿密”也是福建人，我的老乡，大概四五十岁了，如果现在见到他本人或是提供他的照片，我能认出他。 我在西安，需要假烟的时候，就电话联系“阿密”，然后“阿密”通过广州到西安的货运部将假烟运输过来，再通知我去取货。是在西安东郊天马路那里的一个货运部。 2015年8月份那次6大件假烟也是我和老乡陈李群一起去提货，到货运部以后，货运部的人说货已经被一个老头提走了，后来我就打电话问“蒜头（陈英海）”，经过核实，“蒜头”说是他司机把货提错了，已经拉回家了，后来“蒜头”又安排他司机将提错的6大件假烟开车给我送到西安振兴路汉庭酒店门前的马路边，我和陈李群开车在那里等着将货接过来，付给“蒜头”司机800元钱，包括那个司机在货运部给我垫付的600元运费和付给那个司机的200元运费。这6大件假烟都分加价销售给我的下线了。 11、证人陈俊启供述：我就是从今年4月份开始在西安做假烟生意的。我是从陈英海手中进购的假烟，都是他的司机给我送过来的，司机开的车车牌是“623”，其他的字母我记不清楚。 我从陈英海手中购买了85条红好猫、40条蓝好猫、40条如意好猫。我给我的下线送假烟是我和陈李群一起送过，陈李群单独给红群烟酒送过30条假烟，其他都是我和陈李群一起去送的货。 陈英通的司机说的九月初为我到货运部取过一次货，后来在2015年9月10左右分两次送到我的住处的假烟。那不是我的货，是陈英海的货，陈英通不让陈英海把货放在陈英通的司机家里，所以陈英海就让陈英通司机把货放到我住的地方，陈英通司机分两次把15条非常好猫，18条蓝好猫，18条非常好猫送到我住处附近，我和陈李群接的货。陈英通从我房子里拿走了2次货，品种有红好猫，蓝好猫，南京九五。陈英海欠他司机的钱，司机不给钱不给送货，加上陈英海说司机送烟途中可能被发现，陈英海就将货放到我住处。反正是2015年8月底样子，才在我那里放货的。 “小胖”在我处取过一次假烟，是2015年8月底到9月初取的是陈英海的假烟，具体取的是什么我不清楚，是他和陈英通分的。 公安机关从我租住房里扣押的8条非常好猫、10盒（1条）蓝好猫，这些假烟就是陈英海让陈英通司机放到我家里的。 12、证人陈李群证明：陈英通和江英俊两个人是福建老乡，我们在西安都见过面的，陈英通和江英俊都到我们租房处去取过假烟的。 我和陈俊启一块儿从陈英海的司机王建华手上取过三次货，时间就是今年五月份至七月份之间，具体时间我说不上来了。 王建华从我手中接过一次假烟。那次陈英海要从陈尊宾那调南京九五至尊，当时陈尊宾的南京九五至尊在陈俊启那放着，陈俊启就让我把陈尊宾的5条九五之尊拿到振兴路和围墙巷交叉的三岔路口交给了陈英海的司机王建华了。 陈英海就是陈英通、陈俊启、江英俊的供货上线，陈尊宾有单独的上线，只是有时候也会从陈英海那调货。陈俊启除了给陈英海帮忙送假烟外，还从陈英海那里购进假烟卖给自己的下线，送到玉祥门附近的假烟就是陈俊启自己的下线。凡是从货运部拿的假烟，即使是陈俊启去取的，也都是陈英海的假烟，然后陈俊启帮忙送给陈英海的下线。凡是从陈英海的司机那里拿的假烟，都是陈俊启自己经营的假烟。 13、证人李金桥证言：我在西安市碑林区围墙巷49号经营了一家烟酒店，经营的香烟主要是从西安市烟草公司进购的，还从一个叫陈俊启的人手中进购假烟在店里销售。 14、被告人陈英通供述与辩解：我只从江炳荣和陈英海两个人手中购买假烟。在西安贩卖假烟期间，帮陈英海从他的下线手中代收过假烟款。就是今年的6月底帮他收钱老乡陈贤武回到深圳去了，然后我堂哥陈英海让我帮忙代收货款，大概帮他代收有一个来月，然后我堂哥陈英海就到西安来了我就没有帮他收假烟货款了，大概是今年8月底我堂哥陈英海回广州以后我又帮他代收了四、五次假烟款，具体代收了多少记不清了。 陈英海的下线我一个都不认识，我每次按照陈英海的安排到他说的地点，在他的下线手中帮他代收假烟款。我把替陈英海收的假烟款一部分打到户名是“刘涛”工行卡上；还有一部分户名是陈英海的建行账户里了；我还给陈英海另一张农行卡上打过假烟款。 我先后帮陈英海代收有四万多元假烟货款的样子，还给他的接送货司机王建华的工行卡里存过几次钱支付运费。一共存有5000多元钱的样子。当时陈英海说他的接送货司机王建华问他要运费，然后让我存给王建华的。我从替陈英海代收的假烟款在西安北郊凤城一路一个工行的ATM机上操作将钱存入王建华的卡里。 15、被告人李北占供述：第一次是去年有个人（陈贤武）到我店里问我要假烟不，我说考虑再给回电话，然后他（陈贤武）把电话给我，过了几天的一天中午我给他打电话说要一小件蓝好猫（25条），说好是90元一条，他说送到建国饭店北边的小巷子里让我取，当天晚上七、八点钟他给我打电话让我去取烟，我就骑着我的电动车到指定的地点，我到跟前当时将烟钱2250元给他，后来从他手中购买过一共五次假烟。 给我送烟的老头有50岁左右，体态中等，长发，说话陕西当地口音，以前也没交往过。我和老头没通过电话不知道号码。 我总共买了225条假烟共花20130元钱。基本卖完了，还剩十来条被扣押了。 16、被告人王建华供述与辩解：2014年7月初开始为上线老板运输假烟。不清楚他姓啥叫啥，我和他在西安见过两次面，操南方口音，他大概年龄有40岁左右，身高一米六左右，中等身材，长脸，留短发。我们每次都是单线联系，都是他主动联系我，他经常换号码。 2014年9月初的时候，上线老板安排他手下人给我送了一部白色手机和卡，让我使用这部手机专线与他联系，后来手机坏了，卡已经被扔了，今年我自己又花钱购买了两部手机用于与上线联系，购买手机的钱都由上线给我报销了，其中一部直板金黄色NAIDE牌手机，昨天也被你们公安机关扣押了；另外买了一部红色的直板手机在2015年8月份的时候被我扔了，当时上线老板打电话告诉我，说我的陕A-M623S车辆已被公安机关跟踪调查了，于是我就按上线的指使将那部手机扔到大马路上去了。 我一般在西安市奥申物流公司提货，我还在西安市东郊田马路一物流公司取过货。我去货运部提货只需要报发货老板的电话号码就可以提到货物了，我去提货之前我的上线老板和货运部都提前沟通好的，货物上一般不留我的姓名与联系方式。 我第一次从这个货运部提了三件货，一件软中华，一件红好猫，一件好猫“如意”，后面提的次数太多了我自己也说不清了，我的上线老板也不让我记账，去货运部提货多的时候一个月能提上五、六次货，淡季的时候一个月提一两次，我在这个货运部前后一共提了二、三十次货，一共提的有五、六十件货左右。烟的种类有软中华、硬中华、和天下、九五之尊、蓝好猫，红好猫、芙蓉王、如意好猫、苏烟、非常好猫。 从西安市东郊田马路附近那家物流公司提货情况，从这家货运部提过十七、八次货，大概一共提的有三十件，具体时间我都记不住了，种类也就是软中华、硬中华、和天下、九五之尊、蓝好猫，红好猫、芙蓉王、如意好猫、苏烟、非常好猫这些，这个货运部提的软硬中华和芙蓉王假烟的做工比华清东路货运部提的假烟要好。 一般我把货提出来之后，老板就打电话安排让我把货给下线送去，有时候提出来的货放在我家一楼灶房的隔壁的房间。 这些下线我都不知道名字，不过每次给他们送货的地点我都记得住。在昆明路一号桥交易的次数最多，这个地方接货的有两个人，一个是姓王的男的（经查为王山华），还有一个是姓王的这个人的老板（经查为陈英通）。 老板让我去货运部提货并且让我给人家配货送去，打开箱子才看见是香烟。而且在配货的过程中感觉香烟的外包装质量很差，我在送货的过程中他们都神神秘秘的，而且还有客户将送的香烟退回来说是发霉了，就意识到这些香烟是假烟。 我接货带送货一趟200元钱，这个费用都是老板给我支付。而且我每趟基本上都是送一家客户，最多送两家。而且送两家客户的都是离的比较近。也有接货送货收100元的，不过基本上是给老板的工人和老板的老乡送货才收100的。偶尔有客户临时变更之前订的货，或增加或减少。去货运部取货时货物的外包装上有时候写“洪先生”，有时候写老板的电话号码。现在通过辨认知道了上线老板叫陈英海。 我给西安市未央区未央路与凤城二路十字西南处西凤酒落雁烟酒店送过假烟，不知道店主叫啥（冯运良），我先后给落雁烟酒店的老头送过三次假烟。这三次都是我的上线老板安排我送的货。 建国饭店南边巷子的那个巷子，我先后在那交易过七次假烟，其中四次是我直接和我上线老板的工人（陈贤武）交易的，四次合计和陈贤武交易了325条假烟；另外三次是和一个40多岁的中年男子（经查此人叫李北占）交易的，那个中年男子好像是陈贤武的下线。我先后给那个四十多岁的中年男子送有六、七十条假烟，品种分别有软硬中华，红好猫，如意好猫，蓝好猫，还有芙蓉王等品种的假烟。 我一般只管按上线老板安排送货即可，不收货款的。从2014年7月至今，我先后帮助上线陈英海运输假烟获利20000余元，不过至今老板（陈英海）还欠我7900元运费未付清。 运输假烟的运费，一般情况都是由陈英海通过银行给我转账，还有就是陈英海的工人（陈贤武）与我交易假烟时他替老板给我付过三、四次钱，记得最多一次给过我1500元钱，有时就给上500元，三、四次大概给我有4000元钱左右；还有就是我在代收货款时，自己回扣过几次运费，大概有5000元现金。 上线老板一般都以“灯具”、“茶叶”、“汽车配件”、“打印机”等名义发货。我取货时，要替老板垫付运费的，一般每小件垫付运费50元，每大件垫付运费100元。这些钱由陈英海承担，等我取货送完货以后，和老板电话结算，之后老板才会通过银行给我汇款，老板给我的汇款包括我替他垫付的运费及他应付给我的运费两项。 我从王山华手上取得假烟是陈英通的货，是王山华从他家里给我送过来的。 17、被告人陈英海供述与辩解：我到西安来找客户做假烟生意，当时陈英通和他弟江英俊（小名叫小胖）都在西安做假烟生意，我来后就联系他们了，我找到客户后，陈英通就介绍江英俊给我帮忙，2012年11月份我回到广州给客户发货（假烟），然后我电话联系江英俊到货运部取货，江英俊就临时找一辆车到货运部取货，然后按照我给他说的地址和联系方式他把假烟给客户送去，然后他帮我收货款，替我给司机付运费，把货款给我存到我的卡上。 从2012年11月开始在西安做假烟生意到2015年9月17日司机小张（王建华）被抓这几年时间，卖了多少我现在想不起来了，品种有红好猫，蓝好猫，软硬中华，芙蓉王，如意好猫，南京九五之尊等。 江英俊给我帮忙这段时间卖给我假烟的人是阿顺和叶椿让，他们两个一直供到2013年9月份，叶椿让不给我供货了，阿顺还断断续续给我供货。这段时间我卖的假烟有红好猫，蓝好猫，软硬中华，芙蓉王，这段时间还没卖南京九五之尊。货款都是江英俊替我收的。江英俊将货款收到以后给我存在一张银行卡上，是一张农业银行卡，户名是我的姨妹陈素娥的名字，有时江英俊也通过他的卡转账陈素娥的这张农行卡上。反正从西安方向存到这张卡上或转账到这张卡上的钱都是我的假烟款。另外从山西方向打的钱是假烟款，这个人是西安阳阳国际姓冯的介绍的，我每次把货发到西安，由我的司机小张再把货发到太原，从河南方向打的款也是他回老家给我打的。内蒙方向打的款也是假烟款，这个人也是西安阳阳国际姓冯的亲戚，我每次把货发到西安，也是让司机小张再把货发到内蒙，具体地点我不清楚。天津方向打的款我说不清楚，广州方向打款是陈素娥自己的。 我给叶椿让、阿顺都是付现金，我给江炳荣都是无卡存款存到一张工商银行卡上，户名是“刘涛”，小张，陈英通，江英俊，陈贤武在西安都替我往这张卡上打过钱，我到西安来也往这张卡上打过钱。 我在2012年11月份开始做假烟以来，先是从一个叫“阿顺”的老乡那里在广州进的货；到了2013年年初我又开始从一个叫叶椿让的老乡那里进货，直到2013年8、9月份的样子，后来由于我欠叶椿让的假烟款，他就停止给我供货了，不过我在叶椿让那里进货期间，偶尔也还继续从“阿顺”那里也有拿货。到了2013年10月份左右，我就开始主要从江炳荣那里进货，直到今年9月17号我才停止贩卖假烟。另外，我在做假烟生意期间，还从陈俊启那里拿过假烟，陈俊启也从我这里拿过假烟；还有就是我与堂弟陈英通之间也互相供货。 2012年11月份至今我从“阿顺”、叶椿让、江炳荣三人手中进购的165大件（50条装）假烟，每件假烟的利润在600元到1150元每件不等，我从“阿顺”、叶椿让、江炳荣三人手中进购的165大件假烟，卖出去后赚的利润大概有十五六万元左右，这些所有的假烟都是我和陈贤武一起在西安销售给各下线了。 江炳荣给我提供了一张“刘涛”的工商银行账号，我将账号给他们，他们收到货款以后就将假烟款直接打到账户上，我赚的那一部分他们直接打到我的建行卡上。 “小张”有五十多岁，是西安本地人，姓什么叫什么我不知道，他告诉我他姓张，我只管叫他小张。……司机小张在货运部取货的时候，自己先将货运部的运费垫付，小件（每件25条装）假烟运费50元，大件（每件50条装）运费100元。小张到货运部取货每趟运费200元，给下线送货每趟150元或200元不等，这些费用有时候司机小张给我代收货款的时候，他将运费及他在货运部垫付的钱直接扣掉，还有时江英俊、陈贤武和我分别向司机小张的工行卡汇给他运费及他垫付货运部的钱，还有些时候司机小张送货时我让下线客户先将运费垫付给他。2013年9月后，我让司机“小张”代收的货款都让他打到江炳荣给我的那个户名是刘涛工行卡上，作为付给江炳荣的货款；其余的我让陈贤武、陈英通代收后一部分打给刘涛尾数1117工行卡上，我赚的部分打到我自己身份证开的两张建行卡上。 我在西安除了做假烟生意没有做别的生意，也没有和任何人有假烟生意以外的任何经济往来。 2013年9月以来做假烟生意大约赚了七、八万块钱，有的打在我的两张建行卡上，有的是我拿的现金，打到卡上的以交易记录为准。 阳阳国际姓冯（冯运启）的老头是我2012年在西安发名片留假烟样品发展的。2013年3月开始和他做假烟生意，一开始给他送货的是江英俊，到了2013年七八月份和他交易都是我让司机“小张”把假烟送到阳阳国际地下停车场，让姓冯的老头去找车牌号有陕A623的银灰色小轿车，货款都是陈贤武在百草堂门口帮我收的，2015年5月份陈贤武到广州以后就是陈英通帮我收货款。 大雁塔西影路老头这个下线是我在西安发名片发展的客户，河南人好像是2014年开始从我手中购买假烟的。我让这个下线找车牌号为陕A623的银灰色小轿车。这个下线的货款我让陈贤武、司机“小张”，都帮我收过。具体卖给这个下线多少数量的假烟我记不清了，我做假烟的这几个品种他都从我手中购进过，这个老头我没见过，陈贤武和我的司机“小张”见过。 乐居场附近这个下线是大雁塔西影路的老头给我介绍的他老乡，这个下线也是2014年开始从我手中购买假烟的。我让司机“小张”把货送到经九路乐居场附近。让这个下线找车牌号为陕A623的银灰色小轿车。这个下线的货款我让陈贤武、“小张”都帮我收过。具体卖给这个下线多少数量的假烟我记不清了，我做假烟的这几个品种他都从我手中购进过。这个下线从我手中购买假烟的数量最多。 陈英通是我堂弟，他也是在西安做假烟生意，也是从江炳荣手中购买假烟，和江炳荣用同一个送货司机。我们两个之间经常调用假烟，有时我手中没有假烟了就从他那里拿一些假烟补给他运费，他没有假烟了就从我手中拿一些假烟补给我运费。我和他之间调用假烟基本上都是在昆明路一号桥附近，他向我调用假烟我就让我的司机单独为他把假烟送到昆明路一号桥附近，他给司机100元运费，要是我让司机送货顺路过昆明路一号桥就不收他运费。我们之间调用假烟没付过对方钱，都是用假烟的价格抵来抵去。有时候我也让陈英通帮我从西安的下线手中代收假烟款。 我的司机小张是2013年七、八月份开始给我运送假烟的，运费是小张给我取趟货200元，一天取两趟货就是400元。送货是一趟200元，一趟送一个下线和送几个下线都是200元，一天送两趟货就是400元，要是送一趟货路程近的话就是150元。我把假烟存放在小张家里每个月给小张300元房租，后来涨价到每个月500元。小张把从货运部取的整件假烟存放在他家里拆分成条，根据我下线的要求按品种分类用塑料袋装好，这是不给小张工时费的，但是装假烟的塑料袋是我把钱给小张，让小张去买的。我还让小张给我代收货款，货款都是我和下线说好多少，他直接去收取的。在今年的一天，具体时间我记不清了，小张看新闻说云霄打击假烟一次抓了很多人，他给我运送假烟是犯法的，抓住了是要坐牢的，让我给他加运费，我说西安运送假烟的市场价都是这样，我也没给他加运费。 我在贩卖假烟期间还使用过陈素娥的农行卡，户名是陈英海尾数为2925在佛山开户的建设银行卡、户名是陈英海在广州番禺开户的建设银行卡。我让江英俊、陈英通、陈贤武给这几张卡上打过假烟款。户名是陈素娥的农行卡上的收入除开广东的收入，陕西、山西、天津、河南、内蒙古这几个地方的收入都是假烟款，并且河南、天津这两地的少量存款都是山西的客户在这两地操作的。户名是陈英海尾号2925的建行卡陕西方向的收入都是假烟款。户名是陈英海在广州番禺开户的建设银行卡，陕西方向的收入每个月最多有700元不是假烟款，剩下的都是假烟款。 在认识这个司机小张之前，“小胖”江英俊每次临时找车帮我到西安货运部接送货，大概在2013年9、10月份的样子，开雪铁龙轿车的司机才开始帮我到货运部去接送货。接送假烟开雪铁龙轿车的司机开始认识的时候，相互介绍时，我问他姓啥，他说姓张，后来他帮我运输假烟以后，我曾给他提供的卡号里打过运费，账户名称的后两个字显示叫“建华”。 2015年8月底，9月初的时候，阳阳国际老冯告诉我，说好像有警察在调查跟踪我们，后来我就电话安排司机将他家里剩余的货，转移一下，司机将三小件假烟送到友谊路一带，转移给陈俊启，另外好像还剩余一件多别人退回来的发霉了的假烟，我让司机销毁掉了。 在我做假烟期间，陈英通自2013年9.10月份至2015年9月份，先后在我手中进购假烟最少大概有30多小件（25条装），品种有芙蓉王、红蓝好猫、软硬中华、如意好猫等品种，支付给我的货款合计有三万五千元的样子。具体每个品种是多少我记不起来了，给他多少件货我的接货司机应该能说清。货款他直接汇给江炳荣提供的刘涛和江春绿的账户了。我从陈英通手中配过货，是我让我的接送货司机到约定的地点从他手里拿。 偶尔我缺货了从他那里拿五千块钱样子的假烟，品种有非常好猫、盛世好猫、和天下等这些，我没有直接给他货款，都是他从我手里进购假烟货款扣除掉。他应该给上线支付的假烟货款由他给上线。我只知道陈英通有个上线是江炳荣，他还有没有其他上线我不知道。 江英俊没有直接从我手里要货，他从陈英通手里拿，他和陈英通是同母异父的兄弟，我没有和江英俊结算，我只认陈英通。他帮我代货款大概有三万多元钱的样子，代收的这些货款都打给江炳荣提供的“刘涛”、“江春绿”账户里的。 我给陈英通发过户名为甘甜甜6373账户和江银汉2172账户，甘甜甜账户是江炳荣提供给我的，陈英通向那个账户打过假烟款；江银汉这个账户具体是谁提供我的，我实在一下想不起来了。 公安机关调查说我给我的接送货司机发过一张户名为张永佳的尾号为2778的农行账户，司机向这张卡里打过款的事，我实在想不起来了，可能是我欠别人的钱，然后我发的账户让司机用假烟款替我还钱了。 给我提供户名为林耿红和张建保的农行卡的人不是阿顺就是叶椿让，他们都是一直做假烟生意，我从他们俩手中均进购过假烟。 我知道陈俊启和陈尊宾他们长年在西安做假烟生意，没见他们做其他什么生意。我和陈尊宾之间没有假烟生意上的来往，陈尊宾自己有他做假烟生意的渠道，今年八月下旬的一天，我司机到货运部提货的时候，陈尊宾也有发货（假烟）到该货运部，后来我司机取错货了，陈当时发的货是四大件假烟，司机错把陈尊宾的六大件假烟取走了，陈尊宾他们到货运部取货发现货被人取走了，联系到我，后来我又叫司机将这六件假烟给陈尊宾送过去了，陈尊宾付给司机800元钱，包括取货时垫付的600元运费及他自己的运费。 我给下线送的假烟中，除了自己从上线进购的蓝红好猫、如意好猫、芙蓉王、软硬中华、南京九五至尊外，盛世好猫、非常好猫都是我从陈英通那里配的货。 陈贤武就从我一个人手中进购假烟贩卖。他先后从我手中进购有四十多件（每件50条装）假烟，两千多条，品种包括红蓝好猫、软硬中华、如意好猫、芙蓉王、九五至尊等，我都是按进货价给他的，没有赚陈贤武的钱，他大概应该给我支付九万多元货款的样子，不到十万块钱。这些钱陈贤武都打到上线江炳荣提供的刘涛、甘甜甜、江春绿的账户内，至于这几个账户各打款多少我不知道。 陈贤武从我手中进购假烟给他下线，我从不赚他一分钱，陈贤武也是刚到西安不久，我们都照顾他，再说他也经常帮我代收货款，我不支付他其他报酬。 我给我西安的接送货司机提供过两次手机和手机卡，第一次是2013年9月份左右，我安排小胖江英俊用我的假烟款给接送货司机购买了一部手机和电话卡，还让接送货司机过段时间就换张电话卡；到了2014年的时候，具体时间记不太准了，我又安排陈贤武给我的接送货司机再次购买了一部手机和电话卡，用于专门接送假烟时联系使用。后来接送货司机自己又换过两次手机和电话卡，让我给他钱，我没有给。我给司机办手机卡一是为了和他做假烟联系方便，二是要用专门的手机联系，随时更换手机和电话卡，防止被公安机关抓了。我记得在2015年8月下旬，我得知公安机关在阳阳国际那里调查我们的时候，我就电话安排接送货司机将他用于和我联系做假烟的专用手机和电话卡全部扔掉，再后来我就使用不固定的号码跟接送货司机联系，打他最早留给我的那个号码，我记得那个号码尾号是723。 我好像让陈英通给户名为甘甜甜的银行卡打过钱，打的是假烟款，卡号是江炳荣发给我的，这个钱是陈英通从我手中购买假烟的钱。陈英通给我说过他通过户名为甘甜甜的银行卡给江炳荣打过假烟款。 在我广州租住房里扣押的卷烟，经鉴定除了利群是真的，其他品牌的卷烟都是假的。这些假冒卷烟是我在广州购买的，是从一个男子手中购买的，他到我在民真购物广场发名片，我按名片上的电话联系，他给我送的，给我假烟留的名牌我扔了，电话号码我也没有存没记住，叫什么名字我也不知道，我就见过他一次。 我因贩卖假烟被处理后，于2012年10月份左右开始在西安贩卖假烟的，最开始是江英俊替我收假烟款，江英俊是陈英通介绍的，江英俊给我收假烟款到2013年中秋节后。陈贤武从2013年中秋节开始给我代收假烟款到2015年6月底。陈英通是2015年6月底到2015年7月底和2015年8月底至2015年9月中旬替我收假烟款。陈俊启是2015年8月底至2015年8月中旬替我代收假烟款。小张是2013年至2015年9月偶尔替我代收一下假烟款，我欠小张运费了，就让他代收假烟款抵运费，有时抵运费剩下的钱我就让他打到我指定的银行账户上。 陈英通总共替我收了有三万元左右的假烟款，具体数字我记不清了。陈英通是2015年6月底，我的工人陈贤武回广州了，他才开始替我代收假烟款，2015年7月底到8月底我在西安，是我亲自到客户手中收的假烟款，2015年8月底我离开西安回广州至2015年中旬陈英通又替我收了几次假烟款。陈英通只在2015年6月底到2015年7月底和2015年8月底至2015年9月中旬替我收假烟款。陈英通是2013年开始从我手中购买假烟的，他是从小张给我送货开始就从我手中购买假烟了。 我有专门的司机小张给接送假烟，在2015年8月份的一天，小张为我的下线阳阳国际老冯送货时被公安机关调查，老冯就打电话给我说公安机关在调查我司机的车牌，我就打算不用小张为我接送假烟了。从这以后我就让我老乡陈俊启给我接送过几次货，还让陈英通的司机给我接送过一次假烟并让陈英通司机把假烟送到陈俊启的住处。 我的下线具体从我手中购买多少数量，多少品种的假烟我记不清了，每个下线付给我多少假烟款我也记不清了。但基本上都是河南人。只有乐居场的下线和桃园路江海肥牛的下线我没见过，还有西安外的下线我没见过，其他下钱的照片我都能认出来。 第七组证据，证明被告人陈英通从江炳荣、陈英海处购买的假烟进行销售，王山华帮其送货收款，王山华帮江炳荣送货收款的事实。 1、对被告人陈英通位于西安市未央区南康新村住处搜查，查扣名片50张（小杨，电话15291874896）、交通银行存款凭条一张、顺丰快递单一张（陈英通发往厦门陈秋霞）、中通快递单一张（陈英通发往福建江炳荣）玉溪烟38条零九包，软中华烟两条领9包，1916烟3条，苏烟9条，如意好猫12条，非常好猫烟1条，和天下烟一条，证明陈英通就是“小杨”，同时证明其还有厦门下线。 2、2015年9月17日旬阳县公安局干警对被告人王山华位于西安市热力小区的住所进行搜查，搜查出红好猫烟27条，硬盒中华烟6条，软盒中华烟2条，黄盒南京九五至尊烟15条，黑好猫烟1条，黄鹤楼烟21条，奥申物流货物提运单两张。 3、被告人王山华在奥申货运部取货、给刘洪福送货侦查视频截图一组。 4、证人张秋芳（女，30岁，河南省夏邑县人）证言：我开了家商店叫“亿川烟酒商贸”。从一个叫“小杨”的人手里进过假烟。 2014年4月份以后，我从“小杨”那要了5次假烟。有三次是“小杨”亲自给我送到商店的。第四、五次，是“小杨”让他的司机给我送的假烟。“小杨”的司机是开了一辆比较破旧的小轿车，是个40多岁的男性，我进假烟款8990元，总共获利了24710元。 5、证人李龙龙（男，河南省夏邑县人）证言：我在西安韦29街开了家“龙平烟酒商店”，店里销售过假烟，是从南方口音的男子手上购进的，这人是2014年七八月份到我商店推销假烟，先后来推销了三次，我买了两次。这个男子有二十五六岁，黑黑瘦瘦的，个子不高约有1.63米高，我听不出来是哪个省的。 这个南方男子让他的司机把我要的假烟直接送到我的“龙平烟酒商店”里，我就按他说的钱数把假烟款交给司机了。 6、证人吴勇（男，住西安市碑林区东木头市）证言：我现在经营“八方来烟酒有限公司，”，今年七、八月左右，我从一个南方口音上门推销假烟的男子那里订了5条蓝好猫、5条红好猫，但是后来让人给我送了1小件25条装的蓝好猫。货送到后南方口音的男子晚上来取货款，我只留了五条，给他退了20条，支付给他450块钱的货款。 7、证人陈奇（男，河南省夏邑县人，住西安市新城区东五路）证明：向我兜售假烟的人说普通话夹杂南方口音。就是之前我辨认的那个人（陈英通）。 那次他从我店子走后就时常给我打电话问我是否需要"高仿烟"，开始我没有想要，过了大半个月当时生意不好做，我就产生了从他那进假烟销售的想法。我就让他给我送15条软红好猫，每条90元。当天晚上大概九点钟我和他按照约定在朝阳门城墙内侧的路边交易的，烟是用黄色的纸箱子装着的，他骑电动车送过来后我当场把钱给他付了之后就各自离开了，那次我付给他了1300元的货款。 我从他那里进了五次假烟，最后一次大约是9月11号中午，陈英通和我电话联系，他问我要货不，我当时说他上次卖给我的烟不好销售，他说这次是好烟，我就说要货。我让他给我送蓝好猫15条、红好猫15条、如意好猫10条。大约到晚上十点多，我到朝阳门十字红绿灯那里，看见一个男人开了一辆小轿车给我送货，当时假烟就装在一个纸箱里，我立即给他4000元现金。给我送烟那人有三十多岁，开一辆米黄色两厢破旧夏利小轿车。我购买假烟加起来一共160条，总共付给对方假烟款14600元。 8、证人张通（男，住西安市高新区丈八三路）证明：我在西安市丈八三路经营“绿地烟酒商店”。今年7月份一个二、三十岁，身高一米六几，瘦瘦的，操南方口音的年轻男子来我店子问我说他那有“便宜烟”要不要，当时我有些怕说不要，然后他就说需要了给他打电话，在9月11、12号（具体时间记不清）我给那个操南方口音的男子打电话要“便宜烟”。当天下午那个南方男子就派人把我要的“便宜烟”送到我店子了，大概是第二天南方男子到我店子取款，我一共应付他10460元，结账是他少要了700元，只收9760元，我给他付了8000元，还欠他1760元。 送货的不是陈英通，是一个碎发（发型）的40岁左右的中年人。 9、证人刘玉东（男，河南省夏邑县人）证明：我是从2015年7月份开始，是从一个叫“小陈”（经辨认为陈英通）手中购买的假烟，总共从“小陈”手中买了80多条假烟，每次都是我要假烟了给“小陈”打电话，我让“小陈”把假烟送到东门外环城路路东，我给“小陈”现金后将假烟拿走。 10、彭红权（男，河南省夏邑县人）证明：给我供货（假烟）的人我虽然见过，但我不知道他叫什么名字，刚才侦查人员提供照片让我辨认后，我才知道他叫陈英通。陈英通本人给我送货（假烟），陈英通让司机也送过。（侦查人员出示照片，辨认出2号就是送货司机，叫王山华）。 陈英通一共给我供了四次货（假烟）。每次要货都是陈英通提前给我打电话联系好的，每次都是送到我店里的。陈英通一共给我供了五次货（假烟）。其中陈英通亲自给我送了三次，陈英通的司机王山华给我送了两次，这五次一共是63条假烟。 11、证人魏娜（女，王山华之妻）2015.12.21证言：大概在2015年7月份左右，王山华告诉我，有一个客户经常坐他的车，这个客户是搞假烟生意的，经常让王山华帮忙运输假烟，付给王山华运输费，我就劝说王山华不要挣那个钱。王山华有一辆香槟色两厢夏利小轿车，车牌号是陕AF097E，王山华就是用这辆车运输假烟的。 12、被告人王山华供述与辩解：我是从事个体运输的，以帮别人拉货或者拉客为生。我有一辆夏利牌车，车牌号是陕ＡＦ097Ｅ，车是我2011年5、6月份购买的。 “小杨”是贩卖假烟的，我知道他姓陈，听口音是福建人。2014年11月份“小杨”电话联系我第一次给他在西安市昆明路五号桥跟前给他拉货，当时我是从一个开着银灰色雪铁龙牌车司机手里接的货，当时我把货装到我的车里打开看了，一看是“中华”牌烟，像是假的，后“小杨”给我打电话让我把货送到桃园路十字东边路北的一个“来名烟酒店”里，货送到后我就走了，后来他给我结运费的时候，我问他：“你弄的烟是假烟还是真烟”，“小杨”当时说：“你不要多问，我给你付运钱就行”，我就知道他贩卖的烟是假烟。 给“小杨”运送假烟有软中华、硬中华、南京九五之尊、红好猫、蓝好猫、黄鹤楼1916、蓝软黄鹤楼、黄硬芙蓉王共8个品种的假烟。他都是事先给我打电话联系，告诉我接货和送货的地点，然后我按照他的安排，开着的是我的陕ＡＦ097Ｅ夏利车把他的货取了装上车，再送到他指定的送货地点。 我给“小杨”接货的地点就两个：1、是西安市昆明路五号桥跟前；2、是西安市华清东路的海纳物流里面的奥申物流。我在昆明路五号桥跟前接货就几次，剩余都是在奥申物流接的货。 第一次他给我结了50元运费时，他给我说：“以后你不忙情况下，我给你打电话，你给我接送货，近了给50元钱运费，远了给你100元钱运费”，当时我就同意了，在接送的时候，有时我把货接了，也没有直接送到下线手中，“小杨”说：“要当时送的货你就不要拿回家，不需要及时送的货，你先把货拿回家放着”，所以今天你们公安人员在我家里搜查扣押的假烟就是我还没有给“小杨”往下线送货。 小杨让我给他交过一次电话费，我才知道他叫陈英通。我给小杨、老王、小杨的老乡接送过货。老王是小杨介绍我认识的，小杨老乡也是小杨介绍我认识的，当时小杨老乡给我打电话自称是小杨老乡，他和小杨还有点亲戚关系。 我第一次给小杨接货是2013年11月份在昆明路五号桥从王建华手上接的货，王建华当时送货时开了个银灰色的雪铁龙轿车，第一次送货是从王建华手上接货的当天晚上我就把接到的货送到桃园路十字，交到小杨手上。 每接一次货100元、送一次货100元，在昆明路五号桥接货没有收运费，偶尔太近也没有收运费，陈英通共付给我运费4200元。 公安机关2015年9月17日在我家里查扣了红好猫27条、硬中华6条、软中2条、南京95至尊15条、蓝好猫1条、黄鹤楼1916香烟21条，这些烟都是陈英通的，这些烟有我从货运部接的，也有陈英通拿的放到我家的。 我送货的老王客户有三个，送货地点也是三个。 第一个是文昌门外环城南路路口西北角，此人是个40多岁男子，身高约170公分，体态较胖，他接货时骑电动车，公安机关提供照片经辨认他叫刘洪福，我给刘洪福送货最多，大约20次，2015年送了6次，2014年送了约14次，有84件货，货的种类我记不清了，共收货款103700元，收运费4000元。 给老王总共收货款195300元，总计收运费5400元。 “小胖”是“小杨”的弟，也是福建人，我感觉他俩关系一般，有时小胖要拿货，我给陈英通说，陈英通说不给他拿。 另外“小胖”还自己去我住的地方取过四、五次货，前后一共从我这里取了四十来条假烟，每次都是陈英通提前联系我。 第一次取货时货运部看我的身份证了，签的是实名王山华，此后我在货运单上签的名字是“王帅”，接货人开始写的是王先生，后来写的是王老板，取货的电话留的是我的电话。 假烟托运外包装上写的货名是灯具或配件，都是以这两种货名托运的，写成这我想是为了伪装。奥申物流的人知道我取的以灯具、配件的名义托运的是假烟。去年取货时以前那两口子都给我说过：最近查的严，货到了赶紧来取，不要让货在货运部停留时间太长，特别是3.15国际消费权益日前后；后来这个女娃也给我说过，王先生，你的货到了尽快来取，不要在货运部放的时间过长，怕工商来查，从这些情况看他肯定知道我取的是假烟。从奥申物流取的假烟是从广州托运来的。 托运费都是我取货时垫付的，我随后从老王货款里扣。 我前后包括给老王（江炳荣）、陈英通接的货在内，一共取了有二十多次的货，大概一共有一百五六十件货。我接送都是在西安市城里，主要是西郊，接、送每次都是100元的运费。我没有抬高货价，因为老王、陈英通他们和下线之前都谈好价钱了。 老王给我了一张工商银行的账户，户名是“刘涛”，让我每次把货款一收然后扣除货运部的货运费、我的运费，把剩余的钱打到这个账户里。我每次都是在西安市团结南路那家工商银行给打的款，有一次因为堵车我在科技路上一个工行打过一次。我一共给他打了有二十多次款，因为我从这里接货接了20来次，基本每次接完货后将货送出去收到货款就会给他这个账户打一次款，最多打过八、九千元，最少一次打有一千多元，前后一共打多少钱我没统计过，以我给老王工行卡上打款的记录为准。 我是2013年8月开始给陈英通送货的，那时候他的货少，他基本都是自己拿塑料袋提着货，然后坐的车给下线送去，我只收取他坐我车的费用，一般只收他一二十元钱车费。后来陈英通让我从王建华手上接货，以后陈英通的货量大了，我就单独给他送货，有时他自己也送。给广州“老王”（江炳荣）送货是2013年9月份的样子，认识他时他让我帮他接送假烟，说是以前给他送货的跑快捷货运车的人不干了找我帮他送货，后来我就帮江炳荣接送货。我以前交代认识他们和开始送货的时间不对，以这次交代的时间为准。 我帮陈英通的老乡陈俊启接了一次货，把他的货分两次给他送去；另外就是他向陈英通要了两次货，我就给送了两次。2015年九月初，陈英通让我到海纳物流帮他老乡陈俊启接下货，说是给他老乡接货的人不在还是咋回事，我就去海纳的物流接了2小件假烟和1大件假烟，2小件是25条蓝好猫、25条红好猫，一大件是30条非常好猫，陈英通让他把货先放到我那里，他老乡让送了再送，后来是2015年9月10左右，分两次给陈俊启送的。当时陈英通让我去海纳物流接货的时候给我说了是啥货，送货的时候我也打开看了的。第一次给送的是25条蓝好猫给送到振兴路，当时陈俊启在麻将馆打麻将；第二次给送的是15条非常好猫送到振兴路上的汉庭酒店跟前，不是同一天给送了。还有就是2015年9月14日，这一天给送了两次货，下午送的是10条蓝好猫、25条红好猫送到振兴路，货送到我看到陈英通将货放到跟前停的一个黑色的北京现代车上，然后坐上车和他老乡一起走了，车的牌号我没注意；晚上给送了10条如意好猫、5条盛世好猫也是送到振兴路，当时是陈英通在振兴路接的货，是陈英通安排让我给送的，陈英通说是他自己的货，但是具体是他给他老乡的货还是陈英通自己的我不清楚。 给陈俊启接的货我给货运部垫付了200元运费，陈英通说他给我付，但一直没有给我。我把接的货分两次送的，陈俊启给我付了200元送货的运费。剩下的货归陈英通了，陈英通说他和他老乡算账不用我管。 我印象中我亲自从王建华手中接的货大概有个五次样子，我能记得清的在第二次已经交代清楚了。王建华指认说我从他手中接了十来次十七八件货，有可能是陈英通从王建华手里接的货放到我那里的或者接货直接送走了。 我在海纳物流的奥申货运部给陈英通接了三次货，他自己有没有直接去货运部接货我不清楚。我给陈英通接的货都是2015年9月份的事。之前在第六次交代时说给他接了六次货，应该是记错了。 我记不清每次的时间，因为我有时问是啥货，王建华给我说了品种，我记得有软硬中华、红好猫、蓝好猫这些。给江炳荣打代收的假烟款账户就是一个，户名是刘涛，我绝大多数是在工行团结南路支行的自动柜员机上无卡存款的，还有四五次就是在科技路上的唐南香榭小区的楼下那个工行网点给打的，基本上就是这两个网点。我初步统计了一下给刘涛账户打款是194600元。这里面2013年4月10日在团结南路支行存的3000元这笔不是我给江炳荣打的款。需要说明的是2013年4月29日有一笔5000元的打款是我在团结击中支行给江炳荣打的款，但流水显示是营业部核算中心。我记得这一笔你们扣押的银行打款凭条有，记得当时我把款打了江炳荣说没收到，我还去团结南路支行查了，不知道银行咋处理的，后来江炳荣说这5000元收到了。这样算来，我一共给江炳荣提供的刘涛账业内打款199600元假烟款。 公安机关在抓获我时，从我处扣押的几张收款人是“*涛”的打款凭条，都是我给江炳荣给我提供的“刘涛”账户我打假烟款的凭条。 我给江炳荣在海纳物流接货大概有三十四、五次样子，我每次取货给海纳物流垫付运费，每次垫付200-400元不等，最少是垫付200元，最多的一次是垫付了650元（13小件货），大约垫付运费9000多元。我送货大概有四十次左右，因为并不是每次从货运部接的货都全部送给一个下线，我的运费大概有个7500元的样子，这样算来给江炳荣代收款大概有216100元的样子。 按照垫付运费来算，我给江炳荣接有一百八九十件不到二百件（小件25条装）样子，将货送给刘洪福、吉祥村十字向东二三百米的“广发烟酒”老板，含光南路与电子二路十字的那个女的这三个人。只要是我给送的货，货款全部是我代收的。 自2013年9月份至2015年9月份，我先后给含光南路与电子二路十字的那个女的送过十四、五次货。2013年给送过四五次，2014年送过七八次，2015年送过两三次。先后给她送有七八十件（小件25条装）假烟，收取她大概有八九万元货款。品种包括红蓝好猫、黄硬芙蓉王、软硬中华，还有其他品种没有我记不清了。加上2015年给她送货的情况未谈，以这次交代的为准。我每次将假烟送到含光南路与电子二路十字西北角石油宾馆门前马路边，每次来接货的都是一个骑三轮车的中年男子，我与他交易的，他每次都是给我支付的现金，那个女的从没有直接跟我接过货或给过钱。 给西安市吉祥村十字向东二三百米的“广发烟酒”商店老板送过四次假烟，十小件货。那是2014年期间的事，2015年没有送过，品种有软硬中华，好像没有别的品种了。代收货款大约有一万六七千元。 陈英通进货有几个渠道。一是不知道他从哪里进来的假烟，他把假烟送到我这里，我再帮他送给下线，没送到我住处的他自己送；二是他让我从王建华手里接的货，放在我住处的让我给下线送，有时他自己也来取货给下线送；三是我到奥申物流给他接的货，放在我家里，有我给他下线送的，也有他到我住处取货给下线送的。给陈英通送货，我只代收了三次货款。收朝阳门那个小伙子（陈奇）4000元，收东木头市一个下线4700元，在西安儿童医院代收了1000元。除了收过“小胖”1000元运费外，我没有直接向陈英通的其他下线收过运费，运费都是陈英通给我支付的，我以前交代收取陈英通下线运费，其实是陈英通应该给我支付的数字，他下线负责给我支付运费。……我一共收取陈英通支付给我的运费三、四千元，一共帮他接送过三十次货。 今年九月份我给陈英通在货运部接货垫付的800元和应付给我的300元运费，陈英通欠着没有给我。 今年九月份给陈英通的老乡陈俊启从海纳物流货运部接过一次假烟，然后分两次将假烟送给陈俊启，我记得很清楚。我给陈俊启送了两次货，陈俊启每次给我100元运费，两次共给了我200元。我开始在海纳物流货运部取货的时候给货运部垫付了200元运费和我将货从货运部取回家里的100元运费共300元，陈英通说他给我支付，但是一直欠着。 我在2014年给“广发烟酒”送过假烟，大概10件左右的中华假烟约250条，货款是我代江炳荣收的。 2013年9月份我开始在货运部取假烟的时候，货运部的老板是一对年轻夫妻，一直到2014年的下半年开始货运部的负责人换成了一对母女，今年我又见一个中年男人也在货运部，后来这个中年男人也被公安抓了，我已经辨认过了（朱春生）。 给“来名烟酒店”送五次货是事实，每次把假烟放在柜台上，我就走了。我送货的时间比较短，进到店子里店主一般在看电影、玩手机，我只看到侧面，我可以辨认照片。 我在奥申货运部接货三次16件400条，从王建华手里接假烟五次160条。给下线送假烟共1122条。接送货之间的相差的562条都是陈英通自己送到我家里来的，然后再依照他的安排送给下线。 13、被告人陈英通多次供述与辩解：我主要是在西安市从事贩卖假烟。 江炳荣让我给他介绍一个接送假烟的司机，我就把王山华介绍给江炳荣了。……我没有将假烟存放在王山华家里，我就是在昆明路一号桥和昆明路五号桥从王山华手中接取假烟，送给我的下线。王山华家里存放的假烟都是江炳荣的。 陈俊启和我是朋友关系，我们都同一个镇上的老乡，他也在西安贩卖假烟。我一次也没有从陈俊启处拿过假烟。 江英俊和我是同母异父的兄弟，他把我叫哥哥的。我不知道江英俊有没有贩卖假烟。江英俊没有从我手中购买过假烟，我是冤枉的。我没介绍江英俊认识陈俊启。他们相互本身认识，至于他们之间有无拿过假烟，我真不知道。我不清楚江英俊是否认识王山华、知不知道王山华的住处，你们可以直接问江英俊。 江英俊认识陈英海，他们怎么认识的，你们直接问江英俊，这不关我的事。我没有介绍江英俊替陈英海从下线手中代收假烟款。 抓捕我时，从我租住处扣押假烟假烟进价款3200元，市场价我不清楚。我租住处的假烟，大部分是从江炳荣那进的，是我到昆明路一号桥从江炳荣司机王山华手上接的假烟，还有2条和天下、2条非常好猫是我从陈英海那进的假样品烟。 除了我租住处存有假烟外，我没有在其他地方存放假烟。王山华家中放的假烟不是我的，是江炳荣的。 名为“亿川”烟酒店的店子在丈八三路的绿地世纪城附近，这家烟酒店的斜对面是我的另一个下线“绿地烟酒店”。“亿川”烟酒店的男店主有个三十多岁，胖胖的，说话是河南口音，我叫他“胖哥”，女店主也有三十多岁，也是稍胖，说话也是河南口音，男店主和女店主是两口子。我认不出来“亿川”烟酒店男店主及女店主照片。我是2015年的7月份认识的“亿川”烟酒店的店主。 “亿川”烟酒店的店主交代说2014年的4月份认识我的，那是他冤枉我，我就是2015年的7月份认识他们的。当时我到他们的店子去发名片，我去推销假烟的时候，店主两口子都在店里，我给他们说我是做假烟的，如果需要假烟了可以联系我，我把假烟的进价给他们讲了一下，红好猫进价是70元一条，软中90元一条，盛世好猫和如意好猫90元一条或者100元一条，如果需要了就打我留给他们的名片上的电话，后来“亿川”烟酒店的店主要购买假烟了就打我名片上的留的电话。是一张纸质的名片，上面的联系人名称写的是“小杨”，上面留的我的电话号码，“亿川”烟酒店从我手中买过一次假烟。种类有盛世好猫和软中，数量各多少条我现在记不住了。 假烟是我骑电动车给送到”亿川”烟酒店内的，假烟款是一千多块钱，具体钱数我现在也说不清了，是在店子里面给我付的现金。我没有安排送货司机王山华给“亿川”烟酒店送过假烟。 第八组量刑证据，上缴非法所得记录，其中陈芸芸1.5万元，王山华1.1万元，冯运启8万元，刘洪福135300元，李北占5.4万元，冯运良55510元，石民生49000元，张福源4.6万元，冯伟38250元，陈奇49950元，张通5.2万元，刘玉东4.1万元，彭红权18800元，陈尊宾7.3万元，陈俊启5.2万元，胡运德28800元，张秋芳24710元，李龙龙9750元。 被告人缴纳罚金收据，证明缴纳罚金情况。 （2006）西铁刑初字第72号刑事判决书、释放证明书各一份，证明陈英海于2006年8月2日因犯非法经营罪（买卖假烟）被西安铁路运输法院判处有期徒刑二年，2008年3月1日刑满释放。 上述证据，来源和形式合法、内容客观真实、相互印证关联，可以作为本案定罪量刑依据，本院予以确认。 本院认为：被告人陈英海、陈英通、冯运启、刘洪福、李北占以非法牟利为目的，违反法律规定，销售假冒伪劣卷烟，其中陈英海犯罪数额特别巨大，陈英通、冯运启、刘洪福、李北占犯罪数额较大，均触犯了《中华人民共和国刑法》第一百四十条之规定，构成销售伪劣产品罪，旬阳县人民检察院指控其犯销售伪劣产品罪成立；在共同犯罪活动中，被告人陈英海、陈英通是主犯；被告人陈英海曾经因买卖假烟牟利被判处有期徒刑，但不思悔改，又长期大量销售假冒伪劣卷烟，主观恶性较大，依法应从重处罚。公诉机关按照陈英通向上线打款近10万元来确定犯罪金额，并没有将其销售给下线的加价利润计算在内，这种计算办法有利于被告人陈英通；陈英通已销售金额达到刑法第一百四十条规定的销售金额定罪起点数额标准，公安机关从陈英通处扣押的假冒伪劣卷烟，未销售部分价值不影响其量刑。 根据被告人江志彬、陈英海的供述及搜查物证，能够认定被告人江志彬应当知道其父亲指示其帮助所取款项属于销售假烟所得款，被告人江志彬多次帮助取款和转移，应以销售伪劣产品罪共犯处罚。其辩护人关于其属于从犯、帮助犯的辩护意见，本院予以采纳。 被告人陈芸芸、朱春生属物流公司负责人，为获取较高的物流运费，不顾法律和特殊行业的规定，明知或者应当知道江炳荣、陈英海等人托运的经过包装的货物为假冒伪劣卷烟，仍积极帮助运输，涉案金额达到50万元以上，构成销售伪劣产品罪；被告人王建华、王山华作为个体运输户，为获取高于市场的运费，明知被告人陈英海、陈英通等人销售假冒伪劣卷烟，亦积极帮助取货、送货，涉案金额达到50万元以上，构成销售伪劣产品罪。上述四被告人在整个销售伪劣产品链条中起辅助作用，属从犯，主观恶性较小，依法应当从轻或者减轻处罚；考虑到四被告人与销售伪劣产品的上线没有事前通谋，不是犯罪团伙内部的分工，也没有参与销售伪劣产品的最终收益分成，只是为了获取较高的运输费用，被告人及其辩护人关于四个被告人具有以上从轻或者减轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。 综合考虑王山华、王建华、陈芸芸、朱春生涉案数额、违法所得数额、犯罪持续时间及缴纳罚金能力，对其适用从犯情节，在判处的主刑予以减轻处罚的同时，对其判处的罚金刑亦予以适当减轻处罚。 在审理中，十名被告人归案后能如实供述自己的基本犯罪事实，庭审中认罪、悔罪态度较好，依法可以从轻处罚。案发后，被告人王山华、陈芸芸、冯运启、刘洪福、李北占各向公安机关退缴违法所得，被告人陈芸芸、王山华、刘洪福、李北占、冯运启、朱春生、陈英通主动缴纳罚金，属认罪、悔罪的具体表现，依法可以酌定从轻处罚。考虑到冯运启、刘洪福、李北占、陈芸芸、朱春生、王山华、王建华的犯罪情节和悔罪表现，适用缓刑不致再危害社会，符合缓刑适用条件，故对其适用缓刑。本案所涉作案工具手机23部、银行卡17张、车牌号陕ＡＦ097Ｅ夏利牌车一辆、车牌号陕AM623S雪铁龙小车一辆依法应予以没收，扣押的所有假冒伪劣卷烟依法应予以没收并销毁。 综上所述，本案经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第一百四十条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十四条、第六十七条三款、第七十二条、第七十三条规定，《最高人民法院、最高人民检察院〈关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释〉》第一条一款、第二条的规定，判决如下： 一、被告人陈英海犯销售伪劣产品罪，判处有期徒刑十年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年12月1日起至2025年11月30日止）；并处罚金人民币800000.00元，罚金限判决生效之日起三十日内缴纳。 二、被告人陈英通犯销售伪劣产品罪，判处有期徒刑二年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日）；并处罚金人民币50000.00元（已缴纳3000.00元），未缴纳的罚金限判决生效之日起三十日内缴纳。 三、被告人王建华犯销售伪劣产品罪，判处有期徒刑二年，宣告缓刑，缓刑考验期为三年（从判决确定之日起计算）；并处罚金人民币100000.00元，罚金限判决生效之日起三十日内缴纳。 四、被告人王山华犯销售伪劣产品罪，判处有期徒刑二年，宣告缓刑，缓刑考验期为三年（从判决确定之日起计算）；并处罚金人民币100000.00元（已缴纳50000.00），未缴纳的罚金限判决生效之日起三十日内缴纳。 五、被告人江志彬犯销售伪劣产品罪，判处有期徒刑一年零十个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日）；并处罚金人民币50000.00元，罚金限判决生效之日起三十日内缴纳。 六、被告人陈芸芸犯销售伪劣产品罪，判处有期徒刑二年，宣告缓刑，缓刑考验期为三年（从判决确定之日起计算）；并处罚金人民币100000.00元（已缴纳40000.00），未缴纳的罚金限判决生效之日起三十日内缴纳。 七、被告人朱春生犯销售伪劣产品罪，判处有期徒刑二年，宣告缓刑，缓刑考验期为三年（从判决确定之日起计算）；并处罚金人民币100000.00元（已缴纳20000.00），未缴纳的罚金限判决生效之日起三十日内缴纳。 八、被告人冯运启犯销售伪劣产品罪，判处有期徒刑一年零二个月，宣告缓刑，缓刑考验期为二年（从判决确定之日起计算）；并处罚金人民币70000.00元（已缴纳45000.00元），未缴纳的罚金限判决生效之日起三十日内缴纳。 九、被告人刘洪福犯销售伪劣产品罪，判处有期徒刑一年零六个月，宣告缓刑，缓刑考验期为二年（从判决确定之日起计算）；并处罚金人民币50000.00元（已缴纳30000.00元），未缴纳的罚金限判决生效之日起三十日内缴纳。 十、被告人李北占犯销售伪劣产品罪，判处有期徒刑一年，宣告缓刑，缓刑考验期为二年（从判决确定之日起计算）；并处罚金人民币50000.00元（已缴纳49000.00元），未缴纳的罚金限判决生效之日起三十日内缴纳。 十一、移送作案工具手机23部、银行卡17张、车牌号陕ＡＦ097Ｅ夏利牌车一辆、车牌号陕AM623S雪铁龙小车一辆予以没收，扣押的所有假冒伪劣卷烟予以没收并销毁。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向安康市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应递交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  刘锋强 审 判 员  陈 香 人民陪审员  张怀群 二〇一七年八月十五日 书 记 员  陈 玲 向赟 附本案适用的有关法律规定： 《中华人民共和国刑法》第一百四十条、生产者、销售者在产品中掺杂、掺假，以假充真，以次充好或者以不合格产品冒充合格产品，销售金额五万元以上不满二十万元的，处二年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处销售金额百分之五十以上二倍以下罚金；销售金额二十万元以上不满五十万元的，处二年以上七年以下有期徒刑，并处销售金额百分之五十以上二倍以下罚金；销售金额五十万元以上不满二百万元的，处七年以上有期徒刑，并处销售金额百分之五十以上二倍以下罚金；销售金额二百万元以上的，处十五年有期徒刑或者无期徒刑，并处销售金额百分之五十以上二倍以下罚金或者没收财产。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 《最高人民法院、最高人民检察院〈关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释〉》 第一条生产、销售伪劣卷烟、雪茄烟等烟草专卖品，销售金额在五万元以上的，依照刑法第一百四十条的规定，以生产、销售伪劣产品罪定罪处罚。 未经卷烟、雪茄烟等烟草专卖品注册商标所有人许可，在卷烟、雪茄烟等烟草专卖品上使用与其注册商标相同的商标，情节严重的，依照刑法第二百一十三条的规定，以假冒注册商标罪定罪处罚。 销售明知是假冒他人注册商标的卷烟、雪茄烟等烟草专卖品，销售金额较大的，依照刑法第二百一十四条的规定，以销售假冒注册商标的商品罪定罪处罚。 伪造、擅自制造他人卷烟、雪茄烟注册商标标识或者销售伪造、擅自制造的卷烟、雪茄烟注册商标标识，情节严重的，依照刑法第二百一十五条的规定，以非法制造、销售非法制造的注册商标标识罪定罪处罚。 违反国家烟草专卖管理法律法规，未经烟草专卖行政主管部门许可，无烟草专卖生产企业许可证、烟草专卖批发企业许可证、特种烟草专卖经营企业许可证、烟草专卖零售许可证等许可证明，非法经营烟草专卖品，情节严重的，依照刑法第二百二十五条的规定，以非法经营罪定罪处罚。 第二条伪劣卷烟、雪茄烟等烟草专卖品尚未销售，货值金额达到刑法第一百四十条规定的销售金额定罪起点数额标准的三倍以上的，或者销售金额未达到五万元，但与未销售货值金额合计达到十五万元以上的，以生产、销售伪劣产品罪(未遂)定罪处罚。 销售金额和未销售货值金额分别达到不同的法定刑幅度或者均达到同一法定刑幅度的，在处罚较重的法定刑幅度内酌情从重处罚。 查获的未销售的伪劣卷烟、雪茄烟，能够查清销售价格的，按照实际销售价格计算。无法查清实际销售价格，有品牌的，按照该品牌卷烟、雪茄烟的查获地省级烟草专卖行政主管部门出具的零售价格计算；无品牌的，按照查获地省级烟草专卖行政主管部门出具的上年度卷烟平均零售价格计算。