安徽省利辛县人民法院刑 事 判 决 书(2017)皖1623刑初350号公诉机关利辛县人民检察院。被告人戴诗宁，男，1986年10月5日出生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地广西壮族自治区南宁市宾阳县，住宾阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年9月26日在宾阳县被抓获，同年10月1日被利辛县公安局刑事拘留，同年11月7日经利辛县人民检察院批准逮捕，次日由利辛县公安局执行逮捕。现羁押于利辛县看守所。辩护人张志友，安徽永恒律师事务所律师。被告人戴诗国，男，1990年6月15日出生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地广西壮族自治区南宁市宾阳县，住宾阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年9月26日在宾阳县被抓获，同年10月1日被利辛县公安局刑事拘留，同年11月7日经利辛县人民检察院批准逮捕，次日由利辛县公安局执行逮捕。现羁押于利辛县看守所。辩护人李万，安徽宝诚律师事务所律师。利辛县人民检察院以利检刑诉(2017)358号起诉书指控被告人戴诗宁、戴诗国犯诈骗罪，于2017年5月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2017年7月3日公开开庭审理了本案。利辛县人民检察院指派检察员冯杰出庭支持公诉，被告人戴诗宁及其辩护人张志友、被告人戴诗国及其辩护人李万到庭参加诉讼。现已审理终结。利辛县人民检察院指控：1、2016年8月25日,黄某(另案处理)以利辛县恒盛食品有限公司法人代表刘某2的身份,将该公司会计庄某2加为微信好友。后黄某以刘某2的名义通过微信要求庄某2向黄某指定的农行账户(袁某62×××73)转账98万元人民币。2016年8月26日,该公司另一名会计宋某使用该公司账户向该农行收户转款98万元。当日,该款被人分两次向新疆账户转款共60万,同时也分四次向国付宝信息科技有限公司(深圳双旺晖贸有限公司)账户11×××00(第三方支付平台)转款共379000元。而后该新疆账户又分五次将60万转到国付宝信息科技有限公司账户,之后再由国付宝信息科技有限公司账户向金某账户(62×××10)转账433100元,向王某账户(62×××07)转账1071000元,而后王某账户再向53个银行账户转账,金某账户再向25个银行账户转款,最后该款被人分别从广西南宁、钦州、贵港等地多家银行ATM机现金取走。其中,2016年8月26日下午,被告人戴诗宁、戴诗国按照陈某、戴某(均另案处理)的指使,驾驶一辆蓝色大众牌轿车(桂Ａ×××××)来到广西钦州市,从多家银行ATM机上将被诈骗钱款中的39万元取出,又于8月27日零时许,在南宁市将银行卡内剩余的1万元现金取出。按照事先的约定,两被告人各获得10%(2万元)的提成。2、2016年8月22日上午11时许,安徽省舒城县刘某1儿子叶某的QQ(34×××00)被人利用木马病毒盗取后,以叶某的QQ向刘某1发送信息,以学校教授父亲病危需要手术的名义让刘某1给其汇款,刘某1通过手机网银先后五次向叶某的QQ提供的银行账户转款20万。随后该款被人分两次转入国付宝信息科技有限公司账户,再由国付宝信息科技有限公司账户转入到张某账户,再由张某账户转出,最后被人从广西南宁等地取出。其中,被告人戴诗宁按照陈某的指使,于2016年8月22日下午来到广西南宁市,从多家银行ATM机上将其中的10万余元取出,戴诗守获得了10%(1万元)的提成。公诉机关为支持上述指控事实，向法庭提供了相关书证、证人证言、被害人陈述、勘验笔录、被告人供述与辩解等证据，据此认为被告人戴诗宁、戴诗国的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，提请本院以诈骗罪追究其刑事责任。被告人戴诗宁、戴诗国对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议。二辩护人均提出起诉书指控第一起犯罪事实中二被告人的犯罪数额应分别为20万元而不是40万元、系从犯、具有坦白情节的辩护意见。被告人戴诗宁的辩护人还提出戴诗宁具有退赃和立功情节的辩护人意见。经审理查明：1、2016年8月25日,黄某(另案处理)以利辛县恒盛食品有限公司法人代表刘某2的身份,加该公司会计庄某2为微信好友。黄某又以刘某2的名义通过微信要求庄某2向其指定的农行账户(袁某62×××73)转账98万元人。2016年8月26日,该公司另一名会计宋某使用该公司账户向该农行收户转款98万元。当日,该款被分两次向新疆账户转款60万,分四次向国付宝信息科技有限公司(深圳双旺晖贸有限公司)账户11×××00(第三方支付平台)转款379000元。该新疆账户又分五次将60万转到国付宝信息科技有限公司账户,国付宝信息科技有限公司账户又向金某账户(62×××10)转账433100元，向王某账户(62×××07)转账1071000元,王某账户再向53个银行账户转账,金某账户再向25个银行账户转款,最后该款被人分别从广西南宁、钦州、贵港等地多家银行ATM机取走。其中,2016年8月26日下午,被告人戴诗宁、戴诗国按照陈某、戴某(均另案处理)的指使,驾驶一辆蓝色大众牌轿车(桂Ａ×××××)来到广西钦州市,从多家银行ATM机上将被诈骗钱款中的39万元取出,又于8月27日零时许,在南宁市将银行卡内剩余的1万元现金取出。二被告人按取款数额提成10%的约定,分别获利2万元。2、2016年8月22日上午11时许,安徽省舒城县梅山南路步行街奇迪鞋业刘某1儿子叶某的QQ(34×××00)被人利用木马病毒窃取,有人以叶某的QQ向刘某1发送信息说学校教授父亲病危需要手术让刘某1汇款,刘某1通过手机网银先后五次向叶某的QQ提供的银行账户(骆宝建621226330102553291)转款20万元。随后该款被人分两次转入国付宝信息科技有限公司账户,又由国付宝信息科技有限公司账户转入到张某账户,再由张某账户转出,最后被人从广西南宁等地取出。其中,2016年8月22日下午，被告人戴诗宁按照陈某的指使，在南宁市多家银行ATM机上取款10万余元,并按取款10%的提成，获利1万元。另查明：2016年9月26日，宾阳县公安局在被告人戴诗宁的协助下抓获了被告人戴诗国；被告人戴诗宁的家属在利辛县公安局退出赃款3万元。上述事实，二被告人在庭审过程中亦无异议,并有交易明细单、收付款通知、取款卡号、车辆通行费、户籍信息、抓获经过、前科查询等书证，证人黄某、陈某、李某等人证言，被害人庄某1、刘某1的陈述，勘验笔录，视听资料，电子数据，被告人戴诗宁、戴诗国的供述与辩解等证据证实，足以认定。本院认为，被告人戴诗宁、戴诗国明知他人实施网络电信诈骗犯罪，仍帮助他人将诈骗犯罪所得取现，系网络电信诈骗犯罪共犯，其中戴诗宁参与犯罪数额为50万元，系数额特别巨大，戴诗国参与犯罪数额为40万元，系数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。利辛县人民检察院指控的犯罪事实清楚、证据确实、充分，本院予以支持。关于二辩护人提出起诉书指控第一起犯罪事实中二被告人的犯罪数额应分别为20万元而不是40万元的辩护意见，经查，被告人戴诗宁开车带着戴诗国从宾阳到钦州取款，并没约定各自取款数额，二人在钦州各银行共取诈骗款40万元，应当按照取款数额40万元定罪处罚，故辩护人的此节辩护意见不予采纳。二被告人在网络电信诈骗犯罪的过程中，起次要作用，系从犯；被告人戴诗宁协助公安机关抓获了同案犯戴诗国，查证属实。被告人戴诗宁系从犯、具有立功表现，依法对其减轻处罚；被告人戴诗国系从犯，依法对其从轻处罚；二被告人在庭审过程中均认罪态度较好，可酌定从轻处罚；故二辩护人的相关辩护意见予以采纳。根据二被告人犯罪的事实、性质、情节及对于社会的危害程度，对被告人戴诗宁依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条、第六十八条以及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第七条的规定，对被告人戴诗国依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条以及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第七条的规定，判决如下：一、被告人戴诗宁犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金五万元；（刑期自判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年9月26日起至2022年9月25日止；罚金于判决生效之日起三日内缴纳完毕。）二、被告人戴诗国犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金四万元；（刑期自判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年9月26日起至2022年3月25日止；罚金于判决生效之日起三日内缴纳完毕。）三、责令被告人戴诗宁、戴诗国共同退赔被害单位利辛恒盛食品有限公司经济损失四十万元，责令被告人戴诗宁退赔被害人刘梅十万元（被告人戴诗宁在公安机关已退出赃款三万元）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省亳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  张 磊审 判 员  王 妍人民陪审员  黄祝侠二〇一七年八月十六日书 记 员  张 冰附：相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第七条明知他人实施诈骗犯罪，为其提供信用卡、手机卡、通讯工具、通讯传输通道、网络技术支持、费用结算等帮助的，以共同犯罪论处。