贵州省从江县人民法院刑 事 判 决 书（2017）黔2633刑初70号公诉机关从江县人民检察院。被告人禹荣平，男，1968年7月21日出生于贵州省黔东南苗族侗族自治州榕江县，汉族，文盲，农民，家住贵州省榕江县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年11月18日被从江县公安局刑事拘留，2016年12月13日从江县人民检察院批准逮捕，同日由从江县公安局执行逮捕。现羁押于从江县看守所。从江县人民检察院以从检公诉刑诉[2017]67号起诉书指控被告人禹荣平犯诈骗罪，于2017年6月30日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。从江县人民检察院指派检察员李前进出庭支持公诉，被告人禹荣平到庭参加诉讼。现已审理终结。从江县人民检察院指控：2016年7月26日，被告人禹荣平与石某1（另案处理）、石某2（另案处理）、欧某正(在逃)商量后到锦屏县三江某骗取他人钱财，决定由欧某正以招工为名负责寻找诈骗对象，禹荣平负责冒充老板，石某1负责邀约被害人和某被害人打牌，石某2负责放哨，将被害人姜某1朝带到锦屏县三江某殡仪馆旁的坡上，用事先处理过的扑克牌和冥币采取猜红黑的方式与被害人姜某1朝赌博，将姜某1朝的40000元人民币骗走。后某荣平、石某1、石某2、欧某正每人分得10000元。2016年11月，被告人禹荣平与石某1、石某2、薛某（另案处理）商量到从江县诈骗钱财。2016年11月25日四人到达从江。次日早上，石某2、薛某到从江县城寻找诈骗对象，禹荣平、石某1在旅社等。当日11时许，石某2在从江县丙妹镇俞家湾路段以招工为名将刚取到4000元的被害人罗某带到旅社，薛某在外面放哨，石某1用事先处理过的扑克牌叫罗某、石某2一起采取猜红黑的方式与自称是浙江马老板的禹荣平赌博。在赌博过程中，禹荣平说贵州这边的人没钱，要罗某取钱来。石某2和罗某去取钱即离开旅社，禹荣平、石某1也趁机出走。罗某取得21000元后，石某2就带其到从江县丙妹镇南下找禹荣平、石某1。在从江县丙妹镇南下公路边的草坪上，禹荣平、石某2、石某1继续用事先准备的冥币和扑克牌采取猜扑克牌红黑的方式与被害人罗某赌博，将被害人罗某的钱骗走。诈骗一经得逞四人即离开从江回到榕江。回到榕江后薛某、禹荣平、石某1、石某2每人分得6000元,余1300元四人已消费。2017年3月8日，从江县公安局在杨文香（石世含妻子）处扣押6000元，在吴信书（石某1妻子）处扣押5800元，在姚妹（禹荣平妻子）处扣押5000元，在禹荣平处扣押1400元，共计人民币18200元，扣押之款已发还给被害人罗某。公诉机关认为被告人禹荣平以非法占有为目的，采用隐瞒事实真相的手段，与他人共同骗取钱财，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究被告人禹荣平的刑事责任。被告人禹荣平辩称，我没有到过现场，也没有参与他人实施诈骗行为。有关材料证实我诈骗，我根本不清楚，也不符合事实。经审理查明的事实与公诉机关指控的事实一致。为证明被告人禹荣平实施上述诈骗行为，公诉机关出示了以下证据予以证实：（一）书证1、程序性文书，证实该案办案程序合法；2、被告人的户籍信息、身份证复印件，证实被告人禹荣平出生于1968年7月21日，系完全刑事责任能力人；3、关于禹荣平涉嫌诈骗一案的情况说明，证实2016年11月17日18时，从江县公安局民警将被告人禹荣平从榕江县公安局接到从江县公安局后，先对其人身检查并照相固定，再对其进行同步录音录像讯问;（二）诈骗罗某的证据1、存折、银行流水、储蓄业务凭证，证实2016年11月16日，罗某在从江农村商业银行城关支行取了25000元;2、通话记录，证实禹荣平与石某1、石某2、薛某在2016年11月15日至16日通话频繁;3、扣押清单，证实在杨文香（石某2妻子）处扣押6000元，在吴信书（石某1妻子）处扣押5800元，在姚妹（禹荣平妻子）处扣押5000元，对禹荣平持有1400元和一张邮政银行卡予以扣押;4、发还清单，证实已将扣押款发还给被害人罗某;5、被害人罗某证实：2016年11月16日，我在从江一桥往街上的路口那个信用社取4000元。然后到邮政局附近的一家手机店交费，出来后有一个四十多岁的男子（自称姓罗）拍我肩膀问我去不去给老板守钢材，我答应跟他去见老板，后那人带我到旅社。当时旅社有两个人，其中一个自称是浙江老板，另外一个人自称姓杨。我与老板谈好工钱后，姓罗的说‘浙江老板有钱多，我们用翻扑克牌取红黑的方式与老板赌钱，赢老板的钱。’然后我就跟着他们下钱。在赌钱时，那个老板说‘我们贵州人穷多，如果我拿出钱来他就拿一千块钱给我。’我气多了就上街取钱，那个姓罗的还陪我一起去取钱。我取得21000元钱后，姓罗说老板不在旅社，我就跟姓罗的到从江南下寨门下面去找那个老板。找到老板后，我押了几回，后全部输完了，输给姓杨的那个人了，我就找他要我的钱，他们说等一下分钱给我还要多，叫我去桥头那里等他们分钱。我到桥头的时候没有看见他们。我觉得被人骗了就来报案。当时我身上有800元，取了25000元，共被骗了25800元。”;6、罗某的辨认笔录，证实被害人辨认出禹荣平、石某1是诈骗他钱的人;7、石某2、石某1、薛某的辨认笔录，证实4号（罗某）是在从江被诈骗的人;8、被告人禹荣平的辨认笔录，证实被告人辨认薛某是在从江参与诈骗的人;9、同案人石某2供述：“2016年11月份的一天，我和石某1、薛某、禹荣平在从江老汽车站旁边的一家旅社开房睡觉。第二天十点过，我和薛某出去找人骗，石某1和禹荣平在旅社看电视。我在老街的一家超市门口遇见一个老者，问那个老者去做活路不，可以介绍他去守工地。他问我好多钱一个月，我说工资两千多。之后我就带他到我们开房的那家旅社去。我带那个老者到旅社后，房间里面只有禹荣平在，我就向那个老者介绍禹荣平是浙江的老板，然后我们三个人就在房间里谈守工地工资的事。我们正在谈的时候，石某1冒充开车司机进来。我们四个人在房间里面讲了一会话后，禹荣平以写协议的借口走出房间。禹荣平出门后，石某1就故意叫我和那个老者跟禹荣平打牌。当时石某1说那个老板有钱，大家一起赢那个老板的钱。石某1说完后就从身上拿出扑克牌来，演示给我和那个老者看，石某1演示完以后某荣平就进房间来了，然后石某1就叫大家打牌。在房间里面玩了几把，禹荣平就输了，禹荣平输钱后故意说:‘你们贵州的人没有钱’。然后那个老者就说他有钱，叫我陪他去取钱。我和那个老者取得钱以后转回那个旅社。这个时候禹荣平和石某1已经从旅社出来了，他们叫我和老者去找他们。我就带那个老者打出租车往新车站方向走，过了新汽车站不远的地方我就看见禹荣平和石某1在前面走路，我和老者就下车跟起他们一起走到公路边一个草坪那里继续打牌。开始的时候那个老者先赢了两三千元，再压钱的时候，石某1故意亮牌给老者看，然后又插一张牌进去，石某1就叫老者把钱全部押上，那个老者就从身上的一个白色编织袋里面拿了两万多元和在他身上的几千元拿出来全部押了。这一把开牌后老者的钱全部输给了禹荣平。这个时候我就口头押钱，禹荣平故意把赢来的钱和他准备的假钱全部输给我，我就拿起钱走了。等那个老者走了以后，薛某打了一辆出租车接我、禹荣平、石某2、石某1回榕江。到榕江后，我们四个人每人分得了6300元左右。”;10、同案人薛某供述：“石某1约我、石某2、禹荣平一起到从江丙妹镇来骗钱，禹荣平冒充老板，石某2去找诈骗对象，石某1教受害人打牌，我负责放哨。2016年11月15日晚，我们在从江老客车站的江湖旅馆住宿。16日10时许，石某2在街上找到一个60至70岁的老头。石某2骗那老头说一个工地缺一个看守材料的人，开工资高点给那个老头。老头答应后，石某2就打电话给禹荣平，禹荣平讲带到江湖旅馆来。石某2带那老头到后，禹荣平装扮老板讲这个老头可为他看守工地，但要填一张合同表，于是就走了。这时石某2就故意讲老板（禹荣平）有钱多，邀约这老头一起骗老板的钱，然后教那个老头如何猜红黑骗老板的钱。一会儿禹荣平进房间来，石某2就约老板赌钱，禹荣平讲在宾馆赌钱不安全，于是我们就到事先踩好点的从江县南下大道快到牌坊处的公路边的一块荒地赌钱。禹荣平用事先准备好的冥币作为赌资，那个老头看老板有钱多，于是就去街上取钱，取得钱返回后那老头就下钱，一共下25300元，最后那个老头输给了禹荣平，这样我们就各走了。在从江我们共骗得25300元，我们每人分得6000元，剩余的1300元作为费用了。”；11、同案人石某1供述：“2016年11月16日，我和石某2、禹荣平、薛某在从江县城以招工名义，将一名60多岁的男子骗到从江县城边的坡上，以赌博的方式骗那男子得25300元。这次是石某2物色对象，禹荣平冒充老板，我邀打牌，薛某在坡脚放哨。这次骗得的钱我们每人分得6000元钱，还剩下1300元大家拿来一起开销。”；12、讯问光盘一张，证实讯问禹荣平时的情况；13、被告人禹荣平的供述及辩解:“2016年11月17日，我和石某1、石某2、薛某从榕江县城坐班车到从江，当晚我们在从江老车站旁的一个旅社开房。第二天薛某和石某2就出去找人骗，我和石某1就在旅馆里面等，早上10点多的时候石某2就打电话给石某1说找到人了，石某1挂了电话没有多久就带了一个老人家到旅馆来找我。到旅馆后，石某2先给老人家介绍说我是老板，需要找人守工地，我就说守工地工资是3000元一个月，老人家觉得工资低，不愿意干，我就把工资加到4000元一个月，老人家同意干了。我和老人家刚商量好工资的事情，石某1就装作开货车的司机进来问我有没有货拉，我说有货拉，并叫他们在房间里面坐一下，我去外面写一个协议书。过了二十分钟左右我又回到房间，然后石某1邀我们打牌（猜扑克牌红黑），并要求我当庄，我同意了。开始玩牌，石某1、石某2和带来的老人家每人押一百元的红色牌面，这一把他们三个人赢了。第二把开始以后，我故意说玩太小了，叫他们多押点钱，石某2就说他还有几千元，老人家说他还有21000元，马上取来。说完石某2就和老人家一起去取钱，我和石某1就往新汽车站方向走，在靠近河边的公路边一个草坪那里等石某2和那老人家，石某2就打电话问石某1我们在什么地方，石某1在电话里说清我们所在的地方后就挂电话了。挂了电话不久石某2和老人家就找到我和石某1，他们来了以后我们继续打牌。打了几把以后，我就说玩得太小了，要玩就多下点钱，他们就问我有没有钱，我就故意从我的包里拿出事先准备好的冥币出示给他们看，并说这里不是钱是什么，然后那个老人家就从一个白色的编制带里面拿了他全部的钱押了，石某1和石某2也把他们身上所有的钱和老人家的钱押在一起。这一把因为是石某1洗的牌，他把黑牌洗到牌的上面，由石某2带来的老人家去翻牌。因他们三个人的钱全部押在红色牌上，所以他们三个人的钱全部输了。他们三个输完钱后，石某2叫我继续和他打牌，他先口头押两万元，我同意了，这一把我就把我赢老人家的两万元输给石某2，第二把石某2又口头押四万元，这一把我还是输了，我就把我身上的钱包括那包冥币全部拿给石某2。连续输给石某2两次以后，我就假装回头去包里面拿钱，然后老人家翻牌看，我就装着发觉他们作弊，说他们看牌，不玩了，石某2就先带钱走了。石某2走后，老人家就去追石某2，我和石某1等老人家走了，就打电话给薛某来接我们回榕江。这次我们骗得25000元，我们四个人每人分了6000元，剩下的钱用来支付我们到从江的花销。”；（三）诈骗姜某1朝的证据1、信用社业务凭证，证明姜某1朝于2016年7月26日取款39000元的情况；2、现场勘查笔录、现场方位示意图及现场照片，证实姜某1朝被诈骗的现场位于锦屏县殡仪馆西南侧山坡草坪处，该处为一块空地，四周草木丛生，东侧小路下至大马路至殡仪馆公路；3、被害人姜某1朝的陈述：“2016年7月26日早上九点多钟，我过电信局时遇到一个陌生人，他和我打招呼说要找两个人工人去锦屏高速路口工地干活，我和那陌生人就一起去见老板。我俩走到风雨桥过来的一家宾馆，当时房间里就只有那老板一个人，我进房间后过了十多分钟有另一个人进来了，那个人是给这个湖南老板拉货的。我们在房间里和湖南老板谈工资和劳动合同的事，后来湖南老板说去打印劳动合同，叫我等他。湖南老板走后，开车那个说他自己玩牌很厉害，还演示（猜扑克牌红黑的方式）给我和带我一起来的那个人看，叫我们三个一起入股去赢那湖南老板的钱，后来湖南老板回来了，开车的那个就提出和湖南老板玩牌，这样我们就开始玩牌了。因我们一直赢湖南老板的钱，湖南老板说玩得太小了没意思，要玩就玩大点，同时他还押了六万元钱，叫我们也要有六万元钱来押。由于我们钱不够就各自去取钱去了，开车那个人叫他表妹送钱过来。我和另一个人就一起去取钱了，那个人自己去邮政取了2000元钱，我在信用社柜台取了39000元钱，加我身上还有1000元钱，当时我共有40000元钱。取得钱后，我就和我一起去取钱的那个人回到那个宾馆，到宾馆准备再玩时，那湖南老板就接了一个电话，他说有事要去杀人坳殡仪馆办点事。我们到了殡仪馆那里，湖南老板说他要等的那个人还没来。开车的那个又再次提出我们在这里玩牌。开始几把我们一起赢，后来就全部输给湖南老板了。开车那人看形势不对，拿起钱就跑了。我当时认为钱已经输给那湖南老板了，他自己不追我也不管了。过了大概十多分钟，开车的那个打电话来叫我去分钱，我就去找那个开车的，但没找到。我又转回去找那老板和带我去的那个人,也找不到。我就去回宾馆找他们，还是找不到他们。我感觉有点不对劲就来报警了。”；4、同案人石某1的供述：“2016年7月的一天，欧某正、禹荣平、石某2和我四个人到锦屏县城关，先找一家旅馆开房，欧某正负责上街找人、禹荣平负责当老板、我负责找人打牌，石某2负责放哨。找到诈骗对象后，我以招工的名义将被骗的人邀到我们住的房间来，我就拿牌出来教被骗的人打，并演示给被骗的人看，让被骗的人知道想要翻红色牌面就提两边，想翻到黑色牌面的牌就提两头，同时还让被骗的人自己试，被骗的人试好后我们就邀其一起赢老板的钱，让他产生想赢钱的心理。开始让冒充老板的人输钱给我们，在被骗的人把钱全部押了之后，让被骗的人把钱输给冒充老板的人。这次我们骗一个老头子得40000元钱。我们四个人每人分得10000元。”；5、石某1的辨认笔录，证实犯罪嫌疑人石世豪已带领侦查人员到锦屏县豪泰宾馆205号房间和到锦屏烈士陵园坡上指认现场；6、讯问光盘，证实讯问禹荣平时的情况；7、关于2016年7月26日姜某1朝被诈骗视频情况说明，证明禹荣平、石某2、石某1、欧某正诈骗姜某1朝的过程及其轨迹。上述证据经庭审质证，被告人除了对公诉机关出示的程序性法律文书、户籍信息、身份证复印件无异议外，其余证据均以自己不到现场，不清楚当时情况，不知道证据所证明的内容为由，提出异议。对于被告人无异议的证据本院予以采信。对于有异议的证据，因被告人无充分理由予以反驳，且被告人诈骗他人的行为和数额，有视听资料、受害人的陈述及其辨认笔、同案人的供述、指认现场笔录及照片、辨认笔录、信用社业务凭证、银行储蓄业务凭证等证据佐证，故被告人的异议不能成立，不予采纳。公安机关搜集证据的程序合法，客观真实，各证据间能相互印证，形成锁链，予以采信。本院认为，被告人禹荣平伙同他人以招工为幌子，将被害人骗至预定地点，然后采取猜扑克牌红黑的方法，骗取被害人钱财65300元，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。公诉机关指控被告人犯诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，罪名成立，予以确认。在共同犯罪过程中，被告人禹荣平起主要作用，系主犯，应按其所参与的全部犯罪处罚。为维护社会治安管理秩序，保证公民的财产不受非法侵害，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人禹荣平犯诈骗罪，判处有期徒刑四年零七个月，并处罚金70000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年11月18日起至2021年6月17日止。罚金限于法律文生效后十日内缴清。）二、被告人禹荣平违法所得16000元，公安机关已追回6400元返还给被害人，余赃款9600元继续追缴返还给被害人；三、在案扣押被告人禹荣平邮政银行卡一张，由从江县公安局退给被告人禹荣平。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省黔东南苗族侗族自治州中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  梁红初审 判 员  潘永和人民陪审员  梁江海二〇一七年八月二十三日书 记 员  贾晓峰