浙江省缙云县人民法院刑 事 判 决 书（2017）浙1122刑初109号公诉机关浙江省缙云县人民检察院。被告人尚丽勇，男，汉族，小学文化程度，农民，住浙江省缙云县。曾因犯非法占用农用地罪，于2004年5月12日被本院判处有期徒刑一年，缓刑一年零六个月,并处罚金人民币50000元。又因本案，于2016年9月19日被缙云县公安局刑事拘留，同年10月26日被逮捕。现羁押在缙云县看守所。辩护人邢启阳，浙江博翔律师事务所律师辩护人胡益光，浙江民晖律师事务所律师。缙云县人民检察院以缙检刑诉[2017]97号起诉书指控被告人尚丽勇诈骗一案，于2017年3月20日向本院提起公诉。在本案审理期间，缙云县人民检察院向本院提出本案需要补充侦查，建议本院延期审理，本院遂对本案延期审理。公诉机关补充侦查完毕后，本院于2017年7月14日恢复审理。本院依法适用普通程序并组成合议庭，公开开庭审理了本案。缙云县人民检察院指派代理检察员王慧琴出庭支持公诉，被告人尚丽勇及其辩护人邢启阳、胡益光到庭参加了诉讼。现已审理终结。缙云县人民检察院指控，2016年8月19日，被告人尚丽勇虚构了缙云县公安局已经介入调查被害人陈某1经营的星辉大酒店的容留、介绍卖淫的违法犯罪行为，若不及时到公安机关走通关系，陈某1将被追究责任的事实,并以自己可以帮忙打点关系，但需给领导送礼为由，从被害人陈某1处骗取黄金叶（天叶）香烟12条、全开中华（硬）香烟2条、利某（休闲）香烟1条和现金28万元。经认定，黄金叶（天叶）香烟1000元/条、全开中华（硬）450元/条、利某（休闲）香烟820元/条。公诉机关针对上述指控事实，宣读和出示了被告人尚丽勇的供述，被害人陈某1的陈述，证人马某、徐某、钭某,4、王某2、傅某,4、陈某2、应某鹏、何某、虞某、陈某3的证言，银行卡交易明细，收款收据，卷烟价格，接受证据清单，发还清单，事情经过，谅解书，刑事判决书，归案经过，户籍信息及立功材料等证据材料。公诉机关认为其指控事实清楚，证据确实、充分。被告人尚丽勇以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人尚丽勇在庭审中对起诉指控的犯罪事实、证据、罪名均无异议，并请求本院对其从轻处罚。其辩护人邢启阳的辩护意见是：1、对被害人陈某1的陈述、证人马某、徐某等证言的真实性有异议；2、认定被告人犯诈骗罪的证据不足，最多构成强迫交易罪。被告人尚丽勇不具有非法占有的目的，没有虚构事实，因为陈某1确实违法犯罪被公安机关调查，且被告人给陈某1出具了借条，多次要求还钱但被害人自己不要；3、被告人尚丽勇具有立功情节；4、被告人已退赃，取得被害人谅解，可酌情从轻处罚。综上，请求本院对被告人公正判决。其辩护人胡益光除同意第一辩护人的意见之外，还辩称：被告人在庭审中自愿认罪，可酌情从轻处罚。综上，辩护人请求本院对被告人减轻处罚并适用缓刑。经审理查明，2016年8月19日，被告人尚丽勇虚构缙云县公安局已介入调查被害人陈某1经营的星辉大酒店容留、介绍卖淫一事，若不及时到公安机关走通关系，被害人陈某1将被追究责任,并以自己可以给领导送礼帮忙打点关系为由，从被害人陈某1处骗取黄金叶（天叶）香烟12条、全开中华（硬）香烟2条、利某（休闲）香烟1条和现金28万元。经认定，黄金叶（天叶）香烟1000元/条、全开中华（硬）450元/条、利某（休闲）香烟820元/条。另查明，被告人的家属于2017年5月22日退出违法所得人民币203720元；于2016年10月27日赔偿被害人陈某1人民币80000元，并取得被害人的谅解；于2016年11月22日退出10条黄金叶（天叶）香烟，并返还给被害人家属。上述事实，有当庭举证，并经庭审质证，本院予以确认的下列证据证实：1.被害人陈某1的陈述，证实：2016年8月19日，尚丽勇虚构了公安机关要查处其容留卖淫一事，并约其到茶室商议，当时傅某,4也在现场，并解答了一些问题。后尚丽勇以自己能帮忙走关系为由，步步为营，利用去钭某,4处走关系，去王某2处做笔录等方式，从其处骗取了财物。从王某2处出来后，尚丽勇给其一张借条，说钱已经给了李国武。再后来，尚丽勇说要把28万还给其（2016年9月18日左右），但其因害怕被报复没敢要。及尚丽勇家属赔偿其人民币80000元，并取得其谅解等事实。2.证人马某的证言，证实：尚丽勇叫其去星辉酒店找领条，没有找到后，让其去文具店买并去星辉酒店盖了公章，尚丽勇伪造好借条之后，叫其送去星辉酒店三楼茶室，对外称给过陈某1一张借条。尚丽勇告诉马某,他帮陈某1摆平卖淫嫖娼的事，那些钱用来送礼了，实在不行就当做是向陈某1借的。陈某1告诉其，为了摆平卖淫嫖娼的事，给了尚丽勇30万左右去走关系，并去公安部门做了笔录等事实。3、证人徐某的证言，证实：2016年9月18日，尚丽勇写了张28万的欠条，让小马偷偷放到陈某1处，并叫其与小马称个把月前尚丽勇给了陈某1一张欠条，是陈某1自己不要，欠条是小马买来的等事实。4.证人钭某,4的证言，证实：2016年8月20日，尚丽勇没有和他说过陈某1的事情，8、9月份，钭泽泉也没来他医院过等事实。5.证人王某2的证言及事情经过，证实：2016年8月19日，尚丽勇说他表弟剑锋有容留卖淫的行为。第二天，尚丽勇把他表弟带到巡特警大队，自己给陈某1做了简单的记录，其认为尚丽勇在整陈某1，就让他们回去了，其把记录撕掉，且没有汇报该事等事实。6.证人傅某,4的证言，证实：尚丽勇带陈某1到其处咨询容留卖淫构罪情况，听到尚丽勇跟陈某1说钭泽泉会帮忙解决陈某1容留卖淫的事实，还听尚丽勇说他从陈某1处拿来28万元钱等事实。7.证人陈某2的证言，证实：其被取保候审后，碰见尚丽勇时仅是普通的话家常，并无聊及其因容留卖淫被公安机关取保候审的相关情况的事实。8.证人应某鹏的证言，证实：其将丈夫尚丽勇放在家中保险箱内的十条黄金叶香烟交给公安机关的事实，其证言还证实其已经代尚丽勇归还被害人陈某18万元，且获得了谅解的事实。9.证人何某的证言，证实：陈某1和尚丽勇在其店里购买香烟的事实。10.证人虞某的证言，证实：2016年8月份的一天，被告人尚丽勇将陈某1带到其家中住了一晚上的事实。11.证人陈某3的证言，证实：尚丽勇在泰隆银行办理的卡号为62×××09易融卡系和普通信用卡一样，有20万额度，这张信用卡消费掉或者取现掉，还进去的钱是属于还款性质的，存进去的钱就是属于银行了。如这张卡被消费了或取现了，钱存到这张卡里是不属于存款的事实。12.银行卡交易明细：（1）陈某1的农业银行交易明细，证实：2016年8月20日，被害人陈某1账户转了20万元人民币到尚丽勇农业银行账户。（2）陈静菊的农业银行交易明细，证实：2016年8月20日，陈静菊账户转了8万元人民币到尚丽勇农业银行账户。（3）被告人尚丽勇农业银行交易明细，证实：2016年8月20日，尚丽勇农业银行卡存入两笔钱，一笔20万元，一笔8万元，并予当天支取20万元，后分多次支取或支付卡内余钱。（4）被告人尚丽勇泰隆银行交易明细，证实：2016年8月20日，尚丽勇的泰隆银行信用卡还款20万元。13.收款收据及被害人陈某1手机银行交易明细，证实：被害人陈某12016年8月20日在缙云县何记糖烟酒商行消费12条天叶香烟、2条中华香烟、4天休闲利某香烟，共计15100元；陈某1转了15100元到6228411084514013075的账户等事实。14.卷烟价格，证实：经丽水市烟草公司分公司对卷烟价格的认定，全开中华（硬）的建议零售价为450元一条，黄金叶（天叶）建议零售价为1000元一条，利某（休闲）的建议零售价为820元一条的事实。15.接受证据清单、发还清单，证实：2016年11月22日，缙云县公安局民警从应爱鹏处接受了黄金叶（天叶）香烟十条，并将上述香烟归还给被害人陈某1，系由被害人陈某1的哥哥陈某4代为领取的事实。16.谅解书，证实：被害人陈某1从被告人家属处收到赔偿款，并表示谅解的事实。17.退赃款票据，证实：被告人家属向本院退出违法所得人民币207320元的事实。18.刑事判决书，证实：被告人尚丽勇于2004年5月12日被本院判处有期徒刑一年，缓刑一年零六个月。19.归案经过，证实：被告人系被抓获归案的事实。20.户籍信息，证实：被告人、被害人、证人的自然身份情况。21.立功材料，证实：被告人检举的线索指向的犯罪已被公安机关查实，相应的犯罪嫌疑人也已被抓获，被告人不具有立功情节的事实。22.被告人尚丽勇在侦查阶段和当庭的供述与本院认定的上述事实基本相符。本案事实清楚，证据确实、充分。一、关于被害人陈某1的陈述、证人马某、徐某的证言等证据的采信问题。经查，证人马某等的证言虽出现变化，但是其证言中关于陈某1给尚丽勇钱去走通关系及借条是伪造的等说法能与被害人陈某1的陈述，及其它在案证据相互印证，且上述证据均由公安机关依法取得，内容前后基本稳定、一致，形成完整的证据链，本院予以采纳。故辩护人对该部分证据提出的异议，本院不予采纳。二、关于辩护人提出的被告人的行为不构成诈骗罪的辩护意见。经查，首先，被告人尚丽勇虚构了公安机关要查办被害人陈某1容留卖淫的事实，使被害人陈某1产生错误认识，从而将财物交被告人走通关系，而后被告人并没有去走通关系等。该事实有被告人尚丽勇的供述，被害人陈某1的陈述，证人徐某、王某2、傅某,4、钭某,4等的证言证实，各证据之间相互印证。其次，被告人将获得的财物用于偿还自己的信用卡、送人吃请等，而非用于所谓的走关系，且被告人在公安机关的供述中多次说到是想占有该笔财物。被告人一系列的行为，可谓环环相扣，逐步推进，从虚构陈某1要被查处，到利用公安人员咨询法律问题，再到所谓的走关系等环节，一步步使被害人陈某1陷入错误认识之中。再者，结合徐某、马某的证言、陈某1的陈述、被告人的供述等证据，可知，该借条系被告人为了防止事发，掩盖真相及骗取陈某1信任而出具的，被害人是基于错误认识，无奈之下才将财物交给被告人。最后，辩护人的说法并无在案证据相印证。被告人的行为已构成诈骗罪。综上，辩护人的辩护意见，本院不予采纳。三、关于被告人尚丽勇是否具有立功情节。经查，首先，被告人尚丽勇是在归案后如实供述自己的犯罪事实中讲到陈某1可能具有容留卖淫的事实，其非检举、揭发他人犯罪，不能认定具有立功情节；其次，林阳光等人容留卖淫一案中，林阳光等人的犯罪事实在尚丽勇提供线索前，已由公安机关查实，且此时林阳光等人已归案，被告人虽然提供了线索，但对于侦破、抓捕等并无实质作用。但被告人的该行为，本院认为值得肯定性评价，可在量刑时酌情予以考虑。本院认为，被告人尚丽勇以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人具有前科，可酌情从重处罚。被告人归案后如实供述自己的基本罪行，依法可以从轻处罚；其已退出全部违法所得，并取得被害人的谅解，均可酌情从轻处罚。综上，根据被告人的犯罪事实、情节及性质，本院决定对其从轻处罚。故被告人及辩护人请求本院对被告人从轻处罚的意见有理，本院予以采纳；但辩护人请求本院对被告人减轻处罚并适用缓刑的意见不妥，本院不予采纳。为此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十五条、第四十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人尚丽勇犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币200000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年9月19日至2020年3月18日。罚金限在本判决生效后即向本院缴纳）。二、追缴被告人尚丽勇已退出的违法所得人民币203720元，由本院返还给被害人陈剑锋。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向丽水市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  翁 勤人民陪审员  黄日华人民陪审员  周土亮二〇一七年八月十四日代书 记员  刘 镱附：裁判文书适用法律条文依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。