山东省淄博市博山区人民法院刑 事 判 决 书（2017）鲁0304刑初96号公诉机关淄博市博山区人民检察院。被告人尹某甲，男，1971年10月8日出生，汉族，中专文化，一般群众，合伙投资经营济南梅清贸易有限公司和淄博盛达煤业有限公司，户籍所在地及现住址均为淄博市张店区。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2017年3月6日被淄博市公安局博山分局刑事拘留，同年3月31日经淄博市博山区人民检察院批准被逮捕，于2017年6月6日变更为取保候审。辩护人盛士东，山东众成清泰（淄博）律师事务所律师。被告人姜某甲，男，1971年3月14日出生，汉族，中专文化，一般群众，捕前系济南梅清贸易有限公司职员，户籍所在地为淄博市张店区，捕前住淄博市张店区。因犯抢劫罪，于1999年9月21日被淄博市淄川区人民法院判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币八千元，剥夺政治权利二年，2007年2月6日减刑释放。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2017年3月3日被淄博市公安局博山分局刑事拘留，同年3月31日经淄博市博山区人民检察院批准被逮捕。被告人王某甲，男，1986年12月26日出生，汉族，初中文化，一般群众，无业，户籍所在地为山东省安丘市，捕前住淄博市张店区。因赌博，于2016年1月14日被淄博市公安局张店分局行政拘留五日。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2017年2月26日被淄博市公安局博山分局刑事拘留，同年3月31日经淄博市博山区人民检察院批准被逮捕。辩护人边昌波，山东齐稷律师事务所律师。被告人程某甲，男，1991年11月17日出生，汉族，中专文化，一般群众，打工，户籍所在地为山东省沂源县，捕前住淄博市高新开发区。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2017年2月26日被淄博市公安局博山分局刑事拘留，同年3月31日经淄博市博山区人民检察院批准被逮捕，于2017年6月6日变更为取保候审。辩护人赵金明、王志栋，山东名震律师事务所律师。被告人王某乙，男，1995年1月21日出生，汉族，中专文化，一般群众，现在淄博市高新开发区四宝山街道办事处江西道村旧村改造工地工作，户籍所在地为淄博市高新开发区，现住淄博市高新开发区。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2017年2月26日被淄博市公安局博山分局刑事拘留，同年3月31日变更为取保候审。辩护人王兴龙，山东光星律师事务所律师。被告人王某丙，男，1996年8月15日出生，汉族，初中文化，一般群众，无业，户籍所在地及现住址均为淄博市高新开发区。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2017年2月26日被淄博市公安局博山分局刑事拘留，同年3月31日变更为取保候审。辩护人侯昊，山东盛诚律师事务所律师。淄博市博山区人民检察院以淄博山检公刑诉（2017）93号起诉书指控被告人尹某甲、姜某甲、程某甲、王某乙、王某丙犯非法拘禁罪，被告人王某甲犯非法拘禁罪、诈骗罪，于2017年6月16日向本院提起公诉。本院于2017年6月19日立案。2017年7月4日淄博市博山区人民检察院向本院提交了博检公诉刑变诉（2017）1号变更起诉决定书变更指控被告人王某甲犯非法拘禁罪、职务侵占罪，本院依法予以受理。本案最初适用简易程序，于2017年7月5日依法转为普通程序并组成合议庭，于2017年8月4日公开开庭审理了本案。淄博市博山区人民检察院指派检察员钱雪峰出庭支持公诉，被告人尹某甲及其辩护人盛士东，被告人姜某甲，被告人王某甲及其辩护人边昌波，被告人程某甲及其辩护人赵金明、王志栋，被告人王某乙及其辩护人王兴龙，被告人王某丙及其辩护人侯昊到庭参加诉讼。现已审理终结。淄博市博山区人民检察院指控：1、2017年2月25日14时50分许，因债务纠纷，被告人尹某甲指使被告人姜某甲、王某甲、程某甲、王某乙、王某丙手持槁柄到博山区艺缘阁永诚保险门头对刘某进行殴打并强行将刘某带至车上，后被告人王某甲、程某甲、王某乙、王某丙开车将刘某带至山东省安丘市大盛镇下吴路金湖社区限制刘某人身自由至2017年2月26日6时许。2、2016年8月8日，被告人王某甲与何某（另案处理）利用何某担任淄博华源投资有限公司工作人员的职务便利，用假的房屋土地使用证、房产证、房他证从淄博华源投资有限公司贷款33.95万元，其中王某甲分得4.45万元。公诉机关为上述指控提供了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解、辨认笔录、视听资料等证据，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条、第二百七十一条之规定，依法予以惩处。被告人尹某甲、姜某甲、王某甲、程某甲、王某乙、王某丙对公诉机关的指控当庭供认不讳。被告人尹某甲的辩护人提出如下辩护意见：（1）被告人尹某甲有自首情节；（2）本案系索要合法债务引起的纠纷，被告人尹某甲在本案中所起作用较小，系从犯，且被害人对本案的发生有重大过错；（3）被告人尹某甲系初犯，此前无违法犯罪记录；（4）被告人尹某甲已赔偿被害人经济损失，取得了被害人的谅解，具有悔罪表现；（5）本案未对被害人造成实质性危害结果，社会危害性较小。被告人王某甲的辩护人提出如下辩护意见：（1）被告人王某甲无犯罪前科，归案后认罪、悔罪态度好；（2）被告人王某甲已经归还淄博华源投资有限公司人民币4万元。被告人程某甲的辩护人提出如下辩护意见：（1）被告人程某甲系从犯；（2）被告人程某甲系初犯、偶犯，认罪态度较好，有坦白情节；（3）被告人程某甲已经赔偿被害人经济损失，取得了被害人的谅解；（4）被告人程某甲此次犯罪主观恶性小、社会危害性小。被告人王某乙的辩护人提出如下辩护意见：（1）被告人王某乙系从犯；（2）被告人王某乙归案后认罪态度较好；（3）被告人王某乙已赔偿被害人经济损失，取得了被害人的谅解；（4）被害人对本案的发生存在一定过错；（5）本案没有造成严重的后果和社会不良影响。被告人王某丙的辩护人提出如下辩护意见：（1）被告人王某丙系从犯；（2）被告人王某丙系初犯，认罪态度较好，此前无犯罪记录；（3）被告人王某丙已赔偿被害人经济损失，取得了被害人的谅解。经审理查明：（一）非法拘禁罪2017年2月25日14时50分许，因债务纠纷，被告人尹某甲指使被告人姜某甲、王某甲、程某甲、王某乙、王某丙手持槁柄到博山区艺缘阁永诚保险门头对刘某进行殴打并强行将刘某带至车上，后被告人王某甲、程某甲、王某乙、王某丙开车将刘某带至山东省安丘市大盛镇下吴路金湖社区限制刘某人身自由至2017年2月26日6时许。另查明，2017年3月6日，被告人尹某甲主动到侦查机关投案，并如实供述犯罪事实，系自首。2017年3月2日，被告人姜某甲经侦查机关电话传唤到案，并如实供述犯罪事实，有视为自首情节。再查明，被告人尹某甲及被告人程某甲、王某乙、王某丙的亲属已于庭前赔偿被害人刘某的经济损失，被害人刘某对六名被告人的犯罪行为均表示谅解，有赔偿协议书、收到条、谅解书予以证实。（二）职务侵占罪2016年8月8日，被告人王某甲与何某（另案处理）利用何某担任淄博华源投资有限公司工作人员的职务便利，用假的国有土地使用证、房权证、房他证从淄博华源投资有限公司办理贷款35万元，该公司实际汇款到王某甲的账户33.7万元，王某甲留下4.9万元后，将其余28.8万元转给何某。另查明，被告人王某甲已于诉前通过王某1归还淄博华源投资有限公司人民币4万元。认定上述事实，有公诉机关提供并经当庭质证、庭后认证的以下证据予以证实：1、书证（1）淄博市公安局博山分局出具的受案登记表、发破案说明、抓获材料证实：本案的发破案经过及六被告人的到案经过，其中被告人尹某甲系投案自首，被告人姜某甲有视为自首情节。（2）协议书、营业执照复印件、企业变更情况、齐商银行网上银行电子回单、授权委托书证实：2017年2月15日，济南梅清贸易有限公司给刘某转账100万元，2017年2月17日，淄博盛达煤业有限公司的法人由刘某变更为吴某。2017年2月18日，济南梅清贸易有限公司委托姜某甲向刘某追收该100万元。（3）尹某甲与王某甲的微信聊天记录证实：被告人尹某甲告诉王某甲关于刘某的外形、车辆等信息，后被告人王某甲将刘某被控制的视频发给被告人尹某甲，尹某甲给王某甲转账三千元；二人商议非法拘禁刘某的地点、电击刘某及尹某甲让王某甲与姜某甲联系等具体情况。（4）王某甲与姜某甲的微信聊天记录证实：被告人姜某甲、王某甲在得知公安机关介入该案后，协商如何应对处理的相关情况。（5）淄博市公安局博山分局出具的扣押决定书、扣押笔录、扣押清单、照片证实：被告人王某甲等人在对被害人刘某非法拘禁期间所使用的强光电击手电、槁柄、红米手机、viv0手机、苹果6手机，被民警依法扣押。（6）淄博市公安局博山分局出具的办案说明、照片证实：本案中，被害人刘某的伤情达不到轻微伤标准，无法出具伤情鉴定；刘某身上伤情及被损坏手机的具体情况。（7）营业执照复印件、王某甲身份证复印件、借条、声明函、借款合同、抵押合同、房权证、房他证证实：2016年8月8日，被告人王某甲从淄博华源投资有限公司借款，并以伪造的房权证办理了虚假的抵押登记，伪造的房他证的房屋他项权利人为何某。（8）中国建设银行股份有限公司淄博银泰支行出具的银行卡客户交易明细证实：2016年10月31日至2016年12月2日，被告人王某甲分多次给淄博华源投资有限公司经理王某1转账共计4万元。（9）淄博市淄川区人民法院制作的（1999）川刑初字第177号刑事判决书，山东省淄博监狱出具的罪犯档案资料，淄博市公安局博山分局出具的电话查询记录证实：被告人姜某甲因犯抢劫罪，于1999年9月21日被淄博市淄川区人民法院判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币八千元，剥夺政治权利二年，2007年2月6日减刑释放。（10）淄博市公安局博山分局出具的电话查询记录、行政处罚决定书证实：被告人王某甲因赌博，于2016年1月14日被淄博市公安局张店分局行政拘留五日。（11）淄博市公安局博山分局出具的电话查询记录证实：被告人尹某甲、程某甲、王某乙、王某丙此前均无违法犯罪记录。（12）淄博市公安局傅家派出所出具的被告人尹某甲、姜某甲的户籍证明，四宝山派出所出具的被告人王某乙、王某丙的户籍证明，安丘市公安局出具的被告人王某甲的户籍证明，沂源县公安局南鲁山派出所出具的被告人程某甲的户籍证明证实：被告人尹某甲、姜某甲、王某甲、程某甲、王某乙、王某丙犯罪时均系成年人。2、证人证言（1）证人江某的证言证实：2017年2月23日，王某甲、程某甲在其车内与一名男青年谈委托要账的问题，该名男青年让王某甲等人控制住欠债的男子，并把他带到一个地方谈还钱的问题。后其四人到了博山找到姓姜的男子了解欠债男子的情况。后其将车一直借给程某甲开的事实和经过。（2）证人孟某的证言证实：2017年2月25日15时左右，因经济纠纷，一名中年男子到艺缘阁刘某的办公室找刘某，后六七名男青年手持槁柄冲进办公室，殴打并强行带走刘某的事实和经过。（3）证人王某2的证言证实：2017年2月25日15时左右，其在艺缘阁门卫值班时，有四五名男青年手持槁柄冲进了刘某的门头房，后将刘某强行推上车的事实和经过。（4）证人李某1、王某3的证言证实：因被告人王某甲替他人向刘某索要债务，2017年2月25日下午，被告人程某甲纠集李某1，李某1纠集王某3与王某甲等人手持槁柄到博山区艺缘阁永诚保险门头对刘某进行殴打并强行带走的事实和经过。（5）证人高某的证言证实：2017年2月份的一天，李某1让其帮忙要账，其和高某甲在艺缘阁的院子里看到李某1等人硬拖着一个男子往越野车上拉，其中有几名男子手里拿着槁柄，其就赶紧离开了。（6）证人李某2的证言证实：2016年8月初，其与王某甲、何某合议后，由王某甲办理假的房权证、房他证，利用何某在淄博华源投资有限公司的职务便利，从淄博华源投资有限公司贷款35万元，其中王某甲拿了约5万元，何某拿了约30万元的事实和经过。（7）证人王某1的证言证实：何某利用他在淄博华源投资有限公司负责办理房他证的便利，与被告人王某甲一起办理了假的房权证、房他证从淄博华源投资有限公司贷款35万元的事实和经过。还证实：2016年10月31日至2016年12月2日，被告人王某甲分四次归还其4万元。（8）同案何某的供述材料证实：2016年8月初，其与王某甲、李某2合议后，由王某甲、李某2办理假的房权证、土地证、房他证，利用其在淄博华源投资有限公司办理房屋贷款业务的便利，从淄博华源投资有限公司贷款35万元，除去手续费后，淄博华源投资有限公司的王某1给王某甲打款33万余元，后王某甲打给其约28万多元，王某甲分得4万多元的事实和经过。3、被害人陈述被害人刘某的陈述材料证实：2017年2月25日下午，因其与尹某甲的债务纠纷问题，被告人姜某甲到其艺缘阁的办公室索要债务，后六七名男青年手持槁柄冲进办公室对其殴打并强行带到外地看管，直到2017年2月26日早上，其被民警解救。期间，有人用电棍电击、用手机殴打其的事实和经过。4、被告人供述和辩解（1）被告人尹某甲的供述材料证实：因债务纠纷，其纠集被告人王某甲等人将刘某带到外地索要债务，2017年2月25日下午，王某甲等人将刘某控制后，发了视频给其，其让王某甲等人吓唬吓唬刘某，尽量让他还钱，并告诉王某甲电伤看不出来，并让王某甲等人与其随时联系的事实和经过。（2）被告人王某甲的供述材料证实：2016年8月5日左右，其与何某、李某2合议后，利用何某在淄博华源投资有限公司上班的便利，使用假的房权证、土地证、房他证从淄博华源投资有限公司贷款35万元，除去手续费后，淄博华源投资有限公司的王某1将33.95万元打到了其银行卡内，其转给何某28万余元，其分得4万余元；2017年春节前，其归还王某14万元。还证实：因债务纠纷，被告人尹某甲指使其将刘某带到外地索要债务，并让姜某甲配合此事，2017年2月25日下午，在姜某甲的配合下，其纠集程某甲、王某乙、王某丙等人手持槁柄到博山区艺缘阁永诚保险门头对刘某进行殴打并强行带至山东省安丘市大盛镇下吴路金湖社区限制刘某人身自由。期间，其用电棍电击了刘某几下，并用手机殴打了刘某。2017年2月26日6时许，被民警抓获。（3）被告人姜某甲的供述材料证实：因被告人尹某甲与刘某有债务纠纷，2017年2月25日下午，在其的配合下，王某甲纠集程某甲、王某乙、王某丙等人手持槁柄到博山区艺缘阁永诚保险门头对刘某进行殴打并强行带走的事实和经过。（4）被告人程某甲、王某乙、王某丙的供述材料证实：因债务纠纷，被告人尹某甲指使王某甲将刘某带到外地索要债务，2017年2月25日下午，在姜某甲的配合下，王某甲纠集程某甲、王某乙，王某乙纠集王某丙手持槁柄到博山区艺缘阁永诚保险门头对刘某进行殴打并强行带至山东省安丘市大盛镇下吴路金湖社区限制刘某人身自由。期间，王某甲用电棍电击了刘某几下，并殴打了刘某。2017年2月26日6时许，被民警抓获。5、辨认笔录（1）被告人王某甲的辨认笔录证实：经其辨认，被告人尹某甲就是指使王某甲等人非法拘禁刘某的男子；被告人姜某甲就是伙同王某甲等人非法拘禁刘某的男子。（2）被告人王某甲、程某甲、王某乙、王某丙的辨认笔录证实：经其辨认，安丘市大盛镇李家院庄村金湖小区1号楼2单元201室就是其伙同他人非法拘禁刘某的地点。（3）证人李某1的辨认笔录证实：经其辨认，被告人王某甲就是2017年2月25日下午伙同王某甲等人手持槁柄至艺缘阁强行带走刘某的男子；博山艺缘阁院内永诚保险门头房就是程某甲等人强行带走刘某的地点。6、视听资料光盘一张及调取证据通知书、调取证据清单相互印证证实：民警依法调取案发时被告人姜某甲、程某甲等人手持槁柄将刘某强行带走的过程。公诉机关于庭后补充提供国有土地使用证复印件、协助查询财产通知书、中国建设银行股份有限公司淄博金晶大道支行出具的银行卡客户交易明细证实：被告人王某甲于2016年8月8日收到淄博华源投资有限公司汇款33.7万元，后分七次转出共计28.8万元。被告人王某甲及其辩护人经书面质证，均无异议。本案事实清楚，证据确实充分，供证一致，足以认定。本院认为，被告人尹某甲、姜某甲、王某甲、程某甲、王某乙、王某丙目无国法，非法剥夺他人人身自由，并实施殴打行为，其行为均已构成非法拘禁罪；被告人王某甲与何某合谋，利用何某的职务便利，将单位财物非法占为己有，数额较大，其行为已构成职务侵占罪，公诉机关指控被告人尹某甲、姜某甲、程某甲、王某乙、王某丙犯非法拘禁罪，被告人王某甲犯非法拘禁罪、职务侵占罪成立。被告人王某甲一人犯数罪，依法应当对其数罪并罚。六被告人在非法拘禁犯罪中系一般共同犯罪。在职务侵占犯罪中，被告人王某甲与其同案犯系共同犯罪，在共同犯罪中，被告人王某甲起次要作用，系从犯，依法对其从轻处罚。被告人尹某甲系投案自首，依法对其从轻处罚。被告人姜某甲有视为自首情节，依法对其从轻处罚。被告人尹某甲系初犯，归案后认罪态度较好，且已赔偿被害人的经济损失，取得了被害人的谅解，对其适用缓刑不致再危害社会，可酌情对其从轻处罚并适用缓刑。被告人姜某甲归案后认罪态度较好，且已取得被害人的谅解，可酌情对其从轻处罚。被告人王某甲归案后能够如实供述犯罪事实，认罪态度较好，在非法拘禁犯罪中，已经得到被害人的谅解，在职务侵占犯罪中，被告人王某甲已部分退赃，可酌情对其从轻处罚。被告人程某甲、王某乙、王某丙系初犯，归案后能够如实供述犯罪事实，认罪态度较好，且已赔偿被害人的经济损失，取得了被害人的谅解，对三被告人适用缓刑不致再危害社会，可酌情对三被告人从轻处罚并适用缓刑。被告人尹某甲、程某甲、王某乙、王某丙的各辩护人所提四被告人系从犯的辩护意见，经查，四被告人在共同犯罪中均积极参与，并非起次要或辅助作用，不宜认定为从犯，故该辩护意见，本院不予采纳。对被告人尹某甲的辩护人所提被害人对本案的发生有重大过错，未对被害人造成实质性危害结果，社会危害性较小的辩护意见，与查明的事实不符，本院不予采纳；所提其他辩护意见，与查明的事实相符，本院予以采纳。对被告人王某甲的辩护人所提辩护意见，与查明的事实相符，本院予以采纳。对被告人程某甲的辩护人所提被告人程某甲主观恶性小、社会危害性小的辩护意见，与查明的事实不符，本院不予采纳；所提其他辩护意见，与查明的事实相符，本院予以采纳。对被告人王某乙的辩护人所提被害人对本案的发生存在一定过错，本案没有造成严重的后果和社会不良影响的辩护意见，与查明的事实不符，本院不予采纳；所提其他辩护意见，与查明的事实相符，本院予以采纳。对被告人王某丙的辩护人所提其他辩护意见，与查明的事实相符，本院予以采纳。为了严肃国法，惩罚犯罪，结合六被告人的犯罪事实、性质、情节、社会危害后果及归案后的认罪、悔罪态度，对被告人尹某甲适用《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一、三款，第二十五条第一款，第六十七条第一款，第七十二条第一款，第七十三条第二、三款，第六十四条，第六十一条之规定；对被告人姜某甲适用《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一、三款，第二十五条第一款，第六十七条第一款，第六十四条，第六十一条及《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定；对被告人王某甲适用《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一、三款，第二百七十一条第一款，第二十五条第一款，第二十七条，第六十九条，第六十四条，第六十一条之规定；对被告人程某甲、王某乙、王某丙适用《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一、三款，第二十五条第一款，第七十二条第一款，第七十三条第二、三款，第六十四条，第六十一条之规定，判决如下：一、被告人尹某甲犯非法拘禁罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）二、被告人姜某甲犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二O一七年三月三日起至二O一七年九月二日止。）三、被告人王某甲犯非法拘禁罪，判处有期徒刑七个月；犯职务侵占罪，判处有期徒刑一年二个月；实行数罪并罚，决定执行有期徒刑一年六个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二O一七年二月二十六日起至二O一八年八月二十五日止。）四、被告人程某甲犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）五、被告人王某乙犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）六、被告人王某丙犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）七、责令被告人王某甲与其同案犯共同退赔被害单位淄博华源投资有限公司人民币29.7万元。八、扣押在案的强光电击手电、槁柄、手机等作案工具，由扣押机关依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省淄博市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  张显营人民陪审员  王 波人民陪审员  刘 涛二〇一七年八月十六日法官 助理  孙菲菲书 记 员  张 宁