安徽省淮南市八公山区人民法院刑 事 判 决 书(2017)皖0405刑初50号公诉机关淮南市八公山区人民检察院。被告人王丙东，男，1987年10月9日出生，住广东省广州市天河区。2017年1月15日因涉嫌诈骗罪，被临时羁押于广东省广州市天河区看守所，同年1月22日被淮南市公安局八公山分局刑事拘留，2月23日被淮南市八公山区人民检察院批准逮捕并于2月24日由淮南市公安局八公山分局执行逮捕。现羁押于淮南市看守所。辩护人王立平，安徽俊诚律师事务所律师。淮南市八公山区人民检察院以八检刑诉[2017]48号起诉书指控被告人王丙东犯诈骗罪，于2017年6月28日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2017年7月25日公开开庭审理了本案。淮南市八公山区人民检察院指派检察员李姝出庭支持公诉，被告人王丙东及其辩护人王立平到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明：2012年以来，被告人王丙东在百度创建“国华高等教育网站”，在百度贴吧和QQ里发布办理虚假文凭证书信息，并购买QQ号与五张银行卡，分别为中国农业银行卡(开户人为陈某某)、中国邮政储蓄银行卡(开户人为陈某某)、中国工商银行(开户人为陈某某)、中国建设银行(开户人为吴某甲)、中国银行(开户人为陈某某)用于实施诈骗。(一)2016年12月15日，被害人洪某某在网上看到国华高等教育网站，并用QQ与网站上被告人王丙东留的QQ取得联系，王丙东自称可以办理大学毕业文凭证书以及在学信网上可以查到证书信息，但需要支付8000元费用。后被害人于2016年12月18日向王丙东所持银行卡汇款4000元，再于2016年12月26日向王丙东所持银行卡存入4000元，但被害人在学信网未查到自己证书，后王丙东称需再次汇入2000元档案注册费激活证书，方可查询。后被害人于2016年12月26日用自己的支付宝再次向王丙东所持银行卡转账2000元。2016年12月27日，被害人发现自己的QQ号被王丙东删除且联系不上。(二)2013年5月14日，被害人李某某在家中百度搜索办证信息，搜索出王丙东的办证网站，网站附有王丙东的QQ号，后加王丙东QQ号为好友，联系办证。李某某先用自己的银行卡于2013年5月15日向对方账户转账1000元，后于2013年5月30日再次转账2700元，合计3700元。转账完成后，对方一直未收到王丙东承诺办理的证件。(三)2016年11月份，被害人明某某与王丙东联系，王丙东自称可以办理明某某所需要的二级建造师证。明某某用支付宝分别向王丙东转账2000元、3000元和2000元，合计7000元用于办证费用。转账完成后，无法再与王丙东取得联系。(四)2013年9月份左右，被害人高某某在网上用自己的QQ号加王丙东的QQ号(昵称：国华教育)为好友，王丙东自称可以办理被害人所需要的解决教师编制的证书，后被害人用自己的中国工商银行卡分别于2013年9月12日、2013年9月15日向王丙东所提供的银行卡转账3000元、7000元，合计10000元，转账后，被害人与王丙东联系不上。(五)2014年3月7日，被害人黄某某在家中百度搜索办证信息，后加王丙东QQ号为好友，联系办证。黄某某先向王丙东持有银行卡转入1000元定金，后于2014年3月13日再次转账2800元，合计3800元，转账后无法与王丙东取得联系。(六)2014年5月的一天，被害人刘某某在网上看到一条可以代办教师资格证书的信息，后被害人用自己的QQ号加王丙东在网页上留的QQ号为好友，王丙东自称可以办理被害人所需的教师资格证书，全额3200元，但必须先交押金900元，后被害人用自己男友龙安华的银行卡分别于2014年5月17日、2014年5月24日向王丙东提供的中国邮政银行卡转账9OO元、2300元，合计3200元，转账后，被害人与王丙东联系不上。(七)2015年5、6月份的一天，被害人王某在网上搜索到一个“国华高等教育”的网站，后被害人用自己的QQ号与王丙东取得联系，王丙东自称可以办理被害人所需要的证书，后被害人用自己的银行卡给王丙东提供的银行卡转账3250元，转账后，被害人与王丙东联系不上。(八)2015年9月份的一天，被害人冯某某在网上看到一条可以办理助理医师资格证的信息，后被害人用自己的QQ号加王丙东为好友，后被害人用自己的中国建设银行卡分别于2015年1O月12日、2015年10月19日向王丙东所持有的银行卡转账35OO元、3500元，合计7000元，转账后，被害人与王丙东联系不上。(九)2016年3月17日，被害人周某手机收到网上办证信息，后用QQ以及电话与被告人王丙东QQ取得联系，后按对方办证要求，分别于2016年3月17日、2016年3月24日和2016年3月25日用本人支付宝向王丙东所持银行卡转账3000元、4300元和1700元，合计9000元，后被害人打王丙东号码一直关机，联系不上王丙东。(十)2016年4月份的一天，被害人王某某经朋友介绍一个可以办理毕业证的QQ号，后被害人用自己的QQ号加对方为好友，后被害人按照对方办证所需费用的要求，用自己的中国农业银行卡分别于2016年6月6日、2016年6月13日向王丙东所持有的银行卡转账85OO元、8500元，合计17000元，转账后，被害人与王丙东联系不上。(十一)2016年4月份的一天，被害人粱某在网上用自己的QQ与在网上办理天津外国语学院毕业证的联系(QQ昵称：国华高等教育)，后被害人于2016年4月19日用自己的中国工商银行卡给要丙东所持有的中国工商银行卡转账4000元，后王丙东只给被害人看证书，不给其看证书编号，被害人发觉被骗报案。(十二)2016年4月份的一天，被害人周某某的老婆在网上看到一条可以办理毕业证的信息，后被害人用自己的QQ加王丙东为好友，后被害人用自己的建设银行卡于2016年4月11日、2016年4月15日给王丙东所持有的银行卡转账3000元、6000元，合计9000元，转账后，被害人与王丙东联系不上。(十三)2016年5月30日，被害人尚某某在网上通过QQ与犯罪嫌疑人王丙东QQ取得联系，王丙东自称可以办理大学毕业证。后被害人用本人银行卡分别于2016年5月31日、2016年6月6日向王丙东所持银行卡转账3000元、3000元，共计6000元，事后被害人发现自己的QQ号被王丙东删除，与王丙东联系不上。(十四)2016年5月份的一天，被害人程某在网上看到一条可以办理各类证件的信息，后被害人用自己的QQ号(昵称：天医星)加王丙东为好友(QQ昵称：国华高等教育)，王丙东自称可以办理被害人所需要的证书，后被害人用自己的中国农业银行卡分别于2016年5月27日、2016年6月3日、2016年6月5日向王丙东所持有的银行卡转账3500元、3500元、2000元，合计9O00元，转账后，被害人与王丙东联系不上。(十五)2016年11月初的一天，被害人杨某某在上网时看到网页弹出一个名称为国华高等教育机构，可以办理文凭、学历、学位等业务，后被害人用其QQ与王丙东QQ取得联系，后按对方要求分别于2017年1月8日、2017年1月12日向王丙东所持银行卡汇款3500元、3500元，共计7000元，汇款之后，被害人杨某某与王丙东联系不上。(十六)2016年12月份的一天，被害人吴某乙在网上看到一个自考报名的广告，后被害人用自己的QQ号与王丙东取得联系，王丙东自称可以办理被害人所需要的证件，后被害人用自己的中国农业银行卡分别于2016年12月14日、2016年12月20日向王丙东所持有的银行卡转账3000元、6000元，合计9000元，转账后，被害人与王丙东联系不上。(十七)2016年12月13日，被害人夏某在互联网上百度搜索办证信息，搜索出一条推广信息，信息附有王丙东QQ号，后加王丙东为QQ好友联系办证。对方自称可以办理夏某需要的证件，夏某先用自己的银行卡于2016年12月15日向王丙东所持银行卡转账4000元，后于2016年12月21日又分别转账4000元和5000元，合计13000元，转账完成后，无法再与王丙东取得联系。(十八)2016年12月份的一天，被害人贾某某在互联网上搜索出办证的QQ号，与王丙东加为好友后，王丙东自称可以办理贾某某所需要的证件，贾某某于2016年12月19日用支付宝向王丙东所持银行卡转账888元用以支付办证费用，转账后无法与王丙东取得联系。(十九)2016年12月20日，被害人胡某在网上看到一个叫“国华高等教育机构”的QQ号，后被害人加了王丙东所用的QQ号后，王丙东自称办理大学文凭需要费用8000元，后被害人在2017年1月5日、2017年1月10日在沂山镇大关邮局通过现金给王丙东所持有的中国邮政银行卡转账8000元，转账后，被害人与王丙东联系不上。(二十)2013年9月份的一天，被害人赵某某在百度里搜索办理会计证，后用自己的QQ号加在网上搜索出办理会计证的人的QQ号，后被害人用自己的银行卡向王丙东提供的中国工商银行卡转账6000元，转账后，被害人与王丙东联系不上。(二十一)2016年12月份的时候，被害人程某某通过自己的QQ号在网上搜索出一个可以办理普通话证书的信息，后用自己的QQ号与对方联系，被害人按照对方的要求用自己的中国邮政银行卡给王丙东所持有的中国邮政银行卡转账4OOO元，转账后，王丙东还要被害人转2000块钱就可以上网查到证书编号，后被害人感觉被骗报案。上述事实，被告人王丙东在开庭审理过程中亦无异议，且有书证扣押物品决定书、扣押物品清单、协助冻结银行财产通知书、接受证据信息清单、银行卡交易明细、被害人账户信息、银行流水、截图照片、户籍信息、抓获经过、电子证据检查工作笔录，物证手机、银行卡、光盘，被害人陈述等证据证实，足以认定。本院认为：被告人王丙东以非法占有为目的，利用网络以办理虚假文凭证书的事实骗取他人财物，诈骗数额为14.9838万元，被告人的行为已经构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立，本院予以支持。对被告人王丙东的辩护人提出起诉书指控的第三起事实缺少有效的银行转账凭证，应认定为事实不清，证据不足的意见。经查，该起事实的被害人陈述、转账截图及银行流水均能相互印证，足以证实被告人王丙东诈骗被害人明某某7000元的事实，故对辩护人的该辩护意见不予采纳。对辩护人提出应依照安徽省高级人民法院、安徽省人民检察院《关于诈骗罪数额认定标准问题的规定》第二条的规定，以五万元为“数额巨大”起点的意见。本院认为，最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》关于犯罪数额问题的意见，是规范和统一全国网络诈骗案件适用标准，本案属电信网络诈骗，故应依照意见进行定罪量刑，以三万元为“数额巨大”的起点，故对辩护人的该项辩护意见不予采纳。对辩护人提出的被告人王丙东在归案后，能如实供述其犯罪事实，依法应从轻处罚的意见。经查，此节有事实和法律依据，本院予以采纳。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条及最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》之规定，判决如下：一、被告人王丙东犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金三万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年1月15日起至2020年11月14日止。罚金已缴纳。）二、违法所得予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省淮南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  马凤伟审 判 员  孟培培人民陪审员  李明杰二〇一七年八月十一日书 记 员  吴 飞附相关法律条款：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。《最高人民法院最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。最高人民法院最高人民检察院公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》二、依法严惩电信网络诈骗犯罪（一）根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，利用电信网络技术手段实施诈骗，诈骗公私财物价值三千元以上、三万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”“数额巨大”“数额特别巨大”。