福建省安溪县人民法院刑 事 判 决 书(2017)闽0524刑初590号公诉机关福建省安溪县人民检察院。被告人黄良烘，男，1993年3月2日出生，汉族，初中文化，无业，住安溪县。因本案于2016年11月26日被刑事拘留，同年12月30日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。被告人吴世忠，男，1995年3月6日出生，汉族，初中文化，无业，住安溪县。因本案于2016年11月26日被刑事拘留，同年12月30日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。被告人吴南寅，男，1985年3月20日出生，汉族，中专文化，无业，住安溪县。因本案于2016年11月26日被刑事拘留，同年12月30日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。被告人苏金宝，男，1981年5月29日出生，汉族，初中文化，无业，住安溪县。因本案于2016年11月26日被刑事拘留，同年12月30日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。被告人王智才，男，1979年2月10日出生，苗族，初中文化，无业，住贵州省思南县。因本案于2016年11月26日被刑事拘留，同年12月30日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。福建省安溪县人民检察院以安检诉刑诉（2017）556号起诉书指控被告人黄良烘、吴世忠、吴南寅、苏金宝、王智才犯诈骗罪，于2017年5月25日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，福建省安溪县人民检察院指派检察员吴聚宾出庭支持公诉，被告人黄良烘、吴世忠、吴南寅、苏金宝、王智才均到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，被告人黄良烘伙同被告人吴世忠、吴南寅、苏金宝、王智才于2016年11月份以来，在福建省石狮市湖光小区6幢904室租房，通过用微信随意添加女性好友，后冒充香港“六合彩”公司赛马会的执行总监张某的身份，通过聊天、谈感情的形式骗取对方的信任，后谎称可以提供“六合彩”内幕，骗对方汇钱下注的方式进行诈骗，已查证骗取受害人游某130,000元。公诉机关提供了被告人的到案经过及户籍证明，扣押的手机等作案工具，查询银行交易明细表，证人钟某1的证言，被害人游某1的陈述，搜查笔录，手机通话记录，被告人的供述与辩解等证据。公诉机关认为，应当以诈骗罪追究被告人黄良烘、吴世忠、吴南寅、苏金宝、王智才的刑事责任，属共同犯罪。被告人黄良烘在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人吴世忠、吴南寅、苏金宝、王智才在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人黄良烘辩称，其雇请被告人吴世忠、吴南寅、苏金宝、王智才进行诈骗，但没有骗取到款项。被告人吴世忠辩称，对指控无异议表示认罪。被告人吴南寅辩称，对指控无异议表示认罪。被告人苏金宝辩称，对指控无异议表示认罪。被告人王智才辩称，对指控无异议表示认罪。经审理查明，2016年11月份以来，被告人黄良烘雇请被告人吴世忠、吴南寅、苏金宝、王智才在石狮市湖光小区6幢904室租房内，通过微信随意添加女性好友，冒充香港六合彩公司赛马会工作人员，谎称能提供六合彩内部虚假信息，骗取被害人游某1人民币30,000元汇入其掌控的账户内。2016年11月26日，五被告人被抓获并被扣押U盘2个、电脑1台、银行卡9张、手机卡18张、手机19部及书证。被告人吴世忠、吴南寅、苏金宝、王智才归案后均如实供述自己的罪行。上述事实，有由公诉机关提供并经庭审举证、质证的下列证据证明：1、受案登记表、立案决定书，证实本案的受、立案情况。2、扣押物品清单，证实五被告人于2016年11月26日并被扣押U盘2个、电脑1台、银行卡9张、手机卡18张、手机19部及书证。3、涉案手机通话清单，证实被扣押手机186*××××6于2016年11月20日至25日与被害人游某1手机183××××*589频繁联系。涉案手机主、被叫通话记录合计575次。4、银行账户交易明细，证实（1）户名钟某2，卡号为62×××81的建设银行卡（被害人游某1证实的诈骗账户）交易明细显示：2016年8月1日开户，2016年8月26日至2016年11月24日汇入5笔，共计11,090.24元。其中，2016年11月24日汇入两笔，一笔9,751.24元，一笔199元，汇款地均为无锡山北支行。（2）户名钟某1，卡号为62×××00的建设银行卡（被害人游某1证实的诈骗账户）交易明细显示：2016年9月21日开户，2016年11月24日汇入3笔，一笔9，950.25元、一笔9，751.24元、一笔199元，共计19，900.49元，汇款地为建行无锡钱桥支行。5、工作说明，证实在ATM机向异地银行卡存款时，系统会自动计算并收取0.5%手续费。6证人钟某1证称，其办过一张中国银行信用卡，办之后没多久就丢了，因为是新办的，里面没有钱就没去挂失。其不认识黄良烘、吴世忠、吴南寅、苏金宝、王智才。卡号不记得。其没有授权、转借身份证让他人去办理过银行卡。7、被害人游某1的陈述，其被骗3万元。汇入对方发给其的银行账号内。其中，卡号为62×××00汇入2万元、卡号为62×××81汇入1万元，第二天打他电话186*××××6就关机了，其意识到被骗了。对方昵称：张某，账号：×××，电话：186*××××6。其的微信号：×××，昵称：游某2。8、聊天记录，证实“张某”称有六合彩内幕信息，鼓励游某1下注的聊天内容。9、短信内容截图，证实游某1提供的骗子银行账号为：中国建设银行62×××00钟某1、中国建设银行62×××81钟某2。10、被告人的供述和辩解（1）被告人黄良烘的供述，2016年11月15日左右，其和王智才先下去石狮的，11月20日左右，吴世忠、吴南寅、苏金宝也过去了，他们三个是吴世忠先到，之后吴南寅、苏金宝后面到的。其是老板，手机、电脑是其提供，其他四个都是其雇请的，没有工资，抽成25%。还没有骗到钱。（2）被告人吴世忠的供述，参与诈骗的总共有五个人，其他人不认识，是其表哥黄良烘叫其参与诈骗。被害人30,000元是其诈骗到的。(3)被告人吴南寅的供述，大概是2016年11月21日左右，其和苏金宝就一起拼车到了石狮市，由黄良烘带去香江路湖光小区的租房那里。其和苏金宝到了以后就有三个人在那里了，那三个人就是被公安带过来的除苏金宝的三个人。手机是由老板黄良烘提供的，老板包吃住，如果有骗到钱，抽成20%-25%。其和苏金宝是最后才去的。（4）被告人苏金宝的供述，2016年11月21、22日左右，其和吴南寅乘坐滴滴打车到石狮市找黄良烘，黄良烘拿部手机给其在套房里帮忙诈骗聊天。微信号为：×××，昵称：品味的人生，以张某跟对方聊天，2016年11月26日凌晨六时许，套房里的五个人及作案用的手机、电脑都查扣。（5）被告人王智才的供述，其和吴世忠、苏金宝、吴南寅、黄良烘五人以聊感情的方式进行诈骗。黄良烘是老板。其是2016年11月15号到石狮市香江路湖光小区6栋904室的，是黄良烘带去的，其他三个是后面才来的（一个隔了两、三天才来，另外两个隔了五、六天才来）。骗取3万元并非全部是黄良烘等人共同诈骗的，其中2万元是被告人吴世忠个人诈骗，个人占有。11、鉴定意见，证实检材（编号2016W10241-001）中标示“P1至P3”所写的可疑字迹系被告人黄良烘本人的字迹。12、搜查笔录，证实2016年11月26日06时10分，安溪县公安局侦查人员对石狮市香江路湖光小区6幢904室及在场人员人身进行搜查并依法将将物品扣押。13、视听资料、电子数据，证实被扣押号码为186*××××6的三星手机内有微信号为×××的微信，该微信内存有备注为“游某2183××××7589三”、昵称为游某2、微信号为×××的微信好友。与游某2的聊天记录截图，均为游某2所发，内容大致为斥责张某是骗子。14、到案经过，证实安溪县公安局于2016年11月26日于福建省石狮市香江路湖光小区6幢904室，查获被告人黄良烘、吴世忠、吴南寅、苏金宝、王智才。上述证据来源合法，内容客观真实，与案件具有关联性，可作定案依据，本院予以确认。关于本案诈骗数额的认定2016年11月24日，被害人游某1被微信昵称张某（账号×××，电话186*××××6）骗取30,000元。该诈骗工具被现场扣押且被扣押诈骗手机186*××××6于2016年11月20日至25日与被害人游某1手机183××××*589频繁联系。由此，可以认定本案被告人骗取被害人游某130,000元。被告人王智才认为骗取30,000元并非全部是黄良烘等人共同诈骗的，其中20,000元是被告人吴世忠个人诈骗个人占有。根据共同犯罪部分实行全部承担的原则，其他被告人应当对共同犯罪承担责任。本院认为，被告人黄良烘、吴世忠、吴南寅、苏金宝、王智才以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取他人财物，其行为均已构成诈骗罪，且数额巨大，属共同犯罪。公诉机关指控被告人黄良烘、吴世忠、吴南寅、苏金宝、王智才犯诈骗罪罪名成立。在共同犯罪中，被告人黄良烘起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人吴世忠、吴南寅、苏金宝、王智才在共同犯罪中起次要作用，是从犯，均予以减轻处罚。被告人吴世忠、吴南寅、苏金宝、王智才归案后能如实供述自己的罪行，均予以从轻处罚。为维护社会秩序，保护公民合法财产不受侵犯，根据各被告人的犯罪事实、情节及认罪态度。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人黄良烘犯诈骗罪，判处有期徒刑三年一个月，并处罚金人民币八千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2016年11月26日起至2019年12月25日止。）二、被告人吴世忠犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2016年11月26日起至2018年4月25日止。）三、被告人吴南寅犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2016年11月26日起至2018年4月25日止。）四、被告人苏金宝犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2016年11月26日起至2018年4月25日止。）五、被告人王智才犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2016年11月26日起至2018年4月25日止。）六、追缴被告人黄良烘、吴世忠、吴南寅、苏金宝、王智才的违法所得款30,000元，因属非法款项，予以没收上缴国库。上述罚金及违法所得款均应在判决生效后十日内缴纳。七、没收被告人黄良烘、吴世忠、吴南寅、苏金宝、王智才被扣押的作案工具。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  周水金人民陪审员  叶春婷人民陪审员  陈文飞二〇一七年八月二日书 记 员  陈瑜芳速 录 员  王兰英本案适用《中华人民共和国刑法》条文如下：第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。