甘肃省兰州市七里河区人民法院刑 事 判 决 书(2017)甘0103刑初467号公诉机关兰州市七里河区人民检察院。被告人赵某甲，男，1983年11月10日出生，汉族，初中文化，个体经营户，户籍所在地河南省太康县，现居住地河南省郑州市郑东新区。2016年9月17日因涉嫌非法经营罪被依法刑事拘留，同年10月17日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪被依法取保候审。辩护人刘临庆、马小龙，北京市齐致（兰州）律师事务所律师。被告人赵某乙，男，1986年6月24日出生，汉族，大专文化，个体经营户，户籍所在地河南省太康县，现居住地河南省郑州市管城回族自治区。2016年9月17日因涉嫌非法经营罪被依法刑事拘留，同年10月17日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪被依法取保候审。辩护人王灵平，甘肃佳运律师事务所律师。兰州市七里河区人民检察院以七检公诉刑诉(2017)406号起诉书指控被告人赵某甲、赵某乙犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。兰州市七里河区人民检察院指派检察员樊海蓉依法出庭支持公诉，被告人赵某甲、赵某乙及辩护人刘临庆、马小龙、王灵平到庭参加了诉讼。现已审理终结。经审理查明：2016年3月至2016年5月期间，诈骗分子冒充被害人所在地的武警、消防中队等单位工作人员，采用向被害人打电话的方式，虚构将武警、消防中队的建筑工程发包给被害人或者购买物品的事实，取得被害人信任后，又以本单位需要购买不锈钢床、床垫、帐篷等物品为由，要求被害人先垫付货款并将货款汇到户名为郜某某、李某甲、王某甲、涂某某等12张银行卡（以下简称一级卡）内，该一级卡内全部或部分钱款被党某某（另案处理）持POS机所绑定的银行卡再次到被告人赵某甲、赵某乙持有的POS机刷卡消费后套取被骗钱款，二被告人在明知是赃款的情况下，仍继续为党某某套现赃款，从中获利。1、2016年3月1日，被害人陈某甲（江苏省南京市居民）被骗人民币196000元。该款分三笔打入卡号为、户名为张某甲的中国农业银行卡内（一级银行卡），该一级卡内84000元被转入商户名称为“郑州市华谊食品超市”POS机所绑定的魏某某银行卡内（卡号为*********，户名为魏某某，以下简称二级银行卡）。党某某持户名魏某某的二级银行卡，到位于河南省郑州市被告人赵某甲经营的中原烟酒店，将卡内的赃款共计63650元通过被告人赵某甲所开的商户名称为“郑州市某服饰”POS机套现，赵某甲取出该款交给党某某后，从中获利636.5元。2、2016年3月4日，被害人王某乙（河南省民权县居民）被骗人民币36000元。该款共一笔打入卡号为******、户名为李某甲的中国邮政储蓄银行卡内（一级银行卡），该一级卡内36000元被转入商户名称为“郑州市某超市”POS机所绑定的魏某某银行卡内。党某某持户名魏某某的二级银行卡，到被告人赵某甲经营的某店，将卡内的赃款共计36000元通过被告人赵某甲所开的商户名称为“郑州市某服饰”POS机套现，赵某甲取出该款交给党某某后，从中获利360元。3、2016年3月8日，被害人巩某某（江苏省南京市居民）被骗人民币5000元。该款共一笔打入卡号为、户名为王某丙的中国农业银行卡内（一级银行卡），该一级卡内4990元被转入商户名称为“郑州市某超市”POS机所绑定的魏某某银行卡内。党某某持户名魏某某的二级银行卡，到被告人赵某甲经营的某店，将卡内的赃款共计4990元通过被告人赵某甲所开的商户名称为“郑州市某服饰”POS机套现，赵某甲取出该款交给党某某后，从中获利49.9元。4、2016年3月12日，被害人赵某甲（甘肃省陇南市居民）被骗人民币112000元。该款分三笔打入卡号为、户名为刘某甲的中国工商银行卡内（一级银行卡），该一级卡内50000元被转入商户名称为“郑州市某超市”POS机所绑定的魏某某银行卡内。党某某持户名魏某某的二级银行卡，到被告人赵某甲经营的某店，将卡内的赃款共计50000元通过被告人赵某甲所开的商户名称为“郑州市某服饰”POS机套现，赵某甲取出该款交给党某某后，从中获利500元。5、2016年3月15日，被害人周某甲（四川省西昌市居民）被骗人民币232800元。该款共三笔打入卡号为、户名为涂某某的中国农业银行卡内（一级银行卡），该一级卡内93600元被转入商户名称为“郑州市某超市”POS机所绑定的魏某某银行卡内。党某某持户名魏某某的二级银行卡，到被告人赵某甲经营的某店，将卡内的赃款共计93600元通过被告人赵某甲所开的商户名称为“郑州市金水区宏雅服饰”POS机套现，赵某甲取出该款交给党某某后，从中获利936元。6、2016年3月15日，被害人张某乙（江苏省徐州市居民）被骗人民币199200元。该款共五笔打入卡号为******、户名为王某丙的中国邮政储蓄银行卡内（一级银行卡），该一级卡内112799.99元被转入商户名称为“郑州市某超市”POS机所绑定的魏某某银行卡内。党某某持户名魏某某的二级银行卡，到被告人赵某甲经营的某店，将卡内的赃款共计112799.99元通过被告人赵某乙所开的商户名称为“郑州市某建材”POS机套现，赵某乙在收到银行代付入账的信息后，按事先约定将赃款转到赵某甲提供的建设银行卡内（卡号为，户名为赵某甲），赵某甲取出该款交给党某某后，从中获利1127.99元。7、2016年3月20日，被害人刘某乙（内蒙古鄂尔多斯市居民）被骗人民币16000元。该款共一笔打入卡号为、户名为李某乙的中国建设银行卡内（一级银行卡），该一级卡内16000元被转入商户名称为“郑州市某超市”POS机所绑定的魏某某银行卡内。党某某持户名魏某某的二级银行卡，到被告人赵某甲经营的某店，将卡内的赃款共计16000元通过被告人赵某甲所开的商户名称为“郑州市某雅服饰”POS机套现，赵某甲取出该款交给党某某后，从中获利160元。8、2016年3月20日，被害人许某某（安徽省黄山市居民）被骗人民币10000元。该款共一笔打入卡号为、户名为周某乙的中国工商银行卡内（一级银行卡），该一级卡内10000元被转入商户名称为“郑州市某超市”POS机所绑定的魏某某银行卡内。党某某持户名魏某某的二级银行卡，到被告人赵某甲经营的某店，将卡内的赃款共计10000元通过被告人赵某甲所开的商户名称为“郑州市某服饰”POS机套现，赵某甲取出该款交给党某某后，从中获利100元。9、2016年3月21日，被害人朱某甲（山西省忻州市居民）被骗人民币106800元。该款共两笔打入卡号为、户名为康某某的中国农业银行卡内（一级银行卡），该一级卡内46700元被转入商户名称为“郑州市某超市”POS机所绑定的魏某某银行卡内。党某某持户名魏某某的二级银行卡，到被告人赵某甲经营的某店，将卡内的赃款共计46700元通过被告人赵某甲所开的商户名称为“郑州市某雅服饰”POS机套现，赵某甲取出该款交给党某某后，从中获利467元。10、2016年3月22日，被害人赵某乙（甘肃省武威市居民）被骗人民币91200元。该款共一笔打入卡号为、户名为姚某某的中国建设银行卡内（一级银行卡），该一级卡内91200元被转入商户名称为“郑州市某超市”POS机所绑定的魏某某银行卡内。党某某持户名魏某某的二级银行卡，到被告人赵某甲经营的某店，将卡内的赃款共计10000元通过被告人赵某甲所开的商户名称为“郑州市某服饰”POS机套现，赵某甲取出该款交给党某某后，从中获利912元。11、2016年3月23日，被害人黄某某（甘肃省兰州市居民）被骗人民币298400元。该款共四笔打入卡号为、户名为郜某某的中国工商银行卡内（一级银行卡），该一级卡内298400元被转入商户名称为“某销售”POS机所绑定的贾某银行卡内（卡号为，户名为贾磊）59200元；转入商户名称为“某销售”POS机所绑定的王某丁银行卡内（卡号为，户名为王某丁）93600元；转入商户名称为“郑州市某建材商行”POS机绑定的任某某银行卡内（卡号为****，户名为任某某）65600元；转入商户名称为“郑州市华谊食品超市”POS机绑定的魏某某银行卡内80000元。党某某持户名任某某、魏某某的两张二级银行卡，到被告人赵某甲经营的某店，将两张二级银行卡内的赃款共计145600元通过被告人赵某乙所开的商户名称为“郑州市某建材”POS机套现。赵某乙在收到银行代付入账的信息后，按事先约定将赃款转到赵某甲提供的建设银行卡内（卡号为*****，户名为赵某甲），赵某甲取出该款交给党某某后，从中获利1456元。12、2016年3月24日，被害人刘某丙（江苏省东台市居民）被骗人民币110000元。该款共两笔打入卡号为、户名为刘某丁的中国工商银行卡内（一级银行卡），该一级卡内110000元被转入商户名称为“郑州市某超市”POS机所绑定的魏某某银行卡内。党某某持户名魏某某的二级银行卡，到被告人赵某甲经营的中原烟酒店，将卡内的赃款共计110000元通过被告人赵某甲所开的商户名称为“郑州市某店”POS机套现，赵某甲取出该款交给党某某后，从中获利1100元。13、2016年3月24日，被害人王某戊（甘肃省兰州市居民）被骗人民币90000元。该款共一笔打入卡号为、户名为郜某某的中国建设银行卡内（一级银行卡），该一级卡内90000元被转入商户名称为“郑州市某建材商行”POS机绑定的任某某银行卡内（卡号为，户名为任某某）。党某某持户名任某某的二级银行卡，到被告人赵某甲经营的某店，将卡内的赃款共计90000元通过被告人赵某甲所开的商户名称为“郑州市某服饰”POS机套现，赵某甲取出该款交给党某某后，从中获利900元。14、2016年3月25日，被害人朱某乙（江苏省句容市居民）被骗人民币240000元，该款共三笔打入卡号为、户名为肖某的中国农业银行卡内（一级银行卡），该卡内176000元被转入商户名称为“郑州市某超市”POS机所绑定的魏某某银行卡内。党某某持户名魏某某的二级银行卡，到被告人赵某甲经营的某店，将卡内的赃款共计176000元通过被告人赵某甲所开的商户名称为“郑州市某服饰”及被告人赵某乙所开的商户名称为“郑州市某建材”POS机套现，赵某乙在收到银行代付入账的信息后，按事先约定将赃款转到赵某甲提供的建设银行卡内（卡号为*****，户名为赵某甲），赵某甲取出该款交给党某某后，从中获利1760元。15、2016年5月13日，被害人汪某某（浙江省富阳市居民）被骗人民币153600元。该款共一笔打入卡号为、户名为陈某乙的中国邮政储蓄银行卡内（一级银行卡），该一级卡内153000元被转入商户名称为“郑州市某超市”POS机所绑定的张某银行卡内（卡号为******，户名为张某）。党某某持户名张广礼的二级银行卡，到被告人赵某甲经营的某店，将卡内的赃款共计71120元通过被告人赵某甲所开的商户名称为“郑州市某店”POS机套现，赵某甲取出该款交给党某某后，从中获利711.2元。以上事实，二被告人在开庭审理过程中亦无异议，并有报案材料、抓获经过、户籍证明、扣押物品清单、起诉书、银行卡交易明细、转账凭证等相关书证、营业执照、资金流向说明、证人证言、被害人陈述、辨认笔录、现场辨认笔录及照片等证据证实，足以认定。本院认为，被告人赵某甲、赵某乙明知是犯罪所得的赃款而予以转移，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，公诉机关指控的罪名成立，均应依法追究刑事责任。对被告人赵某甲的辩护人辩称赵某甲不明知党某某银行卡内的钱款系诈骗所得、不具有主观上的犯罪故意、赵某甲的行为构成非法经营罪及被告人赵某乙的辩护人辩称赵某乙既未实施掩饰、隐瞒犯罪所得的客观行为、也没有掩饰、隐瞒犯罪所得的主观故意、赵某乙的行为不构成公诉机关指控的掩饰、隐瞒犯罪所得罪的意见，经查，二被告人多次非法为党某某套取巨额现金，对党某某卡内的现金系非法所得应当明知，故二被告人的行为符合掩饰、隐瞒犯罪所得罪的构成要件，故对上述辩护意见不予采纳；对辩称二被告人具有坦白情节的意见，经查，二被告人是在公安机关已掌握犯罪线索后将二人抓获的，二被告人到案后，如实供述犯罪事实的行为属自愿认罪，不属刑法规定的坦白，故对该辩护意见不予采纳；对辩称二被告人自愿认罪的意见，与事实相符，对该辩护意见予以采纳，可对二被告人酌情从轻处罚；对被告人赵某乙的辩护人辩称赵某乙系从犯的意见，经查，本案中被告人赵某甲多次给党某某刷卡套现，起主要作用，系主犯，被告人赵某乙起次要、辅助作用，系从犯，故对该辩护意见予以采纳，应对被告人赵某乙减轻处罚。依据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下：被告人赵某甲犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金5000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日计算。）被告人赵某乙犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金3000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向兰州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  罗亚丽代理审判员  宋子锋人民陪审员  任 燕二〇一七年八月二十八日书 记 员  彭 敏