鄂尔多斯市东胜区人民法院刑 事 判 决 书(2017)内0602刑初564号公诉机关鄂尔多斯市东胜区人民检察院。被告人张文科，男，汉族，1990年9月25日出生于内蒙古自治区鄂尔多斯市，中专文化，无业，户籍所在地内蒙古自治区鄂尔多斯市，现住鄂尔多斯市。因犯伪造、变造国家机关证件罪，于2013年9月25日被鄂尔多斯市达拉特旗人民法院判处拘役二个月，2013年10月13日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年11月17日被鄂尔多斯市公安局东胜区分局刑事拘留，同年12月16日被执行逮捕。现羁押于东胜区看守所。辩护人丁志强，内蒙古北郡律师事务所律师。东胜区人民检察院以东检一诉刑诉〔2017〕465号起诉书指控被告人张文科犯诈骗罪，于2017年7月14日以简易程序向本院提起公诉。因被告人张文科及其辩护人对指控的犯罪事实有异议，本院于2017年8月23日将本案转为普通程序，并组成合议庭，公开开庭审理了本案。东胜区人民检察院指派检察员陈思思、代理检察员柴艳霞出庭支持公诉，被告人张文科及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，1、2015年5月份，在鄂尔多斯市东胜区被告人张文科通过微信朋友圈谎称自己可以办理不用考试的驾驶证，骗取被害人刘某人民币7000元；2、2015年9月份，在鄂尔多斯市东胜区被告人张文科谎称自己是鄂尔多斯市公安局东胜区分局工作人员，可以不用考试高价办理驾驶证，骗取被害人许某人民币7000元；3、2015年9月份，在鄂尔多斯市东胜区被告人张文科通过”陌陌”认识被害人白某，张文科谎称自己是康巴什车管所工作人员，可以办理不用考试的驾驶证，并要求白某帮助其联系办理驾驶证人员，骗取白某人民币36000元；4、2015年9月，在鄂尔多斯市东胜区，被告人张文科通过微信朋友圈谎称自己系鄂尔多斯市东胜区装备制造基地车管所工作人员，可以办理不用考试的驾驶证，骗取被害人徐某人民币2000元；5、2016年9月至11月，在鄂尔多斯市东胜区被告人张文科自称其在政府部门有能力办理不用考试的驾驶证，骗取被害人王某人民币5960元；6、2016年10月16日至11月30日，在鄂尔多斯市东胜区被告人张文科通过手机聊天工具”陌陌”认识被害人郝某，后张文科与郝某发展为男女朋友关系，张文科自称在康巴什纪委上班有能力办理不用考试的包头医学院的本科毕业证，骗取被害人郝某人民币7300元；综上，被告人张文科骗取他人财物共计65260元（均已退赔）。公诉机关认为，被告人张文科诈骗他人财物，数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人张文科及其辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，但辩护人辩称，根据被告人张文科的诈骗金额，其行为社会危害性小，且被害人白某通过被害人张文科挣取不正当收入的行为本身存在重大过错，案发后积极向被害人退赃并取得谅解，应对被告人张文科从轻或减轻处罚。经审理查明，1、2015年5月，被告人张文科以不用考试即可办理驾驶证为由，骗取被害人刘某7000元；2、2015年9月，被告人张文科声称自己是鄂尔多斯市公安局东胜区分局工作人员，以不用考试即可办理驾驶证为由，骗取被害人许某7000元；3、2015年9月，被告人张文科声称自己是康巴什车管所工作人员，以不用考试即可办理驾驶证为由，骗取被害人白某36000元；4、2015年9月，被告人张文科声称自己是鄂尔多斯市东胜区装备制造基地车管所工作人员，以不用考试即可办理驾驶证为由，骗取被害人徐某2000元；5、2016年9月，被告人张文科声称自己在政府部门工作，以不用考试即可办理驾驶证为由，骗取被害人王某5960元；6、2016年10月，被告人张文科声称在康巴什纪委上班，以不用考试即可办出包头医学院本科毕业证为由，骗取被害人郝某7300元。综上，被告人张文科骗取他人财物共计65260元。另查明，案发后，被告人张文科的家属代张文科向六被害人退赔全部经济损失，六被害人对被告人张文科表示谅解。又查明，被告人张文科曾因犯伪造、变造国家机关证件罪被达拉特旗人民法院判处拘役二个月，2013年10月13日刑满释放。上述事实，有以下证据予以证实：1、被害人白某的报案材料及陈述、中国银行自动柜员机客户通知书、辨认笔录及照片，证实2015年9月，其通过”陌陌”聊天软件加一名自称叫张潇的男子，该男子称自己是康巴什车管所的员工，可以不用考试就能办理驾驶证，该男子的”陌陌”相册内有穿警服的照片。其为张陆续介绍了15人办理驾驶证，其中11人由闫某介绍给其，另有东胜区的史某及王姓男子、许某及康巴什新区的一名男子（二人直接与张联系），其从中抽取部分好处费，交给张共十三人办理驾驶证的费用共计五万余元。2016年春节后驾驶证一直未办理成功，张潇也一直以各种理由推脱，4月已无法联系到张。被害人白某从一组十二张不同男子正面免冠照中辨认出5号照片中的男子就是诈骗其的被告人张文科。2、被害人许某的报案材料及陈述、辨认笔录及照片，证实2015年10月份左右，其通过白某认识一名叫张潇的男子，该男子自称在东胜区公安分局工作，自己认识驾校的人，不用考试就能办理驾驶证。其在张的车上看到一件警服，加之是朋友介绍便相信了张，后其分三次共计给张8000元用于办理驾驶证，后张一直以各种理由推脱并失去了联系。被害人许某从一组十二张不同男子正面免冠照中辨认出12号照片中的男子就是诈骗其的被告人张文科。3、被害人刘某的报案材料及陈述、收条、辨认笔录及照片，证实2015年5月份，其通过朋友认识一个名叫张潇的男子，该男子自称在康巴什新区上班，可以不用考试就办理驾驶证，后其与史某在东胜区交给该男子共计7000元现金用于办理驾驶证，该男子给二人各打一张收条，并承诺次日就给二人报名，但其未查到二人的报名记录。被害人刘某从一组十二张不同男子正面免冠照中辨认出10号照片中的男子就是诈骗其的被告人张文科。4、被害人郝某的陈述及报案材料、辨认笔录及照片，证实2016年10月其通过”陌陌”聊天软件认识被告人张文科，张自称在康巴什新区纪检委上班，可以不用考试就办出全日制本科毕业证，后其给张2800元，其同学裴某交给张4500元用于办理毕业证，后无法联系到张。被害人郝某从一组十二张不同男子正面免冠照中辨认出5号照片中的男子就是诈骗其的被告人张文科；5、被害人徐某的报案材料及陈述、辨认笔录及照片，证实2015年9月，其通过白某认识一名叫张潇的男子，该男子声称自己在装备制造基地的车管所上班，可以不用考试就办理驾驶证。其看到该男子车里放着警灯和警服便相信了该男子，并给该男子2000元现金用于办理驾驶证，后该男子失去联系。被害人徐某从一组十二张不同男子正面免冠照中辨认出3号照片中的男子就是诈骗其的被告人张文科。6、被害人王某的报案材料及陈述、支付宝手机截图、辨认笔录及照片，证实2015年8月，其认识了上学时给其军训的教官被告人张文科，张声称自己是退伍军人，在政府部门上班，后张称单位有两个办理内部驾驶证的指标，不用考试，只录指纹就可以，后其与贾某先后给张交了共计5960元用于办理驾驶证，张就其中5600元给其打了收条，360元通过支付宝红包支付，后张失去联系。被害人王某从一组十二张不同男子正面免冠照中辨认出12号照片中的男子就是诈骗其的被告人张文科。7、被告人张文科的供述及同步讯问视频、辨认笔录及照片，证实2015年5月，其以不用考试即可办理驾驶证为由，骗取被害人刘某7000元；2015年9月，其声称自己是鄂尔多斯市公安局东胜区分局工作人员，以不用考试即可办理驾驶证为由，骗取被害人许某7000元；2015年9月，其声称自己是康巴什车管所工作人员，以不用考试即可办理驾驶证为由，骗取被害人白某36000元；2015年9月，其声称自己是鄂尔多斯市东胜区装备制造基地车管所工作人员，以不用考试即可办理驾驶证为由，骗取被害人徐某2000元；2016年9月，其声称自己在政府部门工作，以不用考试即可办理驾驶证为由，骗取被害人王某5960元；2016年10月，其声称在康巴什纪委上班，以不用考试即可办出包头医学院本科毕业证为由，骗取被害人郝某7300元。被告人张文科从一组十二张不同男子正面免冠照片中辨认出6号照片中的男子就是其实施诈骗的康巴什的厨师即被害人徐某；被告人张文科从一组十二张不同女子正面免冠照片中辨认出6号照片中的女子就是其实施诈骗的白某的同学即被害人许某。8、中国银行交易凭证、中国银行查询单及历史交易明细清单（户名白某，账号×××）中国建设银行信息查询单（户名叶某，账号×××；户名乔某，账号×××），证实2016年1月12日，白某给叶某的账户转账6000元,2015年12月31日，白某给乔某的账户转账5000元。9、证人闫某的证言，证实2015年9月，其通过微信朋友圈得知白某可以不用通过考试就办理驾驶证，其先后给白介绍了李某等11人办理驾驶证，并从中抽取好处费。10、证人史某证言，证实2015年10月，其通过微信朋友圈得知白某可以不用通过考试就办理驾驶证，后其给白4000元用于办理驾驶证，直至2016年2月驾驶证一直没有办出，白将4000元退还给其。11、证人裴某的证言，证实2016年10月，其从郝某处得知被告人张文科在康巴什新区纪检委上班，可以不用通过考试就办理包头医学院全日制本科毕业证，后其和郝某给张共计7300元，后张失去联系。12、证人贾某证言，证实2015年9月，其得知王某有认识的人可以不用通过考试就办理驾驶证，其先后共给王某2980元用于办理驾驶证，直至12月初王某告知其二人被骗。13、证人陈某证言，证实其于2008年至2013年间系东胜区公安分局临时干警，其购买的警服及臂章、警衔、警号在辞职后没有上交，后放于被告人张文科的车里。14、鄂尔多斯市公安局东胜区分局、鄂尔多斯市交管支队车辆管理所、康巴什新区交管大队、鄂尔多斯市纪委组织部、康巴什新区纪工委办公室出具的证明，证实被告人张文科非上述单位的职工，被告人张文科于2009年4月至2011年4月为东胜区公安分局刑侦大队协勤、2011年12月至2013年7月为东胜区公安分局交通管理大队协勤，2013年7月辞职。15、搜查证及搜查笔录、扣押笔录、清单及扣押决定书，证实2016年11月21日，公安机关从被告人张文科×××长城牌小轿车上搜查到警察作训服上衣、警察夏执勤服半袖各一件、警察臂章、警灯、部队臂章各一个、军用迷彩作训帽一顶、军用布腰带一条、手铐一把并于当日依法予以扣押。16、侦破报告，证实2016年11月12日，公安机关在东胜区某宾馆将被告人张文科抓获。17、收据及谅解书，证实案发后，被告人张文科的家属代张文科向六被害人退赔全部经济损失并取得了被害人的谅解。18、户籍证明及常住人口基本信息、重复户口注销证明，证实被告人张文科的基本情况，符合构成诈骗罪的主体要件，案发时已成年。被告人张文科曾有一个名为张潇（×××）的重复登记户口，该户口已于2014年1月16日被依法注销。19、达拉特旗人民法院（2013）达刑初字第311号刑事判决书，证实被告人张文科曾因犯伪造、变造国家机关证件罪，于2013年9月25日被判处拘役二个月，2013年10月13日刑满释放。上述证据均经当庭出示、宣读、质证，查证属实，可作为认定本案的事实依据。本院认为，被告人张文科以非法占有为目的，以虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人张文科归案后如实供述自己的罪行，系坦白，依法从轻处罚；被告人张文科多次实施诈骗行为，酌情从重处罚；被告人张文科有前科，酌情从重处罚；案发后，被告人张文科退赔了六被害人的经济损失，并获得了被害人的谅解，对其酌情从轻处罚，对辩护人的该辩护意见予以采纳，对其他辩护意见，于法无据，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人张文科犯诈骗罪，判处有期徒刑三年一个月，并处罚金五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日，即自2016年11月17日起至2019年12月16日止，罚金待本判决生效后十日内一次性缴纳。）。二、责令被告人张文科退赔六被害人的经济损失。（均已退赔）三、扣押在案的警察作训服上衣、警察夏执勤服半袖各一件、警察臂章、警灯、部队臂章各一个、军用迷彩作训帽一顶、军用布腰带一条、手铐一把予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向鄂尔多斯市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长 翟 芷 源代理审判员 汪  洋人民陪审员 斯琴巴拉二〇一七年八月三十日书 记 员 康 湘 悦