江苏省无锡市惠山区人民法院刑 事 判 决 书(2017)苏0206刑初310号公诉机关无锡市惠山区人民检察院。被告人顾俊峰（化名顾俊豪），男，1978年9月22日生，汉族，大专文化，无业，户籍在泰州市。曾因犯诈骗罪于2016年9月23日被无锡市滨湖区人民法院判处有期徒刑一年（刑期自2016年9月22日起至2017年8月15日止），并处罚金人民币二千元。因本案于2017年4月17日从江苏省常州监狱解回，8月9日本院决定逮捕并由无锡市公安局惠山分局执行。现羁押于无锡市第二看守所。辩护人ＸＸ，江苏东晟律师事务所律师。无锡市惠山区人民检察院以锡惠检诉刑诉[2017]324号起诉书指控被告人顾俊峰犯诈骗罪，于2017年7月10日向本院提起公诉。本院于13日立案，依法组成合议庭于2017年7月26日公开开庭审理了本案。无锡市惠山区人民检察院指派检察员刘媛媛出庭支持公诉，被告人顾俊峰及辩护人ＸＸ到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2015年3月12日至10月13日间，被告人顾俊峰冒充江苏金匮律师事务所律师骗取他人信任后，以交诉讼费、外公去世办理后事需要用钱等为由，多次从被害人魏某1等人处骗得人民币共计75800元（以下币种均为人民币）。具体分述如下：1、2015年3月12日至7月13日间，被告人顾俊峰以交诉讼费、入股律师事务所为由，多次从被害人魏某1处骗得现金共计38300元。2、2015年8月10日和16日，被告人顾俊峰以需要用钱为由，两次从被害人周某处明借实骗得现金共计2000元。3、2015年8月24日，被告人顾俊峰以外公去世办理后事需要用钱为由，从被害人魏某2处明借实骗得现金15000元。4、2015年9月18日、19日，被告人顾俊峰以交诉讼费为由，两次从被害人陈某1处骗得现金共计5500元。5、2015年9月11日和10月13日，被告人顾俊峰以交诉讼费为由，两次从被害人陈某2处骗得现金共计15000元。为证明上述事实，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人顾俊峰的行为已构成诈骗罪，提请本院依法判处。被告人顾俊峰辩解：1、指控诈骗魏某138300元不对，其中为她去宜兴市办事她给了1100元，为她去广州市办事她给了1万元，事情都办好的，另外1200元借款已经还了，应是诈骗她26000元。2、周某的2000元，其中1000元是我向他借的，1000元是他送我的。3、魏某2（魏某1父亲）的15000元是我问他借的。检举他人贩毒、开设赌场、容留他人吸毒的情况。辩护人的主要辩护意见是：1、魏某1、魏某2与顾俊峰之间存在合法正当的经济往来，其支付给顾俊峰的钱款中包含劳务报酬和借款，并非都是顾俊峰诈骗所得；周某的2000元和魏某2的15000元是他们自愿给付的，属于合法的借款合同关系，不应认定为诈骗。故指控的前3笔诈骗金额有误，应扣除29300元（即1100元、1200元、1万元、2000元和15000元），以26000元认定，属于诈骗数额较大，非指控的数额巨大。2、顾俊峰自愿认罪，到案后如实供述，有悔罪表现，可以从轻处罚。3、有检举他人犯罪的行为，如查证即有立功表现，可以从轻处罚。4、顾俊峰的主观恶性和社会危害性较小。经审理查明：指控1、2015年3月12日至7月13日间，被告人顾俊峰以交诉讼费、入股律师事务所为由，多次从魏某1处骗得现金共计38300元。该38300元组成是1100元、1200元、1万元、26000元。其中1100元应是魏某1支付被告人顾俊峰为其讨要得宜兴债款的辛苦费，应从诈骗金额中扣除；1200元魏某1称是被告人顾俊峰说在外地因钱包掉了，要向其借款购买机票才转账支付，而该1200元的款事被告人顾俊峰在侦查阶段及庭审中辩解早以现金方式还给魏某1，故该诈骗指控证据不足；1万元是被告人顾俊峰（化名顾俊豪）谎称要合伙成立律师事务所，诱骗魏某1入股3%的钱款，非被告人顾俊峰为魏某1讨要广州钱款的费用，符合诈骗犯罪的特征，应予认定；26000元是被告人顾俊峰谎称为魏某1去山西省太原市中级人民法院诉讼的诉讼费、送礼等费用，其自愿认罪，且指控证据充分，应予认定。这有被告人顾俊峰的供述，被害人魏某1的陈述，证人魏某2、魏某3的证词，微信聊天内容截图，伪造的“山西太原中级人民法院（2015）太刑初字第0059号刑事判决书”，太原市中级人民法院说明函，银行卡交易明细等证据印证证明。故本院确认，被告人顾俊峰诈骗金额为36000元。指控2、2015年8月10日和16日，被告人顾俊峰以需要用钱为由，两次从被害人周某处明借实骗得现金共计2000元。经查，该款是被告人顾俊峰以律师的身份与魏某2、周某等七八位朋友同去新疆考察项目时向周某所借，周某借款系基于顾俊峰是律师，其又出示手机信息称公司有很多钱，暂时不能用，答应回家后立即还款，不存在送钱用之说。事后被告人顾俊峰回锡至因诈骗犯罪被无锡市公安局滨湖分局查办的一年时间里，始终没有还款，符合诈骗罪的构成要件。这有被告人顾俊峰的供述，被害人周某的陈述，证人魏某1的证词，微信内容截图等证据印证证实。指控3、2015年8月24日，被告人顾俊峰以外公去世办理后事需要用钱为由，从被害人魏某2处明借实骗得现金15000元。经查，被告人顾俊峰外公去世是2016年3月9日，以外公去世办理后事需要用钱是2015年8月24日，纯属谎言理由，且被告人顾俊峰从魏某2处获得15000元后至因诈骗犯罪被无锡市公安局滨湖分局查办的一年时间里，始终没有还款，符合诈骗罪的构成要件。这有被告人顾俊峰的供述，被害人魏某2的陈述，证人魏某1的证词，银行卡交易明细，微信聊天内容截图等证据印证证明。被告人顾俊峰及其辩护人对指控的第4、5笔诈骗事实无异议，且有被害人陈某1、陈某2的报案陈述笔录、信函资料，证人魏某1的证词在卷证实，足以认定。另有辨认笔录及照片，无锡市滨湖区人民法院（2016）苏0211刑初335号刑事判决书，情况说明，刑事案件侦破经过等证据，证明被告人顾俊峰因犯诈骗罪被无锡市滨湖区人民法院判处有期徒刑一年，服刑期间发现漏罪，被解回继续审判及本案的发破案经过等情况。本院认为：被告人顾俊峰以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手法，骗取他人73500元钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人顾俊峰在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，还有其他罪没有判决，依法应当数罪并罚。被告人顾俊峰到案后未如实供述，缺乏悔罪表现，多次进行诈骗，主观恶性及社会危害性较大。其检举他人违法犯罪的情况，因公安机关目前未能查证，故不能作为有立功表现。被告人顾俊峰的辩解及其辩护人提出的第1、2、4点辩护意见，与查明的事实不符，均不予采纳；第3点辩护意见予以采纳。据此，根据罪责刑相适应的原则，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第七十条，第六十九条，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人顾俊峰犯诈骗罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币四千元，与前犯诈骗罪判处有期徒刑一年并罚，决定执行有期徒刑四年六个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年9月22日起至2021年3月21日止），并处罚金人民币四千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起10日内一次性缴纳）。二、被告人顾俊峰应退赔人民币73500元，由本院发还各被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起10日内，通过本院或者直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本1份，副本2份。审 判 长  朱杰焰人民陪审员  范烨涛人民陪审员  华 滨二〇一七年八月九日书 记 员  王海琴本案援引法律条款《中华人民共和国刑法》：第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第七十条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。