福建省福州市中级人民法院刑 事 裁 定 书(2017)闽01刑终720号原公诉机关福建省连江县人民检察院。上诉人（原审被告人）郑雪梅，女，1968年4月13日出生于福建省连江县，汉族，小学文化，无业，户籍地福建省连江县。2015年12月16日因本案被连江县公安局刑事拘留，2016年1月22日经连江县人民检察院批准逮捕，2016年1月23日被执行逮捕，现羁押于福州市第二看守所。辩护人黄祥滨、杨栋，福建亚太天正律师事务所律师。福建省连江县人民法院审理福建省连江县人民检察院指控被告人郑雪梅犯非法吸收公众存款罪、诈骗罪一案，于2017年5月10日作出（2016）闽0122刑初272号刑事判决。宣判后，原审被告人郑雪梅不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷、审阅上诉状、讯问上诉人郑雪梅，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定：2013年9月至2015年12月期间，被告人郑雪梅在连江县黄岐镇非法组织黄某1、林某1等人参加会额为人民币1000元民间标会会道五道，共吸收会员存款人民币33305925元（已扣除为会员吴水仙垫付应缴交的会款人民币10万元），严重扰乱了连江县的金融秩序。另查明，在其中一道2013年9月开标，总名数为150名（未含会首会1名）的民间标会会道运行过程中，被告人郑雪梅以其他会员名义擅自偷标26名会款，扣除偷标贴息及为会员吴水仙垫付会款人民币10万元，偷标金额总计人民币3062875元，用于借给他人等。原判认定上述事实的证据有：证人黄某1、林某1、林某2、林某3、吴某、严某1等137人的证言、中天勤会计师事务所专项审核报告、会单、标会数额汇总表、标会数额明细表及说明、记录本5本、连江县公安局黄岐派出所出具的办案说明、借款条5张、原审被告人郑雪梅在侦查阶段的供述、公安机关出具的抓获经过、户籍证明等。原审被告人郑雪梅于原审庭审中对原公诉机关指控的非法吸收公众存款事实、罪名及其偷标会款人民币3162875元的犯罪事实不持异议。原判认为，被告人郑雪梅非法组织民间会道5道，吸收公众存款达人民币33305925元，数额巨大；以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相方法骗取他人人民币3062875元，数额特别巨大，其行为已分别构成非法吸收公众存款罪与诈骗罪，公诉机关指控的罪名均成立。应对被告人郑雪梅实行数罪并罚。案发后被告人郑雪梅能自动投案，并如实供述非法吸收公众存款罪的罪行，系自首，依法可以对该罪从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二百六十六条、第六十九条、第六十七条第一款、第六十四条的规定，作出如下判决：一、被告人郑雪梅犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币150000元；犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币180000元，决定执行有期徒刑十六年六个月，并处罚金人民币330000元。二、责令被告人郑雪梅返还未标会会员已缴纳的会款。其中应返还严某1人民币96230元；陈某1人民币121805元；孙某人民币27795元；郑某1人民币88555元；林某6人民币254480元；林某7人民币273010元；杨某1人民币39645元；严某2人民币100605元；陈某2人民币156065元；林依嫩妹人民币120135元；高某人民币469235元；郑某2人民币119920元；林燕嫔人民币234360元；郑某3人民币359760元；林某8清人民币233970元；王某人民币387665元；林木贞人民币288890元；黄某1人民币60690元；程某1人民币60690元；林某9人民币60690元；林某1人民币9265元；林某2人民币9265元；卢某1娥人民币9265元；林某3人民币171770元；林金菊人民币171770元；陈某3人民币48910元；卢某2人民币48910元；吴某人民币21270元；魏某1人民币21270元；林某10人民币226000元；林某11人民币430000元；林某12人民币321000元；穆某1人民币39000元；杨某2人民币147000元；周某人民币365000元；周木香人民币192000元；郑某4人民币29000元；徐某人民币13000元；黄娇月人民币166000元；黄娇玉人民币53000元；陈某4妹人民币113000元；庄某人民币187000元；林某13人民币840000元；林某14人民币110000元；魏某2人民币123000元；杨某3人民币110000元；林某15人民币591000元；林某5人民币134000元；何某1人民币81000元；李某人民币81000元；魏金珠人民币166000元；陈某5人民币337000元；林某16人民币503000元；魏某3人民币113000元；张某1人民币58000元；林某4凎人民币279000元；林某17人民币119000元；魏某4人民币82000元；林某18人民币215000元；魏某5人民币176000元；陈某6人民币162000元；林某19人民币216000元；林某20人民币94000元；黄某3人民币229000元；林某4通人民币81000元；林某21人民币163000元；林某22人民币213000元；林某23人民币879000元；高英人民币53000元；陈某7人民币158000元；程某2人民币232000元；林某24人民币53000元；林某25人民币216000元；林某8娥人民币26000元；穆某2人民币39000元；陈某8人民币58000元；何某2人民币396000元；林立蘋人民币123000元；魏某6人民币147000元；魏某7人民币192000元；林某26人民币137000元；张某2人民币53000元；林某27人民币113000元；林某28人民币113000元；杨某4人民币113000元；魏某8人民币113000元；林某29人民币226000元；林某4盛人民币113000元；魏某9人民币113000元；林某30人民币791000元；林秀钗人民币113000元；林木雄人民币226000元；陈某9人民币226000元；林某8銮人民币113000元；黄某4人民币113000元；林某31人民币226000元。上诉人郑雪梅及其辩护人提出上诉理由及辩护意见：原判对诈骗罪事实认定不清，上诉人没有以非法占有为目的，其主观上是为了填补未交会钱的窟窿。原判认定上诉人将会款借予杨某5和陈某10不能排除合理怀疑，目前杨某5和陈某10在逃，案件疑点利益应归于被告人。故郑雪梅诈骗罪指控不成立。经审理，本院查明的事实和证据与原判相同。原判认定证据来源合法，均经原审庭审举证、质证，本院予以确认。本院认为，上诉人郑雪梅违反国家有关规定，以组织标会方式非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额达人民币33305925元，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。上诉人郑雪梅以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相方法骗取人民币3062875元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。上诉人郑雪梅一人犯数罪，依法应予数罪并罚。上诉人郑雪梅于案发后主动投案，并如实供述非法吸收公众存款犯罪事实，系自首，依法对该罪从轻处罚。关于上诉人郑雪梅及其辩护人提出的郑雪梅主观没有以非法占有为目的，原判认定其诈骗罪事实不清、适用法律错误，其不构成诈骗罪的诉辩意见，经查，根据在案的证人证言、专项审核报告、会单、标会数额汇总表、标会数额明细表及说明、郑雪梅在侦查阶段的供述等证据，足以证明郑雪梅组织标会后，以偷标方式标得会款并自行使用，事后又未返还会款，其行为依法构成诈骗罪，故相关上诉理由及辩护意见均不能成立。综上，原判认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当。审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  张卫民审判员  林 伟审判员  李 舒二〇一七年八月四日书记员  黄伟杰附本案适用的法律条款《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。