江苏省泰兴市人民法院刑 事 判 决 书(2017)苏1283刑初268号公诉机关泰兴市人民检察院。被告人卞某某，住盐城市经济开发区。因本案，于2017年2月18日被泰兴市公安局刑事拘留，同年3月3日被逮捕。辩护人李玉虎，江苏律园律师事务所律师。泰兴市人民检察院以泰检诉刑诉[2017]251号起诉书指控被告人卞某某犯诈骗罪，于2017年4月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。泰兴市人民检察院检察员何璇、被告人卞某某及其辩护人李玉虎、证人吴某到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，被告人卞某某于2016年3月6日至7日，以与吴某合伙盘位于泰兴市济川街道鸿福苑南大门的涵熙理发店需要出资为由，先后骗得吴某定金人民币1万元、剩余出资人民币5万元，合计人民币6万元。归案后，被告人卞某某如实供述了上述犯罪事实。为证实上述犯罪事实，公诉机关提交了相关证据，并据此认为，被告人卞某某以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人卞某某归案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。被告人卞某某及其辩护人对罪名没有异议，但对起诉书指控的诈骗数额人民币6万元有异议，辩称被告人卞某某实际拿到手的只有人民币47000元。经审理查明：2016年3月6日至7日，被告人卞某某以与吴某合伙盘位于泰兴市济川街道鸿福苑南大门的涵熙理发店需要出资为由，先后骗得吴某定金人民币1万元、剩余出资人民币5万元，合计人民币6万元。上述事实，有公诉机关提交，并经庭审举证、质证的下列证据予以证实：1、被告人卞某某的供述，证实2016年3月初，当时其身边的钱赌博全部输掉了，正好吴某想开家理发店，其就想着以合开理发店为由，从吴某那里骗点钱用用。恰好其工作的涵熙理发店老板耿某想把店盘出去，其就把这消息跟吴某讲了，之后其和吴某一起去耿某店里找耿某谈的，耿某说盘他的店最少要12万。吴某嫌贵，就离开了。看到这种情况，其就跟吴某说：“我跟耿某比较熟，要不我去找耿某谈谈看。”之后其骗吴某说：“我已经跟耿某谈好了，一共是10万元钱。”原先开店的钱都是由吴某跟小眼镜拿，但后来小眼镜说身边暂时没有这么多钱，吴某就让其也想想办法。其本来也不想骗他太多的钱，其骗吴某说：“我们对半分吧，我想办法弄5万元钱，我在耿某的店里还有点股份，你问小眼镜拿5万元钱。”吴某也同意了。2016年3月初的一天下午，其当时在吴某的宿舍里面，吴某打电话喊小眼镜送了1万元钱过来，让其去耿某那里先把定金交了，其就和吴某一起到国安大厦楼下。一会儿小眼镜就开车送了1万块钱给吴某，其和吴某回到宿舍后吴某把1万元交给了其，都是100元面值的。第二天，其跟吴某说跟耿某约好了中午签约，其让吴某把钱准备好。当天中午，其骑着吴某的摩托车先到耿某的涵熙理发店去的，其拿了一下自己的衣服等生活用品，之后吴某打电话给其说钱准备好了。其就骑摩托车去找他，他坐在一辆停在理发店南边新马路北头路东的白色奥迪小轿车上，车上有三个人，驾驶员其不认识，小眼镜坐在副驾驶位置上，吴某坐在后排，他们都没有下车。小眼镜直接把车窗摇下来将钱递给了其，也没有告诉其一共是多少钱。但之前吴某跟其说过他拿小眼镜的钱要给利息，5万元一共是3000元的利息。其就跟吴某说利息回头从理发店盈利里出，因此他拿给其的应该是37000元，加上之前的1万元，一共是47000元。其将钱放在自己反背在胸前的背包里后就骑着吴某的摩托车离开了，之后其就打的回盐城了。到盐城后其数了一下，一共是37000元，都是100元的面额的，1万用橡皮筋一扎的有两捆，剩下的都是每1000元用订书机订起来的，一共订了17个1000元，所以总共是37000元。其骗吴某的钱是因为其自己的工资跟吴某和小眼镜赌博都输掉了，所以其想通过这种办法从吴某那里骗点钱用。其骗的47000元都被其在躲避公安机关抓捕的这一年里面生活开销花掉了，有些钱是其在上海赌博输掉的。其自己没有经济能力退赃，身边也没有积蓄。2、被害人吴某的多次陈述及其到庭所作的证言，证实：其被骗前认识卞某某半年左右，当时他在耿某的涵熙理发店工作，其就在店里玩时认识他的。2016年年初，其跟韩某说之前其开理发店亏本了，韩某就提出跟其一起再开家理发店，韩某负责资金，其负责具体经营。开始是想在七圩开一家，但没有弄成。那段时间其跟卞某某经常在一起玩，卞某某告诉其耿某想把涵熙理发店盘出去，其就和卞某某一起去找耿某谈，耿某讲最低要12万元。从耿某店里离开后卞某某跟其说他跟耿某熟，他一个人去谈的话可能价钱还能低点，其就让他私下找耿某谈谈看。没过几天，卞某某就跟其说他跟耿某谈好了，10万元钱就行了。其就把这个消息告诉了韩某，当晚，其和卞某某还带着韩某去看了下涵熙理发店的店面，韩某说也可以，但韩某私下跟其说手头暂时没有这么多钱，其就告诉卞某某，卞某某跟其说：“我在耿某那里有点股份，我也能想办法弄到钱，要不我们合伙把耿某的店盘下来。”其就同意了，最后其和卞某某谈好大家对半分，一人出5万元，其这边的5万元由韩某出。之后卞某某跟其说他没有这么多钱，最多只能想到4万元。其就跟他说你就出4万，余下的6万其让韩某想办法，卞某某就同意的。2016年3月6日，其怕耿某将店盘给别人，就让韩某先送1万元的定金给其，韩某下午开车到国安大厦送了1万元现金给其，其和卞某某一起下楼去拿的，回到宿舍后其将现金交给了卞某某，让他把1万元定金交给耿某，当时其女朋友李某也在。3月7日上午，卞某某跟其说他跟耿某约好了下午签合同。当天中午12点多，其就骑着摩托车到涵熙理发店东边的桥上等韩某送钱过来的。韩某朋友开车和他一起过来的，其将车停在理发店东边向南的那条新马路最北头路东，其上车后韩某拿了5万元现金给其，是用皮筋或纸条1万元一捆扎好的，一共是5捆，每捆其都数了的，都是100张100元面额的红字纸币。其拿到钱后就打电话喊卞某某过来拿钱，卞某某骑着摩托车过来的，其将车窗打开直接将5万元钱递给了他，他放在了他胸前的小背包里，对其说：“你在这等我一会，我去东边银行取了钱就去签约。”之后其就下车到涵熙理发店东边的桥上等卞某某，一直等到下午3点多钟，期间其一直跟卞某某用微信联系，他开始时他说他在等耿某和房东，后来他说在签约，反正就是找借口让其一直等。最后其没办法就打电话给他，结果他就关机了，其的微信也被他拉黑了。其随即打电话给耿某，他告诉其说卞某某中午去店里拿了东西就走了，还说卞某某根本没有再跟他谈过盘店面的事情，其这才发现自己被骗了，就报警的。3、证人韩某的证言，证实吴某的老婆可可跟其老婆崔某某是好朋友，其跟吴某是今年年初认识的。有次其到吴某家玩，他无意中提到想开理发店，其就想跟他合开的。之后其就跟吴某谈好其来出钱，他出力在理发店打理生意，利润对半分。今年3月6日晚上4、5点左右，吴某打电话跟其说他打算盘城北桥西边的一家理发店，需要先交1万元定金。之后其就开车送了1万元现金到国安大厦楼下，吴某和他老婆、阿亮就在楼下等其的。吴某说：“具体由阿亮去跟人家谈，我去的话人家要12万，阿亮原来在那家店做过，他去的话估计10万块钱就能谈下来了。”随即其就拿了1万元给吴某后就走了。到3月7日中午，吴某打电话跟其说：“已经谈好了，一共是10万元，你再给我5万元，其他的我自己解决，你先到国安来接我。”之后其到国安接到吴某之后就一起去城北的。其将车停在老城北影剧院桥西侧往南的马路上。过了一会阿亮过来了，吴某跟其说：“等会儿阿亮先去跟理发店老板谈，我们不好出面，等谈好了我们再去跟房东签合同。”之后其就把5万元现金交给了吴某，吴某转手把5万元现金递给了阿亮，阿亮把5万元放在一个背包里面，接着把背包反背在自己胸前，之后阿亮骑着电瓶车朝理发店方向去了。其和吴某两个人在车里等了好久，期间吴某还跟阿亮通过微信联系的。过了一段时间阿亮把吴某拉黑了，手机也关机了。这时其知道吴某应该是被阿亮骗了，然后其陪着吴某一起到派出所报案的。4、证人耿某的证言，证实2016年3月份时，其就开始准备将其的理发店盘出去，当时其对外的说法是，只要有12万元，其就把店让出去。几天后卞某某到其店里找其说，吴某准备在七圩开一家理发店，他也准备去吴某的店里上班，并说七圩的位置还没有其这里好，不如让吴某来盘其的店。其同意后就跟他说，既然你出面了，最低11万吧。他就问其是其和吴某谈还是他跟吴某谈，其说其自己跟吴某谈吧。当天晚上，吴某就打电话约其到其的理发店谈一下理发店转让的事情。晚上9点多，吴某和卞某某就来到其的店里，当时吴某提出7、8万的价格，这个价格与其预期相差太远，其就没有同意。之后双方就没有再继续谈，卞某某也没有再找过其谈盘店的事情。3月7日中午12点多，卞某某打电话说要到其店里拿东西，到了其店里后向其借了一个包，说是要出去两天，后来他就走了。5、证人周某的证言，证实其和韩某是多年的好朋友。2016年3月初的一天中午，韩某打电话喊其开车陪他出去有个事，其开车接韩某后到羌溪路北延路的最北头路东，韩某让其把车停在路边，过了一会，吴某走过来上车坐在其后排座位上。吴某上车后，韩某从包里拿出都是100元面额的人民币递给了吴某，5捆共5万元。没一会儿，有个小伙子骑着摩托车过来了，其从后视镜看到吴某打开车窗把5万元递给了那个小伙子，那个小伙子拿完钱就走了。之后其就送韩某去另一个地方有事的，后来听韩某说他和吴某都被那个小伙子骗了。6、证人李某的证言，证实2016年年初时，其和男友吴某就商量开理发店的事情，但资金不够，一直在找人想办法筹资开店。卞某某找到吴某说他有资金，可以和吴某共同开一家理发店，吴某就相信了他。接着卞某某就经常过来吃饭，和吴某谈投资的事。2月的一个晚上，其和吴某以及同事和同事的男朋友小眼镜吃夜宵的时候，其和吴某提到了缺资金开店的问题，小眼镜说：“你们要投资找我啊，最后只要分给我30%的分红就可以了。”但后来他们具体怎么谈的其不知道。3月6日下午4、5点时，小眼镜送了1万元现金给吴某，吴某跟其说这是盘店的定金，在其家吴某就把1万元现金给了卞某某。到3月7日，吴某打电话说卞某某卷钱跑了。7、证人王某的证言，证实6、7年前，其和老公出钱让儿子卞某某在盐城市区开了家理发店，结果开了5个月左右卞某某到赌场赌钱，输掉40几万后跑掉了。考虑到他当时还小，其就这么一个儿子，其就打电话喊他回来，给他在步凤镇上又开了家理发店，还替他还掉了20几万的赌债。结果这次理发店开了两个多月，盐城市里开赌场的放车子到步凤镇上接他去赌博，这次他又输掉了10几万，又一次跑掉了。这次其没有再原谅他，后来也有社会上的小混混来其家找他要钱，其都让他们找卞某某本人去要。其之前在服装厂上班，最近腰椎间盘突出无法上班，其老公在盐城周边做油漆工。其不会替他退赃的，卞某某已经成年了，自己做的事情自己承担。8、书证借条，证实2016年3月24日，吴某向韩某出具了1张借款为人民币6万元的借条。9、公安机关出具的受案登记表、抓获经过、归案情况说明，证实本案案发经过及被告人归案情况，被告人卞某某系被公安机关抓获归案。10、公安机关制作的辨认笔录，证实吴某辨认出9号男子就是卞某某。11、公安机关调取的基本信息，证实被告人卞某某的自然身份情况。本院认为，被告人卞某某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予以惩处。泰兴市人民检察院对被告人卞某某犯诈骗罪的指控成立，同时对被告人卞某某的坦白情节当庭不予认定，于法有据，本院予以支持。关于被告人卞某某及其辩护人提出“对起诉书指控的诈骗数额人民币6万元有异议，被告人卞某某实际拿到手的只有人民币47000元”的辩解和辩护意见，经查，本案报警及时，且被害人吴某的陈述及其到庭的证言，与证人韩某、周某的证言和书证借条相互印证，已形成完备的证据锁链，故该辩解和辩护意见无事实依据，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人卞某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年2月18日起至2020年5月17日止；罚金限在本判决生效后十日内缴纳）。二、被告人卞某某未退出的赃款人民币6万元，予以追缴，发还给被害人吴某。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省泰州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  秦晓林代理审判员  杨明月人民陪审员  姚 翔二〇一七年八月二十一日书 记 员  蔡沁怡附录：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。