江苏省江阴市人民法院刑 事 判 决 书(2017)苏0281刑初755号公诉机关江苏省江阴市人民检察院。被告人武腾龙，男，1992年10月3日生，汉族，初中文化，无业，住河南省偃师市。被告人武腾龙因涉嫌诈骗罪，于2016年4月21日被江阴市公安局刑事拘留，同年5月13日被该局取保候审。2017年7月17日由本院决定逮捕，同日由江阴市公安局执行逮捕。现羁押于江阴市看守所。辩护人卞淼浩，江苏申越律师事务所律师。被告人樊冠钦，男，1992年11月30日生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地河南省偃师市，住河南省偃师市。2016年4月21日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年5月13日被取保候审，2017年7月17日由本院决定逮捕，同���由江阴市公安局执行逮捕。因江阴市看守所不予收押，次日由本院决定取保候审。辩护人周叙明，江苏申越律师事务所律师。江苏省江阴市人民检察院以澄检诉刑诉（2017）460号起诉书指控被告人武腾龙、樊冠钦犯诈骗罪，于2017年4月13日向本院提起公诉。本院受理后，经审查于同日立案，适用简易程序审理。因案情疑难复杂，于2017年5月3日转为普通程序，依法组成合议庭，于2017年7月17日公开开庭进行了审理。江阴市人民检察院指派检察员王威野出庭支持公诉，被告人武腾龙、樊冠钦及辩护人均到庭参加诉讼。江阴市人民检察院以补充侦查为由建议本案延期审理。本院同意延期审理现已审理终结。江苏省江阴市人民检察院指控被告人武腾龙、樊冠钦于2015年10月至2016年4月期间，通过事先合谋，利用QQ、微信在网上寻找并搭识做投资理财���项目的被害人，后谎称想要投资理财并已通过网银转账至对方银行账户，隐瞒在网银转账时输入正确名字和手机号码，而故意输入错误银行卡号致使转账失败的真相，致使被害人收到银行发送的转账申请短信后误以为已收到钱款，取得被害人的信任。随后，被告人又谎称自己不会使用支付宝，特意向被害人银行账户多汇了钱款，要求被害人将多汇的钱款转入指定的支付宝、微信账户帮其还债，共计骗得16名被害人钱款共计人民币15万余元，所得赃款均由二人平分。检察机关就上述指控提供了相应证据予以证明。公诉机关认为，被告人武腾龙、樊冠钦的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，应当以诈骗罪追究刑事责任。被告人武腾龙、樊冠钦对指控的犯罪事实未提出异议。被告人武腾龙的辩护���提出：被告人武腾龙归案后坦白罪行，当庭自愿认罪，无前科，建议判处有期徒刑二年六个月，并适用缓刑。被告人樊冠钦的辩护人提出：被告人樊冠钦归案后坦白罪行，当庭自愿认罪，无前科，已退赔部分赃款，建议判处有期徒刑二年并适用缓刑。经审理查明：被告人武腾龙、樊冠钦于2015年11月至2016年4月期间，通过事先合谋，利用QQ、微信在网上寻找并搭识做投资理财等项目的被害人，谎称想要投资理财并以此为由取得被害人的银行卡号、姓名和手机号码，后在网银转账时故意输入错误银行卡号，隐瞒了转账必然失败的真相，致使被害人收到银行发送的转账受理短信后误以为已收到钱款，从而骗取了被害人信任。随后，二被告人又编造了不会使用支付宝或无法向支付宝充值、向被害人银行账户多汇了钱款等谎言，要求被害人将部分钱款转入其指定的支付宝、微信账户。被告人武腾龙、樊冠钦采用上述方法骗得16名被害人钱款共计人民币15万余元，所得赃款均由二人平分。具体犯罪事实如下：1、被告人武腾龙、樊冠钦于2015年11月18日，以上述手段骗得被害人杨某人民币8580元。2、被告人武腾龙、樊冠钦于2015年12月20日，以上述手段骗得被害人赵某1人民币18000元。3、被告人武腾龙、樊冠钦于2015年12月23日，以上述手段骗得被害人张某1人民币3000元。4、被告人武腾龙、樊冠钦于2016年1月8日，以上述手段骗得被害人林某人民币2000元。5、被告人武腾龙、樊冠钦于2016年1月12日至13日，以上述手段骗得被害人刘某1人民币25000元。6、被告人武腾龙、樊冠钦于2016年1月14日，以上述手段骗得被害人刘某2人民币22500元。7、被告人武腾龙、樊冠钦于2016年2月22日，以上述手段骗得被害人代某人民币5094元。8、被告人武腾龙、樊冠钦于2016年3月1日，以上述手段骗被害人刘某3人民币5000元。9、被告人武腾龙、樊冠钦于2016年3月3日，以上述手段诈骗被害人侍韦人民币9300元。10、被告人武腾龙、樊冠钦于2016年3月16日，以上述手段骗得被害人李某人民币5100元。11、被告人武腾龙、樊冠钦于2016年3月16日，以上述手段骗得被害人张某2人民币5000元。12、被告人武腾龙、樊冠钦于2016年3月19日，以上述手段诈骗被害人曾某人民币23300元。13、被告人武腾龙、樊冠钦于2016年3月31日，以上述手段骗得被害人汤某人民币5000元。14、被告人武腾龙、樊冠钦于2016年4月5日，以上述手段骗得被害人马某1人民币5000元。15、被告人武腾龙、樊冠钦于2016年4月8日，以上述手段骗得被害人马某2人民币13000元。16．被告人武腾龙、樊冠钦于2016年4月18日，以上述手段骗得被害人赵某2人民币5000元。案发后，被告人樊冠钦协助公安机关抓获了其他犯罪嫌疑人1名。公安机关从被告人武腾龙处扣押了电脑主机、华硕笔记本电脑、苹果笔记本电脑、苹果IPAD、诺基亚手机等物。被告人武腾龙、樊冠钦家属分别代为退赔人民币35587元，共计人民币71174元，暂扣于本院。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1、公安机关调取的微信、QQ信息、支付宝、微信转帐记录截图、支付宝公司电子数据、银行卡往来明细，证明涉案款项的往来情况。2、公安机关制作的搜查笔录、检查笔录及照片，证明在被告人住处进行搜查、检查及扣押情况。3、公安机关制作的辨认笔录及照片，证明被告人作案使用支付宝账户的身份信息情况。4、江阴市公安局制作的扣押决定书及清单，证明公安机关扣押电脑、手机等情况。5、公安机关制作的接受证据清单、随案移送清单、暂扣款物收据，证明案发后的退赃情况。6、未到庭被害人杨某、赵某1、张某1、林某、刘某1、刘某2、代某、刘某3、侍韦、李某、张某2、曾某、汤某、马某1、马某2、赵某2的陈述笔录，证明被骗的经过情况。7、未到庭证人张某3的证言笔录，证明其把本人和表妹郝某的支付宝帐号、密码给被告人樊冠钦使用的情况。8、公安机关出具的刑事案件侦破经过、到案经过，证明被告人武腾龙、樊冠钦的归案情况。9、人口信息、户籍信息，证明被告人武腾龙、樊冠钦的身份情况。10、被告人武腾龙、樊冠钦的��述。本院认为，被告人武腾龙、樊冠钦以非法占有为目的，利用电信网络技术手段，虚构事实、隐瞒真相骗取他人财物，数额巨大，二被告人的行为均已构成诈骗罪。被告人武腾龙归案后能如实供述犯罪事实，当庭自愿认罪，涉案损失已部分挽回，综合上述情节，决定予以从轻处罚。被告人樊冠钦协助公安机关抓获其他犯罪嫌疑人，属有立功表现；归案后能如实供述犯罪事实，当庭自愿认罪，涉案损失已部分挽回，综合上述情节，决定予以从轻处罚。公诉机关指控被告人武腾龙、樊冠钦犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，予以采纳。关于被告人武腾龙、樊冠钦的辩护人提出对二被告人从轻处罚的辩护意见，经查，符合本案案情与法律规定，予以采纳；但对于提出在法定刑以下量刑并适用缓刑的辩护意见，经查，被告人武腾龙、樊冠���诈骗数额巨大，应当在有期徒刑三年以上十年以下量刑，被告人武腾龙并无减轻处罚情节，被告人樊冠钦虽有立功情节，但综合二被告人的犯罪情节、悔罪表现，不予减轻处罚，亦无缓刑适用条件，对上述辩护意见均不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十八条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第五条之规定，判决如下：一、被告人武腾龙犯诈骗罪，判处有期徒刑四年（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月17日起至2021年6月23日止)，并处罚金人民币二万元（罚金于本判决发生法律效力之日起十日内一次性缴纳）。二、被告人樊冠钦犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日)，并处罚金人民币一万八千元（罚金于本判决发生法律效力之日起十日内一次性缴纳）。三、扣押在案的作案工具电脑、手机等物予以没收；扣押在案的被告人武腾龙、樊冠钦退赃款人民币71174元按比例发还被害人，不足部分责令被告人武腾龙、樊冠钦继续退赔，发还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本1份，副本2份。审 判 长  ＸＸ星人民陪审员  曹惠芬人民陪审员  陶一鸣二〇一七年八月十八日���记员严刘燕本案援引法律条款《中华人民共和国刑法》：第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定��自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》：第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》：第五条根据刑法第六十八条第一款的规定，犯罪分子到案后有检举、揭发他人犯罪行为，包括共同犯罪案件中的犯罪分子揭发同案犯共同犯罪以外的其他犯罪，经查证属实；提供侦破其他案件的重要线索，经查证属实；阻止他人犯罪活动；协助司法机关抓捕其他犯罪嫌疑人（包括同案犯）；具有其他有利于国家和社会的突出表现的，应当认定为有立功表现。