河北省任丘市人民法院刑 事 判 决 书（2017）冀0982刑初411号公诉机关河北省任丘市人民检察院。被告人王辉，男，1988年12月16日出生于河北省任丘市，汉族，初中文化，华北石油设计院小车队司机，住任丘市。2017年1月6日因涉嫌犯诈骗罪被辽宁省沈阳铁路公安局沈阳公安处沈阳北车站派出所抓获，羁押于沈阳公安处看守所，2017年1月13日被任丘市公安局刑事拘留，同年2月16日经任丘市人民检察院批准由任丘市公安局依法执行逮捕。现羁押于任丘市看守所。辩护人高卫军，河北金胜律师事务所律师。河北省任丘市人民检察院以任检刑诉【2017】387号起诉书指控被告人王辉犯诈骗罪，于2017年7月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。任丘市人民检察院指派检察员王爱平出庭支持公诉，被告人王辉及其辩护人高卫军到庭参加诉讼。现已审理终结。河北省任丘市人民检察院指控，1、2015年10月份至12月份期间，被告人王辉虚构自己是油田领导“周某”，以帮助承揽工程的名义，诈骗翟某人民币9.6万元。2、2016年10月份至11月份期间，被告人王辉虚构自己是油田领导“周某”，以帮助承揽工程的名义，诈骗薛某1人民币11.2万元和面额为2000元的蕾莎商场购物卡一张和总价值820元的中华牌香烟二条。针对上述指控，检察机关提供了被告人供述，被害人陈述，证人证言和微信聊天记录截图等证据，指控被告人王辉的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，提请依法惩处。被告人王辉对公诉机关指控其犯诈骗罪的事实供认不讳，庭审中自愿认罪。辩护人高卫军的辩护意见是：1、依据本案证据，被告人王辉诈骗翟某的数额应为9.4万元。2、被告人王辉归案后如实供述了自己的犯罪事实，庭审中自愿认罪，其姑姑王某2主动代其赔偿了辩护人翟某、薛某1全部经济损失，取得两名被害人的谅解，请求对被告人王辉从轻或减轻处罚。经审理查明，1、2015年10月份至12月份期间，被告人王辉虚构自己是油田领导“周某”，以帮助承揽工程需要交保证金和送礼的名义，诈骗翟某人民币9.4万元。案发后，被告人王辉姑姑王某2主动代其退赔被害人翟某全部经济损失，取得被害人翟某谅解。上述事实，有公诉机关提供，并经法庭质证、认证的下列证据证明：（1）被害人翟某2016年2月3日报案陈述证明，2015年10月份，她通过微信聊天与一个自称叫李某2的彼此熟悉了，李某2自称是任丘市城乡建设局局长周某的司机，周某手中有很多诸如东风小区改造的项目，如果她做了周某的情人，就可以从周某手中要项目，签了合同交了保证金后就相当于是该项目的承包商，等项目完工后保证金可以拿回来还可以挣钱。她答应之后，李某2将周某的微信推荐给她。2015年10月23日，她与周某约定在任丘市昆仑宾馆见了面，签完合同后，她给了周某3万元的保证金。过了一段时间，在李某2的怂恿下，她通过微信向周某要项目，周某答应后，她与周涛在任丘市燕春楼肯德基见了两次面，第一次签了合同交给了周某2.6万元保证金，第二次签了合同交给了周某3万元的保证金。之后，李某2和周某又以送礼为名让她筹集了0.8万元，周涛让她拿着之前签订的三份合同和钱在任丘市医院与她见了面，她将钱交给周某，周某拿走了三份合同说去沧州盖章。之后，她天天催问李某2项目款为什么还没有返回来，李某2先是说让等等，之后就联系不上了，周某也联系不上了，她感觉到被骗了，就到公安局报了警。另外，她还给周某送了大约2000元的礼品。被害人翟某2017年6月15日陈述证明，她一共给了自称周某的男子四次钱，分别为3万元、2.6万元、3万元、0.8万元，一共9.4万元。这些钱有3.5万元是分两次向朋友韩某借的，4万元是分两次向朋友陈某借的。关于被害人翟某2016年2月3日陈述其还给周某送了大约2000元礼品的事实，因其在第二次陈述中没有提及，亦没有其他证据佐证，因此指控证据不足，不予认定。（2）证人韩某证言证明，2015年10月份，翟某向其借了1.5万元现金。2015年11月份，翟某向其借了2万元现金。（3）证人陈某证言证明，2015年年底，翟某向她借过两次钱，一次3万元，一次1万元。（4）辨认笔录。证明2016年2月24日，翟某通过照片辨认，指认出被告人王辉即骗其钱财的周某。（5）任丘市公安局刑事侦查大队西环路刑警队出具办案说明。证明被告人王辉使用的户名为李某1的建行卡资金明细与案件证据对比的情况。（6）被告人王辉供认上述事实，其所供述诈骗时间、手段、具体情节与被害人翟某陈述能够相互印证，供述其诈骗的钱自己花了一部分，剩下的钱都存在了以姑姑王某2的名义办的建行卡内。被告人王辉的姑姑王某2和被害人翟某共同提交的赔偿协议和谅解书。证明王某2主动代被告人王辉退赔被害人翟某全部经济损失，取得被害人翟某谅解。2、2016年10月份至11月份期间，被告人王辉虚构自己是油田领导“周某”，以能帮助其承揽工程需要交保证金、送礼等名义，先后诈骗薛某1人民币11.2万元、面额为2000元的蕾莎商场购物卡一张和总价值820元的中华牌香烟二条。案发后，被告人王辉姑姑王某2主动退赔被害人薛某1全部经济损失，取得被害人薛某1谅解。上述事实，有公诉机关提供，并经法庭质证、认证的下列证据证明：（1）被害人薛某1陈述证明，2016年10月11日，一名男子（被告人王辉）通过附近人添加了她为微信好友，王辉自称是给华北石油管理局招标办的领导开车的，征得她同意后，将他们领导“周某”的微信推荐给她，两人商量好由薛某1做周某的情人，俩人一起向周某要项目合作赚钱。后周某（被告人王辉化身）约她多次见面，俩人在发展成情人关系的过程中，周某以有项目招标为诱饵，以需要送礼、交项目保证金等理由骗其陆续交给周某11.2万元人民币和2000元蕾莎购物卡，还有2条总价值820元中华烟。被骗的钱中有1万元是借的妹妹薛某2的，3万元是父亲薛某3帮着她借的，1万元是借朋友高某的，3万元是公爹王某1帮他借的，1.5万元是她借朋友刘某的，1万元通过银行信用卡套现的，另外的钱和2000元购物卡、中华烟是自己的钱购买的。（2）证人刘某证明，2016年10月份的一天，朋友薛某1以她拿了市政亮化工程的项目，需要20万元资金为由，向其借款1.5万元。后来听薛某1说她被骗了。（3）证人薛某2证言证明，2016年秋天，姐姐薛某1说她认识了油田的一个朋友，一起干工程，挣了钱一起分，需要投资向其借了1万元现金，后来听说姐姐被骗了。薛某1说对方是两个人，一个是司机，一个是领导。（4）证人薛某3证言证明，2016年10月至11月间，女儿薛某1向其借了3万元，说是跟华北石油管理局的人一期投资项目。（5）证人高某证言证明，2016年10月24日，薛某1向其借了1万元，说是有个工程需要交纳保证金。（6）证人王某1证言证明，2016年10月，儿媳薛某1向她借款3万元，说是用于投资项目。后来听薛某1说对方拿着钱跑了。（7）被告人薛某1、证人高某、李某1支取涉案现金的银行交易记录。（8）辨认笔录。证明2016年12月3日，薛某1通过照片辨认，指认出被告人王辉即骗其钱财的周某。薛某1提供自称“周某”的男子照片和自称“周某”、“李某2”用于与其聊天的微信号情况。（9）薛某1被诈骗的现场照片及现场平面示意图。证明相关情况。（10）被告人王辉供认上述事实，其所供述诈骗时间、手段、具体情节与被害人薛某1陈述能够相互印证，供述其诈骗的钱自己花了一部分，剩下的钱都存在了以姑姑王某2的名义办的建行卡内。被告人王辉的姑姑王某2和被害人薛某1共同提交的赔偿协议和谅解书。证明王某2主动代被告人王辉退赔被害人薛某1全部经济损失，取得被害人薛某1谅解。本案经庭审质证、认定后的综合证据：1、证人李某1证言证明，他是任丘市泰达汽车租赁有限公司的合伙人，王辉是他们公司招聘的司机。2014年11月18日，王辉曾用他的身份证办理过一张建行银行卡，王辉没和他说起过把钱存到了这张银行卡的事。2、沈阳铁路公安局沈阳公安处沈阳北车站派出所出具犯罪嫌疑人归案情况说明。证明2017年1月6日20时许，该所民警王某3、范某在辽宁省新民市辽河大街如家宾馆门前将王辉抓获。沈阳铁路公安局沈阳公安处看守所出具羁押证明。证明网上在逃犯王辉于2017年1月7日至1月12日羁押于该所。3、任丘市公安局调取证据清单、协助冻结财产通知书及户名为王某2个人活期明细查询。证明王某2尾号为8415的银行卡的流水明细和该卡内资金79540.43元被依法冻结。4、被告人王辉、被害人翟某、薛某1及涉案证人的常住人口基本信息。证明上述人员的身份情况。本院认为，被告人王辉以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取被害人翟某、薛某1钱财，涉案数额208820元，其行为已构成诈骗罪，属于数额巨大。公诉机关指控的罪名成立，指控诈骗被害人翟某9.6万元数额中有2000元证据不足，不予认定。被告人王辉归案后能够如实供述犯罪事实，有助于定案，庭审中自愿认罪，其家属主动退赔了二被害人的全部经济损失，取得被害人谅解，依法予以从轻处罚。因被告人王辉的姑姑王某2代其退赔了被害人的全部经济损失，且主动代其缴纳罚金，庭审中已征求被告人王辉同意，任丘市公安局冻结在案的户名为王某2的中国建设银行卡由冻结机关解除冻结后返还王某2。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款和《最高人民法院关于适用的解释》第三百六十九条的规定，判决如下：一、被告人王辉犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决生效之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2017年1月6日起至2020年1月5日止。罚金已缴纳）。二、任丘市公安局冻结在案的户名为王建英的中国建设银行卡由冻结机关解除冻结后返还王建英。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省沧州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  郭志梅审 判 员  刘石青人民陪审员  姚秀培二〇一七年八月二十八日书 记 员  孟素菊附：相关法律链接《中华人民共和国刑法》：第二百六十六条：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条第三款：犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《最高人民法院关于适用的解释》：第三百六十九条查封、扣押、冻结的财物与本案无关但已列入清单的，应当由查封、扣押、冻结机关依法处理。查封、扣押、冻结的财物属于被告人合法所有的，应当在赔偿被害人损失、执行财产刑后及时返还被告人；财物未随案移送的，应当通知查封、扣押、冻结机关将赔偿被害人损失、执行财产刑的部分移送人民法院。