河南省兰考县人民法院刑 事 判 决 书（2017）豫0225刑初244号公诉机关河南省兰考县人民检察院。被告人李某某,男,1986年10月3日出生，汉族,初中毕业,农民,住河南省兰考县。因涉嫌合同诈骗罪,于2015年5月15日被兰考县公安局刑事拘留,同年5月28日被兰考县公安局取保候审。2016年8月31日被兰考县公安局刑事拘留,经兰考县人民检察院批准,于2016年9月14日被兰考县公安局逮捕。被告人金某某,男,1990年1月13日出生，汉族,小学毕业,农民,住河南省兰考县。因涉嫌合同诈骗,于2016年7月1日被兰考县公安局刑事拘留,经兰考县人民检察院批准,于2016年8月8日被兰考县公安局逮捕。辩护人黄晓燕,河南得益律师事务所律师。河南省兰考县人民检察院以兰检诉刑诉〔2017〕156号起诉书指控被告人李某某、金某某犯合同诈骗罪，于2017年6月8日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2017年7月5日、2017年7月20日公开开庭审理了本案。兰考县人民检察院指派检察员刘永峰出庭支持公诉，被告人李某某、金某某及辩护人黄晓燕到庭参加诉讼。现已审理终结。河南省兰考县人民检察院指控，1、2014年12月28日，被告人李某某因无力偿还李某1280万元借款，将本人经营的位于汴兰路与振兴路交叉口的兰考县亿锦时尚宾馆及锦程国际音乐会所转让给李某1，并签订了转让协议。当日，被告人李某某隐瞒亿锦宾馆及锦程音乐会所已抵押的事实，又以自己宾馆经营权及宾馆相关证件为抵押，向城关乡胡集村民张某1借款100万元（扣除利息后为95万元），并于2014年12月29日，与张某1签订转让协议，将该宾馆及锦程音乐会所转让给张某1。2015年1月19日，李某某隐瞒亿锦宾馆及锦程音乐会所已抵押的事实，再次与城关镇居民程某签订转让协议，将该宾馆及锦程音乐会所转让给程某，用于抵消程某借款130万元。2、2015年2月27日，被告人李某某、金某某等人到郑州通天汽车服务有限公司，租用豫Ａ×××××白色丰田越野汽车，被告人金某某、李某某伪造了车主黄某某的身份证及该车的车辆登记证书。2015年3月2日，被告人金某某冒充车主黄某某将该车抵押给金某，骗取金某现金20万元。后该车被通天汽车租赁公司收回。3、2015年3月，被告人李某某伙同金某某等人在郑州通天汽车服务有限公司，租用豫Ａ×××××黑色宝马汽车，后金某某、李某某伪造黄某某的证件后，由金某某冒充车主邵爱霞丈夫，将车抵押给王某2，骗取王某2现金15万元。后该车被通天汽车租赁公司收回。4、2015年3月12日，被告人李某某伙同金某某等人到郑州通天汽车租赁有限公司，租用豫Ａ×××××的宝马车，后金某某、李某某伪造轩素伟的证件后，由金某某冒充车主轩素伟，将该车抵押给任某，骗取任某现金23万元。后该车被通天汽车租赁公司收回。5、2015年3月7日，被告人李某某同金某某预谋后，到郑州通天汽车租赁公司，租用豫Ａ×××××的黑色宝马轿车，后金某某、李某某伪造车主崔金华的身份证、车辆登记证书，3月11日，由金某某冒充车主崔金华，将该车抵押给杨某，骗取杨某现金22.8万元。后该车被通天汽车租赁公司收回。6、2014年10月，被告人李某某通过河南玖奥汽车贸易有限公司分期购买福特翼虎牌汽车一辆。2015年1月，被告人李某某隐瞒该车分期购买事实，以抵押的方式与张某3签订车辆抵押借款合同，从张某3处骗取现金15万元，归还其个人借款，后该车被车辆分期公司收回。2015年3月，李某某归还张某32万元钱。公诉机关认为，被告人李某某、金某某以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，李某某骗取他人财物数额特别巨大，金某某骗取他人财物数额巨大，应当以合同诈骗罪追究刑事责任。对2名被告人认定为坦白。被告人对罪名没有异议，当庭认罪，可酌情从轻处罚，被告人李某某对起诉书指控罪名无异议，对指控的犯罪数额有异议,当庭辩解张某1的不是95万元，是70万元；金某的扣除利息是19万元；王某2的扣除利息和保证金是13万元；任某的是21万元，第五起是22.7万元。被告人金某某对起诉书指控罪名无异议，对指控的犯罪数额有异议,当庭辩解金某的扣除利息及后来还款是16万元；王某2的扣除利息和保证金是13万元；杨某的是22万元，没有那8000元。辩护人黄晓燕的辩护意见是，对起诉书指控的合同诈骗罪定性不持异议，但被告人金某某具有从轻处罚情节。一、在本案中所起作用有限，应认定为从犯，犯意并非为金某某所引起，组织者和策划者均不是金某某负责的，分赃获利较小；二、被告人金某某认罪态度较好，如实供述，就有悔罪表现；三、在当庭陈述中，揭发制造假证窝点，依法认定为立功；四、本案所造成的危害性不大，被告人表示愿意尽自己能力积极退赃。经审理查明，一、2014年12月28日，被告人李某某因无力偿还李某1280万元借款（该款已民事判决），将本人经营的位于汴兰路与振兴路交叉口的兰考县亿锦时尚宾馆及锦程国际音乐会所转让给李某1，并签订了转让协议。当日，被告人李某某隐瞒亿锦宾馆及锦程音乐会所已抵押的事实，又以自己宾馆经营权及宾馆相关证件为抵押，向城关乡胡集村民张某1借款100万元，并于2014年12月29日，与张某1签订转让协议，将该宾馆及锦程音乐会所转让给张某1，实际得款70万元。2015年1月19日，李某某隐瞒亿锦宾馆及锦程音乐会所已抵押的事实，再次与城关镇居民程某签订转让协议，将该宾馆及锦程音乐会所转让给程某，用于抵消程某借款130万元。该款经被告人之父李某3之手已还清。上述事实，有下列证据证实：（一）、书证兰考县亿锦时尚宾馆营业执照及各种许可证、李某某以李某2名义租赁黄某、海明忠房屋租赁合同及补充协议各一份、亿锦时尚宾馆转让协议三份、程某出具130万元还清的证明、张某1中国银行卡查询记录未显示25万元取款记录、兰考县人民法院（2015）兰民初字第00953号民事判决书一份。（二）、证人李某1、李某2、郑某、黄某、海明忠证言从不同角度证明李某某自己租赁他人房子经营宾馆，让李某2代签转让合同，借他人钱且部分款已清偿的情况。（三）、被害人陈述（1）被害人张某1陈述证明，2014年12月28日，兰考县工业园区李砦村的李某某说他因有急事需要用钱为由借现金100万元（有借条），当时口头约定月息5%利息，李某某用兰考县亿锦时尚宾馆的营业执照等手续作抵押。当日通过建行转给他70万元，2014年12月29日签订了合同并打了借条。大概在两三天后将其中国银行卡交给了李某某并告诉他密码，李某某从卡里转走了25万元钱。按现在的借贷规矩都是先将利息扣除，约定先付5万元利息，所以李某某从卡里转走了25万元，2015年元月28日借款到期，到亿锦时尚宾馆找李某某索要借款，李某某说暂时没有钱归还。后联系不上就报警了。（2）被害人程某陈述证明，2014年11月27日，经朋友顾海涛介绍认识李某某，李某某以装修锦程国际音乐会所资金不足为由，找其三次借现金130万元。李某某借钱时口头承诺还款期限1个月，并说：“你不要害怕，到期如果我还不上钱，把我经营的亿锦时尚宾馆和锦程国际音乐会所转让给你。”利息月息2%，借款期限到期，找李某某要回借款，李某某以没有钱归还为由，李某某提出将亿锦时尚宾馆和锦程国际音乐会所转让。2015年1月19日李某某叫着亿锦时尚宾馆法人代表李某2和其签订了宾馆转让协议书，转让方是李某2，受让方是程某。目前该款已由李某某的父亲李某3还清。（四）被告人李某某的供述和辩解证明，因经营亿锦时尚宾馆和锦城国际音乐会所资金不足，用宾馆和会所的手续作抵押，先后借李某1280万元、程某130万元，这两笔都已解决。在锦城国际音乐会所装修期间于2014年12月28日通过张三借张某170万元，是转到建行卡上的，29日上午张某1让打了一张借张某1现金100万元的借条，同时签了亿锦时尚宾馆转让合同，并将宾馆的营业执照原件交给了张某1。合同和借条打完后，张某1说下午再给30万元现金，可是至今30万元也没有给。二、2015年2月27日，被告人李某某、金某某等人到郑州通天汽车服务有限公司，租用豫Ａ×××××白色丰田越野汽车，被告人金某某、李某某伪造了车主黄某某的身份证及该车的车辆登记证书。2015年3月2日，被告人金某某冒充车主黄某某将该车抵押给金某，骗取金某现金20万元，扣除利息后实际得款19万元。后该车被通天汽车租赁公司收回。上述事实，有下列证据证实：（一）书证金某账户明细、黄某某身份证复印件、豫Ａ×××××机动车登记证书二份、车辆买卖合同、郑州通天汽车租赁公司豫Ａ×××××租车合同。（二）证人梁某1证言证明，在其公司内，朋友金某和张四介绍的人签车辆抵押协议，车牌号豫Ａ×××××，金某把二十万现金给了张四，张四跟另外一个人一人拿了一捆就走了，到后来金某说他买的车叫郑州的汽贸公司弄走了。（三）被害人金某陈述证明，兰考县城关乡胡集村的张某3（张四），领着一个叫黄某某的到兰考县政府东边路南朋友梁某1的鼎弘信息服务，以车抵押借了20万元，当时扣除利息1万元，共给张四和黄某某19万元。后来AL5R18丰田越野客车，被郑州汽车租赁公司的弄走。才知道被骗。三、2015年3月，被告人李某某伙同金某某等人在郑州通天汽车服务有限公司，租用豫Ａ×××××黑色宝马汽车，后金某某、李某某伪造黄某某的证件后，由金某某冒充车主邵爱霞丈夫，将车抵押给王某2，骗取王某2现金13万元。后该车被通天汽车租赁公司收回。上述事实，有下列证据证实：（一）书证王某2与黄某某的借款协议书、收条、车辆买卖协议书、黄某某身份证及机动车行驶证、黄某某借款15万元借条，张某1所打15万元的借条。（二）证人张某1证言证明，2015年3月5日左右介绍李某某、黄某某和王某2认识以车抵押借款，具体他们咋谈的没有参与。后来王某2让补一个担保条。2015年4月23日凌晨4点左右，王某2打电话说：“我介绍过去的黄某某抵押在他那的宝马车，半夜被别人开走了”。（三）被害人王某2陈述证明，2015年3月5日左右，经朋友张某1介绍和担保，以车抵押借给黄某某15万元钱，2015年3月7日上午，向他提供的一个户主赵媛媛建设银行的账户：62×××76，转入了人民币13万元整，当面点给黄某某人民币1万元现金，又扣1万元的利息。2015年4月23日凌晨是3时50分左右，这辆宝马车被开跑了，后来知道黄某某给提供的身份证是假的。黄某某的真实身份是金某某，他给的除了照片以外其他信息都是假的。（四）二被告人的供述及对借款数额的当庭辩解意见为借款13万元。四、2015年3月12日，被告人李某某伙同金某某等人到郑州通天汽车租赁有限公司，租用豫Ａ×××××的宝马车，后金某某、李某某伪造轩素伟的证件后，由金某某冒充车主轩素伟，将该车抵押给任某，骗取任某现金23万元。后该车被通天汽车租赁公司收回。上述事实，有下列证据证实：（一）书证郑州通天汽车租赁公司豫Ａ×××××宝马车租赁合同、假机动车登记证书、豫Ａ×××××信息查询、“轩素伟”与任某签订的机动车转让协议、轩素伟身份证复印件（金某某头像），轩素伟借条、收条，赵媛媛银行卡、案件来源及侦破报告。（二）证人证言（1）证人韩某证言证明，2015年3月，李某某打电话说朋友有一辆宝马车让找头抵押出去，价钱是30万元，就介绍任某以车抵押借给“轩素伟”（金某某）25万元，具体细节不清楚。（2）证人卢某证言证明，韩某领着一个叫轩素伟的人来找任某借钱，商量后的价格是23万元，轩素伟把车辆的手续及身份证复印件给了任某，签了机动车转让协议，任某让给轩素伟转了20万元，任某又给了3万元现金，后来任某告诉说车被开走了，轩素伟的真名叫金某某。（三）被害人任某陈述证明，2015年3月13日的上午经韩某介绍他一个朋友叫“轩素伟”，因为包工程垫资急用钱，想借30万元钱，经和“轩素伟”协商，最后借给他23万元，打了个25万元的借条，后来他们抵押的那辆宝马车被人开走了，才知道被骗了。五、2015年3月7日，被告人李某某同金某某预谋后，到郑州通天汽车租赁公司，租用豫Ａ×××××的黑色宝马轿车，后金某某、李某某伪造车主崔金华的身份证、车辆登记证书，3月11日，由金某某冒充车主崔金华，将该车抵押给杨某，骗取杨某现金22.8万元。后该车被通天汽车租赁公司收回。上述事实，有下列证据证实：（一）书证郑州通天汽车租赁公司豫Ａ×××××租赁合同、借据两份共25万元。（二）证人董某证言证明，2014年2月份，杨山寨村的金某某通过城关乡陈孙庄村的陈喜珍介绍，借走了13万元钱，2015年3、4月份的一天中午，在油田东大门那里碰见金某某，他还给了12万元。（三）被害人杨某陈述证明，2015年3月11日，韩某说有一辆黑色的宝马车要抵押用点钱，商量的价钱是25万，后来一个自称崔金华（金某某）的人开着一辆黑色的宝马，车牌是豫Ａ×××××，说好以后，崔金华开车走了，第二天崔金华开车过来了，先给了崔金华10万元，第二天给他12.8万元，扣掉了第一个月的利息，一共给了崔金华22.8万元，后来听说给崔金华的12.8万元还给董某了。六、2014年10月，被告人李某某通过河南玖奥汽车贸易有限公司分期购买福特翼虎牌汽车一辆。2015年1月，被告人李某某隐瞒该车分期购买事实，以抵押的方式与张某3签订车辆抵押借款合同，从张某3处骗取现金15万元，归还其个人借款，后该车被车辆分期公司收回。2015年3月，李某某归还张某32万元钱。2015年5月21日被告人之父李某3与张某3达成协议，李某3以其所有的铲车折抵给张某3。上述事实，有下列证据证实：（一）书证河南玖奥汽车贸易有限公司汽车贷款服务合同、张某3与李某3打成的协议书、梁某2信用社银行交易明细。（二）证人张某2、梁某2、马某、郭某、何某、李某3的证言从不同角度证明李某某用其车抵押给张某3，借张某315万元及后来李某3以其所有的铲车抵账的情况。（三）被害人张某3陈述证明，2015年1月21号，经三哥张三介绍，李某某用分期付款车作抵押，借给李某某15万元，后来河南省郑州市玖奥汽贸公司的打电话说那辆车被他们拖走了，因为李某某违约了，李某某只有那辆车的使用权，那辆车并不归李某某所有，这时才发现被李某某骗了。（四）被告人李某某对该笔抵押借款不持异议的供述。本案的综合证据：（一）书证二被告人户籍证明、案件来源及侦破报告、接处警登记表、受案登记表、马某、赵媛媛、李某1、金某个人活期银行交易明细、兰考县公安局城关乡派出所证明材料、兰考县公安局经侦大队证明、城关乡派出所情况说明、在逃人员登记/撤销表。（二）证人王某1证言证明，李某某、金某某和一个年轻孩2015年2月11日，到公司租赁一辆黑色奥迪A6L，车牌号为豫Ａ×××××。2015年2月27日，将豫Ａ×××××的丰田车租走。2015年3月7日将一辆宝马豫Ａ×××××租走。2015年3月12日，将豫Ａ×××××租赁走。2015年3月19日，将豫Ａ×××××宝马车租走。这五辆车租车人都是金某某，担保人都是李某某。这五辆车都是委托公司收回来的。（三）被告人李某某供述证明，共同参与诈骗的有金某某、马某、张某2、张某1、张某3（张四）、顾海涛。租车诈骗是顾海涛想的点，张某2联系的办假证的人，去固阳办了4次假证，办的是金某某头像车主的身份证。并详细供述了五次去郑州租车的经过及和他人共同诈骗他人财物的事实。（四）被告人金某某供述证明，参与以诈骗手段一共抵押出去的是四辆车，第一辆是抵押给金某的白色丰田霸道，抵押了20万，是张某3介绍的下家；第二辆是抵押给王某2黑色宝马530，抵押了15万，当时也是假机动车登记表和假身份证复印件，给王某2的假身份证复印件叫黄某某，是张某1介绍的下家；第三辆是抵押给杨某黑色宝马525，当时也是假机动车登记表和假身份证，韩某介绍的下家，抵押了25万，后来直接找到杨某把假的机动车登记表和假身份证复印件都撕了，然后以真名给杨某打了一张25万元的押车条；第四辆是抵押给任某宝马520，韩某介绍的，抵押了25万，当时用的假机动车登记表和名叫“轩素伟”的假身份证复印件，后来直接联系任某给任某打了一张25万元的欠条。以上证据已经法庭质证，证据来源合法，确实充分，除被害人张某1对被骗数额的陈述部分不能认定及二被告人对数额的辩解部分与查明事实不符不能认定外，其他证据本院予以采信。本院认为，被告人李某某、金某某以非法占有为目的，伙同他人以虚假的身份证，冒用他人名义，以伪造的车辆登记证书作担保，与被害人签订借款合同，李某某骗取他人财物数额特别巨大，金某某骗取他人财物数额巨大，应当以合同诈骗罪追究刑事责任。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。二被告人对指控罪名无异议，对犯罪数额的辩解意见，根据诈骗数额应以被告人实际得到的数额计算的规定及庭审查明的事实，二被告人的部分辩解意见，本院予以采纳。被告人李某某辩解其有自首情节的意见，经庭审质证，李某某在取保候审期间，脱离监管，后又到城关派出所投案，供述了同种其他犯罪事实，不符合自首的规定，本院不予支持，其如实供述犯罪事实，可认定为坦白，依法可从轻处罚，部分赃款已清偿相关被害人，亦可酌情对其从轻处罚。被告人金某某辩解其有立功情节的意见，经庭审质证，2016年6月30日金某某所提供办理假证的人已于2015年10月6日被兰考县公安机关立案，不符合立功的规定，本院不予采纳，到案后如实供述其犯罪事实，可以认定为坦白，依法可对其从轻处罚。辩护人关于被告人金某某系从犯和有立功表现的辩护意见，依法不能成立，本院不予支持。根据二被告人的犯罪数额及社会危害性，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人李某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币十五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。扣除先行羁押14日，被告人李某某的刑期自2016年8月31日起至2027年2月14日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）二、被告人金某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币七万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。被告人金某某的刑期自2016年7月1日起至2023年12月31日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省开封市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  马俊超审 判 员  杨金亮人民陪审员  崔利珍二〇一七年八月二十八日书 记 员  李 瑞