广东省阳春市人民法院刑 事 判 决 书(2017)1781刑初162号公诉机关广东省阳春市人民检察院。被告人李某和，曾用名：李某某，男，1975年8月2日出生于广西壮族自治区南宁市宾阳县，汉族，小学文化，无业，户籍住址地：广西壮族自治区南宁市宾阳县，因涉嫌诈骗罪于2015年12月24日经阳春市人民检察院批准逮捕，2016年11月23日被抓获，同日被阳春市公安局执行逮捕。现羁押在阳春市看守所。阳春市人民检察院以春检诉刑诉[2017]109号起诉书指控被告人李某和犯诈骗罪，于2017年6月23日向本院提起公诉。本院于2017年6月26日立案，在诉讼过程中，阳春市人民检察院以春检诉刑变诉[2017]3号变更起诉决定书，对原起诉书指控的事实作了部分变更；本院依法组成合议庭，于2017年7月12日、8月29日公开开庭审理了本案。阳春市人民检察院指派检察员黄国栋、书记员陈泳宇出庭支持公诉，被告人李某和到庭参加了诉讼。现已审理终结。经审理查明，2015年3月份至11月份期间，被告人李某和与李某2通、李某2结、李某3、韦某（均已被判刑）等人合谋利用木马病毒软件盗窃QQ用户信息实施诈骗，由李某2通、李某2结、李某3各准备两台手持电脑、韦某自带一台手提电脑，作为上网诈骗工具。李仁通在广东省东莞市租赁一房屋作为诈骗窝点，从网上购买木马病毒软件并购买手机、电话卡、无线上网卡、银行卡和Ｕ盾等提供给李某2结、李某3、韦某等人用于诈骗，他们通过发送木马病毒，盗取QQ用户信息，再登陆盗窃得来的QQ账号冒充本人与该QQ账号上的好友或家属聊天，并以“朋友急用”、“孩子生病”、“参加培训班”等事宜为由向被盗QQ上的好友或家属索要财物，诱骗被害人向指定的银行账户中汇款。成功骗得被害人财物后，由被告人李某和负责到银行将诈骗所得的钱取出，提取15%作为报酬，余款由李某2通与具体实施诈骗的人平分；李某2通还负责冒充大学导师接听被害人咨询电话，同时负责参与诈骗人员的伙食、房租等费用；韦某除参与具体诈骗外，还负责做饭及掌管日常开支。期间，对多名QQ用户的亲友实施诈骗。具体犯罪事实如下：（一）2015年3月20日，李某2通使用木马病毒软件盗取了被害人宋某的好友王某的QQ（95×××82），后李某2通登陆王某的QQ冒充王某与被害人宋某聊天，在取得宋某的信任后，以“朋友急用钱”为由让宋某转账20000元给其朋友，宋某信以为真，遂于当天汇款人民币5000元到李某2通所提供的银行账户中（户名：张云为6212262502016869268）。随后被告人李某和将钱取出，自己抽取700元费用后，余款交给李某2通。上述事实，被告人李某和在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人宋某陈述，受案登记表、立案决定书，同案人李某2通的供述，银行流水账等证据证实，被告人李某和亦作了供认，足以认定。（二）2015年5月13日，李某2通、李某3使用木马病毒软件盗取了被害人谢某儿子的QQ，后李某3登陆谢某儿子的QQ账号冒充其儿子与谢某聊天，以“需要参加剑桥大学教授开设的培训班”为由向谢某索取“培训费用”16000元，并让谢某拨打“孙导师”（由李某2通冒充）的电话进行咨询，李某2通在电话中冒充“孙导师”对谢某谎称确有此事，谢某信以为真，遂于当天汇款人民币8400元到李某2通所提供的银行账户当中（户名：孙雪松6228480129924205575）。李某2通知道有钱到帐后，从网上银行将这笔钱转到另一个用于诈骗的银行卡里，然后李某2和将钱取出，自己抽取1200费用后，余款由李某2通、李某3进行平分。上述事实，被告人李某和在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人谢某陈述，受案登记表、立案决定书，同案李某2通、李某3的供述，银行流水账等证据证实，被告人李某和亦作了供认，足以认定。（三）2015年5月21日，李某2通、李某3使用木马病毒软件盗取了被害人鲁某女儿的QQ账号，后李某3登陆该QQ账号冒充鲁某的女儿与鲁某聊天，并以“需要参加剑桥大学教授开设的培训班”为由向鲁某索取“培训费用”16800元，并让鲁某拨打“孙导师”（由李某2通冒充）的电话进行咨询，李某2通在电话中冒充“孙导师”对鲁某谎称确有此事，鲁某信以为真，遂于当天汇款人民币16800元到李某2通所提供的银行账户当中（户名：孙雪松6228480129924205575）。李某2和将钱取出，自己抽取2400元费用后，余款由李某2通、李某3进行平分。上述事实，被告人李某和在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人鲁某陈述，受案登记表、立案决定书，同案人李某2通、李某3的供述，银行流水账等证据证实，被告人李某和亦作了供认，足以认定。（四）2015年5月26日，李某2通、李某3使用木马病毒软件盗取了被害人郑某1女儿的QQ账号，后李某3登陆该QQ账号冒充被害人郑某1女儿与郑某1聊天，并以“需要参加剑桥大学教授开设的培训班”为由向郑某1索取“培训费用”16000元，并让郑某1拨打“孙导师”（由李某2通冒充）的电话进行咨询，李某2通在电话中冒充“孙导师”对郑某1谎称确有此事，郑某1信以为真，遂于当天汇款人民币12800元到李某2通所提供的银行账户当中（户名：孙雪松6228480129924205575）。随后李某2和将诈骗来的12800元取回来，从中抽取1900元费用后，余款由李某2通、李某3进行平分。上述事实，被告人李某和在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人郑某1陈述，受案登记表、立案决定书，现场照片、转账凭证，同案人李某2通、李某3的供述，银行流水账等证据证实，被告人李某和亦作了供认，足以认定。（五）2015年6月11日，李某2通使用木马病毒软件盗取了被害人赵某的好友段某的QQ账号，李某2通登陆该QQ冒充段某与被害人赵某聊天，在取得赵某信任后。李某2通以“不想直接转钱给生病的家人，要求赵某从中中转”为由让赵某汇款10000元到其指定的银行账号当中，为了进一步博取被害人的信任，李某2通还向赵某索取支付宝账号，后通过软件生成一张已“成功向赵某支付宝账号转账10000元”的虚假图片，并将该图片通过截图的方式发送给赵某，赵某看后信以为真，遂于当天分两次汇款共计10000元到李某2通所提供的银行账户（户名：张云为6212262502016869268）当中。李某2通知道有钱到帐后，从网上银行将这笔钱转到另一个用于诈骗的银行卡里，然后被告人李某和将钱取出，自己抽取1500元费用后，余款为李某2通所得。上述事实，被告人李某和在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人赵某陈述，受案登记表、立案决定书，同案人李某2通的供述，银行流水账等证据证实，被告人李某和亦作了供认，足以认定。（六）2015年9月13日，李某2通使用木马病毒软件盗取了被害人于某1好友陈某的QQ账号，李某2通登陆该QQ冒充陈某与被害人于某1聊天，在取得于某1信任后，李某2通冒充陈某以“奶奶生病需要用钱，人在国外转账不方便”为由，让于某1帮忙先行转账3000元到其指定的账户当中，为了进一步博取被害人的信任，李某2通还向于某1索取支付宝账号，后通过软件生成一张“已成功向于某1支付宝账号转账3000元”的虚假图片，并将该图片通过截图的方式发送给于某1，于某1看后信以为真，遂于当天汇款3000元到李某2通所提供的银行账户（户名：韦承艳6217996100016600528）当中。被告人李某和将钱取出，自己抽取400元费用后，余款为李某2通所得。上述事实，被告人李某和在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人于某1陈述，同案人李某2通的陈述，银行流水账等证据证实，被告人李某和亦作了供认，足以认定。（七）2015年10月12日，李某2通、韦某使用木马病毒软件盗取了被害人黎某的女儿罗某2的QQ账号，韦某登陆该QQ冒充罗某2与黎某聊天，并以“需要参加剑桥大学教授开设的培训班”为由向黎某索取“培训费用”6800元，并让黎某拨打“孙导师”（由李某2通冒充）的电话进行咨询，李某2通在电话中冒充“孙导师”对黎某谎称确有此事。黎某信以为真，遂让其儿子罗某1于当天汇款人民币6800元到李某2通所提供的银行账户（户名：魏建雄6228480086482885174）当中。当日下午，李某2和将6800元取出并从中拿走了700元作为取钱的报酬后，剩下的6100元交给李某2通，李某2通转交给了韦某。上述事实，被告人李某和在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人罗某1陈述，受案登记表、立案决定书，同案人李某2通、李某2结、韦某的供述，银行流水账等证据证实，被告人李某和亦作了供认，足以认定。（八）2015年10月31日，李某2通使用木马病毒软件盗取了被害人李某1的朋友张某的QQ账号，李某2通登陆该QQ冒充本人与被害人李某1聊天，在取得李某1信任后，李某2通冒充张某以“朋友问其借钱”为由让李某1先行汇款到其所提供的指定银行账户当中，为了进一步博取被害人的信任，李某2通还向李某1索取支付宝账号，并通过软件生成一张“已成功向李某1支付宝账户转账13000元”的虚假图片。并将该图片通过截图的方式发送给李某1，李某1看后信以为真，遂于当天分两次汇款9000元到李某2通所提供的银行账户（户名：韦承艳6217996100016600528）当中。李某和将9000元取出并从中拿走了1300元作报酬。上述事实，被告人李某和在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人李某1述，受案登记表、立案决定书，同案人李某2通的供述，银行流水账等证据证实，被告人李某和亦作了供认，足以认定。为证明本案被告人的犯罪事实，公诉机关还当庭出示了搜查证、搜查笔录、扣押清单、指认作案工具，同案人李某2通、李某3、李某2结、韦某的供述，辨认笔录，无犯罪记录证明，临时羁押证明及李某和曾用名证明，刑事判决书，抓获经过，户籍信息证明，被告人李某和的供述等证据证实，本院予以确认。综上所述，被告人李某和参与作案8次，涉案财物共计71000元，其个人获利10100元本院认为，被告人李某和无视国家法律，以非法占有为目的，通过分工合作，相互配合，利用互联网发送木马病毒盗取他人的QQ账号后，冒充被害人亲友，以非接触性方式，骗取不特定多数人的财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。在共同犯罪中，被告人李某和起次要和辅助作用，是从犯，依法予以减轻处罚。鉴于被告人李某和犯罪归案后，能如实供述主要犯罪事实，庭审自愿认罪，依法可酌情从轻处罚。违法所得应予以追缴发还被害人。公诉机关指控被告人李某和犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条，第二十七条，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第六十七条第三款以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第一款第（一）项的规定，判决如下：一、被告人李某和犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年11月23日起至2019年5月22日止。）二、继续追缴被告人李某和诈骗所得，返还各被害人，并按其参与诈骗的犯罪数额予以追缴，至足额退赔为限。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向阳江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本三份。审判长 王 浩审判员 胡 龙审判员 林向东二〇一七年八月三十日书记员 严裕裕