安徽省安庆市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2017)皖08刑终182号原公诉机关安徽省望江县人民检察院。上诉人（原审被告人）方金顺，男，1976年4月2日出生于安徽省望江县，汉族，小学文化，农民，住所地望江县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年4月12日被望江县公安局刑事拘留，2016年5月13日因望江县人民检察院不批准逮捕经望江县公安局决定被取保候审，因在取保候审期间再次涉嫌诈骗犯罪于2017年2月27日被望江县公安局抓获并于次日被刑事拘留。现羁押于望江县看守所。安徽省望江县人民法院审理安徽省望江县人民检察院指控原审被告人方金顺犯诈骗罪一案，于2017年7月4日作出（2017）皖0827刑初54号刑事判决。原审被告人方金顺不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问原审被告人，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定：2016年3月至2017年2月期间，被告人方金顺虚构房子装修需购买建材、为其哥哥采购材料、为其侄儿购买家电等理由骗取汪某1、胡某4、吴某1等十九名被害人的信任。后又采取虚构事实，隐瞒真相的方式骗取各被害人现金共计92100元，骗取的现金用于赌博等用途，至案发时骗取的现金均未归还。具体犯罪事实如下：1、2016年3月6日下午，被告人方金顺来到望江县高士镇高士街被害人胡某1经营的“变色龙家具店”，谎称为其侄儿购买家具，骗取胡某1的信任。同年3月8日下午，方金顺又谎称自己嫖娼被望江县公安局抓获需缴纳罚款，骗取胡某13500元。2、2016年3月6日，被告人方金顺来到望江县高士镇高士街被害人胡某2经营的“明志家电城”，谎称为其侄儿购买家电，骗取胡某2的信任。次日，方金顺又谎称自己嫖娼被望江县公安局抓获需缴纳罚款，叫胡某2送5000元到望江县公安局。因胡某2要求被告人方金顺的哥哥先打钱某送钱，此次诈骗没有成功。3、2016年3月份的一天，被告人方金顺通过微信与被害人汪某1认识，在微信聊天中谎称为其女儿购买保险，骗取汪某1的信任。同年3月31日下午，方金顺又谎称自己嫖娼被望江县公安局抓获需缴纳罚款，骗取汪某13400元。4、2016年3月份的一天，被告人方金顺打电话给望江县高士镇高士街“永成家庭农场”的老板被害人聂某1，谎称其哥哥在安庆沃尔玛超市工作，现正在寻找长期供应活禽的合作人，骗取聂某1的信任。同年3月14日上午，方金顺又谎称自己嫖娼被望江县公安局抓获需缴纳罚款，骗取聂某14500元。5、2016年3月份的一天，被告人方金顺打电话给望江县高士镇高士街“鸿雁家电城”老板被害人胡某3，谎称为其侄儿购买家电，骗取胡某3的信任。同年3月4日上午，方金顺谎称自己嫖娼被望江县公安局抓获需缴纳罚款，骗取胡某34500元。次日，方金顺又来到胡某3家中，谎称其侄子没有到结婚年龄，办理结婚证钱不够，骗取胡某35500元。两次共骗取被害人胡某310000元。6、2016年4月5日，被告人方金顺来到望江县高士镇虎山村方祠片被害人方某1经营的油坊，谎称自己及其哥哥在南京市开饭店需购买大量菜籽油，骗取方某1的信任。一、两天后，方金顺又谎称自己嫖娼被望江县公安局抓获需缴纳罚款，叫方某1送3500元到望江县公安局。因方某1了解方金顺，此次诈骗没有成功。7、2016年7月13日，被告人方金顺来到望江县高士镇被害人吴某1经营的“红力建材”，谎称其哥哥在望江县紫荆花园小区购买商品房要装修，需购买建材，骗取吴某1的信任。同年7月15日，方金顺又谎称自己在望江县城歌舞厅里按摩被望江县公安局抓获需缴纳罚款，骗取吴某15000元。8、2016年9月3日下午，被告人方金顺来到望江县高士镇武昌村庆祝片被害人张某1经营的“亿恒家具厂”，谎称其要在望江县紫荆花园小区开宾馆需购买家具，骗取张某1的信任。次日，方金顺又谎称自己在望江县城敲背被望江县公安局抓获需缴纳罚款，骗取张某15000元。9、2016年9月5日，被告人方金顺来到望江县漳湖镇洪湖村二组被害人贾某家经营的“红湖砖厂”，谎称自己在望江县紫荆花园小区买房装修需购买瓷砖，骗取贾某的信任。次日，方金顺又谎称自己因按摩被望江县公安局抓获需缴纳罚款，骗取了贾某5000元。10、2016年9月7日，被告人方金顺来到望江县赛口镇王屋岭龙河桥被害人檀某经营的“惠美铝合金店”，谎称自己及其小舅子在望江县紫荆花园小区购买的商品房需要装修做铝合金门窗，骗取檀某的信任。次日，方金顺又谎称自己因嫖娼被公安局抓获需缴纳罚款，骗取檀某4600元。11、2016年9月7日，被告人方金顺来到望江县赛口镇被害人程某经营的铝合金店，谎称自己和亲戚有两套房子需要做铝合金窗户，骗取程某的信任，同年9月10日，方金顺又谎称自己因嫖娼被望江县公安局抓获需缴纳罚款，骗取程某5000元。12、2016年9月11日，被告人方金顺谎称自己哥哥建房需要运砖、砂石料，骗取被害人任某1的信任。次日，方金顺又谎称自己因嫖娼被望江县公安局抓获需缴纳罚款，骗取任某15000元。13、2016年9月22日，被告人方金顺来到望江县高士镇象嘴村被害人胡某4家，谎称自己哥哥做房子需要运送建房材料，骗取胡某4的信任。次日下午，方金顺又谎称自己因嫖娼被望江县公安局抓获需缴纳罚款，骗取胡某45000元。14、2016年10月6日，被告人方金顺来到望江县赛口镇永镇街被害人聂某2经营的“日星家具厂”，谎称自己儿子在望江县车站买的房子因结婚需要购买家具，骗取聂某2的信任。次日，方金顺又谎称自己因洗脚被望江县公安局抓获需缴纳罚款，骗取聂某27300元。15、2016年10月10日，被告人方金顺来到望江县高士镇花园村被害人吴某2经营的铝合金门窗店，谎称自己在望江县车站对面买的房子需要装修，骗取吴某2的信任。次日，方金顺又谎称自己因嫖娼被望江县公安局抓获需缴纳罚款，骗取吴某23300元。16、2016年10月10日，被告人方金顺来到望江县高士镇毛安街被害人吴某3家，谎称自己和自己妹婿在望江县车站对面购买的房子需要装修，骗取吴某3的信任。次日，方金顺又谎称自己因敲背被望江县公安局抓获需缴纳罚款，骗取吴某34000元。17、2016年12月20日，被告人方金顺来到望江县高士镇开发区被害人周某经营的“小兵门业”，谎称自己及其亲戚在望江县车站对面的紫荆花园购买商品房需要制作铝合金门窗，骗取周某的信任。次日，方金顺又谎称自己因喝酒闹事被望江县公安局抓获需缴纳罚款，骗取周某10000元。18、2017年1月31日，被告人方金顺来到望江县凉泉乡被害人方某2经营的“皖方家具城”，谎称自己在望江县紫荆花园小区购买房子需要购买家具，骗取方某2的信任。次日，被告人方金顺又谎称自己在KTV打架被望江县公安局抓获需缴纳罚款，骗取方某26500元。19、2017年2月23日，被告人方金顺来到望江县太慈镇太慈新街被害人茅某经营的“一等一不锈钢制作中心”，谎称自己在望江县体育馆对面购买的店面房需要装修，骗取茅某的信任。次日，方金顺又谎称自己因喝酒殴打服务员被望江县公安局抓获需缴纳罚款，骗取茅某5000元。原判列述认定上述事实的证据有：望江县公安局高士派出所出具的受案登记表、立案决定书，被告人方金顺户籍证明及无犯罪记录证明，抓获经过，中国移动通信集团安徽有限公司望江县分公司市场经营部出具的手机号码机主信息及通话详单，证明方金顺实施诈骗的数额和时间的借条复印件，望江县公安局治安管理大队出具的证明由方金顺提供线索并破获的三起赌博类刑事案件系在2014年度的情况说明等书证，证人胡某5、汪某2、张某2、张某3、徐某、胡某6、任某2、聂某3的证言，被害人方某1、胡某1、胡某2、汪某1、聂某1等十九人的陈述，被告人方金顺对起诉书指控的第二、四、五、六起犯罪事实的供述与辩解，勘验检查手机通话、短信笔录及照片，望江县公安局高士派出所出具证明方金顺实施诈骗地点的视听资料。原判认为：被告人方金顺以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人财物，价值92100元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。方金顺辩称在案发前已归还三笔借款共计20800元，与查证的事实不符，本院不予采纳。方金顺系被抓获归案，且归案后没有如实供述主要犯罪事实；其提供他人赌博犯罪线索均在其到案之前，故对辩护人提出了方金顺具有自首、立功的辩护意见亦不予采纳。方金顺在庭审中能如实供述指控的犯罪事实，可对其从轻处罚。据此，根据方金顺犯罪的事实、性质、情节以及对于社会的危害程度，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十二条、第六十四条、第五十二条、第五十三条、第六十一条以及《最高人民法院、最高人民检察院关》第一条之规定，判决如下：一、被告人方金顺犯诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金五万元，罚金限于判决生效后十日内缴纳。二、责令被告人方金顺将诈骗所得退赔各被害人。上诉人方金顺上诉提出，借钱是事实，但其打了借条，债权人也知道他家地址，其没有躲避债务并长期与债权人保持联系，其已归还的三个人20800元不在原判的19人当中，其用同样的方式向三个人借的，已实际归还，这本是民间相互借款，只是后面借的因其手头拮据没及时归还，2014年度其作为公安线人协助抓赌，在2016年也曾和公安民警保持联系，所以多次出入赌博场所引起输钱欠了高利贷，迫不得已才向邻居朋友借钱，其不是诈骗。经二审审理查明的事实与一审判决认定的事实一致。该事实有一审开庭审理中经质证确认、一审刑事判决书中已详细列述的证据证实，本院予以确认。本院认为：上诉人方金顺无经济来源和偿还能力而以非法占有为目的，采取虚构房子装修需购买建材、为其哥哥采购材料、为其侄儿购买家电等事实骗取被害人的信任，之后虚构因嫖娼、洗脚、敲背被公安民警抓获需缴纳罚款的事实，隐瞒因曾协助公安民警破案便于进入公安机关办公场所的真相，利用公安机关办公场所的方式，骗取他人财物价值92100元，其行为已构成诈骗罪，且数额巨大。方金顺上诉提出已归还三人借款共计20800元的理由无证据证实，且与原判认定其诈骗犯罪事实无关。方金顺上诉提出其作为公安线人协助抓赌，多次出入赌博场所引起输钱欠了高利贷，迫不得已才向邻居朋友借钱的理由，系其诈骗犯罪动机，不足以影响原判诈骗犯罪事实的认定。原判考虑方金顺在庭审中能如实供述指控的犯罪事实，已对方金顺从轻处罚。原判定罪准确，适用法律正确，量刑适当。审判程序合法。方金顺的上诉理由均不能成立，不予采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第一项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  朱祖琴审判员  方国松审判员  张 跃二〇一七年八月七日书记员  吴 磊附相关法律条文：《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判。