河南省夏邑县人民法院刑 事 判 决 书(2017)豫1426刑初45号公诉机关河南省夏邑县人民检察院。被告人李某某，男，1977年11月5日出生，汉族，大专文化，农民，户籍所在地河南省商丘市夏邑县，住夏邑县。因犯危险驾驶罪于2013年12月31日被夏邑县人民法院判处拘役三个月，缓刑六个月，并处罚金人民币6000元。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年8月22日被夏邑县公安局刑事拘留。同年9月22日被夏邑县公安局监视居住，2016年3月21日被取保候审。河南省夏邑县人民检察院以夏检公诉刑诉[2016]626号起诉书指控被告人李某某犯诈骗罪，于2017年1月16日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2017年3月15日公开开庭审理了本案。夏邑县人民检察院指派检察员徐文灿出庭支持公诉，被告人李某某到庭参加诉讼。期间因需要征求有关部门意见，等待其他案件处理结果，扣除审限，延期审理。现已审理终结。夏邑县人民检察院指控：2014年5月20日，被告人李某某伙同陈某（另案处理）以做生意资金周转为名，将房屋所有权人为“李某某”的假房产证作抵押，诈骗李某2现金74000元供二人使用。案发后，李某某家人向李某2偿还44000元。针对上述指控，公诉机关当庭宣读并出示了：1、书证；2、证人证言；3、被害人陈述；4、被告人供述等证据。公诉机关认��，被告人李某某伙同陈某以非法占为有目的，虚构事实、隐瞒真相，以经营粉丝厂需资金周转为名，提供假房产证作抵押，向李某2借款后归还李某某在邮储银行的贷款，并将部分借款提供给陈某使用，数额巨大，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。系共同犯罪。提起公诉，请依法判处。被告人李某某对公诉机关指控的罪名无异议，辩解称，第一次拿钱时没有提供房产证，是陈某给李某2说我有房产证，后来陈某提供的。经审理查明的犯罪事实与公诉机关指控一致，且有下列证据予以证实：1、被告人李某某常住人口基本信息，证明被告人李某某出生及家庭住址，系完全刑事责任年龄的成年人。2、控告书，证明被害人李某2控告被告人李某某以假房产证作抵押，向其借款十万元的情况。3、��条及收条，证明被告人李某某于2014年7月20日以房产证抵押向李某2借款十万元，用期两个月，利息每月三千元，2014年10月20日归还二万元。4、收到条、和解协议及谅解书，证明2015年8月28日李某1替李某某还李某244000元，2017年6月29日还款10000元，余款分两期还清，李某2对李某某表示谅解。5、房产证复印件，证明李某某向李某2提供的户名为李某某的夏邑县房权证城关镇字第××号。6、邮储银行夏邑县支行出具的关于李某某贷款情况说明，证明被告人李某某在该行有3次贷款记录，均全部结清。7、夏邑县住房保障服务中心出具的证明，证明经电脑查询，夏邑县房权证城关镇字第××号，产权登记不属于李某某所有。8、李某某2014年11月20日出具的保证书，证明李某某保证欠李某2的42000元钱在2014年11月25日之前还清，如做不到，愿接受法律制裁。9、抓获经过，证明夏邑县公安局孔庄派出所通过调查，得到李某某的联系方式及所开车辆牌照，后通过跟踪手段，将李某某抓获归案。10、夏邑县人民法院（2014）夏少刑初字第8号刑事判决书，证明被告人李某某因犯危险驾驶罪，于2013年12月31日被夏邑县人民法院判处拘役三个月，缓刑六个月，并处罚金人民币6000元。11、证人陈某2014年11月30日的证言，今年五六月份，我朋友李某某打电话说：“我现在急需用钱，能在私人那里给我借点钱吗”，我给李某2联系，李某2说得用房产证做抵押。随后我给李某某打电话说：“你借钱的事我问好了，十万块，用2个月，3分的利息，必须要房产证做抵押。”李某某同意了。我们约好在县城二小学校花园附近见面，李某某开车过来，我和李某2坐到他车上，李某某从车上拿出一个房产证。我看一下：夏邑县房权证城关镇字第××号，房屋所有人李某某，房屋坐落：县府路西段南侧广厦府前花园2号楼西单元2603号（7层东户），上面盖有夏邑县住房和城乡规划建设管理局的印章。李某2看后把房产证放一边，说：“庆帅，你打个借条吧”，我坐在车上写的借条，借款人处是李某某签名按的手印。李某2又说让我做担保人，我又在担保人处签名按了手印。李某2从包里拿出94000元现金（直接扣除2个月的利息6000元）交给我们，她就拿着借条和房产证下车走了。我对李某某说：“我现在急需用钱，这十万块钱你先用32000元，剩余的我用，过几天我再给你点。”就这样，这十万块钱我用了68000元。大约过了2个月时间，我又给李某某30000元现金，我和李某某打的都有收据。12、证人李某1的证言，证明其弟弟李某某因借李某2的钱涉嫌合同诈骗，其于2015年8月28日归还李某2现金44000元，李某2给其出具了收到条及谅解书。13、被害人李某2的陈述，2014年4月10日前后的一天，陈某打电话说，李某某在孔庄乡开粉丝厂，资金周转不开，需要一笔钱用于经营。借用两个月，月息三分，李某某在县城有房子，可以用房产证抵押。我当时没答应，后来陈某又联系几次，说粉丝厂当紧用钱，利息可以先扣下。我禁不住陈某纠缠，就答应给李某某筹钱。2014年5月20日下午，陈某给我打电话后，我骑电动车带着94000现金到东光街第二实验小学北边“家友超市”门口，陈某坐在李某某开的车上。我上车后陈某给我介绍开车的人说：“这就是李某某，在老家开粉丝厂，他在府前花园有套房子，价值二三十万，今天把房产证押到你手里。”李某某把房产证交给我，还让我看了他的身份证。我看房产证上的名字与身份证上的名字一样，就把94000元交给陈某，事先扣下了利息6000元。他俩点好钱后，陈某在一张白纸的下半部写了借条，借条上写明现金10万元。李某某和陈某分别在借款人、担保人处按了手印，我就拿着借条下车回家了。2014年7月20日前几天，这10万元借款期限快到了，我给陈某打电话催促还款，陈某答应还款。2014年7月20日上午，陈某给我打电话说，十点钟在迪欧咖啡东边京港超市门口还钱，我就带上借条、房产证，和我儿子张誉贺一起到京港超市门口。见到李某某、陈某，在车上李某某赔情道歉说：“大姐，我现在没有钱还你，粉丝款没有收回，真对不起你，今天没有给你还来钱。我再续借一个月，今天先把第三个月的利息给你，重新写借条。”陈某也跟着赔不是，我没有办法，只得同意续借，让陈某在原来纸的上半部分重新写借条，把原来在下半部写的借条涂画了。然后我就拿着第三���月的利息3000元和原来押给我的房产证及新借条回家了。快到2014年8月20日的时候，我给陈某打电话，多次讨要，一直到9月份都没有要回这10万元。9月底，陈某和我一起到第二实验小学西南角一个打字室门见到李某某，陈某和李某某才说明10万元被他二人分别使用了，没有说具体干啥用，只说陈某用3万元，李某某用7万元。李某某提出把原来的借条撕掉，他二人分别给我写借条，陈某没有同意，我也没有同意。我看确实要不到钱，就按以前咨询的律师说的，要求在借条上注明“利息每月叁仟元”,这样李某某才在借条上注明“利息每月叁仟元”。因为我没有李某某的联系方式，就一直给陈某打电话，后来他连电话也不接了。我拿着房产证到县房管局查询后得知，房产证和姓名都是假的，我才知道上当受骗了。2014年10月20日，我在县城街上遇到李某某，就抓住他不让走，���说：“你俩用假证骗我的钱，如果今天不还，我就到公安局报案。”李某某给我说好话，装的很可怜，说：“我的包丢了，身份证、银行卡都在包里，挂失也得一个星期，我现在只有2万块钱，先还你，等补回银行卡把剩余的钱都还清。”这样，他就还给我2万元，我给他打了收到条。李某某用假房产证骗我的钱，说用来做粉丝厂的生意，我打听清了，他根本没有粉丝厂。我问他要了好长时间，他都不能给我钱。他哥李某1在2015年8月28日替他还我44000元，是在李某某被关进看守所一个星期的情况下才还给我的，不是主动还钱。我担心下欠的钱不能追回，所以我在2015年8月28日写给李某1的对李某某表示谅解的谅解书作废。14、被告人李某某的供述，2014年四五月份的一天，我对陈某说：“我前段时间在邮政储蓄银行贷了十五万元的贷款，现在还不上，你想想办法���看能在私人那里借点钱吗，该给利息给利息。”过了十来天，陈某给我打电话说借钱的事问好了，借十万，月息三分。当天下午，我开车在二小花园北边一家超市门口见到陈某和一个四十多岁的妇女，在车上，陈某说是那个妇女借给钱，后来我知道那个妇女叫李某2。陈某说钱借给我两个月，得先把利息扣下，我同意了。陈某在车上打了一个借条，我在借条上签的名。借条上显示用房产证做抵押，我没有提供房产证，以为是陈某和李某2说好的，因为我急着用钱，就没有问是怎么回事。李某2拿出94000元现金交给我们，她就收好借条下车走了。我和陈某一块到他住的地方，陈某说：“这个事是我给你帮的忙，钱只能给你3万。”我不同意，陈某说：“我现在也急用钱，过几天，我再给你点。”我说：“你得给我再打个条子。”这样，陈某又给我写了证明。后来我一直催��某要，过两个月的时间，陈某又给我3万元。这十万块钱，我一共落了62000元。这些钱我用于偿邮政银行的贷款了。两个月后，我没有钱还李某2，就给她结了两个月的利息。陈某把原借条划掉，在原借条上重新写的，我签的名。后来我分两次给李某264000元，现在还欠30000元。上述证据，经庭审举证、质证，证据来源清楚，收集程序合法，能够证明案件事实，本院予以确认。本院认为，被告人李某某伙同陈某以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，以经营粉丝厂需资金周转为名，提供假房产证作抵押向李某2借款后，归还李某某在邮储银行的贷款，并将部分借款提供给陈某使用，数额巨大，犯罪事实清楚，证据确实充分，其行为构成诈骗罪。系共同犯罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。案发后，被告人李某某已退还被害人大部分赃款，可���情从轻处罚。被告人认罪态度较好，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：被告人李某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币10000元，于判决生效后三十日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省商丘市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  张建军审判员  姬 瑛审判员  蒋昊伸二〇一七年八月二日书记员  陈 梅