河南省宁陵县人民法院刑 事 判 决 书（2017）豫1423刑初182号公诉机关宁陵县人民检察院。被告人陈某某，男，1984年10月15日出生，汉族，初中文化，农民，住所地福建省漳平市。因涉嫌犯开设赌场罪，于2016年7月16日被宁陵县公安局决定刑事拘留（在逃），因涉嫌犯诈骗罪、开设赌场罪，同年7月28日被宁陵县人民检察院批准逮捕，同年10月24日到福建省漳平市公安局投案，2016年11月2日由宁陵县公安局执行逮捕，同年11月8日被宁陵县公安局决定取保候审，2017年5月11日被宁陵县人民检察院决定取保候审，同年5月31日经本院决定取保候审。同年8月2日经本院决定逮捕，同日由宁陵县公安局执行逮捕。辩护人欧阳灶文，上海锦天城（福州）律师事务所律师。宁陵县人民检察院以宁检刑诉（2017）95号起诉书指控被告人陈某某犯诈骗罪、开设赌场罪向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宁陵县人民检察院指派检察员宁新东出庭支持公诉，被告人陈某某及其辩护人欧阳灶文到庭参加诉讼。现已审理终结。宁陵县人民检察院指控：2016年4月19日11时许，犯罪嫌疑人（身份不详）以汽车退税的名义，将宁陵县城郊乡孟楼村村民李某1银行卡内的现金49800元分别以44234元、5566元转入账号为62×××70，户名为王某2的中国农业银行账户内，后被告人通过财付通支付，分别以44200元、5600元充值进被告人王某某（已判刑）在浙江坚果网络有限公司开设的SUP充值平台商户账户中，王某某确认49800元现金到账后，安排被告人王某1、郑某1（均已判刑）在其所开设的佳圣网络科技有限公司的游戏点卡、手机充值卡网络平台中将49800元以100元每张的价格分别购买442张、56张中国电信充值卡，后王某某联系网上做回收充值卡生意的网站，王某某伙同陈某1（已判刑）操作将点卡回收，所得钱款转入被告人陈某某的银行账户内，由被告人陈某某负责将现金取出交由王某某的上线嫌疑人。被告人陈某某在此过程中抽取王某某所得利润的30%。2016年5月中旬，被告人陈某某伙同王某某、陈某1、许某某（均已判刑）合伙投资90000元购买电脑、手机、平板电脑、上网卡、北京赛车非法赌博软件等网络赌博工具，聘请被告人郑某1、郑某2（均已判刑）为网络赌博操盘手，于2016年6月7日至2016年7月15日以北京赛车非法赌博软件为手段，通过微信群为41人提供网络赌博场所，共涉及赌资771939元。为证明上述事实，公诉机关向本院提交了下列证据：1、被告人陈某某及同案犯王某某、王某1、郑某1、陈某1、许某某、郑某2的供述与辩解；2、被害人李某1、李某2的陈述；3、证人潘某、姜某的证言；4、户籍证明、前科证明、电子交易笔录、笔记本笔录等书证；5、检查笔录、搜查笔录、辨认笔录等；6、视听资料。公诉机关认为，被告人陈某某以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人钱财，数额巨大，并以营利为目的，利用网络开设赌场，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百零三条第二款、第二十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪、开设赌场罪追究其刑事责任。被告人陈某某在犯罪后，能积极主动到公安机关投案，并如实供述自己的犯罪事实，属于自首，可以从轻或者减轻处罚，被告人陈某某在诈骗犯罪中所起作用较小，可认定为从犯，应对其从轻或者减轻处罚，陈某某参与网上赌场赌资达70多万，属数额巨大。提请合议庭根据其在犯罪中所起的作用，以诈骗罪、开设赌场罪进行定罪量刑。被告人陈某某辩称：自己只是每月五千元的工资，没有抽取王某某所得利润的百分之三十，对公诉机关指控的其他犯罪事实及罪名均无异议。当庭认罪、悔罪，请求从轻处罚。辩护人欧阳灶文的辩护意见是：对起诉书指控陈某某构成诈骗罪、开设赌场罪的定性没有异议，但认为陈某某为王某某打工，每月仅领五千元的工资，没有抽取王某某所得利润的百分之三十。被告人陈某某在犯罪后，能积极主动到公安机关投案，并如实供述自己的犯罪事实，属于自首，可对其从轻或者减轻处罚，被告人陈某某在共同犯罪中所起作用较小，可认定为从犯，应对其从轻或者减轻处罚。陈某某主观恶性较小，认罪、悔罪，综上，建议对被告人陈某某减轻处罚。经审理查明：（1）诈骗罪2016年4月19日11时许，电信诈骗犯罪嫌疑人，以“购车补贴”3000元为诱饵，通过打电话对被害人李某2、李某1实施诈骗，将李某1两张银行卡上共计49800元的现金分两次（分别以44234元、5566元）转入户名为王某2的中国农业银行卡账户内，后通过财付通支付，将该款分两次充值进同案犯王某某（已判刑）在浙江坚果有限公司开设的SUP平台商户账户中，王某某确认该资金到帐后，便安排同案犯王某1（已判刑）等在其开设的龙岩佳圣网络科技有限公司（以下简称“佳圣公司”）的网络平台中，用该49800元现金以每张98.13元的价格购买了498张手机充值卡，然后王某某联系网上回收手机充值卡的网站出售变现，所得赃款转入被告人陈某某的银行卡账户中，按王某某安排，由陈某某取现扣除王某某与他人约定的提成后交付给他人。另查明，2016年2月，王某某在福建省龙岩市登记成立“佳圣公司”，法定代表人王某某。该公司在浙江坚果网络有限公司的“卡易售”SUP充值平台代理了一个商户，并注册了一个商户账号，代理浙江坚果网络有限公司的游戏点卡、手机充值卡。同年3月份，被告人陈某某经同案犯陈某1介绍进入该公司，受王某某安排，用自己的身份证办理多张银行卡，协助王某某为电信网络诈骗犯罪人员套现、取现。同案犯王某某、王某1等人共同退还了诈骗被害人李某1的49800元现金，李某1、李某2对他们（含陈某某）均表示谅解。（二）开设赌场罪2016年5月份，被告人陈某某伙同同案犯王某某、陈某1、徐某某（均已判刑）商量共同出资在网上开设赌场，6月初，王某某为开设赌场租赁了作案场所，购置了手机、电脑、软件等作案工具，以每人月工资5000元雇用同案犯郑某1、郑某2（已判刑）做操盘手，用北京赛车博彩软件，按1比9.8的赔率，以“金沙娱乐PK9.8”等多个微信群名在网上开设赌场,陈某某在参与开设赌场期间,负责记录参赌资金账目。至案发，开设赌场共计20天，参赌资金累计70余万元。另查明，虽被告人陈某某同王某某、陈某1商议共同出资，但开设赌场所用资金均出自王某某一人。2016年6月23日，王某某被公安机关抓获，陈某某逃匿，同年10月24日到当地公安机关投案自首。上述事实，有下列经庭审质证的证据予以证明：1、被告人陈某某的户籍证明、前科证明各一份，证明：陈某某的身份信息及无犯罪前科。2、宁陵县人民法院（2017）豫1423刑初53号刑事判决书一份，证明同案犯王某某、王某1、许某某、郑某1、郑某2、陈某1已经被判处刑罚，且判决书已生效。3、龙岩佳圣网络科技有限公司营业执照、坚果可易售在线销售系统软件技术服务协议、环迅支付代理协议、充值卡兑换系统租赁协议各一份，证明:“佳圣公司”法人是同案犯王某某，该公司是浙江坚果有限公司游戏点卡、手机充值卡的代理商。4、记账笔记本7本，证明：开设赌场期间的参赌资金累计70余万元。5、光盘一碟，证明：“佳圣公司”平台客户编码10004、10005的账户被QQ号20×××30，网名“萝卜头”的人使用。6、对“佳圣公司”的搜查笔录、扣押物品清单各一份，证明：在侦查阶段，侦查机关对涉案物品依法清点并扣押。7、对赌博场所的搜查笔录、扣押物品清单各一份，证明对象同上。8、检查笔录二份，证明：经对作案工具2部华硕笔记本电脑检查，“佳圣公司”平台上客户编码为10005的账户，于2016年4月19日11时17分、28分，2次充值49800元。客户编码10004、10005的账户使用人为同一人。9、对作案工具2部IPAD平板电脑、1部6S苹果手机、一台台式电脑的检查笔录各一份，证明被告人陈某某等人为网上开设赌场创建多个微信群，各群参赌人员均几十人不等。10、同案犯王某1对被告人陈某某的辨认笔录一份，证明经王某1辨认，陈某某就是他们一起协助王某某为电信网络诈骗洗钱期间所称的“阿潘”。11、银行交易明细、电子证据截图各一份，证明2016年4月19日11时许，被害人李某12张银行卡上的存款分别以44234元、5566元转入户名为王某2的账户内，后通过电子商务支付分别转入同案犯王某某的SUP账户中，在“佳圣公司”的游戏点卡、手机充值卡平台上将49800元以每张98.13元的价格共计购买498张手机充值卡。12、证人潘某、姜某的证言各一份，证明：同案犯王某某案发前为电信诈骗所得洗钱，被告人陈某某协助王某某作案。13、被害人李某1、李某2的陈述笔录各一份，证明2016年4月19日11时许，诈骗犯罪嫌疑人以汽车厂家退“购车补贴”3000元的名义骗取李某12张银行卡中存款共计近5万元。14、谅解书一份，证明被害人李某1、李某2对被告人陈某某表示谅解。15、同案犯王某某的供述笔录三份，证明：王某某于2016年2月登记成立“佳圣公司”，王某某利用该公司网络平台，通过购买、出售手机充值卡的方式为电信诈骗犯罪所得套现、取现，被告人陈某某协助其作案。及2016年5月份，王某某同陈某1、陈某某、徐某某商议共同出资在网上开设赌场。6月初，王某某出资租赁了网上开设赌场场所、购置了作案工具，并雇用郑某1、郑某2做网络赌博操盘手在网上开设赌场。16、同案犯王某1的供述笔录二份，证明：王某某为电信诈骗犯罪所得套现、取现，被告人陈某某协助王某某为电信网络诈骗套现、取现。17、同案犯陈某1的供述笔录二份，证明:陈某某等人除协助王某某为电信网络诈骗套现、取现外，另证明2016年5月份陈某1等同案犯与被告人陈某某商议共同出资在网络上开设赌场及开设赌场的实际情况。18、同案犯郑某1的供述笔录三分，证明郑某1等同案犯和被告人陈某某参与诈骗及在网络上开设赌场的事实。19、同案犯许某某的供述笔录三份，证明：被告人陈某某参与开设赌场的具体情况。20、同案犯郑某2的供述笔录三份，证明其所知道的开设赌场的情况。21、被告人陈某某的供述与辩解笔录四份，证明其在王某某公司“打工”期间，用自己的身份证在不同银行办理了多张银行卡，协助王某某为电信网络诈骗犯罪取现约两个月，王某某分两次支付其“工资”共计一万元，并参与在网上开办赌场的赌博活动，负责记录参赌资金账目，及其后来到公安机关投案的事实。上述证据经当庭举证、质证，相互印证，客观真实，证据来源合法，与本案有关联，可以作为本案的定案依据。本院认为，被告人陈某某明知王某某为电信网络诈骗犯罪套现、取现，仍协助其实施套现、取现的行为构成诈骗罪，犯罪数额巨大，公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。陈某某与王某某共同实施犯罪，属共同犯罪，王某某是组织者，起主要作用，是主犯，陈某某起次要作用，是从犯。陈某某伙同王某某等人利用网络开设赌场，参赌资金达70余万元，构成开设赌场罪，情节严重，公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。陈某某、王某某等人共同实施犯罪，属共同犯罪，王某某起主要作用，是主犯，陈某某起次要作用，是从犯。陈某某是从犯，应对其减轻处罚；陈某某主动到公安机关投案，并如实供述犯罪事实，属自首，可对其减轻处罚；陈某某得到被害人谅解，可酌情对其从轻处罚。陈某某犯诈骗罪、开设赌场罪，应数罪并罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第三百零三条第二款，第二十五条第一款，第二十六条第一款，第二十七条第一款、第二款，第六十七条第一款，第六十九条第一款、第二款，六十三条第一款，第五十二条之规定，判决如下：被告人陈某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑10个月，并处罚金人民币一万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑1年零三个月，并处罚金人民币二万元。（刑期自判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月2日起至2018年10月16日止。罚金已缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省商丘市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  吕本升审判员  张建军审判员  王守亮二〇一七年八月三日书记员  张 哲