广西壮族自治区永福县人民法院刑 事 判 决 书（2017）桂0326刑初28号公诉机关广西壮族自治区永福县人民检察院。被告人庞飞（绰号“柳北”），男，1978年01月07日出生于广西壮族自治区柳州市，汉族，中专文化，无业，住柳州市柳北区。因犯容留他人吸毒罪，于2013年6月20日被永福县人民法院判处有期徒刑六个月，2013年9月7日刑满释放。又因涉嫌犯诈骗罪，于2014年6月27日被刑事拘留，同年7月22日被取保候审，2016年7月29日被逮捕。现羁押于永福县看守所。辩护人左爱玲，广西诚理律师事务所律师。广西壮族自治区永福县人民检察院以永检公刑诉（2016）16号起诉书指控被告人庞飞犯诈骗罪一案，于2016年3月28日向本院提起公诉。本院于同日立案受理，依法组成合议庭，于同年6月20日公开开庭审理了本案。永福县人民检察院指派检察员黄清出庭支持公诉，被告人庞飞及其辩护人左爱玲、证人叶某到庭参加诉讼。审理期间，公诉机关建议延期审理一次。现已审理终结。公诉机关指控：2013年9月至2014年5月，被告人庞飞以合伙开设赌博网站、借款、刷信用卡攒积分为由，并许诺给予高额月息和红利回报为诱饵，先后骗取陈某、王某、骆某(梁某1)、李某1(韦某1)、梁某2、叶某、李某2、廖某、韦某2等人共计81.05万元。针对上述指控的事实，公诉机关向本院提供了相应的证据予以证实，认为被告人庞飞虚构事实骗取他人财物，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人庞飞及其辩护人对公诉机关指控的罪名均有异议，被告人认为其向陈某、王某、骆某、李某1、梁某2、叶某等人的借款为合伙开设赌博网站，对李某2、廖某、韦某2的借款为民间借贷，不构成诈骗罪；辩护人认为被告人应某成集资诈骗罪而非诈骗罪。被告人及其辩护人对公诉机关的其他指控无异议。经审理查明：2013年9月至2014年4月，被告人庞飞以投资开设赌博网站需要资金周转为由，并许诺给予高额月息(3%至40%不等)和红利回报为诱饵，先后骗取陈某3万元、王某9万元、骆某1万元、李某121万元、梁某215万元、叶某13.6万元；2014年5月初，被告人庞飞谎称开设赌博网站还需要资金周转，先后三次骗取廖某9.9万元,以刷卡套现的方式将韦某2交通银行信用卡内的5.95万元骗走；同年年5月27日，又谎称做生意需要资金周转为由，骗取李某22.6万元。被告人在骗取上述人员的款项后并未在承诺的时间内归还，经被害人多次催讨，被告人逃匿。综上，被告人庞飞共骗取上述人员81.05万元。案发后，被告人庞飞于2014年6月27日到公安机关投案自首，同年7月22日被取保候审，后一直潜逃在外。2016年7月29日，被告人被蒙山县公安机关抓获归案。上述事实有经庭审举证、质证，本院予以确定的如下证据证实：1、受案登记表、立案决定书及抓获经过，证实被害人叶某报案后公安机关对本案立案侦查，被告人于2014年6月27日投案自首，取保候审后一直潜逃在外。2016年7月29日，被蒙山县公安机关抓获归案的事实。2、被害人的陈述（1）陈某、王某、骆某、李某1、梁某2、叶某的证言，证实被告人庞飞以投资开设赌博网站需要资金周转为由，并许诺给予高额月息和红利回报为诱饵，先后骗取其多人现金共计62.6万元，经多次催讨被告人与被害人中断联系后逃匿的事实。（2）李某2、廖某的证言，证实被告人庞飞以投资项目需要资金周转为由，共骗取其二人现金共计12.5万元，经多次催讨后被告人逃匿的事实。（3）韦某2的证言，证实被告人庞飞以帮助其交通银行信用卡刷积分为由，以刷卡套现的方式将其信用卡额度内的5.95万元骗走的事实。3、证人韦某1的证言，证实被告人庞飞以投资很赚钱的项目为由，并许诺给予高额利息回报为诱饵，取其与李某1的信任,其二人共同多次借钱给被告人，但后来知道被告人是用来做违法的赌博网站，其二人多次要求被告人归还借款，但被告人逃匿的事实。4、借条、银行流水及合同书，证实被告人庞飞以非法占有为目的，骗取陈某3万元、王某9万元（只写了1.5万元的借条）、骆某1万元（是以梁某1的名议借）、李某121万元、梁某215万、叶某13．6万元（其中所写借条12．5万元是其本人名字，另1.1万元是以林桂芳的名义借的）、李某22.6万元、廖某9.9万元、韦某25.95万元现金的事实。5、永福县人民法院（2013）永刑初字第54号刑事判决书，证实庞飞因犯容留他人吸毒罪被判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币2000元的事实。6、户籍证明，证实被告人具备完全刑事责任能力。7、被告人对上述事实供应不讳。综合全案证据，对于被告人及其辩护人提出公诉机关所指控的罪名有异议的辩解，评判如下：被告人及其辩护人对公诉机关指控被告人犯诈骗均有异议，被告人认为向陈某、王某、骆某、李某1、梁某2、叶某等人的借款是合伙开设赌博网站，对李某2、廖某、韦某2的借款为民间借贷，不构成诈骗罪，而辩护人认为被告人的行为应某成集资诈骗罪。经查，被告人以投资项目为由，以邀请被害人入股、高额红利回报等方式向陈某、王某、骆某、李某1、梁某2、叶某、李某2、廖某、韦某2非法吸收资金后，将集资款投入赌博网站从事非法活动，中断与被害人的联系后逃匿，直至案发并未将其集资的款项归还被害人，其行为是以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，符合集资诈骗罪的构成要件，因此本院对公诉机关所指控的罪名予以纠正，对被告人及其辩护人对罪名有异议的辩解，予以采信，而对被告人的其他辩解不予以采信。本院认为，被告人庞飞以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十二条之规定，构成集资诈骗罪。公诉机关对被告人罪名的指控，本院予以纠正，对公诉机关其他的指控本院予以支持。被告人被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款之规定，应当从重处罚。根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第六十一条、第四十七条、第五十三条、第六十四条、第六十五条,《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条第四项、第五条第一项之规定，判决如下：一、被告人庞飞犯集资诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币二十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，从2014年6月27日至2014年7月22日羁押的26日予以折抵，即自2016年7月29日起至2023年7月3日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳）。二、责令被告人返还陈某经济损失3万元、王某经济损失9万元、骆某经济损失1万元、李某1经济损失21万元、梁某2经济损失15万元、叶某经济损失13.6万元、廖某9.9万元、（韦某2）5.95万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向桂林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  汤瑞林审 判 员  韦 芳人民陪审员  李 琛二〇一七年八月二十八日代书 记员  尹 幸附相关法条：《中华人民共和国刑法》第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条以非法占有为目的，使用诈骗方法实施本解释第二条规定所列行为的，应当依照刑法第一百九十二条的规定，以集资诈骗罪定罪处罚。使用诈骗方法非法集资，具有下列情形之一的，可以认定为“以非法占有为目的”：（一）集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例，致使集资款不能返还的；（二）肆意挥霍集资款，致使集资款不能返还的；（三）携带集资款逃匿的；（四）将集资款用于违法犯罪活动的；（五）抽逃、转移资金、隐匿财产，逃避返还资金的；（六）隐匿、销毁账目，或者搞假破产、假倒闭，逃避返还资金的；（七）拒不交代资金去向，逃避返还资金的；（八）其他可以认定非法占有目的的情形。集资诈骗罪中的非法占有目的，应当区分情形进行具体认定。行为人部分非法集资行为具有非法占有目的的，对该部分非法集资行为所涉集资款以集资诈骗罪定罪处罚；非法集资共同犯罪中部分行为人具有非法占有目的，其他行为人没有非法占有集资款的共同故意和行为的，对具有非法占有目的的行为人以集资诈骗罪定罪处罚。第五条个人进行集资诈骗，数额在10万元以上的，应当认定为“数额较大”；数额在30万元以上的，应当认定为“数额巨大”；数额在100万元以上的，应当认定为“数额特别巨大”。单位进行集资诈骗，数额在50万元以上的，应当认定为“数额较大”；数额在150万元以上的，应当认定为“数额巨大”；数额在500万元以上的，应当认定为“数额特别巨大”。集资诈骗的数额以行为人实际骗取的数额计算，案发前已归还的数额应予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的广告费、中介费、手续费、回扣，或者用于行贿、赠与等费用，不予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的利息，除本金未归还可予折抵本金以外，应当计入诈骗数额。