浙江省海宁市人民法院刑 事 判 决 书（2017）浙0481刑初353号公诉机关浙江省海宁市人民检察院。被告人黄小峻，男，1993年2月17日出生于江西省瑞金市，汉族，初中文化，无业，住江西省瑞金市。因本案，2016年5月25日被刑事拘留，同月31日被取保候审，2016年9月30日被依法逮捕。现羁押于海宁市看守所。辩护人覃文光，上海江怀律师事务所律师。被告人黄草飞，男，1992年2月4日出生于江西省瑞金市，汉族，初中文化，无业，住江西省瑞金市。因本案，2016年5月25日被刑事拘留，同月31日被取保候审，2016年9月30日被依法逮捕。现羁押于海宁市看守所。辩护人金筱玲、裴城佳，浙江康恒律师事务所律师。被告人丁威，男，1989年11月1日出生于江西省瑞金市，汉族，初中文化，农民，住江西省瑞金市。因本案，2016年5月25日被刑事拘留，同月31日被取保候审。辩护人朱文婷，浙江虎良律师事务所律师。被告人陈林娇，女，1990年6月10日出生于江西省瑞金市，汉族，小学文化，农民，住江西省瑞金市。因本案，2016年3月19日被刑事拘留，同年4月25日被依法逮捕，2016年6月15日被取保候审。辩护人戴晓燕，浙江虎良律师事务所律师。被告人胡小霞，女，1986年9月8日出生于江西省瑞金市，汉族，初中文化，农民，住江西省瑞金市。因本案，2016年3月19日被刑事拘留，同年4月25日被取保候审。辩护人周志金，浙江虎良律师事务所律师。被告人江泽文，男，1991年8月15日出生于江西省瑞金市，汉族，初中文化，农民，住江西省瑞金市。因本案，2016年3月19日被刑事拘留，同年4月25日被依法逮捕，2016年6月15日被取保候审。辩护人陈远敌，浙江虎良律师事务所律师。被告人谢祥，男，1993年2月6日出生于江西省瑞金市，汉族，初中文化，农民，住江西省瑞金市。因本案，2016年3月19日被刑事拘留，同年4月25日被取保候审。辩护人沈浩丰，浙江虎良律师事务所律师。被告人钟庭旺，男，1985年10月12日出生于福建省宁德市，畲族，初中文化，农民，住福建省福安市。因本案，2016年3月19日被刑事拘留，同年4月25日被取保候审。辩护人李建军，浙江虎良律师事务所律师。浙江省海宁市人民检察院以海检刑诉[2017]354号起诉书指控被告人黄小峻、黄草飞、丁威、陈林娇、胡小霞、江泽文、谢祥、钟庭旺犯诈骗罪，于2017年5月9日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，于2017年8月2日公开开庭审理了本案。海宁市人民检察院指派检察员邬园刚及叶薇莎出庭支持公诉，八被告人及辩护人覃文光、裴城佳、朱雯婷、戴晓燕、周志金、陈远敌、沈浩丰、李建军到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，被告人黄小峻、黄草飞、丁威、陈林娇、胡小霞、江泽文、谢祥、钟庭旺以非法占有为目的，结伙他人利用电信网络技术手段骗取他人钱财，其中被告人黄小峻、黄草飞、江泽文、胡小霞涉案金额149600余元，被告人陈林娇涉案金额149100余元，被告人丁威、谢祥、钟庭旺涉案金额133100余元，均数额巨大，八被告人拨打诈骗电话数量11000余人次，有其他特别严重情节，其行为均已构成诈骗罪。八被告人有部分犯罪事实系未遂，被告人黄小峻、黄草飞、丁威有自首情节，被告人陈林娇、胡小霞、江泽文、谢祥、钟庭旺能如实供述自己的主要犯罪事实。为证实上述指控，公诉人当庭宣读并出示了被害人李某1、汤某、郑某、边某、高某、王某、史某、周某、施某、李某2、谢某、汪某、熊某、郭某2、黄某、丁某、邱某的陈述，转款凭条，搜查证、搜查笔录及照片，扣押清单、手机、快递单、手机卡、话术单等书证，通话详单，协助查询财产通知书、银行卡开户信息、交易明细，辨认笔录及照片，情况说明，抓获经过、到案经过，户籍证明等证据。据此，诉请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十三条，第六十七条第一、三款之规定分别予以判处。八被告人对起诉书指控的犯罪事实及罪名没有意见，均表示自愿认罪。各辩护人对本案的犯罪事实及定性均不持异议，各辩护人的主要意见是各被告人拨打诈骗电话数量具有其他特别严重情节，但应按诈骗罪未遂定罪处罚，被告人黄小峻、黄草飞、丁威有自首情节，被告人陈林娇、胡小霞、江泽文、谢祥、钟庭旺能如实供述，八被告人犯罪时间较短、情节较轻，尚未分得赃款；另外，辩护人周志金、陈远敌、沈浩丰、李建军还提出被告人胡小霞、江泽文、谢祥、钟庭旺在共同犯罪中系从犯等意见，请求法庭对八被告人予以减轻处罚并适用缓刑。经审理查明：2016年2月至3月间，被告人黄小峻、黄草飞、丁威、陈林娇、胡小霞、江泽文、谢祥、钟庭旺等人先后在江西省瑞金市雅安康小区第二栋2单元802室内，采用拨打电话的方式，冒充手机公司的售后服务人员，以调换高品质手机须缴纳保证金等为由，骗取被害人李某1、汤某、郑某等17人共计149654元。具体事实如下：1、2016年2月27日至28日，被告人黄小峻、黄草飞、胡小霞、江泽文等人结伙，采用上述手段，骗取被害人李某17600元；其中，被告人陈林娇结伙黄小峻、黄草飞、江泽文、胡小霞于2016年2月28日参与骗取被害人李某17100元。2、2016年2月26至3月6日，被告人黄小峻、黄草飞、陈林娇、胡小霞、江泽文等人结伙，采用上述手段，骗取被害人汤某3410元；其中，被告人丁威、谢祥、钟庭旺结伙黄小峻、黄草飞、陈林娇、胡小霞、江泽文于2016年2月29日至3月6日参与骗取被害人汤某2000元。3、2016年3月5日至3月10日，被告人黄小峻、黄草飞、丁威、陈林娇、胡小霞、江泽文、谢祥、钟庭旺等人结伙，采用上述手段，骗取被害人郑某1100元。4、2016年3月3日至3月7日，被告人黄小峻、黄草飞、丁威、陈林娇、胡小霞、江泽文、谢祥、钟庭旺等人结伙，采用上述手段，骗取被害人达巴扎西3400元。5、2016年3月10日，被告人黄小峻、黄草飞、丁威、陈林娇、胡小霞、江泽文、谢祥、钟庭旺等人结伙，采用上述手段，骗取被害人高某300元。6、2016年3月15日，被告人黄小峻、黄草飞、丁威、陈林娇、胡小霞、江泽文、谢祥、钟庭旺等人结伙，采用上述手段，骗取被害人王某9402元。7、2016年2月29日至3月6日，被告人黄小峻、黄草飞、丁威、陈林娇、胡小霞、江泽文、谢祥、钟庭旺等人结伙，采用上述手段，骗取被害人史某25420元。8、2016年3月7日至11日，被告人黄小峻、黄草飞、丁威、陈林娇、胡小霞、江泽文、谢祥、钟庭旺等人结伙，采用上述手段，骗取被害人周某4000元。9、2016年3月3日至4日，被告人黄小峻、黄草飞、丁威、陈林娇、胡小霞、江泽文、谢祥、钟庭旺等人结伙，采用上述手段，骗取被害人施某4000元。10、2016年3月8日至12日，被告人黄小峻、黄草飞、丁威、陈林娇、胡小霞、江泽文、谢祥、钟庭旺等人结伙，采用上述手段，骗取被害人李某22420元。11、2016年3月1日至2日，被告人黄小峻、黄草飞、丁威、陈林娇、胡小霞、江泽文、谢祥、钟庭旺等人结伙，采用上述手段，骗取被害人谢某4000元。12、2016年3月3日，被告人黄小峻、黄草飞、丁威、陈林娇、胡小霞、江泽文、谢祥、钟庭旺等人结伙，采用上述手段，骗取被害人汪某4000元。13、2016年2月26日至3月1日，被告人黄小峻、黄草飞、陈林娇、胡小霞、江泽文等人结伙，采用上述手段，骗取被害人熊某15000元，其中，被告人丁威、谢祥、钟庭旺结伙黄小峻、黄草飞、陈林娇、胡小霞、江泽文于2016年3月1日参与骗取被害人熊某7000元。14、2016年3月9日，被告人黄小峻、黄草飞、丁威、陈林娇、胡小霞、江泽文、谢祥、钟庭旺等人结伙，采用上述手段，骗取被害人郭某23402元。15、2016年3月15日，被告人黄小峻、黄草飞、丁威、陈林娇、胡小霞、江泽文、谢祥、钟庭旺等人结伙，采用上述手段，骗取被害人黄某300元。16、2016年3月11日至13日，被告人黄小峻、黄草飞、丁威、陈林娇、胡小霞、江泽文、谢祥、钟庭旺等人结伙，采用上述手段，骗取被害人丁某59900元。17、2016年3月7日至9日，被告人黄小峻、黄草飞、丁威、陈林娇、胡小霞、江泽文、谢祥、钟庭旺等人，采用上述手段，骗取被害人邱某2000元。另查明，2016年2月29日至3月18日之间，被告人黄小峻、黄草飞、丁威、陈林娇、胡小霞、江泽文、谢祥、钟庭旺等人通过上述手段拨打诈骗电话共计11000余人次。2016年5月25日，被告人黄小峻、黄草飞、丁威自动向公安机关投案，并如实供述其诈骗犯罪事实。本案审理期间，八被告人共计退赔赃款149654元。上述事实，八被告人在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人李某1、汤某、郑某、边某、高某、王某、史某、周某、施某、李某2、谢某、汪某、熊某、郭某2、黄某、丁某、邱某的陈述，转款凭条，搜查证、搜查笔录及照片，扣押清单、手机、快递单、手机卡、话术单等书证，通话详单，协助查询财产通知书、银行卡开户信息、交易明细，辨认笔录及照片，情况说明，暂扣款票据，抓获经过、到案经过，户籍证明等证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人黄小峻、黄草飞、丁威、陈林娇、胡小霞、江泽文、谢祥、钟庭旺以非法占有为目的，结伙他人利用电信网络技术手段实施诈骗，八被告人拨打诈骗电话共计11000余人次，具有其他特别严重情节，被告人黄小峻、黄草飞、胡小霞、江泽文参与诈骗被害人财物共计149654元，被告人陈林娇参与诈骗被害人财物共计149154元，被告人丁威、谢祥、钟庭旺参与诈骗被害人财物共计133144元，均属数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控八被告人所犯罪名成立。在共同犯罪中，八被告人均起次要作用，系从犯，八被告人拨打诈骗电话部分系犯罪未遂，被告人黄小峻、黄草飞、丁威有自首情节，被告人陈林娇、胡小霞、江泽文、谢祥、钟庭旺归案后均能如实供述自己的犯罪事实，八被告人均积极退赔，可分别予以减轻、从轻及酌情从轻处罚。辩护人所提相关减轻、从轻处罚情节，可予采纳。辩护人提出对被告人黄小峻、黄草飞适用缓刑的意见，不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十七条，第二十三条，第六十七条第一、三款，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人黄小峻犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年9月30日起至2019年12月22日止。已扣除因本案被羁押的七日。罚金限判决生效后一个月内缴纳。）二、被告人黄草飞犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年9月30日起至2019年12月22日止。已扣除因本案被羁押的七日。罚金限判决生效后一个月内缴纳。）三、被告人丁威犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年三个月，并处罚金人民币一万五千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内缴纳。）四、被告人陈林娇犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一万八千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内缴纳。）五、被告人胡小霞犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一万八千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内缴纳。）六、被告人江泽文犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一万八千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内缴纳。）七、被告人谢祥犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币一万六千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内缴纳。）八、被告人钟庭旺犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币一万六千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内缴纳。）九、八被告人退赃款149654元，分别发还被害人李某7600元，被害人汤某3410元，被害人郑某1100元，被害人某3400元，被害人高某、黄某各300元，被害人王某9402元，被害人史某25420元，被害人周某、施某、谢某、汪某各4000元、被害人李某2420元，被害人熊某15000元，被害人郭某3402元，被害人丁某59900元，被害人邱某2000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省嘉兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张啸崎人民陪审员  汤洪涛人民陪审员  凌三英二〇一七年八月二日书 记 员  张亚男