四川省叙永县人民法院刑 事 判 决 书（2017）川0524刑初26号公诉机关叙永县人民检察院。被告人秦海波，男，生于1978年2月8日，汉族，四川省南充市嘉陵区人，小学文化，无业。因本案于2016年4月21日被刑事拘留，同年5月19日被执行逮捕。现押于叙永县看守所。辩护人郑辉，四川博笃律师事务所律师叙永县人民检察院以叙检公诉刑诉〔2017〕24号起诉书指控被告人秦海波犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院立案受理后，依法适用普通程序并组成合议庭，于2017年4月20日公开开庭审理了本案。叙永县人民检察院指派检察员王进琪、书记员王鑫辰出庭支持公诉。被告人秦海波及其辩护人郑辉到庭参加了诉讼。其间，因需补充侦查，叙永县人民检察院建议延期审理一次。本案现已审理终结。叙永县人民检察院指控：自2014年以来，被告人秦海波通过编造自己与四川省各级政府的相关领导关系密切等方式，夸大自己的办事能力，以帮助他人办理工作调动和升迁等事项为由，先后多次骗取他人财物。1.2014年1月，被告人秦海波通过常某（另处）取得被害人左某对其办事能力的信任后，由左某联系到了需要谋求工作调整的叙永县公安局协警潘某。左某在收取潘某给予的22万元后，将其中的20万元给了常某，常某在2014年1月至4月期间多次转账给秦海波共计14.2万元。被告人秦海波在明知无能力办理上述相关请求的情况下，仍将该款收取并挥霍。2.2015年，被告人秦海波在明知自己能力不足的情况下，通过虚夸自己的关系网，骗得左某信任，承诺帮其在四川省古蔺县办理天然气工程项目相关事宜，在该事项中先后以需要活动政府关系为由多次索取左某共计10万余元。被告人秦海波于2016年4月20日在四川省南充市营山县朗池镇一宾馆内被当地民警抓获。叙永县人民检察院指控被告人秦海波犯诈骗罪，数额巨大，诉请本院依法判决，并移送了相关证据材料。被告人秦海波辩解：1.2014年1月至4月期间，常某向其转账的14.2万元系生意往来；2.其未骗取左某10万余元，向左某借款8万元是事实。辩护人辩称：1.指控的第一起事实中被告人秦海波主观上无非法占有钱款的主观故意，且指控的事实不清，证据不足，不应认定为诈骗；2.指控的第二起事实中被告人秦海波与左某签订了合同，出具了借条，属民事行为。经审理查明：自2014年以来，被告人秦海波通过编造自己与党委政府的相关领导关系密切等方式，夸大自己的办事能力，以帮助他人办理工作调动或升迁等事项为由，骗取他人财物。1.2014年1月，被告人秦海波通过常某取得被害人左某对其办事能力的信任后，由左某联系到了需要谋求工作调整的叙永县公安局协警潘某等人。左某在收取潘某给予的22万元后，将其中部分现金给了常某，常某在2014年1月至4月期间分九次向被告人秦海波转款共计14.2万元。被告人秦海波在明知其无能力办理上述相关请求的情况下，将该款收取并予以挥霍。2.2015年，被告人秦海波在明知自己能力不足的情况下，通过虚夸自己的关系网，骗得被害人左某信任，承诺帮被害人左某在四川省古蔺县办理天然气工程项目的相关事宜，并以需要活动关系为由骗取被害人左某现金8万元，并将该款予以挥霍。事后，被告人秦海波向被害人左某出具了一张8万元的借条。另查明，2016年4月20日晚，被告人秦海波在四川省南充市营山县朗池镇“白云宾馆”被营山县公安局民警抓获。认定上述事实的证据如下：1.受理报警登记表、受案登记表、立案决定书、传唤证、拘留证、延长拘留期限通知书、逮捕证、户籍证明。证实案件来源、对被告人采取强制措施情况及被告人已达刑事责任年龄。2.辨认笔录、被辨认人照片及身份情况。证实左某、左某1辨认出实施诈骗的被告人秦海波。3.四川省农村信用社电汇凭证、四川省农村信用社借记卡明细清单，中国农业银行个人结算业务申请书及业务凭证、中国农业银行银行卡存款业务回单、中国农业银行银行卡交易明细清单，调取证据通知书、中国建设银行交易清单、转账凭条。证实左某向常某转款后，常某又多次向被告人秦海波转款的事实。4.抓获经过。证实被告人秦海波于2016年4月20日晚在南充市营山县朗池镇“白云宾馆”被营山县公安局民警抓获。5.电子物证检查笔录、提取电子物证清单、封存电子物证清单、勘验检查照片记录表、原始证物使用记录、电子物证检查照片，秦海波手机短信截图、手机照片。证实公安机关对左某手机内的文字信息进行提取及被告人秦海波手机内的短信情况。6.证人张某的证言。证实张某与常某系夫妻。左某于2014年打电话给常某说其有几个亲戚想办理工作调动，问常某是否有办法帮忙。左某和常某谈了后没多久，常某说左某把钱转过来了，并让张某将钱转给秦海波去办理左某亲戚工作调动的事。常某和张某向秦海波一共转款约25万元，之后秦海波给常某打了一张25万元的欠条。后来事情没办好，左某经常打电话问事情办得怎么样，如果办不成要求退钱，常某还给秦海波打电话让秦海波退钱，但秦海波不仅没退钱，还把电话号码都换了。后来，常某和秦海波被公安机关抓获了。7.证人左某1的证言。证实左某与左某1系兄弟，并通过左某认识常某、秦海波。2015年四五月，古蔺有一个天然气工程是左某1的一朋友在做，后来古蔺政府不让其朋友继续做了。左某1给其朋友说其有个朋友（常某）关系广，应该能把这事搞定。左某1把这事给左某谈了后，又打电话给常某问常某能否办到，当时常某说没问题，只要把公司找好就行，但必须是大公司。然后，常某让左某1拿2万元的跑路费，左某1把钱给左某让左某转交给常某。之后，常某、秦海波和左某去了一次古蔺，后来常某就没有办这个事情了，全部是秦海波在协调。秦海波让左某一起去古蔺住建局了解相关问题，后来是左某1和秦海波去古蔺住建局递交的报名资料，秦海波让左某1等人不要管，剩下的事情秦海波去办。之后，秦海波没有将事情办好，左某了解到常某和秦海波根本不是领导，就知道被骗了。左某1和左某在这个工程上一共拿了10万元出去，还不包括吃、住等费用。左某1听说常某是川南局当官的，秦海波说自己是纪委巡视组组长。8.被害人潘某的陈述。证实左某的侄儿与潘某的丈夫秦某是同学，潘某是通过秦某认识左某的。大约在2013年底，左某打电话问潘某需不需要把秦某从叙永乡镇调到叙永县城，左某说他有这方面的关系，还列举了一些单位。潘某同意后，左某说需要先出15万元，潘某问左某能否少点，后来左某打电话给潘某说对方最少要14万元，几天后潘某在叙永县公安局指挥中心门前将用黑色塑料袋包装的14万元现金拿给了左某。潘某听说叙永县要解决一批人员的事业单位编制，便打电话问左某能不能找朋友帮其解决一下。过了一二天，左某回复潘某说可以帮忙解决，但对方要13万元，左某让潘某先付8万元，潘某随后给了左某8万元。之后，左某让潘某把潘某和秦某的个人信息给他。后来，潘某给秦某说了这事后，秦某找左某退钱，左某说钱已经拿出去了，秦某就让左某打了收条。潘某打电话催问左某事情办得怎么样，左某经常推脱，持续了近一年的时间，潘某觉得被骗了就让左某退钱，左某说钱已经拿出去了，别人在帮忙办退不了。左某指的工作调动是指把秦某调进叙永城里的单位任领导，把潘某转为事业编制人员。9.证人左某的陈述。证实常某对左某说叙永有干部人事调动，并让左某问有人办工作调动没有，左某找到潘某等人并获得同意。在磋商潘某等人工作调动时，常某开始说每人要15万元，左某转达给潘某等人后，约定秦某人事调动出14万元，潘某由临时工转正出8万元。钱是潘某分两次给左某的，一次14万元，一次8万元，之后左某将22万元转给了常某。常某说的人事调动是把临时工转正、把普通的领导提拔为更高级别的领导，但一直都没有落实。左某经常某介绍认识秦海波，常某说秦海波是省纪委巡查组组长，常某说他的所有事情都是秦海波在办理。左某和潘某在叙永和秦海波见面时，潘某问秦海波事情能否办成，如办不成就退钱，秦海波说还在办理。这个事情秦海波一直没有办成，也没有退钱。古蔺天然气项目的事情上，左某给了秦海波8万元，左某1给了左某2万元，由左某转交给常某，秦海波是否收到这2万元左某不清楚。账面上只有一张8万元的欠条，但除这8万元外，秦海波的吃住是左某在负责，且还经常向左某三二千的借钱等，共有10万元左右，这些钱有些是转账、有些是拿现金给秦海波的。左某想到秦海波是在帮忙办事情，便拿钱给秦海波去打点关系。这期间，秦海波带左某去了省住建局、发改委等单位，见到的领导都说一切要按照制度办理，秦海波没有起任何作用。10.证人常某的证言。证实常某与秦海波、左某均认识十来年了。2013年底或2014年初，左某联系常某说秦某想从叙永乡镇调到县城任职，问常某能否办到，常某联系秦海波后，秦海波说可以办。后来，左某联系常某说潘某想从协警转成事业编制人员，常某给秦海波说了后，秦海波说这事可以办，但要考试，只是在考试时要操作一下。秦海波说秦某、潘某的事一共要20万元，常某就给左某讲了。约过了一星期，左某分两次向常某的银行卡内汇款20万元，一次是12万元，一次是8万元。常某给秦海波的钱有的是转账，有的是现金，转账的数目一般都是一次一二万元。2014年1月10日至2014年4月18日，常某向秦海波转账的14.2万元，都是办理秦某等人的事情。常某本人是办不到工作调动的事，但想到和左某是10多年的朋友，且常某问过秦海波后秦海波说可以办，常某才答应帮助左某的，但是事情没有办成。常某知道秦海波之前帮别人办成过一些事，常某就相信秦海波能办成这些事情，秦海波跟常某说过他有老乡在中共泸州市委组织部任领导。秦海波还跟常某说其当过兵，转业后在四川省交通厅任副职，现在省纪委下属的一个审计公司工作，还给常某看过一个工作证，上面的钢印是中共四川省纪律检查委员会。11.被告人秦海波的供述。供认其于2013年在宜宾办展销会，当时有人提到蒲某，秦海波说蒲某是其老乡且还装作和蒲某很熟悉，当时常某在秦海波旁边，其实秦海波和蒲某只是认识，没有达到找蒲某帮忙办事的地步，且秦海波还装着和很多领导都很熟悉。2013年六七月，常某联系秦海波说其亲戚秦某想调到叙永县城附近的乡镇任党委书记，秦某的妻子潘某想从聘用人员转成事业单位编制人员。常某问秦海波要多少钱才能办成这事，秦海波想到自己需要用钱，就给常某说秦某的事要8万元，后来常某说对方同意了。秦海波跟常某说潘某转事业编制需要考试且难度大点，可能要十五六万元，后来经常某从中斡旋，秦海波给常某说潘某的事也要8万元。钱是通过常某转账给秦海波的，常某找秦海波打欠条时算出来的金额是25万元，常某跟秦海波说这些钱就当是先借给秦海波的，如果事情办成功了，就不还了，如果事情没有办成功就把钱退出来，所以常某让秦海波打了一张25万元的借条。常某每次转账是1万元、2万元的转到秦海波的账户，根据转账记录，2014年1月10日至2014年6月10日常某共转账19.2万元给秦海波，其中14.2万元是办理秦某等人的事。左某委托秦海波办理古蔺天然气的事情给了秦海波8万元左右，加上其他费用共11万元左右，秦海波给左某打了一张8万元的借条。秦海波知道古蔺天然气工程是要招投标，公司要有相应的资质，秦海波只是带着左某到建设厅和省发改委去咨询一些程序上的问题。左某委托秦海波办的古蔺天然气工程的事及秦某、潘某工作调动的事都没有办成功，秦海波得到钱后因其身体有疾病，就用于医病了，钱也没有退。上述证据经当庭举证、质证，具备证据的真实性、合法性、关联性，且能相互印证，本院依法予以确认并采信。本院认为，被告人秦海波以非法占有为目的，采用虚构事实的手段，诈骗他人现金22.2万元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。叙永县人民检察院指控被告人的主要犯罪事实和罪名成立，本院依法予以支持。关于被告人秦海波辩解2014年1月至4月期间，常某向其转账的14.2万元系生意往来；其辩护人辩称指控的第一起事实中秦海波无非法占有钱款的主观故意，且指控的事实不清，证据不足，不应认定为诈骗。经查，有被告人秦海波的供述，被害人潘某的陈述，证人张某、左某、常某的证言，借记卡明细清单、业务凭证、银行卡交易明细清、交易清单、转账凭条、电子物证检查笔录等证据相互印证，证明被告人秦海波以帮助他人办理工作调动或升迁为由，骗取他人的信任，收受他人14.2万元并将该款予以挥霍，其行为已构成诈骗，故被告人及辩护人的该辩护意见不成立，依法不予支持。关于被告人秦海波辩解其未骗取左某10万余元，向左某借款8万元是事实；辩护人辩称指控的第二起事实属民事行为。经查，有被告人秦海波的供述，被害人左某的陈述，证人左某1的证言，辨认笔录等证据相互印证，证明被告人秦海波虚夸自己的关系网，取得被害人的信任，承诺帮被害人在四川古蔺县办理天然气工程项目的相关事宜，先后以需要活动关系为由骗取被害人现金，其行为已构成诈骗，故被告人及辩护人的该辩护意见不成立，依法不予支持。公诉机关指控被告人秦海波骗取被害人左某10万余元，因其中有2万余元现有证据无法查清其具体用途及被告人秦海波是否收受，综合全案证据，认定被告人秦海波骗取被害人左某8万元较为恰当。潘某等人通过金钱谋取职务调动或升迁，系违法违纪行为，被骗的14.2万元赃款，应依法予以没收。被告人秦海波系初犯，可以酌情从轻处罚。为保护公私财物所有权不受侵犯，维护社会治安秩序，惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第五十二条、第五十三条第一款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条，《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第五条之规定，判决如下：一、被告人秦海波犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金六万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即秦海波的刑期从2016年4月21日起至2022年4月20日止。罚金在判决生效后十日内缴纳。）二、被告人秦海波诈骗潘某的十四万二千元继续追缴，予以没收，上缴国库；责令被告人秦海波退赔被害人左某八万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省泸州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  张 勇审 判 员  谢登虎人民陪审员  余 会二〇一七年八月九日书 记 员  佘顺连附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十四条犯罪分子违法所得的切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第五条刑法第五十三条规定的“判决指定的期限”应当在判决书中予以确定；“判决指定的期限”应为从判决发生法律效力第二日起最长不超过三个月。