四川省冕宁县人民法院刑 事 判 决 书（2017）川3433刑初144号公诉机关四川省冕宁县人民检察院。被告人杨世洪，男，1953年7月20日出生，捕前住四川省凉山彝族自治州冕宁县。因犯诈骗罪，于2005年10月17日被西昌市人民法院判处有期徒刑二年八个月，并处罚金2O000元。因涉嫌诈骗罪，于2017年4月17日被冕宁县公安局刑事拘留，2017年5月18日经冕宁县人民检察院批准逮捕，次日被冕宁县公安局执行逮捕。现羁押于冕宁县看守所。被告人王庆德(曾用名王保德)，男，1964年9月15日出生，捕前住四川省凉山彝族自治州冕宁县。因犯盗窃罪，于1996年6月24日被冕宁县人民法院判处有期徒刑8年。因涉嫌诈骗罪，于2017年4月20日被冕宁县公安局刑事拘留，2017年5月18日经冕宁县人民检察院批准逮捕，次日被冕宁县公安局执行逮捕。现羁押于冕宁县看守所。被告人李世华，男，1951年12月5日出生，捕前住四川省凉山彝族自治州会东县。因涉嫌诈骗罪，于2017年4月17日被冕宁县公安局刑事拘留，2017年5月18日经冕宁县人民检察院批准逮捕，次日被冕宁县公安局执行逮捕。现羁押于冕宁县看守所。冕宁县人民检察院以冕检刑诉〔2017〕109号起诉书指控被告人杨世洪、被告人王庆德、被告人李世华犯诈骗罪，于2017年8月8日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2017年8月21日公开开庭进行了审理。冕宁县人民检察院指派检察员宋文礼、陈琛出庭支持公诉，被告人杨世洪、被告人王庆德、被告人李世华到庭参加诉讼。现已审理终结���冕宁县人民检察院指控，2O17年4月13日至17日期间，被告人杨世洪伙同李世华、王庆德在冕宁县泸沽镇明珠宾馆316房间内用假黄金冒充真黄金的方式，以每克100元的价格卖给被害人吴某某50克假黄金，同时以等待鉴定需要吃住为由前后共骗得吴某某人民币2200元，共计骗取吴某某人民币7200元，其中杨世洪分得5100元、王庆德分得1100元、李世华分得1000元。后在离开的过程中被吴某某发现并报警。指控上述事实的证据有受案登记表、被告人户籍证明、抓获经过、假黄金及查获物品照片、杨世洪与王庆德的前科材料、扣押清单、侦查机关情况说明、涉案物物入库清单；证人陶某某、童某某的证言；被害人吴某某的陈述；被告人杨世洪、李世华、王庆德的供述与辩解；鉴定意见；勘验、检查、辨认笔录等。冕宁县人民检察院认为，被告人杨世洪、李世华、王庆德以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二十六条、第二十七条之规定，被告人杨世洪在本案中起主要作用，应认定为主犯，被告人李世华、王庆德在本案中起次要作用，应认定为从犯。被告人杨世洪辩称，自愿认罪，但受害人在看货时就知道货是假的还购买，其目的是为了对我们实施勒索；5000元赃款要平均分配，只是暂时由我保管；另外扣押的钱有900元不是犯罪所得。综上，请对我判处缓刑。被告人王庆德辩称，对起诉书指控事实无异议，自愿认罪，请对我判处��刑。被告人李世华辩称，对起诉书指控事实无异议，自愿认罪，请求宽大处理。经审理查明事实与起诉书指控事实一致，且有公诉机关提供并经庭审举证、质证的下列证据证实，足以认定，本院予以确认。1.被告人杨世洪、王庆德、李世华基本情况及户籍证明。2.受案登记表、受案回执。3.立案决定书。4.抓获经过。5.现场勘验笔录、现场图、现场照片。6.辨认现场照片。7.辨认笔录及照片。8.称量笔录。9.扣押清单。10.西昌地矿检测中心检测报告。11.侦查机关情况说明。12.明珠宾馆住宿登记表。13.西昌市人民法院（2005）西昌刑初字第317号刑事判决书、刑事裁定书。14.（1996）冕刑初字第15号刑事判决书。15.被告人杨世洪在公安机关侦查阶段的供述和辩解证实，2017年4月12日，李世华打电话给我说他带一个老板过来买黄金，当时我手上没有黄金，我就想到做假黄金冒充真黄金卖。李世华给我打电话说有人来收金子后，我想我一个人做不下来，就联系王保德合伙去做，王保德也答应配合着把这笔生意做下来。2017年4月14日、15日我就把假黄金做好了。我和王保德16号下午6点左右见面，他又问我颜色做的好不（意思就是假的好不好），我说一般不化验看不出来。我们就一起到明珠宾馆门口，李世华接到我，我们三人一起到316房间后，为了防止以后出事，别人查到我们的真实身份，我给吴老板报的我姓李，王保德报的姓尹。经李世华介绍我们与姓吴的老板认识后开始谈生意。吴老板看了我的黄金后，以一百块钱一克谈好，并说黄金纯度不够、杂质多，等他岳父和老婆过来把黄金提炼后才成交，然后吴老板主动拿了200元钱给我们做生活费，我和王保德一人分了100元。第二天早上李世华打电话说吴老板要先买一两回去化验，化验以后如果是真的他就过来买，我接完电话带着假黄金和王保德一起去明珠宾馆316房间。吴老板说他只买一两带回去化验，喊我们在泸沽住着等他，我们在这里吃住由他负责，我们同意后，我抓了估计一两假黄金给他，吴老板就数了5000元给我。然后吴老板又主动拿出2000块生活费给我们，王保德接的钱，他拿了1000元给李世华。吴老板和王保德先走，我和李���华一起最后下来，在明珠宾馆门口刚走几步，吴老板就过来把我和李世华拦着，说我们用假黄金骗他，在316房间吴老板让我和李世华赔他10000元，我们说退他7000块钱，吴老板拿出电话来打了电话，过了一二十分钟警察就来了。王保德晓得金子是假的，他和吴老板见面的时候报的自己是货主老板。假黄金是我用废电瓶里面的锡，用铁碗装着在电磁炉上熬化，然后倒出来做成细颗粒状，再用金黄色的油漆涂抹晾干。16.被告人王庆德在公安机关侦查中的供述和辩解证实，我因为用假黄金进行诈骗的事情被拘留，杨世洪、我和另外一个我不认识的中间人三人进行诈骗。被害人是杨世洪和他们联系的，然后杨世洪联系的我，我只知道他是湖南人。我们第一次见面在2017年4月16日下午6点左右，在泸沽镇明珠宾馆316房间，杨世洪介绍自己姓李，是山里面的，没有说名字，我介绍自己姓尹也是山里面的，没有说名字。我知道杨世洪的黄金是假的，本来就是用来骗湖南人的。这次诈骗共获利7200元，其中5000元是卖黄金的，2000元是等吴老板的生活住宿费，200元是16号给的住宿费，我分得1100元，杨世洪分得5100元，中间人分得1000元。17.被告人李世华在公安机关侦查中的供述和辩解证实，我、杨世洪，另一个杨世洪带来的我不认识的人我们三人在2017年4月17日早上九点过，在泸沽镇明珠宾馆316房间进行诈骗。被害人是我从成都回攀枝花的火车上认识的，他问我能不能帮他联系到卖黄金的人，真假他自己分辨，所以我才把他带到泸沽来了。我和杨世洪联系好后，介绍杨世洪和他认识，2017年4月16日6点左右，在明珠宾馆316房间，吴老板问杨世洪姓什么，杨世洪吞吞吐吐的介绍自己姓李，另外一个介绍自己���尹。这次诈骗中杨世洪和姓尹的是货主，我是中间人，我知道杨世洪的黄金是假黄金。卖了黄金后老板给了5000元给杨世洪，又给了2000元给另外一个我不认识的人，那个我不认识的人分了1000元给我。18.被害人吴某某的陈述证实，2017年4月17日早上九点过，我在泸沽的明珠宾馆316房间被三个老头骗了7200元人民币。我在火车上遇见的老头（中间人）告诉我他姓李，卖金子给我的那个老头他也自称姓李，和卖金子的一起来的自称姓尹。我向他们买了5000元的假黄金，并拿了2200元生活费给他们。我买好黄金准备走的时候，看见姓尹的人一人下楼来，东张西望后匆忙的走了，过了四五分钟，中间人和卖金子的那个人一起下来，并把行李全部提着在，我就觉得不对。我对中间人说：“你们的金子是假的，是骗我的，你们卖假金子给我，我要报案。”说完我就把他们两个抓到房间中去了，卖金子的人说，不要报案，把七千元退给我，然后我就打了110报案。19.证人陶某某的证言证实，4月17日李世华和一名叫吴某某的外省人住在我们宾馆316房间，另外两个老头是在4月17日上午来的。他们几个人先在外面吵架，后来就上楼来并问我们要房卡，那个外地人说他被骗了，他们卖假黄金给他，有一个人跑了。高个子老头让他不要报警有什么事好好说。外地人给我说他被骗了一万元，有3000元是和他们吃住用了，有7000元钱购买了假黄金。然后我又听见高个子老头说：“我这里只有五千，他（李世华）有一千，我们把这点钱给你可不可以？”之后我就下楼了。20.证人童某某的证言证实，李世华和吴某某两人是2017年4月16日下午三点半来居住的，都住在316房间。4月17日早上11点左右，我听到一楼吧台处有吵闹的声音，我就看监控，我在二楼的吧台上通过监控看见一楼的大门处有几个老头在吵架。他们到吧台处要了316房间的房卡，几人推搡着进了316房间。在316房间门口，外省人对我说：“我遇见骗子了，这两个人都是骗子，我是挖金人，到你们这边来挖金的，现在被他们骗了，他们给我说他们有半袋金子，就把我骗过来了。我给了他们5000块，他们又多给了我一点黄金，我也没有亏待他们，我又多给了他们2000块钱。我还给他们讲，让他们就在这住着，等我回家化验后如果是真的，我还要再买。我对他们很好，他们说他们牙痛，我还去给他们买药，现在我很气愤。”我听见高个子老头打电话说：“你回来，把钱拿回来退给人家，人家不要了，把钱退回来。”我估计电话那边的人不回来，高个子老头又说：“我哪儿想办法，我这会儿凑不够那么多钱。��外省人说：“你们把我骗过来，吃住开销都是我出的，一万元都花完了，你们要退我一万。”会东那个人就说他们只收了7000元，后来外省人就报警了。外省人还说骗他的是三个人，有一个跑了，我问高个子的时候高个子说他得了5000元，会东的那个得了1000元，跑了的得了1000元。本院认为，被告人杨世洪、被告人王庆德、被告人李世华以非法占有为目的，被告人杨世洪私自制作假黄金用于诈骗，并邀约被告人王庆德参与，被告人王庆德明知杨世洪以假黄金充当真黄金进行交易，受邀约后积极参与，被告人李世华联系被告人杨世洪和王庆德与受害人吴某某认识并促成双方交易，三被告人相互配合、相互合作，将假黄金充当真黄金卖给受害人吴某某，从中获利7200元，数额较大，三被告人属共同犯罪，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究刑事责任。被告人杨世洪制造假黄金用于犯罪，在共同犯罪中起主要作用，是主犯；被告人王庆德受邀约后积极参与共同犯罪，被告人李世华介绍双方认识并促成交易，二被告人在共同犯罪中起次要作用，是从犯。依法，对于从犯，应当从轻或者减轻处罚。本案违法所得7000元已追缴，三被告人在庭审中表示自愿认罪认罚，量刑时可以酌情从轻进行处罚。被告人杨世洪关于受害人吴某某明知为假黄金而购买，其真实目的为敲诈勒索的辩解意见，与在案证据证实内容不符，本院不予采信；关于被扣押的5000元暂由自己保管，事后要平均分配的辩解意见，在案证据不能证实事后还要分配或平均分配，同时是否再分配或平均分配，不影响其属主犯的认定，本院不予采信；关于被扣���的7000元中有900元不属犯罪所得，应予以返还的辩解意见，三被告人属共同犯罪，应当连带退赔受害人损失7200元，因此即使属其个人合法财产，也不应予以返还。三被告人关于在量刑时可适用缓刑的辩解意见，结合本案案件性质、犯罪情节、社会危害程度以及三被告人的主观恶性、人身危险性等因素综合考虑，本院不予采信。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、四十二条、第四十四条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《最高人民法院最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，判决如下：一、被告人杨世洪犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币20000元。二、被告人王庆德犯诈骗罪，判处拘役六个月，并处罚金人民币10000元。三、被告人李世华犯诈骗罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币20000元。（判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。被告人杨世洪的刑期自2017年4月17日起始至2017年12月16日止；被告人王庆德的刑期自2017年4月20日起始至2017年10月19日止；被告人李世华的刑期自2017年4月17日起始至2017年9月16日止。罚金限本判决生效后一个月内缴纳完毕）。四、三被告人退赔被害人损失7200元。（已退赔7000元，剩余款项限本判决生效后三十日内退赔完毕。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向凉山彝族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  邓小成人民陪审员  贾启菊人民陪审员  伍金芬二〇一七年八月二十二日书 记 员  王 亮附本判决适用的法律条文《中华人民共和国刑法》：第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第四十二条拘役的期限，为一个月以上六个月以下。第四十四条拘役的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为��个月以上十五年以下。第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。