云南省耿马傣族佤族自治县人民法院刑 事 判 决 书(2017)云0926刑初8号公诉机关云南省耿马傣族佤族自治县（以下简称耿马自治县）人民检察院。被告人李存荣，男，1983年6月20日出生，耿马自治县人，景颇族，初中文化，无业，住耿马自治县。因本案于2015年5月12日被耿马自治县公安局刑事拘留，同年6月18日变更强制措施为取保候审。辩护人廖国平，男，云南入世律师事务所律师。耿马自治县人民检察院以耿检公诉刑诉〔2017〕10号起诉书指控被告人李存荣犯合同诈骗罪，于2017年1月23日向本院提起公诉，本院于同日立案。在审理过程中，公诉机关以本案需补充侦查为由，于2017年4月12日建议本院对本案延期审理。经审查，公诉机关提出的延期审理建议符合法律规定，故本院于2017年4月12日决定将本案延期审理。公诉机关于2017年5月11日建议本院恢复审理。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。耿马自治县人民检察院指派检察员朱宝恩、代理检察员田晓悦出庭支持公诉，被告人李存荣及其辩护人廖国平到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：1.2014年5月21日，被告人李存荣以投资开发矿山为由，用耿某证字（2008）第2604121204号《中华人民共和国林权证》中登记的孟定镇邱某村委会一组红木林山的109.5亩橡胶林地作抵押，向被害人李某1借款人民币（以下币种均为人民币）47.5万元，已归还10万元。后经查实，被告人李存荣借款时隐瞒了该林权证中的109.5亩林地在借款前就已转承包给了嘉汉公司的事实。剩余欠款，被告人李存荣至今未归还。2.2014年9月14日，被告人李存荣以归还银行贷款为由，将抵押给被害人李某1的林权证（耿某证字（2008）第2604121204号《中华人民共和国林权证》）以办理相关手续为由骗出，因该林权证户名为被告人李存荣的父亲李某3，且该林权证中注明为李某3、罗某2二、罗某3、娜木、娜拉共有，被告人李存荣以李某3的名义捏造了其中一份《证明》以示：罗某2二、罗某3、娜拉三人已过逝，以上四名共有人与李某3无任何权属纠纷；另以红木林组、邱某村委会名义捏造一份证明以示：李某3名下的该109.5亩林地中种植着3610棵橡胶树。被告人李存荣用该林权证及上述两份证明作为抵押，向被害人王某1借款15万元。至今被告人李存荣未偿还任何借款。3.2014年9月16日，被告人李存荣以与胡某土地承包经营权流转合同书（173亩）、与李某4三橡胶树买卖承包合同书、与从发土地承包合同书、与胡某某土地承包合同书及一辆号牌为云Ｓ×××××的越野车作为抵押向被害人丁某借款25万元。事实上，在其借款前，其向胡某承包经营的173亩土地已经被转卖出去，其向李某4三、从发、胡某某承包的土地及橡胶林已在其离婚时被法院全部判给其妻子。在借款后，被告人李存荣谎称办理车辆检审手续为由，将抵押车辆从被害人丁某处骗出后未再归还。至今未偿还任何借款。4.2014年9月19日，被告人李存荣用与胡某土地承包经营权流转合同书（与事实三属一合同），并虚构该土地上种植有5000棵橡胶树、自家房屋（借款时该房屋属其前妻李某6所有）、车辆为抵押，向被害人李某2借款20万元，借款期限为2014年9月19日至2014年12月19日。后经被害人李某2多次催要欠款，被告人李存荣于2015年偿还被害人李某25万元欠款，其余欠款至今未偿还。5.2015年1月13日，被告人李存荣在已有巨额欠款的情况下，以短期运转为名让张某担保，向张某的弟妹秦某借款10万元。2015年1月16日，被告人李存荣以急需支付工人工资为由，向张某借款10万元；2015年2月10日，被告人李存荣以追加投资和短期资金运转为名让张某担保，向张某的弟妹秦某再借款10万元现金。上述30万元借款期限至2015年3月。至今未偿还任何借款。6.2015年3月25日，被告人李存荣在张某不知情的情况下，将张某等人在孟定农场三分场一组承租的6亩土地私自转租给穆某，期限为2015年4月15日至2016年4月15日，并收取6千元租金，现已偿还穆某1千元，其余欠款至今未归还。针对以上指控事实，公诉机关当庭宣读、出示了相关证据材料予以证实。公诉机关认为被告人李存荣的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应以合同诈骗罪追究其刑事责任,提请本院依法判处。庭审中，被告人李存荣及其辩护人廖国平对公诉机关指控的犯罪事实及罪名提出异议，认为被告人李存荣与被害人李某1等人属于民间借贷关系，被告人李存荣不构成合同诈骗罪。辩护人廖国平为被告人李存荣提出如下辩护意见：本案犯罪事实不清、证据不足，公诉机关指控被告人李存荣犯合同诈骗罪的罪名不成立。理由如下：1.被告人李存荣与本案被害人借款都有合同为据，被害人借款给被告人李存荣的目的是为了收取高额利息，被告人李存荣为了经营自己的种植业、偿还银行贷款，才向他人借款。期间，其还给被害人李某1、李某2一部分借款，其主观上并没有占有借款的目的；2.被告人李存荣的行为仅是民事欺诈；3.被告人李存荣因涉嫌诈骗罪被耿马自治县公安局刑事拘留，后向耿马自治县人民检察院提请批准逮捕时，耿马自治县人民检察院以事实不清、证据不足为由，不予批准逮捕。综上，请求法庭判被告人李存荣无罪。经审理查明：1.2014年5月21日，被告人李存荣以投资开发矿山为由，用耿某证字（2008）第2604121204号《中华人民共和国林权证》中登记的位于孟定镇邱某村委会一组红木林山的109.5亩橡胶林地作抵押，向被害人李某1借款47.5万元，已归还10万元。后经查实，被告人李存荣借款时隐瞒了该林权证中的109.5亩林地在借款前就已转承包给嘉汉公司的事实，且被告人李存荣带被害人李某1下属看的橡胶林与上述林权证中登记的109.5亩林地不是同一块。剩余欠款，被告人李存荣至今未归还。2.2014年9月14日，被告人李存荣以归还银行贷款为由，将抵押给被害人李某1的林权证（耿某证字（2008）第2604121204号《中华人民共和国林权证》）以办理相关手续为由骗出，因该林权证户名为被告人李存荣的父亲李某3，且该林权证中注明为李某3、罗某2二、罗某3、娜木、娜拉共有，被告人李存荣以李某3的名义捏造了其中一份《证明》内容为：罗某2二、罗某3、娜拉三人已过逝，以上四名共有人与李某3无任何权属纠纷；另以红木林组、邱某村委会名义捏造一份《证明》内容为：李某3名下的该109.5亩林地种植着3610棵橡胶树。被告人李存荣用该林权证及上述两份证明作为抵押，向被害人王某1借款15万元。至今，被告人李存荣未偿还该借款。3.2014年9月16日，被告人李存荣以与胡某签订的《土地承包经营权流转合同书》、与李某4三签订的《橡胶树买卖承包合同书》、与从发签订的《土地承包合同书》、与胡某某签订的《土地承包合同书》及一辆号牌为云Ｓ×××××的越野车作为抵押向被害人丁某借款25万元。事实上，在其借款前，其向胡某承包经营的173亩土地已经被转卖出去，其向李某4三、从发、胡某某承包的土地及橡胶林已在其离婚时被法院全部判归其妻子。在借款后，被告人李存荣谎称办理车辆检审手续为由，将抵押车辆从被害人丁某处骗出后未再归还。至今未偿还该借款。4.2014年9月19日，被告人李存荣用与胡某签订的《土地承包经营权流转合同书》（与事实三属一合同），并虚构该土地上种植有5000棵橡胶树、房屋（借款时该房屋属其前妻李某6所有）及车辆为抵押，向被害人李某2借款20万元，借款期限为2014年9月19日至2014年12月19日。后经被害人李某2多次催要欠款，被告人李存荣于2015年偿还被害人李某25万元欠款，其余欠款至今未偿还。5.2015年1月13日，被告人李存荣在已有巨额欠款的情况下，以短期运转为名让张某担保，向张某的弟妹秦某借款10万元。2015年1月16日，被告人李存荣以急需支付工人工资为由，向张某借款10万元；2015年2月10日，被告人李存荣以追加投资和短期资金运转为名让张某担保，向张某的弟妹秦某再借款现金10万元。上述30万元借款期限至2015年3月。至今未偿还上述借款。6.2015年3月25日，被告人李存荣在张某不知情的情况下，将张某等人在孟定农场三分场一组承租的6亩土地私自转租给穆某，期限为2015年4月15日至2016年4月15日，并收取6千元租金，后其偿还穆某1千元，其余欠款至今未归还。上述事实有下列经庭审举证、质证的证据予以证实：1.户口证明，主要证实被告人李存荣犯罪时已年满18周岁，达到刑事责任年龄，具有刑事责任能力及其基本身份信息。2.接处警登记表，主要证实2015年4月3日9时13分、2015年4月4日11时00分、2015年4月28日10时4分、2015年6月1日11时21分，郭洪莲、被害人张某、被害人穆某、被害人王某1因被被告人李存荣诈骗一事分别向耿马自治县公安局孟定派出所报警的情况。3.受案登记表，主要证实耿马自治县公安局孟定派出所值班民警接被害人报警后，将案件立为刑事案件，并制作相应的受案登记表。4.抓获经过，主要证实耿马自治县公安局孟定派出所民警于2015年4月8日将该案立为诈骗案件进行侦查，并于2015年4月9日对被告人李存荣进行网上追逃。2015年5月12日，被告人李存荣主动到耿马自治县公安局孟定派出所投案。5.协查函、复函、情况说明，主要证实耿马自治县公安局发函至缅甸联邦共和国（以下简称缅甸）果敢自治区刑侦大队，请求协助调查被告人李存荣在缅甸果敢老街勐嘎村投资经营矿山的情况。经调查，勐嘎村没有人员去开过矿山，被告人李存荣供述的缅甸合伙人“阿七哥”、“阿某”、“货两”均无法查证。6.被害人提交证据材料（1）被害人李某1提交借款合同、借记卡账户历史明细清单、林权证借出凭证各1份，主要证实被告人李存荣以耿某证字（2008）第2604121204号为抵押，于2014年5月21日向被害人李某1借款50万元（该款包括利息，但实际借款47.5万元）；2014年9月14日，被告人李存荣以办理手续为由，将该林权证从被害人李某1处骗出，未归还。（2）被害人王某1提交林权抵押借款合同1份、证明2份、耿某证字（2008）第2604121204号林权证复印件1份，主要证实2014年9月14日，被告人李存荣将抵押给被害人李某1的耿某证字（2008）第2604121204号《中华人民共和国林权证》以办理相关手续为由借出后，以该林权证（附2份补充证明）作为抵押，向被害人王某1借款15万元。（3）被害人丁某提交抵押借款合同1份、土地承包经营权流转合同书1份、橡胶树买卖承包合同书1份、土地承包合同书2份，主要证实2014年9月16日，被告人李存荣以与胡某签订的《土地承包经营权流转合同书》、与李某4三签订的《橡胶树买卖承包合同书》、与从发签订的《土地承包合同书》、与胡某某签订的《土地承包合同书》及一辆号牌为云Ｓ×××××的越野车作为抵押向被害人丁某借款25万元。（4）被害人李某2提交抵押协议1份、银行卡客户交易明细清单1份，主要证实2014年9月19日，被告人李存荣用与胡某签订的《土地承包经营权流转合同书》（虚构该土地上种植有5000棵橡胶树）、房屋（借款时该房屋属其前妻李某6所有）及车辆为抵押，向被害人李某2借款20万元，借款期限为2014年9月19日至2014年12月19日。（5）被害人张某提交借条3份，主要证实被告人李存荣于2015年1月16日向被害人张某借款10万元；2015年1月13日、2015年2月10日，被告人李存荣分别向秦某借款10万元，共计20万元（该两笔借款中，张某系担保人）。（6）被害人穆某提交租地协议1份、收条1份，主要证实2015年3月23日，被告人李存荣将被害人张某等人在孟定农场三分场一组承租的6亩土地以1亩1千元的价格转组给被害人穆某，并于同月25日收取地租6千元。7.财产查询情况（1）2014年4月4日至2014年12月7日，被告人李存荣所持有的账号为62×××89的中国建设银行卡的交易明细：被害人李某1于2014年5月29日存入该账户47.5万元，该账户在入账前余额为1008.75元；被告人李存荣于2014年5月29日从该账户转账10万元给马激波；被告人李存荣于2014年6月10日转账12万元给被害人李某1；被害人王某1于2014年9月15日、16日存入该账户共计15万元，该账户在入账前余额为412.95元；被告人李存荣于2014年9月17日从该账户转账10万元到周某账户。（2）2015年4月7日，公安机关经对被告人李存荣所持有的中国农业银行卡（账号62×××14）查询后，余额为25.81元，该账户2014年无任何交易记录；对其持有的中国建设银行卡（账号62×××89）查询后，余额为99.81元；对其持有的云南省农村信用社卡（账号83×××89）查询后，余额为0.68元，该卡无交易记录。（3）2016年9月23日，经公安机关核实，被告人李存荣持有的中国建设银行卡（账号62×××97），余额为24.74元；中国农业银行卡（账号62×××72），余额为9.04元；中国农业银行卡（账号22×××14），余额为0；被告人李存荣现今没有任何存款。从以上记录可知被告人李存荣于2014年4月4日至2015年每次借款打进账户之前，其账户里均没有大额存款。8.银行贷款及还款材料，主要证实周某于2012年9月5日向中国农业银行申请农村个人生产经营贷款50万元，并以耿某证字（2008）第2604121336号林权证上登记的自家位于孟定镇邱某村委会四组的238.7亩橡胶林地作为抵押。贷款方式是自助3年可循环贷款，借款期限是2012年9月14日至2015年9月13日。第二年贷款，于2014年9月18日还款35万元，于2014年9月19日还款15万元及利息10266.67元，罚息227.5元。9.情况说明，主要证实因周某已外出务工，无法到公安机关接受询问，但公安机关经与周某（136××××3446）电话联系，向周某证实，周某确实受被告人李存荣委托用林权证抵押贷款给被告人李存荣。公安机关对此通话录音进行刻录，并附卷。10.证明，主要证实耿马自治县林业局说明耿政林证字（2008）第2604121204号林权证，位于孟定镇邱某村委会一组，面积109.5亩，此宗地现权属为嘉汉板业（云南）营林有限公司名下。由于该公司自购买林地后，一直未持农户的初始证到耿马自治县林业局办理规范的过户手续，所以出现“一地两证”的现象。11.被害人陈述（1）李某1陈述，主要证实被告人李存荣因资金不足，打算以一本林权证作抵押，向其借款100万元。其认为抵押物不足，便没有答应借款。后其路过孟定的时候，被告人李存荣带其下属去看橡胶林。返回后，其下属告诉其被告人李存荣带他去看的是一片大概100亩的橡胶林，其认为被告人李存荣带其下属看的橡胶林价值50万元左右。2014年5月21日，被告人李存荣称以自家的林权证〔耿某证字（2008）第2604121204〕作为抵押，与其签订50万元借款合同，还款期限是3个月，扣除利息2.5万元，实际借款47.5万元，后被告人李存荣还款10万元。三个月过后，剩余的37.5万元，经其多次催要欠款，被告人李存荣仍未归还。（2）王某1陈述，主要证实2014年9月份，其通过他人介绍，认识被告人李存荣。被告人李存荣称想借钱，可以用橡胶树抵押。其表明是否借款，需看橡胶树后才能决定。2014年9月13日，其与王某2、陈某、丁某一同去看被告人李存荣的橡胶树。被告人李存荣带其一行到孟定镇邱某村委会一组坟头，并指明有一片橡胶树是被告人李存荣自己的，种植有橡胶树3600棵。后于2014年9月14日，其借给被告人李存荣18万元（包括利息3万元，实际借款为15万元）。抵押物是被告人李存荣位于孟定镇邱某村委会一组红木林山的109.5亩橡胶林（称该林地种植橡胶树3600多棵）。至借款期限2015年1月14日，因被告人李存荣未能归还借款，其经确认才得知用于抵押的林地已于多年前承包给嘉汉公司。被告人李存荣至今未归还过借款。（3）张某陈述，主要证实①其通过郭某1认识被告人李存荣。2015年1月16日，被告人李存荣以急需支付工人工资为由，向其借款10万元。被告人李存荣于2015年1月13日、2015年2月10日，通过其担保与其弟妹秦某借款共计20万元。②2015年4月26日，其发现被告人李存荣在其不知情的情况下，将其在河西租的6亩土地转租给穆某，且已收取地租6千元。其陈述自己并未向被告人李存荣委托过租地事宜。后其与穆某报案，但穆还明已将6千元租金交给张某。（4）穆某陈述，主要证实2015年3月23日，其通过朋友介绍与被告人李存荣租了6亩地，并书写了一份租地协议，其付了6千元的租金（有收条为证）。当时被告人李存荣称地是帮地主人租的，租地事宜也已与主人谈好。2015年4月26日，地主人张某发现其在该地上种植，其才得知被告人李存荣并没有把地租交给张某。后其和张某一起到公安机关报案，被告人李存荣返还其1千元。（5）丁某陈述，主要证实2014年9月，被告人李存荣以偿还银行50万元贷款为由，用与胡某签订的《土地承包经营权流转合同书》、与李某4三签订的《橡胶树买卖承包合同书》、与从发签订的《土地承包合同书》、与胡某某签订的《土地承包合同书》及一辆牌号为云Ｓ×××××的越野车作为抵押向其借款25万元。10月底，被告人李存荣以车辆需办理检审手续为由，把已抵押的车辆从其处骗出后未再归还，且被告人李存荣之后也未偿还过任何借款。（6）李某2陈述，主要证实其于2014年9月19日与被告人李存荣签订借款协议，被告人李存荣以橡胶树等作为抵押向其借款30万元，但实际借款数额是20万元。12.证人证言（1）邓某1证言，主要证实被告人李存荣曾带其与张某、郭某2一起到孟定镇邱某村委会看过两片树林，一片树林大概有200亩的桉树，另一片是大概250亩的林地。被告人李存荣说要开发该树林，想借款20万元，因其没有兴趣，并未借款给被告人李存荣。后在聊天的过程中，其与张某告诉被告人李存荣在孟定农场三分场有6亩土地，后被告人李存荣打电话给张某，告知张某有人想租地，询问是否出租，但被告人李存荣并未说明是何人想租地。张某回复，如果是被告人李存荣租就1千元/亩，若是别人则按1.5千元/亩价格出租，之后的事情其就不清楚了。后张某发现有人在该土地上动工，经了解得知，被告人李存荣未经同意就把该地以自己的名义租给别人，且收取一年的租金6千元。（2）张某某证言，主要证实被告人李存荣以投资种植橡胶树为由，在张某的担保下，于2015年1月13日、2月10日向其和妻子秦某分别借款给被告人李存荣10万元，共计20万元。（3）陈某证言，主要证实2014年9月，其通过“那某老六”介绍认识被告人李存荣。被告人李存荣称想用橡胶树做抵押，借款10余万元。当时，其把被告人李存荣介绍给王某2认识。后王某2带着王某1，其带着岳父丁某一同到孟定镇邱某村委会看胶树。看胶树的时候，被告人李存荣说他在邱某还有一片香蕉林，在勐简租了上百亩的土地种豆子、茄子。其不清楚之后发生的事情，后听说其岳父丁某被骗20几万元。（4）胡某证言，主要证实2007年，被告人李存荣向其租了一片面积173亩的林地，且写过协议，因协议内容有争议，二人均未签字，但口头协议是生效的，商议的租期是40年。至2014年，被告人李存荣拿二份合同到其家，并让其到邱某村委会盖章。被告人李存荣趁其不在家时，将其身份证及二份合同都拿走。一直到其接受询问时，被告人李存荣也未将身份证及合同还给其。之前的合同，商议的租地年限是40年，但是新的合同上写的是几年，其不清楚，因为其的那份合同也被被告人李存荣拿走。其还证实被告人李存荣于2007年就将该地转卖他人，被告人李存荣是2014年9月份，才找到其补签该合同。（5）李某7证言，主要证实①2012年，其和被告人李存荣在邱某村委会一组红木林买地种植2600多棵橡胶树。2014年6月份，被告人李存荣以8万元的价格把属于自己的橡胶树卖给了其。②被告人李存荣用周某的林权证贷款，之后用贷到的款购买一辆海马越野车（车牌号云Ｓ×××××）；在孟定镇邱某村委会五队种植冬瓜10余亩；在自家地上种植西瓜4、5亩，当年亏了3、4万元。2013年，被告人李存荣种植辣椒，亏了1万元左右。③被告人李存荣家原来在孟定镇邱某村委会有一块林地，大概100余亩，但已在多年前转给嘉汉公司。被告人李存荣原来有500棵左右的橡胶树，但在离婚的时候分给了他前妻李某6。之后被告人李存荣没有任何林地和橡胶树。（6）李某5从证言，主要证实被告人李存荣2014年6月23日提供的证明上书写“红木林一组组长：李某5丛”，书写“村支书：罗某5”，并不是李某5从及罗某1本人所签。被告人李存荣2014年9月14日提供的证明上书写“罗某2二、罗某3、娜拉三人已过世”，该内容不属实，事实上罗某2二、罗某3、娜拉并未过世。（7）胡某某证言，主要证实2007年左右，其卖过100多棵橡胶树给被告人李存荣，但是没有签订任何书面协议，只是口头上做了交易。（8）罗某1证言，主要证实2014年9月15日下午5时许，胡某拿着与被告人李存荣的租地协议让其盖章。之后被告人李存荣的父亲带着李某2等人一起到邱某村委会，被告人李存荣称因欠银行贷款，想用地、房子、车子做抵押，向李某2借款用于偿还贷款。其当时并不清楚该地的实际情况，后来是李某2要求其在抵押协议上签名，协议上写着借款30万元。其并没有出具过李某3109.5亩林地上种植3610棵橡胶树的证明，邱某村委会的人也没有出具过。（9）王某某证言，主要证实①2014年，其经被告人李存荣介绍，用林权证抵押向王某1借高利贷3万元，该款之后被被告人李存荣使用。后被告人李存荣归还其该笔欠款。②被告人李存荣在向丁某借款时没有1700棵橡胶树。被告人李存荣此前本有橡胶树700棵左右，但后来听说离婚时已经分给被告人李存荣的前妻李某6。（10）李某3证言，主要证实被告人李存荣向王某1借款的时候，用其与罗某2二、罗某3、娜木、娜拉五家人共有的位于孟定镇邱某村委会一组红木林山的109.5亩林地抵押给王某1，但该地在7、8年前就转给了嘉汉公司，该地上并没有种植过橡胶树。被告人李存荣用别人家的橡胶树抵押给李某2，但该橡胶地在借款之前就已经转卖他人。因为其相信被告人李存荣，所以在与王某1签订的《林权抵押借款合同》上有其作为借款人的签名。（11）赵某某（系中国农业银行耿马支行职工）证言，主要证实周某到银行贷款，是用孟定镇邱某村委会的一片橡胶林做抵押，贷款金额为50万元，说要扩种橡胶树。贷款的期限为三年一循环，第一年的时候，周某在还款期限之内把50万元还有利息全部还清。第二年的时候，周某在还款的时候因超期违约了，所以第三年的时候银行没有再贷款给周某。周某贷款和还款的时候，被告人李存荣都陪同一起。13.被告人供述与辩解，主要证实被告人李存荣认为自己不是合同诈骗，只是向他人借款。其以投资开发缅甸矿山为由，向李某1借款50万元，实际还欠37.5万元；另外，其还欠王亚丽15万元；欠丁某25万元；欠李某215万元；欠张某30万元（其中有20万元是张某作为担保人借的）。其辩解在向以上人员借款时，出借人都知道其实际情况及借款目的。另，其辩解将张某承租的位于孟定农场三分场一组的6亩土地转租给穆某，是经过张某本人同意的，其收取地租6千元归个人使用，其已偿还穆某1千元。14.补充侦查材料（1）李某7、李某5从询问笔录，主要证实嘉汉公司于2006年左右承包位于孟定镇邱某村委会一组红木林109.5亩土地，该土地上并未种植过橡胶树，承包期限好像是30年。（2）李某3的询问笔录，主要证实王某1提交的林权抵押借款合同上，乙方“李某3”确实是其本人所签，但其并不清楚合同的具体内容，是被告人李存荣让其签的字。另，其证实孟定镇邱某村委会一组红木林109.5亩土地上没有种植过橡胶树。李某3证实2014年9月14日，罗某2二、罗某3、娜拉三人均健在。（3）李某5从、罗某1的询问笔录，主要证实起诉书指控的第二起犯罪事实中第二份“证明”上面的“李某5丛”、“罗某5”不是其二人本人的签名。另，李某5从、罗某1二人证实2014年9月14日，罗某2二、罗某3、娜拉三人均健在。（4）李某2询问笔录，主要证实其与被告人李存荣签订的合同上借款标的虽为30万元，但被告人李存荣实际借款金额为20万元。经法庭质证，被告人李存荣及其辩护人廖国平对公诉机关举证的第1、2、4、8、9、10、11-1、11-2、11-4、11-5、11-6、12-2、12-4、12-5、12-8、12-9、12-10、13组证据及14组补充侦查材料均无异议。被告人李存荣对第5、6、11-3、12-1、12-3、12-6、12-7、12-11组证据有异议。辩护人廖国平对第3、5、6、7组证据有异议。辩护人廖国平对第3组证据有异议，其认为被害人报警虽属实，但对于民警接警后将该案立为刑事案件进行侦查，其不予认可。本院认为，公安机关对于被害人报案进行审查后，认为有犯罪事实需要追究刑事责任，应当立案，故本院对第3组证据予以采信。被告人李存荣及辩护人廖国平对第5组证据均有异议，被告人李存荣提出其确实在缅甸投资开矿。辩护人则认为缅甸情况复杂，公安机关无法查证，并不能说明被告人李存荣未进行投资开矿。本院认为，第5组证据是公安机关合法调取，反映真实情况，且与本案有关联，故本院对第5组证据予以采信。被告人李存荣及辩护人廖国平对第6组证据均有异议，被告人李存荣提出被害人李某1等人在与其签订合同之前，都进行过相关调查，其没有伪造用于抵押的合同。借款合同是由被害人提供，其在合同上签字、盖章。辩护人提出借款合同上载明的数额与被告人李存荣实际借款数额不一致。本院认为，第6组证据与被害人陈述及证人证言能够相互印证，且该证据说明了被告人李存荣实际借款数额，故本院对第6组证据予以采信。辩护人廖国平对第7组证据有异议，其认为被告人李存荣财产查询情况虽属实，但不能以此反映被告人李存荣的实际财产状况。本院认为，被告人李存荣的财产查询情况系公安机关合法取证，真实且与本案有关联，故本院对第7组证据予以采信。被告人李存荣对11-3、12-1组证据有异议，其提出被害人张某及证人邓某1所述内容不真实，张某对其将地租给他人的情况是知情的。本院认为，被害人张某及证人邓某1陈述内容相互印证，证实被告人李存荣在未经同意的情况下，将孟定农场三分场的6亩土地租给穆某，故本院对11-3、12-1组证据予以采信。被告人李存荣对12-3组证据有异议，其提出其与陈某、被害人丁某等人一同去看橡胶树时，是由中间人岩库带着去的。本院认为，被告人李存荣提出的异议不影响本案的定性，且证人陈某所述能与王某1陈述相互印证，故本院对12-3组证据予以采信。被告人李存荣对12-6组证据有异议，其提出罗某2二、娜拉二人已过世。本院认为，结合证人李某3、罗某1陈述的内容，被告人李存荣在起诉书指控的第2起犯罪事实中，与王某1借款时，提供的两份证明是虚假材料，故本院对12-6组证据予以采信。被告人李存荣对12-7组证据有异议，其提出与胡某某签订过协议，而且邱某村委会支书罗某1在场。本院认为，罗某1的证言中并未提及其是否清楚有协议的存在，却提出其不清楚被告人李存荣与胡某某的土地承包合同书上为何会盖有邱某村委会的公章，且被告人李存荣与胡某某承包种植的橡胶树是属于李某6所有，故本院对12-7组证据予以采信。被告人李存荣对12-11组证据有异议，其提出在中国农业银行三年一循环的贷款过程中，其并没有逾期。本院认为，第8组证据可以证实第二次还款的时候已超期，故其提出的异议不成立，本院对12-11组证据予以采信。被告人李存荣及辩护人廖国平均无异议的第1、2、4、8、9、10、11-1、11-2、11-4、11-5、11-6、12-2、12-4、12-5、12-8、12-9、12-10、14组证据，本院予以确认。第13组证据被告人供述与辩解，被告人李存荣供述其与被害人李某1等人实际借款金额与被害人陈述相一致，本院予以采信。被告人李存荣辩解被害人在借款时知道其实际情况及借款目的，且其是征得张某同意后才将地租给穆某，与本案被害人陈述及证人证实内容不一致，相反被害人及证人所述能够相互印证，证实被告人李存荣在借款时，隐瞒了抵押物的实际情况或提供了虚假产权证明，故本院对其辩解不予采信。上列本院予以采信的证据取证程序合法，证据之间能相互印证，形成完整的证据锁链，证实被告人李存荣犯合同诈骗罪的犯罪事实，本院予以确认。本院认为，综合全案证据分析，被告人李存荣自始就没有履行合同的条件，也没有去创造履行合同的条件，其主观上具有非法占有借款、租金的目的。被告人李存荣无视国家法律，以非法占有为目的,采取隐瞒真相，提供虚假的产权证明与他人签订借款合同；在负担巨额欠款的情况下，明知自己没有履行合同的能力与他人签订借款合同；其未经他人授权或同意，以他人签订租地协议。被告人李存荣共计骗取他人现金123万元，数额特别巨大，其行为己触犯刑律，构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人李存荣犯合同诈骗罪的犯罪事实、罪名及适用法律的公诉意见成立，本院予以支持。被告人李存荣辩解其与被害人之间属于民间借贷纠纷，事实上被告人李存荣的借贷行为已构成刑事犯罪，故本院对其在庭审中提出的辩解，不予采纳。辩护人廖国平为被告人李存荣提出无罪的辩护意见，与庭审查明事实不符，本院不予采纳。庭审中，被告人李存荣对于公诉机关指控的犯罪事实及罪名均不予认可，故其虽自动到公安机关投案，但不认定其有自首情节。综上所述，结合本案被告人李存荣的犯罪性质、情节和社会危害性，以及我国宽严相济的刑事政策，据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，第五十二条，第五十三条，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人李存荣犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月8日起至2027年6月30日止；罚金限于判决生效后三十日内缴纳）；二、被告人李存荣违法所得123万元，依法予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省临沧市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审判长  黄海鸥审判员  周 静审判员  张学焕二〇一七年八月七日书记员  毕瑀瑢