.MsoNormal{margin-top:0cm;margin-bottom:0px}察哈尔右翼前旗人民法院刑事判决书（2017）内0926刑初37号公诉机关察哈尔右翼前旗人民检察院。被告人刘志宾，男，1993年1月9日出生，居民身份证号码：1***，汉族，初中文化，无业，户籍地及现地址：天津市***。因涉嫌职务侵占罪，于2016年9月21日被察右前旗公安局刑事拘留，同年9月30日被察右前旗公安局取保候审，2017年6月27日被我院取保候审。辩护人郝金源，天津兴朗律师事务所律师。察哈尔右翼前旗人民检察院以前检公诉刑诉[2017]32号起诉书指控被告人刘志宾犯职务侵占罪，于2017年6月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。察哈尔右翼前旗人民检察院指派检察员范俊民出庭支持公诉，被告人刘志宾到庭参加诉讼。现已审理终结。察哈尔右翼前旗人民检察院指控，被告人刘志宾系乌兰察布市中蒙联运运输有限公司财务负责人。2016年5月27日，该公司法定代表人董某为了公司支付司机运费和出入账方便，在农行察右前旗支行以刘志宾的名义办理了一张农业银行卡为公司使用，该银行卡上的资金使用均经董某的同意，然后有财务人员具体办理。2016年6月23日，董某让公司员工将16万元运费汇入以刘志宾名义办理的银行卡里以便公司使用，之后董某让公司员工支付了运费68000余元，该银行卡里剩余92017.56元。2016年6月24日，刘志宾因和董某发生口角，无故将用于公司业务周转的此银行卡挂失，并且离开公司不知去向。2016年6月30日，刘志宾私自将挂失银行卡的现金取出，存入其在农行天津市港城支行办理的新银行卡里，后又把公司以他名义办理的农行卡注销。2016年8月5日，刘志宾银行卡被察右前旗公安局依法冻结，余额17402.74元，其余均被刘志宾挥霍。为证明上述事实，公诉机关当庭出示了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解等证据，并据此认为，被告人刘志宾在因琐事负气后，利用职务上的便利条件，将本单位的财物非法占为己有且数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十一条之规定，构成职务侵占罪，在案发后被告人投案自首，应同时适用《中华人民共和国刑法》第六十七条之规定。系初犯，又积极退赔，可从轻处罚。现提起公诉，请依法判处。被告人刘志宾对自己犯罪事实供认不讳，希望法庭对其判处缓刑，给其重新做人的机会。辩护人提出的辩护意见是，对公诉机关指控刘志宾犯职务侵占罪不持异议。一、被告人刘志宾在本案中的行为应当认定为自首；二、被告人具有主动退赃行为；三、被告人系初犯，无犯罪前科。四、被告人归案后，认罪悔罪态度良好，具有悔过自新、重新做人的良好愿望，对其适用缓刑不至于再发生社会危险性。请法庭本着教育为主，惩罚为辅的原则，充分考虑本案所有情节，对被告人刘志宾从宽处罚，并适用缓刑。经审理查明，2016年4月18日，法定代表人董某在察右前旗工商局注册成立了乌兰察布市中蒙联运运输有限公司，财务负责人为被告人刘志宾。2016年5月27日，董某为了公司支付司机运费和出入账方便，和被告人刘志宾在农行察右前旗支行以刘志宾的名义办理了一张农业银行卡，为公司使用。该银行卡的资金使用均经董某的同意，然后由财务人员具体办理。2016年6月23日，董某让公司员工魏佃青将16万元运费汇入该银行卡里，以便公司使用。之后董某让公司员工郝艳璐从该银行卡上以手机银行转账的方式支付了运费68000余元，该银行卡里剩余92017.56元。2016年6月24日，刘志宾因和董某发生口角，将用于公司业务周转的以其名义办的银行卡挂失，并且离开公司不知去向。2016年6月30日，刘志宾私自将挂失银行卡里的现金取出，存入其在农行天津市港城支行办理的银行卡里，又又把公司以其名义办理的农行卡注销。案发后，被告人刘志宾代公司付给许亮运费2.4万元，被告人亲属郭成祥交给董某4万元银行承兑汇票一张，随后被告人刘志宾将此款转给其亲属。2016年9月21日，被告人刘志宾去天津市滨海新区公安局大港分局投案自首。2016年11月2日，被告人刘志宾交公安机关退赃款2.8万元，2016年11月4日，董某将退还公司赃款2.8万元领走。上述事实有公诉机关提供的下列证据证实：一、书证1.报案材料、受案登记表，证明案件来源。2.企业档案登记资料、企业登记注册资料及营业执照复印件，证明2016年4月18日，法定代表人董某在察右前旗工商局注册成立了乌兰察布市中蒙联运运输有限公司。3.农业银行证明2份，证明刘志宾注销前旗农行卡将余额转入刘志宾天津农行卡中的事实。4.由郝艳璐提供中国农业银行交易明细8张复印件，证明银行交易明细。5.公司工资表及现金日记账复印件，证明被告人刘志宾是公司财务人员。6.公司货物运费结算统计表，证明日常费用结算情况。7.银行承兑汇票、补充侦查报告书、许亮收条及证明、刘志宾退款条、董某领款条，证明刘志宾已退还全部赃款。8.被告人刘志宾到案经过，证明刘志宾有自首情节。二、证人证言1.魏佃青询问笔录，证明刘志宾与董某发生争吵后挂失银行卡事实。2.郝艳璐询问笔录，证明刘志宾是公司财务人员，及其离职时单位所办卡里有人民币9.2万元。3.韩利民询问笔录，证明刘志宾注销前旗农行卡和在天津补办卡的事实。4.孙某询问笔录，证明郭成祥给了董某一张4万元承兑汇票，董某已兑现并听说这4万元与刘志宾没有关系。5.郭成祥询问笔录，证明给了董某一张4万元承兑汇票。6.许亮询问笔录，证明刘志宾给其运费2.4万元。三、被害人陈述被害人董某询问笔录3份，证明本案事实和案发经过，并认为退4万元与刘志宾没有关系。四、被告人供述和辩解4份，证实被告人犯罪事实及刘志宾已退回4万元和运费2.4万元，并交入公安机关退赃款2.8万元。对公诉方当庭提供的以上证据，除证人孙某证言、被害人董某陈述中关于4万元的表述因和被告的供述与辩解及部分书证相互矛盾，不予认定外，其他证据符合证据的合法性、客观性、关联性，本院全部予以采信。本院认为，被告人刘志宾作为公司工作人员，利用职务上的便利条件，将本单位的9.2余万元银行存款非法占为己有，属数额较大，其行为构成职务侵占罪。公诉机关指控的罪名和事实成立，本院予以确认。鉴于被告人刘志宾自动投案，能够如实供述自己的犯罪事实，有自首情节，可以从轻或者减轻处罚。被告人系初犯；被告人刘志宾对被害人已进行全额退赔；被告人认罪态度较好有悔罪表现，可以酌定从轻处罚。辩护人的辩护意见理据充分，本院予以采纳。为打击犯罪，维护社会稳定，保护公司的合法财产权不受侵犯，体现教育与惩罚相结合原则，依据《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款、《最高人民法院最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第十一条第一款的规定，判决如下：被告人刘志宾犯职务侵占罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年。（缓刑考验期，从判决确定之日起计算）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向乌兰察布市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长李彩萍审判员李福喜人民陪审员乔瑞利二〇一七年八月二十三日书记员宋秀荣附适用法律条款：《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款：公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以没收财产。第六十七条第一款：犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第七十二条第一款：对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑；（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大影响；第七十三条：拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期为原判刑期以下五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。《最高人民法院最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条贪污或者受贿数额在三万元以上不满二十万元的，应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“数额较大”，依法判处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。第十一条第一款：刑法第一百六十三条规定的非国家工作人员受贿罪、第二百七十一条规定的职务侵占罪中的“数额较大”“数额巨大”的数额起点，按照本解释关于受贿罪、贪污罪相对应的数额标准规定的二倍、五倍执行。