广东省汕头市澄海区人民法院刑 事 判 决 书(2017)粤0515刑初394号公诉机关汕头市澄海区人民检察院。被告人刘某，男，19XX年X月X日出生于陕西省，汉族，职业经商，文化程度高中，户籍所在地陕西省武功县。2016年9月27日因涉嫌犯合同诈骗罪被刑事拘留，同年10月31日被逮捕。现羁押于汕头市澄海区看守所。辩护人陈唯得、曾锦莹，广东法厚律师事务所律师。汕头市澄海区人民检察院以汕澄检刑公诉[2017]276号起诉书指控被告人刘某犯合同诈骗罪，于2017年6月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于同年8月28日公开开庭进行审理。汕头市澄海区人民检察院指派检察员郑艳丽出庭支持公诉，被告人刘某及辩护人陈唯得、曾锦莹均到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：被告人刘某在澄海区澄华街道西门老国道路段经营某有限公司，从事塑料玩具贸易生意，因公司经营不善，经济拮据，萌生骗取他人财物的念头。2015年6月份开始，刘某在没有履约能力的情况下，分别向汕头市澄海澄烁塑料玩具厂的被害人陈某1订购总值人民币45205.8元的玩具产品、向汕头市澄海新凯纳玩具厂的被害人余某订购价值人民币9261元的玩具产品、向汕头市澄海塑料玩具厂的被害人温某订购总值人民币6026元的“美人鱼”及“大头妹”玩具产品、向汕头市澄海中杰塑料玩具厂的被害人叶某订购价值人民币12240元的玩具产品、向汕头市澄海恒通玩具厂的被害人姜某1订购价值人民币3801元的玩具产品、向澄海区泰松玩具厂的被害人陈某2订购价值人民币4863元的玩具产品，以上玩具产品合计人民币81397.2元。刘某将购买的塑料玩具产品全部销售后拒不付还被害人的订单货款，随后潜逃在外。2O16年9月27日，被告人刘某在陕西省杨某区渭惠某凤某宾馆内被公安机关抓获归案。公诉机关对指控的上述事实，提供了被告人刘某的供述，被害人姜某1、叶某等人的陈述，证人吴某、蔡某、李某1、黄某1的证言，采购单、结数回执等书证材料。公诉机关认为，被告人刘某的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。对公诉机关指控的上述事实，被告人刘某辩解：1、其没有萌生骗取他人财物的念头；2、2015年6月，其不是没有履约能力；3、其没有拒还订单货款；4、其没有潜逃；5、指控向被害人余某订购价值人民币9261元和向被害人叶某订购价值人民币12240元的玩具产品，如果没有帐单，应不予认定。综上，认为其存在过失，不构成合同诈骗罪。辩护人提出如下辩护意见：一、公诉机关指控刘某犯合同诈骗罪证据不足，首先刘某在主观上没有存在犯意：1、刘某与客户进行玩具买卖时都有完整的单据，交易真实有效的，本案不存在虚构事实或者隐瞒真相；2、刘某没有存在诈骗的想法，刘某在没有付还货款离开澄海的时候，在信息平台发了信息并承诺要还款，笔录了也多次提到要还款，可以看出刘某没有侵吞货款的故意；3、关于讯问笔录的问题，要充分结合审讯视频，看刘某是否有承认侵吞货款的事实；二、刘某没有潜逃的情形：1、刘某没有恶意潜逃；2、刘某在回到西安后都以实名租赁房子、用实名进行应聘、用实名购买物品，如潜逃则会更改名字去进行日常活动，从抓获经过中也可以证明被告人没有潜逃；3、刘某到被抓获一直都在还在中国邮政银行的贷款38万元，可以印证被告人没有潜逃的故意。辩护人认为被告人不构成合同诈骗罪。经审理查明：被告人刘某于2012年7月在澄海区澄华街道西门老国道路段成立“某有限公司”(下称“信荣公司”)，被告人刘某担任法定代表人，从事塑料玩具贸易生意。2013年12月，因被告人刘某在银行有不良记录，法定代表人变更为由其妻李某1担任，公司实际仍为被告人刘某经营。2015年6月份，刘某经营不善，经济拮据。2015年6月份开始，刘某分别向汕头市澄海澄烁塑料玩具厂的被害人陈某1订购总值人民币45205.8元的玩具产品、向汕头市澄海塑料玩具厂的被害人温某订购总值人民币6026元的“美人鱼”及“大头妹”玩具产品、向汕头市澄海中杰塑料玩具厂的被害人叶某订购价值人民币12240元的玩具产品、向汕头市澄海恒通玩具厂的被害人姜某1订购价值人民币3801元的玩具产品、向澄海区泰松玩具厂的被害人陈某2订购价值人民币4863元的玩具产品，以上玩具产品合计人民币72135.8元。被告人刘某将上述购买的塑料玩具产品全部销售后拒不付还各被害人的订单货款，并于2015年10月24日关闭公司经营场所，变更手机号码，逃匿起来，中断与上述客户的联系。被害人陈某1等人因无法与被告人刘某取得联系，遂于2015年10月26日向公安机关报案。2O16年9月27日，被告人刘某在陕西省杨某区渭惠某凤凌洲宾馆内被公安机关抓获归案。另查明，被告人刘某与其妻李某1经营信荣公司期间，在汕头市龙湖区购买房产2套，并办理按揭借款，至2016年9月止，一直按期还贷。刘某夫妇逃匿后，将上述房产证寄交朋友黄某1保管。上述事实，有公诉机关提供的并经开庭举证、质证的下列证据予以证实：1、被害人姜某1的陈述：2015年6月中旬，其澄海恒通玩具厂生产的玩具手机在展厅被信荣公司的客户选中，信荣公司就在厂下单要了3件货，每件192只，一共576只，每只出厂价是6.6元，总价值是3801元人民币，并在2015年6月底出货。原来双方约定出货后45天结账，其在2015年9月4日到信荣公司以出货单换成该公司的结数回执，但换单后信荣公司一直拖着不还货款。直到2015年10月25日，其才在朋友那得知信荣公司跑路了，其去到信荣公司的办公地点，但该地点早就关门没有人，找不到信荣公司的老板刘某，打不通他的联系电话(158××××8853、138××××5580)，因拿不到货款就来报案。之前，其没有与刘某做过生意，只有这一次交易。刘某跑路后，没有给其发信息。接受证据材料清单、被害人姜某1提供的经被告人刘某辨认确认的《结数回执》，与被害人姜某1的陈述相印证。辨认笔录：被害人姜某2辨认被告人刘某。2、被害人叶某的陈述：2015年10月21日，信荣玩具公司向其中杰塑料玩具厂下单，购买总价值人民币12240元玩具，已全部出货，原来双方约定出货后结现金。2015年10月26日，其致电给该公司的联系电话均无法接通，2015年10月27日到信荣公司追讨货款，该公司的办公地点已无人员上班，因追逃不到货款就来报案。其经营的塑料玩具厂，生产玩具恐龙等玩具，之前没有与信荣贸易有限公司做过生意，仅交易此1单。直至刘某跑路，其才发现上当受骗。接受证据材料清单、被害人叶某提供的经被告人刘某辨认确认的《结数回执》，与被害人叶某的陈述相印证。3、被害人温某的陈述：，2015年9月上旬，信荣公司在展厅选中我厂的玩具后，该公司分别在9月14日、9月18日下2单其公司生产的芭比玩具，总价值是6026元人民币，均已在2015年9月底出货，约定出货后45天结账。2015年10月25日，其在朋友处得知信荣公司跑路了。次日其去信荣公司的办公地点，但该地点早就关门已无人上班，致电给该公司的联系电话均无法接通。其之前没有与信荣贸易有限公司做过生意，因追讨不到货款就报案。刘某跑路之后，没有给其发信息。接受证据材料清单、被害人温某提供的经被告人刘某辨认确认的《采购单》，与被害人温某的陈述相印证。4、被害人陈某1的陈述：2015年8月中旬，澄海信荣公司老板刘某带了一个客户到其澄烁塑料玩具厂采购货物，采中了“玩具积木”并谈妥了价钱。但当场没有下单就回去了，隔了六天。刘某就下了二单，订货有53箱，全是玩具积木，总货款是44553元；2015年9月24日，信荣公司又下了一单，已出货，货款人民币652.8元，此单因至刘某跑路时双方约定结算日期未到，而尚未开到结数回执；前后三单总共货款人民币45205.8元。因刘某现在公司关门，人跑了，其就报案。其之前仅在2014年与刘某做过一次生意，货款800多元，当时刘某有按约定付款。刘某跑路后，其没有收到刘某发的任何信息。被害人陈某1提供的经被告人刘某辨认确认的《采购单》、《结数回执》，与被害人陈某1的陈述相印证。辨认笔录：被害人陈某1辨认被告人刘某。5、被害人陈某2的陈述：2014年上半年，其开始与汕头市信荣贸易有限公司做玩具生意。至2015年10月份，共做了10单左右的玩具生意。开始的几单生意都按约付款。但对2015年7月及2015年10月6日下单的货款就没有按约付还。2015年10月下旬，信荣贸易有限公司的老板跑路，其被骗了两单，一单是2015年7月份货款是1276元，另一单是2015年9月15日，货款是3587元，一共是4863元。被害人陈某2提供的经被告人刘某辨认确认的《采购单》、《结数回执》，与被害人陈某2的陈述相印证。辨认笔录：被害人陈某2辨认刘某。6、证人吴某的证言，证实2012年7月份，其以每年人民币16000元的租金将位于澄海老国道西门路段汕汾路北路18号五楼租给刘某作经营汕头市信荣贸易有限公司场地。2015年10月份25日早上，被刘某欠货款的玩具生产厂家到信荣贸易有限公司追讨货款，听说后才知道刘某夫妻于10月24日晚跑路，其致电给刘某夫妻也没法联系上他们。辨认笔录：证人吴某辨认被告人刘某、李某1夫妻。7、证人蔡某(原汕头市信荣贸易有限公司员工)的证言，证实信荣公司有3-4名员工，员工变动频繁。公司是做塑料玩具贸易，有出口和内销。在2015年10月下旬一星期六下班后，其接到李某1的电话，说刘某抛弃她母子跑路，只剩约1万元补给员工。之后，她就把钱转到我们员工各自账户。其就知道老板跑路，公司散伙。李某1在公司主要是发员工工资及做饭。在老板跑路之前8-9月份，听同事说有些厂家到公司追问货款怎么没还。辨认笔录：被害人证人蔡某辨认刘某。8、证人李某2的证言，证实其老公刘某在2012年中开办信荣公司，主营塑料玩具，成立时法人代表是刘某，之后因为他在银行有不良记录，就更改其为法人代表。其在公司主要是做饭，不参与业务。刘某有拿其银行卡办两张民生银行储蓄卡，卡都在他身上。其没有能力还刘某所欠的钱。2015年10月24日刘某就带孩子开车回老家，隔天其坐车回老家。9、证人黄某1的证言，证实其因做生意认识刘某。刘某一共向其借了两次钱。2015年10月25日，刘某跑路时将外砂蓬发路虹璟湾东区4幢1211号至1212号房产证快递交其抵押，并附上一封信，说明其夫妻离开澄海。信中“所有欠款明细我们有带走……我们会回来还清所有账务”，其并不知道哪些工厂被刘某欠货款，无法代为转告。辨认笔录：证人黄某1辨认被告人刘某。10、受案登记表、立案决定书、拘留证、批准逮捕决定书、逮捕证、提讯证，证实本案的侦办程序及强制措施等。11、调取证据通知书、企业机读档案登记资料、汕头市信荣贸易有限公司法定代表人经理及监事任职书、开立单位银行结算账户申请客户信息收集表、税务登记证、组织机构代码证、机构信用代码证、企业法人营业执照、开户许可证、证明、业务受理单、工商登记证，证实公安机关调查汕头市信荣贸易有限公司在民生银行澄海支行的开户资料等情况12、调取证据通知书、澄海信荣贸易有限公司刘某本人在中国工商银行澄海支行、民生银行澄海支行、中国农业银行汕头外砂支行的开户资料及交易记录。13、由黄某1提供被告人刘某、李某1在2015年10月24日写给黄某1的书信复印件，内容反映“目前公司已经严重资不抵债……，我们选择带着孩子暂时离开澄海去其他地方另谋发展。大哥，您借我那么多钱，暂时还不上了，但我把房产证和公司质押给您。钥匙随快递给您。以此为据。请代我转告我欠款的工厂，谢谢大家对我的支持！所有欠款明细我们有带走……，我们会回来还清所有账务！”14、由黄某1提供的借条复印件，李某1的房产证复印件，汕头市铭信土地房产评估有限公司出具报告书，证实被告人刘某、李某1购房事实、房产估价情况及逃匿前将房产证交黄某1保管。15、调取证据通知书、刘某个人商务贷款还款流水情况表、刘某个人商务贷款逾期情况表、个人最高额抵押合同：证实刘某自2015年10月12日向中国邮政储蓄银行汕头分行贷房贷38万元，担保债权确定期间至2022年10月12日。其后刘某每月还款五千多元，最后还款日期在2016年9月16日，拖欠贷款本息52912.73元，未到期本金279021.21元。16、证人吴某提供的《房屋铺面租用协议书》，证实刘某在2015年3月18日向吴某租用厂房，租金1.6万元。17、汕头市公安局澄海分局制作的刑事案件现场照片，反映被告人刘某经营的信息公司现场情况。18、调取证据通知书、中国移动通信集团广东有限公司汕头分公司于2016年2月2日出具的开户信息：证实公安机关调取涉案电话刘某、李某1的138××××5580、13809675399号码的开户情况及通知记录，上述电话客户近三个月无通话记录。19、出入境记录：证实刘某在2014年4月出境到俄罗斯，2014年12月出境到越南，2015年9月4日至2015年9月7日有出境到俄罗斯。20、被告人刘某照片、社会危险性情况证据表、入所健康检查表、在逃人员信息登记表(刘某)、结婚证(复印件)、陕西省武功县公安局南仁派出所出具的户籍证明信：证实刘某的身份信息等。21、陕西省武功县公安局2016年2月15日出具的回复函，证安刘某、李某3系夫妻，家中只有年过七旬父母，由于父母不识字，不知道刘某二人的确切地址，也无其二人联系方式，因此无法联系两人接受询问通知书。22、杨陵公安分局杨陵派出所于2016年9月29日出具的抓捕经过，证实刘某于2016年9月27日20时许，该所民警接报后在杨陵区谓惠路凤凌洲宾馆附近的草塘渔村饭店被抓获归案。23、被告人刘某前在公安机关的供述，与上述证据相印证。辨认笔录：被告人刘某辨认证人蔡某。辩护人陈唯得、曾锦莹向法庭提供了被告人刘某为中国电信股份有限公司陕西分公司收费专用发票3张、沃某(陕西)百货有限公司发票1张、陕西斯达煤矿安全装备有限公司聘书1张、铜川巨光光伏发电公司工作证明1份，西安火车站长乐东苑B区房屋租赁合同1份，以证实被告人刘某回陕西省后一直使用真实姓名生活、工作。公诉机关提供的被害人余某的陈述、汕头市澄海区新凯纳玩具厂的出货凭证1份，因该凭证没有刘某的签名或公司盖章，被告人刘某予以否认，缺乏其他证据予以佐证，证据尚不充分，本院对该指控事实不予认定。辩护人提供证实被告人刘某回陕西后部分时间的生活、工作情况的证据，经公诉人当庭质证，其客观真实性可予认定，与陕西省武功县公安局2016年2月15日出具的回复函，共同印证被告人刘某回陕西后没有与父母生活，而是变换居住地点、变换手机号码的事实，恰能证明被告人刘某夫妻有与被害人联系的条件而刻意躲避的事实，无法证明被告人刘某没有逃匿的事实。本院认为，被告人刘某无视国家法律，以非法占有为目的，在履行合同过程中，收受对方当事人给付的货物后逃匿，数额较大，其行为已构成合同诈骗罪，依法应追究刑事责任。被告人刘某归案后，未能对被害人的损失进行有效的退赔，鉴于被告人刘某作案前确实存在较长时间合法经营的实际，本院依法判处。公诉机关指控被告人刘某所犯罪名成立，本院予以支持。被告人刘某辩解没有向被害人余某订购价值人民币9261元的玩具产品，本院按现有证据予以采纳；被告人刘某及其辩护人辩解其不构成合同诈骗罪的意见及理由，经查，本案被害人多数不存在与被告人刘某长期交易合作的情况，仅与被告人刘某发生上述一、二单的零星交易，被告人刘某在收取合同对方当事人给付的货物后逃匿，使被害人受骗损失货物，在被告人刘某逃匿后，其仍能私下供房还贷，在其有能力有条件的情况下，仍不与被害人取得联系和履约，足见其非法占有之目的，故本院认定其行为构成合同诈骗罪，其提出其没有萌生骗取他人财物的念头、没有拒还订单货款、没有潜逃及无罪的辩解，与本院查明的事实不符，辩护人提出的无罪辩护理由也不能成立，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第(四)项、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人刘某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万元。(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2O16年9月27日起至2017年12月26日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。)二、继续追缴被告人刘某的违法所得人民币72135.8元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省汕头市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  庄 旭审 判 员  王馥芬代理审判员  江一珩二〇一七年八月三十一日书 记 员  许 洁附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；(三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。