甘肃省张掖市中级人民法院民 事 判 决 书（2017）甘07民终628号上诉人（一审被告）：山丹县中兴百货有限责任公司。地址：山丹县仓坊街商业局家属院**号。统一社会信用代码：×××。法定代表人：年建忠，该公司董事长。委托诉讼代理人:马新胜，山丹县东乐镇法律服务所法律工作者。被上诉人（一审原告）：吴梅，女，汉族，1970年11月26日出生，甘肃省山丹县人，住山丹县。被上诉人（一审原告）：方艳，女，汉族，1960年4月4日出生，甘肃省山丹县人，住山丹县。二被上诉人共同委托诉讼代理人:牛惠玲，甘肃瑞雪律师事务所律师。上诉人山丹县中兴百货有限责任公司因与被上诉人吴梅、方艳撤销公司决议纠纷一案，不服甘肃省山丹县人民法院（2016）甘0725号民初1290号民事判决，向本院提起上诉。本院于2017年7月11日立案后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。上诉人山丹县中兴百货有限责任公司的法定代表人年建忠、委托诉讼代理人马新胜，被上诉人吴梅、方艳的共同委托诉讼代理人牛惠玲到庭参加诉讼。本案现已审理终结。山丹县中兴百货有限责任公司上诉请求：请求撤销一审判决，将本案发回重审或依法改判驳回二被上诉人的无理诉求。事实与理由：一、原审判决认定事实不清。1.原审判决认定《山丹县中兴百货有限责任公司决议》明显违反公司法和公司章程，判决撤销上诉人2016年4月12日所作出的公司决议，既无事实依据，更无法律依据，粗暴干预企业法人合法经营决策权，损害了被上诉人绝大部分股东正当、合法表决权，原审判决结果错误。2.上诉人董事长于2016年4月12日主持召开公司董事会及开发领导小组成员会议，会议记录、公司董事会成员可以证明。上诉人董事长召集、主持董事会会议程序无违法之处，制订的公司利润分配方案并无超越权限，最后召集股东会会议，16位股东签订同意董事会利润分配方案。3.上诉人、被上诉人各自持有的公司决议，签名人数、顺序不相一致，是因为二被上诉人将还在履行表决权利而尚未签名的公司决议其中一份抢夺而致部分股东未来及签名所形成，上诉人所持决议确为真实决议。二、原审判决适用法律不当，撤销上诉人决议无法律依据。上诉人董事会决议内容仅涉及公司股东利润分配，且该方案并非上诉人针对被上诉人作出的具体决定。被上诉人无权诉讼申请撤销，且决议内容不违反法律、行政法规。在形成该决议过程中，上诉人董事长所召集的董事会、股东会在召集程序上、表决方式上、决议内容上均不存在违反法律、行政法规、公司章程之处。综上，上诉人认为，原审判决认定事实不清，适用法律不当，判决结果干预法人经营决策权，判决结果明显不公，请求二审查明案件事实，公正裁决。吴梅、方艳辩称,一审判决认定事实清楚，适用法律准确，判处适当，上诉人的上诉请求和理由不能成立，请求二审驳回上诉，维持原判。吴梅、方艳向一审法院起诉请求：撤销被告山丹县中兴百货有限责任公司于2016年4月12日形成的公司决议。一审法院经审理认定的事实:2004年，原告吴梅、方艳等21人共同出资购买了原山丹县中百商场的全部房产及土地使用权。2006年8月16日注册成立了山丹县中兴百货有限责任公司。2013年9月2日，经公司全体股东同意，被告山丹县中兴百货有限责任公司与山丹县金龙彩钢有限责任公司签订《中百商场改造协议》，约定由山丹县金龙彩钢有限责任公司将修建改造后的中兴商厦一层和负一层于2015年10月1日前交付被告使用并享有所有权。后因商厦未按期竣工，被告山丹县中兴百货有限责任公司与山丹县金龙彩钢有限责任公司协商达成租赁协议，由山丹县金龙彩钢有限责任公司以每年1720000元的租赁费承租被告所有的中兴商厦一层和负一层。2016年4月12日，被告山丹县中兴百货有限责任公司董事长年建忠主持召开公司董事会，同时召集商场修建开发小组成员及股东代表就商场租赁收益的分配进行讨论后形成决议，二原告虽参加会议，但认为决议严重侵害其合法权益而拒绝签名。现二原告以被告会议程序及决议内容存在违法之处为由，依法提起诉讼，请求撤销山丹县中兴百货有限责任公司上述决议。一审法院认为，根据公司法规定，股东会或者股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程，或者决议内容违反公司章程的，股东可以自决议作出之日起六十日内，请求人民法院撤销。公司股东会作为公司的最高权力机构，有权对公司董事会制订的利润分配方案进行审议后表决通过。被告公司董事长于2016年4月12日主持召开的由部分股东参加的会议，既非法律意义上的董事会，也非正式的股东会议，且原、被告各自持有的公司决议因签名人数与顺序均不一致，无法证明该项决议的真实性。庭审中，被告就其利润分配方案的形成及其上述会议的召集程序、表决方式均未提交相关证据予以说明，故该项公司决议明显违反公司法和公司章程的规定。依据《中华人民共和国公司法》第二十二条第二款、第三十九条、第四十条、第四十一条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款之规定，判决：撤销被告山丹县中兴百货有限责任公司于2016年4月12日作出的公司决议。案件受理费70元，由被告山丹县中兴百货有限责任公司负担，限于本判决生效后7日内交纳。二审查明的事实与一审判决查明认定的事实一致，本院予以确认。本院认为，关于上诉人2016年4月12日形成的《山丹县中兴百货有限责任公司决议》的召集方式、表决方式是否违反法律、行政法规及公司章程，以及决议内容是否违法公司章程，一审判决撤销是否适当。本院审查认为，关于召集方式，《中华人民共和国公司法》规定，股东会议由董事会召集，董事长主持。召开股东会议，应当于会议召开十五日前通知全体股东，但公司章程对通知方式有约定的从约定。一审法院从工商登记中调取的该公司章程第三十一条规定，应当于会议召开十五日前通知全体股东，通知以书面形式发送，并载明会议的时间、地点、内容及其它事项。从庭审中上诉人和被上诉人陈述看，并未采取此种通知方式。关于议事方式和表决程序，依据《中华人民共和国公司法》的规定，除修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议，以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式等特别事项的决议须经代表三分之二以上表决权的股东通过外，针对普通事项的决议满足最低表决权数即可生效。本案决议内容不涉及特别事项，属于普通事项。该公司章程规定，普通事项的决议，由代表二分之一以上表决权的股东表决通过即可。股东会应当有会议记录，出席会议的股东应当在会议记录上签名。本案中，上诉人和被上诉人各自持有的内容相同但股东签名人数不一的公司决议首部载明，2016年4月12日，董事长年建忠召开公司董事会、商场开发小组全体成员、股东代表会议，对租赁收益分配进行讨论，该载明说明2016年4月12日，召开的是董事会，但有部分股东代表参加。公司法规定，有限责任公司的股东会由全体股东组成，股东会是公司的权力机构，股东会有权审议批准公司的利润分配方案。二审中，上诉人提交一份2016年5月5日召开的全体股东会议记录，该会议记录首部载明,商场租赁费到账后公司召开董事会，并由修建开发小组成员、股东代表参加讨论形成了分配方案，提交股东会讨论。可见是先期召开了董事会形成分配方案后才召集股东会讨论审议。二审庭审时，年建忠当庭解释股东会实际召开日期就是2016年5月5日，书面的决议时间错误打印为2016年4月12日，但这与决议和会议记录载明的实际情况不符，该解释不足采信。另经审查会议记录，会议记录未署名记录人，股东也无一人在会议记录上签名，故该股东会议的召集方式、议事程序、表决方式及最终是否形成决议等无法证实符合公司法或者公司章程，该决议应予撤销。综上，上诉人的上诉请求不能成立，应予驳回；一审判决适用法律正确，应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款（一）项、第一百七十五条之规定，判决如下：驳回上诉，维持原判。二审案件受理费70元，由上诉人山丹县中兴百货有限责任公司负担。本判决为终审判决。审判长  张晓昌审判员  陈 军审判员  宋 睿二〇一七年八月二十四日书记员  魏文婧