江苏省扬州市中级人民法院刑 事 裁 定 书(2017)苏10刑终183号原公诉机关江苏省宝应县人民检察院。上诉人（原审被告人）黄进红，男，1978年11月22日出生于湖北省孝昌县，汉族，小学文化，无业。因本案于2016年10月10日被刑事拘留，同年11月9日被逮捕。现羁押于江苏省宝应县看守所。辩护人徐晓剑，江苏乐助律师事务所律师。江苏省宝应县人民法院审理江苏省宝应县人民检察院指控原审被告人黄进红犯诈骗罪一案，江苏省宝应县人民法院于2017年5月9日作出(2017)苏1023刑初61号刑事判决。黄进红不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问被告人，听取辩护人以及扬州市人民检察院的意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。本案现已审理终结。原审法院判决认定，2014年5月3日至同年5月27日，被告人黄进红与他人共谋，由孙某、湛某（均另案处理）等人虚构他人名义，分别通过电话与被害人郑某联系，以提前预知双色球彩票中奖号码的方式实施诈骗，先后10次共骗得被害人郑某人民币160100元。被告人黄进红先后从银行自动取款机中提取诈骗款共计人民币160100元。本案系被害人报案而案发。上述事实，有公诉机关当庭宣读并出示的下列证据予以证明：1、被告人黄进红供述，证实2014年5月份，其帮电信诈骗的人到取款机上先后取款16万元。2、证人王某1证言，证实2014年4、5月份，黄进红让其一同做双色球彩票中奖电信诈骗，并喊湛某入伙，三个人各占一股，这个团伙是其和黄进红组织起来的，其让孙某入伙、黄进红通过其母亲做工作让王某2为诈骗团伙帮忙。其找人在网上做小广告将获取的顾客信息告诉湛某和孙某，由她们二人给顾客打电话，先劝客户买书籍和光盘，书籍和光盘事先已经由其和黄进红放在快递公司，客户需要购买就直接让快递公司邮寄给客户，客户相信就会打电话给孙某、湛某，她们二人就和客户联系，以好处费、保密费、保证金的名义向对方要钱，其也冒充公司经理向客户要钱，黄进红负责取款，王某2帮助跑腿，干干杂事，王某艮负责保管诈骗的钱。在2014年5月份左右骗取了江苏扬州人16万元，扣除生活费、租房、买电话、买银行卡、买手机等费用，其和湛某、黄进红每人分得三万多元，王某艮没有分得钱。3、证人湛某证言及自书材料，证实2014年4、5月份，黄进红动员其参加做预测双色球彩票中奖电信诈骗，这个团伙是王某1和黄进红牵头组织起来的，其与王某1、黄进红各占一股。王某2、孙某拿工资和奖金，王某1负责找人做小广告、复印书籍、制作光盘、买电话卡等，还冒充公司经理向客户要钱，其与孙某负责打电话与客户联系，向对方索要中奖数额10%至30%的好处费以及保密费、保证金，黄进红负责取款，王某2也帮助复印书籍、制作光盘、购买电话卡、取款，王某艮负责保管诈骗的钱。骗到江苏扬州人16万多元，扣除王某2和孙某的工资、买手机、买电话、广告费等，其与王某1、黄进红每人分得三万多元。王某艮没有分得钱。4、证人孙某证言，证实2014年清明节前后，王某1和湛某等人一起做电信诈骗，湛某一个人打电话忙不过来，王某1让其与湛某一起打电话，王某1给了一份客户资料以及打电话要说的内容，其在电话里自称是一个公司的话务员，用的假名字、谎称能预测彩票中奖号码，如果对方想要就给好处费，用短信把银行账号发给对方让对方打钱到这个账户上，接下来就把这个客户转交给王某1和湛某。2014年4、5月份的一天，其打电话给江苏扬州一个男的，先骗了几千元，后将该客户资料交给王某1和湛某了。5、证人王某2证言，证实2014年3月份的一天，黄进红、王某1、湛某、孙某找其为他们诈骗帮忙，后来黄进红让其刻录预测黄色球彩票的光盘，又让其在网上购买外地手机卡，到了5月份，黄进红让其跟他到武汉市武昌区的广州军区总医院附近的一家建设银行，黄进红戴个帽子和眼镜进去取钱，让其在外面等他，另外还跟黄进红还在汉阳摩尔城附近的一家银行取过款。6、被害人郑某陈述，证实2014年5月1日晚上，其用手机游览网页时，弹出一个对话框，上面显示“双色球最少中四球以上”的内容，其点进后，按提示填写了姓名、住址和电话号码。5月3日上午，一个自称“陈某”的女的打电话问其是否购买关于双色球的书，其同意购买。5月5日左右，其收到购买的双色球预测的书和光盘。5月9日晚上，其打电话给自称“陈某”的人进行咨询，按对方要求点击光盘选中一个标题，对方发给其一串验证码，其打开光盘出现双色球的七位数字与中奖号码只差一个数字。5月12日和5月14日又分别收到两期号码均与中奖号码相差一位数，其就很相信“陈某”。5月17日，“陈某”打电话让其付9000元，保证中奖30000元，其分两次汇款9000元到对方账户，后另一个自称“李某”的人发给其双色球预测的验证码短信，后面6个数是星号，并让其缴15000元的保密费，其汇15000元到对方账户，5月18日至5月27日其按照对方要求先后汇款28000元、36000元、30000元、40000元、2100元到对方账户。7、辨认笔录及照片，证实王某2指认邮寄书籍及黄进红取款地点的情况。8、监控录像截图，证实公安机关调取的黄进红到自动取款机取款时的监控录像截图。9、银行卡转账单，证实郑某从其银行卡上汇款的证明单据。10、银行卡对帐单及交易明细，证实郑某将160100元分10次汇至对方农行卡和建行卡及款项被支取的情况。11、受案登记表、发破案经过及抓获经过，证实本案的案发及被告人黄进红的归案情况。12、羁押证明，证实被告人黄进红被羁押的日期。13、违法犯罪记录证明，证实被告人黄进红无前科劣迹。14、光盘二张，证实公安机关讯问被告人黄进红时所制作的录音录像光盘。15、户籍资料，证实被告人及证人的自然身份情况。以上证据，经当庭质证，证据来源合法，证明的内容客观、真实，并与本案具有关联性，能够形成证据锁链证明本案的事实，其证明效力，法院予以确认。原审法院认为，被告人黄进红以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人黄进红与他人系共同故意犯罪，并在共同犯罪中起主要作用，是主犯。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第五十二条，第五十三条，第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，作出如下判决：一、被告人黄进红犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币八万元。二、对被告人黄进红尚未退出的共同犯罪所得赃款人民币一十六万零一百元，继续予以追缴，发还被害人。上诉人黄进红的上诉理由是：一审法院认定事实不清，量刑畸重。其辩护人的辩护意见与上诉理由基本一致。本院经审理查明的事实，与宝应县人民法院认定的事实相同，据以认定本案事实的证据，业经原审法院开庭审理时当庭宣读、出示并质证，具有证明效力，本院予以确认。在本院审理中，上诉人黄进红未提出新的事实和证据。本院认为，上诉人黄进红以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。上诉人黄进红与他人系共同故意犯罪，并在共同犯罪中起主要作用，是主犯。对于上诉人黄进红及其辩护人提出的一审法院认定事实不清，量刑畸重的上诉理由和辩护意见，经查，原审法院认定上诉人黄进红与他人共谋，以提前预知双色球彩票中奖号码的方式实施诈骗的犯罪事实，既有上诉人在侦查阶段的供述，又有被害人陈述、同伙的交代以及监控录像截图、银行卡转账单、对账单及交易明细等证据予以证实，形成了证据锁链，足以认定。上诉人黄进红系共同犯罪的组织者，应当对全部犯罪数额承担责任，原审法院量刑亦在法定幅度之内。故该上诉理由和辩护意见，本院不予采纳。原审法院认定事实清楚，证据确实、充分，定罪量刑并无不当，应予维持。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审 判 长 王   继   荣审 判 员 蔡铭审判员陈圣勇二〇一七年八月三十一日见习书记员 许      远