山西省稷山县人民法院刑 事 判 决 书(2017)晋0824刑初78号公诉机关稷山县人民检察院。被告人生某胜，男，1960年1月6日出生，汉族，大学文化，户籍所在地山西省太原市迎泽区，住运城市临猗县临晋镇云冲村。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2017年4月11日被稷山县公安局刑事拘留，同年4月19日被依法逮捕。现羁押于稷山县看守所。辩护人陈洁，山西大懿律师事务所律师。辩护人孙若冰，山西大懿律师事务所律师。稷山县人民检察院以晋稷检公诉刑诉[2017]65号起诉书指控被告人生某胜犯组织、领导传销活动罪，于2017年6月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。稷山县人民检察院指派检察员史振廷、任伟鹏出庭支持公诉，被告人生某胜及其辩护人陈洁、孙若冰到庭参加诉讼。现已审理终结。稷山县人民检察院指控，2016年2月18日，被告人生某胜在西安市一酒店组织召开了“OPO”开盘会，宣传介绍“OPO互助平台”的操作流程，张某某（另案处理）及冯某某（已判决）参加了会议。2016年2月20日，冯某某开始以网络“OPO互助平台”投资为名，在稷山县进行宣传，并发展王某枝（已判决）投资。之后，被告人生某胜、张某某安排冯某某在稷山县携程宾馆、红楼宾馆先后召开“OPO互助平台”宣传会议，由被告人生某胜、张某某进行讲解、宣传。该“OPO互助平台”要求参加者投资10000元，每轮（十天）收益3000元，每三轮至少推荐一名新的投资者，每推荐一名投资者奖励1000元，按照推荐投资者的先后顺序组成层级，以推荐投资者越多获利越多为诱饵，引诱参加者继续推荐他人参加。至2016年4月22日案发，冯某某、王某枝组织、推荐参加者达80人，间接收取参加者缴纳的资金累计达1200000元。针对上述指控，公诉机关提供下列证据予以证明：1.王某芳、王某枝、张某珍、唐某辉、杨某平等人提供的OPO截屏图片、银行卡明细清单、转账凭证、刑事判决书、被告人户籍证明等；2.证人证言:证人王某芳、张某珍、唐某辉、杨某平、生某香等人的证言；3.被告人的供述与辩解:被告人生某胜及同案犯张某某、冯某某、王某枝的供述与辩解；4.辨认笔录。公诉机关认为，被告人生某胜组织、领导以投资OPO互助平台为名，要求参加者以缴纳费用获得加入资格，并按照一定的顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人生某胜对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均无异议。辩护人提出的辩护意见是:1、起诉书中指控被告人生某胜组织召开西安“OPO互助平台”的起盘会，此一指控不是事实。综合公诉人所展示的所有证据，只有同案犯冯某某一人的供述中提到此事，无其他证据与之相印证，并且被告人生某胜在公安机关及当庭的供述中，均表示没有组织召开该次会议。因此，冯某某的供述与被告人的供述形成了一对一的证据，不应当作为本案中证实被告人有罪的定案依据。2、起诉书中指控被告人生某胜在西安会上宣传介绍“OPO互助平台”操作流畅，此一指控不是事实。理由同上。3、起诉书中指控被告人安排冯某某在稷山组织召开宣传会，此一指控不是事实。该指控，仅在同案犯张某某一人的第二次讯问笔录中有所体现，并且张某某在公安机关的两次讯问笔录中存在大量自相矛盾、前后矛盾之处，对于此事的说法也是前后不一，不仅没有其他证据可以相互印证，而且该供述本身就不应当作为本案中证实被告人有罪的定案依据。2、被告人生某胜的投案自首情节，应当予以认可。被告人系主动投案的;在公安机关的调查、讯问过程中，在当庭审理过程中，被告人都如实供述其在本案中的所作所为，且明确表示认罪、悔罪，态度积极良好。3、辩护人认为应当对被告人生某胜处以免予刑事处罚的处罚。被告人的行为所造成的社会危害性较小,该传销组织仅运作了1个多月，而被告人只是在运城与稷山的“OPO互助平台”会议上，转述、讲解其在西安的所见所闻;被告人没有参与策划、运作该传销组织，不是该传销组织的工作人员，也没有注册加入该传销组织，更没有推荐过任何人加入该组织，并且从始至终，被告人未获得任何利益。综上所述，辩护人认为被告人生某胜在该“OPO互助平台”的传销组织的运作过程中，虽有讲解、宣传的行为，但鉴于其行为的社会危害性小，认罪、悔罪态度积极良好，且有投案自首的情节，故请求人民法院对其从轻处罚。经审理查明，2016年2月18日，被告人生某胜在西安市一酒店组织召开了“OPO”开盘会，宣传介绍“OPO互助平台”的操作流程，张某某（另案处理）及冯某某（已判决）参加了会议。2016年2月20日，冯某某开始以网络“OPO互助平台”投资为名，在稷山县进行宣传，并发展王某枝（已判决）投资。之后，被告人生某胜、张某某安排冯某某在稷山县携程宾馆、红楼宾馆先后召开“OPO互助平台”宣传会议，由被告人生某胜、张某某进行讲解、宣传。该“OPO互助平台”要求参加者投资10000元，每轮（十天）收益3000元，每三轮至少推荐一名新的投资者，每推荐一名投资者奖励1000元，按照推荐投资者的先后顺序组成层级，以推荐投资者越多获利越多为诱饵，引诱参加者继续推荐他人参加“OPO互助平台”。至2016年4月22日案发，冯某某、王某枝组织、推荐参加者达80人，间接收取参加者缴纳的资金累计达1200000元。2017年4月11日，被告人生某胜主动到公安机关投案自首。上述事实，有公诉机关提供并当庭出示，经法庭质证、认证、查实的下列证据予以证实：一、书证1、王某芳、王某枝、张某珍、唐某辉、杨某平等人提供的OPO截屏图片、银行卡明细清单、转账凭证，证实“OPO互助平台”会员注册情况及个人投资情况。2、刑事判决书，证实冯某某、王某枝因犯组织、领导传销活动罪，被本院分别判处有期徒刑九个月、有期徒刑六个月。3、被告人户籍证明，证实被告人生某胜的年龄等个人基本信息。二、证人证言1、证人王某芳的证言，证实她经王某枝介绍在“OPO互助平台”上以自己及他人的名义共注册了16个账号，刚开始账号是冯某某帮忙注册的，投资190000元，提出现金28000元，实际损失162000元。2、证人张某珍的证言，证实她经王某枝介绍在“OPO互助平台”上以自己及他人的名义共注册了6个账号，王某枝说是冯某某介绍她投资的。投资60000元，没有提现，实际损失35000元。3、证人唐某辉的证言，证实他经张某珍介绍在“OPO互助平台”上以自己的名义注册了账号。共投资10000元，没有提现，实际损失10000元。4、证人杨某平的证言，证实她经王某枝、冯某某、姚某果介绍在“OPO互助平台”上以自己的名义注册了个账号。投资10000元，没有提现，实际损失10000元。5、证人翟某芳的证言，证实她经王某枝、冯某某介绍在“OPO互助平台”上以自己及其丈夫的名义注册了2个账号。投资40000元，实际损失26000元。她还介绍了薛某英、王某、“回娃”、弓某丽。6、证人薛某英的证言，证实她经王某枝、冯某某、翟某芳介绍在“OPO互助平台”上以自己的名义注册了个账号。投资10000元，没有提现，实际损失10000元。7、证人韩某柳的证言，证实她经王某枝、冯某某介绍在“OPO互助平台”上以自己及其丈夫的名义注册了2个账号。投资30000元，实际损失16000元。8、证人张某荣的证言，证实他经李某莲介绍在“OPO互助平台”上以自己的名义注册了个账号。投资10000元，实际损失9000元。9、证人姚某果的证言，证实她经王某枝、冯某某介绍在“OPO互助平台”上以自己及其女儿的名义注册了2个账号。投资30000元，提现14000元，加上打错的3000元，实际损失19000元。10、证人段某美的证言，证实她经王某枝、冯某某介绍在“OPO互助平台”上以其母亲的名义注册了个账号。投资60000元，实际损失33000元。11、证人李某龙的证言，证实他经姚某果介绍在“OPO互助平台”上以自己的名义注册了个账号。投资10000元，实际损失10000元。12、证人张某果的证言，证实她经她女儿张某慧介绍在“OPO互助平台”上以自己的名义注册了个账号。投资20000元，实际损失20000元。13、证人李某业的证言，证实他经冯某某介绍在“OPO互助平台”上以自己及家人、朋友的名义注册了7个账号。投资120000元，实际损失58000元。14、证人李某刚的证言，证实他经冯某某介绍在“OPO互助平台”上以自己及家人、朋友的名义注册了3个账号。投资30000元，实际损失17000元。15、证人文某平的证言，证实她经“燕慧”、“莲儿”介绍在“OPO互助平台”上以自己的名义注册了个账号，她的上线是刘某霞。投资20000元，实际损失7000元。16、证人张某珊的证言，证实她经张某慧、李某莲介绍在“OPO互助平台”上以自己的名义注册了个账号。投资20000元，实际损失7000元。她还推荐了张某荣、张某果、韩某霞三个人。17、证人段某菊的证言，证实她经张某慧介绍在“OPO互助平台”上以自己的名义注册了个账号。投资10000元，实际损失10000元。18、证人梁某菊的证言，证实她经王某玲、王某枝介绍在“OPO互助平台”上以自己的名义注册了个账号。投资10000元，实际损失10000元。19、证人王某的证言，证实她经王某玲、王某枝介绍在“OPO互助平台”上以自己及家人的名义注册了2个账号。投资50000元，实际损失36000元。20、证人王某霞的证言，证实她经韩某香、冯某某介绍在“OPO互助平台”上以自己及家人的名义注册了2个账号。投资30000元，实际损失17000元。21、证人韩某香的证言，证实她经刘某霞、王某枝介绍在“OPO互助平台”上以自己及家人的名义注册了2个账号。投资30000元，实际损失17000元。她还推荐了王某霞。22、证人韩某英的证言，证实她经刘某霞介绍在“OPO互助平台”上以自己的名义注册了个账号。投资20000元，实际损失7000元。23、证人刘某霞的证言，证实她经刘某霞介绍在“OPO互助平台”上以自己及家人的名义注册了2个账号。投资30000元，实际损失17000元。24、证人刘某霞的证言，证实她经刘某霞介绍在“OPO互助平台”上以自己的名义注册了个账号。投资10000元，实际损失10000元。25、证人王某红、王某良、冯某梅的证言，证实她们知道村里很多人在“OPO互助平台”投资，后来通过不同渠道知道平台出现问题了，就没有投资了。26、证人王某能的证言，证实她经李春莲介绍在“OPO互助平台”上以自己及家人的名义注册了2个账号。投资30000元，实际损失16000元。27、证人王某果的证言，证实她经刘红霞介绍在“OPO互助平台”上以自己的名义注册了个账号。投资10000元，没有损失。28、证人王某梅的证言，证实她经刘红霞介绍在“OPO互助平台”上以自己及家人的名义注册了2个账号。投资10000元，实际受益3000元。29、证人刘某霞的证言，证实她经王某枝、冯某某介绍在“OPO互助平台”上以自己及家人的名义注册了2个账号。投资40000元，实际损失12000元。30、证人李某莲的证言，证实她经王某枝、冯某某介绍在“OPO互助平台”上以自己及家人的名义注册了2个账号。投资60000元，实际损失4000元。31、证人王某良的证言，证实她经王某枝、冯某某介绍在“OPO互助平台”上以自己的名义注册了个账号。投资40000元，实际受益1000元。她推荐了王茜、宁晶晶、张宝兰。32、证人张某惠的证言，证实她经李某莲介绍在“OPO互助平台”上以自己及家人的名义注册了2个账号。投资40000元，实际损失1000元。33、证人生某香的证言，证实她经生某胜介绍在“OPO互助平台”上以自己及家人的名义注册了4个账号。总共投资了多少钱，她记不清楚了，实际损失了大概一两千元。以上证人还证实了，“OPO互助平台”的注册及操作流程，冯某某、王某枝等人作为推荐人可以有1000元的奖金，在他们投资收益后还会有150元。若是他们再推荐人就会被计算在冯某某、王某枝的团队，冯某某、王某枝也会有相应的奖励。三、辨认笔录1、王某芳的辨认笔录，证实2016年4月5日、4月中旬分别在稷山县携程宾馆、红楼宾馆召开“OPO互助平台”投资人会议的主讲人系张某某，另一名主讲人系生某胜。2、冯某某的辨认笔录，证实冯某某的上线系张某某，张某某的上线系生某胜。3、王某枝的辨认笔录，证实2016年4月5日、4月中旬分别在稷山县携程宾馆、红楼宾馆召开“OPO互助平台”投资人会议的主讲人系张某某，另一名主讲人系生某胜。四、被告人供述与辩解1、同案犯张某某的供述与辩解，证实2016年2月份左右，生某胜叫他去西安，他就给冯某某打电话说他和生某胜去西安，冯某某不是和他们一起走的。在西安一个叫“西安宾馆”，他见到了“麦克”、“马克”。随后他们四人去了会议室，由“马克”讲了“OPO”平台的规则。一个月后，生某胜叫他到稷山，生某胜讲了“OPO互助平台”的好处，他也跟着说了。他在西安参加了“OPO互助平台”会议，也在稷山参加了该平台的投资人会议。2、同案犯冯某某的供述与辩解，证实她通过生某胜知道了“OPO互助平台”，且是稷山的第一个投资人。张某某是她的上线，生某胜是张某某的上线。2016年2月18日左右张某某叫她在西安召开的“OPO互助平台”启盘会是由生某胜主持的，她回到稷山后就推荐王某枝参与投资，她和王某枝在王某枝的店里宣传过，还去村镇宣传过。2016年3月份，张某某让她到运城一个酒店开会，她带上王某枝去参加了运城的会议。张某某让她在稷山组织了两次宣传，分别在携程宾馆999房及红楼宾馆进行的，由张某某、生某胜讲解宣传的。她直接和间接发展的大概有200余人。3、同案犯王某枝的供述与辩解，证实2016年2月20日左右，冯某某介绍她参加“OPO互助平台”投资，3月上旬，冯某某带她到运城一个宾馆参加了一个“OPO互助平台”小型会议，4月份的时候冯某某组织开了两次会议，分别在携程宾馆和红楼宾馆进行的，这两次会议上，都是张某某和一个男的给他们介绍、讲解平台的制度等情况。她注册之后直接和间接发展了161人。4、被告人生某胜的供述与辩解，证实2016年正月，他之前加的一个微信上说，在西安宾馆召开OPO项目介绍会，他和张某某一起去了西安，在西安他见到冯某某也参加了。第二天在一个会议室内，两个分别叫“麦克”、“马克”的人主持并讲解了OPO项目。他们说这个项目就是网上注册，互相打款，什么时候打款给谁打款是由平台进行配对，需要发展下线。他来稷山两次，第一次他讲了在西安开会OPO的情况，第二次是张某某讲的，他没有讲。在运城开会时，张某某叫他去了，也是张某某发的钱，他跟冯某某聊了聊OPO在运城的运作情况。本院认为，被告人生某胜以组织他人投资“OPO互助平台”为名，要求参加者通过交纳费用获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以直接或间接发展人员的数量为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，扰乱社会经济秩序，且发展人员数量达80余人，被告人生某胜的行为已构成组织、领导传销活动罪，且系共同犯罪。公诉机关指控被告人生某胜的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名依法成立。在共同犯罪中，被告人生某胜仅进行宣讲、培训，相对作用较小，可酌情予以从轻处罚；被告人生某胜犯罪后能自动投案，如实供述罪行，系自首，可予以从轻处罚；被告人生某胜当庭认罪、悔罪、认罚，可酌情予以从轻处罚。辩护人提出的对被告人从轻处罚的意见，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条、第六十七条第一款、第五十二条之规定，判决如下：被告人生某胜犯组织、领导传销活动罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币一万元(已预缴纳)。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月11日起至2017年9月10日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山西省运城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  薛春萍审 判 员  薛云鹏人民陪审员  焦丽洁二〇一七年八月二十五日书 记 员  任晓鹏