江苏省灌云县人民法院刑 事 判 决 书(2017)苏0723刑初76号公诉机关江苏省灌云县人民检察院。被告单位连云港永唐贸易有限公司，组织机构代码78436337-8，住所地连云港市海州区（原新浦区）苍梧小区29号楼5单元6层501室。诉讼代表人夏某1，连云港永唐贸易有限公司法定代表人。被告人夏某某，女，1960年2月14日出生于江苏省灌云县，汉族，初中文化，连云港永唐贸易有限公司股东，住灌云县。因涉嫌犯单位行贿罪于2016年7月12日被灌云县人民检察院决定取保候审。2017年8月15日被灌云县人民法院决定逮捕，同年8月16日被灌云县公安局执行逮捕。现羁押于连云港市看守所。灌云县人民检察院以灌检诉刑诉〔2016〕411号起诉书指控被告单位连云港永唐贸易有限公司、被告人夏某某犯单位行贿罪，于2017年2月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。灌云县人民检察院指派检察员马承杰出庭支持公诉，被告单位连云港永唐贸易有限公司法定代表人夏某1、被告人夏某某到庭参加诉讼。现已审理终结。灌云县人民检察院指控：2012年，被告单位连云港永唐贸易有限公司在灌云县陡沟中学东侧地块进行房产开发，在建房过程中占用了陡沟中学的土地。陡沟中学校长于某1要求停工，被告人夏某某找到于某1协调并承诺送其一套房，后于某1没有再阻止施工。2012年6月，被告人夏某某以380675元的价格在灌云县阳光景都小区购买一套商品房，并以于某1的名义开具了购房收据，后于某1签订了房屋买卖合同并办理了房屋登记手续。公诉机关认为，被告单位连云港永唐贸易有限公司在房地产开发过程中，为谋取不正当利益，给予国家工作人员财物，情节严重，被告人夏某某作为被告单位直接负责的主管人员，其行为均触犯《中华人民共和国刑法》第三百九十三条，应当以单位行贿罪追究其刑事责任。被告人夏某某系坦白，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，可以从轻处罚。为证明指控的事实，公诉机关当庭出示了被告人夏某某的供述、证人于某1、夏某1、夏某1、夏某2、李某、范某等人的证言、企业法人营业执照、组织机构代码证、工程项目协议、商品房买卖合同、户口证明、发破案报告、到案经过等证据。被告单位连云港永唐贸易有限公司、被告人夏某某对起诉指控的犯罪事实未提出异议，无辩解。经审理查明：2012年，被告单位连云港永唐贸易有限公司在灌云县陡沟中学东侧地块进行房产开发，在建房过程中超出规划占用了陡沟中学的土地，时任陡沟中学校长于某1要求停工。被告单位连云港永唐贸易有限公司的股东、实际负责人即被告人夏某某为了顺利施工，避免移桩带来的损失及所建房屋便于销售，找到于某1进行协调并承诺送其一套住房作为好处，后于某1没有再阻止施工。2012年6月，被告人夏某某以380675元人民币的价格在灌云县阳光景都小区购买一套商品房，并以于某1的名义开具了购房收据，被告人夏某某将购房收据交给于某1，后于某1签订了房屋买卖合同并办理了房屋登记手续。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认下列证据证实：（一）书证：1、到案经过，证明被告人夏某某于2016年7月12日被传唤到案接收讯问。2、发破案报告，证明：本案系在查办于某1受贿案线索中发现，2016年6月24日立案侦查，2016年7月12日依法传唤被告人夏某某，同日对其采取取保候审强制措施，次日由灌云县公安局执行。3、连云港永唐贸易有限公司工商登记资料，证明：连云港永唐贸易有限公司单位组织机构代码78436337-8，于2006年2月14日成立，法定代表人夏某1，许可经营项目房地产开发等。4、户籍证明，证明夏某某出生于1960年2月14日。5、关于陡沟村安置工程项目的协议，证明连云港永唐贸易有限公司与陡沟乡政府签署陡沟中学东侧居民点进行集中规划安置工程项目。5、灌云县房地产管理处查询结果，证明阳光景都三期1栋1单元302室住宅登记姓名为于某1。6、连云港建标置业有限公司记账凭证，证明：收于某1阳光景都西区1幢1单元302室购房款380675元，刷卡人夏某某、持卡人冯某。7、商品房买卖合同，证明：于某1于2013年7月8日签署阳光景都三期1幢1单元302室商品房买卖合同。8、陡沟中学土地证附图，证明灌云县陡沟中学的占地情况。（二）证人证言1、证人夏某1证言，证明：其是连云港永唐贸易有限公司法定代表人，公司大股东有其、姐姐夏某某、大哥夏某1。2012年其公司通过招投标摘牌陡沟中学东边地块，这块地南边大，北边小，公司建房为了将房子南北取直，在打桩时北边占了陡沟中学的地，没有留出乡政府规定的距离。陡沟中学校长于某1找其大姐夏某某不让盖，夏某某就找于某1协调，后于某1也没有再为占地的事找其，房子顺利建好了。有一天夏某某对其和夏某1说她从账上支笔钱用用，入账时才知道是30多万块钱。在房屋开发过程中，其大姐夏某某说了算，事情一般都是她操办。2、证人夏某1的证言，证明：其是连云港永唐贸易有限公司股东，股东还有大姐夏某某、弟弟夏某1、叔叔夏某2，法定代表人是夏某1。公司主营业务是房产开发，公司具体负责人是夏某某，事情都是她负责的。公司在开发陡沟中学东侧地块时，占了陡沟中学的地，校长于某1找夏某某要求停工，后占地的事被处理好了，怎么处理的夏某某知道，其不清楚。其就知道夏某某为开发房子占学校地一事支过一笔钱，都是夏某某一人操办的。后来其四个股东分账时，其问夏某某有一笔30多万块钱是什么支出，她说是她经手拿的，是陡沟中学开支，具体干什么的她没有说。3、证人于某1的证言，证明：2012年3、4月份，夏某某在陡沟中学东墙头外进行小产权开发，打桩放线时，学校总务处主任范某说房子在食堂附近留的距离没有达到乡里要求的一米，其找夏某某要求她整改，将房子向后退，夏某某停工了。过几天夏某某说她已经向乡里协调过了，其说地是学校的，她说如果要把桩基往那边移，要花不少钱，而且移掉之后房子盖起来不在一条线就不好卖了。她还说这墙头是学校集体的，不会亏待其的。后夏某某就盖房子了。2012年6月份左右，其和夏老板谈，其说混到现在连房子也没有，她说认识伊山阳光景都小区经理，房子便宜，让其和她一起去看看，其就和她一起到阳光景都小区看了1栋302房子，其说不错。后夏某某打电话叫其去阳光景都，夏某某刷卡，金额是380675元，会计给其一张收据是其名字。后售楼处几次打电话催其去签合同，考虑这房钱不是其付的有点犹豫，后其拿收据和家属一起到阳光景都小区签订住房协议和交契税。4、证人李某证言，证明：2012年夏某某在陡沟中学东边盖房，暑假后，学校总务主任范某叫其将自来水总闸打开，其发现自来水总开关上面压着围墙，其记得原来围墙在水闸东边有一段距离，后来才知道其学校从食堂向北的围墙被夏某某盖房子拆掉向西移动了，围墙重新建好并刷白了，夏某某靠近学校一侧盖的房子就直接盖到学校的地上了，学校教职工都很有意见。谁同意的其说不清楚，但肯定是学校领导同意的。5、证人范某证言，证明：2012年6月一天，夏某某盖房子的基础已经下了，但没有和其学校之间留足一米的距离。于某1校长知道后带几个副校长和其到夏某某工地上去找他们。于校长对工地一个负责人说他们盖的房子占到学校的地了，叫他们马上停下来不要再盖了，要求他们把距离留足了再施工，盖房子的人就停下来了。过了一段时间，夏某某他们又恢复盖房子，应该是和学校协调好了才继续盖的。6、证人曹某证言，证明：夏某某在陡沟中学东边拆迁搞开发，这块地紧靠陡沟中学围墙外有一条3至4米的沟，其中一半属于村里，一半属于陡沟中学。这块地南北不直，在建房过程中将沟占用了，以便将南北拉直建房子，这样就占了陡沟中学的地，夏某某和陡沟中学还为这事产生矛盾，但怎么协调处理的其没有参与，其听说夏某某和陡沟中学协调，也应该找乡里协调的，并答应在原来沟的位置埋暗管子给陡沟中学排水，协调好后他们就建房的。（三）被告人供述和辩解：被告人夏某某供述和辩解，证明：连云港永唐贸易有限公司由其和夏某1、夏某2、夏某1出资，法定代表人是夏某1，主要在陡沟乡境内搞房地产开发，公司经营事务主要是其负责。2012年4、5月份，其公司通过招投标从乡政府争取到陡沟中学东侧地块拆迁安置项目，按规划要求建房要离陡沟中学外墙一米。5、6月份开始动工打桩时，由于这块地南北不直，南边小北边大，放线时想取直建房，南边一段占用了陡沟中学的地，并且桩打下去了。校长于某1带人到工地阻止施工，其就到于某1办公室谈，说等盖好给他一套房子。于某1说这里的房子要做什么，其就说在伊山给他弄一套，他推辞一下，其就回去了，让工地继续施工，直到房子建好于某1再没有来阻止施工。其还把陡沟中学的墙头推掉向西边移了一点，重新盖的墙头。后其在阳光景都小区看好一套住宅，打电话给于某1看房，于某1答应要这套房，其拿儿子冯某的银行卡把这套商品房款付了，让售楼处开一张于某1名字的收据，方便他以后自己办房子相关手续。送于某1一套住宅是因为在开发地块过程中占了陡沟中学的地，于某1带人阻止，为了让房子顺利盖起来，其找于某1协调并送一套房子，让他不要阻止施工。如果于某1不让盖，那损失就很大，桩已经打下去了，要移动损失很大，同时房子面积就小了，价格也卖不起来。其送的房子是代表永唐公司送的。钱虽然是由其经手拿儿子银行卡支付的，但这钱最终是计入永唐公司账上的，后来钱由公司还给冯某了。本院认为，被告单位连云港永唐贸易有限公司在房地产开发过程中，为谋取不正当利益，给予国家工作人员财物，情节严重，其行为构成单位行贿罪。被告人夏某某作为被告单位连云港永唐贸易有限公司直接负责的主管人员，其行为亦构成单位行贿罪。公诉机关指控被告单位连云港永唐贸易有限公司、被告人夏某某犯单位行贿罪成立，本院予以支持。被告人夏某某到案后如实供述自己的罪行，系坦白，依法予以从轻处罚。依照1997年修订的《中华人民共和国刑法》第三百九十三条、《中华人民共和国刑法》第三十条、第三十一条、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告单位连云港永唐贸易有限公司犯单位行贿罪，判处罚金人民币五万元。限判决生效后三十日内缴纳。二、被告人夏某某犯单位行贿罪，判处有期徒刑六个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月16日起至2018年2月15日止）。服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省连云港市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  王卉岚人民陪审员  孙千祝人民陪审员  侍天民二〇一七年八月十六日书 记 员  孙广凤法律条文附录一、1997年修订的《中华人民共和国刑法》第三百九十三条单位为谋取不正当利益而行贿，或者违反国家规定，给予国家工作人员以回扣、手续费，情节严重的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役。因行贿取得的违法所得归个人所有的，依照本法第三百八十九条、第三百九十条的规定定罪处罚。二、《中华人民共和国刑法》第三十条公司、企业、事业单位、机关、团体实施的危害社会的行为，法律规定为单位犯罪的，应当负刑事责任。三、《中华人民共和国刑法》第三十一条单位犯罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员判处刑罚。本法分则和其他法律另有规定的，依照规定。四、《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款…………犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。