江苏省泗洪县人民法院刑 事 判 决 书(2017)苏1324刑初505号公诉机关泗洪县人民检察院。被告人朱勤，女，1969年9月1日出生于江苏省泗洪县，汉族，初中文化，个体户，住泗洪县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2016年11月27日被宿迁市公安局宿城分局抓获，同年11月28日被泗洪县公安局刑事拘留，2017年1月3日被逮捕。现羁押于宿迁市看守所。辩护人金纪礼，江苏可行律师事务所律师。泗洪县人民检察院以洪检诉刑诉（2017）344号起诉书指控被告人朱勤犯非法吸收公众存款罪，于2017年7月21日向本院提起公诉，本院于当日立案，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭对本案进行了审理。泗洪县人民检察院指派代理检察员李猛出庭支持公诉，被告人朱勤及其辩护人金纪礼到庭参加诉讼。现已审理终结。泗洪县人民检察院指控：2012年至2013年期间，被告人朱勤以投资汔车修理厂为由，以高额利息为诱饵，通过口口相传的方式，先后向夏某、王某、朱某等社会不特定对象非法吸收资金共计830余万元，造成710余万元无法返还。为指控上述犯罪事实，公诉人当庭宣读、出示了被告人供述、证人证言、借条及相关书证等证据。公诉机关认为，被告人朱勤非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款的规定，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人朱勤具有坦白情节，依法可以从轻处罚。请依法判处。被告人朱勤未提出实质性辩解。辩护人提出的主要辩护意见是：被告人朱勤具有坦白情节，建议对其从轻处罚。经审理查明：2012年至2013年期间，被告人朱勤因投资汽车修理厂需要资金周转，以给付高额利息为诱饵，通过口口相传的方式，向夏某、王某、朱某等人非法吸收资金共计800余万元，造成700余万元不能返还。分述如下：1.2013年9月，被告人朱勤以给付高额利息为诱饵，通过毛某向夏某吸收资金1.2万元。2.2012年10月，被告人朱勤以给付高额利息为诱饵，通过毛某向王某吸收资金7万元。3.2012年4月至10月，被告人朱勤以给付高额利息为诱饵，通过毛某向朱某吸收资金6万元（已退还1.56万元）。4.2012年10月至2013年3月，被告人朱勤以给付高额利息为诱饵，通过毛某向刘培华吸收资金6万元（已退还0.2万元）。5.2013年8月，被告人朱勤以给付高额利息为诱饵，通过毛某向邵统楼吸收资金4万元（已退还0.6万元）。6.2013年8月，被告人朱勤以给付高额利息为诱饵，通过毛某向王书信吸收资金1万元。7.2012年9月至2013年5月，被告人朱勤以给付高额利息为诱饵，通过毛某向许效银吸收资金12.5万元。8.2013年5月，被告人朱勤以给付高额利息为诱饵，通过毛某向张万啟吸收资金2万元。9.2013年7月，被告人朱勤以给付高额利息为诱饵，通过毛某向朱长保吸收资金5万元。10.2012年12月，被告人朱勤以给付高额利息为诱饵，通过毛某向袁广侠吸收资金2万元。11.2013年5月，被告人朱勤以给付高额利息为诱饵，通过毛某向毛学良吸收资金10万元。12.2013年2月，被告人朱勤以给付高额利息为诱饵，通过毛某向张源吸收资金1万元。13.2013年1月，被告人朱勤以给付高额利息为诱饵，通过毛某向赵全生吸收资金4万元。14.2013年5月至9月，被告人朱勤以给付高额利息为诱饵，通过毛某向高雷吸收资金6.9万元。15.2012年10月至2013年8月，被告人朱勤以给付高额利息为诱饵，通过毛某向戴兰吸收资金28.2万元。16.2013年1月至6月，被告人朱勤以给付高额利息为诱饵，通过毛某向葛凤英吸收资金14万元。17.2013年4月至7月，被告人朱勤以给付高额利息为诱饵，通过毛某向魏立志吸收资金6万元。18.2013年4月至5月，被告人朱勤以给付高额利息为诱饵，通过毛某向朱波吸收资金4.5万元。19.2011年3月至2012年2月，被告人朱勤以给付高额利息为诱饵，通过毛某向张宗新吸收资金2.8万元。20.2012年10月至12月，被告人朱勤以给付高额利息为诱饵，通过毛某向陈学祥吸收资金5.3万元。21.2013年4月，被告人朱勤以给付高额利息为诱饵，通过毛某向王立贵吸收资金3万元。22.2012年3月，被告人朱勤以给付高额利息为诱饵，向滕云侠吸收资金2万元（已退还0.4万元）。23.2013年5月，被告人朱勤以给付高额利息为诱饵，向王子平吸收资金12万元。24.2012年6月至2013年6月，被告人朱勤以给付高额利息为诱饵，向孙辉吸收资金65万元（已退还10万元）。25.2012年9月至2013年9月，被告人朱勤以给付高额利息为诱饵，向杨兴彪吸收资金41万元。26.2012年4月至2013年5月，被告人朱勤以给付高额利息为诱饵，向刘学荣吸收资金51万元（已退还27.4万元）。27.2013年5月至7月，被告人朱勤以给付高额利息为诱饵，向孙保强吸收资金37.84万元（已退还3.6万元）。28.2012年12月至2013年2月，被告人朱勤以给付高额利息为诱饵，向陈艳吸收资金47.52万元（已退还7.2万元）。29.2011年9月至2013年7月，被告人朱勤以给付高额利息为诱饵，向陆玉荣吸收资金14万元（已退还1.08万元）。30.2012年9月至2013年4月，被告人朱勤以给付高额利息为诱饵，向杨秀荣吸收资金8万元（已退还1.72万元）。31.2011年11月至2013年8月，被告人朱勤以给付高额利息为诱饵，向张某、曹某吸收资金58万元（已退还24万元）。32.2012年9月至2013年6月，被告人朱勤以给付高额利息为诱饵，向马凌云吸收资金170万元。33.2011年11月至2013年8月，被告人朱勤以给付高额利息为诱饵，向张小红吸收资金51.76万元。34.2011年11月至2013年8月，被告人朱勤以给付高额利息为诱饵，向张小梨吸收资金25万元。35.2012年1月至2012年10月，被告人朱勤以给付高额利息为诱饵，向许彩和吸收资金70.5万元（已退还34.54万元）。36.2012年10月至11月，被告人朱勤以给付高额利息为诱饵，通过毛某向朱家志吸收资金29万元。37.2012年10月至2013年8月，被告人朱勤以给付高额利息为诱饵，通过毛某向高源吸收资金6.5376万元。38.2013年3月，被告人朱勤以给付高额利息为诱饵，通过毛某向涂哲义吸收资金1万元。另查明，被告人朱勤归案后如实供述了自己的犯罪事实。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证的下列证据予以证实：被告人朱勤在庭前做过稳定的供述，其供述非法吸收公众存款的时间、地点、过程等情节与集资参与人夏某、王某、朱某等人的陈述，未到庭证人毛某、李某、吴某、许某、赵某等人的证言，借条，举报信、合作协议，借款协议，公司信息，收据等证据相互印证。案件查破经过、抓获经过，证实被告人朱勤归案情况；户籍证明，证实被告人朱勤达到完全刑事责任年龄的事实。上述证据，经法庭查证属实，来源合法，均具有证明效力，本院予以确认。本院认为，被告人朱勤非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以采纳。被告人朱勤归案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。辩护人就以上从轻量刑情节提出对被告人朱勤从轻处罚的辩护意见成立，本院予以采纳。被告人朱勤非法吸收公众存款未退还部分，责令退还非法集资参与人。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，第六十七条第三款，第六十四条的规定，判决如下：一、被告人朱勤犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年11月28日起至2020年8月27日止。罚金限判决生效后十日内缴纳完毕）。二、被告人朱勤非法吸收公众存款未退还的部分，责令退还非法集资参与人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省宿迁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  袁海鸿人民陪审员  张祥洲人民陪审员  乔家胜二〇一七年八月二十二日书 记 员  陈 青附录法律条文《中华人民共和国刑法》第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第5页/共8页