四川省内江市市中区人民法院刑 事 判 决 书（2017）川1002刑初249号公诉机关内江市市中区人民检察院。被告人曾继安，男，1976年8月24日出生，汉族，户籍所在地：湖北省汉川市，初中文化，无业。因本案于2017年2月23日被刑事拘留，2017年3月30日被逮捕。现羁押于内江市看守所。辩护人张劲松，四川蜀缘律师事务所律师。被告人彭志飞，男，1991年10月18日出生，汉族，户籍所在地：湖北省汉川市，初中文化，无业。因本案于2017年2月23日被刑事拘留，2017年3月30日被逮捕。现羁押于内江市看守所。辩护人张鸣，四川蜀缘律师事务所律师。内江市市中区人民检察院以内市区检公诉刑诉[2017]249号起诉书，指控被告人曾继安犯非���经营罪、敲诈勒索罪，指控被告人彭志飞犯非法经营罪，于2017年7月3日向本院提起公诉。本案经简易程序转为普通程序后，本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。内江市市中区人民检察院指派检察员蒋远琳出庭支持公诉。被告人曾继安及其辩护人张劲松、彭志飞及其辩护人张鸣到庭参加了诉讼。现已审理终结。内江市市中区人民检察院指控：一、被告人曾继安、彭志飞涉嫌非法经营罪的犯罪事实：2014年2月下旬，被告人曾继安、彭志飞共同投资，到内江市市中区成立了内江市“某”信息咨询有限公司（下简称某），分别自任经理、副经理。3月初，“某”公司搬迁至街心花园帝景大厦某楼某号，并聘用肖某（已判）等人担任业务员，采取网上发布广告和市井粘贴小广告等形式，对外宣传“某”公司可以办理免抵押的低息快贷业务。2014年下半年，余某某、孙某、戴某某（均已判）等经人介绍，先后被聘用至“某”公司担任业务员。2014年3月至2015年1月15日期间，为对外发放高利贷，获取非法收益，被告人曾继安、彭志飞先后安排肖某、余某某、孙某、戴某某，以低息为引诱，诱骗、劝说、威胁客户按照高利息借款，并使用暴力催收还款。经查，2014年2月25日至2015年1月17日期间，被告人曾继安、彭志飞在肖某、余某某、孙某、戴某某等人的帮助下，在“某”公司的办公地点，以向个人借款的名义，向不特定的154人175次发放月息达10%-15%的高利贷445.45万元，其中包括强迫20余人借款60余万元，为此从中非法获取高额利息205.02万元。被告人曾继安涉嫌敲诈勒索罪的犯罪事实：2015年1月23日中午，被害人黄某为偿还在“某”公司曾继安处的2万元高利贷���从戴某某处骗回借款时抵押的结婚照和身份证后，到内江市工商大楼“某”公司准备抵押借款。被告人曾继安收到“某”公司的通知后，遂安排肖某出面处理。随后，孙某、余某某、戴某某在肖某指挥下，到“某”公司将黄某带回“某”公司后，被肖某、余某某、孙某、戴某某以被害人黄某违反公司规定，在没有还清欠款的情况下又向其他公司借款为由，对黄某进行语言威胁和殴打，要求黄某缴纳12000元的罚款并偿还本金。当日下午，被害人黄某被迫将余某某、孙某、戴某某带至隆昌县，由其母亲代为支付了12000元的罚款和高利贷本金2万元。公诉机关提供相应证据认为，被告人曾继安在未取得发放贷款的行政许可的情况下，从事非法金融业务活动，向众多不特定对象，采取诱骗或暴力手段高息发放贷款，严重扰乱了市场秩序，情节特别严��，且以非法占有为目的，敲诈勒索公民数额较大的财物，其行为已经触犯刑法，应以非法经营罪、敲诈勒索罪，数罪并罚。被告人彭志飞在未取得发放贷款的行政许可的情况下，从事非法金融业务活动，向社会众多不特定对象，采取诱骗或暴力手段高息发放贷款，严重扰乱了市场秩序，情节特别严重，应以非法经营罪定罪处罚。被告人曾继安、彭志飞有自首情节，可以从轻或减轻处罚。被告人曾继安对指控无异议。被告人曾继安的辩护人提出，1.放高利贷的行为不属于非法经营罪，仅应对在放贷过程中涉及强迫交易行为的部分定罪处罚。目前的法律、司法解释，并没有将高利贷行为规定为非法经营行为，两高的批复也认定放高利贷行为不属于非法经营罪的范围。2.起诉书指控的敲诈勒索行为实际系强迫交易行为的延续，应被强迫交易罪吸收。3.被告人曾继安主动投案且在审判阶段如实供述自己的罪行，应当认定自首。4.被告人曾继安系初犯、偶犯，认罪态度诚恳，悔罪意识真诚。综上，请法庭依法对被告人从轻处罚。被告人彭志飞对指控无异议。被告人彭志飞的辩护人提出，1.放高利贷的行为不属于非法经营罪，仅应对在放贷过程中涉及强迫交易行为的部分定罪处罚。2.被告人彭志飞社会危害程度较轻。3.被告人彭志飞系初犯、偶犯，认罪态度诚恳，悔罪意识真诚。综上，建议法庭对被告人适用缓刑。经审理查明，一、被告人曾继安、彭志飞涉嫌强迫交易罪的犯罪事实：2014年2月下旬，被告人曾继安、彭志飞共同投资，到内江市市中区成立内江市“某”信息咨询有限公司（下简称某），分别自任经理、���经理。3月初，“某”公司搬迁至街心花园帝景大厦某楼某号，并聘用肖某（已判）等人担任业务员，采取网上发布广告和市井粘贴小广告等形式，对外宣传“某”公司可以办理免抵押的低息快贷业务。2014年下半年，余某某、孙某、戴某某（均已判）等经人介绍，先后被聘用至“某”公司担任业务员。2014年3月至2015年1月15日期间，为对外发放高利贷，获取非法收益，被告人曾继安、彭志飞先后安排肖某、余某某、孙某、戴某某，以低息为引诱，诱骗客户上门后，对不愿意借款的客户采取语言、动作相威胁。逼迫其以高利息借款。其具体犯罪事实如下：1.2014年10月的一天，曾继安、余某某等人在街心花园帝景大厦“某”公司逼迫黄某借款2万元。2.2014年4月22日，曾继安、彭志飞等人在街心花园帝景大厦“某”公司逼迫���某某借款3万元。3.2014年9月21日，曾继安等人在街心花园帝景大厦“某”公司逼迫李某某借款1万元。4.2014年8、9月的一天，曾继安、孙某等人在街心花园帝景大厦“某”公司逼迫王某借款7万元。5.2015年1月17日，肖某、余某某、孙某、戴某某在街心花园帝景大厦“某”公司逼迫李某某借款4万元。6.2014年3月13日，曾继安、肖某等人在街心花园帝景大厦“某”公司逼迫缪某某借款4万元。7.2014年11月19日，曾继安、肖某等人在街心花园帝景大厦“某”公司逼迫张某某借款1.5万元。8.2014年4月3日，曾继安等人在“某”公司逼迫江某借款1万元。9.2014年7月20日，曾继安等人在街心花园帝景大厦“某”公��逼迫谢某借款2万元。10.2014年4月28日，彭志飞、肖某等人在街心花园帝景大厦“某”公司逼迫张某某借款1万元。10.2014年6月18日，曾继安、彭志飞在街心花园帝景大厦“某”公司逼迫雷某借款2万元。11.2014年3月6日，曾继安等人在街心花园帝景大厦“某”公司逼迫陈某借款1万元。12.2014年7月8日，曾继安、肖某等人在街心花园帝景大厦“某”公司逼迫郑某某借款3万元。13.2014年9月5日，彭志飞等人在街心花园帝景大厦“某”公司逼迫刘某借款2万元。14.2014年4月26日，彭志飞等人在街心花园帝景大厦“某”公司逼迫蔡某某借款1万元。15.2014年10月23日，曾继安等人在街心花园帝景大厦“某”公司逼��熊某某借款2万元。16.2014年3月的一天，曾继安、彭志飞等人在街心花园帝景大厦“某”公司逼迫李某某借款5万元。17.2014年3月的一天，曾继安等人在街心花园帝景大厦“某”公司逼迫杨某某借款3万元。18.2014年9月18日，曾继安、彭志飞等人在街心花园帝景大厦“某”公司逼迫熊某某借款7万元。被告人曾继安涉嫌敲诈勒索罪的犯罪事实：2015年1月23日中午，被害人黄某为偿还在“某”公司曾继安处的2万元高利贷，从戴某某处骗回借款时抵押的结婚照和身份证后，到内江市工商大楼“某”公司准备抵押借款。被告人曾继安收到“某”公司的通知后，遂安排肖某出面处理。随后，孙某、余某某、戴某某在肖某指挥下，到“某”公司将黄某带回“某”公司，肖某、余某某、孙某、戴某某以被害人黄某违反公司规定，在没有还清欠款的情况下又向其他公司借款为由，对黄某进行语言威胁和殴打，要求黄某缴纳12000元的罚款并偿还本金。当日下午，被害人黄某被迫将余某某、孙某、戴某某带至隆昌县，由其母亲代为支付了12000元的罚款和高利贷本金2万元。上述事实，被告人曾继安、彭志飞在庭审过程中无异议，且有被告人的供述与辩解及讯问同步录音录像，同案犯肖某、余某某、孙某、戴某某的供述，证人王某、涂某的证言，被害人黄某、门某某、李某某、王某、李某某、缪某某、谢某某、张某某、邓某、王某、宋某、江某、谢某、张某、张某某、罗某、雷某、幸某某、刘某、李某、肖某、陈某、胡某、王某、郑某某、尹某、刘某、蔡某某、严某、陶某、熊某某、李某某、郭某某、肖���、杨某某、熊某某的陈述，公安机关的受案登记表、立案决定书、汉川市公安局韩集水陆派出所出具的投案自首说明、指认现场照片、营业执照、宣传资料、借条、搜查笔录、内江市公安局市中区分局有组织犯罪侦查大队出具的关于涉案财物处理的情况说明、人身安全检查笔录、辨认笔录、（2015）内中刑初字第335号刑事判决书等证据证实，足以认定。本院认为，被告人曾继安、彭志飞多次以语言、动作相威胁，逼迫他人接受借贷服务的行为，属于《中华人民共和国刑法》第二百二十六条第二项规定的“强迫他人提供或者接受服务”的行为，且情节严重，二被告人的行为已触犯刑法，构成强迫交易罪，且系共同犯罪。二被告人的辩护人关于公诉机关指控被告人曾继安、彭志飞犯非法经营罪罪名不成立的辩护意见，本院予以采纳；公诉机关指控被告人曾继安、彭志飞犯非法经营罪罪名不成立。被告人曾继安以非法占有为目的，伙同他人敲诈勒索公民财物，数额较大，其行为已触犯刑法，构成敲诈勒索罪，且系共同犯罪，公诉机关指控罪名成立。被告人曾继安的辩护人提出关于强迫交易罪吸收敲诈勒索行为的辩护意见，缺乏法律事实依据，本院不予采纳。被告人曾继安在判决宣告以前一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人曾继安、彭志飞有自首情节，依法可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十六条第二项、第二百七十四条、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第六十九条、第七十二条第一、三款之规定，判决如下：一、被告人曾继安犯强迫交易罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金十万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金五千元，决定执行有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金十万五千元。(缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。)二、被告人彭志飞犯强迫交易罪，判处有期徒刑二年十个月，缓刑三年，并处罚金十万元。(缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。)如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省内江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王红雷人民陪审员  黄维娜人民陪审员  邓昭元二〇一七年八月二十五日书 记 员  肖 叶附：《中华人民共和国刑法》相关法律条文第二百二十六条以暴力、威胁手段，实施下列行为之一，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金：(一)强买强卖商品的；(二)强迫他人提供或者接受服务的；(三)强迫他人参与或者退出投标、拍卖的；(四)强迫他人转让或者收购公司、企业的股份、债券或者其他资产的；(五)强迫他人参与或者退出特定的经营活动的。第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其���严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。……。……。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期��三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻；(二)有悔罪表现；(三)没有再犯罪的危险；(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。……。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。