浙江省兰溪市人民法院刑 事 判 决 书(2017)浙0781刑初169号公诉机关浙江省兰溪市人民检察院。被告人茹张顺，男，1959年3月7日出生于浙江省绍兴县，汉族，初中文化，原绍兴县京舟纺织有限公司法人代表，家住浙江省绍兴市。因本案于2016年8月13日被兰溪市公安局刑事拘留，2016年9月14日被依法逮捕。现羁押于兰溪市看守所。辩护人舒敏，浙江浩诚律师事务所律师。浙江省兰溪市人民检察院以兰检公诉刑诉（2017）182号起诉书指控被告人茹张顺犯合同诈骗罪，于2017年5月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。兰溪市人民检察院指派代理检察员邵某出庭支持公诉，被告人茹张顺及其辩护人舒敏到庭参加诉讼。现已审理终结。兰溪市人民检察院指控，2007年7月，被告人茹张顺以绍兴县京舟纺织有限公司名义与兰溪市精诚织造有限公司的陈某2口头谈妥白坯布销售协议，约定由兰溪市精诚织造有限公司向绍兴县京舟纺织有限公司以8.8元/米的价格提供白坯布。2007年8月10日至12月11日期间，兰溪市精诚织造有限公司先后共向绍兴县京舟纺织有限公司发货坯布合计69610米，货款总价61.256888万元。被告人茹张顺在收到货物后，仅支付36.2万元货款后一直逃匿在外，剩余25.056888万元货款一直未支付。2007年12月，被告人茹张顺以绍兴县京舟纺织有限公司名义与浙江兰溪文荣纺织有限公司业务员黄某签订白坯布购销合同，向兰溪文荣纺织有限公司购买全棉坯布55378.9米，约定货到后付款40%，余额到2008年1月30日付清全部货款。2007年12月29日浙江兰溪文荣纺织有限公司共向绍兴县京舟纺织有限公司发货55378.9米，货款总价43.195542万元。被告人茹张顺在收到货物后，仅支付10万元货款后一直逃匿在外，剩余33.195542万元货款一直未支付。2008年3月2日，被告人茹张顺以绍兴县京舟纺织有限公司名义与兰溪市银银织造厂的唐某2口头谈妥白坯布销售协议，约定由兰溪市银银织造厂向绍兴县京舟纺织有限公司以8.2元/米的价格提供白坯布。后兰溪市银银织造厂向绍兴县京舟纺织有限公司发货坯布9195米，货款总价7.5103万元。被告人茹张顺在收到货物后，仅支付4.5万元货款后一直逃匿在外，剩余3.0103万元货款一直未支付。被告人茹张顺将从上述几家公司收到的白坯布销售后，所得货款用于购买彩票挥霍。针对上述指控的犯罪事实，公诉机关当庭出示和宣读了被告人茹张顺的供述与辩解，抓获经过、常住人口信息、控告状、购销合同、升华纺织公司码单、发货单、说明、欠条、营业执照、报案材料、发货单、送货清单、金华商业银行汇兑凭证、变更登记情况、公司基本情况、个人客户关联合约信息、中国农业银行交易明细、中国农业银行交易明细、中国工商银行交易明细、绍兴银行股份有限公司交易明细、绍兴商业银行股份有限公司交易明细、情况说明、发货单、对账单，证人尉水英的证言，被害人黄某、唐某2、陈某2的陈述，被告人的户籍证明等证据。根据上述的事实和证据，公诉机关认为，被告人茹张顺以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人茹张顺辩称，我没有合同诈骗。辩护人舒敏提出的辩护意见是被告人和三家公司之间是正常的经济交往，被告人茹张顺经营的绍兴京舟纺织有自己的厂房、设备、员工，是一家正常从事生产经营的企业，在签订合同及合同履行过程中均无故意骗取他人财物的意思；被告人茹张顺一直都有购买彩票的习惯，其经营企业期间正好遇到金融危机，不能将货款无法归还的原因与购买彩票划等号；本案除被告人茹张顺本人的供述和辩解之外，其他的证据均不能充分认定茹张顺合同诈骗的事实，故被告人茹张顺不构成合同诈骗罪。经审理查明，2007年7月，被告人茹张顺以绍兴县京舟纺织有限公司名义与兰溪市精诚织造有限公司的陈某2口头达成白坯布销售协议，约定由兰溪市精诚织造有限公司向绍兴县京舟纺织有限公司以8.8元/米的价格提供白坯布。2007年8月10日至12月11日期间，兰溪市精诚织造有限公司先后六次交付白坯布合计69610米，货款总计612568.88元。被告人茹张顺在收到货物后，仅支付362000元货款，后一直逃匿在外，余款计250568.88元一直未支付。2007年12月19日，被告人茹张顺以绍兴县京舟纺织有限公司名义与黄某签订白坯布购销合同，由浙江兰溪文荣纺织有限公司向被告人提供全棉坯布55378.9米，约定货到后付款40%，余款到2008年1月30日付清。当日浙江兰溪文荣纺织有限公司即交付全棉坯布55378.9米，货款总计431955.42元。被告人茹张顺在收到货物后，仅支付100000元货款，后一直逃匿在外，余款计331955.42元一直未支付。2008年3月2日，被告人茹张顺以绍兴县京舟纺织有限公司名义与兰溪市银银织造厂的唐某1口头达成白坯布销售协议，约定由兰溪市银银织造厂向绍兴县京舟纺织有限公司以8.2元/米的价格提供白坯布。后兰溪市银银织造厂交付白坯布9195米，货款总计75103元。被告人茹张顺在收到货物后，仅支付了45000元货款。后一直逃匿在外，余款计30103元一直未支付。证明上述事实的证据有：1、被告人茹张顺的供述与辩解证实，2007年下半年其从陈某2处购买了612568.88元的货，该批货其都卖到了江苏、绍兴等地，货款已大部分收回，其付给陈某2362000元，余款计250568.88元未付。其跟陈某2做了以后又认识了兰溪市创新织造的周建林，大概还欠周建林货款10万元左右，周建林以后就跟黄某做了，其记得黄某是三个纺织厂的货给其的，其只记得有一张欠条给他的，欠他货款大概是30来万元。最后跟唐某1做了，唐某1这里是不多的，其记得是还欠几万块。以上单位的货大部分都销售掉了，货款大部分都收回了，那个时候在绍兴迷上彩票每天都买好几百元，大部分货款是购买彩票用掉的，另外为自己买了商业保险。冯水木其不认识的，在其记忆里公司没有变更过，2009年由于资金周转不过来公司基本就不开了。其没有问尉水娟借过钱的，把车过户给尉水娟是尉水英讲，其欠外面的钱这么多，这个车要让他们拿走的，还不如过户给她妹妹这里，安全一些，别人拿不去了。码单上“署张兴”是其名字绍兴话的音，他们按音记的。2、被害人陈某2的陈述证实，其是兰溪市精诚纺织有限公司的老总，其认识茹张顺是在2007年的下半年，认识以后，茹张顺自称是绍兴县京舟纺织有限公司的老总，公司业务做得很好的，外贸也做得很大的，讲货到一个月之内就付款的，绝不会拖欠货款。其看这个人年纪也大，看上去是个诚实做生意的人，就跟他建立业务关系，开始还打2万元的订金起的，起初的货款支付也比较及时，等到发货的量大起来后，货款支付就不及时了，一拖再拖到后来公司也关门，人也联系不上。其公司从2007年8月10日至2007年12月11日总共向茹张顺发了六笔69610.1米，按约定8.8元结算，总的金额是612568.88元，总共收到茹张顺13笔36.2万元的货款，还欠其公司250568.88元。3、被害人黄某的陈述证实，2007年的12月份，茹张顺通过他人介绍找到其，问其进白坯布。2007年12月11日，其在兰溪市代表兰溪升华纺织有限公司通过传真机与绍兴县京舟纺织有限公司茹张顺签订了28243.1米白坯布销售合同，合同约定单价：8.8元/米，金额：248539.28元，货到支付30%，余款在30-40天内付清。当天其按合同约定向茹张顺发了布，茹张顺也按合同约定将大部分货款陆陆续续支付给其，只欠了少部分没付。2007年12月27日，茹张顺和他公司的业务员尉水英找到其，又问其要5万米左右的白坯布，其提出要签一下合同。2007年12月29日，其又以兰溪文荣纺织有限公司的名义与绍兴京舟纺织有限公司茹张顺签订55378.9米的白坯布销售合同，合同约定单价：7.8元/米，金额：431955.42元，货到支付40%，余款在一个月内付清。合同签订的当日，其将55378.9米发给绍兴京舟纺织有限公司楼下的一仓库里，货是由茹张顺收签的。茹张顺在2008年初，按合同约定支付给其10万元货款，剩余的331955.42元货款茹张顺就一直没有支付，其去向茹张顺要钱，茹张顺总是推三推四，就是不支付，还在躲避其。到了2009年1月24日，其在绍兴找到茹张顺要货款，他讲没钱，同意写其一张欠条，连同第一笔业务没有支付清的，茹张顺写其一张349846.00元的欠条。这个欠条写给其之后，其在2009年6月他答应的还款日，找他要过钱，他还是没钱给其，总是在骗其，之后他将手机关掉，人也不住家里，公司也被他转让给别人，其就再也找不到他了。4、被害人唐某1的陈述证实，其是兰溪市银银织造厂的老板，其记得2008年的正月十三，茹张顺到兰溪市来，在陈某2这里嬉认识的。茹张顺讲其人蛮好，想跟其合作做生意，期间其二人相互留了手机号码。春节过后，到了3月2日茹张顺打其电话，要到厂里要货，讲是现款的，其讲会来的。约定9159米白坯布，每米8.2元，计货款75103.00元。其货装好，茹张顺打其手机讲，叫其货不要发起，对方款未付来。其讲都已经装好车了，他讲也没关系，要其放心，货款第二天就会给其的。其心里一想这个老板还比较硬的，叫其不要发货起，对他也就没有防备心了。总共收到茹张顺的货款是4.5万元，还欠其货款3.1万元左右。5、抓获经过证实，绍兴市公安局柯某分局于2016年8月13日22时许在绍兴市柯某区柯岩街道夏宫豪庭工地进行日常检查时将被告人茹张顺抓获。6、控告状证实，被害人黄伟强于2010年11月9日向兰溪市公安局经侦大队控告被告人茹张顺、尉水英涉嫌合同诈骗犯罪，要求依法追究被告人茹张顺、尉水英的刑事责任，追回赃款或货物。7、购销合同证实，兰溪市升华纺织有限公司与绍兴县京舟纺织有限公司于2007年12月11日签订棉布购销合同，约定数量为28243米，单价8.8元/米，总金额为248539.28元，并约定货到付金额30%，余款在3-40天内付清；浙江兰溪文荣纺织有限公司与绍兴县京舟纺织有限公司于2007年12月29日签订全棉坯布购销合同，约定数量为55378.9米，单价7.8元/米，总金额为431955.42元，并约定货到付全额40%，余款到2008年1月30日付清。8、浙江兰溪升华纺织有限公司码单证实，被告人茹张顺签收了兰溪升华纺织有限公司发出的布匹总计28243.1米。9、送（发）货单证实，兰溪文荣纺织有限公司于2017年12月29日向被告人茹张顺的绍兴县京舟纺织有限公司发送了全棉坯布55378.90米，单价7.80元/米，共计431955.42元，被告人茹张顺对该批坯布予以签收。10、欠条证实，被告人茹张顺于2009年1月24日向黄某出具欠条一张，载明尚欠黄某布款349846元。11、营业执照证实，唐某1系兰溪市银银织造厂的经营者。12、报案材料证实，兰溪市精诚织造有限公司于2016年8月16日向兰溪市公安局经侦大队报案称该公司于2007年4月认识被告人茹张顺，后茹张顺到其公司，表示如有业务，要来其公司进货。后该公司分别于8月22日、9月11日、9月20日、10月19日、12月10日发给被告人棉布共69610米，价格按每米8.80元结算，货款共612568.88元，后该公司共收到包括定金在内13笔362000元货款，余款250568.88元未及时催收，等再去找被告人时，被告人已出逃。13、送货清单证实，兰溪市精诚织造有限公司多次向被告人发送布匹，其中2007年8月10日发送了5米、2007年8月22日发送了7372米、2007年9月11日发送了19988米、2007年9月20日发送了17729米、2007年10月19日发送了20009米、2007年12月11日发送了4507米。14、金华商业银行汇兑凭证证实，被告人茹张顺通过银行转账将部分货款支付给兰溪市精诚织造有限公司。15、变更登记情况、公司基本情况证实，绍兴县京舟纺织有限公司于2009年12月10日对公司法定代表人、一般经营项目、投资人、组织机构进行了变更，变更后被告人茹张顺不再担任该公司法定代表人、监事及执行董事兼总经理，也不是投资人。16、个人客户关联合约信息、中国农业银行交易明细证实，被告人茹张顺在农业银行开设的账户资金往来情况。17、中国农业银行交易明细证实，绍兴县傅嗣纺织品有限公司的开户资料及资金往来情况。18、中国工商银行交易明细证实，被告人茹张顺在工商银行开设的账户资金往来情况。19、绍兴银行股份有限公司交易明细、浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司交易明细证实，绍兴县京舟纺织有限公司在该二行开设的账户资金往来情况。20、情况说明证实，兰溪市公安局经侦大队于2016年11月9日出具说明称兰溪市创新织造厂老板周建林因企业经营不善出逃，现下落不明。21、发货单证实，唐某1记载其于2008年3月2日向被告人茹张顺发送坯布9159米，金额共计75103.80元。22、对账单证实，被告人茹张顺于2008年5月9日向唐某1出具对账单，载明其于2008年3月2日收到坯布9159元，金额计75103元，已付2万元，还欠55103元等。23、欠条证实，被告人茹张顺于2008年6月11日向唐某1出具欠条载明尚欠唐某1布款伍万元，8月底还清，另2000元一个星期还。24、证人尉水英的证言证实，其于2007年10月份至2008年11月份在绍兴县京舟纺织有限公司工作过。25、户籍信息，证实被告人茹张顺的身份情况。上述事实均经庭审质证，证据取得合法，证明内容客观，与本案具有关联，被告人茹张顺及其辩护人也未提出实质性异议，本院予以确认。本院认为，被告人茹张顺以非法占有为目的，在履行合同过程中，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关的指控成立，本院予以支持。被告人茹张顺辩称其没有合同诈骗，辩护人舒敏提出被告人无故意骗取他人财物的意思，不构成犯罪。经查，被告人茹张顺通过支付部分货款的方式，骗取被害人的信任，在合同履行过程中，特别是在将各被害人销售给其的货物全部售出后，收回的款项并没有支付给各被害人，反而以不接电话、电话关机、避而不见等方式拖延，直至逃匿，足以证实其非法占有的故意。故被告人及辩护人提出的上述意见，本院不予采纳。为严肃国法，维护市场经济秩序，保护公民的财产权利不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第三、四项、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、的规定，判决如下:一、被告人茹张顺犯合同诈骗罪，判处有期徒刑五年（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年8月13日起至2021年8月12日止），并处罚金人民币五十万元（罚金限判决生效后十日内缴纳）；二、追缴被告人茹张顺的诈骗款项，发还被害人。如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  胡琴仙人民陪审员  郎惠民人民陪审员  唐与尧二〇一七年八月二日书 记 员  杨旭娟