吉林省吉林市龙潭区人民法院刑 事 判 决 书（2017）吉0203���初175号公诉机关吉林省吉林市龙潭区人民检察院。被告人孙微，女，1983年7月30日生，汉族，吉林省吉林市人，大学文化，无职业，住吉林省吉林市龙潭区。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年12月15日被刑事拘留，同年12月27日被逮捕。现羁押于吉林市看守所。辩护人杨娜，吉林润云律师事务所律师。辩护人李凤斌，吉林润云律师事务所律师。吉林省吉林市龙潭区人民检察院以吉市龙检刑检刑诉［2017］189号起诉书指控被告人孙微犯诈骗罪，于2017年5月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。吉林省吉林市龙潭区人民检察院指派检察员洪波、李杨出庭支持公诉，被告人孙微��其辩护人杨娜到庭参加诉讼。现已审理终结。吉林省吉林市龙潭区人民检察院指控：被告人孙微于2016年6月，自称是中国移动公司吉林市分公司（以下简称：移动公司）区域经理，以给谷某购买手机号码尾号五连号为由，于同年7月，先后在吉林市龙潭区遵义路移动营业厅内和吉林市船营区儿童医院附近，骗取谷某、徐某共计人民币9.6万元，并开具虚假发票两张。被告人孙微于2016年，自称是移动公司的工作人员，以给张某购买手机号码尾号五连号为名，于同年11月18日11时许，在吉林市龙潭区遵义路移动营业厅内，骗取张某人民币9万元。被告人孙微于2008年夏天至2016年2月间，先后以完成移动公司绩效、团购买房、缴税、生病住院等名义，在吉林市龙潭区遵义路���动营业厅、中国农业银行吉林市新北支行等地，以银行转账的形式，骗取高某人民币69万余元。综上，被告人孙微共计诈骗人民币87.6万余元，所骗钱款被其全部挥霍。公诉机关针对上述指控事实，提供了被告人孙微的供述和辩解；被害人谷某、徐某、张某、高某陈述；证人严某、霍某、孙某证言、常住人口数据查询、受案登记表、微信聊天记录、发票、文件、银行卡交易明细、存款回单、终止（解除）劳动合同备案名册、员工登记表、情况说明、民航、铁路乘车信息、电话查询记录、欠条等证据。公诉机关认为，被告人孙微以非法占有为目的，骗取公民合法财物，数额特别巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清��，证据确实充分，应当以诈骗罪追究被告人孙微的刑事责任。被告人孙微对公诉机关指控其诈骗谷某、徐某、张某的事实无异议，对公诉机关指控的罪名，其表示服从法院判决。对公诉机关指控其诈骗高某的事实及罪名均有异议。其认为，其与高某之间的人民币69万余元系借款，不构成犯罪。被告人孙微的辩护人对公诉机关指控的事实及罪名均有异议。其认为：1、公诉机关指控孙微诈骗谷某、徐某、张某的事实不清、证据不足。孙微并没有自称其系移动公司的工作人员，且孙微有办理五连号的能力，只是需要一定的审批时间。在此期间，孙微因家人手术、他人追债而暂时挪用钱款，不具有非法占有的故意。2、关于公诉机关指控孙微诈骗高某人民币69万余元，因孙微与高某系男女朋友关系，高某之所以同意借给孙微钱款，是出于对孙微的关心和帮助，两人之间的金钱纠纷应属于民间借贷。3、孙微系在主动交待公安机关尚未掌握的犯罪事实，应认定自首。并当庭提供受案登记表、传唤证、孙微第一份讯问笔录，证实孙微主动交待公安机关尚未掌握的犯罪事实，系自首。经审理查明，2016年6月，被告人孙微在代驾公司工作期间，通过工作与谷某相识。在此期间，孙微谎称其是移动公司区域经理，可以购买手机尾号五连号，并利用其朋友在移动公司营业厅前台工作的特殊身份，于同年7月，让其朋友代为收取谷某、徐某人民币9.6万元，后孙微又伪造移动公司优号资源审批流程图片、开具虚假发票的手段，进一步骗取谷某信任，将上述钱款非法占有。被告人孙微于2016年11月18日11时许，采用相同手段，在吉林市龙潭区移动公司遵义路营业厅内，骗取张某人民币9万元。被告人孙微于2008年夏天至2016年2月间，利用其与高某系男女朋友的关系，先后以完成移动公司绩效需要先期垫付一部分钱款、单位团购房屋、其与家属生病住院等名义，骗取高某人民币388,000.00元。在孙微与高某男女朋友关系结束后，高某便向孙微索要移动公司先期垫付的钱款，孙微又谎称领取返还钱款需先交纳一定税金为由，继续骗取高某人民币283,793.40元。以上，高某通过银行转账的形式，共计给付孙微人民币671,793.40元。综上，被告人孙微诈骗三起，诈骗钱款共计人民币857,793.40元，所骗钱款全部被其挥霍。上述事实，有以下经过庭审质证后认证的证据予以证明：1、被告人孙微供述，证实其于2016年5月开始在无忧女子代驾公司做代驾。同年6月，其给谷某做过几次代驾，便与谷某相识。谷某曾问其是否一直从事代驾工作，其表示代驾只是副业，其正式工作是移动公司南山街营业厅的工作人员。谷某问其是否可以办两个五连号的手机电话电码，其表示可以办理，但每个五连号需要人民币4.8万元，谷某同意。谷某表示先给其人民币6.4万元，其让谷某将该笔钱款送到移动公司遵义路营业厅，交给前台营业员严某。严某是其朋友，其让严某帮忙代收此笔钱款，同时又让严某代收两张身份证复印件。当日下午，其到严某处将人民币6.4万元取走。大约20天后，谷某又将剩余的钱款人民币3.2万元汇入其卡中。后谷某经常给其打电话催促手机号码的办理进度，其为了不让谷某起疑心，便于2016年8月至12月，先后通过微信，将其��家中用电脑制作的移动公司手机号码审批文件和流程图片发给谷某，后其为了稳住谷某，又在网上购买二张虚假发票，交给其另外一名在移动公司工作的朋友霍某，由霍某转交给谷某。上述钱款共计人民币9.6万元用于其父亲做手术及偿还债务。2016年，其在代驾公司工作期间，通过为他人代驾认识张某，张某看到其使用的手机号码很好，并知道其曾在移动公司工作过，便问其是否可以帮忙办理好的手机电话号码。因其当时急用钱，便同张某说可以办理，并用电脑制作一张移动公司办理连号业务的截图给张某，告诉张某每个连号的电话号码需人民币4.5万元。张某表示办理两个连号的电话号码。其与张某一起来到移动公司遵义路营业厅，张某将钱款人民币9万余元交给其，其让严某帮忙验了一下钱款，之所以让严某验钱，是为了让张某相信钱款是交给移动公司，后严某将���述钱款交给其，其用于偿还债务。其没有能力为他人办理五连号的手机电话号码。2008年其与高某相识，并成为男女朋友，当时其在移动公司上班。因移动公司需要员工完成卖卡、卖手机的任务，如不能完成，将影响个人绩效考核。其为了完成任务需自己先行垫付一定钱款,便以此为由向高某借钱，高某分多次通过银行转账给其钱款人民币20余万元。其完成销售任务后，移动公司将钱款返给其，其没有还给高某，而是自己花销。高某曾想买房，用于两人居住。在这期间，其曾多次向高某借钱，高某误以为其要钱是要购买房屋。2013年，其以奶奶生病住院需要用钱为由，向高某借款人民币二三万元，高某通过银行汇款给其。在这期间，其说要用钱，高某也给其汇过钱款。2015年，高某向其索要移动公司返还的钱款，其便对高某假称在福州市学习，移动公司返款事宜交由另��名同事处理，其实该同事早已不在移动公司工作。其向高某谎称公司返款需交纳一定税金，让高某给其汇款，其为了让高某相信给其的钱款是用于交纳税金，便告诉高某的钱款数额带有零头，并向高某提供一张在福州市做生意的朋友杨秀燕的银行卡，让高某向此卡汇款。高某给其汇的钱款用于父亲治病以及偿还债务。2016年底，高某让其出具有一张人民币113万元的欠条，并约定还款日期。2、被害人谷某陈述，证实2016年6月，其因酒后找代驾认识孙微，孙微自称是移动公司区域经理，代驾是业余时间的工作。孙微主动向其提出移动公司有一批特批的五连号手机电话号码，问其是否需要，其同意，并与孙微互加微信。孙微通过微信发给其移动公司的授权文件，并让其选择号段，其选了两个号码，孙微说每个号码需人民币3.2万元。几天��，孙微称两个号码已经审批通过，让其交钱，并告知其将钱款交给移动公司遵义路营业厅一个叫严某的人，其与朋友徐某到营业厅将钱款交给严某。一周后，孙微给其打电话称钱款不够，每个号码需追加人民币1.6万元，其同意。后其将人民币3.2万元交给孙微。之后，其曾多次给孙微打电话催促此事，孙微以各种理由搪塞。同年的9月至10月，孙微给其发了四张移动公司授权图片及移动公司影像视频，后孙微让其到北京路取了两张发票。同年11月，号码还是没有办下来，其让孙微退款，孙微以各种理由推托，至今未还款。3、被害人张某陈述，证实其通过代驾认识孙微。2016年11月18日，孙微给其打电话问其是否购买好的手机号码，均是五连号，并发一张移动公司截图，让其挑选号码，其选了两个号码，孙微说这两个号码需要人民币9万元，其同意。孙微让其到她工作的移动公司营业厅找她，其便来到吉林市丰满区南山街移动公司营业厅见到孙微，并与孙微一起到移动公司遵义路营业厅，孙微让其复印身份证，并让其交现金，其到附近银行取出人民币9万元交给孙微，孙微又转交给一名营业员手中，其看到交给营业厅的营业员便相信，之后离开。大约二十分钟后，孙微给其打电话说少了人民币900.00元，其回想一下，确实少取出人民币900.00元，便让孙微帮忙垫上，二三天后，其还给孙微人民币900.00元。3、被害人高某供述，证实2008年其通过朋友认识孙微，当时孙微在移动公司营业厅上班。孙微对其说单位需要绩效考核，因孙微不是正式员工，需完成绩效考核才能转正。绩效考核就是公司给员工下发卖手机和充值卡的任务，需要员工先行垫付钱款，然后再把手机和充值���的钱款返给员工。孙微说钱不够，向其借钱，待公司返钱后连本带利润都给其。其从2008年8月至2012年多次给孙微汇款，也多次催问过孙微公司何时返款，孙微一直称考核没有结束。期间，孙微称其奶奶生病，要去北京看病，向其借款人民币1万元。2013年孙微称单位要内部团购万科城的房屋，需人民币3万元，后孙微又称房屋需尾款人民币9万元，之后又称需交纳扩大面积费人民币2万元，其均给汇款。2014年8月，孙微称在天津生病，向其借款人民币1万元。2015年11月，孙微称有一名姓“郭”的福州市的同事处理公司返款事宜，这名姓“郭”的同事称返款需交纳税金，其分批汇款约人民币22万元。综上，其给孙微绩效钱款人民币224,200.00元；税金人民币283,793.40元；房费、看病之类的钱款人民币183,000.00元。4、被害人徐某陈述，证实其与谷某是朋友。2016年6月，谷某对其说有朋友在移动公司工作，可以办理五连号，问其是否办理，其同意，后其给谷某一份身份证复印件。同年7月初，其与谷某一起来到移动公司遵义路营业厅，其与谷某每人交人民币3.2万元，给该营业厅的一名营业员，后两人离开。5、证人严某证言，证实其系移动公司遵义路营业厅前台营业员。孙微原是遵义路营业厅的客服经理，2011年辞职。2016年7月的一天，孙微和一名男子来到其所在的营业厅，让其帮忙验钱，大约是人民币6万元，验完钱后孙微离开。2016年11月，孙微和一名男子来到其所在的营业厅，让其帮忙验钱，钱数是人民币89,100.00元，同时复印该男子的身份证，待其下班之前孙微将上述钱款取走。6、证人霍��证言，证实其系移动公司社区客户经理。孙微曾是其同事。2016年10月24日，孙微给其发短信说有个东西放在其这，有人会来取，让其转交。因其当时没在单位，孙微将东西放在其单位前台，是一个浅蓝色小布袋，里面装了一个牛皮纸信封，信封里是什么其不清楚。后一名三十余岁的男子来取，其将信封交给该名男子。7、证人孙某证言，证实其系移动公司解放北路营业厅经理。该公司对客户经理没有强行指标，客户经理没有资格分得公司的分红或返利，只是按月领取工资和奖金，奖金是按每月的出勤率、日常工作表现确定。8、公安机关出具常住人口数据查询详细信息，证实被告人孙微的自然情况。9、公安机关出具的受案登记表，证实被害人谷某、张某、高某���受骗向公安机关报案的事实。10、公安机关出具的抓获经过，证实被告人孙微系被抓获到案。11、谷某提供被告人孙微发给其微信截图，证实被告人孙微为取得谷某的信任，伪造中国移动优号资源审批文件以微信图片的形式发给谷某。12、谷某提供的其与孙微的微信聊天记录、短信记录以及由证人霍某提供的被告人孙微与霍某短信记录，证实被告人孙微在没有为谷某办理五连号电话号码，谷某要求孙微返款的情况下，孙微以各种理由予以推托，没有还款的事实。同时证实，孙微将自己购买的虚假发票交给霍某，让霍某谎称是公司财务人员出具的转交给谷某的事实。13、张某提供的文件截图，证实被告人孙微让张某挑选电话号码的事实。14、银行业务凭证、历史账号交易明细表、个人账户明细对账单、高某提供的存款业务凭证，证实高某于2008年至2014年向孙微的银行卡存款人民币388,000.00元；高某于2015年至2016年向孙微提供的名为杨秀艳的银行卡汇款人民币283,793.40元，共计人民币671,793.40元。15、终止（解除）劳动合同备案名册、员工登记表，证实被告人孙微于2005年至2011年在移动公司工作。16、移动公司出具的孙微情况说明，证实该公司自2005年后，无员工硬性售卡指标，不存在由员工垫付钱款取卡的现象。且该公司从未派孙微到福州市学习。17、铁路、民航信息，证实被告人孙微涉案期间的行程，其没有去过福州市。18、公安机关出具的电话查询记录、被告人孙微书写的欠条一张，证实被告人孙微无前科、劣迹，以及孙微书写欠高某人民币113万元，并于2016年12月30日前归还。19、公安机关出具的情况说明，证实公安机关在对被告人孙微第一次讯问时，笔录所记载的讯问时间有误，因记录所用的电脑系12小时进制，故当晚22时对孙微进行讯问，笔录上体现的时间是10时。本院认为，被告人孙微以非法占有为目的，虚构事实，骗取公民钱财，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。对公诉机关指控孙微诈骗高某人民币69万余元，本院根据孙微供述及高某陈述，结合高某历年来给孙微汇款的银行凭证，认定孙微诈骗高某人民币671,793.40元。对孙微的辩护人认为，公诉机关指控孙微诈骗谷��、徐某、张某的事实不清、证据不足的意见，本院认为，根据孙微在公安机关的多份供述；被害人谷某、张某陈述；证人严某、霍某证言；微信、短信聊天记录、微信截图、孙微购买的虚假发票，均可证实孙微在已从移动公司离职的情况下，仍谎称尚在移动公司工作，具有办理移动公司五连号电话号码的能力，利用曾经同事严某尚在移动公司工作的身份代为收取被害人的钱款，使被害人相信钱款已交给移动公司，同时其又伪造移动公司优号资源审批流程图片、购买虚假的发票，并由尚在移动公司工作的霍某转交给被害人，进一步骗取被害人的信任，骗取被害人的钱财，故孙微骗取被害人谷某、徐某、张某的事实清楚，证据充分，对辩护人的上述意见，本院不予采纳。对孙微及其辩护人认为，公诉机关指控孙微诈骗高某人民币69万余元，因孙微与高某系男女朋友关系���两人之间的经济纠纷应属于民间借贷的意见，本院认为，孙微曾与高某是男女朋友关系，孙微正是利用其与高某的这种特殊关系，取得高某的信任，在两人交往期间，孙微多次虚构各种理由，向高某借款，但从未还款，且在两人男女朋友关系结束后，孙微仍继续虚构返款需交纳税金的谎言，继续骗取高某的钱款，直至案发，仍未返还，故对上述意见，本院不予采纳。对辩护人认为，孙微系主动交待公安机关尚未掌握的犯罪事实，应认定自首的意见，本院认为，根据公安机关出具的受案登记表所记载的被害人报案时间、传唤证所记载传唤孙微的时间以及第一次讯问孙微笔录的时间，结合公安机关出具的情况说明，可以证实孙微系在公安机关已掌握其犯罪事实的情况下，逐步交待其三起诈骗事实，且其在公安机关的多份供述与当庭供述不符，故本院不认定孙微具有自��情节，对上述意见本院不予采纳。孙微没有返还被害人钱款，可在量刑时酌情予以考虑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十一条之规定，判决如下：一、被告人孙微犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币五十万元。(刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月15日起至2028年6月14日止。罚金人民币五十万元于判决生效后十日内缴纳。）二、责令被告人孙微返还被害人谷某、徐某共计人民币九万六千元；返还被害人张某人民币九万元；返还被害人高某人民币六十七万一千七百九十三元四角。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省吉林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  郑 卓人民陪审员  黎亚杰人民陪审员  姜 龙二〇一七年八月一日代理书记员  张 雪