北京市朝阳区人民法院刑 事 判 决 书(2017)京0105刑初1079号公诉机关北京市朝阳区人民检察院。被告人许斐，男，1988年11月27日出生于甘肃省高台县，大专文化，当日被刑事拘留，同年3月3日被逮捕，现羁押于北京市朝阳区看守所。辩护人周志涛，北京邦洋律师事务所律师。北京市朝阳区人民检察院以京朝检公诉刑诉[2017]1081号起诉书指控被告人许斐犯诈骗罪，于2017年6月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市朝阳区人民检察院指派检察员李晓辉、代理检察员邱保佳出庭支持公诉。被告人许斐及其辩护人周志涛、证人范某到庭参加诉讼。现已审理终结。北京市朝阳区人民检察院指控：被告人许斐于2014年5月至6月间，在北京市朝阳区四季酒店以及国贸三期64层咖啡厅等地，虚构可以将吴某（被害人于某丈夫，男，28岁，黑龙江省人，因涉嫌销售假冒注册商标的商品罪于2014年5月23日被刑事拘留，同年6月27日被取保候审）从看守所内释放为由，先后骗取被害人于某（女，32岁，黑龙江省人）人民币共计32万元以及苹果5S（18K金版）移动电话1部。被告人许斐于2017年1月28日被民警查获归案；针对指控的上述事实，公诉机关当庭出示了被害人陈述、证人证言、被告人许斐在公安机关的供述等证据材料，指控被告人许斐的行为构成诈骗罪，提请本院依法予以惩处。被告人许斐对公诉机关指控罪名不持异议，当庭自愿认罪，但对公诉机关指控的犯罪金额持有异议，称该案系由范某与其共同实施，其在收到被害人钱款后将其中部分钱款分给范某，其犯罪金额应为人民币18万元。另外，事后其曾给范某人民币6万元作为给被害人的退赔款。被告人许斐的辩护人对公诉机关指控的罪名不持异议，认为被告人许斐系初犯，其主动归案且在侦查阶段对主要犯罪事实供认不讳，当庭自愿认罪。另外，本案的犯罪金额应为许斐实际占有的18万元。综上，建议法院对被告人许斐从轻或减轻处罚。经审理查明：被告人许斐通过范某结识被害人于某（女，32岁，黑龙江省人），后其于2014年5月至6月间，虚构有能力将于某的丈夫吴某（男，28岁，黑龙江省人，因涉嫌销售假冒注册商标的商品罪于2014年5月23日被刑事拘留，同年6月27日被取保候审）从看守所内释放的事实，在本市朝阳区四季酒店以及国贸三期64层咖啡厅等地先后骗取被害人于某人民币32万元以及苹果牌5S（18K金版）移动电话机1部（无法作价）；被告人许斐将所得钱款挥霍并逃匿，后于2017年1月28日通过拨打报警电话归案。案发后，范某向被害人于某退赔人民币32万元。认定上述事实的证据如下：1.被害人于某的陈述证明：2014年5月22日，我丈夫吴某因涉嫌销售假冒注册商标的商品罪被海淀分局刑事拘留。2014年5月28日左右，和我丈夫在一个商场做生意的同事范某给我打电话称有人能把吴某从公安局捞出来，第二天下午我就在朝阳区四季酒店大堂和范某及他介绍的人见了面，介绍的人自称许斐，我把吴某的事跟许斐说了，他当时就说这事儿他能办，称一个星期能把吴某捞出来，需要60万元，另外还需要10万元保释金，等吴某放出来再给他钱，我当时因为太着急没有多想就同意了。范某称先给许斐2万元，别让许斐有什么想法，当时我在酒店大堂就给了许斐2万元现金，是许斐直接跟我说这是要请海淀分局局长吃饭用的；过了大约五六天，范某给我打电话称许斐那边办事要用钱，让我先给许斐拿点钱，我当时就去取了10万钱，和我哥一起在盘古七星酒店大堂见到范某和许斐，见面之后许斐还是说这个事儿能办，后许斐让我直接把钱扔到他汽车的后备箱里了；第三次是6月10号左右，范某又给我打电话称许斐办事需要20万，约到朝阳区国贸三期64层咖啡厅，后在咖啡厅许斐也跟我说办这事需要20万，我就又给了许斐20万现金。最后一次给完钱后，我和许斐就只通过电话联系了，他在电话中一直称可以将吴某捞出来，但一直在往后拖日子。6月27日，我和许斐在海淀区鼎好大厦见了面，许斐还是称人能出来，但需要一个星期和80万的捞人费用，并在范某的见证下给我写了一张收条，许斐称就差海淀看守所所长的一个签字吴某就出来了，但所长要一部18K金的5S手机。当天我就让人从香港花2万元买了一部手机给了许斐。后来海淀预审通知我去接吴某，我还挺高兴，寻思还真办出来了，但吴某出来之后，我跟吴某说找了许斐把他捞出来的事，他说不可能，说他是检察院不批捕出来的，我当时还不信，就给许斐打电话问吴某这事儿怎么样了，没有说吴某已经放出来了，许斐在电话里还骗我说这个事儿还正在办，我就知道被骗了，我向许斐要钱，之后许斐就跑了，手机处于关机状态，我们就报警了。因为这事是范某介绍的，我就向范某要钱，后范某将32万元还给我们了。2.证人范某的证言证明：2013年9月左右，我做生意认识了一名叫许斐的男子。2014年5月底，和我一个商场工作的朋友吴某被拘留了。后许斐来到我店铺，聊天时提到了吴某被抓一事，许斐称可以把吴某从公安局捞出来，但需要用钱，我就把该情况告诉吴某的妻子于某，于某也同意了。2014年6月初左右，我和于某在朝阳区四季酒店见到了许斐，见面后我让于某给了许斐2万元好处费。又过了几天，许斐把我和于某约在了盘古七星酒店见面，许斐说还需要10万元人民币，并让于某把钱直接放在了他车的后备箱里。2014年6月中旬，我听于某说在朝阳区国贸三期将20万给了许斐。2014年6月底，许斐给我打电话称还要用一部18K金的苹果5S手机办事，说要把手机送给海淀区看守所所长，于某也跟我说了这件事，6月27日，许斐到海淀区鼎好大厦把手机拿走了，当时我和于某都在，许斐说，如果他能把吴某捞出来，于某还需再支付48万元好处费，当时我给二人做了担保，二人签了一份协议。大概到了30天左右的时候，许斐告诉我当天吴某就能放出来，我们来到海淀分局门口等了两天也没等到人，于某就要求许斐退钱，但许斐一直以各种理由推脱，后来许斐的电话就打不通了。我就是好心想帮忙，我是听许斐自己说有能力，我就信了，这件事办理过程中我没有出面找人往外捞吴某，都是许斐在办，他开始说找了海淀的局长及民警，后又说找了他们公司的律师。后我已经按照所签的担保，将32万元全还给于某了，这些钱都是我自己的钱，没有许斐的钱。许斐没有给过我6万元让我退赔给于某。3.证人吴某的证言证明：2014年5月22日，我因为涉嫌犯假冒注册商标的商品罪被海淀公安分局刑事拘留，我妻子于某通过范某认识了一个叫许斐的男子，许斐称能将我从公安机关捞出来，但是需要钱。我妻子先后给了许斐32万人民币和一部2万元的手机，后我于2014年6月27日放了出来，我知道我是因为海淀检察院不批准逮捕出来的，预审也跟我说了。我到家后于某跟我说因为捞我出来给许斐钱了，后于某给许斐打电话，电话里还在试探许斐，问这个事办的怎么样了，我当时也在边上听着，许斐在电话里还说这个事儿正在办着，当时我和我妻子就确定，这个许斐肯定把我妻子骗了。后于某就说这事不办了，让许斐把钱退回来，之后许斐就不接电话，后来索性就关机了，人也找不到了。在我们报警之后，范某给我们退了32万元，是在2016年9月份的时候都给完了。4.于某提供的收条、委托书、保证书显示：今收到办事款32万元整，收款人许斐；吴某因手机事件被关在看守所，现委托许斐于2014年7月4日10点前将人放回家中，若7月4日前人放出，于某支付许斐80万元人民币，若人放不出，许斐支付给于某50万元，委托人：于某，被委托人：许斐；吴某放出后，若于某于3个工作日内余款未给付许斐，由担保人范某支付，余款为“80万—办事款32万，共计48万元”；如许斐在3个工作日内未将办事款还给于某，由见证人范某支付。5.于某提供的借条、出库单、收据证明了其购买涉案手机的情况。6.高伟绅律师事务所北京代表处出具的证明材料证明：经我所人事系统调查，我所北京代表处自在北京成立后，并无陈斌（英文名：杰森-张）在我公司任职。我代表处与德太集团也无任何业务往来。7.北京市海淀区看守所出具的会见记录证明：在被告人吴某羁押期间会见其的律师包括宋鹏（河北李景玉律师事务所）、张革飞（北京市智崇律师事务所）。8.北京市公安局海淀分局出具的受案登记表、立案决定书、传唤证、拘留证、报告书证明：吴某因涉嫌销售假冒注册商标的商品罪于2014年5月22日被北京市公安局海淀分局立案侦查，同年5月23日被刑事拘留，羁押在海淀区看守所。9.北京市海淀区人民检察院出具的不批准逮捕决定书及说明书、北京市公安局海淀分局出具的取保候审决定书、保证书、告知书、释放通知书、解除取保候审决定书显示：海淀区人民检察院因为现有证据不足以认定犯罪嫌疑人吴某构成销售假冒注册商标的商品罪，决定不批准逮捕吴某；海淀分局后于2014年6月27日对犯罪嫌疑人吴某取保候审；吴某后于2015年5月6日因取保候审期限届满而被解除取保候审。10.北京市公安局朝阳分局建国门外派出所出具的工作记录证明：朝阳区价格认证中心人员答复，涉案手机（黄金版苹果手机）在大陆内没有具体实物，故无法对案中所述手机进行价格鉴定。11.北京市公安局朝阳分局建国门外派出所出具的受案登记表、在逃人员登记表、龙口市看守所出具的证明材料、龙口市公安局新嘉派出所出具的抓获经过证明：2014年7月1日，于某报警称因许斐称能将其丈夫吴某从公安机关捞出来，其先后给许斐共计人民币32万元整及苹果牌18K金手机1部，后许斐无法联系，遂报警；许斐后被上网追逃；2017年1月28日晚上，龙口市公安局新嘉派出所接报警，报警人称被人扣留在龙城国际小区，民警到现场后多次联系报警人，电话均无人接听，最后通过短信与报警人许斐取得联系，其称要自首，后民警与许斐在龙城国际北区门口见面并将其带回。12.于某出具的收条、银行交易明细证明：于某于2014年10月至2016年1月间多次收到范某返款共计人民币32万元整。13.户籍材料证明了被告人许斐的基本情况。14.被告人许斐在侦查机关的供述证明：我和范某最早是通过买卖手机认识的。2014年5月底，范某找到我说他朋友因卖翻新手机被海淀分局抓了，问我能不能帮忙捞人，我答复他帮不了，但他告诉我这事可以操作，让我配合他，事成之后会给我一部三星2014手机、几万元钱和一个五连或六连的手机号，我就同意了。当天下午，我、范某和于某在四季酒店见面，见面前我和范某商量好第一次要钱的理由是请海淀分局的警察吃饭，见面后范某让于某给我现金2万元；我和范某商量第二次要钱的理由是给海淀分局负责人送钱，范某向于某要了10万元，我们当时在盘古酒店门口见的面，我让对方把钱放在我公司车后备箱里了；第三次要钱是范某提议的，后我给于某打电话以继续给海淀分局警察送钱为由要了20万元，于某在国贸酒店和我见面，给了我现金20万元。在吴某被拘留30天左右的时候，我和范某商量估计吴某快出来了，我、范某就带着于某来到海淀分局门口等着，我们告诉于某海淀分局领导给信儿了，这两天吴某就要出来了。在海淀分局门口等的时候，我假装打了几个电话给海淀分局的领导问进展，等了两天吴某都没出来，我和范某就商量以吴某出来时态度不好、需要给看守所所长送礼为由，向于某要了18K镀金苹果牌5S手机一台。后吴某被放出来了，但我和范某都不知道，事情就败露了。我们告诉于某认识海淀的警察是我和范某商量的，想骗点钱，我和范某收钱之后没有帮过吴某。第一笔2万元我拿了，第二笔10万元我给了范某3万元，他拿去赌球了，第三笔20万我给了范某5万，我留了15万，最后我拿的手机给范某了，我到手的24万元钱大部分我都花了。于某要求我写一个收钱的证明，这样我就写了一个欠条，写的是我欠于某32万，但我欠条上留的是假身份证号，是范某让我留的，说怕以后再找。于某报警之后，范某告诉我警察在找我，让我退钱，他负责去销案，我在2014年7月给了范某6万元。我之前供述中虚构出一个律师是事发之后我和范某商量出来对付警察的，如果警察找到了我，就说把钱都给律师了，这个虚构的律师是我自己想出来的。以上证据材料，经庭审举证、质证，本院予以确认。被告人许斐及其辩护人当庭对被害人于某的陈述、证人范某的证言提出异议，认为本案系由中间人范某提议实施，且每次均由范某出面向被害人要钱，最后范某也分得了部分钱款。本院认为，在案被害人于某的陈述、证人范某的证言、被告人许斐在公安机关的供述等证据能够证明的事实为：被告人许斐有能力帮助办事的信息起初系经由范某向于某传递，其后许斐直接接触了于某并向其表示自己有办事能力，涉案被骗财物均系由于某直接交予许斐。被告人许斐及其辩护人的上述质证意见，与在案证据相矛盾且无其他证据支持，本院不予采纳；被告人许斐对被害人于某提供的收条、保证书等材料提出异议，认为上述材料并非其书写，经查，被告人许斐在公安机关曾供述过向于某出具收条且预留假身份证号的事实，该供述能够与被害人于某的陈述、证人范某的证言等证据相互印证，故被告人许斐的上述质证意见与在案证据相矛盾，本院不予采纳。关于本案的犯罪金额，经查，在案证据能够证明被告人许斐实际收取于某人民币32万元及苹果牌手机1部的事实，至于许斐是否将其中部分钱款给予范某等均系对赃款的处置问题，不影响对犯罪金额的认定，故本案的犯罪金额应为人民币32万元。关于被告人许斐是否通过范某向于某退赔人民币6万元，经查，被告人许斐及其辩护人并未出具相关证据证明许斐向范某给付钱款的事实，且范某当庭对此亦予以否认，故对相关退赔情节，本院不予确认。本院认为，被告人许斐以非法占有为目的，虚构事实骗取他人钱款，数额巨大，其行为触犯了刑法，已构成诈骗罪，依法应予惩处。北京市朝阳区人民检察院指控被告人许斐犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。鉴于被告人许斐当庭自愿认罪，本院对其所犯罪行酌予从轻处罚，其辩护人的相关辩护意见，本院予以采纳。关于被告人许斐及其辩护人认为本案犯罪金额应为人民币18万元的辩解及辩护意见、被告人许斐认为其有通过范某向于某退赔行为的辩解，本院不予采纳，理由不再赘述。关于被告人许斐的辩护人认为被告人主动到案后如实供述所犯罪行的辩护意见，经查，被告人许斐归案后在侦查阶段前期始终否认犯罪事实，缺乏自动投案的主动性与自愿性，故该辩护意见，本院不予采纳。综上，根据被告人许斐犯罪的事实、犯罪的性质、情节以及对于社会的危害程度，本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十一条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：被告人许斐犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，罚金人民币五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年1月28日起至2022年1月27日止。罚金于本判决生效之日起3个月内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第三中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李佳丽人民陪审员  薛培丽人民陪审员  张杏英二〇一七年八月二日书 记 员  安斯琪