九江市浔阳区人民法院刑 事 判 决 书（2017）赣0403刑初291号公诉机关九江市浔阳区人民检察院。被告人刘国春，男，1976年5月26日出生于江西省湖口县,汉族，初中文化，九江市封缸酒业有限公司法定代表人，家住九江市湖口县,现住九江市浔阳区。曾因犯寻衅滋事罪于2000年被判处有期徒刑一年六个月，因犯故意伤害罪于2001年被判处有期徒刑二年。现因涉嫌犯妨害作证罪于2016年10月11日被刑事拘留，同年11月7日被逮捕。现羁押于九江市看守所。辩护人肖麟，江西仰景律师事务所律师。九江市浔阳区人民检察院以浔检公诉刑诉〔2017〕259号起诉书指控被告人刘国春犯虚假诉讼罪，于2017年6月29日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。九江市浔阳区人民检察院检察员徐璨出庭支持公诉，被告人刘国春及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。九江市浔阳区人民检察院指控：2013年10月至11月，被告人刘国春以支付夏某2工程款的名义，伪造了借条和账目，分四次将其名下九江封缸酒业有限公司的980万元资金打入夏某2账户，后通过夏某1、刘某2等多个账户流转后再次转入刘国春的个人账户中，以掩盖其非法挪用公司资金的目的（其中包括本案2013年10月31日，刘国春以工程款的名义从九江封缸酒业有限公司转账240万元至夏某2账户，后于同日转入夏某1账户，再转入刘国春个人账户）。2015年7月，被告人刘国春和夏某1（另案处理）串通，利用了夏某1转账到刘国春个人账户的240万元的银行流水，虚构了与夏某1的240万元的债务，由夏某1向九江市浔阳区人民法院提起诉讼，在九江市浔阳区人民法院开庭审理此案时，夏某1在开庭时对于借款资金来源做出了虚假陈述，称该240万元是自己出了一部分并向朋友借款一部分，虚构了与刘国春之间的债权债务关系，并通过法院诉讼程序形成了（2015）浔民一初字第1222号民事调解书，妨害了司法秩序。公诉机关为证实其指控的事实，当庭宣读并出示了相应的证据材料。公诉机关认为，被告人刘国春的行为构成虚假诉讼罪，请求法院依照《中华人民共和国刑法》第三百零七条之一的规定判处。被告人刘国春提出其与夏某1的债务是存在的，认为其没有犯罪。被告人刘国春的辩护人提出以下辩护意见：1、刘国春与夏某1、夏某1与夏某2之间的借贷关系真实存在，夏某1通过民事诉讼起诉刘国春，是维护其合法权益的正当手段。2、夏某1与刘国春之间的诉讼，并非为谋取不正当的利益，也没有捏造事实，不符合虚假诉讼罪的构成要件。3、刘国春之所以安排夏某1向夏某2借款，再回借给自己，是一种商业选择，并不为法律所禁止。4夏某2的账户上其它多笔转账，与本案借款没有直接关联，不能仅凭推测刘国春与夏某1、夏某1与夏某2之间的借贷关系不存在。辩护人当庭提交书证一份，以证明刘国春与夏某2的工程款虽然只有400万元，但合同金额有2000万元，证明其它三张借条存在的原因和走账的必要性。经审理查明：九江市封缸酒业有限公司历经发展,至2012年4月16日,法定代表人从郭泽浔变更为阎某,注册资本从1190万元变更为2000万元，为个人独资有限公司。于2012年12月13日，投资人由阎某变更为：武汉长江金茂投资发展有限公司出资700万元，占35%；阎某出资600万元，占30%；刘国春出资700万元，占35%。于2013年5月24日，投资人变更为：武汉长江金茂投资发展有限公司出资700万元，占35%；刘国春出资1300万元，占65%，法定代表人、执行董事兼总经理由阎某变更为刘国春。2013年10月至11月，被告人刘国春以支付夏某2工程款的名义，伪造了借条和账目，分四次将其名下九江封缸酒业有限公司的980万元资金打入夏某2的账户，后通过夏某1、刘某1等人银行账户流转后最终转入刘国春的个人账户中，其中，2013年10月31日，刘国春以支付夏某2工程款的名义从九江市封缸酒业有限公司转账240万元至夏某2账户，该笔资金于同日转入夏某1账户，再转入刘国春个人账户。此后，被告人刘国春和夏某1（另案处理）串通，利用了2013年10月31日夏某1转账到刘国春个人账户的240万元的银行流水，于2014年12月由被告人刘国春出具落款时间为2013年10月31日的借条，虚构了与夏某1的240万元债务，由夏某1于2015年6月向九江市浔阳区人民法院提起民事诉讼，在九江市浔阳区人民法院开庭审理此案时，夏某1当庭对于借款资金来源作了虚假陈述，称该240万元是自己出了一部分并向朋友借款一部分，虚构了与刘国春之间的债权债务关系，并通过法院诉讼程序形成了（2015）浔民一初字第1222号民事调解书，妨害了司法秩序。上述事实，有经庭审举证质证并予以确认的下列证据予以证明：1、常住人口信息，证明被告人刘国春的主体资格。2、九江市封缸酒业有限公司企业信息,证明公司的演变过程,和刘国春投资及担任职务情况。3、抓获经过，证明被告人刘国春归案情况。4、前科材料，证明被告人刘国春有前科的事实。5、九江市封缸酒业有限公司的银行流水交易明细和账目记账凭证，证明公司资金流转情况。6、夏某2、夏某1、刘国春的银行流水，证明被告人刘国春利用夏某2、夏某1的账户，将公司资金转入个人账户的事实。7、借条一张，内容为“本人刘国春（身份号）借到夏某1人民币贰佰肆拾万元正”，并约定了还款时间和利息，借款人为刘国春，落款时间为2013年10月31日。被告人刘国春自认该借条实际为2014年12月出具，证明夏某1凭该借条以刘国春为被告向法院提起民事诉讼。8、借条（四张，均为夏某2向九江市封缸酒业有限公司借支工程款，其中包括2013年10月31日公司以工程款的名义借支给夏某2的240万元）和文件检验鉴定文书，证明该四张借条均不是夏某2所出具的，而是伪造的，证实夏某1与被告人刘国春之间240万元债务是虚假的。9、民事起诉状、庭审记录、（2015）浔民一初字第1222号民事调解书，证明被告人刘国春与民事诉讼原告夏某1已就虚假的债权债务关系进行了民事诉讼，且夏某1在庭审时作了虚假陈述。10、证人夏某1的证言：2013年10月31日，刘某1在办理该转账业务时，手上拿着夏某2、夏某1、刘国春三人的三张银行卡，然后将240万元从夏某2的银行卡转至夏某1，又从夏某1的银行卡转至刘国春，是这样的。这个借条是后来补的，大概是在2014年12月左右补的。应该是在我家里写的，用的是笔记本撕下的纸。2015年6月5日起诉的，因为我知道刘国春有笔大约220万元的执行款，所以我先申请查封然后再起诉。11、证人夏某2的证言：我来反映情况，我之前在公安机关交待的关于与夏某1的240万债务是虚构的，是刘国春叫我这么说的。我之前说假话是因为：1、今年上半年刘国春说他有个款项今年出来，他承诺我按照他的方法，也就是承认和夏某1有这个240万元的债务的这种说法，然后按照这种说法刘国春拿到那笔款项以后，他就会支付我剩余工程款；2、我和刘国春关系好，碍于面子没找刘国春讨要款项，而且也愿意帮他，希望他能够从看守所出来，他从看守所出来的话我就有希望拿到工程款。公安机关上次给我看了那四张借条的时候，我就知道刘国春伪造了这四张借条，我回家都睡不着觉，反复想了以后，我觉得他2013年都有那么多大额的钱走我的账上走，伪造我的签名，他都不付我的工程款，他这个人不地道，他本来就不准备给钱我，而且他这样还害到了我。不是我虚构的，是刘国春叫我这样说的，这个事情在今年年初刘国春就跟我交待好了，不光是和夏某1这个240万债务是虚构的，是这整个过程都是虚构的。在封缸酒业做的工程确实是200多万追加200万左右，总计400万左右造价。2016年上半年跟我说的，具体时间记不清楚了，他跟我说了好几次，都是单独跟我说的，没有其他人在场。关于240万元的事情整个过程都是虚构的，包括我和夏某1的借贷关系以及夏某1与刘国春这笔240万元的借贷关系。刘国春跟我的大额转账我都事前不清楚，240万元是2016年上半年刘国春才跟我说的，其它的是到你们这里作笔录才知道的。我就跟他签订了总造价200万元左右的合同，没再跟他就这个厂房的基建建设签订过其它合同。后来，这个工程有一些之前合同中没有约定的基建工程也叫我做了，以及一些返工的工程，所以后来刘国春追加了200万元左右工程造价给我们，但是这部分没有签订合同，这样说的话总造价才是400万元左右。2013年上旬，刘国春公司的公账是中国农业银行的，为了方便以后转账，我跟刘某1一起去办理的这个中国农业银行的银行账户，办好后我就把银行卡和身份证一起交给了刘某1，身份证是2015年5月份左右我要去广东才拿回来的，银行卡我就不清楚有没有拿回来了。12、证人刘某1的证言：2013年10月31日有笔款项从九江市封缸酒业有限公司转账至夏某2,由夏某2转账至夏某1,再由夏某1转账刘国春,是我转的,由我一个人具体操作的,具体是从公司公账到夏某2中国农业银行的私人账户,再从夏某2私人账户流转到夏某1处,到了夏某1处再流转到刘国春的私人账户。13、被告人刘国春的供述与辩解：我与夏某2签订的基建工程总造价为2000多万元人民币，具体记不清楚了，不过这里包括钢结构工程和夏某1承接的部分工程一起。夏某2应该是在我九江市封缸酒业有限公司承接了400万元人民币左右的工程，我到目前为止大约付了他300万元左右的工程款，还欠他100万元左右的工程款。夏某1是我的亲姐夫，也就是我亲姐姐刘某1的丈夫。2013年中旬，我手上资金存在困难，2013年9月份，我答应夏某22013年10月底之前支付240万元的工程款给夏某2。到了2013年10月份我的资金就更加紧张，我就叫夏某1帮我在外面借300万元人民币，夏某1就说他借不到这么多钱，我就叫他想办法，我还告诉他我2013年10月底要支付240万元的工程款给夏某2，我叫他到夏某2那里去借钱，如果夏某2不同意借的话，我就少给一些钱给夏某2，如果夏某2同意借的话，我就把钱全部给夏某2。2013年10月底，我账上到了钱以后我就把钱转给夏某2，然后夏某2就把钱原封不动地借给夏某1，夏某1再把钱借给我。我不想让人知道我资金紧张，怕影响酒厂的进度，所以叫夏某1出面出去借钱。2014年12月份补的借条，因为夏某1要求我给他补一张借条，他可能怕我赖账。我具体记不清楚流转过程和流转账号，我只知道从公司转240万元是我姐姐刘某1去银行操作的，后来怎么流转到我私人账户上的我不清楚，具体到了我私人哪个银行的账户我也记不清楚了。民事调解的时候我好像没去，我自己也记不清楚了，但我肯定知道调解这个事情，就是这份调解书。以上证据经庭审质证，来源合法，能相互印证，形成证据链条，足以认定。被告人刘国春提出的其与夏某1的债务是存在的的辩解和辩护人当庭提交的书证《工程承包合同》与本案查明的事实不符，本院不予采纳。本院认为，被告人刘国春串通他人,以捏造的事实提起民事诉讼,妨害司法秩序,其行为已构成虚假诉讼罪,依法应予惩处。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。辩护人的辩护意见与查明的事实和法律规定不符,本院不予采纳。被告人刘国春有前科，且拒不认罪，均可酌情从重处罚。根据被告人刘国春犯罪的事实、性质、情节，以及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零七条之一第一款的规定，判决如下：被告人刘国春犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑一年，并处罚金10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年10月11日起至2017年10月10日止）。（罚金于本判决发生法律效力后三个月内向本院缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省九江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  刘海泉人民陪审员  胡小敏人民陪审员  罗永仙二〇一七年八月二十三日书 记 员  陈维超