山西省太谷县人民法院刑 事 判 决 书（2017）晋0726刑初95号公诉机关太谷县人民检察院。被告人刘某甲，无业。2017年4月4日该因涉嫌诈骗罪被太谷县公安局刑事拘留，同年4月17日经太谷县人民检察院批准逮捕，同日执行逮捕。现羁押于晋中市看守所。辩护人徐华杰，山西泰民律师事务所律师。太谷县人民检察院以太检公诉刑诉（2017）88号起诉书指控被告人刘某甲犯诈骗罪于2017年6月27日向本院提起公诉。本院于当日立案，后依法组成合议庭公开开庭进行了审理。太谷县人民检察院指派检察员王旭芳、杨帆出庭支持公诉，被告人刘某甲及其辩护人徐华杰到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控的犯罪事实是：2016年12月至2017年2月，被告人刘某甲得知被害人程某想给其儿子安排到太原变电公司工作后，便谎称其认识太原变电公司的经理“老纪”，能帮助程某办理此事，在骗取程某的信任后，以办工作需要活动费为由骗取程某20万元，后刘某甲将所骗得钱财用于个人开销，并未帮忙办理程某的儿子调动工作的事情。对于上述犯罪事实，公诉机关提供了相关证据予以证明。据此，公诉机关认为被告人刘某甲以非法占有为目的，以虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人钱财20万元，属数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应以诈骗罪追究其刑事责任。被告人刘某甲对公诉机关指控的犯罪事实予以供认，当庭自愿认罪，未发表辩护意见。辩护人徐华杰的辩护意见是：对公诉机关指控的罪名无异议。被告人刘某甲有以下从轻处罚的情节：1、本案是因办工作引发的，是贾某主动找的被告人并给的钱，其主观恶性小，社会危害较轻，被告人没有前科，可从轻处罚。2、被告人刘某甲全部退赔了受害人，并取得了被害人的谅解，可以从轻或减轻处罚。3、被告人当庭自愿认罪，且态度良好，庭审过程中基本能如实供述犯罪事实，可以从轻或减轻处罚。4、被告人本人有××，不适长期羁押。综上所述，辩护人请求合议庭对被告人量刑时能够充分考虑以上情节，减少基准刑百分之六十，从轻处罚并适用缓刑。经审理查明：2016年12月至2017年2月，被告人刘某甲得知被害人程某想给其儿子安排到太原变电公司工作后，便谎称其认识太原变电公司的经理“老纪”，能帮助程某办理此事，在骗取程某的信任后，以办工作需要活动费为由骗取程某20万元，后刘某甲将所骗得钱财用于个人开销，并未帮忙办理程某的儿子调动工作的事情。案发后，被告人刘某甲在其家属的配合下已退赔被害人程某，并取得了谅解。对于上述犯罪事实，经当庭质证、认证，定案的依据是：1、太谷县公安局扣押决定书、扣押笔录、扣押照片、扣押清单、发还物品文件清单证实：2017年4月4日公安机关将刘某甲持有的赃款49000元人民币予以扣押，后于2017年4月4日将49000元人民币发还程某。2、程某的报案材料3、太谷县公安局协助查询财产通知书及银行明细证实：刘某甲的建行账户62×××87于2016年12月17日、18日分别通过电子汇入方式从陈某账户转入5万元，共计10万元；于2017年2月13日、14日分别通过电子汇入方式从陈某账户转入5万元，共计10万元。2016年12月18日、2017年1月19日、2月22日分三次分别给刘某乙汇入4万元、1万元、4万元，共计9万元。4、程某提供的其丈夫陈某中国银行卡账户62×××37明细及中国银行网上银行电子回单证实：陈某账户通过网银于2016年12月17日、12月18日、2017年2月13日、2月14日分四次，每次支付5万元，共向刘某甲账户62×××87转款20万元。5、刘某乙提供的建行账户62×××27的银行交易明细证实：该账户显示刘某甲于2016年12月18日转账存入4万元，2017年1月19日转账存入1万元，2017年2月22日转账存入4万元，共计9万元。6、平顶山姚孟发电有限责任公司出具的证明证实：刘某甲不是我公司员工，也从未在我公司担任过任何职务。7、程某出具的谅解书证实：程某于2017年4月6日收到刘某甲家属主动退赔的15.1万元，对刘某甲的行为表示谅解。8、太谷县公安局刑事侦查大队出具的情况说明证实：我局民警冯超、吴峰于2017年6月22日16时许前往山西省发改委人事处查询该处是否有在职（或不在职）人员陈志萍，经过山西省发改委人事处查询在职（不在职）人员查无此人。9、被告人刘某甲的户籍证明10、证人贾某的证言证实：陈某是我的舅舅。2016年年底我碰见我舅舅陈某，聊天过程中知道他儿子准备考山西国家电网公司，我就想到刘某甲可能帮上忙，因为我和刘某甲是十几年的朋友，她曾经告诉我在中国核电集团担任财务副总，于是我就将刘某甲告诉了我舅舅，我舅舅就托我介绍一下，等他儿子考上后能分配到太原工作，之后我就给刘某甲打电话问能不能帮忙，刘某甲在电话里说，先让你舅舅的儿子考试吧，考进去后她能让太原电力的总经理老纪帮忙办这件事情。后来报考志愿时，我舅舅托我问一下刘某甲报到什么地方，于是我给刘某甲打了电话，她说报上太原和晋中，去不了太原也能去了榆次。我就将原话告诉了我舅舅。于是我舅舅的儿子将志愿填到了太原、晋中。后来我舅舅儿子考完笔试后，进入了面试，我舅舅找到我让我联系刘某甲，在电话里我对刘某甲说：“孩子已经进入面试，开始帮忙活动吧，你看一下多少钱？”刘某甲说：“先打上10万元活动费，我已经给太原的纪总打了电话，他能办了。”于是我舅舅通过手机银行给刘某甲转账10万元。我舅舅儿子面试后就入围了，我舅舅找到我，让我带他见一下刘某甲，商议孩子分配到太原的事，于是我领着他们去了刘某甲家，我舅舅还买了东西。刘某甲在家中说太原电力的副总女儿也考的入围了，分配太原市的事都花了20万元，也不一定能办成，但是我已经和纪总打招呼了，纪总肯定能办了这件事。后来刘某甲让我舅舅再给她账户打10万元。2017年2月份，具体时间记不清了，我舅舅儿子分到晋中市左权县变电所上班了。我舅舅找到我问怎么回事，我就给刘某甲打电话，刘某甲说：“纪总被纪委调查了，我还认识山西的大老总，我已经给大老总打电话了，他帮忙协调”。于是我原话告诉了二舅舅，但是至今刘某甲也没有办成。11、证人刘某乙的证言证实：刘某甲是我的亲妹妹，具体做什么工作我不清楚。2017年过年前后我分别向刘某甲借过两笔钱，都是四万元，共计八万余元，因为我经营机电生意，需要业务往来，就向她借钱了，她是通过银行转账给我的，转到我的建行卡上，户名是我本人，卡号是62×××27。12、被害人程某的陈述证实：2016年10月31日，我儿子看到国家电网公司人力资源招聘平台有招聘公告，我儿子就报名了。报名后，我就想儿子考上后能分配在一个好地方，比如太原。我就想到亲戚贾某之前和我说过他认识一个女的，这个女的是北京海淀区的一家核电公司的财务副总，这个人有能力帮忙解决。大概到了十一月十几号的时候，考试网站出来招聘人员的工作岗位，我看到太原、晋中都招人。我就想让儿子去太原，就给贾某打了一个电话，贾某说他在明星小学上班，我就去了他办公室，在办公室里，贾某给那个叫刘某甲的女的打了电话，电话里那个女的让我们报太原吧，到时候他有能力把我儿子分到太原。到11月底的时候，贾某打电话说，刘某甲平时在北京了，现在在太谷了，让我过去见一见她，然后我就到了贾某的办公室，在办公室里我见到了刘某甲，刘某甲说她是找人办的，这个人叫”老纪”，她说老纪是太原变电公司的老总，让我放心吧，并且说去太原问题。她当时说她是北京海淀区核电公司的财务副总。我从来没有见过老纪。到了2016年12月13日晚上，贾某给我打电话说刘某甲回来了，让我们过去坐一坐。因为当时我儿子的成绩已经出来了，已经被录取了，下一步就是分配单位了。他让我去了明星小学附近的一个饭店，在饭店我见到了刘某甲和贾某相跟着，刘某甲也没说什么有用的，就是说她比较有关系，甚至这次考试的题目也是老纪出的。到了12月15日，贾某说刘某甲可以把我儿子分到太原，想要10万好处费，我就同意了。第二天的时候我就开始凑钱。12月17日上午，贾某去了我家，在我家贾某用我的手机直接给刘某甲银行卡通过电子转账，汇了5万元。第二天，我又用手机给那个账号汇了5万元。然后我们就一直等的。到了2017年1月24日，当时快过年了，我们和贾某去了桃园堡刘某甲家，我们买了些东西，刘某甲当时也没有说什么有用的，就是夸她有关系，并且说她接到红头文件了，说要去湖南益阳核电站当领导等等。2017年2月13日下午，贾某给我打电话说刘某甲又要10万元，我就接上贾某去了刘某甲家，但是刘某甲家没人，我们就打电话，电话里刘某甲说太原的一个副经理家的女儿也报的太原，花了20万元，如果给的少了，怕孩子去了太原受欺负。当时我就同意再给刘某甲10万元。于是晚上回到家，我又通过手机分两次给之前的账户汇了10万元，并且汇完钱告诉了贾某，结果到了2月16日，我儿子接到了晋中市供电公司的电话说儿子被分配到左权县了，我知道我被骗了，我就开始找贾某，贾某说那个女的一直忙个不行，一直找不到。我的银行卡是62×××37，户主是我老公陈某。我给对方汇的20万元全部是通过手机网银转的。13、被害人陈某的陈述与被害人程某陈述所证明的内容基本一致。14、被告人刘某甲的供述证实：我以帮助对方找关系分配到太原市变电所为由，向对方索取了20万元活动费，我没有能力帮助，但因为我当时手头缺钱，就拿了20万元活动费。2016年11月份的一天，贾某给我打电话说他舅舅的儿子准备报考山西省国家电网公司，如果他舅舅儿子考上以后，让我帮忙分配到一个好的变电所。我就在电话里说：你报考太原、晋中吧，我到时候想办法将他分配到太原。11月底的一天，我在贾某的办公室见到了他的舅舅舅妈，当时我答应他们去太原找变电公司的老总“老纪”帮忙办这件事情，但我没有找过“老纪”帮忙办理。2016年12月份的一天贾某给我打电话说他舅舅的儿子成绩出来了，并且也被录取了，下一步就是分配单位了，让我帮忙找关系分配到太原。我说我想办法。之后我和贾某在明星小学的一个饭店和他舅舅舅妈又见了一面，我在饭店对他们说这件事我想想办法吧。过了几天，贾某给我打电话说：“成绩也公示了，能不能开始给我找关系办分配的事情”我说能了。贾某就在电话里说:“需要多少费用了？”我在电话里也说不清楚。贾某说：那就先给你10万元活动经费吧。之后贾某的舅舅给我银行卡里分两次，每次5万元转了10万元。2017年1月底的一天，贾某和他舅舅舅妈拿着些东西去了我家，问了我办得怎么样了，我当时说我找的人还没有给我回话，我实际也没有给他找人，说了会话他们就走了。2017年2月份的一天，我给贾某打电话说让他舅舅再给我10万元活动经费。之后贾某的舅舅又往我的银行卡里汇入10万元。贾某的舅舅第一次汇给我的10万元，我买了保险，刷卡买东西，还借给别人几万元;贾某的舅舅第二次给我的10万元，我自己花了一部分，还剩下5、6万元。贾某的舅舅汇给我的20万元，我没有用于帮忙找关系分配工作。贾某舅舅给我的20万元打到我中国建设银行卡上（卡号为62×××87，户名为我本人）。我没有能力帮助贾某舅舅办理分配工作的事情，当时我告诉她舅舅我在北京中电公司工作，就是想让他相信我有能力办理他儿子调工作的事情。15、辨认笔录证实：程某、陈某辨认出刘某甲就是骗取其20万元的被告人。本院认为：被告人刘某甲以非法占有为目的，以虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人钱财20万元，属数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。被告人刘某甲当庭自愿认罪，积极退赃并取得被害人谅解，均可酌情从轻处罚。对于辩护人所提出的辩护意见，与本院上述认定一致的，予以采纳。为打击刑事犯罪，保护公民财产权利不受侵犯，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十一条之规定，判决如下：被告人刘某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币50000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月4日起至2020年4月3日止。罚金在判决生效后十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向晋中市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  杨 琛审 判 员  马宪斌人民陪审员  贾 军二〇一七年八月二日书 记 员  乔雅男