山西省太原市迎泽区人民法院刑 事 判 决 书（2017）晋0106刑初52号公诉机关太原市迎泽区人民检察院被告人林文彬，男，1986年1月8日出生。汉族，大专文化，文水县刘胡兰信用社员工，户籍所在地山西省文水县，住山西省太原市。2016年8月16日因涉嫌诈骗罪被太原市公安局迎泽分局刑事拘留，同年8月25日被执行逮捕。现羁押于太原市第二看守所。辩护人刘俊奎。太原市迎泽区人民检察院以并迎检公诉刑诉[2017]41号起诉书指控被告人林文彬犯诈骗罪，于2017年1月16日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。审理期间，公诉机关补充侦查一次。太原市迎泽区人民检察院指派检察员侯强出庭支持公诉。被告人林文彬及其辩护人刘俊奎均到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2015年12月，被告人林文彬谎称自己是太原市平阳路信用社的工作人员，并以伪造的太原市小店区景河街香檀一号2号楼2002号房产证作为抵押借款，在太原市迎泽区通顺巷农行宿舍502室及太原市迎泽区食品街建设银行自助取款机旁两次骗取被害人王某1现金人民币8万元。破案后，赃款未追回。针对上述指控，公诉机关当庭提供了被告人供述、被害人陈述、书证等证据。据此，公诉机关认为，被告人林文彬其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人林文彬如实供述自己罪行，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款。故依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，特提起公诉，请依法判处。被告人林文彬对公诉机关指控的罪名不持异议，对犯罪数额有异议。8万元我打的两个条子，第一个条子是将房产证作为抵押，是5万元，第二个条子没有房产证抵押是3万元，我认47500元。被告人林文彬的辩护人提出的辩护意见是：1、本案应该界定为民间借贷纠纷，被告人身份是信用社的工作人员，不管是文水县的还是平阳路的工作人员，这个身份是不可否认的，并不影响工作人员的身份，只达到民事借贷的程度，被告人不存在以非法占有为目的，并不是诈骗的手段，也还了一些钱，也积极进行还款，还过7500元，在还3千元时被拒收，说明被告人主观上不以非法占有为目的，只是民间借贷纠纷。2、总借款应是47500元，而之后的钱并不属于诈骗。被告人林文彬的辩护人提交了转账汇款回单、查询明细，用以证明被告人林文彬于2016年2月29日通过银行转账退还被害人1000元款项；提交录音光盘一张，用以证明被告人林文彬共退还被害人7500元款项。经审理查明：2015年12月，被告人林文彬谎称自己是太原市平阳路信用社的工作人员，并以伪造的太原市小店区景河街香檀一号2号楼2002号住宅的房产证作为抵押，向被害人王某1（小名王乃亮）借款，并在本市迎泽区通顺巷农行宿舍502室、食品街建设银行自助取款机旁，两次分别骗取被害人王某14.75万元、3万元现金。后被告人林文彬又以需要复印房产证为由，从被害人王某2骗得伪造的房产证后销毁。2016年2月29日被告人林文彬通过银行转账汇款退赔被害人王某11000元现金。被害人王某1于2016年5月18日向公安机关报案。上述事实，有公诉机关当庭提交，并经庭审质证的下列证据予以证实：1、抓获经过，证明：2016年8月16日在太原市小店区建设南路459号锦江之星快捷酒店内将林文彬抓获归案。2、借条，证实被告人林文彬实际收到涉案款项的事实。3、建设银行自助终端客户凭条，证实被告人林文彬于2015年12月15日通过该银行自助终端实际取得被害人现金47500元。4、太原市城区农村信用合作联社营业部证明，证明：林文彬并非太原市城区农村信用合作联社营业部职员。5、太原华裕中天物业管理有限公司情况说明，证明：香檀一号小区2号楼为2个单元，分别有2002号房，经本物业公司在业主信用息查询核对后，均未查询到关于林文彬的业主信息，且本小区的房屋所有人及居住人均无此人6、人身安全检查笔录，证实被告人林文彬被羁押前体表无伤情。7、吸毒现场检测报告书，证实被告人林文彬吸毒检测结果呈阴性。8、违法犯罪嫌疑人基本情况调查表，证实被告人林文彬于2015年4月22日因涉嫌合同诈骗被文水县公安局刑事拘留，2015年4月29日取保候审，后解除。9、太原市公安局迎泽分局《情况说明》，证明：犯罪嫌疑人林文彬供述称其诈骗所得的赃款已经全部用于偿还个人债务，对于赃款的查找并追缴，正在进一步工作当中。据犯罪嫌疑人林文彬供述称其用于实施诈骗的伪造房产证已经销毁，现无法找到伪造的房产证，故无法予以鉴定真伪情况10、被害人王某1报案材料、询问笔录、电话记录：被害人王某1于2016年5月18日向太原市公安局迎泽分局柳巷责任区刑警队报案称，我一共被骗了人民币8万元，第一次是5万元，是我在通顺巷我家是把银行卡给了林文彬，林文彬拿上钱自己去了食品街的建设银行的自助取款机上取的钱，第二次是给他的林文彬现金，是在我家给的，给了林文彬人民币3万元，林文彬和我借钱时抵押给我的房产证被林文彬骗走了，他骗我说是拿上房产证复议一下就还给我，结果林文彬拿上房产证之后，我就再也没有见过林文彬，更不用说房产证了。我当时是怕林文彬不还钱，我就和他林文彬说是借给他的钱是别人的钱，到时候问林文彬要钱的时候方便要，我才以孙承梁的名义供给了他钱。我还有个名叫王乃亮的名字，我和林文彬认识的时候，是经过别人给我们介绍的，当时人家就介绍我叫王乃亮，这个王乃亮是我的小名，朋友们都这么叫我，我也就没有和林文彬说过我的大名王某1。林文彬第一次骗我5万元的时候，我是给他一张我本人的建设银行卡，当时我是让他去自己取的钱，他当时确实是取了47500元，给我的银行卡里留了2500元，但是这2500元不是他给的利息钱，而是在之前的时候林文彬拿过我的烟酒和打火机，这2500元算是他折抵了拿走我东西的钱（一瓶飞天茅台酒，一条黄鹤楼1916香烟还有一个登喜路牌的原装打火机，还有一块和田玉）。11、被告人林文彬的供述与辩解：大概就是在2015年9月份左右的时候，具体日期我记不清了，我通过我一个叫”宝宝”的朋友就认识了王乃亮，我和王乃亮认识，是因为我找王乃亮帮我办事情认识的。在办事情过程中，王乃亮就问我是干什么的，我当时已经在文水县刘胡兰信用社办理了停薪留职，当时出于亲近，我就骗王乃亮说我是在平阳路信用社上班了，我还骗他我的工号是：597203。王乃亮帮我办事情之后，我就没有和王乃亮联系过。大概过了半个月左右的时间，我做买卖要用钱，我就准备和王乃亮借钱，我就给王乃亮打电话说是能不能和他借5万元，王乃亮就和我说等几天再告诉我。到了第三天的时候，王乃亮给我打电话说是借给我钱可以，但是借钱的的话利息比较高，而且必须拿东西抵押才可以借钱，我就和王乃亮说可以，我就问王乃亮拿什么东西抵押，王乃亮说是拿我家的房子抵押，我就同意了王乃亮说的话，然后我就和王乃亮挂了电话。到了第二天的时候，因为我没有房子，没办法拿房子抵押给王乃亮借钱，我就有了做个假的房产证骗王乃亮的想法，我就在街上溜达的找做假证的电话，走到了迎泽西大街下元商贸城附近的时候，我就在地下看到一个办假证的电话，我就给办假证的人打去了电话，电话是个女的接的，我就和对方说办个房产证，对方说可以，我就把办假房产证需要的信息告诉了对方，我告诉了对方的名字，还有房产证的地址是太原市小店区景河街香檀一号号楼2002，我做房产证的时候说这个地址是因为之前我和王乃亮接触的时候，王乃亮说是要给我介绍对象，问我在太原有房没有，我就骗他说是有房了，和他说在香檀一号住的，做假证的记下了我的信息之后，就和我约好第二天在迎泽西大街芙蓉酒楼门口给我假证。到了第二天下午19时左右的时候，我就去了迎泽西大街芙蓉酒楼门口，是一个年龄大概在40岁左右的妇女见得我，她把假证给了我之后，我看了下没什么问题，给了对方300元之后，我就走了。拿上假证之后，我就开车去了王乃亮在食品街附近的家里找到王乃亮，我就骗王乃亮说是家里的房产证拿来了，想问他借钱，王乃亮看了看假房产证之后，就说是第二天给我钱，我听王乃亮这么说，就有点生气，就和王乃亮说那就不办了，王乃亮拉住我不让出门，然后就说下楼给我取钱去。然后，我就和王乃亮相跟的去了食品街里的一个ATM机上，在ATM机上王乃亮就给我的建设银行卡里转了47500元，有2500元没给我，是扣了第一月的利息，我收到钱之后，王乃亮就说让我给他2000元的好处费，说是他帮我找钱的好处费，我就给了王乃亮2000元。然后，我就按照王乃亮说的在王乃亮家里给王乃亮打了个借条，借条上的名字不是王乃亮，是王乃亮的一个朋友，王乃亮和我说借给我的钱是他朋友的，然后我拿上钱之后就走了。我从王乃亮手里用假房产证借的钱被我还了我借我朋友们的钱了。之后的时候，过了大概一个星期左右的时间，我就把借王乃亮的这5万元还了。后来又过了几天，我因为要用钱，我就给王乃亮打电话说是要借钱，王乃亮说可以，就让我把以前的房产证和借条给他，他给我钱，我就去王乃亮家里把房产证和借条又给王乃亮放下，王乃亮在他家里给了我一张建设银行的卡，我拿上他给我的卡就去取了47500元。之后又过了10来天，我就又把这笔钱还了，我就又把房产证和借条拿了回来，再过了几天，我又用钱，就又拿着假房产证和借条找王乃亮借钱，这次也是在王乃亮家里，王乃亮给的我银行卡，我自己去取的钱，这次借的钱还是5万元，但是王乃亮给了我是47500元，之后，又过了大概一个月左右的时间，我没钱了，我就给王乃亮打电话说是能不能临时用个3万元，王乃亮说可以，我就去王乃亮家里找到王乃亮，也是和以前一样打了个借条，借条上的名字也是写的王乃亮朋友的名字，打完借条后，王乃亮给了我3万元之后，我就走了，之后的时候，因为我一直还不上王乃亮的钱，王乃亮一直给我打电话要钱，我就和王乃亮说是把抵押在他那儿的房产证先拿出来，我用房产证去弄点钱还他，王乃亮就相信了我说的话，就把房产证给我，我拿到房产证之后，把房产证给朋友们看了看，朋友们说房产证是假的，闹不了钱，我当时看朋友们都能看出来我给他们的房产证是假的，我就怕王乃亮也发现是假房产证，我就把房产证扯拦了就扔到了宾馆的马桶里，之后，王乃亮给我打电话问我要房产证，我就骗王乃亮说是不要说房产证的事了，说钱，我还你钱就可以了，王乃亮就同意了，之后的时候，王乃亮又给我打电话说是让我先把房产证给他，钱稍后给他，但是当时假房产证已经被我销毁了，我就骗王乃亮说是给我一个星期时间，给他房产证，但是一个星期之后我也没有给王乃亮房产证，直到今天为止，我也没有还王乃亮钱，我就被警察带回了公安局。我一共分两次和王乃亮借了人民币8万元，第一次是5万元，第二次是3万元。我以假房产证和王乃亮借的8万元我都偿还了我欠朋友们的债务了。给我做假房产证的是女的，年龄大概在40岁左右，说的是南方口音的普通话，身高大概在1米6左右，体态比较瘦，长头发，电话我早就记不得了。我和王乃亮借钱的时候，王乃亮就明确和我说了有东西抵押借钱才可以，我就说是拿房子和王乃亮抵押借钱，但是我本人并没有房子，我又想和王乃亮借钱，我就有了做假证骗王乃亮钱的想法，我才找做假证的人做了个假证给了王乃亮。我以假房产证抵押一共分两次和王乃亮借了人民币8万元，第一次是5万，第二次是3万。我与王乃亮之间没有经济纠纷。12、林文彬辨认笔录，证明：12号照片就是被害人王某1（王乃亮）。本院认为，被告人林文彬以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒事实真相，骗取被害人财物，数额较大，侵犯了公私财产所有权，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立。被告人林文彬如实供述其部分犯罪事实，可酌情从轻处罚。关于被告人林文彬提出的其只认可诈骗47500元的辩解、及其辩护人提出的被告人主观上不以非法占有为目的，只是民间借贷纠纷，总借款应是47500元，而之后的钱并不属于诈骗的辩护意见，经查，本案全部中的两笔借款，均系被告人林文彬在编造其虚假工作身份、采用伪造的房产证做抵押等手段，从被害人处取得，而被害人之所以提供借款也是基于被告人的上述诈骗行为所致；再结合被告人林文彬毁灭伪造的房产证的行为来看，其两次借款行为均非民间借贷，而均属诈骗行为。而且被告人林文彬在公安机关的多次供述和辩解中，对其两次实施诈骗均供认不讳，其虽在庭审中推翻了部分供述，但未能作出合理解释，而本案其他证据亦能够印证其分两次实施诈骗的犯罪事实，故对该辩解及辩护意见，不予采纳。关于被告人及其辩护人提出的除已退还被害人的1000元款项外，被告人还退还被害人6500元款项的辩解及辩护意见，经查，被告人林文彬的辩护人虽然提交了录音资料，但在该录音资料中，被害人并不认可被告人已退还7500元款项的事实，且本案中证据除退还被害人1000元款项的银行回单外，再无其他客观证据印证退还6500元的事实，因此，该辩解及辩护意见缺乏客观依据，故不予采纳。关于被告人林文彬犯罪数额的认定，经查，本案现有证据能够证实，被告人林文彬第一次实施诈骗行为实际取得的款项为47500元，应据实认定；其在立案前主动退赔被害人的1000元款项，应予核减。因此，被告人林文彬在本案中的犯罪金额应认定为76500元。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第六十一条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人林文彬犯诈骗罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年8月16日起至2019年6月15日止。罚金在本判决生效后一个月内缴纳，到期不缴纳，强制缴纳。二、继续向被告人林文彬追缴赃款人民币七万六千五百元,发还被害人。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向太原市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  贺林海陪审员  梁慧敏陪审员  李红霞二〇一七年八月十四日书记员  赵振东