江苏省镇江市京口区人民法院刑 事 判 决 书(2017)苏1102刑初117号公诉机关镇江市京口区人民检察院。被告人刘刚，男，1988年1月12日出生，汉族，江苏省建湖县人，大专文化，无业，住江苏省盐城市建湖县。2011年9月因犯诈骗罪被判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一万元，2011年12月29日刑满释放。因本案于2016年6月21日被刑事拘留，同月24日被取保候审（期间羁押4日），同年9月26日被逮捕。现羁押于镇江市看守所。辩护人余雯、张容溶，江苏锐观律师事务所律师。被告人陶涛，男，1984年12月25日出生，汉族，江苏省淮安市人，小学文化，无业，住江苏省无锡市北塘区，户籍住址在江苏省淮安市淮安区。因本案于2016年5月9日被取保候审。辩护人许治国、邓健，江苏恒强律师事务所律师。被告人薛立凯,男，1989年11月26日出生，汉族，江苏省建湖县人，高中文化，无业，住江苏省盐城市建湖县。因本案于2016年6月21日被刑事拘留，同月22日被取保候审。镇江市京口区人民检察院以京检诉刑诉[2017]110号起诉书指控被告人刘刚、薛立凯犯诈骗罪、被告人陶涛犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年6月5日向本院提起公诉，并建议适用简易程序。本院受理后，于2017年7月14日变更简易程序为普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。镇江市京口区人民检察院指派检察员刘丽萍、代理检察员宋同鑫出庭支持公诉，被告人刘刚及其辩护人余雯、张容溶、被告人陶涛及其辩护人许治国、邓健、被告人薛立凯到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2016年4月22日，被告人刘刚在一水运微信群中发现安徽中江电力公司负责人张某发布太仓至武穴的5500吨煤炭的船舶货源配载信息，遂谎称船主与张某联系并以8.5元/吨承揽运输5500吨煤炭。后被告人刘刚将张某发布的微信内容复制，并谎称自己为货主张老板、联系方式改为自己的号码，转发至另一运输微信群。4月24日，“皖江1899”船主陈某1看到该运输信息，与被告人刘刚取得联系，双方约定运费为12元/吨。随后，被告人刘刚联系被告人陶涛，让陶涛帮忙联系销售准备在运输途中驳载的煤炭，并承诺给陶涛每吨20元的差价。27日，装载煤炭过程中，被告人刘刚向陈某1称途中要驳载500吨煤炭作为公司领导小费。2016年4月28日晚，被告人刘刚指挥船主陈某1将船停靠在常州魏村水域并安排被告人薛立凯管理监督驳载现场、卸货现场及记录煤炭过驳重量，由被告人陶涛安排浮吊从“皖江1899”船上驳载1042.68吨煤炭至两条小船，计价值人民币477594元。后被告人陶涛安排工人平某并以350元/吨的价格，将驳载所得煤炭卖给李某，得款人民币364000元。2016年5月9日、6月21日，被告人陶涛、刘刚主动至公安机关投案。后被告人刘刚按照公安机关的要求，电话通知被告人薛立凯至公安机关投案。被告人陶涛到案后，检举揭发他人盗窃犯罪事实，并经查证属实。为证实指控的事实，公诉人当庭讯问了三被告人，并出示了相应的证据。公诉机关认为，被告人刘刚、薛立凯以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任；被告人陶涛明智是犯罪所得而予以收购，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。同时提出，被告人刘刚系主犯，被告人薛立凯系从犯，应当从轻、减轻处罚。被告人刘刚系累犯，应当从重处罚。被告人刘刚、薛立凯、陶涛具有自首情节，可以从轻或者减轻处罚。被告人刘刚、陶涛具有立功表现，可以从轻或者减轻处罚。被告人刘刚及其辩护人、被告人陶涛及其辩护人、被告人薛立凯对起诉书指控的事实及定性均无异议。被告人刘刚的辩护人提出，被告人刘刚具有自首情节及立功表现，且积极退赃，认罪悔罪，建议对被告人刘刚从轻处罚。被告人陶涛的辩护人提出，被告人陶涛具有自首情节及立功表现，退出部分赃款，且认罪悔罪，建议对被告人陶涛从轻、减轻处罚，并适用缓刑。经审理查明：2016年初的一天，被告人刘刚与被告人陶涛约定，由被告人刘刚负责源头煤炭，被告人陶涛负责驳载小船、长江浮吊及煤炭的销售，被告人陶涛按每吨固定的差价获得利益。同年4月22日，被告人刘刚在一水运微信群中发现安徽中江电力燃料有限公司负责人张某发布太仓至武穴5500吨煤炭的船舶货源配载信息，遂谎称船主与张某联系并约定以8.5元/吨承担运输5500吨煤炭。后被告人刘刚冒充货主张老板，将上述配载信息发至另一运输微信群，并留下自己的联系方式。同月24日，“皖江1899”船主陈某1看到被告人刘刚冒充货主发出的信息，与被告人刘刚取得联系，双方约定运费价格为12元/吨。随后，被告人刘刚按照事前与被告人陶涛的约定，让陶涛在运输途中驳载煤炭。同月27日，装载煤炭过程中，被告人刘刚向陈某1谎称途中要驳载500吨煤炭作为公司领导小费。2016年4月28日晚，被告人刘刚指挥船主陈某1将船停靠在常州魏村水域并安排被告人薛立凯管理监督驳载现场、卸货现场及记录煤炭过驳重量，由被告人陶涛安排两条驳载小船及江上浮吊，从“皖江1899”船上驳载1042.68吨煤炭至两条小船，计价值人民币477594元。后被告人陶涛安排工人对“皖江1899”船上的煤炭进行平某并以350元/吨的价格，将驳载所得煤炭卖给李某，得款人民币364000元。2016年5月9日、6月21日，被告人陶涛、刘刚主动至公安机关投案。后被告人刘刚按照公安机关的要求，电话通知被告人薛立凯至公安机关投案。被告人陶涛到案后，检举揭发他人盗窃犯罪事实，并经查证属实。案发后，被告人刘刚退出人民币100000元，被告人陶涛退出人民币64000元。在案件审理过程中，被告人陶涛退出人民币313594元。上述事实，被告人刘刚、薛立凯、陶涛在开庭审理过程中无异议，并有证人张某、陈某1、陈某2、梁某1、万某、梁某2、裴某、赵某、王某、吴某、李某、孙某、季某等人的证言，辨认笔录，船运计量单，船舶签证申请单，微信聊天记录截图，磅码单，照片，煤炭买卖合同，合作协议，担保协议，进场煤炭质量检验结果传递报告单，扣押决定书，扣押清单，暂扣凭证，情况说明，刑事判决书，释放证明书，到案情况说明，案发经过，户籍证明等证据证实，足以认定。本院认为：被告人刘刚、陶涛、薛立凯以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人刘刚、薛立凯犯诈骗罪，罪名成立；指控被告人陶涛犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，经查，事前，被告人刘刚与被告人陶涛经他人介绍相识，被告人陶涛明知被告人刘刚从事船舶代理业务，本身没有煤炭出卖，两人却共同商量由被告人刘刚负责源头煤炭，被告人陶涛负责联系过驳小船、江上浮吊及煤炭销售，被告人陶涛按每吨固定差价获取利益，且被告人陶涛供述其听收煤炭的朋友说，被告人刘刚主要在长江上靠骗大船的货，中途驳载下来再卖给收煤炭的人。事中，被告人陶涛雇用两条驳船及江上浮吊，深夜从重载运煤船上驳载千余吨煤炭，并专门安排工人对重载船舶上的煤炭在过驳后进行平舱掩饰。事后，被告人陶涛将过驳的煤炭进行销售。综上，被告人陶涛与被告人刘刚事前有共谋、事中有共同犯罪行为，事后又进行销赃，被告人陶涛与被告人刘刚系共同犯罪，对被告人陶涛应以诈骗罪定罪处罚，公诉机关对被告人陶涛指控的罪名不当，应予纠正。被告人刘刚、陶涛在共同犯罪中起主要作用，是主犯；被告人薛立凯在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当减轻处罚。被告人刘刚曾被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。被告人刘刚、陶涛、薛立凯犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，对被告人刘刚、薛立凯可以从轻处罚，对被告人陶涛可以减轻处罚。被告人刘刚在公安机关的安排下，打电话劝说被告人薛立凯投案；被告人陶涛揭发他人犯罪行为，查证属实，均有立功表现，对被告人刘刚、陶涛可以从轻处罚。被告人刘刚退赔被害单位小部分经济损失、被告人陶涛退赔被害单位大部分经济损失，酌情从轻处罚。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六第一款、第四款，第二十七条，第六十五条第一款，第六十七条第一款，第六十八条，第六十四条，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下：一、被告人刘刚犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币十五万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，共折抵4日，即自2016年9月26日起至2023年3月21日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）二、被告人陶涛犯诈骗罪，判处有期徒刑二年九个月，缓刑三年，并处罚金人民币十万元。三、被告人薛立凯犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元。（上述二被告人缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金均于本判决生效次日缴纳。）四、扣押于长江航运公安局镇江分局的人民币164000元及暂扣于本院的人民币313594元发还安徽中江电力公司。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省镇江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  史友兴人民陪审员  樊小玲人民陪审员  伍云蓉二〇一七年八月二十五日书 记 员  魏传娣附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。