.MsoNormal{margin-top:0cm;margin-bottom:0px}内蒙古自治区赤峰市元宝山区人民法院p t ” > 刑 事 判 决 书（2017）内0403刑初97号公诉机关内蒙古自治区赤峰市元宝山区人民检察院。被告人李淑海,男,1971年7月1日出生于内蒙古自治区赤峰市，蒙古族,高中文化，无职业，捕前住赤峰市松山区北城嘉园7号楼1单元151室，2016年12月8日因涉嫌犯诈骗罪被赤峰市公安局新城分局刑事拘留，同年12月22日经赤峰市松山区人民检察院批准并于同日被赤峰市公安局新城分局执行逮捕。现羁押于赤峰市松山区看守所。辩护人赵洪峰，内蒙古方赫律师事务所律师。被告人薛文奎,男,1963年10月26日出生于内蒙古自治区赤峰市，汉族,初中文化，无职业，捕前住赤峰市元宝山区平庄古山矿土楼*栋**号。二〇一六年十一月十日因犯诈骗罪被赤峰市元宝山区人民法院判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十六万元。2017年1月11日因涉嫌犯诈骗罪被赤峰市公安局新城分局从赤峰监狱解回并于同日刑事拘留，同年1月19日经赤峰市松山区人民检察院批准并于同日被赤峰市公安局新城分局执行逮捕。现羁押于赤峰市松山区看守所。指定辩护人宋亚民，内蒙古大川律师事务所律师。赤峰市元宝山区人民检察院以元检公诉刑诉（2017）94号起诉书指控被告人李淑海、薛文奎犯诈骗罪向本院提起公诉，本院于2017年7月11日受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。赤峰市元宝山区人民检察院指派检察员王世军出庭支持公诉。被告人李淑海及其辩护人赵洪峰、被告人薛文奎及其辩护人宋亚民到庭参加诉讼。现已审理终结。赤峰市元宝山区人民检察院指控，2013年8月至2015年6月，在赤峰新城水榭花都B区门口等地，被告人李淑海同被告人薛文奎，谎称给被害人徐某1承揽赤峰市元宝山区宝山仕家消防工程，以给人送礼和交消防工程保证金的名义骗取徐某1人民币46万元，案发前被告人李淑海归还徐某1人民币8万元，分给薛文奎人民币10万元。针对上述指控，公诉机关提供了物证、书证、被害人陈述、证人证言、辨认笔录、视听资料及被告人供述等证据，认为被告人李淑海、薛文奎以非法占有为目的，采取虚构承揽消防工程需要交纳保证金及送礼的方法，骗取他人人民币38万元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款的规定，应以诈骗罪主犯追究二被告人的刑事责任。其中被告人薛文奎在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现判决宣告以前还有其他的罪没有判决，符合《中华人民共和国刑法》第七十条、第六十九条的规定，应对被告人薛文奎数罪并罚。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，提请本院依法判处。被告人李淑海辩称其主观上没有诈骗徐某1的故意，其对公诉机关的其他指控无异议。被告人李淑海的辩护人提出的辩护意见是被告人李淑海系初犯、偶犯，具有坦白情节，被害人徐某1具有过错，可对被告人李淑海从轻处罚。被告人薛文奎辩称其从李淑海处系借款10万元，并非诈骗，其不知道也未参与李淑海对徐某1的诈骗活动。被告人薛文奎的辩护人提出的辩护意见是被告人薛文奎主观上没有诈骗故意，客观上没有诈骗行为，对徐某1的诈骗是李淑海单独实施的，薛文奎对此并不知情，也未参与，公诉机关指控被告人薛文奎犯诈骗罪事实不清，证据不足，指控不能成立，如认定被告人薛文奎构成诈骗罪，涉案金额也应为10万元，并非38万元。经审理查明，2013年8月至2015年6月，在赤峰新城水榭花都B区门口等地，被告人李淑海同被告人薛文奎，谎称给被害人徐某1承揽赤峰市元宝山区宝山仕家消防工程，以给人送礼和交消防工程保证金的名义骗取徐某1人民币46万元，案发前被告人李淑海归还徐某1人民币8万元，分给薛文奎人民币10万元。上述事实，有公诉机关提供、并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：1、受案登记表证实，被害人徐某1于2016年10月11日报案称其被李淑海以做消防工程需要交纳保证金为由骗取人民币38万元。2、被害人徐某2的陈述证实，2013年7月中旬的时候，他在元宝山区平庄镇”宝山仕家”住宅楼报名参与消防工程项目。2013年7月末的时候他通过别人介绍认识了李淑海，李淑海说自己跟”宝山仕家”的领导很熟，能帮他拿下这个项目，2013年8月7日李淑海给他打电话说事情已经谈妥了，但需要交30万元的项目保证金，一周后就签合同。他当时相信了，准备了30万元的现金，下午1点左右在新城水榭花都B区东门路边车里把30万元给了李淑海，李淑海给他打了一张收条。8月末李淑海又给他打电话说再需要10万元保证金，他又在相同地点给了李淑海10万元现金，这回没给他打条。他一直通过电话和李淑海联系，希望快点签合同，李淑海还和他说是通过一个叫薛文奎的人联系的，这个人（薛文奎）也给他打电话说没问题。一直到2014年8月份还是没消息，他就自己去了”宝山仕家”工地，看到消防工程已经进展一大半了，他问工地工人，工地工人说消防工程是工地自己干，没有外包，也没有收取任何保证金。李淑海后来说自己跟薛文奎商量了，二期要开工了，把二期项目包给他，如果二期项目包不成，马上把钱给他还上。一直到2014年11月份他说要报案，李淑海给他转回8万元。2015年6月份李淑海又说工程快下来了，需要钱打点，分两次在他手里拿走6万元钱，一次4万，一次2万，他都是在新城金帝商务大厦东侧农业银行取钱后交给李淑海的。后来项目的事情他一直打电话催李淑海，但是李淑海总是以各种理由推托或者不接电话。他与李淑海之间没有借贷关系，38万元都是李淑海以做消防工程名义拿走的，他去平庄见过薛文奎两次，第一次是在宝山仕家一楼见的薛文奎，薛文奎当时跟他说李淑海在他手里拿的钱交给公司领导了，第二次是薛文奎主动约得他，他们在宝山仕家工地见的面，薛文奎当时跟他说宝山仕家二期有个水公馆项目，自己说了算，让他干这个项目的消防工程，还拿来图纸让他复印，让他回去做预算，后来就不了了之了。后来他知道消防工程根本办不下来后，李淑海跟他说自己给薛文奎10万元钱，至于他俩之间的事他不清楚了。他没跟薛文奎要过钱。3、证人薛某2的证言证实，他是元宝山区宝山仕家房地产开发公司采购部经理，宝山仕家消防设施一期工程是他们公司自己承建的，没有外包，二期工程还没有进入到消防工程建设阶段，目前还没有研究消防设施建设的事。他见过薛文奎，薛文奎是他们公司董事长谢利中的一个远房亲戚，薛文奎没有参与宝山仕家一期和二期工程的消防设施项目，薛文奎与他们公司没有任何关系，他也不认识李淑海。4、证人林某的证言证实，×××号黑色别克凯越轿车是他”千里马汽车租赁公司”的，这辆车登记在他妻子徐桂琴的名下，从2011年开始这辆车就一直长期租给他朋友李淑海了，截止目前这辆车一直在李淑海那里呢，李淑海租走这辆车已经五年多了，一共才给过他不到1万元的租金，李淑海还欠他好几万租金呢。5、提取笔录及借条一枚证实，薛文奎于2014年5月30日从李淑海手中取款10万元。6、接受证据材料清单、收条、电子数据提取笔录（光盘一张）及手机短信照片证实，李淑海于2013年8月7日从徐某2手中收到30万元人民币，及徐某1用手机同李淑海159XXXXXXXX号手机短信交流，李淑海一直以各种理由推脱办理项目情况。7、接受证据材料清单、徐桂琴身份证复印件、别克轿车登记证书复印件证实×××号别克轿车登记车主为徐桂琴。8、提取笔录、清单、随案移送清单、宝山仕家二期水公馆项目消防工程图纸复印件一套证实徐某1复印相关图纸情况。9、赤峰市公安局新城分局辨认笔录及照片证实，2016年10月11日，侦查人员将12张不同男性照片分别编为1-12号，在见证人的见证下，辨认人徐某1辨认后确认4号照片上的人就是被告人李淑海。10、赤峰市公安局新城分局辨认笔录及照片证实，2016年12月9日，侦查人员将12张不同男性照片分别编为1-12号，在见证人的见证下，辨认人徐某1辨认后确认8号照片上的人就是被告人薛文奎。11、赤峰市公安局新城分局刑事警察大队出具的案件来源及犯罪嫌疑人到案经过证实，2016年10月11日8时许，徐某2到新城分局刑警大队报案称被李淑海以做消防工程交保证金名义诈骗人民币38万元。经侦查，新城分局于2016年12月6日在赤峰市松山区将涉嫌诈骗的犯罪嫌疑人李淑海抓获。12、解回在押罪犯报告表、审批表证实被告人薛文奎被从赤峰监狱解回情况。13、赤峰市元宝山区人民法院（2016）内0403刑初185号刑事判决书证实被告人薛文奎于2016年11月10日因诈骗被判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十六万元，刑期自2016年6月28日起至2020年6月27日止，及相关证据情况。14、户籍信息证实被告人李淑海、薛文奎的自然身份情况。15、被告人薛文奎的供述证实，李淑海在平庄街里自己开的一辆黑色别克轿车上给他的10万元现金，他当时给李淑海打的借条，钱放在一个装衣服的手拎袋里。他印象中在宝山仕家售楼处一楼见过李淑海和徐某2，但是那次他喝多了，具体时间记不清了，见面后都说了什么，干了什么也记不住了，李淑海是怎么和徐某2介绍他的也记不住了。16、被告人李淑海的供述证实，2013年的时候他通过别人介绍认识了徐某2，徐某2是干消防工程的，想承包点消防工程活。他当时在元宝山区平庄镇”宝山仕家”做土建工程，认识薛文奎，薛文奎和”宝山仕家”开发商谢利中是表兄弟。他问薛文奎能不能做消防工程，薛文奎说能做一部分，他就告诉徐某2了，同时还说办事都得花钱，活成了钱就算他们的了，但活不成给退回去，徐某2同意了。2013年8月份，他在新城水榭花都东门从徐某2手里一次性拿了30万元现金，他当时给徐某2打了一个收条并承诺”一个星期给准确消息，不能确定钱送回”。拿上钱他就直接去了平庄，给了薛文奎10万元让薛文奎送礼，返回赤峰他留点备用资金，剩下的存进他自己的银行卡，项目他一直盯着。2014年他还和徐某2一起去项目部开过会，也有人去徐某2公司考察，但一直没定下来给徐某2干。后来徐某2给他打电话说”宝山仕家”已经有人在做消防了，他去了解确实已经干上了，一见没戏了，他找薛文奎，薛文奎说等二期让徐某2干，结果活没干成，他找薛文奎要钱，薛文奎一直关机。期间他还找过徐某2拿钱，拿了10万元，他当时办自己平庄土建的事，没处整钱，他就跟徐某2说再拿10万，后来他还了徐某28万，但后来他急用钱从徐某2手里又拿过一次4万，一次2万。他一共从徐某2手里拿了38万元，说是运作工程，除了给薛文奎10万之外的都他自己花了。他从徐某2给他的30万元后就到平庄电业局附近在他的车上给了薛文奎10万元，钱放在一个装鞋用的手提袋里，薛文奎说百分之百没问题，后来就一直拖着，徐某2就催他。2014年5月30日，在平庄宝山宾馆路南他的车上，他问薛文奎工程能否承包下来，薛文奎说在运作，肯定能成，只是时间问题，他半信半疑，他让薛文奎给他打了一张10万元的欠条。之后他给徐某2打电话说已给薛文奎10万元，给钱时就他和薛文奎在场。本院认为，被告人李淑海、薛文奎以非法占有为目的，采取虚构承揽消防工程需要交纳保证金及送礼的方法，骗取他人钱财，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，系共同犯罪，且均系主犯。被告人薛文奎在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现其在判决宣告以前还有其他的罪没有判决，应对其实行数罪并罚。关于公诉机关指控二被告人犯诈骗罪，数额巨大，均系共同犯罪中的主犯，应对被告人薛文奎数罪并罚的公诉意见本院予以采纳。关于被告人李淑海提出的其主观上没有诈骗徐某1的故意的辩解意见，本院认为，通过被告人本人的供述证实其明知自己不能为被害人承揽到相关工程，却多次以承揽工程为名收取被害人钱财，足以证实其具有诈骗的主观故意，故对其上述辩解意见本院不予采纳。关于被告人李淑海的辩护人提出的被告人李淑海系初犯、偶犯，具有坦白情节，被害人徐某1具有过错，可对被告人李淑海从轻处罚的辩护意见与庭审查明的事实不符，本院不予采纳。关于被告人薛文奎提出的其从李淑海处系借款10万元，并非诈骗，及其辩护人提出的被告人薛文奎主观上没有诈骗故意，客观上没有诈骗行为，公诉机关指控被告人薛文奎犯诈骗罪事实不清，证据不足，指控不能成立，如认定被告人薛文奎构成诈骗罪，其诈骗数额应为10万元的辩解、辩护意见，本院认为，通过被害人陈述、证人证言、书证及被告人供述等证据足以证实被告人薛文奎虚构能为他人承揽工程，并与同案被告人李淑海骗取被害人徐某138万元的客观事实，其行为已构成诈骗罪，故对上述辩解、辩护意见本院不予采纳。继续向二被告人追缴违法所得人民币38万元并返还被害人徐某1。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十九条第一款、第三款、第七十条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人李淑海犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币二十万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月8日起至2024年12月7日止。罚金于判决生效后次日缴纳。）二、被告人薛文奎犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币二十万元，与前罪所犯诈骗罪判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十六万元并罚，决定执行有期徒刑十年，并处罚金人民币三十六万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月28日起至2026年6月27日止。罚金于判决生效后次日缴纳。）三、继续向被告人李淑海、薛文奎追缴违法所得人民币三十八万元并返还被害人徐某1。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向赤峰市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长董立贺人民陪审员马宏图人民陪审员唐莹二〇一七年八月三十日书记员刘佳敏