四川省攀枝花市东区人民法院刑 事 判 决 书（2017）川0402刑初88号公诉机关四川省攀枝花市东区人民检察院。被告人文甲，男，1991年4月24日出生于四川省攀枝花市，汉族，高中文化，无业，捕前住四川省攀枝花市东区。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年6月30日被攀枝花市公安局东区分局刑事拘留，同年8月4日被逮捕。现押于攀枝花市看守所。辩护人刘晓东，四川攀法律师事务所律师，执业证号：15104199210947983。辩护人付晓梅，四川攀法律师事务所律师，执业证号：15104201621251219。四川省攀枝花市东区人民检察院以攀东检公诉刑诉[2017]97号起诉书指控被告人文甲犯诈骗罪，于2017年3月21日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。四川省攀枝花市东区人民检察院指派检察员魏全美、代理检察员张驰出庭支持公诉，被告人文甲及其辩护人刘晓东、付晓梅到庭参加诉讼。现已审理终结。四川省攀枝花市东区人民检察院指控：1、2016年4月9日，被告人文甲向段某1谎称其准备收购张某的宝马730型轿车，需预付36万元购车款，段某1安排其员工杨某通过银行转账、微信转账、现金的方式向文甲支付19.1万元购车款，并让文甲用段某1留存在文甲账户上剩余的16万元支付剩余的购车款。文甲收到上述款项后用于还欠款和挥霍。后段某1得知真相后要求文甲还款，文甲归还了5万元。2、2016年4月29日，被告人文甲将邹某欲用宝马X6抵押向其借款30万元的事情向段某1谎称准备收购邹某的宝马X6型越野车，段某1通过银行转账的方式向文甲支付了19万元预付购车款，向邹某转账支付了8万元购车款，文甲收到上述购车款后用于归还个人欠款和挥霍。段某1得知真相后要求文甲还款，文甲归还了6万元。对指控的上述事实，公诉机关当庭提供了书证、证人证言、被害人的陈述、被告人的供述等证据证实，认定被告人文甲诈骗他人财物，其行为构成诈骗罪，诉请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，对被告人文甲犯诈骗罪予以判处。庭审中，被告人文甲对公诉机关指控的事实和罪名均无异议，辩称其在案发前已归还被害人段某115万元。被告人文甲的辩护人提出被害人段某1之前留存在被告人文甲账户上的16万元，在案发前已被被告人使用，不是文甲诈骗所得，不应当计入犯罪金额；被害人段某1支付给邹某的8万元系未遂金额；被告人文甲有自首情节；取得了被害人谅解的辩护意见。经审理查明，2015年底，被告人文甲与成都市源信品值汽车服务有限责任公司的负责人段某1达成口头协议，约定二人合作收购二手车后进行销售，由段某1出资和负责销售，被告人文甲在攀枝花市收购二手车并代付车款，盈利后段某1支付被告人文甲一定的报酬。在合作往来的过程中，段某1留存了部分购车款在被告人文甲的账户上。2016年4月9日，被告人文甲向段某1谎称其准备收购张某的宝马730轿车，需预付36万元的购车款，段某1表示同意，并安排其公司员工杨某通过银行转账，微信转账、现金方式向文甲支付预付购车款19.1万元，剩下的部分让文甲用段某1之前留存在被告人文甲账户上的16万元支付。被告人文甲在收到上述购车款后用于偿还个人债务及挥霍。2016年4月，邹某欲向被告人文甲借款，被告人文甲要求邹某用其所有的宝马X6抵押，邹未同意，但允许被告人文甲暂时把车开走。2016年4月29日，被告人文甲向段某1谎称其准备收购邹某的宝马X6型越野车，并把车开到公司，段某1通过银行转账的方式向文甲支付了19万元预付购车款，在被告人文甲的要求下向邹某转账支付了8万元购车款。文甲收到上述购车款后用于归还个人欠款和挥霍。同时查明，2016年5月，在段某1的多次催促下，被告人文甲通过转账和现金的方式向段某1归还了15万元。本院审理期间，被告人文甲的亲属代为退赔了被害人段某1的经济损失47.1万元，被害人对被告人文甲的行为表示谅解。上述事实，有公诉机关出示并经当庭质证、认证的下列证据予以证实：1.受案登记表，证实2016年6月7日9时许,段某1向攀枝花市东区临江路派出所报警。2.户籍证明。3.抓获经过，证实2016年6月29日，办案机关接群众举报后在攀枝花市东区君临江山小区门口将文甲抓获。4.还款协议、收条、谅解书，证实被告人文甲的家属代为赔偿了被害人段某1的经济损失47.1万元，被害人对被告人段某1的行为表示谅解。5.被告人文甲的供述，交代了他与段某1之间是合作和雇佣关系，但是没有签订雇佣协议、书面合作协议，段某1也没有给他安排职位。2016年4月的一天，他因为无固定生活来源且要还吕某的钱，就从张阿姨处借来了一台宝马730型轿车，对段某1谎称该车要出售，出售价为45万元，要求预付购车款36万元，段某1通过杨某给他转账购车款17.5万元、微信转账1万元、现金6000元，剩余车款段某1说由原先留存在他账户上的16万元支付。文甲收到段某1的购车款后用于归还个人债务及生活开销。一台宝马X6的车主邹某想用车辆抵押向他借款，因为当时邹某还欠他另外一个朋友35万元，于是他通过借给邹某钱把车给收了。之后他向段某1谎称说这台车要卖，让段某1向邹某转账8万元，邹某收到钱后，他叫邹将车交给他，随即他让杨某将车开到成都。后他和邹某并未谈好卖车的事情，他又叫段某1将车开回攀枝花，并向段某1谎称这台车要卖44万元，段某1给他打了19万元。2016年5月份，因段某1多次催要，他出具了借条，并还款15万元。其中6万元是直接转款给段某1，5万元是通过杨某转给了段某1，除此以外给了段某14万元的现金。6.被害人段某1的证言，证实他与文甲之间是合作关系，因为段某1与文甲是亲戚就是没有签订纸质协议，文甲帮他收购二手车、开展车辆抵押借款业务的信息费均已支付，文甲还欠他16万余元。2016年4月9日文甲告诉他有一辆宝马730轿车出售，出售价45万元，需先预付36万元。他同意收购后先将20万元购车款通过杨某转账给了文甲，并让文甲用其留存在文甲处的16万元支付剩余的购车款，后文甲又称车主不卖此车，愿意将另一辆丰田霸道车出售，但此后他一直没见到该车，在他的不断催促下文甲出具了30万元的借条。2016年4月29日，文甲给他打电话称，有一台宝马X6越野车出售，售价为44万元，要求预付27万元，当时他就安排人向文甲转账19万元作为车辆预付款。5月4日又在文甲的要求下将8万元车辆预付款转给了邹某，文甲将该车交给公司的工作人员。后文甲借故将该车开走后至今未开回。2016年5月，经过他多次催要，文甲先后还款共计15万元，其中6万元直接转账到他的账户上，5万元通过杨某的账户转到公司账户，另外文甲还给了他4万元的现金。7.证人杨某的证言，证实2015年12月的一天，文甲与成都市源信品值汽车服务有限责任公司的负责人段某1商谈后决定合作在攀枝花市购买二手车后进行销售，由成都市源信品值汽车服务有限责任公司出资，文甲负责联系卖家并代公司付款。2016年4月9日，文甲向他称有一辆宝马730轿车要出售，他估值43-45万元，文甲称车主愿将车以45万元的价格出售，但是需要预先支付36万元，公司将20万元购车款转至他个人账户后，他通过银行转账向文甲支付了17.5万元，通过微信转账、现金的方式向文甲支付了2.5万元。文甲将车开到他处，后他和段某1要求将车辆过户，文甲称车主不卖该车，愿意将所属的一辆丰田霸道以30万元的价格出售，但他和段某1一直没见到该车。2016年4月29日，文甲向他介绍有一辆宝马X6轿车要出售，售价44万元，文甲要求预付27万元，公司通过银行转账向文甲尾号为4191的建设银行卡上转入19万元用于购车。5月4日，在文甲的要求下，公司安排段某2通过银行向邹某尾号为6915的银行卡转入8万元。此后，文甲将车交给他。5月8日文甲以车辆过户为名义将车开走后，一直未开回。2016年5月8日文甲转账给他5万元，叫他转给段某1，他收到后转到段某1经营的公司。8.证人张某的证言，证实了2016年5月的一天，文甲的姑姑告诉她文甲想借她的宝马730轿车跑婚车，她同意了。之后文甲将宝马730轿车开走，三天后文甲将车还给她。9.证人邹某的证言，证实2016年5月的一天，他与文甲协商借款30万元，文甲要求他用车作为抵押，他不同意，文甲告诉他必须要将车开回公司检查才能借款，于是他同意文甲将车开走。5、6天后，文甲在他不断催促下才将车还给他，拿到车后他发现车坏了。他从未向文甲说过自己的车要卖，也不同意用车抵押借款。10.证人吕某的证言，证实2016年3月，他将一台途锐交给文甲卖，出售价格为45万元，文甲将车过户给别人了但是一直没有付车款，文甲告诉他卖车的钱被挪用了，以后慢慢还，2016年4月开始文甲陆续还给吕某3l万元。11.证人黄某的证言，证实文甲有与她相互转账的情况。12.证人段某3的证言，证实他是攀枝花市公安局一名民警，与被害人段某1是亲属关系，因文甲诈骗段某1一事一直在找文甲，找到文甲后他立即报告侦查机关，并用车将文甲载到君临江山的门口，将文甲扭送给了办案机关侦查人员。13.证人孙某的证言，证实文甲在2016年4月27日给他转账的情况。14.借条，证实文甲于2016年5月16日向段某1出具借条。文甲欠段某1霸道车购车款30万元，宝马X6购车款30万元。15.银行卡交易明细，证实2016年4月9日文甲收到由杨某银行转账的17.5万元。并在同日文甲通过银行卡向李某转账15万元，向黄某转账1万元，向王某转账1000元，共计16.1万元。2016年4月29日，段某2通过尾号为8254的建行卡向被告人文甲尾号为419l的卡中转入车款19万元；2016年5月8日，文甲向段某1两次转账共计6万元。同日，文甲向杨某的账户转账5万元。16.微信转账交易照片，证实2016年4月9日，杨某通过微信分两次转账给微信号为Wj的账户共计人民币1万元。17.成都市源信品值汽车服务有限责任公司借支单、现金日记账，证实杨某于2016年4月29日从段某2处借走20万元，用于购买宝马X6。现金日记账显示现金账户贷方同日发生20万元，用途与借支单相同。同年5月4日，现金账户贷方发生8万元，用于购买宝马X6。18.辨认笔录，证实证人杨某对被告人文甲进行了辨认。本院认为，被告人文甲以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人现金，共计人民币47.1万元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。四川省攀枝花市东区人民检察院指控被告人文甲犯诈骗罪的事实清楚，罪名成立，本院予以确认。辩护人提出被告人文甲有自首情节的辩护意见，经查，证人段某3的证言和到案经过相互印证，证实被害人段某1的亲属段某3找到被告人文甲系后即通知办案机关将其抓获，不符合主动到案的条件，该辩护意见本院不予采纳。辩护人提出被害人段某1留存在文甲账户上的16万元不应计入犯罪金额的辩护意见，经查，现有被告人供述和被害人段某1的陈述、证人张某的证言相互印证，证实被告人文甲虚构张某要卖车的事实，预谋骗取段某136万元，被害人段某1听信被告人文甲的事由后，基于错误认识处分了其留存在被告人文甲账户上的16万元，该笔金额应当认定为犯罪既遂计入犯罪金额，该辩护意见本院不予采纳。辩护人提出被害人段某1向邹某支付的8万元系犯罪未遂的辩护意见，经查，证人邹某的证言、被害人段某1的陈述和被告人文甲的供述相互印证，证实被告人文甲向被害人段某1虚构邹某卖车的事实，并要求段某1将其中8万元购车款直接支付给邹某，实际上是作为被告人文甲借给邹某的借款，被害人段某1基于错误认识按照文甲的意思表示向邹某支付了8万元，应当认定为犯罪既遂，该辩护意见本院不予采纳。辩护人提出被告人文甲归案后如实供述其罪行，其亲属代为退赔了全部赃款，被害人段某1对被告人文甲的行为表示谅解的辩护意见，与审理查明的事实一致，该辩护意见本院予以采纳，依法对被告人文甲从轻处罚。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第三款，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款，第五十二条，第五十三条，第六十一条之规定，判决如下：被告人文甲犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币五万元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后三日内向本院缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向四川省攀枝花市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  王 涓审 判 员  徐坤林人民陪审员  孔翔翎二〇一七年八月三日书 记 员  俞竹伟附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条…………犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。……被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条……有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。