山西省怀仁县人民法院刑 事 判 决 书（2017）晋0624刑初105号公诉机关怀仁县人民检察院。被告人李杰，男，1974年3月2日生于内蒙古自治区���兰察布市，汉族，初中文化，住山西省朔州市，系怀仁县世捷开元汽车运输服务有限公司原任经理。因涉嫌犯挪用资金罪于2017年3月7日被北京市公安局东城分局永外派出所干警抓获并临时羁押于北京市东城区看守所，同年3月15日被押解至怀仁县公安局并于同日被刑事拘留，4月13日被逮捕。现羁押于怀仁县看守所。怀仁县人民检察院以怀检刑刑诉（2017）8号起诉书指控被告人李杰犯挪用资金罪，于2017年7月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。怀仁县人民检察院指派检察员曹济林出庭支持公诉，被告人李杰到庭参加了诉讼。现已审理终结。怀仁县人民检察院指控：被告人李杰在担任怀仁县世捷开元汽车运输服务有限公司经理期间，从2011年10月份开始，利用职务之便，多次用虚构用户补贴柴油款的方式挪用资金1390290元；多次挪用客户月还款334347元，共计1724637元用于个人经营活动。案发后，被告人李杰归还公司资金及相关滞纳金和其他费用共计821290.71元，仍有1041538.79元至今未还。针对上述指控的事实，公诉机关提供并当庭宣读和出示了怀仁县世捷开元汽车运输服务有限公司的报案材料，证人卢某1、马某、刘长在、王某的证言材料，书证中国农业银行银行卡存款业务回单，授权委托书、法定代表人证明、企业营业执照，员工试用期考核表和员工正式录用定岗表，怀仁县世捷开元汽车运输服务有限公司情况说明，借款合同，被告人李杰签名的挪用套用公司增值款和月还款说明、还款承诺书、关于挪用1314637元进行房地产投资具体说明、证明材料、增值欠款表、月还款表，东岸国际新城认购书和收款收据，怀仁县世捷开元汽车运输服务有限公司的李杰还款明细表和欠款明细表，到案经过和户籍证明等证据，拟证实上述指控的事实。公诉机关认为，被告人李杰的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十二条之规定，构成了挪用资金罪。提请本院依法判处。在庭审中，被告人李杰对指控的事实供认不讳，未提出辩解和辩护意见。经审理查明：被告人李杰从2009年1月至2012年4月份，担任怀仁县世捷开元汽车运输服务有限公司的经理。期间，被告人李杰从2011年10月份开始，利用其职务之便，先后多次冒用客户的名义，在借款合同上签字，将公司给予客户的优惠贷款（柴油贷款）1390290元人民币非法挪用；同时，被告人李杰还利用职务之便，将客户租赁汽车后每月归还给公司的租赁款项334347元人民币非法挪用。两项共计挪用1724637元人民币，均用于个人经营活动。其中1314637元用于个人房地产工程，剩余的410000元为客户做了垫付款，��客户陆续归还了李杰本人。案发后，被告人李杰归还了公司本金以及相关的滞纳金和其他费用共计821290.71元人民币，余下的1041538.79元人民币至今未归还。认定上述事实的依据有：1、怀仁县世捷开元汽车运输服务有限公司的报案材料证实，被告人李杰在担任该公司经理期间，利用职务之便，冒用客户的名义从该公司借款，共挪用了1724637元进行个人营利活动。2、企业法人营业执照复印件证实，怀仁县世捷开元汽车运输服务有限公司系自然人投资或控股的法人独资公司，法定代表人赵伦。3、怀仁县世捷开元汽车运输服务有限公司员工试用期考核表、员工正式录用定岗表证实，被告人李杰于2009年1月被该公司录用为经理。4、证人卢某2、马某、刘长在的证言材料均证实，他们已经不欠怀仁县世捷开元汽车运输服务有限��司的任何款项，也没有和该公司贷过柴油款。书证农业银行银行卡存款业务回单证实，客户将月还款现金存入了李杰个人的银行卡内。5、书证借款合同和借款单证实，被告人李杰先后79次冒充客户的名义向怀仁县世捷开元汽车运输服务有限公司借款1390290元人民币。书证增值欠款表佐证了该事实。6、怀仁县世捷开元汽车运输服务有限公司的月还款表（经李杰核对后签名）证实，被告人李杰从2012年1月至3月将28个客户的月还款334347元人民币挪用。7、书证被告人李杰签字确认的”关于挪用公司1314637元进行房地产投资具体说明”，收款收据，东岸国际新城认购书证实，被告人李杰用挪用公司的1314637元投资了房地产工程。8、证人王某的证言材料证实，他和朋友在内蒙古自治区包头市有一个房地产开发项目，叫河东东岸���际项目。从2011年5月开始，李杰分多次给他打过1250000多元款，当时也没说是入股还是借钱，但这些款已于2012年2月份几乎全部还给了李杰。”东岸国际新城认购书”是他将钱还给李杰后，李杰还欠公司的钱，然后他就给从工程上开出房，想给李杰抵顶公司的欠款，但是没有抵顶成。9、怀仁县世捷开元汽车运输服务有限公司的情况说明证实，增值服务是该公司针对按时归还了公司《车辆融资租赁合同》项下的分期车款，向信用良好的星级客户推出的一项优惠服务。公司查证客户是星级客户后，为该客户分配加油卡，并与客户签订《借款合同》和《借款单》，之后公司将客户所借款项拨付至分配给客户的加油卡中，客户持加油卡就可以到中石化网点加油了。李杰担任经理期间，通过假借客户签字，签订虚假《借款合同》和《借款单》，再交由公司业务人员，将《借款合同》和《借款单》扫描上传至总公司，总公司审核通过后，将款拨付至虚假合同中约定的加油卡内，而李杰将该加油卡据为已有。另外，李杰还将客户每月交给其的月还款（现金），未交给公司入账，而是私自扣下据为已有。10、被告人李杰在案发前签字确认的挪用套用公司增值款、月还款说明、还款承诺书证实，其从2011年10月至2012年1月共挪用公司增值款1390290元；挪用公司客户月还款334347元，合计1724637元。挪用方法是通过冒用公司客户的名义，自己代客户签字并按手印后，向公司做增值服务业务的合同。在公司把钱打在指定的中石化加油卡（主卡）上后，其拿上应该给客户的加油卡(副卡)去加油站兑换现金，并给加油站工作人员1%的提成。所挪用的资金有410000元为客户做了垫付款，剩余的1314637元全部用于房地产工程上了。并承诺在2012年8月30日前将所挪用的资金全部归还给公司。11、书证怀仁县世捷开元汽车运输服务有限公司的”李杰还款明细表”和”欠款明细表”证实，被告人李杰从2012年4月9日至2012年9月4日共归还给公司821990.71元人民币，还欠1041538.79元没有归还。谅解书证实了该公司原谅了被告人李杰的行为。12、被告人李杰的供述供认了上述事实。同时供认，为客户垫付的410000元资金，后来客户基本上都还给他个人了。13、北京市公安局东城分局水外派出所的到案经过证实了被告人李杰于2017年3月7日被该所干警抓获。户籍证明证实了被告人李杰生于1974年3月2日。上述各证据，经当庭宣读和出示，并经质证，控辩双方均未提出异议。各个证据的来源合法，内容客观真实，均应确认为有效证据。各证据间相互吻���，相互印证，能够形成一个完整的证明体系，足以认定。本院认为，被告人李杰目无法纪，在担任有限责任公司经理期间，利用其职务上的便利条件，将本公司的资金挪用给个人进行营利活动，数额较大，其行为侵犯了公司资金的使用权，构成了挪用资金罪，且数额较大不能退还。公诉机关指控被告人李杰的犯罪事实有相关的证据予以证实，指控的罪名成立，本院予以支持。被告人李杰能如实供认自己的罪行，依法可从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款、第六十一条、第六十七条第三款和《最高人民法院、最高人民检察院＜关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释＞》、第十一条第二款之规定，判决如下：被告人李杰犯挪用资金罪，判处有期徒刑三年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行��先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人李杰的刑期从2017年3月7日起至2020年3月6日止。）如不服本判决，可在接到判决书后的第二日起十日内，通过本院或者直接向朔州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  ＸＸ云审 判 员  章 莉代理审判员  王贵有二〇一七年八月十五日书 记 员  苏晓芳