福建省厦门市海沧区人民法院刑 事 判 决 书(2017)闽0205刑初309号公诉机关厦门市海沧区人民检察院。被告人梁铠鈜（LIANG,KAI-HUNG），男性，1990年7月22日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地台湾地区，暂住山东省威海市高新区。2016年8月17日因涉嫌诈骗罪被厦门市公安局思明分局刑事拘留，同年9月22日被执行逮捕，现羁押于厦门市第一看守所。被告人游松志(YU,SUNG-CHIN)，男性，1991年11月23日出生，汉族，高中文化，无业，户籍所在地台湾地区彰化县，暂住山东省威海市高新区，2016年8月17日因涉嫌诈骗罪被厦门市公安局思明分局刑事拘留，同年9月22日被执行逮捕，现羁押于厦门市第一看守所。被告人周益承(JOU,YI-CHENG)，男性，1984年10月1日出生，汉族，大专文化，无业，户籍所在地台湾地区，暂住山东省威海市高新区，2016年8月17日因涉嫌诈骗罪被厦门市公安局思明分局刑事拘留，同年9月22日被执行逮捕，现羁押于厦门市第一看守所。厦门市海沧区人民检察院以海检涉台刑诉〔2017〕16号起诉书指控被告人梁铠鈜、游松志、周益承犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，妨害信用卡管理罪，于2017年5月25日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，于2017年6月26日公开开庭审理了本案。厦门市海沧区人民检察院指派检察员周秀妹、吴娉婷出庭支持公诉，被告人梁铠鈜、游松志、周益承到庭参加诉讼。现已审理终结。厦门市海沧区人民检察院指控：2016年7月间，被告人梁铠鈜、游松志、周益承在台湾受上家“外”、“孔老师”（另案处理）雇佣，帮助诈骗团伙转移赃款并从中获得抽成。三名被告人按上家要求前往辽宁省威海市，按照上级的指示，在威海市机使用持有的他人信用卡为诈骗团伙提取诈骗所得的赃款，扣除事先约定提成及日常费用后，将剩余的赃款返存入上家指定的银行账户内。其中梁铠鈜本人非法持有他人信用卡47张，并使用部分信用卡独自存取诈骗赃款；游松志、周益承二人为一组，共同非法持有他人信用卡48张，并使用部分信用卡用于存取诈骗赃款，其中游松志负责与上级联系、返存赃款、周益承负责取款。2016年7月20日至22日间，被害人林某在厦门市思明区体育路95号文化馆二楼厦门市闽南文化研究会办公室内被人以涉嫌洗钱案件需要配合的手段，被诈骗走人民币911210元。上述诈骗钱款经诈骗分子多次转移后诈骗钱款经多次转账后，部分诈骗钱款转入上述三名被告人持有的他人信用卡内。后被告人梁铠鈜、游松志、周益承分别根据上家指令，在山东省威海市的中国银行、邮政储蓄银行等各银行营业网点柜员机使用非法持有的他人信用卡将部分涉案赃款取出。经查证，被告人梁铠鈜使用13张他人信用卡转移赃款人民币129900元，被告人游松志、周益承使用6张他人信用卡共转移赃款人民币30060元。2016年8月17日15时许，厦门市公安局思明分局侦查人员在山东省威海市高新区长春路帝王宫市场农业银行柜员机处抓获被告人梁铠鈜，在长春路帝王宫市场旺泉旅馆内抓获被告人游松志和周益承，并在上述三人身上缴获作案使用的手机、信用卡及取现的赃款。为支持指控，公诉机关出示并宣读了缴获的信用卡、手机等物证，信用卡查询资料、交易明细等书证，被害人林某陈述，被告人梁铠鈜、游松志、周益承的供述和辩解，取款监控等视听资料，到案经过、情况说明、台湾居民来往大陆通行证、违法犯罪前科查询等其他综合证据。起诉认为，被告人梁铠鈜、游松志、周益承，明知是犯罪所得，仍使用非法持有的他人信用卡对卡内的赃款予以转移，其中梁铠鈜转移赃款数额达人民币129900元，情节严重,另非法持有他人信用卡34张；被告人游松志、周益承转移赃款数额达人民币30060元，另非法持有他人信用卡42张，其三人行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第一百七十七条之一第一款第（二）项之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪、妨害信用卡管理罪追究其三人刑事责任，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，应数罪并罚。根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款之规定，被告人游松志、周益承系共同犯罪。提请本院依法判处。被告人梁铠鈜对起诉指控的犯罪事实和罪名均无异议，辩称上家一开始说取的是赌博的钱，后来才知道应该是诈骗的钱，身上被查扣的银行卡都不是本人的，请求从轻处罚。被告人游松志对起诉指控的犯罪事实和罪名均无异议，辩称取款一段时间后才知道是诈骗的钱。被告人周益承对起诉指控的犯罪事实和罪名均无异议，辩称扣押的卡都不是本人的银行卡，取款时戴口罩，心里觉得可能是非法的钱款。经审理查明，2016年7月，被告人梁铠鈜、游松志、周益承在台湾受上家“外”、“孔老师”（另案处理）雇佣，按上家要求前往辽宁省威海市，在威海市机使用持有的他人信用卡提取赃款，扣除事先约定提成及日常费用后，将剩余的赃款返存入上家指定的银行账户内。其中梁铠鈜本人非法持有他人信用卡47张，并使用部分信用卡独自存取赃款；游松志、周益承二人为一组，共同非法持有他人信用卡48张，并使用部分信用卡用于存取赃款，其中游松志负责与上级联系、返存赃款，周益承负责取款。2016年7月20日至22日间，被害人林某在厦门市思明区被人以涉嫌洗钱案件需要配合调查的手段，被诈骗钱款人民币911210元。上述被骗钱款经诈骗分子多次转账后，部分诈骗钱款转入上述三名被告人持有的他人信用卡内。后被告人梁铠鈜、游松志、周益承分别根据上家指令，在山东省威海市的中国银行、邮政储蓄银行等各银行营业网点柜员机使用非法持有的他人信用卡取款，后将赃款返存至上家指定账户。经查证，被告人梁铠鈜转移赃款人民币129900元，被告人游松志、周益承共转移赃款人民币30060元。2016年8月17日15时许，厦门市公安局思明分局侦查人员在山东省威海市高新区长春路帝王宫市场农业银行柜员机处抓获被告人梁铠鈜，在长春路帝王宫市场旺泉旅馆内抓获被告人游松志和周益承，并在梁铠鈜处扣押手机3部、信用卡50张（其中47张明确系他人信用卡）及当日取款现金人民币20000元，在游松志身上扣押手机5部，在周益承处扣押手机2部、信用卡51张（其中48张明确系他人信用卡）、笔记本1本。三被告人到案后如实供述上述犯罪事实。上述事实，三被告人并无异议，且有缴获的信用卡、手机、笔记本等物证，信用卡查询资料、交易明细等书证，被害人林某陈述，被告人梁铠鈜、游松志、周益承的供述和辩解，取款监控等视听资料，到案经过、情况说明、台湾居民来往大陆通行证、违法犯罪前科查询等其他综合证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人梁铠鈜、游松志、周益承明知是犯罪所得，仍使用非法持有的他人信用卡对卡内的赃款予以转移，其中被告人梁铠鈜转移赃款数额达人民币129900元，情节严重,非法持有他人信用卡47张；被告人游松志、周益承转移赃款数额达人民币30060元，非法持有他人信用卡48张，三被告人的行为同时触犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪和妨害信用卡管理罪，因三被告人非法持有他人信用卡的行为均系为了转移赃款，二者具有牵连关系，根据《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第七条的规定，应从一重罪论处，因此，对被告人梁铠鈜、游松志、周益承应以掩饰、隐瞒犯罪所得罪定罪处罚，三被告人具有的非法持有他人信用卡的事实作为酌情从重处罚情节进行考量。公诉机关关于对三被告人以掩饰、隐瞒犯罪所得罪和妨害信用卡管理罪追究刑事责任并数罪并罚的意见，不予采纳。被告人游松志、周益承系共同犯罪。三被告人到案后如实供述犯罪事实，当庭自愿认罪，依法可从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人梁铠鈜犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币六万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年8月17日起至2020年8月16日止。罚金应于本判决生效后第二日起十日内缴纳。）二、被告人游松志犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币五万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年8月17日起至2019年6月16日止。罚金应于本判决生效后第二日起十日内缴纳。）三、被告人周益承犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币五万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年8月17日起至2019年6月16日止。罚金应于本判决生效后第二日起十日内缴纳。）四、扣押在案违法所得人民币20000元、作案工具手机5部、信用卡101张、笔记本1本，予以没收。粉色OPPO手机（IMEI862458032488774）1部发还被告人梁铠鈜，黑色华硕手机（IMEI35629306413482）1部发还被告人游松志。白色三星手机1部（IMEI352059050215375）发还被告人周益承。五、责令被告人梁铠鈜退赔被害人林某经济损失人民币129900元，被告人游松志、周益承共同退赔被害人林某经济损失人民币30060元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向福建省厦门市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  牟 燕代理审判员  苏桔海人民陪审员  仲纬恩二〇一七年八月十八日代书 记员  钟 琳附本案所适用的相关法律规定《中华人民共和国刑法》第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。