安徽省宣城市宣州区人民法院刑 事 判 决 书（2017)皖1802刑初239号公诉机关安徽省宣城市宣州区人民检察院。被告人杨敬林，男，汉族，1989年10月4日出生于湖北省孝昌县，小学文化，农民，住湖北省孝昌县。因涉嫌犯伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪，于2015年12月23日被宣城市公安局宣州分局刑事拘留，2016年1月21日被取保候审。2017年1月22日经宣城市宣州区人民检察院决定被取保候审，同年7月6日经本院决定逮捕，同月13日由宣城市公安局宣州分局执行逮捕。现羁押于宣城市看守所。辩护人丁鸣，湖北书院律师事务所律师。宣城市宣州区人民检察院以宣州检刑诉[2017]249号起诉书指控被告人杨敬林犯妨害信用卡管理罪，于2017年7月5日向本院提起公诉。本院适用简易程序，依法组成合议庭，于2017年8月1日公开开庭审理了本案。宣城市宣州区人民检察院指派检察员皮艳华出庭支持公诉，被告人杨敬林及其辩护人丁鸣到庭参加诉讼。本案现已审理终结。宣城市宣州区人民检察院指控：被告人杨敬林使用虚假身份证明，骗领信用卡，数量巨大，其行为构成妨害信用卡管理罪。为证明指控的犯罪事实，检察机关提交了相应的证据，提请本院依据《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款(三)之规定，予以惩处。被告人李某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均不持异议，并自愿认罪。其辩护人丁鸣发表如下意见：1、对公诉机关指控的事实和罪名不持异议；2、被告人杨敬林具有以下量刑情节：自首、坦白、自愿认罪、积极退赃并愿意缴纳罚金；3、被告人杨敬林无前科，系初犯，所犯罪行较轻，社会危害性相对较小，综上，建议对被告人杨敬林从轻或减轻处罚，判处一年以下有期徒刑并适用缓刑。经审理查明：2015年12月15日至22日期间，被告人杨敬林冒用梅园园、邓某、蒋某、龚某等人的身份证，分别在中国邮政储蓄银行芜湖市中和路支行、中国工商银行南陵籍山支行、芜湖新芜路支行、芜湖中山路支行、中国建设银行芜湖分行、宣城状元路支行、宣城敬亭北路支行、中国农业银行芜湖分行、繁昌城关支行、南陵县支行共计骗领12张各类银行卡。经公安机关核查，上述梅园园等人的身份证是真实的二代居民身份证，并能在二代证指纹验证终端识别、读取。2015年12月22日下午，被告人杨敬林在中国工商银行宣城分行鳌峰支行冒用他人身份证办理银行卡时被工作人员发现报警，后杨敬林被民警传唤至派出所调查，在接受公安人员询问时如实供述了全部犯罪事实。在本案审理期间，被告人杨敬林的亲属主动代为退缴其变卖银行卡所得赃款2000元。上述事实，被告人杨敬林在庭审过程中无异议，并自愿认罪，且经庭审举证、质证、查证属实的下列证据予以证实：书证接出警情况登记表、受案登记表、立案决定书、常住人口基本信息及证明、到案经过、扣押决定书、扣押清单、随案移送物品清单、调取证据通知书、清单、开户申请单、情况说明、检查笔录、辨认笔录及视频资料、光盘、情况说明及补充材料，证人何某、朱某的证言，被告人杨敬林的供述和辩解等证据证实，足以认定。本院认为：被告人杨敬林冒用他人居民身份证骗领银行卡12张，数量巨大，其行为构成妨害信用卡管理罪。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，本院予以支持。被告人杨敬林因形迹可疑经银行工作人员报警后，在现场等候公安人员处理，后在接受询问时如实供述了全部犯罪事实；被告人杨敬林归案后及庭审中均能如实供述，且自愿认罪，系自首，依法可以从轻或减轻处罚。对被告人杨敬林的辩护人关于此节的辩护意见予以采纳。在本案审理期间，被告人杨敬林的亲属主动代为退缴赃款，可对其酌情从轻处罚。综合本案的犯罪事实及被告人杨敬林所具有的法定和酌定的量刑情节,决定对被告人杨敬林减轻处罚。因被告人杨敬林的行为具有一定的社会危害性，故对其辩护人提出的请求判处缓刑的辩护意见不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款(三)项、第六十四条、第六十七条第一款及最高人民法院〈关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释〉》第一条第（一）项2目、《最高人民法院、最高人民检察院》第二条第二款(四)项之规定，判决如下：一、被告人杨敬林犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年12月23日起至2019年12月12日止；罚金于本判决生效后十日内缴纳。）二、被告人杨敬林违法所得予以追缴；扣押的银行卡、身份证予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省宣城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  黄建红人民陪审员  周江生人民陪审员  罗宣林二〇一七年八月四日书 记 员  王 慧附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一：有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金：（一）明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的；（二）非法持有他人信用卡，数量较大的；（三）使用虚假的身份证明骗领信用卡的；（四）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《最高人民法院〈关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释〉》第一条根据刑法第六十七条第一款的规定，犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。（一）自动投案，是指犯罪事实或者犯罪嫌疑人未被司法机关发觉，或者虽被发觉，但犯罪嫌疑人尚未受到讯问、未被采取强制措施时，主动、直接向公安机关、人民检察院或者人民法院投案。犯罪嫌疑人向其所在单位、城乡基层组织或者其他有关负责人员投案的；犯罪嫌疑人因病、伤或者为了减轻犯罪后果，委托他人先代为投案，或者先以信电投案的；罪行未被司法机关发觉，仅因形迹可疑被有关组织或者司法机关盘问、教育后，主动交代自己的罪行的；犯罪后逃跑，在被通缉、追捕过程中，主动投案的；经查实确已准备去投案，或者正在投案途中，被公安机关捕获的，应当视为自动投案。《最高人民法院、最高人民检察院》第二条明知是伪造的空白信用卡而持有、运输10张以上不满100张的，应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款第（一）项规定的“数量较大”；非法持有他人信用卡5张以上不满50张的，应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款第（二）项规定的“数量较大”。有下列情形之一的，应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款规定的“数量巨大”：（一）明知是伪造的信用卡而持有、运输10张以上的；（二）明知是伪造的空白信用卡而持有、运输100张以上的；（三）非法持有他人信用卡50张以上的；（四）使用虚假的身份证明骗领信用卡10张以上的；（五）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡10张以上的。违背他人意愿，使用其居民身份证、军官证、士兵证、港澳居民往来内地通行证、台湾居民来往大陆通行证、护照等身份证明申领信用卡的，或者使用伪造、变造的身份证明申领信用卡的，应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款第（三）项规定的“使用虚假的身份证明骗领信用卡”。