广东省汕头市澄海区人民法院刑 事 判 决 书(2016)粤0515刑初459号公诉机关汕头市澄海区人民检察院。被告人许某某，男，19xx年x月xx日出生于广东省汕头市澄海区，汉族，文化程度高中，无业，户籍所在地汕头市澄海区。因涉嫌犯诈骗罪于2016年3月8日被刑事拘留，同年4月13日被逮捕。现羁押于汕头市澄海区看守所。辩护人蔡建生，广东嘉格律师事务所律师。汕头市澄海区人民检察院以汕澄检公刑诉[2016]371号起诉书指控被告人许某某犯诈骗罪，于2016年9月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2016年12月13日、2017年3月15日、8月1日公开开庭进行了审理。汕头市澄海区人民检察院指派检察员陈益庆出庭支持公诉，被告人许某某及其辩护人蔡建生到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，被告人许某某因生意经营不善，债台高筑，萌发诈骗被害人孔某1、孔某2钱财的念头。2013年12月份，被告人许某某以其经营的“隆某彩印厂”要扩大生产规模需要资金为由，伪造注册号为440583600068948的个体工商户营业执照复印件，带受害人孔某1的父亲、受害人孔某2夫妇到其客户工厂察看厂，骗取被害人孔某1、孔某2的信任，先后三次向孔某1借款共计人民币170万元，向孔某2借款人民币40万元，用于付还借款利息、偿还他人欠款及个人开销等。至2015年9月，被告人许某某归还孔某1借款本金5万元、利息约50万，归还孔某2夫妇借款本金1万元、利息约9万元，后无法偿还孔某1及孔某2夫妇的利息及本金，为躲避追讨，许某某采取拒听电话，回避见面，编造各种理由推托不还款，并于2016年2月2日逃匿至泰国，后于3月3日回国。2016年3月8日，被告人许某某在揭阳潮汕机场被抓获。针对指控的上述事实，公诉人除当庭讯问被告人外，还向法庭出示了被告人许某某以前的供述；被害人孔某1、孔某2的陈述；证人黄某1、黄某2、许某1、许某2、许某3、许某4、吴某、许某5、朱某、陈某的证言；汕头市公安局澄海分局扣押物品清单；汕头市公安局澄海分局制作的辨认笔录；其他材料等证据。公诉机关认为，被告人许某某无视国家法律，虚构事实骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人许某某辩称，他没有诈骗被害人。其辩护人辩称，一、被告人许某某不存在以非法占有为目的向被害人借款。二、被告人许某某并没有使用欺骗的手段、利用虚假的事实骗取二位出借人的借款。首先，被告人许某某并没有向二被害人提供伪造的个体工商营业执照复印件。其次，被告人也不存在带被害人孔某1的父亲、被害人孔某2夫妇到其客户工厂察看，骗取被害人孔某1、孔某2的信任以达到借到本案所涉资金的目的。被告人许某某的行为不构成诈骗罪。经审理查明，被告人许某某前为取得被害人孔某1、孔某2的父亲孔某3的信任，以向孔某3借款而向孔某3提供了其身份证、户口簿、结婚证复印件，以及伪造的注册号为440583600068948的“隆某彩印厂”的个体工商户营业执照复印件。2013年年底，被告人许某某因生意经营不善负债而萌发骗取被害人孔某1、孔某2等人钱财的念头。被告人许某某在时其经营的“隆某彩印厂”倒闭停业的情况下，仍以“隆某彩印厂”要扩大生产规模需要资金为由，先后向孔某1、孔某2等人提出借款，并告诉孔某2其有工商执照等证件复印件放在她父亲孔某3处。为使孔某2等人相信其“隆某彩印厂”生产规模较大，有能力偿还借款，让他们放心借款，在孔某2等人要求考察被告人许某某工厂时，许某某带孔某3，以及被害人孔某2夫妇到莲下镇潜溪村其客户印刷加工厂察看，慌称该厂是其与朋友合伙经营的，以此骗取被害人孔某1、孔某2的信任。之后，被告人许某某先后于2013年12月、2014年1月、8月三次向孔某1借款共计人民币170万元，于2014年7月向孔某2借款人民币40万元。被告人许某某将借得的款项用于付还该借款利息、偿还他人欠款及个人开销等而未用于扩大生产规模。至2015年4、5月份，被告人许某某共归还孔某1借款利息47.6万元，并在孔某1多次催讨的情况下，于2015年6月归还本金5万元。2014年8月至2015年7月份前后，被告人许某某共归还孔某2夫妇借款本金1万元、利息7.92万元。为躲避被害人催讨，被告许某某采用拒听被害人电话，编造手机短信、书写假欠条以证明他人欠其欠款等方法推托不还款，继续欺骗被害人。2016年2月2日，被告人许某某跑到泰国，后于3月3日回国。2016年3月8日，被告人许某某在揭阳潮汕机场被抓获。上述事实，有公诉机关当庭出示并经质证、认证的下列证据予以证实：1、被害人孔某1的陈述及辨认笔录：许某某和我父亲之前就有来往，两、三年前我们就认识了。再后来许某某同我讲他办厂需要资金，要向我借钱并可以支付我的利息，我因有一些积蓄用不着，就从2013年12月份开始借钱给许某某。2013年12月4日我第一笔钱汇给许某某的前几个月，我妹孔某2同我说，许某某找到她，同她说他经营的工厂因要扩大规模，问我妹是否有钱借他且可支付一定的利息。我听后觉得这也是理财的一种方法。后来为了稳妥起见，我让我妹到澄海看一看许某某所谓的工厂。之后我妹孔某2和我妹夫黄某3就到澄海，许某某带我妹和妹夫到一处厂房，说是从事印刷，里面的机器一台就值几百万元，还带我妹和妹夫到澄海另外一处工厂，说也是他的，总之就是显示他工厂规模很大，实力值得信赖。我妹将考察许某某工厂的情况告知我后，我觉得许某某有这么多资产，可以考虑借钱给他。后来，我和许某某就通过电话商谈借钱的事项，最后商定借钱月利息1.8%。不久我就汇50万元给许某某，月息9000元，约定半年后还本金，这笔钱六个月的利息许某某每个月的月初都打到我的工行户头上。2014年1月和8月，许某某又以工厂规模扩大需要资金向我借钱，我看他还利息很准时，信以为真，也没想那么多，就各汇给他40万元和80万元。在我将170万元借给许某某后，许某某还不时打电话向我借钱，还让我打听亲戚朋友谁有钱可以借他，那时我就担心会不会被他骗了。2014年11月开始，我就向许某某讨钱，他总是找理由推托。2015年春节后，我还是打电话让许某某快点还钱，许某某说他货款收不回，工厂又要进原材料，过段时间会还钱。我觉得不对头，就追得很紧，许某某就做计划每月还20万元给我，但没有兑现。后来我追得比较紧，许某某有还我5万元。约在2015年5月份，我老是通过微信、手机联系许某某，但许某某大部分没有回信息或接电话，有时电话转入语音信箱，后来许某某还将我的微信删除了。2015年7月，我拨打许某某的电话就再也打不通了，但他偶尔还有同我妹妹联系。2015年10月底后，我们再也联系不上许某某。后来我们聘请律师一查才知道许某某所谓的“隆某彩印厂”的工商营业执照是假的，厂房也不是他的，所以我们才发现被骗了，于是到公安机关报案。我至今先后收到许某某以汇款的方式支付向我借款的利息共计人民币47.6万元，还在2015年6月24日收到他以汇款的方式归还人民币5万元。被害人孔某1对12张不同男子正面免冠照片进行辨认，指认其中第3号的人就是许某某。2、被害人孔某2的陈述和辨认笔录：许某某和我父亲之前就有来往，大概三、四年前我在澄海老家有几次见过许某某这个人，后来我们就认识了。再后来许某某同我讲他办厂需要资金，要向我借钱并可以支付我的利息，我因有一些积蓄用不着，就在2014年7月14日借40万元给许某某。大概在2013年12月4日我姐孔某1将第一笔钱借给许某某的前几个月，许某某遇见我，同我说他经营的工厂因要扩大生产规模，需要资金，问我是否有钱借他且可支付一定的利息。那时我钱放在银行还没到期没钱借给许某某。后来我遇见我姐孔某1，我将许某某要借钱的事告诉她。我姐听后觉得不错，就想和许某某商谈一下。因为我们对许某某还是一知半解，为稳妥起见，我姐就提议去考察一下许某某的工厂。就在借款前的一个休息日，许某某开车到澄海宜馨花园门口载我和我丈夫黄某3和我父亲孔某3到隆都他的家里，后又载我们四处转，转到一处工厂，许某某说是他的一处工厂，名称叫“隆某彩印厂”，里面的机器一台就值几百万元。后来又载我们到另外一处地方，说那是他的另外一处工厂。考察完后，我将考察情况告诉我姐孔某1，我姐听后觉得许某某有这么多资产，可以考虑借钱给他。后来，许某某联系我姐商谈借钱的事，后我姐先后将170万元借给许某某，同时约定月息1.8%。在许某某跟我姐借钱的过程中，许某某还说他工厂规模扩大需要资金，问我能不能借钱给他，因那时我银行存款到期，所以我就将40万元通过我的银行户头汇给许某某，许某某写一借条给我们，出借人写我丈夫黄某3的名字，我认为和黄某3是一家人，就没有叫许某某将借条的名字改过来。在我将40万元借给许某某后，许某某还不时打电话向我借钱，还让我打听亲戚朋友谁有钱可以借他，那时我就担心会不会被他骗了。于是自2014年11月开始，我姐就开始向许某某讨钱，但许某某总是找理由推托。2015年春节后，我姐还是打电话让许某某快点还钱，但许某某老是找借口推托。后来许某某就说每月还20万元给我姐，但也没有兑现。我看我姐老是讨不到钱，心里也紧张起来。2015年7月份我也打电话向许某某讨钱，当月月底，许某某被我讨到没办法，就向我工商银行账户专转入一万元，并说明还我的本金。许某某在向我借款后，从2014年8月至2015年6月，每月支付利息7200元，先后11个月共向我支付利息79200元。2015年8月后，因许某某没有付利息给我，我通过手机短信、电话联系他，但大部分时间联系不上。在我的追讨下，许某某就说他的钱放在福建，我让他拿凭证给我们看，之后，就联系不上许某某了。后来，我们聘请律师一查才知道许某某所谓的“隆某彩印厂”的工商营业执照是假的，厂房也不是他的，所以我们才发现被骗了，于是到公安机关报案。如果我们知道许某某没有办工厂，我们肯定不会借钱给他的。我曾和我姐孔某1就许某某借款一事交谈过，她说过许某某借款后，至2015年4、5月份，先后支付利息45万元左右，确切数额无法记清楚，还归还5万元本金。许某某的注册号为440583600068948的个体工商户营业执照他没有直接提供给我们，是他向我们姐妹借钱之前提供在我父亲许某6那里的。他在向我们借钱的时候有跟我们说有工商执照、身份证、结婚证复印件提供在我父亲许某6那里。当时我们参观了许某某工厂后，我就和我姐孔某1说过许某某的工厂生产正常，又有工商执照提供在父亲那里，应该可以相信，所以我姐就借钱给他。被害人孔某2对12张不同男子正面免冠照片进行辨认，指认其中第3号的人就是许某某。3、证人黄某1的证言：我的印刷加工厂位于莲下镇潜溪村。2012年，我认识了许某某，刚开始我们没有生意往来，在许某某印刷厂生意收掉后，我有断断续续帮他加工过，都是比较小的生意，我赚一点加工费。至2015年初，由于他欠我的加工费，我就再也没有跟他做生意，向他讨钱也要不到。到目前，他还欠我的加工费、材料费4万元左右。2015年中秋节前后，他就将手机换掉，我也找不到他。4、证人黄某2的证言：2014年6月，我通过隆都的朋友许炯生借给许某某20万元，约定借一个月，月息1.5%。一个月后，经我追讨，许某某于7月14日将该笔20万元借款通过银行转账还给我。5、证人许某1的证言：在几年前（具体时间记不清），许某某向我借过30万元，到2014年初，我因建房子需要钱，就跟他讨，他就分几次划款20多万元和拿几万元现金还我。我有向许某某借过钱，但没有写过借条给许某某，不知道我跟许某某借10万元的借条是哪里来的。6、证人许某2的证言：许某某是我哥哥，他大概在2007年开始开办印刷厂，厂名叫“隆某彩印厂”，该厂什么时候倒闭我不清楚，我知道他有欠别人的钱。7、证人许某3的证言：我父亲许某某有用我的身份证去办理一张农村信用社的银行卡，该卡都是我父亲在使用。8、证人许某4的证言：我从来没有发过信息给许某某，也没有跟他借过50万元。9、证人吴某的证言：我不认识许某某，没有跟他借过钱，也没有写过借条给许某某。10、证人许某5的证言：许某某在2007年或者2008年有经营厂名叫“隆某”的彩印厂，厂里有一台“01”印刷机。“隆某彩印厂”在经营期间有二个工人，一个是厂的师傅叫刘金坪，一个是“工仔”。因为我的“广易玩具厂”在许某某的“隆某彩印厂”对面，刘金坪常来我厂座谈。我厂的工商营业执照挂在厂办公室的电视柜的铁钉上，很容易拿下来。厂的办公室没有人固定值班，有客户、左邻右舍或朋友来都自由出入，办公室的门很少关。对孔某1提供的注册号为440583600068948工商营业执照复印件，我认为可能是别人在我不知情的情况下，用我的营业执照复印后伪造的。该营业执照复印件注册号是我的，但其中的内容和我的营业执照的内容不一样。许某某的“隆某彩印厂”大约在2013年年初就没有怎么经营，几个月后，他的印刷机械就出卖了，之后，我也没见过他有什么工人，只有听说同村人朱某在帮许某某送货。我曾偶尔到过他厂，在他的车间没有见到印刷设备，时间应该在2014年初。11、证人朱某的证言和辨认笔录：大约在2014年春节前后，有一天许某某遇到我，叫我帮他开车载货还人家，每月2500元工资，不包伙食，有业务他就打电话给我，然后开他的五菱面包车去送货，不用固定上班。几天后，许某某带我去莲下镇潜溪村黄某1的印刷厂，说如果有货，就到黄某1厂里载去还给别人，至2015年，许某某说他的印刷厂要收掉，叫我另找工作。我在2014年春节后到许某某印刷厂打工时，没有见过他的印刷厂有开工过，也没有见过有其他工人，他的印刷车间没有印刷的机器，只有一些成令的白纸和印刷彩盒。证人朱某对12张不同男子正面免冠照片进行辨认，指认其中第6号的人就是许某某。12、证人陈某的证言：许某某是我的前夫，他有开办印刷厂，具体怎么经营我不清楚，经营状况不清楚，应该不怎么样。孔步庭老师我认识，孔某1、孔某2我见过一次。大概在2014年具体什么时间我忘记了，那天中午我下班回家有见到她们。过后许某某有说她们是孔老师的女儿。13、证人谢某的证言：因为许某某在经营印刷厂，他需要用钱就以周转困难为由借我的信用卡透支现金。大概在2013年年底或2014年年初开始我有借信用卡给许某某用，应该在2015年年初我将信用卡收回。13、用“隆某彩印厂”便笺书写的《借条》，证实许某某以“办厂集资需要”向被害人借款的事实。14、《借条》，经许某某辨认是其伪造的，目的是让被害人相信其还有债权。15、《手机短信》，经许某某辨认，是他用其比较少用的手机号码编写的，然后发给他比较常用的手机号码，再将信息内容转发给被害人，目的是让被害人相信其还有债权。16、字号名称为“隆某彩印厂”的《个体工商户营业执照》复印件，证实该营业执照系伪造的的事实。17、汕头市澄海区工商行政管理局《工商登记资料查询情况》，证实查无“隆某彩印厂”在该局的登记注册记录的事实。18、汕头市澄海区房产管理局《房产查询证明》，证实截止2016年3月31日9时，许某某、陈某在澄海区行政辖区范围内无房产登记的事实。19、《抓获经过》，证实被告人许某某被抓获的事实。20、其他材料。21、被告人许某某的供述和辩解，与以上证据相印证。本院认为，被告人许某某无视国家法律，以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应当追究刑事责任。本院根据有关司法解释精神，对被告人许某某在案发前已付还的利息予以折抵其未还的本金，并将其已归还的本金从其诈骗数额中予以剔除，确定其诈骗的犯罪数额为人民币148.48万元。公诉机关指控被告人所犯罪名成立，本院予以支持。被告人许某某以非法占有为目的，使用欺骗的手段骗取被害人借款的事实，有被告人许某某在侦查阶段多次的供述，被害人的陈述，证人证言等证据证实，故被告人许某某及其辩护人提出的辩护意见，或与事实不符，或理由不成立，本院不予采纳。为保护公民的合法财产不受侵犯，惩治犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，判决如下：被告人许某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币二万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年3月8日起至2027年3月7日止。罚金应于本判决生效之日起十日内缴纳。)如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省汕头市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审判长  王光辉审判员  王馥芬审判员  林焕生二〇一七年八月十六日书记员  金柳淳相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。