成都高新技术产业开发区人民法院刑 事 判 决 书(2017)川0191刑初531号公诉机关成都高新技术产业开发区人民检察院。被告人罗静，女，1964年9月2日出生，汉族，高中文化，户籍所在地四川省成都市武侯区。2016年12月17日因涉嫌诈骗被成都市公安局高新技术产业开发区分局刑事拘留，2017年1月22日被执行逮捕。现羁押于成都市看守所。成都高新技术产业开发区人民检察院以成高新检公诉刑诉[2017]453号起诉书指控被告人罗静犯诈骗罪，于2017年7月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。成都高新技术产业开发区人民检察院指派代理检察员张某1出庭支持公诉，被告人罗静到庭参加诉讼。现已审理终结。成都高新技术产业开发区人民检察院指控：2014年9月左右，被害人纪某通过微信“摇一摇”认识了被告人罗静，之后二人发展成恋人关系。2014年11月左右，罗静向纪某谎称可以帮助购买原始股，诱骗纪某进行投资，后纪某于2014年11月6日至12月24日，通过“翼支付”4次向罗静转款共计人民币2万元、通过“支付宝”2次向罗静转款共计人民币1.5万元、通过同事黄某的银行卡2次向罗静转款共计人民币3万元。2015年3月左右，罗静向纪某谎称可以帮其低价购买成都高新区“南城都汇”的车位，纪某遂通过妻子张某2于2015年3月18日、3月30日，先后3次向罗静使用的张某4的银行卡中转款共计人民币9.5万元。2015年4月，罗静承诺帮助购买的原始股、低价车位一直未兑现，其不仅未向纪某归还上述款项，还故意躲避纪某。2015年4月29日23时许，纪某到高新区石羊派出所报案。2016年12月16日，纪某在乘坐公交车时遇到罗静，遂将其扭送至公安机关。该院根据物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解等证据，认为被告人罗静的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究刑事责任。据此，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，诉请本院依法判处。被告人罗静对指控事实予以否认，称纪某从未以购买原始股为名向其转账，购买车位是纪某主动提出来的，目的是以购买车位为名把钱从纪某老婆那里骗出来，纪某还让罗静提供第三人的银行卡用于接收转账，纪某转给其的钱一部分用于二人同居期间的支出，一部分其取现交给了纪某。被告人罗静未向法庭出示证据。针对指控事实，公诉机关提供了如下证据予以证实：1、受案登记表、立案决定书、到案经过，证实2015年4月29日23时5分，纪某到石羊派出所报警称其自2014年9月以来，多次被一名叫罗静的女子以购买原始股票、车位等理由骗取15万元。公安机关于2015年4月30日立案侦查。2016年12月16日纪某在乘坐公交车时发现了罗静，后报警并将罗静扭送到公安机关。2、扣押决定书、扣押清单，证实公安机关依法对罗静持有的现金人民币112元、苹果6PLUS手机（号码186××××0902）一部予以扣押。3、“翼支付”交易记录，证实用户（手机号码153××××1414、帐户号码863××××1375）于2014年11月6日转账5000元、11月7日转账5000元、11月8日转账5000元、11月11日转账5000元，共计2万元均转至罗静的银行卡。4、“支付宝”付款凭证，证实2014年11月7日，纪某向罗静转账5000元；2014年12月8日，纪某向罗静转账10000元，两次转款共计1.5万元。5、建设银行卡客户交易查询结果，证实黄某于2014年11月26日向帐号43×××46（对方户名：罗静）ATM转账20000元；同年12月24日向该帐号ATM转账10000元。上述款项共计3万元。6、张某2的招商银行个人账户转账汇款对账单以及张某4的个人建设银行账户活期明细，证实张某2的帐户62×××61于2015年3月18日分别向张某4的帐户62×××66转账35000元、50000元，同月30日向该帐户转账10000元，备注：车位费。上述款项共计9.5万元。7、张某3的招商银行账户转账明细，证实其于2015年2月22日通过“招行个人转账”向张某62×××61的账户转账20000元。8、罗静的银行卡交易流水，与上述转账记录相吻合，同时证实其帐号为43×××46的银行账户2015年3月18日收到张某4银行账户转入15000元；其帐号43×××35的银行账户于2015年3月18日收到张某4银行账户转入7000元。9、四川健成科技实业有限公司、四川华天父子科技有限公司、四川中新纳米材料股份有限公司、成都腾云餐饮娱乐有限责任公司的相关材料，证实四川健成科技实业有限公司、四川华天父子科技有限公司、四川中新纳米材料股份有限公司所有工商登记材料中均未出现“罗静”；四川中新纳米材料股份有限公司已于2015年1月28日被工商部门注销；成都腾云餐饮娱乐有限责任公司工商登记材料显示罗静在2005年9月1日为股东、法定代表人，但是该公司已经被工商部门注销。10、证人张某2的证言及辨认笔录，其称，2014年10月至2015年4月被一个叫罗静的中年女子欺骗称帮助纪某购买原始股、低价购买南城都汇4期的车位，诈骗了纪某共计15万元。此前纪某出轨与该名女子交往，纪某曾经说罗静很有钱，是北京人，住在中华园，在中海地产工作。2015年3月，纪某说一个姓张的女性同事认识南城都汇的开发商，可以以低于市场价一半的价格购买南城都汇的车位。之后，自己于2015年3月18日在南城都汇家中，通过网银从其名下的招商银行卡（卡号62×××61，户名张某2）向一个在南城都汇工作的叫张某4的男子转账8.5万元（第一次转款50000元，第二次转款35000元）。2015年3月30日，纪某说车位过户还需要10000元，于是自己又通过招商银行网银向张某4转账10000元。张某4的这个卡是建设银行的，卡号62×××66。过了一段时间纪某说车位还在办理，自己觉得不对劲，经过再三逼问，纪某承认钱是转给了罗静，自己很生气，而且觉得纪某可能被骗了。后来纪某承认了之前还以购买原始股的名义给了罗静55000元，这些钱一部分是其婆婆出的，一部分是找单位同事借的。直到2015年4月底，所谓的原始股股卡、车位都没有拿到，而且罗静也失联了。二人遂于2015年4月29日到石羊派出所报案。购买车位的95000元中，有75000元是自己的，有20000元是找朋友张某3借的，张某3当时还劝过自己。张某2辨认出罗静即诈骗其老公纪某的中年女子。11、证人张某3的证言及辨认笔录，其称，2015年2月左右，张某2说纪某找到南城都汇管理层以低价买车位，找自己借2万元，自己就通过手机银行，用自己的招商银行卡62×××38，向张某2的招商银行卡62×××61转款2万元。后来从张某2处得知原来是罗静给纪某说认识南城都汇管理层，可以帮助低价买车位。因纪某未拿到任何原始股认购合同以及南城都汇的车位，后来就催促罗静还钱，罗静就各种推脱。2015年4、5月份之后罗静完全失去了联系，微信上也将纪某删除了。大家觉得纪某被欺骗了。自己从张某2处得知纪某拿了五、六万出来让罗静帮助买原始股。张某3辨认出罗静即诈骗纪某钱财的女子。12、证人胡某的证言，胡某系和记黄埔地产成都有限公司的销售主管，从2006年到该公司工作。胡某称2014年8月南城都汇第四期开盘时候车位价格基本为15万至17万，一些微型车位在12万至13万元，开盘当天有9折优惠。公司员工自己购买的价格与外面客户是一样的。经过在公司系统中查询，2015年4期全年车位销售价最低为13.8万元。业主纪某未购买过车位，也未订过车位。公司市场部、管理层人员中没有叫张某4的。13、证人黄某的证言，其称，2014年下半年的一天，纪某说一个朋友搞投资，可以买到原始股，收益很高，但还差2万元，于是向自己借。几天后纪某发短信告知了对方的帐户号、户名，自己便在高新区建设银行的ATM机上向那个帐户转了2万元。没过几天纪某就还了。之后纪某又说再借1万元买原始股，自己便又向该帐户转账1万元。两次转账都是用自己的建设银行卡43×××66。纪某之前发的对方帐户信息已经删除了，但黄某还记得对方账户名叫罗静。14、证人洪某的证言，其称，罗静以前在青白江工商局上班，后来到成都做生意，目前是无业状态，平时喜欢赌博，自己与罗静曾经一起到澳门赌场耍过。罗静最近几年经济条件不行，二人联系也比较少了，现在罗静都还差自己15万元。2016年12月10日罗静没有钱给儿子过生日，自己还向她转了1200元。大概两、三年前，罗静说她的银行卡用不起了，洪某将一张没有余额的张某4的建设银行卡（卡号62×××66）借给了罗静，后来一直没有还。15、被害人纪某的陈述及辨认笔录，其称，其于2014年9月认识了罗静，罗静自称住在紫荆中华园，有一个儿子，前夫周健是四川华天父子科技有限公司法人，其前夫弟弟周某为四川健成科技事业有限公司、成某龙科技有限公司的法人。罗静还自称系中海地产、保利地产、建国4S店股东。后二人发展成了情人关系。罗静通过谎称购买原始股、低价买车位的幌子共计诈骗了自己16万元。2015年5月之后罗静就完全没有联系了。大概2015年年前时候，罗静说要为九峰药业、帝王洁具、新奥特等企业包装上市，有机会让他挣一笔钱，并先后让他出资了65000元，以罗静的名义开户和购买原始股，并由她来操作，但未给任何收据、股权卡。上述钱款有四笔（每笔5000元）是分别在2014年11月6日、7日、8日、11日通过网上翼支付转给了罗静，有两笔（分别为10000元、5000元）分别在2014年11月7日、12月8日通过其本人支付宝转给罗静，有二笔（分别是20000元、10000元）通过同事黄某的建设银行帐户于2014年11月26日、12月24日转给罗静本人帐户。后来一直没拿到原始股。2015年3月，罗静说能比市价低一半的价格帮自己拿到南城都汇车位，叫他打95000元到指定的帐户，仍然未给任何手续。该95000元系通过其老婆张某2的招商银行卡（卡号62×××61），在位于高新区家里的电脑上用网银分三次转的，第一次是50000元，第二次大概是30000元，转给了一个叫张某4的建设银行卡上（卡号62×××66）；第三次罗静说要办理过户，纪某于是让张某2于2015年3月30日又向张某4上述卡上转了10000元。罗静向其声称张某4是和记黄埔的员工，可以帮忙低价搞到车位。纪某称自己从未见到过张某4。被害人纪某辨认出诈骗其钱款的人即罗静。16、被告人罗静的供述，其称，自己在老公经营的成某龙投资有限公司工作，自己名下没有公司，也没有在任何公司担任股东。2014年9月左右，通过微信“附近的人”认识了住在高新区的纪某，几天后确立了男女朋友关系并同居。她向纪某介绍自己所在的公司是做股票、搞包装的，帮助企业到美国、香港上市，纪某问过原始股是否好买，但是未明确说要买原始股，自己也未让他出资买过原始股。与纪某认识2、3个月后，纪某让自己问一问有没有办法购买南城都汇的车位，自己大概在2015年元旦前后到南城都汇售楼部问了一个经理，对方说买不到，只有找上面的关系；之后还问了周边的朋友，朋友说没有必要为一个耍的朋友去问，后来就没有管这个事情了。二人维持了大概5、6个月关系后被纪某老婆发现了，二人于是断绝了关系。自己没有收过纪某买车位和原始股的钱，其名下帐户收到纪某转的钱后，有一部分取出来和纪某一起花了。纪某以买车位的名义叫张某2转钱到自己使用的张某4卡中用于二人开销。张某4是其闺密洪某的老公，其持有的张某4的建设银行卡系因工作业务需要找洪某借的。纪某的多次转款系因二人当时系同居关系，纪某转钱给她用是正常的。17、检查笔录，证实公安机关依法对罗静的随身物品进行了检查，从其右侧口袋内发现现金112元、一串钥匙（挂有2把银色金属钥匙、1张有“南城都汇3期汇磬园”字样的住户卡）、一部玫瑰金“苹果”6手机（号码186××××0902）。18、被害人纪某提交的电话录音，共5段，系纪某与罗静的通话音频文件。在该通话录音中，纪某要求罗静尽快办好事情，如果办不好就退钱，罗静回复正在办理，不确定何时能办好，同时说不欠对方的钱，这十多万是纪某应该付出的代价。19、被告人罗静的户籍信息，证实其身份情况，犯罪时已达完全刑事责任年龄。以上证据经当庭质证，被告人罗静坚持称其未实施诈骗，认为证人张某2、张某3与被害人纪某具有亲属、朋友关系，其证言的真实性存疑。本院认为，证人张某2、张某3虽与纪某存在亲属、朋友关系，但二人系分别向公安机关作证，证言内容并不存在逻辑矛盾，且能够互相印证，本院对证人张某2、张某3证言的真实性予以确认。公诉机关出示的上述证据来源合法，内容客观真实，与案件具有关联性，本院予以采信。本院审理查明的事实与公诉机关指控的事实一致。本院认为，被告人罗静以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物16万元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的事实与罪名成立，本院予以支持。关于被告人罗静提出其未实施诈骗行为的辩解，本院认为，被告人罗静在公安机关及当庭的供述前后矛盾，诸如是否收到纪某给付的钱款、纪某为何向其支付钱款、为何使用张某4的银行卡、为何更换电话号码等情节的供述前后矛盾，充分反映出其避重就轻、趋利避害的心理，对其供述中的矛盾之处罗静不能作出合理的解释。在案的相关转账记录与被害人纪某的陈述以及证人张某2、张某3、胡某、黄某、洪某的证言相吻合，结合纪某提供的其与罗静的通话录音资料，足以证实罗静以购买原始股、低价购买车位为由骗取被害人纪某钱款共计16万元的犯罪事实，罗静明确表示不予归还，并更换手机号码，具有明显的非法占有目的。罗静的辩解与庭审查明的事实和证据不符，本院不予采纳。据此，综合考虑被告人的犯罪情节及认罪、悔罪表现，判决如下：一、依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条之规定，被告人罗静犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币一万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年12月17日起至2021年12月16日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）二、依照《中华人民共和国刑法》第六十四条之规定，责令被告人罗静向被害人纪某退赔16万元，对扣押在案的现金112元退赔给被害人纪某，不足退赔部分继续追缴，扣押在案的其余物品由公安机关查明来源后依法处置。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省成都市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  何 晶人民陪审员  常璟璞人民陪审员  郭晓玲二〇一七年八月七日书 记 员  刘 佳速录书记员黄晓琴附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。