.MsoNormal{margin-top:0cm;margin-bottom:0px}青海省西宁市城东区人民法院p t ” > 刑 事 判 决 书（2017）青0102刑初243号公诉机关青海省西宁市城东区人民检察院。被告人关立君，男，1963年2月19日出生，汉族，初中文化程度，户籍所在地陕西省咸阳市三原县，现住陕西省西安市。2016年9月14日因涉嫌犯职务侵占罪被取保候审。辩护人张海春、苟瑞。青海省西宁市城东区人民检察院以东检公诉刑诉[2017]271号起诉书指控被告人关立君犯职务侵���罪，于2017年6月12日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。西宁市城东区人民检察院指派检察员魏岩麟依法出庭支持公诉。被告人关立君及其辩护人张海春、苟瑞均到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，青海华珩电子科技有限责任公司于2008年11月6日成立，注册资本100万元，至2013年公司实际股东为关立君、刘某、武汉伽玛星公司，被告人关立君任法定代表人。2016年6月至8月，被告人关立君私自将公司银行账户变动各手机银行信息通知服务取消，并通过向银行提供伪造的借款合同等手段，共计五次将青海华珩电子科技有限责任公司在中国银行青海省西宁市经济技术开发区支行账户内160.721909万元资金转入被告人关立君账户内，后用于偿还个人债务、贷款、信用卡欠款和挥霍，截止案发前仍未归还上述资金。针对上述指控事实，公诉机关当庭出示了相关的证据，并认为被告人关立君的行为已构成职务侵占罪，提请本院依法惩处。法庭审理中，被告人关立君对起诉书指控的犯罪事实无异议，但认为其行为应构成挪用资金罪。辩护人张海春、苟瑞发表的辩护意见为，被告人挪用被害单位青海华珩电子科技有限责任公司资金用于偿还个人债务等，并让该公司财务人员如实记账，主观上不具有非法占有目的，其行为应构成挪用资金罪。案发后，被告人主动投案，如实供述其犯罪事实，属自首。建议法庭对被告人从轻处罚并对其宣告缓刑。经审理查明，2009年12月，被告人关立君担任青海华珩电子科技有限责任公司法定代表人。2016年6月至8月期间，被告人关立君通过向银行提供伪造的借款合同等手段，将青海华珩电子科技有限责任公司银行账户内160.721909万元资金转入其个人账户内，后挪用偿还个人债务、贷款等。截止案发前仍未归还上述资金。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭当庭质证、认证的下列证据证实：1.报案材料证实报案人方某向公安机关报案称关立君侵占公司财产的事实；2.抓获经过证实被告人关立君于2016年9月13日向公安机关投案的事实；3.银行转款记录凭证证实，被告人关立君自2016年6月16日至2016年8月12日共计从青海华珩电子科技有限责任公司向其个人账户内转出1，607，219.09万元（其中于2016年6月16日向个人账户内转入10万元、12.721909万元；2016年6月20日向个人账户内转入60万；2016年7月14日向个人账户内转入75万元；2016年8月12日向个人账户内转入3万元）的事实；4.借款合同三份证实，被告人关立君为将公司款项转出而提供虚假的青海华珩电子科技有限责任公司向自己借款的借款合同的事实；5.关闭账户短信通知凭证、介绍信及奎建红的身份证复印件等证实被告人关立君于2016年6月14日委托被害单位会计奎建红，申请中国银行青海省西宁市经济技术开发区支行取消向153XXXX****、137XXXX****进行短信通知业务的事实；6.青海华珩电子科技有限责任公司注册信息查询单、营业执照副本、公司设立登记申请书、公司董事、监事、经理情况及变更登记、关于关���君同志任职通知、股份转让协议等证实该公司成立时间是2008年11月6日，注册资本100万元，成立时的股东分别为陈国华（法定代表人）、许志远、车宝琴、李微；2009年12月14日公司股东、股权结构发生变动，分别为车宝琴、黄东方、关立君（法定代表人）。2013年10月22日公司股东、股权结构发生变动。此外由车宝琴向刘某授权的证明材料的事实；7.银行日记、现金日记账证实由奎建红向公安机关提交公司的日常账目的事实；8.中国邮政储蓄银行三原县丰原街支行扣款记录及情况说明证实，被告人关立君卡上的两笔扣款均为其本人申请的房地产抵押额度项下个人贷款的事实；9.关浩然出具的证明一份证实，其哥哥关立君于2016年6月23日和7月15日共计转给其35万元，这些钱均系关立君向自己还款的事实；10.常住人口信息证实被告人关立君实施犯罪行为时的真实年龄及身份情况的事实；11.青海华珩电子科技有限责任公司出具的《关于关立君职务侵占案证据补充》证实，截止2017年4月13日，关立君未将侵占的资金退还青海华珩电子科技有限责任公司，也未与公司全体股东达成还款协议的事实；12.被告人关立君的供述和辩解证实，我将银行短信通知关闭之后，分5次将公司的145万元款项转入我的个人账户了。这些钱主要用于偿还我所欠的债务，没有与其他股东商量的事实；13.证人方某的证言证实，我是武汉伽玛星公司的股东，青海华珩电子科技有限责任公司的股东黄东方将他占有的30%的股份转给了武汉伽玛星公司，关立君是青海华珩电子科技有限责任公司的股东也是法定代表人，他将公司帐户的170余万元资金不知道转到哪儿去了，侵害了我们公司的利益及我的利益。公司自运营以来一直处于负债状态，公司股东一直没有分过红的事实；14.证人吴某（系武汉伽玛星医疗管理咨询有限公司法定代表人）的证言证实，我在2016年6月给青海华珩电子科技有限公司职工发放工资和奖金后发现账目变动之后没有收到银行的短信提示，后得知是关立君取消的，后来听方某称公司账户上的资金少了的事实；15.证人刘某的证言证实，我是受车宝琴的授权，代理其参与对公司的经营，持有50%的股权。在2016年7月初，我从吴某处得知公司财务章等手续都被关立君拿走，我和其他股东要求关立君交出，关立君并没有交出来。后来召开股东会议，关立君和其他股东发生争执冲突，他还是没有同意将公司的营业执照及印章交出来，关立君将公司资金转出的事情完全不知情的事实；16.证人奎建红（系青海华珩电子科技有限责任公司财务工作人员、系公司会计）的证言证实，2016年6月16日、17日、20日，我按照关立君提供的进账单、转账支票，按照他的要求将公司账户上转出的827219.09元如实记账，关立君将公司印章、财务印章、现金支票、转账支票、营业执照等全部拿走，但是其他股东并不知情；17.证人赵某（系关立君的朋友）的证言证实，关立君在2016年6月和7月分别向我转款10万元和23.8万元，用于偿还此前的债务，他先后借了我共计43.8万元的事实。18.辨认笔录证实奎建红（青海华珩电子科技有限责任公司财务工作人员）能够从不同男性正面免冠照片10张中辨认出7号照片上的人就是青海华珩电子科技有限责任公司股东兼法定代表人关立君的事实。本案事实清楚，证据来源合法、有效，足以认定。本院认为，被告人关立君利用职务上��便利，挪用本单位资金归个人使用，且数额较大拒不退还，其行为已构成挪用资金罪。公诉机关指控的犯罪事实成立，但指控的罪名有误，应予更正。案发后，被告人关立君主动向公安机关投案，如实供述其犯罪事实，系自首，可依法从轻处罚。辩护人据此发表的辩护观点成立，应予采纳。因被告人的犯罪行为给被害单位造成的经济损失，应予退赔。根据《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款、第六十七条第一款、第六十四条之规定，判决如下：被告人关立君犯挪用资金罪，判处有期徒刑三年（刑期自判决执行之日起计算）。责令被告人关立君退赔人民币1，607，219.09元，发还青海华珩电子科技有限责任公司。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向西宁市中级人民法院提起上诉。书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本三份。审判长汪雪莲审判员于海洋人民陪审员马芳二〇一七年八月十四日法官助理胡巧艳书记员席进虎