河南省郑州高新技术产业开发区人民法院刑 事 判 决 书(2017)豫0191刑初447号公诉机关河南省郑州高新技术产业开发区人民检察院。被害人邹某,男，1973年7月17日出生，汉族，住河南省封丘县。被害人郭某1，男，1987年12月26日出生，汉族，住河南省郑州市管城回族区。被害人王某，男，1963年4月21日出生，汉族，住河南省通许县。被害人李某1，男，1973年7月24日出生，汉族，住河南省新密市。被告人李怀志，男，1963年5月25日出生于河南省通许县，汉族，高中文化程度，无业，住郑州市。曾因犯诈骗罪，于2000年8月2日被郑州市金水区人民法院判处有期徒刑四年，并处罚金3000元。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2017年2月10日被郑州市公安局高新技术产业开发区分局刑事拘留，于同年3月15日被该局执行逮捕。郑州高新技术产业开发区人民检察院以郑开检公诉刑诉[2017]65号起诉书指控被告人李怀志犯诈骗罪，于2017年4月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。郑州高新技术产业开发区人民检察院指派检察员张娇出庭支持公诉，被害人王某、郭某1、邹某，被告人李怀志到庭参加诉讼。郑州高新技术产业开发区人民检察院指控：2012年至2016年期间，被告人李怀志以帮助被害人购买经济适用房的名义，分别骗取邹某20余万元、郭某19.96万元、王某10余万元。2015年6月，被告人李怀志以为被害人邹某儿子办理转学的名义，骗取邹某1.5万元。2016年3月，被害人李某1通过李某2介绍认识了被告人李怀志，李怀志自称其战友毛某位于郑州市国基路普罗旺世一期枫丹白露B27-02号房屋欲出售。当月26日，在郑州高新技术产业开发区科学大道中原广告园李某2的办公室，被告人李怀志和被害人李某1签订购房协议，后李怀志以买房定金、物业管理费等名义共骗取被害人李某156万元。针对上述指控，公诉机关提供了被告人李怀志的供述与辩解；被害人李某1、邹某、郭某1、王某的陈述；证人李某2、徐某、李某3、郭某2、毛某、郭某3的证言；户籍证明、刑事判决书、报案材料、账户交易明细、协议、商品买卖合同、买卖居间合同、公证书、抓获经过、报案材料、收条、情况说明等证据。据此，认为被告人李怀志诈骗公私财物，数额特别巨大，应以诈骗罪追究刑事责任。遂提请本院依法判处。邹某等三名被害人均要求被告人赔偿其经济损失，并从重处罚。被告人李怀志辩称其与被害人之间有达成协议及收条，没有想着要去骗受害人，应定为合同诈骗罪。本案经审理查明的事实与公诉机关指控的一致。上述事实有下列经庭审查证属实的证据予以证实：1、户籍证明、刑事判决书,证明：李怀志犯罪时已成年，曾因犯诈骗罪，于2000年8月2日被郑州市金水区人民法院判处有期徒刑四年，并处罚金3000元。2、报案材料,李某1报案称被李怀志骗取56万元。3、账户交易明细,显示：李某1通过农商银行城郊支行转给李怀志10万元；2016年4月28日转给李怀志15万元；2016年5月5日转给李怀志20万元；2016年5月31日转给李怀志6万元。4、协议,显示：买方李某1、卖方李怀志、见证人李某2，于2016年3月26日签订协议，购买郑州市国基路普罗旺世房产一套，房价300万元。5、商品房买卖合同、二手房买卖居间合同、公证书,发票联、房权证，证明：涉案房产原房主是李某，2016年3月卖给郭某2。6、抓获经过,显示：公安机关于2017年2月9日将李怀志抓获。7、邹某报案材料、李怀志书写的收条：邹某2017年2月11日报案称被李怀志骗取20余万元，同时称郭某1也被骗取20余万元。收条显示李怀志收到邹某买房活动费12.4万元。8、邹某妻子郭某3的银行交易明细,显示该银行账户的资金存取款情况，与邹某的陈述能够印证。9、郭某1报案材料、银行明细：郭某12017年2月16日报案称被李怀志骗取20余万元，郭某1银行账户的资金存取情况，与其陈述能够印证。10、王某报案材料：王某2017年2月16日报案称被李怀志骗取15万元左右。11、郑州市保障性住房办公室出具证明，证明该单位工作人员中没有姓名为金某、尹某的工作人员；经查询，没有李怀志、李某4、郭某4、郭某3、郭某1、王某申请、登记经济适用房的信息。12、李怀志的账户明细，显示：李某1转款至李怀志账户10万元，邹某转款6万元，徐某分别转款20万元、6万元。13、公安机关出具的情况说明,显示：因李怀志无法提供其辩称的将钱交给“毛老广”“金立”二人的具体信息，故无法核实毛某、金某的有关情况。14、证人李某2证言:李怀志称他战友毛某在郑州北环普罗旺世有一套房子准备卖，李某1准备在郑州买房，我给他俩牵个线。李怀志和李某1在2016年3月26日签了一个买卖协议，李某1给李怀志交了10万元的定金，等到过户时间到了，没有过户成，在这之间李某1和李怀志之间前后交易五次，共向李怀志打款56万元（含50000元现金）。后来从毛某口中得知他根本没让李怀志办过卖他房子之事。15、证人徐某的证言:2016年3月26日李某1给我打电话说想在普罗旺世枫丹白露买一套房子，让我带他去看看房子。我和李怀志电话联系后，李怀志让我赶到普罗旺世枫丹白露门口。李怀志和一个20多岁的男子带我进入B27-02号，后被物业赶了出去。2016年4月21日从我银行卡中取出来5万元现金交给李怀志。2016年4月28日李某1通知我给李怀志的中国银行卡转款15万元，2016年5月5日李某1通知我给李怀志的中国银行卡转款20万元，2016年5月31日李某1通知我给李怀志的中国银行卡转款6万元。在我和李怀志的交往过程中李怀志说毛某是这个房子的真正房主。16、证人李某3的证言:郑州市国基路168号普罗旺世小区枫丹白露27-02号住宅曾经是我家的房产，房产证登记的是我儿子李某的名字。2016年4月我通过房产中介公司把这个房产卖给了郭某2，于2016年4月办理了房产过户手续。现在的产权所有人是郭某2。我和儿子李某3都不认识叫李怀志的人。我的工作、生活交往中以及亲友中都没有叫毛某的人。17、证人郭某2的证言：郑州市国基路168号普罗旺世小区枫丹白露27-02号住宅是我的房产。我是2016年4月通过房产中介公司从原房主李某3的名下购买的。我不认识叫李怀志、毛某的人。18、证人毛某的证言：坐落在郑州市国基路168号普罗旺世小区枫丹白露27-02号住宅不是我的房产。我从来没有在郑州市购买过房产。我认识一个叫李怀志人，是我1982年参军入伍时的一个战友。我复员以后很长时间都没有见过。我从来没有委托李怀志做过任何事情。19、被害人李某1的陈述证明：李怀志以卖房子的名义骗取李某156万元。20、被害人郭某3的陈述：我被别人以帮我购买经济适用房的名义给骗了。2012年前后我老公邹某通过跟我老公干工程的王某认识的李怀志，王某和李怀志是战友关系。2012年年底我老公邹某听王某说李怀志能帮别人办下来经济适用房，当时李怀志说他能办下来经济适用房，他托的郑州市房管局的熟人叫金某。当时我老公邹某就想以我和我弟弟郭某1的名义弄两套经济适用房。邹某就去银行取了12.4万元现金交给了李怀志，当时李怀志还给我老公和我弟弟打了收条。过了2013年春节，李怀志说是要购经济适用房的首付款，房款的百分之三十。李怀志又要求我老公邹某把我的一张工商银行卡交给他，让我们把钱转到这个工商银行卡账户上，先后给他转了141581元。后来李怀志说，要付暖气、天燃气等费用，让我们把钱存到一个工商银行卡上，存到这张卡上大约有1.7万元。我的这张工商银行卡现在还在李怀志手里。2015年6月份李怀志说他能帮我老公邹某办我儿子上学的事情，给邹某要1.5万元钱，说是孩子上学的转学费用。过了十几天邹某给他转了1.5万元。后来我儿子转学的事情，李怀志也没有办成，1.5万元也没有退还我。2015年夏天，我们就找李怀志要钱。李怀志一直说等等。我们去郑州市房管局打听没有叫金立的工作人员。我们就感觉被李怀志骗了，李怀志一共骗了我297581元,骗了我弟弟郭某110万元左右。我和我老公邹某就以李怀志没有给我们儿子办成转学要求赔偿的理由找李怀志要钱，李怀志前前后后还给了我21万元。我们是以要赔偿的理由尽量多要回点自己被骗的钱。21、被害人邹某的陈述：2012年年底我听王某说李怀志能帮别人办下来经济适用房，李怀志说他能办下来经济适用房，他托的郑州市房管局的熟人叫金某。当时我就以我妻子郭某3和我妻弟郭某1的名义弄两套经济适用房。我去银行取了12.4万元现金交给了李怀志，当时李怀志还给我打了收条。过了2013年春节，李怀志说是购经济适用房的首付款，房款的百分之三十。我通过我妻子郭某3工商银行账户给他转了十二万元左右，郭某1也通过银行转给李怀志十二万元左右。当时是按照李怀志要求把钱转到一个姓郭的账上。之后李怀志有要求我把我妻子郭某3的一张工商银行卡交给他，说是要付暖气、天燃气等费用，让我们把钱存到我妻子的卡上，先后存到这张卡上大约两万元左右。郭某1也办了一张卡交给了李怀志，也存了1万多元。这两张现在都在李怀志手里。2015年6月份我和王某、李怀志吃饭时，李怀志说他能帮我办我儿子上学的事情，给我要了1.5万元钱，说是孩子上学的转学费。过了十几天我通过我的银行卡给他转了1.5万元。后来我儿子转学的事情，李怀志也没有办成，1.5万元也没有退还我。我们去郑州市房管局打听没有叫金某的工作人员，感觉被李怀志骗了，我就以李怀志没有给我儿子办成转学要求赔偿的理由找李怀志要钱，李怀志前前后后给了我21万元。22、被害人郭某1的陈述：王某说李怀志的战友能帮别人办下来经济适用房。2012年12月17日我和我姐夫邹某在航海路桐柏路附近给了李怀志12.4万元现金作为我们办经济适用房的活动费，过了2013年春节李怀志通过电话告诉我需要付购买经济适用房的首付款，李怀志让我往一个叫郭某的工商银行账户存钱。2015年3月份李怀志让我以自己的名义办一张工商银行的银行卡，把卡交给他，并把密码告诉他。当时李怀志说是用这张卡来付购房的暖气初装费、办理贷款银行的代扣等事情用的。我分多次向这张工商银行卡存款、网上转账共计99600元。现在这个银行卡的剩余39.03元。这些钱都被李怀志转走或者取现了。23、被害人王某的陈述：2012年7、8月份李怀志和我说他认识郑州市房管局的尹某（音）、金某（音），能帮我办下来经济适用房。2012年年底李怀志说需要付房子的首付款，我向李怀志的提供工商银行卡存入现金9万多元，2013年四、五月份，李怀志又给我要了3万余元，2014年三、四月份，李怀志说房子需要交暖气安装费，我又存到李怀志的银行卡1.7万元。我还把邹某和邹某的妻弟郭某1介绍给李怀志，他们也想买经济适用房。我听邹某说他和他妻弟郭某1前前后后交给李怀志购房款也有三四十万元。我前前后后一共交给李怀志14万余元。24.被告人李怀志的供述与辩解：李怀志对以帮别人卖房子的名义，与被害人李某1签订卖房协议，前后收取李某156万元的事供认不讳，辩称将这些钱给了毛某共计有三十二、三万元。李怀志以帮助办理经济适用房和为邹某儿子办理上学事宜，分别收取邹某25万余元、郭某18万余元、王某10万余元。辩称把王某、邹某、郭某1给的购房款、活动经费都交给了金某。李怀志收了邹某1.5万元，是帮邹某儿子办理转学的好处费，把这1.5万元交给省教委一个叫“皮套”的人了。本院认为，被告人李怀志以虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取多人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关的指控成立，本院予以支持。关于被告人李怀志辩称与被害人之间达成协议及收条，没有想着要去骗受害人，应定性为合同诈骗罪的意见，经查，本案被告人以不存在的交易对象谎称为邹某、郭某1、王某三名被害人购买经济适用房，以无能力办理的事由“帮邹某儿子办理转学”为名义骗取被害人邹某钱财，均是虚构了其有能力办理的假象，骗取被害人信任并交付财物，实际其并无能力办理，也并未将钱用于办理所托事项，主观上具有非法占有他人财物的目的，符合诈骗罪的构成要件。上述事实有三名被害人的陈述可以相应印证，且有相应银行交易记录证明。被告人虽辩称将钱交于他人办理承诺事项，但不能提供所托之人的详细信息和给钱的证据，经公安机关调查后无法落实，故其辩解无相应依据，本院不予采纳。关于李怀志以卖房为由骗取被害人李某156万元的事实，虽李怀志和李某1签订了购房协议，但该协议是虚假的，其以他人的房屋为交易标的，签订协议骗取他人钱财的行为，符合诈骗罪的“虚构事实、隐瞒真相”构成要件，是单纯的侵犯他人财产权的行为，不符合合同诈骗罪扰乱市场秩序的特征。故应以诈骗罪追究刑事责任，该项辩解不能成立，本院不予采纳。被告人李怀志曾有诈骗罪犯罪前科，本次又骗取多人巨额钱款，主观恶性较深，依法应当从重处罚。根据被告人犯罪的事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人李怀志犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年2月10日起至2030年2月9日止。罚金自本判决生效后十日内缴纳。)二、责令被告人李怀志退赔被害人邹某人民币二十万元，退赔被害人郭某1人民币九万九千六百元，退赔被害人王某人民币十万元，退赔被害人李某1人民币五十六万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李金波人民陪审员  张会银人民陪审员  靳 霞二〇一七年八月三日书 记 员  姚小华