福建省龙岩市新罗区人民法院刑 事 判 决 书（2017）闽0802刑初392号公诉机关福建省龙岩市新罗区人民检察院。被告人谢泽彬，男，1991年11月22日出生于龙岩市新罗区，汉族，中专文化，无业，住福建省龙岩市新罗区。因本案于2016年9月18日被龙岩市公安局新罗分局刑事拘留，同年10月21日被逮捕。现在押于龙岩市看守所。辩护人谢华梦，福建天岩律师事务所律师。被告人蔡振雄，男，1991年3月19日出生于福建省连城县，汉族，初中文化，无业，住福建省连城县。因本案于2016年1月8日被龙岩市公安局新罗分局刑事拘留（1月7日被抓），同年2月6日被龙岩市公安局新罗分局取保候审，2017年5月17日被本院取保候审，同年8月9日被逮捕。现在押于龙岩市看守所。福建省龙岩市新罗区人民检察院以龙新检公刑诉[2017]367号起诉书指控被告人谢泽彬犯侵犯公民个人信息罪、盗窃罪、买卖身份证件罪，被告人蔡振雄犯盗窃罪，于2017年5月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。福建省龙岩市新罗区人民检察院指派代理检察员兰希出庭支持公诉，被告人谢泽彬及其辩护人谢华梦，被告人蔡振雄到庭参加诉讼。本案现已审理终结。福建省龙岩市新罗区人民检察院指控：侵犯公民个人信息2015年12月底至2016年1月7日，被告人谢泽彬通过互联网向他人非法购买大量淘宝买家购物信息等公民个人信息600余条，用于实施电信网络犯罪活动。二、盗窃罪2015年12月至2016年1月7日，被告人谢泽彬、蔡振雄伙同“阿辉”、“老绕”（均另案处理）在龙岩市新罗区万安镇西贯村山上，通过笔记本电脑、手机等作案工具，利用非法获取的淘宝买家购物信息及联系方式，冒充“淘宝客服”通过电话联系被害人，以购物不成功需要退款等理由获取被害人的银行卡等信息，盗取被害人银行卡内的现金，共盗取被害人普某、李某1、崔某、史某等人人民币12432元。三、买卖身份证件2016年3月，被告人谢泽彬在龙岩市新罗区向他人购买伍某的居民身份证1张。2016年9月18日，龙岩市公安局新罗分局民警在龙岩市新罗区抓获被告人谢泽彬，当场查获该张居民身份证。经龙岩市公安局新罗分局鉴定，该张居民身份证是真实有效的身份证。2016年9月18日，被告人谢泽彬在龙岩市新罗区被抓获归案。上述事实有1、被告人谢泽彬、蔡振雄的户籍证明、到案经过、扣押物品清单、通话清单、银行交易明细、支付宝转账截图、扣押物品清单、情况说明、银行开户信息、鉴别居民身份证证明书等书证；2、证人黄某1、谢某1的证言；3、被害人普某、李某1、崔某、史某的陈述；4、被告人谢泽彬、蔡振雄的供述和辩解；5、辨认笔录等证据为证。公诉机关认为，被告人谢泽彬通过非法渠道购买公民个人信息600余条，情节严重，且伙同他人以非法占有为目的，利用信息网络秘密窃取他人财物，计人民币12432元，数额较大，又购买居民身份证1张，其行为已分别触犯《中华人民共和国刑法》第二百五十三条之一、第二百六十四条、第二百八十条第三款、第二十五条第一款之规定，应当以侵犯公民个人信息罪、盗窃罪、买卖身份证件罪追究其刑事责任。被告人蔡振雄伙同他人以非法占有为目的，利用信息网络秘密窃取他人财物，计人民币12432元，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二十五条第一款，应当以盗窃罪追究其刑事责任。被告人谢泽彬在判决宣告以前一人犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，应当实行数罪并罚。被告人蔡振雄在共同犯罪中起次要作用，是从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，应当从轻或减轻处罚。请依法判处。被告人谢泽彬对起诉书指控的犯罪事实和定性均无异议。辩护人提出如下辩护意见：1、被告人盗窃的犯罪金额应认定为4560元，被害人崔某、史某是接到137××××2455的电话后财物被盗，本案公安机关并未扣到上述手机，且无其他证据证明该两起盗窃系被告人所为，应将二被害人被盗金额从被告人的犯罪数额中予以扣除；2、被告人谢泽彬系初犯、自愿认罪，建议对其从轻处罚。被告人蔡振雄对起诉书指控的犯罪事实和定性均无异议。经审理查明：一、侵犯公民个人信息2015年12月底至2016年1月7日，被告人谢泽彬通过互联网非法获取大量他人淘宝买家购物信息等公民个人信息660条，用于实施电信网络犯罪活动。二、盗窃罪2015年12月至2016年1月7日，被告人谢泽彬、蔡振雄伙同“阿辉”、“老绕”（均另案处理）在龙岩市新罗区万安镇西贯村山上，通过笔记本电脑、手机等作案工具，利用非法获取的淘宝买家购物信息及联系方式，冒充“淘宝客服”通过电话联系被害人，以购物不成功需要退款等理由获取被害人的银行卡等信息，盗取被害人银行卡内的现金，其中被害人普某115元、被害人李某14360元、被害人崔某1999元、被害人史某5899元，共计人民币12373元。2016年1月7日被告人蔡振雄被公安机关抓获。同年9月18日，被告人谢泽彬在龙岩市新罗区被抓获归案。另查明，被公安机关扣押的闽Ｆ×××××号小车系谢松明所有。上述事实，公诉机关提供以下证据予以证实：1、户籍证明、前科证明，证实被告人谢泽彬、蔡振雄的身份情况。2、到案经过，证实2016年1月7日被告人蔡振雄在龙岩市新罗区万安镇西贯村一山头被公安机关抓获。2016年9月18日被告人谢泽彬在龙岩市新罗区被抓获归案。3、现场笔录，证实2016年1月7日，公安机关在一山头现场查获闽Ｆ×××××小车和闽Ｆ×××××小车，笔记本电脑数台，手机数部，黑卡数套等涉案物品。4、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单，证实公安机关扣押被告人谢泽彬持有的“伍某”邮储银行卡和身份证各一张、手机卡一张、U盾一个、电子银行服务及印记录一张、苹果5手机一部、华硕笔记本电脑二台、NOKIA手机七部、闽Ｆ×××××大众朗逸小车一辆；被告人蔡振雄持有的笔记本电脑一部、移动电话一部。5、通话清单、阿某2公司反馈的用户投诉清单，证实蔡振雄持有的手机号码183××××7562共拨打诈骗电话130个，通话时间段为2016年1月4日至2016年1月7日。2016年1月5日该手机号码有和普某的通话。电话号码137××××8455的通话清单，其中2016年1月5日该手机号码有和普某通话，2016年1月1日该手机号码有和崔某通话，2016年1月3日该手机号码有和史天琪通话。6、谢泽彬与蔡振雄的QQ聊天记录，证实被告人蔡振雄于2017年1月1日即参与实施犯罪。7、公安机关出具的情况说明、线索一览表，证实在谢泽彬、蔡振雄一组的作案笔记本电脑中查获公民个人信息700多条。蔡振雄持有的作案手机串号是359751060208811，手机号码183××××7562。8、银行交易记录、支付宝转账截图，证实各被害人被盗的资金情况，其中被害人李某1被盗4360元、史某被盗5899元、崔某被盗1999元、普某被盗115元。9、邮储银行电子银行服务机印记录截图、开户信息及交易记录，证实被告人谢泽彬持有的户名为伍某的中国邮政储蓄银行卡，卡号为62×××67，开户时间是2016年3月3日。10、视频监控截图，证实经被告人蔡振雄辨认2016年1月6日20分许的卡口视频截图中，开车的人是蔡振雄，坐在副座上的是谢泽彬。11、情况说明，证实2017年5月8日出具的情况说明，被告人谢泽彬团伙被扣的三台笔记本电脑中，经统计侵犯的公民个人信息共计660条。12、被扣押电脑提取的内容截图，证实被告人谢泽彬辨认出其和蔡振雄、“阿某1”、“老饶”三个人作案使用的QQ号。13、龙岩市公安局新罗分局出具的鉴别居民身份证证明书，证实姓名为伍某的身份证为真实有效的身份证。14、辨认笔录及照片，证实证人黄某1辨认出“小刘”就是谢泽彬，“小蔡”就是蔡振雄；证人谢某1辨认出谢泽彬就是逃跑的那个人，“老蔡”就是蔡振雄；被告人谢泽彬辨认出蔡振雄，被告人蔡振雄辨认出谢泽彬就是雇其于2016年1月在新罗区万安镇西贯村山上实施诈骗的人。15、新罗公安分局网安大队出具的《电子证据检查工作记录》一份、光盘一个，证实从蔡振雄、谢泽彬持有电脑中提取的电子证据的情况。16、证人黄某1的证言，证实2015年12月底，黄某1和谢某1商量好一起到去做诈骗。黄某1和黄某3、黄某4、蒋某、蒋宇航一组。黄某1负责在电脑上操作，其他四个人负责打电话。谢某1、刘某、罗某1和谢某1的姐姐一组。小蔡和另外三个跑掉（“阿某1”、“老饶”、“小刘”）的一组，他们也都是做淘宝诈骗的，小蔡、“阿某1”、“老饶”是坐“小刘”的闽Ｆ×××××大众朗逸汽车上山做淘宝诈骗。“阿某1”是漳州人、“小刘”是新罗适中人。17、证人谢某1的证言，证实谢泽彬、老蔡、小陈是一个组，大家都是获取淘宝客户信息，拨打客户电话骗取他们钱财的。谢泽彬那组，其他两个人都跑了，剩下的手机和电脑都是他们的。18、被害人普某的陈述，证实2016年1月3日普某通过楚楚街手机APP买了一件衣服，同年1月5日晚上接到两个电话（137××××8455、183××××7526），对方以退款为由，要求普某从手机点开一个网站，输入姓名、手机号码、身份证号码和银行卡号办理退款，否则银行卡会被冻结。晚上22时，普某发现自己的邮政储蓄银行卡（62×××43）少了200元，才发现被骗了。19、被害人李某1的陈述，证实2016年1月4日晚上18时，一个名为“售后客服”（QQ号：19×××98）的QQ说李某1白天刷的单有问题，钱被冻结了。晚上18时35分，自称“财务部小张”的人使用137××××8455、183××××7562这两个手机号和李某1联系，让李某1按照他的要求操作订单。李某1点击后填写了淘宝账号和密码，农行卡号、支付宝密码和身份证号，又扫描了二维码，最后发现被骗，共损失4360元。20、被害人崔某的陈述，证实2015年12月30日崔某在网上购买了一件衣服后申请退款，1月1日晚上接到一个自称是客服打来的电话，要求崔某提供银行卡退钱。崔某按对方提供的网址输入银行卡、身份信息等，最后被扣款1999元，之后崔某就报警了。崔某被扣款的银行账号是62×××42，对方QQ是31×××18，对方电话是137××××8455。21、被害人史某的陈述，证实2016年1月3日，史某在手机淘宝上买了一件衣服，后来一个自称淘宝客服的人打电话问是否要退卡，但银行卡被冻结了，需要另一张卡，然后对方在QQ上发了一个链接，史某打开链接后把同学仝素珍的信息输入进去，之后同学银行卡里（62×××72）的5900元就没了，对方电话是137××××8455，史某自己的银行卡也被盗了一百五十块钱。22、被告人谢泽彬的供述和辩解，证实2016年在龙岩市新罗区万安镇西贯村山上谢泽彬和黄某1、谢某1等人一起搞淘宝诈骗。谢泽彬和黄某1、谢某1各自雇人搞诈骗。黄某1是谢泽彬表哥，谢泽彬通过龙岩KK网招聘了三个人打电话联系淘宝客户，一个叫蔡振雄，另两个人是“老饶”和“阿某1”，“老饶”好像是龙岩新罗某2人，“阿某1”应该是龙岩之外的人。谢泽彬称呼蔡振雄为“老蔡”，在QQ上也是这么称呼他，他们称呼谢泽彬为“老刘”。从2016年1月1日开始，谢泽彬就开着闽Ｆ×××××这部大众朗逸载着蔡振雄、“老饶”和“阿某1”一起到新罗区起搞诈骗，直到2016年1月7日，公安局的人到山上来将他们抓获。谢泽彬通过“号商”购买淘宝客户资料，再让蔡振雄、“老饶”和“阿某1”三人以淘宝货物异常要退款为由电话联系淘宝客户，在获得淘宝客户的银行卡信息后，通过后台电脑操作将这些淘宝客户的银行卡购买盛大网络点券，将钱盗走。之后再与“卡商”联系，再由“卡商”以一定的折扣将钱用现金拿给其。但由于谢泽彬搞诈骗期间就被公安机关查获了，这些卡商就会拉黑他们的QQ，而且谢泽彬在逃，不敢去适中，所以到现在还没拿到“卡商”的钱。主要是“阿某1”、“老绕”联系淘宝客户，因为蔡振雄比较笨，学的慢。2016年1月7日下山的时候，突然听到有人大喊一声“不许动”，谢泽彬和“老饶”和“阿某1”就赶紧从山上另外的小路跑掉了，之后谢泽彬跟“老饶”和“阿某1”就再没联系了。后来听说其他跟黄某1、谢某1一起搞诈骗的人和蔡振雄都被公安机关抓了。“伍某”这套黑卡是谢泽彬今年三月份在适中镇街道上跟一个适中人买的，花了1300元，现在也不清楚他的电话。这套黑卡是用来绑定微信，收家里人发红包，当生活费用的。谢泽彬是从2015年12月28日到2016年1月7日实施诈骗的，两台笔记本电脑中在这个时间段内涉及公民个人信息的文件都是谢泽彬用的，共有674条是谢泽彬从网上买来的公民个人信息。23、被告人蔡振雄的供述和辩解，证实2016年1月3日，蔡振雄通过KK网找工作，一名男子以每个月工资大概3000元到5000元雇佣其做淘宝售后服务。蔡振雄、“老饶”和“阿某1”三个人负责各自打电话给淘宝客户，以货物有异常需要退款为由，在取得客户信任后，将钓鱼网址发给这些客户，再由谢泽彬操作之后的诈骗过程。蔡振雄参与的几天主要学习打电话，1月6日，蔡振雄试着打了几个电话给淘宝客户，但是对方都没受骗。1月7日下山时看到很多警察，蔡振雄就被抓住了。平时称呼谢泽彬为“小刘”，称呼蔡振雄为“小蔡”或“老蔡”。上述证据，均经庭审质证，取得程序合法，主要内容真实有效，各证据间能够相互印证，证明本案的主要犯罪事实，可以作为本案的定案依据，本院予以确认。本院认为，被告人谢泽彬违反国家规定，以非法方法获取公民个人信息660条，情节严重；且伙同他人以非法占有为目的，利用信息网络秘密窃取他人财物，计人民币12373元，数额较大；其行为已分别构成侵犯公民个人信息罪、盗窃罪。被告人蔡振雄伙同他人以非法占有为目的，利用信息网络秘密窃取他人财物，计人民币12373元，其行为已构成盗窃罪。公诉机关指控的部分罪名成立，予以采纳，但指控被告人谢泽彬犯买卖身份证件罪，买卖身份证件的事实部分仅有被告人自己的供述，证据不足，不予采纳；且指控二被告人盗窃的犯罪数额有误，予以纠正。二被告人归案后能供述其主要犯罪事实，依法予以从轻处罚；被告人蔡振雄在共同犯罪中起次要作用，依法予以从轻处罚。本案被害人的陈述、电话清单等证据，足以证明被害人崔某、史某的财物系被告人谢泽彬盗窃团伙窃取，故辩护人提出无证据证明该两起盗窃系被告人所为的意见，与所查事实不符，不予采纳；提出被告人谢泽彬系初犯、自愿认罪，建议对其从轻处罚的意见，理由成立，予以采纳。被告人谢泽彬在判决宣告以前一人犯数罪，依法实行数罪并罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百五十三条之一、第二百六十四条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十一条、第六十二条、第六十七条第三款，第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十九条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人谢泽彬犯盗窃罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币一万元；犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币三千元；总和刑期为有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币一万三千元，决定执行刑罚有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万三千元（罚金限本判决生效之日起一个月内缴清）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年9月18日起至2017年11月17日止）。二、被告人蔡振雄犯盗窃罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币六千元（罚金限判决生效之日起一个月内缴清）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年8月9日起至2018年2月8日止）。三、责令被告人谢泽彬、蔡振雄共同退赔被害人经济损失12373元，其中被害人普某115元、李某14360元、史某5899元、崔某1999元。四、光盘一张，予以随案存查。五、扣押在龙岩市公安局新罗分局的“伍梦婷”邮储银行卡和身份证各一张、手机卡一张、U盾一个、电子银行服务及印记录一张、苹果5手机一部、华硕笔记本电脑二台、NOKIA手机七部、笔记本电脑一部、移动电话一部，属作案工具，由龙岩市公安局新罗分局依法处理。六、扣押在龙岩市公安局新罗分局的闽Ｆ×××××大众朗逸小车一辆，属案外人所有，由龙岩市公安局新罗分局依法予以返还该车所有权人谢明松。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向龙岩市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长 崔  秀  闽人民陪审员 余  亿  明人民陪审员 黄  剑  锋二〇一七年八月九日书 记 员 邱丽艳（代）附相关法条：《中华人民共和国刑法》第二百六十四条盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第六十二条犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第二百五十三条之一违反国家有关规定，向他人出售或者提供公民个人信息，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。违反国家有关规定，将在履行职责或者提供服务过程中获得的公民个人信息，出售或者提供给他人的，依照前款的规定从重处罚。窃取或者以其他方法非法获取公民个人信息的，依照第一款的规定处罚。单位犯前三款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照各该款的规定处罚。