广西壮族自治区南宁市江南区人民法院刑 事 判 决 书（2017)桂0105刑初261号公诉机关南宁市江南区人民检察院。被告人杨卿选，男，1960年7月20日出生，汉族，高中文化，无业，住新建维吾尔自治区乌鲁木齐市；户籍所在地新建维吾尔自治区乌鲁木齐市新市区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2017年2月5日被抓获，同日被刑事拘留，同年3月15日被逮捕，现羁押于南宁市第一看守所。辩护人蔡易宏，广西安信律师事务所律师。南宁市江南区人民检察院以南市江检刑检刑诉〔2017〕114号起诉书指控被告人杨卿选犯组织、领导传销活动罪，于2017年7月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南宁市江南区人民检察院指派检察员钟毅出庭支持公诉，被告人杨卿选及其辩护人蔡易宏到庭参加了诉讼。现已审理终结。南宁市江南区人民检察院指控，2010年4月左右，被告人杨卿选在传销人员唐丽（另案处理）的邀请下前往广西南宁市良庆区大沙田经济技术开发区，后其加入了名为“资本运作”的传销组织。该传销组织以申购份额的形式，要求参加者交纳人民币3300元至69800元不等的费用获得加入资格，并按照业务员、业务组长、业务主任、业务经理、老总的顺序组成层级，根据各人伞下直接或间接发展的成员数量作为提成的依据，引诱组织成员不断发展他人加入该传销组织。被告人杨卿选加入该组织后进入“大经理室”工作，负责行业内安全、自律、保密等工作。2017年2月5日，被告人杨卿选在新疆克拉玛依市被公安人员抓获。对于指控的事实，公诉机关向法庭提供了相关书证，同案犯的供述，辨认笔录及照片，被告人杨卿选的供述和辩解等证据。认为被告人杨卿选以参与“资本运作”为名，要求参加者以购买份额的方式获得加入资格，以发展人员的数量作为返利依据，诱使参加者继续发展他人参加传销组织，严重扰乱了社会经济秩序，被告人杨卿选的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，应当以组织、领导传销活动罪追究被告人杨卿选的刑事责任。特提起公诉，提请本院依法判处。被告人杨卿选对公诉机关指控的事实与罪名均无异议，提出其不是被抓获，而是在经过新疆小拐检查站的时候主动提交身份证给公安人员检查发现其是网逃人员，应属于主动投案。辩护人发表以下辩护意见：1.被告人杨卿选的行为属自首。被告人没有认识自己有犯罪行为，当在检查站检验身份证发现自己身份证过检时有异，主动要求检查身份证，符合自首的立法意图；2.被告人杨卿选没有发展下线人员，没有盈利；3.杨卿选办理的银行卡交由上线人员汪小东使用，其不清楚该卡的使用情况。经审理查明，2010年4月左右，被告人杨卿选在传销人员唐丽的邀请下来到南宁市加入了名为“资本运作”的传销组织。该传销组织以申购份额的形式，要求参加者交纳人民币3300元至69800元不等的费用获得加入资格，并按照业务员、业务组长、业务主任、业务经理、老总的顺序组成层级，根据各人伞下直接或间接发展的成员数量作为提成的依据，引诱组织成员不断发展他人加入该传销组织。被告人杨卿选加入该组织后进入“大经理室”工作，负责行业内安全、自律、保密等工作。其上线是唐丽，所在体系的伞尖是汪小东。2017年2月5日，被告人杨卿选在新疆克拉玛依市被公安人员抓获。上述事实，有下列由公诉机关提供并经当庭举证、质证的证据予以证实，本院予以确认：1.受案登记表、立案决定书，证实公安机关在工作中发现本案的犯罪线索，于2013年7月29日立案侦查的事实。2.抓获经过，证实2017年2月5日，被告人杨卿选在经过克拉玛依市小拐卡点时，被执勤民警发现系网上在逃人员，遂将其抓获。3.户籍证明，证实被告人杨卿选的身份、年龄等情况。4.辨认笔录及照片，证实经梁胜翠、武月琴、张光荣等人辨认，被告人杨卿选是该传销组织中的大经理级别人员。5.个人客户开户信息、银行交易流水清单、交易对手明细，证实被告人杨卿选使用工商银行账号为62×××14（已销户）、62×××69、62×××08的账户接收工资提成。银行流水显示，该账户存在大量的资金来往交易，交易金额与该传销组织购买份额款相互关联，相互吻合，交易对象为该传销组织中的人员。6.从同案犯付东宁、梁胜翠、吴其迅、陈朝阳等人处扣押到的书证，证实传销组织中的人员情况及会议情况，并证实被告人杨卿选是该传销组织人员。7.同案犯梁胜翠、廖源君、汪利力、汪小东、武月琴、张光荣，证实杨卿选在传销组织中是大经理级别传销人员，以及被告人杨卿选在传销体系中所处的位置、上线人员的排位情况。杨卿选在体系中是大经理室成员，负责自律、保密、纪律方面工作。8.被告人杨卿选对上述事实予以供认。针对被告人、辩护人提出的辩解意见、辩护意见，根据已查明的事实、证据及相关法律规定，本院评判如下：一、对于提出被告人杨卿选属于自动投案的意见，经查，公安机关出具的抓获经过证实被告人杨卿选在经过克拉玛依市小拐检查时被发现系网逃人员，杨卿选本人在庭审中也表示，其在经过检查站检查身份证时发现身份变成红色不能正常通过检查，为查实身份证出现异常，要求执勤公安人员对其身份信息进行查验，其主观不是明知道已犯罪主动到公安机关投案。被告人的行为与法律规定的自首不符，故该意见本院不予采纳。二、辩护人提出被告人杨卿选参与传销组织期间经常回到新疆，没有发展下线人员，没有从中盈利。经查，有同案武月琴、汪利力、汪小东等人的供述证实及查获的书证，被告人杨卿选在组织中担任大经理室的大经理，负责自律、安保等工作，所在体系的会议场地安排均由负责自律的大经理负责，因此虽然未有证据证实杨卿选伞下有发展成员，但是其在经理室中担任的工作对传销组织的运作起到重要作用，被告人在传销活动中是否盈利不作为定罪量刑的依据。故辩护人该辩护意见本院不予采纳。三、辩护人提出被告人的银行卡办理之后交由其上线汪小东使用，其不知道银行卡的使用情况。本院认为，该卡是被告人杨卿选办理的，其作为传销组织中的人员应当知道银行卡的用途。本案查获的被告人杨卿选所有三个账户均与传销人员产生大量的交易流水，故该辩护意见，本院不予采纳。本院认为，被告人杨卿选以参与“资本运作”经营活动为名，要求参加者以购买份额的方式获得加入资格，并按一定顺序组成层级，以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，严重扰乱国家正常的经济与社会秩序，被告人杨卿选的行为构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人杨卿选与在同一传销体系中起组织、领导作用的传销人员，系共同犯罪，在组织、领导传销活动中，被告人杨卿选积极参与实施犯罪，对传销活动的实施、传销组织的扩大起关键作用，是主犯，应当按照其所参与的或者组织的全部犯罪处罚，但被告人在传销组织中所起的作用及参与的程度有所区别，在量刑时予以体现。被告人杨卿选在归案后能如实供述自己的罪行，认罪态度较好，依法予以从轻处罚。根据被告人犯罪的事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人杨卿选犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年2月5日起至2017年11月4日止。罚金限于本判决生效之日起十日内向本院缴纳，逾期强制缴纳）。二、继续追缴被告人杨卿选的违法所得。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本一份。审 判 长  韦杰玮人民陪审员  利 萍人民陪审员  覃秀程二〇一七年八月二十八日书 记 员  王 荣附：《中华人民共和国刑法》条文第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。第二十六条第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条第三款被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。