.MsoNormal{margin-top:0cm;margin-bottom:0px}内蒙古自治区赤峰市元宝山区人民法院p t ” > 刑 事 判 决 书（2017）内0403刑初115号公诉机关内蒙古自治区赤峰市元宝山区人民检察院。被告人王永全，曾用名田永全，男，1990年7月16日出生于内蒙古自治区赤峰市，汉族，小学文化，无职业，捕前住赤峰市元宝山区平庄镇毛纺厂向阳6队***号。2006年5月22日因盗窃被赤峰市公安局决定收容教养一年，2008年3月6日因盗窃被赤峰市人民政府劳动教养管理委员会决定劳动教养一年零六个月。2017年2月9日因涉嫌犯诈骗罪被赤峰市公安局元宝山区分局刑事拘留，同年3月16日经赤峰市元宝山区人民检察院批准并于同日被赤峰市公安局元宝山区分局执行逮捕。现羁押于赤峰市元宝山区看守所。赤峰市元宝山区人民检察院以元检公诉刑诉（2017）113号起诉书指控被告人王永全犯诈骗罪向本院提起公诉，本院于2017年7月24日立案后，依法组成合议庭，经征得被告人同意，适用简易程序，公开开庭进行了审理。赤峰市元宝山区人民检察院指派检察员张玉俊、刘英华出庭支持公诉，被告人王永全到庭参加诉讼。现已审理终结。赤峰市元宝山区人民检察院指控，2015年7月至2016年4月，上海秦苍信息科技有限公司（以下简称秦苍公司）、深圳市佰仟金融服务有限公司（以下简称佰仟公司）、深圳市玖富超能金融服务有限公司（以下简称玖富公司）分别与赤峰市元宝山区、喀喇沁旗的部分手机专卖店合作开展办理手机分期付款业务，到合作门店的客户由业务员使用软件审核相关信息，包含身份证、银行卡、工作单位、父母信息、单位信息、朋友信息等，公司通过审核后，将买手机的钱打到客户提供的银行卡里面，客户就可以刷卡购买自己选的手机，然后分期将钱还给秦苍公司、佰仟公司、玫富公司。自2015年7月至2016年4月，被告人王永全以给好处费帮助完成公司任务、不用还款等理由，找到武某等人让其使用本人信息办理手机分期付款，通过刘国林、李伟力、赵明杰（三人已判刑）在办理手机分期付款业务中，填报部分虚假资料（身份证号、银行卡号、客户姓名、联系方式是真实的，其余资料填写的是假的），获取秦苍公司、佰仟公司、玖富公司手机贷款后，将部分贷款挥霍。1.2015年11月7日，被告人王永全以非法占有为目的，在赵明杰、刘国林的帮助下，采用填报部分虚假资料的方式骗取秦苍公司手机分期贷款人民币（以下同）4000元，案发前还款2055.81元，诈骗金额1944.19元。2.2015年11月14日，被告人王永全找到刘涛，让刘涛办里手机贷款，谎称贷款由王永全偿还，并给刘涛好处费。王永全通过赵明杰联系刘国林，采取填报部分虚假资料的方式获得秦苍公司手机贷款4000元，案发前还款2145.81元，诈骗金额1854.19元。3.2015年11月25日，被告人王永全找到朱小伟，让朱小伟办理手机贷款，谎称贷款由王永全偿还，并给朱小伟好处费。王永全通过赵明杰联系刘国林，采取上报部分虚假资料的方式获得秦苍公司手机贷款4000元，案发前还款2235.81元，诈骗金额1764.19元。4.2015年11月29日，被告人王永全找到张乐平，让张乐平办理手机贷款，谎称贷款由王永全偿还。王永全通过赵明杰联系刘国林，采取上报部分虚假资料的方式获得秦苍公司手机贷款4000元，案发前还款2856.08元，诈骗金额1143.92元。5.2015年12月20日，被告人王永全找到赵某1，让赵江山办理手机贷款，谎称贷款由王永全偿还。王永全通过赵明杰联系刘国林，采取上报部分虚假资料的方式获得秦苍公司手机贷款4000元，王永全拿走3200元，给赵某1800元好处费，案发前还款1440.54元，诈骗金额1759.46元。6.2016年1月19日，被告人王永全找到孙某，让孙某办理手机贷款，谎称贷款由王永全偿还，并给孙某好处。王永全联系刘国林，采取上报部分虚假资料的方式获得秦苍公司手机贷款4000元，王永全给孙某1000元好处费，案发前还款740.27元，诈骗金额2259.73元。7.2016年1月23日，被告人王永全找到王某2，让王某2以其身份办理手机贷款，谎称贷款由王永全偿还。王永全通过李伟力、刘国林，采取上报部分虚假资料的方式获得秦苍公司手机贷款4000元，案发前还款1495.54元，诈骗金额2504.46元。2016年4月22日，被告人王永全与李伟力使用王某2的身份信息，在佰仟公司获取手机分期贷款4550元用于购买手机，所购手机被王永全拿走。诈骗金额4550元。同日，被告人王永全与李伟力使用王某2的身份信息，采取填报部分虚假资料的方式获取玖富公司手机分期贷款3900元用于购买手机，所购手机被王永全拿走。诈骗金额3900元。8.2016年1月27日，被告人王永全找到李某1，让李某1以其身份办理手机贷款，谎称贷款由王永全偿还，并给李某1好处费。王永全通过李伟力、刘国林，采取上报部分虚假资料的方式获得秦苍公司手机贷款4000元，给李某1500元好处费，案发前还款700.27元，诈骗金额2799.73元。9.2016年1月30日，被告人王永全让王宇以其身份办理手机贷款，谎称贷款由王永全偿还，并给王宇好处费。王永全通过李伟力、刘国林，采取上报部分虚假资料的方式获得秦苍公司手机贷款3900元，案发前还款1476.04元，诈骗金额2423.96元。10.2016年1月31日，被告人王永全找到牟某，让牟天祥以其身份办理手机贷款，谎称贷款由王永全偿还，并给牟某好处费。王永全、李伟力通过刘国林，采取上报部分虚假资料的方式获得秦苍公司手机贷款4000元，给牟某500元好处费，案发前还款780.27元，诈骗金额2719.73元。11.2016年2月2日，被告人王永全找到张新新，让张新新以其身份办理手机贷款，谎称贷款由王永全偿还，并给张新新好处费。王永全通过刘国林，采取上报部分虚假资料的方式获得秦苍公司手机贷款3900元，案发前还款1431.04元，诈骗金额2468.96元。12.2016年2月3日，被告人王永全找到郑某，让郑某以其身份办理手机贷款，谎称贷款由王永全偿还。王永全通过刘国林，采取上报部分虚假资料的方式获得秦苍公司手机贷款3900元。诈骗金额3900元。13.2016年2月4日，被告人王永全找到田永虎，让田永虎以其身份办理手机贷款，谎称贷款由王永全偿还。王永全通过刘国林，采取上报部分虚假资料的方式获得秦苍公司手机贷款4000元。案发前还款790.27元，诈骗金额3209.73元。14.2016年2月16日，被告人王永全找到孟某，让孟祥杰以其身份办理手机贷款，谎称贷款由王永全偿还，并给孟某好处费。王永全通过刘国林，采取上报部分虚假资料的方式获得秦苍公司手机贷款4000元，给孟某500元好处费。案发前王永全给孟某2000元用于还款。诈骗金额1500元。15.2016年2月19日，被告人王永全找到汪立平，让汪立平以其身份办理手机贷款，通过刘国林采取上报部分虚假资料的方式获得秦苍公司手机贷款4000元，案发前还款680.27元。诈骗金额3319.73元。16.2016年2月20日，被告人王永全找到潘蕤，让潘蕤以其身份办理手机贷款，通过李伟力、刘国林采取上报部分虚假资料的方式获得秦苍公司手机贷款3900元，案发前还款765.52元。诈骗金额3134.48元。17.2016年2月22日，被告人王永全找到武某，让武海波以其身份办理手机贷款，谎称由王永全还款，并给武某好处。王永全、李伟力通过刘国林采取上报部分虚假资料的方式获得秦苍公司手机贷款3900元，王永全给武某900元好处费。诈骗金额3000元。18.2016年3月2日，被告人王永全找到王东旭，让王东旭以其身份办理手机贷款，谎称由王永全还款。王永全、李伟力通过刘国林采取上报部分虚假资料的方式获得秦苍公司手机贷款3900元，王永全给王东旭800元好处费。案发前还款765.52元，诈骗金额2334.48元。19.2016年3月3日，被告人王永全找到张某1，让张某1以其身份办理手机贷款，谎称由王永全还款。王永全、李伟力通过刘国林采取上报部分虚假资料的方式获得秦苍公司手机贷款3600元，给王东旭600元好处费。案发前还款721.25元，诈骗金额2278.75元。20.2016年3月7日，被告人王永全找到金皓，让金皓以其身份办理手机贷款。王永全、李伟力通过刘国林采取上报部分虚假资料的方式获得秦苍公司手机贷款3800元。案发前还款1449.17元，诈骗金额2350.83元。21.2016年3月9日，被告人王永全找到滕兆鑫，让滕兆鑫以其身份办理手机贷款，谎称贷款由王永全偿还，并给滕兆鑫好处。王永全通过刘国林采取上报部分虚假资料的方式获得秦苍公司手机贷款3800元，给滕兆鑫100元好处费。诈骗金额3700元。22.2016年3月11日，被告人王永全让张志鹏以其身份办理手机贷款，通过刘国林采取上报部分虚假资料的方式获得秦苍公司手机贷款3400元。诈骗金额3400元。23.2016年3月12日，被告人王永全找到李某2，让李文涛以其身份办理手机贷款，谎称贷款由王永全偿还，并给李某2好处。王永全联系李伟力，通过刘国林采取上报部分虚假资料的方式获得秦苍公司手机贷款3400元，给李某2500元好处费。诈骗金额2900元。24.2016年3月14日，被告人王永全让刘文平以其身份办理手机贷款，通过刘国林采取上报部分虚假资料的方式获得秦苍公司手机贷款3600元。诈骗金额3600元。25.2016年3月16日，被告人王永全让王某3以其身份办理手机贷款，通过李伟力、刘国林采取上报部分虚假资料的方式获得秦苍公司手机贷款3700元。诈骗金额3700元。26.2016年3月25日，被告人王永全让张玲玉以其身份办理手机贷款，通过李伟力、刘国林采取上报部分虚假资料的方式获得秦苍公司手机贷款3900元，案发前还款680.52元。诈骗金额3219.48元。27.2016年3月25日，被告人王永全让裴广健以其身份办理手机贷款，贷款由王永全偿还。王永全通过李伟力、刘国林采取上报部分虚假资料的方式获得秦苍公司手机贷款3700元，案发前还款733.50元。诈骗金额2966.50元。28.2016年3月31日，被告人王永全找到曹某1，谎称有工作任务，以曹某1身份办理手机贷款。王永全通过李伟力、刘国林采取上报部分虚假资料的方式获得秦苍公司手机贷款4000元。诈骗金额4000元。综上，被告人王永全诈骗金额共计84606.50元。上述事实，被告人王永全在开庭审理过程中亦无异议，且有受案登记表、证人李某1、李某2、滕某、张某1、牟某、郑某、程某、孙某、王某2、孟某、王某4、王某3、武某、曹某1、赵某1、张某1、张某2、张某3、倪某、乔某、齐某、寇冠一、隋某、赵某2、李某3、马某、曹某2、侯某、王某5的证言、接受证据清单、还款人名单、李某1、滕某、牟某、孙某、王某4、王东旭、曹某1及相关证人的银行卡明细、欠条、上海秦苍公司刘国林诈骗案情况说明、接受证据清单、情况介绍、营业执照、刑警大队办案说明、住宿信息清单、王永全涉案合同明细及还款明细、办案说明、秦苍公司借款合同、王某2玖富公司借款合同、佰仟金融王某2还款明细、赤峰市人民政府劳动教养管理委员会劳动教养决定书、赤峰市公安局收容教养决定书、元宝山区人民法院（2017）内0403刑初30号刑事判决书、嫌疑人基本情况说明、嫌疑人归案情况说明、同案犯赵明杰、李伟力、刘国林的供述、王某3、李某2、李某1、武某、王东旭的辨认笔录、被告人户籍信息及被告人供述等证据证实，足能认定。本院认为，被告人王永全伙同他人多次采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，系共同犯罪，且系主犯。被告人到案后如实供述所犯罪行，可对其从轻处罚。关于公诉机关指控被告人犯诈骗罪，系共犯中的主犯，到案后如实供述，可对其从轻处罚的公诉意见本院予以采纳。继续向被告人追缴违法所得并发还各被害人。故依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人王永全犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币四万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年2月9日起至2020年8月8日止。罚金于判决生效后次日缴纳。）二、继续向被告人王永全追缴违法所得人民币84606.50元，与其同案犯共同返还各被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向赤峰市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长董立贺人民陪审员麻庆元人民陪审员任丽娜二0一七年八月一日书记员夏景峰