河北省张家口市万全区人民法院刑 事 判 决 书（2017）冀0729刑初50号公诉机关张家口市万全区人民检察院。被告人刘治国，男，1987年12月8日出生于河北省张家口市宣化区，汉族，初中文化，无业，住河北省廊坊市安次区。2016年11月18日因涉嫌犯诈骗罪被张家口市公安局万全分局刑事拘留，同年12月22日被依法逮捕，现羁押于张家口市万全区看守所。辩护人张玉宝、郭常富，河北诚成律师事务所律师。张家口市万全区人民检察院以万检公诉科刑诉[2017]50号起诉书指控被告人刘治国犯诈骗罪，于2017年5月16日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。张家口市万全区人民检察院指派检察员刘志刚出庭支持公诉，被告人刘治国及其辩护人张玉宝、郭常富等到庭参加诉讼。现已审理终结。张家口市万全区人民检察院指控，2010年左右，被告人刘治国在火车上与杨某2相识，并谎称是廊坊航协培训学校招生办副主任，可以为他人办理工作。2014年7月，杨某2和朱某1、魏某1、杨某1聊天时自称其朋友刘治国可以为别人办理工作。2014年8月至2016年3月，朱某1、魏某1、杨某1三人让杨某2帮忙给朱某1女儿朱某2、魏某1儿子魏某2、杨某1儿子王某安排工作，先后给杨某2多次转账共计80万元。杨某2分多次将其中66万元转账给刘治国让其办理工作事宜。后杨某1给刘治国转账5万元，魏某2给刘治国转账1.6万元，刘治国共计得款72.6万元。2015年，杨某2给魏某1退款20万元。朱某1、魏某1、杨某1三人多次催问办理工作情况，至今刘治国未能办成。2016年11月16日，刘治国在得知杨某2报警后给杨某2退款5万元。为证明上述事实，公诉机关当庭宣读、出示了被害人陈述、证人证言、被告人供述、书证等证据，公诉机关据此认定被告人刘治国诈骗他人财物67.6万元，其行为已构成诈骗罪，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，对被告人刘治国定罪量刑。被告人刘治国辩称办理工作是杨某2主动联系的其，其没有虚构事实，认为自己无罪。被告人刘治国的辩护人对起诉书指控刘治国犯诈骗罪的罪名无异议，但提出如下辩护观点：1、刘治国诈骗数额应认定为351625元。理由：①刘治国给了具体办事的蔡某约30万元，诈骗数额应扣除该30万元；②魏某2给刘治国转账1.6万元是为了办理毕业证书，与本案无关，不应计算在诈骗数额内;③刘治国给朱某2发工资8375元应扣除。2、此案中的办理工作事宜是杨某2主动联系的刘治国。3、刘治国有坦白情节，可酌定对刘治国从轻处罚。被告人刘治国及其辩护人均未向法庭提供证据。经审理查明，2011年左右，被告人刘治国在火车上与杨某2相识，并谎称其在廊坊市开发区航协培训学校上班，可以为他人办理工作。2014年7月，杨某2告诉朱某1、魏某1，其朋友刘治国可以为别人办理工作。2014年8月至2015年9月，朱某1、魏某1让杨某2帮忙给朱某1女儿朱某2、魏某1儿子魏某2安排工作，先后给杨某2多次转账共计70万元。杨某2分五次将其中56万元转账给刘治国让其办理工作事宜。2015年7月，杨某1主动联系杨某2为其儿子王某办理工作，并给杨某2现金10万元，杨某2将该10万元现金于2015年10月26日转账给刘治国，后杨某1给刘治国转账5万元。2014年10月11日，因办理大专文凭，魏某2给刘治国转账1.6万元。综上，刘治国共计得款72.6万元。2015年，杨某2给魏某1退款20万元。朱某1、魏某1、杨某1三人多次催问办理工作情况，至今刘治国未能办成。2016年6月18日、6月24日，刘治国以发工资的名义以支付宝转账的形式向朱某2两次转账8375元。2016年11月16日，刘治国在得知杨某2报警后给杨某2退款5万元。上述事实，有经法庭举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1、被害人朱某1的陈述证实，2014年7月，其朋友杨某2告诉其，他一个叫刘治国的朋友能给其女儿朱某2办理铁路正式工作，需要35万元。其相信杨某2，2014年8月29日、12月30日，其给杨某2两次转账35万元。2015年，刘治国先后4、5次让其女儿去廊坊签合同，但每次均以领导不在为由没签成。2016年3月，刘治国到张家口市让其签了合同并告知其当年9月安排工作一事差不多能办成，到9月份工作一直没落实。其让杨某2联系刘治国退钱，刘治国答应退钱但一直未退，后刘治国就不接其电话了。刘治国自称是廊坊航协培训学校招生办副主任。2、被害人魏某1的陈述证实，2014年7月，其朋友杨某2告诉其，刘治国能给孩子安排铁路上的正式工作，需要35万元。刘治国告诉其安排工作需要大学的毕业证，因其儿子魏某2没有毕业证，其儿子给刘治国转账1.6万元办理大学专科证书。2014年8月29日、12月30日，其分两次给杨某2转账35万元。2015年，杨某2带着其儿子魏某2和朱某2几次去廊坊找刘治国办理手续均未办成。其不想办理后让刘治国退钱，刘治国一直拖着不给。后因着急用钱，杨某2分两次给其转账20万元。刘治国是廊坊航协培训学校招生办副主任。3、被害人杨某1的陈述证实，2015年7月，其主动联系杨某2给其儿子找工作，几天后，杨某2告诉其能办，大约需要30万元。其同意后以现金的方式给了杨某210万元定金，后其听杨某2说这10万元给了刘治国。2016年3月，其又给办理工作的刘治国的银行卡号为62×××72的银行卡转账5万元。因工作一直没有办成，2016年9月，其让杨某2联系刘治国退钱，刘治国答应退钱但一直没退，后杨某2报警了。4、证人朱某2的证言证实，其为朱某1的女儿，2016年3月的一天中午13时许，杨某2带着刘治国到其家让其与父亲到宣化签合同。14时30分许，其与母亲乘坐父亲的汽车到了宣化区一个宾馆，刘治国让其父母在三楼一个房间等着，刘治国带着其去了四楼的一个房间，该房间一名男子拿出一种实习合同（两份），一种劳动合同（两份）让其在合同上签字，其签完字后就出去了。后刘治国到三楼其父母房间称合同已签好并已生效，过段时间就给其发工资。其签订的合同内容是与铁路工作有关的合同，后刘治国给其的支付宝分两次转账8000多元钱。5、证人魏某2的证言证实，2014年，刘治国说能给其办理南京陆军指挥学院大专毕业证，后其将自己的资料发给刘治国并给刘治国转账1.6万元。6、证人杨某2的证言证实，2011年左右，其与自称在廊坊大学城航协培训学校工作的刘治国在火车上认识。2014年7月，刘治国告诉其能办理铁路上的正式工作，问其有没有人办理。2014年8月，其找到刘治国为朱某1和魏某1的孩子办理铁路上的工作，刘国治告诉其一年内就能办下来，每人需要经费35万元。其向朱某1和魏某1说明该情况后二人各向其银行卡转账35万元。2014年8月30日，其给刘治国的银行卡转账30万元作为办理朱某1、魏某1孩子工作事宜的定金，刘治国在廊坊开发区航协培训学校的财务室给其出具了一份盖有“廊坊开发区航协培训学校财务专用章”30万元的收据。后其陆续把朱某1的20万元和魏某1的6万元转到刘治国的银行卡内。后来，其同学杨某1让其帮忙给孩子找工作，其联系刘治国后给刘治国的银行卡内转账15万元（其转账10万元，杨某1转账5万元）作为刘治国为杨某1儿子办理工作的定金，2016年3月27日，刘治国补打了一张15万元的收条。2016年3月，刘治国带着一位称是北京铁路局的男子拿着纸质的合同让朱某2签了字就走了，刘治国称朱某2自2015年9月为北京西站学徒工，2016年9月15日正式上班，后朱某2一直未上班。期间，刘治国以支付宝的方式给朱某2两次转账8375元作为朱某2的工资。2015年年底，魏某1不给孩子办理工作了，其将银行卡内魏某1剩余的14万元和自己的6万元共计20万元退给了魏某1。其联系刘治国退钱，刘治国以各种理由往后推，后刘治国就不接其电话了。其给刘治国转账时刘治国所用银行卡：中国农业银行，卡号：62×××75；62×××73；62×××77。7、证人刘某1的证言证实，2010至2014年，其为廊坊市开发区航协培训学校的后勤主任，刘治国在该校没有任过职。刘治国从事的工作相当于再就业培训的中介，主要介绍学生到培训学校，刘治国没有为该校介绍过学生。学校的公章是其保管的，其没有为刘治国盖过公章。8、证人姚某的证言证实，其与刘治国是朋友关系，刘治国在大学城主要从事再就业中介。2016年5月份，刘治国让其与他回张家口市宣化区签订一份劳务合同。其乘坐刘治国的汽车到张家口市宣化区后住进了格林豪泰宾馆一个套间，刘治国的意思是让其装一个领导，让其告诉来人在合同上签字，并告诉签字的人“有什么事找小刘（刘治国）谈”，后进来一个不到20岁的女孩签了合同后刘治国带着女孩走了。刘治国没有给其报酬。9、被告人刘治国供述，2011年左右，其与杨某2在火车上认识，聊天时其自称在廊坊市开发区航协培训学校上班，专门负责安排就业工作。2014年5月，杨某2问其能不能安排铁路上事业编的工作，其将此事告诉了三年前认识的自称在北京市海淀区万寿路警卫局工作的蔡某。2014年8月，蔡某给其打电话称能安排三个铁路的事业编工作，一个指标需要费用26万元，办理期限为一年，每个指标定金为15万元。其将此事电话告诉了杨某2，并称办理此事每个指标为28万元。过了几天，杨某2来廊坊找其为两个孩子办理工作，并往其的农行卡内转账30万元作为办理两个人工作的定金，为了让杨某2相信，其将杨某2带到廊坊开发区航协培训学校，其用盖有该校财务专用章的收据给杨某2出具了30万元的收据。后在其的催促下，杨某2分三次给其银行卡内转账26万元。2015年8月左右，杨某2让其给一个叫王某的人安排铁路上的事业编并给其转账15万元，其给杨某2出具了15万元的收条。2014年8月前后，因办理工作需要，魏某2给其转账1.6万元办理大专毕业证书，其没办成后将1.6万元花了。2016年3月，其从网上搜索并打印了两份合同后与朋友“瑶燕文”（姚某）驾车到张家口市宣化区汽车站旁边的格林豪泰宾馆内与朱某2签了两份假合同。2016年春节前，杨某2给其打电话说魏某2不办理工作了并让其退钱，其将该情况告诉了蔡某，蔡某称等到2016年9月实习期结束转正考试不合格后再退钱。2016年9月底，其告诉蔡某几个人都不办理工作了并让蔡某退钱，蔡某答应10月7日退一半钱，10月7日，其就联系不到蔡某了。2016年11月16日，其凑了5万元转给了杨某2。其共给三个人办理工作事宜，收取费用共计72.6万元，其陆续给了蔡某30余万元。其曾用自己的钱以支付宝的形式给朱某2转过二次钱。10、中国农业银行的银行卡交易明细清单、河北省分行卡卡转账凭证、银行卡取款业务回单、张家口分行万全县支行银行卡现金存款凭证、已销户活期账户明细清单证实，2016年3月28日，杨某1向刘治国的中国银业银行，卡号为62×××72银行卡转账5万元；2014年10月11日，魏某2向刘治国中国农业银行，卡号为62×××73银行卡转账1.6万元；2014年8月30日至2015年10月26日，杨某2向刘治国中国农业银行，卡号为62×××75银行卡转账、现金存款20万元，向卡号为62×××73银行卡转账46万元。11、中国建设银行银行卡客户交易查询单证实，2016年6月18日、6月24日，刘治国以支付宝转账的形式向朱某2两次转账8375元。12、收条证实，2014年8月29日、12月30日，杨某2两次收取魏某1现金35万元，两次收取朱某1现金35万元。2014年8月30日、2016年3月27日，被告人刘治国收取杨某2就业预付款35万元，收取王某就业安置费15万元。13、国内旅客信息列表证实，2016年3月26日，被告人刘治国与姚某入住格林豪泰贝壳酒店宣化汽车站店。14、张家口市公安局万全分局的办案说明证实，经调查取证，未查到蔡某。15、抓获经过证实了被告人刘治国系被公安机关抓获归案。16、常住人口基本信息证实刘治国是完全刑事责任能力人。针对公诉机关的指控、被告人刘治国及其辩护人提出的辩解和辩护意见，结合本案的事实和证据，本院评判意见如下：1、关于公诉机关对被告人刘治国诈骗数额为67.6万元的指控。经查，2016年6月18日、6月24日，刘治国以支付宝转账的形式向朱某2两次转账8375元。本院认为，8375元应在刘治国的诈骗数额中扣除，故对被告人的辩护人提出的8375元不应认定为刘治国诈骗数额的辩护观点予以采信。2、关于被告人刘治国及其辩护人提出的刘治国为三被害人办理铁路工作一事是杨某2主动联系刘治国的辩解和辩护意见，因该辩解和辩护意见不影响本院的定罪和量刑，本院不予采信。3、关于被告人刘治国的辩护人提出刘治国的诈骗数额应扣除给蔡某的30万元和魏某2给刘治国转账的1.6万元的辩护意见。刘治国委托蔡某办理铁路工作一事只有其个人供述，其也未向三被害人及杨某2说明该情况。经张家口市公安局万全分局侦查人员去北京市海淀区万寿路警卫局核实蔡某，该单位主任核实后口头申明该单位没有蔡某这个人。因北京市海淀区万寿路甲15号为涉密单位，该单位不能出具书面证明。刘治国取得魏某2委托其办理大学文凭的1.6万元后没有办理此事，而是将1.6万元挥霍，本院认为该1.6万元也是刘治国为办理工作而向被害人索要的，应计算在诈骗数额内，故对辩护人的该辩护意见，本院不予采信。4、关于被告人刘治国提出没有虚构事实的辩护观点。经查，①刘治国与杨某2聊天时自称在廊坊市开发区航协培训学校上班，专门负责安排就业工作。刘治国的供述与杨某2的证言证实了该事实。而刘某1、姚某的证言证实了刘治国在廊坊大学城从事再就业培训的中介工作，刘某1的证言同时证实了刘治国未在廊坊市开发区航协培训学校工作过。②被告人刘治国供述，其与朋友姚某于2016年3月驾车到张家口市宣化区格林豪泰宾馆与朱某2签订了两份假合同，为圆谎其以支付宝转账的形式给朱某2转过两次钱作为朱某2的工资，姚某与朱某2的证言及中国建设银行银行卡客户交易查询单证实了此供述。故刘治国提出的没有虚构事实的辩护观点不成立，本院不予采信。5、关于被告人刘治国的辩护人提出的刘治国具有坦白情节，应从轻处罚的辩护观点与开庭审理时的事实不符，本院不予采信。本院认为，被告人刘治国以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，诈骗他人财物667625元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控刘治国的犯罪事实及罪名成立，本院予以支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人刘治国犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年11月18日起至2027年11月17日止。罚金于判决生效后十日内一次付清。）二、责令被告人刘治国退赔被害人朱桂强、魏文汉、杨海清赃款667625元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向张家口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  原汝峰审 判 员  宋维法人民陪审员  张利东二〇一七年八月四日书 记 员  王永琴附相关法律规定《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条第一款罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。