四川省仁寿县人民法院刑 事 判 决 书(2017)川1421刑初226号公诉机关四川仁寿县人民检察院。被告人李某某，男，生于1965年3月15日，汉族，四川省乐山市金口河区人，高中文化，无业，住成都市高新区。2016年11月21日被刑事拘留，同年12月2日被捕。现羁押于仁寿县看守所。被告人黄某，男，生于1970年8月26日，汉族，四川省乐山市金口河区人，初中文化，住成都市天府新区。2016年10月26日被刑事拘留，同年12月2日被捕。现羁押于仁寿县看守所。辩护人杨俊刚，四川红地律师事务所律师。辩护人王雷，四川谦美律师事务所律师。被告人伍某某，女，生于1964年2月5日，汉族，四川省仁寿县人，初中文化，无业，住仁寿县。2016年10月26日被刑事拘留，同年12月2日被捕。现羁押于仁寿县看守所。辩护人李红林，四川红地律师事务所律师。公诉机关以仁检诉刑诉（2017）212号起诉书指控被告人李某某、黄某、伍某某犯组织、领导传销活动罪，于2017年6月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理，公诉机关指派检察员徐某1、被告人李某某、黄某及其辩护人杨俊刚、王雷、被告人伍某某及其辩护人李红林到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2015年12月，被告人黄某建议使用“定返模式”销售产品，发展会员赚取钱财，李某某同意。黄某、李某某与李某某邀约的洪某1、周某、陈某1、刘某一起商量策划发起“法国皮某管理系统”发展会员赚钱，该系统于2016年1月1日启动，操作模式为：新会员向上线缴纳1900元现金（其中190元支付到系统绑定的银行账户），获得1710积分，就注册一个账户，并可以得到刘某邮寄的一瓶法国皮埃尔红酒，每个工作日系统返还76积分到会员账户，一直返还44个工作日，共计3344积分，每个账户最多可以购买五个单，每单为1900元。推荐一个新会员，推荐人将得到返还给新加入者的76积分的10%推荐奖，如果新会员又推荐新会员加入，那么推荐人将得到76积分的9%，以次类推直到第十层。黄某、李某某、洪某1、周某、陈某1、刘某每人投资9000元作为启动资金，由刘某和黄某共同管理。后洪某1、周某、陈某1退出，直至2016年6月底，系统显示未发展新会员。其中李某某发展了陈某2、陶某等11人，陶某发展了被告人伍某某等人，被告人伍某某直接或间接发展的人员共计55人，六个层级。公诉机关认为，被告人李某某、黄某、伍某某以推销红酒为名，要求参加者以购买商品和缴纳费用获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接以发展人员的数量作为返还现金和奖励的依据，引诱参与者发展他人参与，骗取钱财，严重扰乱社会经济秩序的行为，构成组织、领导传销活动罪，被告人李某某、黄某系主犯，伍某某系从犯，应依法判处。被告人李某某、黄某、伍某某对公诉机关的指控无辩解意见。经审理查明，2015年12月，被告人黄某与李某某一起商议做生意，黄某建议使用“定返模式”销售产品，发展会员赚取钱财，李某某同意。黄某、李某某遂与李某某邀约的洪某1、周某、陈某1、刘某一起商量策划发起“法国皮某管理系统”发展会员赚钱，该系统于2016年1月1日启动，开始网址为××，后黄某找人做系统，将网址改为www.dupondvip.com。操作模式为：新会员向上线缴纳1900元现金（其中190元支付到系统绑定的刘某的银行账户，购买一瓶红酒），余下的款获得1710积分，就注册一个账户，并可以得到刘某邮寄的一瓶法国皮埃尔红酒，每个工作日系统返还76积分到会员账户，一直返还44个工作日，共计3344积分，每个账户最多可以购买五个单，每单为1900元。推荐一个新会员，推荐人将得到返还给新加入者的76积分的10%推荐奖，如果新会员又推荐新会员加入，那么推荐人将得到76积分的9%，一次类推直到第十层。黄某、李某某、洪某1、周某、陈某1、刘某每人投资9000元作为启动资金，由刘某和黄某共同管理。后洪某1、周某、陈某1退出，直至2016年6月底，系统显示未发展新会员。其中李某某发展了陈某2、陶某等11人，陶某发展了被告人伍某某等人，被告人伍某某直接或间接发展的人员共计55人，六个层级。上述事实，有公诉机关举证、质证、认证的下列证据予以证实：1.仁寿县工商行政管理和质量技术监督局仁工商质监函（2016）44号关于高某1经营的“仁寿星品汇”构成传销的认定函。2.受案登记表3.仁寿县工商行政管理和质量技术监督局仁工商质监函（2016）56号关于黄某等人的行为是否构成传销进行认定的答复函，证明黄某、伍某某等人的行为构成传销。4.挡获经过，证明2016年11月20日李某某被抓获。5.户籍证明，证明被告人李某某、黄某、伍某某的身份情况6.被告人李某某的供述证实2015年年底，黄某给自己说有一个赚钱的“定返模式”，所以自己就叫朋友洪某1、周某、陈某1一起谈这个模式，洪某1喊了个卖红酒的女的刘某一起谈，谈了之后，大家就说先做系统，然后就开始筹钱，每人出了5000元，刘某和黄某负责管钱。2016年1月1日系统启动，就是一个人1900元购买一瓶红酒，系统每天返76积分，返44天就出局，1积分就是1元，如果发展会员就需要用1900积分，新发展的会员就缴纳1900元给介绍人，自己到眉山发展了陈某2，陈某2又介绍了陶某，陶某在眉山发展了很多人，其中一个叫伍某某的在仁寿发展了很多人，系统做到春节的时候出了问题，几个人又都凑了钱，到4月份时，自己就没有做了，主要是承担不起积分的兑换。自己总共收了两万多元，付了一万元给刘某，是红酒的货款，购买现金币是用来报单的。做这个系统没有赚到钱，红酒120元一瓶，卖一单现金币190元，要赚70元。这个系统要不断有新的会员进来，积分才能变现，没有人进来的积分还是积分，现在知道这是一种传销行为。自己的账号为AAA8，用女儿的名字注册的，下面的雷某3是表姐，唐兴容是前妻，账号为AAA9，这个账号也是自己在使用，她们下面的会员都是自己发展的会员。在乐山发展的会员有李某4、张某5、杨德惠、代世明、雷某3、杨某2、张某6，其他的都是她们的朋友，然后朋友介绍朋友加入红酒系统。发展了四五十人。2016年5月份看到赚不到钱还要亏钱，就给他们说不做了，把本钱全部退了。做系统是黄某联系的。骗会员说红酒系统是法国皮某红酒公司开发的，成为会员后不但能免费喝红酒，介绍新会员还可以赚钱。收会员1900元，两个月后返3344元，主要是用后面新加入进来的会员交的钱某支付前面人的利润。自己参与组织和策划，后期在推广，刘某提供红酒盒管理账务，系统管理是黄某，眉山、仁寿、乐山的团队都是自己的团队。自己亏了30多万元。7.李某某红酒系统推荐会员网络图证实2016年1月1日12:51分，李砚（李某某女儿）编号AAA8号注册；雷某3编号hy820191；唐兴容编号AAA9等。8.被告人黄某的供述证实自己是“星品汇”（北京星品汇电子商务有限公司）西南地区业务负责人。任何人都能在“星品汇”上购买产品。当购买的产品累积到1000元时，就能成为会员，成为会员后有个会员价，购买产品就能更便宜。还能预存1000元成为会员。如果能够引导一个人成为“星品汇”的会员，“星品汇”就会给予15%的佣金，初次在“星品汇”上成为会员的时候，要进行注册，注册的时候要填写引导人的编号，这样“星品汇”就值得那个人是自己引导的，如果没有人引导，是不能在“星品汇”上注册成为会员的。2015年12月份，李某某邀请自己加入“法国皮某红酒”系统，系统是李某某请人做的。李某某发展了乐山市金口河区、眉山的陶某、仁寿的伍某某。从2016年元月份开始做市场，系统的制度是1900元钱购买一单，每个身份证开一个账户，一个账户最多可以购买十单，开户的流程是用190元购买一瓶红酒产出190元现金，另外的1710元换成1710积分，这样就可以申请出一个新的账户，这个新的账户在周期内每天系统支付76积分，一个周期是60天，除去星期六、星期天，就可以收到系统44个76分，共计3344积分。一个周期结束后又可以将原来的账户继续下一个周期，但是又需要购买红酒得到190元现金币，190元是支付到一个系统里，账户是刘某用他的女儿的银行账户，后来规定一个账户不能超过5单。到2016年4月份，发现系统的积分越来越多，就叫陶某团队不要继续保单了，想办法赶快退本金，后来自己到了“星品会”，就没有管这个系统的事了。自己系统的密码是654321.系统下线有5个，自己没有获利。刚开始的时候每人出9000元的启动资金，共有六个人，后来又，陆续出资15960元，周某少出5000元。最开始使用的网址是××,后来刘某叫我不准用皮埃尔的英文，自己找做系统的人把网址改成了www.dupondvip.com,后来还有一个新系统网址是××。系统管理员姓陈，是李某某找来的，陈的用户名是admin,密码是hp1678。同时证实hp826120账号是红酒系统的，账号从来没用过，东梅等都是虚假注册的，只有陶某是真是的。注册一个账号可以免费得到一瓶红酒，9.提取笔录证实2016年12月9日公安机关打开黄某的qq23×××09，密码hp826120，进入邮箱查看2016年6月份的邮件，可以发现一封名为迪纳斯直销软件的邮件。10.黄某红酒系统推荐会员网络图证实黄某系统hp826120下面有东梅账号dm45×××68等账户。11.被告人伍某某的供述证实2016年元月份通过陶某介绍“法国皮某葡萄酒有限公司”，公司会员可以分为十层，按照76积分的10%到1%的分层奖励，2016年5月份就没有整了。按照制度交钱入股后产生积分，然后要去发展人员才能将积分换成钱领走，但是好多人交钱进来就不去发展人，不发展人就不能将积分换成钱。自己通过充钱成为会员，买了16股，现在自己的积分有43万多。一个身份证只能买5股，自己在平台推荐有20人。2016年1月28日自己交19000元给李某某注册一个账户成为会员，购买了10故，每股每天返还76元积分，一个周期每股账户有3344元积分，这个积分要变成现钱就需要找朋友来加入会员就可以兑换给新加入进来的会员，另外推荐一个会员进来系统一次性奖励190元的积分也就是10%，以此类推一直到第十层，一开始是自己一个人在做，后来发展了顾某、魏某等20人，在发展会员时可以购买10股，后来限制为5股。12.红酒系统仁寿发展会员网络总图证实伍某某账号hy61×××56下面有王某4hy267853等。13.证人胡某1的证言证实2016年6月份伍某某找到自己购买了一股1900元，然后自己的下线有胡某4（女儿）等人，钱都是自己出的，他们不知情。14.胡某1红酒系统推荐会员网络图证实胡某1账号hy83×××77下线有胡某4hy351063等44人。15.证人高某1的证言证实自己在红酒系统发展会员，苏某和杜建中是伍某某在报单。16.高某1红酒系统推荐会员网络图证实高某1账号hy01×××70下线有钟某3hy777556等30人。17.证人万某的证言证实自己在红酒系统是苏某发展加入的，有26个。18.万某红酒系统推荐会员网络图证实万某hy5001826下线有廖某2hy366525等31人。19.证人刘某的证言证实自己在成都桐梓林北路凯莱帝景A栋11楼6号经营红酒，但生意不好。后来就想通过微商进行销售，得知洪某2是做安利销售的，后来洪某2、周某、黄某、李某5、陈某3等6人达成每人交5000元作为启动资金，系统是李某某、黄某在做，自己做财物，用女儿夏某1的名字开的户。2016年2月份正式做市场，红酒系统一开始是1900积分可以报一单，系统每天返还一定积分，44天返还停止。自己的账号为LZ88×××88，密码为654321，自己每瓶红酒收100元。20.证人夏某1的证言证实自己是刘某的女儿，母亲在销售红酒，用自己的身份证开了张建行卡，在收取红酒款。21.证人杨某1的证言证实自己是做网站的。2015年12月份，一个电话说要做一个销售葡萄酒的购物网站，对方一个姓陈、一个姓李、一个姓黄，做了大约三周的时间把网站做好了，通过百度在网上搜索到一家在香港租放服务器的公司，每个季度租金3600元，租了两个季度就把网站程序数据打包给了。网站的域名是××。22.证人陈某1的证言证实2015年12月份，李某某联系自己到衣冠庙的一个茶楼喝茶，当时有黄某、洪某2、周某、刘某和李某某，刘某说她在销售红酒，黄某说他有一个销售模式不错，于是大家决定每人出5000元做启动资金交给刘某保管，一个月后系统做好了，系统做好后，每个发起人有10万的积分，用自己的账号给三个朋友注册，后来就没有做了。23.证人陈某2的证言证实2016年1月1日，李某某到陶某的茶楼找到自己，说有个好的红酒项目，之后自己就加入了，陶某作为自己的下线，伍某某是陶某的下线。24.证人陶某的证言证实2016年年初，李某某、陈某2在自己茶楼说红酒系统的事，自己向陈某2购买了10瓶红酒，规则是购买一瓶红酒1900元，之后就会在一个网址打开后的系统里注册一个账号，系统每天返76积分，44天出局得3344积分，过了段时间，自己的投资回来了，觉得可以，就发展亲戚朋友参与系统。25.证人黎某的证言证实自己是伍某某的儿子，自己帮母亲报过销售红酒的单，流程是：老会员通过系统转账1900积分到母亲账户hy61×××56,用现金向黄某、陶某、李某某购买现金币（190元一个），用一个现金币和1710积分就可以设立一个新账户，新账户可以获得一瓶红酒，每天可以领取76积分直到44天领取3344积分为止。26.证人徐某2的证言证实自己在2016年5月份，经伍某某介绍购买了“法国皮某”红酒系统，一单1900元，其中190元交给红酒公司，剩下的钱换成系统积分，每天返还76元的积分，后面的积分就可以兑换成现金。当时一起参加的还有杨某3、杜某。自己的账号是hy65×××37，登陆密码为654321。自己的上线是伍某某。27.证人何某、魏某、钟某1、唐某1、顾某、王某1、古某1、李某1、绕培南、廖某1、王某2、王某3、雷某1、雷某2、黄某1、郑某、张某1、黄某2、张某2、张某3、彭某1、高某2、龚某、胡某2、隆某、苏某、胡某3、项某、徐某3、张某4、余某、李某2、古某2、唐某2、夏某2、钟某2、辜某、李某3、汪某、王某4、向某的证言证实加入“法国皮某”红酒系统的事实，与徐某2的证言一致。28.辨认笔录29.伍某某指认现场照片30.到案经过，证实2016年10月26日，仁寿县公安局经济犯罪侦查大队电话通知伍某某到大队接受调查，后将其抓获；同日通知黄某到大队接受调查，将其抓获；2016年11月21日在双流机场将李某某抓获。上列证据来源合法，予以采信。本院认为，被告人李某某、黄某、伍某某组织、领导以推销红酒为名，要求参加者以缴纳费用购买红酒的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接以发展人员的数量作为计酬和返还现金的依据引诱参加者继续发展他人参加，取得加入者或者发展其他人员加入的资格，并且形成上下线关系，并以下线发展人员的业绩为依据计算和给付上线报仇，骗取钱财，牟取非法利益，扰乱经济社会秩序的行为，构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控被告人的犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立。在共同犯罪中，被告人李某某、黄某提出犯意，并具体请他人制作销售红酒平台，起了主要作用，系主犯；被告人伍某某起了辅助和次要作用，系从犯，应当从轻处罚；被告人伍某某、黄某在公安机关电话通知后即主动到公安机关，归案后能如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻处罚。为严肃国法，维护正常的社会经济秩序，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十七条第一款的规定，拟判决：一、被告人李某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金8000元。二、被告人黄某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金8000元。三、被告人伍某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金5000元。（刑期从判决确定之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人李某某的刑期从2016年11月21日起执行至2018年5月20日止；被告人黄某的刑期从2016年10月26日期起执行至2017年12月25日止；被告人伍某某的刑期从2016年10月26日起执行至2017年8月25日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向四川省眉山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李 剑人民陪审员  邹文东人民陪审员  宋大学二〇一七年八月七日书 记 员  耿向波