伊金霍洛旗人民法院刑 事 判 决 书（2017）内0627刑初158号公诉机关内蒙古自治区伊金霍洛旗人民检察院。被告人张宝平，男，1983年8月27日出生，汉族,户籍所在地内蒙古自治区鄂尔多斯市个体。因涉嫌犯诈骗罪于2016年11月24日被伊金霍洛旗公安局刑事拘留，2016年12月30日经伊金霍洛旗人民检察院批准逮捕,同日由伊金霍洛旗公安局执行逮捕。现羁押于伊金霍洛旗看守所。被告人赵志强，男，1983年1月6日出生，汉族，户籍所在地内蒙古自治区鄂尔多斯市，无职业。因涉嫌犯诈骗罪于2017年2月14日被伊金霍洛旗公安局刑事拘留,2017年3月13日经伊金霍洛旗人民检察院批准逮捕,同日由伊金霍洛旗公安局执行逮捕。现羁押于伊金霍洛旗看守所。辩护人杨永耀，内蒙古典源律师事务所律师。被告人杨某1，男，1991年9月8日出生，汉族，户籍所在地内蒙古自治区呼和浩特市，无职业。被告人杨某1因犯盗窃罪于2008年7月31日被内蒙古自治区包头市九原区人民法院判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金一万元。因涉嫌犯诈骗罪于2017年3月2日被伊金霍洛旗公安局取保候审,2017年5月24日被伊金霍洛旗人民检察院取保候审,同年6月19日经本院决定逮捕，现羁押于伊金霍洛旗看守所。辩护人杨舒合，内蒙古伊康东律师事务所律师。伊金霍洛旗人民检察院以伊检公诉刑诉〔2017〕134号起诉书指控被告人张宝平、赵志强、杨某1犯诈骗罪，于2017年6月6日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序组成合议庭，公开开庭审理了本案。伊金霍洛旗人民检察院指派检察员杜志平、书记员布仁出庭支持公诉，被告人张宝平、赵志强、杨某1及辩护人杨永耀、杨舒合到庭参加了诉讼。现已审理终结。伊金霍洛旗人民检察院指控，2016年11月份，被告人张宝平、杨某1通过被告人赵志强引见认识，三人商议在给客户拉运煤过程中以次煤换好煤，从中赚取差价，并由张宝平负责从煤矿往出拉煤及与站台煤场联系，由杨某1负责联系次煤及换煤的煤场，赵志强负责与张宝平和杨某1之间沟通联络。2016年11月21日晚，被告人张宝平在受陈计财信息部雇佣给巴图塔六合站诚信达煤场拉煤，其让司机将拉出来的一车47.4吨粉煤送到杨某1联系的丰运煤场卸掉，再从该煤场装一车47.96吨工程煤，送到诚信达煤场站台以次充好。2016年11月22日晚，被告人张宝平在受张某1雇佣给巴图塔六合站蒙欣煤场拉煤，其让司机从新庙敬老院煤矿拉出一车48.8吨的粉煤，拉到杨某1联系的丰运煤场卸掉，再从该煤场装一车48.54吨工程煤，送到蒙欣煤场站台以次充好，司机卸煤后当场被煤场场收人员发现。经价格认定局对张宝平等人拉的粉煤和工程煤进行价格鉴定，粉煤每吨价���为310元，两车粉煤累计96.76吨，总价格29995.6元，2016年11月21日晚拉的工程煤的鉴定价格为每吨70元，所拉的47.96吨工程煤价格为3357元，2016年11月22日晚拉的工程煤鉴定价格为每吨110元，所拉的48.54吨工程煤价格为5339元，以上工程煤总价格8696元。综上，被告人张宝平、赵志强、杨某1共计作案两起，其中既遂一起，涉案价值11510.6元，未遂一起，涉案价值9789元。公诉机关认为，被告人张宝平、赵志强、杨某1以非法占有为目的，隐瞒真相、以次充好，骗取他人财物，数额较大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪分别追究三名被告人的刑事责任。被告人张宝平、赵志强、杨某1的行为属共同故意犯罪；被告人张宝平、杨某1在犯罪中起主要作用，属主犯；被告人赵志强在故意犯罪中起辅��作用，属从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人张宝平、赵志强、杨某1在第二起犯罪事实中，由于意志以外的原因未得逞，属犯罪未遂，可以从轻或减轻处罚。被告人杨某1犯罪后主动到案，如实供述自己的犯罪事实，属自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人张宝平对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，且未作辩解。被告人赵志强对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，且未作辩解。被告人赵志强的辩护人对公诉机关指控赵志强犯诈骗罪的罪名无异议，但辩称被告人赵志强具有自首情节,属从犯,给被害单位退赃并取得谅解，请求法庭对其从轻处罚。被告人杨某1对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，且未作辩解。被告人杨某1的辩护人对公诉机关指控杨某1犯诈骗罪的罪名无异议，但辩称被告人杨某1具有自首情节；在公诉机关指控的两起犯罪事实中，既遂一起、未遂一起，达到同一量刑幅度，应以诈骗罪既遂部分处罚。被告人杨某1属从犯且系初犯，主观恶性不大，家庭情况特殊，具有悔罪表现，案发后又主动给被害人退赔，并取得了被害人的谅解，综上，请求对被害人杨某1免于刑事处罚或减轻处罚并适用缓刑。经审理查明，2016年11月份，被告人张宝平、杨某1通过被告人赵志强引见认识，三人商议在给客户拉运煤过程中以次煤换好煤，从中赚取差价，并由张宝平负责从煤矿往出拉煤及与站台煤场联系，由杨某1负责联系次煤及换煤的煤场，赵志强负责与张宝平和杨某1之间沟通联络。2016年11月21日晚，被告人张宝平在受新庙陈计财信息部雇佣给巴图塔六合站诚信达煤场拉煤，其让司机许小雨（真实身份不详）将从新庙敬老院煤矿拉出来的一车47.4吨粉煤拉到杨某1联系的新庙王家坡丰运洗煤场卸掉，再从该洗煤场装一车47.96吨工程煤，送到巴图塔六合站六线诚信达煤场站台以次充好。2016年11月22日晚，张宝平受张某1雇佣给巴图塔六合站蒙欣煤场拉煤，其让司机许小雨从新庙敬老院煤矿拉出一车48.8吨粉煤，拉到杨某1联系的新庙王家坡丰运洗煤场卸掉，再从该洗煤场装一车48.54吨工程煤，送到巴图塔六合站五线蒙欣煤场站台以次充好。司机许小雨卸煤后当场被煤场场收人员发现。经伊金霍洛旗价格认定局鉴定，被告人张宝平等人拉的5100-5300大卡粉煤每吨价格为310元，3800左右大卡工程煤每吨价格为70元，4000-4300大卡工程煤每吨价格为110元。综上，张宝平等人拉的两车粉煤累计96.2吨，总价格为29822元人民币。2016年11月21日晚拉的工程煤的鉴定价格为每吨70元，所拉的47.96吨工程煤价格为3357.2元，2016年11月22日晚拉的工程煤鉴定价格为每吨110元，所拉的48.54吨工程煤价格为5339.4元，以上工程煤总价格为8696.6元。被告人张宝平、赵志强、杨某1共计作案两起，其中既遂一起，涉案价值11336.8元，未遂一起，涉案价值9788.6元。另查明，被告人杨某1因犯盗窃罪于2008年7月31日被内蒙古自治区包头市九原区人民法院判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金一万元（被告人杨某1犯盗窃罪时系未成年人）。三名被告人已退赔了被害单位的全部损失，并取得了被害单位的谅解。上述事实，有经过当庭举证、质证的下列证据予以证实：1、报案材料、受案登记表、立案决定书，证实案件发生的时间、地点及案件来源。2、证人证言：（1）证人张某1的证言，证实2016年11月22日晚，张某1煤场的管理人员发现其雇佣的一辆自卸车将从新庙敬老院煤矿拉到巴图塔六合站煤场的48.8吨粉煤换成了煤泥，当时雇佣车的车牌号为×××。（2）证人杨某2（巴图塔六合站职工）的证言，证实2016年11月22日凌晨许，杨某2在巴图塔六合站巡查时发现×××号自卸车卸了一车煤泥，在核实后确认是司机将原本购买的粉煤换成了煤泥，在联系张宝平后也没有将煤拉回来，次日就报警了。（3）证人苏某（丰运洗煤场职工）的证言，证实2016年11月21日、22日两晚，有一辆大车分两次给丰运洗煤场出售了两车粉煤，21日晚出售了47.96吨，22日晚出售了48.64吨粉煤。卖完粉煤后21日晚以每吨70元的价格在煤场拉走47.96吨工程煤，22日晚以每吨110元的价格拉走48.54吨工程煤，煤款都是与老板王某结算的，苏某不清楚。（4）证人王某（丰运洗煤场老板）的证言，证实2016年11月21日晚、22日晚，杨某1��电话说要在丰运洗煤场卸煤，还要拉工程煤，王某联系煤场工人苏某后，杨某1于11月21日晚以每吨70元的价格拉走47.96吨工程煤，11月22日晚以每吨110元的价格拉走48.54吨工程煤。（5）证人张某2（鄂尔多斯市诚信达商贸有限公司职工）的证言，证实2016年11月21日晚，鄂尔多斯市诚信达商贸有限公司雇佣的×××号自卸车从新庙敬老院煤矿拉过一车煤卸到了巴图塔六合站六线。因为当晚拉煤车辆较多，没有检查，煤也混在了一起，没有发现工程煤。（6）证人陈某（陈某信息部负责人）的证言，证实张宝平一直在陈某信息部跑运输，张宝平驾驶车辆的车牌号为×××，2016年11月21日张宝平去巴图塔六合站拉煤是受的陈某信息部派遣。3、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单及照片，证实伊金霍洛旗公安局扣押了苏某持有的粉煤96.6吨。4、被告人供述：（1）被告人张宝平的供述，称2016年11月份，赵强称想和张宝平倒腾煤，张宝平就将以好煤换坏煤的方法告诉了赵强，赵强说让杨某1负责联系场地。2016年11月21日16时许，张宝平让司机去新庙敬老院拉了一车粉煤送到了杨某1联系好的新庙王家坡丰运煤场，又从丰运煤场拉一车煤粉送到巴图塔六合站站台。2016年11月22日21时许，再次以同样的方式将煤拉到六合站站台时被煤场工作人员发现了。在诈骗的过程中杨某1负责联系煤场和坏煤，当时张宝平和赵强约定一车煤给张宝平2000元，先试两车再说以后的事。（2）被告人杨某1的供述，称2016年11月份，杨某1、赵志强、张宝平三人经商议后打算用坏煤换好煤挣钱，三人商量了具体分工，由张宝平、赵志强负责往出拉好煤，杨某1负责联系次煤。期间三人去丰运煤场一起看过次煤，后杨某1单独和丰运煤场老板商量好次煤的价格为每吨70元。2016年冬季的一天，赵志强和张宝平称好煤已经拉出来了，杨某1联系了丰运煤场后，就去丰运煤场用好煤换了次煤。第二天晚上，以同样的方式换了次煤，当晚拉煤的车被煤场发现了。（3）被告人赵志强的供述，称2016年11月份的一天，赵志强和张宝平、杨某1一起聊天时，张宝平称好多人在巴图塔换煤挣钱，三人商议由杨某1负责出钱并联系煤场和次煤，张宝平负责联系换煤车，张宝平有什么事情联系赵志强，拉煤的司机是赵志强找的。2016年11月21日晚，开张宝平的车用好煤换了一车次煤。第二天晚上，张宝平的车又以同样的方式换了一车煤，但被煤场发现了。5、现场勘验笔录、现场方位图、现场平面图及照片，证实案发现场的方位、概况、车辆情况。6、辨认笔录及指认照片，证实被告人张宝��指出伊金霍洛旗乌兰木伦镇巴图塔六合站站台五号线的三堆煤泥就是其让司机卸的；被告人张宝平从公安机关提供的12张面目不同的男性免冠照片中辨认出赵志强就是与其一起用好煤换坏煤的叫”赵强”的人。被告人赵志强从公安机关提供的12张面目不同的男性免冠照片中辨认出杨某1就是伙同赵志强、张宝平一起用好煤换坏煤的人。被告人杨某1辨认出位于伊金霍洛旗纳林陶镇王家坡村的丰运洗煤厂就是其于2016年11月21日、22日晚进行换煤的地点；被告人杨某1从公安机关提供的两组（每组12张面目不同的男性免冠照片）照片中分别辨认出张宝平、赵志强就是伙同杨某1一起用好煤换坏煤的人。证人苏某指认出杨某1等人于2016年11月21日晚在丰运洗煤厂拉走工程煤的位置和种类。7、铁煤集团内蒙古东新煤炭有限责任公司出具的证明，证实2016年11月21日���22日晚，铁煤集团内蒙古新煤炭有限责任公司（简称敬老院煤矿）售往乌兰木伦镇巴图塔六合站站台的粉煤发热量为5100-5300大卡，每吨煤粉单价为307元。8、内蒙古蒙欣煤炭有限责任公司称重单、提煤单、伊金霍洛旗煤炭产品销售磅单、装车情况、磅单，证实2016年11月21日晚，铁煤集团内蒙古东新煤炭有限责任公司销往巴图塔六合站，由×××号车拉的沫煤净重47.4吨，当天在丰运煤场以每吨70元的价格拉走47.96吨工程煤。2016年11月22日晚，铁煤集团内蒙古东新煤炭有限责任公司销往巴图塔六合站，由×××车号拉的沫煤净重48.8吨，当天在丰运煤场以每吨110元的价格拉走48.54吨工程煤。9、伊金霍洛旗价格认定局出具的伊价认[2016]106号价格认定结论，证实巴图塔六合站规格为5100-5300大卡的粉煤每吨价格为310元，丰运煤场规格为3800左右大卡工程煤每吨认定��格为70元，规格为4000-4300大卡工程煤每吨认定价格为110元。10、谅解书两份，证实鄂尔多斯市诚信达商贸有限责任公司、内蒙古蒙欣煤炭有限责任公司，在三名被告人退赔损失后对被告人张宝平、赵志强、杨某1的行为表示谅解。11、刑事判决书，证实被告人杨某1犯盗窃罪于2008年7月31日被内蒙古自治区包头市九原区人民法院判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金一万元。12、到案经过，证实2016年11月23日民警在伊金霍洛旗巴图塔六合站将被告人张宝平传唤至公安机关；2017年2月13日、2017年3月2日被告人赵志强、杨某1分别到伊金霍洛旗公安局矿区分局投案。13、常住人口基本信息，证实被告人张宝平、赵志强、杨某1是适格的刑事责任主体。上述证据，来源合法，内容真实，证据之间能够相互印证，本院予以确认。本院认为，被告人张宝平、赵志强、杨某1以非法占有为目的，隐瞒真相、以次充好，骗取他人财物，数额较大，三名被告人的行为均已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名及犯罪事实成立。三名被告人实施的第一起诈骗行为已既遂，在实施第二起诈骗行为时，因意志以外的原因而未得逞，属犯罪未遂。三名被告人的行为属共同故意犯罪，在共同故意犯罪中被告人张宝平、杨某1起主要作用，属主犯，被告人赵志强起辅助作用，属从犯，本院依法对被告人赵志强从轻处罚。被告人杨某1辩护人辩称的杨某1属从犯的辩护意见与查明事实不符，不予采纳，对被告人赵志强辩护人辩称的赵志强属从犯，请求从轻处罚的辩护意见予以采纳。被告人张宝平到案后能如实供述自己的罪行，本院依法从轻处罚。被告人赵志强、杨某1犯罪后主动投案，并均能如实供述自己的罪行，二被告人的行为属自首，本院依法对被告人赵志强、杨某1从轻处罚，对被告人赵志强、杨某1辩护人辩称的二被告人属自首，请求从轻处罚的辩护意见予以采纳。案发后三名被告人退赔了被害单位的损失，并取得被害单位的谅解，本院依法从轻处罚，对辩护人辩称的被告人给被害单位退赔，并取得谅解，请求从轻处罚的辩护意见予以采纳。被告人张宝平、赵志强、杨某1的诈骗行为既有既遂，又有未遂，分别达到同一量刑幅度，以诈骗罪既遂处罚，对诈骗未遂部分在量刑时酌情予以考虑，对被告人杨某1辩护人辩称的，应以诈骗罪既遂部分量刑的辩护意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十三条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十七条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第六条之规定，判决如下：一、被告人张宝平犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金五千元（罚金已缴纳）；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年11月24日起至2017年9月23日止。）二、被告人赵志强犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金三千元（罚金已缴纳）；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年2月14日起至2017年9月13日止。）三、被告人杨某1犯诈骗罪，判处拘役五个月，并处罚金五千元（罚金已缴纳）；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月19日起至2017年11月18日止。）如不服本判决，可在接到判决书的��二日起十日内，通过本院或者直接向鄂尔多斯市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长 乌吉斯楞审 判 员 鲁 雨 石人民陪审员 高  剑二〇一七年八月二十八日书 记 员 乌  仁