浙江省海宁市人民法院刑 事 判 决 书（2017）浙0481刑初514号公诉机关浙江省海宁市人民检察院。被告人陈龙，男，1995年6月6日出生，汉族，初中文化，农民，住云南省昭通市盐津县。因打架斗殴，2015年6月15日被浙江省海盐县公安局决定行政拘留十日，并处罚款五百元。因本案，2016年9月29日被刑事拘留，同年11月4日被依法逮捕。现羁押于海宁市看守所。辩护人方瑜，浙江国翱律师事务所律师。被告人杨佳斌，男，1997年9月27日出生，汉族，初中文化，农民，住浙江省海宁市。因本案，2016年10月13日被刑事拘留，同年11月4日被依法逮捕。现羁押于海宁市看守所。辩护人王维斌，浙江潮乡律师事务所律师。辩护人章于冰，浙江潮乡律师事务所律师。浙江省海宁市人民检察院以海检刑诉[2017]523号起诉书指控被告人陈龙、杨佳斌犯诈骗罪，于2017年7月5日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，于2017年8月2日、8月21日公开开庭审理了本案。海宁市人民检察院指派检察员罗敏、杨红平及张晶晶出庭支持公诉，被告人陈龙、杨佳斌及其辩护人方瑜、王维斌、章于冰到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，被告人陈龙、杨佳斌以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法多次骗取他人财物，其中被告人陈龙涉案价值343000元，被告人杨佳斌涉案价值128000元，均数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人陈龙在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人杨佳斌起次要、辅助作用，系从犯，依法应从轻或减轻处罚。被告人杨佳斌到案后能如实供述自己的罪行，依法可从轻处罚。为证实上述指控，公诉人当庭宣读并出示了被害人陈述，证人证言，借条、抵押合同、承诺书、保证书，银行交易明细，行政处罚决定书，户籍证明，抓获经过，情况说明等证据材料，据此，诉请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款之规定分别予以判处。被告人陈龙对起诉书指控其犯诈骗罪没有意见，提出：1、其通过被害人孙某借到的钱确实有部分用于放“抛资”赚钱，部分被害人孙某也挥霍使用；2、其已归还被害人孙某共计90000元；3、其通过被害人孙某向张某2借款系100000元，且应扣除返回张某2的利息20000元，其实际到手仅70000余元，被害人孙某向张某2的第二笔借款50000元系被害人个人行为，与其无关。被告人杨佳斌对起诉书的指控没有意见，表示自愿认罪。被告人陈龙的辩护人提出：1、对本案犯罪金额有异议，被告人陈龙借钱后确实有拿去放“抛资”，借来的钱其与被害人孙某也一起挥霍，其归还过被害人孙某的90000元应当予以扣除；2、被告人陈龙在庭审中能如实回答。综上，建议法庭对被告人陈龙从轻处罚。被告人杨佳斌的辩护人提出：1、被告人杨佳斌犯罪金额的认定应当考虑到被告人陈龙确实有将借款拿去放“抛资”的情况，而在量刑中予以酌情体现；2、被害人孙某主观上有过错；3、被告人杨佳斌系从犯、初犯，到案后能如实供述自己的罪行，且积极退赃。综上，建议法庭对被告人杨佳斌减轻处罚并适用缓刑。经审理查明，2016年6月，被告人陈龙在无偿还能力的情况下，以借钱放高利贷赚钱为由，让被害人孙某向张某2借款，骗得被害人孙某95000元。同年6月间，被告人陈龙采用相同手段，以向他人借款放高利贷赚钱为由，让被害人孙某1向他人借款，骗得被害人孙某198000元，其中被告人杨佳斌明知被告人陈龙虚构放高利贷赚钱等事实仍帮助被告人陈龙向被害人孙某隐瞒借款真相并联系出借人向被害人孙某提供借款，骗得被害人孙某128000元。本案审理期间，被告人杨佳斌在家属帮助下退出赃款128000元，现暂存本院。上述事实，由下列经公开举证、质证及本院确认的证据予以证实：1、被害人孙某的陈述，证实被告人陈龙以放高利贷赚钱为由骗其向他人借款的时间、地点、经过等事实，其中被告人陈龙通过被告人杨佳斌向其介绍出借人，被告人杨佳斌曾跟其提及被告人陈龙借钱是去放“抛资”并赚到了钱，被告人陈龙介绍其向证人张某2借钱时系分前后两次共计借款150000元，第一次借款100000元系张某2转账后其直接将钱交给被告人陈龙，其不知道关于该笔借款的利息情况。其另证实被告人陈龙未归还过其任何欠款。2、证人张某2的证言，证实被告人陈龙跟他说被害人孙某要借款150000元，后其分两笔将150000元给被害人孙某，其中100000元系银行转账，50000元系当天现金支付，且被害人孙某为借款将其所有的轿车1辆作为抵押，后因被害人孙某无法偿还借款，程某已将该车销售，所得款中的150000元用于归还被害人欠其的债务150000元。其另证实该笔借款其未收取利息，转账给被害人孙某100000元后其亦未扣除20000元。3、证人孙某1、宋某、程某的证言，证实被告人杨佳斌联系证人宋某说有一外地人要借款，宋某表示外地人不借，后同意以被害人孙某作为借款人借款，宋某、程某约定由程某提供借款，由孙某1作为出借人出面借款给被害人孙某以赚取高利贷利息，后因被害人孙某无能力偿还借款，程某将被害人孙某抵押的车辆予以出售，并将所得款抵扣部分欠款的情况。证人孙某1另证实其交付给被害人孙某现金的情况及要求其签借条的情况；证人宋某、程某另证实被告人杨佳斌分得部分利息的情况。4、证人施某2的证言，证实程某将被害人孙某抵押的轿车出卖的情况，另证实程某持有抵押合同、车辆登记证等相关证件的情况。5、接受证据清单、借条、抵押合同、承诺书、保证书、银行交易明细，证实证人孙某1提供了被害人孙某签字确认借款金额300000元的借条、并以其车辆作为抵押担保签订抵押合同等情况。证人张某2提供了被害人孙某签字确认借款金额为150000元的借条，且其于2016年6月21日转账100000元至被害人孙某账户。6、行政处罚决定书，证实被告人陈龙的违法劣迹情况。7、执法暂扣款票据，证实被告人杨佳斌在家属帮助下退出赃款128000元，现暂存本院。8、户籍证明、抓获经过，证实被告人陈龙、杨佳斌的基本身份信息及到案经过。被告人陈龙、杨佳斌归案后对上述犯罪事实进行了供述，其所供之间与上述证据之间能够相互印证。另被告人陈龙在公安阶段供述其借钱是用于赌博挥霍，没有去放过“抛资”；向张某2借钱100000元系其要求被害人孙某出面，并支付了张某220000元利息，分给了被害人孙某5000元，后被害人孙某因信用卡到期还不出钱而自行提出向张某2再借50000元，此次借款其没有参与。在庭审中被告人陈龙供述其借得的款项有一部分确实有用于在赌场上放“抛资”，但收回来的钱仍被其用于赌博挥霍完毕。就本案犯罪金额的认定问题。本院经查认为，首先，依据被告人陈龙在公安阶段的供述，其多次供述通过被害人孙某借款拿到钱后均用于赌博挥霍，从未用于“放抛资”，其庭审中提出确实有去“放抛资”赚钱的辩解没有证据证实且与其一贯供述不符；其次，即使按照被告人陈龙庭审中辩称，其借钱后有部分用于在赌场上“放抛资”，但其“放抛资”赚来的钱亦被其重新用于赌博挥霍完毕，并非其对被害人所称“用于放抛资并且赚了钱”，仍属虚构事实、隐瞒真相，故被告人及辩护人关于诈骗金额应当考虑“放抛资”金额的辩解及辩护意见，本院不予采纳。关于被告人陈龙提出的其已归还被害人孙某欠款90000元的辩解，本院经查认为，被告人陈龙庭审前从未就该归还欠款的情况做过相关供述，且依据被害人孙某的陈述，其表示从未收到过被告人陈龙归还的欠款，故被告人陈龙该辩解无证据证实，本院不予采信。关于被告人陈龙提出的被害人孙某向张某2借款150000元中的50000元系被害人孙某因信用卡还款问题而自行向张某2借款，以及借款100000元中有支付张某220000元利息的辩解，本院经查认为，现有证据不足以认定被告人陈龙参与诈骗后一笔50000元的事实，公诉机关该指控不予支持，被告人陈龙的相关辩解意见予以采纳；但被告人陈龙辩称已支付20000元利息亦无证据证实，不予认定。关于被告人陈龙及其辩护人提出的借钱后被害人孙某共同使用的意见，本院经查认为，依据被告人陈龙、杨佳斌的供述，结合被害人孙某的陈述，被告人陈龙得款后经常请被害人一起消费，使得被害人孙某以为是被告人陈龙“放抛资”赚到的钱，且被害人孙某虽有参与消费的行为，实际上亦系被告人陈龙对其诈骗所得款项的自由处分，不影响诈骗金额的认定，亦不应在犯罪金额中予以扣除，被告人及辩护人的相关辩解及辩护意见，不予采纳。综上，本案事实清楚，证据确实充分，足以认定。本院认为，被告人陈龙、杨佳斌以非法占有为目的，单独或结伙采用虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物，其中被告人陈龙涉案价值293000元，被告人杨佳斌涉案价值128000元，均属数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人陈龙、杨佳斌所犯罪名成立。在共同犯罪中，被告人陈龙起主要作用，系主犯，依法应按照其参与的全部犯罪处罚；被告人杨佳斌起辅助作用，系从犯，依法应减轻处罚。被告人陈龙、杨佳斌归案后能如实供述自己的罪行或部分罪行，可分别依法从轻处罚。被告人杨佳斌积极退赔，可酌情从轻处罚。综合考虑被告人杨佳斌的犯罪情节、性质及罪后表现，可对其适用缓刑。辩护人的相关辩护意见，予以采纳。据此，为维护社会治安秩序，保障公民的财产权利不受侵犯，惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第二十七条，第六十七条第三款，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人陈龙犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币六万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年9月29日起至2021年3月28日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。）二、被告人杨佳斌犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内缴纳。）三、被告人杨佳斌退赃款128000元，发还被害人孙某；被害人孙某其余损失165000元，责令被告人陈龙退赔。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省嘉兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  苏琴梅代理审判员  沈 佳人民陪审员  柳 虹二〇一七年八月二十一日书 记 员  沈雨蜜