北京市第三中级人民法院刑 事 判 决 书(2017)京03刑初75号公诉机关北京市人民检察院第三分院。被告人李士平，男，34岁（1983年5月25日出生），因犯诈骗罪被北京市大兴区人民法院判处有期徒刑十一年十个月，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币一万二千元;因涉嫌犯诈骗罪，于2016年7月21日被解回再审，现羁押于北京市第一看守所。北京市人民检察院第三分院以京三分检经检刑诉[2017]13号起诉书指控被告人李士平犯诈骗罪一案，于2017年5月16日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市人民检察院第三分院指派检察员蒋星伟、检察官助理左菲娅出庭支持公诉，被告人李士平、被害人孙某、曲某1到庭参加诉讼。现已审理终结。北京市人民检察院第三分院指控：2012年3月至2014年6月期间，被告人李士平在北京市朝阳区富力城小区、东城区东单地铁站等地，谎称能帮助被害人曲某1找工作及购买政府保障性住房，骗取被害人曲某1、孙某、曲某2钱款共计人民币536.9万元。北京市人民检察院第三分院向本院移送了指控被告人李士平犯诈骗罪的被害人陈述、书证、鉴定意见、视听资料、被告人供述和辩解等证据，认为被告人李士平以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，提请本院依法判处。李士平对起诉书指控其犯诈骗罪的事实不予认可，其未实施该项诈骗行为。在案的欠条是其向孙某出具的示范欠条，并未实际收到孙某的款项。经审理查明：2012年3月至2014年6月期间，被告人李士平在北京市朝阳区富力城小区、北京市东城区东单地铁站等地，谎称能帮助被害人曲某1找工作及购买政府保障性住房，骗取被害人曲某1、孙某、曲某2钱款共计人民币500.7万元（以下币种均为人民币）。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1.被害人孙某的陈述证明：2012年3月，其儿子曲某1在网上认识了一个叫“李睿”的人（即本案被告人李士平），李士平自称是最高人民检察院纪检科科长，李士平认识交通部道路监察司的王局长，可以帮曲某1找工作，但是需要26万元。2012年3月中旬，其和曲某1、曲某2到富力城D-×-×李士平的住处给了李士平26万元现金，李士平出具一张欠条。2012年4月中旬，李士平称王局长因为一件人命案子需要赔偿对方120万元，如果其能提供120万元，王局长可以帮曲某1办理公务员的工作并且能分配房子。2012年9月13日，其将90万元现金送到李士平住处，李士平将先前26万元欠条收回并出具一张116万元的欠条。后来李士平称王局长使用死者曲某3的住房公积金为曲某1弄套房子，并称需要98万元。2012年10月23日，其凑了58万元现金和曲某1一起送到李士平住处楼下。10月24日，其从工商银行账户内取出40万元现金，其和曲某1又送到富力城李士平住处楼下，这次一共给李士平98万元，但是李士平给其打了20万元欠条，李士平称等王局长夫人的基金赎回后就还给其78万元。后其因朋友着急用钱，李士平还给其7万元。2014年5月，其和丈夫曲某2在东单地铁站交给李士平50.5万元，李士平给其出具一张欠条。2014年6月份，李士平以让其购买政府保障房为由交243.2万元，其就把自己的房子抵押出105万元，又从刘某1手中借了110万元，凑齐243.2万元。李士平到其家中取走，并出具一张欠条。2.被害人曲某1（孙某之子）的陈述证明：2012年3月份，其在赶集网上购物时认识了李士平（自称李睿），李士平自称是最高人民检察院纪检科科长，李士平称认识国家交通部道桥检测司的王局长，可以安排其做高速公路检修员。后来李士平以王局长需要摆平人命案子并让其顶替曲某3为由索要钱款26万元、90万元，李士平出具了欠条。后来李士平又以帮其购买保障房为名要走300多万元。2015年3月，其母亲接到李某的电话称李士平因诈骗被抓获，让其母亲不要报案，其才知道李睿的真实名字叫李士平，李士平的电话是136XX****XX、132XXXX****、133XXXX****。3.被害人曲某2（孙某之夫）的陈述证明：其先后见过李士平四次。第一次其和孙某、曲某1一起去李士平位于朝阳区双井富力城的住处送了26万元现金。2012年4月份、9月份，其和孙某先后给李士平送了共计90万元，并让李士平出具一张116万元的欠条，李士平将之前的26万元的欠条取回。2014年5月，其和孙某在东单地铁站给李士平50.5万元现金，李士平称买保障房摇号找人的费用。2014年10月份，李士平带其和孙某到昌平区天通苑看保障房，李士平没说具体的门牌号及小区名称。其没有见过李士平所说的王局长，李士平称让曲某1顶替曲某3的空缺并能分到政府的保障房。4.证人李某2（李士平之父）证言证明：李士平给李某买了一辆别克车，2016年秋天左右，李某以18万元的价格把别克车转卖。5.证人刘某2的证言证明：2014年6月份，李士平帮忙刷卡支付了12.3万元的车款，其中有7万多元是其自己的钱，其回家后就把钱还给李士平了。6.证人刘某3的证言证明：2014年秋天，其向李士平借款50万元做生意，李士平向其建设银行卡汇款50万元。2015年，李士平被抓后需要用钱，其把20万元现金还给李某，其现在没有钱还剩下的钱。7.证人肖某的证言证明：2014年，孙某、曲某2夫妇从其的小额贷款公司贷款105万元。同年8月2日，孙某将105万元归还。8.欠条证明：2012年9月13日，李士平收到曲某2现金116万元。2012年10月24日，李士平收到20万元。2014年5月21日，李士平收到曲某250.5万元。2014年6月9日，李士平收到曲某2243.2万元。欠条落款均签有“李睿”。9.银行交易明细证明：孙某、曲某2、曲某1的取款情况及李士平银行账户资金情况。10.交通运输部科学研究院出具的证明证明：交通运输部科学研究院干部职工中没有叫“曲某3”的人员，干部职工中没有任副处长的叫“老纪”的人员，没有“交通科学研究院道桥监测司”这一机构。11.物证鉴定书证明：被害人提供的录音检材中被称为“李哥”（音）的说话人是李士平。12.文检鉴定书证明：在案四张欠条上的字迹（除“曲某2”、“出租车号×××”字迹外）与刘某4提供的日期为2011年5月7日的欠条上的字迹是同一人书写。13.通话录音光盘及电话录音文字版记录、孙某与李士平之间的短信联系截屏照片证明：孙某向李士平要钱的过程，李士平以买房事宜等办事名义骗取孙某钱款的情况。14.北京市大兴区人民法院刑事判决书、北京市第二中级人民法院刑事裁定书证明：2015年6月，李士平因犯诈骗罪被大兴区人民法院判处有期徒刑十一年十个月，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币一万二千元。15.辨认笔录证明：孙某、曲某1辨认出李睿即李士平是骗其钱款的人。16.机动车统一发票、刷卡单、汽车销售服务合同、银行交易记录等书证证明：2014年6月12日，李士平支付27万元为李某购买别克汽车一辆。同年6月13日，李士平支付12.3万元为刘某2购买一辆哈弗汽车。同年9月20日，刘某3向李士平借款50万元，后刘某3归还李士平6万元。17.借款合同、中国建设银行交易凭证证明：2014年6月5日，孙某、曲某2向肖某借款105万元。18.死亡证明、户籍注销证明证明：李某于2017年1月1日死亡。19.被告人李士平供述：2011年，曲某1购买了其在赶集网上出售的物品。2012年四五月份，曲某1让其帮忙安排工作，其称朋友在交通部科学研究院工作，可以帮曲某1留意工作一事。同年八九月份的一天，曲某1带着父母来到其住处商量关于找工作的事情，其从来没有向曲某1自称是最高人民检察院纪检科科长，其也没有承诺将曲某1安排到高速公路做检修员，其没有以帮曲某1找工作为由收过曲某1父母的钱，也没有答应给曲某1购买国家部委定向保障房。曲某1母亲手里的欠条是其当时写的示范欠条，实际上其并未拿到钱。刘某4一案中的26.3万元的欠条是其本人书写。此外，针对上述指控事实，公诉机关向法庭提交了证明被告人李士平主体身份、到案经过的下列证据，并经庭审质证，本院予以确认。1.受案登记表、立案决定书证明：本案的案发情况。2.解回再审罪犯出监审核表、审批表证明：2016年7月21日，李士平因涉嫌犯诈骗罪被解回再审。3.常驻人口基本信息表证明：李士平的自然信息情况。4.工作记录证明:侦查机关办案民警通过全国公安机关办案协作平台系统，没有查到许凤。2014年12月3日，侦查人员向最高人民检察院反贪腐司督务处查询，最高人民检察院没有反贪腐司督务处机构设置。5.扣押决定书、扣押笔录证明：涉案物品的扣押情况。对于李士平所提其并未诈骗孙某等人钱款的辩解，经查，在案经庭审举证质证的孙某、曲某1、曲某2的陈述、欠条、通话录音、短信截屏、银行交易记录显示，李士平谎称是最高人民检察院的工作人员，以为曲某1办理工作、购买政府保障房为由多次骗取三被害人钱款。在案文检鉴定书、物证鉴定书、欠条等证据证明李士平向孙某出具欠条的情况，李士平辩称在案欠条系示范欠条的辩解明显不符合常理。在案证据足以证明李士平虚构事实骗取他人钱款的诈骗行为，故李士平的相关辩解缺乏事实及法律依据，本院不予采纳。本院认为，被告人李士平以非法占有为目的，虚构事实、骗取他人钱款，其行为已构成诈骗罪，且数额特别巨大，依法应予以惩处。北京市人民检察院第三分院指控被告人李士平犯诈骗罪的罪名成立，唯指控数额有误，本院予以纠正。在判决宣告之后，刑罚执行完毕以前，发现李士平在判决宣告之前还有其他罪没有判决，依法对李士平所犯数罪并罚。根据李士平犯罪的事实，犯罪的性质、情节及对于社会的危害程度，本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十九条、第七十条、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条、最高人民法院《关于适用财产刑若干问题的规定》第五条之规定，判决如下：一、被告人李士平犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币一万四千元；与其前罪所判处的有期徒刑十一年十个月，剥夺政治权利二年，罚金人民币一万二千元并罚：决定执行有期徒刑十九年六个月，剥夺政治权利四年，并处罚金人民币二万六千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年2月2日起至2034年8月1日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）。二、责令被告人李士平退赔人民币五百万七千元，发还被害人孙某、曲某2、曲某1。三、在案扣押的六部手机发还被害人孙某（清单附后）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审判长 程 昊审判员 韩希慧审判员 刘 泽二〇一七年八月八日书记员 余琳燕书记员 张 帅