山西省高平市人民法院刑 事 判 决 书(2017)晋0581刑初176号公诉机关高平市人民检察院。被告人田某，男，1995年1月3日生，汉族，高中文化，农民，山西省高平市人。2017年1月6日因涉嫌犯诈骗罪被高平市公安局刑事拘留，2017年2月10日经高平市人民检察院批准逮捕，高平市公安局于2017年2月11日依法对其执行逮捕。现押高平市看守所。辩护人李卫星，山西长平律师事务所律师。被告人靳某某，男，1994年1月25日生，汉族，中专文化，高平市科���集团职工。2017年2月15日因涉嫌犯诈骗罪被高平市公安局取保候审。辩护人董志中，山西长宇律师事务所律师。高平市人民检察院以高市检公诉刑诉[2017]149号起诉书指控被告人田某、靳某某犯诈骗罪，于2017年6月1日向本院提起公诉。本院审查受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。高平市人民检察院指派检察员张前进出庭支持公诉，被告人田某及其辩护人李卫星、被告人靳某某及其辩护人董志中到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。高平市人民检察院指控：一、2016年夏，被告人田某、靳某某为骗取钱财，预谋由被告人田某冒充自己是牛山煤矿正式工的身份，并编造田某结婚缺钱用，完婚当日即还钱等谎言，由被告人靳某某物色对象实施诈骗。2016年10月底��被告人靳某某将冒用身份的田某介绍给董某某，并带董某某到牛山煤矿和田某家中介绍田某情况，使董某某信以为真。2016年10月31日，田某骗取董某某8300元，除归还靳某某欠款外，田某还分给靳某某赃款1500元。2016年11月至12月，被告人田某又以结婚用钱，还信用卡等理由，多次骗取董某某现金45800元，共计骗取54100元，赃款被田某挥霍。案发后，被告人靳某某退还董某某现金8000元。二、2016年10月至2017年1月间，被告人田某通过在其QQ空间发布网络刷单赚钱的信息，主动向其QQ好友推荐参与网络刷单从中挣取好处费等方式，诱骗多人使用支付宝支付，蚂蚁花呗消费等方式向其或网络商家支付钱款，用于为网络商户刷单，待商户将钱款返还被告人田某后，该将钱款用于自己偿还债务及个人消费。具体情况如下：1、2016年10月份，被告人田某以网络刷单赚钱为由，骗取苟某某15888元。2、2016年10月份至12月份期间，被告人田某以网络刷单赚钱为由，骗取李某甲7639元。3、2016年10月份至2017年1月份期间，被告人田某以用蚂蚁花呗购物付款，网络刷单赚钱为由，多次骗取杨某3049元。4、2016年11月15日至2017年1月4日期间，被告人田某以网络刷单赚钱为由，骗取秦某甲21580元。5、2016年11月23日至12月21日期间，被告人田某通过QQ添加席某甲为好友，以介绍席某甲通过网络刷单赚钱为由，多次骗取席某甲26508元。6、2016年11月份至12月份期间，被告人田某以帮忙代还信用卡、爷爷生病用钱为由，骗取高某某15360元。7、2016年11月份至12月份期间，被告人田某以网络刷单赚钱、代还信用卡为由，骗取李某乙17000元。8、2016年12月30日，被告人田某通过QQ添加毕某某为好友，以介绍毕某某通过蚂蚁花呗做手机代购挣红包为由，多次骗取毕某某6994元。公诉机关提交了书证，被害人董某某、苟某某、李某甲、杨某、秦某甲、席某甲、高某某、李某乙、毕某某的陈述，证人薛某某、秦某乙、席某乙的证言，辨认笔录，被告人田某、靳某某的供述与辩解等证据，认为被告人田某以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，多次骗取多人现金168118元，数额巨大；被告人靳某某帮助田某骗取被害人现金，数额较大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。请依法判处。被告人��某对起诉指控的犯罪事实供认不讳，没有意见。被告人田某的辩护人李卫星提出的辩护意见是：对公诉机关指控被告人田某犯诈骗罪没有异议，但被告人田某有以下从轻减轻处罚的情节：1、被告人田某属于青少年犯罪，受到了社会不良环境的影响，产生不良思想，因家庭生活困难，产生了通过网络骗取他人钱财的想法。2、田某愿意全力退赔被害人钱款，认罪态度较好。以上请求法庭对被告人田某从轻处罚。被告人靳某某对起诉指控的犯罪事实供认不讳，没有意见。被告人靳某某辩护人董志中提出的辩护意见是：1、被告人靳某某仅对涉案的8300元诈骗钱款承担刑事责任。2、被告人靳某某在犯罪中仅起次要作用，且仅分得1500元赃款。3、被告人靳某某有自首情节，案发后积极退赔被害人，当��自愿认罪。请求法庭对被告人靳某某免予刑事处罚。经审理查明：一、2016年夏，被告人田某、靳某某为骗取钱财，预谋由被告人田某冒充自己是牛山煤矿正式工的身份，并编造田某结婚缺钱用，完婚当日即还钱等谎言，由被告人靳某某物色对象实施诈骗。2016年10月底，被告人靳某某将冒用身份的田某介绍给董某某，并带董某某到牛山煤矿和田某家中介绍田某情况，使董某某信以为真。2016年10月31日，田某骗取董某某8300元，除归还靳某某欠款外，田某还分给靳某某赃款1500元。2016年11月至12月，被告人田某又以结婚用钱，还信用卡等理由，多次骗取董某某现金45800元，共计骗取54100元，赃款被田某挥霍。案发后，被告人靳某某退还董某某现金8000元，取得谅解。认定上述事实，有公诉机关提交，并经法庭当庭质证、认证���以下证据予以证实：1、董某某手机转账记录照片证实：其通过手机向田某转款的情况。2、董某某出具的情况说明证实：靳某某父亲退还其8000元整，其对靳某某的行为表示谅解。3、询问董某某笔录证实：2016年10月25日的前几天，靳某某给我打电话说一个同事田某在牛山煤矿上班，结婚呢，钱不够，让我借给他点钱，结完婚后给我好处费。后来他向我借1万元钱，说给1700元好处费。2016年10月31日，我用支付宝给他转了8300元钱，他给我打了一张1万元的借条。2016年11月29日，田某用支付宝还了我1700元钱，当天又以结婚用钱和我借了3000元。11月30日田某又给我打电话，说女方押12万元房钱，家里钱不够想借3万元，我用支付宝分三次给他转了17400元。后我又给了他12600元现金，他退给我2000元好处费，���我打了一张2万元的借条。12月16日，以还信用卡为由，和我借5000元，我通过支付宝给他转了5000元。之后田某又以和朋友做生意为由向我借1.2万元。后来，我到田某家，发现他没有结婚，后来我打电话就没人接了。田某一共骗我58100元钱。4、被告人田某供述：我骗董某某说我结婚需要用钱，结完婚就还给他钱，向董某某借了5万多元钱。2016年10月份左右，靳某某让我在牛山煤矿大门口等，证明我是牛山煤矿正式工。他带的董某某来的，介绍我说就是我要用钱，我和董某某说我是牛山煤矿正式工，马上结婚要用钱，董某某说明天再说吧，但是1万元钱是1500元的利息。第二天董某某用支付宝给我转了8300元钱，直接扣了1700元利息。靳某某说给我帮了忙了，让我给他转了1500元。第二次我以结婚钱不足为由，又让董某某给我转了3000元，次日，又让其��支付宝给我转了1万元，在高平旧南站我给董某某打了一张1万元的借条。当日下午董某某又用支付宝给我转了部分钱，又给了我12600元现金，凑够了2万元，我打了借条，董某某当场和我要走2000元好处费。后来我又以还信用卡和朋友做生意缺钱为由让他给我转了部分钱，记不清数额了，其中有一笔是我在村口和他拿了1.2万元现金。我一共骗了董某某5.81万元钱，除了还靳某某一部分钱和给了其1500好处费外，全部由我自己花了，后四次骗董某某的45800元钱我没有给靳某某。5、被告人靳某某供述：2016年秋天，田某和我说，“我就说我是牛山煤矿正式工，结婚急用钱，你到时候和董某某也这么说，我到时候借出钱来还你钱，另外再多给你1000元好处费”，我当时也着急想要田某还我钱就同意了。后来我主动给董某某打电话说田某在牛山煤矿上班呢，���正式工，下着井呢，董某某就相信了，要和田某见见面，我们把见面地点定在了牛山煤矿大门口，当时说好田某借董某某1万元钱一个月1500元利息，第二天董某某就把钱借给田某了，田某拿到钱后用支付宝给我转了2500元钱，其中1000元是好处费。后来董某某再和田某借了多少钱我就不知道了，直到后来董某某给我打电话说借给田某5.8万元。二、2016年10月至2017年1月间，被告人田某通过在其QQ空间发布网络刷单赚钱的信息，主动向其QQ好友推荐参与网络刷单从中挣取好处费等方式，诱骗多人使用支付宝支付，蚂蚁花呗消费等方式向其或网络商家支付钱款，用于为网络商户刷单，待商户将钱款返还被告人田某后，该将钱款用于自己偿还债务及个人消费。具体事实如下：1、2016年10月份，被告人田某以网络刷单赚钱为由，骗取苟某某15888元。2、2016年10月份至12月份期间，被告人田某以网络刷单赚钱为由，骗取李某甲7639元。3、2016年10月份至2017年1月份期间，被告人田某以用蚂蚁花呗购物付款，网络刷单赚钱为由，多次骗取杨某3049元。4、2016年11月15日至2017年1月4日期间，被告人田某以网络刷单赚钱为由，骗取秦某甲21580元。5、2016年11月23日至12月21日期间，被告人田某通过QQ添加席某甲为好友，以介绍席某甲通过网络刷单赚钱为由，多次骗取席某甲26508元。6、2016年11月份至12月份期间，被告人田某以帮忙代还信用卡、爷爷生病用钱为由，骗取高某某15360元。7、2016年11月份至12月份期间，被告人田某以网络刷单赚钱、代还信用卡为由，骗取李某乙17000元。8、2016年12月30日，被告人田某通过QQ添加毕某某为好友，以介绍毕某某通过蚂蚁花呗做手机代购挣红包为由，多次骗取毕某某6994元。认定上述事实，有公诉机关提交，并经法庭当庭质证、认证的以下证据予以证实：1、询问苟某某笔录证实：2016年10月份左右，田某问我有没有支付宝蚂蚁花呗，说可以赚钱，他发到我手机上一个支付宝的链接，我支付了5000元钱，然后有一个人加我的支付宝，给我转了3、4千元钱，我扣了300元，剩下的从支付宝转给田某了，三天后，我和田某要钱，他就以各种理由拖欠我，几天后他支付宝转给我5000元。第二次还是一样的方式，我支付了6000元，还是同一个人转了我5000元，我扣了400元，第三次我以支付宝的方式转了6188元，还是那个人给我转了5000元，��扣了300元，剩下的转给田某了。第二天田某找到我说信用卡逾期了，骗走我8900元现金，12月份，我又给田某支付宝转了1800元钱。我先后支付了田某15888元钱，都被骗了，我能提供手机账单。附苟某某提供的订单交易记录的照片。2、询问李某甲笔录证实：2016年10月24日，田某在QQ上给我发视频说帮他完刷单任务，第一单我用蚂蚁花呗付了698元，显示买的华为手机，手机一直没有发过来，田某说商家那边出了问题，还和我拿了120元钱说给别人发红包，我支付宝给他发了120元钱。第二单我付了198元。2016年田某和我视频通话说要还信用卡和我借1710元，我分两次给他转了1710元。之后我和田某要钱，田某说需要补单，商家才能返钱，我就做了第三单和第四单，第三单支付了699元，显示买的小米空气净化器，第四单支付了179元��显示买的小米净化器。田某说还需要钱，我就用支付宝给他转了2600元，他说还差点钱，我又转了400元。后田某和我说再给他转600元，我的钱就能一起返回来，但我转了之后钱也一直没回来。1月5日，我还给他转了35元钱。附李某甲提供的订单交易记录的照片及转账、聊天的记录。3、询问杨某笔录证实：2016年10月份至2017年1月份期间，我和朋友一起吃饭认识了田某，10月17日下午，田某打电话说想在网上买个手机，但是付款必须用蚂蚁花呗，手机需要1099元，让我帮忙用我的蚂蚁花呗给他付了款，他还告诉我他在高平市巡警队上班，后来田某一直未将钱给我，之后我一问才知道田某已经不再巡警队上班了，一直到了12月份，田某也没有给我钱，他没办法给我支付宝转了515元，说是剩下的等有了钱给我。后来我介绍了三个���友给田某刷单，第一个朋友支付了946元钱，第二个朋友先后做了1079元钱，第三个朋友做了个380元钱的。田某以刷单为由共偏了我3049元钱，至今都没有给钱。附杨某提供的订单交易记录的照片。4、询问秦某乙笔录证实：我弟弟是秦某甲，2016年11月15日左右，我弟弟在QQ空间里看到田某发的朋友动态说蚂蚁花呗可以赚钱，我弟弟扫了一个二维码开始刷单，第一单刷了1698元一周左右之后，田某给我弟弟返了1700元钱，还发了73元的红包。11月24日我弟弟刷了第二单，之后田某没有返钱，还说需要补单，之后我弟弟就进行补单，一共补了11单，之后就联系不上田某了，知道被骗了。附秦某甲的手机转账记录的照片。5、询问席某甲笔录证实：2016年11月23日，有一个QQ号码的人添加我，我同意后，对方说叫田某，问我想不想刷单挣钱，前两笔单我都挣了钱，到第三单，田某就说卡单了，让我等，还说让我多做单，多补单，我花的钱就能尽快返回来。我通过支付宝转账或微信转账先后给了田某26508元钱。附席某甲提供的订单交易记录的照片及微信转账记录的照片。询问席某乙笔录证实：我女儿席某甲通过微信、QQ、支付宝和田某联系，并通过支付宝和微信给田某转账。7、询问高某某笔录证实：2016年11月20日左右，田某加上了我的微信，说他需要还信用卡，还了之后给我一些好处费，我就答应了。11月21日，田某用支付宝给我转了240元，相当于先给我的好处费。11月23日，他拿了一张光大银行的信用卡让我给他还了12000元，之后田某将12000元用支付宝转给了我。11月25日，��某拿了一张浦发银行的信用卡让我还了13500元，还钱之后那张信用卡就挂失了，没有拿到钱。11月28日，田某说一个朋友去晋城借钱，需要和我借点钱，我用支付宝给其转了1500元。11月30日，田某用支付宝给我转了9200元。11月30日晚上，田某说他爷爷病了，还给我发了一张医院的单子，我给他转了1400元。12月21日下午5点左右，田某拿了一张光大银行的信用卡让我还18000元，我先还了100元，后又刷出来，第二次还了8900元，也刷出来了，第三次还了9000元，没有刷出来，打电话给客服说消费了8160元，后来我把剩下的840元刷出来了。之后我和田某要钱，田某一直推脱。附高某某提供的手机转账记录的照片、田某向高某某提供的医院住院费交费单照片、赵某的身份证照片、尾号为4324的信用卡照片。8、询问李某乙笔录证实：2016���11月27日，田某联系我说有没有2000元钱，说两天之后除了给我本金之外，还可以给我500元好处费。我就用支付宝给他转了2000元。11月底，田某说他需要还信用卡，我找到晋城大渡量火锅店对面的中华名酒城超市的老板帮忙还了5000元，还了之后就刷不出钱来了，后来我自己给了老板5000元钱，还了后我找田某要钱，田某说他去太原找人处理刷单，处理之后把钱还给我，后来又让我刷单，我刷了一单1000元的，刷了两单400元的。2016年12月14日，田某和我说还需要再补6500元，我用支付宝给他转了6500元，过了几天，田某又和我要了1700元，之后就没再补钱。后来我就联系不上田某了。附李某乙提供的和田某的聊天记录及转账记录照片。9、询问毕某某笔录证实：2016年12月30日，田某加上我的QQ，说他最近做手机代购，可以赚钱，让我也加入，我就答应了，我和舍友刘松一共做了三单，第一单第一次转了1700元，第二次转了168元，第二单刘松用蚂蚁花呗付了1299元，第三单转了3497元。后田某继续让我们补单，我说没钱了，至今田某都没有把钱给我。附毕某某提供的订单交易记录的照片。10、询问薛某某笔录证实：田某是我儿子，田某毕业后在原村派出所干了两年协警，后到高平公安局巡警队干了两年协警，离开后没有在其他地方上过班。平日拿一个手机在玩，玩的什么不清楚。他谈过一个女孩叫赵某，但这个女孩有半年没去家里了。高平有一个男子到我家，问我田某结婚接他钱了还记不记得他。这个男孩来当天，田某的朋友“小宇”给我打电话，说是有人去找，就说田某结婚呢缺钱，让照顾俩钱。我说田某不结婚，我不敢说假话。11、被告人田某供述：我还以用蚂蚁花呗刷单为由，骗取苟某某15888元、拿了李某甲8000元左右没有还、杨某和她两个朋友3100元左右没有退、骗取秦某甲21580元，骗取席某甲25000元左右，拿了高某某15000元左右，骗取李某乙17000元钱，毕某某6500元左右没有退。我主要是通过网络刷单挣钱的方式骗他们的钱，或者以还信用卡给好处费让他们给我还信用卡。我和高某某说过我爷爷住院需要用钱，还给他发了一张长治和平医院的交费单。12、田某的辨认笔录证实：其辨认出10号就是其认识的靳某某。13、董某某的辨认笔录证实：其辨认出9号就是其认识的靳某某。14、公安机关提取的田某的支付宝账号、QQ账号的照片。另公诉机关当庭提交了证实受案、立案及被告人归案情况的相关证据及被告人身份情况的相关证据1、高平市公安局受案登记表、立案决定书。2、被告人田某的身份证复印件、户籍证明及常住人口基本信息及基本情况。靳某某的常住人口基本信息及基本情况。3、高平市公安局刑侦大队出具的田某、靳某某的归案情况说明证实：被告人田某、靳某某系经该局依法传唤其接受讯问后到案。上述证据经庭审质证，二被告人及其辩护人均未提出异议，本院依法予以认定。本院认为：被告人田某以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，多次骗取多人现金168118元，数额巨大；被告人靳某某帮助田某骗取被害人现金8300元，数额较大，其行为均构成诈骗罪，依法应当追究其刑事责任，并责令被告人田某继续退赔各被害人损失。高平市人民检察院指控被告人田某、靳某某的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。对靳某某的辩护人董志中提出的被告人靳某某仅对涉案的8300元诈骗钱款承担刑事责任的意见。经查，被告人靳某某对被告人田某诈骗董某某45800元的事实并不知情，且被告人田某当庭供述，该诈骗的45800元钱并没有给靳某某，全部由其自己挥霍。故对该45800元诈骗款，被告人靳某某与被告人田某事先无共谋，事后未分赃，不应对该款承担刑事责任。对辩护人上述辩护意见，本院依法予以采纳。对被告人靳某某的辩护人董志中提出的被告人靳某某构成自首的意见，经查，被告人靳某某系公安机关依法传唤其接受讯问后到案，依法不构成自首，故对上述辩护意见，本院不予采���。被告人田某到案后如实供述，庭审中认罪悔罪，依法可从轻处罚，对被告人田某的辩护人李卫星提出的从轻处罚的辩护意见，依法予以采纳。被告人靳某某本案中仅起帮助和辅助作用，且积极退赔并取得受害人谅解，认罪悔罪，依法可对其单处罚金。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第六十七第三款，第二十五条、第二十七条之规定，判决如下：一、被告人田某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币15000元。(刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年1月6日起至2021年7月5日止)二、被告人靳某某犯诈骗罪，单处罚金人民币3000元。（罚金款在判决生效���一个月内缴纳）三、责令被告人田某继续退赔各被害人损失。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山西省晋城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 员  李文俊人民陪审员  刘建荣人民陪审员  张 路二〇一七年八月十一日法官 助理  程红霞书 记 员  张 娟