陕西省凤翔县人民法院刑 事 判 决 书(2017)陕0322刑初68号公诉机关凤翔县人民检察院。被告人王晓锋，男，汉族，生于1977年1月15日，大专文化，户籍陕西省宝鸡市陈仓区，无业。2017年1月11日因涉嫌诈骗罪被凤翔县公安局刑事拘留，2017年2月9日被逮捕，现羁押于凤翔县看守所。辩护人王小刚，陕西秦川律师事务所律师。凤翔县人民检察院以凤翔检诉刑诉（2017）44号起诉书指控被告人王晓锋犯诈骗罪，于2017年5月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。凤翔县人民检察院代检察员欧亚云出庭支持公诉，被告人王晓锋及辩护人王小刚均到庭参加诉讼。现已审理终结。凤翔县人民检察院指控：2013年6月到2013年9月期间，被告人王晓锋虚构中央纪委驻西安办事处安专员，以其可以通过安专员认识的西安市公安部门领导给被害人徐某甲儿子徐某乙办理撤网追逃、取保候审、免于追究刑事责任等为由骗取徐某甲信任，后以向公安机关退还徐某乙违法所得赃款、向公安机关办案人员请客送礼需花钱等方式，分五次共计骗取被害人徐某甲170000元。破案后追回赃款8500元已发还被害人徐某甲。公诉机关认为，被告人王晓锋以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，证据确实、充分，犯罪事实清楚，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提起公诉，请依法判处。被告人王晓锋辩称，其朋友���某某带徐某乙让其通过关系给徐某乙办理撤网追逃，其通过在西安旅游集团下属烟酒礼品公司当经理并在西安宾馆一楼办公的朋友申某某联系张某和张某某（张某甲）给徐某甲的儿子徐某乙办理撤网追逃等事项，从徐某甲处要了17万元属实，但是其请客送礼花去2万元，通过申某某分别给张某现金6万元，给张某某（张某甲）现金5万元，给申某某这11万元现金的时候还有一个叫邵某的人在场，还有4万元被其截留了，后因徐某乙被抓获事情未办成，申某某分四次给其退了11万元，这个钱其没有退给徐某甲，自己用了。辩护人辩称公诉机关指控的事实不清，证据不足，罪名不成立。其认为本案的事实直接影响本案的定性，首先，王晓锋在许某某主动找他办事时，称自己和虚构的中纪委西安办事处安专员很熟，其目的是让被害人相信他的���事能力，也想从中获得好处，综合被告人之后的行为，其主观上不存在诈骗的故意。其次，被告人王晓锋联系了申某某，申某某联系了张某和张某某（张某甲），王晓锋当着邵某的面将11万元分两次给了申某某。辩护人认为此事是否属实，直接影响案件的定性。如果被告人陈述真实，王晓锋确实将11万元交给了申某某，并联系相关人员为徐某乙办事，其行为就不能认定为诈骗，至于申某某是否将钱给了办事的人，以及王晓锋向申某某要回被害人的钱而未归还的情节，均不能认定王晓锋构成诈骗罪。申某某作为本案的关键证人，其证言影响本案的定性，公安机关出具了申某某不在户籍地找不到人的证明，就草草结束侦查，不能验证被告人供述事实的真假。本案另一重要证人邵某，公安机关也未向其调查核实被告人的供述。因此，在存在重要证据而未能调查核实的情况下，不能认定被告人供述是虚假的。经审理查明，2013年6月6日，徐某甲的儿子徐某乙因涉嫌非法集资被西安市公安机关网上追逃。徐某甲通过其堂弟许某某介绍认识了王晓锋，王晓锋称自己认识中央纪委驻西安办事处安专员，其可以通过安专员认识的西安市公安部门领导为徐某甲办理请托事项，但表示需要花钱送礼。从2013年6月至2013年9月期间，王晓锋以办理撤网追逃、取保候审、免于追究刑事责任等理由分五次从徐某甲处骗取17万元。徐某乙被逮捕起诉后，王晓锋仍以退赔赃款疏通关系为由向徐某甲要钱，徐某甲表示再拿不出钱，要求王晓锋退回以前给付的17万元，后来徐某甲联系不上王晓锋方知被骗，2015年1月26日徐某甲向公安机关报案。破案后追回赃款8750元已发还被害人徐某甲。上述事实，经当庭举证、质证，有以下证据证实：1、受案登记表、立案决定书、破案抓捕经过，证实案件来源及侦破情况。2、常住人口详细及常住人口基本信息，证实涉案人员身份情况。3、提取笔录，证实民警从被害人徐某甲处提取王晓锋与徐某甲交谈的手机通话录音28段。4、凤翔县农村信用合作联社营业部网银转账凭证、网上银行电子回单，中国农业银行银行卡存款业务回单，中国农业银行银行卡交易明细清单，证实被害人徐某甲给被告人王晓锋账号为622848xxxxxxxxxxxx2的银行卡网银转账及现金存款情况：2013年6月14日被害人徐某甲通过陕西凤翔农村商业银行营业部网银转账给王晓峰账户10000元；2013年6月24日转账5000元；2013年6月25日转账100000元；2013年8月29日现金存款到王晓峰账户5000元；2013年9月6日转账50000元；共计170000元。账户为622848xxxxxxxxxxxx2，户名为王晓峰的账户明细显示收入钱款时间与徐某甲打款时间一致，分五次共计收到17万元。5、凤翔县公安局扣押、发还物品清单，证实凤翔县公安局2017年1月17日从被告人王晓锋处扣押现金8750元，2017年4月3日发还被害人徐某甲。6、凤翔县公安局证明、西安旅游集团有限责任公司证明、情况说明，证实：（1）张某甲出具情况说明，说明其不认识名叫王晓锋、沈某1（沈某2）、中纪委安专员的人，没有人曾委托其在徐某乙案件办理过程中给徐某乙办理撤网追逃、取保候审事宜，办理案件过程中未收到沈某1、中央纪委安专员等人替徐某乙退赔的违法所得。该情况说明为张某甲口述，办���人员记录后张某甲签字确认。（2）西安旅游集团有限责任公司没有姓名为沈某1（沈某2）的员工，也未在西安宾馆设立名为西安旅游集团烟酒部的单位。（3）经向王晓锋女朋友张某乙调查取证，张某乙称不认识沈某2（沈某1）身份相符的人员。（4）经办案人员在陕西省人口信息系统内查询，王晓锋逐一辨认一百余人，指出其中的名叫申某某的人就是其笔录中称的沈某1。（5）办案民警两次赴西安寻找申某某核实取证，申某某未在户籍地，找不到人。7、西安市公安局经济技术开发区分局经济犯罪侦查大队情况说明，证实其经侦大队无名叫张某（音）的领导及民警。8、证人许某某证言，证实2013年期间，其听堂哥徐某甲说侄子徐某乙被上网通缉，遂向徐某甲推荐了王晓锋，王晓锋自称是给中央纪��驻西安办事处的安专员搞后勤保障的，他先后以和西安市未央区经开分局的局长张某（音）及西安市公安局经侦大队办案人员张某某（张某甲）（音）疏通好关系，可给徐某乙撤销网上追逃、办理取保候审等事宜从徐某甲处分五次诈骗17万元，其中5000元是其直接在凤翔县东湖口的农行存入户名为王晓锋的农行卡的。9、证人张某乙证言，证实其与被告人王晓锋2013年认识，两人是男女朋友关系，王晓锋的个人情况其了解，其不认识也从没听说过沈某1（沈某2）这个人，其和办案民警一起到西安宾馆和西安旅游集团去查询，西安旅游集团没有该人，其不认识也没有听说过王晓锋有一个叫绍某的朋友。10、被害人徐某甲陈述，证实2013年6月6日其儿子徐某乙涉嫌非法集资被西安市未央区经开公安分局上网通缉，其通过堂弟许某某联系虢镇一个叫王晓锋的男的，许某某说王晓锋是中纪委驻西安办事处姓安的一位专员的私人秘书，可以把其儿子徐某乙涉案上网通缉这件事大事化小，小事化了，但是办这件事要请人吃饭、送礼，其答应后，王晓锋先后以疏通好西安市未央区经开分局的局长张某、经侦大队办案人员张某某（张某甲）（音）的关系，以给徐某乙办理退赔赃款撤销网上追逃、取保候审等理由从其处分五次一共骗取17万元。11、被告人王晓锋供述，证实2013年夏天的时候，其在西安一个拆迁公司打工，其朋友许某某告知其表哥徐某甲的儿子徐某乙因涉嫌非法集资被西安市未央区经开分局上网通缉，其就骗许某某认识中央中纪委驻西安办事处的安专员，这个安专员认识公安局的领导，可以给徐某乙办理撤网追逃的事情，后许某某��此事告诉了徐某甲，并将其介绍给徐某甲，其为了骗取徐某甲的信任，就编造说认识中央中纪委驻西安办事处的安专员，并称安专员是其叔，安专员认识公安局很多领导，可以办理徐某乙被网上通缉的事情，但是需要花钱送礼。后其通过在西安旅游集团上班卖烟酒的朋友申某某(其在三次讯问笔录中均供述为沈某1（沈某2）)为联系西安市经开分局经侦大队领导张某、民警张某某（张某甲）给徐某乙办理撤网追逃、取保候审、免于刑事处罚等事情，先后从徐某甲处诈骗17万元，其中11万元分两次给申某某找人办事，后由于事情未办成其向申某某要回了11万元，全部用于自己挥霍。12、辨认笔录，证实经许某某和徐某甲分别辨认，冒充中纪委领导侄子诈骗徐某甲17万元的人就是王晓锋。13、光盘一张，��实被告人王晓锋与被害人徐某甲通话记录，通话内容为王晓锋表态通过“安叔”西安市公安局局长等人帮忙解决徐某乙涉嫌刑事犯罪的事情，帮助其办理取保候审、免除刑事责任等。以上证据来源合法，内容真实，证据之间能相互印证，本院予以确认。本院认为，被告人王晓锋以非法占有为目的，采用虚构中纪委驻西安办事处及安专员认识公安局领导能为他人办理撤网追逃、取保候审等的事实，骗取他人财物，其行为已构成诈骗罪，且数额巨大。对于被告人王晓锋及其辩护人辩称王晓锋通过在西安旅游集团下属烟酒礼品公司当经理并在西安宾馆一楼办公的朋友申某某联系张某和张某甲给被害人徐某甲的儿子徐某乙办理撤网追逃等事项，以及17万元的用途等，经查，西安旅游集团并无沈某1（沈某2）的员工，也未在西安宾馆设立名为西安旅游集团烟酒部的单位，且有证人张某乙证实其从没有见过也没有听王晓锋说过沈某1（沈某2）和绍某这两个人，证人张某甲的证言及凤翔县公安局的证明也证实张某甲不认识名叫王晓锋、沈某1（沈某2）、中纪委安专员的人，没有人曾委托其在徐某乙案件办理过程中给徐某乙办理撤网追逃、取保候审，办理案件过程中未收到沈某1、中央纪委安专员等人替徐某乙退赔的违法所得等，亦有被告人王晓锋供述及录音资料佐证，因此对被告人王晓锋及辩护人的辩护意见不予采纳。被告人王晓锋退赔被害人徐某甲8750元，可以酌情从轻处罚。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第五十二条之规定，判决如下：一、被告人王晓锋犯诈骗罪，判处有期徒��五年六个月，并处罚金人民币15000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年1月11日起至2022年7月10日止。）二、责令被告人王晓锋退赔被害人徐某甲经济损失161250元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向宝鸡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长 刘 宏 利人民陪审员 杜 启 科人民陪审员 闫 邦 鑫二〇一七年八月八日书 记 员 ��耀龙