贵州省贵阳市观山湖区人民法院刑 事 判 决 书(2017)黔0115刑初279号公诉机关贵州省贵阳市观山湖区人民检察院。被告人胡治国，男，1968年10月26日出生，汉族，小学文化，无业，户籍所在地湖南省常德市，住湖南省常德市鼎城区。2015年11月18日因涉嫌组织、领导传销活动罪被贵阳市公安局观山湖分局刑事拘留，同年12月25日经贵阳市公安局观山湖分局决定取保候审。辩护人马莉，贵州涛闻律师事务所律师。被告人黄六胜，男，1978年8月7日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地湖南省临湘市，住湖南省临湘市。2015年11月18日因涉嫌组织、领导传销活动罪被贵阳市公安局观山湖分局刑事拘留，同年12月25日经贵阳市公安局观山湖分局决定取保候审。被告人邓颖，女，1986年12月26日出生，汉族，小学文化，无业，户籍所在地湖南省临湘市，住湖南省临湘市。2015年12月14日因涉嫌组织、领导传销活动罪被贵阳市公安局观山湖分局刑事拘留，2016年1月19日经贵阳市公安局观山湖分局决定取保候审。被告人黎小立，女，1989年3月27日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地湖南省常德市，住湖南省常德市鼎城区。2016年3月28日因涉嫌组织、领导传销活动罪经贵阳市公安局观山湖分局决定取保候审。贵州省贵阳市观山湖区人民检察院以以观检公诉刑诉（2017）224号起诉书指控被告人胡治国、黄六胜、邓颖、黎小立犯组织、领导传销活动罪，于2017年6月1日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，公开开庭审理了本案，贵阳市观山湖区人民检察院指派检察员潘雪峰出庭支持公诉，被告人胡治国及其辩护人马莉、黄六胜、邓颖、黎小立均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。贵阳市观山湖区人民检察院指控：2011年至2014年期间，被告人胡治国、黄六胜、邓颖、黎小立等人窜至贵阳市观山湖区（原贵阳市金阳新区），以西部大开发、国家发展重点项目为名，以“连锁经营”为幌子，让参加者认缴份额（首份3800元，其中包括500元的所谓精品服装费，其余每份3300元，最高可认购21份），获得参与以及直接发展2至3人加入的资格，然后按此方式，以几何倍增的原理进行发展，大肆进行传销活动。该传销组织按照“五级三晋制”组成层级，即设置业务员、业务组长、业务主任、业务经理、高级业务员（又称老总）五个层级，并以积累的份额和设置的要求作为晋升到上一个层次的条件。该传销组织规定每月10号至15号为发放返利时间（传销组织称“发工资”），发放提成返利的数额是根据传销人员发展下线情况和层级来确定，同时巧立名目让加入者缴纳“公积金”、“个人所得税”，实际上是将新人购买份额的钱按比例返利给上线，以直接或间接发展人员数量和购买份额数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者发展其他人加入。该传销组织有着严格的管理制度，按“体系”、“组”、“经理室”、“家庭”四个层级对传销人员进行管理，并在不同层级设置不同职务让传销人员担任。并通过“老总会”、“总管会”、“经理会”、“家庭”、“升总仪式”、“升总旅游”等方式，召开各种层级的传达会、反馈会，以掌握所谓的“来人率”、“通过率”、“留人率”、“申购率”等来达到��张传销规模的目的。该传销组织在观山湖区内大肆进行的组织、领导传销犯罪活动，通过引诱、发展传销人员，骗取财务，扰乱了经济社会秩序、影响了社会的稳定，造成了恶劣的社会影响。1.2013年3月至4月期间，被告人胡治国经阮万新（另案处理）介绍，在广西南宁市作为阮万新的女儿阮纯（另案处理）的直接下线加入传销组织，直接或者间接发展了丁某、彭某、蒋某（均另案处理）等人。后于2012年4月晋升为“老总”，历任“教育总监”、“组长”等职务，并通过成立“经理室”对其所发展的人员进行管理。2.2010年12月底，被告人黄六胜经汤某（已判决��介绍，在广西南宁市作为汤某的直接下线加入传销组织，直接或间接发展了黄某、谭某、廖某（均另案处理）等人。后于2013年1月晋升为“老总”，历任“自律总监”、“会务”等职务，并通过成立“经理室”对其所发展人员进行管理。3.2012年，被告人邓颖在贵阳市观山湖区，作为邓建民（已判决）的直接下线加入传销组织，直接或间接发展了李某1、李某2（均已判决）等人。晋升为“老总”后，定期参加“老总会”，并担任“教育总监”一职，并与李某2共同成立“经理室”对所发展人员进行管理。4.2013年2月人黎小立顶替父亲黎明的份额作为胡治国的直接下线在贵阳市加入传销组织，直接或间接发展阮某、陈明辉、张某等人。2013年8月晋升为“老总”后，担任“产品总监”一职，并通过成立“经理室”对其所发展人员进行管理。2015年10月18日，被告人胡治国、黄六胜、向公安机关投案自首；2016年3月28日，被告人黎小立向公安机关投案自首。贵阳市观山湖区人民检察院认为,被告人胡治国、黄六胜、邓颖、黎小立目无国法，以所谓“连锁经营”为名，组织领导传销活动，骗取钱财。其行为与触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，应当以组织、领导传销活动罪追究���事责任。建议判处被告人胡治国、黄六胜有期徒刑二至三年，并处罚金；对邓颖判处有期徒刑一至二年，并处罚金；对黎小立判处有期徒刑一至二年，并处罚金，并考虑适用缓刑。被告人胡治国、黄六胜、邓颖、黎小立均对公诉机关指控的犯罪事实及罪名不持异议，表示认罪。胡治国辩护人提出如下辩护意见：辩护人对一、被告人胡治国在传销活动中不是发起、策划、操纵、决策作用的人员。二、被告人胡治国在传销活动中不能掌握、控制、支配资金，也不能直接给下线人员返利和付酬。三、被告人发展的直接下线数量很少或间接下线相当一部分都不认识，也没有见过面。四、被告人胡治国有自首情节，可以从轻或者减轻处罚。五、被告人胡治国劝说被告人黄六胜一同到观山湖公安分局投案自首，应当认定为立功，依法可以从轻或者减轻处罚。六、被告人胡治国属初犯、偶犯，认罪态度较好，应酌定从轻或减轻处罚。综上，希望合议庭对被告人胡治国从轻处罚，建议在有期徒刑半年到一年之间量刑，并适用缓刑。经审理查明的犯罪事实与公诉机关所指控的事实相一致。上述事实，有经庭审举证质证查实的户籍信息、到案经过、抓获经过、情况说明、层级图、证人证言、被告人的供述与辩解、辨认笔录等证据相互印证，足以认定。本院认为，被告人胡治国、黄六胜、邓颖、黎小立以“连锁经营”为名，组织、领导传销活动，骗取钱财，其行为已构成组织、领导传销活动罪，依法应予惩处。公诉机关指控四名被告人的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以确认。四被告人在庭审中均如实坦白自己的罪行，依法可从轻处罚。胡治国辩护人关于被告人胡治国应认定为立功的辩护意见不符合法律规定，本院不予支持；其余辩护意见符合法律规定，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十七条、第七十二条之规定，判决如下：一、被告人胡治国犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金二千元。（缓刑考验期限，从本判决确定之日起计算；罚金限本判决生效后十日内缴纳。）二、被告人黄六胜犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金二千元。（缓刑考验期限，从本判决确定之日起计算；罚金限本判决生效后十日内缴纳。）三、被告人邓颖犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金一千元。（缓刑考验期限，从本判决确定之日起计算；罚金限本判决生效后十日内缴纳。）四、被告人黎小立犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金一千元。（缓刑考验期限，从本判决确定之日起计算；罚金限本判决生效后十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省贵阳市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长 朱 从 杰人民陪审员 张 建 湘人民陪审员 何忠��二〇一七年八月三十一日书 记 员 郑 昌 远