江苏省沭阳县人民法院刑 事 判 决 书(2017)苏1322刑初413号公诉机关江苏省沭阳县人民检察院。被告人叶某甲，男1984年7月19日出生于江苏省泰兴市，汉族，高中文化，无业，住江苏省泰兴市。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年3月12日被刑事拘留，同年4月18日被取保候审。辩护人戴小天，江苏福坤律师事务所律师。被告人朱某甲，女，1979年5月18日出生于吉林省吉林市，汉族，高中文化，无业，住江苏省泰兴市。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年3月13日被刑事拘留，同年4月18日被取保候审。被告人何某甲，男，1981年9月20日出生于江苏省泰兴市，汉族，初中文化，驾驶员，住江苏省泰兴市。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2016年9月22日被取保候审。被告人吴某甲，女，1980年10月20日出生于江苏省泰兴市，汉族，高中文化，无业，住江苏省泰兴市。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2016年9月27日被取保候审。沭阳县人民检察院以沭检诉刑诉[2017]227号起诉书指控被告人叶某甲、朱某甲、何某甲、吴某甲犯合同诈骗罪，于2017年5月24日向本院提起公诉并建议本案适用简易程序。本院在审理过程中，发现该案不宜适用简易程序，于2017年6月13日决定转为普通程序。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。沭阳县人民检察院指派检察员张涛出庭支持公诉，被告人叶某甲及其辩护人戴小天、被告人朱某甲、何某甲、吴某甲到庭参加诉讼。现已审理终结。沭阳县人民检察院指控：2015年8月至11月，被告人叶某甲、朱某甲、吴某甲、何某甲在沭阳县沭城街道盛源金城小区1幢A41号商铺注册经营“普德玛电动车”门市，以零元购车车款全部返还活动为名，骗取戚某、王某2等75人共计68000余元。2016年9月22日、27日，被告人何某甲、吴某甲经电话传唤后主动到案，并如实供述自己的罪行。针对上述指控的事实，公诉机关在庭审中出示了被告人叶某甲、朱某甲、吴某甲、何某甲的供述及辩解、被害人陈述、证人证言、购车协议等相关书证予以证实。公诉机关认为，被告人叶某甲、朱某甲、吴某甲、何某甲以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人叶某甲、朱某甲、吴某甲、何某甲共同实施故意犯罪，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款的规定，系共同犯罪。被告人叶某甲、朱某甲归案后能如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。被告人吴某甲、何某甲案发后能自动投案，并如实供述自己的犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，系自首，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人叶某甲、朱某甲、吴某甲、何某甲对起诉书指控的罪名及犯罪事实均无异议。被告人叶某甲的辩护人提出：被告人叶某甲为了实施诈骗投入了房租、员工工资等各种成本，实际是亏损状态，并没有获得非法所得；被告人叶某甲在不知道自己被公安机关立案的情况下，其接到公安机关通知去处理驾驶证被盗用事宜，到案后即如实供述了自己的犯罪事实，并将自己的经营账册提供给公安机关，应认定为自首；被告人叶某甲无前科，且认罪态度较好，并退出赃款。综上，建议对其从轻判处缓刑。经审理查明：2015年8月至11月间，被告人叶某甲、朱某甲夫妻、被告人吴某甲、何某甲夫妻经预谋，在沭阳县沭城街道盛源金城小区1幢A41号商铺经营“普德玛电动车”门市，以零元购车车款全部返还活动为名，将普德玛、骑匹狼电动车销售给戚某、王某2等75人，并承诺每期返还50元至还清全部购车款。被告人叶某甲等人在返还几期购车款后即关闭门市离开沭阳。扣除电动车车架、充电器、运费、电瓶、头盔及雨衣等成本，被告人叶某甲、朱某甲、吴某甲、何某甲共计骗取上述被害人人民币68000余元。案发后，被告人何某甲、吴某甲经电话传唤后主动到案，并如实供述自己的罪行。被告人叶某甲、朱某甲到公安机关办理相关业务时，被发现系网上通缉人员，后被民警抓获归案。案发后，被告人叶某甲、朱某甲、吴某甲、何某甲已退赃人民币68000元。上述事实，由公诉机关出示的，经过庭审质证、认证的，且均具有证据证明效力的以下证据予以证实：被告人叶某甲、朱某甲、吴某甲、何某甲分别供述其在合同履行过程中，骗取他人钱财的时间、地点、手段、金额、具体分工等事实，与被害人戚某、王某1、张某2、王某2、徐某1、王某3、周某1、袁某、蔡某2、陈某1、徐某2、周某2、陈某2、吴某、宋某、蔡某3、耿某、孙某1、孙某2、许某等人陈述，证人张某1、蔡某1等人证言、购车协议、返款明细等证据印证，足以认定。“发破案经过”、“抓获经过”证实了四被告人的案发及归案情况。江苏省非税收入一般缴款书证明了四被告人的退赃情况。被告人叶某甲的辩护人提出：被告人叶某甲为了实施诈骗投入了房租、员工工资等各种成本，实际是亏损状态，并没有获得非法所得；被告人叶某甲在不知道自己被公安机关立案的情况下，其接到公安机关通知去处理驾驶证被盗用事宜，到案后即如实供述了自己的犯罪事实，并将自己的经营账册提供给公安机关，应认定为自首。经查，公诉机关指控的犯罪金额，已将被告人叶某甲等人所投入的车架、电瓶等成本予以扣除，但其支付的房租、员工工资系其为实施诈骗而投入的必要支出，且该支出并非是对被害人有价值的成本，故不应该从犯罪金额中扣除。关于被告人叶某甲、朱某甲的归案情况，二被告人系到派出所办理业务时被公安机关发现系网上通缉人员，后被民警控制，此时其二人归案不具有主动投案的意愿，不符合自首的相关规定。综上，对辩护人的上述意见，均不予采纳。本院认为，被告人叶某甲、朱某甲、吴某甲、何某甲以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中，诱骗被害人财物，数额巨大，侵犯了公民的财产权和市场经济秩序，其行为均已构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人叶某甲、朱某甲、吴某甲、何某甲犯合同诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名正确，予以支持。被告人叶某甲、朱某甲、吴某甲、何某甲共同实施故意犯罪，系共同犯罪。被告人叶某甲、朱某甲归案后能如实供述自己的罪行，依法予以从轻处罚。被告人吴某甲、何某甲案发后能自动投案，并如实供述自己的犯罪事实，系自首，依法予以减轻处罚。被告人叶某甲、朱某甲、吴某甲、何某甲案发后能主动退赃，均依法酌情予以从轻处罚。对辩护人提出的与上述观点相同的意见，予以采纳。经考察，被告人叶某甲、朱某甲、吴某甲、何某甲本次犯罪系法律意识淡薄所致，且系初犯，在案发后能自愿认罪、悔罪，对其宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，故决定对被告人叶某甲、朱某甲、吴某甲、何某甲均适用缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人叶某甲犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币四千五百元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；所处罚金应在判决生效后一个月内缴纳。）被告人朱某甲犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币四千五百元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；所处罚金应在判决生效后一个月内缴纳。）被告人何某甲犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金人民币三千五百元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；所处罚金应在判决生效后一个月内缴纳。）被告人吴某甲犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，缓刑二年，并处罚金人民币三千五百元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；所处罚金应在判决生效后一个月内缴纳。）二、责令被告人叶某甲、朱某甲、吴某甲、何某甲退赔各被害人经济损失（已退赃68000元）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省宿迁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  屠鑫鑫人民陪审员  包红雨人民陪审员  陈志远二〇一七年八月十六日书 记 员  蒋 希书 记 员  刘晓云附相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百二十四条【合同诈骗罪】：有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;(三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿对方当事人继续签订和履行合同的;(四)收受对方的事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。第二十五条【共同犯罪概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。提供被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条【适用条件】对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻;(二)有悔罪表现;(三)没有再犯罪的危险;(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条【考验期限】拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。