河南省泌阳县人民法院刑 事 判 决 书(2017)豫1726刑初199号公诉机关河南省泌阳县人民检察院。被告人李二冰，曾用名李鑫，男，1990年8月1日出生，汉族，初中文化，住河南省驻马店市驿城区。2017年1月7日，因涉嫌犯诈骗罪被泌阳县公安局抓获，次日被泌阳县公安局刑事拘留，2017年2月14日经泌阳县人民检察院批准逮捕，次日由泌阳县公安局向其宣布逮捕。被告人高永建，男，1992年4月29日出生，汉族，中专文化，住河南省驻马店市驿城区。2017年1月7日，因涉嫌犯诈骗罪被泌阳县公安局抓获，次日被泌阳县公安局刑事拘留，2017年2月14日经泌阳县人民检察院批准逮捕，次日由泌阳县公安局向其宣布逮捕。被告人魏金望，男，1988年6月2日出生，汉族，初中文化，住河南省驻马店市驿城区。2017年1月7日，因涉嫌犯诈骗罪被泌阳县公安局抓获，次日被泌阳县公安局刑事拘留，2017年2月14日经泌阳县人民检察院批准逮捕，次日由泌阳县公安局向其宣布逮捕。辩护人宫忠博，河南忠良律师事务所律师。河南省泌阳县人民检察院以泌检刑诉（2017）203号起诉书指控被告人李二冰、高永建、魏金望犯诈骗罪一案，于2017年5月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。泌阳县人民检察院指派检察员赵新太出庭支持公诉，被告人李二冰、高永建、魏金望及其辩护人宫忠博到庭参加诉讼。现已审理终结。河南省泌阳县人民检察院指控：自2016年7月份以来，被告人李二冰、高永建、魏金望三人预谋后，分别购买了作案用的他人身份证、银行卡、手机卡、手机等作案工具，先后冒充消防队队长或消防队指导员、卖床老板、卖床商家等身份，骗取他人钱财，共计现金13.1960万元。l、2016年12月26日上午，被告人李二冰、高永建、魏金望三人冒充县消防队刘队长，以消防队打地坪为由，通过他人与泌阳县建筑公司的焦兆潭取得联系。在取得焦兆潭的信任后，又以消防队急需购置高低床，让其代为购买，并给焦兆潭提供了虚假的卖床老板电话。焦兆潭给该电话联系后，三人又冒充卖床老板，谎称现已不做该生意，给焦兆潭介绍卖床厂家电话，并给焦兆潭提供一虚假厂家电话。随后，又冒充做床厂家，以焦兆潭需要预付定金为由，并提供自己持有的他人银行卡号，让焦兆潭预付定金。以此骗取焦兆潭现金5万元。焦兆潭发现被骗后，遂到泌阳县公安局报案，并启动止付功能。该5万元钱，被李二冰、高永建、魏金望三人通过ATM机及淘宝转账，共取走现金3.7万余元。卡内现金剩余1.2万余元。2、2016年7月15日，被告人李二冰、高永建、魏金望三人冒充湖南武警总队特勤支队工程项目负责人，以支队内篮球场改造为由通过他人与周立宽取得联系。在取得周立宽信任后，又以支队需要购置高低床让其代为购买，并给其提供了虚假的卖床老板电话。周立宽给该电话联系后，三人又冒充卖床厂家，以需要预付定金，并给周立宽提供自己持有的他人银行卡号，让对方预付定金，以此骗取周立宽现金4万元。3、2016年11月1日上午，被告人李二冰、高永建、魏金望三人冒充消防队吴大队长，以路面需要硬化，通过他人与张付晓取得联系。在取得张付晓的信任后，又以消防队急需上下铺床，让代为其购买，并给其提供了虚假的卖床老板电话。张付晓给该电话联系后，三人又冒充卖床老板，谎称已不做该生意，给张付晓介绍卖床厂家电话，并给张付晓提供一虚假厂家电话。随后，又冒充做床厂家，以张付晓需要预付定金为由，并提供自己持有的他人银行卡号，让张付晓预付定金。以此骗取张付晓现金21960元。4、2016年11月11日上午，被告人李二冰、高永建、魏金望三人冒充消防队指导员，以找人施工打地坪为由通过他人与王天坤取得联系。在取得王天坤信任后，又以消防队需购置上下铺床让其代为购买，并给其提供了虚假的卖床老板电话。王天坤给该电话联系后，三人冒充卖床厂家，谎称已不做该生意，让其与厂家联系，并提供虚假的厂家电话。随后，王天坤又与其提供的虚假厂家的电话联系后，三人又冒充厂家，以购买高低床需要预付定金，并给王天坤提供自己持有的他人银行卡号，让对方预付定金，以此骗取王天坤现金2万元。公诉机关认为，被告人李二冰、高永建、魏金望的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，对其三人应当以诈骗罪追究其刑事责任，提请本院依法判处。被告人李二冰对公诉机关指控其犯诈骗罪的事实和罪名无异议，愿退赔被害人的经济损失和缴纳罚金，请求从轻处罚。被告人高永建对公诉机关指控其犯诈骗罪的事实和罪名无异议，愿退赔被害人的经济损失和缴纳罚金，请求从轻处罚。被告人魏金望对公诉机关指控的第一起犯罪事实不持异议，辩称未参与其它三起犯罪，请求从轻处罚。辩护人意见，对起诉书指控魏金望参与第一起的犯罪事实无异议，但对起诉书指控被告人魏金望参与实施第二、三、四起犯罪有异议，现有证据不能认定被告人魏金望参与实施了起诉书指控的第二、三、四起犯罪。自2015年7月15日至2016年11月20日魏金望一直在江门市新会区桥梁分公司新会一标处任司机，只在2017年春节期间回家一次，直到2016年11月20日从广州回来后参与了第一起犯罪，此前未回过驻马店，没有作案时间。并且银行卡等证据没有直接指向被告人魏金望，同案被告人李二冰、高永建也未承认魏金望参与了上述三起犯罪。本案的犯意由被告人李二冰提出，并由其安排分工，犯罪工具也是由李二冰、高永建购买并掌握，被告人魏金望仅在第一起犯罪中按李二冰的要求接听了电话，起了辅助作用，系从犯，应当对其从轻或减轻处罚。经审理查明:1、2016年12月26日上午，被告人李二冰、高永建、魏金望三人冒充县消防队刘队长（电话132××××4246），以消防队打地坪为由，通过他人与泌阳县建筑公司的焦兆潭取得联系。在取得焦兆潭的信任后，又以消防队急需购置高低床，让其代为购买，并给焦兆潭提供了虚假的卖床老板电话。焦兆潭给该电话联系后，三人又冒充卖床老板（电话131××××5254），谎称现已不做该生意，给焦兆潭介绍卖床厂家电话，并给焦兆潭提供一虚假厂家电话。随后，又冒充做床厂家（电话135××××9210），以焦兆潭需要预付定金为由，并提供自己持有的他人银行卡号（何文聪，银行卡号62×××71），让焦兆潭预付定金。以此骗取焦兆潭现金5万元。焦兆潭发现被骗后，遂到泌阳县公安局报案，并启动止付功能。该5万元钱，被李二冰、高永建、魏金望三人通过ATM机及淘宝转账，共取走现金3.7万余元。卡内现金剩余1.2万余元。2、2016年7月15日，被告人李二冰、高永建冒充湖南武警总队特勤支队工程项目负责人，以支队内篮球场改造为由通过他人与周立宽取得联系。在取得周立宽信任后，又以支队需要购置高低床让其代为购买，并给其提供了虚假的卖床老板电话。周立宽给该电话联系后，二人又冒充卖床厂家，以需要预付定金，并给周立宽提供自己持有的他人银行卡号，让对方预付定金，以此骗取周立宽现金4万元。3、2016年11月1日上午，被告人李二冰、高永建冒充消防队吴大队长，以路面需要硬化，通过他人与张付晓取得联系。在取得张付晓的信任后，又以消防队急需上下铺床，让其代为购买，并给其提供了虚假的卖床老板电话。张付晓给该电话联系后，二人又冒充卖床老板，谎称已不做该生意，给张付晓介绍卖床厂家电话，并给张付晓提供一虚假厂家电话。随后，又冒充做床厂家，以张付晓需要预付定金为由，并提供自己持有的他人银行卡号，让张付晓预付定金。以此骗取张付晓现金21960元。4、2016年11月11日上午，被告人李二冰、高永建冒充消防队指导员，以找人施工打地坪为由通过他人与王天坤取得联系。在取得王天坤信任后，又以消防队需购置上下铺床让其代为购买，并给其提供了虚假的卖床老板电话。王天坤给该电话联系后，三人冒充卖床厂家，谎称已不做该生意，让其与厂家联系，并提供虚假的厂家电话。随后，王天坤又与其提供的虚假厂家的电话联系后，二人又冒充厂家，以购买高低床需要预付定金，并给王天坤提供自己持有的他人银行卡号，让对方预付定金，以此骗取王天坤现金2万元。上述事实，被告人李二冰、高永建、魏金望在开庭审理过程中亦无异议，并有其在侦查阶段的供述和当庭陈述，被害人陈述，证人证言，汇款凭证和交易明细等证据相互印证，足以认证。对于被告人魏金望及辩护人称魏金望未参与起诉书指控的第二、三、四起犯罪的辩解及辩护意见，经查，被告人李二冰、高永建当庭陈述魏金望仅参与起诉书指控的第一起犯罪，未参与了起诉书指控的第二、三、四起犯罪，现有证据不能充分证明被告人魏金望参与实施了起诉书指控的第二、三、四起犯罪，故对该部分不予认定。被告人魏金望及辩护人的此辩护意见，理由成立，予以采纳。诉讼中，被告人魏金望亲属退赔焦兆潭一万五千元。本院认为，被告人李二冰伙同高永建、魏金望冒充消防队队长等人身份骗取被害人信任后，以消防队作地坪、需买床为由，通过拨打被害人电话，骗取他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控其犯罪，罪名成立，本院予以支持。在共同犯罪中，由李二冰提出犯意，并购买作案用的手机、银行卡等工具，与高永建、魏金望相互配合，系主犯，依法应从重处罚；李二冰、高永建二人的犯罪金额为131960元，魏金望参与一起，犯罪金额50000元。高永建、魏金望拨打电话、取款，在共同犯罪中起次要作用，属从犯，依法可对高永建从轻处罚，被告人魏金望参与一起犯罪，魏金望的亲属退赔被害人部分损失，且属从犯，可对其减轻处罚。庭审中，三被告人自愿认罪，认罪态度较好，依法可从轻处罚；量刑时，本院综合考虑对三被告人分别予以从轻或减轻处罚。三被告人及辩护人请求从轻处罚的理由成立，予以采纳。根据三被告人在共同犯罪中的具体犯罪事实、作用、社会危害程度及认罪悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条和最高人民法院最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第一项、第八条，以及最高人民法院《关于适用若干问题的解释》第三百六十五条第二款之规定，判决如下：一、被告人李二冰犯诈骗罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币一万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年1月7日起至2021年4月6日止。罚金限本判决生效之日起三十日内缴纳。)二、被告人高永建犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币八千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年1月7日起至2020年7月6日止。罚金限本判决生效之日起三十日内缴纳。)三、被告人魏金望犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年1月7日起至2018年7月6日止。罚金限本判决生效之日起三十日内缴纳。)四、泌阳县公安局扣押在案的手机、银行卡等物品由泌阳县公安局依法处理。五、冻结的一万二千余元依法处理，不足部分由被告人李二冰、高永建、魏金望退赔各被害人的经济损失。（焦兆潭五万元、周立宽四万元、张付晓二万一千九百六十元、王天坤二万元，魏金望已退赔焦兆潭一万五千元。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省驻马店市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长  王成康审 判 员  乔景宝人民陪审员  兰明现二〇一七年八月一日书 记 员  刘 贺