江苏省盐城市大丰区人民法院刑 事 判 决 书(2017)苏0982刑初185号公诉机关盐城市大丰区人民检察院。被告人赵昌桂，男，1957年1月21日生，汉族，小学文化，无业，户籍所在地：江苏省盐城市大丰区，住盐城市大丰区。被告人赵昌桂因涉嫌犯合同诈骗罪，于2017年1月21日被盐城市大丰区公安局刑事拘留，2017年2月24日转逮捕。被告人赵某某，男，1981年1月11日生，汉族，初中文化，打工，户籍所在地：江苏省盐城市大丰区，住盐城市大丰区。被告人赵某某因涉嫌犯合同诈骗罪，于2017年1月21日被盐城市大丰区公安局取保候审，2017年2月24日转逮捕。辩护人金丽，江苏奣言律师事务所律师。盐城市大丰区人民检察院以大检诉刑诉[2017]196号起诉书指控被告人赵昌桂、赵某某犯合同诈骗罪，于2017年5月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。盐城市大丰区人民检察院指派代理检察员蔡蔚出庭支持公诉，被告人赵昌桂、赵某某及其辩护人金丽到庭参加了诉讼。现已审理终结。盐城市大丰区人民检察院指控：被告人赵昌桂、赵某某二人因经营不善，欠下巨额外债无力偿还。2012年5月上旬，被告人赵昌桂提议虚构交易，骗取对方交易款。嗣后，被告人赵昌桂电话联系被害人陈某2，双方口头约定被告人赵昌桂以人民币5520元每吨的价格销售黄豆20余吨给被害人陈某2。2012年5月12日，被告人赵昌桂伪造了假的集装箱货物装箱单，谎称黄豆已发货的事实，并要求被害人陈某2支付货款。2012年5月13日，被害人陈某2按照约定将人民币100000元汇入被告人赵某某事先开设的邮政储蓄银行账户，被告人赵某某取得该款后与被告人赵昌桂一起逃匿。被告人赵某某归案后如实供述了自己的犯罪事实，并电话劝说被告人赵昌桂投案。被告人赵昌桂经被告人赵某某电话劝说后于2017年1月21日主动至常州市公安局武进分局投案，归案后如实供述了自己的犯罪事实。案发后，被告人赵某某退出赃款人民币5000元给被害人陈某2。被告人赵昌桂、赵某某对公诉机关指控的犯罪事实和罪名未提出异议，并当庭表示认罪，被告人赵某某的辩护人提出如下辩护意见：1.被告人赵某某系从犯，在共同犯罪中作用较小，应当从轻或者减轻处罚；2.被告人赵某某系初犯、偶犯，且是系受他人影响介入该案实施犯罪；3.被告人赵某某劝说他人投案自首，有立功表现，归案后如实供述自己的罪行，有坦白情节；4.被告人赵某某退出了部分赃款，认罪态度较好，建议对其适用缓刑。经审理查明：被告人赵昌桂、赵某某二人因经营不善，欠下巨额外债无力偿还。2012年5月上旬，被告人赵昌桂提议虚构交易，骗取对方交易款。嗣后，被告人赵昌桂电话联系被害人陈某2，双方口头约定被告人赵昌桂以人民币5520元每吨的价格销售黄豆20余吨给被害人陈某2。2012年5月12日，被告人赵昌桂伪造了假的集装箱货物装箱单，谎称黄豆已发货的事实，并要求被害人陈某2先行支付货款。2012年5月13日，被害人陈某2按照约定将人民币100000元汇入被告人赵某某事先开设的邮政储蓄银行账户，被告人赵某某取得该款后与被告人赵昌桂一起逃匿。被告人赵某某归案后如实供述了自己的犯罪事实，并电话劝说被告人赵昌桂投案。被告人赵昌桂经被告人赵某某电话劝说后于2017年1月21日主动至常州市公安局武进分局投案，归案后如实供述了自己的犯罪事实。案发后，被告人赵某某退出赃款人民币5000元给被害人陈某2。另查明：在案件审理过程中，被告人赵昌桂、赵某某的近亲属代为向被害人陈某2退出赃款人民币20000元，并与被害人达成分期退还剩余款项的协议，取得了被害人陈某2的谅解。认定上述事实的证据有：书证常住人口基本信息、案件侦破经过说明、关于赵某某抓获归案的情况说明、集装箱货物装箱单、中国邮政储蓄银行汇款凭证、中国邮政储蓄银行账号开户情况、取款明细及取款凭单、退赃情况说明及汇款凭证、通话明细单、借条等；证人葛某、陈某1、梁某的证言；被害人陈某2的陈述；被告人赵昌桂、赵某某的供述和辩解；盐城市大丰区公安局制作的辨认笔录、视听资料等。上述证据均经庭审质证，证据之间能够相互印证，足以认定。本院认为，被告人赵昌桂、赵某某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为均已构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人赵昌桂、赵某某犯合同诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，应予支持。本案系共同犯罪，被告人赵昌桂在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人赵某某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法对其减轻处罚。被告人赵昌桂犯罪后自动投案，并如实供述了自己的犯罪事实，系自首，依法可以对其从轻处罚。被告人赵某某虽不具有自首情节，但归案后能够如实供述自己的犯罪事实，依法可以从轻处罚。被告人赵某某劝说同案犯投案自首，具有立功表现，依法可以对其从轻处罚。被告人赵昌桂、赵某某退出部分赃款，并取得了被害人的谅解，酌定从轻处罚。辩护人提出的相关辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条第一款、第六十七条第一、三款、第六十八条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人赵昌桂犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元。(刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2017年1月21日起至2020年1月20日止。罚金于本判决生效后三日内履行。）二、被告人赵某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币二万元。(刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2017年2月24日起至2018年5月23日止。罚金于本判决生效后十日内履行。）三、责令被告人赵昌桂、赵某某继续退出赃款人民币75000元，发还给被害人陈伟。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省盐城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  徐远峰人民陪审员  邱亚萍人民陪审员  吴红云二〇一七年八月十日法官 助理  赵祥森书 记 员  王素琴附录法律条文1.《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。