山东省潍坊市奎文区人民法院刑 事 判 决 书(2017)鲁0705刑初151号公诉机关潍坊市奎文区人民检察院。被告人宋某，无业。2016年6月30日因涉嫌犯非法经营罪被刑事拘留，同年7月8日被取保候审，2017年5月17日被取保候审。辩护人马富强、于晓昆，山东豪德律师事务所律师。潍坊市奎文区人民检察院以潍奎检公刑诉（2017）150号起诉书指控被告人宋某犯非法经营罪，于2017年5月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。潍坊市奎文区人民检察院指派检察员孟庆收出庭支持公诉，被告人宋某及其辩护人马富强到庭参加诉讼。现已审理终结。潍坊市奎文区人民检察院指控：自2015年7月至2016年6月，被告人宋某在无烟草专卖零售许可证的情况下，通过网络联系、快递发货的方式，从上家qq昵称“皇帝”、“老安”、“青年香烟”处，购进中华、玉溪、芙蓉王等品牌的大量卷烟，非法销售给潍坊市的王某（已判决）及郭某甲、郭某乙等人牟利，经营数额共计人民币57229元。针对指控的上述犯罪事实，公诉机关当庭提供了书证、证人证言、被告人供述与辩解、搜查笔录等证据，认为被告人宋某的行为已构成非法经营罪，被告人宋某到案后如实供述自己的罪行，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条（一）项、第六十七条第三款之规定，对被告人宋某依法判处。被告人宋某对指控的事实及罪名均无异议。辩护人马富强提出的辩护意见是：被告人宋某犯罪情节较轻、主观恶性较小，社会危害性不大；系初犯、偶犯；如实供述犯罪行为，认罪、悔罪态度较好，缴纳全部违法所得1万元，无犯罪前科。经审理查明：自2015年4月至2016年6月，被告人宋某在无烟草专卖零售许可证的情况下，通过网络联系、快递发货的方式，从上家qq昵称“皇帝”、“老安”、“青年香烟”处，购进中华、玉溪、芙蓉王等品牌的大量卷烟，非法销售给潍坊市奎文区的王某（已判决）及郭某甲、郭某乙、朱某、赵某、张某牟利，经营数额共计人民币57229元。2016年8月1日，被告人宋某将违法所得1万元退缴至潍坊市公安局奎文分局。上述事实，有经当庭举证并经质证而认定的下列证据予以证实：（一）证人证言1、证人王某的证言，证实其在网上卖烟的上家qq昵称为“优品香烟视频看货”（被告人宋某），通过核对其qq交易记录，其于2016年2月22日至4月27日向宋某支付购烟款16065元；通过核对其支付宝交易记录，其于2015年12月25日至2016年2月21日向宋某支付购烟款8890元。2、证人郭某甲的证言，证实其与宋某系校友，其通过宋某卖烟的下线代理郭某乙知道了他，在网上从宋某处买了些假烟。通过核对其qq转账记录，其于2016年3月8日至6月21日向宋某支付购烟款1610元；通过核对其支付宝转账记录，其于2015年12月20日至2016年4月14日向宋某支付购烟款2826元，后转单卖给了下家，有中华、玉溪、芙蓉王等品牌香烟。3、证人郭某乙的证言，证实其与宋某系同学，2015年9月至2016年4月，其通过宋某购买香烟转单卖给了下家，有中华、玉溪、芙蓉王等品牌香烟。通过核对其支付宝转账记录，其2015年4月5日至2016年6月20日向宋某支付购烟款7831元；通过核对其qq转账记录，其于2016年3月5日至4月25日向宋某支付购烟款945元。4、证人张某的证言，证实其于2015年7月至2016年3月从宋某处购买假烟，通过支付宝和qq转账，有中华、玉溪、芙蓉王等品牌的香烟。其qq号码为96×××13、昵称“不良人”，支付宝账号为188××××3403、昵称“亚彩”，因其当时未成年，就绑定了其姐姐张某甲的银行卡。通过核对其支付宝转账记录，其于2015年7月28日至2016年1月20日向宋某支付购烟款2320元；通过核对其qq转账记录，其于2015年7月24日、2016年3月5日向宋某支付购烟款290元。5、证人朱某的证言，证实2015年8月，其通过qq聊天认识了qq号码33×××27、昵称“优品香烟视频看货”的人，后来知道他支付宝姓名为刘某（被告人宋某），其于2015年8月至9月从刘某处购买香烟，有中华、苏烟等品牌香烟。通过核对支付宝交易记录，其于2015年8月17日至9月2日向宋某支付购烟款9185元。6、证人赵某的证言，证实2015年5月，其在qq群发现昵称“优品香烟视频看货”（被告人宋某）在网上卖烟，后来通过支付宝给他打款。通过核对其支付宝转账记录，其于2016年5月17日至6月14日向宋某支付购烟款7397元，有芙蓉王、玉溪、中华等品牌香烟。（二）书证1、被告人宋某使用的支付宝账号54×××29@qq.com及62×××23@qq.com、17×××25交易记录、qq账号33×××27交易记录及郭某甲提供的qq14×××82、支付宝17854152097交易记录手机截图，郭某乙提供的qq85×××89交易记录手机截图，张某提供的qq96×××13、支付宝188××××3403交易记录，赵某的提供支付宝151××××8581交易记录，证实2015年12月25日至2016年1月22日，王某通过支付宝向被告人宋某转账8890元，2016年2月22日至4月27日，王某通过qq向被告人宋某转账16065元；2015年12月20日至2016年4月14日，郭某甲通过支付宝向被告人宋某转账2826元，2016年3月8日至6月21日，郭某甲通过qq向被告人宋某转账1710元；2015年4月6日至2016年6月20日，郭某乙通过支付宝向被告人宋某转账7831元，2016年3月5日至4月25日，郭某乙通过qq向被告人宋某转账1155元；2015年8月17日至9月2日，朱某通过支付宝向被告人宋某转账9185元；2015年5月17日至6月14日，赵某通过支付宝向被告人宋某转账7397元；2015年7月28日至2016年1月20日，张某以张某甲的名义通过支付宝向被告人宋某转账2320元，2015年7月24日、2016年3月5日，张某通过qq向被告人宋某转账290元及2015年8月21日至2016年6月21日，被告人宋某通过支付宝、qq向“老安”、“青年香烟”转账购买香烟的事实。2、朱某提供的手机截图，证实朱某与刘某（被告人宋某）系qq、微信好友，并存有其联系方式的事实。3、抓获经过，证实潍坊市公安局奎文分局在办理王某非法经营案中，发现王某所销售的假烟是从宋某处购进。2016年6月30日，潍坊市公安局奎文分局在章丘市公安局双山第二派出所配合下，在山东电子职业技术学院内将宋某抓获，经讯问，宋某对非法销售给王某假烟的犯罪事实供认不讳。4、扣押清单，证实2016年6月30日，潍坊市公安局奎文分局从被告人宋某处扣押金色苹果6s手机一部、蓝色戴尔牌笔记本电脑一部、建设银行卡一张。5、电话查询记录，证实被告人宋某无违法犯罪记录。6、人口信息，证实被告人宋某的身份情况，系成年人。7、潍坊市奎文区人民法院（2016）鲁0705刑初241号刑事判决书，证实2016年9月13日，王某因犯非法经营罪被判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。8、潍坊银行现金交款单、涉案资金交接清单，证实公安机关从被告人宋某处扣押非法所得一万元。9、搜查笔录，证实2016年5月9日，潍坊市公安局奎文分局经对王某位于潍坊市奎文区领秀华城小区21号楼4单元803室的住处进行搜查，发现王某从网上购买的硬盒中华牌香烟五盒、软盒中华牌香烟四盒及银行卡、手机等物品，依法予以扣押。（三）被告人供述与辩解被告人宋某的供述，证实其自2015年3月在网上贩卖香烟，没有烟草专卖许可证，并使用qq号码33×××27、昵称“优品香烟视频看货”及账号17×××25、名字宋某，账号62×××23@qq.com、姓名刘某甲，账号54×××29@qq.com，姓名刘某的支付宝接收和支付烟款。2015年年初，qq昵称“皇帝”说可以网上卖烟，从中挣差价，其在qq空间推广香烟，客户通过qq或支付宝向其转账，其再将货款及客户地址发给上线qq昵称“皇帝”、“老安”、“青年香烟”，由他们通过快递给客户发货，有中华、玉溪、芙蓉王等品牌香烟。通过核对其支付宝及qq交易记录，王某于2015年12月至2016年2月通过支付宝向其转账8890元、通过qq向其转账16065元，郭某甲于2015年12月至2016年4月通过支付宝向其转账2826元、通过qq向其转账1610元，郭某乙于2015年4月至2016年6月通过支付宝向其转账7831元、通过qq向其转账945元购烟款，朱某于2015年8月至9月通过支付宝向其转账9185元，赵某于2015年5月至6月通过支付宝向其转账7397元，张某甲（即张某）于2015年11月至2016年1月通过支付宝向其转账2320元、通过qq向其转账290元，以上均系购烟款，其获利一万元。本院认为，被告人宋某违反国家烟草专卖管理法律法规，未经烟草专卖行政主管部门许可，非法经营烟草专卖品，情节严重，其行为已构成非法经营罪，应予刑罚。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立。对于辩护人提出“被告人宋某如实供述犯罪行为，认罪、悔罪态度较好，缴纳全部违法所得1万元，无犯罪前科”的辩护意见，与查明的事实相符，本院予以采纳；对于其他辩护意见，与查明的事实不符，本院不予采纳。综上，被告人宋某到案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条（一）项、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第七十二条第一、三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人宋某犯非法经营罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万五千元（缓刑考验期限自判决确定之日起计算；罚金已缴纳）。二、依法没收被告人宋某违法所得10000元（已被公安机关扣押），并上缴国库。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山东省潍坊市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  孙晓明人民陪审员  杜 君人民陪审员  李学元二〇一七年八月十一日书 记 员  刘琳琳