文书内容广东省佛山市中级人民法院民 事 裁 定 书（2017）粤06破24号之二申请人：佛山市南海区小塘镇经济发展总公司，住所地：广东省佛山市南海区小塘，营业执照注册号440682000112614。诉讼代表人：广东天伦（佛山）律师事务所，该司管理人。委托代理人：李林光，广东天伦（佛山）律师事务所律师。委托代理人：郑荣，广东天伦（佛山）律师事务所律师。2019年12月27日，佛山市南海区小塘镇经济发展总公司向本院提出申请，称和解协议已经债权人会议通过，请求本院裁定予以认可。本院认为，佛山市南海区小塘镇经济发展总公司的申请符合法律规定，应予准许。依照《中华人民共和国企业破产法》第九十八条、第九十九条的规定，裁定如下：一、认可申请人佛山市南海区小塘镇经济发展总公司和解协议；二、终止申请人佛山市南海区小塘镇经济发展总公司和解程序。本裁定即日起生效。审判长  黎健毅审判员  陈秀武审判员  李蔚婕二〇一九年十二月二十九日书记员  陈绮澄附：和解协议和解协议【编号：（2019）小塘破管字第1201号】佛山市南海区小塘镇经济发展总公司的各位债权人：佛山市中级人民法院（下称“佛山中院”）于2017年5月17日立案受理黄锡培申请佛山市南海区小塘镇经济发展总公司（下称“小塘公司”）破产清算一案【案号：（2017）粤06破24号】，并于2017年12月21日指定广东天伦（佛山）律师事务所为小塘公司管理人。本破产案，管理人正在办理。2019年12月19日，佛山中院作出（2017）粤06破24号民事裁定，裁定债务人小塘公司进入和解程序。一、债务人的基本情况债务人：佛山市南海区小塘镇经济发展总公司。成立日期：1990年8月8日。登记机关：佛山市南海区市场监督管理局。营业执照注册号：914406051938017272。住所地：佛山市南海区小塘。法定代表人：麦满华。企业类型：内资企业法人。注册资金：50万元人民币。经营方式：批发，零售。经营范围：工业专用设备，建筑材料。兼营范围：日用五金制品，纺织品，塑料制品。二、债务人财产情况（一）鉴于债务人小塘公司名下多处房产对应的土地使用权未进行权属登记，将严重影响变现可能及变现价格；如何妥善处理该批房产是影响本案进展的关键因素。1、管理人向佛山市南海区国土城建和水务局发函征询意见，2019年3月5日收到该局的回复函，对相关问题进行了明确。经查，登记在债务人小塘公司名下的房产有23处，根据2015年1月5日佛山中院（2013）佛中法执恢字第7-1号、（2007）佛中法执字第581号《通知书》：“在执行程序中查明，这些房产使用范围内的土地使用权未进行权属登记，将严重影响变现可能及变现价格。”鉴于佛山市南海区国土城建和水务局是房产、土地登记主管部门，2018年11月26日，管理人发函给该局就以下问题征询意见：“一、该批房产未进行土地使用权权属登记的原因？能否补办相关用地手续？需补缴土地出让金和相关费用的标准？二、如无法补办相关用地手续或者补办成本过高的情况下，该批房产是否可以按照现状【即这些房产使用范围内的土地使用权未进行权属登记】进行公开拍卖？如能拍卖，在拍卖成交的情况下，能否办理过户到相关买受人名下？”2019年3月5日，收到该局的回复函，对相关问题进行了明确。2、对该23套地上建筑物完成了评估工作经通过摇珠方式，佛山中院选定了广东南粤房地产土地资产评估与规划测绘有限公司佛山分公司作为本案的评估机构。2019年3月29日，广东南粤房地产土地资产评估与规划测绘有限公司出具了编号为粤评房（佛）字第××号《房地产抵押估价报告》，根据该评估报告，该23套地上建筑物在2019年2月18日的评估值为1560.11万元，产生评估费35902元。3、经多次沟通，债务人已和部分债权人达成和解意向，为本案下一步的破产和解扫清了障碍。2019年3月29日评估报告出具后，在管理人的协助下，债务人与债权人（特别是本案的申请人黄锡培）根据评估报告确定的有关抵押物的评估价为基础进行了多次协商，在2019年10月终于达成了和解意向，即由第三方南海区狮山镇资产管理有限公司收购了黄锡培的债权。截止2019年10月21日，收购黄锡培的债权工作已完成，南海区狮山镇资产管理有限公司已经向黄锡培支付了转让款，为本案下一步的破产和解扫清了障碍。（二）拍卖款500万元尚未分配，需在破产程序中一并处理根据佛山中院2014年8月7日执行裁定书，登记在小塘公司名下的房产证号为38××46号，面积610平方米的位于南海区小塘长安路的一处房产，已被该法院在执行程序中拍卖，拍卖款500万元尚未分配，在小塘公司进入破产程序后，已划转至管理人账户，属于小塘公司的破产财产，需在破产程序中一并处理。三、债权申报审查、确认结果截至2019年11月20日，经过债权申报、管理人审查、债权人核查等程序，债务人小塘公司负担的债务总额、债权性质已查明。具体如下表：2019年11月20日编制的《债权表》            序号              债权人名称              确认金额              有无担保                  1              佛山市南海区狮山镇资产管理有限公司              47,66,603.90              有抵押担保的债权，抵押物为房产（粤房证字3851803号）                  2              佛山市南海区狮山镇资产管理有限公司              229,906,507.42              无担保                  3              佛山市南海区狮山镇桃源实业投资有限公司              10,103,020.15              无担保                  4              佛山市亨亚投资咨询有限公司              1,172,374.64              无担保                                合计              245,948,506.11                    2019年11月22日，管理人将该《债权表》发送给各位债权人进行核查，经核查，2019年11月25日，全体债权人（共3户）均盖章确认对《债权表》记载的债权无异议。2019年12月14日，佛山市亨亚投资咨询有限公司将其全部债权（1172374.64元）转让给佛山市南海区狮山镇资产管理有限公司。佛山市南海区狮山镇资产管理有限公司请求将佛山市亨亚投资咨询有限公司原有的债权（1172374.64元）的权利人变更为该公司。据此，2019年12月16日，管理人重新编制了《债权表》。具体如下表：2019年12月16日编制的《债权表》            序号              债权人名称              确认金额              有无担保                  1              佛山市南海区狮山镇资产管理有限公司              4,766,603.90              有抵押担保的债权，抵押物为房产（粤房证字3851803号）                  2              佛山市南海区狮山镇资产管理有限公司              231,078,882.06              无担保，229,906,507.42+1,172,374.64                  3              佛山市南海区狮山镇桃源实业投资有限公司              10,103,020.15              无担保                                合计              245,948,506.11                    2019年12月20日，管理人将2019年12月16日编制的《债权表》发送给各位债权人和债务人进行核查，经核查，截至2019年12月23日，本案的全体债权人（共2户）和债务人小塘公司均盖章确认对2019年12月16日编制的《债权表》记载的债权无异议。根据《企业破产法》第五十八条之规定，管理人已提请法院裁定确认2019年12月16日编制的《债权表》记载的债权。四、本案已裁定进入和解程序《企业破产法》第九十五条规定：“债务人可以依照本法规定，直接向人民法院申请和解；也可以在人民法院受理破产申请后、宣告债务人破产前，向人民法院申请和解。债务人申请和解，应当提出和解协议草案。”《企业破产法》第九十六条规定：“人民法院经审查认为和解申请符合本法规定的，应当裁定和解，予以公告，并召集债权人会议讨论和解协议草案。对债务人的特定财产享有担保权的权利人，自人民法院裁定和解之日起可以行使权利。”因本案债务人小塘公司符合破产和解的条件，为妥善处理，2019年12月16日，债务人小塘公司已提出申请，请求佛山中院依法裁定本案进入破产和解程序。2019年12月19日，佛山中院作出（2017）粤06破24号民事裁定，裁定债务人小塘公司进入和解程序。因此，根据法律相关规定，管理人现组织召开债权人会议，讨论和表决本《和解协议》。五、管理人制定的《和解协议》根据本案债权债务和破产财产的相关情况，经与债权人、债务人相关各方充分协商，根据法律规定，管理人制定《和解协议》如下：（一）优先偿付本案破产费用合计991739元。自2017年5月17日至今，本案应支付的破产费用合计991739元。具体包括：（1）本案破产申请费72400元【按照破产财产总额2060万元即（1560万+500万）元计算】；（2）管理人垫付的公告费、刻章费、邮寄费等破产费用4237元；（3）本案管理人报酬879200元【按照财产评估值1560万元根据最高人民法院司法解释的标准计算为1256000元，根据法院报酬方案确定3年内结案按7折即879200元，由广东天伦（佛山）律师事务所收取】；（4）23套地上建筑物的评估费35902元（由广东南粤房地产土地资产评估与规划测绘有限公司收取）。因此，将管理人账户的剩余资金4008261元（即5000000元-破产费用991739元）列为可分配资金。（二）抵押债权人以抵押房产进行以物抵债，优先清偿如前所述，佛山市南海区狮山镇资产管理有限公司的有抵押担保债权4766603.90元，抵押物为小塘公司的房产（粤房证字××号），根据前文所述的评估报告确定该抵押房产评估价为2592000元，即将该抵押房产按照评估价2592000元进行抵债给该债权人（相关过户手续由该债权人自行办理，在过户过程中所产生的税、费、金等相关费用及此前欠缴的税、费、金等相关费用由该债权人承担），抵债后仍未受偿的金额2174603.90元，作为普通债权。据此，在抵押债权受偿后，重新编制本案《债权表》如下：2019年12月16日编制的《债权表》（抵押债权受偿后）            序号              债权人名称              确认金额              有无担保                  1              佛山市南海区狮山镇资产管理有限公司              233,253,485.96              无担保，即抵押债权受偿后仍未受偿的金额2,174,603.90元作为普通债权。      231,078,882.06+2,174,603.90                  2              佛山市南海区狮山镇桃源实业投资有限公司              10,103,020.15              无担保                                合计              243,356,506.11                    （三）普通债权人的清偿比例为6.99%将可分配的货币资金金额4008261元+其他22处房产作价13009100元【债务人名下小塘公司的其他22处房产，按照前文所述的评估报告确定评估价13009100元（即15601100-2592000）作价以物抵债给该债权人】合计17017361元按债权比例分配给全体普通债权人，则普通债权的清偿比例为17017361/243356506.11=6.99%。具体分配如下：（1）普通债权人佛山市南海区狮山镇桃源实业投资有限公司分配金额17017361/243356506.11*10103020.15=706481元。分配方式：全部为货币资金。（2）普通债权人佛山市南海区狮山镇资产管理有限公司分配金额17017361/243356506.11*233,253,485.96=16310880元。分配方式：货币资金3301780元（即4008261元-706481元）+22处房产以物抵债作价13009100元抵偿，即将债务人小塘公司名下的其他22处房产按照评估价13009100元作价以物抵债给该债权人（相关过户手续由该债权人自行办理，在过户过程中所产生的税、费、金等相关费用及此前欠缴的税、费、金等相关费用由该债权人承担），两项清偿金额合计16310880元。（四）本案全体债权人一致同意减免债务人小塘公司依据本和解协议执行完毕仍未清偿的债务。《企业破产法》第一百零六条规定：“按照和解协议减免的债务，自和解协议执行完毕时起，债务人不再承担清偿责任。”综上，普通债权的清偿比例为6.99%，则本案全体债权人一致同意减免债务人小塘公司依据本和解协议执行完毕仍未清偿的债务。对减免的债务，债务人不再承担清偿责任。（五）和解债权人未依法申报债权的，依照《企业破产法》第一百条之规定执行。《企业破产法》第一百条规定：“经人民法院裁定认可的和解协议，对债务人和全体和解债权人均有约束力。和解债权人是指人民法院受理破产申请时对债务人享有无财产担保债权的人。和解债权人未依照本法规定申报债权的，在和解协议执行期间不得行使权利；在和解协议执行完毕后，可以按照和解协议规定的清偿条件行使权利。”依照上述规定，如果有债权人未依照本法规定申报债权的，在和解协议执行期间不得行使权利；在和解协议执行完毕后，可以按照和解协议规定的清偿条件行使权利。六、提请本次债权人会议表决的事项（一）需表决的事项根据法律规定，现将本《和解协议》提交给本案债权人会议进行审议和表决，本次表决采取书面表决方式，即管理人将本《和解协议》和《表决票》送交各位债权人，请各位债权人在2019年12月30日下午17时（以管理人收到时间为准）前将填写好的《表决票》寄回或者交回给本管理人。如逾期未提交的，视为同意本《和解协议》。七、下一步工作计划《企业破产法》第九十七条：“债权人会议通过和解协议的决议，由出席会议的有表决权的债权人过半数同意，并且其所代表的债权额占无财产担保债权总额的三分之二以上。”《企业破产法》第九十八条：“债权人会议通过和解协议的，由人民法院裁定认可，终止和解程序，并予以公告。管理人应当向债务人移交财产和营业事务，并向人民法院提交执行职务的报告。”《企业破产法》第九十九条：“和解协议草案经债权人会议表决未获得通过，或者已经债权人会议通过的和解协议未获得人民法院认可的，人民法院应当裁定终止和解程序，并宣告债务人破产。”依据法律规定，制定下一步工作计划如下：（一）如果本《和解协议》经债权人会议表决通过的，由管理人报请佛山中院予以裁定认可，并终止和解程序，并予以公告。裁定生效后，即进入《和解协议》执行期间。在《和解协议》执行期间，管理人将按照本《和解协议》规定的方式，优先支付破产费用和清偿所欠债权人的债务。在支付完毕破产费用和清偿债务完毕后，管理人将向债务人小塘公司移交财产和营业事务，并向人民法院提交执行职务的报告。报告提交后，经法院同意后，依法终止执行管理人职务。（二）如果本《和解协议》经债权人会议表决未获得通过，或者已经债权人会议通过的和解协议未获得佛山中院认可的，佛山中院应当裁定终止和解程序，并宣告债务人小塘公司破产。由于债务人小塘公司和解不成，并被法院裁定宣告破产，则管理人将根据《企业破产法》相关规定，继续对小塘公司进行破产清算，直至破产清算完毕并注销该破产企业。特此报告。佛山市南海区小塘镇经济发展总公司管理人2019年12月25日