襄阳市樊城区人民法院刑 事 判 决 书(2017)鄂0606刑初155号公诉机关襄阳市樊城��人民检察院。被告人郭某某，男，1977年5月23日出生，汉族，住陕西省渭南市。因涉嫌非法吸收公众存款罪于2016年1月20日被襄阳市公安局樊城区分局抓获,同月27日被刑事拘留，同年2月25日被逮捕。现羁押于襄阳市第二看守所。辩护人何洪海、黄小波，湖北联帮律师事务所律师。被告人唐某某，男，1982年9月12日出生，汉族，住云南省西双版纳傣族自治州。因犯盗窃罪于2013年1月30日被云南省曲靖市马龙县人民法院判处有期徒刑十个月，缓刑二年。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2016年2月20日被襄阳市公安局樊城区分局抓获,同月24日被刑事拘留，同年3月10日被逮捕。现羁押于襄阳市第二看守所。辩护人陈俊飞，湖北真武律师事务所律师。襄阳市樊城区人民检察院以鄂樊城检刑诉〔2017〕89号起诉书指控被告人郭某某、唐某某犯非法吸收公众存款罪，于2017年2月27日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。襄阳市樊城区人民检察院指派检察员张汉军出庭支持公诉，被告人郭某某及其辩护人何洪海、黄小波，被告人唐某某及其辩护人陈俊飞均到庭参加诉讼。因需要补充侦查，公诉机关建议本院延期审理。现已审理终结。经审理查明，2013年4月15日，文某（已判刑）在陕西省渭南市华县注册成立华县天缘润滑油有限公司（以下简称天缘润滑油总公司），住所地为华县柳枝120库。2013年9月9日，文某在天缘润滑油总公司没有任何实际经营的情况下，在襄阳市注册成立华县天缘润滑油有限公司襄阳分公司（以下简称润滑油襄阳分公司），注册资金1000万元，经营范围为：润滑油生产、销售、储油罐租赁，文某为法定代表人。公司类型为：有限责任公司分公司（私营��，公司住所地为襄阳市。文某为法定代表人，平时不在襄阳分公司。饶某某（已判刑）为该公司业务经理，负责公司的业务员培训、开会和讲课，李某（已判刑）为该分公司总经理，负责行政工作。被告人郭某某任该分公司财务人员，每月工资4000元，负责收取业务员交来的现金，并将每天收取的资金按比例转给文某和饶某某。被告人唐某某担任润滑油襄阳分公司一部业务员，工资按比例提成。自2013年9月至2014年1月，润滑油襄阳分公司在未取得金融监管部门的许可且没有任何资金投资项目的情况下，以“华县天缘润滑油有限责任公司”的名义，印制宣传单在襄阳市人民广场等公共场所进行发放，通过组织推介会、支付介绍费或者以老客户介绍新客户等方式进行虚假宣传，主要以老年群体为对象，宣传润滑油襄阳分公司的“融资”业务，以华县天缘润滑油有限责任公���总部因为生产扩建急需资金为由，许以高额返利向社会公众吸收资金，共吸收563人存款16830000元。其中，被告人郭某某任该分公司财务人员，累计吸收资金8915000元。被告人唐某某担任润滑油襄阳分公司一部业务员，累计吸收资金610000元。2013年11月15日，被告人郭某某发现该公司经营异常，辞职离开该分公司，由文某亲属杨某（已判刑）接替郭某某的工作。2016年1月30日，被告人郭某某亲属退还郭某某工资收入人民币10000元。被告人唐某某于2012年9月8日因涉嫌犯盗窃罪被民警抓获，2013年1月30日，被云南省马龙县人民法院判处有期徒刑十个月，缓刑二年，并处罚金人民币5000元；被告人唐某某实施盗窃所用的云Ａ×××××长安SC6350C型微型车依法予以没收，上缴国库。2013年1月30日，被告人唐某某被释放。上述事实，被告人郭某某、��某某在开庭审理过程中亦无异议，且有受案登记表，抓获经过，立案决定书，户籍证明、身份证，派出所证明，到案情况说明，派出所前科劣迹证明、刑事判决书，退赃笔录，数额明细表，业务员业绩情况表，扣押、移交清单，公安机关补充说明，审计报告，同案犯刑事判决书，文某案涉案明细数额表，相关宣传资料，被害人赵某、徐某等人陈述、报案材料，被害人借款合同、收据，同案犯杨某、李某、饶某某、文某等人供述，鉴定意见，勘验、检查笔录，辨认笔录等证据证实，足以认定。本院认为，被告人郭某某、唐某某伙同他人扰乱金融秩序，非法吸收公众存款，其中，被告人郭某某参与吸收公众存款人民币8915000元，数额巨大，被告人唐某某参与吸收公众存款人民币610000元，数额较大，其行为均已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人郭某某辩称其只是润滑油襄阳分公司的财务人员，不是财务经理，其只是按照文某的要求承担财务工作，其工作一段时间后，发现公司不是正常经营，遂辞职离开，并退还全部工资。经查，被告人郭某某和同案犯文某供述证实：文某因郭某某为人老实，安排他负责保管集资款，郭某某是公司的会计而非财务经理，月工资4000元，没有提成的事实。有同案犯李某、杨某供述能够相互印证，公诉机关未提交证据证实被告人郭某某系财务经理，被告人郭某某该辩解意见成立，本院予以采纳。被告人郭某某在非法吸收公众存款共同犯罪中，行为积极，系主犯，但罪责相对较轻，量刑时予以考虑。被告人郭某某辩护人辩称被告人郭某某系从犯的意见不成立，本院不予采纳；被告人郭某某辩护人辩称，被告人主动停止犯罪活动，犯罪情节轻微，建议对被告人从轻、减轻处罚。经查，被告人郭某某供述证实，其发现公司经营有问题即向文某提出辞职，与文某供述能够相互印证。被告人郭某某在犯罪过程中，虽有放弃犯罪的行为，但其发现犯罪之后却未自动有效的防止犯罪结果的发生，而是放任不管，不属犯罪情节轻微，亦不构成犯罪中止。对辩护人该辩护意见，本院不予采纳。被告人唐某某在共同犯罪中，仅系业务员，吸收存款数额少，起次要作用，系从犯，对唐某某依法可以从轻处罚。对唐某某辩护人该辩护意见，本院予以采纳。被告人郭某某归案后，如实供述犯罪事实，可以从轻处罚;被告人郭某某归案后，积极配合公安机关追缴赃款，可以酌情从轻处罚；被告人唐某某归案后认罪态度较好，可以酌情从轻处罚。被告人唐某某在缓刑考验期限内犯新罪，应当撤销缓刑，依法数罪并罚。对被告人郭某某，依照《中华人民共和国刑法》一百七十六条第一款、第六十七条第三款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条；对被告人唐某某，依照《中华人民共和国刑法》一百七十六条第一款、第七十七条第一款、第六十九条第一款、第三款、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条规定，判决如下：一、被告人郭某某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币六万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年1月20日起至2019年1月19日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。二、被告人唐某某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币四万元；撤销云南省马龙县人民法院（2013）马刑初字第5号刑事判决书主文中被告人唐某某犯盗窃罪，判处有期徒刑十个月，缓刑二年，并处罚金人民币五千元的缓刑部分；决定执行有期徒刑二年，并处罚金人民币四万五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年2月20日起至2017年9月27日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。三、被告人郭某某非法吸收公众存款犯罪所得人民币8915000元及郭某某退赔的赃款人民币10000元，被告人唐某某非法吸收公众存款犯罪所得人民币610000元予以追缴，与同案犯文大伟、饶某某、李立峰、杨悦峰、吴仲鑫、饶文兵共同返还各被害人（详见附表）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省襄阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  李建平审判员  张 挺审判员  冯少杰二〇一七年八月十五日书记员  林映池