黑龙江省依安县人民法院刑 事 判 决 书(2017)黑0223刑初57号公诉机关黑龙江省依安县人民检察院。被告人翟树军，男，1954年7月20日出生，汉族，小学文化，系吉林省大安市建筑公司退休工人，住吉林省大安市。2009年12月31日因犯诈骗罪被黑龙江省肇源县人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金五千元。2014年12月15日因犯诈骗罪被内蒙古自治区扎赉特旗人民法院判处有期徒刑二年，并处罚金八千元。2016年5月7日刑满释放。2016年12月7日因犯诈骗罪被刑事拘留，同年12月23日被以涉嫌犯诈骗罪批准逮捕，同日执行。现羁押于黑龙江省依安县看守所。被告人王相君，男，1969年2月2日出生，汉族，小学文化，农民，吉林省大安市。1992年12月29日因犯流氓罪被吉林省大安市人民法院判处有期徒刑六年，1997年7月12日刑满释放。2005年10月31日因诈骗被大庆市劳动教养管理委员会劳动教养一年六个月。2016年12月7日因犯诈骗罪被拘留，同年12月23日被以涉嫌犯诈骗罪批准逮捕，同日执行。现羁押于黑龙江省依安县看守所。依安县人民检察院以黑依检公诉刑诉〔2017〕51号起诉书指控被告人翟树军、王相君犯诈骗罪，于2017年5月18日向本院提起公诉。本院于2017年5月18日立案受理，立案受理后，依法组成合议庭，于2017年8月16日公开开庭进行了审理。依安县人民检察院指派检察员姜晓宇出庭支持公诉，被告人翟树军、王相君到庭参加诉讼。现已审理终结。依安县人民检察院指控：1.2016年10月23日上午，在富裕县一建设银行附近，被告人王相君、翟树军尾随从银行独自取钱出来的被害人黄某，被告人翟树军将事先准备好的装有冥币的黑色塑料袋扔在地上，随后被告人王相君将塑料袋捡起，并以被害人黄某看见捡到钱为名，主动要与黄某平分。尔后，翟树军声称有人看见王相君捡到其丢的钱，要求王相君与其去对质，王相君便将黑色塑料袋装进一个视线准备好的绿色布兜内，将该布兜交给被害人黄某并，并提出让被害人黄某将身上的钱交给自己待其回来后将捡到的“钱”平分，被害人黄某遂将刚从银行取出的3800元交给被告人王相君，随后王相君、翟树军二人逃离现场。2.2016年10月24日上午，被告人王相君伙同翟树军在依安县怡心园附近，以同样方式骗取被害人李某人民币2100元。3.2016年10月24日中午，被告人王相君伙同翟树军在克山县中医院附近，以同样方式骗取被害人孟某人民币2520元。4.2016年11月27日上午，被告人王相君伙同翟树军在依安县联通公司附近，以同样方式骗取被害人冯某1人民币2650元。5.2016年11月27日上午，被告人王相君伙同翟树军在富裕县，以同样方式骗取被害人吴某人民币3800元。综上，被告人王相君伙同翟树军共实施诈骗犯罪5起，犯罪数额人民币14870元，所得赃款被二人平分后挥霍。被告人王相君于2016年12月7日在其家中被抓获，被告人翟树军于2016年12月6日在齐齐哈尔市客运站一旅店内被抓获。公诉机关以相应的证据证明上述指控事实，认为被告人王相君、翟树军诈骗他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。本案系共同犯罪，王相君、翟树军均系主犯，应根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款，第二十六条第一款规定对其处罚。被告人翟树军曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕五年之内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款之规定，系累犯，应对其从重处罚，建议判处二被告人三年以下有期徒刑，并处罚金。被告人翟树军对公诉机关指控其犯诈骗罪的罪名及事实证据均无异议，不辩解，请求量刑时予以从轻处罚。被告人王相君对公诉机关指控其犯诈骗罪的罪名及事实证据均无异议，不辩解，请求量刑时予以从轻处罚。经审理查明：被告人翟树军伙同被告人王相君在2016年10月23日至11月27日期间，分别在依安县、克山县、富裕县共实施诈骗犯罪五起，具体犯罪方式为翟树军、王相君先在银行附近，当发现从银行取钱出来独自行走的被害人便进行尾随，翟树军将事先准备好的装有冥币的塑料袋扔在地上，随后王相君将塑料袋捡起，以被害人看见捡钱为名主动提出平分捡到的钱。之后翟树军声称有人看见捡钱为名，要求王相君与其去对质，王相君将塑料袋装进布兜，再将布兜塞进被害人装钱的衣兜内，提出让被害人将身上的钱交给自己待其回来后再将捡到的钱平分，并顺手将被害人兜内从银行取出的钱拿走，随后王相君、翟树军离开现场。以此方式二人诈骗五名老年人钱财，犯罪数额为人民币14870元，此款被二人平分并挥霍。具体犯罪事实如下：1.2016年10月23日上午8时许，被告人王相君、翟树军尾随从富裕县一建设银行网点独自取钱出来的被害人黄某（男，时年87岁），在富裕县北体育场西南角小道上，二人使用上述作案手段将黄某取出的3800元人民币骗走。2.2016年10月24日上午9时许，被告人王相君伙同翟树军尾随在依安县邮政储蓄银行独自取钱出来的被害人李某（男，时年79岁），在依安镇怡心园南边，二人使用上述作案手段将李某取出的2100元人民币骗走。3.2016年10月24日中午，被告人王相君伙同翟树军尾随从克山县建设银行独自取钱出来的被害人孟某（女，时年72岁），在克山县中医院附近，二人使用上述作案手段将孟某取出的2520元人民币骗走。4.2016年11月27日上午8时许，被告人王相君伙同翟树军尾随在依安县邮政储蓄银行独自取钱出来的被害人冯某1（男，时年77岁），在依安县怡心园北侧依安县联通公司附近，二人使用上述作案手段将冯某1取出的2650元人民币骗走。5.2016年11月27日中午11时许，被告人王相君伙同翟树军尾随从富裕县邮政储蓄银行独自取钱出来的被害人贾某（男，时年77岁），在富裕县世纪名苑禾业果品西边人行道上，二人使用上述作案手段将吴某取出的3800元人民币骗走。被告人翟树军于2016年12月6日在齐齐哈尔市客运站一旅店内被抓获。被告人王相君于2016年12月7日在其家中被抓获，上述事实，有公诉机关提交，经法庭质证、认证的下列证据证实：（一）物证冥币、黑色塑料袋、绿色纱料手拎袋等物品（照片）证实二被告人诈骗被害人冯某1和李某时使用的物品。（二）书证1.吉林省大安市公安局锦华派出所、四棵树派出所户籍证明，分别证实二被告人的自然身份。2.黑龙江省肇源县人民法院（2010）源刑初字第23号刑事判决书、内蒙古自治区扎赉特旗(2014)扎刑初字第96号刑事判决书，内蒙古自治区乌兰监狱释放证明书,吉林省大安市人民法院（1993）刑字第7号刑事判决书，吉林省监狱管理局中心档案室释放证明，大庆市劳动教养管理会庆劳决字[2015]劳动教养决定书，证实翟树军系累犯，王相君有前科劣迹。大安市人民法院（1993）刑字7号刑事判决书、吉林省监狱管理局中心档案室释放证明上被告人名字为“王向军”，但与本案被告人王相君年龄（时年24岁），民族、籍贯、职业、住址均一致，劳动教养决定书上名字为“王相军”，但与本案被告人王相君身份证号码及民族、籍贯、职业、住址其他信息均一致。另外王相君本人对前科劣迹无异议，可以认定“王向军”、“王相军”与被告人王相君为同一人。3.银行交易记录，证实五名被害人案发当天取钱数额。（三）被害人陈述1.被害人黄某（富裕县富裕镇居民）2016年10月23日陈述，称其在2016年10月23日上午8时40分左右在富裕县北体育场西南角小道上被骗走3800元。其当天上午8点多在富裕县新华书店楼下建行网点取了3800元工资后往家走，在富裕县北体育场西南角小道上遇到一个四十多岁较胖男子，说在地上捡个布兜里有钱要平分，其说不要，这个男子拉着其不让走，这时又来一个岁数大的五十多岁男子说丢钱了，岁数小的男子就把布兜塞到其左侧衣服兜里，还管其叫爸，让其先走，其先走了，到体育场看台后其给其女儿打电话说左侧衣服兜内的3800元钱和工资折不见了，事后发现布兜里有一个黑色塑料袋，里面有一个用牛皮纸包裹的10沓100元的冥币。2017年4月10日陈述，称其在2016年10月23日其在建行存折里取出3800元，在往家走的路上（在富裕县北体育场西南角小道上）路过一个男的掉了一个包，又过来一个男的把包拾起来，捡包的男子对其说把钱分了，然后掉包的男的过来问谁捡到包了，捡包的男的从兜里拿出钱给掉包那个人看，其也把兜里的3800元钱给掉包的人看，然后把钱放回兜里，捡包的人把捡的那个包往其兜里揣，然后这两个男的都走了，之后其摸兜发现3800元钱没了，其没有主动把钱拿出来给他们。2.被害人李某（依安县依安镇居民）陈述，称在依安县农行南侧道口被骗了，2016年10月24日9点多，其去依安县邮储银行取了2100元工资，走到怡心园南边时，有两个男子一前一后跟着其，前面走的岁数大的掉地上一个黑色塑料袋装着的东西，后面岁数小的男子把东西捡起来，走到北三道街口时，拉着其胳膊向东拽，说捡到钱了，咱俩分了。其说不分，然后向北走到小艺术家幼儿园，那个岁数大的回来问其捡没捡到钱，其说没有，岁数小的就直接掏其兜说把其钱给他，把他捡到的钱给其，然后其上衣的钱被掏走了，黑色塑料袋里的钱塞到其兜内，后其打开一看都是假钱，找那个人就找不到了。3.被害人孟某（克山县克山镇居民）陈述，称2016年10月24日中午，在克山县中医院附近，其被骗2520元，当时其去克山县建设银行取钱后，走到克山县中医院附近，有个人从其跟前走过去掉个包，其刚要捡，一个男的把包捡起来，其问那个男的里面那是什么，这个男的说里面都是钱，把钱分了吧。其同意了，这个男的说到人少的地方，其和这个男的去了克山县二百对面一个胡同，这时又跟来一个男的问是不是捡到钱了，其说没有，捡包的那个男的对其说“你把药给我妈捎回去”，然后把捡的包放到其包里，然后两个人都走了，之后其发现包里的钱不见了，捡的包里都是纸，其意识到被骗了，当时感到磕惨就没有报案。那两个人男的岁数挺大，一个挺胖180CM左右，后来去的那个男的中等身材方脸，身高175CM左右。4.被害人冯某2（依安县依安镇居民）陈述，称在依安县怡心园北侧被骗2650元，2016年11月27日8点多，其去依安县邮储银行取了2650元工资钱，取完钱走到联通公司门前时，碰见前面一个人从身上掉下一个东西，这时从后面过来一男子把东西捡起来，使用黑色塑料袋装着的，然后那个人把袋打开了，里面都是钱，捡钱的人对其说去分钱，其说不要，捡钱的人拽着其走，这时丢钱的人回来了说丢钱了，问捡没捡，捡钱的人示意不让其说，丢钱的人走后，捡钱的人说给其两万元钱，其说不要，那人拿着钱往其兜里揣，塞完钱走了，走之后其发现塞的是假钱，其取的2650元和工资折也不见了，那两个人五十岁左右男子，丢钱的人穿黑色衣服，捡钱的人穿一件灰色羽绒服。5.被害人吴某（富裕县富裕镇居民）2016年11月27日陈述，称其在2016年11月27日11时30分左右在富裕县世纪名苑禾业果品西边人行道上被骗3800元。其当天上午11点多多在在富裕县工商银行取了1200元，又在富裕县邮储银行取了2600元，走到世纪名苑禾业果品西边。碰见一个男子在前面走从身上掉下一个包，接着从身后过来一男子把包捡起来，之后把其叫到一边说要分钱，这时掉包的男子回来说掉个包，里面有四万元钱，跟其没关系，然后对捡包的男子说有人看见捡包，让跟着走。捡包的男子上前把捡的包往其装钱的兜里放，说这药先拿着，然后他们走了，其把兜里的包拿出来发现里面全是纸，其放在兜里的钱也不见了。2017年4月10日陈述，2016年11月27日11时30分左右在富裕县世纪名苑禾业果品西边人行道上被骗3800元。其当天上午在富裕县工商银行用其妻子贾桂兰银行卡取了1200元，用其名下的存折在富裕县邮储银行取了2600元。加起来3800元，往家走时被两个男子跟上了，一个说丢钱了，一个说钱让其捡了，看见捡钱的人说要和其分钱，说丢钱的男子又回来了，说要分钱的男子就把兜里的钱拿出来说不是捡的，其也把兜里的3800元钱拿出来，说要分钱得人就把捡的包塞到其兜里，等他们走了发现3800元钱没了，存折和卡不见了，那个男的揣其兜里的包里打开一看都是白纸。（四）被告人供述和辩解1被告人翟树军供述，其和大安市一个叫王大军（王相君）的男子一起坐车到依安县，扔假钱调包骗人，其负责扔包，王大军负责捡钱，由王大军物色一个人，其走到前面，将装假钱的包扔在他们面前，接着向前走，王大军在后面捡起来，其等一会去和他们说是不是捡到钱了，王大军和那个人都说没捡到，其就走了，王大军和那个人一顿说，后来王大军将那个人钱弄来，分给其1千元钱，日期是2016年11月一天。其和王大军前后实施五次诈骗，2016年10月在富裕县一起、之后依安县一起、克山县一起，在克山县骗完就回吉林省了，2016年11月末，先到依安县骗一起，又到富裕县骗一起，之后回吉林了。第一次在富裕县一个锻炼场附近骗个老头，王相君分给其700多元，第二次在依安县一个广场附近骗一个老头，除去花销，王相君给其800元左右，骗完之后去克山县一个小区附近骗个女的1700多元。后来来依安县时骗一个老头，给其多少钱记不清了，之后去富裕县骗个老头3千多元。当庭供述对公诉机关指控罪名、事实证据均无异议，诈骗的钱吃喝花了，没能力退赔。2.被告人王相君供述，称与翟树军一起实施诈骗，事先包好冥币，在大街上寻找目标。翟树军负责扔包，其负责捡包后与受害人分钱财，于2016年11月27日，在富裕县县北人行道上骗一个老头3000多元，在依安县联通公司南面广场里骗了一个老头2000元左右，除了这两起，还于2016年10月末在富裕县建设银行踩点，骗了一个老头二三千元。第二天在依安县骗了一个老头，多少钱记不清了。随后打车到克山县骗了一个女的不到2000元。2016年10月末在富裕县诈骗是在一天早上到的富裕县，到富裕县之后其就和翟树军去新华书店楼区的建行踩点，有一个老头取完钱往出走，其俩就跟上这个老头，一直尾随到富裕县北边体育场，当时人挺少，翟树军先是将事先准备好的装有冥币的黑色塑料袋掉在地上，然后其就把这个黑色塑料袋捡起来，这个老头当时也看见其捡塑料袋了，其就对老头说：“爷们，我捡到钱你也看到了，咱俩就把这钱平分了吧”，然后这个老头就同意了，其和这个老头就离开其捡到黑色塑料袋的地方去分钱，正准备分钱时，翟树军就来了，问捡没捡到钱，其和这个老头都说没捡到，然后翟树军就离开了，没多一会翟树军又返回来了，对其说刚才有人看见其捡到东西了，其说这件事和其爸没关系，翟树军说“你和我找人去对证一下，”然后起就拿出一个绿色布兜把黑色塑料袋装进去，给了这个受害的老头，对这个老头说：“爸，你把咱带来的钱给我，我去和这个人对证，咱带来的钱不是有数吗”，其就把绿色布兜给这个老头，这个老头就把他身上带着的钱给其了，然后其和翟树军就离开了，这次骗了3千多元，其和翟树军一人一半把钱分了。其余4次也是这种相同的方式。诈骗的钱平时吃喝打麻将花销了，没能力退赔。（五）辨认笔录经依安县公安局刑侦大队于2016年11月30日组织被害人李某对一组编号为1至12号的十二名男子免冠彩色照片进行辨认，李某辨认出10号（王相君）是2016年10月24日诈骗其2100元钱的人。经依安县公安局刑侦大队于2016年12月7日组织被害人吴某对一组编号为1至7号的男子现场进行辨认，吴某辨认出5号（王相君）是2016年11月27日诈骗其3800元钱的人。经依安县公安局刑侦大队于2016年12月13日组织被害人孟某对两组编号为1至12号十二名男子免冠彩色照片分别进行辨认，孟某辨认出一组中的10号（王相君）和另一组中的4号（翟树军）是2016年10月24日诈骗其2520元钱的人。（六）视听资料部分案发地点监控录像，证实二被告人作案经过。（七）其他证据现实表现及到案经过证实，被告人翟树军系累犯，被告人王相君有前科劣迹，二人均系抓获到案。上述证据来源合法，且客观真实、关联一致，本院均予确认。本院认为：被告人翟树军、王相君以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关的指控事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。二被告人诈骗公私财物，数额较大，依法应处以三年以下有期徒刑，并处罚金。本案系共同犯罪，王相君、翟树军均系主犯。被告人翟树军曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕五年之内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应对其依法从重处罚，被告人王相君有前科劣迹，酌情从重处罚。二被告人多次诈骗，且诈骗对象均系老年人，酌情从重处罚。二被告人当庭自愿认罪，酌情从轻处罚。对二被告人的违法所得予以追缴，并责令退赔被害人。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。二被告人请求请从处罚的量刑意见亦予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条、第六十五条、第五十二条、第五十三条，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人翟树军犯诈骗罪，判处有期徒刑二年零八个月，并处罚金人民币二万八千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月7日起至2019年8月5日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）二、被告人王相君犯诈骗罪，判处有期徒刑二年零二个月，并处罚金人民币二万五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月7日起至2019年2月6日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）三、对二被告人的违法所得予以追缴，并责令退赔本案五名被害人人民币14870元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省齐齐哈尔市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审判长  孙宏斌审判员  栾学明审判员  宋红臣二〇一七年八月十六日书记员  付金龙本判决书中引用的法律条文的内容：第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。