福建省泉州市洛江区人民法院刑 事 判 决 书(2017)闽0504刑初124号公诉机关泉州市洛江区人民检察院。被告人林杭鑫，男，1989年11月15日出生于福建省安溪县，户籍所在地及住所地均为福建省厦门市湖里区。曾因犯诈骗罪于2016年7月14日被浙江省绍兴市越城区人民法院判处有期徒刑十个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万五千元。现又涉嫌犯诈骗罪于2016年9月24日被抓获，次日被刑事拘留，同年9月29日被逮捕。现羁押于泉州市看守所。辩护人陈海军，福建××律师事务所律师。泉州市洛江区人民检察院以洛检诉刑诉〔2017〕119号起诉书指控被告人林杭鑫犯诈骗罪，于2017年6月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。泉州市洛江区人民检察院指派检察员翁明朱出庭支持公诉，被告人林杭鑫及其辩护人陈海军到庭参加诉讼。现已审理终结。泉州市洛江区人民检察院指控，被告人林杭鑫于2016年9月间，利用手机、QQ号码、银行卡及支付宝账号等工具，在互联网QQ群发布“刷信誉赚佣金”虚假信息，引诱被害人通过QQ与之取得联系后，通过发送链接让被害人“购买”商品，诱骗被害人将钱款转入其用于诈骗的支付宝账户中，共骗取款项192280元。林杭鑫的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应以诈骗罪追究其刑事责任。公诉人在法庭上宣读、出示了被害人涂某等人的陈述、证人黄某的证言、被告人林杭鑫的供述与辩解、搜查/扣押笔录、QQ聊天记录、支付宝/银行卡交易记录、电子证物检查工作记录、监控视频截图及户籍证明等证据，印证指控的犯罪事实。同时，公诉机关认为被告人林杭鑫曾因电信网络诈骗犯罪受过刑事处罚，在缓刑考验期内再次诈骗在校学生财物，可酌情从重处罚；林杭鑫到案后能如实供述诈骗被害人涂某的犯罪事实并退还所骗款项，可酌情从轻处罚。综上，建议对被告人林杭鑫在有期徒刑四年六个月至五年六个月的幅度内处刑并处罚金，同时撤销缓刑，数罪并罚。被告人林杭鑫对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均无异议，但辩称在缓刑考验期再次犯罪系因妻子患重病无钱治疗。其辩护人对公诉机关指控的罪名及犯罪事实亦不持异议，但认为被告人林杭鑫在归案后能如实供述自己的罪行，认罪态度较好，已退出全部诈骗款项并愿意预缴罚金、有悔罪表现。综上，建议对林杭鑫从轻处罚。经审理查明，被告人林杭鑫于2016年9月间，经事先预谋利用手机、QQ号码、支付宝账号及银行卡等作案工具，在互联网QQ群发布“刷信誉赚佣金”虚假信息，引诱被害人通过QQ与之取得联系后，通过发送链接让被害人“购买”商品，诱骗被害人将钱款转入其用于诈骗的支付宝等账户中，共骗取款项192280元。具体如下：⑴2016年9月23日，被告人林杭鑫使用QQ86×××29（昵称：××√已认证）谎称“网上刷信誉赚佣金”，诱骗泉州××学校在校学生涂某先后多次将钱转入其指定的“××商贸有限公司（杨某1）”、“××商贸城（穆某）”（账号：155××××4295）的支付宝账号中，骗取款项共164560元；⑵2016年9月6日，被告人林杭鑫使用QQ31×××97（昵称：××√）、QQ85×××04（昵称：××√已认证）谎称“网上刷信誉赚佣金”，诱骗湖南××学院在校学生尹某先后多次将钱转入其指定的“××商贸有限公司（刘某）”支付宝等账号中，骗取款项共5520元；⑶2016年9月8日至11日间，被告人林杭鑫使用QQ70×××12（昵称：××√已认证）谎称“网上刷信誉赚佣金”，诱骗杭州市余杭区××街道曹某先后多次将钱转入其指定的“××商贸有限公司（张某2）”、“××商贸城（穆某）”（账号：155××××4295）的支付宝账号中，骗取款项共15600元；⑷2016年9月20日至21日间，被告人林杭鑫使用QQ19×××04（昵称：××√已认证）谎称“网上刷信誉赚佣金”，诱骗石家庄市新篷丝区张某1先后多次将钱转入其指定的“××商贸有限公司（＊泽桂）”、“××商贸城（穆文宇）”（账号：155××××4295）的支付宝账号中，骗取款项共6600元。经被害人报警，被告人林杭鑫于2016年9月24日在厦门市湖里区祥岭路××小区路段被公安机关抓获，归案后能如实供述自己的主要犯罪事实。另查明，被告人林杭鑫将部分所骗款项用于治疗家人疾病，于庭审前退出全部诈骗所得192280元，其中，已退还被害人涂某款项164560元。公安机关在林杭鑫驾驶的闽Ｄ×××××小车内查获并扣押了笔记本电脑、手机及银行卡等作案工具。前罪所处罚金15000元已缴纳。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据为证，足以认定：1、被害人涂某的陈述，证实其为泉州××学校学生。2016年9月22日19时许，其在一QQ群见发有兼职招聘信息，便添加为好友。经询问，对方称系从事“商城刷单赚佣金”，向其发送刷单流程并索要支付宝账户余额等信息。后其点击进入对方发送的链接，按照网站提示购买商品，用支付宝识别网站内的二维码进行付款。刷完第一单后，对方连同本金（120元）共返还了125元。之后，对方直接让其发送订单号给他，并识别他给的二维码进行付款，以“付款付错二维码”、“时间超时”、“填写错误”等为由共骗取款项164560元。其使用QQ46×××52，支付宝账号133××××8447（户名：××）；对方使用QQ86×××29（昵称：××√已认证），支付宝账号分别为15×××95（××商贸城）、noh***@163.com（××商贸有限公司（*友香））、186***4509（××）。对方曾使用号码183××××6145发送内容为“您好，我是周某”的短信到其号码133××××8447，后就关机了。2、被害人尹某的陈述，证实其为湖南××学院学生。2016年9月5日，其在一QQ群见发有网络兼职招聘信息，便添加为好友，对方向其介绍“刷单接任务拿佣金”的工作并索要了支付宝等信息。后其点击进入对方发送的链接，价格为每单120元，通过支付宝向对方转账后，对方连同佣金共返了125元。其继续根据对方发送的链接进行刷单，但对方以各种理由未返现，还让其添加另一QQ，称继续刷单才能结算。其继续刷单并通过支付宝及微信扫码转账，总共支付了5640元，后就联系不上对方了。其使用支付宝账号159××××6669；对方先后使用QQ31×××97（昵称：“××”）、QQ85×××04（昵称：××√已认证），支付宝账号分别为pny***@163.com（××商贸有限公司）、186***4509（××）。3、被害人曹某的陈述，证实2016年7月6日，其添加了一从事兼职的QQ。期间，对方一直发送信息，未予回复。同年9月6日，其予回复后提交申请。9月8日，其按对方发送的链接进行刷单，做完第一单后，本金及佣金就返还了。其继续根据对方发送的链接进行操作，后对方以“返款超时”等为由共骗取款项15600元。其使用QQ86×××43，支付宝账号133××××4519（昵称：××）；对方使用QQ70×××17（昵称：××√已认证），支付宝账号分别为ijy***@163.com（××商贸有限公司（张某2））、15×××95（××商贸（*文宇））。被骗过程中，对方曾出示一张姓名为周某的身份证。4、被害人张某1的陈述，证实2016年9月20日下午，其添加了一个兼职QQ号，后根据对方发送的链接使用支付宝进行付款刷单。做完第一单后，对方连同佣金5元共返还了126元。后其继续根据对方发送的链接进行操作，觉察时已被骗6600元。其使用QQ16×××63，支付宝绑定银行卡号62×××71；对方使用QQ19×××04（昵称：××√已认证）。被骗过程中，对方曾出示一张姓名为周某的身份证。5、证人黄某的证言，证实其于2016年9月25日接丈夫林杭鑫电话称因涉嫌犯诈骗罪被公安机关抓获，让其代为退出款项65003元。并称林杭鑫曾因诈骗于2016年7月份被判处有期徒刑十个月，缓刑一年六个月，尚在厦门市湖里区××街道司法所接受社区矫正。林杭鑫在缓刑考验期间无正式工作。6、搜查/扣押笔录及照片、扣押决定书、扣押/发还清单、银行交易业务凭证，证实：⑴公安机关于2016年9月24日对被告人林杭鑫停放在厦门市湖里区祥岭路××小区门口的闽Ｄ×××××小车进行搜查，扣押了一台××牌笔记本电脑、一部××牌手机、三部××牌手机、一部××牌手机、一张未启用电话卡、一台××牌移动WIFI、一个农业银行电子密码器、两张中国银行卡（卡号分别为62×××73、62×××34）、一张中国建设银行卡（卡号为62×××46）、一张福建农村信用社联合社卡（卡号为62×××85）及现金人民币2400元；⑵在征得被告人林杭鑫同意后，从以上两张中国银行卡中取出现金共97157元，予以扣押；⑶公安机关于2016年9月25日扣押了被告人林杭鑫家属代为退出的款项65003元；⑷公安机关于2016年9月26日将以上款项共164560元发还给被害人涂某。7、QQ聊天记录截图，证实：⑴被告人林杭鑫使用QQ86×××29（昵称：××√已认证）与被害人涂某QQ46×××52的聊天记录；⑵被告人林杭鑫使用QQ31×××97（昵称：“××√”）、QQ85×××04（昵称：××√已认证）与被害人尹某的聊天记录；⑶被告人林杭鑫使用QQ70×××12（昵称：××√已认证）与被害人曹某QQ86×××43的聊天记录；⑷被告人林杭鑫使用QQ19×××04（昵称：××√已认证）与被害人张某1QQ16×××63的聊天记录。8、支付宝/微信转账截图，证实：⑴被害人涂某使用支付宝账号133××××8447于2016年9月23日10时27分向名为××商贸有限公司（*友香）的支付宝转账120元，于同日10时33分从名为××的支付宝转入125元，于同日10时40分向名为××商贸有限公司（*友香）的支付宝转账480元，于同日10时42分向名为××商贸有限公司（*友香）的支付宝转账480元，于同日10时45分向名为××商贸有限公司（*友香）的支付宝转账480元，于同日11时20分向名为××商贸有限公司（*友香）的支付宝转账4320元，于同日11时38分向名为××商贸有限公司（*友香）的支付宝转账9600元，于同日12时16分向名为××商贸城的支付宝转账9600元，于同日12时28分向名为××商贸有限公司（*友香）的支付宝转账9600元，于同日12时49分向名为××商贸城的支付宝转账9600元，于同日13时10分向名为××商贸城的支付宝转账9600元，于同日13时20分向名为××商贸城的支付宝转账9600元，于同日13时26分向名为××商贸城的支付宝转账9600元，于同日13时47分向名为××商贸城的支付宝转账9600元，于同日14时12分向名为××商贸城的支付宝转账10000元，于同日14时12分向名为××商贸城的支付宝转账10000元，于同日14时14分向名为××商贸城的支付宝转账10000元，于同日14时15分向名为××商贸城的支付宝转账6000元，于同日15时19分向名为××商贸城的支付宝转账10000元，于同日15时21分向名为××商贸城的支付宝转账10000元，于同日15时21分向名为××商贸城的支付宝转账10000元，于同日15时21分向名为××商贸城的支付宝转账6000元，于同日15时29分向名为××商贸城的支付宝转账10000元；⑵被害人尹某使用支付宝账号159××××6669于2016年9月6日14时05分向名为“××商贸有限公司（*加华）pny***@163.com”的支付宝转账120元，于同日14时30分向名为“××商贸有限公司（*加华）pny***@163.com”的支付宝转账480元，于同日14时40分向名为“××商贸有限公司（*加华）pny***@163.com”的支付宝转账480元，于同日14时42分向名为“××商贸有限公司（*加华）pny***@163.com”的支付宝转账480元，于同日14时44分向名为“××商贸有限公司（*加华）pny***@163.com”的支付宝转账480元，于同日16时07分向名为“××商贸有限公司（*加华）pny***@163.com”的支付宝转账720元，于同日18时20分通过微信支出2160元，于同日18时43分通过微信支出720元；⑶被害人曹某使用支付宝账号133××××4519于2016年9月8日13时20分向名为“××商贸有限公司（*鹏）ijy***@163.com”的支付宝转账120元，于同日14时30分向名为“××商贸有限公司（*鹏）ijy***@163.com”的支付宝转账600元，于同日20时18分向名为“××商贸有限公司（*鹏）ijy***@163.com”的支付宝转账600元，于同日20时21分向名为“××商贸有限公司（*鹏）ijy***@163.com”的支付宝转账600元，于同日20时25分向名为“××商贸有限公司（*鹏）ijy***@163.com”的支付宝转账600元，于同日20时29分向名为“××商贸有限公司（*鹏）ijy***@163.com”的支付宝转账600元，于同日22时01分向名为“××商贸有限公司（*鹏）ijy***@163.com”的支付宝转账1080元，于同日22时26分向名为“××商贸有限公司（*鹏）ijy***@163.com”的支付宝转账960元，于同日23时00分向名为“××商贸有限公司（*鹏）ijy***@163.com”的支付宝转账4800元，于2016年9月11日15时12分向名为“××商贸城155××××4295”的支付宝转账5760元；⑷被害人张某1于2016年9月20日向名为××（*桂英）的支付宝转账121元，于同日从名为××商贸城的支付宝转入126元，于同日向名为××商贸有限公司（*泽桂）的支付宝分三次各转账600元，于2016年9月21日向名为××商贸城的支付宝分五次各转账960元。9、调取证据清单、支付宝信息查询及交易明细，证实：⑴ID为2088×××（注册姓名：涂某）的支付宝于2016年9月23日10时27分向ID为2088×××（注册姓名：杨某1）的支付宝转账120元，ID为2088×××（注册姓名：杨某2）的支付宝于同日10时33分向ID为2088×××（注册姓名：涂某）的支付宝转账125元，ID为2088×××（注册姓名：涂某）的支付宝于同日10时40分向ID为2088×××（注册姓名：杨某1）的支付宝转账480元，ID为2088×××（注册姓名：涂某）的支付宝于同日10时42分向ID为2088×××（注册姓名：杨某1）的支付宝转账480元，ID为2088×××（注册姓名：涂某）的支付宝于同日10时45分向ID为2088×××（注册姓名：杨某1）的支付宝转账480元，ID为2088×××（注册姓名：涂某）的支付宝于同日11时20分向ID为2088×××（注册姓名：杨某1）的支付宝转账4320元，ID为2088×××（注册姓名：涂某）的支付宝于同日11时38分向ID为2088×××（注册姓名：杨某1）的支付宝转账9600元，ID为2088×××（注册姓名：涂某）的支付宝于同日12时16分向ID为2088×××（注册姓名：穆某）的支付宝转账9600元，ID为2088×××（注册姓名：涂某）的支付宝于同日12时28分向ID为2088×××（注册姓名：杨某1）的支付宝转账9600元，ID为2088×××（注册姓名：涂某）的支付宝于同日12时49分向ID为2088×××（注册姓名：穆某）的支付宝转账9600元，ID为2088×××（注册姓名：涂某）的支付宝于同日13时11分向ID为2088×××（注册姓名：穆某）的支付宝转账9600元，ID为2088×××（注册姓名：涂某）的支付宝于同日13时20分向ID为2088×××（注册姓名：穆某）的支付宝转账9600元，ID为2088×××（注册姓名：涂某）的支付宝于同日13时26分向ID为2088×××（注册姓名：穆某）的支付宝转账9600元，ID为2088×××（注册姓名：涂某）的支付宝于同日13时47分向ID为2088×××（注册姓名：穆某）的支付宝转账9600元，ID为2088×××（注册姓名：涂某）的支付宝于同日14时12分两次向ID为2088×××（注册姓名：穆某）的支付宝各转账10000元，ID为2088×××（注册姓名：涂某）的支付宝于同日14时14分向ID为2088×××（注册姓名：穆某）的支付宝转账10000元，ID为2088×××（注册姓名：涂某）的支付宝于同日14时15分向ID为2088×××（注册姓名：穆某）的支付宝转账6000元，ID为2088×××（注册姓名：涂某）的支付宝于同日15时20分向ID为2088×××（注册姓名：穆某）的支付宝转账10000元，ID为2088×××（注册姓名：涂某）的支付宝于同日15时21分两次向ID为2088×××（注册姓名：穆某）的支付宝各转账10000元，ID为2088×××（注册姓名：涂某）的支付宝于同日15时21分向ID为2088×××（注册姓名：穆某）的支付宝转账6000元，ID为2088×××（注册姓名：涂某）的支付宝于同日15时29分向ID为2088×××（注册姓名：穆某）的支付宝转账10000元。期间，ID为2088×××（注册姓名：杨某1）的支付宝在收到款项后转账到ID为2088×××（注册姓名：龙某）的支付宝后快速提现；ID为2088×××（注册姓名：穆某）的支付宝在收到款项后快速提现。⑵ID为2088×××（注册姓名：尹某）的支付宝于2016年9月6日14时05分向ID为2088×××（注册姓名：刘某）的支付宝转账120元，ID为2088×××（注册姓名：杨某2）的支付宝于同日14时19分向ID为2088×××（注册姓名：尹某）的支付宝转账125元，ID为2088×××（注册姓名：尹某）的支付宝于同日14时30分向ID为2088×××（注册姓名：刘某）的支付宝转账480元，ID为2088×××（注册姓名：尹某）的支付宝于同日14时40分向ID为2088×××（注册姓名：刘某）的支付宝转账480元，ID为2088×××（注册姓名：尹某）的支付宝于同日14时42分向ID为2088×××（注册姓名：刘某）的支付宝转账480元，ID为2088×××（注册姓名：尹某）的支付宝于同日14时44分向ID为2088×××（注册姓名：刘某）的支付宝转账480元。期间，ID为2088×××（注册姓名：刘某）的支付宝在收到款项后进行转账。⑶ID为2088×××（注册姓名：曹某）的支付宝于2016年9月8日13时20分向ID为2088×××（注册姓名：张某2）的支付宝转账120元，ID为2088×××（注册姓名：杨某2）的支付宝于同日13时31分向ID为2088×××（注册姓名：曹某）的支付宝转账125元，ID为2088×××（注册姓名：曹某）的支付宝于同日14时30分向ID为2088×××（注册姓名：张某2）的支付宝转账600元，ID为2088×××（注册姓名：曹某）的支付宝于同日20时18分向ID为2088×××（注册姓名：张某2）的支付宝转账600元，ID为2088×××（注册姓名：曹某）的支付宝于同日20时22分向ID为2088×××（注册姓名：张某2）的支付宝转账600元，ID为2088×××（注册姓名：曹某）的支付宝于同日20时25分向ID为2088×××（注册姓名：张某2）的支付宝转账600元，ID为2088×××（注册姓名：曹某）的支付宝于同日20时29分向ID为2088×××（注册姓名：张某2）的支付宝转账600元，ID为2088×××（注册姓名：曹某）的支付宝于同日22时01分向ID为2088×××（注册姓名：张某2）的支付宝转账1080元，ID为2088×××（注册姓名：曹某）的支付宝于同日22时26分向ID为2088×××（注册姓名：张某2）的支付宝转账960元，ID为2088×××（注册姓名：曹某）的支付宝于同日23时01分向ID为2088×××（注册姓名：张某2）的支付宝转账4800元，ID为2088×××（注册姓名：曹某）的支付宝于2016年9月11日15时13分向ID为2088×××（注册姓名：穆某）的支付宝转账5760元。期间，ID为2088×××（注册姓名：张某2）的支付宝、ID为2088×××（注册姓名：穆某）的支付宝在收到款项后转账或快速提现。⑷ID为2088×××（注册姓名：张某1）的支付宝于2016年9月20日17时33分向ID为2088×××的支付宝转账121元，ID为2088×××（注册姓名：穆某）的支付宝于同日17时37分向ID为2088×××（注册姓名：张某1）的支付宝转账126元，ID为2088×××（注册姓名：张某1）的支付宝于同日17时48分向ID为2088×××的支付宝转账600元，ID为2088×××（注册姓名：张某1）的支付宝于同日17时57分向ID为2088×××的支付宝转账600元，ID为2088×××（注册姓名：张某1）的支付宝于同日18时02分向ID为2088×××的支付宝转账600元，ID为2088×××（注册姓名：张某1）的支付宝于2016年9月21日19时33分向ID为2088×××（注册姓名：穆某）的支付宝转账960元，ID为2088×××（注册姓名：张某1）的支付宝于2016年9月21日19时41分向ID为2088×××（注册姓名：穆某）的支付宝转账960元，ID为2088×××（注册姓名：张某1）的支付宝于2016年9月21日19时48分向ID为2088×××（注册姓名：穆某）的支付宝转账960元，ID为2088×××（注册姓名：张某1）的支付宝于2016年9月21日19时52分向ID为2088×××（注册姓名：穆某）的支付宝转账960元，ID为2088×××（注册姓名：张某1）的支付宝于2016年9月21日20时17分向ID为2088×××（注册姓名：穆某）的支付宝转账960元。期间，ID为2088×××（注册姓名：穆某）的支付宝在收到款项后快速提现。10、调取证据通知书、银行账户信息及交易明细，证实：⑴被害人张某1使用的支付宝绑定的中国农业银行卡（卡号：62×××71）于2016年9月20日、21日从支付宝转出121元、600元、600元、960元、960元、960元、960元、960元的记录；⑵卡号为62×××34（户名：田某，账号：13×××49）和62×××73（户名：易某，账号：13×××66）的中国银行卡的账户信息及交易明细。经被告人林杭鑫指认，户名为易某2016年9月23日的四笔收入共137396元（分别为20100元、20000元、50000元、47296元）是其诈骗后将钱去买移动充值点卡，卖点卡的人再返还的钱；户名为田某2016年9月23日的两笔收入共40200元（分别为20100元、20100元）是其诈骗所得的钱转到易某的卡再转过去的；⑶卡号为62×××46（户名：林杭鑫）的中国建设银行卡的账户信息及交易明细，卡号为62×××85（户名：林杭鑫）的福建农村信用社联合社卡的账户信息；⑷卡号为62×××79（户名：龙某）的中国农业银行卡的账户信息及交易明细；⑸卡号为62×××73（户名：穆某，联系电话：155××××4295）的中国农业银行卡的账户信息及交易明细、卡号为62×××43（户名：杨某3）的邮政储蓄银行卡的账户信息及交易明细、卡号为62×××52（户名：谢某）的中国建设银行卡的账户信息及交易明细，以上户名为穆某的银行卡与户名为杨某3、谢某的银行卡均有交易记录。11、电子证物检查工作记录，证实从被告人林杭鑫处扣押的××牌手机中检测出与号码133××××8447（涂某）、159××××6669（尹某）的短信记录，使用QQ86×××29与QQ46×××52（涂某）的聊天记录，支付宝（账号：155××××4295，昵称：××商贸城）的登录记录。12、监控视频及截图、辨认照片，证实被告人林杭鑫于2016年9月7日20时30分许持卡号分别为62×××73、62×××34的中国银行卡到建设银行厦门祥店××便利店ATM机操作的经过，于2016年9月23日19时30分许持卡号为62×××73的中国银行卡到建设银行厦门钟宅××ATM机操作的经过。截图经被告人林杭鑫辨认为其本人。13、提取照片，证实公安机关于2016年11月4日在被告人林杭鑫手机中提取到户名为穆某的中国农业银行卡（卡号：62×××73）开户业务凭证照片、姓名为周某的身份证照片及个人照片各一张。14、刑事判决书、社区矫正监护协议书及接受手机定位监管承诺书，证实被告人林杭鑫的前科及刑罚执行等情况。15、报警登记、受案登记表及公安机关工作说明，证实本案发、破案及被告人林杭鑫的归案经过等情况。16、福建省行政事业单位资金往来结算票据，证实被告人林杭鑫家属于2017年7月12日代为退出款项27720元。17、户籍证明，证实被告人林杭鑫已达法定刑事责任年龄。18、被告人林杭鑫的供述与辩解，证实2016年9月22日，其使用QQ86×××29（昵称：××）在随机添加的QQ群发布“兼职刷信誉”虚假广告，诱骗福建泉州××学校一学生添加好友后向他发送刷单流程。次日中午，其使用QQ86×××29与之联系，介绍刷单具体流程并让他提供支付宝账号等信息。之后，其发送商城购物链接及支付宝付款二维码给该被害人，在被害人完成购买后，让商城先予返现，操作几笔以获取信任。几次之后，发现商城收了被害人2万多元，但没有返现，也没有把钱汇给其，就不再合作，并决定自己冒充商城，使用名为××商贸城的支付宝（户名：穆某，注册手机：155××××4295）。之后，其以“继续完成任务一并返现”、“时间有误”等为由，通过发送链接、提供支付宝账号共骗取被害人14万多元。得逞后，其将所骗款项通过网上购买移动充值卡，扣除手续费后还剩13万元左右汇到户名为易某的中国银行卡内，之后又转了4万元到户名为田某的中国银行卡内。诈骗实施前，其在网上购买了4个QQ号码（包括35、86开头的）、1个支付宝（账号：155××××4295，户名：穆某，昵称：××商贸城）、两张中国银行卡（户名：易某、田某）、1个移动WIFI及1张未启用电话卡。该支付宝于2016年9月10日左右购买，购买时余额为零，购买后均为其本人使用。“××商贸有限公司”是其从网上找的支付链接，专门做游戏点卡之类。被公安机关扣押的白色××牌触屏手机系诈骗所用，号码为155××××4295、131××××4003。并称其曾因犯诈骗罪于2016年5月份被判处刑罚，尚在缓刑考验期。上述证据，本院予以确认。本院认为，被告人林杭鑫以非法占有为目的，利用电信网络技术手段发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗，骗取他人财物共计人民币192280元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控成立。林杭鑫利用互联网发布虚假信息对不特定多数人实施诈骗，依法从重处罚。归案后，被告人林杭鑫能如实供述主要犯罪事实，依法对其从轻处罚。林杭鑫曾因电信网络诈骗犯罪受过刑事处罚，仍不思悔改，再次实施诈骗且部分被害人系在校学生，根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条第㈡项的规定，予以从重处罚。被告人林杭鑫及其家属在案发后退出全部诈骗所得，积极挽回各被害人的经济损失，有悔罪表现，量刑时予以一并考虑。林杭鑫在缓刑考验期限内犯新罪，予以撤销缓刑，数罪并罚。公诉机关的量刑建议予以采纳。辩护人认为被告人林杭鑫在归案后能如实供述主要罪行，认罪态度较好，已退出全部诈骗款项、有悔罪表现并建议对林杭鑫从轻处罚的辩护意见予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十九条第一、三款、第七十七条第一款、第六十四条及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一款第㈠项的规定，判决如下：一、被告人林杭鑫犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币三万五千元；撤销浙江省绍兴市越城区人民法院（2016）浙0602刑初755号判决主文第一项中对林杭鑫宣告缓刑一年六个月的决定，执行原判有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万五千元；决定执行有期徒刑四年八个月，并处罚金人民币五万元；(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年9月24日起至2021年5月23日止。前罪罚金已缴纳，予以折抵，剩余部分三万五千元在判决生效时予以缴交。)二、被告人林杭鑫已退出的款项二万七千七百二十元，依法发还给各被害人，其中，退赔被害人尹某经济损失五千五百二十元、退赔被害人曹某经济损失一万五千六百元、退赔被害人张某1经济损失六千六百元；三、没收作案工具××牌笔记本电脑一台、××牌手机一部、××牌手机三部、××牌手机一部、未启用电话卡一张、××牌移动WIFI一台、农业银行电子密码器一个、中国银行卡两张（卡号分别为62×××73、62×××34）、中国建设银行卡一张（卡号为62×××46）、福建农村信用社联合社卡一张（卡号为62×××85），由扣押机关依法处理，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  洪羚燕代理审判员  王金怀人民陪审员  洪艺玲二〇一七年八月十七日书 记 员  林慧婷附注引用法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第七十七条被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，违反法律、行政法规或者国务院有关部门关于缓刑的监督管理规定，或者违反人民法院判决中的禁止令，情节严重的，应当撤销缓刑，执行原判刑罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法(?javascript:SLC(17010,0)?)第二百六十六条(?javascript:SLC(17010,266)?)规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法(?javascript:SLC(17010,0)?)第二百六十六条(?javascript:SLC(17010,266)?)的规定酌情从严惩处：㈠通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的；㈡诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的；㈢以赈灾募捐名义实施诈骗的；㈣诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的；㈤造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。诈骗数额接近本解释第一条规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准，并具有前款规定的情形之一或者属于诈骗集团首要分子的，应当分别认定为刑法(?javascript:SLC(17010,0)?)第二百六十六条(?javascript:SLC(17010,266)?)规定的“其他严重情节”、“其他特别严重情节”。