福建省厦门市湖里区人民法院刑 事 判 决 书(2016)闽0206刑初1110号公诉机关厦门市湖里区人民检察院。被告人廖福来，男，1985年6月24日出生，汉族，大专文化，无业，户籍地福建省安溪县，住厦门市湖里区。2010年9月19日因犯妨害信用卡管理罪被龙岩市新罗区人民法院判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币三万元，2011年11月18日刑满释放。2016年2月24日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年4月1日被逮捕。现羁押于厦门市第一看守所。辩护人韩丛友，福建绎富律师事务所律师。辩护人林民敬，福建溪冠律师事务所律师。被告人谢炳金，男，1993年3月12日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地福建省安溪县，来厦暂住湖里区。2016年2月24日因涉嫌诈骗罪被厦门市公安局湖里分局刑事拘留，同年4月1日经本院批准逮捕，同日由厦门市公安局湖里分局执行逮捕。辩护人林慕清，福建闽台律师事务所律师。被告人廖蟠相，男，1956年10月12日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地福建省安溪县，住厦门市湖里区。2016年3月9日因涉嫌诈骗罪被厦门市公安局湖里分局刑事拘留，同年4月1日被取保候审。被告人王春红，女，1987年7月9日出生，汉族，大专文化，无业，户籍地福建省安溪县，住厦门市湖里区。2016年2月24日因涉嫌犯诈骗罪被取保候审。厦门市湖里区人民检察院以湖检公诉刑诉[2016]1078号起诉书指控被告人廖福来、谢炳金、廖蟠相犯诈骗罪、被告人王春红犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2016年11月10日向本院提起公诉并建议适用简易程序，本院于2016年11月30日转为普通程序，2017年2月20日，厦门市湖里区人民检察院以湖检公诉刑变诉[2017]2号变更起诉决定书向本院变更起诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。厦门市湖里区人民检察院指派检察员曹敏红出庭支持公诉，被告人廖福来及辩护人韩丛友、林民敬、被告人谢炳金及辩护人林慕清、被告人廖蟠相及被告人王春红到庭参加诉讼。本案经公诉机关申请延期审理一次，现已审理终结。厦门市湖里区人民检察院指控：2015年9月至2016年2月间，被告人廖福来、谢炳金在本市湖里区碧湖嘉园枋湖东二里18号1002室，在互联网上发布招聘兼职刷信誉广告，以高额返还佣金为诱饵，诱使被害人接受刷信誉任务，之后，提供网上商城的网址链接让被害人刷卡消费购买实际为手机充值卡等虚拟物品的商品，并将相应的订单号发送给其。尔后，再通过订单号从商城获取充值卡卡号、密码，将相应的充值卡通过名臣福利网站等予以出售获利，所得款项均汇入被告人廖福来购买的户名为赖某、宋某等他人的银行账户内，后由被告人廖福来、廖蟠相等人取出诈骗款。其间，被告人廖福来骗取他人钱款共计人民币331510元；其中2015年10月13日至2016年2月间，被告人谢炳金参与骗取他人钱款共计人民币315110元；2016年2月18日至21日间，被告人廖蟠相多次持宋某等人的银行卡帮助取款共计人民币45000元。其中：1、2015年9月29日，被害人左某被骗人民币3960元。2、2016年2月15日，被害人傅某被骗人民币3000元。3、2016年2月15日，被害人许某1被骗人民币1000元；4、2016年2月16日，被害人郭某被骗人民币4435.23元；5、2016年2月16日，被害人徐某1被骗人民币6000元；6、2016年2月16日，被害人许某2被骗人民币500元；7、2016年2月17日，被害人包某被骗人民币2000元；8、2016年2月18日，被害人余某被骗人民币5994.97元；9、2016年2月19日，被害人蔡某被骗人民币500元；10、2016年2月19日，被害人李某1被骗人民币480元；11、2016年2月22日，被害人镇方某被骗人民币360元；12、2016年2月22日，被害人石某被骗人民币750元；13、2016年2月24日，被害人权某被骗人民币1080元。同年2月17日，被告人王春红明知系被告人廖福来、谢炳金实施诈骗犯罪所得，仍帮助取款人民币20000元。同年2月24日，被告人廖福来、谢炳金、王春红在本市湖里区碧湖嘉园枋湖东二里18号1002室被民警抓获；同年3月9日，被告人廖蟠相接民警电话通知后主动到公安机关接受调查。上述被告人归案后均如实供述自己的罪行。公诉机关当庭出示并宣读了追缴在案的笔记本电脑、手机、银行卡、身份证等物证及搜查笔录、扣押物品清单；支付宝转账明细、银行账户交易明细、QQ聊天记录、售卡记录等书证；证人林某1等人的证言；被害人许某1等人的陈述；被告人廖福来、谢炳金、廖蟠相、王春红的供述和辩解；鉴别居民身份证证明书等鉴定意见；现场照片、监控录像光盘、户籍证明、罪犯档案资料、抓获经过、刑事判决书及情况说明等证据。公诉机关认为，被告人廖福来、谢炳金、廖蟠相结伙以非法占有为目的，利用虚假信息骗取他人钱财，其中被告人廖福来骗得钱款人民币331510元，数额巨大；被告人谢炳金参与骗得钱款人民币315110元，数额巨大；被告人廖蟠相参与骗得钱款人民币45000元，数额巨大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，均应以诈骗罪追究其刑事责任。被告人王春红明知系诈骗所得赃款仍帮助取款，合计人民币20000元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条之规定，本案中诈骗行为系共同犯罪，其中被告人廖福来、谢炳金在共同犯罪中起主要作用，是主犯；被告人廖蟠相在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人廖福来曾因犯妨害信用卡管理罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款之规定，是累犯，应当从重处罚。被告人廖福来、谢炳金、王春红归案后，均如实供述自己罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。被告人廖蟠相犯罪以后自动投案，如实供述自己罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，系自首，可以从轻或减轻处罚。被告人廖福来对公诉机关指控的罪名没有异议，对起诉书列明的相关被害人及被骗取的数额亦无异议。但对指控的诈骗数额辩称，涉案账户中除了诈骗所得以外，还有自己个人的转账款项，并非都是诈骗款，其称诈骗总数额仅有三万元，其余三十余万元中包括向朋友的借款等。辩护人林民敬提出辩护意见如下：1.本案有据可查的被害人仅为13名，涉案金额为30060.2元，其余数额均无被害人报案，且其中有部分系被告人廖福来的合法收入，因此公诉机关指控认定被告人廖福来诈骗数额为331510元的证据不足。2.被告人廖福来的亲属也向受害者之一的郭某退赃并取得其谅解，故可酌情对其从轻处罚。被告人廖福来归案后如实供述犯罪事实，依法亦可对其从轻处罚。被告人谢炳金对公诉机关指控的罪名没有异议，但辩称其开始参与诈骗的时间为2015年11月，而非指控认定的10月13日。对指控的诈骗数额辩称，其所诈骗的总数额应该仅有一二万元。辩护人林慕清提出辩护意见如下：1.被告人谢炳金除了充当“客服”骗取被害人刷单外，对于诈骗犯罪的其他环节均未参与也并不知情。本案犯罪行为是被告人廖福来一手组织策划并实施，包括前期诈骗工具的准备、广告宣传、诈骗后转卖卡号卡密、赃款的取现等都是由报告廖福来所实施的，谢炳金对其犯罪所得抽成30%，廖福来抽成70%。因此谢炳金在本案共同犯罪中始终居于次要地位，应当认定为从犯。2.从被告人谢炳金昵称为“维克”的账号发给廖福来转账成功的截屏照片中金额合计为22768.5元，故谢炳金仅应对该数额承担刑事责任。3.被告人谢炳金当庭自愿认罪，归案后亦如实供述犯罪事实，亦可对其从轻处罚。辩护人基于以上意见请求对被告人谢炳金从轻处罚并适用缓刑。被告人廖蟠相对公诉机关指控的事实、数额没有异议并当庭认罪。被告人王春红对公诉机关指控的事实、数额没有异议并当庭认罪。经审理查明：2015年9月至2016年2月间，被告人廖福来、谢炳金在厦门市湖里区碧湖嘉园枋湖东二里18号1002室，利用互联网发布招聘兼职刷信誉广告，以高额返还佣金为诱饵，诱使被害人接受刷信誉任务，之后，提供网上商城的网址链接让被害人刷卡消费购买实际为手机充值卡等虚拟物品的商品，并将相应的订单号发送给其。尔后，再通过订单号从商城获取充值卡卡号、密码，将相应的充值卡通过名臣福利网站等予以出售获利，所得款项均汇入被告人廖福来购买的户名为赖某、宋某等他人的银行账户内，后由被告人廖福来、廖蟠相等人取出诈骗款。其间，被告人廖福来骗取他人钱款共计人民币331510元；其中2015年10月13日至2016年2月间，被告人谢炳金参与骗取他人钱款共计人民币315110元；2016年2月18日至21日间，被告人廖蟠相在明知被告人廖福来实施诈骗活动的情况下仍然多次持廖福来提供的宋某等人的银行卡至柜员机帮助提取诈骗款，共计人民币45000元。其中：1、2015年9月29日，被害人左某被骗人民币3960元。2、2016年2月15日，被害人傅某被骗人民币3000元。3、2016年2月15日，被害人许某1被骗人民币1000元。4、2016年2月16日，被害人郭某被骗人民币4435.23元。案发后，被告人廖福来、谢炳金的亲属已将该款全数退还被害人郭某，其对被告人廖福来、谢炳金亦表示了谅解。5、2016年2月16日，被害人徐某1被骗人民币6000元；6、2016年2月16日，被害人许某2被骗人民币500元；7、2016年2月17日，被害人包某被骗人民币2000元；8、2016年2月18日，被害人余某被骗人民币5994.97元；9、2016年2月19日，被害人蔡某被骗人民币500元；10、2016年2月19日，被害人李某1被骗人民币480元；11、2016年2月22日，被害人镇方某被骗人民币360元；12、2016年2月22日，被害人石某被骗人民币750元；13、2016年2月24日，被害人权某被骗人民币1080元。同年2月17日，被告人王春红明知系被告人廖福来、谢炳金实施诈骗犯罪所得，仍使用廖福来帮助取款人民币20000元。同年2月24日，被告人廖福来、谢炳金、王春红在本市湖里区碧湖嘉园枋湖东二里18号1002室被民警抓获，同时缴获Hasee笔记本电脑两台、Asus笔记本电脑一台、华为网卡四个、银行卡24张、身份证15张（陈某350212198703020554、赖某441900198311203031、彭某41140219850716701X、卓和济350583199511046019、曾某350628198008200572、叶某1350127195905056972、黎恢祥43052319940427663X、苏某522626198812031619、何某452123198511114635、李某2510112198101170015、叶某2622726198512250237、曹某2410481198611175014、宋某411122198710165537、黄某500233199312121731）、苹果6plus手机一台、苹果5s手机一台、诺基亚手机一台、酷派手机一台、vogo手机一台、现金4500元、三星anycall手机二台、VLAND手机一台、TCL手机一台，现均暂扣于厦门市公安局湖里分局。同年3月9日，被告人廖蟠相接民警电话通知后主动到公安机关接受调查。上述被告人归案后均如实供述相关事实。被告人廖福来的中信银行账户(62×××26)于2017年2月21日被厦门市公安局湖里分局依法冻结,实际冻结金额为309元;其于交通银行厦门分行账户(62×××04)被厦门市公安局湖里分局依法冻结,实际冻结金额为84038元;涉案银行账户(户名赖某、开户行中信银行厦门松柏支行、账号62×××85)亦被厦门市公安局湖里分局依法冻结,实际冻结金额为15417元。上述事实,有经庭审举证质证的下列证据加以证实:1、提取笔录、扣押清单，证实公安机关向被告人谢炳金依法查扣了其作案所用电脑中存储的QQ好友截图22张、诈骗资料117张以及刻录有诈骗QQ聊天记录的光盘一张。2、追缴在案的笔记本电脑、手机、银行卡、身份证等物证及搜查笔录、扣押物品清单，证实公安机关缴获了涉案相关物证。3、支付宝转账明细、银行账户交易明细、QQ聊天记录、售卡记录等书证，证实本案被告人实施诈骗过程中的具体手段及方式，其中赖某银行账户（62×××85）中除佛山市路易某科技有限公司财务张敏虹账户转账以外，还有总计64910元的进账。4、鉴别居民身份证证明书，证实在抓获现场缴获的15张居民身份证均为真实证件。5、证人林某1、廖某的证言，其中林某1证实其于2015年11月至2016年3月底在网上经营“速易寄售”平台（网址××），主要做游戏点卡、手机充值卡的寄售事务，帮助客户将手机充值卡卖出，客户可以在平台上通过账号绑定的银行卡提现，其所使用的民生银行卡（62×××79）就是用于此项业务的出入款账户，2015年12月21日至2016年1月28日间该卡转账19笔共计116451元至62×××85账户，这些钱都是这个客户寄售充值卡的款项。证人廖某证实其本人身份证曾于2015年5月30日丢失，当天就至安溪县凤城派出所补办了身份证并备案登记。卡号62×××31户名为廖某的邮储卡非其本人办理,也不认识廖福来其人,也未使用过上述邮储卡向户名为赖某的62×××85转过钱。6、被告人廖福来的供述与辩解,供称:1.涉案现场湖里区碧湖嘉园18梯1002室系由其妻(被告人王春红)于2014年9月1日以每月2700元向洪某某承租,廖福来于2015年11月1日续租,其与王春红、其父母子女以及表弟（被告人谢炳金）居住于此，谢炳金大约于2015年11月入住此处。2.其与王春红、谢炳金在上述租住处内共同实施涉案诈骗行为，廖福来购买诈骗所用的相关工具，找人发送诈骗广告、冒充客服与受害人聊天诱骗被害人刷单及取款等，表弟谢炳金主要负责冒充客服与被害人聊天骗取他人刷单。他们发给受害人的任务链接是其等从网上一些卖衣服的商城得来的，点进去以后显示的是购买衣服等物品，但实际上受害人购买后，被告人廖福来等人将订单编号给商家换来的是充值卡的卡号及密码。这些网上商城都是将买卖充值卡的交易制作成买卖衣服等商品的网页，这样做的目的是为了让受害人相信自己是在为商家刷信誉。3.用于实施诈骗的三台电脑是廖福来于2015年11月网购而来的全新电脑，其中一台黑色华硕笔记本和一台白色神舟笔记本是由廖福来使用，另一台白色神舟笔记本由被告人谢炳金专门使用。4.用于诈骗活动的手机有三台，另外有两张银行卡是专门用于接收诈骗得款的，一张是户名为赖某的中信银行卡（62×××85），另一张是户名为宋某的厦门银行卡（62×××61），这两张卡是被告人廖福来在网上以每张200元的价格买来的，其中的进账都是诈骗所得。7、被告人谢炳金的供述与辩解、手机通话记录单、调取的谢炳金所用笔记本电脑内其使用YY账号的聊天记录，供称其于2015年11月份到廖福来租住的湖里区碧湖嘉园18梯1002室玩，因无工作，廖福来说教他做诈骗赚钱，于是谢炳金就开始实施刷信誉方式的诈骗活动。他主要负责将被害人购买的充值卡付款成功的截图发送给被告人廖福来，之后的步骤都由廖福来完成。其等使用三台电脑实施诈骗活动，谢炳金只负责操作其中一台电脑，基本上使用YY软件将保存在其电脑中被害人付款成功的截图发送给廖福来。廖福来帮助其注册了一个YY账号（昵称维克，账号15×××85），同时廖福来加好友，在公安人员向其出示YY聊天记录后，被告人谢炳金确认在其三个好友“32（媛媛）”、“kkpp5678”以及“晨晨”是廖福来使用的YY。在公安人员向其出示从他使用的电脑上提取的电子证据后，被告人谢炳金确认其中显示的左某、林某2是被他所骗的被害人，在实施诈骗过程中，被告人谢炳金使用了十余个QQ号与被害人联系。在被告人谢炳金之后的供述中，其称系于2015年10月被廖福来叫来一起实施诈骗活动的。手机通话记录单证实被告人谢炳金使用的手机（136××××8263）自2015年10月11日开始至其被抓获的2月24日期间，位置大多显示在厦门市湖里区。谢炳金使用的YY账号（昵称维克，账号15×××85）使用记录体现，该账号于2015年10月28日即存在聊天记录。8、被告人廖蟠相的供述与辩解，供称2015年年底其子廖福来叫谢炳金至其租住的湖里区碧湖嘉园18梯1002室一同进行诈骗活动，其间廖蟠相帮助廖福来取了五次诈骗款，分别是2016年2月2日取款20000元、2月18日取款18200元、2月19日取款1800元、2月20日取款15000元、2月21日取款10000元。对于2月2日的20000元，被告人廖蟠相辩解这是他第一次帮廖福来取钱，当时还不知道这些钱的来历，在取完钱回家后经询问廖福来得知这些钱是他诈骗所得。9、被告人王春红的供述和辩解，供称被告人廖福来在2015年国庆节后买了两台笔记本电脑，11月份叫来被告人谢炳金开始实施诈骗活动。他们实施诈骗活动所用的电脑有三台，其中两台由被告人廖福来使用，另一台由被告人谢炳金使用。王春红明知是诈骗款的情况下，还于2016年2月17日13时许用廖福来给她的厦门银行卡去柜员机取款2万元，回到家后就把这些钱给了廖福来。10、被害人左某的陈述，证实其于2015年9月29日被他人以刷信誉返佣金的方式骗取3960元。对方QQ号码是26×××99，昵称陈小清，之后变成了防水施工的师傅。11、被害人傅某的陈述，证实其于2016年2月16日16时许，被他人以刷信誉返佣金的方式骗取3000元。对方QQ号码是12×××14，昵称客服小巧。12、被害人郭某的陈述及谅解书，证实其于2016年2月16日被诈骗4435.23元。对方QQ号码是12×××45，昵称客服静静。以及案发后被告人廖福来、谢炳金的亲属已将该款全数退还其亦表示谅解的事实。13、被害人李某1的陈述，证实其于2016年2月19日被诈骗480元。对方QQ号码是28×××16，昵称李梅。14、被害人许某1的陈述，证实其于2016年2月15日被诈骗1000元。对方QQ号码是12×××45，昵称客服静静。15、被害人蔡某（受骗时系未成年）的陈述，证实其于2016年2月19日被诈骗500元。对方QQ号码是12×××45，昵称客服静静。16、被害人许某2的陈述，证实其于2016年2月15日被诈骗500元。对方QQ号码是12×××45，昵称客服静静。17、被害人包某的陈述，证实其于2016年2月17日被诈骗2000元。对方QQ号码是19×××90，昵称客服小雯。18、被害人镇方某的陈述，证实其于2016年2月22日被诈骗360元。对方QQ号码是14×××08，对方账号用户名显示是义俊。19、被害人徐某2（未成年）的陈述，证实其于2016年2月16日被诈骗6000元。对方QQ昵称是客服静静。20、被害人余某的陈述，证实其于2016年2月18日被诈骗5994.97元。对方QQ号码是19×××90，昵称客服小雯，对方账户名称是李娇娇。21、被害人石某的陈述，证实其于2016年2月22日被诈骗750元。对方QQ号码是14×××08，昵称客服丽丽。22、被害人权某的陈述，证实其于2016年2月17日被诈骗1080元。对方QQ号码是11×××53，昵称客服寄柔。23、调取证据通知书、相关附件、佛山市路易某科技有限公司出具的证明，证实公安机关向招商银行有限公司调取卡号62×××57的开户资料体现证件号码为500107198804305315及预留捆绑的电话号码为135××××3369/68153967。卡号62×××79的开户资料体现证件号码为350524199110250537，户名为林某1，开户日期为2014年7月18日；及预留捆绑的电话号码为136××××8388。卡号62×××31的开户资料体现证件号码为350524198808280119，户名为廖某，预留捆绑的电话号码为132××××0465。卡号62×××85户名为赖某银行卡所关联的名臣福利账户及该账户开户信息、交易明细及名臣福利商户ID48885账号的开户资料、交易明细及所绑定的提现银行卡信息体现，该银行账户的登录用户名账户有“kk188188”、“kkpp188”、“kkpp888”、“qwe188188”、“tt188188”、“yy188188”，该用户自助在线提交充值卡寄售并已全部提现到银行卡，佛山市路易某科技有限公司已通过财务张敏虹账户向上述用户提供用于提现的银行卡（62×××85、户名赖某）转账结算完毕，其中所附充值卡供货记录体现该平台出售的充值卡共计266600元，全部提现至赖某账户。24、现场照片、监控录像光盘，证实本案作案现场情况及被告人取现的事实。25、户籍证明、罪犯档案资料、抓获经过、刑事判决书及情况说明等，证实被告人自然情况、到案过程及被告人廖福来前科情况。关于被告人廖福来的当庭辩解及辩护人的辩护意见，经查，公诉机关指控认定的诈骗数额系根据被告人专门用于诈骗的户名为赖某银行卡之进账数额以及其他专门用于接收诈骗款的银行账户进账计算得出，并且上述金额亦得与所关联的名臣福利账户、交易明细等证据相互印证，证据客观真实，取得程序合法，因此所有数额都应认定为本案诈骗数额。被告人廖福来关于其涉案账户往来款项中有大部分并非诈骗款的辩解，并无相关证据予以证实，故不足采信。辩护人关于本案犯罪数额仅应认定为有据可查的13名被害人之受骗款项的辩护意见，于法无据，亦不予采纳。关于被告人谢炳金参与本案诈骗活动的时间，其供述中对此时间节点多有反复，但在其后续供述中，称系于2015年10月被廖福来叫来一起实施诈骗活动，另据谢炳金使用的手机通话记录单可证实该手机自2015年10月11日开始至其被抓获的2016年2月24日期间，位置大多显示在厦门市湖里区。同时，被告人谢炳金使用的YY账号（昵称维克，账号15×××85）资料体现该账号于2015年10月28日即存在聊天记录。因此，综合以上相关主客观证据，公诉机关认定其参与本案诈骗活动的起始时间为2015年10月13日是准确的，本院予以认定。而其辩护人关于诈骗数额的意见于法无据，不予采纳。本院认为，被告人廖福来、谢炳金、廖蟠相结伙以非法占有为目的，利用虚假信息骗取他人钱财，其中被告人廖福来骗得钱款331510元，数额巨大；被告人谢炳金参与骗得钱款315110元，数额巨大；被告人廖蟠相参与骗得钱款45000元，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。被告人王春红明知系诈骗所得赃款仍帮助取款，合计20000元，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的罪名均成立。本案系共同犯罪，其中被告人廖福来、谢炳金在共同犯罪中起主要作用，是主犯。被告人谢炳金积极参与本案诈骗活动，骗取被害人刷单进而取得诈骗款，但鉴于本案犯意由廖福来提起，犯罪工具、场所的准备等亦均系廖福来为主实施，且谢炳金对犯罪所得的分成比例较小，故查其具体作用及得利情况可认定谢炳金系作用相对较小的主犯，并酌情对其从轻处罚。被告人廖福来曾因犯妨害信用卡管理罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。被告人廖福来、谢炳金归案后均如实供述主要犯罪事实且其二人亲属能够向被害人郭某主动退赃并取得谅解，可酌情从轻处罚；被告人廖蟠相在本案共同犯罪中起次要作用，是从犯，其在犯罪以后自动投案并如实供述犯罪事实且当庭认罪，具有自首情节，依法可对其减轻处罚；被告人王春红归案后如实供述犯罪事实并当庭认罪，可依法从轻处罚。综合考虑被告人廖蟠相、王春红的犯罪情节及悔罪态度，可对其二人适用缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款及第六十四条之规定，判决如下：一、被告人廖福来犯诈骗罪，判处有期徒刑七年十个月，并处罚金人民币十五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年2月24日起至2023年12月23日止。罚金应当于本判决发生法律效力第二日起三十日内缴纳）。二、被告人谢炳金犯诈骗罪，判处有期徒刑六年二个月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年2月24日起至2022年4月23日止。罚金应当于本判决发生法律效力第二日起三十日内缴纳）。三、被告人廖蟠相犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币一万元。（缓刑的考验期限，从判决确定之日起计算。罚金应当于本判决发生法律效力第二日起三十日内缴纳）。四、被告人王春红犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。（缓刑的考验期限，从判决确定之日起计算。罚金应当于本判决发生法律效力第二日起三十日内缴纳）。五、冻结在案的款项共计人民币99764元及暂扣于厦门市公安局湖里分局的现金人民币4500元，发还被害人左艳萍人民币3960元、傅炜雯人民币3000元、许士连人民币1000元、徐达波人民币6000元、许连群人民币500元、包文勇人民币2000元、余家慧人民币5994.97元、蔡明佳人民币500元、李君芹人民币480元、镇方吉人民币360元、石学颖人民币750元、权立荣人民币1080元，余款人民币78639.03元用于发还其他相关被害人。六、继续追缴被告人廖福来、谢炳金共同违法所得人民币206410.77元，发还相关被害人；继续追缴被告人廖福来的其余违法所得人民币16400元，发还相关被害人。七、暂扣于厦门市公安局湖里分局的Hasee笔记本电脑两台、Asus笔记本电脑一台、华为网卡四个、银行卡24张、苹果6plus手机一台、苹果5s手机一台、诺基亚手机一台、酷派手机一台、vogo手机一台、现金4500元、三星anycall手机二台、VLAND手机一台、TCL手机一台，均予以没收；身份证15张，发还本人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省厦门市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长 ： 刘 洲人民陪审员 ：张开顺人民陪审员 ：方丽铃二〇一七年八月十六日书 记 员 翁 丽 华附页：本案相关的法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。第三百一十二条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻;（二）有悔罪表现;（三）没有再犯罪的危险;（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。