重庆市云阳县人民法院刑 事 判 决 书(2017)渝0235刑初11号公诉机关重庆市云阳县人民检察院。被告人胡体青，男，1963年11月13日出生，汉族，初中文化，无业，住湖北省恩施市。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年6月27日被重庆市云阳县公安局刑事侦查大队民警抓获，同日被云阳县公安局刑事拘留，同年7月31日被执行逮捕，同年8月12日被取保候审，经本院决定，于2017年6月28日被执行逮捕。现羁押于云阳县看守所。辩护人胡建军，湖北宏济律师事务所律师。重庆市云阳县人民检察院以云检刑诉〔2016〕394号起诉书指控被告人胡体青犯诈骗罪、信用卡诈骗罪，于2017年1月4日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序并组成合议庭于同月20日公开开庭审理了本案。重庆市云阳县人民检察院指派检察员李杰出庭支持公诉。被告人胡体青及其辩护人胡建军到庭参加诉讼。经公诉机关建议，本案延期审理一次；胡体青在审理期间脱逃，本案中止审理一次。现已审理终结。重庆市云阳县人民检察院指控：一、诈骗2014年11月初的一天，被告人胡体青以图财为目的，明知自己欠多人债务高达400余万元，在没有偿还能力的情况下，以给被害人刘某1、李某1介绍“恩施州行政审批服务中心装修工程”为由，谎称需要100万元用于该工程的投标押金，骗取刘某130万元、李某170万元。2014年12月中旬的一天，胡体青以给刘某1、李某1介绍湖北利川市“西兰卡普景观道路工程”为由，谎称需要200万元用于该工程的保证金，骗取李某1100万元。2015年1月下旬的一天，胡体青再次谎称利川“西兰卡普景观道路工程”还差50万元签订工程合同，骗取李某150万元，后又在刘某1处骗走15万元。胡体青将上述骗取的共计265万元用于偿还自己债务和自己日常支出等。二、信用卡诈骗2014年10月，被告人胡体青在湖北省恩施州工商银行申领了一张信用卡。2015年8月18日至10月10日，胡体青多次透支该卡且逾期未归还。2015年10月起，工商银行对胡体青进行多次电话、短信催收，因胡体青已经更换联系电话，所以均无法联系到胡体青。至2016年2月23日止，胡体青透支本金达47982.37元，本息及相关费用共计54650.70元。2016年7月11日，被告人胡体青偿还银行5万元，余款银行不再追索。公诉机关就起诉书指控的上述事实向法庭出示了书证、证人证言及被告人供述等证据。公诉机关认为，被告人胡体青犯诈骗罪和信用卡诈骗罪，应数罪并罚。提请对胡体青依法惩处。被告人胡体青及其辩护人对起诉书指控胡体青犯信用卡诈骗罪的犯罪事实及罪名无异议；对指控胡体青犯诈骗罪的基本事实无异议，对指控的罪名有异议，认为胡体青是与他人合伙搞工程，不构成犯罪；同时提出胡体青受到了云阳县公安局办案民警的刑讯逼供，要求排除其在云阳县公安局办案中心和云阳县看守所的四次供述。具体包括：2015年6月27日22:50至2015年6月28日03：45的第一次供述、2015年6月28日10:30至2015年6月28日15:42的第二次供述、2015年6月29日11:34至2015年6月29日17:29的第三次供述、2015年7月24日16:32至2015年7月24日18:17的第四次供述。经审理查明：关于被告人胡体青及其辩护人提出胡体青于2015年6月27日22:50至2015年6月28日03：45、2015年6月28日10:30至2015年6月28日15:42、2015年6月29日11:34至2015年6月29日17:29、2015年7月24日16:32至2015年7月24日18:17这四次讯问受到威胁、刑讯逼供，且讯问笔录未经本人核对，对胡体青的上述四次供述作为非法证据应予排除的意见。现查明，被告人胡体青于2015年6月27日22:50至2015年6月28日03：45、2015年6月28日10:30至2015年6月28日15:42在云阳县公安局办案中心接受两次讯问，2015年6月29日11:34至2015年6月29日17:29、2015年7月24日16:32至2015年7月24日18:17在云阳县看守所接��两次讯问。四次讯问均有同步录音录像，在同步录音录像反映的审讯过程中，审讯人员未对胡体青采用威胁、刑讯逼供或者冻、饿、晒、烤、疲劳审讯的方式，并基本保证了胡体青的饮食和必要的休息时间，讯问笔录的内容与同步录音录像不存在实质性差别；在第二次讯问和第四次讯问结束时，胡体青均要求公安民警将讯问笔录内容念给他听，胡体青听完后在笔录上签名并注明与他所供述的内容相符；在审查起诉阶段，胡体青亦否认其在公安机关受到了刑讯逼供；公诉机关举示的《在押人员健康检查登记表》、《情况说明》以及胡体青本人的第一次供述亦证实胡体青前臂的擦伤并非刑讯逼供所致。综上，侦查机关的取证行为不违反刑事诉讼法的相关规定，本院对被告人胡体青及其辩护人提出胡体青的上述四次供述作为非法证据应予排除的意见不予采纳。二、信用卡诈骗被告人胡体青于2014年11月10日在中国工商银行股份有限公司恩施分行申领了一张信用卡。2015年8月18日至同年10月10日，胡体青多次透支该卡且逾期未归还。发卡银行从2015年10月起通过电话、短信等方式对胡体青进行多次催收，因胡体青已更换联系电话，故无法联系到胡体青。截止2016年2月23日，胡体青通过该信用卡透支本金累计达47982.37元。2016年7月11日，被告人胡体青偿还发卡银行5万元，发卡银行对其行为予以谅解并对余款不再追索。2016年5月23日，被告人胡体青经公安民警电话通知后到恩施市公安局接受调查。上述事实，被告人胡体青在开庭审理过程中亦无异议，且有受案登记表、接受案件回执、受案回执、立案决定书、移送案件通知书、户籍信息、银行卡恶意透支报案材料、胡体青申领信用卡材料、信用卡交易明细、银行催款电话、短信记录、胡体青归还信用卡透支款凭证、谅解书等书证，证人王某某、汪某某的证言等证据证实，足以认定。三、诈骗2014年11月初，被告人胡体青向被害人刘某1、李某1许诺谎称自己有能力将“恩施州行政审批服务中心装修工程”交给二被害人承建，同时需要二被害人出资100万元用作该工程的投标押金等费用，二被害人相信。刘某1于同年11月4日向胡体青转账30万元、李某1于同年11月13日向胡体青转账70万元。2014年12月中旬，被告人胡体青向被害人刘某1、李某1许诺谎称自己有能力将湖北省利川市“西兰卡��景观道路工程”交给二被害人承建，同时需要二被害人出资200万元用作该工程的保证金，二被害人再次相信。李某1于同月24日向胡体青转账100万元。2015年1月下旬，胡体青再次向李某1谎称“西兰卡普景观道路工程”还差50万元签订工程合同，李某1相信并于同月30日向胡体青转账50万元。2015年2月及同年3月，刘某1向胡体青共转账15万元。被告人胡体青骗得二被害人的上述265万元后，用于偿还自己债务和日常支出等。案发后，被告人胡体青已退还被害人李某1诈骗款90万元。另查明，被告人胡体青在本案案发前后，尚欠他人借款数百万元。在本案审理期间，胡体青于2017年4月14脱逃，同年6月28日到本院投案。上述事实，有经当庭举证、质证的下列证据予以证实：（一）书证1.受案登记表、立案决定书，证实本案的案件来源情况。2.抓获经过，证实被告人胡体青的到案情况。3.户籍信息，证实被告人胡体青的个人基本信息。4.扣押决定书及扣押清单、发还清单，证实云阳县公安局从被告人胡体青处扣押手机两部及现金8000元，后发还给胡体青。5.恩施州思运沙道沟站务服务有限公司“声明”，证实被告人胡体青不是该公司的股东或者职工，在该公司亦没有投资。6.被告人胡体青及胡某某的工商银行交易明细，证实胡体青工商银行账户的大笔资金往来情况。7.被告人胡体青转账清单及转账对象的身份信息及通讯电话清单，证实胡体青工商银行转账的对象基本是其欠钱的对象。8.被告人胡体青的建设银行及农商行账户交易明细，证实胡体青建设银行无大额现金流动，恩施农商行账户在2014年12月17日收到转账48000元。9.被害人刘某1、李某1的报案材料及汇款凭证，证实李某1向胡体青先后转款220万元（包括吴某1的转账在内），刘某1向胡体青转款30万元（包括刘某2、彭某某的转账在内）。10.授权委托书，证实湖北双鑫建设工程集团有限公司法人刘兴授权肖仕权为“利川市西兰卡普民俗文化度假区项目”技术负责人，代表该公司对该工程进行复工洽谈协商及相关事宜。11.收条，证实被害人李某1收到云阳县公安局转交胡体青退还的诈骗款90万元。12.借条，证实被告人胡体青向他人借款的事实。（二）证人证言1.夏某某的证言夏某某是湖北省利川西兰卡普置业有限公司的副总经理，他们公司现已将西兰卡普景观道路一期工程承包给了湖北双鑫建设工程集团有限公司（以下简称双鑫公司），并收取了双鑫公司保证金160万左右。有个姓胡的人于2015年3月找过夏某某谈这个工程，他是一个姓吴的介绍过来的。但夏某某他们公司在2014年9月已经把这个工程承包给双鑫公司，该工程在2014年11���份已经停工，他们现在正和双鑫公司协调此工程。夏某某他们公司对这个工程除了收取双鑫公司的保证金外，没有收取过其他公司和个人的保证金。2.刘某3的证言2013年6月，胡体青说他在恩施咸丰县的丁寨承包了一个高速路工程，喊刘某3帮忙找刘某3的老表张某1借钱。张某1就帮胡体青找恩施一家小额贷款公司借了150万元，是先转到刘某3的账上。因胡体青之前找刘某3借了40多万元，所以刘某3就扣了40多万元下来，转了100万元左右到胡体青儿子李某2的账户上。胡体青自己没成立公司，也没与人合伙成立公司或者入股。胡体青说的思语公司是刘某3的兄弟刘某4成立的，刘某3和胡体青都没有参与到这个公司，胡体青不是法人，也不是股东。刘某3没有给胡体青介绍过恩施人大办公楼的工程，胡体青肯定拿不到这个工程，刘某3也不可能给胡体青介绍。3.李某3的证言胡体青是李某3的丈夫，她们家里经济条件一般，李某3只知道胡体青在咸丰县有个高速路工程。4.刘某4的证言刘某4有一个公司叫恩施州思运沙道沟站务服务公司。股东只有刘某4、王某1、黄某1三人。刘某3、胡体青没和刘某4一起成立公司。2015年初，刘某4跟胡体青有点熟悉了，刘某4就问胡体青愿不愿意入股，胡体青说他没得本钱。2014年12月中旬，胡体青给刘某4说他要到上海鉴定什么东西，刘某4没什么事就和他一起去了，去了后是李某1接待的。第二天，李某1和胡体青就去什么拍卖公司，第三天一早刘某4就和胡体青去了北京，胡体青说他去鉴定什么画。到了北京后，李某1还向刘某4问胡体青是不是在搞什么公路工程，在北京拿什么图纸。刘某4说只是听到胡体青说要到北京拿工程图纸，具体是不是他不清楚，刘某4还对李某1说你要是相信胡体青就和胡体青一起做工程，如果不相信就算了，但是你自己要调查好。当时刘某4接了电话后还骂了胡体青一顿，说胡体青没有事先给他说，别人打电话来问都不清楚，后来刘某4就先坐飞机回恩施了。在今年过年的时候，刘某4他们公司紧张，刘某4就找李某1借了50万元，李某1是直接转到刘某4账上的，刘某4在第二天就转到公司账户。刘某4从来没有意向叫李某1入股他们公司，也从来没有跟李某1谈过这个事情，只是胡体青想把李某1喊来投资，他好占���部分股份。胡体青从来没有在他们公司入股100万元。5.罗某的证言罗某是湖北省恩施州思运沙道沟站务服务有限公司的会计，她们公司主要是刘某4在负责。2015年2月15日，刘某4向公司的账户上转了60万元，这笔钱中有50万元是向李某1借的，另外10万元是刘某4自己的。她们公司的股东只有刘某4、王某1、黄某1，没有其他人入股。6.王某2的证言王某2是中铁一局桥梁工程有限公司恩黔项目部的副经理。胡体青在2012年初与他们项目部签订工程合同承包了一个540万元左右的路基、涵洞等工程，胡体青将该工程又分包给了张庭柱等3人。胡体青承包的那段工程在2013年底已结束，而且胡体青与他们公司签合同都是用的假公章和假的建筑资制。假公章是用的“恩施同维制造公司”，假的资质也是这家公司，这家公司是假的。胡体青该拿的钱都已经拿了。因为该工程在之前发生了安全事故，现在胡体青还欠他们八九十万元，他们公司可以提供胡体青的财务情况。这些工程的民工工资都是由他们公司直接打到每个民工的账上，不通过胡体青。7.张某1的证言张某1在2013年7月1日借给胡体青1**万元。当时胡体青跟张某1的老表刘某3在一起说要投资利川某一条高速公路，但差300万元保证金。后来张某1就在恩施市佳兴小额贷款公司为胡体青借了150万元，是通过网上银行转账到刘某3账户上的。胡体青只还了张某1一二个月的利息，后来利息本金一直没有还给张某1。2014年10月，胡体青就找人送了一个房产证过来，后来张某1得知是赵某送来的是他本人的房产证。张某1托关系在银行作抵押贷款175万元就将恩施市佳兴小额贷款公司的150万元本金和利息还清了，到现在这175万元的贷款利息全部是张某1在垫付。张某1借175万元给胡体青有借条，上面有刘某3的签字，本来张某1是喊刘某3做担保人，但刘某3只签了个字，并把他的工商银行账户写在上面。张某1和胡体青不熟，她还是相信刘某3一些。8.冉某的证言冉某送来的鉴定证书就是李某1于2014年12月18日帮胡体青鉴定的夜明珠的鉴定证书原件，是在上海一个叫上海骐仕夫展览服务有限公司鉴定的。但这家公司没有鉴定资格，所以就由北京中文博物馆文物检测中心有限公司鉴定。他们出具的证书也只是说这个具有收藏价值和欣赏价值，没���说价值多少钱。除了鉴定夜明珠，还鉴定了一个碗和天珠，这两个东西没有鉴定证书，是上海骐仕夫展览服务有限公司的人给他们说是真的，该公司有无鉴定资格，他们也不清楚。当时胡体青给冉某他们说的大概多少钱，然后就给拍卖公司说，还说价格莫定高了，怕不好卖，拍卖公司就按胡体青给冉某他们说的这个价格拍卖。9.关某某的证言关某某认识胡体青，但不熟悉。关某某没有给胡体青介绍过恩施州人大办公楼的装修工程，也没有给胡体青介绍恩施州行政服务中心工程。关某某只是工程指挥部的一名成员，不能左右工程的走向。恩施州行政服务中心工程主体结构已经完工，还有少量后续工作，装修工程还没开始。要承建恩施州行政服务中心的装修工程必须通过正规的招投标才可以，而且装修工程的招投标还没开始。10.黄某2的证言黄某2是湖北省利川西兰卡普置业有限公司的法人代表，他们公司有一个西兰卡普景观道路一期工程，是他们公司自己开发的，在2014年9月承包给了湖北双鑫建设工程集团有限公司，双方签有合同。2015年3月有个姓胡的人来找黄某2说想做这个工程，这个人是一个姓吴的介绍过来的。黄某2和姓胡的只见了一面，没有达成任何协议，而且工程上的事情都是公司与公司的名义协商，之后姓胡的再也没有与黄某2他们进行协商，所以现在和他之间没有合作意向，再说了姓胡的以这样的方式搞工程根本都不符合逻辑和常规���黄某2他们除了收取双鑫公司160万元保证金，没有找其他公司和个人收取过保证金。西兰卡普景观道路一期工程因为工程上的事宜没有解决而在2014年11月停工。11.魏某某的证言胡体青没有跟魏某某他们谈过西兰卡普景观道路一期工程，胡体青就是带几个人来过两次，问过这个事情，后来根本就没有联系。胡体青也没有交过任何保证金。12.吴某2的证言吴某2在2015年1月见过胡体青，双方在聊天的时候才说过利川的西兰卡普工程。这个工程是由湖北省双鑫公司承包的，肖仕权是项目负责人，吴某2占该项目的一部分股份，胡体青没有来找吴某2承包该工程，他也没有找胡体青要过保证金。13.张某2的证言张某2于2010年通过刘某3介绍认识胡体青，2011年在胡体青手里接了个事情做。胡体青在成奉县丁寨乡小地名叫“花果山”的地方从中铁一局的金某某手中承包了七八百米的路基、一段挡土墙、十几个涵洞的工程，转包给了张某2一个大涵洞工程。张某2他们施工队民工的工资都是由中铁一局直接打到工人们的银行卡上，从来都不是胡体青来支付。胡体青包给张某2他们的工程在2013年底已完工。14.田某某的证言胡体青以搞工程为由曾向田某某借款150万元，本金一直未归还。15.王某3的证言2012年，胡体青说他在做一个高速公路工��，向王某3借了40万元，后来只还了王某24万元利息。16.黄某3的证言胡体青于2011年以工程周转为由找黄某3借款50万元，还了黄某318.8万元的利息，本金一直没有还。17.秦某某的证言秦某某于2014年4月份借了50万元给胡体青，胡体青就还了他17500元的利息。18.董某的证言董某是恩施州机关事务局办公室副主任。恩施州人大没有兴建办公楼，而是政府在修建恩施州行政服务中心，建好后政府各部门都要搬入，也可能包括人大、政协等。该工程主体框架已经完成，装修工程未启动，还未进行招投标，如果招标的话是由州行政服务中心建设指挥部发标。恩施人大没有姓关的负责人。董某没有与胡体青接触过。19.向某1的证言2012年至2013年，胡体青在向某1处买了8400元的酒，只付了8000元酒钱，这8000元钱是向某1找胡体青闹了几次才于2014年12月拿到手。20.向某2的电话记录向某2是做茶叶生意的，胡体青曾找他买过茶叶，现在还有8000多元茶钱未付给他。（三）被害人的陈述1.被害人李某1的陈述2014年11月，李某1的亲家刘某1对李某1说胡体青手里有一个恩施州人大的装修工程项目，现在要缴70万元的投标保证金，当时李某1觉得那个生意还可以，就跟刘某1一起到湖北省恩施去考察。去后胡���青就带李某1他们到处看了看，给他们指了几处工程，胡体青就说他跟湖北恩施州委副书记、人大的关主任关系很好，人大的工程肯定没得问题，当时李某1就相信了。回云阳县后，胡体青就给李某1打电话说要搞招投标，叫李某1打70万元过去，李某1就在云阳县给胡体青的银行卡转了70万元。过了一段时间，李某1和刘某1又一起到湖北恩施去找胡体青，当时胡体青就说人大的工程还在搞招投标，叫他们放心，等到起就是。同年12月16日，因李某1要回上海去做生意，胡体青就拿了一颗夜明珠和一串天珠，叫李某1帮胡体青带到上海去鉴定一下。同月18日，李某1就将胡体青给他的夜明珠和天珠拿到胡体青说的那个鉴定中心去鉴定，鉴定人就说东西要值180万元，还给李某1出具了一份证书，证书上面说具有收藏和欣赏价值。次日，胡体青就和刘某4一起来上海，还带来了吉祥如意的碗、清明上河图、夜明珠等，李某1就跟胡体青、刘某4一起把这些东西拿去鉴定，鉴定人说那些东西要值很多钱。当时李某1就认为胡体青很有实力。2014年12月21日，胡体青就打电话给李某1说他找到一个叫西兰卡普景观道路的工程，能赚几千万元，叫李某1找200万元做质量保证金，还说刘某1投资了50万元。李某1就打电话向刘某1核实，刘某1就说他打了50万元过去，李某1当时就想刘某1都打了，肯定还是稳当。12月24日，李某1就从上海浦发银行向胡体青的工商银行转账50万元，当天还让一个叫吴某1的朋友从浦发银行向胡体青的工商银行转账50万元。2015年1月，胡体青以该工程要签订合同为由，让李某1从上海浦发银行给胡体青的工商银行账户转了50万元。后来胡体青的兄弟胡某某就给李某1他们说工程项���有假，西兰卡普利川旅游项目施工图是把别人的资料拿出来复印的。谭某2也说胡体青是骗子，以前接待李某1他们时都是胡体青叫谭某2帮忙在李某1他们面前做形象造势，招待李某1他们的钱都是谭某2结的帐，胡体青到现在都没有把钱补给谭某2。刘某1也给胡体青打了45万元，都是和李某1一样以做工程的名义打过去的。李某1总共被骗了220万元，一部分是恩施州人大工程交投标押金70万元，剩下的就是用于西兰卡普景观道路工程的150万元。胡体青说如果短时间内拿不下来这些工程，这220万元钱他会全部退还给李某1，这个事情是李某1、刘某1、胡体青他们三人早就说好的。2.被害人刘某1的陈述2014年7月，刘某1在云阳县遇到了胡体青，觉得胡体青在外面混得不错。胡体青当时跟刘某1说，他在恩施做工程，有什么需要他帮忙的可以找他，双方就互相留了联系方式。2014年11月中旬，胡体青给刘某1说他拿到了恩施州人大办公楼的主体装修工程，把涂料生意给刘某1做，叫刘某1打30万元的保证金。因为相信胡体青，刘某1就打了30万元给他。过了一段时间，胡体青又给刘某1说还有装修用的地板堪砖和水电工程可以给刘某1做，但是这个工程的投标要交70万元保证金。当时刘某1也没这么多钱，后来就是由刘某1的亲家李某1给胡体青转了70万元。后来这个工程一直没有开工，胡体青也没把保证金退还。2014年12月中旬，胡体青打电话跟刘某1说利川有个西兰卡普景观道路工程，喊刘某1搞50万元来交工程保证金，问刘某1愿意做不，刘某1就说没得钱。胡体青说如果实在没有钱他���给刘某1垫50万元，还说如果李某1问到刘某1的话，就说自己已出了50万元。后来刘某1就分二次拿了15万元给胡体青。其中有5万元是胡体青叫刘某1转给了一个叫周某某的人，说周某某是湖北省旅游局的一个财务主管，以后工程结账的时候方便。刘某1后来才听说胡体青是借了周某某的钱，这5万元是用来还利息的。另外10万元是直接转到胡体青的银行账户。李某1总共转了150万元给胡体青用来交工程质量保证金。2015年2月，刘某1他们从胡体青的弟弟胡体健、胡体青的侄儿谭某2那里了解到，胡体青根本就是没有能力承包下这些工程，他也没有这些关系。胡体青、刘某1、李某1他们三个都说过如果工程拿不下来胡体青就把钱全额退还给刘某1和李某1他们。（四）被告人���体青的供述刘某1和胡体青是老表关系。2014年胡体青跟刘某1在云阳见过一次面，当时胡体青说自己在恩施搞得有很多工程，刘某1也说双方都是兄弟伙还是要互相帮助，他还是拿得出来几十万，如果工程实在很大，他的亲家李某1也拿得出二三百万元。同年八九月，双方开始联系，刘某1就喊胡体青给他介绍几个工程。但胡体青当时手里没什么工程，也没什么钱，还和刘某3找张某1借了150万元，他俩分别拿了50万元投到刘某4在恩施市成立的思语公司，每个月2万多元的利息都由胡体青还，这样胡体青的经济压力就比较大，想到刘某1和李某1手里有钱，就想利用这个机会从他们手里骗点钱。后来就假报恩施州行政服务中心的装修工程，喊刘某1和李某1汇100万元过来，说这里面30万元用来投标，50、60万元用来交保证金，再用10万元左右请客��饭、送礼。还说如果这个工程拿不下来的话，就把这100万元退还给他们。胡体青还喊他俩到恩施来考察。来了后胡体青就喊了恩施市公安局的副局长李某4、关某某等人在一起吃饭，以显示出自己的关系硬，很有实力。找那些领导跟刘某1他们吃饭完全就是做样子，演戏给李某1和刘某1看，要让刘某1他们认为胡体青和这个工程的人有很深的关系，实际上跟胡体青他们吃饭的这些人基本上对这个工程的去向都不能左右。另外胡体青还带他们到正在建设的恩施州行政服务中心工地上去看，说这个工程自己就凭关系肯定拿得到。胡体青实际上没有能力拿下恩施州行政服务中心工程，如果胡体青有钱，他就不会把这个工程介绍给刘某1他们做了。2014年11月，刘某1就给胡体青的工商银行账户汇了30万元，李某1汇了70万元，总共100万元。胡体青把这些钱用来还了杨某2、黄某3、王某3、田某某、陈某某他们共计70万元左右的账，拿了15万元付咸丰县一个高速路工程工地上的民工工资，还有15万元给了刘某3。2014年12月初，李某1和刘某1又到恩施来问胡体青关于恩施州行政服务中心的工程情况，胡体青怕李某1和刘某1怀疑他，恰好李某1要回上海，胡体青就拿了一个碗、一个天珠叫李某1帮忙带到上海去鉴定，目的是就是让李某1相信胡体青还是有经济实力，有古董宝物这些。当时刘某4给胡体青说他们公司缺钱，就喊胡体青和他到上海去见李某1打算找李某1借钱，胡体青他们探了李某1的口风，李某1不愿意借。后来胡体青就提出以西兰卡普这个工程的名义骗李某1的钱，先骗李某1100万元，用来投到公司里面做沙道沟的土地补偿。他们商量好后，胡体青就给李某1打电话，说利川有个西兰卡普工程可以赚钱，要交200万元的安全保证金，可先交100万元，签了合同后再交100万元，这个工程可以赚钱，比装潢利润高些，还说刘某1也要投50万元，而且这个工程也是凭关系才拿到，肯定可以做。说了后，李某1没有马上答应胡体青。后来胡体青还给刘某1说如果李某1打电话问刘某1，就回答说是要投50万元。后来李某1就找刘某1问了，刘某1也是这么跟李某1说的，然后李某1隔了一两天后就给胡体青汇了100万过来。胡体青就把这钱陆续取现95万元拿给刘某4，还有5万汇到李青账户上。2015年1月，胡体青就跟李某1说，工程还差点钱，刘某1的那50万元，要5月份才拿得到，胡体青就又骗了李某150万元，后来刘某1也给胡体青打了10万元，还有5万元打给了一个姓周的人。胡体青怕李某1他们怀疑这个事情，在2015年3月还去利川见了西兰卡普的法人代表黄某2。西兰卡普景观道路工程胡体青联系的是吴某2、魏总、黄某2。吴某2说这个工程自己要先垫资700-1000万元左右，不然就搞不到这个工程，黄某2和魏总他们也说要先垫资600、700万元左右，但是胡体青没有这么多本钱拿不下来这个工程。胡体青总共骗了刘某1和李某1265万元，其中在刘某4的公司入了100万元，刘某3拿了40万元，还账还了60来万元，胡体青自己消费用了50、60万元。胡体青现有的全部财产都不能套现，根本没有现金流转，这就是胡体青骗刘某1和李某1钱的根本原因。（五）电子物证检查工作笔录，证实公安机关对被告人胡体青的手机进行取证的情况。上列证据，收集程序合法，内容客观真实并相互印证，足以证明审理查明的事实，本院予以采信。本院认为，被告人胡体青以非法占有为目的，违反信用卡管理法规，恶意透支，数额较大，已构成信用卡诈骗罪；胡体青以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为侵犯了公私财物的所有权，已构成诈骗罪。公诉机关指控胡体青犯信用卡诈骗罪、诈骗罪的犯罪事实及罪名成立。胡体青在判决宣告前一人犯数罪，依法应当数罪并罚。胡体青在信用卡诈骗一案中，经公安民警电话通知到案并如实供述其罪行，系自首，依法可从轻处罚。胡体青到案后如实供述其犯诈骗罪的主要犯罪事实，依法可从轻处罚。关于被告人胡体青及其辩护人提出胡体青是与他人合伙搞工程，不构成诈骗罪的辩护辩解意见。经查，胡体青明知自己不能取得西兰卡普景观道路建设工程和恩施州行政服务中心建设工程项目，仍向被害人许诺能够取得该工程项目，从而骗取被害人巨额资金用于自己还账及日常支出，足以证实胡体青主观上具有非法占有的故意，对胡体青应当以诈骗罪定罪处罚。故胡体青及其辩护人的上述辩解辩护意见不成立，本院不予采纳。综上，根据胡体青犯罪的事实、性质、情节、认罪态度等情况，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十六条第一款第（四）项、第二款、第二百六十六条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十七条第一款、第三款、第六十九条的规定，判决如下：被告人胡体青犯信用卡诈骗罪，判处拘役六个月，并处罚金人民币二万元；胡体青犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十万元。决定执行有期徒刑十一年，并处罚金人民币十二万元，上���国库。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年6月28日起至2028年5月11日止。)二、责令被告人胡体青退赔被害人刘某1经济损失人民币四十五万元、李某1经济损失人民币一百三十万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  包家付人民陪审员  赵 容人民陪审员  丁义蓉二〇一七年八月十一日书 记 员  唐 巧