江西省上饶市中级人民法院刑 事 判 决 书(2017)赣11刑初23号公诉机关江西省上饶市人民检察院被告人蒋调和，男，1984年5月27日出生，汉族，小学文化，泥工，住江西省。因涉嫌犯诈骗罪于2016年11月10日被江西省鄱阳县公安局刑事拘留，2016年12月14日经江西省鄱阳县人民检察院批准逮捕，次日由江西省鄱阳县公安局执行逮捕，现羁押于鄱阳县看守所。被告人啊佳，女，1993年11月14日出生，柬埔寨人，小学肄业，无业，住江西省。因涉嫌犯诈骗罪于2016年11月10日被江西省鄱阳县公安局刑事拘留，2016年12月14日经江西省鄱阳县人民检察院批准逮捕，次日由江西省鄱阳县公安局执行逮捕，现羁押于鄱阳县看守所。指定辩护人林祖超，男，江西时空律师事务所律师。被告人蒋志雨，男，1986年2月5日出生，汉族，初中肄业，务工，住江西省。因涉嫌犯诈骗罪于2017年1月4日被江西省鄱阳县公安局取保候审，2017年6月8日经本院决定逮捕，2017年6月9日由江西省鄱阳县公安局执行逮捕，现羁押于鄱阳县看守所。辩护人应保良，男，江西鄱都律师事务所律师。江西省上饶市人民检察院以饶检公诉刑诉（2017）27号起诉书指控被告人蒋调和、啊佳、蒋志雨犯诈骗罪一案，于2017年5月31日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。江西省上饶市人民检察院指派检察员周宗路出庭支持公诉，被告人蒋调和、啊佳及其指定辩护人林祖超、蒋志雨及其辩护人应保良到庭参加诉讼。现已审理终结。江西省上饶市人民检察院起诉书指控：被告人啊佳与啊塔（姓名：VENTHIP，另案处理）、啊达（另案处理）均是从柬埔寨王国来到中国。之后，啊佳与被告人蒋调和、啊达与被告人蒋志雨均以夫妻名义（未登记结婚）居住在江西省景德镇市乐平市乐港镇楼房村，啊塔与安徽省黟县宏村镇朱村村民朱广新登记结婚。2016年7月，啊塔在微信里告诉啊佳，其丈夫对其不好，让啊佳帮忙在江西找个男子并以结婚名义骗取回柬埔寨路费。之后，啊佳告诉了蒋调和，并和蒋调和一起到安徽将啊塔接到蒋调和家。随后，啊塔、啊佳和蒋调和将此事告诉了蒋志雨和啊达，商议后由蒋志雨寻找男方。之后，蒋志雨通过陈某5联系到了鄱阳县饶埠镇陈坊村村民即被害人陈某1的父亲陈某2，将啊塔介绍给陈某1作为结婚对象。双方商谈后约定，啊佳、啊达、将调和和蒋志雨向陈某1收取介绍费5.8万元，并收取了预付款5000元，将啊塔送到陈某1家里。7月21日，啊佳、啊达、啊塔、蒋调和和蒋志雨到陈某1家收取了剩下的5.3万元。啊佳和蒋调和共分得2.5万元，啊达和蒋志雨共分得1.8万元，啊塔分得0.5万元，陈某5分得1万元。一段时间后，啊塔试图从陈某1家逃走因被发现而未得逞。2016年11月7日，一个自称安徽籍男子与楼房村村干部到陈某1家，称啊塔已在安徽结过婚并出示了结婚证，然后将啊塔带走。2016年11月10日上午，被告人蒋调和在鄱阳县饶埠镇“小华网吧”被抓获归案，被告人啊佳在德兴市一出租屋内被抓获归案。2017年1月4日上午，被告人蒋志雨到鄱阳县饶埠派出所投案。针对上述指控的事实，公诉机关提供了常住人口信息、归案情况说明、谅解书、结婚证复印件等证书、证人陈某2、陈某4、卢某、陈某5的证言、被害人陈某1的陈述、被告人蒋调和、啊佳、蒋志雨的供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人蒋调和、啊佳、蒋志雨隐瞒啊塔已结婚的事实，伙同他人以介绍结婚对象为名骗取他人介绍费5.8万元，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，特提请本院依法判处。被告人蒋调和辩称，骗钱是“啊塔”提出来的，其只是想赚点介绍费，就参与了犯罪，请求法院从轻处理。被告人啊佳辩称，“啊塔”叫其去接人并说想骗点钱回柬埔寨，其就帮忙找人介绍了，请求法院从轻处理。被告人啊佳的指定辩护人对公诉机关指控被告人啊佳犯诈骗罪不持异议。其提出，1、被告人啊佳在本案中所起作用较小，本案的犯罪意思的提起、策划、金额的确定都是他人安排的，啊佳应认定为从犯。2、被告人啊佳系初犯、偶犯。3、啊佳认罪态度好，具有坦白情节。4、被告人啊佳积极退赔被害人损失并取得了被害人的谅解。综上，请求法院依法对被告人从轻、减轻处罚。被告人蒋志雨辩称，其刚开始并不知道“啊塔”是要骗钱的，其投案并表示认罪，请求法院依法对其从宽处罚。被告人蒋志雨的辩护人提出，1、被告人蒋志雨具有自首情节。2、被告人蒋志雨在本案中所起作用较小，系从犯。3、被告人蒋志雨平时表现良好，且家庭生活困难。4、被告人蒋志雨积极退赔了被害人损失并取得了被害人的谅解。5、乐平市司法局对蒋志雨进行了社区矫正调查，调查认为对被告人蒋志雨进行社区矫正，不会产生不良影响，可以对被告人蒋志雨进行社区矫正。综上，请求法院对被告人蒋志雨减轻处罚并适用缓刑。经审理查明，被告人啊佳与啊塔（姓名：VENTHIP，另案处理）、啊达（另案处理）均是从柬埔寨王国来到中国。之后，啊佳与被告人蒋调和、啊达与被告人蒋志雨均以夫妻名义（未登记结婚）居住在江西省景德镇市乐平市乐港镇楼房村，啊塔与安徽省黟县宏村镇朱村村民朱广新登记结婚。2016年7月，啊塔在微信里告诉啊佳，其丈夫对其不好，让啊佳帮忙在江西找个男子并以结婚名义骗取回柬埔寨路费。之后，啊佳告诉了蒋调和，并和蒋调和一起到安徽将啊塔接到蒋调和家。随后，啊塔、啊佳和蒋调和将此事告诉了蒋志雨和啊达，商议后由蒋志雨寻找男方。之后，蒋志雨通过陈某5联系到了鄱阳县饶埠镇陈坊村村民即被害人陈某1的父亲陈某2，将啊塔介绍给陈某1作为结婚对象。蒋志雨与陈某2商谈后约定，为陈某1介绍结婚对象的介绍费为5.8万元，蒋志雨收取了预付款5000元，将啊塔送到陈某1家里。7月21日，蒋志雨、啊佳、啊达、啊塔、蒋调和到陈某1家，蒋志雨收取了剩下的5.3万元，后啊佳和蒋调和共分得2.5万元，啊达和蒋志雨共分得1.8万元，啊塔分得0.5万元，陈某5分得1万元。一段时间后，啊塔试图从陈某1家逃走因被发现而未得逞。2016年11月7日，一个自称安徽籍男子与楼房村村干部到陈某1家，称啊塔已在安徽结过婚并出示了结婚证，然后将啊塔带走。2016年11月10日上午，被告人蒋调和在鄱阳县饶埠镇“小华网吧”被抓获归案，被告人啊佳在德兴市一出租屋内被抓获归案。2017年1月4日上午，被告人蒋志雨到鄱阳县饶埠派出所投案。另查明，2017年1月4日，被告人蒋志雨积极退赔了被害人陈某2、陈某1的损失，取得了被害人的谅解，被害人请求法院对被告人蒋志雨从宽处理；2017年7月3日，被告人蒋调和的家属积极退赔了被害人陈某2、陈某1的损失，取得了被害人的谅解，被害人请求法院对被告人蒋调和、啊佳从宽处理。上述事实有以下证据证实：1、被告人蒋调和的供述与辩解，供认其2016年2月份左右，其认识了一个柬埔寨女子“啊佳”，后来两人在一起生活了。2016年7月份，“啊佳”告诉其说认识了一个柬埔寨女子“啊塔”,在安徽省和一男子结婚了，“啊塔”不想过了，想到江西省来重新找一个男的，后来“啊佳”就去安徽省找到了“啊塔”并接回了江西，并在其家中住下。在其家中，“啊塔”向“啊佳”表示想弄点钱再回柬埔寨去，“啊佳”、“啊塔”、蒋志雨的女朋友“啊达”、蒋志雨与其就一起商量了一个办法，由其与蒋志雨出面帮“啊塔”在附近找人男子嫁了，弄点介绍费，“啊塔”再想办法从男的家里溜走。后来，蒋志雨就到鄱阳县饶埠镇蔡家村委会找到了一家想找老婆的，蒋志雨就带着“啊塔”、“啊佳”、“啊达”一起去了那户人家，其女朋友“啊佳”回来告诉其说“啊塔”留在了那户人家，具体价钱是蒋志雨还有陈某5谈好的，那人已经付了5000元定金给蒋志雨，约好一个星期后付剩余的53000元介绍费。一星期后，其与蒋志雨、“啊佳”等人一起去了那户人家，那户人家就给了剩余的53000元，“啊塔”、“啊佳”、“啊达”三人就拿着钱去分了，回家后，“啊佳”告诉其说“啊塔”分了5000元，“啊佳”给了其25000元，说是分的钱，其他的钱被蒋志雨、陈某5拿走了。过了一段时间，那户人家打电话说“啊塔”不听话，想走人，并叫其把介绍费退还，其就准备退，但后面一直没有退。2、被告人“啊佳”的供述与辩解，供认其为柬埔寨王国的公民，2015年偷渡到中国。2016年7月份，其一个叫“啊塔”的朋友在微信里说丈夫不好，想叫其帮忙再介绍一个老公，搞到钱后就偷回柬埔寨，后来其就去安徽接了啊塔，接到了其与蒋调和的家里。其几人就商量了骗钱的事，就叫村里的蒋志雨帮忙找，蒋志雨就找了陈某5去帮忙介绍，后来蒋志雨、陈某5就在饶埠镇找到了买家，蒋志雨和陈某5和那人谈好了价钱，谈好以58000元嫁，那户人家就付了5000元定金给蒋志雨，蒋志雨还拿了1000元给其。后来过了一段时间，其与蒋志雨、“啊达”等人一起送“啊塔”到了那户人家，那人就拿了53000元，其几个就分了钱，其与蒋调和分了25000元，“啊塔”分了5000元，剩余的钱被蒋志雨的女朋友“啊达”拿走了。3、被告人蒋志雨的供述与辩解，供认其外号“墩子”，2016年7、8月份的时候，蒋调和及女朋友“啊佳”到其家说从安徽接了一个柬埔寨女子，想嫁到鄱阳。后来其通过陈某5得知陈某2的儿子想找老婆，陈某2就打电话给儿子陈某1说了这个事情，后来就谈好了价钱58000元。过了一个星期，其就与蒋调和、“啊佳”、“啊达”等人一起去了陈某2家，陈某2给了5000元定金，说另外的53000元过几天再拿。过了一段时间，陈某2打电话通知去拿钱，其与蒋调和等人就去了，在陈某2家又拿了53000元，“啊佳”、“啊达”、“啊塔”就去分钱了，其与女朋友分了18000元，陈某5分了10000元，总共是58000元，后来其父亲在外地出了车祸，其就去处理了，其女朋友“啊达”就拿着钱跑了，一直也没有找到，后来“啊塔”也逃跑了，其就到公安局的派出所投案了。4、被害人陈某1的陈述，证实2016年7月，其在浙江省温州市打工，后来接到其父亲陈某2的电话，告诉说给其去老婆并叫其回家，2016年7月14日，陈某2告诉其说介绍一个柬埔寨的女子，第二天，其见到了那个女子“啊塔”，当时其不太愿意娶，但家人都劝其娶，因为其在当地一直找不到合适的，家里人着急。7月16日，其父亲陈某2和蒋志雨谈好介绍费后，其与父亲一起把“啊塔”带回了家里，7月21日，陈某5、蒋志雨、蒋调和、“啊佳”、“啊达”一起到其家中商量其与“啊塔”结婚的介绍费，其不想娶，就在一楼没有参与商量这个事情，后来其父亲陈某2告诉其定下来了，总共付了58000元给蒋志雨。2016年11月份，其父亲陈某2打电话告诉其“啊塔”在安徽和别人借过婚，安徽的人到村里找“啊塔”，“啊塔”跟着别人走了。5、被害人陈某2的证言，证实2016年7月份，其堂妹陈某5问其妻子想不想帮儿子找柬埔寨女子做老婆，其知道后就说去看看。后来在陈某5家里，经介绍认识了蒋志雨及女朋友“啊达”、“啊佳”及相亲对象“啊塔”，当时其问“啊塔”的基本情况，蒋志雨就向其介绍“啊塔”是柬埔寨王国的，今年20岁，刚到中国一个星期，因为家里穷，想嫁到中国来，再邮寄点钱回家里，其想看“啊塔”的护照等，蒋志雨说“啊塔”现在没钱办护照，要晚点在帮其弄护照来，然后其就叫了儿子陈某1回家，后来其带着儿子陈某1看了“啊塔”，其还问了“啊塔”是否愿意嫁给其儿子陈某1，“啊塔”没有讲话只是点了点头，然后其就与蒋志雨开始商量结婚的事情，蒋志雨说要7万元介绍费，其就说没有那么多钱，最后商议是其提出58000元，陈某5说先拿1万元把“啊塔”接回家，其说没那么多钱，然后其与蒋志雨说好了先付5000元，余下的53000元在5天后付清，当天其就和儿子陈某1把“啊塔”接回了家，然后其在家里付了5000元现金给蒋志雨。7月21日晚上，蒋志雨、“啊达”、蒋调和、“啊佳”、陈某5一起去了其家里，其就给了53000元现金给蒋志雨，蒋志雨立即将53000元给了女朋友“啊达”，然后“啊达”、“啊佳”、“啊塔”三个人就一起到房间里去了，他们出来后，“啊达”和“啊佳”说给了5000元给“啊塔”，然后他们就走了。另外，蒋志雨说等到一年后如果“啊塔”没有离开其家里，到时蒋志雨会把大部分钱给“啊塔”的父母，但具体情况其不知道，后来，“啊塔”还曾经想逃跑，其就拦住说退钱，后来11月份，安徽一男子带着村干部到其家中，说“啊塔”在安徽已经结婚了，并给其看了结婚证，于是安徽男子就带走了“啊塔”。6、证人陈某4的证言，证实其老表陈某1一直单身，后来通过陈某5打听到可以找柬埔寨妇女做老婆的事情，2016年7月份一天晚上，在陈某1家里，来了五个人商量这个事情，陈某1担心付了钱之后人会逃跑，蒋志雨就说可以保证一年内不会逃跑，否则就全部退钱，陈某1就下决心买了，后来就把53000元给了蒋志雨，蒋志雨就把钱给了女朋友“啊达”，后来其听说那个买的柬埔寨妇女要逃跑，是专门骗钱的，之前在安徽和别人已经结婚了。7、证人卢某的证言，证实2016年7月份其姐夫陈某2说通过一个乐平人帮儿子陈某1找了个柬埔寨老婆，已经付了5000元定金，女个柬埔寨女子当时就住在陈某1家里了。2016年7月21日晚，其在陈某2家里玩，其看见两个乐平人蒋志雨、蒋调和、“啊佳”、“啊达”、陈某5都来了，其看见陈某2拿了53000元现金给蒋志雨，蒋志雨算了下钱后就给了女朋友“啊达”，他们继续聊了几句就回去了。过了一两个月，其听说这个柬埔寨女子老是想走，还好被发现了。8、证人陈某5的证言，证实2015年的时候其认识了一个外号叫“墩子”的乐平人，真名叫蒋志雨，当时各自留了电话，因为其堂哥陈某2老是说要帮儿子找老婆，其就放在心里找人打听。2016年7月份，其接到蒋志雨的电话，蒋志雨说他那里有一个柬埔寨女子，其就告诉了堂哥陈某2，陈某2说去看看，其就打电话告诉了蒋志雨。后来，蒋志雨及一个女子就带着一个柬埔寨女子到了陈某2家里，看了后，蒋志雨就把那个柬埔寨女子带走了。又过了几天，其堂哥陈某2说可以，其就打电话给蒋志雨，蒋志雨、蒋调和、“啊佳”、“啊达”就带着“啊塔”到了其家马路的边上，陈某2于蒋志雨谈好了58000元钱让柬埔寨女子嫁，陈某2就付了5000元定金给蒋志雨，等过几天再付53000元给蒋志雨。后来过了几天，陈某2打电话说蒋志雨去家里拿钱，叫其一起去，其哥哥陈某2就拿了53000元给蒋志雨，后来蒋志雨在回去路上还给了其10000元，当时其不肯要，蒋志雨说其辛苦了，后面的事情其就不清楚了。9、受案登记表、归案情况说明，证实2016年11月10日，江西省鄱阳县公安局刑事警察大队接到饶埠派出所转警，陈某2被人以骗婚的名义骗走了58000元，后公安机关调查，并将蒋调和、“啊佳”抓获到案，蒋志雨于2017年1月4日主动到公安机关投案的情况。10、常住人口信息表、情况说明，证实被告人蒋调和、蒋志雨、“啊佳”案发时达到完全刑事责任年龄；被告人蒋调和、蒋志雨经查询案发前未发现违法犯罪的情况，“啊佳”系柬埔寨王国人，我国公安网无法查询违法犯罪记录的情况。11、身份证复印件、结婚证复印件，证实本案结婚的女子“VENTHIP”，国籍系柬埔寨，与我国安徽省男子朱广新经过登记结婚的情况。12、谅解书一组、收条、身份证复印件，证实本案被告人蒋调和、“啊佳”、蒋志雨均积极退赔被害人陈某1、陈某2损失，并取得了被害人陈某1、陈某2的谅解，被害人陈某1、陈某2请求法院对被告人蒋调和、“啊佳”、蒋志雨从宽处理的情况。13、情况说明，证实经鄱阳县公安局查询目前只有“啊塔”的身份信息，“啊佳”、“啊达”无法查找到身份信息；蒋调和、“啊佳”拘留证上时间显示错误系由看守所的时间显示错误，现已经更正过来，蒋志雨到鄱阳县饶埠镇派出所投案时间是2017年1月4日10时39分，结束时间是10时55分，现已更正，后蒋志雨被送往鄱阳县公安局刑警大队的情况。14、辨认笔录一组，证实中被告人相互辨认、被害人陈某2、陈某1及证人陈某5等辨认出被告人的情况。15、残疾人证复印件、说明，证实被告人蒋志雨弟弟蒋某系残疾人及与蒋志雨一起生活的情况。16、社区矫正申请书、委托调查函、审前社会调查评估报告一组，证实经被告人蒋志雨的辩护人申请，我院发函委托乐平市司法局进行审前社会调查，乐平市司法局社区矫正领导小组办公室意见为可以对蒋志雨实施社区矫正的情况。以上证据均经庭审质证，证据的来源合法，客观真实，且能相互印证，能够证明本案事实，本院予以确认。本院认为，被告人蒋调和、啊佳、蒋志雨隐瞒啊塔已经结婚的事实，以介绍结婚对象为名骗取被害人陈某358000元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，数额巨大，且系共同犯罪。公诉机关的指控的罪名成立，本院依法予以支持。被告人蒋调和、啊佳、蒋志雨认罪态度较好，且积极退赔了被害人陈某3经济损失，并取得了被害人陈某3的谅解，本院依法酌情对三被告人从轻处罚；被告人啊佳的指定辩护人提出本案中啊佳所起作用较小、应认定为从犯的辩护意见，经查，本案中诈骗犯罪的主要过程的组织实施、诈骗数额的确定主体等均为他人，蒋调和、啊佳起次要作用，应当认定为从犯，本院依法对二被告人减轻处罚；被告人蒋志雨的辩护人提出蒋志雨所起作用较小、应认定为从犯的辩护意见，经查，本案的主要过程的组织实施、诈骗数额的确定主体均系蒋志雨，被告人蒋志雨依法应当认定为主犯，故该意见本院依法不予采纳；被告人蒋志雨的辩护人提出蒋志雨具有自首情节，依法可以减轻处罚的意见，经查，与事实、法律相符，本院依法予以采纳；被告人蒋志雨的辩护人提出蒋志雨有悔罪表现、宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，经查，与事实、法律相符，本院依法予以采纳。综合考虑被告人蒋调和、啊佳、蒋志雨在本案中各自具体犯罪情节、认罪悔罪表现、所起作用等多种情节因素，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十二条、第六十三条、第六十七条之规定，判决如下：一、被告人蒋调和犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年11月10日起至2017年11月9日止。罚金限本判决生效后一个月内交纳）二、被告人啊佳犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年11月10日起至2016年11月9日止。罚金限本判决生效后一个月内交纳）三、被告蒋志雨犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币五千元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算，罚金限本判决生效后一个月内交纳。）审 判 长  韩 欢人民陪审员  余国水人民陪审员  康炉宝二〇一七年八月十五日书 记 员  郑项同