陕西省米脂县人民法院刑 事 判 决 书(2017)陕0827刑初68号公诉机关米脂县人民检察院。被告人李向阳，男，1975年10月30日出生，汉族，无业，初中文化程度，户籍地陕西省西安市阎良区北屯街道办秦家村秦兴组**号，现住陕西省西安市阎良区北屯街道办秦家村秦兴组**号。2017年3月21日因涉嫌诈骗罪被富平县公安局依法刑事拘留；2017年3月30日，经富平县人民检察院批准，富平县公安局依法执行逮捕；2017年3月31日移送米脂县公安局管辖，现羁押于米脂县看守所。米脂县人民检察院以米检诉刑诉[2017]50号起诉书指控被告人李向阳犯诈骗罪，于2017年8月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。米脂县人民检察院检察员李高兴、冯小艳出庭支持公诉，被告人李向阳到庭参加诉讼。现已审理终结。米脂县人民检察院指控，2011年9月，被告人李向阳通过百合征婚网认识了被害人刘某某之后，隐瞒其已婚身份，并虚构自己创办了一家福胜科工贸有限公司，在渭南承包建筑工程。在骗得刘某某信任后并与刘某某确立了恋爱关系。2011年10月至2012年2月期间，李向阳以假借公司资金周转困难等为由，先后从刘某某处共骗取人民币10900元，后被害人刘某某一直无法联系到李向阳，李向阳骗取的钱财全部自己挥霍。2015年10月份，被告人李向阳在陕西省渭南市通过朋友介绍认识了被害人张某某，李向阳对张某某隐瞒真实姓名婚姻状况等信息，夸大自己的经济收入并称自己是包工头有多处房产，后以处对象的手段使张某某信以为真，后确立了恋爱关系。李向阳多次以需要给工人发工资等理由，先后从张某某处共骗取人民币6800元、一部平板电脑（品牌不详购买价款1000元），被害人张某某一直无法联系到李向阳，李向阳骗取的钱财全部自己挥霍。2016年6月份，被告人李向阳在陕西富平县通过手机微信认识了被害人杨某某，李向阳对杨某某隐瞒其真实姓名、婚姻状况等信息，夸大自己的经济收入并称自己在陕西富平县负责一段公路建设工程，以处对象的手段使杨某某信以为真，后确立了恋爱关系。李向阳分三次以需要给工人发工资、发礼品等理由，从杨某某处共骗取人民币14500元，后被害人杨某某一直无法联系到李向阳。李向阳骗取的钱财全部自己挥霍。公诉机关认为，被告人李向阳以非法占有为目的，用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取刘某某、张某某、杨某某的财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当依诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。并建议判处被告人李向阳有期徒刑四年六个月至五年六个月，并处罚金。被告人李向阳对公诉机关指控的犯罪事实无异议，不作辩解，请求从轻处罚。经审理查明，2011年9月，被告人李向阳通过百合征婚网认识了被害人刘某某之后，隐瞒其已婚身份，并虚构其创办了一家福胜科工贸有限公司，在渭南承包有建筑工程。在骗得刘某某信任后与刘某某确立了恋爱关系。2011年10月至2012年2月期间，李向阳以假借公司资金周转困难等为由，先后从刘某某处共骗取人民币10900元，后被害人刘某某一直无法联系到李向阳，李向阳骗取的钱财全部自己挥霍。2015年10月份，被告人李向阳在陕西省渭南市通过朋友介绍认识了被害人张某某，李向阳对张某某隐瞒婚姻状况等信息，夸大自己的经济收入并称自己是包工头，有多处房产，后以处对象的手段使张某某信以为真确立了恋爱关系。李向阳多次以需要给工人发工资等理由，先后从张某某处共骗取人民币6800元、一部平板电脑（品牌不详购买价款1000元），被害人张某某一直无法联系到李向阳，李向阳骗取的钱财全部自己挥霍。2016年6月份，被告人李向阳在陕西富平县通过手机微信认识了被害人杨某某，李向阳对杨某某隐瞒其真实姓名、婚姻状况等信息，夸大自己的经济收入并称自己在陕西富平县负责一段公路建设工程，以处对象的手段使杨某某信以为真，并确立了恋爱关系。后分三次以需要给工人发工资、发礼品等理由，从杨某某处共骗取人民币14500元，后被害人杨某某一直无法联系到李向阳。李向阳骗取的钱财全部自己挥霍。上述事实有经庭审举证、质证、认证的下列证据证实：1、被告人李向阳的供述：2011年9月份，李向阳和刘某某在百合征婚网上认识，李向阳欺骗刘某某其为单身，并虚构自己和家人的身份信息，谎称自己做工程，在西安市拥有自己的公司、房产，父母为阎良飞机制造厂的退休职工。2011年10月，李向阳来到米脂，赢得刘某某及其父母的好感和信任，后谎称工程资金周转不开向刘某某借钱，刘某某将自己的信用社银行卡给了李向阳，卡内有9000元，存折刘某某自己留着。之后多次以工程资金周转不开为由向刘某某借款，每次打款几千元、几万元不等，还有几次现金，合计10万多元。并拿过贾平凹的一幅字画，在西安询问收购字画的人说是假的。拿过一台照相机；价值1000余元，但刘某某也拿过李向阳一台照相机。2016年6月份左右，李向阳在富平县闲逛时通过微信附近人添加了杨某某，李向阳告诉杨某某自己叫李阳离异，虚构经济和生活情况。2016年7月，李向阳因打老虎机和捕鱼机输了2万元，分别以要给工人发工资，给女儿买衣服、交学费，中秋节给工人发礼品等理由，分三次从杨某某处骗取了14500元。第一次9000元杨某某打到李燕的信合卡上；第二次2000元，通过微信分别转账500元和1500元；第三次3500元为现金。后因杨某某起了疑心，索要钱财，李向阳换了电话号码。2015年夏天，在渭南市解放路的一沙发店，经任英利（沙发店老板）介绍李向阳认识了张某某，李向阳向任、张二人谎称自己是承包工程的，和妻子感情不好，后二人建立了男女朋友关系。以给工人发工资的名义向张某某要过几千块钱，但钱都用于偿还车贷。后又拿过一部价值1000元的平板电脑。所有款项用于其游戏厅赌博。2、被害人刘某某的陈述证明：2011年9月下旬，刘某某和李向阳在百合网上认识，在交流过程中李介绍自己用100万元在西安注册了福胜科工贸有限责任公司，在渭南搞建筑，建设昊瑞大厦，父母是西安飞机制造厂的退休职工，在西安市有房子。2011年10月7日李向阳来到米脂和刘某某见面，之后陆续以生活紧张、工程资金周转困难等骗取刘某某109000元，另李向阳还拿过一幅贾平凹的字和一台三星卡片相机。2012年3月5日李向阳电话无法接通，后刘某某去到渭南，发现李向阳所说的“昊瑞大厦”不存在，到李向阳户籍地派出所了解到李向阳有老婆有孩子，父母是当地农民。3、被害人杨某某的陈述证明：2016年6月份，李向阳通过微信附近人添加了杨某某，欺骗杨某某其叫李阳，离异，家住阎良皇冠小区，现负责富平县一段公路的建设，当天晚上李向阳叫了其朋友田飞飞、芦艳妮、杨某某一起吃饭，并主动提出要和杨某某谈对象。2016年7月19日，李向阳以给工人付工资向杨某某借9000元，次日，杨某某通过银行转账给李向阳；2016年8月19、25日，李向阳分别以给女儿买衣服、交学费为由，向杨某某借款，杨某某通过微信转账分别转500元和1500元；2016年9月6日，李向阳以给员工发中秋礼品为由，向杨某某借款，杨某某给其现金3500元。2017年1月20日开始，联系不上李向阳。4、被害人张某某的陈述证明：2015年10月份，张某某通过任英利介绍认识了李阳（李向阳），之后李向阳以做工程给工人发工资、交话费、生活费等理由向张某某借钱。张某某通过现金、微信红包、偿还李向阳使用的张某某的信用卡欠款等，共计21800元，其中大额的款项包括信用卡还款1800元，向李向阳指定的用户名为田立强的农行卡存款5000元。另李向阳拿走一部平板电脑，买价1100元；分期付款的车因未能及时付款，比正常车多损失16000多元，该车为李向阳提议购买，购买后李向阳使用，户主为张某某。5、证人李和荣（李向阳父亲）的证言证明：李向阳和燕妮娜于1996年或1997年结婚，二人有一女儿李雨晴，李向阳和燕妮娜一起于八年多前离开家，一直没有回家，没有离婚，二人的女儿自出生后一直由李和荣抚养。6、证人燕妮娜（李向阳妻子）的证言证明：李向阳和燕妮娜于1998年结婚，1999年领取的结婚证，没有分居或离婚，经济来源主要靠燕妮娜打工和李向阳在外赚钱；结婚以来李向阳给家补贴过两三千元左右。7、证人田立强（小名田飞飞）的证言证明，2010年左右，田立强和李阳在富平县的游戏厅认识，听他说自己是包工程的；刚认识的时候去过李阳在阎良的家，在阎良三技校小区里面，去时李阳的妻子和女儿都在家。2016年6月左右，李阳叫了两个女的，还有田立强一起吃饭，并在饭桌上认识了杨某某。8、证人吕汇黠的证言证明：2011年10月份的一天，刘某某带着其男朋友见了吕汇黠，其男朋友自我介绍叫李阳，是陕西五建的，在渭南搞工程建设，在西安有一套房子，在后来的一次吃饭中，李阳说其离异，有个炭雕厂。2011年11月份，刘某某向朋友借钱，后刘某某说钱被李阳给借走了，因李阳工程资金周转困难，刘某某办了信用社的存折，刘某某自己拿着存折，李阳拿着卡。9、证人芦艳妮的证言证明：2016年春季的时候通过微信附近人认识了李阳，称自己在西安、阎良等地都有房产。去年夏天的一天下午和李阳还有李阳的几个朋友吃过一次饭。10、证人任英利的陈述证明：2014年，任英利和李向阳通过微信认识，听李向阳介绍自己叫李阳，搞工程的，离异；2015年，任英利介绍李向阳和张某某认识，因李向阳经常在其店里来，任英利害怕别人说闲话，称李阳为其二姑家的孩子。11、提取笔录证明：⑴刘某某2710060101109001480474的账户于2011年10月13日至2012年2月19日，该账户共发生存款16笔，累计存款金额为115200元。⑵杨某某微信交易记录截图于2016年8月19日向昵称为无奈的心碎转账500元；2016年8月25日转账1500元。⑶尾号为6245的陕西信合银行卡复印件于2016年7月20日发生一笔9000元的转账。12、中国农业银行信用卡交易明细证明：信用卡的消费和还款情况。13、张某某尾号为0156的信用社存取款明细、存款凭证证明：2016年8月8日，该账户发生一笔存款1800元，同日通过ATM机取现。14、汽车信贷业务表证明：张某某车辆的购买价款和月供情况。15、农行卡转账凭证证明：2016年1月26日，张某某给田立强的账户转账5000元。16、结婚证、结婚登记申请书、户口本复印件证明：李向阳、燕妮娜于2000年结婚。17、阎良区婚姻登记处2017年7月6日出具的证明书证明：李向阳、燕妮娜2009年7月9日至今，无离婚登记记录。18、房产信息查询结果证明，经西安市住房保障和房屋管理综合网络信息系统（阎良区）查询，无李向阳、燕妮娜、李和荣有效房屋所有权登记信息。19、辨认笔录证明，刘某某、杨某某、张某某、田立强、卢艳妮分别从10张不同男性免冠照片中辨认出李向阳，自称是李阳的人。20、接受刑事案件登记表、接处警登记表、受案登记表、移送案件通知书、立案决定书证明，2012年3月12日刘某某报案至米脂县公安局，称自己被李向阳诈骗109000元，2012年3月26日米脂县公安局对该案立案侦查；2017年3月21日，杨某某报案至富平县公安局，称自己被“李阳”诈骗15000元，同日富平县公安局受理并对该案立案侦查；2017年3月31日富平县公安局将杨某某被骗案移送米脂县公安局管辖。21、拘留证、拘留通知书证明，李向阳于2017年3月21日因涉嫌诈骗被富平县公安局依法刑事拘留。22、提请批准逮捕书、逮捕证、逮捕通知书证明，2017年3月30日，经富平县人民检察院批准，由富平县公安局依法执行逮捕。23、户籍证明信证明，被告人李向阳生于1975年10月30日，已满完全刑事责任年龄。上述证据来源合法，相互关联、印证一致，所证明的事实清楚，足以认定。本院认为，被告人李向阳以非法占有为目的，用虚构事实、隐瞒真相的方法，多次骗取他人财物，用于其在游戏厅赌博，且数额巨大。其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立，量刑建议恰当，予以采纳。鉴于被告人李向阳在庭审过程中能如实供述自己的犯罪事实，自愿认罪，可在量刑时酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款之规定，判决如下：被告人李向阳犯诈骗罪，判处有期徒刑五年一个月，（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月21日起至2022年4月20日止），并处罚金人民币50000元（罚金在判决生效后三个月内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省榆林市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  申 华审 判 员  白永胜人民陪审员  艾亚梅二〇一七年八月二十八日书 记 员  雷 静