山西省垣曲县人民法院刑 事 判 决 书(2017)晋0827刑初54号公诉机关山西省垣曲县人民检察院。被告人杜某某（绰号“羊娃”），男，1967年10月20日出生于山西省曲沃县，汉族，高中文化程度，农民，现住曲沃县。因犯寻衅滋事罪于2007年12月13日被曲沃县人民法院判处拘役五个月，2007年12月26日刑满释放。2016年11月3日被垣曲县公安局民警抓获，2016年11月4日因涉嫌犯抢夺罪被垣曲县公安局刑事拘留，因涉嫌犯诈骗罪、抢劫罪于2016年12月9日被依法执行逮捕。现羁押于垣曲县看守所。被告人耿某某（曾用名耿某，绰号“耿蛋”），男，1990年3月2日出生于山西省曲沃县，汉族，初中文化程度，农民，现住曲沃县。2016年11月3日被垣曲县公安局民警抓获，2016年11月4日因涉嫌犯抢夺罪被垣曲县公安局刑事拘留，因涉嫌犯诈骗罪、抢劫罪于2016年12月9日被依法执行逮捕。现羁押于垣曲县看守所。辩护人栗燕军，山西中条律师事务所律师。被告人段某（绰号“飞飞”），男，1986年12月8日出生于山西省曲沃县，汉族，高中文化程度，农民，现住曲沃县。2016年11月3日被垣曲县公安局民警抓获，2016年11月4日因涉嫌犯抢夺罪被垣曲县公安局刑事拘留，因涉嫌犯诈骗罪、抢劫罪于2016年12月9日被依法执行逮捕。现羁押于垣曲县看守所。辩护人徐永前，北京东迪律师事务所律师。垣曲县人民检察院以垣检公诉刑诉（2017）45号起诉书指控被告人杜某某、耿某某、段某犯诈骗罪，于2017年5月23日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。垣曲县人民检察院指派检察员石永平、孙雅贞出庭支持公诉，被告人杜某某、被告人耿某某及其辩护人栗燕军、被告人段某及其辩护人徐永前到庭参加诉讼，现已审理终结。垣曲县人民检察院指控：2015年，被告人杜某某与被告人耿某某、段某共同预谋骗取他人财物，采用杜某某“挖点、挡车搭讪”、耿某某“丢包、找包”、段某“开车、望风”的分工具体实施诈骗，并事先准备了一沓假钞，几个款式相同的钱包，以及车牌贴牌等作案工具。2015年10月至2016年7月份，三被告人驾驶段某的红色尼桑骐达轿车，在垣曲县诈骗被害人侯某某现金2284元、杨某某现金4000元、文某某现金2305元、普某某现金4600元、安某某现金8000元、赵某某现金6100元、崔某某现金4300元，在绛县诈骗刘某现金2000元。2016年5月份，被告人杜某某伙同耿某某、杜建华驾驶耿某某的银灰色现代瑞纳轿车，在垣曲县以同样的方式诈骗被害人姚某某现金2000元、史某某现金2800元。综上，被告人杜某某伙同耿某某作案10起，诈骗数额为38389元;其中段某伙同杜某某、耿某某参与8起，诈骗数额为33589元。案发后，段某的家属积极赔偿了崔某某经济损失，并取得了被害人的谅解。针对上述指控，公诉机关提供了受案登记表、立案决定书、被害人陈述、被告人的供述、辨认笔录等相关证据材料，认为被告人杜某某、耿某某、段某以非法占有为目的，隐瞒调包的真相，骗取他人钱财，数额较大，其行为均构成诈骗罪，应以诈骗罪追究其刑事责任。被告人段某在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚。提请依法判处。被告人杜某某辩解其未在绛县实施过诈骗行为。被告人耿某某、段某对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，当庭表示认罪。被告人耿某某的辩护人辩称：1、被告人耿某某没有在绛县诈骗，所以被告人耿某某参与犯罪的次数为9次，犯罪金额为36389元；2、被告人耿某某在共同犯罪中不是主谋，且是初犯，主观恶性小；3、被告人耿某某家属积极退赃，且取得被害人谅解。综上希望法庭对被告人耿某某从轻或者减轻处罚。被告人段某的辩护人辩称：1、被告人段某参与的第一次没有诈骗的故意，因此第一起诈骗应当不予认定，故被告人段某的诈骗数额为31305元；2、被告人段某认罪态度好，且对被害人损失已经全部赔偿，并取得被害人的谅解。希望法庭对被告人段某从轻处罚。经审理查明：2015年，被告人杜某某与被告人耿某某、段某共同预谋骗取他人财物，采用杜某某“挖点、挡车搭讪”、耿某某“丢包、找包”、段某“开车、望风”的分工具体实施诈骗，并事先准备了一沓假钞，几个款式相同的钱包，以及车牌贴牌等作案工具。2015年10月至2016年7月份，三被告人驾驶段某的红色尼桑骐达轿车，在垣曲县诈骗作案7起，在绛县诈骗作案1起。2016年5月份，被告人杜某某伙同耿某某、杜建华驾驶耿某某的银灰色现代瑞纳轿车，在垣曲县以同样的方式诈骗作案2起。具体犯罪行为如下：1、2015年10月16日中午，被告人杜某某伙同耿某某、段某三人驾驶段某的红色尼桑骐达轿车从垣曲西口下高速沿路行驶至垣曲县皋落酒厂大坡坡顶路段发现易骗目标后，便采用杜某某“挖点、挡车搭讪”、耿某某“丢包、找包”、段某“开车、望风”的分工实施诈骗行为。当天中午，杜某某先拦住被害人侯某某搭讪，然后耿某某从侯某某身后走到跟前向侯某某问路，问完路后往侯某某前方方向步行，在步行的时候往地上扔一个钱包(事先在里面装了一沓假钱，就外面一张是真钱)，杜某某将钱包捡起后以与侯某某分钱为名让侯某某保守秘密，等耿某某返回寻找丢失的钱包时杜某某和侯某某均称没看见，接着耿某某要求查看侯某某和杜某某二人身上的钱，侯某某和杜某某将各自身上的钱拿出来对耿某某说不是耿某某丢的钱，杜某某顺手把他和侯某某的钱装进耿某某丢的钱包里，准备调包时由耿某某故意和侯某某搭话，杜某某再借机将身上藏有和耿某某所丢一模一样的钱包放到侯某某屁股下，让侯某某误以为是侯某某自己的钱，骗走侯某某2284元现金后便和耿某某坐上段某开的车逃离。2、2015年12月6日中午12时许，被告人杜某某伙同耿某某、段某三人驾驶段某的红色尼桑骐达轿车至垣曲县英言路段时，采用上述同样的方式骗走杨某某4000元现金后驾车逃离。3、2015年12月18日14时许，被告人杜某某伙同耿某某、段某三人驾驶段某的红色尼桑骐达轿车沿垣曲县古城方向行驶至王茅寨里村加油站路段时，采用上述同样的方式骗走文某某2305元现金后驾车逃离。4、2016年1月8日中午11时30分许，被告人杜某某伙同耿某某、段某三人驾驶段某的红色尼桑骐达轿车沿垣曲县峪子村行驶至英言路半坡路段时，采用上述同样的方式骗走普某某用于给母亲看病的4600元现金后驾车逃离。5、2016年5月8日早上9时50分许，被告人杜某某伙同耿某某、杜某某1(另案处理)三人驾驶耿某某的银灰色现代瑞纳轿车沿垣曲王茅寨里方向行驶至解峪桥路段时，采用上述同样的方式骗走姚某某2000元现金后驾车逃离。6、2016年5月16日早上9时25分许，被告人杜某某伙同耿某某、杜某某1(另案处理)三人驾驶耿某某的银灰色现代瑞纳轿车至王茅实验小学路口路段时，采用上述同样的方式骗走史某某2800元现金后驾车逃离。7、2016年6月15日早上8时许，被告人杜某某伙同耿某某、段某三人驾驶段某的红色尼桑骐达轿车至绛县涑水大街陈村镇路段，采用上述同样的方式骗走刘某2000元现金后驾车逃离。8、2016年6月18日早上10时许，被告人杜某某伙同耿某某、段某三人驾驶段某的红色尼桑骐达轿车至垣曲县王茅镇玛钢厂路段时，采用上述同样的方式骗走安某某8000元现金抢走后驾车逃离。9、2016年7月9日中午12时许，被告人杜某某伙同耿某某、段某三人驾驶段某的红色尼桑骐达轿车至垣曲县长直乡长直村西坡组路段时，采用上述同样的方式骗走赵某某6100元现金后驾车逃离。10、2016年7月15日中午，被告人杜某某伙同耿某某、段飞三人驾驶段某的红色尼桑骐达轿车到垣曲县王茅街后，看见崔某某夫妇从王茅街信用社出来骑摩托车往英言方向行驶，便开车尾随至东窑路段，采用上述同样的方式从崔某某夫妇手上骗走4300元现金后驾车逃离。综上，被告人杜某某伙同耿某某作案10起，诈骗数额为38389元;其中段某伙同杜某某、耿某某参与8起，诈骗数额为33589元。以上所得赃款，除去作案支出及多付杜某某200元外，由各被告人均分。案发后，段某的家属积极赔偿了崔某某夫妇全部损失，并取得了被害人的谅解。在本院审理期间，被告人耿某某、段某的家属积极赔偿各被害人的全部经济损失，并取得各被害人的谅解。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：受案登记表、立案决定书，主要内容：2015年10月19日13时10分许，侯某某报案称：2015年10月16日13时许，其驾驶一辆农用三轮车行驶至垣曲县皋落乡柴火庄村附近时，被人以捡钱、分钱的方式诈骗，对方诈骗未遂后，乘其不备，将其外衣內兜的2200余元抢走，后驾驶一辆红色尼桑轿车逃走；2016年1月19日10时，杨某某报案称：2015年12月6日中午12时，其在无恨村口被两名男子抢夺4000余元；2015年12月18日20时50分，文某某报案称：2015年12月18日14时左右，其在古城镇街上加油站附近被两名男子抢夺2305元；2016年1月20日11时20分，普某某报案称：2016年1月8日12点30分左右，其在峪子村到英言公路半坡附近，被两名男子抢夺4600元现金；2016年5月16日13时40分，姚某某报案称：其在王茅去解峪的路上被两人抢劫，被抢现金2000元；2016年5月16日11时，史某某报案称：2015年5月16日早上9点25分，其在王茅邮政储蓄银行取了2800元，之后在王茅实验小学马路口被两人抢劫，被抢现金2800元；2016年6月22日11时，安某某报案称：2016年6月18日10时许，其驾驶一辆蓝色三轮车行驶至王横线玛刚厂附近时，被两名男子以丢包需查看他身上现金为由，抢走现金8000元；2016年7月9日15时许，赵某某报案称：2016年7月9日12点左右，其驾驶三轮车从王茅往垣曲方向行驶，在途经长直村西坡组路段时，被两名男子拦住，以丢钱包、捡钱包的方式抢夺6100元现金；2016年7月15日12时，崔某某报案称：2016年7月15日11点左右，其骑摩托车从王茅街往宁董方向行驶，途经东窑路段时，被两名男子以丢钱包、捡钱包的方式抢夺现金4300元；2016年6月16日15时55分，刘某报案称：2016年6月15日上午8时许，其驾驶一辆农用三轮车行驶至绛县涑水大街陈村镇路口时，被一名中年男子和一名青年男子以丢包诈骗的方式骗走了现金8900元。公安机关决定对上述报案均立案侦查。被害人侯某某的陈述，主要内容：2015年10月16日，我卖完粮食驾驶我的蓝色三轮摩托助力车回家，在行驶至皋落乡柴火庄村的时候，路上碰见一个四十多岁的中年男子拦车，我就停下车，这时男的对我说让我给他往县城拉几袋面，他出运费，我说我不去县城，这时候一个20多岁左右的青年男子从我们旁边走过，掉下一个黑色纸袋，看着纸袋鼓鼓的。这时中年男子赶紧把纸袋捡起来，打开我看见里面是一叠折起来的百元人民币，之后中年男子就把纸袋装自己口里了，然后他对我说不要和别人说，我以前听过有人用这种方法骗人钱，就准备走，这时掉钱的青年男子返回来问我们见没见他的钱，中年男子说没看见，那青年男子就说是我把钱捡走了。我说我车都没熄火，也没有下过车，怎么能捡到你的钱。之后青年男子要在我身上搜，我不让，就在我和青年男子说话的时候，中年男子突然伸手把我上衣內兜里的钱一把抓住，我就赶紧用手捂，没有捂住。我又用右手抓他胳膊，他用肘子顶了我一下，我没抓住。然后中年男子和青年男子就开始往我摩托车尾的方向跑，我坐在摩托车上转头一看，那两人上了一辆红色的轿车走了，我调头追没有追上就去派出所报案了。被害人杨某某的陈述，主要内容：2015年12月6日中午12时，我从古城开三轮车去县城，在快到无恨村口时，一个40岁左右的男的招手拦车，我就停下车，那中年男子说他媳妇在县城开饭店让我往县城拉点面和油，我说我没时间。说话间来了一个年轻男子问我哪有修车的，我说那得到英言街上找。然后青年男子就往英言方向走，刚走几步他从右手裤兜掏手机时掉出来一个粉红色带黑点点的包，他没注意到还一直往前走，这时那年龄大的男子就把包捡起来让我看说里面有钱，让我别说话。我准备走时，掉包的那个小伙调头回来了问我们有没有见他的钱包，还让那中年男子把自己的钱拿出来让他检查一下，中年男子把自己的钱拿出来让他看了看，后来青年男子来到我身边说要让我把身上的钱掏出来，我当时不同意，中年男子在旁边推了推我，让我拿出来让他看看，我就拿出来让他看了看，之后中年男子就把钱拿走了，顺手给我腰里塞了一个东西，说让我往前走走等他，我以为把我的钱和刚才捡的包都塞到我身后了，我就往前开了十几米，等我反应过来回头就不见他们人了。被害人文某某的陈述，主要内容：2015年12月18日14时左右，我驾驶手扶拖拉机从英言乡往王茅走，在到古城镇街上的加油站时，一个四十多岁的中年男子把我的车拦住，让我帮他拉个搅拌机。正在说话时，一个青年男子走到我们旁边问养鸡场在哪，我们俩都说不知道，那青年男子就走了。之后我看见那中年男子从地上捡起一个黑色钱包。我就让那中年男子把钱包给了青年男子，但中年男子不让我说话。紧接着之前的青年男子回来找钱包，我俩都说没有见。那青年男子就让我们把自己身上的钱拿出来给他看一下，我就把我的钱拿出来让他看看，那青年男子说不是他的钱，这时中年男子往我屁股下塞了一个包，并把我手里的钱拿走。之后青年男子让我走，让中年男子留下，然后他俩就跑了，我马上看给我塞的那个包包，打开一看里面全是纸，这时我看见他们坐一辆红色轿车走了，我才知道对方两个人是合伙骗我的，然后我就去派出所报案了。被害人普某某的陈述，主要内容：2016年1月8日早上8点我开三轮车卖完玉米往家回。在走到英言公路半坡时，路边有个50岁左右的中年男子招手让我停车，他让我往王茅拉玉米，并给我运费，正在说话时，有个青年男子过来问我哪有养鸡场，我说峪子村就有，那个人就往坡下峪子村走。走了没几米，从那个青年男子身上掉下有个黑色的塑料袋，但是那青年男子没有发现继续往前走。中年男子看见后马上把塑料袋捡起来放其上衣兜里，然后坐在我三轮车副驾驶座上让我别说话，这时青年男子来了说起钱包丢了，让我们把钱给他。中年男子说他没见到，青年男子就在中年男子身上搜了一下没有，然后青年男子就问我有没有捡，我把我的钱拿出来让他看说是我卖玉米的，正说的时候，中年男子一把把我的钱抢走了，之后就和青年男子一起跑了，我就赶紧下车追，跑了五、六米，看见他们坐红色的轿车朝英言方向跑了，后来我就报警了。被害人姚某某的陈述，主要内容：2016年5月8日早上9时50分，我骑摩托三轮车从从王茅往解峪往方向走，半路上被一个50岁左右的男子拦住，他说他在王茅有个饭店，让我帮他拉些面和油，我答应了。刚说了没几句，从我旁边走过一个青年男子，他过去后我看见从他身上掉下一个小包，之后包就被中年男子捡起来，塞在我的摩托三轮车上的编织袋下面了，这时青年男子返回来找钱包，问我们见了吗，我说没看见，他就让我们把自己身上的钱掏出来看看，我刚把自己的钱掏出来，中年男子就从我手上把钱抢走，我马上去追，他们坐一辆白色面包车跑了。被害人史某某的陈述，主要内容：2016年5月16日早上9点25分，我在王茅邮政银行取了2800元，之后骑着摩托车带着我媳妇行驶到王茅实验小学路口处，一个60岁左右的男的拦住我说让我帮他找个看大门的人，我俩说话间，有一个30岁左右的男子过来问我哪有修车的，他的车胎爆了。我告诉他说王茅镇街上就有。说完这青年男子就走了，青年男子在往前走了没几步从他身上掉了一个包，那个年龄大的人就捡起包给了我媳妇，当时我没看见，之后那青年男子回来说他钱包掉了问我们谁看见包了，中年男子说他没看见。那青年男子就在我身上找，把我上衣口袋里的2800元拿走了，之后中年男子和青年男子一起跑了，我才知道他们是一伙的，当时他俩上了一辆白色轿车跑的。被害人安某某的陈述，主要内容：2016年6月18日10时左右，我驾驶三轮车去华峰乡，在行驶至王横线玛钢厂附近路段时，一个40岁左右的男子拦车，让我帮他去英言送一趟货，紧接着又来了一个20多岁的小伙问我哪有卖鸡蛋的，说着这个年轻人掉了一个包被年纪大的人捡走了，年轻小伙就让我和这个年纪大的人把钱都拿出来让他看一下，我把钱刚拿出来，那个年纪大的人就猛一拽把钱拿走了，两个人坐上一辆红色小汽车就跑了，之后我就报警了，一共抢了我8000元。被害人赵某某的陈述，主要内容：2016年7月9日中午12点左右，我去王茅送完板材往县城回，走到长直西坡路边时，一个中年男子拦住我的三轮车，让我帮他拉些面和油送到县城，我说运费的20元，他说有点贵，就在我们说话的时候，从我身边过去一个20多岁的年轻人，走到我身边的时候掉出了一个黑色钱包，我就叫他说他的东西掉了，但年轻人只顾打电话没理我，这时中年男子就把钱包捡起来，打开看里面是钱，放就装自己兜里让我别说话。很快掉钱包的年轻人回来问我俩有没有见他掉的钱包，我就说没看见，那年轻人不信说让我把自己身上的钱拿出来让他看一下，我掏出自己的钱让他看了看，年轻人说不是他的钱，说让我先走，中年男子不能走，中年男子把我的钱抢走，往我后腰上塞了一个东西，让我先去他家拉东西，他马上就到。然后我就往前走了20米左右，掏出中年男子塞给我的东西一看，是一个包里面都是纸，我回头一看，那两人已经跑了，后来我就报警了。被害人崔某某的陈述，主要内容：2016年7月15日上午，我和我妻子还有孙子从王茅镇街上取上移民补贴款，然后骑三轮摩托车往宁董走，在东窑公路段时，有个五十岁左右的男子招手拦车，我停下后他说认错人了，我就问你找谁，他说他是搞建筑的，现在想找个看工地的。在我们说话期间，从后面来了一个二、三十岁的男子，在走到我们前面三四米远的时候，他从口袋掏手机打电话，从口袋里掉出一个黑色塑料袋，袋口开着里面看上去装的好像是100元面额的人民币。中年男子捡起黑色塑料袋装自己口袋，之后他走到我跟前不让我说，接着那个掉包的青年男子返回到我们跟前，问我们有没有看见他丢的钱，我说没看见，青年男子说要看看我身上的钱，我刚掏出来钱包，年纪大的就从我手里把钱包夺走了。然后到我媳妇旁边不让她说话，还把一个小包包塞到我媳妇屁股下面，在他和我老婆说话时，年轻男子把我媳妇的挎包拉链拉开，把包里的2500元现金也拿走了，这时年龄大的说“小娃，走”。然后他俩人就往马路对面跑，我赶紧下了摩托车去追，他俩坐上了一辆红色轿车，我追上后一手抓住车反光镜，一手拍打车窗，那辆车就直接启动开走了，拖着我行驶了一二百米后，我支撑不住了只好放手，后路边一行人帮我打110报警了。被害人常某某的陈述，主要内容：2016年7月15日，我和我丈夫崔某某骑摩托在王茅镇信用社取了些钱，又买了些东西然后回家，在到王茅东窑路段时被两个男子把我们两人身上的钱都骗走了。12、被害人刘某的陈述，主要内容：2016年6月15日上午8时许，我开着三轮车从绛县回家到陈村镇大路口时，一个中年男子拦车问我要不要猪，我说我不要猪我是买羊的。之后我们就聊了一会，期间过来一个青年男子问附近有没有修车的地方，我说往县城里就有，说完青年男子就走了，没走多远，从青年男子身上掉下来一个黑色塑料袋，中年男子就捡起来装自己口袋了。一会青年男子回来问我们有没有看见他掉的黑袋子，我说没看见。那青年男子说见了我们就丢了，还认定就是我把黑袋子捡起来藏了。我没办法把自己身上的钱掏出来让他看，这时中年男子拿出一个绿色的包把我拿的钱夺走，直接做了一个把钱装进钱包里的动作，再把包塞我屁股下面说让我赶紧发车跑，接着他和青年男子都往西跑了，我打开给我的绿色包发现里面有一团纸，我才意识到被骗了，我就下车追，他俩上了一辆红色的轿车跑了。13、被告人杜某某的供述，主要内容：我在垣曲一共诈骗9起，我和段某、耿某某一起诈骗7起，和耿某某、杜某某1（曾用名杜某）一起作案2起。我记得是从2015年后半年开始来垣曲作案的，2015年好像作案4起，2016年好像作案5起。因为我年龄大，每次作案具体时间和具体地点对不上了，每次诈骗是耿某某负责找车，作案前一天下午耿某某联系我，我们之间商量，我负责与被害人搭讪，耿某某负责从旁边过去扔钱包，段某或者杜某某1在车上等着接应。每次我们都是直接从曲沃上高速到垣曲，先后在王茅镇、皋落乡、解峪乡、英言乡、长直乡等地诈骗路人财物，得手后从二级路回曲沃，每次分钱都是先除去车辆加油钱、过路费吃喝等开销，剩下的钱我们三个人平分了。14、被告人耿某某的供述，主要内容：我在垣曲诈骗了9起，7起是我、杜某某还有段某诈骗，另外2起是我、杜某某和杜某某1（曾用名杜某）三个人诈骗。我记得第一次来垣曲作案是在2015年10月份左右，最后一次是在2016年7月份。因为时间长了，每次作案的时间和地点也记不清楚了，一般都是段某或者杜某某1（曾用名杜某）负责“开车和望风”，我负责“丢包”，杜某某负责“挖点”。具体讲就是杜某某选择一个诈骗对象并上去以帮忙拉东西为由搭话，接着我上去以问路的方式也和诈骗对象搭话，然后我借故离开并故意丢下一个装有现金的钱包，钱包里一般都放一张100元面值的现金，后面放的全是白纸，杜某某捡起我的钱包并以平分捡来的钱为由让诈骗对象保守秘密。过一会我返回到杜某某和诈骗对象跟前假装找丢失的钱包并说丢了六千元或八千元，杜某某和诈骗对象都说没有捡到，我就让他们把自己身上的钱包拿出来证明没有捡到我的钱包。杜某某带头拿出钱包让我看，并要求诈骗对象也拿出他自己的钱包让我看，诈骗对象拿出钱包后，杜某某就把诈骗对象的钱包拿过来给我看，我看不是我丢失的钱包，给了杜某某，然后杜某某把诈骗对象的钱和他自己的钱放到他身上的钱包里，然后把另外一个外观一模一样但里面放的是纸的钱包塞到诈骗对象的屁股下或者口袋里，并让诈骗对象开车到前面等他过去一起分钱，诈骗对象觉得拿着捡来的钱包，也就放心杜某某把他的钱包拿走，等诈骗对象一走开，杜某某就赶紧跑的段某接应的车上，我们就一起离开了。每次骗的钱数我都记不清了，得钱后，杜某某比我们多拿200元，其余的钱我们三个人平分了，我的钱都花掉了。15、被告人段某的供述，主要内容：2015年后半年的一天，我到耿某某家问他有没有赚钱的活，带上我。过了几天，他说让我开车和他们出去干活，我问他什么活，3他说是换包骗人的，具体没说怎么骗，只说我是开车的，没事。于是我就跟杜某某、耿某某实施诈骗了。我在垣曲诈骗7起，在绛县诈骗2起。每次都是杜某某、耿某某和我三个人，每次作案前一天我们三人商量好，第二天早上我开着我的红色尼桑骐达轿车先和耿某某会合，再去接上杜某某，然后按照杜某某的指示去某个地方作案。开始诈骗时，耿某某身上准备一踏纸，外面包着一张100元面额人民币，用皮筋绑住，然后再用一个黑色塑料袋把这沓纸包住，杜某某身上装着两个同样样式和颜色的包，一个里面装满钱，一个是空包。我们准备好后沿公路往乡镇走，在路上杜某某物色目标，选定目标后我把杜某某放在被害人前进方向的前面一点，然后再把车开到被害人后面不远处，不熄火停在路边，杜某某等被害人经过时就给被害人搭讪，接着耿某某拿着事先准备好的黑色塑料袋下车到被害人跟前，以问路或者问其他的事情为由和被害人说话，然后朝前走，在走的时候把黑色塑料袋掉到地上，杜某某过去捡起来打开让被害人看见里面的钱，然后告诉被害人别说出去，一会分给受害人一些。随后耿某某返回受害人和杜某某跟前找钱包，并声称包里有几千元，要检查受害人和杜某某身上的钱，杜某某说他们没有捡到包，并主动掏出自己身上的钱给耿某某看，还让受害人也把自己的钱拿出来让耿某某看，等受害人把钱拿出来，耿某某看过后说不是他的，这时杜某某让受害人把钱放进他事先准备好的空包里，意思是让受害人看，里面只有受害人和捡来的钱，然后杜某某把事先准备好的装满纸的包塞到受害人口袋或屁股下，使受害人误以为杜某某把他自己的钱还有捡到的钱放到他身上，然后杜某某拿着装有受害人的钱的包和耿某某就离开了，要是骗不过来他俩就抢，之后他俩就坐我开的车走了。每次我们来都是直接从曲沃上高速到垣曲，先后在王茅镇、皋落乡、解峪乡、英言乡、长直乡等地诈骗路人财物，得手后从二级路回曲沃，每次分钱都是先除去车辆加油钱、过路费吃喝等开销，剩下的钱我们三个人平分了。在绛县的那2起时间大概是在2015年后半年，一次是在绛县外环那条公路上，受害人是一个四十多岁的男子，我们骗到两千元左右，给了我100元油钱，给了杜某某200元，剩下的我们每人分了500元。还有一次也是在绛县外环路上，受害人是个四、五十岁的男子，这次我们骗了1200元，给了我100元油钱，给了杜某某200元，剩下的我们每人分了300元。16、扣押物品清单，证实公安机关在被告人段某处扣押了红色尼桑轿车一辆、贴牌8个以及钱包4个的事实。17、辨认笔录三份，证实经被告人耿某某和杜某某辨认，参与诈骗的还有杜某某1（曾用名杜某）;经被害人刘某辨认，被告人杜某某就是诈骗其钱财的人。18、到案经过，主要内容：2016年11月3月被告人杜某某、耿某某、段某在曲沃县被垣曲县公安局民警抓获的事实。19、拘留证、逮捕证，证实2016年11月4日被告人杜某某、耿某某、段某被垣曲县公安局刑事拘留；2016年12月9日三被告人被依法执行逮捕。20、户籍证明，证实被告人杜某某，1967年10月20日出生；被告人耿某某，曾用名耿某，1990年3月2日出生；被告人段某，1986年12月8日出生，三被告均已达刑事责任年龄。公诉机关提交的量刑事实证据有：1、收条、谅解书，证实：案发后被告人段某、耿某某的家属全部退还了各被害人的经济损失，各被害人对被告人段某、耿某某的行为表示谅解。2、刑事判决书一份、释放证明一份，证实：被告人杜某某在2007年因犯寻衅滋事罪被曲沃县人民法院判处拘役五个月，2007年12月26日刑满释放。上述证据中，公诉机关就事实部分提供的证据来源合法、内容客观真实，能够相互印证，证实被告人杜某某、耿某某、段某采用调包手法骗取他人财物的犯罪事实，本院对以上证据均予以采纳。关于被告人耿某某辩护人辩称“被告人耿某某没有在绛县诈骗，所以被告人耿某某参与犯罪的次数为9次，犯罪金额为36389元。”的辩解意见及被告人杜某某辩解“其未在绛县作案”的意见，因被告人段某的供述与被害人刘某的陈述能够相互印证该起犯罪事实，且经过刘某辨认，确认被告人杜某某系骗取其钱财的犯罪行为人之一，故对该起犯罪事实本院予以认定，对被告人耿某某辩护人的意见及被告人杜某某的辩解意见本院不予采信。关于被告人段某的辩护人辩解“被告人段某参与的第一次没有诈骗的故意，因此第一起诈骗应当不予认定，故被告人段某的诈骗数额为31305元”的意见，因被告人段某供述“2015年后半年的一天，我到耿某某家问他有没有赚钱的活，带上我。过了几天，他说让我开车和他们出去干活，我问他什么活？他说是换包骗人的，具体没说怎么骗，只说我是开车的，没事。于是我就跟杜某某、耿某某实施诈骗了。”，且在第一次实施犯罪时，被告人段某在作案现场得知他人在实施犯罪行为后，仍伙同他人完成了该犯罪行为，其主观上有犯罪的故意，故对该辩解意见本院不予采信。公诉机关就量刑事实提供的证据，收条、谅解书，内容真实、来源合法，可证实被告人耿某某、段某家属退赔各被害人经济损失以及被害人对二被告人予以谅解的事实，对该组证据本院予以采纳。曲沃县人民法院刑事判决书、释放证明,为生效法律文书，可证实被告人杜某某因犯寻衅滋事罪被刑事处罚的事实及刑满释放时间，对该组证据本院予以采纳。本院认为，被告人杜某某、耿某某、段某以非法占有为目的，以调包的手法骗取他人财物，数额较大，其行为均构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人段某在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，应当从轻处罚。被告人杜某某、耿某某、段某多次骗取他人财物，可酌情从重处罚；被告人杜某某有前科劣迹，可酌情从重处罚；案发后，被告人耿某某、段某的家属积极退赔各被害人的全部经济损失，且被告人耿某某、段某的行为取得了各被害人的谅解，可酌情从轻处罚。对被告人耿某某、段某辩护人的该辩解意见，本院予以采纳。被告人耿某某、段某能如实供述犯罪事实，认罪态度好，确有悔罪表现，可酌情从轻处罚。公安机关扣押的红色尼桑轿车一辆并非作案工具，应依法予以返还；公安机关扣押的贴牌8个以及钱包4个系供犯罪所用的财物，应依法予以没收。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十七条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人杜某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金八千元。二、被告人耿某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零二个月，并处罚金五千元。三、被告人段某犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金四千元。(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人杜某某的刑期自2016年11月3日起至2018年11月2日止；被告人耿某某的刑期自2016年11月3日起至2018年1月2日止；被告人段某的刑期自2016年11月3日起至2017年9月2日止。罚金于本判决生效后一个月内缴纳。）四、对公安机关扣押的红色尼桑轿车一辆，依法予以返还；对公安机关扣押的作案工具贴牌8个、钱包4个，依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向运城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长  黄夏萍人民陪审员  王艳荣人民陪审员  李迎喜二〇一七年八月二十一日书 记 员  蔡 勇