安徽省寿县人民法院刑 事 判 决 书(2017)皖0422刑初168号公诉机关寿县人民检察院。被告人解某某，女，汉族，1998年1月30日出生于安徽省霍山县，初中文化，农民，经常居住地安徽省霍山县，户籍所在地安徽省霍山县。曾因使用伪造的居民身份证的违法行为被寿县公安局行政拘留十日，因涉嫌犯妨害信用卡管理罪，于2016年11月3日被寿县公安局刑事拘留，同年11月17日经寿县人民检察院批准逮捕，次日由寿县公安局执行逮捕，现羁押于淮南市看守所。辩护人张新学，淮南市法律援助中心律师。辩护人周李，淮南市法律援助中心实习律师。寿县人民检察院以寿检刑诉[2017]148号起诉书指控被告人解某某犯妨害信用卡管理罪，于2017年6月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2017年7月20日公开开庭审理了本案。寿县人民检察院指派检察员黄滨滨出庭支持公诉，被告人解某某及其辩护人张新学、周李到庭参加诉讼。本案现已审理终结。寿县人民检察院指控：1、2016年5月29日，被告人解某某受潘某1(另案处理)指使，在中国工商银行怀远县支行使用虚假的周某1身份证骗领银行卡一张。2、2016年6月7日，被告人解某某受潘某1指使，在中国工商银行寿县支行使用虚假的孙某身份证骗领银行卡一张。3、2016年6月13日，被告人解某某受潘某1指使，在中国工商银行怀远县支行使用虚假的杜某身份证骗领银行卡一张。4、2016年6月22日，被告人解某某受潘某1指使，在中国工商银行寿县支行使用虚假的周某2身份证骗领银行卡，被当场发现，犯罪未遂。5、2016年5月8日，被告人解某某受陆书俊(另案处理)指使，在中国工商银行舒城大桥支行使用虚假的曾某身份证骗领银行卡一张。6、2016年5月12日，被告人解某某受陆书俊指使，在中国工商银行六安市开发区支行使用虚假的李定一身份证骗领银行卡一张。7、2016年5月13日，被告人解某某受陆书俊指使，在中国工商银行六安市裕龙支行使用虚假的杨某身份证骗领银行卡一张。8、2016年6月2日，被告人解某某受陆书俊指使，在中国工商银行六安市经济开发区支行使用虚假的段某身份证骗领银行卡一张。以上，解某某共计从潘某1处非法获利2400元，从陆书俊处非法获利3200元。针对指控的事实，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人解某某使用虚假的身份证骗领信用卡，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款第(三)项，应当以妨害信用卡管理罪追究其刑事责任；被告人解某某在共同犯罪中系从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚；被告人解某某有一起犯罪行为因意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，对该起犯罪行为可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。被告人解某某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。辩护人张新学、周李的辩护意见是：对公诉机关指控的犯罪事实及罪名没有异议，但被告人解某某归案后如实供述自己的罪行，另有一起犯罪行为是犯罪未遂，又系初犯，请法庭秉持“教育为主、惩罚未辅”的刑罚原则，给被告人一个悔过自新的机会，对被告人给予从轻或减轻处罚。经审理查明：(一)2016年5月29日，被告人解某某受潘某1(另案处理)指使，在中国工商银行怀远县支行使用虚假的周某1身份证骗领银行卡一张。上述事实，有经当庭举证、质证,予以确认的下列证据证实：1、周某1身份信息。证实：潘某1指使被告人解某某使用虚假的该人身份证在在中国工商银行怀远县支行骗领银行卡一张。2、被冒名银行卡的开户查询信息。证实:2016年5月29日，以“周某1”(身份证号码)名义办理的银行卡(卡号62×××81)在安徽蚌埠怀远支行开户。3、同案犯潘某1证言：“糊糊”是我的上线，他负责给我发身份证资料和银行卡信息，叫我帮他办理银行卡并更改预留。我办好后把改好的手机预留卡、假身份证、冒领的银行卡寄给他。他和我结算是按单子来算的，办成一单从最初的4000元涨到8000元。我帮他办卡大约有十几次。都是工商银行的网点。我们到过寿县、宿松县、泗县、怀远县等地办理过银行卡。“大表嫂”是我通过陆书俊认识的，我只知道她的微信名叫“大表嫂”，她好像只有十八岁，较胖，是诸某人。(看过周某1户籍信息后)这料是“糊糊”发给我的，让我去办理银行卡并更改预留，原卡主叫周某1，这料我办成了，“枪手”我记不清楚了。4、同案犯姜某证言：解某某今年十八、九岁，霍山诸某人，身高一米六几，微胖，微信昵称“大表嫂”，我们平时也就喊她“大表嫂”。我跟解某某还去过蚌埠的怀远工商银行办过卡，我记不得是一次还是二次了，当时我和解某某在怀远都骗领办成了银行卡。5、被告人解某某供述：对该节指控予以供认。(二)2016年6月7日，被告人解某某受潘某1指使，在中国工商银行寿县支行使用虚假的孙某身份证骗领银行卡一张。上述事实，有经当庭举证、质证,予以确认的下列证据证实：1、孙某身份信息。证实：潘某1指使被告人解某某使用虚假的该人身份证在在中国工商银行寿县支行骗领银行卡一张。2、中国工商银行开户凭证。证实：2016年6月7日，以“孙某”(身份证号码11×××44)名义办理的银行卡(卡号62×××25)在安徽寿县支行开户。3、同案犯潘某1证言：(看过孙某户籍信息后)户籍信息上的人叫孙某，女性，是北京市人。这料不是“糊糊”就是陈某给我的，我做的假身份证。是我第二次到寿县时办成功的。当时去的有我、姜某、彭谷雨、潘某2媳妇，“大表嫂”到城门进去靠右的工行办的。办成功后，“大表嫂”把假身份证、预留手机卡和冒领的银行卡到车上交给我。我这单获利4000元，给“大表嫂”800元。事后我把这三样东西交给我的上线了。4、同案犯姜某证言：我到寿县的工商银行去办卡有两次，第一次去寿县大约在6月初的一天中午，是我和潘某1、解某某、潘某2媳妇、彭谷雨等人去的，到了寿县城里之后，潘某1给我和潘某2媳妇每人一张假身份证和手机卡，叫我俩分头去办卡。我去的银行是肯德基附近的那家，潘某2媳妇去的是从肯德基旁拐弯的另外一家工行。潘某2媳妇的卡办成了，我的没办成又让解某某去肯德基附近的那家工商银行办的，后来也办成了。5、被告人解某某供述：对该节指控予以供认。(三)2016年6月13日，被告人解某某受潘某1指使，在中国工商银行怀远县支行使用虚假的杜某身份证骗领银行卡一张。上述事实，有经当庭举证、质证,予以确认的下列证据证实：1、杜某身份信息。证实：潘某1指使被告人解某某使用虚假的该人身份证在在中国工商银行怀远县支行骗领银行卡一张。2、被冒名银行卡的开户查询信息。证实:2016年6月13日，以“杜某”(身份证号码52×××21)名义办理的银行卡(卡号62×××55)在安徽蚌埠怀远支行营业室开户。3、同案犯潘某1证言：(看过杜某户籍信息后)这不是“糊糊”就是陈某给我的料子。此人叫杜某，女性，贵州省大方县人。我做的假身份证，预留手机号码也是我办的。是到怀远县工商银行的一家网点办的，“枪手”是“大表嫂”。这单我获利不是3000元就是4000元。假身份证、预留手机卡和冒领的银行卡我交给我的上线了。4、被告人解某某供述：对该节指控予以供认。(四)2016年6月22日，被告人解某某受潘某1指使，在中国工商银行寿县支行使用虚假的周某2身份证骗领银行卡，被当场发现，犯罪未遂。1、周某2身份信息。证实：潘某1指使被告人解某某使用虚假的该人身份证在在中国工商银行寿县支行骗领银行卡，但未成功。2、同案犯潘某1证言：那次是我安排彭谷雨、姜某、“大表嫂”等人去的。时间就在2016年6月下旬，当时“大表嫂”是以“周某2”的名义办理的，后来“大表嫂”办卡时出事了，彭谷雨、姜某就跑了。“周某2”这个料也是陈某安排我们干的。3、同案犯姜某证言：我到寿县的工商银行办卡有两次。第二次就是解某某被抓的那次。4、同案犯姜桐证言：寿县我去了两次。第二次到寿县办卡，就是“大表嫂”被抓的那次，我是帮陆书俊办的，同时潘某1带着“大表嫂”也去了(我和潘某1微信联系得知的)。我们是一前一后到寿县的，还是同一网点。我们走后，潘某1让“大表嫂”进去办，但没有成功，“大表嫂”被寿县公安给抓了(潘某1通过微信对我讲的)。5、证人范某1证言。证实：其是寿县南街工商银行保安。案发当天下午其当班，下午二点多钟，进来一个女孩办银行卡，柜台里的现场主管郑经理看的身份证，然后报的警。6、证人郑某证言。证实：案发当天其在南街工行值班。下午两点半左右，一个女孩来行里办银行卡，大堂银行经理讲女孩身份证有问题，其看了一下身份证，怀疑是假证，证上的照片和办证的人照片不相符，然后报的警。7、被告人解某某供述：对该节指控予以供认。(五)2016年5月8日，被告人解某某受陆书俊(另案处理)指使，在中国工商银行舒城县大桥支行使用虚假的曾某身份证骗领银行卡一张。1、曾某的户籍信息。证实：陆书俊指使被告人解某某使用虚假的曾某身份证骗领银行卡一张。2、中国工商银行开户凭证。证实：2016年5月8日，以“曾某”(身份证号码50×××81)名义办理的银行卡(卡号62×××68)在六安舒城大桥支行开户。3、被告人解某某供述：对该节指控予以供认。(六)2016年5月12日，被告人解某某受陆书俊指使，在中国工商银行六安市开发区支行使用虚假的李定一身份证骗领银行卡一张。1、李定一的户籍信息。证实：陆书俊指使被告人解某某使用虚假的李定一身份证骗领银行卡一张。2、中国工商银行开户凭证。证实：2016年5月12日，以“李定一”(身份证号码43×××20)名义办理的银行卡(卡号62×××29)在六安开发区支行开户。3、被告人解某某供述：对该节指控予以供认。(七)2016年5月13日，被告人解某某受陆书俊指使，在中国工商银行六安市裕龙支行使用虚假的杨某身份证骗领银行卡一张。1、杨某的户籍信息。证实：陆书俊指使被告人解某某使用虚假的杨某身份证骗领银行卡一张。2、中国工商银行开户凭证。证实：2016年5月13日，以“杨某”(身份证号码)名义办理的银行卡(卡号62×××09)在六安裕龙支行开户。3、被告人解某某供述：对该节指控予以供认。(八)2016年6月2日，被告人解某某受陆书俊指使，在中国工商银行六安市经济开发区支行使用虚假的段某身份证骗领银行卡一张。1、段某的户籍信息。证实：2016年6月2日，陆书俊指使被告人解某某使用虚假的段某身份证骗领银行卡一张。2、中国工商银行开户凭证。证实：2016年6月2日，以“段某”(身份证号码53×××27)名义办理的银行卡(卡号62×××40)在六安经济开发区支行开户。3、被告人解某某供述：对该节指控予以供认。本案综合证据1、受案登记表、立案决定书。证实:2016年7月8日，寿县公安局经济犯罪侦查大队民警在日常工作中发现，霍山县诸某镇居民解某某使用伪造他人的身份证件办理银行卡，涉嫌妨害信用卡管理罪。寿县公安局于当日决定立案侦查。2、被告人解某某身份信息。证实：被告人解某某的身份情况。3、抓获经过。证实：被告人解某某于2016年10月17日因涉嫌妨害信用卡管理罪被寿县公安局刑拘上网。2016年11月2日晚19时许，寿县公安局民警在安徽省霍山县衡山镇台北纯K歌厅将被告人解某某抓获归案。当晚被寿县公安局带回。4、前科查询证明。证实：被告人解某某无违法犯罪前科记录。5、寿县公安局寿春派出所移交说明及该所对被告人解某某给予行政处罚的有关材料。证实:2016年6月22日，被告人解某某以“周某2”的名义在寿县工商银行骗领银行卡被发现，银行报警，寿县公安局寿春派出所出警将解某某抓获，寿县公安局因解某某使用伪造的居民身份证的违法行为决定给予解某某行政拘留十日的处罚。后寿春派出所发现解某某可能涉嫌刑事犯罪，于2016年7月2日将有关材料复印送至寿县公安局经济犯罪侦查大队。本院认为:被告人解某某使用虚假的身份证明骗领信用卡，其行为已触犯刑法，构成妨害信用卡管理罪。公诉机关指控成立，予以支持。鉴于被告人解某某归案后如实供述犯罪事实，当庭自愿认罪、悔罪，加之被告人解某某系初犯，无犯罪前科，在共同犯罪中系从犯，且有一起犯罪行为属犯罪未遂，根据其犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依法可对其从轻处罚，故对其辩护人的相关辩护意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款第(三)项、第六十七条第三款、第二十七条、第二十三条、第六十一条、第五十二条、第五十三条的规定，判决如下：被告人解某某犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年11月2日起至2017年11月1日止。罚金于判决生效后十日内一次缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省淮南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  李 卫审 判 员  姚 远人民陪审员  张久明二〇一七年八月三日书 记 员  洪训阳附：本案相关法律条文《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金。(三)使用虚假的身份证明骗领信用卡的；第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。