山西省太原市杏花岭区人民法院刑 事 判 决 书(2016)晋0107刑初374号公诉机关太原市杏花岭区人民检察院。被告人康文文，男，住山西省古交市。2011年7月6日因犯偷越边境罪被重庆市永川区人民法院判处拘役三个月，缓刑六个月，并处罚金2000元。因犯合同诈骗罪于2016年8月26日被刑事拘留，同年9月5日被执行逮捕，现羁押于太原市第一看守所。辩护人郑惊琦、董苗苗。太原市杏花岭区人民检察院以并杏检公诉刑诉〔2016〕362号起诉书指控被告人康文文犯合同诈骗罪，于2016年11月25日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。太原市杏花岭区人民检察院指派检察员刘莎莎出庭支持公诉，被告人康文文及其辩护人郑惊琦、董苗苗到庭参加诉讼。诉讼期间经公诉机关补充侦查一次，现已审理终结。太原市杏花岭区人民检察院指控，2014年，被告人康文文冒用张某的户籍信息办理了名为张某的身份证，并以张某的身份购买了位于太原市万柏林区和平南路221号87栋2单元8层0801号的房屋，并向银行贷款70万元。2015年6月，被告人康文文隐瞒真实身份，以张某的身份通过房屋中介公司出售以上房屋。2015年9月，被告人康文文为获取资金用于办理解除该房屋的抵押贷款，与其朋友杨某约定，双方签订虚假房屋买卖合同，致使他人错误认为该房屋能够出售且其具有还款能力。被害人王某通过张某甲得知被告人康文文需筹借资金解除房屋抵押贷款便于将该房屋出售的情况，即与被告人康文文就借款事项协商后达成一致。2015年9月15日，被告人康文文以张某的身份与被害人王某签订房屋买卖合同并在本市杏花岭区城北公证处办理相关公证业务。2016年9月16日，被害人王某通过汇款及现金的方式将90万元支付给被告人康文文，其中70万元用于偿还银行贷款，被告人康文文出具90万元的购房收据并将房屋产权证同收据一并交给被害人王某。2015年11月，被告人康文文以房屋产证丢失为由，以张某的身份在太原市房地局补办太原市万柏林区和平南路221号87栋2单元8层0801号的房屋产权证。2015年12月31日，被告人康文文以张某的身份与赵某签订借款合同、房屋抵押合同、委托书并在太原市城西公证处公证。郑某通过汇款的方式向被告人康文文支付65万元并办理了抵押登记。被告人康文文将所骗取的款项用于投资”百川”网络投资平台，挥霍一空。借款到期后，被告人康文文无法归还以上欠款便将张某的身份证、户口本等证件予以销毁并逃匿。赵某无法联系到被告人康文文的情况下，将该房屋出售。针对上述指控的犯罪事实，公诉机关当庭提供了书证、鉴定意见、被害人陈述、证人证言、被告人供述等证据，认为被告人康文文以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，且数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，构成合同诈骗罪，提请本院依法判处。被告人康文文对起诉指控的罪名无异议，当庭自愿认罪。但辩解其是以借款名义向王某拿的钱，借款金额是90万，提前扣了利息，所以出具了收到90万元的收条，其只收到王某的85.9万元，都是通过银行转账支付的，没有收到过现金。其辩护人的辩护意见，被告人康文文以张某的名义进行活动，是一人多身份，而非虚构身份；被告人康文文没有非法占有王某钱款的故意，其与王某之间是抵押借贷的民事法律关系，其行为不构成合同诈骗罪。如果认定被告人康文文的行为构成犯罪，其诈骗数额应认定为85.9万元。经审理查明，2014年，被告人康文文冒用张某的户籍信息办理了名为张某的身份证，并以张某的身份购买了位于太原市万柏林区和平南路221号87栋2单元8层0801号的房屋，并向银行贷款70万元。2015年6月，被告人康文文隐瞒真实身份，以张某的身份通过房屋中介公司出售以上房屋。2015年9月，被告人康文文为获取资金用于办理解除该房屋的抵押贷款，与其朋友杨某约定，双方签订虚假房屋买卖合同，致使他人错误认为该房屋能够出售且其具有还款能力。被害人王某通过张某甲得知被告人康文文需筹借资金解除房屋抵押贷款便于将该房屋出售的情况，即与被告人康文文就借款事项协商后达成一致。2015年9月15日，被告人康文文以张某的身份与被害人王某签订房屋买卖合同，并在本市杏花岭区城北公证处办理相关公证业务。2016年9月16日，被告人王某通过转账汇款将85.9万元支付给被告人康文文，其中70万元直接转账至中国邮政储蓄银行（康文文的购房贷款银行）”张某”账户，结清被告人康文文的银行贷款；15.9万元转账至康文文在光大银行以”张某”名义开立的账户，被告人康文文出具90万元的购房收据，并将房屋产权证同收据一并交给被害人王某。2015年11月，被告人康文文以房屋产证丢失为由，以张某的身份在太原市房地局补办太原市万柏林区和平南路221号87栋2单元8层0801号的房屋产权证。2015年12月31日，被告人康文文以张某的身份与赵某签订借款合同、房屋抵押合同、委托书，并在太原市城西公证处公证。借款协议约定，借款金额65万元，借款期限1个月；委托书的内容为：由受托人张某丙（郑某朋友）代理张某出售坐落于太原市万柏林区和平南路221号87栋2单元8层0801号的房屋，代收房款、代为办理与转移登记有关的所有手续等。郑某通过汇款的方式向被告人康文文支付65万元并办理了抵押登记。借款到期后，赵某无法联系到被告人康文文的情况下，通过张某丙将该房屋出售给张某丁。被告人康文文将从王某处取得的15.9万元及从郑某处取得的65万用于投资”百川”网络投资平台，挥霍一空，致使无法向被害人王某还款，构成通过合同诈骗被害人王某85.9万元的事实。后被告人康文文将张某的身份证、户口本等证件予以丢弃并逃匿。证实上述犯罪事实的证据有：1、书证(1)被害人王某的报案材料、太原市公安局杏花岭分局受案登记表和立案决定书等，证实被害人王某于2016年3月21日向公安机关报案、公安机关同日受理，并于2015年4月19日决定立案。(2)太原市公安局杏花岭分局经侦大队出具的侦破报告、抓获经过，证实本案的侦破情况及被告人康文文于2016年8月26日被抓获的事实。(3)户籍证明，证明被告人康文文系成年人，具有完全刑事责任能力。(4)被告人康文文以张某的身份与杨某签订的买卖房屋合同。(5)被告人康文文以张某的身份与被害人王某签订的购房合同及公证书、委托书及公证书。(6)王某1汇款业务回单、中国邮政储蓄银行个人贷款还款单。被告人康文文于2015年9月16日给王某出具的收到90万元购房款的收据。(7)被告人康文文交给王某的房屋产权证、”张某”的户口本及身份证复印件。(8)被告人康文文以张某的身份与郑某签订的借款协议、抵押合同及公证书、委托书及公证书。(9)被告人康文文以张某的身份向太原市房产产权登记中心申请补领房屋产权证申请书。(10)太原市房屋所有权转移登记申请书、和平南路221号87栋2单元8层0801号的房屋新的房屋产权证，证实该房屋现所有权人为张某丁。2、被害人王某的陈述节录，2015年9月我想买套房，之后做房产中介的朋友张某甲介绍说一个叫张某的要出售位于万柏林区富力现代广场和平南路221号87幢2单元8层0801号的房子。我和张某甲看房后，我决定购买。我通过张某甲与张某协商后，决定以95万元购买该房。2015年9月14日我与张某在太原市城北公证处签订房屋买卖合同，同时张某与马某也签订了房屋买卖委托书。太原市城北公证处2015年9月28日出具了这两份协议的公证书。2015年9月14日，在城北公证处递交公证申请后，张某将该房屋的房产证交我。2015年9月16日，我通过朋友王某1的银行账户分别给张某的中国邮政银行、光大银行转账85.9万，并给了张某4.1万元现金，张某给我一张90万元的收据。之后张某一直未配合办理过户手续。2016年2月2日，我到太原市房地局办理过户手续时，发现张某已于2015年12月在太原市房地局将该房屋房产证挂失，并补办了新的房产证。2016年1月张某将该房屋抵押给一个叫郑某的，并做了他项登记。现在该房屋已过户至张某的名下。当时用王某1的银行卡转账是因为王某1欠我一笔钱，所以直接让他给我支付了房款。王某的辨认笔录，证实其辨认出与其签订买卖房屋合同的”张某”。3、证人证言(1)张某甲的证言节录，2014年5月份左右，张某在我工作的龙城居业房产中介以98万元的价格购买了位于万柏林区和平南路221号87幢2单元8层0801号房子。2015年6月份左右，张某又在我这出售这套房屋，当时要求最低卖103万。2015年9月14日，经过其房屋中介介绍，张某与一个叫杨某的签订了购房合同，杨某以101万价格购买张某该房屋。因为张某的该套房是贷款70万元购买的，张某没有偿还能力，贷款还不清该房屋不能过户。当天我联系泽坤担保公司的王某1，让泽坤担保公司出面担保，促成这笔交易，我可以获得2万云的中介费。后来王某1就让王某来与张某谈，以王某名义出资90万元，70万用来偿还贷款，20万给张某，张某每月支付2%的利息给泽坤担保公司。后来我陪同王某1、张某到城北公证处签订了购房合同及委托协议并做了公证。并且陪同王某、张某到银行还清贷款，看到张某将该房屋的产权证交给王某。若杨某购买了该房屋就将相应房款支付给王某，若杨某不购买该房屋则王某拿着公证处签订的房屋买卖合同及委托协议到房地局办理过户手续。王某与张某约定还款期限2个月，从2015年9月14日至2015年11月13日。当时没有签订书面协议，因为公证处签了房屋买卖合同及委托协议后，主动权在王某掌握，若张某还钱则不用拿出公证书，若不能还钱，拿着公证书及委托协议可以到房地局过户至自己名下。杨某不买该房屋后，王某多次向我表示若张某不能还钱，自己就购买该房屋。我就联系张某，张某说90万卖该房屋太亏，让再等等，想办法筹钱给王某。后来张某一直给不了钱，我就不管了，王某与张某自己谈了。王某没有将该房屋过户至自己名下，后来张某又补办了房产证，到房地局办理了新的房产证，并将该房屋抵押给个人。到期张某不能还钱，让抵押权人给过户了，张某没有偿还王某90万。张某甲的辨认笔录，证实其辨认出委托其出售房产的”张某”。(2)马某的证言节录，2015年9月15日，王某联系我，说他买套房让我帮忙到城北公证处做个委托公证。委托人是张某，我是受托人。张某委托我为合法代理人，代理其签订房屋买卖合同，收取房款，去太原市房管局办理卖房的核档、代开首套房证明、文件、过户及减免个人所得税手续。我和王某是普通朋友。王某让我帮忙签委托书，在张某不配合过户的情况下，我可以协助王某过户。(3)王某1的证言节录，我和张某没有经济往来，就是在2015年9月左右，王某让我分两次给张某转账90万，说是买张某房用。我是通过我招商银行网银转的，具体卡号记不清了。我之前向王某借了90万左右，后来王某说要买房，我就按照他说的转账给一个叫张某的账户。(4)张某丙的证言节录，张某于2015年12月向我朋友郑某借款65万，张某用他位于太原市万柏林区和平南路221号87幢2单元801号房产做抵押。2015年12月31日，郑某、张某、刘亚男以及我共同去太原市城西公证处，在公证处工作人员见证下签订了《借款协议》、《抵押协议》、《委托书》、《价值确认函》，之后城西公证处出具了相关公证书。《借款协议》内容是张某向郑某借款65万，通过转账至张某光大银行账户，月利息1.8%，借款期限一个月，从2015年12月31日至2016年1月30日。《抵押合同》内容委托书中：委托人是张某，受托人是我，我可以代表张某签订房屋买卖合同，并且办理相关过户手续。委托期限是一年。我和郑某是朋友。郑某和张某商量后让我当受托人，我认为没问题就当了受托人。2016年1月31日，张某到期不能还款且联系不上。2016年2月我联系张某，将房子以80万元价格卖给张某。并与张某到太原市地产局办理了相关手续。张某将80万元通过转账方式转给我，我之后将65万转账给郑某。(5)张某的证言节录，2016年2月左右，我父母与张某丙联系购买房屋，张某丙介绍了张某的房子。商谈后决定以80万元购买这套房。2016年2月4日，我与张某丙到太原市房地局签订了房屋买卖合同。合同中约定：出卖人是张某，委托代理人是张某丙，我是买受人。房屋价格是60万，房屋地址：太原和平南路221号87幢2单元801号房子。我和张某丙在合同上签字。2016年2月5日我到太原市房地局领取了该房屋房产证。张某丙拿有与张某签订的委托协议，张某委托张某丙办理相关手续。我实际上购房款是80万，通过我的兴业银行转账给张某丙晋商银行卡。买房合同上写的60万是为少交二手房交易税。4、太原市杏花岭区公安司法鉴定中心公（杏）鉴（手）字[2016]01号手印鉴定书，证实经鉴定，送检的签名为张某的收条上的指纹与指纹库中康文文右手食指指纹相同。5、被告人康文文的供述节录，我的真名叫康文文，我这个康文文的名字在2011年4月有法院判决的刑事前科，不能做银行所有的信贷业务，甚至有的银行都限制我开户，我什么也干不成，所以就花钱重新办理一个新的身份证，就能在银行办理信贷业务。2016年1月初，我在银行以张某身份开户时，发现开不了户，联系河南商丘公安局才知道张某的身份被注销。2014年9月份，我在当时并州路和南内环附近的邮政储蓄银行办理了房贷，购买的万柏林区和平南路221号富力现代广场1号楼2单元801室，当时在邮政储蓄银行做的首付总房款30%，好像是30多万，做了三十年的分期。2015年7月左右，我因为将所有的钱在”百川”网络投资平台投资，没有钱了，就联系房屋中介张某甲帮我出售这套房屋。卖了一两个月卖不掉，张某甲说之所以卖不动这套房是因为有房贷，因此必须要将房子的贷款还清，拿到房子大红本才能好出售，但我没有资金偿还房贷，张某甲说他能联系到人帮我偿还房贷，拿到大红本。之后向我介绍认识了王某。经过我和王某商量，我向王某借款90万元，借款期限两个月，月息2.5%或2%（具体记不清）。我再与王某签订房屋买卖合同及委托书并到公证处公证保证借款安全，若我不能按期偿还借款，房子就归王某所有。但是在与张某甲、王某接触的过程中，我觉得他们是一起的，想要吃掉我的房子。所以我就找到杨某，让杨某以他的名义来买房；另一方面因为有人买房子，王某会帮我还房贷。2015年9月，我与杨某装作不认识，到张某甲那签订了房屋买卖合同，杨某向张某甲交了4万元现金作为定金，这4万元是我给杨某的。之所以与杨某装作不认识就是怕王某知道后不帮我偿还房贷。张某甲看到有人买我的房子，就联系王某按照之前商量的在城北公证处签订房屋买卖合同及委托协议并做了公证，当天王某与我一起的到太原市小店区坞城路的邮政银行，帮我偿还70万左右房贷，并再通过转账方式给我（光大银行石家庄友谊支行：×××）15.9万元人民币。2015年11月，我还不了王某90万元的借款，就和王某商量借款再延长一个月。延长一个月的目的就是补办这套房子的房产证。我想用补办的房产证再做抵押贷款，用抵押贷款下的钱投资到”百川”网络投资平台上搏一把。而且我通过登报声明后于2015年12月20日左右，我补办下房产证。补办下房产证后我就知道王某拿着原来的房产证也过不了户，如果我不还钱，他肯定没办法。之后在网上找到一个叫”晋商睦家”放贷公司，通过与”晋商睦家”员工协商后，我向郑某（”晋商睦家”员工）借款65万元，月息3%，借款期限一个月，付款时利息直接扣除之后与郑某签订了借款合同、抵押协议及委托书并做了公证。抵押协议中的抵押物就是这套房子。郑某通过转账方式给我（光大银行石家庄友谊支行：×××）63万元左右人民币。之后我把向郑某借的钱都投到了”百川”网络投资平台上。到期后我还不了郑某的钱，郑某将房子过户给其他人。王某应当支付我90万元，实际上王某只给了86万元左右的钱，但是我给王某打了90万元的欠条。2016年2月左右，发现我的张某的身份被注销后，我就将户口本、结婚证、身份证扔了。我向王某及郑某的抵押借款一共142万元，王某直接还了房子贷款70万元，剩下的全部投资了网络平台”百川币”，现在血本无归。以上证据均经当庭举证、质证，且相互印证，足以证实上述犯罪事实。本院认为，被告人康文文以非法占有为目的，在签订和履行合同过程中，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪，公诉机关指控罪名成立。被告人康文文辩解其是以借款名义向王某拿的钱，借款金额是90万，但提前扣了利息，其只收到85.9万元，都是通过银行转账支付的，没有收到过现金。经查，关于被告人是否收到过被害人王某4.1万元现金，被告人与被害人说法不一，在案证据不能排除被告人康文文辩解的借款金额是90万，提前扣了利息，只收到王某的85.9万元的可能性，故此事实做有利于被告人的认定，本院认定被告人康文文的诈骗数额为85.9万元。辩护人关于被告人康文文以张某的名义进行活动，是一人多身份，而非虚构身份的辩护意见，经查，被告人康文文以非法手段获取虚假的”张某”的身份信息，辩护人的以上辩护意见与事实不符，不予采纳；辩护人关于被告人康文文没有非法占有王某钱款的故意，其与王某之间是抵押借贷的民事法律关系，其行为不构成合同诈骗罪的辩护意见，经查，被告人康文文在与被害人王某履行借款、买卖房屋合同过程中，将房屋产权证交予王某，又在被害人王某不知情的情况下，谎称房产证丢失，将交予王某房屋产权证申明作废，补领了房屋产权证。之后以该房屋向他人抵押借款，将借款用于非法投资，致使无能力向被害人王某偿还借款，也无法将该房屋所有权转移给被害人王某，其非法占有被害人王某钱款的故意非常明显，辩护人的以上辩护意见与事实不符，不予采纳；辩护人关于如果认定被告人康文文的行为构成犯罪，其诈骗数额应认定为85.9万元的辩护意见，予以采纳。被告人康文文当庭自愿认罪，酌情从轻处罚。根据被告人的犯罪事实、性质、情节、对社会的危害程度及认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人康文文犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年8月26日起至2027年8月25日止。）罚金应于判决生效后十日内一次性向本院缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。二、依法继续追缴被告人康文文的犯罪所得85.9万元，发还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向太原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  季丽清人民陪审员  刘红梅人民陪审员  王巧梅二〇一七年八月二十二日代书 记员  赵玉芳