福建省泉州市洛江区人民法院刑 事 判 决 书(2017)闽0504刑初36号公诉机关泉州市洛江区人民检察院。被告人黄国清，男，1990年9月4日出生于福建省安溪县，户籍所在地福建省安溪县，现租住于福建省晋江市。因涉嫌犯诈骗罪于2016年5月16日被刑事拘留，同年6月22日被逮捕。现羁押于泉州市看守所。辩护人苏煤炭，福建XX律师事务所律师。泉州市洛江区人民检察院以洛检诉刑诉〔2017〕32号起诉书指控被告人黄国清犯诈骗罪，于2017年2月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。泉州市洛江区人民检察院指派检察员赖雪琼出庭支持公诉，被告人黄国清及其辩护人苏煤炭到庭参加诉讼。现已审理终结。泉州市洛江区人民检察院指控，被告人黄国清于2015年7月10日至2016年4月25日间，利用笔记本电脑、支付宝账号等工具，在互联网IS语音平台或刷单QQ群冒充淘宝商家发布“淘宝刷单赚佣金”虚假信息，引诱被害人通过QQ与之取得联系后，借助真实淘宝网店让被害人购买店铺内商品，后向被害人发送用于诈骗的支付宝账号付款信息或通过远程操控进入被害人支付宝账号内添加用于诈骗的支付宝账号付款信息，骗取被害人将钱款转入其用于诈骗的支付宝账户中，共骗取款项45375元。被告人黄国清的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应以诈骗罪追究其刑事责任。公诉人在法庭上宣读、出示了被害人董某等人的陈述、证人龚某的证言、被告人黄国清的供述与辩解、搜查/辨认笔录、电子证物检查工作记录、支付宝/银行卡交易记录及户籍证明等证据，印证指控的犯罪事实。被告人黄国清对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均无异议。其辩护人对公诉机关指控的罪名及犯罪事实亦不持异议，但认为应以被告人黄国清作案、归案时的量刑数额标准认定本案诈骗数额为“较大”，且黄国清归案后能如实供述自己的罪行，系初犯、偶犯，自愿退赃并预缴罚金，主观恶性及社会危害性均较小，认罪态度较好、有悔罪表现。综上，建议对黄国清在有期徒刑三年以下处刑。经审理查明，被告人黄国清于2015年7月10日至2016年4月25日间，利用事先准备的笔记本电脑、银行卡、QQ号码、支付宝账号、手机号码及无线宽带路由器等作案工具，在互联网IS语音平台或刷单QQ群冒充淘宝商家发布“淘宝刷单赚佣金”虚假信息，引诱被害人通过QQ与之取得联系。后借助真实淘宝网店让被害人购买店铺内商品，当被害人点击购买时，被告人黄国清或向被害人发送用于诈骗的支付宝账号付款信息，或通过远程操控进入被害人支付宝账号内添加用于诈骗的支付宝账号付款信息，骗取被害人将钱款转入其用于诈骗的支付宝账户中。被告人黄国清诈骗钱款共计人民币45375元，具体如下：⑴被告人黄国清于2015年7月10日通过上述方式，骗取被害人董某人民币1992元；⑵被告人黄国清于2015年8月5日通过上述方式，骗取被害人王某1人民币996元；⑶被告人黄国清于2016年1月5日通过上述方式，骗取使用支付宝ID为2088×××（用户名：ｎｗｓ×××＠163.ｃｏｍ）的被害人人民币996元；骗取被害人张某1人民币996元；骗取使用支付宝ID为2088×××（用户名：191×××＠ｑｑ.ｃｏｍ）的被害人人民币996元；⑷被告人黄国清于2016年1月6日通过上述方式，骗取使用支付宝ID为2088×××（用户名：ｑｉｎ×××＠126.ｃｏｍ）的被害人人民币1992元；骗取使用支付宝ID为2088×××（用户名：181××××7675）的被害人人民币996元；骗取使用支付宝ID为2088×××（用户名：155××××7857）的被害人人民币996元；骗取使用支付宝ID为2088×××（用户名：ｈｕａ×××＠ｓｉｎａ.ｃｏｍ）的被害人人民币1992元；骗取使用支付宝ID为2088×××（用户名：ｌｉｌ×××＠ｓｉｎａ.ｃｏｍ）的被害人人民币455元；⑸被告人黄国清于2016年1月7日通过上述方式，骗取使用支付宝ID为2088×××（用户名：151××××6712）的被害人人民币996元；骗取使用支付宝ID为2088×××（用户名：135××××7562）的被害人人民币1992元；骗取使用支付宝ID为2088×××（用户名：138××××7593）的被害人人民币996元；⑹被告人黄国清于2016年1月8日通过上述方式，骗取被害人李某1人民币1992元；⑺被告人黄国清于2016年4月14日通过上述方式，骗取被害人吴某1人民币1992元；骗取被害人张某2人民币1992元；⑻被告人黄国清于2016年4月20日通过上述方式，分两次骗取被害人陆某共计人民币2091元；⑼被告人黄国清于2016年4月21日通过上述方式，骗取使用支付宝ID为2088×××（用户名：ｍ18×××＠163.ｃｏｍ）的被害人人民币1992元；骗取使用支付宝ID为2088×××（用户名：187××××6329）的被害人人民币1992元；骗取使用支付宝ID为2088×××（用户名：139××××7107）的被害人人民币1992元；骗取使用支付宝ID为2088×××（用户名：138××××5100）的被害人人民币996元；⑽被告人黄国清于2016年4月22日通过上述方式，骗取使用支付宝ID为2088×××（用户名：189××××4676）的被害人人民币1992元；骗取使用支付宝ID为2088×××（用户名：ｗｕｊ×××＠ｓｉｎａ.ｃｏｍ）的被害人人民币996元；⑾被告人黄国清于2016年4月24日通过上述方式，骗取使用支付宝ID为2088×××（用户名：553×××＠ｑｑ.ｃｏｍ）的被害人人民币996元；⑿被告人黄国清于2016年4月25日通过上述方式，骗取使用支付宝ID为2088×××（用户名：135××××6244）的被害人人民币996元；骗取使用支付宝ID为2088×××的被害人人民币996元；分两次骗取被害人王某2共计人民币3987元；分两次骗取使用支付宝ID为2088×××（用户名：157××××7420）和支付宝ID为2088×××的被害人人民币3982元。经被害人报警，被告人黄国清于2016年5月16日在福建省晋江市××镇××小区×幢×室被公安机关抓获，归案后能如实供述自己的罪行。另查明，被告人黄国清将所骗款项用于生活花销，其家属于案件审理阶段代为退出45375元欲赔偿各被害人的经济损失，并预缴罚金7000元。作案工具笔记本电脑、银行卡、手机卡等物已由公安机关依法扣押。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据为证，足以认定：1、被害人董某的陈述，证实2015年7月10日，其在淘宝网上购物时被骗了1992元，对方使用QQ号为28×××20，向其支付宝发起收款。其通过建设银行账号62×××67付款。2、被害人王某1的陈述，证实2015年8月5日，其在淘宝网上被以谎称刷单赚取佣金、远程操控支付宝方式骗了996元。对方使用QQ号为28×××20、账号“瑞asd***@sina.com”。其使用QQ号为12×××82，淘宝账户“××”，支付宝账号“ｄｕｉ×××＠163.ｃｏｍ”。3、被害人张某1的陈述，证实2016年1月5日，其在淘宝网上被以谎称刷单赚取佣金、远程操控电脑方式骗了996元，对方使用QQ号为37×××87。4、被害人李某1的陈述，证实2016年1月8日13时许，其在天猫商城购物时被以远程操控电脑方式骗了1992元。其使用支付宝账号“323×××＠ｑｑ.ｃｏｍ”，对方支付宝账号“*仁豪202***@qq.com”。5、被害人吴某1的陈述，证实2016年4月14日中午，其在淘宝网上被以谎称刷单赚取佣金、发送支付宝账号付款信息方式骗了1992元。对方使用QQ号为34×××31、支付宝账号“17×××96”（户名：*奇）。其使用QQ号为49×××19，支付宝账户“158××××5997”、绑定银行账户62×××15（户名：杜*豪）。6、被害人张某2的陈述，证实2016年4月14日13时许，其在淘宝网购物时被骗了1992元。其使用支付宝账号付款，对方账号“17×××96”(户名:*奇)。7、被害人陆某的陈述，证实2016年4月20日，其在淘宝网上被以谎称刷单赚取佣金方式骗了2000余元。对方使用QQ号为99×××91、账号“小亮13×××**@136.com”。其使用QQ号为10×××19，付款所使用的支付宝账号绑定的银行卡为其本人在中国建设银行所开户。8、被害人王某2的陈述，证实2016年4月25日16时许，其在淘宝网上被以谎称刷单赚取佣金、通过更换支付信息方式骗了4000余元。对方使用QQ号为59×××43、收款账号“131×××＠163.ｃｏｍ”（户名：刘某）。其使用卡号为62×××94的建设银行账号支付。9、证人龚某的证言，证实其与被告人黄国清于2016年4月8日共同租赁了晋江市××镇××小区×幢×室，并通过电脑等工具在网上以“淘宝刷单”名义实施诈骗，但二人实施诈骗不在同一房间，诈骗所得也归各自所有。其使用过黄国清的支付宝账户，但均未诈骗得逞。10、接受证据清单、提取笔录及转账记录、发起收款记录、聊天记录截图，证实：⑴被害人董某于2015年7月10日14:22:35通过建设银行向支付宝账号“*花asd***@163.com”转账人民币1992元；⑵被害人王某1于2015年8月5日17时51分许通过支付宝向账号“瑞asd﹡﹡﹡@sina.com”转账人民币996元，后于同日17时57分发起向支付宝账号“12×××**@qq.com（*秀芹）”转账人民币1012元；⑶被害人张某1于2016年1月5日20：27:40通过支付宝账户“180××××7144”（注册姓名：张某3）向“320***@qq.com（*仁豪）”转账人民币996元；⑷被害人李某1于2016年1月8日13时7分通过支付宝账户“323×××＠ｑｑ.ｃｏｍ”（注册姓名：李某1）向“*仁豪202***@qq.com”转账人民币1992元；⑸被害人吴某1于2016年4月14日通过支付宝向“奇（﹡奇）17×××96”转账人民币1992元；⑹被害人张某2于2016年4月14日13:24:19通过支付宝（ID：2088×××）向“奇（﹡奇）17×××96”付款人民币1992元；⑺被害人陆某于2016年4月20日通过支付宝（ID：2088×××）向“奇（﹡奇）17×××96”支付人民币1992元、99元，后于被骗后向对方账号“小亮13×××**@163.com”发起收款本金人民币1992元、佣金人民币32元及人民币105元（包含6元佣金）的记录；⑻被害人许某被骗时使用支付宝ID为2088×××；⑼被害人王某2于2016年4月25日通过中国建设银行网银向支付宝转账人民币1992元、1995元。11、电子证物检查工作记录及检查数据光盘，证实从被告人黄国清处扣押的电脑硬盘中检测出：⑴被告人黄国清用于诈骗被害人董某、王某1所使用的QQ号码28×××20的登录记录及与被害人董某QQ12×××57、王某1QQ号12×××82的聊天记录；⑵被告人黄国清用于诈骗支付宝ID为2088×××（用户名：ｎｗｓ×××＠163.ｃｏｍ）的被害人所使用QQ号码37×××87的登录记录及与该被害人QQ15×××89的聊天记录；⑶被告人黄国清用于诈骗被害人张某1所使用的QQ号码37×××87的登录记录及该被害人QQ10×××19的聊天记录；⑷被告人黄国清用于诈骗支付宝ID为2088×××（用户名：191×××＠ｑｑ.ｃｏｍ）的被害人所使用QQ号码37×××87的登录记录及与该被害人QQ92×××39的聊天记录；⑸被告人黄国清用于诈骗支付宝ID为2088×××（用户名：ｑｉｎ×××＠126.ｃｏｍ）的被害人所使用的QQ号码37×××87的登录记录及与该被害人QQ11×××80的聊天记录；⑹被告人黄国清用于诈骗支付宝ID为2088×××（用户名：181××××7675）的被害人所使用的QQ号码37×××87的登录记录及与该被害人QQ11×××18的聊天记录；⑺被告人黄国清用于诈骗支付宝ID为2088×××（用户名：155××××7857）的被害人所使用的QQ号码37×××87的登录记录及与该被害人QQ14×××43的聊天记录；⑻被告人黄国清用于诈骗支付宝ID为2088×××（用户名：ｈｕａ×××＠ｓｉｎａ.ｃｏｍ）的被害人所使用的QQ号码37×××87的登录记录及与该被害人QQ15×××72的聊天记录；⑼被告人黄国清用于诈骗支付宝ID为2088×××（用户名：ｌｉｌ×××＠ｓｉｎａ.ｃｏｍ）的被害人所使用的QQ号码37×××87的登录记录及与该被害人QQ24×××80的聊天记录；⑽被告人黄国清用于诈骗支付宝ID为2088×××（用户名：151××××6712）的被害人所使用的QQ号码37×××87的登录记录及与该被害人QQ94×××47的聊天记录；⑾被告人黄国清用于诈骗支付宝ID为2088×××（用户名：135××××7562）的被害人所使用的QQ号码37×××87的登录记录及与该被害人QQ51×××28的聊天记录；⑿被告人黄国清用于诈骗支付宝ID为2088×××（用户名：138××××7593）的被害人所使用的QQ号码35×××71的登录记录及与该被害人QQ35×××46的聊天记录；⒀被告人黄国清用于诈骗被害人李某1所使用的QQ号码35×××71的登录记录及与该被害人QQ15×××27的聊天记录；⒁被告人黄国清用于诈骗被害人吴某1所使用的QQ号码34×××31的登录记录；⒂被告人黄国清用于诈骗被害人陆某所使用的QQ号码99×××91的登录记录；⒃被告人黄国清用于诈骗支付宝ID为2088×××（用户名：ｍ18×××＠163.ｃｏｍ）的被害人所使用的QQ号码59×××43的登录记录及与该被害人QQ87×××30的聊天记录；⒄被告人黄国清用于诈骗支付宝ID为2088×××（用户名：187××××6329）的被害人所使用的QQ号码59×××43的登录记录及与该被害人QQ17×××49的聊天记录；⒅被告人黄国清用于诈骗支付宝ID为2088×××（用户名：139××××7107）的被害人所使用的QQ号码59×××43的登录记录及与该被害人QQ88×××18的聊天记录；⒆被告人黄国清用于诈骗支付宝ID为2088×××（用户名：138××××5100）的被害人所使用的QQ号码59×××43的登录记录及与该被害人QQ21×××99的聊天记录；⒇被告人黄国清用于诈骗支付宝ID为2088×××（用户名：189××××4676）的被害人所使用的QQ号码59×××43的登录记录及与该被害人QQ31×××71的聊天记录；（21）被告人黄国清用于诈骗支付宝ID为2088×××（用户名：ｗｕｊ×××＠ｓｉｎａ.ｃｏｍ）的被害人所使用的QQ号码59×××43的登录记录及与该被害人QQ17×××77的聊天记录；（22）被告人黄国清用于诈骗支付宝ID为2088×××（用户名：553×××＠ｑｑ.ｃｏｍ）的被害人所使用的QQ号码35×××71的登录记录及与该被害人QQ55×××81的聊天记录；（23）被告人黄国清用于诈骗支付宝ID为2088×××（用户名：135××××6244）的被害人所使用的QQ号码35×××71的登录记录及与该被害人QQ41×××75的聊天记录；（24）被告人黄国清用于诈骗支付宝ID为2088×××的被害人所使用的QQ号码59×××43的登录记录及与该被害人QQ53×××14的聊天记录；（25）被告人黄国清用于诈骗被害人王某2所使用的QQ号码59×××43的登录记录及与该被害人QQ23×××92的聊天记录；（26）被告人黄国清用于诈骗支付宝ID为2088×××（用户名：157××××7420）和ID为2088×××的被害人所使用的QQ号码59×××43的登录记录及与该被害人QQ36×××80的聊天记录；（27）被告人黄国清所使用支付宝交易及网银使用记录等情况。12、调取证据通知书、调取证据清单及支付宝账号信息查询，证实：⑴从被告人黄国清电脑中提取的ID为2088×××的支付宝（用户名：320×××＠ｑｑ.ｃｏｍ，注册姓名：孙某），绑定账号为62×××77（用户名：孙某）的中国银行卡。被害人于2016年1月5日17:33:45通过ID为2088×××（注册姓名：辛某，用户名：ｎｗｓ×××＠163.ｃｏｍ）的支付宝向该支付宝转账人民币996元。该支付宝于2016年1月5日17:39:44快速提现人民币995.5元到中国银行卡中。⑵从被告人黄国清电脑中提取的ID为2088×××的支付宝（用户名:320×××＠ｑｑ.ｃｏｍ,注册姓名：孙某），绑定账号为62×××77（用户名：孙某）的中国银行卡。被害人张某1于2016年1月5日20:27:40通过ID为2088×××（注册姓名：张某3，用户名：180××××7144）的支付宝向该支付宝转账人民币996元。该支付宝于2016年1月5日20:38:04快速提现人民币996元到中国银行卡中。⑶从被告人黄国清电脑中提取的ID为2088×××的支付宝（用户名：202×××＠ｑｑ.ｃｏｍ，注册姓名：孙某），绑定账号为62×××77（用户名：孙某）的中国银行卡。被害人于2016年1月5日21:05:52通过ID为2088×××（注册姓名：黄某，用户名：191×××＠ｑｑ.ｃｏｍ）的支付宝向该支付宝转账人民币996元。该支付宝于2016年1月6日05:35:06快速提现人民币996元到中国银行卡中。⑷从被告人黄国清电脑中提取的ID为2088×××的支付宝（用户名为202×××＠ｑｑ.ｃｏｍ，注册姓名：孙某），绑定账号为62×××77（用户名：孙某）的中国银行卡。被害人于2016年1月6日12:35:08通过ID为2088×××（注册姓名：温某，用户名：ｑｉｎ×××＠126.ｃｏｍ）的支付宝向该支付宝转账人民币1992元。该支付宝于2016年1月6日12:42:58快速提现人民币1992元到中国银行卡中。⑸从被告人黄国清电脑中提取的ID为2088×××的支付宝（用户名为202×××＠ｑｑ.ｃｏｍ，注册姓名：孙某），绑定账号为62×××77（用户名：孙某）的中国银行卡。被害人于2016年1月6日12:48:37通过ID为2088×××（注册姓名：张某4，用户名：181××××7675）的支付宝向该支付宝转账人民币996元。该支付宝于2016年1月6日13:00:35快速提现人民币996元到中国银行卡中。⑹从被告人黄国清电脑中提取的ID为2088×××的支付宝（用户名：202×××＠ｑｑ.ｃｏｍ，注册姓名：孙某），绑定账号为62×××77（用户名：孙某）的中国银行卡。被害人于2016年1月6日14:02:46通过ID为2088×××（注册姓名：王某3，用户名：155××××7857）的支付宝向该支付宝转账人民币996元。该支付宝于2016年1月6日14:14:11快速提现人民币996元到中国银行卡中。⑺从被告人黄国清电脑中提取的ID为2088×××的支付宝（用户名：ｍ13×××＠163.ｃｏｍ，注册姓名：孙某），绑定账号为62×××77（用户名：孙某）的中国银行卡。被害人于2016年1月6日15:52:35通过ID为2088×××（注册姓名：丁某，用户名：ｈｕａ×××＠ｓｉｎａ.ｃｏｍ）的支付宝向该支付宝转账人民币1992元。该支付宝分别于2016年1月6日16:07:07、16:08:54、16:09:01、16:10:07、16:10:18、16:15:48共转账人民币1991元到中国银行卡中。⑻从被告人黄国清电脑中提取的ID为2088×××的支付宝（用户名：ｍ13×××＠163.ｃｏｍ，注册姓名：孙某），绑定账号为62×××77（用户名：孙某）的中国银行卡。被害人于2016年1月6日19:51:45通过ID为2088×××（注册姓名：李某2，用户名：ｌｉｌ×××＠ｓｉｎａ.ｃｏｍ）的支付宝向该支付宝转账人民币455元。该支付宝于2016年1月6日20:00:15转账人民币455元到中国银行卡中。⑼从被告人黄国清电脑中提取的ID为2088×××的支付宝（用户名：202×××＠ｑｑ.ｃｏｍ，注册姓名：孙某），绑定账号为62×××77（用户名：孙某）的中国银行卡。被害人于2016年1月7日12:07:13通过ID为2088×××（注册姓名：房某，用户名：151××××6712）的支付宝向该支付宝转账人民币996元。该支付宝于2016年1月7日12:16:21快速提现人民币996元到中国银行卡中。⑽从被告人黄国清电脑中提取的ID为2088×××的支付宝（用户名：202×××＠ｑｑ.ｃｏｍ，注册姓名：孙某），绑定账号为62×××77（用户名：孙某）的中国银行卡。被害人于2016年1月7日15:05:21通过ID为2088×××（注册姓名：李某3，用户名：135××××7562）的支付宝向该支付宝转账人民币1992元。该支付宝分别于2016年1月7日15:13:13、15:14:12、15:16:39转账共计人民币1992元到中国银行卡中。⑾从被告人黄国清电脑中提取的ID为2088×××的支付宝（用户名：202×××＠ｑｑ.ｃｏｍ，注册姓名：孙某），绑定账号为62×××77（用户名：孙某）的中国银行卡。被害人于2016年1月7日20:37:28通过ID为2088×××（注册姓名：张某5，用户名：138××××7593）的支付宝向该支付宝转账人民币996元。该支付宝于2016年1月7日20:44:51转账人民币996元到中国银行卡中。⑿从被告人黄国清电脑中提取的ID为2088×××的支付宝（用户名：202×××＠ｑｑ.ｃｏｍ，注册姓名：孙某），绑定账号为62×××77（用户名：孙某）的中国银行卡。被害人李某1于2016年1月8日13:09:23通过ID为2088×××（用户名：323×××＠ｑｑ.ｃｏｍ）的支付宝向该支付宝转账人民币1992元。该支付宝于2016年1月8日13:19:57快速提现人民币1992元到中国银行卡中。⒀从被告人黄国清电脑中提取的ID为2088×××的支付宝（用户名：171×××，注册姓名：周某1），绑定账号为62×××98（用户名：周某1）的中国建设银行卡。被害人吴某1于2016年4月14日14:23:47通过ID为2088612697888272（用户名：158××××5997）的支付宝向该支付宝转账人民币1992元。该支付宝于2016年4月14日14:25:26快速提现人民币1992元到建设银行卡中。⒁从被告人黄国清电脑中提取的ID为2088×××的支付宝（用户名：171×××，注册姓名：周某1），绑定账号为62×××98（用户名：周某1）的中国建设银行卡。被害人张某2于2016年4月14日13:24:19通过ID为2088×××的支付宝向该支付宝转账人民币1992元。该支付宝于2016年4月14日13:26:17快速提现人民币1991元到建设银行卡中。⒂从被告人黄国清电脑中提取的ID为2088×××的支付宝（用户名：171×××，注册姓名：周某1），绑定账号为62×××98（用户名：周某1）的中国建设银行卡。被害人陆某于2016年4月20日18:42:18使用ID为2088×××的支付宝向该支付宝转账人民币1992元；于2016年4月20日19:03:24向该支付宝转账人民币99元。该支付宝于2016年4月20日18:44:32快速提现人民币1992元到建设银行卡中。⒃从被告人黄国清电脑中提取的ID为2088×××的支付宝（用户名：ｒｗｘ×××＠163.ｃｏｍ，注册姓名：王某4），绑定账号为62×××60（用户名：彭某）的中国银行卡。被害人于2016年4月21日14:05:29通过ID为2088×××（注册姓名：杨某1，用户名：ｍ18×××＠163.ｃｏｍ）的支付宝向该支付宝转账人民币1992元。该支付宝分别于2016年4月21日14:11:57、14:12:40、14:12:45、14:13:57转账共计人民币1982元（分别466元、465元、465元、586元）到中国银行卡中。⒄从被告人黄国清电脑中提取的ID为2088×××的支付宝（用户名：171×××，注册姓名：周某1），绑定账号为62×××98（用户名：周某1）的中国建设银行卡。被害人于2016年4月21日14:35:35通过ID为2088×××（注册姓名：曹某，用户名：187××××6329）的支付宝向该支付宝转账人民币1992元。该支付宝于2016年4月21日14:37:45快速提现人民币2091元到建设银行卡中。⒅从被告人黄国清电脑中提取的ID为2088×××的支付宝（用户名：ｒｗｘ×××＠163.ｃｏｍ，注册姓名：王某4），绑定账号为62×××60（用户名：彭某）的中国银行卡。被害人于2016年4月21日16:42:55通过ID为2088×××（注册姓名：李某4，用户名：139××××7107）的支付宝向该支付宝转账人民币1992元。该支付宝分别于2016年4月21日16:50:37、16:50:48、16:51:47、16:52:51转账共计人民币1983元（分别466元、465元、465元、587元）到中国银行卡中。⒆从被告人黄国清电脑中提取的ID为2088×××的支付宝（用户名：ｒｗｘ×××＠163.ｃｏｍ，注册姓名：王某4），绑定账号为62×××60（用户名：彭某）的中国银行卡。被害人于2016年4月21日18:11:42通过ID为2088×××（注册姓名：徐某1，用户名：138××××5100）的支付宝向该支付宝转账人民币996元。该支付宝分别于2016年4月21日18:17:51、18:18:00转账共计人民币991元（分别466元、525元）到中国银行卡中。⒇从被告人黄国清电脑中提取的ID为2088×××的支付宝（用户名：171×××，注册姓名：周某1），绑定账号为62×××98（用户名：周某1）的中国建设银行卡。被害人于2016年4月22日14:13:56通过ID为2088×××（注册姓名：许某，用户名：189××××4676）的支付宝向该支付宝转账人民币1992元。该支付宝于2016年4月22日14:15:44快速提现人民币1992元到中国建设银行卡中。（21）从被告人黄国清电脑中提取的ID为2088×××的支付宝（用户名为171×××，注册姓名：周某1），绑定账号为62×××98（用户名：周某1）的中国建设银行卡。被害人于2016年4月22日14:23:36通过ID为2088×××（注册姓名：吴某2，用户名：ｗｕｊ×××＠ｓｉｎａ.ｃｏｍ）的支付宝向该支付宝转账人民币996元。该支付宝于2016年4月22日14:26:44快速提现人民币996元到中国建设银行卡中。（22）从被告人黄国清电脑中提取的ID为2088×××的支付宝（用户名：ｒｗｘ×××＠163.ｃｏｍ，注册姓名：王某4），绑定账号为62×××60（用户名：彭某）的中国银行卡。被害人于2016年4月24日16:28:37通过ID为2088×××（注册姓名：武某，用户名：553×××＠ｑｑ.ｃｏｍ）的支付宝向该支付宝转账人民币996元。该支付宝分别于2016年4月24日16:34:06、16:35:17转账共计人民币991元（分别465元、526元）到中国银行卡中。（23）从被告人黄国清电脑中提取的ID为2088×××的支付宝（用户名为ｒｗｘ×××＠163.ｃｏｍ，注册姓名：王某4），绑定账号为62×××60（用户名：彭某）的中国银行卡。被害人于2016年4月25日13:38:37通过ID为2088×××（注册姓名：尚某，用户名：135××××6244）的支付宝向该支付宝转账人民币996元。该支付宝分别于2016年4月25日13:44:38、13:45:23转账共计人民币991元（分别465元、526元）到中国银行卡中。（24）从被告人黄国清电脑中提取的ID为2088×××的支付宝（用户名：ｒｗｘ×××＠163.ｃｏｍ，注册姓名：王某4），绑定账号为62×××60（用户名：彭某）的中国银行卡。被害人于2016年4月25日15:03:16通过ID为2088×××（注册姓名：周某2）的支付宝向该支付宝转账人民币996元。该支付宝分别于2016年4月25日15:07:45、15:08:53转账共计人民币991元（分别465元、526元）到中国银行卡中。（25）从被告人黄国清电脑中提取的ID为2088×××的支付宝（用户名：ｍｏｚ×××＠163.ｃｏｍ，注册姓名：林某），绑定账号为62×××60（用户名：彭某）的中国银行卡；ID为2088×××的支付宝（用户名：ｗｐｔ×××＠163.ｃｏｍ，注册姓名：张某6），绑定账号为62×××60（用户名：彭某）的中国银行卡。被害人王某2于2016年4月25日16:18:22通过ID为2088×××（注册姓名：梁某，用户名：135××××1137）的支付宝向ID为2088×××的支付宝转账人民币1992元；于2016年4月25日16:37:07通过ID为2088×××（注册姓名：程某，用户名：182××××8800）的支付宝向ID为2088×××的支付宝转账人民币1995元。ID为2088×××的支付宝于2016年4月25日16:26:53、16:28:15、16:29:11、16:30:03分别转账人民币2元、465元、465元、465元到中国银行卡中。ID为2088×××的支付宝于2016年4月25日16:42:37、16:44:40分别转账人民币5元、465元到ID为2088×××（注册姓名：王某4，用户名：ｒｗｘ×××＠163.ｃｏｍ）的支付宝中。（26）从被告人黄国清电脑中提取的ID为2088×××的支付宝（用户名：ｂｗｅ×××＠163.ｃｏｍ，注册姓名：徐某2），绑定账号为62×××60（用户名：彭某）的中国银行卡。被害人于2016年4月25日19:38:13通过ID为2088×××（注册姓名：杨某2，用户名：157××××7420）的支付宝向ID为2088×××的支付宝转账人民币1992元；于2016年4月25日20:00:59通过ID为2088×××的支付宝向ID为2088×××（用户名：ｐａｐ×××＠163.ｃｏｍ）的支付宝转账人民币1990元。ID为2088×××的支付宝于2016年4月25日19:50:33、19:51:01、19:51:19、19:51:38分别转账人民币15元、465元、465元、465元到ID为2088×××（注册姓名：王某4，用户名：ｒｗｘ×××＠163.ｃｏｍ）的支付宝中。13、调取证据通知书、调取证据清单及银行交易明细，证实：⑴账号为62×××77（用户名：孙某）的中国银行卡于2016年1月5日分别汇入人民币995.5元、996元，于2016年1月6日分别汇入人民币996元、1992元、996元、996元，于同日分六次共汇入人民币1991元，于同日汇入人民币455元，于2016年1月7日分别汇入人民币996元、1992元、996元，于2016年1月8日汇入人民币1992元；⑵账号为62×××98（用户名：周某1）的中国建设银行卡于2016年4月14日分别汇入人民币1992元、1991元，于2016年4月20日汇入人民币1992元；⑶被告人黄国清于2016年4月20日从账号为62×××98（用户名：周某1）的中国建设银行卡中跨行转出人民币5000元到账号为62×××60（用户名：彭某）的中国银行卡；⑷账号为62×××60（用户名：彭某）的中国银行卡于2016年4月21日汇入人民币共计1982元（分别466元、465元、465元、586元）；⑸账号为62×××98（用户名：周某1）的中国建设银行卡于2016年4月21日汇入人民币2091元；⑹账号为62×××60（用户名：彭某）的中国银行卡于2016年4月21日汇入人民币共计1983元（分别466元、465元、465元、587元），于同日汇入人民币共计991元（分别466元、525元）；⑺账号为62×××98（用户名：周某1）的中国建设银行卡于2016年4月22日分别汇入人民币1992元、996元；⑻账号为62×××60（用户名：彭某）的中国银行卡于2016年4月24日汇入人民币共计991元（分别465元、526元），于2016年4月25日汇入人民币共计991元（分别465元、526元），于同日汇入人民币共计991元（分别465元、526元），于同日持续汇入人民币2元、465元、465元、465元。14、搜查笔录及照片、扣押决定书、扣押清单，证实公安机关于2016年5月16日依法对被告人黄国清等人租住的晋江市××镇××社区××小区×幢×室进行搜查，扣押了载有“周某1”等内容的中国电信（福建）上门服务确认单、福建电信费用充值缴费凭单各一张、中国工商银行办理业务凭证一张、中国工商银行开户凭证一张、卡号62×××27的中国建设银行卡一张、卡号62×××60的中国银行卡一张（背面写有“彭某”等字样）、卡号62×××48的中国工商银行卡一张、卡号62×××35的中国工商银行卡一张、电信天翼UIM手机卡套一张、中国联通USIM手机卡套一张、中国联通USIM手机卡七张（包含171×××等号码）、电信天翼UIM手机卡二张、××牌手机一部、××牌手机一部、卡号62×××96的中国民生银行卡一张、卡号62×××12的中国农业银行卡一张、卡号62×××07的福建农村信用社联合社银行卡一张、卡号62×××49的福建农村信用社联合社银行卡一张、卡号62×××47的中国建设银行卡一张、××牌手机一部、上网网槽一个、路由器一台、××牌笔记本电脑二台、××牌笔记本电脑一台、××牌笔记本电脑一台。15、辨认笔录及照片，证实被告人黄国清、证人龚某相互辨认出对方；被告人黄国清、证人龚某分别辨认出诈骗实施地点为晋江市××镇××小区×幢×室。16、监控视频，证实被告人黄国清于2016年4月15日到晋江市晋北支行ATM机取款经过。17、文本文档，证实从被告人黄国清电脑中打印的“新建文本文档2.txt”中记录有被害人支付宝号码135××××6244及用户名为ｒｗｘ×××＠163.ｃｏｍ（注册姓名：王某4、用户名为ｍｏｚ×××＠163.ｃｏｍ（注册姓名：林某）、用户名为ｗｐｔ×××＠163.ｃｏｍ（注册姓名：张某6、用户名为ｂｗｅ×××＠163.ｃｏｍ（注册姓名：徐某2、用户名为ｐａｐ×××＠163.ｃｏｍ（注册姓名：徐某2的支付宝账户、登入密码、支付密码等相关信息。18、福建省行政事业单位资金往来结算单据，证实被告人黄国清于2017年8月7日退出所骗款项45375元并预缴罚金7000元。19、受案登记表、抓获经过等公安机关工作说明，证实本案发、破案及被告人黄国清的归案经过等情况。20、户籍证明，证实被告人黄国清已达法定刑事责任年龄。21、被告人黄国清的供述与辩解，证实2015年7-8月份以来，其先后在安溪县××镇××村家中、与龚某合租位于晋江市××镇××小区×幢×室，利用笔记本电脑、手机、QQ、银行卡、支付宝等工具，在网上发布“兼职淘宝刷单赚取佣金”虚假信息，引诱被害人添加QQ好友。后以每单996元获取佣金16元为诱饵，让被害人按照其要求，冒充商家在淘宝网店购物。其以真实淘宝网店商品价格与996元或996元的倍数不同为由要求改价格方式进入被害人支付宝账号内添加其用于诈骗的支付宝账号付款信息，骗取被害人向其支付宝付款。被公安机关扣押的电脑中登陆过的QQ均为作案所用，号码有“35×××71”、“182×××”、“99×××91”等。其使用过170×××、150××××0887、153××××3521、171×××等支付宝账号让被害人付款，131××××6284是诈骗成功后让被害人找其收款的账户。诈骗得逞后，其将钱提现到支付宝绑定的一张以周某1身份证办理的中国建设银行卡，再去取款，但后来该卡被折弯，其将建设银行卡内的钱转到一张中国银行卡内，诈骗所得用于生活开支。涉案电脑桌面上的两个文本文档内容记录其作案所用QQ号码、密码、支付宝等信息。上述证据，本院予以确认。本院认为，被告人黄国清以非法占有为目的，利用互联网发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗，骗取他人财物共计人民币45375元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控成立。黄国清通过互联网发布虚假信息对不特定多数人实施诈骗，依法从重处罚。归案后，被告人黄国清能如实供述自己的犯罪事实，依法对其从轻处罚。鉴于被告人黄国清在庭审时认罪态度较好，在本院审理阶段退出全部诈骗所得，积极挽回各被害人的经济损失，且主动预缴罚金，有悔罪表现，量刑时予以一并考虑。根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》（以下简称《意见》）第二条，利用电信网络技术手段实施诈骗，诈骗公私财物价值三万元以上的，应当认定为刑法第二百六十六条规定的“数额巨大”。虽然被告人黄国清的诈骗行为发生在《意见》实施以前，但公诉机关起诉之时，《意见》已经实施，应予适用。辩护人认为被告人黄国清归案后能如实供述自己的罪行，系初犯，自愿退赃并预缴罚金、有悔罪表现，认罪态度较好的辩护意见予以采纳。其余辩护意见不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一款第㈠项的规定，判决如下：一、被告人黄国清犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币七千元；(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月16日起至2019年7月15日止。罚金已缴交。)二、被告人黄国清已退出的非法所得人民币四万五千三百七十五元，发还给各被害人。其中，退赔被害人董某经济损失人民币一千九百九十二元、王某1经济损失人民币九百九十六元、张某1经济损失人民币九百九十六元、李某1经济损失人民币一千九百九十二元、吴某1经济损失人民币一千九百九十二元、张某2经济损失人民币一千九百九十二元、陆某经济损失人民币二千零九十一元、王某2经济损失人民币三千九百八十七元；剩余款项待查清实际被害人后予以发还。三、没收作案工具笔记本电脑、手机、手机卡、银行卡、路由器等（详见扣押清单），由扣押机关依法处理，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王金怀人民陪审员  丁雅婷人民陪审员  洪艺玲二〇一七年八月九日书 记 员  林慧婷附注引用法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法(?javascript:SLC(17010,0)?)第二百六十六条(?javascript:SLC(17010,266)?)规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法(?javascript:SLC(17010,0)?)第二百六十六条(?javascript:SLC(17010,266)?)的规定酌情从严惩处：㈠通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的；㈡诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的；㈢以赈灾募捐名义实施诈骗的；㈣诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的；㈤造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。诈骗数额接近本解释第一条规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准，并具有前款规定的情形之一或者属于诈骗集团首要分子的，应当分别认定为刑法(?javascript:SLC(17010,0)?)第二百六十六条(?javascript:SLC(17010,266)?)规定的“其他严重情节”、“其他特别严重情节”。