黑龙江省汤原县人民法院刑 事 判 决 书(2017)黑0828刑初57号公诉机关黑龙江省汤原县人民检察院。被告人王xx，男，1989年10月12日出生于河南省商水县，汉族，小学四年文化，农民。因本案于2017年2月15日被临时羁押在山东省济南市第二看守所，2017年2月20日被汤原县公安局解回。因涉嫌犯诈骗罪于2017年2月22日被汤原县公安局刑事拘留，2017年4月4日汤原县人民检察院以涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪批准逮捕。2017年4月5日由汤原县公安局执行逮捕。现羁押于汤原县看守所。汤原县人民检察院以黑汤检诉刑诉［2017］58号起诉书指控被告人王xx犯诈骗罪，于2017年7月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。汤原县人民检察院指派检察员范妙姝出庭支持公诉，被告人王xx到庭参加诉讼。现已审理终结。汤原县人民检察院指控，2015年3月17日，汤原县汤原镇居民被害人刘x（男，36岁）被他人通过电话以购买帐篷为由诈骗人民币11万元，其中3万元被转至庞xx名下的中国农业银行银行卡账户，该银行卡系被被告人王xx贩卖给他人的。2015年3月19日，王xx明知该银行卡账户中的3万元系诈骗所得，为帮助该银行卡的实际持卡人取得该笔钱款，伙同其贩卖银行卡的同伙闻xx（另案处理）联系银行卡卡主庞xx，让庞xx将银行卡内的3万元进行提现。王xx、闻xx从3万元中扣下5000元作为提成,此款被王xx、闻xx使用，其余现金被王xx汇与他人。被告人王xx于2017年2月14日被公安机关在山东省济南市高新区抓获。上述事实公诉机关以有书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述、辨认笔录等证据证实。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条的规定，以被告人王xx犯诈骗罪，向本院提请惩处。被告人王xx对公诉机关指控的犯罪事实和罪名不持异议，未作辩解。经审理查明，2015年3月17日，汤原县汤原镇居民被害人刘x（男，1979年10月21日出生）被他人通过电话以购买帐篷为由诈骗人民币11万元，其中3万元被转至庞xx名下的中国农业银行银行卡账户,该银行卡系被被告人王xx贩卖给他人的。2015年3月19日，王xx明知该银行卡账户中的3万元系诈骗所得，为帮助该银行卡的实际持卡人取得该笔钱款，伙同其贩卖银行卡的同伙闻欢欢（另案处理）联系银行卡卡主庞xx，让庞xx将银行卡内的3万元进行提现。王xx、闻xx从3万元中扣下5000元作为提成和劳务费，此款被王xx、闻欢欢使用，其余现金被王xx汇与他人。被告人王xx于2017年2月14日被公安机关在山东省济南市高新区抓获。另查明，案发后,同案人闻xx退赔给被害人刘x经济损失人民币3万元。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证的下列证据予以证明：1.被害人刘x的陈述证明，我在2015年3月17日帮人买帐篷被人骗了11万元。2015年3月16日，我在家接到韩xx的电话，她问我有个篮球场地打水泥地面能干不，我说能干，然后韩xx给我一个电话号码让我自己联系他，我给这个机主打电话问他是哪要修篮球场地，他说他是消防队新来的，是县里消防队的蓝球场地，我俩在电话里谈了一下价格，最后他让我第二天来消防队把合同签了，17日早上他打电话说他在市里开会等他回来签合同，到了9点多钟他又打电话和我说让我帮他买帐篷，并说给我点提成，他给我个电话号码，并说找姓周的人买帐篷，我给他打电话问他卖不卖帐篷，这个人说他不干了，让我联系一个姓宋的人，并给我一个电话号码。我又给姓宋的人打电话，这个姓宋的人问一下价格和如何发货，宋经理和我说一个帐篷4800元，运费没说，用中铁快运发货，先打一半款发货。谈好后宋经理给我一个农行的卡号，尾号为84070，顾xx的名字。我问消防队的那个人要多少，他说要20个，发到县消防队，我给顾xx账号打了5万元钱。买完后我告诉了消防队的那个人，他说还需要18个，是给武警的，我又给顾xx汇款4万元。我告诉了消防队的那个人，他告诉我还需要8个给抚远消防，我又给顾xx打了2万元。宋经理告诉我货都发出去了，一小时后我联系消防队的那个人就联系不上了，我联系宋经理也联系不上了，这时我就感觉被骗了。我一共给顾xx汇款11万元。我和消防队的那个人没有见过面，都是电话联系的。韩xx说她也不认识那个消防队的人，只是帮忙介绍个活给我。2.证人韩xx的证言证明，我给刘x介绍过一个消防队的领导，刘x说该人把他骗了。我没见过这个消防队的领导，他当时给我们人寿保险公司打电话，问给消防队内勤人员买保险，因为我是负责团险的，所以我答复的他，他打了好几次手机问保险的事，后来他提到让我帮他找个人维修消防队篮球场，我才想到刘x，之后我把这个消防队领导的电话号码告诉了刘x，我和刘x说这个人要修篮球场，具体事情让他们谈，之后的事我就不知道了。过了两天刘举和我说他被骗了。这个消防队领导说他姓李，我们只是电话联系，没见到这个人，我告诉刘x我没见过这个人。3.证人刘xx的证言证明，我现任汤原县消防队副大队长，我们单位2015年没有维修篮球场地，也没有买过帐篷。4.证人庞xx的证言证明，我本人在北京市安外大街支行办理了一张卡号尾号为80374的农行卡。具体时间我记不清了，我在北京的兼职群里认识一个叫“佟x(闻xx)”的人，当时我在群里，这个人进群说找人办银行卡并留了电话，我就按他留的电话号打过去，对方说需要办一套银行卡，我们约定在一个饭店见面，他给我300元钱，我将四张银行卡给他。后来“佟x”给我打电话说卡里进钱被锁了让我本人去解锁,我就和“佟x”约好在北京和平街的网点，2015年3月19日我去柜台取了3万元钱，出银行门我就将钱给“佟x”了，“佟x”给了我1000元的好处费。“佟x”买我的银行卡做什么我不清楚,银行卡里的3万元钱是哪来的我不知道。5.同案人闻xx的供述证明，2015年年初我在北京从网上收卡，在网上收卡时我认识了庞xx，我认识庞xx还不到一个星期，王xx说我给他的卡里有一张卡里有3万元钱，卡被锁了，他说是庞兴宇的。我就联系庞xx，之后我和王xx、庞xx去北京市里的一家农业银行取钱，庞xx把卡解锁后从卡里面取出3万元钱，庞xx取完钱把钱给我直接把钱给王xx了。随后我和王xx回到旅店王xx让我给庞xx打电话让庞xx晚上到旅店找我们，晚上王xx在旅店房间内给了庞xx1000元钱，王xx没给我钱。第二天，王xx和我去市里的一家农业银行给“二涛”汇了2.8万元钱。我知道王xx让庞xx取的3万元钱是诈骗来的，但我不知道是谁骗的。王xx跟我说庞xx卡的3万元钱是诈骗来的，但是卡被锁了，你找庞xx把卡解锁把钱取出来。“佟x”是我，我跟庞xx说过我叫“佟x”。我收的银行卡给了王xx,王xx的银行卡给了“二涛”。6.被告人王xx的供述证明，2014年年初，我在老家商水县上网，在网上收卡卖卡QQ群里认识了闻xx，我当时在群里收卡,闻xx跟我联系说要卖我卡,闻xx卖了我一套“工农建邮”卡，我给了他500元钱，之后他一直卖我卡，2014年快冬天的时候我俩在北京见面并开始合作，闻xx和我一起收卡，我俩收的卡大部分给了徐xx。闻xx联系了一个叫庞xx的人收卡，收卡后卖给闻xx。之后庞xx用自己的身份办了一套卡,我收后卖给了徐xx。过了几天徐xx给我打电话说一个卡里锁了3万元钱。我问是谁的卡，他说户主名叫庞xx。我让闻xx联系庞xx把卡解开，然后取钱。我和闻xx在北京的一家农业银行等庞xx，庞xx来了之后用自己的身份证到银行把卡解锁了，取出3万元钱，庞xx把钱给了闻xx，闻xx又把钱给我了。到晚上庞xx带一个朋友去北京丰台区我和闻xx住的一家旅店找我俩，我们四个人一起吃饭时我拿出1000元钱给了庞xx。第二天我们按照这行的行规，从3万元钱里面取出5000元钱，其中10%的提成3000元钱，我和闻xx去银行取钱的劳务费2000元钱，给了庞xx1000元钱劳务费。我剩下的4000元钱我和闻xx没有分,我们一起把钱花没了。其余2.5万元钱我给徐xx打电话，徐xx让我把钱汇过去，并发短信告诉我一个银行账号，我就把钱给徐xx汇过去了。当时徐xx给我打电话，我问徐xx卡里的钱是什么钱，徐xx说是“干活（诈骗）”来的钱，我说钱不能白取，徐xx答应给我10%提成。我和闻xx转走和取出的钱是诈骗来的，在群里大家都知道钱是骗来的。“二涛”大名叫徐xx。7.辨认笔录证明，2015年6月19日，辨认人庞xx经对10张不同男性相片辨认,辨认出被告人王xx是2015年3月19日与佟x（闻xx）接他3万元钱的人。辨认人庞xx经对10张不同男性相片辨认，辨认出闻xx是2015年3月19日与老王（王xx）接他3万元钱的人。8.证人庞xx取款、开户的视频，证明了庞xx取款、开户的情况。9.中国农业银行银行卡存款业务回单、中国农业银行借记卡查询结果单、账户明细、农业银行信息查询单、中国农业银行业务凭证、中国农业银行业务回单、农业银行账户明细查询单证明,用户名为顾xx,银行卡尾号为084070的银行卡于2015年1月12日开设,被害人刘x于2015年3月17日向该账号汇款11万元,当天该账号向用户名为庞xx,银行账号尾号为480374转汇3万元，2015年3月19日该账号取款3万元。10.汤原县公安局的情况说明、扣押及发还物品清单证明，案发后,同案人闻xx退赔被害人刘x被诈骗经济损失人民币3万元，该3万元已发还给被害人刘x。闻xx另案处理。11.户籍证明及现实表现证明,证明被告人王xx于1989年10月12日出生，未发现其违法犯罪记录。12.在逃人员登记及撤销表、抓获经过、破案经过、临时羁押证明，证明被告人王xx因本案被黑龙江省汤原县公安局上网通缉，于2017年2月14日20时许在山东省济南市高新区被公安机关抓获，于2017年2月15日被临时羁押于山东省济南市第二看守所，2017年2月20日被汤原县公安局解回。以上证据，能够相互印证，能够证明本案事实，本院予以确认。本院认为，被告人王xx明知他人实施诈骗行为，仍为他人提取诈骗款人民币3万元，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的事实清楚,证据确实、充分，指控的罪名成立。本案系共同犯罪，被告人王xx在诈骗共同犯罪中起辅助作用，系从犯，应当从轻处罚;其当庭自愿认罪,可以酌情从轻处罚，故决定对其从轻处罚。本院根据被告人王xx犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、《最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第七条的规定，判决如下：被告人王xx犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币3000元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年2月15日起至2017年9月14日止；罚金已缴纳)。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省佳木斯市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  孙化宇审 判 员  祁跃文人民陪审员  张 敏二〇一七年八月二十四日书 记 员  罗宇涵