吉林省梅河口市人民法院刑 事 判 决 书(2017)吉0581刑初195号公诉机关：吉林省梅河口市人民检察院。被告人：王永生，男，1973年6月14日出生，汉族，初中文化，无职业，住吉林省梅河口市；因犯抢劫罪，于1996年8月28日被判处有期徒刑八年；因涉嫌犯诈骗罪，于2017年2月12日被梅河口市公安局刑事拘留，于2017年2月24日被执行逮捕，现羁押于梅河口市看守所。吉林省梅河口市人民检察院以梅检刑检刑诉[2017]170号起诉书指控被告人王永生犯诈骗罪，于2017年5月11日向本院提起公诉，本院经审查于同日受理，依法适用普通程序，组成合议庭，于2017年5月25日公开开庭审理了本案。梅河口市人民检察院指派检察员夏琳莉、徐铭霞出庭支持公诉，被告人王永生到庭参加诉讼。本案现已审理终结。梅河口市人民检察院指控：被告人王永生于2013年7月至8月期间，对白某谎称其能够为其经营的熟食生意办理营业执照，以办理执照需要“人情钱”为由，向白某索要人民币四万元，王永生将钱款用于个人购买车辆。2013年11月，王永生将一份假营业执照交给白某。白某发现营业执照是假证后，不断向王永生追要钱款，王永生亲属代王永生还给白某人民币三万一千元，直至案发尚有九千元未还清。公诉机关认为，被告人王永生虚构事实，隐瞒真相，骗取他人钱款，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，提请法院依法判处。被告人王永生辩称钱是借的，答应白某办营业执照，当时她说假证也行，没有收她的钱，是向她借钱买车。经审理查明：2013年七八月份,被告人王永生以其能够为被害人白某在梅河口市和盛村经营的熟食店办理营业执照需要人情费为由，向白某索要人民币四万元，后王永生将该款用于个人购车。2013年11月，王永生将一份假营业执照交给白某。后白某发现营业执照系假证，遂向王永生追要钱款，王永生亲属于案发前代为退还白某人民币三万一千元。2017年2月12日，被告人王永生到公安机关投案。以上事实，有下列经举证、质证的证据予以证实：1、白某陈述：2013年，我和对象李某1在福民街和盛村没事时卖羊杂熟食，七月一天晚上五点多钟，河南派出所民警把我对象李某1带走，说是无证经营熟食，当晚七点多钟，王永生到我家，说我对象被抓的事他能办，让我拿点钱，我给了他三万七千元钱，第二天我对象就回来了；七月下旬八月初，王永生到我家说派出所的事摆平了，但我家无证经营熟食，将来食药监局还得来找，说他在食药监局有熟人，可以帮我办营业执照，需花人情费四万元，我对象也同意，我和王永生、卞某去的梅河口大市场附近农行，卞某取了一万元，我带了三万元，都给了王永生，过了三四天，他给我打了一个借条，承诺办不成退钱，但一直没办成，大约过了两个多月，我找不到他，发信息要告他诈骗，他拿来了防疫站的检验报告；一天傍晚18时左右，王永生带来一男一女，男的一直没说话，女的自称是市食药监局的王某2，说那个男的是安监局的，她告诉我屋里装修改造的事，说办执照的事归她管，王永生管她叫姐，孙某说和盛村是政府拆迁红线区，办不了执照，王某2说省里有人，保证能办；2013年11月，找王永生要钱，他拿来一个营业执照，后来我发现是假的，找他要钱，他说还钱，可一直拖我，直到2015年2月，我找到他，他把他父亲王某3领到我家，他父亲哀求我说有钱一定还我，我让王永生重新写了一个借条，让他父亲做的担保人；2015年，我哥对我说派出所抓我对象的事违法，我们找派出所说要上告，过了三四天，王永生领着一个人把三万七千元钱还给了我们；2015年8月，孩子上大学需要钱，我找到王永生，他不给钱，不让他走，他找来他弟弟王某1，王某1说他担保还钱，就放王永生走了，后来又找不到他了，王某1先后还了三万一千元，还差九千元，王某1不管了，也找不到王永生了。2、李某1陈述：2013年7月，我因无证经营熟食被河南派出所带走，出来一个星期之后，王永生说必须办个营业执照，说他有个姐姐是药监局局长，可以办执照，我们给了他四万元钱，过了好长时间，他拿来一个营业执照，后来一查执照是假的，我媳妇给他打电话要钱，告知他执照是假的，他就推脱，他弟弟王某1是担保人，我们找他弟弟要钱，陆续要回三万一千元钱，都是他弟弟和他父亲还的，还有九千元没要回来；2015年夏，我在梅河大桥堵住了王永生，他又找了一个送煤气罐的做的担保，以后就再也没看见他，也没给过钱。3、孙某证言：我和白某都是福民街和盛村二组村民，她租我家车库卖熟食；2013年夏的一天，白某领一男一女到我家，白某让我把车库打开让他们看，说他们是给她办熟食手续的，我说和盛村是拆迁红线区，办不了营业手续，那女的说她是市食药监局的，能办执照，我把车库打开让他们进去了，他们进车库之后就跟白某谈装修的事，那个男的说他在市里有人，营业执照肯定能办。4、卞某证言：2013年，白某向我借了一万元钱，说办执照钱不够用，我在农行取的钱，给白某了，当时那个叫什么生的男子在车上没下来。5、王某2证言：2013年，我负责河南街餐饮场所监管，夏天一天晚上19时左右，王永生打电话说他和朋友合伙开个羊杂店，让我帮忙看看条件能不能办餐饮服务许可证，他开车接的我，我对象不放心，跟着去了，王永生给拉到河南街一个村子的一个房门口，我下车看到一个女的，王永生介绍说我是食药监局的，说我是他姐，他让我进屋帮忙看看，我说了一下应该改进的地方，他就和那个女的说按照我的意思弄；记得同一年，王永生跟我提过化验羊杂的事，一天他把上面标有白某的一袋羊杂给我了，他说他和白某合伙做买卖，我把羊杂送到疾控中心接受样品操作台上了，当时冯某没在单位，我给冯某打电话说了，过了十来天，我去疾控中心取的检验单，给王永生了。6、陈某证言：2013年夏的一天晚上，一个男的给王某2打电话，她要出去，说她父亲一个朋友的孩子要做买卖，让她去看看是否符合办证条件，当时我妻子在食药监局工作，我跟着一起去了，一个男的开车接的，把我们拉到十一中附近一个平房，下车后，那个男的给我们带进去了。7、蒋某证言：约两三年前一个冬天，白某小叔子李某2从韩国回来，我去白某家看李某2，我们在屋里聊天，后来屋外路边有个朋友的车掉沟里了，我们去帮忙，期间有个男的找白某，手里拿个营业执照，给白某的时候还说他走了，以后有事再找他。8、王某3证言：王永生是我大儿子，大约三年前，他向和盛村的一个女的借钱买车了，是他告诉我的，他确实在那段期间买了辆车，后来车被王永生借给朋友，他朋友把车撞碎了，车撞坏后王永生就走了，和盛村那个女的到我家找王永生，我和王某1帮着还了一部分钱，后来还差九千元钱没还。9、刘某证言：2013年冬，王永生跟我借了四千元钱，说他买车时向一个朝鲜族女的借了四万元钱，需要还钱，王永生让我把钱拿给他父亲，到他父亲家，那个朝鲜族女的也在场，我觉得她是债主，王永生父亲就把我给的钱给了她；2013年秋，我陪王永生到鞍山市买的车，花了三万五千元钱。10、冯某证言：2013年，我在疾控中心检验科当科长，2013-S-091检验报告书是我单位出具的，上面有我和检验员的签名，检验样本的来源不记得了；当时我没在单位，不是我接手的，后来单位同事给我打电话，说有人送来羊杂检验，当时王某2也给我打电话，说她一个朋友送来羊杂检验。11、吴某证言：2010年至今我在疾控中心血清室工作，2013-S-091检验报告书上的署名是我的，说不准是不是我写的，当时我在血清室，可能当时工作人员不够用，我就在上面签名了，当时刘丽在微生物检验室，岳某是疾控中心实习生，冯某是检验科科长。12、岳某证言：2013年，我在疾控中心检验科工作，2013-S-091号检验报告上的签名不是我签的。13、王永生的供述与辩解：2013年左右，我开车拉王某2和另一个人去白某的加工点，我给白某介绍说王某2是我姐，她在食药监局上班，白某对象李某1拿了一块羊杂让我给王某2拿去化验，我就把羊杂给王某2了，我给王某2羊杂是让她找人化验，找王某2去看白某的场所是让王某2看看羊杂的来源，让王某2相信我，才能帮我化验羊杂；后来白某又打电话，问我能否办营业执照，我说不行，她说办个假的也行，我就找个办假证的办了个营业执照，给白某了，办假证的钱是我自己拿的；2014年或2015年，我的车肇事了，我找白某说我要买车，差三万六千元钱，白某同意借我，要四千元利息，我同意了，她把三万六千元钱给我了，我和我父亲给白某打的四万元钱的条，后来买的车借给别人肇事了，我跟白某协商分期还钱，她同意了，还钱过程中未按约定给钱，白某亲属就找我亲属麻烦，后来还欠九千元钱时，我弟弟跟我说人家总来追债，还打人，我说很快就还钱，还剩余的九千元钱时，白某说钱是从别人手里高利借的，得还二十万元，看她不收这九千元钱，我就四处打工去了。14、辨认笔录，白某、孙某、卞某辨认出王某2。15、“个体工商户营业执照”和“吉林省梅河口市疾病预防控制中心检验报告书”。16、“借条”和“收据”。17、梅河口市市场监督管理局行政审批中心关于未查询到白某的个体登记信息的情况说明。18、法律手续、户籍信息、报案记录、到案经过、刑事判决书等其他在卷证据。以上证据均与本案具有关联性，来源客观真实，能够相互印证，足以认定本案以上事实。本院认为，被告人王永生以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人钱款，数额较大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立，予以支持。被告人王永生诈骗被害人钱款的事实有被害人陈述、证人证言等证据予以证实，王某3、刘某证言仅能证实“借款”事实系从王永生处听说得知，不能证明王永生是以买车的正当事由向白某借款的事实，王永生称其行为属于借款等辩解理由无证据予以支持，排除合理怀疑，被告人王永生关于其行为属于借款等辩解理由不成立，对其辩解理由，不予采纳；被告人王永生主动投案，归案后未如实供述犯罪事实，该行为依法不能认定为自首；被告人王永生具有犯罪前科，对其从重处罚；对被告人王永生案发前退还的涉案数额部分，量刑时对其酌情予以考虑；对被告人王永生未退还钱款，依法责令其退赔。综上，根据被告人王永生的犯罪事实、性质、情节及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人王永生犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币一万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年2月12日起至2018年6月11日止；罚金于判决生效后立即缴纳。）二、责令被告人王永生退赔白某人民币九千元。如不服本判决，可在接到判决书之次日起十日内，通过本院或者直接向吉林省通化市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  王光庆人民陪审员  于 兵人民陪审员  付文霞二〇一七年八月一日书 记 员  吕新莹