江西省上饶市广丰区人民法院刑 事 判 决 书(2017)赣1103刑初185号公诉机关江西省上饶市广丰区人民检察院。被告人张某某，男，1971年9月11日出生，汉族，江西省上饶市广丰区人，小学肄业，木匠，家住江西省上饶市广丰区。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年1月6日被刑事拘留，同年2月10日被执行逮捕。现羁押于上饶市广丰区看守所。江西省上饶市广丰区人民检察院以饶广检公诉刑诉（2017）182号起诉书指控被告人张某某犯诈骗，于2017年6月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上饶市广丰区人民检察院指派检察员易云出庭支持公诉，被告人张某某到庭参加了诉讼。现已审理终结。上饶市广丰区人民检察院指控：1、2015年至2016年期间，张某某冒充广丰区公安局刑警大队，谎称可以帮被害人官素英办理小孩入学、社会养老保险、公租房的名义诈骗官素英63500元。2、2015年至2016年期间，张某某冒充广丰区公安局刑警大队长，谎称可以帮被害人余某办理社会养老保险、投资、包工地的名义诈骗余某130000元。3、2016年8月至9月期间，张某某冒充广丰区公安局刑警大队，谎称可以帮被害人周某1办理小孩入学、社会保险、公租房的名义诈骗周某155500元，后归还15000元。4、2016年9月份，张某某冒充广丰区公安局刑警大队，谎称可以帮被害人王某办理社会养老保险、安排工作的名义诈骗王某2300元。5、2016年10月至11月份，张某某冒充广丰区公安局刑警大队长，通过周某2的介绍认识被害人占某1、占某2，谎称可以帮被害人占某1、占某2办理社会养老保险的名义，分别诈骗占某130000元、占某230000元。6、2016年11月份，张某某冒充广丰区公安局刑警大队长，谎称可以帮被害人陈某、叶某办理社会养老保险的名义分别诈骗陈某20000元、叶某7000元。针对指控的犯罪事实，公诉机关当庭出示并宣读了常住人口信息查询，归案情况说明，扣押物品文件清单，物证照片6张，收据、借条、银行转账信息凭条单，参保资料，证人熊某、周某2、鄢某、周某3的证言，被害人周某1、陈某、叶某、占某1、徐某、占某2、官素英、余某、王某的陈述。被告人张某某的供述与辩解，辨认笔录，视听资料（光盘1张）。公诉机关认为，被告人张某某以假冒警察的方式，谎称可以帮助他人办理入学、养老保险、公租房的名义诈骗他人钱财323300元，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人张某某辩称周某3是和其一起合伙的，是他介绍的人，他也是分了钱的。其借给了余某共15.6万元，后来其亏本了，叫她还钱，在永利大酒店门口，她拿了四万块钱还其，为她妈办社保拿了7000元，买打鱼机拿了7500元，之前其前妻被她女儿撞到，她拿了两万给其。起诉书指控的数额有出入。经审理查明：1、2015年至2016年期间，张某某冒充广丰区公安局刑警大队，谎称可以帮被害人官素英办理小孩入学、社会养老保险、公租房的名义诈骗官素英37400元。2、2015年至2016年期间，张某某冒充广丰区公安局刑警大队长，谎称可以帮被害人余某办理社会养老保险、投资、包工地的名义诈骗余某60000余元。3、2016年8月至9月期间，张某某冒充广丰区公安局刑警大队，谎称可以帮被害人周某1办理小孩入学、社会保险、公租房的名义诈骗周某155500元，后归还15000元。4、2016年9月份，张某某冒充广丰区公安局刑警大队，谎称可以帮被害人王某办理社会养老保险、安排工作的名义诈骗王某2300元。5、2016年10月至11月份，张某某冒充广丰区公安局刑警大队长，通过周某2的介绍认识被害人占某1、占某2，谎称可以帮被害人占某1、占某2办理社会养老保险的名义，分别诈骗占某130000元、占某230000元。6、2016年11月份，张某某冒充广丰区公安局刑警大队长，谎称可以帮被害人陈某、叶某办理社会养老保险的名义分别诈骗陈某20000元、叶某7000元。认定上述犯罪事实的证据有：1、常住人口信息查询，证明被告人张某某出生于1971年9月11日，犯罪时已达到刑事责任年龄的事实。2、归案情况说明，证明2017年1月5日广丰区公安局刑警大队民警赶至被告人张某某的住所，将张某某传唤至广丰区公安局办案中心进行讯问的事实。3、扣押物品文件清单，证明侦查机关从鄢某处扣押伪造房产证一本的事实。4、物证照片6张，证明伪造的警官证、伪造的房产证、假警服的外观照片的事实。5、收据、借条、银行转账信息凭条单，证明被告人张某某以“郑某”的名义收到占某130000元、占某220000元，向周某3借了37400元及被告人张某某分两次共打了15000元到周某1卡上的事实。6、参保资料，证明占某1及陈某相关参保申请、身份信息及参保人员登记表等资料的事实。7、证人熊某的证言，证明2016年10月份左右，其做事的时候认识了房东“郑某”，他说是广丰区公安局刑警大队队长，其在他家看到挂了警服，其相信他是公安局的。后来其和叶某、周某2一起做事的时候，“郑某”过来找其玩，和其聊天的时候说帮别人办了一个社会养老保险。周某2听后就找“郑某”说想办社保，“郑某”当时说没有名额，过两天看看。过了两天，“郑某”来工地的时候说现在有名额了，要先交5万元钱。过了几天，“郑某”到做事的地方找周某2，让他下午去社保局，先帮周某2的嫂子办，交2万元。下午其和周某2到社保局去，周某2让“郑某”写了一张收条，“郑某”拿了2万元钱让我们在楼下等，他拿钱到楼上办事。等“郑某”下来的时候对周某2说元旦的时候就可以办好，然后将剩下的钱补交。后来周某2自己拿了3万元给“郑某”，其没有过去。2017年1月4日，郑某让周某2到社保局找他，再交1万元钱，其陪周某2去的，和第一次一样，“郑某”收了钱让我们在楼下等，自己拿钱去办，下来的时候告诉周某2说办好了，让他回家等。叶某也让其帮他嫂子问问“郑某”有没有名额办社保，其问了，“郑某”当时说在外地办案，等回来再说。他回来告诉其有名额的，其和叶某说了，叶某嫂子当晚就拿了2万元钱，其带着他嫂子到“郑某”家，我们将钱拿给他后，他写了收条，就让我们回家等通知了的事实。证人周某2证言，证明2016年11月3日，其在加油中心做事，听到朋友和一个人在谈社保的事，那个人说他可以帮别人办社保，其过去把其大嫂的情况说了下，问能不能办，他说可以，其问要多少钱，他说要42000元，让其先交20000元，等事情办成再将剩下的钱给他……回去其跟大嫂说了下，其大嫂同意了，我们就一起来加油中心找“郑某”，“郑某”带我们到社保局后门，其大嫂给了他20000元现金，他让我们在门口等下，我们想上去，他说别人看到不好，就自己上楼了，过了一会，我们看到他下来后，觉得不放心让他给我们写了一张收到占某2社会保险20000元的收据，后来我们又去了“郑某”家里，跟他说家里比较困难，他说再交1万元就可以了。2016年12月底，其看社保还没办下来就去找“郑某”，他拿了一张“警官证”给其看，正面有他的名字和照片，背面写了“广丰县公安局刑警队长”几个字，说不会骗其……2017年1月初，“郑某”联系其，说今天社保能办下来，其和大嫂就去找他，一起到社保局，在大厅“郑某”带我们办理了一本“城镇企业职工养老保险缴费登记手册”，当时我们在窗口还交了1020元，第二天，“郑某”又联系其，让其大嫂办理一张建设银行的储蓄卡，我们就跟他去办了，办好卡后，他带我们到社保局的后门，说他要将银行卡拿到楼上刷下，让我们在楼下等他，过了一会他下来说这个月开始打钱到这张卡上，让我们将剩下的10000元给他，我们就给了他10000元现金的事实。证人鄢某的证言，证明其和“郑某”是2016年2月份认识的，他说在广丰区公安局刑警队上班，2016年5月份，其跟他在宾馆看到他有一件“警服”，2016年7月初，其跟他同居后看到他房间的衣柜里放了几件“警服”，7月份，其怀疑过他，也问了，他说不会骗其，2016年11月底，他给其看了一本“警官证”，上面有他的名字和相片。有一次，其看到一个妇女来我们的出租房请他办社保，但他说要花钱，那个人给了他7000元现金的事实。证人周某3的证言，证明被告人张某某为了骗其，去伪造了一份公租房房产证给其，其不相信，就要他给其看，其看的时候给房产证拍了一张照片，给其在相关部门上班的朋友辨认，其朋友告诉其那是假的房产证。第一次在爱情海茶楼周某1给了张某某12000元现金，张某某说两个月可以帮忙办好社保，后来张某某说可以帮忙办理公租房，其又经手周某1给张某某前后共计40000块现金，周某1因为小孩读书择校问题找张某某帮忙，是其带过去的，其看到周某1给张某某3500块钱，其总共见证周某1给张某某的金额是55500元。官素英给张某某钱财要求帮忙办社保的，其只经手过其中30000块钱的事实。8、被害人周某1的陈述，证明2016年8月上旬的时候，其想把小孩送到广丰区实验小学读书……所以让其叔叔周某3帮忙找关系，于是周某3介绍了“郑某”，“郑小林”见面后和其说是广丰区公安局刑警大队的，他姑父是教育局局长，安排个学生到实验小学读书应该没问题，说要3500元去疏通关系，于是其给了他3500元。2016年8月下旬的时候，周某3问其要不要为其母亲买社会养老保险，先拿25000元的先付款，办好后在支付剩余款项，之后，周某3带其在爱情海茶楼和“郑某”当面谈了下，因为其不太放心，只拿了12000元给“郑某”，他说两个月左右可以办好，后来一直没有办下来。9月10号左右，其叔叔周某3通过“郑某”的关系摇号摇到一套公租房，“郑某”问其是否也要摇一套，其说没钱，“郑某”每天都打电话给其，其被说的心动了，又去问其叔叔周某3，周某3说没有摇到公租房，钱可以退的。于是其分两次给了郑某40000元，让他帮忙摇公租房，郑某说9月底公租房的房产证可以办好。9月底，公租房还没有下来，其问“郑某”，“郑某”说办不好的话，钱可以退。后来其问周某3公租房的事，他公租房的房产证已经下来，其看到房产证登记的面积是100多平方，就觉得可能被骗了。后来到房管局查，发现就是一本假的房产证。其先后四次被“郑某”诈骗了55500元的事实。被害人陈某的陈述，证明2016年11月份，其听小叔子叶某说他找人办了一个社会养老保险，那个人是公安局的什么领导，认识社保局的局长，他去办社保只要交48000元。其当时想帮自己买一个，于是就和叶某说让他帮其问问这个事，他通过朋友问了“郑某”，“郑某”答应帮我们办，让其先交两万元钱，等社保办好了之后再交剩下的钱。于是其取了两万元现金，叶某开车带其去“郑某”家。当时叶某的朋友（熊某）也跟我们一起去的，其上去后就将两万元钱拿给了“郑某”，让“郑某”给其写了一张两万元钱的收据，“郑某”答应2017年元旦之前帮其把社保办好，但是过了元旦之后其打电话给“郑某”，他就以各种理由推脱的事实。被害人叶某的陈述，证明2016年11月份，当时我们正在帮别人装修房子，其和熊某、周某2一起的，那天有一个叫“郑某”的来工地找熊某玩，他们在聊天的时候其听见“郑小林”自称是广丰区公安局刑警大队的队长，自己和社保局局长关系非常好，前几天帮谁谁办社保的事情。当时周某2听见之后就和“郑某”说想让他帮忙办社保，“郑某”当时还说等两天再帮忙。过了几天，其向让其妻子的社保提前拿钱（其妻子社保的钱没有交完），于是其就想到“郑某”这个人，其让熊某帮忙联系了“郑某”，“郑某”让熊某带其去他家谈这个事情，让我们带13000元钱去他家里。我们在“郑某”家中谈这个事情的时候，“郑某”说他和社保局的局长很熟，他主动提出先拿7000元钱去社保局帮其妻子的事情办好，等事情办好后再拿13000元。其当时拿了7000元钱现金给“郑某”，“郑某”让他老婆收下这些钱。他收了钱之后说这个事情一个月左右就帮我们办好，然后让其回家等电话。其回家等了一个月之后就打电话问他，他说等和别人的事情一起办好再通知其。其一直等到2017年1月6日再去找“郑某”的时候发现找不到他了的事实。被害人占某1的陈述，证明2016年10月份左右，其一个朋友“周建荣”告诉其他有一个朋友在广丰区公安局刑警大队当一个队长，他有能力帮其办社保，其外甥女徐小娟也认识“周某4荣”，所以其外甥女也跟“周某4荣”说让他帮一下忙，给其办一个社保，“周某4荣”答应下来。过了不久，“周某4荣”说办好需要5万多元，但现在事前先收3万元，剩下的事后再补上，其答应了。于是其去银行取了3万元交给其外甥女徐小娟，让她帮其转交给“周某4荣”，让他帮我们找他那个刑警队当队长的朋友给其办理社保的事实。被害人徐某的陈述，证明2016年10月份左右，其村里一个朋友“周某2”和其说他有一个朋友在刑警队当队长，可以帮其舅妈占某1办社保，并给其看了一些办社保的材料，其看了那些社保的申请表，其认为是真的，于是就相信了他，他说帮其办社保要5万元多一些，还要送一点礼给领导，可以先付3万元，其转告了占某1这个事，于是她准备了3万元叫其帮她付给“周某2”，其在2016年11月8号把这3万元给了“周某2”，他给其写了一张收条，然后就叫其回去等消息了。其在收据上面见到了“周某2”刑警队队长朋友的签名“郑某”的事实。被害人占某2的陈述，证明2016年11月3日，其亲戚周某2跟其说，他做事的时候碰到了一个叫“郑某”的人，说是刑警队队长，认识社保局的人，可以帮其办理社保，其只要交42000元就可以办理下来，让其先交2万元，其当时就同意了。其带了2万元现金跟周某2去广丰加油中心找“郑某”，“郑某”带我们两个到广丰区社保局的后门，让我们将2万元给他，他上去找人，我们将2万元交给他后，他让我们在下面等，自己上楼去了，过了一会，他下来以后我们让他给其写了一张“收到占某2两万元社会保险”的收据，第二天，其跟周某2去“郑小林”在新东街6楼的家里找了他，跟他说家里比较困难，他说让我们再交1万元给他就可以了，其身体不好一直委托周某2办理，周某2跟其说“郑某”给他看过一本“警官证”上面写着他是广丰县刑警队队长。1月初的时候，周某2给其说“郑某”说今天就可以办理了，然后我们去找“郑某”，他带我们到社保局办了一本“城镇企业职工养老保险缴费登记手册”，我们在窗口叫了1020元现金，办完以后就走了。第二天，“郑某”带我们去广丰区建设银行办了一张银行卡，又带我们去了广丰区社保局的后门，说要将银行卡拿上去刷一下，他下来以后跟我们说这个月钱就会打到这张卡上，让我们将剩下的钱给他，其就将剩下的1万元给他了的事实。被害人官素英的陈述，证明“郑某”是其孙媳妇余某介绍给其认识的，说这个人是广丰公安局的刑警队长，能帮忙办事，其想给其母亲朱连梅办一个社保，“郑某”说他能帮忙，要其给他两万元，其就把钱分两次给了其孙媳妇余某，第一次是在月兔广场边的工商银行附近给了“郑某”一万五千元，第二次是在广场附近的一个路口又由余某给了“郑某”五千元，这两次钱是2015年12月左右给“郑某”的，“郑某”给其母亲办理社保一直没有成功，但是以各种理由推脱。2016年7月份“郑某”又说能帮我们办理公租房，在2016年7月和8月其丈夫周某3又分五次共给了“郑某”四万元。2016年8月14日在爱琴海咖啡店其又给了“郑某”三千五用来办理小孩的读书手续，结果八月底没有成功。2016年8月22日“郑某”带我们去看房，结果没有找到房子，其意识到自己上当受骗了，我们开始找他，他总是以各种理由推脱的事实。被害人余某的陈述，证明2015年10月份的一天，其女儿周余敏上学时电动车撞到一个女的脚，然后我们送那个女的去医院治疗，认识她的老公“郑某”，“郑小林”自称是广丰区公安局刑警大队的队长，在帮他老婆治疗的过程我们就交往起来，在整个治疗过程先后以各种理由向其要钱，其大概花了一万五千元左右。“郑某”说他能走关系办理社保，问其要不要办理，其想帮母亲夏茶花办理一个社保，先后给了他三万元左右，但是到现在都没有办理下来，后来他又说要包工地找其借钱，其先借了他三千元，在阴历2015年12月29日其在永利大酒店大厅里给了他四万元，后来他又说要找个地方摆放打鱼机，让其投资，其又给了他一万元，他又说在上饶要包工地，让其投资或者借钱给他，其又给了他7000元，其又说要在大塘角包工地，要其投资或借钱，其又给了他10000元，他又说要帮其办低保，其前后分两次给他12000。其找他还钱，他就威胁说，其女儿撞到他老婆，害得他老婆残疾，要告其女儿的事实。被害人王某的陈述，证明2016年9月份，“郑某”搬到其新东街小区国际城C区6栋3单元501室的楼上入住，后来因琐事就熟悉了，他告诉其是刑警队上班的，可以办其办理社保……后来他又不听的告诉其他手上有两个可以办社保的名额，其就心动了，向给其母亲黄美丝和其哥哥的丈母娘各买一个社保，他告诉其每人需要5000元，总共一万元，后来经过讨价还价，他说可以先拿5000元，以后的费用再补。其就让其哥转了5000元，其取出现金，“郑某”看到钱后，说其家条件也不好，就收其2000元。过了没多久，他告诉其认识很多人，可以帮其丈夫找到公安局里做事，安排到看守所帮人理发。其就给了他300块钱帮其疏通关系的事实。9、被告人张某某的供述与辩解，证明2015年10月份一天，其之前的女朋友被一个女学生撞倒了，后来我们在医院认识了余某，并且骗她说其是在广丰县你公安局上班的，名字叫“郑某”，她当时不相信，说其手很粗糙有裂口，其骗她说自己做了别的事情。当天就出院回到我们租住的西山。下午余某打电话给其，问其住哪里买了水果看望其女朋友，她过来在其住的地方看到其晾晒在阳台的警服就相信其是公安局上班的。2015年农历12月余某问其是否有熟人帮她母亲办社保，其叫她先拿7000元给其去打交道。阴历12月28、29日在永利大酒店大厅里她每次给了其二万元，共计四万元，是其以包工地名义骗取的，后来其又以投资打鱼机为由向余某骗取一万余元，后来还跟余某要了包工地买材料的钱共3000余元。2015年12月份左右，其以办理社保、公租房等事由骗取官素英三万七千四百元。2016年8月份左右，其以相同理由骗取周某155500元，事后被发现其是假冒的，便退还她15000元。叶某以前问其能否帮其老婆办理社保，其当时收了他7000元，但当天其就单独退还给他了，当时边上没人看到。曾经周某2想让其帮他一个姓占的嫂子办理社保，当时周某2替她转了3万块钱给其，当时其还写了收据给周某2，但是过了三天七九还给周某2了。陈某要其帮她办社保，是熊某介绍我们认识的，当时其说要收两万元，她就给了其两万元现金，当场其写了一张两万的收据给她，后来其说一次性买下来两万不够，其就在两天后在广丰区爱琴海咖啡厅把钱单独还给了陈某的小叔子叶某。其与占某2、占某1两人都有过这方面（帮助办理社保等业务并收钱）的来往，两人都给她们开了收款凭证的事实。10、辨认笔录，证明鄢某辨认出被告人张某某；余某辨认出被告人张某某；官素英辨认出被告人张某某；周某2辨认出被告人张某某；陈某辨认出被告人张某某；占某2辨认出被告人张某某；熊某辨认出被告人张某某；叶某辨认出被告人张某某的事实。11、视听资料，证明侦查机关取证程序合法，被告人张某某自愿如实供述本案经过的事实。上述证据，经庭审出示和质证，证据来源合法，且能够相互印证，本院予以确认。本院认为，被告人张某某以假冒警察的方式，谎称可以帮助他人社会养老保险、公租房、办理入学等名义诈骗他人钱财，数额巨大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。公诉机关指控被告人张某某诈骗官素英63500元，除被害人官素英的证言，无其它证据证明，且与被告人张某某的供述与辩解及被告人张某某出具的借条数额不符，本院对官素英证言中与张某某的供述及借条相印证的数额予以确认；公诉机关指控被告人张某某诈骗余某130000元，只有被害人余某的陈述，亦无其它证据佐证，本院对被害人余某陈述与被告人张某某供述与辩解中印证的数额予以确认。被告人张某某辩称其借了钱给余某，因无相关证据佐证，本院不予采纳。被告人张某某归案后能够如实供述自己部分犯罪事实，依法可以从轻处罚。被告人张某某退还周某1部分诈骗款，可酌情从轻处罚。现根据被告人张某某犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人张某某犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币二十五万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年1月6日起至2022年7月5日止。罚金限判决生效后立即缴纳。）二、责令被告人张某某退赔各被害人的经济损失。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上饶市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  纪树生人民陪审员  王 义人民陪审员  王留伍二〇一七年八月二十九日书 记 员  余 杰