四川省巴中市巴州区人民法院刑 事 判 决 书(2017)川1902刑初230号公诉机关四川省巴中市巴州区人民检察院。被告人晏晓，男，1973年出生于四川省巴中市，户籍地巴中市巴州区。2015年11月3日被抓获，同日因涉嫌犯合同诈骗罪被巴中市公安局刑事拘留；同年12月4日被该局取保候审。2017年4月21日巴中市巴州区人民检察院决定对其取保候审。经本院决定逮捕，2017年8月4日由巴中市公安局执行逮捕。现羁押于巴中市看守所。巴中市巴州区人民检察院以巴州检公诉刑诉[2017]204号起诉书指控被告人晏晓犯合同诈骗罪向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。公诉机关指派检察员邓敏出庭支持公诉。被告人晏晓到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2010年下半年，李某、贾某等人欲承包平昌驷马镇“同凯能源”项目土石方及土建工程，被告人晏晓获悉后通过贾某的介绍，准备承包该项目的土石方工程，由于自己没有资金，便联系了范某、张某等人，意图通过再次转包工程给范某等从中赚取利润。晏晓对范某、张某等谎称自己承包了该工程项目，愿意将其中的爆破工程转包给张某，土石方开挖工程转包给范某，并在2011年3月就该项目与张某签订了《土石方爆破协议书》并收取保证金21万元、与范某达成《土石方开挖协议》并收取保证金19万元。后晏晓将收取的资金的19.5万元交给李某等人作为履约保证金，其余款项予以挥霍。2011年6月，李某等人未能中标该工程。2011年11月，李某全额退还晏晓所缴纳的履约保证金19.5万元及利息5万元，合计24.5万元。被告人晏晓收取该款后，携款逃匿。针对上述指控事实，公诉机关提供有被告人晏晓的供述与辩解，被害人的陈述，证人证言，土石方爆破协议书、承诺书、收条等证据佐证。公诉机关认为，被告人晏晓以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中虚构事实，隐瞒真相，骗取他人的财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。提请依法判处。被告人晏晓辩解：认罪、悔罪，请求从轻处罚。经审理查明：2010年下半年，李某、贾某等人欲承包平昌县驷马镇“同凯能源”项目土石方及土建工程，被告人晏晓获悉后通过贾某的介绍，准备承包该项目的土石方工程，由于自己没有资金，便联系了范某、张某等人，意图通过再次转包工程给范某等人从中赚取利润。晏晓对范某、张某等谎称自己承包了该工程项目，愿意将其中的爆破工程转包给张某，土石方开挖工程转包给范某，并于2011年元月与范某签订开挖土石方的协议书，并收取保证金19万元；于同年3月与张某签订《土石方爆破协议书》并收取保证金20万元。后晏晓将收取的资金的19.5万元交给李某等人作为履约保证金，其余款项予以挥霍。2011年6月，李某等人竞标该工程，未中标。经晏晓等人催收，2011年11月李某全额退还晏晓所缴纳的履约保证金19.5万元、利息5万元，合计24.5万元。被告人晏晓在收取该款，并在返还范某3万元人民币后，携款逃匿。另查明：2015年12月3日晏晓亲属（晏晓之父）代为退还张某、范某工程保证金5万元。2017年6月11日范某、张某在晏晓与其达成还款协议后，表示对晏晓的行为给予谅解。上述事实，有公诉机关举证，并经庭审质证、认证的下列证据证实：1.受案登记表、立案决定书、对被告人采取强制措施的相关法律文书。证实，经被害人张某报案，巴中市公安局立案侦查本案，及对被告人晏晓采取强制措施的相关情况。2.被害人张某的陈述。证实：2011年3月，其通过范某认识了晏晓。晏晓对其讲他承包了同凯能源项目320多万方土石方项目，准备转包出来从中吃差价。他已经把土石方开挖工程转包给了范某等人，现准备把爆破工程也转包出来。经与晏晓多次协商，两人签订《土石方爆破协议书》，随后其向晏晓支付了20万元的定金。之后的第三、四天，晏晓称急需用钱，其将2万元现金交给了他。2011年7、8月份其听说同凯能源项目已经开工了，该工程的爆破项目是其他人在做，遂拨打晏晓电话，未拨通，后经多方打听在北京找到晏晓，并要求他退钱。晏晓称钱已经花完，等挣到了钱再还，并告知了北京的电话号码。其回巴中后再次联系晏晓，发现晏晓的电话号码又无法取得联系了。遂报案。3.《土石方爆破协议书》及收条。证实：2011年3月10日晏晓与张某签订《土石方爆破协议书》，约定将本人承揽的平昌县驷马镇同凯能源投资公司土石方爆破工程分包给张某现场施工。晏晓在收取张某定金后，向张某出具总金额为20万元的《收条》两份。4.被害人范某的陈述。证实：其与晏晓已经认识多年。2010年年底的时候，晏晓主动找到其，称他在驷马同凯能源化工基地承包了600万方的土石方工程，并给其看了该项目的工程图纸。与其一起上班的张某听其谈起这个工程，也很感兴趣，于是其介绍张某与晏晓认识。晏晓带其与张某二人到同凯能源项目的工地上查看，指出土石方工程的位置，并拿出项目施工图纸给二人看，并说这个项目已经确定由他负责来做，他准备把工程转包出来，从中吃差价。经过多次座谈，其和张某都同意给晏晓缴纳工程保证金。2011年元月8日其与晏晓签订协议，之后两次共向晏晓支付保证金19万元。2011年5月份左右，其听说该项目开标比选，项目不是晏晓的，电话问晏晓，他讲到项目被别人低价夺走了，并承诺退还保证金。几天后晏晓就不与其见面了，只是打款3万元给其。再后来，晏晓就不知去向了。5.收条。证实：被告人晏晓两次收取被害人范某平昌驷马化工园土石方工程保证金共计19万元。6.证人杨某的证言及收条、借条、农业银行银行卡取款业务回单。证实：李某运作同凯能源项目流标后，为退还因该工程而向他人收取的保证金向其借款。2011年10月，其给李某借款18万元后，李某共计向晏晓退还工程保证金等共计24.5万元。7.证人董某的证言。证实：其系四川同凯能源科技发展有限公司工程部负责人。四川同凯能源公司于2010年8月份左右在巴中注册成立，项目选址在平昌县驷马镇。2011年3月公司办公地点搬到驷马镇工地搭建的板房内。场地平整工程（含土石方爆破、开挖、回填等全部工程）是四川三鑫建筑公司承包施工，进场施工时间是2011年7月1日，目前（2012年11月）已基本完工。还证实其认识李某，李某将晏晓以朋友身份带来，与其一起吃过几次饭。李某以巴中汇丰公司名义参加同凯能源项目竞标，但没有中标。晏晓没有参加过项目招投标，也从没有表示过要做其公司的土石方工程。同凯能源项目工程是巴中的重点工程，工程招标公告发布之前，很多企业来公司咨询，工地对外答复都是要通过招投标。其没有向李某表示过不通过招投标将工程拿给他做。8.证人李某的证言及李某提交的书证即《合伙承包巴中市平昌县驷马镇同凯能源项目工程的协议书》、收据；李某与巴中市汇丰建筑工程有限公司于2011年3月10日签订的《项目工程经营承包管理合同》。证实：李某了解到平昌县驷马镇的同凯能源项目后，其与朱某、贾某、钟某约定四人共同出资把该项目拿过来。之后，朱某交给其19万多元、钟某交给其4万多元、贾某交给其5千元。听同凯能源董工（董某）讲到，该项目是招商引资过来的，由尚某个人投资，工程不通过招投标。合伙人朱某多次提到，工程拿过来后就转包出去从中吃差价。有一次，通过朱某介绍认识晏晓。朱某说晏晓是爆破公司的，工程拿过来后，爆破工程转包给晏晓，土石方工程转包给杨某。2011年6月20几号，董某突然告知说工程必须通过招投标。之后，其借用巴中汇丰建筑公司的牌子参与竞标，结果没有中标。之前合伙的朱某、贾某、钟某都找其退钱。经协商，2014年11月其一共退还给晏晓24.5万元，其中5万元是利息。9.李某提供的晏晓于2011年11月1日出具的《承诺书》。证实：晏晓因平昌驷马同凯能源工地交给李某、钟某、贾某、朱某工程履约保证金19.5万元，于2011年12月连本带息偿还24.5万元。10.证人张某的证言。证实：其与晏晓系同学关系。2011年晏晓把当时购买的黑色比亚迪小轿车过户在其名下，登记日期为2011年2月14日。11.收条。证实：2015年12月3日晏晓之父代为退还给张某、范某工程保证金5万元。12.《投标文件》、《投标函》、2011年7月8日《中标通知书》。证实：四川三鑫建筑工程有限公司、巴中市汇丰建筑工程有限公司、重庆易成建设工程有限公司等竞标四川同凯能源科技发展有限公司发包的60万吨/年大型天然气汽车清洁燃料项目平基土石方和土建工程，四川三鑫建筑工程有限公司于2011年7月8日中标。13.《还款承诺计划》。证实：被告人晏晓承诺于2017年还清下欠张某、范某的全部款项。张某作为担保人签字捺印。14.2017年6月11日《还款计划》及谅解书。证实：晏晓向被害人范某、张某承诺了还款计划，范某、张某对被告人晏晓的行为给予谅解。15.人口基本信息查询表。证实：被告人晏晓的基本身份信息情况，系完全刑事责任能力人。16.抓获经过。证实：被告人晏晓作为在逃人员于2015年11月3日被成都市公安局青羊区分局东坡派出所抓获。17.被告人晏晓的供述。证实：其自2008年起就在巴中搞土石方工程。2010年3月经他人认识贾某后，贾某拿出了一份平昌驷马“同凯能源”项目的征地红线图，说项目里有几百万的土石方工程，是他与李某等人在运作，问其有意向做的话，可以转包给其做。后来，贾某介绍其认识了李某，贾某说李某是李总，几人在合伙运作做同凯能源，李某说运作这个工程没有任何问题。2011年元月份，其在与李某等人吃饭时认识了同凯能源的董工。与他们交谈后，其觉得这个项目很稳妥了，但考虑到手上没有资金，就想找个人做土石方工程，自己从中赚差价。经人介绍联系上范某、张某后，与二人分别签订《土石方开挖协议》及《土石方爆破协议书》，并分别收取保证金19万元、21万元。这两笔款项中的12万元其给贾某转交给李某作为工程保证金，10万元用于购买了一辆比亚迪轿车。后来工程没有中标，其找李某算账，李某退还给其24.5万元。其想用这些钱到北京做工程，赚到钱后偿还给张某、范某，但到北京后，为了搞矿石挖运被骗18万元保证金，其余的钱用于在北京搞工程购置办公用品及个人消费开支。上述证据来源合法，与本案相关联，能够相互印证，形成完整的证据锁链，足以认定公诉机关指控被告人晏晓犯合同诈骗罪的事实及罪名成立。本院认为，被告人晏晓以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，其行为已构成合同诈骗罪，依法应予刑罚处罚。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。关于被害人张某被诈骗金额的问题，张某报案时称被晏晓骗取保证金20万元，且该陈述与在案收集的《土石方爆破协议书》及晏晓出具的收取保证金的《收条》载明金额相互印证，故针对被害人张某的犯罪金额认定为20万元。被告人晏晓归案后如实供述自己的犯罪事实，依法可从轻处罚；案发后，被告人晏晓的亲属代为退还了被害人的部分损失，被害人对晏晓的行为给予谅解，可酌情从轻处罚。为保护合同对方当事人的财产所有权、维护市场秩序，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人晏晓犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币20000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年8月4日起至2020年7月1日止。罚金限判决生效后十日内向本院缴纳。）二、责令被告人晏晓退赔被害人张某、范某的全部损失。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向巴中市中级人民法院人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  任 娟人民陪审员  罗先念人民陪审员  谢仕杰二〇一七年八月七日书 记 员  王 茜附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳……第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。