江西省九江市濂溪区人民法院刑 事 判 决 书(2017)赣0402刑初115号公诉机关九江市濂溪区人民检察院。被告人陈某1，化名陈某2，男，1980年10月X日出生，汉族，初中文化，无业，家住南昌巿新建县。因吸食毒品，于2016年4月7日被南昌巿公安局青云谱区分局罚款。2016年12月8日，因涉嫌诈骗罪被濂溪区公安分局刑事拘留；2017年1月13日经濂溪区人民检察院批准，被濂溪区公安分局执行逮捕。现羁押于九江市看守所。辩护人李源，江西阳中阳律师事务所律师。九江市濂溪区人民检察院以濂检公诉刑诉（2017）116号起诉书指控被告人陈某1犯诈骗罪，于2017年5月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭进行了审理。九江市濂溪区人民检察院指派检察员周平出庭支持公诉，被告人陈某1及其辩护人李源到庭参加诉讼。本案现已审理终结。九江市濂溪区人民检察院指控，1、2013年10月开始，被告人陈某1化名陈某2，隐瞒其已婚并育有一子等真实情况，骗取被害人张某信任，后与其建立恋爱关系。期间被告人陈某1以赌博输钱还赌债及做生意需要资金等名义，多次骗取张某借款81230元。2014年11月29日，陈某1向张某出具欠款49000元的欠条。2014年12月至2015年2月，陈某1又以帮助张某装修新房的名义，多次骗取张某装修款22700元，实际用于装修9000余元。2015年5月，张某得知陈某1的真实身份，陈某1害怕张某报警，陆续归还45000元。直至案发，被告人陈某1尚有17700元未予归还。2、2015年12月开始，被告人陈某1隐瞒真实身份情况，骗取被害人冯某信任后与其建立恋爱关系。2016年4月1日，被告人陈某1以投资工程的名义，骗取冯某借款30000元。2016年6月，冯某得知真相后，陈某1害怕被告发，归还了10000元。至案发，尚有20000元未归还。针对上述事实，公诉机关当庭宣读和出示了被告人的供述、二被害人的陈述、证人证言和相关书证等证据。公诉机关据此认定被告人陈某1骗取他人财物，事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究刑事责任；考虑到被告人陈某1在审查起诉阶段不认罪，但当庭认罪，犯罪金额37700元，建议判处有期徒刑一年。提请本院依法惩处。被告人陈某1辩称，起诉书指控属实，其自愿认罪，对法律意识认识不清，希望法庭给其一个改过的机会。辩护人李源发表以下辩护意见：1、构成诈骗罪无异议；2、当庭认罪，可从轻处罚；3、对被害人进行退赔，并取得谅解，可从轻处罚。经审理查明，2013年10月开始，被告人陈某1化名“陈某2”，隐瞒其已婚并育有一子等真实情况，骗取被害人张某信任后与其建立恋爱关系。期间，被告人陈某1以赌博输钱还赌债及做生意需要资金等名义，多次骗取张某借款。2014年10月，张某发现被告人陈某1人品有问题，遂提出分手并要求归还借款。2014年11月29日，被告人陈某1向张某出具欠款49000元的欠条，欠款人为“陈某2”，并留有虚假居民身份证号码。2014年12月至2015年2月，被告人陈某1又以帮助张某装修新房(濂溪区某小区16栋2004室)的名义，多次骗取张某装修款共计22700元，实际用于装修仅8000元左右。2015年5月，张某得知被告人陈某1的真实身份，陈某1害怕张某报警，陆续归还45000元。直至案发，被告人陈某1尚有18700元未予归还。2015年12月开始，被告人陈某1隐瞒其已婚已育等真实身份情况，骗取被害人冯某信任后与其建立恋爱关系。2016年4月1日，被告人陈某1以投资工程的名义，骗取冯某借款30000元人民币。后冯某发现被告人陈某1人品有问题，遂提出分手并要求归还借款。被告人陈某1于2016年4月20日出具借条，并承诺2016年6月9日归还。2016年6月，冯某得知真相后，被告人陈某1害怕被告发，归还10000元。直至案发，被告人陈某1尚有20000元未予归还。2016年12月7日，被告人陈某1在南昌巿西湖区珊瑚宾馆被公安机关抓获归案。另查明，2017年6月14日，陈某1家属代其赔偿冯某21000元；同年7月10日代其赔偿张某30000元；并取得二被害人的谅解。上述事实有下列证据证实：1、归案情况说明,证明被告人陈某1系公安机关抓获归案。2、欠条复印件1份，证明2014年11月29日，陈某2向张某出具欠条肆万玖仟元，落款身份证号为：。3、借条复印件1份，证明2016年4月20日，陈某1借冯某人民币叁万元整，约定于2016年6月9日归还。4、《支付宝转账电子回单》、短信回复凭证、张某在中国银行股份有限公司《BANCS存款历史交易明细单》、《借记卡历史数据明细打印》，证明2014年1月1日至2016年10月20日张某在中国银行账户的存、取、转款的情况；且2014年8月至2015年2月期间，张某多次转款到陈某1朋友赵春华账户的事实。5、微信支付记录，证明2016年4月16日张某收到两笔转账，每笔5000元，共10000元。6、聊天记录，证明张某曾与“陈某2”微信沟通还款事宜。7、中国建设银行个人账户支出交易明细，证明冯某在该行账户于2016年4月1日取款20000元人民币的事实。8、吸毒人员查获处置记录，证明被告人陈某1于2016年4月6日因吸毒被江西省南昌市青云谱治安大队管控。9、常住人口信息，证明被告人陈某1的年龄等身份情况。10、证人熊某（水电工）、毛某（泥工）的证言，共同证明2015年元月份，陈姓男子找其二人装修庐山区（现濂溪区）某小区16栋2004室，付了1000元定金，买了两、三千元的材料，估计陈姓男子装修期间一共用了七八千元，不到一万元。2015年清明节前后找陈姓男子要工钱，但找不到人，后房东张姓女子跟其二人结的账。11、被害人张某的陈述及辨认笔录,其述称：我在外面玩认识了个自称叫“陈某2”的南昌男子，2013年10月份左右我们发展成男女朋友关系，恋爱期间“陈某2”找我借了好几次钱，都是说赌博输了钱，需要钱周转，我就通过手机银行转账他，有的是他直接拿我的银行卡拿去取，共借了81230元，只还过2000元。期间，我要求看他的身份证和户口本，“陈某2”说在南昌家里，没过多久我在他车上看到了他的身份证和户口本，上面是他本人的照片，名字写的是“陈某2”。后发现他还欠别的女朋友钱，还一直有吸毒行为，觉得他人有问题，2014年10月我提出分手，分手时我找他还钱，但“陈某2”说帮我装修房子还款。2014年11月29日，我觉得他欠我这么多钱没有凭证，就要求“陈某2”写张欠条我，但“陈某2”当时只承认欠我四万九千元，他便写了一张四万九的欠条给我。2014年12月某小区16栋2004室交房，我把钥匙交给“陈某2”让他帮我装修，但是他让我先垫点钱，我给了他现金一万元，舞蹈室退款10000元，又分四次转账12700元，一共垫付给他32700元。2015年3月底我回九江发现装修并没有像“陈某2”说的那样，只是做了部分工程，我向装修工人打听，估算“陈某2”在装修上只用了七八千元的样子。我觉得被骗，找到“陈某2”，他承认装修的钱都被他赌博输掉了。后我的电话被拉黑，我就去派出所报警，发现“陈某2”的真实姓名叫陈某1，身份证号码为。后我通过他人告诉“陈某2”我知道他的真实身份，并称要告他诈骗，2015年5月份还了三万元，2015年11月25日还了五千元，2016年4月还了一万，一共还了四万五千元。经其辨认，诈骗其钱财并自称“陈某2”的男子就是被告人陈某1。12、被害人冯某的陈述及辨认笔录，其述称：2015年12月份认识陈某1，2016年2月份发展成为男女朋友关系。我和他交往时，他说他是1989年出生的，南昌红谷滩人，未婚，是做生意的老板，父亲是开工厂的老板。2016年3月份的样子，陈某1说他要做生意搞工程，找我借三万元，钱是他自己拿我银行卡去取的。但是同年4月我发现陈某1吸毒、赌博，便提出分手，分手后我找他还钱，但是他说有几百万的工程款被别人结了，现在打官司，等官司赢了就还钱。2016年4月20日我找陈某1让他写了个欠我三万元的欠条，我要求他把身份证复印给我，但是他就是不给。之后又打电话找他还钱，他便将我电话拉黑了。后通过朋友找到他，2016年6月22日他先后分两次还了一万元，至今还欠2万元没还。经其辨认，上述诈骗其钱财的人就是被告人陈某1。13、被告人陈某1的供述与辩解，其供称：我已婚，妻子在外打零工，父母是农民，两个孩子靠父亲收购废品维持生计，我自己没有固定收入。2013年我通过微信认识张某，当时她是大学生，后我们发展成了男女朋友关系，交往期间我说我叫“陈某2”，1984年出生，有段时间张某总是要看我的证件，我就办了一个假的户口本让她看。2014年10月份我们分手了，谈朋友期间我借了她几次钱，分手的时候我大概还欠她5万元左右，我写了一张欠49000元的欠条给张某，落款署名是“陈某2”，身份证号改写了一个数字。分手后我提出帮她装新房还款，并让她先垫付些钱，她又拿了二三万元的装修款我，但只用了不到一万元在装修上。张某发现后找我还钱，我没有那么多钱就陆陆续续还了一部分，目前还有一万多元没有还清。2015年上半年，我认识一个叫冯某的女孩，谈过一个月的恋爱。冯某知道我叫陈某1，但是我没有告诉他我有老婆孩子，事后她知道我结了婚，就要和我分手。我在和冯某恋爱期间我以做生意缺钱为由向她借钱，一共借了她三万元，但实际上我是拿这些钱去周转了，去还别人的钱。后来我还了一万元，还欠两万元。14、谅解书2份、收条2份，证明被告人陈某1家属分别于2017年7月10日、2017年6月14日，代其分别向被害人张某退赔30000元，向冯某退赔21000元，并取得二被害人的谅解。上述证据，来源合法，客观真实，相互印证，予以确认。本院认为，被告人陈某1以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人钱财38700元人民币，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，本院予以支持。被告人陈某1多次对两名被害人实施诈骗，应酌情从重处罚；被告人陈某1当庭自愿认罪，且其家属积极赔偿二被害人经济损失，并取得二被害人的谅解，积极缴纳罚金，可酌情从轻处罚。结合被告人的犯罪事实、情节及社会危害性，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条之规定，判决如下：被告人陈某1犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年12月8日起至2017年12月7日止。罚金已缴纳。）如不服本判决，可在收到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江西省九江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张 岚人民陪审员  王义长人民陪审员  胡一夫二〇一七年八月一日书 记 员  易双双