湖北省仙桃市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）鄂9004刑初657号 公诉机关仙桃市人民检察院。 被告人陈智敏，女，1992年5月23日出生，汉族，湖北省仙桃市人，初中文化，无职业，因涉嫌犯开设赌场罪，2019年3月11日被抓获，次日被仙桃市公安局刑事拘留，同年4月19日被逮捕。现羁押于仙桃市看守所。 辩护人邓永华，仙桃市法律援助中心律师。 被告人姚文勇，男，1991年9月11日出生，汉族，湖北省潜江市人，初中文化，无职业，2019年4月15日被抓获，因涉嫌犯开设赌场罪，2019年4月19日被逮捕。现羁押于仙桃市看守所。 被告人刘雪梅，女，1995年2月24日出生，汉族，湖北省仙桃市人，中专文化，无职业，因涉嫌犯开设赌场罪，2019年4月2日被仙桃市公安局刑事拘留，同年4月19日被逮捕。现羁押于仙桃市看守所。 被告人汪某某，男，1990年11月20日出生，汉族，湖北省仙桃市人，初中文化，无职业，因涉嫌犯开设赌场罪，2019年3月11日被抓获，次日被仙桃市公安局刑事拘留，同年4月19日被逮捕。现羁押于仙桃市看守所。 辩护人陈**平，湖北瑞通天元（仙桃）律师事务所律师。 被告人向某，男，1995年5月19日出生，汉族，湖北省仙桃市人，初中文化，无职业，因涉嫌犯开设赌场罪，2019年3月11日被抓获，次日仙桃市公安局刑事拘留，同年4月19日被逮捕。现羁押于仙桃市看守所。 被告人陈某，女，1991年12月15日出生，汉族，湖北省潜江市人，初中文化，无职业，2019年4月15日被抓获，因涉嫌犯开设赌场罪，2019年4月19日被逮捕。现羁押于仙桃市看守所。 仙桃市人民检察院以鄂仙检公诉刑诉〔2019〕483号起诉书指控被告人陈智敏、姚文勇、刘雪梅、汪某某、向某、陈某犯开设赌场罪，于2019年11月21日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用简易程序公开开庭审理了本案。仙桃市人民检察院指派检察员刘秀华出庭支持公诉。被告人陈智敏及其辩护人、被告人姚文勇、刘雪梅、被告人汪某某及其辩护人、被告人向某、陈某到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2018年8月至2019年3月间，被告人陈智敏邀约了被告人姚文勇、刘雪梅和刘某（另案处理）作为股东，雇请了被告人向某、汪某某、陈某和张某（另案处理）等人作为财务人员，组建多个微信、QQ群，通过在群内发布“快乐牛牛终极版”APP软件下载链接和广告等信息，招揽参赌人员进群，利用“快乐牛牛终极版”APP软件内的“扑克牌牛牛”进行赌博，被告人一伙作为庄家根据系统自动生成的战绩图，利用自己的支付宝或微信账号与参赌人员按约定的赔率及规则进行赔付，并以参赌人员每赢100元抽头渔利5元进行结算，股东再按照5%的比例从介绍入群的参赌人员处抽头渔利。姚文勇、刘雪梅、汪某某、向某等人每天将收取的抽头资金转给陈智敏，再由陈智敏与各被告人进行结算。截止至2019年3月11日，陈智敏共接受财务人员和股东收取的抽头渔利资金合计1103540.41元，其中，汪某某转给陈智敏抽头渔利资金170321.19元，向某转给陈智敏抽头渔利资金305742.18元，姚文勇转给陈智敏抽头渔利资金11254.01元，陈某转给陈智敏抽头渔利资金21056.48元，陈智敏还收到刘某等人转入抽头渔利资金563342.55元。2018年8月1日至2019年3月11日，陈智敏共支付给各股东及财务人员资金882050.64元，其中，付给向某304318.80元、姚文勇100879.88元、刘雪梅64468.88元、陈某924元。2019年3月11日，被告人向某到案后协助抓获了同案人陈智敏、汪某某。 案发后，被告人陈智敏、汪某某退缴赃款人民币30万元、被告人向某退缴赃款人民币5万元。 公诉机关认为，被告人陈智敏、姚文勇、刘雪梅、汪某某、向某以营利为目的，开设赌场，情节严重，被告人陈某伙同他人以营利为目的，开设赌场，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，应当以开设赌场罪追究被告人陈智敏、姚文勇、刘雪梅、汪某某、向某、陈某刑事责任，建议判处被告人陈智敏有期徒刑三年六个月至四年，并处罚金五万元；被告人姚文勇有期徒刑三年至三年六个月，并处罚金三万元；被告人刘雪梅有期徒刑三年，并处罚金二万元；被告人汪某某有期徒刑三年至三年六个月，并处罚金三万元；被告人向某有期徒刑二年至二年六个月，并处罚金二万元；被告人陈某有期徒刑一年至一年六个月，并处罚金二万元。公诉机关提交了证人证言、抓获经过、扣押的银行卡、手机等物证、账本、银行流水、鄂五环司法审字（2019）020号审计报告、六被告人的供述与辩解等证据证实。 被告人陈智敏、姚文勇、刘雪梅、汪某某、向某、陈某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人陈智敏的辩护人提出的辩护意见是：被告人陈智敏归案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚；被告人陈智敏积极退赃，可酌情从轻处罚。被告人陈智敏法律意识淡薄、主观恶性不大、社会影响较小，且系初犯、偶犯，认罪认罚，希望法庭对其从轻处罚对其判处缓刑。被告人汪某某的辩护人提出的辩护意见是：被告人汪某某在共同犯罪中作用相对较小，社会危害性较轻；被告人汪某某如实交代了全部犯罪事实，其认罪认罚，依法可以从轻处罚；被告人汪某某积极退赃，可酌情从轻处罚；被告人汪某某一贯表现良好，其法制管理淡薄误入歧途，走上犯罪道理，主观恶性较小，希望法庭对被告人汪某某判处缓刑。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，2019年3月11日16时许，民警在仙桃市锦瑞南路维也纳酒店抓获被告人向某，同日19时许，通过向某检举配合民警在仙桃市银泰仙商大厦抓获被告人陈智敏、汪某某。2019年4月2日13时许，民警在仙桃市前通路沙嘴四居中路一公寓出租屋内抓获被告人刘雪梅。2019年4月15日13时许，民警在潜江市胜利村街道抓获被告人姚文勇，同日18时许，民警通过姚文勇配合在潜江市马昌垸路抓获被告人陈某。 本院认为，被告人陈智敏、姚文勇、刘雪梅以营利为目的，开设赌场，抽头渔利资金共计1103540.41元，情节严重；被告人汪某某、向某、陈某伙同他人以营利为目的，开设赌场，其行为均已构成开设赌场罪。公诉机关的指控成立。本案系共同犯罪。被告人陈智敏、姚文勇、刘雪梅在共同犯罪中起主要作用，系主犯，被告人汪某某、向某、陈某在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，依法可以从轻处罚。被告人陈智敏、姚文勇、刘雪梅、汪某某、向某、陈某认罪认罚，依法可以从轻处罚。被告人陈智敏、汪某某、向某积极赃款，可酌情从轻处罚。对被告人陈智敏的辩护人、被告人汪某某的辩护人的上述相关辩护意见，本院予以采纳。被告人向某协助民警抓获被告人陈智敏、姚文勇有立功表现，依法可以从轻处罚。关于被告人陈智敏辩护人及被告人汪某某辩护人提出，被告人陈智敏、汪某某法律意识淡薄，系初犯、偶犯，可以对被告人陈智敏、汪某某判处缓刑的辩护意见，经查，被告人陈智敏、汪某某以营利为目的，开设赌场，社会危害性较大，不适宜适用非监禁刑，对上述辩护意见，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十七条第三款、第六十八条、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部》第一条第二款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人陈智敏犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月11日起至2022年9月10日止。罚金自判决发生法律效力的第二日起三个月内向本院缴纳）。 二、被告人姚文勇犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月15日起至2022年4月14日止。罚金自判决发生法律效力的第二日起三个月内向本院缴纳）。 三、被告人刘雪梅犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月2日起至2022年4月1日止。罚金自判决发生法律效力的第二日起三个月内向本院缴纳）。 四、被告人汪某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月11日起至2021年9月10日止。罚金自判决发生法律效力的第二日起三个月内向本院缴纳）。 五、被告人向某犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月11日起至2021年9月10日止。罚金自判决发生法律效力的第二日起三个月内向本院缴纳）。 六、被告人陈某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月15日起至2020年10月14日止。罚金自判决发生法律效力的第二日起三个月内向本院缴纳）。 七、对扣押在案的违法所得35万元予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省汉江中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  马文波 人民陪审员  顾冬菊 人民陪审员  陶治平 二〇一九年十二月二十四日 书 记 员  昌 龙