广东省深圳市宝安区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0306刑初5098号公诉机关深圳市宝安区人民检察院。被告人赖远亮，男，1995年1月12日出生，汉族，初中文化，户籍所在地广东省普宁市。因涉嫌诈骗罪，于2019年3月2日被羁押，次日被刑事拘留，于2019年4月4日被逮捕。现在押。指定辩护人刘利，广东君孺律师事务所律师。公诉机关以深宝检刑诉〔2019〕5053号起诉书指控被告人赖远亮犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。公诉机关指派检察员李新强出庭支持公诉。被告人赖远亮及其辩护人、被害人林某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控,2018年7月，被害人林某与被告人赖远亮通过朋友介绍认识，赖远亮自称从事租车、抵押车等业务。同年8月22日，林某通过微信联系赖远亮租用一辆小汽车，并通过微信转给赖远亮押金3000元和租车费300元。车辆使用完毕后，林某要求赖远亮退还押金3000元，但赖远亮一直无故不予退还。后赖远亮利用林某想要回财物的心理，虚构父亲去世、出售房产、购买抵押车、借高利贷等理由，陆续骗取林某财物共计人民币491940.7元。公诉机关就上述事实向法庭提交了相关证据，认为被告人赖远亮的行为构成诈骗罪，诉请判处。建议判处被告人八年六个月至九年六个月有期徒刑，并处罚金。被告人赖远亮承认控罪，但对公诉机关指控的犯罪数额有异议。辩称我一共只收了林某30万，3000元是他只租了一天，把他车撞毁了，他叫我自己处理。我只是让他把车修好然后再把3000元退给他。我就把这个事情上报到老板杨某那里，老板说不修就不把3000元退给他。后面的是林某直接跟我老板杨某联系，包括买车的事情都是他跟我老板提的，我对这个事并不知情。30万是通过我帐号转过去的。其辩护人发表如下辩护意见：辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，对部分事实及认定数额有异议，做罪轻辩护。ｌ、本案被害人报案称系由被告与杨某两个人一起诈骗他，且有两人的身份证号码及微信聊天记录信息，而且本案被害人在2019年1月15日的笔录中明确称我和杨某就不怎么熟，只有借钱上的往来，故本案中被害人与杨某之间的聊天记录信息及转账信息与被告人无关，杨某所收取的金额也没有给本案被告人，且不能排除系他们之间的借款关系，不能认定为诈骗金额。2、本案中虽然杨某所绑定的微信手机及银行卡均是被告人的，但是被告人称是杨某要求其开戶并用其手机号码开通微信符合常理，而且依据侦查机关调取的赖远亮与杨某所用的手机号码有通讯记录更能证实该手机为两人所用而不是一个人，正常人也不会自己给自己打电话，而且依据被害人所提供的也有两个人的身份证号码，故被害人也很了解本案事情的实际情况。3、本案被害人报案金额经过起详细统计，即使将杨某收取的金额合计计算也只有480776员人民币。4、本案被告人没有犯罪前科，其称2011年抢劫罪已经贵院改判无罪，且公安出具为违法记录查询中也显示被告人无犯罪前科。5、被告人自第一次归案后均如实供述犯罪事实，属于坦白，依法可以从轻减轻处罚。6、被告人当庭自愿认罪认罚，认罪悔罪态度较好，辩护人会见被告人时，其表示愿意通过分期付款的方式退赔被害人。综上，希望法庭依据被告人的认罪悔罪态度，结合本案事实对被告人从轻减轻处罚。经审理查明，2018年7月，被害人林某与被告人赖远亮通过朋友介绍认识，赖远亮自称从事租车、抵押车等业务。同年8月22日，林某通过微信联系赖远亮租用一辆小汽车，并通过微信转给赖远亮押金3000元和租车费300元。车辆使用完毕后，林某要求赖远亮退还押金3000元，但赖远亮一直无故不予退还。后赖远亮利用林某想要回财物的心理，并利用杨某身份，以虚构父亲去世、出售房产、购买抵押车、借高利贷等理由，陆续骗取林某财物。被害人通过微信转账给赖远亮被骗取人民币329426元，转账给杨某被骗取151350元，共计人民币480776元。2019年3月2日，民警将被告人赖远亮抓获归案，依法扣押其手机一部。经查，被告人与被害人所称的杨某身份证号码不存在，而杨某所用电话号码、微信号码登记人均是被告人赖远亮、所绑定银行卡是被告人赖远亮名下的招商银行卡。上述事实，有如下经庭审质证认证证据予以证实：1.物证：被告人手机一部；2.书证：（1）被告人身份信息，抓获经过，扣押笔录及扣押清单，提取笔录及清单；（2）被告人与被害人微信聊天记录，被告人在微信聊天中以公司对数、转账和套现手续费、信用卡还款、车辆过户、父亲生病和过世等多种名义向林某索要大量财物；（3）林某与杨某微信聊天记录，杨某以借高利贷前息、车辆保险费、过户费等多种名义向林某索要大量财物；（4）赖远亮、杨某、林某的微信账户信息；（5）林某向公安机关提供的证据材料，包括林某向赖远亮转账的银行交易流水，林某委托其朋友黄惠盛向赖远亮转账的银行交易流水，其中林某向赖远亮银行转账9000元，黄惠盛向赖远亮转账2万元；（6）手机号码开户信息、通话记录，公安机关调取被告人赖远亮、被害人林某及杨某的手机号码开户信息和通话记录，可以发现赖远亮所称的杨某手机号码的登记人为赖远亮本人，且赖远亮所称的杨某手机号码和赖远亮本人的手机号码在案发期间没有任何通话记录；（7）公安机关调取被告人赖远亮名下的招商银行交易流水，没有发现赖远亮向杨某转账的交易记录；（8）微信交易记录，经统计，被害人林某一共向赖远亮微信转账279920.7元，其中包括租车费300元。林某向杨某微信转账128220元；（9）情况说明，由公安机关出具，证实杨某的身份证号码情查询是不存在的；公安机关使用赖远亮所称的杨某的手机号码拨打了该手机号码多个的频繁联系人，对方均称该手机号码就是赖远亮本人自己在使用；3.被害人陈述：被害人林某，2018年7月22日我通过杨子军认识了赖远亮，他自称是一个车行的老板，提供租车、抵押车等服务。2018年8月22日我通过微信向赖远亮租了一辆小汽车，我用完车之后对方不给我退押金，还伙同杨某骗我的钱。赖远亮骗我钱的理由包括他父亲去世、卖手机、卖二手车、腿脚受伤、卖煤气、卖房还钱等等。赖远亮骗了329426元，他朋友杨某也帮赖远亮骗钱，以卖二手车、借钱等理由骗了我151350元，我一共被骗480776元。赖远亮让我用支付宝转给了许家霞和许金霞4.9万元，杨某让我用支付宝给他转了3.3万元。我还在2018年12月3日通过我朋友黄惠盛的银行帐户向赖远亮转账2万元。我向赖远亮、杨某、许家霞、许金霞的钱都是被骗的钱，我和他们之间没有经济往来，也没有债务纠纷。杨某是赖远亮介绍我认识的，赖远亮说杨某是给我退租车押金的，就把杨某的微信推送给我，但我从来没有见过杨某，我不能确定是否存在杨某这个人，一直都是赖远亮在描述有杨某这个人。我没有去过杨某在龙华的急速车行，也不知道这个车行是否存在；4.被告人的供述与辩解：被告人赖远亮，我有诈骗行为，我的同伙叫杨某，他是我之前在急速车行的老板。我一共向林某拿了28多万元，转给杨某25.6万元，我自己拿了4万多元。杨某也独自找林某拿了十几万元，我都是编造信用卡还款需要前息、借高利贷需要前息，我父亲去世需要钱，我父亲火化需要钱，我父亲买某也需要钱，我卖我爸的房子也需要钱，我卖手机需要差价等理由，并且都是说这次之后一次还清，但这些事情我都没有办成。这些钱我也没有还给林某。有些理由是杨某告诉我去跟林某说的，林某转给我钱之后我再把钱转给杨某。还有关于车子的事情都是杨某叫我这样说的，我也把钱转给杨某了，但杨某都没有把抵押车转让给林某。林某基本都是微信转账给我，还有几笔转给许家霞和许金霞，还有一笔转给我支付宝。许家霞是我前女友，她和许金霞是亲姐妹，因为我支付宝用不了就转到她们那里。杨某是揭东人，我借林某的28万都没有还给他；5.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：辨认笔录；6.视听资料、电子数据：（1）公安机关调取被告人赖远亮的微信注册信息，同时调取杨某的微信注册信息，经查询发现杨某的微信注册的姓名就是赖远亮本人，注册的身份证号码也是赖远亮的身份证号码，绑定的银行卡也是赖远亮名下的招商银行卡；（2）微信转账记录；（3）林某支付宝转账记录，经统计，林某向许家霞支付宝转账5600元，向许金霞支付宝转账49500元。以上证据真实、合法，证据之间相互印证，足以采信。本院认为，被告人赖远亮无视国家法律，虚构事实，骗取他人财物，数据巨大，其行为已构成了诈骗罪，公诉机关指控成立。因被告人与被害人所称的杨某身份证号码不存在，而杨某所用电话号码、微信号码登记人均是被告人赖远亮、所绑定银行卡是被告人赖远亮名下的招商银行卡。被告人赖远亮称被害人转给杨某被骗的钱款与其无关的辩解，本院不予采信。被告人赖远亮应对被害人在本案被骗的款项全额承担相应责任。鉴于被告人归案后能够如实供述自己主要犯罪事实，认罪认罚，依法可以从轻处罚。辩护人的相关辩护意见本院予以采纳。结合被告人的犯罪性质、情节、社会危害性及认罪悔罪态度，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人赖远亮犯诈骗罪，判处有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月2日起至2027年9月1日止；罚金限于本判决生效之日起一个月内向本院一次性缴纳）。二、责令被告人赖远亮退赔被害人林某人民币480776元。三、扣押的作案工具手机一部依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向深圳市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 苏 重 彬人民陪审员 肖   清人民陪审员 黄 剑 萍二〇一九年十二月二十六日书 记 员 林 斯 瑜书 记 员 郭立（兼）附相关法条：《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。