山东省临清市人民法院刑 事 判 决 书（2019）鲁1581刑初442号公诉机关山东省临清市人民检察院。被告人马文涛，男，1974年6月1日出生于山东省临清市，回族，小学文化，农民，住临清市。2004年2月3日因犯诈骗罪被山东省冠县人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金15000元。因涉嫌犯诈骗罪于2019年1月18日被刑事拘留，同年2月23日被逮捕，现羁押于山东省临清市看守所。辩护人田景旭，山东荣润律师事务所律师。山东省临清市人民检察院以临检公刑诉〔2019〕379号起诉书指控被告人马文涛犯诈骗罪，于2019年9月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。临清市人民检察院指派检察员董彦喜、任慧燕出庭支持公诉，被告人马文涛及辩护人田景旭到庭参加诉讼。现已审理终结。临清市人民检察院指控，被告人马文涛于2016年2月至2018年8月期间，多次虚构事实、隐瞒真相、实施诈骗12次，分别骗取于某190000元，张某18900元，郝某16000元，曹淑梅26000元及龙井茶二斤（500元），曹某27100元及中华牌香烟（300余元），刘某12000元，张某2、杨某、栗振峰、邱某、焦某27000元，李世同17100元，刘某212000元，李某29180元，李某35000元，王某1130800元。共计351080元。案发前已退还于某141300元、郝某5000元、曹某2420元。2019年1月18日，被告人马文涛被抓获。公诉机关认为，被告人马文涛的行为构成诈骗罪，请求依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定处罚。被告人马文涛对公诉机关指控的事实及出示的证据未辩解、无异议，自愿认罪。辩护人认为，被告人归案后如实供述了犯罪事实，系坦白，部分退赔了被害人的损失，认罪态度好，对被告人应从轻处罚。经审理查明，一、被告人马文涛于2016年2月至4月间，以为临清市八岔路镇艾寨村村民于某1办理耕地变更建筑用地和宅基证、预付建筑队订金、购买水泥、钢筋、块砖、地板砖交纳订金名义，分10次诈骗于某1人民币90000元。于某1发现被骗后，多次向其催要，马文涛退还于某1人民币41300元，余款48700元被其占为己有。上述事实，被告人在开庭过程中亦无异议，且有被害人于某1的陈述，证人于某2、于某3、王某2、崔某、汪某、范某、马某1等人证言，于某1向马文涛要款电话录音，还款承诺书、收款条、催要款微信截图、指认现场照片等证据证实，足以认定。二、被告人马文涛于2017年4月认识本市刘垓子镇姜油坊村村民张某1，其谎称能够花钱找关系办理驾驶证和办理洁净煤证，骗取了张某1信任，张某1分3次给马文涛人民币8900元，马文涛未办理请托事项，将该款占为己有。上述事实，被告人在开庭过程中亦无异议，且有被害人张某1的陈述，证人张某3的证言，张某1电话录音，临清市市场监督管理局证明、办案说明等证据证实，足以认定。三、被告人马文涛通过修车认识了本市大辛庄街道柳坟村“兴源汽配维修店”的郝某，其自称是拆迁办工作人员，拆迁时能够找关系多分门面楼。郝某信以为真，于2017年7月29日给马文涛人民币16000元，用于办理拆迁多补偿事项。马文涛假装请客欺骗郝某。郝某经打听拆迁办没有叫马文涛的人，发现被骗，其和家人多次向马文涛催要钱款，马文涛通过他人退还郝某人民币5000元，余款11000被其占为己有。上述事实，被告人在开庭过程中亦无异议，且有被害人郝某的陈述，证人许某、张某4、刘某3、刘某4、王某3、鲁某等人的证言，郝某、许某向马文涛要钱电话录音，中国农业银行银行卡交易明细清单、临清市房屋征收与补偿管理办公室证明、郝某辨认马文涛笔录等证据证实，足以认定。四、被告人马文涛在本市大辛庄街道邱屯曹某2早点处认识本市中医院医生曹某1，其得知曹某1想晋升副主任医师职称，便谎称自己有关系，花钱能够办到。曹某1轻信，于2017年8月，分2次给马文涛人民币26000元，龙井茶二斤（价值500元）。马文涛没有办理请托事项，将该款及物品占为己有。上述事实，被告人在开庭过程中亦无异议，且有被害人曹某1的陈述，证人李某4的证言，中国农业银行银行卡交易明细清单、曹某1指认给钱地点照片，曹某1辨认马文涛笔录等证据证实，足以认定。五、被告人马文涛在本市大辛庄街道邱屯曹某2经营的早点处吃饭时和曹某2熟识。曹某2儿子曹鸿坤服兵役未达年龄且没有高中毕业证。马文涛称自己有关系，花钱能够改户口、办理高中毕业证和当兵，取得曹某2信任。曹某2于2017年6月至8月间，分4次给马文涛人民币7100元、中华牌香烟一条（价值300余元）。马文涛领曹东梅到有关单位，制造为曹某2办事的假象。在曹某2催促过程中，马文涛谎称户口已改、毕业证已办好，当兵已招录，欺骗曹某2。被告人马文涛除退还曹某2420元外，将余款6680元及物品占为己有。上述事实，被告人在开庭过程中亦无异议，且有被害人曹某2的陈述，证人王某4、曹某1、王某5等人的证言，临清市实验高级中学证明、曹鸿坤学籍证明、曹某1指认给钱物地点照片、办案说明，曹某2对马文涛辨认笔录等证据证实，足以认定。六、被告人马文涛在本市大辛庄邱屯村原弹簧厂干活时认识该厂门卫刘某1。因保险公司未足额支付刘某1保险金利息，马文涛谎称自己保险公司有关系，交纳2000元后，能够帮助补齐利息。刘某1轻信，于2018年8月17日给马文涛2000元。马文涛未予办理，将该款占为己有。上述事实，被告人在开庭过程中亦无异议，且有被害人刘某1的陈述，中国农业银行收款收据、投保单、保险合同送达书、刘某1指认现场照片等，刘某1辨认马文涛笔录等证据证实，足以认定。七、被告人马文涛于2018年4月份，对外谎称承包了临清市尚潘河（聊城市彭楼灌区改扩建工程（第一批）施工标段十二）开挖工程，诱骗他人参与土方工程承包。为使人相信，马文涛制造假象，先后雇人沿河栽插标旗、撒白灰，带有意工程承包的张某2、杨某、栗振峰、邱某分施工河段，让几人将挖掘机开到本市尚店镇焦西村黑维江家院中集中停放，又以备案为名带几人到水利部门，致使张某2等人信以为真。被告人马文涛于同年5月3日和5月8日，以交纳保证金、治安费为名，收取张某2、杨某、栗振峰、邱某、焦某五人人民币27000元，将此款项占为己有。上述事实，被告人在开庭过程中亦无异议，且有被害人张某2、杨某、栗振峰、焦某、邱某的陈述，证人范某、马某2、黑维江、刘某5、马某3、李某5、田某的证言，张某2向马文涛要钱电话录音；山东省聊城市彭楼灌区扩建工程协议书复印件、临清三和纺织有限公司证明、办案说明等证据证实，足以认定。八、被告人马文涛通过本市金郝庄镇任西村李某6介绍认识任西村李某1同，其欺骗李某1同自称叫“马超”，自己有关系，花钱不用考试，可以办理驾驶证增驾。李某1同相信，于2018年7月10日至12日，以现金和微信转账形式，3次给马文涛人民币17100元，让马文涛将自己的驾驶证有Ｂ1增驾为Ａ2。马文涛没有给办理驾驶证增驾事宜，将李某1同所给钱占为己有。上述事实，被告人在开庭过程中亦无异议，且有被害人李某1同的陈述，证人李某6、李某5的证言，微信转账记录、在财付通支付科技有限公司调取的主体信息、交易记录，李某1同、李某6辨认马文涛笔录、李某5辨认李某1同笔录等证据证实，足以认定。九、被告人马文涛为李某1同办理驾驶证增驾时，本市金郝庄镇任东村村民刘某2听说，让李某6询问马文涛能否为自己办理驾驶证增驾。马文涛答应，要款12000元。刘某2于2018年7月28日至31日将钱给李某6，李某6通过微信给马文涛转款12000元。马文涛没有给刘某2办理驾驶证增驾，将所得钱款花掉。上述事实，被告人在开庭过程中亦无异议，且有被害人刘某2的陈述，证人李某6的证言，李彩虹通话录音，刘某2微信聊天记录、李某6微信转账记录、办案说明等证据证实，足以认定。十、被告人马文涛到本市金郝庄镇任东村“山东鑫马铸造有限公司”办事时认识该厂厂长李某2，其自称叫“马超”，不用学习能够恢复驾驶证、办理车辆年审、保险。李某2相信，于2018年6月25日至7月16日间，以现金和微信转账方式给马文涛人民币9180元。马文涛没有办理年审等事项，收款后逃匿。上述事实，被告人在开庭过程中亦无异议，且有被害人李某2的陈述，证人王某6、李某5的证言，李某2和马文涛吃饭录像、通话录音，微信聊天记录、转账截图，鲁Ｐ0××**东风牌轿车照片、车辆信息、违章记录，李某2、王某6指认给钱地点照片、在财付通支付科技有限公司调取的微信主体信息、支付记录，李某2辨认马文涛笔录等证据证实，足以认定。十一、被告人马文涛于2018年7月到临清市金郝庄镇任东村鑫马铸造有限公司办事时认识在该厂打工的任东村村民李某3，马文涛自称马超，能够不用考试，花钱办理驾驶证。李某3给马文涛5000元人民币，让马文涛给其儿子李某7办理驾驶证。马文涛收钱后未给办理，将钱个人花掉。上述事实，被告人在开庭过程中亦无异议，且有被害人李某3的陈述，证人白某、李某7等人的证言，李某3指认给钱地点照片；李某3、白某辨认马文涛笔录等证据证实，足以认定。十二、被告人马文涛于2015年12月至2016年2月期间，以为临清市八岔路镇五花槐辛集南村王某1在五花槐辛集南村建设光伏项目、打温泉井需要交纳手续费、送礼为名，欺骗王某1，向王某1要款人民币130800元，个人将该款项占为己有。上述事实，被告人在开庭过程中亦无异议，且有被害人王某1的陈述，证人范某、于某4、江某、马某4、王某7、姚某、闫某等人的证言，王某1与马文涛对账录音，对账单、中国农业银行银行卡交易明细清单、办案说明等证据证实，足以认定。综上，被告人马文涛虚构事实、隐瞒真相，实施诈骗12次，骗取财物351080余元。案发前已退还被害人于某1人民币41300元、郝某人民币5000元、曹某2人民币420元，实际占有款项304360元。本院认为，被告人马文涛以非法占有为目的，采用虚构事实和隐瞒真相的方式，骗取他人财物，数额巨大，其行为己构成诈骗罪。公诉机关指控被告人的犯罪事实清楚，罪名成立。被告人多次诈骗，酌定从重处罚。案发后，被告人对于主要事实予以供认，认罪态度较好，可酌定从轻处罚。辩护人相应的辩护意见予以采信。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第五十二条，第六十七条第三款，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人马文涛犯诈骗罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金三万元。罚金限判决生效后十日内一次性缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月18日起至2026年7月17日止）。二、责令被告人马文涛退赔被害人于某1人民币48700元，张某18900元，郝某11000元，曹淑梅26500元，曹某26980元，刘某12000元，张某2、杨某、栗振峰、邱某、焦某27000元，李世同17100元，刘某212000元，李某29180元，李某35000元，王某1130800元。如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或直接向山东省聊城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李红英审 判 员  李彦芬人民陪审员  秦少林二〇一九年十二月十一日书 记 员  李衍鹏