河南省新蔡县人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫1729刑初695号公诉机关河南省新蔡县人民检察院。被告人李大现，绰号黑二，男，1984年2月17日出生，汉族，小学文化，户籍地海南省儋州市，住所地儋州市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月23日被刑事拘留，2019年5月18日被逮捕。辩护人方丽，新蔡县法律援助中心律师。被告人李大耿，男，1997年8月7日出生，汉族，中专毕业，户籍地海南省儋州市，住所地儋州市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月7日被刑事拘留，2019年4月9日被逮捕。辩护人许朝阳，河南蔡都律师事务所律师。被告人李永助，男，1993年1月8日出生，汉族，专科毕业，户籍地海南省儋州市，住所地儋州市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月7日被刑事拘留，2019年4月9日被逮捕。辩护人刘俊强，广东安国律师事务所律师。河南省新蔡县人民检察院以新检一部刑诉[2019]295号起诉书指控被告人李大现、李大耿、李永助犯诈骗罪，于2019年9月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。新蔡县人民检察院指派检察员王华东出庭支持公诉，被告人李大现、李大耿、李永助，辩护人方丽、许朝阳、刘俊强到庭参加诉讼。现已审理终结。河南省新蔡县人民检察院指控：2018年10月份以来，被告人李大现、李大耿、李永助经预谋，三人专门给电信网络诈骗分子取现，由李大现负责和上线联系并办理用于取现的银行卡，李大耿负责领取电信网络诈骗分子提供的银行卡，李永助负责用自己的身份证和银行卡办理POS机。三人通过银行ATM机和POS机将诈骗所得钱款套现或取出后交给其上线并从中牟利。一、2018年10月31日，电信网络诈骗分子以能够为秦某办理网络还款为由骗取秦某的信任并让秦某向指定的银行卡内转入98313元。后被告人李大现、李大耿、李永助通过银行ATM机将该笔款中的18220元取出并交给其上线。二、2018年12月2日，电信网络诈骗分子以能够为张某1办理微信登陆不正常问题为由骗取张某1的信任并让张某1向指定的银行卡内转入54361元。后被告人李大现、李大耿、李永助通过银行ATM机和POS机将该笔款取出并交给其上线。三、2018年12月16日，电信网络诈骗分子以能够为郭某办理微信服务为由骗取郭某的信任并让郭某向指定的银行卡内转入59095.92元。后被告人李大现、李大耿、李永助通过银行ATM机和POS机将该笔款取出并交给其上线。四、2019年1月4日，电信网络诈骗分子以能够为朱某办理商品退款为由骗取朱某的信任并让朱某向指定的银行卡内转入20731元。后被告人李大现、李大耿、李永助通过银行ATM机将该笔赃款中的5873元取出并交给其上线。五、2019年1月4日，电信网络诈骗分子以能够为薛某1办理手机数据恢复服务为由骗取薛某1的信任并让薛某1向指定的银行卡内转入48970.96元。后被告人李大现、李大耿、李永助通过POS机将该笔款取出并交给其上线。六、2019年1月4日，电信网络诈骗分子以能够为李某1办理手机话费退款为由骗取李某1的信任并让李某1向指定的银行卡内转入21855元。后被告人李大现、李大耿、李永助通过POS机将该笔款中的9918元取出并交给其上线。七、2019年1月13日，电信网络诈骗分子以能够为韩某办理微信登陆不正常问题为由骗取韩某的信任并让韩某向指定的银行卡内转入28062元。后被告人李大现、李大耿、李永助通过银行ATM机将该笔款中的19976元取出并交给其上线。八、2019年1月14日，电信网络诈骗分子以能够为张某2办理微信异常为由骗取张某2的信任并让张某2向指定的银行卡内转入49168元。后被告人李大现、李大耿、李永助通过银行ATM机和POS机将该笔款取出并交给其上线。九、2019年1月14日，电信网络诈骗分子以能够为余某办理微信零钱转账为由骗取余某的信任并让余某向指定的银行卡内转入3100元。后被告人李大现、李大耿、李永助通过银行ATM机将该笔款取出并交给其上线。十、2019年1月15日，电信网络诈骗分子以能够为许某办理微信零钱转账为由骗取许某的信任并让许某向指定的银行卡内转入19341元。后被告人李大现、李大耿、李永助通过POS机将该笔款中的2567元取出并交给其上线。十一、2019年1月17日，电信网络诈骗分子以能够为赵某办理微信异常为由骗取赵某的信任并让赵某向指定的银行卡内转入9988.66元。后被告人李大现、李大耿、李永助通过银行ATM机将该笔款取出并交给其上线。十二、2019年1月18日，电信网络诈骗分子以能够为雷某办理腾讯游戏退款为由骗取雷某的信任并让雷某向指定的银行卡内转入49123元。后被告人李大现、李大耿、李永助通过银行ATM机将该笔款取出并交给其上线。十三、2019年1月19日，电信网络诈骗分子以能够为林某办理微信异常为由骗取林某的信任并让林某向指定的银行卡内转入7654元。后被告人李大现、李大耿、李永助通过POS机将该笔款取出并交给其上线。十四、2019年1月25日，电信网络诈骗分子以能够为宋某办理航班机票改签为由骗取宋某的信任并让宋某向指定的银行卡内转入9900元。后被告人李大现、李大耿、李永助通过POS机将该笔赃款取出并交给其上线。十五、2019年1月25日，电信网络诈骗分子以能够为张某3办理航班机票退款为由骗取张某3的信任并让张某3向指定的银行卡内转入34972元。后被告人李大现、李大耿、李永助通过POS机将该笔款中的6000元取出并交给其上线。十六、2019年1月25日，电信网络诈骗分子以能够为李某2办理航班机票退款为由骗取李某2的信任并让李某2向指定的银行卡内转入21800元。后被告人李大现、李大耿、李永助通过POS机将该笔款中的11900元取出并交给其上线。十七、2019年1月26日，电信网络诈骗分子以能够为王某办理游戏点券退还为由骗取王某的信任并让王某向指定的银行卡内转入6100元。后被告人李大现、李大耿、李永助通过POS机将该笔款取出并交给其上线。十八、2019年1月28日，电信网络诈骗分子以能够为刘某办理微信零钱提现为由骗取刘某的信任并让刘某向指定的银行卡内转入49168元。后被告人李大现、李大耿、李永助通过POS机将该笔款取出并交给其上线。十九、2019年1月29日，电信网络诈骗分子以能够为姜某办理银行还款为由骗取姜某的信任并让姜某向指定的银行卡内转入128456元。后被告人李大现、李大耿、李永助通过POS机将该笔款取出并交给其上线。二十、2019年2月15日，电信网络诈骗分子以能够为江某办理微信零钱提现为由骗取江某的信任并让江某向指定的银行卡内转入9988元。后被告人李大现、李大耿、李永助通过POS机将该笔款取出并交给其上线。二十一、2019年2月19日，电信网络诈骗分子以能够为张某4办理银行还款为由骗取张某4的信任并让张某4向指定的银行卡内转入133614.25元。后被告人李大现、李大耿、李永助通过POS机将该笔款取出并交给其上线。二十二、2019年2月22日，电信网络诈骗分子以能够为周某办理微信账单恢复为由骗取周某的信任并让周某向指定的银行卡内转入7013元。后被告人李大现、李大耿、李永助通过POS机将该笔款取出并交给其上线。二十三、2019年2月23日，电信网络诈骗分子以能够为薛某2解决微信登陆不正常问题为由骗取薛某2的信任并让薛某2向指定的银行卡内转入73906.92元。后被告人李大现、李大耿、李永助通过POS机将该笔款中的72500元取出并交给其上线。二十四、2019年2月23日，电信网络诈骗分子以胡某的信用卡需要还款为由骗取胡某的信任并让胡某向指定的银行卡内转入43166元。后被告人李大现、李大耿、李永助通过POS机将该笔款中的23400元取出并交给其上线。上述指控，公诉机关有物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解、视听资料等证据证实。公诉机关认为被告人李大现、李大耿、李永助以非法占有为目的，伙同他人采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人李大现、李永助、李大耿均起积极作用，系主犯，应按照其所参与的全部犯罪处罚。三被告人如实供述部分犯罪事实，可酌情从轻处罚；三被告人取得被害人雷某、高某的谅解，可酌情从轻处罚。建议判处被告人李大现、李大耿、李永助十二年以上十三年以下有期徒刑，并处罚金。被告人李大现辩解其只是取钱，对指控的24起犯罪事实没有异议。辩护人的辩护意见是认定李大现参与指控的第7、9、11起犯罪证据不足，该三起指控没有被告人供述、没有银行明细，银行监控录像不能显示是本案哪个被告人取款。三被告人仅对上线指示的取款数有共同故意，应以实际参与取款金额认定其犯罪数额。李大现在庭审中对犯罪过程、分工、分成都有与卷宗记载的笔录一样的供述，虽然与李大耿、李永助陈述不一致，但二人关于分工和分成也有相互矛盾的地方，李大现应认定为自首。李大现共计获利不足三万元，是初犯，其家人已代为赔偿被害人雷某17000元，建议从轻判处。被告人李大耿辩解其仅参与了指控的第5、6、7、13、14、20、22起。辩护人的辩护意见是公诉机关没有证据证明李大耿参与李大耿否认的另外17起犯罪的套现和分肥，该17起诈骗款项不应认定为李大耿的犯罪数额。李大耿只是负责拿取银行卡，即不负责与上线联系，也不负责取款，在整个犯罪中起协助和次要作用，应为从犯，且获利仅6000元左右，没有前科犯罪记录，到案后如实交代全部犯罪事实，其家人积极退赃、退赔，取得被害人谅解，愿意认罪认罚，应当从轻处罚。被告人李永助辩解其没有全部参与指控的犯罪，记不清具体套现次数和数额。辩护人的辩护意见是李永助只是使用其名下POS机将部分款项转到自己名下尾号为7809、7891、4979、3695的银行卡内，且使用其名下银行卡的取现中包含有其个人合法资金，其不知道也未参与使用非其本人名下的银行卡取现活动，李永助收取的好处费不超过使用POS机套现总额的4%，应以其POS刷卡信息作为认定其涉案金额。主要诈骗活动由提供银行卡的“上家”完成，李永助与“上家”没有犯意联络和通谋行为，拿卡、向“上家”付款等主要工作均由李大现完成，无人告知李永助等人银行卡内款项来源，“上家”没有让李永助参与组织、策划、领导诈骗活动的意思表示，李永助是经李大现教唆进行的套现，其套现帮助系次要作用且非必要，应认定为从犯，且李永助积极赔偿17000元，取得被害人雷某谅解，没有直接参与分赃，套现所得较小，有坦白情节，系初犯，认罪、悔罪态度较好，请求从宽、减轻处罚。经审理查明：被告人李大现、李大耿、李永助预谋后，自2018年10月份以来，通过直接到银行ATM机取现或者刷POS机套现的方式，给电信网络诈骗分子套取诈骗款项。被告人李大现负责和上线联系，被告人李大耿负责拿取电信网络诈骗分子提供的银行卡后，被告人李永助使用绑定自己的身份证和银行卡的POS机转账套现。三被告人将套取的诈骗款项扣除12%的好处费后，由李大现将提取的现金交给上线。三被告人对12%的好处费予以分赃。其中，被告人李大现涉案金额904034.87元，被告人李大耿涉案金额792633.21，被告人李永助涉案金额764571.21元。已查明被害人的诈骗事实分述如下：一、2018年10月31日，电信网络诈骗分子冒充“宜人贷”客服，以为秦某办理网络还款为由，骗取秦某向指定的银行卡转款人民币98313元，其中18220元被转入被告人李大现的卡号为62×××68的工商银行卡内，由李大现通过银行ATM机取出。上述事实，被告人李大现在开庭审理过程中亦无异议，并有南充市公安局高坪区分局受案登记表和立案决定书、银行账户明细清单和银行卡扣押清单、被害人秦某陈述等证据证实。二、2018年12月2日，电信网络诈骗分子冒充腾讯微信客服，以为张某1办理微信登陆为由，骗取张某1向指定的银行卡转款人民币54361元，其中25600元由被告人李大现、李大耿、李永助通过POS机转入李永助的银行卡内取出。上述事实，被告人李大现、李永助在开庭审理过程中亦无异议，并有石狮市公安局受案登记表和立案决定书、银行对账单、银行交易明细、POS机刷卡记录、被害人张某1陈述等证据证实。三、2018年12月16日，电信网络诈骗分子冒充腾讯微信客服，以为郭某办理微信服务为由，骗取郭某向指定的银行卡转款人民币59086元，其中44200元由被告人李大现、李大耿、李永助通过POS机转入李永助的银行卡内取出。上述事实，被告人李大现、李永助在开庭审理过程中亦无异议，并有上海市公安局松江分局受案登记表和立案决定书、银行账户汇总清单、银行交易明细、POS机刷卡记录、被害人郭某陈述等证据证实。四、2019年1月4日，电信网络诈骗分子以能够为朱某办理商品退款为由骗取的朱某信任并让朱某向指定的银行卡内转入5873元，之后被被告人李大现通过银行ATM机取出。上述事实，被告人李大现在开庭审理过程中亦无异议，并有息县公安局受案登记表和立案决定书、涉案银行账户汇总清单、银行交易明细、被害人朱某陈述等证据证实。五、2019年1月4日，电信网络诈骗分子冒充手机客服，以为薛某1办理手机数据恢复服务为由，骗取薛某1向指定的银行卡转款人民币48970.96元，其中48900元由被告人李大现、李大耿、李永助通过POS机转入李永助的银行卡内取出。上述事实，被告人李大现、李大耿、李永助在开庭审理过程中亦无异议，并有三明市公安局梅列分局受案登记表和立案决定书、银行交易明细、POS机刷卡记录、被害人薛某1陈述等证据证实。六、2019年1月4日，电信网络诈骗分子冒充微信客服，以为李某1办理手机话费退款为由，骗取李某1向指定的银行卡转款人民币9918元。之后被被告人李大现、李大耿、李永助通过POS机转入李永助的银行卡内取出。上述事实，被告人李大现、李大耿、李永助在开庭审理过程中亦无异议，并有信丰县公安局受案登记表和立案决定书、银行交易明细、POS机刷卡记录、被害人李某1陈述等证据证实。七、2019年1月13日、14日，电信网络诈骗分子冒充微信客服，以为韩某办理解封微信号码为由，骗取韩某向指定的银行卡转款人民币28062元，其中19976元被被告人李大现通过银行ATM机取出。上述事实，被告人李大现、李大耿在开庭审理过程中亦无异议，并有平利县公安局受案登记表和立案决定书、银行交易明细清单、被害人手机转账截图、被害人韩某陈述等证据证实。八、2019年1月14日，电信网络诈骗分子冒充微信客服，以为张某2解决微信登陆问题为由，骗取张某2向指定的银行卡转款人民币49168元。之后被被告人李大现、李大耿、李永助通过POS机转入李永助的银行卡内取出。上述事实，被告人李大现、李永助在开庭审理过程中亦无异议，并有二连浩特市公安局受案登记表和立案决定书、银行交易明细清单、转账凭证、POS机刷卡记录、被害人张某2陈述等证据证实。九、2019年1月14日，电信网络诈骗分子冒充微信客服，以为余某办理微信零钱转账为由，骗取余某向指定的银行卡转款人民币3100元。之后被被告人李大现通过银行ATM机取出。上述事实，被告人李大现、李永助在开庭审理过程中亦无异议，并有潜山市公安局受案登记表和立案决定书、银行交易明细清单、被害人余某陈述等证据证实。十、2019年1月15日，电信网络诈骗分子冒充微信客服，以为许某办理微信零钱转账为由，骗取许某向指定的银行卡转款人民币2567元。之后被被告人李大现、李大耿、李永助通过POS机转入李永助的银行卡内取出。上述事实，被告人李大现、李永助在开庭审理过程中亦无异议，并有茫崖行政委员会公安局受案登记表和立案决定书、银行交易明细清单、POS机刷卡记录、被害人许某陈述等证据证实。十一、2019年1月17日，电信网络诈骗分子冒充微信客服，以为赵某办理微信商户平台充值为由，骗取赵某向指定的银行卡转款人民币9988.66元，之后被告人李大现通过银行ATM机将该款取出。上述事实，被告人李大现、李永助在开庭审理过程中亦无异议，并有洛阳市公安局长春路分局受案登记表和立案决定书、银行交易明细清单、被害人赵某陈述等证据证实。十二、2019年1月18日，电信网络诈骗分子冒充腾讯微信客服，以为雷某办理腾讯游戏退款为由，骗取雷某向指定的银行卡转款人民币49123元。其中20000元被被告人李大现通过银行ATM机取现；29000元后被被告人李大现、李大耿、李永助通过POS机转入李永助的银行卡内取出。上述事实，被告人李大现、李永助在开庭审理过程中亦无异议，并有新蔡县公安局受案登记表和立案决定书、银行交易明细清单、被害人转账截图、手机通话截图、POS机刷卡记录、谅解书、收条、被害人雷某陈述、证人高某证言、微信聊天截图等证据证实。十三、2019年1月19日，电信网络诈骗分子冒充微信客服，以为林某办理微信好友恢复为由，骗取林某向指定的银行卡转款人民币7654元。该款被被告人李大现、李大耿、李永助通过POS机转入李永助的银行卡内取出。上述事实，被告人李大现、李大耿、李永助在开庭审理过程中亦无异议，并有潮州市公安局潮安分局受案登记表和立案决定书、银行交易明细清单、微信账号截图及转账汇款截图、POS机刷卡记录、被害人林某陈述等证据证实。十四、2019年1月25日，电信网络诈骗分子冒充航空公司客服，以为宋某办理航班机票改签为由，骗取宋某向指定的银行卡转款人民币9900元。该款被被告人李大现、李大耿、李永助通过POS机转入李永助的银行卡内取出。上述事实，被告人李大现、李大耿、李永助在开庭审理过程中亦无异议，并有深圳市公安局南山分局受案登记表和立案决定书、银行交易明细清单、POS机刷卡记录、被害人宋某陈述等证据证实。十五、2019年1月25日，电信网络诈骗分子冒充航空公司客服，以为张某3办理航班机票退款为由，骗取张某3向指定的银行卡转款人民币6000元。后该款被被告人李大现、李大耿、李永助通过POS机转入李永助的银行卡内取出。上述事实，被告人李大现、李永助在开庭审理过程中亦无异议，并有青岛市公安局崂山分局受案登记表和立案决定书、银行交易明细清单、POS机刷卡记录、被害人张某3陈述等证据证实。十六、2019年1月25日，电信网络诈骗分子冒充航空公司客服，以为李某2办理航班机票改签为由，骗取李某2向指定的银行卡转款人民币11900元。后该款被被告人李大现、李大耿、李永助通过POS机转入李永助的银行卡内取出。上述事实，被告人李大现、李永助在开庭审理过程中亦无异议，并有杭州市公安局上城区分局受案登记表和立案决定书、银行交易明细清单、POS机刷卡记录、被害人李某2陈述等证据证实。十七、2019年1月26日，电信网络诈骗分子冒充网络游戏官网客服，以为王某办理游戏点券退还为由，骗取王某向指定的银行卡转款人民币6161元，其中6100元被被告人李大现、李大耿、李永助通过POS机转入李永助的银行卡内取出。上述事实，被告人李大现、李永助在开庭审理过程中亦无异议，并有徐州市公安局云龙分局受案登记表和立案决定书、银行交易明细清单、被害人转账截图、POS机刷卡记录、被害人王某陈述等证据证实。十八、2019年1月26日，电信网络诈骗分子冒充微信客服，以为刘某办理微信零钱提现为由，骗取刘某向指定的银行卡转款人民币49168元。后该款被被告人李大现、李大耿、李永助通过POS机转入李永助的银行卡内取出。上述事实，被告人李大现、李永助在开庭审理过程中亦无异议，并有成都市公安局新都区分局受案登记表和立案决定书、银行交易明细清单、被害人转账截图、POS机刷卡记录、被害人刘某陈述等证据证实。十九、2019年1月29日，电信网络诈骗分子冒充平安普惠公司客服，以为姜某办理偿还贷款为由，骗取姜某向指定的银行卡转款人民币128456元。后该款被被告人李大现、李大耿、李永助通过POS机转入李永助的银行卡内取出。上述事实，被告人李大现、李永助在开庭审理过程中亦无异议，并有广州市公安局白云区分局受案登记表和立案决定书、银行交易明细清单、手机通话截图、被害人手机转账截图、POS机刷卡记录、被害人姜某陈述等证据证实。二十、2019年2月15日，电信网络诈骗分子冒充微信客服，以为江某办理微信零钱提现为由，骗取江某向指定的银行卡转款人民币9988元。后该款被被告人李大现、李大耿、李永助通过POS机转入李永助的银行卡内取出。上述事实，被告人李大现、李大耿、李永助在开庭审理过程中亦无异议，并有永城市公安局受案登记表和立案决定书、银行交易明细清单、被害人转账截图、POS机刷卡记录、被害人江某陈述等证据证实。二十一、2019年2月22日，电信网络诈骗分子冒充平安普惠公司客服，以为张某4办理偿还贷款为由，骗取张某4向指定的银行卡转款人民币133614.25元，其中133600元被被告人李大现、李大耿、李永助通过POS机转入李永助的银行卡内取出。上述事实，被告人李大现、李永助在开庭审理过程中亦无异议，并有黑龙江省垦区公安局建三江分局受案登记表和立案决定书、银行交易明细清单、POS机刷卡记录、被害人张某4陈述等证据证实。二十二、2019年2月22日，电信网络诈骗分子冒充微信客服，以为周某办理微信账单恢复为由，骗取周某向指定的银行卡转款人民币7006元。后该款被被告人李大现、李大耿、李永助通过POS机转入李永助的银行卡内取出。上述事实，被告人李大现、李大耿、李永助在开庭审理过程中亦无异议，并有奎屯市公安局受案登记表和立案决定书、银行交易明细清单、POS机刷卡记录、被害人周某陈述等证据证实。二十三、2019年2月23日，电信网络诈骗分子冒充微信客服，以为薛某2解决微信异常问题为由，骗取薛某2向指定的银行卡多次转款，共计转款人民币72491元。后该款被被告人李大现、李大耿、李永助通过POS机转入李永助的银行卡内取出。上述事实，被告人李大现、李永助在开庭审理过程中亦无异议，并有霍州市受案登记表和立案决定书、银行交易明细清单、POS机刷卡记录、被害人薛某2陈述等证据证实。二十四、2019年2月23日，电信网络诈骗分子冒充平安普惠公司客服，以为胡某偿还贷款为由，骗取胡某向指定的银行卡转款人民币43166元。其中19800元被被告人李大现通过银行ATM机取现，余款被被告人李大现、李大耿、李永助通过POS机转入李永助的银行卡内取出。上述事实，被告人李大现、李永助在开庭审理过程中亦无异议，并有蕲春县受案登记表和立案决定书、银行交易明细清单、POS机刷卡记录、被害人胡某陈述等证据证实。另查明：一、被告人李大现于2019年4月18日到儋州市公安局峨蔓边防派出所投案，2019年4月18日至2019年4月22日被临时羁押于儋州市第一看守所。2019年3月1日，被告人李永助、李大耿在海南省儋州市被抓获，2019年3月2日至2019年3月6日被临时羁押于儋州市第二看守所。被告人李大现、李永助到案后如实供述了自己的主要犯罪事实。二、案发后，侦查机关扣押李大现现金人民币10112元，扣押被告人李大耿现金人民币13700元，扣押李大现、李大耿、李永助共同退赔款人民币1877元。三、被告人李大现、李大耿、李永助分别退赔人民币17000元，发还被害人雷某49123元，雷某对三被告人表示谅解。以上事实，有公诉机关当庭出示并经质证的下列综合证据予以证实：一、书证（一）户籍证明、到案证明、羁押证明，记载被告人李大现、李大耿、李永助的个人基本信息及到案和羁押情况。（二）扣押清单，记载作案工具17张银行卡、6部手机、1部POS机，以及人民币25689元被扣押的情况。（三）退赔票据、领条、谅解书，记载三被告人共同退赔被害人雷某49123元，取得被害人谅解。二、视听资料：银行取款监控视频，证实被告人李大现、李永助在银行ATM机取现情况。三、证人羊某证言，证实其从2018年11月份起看见被告人李大耿、李大现、李永助用银行卡刷POS机。李大耿给其说每一万元别人给10%—15%的提成，提成是他和李大现、李永助三个人分。POS机是李永助的。四、被告人供述与辩解（一）被告人李大现供述：2018年8月份的一天，我在儋州市那大镇伯菲酒吧内玩，有一个男子来给我喝酒，问“你要赚钱吗”，我说“要啊！怎么赚钱啊”，这个男子说“你什么都不用管，我给你提供QQ和银行卡，你只需要通过QQ联系，然后拿到银行卡，银行卡进钱的话把钱取出来”，我问他为什么不自己去取，他说他们在家里做工。因为儋州干电信诈骗的人很多，所以他一说在家里做工我就明白是搞电信诈骗的，我问这个男子怎么给我好处费，这个男子说“给你15个点的好处费”，我同意了，这个男子给我一个旧的智能手机说“QQ号就在这个手机上”，我说“我不用你的手机，我用我自己的手机登陆你的QQ就行”，这个男子就拿着我的手机登陆了QQ号和密码，并且安排我以后取钱的时候就通过这个QQ联系。几天后的晚上10点多，这个男子通过QQ联系我了，这个QQ上只有一个好友，我认字比较少，所以我也没有看明白他的昵称，对方在QQ上说他把银行卡放到那大镇“美丽会”娱乐城门口十几米处一个电线杆下面了，我就去娱乐城门口找电线杆子，在门口附近一个电线杆子下面看见了用纸包着的东西，打开之后发现有三张银行卡，是农业银行、工商银行、中国银行的银行卡，过了几天，对方再次在QQ上面给我联系，说我拿的农业银行卡内进钱了，那个时候我和李大耿住在一起，我就给李大耿说我去把银行卡内的钱取出来，李大耿也同意了，我当时取了5800元，扣除了800元，对方通过QQ给我联系，让我把钱放到木棠镇一个地方了，这一次李大耿和我每人分了400元。李永助在那大镇开了一家红酒店，第一次我和李大耿干成功之后，还是8月份的一天，我和李大耿到李永助的店内喝茶，当时我和李大耿聊一些关于怎么才能找多一点诈骗的人之类的话题，好帮助他们拿银行卡洗钱，这样我们才能挣的多一点，我们聊这些话的时候，李永助就在边上，李永助说“如果有钱赚，那就带着我让我也赚一点”，因为我和李大耿都知道李永助有两部POS机，所以我和李大耿就提议可以一起干，正好用李永助的POS机刷卡洗钱，最后商量的结果是，我负责通过QQ和上线联系，有的时候我自己也会去取钱，李永助负责专门用他的两部POS机刷上线交给我们诈骗的银行卡，并且用他的POS机洗的钱大部分都是他取的，李大耿负责拿银行卡，所有的好处费我们三个人平分，一般取出来的钱由我按照对方的要求放到指定的位置，把钱交给上家。我们三个人专门租了一套房子，平时我们洗钱的时候不是在租的房子内，就是在李永助的酒行内。我本人获利有二三万元。李永助的POS机刷过的诈骗使用的银行卡，都是我们三个人一起干的。李永助的两部POS机是用李永助的身份办理的，两部POS机绑定的银行卡也是李永助的。我和李大耿一共拿了多少张银行卡交给李永助具体张数我记不清了，但是只要是我们交给李永助的，李永助肯定会刷POS机的。李大耿、李永助他们两个都知道洗的是什么钱，干这行之前，我给他们都说过这些钱的来源，他们心里也明白。我就这一个上家，李大耿联系的也有上家，但是李大耿联系的上家具体情况我不清楚。我们和上家不见面，我们拿到银行卡之后，洗钱之后银行卡大部分都扔了。上家不会给我们见面的。我们一般要么是直接拿诈骗分子提供给我们的银行卡取钱，要么是用李永助的POS机刷卡，使用李永助的POS机洗钱的方式多一些。我一个人拿着银行卡取钱时，李大耿和李永助都知情。（二）被告人李永助供述：2018年11月底或者12月初，一天中午，李大现和李大耿到我的店内找到我，李大现拿给我了一张光大银行的银行卡，让我帮忙套现5000元，因为我们儋州市干电信诈骗的比较多，我心里明白是电信诈骗骗来的钱，具体怎么骗的钱我不知道，李大现给我说以后专门找我套现，套现的钱都是通过由我身份证和银行卡绑定的POS机刷出来，刷出来的钱我们三个人一共提12个点，也就是说通过我的POS机刷出来的1万块钱我们三个人能提成1200元，我分一半600元，李大现和李大耿他们两个人分另外600，李大耿专门负责拿诈骗一级卡，李大耿拿到卡之后交给李大现，等银行卡里面有钱之后，李大现就会把银行卡交给我，由我来刷POS机把钱刷到POS机绑定的银行卡上，我一共有两部POS机，这两部POS机绑定的都是我本人身份办理的银行卡，我把李大现给我的银行卡里面的钱刷到我POS机绑定的银行卡上，之后有的时候是我自己拿着这些银行卡去取钱，还有就是我们会通过银行卡转账的方式转到另外一张银行卡上，然后再取出来。有时候，李大现会直接拿着诈骗的银行卡去取钱，这样的话，他们就不给我分钱了，一开始我们是专门在我店内刷银行卡，后来我们还到我们合租的房子内刷钱。刷POS机的时候，我们三个大部分都在。李大现负责联系上线，李大耿负责专门拿诈骗使用的银行卡，我负责刷POS机套现，我套出来钱之后会把钱交给李大现，由李大现交给诈骗的人。我记得李大现给了我2.7万元。（三）被告人李大耿供述：2018年12月份开始我和李永助、李大现开始给儋州搞电信网络诈骗的人取款，他们给我们三个人12%的利润，我们三个按照不同的比例分那12%的款，剩余的钱再交给专门搞诈骗的人。我和李大现在李永助那酒行里喝茶认识了李永助。当时我们三个在一起商量，李永助、李大现负责到银行取款，我负责从搞诈骗的人那把他们的银行卡拿给李永助、李大现，他们再去银行取款，搞诈骗的人跟李大现联系，他们跟李大现说银行卡在什么地方，我过去把卡取过来后交给李大现和李永助，之后李大现和李永助就用POS机刷卡，把诈骗的人卡里的钱刷到李永助的银行卡上面，之后李永助和李大现就去银行把卡里的钱取出来。从2018年12月初到现在，我们三个人合伙干这个生意，我总共分的有六千多块钱。我只记得第一次我去取卡的事，当时李大现给我说诈骗人把银行卡放在儋州市出那大镇的路口的一棵大树下面，我坐摩托到了以后给李大现电话联系，他告诉我银行卡在出那大镇路口靠右手的路边一棵大树下面，我在大树下面的草丛里找到一张中国农业银行的卡，把银行卡交给李大现了。第一次，李大现给了我几百块钱。我不去银行取款，分的钱少一些，一般是谁去取款谁就分得那12%的一半，剩余的一半由我和另外的一个人再平分。我一共拿了多少张银行卡我也记不清了。上述证据，形式、来源合法，内容客观真实，证据之间相互印证，本院予以确认。本院认为，被告人李大现、李大耿、李永助明知他人实施电信网络诈骗，仍帮助他人取款和套现，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。关于被告人李大现的辩护人认为指控李大现参与第7、9、11起犯罪的证据不足，应以实际参与取款金额认定犯罪数额的辩护意见，经查，第7、9、11起犯罪的涉案取款监控显示李大现持有该三起犯罪的涉案银行卡，该三起诈骗款项被李大现取现的事实有李大现、李大耿、李永助的供述，以及被害人陈述、涉案银行卡交易记录、银行取款监控等予以印证；本案是多人共同实施电信网络诈骗，李大现应对其参与期间该诈骗团伙实施的全部诈骗行为承担责任。上述辩护意见，本院不予采纳。关于被告人李大耿及辩护人辩称李大耿仅参与指控的第5、6、7、13、14、20、22起诈骗，另外17起诈骗款项不应认定为李大耿犯罪数额的辩护意见，经查，被告人李大耿伙同被告人李大现、李永助帮助诈骗分子套取诈骗款项的共同犯罪中，李大耿的分工是拿取诈骗分子提供的银行卡，该事实有李大现、李永助的供述予以印证，除被告人李大现自己联系上线取回涉案银行卡后通过银行ATM机取现的第1、9、11起犯罪，以及第7起系由李大现、李大耿共同实施外，其余20起诈骗均是三被告人共同实施。李大耿应对其参与期间电信诈骗团伙实施的全部诈骗行为承担责任。上述辩护意见，本院不予采纳。关于被告人李永助及辩护人辩解李永助没有使用非其本人名下银行卡的取现，应以POS刷卡信息认定其涉案金额的辩护意见，因本案是多人共同实施电信网络诈骗，李大现应对其参与期间该诈骗团伙实施的全部诈骗行为承担责任。该辩护意见，本院不予采纳。被告人李大现负责与上线联系，并把取现的诈骗款交给上线，同时提供其本人的银行卡给诈骗分子使用，且直接提取涉案部分诈骗款项，犯罪持续时间较长，参与程度较深，在共同犯罪中起主要作用，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；李大现犯罪以后自动投案，如实供述自己的主要犯罪事实，是自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人李大耿、李永助帮助电信诈骗分子取款套现，分赃较少，在共同犯罪中起辅助作用，是从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。被告人李永助到案后如实供述自己的主要犯罪事实，可以从轻处罚。被告人李大耿如实供述部分犯罪事实，可酌情从轻处罚。三被告人退赔被害人雷某的损失，取得雷某谅解，均可酌情从轻处罚。综合李大现、李大耿、李永助的犯罪事实和情节，对三被告人予以减轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第三款，第二十七条，第六十七条第一款、第三款，第六十四条，第五十二条，第五十三条第一款，《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第二条第一款，第八条之规定，判决如下：一、被告人李大现犯诈骗罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币六万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月18日起至2028年4月17日止。罚金于判决生效后十日内缴纳）。二、被告人李大耿犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月1日起至2026年2月28日止。罚金于判决生效后十日内缴纳）。三、被告人李永助犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月1日起至2025年8月31日止。罚金于判决生效后十日内缴纳）。（3）对随卷移送的作案工具银行卡17张、手机6部、POS机1部予以没收，上缴国库。四、责令被告人李大现、李大耿、李永助在各自参与的犯罪数额内将涉案赃款退赔给被害人秦阳98313元、张显华54361元、郭阿梅59086元、朱发梅5873元、薛毓波48970.96元、李金年9918元、韩昌永28062元、张波49168元、余自刚3100元、许燕燕2567元、赵海燕9988.66元、林国盛7654元、宋娟9900元、张丹琦6000元、李冬玲11900元、王蒙61**元、刘明彩49168元、姜明福128456元、江宏云99**元、张青龙133614.25元、周泽旭7006元、薛建忠72491元、胡玲娟43166元（以上均为人民币）。五、扣押被告人李大现的现金人民币10112元、被告人李大耿的现金人民币13700元，扣押被告人李大现、李大耿、李永助共同退赔的人民币1877元，依法折抵本判决的第四项。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省驻马店市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  张建丽人民陪审员  潘红霞人民陪审员  杨东风二〇一九年十二月三十一日书 记 员  魏高飞