四川省梓潼县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）川0725刑初106号 公诉机关梓潼县人民检察院。 被告人何盈庭，化名周文祥、袁志杰，男，生于1991年4月7日，汉族，大专文化，农民，户籍地福建省周宁县，经常居住地湖南省长沙市芙蓉区。2018年12月1日因涉嫌诈骗被刑事拘留，2019年1月7日被逮捕。现羁押于梓潼县看守所。 辩护人冯岗，四川科大律师事务所律师。 被告人贺淋，化名刘天宇，男，生于1981年9月18日，汉族，大专文化，农民，户籍地湖南省湘乡市，经常居住地湖南省长沙市芙蓉区。2008年11月28日因犯强奸罪被判处有期徒刑八年，2013年9月18日被刑满释放。2018年12月4日因涉嫌诈骗被刑事拘留，2019年1月7日被逮捕。现羁押于梓潼县看守所。 辩护人唐建国，四川翠云律师事务所律师。 被告人邓清海，化名孙斌、何其东，男，生于1975年4月17日，汉族，初中文化，农民，户籍地湖南省安化县，经常居住地湖南省长沙市芙蓉区。2018年12月1日因涉嫌诈骗被刑事拘留，2019年1月7日被逮捕。现羁押于梓潼县看守所。 辩护人曹桅，四川翠云律师事务所律师。 被告人彭鹏，化名陈远明，男，生于1992年6月17日，汉族，大专文化，无业，户籍地湖南省安乡县，经常居住地湖南省长沙市芙蓉区。2018年12月1日因涉嫌诈骗被刑事拘留，2019年1月7日被逮捕。现羁押于梓潼县看守所。 辩护人曹体林，四川翠云律师事务所律师。 被告人刘小红，化名周琳琳，女，生于1990年2月10日，汉族，大专文化，农民，户籍地湖南省株洲市茶陵县，经常居住地湖南省长沙市芙蓉区。2018年12月1日因涉嫌诈骗被刑事拘留，2019年1月7日被逮捕。现羁押于绵阳市看守所。 辩护人谢雨蕉，四川科通律师事务所律师，绵阳市法律援助中心指派。 被告人伍金凤，化名张晓，女，生于1983年11月5日，汉族，初中文化，农民，户籍地湖南省汉寿县，经常居住地湖南省长沙市芙蓉区。2018年12月1日因涉嫌诈骗被刑事拘留，2019年1月7日被逮捕。现羁押于绵阳市看守所。 辩护人杨晓娟，四川科通律师事务所律师，绵阳市法律援助中心指派。 被告人徐银燕，化名刘冰，女，生于1986年3月9日，汉族，小学文化，农民，户籍地湖南省泸溪县，经常居住地湖南省长沙市芙蓉区。2018年12月1日因涉嫌诈骗被刑事拘留，2019年1月7日被逮捕。现羁押于绵阳市看守所。 辩护人魏晓燕，四川巨帆律师事务所律师，绵阳市法律援助中心指派。 被告人刘文叶，化名陈婷，女，生于1981年3月2日，汉族，高中文化，农民，户籍地湖南省长沙市望城区，经常居住地湖南省长沙市芙蓉区。2018年12月1日因涉嫌诈骗被刑事拘留，2019年1月7日被逮捕。现羁押于绵阳市看守所。 辩护人李蓉，四川经义律师事务所律师，梓潼县法律援助中心指派。 被告人何盈庭、贺淋、邓清海、彭鹏、刘小红、伍金凤、徐银燕、刘文叶被控诈骗一案，梓潼县人民检察院于2019年9月20日以梓检诉刑诉（2019）102号起诉书向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。梓潼县人民检察院指派检察员魏莉莎出庭支持公诉，被告人何盈庭、贺淋、邓清海、彭鹏、刘小红、伍金凤、徐银燕、刘文叶及辩护人冯岗、唐建国、曹桅、曹体林、谢雨蕉、杨晓娟、魏晓燕、李蓉到庭参加诉讼。现已审理终结。 梓潼县人民检察院指控：2018年3月，被告人何盈庭、贺淋、邓清海共谋通过网络进行诈骗，并前期共同投资，租用湖南省长沙市芙蓉区××路××公寓2Ｂ903室、2Ａ2205室作为作案场地，办理银行卡、电话卡，准备话术单，收集被害人的网络信息等。先后招募被告人彭鹏、刘小红、伍金凤、刘文叶、徐银燕。在2018年6月-11月期间，被告人贺淋、邓清海冒充“新加坡锡尔达（澳门）投资有限公司”或“马来西亚帝尔达（香港）投资集团”总经理、总经理助理身份，被告人何盈庭冒充“深圳翘康科技公司”“北京鑫梦缘科技公司”“湖南护盾科技公司”身份，被告人彭鹏、刘小红、伍金凤、刘文叶、徐银燕冒充“北京互联网络信息中心产权交易部”“话务员”身份。以高价收购被害人网络信息平台为诱饵，在对被害人网络资源提供“技术服务”时诈骗被害人资金。被告人彭鹏、刘小红、伍金凤、刘文叶、徐银燕对诈骗款项按30%分成，被告人何盈庭、贺淋、邓清海按照70%分成。 1.2018年6月，被告人何盈庭、贺淋、邓清海、刘小红诈骗被害人费某现金23000元； 2.2018年8月，被告人何盈庭、贺淋、邓清海、伍金凤诈骗被害人黄某1现金110580元； 3.2018年6-7月，被告人何盈庭、贺淋、邓清海、刘小红诈骗被害人罗某1现金74800元； 4.2018年6月，被告人何盈庭、贺淋、邓清海、刘小红诈骗被害人戴某现金73000元； 5.2018年8月，被告人何盈庭、贺淋、邓清海、彭鹏诈骗被害人钟某现金199000元； 6.2018年7月，被告人何盈庭、贺淋、邓清海诈骗被害人刘某现金38000元； 7.2018年6月，被告人何盈庭、贺淋、邓清海、伍金凤诈骗被害人黄某2现金36000元； 8.2018年8月，被告人何盈庭、贺淋、邓清海、徐银燕诈骗被害人杨某现金23000元； 9.2018年10月，被告人何盈庭、贺淋、邓清海、刘文叶诈骗被害人宗某现金23000元； 10.2018年8月，被告人何盈庭、贺淋、邓清海、伍金凤诈骗被害人李某1现金27000元； 11.2018年8月，被告人何盈庭、贺淋、邓清海、伍金凤诈骗被害人李某2现金23000元； 12.2018年9-10月，被告人何盈庭、贺淋、邓清海、刘小红诈骗被害人张某现金22000元； 被告人何盈庭、贺淋、邓清海分别参与作案12次，犯罪金额672380元；被告人彭鹏参与作案1次，犯罪金额199000元；被告人刘小红参与作案4次，犯罪金额192800元；被告人伍金凤参与作案4次，犯罪金额196580元；被告人徐银燕参与作案1次，犯罪金额23000元；被告人刘文叶参与作案1次，犯罪金额23000元。 案发后，被告人刘小红退赃60000元，被告人彭鹏退赃60000元，被告人刘文叶退赃24000元。 针对上述指控，公诉机关当庭出示了：物证、书证、被害人陈述、被告人供述与辩解、勘验、检查、笔录、视听资料等证据。公诉机关认为，被告人何盈庭、贺淋、邓清海、彭鹏、刘小红、伍金凤、刘文叶、徐银燕以非法占有为目的，采取虚构事实手段骗取他人财物，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人何盈庭、贺淋、邓清海在犯罪集团中起组织、领导作用，系诈骗集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚，且犯罪数额特别巨大。被告人彭鹏、刘小红、伍金凤、刘文叶、徐银燕应当按照其参与的犯罪处罚，被告人彭鹏、刘小红、伍金凤犯罪数额巨大，被告人刘文叶、徐银燕犯罪数额较大。被告人贺淋自动投案并如实供述自己的罪行，属自首。被告人邓清海、何盈庭、彭鹏、刘小红、伍金凤、刘文叶、徐银燕归案后如实供述自己涉嫌的犯罪事实，属坦白。提请依法判处。 被告人何盈庭辩解：1.我没有和邓清海、贺淋共谋，是邓清海和贺淋招募我为电话销售员，我没有参与投资，没有租用房屋，没有参与办理银行卡、购买电话卡、准备话术单；2.邓清海、贺淋招募我的同时，也招募了伍金凤和刘小红，邓清海让我、伍金凤、刘小红加ＱＱ群，并在ＱＱ群里面搜集信息，打电话筛选；3.我介绍同学彭鹏来工作，我们加入的先后顺序是邓清海、贺淋、刘小红、伍金凤和我，我们五人同一时期，往后是彭鹏、刘文叶、徐银燕；4.冒充“深圳翘康科技公司”、“北京鑫梦源科技公司”、“湖南护盾科技公司”身份的是我、彭鹏、伍金凤；5.诈骗款项分成方式是按参与人数分成的，话务员分百分之三十，技术服务公司（我、彭鹏、伍金凤）按照百分之五到百分之二十分，剩余部分由收购方（邓清海、贺淋）分成；6.我参与作案的次数为八次，黄某1、罗某2、戴某三人被诈骗我只参与了一家技术服务公司，另一家是彭鹏参与的；7.钟某被诈骗我只参与了一家技术服务公司，另一家是伍金凤参与的；8.刘某、宗某、李某2、张某被诈骗我没有参与任何环节；9.我在本案中没有起到组织领导作用，同时也不是首要分子，我在团队中是年纪最小的，第一、第二被告人说我安排、指使他们是不成立的；10.将我们定义为“犯罪集团”存在异议。我犯罪的事实我认罪认罚，没有做和不符合事实的也请法律公正。会尽我最大的能力退回赃款，罚金也会尽全力缴纳完，基于是初犯、偶犯，请求从轻或减轻处罚。其辩护人辩护：1.何盈庭不是犯罪集团的首要分子。本案的犯意是邓清海提起的，何盈庭没有参与投资，本案成员基本是邓清海联系、邀约的，中心话术及客户名单是多个被告人在网上获取的，犯罪工具和场地是邓清海和贺淋提供的，何盈庭所分的赃款是因为其冒充制作公司人员骗钱，按照产生的作用获得，本案证据不能证明何盈庭培训其他犯罪成员，本案属于相对松散的犯罪团伙，不宜定性为犯罪集团；2.对何盈庭的犯罪金额存疑，工作电话是大家公用的，不能排除其他人使用何盈庭的工作手机冒充制作公司的周文祥、袁志杰等；3.何盈庭属于初犯，法律意识淡薄，大学毕业不久自我控制能力差，走上犯罪这条道路，何盈庭也表示愿意退赃，希望法庭能给何盈庭改过自新的机会。 被告人贺淋对公诉机关指控的罪名无异议，辩解自己自愿认罪认罚，在团伙中所起的作用都不是主要的，要求从轻判处。其辩护人对公诉机关指控被告人贺淋犯诈骗罪没有异议，辩护1.贺淋在本案中并不起主要作用。贺淋本人不是发起人，何盈庭是本案的发起人；用于作案的房屋是由邓清海租赁的；关于人员的招聘以及培训，伍金凤是由邓清海打电话邀约的，由邓清海与何盈庭进行培训，刘小红、刘文叶是邓清海招去的，彭鹏是何盈庭叫去的；作案的电话、银行卡主要是邓清海准备的；客户信息是何盈庭提供的；话术单是邓清海和何盈庭提供的；合同是由何盈庭从同行ＱＱ要回来的模板，贺淋在客户提出修改时修改；骗的款项是由邓清海和何盈庭负责取钱；平时邓清海负责开销，分配资金何盈庭负责；作案的手机是何盈庭购买的，在邓清海处报销；2.关于公诉人指控的12起案件事实，大多数未直接参与，不应当对全案负责；3.在量刑情节方面。关于首要分子的认定，从作案过程来看是由业务员先试探受害者是否售卖网络资源，再由邓清海、贺淋冒充收购人员提出问题转到业务员手中，业务员又推荐到能够解决问题的人手中，三个环节缺一不可，每个环节人员的作用相当。何为“组织、领导”现有法律对诈骗没有具体规定，所以贺淋不能被认定为首要分子。贺淋对费某、罗某2、钟某、宗某、李某1、李某2一案没有参与，贺淋的涉案金额只按照其参与的具体案件计算为116200元；贺淋具有自首情节，已认罪认罚；贺淋等人实施诈骗的对象具有一定的选择性，社会危害性小；各受害人也实际获得回报；贺淋已离婚，其女儿身患重病，其与女儿相依为命，希望在量刑时充分考虑，让贺淋早日回归社会，履行作为父亲的义务；关于贺淋是否构成累犯，公诉机关只是出具释放机关的彩印件，该证据不是在侦查阶段获得，程序不合法，在公诉机关不能补正的情况下不能认定贺淋为累犯。希望对贺淋从轻减轻处罚。 被告人邓清海对公诉机关指控的罪名无异议，辩解：对认定犯罪金额、团伙主犯有异议，我虽然有参与投资，但是我没有起领导作用，只是受何盈庭的安排，很多被害者我没有参与，产品和合同的制作、人员培训、话术、电脑技术等我都没有参与。请求法院从轻判处。其辩护人对公诉机关指控邓清海犯诈骗罪无异议，辩护：1.对指控邓清海系该犯罪集团首要分子，应当对所有的犯罪金额承担刑事责任的量刑有不同意见。该案系诈骗犯罪，犯罪的手段为先由话务员确定受害群体，确定受害群体后再由收购方扮演收购受害人所有的网络平台或关键词为由，要求其对于所收购的网络平台或关键词做出修改方能达到收购条件，最终是由以修改漏洞的网络服务公司收取维护费用达到最终的诈骗目的。本案中公诉机关指控邓清海为首要分子的主要原因是邓清海在该诈骗活动实施前期进行了租赁房屋、办理电话卡、办理银行卡。但上述前期活动都是在何盈庭的安排下进行的，此活动并非是诈骗活动的开始，仅仅是一些后勤工作，不应对邓清海认定为首要分子；2.对于犯罪金额的认定，在本案中，对于黄某2的转账34000元从公诉人举出的证据中可以看出，该笔转账的证明仅仅是依据公安部的电信诈骗网络平台得出的数据，但在收款人的收款项目中对此并未反映。同时，被告人邓清海具有坦白的量刑情节，恳请对邓清海从轻处罚。 被告人彭鹏对公诉机关指控的犯罪事实、罪名均无异议。辩解：我自愿认罪悔罪，当时是我法律意识淡薄，只是想找一份稳定的工作，后来被抓才知道是犯法，我也一直在反思悔过，希望法庭从轻处罚。其辩护人对公诉机关指控被告人彭鹏行为构成诈骗罪无异议。辩护：1.彭鹏主观恶性不大，系初犯、偶犯，希望予以从宽处罚；2.本案没有造成严重的社会影响，彭鹏在本案中属从犯，且仅仅诈骗了一个被害人。彭鹏的父母已代其积极退还所获得利益60000元，对于积极退赃退赔应当予以从轻、减轻处罚；3.被告人彭鹏真诚悔罪，当庭自愿认罪，主动交待参与的全部事实，认罪态度良好，可以从轻、减轻处罚；4.本案被害者钟某某也存在一定过错。5.彭鹏犯罪情节较轻，社会危害性不大，积极退还所得利益，愿意缴纳罚金。建议对被告人彭鹏适用缓刑。 被告人刘小红辩解：我们所用的电话、电话卡、话术单、被害人身份信息都是何盈庭和邓清海提供并要求我们打电话。我认罪悔罪，因为法律意识淡薄，辨别是非能力差，我只是一个话务员，家中有老人小孩，希望法庭从轻处罚。其辩护人对指控被告人刘小红犯罪事实和罪名均无异议，辩护：1.刘小红归案后认罪态度好，能够如实供述自己的犯罪事实，可以从轻处罚；2.在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，可以从轻、减轻处罚；3.刘小红签署了认罪认罚具结书；4.刘小红已经退赔60000元，退赔金额大于犯罪所得；5.刘小红系初犯、偶犯，对社会危害性相对较小。希望法庭对其适用缓刑。 被告人伍金凤对公诉机关指控的犯罪事实、罪名均无异议。辩解：刘小红和我是何盈庭与邓清海招募进去的，我认罪悔罪，认罪认罚，尽最大努力补偿被害者。其辩护人辩护：1.伍金凤是从犯，归案后如实供述，具有坦白情节，应当依法从轻、减轻处罚；2.伍金凤是初犯、偶犯，本次犯罪具有一定的偶发性；3.伍金凤认罪态度好，在审查起诉阶段填写了认罪认罚具结书，在法院审理阶段，伍金凤在家属帮助下已经将犯罪所得全部赃款退至法院。请求对伍金凤适用缓刑。 被告人徐银燕对公诉机关指控的犯罪事实、罪名均无异议。辩解：我因为本身文化程度不高，法律意识淡薄，没有能力识别这是犯法，向被害人道歉，会退回赃款。其辩护人对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，辩护：1.徐银燕是从犯，只起辅助性作用，作案一次，犯罪金额23000元，依法应从轻、减轻处罚；2.徐银燕主观上没有犯罪的故意，直到被抓才知道这是违法的；3.徐银燕主观恶性不大，因相信他人的蒙蔽而从事犯罪活动；4.徐银燕主动供述自己犯罪事实，属坦白，本人及家属愿意积极退回所得赃款，减少行为的社会危害性，依法应当从轻、减轻处罚；5.徐银燕家中有小孩老人需要照顾。希望对徐银燕适用缓刑。 被告人刘文叶对公诉机关指控的犯罪事实、罪名均无异议。辩解：我认罪悔罪，法律意识淡薄，只是想找一份工作，没有认识到触犯了法律，办案机关抓获我时才知道这是犯罪。我认罪认罚，请求法院从轻处罚。其辩护人对公诉机关指控被告人刘文叶构成诈骗罪无异议，辩护:1.刘文叶无犯罪动机，法律意识淡薄，主观恶性小；2.刘文叶在整个犯罪过程中所起作用小，参与的分工少；3.刘文叶坦白交代，认罪认罚，有从轻处罚情节；4.刘文叶诈骗23000元，分得6900元，已退赃24000元，愿意接受罚金处罚，希望从轻判决。希望对被告人刘文叶从轻判处。 经审理查明，2018年3月，被告人何盈庭、贺淋、邓清海共谋通过网络进行诈骗，并前期共同投资，租用湖南省长沙市芙蓉区××路××公寓2Ｂ903室、2Ａ2205室作为作案场地，办理银行卡、电话卡，准备话术单，收集被害人的网络信息等。先后招募被告人彭鹏、刘小红、伍金凤、刘文叶、徐银燕。在2018年6月-11月期间，被告人贺淋、邓清海冒充“新加坡锡尔达（澳门）投资有限公司”或“马来西亚帝尔达（香港）投资集团”总经理、总经理助理身份，被告人何盈庭冒充“深圳翘康科技公司”“北京鑫梦缘科技公司”“湖南护盾科技公司”身份，被告人彭鹏、刘小红、伍金凤、刘文叶、徐银燕冒充“北京互联网络信息中心产权交易部”“话务员”身份。以高价收购被害人网络信息平台为诱饵，在对被害人网络资源提供“技术服务”时诈骗被害人资金。被告人彭鹏、刘小红、伍金凤、刘文叶、徐银燕对各自分别诈骗款项按30%分成，被告人何盈庭、贺淋、邓清海对诈骗款项70%分成。 1.2018年6月，被告人何盈庭、贺淋、邓清海、刘小红诈骗被害人费某现金23000元； 2.2018年8月，被告人何盈庭、贺淋、邓清海、伍金凤诈骗被害人黄某1现金110580元； 3.2018年6-7月，被告人何盈庭、贺淋、邓清海、刘小红诈骗被害人罗某1现金74800元； 4.2018年6月，被告人何盈庭、贺淋、邓清海、刘小红诈骗被害人戴某现金73000元； 5.2018年8月，被告人何盈庭、贺淋、邓清海、彭鹏诈骗被害人钟某现金199000元； 6.2018年7月，被告人何盈庭、贺淋、邓清海诈骗被害人刘某现金38000元； 7.2018年6月，被告人何盈庭、贺淋、邓清海、伍金凤诈骗被害人黄某2现金36000元； 8.2018年8月，被告人何盈庭、贺淋、邓清海、徐银燕诈骗被害人杨某现金23000元； 9.2018年10月，被告人何盈庭、贺淋、邓清海、刘文叶诈骗被害人宗某现金23000元； 10.2018年8月，被告人何盈庭、贺淋、邓清海、伍金凤诈骗被害人李某1现金27000元； 11.2018年8月，被告人何盈庭、贺淋、邓清海、伍金凤诈骗被害人李某2现金23000元； 12.2018年9-10月，被告人何盈庭、贺淋、邓清海、刘小红诈骗被害人张某现金22000元； 被告人何盈庭、贺淋、邓清海分别参与作案12次，犯罪金额672380元；被告人彭鹏参与作案1次，犯罪金额199000元；被告人刘小红参与作案4次，犯罪金额192800元；被告人伍金凤参与作案4次，犯罪金额196580元；被告人徐银燕参与作案1次，犯罪金额23000元；被告人刘文叶参与作案1次，犯罪金额23000元。 案发后，公安机关在被告人何盈庭处扣押现金1232元，在被告人彭鹏处扣押现金4036元，在被告人伍金凤处扣押现金800元，在被告人徐银燕处扣押现金107元，在被告人刘文叶处扣押现金101元。在公安机关侦查阶段，被告人彭鹏退赃60000元，被告人刘小红退赃60000元，被告人刘文叶退赃24000元。在本案审理过程中，被告人伍金凤退缴赃款59000元，被告人徐银燕退缴赃款6900元，共计216176元。公安机关已发还被害人杨某现金人民币23000元，下余193176元（其中含被告人刘文叶多退的1101元）。 上述事实，有下列经庭审举证、质证，并经本院予以确认的证据证实： 一、受案登记表、受案回执、立案决定书、立案告知书、被害人报案材料、到案经过、到案情况说明、侦查终结报告书：证实1.本案的发破案经过；2.被告人邓清海、何盈庭、彭鹏、刘小红、伍金凤、徐银燕、刘文叶被公安机关抓获归案，被告人贺淋自动投案的情况。 二、拘留证、拘留通知书、变更羁押期限通知书、批准逮捕决定书、逮捕证、逮捕通知书、提请批准延长侦查羁押期限意见书、批准延长侦查羁押期限决定书、变更羁押期限通知书、取保候审申请书、不予变更强制措施通知书、出所登记表、临时羁押收押证明、寄押证明、新入所人员健康检查表、吸毒现场检测报告、体格检查表：证实被告人何盈庭、贺淋、邓清海、彭鹏、刘小红、伍金凤、徐银燕、刘文叶被采取强制措施的情况。 三、广东省东莞市人民法院刑事判决书、刑满释放证明书：证实被告人贺淋前科情况，本次犯罪系累犯。 四、犯罪嫌疑人基本情况表、人员档案信息、户籍证明：证实被告人何盈庭生于1991年4月7日，具备完全刑事责任能力；被告人贺淋生于1981年9月18日，具备完全刑事责任能力；被告人邓清海生于1975年4月17日，具备完全刑事责任能力；被告人彭鹏生于1992年6月17日，具备完全刑事责任能力；被告人刘小红生于1990年2月10日，具备完全刑事责任能力；被告人伍金凤生于1983年11月5日，具备完全刑事责任能力；被告人徐银燕生于1986年3月9日，具备完全刑事责任能力；被告人刘文叶生于1981年3月2日，具备完全刑事责任能力。 五、现场勘验笔录、提取痕迹物证登记表、现场方位图、平面示意图、扣押清单、照片：证实从湖南省长沙市芙蓉区××路中段××公寓2A栋2205室提取、扣押邓清海的工行U盾一个，农行U盾一个，印章9枚，NOKIA手机两部，SanCup手机一部，移动新卡一张，手机卡套九个，邮政银行卡一张，身份证一张，纸质笔记本二本，营业执照两个，联想电脑主机一台，MEIZU手机一部，广州农商银行卡一张，华为GRA-CLOO手机一部，华为GRA-CL10手机一部，华为Chel-CL10手机一部，VIVO55x21手机一部，华为CHE-TL00H手机一部，刷卡机一台，工作记录本一本；伍金凤的OPPOA7X手机一部，MEIZU手机一部，OPPOR7S手机一部，工商银行及密钥一个，交通银行卡一张，农村信用社银行卡一张，长沙银行卡一张，手机卡一张，钥匙一串，工作笔记本三本，现金800元；徐银燕的MEIZU手机一部，OPPOR11手机一部，农业银行卡两张，平安银行卡一张，邮政银行卡一张，钥匙一串，现金107元；刘文叶的交通银行卡一张，中国光大银行卡一张，长沙银行卡一张，建设银行卡一张，钥匙及门禁卡一串，华为ALP-AL00手机一部，OPPOA59S手机一部，华硕笔记本电脑一台，纸质笔记本一本，保密协议一份，现金101元；彭鹏的苹果6手机一部，MEIZU手机一部，邮政银行卡一张，平安银行卡一张，招商银行卡两张，海口农商银行卡一张，工商银行卡一张，民生银行卡一张，POS机一台，钥匙一串，现金4036元；何盈庭的华为TAG-ALOO手机一部，MEIZU手机一部，NOKIA手机一部，华为AUM-AL20手机一部，苹果A1524手机一部，招商银行卡两张，建设银行卡三张，工商银行卡一张，长沙银行卡一张，钥匙一串，现金1232元；刘小红的金色SanCup手机一部，白色苹果手机一部，华为ALP-AL00手机一部，钥匙一串，受害人信息资料八份，打印合同资料一份，授权函一张，空白合同两份，工作记录本九本，中心话术（剧本）一份。 六、情况说明、结算票据复印件、领条：证实1.刘小红家属于2019年6月10日退赃60000元，刘文叶家属于2019年6月10日退赃24000元，彭鹏家属委托辩护人曹体林于2019年6月17日退赃60000元；2.被害人杨某于2019年8月5日领取被骗资金23000元。 七、调取证据通知书、户名为向某卡号6230××××2334的中国平安银行2018年近一年银行流水以及对手信息、公安部电信诈骗案件侦办平台电子数据：证实张某于2018年9月28日、10月10日、10月17日、10月19日通过交通银行河北省分行给户名为向某，卡号为6230××××2334的中国平安银行分别转账5000元、3500元、5000元、3500元，共计17000元。钟某于2018年11月02日、11月06日、11月14日、11月16日通过平安银行广东分行给户名为向某，卡号为6230××××2334的中国平安银行分别转账10000元、28000元、30000元、42000元，共计110000元。罗某2于2018年7月18日通过中国农业银行吉安分行给户名为向某，卡号为6230××××2334的中国平安银行转账21800元。 八、调取证据通知书、户名为邓某卡号为6217××××1094的中国银行2018年银行卡交易明细及对手信息：证实罗某2于2018年6月30日、12月31日给户名为邓某卡号为6217××××1094的中国银行分别转账23000元、30000元，共计53000元。宗某于2018年12月31日给户名为邓某卡号为6217××××1094的中国银行转账23000元。钟某于2018年12月31日给户名为邓某卡号为6217××××1094的中国银行转账90000元。 九、调取证据通知书、户名为刘某2卡号为6228××××6771的中国农业银行2018年全年银行交易流水以及对手信息：证实张某于2018年11月15日给户名为刘某2卡号为6228××××6771的中国农业银行转账5000元。 十、调取证据通知书、户名为龙某卡号为6222××××9449的中国工商银行2018年近一年银行流水以及对手信息：证实钟某于2018年11月28日给户名为龙某卡号为6222××××9449的中国工商银行转账5000元。 十一、调取证据通知书、户名为吴某卡号为6217××××1455的中国邮政储蓄银行交易明细、公安部电信诈骗案件侦办平台电子数据：证实黄某1通过6217××××3085、6217××××5693两张银行卡于2018年6月1日、6月3日、6月6日、6月25日、7月2日、8月9日、8月13日、9月5日分别向吴某账户转账13200元、20000元、5400元、9990元、2000元、9990元、30000元、19000元、1000元，共计110580元；茆某于2018年6月8日、6月22日向吴某账户分别现金汇入23000元、50000元，共计73000元；账号6222××××0634费某于2018年6月12日向吴某转账23000元；账号6217××××3510黄某2于2018年6月28日、6月29日、7月6日、7月19日、7月20日、7月26日、8月6日、8月7日向吴某账户分别汇入6000元、6000元、7000元、2000元、7000元、1000元、1000元、3000元、3000元，共计36000元；账号6236××××1952刘某于2018年7月17日、7月24日分别向吴某转账23000元、15000元，共计38000元；账号6228××××0811钟某于2018年8月8日、8月10日向吴某账户分别转入20000元、32000元、32000元，共计84000元；账号×××22、6214××××7076杨某于2018年8月16日、8月17日分别向吴某账户转账1000元、17000元、5000元，共计23000元；账号6210××××3069李某1于2018年8月22日向吴某账户转入27000元；账号6222××××4078李某2于2018年8月27日向吴某账户转入23000元。 十二、接受证据清单、邮政银行打款凭证两张、四川农村信用社打款凭证一张、关于提供收／支付汇认证通告、互联网资源服务合同、关于“四川种养平台网络资源收购协议”、授权函、公司注册证书：证实1.杨某于2018年8月16日分三次通过邮政银行、农村信用社分别向账号6217××××1455汇款1000元、17000元、5000元；2.杨某与湖南护盾公司签订了互联网资源服务合同，湖南护盾网络科技有限公司代表为周文祥；3.杨某与新加坡锡尔达（澳门）投资集团签订“四川种养平台”网络资源收购协议，新加坡锡尔达（澳门）的授权代表为刘天宇。 十三、接受证据材料清单、关于注册建筑师网络资源收购协议、互联网资源服务合同、中国建设银行卡客户交易明细清单：证实1.刘某与马来西亚帝尔达（香港）投资集团签订了关于注册建筑师网络资源收购协议，马来西亚帝尔达（香港）投资集团授权代表为刘天宇；2.刘某与湖南护盾网络科技有限公司两次签订互联网资源服务合同。湖南护盾网络科技有限公司代表为周文祥，收款账户为中国邮政储蓄银行股份有限公司长沙市西子花苑营业所，开户名为吴某，账户6217××××1455；3.刘某通过账号为6236××××1952的中国建设银行向账号为6217××××1455，户名为吴某的银行卡分别转账23000元、15000元。 十四、费某的手机与周琳琳的短信聊天记录：证实周琳琳通过短信与费某交流并发送合同。 十五、关于荷兰花海网络资源收购协议、互联网资源服务合同、授权函、转账清单复印件：证实1.宗某与新加坡锡尔达（澳门）投资集团签订了关于荷兰花海网络资源收购协议，新加坡锡尔达（澳门）投资集团授权代表为刘天宇；2.湖南护盾网络科技有限公司代表为周文祥；3.宗某于2018年10月26日、11月2日向银行账号为6217××××1094的账户分别转账10000元、13000元。 十六、接受证据清单、四川省农村信用社借记卡明细：证实李某1卡号为6210××××3069的农村信用社银行卡于2018年8月22日向户名为吴某的账号转账27000元。 十七、互联网项目服务合同、互联网资源服务合同、关于童装网络资源收购协议、授权函、转账单据凭证、农业银行个人明细对账单、ＩＣＰ一带一路注册证书、物证／书证复印件制作说明、钟某与陈远明微信聊天记录截图、台湾通行证：证实1.钟某与马来西亚帝尔达（香港）投资集团签订了关于童装网络资源收购协议，马来西亚帝尔达（香港）投资集团授权代表为刘天宇；2.钟某与湖南护盾网络科技有限公司签订了互联网资源服务合同，湖南护盾网络科技有限公司代表为周文祥；3.湖南护盾网络科技有限公司收款账户分别为：工商银行，开户名：龙某，账号：6222××××9449。平安银行，开户名：向某，账号：6230××××2334。中国邮政储蓄银行股份有限公司长沙市西子花苑营业所，开户名：吴某，账号：6217××××1455；4.钟某于2018年11月28日向银行账号为6222××××9449、户名为龙某的中国工商银行的转账5000元；钟某于2018年11月6日、11月14日向银行账号为6230××××2334、户名为向某的平安银行分别转账38000元、72000元；钟某于2018年8月8日、8月10日向银行账号为6217××××1455、户名为吴某的中国邮政储蓄银行分别转账20000元、64000元；5.钟某台胞身份。 十八、互联网资源服务合同、互联网资产评估报告、ＩＣＰ一带一路注册证书、全网保护证书、专款专用、收付汇认证、ＩＭＳＣ互联网＋、5Ｇ端口、共享生活互联网项目收购合同、银行交易明细、转账清单：证实1.黄某1与湖南护盾网络科技有限公司签订六份互联网自愿服务合同；2.黄某1与香港星泓资本股份有限公司签订关于共享生活网络项目收购协议；3.黄某1于2018年6月1日、6月3日、6月6日、6月25日、7月2日、8月9日、8月13日、9月5日通过中国邮政储蓄银行向账户名为吴某，账号为6217××××1455的邮政储蓄银行分别转账13200元、20000元、5400元、11990元、9990元、30000元、19000元、1000元，共计110580元。 十九、被害人罗某2与被告人通过手机短信的聊天记录、伪造的收购合同协议、收付汇认证、互联网资产评估报告、全网保护证书：证实1.罗某2与马来西亚帝尔达（香港）投资集团签订收购合同；2.罗某2在线农业ＡＰＰ办理了收付汇认证、互联网资产评估报告、全网保护证书；3.被告人通过手机微信聊天诈骗罗某2的情况。 二十、互联网资源服务合同、电子回单：证实1.李某2与湖南护盾网络科技有限公司签订互联网资源服务合同；2.湖南护盾网络科技有限公司收款账户是中国邮政银行股份有限公司，开户名是吴某，账户6217××××1455；3.李某2于2018年8月27日通过户名为李某2账号为6222××××4078的工商银行向户名吴某账号为6217××××1455的邮政储蓄银行转账23000元。 二十一、交通银行账户交易明细、关于中国电子材料门户／中国电子材料网络资源收购协议、授权函、互联网项目服务合同、域名转让项目代理协议：证实1.张某与新加坡锡尔达（澳门）投资集团签订网络资源收购协议；2.张某与翘康互联网信息服务（深圳）有限公司签订互联网项目服务合同，翘康互联网信息服务（深圳）有限公司的收款账户为平安银行，账户名向某，账号6230××××2334；3.张某与湖南护盾网络科技有限公司签订域名转让代理协议，湖南护盾网络科技有限公司收款账户是中国农业银行，开户名为刘某2，账号是6228××××6771；4.张某于2018年9月28日、10月10日、10月17日、10月19日通过账户名为张某，账号为6222××××6848的交通银行卡向户名为向某，账号为6230××××2334的平安银行分别转账5000元、3500元、5000元、3500元。张某于2018年11月15日通过账户名为张某，账号为6222××××6848的交通银行向户名为刘某2，账号是6228××××6771的农业银行卡转账5000元。 二十二、国际域名注册证书、互联网资源服务合同、5Ｇ端口、Ｏ2Ｏ大型门户证书、收付汇认证、全网保护证书、互联网资产评估报告：证实黄某2与湖南护盾网络科技有限公司签订互联网资源服务合同，湖南护盾网络科技有限公司代表周文祥。湖南护盾网络科技有限公司的收款账户是中国邮政储蓄银行，开户名为吴某，账号6217××××1455。 二十三、关于戴某合同的情况说明、互联网资源服务合同、汇款凭证：证实1.戴某与湖南护盾网络科技有限公司签订互联网资源服务合同，该公司代表为周文祥。收款账户开户行为中国邮政储蓄银行，开户名为吴某，账号为6217××××1455；2.茆某于2018年6月8日、6月22日分别给户名为吴某，账号为6217××××1455的银行账户汇款23000元、50000元。茆某系帮戴某打款给湖南护盾网络科技有限公司。 二十四、被害人陈述 1.费某陈述：2014年我注册了中国眉山门户网的的网站，2018年4月5日一个自称周琳琳的女的给我打电话（电话号码是×××39），她说我的中国眉山门户网站必须要开一个三站合一和工业互联网端口才能运行，我问对方怎么操作，对方短息告诉我一个湖南护盾网络科技有限公司叫周文祥（电话号码150××××4764）的人，我给周文祥打电话对方回复我说可以做三站合一和工业互联网端口，告诉我需要2.3万元，做好后可以给我邮寄过来，对方把合同通过微信发给我，我打印出来签好字发回给他们，然后对方给我发了一个农业银行的卡号，现在找不到了，转账的时候显示的是私人账户，我通过卡号尾号是0634的工商银行给对方转了2.3万元，办卡人是我自己，因为卡消磁，换了卡，记不住卡号。我一直都没有收到对方端口，后来电话打不通我就知道被骗了。我记得是2018年4月给对方打的款，具体时间记不清楚了，打款凭证找不到了。 2.黄某1的陈述：2018年5月10日我接到一个135××××8307的电话，对方自称是中国互联网络信息中心张晓副主任，告知在我名下的一个叫共享生活手机域名可以对接投资公司产生高额价值，后通过张晓对接了马来西亚帝尔达公司（香港）刘经理（电话177××××9280）、香港星泓资本公司陈明（电话147××××5094）、滕邦集团公司甘毅飞（电话134××××4282），我和这三家公司联系后他们都同意与我对接签订收购协议，但后来他们都以我的各种资源不完善不与我交易，我就通过张晓再次对接到湖南护盾网络科技有限公司的周文祥经理（电话×××28），我联系周文祥后将情况告诉他，周文祥以湖南护盾网络科技有限公司的名义对我的资源进行了完善。我和周文祥签订了六份互联网资源服务合同，并给湖南护盾网络科技有限公司的会计吴某的银行账户6217××××1455汇款110580元。在2018年12月中旬我与张晓以及通过张晓对接的三家公司的负责人和周文祥分别失去联系，发现被骗。 3.罗某2的陈述：2018年5月18日一个自称中国互联网产权中心副主任周琳琳（手机号码是×××39）的人给我发了一条短信，称有一家香港风投公司有意购买我持有的在线农业ＡＰＰ，开始我不信，后面周琳琳又给我打电话说总部在马来西亚的一家风投公司看中我的在线农业ＡＰＰ，之后是一个自称是马来西亚风投公司香港办事处何总打电话给我，电话是173××××4068，他说他们公司评估我的在线农业ＡＰＰ价值740万，他们公司要用740万收购，之后周琳琳说对方是境外公司，收购款汇不进来，要我去弄一个收付汇认证，让我联系一个叫袁志杰的人，之后我打电话给袁志杰，电话是153××××9067，对方自称是北京万博鑫梦信息科技有限公司，他说可以帮我搞定收付汇认证，需要36000元，然后我就在ＡＴＭ机上给对方存了36000元，对方的收款账号是中国银行，账号6217××××1094，账户名是邓某。之后何总又说需要完善一下手续才可以收购，一个是互联网资产评估报告，一个是全网保护证书。办理互联网资产评估报告花了20000元，办理全网保护保证书花了72000元。袁志杰把证书电子版给我发过来后我就联系不上何总和周琳琳，我才发现我被骗了。 第一次被骗36000元是通过ＡＴＭ机存钱的，后面被骗的92000元有3万是通过我的中国银行卡给对方转账，我的账号是6013××××3612，对方的收款账户是中国银行，账号6217××××1094，账户名邓某。还有12000元是通过我的农业银行给对方转账的，我的银行卡是6228××××1677，对方的收款账户是是平安银行，账号6230××××2334，账户名是向某，另外50000也是通过ＡＴＭ机给对方存钱的，收款账户中国银行，账号6217××××1094，账户名邓某。 4.钟某的陈述：2018年6月下旬我接到一个电话×××59，对方自称是互联网络管理中心的职员陈远民，问我是否有一个童装网络平台，马来西亚帝尔达（香港）投资集团想要收购这个平台，我挺感兴趣的，说通完话后我会把童装网络平台资源明细通过微信发给他，陈远民就说让马来西亚帝尔达（香港）投资集团的负责人联系我，后面陈远民添加我的微信，我就把平台资源明细发给他。后面我接到号码为173××××4068的电话，对方自称是马来西亚帝尔达（香港）投资集团总经理何其东，问我收购我的童装网络平台需要多少资金，我说1500万左右。第二天何其东给我打电话说他们内部价格谈论出来是1480万元，我也同意出售。何其东说到时候拟好合同后会通过邮箱的形式发给我，我就把邮箱告诉他，过了两天我收到何其东发来的关于童装网络资源的收购协议，我把协议打印出来签字后又扫描发回给何其东。过了三天何其东打电话说我的资源缺少一些配套资源，让我找陈远民解决这个问题。我就打电话联系陈远民，陈远民给我推荐了湖南护盾网络科技有限公司经理的周文祥（电话是×××28，电子邮箱是×××＠163.ｃｏｍ），周文祥说那些资源可以做，一共是五个项目，报价总共是296000元，我说这个费用不可能自己承担，我就打电话跟何其东说他要一起承担这个费用，何其东也同意。后来周文祥通过邮件形式把合同发给我进行网签。周文祥分别在2018年8月、11月、11月中旬、11月下旬把网络合同发给我，我进行网签后，周文祥告知我项目已经做好，我分别转账了84000元、38000元、72000元、5000元到周文祥给我的卡号上。后面我无法联系上周文祥、陈远民、何其东，我才意识到被诈骗了。 我的中国农业银行账号为6228××××0811，账户是我本人。周文祥一共提供了三个账号给我，分别是平安银行，账号6230××××2334，账户人向某；中国邮政储蓄银行，账号6217××××1455，账户人吴某；中国工商银行，账号6222××××9449，账户人龙某。 5.刘某陈述：2018年7月我接到来自马来西亚帝尔达（香港）投资集团的电话，电话是刘天宇（电话是177××××9280）打的，他说他是马来西亚帝尔达（香港）投资集团项目负责人，他问我注册建筑师平台是不是我的，集团有意向收购我的平台，我说可以转让。2018年7月11日刘天宇个给我邮箱发了一份《关于注册建筑师网络资源收购协议》，我签字后将合同通过邮箱发给刘天宇，之后刘天宇让负责收购我这个项目的负责人何其东与我联系，何其东的电话是173××××4068。2018年7月17日何其东说已经办理收购款事宜了，但是因为是外汇，需要我办理收付汇认证，我不知道怎么办，何其东给了我湖南护盾网络科技有限公司代表周文祥的电话，周文祥说个人收付汇认证是23000元，集团支付汇认证是50000元，之后我与湖南护盾网络科技有限公司签订了互联网资源服务合同，然后我给何其东打电话，他说他负责支付汇认证的钱，马上给湖南护盾网络科技有限公司打钱，过一会我给周文祥打电话，他说何其东办理的钱刚刚到位，我就按照合同上写的账户将收付汇认证的23000元打了过去。2018年7月18日，何其东给我打电话，何其东说技术部门发现我的注册建筑师平台存在乱码，让我赶紧处理，我说我不会处理，何其东说办理收付汇的公司就可以处理，我联系了湖南护盾的周文祥，商定处理乱码的事情，2018年7月24日我与湖南护盾网络科技有限公司代表周文祥签订内容为平台后台数据安全调整的网络资源服务合同，我先给的首付15000元，是转给合同上面写的账户，打完钱周文祥说后台安全调整已经完事了，我给何其东打电话让他支付剩下的33000元平台安全调整的钱，何其东说还是有漏洞，让我继续找周文祥调整，周文祥说后台已经调好了，这样拖了一个多月我再联系他们二人就联系不上了。我的钱都是通过网银转账给对方的，对方账号合同上面有。 6.黄某2陈述：2018年7月左右接到自称是中国互联网信息中心、马来西亚帝尔达（香港）投资集团、新加坡丰茂（澳门）投资集团等工作人员电话联系我称要购买我手上的关键域名词，但要求在湖南护盾网络有限公司申请网络资源认证，我给对方提供了身份信息，并且通过现金和银行卡转账给对方，对方通过电子邮件的形式寄来相关认证书。从此我就联系不上他们了。中国互联网信息中心联系人张晓，电话135××××8307，陈民，电话×××59；马来西亚帝尔达（香港）投资集团联系人何其东，电话号码173××××4068，刘天宇，电话号码177××××9280；湖南护盾网络有限公司联系人周文祥，电话150××××4767、×××28。我很多是直接通过现金存的，有一部分是银行卡转账，是邮政储蓄银行，卡号是6217××××3510。我大概给对方转了13笔，一共是43000元。对方账号信息是中国邮政储蓄银行，开户名为吴某，账号是6217××××1455。 7.杨某陈述：2016年3月6日我在网上注册的“四川种养平台”网络资源后，2018年7月25日自称中国互联网信息中心副主任的刘冰（电话号码：153××××6952）电话联系我，说新加坡锡尔达（澳门）投资集团有意收购我注册的“四川种养平台”客户端，并给我介绍了新加坡锡尔达（澳门）投资集团的总经理助理刘天宇（电话：173××××7961），在和刘天宇通话的过程中我和刘天宇讲平台价钱的问题，最后以198万谈好价格，刘天宇给我发了一个收购合同的范本，我看了后同意，刘天宇就给我发了正式的合同到手机上，我把合同打印出来签上我的名字，写上我的身份证号码、农业银行卡号、电话号码，用手机照相。后面一个自称刘冰助理的通过微信（微信号为×××98）添加我的微信，我把合同图片发给他。之后刘天宇说这个项目是总经理负责制，总经理叫孙斌，电话号码是173××××7951，孙斌打电话和我谈收购的具体情节，按照合同5个工作日给我付99万元，到第五个工作日孙斌打电话说澳门金融管理局说互联网交易必须办理“收付汇”和“支付汇”认证，现在没有办法给我付款，我给刘冰打电话问怎么办，刘冰给我推荐了“湖南护盾网络科技有限公司”并给我提供了公司联系人周文祥的电话×××28，我和周文祥联系后，周文祥说给我办理“收付汇”认证需要手续费23000元。周文祥给我发了一个合同，说要我签合同，我说看不清就没签，周文祥又给我发了一个他们公司的收款账户，上面开户行写的是：中国储蓄银行股份有限公司长沙市西子花苑营业所，银行账号是6217××××1455，户名吴某，在2018年8月16日我在宝石乡信用社和自强镇邮政银行分三次向这个账号分别汇款1000元、17000元、5000元，共计23000元，其中17000元是我用杨克勇的银行卡转的账。我把钱汇了后和孙斌联系，孙斌因为种种原因不收购我的“四川种养平台”了，我找刘冰问怎么办，刘冰说他没收我的钱，也没办法，后面我也没有和周文祥联系了。 8.宗某陈述：2017年我想制作一个网站，用途是整合旅游资源，后来我制作了一个叫“荷兰花海”的ＡＰＰ，2018年7月一个自称中国互联网络信息中心产权交易部门叫陈婷（电话为153××××9067、131××××4357）的打电话给我说新加坡锡尔达（澳门）投资集团想收购我的网站，之后陈婷联系了新加坡锡尔达（澳门）投资集团在网上和我签订的收购合同，签订后陈婷说这家公司觉得我们公司数据有点乱，需要数据整理又推荐了一家湖南护盾网络科技有限公司，并给了我联系方式，我联系这家公司，该公司告诉我数据整理收费28000元，我身上没有那么多钱，我就联系签订的合同上面有一个叫孙斌的人，孙斌说锡尔达可以垫付5000元，我自己需要支付23000元；2018年10月26日我通过农业银行的手机银行转账过去10000元，2018年11月2日又转过去13000元，共计23000元。我的农业银行的卡号是6228××××5772，对方银行卡账号是6217××××1094，账户名字叫邓某。陈婷的微信号是×××22,湖南护盾网络科技有限公司的负责人周文祥的电话也是陈婷提供的，周文祥的电话是×××28。 9.李某1陈述：今年7月20多号，一个自称中国互联网中心副主任叫张晓的人（电话为×××07），他说有办法帮我转让中国远惠生猪域名，他说域名转让费是1000万元。8月20日张晓说我网络运营后台需要调整，喊我联系湖南护盾科技有限公司一个叫周文祥的人，电话号码是×××28。我给周文祥打电话，他说需要钱才可以进行后台的调整，他问我要27000元，我大约记得是8月22日通过蜀信银行把钱汇给周文祥的，具体账号我不记得了，过了几天周文祥给我说需要支付一个支付汇证，需要六万元，我当时就明白我上当受骗了。 10.李某2陈述：2018年4月19日我注册了一个域名绿色能源•手机的平台，同年八月我接到自称是互联网中心主任张晓的电话，说新加坡锡尔达（澳门）投资集团正在收购类似于我所注册的平台，随后锡尔达（澳门）投资集团来电与我谈好收购相关事宜，并网签收购合同，之后锡尔达（澳门）投资有限公司告诉我转款不成功，银行需要收付汇认证，我打电话咨询张晓怎么做，张晓给我介绍了湖南护盾网络科技有限公司，并告诉我负责人周文祥的联系方式，电话×××28，我与周文祥联系后，对方告诉我做收付汇需要23000元，传真给我一份互联网资源服务合同，并把账号给我，账号是6217××××1455，收款人是吴某，我把钱转入该账号，他们给我做了收付汇认证。过了一段时间我觉得我自己受骗了，因为我的手机坏了，无法找到张晓的联系方式和微信聊天记录。 11.张某陈述：2018年自称国家互联网信息中心副主任的周琳琳（电话×××39）给我打电话说我的互联网资源找到买主，是新加坡的一个投资公司，让我把资源发给他的助理周娜娜（微信号是×××47），免费为我评估价格，我要求售价500万，评估价格是438万，我同意转让给新加坡锡尔达（澳门）投资集团，联系人为总经理助理刘天宇，电话是173××××7961。刘助理在2018年9月19日与我签订关于中国电子材料门户／中国电子材料网络资源收购协议后就让买方的执行总经理孙斌（电话173××××7951）负责与我联系。2018年9月20日，买方孙总给我说技术上审查我的网站有问题需要解决，让我与互联网中心副主任周联系，周说找他们主任李晓东想办法，后来周说翘康互联网信息服务（深圳）有限公司可以解决，我与他们都签订了服务合同，合同金额3.6万，我于2018年9月28日、10月17日分别向户名为向某，账号为6230××××2334的平安银行账户汇入5000元、5000元；2018年10月10日买方孙总说有人抢注我的域名，必须收回来，当日我汇给向某3500元收回域名；2018年10月19日用同样的方法让我注册域名，我于当日汇给向某3500元；2018年11月14日买方孙总说我的域名被抢注了，要收回来，合同价是6.8万，我于2018年11月15日向户名刘某2，账号是6228××××6771的中国银行卡汇入5000元。后面我就跟这些人失去联系，发现自己受骗，受骗金额为2.2万元。 二十五、证人证言 1．茆某的证言：我同学戴某2017年1月在网上挂了一个江苏蔓德园电子商务有限公司，2018年5月一个自称是马来西亚帝尔达（香港）、新加坡锡尔达（澳门）集团打电话给他，想收购这个网络资源平台，戴某将相关材料发给对方，对方说少了一些资料，需要办理，我们请对方帮我们办理，我在2018年6月8日、6月22日通过柜台分别汇款给对方23000元、50000元，对方提供的卡号是6217××××1455，户主吴某，汇完款后就与对方就联系不上了。 2.吴某的证言：2018年4月15日我在长沙市雨花区一个邮政营业厅网点办理一张邮政银行卡，当时我在“澳通商贸有限公司”上班，公司老总外号叫“和尚”，他问我有没多余的银行卡，我就把这张邮政银行卡给他了，密码是110706，我还拍了一张卡的照片，卡号是6217××××1455。他当时还叫我帮他办理一张电话卡，办理后我把电话卡给“和尚”，过了两个月他说电话卡掉了喊我补办一张。“和尚”是湖南长沙市××县人，电话是150××××6600，真实姓名不知道。他向我要银行卡时他说就是存点钱转出去。 3.李某3的证言：我叫李某3，外号“和尚”，电话是150××××6600。今年4月左右，我一个朋友贺总给我打电话说有个朋友要给他打款，但是他银行卡被冻结了，问我找得到银行卡没，他愿意出几百元买，我就问我们公司的同事说我有个朋友要一张银行卡转账，愿意出几百元。之后我们公司的吴某就去邮政银行办理了一张卡，后面贺总又打电话喊办理一张电话卡绑定在这张银行卡上面。贺总就给我转了1000元钱，我给吴某转了800元。之后吴某办理了一张电话卡，绑定到银行卡上交给我，贺总就来拿走了。我和贺总是2015年做礼品的时候认识的。他打电话要卡就说转账用一下，愿意出几百元。 二十六、被告人的供述与辩解 1.被告人何盈庭的供述与辩解：2018年3月微信好友邓清海打电话给我说做电话销售，让我去百纳公寓看一看，我去了。电商群群主贺淋也在，邓清海就大概跟我讲了下电话销售的生意。让我打电话找网站的客户，跟网站主人说我们是互联网络信息中心的，有投资方想收购客户网站，如果客户有意向我就问转让价格，报完价我就把客户推荐给收购方，就是邓清海的公司，新加坡锡尔达（澳门）投资集团，总经理是邓清海，总经理助理贺淋。邓清海和贺淋纠集了电商群里面的其他几个人伍金凤、刘小红、刘文叶，我们就开始了，我大概做了一个月没有骗到钱，邓清海和贺淋就让我换个岗位，从事网络技术维护公司的角色。我们当时有邓清海、贺淋、伍金凤、刘小红和我商量这个事情；3月底的时候伍金凤接到第一个客户，客户和总经理助理贺淋签了收购协议，总经理邓清海看了后觉得有问题就给客户打电话说网站存在问题，让客户打给互联网络信息中心的话务员伍金凤，伍金凤就给客户推荐我这个网络技术维护公司，我就和客户谈技术维护价格，价格谈好客户就向我指定的账户打款，分别有五个账户，中国银行邓某、邮政储蓄银行吴某、中国工商银行龙某、中国农业银行刘某2、平安银行向某，卡号我现在不记得。龙某的卡在我钱包，邓某、向某、刘某2的卡在邓清海那里，吴某的卡在百纳公寓的办公室抽屉里。听邓清海说邓某、向某、刘某2的银行卡是买来的，贺淋说吴某的卡是他买的，龙某的卡是彭鹏提供的。客户打款后我就帮客户做维护技术工作，做好后就把相关电子证书传给客户，处理好客户就找邓清海履行收购网站的事，邓清海又说网站有问题，又让话务员推到我这里就用这种方式反复循环，客户一直处在维护网站问题，向我支付维护费用。 我记不清楚我们实施了多少次，我知道骗来的大概有60-80万。我们一共八个人，邓清海、贺淋、伍金凤、刘文叶（刘小红介绍的）、刘小红、彭鹏（我大学同学，今年四月我介绍来做的）、徐银燕（伍金凤弟弟前妻，大约九月份进来的）和我。前阶段就是邓清海、贺淋、伍金凤、刘小红、和我五个人。 邓清海和贺淋主要是扮演投资方新加坡锡尔达（澳门）投资集团的总经理、总经理助理；我和彭鹏主要是扮演网络维护技术公司—湖南护盾网络科技有限公司，话务员就是伍金凤、徐银燕、刘小红、刘文叶，有时候话务员为了打配合也会说自己是网络维护公司的，使用另外的网络维护公司，翘康信息服务（深圳）科技有限公司、北京万博鑫梦科技有限公司，这三个公司是真实存在，我们盗用的。 我们每一笔账款都是客户打过来我们及时分账，联系客户的第一个话务员分百分之三十，其他参加配合的话务员分百分之五到十，我就分百分之五到十五，剩下的钱邓清海和贺淋就对半分。 我们在诈骗过程中湖南护盾公司的负责人使用的是周文祥，打配合的话务员都使用过，北京万博鑫梦科技有限公司的负责人用的袁志杰，翘康信息服务（深圳）科技有限公司用的杨磊，打配合的时候都用过，信息中心的话务员伍金凤用的化名张晓，有时候也用刘洁。第一个月我当话务员用过胡安磊，彭鹏用的陈民或者陈远民，徐银燕用的刘冰，刘小红用的周琳琳，刘文叶用的陈婷，贺淋用的刘天宇，邓清海用的孙斌。话务员使用的化名是冒用中国互联网络信息中心里面的工作人员的名字，这些名字是大家去官网里面找的，其余的化名是自己杜撰的。 收购合同是贺淋网上和客户签订，用的是刘天宇的化名，盖的是新加坡锡尔达（澳门）投资集团的假公章，然后用电子邮件发给客户确认，我和客户签合同的方式也一样，我签周文祥、袁志杰、杨磊等名字后盖章，周文祥用的最多，我的邮箱是×××＠163.ｃｏｍ，其余的邮箱我不记得。我们用的章都是私刻的。合同、话术、收购公司信息、制作公司的营业执照、客户名单是从“3Ｇ关键词”这类ＱＱ群里下载下来的，还有在这类ＱＱ群里面与其他人进行客户名单的交换。合同报价是根据客户与话务员沟通的情况，我们商量根据客户经济情况报价。我们是到银行提取现金，偶尔用支付宝转账，主要是邓清海和我去取钱。我们这个团队是贺淋、邓清海负责组建的。是邓清海在2018年3月中旬的时候找到我，让我加入里面。 被害人通过转账的方式转到我们提供的银行账户。贺淋买的是一张邮政银行的卡，归属地是湖南长沙，户名吴某，还有一张手机卡。彭鹏买的是一张工商银行的卡，归属地湖南长沙，户名龙某。邓清海有一张建设银行的卡，户名是邓某。另外还有一张工商银行的卡归属地是天津，只用了一次。钱到账后一般是邓清海去取钱，有时候邓清海会让我取，我把钱和银行卡交给邓清海由邓清海统一分配。具体没有明确谁来管理这些银行卡。 何其东是邓清海使用的名字，这个化名是新加坡锡尔达（澳门）投资公司在使用，陈旭这个名字不清楚谁在用，扣押的手机中有三部手机是我工作的时候用的，代表三家公司，分别是湖南护盾、深圳翘康、北京万博鑫梦。 我知道我做这件事情是违法的，我也愿意将所得赃款全部退还。 何盈庭的当庭供述：我在诈骗过程中没有使用过任何收购方的身份，我用的是技术服务公司的身份，我的身份彭鹏、伍金凤都是用过的，伍金凤用的刘洁这个名字，彭鹏用的周文祥的名字。收购合同我也不参与，收购合同的制作是话务员和贺淋、邓清海沟通的，服务合同是技术公司提供的，谁接项目谁提供。证书是我把相关资料发给邓清海，邓清海把资料发给证书制作公司，然后把查询方式发给我，我把证书和查询方式发给被害人。冒充的周文祥是湖南护盾有限公司的。湖南护盾、深圳翘康、北京万博鑫梦公司是随机分配被害人。大部分湖南护盾的项目是我接，不代表全部，诈骗中使用最多的是湖南护盾公司，但不是所有推荐的第一家公司就是湖南护盾，湖南护盾不是所有都用周文祥的名字，袁志杰也可能变成湖南护盾公司的技术人员，袁志杰是北京的公司，彭鹏、伍金凤也和被害人签订过服务合同。 彭鹏是我介绍进团伙做话务员的，他用技术人员身份与被害人联系是有需要的时候，被害人的话务员由邓清海安排，彭鹏作为技术人员参与的我知道的有四次，是我先前作为技术人员与被害人联系后由当时的收购方及话务员讨论安排的，安排的可能是彭鹏或伍金凤。所有与被害人联系过的都有分成，分成是邓清海、贺淋分配，我没有参与。 银行卡、电话卡我都没有办理过，我知道一部分是邓清海办理了邓某的，贺淋办理了吴某的，彭鹏办理了龙某的。我和邓清海认识，和贺淋是通过邓清海认识的，他们之前说的商务群我在里面提议，我根本就没有加入这个群。只有彭鹏是通过我进来的，其他的都不是我招募的。 2.被告人贺淋的供述与辩解：2018年2月中下旬，邓清海打电话约我到茶楼喝茶，说有事情可以做一下，这件事情里面有三个角色，一个是冒充收购方的负责人，一个角色是中国互联网络信息中心的工作人员，一个是冒充网络公司工作人员。我当时听完就知道是诈骗，我问邓清海怎么操作，邓清海说具体操作有何盈庭负责，扮演角色让我扮演收购方负责人，前期投入资金有三人发起人何盈庭、邓清海和我，当时是何盈庭邀请邓清海，邓清海邀请我。后面邓清海打电话说房子（实施诈骗的房子）已经租好了，问我要不要来，要来就给他打钱，我当时就给他转款了，转了1万还是2万我不记得了。过了几天邓清海叫上我和何盈庭在一个饭店吃饭，吃饭的时候我们三个人讨论了作案的细节和分工，何盈庭提出他负责准备话术和人员招募，我负责扮演收购方，邓清海负责作案的电话、电话卡及收款的银行卡，所得利益按照业务员30%，余下的70%除开销外，剩下的金额我、邓清海、何盈庭平分。2018年3月中下旬，人员、电话、电话卡、银行卡到位后我们就开始诈骗，一共做了8个月。 我们一共有8个人参加，伍金凤、刘小红、刘文叶、徐银燕、彭鹏5个人冒用中国互联网络信息中心工作人员联系客户（诈骗对象）；我、邓清海负责扮演收购方与客户谈收购细节，我们一般冒用的是香港星泓资本股份有限公司、新加坡锡尔达澳门投资集团的总经理和总经理助理；何盈庭扮演的是虚构的网络服务公司负责人，和客户谈收款金额、账号以及制作客户需要的证书。 何盈庭提供客户名单，将名单给每个业务员，业务员冒充中国互联网络信息中心副主任身份与客户联系，确认客户是否有转让意向，然后业务员将前期掌握的有意向转让的客户信息提供给我，再由我以虚构的新加坡锡尔达澳门投资集团总经理助理刘天宇的身份与客户联系，商定好收购价格后就与客户签订合同，合同由业务员打印，我以刘天宇的化名签合同，由业务员以尾号88888的163网易邮箱发给客户，具体邮箱账号记不清，只知道尾号五个8，等客户回传后再由邓清海以虚构的新加坡锡尔达澳门投资集团总经理助理孙斌的身份与客户打电话谈放款细节，以各种理由说因为资源出现问题需要整改才能打款，让客户去找冒充中国互联网络信息中心副主任身份的业务员，业务员推荐网络维护公司负责人，由何盈庭冒充北京万博鑫梦、湖南护盾、深圳翘康这三家公司的负责人，客户与他联系后，何盈庭和他们谈整改细节、整改费用，等客户确定后，何盈庭与他们签订合同，上面会写提供什么证书、客户需要缴纳的费用、打款账号，等客户打款完成何盈庭就买一些真实的证书，发给客户，让客户不会发现自己被骗。 业务员前两个月2500元底薪加30%提成，两个月后只有30%提成，剩下的每笔钱的70%除了开销，我、邓清海、何盈庭平分，一般都是现金分配，有时候也会通过微信或支付宝转账。业务员只分他联系到的客户打款的30%，不是所有的业务员都参与每笔分成。 在诈骗的整个过程中我们都用的是化名，我化名刘天宇、邓清海化名孙斌、何盈庭化名袁志杰、伍金凤化名张晓、徐银燕化名刘冰、彭鹏化名陈远明、刘小红化名周琳琳、刘文叶化名陈婷。我们的收款账号我不清楚有几个，是邓清海和何盈庭在负责取款。我们打电话的手机是何盈庭在我朋友那里买的，找邓清海报销，手机卡每人一张，是邓清海提供的，何盈庭使用的电话卡比较多，最少三张卡，归属地是北京、湖南、广东深圳，他要冒充三家网络公司。我使用的电话是173××××7961，中间号码记不清，邓清海使用的是173××××7951，中间号码记不清，其他人我记不清了。我们实施诈骗的地方在湖南省长沙市芙蓉区××路××公寓××，这个地方是邓清海找到租下来的，我们平时的开销是邓清海在负责，我一共分得了20多万元。我们平时联系都是用的工作电话号码申请微信号，用这个微信号组建的一个群，群里都是自己对应的化名。何盈庭交代过他们对每天的工作做好记录。我认罪伏法，愿意退还赃款。 我们开始是用邓清海的兄弟还是哥哥的银行账户收取的诈骗的钱，后来邓清海就提议购买银行卡来收钱，邓清海在福建买了一张银行卡过来，结果诈骗成功钱没到账，邓清海就让我找找朋友，我就联系我的一个外号叫“和尚”的朋友，“和尚”说要1000元买银行卡，我和邓清海、何盈庭商量后就同意从“和尚”那购买，“和尚”告诉我银行卡办好了，我就通过微信给他转账1000元，把卡拿回来交给何盈庭。购买的是邮政储蓄的银行卡，户名是吴某，卡号不记得，当时还从“和尚”那里拿了一张电话卡，用来接收银行到账短信，这是何盈庭一再交代的。我们买的银行卡有吴某、向某、邓某、还有从福建购买了一张，名字记不得了，被抓的前几天彭鹏还购买了一张。这些银行卡主要是何盈庭、邓清海在管理，取款也是他们去取。 何其东是邓清海使用的化名，这个化名是马来西亚帝尔达（香港）投资集团使用的，陈旭这个化名应该是没人用，可能是交换来的模板。 贺淋的当庭供述：我在医院做手术联系不上其他的被告人，我预感出问题了就去东山派出所投案。我们的作案团伙开始是2018年回湖南过元宵节，邓清海找到我和我说何盈庭跟他说好诈骗这个事情，邓清海邀约我加入，具体的事情邓清海说让我不要管，何盈庭会准备好，三月底邓清海打电话问我要不要参与，让我交钱投资，我就把钱转给邓清海，好像用的支付宝还是微信，转了不超过三万，具体我记不清了，邓清海给我看了何盈庭转款的截屏，我知道何盈庭已经把钱给了。在前期我们三个人见了面，我之前和邓清海认识，何盈庭是这件事认识的。 我去的时候邓清海已经租好房子了，就是百纳公寓2205号，是作案用的。2Ｂ903是我和邓清海两个人住的，后来他们住不下了，伍金凤、徐银燕就搬过来住，他们搬过来个后房租就算团伙投资开支了。邓清海准备好房子、电话卡、收款用的银行卡，常用的有两张，一张户名是邓清海的哥哥叫邓某，还有一个叫向某，具体哪个行我记不清楚了。一共几张银行卡我不清楚。我没有准备什么，就给了钱。还在2018年7月办理了一张长沙本地的邮政储蓄卡，户名叫吴某，这是邓清海、何盈庭委托我办的，这张卡用于被害人转款。 被害人的信息是何盈庭提供的，邓清海掌握全局，我就是与客户签合同，何盈庭准备合同样本、实施诈骗的收购公司的营业执照、话术单、作案对象的电话号码。被害人的信息都是何盈庭搜集的打印出来分给作案人员，他们与被害人联系。我们的身份分工是我、邓清海、何盈庭、刘小红、伍金凤到位后我们三个人讨论决定的。我、何盈庭、邓清海到位后，其他人的加入顺序我记不清了，彭鹏、刘文叶、徐银燕来得晚，到了后他们的角色和身份是何盈庭安排的。我的身份只有我在使用，其余人的我不知道。彭鹏、刘小红有时候使用何盈庭的角色也是何盈庭指派的，何盈庭会事先教他们怎么说。 我们收款的银行卡是邓清海、何盈庭保管的，取钱是邓清海和何盈庭，何盈庭取钱的时候多些，发钱是邓清海负责，分配比例是话务员30%，剩下的除去开支，我、邓清海、何盈庭三人分。我、邓清海、何盈庭基本每次诈骗的金额都分配，话务员只是参与分配自己完成的一笔，其他协助的人员也会参与分配5%的比例。 3.被告人邓清海供述与辩解：我通过微信聊天认识了贺淋，那个时候也就认识了何盈庭，我们在聊天的时候听别人说可以在网上骗别人的钱，大概意思是通过3G关键词来骗别人，假装收购别人的东西，后面以各种理由让对方整改，在整改过程中骗取对方钱，然后就不接对方电话或者以其他理由不收购，这样就把钱骗了。我们三个在讨论前期投资启动的事情时，我们三个人每人出一万来做启动资金，但我出了有几千元的样子。何盈庭把他同学彭鹏拉进来，我们又通过微信群把刘小红、刘文叶、伍金凤拉进来，伍金凤后面又介绍徐银燕进来，我们的团队就基本形成。 2018年3月我们在网上通过QQ群里面卖信息的人购买了一批上万条的客户信息，这些客户信息有客户姓名、联系电话、关键词（比如涉及农业，他的关键词就是农业），我们把客户信息拿到后，大家一起给客户打电话，自称是“北京互联网信息中心产权交易部”，对客户进行筛选，问他的关键词卖不卖。这样筛选后我们把剩下的客户让伍金凤、刘小红、刘文叶、徐银燕假冒“北京互联网信息中心产权交易部”的名义询问他们卖不卖关键词，如果要卖就问他卖多少，然后我们就告诉他们新加坡锡尔达澳门投资集团公司愿意收购他们的关键词，我们就主动联系客户（一般是贺淋先联系），贺淋就自称是新加坡锡尔达澳门投资集团公司总经理助理刘天宇，和客户讨价还价，以新加坡锡尔达澳门投资集团公司的名义和客户签合同，合同是何盈庭从同行QQ要回来的模板，贺淋做修改，这个合同是个假合同。贺淋在合同上使用的名字是刘天宇，扫描后通过电子邮件发给对方，要求对方把合同签了后再以电子邮件的形式发回来。这一步完成后我就以新加坡锡尔达澳门投资集团总经理孙斌的名义与对方联系，称对方的有问题，我们不愿意收购，让对方整改，对方问我怎么整改，我就让他去找北京互联网信息中心产权交易部咨询，这样就回到我们那四个女的那里，他们接电话后就会说某某公司可以做，告诉他们另外的号码，这时候就该何盈庭或者彭鹏上场了，何盈庭对外自称周文祥，彭鹏对外自称陈远明，职务是经理，假冒的一般是翘康公司。何盈庭或者彭鹏就会告诉对方他们可以解决问题但是需要费用多少，这个费用不一定，然后让客户向我们购买来的五个银行账户打钱。 中国银行的银行卡用户名是邓某，归属地是广东东莞，平安银行的用户名是向某，归属地是广东深圳，邮政银行的用户名是吴某，归属地是湖南长沙，农业银行的用户名是刘某2，归属地是河北，工商银行的用户名我不清楚，归属地是湖南长沙，中国银行的是我让我堂哥邓某办的，一直是我在用，平安银行和农业银行的是我在微信上通过一个叫“夏天”的人买的，邮政银行的是贺淋买的，工商银行的是何盈庭和彭鹏买的。 做成一单，参与的都有分成，业务员分30%，打配合的人分5%到10%，剩下的60%都是贺淋、何盈庭、和提问题的人来分，提问题人一般都是我，有时候业务员也会扮演，除了刘文叶，徐银燕没有扮演过，其他业务员都扮演过这个角色。 新加坡锡尔达澳门投资集团和北京互联网信息中心产权交易部门是我们杜撰的，公章是我们在街上刻的，翘康公司好像是真的。我们换了有两三次电话号码了，目前我以总经理身份和对方联系是号码是173××××7951、贺淋总经理助理身份联系电话是173××××7961，这两个号码归属地是澳门，是贺淋从澳门买回来的，其余的电话我记不清了，他们的电话卡都是我、贺淋、何盈庭从网上买的。手机有的是家里不用的，有的是贺淋从一个做二手手机生意朋友那里买的，何盈庭去拿。我们一般不会提前编台词，但是和对方联系的过程会有记录，一般都是个女的在记。 长沙市芙蓉区万家丽中路百纳公寓2B903是贺淋租的，百纳公寓2A2205是我和何盈庭一起找的，以我堂哥邓某1的名义租的。百纳公寓2B903是我、贺淋、伍金凤三个人睡觉用的，白天我们都在百纳公寓2A2205，彭鹏、刘小红、刘文叶住在这里，我们和客户联系也是在2A2205，何盈庭不和我们一起住。目前我们大概骗了十多二十个人，我大概分了10多万。 我们给对方发邮件的邮箱是×××＠163.ｃｏｍ。何盈庭一般是通过发邮件的方式给对方发一个电子证书，网上有人卖一般价格是200元到2000元，他应该是使用的手机号码的邮箱给对方发。我在行骗过程中遇到有病的、老年人、家庭困难的就放弃行骗了。 贺淋是负责整个团队的思路，何盈庭负责技术方面和业务员培训，我根据贺淋和业务员的思路向客户提出问题，让客户去找何盈庭，何盈庭提出打款，剩下的几个人是业务员负责扫客户。是何盈庭提出来做这个事情，贺淋负责招募人员。 何其东的这个化名我使用过，是代表香港公司的总经理，陈旭这个化名好像没有人使用过，这名字是香港那个公司营业执照上的法人。 邓清海当庭供述：我们是在贺淋的微信群里面聊天，说有没有发财的事情，何盈庭挑起的话题，当时没有说明要怎么做，我们在微信群里面有言语回应，大家说要坐下来聊这个事情。贺淋从澳门回来后我们就碰头了，开始我不知道是诈骗，跟贺淋、何盈庭在餐馆聊了下说三人共同出资，事情大体怎么做。群里我认识贺淋，何盈庭之前不怎么认识，贺淋和何盈庭也不完全认识。何盈庭提出来做这个事情，我们不知道怎么操作，不知道是什么性质的事情，客户资料怎么找、话术怎样我们都不懂，何盈庭知道。刚开始没有具体，等到他安排我去租房子，话务员也是何盈庭培训的，业务员的话术单、合同和证书也是何盈庭提供的，印章是何盈庭做的。前期投资是我、贺淋、何盈庭每人一万，钱给我负责开支买东西。贺淋是通过支付宝给我的，何盈庭怎么给的我忘了。我们三个没有具体谁负责，都是商量着来的。我租了房子，买了生活用品，电话是话务员自己的，电话卡是我们买的，与被害人联系用。我冒用的身份是何盈庭安排的，冒用的名字是自己想的，后面进来的刘小红、徐银燕的名字、身份是何盈庭安排的。我的身份是锡尔达澳门投资集团的经理。通过话务员联系好，贺淋以助理身份谈收购，我就向受害人提收购要求，要求受害者办理证书。我是在百纳公寓被抓的，两套房子都是我租用的。 何盈庭告诉我们要办理银行卡，我找我堂哥办了一张卡，贺淋找他女朋友办了一张，这不是强制性的，就是交待了办卡，他就去了。何盈庭有做过话务员，教大家怎样操作。这件事贺淋、刘小红、伍金凤、刘文叶不是我联系在一起的，刘文叶是好奇，伍金凤和刘小红跟何盈庭认识的。所有技术上面的事情都是何盈庭安排的，所有参与的人员都要分成，话务员分30%，剩下的还要给参与的分成。我们是谁取钱谁分配，算的比例都很简单，计算后就分配，我也取过钱分配过，大部分都是何盈庭在取钱分配。 4.被告人彭鹏的供述与辩解：2018年3月7、8号我的大学同学何盈庭联系我，问我愿不愿意做电话销售，前两个月底薪2300至2500元，30%业绩提成，我答应了他，他让我到百纳公寓2A2205上班，我去的时候何盈庭他们也是刚刚租下房子，没有什么办公的东西，何盈庭给我一本话术，说我刚刚来没有经验，让我先熟悉话术。 我们的流程首先是何盈庭或者邓总给我们提供被诈骗对象名单，然后我、刘小红、刘文叶、伍金凤和徐银燕负责冒充互联网资源中介公司工作人员或者互联网信息中心工作人员的身份扫客户（掌握被诈骗对象是否有转让网络资源意愿及个人信息），接着将客户信息提供给邓总，邓总冒充马来西亚帝尔达香港投资集团或者新加坡锡尔达澳门投资集团总经理的身份，打电话与客户联系表示愿意收购客户互联网资源，谈收购细节与价格，在骗得客户信任后，我们就会用事先准备好的合同模板按照邓总与客户约定好的内容打印出来盖好准备的公章，做一份假合同，扫描成电子版，通过邮件的形式传给客户，让客户签订合同，签完后，邓总就会以互联网资源版权问题或者资源没办法运行等借口为由，说打不了款让对方想办法，并让对方和我们联系，我会告诉客户我们这边处理不了这个问题，会推荐一家专门做互联网资源的公司来解决，于是我就把冒充互联网资源公司的工作人员身份的何盈庭电话号码告诉客户，何盈庭冒充的网络公司一共有三家，北京万博鑫梦、湖南护盾公司、深圳翘康公司。我有时候也会假冒网络公司工作人员。客户打电话与何盈庭取得联系，何盈庭就会和客户谈论价格，何盈庭报一个价位，客户同意后何盈庭便会让客户转账给我们事先准备好的银行卡上，我们只给客户提供银行卡账号和银行名称，待客户转款后，何盈庭去取钱，就按照打款金额的30%分给我们。 我们负责扫客户的人每人一部手机，有三部是用来做网络公司的，三个号码显示的地点是北京、长沙、深圳，具体是何盈庭在使用，还有几部备用的手机，我自己用的是一部银白色的手机，号码是×××59，其他人的我不知道，我们扫客户人使用的号码归属地都是北京。我化名陈远明或者陈明，徐银燕化名刘冰，伍金凤化名张晓，何盈庭化名周文祥或者胡安磊，邓总化名孙坚，我们的化名都是冒用别人公司工作人员的名字，在网上能查到。发邮件用的邮箱是×××＠163.ｃｏｍ，密码是绑定在电脑上的，合同盖的章是找外面做广告的刻的，大概10个的样子，我知道有三张银行卡提供给客户打款，一张是中国工商银行，开户名刘某2，卡号我不知道，一张是中国农业银行，一张是中国平安银行，开户名和卡号我都不知道，打款到账都是邓总和何盈庭负责取钱，取了钱就直接分，谁扫的客户就分这笔钱的30%，剩下的钱由何盈庭、邓总、贺总三人分，我有时冒充网络公司工作人员会分这笔钱的5%。我记得还有一个贺总参与这个流程，贺总冒充邓总的马来西亚帝尔达香港投资集团或者新加坡锡尔达澳门投资集团总经理助理身份，和客户谈转账细节签订合同，化名刘天宇。 我一共骗了三个人，一个河南或者河北的张某，加起来应该有10万，还有一个台湾的钟某，前后加起来打款应该有20万，还有一个吴某，打款3000元。我认识到自己错误，愿意对受害人进行赔偿，配合公安机关调查。 我们用来收款的银行卡都是老板邓清海弄来的，一张**安银行的，一张农业银行的，还有一张是我找我朋友龙某办的。邓清海说有一张卡不能用了，问我能不能办一张新的银行卡，我就给龙某转了1000元让她用她身份证办了一张银行卡。 何其东这个名字是邓清海在使用，化名代表的好像是一个叫帝尔达的公司，陈旭这个化名没听过，也不清楚谁在用。我工作使用的手机归属地为北京，手机号码是153××××0959，中间四位我记不得了。 彭鹏当庭供述：在整个犯罪过程中我都是用的陈远明的名字，冒用的身份有时候会交叉使用。话务员给被害人不管推荐哪一个科技公司都是何盈庭先接，如果客户需要第二个、第三个公司才由我们接。钟某被骗我是话务员，黄某1、罗某2、戴某我没有参与，骗张某以什么身份接的电话我忘记了。 5.被告人伍金凤供述与辩解：2018年3月邓清海打电话说他有一个打电话的工作问我做不做，4月的时候邓清海让我去百纳公寓谈一下，告诉我平时工作就是打电话，工资可以底薪，可以提成，提成是提30%，我就跟他们一起了。我去的时候有贺淋、何盈庭、邓清海、刘小红，彭鹏和我是差不多几天去的，徐银燕是6、7月的时候来的。主要是邓清海和何盈庭教我怎么和客户交流，给我发了一部电话，号码是×××07，还让我背话术。打电话的是我们几个女的和彭鹏。何盈庭将客户名单交给我们，我们首先打电话将客户名单筛选一遍，以北京互联网信息中心产权交易部的名义跟客户交流，如果客户愿意出售资源，我们就告诉他新加坡锡尔达澳门投资集团公司愿意收购，如果客户要电话号码，我们就将刘天宇也就是贺淋的电话号码告诉客户，如果不要电话，贺淋他们会主动去联系，贺淋和邓清海会告诉客户他们的资源有问题要整改，客户就会打电话问我们中介，我们就会按照何盈庭提供的资料告诉客户哪家公司可以解决，让客户找何盈庭他们，我们一般给的是何盈庭用的电话号码，我记不住了，何盈庭告诉客户他的名字和职务随时都在变。骗成功了我们就按照比例分成了。 我最开始用的是×××07，是邓清海和何盈庭交给我们的。我们的分工是贺淋是收购方，新加坡锡尔达澳门投资集团公司，贺淋化名刘天宇，邓清海化名孙斌，他们一个是总经理一个是总经理助理。何盈庭是制作单位，化名周文祥、袁志杰、杨磊，用的公司分别对应是湖南护盾、北京万博、深圳翘康，对客户称的职务是客户经理，我、刘小红、刘文叶、徐银燕、彭鹏我们是中介，用的公司名字是北京互联网信息中心产权交易部。我使用的手机是一部白色的魅族手机，是后面贴号码×××07那一部。 伍金凤当庭供述：有彭鹏说的我们有时候也要冒充科技公司人员的情况，但是我就接过一次电话，用的是北京、深圳、湖南的三家公司中的一家，是何盈庭安排的，前期客户在何盈庭那里做过产品服务，后面何盈庭就安排我去，这种情况很少。我不确定起诉书中指控的我参与4起诈骗，共计196580元，黄某1的我不太确定，27000元那一笔不确定，都是金额不太确定，我分钱的金额不清楚了，我愿意退赃，有多少退多少，我的手机是紫色的号码是152××××7718，手机支付宝里面有三万多，我都愿意退。是邓清海、何盈庭联系我来的，邓清海通过微信问我过不过来上班。 6.被告人刘小红供述与辩解：我在2017年初认识的邓清海，2018年邓清海让我去他那边看下，我在2018年3月12号到的长沙市芙蓉区××路××公寓××栋××单元××号，看见邓清海、何盈庭在那里，过了几天伍金凤来了，邓清海给我和伍金凤说这里有中心话术，你们对着上面练习熟悉一下。大概意思上面有四通电话，第一通电话问客户转不转让平台。第二通电话客户把他的平台清单发给我们，我们给他评估价格。第三通电话就是把客户清单发给收购方就是邓清海他们。第四通电话是把客户名字、平台和电话号码信息发给收购方邓清海他们。我们每个人都给自己取了一个假名字，工作用的电话号码归属地北京，我当时有点怀疑但没有多问。后面邓清海和何盈庭给我们一些客户名字、平台和电话号码，我就按照中心话术中的术语和客户联系。 我给客户打电话说“我是中国互联网络信息中心的周琳琳”问他有没有转让手上平台的意向，如果有我们就问多少钱，让他保存我们的手机号码，第二天就给那个客户打电话叫他把平台清单用邮件形式发给我，我们就做评估，再过一天打电话告诉客户评估价格，对方如果同意把他的信息发给收购方，我们就把信息发给邓清海他们，由邓清海以收购方的名义联系客户，签订合同，但是邓清海会给客户说你的平台出现乱码需要调整，让客户联系我们，我们就说有一家制作方可以解决，就把何盈庭湖南护盾公司的电话发给客户，何盈庭和客户签调整合同，客户给何盈庭付完钱何盈庭就给客户拿调整报告，客户把调整报告给收购方，收购方又会以域名被别人用了让客户联系我们，我们又让他找何盈庭，直到客户不再投入资金为止。 我们一共有8个人实施诈骗，邓清海、贺淋扮演收购方，何盈庭是制作方，伍金凤、徐银燕、刘文叶、彭鹏、我打电话。我们刚开始做的两个月有2500元底薪加20%提成，后面没有底薪打电话的人每笔钱分30%，哪个接的客户就哪个人得，剩下的钱是何盈庭、邓清海、贺淋他们三个分，具体怎么分我不清楚。有时候是何盈庭、邓清海给我发的现金，贺淋给我发过一次现金。我大概分了4万多元。 诈骗过程中何盈庭使用的是周文祥，伍金凤用的张晓，彭鹏用的陈什么明，徐银燕用的刘冰，我用的周琳琳，刘文叶用的陈婷，贺淋用的刘天宇，邓清海用的孙斌，胡安磊不知道哪个用的，我们诈骗的客户信息是何盈庭、邓清海给的，我们作案的湖南省长沙市万家丽中路百纳公寓2栋A单元2205室是邓清海、何盈庭、贺淋租的。 我给费某这个客户打过电话，当时他没有同意转让，后来他自己主动联系的我我才把信息交给他们的，至于是贺淋还是邓清海联系的我就不知道了，这个客户我分了6000多元。我不知道谁是负责人，我是邓清海招过来的。我们诈骗使用的手机是邓清海发给我们的。 刘小红当庭供述：8本笔记本上的字基本都是我写的，内容都是客户的名字、电话、资源配套清单、客户资料、话术，记载的被害人信息都是何盈庭给我的，我的电话也是何盈庭给我的。是邓清海联系我到百纳公寓，话术是何盈庭给我的。我不记得张某这一起。在诈骗中我获利了60000元左右，我6月11日退赃了。2018年3月我刚入职的时候我不知道是诈骗，6月底知道的。 7.被告人刘文叶供述与辩解：2018年5月17、8号邓清海联系我问我要不要加入他们，前两个月底薪2000元加25%提成，后面就是没有底薪，有30%提成。我就答应了，到百纳公寓门口刘小红下来接的我，把我带到2A2205室，邓清海让何盈庭打印了话术给我，让我把内容记熟，后面何盈庭又给我一些客户信息，让我针对客户信息打电话，我第一个和第六个骗到的人分别打款20000元，我每次分了6000元，第二个、第三个、第四个、第五个骗到的人分别打款10000元，我每次分了3000元。前后一共获利24000元。 我按照邓清海给我的话术，每天给何盈庭提供的名单上的人打电话。第一通电话是我以互联网信息中心副主任陈婷的身份问客户是否有意转让手里的互联网资源，让客户把资源清单发给我们，进行评估。第二通电话告诉客户评估价格，客户认可就把价格报给收购方。第三通电话是问客户是否愿意让我们把资源清单发给收购方。第四通电话是我们已经将客户名字及联系方式提供给收购方，让客户保持电话畅通。然后我们就把信息交给邓清海、何盈庭以及“刘天宇”。我打电话使用的化名“陈婷”，使用的身份是何盈庭给我提供的。刘小红的化名是周琳琳，伍金凤化名张晓，徐银燕化名刘冰，还有一个化名刘天宇的，他的真实姓名我不知道，冒用的是香港还是澳门公司的人。我、彭鹏、伍金凤、徐银燕、刘小红负责打电话扫客户，邓清海、“刘天宇”、何盈庭负责继续跟进，我们跟客户打电话的手机是公司配发的。贺淋、邓清海、何盈庭是老板，总负责是贺淋或者邓清海其中之一，贺淋和邓清海用新加坡锡尔达公司的名义进行诈骗。 2018年8月我以互联网信息中心的名义给一个叫宗某的人打电话，他手里有一个叫“荷兰花海”的网络资源，我问他是否有意向转让，他说有我就让他把资源下面的域名全部发到我们工作的163手机邮箱，第二天我就给他评估价格，如果他同意评估价格后，我就说新加坡锡尔达公司要收购你的资源，我们要把价格和域名报给锡尔达公司，让他电话保持畅通。我就把这个人的名字电话网络资源发到我们诈骗团伙的群里面＠刘天宇，刘天宇就会接手，刘天宇就是贺淋，之后就是贺淋和何盈庭在联系，贺淋冒充希尔达公司，何盈庭冒充湖南护盾科技公司，之后贺淋说宗某打了11000元，给我分了3300元。这次诈骗我、贺淋、邓清海、何盈庭分的，他们三个人分70%，具体他们怎么分我不知道。我一共骗了5、6单，一共有8万，自己分了2.4万。何其东这个名字邓清海在用。我工作使用的是一部白色的华为手机，后面贴了一个樱桃小丸子。 刘文叶当庭供述：陈婷的化名是到了以后好像是何盈庭给我安的，他说互联网中心有一个人叫陈婷，老板说年纪大的，有病的都不选择作为诈骗对象，我加入之前不知道是诈骗，写的是招聘话务员。 8.被告人徐银燕的供述与辩解：2018年6月20多号我联系伍金凤问她有没有工作，她说有，试用期2个月，保底工资2000元，业绩按照30%提成，我就到湖南万家丽百纳公寓2205室，伍金凤就开始教我打电话，给我拿了一张话术，我冒充中国互联网信息中心副主任刘冰和诈骗对象对话。我一共就骗了2个人。我们一共有8个人，贺先生化名刘天宇，冒充新加坡锡尔达澳门投资集团总经理助理身份；邓先生冒充新加坡锡尔达澳门投资集团总经理以互联网出现问题为由要求客户进行整改，让客户找何盈庭，何盈庭化名袁志杰，冒充做互联网络工作的公司员工和客户谈制作费用的问题，伍金凤化名张晓，冒充中国互联网络中心张主任，刘文叶化名陈婷，冒充中国互联网络中心陈主任，刘小红化名周琳琳，冒充中国互联网络中心周主任，彭鹏化名陈远明，冒充中国互联网络中心陈主任。 诈骗流程是我、刘小红、刘文叶、伍金凤、彭鹏负责扫客户，寻找诈骗对象，摸清客户情况提供给邓先生和贺先生，通过邓先生、贺先生事先虚构的新加坡锡尔达澳门投资集团总经理身份或总经理助理身份与客户签订假合同，再以互联网资源存在问题为由拒绝转账，一旦客户找何盈庭（冒充做互联网网络工作的员工）解决问题，就由何盈庭提出具体金额，对客户进行诈骗。 我一共骗了两个人，一个是杨某，前后加起来打了23000元过来，我分了6900元，第二个叫李永良，打了有12000元我分了3600元。我用来诈骗的手机是银灰色的，手机号是153××××＊226，是公司配发的，他们没有教过我怎么和别人打电话，都是让我按照话术上的说。我在做完李永良这一单发现这是诈骗。 二十七、其他书证 1.中心话术、个人信息资料、空白合同：证实被告人搜集被害人信息、准备话术单、制作空白合同的情况。 2.中国童装网互联网项目收购合同、新加坡锡尔达澳门投资集团授权函、楚雄养殖信息网络资源收购协议、河北梆子网络资源收购协议：证实被告人与被害人签订收购合同的情况。 3.关于小区监控视频的说明：证实被告人何盈庭在湖南省长沙市芙蓉区××路××公寓出入情况。 4.关于笔记本来源及证明内容的情况说明、8本笔记本：证实被告人刘小红与被害人通话时间与通话情况。 5.关于作案使用的银行卡情况说明：证实被告人诈骗时使用的银行卡的情况。 6.关于黄某2银行交易明细的情况说明：证实被害人黄某2转账信息与公安部电信案件侦办平台调取的吴某的银行流水信息相符。 7.关于公安部电信诈骗案件侦办平台的情况说明：证实被告人的银行流水由电信诈骗案件侦办平台提供电子档刻录成光盘。 8.现场勘验照片、现场方位图、平面示意图：证实被告人作案地点情况。 9.现场勘验笔录、现场图、平面示意图、现场照片：证实被害人杨某汇款地点情况。 二十八、视听资料：1.被告人何盈庭、贺淋、邓清海、彭鹏、刘小红、伍金凤、徐银燕、刘文叶讯问同步录音录像；2.吴某、向某银行卡交易明细；3.中国移动、湖南电信、湖南联通话单；4.抓捕、搜查视频；5.和平小区监控视频。 根据本案的事实和证据，针对本案被告人的辩解以及辩护人的辩护意见，本院综合评判如下： 1.关于犯罪集团的认定 被告人何盈庭、贺淋、邓清海等人，为实施电信网络诈骗犯罪而组成较为固定的犯罪组织，且该犯罪组织核心成员稳定，分工严密，实行公司化管理，有明显且相对固定的人员负责电信网络诈骗窝点的组建、人员召集、培训、管理等，符合犯罪集团的认定条件，应当认定为犯罪集团。被告人彭鹏、刘小红、伍金凤、刘文叶、徐银燕在犯罪集团中从事打电话的诈骗行为，在集团中的犯罪地位、作用、分工均固定且明确，不影响对诈骗犯罪集团性质的认定。故被告人何盈庭及其辩护人所提本案不应认定为犯罪集团的意见不能成立，本院不予支持。 2.关于首要分子的认定 犯罪集团是三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的是首要分子。在本案中，根据八名被告人的供述，可知犯罪团伙组建前期是邓清海、何盈庭、贺淋三人共同商量通过网络进行诈骗，进行了前期投资，租用作案场地湖南省长沙市芙蓉区××路××公寓××室，准备诈骗使用的电话、电话卡、银行卡、话术单、受害人信息等作案使用的工具。无论是被告人何盈庭、贺淋、邓清海三人中的哪一个具体负责租用作案场地，办理银行卡、电话卡，准备话术单、被害人信息、作案的手机，这都是三被告人共同商量讨论之后得出的结果。三被告人在被告人彭鹏、刘小红、伍金凤、徐银燕、刘文叶加入犯罪集团作为话务员后，给话务员提供诈骗使用的电话和电话卡、话术单、被害人信息，并对话务员进行相关培训指导，并由该三人给话务员发工资，在诈骗成功后负责取钱给话务员分成、发钱。本案的在案证据足以充分证实被告人何盈庭、贺淋、邓清海在该犯罪团伙中起到了组织、领导作用，应当认定为首要分子，是主犯，依法应当按照集团所犯的全部罪行处罚。作为话务员的被告人彭鹏、刘小红、伍金凤、徐银燕、刘文叶在犯罪集团中既无决策能力、亦未对犯罪集团的犯罪活动起到组织、指挥作用，在犯罪集团中所起作用相对较小，该五被告人均属从犯，对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。故被告人何盈庭、贺淋、邓清海及其辩护人提出三被告人在犯罪集团中不起主要作用，不是首要分子的意见，本院不予支持。 3.关于被告人犯罪数额的认定问题 （1）被告人何盈庭、贺淋、邓清海犯罪数额认定，三被告人系组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。故被告人及辩护人提出只对参与的犯罪事实承担责任的观点，本院不予支持。 （2）被害人黄某2被骗金额认定，被害人黄某2遭受损失的情况有被害人的陈述、公安部电信诈骗案件侦办平台提供的吴某的银行流水记录电子档相互印证，能够证实黄某2中国邮政储蓄银行卡号6217××××3510于2018年6月28日、6月29日、7月6日、7月19日、7月20日、7月26日、8月6日、8月7日向开户名为吴某中国邮政储蓄银行卡号6217××××1455分别汇入6000元、6000元、7000元、2000元、7000元、1000元、1000元、3000元、3000元，共计36000元。故被告人邓清海的辩护人提出黄某2被骗金额认定证据不足的意见，本院不予支持。 （3）被害人费某、黄某1、戴某被骗金额认定 被害人费某被骗金额认定：有被害人费某的陈述，通过尾号为0634的工商银行卡转款23000元；吴某银行账号为6217××××1455的邮政银行卡的交易明细，有尾号为0634的银行卡于2018年6月12日转账给吴某23000元；从公安部电信诈骗案件侦办平台调取的吴某6月的银行流水电子档，能够相互印证被害人费某被骗金额23000元。 被害人黄某1被骗金额认定：有被害人黄某1的陈述，向吴某的银行账号为6217××××1455的银行卡汇款110580元；黄某1银行账号为6217××××3085的邮政银行卡的交易明细，于2018年6月1日、6月3日向吴某的银行账号为6217××××1455的银行卡分别汇款13200元、20000元以及黄某1向吴某的银行账号为6217××××1455的银行卡转账记录手机截图，于2018年6月6日、6月25日、7月2日、8月9日、8月13日、9月5日分别向吴某的银行账号为6217××××1455的银行卡转账5400元、9990元、2000元、9990元、30000元、19000元、1000元；吴某的银行账号为6217××××1455的银行流水和从公安部电信诈骗案件侦办平台调取的吴某银行流水电子档，能够相互印证被害人黄某1被骗金额110580元。 被害人戴某被骗金额认定：有证人茆某陈述，茆某帮戴某于2018年6月8日、6月22日给户名为吴某卡号为6217××××1455的银行卡分别汇款23000元、50000元；有茆某提供的汇款凭证复印件，于2018年6月8日、6月22日分别在邮政储蓄银行滨海县支行、滨海县城东营业所向吴某的银行账号为6217××××1455的银行卡汇款23000元、50000元；吴某的银行账号为6217××××1455的银行流水2018年6月8日、6月22日有从滨海县支行、滨海县城东营业所汇款两笔款项23000元、50000元和从公安部电信诈骗案件侦办平台调取的吴某银行流水电子档，能够相互印证被害人戴某被骗金额73000元。 综上，被告人贺淋辩护人提出该三起事实中费某被骗23000元不应计算、黄某1被骗只能认定金额为33200元、戴某被骗没有转账记录，没有交易相对方的姓名及帐号，被骗金额不能认定的观点，本院不予支持。 4.关于被告人贺淋是否属累犯？有广东省东莞市人民法院刑事判决书和刑满释放证明书证实贺淋的前科情况，现无证据表明刑满释放证明书的取证行为违反法律规定，故对被告人贺淋辩护人就此提出的异议，本院不予支持。 5.关于被告人何盈庭是否属坦白？被告人何盈庭在被抓获归案后和庭审中的供述仅仅是供述了他们犯罪团伙的犯罪事实，但是对他自己在整个诈骗犯罪集团中所起作用，所犯罪行并没有如实供述，不应认定为坦白。 本院认为，被告人何盈庭、贺淋、邓清海、彭鹏、刘小红、伍金凤、徐银燕、刘文叶以非法占有为目的，结伙采用虚构事实的手段，骗取他人财物，其中被告人何盈庭、贺淋、邓清海参与作案12次，犯罪金额为672380元，属数额特别巨大；被告人彭鹏参与作案1次，犯罪金额为199000元、被告人刘小红参与作案4次，犯罪金额为192800元、被告人伍金凤参与作案4次，犯罪金额为196580元，均属数额巨大；被告人刘文叶参与作案1次，犯罪金额为23000元、被告人徐银燕参与作案1次，犯罪金额为23000元，均属数额较大。八被告人的行为均已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立，本院予以采纳。八被告人为共同实施诈骗犯罪而组成较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 被告人何盈庭、贺淋、邓清海在犯罪集团中起组织领导作用，对于组织领导集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。被告人彭鹏、刘小红、伍金凤、徐银燕、刘文叶在共同犯罪中起次要或者辅助作用，属从犯，对于从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚。被告人贺淋在前刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚；被告人贺淋在犯罪以后主动投案，如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人邓清海、彭鹏、刘小红、伍金凤、徐银燕、刘文叶到案后如实供述犯罪事实，可以从轻处罚；被告人邓清海、贺淋、彭鹏、刘小红、伍金凤、徐银燕、刘文叶自愿如实供述自己的罪行，承认公诉机关指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以依法从宽处罚。被告人彭鹏、刘小红、伍金凤、徐银燕、刘文叶积极退赔部分违法所得款，可酌情从轻处罚。八名被告人在国家严厉打击电信网络犯罪的情况下，利用网络技术在全国范围内向不特定人员实施犯罪行为，该行为的社会危害性及主观恶性较大，对被告人不宜宣告缓刑，故辩护人请求对被告人适用缓刑的意见，本院不予支持。据此，本院依照被告人何盈庭、贺淋、邓清海、彭鹏、刘小红、伍金凤、徐银燕、刘文叶犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条第一款、第二款、第三款、第二十七条、第六十五条、第六十七条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人何盈庭犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年零十个月；并处罚金人民币五万元，限本判决生效后十日内缴纳（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月1日起至2031年9月30日止）。 二、被告人贺淋犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年零九个月；并处罚金人民币五万元，限本判决生效后十日内缴纳（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月4日起至2030年9月3日止）。 三、被告人邓清海犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年零九个月；并处罚金人民币五万元，限本判决生效后十日内缴纳（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月1日起至2030年8月31日止）。 四、被告人彭鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零四个月；并处罚金人民币二万元，限本判决生效后十日内缴纳（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月1日起至2022年3月31日止）。 五、被告人刘小红犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零四个月；并处罚金人民币二万元，限本判决生效后十日内缴纳（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月1日起至2022年3月31日止）。 六、被告人伍金凤犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零四个月；并处罚金人民币二万元，限本判决生效后十日内缴纳（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月1日起至2022年3月31日止）。 七、被告人徐银燕犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零三个月；并处罚金人民币五千元，限本判决生效后十日内缴纳（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月1日起至2020年2月29日止）。 八、被告人刘文叶犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零三个月；并处罚金人民币五千元,扣除一千一百零一元，还应缴纳三千八百九十九元，限本判决生效后十日内缴纳（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月1日起至2020年2月29日止）。 九、扣押的三枚刻有深圳市中科研拓科技有限公司（财物、公章、合同章）字样的圆形印章、两枚枚刻有新加坡锡尔达（澳门）投资集团字样的方形印章、户名为吴某，卡号为6217××××1455的邮政储蓄银行卡一张、户名为龙某，卡号为6222××××9449的中国工商银行卡一张、五部号码分别为131××××5050、153××××6952、×××28、×××59、×××07的ＭＥＩＺＵ手机、一部号码为137××××4528的ＳａｎＣｕｐ手机、两部号码分别为147××××5094、150××××4764的ＮＯＫＩＡ手机、一部号码为153××××9067的手机、一部号码为173××××7951的ＨＵＡＷＥＩ手机，由扣押机关予以没收。 十、将公安机关移送的扣押现金、退赃款以及审理阶段被告人的退赃款共计人民币十九万二千零七十五元（已减扣押被告人刘文叶多退的1101元）发还给被害人费某人民币六千八百零三元，被害人黄某1人民币三万二千七百零八元，被害人罗某2人民币二万二千一百二十五元，被害人戴某人民币二万一千五百九十二元，被害人钟某人民币五万八千八百六十元，被害人刘某人民币一万一千二百四十元，被害人黄某2人民币一万零六百四十八元，被害人宗某人民币六千八百零三元，被害人李某1人民币七千九百八十六元，被害人张某人民币六千五百零七元，被害人李某2人民币六千八百零三元。 十一、责令被告人何盈庭、贺淋、邓清海、刘小红退赔违法所得人民币十三万二千八百元；责令被告人何盈庭、贺淋、邓清海、伍金凤退赔违法所得人民币十三万六千七百八十元；责令被告人何盈庭、贺淋、邓清海、彭鹏退赔违法所得人民币十三万四千九百六十四元；责令被告人何盈庭、贺淋、邓清海、徐银燕退赔违法所得人民币一万五千九百九十三元；责令被告人何盈庭、贺淋、邓清海退赔违法所得人民币三万六千七百六十八元。发还给被害人费某人民币一万六千一百九十七元、被害人黄某1人民币七万七千八百七十二元、被害人罗某2人民币五万二千六百七十五元、被害人戴某人民币五万一千四百零八元、被害人钟某人民币十四万零一百四十元、被害人刘某人民币二万六千七百六十元、被害人黄某2人民币二万五千三百五十二元、被害人宗某人民币一万六千一百九十七元、被害人李某1人民币一万九千零十四元、被害人张某一万五千四百九十三元、被害人李某2一万六千一百九十七元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省绵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  谢春名 审 判 员  杨跃兰 人民陪审员  贺 斌 二〇一九年十二月十八日 法官 助理  颜萨郦 书 记 员  徐 凤 附：适用法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。