山东省菏泽市定陶区人民法院刑 事 判 决 书（2019）鲁1703刑初261号公诉机关山东省菏泽市定陶区人民检察院。被告人曹广东，男，1990年7月3日出生于山东省曹县，汉族，初中文化程度，农民，住曹县。因犯寻衅滋事罪，于2015年4月17日被本院判处有期徒刑六个月，2015年10月19日刑满释放。因涉嫌敲诈勒索罪，于2018年9月5日被菏泽市公安局定陶分局指定居所监视居住，同年9月7日被刑事拘留，同年10月14日被执行逮捕。现羁押于定陶区看守所。辩护人徐紫凯，山东都君律师事务所律师。菏泽市定陶区人民检察院以菏定检公刑诉〔2019〕242号起诉书指控被告人曹广东犯敲诈勒索罪、诈骗罪，于2019年6月24日向本院提起公诉。本院遵照山东省菏泽市中级人民法院（2019）鲁17刑辖60号指定管辖决定书，于2019年7月1日立案受理。依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。菏泽市定陶区人民检察院指派检察员刘正威出庭支持公诉，被告人曹广东及其辩护人徐紫凯到庭参加诉讼。期间，经山东省菏泽市中级人民法院批准延长审理期限三个月。现已审理终结。菏泽市定陶区人民检察院指控：（一）敲诈勒索罪2016年5月至2017年12月，在菏泽市牡丹区，被告人曹广东以非法占有为目的，采取殴打、恐吓等方式，迫使被害人李某1、孙某1、董某1抵押个人车辆，被告人曹广东索取抵押所得共计人民币288600元（以下币种均为人民币）。1.2016年5月，被告人曹广东采取殴打、恐吓方式，迫使被害人李某1将其鲁Ｒ×××**号本田牌轿车向田某1抵押，抵押所得95000元由被告人曹广东索取据为己有。2.2017年6月，被告人曹广东采取殴打、恐吓方式，迫使被害人董某1将其鲁Ｒ×××**号起亚牌轿车登记证书向微贷公司抵押，抵押所得45000元由被告人曹广东索取据为己有。3.2017年6月，被告人曹广东采取殴打、恐吓方式，迫使被害人孙某1将其鲁Ｒ×××**号起亚牌轿车登记证书向微贷公司抵押，抵押所得40000元由被告人曹广东索取据为己有。4.2017年7月，被告人曹广东采取殴打、恐吓方式，迫使被害人孙某1将其鲁Ｒ×××**号起亚牌小型轿车向“九鼎典当”抵押，抵押所得33200元由被告人曹广东索取据为己有。5.2017年9月，被告人曹广东采取殴打、恐吓方式，迫使被害人董某1将其鲁Ｒ×××**号起亚牌轿车向张某2兴抵押，抵押所得40000元由被告人曹广东索取据为己有。6.2017年12月，被告人曹广东采取殴打、恐吓方式，迫使被害人孙某1将其鲁Ｒ×××**号起亚牌轿车向葛某抵押，抵押所得38400元，其中35400元由被告人曹广东索取据为己有。（二）诈骗罪2017年9月至2018年1月，在菏泽市牡丹区，被告人曹广东贷款购买车辆后，隐瞒真相，骗取被害人董某1、曹某1法同意后将车辆登记在被害人名下，后以非法占有为目的，将车辆或车辆登记证书向他人抵押，将其个人债务186000元由被害人承担。1.2017年9月至11月，被告人曹广东贷款购买鲁R1A3**号宝马牌越野车一辆后，隐瞒真相，骗取被害人董某1同意将车辆登记在被害人名下，后以非法占有为目的，将车辆登记证书向担保公司抵押、将车辆向张某2兴抵押，被告人曹广东将其债务86000元转移给被害人董某1承担。2.2017年10月至2018年1月，被告人曹广东贷款购买鲁Ｑ×××**号宝马牌轿车一辆后，隐瞒真相，骗取被害人曹某1法同意后将车辆登记在被害人名下，后以非法占有为目的，将车辆分别向秦某、张某2兴抵押，被告人曹广东将其债务100000元转移给被害人曹某1法承担。公诉机关指控上述事实向法庭提交了书证、辨认笔录、证人证言、被害人陈述及被告人供述与辩解等证据予以证明。公诉机关认为，被告人曹广东以非法占有为目的，多次采取暴力、威胁手段，迫使他人抵押个人财产并索取抵押所得钱款，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之规定；以非法占有为目的，隐瞒真相，转移个人债务，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以敲诈勒索罪、诈骗罪追究其刑事责任。被告人曹广东在刑罚执行完毕后，五年再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，根据《中华人民共和国》第六十五条之规定，应当对其从重处罚。请依法判处。被告人曹广东对指控的犯罪事实及罪名均有异议，辩解关于敲诈勒索第二起，不是他让董某1去的，与他没关系；第三起、第四起，是孙某1主动找的他，他没采取恐吓、殴打的方式，也没有骗孙某1；第五起，是董某1开车去他家，钱是他用了，他没有打骂、威胁董某1；第六起，是孙某1找的他，他去联系的人，他没打骂孙某1，钱他没用，孙某1用于发工资了。关于诈骗第一起，他没在现场，也不知情；第二起，车是他从秦某手里接过来的，车款已经给清了，他没有直接从曹某1法手里接车，与曹某1法无关。对第一起认罪认罚。被告人曹广东的辩护人提出以下辩护意见：1.关于敲诈勒索罪第二、三、四、五、六起未达到“事实清楚、证据确实充分”的要求，在金额方面曹广东已经返还7至9万元，剩余款项也和被害人李某2、董某1共同花销；2.关于诈骗。第一起被告人曹广东以董某1名义购买车辆，没有隐瞒和虚构事实，董某1没有出钱，也没有损失；第二起被告人曹广东以曹某1法名义购买车辆，没有隐瞒和虚构事实，不构成诈骗罪。经审理查明：一、敲诈勒索的事实（一）关于敲诈勒索被害人李某1的事实2016年5月，被告人曹广东采取殴打、恐吓方式，迫使被害人李某1将其鲁Ｒ×××**号本田牌轿车向田某1抵押，所得95000元由被告人曹广东索取据为己有。另查明，案发后，侦查机关已将鲁Ｒ×××**号本田牌轿车发还被害人李某1。被告人曹广东因本案于2018年9月5日至9月6日被指定居所监视居住，应折抵刑期1日。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证明：（一）书证1.李某1提供短信截图证明，被告人曹广东恐吓李某1抵押车辆的短信内容。2.李某1歌诗图轿车信息、完税、购车发票、保险、POS签购单等资料证明，李某1的鲁Ｒ×××**歌诗图车辆信息及购置情况。3.田某1名下银行账户交易明细证明，2016年5月4日、5月5日，田某1从其银行卡中13次取款共计65000元，支付李某1车辆抵押款。4.李某1本田歌诗图轿车图片、扣押及返还清单证明，2018年10月22日定陶县公安局将鲁Ｒ×××**扣押。后于次日将车辆及行驶证、车钥匙发还李某1。（二）鉴定意见菏泽市定陶区价格认证中心价格结论书证明，经认定，鲁Ｒ×××**车辆于2016年5月市场中等价格为165000元。（三）证人证言1.证人李某3证言证明，2016年5月1日下午，他去干活，经过村北头水闸时，看到李某1和两名陌生男子发生争执，吵得很凶，嘴里说着车的事，用手相互推搡，然后他就离开了。2.证人吴某证言证明，2016年5月1日下午三四点，她从村北头经过水闸时，看见有个男的对着李某6骂，还用手、脚打李某6。期间那个男的还用砖头往李某6身上砸，她就去地里干活了。3.证人李某4证言内容与上述两证人基本一致。4.证人张某1证言证明，2016年5月，曹广东给他打电话说急用10万元，他说没有。他就给“田某2”打电话，“田某2”说得用实物抵押。又过了两三天，曹广东给他打电话，说找了一辆歌诗图车抵押，“田某2”说行，然后田某2让他们去菏泽儿童公园见面。曹广东和李某1、曹某2开来两辆车，一辆是歌诗图、一辆江淮。“田某2”看了看歌诗图，说最多给8万元，曹广东让他再跟“田某2”说说，他就说可以把推土机押“田某2”那里，让“田某2”给曹广东10万元，“田某2”同意了。当天“田某2”在工商银行取了7万元，曹广东拿了钱就走了。第二天，“田某2”在办公室又给了曹广东25000元，扣了一个月的利息。5.证人田某1证言证明，2016年5月，张某1给他打电话说其兄弟曹广东急用钱，看他能不能借点，还说让曹广东给点利息，他问有东西抵押吗，张某1说有一辆本田歌诗图可以抵押，他同意了。他们在菏泽市儿童公园见的面，他看了看车，还有车主的身份证和行车证，又查了一下违章。他给张某1说车违章太多，分期还没还完，他只能给8万元，张某1说8万元太少，不够用，张某1说不行把推土机抵押他那里，等曹广东有钱后再把推土机开走，他同意了。把车主的身份证复印一下，与车主签了一份抵押合同、一张欠条、一份车辆买卖合同。签完他就到中华路工商银行取了七万给车主。第二天，张某1和曹广东来找他，他又取了3万元，给了曹广东25000元，扣了5000元的利息。说好每月利息5000元，曹广东给了第二个月利息就没再给他利息，他又给李某1打电话也打不通。2016年11月份，他通过黄河路二手车市场把歌诗图车卖出去了。他后来才知道歌诗图车是曹广东强迫车主李某1抵押给他，知道车存在问题就赶紧将车送达定陶刑警大队，之后他将起诉曹广东。6.证人曹某2证言证明，他是曹广东的堂兄弟。李某1给他打电话说曹广东要抵押车，想让他给曹广东说说，别抵押李某1的车，曹广东不听，还要去找李某1，他怕出事，就去了曹广东家。他们一块又去了李某1家北面地里，曹广东给李某1打电话，李某1过来后，曹广东就说要抵押李某1的车，李某1不同意，曹广东就急了，开始骂李某1，骂着骂着就要打李某1，和李某1厮打到一起，他把曹广东拉开了。曹广东从地上捡了一块砖要砸李某1，他赶紧把砖扒掉。曹广东还是说要抵押李某1的车，李某1可能害怕曹广东再闹事，没再说同意，也没说不同意。曹广东就说去其KTV再说说，他们就回去了。到了KTV，曹广东说要抵押李某1的车，李某1还是不同意，后来好像曹广东把李某1的车钥匙夺了过来，说要去菏泽抵押车，让他跟着去。下午5点，他们到菏泽市青年路附近，张某1来后，一个叫“田某2”的人过来了，“田某2”看了看车，把车主的身份证和行车证复印了，签了合同。“田某2”在取款机取了7万元给了曹广东。后来李某1给他打过几次电话，让他问问曹广东能不能把车赎回来。7.证人韩某证言证明，2016年8月的一天，于某给他打电话说有一辆抵押车，到期了没赎车，让他找个头卖了。他有个朋友在潍坊干抵押车，他把朋友的电话给了于某的哥哥姓田，其他他没有参与。前段时间于某的哥哥又给他打电话说想找回那辆车，车转了几次手，他不知道车在什么地方。（四）被害人陈述被害人李某1陈述证明，2016年5月1日中午，曹广东给他打电话说让他弄十万元，曹广东和前妻挣孩子抚养权急需钱，他说没有钱。曹广东又提出用他的本田歌诗图车抵押借款，他没同意。后曹广东说来他家面谈，他怕在他家闹，他躲到后院的一个房间，曹广东没找到他就走了。后曹广东一直给他打电话，还发短信威胁他。后他给曹某4打电话，让曹某4劝劝曹广东。15时许，他们约好在村北面水闸旁见面。见面后曹广东就给他要身份证，他没给，曹广东就骂他，边骂边往他村里走，准备去他村里闹，他担心影响不好，就去抱曹广东，曹广东挣开后从地上捡了一块砖头要砸他，被曹某4拦住了，把砖头夺下来。接着曹广东就朝他肚子和腿上踹了几脚，又被曹某4抱住了，没再打他，骂了约一个小时，他就求曹广东别骂了，一会去找曹广东，曹广东就离开了。16时41分许，曹广东又给他发短信威胁他，他害怕曹广东到家里闹事，就给曹某4打电话一起去找曹广东，他开着本田歌诗图车。见面后，曹广东就给他要车钥匙，他没给，就强行从他手里抢夺过去了，他就要报警，曹广东说报警也没用，然后开着他的车就走，曹某4开着其江淮车拉着他就在后面追，一直追到菏泽青年湖南边一个小桥北头，曹广东将车停下。曹广东对他说别多说话，让他多想想自己的孩子。过了几分钟，曹广东让他去签车辆转让协议，并签了一张7万元的借条，复印了身份证，把车和钥匙给了对方。车辆转让协议上写的是10万元，限期是三个月，钱他没拿到，后来听曹某4说7万元现金给曹广东了。2016年8月2日，姓田的给他打电话让他还10万元，他给姓田的说钱不是他拿的，并且已经报警了。（五）被告人供述被告人曹广东供述，2016年四五月份，因为他欠别人钱，催债催得紧，他就想把李某1的车抵押出去。当天上午10时许，他给李某1打电话说其离婚了，想弄点钱把孩子的抚养权要回来，把李某1的车抵押出去，李某1不同意，让他自己想办法。下午，他给李某1打电话说去其家里，李某1不让他去，就约定在李某1家后面的地里见面。他堂兄弟曹某2和李某1也认识，他就给曹某2打电话。他和李某1见面后还是说车的事，让李某1帮帮他，他不同意，他就急了，开始骂李某1，李某1也骂他，他们骂了一会，他就动手打李某1，推了李某1两下，被曹某2拉开了。他又踢了两脚，在地上捡了块砖头要砸李某1，被曹某2扒掉了。李某1说一会去KTV说。他在KTV等了半个多小时，李某1没来，打电话也不接，他就李某1发了两个信息，内容是：“你不让我好过我也不让你好过，我没有孩子也不让你有孩子”。过了半个小时，李某1来了，还是说让李某1把车抵押出去，帮忙弄点钱，李某1还是不同意，他又给李某1说了几句难听的话，最后李某1同意了。后来他和李某1、曹某2在田某2那里签了车辆抵押协议，借款10万元。当天田某2在ATM机上取了7万元。第二天给了他两万五千元，扣了5000元的利息。95000元给他了，他自己用了。他还了三期之后就没再还，他当时没钱，想着车是李某1的，是李某1签的合同，他不还，李某1还。（二）关于敲诈勒索被害人董某1的事实1.2017年6月，被告人曹广东采取殴打、恐吓方式，迫使被害人董某1将其鲁Ｒ×××**号起亚牌轿车登记证书向微贷公司抵押，所得45000元由被告人曹广东索取据为己有。后经被害人董某1催要，被告人曹广东给被害人董某13000元。2.2017年9月，被告人曹广东再次采取殴打、恐吓方式，迫使被害人董某1将其鲁Ｒ×××**号起亚牌轿车向张某2兴抵押，所得40000元由被告人曹广东索取据为己有。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证明：（一）书证1.鲁Ｒ×××**号起亚牌小型轿车行驶证及车辆信息、购置等资料证明，鲁Ｒ×××**号起亚牌机动车所有人为董某1。2.董某1在微贷网千微（杭州）科技有限公司菏泽分公司办理抵押贷款相关资料证明，董某1在微贷网办理贷款时签订相关手续，包括二手车交易协议书、借款协议、借条等，2017年6月15日借款48000元。3.董某16228481839014397871农行交易明细证明，2017年6月15日董某1账户收到转存44998元，同日支出45000元。4.借条、收条、车辆抵押借款协议证明，2017年10月8日董某1以鲁Ｒ×××**车辆抵押，借款40000元。5.张某26212261609012036684账户明细证明，2017年9月9日张某2账户向某1锋转账40000元。6.董某1姐姐向某1锋微信转账截图、董某1向张某2兴微信转账截图证明，2018年6月20日，董某1姐姐向某1锋分别转账4000元、5000元，董某1转给张某2兴9000元。7.张某2兴朋友微信转账给曹广东记录证明，2017年10月18日张某2兴朋友转给曹广东10000元。（二）证人证言1.证人张某2兴证言证明，2017年，曹广东将董某1的东风悦达起亚K3轿车抵押给他，从他那里借了4万元。他通过建设银行转给曹广东提供的账户4万元，是董某1的账户。张某2代替他办理的抵押协议。董某1签了一个4万元的欠条，借款时间是一个月。过了一个月之后，他就多次催曹广东还钱，曹广东说没钱，他就给车主董某1打电话，让董某1把钱交上把车开走。2018年六七月份，董某1和其姐姐、姐夫在张湾与他见面，给了他31000元现金，又通过微信转给他9000元。2.证人张某2证言证明，2017年9月，张某2兴给他打电话说有个伙计的一辆白色东风悦达起亚K3要抵押，其在菏泽过不去，让他过去看看车，然后签抵押合同，张某2兴说已经拟好了合同。他过去后，看到一辆悦达起亚K3停着，坐着一个白白、瘦瘦的男子，他们聊了几句就签了合同。签完合同，他就将K3轿车开到他亲戚家院子里。3.证人董某2证言证明，她弟弟董某1有一辆白色鲁Ｒ×××**悦达轿车，被抵押到了，后来他给董某1四万元，将钱给张某2兴了。其中31000元是给董某1的现金，微信转账9000元。4.证人孙某1证言证实，第一次，是他和陈某、董某1、曹广东去的，曹广东逼着董某1去抵押大本贷款的，一开始董某1不同意，曹广东好像打了董某1一巴掌。他们到了菏泽“微贷”公司，曹广东把他和陈某赶下去。后来他听董某1说贷了4.8万元，去掉手续费给了四万五千元。然后曹广东带着董某1把钱取出来了，把钱给曹广东了。第二次，曹广东给董某1打电话，董某1来后说抵押车的事，董某1不同意。曹广东把董某1拉到一边，对董某1拳打脚踢。过了一会，董某1就同意了，然后把车辆抵押给张某2兴，借了4万元。5.证人陈某证言证明，2017年六七月份，曹广东开着董某1的车拉着他和孙某1、董某1去菏泽，曹广东说急用钱，让董某1把车大本抵押出去，董某1不是很愿意，曹广东就骂董某1，打了董某1一巴掌，董某1没有同意，后来曹广东让他给董某1做担保。他害怕曹广东，就给董某1做担保，抵押了4.8万元，给了4.5万元。后来董某1在农业银行取出4.5万元给曹广东了。后来他帮董某1还了一万元。2017年八九月份，曹广东给董某1打电话，董某1开着白色起亚K3来后，曹广东就说用董某1的车抵押，董某1不同意，曹广东就把董某1拉到一边，对董某1拳打脚踢，还不停地骂董某1。后来董某1就同意了，把车抵押给张某2兴派来的一个人，抵押了4万元，钱让曹广东拿走了。（三）被害人陈述被害人董某1陈述证明，2016年2月，他父亲给他买了一辆白色起亚K3轿车，车牌号鲁Ｒ×××**，全款10万元。2017年6月15日上午，他开车带着曹广东、陈某来到菏泽公园大厦，进了一间办公室，一个叫胡某的男子接待了他们，他才了解到是微贷（杭州）金融服务有限公司在菏泽的办公地点。胡某先查询了他的个人征信，审查了他的身份信息和车辆信息，然后找人对他的车进行评估，贷款金额定到4.8万元。曹广东安排他办理了抵押贷款手续，让他在抵押借款合同等文件上签字，借款4.8万元，自2017年6月15日至2019年6月14日，约定每月还款2920元，本息共计70080元。下午，贷款公司给他车上安装了GPS定位设备，往他农行卡里转存44998元。曹广东开车拉着他和陈某去了一家农业银行，他在柜台取出来45000元交给了曹广东。2017年7月14日之前，他多次向曹广东摧还第一个月的钱，曹广东给了他3000元，他把钱存到还款账户了。到了8月份，曹广东说没钱，让他先还着。2017年8月至今他还了10个月借款共计29200元。后来一天上午曹广东开车带他出去，在车上曹广东说急用钱，让他把车再抵押一次，他不同意。曹广东停下车，让他下车，对他吼，还骂他，他还了一句。接着朝他背上打了两巴掌，并朝他胸口狠狠捶了一拳。曹广东还说他不抵押，曹广东就不还微贷的钱，也不让他好好过。2017年9月9日中午吃完饭，曹广东开车带着他和陈某去了。过来一名二十六七岁的男子，曹广东带着他上了那个男子的车，在车上曹广东让他签了一张借条、收条、车辆抵押借款协议，那个男子给了曹广东一笔现金。借条写的是借款4万元，承诺2017年10月8日钱归还本金，以他的鲁Ｒ×××**做抵押。车辆抵押后，张某2兴给他联系拿钱赎车，他说没钱。（四）被告人供述被告人曹广东供述，他哄着孙某1干抵押车生意时，陈某也在场，他就问陈某愿不愿意干，陈某说没钱。后来陈恩玎拿着董某1的车辆大本来找他，说要把董某1的大本抵押出去跟他干抵押生意，董某1也同意。他和孙某1、董某1、陈某一起去菏泽微贷公司用大本抵押了48000元，扣了利息及手续，打到董某1卡上45000元。取出来后，陈某给了他40000元现金，他还给陈某6000元。2017年，他急用钱，想用董某1的悦达起亚K3抵押弄点钱，董某1不同意，他给董某1说过两天就给他，哄着董某1同意了。他带着董某1来到，张某2兴的伙计看完车，签了协议。4万元是张某2兴伙计通过手机转到董某1的银行卡上，董某1通过微信转给他2万元，董某1又转给陈某2万元，陈某把2万元转给他了。（三）关于敲诈勒索被害人孙某1的事实1.2017年6月，被告人曹广东采取殴打、恐吓方式，迫使被害人孙某1将其鲁Ｒ×××**号起亚牌轿车登记证书向微贷公司抵押，所得40000元由被告人曹广东索取据为己有。2.2017年7月，被告人曹广东又采取殴打、恐吓方式，迫使被害人孙某1将其鲁Ｒ×××**号起亚牌小型轿车向“九鼎典当”抵押，所得33200元由被告人曹广东索取据为己有。后经被害人孙某1催要，被告人曹广东给被害人孙某19000元。3.2017年12月，被告人曹广东再次采取殴打、恐吓方式，迫使被害人孙某1将其鲁Ｒ×××**号起亚牌轿车向葛某抵押，所得38400元，其中35400元由被告人曹广东索取据为己有。后经被害人孙某1催要，被告人曹广东给被害人孙某12000元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：（一）书证1.鲁Ｒ×××**轿车起亚牌轿车信息、购置发票等证明，鲁Ｒ×××**轿车机动车所有人为孙某1，于2016年12月27日购置。2.孙某1签订抵押车辆材料证明，2017年6月9日，孙某1签订二手车交易协议书、汽车抵押合同及逾期变卖委托书，将鲁Ｒ×××**轿车抵押给微贷公司，借款47000元，借款期限二十四个月。3.孙某1向曹广东微信转账记录证明，2017年6月9日孙某1通过微信分四次向曹广东转账共计40000元。4.机动车质押借款合同、收条、借条等证明，2017年7月23日，孙某1签订机动车质押借款合同、借款借据、委托书、收条，以鲁Ｒ×××**轿车质押借取35000元。5.杨某2转账给王某的汇款明细证明，2017年7月23日，定陶抵押车行老板杨某2向曹广东提供的王某账户转款33200元。6.孙某1向杨某2微信转账记录证明，2017年8月27日孙某1向定陶抵押车行老板杨某2转款9000元。7.范某向某2微信转账、6228451830053279217记录证明，2017年12月26日，范某向某2微信转账3000元。8.曹县人民法院（2018）鲁1721民初2258号民事判决书证明，2017年12月26日，因孙某1向范某借款4万元，后范某将孙某1起诉至法院，法院判令孙某1返还范某4万元。9.曹广东向某2的微信转账记录证明，曹广东分别于2017年6月22日向某2转账400元、2017年7月8日转账2900元。（二）证人证言1.证人董某3证言证明，2017年六七月份，孙某1给他打电话说让他去一趟。孙某1开车接着他去找曹广东，到曹县补了车辆的“大本”，然后去了菏泽一家金融抵押孙某1K2车的大本。孙某1不想办了，想回家，曹广东说不能走，孙某1非得走，曹广东向某2屁股上踹了两三脚，抓住孙某1的膀子不让走，K2车被曹广东开走了。第二天，曹广东接着他们到菏泽一个微贷公司抵押了孙某1车的大本，抵押了大概4万元，钱转到了孙某1银行卡上。后来听孙某1说4万元又转给曹广东了。2.证人孙某2证言证明，他是孙某1的父亲。2017年七八月份，他有一段时间没看到孙某1的K2轿车，就问孙某1，孙某1说车被抵押到定陶了。第二天，他和孙某1、孙某3去赎车，交了35000元，又交了5000元违约金。赎回来一段时间后，又发现车没了，孙某1告诉他又被抵押贷款了，他很生气，不想再赎了。后来抵押车的人给他打电话，让他还款，说是每月2800元，孙某1已还了两个月。后来一个叫范某的人来了几次说赎车的事。后来知道钱被曹广东花了。3.证人孙某3证言证明，2017年七八月份，他和哥哥孙某2一起去定陶为孙某1赎车，交了35000元，又交了5000元违约金。车赎回来一段时间，又被抵押了，后有人到孙某1家说车的事，让拿钱赎车。4.证人杨某1证言证明，他和杨某2在定陶南关开了一家“九鼎典当”抵押车行。2017年六七月份，曹广东给他打电话说，有个朋友家里需要四万元，把车放他那里。后来曹广东带个小孩开了一辆白色的K2起亚轿车到他车行，让他贷款，说是用一个月，他答应了。孙某1把车的行驶证和身份证复印件给他，并将车钥匙放他那里。车辆抵押了35000元，扣除一个月利息等费用，将三万多元通过手机转给曹广东提供的王某静的银行卡上了。抵押车时孙某1不怎么说话，看着比较害怕曹广东。5.证人杨某2证言证明，其证言内容与杨某1基本一致。当时用车抵押35000元，扣除手续费后剩下33200元，孙某1说没卡，先转到王某卡上了。孙某1抵押车一个多月后，孙某1带着两三个男子去赎车，一共给了4万元，其中9000元是通过微信或者支付宝转给他的。6.证人范某证言证明，2017年9月份，张某3给他打电话说，曹广东有个朋友需要用4万元钱，用一个月，还说把孙某1的车抵押他那里。又过了两三天，张某3带着曹广东、孙某1还有两个小孩来找他，他又找了个朋友葛某。接着他朋友就让孙某1打一张欠条，扣了1600元利息，给孙某135400元现金，他又用微信转给孙某13000元。曹广东通过微信转给他1600元利息，剩下都没还。车被葛某的儿子开了两天，葛某说车被偷了。他打电话问张某3，张某3说孙某1的车在菏泽微贷网抵押大本了，让菏泽微贷网的人开走了。他没办法，就去曹县魏湾法庭起诉了，法院判处孙某1把4万元还给他。2018年9月4日17时许，他在韩集镇上碰见孙某1，孙某1说钱让曹广东用了。7.证人葛某证言证明，2017年9月，范某给她打电话说朋友用4万元，她凑了35400元。过了两天范某去她家拿钱，指着孙某1说，是孙某1用钱，接着让孙某1打条。扣除当月利息1600元，她拿了35400元。又过了一个多月，她问范某怎么不还钱，范某说孙某1没有钱。后车被她儿子放在楼下没有了，他打电话问范某，孙某1说应该是被以前的抵押公司拖走了。8.证人张某3证言证明，2017年9月份，曹广东给他打电话说有个朋友需要用4万元，有个K2轿车，可以抵押，他就给范某打电话。后来范某给他说钱是从葛某那里借的，35400元现金，扣除了当月利息1600元，然后范某又通过微信转给孙某13000元。打了一个借条，借到现金40000元。签完合同一两个月，葛某给他和范某联系说车找不到了，就报警了。才知道车已经被抵押到微贷公司了。9.证人王某证言证明，她和曹广东没领结婚证。她的62×××73农业银行卡一直是曹广东拿着，卡的密码曹广东知道。2017年7月23日银行卡转账情况她不知道。10.证人董某1证言证明，曹广东逼着孙某1抵押了一次K2轿车的“大本”，抵押了两次车辆。抵押“大本”时的具体情况他不清楚，两次抵押K2轿车时他都在场。第一次孙某1开着车带着他和陈某到定陶南关一个卖二手车的地方，见到曹广东。曹广东说用钱，让孙某1将车抵押了，孙某1一直不同意，曹广东说了很多次。后来曹广东恼了，骂孙某1，还往孙某1脸上打了几下，孙某1吓得不敢动了，孙某1说了句管，曹广东就没再打。逼着孙某1将车抵押了3.5万元，扣除手续费抵押了三万多元。他和陈某、孙某1都没带银行卡，曹广东说把钱打到别人卡上吧。第二次，曹广东到孙某1服装厂找孙某1，说急用钱再抵押一次K2轿车，孙某1不答应，曹广东就骂孙某1，说不同意就让孙某1生意不好干，并抓住孙某1衣领，把孙某1摔到床边，又往孙某1脸上打了几下，往孙某1腿上跺了一脚，孙某1被打怕了，就同意了。第二天，孙某1开车拉着他去找曹广东，将车抵押给范某，抵押了4万元，扣除手续费还剩三万多。曹广东从孙某1手里把钱抢走了。11.证人陈某证言证明，2017年六七月份，曹广东打电话让他跟着去定陶一趟，孙某1K2开车带着他和董某1到了定陶。曹广东想让孙某1把车抵押了贷款，孙某1不同意，曹广东就骂孙某1，还掐孙某1的脖子，往孙某1脸上打了几巴掌，后来孙某1只能同意。在定陶一家车行抵押了3.5万元，钱直接打到王某账户上了。（三）被害人陈述被害人孙某1陈述证明，2017年6月，曹广东给他打电话说有事，他开着鲁Ｒ×××**悦达起亚去了曹广东家里。曹广东说让他把车抵押了做生意，他说车是他父亲买的，做不了主。曹广东就说威胁他的话，他说“大本”没在，曹广东就逼着他去曹县车管所补了一张“大本”。接着去菏泽一家金融公司做车辆抵押贷款，抵押了4.7万元，扣除手续费还剩4.5万元。微贷公司把钱打到他银行卡上了。他把4万元通过微信转给了曹广东，剩下5000元他用了。2017年7月，他开车拉着董某1、陈某去定陶找曹广东，曹广东让他再帮最后一次，用他的车再做一次抵押贷款，他没答应。曹广东就骂他，还说要不然原来的四万元就不给他了，还掐他的脖子打他。他一是害怕曹广东打他，二是害怕原来的钱不还，就再次答应了。把车抵押给定陶一家贷款公司，抵押了3.5万元。签完手续，车扣在公司，扣完利息后剩余三万余元打到了王某的卡上。后来他给父亲说车抵押了。2017年八九月份，他父亲和叔叔带他去定陶一共交了4万元将车赎回了。后他多次给曹广东要钱，曹广东给了他共计约9000元。2017年12月，曹广东又给他打电话，见面后，曹广东说再次用他的车抵押贷款，他没答应。曹广东又说威胁的话，抓着他的衣领用力把他甩在床上，又往他腿上跺了两脚，往他脸上打了一巴掌，他特别害怕就答应了。将车抵押给了范某，抵押了4万元，车留在范某那里。范某通过微信转给他3000元，给了他35400元现金，现金被曹广东要走了。2018年1月开始，范某经常给他要账。后来听曹广东说车被微贷的人弄走了。他至今没见过车。后来他多次给曹广东要钱，曹广东一共给了他不到2000元。在河南发生交通事故，曹广东给了陈某几百元不到1000元，因为他们花的不到1000元。（四）被告人供述被告人曹广东供述，2017年6月份，他手里没钱，比较急，在微信朋友圈里看到关于抵押车大本弄钱的消息，他就想到孙某1，孙某1平时很听他话，还比较害怕他。他就给孙某1打电话，说用孙某1的车抵押大本去做生意，孙某1没吭声。接着他们就去了菏泽市微贷公司，在回去的路上孙某1说大本找不到了，他就让孙某1回去找。第二天，孙某1说大本没找到，他就说比较难听的话，骂孙某1，吓唬了孙某1一顿，孙某1害怕了，他带着孙某1去曹县车管所补了大本。第二天，又去了微贷公司，通过一个胡某的人，贷了45000元，钱打到孙某1的卡上了。孙某1通过微信分四次给他转了40000元。他给孙某1说每月给孙某16000元，3000元的工资，3000元用来还贷，还了一个月就再给过孙某1钱。2017年8月份，他给孙某1说继续用钱，让孙某1再帮他一次，把K2车抵押了，因为之前抵押贷款还完，孙某1不同意。他就急了，开始骂孙某1，孙某1被吓住了，就跟他去抵押车了。他们来到定陶南关“九鼎车行”，说急用钱。杨山看了看车，办理抵押手续，扣除手续费，剩下3.3万多元。当时他们都没带银行卡，就打到了王某卡上。后孙某1多次向他要钱，他给了孙某1共计9000元。孙某1把车赎回来后，2017年11月份，孙某1给他打电话说没钱发工资了，让他把车抵押出去。他先给张某3打电话，张某3又联系了范向国。范向国又领他们到了一个小区，孙某1把行车证给了一个女的，签了车辆抵押协议，给了孙某14万元现金。在魏湾集上，他给孙某1要钱，孙某1说没钱发工资，在中国邮政储蓄银行转给他一万元。第一天，他又给孙某1要钱，孙某1给他转了500元。一个月后，他通过微信转给范向国1600元。后来听说因为之前抵押在菏泽微贷往没有还钱，车被弄走了，范向国在魏湾法庭起诉了孙某1。二、诈骗事实1.2017年9月至11月，被告人曹广东贷款购买鲁R1A3**号宝马牌越野车一辆，后隐瞒真相，骗取被害人董某1同意，将车辆登记在被害人名下。以非法占有为目的，将车辆向张某2兴抵押，又以被害人董某1的名义将车辆登记证书向菏泽担保公司抵押，得款用于偿还被告人曹广东所欠债务，使被害人董某1承担债务86000元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：（一）书证董某1微信转账记录证明，2017年11月7日，董某1通过微信向张某2兴转账80300元。（二）证人证言1.证人张某2兴证言证明，在K3车抵押给他后一段时间，曹广东给他打电话说董某1借高利贷买了一辆宝马X3,因为还不上钱，车被放高利贷的扣了，向他借钱把车赎回来，再抵押还给他钱，他同意了。他和曹广东、董某1去了放高利贷的地方，一共需要131000元赎车，他用手机银行分三次给对方账户转了131000元，对方把车和合同给他了曹广东。他开着宝马X3拉着曹广东和董某1到菏泽公园一号附近办理抵押贷款，没办成。第二天，曹广东又借了他10000元，共欠他141000元。董某1与他签订了车辆抵押合同、买卖合同、欠条和收到条。车在他那里放了七八个月，催曹广东还钱，曹广东一直说没钱。大概2017年冬天，董某1、曹某1与他联系，让他开X3车到菏泽公园一号抵押车辆。董某1、曹某1去楼上办理的，最后贷了八万多元，董某1通过微信将8万元转给他了，还差他6万元。2018年4、5月份，他给董某1说急需要钱，将车抵押出去，董某1也同意了。他将车卖给青岛的人了。2.证人秦某证言证明，2017年，曹广东给他打电话说相中一辆车，想从他那里借13万多元，用一天就还给他。过了一两天，曹广东到菏泽手车市场给他打电话，他和曹广东来到一辆宝马X3车跟前，曹广东、曹某1和对方女的谈交易的事情。下午4、5点，曹广东给他说谈好了，让他把钱打过来，他就通过手机银行将13万多元直接打到卖车提供的银行账户上了。宝马车买后，过户到了另一人名下。过了三四天，他担心曹广东还不上钱，就催曹广东。后来曹广东和一个男的，说是曹广东的表哥，通过银行转了13万多元到他侄子的银行账户上，他收到钱，就让曹广东的表哥把车开走了。3.证人曹某1证言证明，2017年，曹广东给他打电话去二手车市场看车，曹广东看中了一辆宝马X3。隔了四五天，他从菏泽恒昌金融公司贷了三万五千元，曹广东借了他二万二千元，宝马车一共十三四万元。宝马X3车过户五六天，曹广东嫌秦某要的利息高，就找到张某2兴，让张某2兴转钱给秦某。4.证人陈某证言证明，2017年快过年时，曹广东把他们喊出来，他和曹广东、董某1、曹某1、董某1一起去菏泽。曹广东借高利贷买了一辆宝马X3，挂到董某1名下。后来张某2兴拿钱把高利贷还上了，曹广东逼着董某1给张某2兴打了欠条，然后张某2兴把车开走了。曹广东说让董某1把宝马X3的大本抵押了，抵押出来的钱还给张某2兴，可以把董某1的K3赎回来，董某1相信了，就把大本抵押了。听董某1说抵押了八万六千元，把钱还了，车没给董某1。（三）被害人董某1陈述，起亚K3轿车抵押给张某2兴一周之后，他给曹广东打电话要车，曹广东说带他去菏泽，来到菏泽手车市场。曹广东说有一辆宝马X3车不错，买下来转卖给别人，从中赚个差价。曹广东先带他去了汽车站附近找人借了14万元的高利贷，然后，曹广东花14万元把车买下来，安在他的名下。等了两天，没人愿意要车，菏泽放高利贷的人找曹广东要钱，曹广东没钱，对方就把车扣下了。曹广东又和张某2兴联系，当天下午，张某2兴带着142000元来到菏泽，交给放高利贷的。曹广东让他给张某2兴打了一张142000元的欠条，车被张某2兴开走了。2017年11月，曹广东又带着他去菏泽一家金融借贷公司借款，把宝马X3抵押了8.6万元，扣除GPS设备和手续费，实际给他工行卡里转存了807000元。2017年11月7日，他通过微信给张某2兴转账8万元。当时曹广东给他说抵押贷款8万元还给张某2兴就把他的起亚K3车赎回，贷款他不要担心，由曹广东还。他为了要回自己的汽车，就按照曹广东的安排将宝马车抵押贷款了8万元。他把8万元给张某2兴后，向张某2兴要车，张某2兴说没有那事，他发现被曹广东欺骗了。（四）被告人供述被告人曹广东供述，抵押完董某1K3车过了一段时间，曹某1给他打电话说定陶有一辆宝马X3车，让他去看看，转手能赚钱。他就拉着陈某、董某1去了定陶东关二手车市场，车行说要15万多。后来曹某1说和对方最终谈到十四万八，曹某1让他联系人垫钱，他找到秦某。大概过了两三天，他们又到菏泽二手车交易市场过户到董某1名下，曹某1交了一万定金，秦某垫了十三万多，将车买下了。曹某1说把车落到一个人名下，他想了想，最后落到了董某1的名下了。买车后曹某1领着到菏泽二手车市场准卖了，发现车出过事故，不值十五万。秦某一方开始给他们要钱，没办法他就从张某2兴那里用宝马X3抵押了十四万二，张某2兴直接将钱转给秦某一方，张某2兴把车开走了。过了没多长时间，张某2兴、曹某1和董某1将车开到菏泽一个抵押公司，抵押了八万多元。他听董某1说将八万多通过微信转账给张某2兴了。2.2017年10月至2018年1月，被告人曹广东贷款购买鲁Ｑ×××**号宝马牌轿车一辆后，隐瞒真相，骗取被害人曹某1法同意后将车辆登记在被害人名下，后以非法占有为目的，将车辆分别向秦某、张某2兴抵押，后被害人曹某1法为被告人曹广东偿还债务100000元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：（一）书证1.鲁Ｒ×××**宝马轿车保险单、轿车信息证明，鲁Ｒ×××**宝马轿车所有人为曹某1法。2.张某2兴微信转账截图证明，2017年9月9日，张某2兴通过微信两次转账给曹广东共计20000元。2017年9月20日，张某2兴通过微信转账给曹广东10000元。3.张某2兴建行账户62×××34账户明细证明，2017年11月9日，张某2兴两次分别转账至王某账户50000元、40000元。4.借条、车辆抵押合同、收条证明，2017年11月9日，曹广东、曹某1法将鲁Ｒ×××**宝马轿车抵押给张某2兴，借款90000元，期限为一个月。5.收到条证明，2018年1月25日，曹某1法支付给张某2兴车辆抵押款十万元，将车辆归还曹某1法。6.房屋租赁合同证明，2017年11月4日，曹广东将位于曹县曹路口刘庄村委会门口的888主题KTV租赁给乙方，期限为15年，租金30万元。7.李玉佩建行62×××00账户明细证明，该账户于2017年10月17日分别转出235000元、1600元。8.工商银行电子回单证明，2017年10月20日，郑某先后三次向李彬账户转账共计134100元。9.曹某3银行转款记录证明，2018年1月24日，曹某3曹县农村商业银行账户先后两次共转出100000元。（二）证人证言1.证人秦某证言证明，曹广东买完宝马X3后大概两个月，曹广东给他打电话说相中一辆宝马5系轿车，想从他那里借二十多万，用一个星期，口头约定了利息。过了两三天，曹广东给他打电话，他到了二手车市场，曹广东领他看了一辆宝马5系，他就让侄子通过手机银行把钱打到卖车的账户上。被曹广东将车过户到了曹某1法名下。他担心曹广东还不上钱，就和曹某1法签订了车辆买卖合同和抵押合同。签完抵押合同后，曹广东又联系了一个分期抵押公司的男的。到了“菏之星”二手车公司办公室，用宝马车抵押了13万元，贷款公司的男的将贷出来的13万多元转给了“菏之星”老板“辉的”，辉的又将钱转给了他侄子，他侄子又把钱转给了他。之后曹广东还欠他10万多元，车辆就押在他那里，按照一个月5000元利息。后来曹广东说把其在曹县韩集曹路口KTV的经营权、租赁权抵押给他25年，他侄子到曹广东家签了合同，还有曹路口村的支书做证明。宝马车让曹广东开走了。宝马车上安有GPS定位，他发现车在从青岛、烟台方向向菏泽行驶，他就叫人把车截了下来。曹某1法的家人来到牡丹南路派出所，让派出所解决。后来一直没解决好，曹广东不跟他见面，他欠一个亲戚6万多元，车让亲戚开走了。因为他到曹广东经营的KTV发现在抵押前已经转让给别人了，他发现被骗了。2.证人张某2兴证言证明，2017年10月，曹广东给他打电话说有辆宝马车在其堂兄弟曹某1法名下，想把宝马抵押他那里，贷点钱。第二天，曹广东开着辆5系宝马车找他，说车先放他那里，他就通过手机银行给曹广东转了90000元，让曹广东签了一个车辆抵押合同、借条和收条。之后，曹广东又在他门市借了10000元。又过了一个月，张湾派出所给他打电话问他5系宝马车的事。他就过去了，在派出所见到曹某1法父亲，想把车赎回了，他说要10万元，他们达成协议，曹某1法父亲给了他10万元，他把车还给了曹某1法。之前他把车放在弟弟那里，他让曹某1法家人去烟台找他弟弟开车。第二天，把车开回来时被人扣了。3.证人郑某证言证明，他是菏泽菏之星二手车公司老板。2017年10月，秦某领着人过来，开了一辆金色宝马5系。秦某说车是从二手车市场买的，其垫的钱，想用车抵押贷款。他就联系了“优信二手车贷款公司”的黄某。黄某到公司后就谈分期贷款的事，签完手续后，优信公司将14万多元打到他对象的账户，他又将其中134100元打到桑龙对象李彬的账户。4.证人黄某证言证明，2017年10月，郑某给他电话说有个办理分期贷款的，他到了菏之星二手车市场。郑某说有辆宝马5系车做抵押分期，后来才知道车主叫曹某1法。他们办理了手续，公司将钱打给了郑某。5.证人曹某3证言证明，他后来听说，曹广东以他儿子曹某1法的名义在菏泽购买了一辆二手宝马5系轿车，一直是曹广东开着。后来曹某1法通过GPS查到宝马车在张湾，打听到车辆被曹广东抵押给张某2兴了，然后联系张某2兴一起去了张湾派出所。曹某1法给曹广东联系，各拿五万，曹广东不拿，他们就想拿10万把车赎回来。张某2兴说车在烟台，他们就去烟台赎车。在烟台和张某2兴的弟弟见面后，把钱给了张某2兴的弟弟。他们开车回到菏泽香格里拉时，被人截住了，说车是他们的，他们就去了东城派出所，派出所说是经济纠纷，他们就走了，宝马车被人开走了。6.证人董某4证言其证言内容与曹某3基本一致，跟着去赎宝马车，后宝马车被人开走了。（三）被害人陈述被害人曹某1法陈述证明，2017年10月16日晚，曹广东给他电话说要买一辆宝马车，因为曹广东是黑户，要用他的名字买车，他无奈答应了。17日中午，曹广东给他打电话让他去了菏泽黄河路菏之星二手车，等秦某来后，把曹广东叫到菏之星老板办公室。过了一会，菏之星老板说钱贷下来了，贷了十万三千八，钱不够，并要求曹广东把剩余的钱补上，菏之星老板派了一个年轻人开着宝马车去优信二手车签合同、安装GPS设备，工作人员给了他一把宝马车钥匙，给他说自下月起每月19日还款5555.5元。回到菏之星二手车交易市场，他把每月还款额给曹广东说了，曹广东说不用他管。后来，曹广东给他打电话让他去菏之星二手交易市场再签一份，他到了菏之星老板办公室，有七八个人，秦某拿出一叠纸，让他签名，他也没看内容，一共签了三份，同时有人拍照，从他进去整个过程不到三分钟。他和曹广东回去了，宝马车没有开回来。2017年11月15日，他给曹广东打电话还车贷，曹广东始终没还。到了11月19日，他看车贷要超期了，害怕逾期不还，导致征信不良，自己还了5600元。2017年12月15日左右，第二起还款时间马上到，他问曹广东车是不是抵押出去了，曹广东说没有，车被人借走了，开去西安了。12月19日，他又还了5600元。还完钱他很生气，在电话里和曹广东吵了一架，挂了电话，他就报警了。后来他通过优信二手车公司查到宝马车在定陶，他父亲打听到车被抵押给张某2兴了。2017年11月29日，他和父亲到张湾派出所说车被非法抵押了，把张某2兴叫到派出所。张某2兴说车是曹广东抵押的。他和张某2兴协商，想要车的话，给张某2兴十万元，因为车被开到烟台了，需要去烟台开。2018年1月23日，他父亲等人去烟台赎车，他父亲说在烟台交了10万元钱后，张某2兴的弟弟把车给他们了，回到菏泽香格里拉附近，车被一伙人截住，说车抵押给对方了，他们去了东城派出所，最后车被他们开走了。2018年1月25日10时许，秦某给他打电话说赎车，他问怎么回事，秦某说曹广东以KTV的经营权抵押九万元车的首付款，九万元曹广东没给，看KTV生意不好，就把车扣了。（四）被告人供述被告人曹广东供述，2017年10月份，他在菏泽手车市场看中一辆宝马5系车，他给秦某打电话，说想买个车，让其放点钱。第二天，秦某安排一个叫“佩佩”的男的跟他去看车，看后佩佩直接给卖车的转了235000元，他们把车开走了。他就到菏之星二手车市场做分期，因为他的信誉不好，没做下来，董某1也没通过，他就找堂兄弟曹某1法。给曹某1法说他要买车分期做不下来，想落到曹某1法名下，曹某1法说其也要买车，他说随时把车过出去，曹某1法同意了。后来他们通过优信公司办了分期，用曹某1法的名贷了143800元，每月还5555元，143800元给菏之星老板了，菏之星老板又把钱转给秦某，他和曹某1法都没见钱。第二天，他拉着曹某1法去菏之星办理车辆抵押手续，签完合同，拍完照，他和曹某1法回去了。过了两三天，秦某找他要钱，他想把车再抵押出去，当时车被秦某扣着，他给秦某说把他的KTV房子抵押，把车开走。秦某安排佩佩在他家签了房屋租赁协议，以每年2万多的价格把房子租给秦某，租期25年，秦某把车还给他了。后来秦某又找他要钱，他就和张某2兴联系，用宝马车抵押了90000元，他还给秦某55000元，剩下的被他还账花了。曹某1法看车贷快超期了，给他打电话问有钱吗，他说没有，曹某1法还了一期。第二期，曹某1法又找他，他说宝马借出去了，他没告诉曹某1法把车抵押出去了。曹某1法给其父亲说了，曹某1法父亲来找他，让他要不还钱，要不曹某1法要车，他就让曹某1法要车。曹某1法父亲就到定陶张湾派出所报警了，张某2兴也过去了，在派出所签订了协议书，曹某1法给张某2兴10万元，张某2兴把车还给曹某1法。后来他听说曹某1法的父亲和朋友去烟台把车开回到菏泽又让秦某把车抢走了，曹某1法让他想办法赎车，他没有钱。此外，公诉机关还向法庭出示了相关综合证据，经庭审质证，本院予以确认：（一）书证1.受案登记表、立案决定书、发破案经过证明，2018年7月25日，菏泽市公安局定陶分局接菏泽市公安局指定管辖。于2018年8月2日菏泽市公安局定陶分局对曹广东涉嫌敲诈勒索案立案侦查。2018年9月5日将被告人曹广东抓获。2.曹广东电子档案证明，被告人曹广东1990年7月3日出生。3.本院刑事判决书、在押人员登记表证明，被告人曹广东因犯寻衅滋事罪，于2015年4月17日被判处有期徒刑六个月，于2015年10月19日刑满释放。（二）辨认笔录辨认笔录附被辨认人照片、身份情况证明，经李某1、李某4、吴某、董某1、孙某1、李某1辨认，均准确辨认出被告人曹广东。针对被告人及其辩护人提出的意见，根据本案的事实和证据，本院评判意见如下：关于被告人曹广东辩解敲诈勒索第二起，不是他让董某1去的，与他没关系；第三起、第四起，是孙某1主动找的他，他没采取恐吓、殴打的方式，也没有骗孙某1；第五起，是董某1开车去他家，钱是他用了，他没有打骂、威胁董某1；第六起，是孙某1找的他，他联系的人，他没打骂孙某1，钱他没用，孙某1用于发工资了的意见及其辩护人提出敲诈勒索罪第二、三、四、五、六起未达到事实清楚、证据确实充分的意见。经查，2017年6月，被告人曹广东要求董某1去抵押车辆“大本”，董某1不同意，曹广东就恐吓、殴打董某1，后董某1同意抵押车辆大本，抵押钱款被曹广东拿走。2017年6月，被告人曹广东想让孙某1抵押车辆大本，孙某1不同意，称大本丢失，后曹广东对孙某1进行恐吓，又要求孙某1补办大本，并去微贷公司进行车辆抵押，所得钱款被曹广东拿走。2017年7月，被告人曹广东又想用孙某1车辆进行抵押，孙某1不同意，曹广东便辱骂、殴打孙某1，孙某1被迫去抵押车辆，并将所得款转至曹广东提供的王某账户。2017年9月，被告人曹广东再次要求董某1将车辆抵押进行贷款，董某1不同意，曹广东便对董某1进行恐吓、殴打，迫使董某1同意抵押车辆，所得钱款被曹广东拿走。2017年12月，被告人曹广东再次要求孙某1将车辆抵押进行贷款，孙某1不同意，后曹广东对孙某1进行恐吓、殴打，孙某1被迫同意抵押车辆，所得钱款35400元被曹广东拿走。上述事实有相关书证及证人证言、被害人陈述相互印证，足以认定公诉机关指控的事实。故上述意见不能成立，本院不予采纳。关于辩护人提出在敲诈勒索金额方面曹广东已经返还7至9万元，剩余款项也和被害人李某2、董某1共同花销的意见。经查，经被害人多次催要，被告人曹广东返还孙某111000元、董某13000元，有被害人孙某1、董某1陈述相印证，应予以认定，本院在量刑时酌情予以考虑。但关于返还7至9万元及共同花销车辆抵押款的事实，没有证据相印证，本院不予支持。故该辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于被告人曹广东辩解指控诈骗董某1钱款的事实，他没在现场，也不知情的意见。经查，本案证人张某2兴、秦某、陈某、曹某1及被害人董某1均证，被告人曹广东购买二手宝马X3车辆，后过户于被害人董某1名下，又向张某2兴及菏泽抵押公司抵押车辆贷款，用于偿还张某2兴的事实。故该辩解意见不能成立，本院不予采纳。关于辩护人提出曹广东以董某1名义购买车辆，没有隐瞒和虚构事实，董某1没有出钱，也没有损失的意见。经查，被告人曹广东借款购买宝马车后，骗取被害人信任，将车辆过户到被害人名下，后被告人曹广东将宝马车抵押给张某2兴，又以为被害人赎回起亚K3车的名义，让被害人董某1将宝马车向菏泽公司抵押借款，得款直接用于偿还被告人曹广东所欠张某2兴的债务。综上，被告人曹广东隐瞒、虚构事实，使被害人董某1陷入错误认识，并承担债务，其行为符合诈骗罪的构成要件。故辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于被告人曹广东辩解宝马5系车是他从秦某手里接过来的，车款已经给清了，他没有直接从曹某1法手里接车，与曹某1法无关的意见及其辩护人提出曹广东以曹某1法名义购买车辆，经被害人同意，没有隐瞒和虚构事实，不构成诈骗罪的意见。经查，被告人曹广东称其是黑户，无法办理贷款，找到曹某1法。曹广东从秦某手中借款将宝马车买下，并落户在曹某1法名下，为偿还秦某钱款，曹广东带领曹某1法与优信公司办理车辆抵押分期贷款，优信公司通过郑某将134100元转给秦某，约定每月还给优信公司5555.5元，曹广东称其还款。但到还款日经曹某1法多次催要，曹广东并未还款，曹某1法无奈进行还款。后被告人曹广东隐瞒真相，又将车辆抵押给张某2兴，曹某1法支付被告人曹广东所欠债务10万元后将车赎回，但车又被秦某开走。期间，被告人曹广东虽与秦某签订了KTV租赁合同，但秦某认为生意不好，将宝马车扣留，导致被害人经济受损。综上，被告人曹广东的行为使被害人陷入错误认识，处分自己的财产，其行为符合诈骗罪的构成要件。故该辩解意见不能成立，本院不予采纳。本院认为，被告人曹广东多次采取暴力、威胁手段，迫使他人抵押车辆，并将抵押钱款占为己有，共计288600元，数额巨大，其行为已构成敲诈勒索罪。被告人曹广东以非法占有为目的，隐瞒真相，转移个人债务186000元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实及罪名均成立，本院予以确认。被告人曹广东对指控的第一起敲诈勒索事实予以认可，并表示认罪认罚，且案发后车辆已发还被害人，酌情对其从轻处罚。被告人曹广东退还被害人部分敲诈勒索钱款，酌情对其从轻处罚。被告人曹广东刑罚执行完毕以后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法对其从重处罚。结合被告人曹广东犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十五条、第六十九条、第六十四条、第六十一条的规定，判决如下：一、被告人曹广东犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币四万元，犯诈骗罪，判处有期徒刑六年一个月，并处罚金人民币三万元，数罪并罚决定执行有期徒刑十二年六个月，并处罚金人民币七万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月7日起至2031年3月5日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）二、对被告人曹广东违法所得人民币三十六万五千六百元，责令退赔，分别返还被害人董某1人民币十六万八千元、被害人孙某1人民币九万七千六百元、被害人曹玉法人民币十万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山东省菏泽市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张 毅审 判 员  刘寅辉人民陪审员  赵自良二〇一九年十二月二十六日书 记 员  陈 宇