河北省滦南县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）冀0224刑初309号 公诉机关河北省滦南县人民检察院。 被告人吕伟，男，1997年11月13日出生于唐山市路**，汉族，初中文化，无业，户籍所在地河北省唐山市路**,现租住唐山市路北区。因涉嫌犯集资诈骗罪，于2019年1月6日被滦南县公安局刑事拘留，同年2月1日经滦南县人民检察院批准，由滦南县公安局执行逮捕。现羁押于滦南县看守所。 被告人李素芹，女，1960年5月29日出生于唐山市路**，汉族，高中肄业，退休工人，户籍所在地河北省唐山市路**，现租住唐山市路北区。因涉嫌犯集资诈骗罪，于2019年1月6日被滦南县公安局刑事拘留，同年2月1日经滦南县人民检察院批准，由滦南县公安局执行逮捕。现羁押于唐山市第一看守所。 滦南县人民检察院以滦南检公诉刑诉〔2019〕238号起诉书指控被告人吕伟、李素芹犯集资诈骗罪，于2019年10月1日向本院提起公诉。本院受理后于同日立案,在审理过程中滦南县人民检察院以滦南检公诉刑变诉〔2019〕2号变更起诉决定书于同年12月16日向本院变更起诉，本院依法组成合议庭，于同年11月22日、12月30日两次公开开庭审理了本案。滦南县人民检察院指派检察员周新爱出庭支持公诉，被告人吕伟、李素芹到庭参加诉讼。现已审理终结。 滦南县人民检察院指控,2018年6月，被告人李素芹、其子吕伟找到刘秀琴（另案处理）商定推出“三折购车、五进一提车”业务，约定购车沉淀资金用于刘秀琴经营的唐山智科润滑油有限公司的生产经营。2018年6月26日，被告人李素芹、吕伟将刘秀琴的自家房屋作为公司住所申请成立了唐山聚意合网络科技有限公司，实际办公地设立在唐山智科润滑油有限公司（奥盛润滑油厂）内。自2018年7月1日至7月10日，被告人李素芹、吕伟以唐山聚意合网络科技有限公司为名，在未取得国家相关部门批准的情况下，推出“众享购车”业务，承诺“五排一”方式三折购车、取得被害人张某、贾某信任后，以承诺给予奖励为诱饵“口口相传”，被告人李素芹、吕伟先后与被害人张某、贾某等9人共签订了21份《众享购车合同》，实际骗得购车款及会费共计人民币762000元。期间被告人吕伟因被害人张某、贾某达到排车条件,遂以“回购”的方式给付张某人民币163000元，且支付给被害人张某等9人佣金41400元。被告人李素芹、吕伟得款后用于个人购车、投资、日常消费等。 案发前，被害人张某等人经多次催要，从被告人吕伟、李素芹处追回人民币200000元，涉案总金额为人民币399000元。 案发后，被告人吕伟、李素芹家属退还被害人张某等人人民币240000元。 被告人李素芹于2019年1月6日到公安机关主动投案。 针对上述指控，公诉机关向法庭提交了相关证据予以证实。认为被告人吕伟、李素芹的行为均已构成集资诈骗罪，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条之规定判处。 在法庭审理过程中，被告人吕伟辩称，其行为不构成集资诈骗罪，其并没有非法占有的目的，在收取款项前就钱款的具体用途已经告知被害人，且一直在想办法履行，截止案发前部分已经履行,从集资款项中已支付的佣金不应计入犯罪数额。其行为构成合同诈骗罪。 在法庭审理过程中，被告人李素芹辩称，起诉书指控数额有误，在案发前已经同9名被害人协商，被害人自愿承担每份合同 4000元的经济损失，从集资款项中已支付的佣金不计入犯罪数额,涉案金额是270000元左右，尚未归还金额是30000元左右；案发前给被害人的200000元并非被害人追要而是其主动给的；其没有非法占有的目的，对集资诈骗罪名不认可。如果法院判决其行为构成其他犯罪，其认罪。 经审理查明，被告人吕伟系被告人李素芹之子。2018年6月份被告人吕伟、李素芹通过考察，准备在滦南县推行众筹“五排一”三折购车项目，便联系刘秀琴，商定由刘秀琴提供办公场地，购车款沉淀资金用于刘秀琴经营的唐山智科润滑油有限公司（奥盛润滑油厂）的扩大再生产，后制定了《聚意合诚信平台汽车众筹方案》，即排车人先交1000元会费，可通过“五排一”方式三折购车（购车人交车款的三折，达到五个人时，在同一档次内第一个交车款购车的人可以提车，达到十个人时第二个交钱购车的人可以提车），购车类型分为五个档次分别是10万元、20万元、30万元、40万元、50万元汽车专区，若不想购车，公司以“回购”形式支付一定款项，若未提到车，一年半后按照国有银行利率退还本金及利息。2018年6月26日被告人吕伟和李素芹在没有还款能力、未投入任何注册资金的情况下，成立了唐山聚意合网络科技有限公司，李素芹为法定代表人，吕伟任公司监事，办公地点设在唐山智科润滑油有限公司。自2018年7月1日至7月10日，被告人吕伟、李素芹以唐山聚意合网络科技有限公司的名义，在未取得国家相关部门批准的情况下，推出预先制定的《聚意合诚信平台汽车众筹方案》，口头承诺购车款将用于刘秀琴经营的润滑油厂的扩大再生产，刘秀琴口头承诺如果购车款出现问题，愿意承担一切责任，以自有房屋等作为担保归还被害人购车资金，取得被害人张某、贾某的信任后，以承诺给予佣金为诱饵“口口相传”，被告人吕伟、李素芹先后以唐山聚意合网络科技有限公司的名义与被害人张某、贾某等9人签订21份《众享购车合同》，实际骗得购车款及会费共计人民币762000元，期间，因被害人张某、贾某达到排车条件，以“回购”的方式支付给张某人民币163000元。被告人吕伟、李素芹为使被害人相信及宣传，从集资款项中支付被害人佣金41400元（支付被害人郑某人民币3600元、支付被害人刘某人民币5400元、支付被害人李某1人民币3600元、支付被害人胡某1人民币3600元、支付被害人张某、贾某人民币25200元）。被告人李素芹、吕伟将剩余款项中的200000元用于投资“悦平台”，292800元用于购买本田牌轿车一辆（登记在被告人李素芹名下），10000元用于建设网络平台，部分款项用于个人日常消费等。 案发前，被害人张某经多次催要，从被告人吕伟、李素芹处追回人民币200000元（投资“悦平台”款项）。涉案总金额为人民币399000元。案发后被告人吕伟、李素芹家属退还被害人张某等人人民币240000元。 另查明，被告人李素芹于2019年1月6日主动到公安机关投案。 上述事实，有公诉机关向法庭提交并经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1、被害人张某陈述、中国农业银行银行卡交易明细清单、中国工商银行股份有限公司唐山丰南支行借记卡账户历史明细清单证实，2018年6月份其通过贾某了解到滦南三折购车的事情，其和贾某到滦南进行了实地考察，李素芹、吕伟以及刘秀琴三人为其介绍众筹购车事宜，并保证润滑油厂用于扩大再生产后能产生效益，并带其在润滑油厂进行了参观。6月下旬又约了刘某来参观，三个人决定交钱排车，回去各自联系朋友。其联系了郑某、王某1交夫妇，贾某联系了王某2。7月1日其和贾某、王某2、杨某等人来考察。当天贾某排了两辆车，其排了5辆车，其和贾某分别同李素芹等人签订了《众享购车合同》，一共7单360000元。后吕伟等人并没有按照约定的7月10日营业，其就于7月14日到滦南来找他们，经协商同意以回购形式支付三辆车价款225000元，后吕伟同大家商量协商退款事宜，21份合同，先退还了200000。后其从8月20日以后联系不上吕伟和李素芹，刘秀琴称此事与她无关，其觉是被骗了就报案了。其一共交了360000元排车款，获得25200元佣金，达到排车条件吕伟以“回购”形式返还其163000元，6份合同共返还了60000元。吕伟父亲卖车所得价款240000元，经过商量，刘某、李某1、李某2及胡某1分得121500元、王某2、杨某各分得16500元，其分得49900元。 2、被害人贾某陈述证实，2018年6月份李素芹打电话称要在滦南弄一个排车项目，有实体保证，后其就联系了张某到滦南进行考察，刘秀琴带其参观奥盛润滑油厂，称将来投资钱用于奥盛润滑油厂的扩大再生产，投资购车钱有保证。后其和张某来奥盛润滑油厂内看过几次，考虑到刘秀琴厂子规模大且和李素芹是多年朋友，认为事情稳妥。其就准备交钱，但是没有钱，借张某的钱进行排车，其自己签署了合同，有一辆车达到排车条件，回购款在张某手里，后李素芹一直让其介绍客户，其感觉不对劲让李素芹退钱，李素芹不同意，其就找刘秀琴，刘秀琴表示钱与其无关。后其听说吕伟退给200000元，其获得10000元在张某手里。后吕伟未按照欠条约定还款，吕伟和李素芹联系不上，其感觉被骗就报案了。 3、被害人郑某陈述证实，2018年6月底其通过张某了解到排队购车一事，2018年7月1日其同丈夫王某1在张某的带领下到达滦南县一润滑油厂内，刘秀琴、李素芹和吕伟给其介绍了购车详细情况，且称购车款用于润滑油厂生产经营。后其就同丈夫王某1分别排了一辆一档、二档车，共计支付购车款90000元，另支付两个会费2000元，其获得佣金3600元，后其找吕伟和李素芹退钱，8月20日吕伟退给张某200000（张某退还其车款40000元），吕伟父亲卖车后退给其35600元，其实际损失为12800元。 4、被害人王某2陈述证实，其通过贾某了解到排队购车一事，并去滦南一润滑油厂内了解情况，刘秀琴给其介绍了购车详细模式，且称购车款用于润滑油厂生产经营。2018年7月3日其自己到刘秀琴公司交了30000元现金支付了1000元会费，并签订了合同。后其找到吕伟协商退款的事儿，商定每人自己承担 4000元损失费，其认可了，后通过张某退款200000元，张某退给其10000元。 5、被害人刘某陈述、中国农业银行信用卡交易明细清单证实，其通过贾某了解到滦南开了一个排队三折购车公司，吕伟、刘秀琴等人接待其并具体介绍了公司排车的业务，后其就告诉了李某1、李某2等人。并同该二人于2018年7月3日来滦南考察，李素芹、吕伟、刘秀琴详细介绍了情况。其当天交了1000元会费及30000元购车款，李某1、李某2各交了1000元会费。2018年7月5日李某1、李某2、胡某1（李某1弟媳）各交了30000元排车，其以其妻子高某的名义又排一辆车；2018年7月10号四个人再次来到该公司，胡某1又交60000元，李某1交30000元排车。后交涉退款同吕伟商定每辆车承担4000元的损失，每辆车只退给了10000元，其余款项一个月内归还完毕，但是没有按期归还完毕。其一共交了62000元，案发前吕伟退给20000元，案发后吕伟父亲卖车退给其27000元，其实际损失为9600元。 6、被害人李某1陈述证实，刘某向其介绍滦南三折排队购车事情，2018年7月3日其跟刘某、李某2到滦南一润滑油厂内考察，吕伟、李素芹及刘秀琴接待他们并介绍排车钱用于润滑油厂的扩大再生产，可以放心购车并带他们在厂内参观。三个人每人交了1000元会费，7月5日三个人又同胡某1来参观，李某2、胡某1以及其自己每人交30000元购车款排车，李素芹他们为其开具收据，签订了合同，其推荐胡某1获得1800元佣金。2018年7月10日其又交了1000元会费，交30000元排车，胡某1交60000元排了两辆车，后经过刘某交涉，每辆车退 10000元，其得到了20000元。其一共交了62000元，拿到佣金3600元，案发前吕伟退还其20000元，案发后吕伟父亲卖车退还其30500元，其实际损失为7900元。 7、被害人李某2陈述证实，刘某向其介绍滦南县排车事情，其于2018年7月3日同刘某、李某1滦南县考察，地点位于奥盛润滑油厂内，刘秀琴、吕伟及李素芹接待,听完介绍感觉挺靠谱就当场交给吕伟现金1000元会费，2018年7月10日交了30000元排车并签订了合同，吕伟给其开具了收据。后刘某打电话称排车的事儿出问题了，刘某通过微信退给其10000元称是吕伟退的，剩下的过一阵子再退。后找刘秀琴，刘秀琴不承认，联系吕伟和李素芹都联系不上，认为自己被骗了。其一共交了31000元，案发前吕伟退还10000元，吕伟父亲卖车后退还给其16500元，其实际损失为4500元。 8、被害人胡某2陈述、微信转账截屏证实，2018年7月初，听李某1说滦南有排车的事，2018年7月5日其和李某1及其他人到滦南奥盛润滑油厂考察此事，李素芹、吕伟和刘秀琴一起接待他们，并给他们介绍了具体内容，当天其交了2000元会费及60000元排车款，7月7日又交了1000元会费排车，7月10日交了30000元排车款，吕伟给其出具了收据，其同唐山聚意合网络科技有限公司签订了合同。后刘某称排车的事儿出问题了，刘某通过支付宝退给其30000元称是吕伟退的，剩下的过一阵子再退。后听说吕伟和李素芹都联系不上，刘秀琴不承认，钱没退回也没得到车，认为自己被骗了。其一共交了93000元，拿到佣金3600元，案发前吕伟退给其30000元，后吕伟父亲卖车退给其47500元，其实际损失为11900元。 9、被害人杨某陈述，证实其通过张某了解到刘秀琴、李素芹、吕伟筹备“五进一”三折购车事宜，并在2018年7月6日到奥盛润滑油厂内参观考察，看到了执照、办公地点等，当时其就交了1000元会费和30000元排车款，签订了合同并拿到了收据，后吕伟退给张某20000元，张某通过微信转给其10000元，后张某打电话都联系不到吕伟、李素芹，自己没有得到车钱也没退，感觉受骗了，被告人吕伟父亲卖车后退还给其16500元，其实际损失为4500元。 10、证人周某证言证实了本案的相关情况。 11、唐山聚意合网络科技有限公司注册档案证实，该公司成立于2018年6月26日，住所为河北省唐山市滦南县（唐乐公路）北侧，注册资本为1000万元（认缴制），被告人刘秀琴任该公司的法人代表、执行董事及经理，被告人吕伟任该公司监事；聚意合诚信平台汽车众筹方案证实凡购车会员需交1000元会费，三折购车，五进一模式排车，10万元汽车专区可提（8-10）万元，报单金额3万元，20万元汽车专区可提（10-20）万元，报单金额6万元，30万元汽车专区可提（20-30）万元，报单金额9万元，40万元汽车专区可提（30-40）万元，报单金额12万元，50万元汽车专区可提（40-50）万元，报单金额15万元，若未提到车，一年半后出局，返还本金，直推一人享受报单人百分之六的报酬。 12、众享购车合同证实，被害人郑某、王某1、王某2、高某、刘某、李某1、李某2、胡某1、杨某、张某、贾某同唐山聚意合网络科技有限公司签订合同排车的具体情况；收据证实被害人高某、刘某、李某1、李某2、胡某1、杨某、贾某等人缴纳排车款及会费的具体情况。 13、欠条一份，证实2018年8月20张某与吕伟协商，吕伟出具了欠条载明：聚意合共投单21单，每单自愿承担4000元风险，付款200000元，尚欠273600元，在一个月或半个月内解决。 14、机动车注册、转移、注销登记/转入申请表证实，2016年10月28日李素芹花费82000元购得丰田牌轿车一辆并于2016年11月25日将该车注册登记在李素芹名下，2018年7月6日被告人李素芹花费292800元购得本田牌轿车一辆并于同年7月20日将该车注册登记在李素芹名下。 15、安居工程住房销售合同书、不动产权利及其他事项登记信息、不动产登记查询结果证明证实，1997年5月12日吕启柱购买位于唐山市路北区住房一套，2017年3月7日变更为吕启柱和被告人李素芹共同所有，该房屋于2017年3月9日变更为李悦所有；2019年12月5日经查询被告人李素芹、吕伟在唐山市不送产登记中心授权内（路南区、路北区国有土地）不动产登记簿上无登记信息。 16、滦南县公安局辨认笔录、被辨认人照片列表及身份情况说明，证实被害人郑某能够辨认被告人吕伟、李素芹及同案犯刘秀琴，刘某、李某1能够辨认被告人吕伟、李素芹。 17、同案犯刘秀琴供述证实，其于2014年成立了唐山智科润滑油有限公司。2018年吕伟和李素芹找到其称想在滦南注册一个公司用于经营众享购车项目，商定将其家的住址作为注册地，其拿着房产证复印件与吕伟、李素芹一起办理了公司的注册手续，因注册地办公条件简陋，其同意了李素芹提出的在其所经营的奥盛润滑油厂里办公的提议，同时商定排车款的沉淀资金用于奥盛润滑油厂的扩大再生产。关于共享购车项目，其知道是三折购车，五进一提车，具体细节不清楚。购车人在奥盛润滑油厂咨询购车项目时，其曾经带人参观过该厂，并承诺说购车款沉淀资金会用于奥盛油厂的经营，如果排车出现问题，其砸锅卖铁会还给购车人。实际上购车款并未用于其经营的油厂。其位于的自家房屋为很多孵化企业提供注册地，其不参与孵化企业的经营，只是会审核孵化企业的营业执照。经其介绍，吕伟投资了 200000元到“悦平台”，后将该平台投资钱转到其名下，其通过银行卡转给吕伟或者李素芹200000元。 18、被告人吕伟的供述综合证实，2018年6月份其通过考察，准备在滦南县推行众筹“五排一”三折购车项目，后通过其母亲即被告人李素芹及刘秀琴，商定由刘秀琴提供办公场地，购车款沉淀资金用于刘秀琴所经营的唐山智科润滑油有限公司的扩大再生产，后制定了《聚意合诚信平台汽车众筹方案》，即排车人先交1000元会费，可通过“五排一”方式三折购车（购车人交车款的三折，达到五个人时，在同一档次内第一个交车款购车的人可以提车，达到十个人时第二个交钱购车的人可以提车），购车类型分为五个档次分别是10万元、20万元、30万元、40万元、50万元汽车专区，若不想购车，公司可以“回购”形式支付一定款项，若未提到车，一年半后按照国有银行利率退还本金及利息，推荐购车有奖励。2018年6月26日其和其母亲李素芹成立了唐山聚意合网络科技有限公司，李素芹为法定代表人，其任公司监事，办公地点设在唐山智科润滑油有限公司。后张某、贾某及他们带来的人陆续参观了解了众筹购车事宜，刘秀琴向大家承诺将来购车款出问题，刘秀琴来承担，卖房、卖地也会把车款退给大家。与购车人签订了21份购车合同，一共收到了700000余元，经刘秀琴介绍投资到“越花越有”电商平台20×××××元，回购支付张某车款163000元，买本田冠道汽车花292800元（从其银行卡里支付15万元排车款），车辆购置税花了25000元。做网络平台花费10000元，其余钱被其和李素芹日常开销了。李素芹名下财产有丰田致炫牌轿车一辆，本田冠道牌轿车一辆，家里有一处位于唐山市路北区的房子一处（具体谁名下不清楚）。在公司成立以前，其名下没有房子及车辆等资产，存款大约有不到10000元。 19、被告人李素芹的供述综合证实，2018年6月份其和吕伟到玉田考察“排队购车”业务后，同吕伟以及朋友刘秀琴商量此事，商定购车沉淀资金用于刘秀琴的润滑油厂的生产经营。并于2018年6月份同吕伟注册成立了唐山聚意合网络科技有限公司，其任法定代表人，办公地点位于刘秀琴经营的润滑油厂的**。6月下旬其和刘秀琴、贾某等人研究制定了“聚意合诚信平台汽车众筹方案”，即排车人先交1000元会费，可通过“五排一”方式三折购车（购车人交车款的三折，达到五个人时，在同一档次内第一个交车款购车的人可以提车，达到十个人时第二个交钱购车的人可以提车），购车类型分为五个档次分别是10万元、20万元、30万元区、40万元、50万元汽车专区，如果不想要车，公司可以以“回购”形式支付一定款项，若未提到车，一年半后按照国有银行利率退还本金及利息，推荐购车有奖励。后贾某找了很多人来考察，他们向这些人承诺排车的沉淀资金将来用于润滑油厂的扩大再生产，将来会有很大的利润，润滑油厂就是保障，刘秀琴也表态说这个不会坑人，将来提不了车的话，刘秀琴宁可卖房子、卖地也会把车款退还给大家。贾某和张某带头交钱，由吕伟收取资金，大概收了700000余元，这些钱支付佣金40000多元，张某和贾某达到排车条件但不要车，公司回购支付 210000元，投资“越花越有”平台20×××××，退给张某等人 200000，网络平台花了一部分，买本田冠道汽车花了290000元，吕伟交了20000多元的购置税（具体怎么交的钱不清楚）平时接待客人、日常开销花了一部分。2018年7月中下旬，听别人说刘秀琴宣称不再参与“众享购车”项目，交钱排车的人就陆续要求退钱，导致该项目经营不下去。其认为众筹购车项目如果没有刘秀琴的奥盛润滑油厂不能盈利；公里成立没有实际出资，公司成立之前其名下没有房子及存款，只有一辆车。 20、中国建设银行银行卡客户交易明细清单（吕伟名下尾号为1985）证实2018年6月1日至2019年1月10日期间，截止到2018年6月26日唐山聚意合网络科技有限公司成立之前，账户余额最多不超过3211.56元，从2018年7月2日起该账户转入76800元、收到李素芹转来的230000元，7月3日被告人吕伟通过自助消费的方式以每笔50000元，消费了4笔共200000元，7月3日转入31000元，7月4日记即通过消费支付10000元，7月6日通过其他消费渠道消费150000元，7月10日转账获得15000元，7月15日分8次每次10000元进行了消费。2019年8月20日四次转账获得200000元，后通过支付宝转给了张某，截止到2019年1月10日该银行卡余额为74.32元。中国农业银行个人账户交易明细结果表（李素芹名下尾号为2671）证实，2018年7月1日李素芹收到张某转账的280000元、收到王玉杰转账的20000元，2018年7月5日收到刘秀琴转账的29802元，于2018年7月3日将230000元转入被告人吕伟尾号为1985的农业银行卡中，截止到2019年1月15日该银行卡余额为18.52元，其三张农业银行卡（尾号分别为2217、3061、4912）余额均为0元。 21、办案说明及退款证明复印件证实，2019年1月20日被告人吕伟、李素芹家属吕启柱将李素芹、吕伟购买的冠道车卖出，所得价款全部退还本案当事人，并于1月23日将此复印件交给滦南县公安局经侦大队。 22、滦南县公安局经济犯罪侦查大队到案说明，证实被告人吕伟于2019年1月6日被抓获到案，被告人李素芹于2019年1月6日主动到案。 23、唐山市公安局大里派出所户籍证明，证实被告人吕伟出生于1997年11月13日，被告人李素芹出生于1960年5月29日，犯罪时均已达到法定刑事责任年龄。 本院认为，被告人吕伟、李素芹以非法占有为目的，使用诈骗方法，未经有关部门批准，向社会不特定对象吸收资金，其行为均已构成集资诈骗罪。被告人吕伟到案后能如实供述犯罪事实，属坦白，依法可从轻处罚。被告人李素芹主动投案且如实供述了犯罪的主要事实，属自首，依法可减轻处罚。被害人经济损失部分得到赔偿，对二被告人均可酌情从轻处罚。滦南县人民检察院指控的犯罪事实及罪名成立，适用法律意见正确，予以支持。二被告人关于其不具有以非法占有为目的的辩解意见，经查，二被告人均明知自己没有偿还能力，仍然通过众筹排车项目筹集资金，且并未将筹集资金用于约定的奥盛润滑油厂的扩大再生产，而是将部分资金用于个人日常消费、买车等，肆意挥霍集资款，致集资款不能返还，故二被告人主观上具有以非法占有为目的，二被告人相关辩解意见理据不足，本院不予采信；被告人吕伟关于其行为属合同诈骗罪的辩解意见，经查，本案二被告人未经有关部门批准，针对不特定对象吸收资金，而合同诈骗罪的犯罪对象是针对特定对象，故该辩解意见理据不足，本院不予采信；被告人李素芹关于已经向9名被害人出具欠条，被害人每份合同自愿承担4000元经济损失，本案涉案金额应为270000元的辩解意见，经查，虽然被告人在被害人一直索要集资款过程中给被害人出具了书面欠条，每单自愿承担4000元风险，但根据《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律问题的解释》的规定，认定集资诈骗数额以行为人实际骗取数额计算，故该辩解意见理据不足，本院不予采信；二被告人关于从集资款项中已支付的佣金不应计入犯罪数额的辩解意见，经查，根据《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律问题的解释》的规定，行为人为实施集资诈骗活动而支付的广告费、中介费、手续费、回扣或者用于行贿、赠与等费用，不予扣除。二被告人支付的佣金属该司法解释规定中为实施诈骗活动而支付费用的性质，应计入犯罪数额。但所支付佣金系从集资款项支付，已支付被害人的佣金应属已退还被害人的款项。本院为保护公民的公私财产权利不受侵犯，根据被告人吕伟、李素芹犯罪的事实、性质、情节、对社会的危害程度及悔罪表现，对被告人吕伟依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条，对被告人李素芹依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第六十四条之规定，判决如下： 1、被告人吕伟犯集资诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚 金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月6日起至2024年1月5日止。罚金于判决生效之日缴纳）。 2、被告人李素芹犯集资诈骗罪，判处有期徒刑三年五个月， 并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月6日起至2022年6月5日止。罚金于判决生效之日缴纳）。 3、责令被告人吕伟、李素芹退赔被害人张某、贾某经 济损失61900元；退赔被害人郑某、王某1交经济损失人民币 12800元；退赔被害人王某2经济损失人民币4500元、退赔被害人杨某经济损失人民币4500元，退赔被害人刘某经济损失人民币9600元、退赔被害人李某1经济损失人民币4500元、退赔被害人胡某111900元、退赔被害人李某2经济损失人民币7900元（本判决生效即履行）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省唐山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  李昌进 人民陪审员  高彩香 人民陪审员  卢 建 二〇一九年十二月三十日 书 记 员  张 丽