山东省菏泽市牡丹区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）鲁1702刑初913号 公诉机关山东省菏泽市牡丹区人民检察院。 被告人武玉福，男，1975年6月14日出生于山西省太原市，汉族，初中文化，个体，住山西省太原市小店区。因犯合同诈骗罪，于2015年1月20日被山西省寿阳县人民法院判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币50000元。2019年3月13日被抓获，同月16日被刑事拘留，同月28日被执行逮捕。现羁押于菏泽市看守所。 辩护人杜伟、张玉镇，山东信法律师事务所律师。 菏泽市牡丹区人民检察院以菏牡检执检刑诉[2019]2号起诉书指控被告人武玉福犯诈骗罪，于2019年8月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。菏泽市牡丹区人民检察院指派检察员闫茂钦、刘冬瑾出庭支持公诉，被告人武玉福及其辩护人杜伟、张玉镇到庭参加诉讼。在审理过程中，经菏泽市中级人民法院批准，本案延长审理期限三个月。现已审理终结。 公诉机关指控，2017年6月2日，山西华龙兴房地产开发有限公司与菏泽市牡丹区人民政府签订了《城市开发项目协议书》，开发地块为牡丹区北城街道付堂片区（2017-29号地块）。协议书约定该协议签订七日内，履行保证金到位，否则该协议自动失效。2017年7月份，被告人武玉福明知《城市开发项目协议书》已失效的情况下，自称是山西华龙兴房地产开发有限公司项目负责人，与被害人徐凯商谈工程承包事宜，并于2017年7月14日与徐凯签订了《工程施工协议书》，骗取被害人徐凯5万元。 公诉机关针对指控的上述事实，提供了被告人武玉福的供述和辩解，被害人徐凯的陈述，证人于某等人的证言，书证及其他证明材料等证据。公诉机关认为，被告人武玉福的行为构成诈骗罪，请求依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定处罚。 被告人武玉福对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均有异议，辩解2017年7月14日编号为2123988的收据内容及“秦玉增”签名均非其填写，没有诈骗被害人财物的故意，秦玉增转账给其的5万元均用于做项目稳定性收益分析报告，其行为不构成诈骗罪，并当庭申请对收据重新作笔迹鉴定；其辩护人的辩护意见是，武玉福主观上没有诈骗被害人的故意，没有非法占有的目的，客观上也没有虚构事实、隐瞒真相的行为，不能将合同未履行的民事违约认定为犯罪，武玉福的行为不构成诈骗罪，并当庭提交了录音光盘（含文字材料）、分析报告各一份，证明秦玉增转账给武玉福5万元是让其去北京做分析报告，武玉福根据秦玉增的安排与徐凯签订协议属于民事纠纷，不构成犯罪。 经审理查明：2017年6月2日，山西华龙兴房地产开发有限公司与菏泽市牡丹区人民政府签订了《城市开发项目协议书》，开发地块为牡丹区北城街道付堂片区（2017-29号地块）。协议书约定该协议签订七日内，履行保证金到位，否则该协议自动失效。2017年7月份，被告人武玉福明知《城市开发项目协议书》已失效的情况下，自称是山西华龙兴房地产开发有限公司项目负责人，与被害人徐凯商谈工程承包事宜，并于2017年7月14日与徐凯签订了《工程施工协议书》，骗取被害人徐凯5万元。 上述事实，有公诉机关提交、并经法庭质证认证的下列证据予以证实： （一）书证、物证 1、户籍证明，证实武玉福于1975年6月14日出生，实施犯罪时已达到完全刑事责任年龄。 2、营业执照，证实山东三驰建筑安装工程有限公司于2017年6月6日成立，法人代表是徐凯。 3、工程施工协议书，证实山西华龙兴房地产开发有限公司与山东三驰建筑安装工程有限公司于2017年7月14日签订了工程承包协议书。 4、城市开发项目协议书，证实菏泽市牡丹区人民政府、山西华龙兴房地产开发有限公司于2019年6月2日签订《城市开发项目协议书》。协议书第四项约定：协议签订七日内，履约保证金到位，否则该协议自动失效。 5、收据，证实山东三驰建筑安装有限公司交给武玉福5万元工程意向金的收据凭条。 6、中国工商银行电子回单，证实2017年7月14日，被害人徐凯向秦玉增汇款5万元。 7、企业信息查询单，证实山西华龙兴房地产有限公司于2015年5月18日注册，法人代表是秦玉增。 8、吸毒现场检测报告书，证实武玉福尿检结果呈甲基苯丙胺（冰毒）阴性。 9、刑事判决书、执行通知书，证实2015年1月20日，武玉福因犯合同诈骗罪被山西省寿阳县人民法院判处有期徒刑二年缓刑三年，并处罚金5万元。缓刑考验期：自2015年2月9日至2018年2月8日止。 10、太原市杏花岭区敦化坊街道机床东社区出具的证明一份，证实秦玉增原住所地址太原市杏花岭区××街路××号××坊××号××户早已拆迁，不在该辖区居住。 11、太原市小店区社会保险中心出具的证明一份，证实武玉福未在该中心参加企业基金养老保险。 12、到案经过，证实2019年3月13日，济南铁路公安处大明湖站派出所民警在大明湖火车站将网上逃犯武玉福抓获。 13、羁押出所证明，证实2019年3月13日，武玉福被济南铁路公安处看守所临时羁押，2019年3月15日被牡丹分局提解出所。 14、中国建设银行卡客户交易明细，证实2017年7月14日徐凯向秦玉增个人帐户电子汇款5万元，2017年7月16日秦玉增ATM转账向武玉福5万元。 15、武玉福建设银行个人帐户交易明细，证实2017年7月16日收到秦玉增ATM转帐的5万元，同日武玉福分8次ATM取款共20000元；2017年7月17日在北京日百生活超市消费20000元；2017年7月19日、7月23日支付宝消费8000元，对方为郭丙智。 16、菏泽市牡丹区税务局出具的证明一份，证实经查询，未查询到菏泽华龙兴房地产开发有限公司的税务登记信息。 17、太原市杏花岭区税务局出具的“非正常户认定表”及纳税查询记录，证实自2015年10月1日至2017年11月27日，山西华龙兴房地产开发有限公司未有纳税记录，2018年5月24日被认定为非正常户。 18、证人辛某提供的聊天记录，证实2017年7月9日，被害人徐凯微信转发给辛某山西华龙兴房地产开发有限公司与牡丹区政府签订的协议书。 19、合作协议书，证实2018年4月11日，黄河路项目（牡丹区付堂片区）已由菏泽银泉置业有限公司接盘开发。 20、南城派出所出具的情况说明一份，证实2019年5月30日，南城派出所民警出差太原，经结合太原市公安局杏花岭分局合成作战中心分析轨迹、多方查找，未能找到秦玉增、张变喜两人。 21、入所健康检查表、健康体检报告，证实武玉福入所时身体健康，未见异常。 （二）鉴定意见 菏泽市公安局刑事科学技术研究所出具的菏公物鉴（文）字（2019）060040号文件检验鉴定意见书，证实经鉴定，2017年7月14日编号为2123988的收据上的文字笔迹与武玉福笔迹一致，系一人所写。 （三）证人证言 1、证人于某证言，证实在菏泽新华大酒店内，徐凯与武玉福签订工程施工协议书，支付给对方5万元工程意向金。到了约定期限，该项目没有启动，武玉福拒不退还意向金，又联系不上，发现被骗后报案。 2、证人辛某证言，证实通过朋友介绍，徐凯认识了武玉福，武玉福自称在菏泽开发付堂村这一片的房地产，并与徐凯商谈工程施工事宜，武玉福还将他拍的和牡丹区政府签的协议书微信转给徐凯。签订协议书时对方就武玉福一人，是武玉福拿着山西华龙兴房地产开发有限公司印章、秦玉增签名印章在合同上盖的章，在现场没有看到张边喜这个人，收据内容也是武玉福填写的。 3、证人游某证言，证实通过张某1的介绍，徐凯认识了在菏泽做工程的武玉福，并和徐凯一起到菏泽新华大酒店与武玉福见面洽谈，后听徐凯说被武玉福骗了。 4、证人晁某证言，证实2017年6月份在其办公室与山西华龙兴房地产开发公司签订了“付堂片区”城市开发项目协议书，山西华龙兴公司未按照协议约定7日内将1000万元保证金交到牡丹区政府账户中，该协议自动失效。协议失效后，牡丹区政府又和菏泽银泉置业公司签订了开发协议书，该开发项目已经启动。 5、证人郭某证言，证实山西华龙兴房地产开发公司租了其房子，交了定金，但该公司没有在租房内实际经营。 6、证人张某1证言，证实其将武玉福介绍给徐凯认识，徐凯交给武玉福5万元意向金，后来得知徐凯被武玉福骗了。 7、证人原某证言，其是武玉福的姐夫，自从武玉福被关进看守所，其多次联系查找他们两个人，秦玉增联系不到，张变喜不和其见面，他自称对武玉福一事不知情，拒不露面。 8、证人张某2证言，其是北城办事处的党委书记，其知道山西华龙兴房地产开发有限公司，当时该公司和政府签订过《城市开发项目协议书》，是否向武玉福催交过2亿元拆迁费记不清了。其知道《城市开发项目协议书》已失效，也没有许诺过只要交上2亿元拆迁费《城市开发项目协议书》就会重新生效。现在北城街道付堂片区2017-29号地块是菏泽银泉置业有限公司开发的。 （四）被害人陈述 被害人徐凯陈述，证实其通过张某1介绍认识了山西华龙兴房产开发有限公司的武玉福，武玉福称菏泽付堂村这个项目已经承包给他了，并将《城市开发项目协议书》用微信转发给其，并与其商谈工程施工承包项目。2017年7月14日，其与武玉福在菏泽新华大酒店签订了《工程施工协议书》，并缴纳了5万元工程意向金。后来其了解到该项目不是山西华龙兴房地产开发有限公司承揽，发现被骗，多次催要返回工程意向金未果，就到公安机关报案了。同时证明签订合同时是武玉福用山西华龙兴房地产开发公司印章及秦玉增签名印章在《工程施工协议书》盖的章，收据也是武玉福自己填写的，签订合同现场没有见到张变喜这个人。 附辨认笔录一份，证实经其依法辨认，指认出诈骗其5万元钱的人就是武玉福。 （五）被告人供述 被告人武玉福供述，2017年4、5月份的时候秦玉增安排其到菏泽做建筑工程，秦玉增是山西华龙兴房地产开发有限公司的法人代表，其用秦玉增的公司章和签名印章和牡丹区政府签订了一份协议书，是牡丹区付堂片区2017-29号地的开发协议书，这份协议书是2017年6月2日签订的，签订之后如果其不履行协议上的条款，这个合同七天后自动失效，其没有在七天内履行，这份协议书在2017年6月9日就自动失效了。后来其通过山西的朋友认识了徐凯，当时其缺钱，就想用和牡丹区政府签订的这份合同弄点钱，其就和徐凯电话联系了，对他说其在菏泽有工程，2017年6月底在菏泽牡丹区新华大酒店和徐凯见面，当时谈的比较好，徐凯愿意进一步和其谈合作。2017年7月13日，其向徐凯微信发了其和牡丹区政府签订的协议书，当时和牡丹区政府的协议书已经失效了，其对徐凯说协议现在失效没事，其会履行和政府的这项协议书，只要给政府交上这1000万元的保证金，这份协议书还是会生效，当时徐凯相信了，其和徐凯说工程意向金是10万元，徐凯想少交点，最后谈到5万元。到了第二天下午，在牡丹区新华大酒店房间里，徐凯通过手机向秦玉增的银行账户转了5万元，其和徐凯签订了合同，其掏出山西华龙兴房产公司的章盖上了，并且还在合同上盖了秦玉增的签名印章，徐凯盖了他公司的章，签了他的名字。其和徐凯的这份合同上的条款是到2017年9月10日徐凯一方未进入场地施工的话，就返还徐凯的这5万元，后来到了2017年9月10日以后徐凯给其打电话要其返还他的5万元，其就向徐凯说去找秦玉增要钱，后来徐凯给其再打电话，其就不接了。 本院认为，被告人武玉福以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人武玉福及其辩护人关于武玉福的行为不构成诈骗罪的辩解、辩护意见，经查，武玉福在侦查阶段的供述与被害人徐凯的陈述、证人辛某等人的证言相互印证，与税务查询记录、银行交易明细、鉴定意见等证据相互吻合，事实清楚、证据确实充分，足以证实武玉福主观上具有非法占有他人财物的目的，客观上实施了骗取他人财物的行为，符合诈骗罪的构成要件，应当以诈骗罪追究其刑事责任，故上述辩解、辩护意见本院不予采纳。被告人武玉福关于对收据重新作笔迹鉴定的申请，经查，被害人徐凯、证人辛某均证实签订合同时，对方只有武玉福一人，是武玉福拿着山西华龙兴房地产开发有限公司印章、秦玉增签名印章在合同上盖的章，收据是武玉福填写上去的，鉴定意见显示“收据”上的笔迹与武玉福笔迹一致，系一人所写，证据之间相互印证；且菏公物鉴（文）字［2019］060040号鉴定意见书系具有司法鉴定资质的机构及人员依法作出，不存在违反《司法鉴定程序通则》相关规定的情形，无须对笔迹重新鉴定，故该申请本院予以驳回。被告人武玉福在缓刑考验期限内又犯新罪，应当撤销缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第七十七条第一款之规定，判决如下： 一、撤销山西省寿阳县人民法院（2014）寿刑初字第117号刑事判决书中对被告人武玉福犯合同诈骗罪判处有期徒刑二年，缓刑三年的缓刑部分。 二、被告人武玉福犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币20000元，与原判有期徒刑二年，并处罚金50000元（已缴纳10000元）合并，决定执行有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币60000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月13日起至2022年7月12日。罚金限判决生效后十日内缴纳。） 三、责令被告人武玉福退赔给被害人徐凯人民币50000元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省菏泽市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  程 民 人民陪审员  武海涛 人民陪审员  葛广景 二〇一九年十二月二十八日 书 记 员  卢 芃