安徽省当涂县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）皖0521刑初254号 公诉机关当涂县人民检察院。 被告人周本明，男，1986年8月1日出生于安徽省当涂县，汉族，初中文化，无业，住当涂县。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2018年11月20日被当涂县公安局刑事拘留，同年12月21日经当涂县人民检察院批准，于同日被当涂县公安局逮捕，于2019年3月20日被当涂县公安局取保候审。2019年12月10日经本院决定被逮捕。现羁押在当涂县看守所。 辩护人邓泉龙，安徽峭正律师事务所律师。 被告人张亚军，男，1979年6月2日出生于安徽省利辛县，汉族，初中文化，个体经营，住利辛县。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2019年7月27日被当涂县公安局刑事拘留，同年8月29日经当涂县人民检察院批准，于同日被当涂县公安局逮捕。现羁押在当涂县看守所。 指定辩护人陆琦，安徽华冶律师事务所律师。 被告人刘学静，男，1979年9月14日出生于安徽省利辛县，汉族，初中文化，无业，住利辛县。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2019年7月2日被当涂县公安局刑事拘留，同年8月2日经当涂县人民检察院批准，于同日被当涂县公安局逮捕。现羁押在当涂县看守所。 辩护人宋晓琼，安徽姑城律师事务所律师。 被告人郑有全，男，1996年8月22日出生于安徽省利辛县，汉族，初中文化，务工，住利辛县。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2019年2月11日被当涂县公安局刑事拘留，于同年3月13日被当涂县公安局取保候审。2019年12月10日经本院决定被逮捕。现羁押在当涂县看守所。 辩护人卜晶晶，安徽和州律师事务所律师。 被告人王锐，男，1980年11月6日出生于安徽省马鞍山市，汉族，初中文化，务工，住马鞍山市雨山区。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2019年9月9日被当涂县公安局取保候审。2019年12月10日经本院决定被逮捕。现羁押在当涂县看守所。 指定辩护人朱培文，安徽江南律师事务所律师。 指定辩护人于素雯，安徽江南律师事务所实习律师。 当涂县人民检察院以当检二部刑诉〔2019〕43号起诉书指控被告人周本明、张亚军、刘学静、郑有全、王锐犯敲诈勒索罪，于2019年12月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序组成合议庭，于2019年12月16日公开开庭审理了本案。当涂县人民检察院指派检察员王琼、代理检察员王璐出庭支持公诉，被告人周本明、张亚军、刘学静、郑有全、王锐，辩护人邓泉龙、宋晓琼、卜晶晶，指定辩护人陆琦、朱培文、于素雯均到庭参加诉讼。现已审理终结。 当涂县人民检察院指控：2017年2月，李曼曼（已判决）先后在马鞍山市大华锦绣国际、鹏融国际等地租用办公场所，未经任何部门许可，成立马鞍山市富源商贸中心公司（以下简称富源商贸公司）、马鞍山市金臂车业公司（以下简称金臂车业公司）开始以民间借贷的名义，实施“套路贷”违法犯罪活动。 2017年9月，为扩大经营，在未经任何部门许可的情况下，李曼曼又与被告人张亚军、刘学静共同出资，先后在马鞍山市汇金广场、海外海大厦等地租用办公场地，成立马鞍山市聚鑫投资公司（以下简称聚鑫投资公司），继续实施“套路贷”违法犯罪活动。 在此期间，李曼曼先后招募方尉（已判决）以及被告人周本明、郑有全、王锐等人，采用“车速贷”的方式实施“套路贷”违法犯罪活动。至此，李曼曼在二年内先后纠集方尉以及被告人周本明、张亚军、刘学静、郑有全、王锐等人，以上述公司为载体，多次实施“套路贷”违法犯罪活动，从而形成以李曼曼为首，周本明、张亚军、刘学静、郑有全、王锐为组织成员的恶势力犯罪集团，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。该恶势力犯罪集团实施的具体违法事实: 1.2017年8月22日，被害人陈某经被告人郑有全介绍前往富源商贸公司，以车牌号为皖Ｅ×××××的起亚轿车抵押借款20000元，在李曼曼的安排下，陈某签订各类明显不利合同，由被告人周本明、郑有全上门确认，扣除各类费用3300元，陈某实际到手16700元。同年9月20日被以车辆驶出马鞍山市未向公司报备为由认定违约，车辆被开走并藏匿，李曼曼、周本明等人向陈某索要36000元赎车费用，陈某被迫支付36000元。陈某被敲诈勒索19300元。 2.2017年8月31日，被害人卓某经被告人郑有全介绍前往富源商贸公司，以车牌号为皖Ｅ×××××的众泰越野车抵押借款40000元，在李曼曼的安排下，卓某签订各类明显不利合同，由被告人周本明、郑有全上门确认，扣除各类费用5000元，卓某实际到手35000元。卓某在支付利息3854元后，同年10月被以车辆驶出马鞍山市未向公司报备为由认定违约，车辆被开走并藏匿，李曼曼、周本明等人向卓某索要57000元赎车费用，卓某被迫支付57000元。卓某被敲诈勒索25854元。 3.2017年9月，被害人魏某1经被告人郑有全介绍前往聚鑫投资公司，以车牌号为皖Ｅ×××××的长安越野车抵押借款20000元，魏某1与被告人张亚军等人签订各类明显不利合同，由被告人刘学静、郑有全上门确认，扣除各类费用4000元，魏某1实际到手16000元。同年10月11日被以车辆驶出马鞍山市未向公司报备为由认定违约，车辆被被告人周本明开走并藏匿，刘学静、周本明等人向魏某1索要44000元赎车费用，魏某1被迫支付44000元。魏某1被敲诈勒索28000元。 4.2017年9月28日，被害人陶某经被告人郑有全介绍前往富源商贸公司，以车牌号为皖Ｅ×××××的现代轿车抵押借款50000元，在李曼曼的安排下，陶某签订各类明显不利合同，由被告人周本明、郑有全上门确认，扣除各类费用7000元，陶某实际到手43000元。陶某在支付利息9334元后，同年11月9日被以车辆ＧＰＳ断电为由认定违约，车辆被开走并藏匿，李曼曼、周本明等人向陶某索要58000元赎车费用，陶某被迫支付58000元。陶某被敲诈勒索24334元。 5.2017年10月2１日，被害人王某1经被告人郑有全介绍前往金臂车业公司，以车牌号为皖Ｅ×××××的现代轿车抵押借款30000元，在李曼曼的安排下，王某1签订各类明显不利合同，由郑有全上门确认，扣除各类费用4300元，王某1实际到手25700元。同年11月20日被以逾期还款为由认定违约，车辆被被告人周本明开走并藏匿，李曼曼、周本明、郑有全等人向王某1索要42200元赎车费用，王某1被迫支付42200元。王某1被敲诈勒索16500元。 6.2017年10月25日，被害人赵某1前往金臂车业公司，以车牌号为皖Ｅ×××××的现代轿车抵押借款30000元，在李曼曼的安排下，赵某1签订各类明显不利合同，扣除各类费用4500元，赵某1实际到手25500元。赵某1在支付利息3200元后，2018年1月8日被以车辆ＧＰＳ无信号为由认定违约，车辆被开走并藏匿，李曼曼、被告人周本明等人向赵某1索要55000元赎车费用，赵某1被迫支付55000元。赵某1被敲诈勒索32700元。 7.2017年11月22日，被害人娄某1前往金臂车业公司，以车牌号为皖Ｅ×××××的福特轿车抵押借款30000元，在李曼曼的安排下，娄某1签订各类明显不利合同，扣除各类费用4500元，娄某1实际到手25500元。同年12月23日被以车辆驶出马鞍山市未向公司报备为由认定违约，车辆被开走并藏匿，李曼曼、被告人周本明等人向娄某1索要30000元赎车费用，娄某1被迫支付30000元。娄某1被敲诈勒索4500元。 8.2017年12月22日，被害人姚某1前往金臂车业公司，以车牌号为皖Ｅ×××××的别克轿车抵押借款20000元，在李曼曼的安排下，姚某1签订各类明显不利合同，由方尉上门确认，扣除各类费用3600元，姚某1实际到手16400元。姚某1在支付利息11202元后，2018年7月1日被以车辆驶出马鞍山市未向公司报备、车辆ＧＰＳ出现问题为由认定违约，车辆被开走并藏匿，李曼曼、被告人周本明等人向姚某1索要16200元赎车费用，姚某1被迫支付16200元。姚某1被敲诈勒索11002元。 9.2018年1月19日，被害人朱某1前往金臂车业公司，以车牌号为皖Ｅ×××××的本田轿车抵押借款40000元，在李曼曼的安排下，朱某1签订各类明显不利合同，由方尉上门确认，扣除各类费用6000元，后由被告人张亚军、刘学静从聚鑫投资公司转账34000元给朱某1，朱某1实际到手34000元。同年2月被以车辆驶出马鞍山市未向公司报备为由认定违约，车辆被开走并藏匿，李曼曼、被告人周本明、刘学静等人向朱某1索要70000元赎车费用，朱某1被迫支付70000元。朱某1被敲诈勒索36000元。 10.2018年2月1日，被害人刘某前往金臂车业公司，以车牌号为皖Ｅ×××××的尼桑轿车抵押借款30000元，在李曼曼的安排下，刘某签订各类明显不利合同，由方尉、被告人刘学静上门确认，扣除各类费用6000元，后由被告人张亚军、刘学静从聚鑫投资公司转账24000元给刘某，刘某实际到手24000元。刘某在支付利息11600元后,同年6月13日被以车辆驶出马鞍山市未向公司报备为由认定违约，车辆被开走并藏匿，李曼曼、被告人周本明、张亚军、刘学静等人向刘某索要22000元赎车费用及2条软盒中华香烟（价值人民币1300元），刘某被迫支付22000元、2条软盒中华香烟。刘某被敲诈勒索10900元。 11.2018年3月5日，被害人娄某2前往金臂车业公司，以车牌号为皖Ｅ×××××的陆风越野车抵押借款20000元，在李曼曼的安排下，娄某2签订各类明显不利合同，由方尉上门确认，扣除各类费用4600元，后由被告人张亚军、刘学静从聚鑫投资公司转账15400元给娄某2，娄某2实际到手15400元。同年4月10日被以车辆驶出马鞍山市未向公司报备为由认定违约，车辆被被告人周本明、王锐等人开走并藏匿，李曼曼、周本明等人向娄某2索要32000元赎车费用，娄某2被迫支付32000元。娄某2被敲诈勒索16600元。 12.2018年3月8日，被害人迟同宝前往金臂车业公司，以车牌号为皖Ｅ×××××的别克越野车抵押借款20000元，在李曼曼的安排下，迟同宝签订各类明显不利合同，扣除各类费用4000元，迟同宝实际到手16000元。同年3月14日被以车辆驶出马鞍山市未向公司报备为由认定违约，车辆被开走并藏匿，李曼曼、被告人周本明等人向迟同宝索要32000元赎车费用，迟同宝被迫支付32000元。迟同宝被敲诈勒索16000元。 13.2018年3月13日，被害人赵某2前往聚鑫投资公司，以车牌号为皖Ｅ×××××的大众轿车抵押借款20000元，在李曼曼的安排下，赵某2签订各类明显不利合同，扣除各类费用4000元，由被告人张亚军、刘学静从公司转账16000元给赵某2，赵某2实际到手16000元。赵某2在支付利息1900元后，同年4月23日被以车辆驶出马鞍山市未向公司报备为由认定违约，车辆被被告人周本明、王锐及方尉开走并藏匿，李曼曼、张亚军、周本明等人向赵某2索要20000元赎车费用，赵某2被迫支付20000元。赵某2被敲诈勒索5900元。 14.2018年3月16日，被害人薛某前往聚鑫投资公司，以车牌号为皖Ｅ×××××的比亚迪越野车抵押借款20000元，在李曼曼的安排下，薛某签订各类明显不利合同，扣除各类费用4400元，由被告人张亚军、刘学静从公司转账15600元给薛某，薛某实际到手15600元。１个月后被以车辆驶出马鞍山市未向公司报备为由认定违约，车辆被开走并藏匿，李曼曼、被告人张亚军、周本明、王锐等人向薛某索要26000元赎车费用，薛某被迫支付26000元。薛某被敲诈勒索10400元。 15.2018年3月19日，被害人徐某前往聚鑫投资公司，以车牌号为皖Ｅ×××××的大众轿车抵押借款20000元，在李曼曼的安排下，徐某签订各类明显不利合同，扣除各类费用4550元，由被告人张亚军、刘学静从公司转账15450元给徐某，徐某实际到手15450元。徐某在支付利息1907元后，同年5月16日被以车辆驶出马鞍山市未向公司报备为由认定违约，车辆被被告人周本明开走并藏匿，李曼曼、刘学静等人向徐某索要28000元赎车费用，徐某被迫支付28000元。徐某被敲诈勒索14457元。 16.2018年5月29日，被害人姚某2前往金臂车业公司，以车牌号为皖Ｅ×××××的雪佛兰轿车抵押借款40000元，在李曼曼的安排下，姚某2签订各类明显不利合同，扣除各类费用6000元，姚某2实际到手34000元。同年7月1日被以逾期还款为由认定违约，车辆被开走并藏匿，李曼曼、被告人周本明等人向姚某2索要45000元赎车费用，姚某2被迫支付45000元。姚某2被敲诈勒索11000元。 案发后，被告人王锐于2019年9月9日向当涂县公安局投案；被告人刘学静于2019年6月29日被临时羁押于江苏省扬州市看守所。被告人周本明、张亚军、刘学静、郑有全、王锐自愿签署了认罪认罚具结书。 上述指控的犯罪事实，公诉机关提供了相应的证据，公诉机关认为：被告人周本明、张亚军、刘学静、郑有全、王锐参加恶势力犯罪集团，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序；敲诈勒索被害人财物，其中，被告人周本明参与敲诈勒索被害人财物283447元，数额巨大；被告人张亚军参与敲诈勒索被害人财物122257元，数额巨大；被告人刘学静参与敲诈勒索被害人财物122257元，数额巨大；被告人郑有全参与敲诈勒索被害人财物113988元，数额巨大；被告人王锐参与敲诈勒索被害人财物32900元，数额较大，各被告人行为均应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。被告人周本明、张亚军、刘学静、郑有全、王锐系共同犯罪，与李曼曼等人为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。被告人王锐犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人周本明、张亚军、刘学静、郑有全如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条第一款、第二十六条第二款、第六十七条第一款、第三款的规定，对被告人周本明、张亚军、刘学静、郑有全、王锐予以判处。建议判处被告人周本明有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币八万五千元；判处被告人张亚军有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元；判处被告人刘学静有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元；判处被告人郑有全有期徒刑三年，并处罚金人民币三万五千元；判处被告人王锐有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。 被告人周本明、张亚军、刘学静、郑有全、王锐对起诉书指控的事实和罪名均没有异议，自愿认罪认罚。 被告人周本明的辩护人邓泉龙提出的辩护意见为：1.被告人周本明先后参与了十几起敲诈勒索犯罪，是受李曼曼以及张亚军、刘学静等老板的指派。2.起诉书指控被告人周本明敲诈勒索的数额28万余元，证据不足，具体如下：起诉书指控被告人周本明参与2018年7月1日敲诈勒索姚某111000元证据不足；指控2018年3月31日敲诈勒索薛某的犯罪活动中，被告人周本明未参与；上述两起合计21402元应当扣除；指控的16起敲诈勒索犯罪部分事实不清，被害人应当支付的利息应从犯罪数额中扣除；周本明不应对其参与的全部敲诈勒索数额承担刑事责任。3.被告人周本明系从犯。4.被告人周本明认罪态度较好，有明显的悔罪表现。5.被告人周本明一贯表现较好，无前科劣迹，系初犯。建议对被告人周本明处以有期徒刑三年六个月。 被告人张亚军的指定辩护人陆琦提出的辩护意见为：1.被告人张亚军自愿认罪认罚。2.被告人张亚军归案后主动坦白犯罪事实。3.被告人张亚军具有酌定从轻处罚情节：张亚军在犯罪过程中的作用较小，危害不大，主观恶意不深；被告人无违法犯罪前科，表现一贯良好且身患多种慢性疾病。建议法庭酌情考虑给予其宽大处理。 被告人刘学静的辩护人宋晓琼提出的辩护意见为：1.被告人归案后，如实供述了自己的犯罪行为，当庭明确表示自愿认罪。2.相较于其他两个合伙人，被告人刘学静没有决策权，其作用相对较小。3.被告人刘学静所涉犯罪相对危害较小。4.被告人系初犯、偶犯，无前科劣迹，平时表现一贯良好。5.被告人悔罪表现较好，自愿认罪认罚，主动退赔，当庭表示愿意交纳罚金。6.被告人刘学静系残疾人。建议对刘学静判处有期徒刑三年。 被告人郑有全的辩护人卜晶晶提出的辩护意见为：1.被告人郑有全主观上没有敲诈勒索的故意，客观上也没有实施敲诈勒索的行为，即使认定有罪，也仅仅是起到帮助、辅助作用，不能认定为恶势力犯罪集团的积极参与者，应当认定为一般参与者，甚至应该认定其为更加外围的、边缘化的成员。2.对于公诉机关指控被告人郑有全的涉案数额11万余元有异议。应充分考虑其在共同犯罪中的参与程度及实际获利数额，在量刑时应予以区分。3.被告人郑有全参与犯罪部分应处于敲诈勒索罪的预备阶段，其介绍的行为并不必然导致后期李曼曼等人敲诈勒索行为的发生。4.被告人郑有全具有以下量刑情节：系从犯；如实供述自己的罪行；积极退出违法所得；主观恶性和社会危害性较小；认罪态度良好且当庭认罪；初犯、偶犯，无犯罪前科，且被告的犯罪情节显著轻微；犯罪时年龄较小，对法律缺乏应有的认识。建议对被告人郑有全在一年左右量刑。 被告人王锐的指定辩护人朱培文的辩护意见为：1.被告人王锐不应认定为恶势力犯罪集团成员。2.王锐具有的量刑情节：犯罪主观恶性不深；在犯罪过程中所起作用有限，情节轻微，依法应认定从犯；系自首；无前科劣迹，系初犯、偶犯。建议对被告人王锐从轻或减轻处罚，并适用缓刑。 经审理查明：2017年2月，李曼曼（已判决）先后在马鞍山市大华锦绣国际、鹏融国际等地租用办公场所，未经任何部门许可，成立富源商贸公司、金臂车业公司开始以民间借贷的名义，实施“套路贷”违法犯罪活动。 2017年9月，为扩大经营，在未经任何部门许可的情况下，李曼曼又与被告人张亚军、刘学静先后在马鞍山市汇金广场、海外海大厦等地租用办公场，共同成立聚鑫投资公司，继续实施“套路贷”违法犯罪活动。 在此期间，李曼曼先后招募方尉（已判决）以及被告人周本明、郑有全、王锐等人，采用“车速贷”的方式实施“套路贷”违法犯罪活动。至此，李曼曼在二年内先后纠集方尉以及被告人周本明、张亚军、刘学静、郑有全、王锐等人，以上述公司为载体，多次实施“套路贷”违法犯罪活动，从而形成以李曼曼为首，周本明、张亚军、刘学静、郑有全、王锐为组织成员的恶势力犯罪集团，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。该恶势力犯罪集团实施的具体违法事实: 1.2017年8月22日，被害人陈某经被告人郑有全介绍前往富源商贸公司，以车牌号为皖Ｅ×××××的起亚轿车抵押借款20000元，在李曼曼的安排下，陈某签订各类明显不利合同，由被告人周本明、郑有全上门确认，扣除各类费用3300元，陈某实际到手16700元。同年9月20日被以车辆驶出马鞍山市未向公司报备为由认定违约，车辆被开走并藏匿，李曼曼、周本明等人向陈某索要36000元赎车费用，陈某被迫支付36000元。陈某被敲诈勒索19300元。 上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，并有书证接受证据材料清单、借记卡明细、收条、营业执照，同某的供述,被害人陈某的陈述，被告人周本明、郑有全的供述和辩解，辨认笔录等证据证实，足以认定。 2.2017年8月31日，被害人卓某经被告人郑有全介绍前往富源商贸公司，以车牌号为皖Ｅ×××××的众泰越野车抵押借款40000元，在李曼曼的安排下，卓某签订各类明显不利合同，由被告人周本明、郑有全上门确认，扣除各类费用5000元，卓某实际到手35000元。卓某在支付利息3854元后，同年10月被以车辆驶出马鞍山市未向公司报备为由认定违约，车辆被开走并藏匿，李曼曼、周本明等人向卓某索要57000元赎车费用，卓某被迫支付57000元。卓某被敲诈勒索25854元。 上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，并有书证借记卡明细清单，同某的供述,被害人卓某的陈述，被告人周本明、郑有全的供述和辩解，辨认笔录等证据证实，足以认定。 3.2017年9月，被害人魏某1经被告人郑有全介绍前往聚鑫投资公司，以车牌号为皖Ｅ×××××的长安越野车抵押借款20000元，魏某1与被告人张亚军等人签订各类明显不利合同，由被告人刘学静、郑有全上门确认，扣除各类费用4000元，魏某1实际到手16000元。同年10月11日被以车辆驶出马鞍山市未向公司报备为由认定违约，车辆被被告人周本明开走并藏匿，刘学静、周本明等人向魏某1索要44000元赎车费用，魏某1被迫支付44000元。魏某1被敲诈勒索28000元。 上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，并有书证接受证据材料清单、账单明细，证人魏某2的证言,被害人魏某1的陈述，被告人张亚军、刘学静、周本明、郑有全的供述和辩解，辨认笔录等证据证实，足以认定。 4.2017年9月28日，被害人陶某经被告人郑有全介绍前往富源商贸公司，以车牌号为皖Ｅ×××××的现代轿车抵押借款50000元，在李曼曼的安排下，陶某签订各类明显不利合同，由被告人周本明、郑有全上门确认，扣除各类费用7000元，陶某实际到手43000元。陶某在支付利息9334元后，同年11月9日被以车辆ＧＰＳ断电为由认定违约，车辆被开走并藏匿，周本明等人向陶某索要58000元赎车费用，陶某被迫支付58000元。陶某被敲诈勒索24334元。 上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，并有书证接受证据材料清单、银行卡明细、信用卡明细，证人尹某的证言、同某的供述,被害人陶某的陈述，被告人周本明、郑有全的供述和辩解，辨认笔录等证据证实，足以认定。 5.2017年10月2１日，被害人王某1经被告人郑有全介绍前往金臂车业公司，以车牌号为皖Ｅ×××××的现代轿车抵押借款30000元，在李曼曼的安排下，王某1签订各类明显不利合同，由郑有全上门确认，扣除各类费用4300元，王某1实际到手25700元。同年11月20日被以逾期还款为由认定违约，车辆被被告人周本明开走并藏匿，李曼曼、周本明、郑有全等人向王某1索要42200元赎车费用，王某1被迫支付42200元。王某1被敲诈勒索16500元。 上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，并有书证接受证据材料清单、借记卡明细，证人王某2的证言、同某的供述,被害人王某1的陈述，被告人周本明、郑有全的供述和辩解，辨认笔录，视听资料及其说明书等证据证实，足以认定。 6.2017年10月25日，被害人赵某1前往李曼曼开办的小贷公司，以车牌号为皖Ｅ×××××的现代轿车抵押借款30000元，在李曼曼的安排下，赵某1签订各类明显不利合同，扣除各类费用4500元，赵某1实际到手25500元。赵某1在支付利息3200元后，2018年1月8日被以车辆ＧＰＳ无信号为由认定违约，车辆被开走并藏匿，李曼曼、被告人周本明等人向赵某1索要55000元赎车费用，赵某1被迫支付55000元。赵某1被敲诈勒索32700元。 上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，并有书证接受证据材料清单、支付宝转账电子回单、账单明细、结清证明，同某的供述,被害人赵某1的陈述，被告人周本明的供述和辩解，辨认笔录等证据证实，足以认定。 7.2017年11月22日，被害人娄某1前往金臂车业公司，以车牌号为皖Ｅ×××××的福特轿车抵押借款30000元，在李曼曼的安排下，娄某1签订各类明显不利合同，扣除各类费用4500元，娄某1实际到手25500元。同年12月23日被以车辆驶出马鞍山市未向公司报备为由认定违约，车辆被开走并藏匿，李曼曼、被告人周本明等人向娄某1索要30000元赎车费用，娄某1被迫支付30000元。娄某1被敲诈勒索4500元。 上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，并有书证接受证据材料清单、转账明细，证人李某、胡某的证言，同某的供述,被害人娄某1的陈述，被告人周本明的供述和辩解，辨认笔录等证据证实，足以认定。 8.2017年12月22日，被害人姚某1前往李曼曼开办的小贷公司，以车牌号为皖Ｅ×××××的别克轿车抵押借款20000元，在李曼曼的安排下，姚某1签订各类明显不利合同，由方尉上门确认，扣除各类费用3600元，姚某1实际到手16400元。姚某1在支付利息11202元后，2018年7月1日被以车辆驶出马鞍山市未向公司报备、车辆ＧＰＳ出现问题为由认定违约，车辆被开走并藏匿，李曼曼、被告人周本明等人向姚某1索要16200元赎车费用，姚某1被迫支付16200元。姚某1被敲诈勒索11002元。 上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，并有书证接受证据材料清单、借记卡明细、个人账户对账单，证人张某、戎某的证言、同某、方尉的供述,被害人姚某1的陈述，被告人周本明的供述和辩解，辨认笔录等证据证实，足以认定。 9.2018年1月19日，被害人朱某1前往金臂车业公司，以车牌号为皖Ｅ×××××的本田轿车抵押借款40000元，在李曼曼的安排下，朱某1签订各类明显不利合同，由方尉上门确认，扣除各类费用6000元，后由被告人张亚军、刘学静从聚鑫投资公司转账34000元给朱某1，朱某1实际到手34000元。同年2月被以车辆驶出马鞍山市未向公司报备为由认定违约，车辆被开走并藏匿，李曼曼、被告人周本明、刘学静等人向朱某1索要70000元赎车费用，朱某1被迫支付70000元。朱某1被敲诈勒索36000元。 上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，并有书证接受证据材料清单、银行交易明细、借记卡明细、机动车辆流动抵押借款合同、汽车质押合同、车辆买卖协议、抵押车辆告知书、借条、确认收款收据、借款人须知与免责声明、收条等，证人朱某2的证言、同某、方尉的供述,被害人朱某1的陈述，被告人张亚军、刘学静、周本明的供述和辩解，辨认笔录，视频资料及其说明书等证据证实，足以认定。 10.2018年2月1日，被害人刘某前往金臂车业公司，以车牌号为皖Ｅ×××××的尼桑轿车抵押借款30000元，在李曼曼的安排下，刘某签订各类明显不利合同，由方尉、被告人刘学静上门确认，扣除各类费用6000元，后由被告人张亚军、刘学静从聚鑫投资公司转账24000元给刘某，刘某实际到手24000元。刘某在支付利息11600元后,同年6月13日被以车辆驶出马鞍山市未向公司报备为由认定违约，车辆被开走并藏匿，李曼曼、被告人周本明、张亚军、刘学静等人向刘某索要22000元赎车费用及2条软盒中华香烟（价值人民币1300元），刘某被迫支付22000元、2条软盒中华香烟。刘某被敲诈勒索10900元。 上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，并有书证银行交易明细，同某、方尉的供述,被害人刘某的陈述，被告人张亚军、刘学静、周本明的供述和辩解，辨认笔录，鉴定意见等证据证实，足以认定。 11.2018年3月5日，被害人娄某2前往金臂车业公司，以车牌号为皖Ｅ×××××的陆风越野车抵押借款20000元，在李曼曼的安排下，娄某2签订各类明显不利合同，由方尉上门确认，扣除各类费用4600元，后由被告人张亚军、刘学静从聚鑫投资公司转账15400元给娄某2，娄某2实际到手15400元。同年4月10日被以车辆驶出马鞍山市未向公司报备为由认定违约，车辆被被告人周本明、王锐等人开走并藏匿，李曼曼、周本明等人向娄某2索要32000元赎车费用，娄某2被迫支付32000元。娄某2被敲诈勒索16600元。 上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，并有书证接受证据材料清单、账户明细、银行卡交易明细，证人沈某的证言、同某、方尉的供述,被害人娄某2的陈述，被告人张亚军、刘学静、周本明、王锐的供述和辩解，辨认笔录等证据证实，足以认定。 12.2018年3月8日，被害人迟同宝前往金臂车业公司，以车牌号为皖Ｅ×××××的别克越野车抵押借款20000元，在李曼曼的安排下，迟同宝签订各类明显不利合同，扣除各类费用4000元，迟同宝实际到手16000元。同年3月14日被以车辆驶出马鞍山市未向公司报备为由认定违约，车辆被开走并藏匿，李曼曼、被告人周本明等人向迟同宝索要32000元赎车费用，迟同宝被迫支付32000元。迟同宝被敲诈勒索16000元。 上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，并有书证账户明细、银行交易明细，同某的供述,被害人迟同宝的陈述，被告人周本明的供述和辩解，辨认笔录等证据证实，足以认定。 13.2018年3月13日，被害人赵某2前往聚鑫投资公司，以车牌号为皖Ｅ×××××的大众轿车抵押借款20000元，在李曼曼的安排下，赵某2签订各类明显不利合同，扣除各类费用4000元，由被告人张亚军、刘学静从公司转账16000元给赵某2，赵某2实际到手16000元。赵某2在支付利息1900元后，同年4月23日被以车辆驶出马鞍山市未向公司报备为由认定违约，车辆被被告人周本明、王锐及方尉开走并藏匿，李曼曼、张亚军、周本明等人向赵某2索要20000元赎车费用，赵某2被迫支付20000元。赵某2被敲诈勒索5900元。 上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，并有书证交易明细、银行交易明细，同某、方尉的供述,被害人赵某2的陈述，被告人张亚军、刘学静、周本明、王锐的供述和辩解，辨认笔录等证据证实，足以认定。 14.2018年3月16日，被害人薛某前往聚鑫投资公司，以车牌号为皖Ｅ×××××的比亚迪越野车抵押借款20000元，在李曼曼的安排下，薛某签订各类明显不利合同，扣除各类费用4400元，由被告人张亚军、刘学静从公司转账15600元给薛某，薛某实际到手15600元。１个月后被以车辆驶出马鞍山市未向公司报备为由认定违约，车辆被开走并藏匿，李曼曼、被告人张亚军、周本明、王锐等人向薛某索要26000元赎车费用，薛某被迫支付26000元。薛某被敲诈勒索10400元。 上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，并有书证银行交易明细，证人黄某的证言、同某的供述,被害人薛某的陈述，被告人张亚军、刘学静、周本明、王锐的供述和辩解，辨认笔录等证据证实，足以认定。 15.2018年3月19日，被害人徐某前往聚鑫投资公司，以车牌号为皖Ｅ×××××的大众轿车抵押借款20000元，在李曼曼的安排下，徐某签订各类明显不利合同，扣除各类费用4550元，由被告人张亚军、刘学静从公司转账15450元给徐某，徐某实际到手15450元。徐某在支付利息1907元后，同年5月16日被以车辆驶出马鞍山市未向公司报备为由认定违约，车辆被被告人周本明开走并藏匿，李曼曼、刘学静等人向徐某索要28000元赎车费用，徐某被迫支付28000元。徐某被敲诈勒索14457元。 上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，并有书证接受证据材料清单、银行交易明细、借记卡明细，证人管某的证言、同某的供述,被害人徐某的陈述，被告人张亚军、刘学静、周本明的供述和辩解，辨认笔录等证据证实，足以认定。 16.2018年5月29日，被害人姚某2前往李曼曼开办的小贷公司，以车牌号为皖Ｅ×××××的雪佛兰轿车抵押借款40000元，在李曼曼的安排下，姚某2签订各类明显不利合同，扣除各类费用6000元，姚某2实际到手34000元。同年7月1日被以逾期还款为由认定违约，车辆被开走并藏匿，李曼曼、被告人周本明等人向姚某2索要45000元赎车费用，姚某2被迫支付45000元。姚某2被敲诈勒索11000元。 上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，并有书证接受证据材料清单、银行交易明细、账单详情，证人汤某的证言、同某的供述,被害人姚某2的陈述，被告人周本明的供述和辩解，辨认笔录等证据证实，足以认定。 案发后，被告人王锐于2019年9月9日向当涂县公安局投案；被告人刘学静于2019年6月29日被临时羁押于江苏省扬州市看守所。被告人周本明、张亚军、刘学静、郑有全、王锐自愿签署了认罪认罚具结书。 另查：在本案审理期间，郑有全的亲属于2019年12月16日在本院代为退赔10000元；刘学静的亲属于2019年12月18日在本院代为退赔42000元；王锐的亲属于2019年12月18日在本院代为退赔5000元。公诉机关据此调整量刑建议为：判处被告人刘学静有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万五千元；判处被告人郑有全有期徒刑三年，并处罚金人民币二万五千元；判处被告人王锐有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元。其余不变。 公诉机关还当庭提交了书证被告人的户籍信息、被告人刘学静于2019年6月29日临时羁押于扬州市看守所的出所登记表、本案的受案登记表、到案经过，辨认笔录等证据，经庭审质证，本院予以确认。 对被告人周本明的辩护人提出周本明没有参与起诉书指控的第8起、第14起犯罪事实的辩护意见。经查，本案现有证据能够证明在该两起事实中，周本明均直接参与谈判，双方讨价还价，最后实现让被害人交付赎车费用的犯罪目的。故对该辩护意见，本院不予采纳。 对被告人周本明的辩护人提出的借款中正常利息不应计入犯罪数额的辩护意见。经查：两高两部《关于办理“套路贷”刑事案件若干问题的意见》规定，在认定“套路贷”犯罪数额时，应当与民间借贷相区别，从整体上予以否定性评价，“虚高债务”和以“利息”“保证金”“中介费”“服务费”“违约金”等名目被犯罪嫌疑人、被告人非法占有的财物，均应计入犯罪数额。故对该辩护意见，本院不予采纳。 对被告人周本明、郑有全、王锐的辩护人提出对三被告人应当认定为从犯的辩护意见。经查：“套路贷”违法犯罪活动需要组织内的业务、风控、上门、催收等部门以及处于不同岗位的各被告人相互配合才能共同完成。在共同犯罪中各被告人在各起具体犯罪过程中作用与其他同案犯相当，不宜认定为从犯，但可以根据各被告人参与犯罪的程度和罪责大小在量刑时予以区分。故对该辩护意见，本院不予采纳。 对被告人郑有全的辩护人提出郑有全主观上没有敲诈勒索的故意，客观上没有实施敲诈勒索的行为，即使认定构成敲诈勒索罪，也仅起到帮助、辅助的作用，不能认定为恶势力犯罪集团的积极参与者的辩护意见。经查：郑有全敲诈勒索的事实有书证、同案犯的供述、其本人的供述、被害人的陈述以及辨认笔录等证据证实，应予认定。根据在案证据，结合被告人郑有全的认知能力、参与犯罪行为的次数和手段、获利情况等主客观因素，综合分析可以得出郑有全明知李曼曼团伙实施的是“套路贷”违法犯罪活动，其与其他同案犯在多次实施“套路贷”违法犯罪行为时主观上应当具有概括的共同故意。郑有全作为业务员，其行为在共同犯罪中具有相应的作用。故对该辩护意见，本院不予采纳。 对被告人王锐的辩护人提出王锐不应当认定为恶势力犯罪集团成员的辩护意见。经查：王锐参与敲诈勒索的事实有书证、同案犯的供述、其本人的供述、被害人的陈述以及辨认笔录等证据证实，予以认定。根据其认知能力、参与犯罪行为的时间、手段、行为次数等主客观因素综合分析，王锐明知与本案其他被告人纠结在一起是为了共同实施“套路贷”违法犯罪活动，仍然按照李曼曼的安排多次参与实施敲诈勒索犯罪行为，应当认定其为恶势力犯罪集团成员。故对该辩护意见，本院不予采纳。 本院认为，被告人周本明、张亚军、刘学静、郑有全、王锐与李曼曼等人经常纠集在一起，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，为共同实施“套路贷”犯罪而组成较为固定的犯罪组织，是恶势力犯罪集团。其中，被告人周本明参与敲诈勒索被害人财物283447元，数额巨大；被告人张亚军参与敲诈勒索被害人财物122257元，数额巨大；被告人刘学静参与敲诈勒索被害人财物122257元，数额巨大；被告人郑有全参与敲诈勒索被害人财物113988元，数额巨大；被告人王锐参与敲诈勒索被害人财物32900元，数额较大，五被告人的行为均已构成敲诈勒索罪。当涂县人民检察院指控的罪名成立。被告人周本明、张亚军、刘学静、郑有全、王锐系共同犯罪。被告人王锐犯罪后自首，依法予以从轻处罚。被告人周本明、张亚军、刘学静、郑有全如实供述自己的罪行，依法予以从轻处罚。被告人刘学静、郑有全、王锐主动退赔被害人部分经济损失，酌情予以从轻处罚。被告人周本明、张亚军、刘学静、郑有全、王锐认罪认罚，依法均予以从宽处罚。五被告人参加李曼曼组织、领导的恶势力犯罪集团实施犯罪，本院根据各被告人的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，综合考量其在共同犯罪中的罪责大小，分别处以相应的刑罚。当涂县人民检察院的量刑建议适当，本院予以采信。为维护社会治安秩序，保护公民的财产权利不受侵犯，惩罚犯罪，经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条第一款、第二十六条第二款、第六十七条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人周本明犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币八万五千元； （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月10日起至2026年2月8日止；罚金于判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人张亚军犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元； （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月29日起至2023年7月28日止；罚金于判决生效后十日内缴纳。） 三、被告人刘学静犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万五千元； （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月2日起至2023年1月1日止；罚金于判决生效后十日内缴纳。） 四、被告人郑有全犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万五千元； （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月10日起至2022年11月8日止；罚金于判决生效后十日内缴纳。） 五、被告人王锐犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元； （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月10日起至2020年10月9日止；罚金于判决生效后十日内缴纳。） 六、对被告人刘学静、郑有全、王锐分别在本院退出的赃款42000元、10000元、5000元，由本院发还被害人； 七、责令被告人周本明、张亚军、刘学静、郑有全、王锐在其参与的部分犯罪数额内共同承担退赔责任。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向安徽省马鞍山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  陶宏庆 审 判 员  韩 晶 人民陪审员  夏建新 二〇一九年十二月二十六日 书 记 员  王某2 附：《中华人民共和国刑法》相关条文 第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条第二款三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》相关条文 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。