福建省石狮市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）闽0581刑初1389号 公诉机关福建省石狮市人民检察院。 被告人黄超群，男，1963年7月12日出生于福建省南安市，汉族，小学文化，务工，住南安市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月27日被羁押，同月28日被刑事拘留，同年5月1日被逮捕。现羁押于石狮市看守所。 辩护人苏培楚，福建瀛莱律师事务所律师。 被告人王**成，男，1991年6月30日出生于福建省南安市，汉族，初中文化，务工，住南安市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月17日被羁押，同月18日被刑事拘留，同年5月1日被逮捕。现羁押于石狮市看守所。 辩护人李爱国、陈华欣，福建泉南律师事务所律师。 被告人黄奋峰，男，1986年9月13日出生于福建省南安市，汉族，初中文化，务工，住南安市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月9日被刑事拘留，同年5月日被逮捕。现羁押于石狮市看守所。 辩护人冯礼祐，福建瀛莱律师事务所律师。 被告人侯超阳，男，1993年2月14日出生于福建省南安市，汉族，初中文化，务工，住南安市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月30日被羁押，同月31日被刑事拘留，同年5月1日被逮捕。现羁押于石狮市看守所。 辩护人施萍萍、林育明，北京中银(泉州)律师事务所律师。 石狮市人民检察院以狮检公刑诉（2019）1096号起诉书指控被告人黄超群、王**成、黄奋峰、侯超阳犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年10月21日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。石狮市人民检察院指派检察员林建檀出庭支持公诉，被告人黄超群及其辩护人苏培楚、被告人王**成及其辩护人李爱国、陈华欣、被告人黄奋峰及其辩护人冯礼祐、被告人侯超阳及其辩护人施萍萍到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明，2019年3月起，被告人黄超群、王**成、黄奋峰、侯超阳在南安市陆续使用各自名下及亲属、朋友的银行卡多次帮助戴景聪、张莲英等人（均另案处理）支取网络诈骗款项。被告人黄超群累计取款人民币300余万元；被告人王**成累计取款人民币200余万元；被告人黄奋峰累计取款人民币80余万元；被告人侯超阳累计取款人民币47万元。其中，被害人姚某于2019年3月4日在石狮市被人网络诈骗骗走人民币332600元，前述款项最终转移至被告人黄超群、黄奋峰、王**成、侯超阳及范林竹等人（另案处理）的银行卡账户，后被告人黄超群、黄奋峰、王**成、侯超阳及范林竹等人在戴景聪、张莲英等人的指示下将前述款项取走。 被告人黄超群于2019年3月27日在南安市车站被公安人员抓获；被告人侯超阳于2019年3月30日在南安市塘垅建设银行被公安人员抓获；被告人黄奋峰于2019年4月9日主动到公安机关投案；被告人王**成于2019年4月17日在泉州市丰泽区泉州印专横具有限公司被公安人员抓获。公安机关于2019年3月31日扣押被告人侯超阳的作案工具5张银行卡。 在本院审理中，被告人黄超群、王**成、黄奋峰分别通过其家属向本院退出违法所得人民币6000元、3300元、2000元。 上述事实，被告人黄超群、王**成、黄奋峰、侯超阳在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人姚某陈述，受案登记表，公安机关工作说明，户籍证明，银行卡，银行单据，扣押笔录，扣押决定书，扣押清单，辨认笔录，监控视频截图，微信截图，被告人黄超群、王**成、黄奋峰、侯超阳供述等证据证实，足以认定。 石狮市人民检察院认为被告人黄奋峰自愿认罪认罚，建议对其判处有期徒刑三年至四年，并处罚金人民币四万元至七万元。 本院认为，被告人黄超群、王**成、黄奋峰、侯超阳明知是犯罪所得赃款而帮助转移，均属情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人黄奋峰案发后自动投案并如实供述自己的罪行，是自首，且自愿认罪认罚，依法予以从轻处罚。被告人黄超群、王**成、侯超阳能如实供述自己罪行，自愿认罪，均可以从轻处罚。被告人黄超群、王**成、黄奋峰均退出违法所得，均酌情从轻处罚。公诉机关对被告人黄奋峰的量刑建议适当，本院予以采纳。对于被告人黄超群提出其有检举他人犯罪线索的情况，经查,被告人黄超群于2019年10月29日举报的网上逃犯戴景聪，因另案已于2019年4月25日被公安机关抓获；其举报主犯是“黄家乐”，但至今公安机关尚未查获，故被告人黄超群的行为不构成立功表现。被告人黄超群、王**成、黄奋峰、侯超阳的辩护人均提出对各自被告人从轻处罚的辩护意见，均予以采纳。被告人王**成、黄奋峰、侯超阳的辩护人均提出对各自被告人适用缓刑的辩护意见，根据被告人王**成、黄奋峰、侯超阳犯罪的事实、性质、情节及社会危害性，均不宜对被告人王**成、黄奋峰、侯超阳适用缓刑，故被告人王**成、黄奋峰、侯超阳的辩护人提出的该辩护意见均不予采纳。被告人黄奋峰的辩护人提出建议对被告人黄奋峰减轻判处三年以下有期徒刑的辩护意见，根据本案的案情，不宜对被告人黄奋峰减轻处罚，该辩护意见不予采纳。被告人侯超阳的辩护人提出被告人侯超阳代张莲英领取被害人姚某被诈骗款项仅6万元，而被告人侯超阳其他三次代张莲英领取的41万元，没有被害人，无法查清上游犯罪，不应认定为本案的犯罪数额的辩护意见，经查，根据相关司法解释规定，确因客观原因无法查实全部被害人，但有证据证明该账户用于电信网络诈骗犯罪，且被告人无法说明款项合法来源的，应认定为违法所得，并且被告人侯超阳对于帮他人支取网络诈骗款项47万元，亦无异议，故本案应认定被告人侯超阳犯罪的数额为47万元，因此被告人侯超阳的辩护人对此辩护意见，没有事实和法律依据，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十七条第一、三款、第六十四条和《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条的规定，判决如下： 一、被告人黄超群犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年四个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月27日起至2023年7月26日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人王**成犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月17日起至2023年4月16日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。） 三、被告人黄奋峰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币四万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月9日起至2022年4月8日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。） 四、被告人侯超阳犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币四万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月30日起至2022年3月29日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。） 五、被告人黄超群、王**成、黄奋峰分别退出在本院的违法所得人民币六千元、三千三百元、二千元，均予以没收，上缴国库。扣押在案的被告人侯超阳的作案工具5张银行卡，予以没收，由扣押机关石狮市公安局依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  程耕轮 审 判 员  林少如 人民陪审员  李永定 二〇一九年十二月二日 书 记 员  陈晓亮 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》 第三条掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百一十二条第一款规定的“情节严重”： （一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的； （二）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益十次以上，或者三次以上且价值总额达到五万元以上的； （三）掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物，价值总额达到五万元以上的； （四）掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物重大损失无法挽回或其他严重后果的； （五）实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，严重妨害司法机关对上游犯罪予以追究的。 司法解释对掩饰、隐瞒涉及机动车、计算机信息系统数据、计算机信息系统控制权的犯罪所得及其产生的收益行为认定“情节严重”已有规定的，审理此类案件依照该规定。