山东省成武县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）鲁1723刑初403号 公诉机关成武县人民检察院。 被告人李根江，男，1976年7月31日出生，汉族，初中文化，个体，住济宁市嘉祥县。因涉嫌盗窃罪，于2018年11月16日被成武县公安局刑事拘留，因涉嫌诈骗罪，于同年12月20日经成武县人民检察院批准，次日由成武县公安局逮捕。现羁押于成武县看守所。 成武县人民检察院以成检公诉刑诉［2019］303号起诉书指控被告人李根江犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院于2019年11月22日立案受理，依法组成合议庭，于2019年12月11日公开开庭审理了本案。成武县人民检察院指派检察员吴頔、姜蕊出庭支持公诉，被告人李根江到庭参加了诉讼。现已审理终结。 成武县人民检察院指控：2018年4月至11月，被告人李根江以为李晓波、魏某、杨某1、王某1等九人承运玉米或小麦为由，将李晓波等人的玉米或小麦运走后私自卖掉，并将出售的玉米、小麦款用于个人支出。具体犯罪事实如下： 1、2018年4月9日，被告人李根江负责承运河北省石家庄市元氏县李晓波的32.35吨玉米，价值59200元，双方约定送至江苏省连云港市。李根江将该车玉米私自卖掉，并在李晓波多次打电话质问货物的去向时，编造各种理由隐瞒将货物卖掉的事实。后经多次催要，被告人李根江退还32900元货款。 2、2018年4月11日，被告人李根江负责承运江苏省徐州市丰县魏某的33.165吨玉米，价值60690元，双方约定运至徐州市丰县。被告人李根江将该车玉米卖掉，并在魏某打电话质问货物去向时，拒不承承运过该货物。听魏某要报案才承认该车玉米被其卖掉。后经多次催要，被告人李根江退还13000元货款。 3、2018年5月底，被告人李根江负责承运青岛市平度市田庄镇杨某1的33.84吨小麦，双方约定将送至莱州市。被告人李根江将该车小麦私自卖掉，当杨某1打电话质问该车货物的去向时，李根江编造各种理由隐瞒将货物卖掉的事实。经鉴定，被诈骗小麦价值81216元。 4、2018年6月22日，被告人李根江负责承运河北省石家庄市赵县王某1的32.87吨小麦，交易价格为78230元，双方约定送至河北省邢台市。被告人李根江将该车小麦私自卖掉，并在王某1多次打电话质问货物去向时，被告人李根江编造各种理由隐瞒将货物卖掉的事实。经多次的催要，被告人李根江退还62600元货款。 5、2018年7月7日，被告人李根江负责承运济宁鱼台县王某2的32.87吨小麦，双方约定送至天津市静海区。被告人李根江将该车玉米私自卖掉，并在王某2多次打电话质问货物去向时，编造各种理由隐瞒将货物卖掉的事实。后经多次催要，被告人李根江退还20000元货款。 6、2018年7月15日，李根江负责承运江苏省徐州市刘某的3.483吨小麦，双方约定送至河北省沧州市。被告人李根江将该车小麦私自卖掉，并在刘某多次打电话质问货物去向时，编造各种理由隐瞒将货物卖掉的事实。后经多次催要，李根江退还32000元货款。经鉴定，被诈骗小麦价值80232元。 7、2018年9月16日，被告人李根江负责承运济宁市汶上县白某的29.59吨小麦，交易价格70424元。双方约定送至菏泽市郓城县。被告人李根江将该车小麦私自卖掉，并在白某多次打电话质问货物去向时，编造各种理由隐瞒将货物卖掉的事实。后经多次催要，被告人李根江退还46000元货款。 8、2018年11月2日，被告人李根江承运邹城市王某3的31.12吨玉米，双方约定送至沂南现“海鼎饲料厂”。被告人李根江将该车小麦私自卖掉，并在王某3多次打电话质问货物去向时，编造各种理由隐瞒将货物卖掉的事实。经鉴定，被诈骗玉米价值56016元。 9、2018年11月2日，被告人李根江负责承运济宁市汶上县李英阁的29.67吨玉米，双方约定送至沂南县“同慧饲料厂”。被告人李根江将该车小麦私自卖掉，并在李英阁多次打电话质问货物去向时，编造各种理由隐瞒将货物卖掉的事实。同年11月12日，被告人李根江负责承运巨野县奚道景的30.27吨玉米，交易价格57210元，双方月送至寿光市。因李英阁多次催要，被告人李根江将该车玉米私自抵偿给李英阁，并在奚道景多次打电话质问货物去向时，编造各种理由隐瞒将货物卖掉的事实。 针对上述指控，公诉机关提供了相应证据，认为被告人李根江以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。 被告人李根江对起诉书指控的犯罪事实及罪名没有异议。以起诉书指控的第一起、第四起是在被害人的同意下卖的货物，另外其主动交代了起诉书指控的第一至三起犯罪进行辩解。 经审理查明:2018年4月至11月，被告人李根江以为李晓波、魏某、杨某1、王某1等九人承运玉米或小麦为由，将李晓波等人的玉米或小麦运走后私自卖掉，并将出售的玉米或小麦款用于个人支出。具体犯罪事实如下： 一、2018年4月9日，石家庄市××庞商贸有限公司在河北衡水市武强县××村王龙微的粮点购买了一车玉米，重32.35吨，价值59200元。该货物由被告人李根江负责承运至江苏省连云港高新区食品厂。李根江在运输过程中将该车玉米私自卖掉，并在石家庄市××庞商贸有限公司人员杜向荣向其询问情况时，编造理由隐瞒将货物卖掉的事实。后经石家庄市××庞商贸有限公司负责人李晓波多次与李根江联系。李根江退还32900元。现仍欠石家庄市××庞商贸有限公司26300元未退还。 上述事实，有当庭举证质证并经认证的下列证据予以证实： 1、书证 （1）银行转账记录，证明杜向荣向王金夯转账59200元。 （2）称重单，证明2018年4月9日18时8分，（货物）净重32.35t。 （3）微信聊天记录，证明杜向荣与李根江微信聊天关于承运车辆信息、收货地址、货物重量等情况。 2、证人证言 （1）杜向荣证言，证明2018年4月9日，其所在的石家庄市××庞商贸有限公司在河北衡水市武强县××村王龙微的粮点购买的一车玉米，32.35吨，总货款59200元。当时让微信昵称大江、车牌号鲁Ｈ1××××的承运至江苏省连云港高新区食品厂。后江苏省连云港高新区食品厂没收到货。其与承运车辆电话138××××6358联系。对方称司机家里有病人请假了，又找了司机。后公司负责人李晓波又和对方联系，对方退回32900元。李晓波外出联系业务近期回不来。 （2）王龙微证言，证明2018年4月9日，其卖给李晓波一车32.35吨的玉米，总货款59200元，当时货款直接打到其合伙人王金夯银行卡里。承运司机是中间人催爱业联系的，司机电话138××××6358，其不认识。 3、被告人李根江供述，证明2018年三四月份，其倒卖的第一家是河北的一家，货主姓李，拉的是玉米，总共价值多少也忘了。其记得在泰安临沂中间车坏了，在路上卖了三四吨。后来就跟货主商量，货主就同意了，其就把货都卖了。给了货主部分钱，现在还欠两万多。 二、2018年4月11日，魏某从河北省冀州市码头李镇石某经营的粮点购买了一车玉米，重33.165吨，价值60690元。被告人李根江负责承运该车玉米至徐州市丰县。李根江在运输过程中将该车玉米私自卖掉，并在魏某打电话质问货物去向时，拒不承人承运过该货物，后魏某要报案才承认该车玉米被其卖掉。后经魏某多次催要，李根江退还13000元货款。双方协商李根江再给魏某48000元，每月支付8000元，六个月还清。该剩余货款李根江一直未还。 上述事实，有当庭举证质证并经认证的下列证据予以证实： 1、书证 （1）旭源粮庄出库单，证明2018年4月11日，旭源粮庄出库玉米一车，车号1086，净重33165公斤，金额60690元。 （2）欠条，证明2018年9月25日，李根江手写欠条一张，内容为：今欠魏某玉米款48000元，从今日起每月还款8000元，六个月还清，如逾期不还，愿承担法律责任。 （3）手机短信截图，证明2018年9月24日，魏某收到李根江短信，摘要内容：“我先给你四万，剩下的我给你写个欠条，我分两三个月给你，你非得要我一次性拿清，我真没那个能力。我希望你能理解我一下”。2018年9月25日短信摘要：“你最好别到家去，下午三点之前准到家给你办这个事”。 2、证人石某证言，证明魏某于2018年4月11日从其手里购买过一车33.165吨玉米，总货款60690元，可提供出库单。出库单记录的承担车辆车牌号1086。司机是魏某联系的。 3、被害人魏某陈述，证明2018年4月11日其从河北省冀州市码头李镇石某经营的粮点购买了一车33.165吨玉米，总货款60690元，可以提供购物清单。当时其在微信上找了一家物流公司找车拉玉米。该公司把李根江的信息发给其。其又给李根江联系，通过短信把石某的电话发给了李根江，让李根江跟石某联系。当天李根江就去装玉米了。装好后，其让李根江把该车玉米拉往徐州市丰县饲料厂。2018年9月份，经兑账，发现少了一车玉米。发现让李根江承运的这车玉米没有送到厂了。其就电话联系李根江，开始李根江不承认。其要报案，李根江才承认拉的这车货让朋友给卖了。其向李根江要钱，看着李根江可怜，就没有报案。9月25日，李根江给其打了48000元欠条，又给其13000元现金。欠条上注明每月还8000元，六个月还清。后来电话也联系不上他了。 4、被告人李根江供述，证明其倒卖过一次玉米，货主是江苏徐州的，价值大约六万元，还了部分，打了四万八千元的条子。当时其开车和别人刮车了，包赔对方两万元。车被扣了几天，手机摔坏了，当时也没找着货主手机号，后来货主也一直没给其联系。后其就卖给嘉祥马村镇北头的粮食点，卖了五万块钱，还上借的刮车的钱，剩下的用在车上了。过了半年这个货主又来找了，其还了两万元，剩下的还欠着。 三、2018年5月底，青岛市平度市田庄镇杨某1从菏泽市牡丹区沙土集盈风粮库购买了一车小麦，重33.84吨。被告人李根江负责承运该车小麦至莱州市。在运输过程中，李根江将该车小麦私自卖掉。当杨某1打电话质问该车货物的去向时，李根江编造各种理由隐瞒将货物卖掉的事实。经鉴定，被骗小麦价值81216元。 上述事实，有当庭举证质证并经认证的下列证据予以证实： 1、成武县价格认证中心价格认定结论书，证明经鉴定，被诈骗的玉米价值81216元 2、被害人杨某1陈述，证明其在2018年5月底从菏泽市牡丹区沙土集盈风粮库购买了一车33.84吨左右的小麦，价值9万元左右，货单没有了。承运人是李根江，承运车辆车牌号是鲁ＨＧ××××。李根江没有把这车货运到莱州市沙河镇宏源面粉厂，被他卖掉了。后其就联系李根江，李根江说车坏了，修好车就送去。第二天又联系，李根江说车上的配件需要五六天能发过来。又等了五六天又联系，李根江说因超载车被交警扣了。其就感觉小麦被他卖了，以后就联系不上他了。 3、被告人李根江供述，证明有一起货主是青岛的，倒卖的是麦子，也是30吨左右，价值大约八万块钱，现在一分没还。当时车是被扣了，其就和货主商量还钱，货主同意了。其就把货卖给了嘉祥马村镇北头的粮食点，价值八万块钱。卖的钱还给前面这些货主了，车上也用点。也没给青岛这个货主钱。 四、2018年6月22日，王某1在鱼台县马某经营的粮点购买了一车小麦，重32.87吨，价值78230元。被告人李根江负责承运该车小麦至河北省邢台市。在运输过程中，李根江将该车小麦私自卖掉，并在王某1多次打电话质问货物去向时，编造各种理由隐瞒将货物卖掉的事实。后经王某1多次催要，李根江退还62600元，现仍欠王某115630元未退还。 上述事实，有当庭举证质证并经认证的下列证据予以证实： 1、书证 （1）粮油购销单，证明2018年6月22日，鱼台县马成农业生态科技服务有限公司粮油购销单显示，品名小麦，车号1920，姓名王某1，净重32.87吨，总款78230元。 （2）银行转账明细，证明2018年6月22日17时35分，王某1向马家伟银行转账小麦款78230元。 （3）银行转账明细二，证明王某1自2018年6月29日至9月5日，共收到李根江货款62600元。 2、证人马某证言，证明2018年6月22日，王某1从其经营的鱼台县马成农业生态科技服务有限公司购买一车32.87吨小麦，货款78230元。承运车辆司机是李根江，车辆号是鲁ＨＦ××××。当时王某1的货拉走六七天后还没到，王某1打电话说司机一会说车坏了一会说车被查了，过两天又说被雨淋了晒干后让其卖掉了。其联系李根江时也是这么说的。当时说要报案，李根江还了一部分钱。 3、被害人王某1陈述，证明2018年6月22日，其在鱼台县马某经营的粮点购买了一车32.87吨小麦，货款是78230元。其当天把78230元货款打到马某父马加伟的银行卡里了。承运人是李根江。后没有收到货就给李根江联系。李根江称被交警查扣了，周一才能处理好。周一其给李根江联系。李根江说小麦被雨淋了，并说把小麦卖掉，支付其货款。后李根江一共给其62600元，还剩15630元没有给。后来就失联了。 4、被告人李根江供述，证明2018年8月底，其从济宁鱼台拉31吨小麦到河北，其开着鲁ＨＧ××××车把小麦拉到嘉祥马村镇北头的粮食点卖掉，粮食点给其六万元。之后其退还大部分，还有约一万五千元没有还。 五、2018年7月7日，王某2联系被告人李根江装了一车32.87吨小麦从济宁鱼台县王鲁镇运到天津静海区。在运输过程中，李根江将该车小麦私自卖掉，并在王某2多次打电话质问货物去向时，编造各种理由隐瞒将货物卖掉的事实。后经王某2多次催要，双方达成协议：李根江支付王某280000元。李根江退还王某220000元货款后，剩余货款一直未还。经鉴定，被骗小麦价值78888元。 上述事实，有当庭举证质证并经认证的下列证据予以证实： 1、书证 （1）称重单，证明王某2提供的2018年7月7日的称重单，车牌号鲁ＨＦ××××，电话138××××6358，净重32870ｋｇ。 （2）协议书，证明2018年8月11日，甲方李根江和乙方王某2签的一份协议书，摘要内容：2018年7月7日甲方承运小麦一车后私自将小麦卖掉，双方确定甲方所拉小麦32.87吨价值80000元。甲方于2018年8月13日前向乙方支付30000元，余款50000元甲方分期支付，每月13日前支付不低于10000元。甲方若未按期履行义务，乙方可主张剩余甲方未支付货款及损失并追究甲方的刑事责任。 （3）银行交易短信截图，证明2018年8月24日，王某2尾号4079账户现存人民币9900元、9900元、200元。 2、成武县价格认证中心价格认定结论书，证明经鉴定，被诈骗的玉米价值78888元。 3、被害人王某2陈述，证明2018年7月7日，其联系承运人李根江装了一车32.87吨小麦从济宁鱼台县王鲁镇到天津静海区。期间李根江以驾驶员腰疼没能出发、撞到老头车在交警队需要处理、把人家墙头撞歪了得修墙头、货车办的分期被贷款公司扣车了等反复找借口拖时间，就是不把货送到天津，让拉回来也不拉，后说给钱吧。7月底许诺打钱没动静，8月11日其找到李根江签了一份协议书拿到两万元，还欠六万元。 4、被告人李根江供述，证明2018年七八月份，其从物流平台看到拉小麦的信息，和货主姓王的联系，从济宁鱼台到天津，一共是32吨多小麦，价值78000多块钱。当天其装好车开着鲁ＨＧ××××拉走后，第二天把32吨小麦拉到嘉祥马村镇北头的粮食点卖掉，粮食点给了七万多现金。之后姓王的给其要货，其与对方就商量着还钱。后还给姓王的两万元，欠六万元未还。卖的钱被其偿还债务和零花了。 六、2018年7月15日，刘某联系被告人李根江承运一车小麦到河北沧州，小麦重33.43吨。在运输过程中，李根江将该车小麦私自卖掉，并在刘某多次打电话质问货物去向时，编造各种理由隐瞒将货物卖掉的事实。后经刘某多次催要，李根江退还32000元，剩余货款一直未还。经鉴定，被骗小麦价值80232元。 上述事实，有当庭举证质证并经认证的下列证据予以证实： 1、书证 （1）称重单，证明刘某提供的2018年7月15日的称重单，净重33430ｋｇ。 （2）微信聊天记录截图，证明刘某向李根江发送的称重单照片、承运货物单价1.215元、总钱数81234元及刘某多次向李根江催要货款的情况。 （3）微信转账截图，证明2018年7月24日，李根江向刘某微信转账18000元。 2、成武县价格认证中心价格认定结论书，证明经鉴定，被诈骗的玉米价值80232元。 3、被害人刘某陈述，证明2018年7月15日，其联系李根江承运一车33.43吨的小麦到河北沧州，总价81234元。三天了货还没送到。其和李根江联系，李根江先后以闺女动手术、被交警查了车、把人家围墙撞了不让走为由拖了四五天，又说货在家就没走被雨淋了。后李根江称把货卖了，提出给钱。后其到李根江家中要了三万元。李根江承诺每半月还一万元，后李根江给了两千元再也没给过。 4、被告人李根江供述，证明2018年七八月份，其从物流平台看到江苏徐州的一家物流发布信息，找车拉小麦。其和货主联系后，对方让其从徐州离铜山区拉30多吨小麦到河北的一个地方。其开着鲁ＨＧ××××从徐州装了30多吨小麦拉到嘉祥马村镇北头的粮食点卖掉，粮食点给其七万多现金。粮食被其卖后，其和货主协商还给他钱。之后其还了一部分，还欠对方三万多。卖的钱被其偿还债务和零花了。 七、2018年9月16日，白某联系被告人李根江承运一车小麦，重29.59吨，交易价格70424元，从济宁邹城峄山镇运往菏泽市郓城县圣瑞食品有限公司。在运输过程中，李根江将该车小麦私自卖掉，并在白某多次打电话质问货物去向时，编造各种理由隐瞒将货物卖掉的事实。后经白某多次催要，李根江退还46000元，现仍欠白某24424元货款未退还。 上述事实，有当庭举证质证并经认证的下列证据予以证实： 1、书证 （1）微信聊天记录截图，证明白某向李根江发送收货人信息以及向李根江多次催要货款的情况，及发送的承运货物信息记录的图片，显示净重29.59吨，总价70720元。 （2）微信转账截图，证明李根江向白某于2018年10月8日至11月6日微信转账共计16000元。 （3）银行业务凭证一，证明2018年10月28日，李根江向韩树文尾号1019的中国农业银行账户存款共计30000元。 （4）银行业务凭证二，证明2018年9月16日，白某向杨明明尾号0660的中国农业银行账户转存70424元。 2、证人杨某2辨认笔录，证明杨某2在一张Ａ4纸上的12张不同男性免冠照片中辨认出李根江就是2018年9月6日，拉走白某小麦的货车司机。 3、证人杨某2证言，证明2018年9月16日，白某从其处购买了29.59吨小麦，总价70424元。当天白某向杨明明的账户中转完钱就让司机拉走了，后听说这车粮食被私自卖了。 5、被害人白某陈述，证明2018年9月16日，其联系李根江承运一车29.59吨的小麦从济宁邹城峄山镇往菏泽市郓城县圣瑞食品有限公司，1.195元每斤，价值70720元。当天下午应当送到没有送到，经联系说因欠款被担保公司扣了、车出故障发动不了，拖到了十一假期，后说欠驾驶员钱被驾驶员卖掉了。其说要报案，李根江说给钱。10月8日收到微信转账8000元，10月27日李根江转给郓城的韩老板30000元，11月6日收到微信转账违约金8000元。共支付了小麦粮食款38000元，还剩下32720元没有结清。11月11日联系不上李根江了。 6、被告人李根江供述，证明被抓的两个月前，有个姓白的货主让其从邹城义山镇拉30吨小麦到郓城杨集。其开着鲁ＨＧ××××从义山镇装了30吨小麦后，把小麦拉到嘉祥马村镇北头的粮食点卖了，粮食点给其七万多现金。后来姓白的给其要货，其没有货，就说还给他钱。其一共还给姓白的四万六千元钱。自己用了一部分。 八、2018年11月2日，王某3通过济宁物流公司的王凯联系李根江从济宁嘉祥老僧堂镇拉一个车玉米，重31.12吨，运到沂南海鼎饲料厂。在运输过程中，李根江将该车小麦私自卖掉，并在王某3多次打电话质问货物去向时，编造各种理由隐瞒将货物卖掉的事实。该货款李根江一直未退还王某3。经鉴定，被骗玉米价值56016元。 上述事实，有当庭举证质证并经认证的下列证据予以证实： 1、书证 （1）现场装货视频截图，证明王某3提供的2018年11月2日李根江的车在老僧堂现场装货的情况。 （2）微信聊天记录截图，证明2018年11月2日，轩诗斌向王某3发送的现场装货视频，车号9291，装31.120吨过磅数的情况。 （3）现场装货视频截图、微信聊天记录、通话记录截图、行驶证、驾驶照片，证明王凯提供的其与李根江的联系货物承运的情况以及李根江提供的驾驶员驾驶证、车辆行驶证照片，以及王某3发过去的装货视频截图。 2、成武县价格认证中心价格认定结论书，证明经鉴定，被诈骗的玉米共价值56016元。 3、证人证言 （1）轩诗斌证言，证明2018年11月2日，其客户王某3安排了一个货车从其处拉了一车玉米，31.12吨。车牌号鲁ＨＱ××××的挂车。其把重量通过微信发给了王某3。司机就拉着玉米走了。单价记不清了，一共是大约六万多元钱，后来王某3说这车玉米没有送到地方就被人卖掉了。 （2）王凯证言，证明其经营济宁兴通物流。货主王某3让其帮找司机运输货物。2018年11月2日早晨8点多，其在物流平台上发布找运输司机的信息，李根江主动和其联系的，还发过来驾驶员楚尊亮的驾驶证，鲁Ｈ09291车的行驶证。其审核证件后，同意李根江承运。当日中午楚尊亮驾驶鲁Ｈ××××在嘉祥老僧堂装了31.12吨的玉米，说好运到沂南。正常第二天到达沂南。11月6号晚，其问王某3货到了没有，王某3说李根江称车坏了，货没有送到。至今王某3的货没有送到目的地。 4、被害人王某3陈述，证明2018年11月2日，其通过济宁物流公司的王凯联系李根江从济宁嘉祥老僧堂镇拉一车玉米到沂南海鼎饲料厂。11月2日装好玉米，正常第二天就能到。11月3日下午，其给李根江打电话问到了吗，李根江说车坏在泗水了货送不到。6号晚上物流公司的王凯知道货还没到称货可能没了。其让王凯找李根江要货。那段时间其也多次联系李根江要货，李根江一直说车没有修好，一直拖着，没有退货，也没有给钱，后来听说李根江被成武县公安局抓了。 5、被告人李根江供述，证明在2018年11月2日，其在物流平台看到拉玉米的信息，就和邹城的货主王某3联系。商量好从嘉祥老僧堂运到沂南的一个饲料厂。一共拉了31吨玉米。其开着鲁ＨＧ××××到沂南后，就把这31吨的玉米抵给了沂南铺旺镇的饲料厂。没有送到指定的饲料厂。直到现在没有给王某3钱。卖的钱也是花销和还账了。 九、2018年11月2日，李英阁通过济宁王凯的物流公司找到李根江运送玉米，从汶上县寅寺镇王楼村粮食店拉玉米运到沂南县同慧饲料厂，玉米重29.67吨。在运输过程中，李根江将该车玉米私自卖掉，并在李英阁多次打电话质问货物去向时，编造各种理由隐瞒将货物卖掉的事实。同年11月12日上午，奚道景从博航物流联系李根江承运30270公斤玉米从南鲁到寿光，并把57210元打给了卖家韩双忠。因李英阁多次催要货物，李根江将该车玉米私自抵偿给李英阁，并在奚道景多次打电话质问货物去向时，编造各种理由隐瞒将货物抵偿给李英阁的事实，骗取奚道景货物价值57210元。 上述事实，有当庭举证质证并经认证的下列证据予以证实： 1、书证 （1）过磅单，证明2018年11月2日15:26分，车号07227，净重29670kg。 （2）现场装货视频截图、微信聊天记录、通话记录截图、行驶证、驾驶照片，证明王凯与李根江的联系货物承运的情况，以及李根江提供的驾驶员驾驶证、车辆行驶证照片，以及李英阁发过去的装货视频截图。 （3）转账记录、短信记录、通话记录，证明2018年11月12日，奚道景向韩双忠转账57210元。收到李根江发送的货物信息：鲁ＨＧ××××，净重30270。2018年11月12日至11月15日奚道景与李根江多次通话。 2、成武县价格认证中心价格认定结论书，证明经鉴定，被诈骗的李英阁的玉米共价值53406元。 3、韩双忠辨认笔录，证明韩双忠在一张A4纸上的12张不同男性免冠照片中辨认出李根江就是2018年11月12日把奚道景的玉米拉走的男子。 4、证人证言 （1）王凯证言，证明其经营济宁兴通物流。货主李英阁让其帮找司机运输货物。2018年11月2日早晨8点多，其在物流平台上发布找运输司机的信息，李根江主动和其联系的，还发过来驾驶员张长鹏的驾驶证，鲁ＨＧ××××车的行驶证。其审核证件后，同意李根江承运。当日中午，张长鹏驾驶鲁ＨＧ××××在汶上李英阁处装了29.96吨的玉米，说好运到沂南。11月3日、4日，李英阁问货怎么还没有到。经联系李根江说货车坏在平邑了，驾驶员从平邑回来了，需要带着驾驶员、修车的到平邑去。11月5日晚上，其和李英阁在嘉祥见面后到彭庄找李根江，李根江当天许诺，6号下午一定送到。后没送到又许诺11号中午前一定要钱给钱要货给货。11号又经联系，李根江说欠人钱，车让人扣了。直到13日晚上，李英阁打电话告诉其，李根江把鲁ＨＧ××××拉的一车玉米还给李英阁了。 （2）吴文峰证言，证明在2018年10月份的时候，山东泰山国家储备库是要运送一批玉米到其所在的河东区惠和源饲料有限公司，双方约定的单价是1990元一吨，但是有一辆车的玉米迟迟没有到其公司。其和山东泰山国家储备库联系，对方说堵车了，要不就是车没有装上。直到2018年11月3日，车牌号鲁ＨＧ××××拉着一车玉米到了公司。记得当时这车玉米的质量很差所以只能降级使用，按1930元一吨把钱通过银行转账给了山东泰山粮食储备库。 （3）张邦夫证言，证明2018年11月2日下午7点左右，其在济宁市区高速公路接张长鹏的车，车牌号鲁ＨＣ××××。接车后李根江让先去费县服务区等着。当天晚上12点半李根江打电话让其将玉米送到沂南惠和源饲料厂。 （4）韩双忠证言，证明2018年11月12日上午，奚道景打电话说下午有车来拉玉米。下午四点左右手机号码138××××6358打电话说货主让来拉玉米，其把位置告诉了司机。五分钟后拉玉米的货车就到了，其和司机一块到李元加油站那过磅、装货，过完磅算完吨和钱，奚道景用手机银行把57210元钱转到其对象农村信用社银行卡上，手机收到款信息后就让货车把玉米拉走了。 （5）丁素娟证言，证明2018年11月12日，奚道景通过其物流平台发布运输信息，由李根江承运玉米从南鲁到寿光。四天货还没到，李根江号码显示因为卖货主货物被投诉关停，其就报警了。 5、被害人陈述 （1）李英阁陈述，证明2018年11月2日，其通过济宁王凯的物流公司找到李根江运送玉米，从汶上县寅寺镇王楼村粮食店拉玉米到沂南县同慧饲料厂。当天李根江安排他的司机张长鹏驾驶鲁ＨＧ××××挂车从其粮食店拉了29.96吨的玉米，正常情况下第二天就该到沂南，直到11月4日，货一直没有到。其通过张长鹏联系到李根江。李根江称车坏在平阴了。11月5日，其又联系李根江，李根江说车让人扣了，车开出来还货。5日之后，王凯又给李根江联系了好几次，李根江各种理由推脱，就是不给其送货，也不退货。直到11月13日下午三四点钟，李根江开车把一车玉米卸到粮食店南边的楼板厂。当时过磅，加车重是45.07吨。其告诉李根江，差不多就这样吧。 （2）奚道景陈述，证明2018年11月12日上午，奚道景从博航物流联系的李根江承运30270公斤玉米从南鲁到寿光，并把57210元打给了卖家韩双忠，后李根江以有雾、车被查了各种理由不给送货，两三天后找到李根江的车已经没有货物。其报警了。 6、被告人李根江供述，证明2018年11月2日，其从汶上县老李的同德粮贸拉了一车玉米到沂南的一个公司，其把这车玉米抵给了另一家饲料公司。后其在网上的货车帮平台看到是菏泽牡丹区的配送站发布信息，找人拉玉米送到寿光。当时其看到信息就有想法，因为还欠汶上老李同德粮贸一车玉米，所以这次想着把这些玉米拉走抵老李的玉米。于是，其就和菏泽配送站联系。配送站把货主老奚的电话发给其。老奚把南鲁粮食点的电话给其。其电话联系南鲁粮店，沿254省道到南鲁。装完玉米，其就按原路返回卧龙山镇。第二天也就是2018年11月13日早晨4点多因有雾高速封闭未送。当天上午9点多，货主老奚给其打电话问到哪里了。其说在嘉祥高速口，有雾高速封了走不了了。当天下午二三点钟，其开着拉玉米的车从嘉祥到同德粮贸。老板是姓李的男子。其给姓李的说：“这些玉米抵之前从你这里拉走的玉米”。姓李的就同意了。其把玉米过了磅，老李说差不多卸了吧。姓奚的货主一直问货的情况，货物已经没了，其就一直找各种理由拖，姓奚的货主就报案了。 综上，被告人李根江实施诈骗九次，涉案价值415606元。 本案事实，还有当庭举证质证并经认证的下列证据予以证实： 1、书证 （1)李根江户籍证明，证明被告人李根江犯罪时系完全刑事责任年龄人。 （2）抓获经过，证明被告人李根江于2018年11月15日17时许被抓获归案。 （3）犯罪记录证明，证明经查询李根江无犯罪记录。 （4）扣押物品清单，证明扣押被告人李根江VIVO手机一部黑色。 （5）货运汽车租赁合同，证明2017年3月25日出租方济宁宝通运输有限公司将鲁ＨＧ××××号车辆租赁给承租方高鹏，担保人李培水，担保人2017年3月25日至2019年3月24日。2017年2月8日出租方济宁宝通运输有限公司将鲁ＨＱ××××号车辆租赁给承租方岳耀峰、王东青，担保人李根江、王增荣，担保人2017年2月8日至2019年2月7日。 2、梁开喜辨认笔录，证明梁开喜在一张A4纸上的12张不同男性免冠照片中辨认出李根江就是2018年7月份至9月份期间，到其粮店卖小麦的男子。 3、证人证言 （1）崔勇证言，证明其公司鲁ＨＱ××××挂车是2017年2月8日租赁给岳耀峰，当时是李根江介绍的，鉴订了合同，担保人是李根江。鲁ＨＧ××××挂车是2017年3月25日租赁给高鹏，当时也是李根江介绍的，签订了合同，担保人是李培水。虽然合同上的乘租方是岳耀峰和高鹏，但是使用这两辆挂车的人是李根江，因为平时关于挂车的保险、审车、使用情况，都是李根江本人在处理，而且李根江雇佣了司机在开这两辆车。 （2）梁开喜证言，证明2018年七八月份，李根江来过两次。卖的都是小麦，两次小麦的重量都是30吨左右，这两次小麦的总价格大约都是七万三千元左右。2018年9月份，李根江又卖了一次小麦，这次是给李根江的现金。李根江都是一个人来卖粮食。货车是半挂车，挂是红色带围栏，挂车有自卸功能。 3、被告人李根江供述，证明因为其前几年做生意，承包土地种植大蒜和种植绿化林木，赔了二三百万，没有办法了，于是2018年春天就想着把别人的货卖掉，用来还账和平时的花费。其就以送货的名义将货主的货物卖掉用于还债和平时的花销，接着就编造各种理由拖延货主，有时说有大雾，车坏了或者被人扣了。后来被货主发现，害怕货主报警，实在没法了，就产生了直接将下一家货主的货物直接卖掉换成钱或者直接抵给已被私自处理的上一家货主的货物。如果卖掉有时只给货主部分现金，其余被其还债和花销。于是其就先在网上的货车帮平台上寻找信息，然后再联系货主，假装给他运输货物。就这样其用“拆东墙补西墙”的方式，私自处理了好几个车主的货物。现在还欠他们20多万元。 本院认为，被告人李根江诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。其归案后如实供述自己的罪行，并供述了侦查机关尚未掌握的部分诈骗犯罪事实，可以对其从轻处罚。其相关辩解意见，本院予以采纳。 关于被告人李根江称，起诉书指控的第一起、第四起其卖货物时，已经过被害人的同意的辩解意见。经查，现有证据不能证明李根江卖货物经过了被害人的同意，其也未提供相关证据予以证实。故其该辩解意见，本院不予采纳。 其违法所得，应继续追缴，发还被害人。作案工具，应予没收。根据本案犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人李根江犯诈骗罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年11月16日起至2026年5月15日止。罚金限判决生效后二日内缴纳） 二、责令被告人李根江退赔被害人石家庄市××庞商贸有限公司26300元、魏某47690元、杨某181216元、王某115630元、王某258888元、刘某48232元、白某24424元、王某356016元、奚道景57210元。 三、作案工具VIVO手机一部，予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山东省菏泽市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  刘 文 人民陪审员  刘立新 人民陪审员  朱某峰 二〇一九年十二月二十五日 法官 助理  陈海燕 书 记 员  张 莉