广东省大埔县人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤1422刑初125号公诉机关广东省大埔县人民检察院。被告人张某丰，男，1997年2月17日出生于广东省大埔县，汉族，初中文化，务工，户籍所在地广东省大埔县，羁押前住广东省大埔县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年12月25日被梅州市公安局羁押，次日被刑事拘留，2019年2月1日被丰顺县公安局逮捕，现押于大埔县看守所。辩护人曾浩然，广东粤梅律师事务所律师。辩护人方辉，广东粤梅律师事务所律师。被告人张某甲，男，1998年7月6日出生于广东省大埔县，汉族，大专文化，学生，户籍所在地广东省大埔县，羁押前住广州市花都区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年12月25日被梅州市公安局羁押，次日被刑事拘留，2019年2月1日被丰顺县公安局逮捕，现押于大埔县看守所。辩护人刘恋，广东粤梅律师事务所律师。辩护人吴盛锋，广东粤梅律师事务所律师。被告人何某涛，男，1995年4月15日出生于广东省大埔县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地广东省大埔县，羁押前住广东省大埔县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年12月25日被梅州市公安局羁押，次日被刑事拘留，2019年2月1日被丰顺县公安局逮捕，现押于大埔县看守所。被告人黄某杰，男，1994年12月2日出生于广西壮族自治区藤县，汉族，大专文化，学生，户籍所在地广西壮族自治区藤县，羁押前住广东省广州市花都区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年12月25日被梅州市公安局羁押，次日被刑事拘留，2019年2月1日被丰顺县公安局逮捕，现押于平远县看守所。辩护人郑誉，广东客中梅律师事务所律师。被告人张某威，男，1998年11月17日出生于广东省恩平市，汉族，大专文化，学生，户籍所在地广东省恩平市，羁押前住广东省广州市花都区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年12月26日被梅州市公安局刑事拘留，2019年2月1日被丰顺县公安局逮捕，现押于平远县看守所。辩护人黄穗慧，广东客中梅律师事务所律师。被告人胡某强，男，1997年12月31日出生于广东省恩平市，汉族，大专文化，学生，户籍所在地广东省恩平市，羁押前住广东省广州市花都区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年12月25日被梅州市公安局羁押，次日被刑事拘留，2019年2月1日被丰顺县公安局逮捕，现押于平远县看守所。辩护人邓颖，广东客中梅律师事务所律师。被告人杨某亮，男，1999年5月11日出生于广东省化州市，汉族，大专文化，学生，户籍所在地广东省化州市，羁押前住广东省广州市花都区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年12月25日被梅州市公安局羁押，次日被刑事拘留，2019年2月1日被丰顺县公安局逮捕，现押于平远县看守所。辩护人张萍，广东客中梅律师事务所律师。被告人邱某伦，男，1998年4月28日出生于广东省大埔县，汉族，大专文化，学生，户籍所在地广东省大埔县，羁押前住广东省大埔县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年12月25日被梅州市公安局羁押，次日被刑事拘留，2019年2月1日被丰顺县公安局逮捕，现押于平远县看守所。辩护人谢洪文，广东粤梅律师事务所律师。被告人张某定，男，1990年12月20日出生于广东省大埔县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地广东省大埔县，羁押前住广东省大埔县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年12月25日被梅州市公安局羁押，次日被刑事拘留，2019年2月1日被丰顺县公安局逮捕，现押于平远县看守所。被告人陈某新，女，1996年3月7日出生于广东省大埔县，汉族，中专文化，无业，户籍所在地广东省大埔县，羁押前住广东省大埔县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月3日被丰顺县公安局羁押，次日被刑事拘留，2019年4月8日被丰顺县公安局逮捕，现押于五华县看守所。大埔县人民检察院以埔检诉刑诉[2019]103号起诉书指控被告人张某丰、张某甲、何某涛、黄某杰、张某威、胡某强、杨某亮、邱某伦、张某定、陈某新犯诈骗罪，于2019年10月15日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。大埔县人民检察院指派检察员段定郭出庭支持公诉，被告人张某丰及其辩护人曾浩然，被告人张某甲及其辩护人刘恋、吴盛锋，被告人何某涛，被告人黄某杰及其辩护人郑誉，被告人张某威及其辩护人黄穗慧，被告人胡某强及其辩护人邓颖，被告人杨某亮及其辩护人张萍，被告人邱某伦及其辩护人谢洪文，被告人张某定，被告人陈某新到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控，2018年1月至2018年11月期间，被告人张某丰、张某甲等人在大埔县等多地，采用虚构可为他人查询开房记录、微信聊天记录、手机定位等方式，通过周某、暨某青(均另案处理)制作的虚假图片，骗取被害人信任后，以收取定金、尾款等名义诱骗被害人黄某雯等26人向被告人何某涛、邱某伦、张某威、张某定、胡某强、杨某亮、黄某杰、陈某新及洪某丹、陈某玲、陈淑某、温某舒、陈某静等人的微信收款二维码转账。成功骗得被害人黄某雯等26人共计人民币19070元。具体事实如下：1、2018年5月22日，骗取广东省佛山市顺德区的被害人凌某澄人民币1700元；2、2018年7月3日，骗取广东省深圳市福田区的被害人肖某生人民币200元；3、2018年7月22日，骗取吉林省通化市东昌区的被害人荣某婷人民币380元；4、2018年7月23日，骗取贵州省毕节市七星关区的被害人夏某人民币1300元；5、2018年7月28日，骗取浙江省吴江区的被害人柳某人民币450元；6、2018年8月3日，骗取广东省东莞市横沥镇的被害人邓某威人民币1000元；7、2018年8月3日，骗取四川省都江堰市的被害人彭某佳人民币500元；8、2018年8月5日，骗取了广州市白云区的被害人胡某青人民币560元；9、2018年8月7日，骗取云南省昆明市官渡区的被害人王某丽人民币430元；10、2018年8月11日，骗取广东省广州市白云区的被害人余某水500元；11、2018年8月13日，骗取陕西省泾阳县的被害人赵某人民币300元；12、2018年8月17日，骗取了广东省佛山市顺德区的被害人张某培人民币1700元；13、2018年8月25日，骗取广东省东莞市南城区的被害人邓某英人民币450元；14、2018年9月3日，骗取广东省深圳市南山区的被害人侯某越人民币650元；15、2018年9月4日，骗取广东省深圳市龙岗区的被害人赵某人民币600元；16、2018年7月23日，骗取甘肃省徽县的被害人侯某人民币500元；17、2018年7月4日，骗取了广东省广州市海珠区的被害人黄某雯现金人民币450元；18、2018年8月1日，骗取广东省广州市海珠区的被害人卢某仪人民币1100元；19、2018年8月1日，骗取广东省广州市海珠区的被害人陈某琳人民币1400元；20、2018年8月4日，骗取广东省深圳市坪山区的被害人彭某程人民币400元；21、2018年8月24日，骗取河北省张家口市宣化区的被害人赵某龙人民币1000元；22、2018年9月1日，骗取深圳市南山区前海的被害人李某伊人民币650元；23、2018年9月21日，骗取上海市普陀区的被害人陈某人民币120元；24、2018年11月1日，骗取甘肃省兰州市七里河区的被害人焦某人民币700元；25、2018年11月6日，骗取新疆福海县的被害人徐某的人民币580元；26、2018年8月17日，骗取浙江省杭州市余杭区的被害人卢某园人民币1450元。2018年12月25日，被告人张某丰、张某甲、何某涛、黄某杰、张某威、胡某强、杨某亮、邱某伦、张某定分别被丰顺县公安局民警抓获归案；2019年3月3日，被告人陈某新被广州市公安局白云分局民警抓获归案。在本院审理期间，被告人张某丰、张某甲的家属代被告人张某丰、张某甲向本院退清了赃款人民币19070元。上述犯罪事实，十被告人在开庭审理过程中均无异议，且有物证随案移送的手机、电脑、硬盘等，书证受案登记表、立案决定书、指定管辖决定书、户籍证明、前科查询证明、到案经过、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、调取证据通知书、调取证据清单、银行流水、接受证据材料清单、微信信息截图、微信交易记录截图、微信账单、QQ聊天截图，证人张某派、温某舒、陈某玲、胡某文、洪某丹、陈某静、陈淑某、张某、张某康、张某、周某、暨某青、张玉某富、谢某淇等人的证言，被害人黄某雯、陈某琳、卢某仪、彭某程、肖某生、卢某园、邓某英、侯某越、赵某、余某水、赵某、侯某、夏某、彭某佳、王某丽、荣某婷、胡某青、凌某澄、邓某威、柳某、张某培、赵某龙、李某伊、陈某、焦某、徐某等人的陈述，被告人张某丰、张某甲、何某涛、黄某杰、张某威、胡某强、杨某亮、邱某伦、张某定、陈某新的供述，梅州市公安局司法鉴定中心鉴定书，辨认笔录等证据证实，足以认定。公诉机关认为，被告人张某丰、张某甲、何某涛、黄某杰、张某威、胡某强、杨某亮、邱某伦、张某定、陈某新等人的行为均已构成诈骗罪。被告人张某丰、张某甲在共同犯罪中起主要作用，系主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人何某涛、黄某杰、张某威、胡某强、陈某新、杨某亮、邱某伦、张某定在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。十被告人到案后自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。公诉机关提出了分别判处被告人张某丰、张某甲有期徒刑一年至一年六个月，并处罚金5000元；分别判处被告人何某涛、黄某杰、张某威、胡某强、杨某亮、邱某伦、张某定有期徒刑一年，并处罚金2000元；判处被告人陈某新有期徒刑九个月，并处罚金2000元的量刑建议。被告人张某丰的辩护人提出了如下辩护意见，其对公诉机关指控被告人张某丰的行为构成诈骗罪的定性无异议，其认为被告人张某丰存在从轻处罚的情节，理由如下：1、被告人张某丰系认罪认罚；2、被告人张某丰系初犯、偶犯；3、被告人张某丰涉嫌的犯罪并非是严重的暴力型犯罪，没有人身危险性；4、被告人张某丰仅20多岁，涉世未深，一时被他人诱惑，加上缺乏法律意识而误入歧途。被告人张某甲的辩护人提出了如下辩护意见，其对公诉机关指控被告人张某甲的行为构成诈骗罪无异议，仅对个别事实情节及量刑有异议，理由如下：1、被告人张某甲在本案中起次要作用，系从犯，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人张某甲是参与诈骗过程的最后一个环节，即是通过微信收款二维码的方式接收受害人的转账，对前面的诈骗过程并未参与，是起到辅助作用，不是组织者、策划者；2、被告人张某甲具有多项从轻或减轻处罚的情节：被告人系自愿认罪认罚，被告人在归案后认罪态度积极，能如实供述，被告人表示愿意退赃，系初犯、偶犯，悔罪，主观恶性、社会危害性小，再犯可能性不高。被告人黄某杰的辩护人提出如下辩护意见，其对公诉机关指控被告人黄某杰构成诈骗罪无异议，被告人黄某杰依法可以免于刑事处罚：1、被告人黄某杰在本案获利极少，只是得到张某甲给予的942元报酬，没有参与整个犯罪团伙的分赃，不是主犯，情节轻微，危害不大；2、被告人黄某杰的诈骗数额应予以核减，根据被告人黄某杰的供述及微信二维码接收可知，被告人黄某杰仅能对其参与的四月、五月、九月的犯罪数额负责，对其他数额不应承担责任；3、被告人自愿认罪，系在校大学生，系初犯，偶犯，主观恶性小，依法应从轻处罚，希望法庭给予被告人黄某杰最轻处罚。被告人张某威的辩护人提出如下辩护意见，1、其对公诉机关指控被告人张某威的行为构成诈骗罪没有异议，但认为公诉机关指控被告人诈骗罪的数额达到19070元是证据不足的，应予核减。被告人张某威的参与时间是从2018年7月至2018年9月，其余时间未给诈骗行为提供任何帮助，张某威与校外的其他被告人并不认识，不存在共同实施诈骗，只应对参与的诈骗数额承担责任。2、被告人张某威具有从轻、减轻处罚的情节：被告人张某威归案后能如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，自愿主动缴纳罚金，其系一名在校学生，没有犯罪前科，系初犯，犯罪情节轻微，相对暴力犯罪而言，没有社会危险性。被告人胡某强的辩护人提出如下辩护人意见，1、其对公诉机关指控被告人胡某强的行为构成诈骗罪没有异议，但认为公诉机关指控被告人诈骗罪的数额达到19070元是证据不足的，应予核减。被告人胡某强的参与期间为2018年7月至2018年9月，其余时间未给诈骗行为提供任何帮助，胡某强与校外的其他被告人并不认识，不存在共同实施诈骗，只应对参与的诈骗数额承担责任。2、被告人胡某强具有从轻、减轻处罚的情节：归案后能如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，自愿主动缴纳罚金，其系一名在校学生，没有犯罪前科，系初犯，犯罪情节轻微，相对暴力犯罪而言，没有社会危险性，被告人已被关押时间久，已受到相应处罚，被告人的犯罪数额也已经转给张某甲。被告人杨某亮的辩护人提出如下辩护意见，其对公诉机关指控被告人杨某亮构成诈骗罪定性无异议。被告人杨某亮具有法定和酌定从轻、减轻情节，建议判处一年以下有期徒刑，理由如下：1、被告人系从犯，起次要作用；2、被告人系认罪认罚；3、被告人系初犯、偶犯，系在校大学生，在校表现一贯良好，无前科记录，犯罪主要系因为法律意识淡薄，社会经验不足。被告人邱某伦的辩护人提出如下辩护意见，其对公诉机关指控被告人邱某伦诈骗罪的定性无异议，但对被告人邱某伦的涉案金额部分有异议。被告人邱某伦系从2018年8月5日后才猜测到自己帮助张某甲收取的可能系诈骗款，系从此时与张某甲有联系。恳请法官看在其在共同犯罪的作用小，涉案金额小，对其从轻处罚。被告人邱某伦有从轻减轻处罚情节，并考虑对其免予刑事处罚：1、被告人认罪悔罪，主观恶性小，犯罪情节轻微；2、被告人在共同犯罪中起次要作用，系从犯；3、被告人归案后能如实供述，供述前后一致，悔罪态度较好，其表现也能看出其认识到自己的错误，其犯罪情节不恶劣，主观恶性不深；4、被告人及家属愿意积极退赃，并交纳罚金；5、被告人没有分得任何赃款不是主犯；6、被告人犯罪前一贯表现良好，系初犯、偶犯。被告人系在校大学生，思想单纯，涉世不深，主要系因对法律认知不足和对自己的行为理解不深。本院认为，被告人张某丰、张某甲、何某涛、黄某杰、张某威、胡某强、杨某亮、邱某伦、张某定、陈某新无视国家法律，以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，诈骗他人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控有理，应予以支持。被告人张某丰、张某甲在共同犯罪中起主要作用，系主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人何某涛、黄某杰、张某威、胡某强、陈某新、杨某亮、邱某伦、张某定在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。鉴于十被告人到案后均能如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，积极缴纳罚金，被告人张某丰、张某甲还退清了赃款，据此，依法均可给予从轻处罚。被告人张某丰、张某甲、黄某杰、张某威、胡某强、杨某亮、邱某伦的辩护人提出要求从轻处罚的辩护意见，理由充分，本院予以采纳。被告人张某威、胡某强、邱某伦的辩护人提出对诈骗数额有异议的意见，理由不充分，本院不予采纳。公诉机关提出的量刑建议，合理、恰当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人张某丰犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币5000元（已缴交），上缴国库。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月25日起至2020年1月24日止）。二、被告人张某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币5000元（已缴交），上缴国库。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月25日起至2020年1月24日止）。三、被告人何某涛犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币2000元（已缴交），上缴国库。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月25日起至2019年12月24日止）。四、被告人黄某杰犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币2000元（已缴交），上缴国库。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月25日起至2019年12月24日止）。五、被告人张某威犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币2000元（已缴交），上缴国库。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月25日起至2019年12月24日止）。六、被告人胡某强犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币2000元（已缴交），上缴国库。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月25日起至2019年12月24日止）。七、被告人杨某亮犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币2000元（已缴交），上缴国库。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月25日起至2019年12月24日止）。八、被告人邱某伦犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币2000元（已缴交），上缴国库。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月25日起至2019年12月24日止）。九、被告人张某定犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币2000元（已缴交），上缴国库。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月25日起至2019年12月24日止）。十、被告人陈某新犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币2000元（已缴交），上缴国库。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月3日起至2019年12月2日止）。十一、被告人张某丰、张某甲向本院退交的违法所得款人民币19070元，依法分别发还被害人黄某雯、陈某琳、卢某仪、彭某程、肖某生、卢某园、邓某英、侯某越、赵某、余某水、赵某、侯某、夏某、彭某佳、王某丽、荣某婷、胡某青、凌某澄、邓某威、柳某、张某培、赵某龙、李某伊、陈某、焦某、徐某。十二、随案移送的被告人张某丰持有的苹果X手机一部、苹果8plus手机一部、苹果6s手机一部，依法没收，上缴国库；被告人张某丰持有的战神Z7M-KP7gt笔记本电脑一部，依法发还给被告人张某丰；被告人张某甲持有的黑色努比亚手机一部、蓝色华为手机一部、黑色苹果手机一部、黑色锤子手机一部，依法没收，上缴国库；被告人张某甲持有的小米笔记本电脑一部，依法发还给被告人张某甲；被告人邱某伦持有的硬盘一个、黑色小米手机一部、黑色华硕手提电脑一部，依法发还给被告人邱某伦；被告人何某涛持有的华为手机一部，依法发还给被告人何某涛；被告人黄某杰持有的小米手机一部，依法发还给被告人黄某杰；被告人张某威持有的红色华为HonorV10手机一部，依法发还给被告人张某威；被告人胡某强持有的红色华为Honor手机一部，依法发还给被告人胡某强；被告人陈某新持有的黑色苹果手机一部，依法发还给被告人陈某新；被告人张某定持有的苹果手机一部，依法发还给被告人张某定；被告人杨某亮持有的玫瑰金苹果手机一部，依法发还给被告人杨某亮。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省梅州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  黄建年人民陪审员  谢冬萍人民陪审员  何 红二〇一九年十一月二十七日书 记 员  刘永煦