辽宁省长海县人民法院刑 事 判 决 书（2019）辽0224刑初39号公诉机关长海县人民检察院。被告人王峰，男，1977年3月29日出生，出生地辽宁省长海县，汉族，初中文化，獐子岛镇天元酒店业主，捕前住辽宁省长海县。因殴打他人于2008年3月4日被长海县公安局处以行政罚款五百元；因殴打他人于2009年5月11日被长海县公安局处以行政罚款五百元；因殴打他人于2009年9月7日被刑事拘留，于2009年9月23日被释放。因本案，于2018年10月6日被刑事拘留，于2018年11月9日被依法逮捕。现羁押于大连市看守所。辩护人高明，辽宁申智律师事务所律师。长海县人民检察院以长检刑诉（2019）35号起诉书指控被告人王峰犯盗窃罪、诈骗罪，于2019年7月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。长海县人民检察院指派检察员张赟出庭支持公诉，被告人王峰及其辩护人高明到庭参加诉讼。现已审理终结。长海县人民检察院指控，2018年9月27日，被告人王峰在借用被害人刘某1车辆时，发现其车中有家门钥匙，遂产生歹念，便于当日让蔡某将刘某1家门钥匙配好，并于9月30日凌晨3时许，趁刘某1家中无人之际，使用事先配好的钥匙打开刘某1家门并窜入其家中，将卧室抽屉内的3.38万元现金以及多件金银首饰、十余斤盐渍海参盗走。经长海县物价局鉴定，被告人王峰在刘某1家窃得的盐渍海参、金首饰，于2018年9月30日大连地区市场中等零售价格为6.9647万元，王峰盗窃财物价值合计人民币10.3447万元。被告人王峰将盗窃所得现金用于日常消费，所盗窃海参被其抛至獐子岛客运码头海里。2018年11月22日，长海县公安局将依法扣押的多件金银首饰如数发还被害人刘某1。2018年4月11日至6月22日期间，被告人王峰以租赁渔家乐、驾车撞人需赔偿和私了、得胃癌需用钱等多种虚假理由，承诺高额利息，出具欠条，并将两本假房产证、一张面额为60万元的假银行存单用作借款抵押，先后七次诈骗被害人张某1共计人民币26.6万元，已偿还2万元，尚有24.6万元未予归还。2015年10月至2017年3月期间，被告人王峰以开煤矿需用钱、帮忙高汇率兑换外币等虚假理由，承诺高额利息，先后五次诈骗被害人唐某1、石某1共计人民币5万元、日元750万元（分别按当日汇率折合人民币共计45.0374万元），2018年8月3日，王峰在出具借条时，将一本假房产证交给唐某1用作借款抵押。2015年4月，被告人王峰以装修渔家乐、做试管婴儿需用钱等虚假理由，承诺高额利息，先后多次诈骗被害人李某1人民币23.8万元，同年6月，王峰将一本假房产证和一张面额为80万元的假银行存单交给李某1用作借款抵押，已偿还2.5万元，尚有21.3万元未予归还。2015年5月，被告人王峰以装修渔家乐需用钱为由，承诺高额利息，两次诈骗被害人马某1共计人民币13万元，同年8月，王峰通过马某3将一张面额为35万元的假银行存单提供给马某1用作借款抵押。2016年9月至12月期间，被告人王峰以买煤矿、撞人赔偿需用钱为由，承诺高额利息，并将两本假房产证用作借款抵押，两次诈骗被害人马某2共计人民币26万元。2015年7月至8月期间，被告人王峰以做买卖、买房等需用钱为由，承诺高额利息，出具借条，并将一张面额为60万元的假银行存单用作借款抵押，三次诈骗被害人马某3共计人民币22万元。2015年4月，被告人王峰以装修渔家乐需用钱为由，承诺高额利息，出具借条，并将一张面额为50万元的假银行存单用作借款抵押，诈骗被害人赵某1人民币15万元，已偿还5万元，尚有10万元未予归还。2012年，被告人王峰以买养殖厂、买大红漂子、鱼苗等物资需用钱为由，承诺高额利息，出具借条，并将一本房产证和一张假借条用作借款抵押，多次诈骗被害人刘某2共计人民币28万元，2013年王峰又将一张面额为80万元的假银行存单用作借款抵押。截至2018年2月14日王峰已偿还11.5万元，尚有16.5万元未予归还。综上，被告人王峰诈骗他人钱财共计人民币183.4374万元，犯罪所得均被王峰用于日常消费。长海县人民检察院向本院移送了指控被告人王峰犯盗窃罪、诈骗罪的案件来源、受案登记表、立案决定书、伪造的房屋所有权证、伪造的银行存单等，证人王某1、唐某2、王某2、王某3等人的证言，被害人刘某1、张某1、马某3、刘某2等人的陈述，被告人王峰的供述，大连恒鑫珠宝首饰鉴定有限责任公司出具的第SSW18113号检验报告单、长海县物价局出具的大长价刑【2018】12号《关于盐渍海参、足金手链等价格认定结论书》，长海县公安局制作的长公（刑）勘【2018】56号现场勘验检查笔录及（2018）长公刑现照第56号现场照片，长海县公安局制作的本案相关监控录像光盘七张等证明材料，认为被告人王峰以非法占有为目的，入户窃取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以盗窃罪追究其刑事责任。被告人王峰以非法占有为目的，用虚构事实的方法，骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人王峰犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，应当数罪并罚。对公诉机关指控的盗窃罪犯罪事实，被告人王峰在开庭审理中供认不讳。对公诉机关指控的诈骗罪的犯罪事实，被告人王峰在开庭审理中辩解称：被告人王峰不构成诈骗罪。第一，金额部分，被告人王峰已经偿还了一部分借款。第二，借款理由，被告人王峰都是借钱之后出具的借条，假房照也是债权人向被告人王峰要钱的时候才伪造的。被告人王峰辩护人的辩护意见是：一、对公诉机关指控被告人王峰犯盗窃罪没有异议。二、被告人王峰不构成诈骗罪。第一，指控被告人王峰采取虚构理由借钱的事实不清、证据不足。被告人王峰实际上将经营的渔家乐装修了几次，且仅有被害人的陈述借款理由，证明效力不足以证实被告人王峰虚构借款理由。第二，虚构理由与借款行为之间不存在法律上的因果关系。被告人王峰的借款理由不影响其他人向被告人王峰借款，是基于信任关系才将款项借给被告人王峰。第三，抵押假房证、假存单的行为与出借行为之间不具有法律上的因果关系。出借人当庭明确表示因出借人本人或者亲人与被告人王峰熟悉，才将钱款借给王峰，与其他行为无关。且抵押假房证、假存单的行为在出借行为发生之后。第四，认定被告人王峰以非法占有为目的的证据不足。被告人王峰到案后，如实认可欠款行为，且每次借款均出具借条，不具有非法占有的故意。被告人王峰在欠款的过程中，始终积极偿还出借人的款项，没有逃避债务的行为。被告人王峰经营的渔家乐，一年可以盈利十余万元，被告人具有一定的归还能力。第五，指控诈骗的金额事实不清、证据不足。出借金额无第三人和银行转账凭证予以证明，不能认定金额。经审理查明，2018年9月27日，被告人王峰在借用被害人刘某1车辆时，发现其车中有家门钥匙，遂产生歹念，便于当日让蔡某将刘某1家门钥匙配好，并于9月30日凌晨3时许，趁刘某1家中无人之际，使用事先配好的钥匙打开刘某1家门并窜入其家中，将卧室抽屉内的3.38万元现金以及多件金银首饰、十余斤盐渍海参盗走。经长海县物价局鉴定，被告人王峰在刘某1家窃得的盐渍海参、金首饰，于2018年9月30日大连地区市场中等零售价格为6.9647万元，王峰盗窃财物价值合计人民币10.3447万元。被告人王峰将盗窃所得现金用于日常消费，所盗窃海参被其抛至獐子岛客运码头海里。2018年11月22日，长海县公安局将依法扣押的多件金银首饰全部发还被害人刘某1。2018年4月11日至6月22日期间，被告人王峰以租赁渔家乐、驾车撞人需赔偿和私了、得胃癌需用钱等多种虚假理由，承诺高额利息，出具欠条，并将两本假房产证、一张面额为60万元的假银行存单用作借款抵押，先后七次诈骗被害人张某1共计人民币26.6万元，已偿还2万元，尚有24.6万元未予归还。2015年4月，被告人王峰以虚假理由，承诺高额利息，用一本假房产证和一张面额为80万元的假银行存单作借款抵押，诈骗被害人李某1人民币4万元，同年6月，被告人王峰偿还2.5万元，尚有1.5万元未予归还。2015年8月，被告人王峰以装修渔家乐需用钱为由，承诺高额利息，王峰通过马某3将一张面额为35万元的假银行存单提供给马某1用作借款抵押，诈骗被害人马某1共计人民币3万元。2016年9月至12月期间，被告人王峰以买煤矿、撞人赔偿需用钱为由，承诺高额利息，并将两本假房产证用作借款抵押，两次诈骗被害人马某2共计人民币26万元。2015年7月至8月期间，被告人王峰以做买卖、买房等需用钱为由，承诺高额利息，并将一张面额为60万元的假银行存单用作借款抵押，两次次诈骗被害人马某3共计人民币20万元。2015年4月，被告人王峰以装修渔家乐需用钱为由，承诺高额利息，出具借条，并将一张面额为50万元的假银行存单用作借款抵押，诈骗被害人赵某1人民币15万元，已偿还5万元，尚有10万元未予归还。综上，被告人王峰诈骗他人钱财共计人民币87.6万元，犯罪所得均被王峰消费。另查，被害人李某1对被告人王峰诈骗的行为出具了刑事谅解书。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：一、盗窃罪相关证据：1、书证案件来源、受案登记表、受案回执、立案决定书、立案告知书、传唤证、抓捕经过，证实：本案案发经过、简某。2、书证拘留证、拘留通知书、变更羁押期限通知书、批准逮捕决定书、逮捕证、逮捕通知书，证实：被告人王峰于2018年10月6日被长海县公安局拘留及程序合法的事实；被告人王峰盗窃一案，羁押期限自2018年10月7日延长至2018年10月13日；2018年11月8日，经长海县人民检察院批准，被告人王峰于次日被长海县公安局执行逮捕及程序合法的事实。3、书证扣押决定书、扣押清单、发还清单，证实：长海县公安局于2018年10月16日，将被告人王峰盗窃刘某1家的9件金首饰依法扣押，并于同年11月22日将上述物品发还被害人刘某1。4、书证户籍证明、证明，证实：被告人王峰犯罪主体适格，且在2008年因殴打他人被长海县公安局处以罚款500元、2009年因殴打他人被长海县公安局处以行政拘留10日。5、书证公安行政处罚决定书、拘留证、呈请释放报告书、释放通知书，证实：2008年3月4日，王峰因殴打他人被长海县公安局处以行政罚款五百元；2009年5月11日，王峰因殴打他人被长海县公安局处以行政罚款五百元；因殴打他人，王峰于2009年9月7日被长海县公安局刑事拘留，9月23日被释放。6、证人蔡某的证言二份：证实：2018年9月27日11时左右，被告人王峰打电话让蔡某帮他办点事，两人见面后，王峰交给蔡某两把黑把的防盗门锘钥匙、一把黄色的铜钥匙和一百元钱，让其帮忙配三把钥匙，蔡某在长海四中家佳乐商店让女店主为其配了三把钥匙，费用共计28元，并交给了王峰，在2018年10月4日下午三点左右，被告人王峰打电话给蔡某让其在民警找他做调查的时候不要说出替王峰配钥匙的事情的事实。7、证人孟某的证言，证实：2018年9月27日11时30分左右，蔡某找到家佳乐商店老板孟某为其配了三把钥匙，并称钥匙是他自己家的，费用共计28元。8、证人杨某1、张某2的证言，证实：2018年9月30日傍晚，杨某1和张某2夫妻二人在家中闻到了衣物烧焦的味道，次日上午发现楼上刘某1家有起火的迹象，便由张某2通过其外甥女婿刘宏明联系刘某1，十一时许，杨某3他妈打开门，消防队员进屋将火熄灭了。9、证人袁某1的证言，证实：2018年10月3、4日傍晚7、8点钟，被告人王峰拿着八、九袋海参到袁某2的商店里，让其帮忙称重，并留了4袋共4斤的海参在其店里，将剩下的五袋海参带走了，留在其店里的四袋海参，有两袋是白色的塑料袋装的，其中一个是封口的，另一个是敞开的，另外两袋是上面带着獐子岛字样的塑料袋子装的。海参是盐渍海参，大小不一，小的3公分，大的6、7公分。10、证人杨某2的证言，证实：2018年9月29日19时12分左右，杨某2开车时碰到了被告人王峰开着车进入了耕海小区，随后又看到王峰开车从耕海小区往南沟里方向走了。2018年10月1日上午9点多的时候，杨某2在沙包子村街上看到了被告人王峰开着车从北往南行驶，并和其搭话了，王峰称自己的车钥匙扔在了（部队）俱乐部里面了，要去拿回来。11、证人王某3的证言，证实：2018年9月30日晚22点22分，被告人王峰打电话找到王某3，说是要跟他说点事，之后便在道边接上了王某3，并告诉王某3一起去看个小姑娘，之后便拉着王某3进出耕海小区3次、南洋山顶1次，在这期间并未见到什么小姑娘，之后王某3的老婆在当晚22时55分电话把王某3叫回了家，王某3到家时间为23时05分。12、证人徐某的证言，证实：2018年9月29日上午8时许，刘某1的岳母徐某到过刘某1家，当时热水器电源是关闭的，两个卧室的电源也是关闭的，饮水机的电源被徐某关闭了，只有客厅的冰箱、冰柜和路由器是有电的，家内的窗户只有阳面卧室阳台里面的窗户是开着的，徐某离开时将防盗门锁上了，9月30日没去过刘某1家。13、被害人刘某1的陈述笔录二份，证实：2018年9月29日，被害人刘某1及其妻子杨某3离岛之后，2018年10月1日上午，家中南卧室起火，邻居通过电话通知刘某1的妻子杨某3，随后刘某1电话通知其朋友张昭雪和王峰去帮忙看看，之后有人报警了，等到中午12点左右，被害人刘某1通过询问在家中的母亲，得知家里被盗，被盗的财物有3至4万元左右的现金、二十斤左右的盐渍海参、金银首饰九件，其离家时，家中仅留了冰箱和冰柜的电源，剩下的电源均关闭或断开，且其岳母在2018年9月29日上午在其家中，仅其岳母有其家中的钥匙，当时家中一切正常，事发后，家内门窗状态与其离家时一样。14、被告人王峰的供述笔录八份，证实：2018年9月27日上午十点多，被告人王峰跟被害人刘某1借车使用，在使用的过程中找到蔡某，让其将被害人刘某1车钥匙串上的三把钥匙配了一份并交给了王峰，在2018年9月30日的凌晨，被告人王峰使用配好的钥匙打开被害人刘某1的家门，入室进行盗窃，在刘某1家南卧室床头柜上的包里窃得现金人民币33800元、在床头柜抽屉里窃得金银首饰九件、在刘某1家冰箱里窃得盐渍海参六包约十斤左右，其中现金被其用于归还欠款及个人消费使用、盐渍海参和复制的钥匙被其投入海中、金银首饰被其藏匿在其个人的渔家乐的卫生间的天棚里，金银首饰已经被公安机关查获。15、鉴定意见鉴定聘请书、检验检测机构资质认定证书、鉴定人资质证书、大连恒鑫珠宝首饰鉴定有限责任公司出具的第SSW18113号检验报告单，证实：经大连恒鑫珠宝首饰鉴定有限责任公司鉴定，被告人王峰在被害人刘某1家窃得的9件金首饰，在2018年9月30日鉴定评估基准日的价值合计为61647元人民币，以及鉴定机构、鉴定人具备相应资质。16、鉴定意见鉴定聘请书、长海县物价局出具的大长价刑[2018]12号《关于盐渍海参、足金手链等价格认定结论书》、鉴定意见通知书，证实：经长海县物价局鉴定，被告人王峰在刘某1家窃得的盐渍海参、金首饰，于2018年9月30日大连地区市场中等零售价格为69647元人民币，该鉴定意见已告知被害人刘某1和被告人王峰。17、长海县公安局制作的长公（刑）勘【2018】56号现场勘验检查笔录并出示（2018）长公刑现照第56号现场照片，证实：被害人刘某1住宅的具体位置及2018年10月1日屋内被盗及起火后的现场情况。二、诈骗罪相关证据：1.诈骗张某1的证据（1）书证案件来源、受案登记表、受案回执、立案决定书、立案告知书、传唤证、抓捕经过，证实：被告人王峰诈骗被害人的案发经过、简某。（2）书证被害人张某1提供的中国银行个人定期存单复印件（户名：王峰账号：62×××34）、汇款单及借条、房产证复印件（房屋所有权人：王峰长房权证獐私字第**、房房权证（大中）字第**）诉讼文书证据材料卷（2）11-31页），证实：1）王峰提供给张某1的户名为王峰，账号为62×××34的中国银行60万元存单系伪造存单，已被银行收回；2）被告人王峰于2018年4月11日、2018年5月3日、2018年5月7日、2018年5月14日、2018年5月23日向被害人张某1分别借款52000、90000、58000、34000和34000元人民币，共计268000元人民币的事实，约定还款期限分别为两个月、三个月、两个月、一个月和未约定还款日，且第一次借款有王某1作为见证人，抵押了两本房产证；3）被告人王峰抵押给被害人张某1的两本房产证的信息：长房权房权证獐私字第**，所有权人王峰，房屋坐落獐子岛镇沙包村西崖屯2单元1层2号，登记时间2012年4月12日，建筑面积84.50㎡；房权证房权证（大中）字第**，有权人王峰，房屋坐落中山区水仙花园11栋-201，登记时间2008.09.25，建筑面积120.97㎡。（3）书证协助查询财产通知书（回执），证实：王峰、马某3、马某1农业银行账户交易明细，其中2018年5月29日，王峰账户内现存9100元、900元，6月22日张某1向王峰转账3万元。（4）书证协助查询通知书回执，证实：产权人为王峰的证号为长房权证獐房权证獐私字第**（给张某1用作借款抵押）的房屋所有权证，在长海县不动产登记中心没有登记记录查询结果，该房屋所有权证不是该中心及前管理部门长海县房地产管理处出具的。（5）书证大连市不动产登记中心出具的证明，证实：房权证（大房权证（大中）字第**（张某1用作借款抵押），权利人为王峰的房产证不是大连市不动产登记中心出具的。（6）书证协助查询财产通知书（回执），证实：王峰在中国工商银行账户信息。（7）书证协助查询财产通知书（回执）、司法协商查询信息，证实：农村商业银行王峰账户交易情况，第一个账户2015年10月至12月间，余额在几千至十万元左右；第二个账户2013年间账户余额最多为1万元左右；第三个账户2012年至2015年间账户余额最多为5000元左右。（8）证人王某1的证言，证实：2018年4月11日上午7点多，被告人王峰打电话找到王某1，要求其一起去找张某1借钱，张某1不肯借，被告人王峰便借口给老婆做试管婴儿急需钱，并承诺抵押两本房照和给付高额利息，跟张某1借了4万元钱，张某1同意了并和其签了一份52000元钱的借条，见证人是王某1，之后张某1从农业银行取了4万元钱让王某1交给了王峰。被告人王峰也曾经以相同的理由在2017年12月向王某1借钱，但是王某1把钱借给了他并没有接受对方的高额利息和房照作为抵押。（9）被害人张某1的陈述笔录三份，证实：1）2018年4月11日，王峰以装修天元渔家乐需用钱为由，向张某1借款4万元，承诺归还12000元利息，出具52000元欠条，期限2个月，并把自己的两本房产证交给张某1，说如果到期还不上就把房子过户到张某1名下；2）2018年4月20日左右，王峰买了海鲜、水果到张某1家，并说自己家里很乱，把一张60万元银行存单交给张某1保管；3）2018年5月3日，王峰以租马坨屯的渔家乐需要40万元为由，向张某1借钱，以存单做抵押，并承诺张某1其银行存单到期（2018年7月29日）后，将利息分一半给张某1，张某1信以为真，便到建行取了5万元，又向他人借了2万元，借给了王峰7万元，出具9万元欠条，包括利息2万元，期限3个月，因对王峰的存单信以为真并相信王峰会分给自己一半利息，张某1继续多次借钱给王峰；4）2018年5月7日，王峰以在小学附近撞了小孩需要钱给孩子治疗为由，向张某1借款48000元或5万元，出具58000元欠条，8000元为利息，期限2个月；5）2018年5月14日，王峰以给孩子看病钱不够为由，向张某1借款34000元，出具欠条，期限1个月；6）2018年5月23日，王峰以自己得了胃癌要到北京看病为由，并发了一张吐血照片，向张某1借款34000元，出具欠条；7）2018年5月29日，王峰以在北京看病钱不够出不了院为由，向张某1借款1万元，张某1通过农行ATM机分两次转账给王峰1万元；8）2018年6月22日，王峰以需要钱与之前撞的小孩私了为由，向张某1借款3万元，张某1通过农行向王峰转账3万元；9）2018年6月末，张某1被银行工作人员告知王峰的存单是假的，并在大连周水子派出所报案，后来想回当地派出所报案，王峰不让其报案，答应还钱，还把自己手中一张其父亲的18万元存折拿给张某1看，并承诺到期后给张某113万；10）王峰两次共还给张某12万元。（10）被告人王峰的供述笔录五份，证实：1）2013年或2014年，被告人王峰通过电话联系街面小广告，制作了一张假存单，2018年3、4月份，王峰花了七、八百元，通过他人帮其制作了四、五个假房产证和假存单；2）被告人王峰曾向被害人张某1借款20多万元，出具借条并承诺10%的高额利息，已经还款了一部分，提供给张某1、马某3及其亲属、李某1、刘某2等人假房证和假存单作为借款抵押，但并未告知出借人房产证和存单是假的。2.诈骗李某1的证据：（1）书证被害人李某1提供的借条复印件、房产证复印件、银行存单复印件，证实：1）被告人王峰于2017年4月2日向被害人李某1出具借条，载明借款281000元；2）被告人王峰抵押给被害人李某1的房产证信息：（开私有）2011504984号，房地产权利人为王峰，坐落大连开发区东城园12栋-1-4-2号，建筑面积84.5㎡；3）被告人王峰抵押给被害人李某1的中国工商银行存单的信息：户名王峰，账号34×××7*，金额为80万元整，存入日为2014年8月6日，存期1年。（2）书证大连市不动产登记中心出具的证明，证实：（开私有）2011504984号（王峰提供给李某1用作借款抵押），权利人为王峰的房产证与房屋登记簿数据不符。（3）书证协助查询财产通知书（回执）、工行面额80万元存单，证实：经中国工商银行查询，账号34×××27的存单（王峰提供给李某1用作借款抵押）不存在。（4）证人刘某3的证言，证实：2015年6月，王峰拿着一本房产证和一个80万银行存单送给李某1，并说有房证和存单在，不能不还钱，2017年3月王峰给李某11万元，并说是给看病的钱，不算还的钱，李某1曾在王峰酒店办丧事花费约5000元。（5）证人王某2的证言，证实：王峰名下只有皮口一套64平的房子，曾抵押给别人借款，后被其父亲拿7万元解除抵押，天元酒店房子的所有权是其父亲，且装修酒店的钱全部由其父亲出资，天元酒店的年收入13、14万元，王峰的母亲患有高血压和胃溃疡。（6）证人陈某的证言，证实：陈某与王峰2015年2月12日结婚，2016年11月15日以后陈某在大连做试管婴儿，一共花了5、6万元，其中3万元是陈某自己钱，王峰还曾以做海参生意等买卖向陈某及其亲属借款共计212000元。（7）被害人李某1的陈述笔录二份，证实：1）2015年4月开始，被告人王峰以自己的渔家乐要装修和媳妇要做试管婴儿的理由多次向被害人李某1借款共计238000人民币，约定利息为每1万元给1500元利息；2）2015年6月，李喜宝向王峰要欠款，王峰将一张80万元的中国工商银行存单和一本开发区房地产权证书交给被害人作为抵押，承诺存单到期（2015年8月6日到期）后就还钱，李喜宝不知道该房证和存单是伪造的；3）李喜宝一直找王峰要钱，2017年4月2日，王峰将之前的欠条合并出具了一张欠条（241000元），承诺利息为4万元人民币；4）2017年因李某1老婆治病王峰还款1万元，从王峰店里拿海参顶账1万元左右，在王峰酒店办丧事请客约5000元，先后还款不到3万元。（8）被告人王峰的供述笔录三份，证实：1）被告人王峰曾向被害人李某1借款16万元；2）王峰在皮口镇有一处房产价值20万元左右，车辆贷款至2019年还清，2012年开始经营天元渔家乐，每年利润15至20万元，购买渔家乐和装修的钱都是王峰父亲出的，王峰在后期建房、装修共花费35万元左右，其余借款均被其消费。3.诈骗马某1的证据：（1）书证被害人马某1提供的借条复印件、银行存单复印件，证实：1）被告人王峰于2018年8月3向被害人马某1出借借条，借款15万元（其中利息2万元）的事实。2）被告人王峰抵押给被害人马某1的中国工商银行存单的信息：户名王峰，账号11×××6*，金额为35万元整，存入日为2012年6月19日，存期2年的事实。（2）书证协助查询通知书回执，证实：户名为王峰的账号为11×××56（王峰提供给马某1作借款抵押的35万元存单）的账号错误，在中国工商银行系统内无此账号。（3）证人马某3的证言，证实：2016年王峰说要装修天元酒店，马某3让其父亲借给王峰10万元，王峰拿到钱以后，立即让马某3把他放在马某3手里的一张35万元的存单送给马某3的母亲作为借款抵押。（4)证人王某2的证言，证实：王峰名下只有皮口一套64平的房子，曾抵押给别人借款，后被其父亲拿7万元解除抵押，天元酒店房子的所有权是其父亲，且装修酒店的钱全部由其父亲出资，天元酒店的年收入13、14万元，王峰的母亲患有高血压和胃溃疡。(5)被害人马某1的陈述笔录二份，证实：2015年5月的一天，被告人王峰通过被害人的女儿马某3以其渔家乐需要装修款为由向被害人马某1借款10万元人民币，承诺利息2万元，2015年9月还款，之后以相同理由又借款3万元，没承诺利息，并答应在2015年9月份一并还清，上述借款均签订了借条，2015年8月，马某1让马某3催王峰要钱款，王峰让马某3向马某1提供了一张中国工商银行的35万元的存单作为抵押，2018年8月3日，王峰出具了一张15万元的借条，包括本金13万元和利息2万元，但是上述款项至今未还，被害人马某1未确认过王峰提供的存单的真伪。（6）被告人王峰的供述笔录三份，证实：被告人王峰曾通过马某3向被害人马某1借款本金13万元用于装修渔家乐，约定利息2万元；马某1手中的中国工商银行的35万元存单是马某3给的，马某1不知道存单是假的。4.诈骗马某2的证据：（1）书证被害人马某2提供的借条复印件、房产证复印件，证实：1）被告人王峰于2018年8月3向被害人马某2出具借条，借款29万元；2）被告人王峰抵押给被害人马某2的房产证信息：大房权证开字第房权证开字第**，为王峰，坐落大连市开发区董家沟，建筑面积84.5㎡的事实；长房权证獐私字第房权证獐私字第**，王峰，坐落长海县獐子岛镇沙包村里墙屯，建筑面积154.16㎡。（2）书证协助查询通知书回执，证实：产权人为王峰的证号为长房权证獐私字第×房权证獐私字第**（用作借款抵押）的房屋所有权证，在长海县不动产登记中心没有登记记录查询结果，该房屋所有权证不是该中心及前管理部门长海县房地产管理处出具的。（3）书证大连市不动产登记中心出具的证明，证实：大房权证开字第**房权证开字第**（作借款抵押），权利人为王峰的二房产证不是大连市不动产登记中心出具的。（4）证人王某4的证言，证实：2016年9、10月，王峰以要开煤矿缺钱为由向马某2借款20万元，并拿出自己一个房产证作为抵押，马某2把钱转给马某3转交给王峰，约定年利息3万，期限一年，有欠条，一年后王某4找王峰要钱，王峰说自己已贷款，十一后款下来就还钱。（5）证人马某3的证言，证实：1）王峰总共抵押给马某2两本房产证，是分两次抵押给马某2的，这两次抵押房产证马某3都在场。王峰第一次把房产证抵押给马某2是在2016年9、10月份，王峰以要在黑龙江买煤矿为由，先是把之前存放在马某3处的80万元银行存单要了回去，又告诉马某3自己还差20万让马某3帮忙借钱，马某3找到其弟弟马某2，王峰同样跟马某2说其要在黑龙江买煤矿还差20万元，并答应会给马某23万元利息，并当场写了一张借条，并把其一个董家沟的房产证抵押给马某2，第二天马某2就把20万元借给王峰了；2）在抵押董家沟房产证给马某2之前，王峰告诉马某3其开车把一个小孩撞了需要赔钱，跟马某3借6万元，因马某3的钱已经全被其借光了，于是便找到了其弟弟马某2，马某2先将6万元转给了马某3，马某3又将钱转给了王峰，并约定了还款日期，到了还款日，王峰没有还钱，同意用天元渔家乐房产证做抵押，于是2017年4月26日晚上在沙包子加油站王峰车里，当时马某3、王峰、马某2、王某4四人在场，王峰把天元渔家乐房产证交给了马某2，并在现场录音说“保证在2017年6月1日之前，把之前借的20万元和3万元利息，加上这次借的6万元，共计29万元一次还清”。（6）被害人马某2的陈述笔录二份，证实：1）2016年9、10月份，被告人王峰，以要买煤矿为由向被害人马某2借款20万元人民币，并承诺3万元的利息，还把一个董家沟的房产证抵押给马某2，马某2通过转账给马某3将20万元借给了王峰，写有借条，承诺2017年6月1日还款；2）2016年12月或2017年1月的时候，被告人王峰以开车撞了一个孩子为由，又向被害人马某2借款6万元，一个月未还款，但抵押给马某2一张房产证，被害人马某2在獐子岛镇信用社里取了6万元现金，在信用社门口交给了王峰，没有借条也未约定利息；3）被害人向王峰要钱款，王峰一直没还，并在2018年8月3日，将两次借款合一写了一张29万元的欠条，包括26万元本金和3万元利息。两张房产证的真伪，被害人马某2没有确认过。（7）被告人王峰的供述笔录二份，证实：被告人王峰曾以承诺高额利息通过马某3向被害人马某2借款26万元用于做买卖。5.诈骗马某3的证据：（1）书证被害人马某3提供的借条复印件、银行存单复印件，证实：1）被告人王峰抵押给被害人马某3的中国工商银行存单的信息：户名王峰，账号34×××5*，金额为60万元整，存入日为2014年1月25日，存期1年；2）被告人王峰于2015年8月14日、2015年7月22日、2015年7月10日向被害人马某3分别借款人民币5万元、15万元、23000元，共计223000元。（2）书证协助查询通知书回执，证实：户名为王峰的账号为34×××15（王峰提供给马某3作借款抵押的60万元存单）的账号错误，在中国工商银行系统内无此账号。（3）书证协助查询财产通知书（回执），证实：马某3、马某1、马某2建设银行交易明细。（4）被害人马某3的陈述笔录五份，证实：1）2015年7月10日，被告人王峰以做买卖资金周转不开为由，向马某3借款2万元，承诺3000元利息，并出具23000元借条，二人便由此开始恋爱为男女朋友关系；7月22日，王峰以要买其家后院房子需要钱为由，向马某3借款15万元，出具借条，未约定利息；8月，王峰称其家里人多便将其一本房产证和三张银行存单给马某3保管；8月14日，王峰以买房钱不够为由又向马某3借款5万元，出具借条，未约定利息；王峰曾给马某3出具一张22万元借条；2）在2015年8月之后至2018年9月，王峰又以撞了小孩需要赔偿、其母亲得了食道癌、自己得了脑癌、还其姐姐钱、其开的煤矿死人了等等多种理由，陆续向马某3借款50余万元，所有欠款至今未归还，王峰还告诉马某3其煤矿被占用后会得到1300多万；3）2018年夏天，马某3向王峰要还钱时，王峰给一张60万元银行存单作为借款抵押；（5）被告人王峰的供述笔录四份，证实：被告人王峰2015年2月12日与陈某结婚，2015年5、6月通过买鲍鱼认识了被害人马某3，通过第一次向马某3借款2万元起二人开始以男女朋友交往，之后王峰便以做买卖需资金周转为由向马某3承诺高额利息并借款22万元，王峰没有买过煤矿和渔家乐、没有得过脑癌、其母亲没有得过胃癌。5.诈骗刘某2的证据：（1）书证接受证据清单、欠条、借条，证实：2013年3月12日，王峰向刘某2出具欠条一张，数额32万元，5月份还清；2016年8月28日，王峰向刘某2、李某2出具借条一张，数额32万元，还款日为2016年9月16日。（2）证人石某2的证言，证实：2013年或2014年的时候，刘某2拿着一张户主为王峰、存款金额为80万元人民币的建设银行存单找到石某2，让其帮忙看看存单上的钱是否还在，经过银行工作人员的鉴别和判断，发现这张存单是张假存单并告知了刘某2，之后这张假存单被银行收回并销毁。（3）证人邹某1的证言，证实：2013年4、5月的一天，因王峰曾向自己借过15万元，邹某1便和刘某2、刘某5一起到天元酒家找王峰要钱，王峰拿出一张80万元的银行存折给三人作为借款抵押，说让三人放心，等卖了鱼苗就还钱；王峰给过刘某2一本大连房产的房证，因此刘某2不怕王峰还不起钱。（4）证人邹某2的证言，证实：邹某1于2013年4、5月份查询的一张80万建行定期存单业务不存在，存单是假的，邹某2按规定将该假存单收缴。（5）证人李某2的证言，证实：2017年1月19日，被告人王峰到刘某2儿子李某2家里，还给李某2现金3万元，2018年2月14日，王峰又通过农业银行卡向李某2账户转账1.5万元，共还给李某24.5万元。（6）被害人刘某2的陈述笔录三份，证实：1）2012年期间，被告人王峰以买养殖场为由，向被害人刘某2借款20万元，承诺给付利息1万元，并把其房产证和交给刘某2做抵押，后又以买大红漂子、买鱼苗之类的理由多次向被害人刘某2借款，每次均出具借条，在此之后刘某2向王峰要欠款，王峰没钱还，给刘某2一张石天栋借王峰钱的借条，回家后刘某2怕弄丢了，便把房产证和借条还给王峰；2）2013年被害人刘某2再次向王峰追要欠款，王峰抵押给刘某2一张80万元的建设银行存单，后经向建行核实，该存单系假存单，被建行收回，刘某2要报警，王峰下跪哀求下，并将之前的借条合并写了一张32万元的借款单，其中4万元系利息，之后王峰陆陆续续还款共计7万元左右，尚有20万元至今未予归还。（7）被告人王峰的供述笔录三份，证实：被告人王峰曾以做买卖为由向被害人刘某2承诺高额利息并借款20多万元，还款约15万元左右。6.诈骗赵某1的证据：（1）书证接受证据清单、赵某12015年4月-6月建行交易流水、借条，证实：2015年4月7日，赵某1通过建行向陈某尾号为3374的银行卡转账12万元；2018年4月7日，王峰向赵某1出具一张10万元的借条，期限二个月。（2）书证协助查询通知书、中国银行交易明细清单，证实：户名为王峰，账号为62×××51（王峰提供给赵某1作为借款抵押），金额为50万元的中国银行定期存单，该账号实际持卡人名为赵某2，即该存单系伪造；（3）证人刘某4的证言，证实：2015年清明节期间，王峰以装修农家乐钱不够为由，向赵某1借款，并提供一张银行存单作为抵押，期限三个月，当时赵某1借给王峰现金3万元，后来听赵某1说又通过银行转账给王峰12万元。（3）被害人赵某1的陈述笔录，证实：2015年4月，王峰以装修农家乐需要钱为由，并承诺三个月后还款，月息为百分之三，并提供一张50万元的中国银行定期存单做抵押，向赵某1借款15万元，其中12万元赵某1转账给王峰其中陈某卡里，3万元现金赵某1交给王峰，到期后王峰未还款，经多次催要，2017年7、8月，王峰还给赵某15万元，其余10万元经多次催要一直未予归还，2018年王峰向赵某1出具一张10万元欠条，期限2个月，但至今尚未归还。（4）被告人王峰的供述笔录，证实：诈骗的钱款，均被被告人王峰用于日常消费。三、本案的其他证据书证被害人李某1出具的的刑事谅解书，证实：被害人李某1对被告人王峰的行为表示谅解。上述证据，均经庭审质证，本院依法均予确认。本院认为，被告人王峰以非法占有为目的，入户窃取他人财物，数额巨大，核其行为已构成盗窃罪。长海县人民检察院指控被告人王峰犯盗窃罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人王峰以非法占有为目的，用虚构事实的方法，骗取他人钱财，数额特别巨大，核其行为已构成诈骗罪。长海县人民检察院指控被告人王峰犯盗窃罪的部分事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。在盗窃罪中，被告人王峰经侦查机关电话传唤主动到案，并如实供述犯罪事实，系自首，依法从轻处罚。被告人王峰退还了部分盗窃物品，酌情从轻处罚。在诈骗罪中，公诉机关指控的被告人王峰向唐某1、石某1借款，向李某1第一笔借款17.3万元，向马某1第一笔借款10万元，向马某3第一笔借款，向刘某2借款16.5万元，均未提供虚假房产证或存单予以担保，无法佐证其以非法占有为目的的主管犯罪故意，不符合诈骗罪的构成要件，对上述几笔款项不应认定构成诈骗罪，故被告人王峰诈骗数额为87.6万元。对被告人王峰的辩护人关于上述几笔款项不构成诈骗罪的辩护意见，本院予以采纳。对被告人王峰的辩护人关于诈骗罪的其他辩护意见，本院不予采纳。根据被告人王峰犯罪的事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第一款、第六十九条之规定，判决如下：一、被告人王峰犯盗窃罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币5万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币10万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑十一年，并处罚金人民币15万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月6日起至2029年10月5日止。）所处罚金于本判决生效后五日内缴纳。二、被告人退还被害人刘某1盗窃款项4.18万元；退赔被害人张某1人民币24.6万元、李某14万元、马某13万元、马某2人民币26万元、马某3人民币20万元、赵某1人民币10万元。退还及退赔的款项于本判决生效后五日内缴纳。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省大连市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  黄 荣人民陪审员  王作喜人民陪审员  赵仁成二〇一九年十二月三十日书 记 员  姜伊美附相关法律规定：《中华人民共和国刑法》地二百六十四条盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。