湖北省赤壁市人民法院刑 事 判 决 书(2019)鄂1281刑初345号公诉机关赤壁市人民检察院。被告人龚益树，男，1946年7月25日出生，汉族，初中文化，赤壁市金水岸度假村有限公司法人代表，住赤壁市。因本案于2019年7月24日被赤壁市公安局逮捕，2019年7月27日被赤壁市公安局取保候审。指定辩护人程峰，湖北文喆律师事务所律师。赤壁市人民检察院以赤检二部刑诉[2019]2号起诉书指控被告人龚益树犯合同诈骗罪，于2019年10月29日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。赤壁市人民检察院指派检察员江琼出庭支持公诉，被告人龚益树及其辩护人程峰到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，一、2009年6月15日，赤壁市个体业主陈某1与中国第一冶金建设有限公司房地产公司签订租赁协议，承租该公司所有的赤壁市陆水湖度假村，期限为10年（自2009年11月16日至2019年11月15日）。2009年11月8日，陈某1与被告人龚益树签订合作协议书，约定双方共同经营陆水湖度假村。2009年11月12日，龚益树与林某2在无资金投入的情况下，虚假出资注册成立赤壁市金水岸度假村有限公司，经营范围为陆水湖度假村的筹建和开发，法人代表为龚益树，公司股东为龚益树与陈某1，聘请汪某胜为该公司工程部经理，负责业务洽谈、工程质量监督。2012年4月22日，赤壁市金水岸度假村有限公司变更股东，陈某1退出，增加汪某胜为股东，任公司经理，二人实际未出资。2011年3月至2013年7月，龚益树伙同汪某胜（已判刑）隐瞒金水岸度假村有限公司没有资金，没有实际履行合同能力的真实情况，以建设度假村的名义对外重复发包度假村建设、装修工程，先后与王某1、郑某、黄某、张某3、樊某、周某、邓某、沈某、成忠糨、贺翔宇、肖某、胡某、张某4军、陈某2、商某、冯某等人签订施工合同，骗取合同保证金72.6万元。具体犯罪事实如下：1、2011年3月27日，龚益树与汪某胜同王某1签订了陆水湖度假村沿湖挡土墙、挖填土方工程合同，骗取王某1合同保证金3.5万元。2、2011年8月4日和2011年8月27日，龚益树与汪远胜分别同郑某签订了金水岸度假村八栋楼内外装饰工程施工合同、墙面装修工程补充协议，骗取郑某合同保证金0.5万元。3、2011年11月8日，龚益树与汪某胜同黄某签订了金水岸度假村园林绿化工程施工合同，骗取黄某合同保证金3万元。4、2012年1月10日和2012年1月19日，龚益树与汪远胜同张华、刘修清、樊向前、咸宁市天宏商贸有限公司（均为张华的合伙人和合作单位）分别签订了金水岸度假村消防及安防系统工程、金水岸度假村中央空调和热水工程、金水岸度假村污水处理项目工程、金水岸度假村供水工程土建及安装工程、金水岸度假村宾馆改造装饰项目工程、金水岸度假村电器设备安装项目工程等6份协议，骗取张某3等人合同保证金4.5万元。5、2012年5月11日，龚益树与邓某签订了金水岸度假村弱电系统安装调试协议书，骗取邓某合同保证金0.5万元。6、2012年5月11日，龚益树、汪某胜与沈某签订了金水岸度假村家具购销合同，骗取沈某合同保证金1万元。7、2012年5月，龚益树与汪某胜骗得成忠糨的信任后，于2012年6月9日和7月14日，双方分别签订了建筑装饰和园林古建总承包合同、金水岸度假村土方施工合同，骗取成忠糨合同保证金13.1万元。8、2012年7月24日，龚益树与汪某胜同贺翔宇签订了金水岸度假村土方施工合同，骗取贺翔宇合同保证金2万元。9、2012年9月24日，龚益树与汪某胜同肖某签订了承包装修与园林绿化工程合同，骗取肖某合同保证金8万元。10、2012年6月，龚益树与汪某胜骗取胡某、许还等人的信任后，于2012年12月2日，双方签订了建筑装饰工程施工合同，骗取胡某合同保证金6万元。11、2013年3月27日，龚益树与汪某胜同孙利益签订了整理清理施工合同，骗取孙利益合同保证金10万元。12、2013年5月22日，龚益树与张某4军签订了金水岸度假村外墙装饰工程施工合同，骗取张某4军合同保证金0.5万元。13、2013年5月24日和2013年5月30日，龚益树与汪某胜与陈某2分别签订了电器采购合同、园林景观和灯光亮化绿化承包合同，骗取陈某2合同保证金10万元。14、2013年6月7日，龚益树与汪某胜同商某签订了装修改造工程合同，骗取商某合同保证金5万元。15、2012年10月，龚益树与汪某胜骗取冯某的信任后，于2013年7月29日，双方签订了金水岸度假村建筑安装工程合同，骗取冯某合同保证金5万元。二、2013年11月，因长期未收到租金，中国第一冶金建设有限公司房地产公司收回赤壁市陆水湖度假村的租赁权，并于2013年11月19日书面通知赤壁市金水岸度假村有限公司。2014年3月至2015年6月，龚益树与汪某胜在明知已无陆水湖度假村租赁权，且无实际履行合同能力的情况下继续以建设度假村的名义对外发包工程，先后骗取林某1、王某2、白某、彭某、龙某等人合同保证金110.5万元。具体犯罪事实如下：1、2014年3月，龚益树与汪某胜骗取林某3的信任。2014年3月17日，龚益树与林某3签订了室内装修装饰合同，骗取林某1合同保证金58万元。2、2014年8月1日，龚益树与汪某胜同张某1签订了园林绿化亮化工程施工合同，骗取张某1工程保证金2万元。3、2014年8月2日，汪某胜与王某2签订了建筑装饰工程施工合同。2014年9月2日，因该合同没有公司法人代表签字，在王某2的要求下，龚益树重新与王某2签订了建筑装饰工程施工合同，将之前签订的合同作废，骗取王某2合同保证金6.5万元。4、2015年3月19日，龚益树与汪某胜同白某分别签订了园林景观和灯光亮化绿化承包合同、室内装饰装修合同，骗取合同保证金26万元。5、2015年4月1日，龚益树与汪某胜同彭某签订了金水岸度假村附属工程承包合同，骗取彭某合同保证金8万元。6、2015年6月6日，龚益树与汪某胜同龙某签订了金水岸度假村园林景观和灯光亮化绿化承包合同，骗取龙某合同保证金10万元。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了户籍证明、到案经过、营业执照、租赁合同、施工合同、协议、承诺书、收据等书证、证人证言、被害人陈述、被告人龚益树的供述和辩解等证据。公诉机关认为，被告人龚益树以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。建议判处被告人龚益树有期徒刑十年至十一年。被告人龚益树对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是龚益树认罪认罚，其已年满75岁，身患严重疾病，请法庭对龚益树予以从轻处罚。经审理查明，一、2009年6月15日，赤壁市个体业主陈某1与中国第一冶金建设有限公司房地产公司签订租赁协议，承租该公司所有的赤壁市陆水湖度假村，期限为10年（自2009年11月16日至2019年11月15日）。2009年11月8日，陈某1与被告人龚益树签订合作协议书，约定双方共同经营陆水湖度假村。2009年11月12日，被告人龚益树与林某2在无资金投入的情况下，虚假出资注册成立赤壁市金水岸度假村有限公司，经营范围为陆水湖度假村的筹建和开发，法人代表为龚益树，公司股东为龚益树与陈某1，聘请汪某胜为该公司工程部经理，负责业务洽谈、工程质量监督。2012年4月22日，赤壁市金水岸度假村有限公司变更股东，陈某1退出，增加汪某胜为股东，任公司经理，二人均未实际出资。2011年3月至2013年7月，被告人龚益树伙同汪某胜（已判刑）隐瞒金水岸度假村有限公司没有资金，没有实际履行合同能力的真实情况，以建设度假村的名义对外重复发包度假村建设、装修工程，先后与王某1、郑某、黄某、张某3、樊某、周某、邓某、沈某、成忠糨、贺翔宇、肖某、胡某、张某4军、陈某2、商某、冯某等人签订施工合同，骗取合同保证金67.65万元。具体犯罪事实如下：1、2011年3月27日，龚益树、汪某胜与王某1签订了陆水湖度假村沿湖挡土墙、挖填土方工程合同，骗取王某1合同保证金3.5万元。后汪某胜退还王某1保证金2.45万元。2、2011年8月4日，龚益树、汪远胜同郑某签订了金水岸度假村八栋楼内外装饰工程施工合同，骗取郑某当场缴纳合保证金5000元。该保证金已由公安机关追缴退还郑某。3、2011年11月8日，龚益树、汪某胜与黄某多次洽谈后签订了金水岸度假村园林绿化工程施工合同，骗取黄某合同保证金3万元。该保证金已由公安机关追缴退还黄某。4、2012年1月10日和2012年1月19日，龚益树、汪远胜同张华、刘修清、樊向前、咸宁市天宏商贸有限公司（均为张华的合伙人和合作单位）分别签订了金水岸度假村消防及安防系统工程、金水岸度假村中央空调和热水工程、金水岸度假村污水处理项目工程、金水岸度假村供水工程土建及安装工程、金水岸度假村宾馆改造装饰项目工程、金水岸度假村电器设备安装项目工程等6份协议，骗取张某3合同保证金2.5万元，樊某合同保证金1万元，周某合同保证金1万元，共计4.5万元。该保证金已由公安机关追缴退还被害人。5、2012年5月11日，龚益树与邓某签订了金水岸度假村弱电系统安装调试协议书，骗取邓某合同保证金0.5万元。该保证金已由公安机关追缴退还邓某。6、2012年1月，沈满珍听邓昱明介绍赤壁市金水岸度假村有限公司需要采购家具及办公木制家具，便到该公司考察。龚益树和汪某胜隐瞒金水岸度假村有限公司的真实情况，多次同沈某进行洽谈，骗取沈某的信任。2012年5月11日，龚益树、汪某胜在邓某的电脑店与沈某签订了金水岸度假村家具购销合同，骗取沈某合同保证金1万元。7、2012年5月，龚益树与汪某胜对成忠糨宣称金水岸度假村有限公司有土方工程及园林装饰古建项目发包，成忠糨多次到该公司进行实地考察，汪某胜负责接待，并向其介绍工程及公司情况，隐瞒公司没有资金、没有履行合同能力的真实情况，骗取成忠糨的信任。2012年6月9日和7月14日，龚益树与成忠糨分别签订了建筑装饰和园林古建总承包合同、金水岸度假村土方施工合同，骗取成忠糨合同保证金13.1万元。8、2012年7月24日，龚益树、汪某胜与贺翔宇签订了金水岸度假村土方施工合同，骗取贺翔宇合同保证金2万元。该保证金已由公安机关追缴退还贺翔宇。9、2012年9月24日，龚益树、汪某胜与肖某签订了承包装修与园林绿化工程合同，骗取肖某合同保证金8万元。10、2012年6月，龚益树与汪某胜隐瞒金水岸度假村有限公司没有资金、没有履行合同能力的真实情况，对胡某、许还等人称有室内外装修、强弱电安装等工程发包，骗取胡某、许还等人的信任。2012年12月2日，龚益树与胡某签订了建筑装饰工程施工合同，骗取合同保证金6万元。该保证金已由公安机关追缴退还胡某。11、2013年3月27日，龚益树、汪某胜与孙利益签订了整理清理施工合同，骗取孙利益合同保证金10万元。该保证金已由公安机关追缴退还孙利益。12、2013年5月22日，龚益树、汪某胜与张某4军签订了金水岸度假村外墙装饰工程施工合同，骗取张某4军合同保证金人民币5000元。13、2013年5月24日和2013年5月30日，龚益树、汪某胜与陈某2分别签订了电器采购合同、园林景观和灯光亮化绿化承包合同，骗取陈某2合同保证金10万元。龚益树退还保证金2万元，汪某胜退还保证金5000元。14、2013年6月7日，龚益树与汪某胜同商某签订了装修改造工程合同，骗取商某合同保证金5万元。该保证金已由公安机关追缴退还商某。15、2012年10月，龚益树与汪某胜隐瞒金水岸度假村有限公司没有资金、没有履行合同能力的真实情况，向冯某称该公司有工程发包，并多次带冯某到度假村考察，骗取冯某的信任。2013年7月29日，被告人龚益树、汪某胜与冯某签订了金水岸度假村建筑安装工程合同，骗取冯某合同保证金5万元。该保证金已由公安机关追缴退还冯某。二、2013年11月，因长期未收到租金，中国第一冶金建设有限公司房地产公司收回赤壁市陆水湖度假村的租赁权，并于2013年11月19日书面通知赤壁市金水岸度假村有限公司。2014年3月至2015年6月，被告人龚益树与汪某胜在明知已无陆水湖度假村租赁权，且无实际履行合同能力的情况下继续以建设度假村的名义对外发包工程，先后骗取林某1、王某2、白某、彭某、龙某等人合同保证金105万元。具体犯罪事实如下：1、2014年3月，龚益树与汪远胜隐瞒金水岸度假村有限公司对陆水湖度假村没有经营权、没有资金、没有履行合同能力的真实情况，对林某3称该公司有工程发包，骗取林某3的信任。2014年3月17日，被告人龚益树与林某3签订了室内装修装饰合同，骗取林某1合同保证金58万元。2、2014年8月1日，龚益树与张某1、向某签订了园林绿化亮化工程施工合同，骗取了张某1工程保证金2万元。3、2014年8月2日，汪某胜与王某2签订了建筑装饰工程施工合同，并王某2收取合同保证金5万元。2014年9月2日，因该合同没有公司法定代表人签字，在王某2的要求下，被告人龚益树重新与王某2签订了建筑装饰工程施工合同，将之前签订的合同作废。因被告人龚益树对汪某胜此前已收取王某2合同保证金5万元不知情，要收取王某2合同保证金1万元。汪某胜只得拿出1万元给王某2，由王某2交给龚益树，龚益树骗取王某2合同保证金1万元。4、2015年3月19日，龚益树、汪远胜隐瞒金水岸度假村有限公司对陆水湖度假村没有经营权、没有资金、没有实际履行合同能力的真实情况与白某多次洽谈后，双方签订了园林景观、灯光亮化绿化承包合同和室内装饰装修合同，二份合同约定缴纳保证金共计50万元。当日，白某给付汪某胜议标费2万元。同年3月23日给付龚益树合同保证金4万元；24日，白某汇款20万元给金水岸度假村有限公司。5、2015年4月1日，龚益树、汪某胜与彭某签订了金水岸度假村附属工程承包合同，骗取彭某合同保证金8万元。6、2015年6月6日，龚益树、汪某胜与龙某签订了金水岸度假村园林景观和灯光亮化绿化承包合同，骗取龙某合同保证金10万元。上述事实有经庭审质证、确认的户籍证明、到案经过、营业执照、租赁合同、施工合同、协议、承诺书、收据等书证、证人汪某胜、陈某1、张某2、宋某等人的证言、被害人王某1、商某、高某、郑某、张某1等人的陈述、被告人龚益树的供述和辩解等证据证实，足以认定。本院认为，被告人龚益树以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。在具体认定合同诈骗犯罪数额时，应把案发前被害人追回的被骗款额扣除，按最后实际骗取的数额计算。因被害人王某2与汪某胜证实被告人龚益树对汪某胜骗财取王某25万元保证金并不知情，不应认定被告人龚益树与汪某胜共同骗取王某2保证金5万元。公诉机关的量刑建议适当。被告人龚益树已满65岁犯罪，自愿接受处罚，予以从轻处罚。辩护人与此相同的辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项、第二十五条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人龚益树犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币三十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。）二、继续追缴被告人龚益树与另案被告人汪远胜违法所得136.15万元，发还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省咸宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  周向阳审 判 员  洪艳丽审 判 员  雷 春人民陪审员  王明清人民陪审员  徐 锋人民陪审员  杨俊义人民陪审员  廖芳蓉二〇一九年十二月二十六日书 记 员  李林晟附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。