辽宁省大连市中级人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）辽02刑初63号 公诉机关辽宁省大连市人民检察院。 被告人李天宝，男，1971年10月19日出生，汉族，初中文化，大连中稷传统文化发展有限公司法定代表人，户籍所在地辽宁省大连市金州区,捕前住大连市金州区,因本案，于2018年5月19日被刑事拘留，于2018年6月25日被逮捕，现羁押于大连市看守所。 辩护人马金华，辽宁华府律师事务所律师。 被告人李凤霞，女，1962年6月16日出生，汉族，初中文化，世界海洋城市联合投资顾问（大连）有限公司法定代表人，户籍所在地辽宁省抚顺市东洲区，捕前住大连市金州区；因本案，于2018年7月10日被监视居住，于2019年7月16日被逮捕，现羁押于大连市看守所。 辩护人朱建伟，云南里程律师事务所律师。 辩护人倪明月，北京莫少平律师事务所大连分所律师。 被告人赵洪斌，男，1967年11月13日出生，汉族，初中文化，世界海洋城市联合经贸（大连）有限公司法定代表人，户籍所在地宁省葫芦岛市南票区，因犯诈骗罪，于1998年4月1日被武汉市江岸区人民法院判处有期徒刑十二年，剥夺政治权利二年，2006年9月26日刑满释放；因本案，于2018年5月20日被刑事拘留，于2018年6月25日被逮捕。现羁押于大连经济技术开发区看守所。 指定辩护人郑宏岩、步兵，均系辽宁士林律师事务所律师。 被告人盛小鸥，男，1965年12月27日出生，初中文化，湖南盛氏华丰实业有限公司法定代表人，户籍所在地湖南省长沙市雨花区，捕前住大连经济技术开发区，因本案，于2018年6月15日被刑事拘留，于2018年7月6日被逮捕，现羁押于大连经济技术开发区看守所。 指定辩护人杜宝红，辽宁中信德源律师事务所律师。 被告人李俊杰，女，1984年10月20日出生，汉族，大专文化，大连中稷传统文化发展有限公司员工，户籍所在地辽宁省大连市甘丼子区；因本案，于2018年5月27日被刑事拘留，于2018年7月3日被逮捕，现羁押于大连市看守所。 辩护人刘丹，辽宁谨思律师事务所律师。 被告人朱彤，男，1984年4月6日出生，汉族，大专文化，世界海洋城市总部管理(大连）有限公司法定代表人，户籍所在地辽宁省大连经济技术开发区。因本案，于2018年5月27日被刑事拘留，于2018年6月25日被逮捕，现羁押于大连市看守所。 辩护人韩杰，辽宁华府律师事务所律师。 辩护人肖本春，辽宁坤城律师事务所律师。 被告人丛珊珊，女，1984年12月9日出生,汉族，大专文化，大连中稷传统文化发展有限公司员工，户籍所在地辽宁省大连市西岗区,捕前住大连市金州区,因本案，于2018年6月1日被刑事拘留，于2018年7月6日被逮捕，现羁押于大连市看守所。 辩护人吴波、徐晓东，均系辽宁华府律师事务所律师。 被告人刘重武，男，1951年5月5日出生，满族，大专文化，无业，户籍所在地辽宁省朝阳市双塔区，因本案，于2018年6月29日被刑事拘留，于2018年8月2日被逮捕，现羁押于大连经济技术开发区看守所。 辩护人张亚轩，辽宁晟然律师事务所律师。 被告人姜文成，男，1952年8月25日出生,汉族，初中文化，退休，户籍所在地辽宁省朝阳市双塔区，捕前住朝阳市双塔区,因本案，于2018年5月31日被刑事拘留，于2018年7月6日被逮捕，现羁押于大连经济技术开发区看守所。 辩护人王良，北京市华泰律师事务所律师。 被告人谢悦，女，1986年6月12日出生，汉族，大学文化，大连中稷传统文化发展有限公司员工，户籍所在地黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区，捕前住大连市金州区,因本案，于2018年5月30日被刑事拘留，于2018年7月6日被逮捕，现羁押于大连市看守所。 辩护人唐云、白枫，均系辽宁尊和律师事务所律师。 被告人邹斌，男，1968年11月24日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地辽宁省大连市金州区，捕前住大连市金州区,因本案于2018年6月5日被刑事拘留，于2018年7月6日被逮捕，现羁押于大连经济技术开发区看守所。 辩护人张静，辽宁摩斯尔律师事务所律师。 辽宁省大连市人民检察院以大检公诉刑诉[2019]52号起诉书指控被告人李天宝、李某16、赵洪斌、盛小鸥、李俊杰、朱彤、丛珊珊、刘重武、姜文成、谢悦共同犯诈骗罪，指控被告人邹斌犯帮助毁灭证据罪，于2019年7月1日向本院提起公诉。本院审查受理后，依法组成合议庭于2019年9月24、25日公开开庭进行了审理。辽宁省大连市人民检察院指派检察员王继超、姜某1达出庭支持公诉，被告人李天宝等11人及各辩护人、指定辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。 辽宁省大连市人民检察院指控： 一、诈骗罪 2009年至2018年，被告人李天宝以非法占有为目的，先后虚构了大连唐王宫二期、世界海洋城市总部、缅甸崃鑫特区、国际健康养生养老示范基地、大连黄泥川军博海洋文化公园、大连巍霸山温泉旅游度假养老新城等多个工程项目，并在此过程中通过成立“世界海洋城市联邦委员会”、“世界海洋城市总部”、香港保利控股集团有限公司、世界海洋城市总部管理（大连）有限公司等多个空壳组织和伪造军方身份背景等手段来进一步骗取被害人信任，以收取工程保证金、合作费等名义直接或伙同被告人李某16、赵洪斌、盛小轉、刘重武、姜文成等人骗得被害人吴某等75人共计人民币4683.4万元，上述资金中除部分为防止被害人向公安机关报案予以返还外，大部分资金被其用于购房、购车等个人消费、人员开支以及不断包装新的虚假工程项目。 2013年至2018年，被告人李某16在明知李天宝的相关工程和身份为虚假的情况下，仍为了从中获利而帮助李天宝骗取其他被害人的信任，担任世界海洋城市联合投资顾问（大连）有限公司这一空壳公司的法定代表人，并利用该身份积极参与对外宣传李天宝虚构的唐王宫二期、世界海洋城市总部、缅甸崃鑫特区、国际健康养生养老（大连）示范基地等工程项目且以相关项目的名义代李天宝直接收取被害人赵某1等15人的保证金等共计人民币1657.6万元，还通过被告人刘重武等人骗取被害人张某2等人交纳的保证金人民币20万元。其收取的部分保证金被用于个人消费、按照李天宝的指示分配给刘重武等其他被告人以及退还给部分早期被骗的被害人。 2012年至2016年，被告人赵洪斌在明知李天宝的相关工程和身份为虚假的情况下，仍为了从中获利而帮助李天宝骗取其他被害人的信任，其在大连中稷传统文化发展有限公司担任工程部副部长并于2014年6月30曰担任世界海洋城市联合经贸（大连)有限公司这一空壳公司的法定代表人，并利用上述身份积极参与对外宣传李天宝虚构的唐王宫二期、世界海洋城市总部、缅甸崃鑫特区等工程项目，先后介绍了被害人张某1、苑某、解某1、褚某1、曹某1、闻某1等人承揽李天宝虚构的相关工程，致使上述人员共被骗人民币675万元，其中曹某1、闻某1直接交给赵洪斌的资金共计人民币365万元。 2016年至2018年，被告人盛小鸥在明知被告人李天宝的相关工程为虚假的情况下仍担任所谓香港保利集团控股有限公司工程部基建处处长一职，并利用这一身份伙同李天宝、谢悦、丛珊珊等人以李天宝虚构的国际健康养生养老（大连）示范基地、大连黄泥川军博海洋文化公园等项目来骗取被害人李某1、于某1等15名被害人交纳的所谓好处费、临建费等共计人民币316.8万元。 2007年至2018年，被告人李俊杰在被告人李天宝的公司工作，主要负责相关公司的财务工作，并按照李天宝的指示于2014年5月22日作为法定代表人成立世界海洋城市联合网络科技(大连）有限公司这一空壳公司，其在明知李天宝的相关工程为虚假的情况下，仍按照李天宝的指示通过帮助其注册若干空壳公司、制作虚假印章、为被害人开某收款收据来骗取相关被害人的信任，并帮助李天宝收取和管理骗得的资金，包括按照李天宝的指人。此外，李俊杰曾收受李天宝使用涉案资金购买的丰田凯美瑞轿车一辆，并接受李天宝使用涉案资金作为首付款帮其贷款购买房屋一套。 2007年至2015年，被告人朱彤在被告人李天宝的公司工作,主要负责相关公司的设计和部分日常管理工作，并按照李天宝的指示于2014年5月14日作为法定代表人成立世界海洋城市总部管理（大连）有限公司这一空壳公司，其曾先后帮助李天宝组织被告人丛珊珊等人制作了唐王宫、世界海洋城市总部和缅甸崃鑫特区项目的虚假宣传材料，并在2012年末已经认识到李天宝的相关工程为虚假的情况下，仍继续按照其指示通过编造虚假宣传材料、到工地现场给被害人介绍项目规划、制作工程合同等行为来帮助李天宝等被告人骗取相关被害人的信任。此外，朱彤曾收受李天宝使用涉案资金购买的马自达轿车一辆。 2008年至2018年，被告人丛珊珊在被告人李天宝的公司工作，主要负责相关公司的设计工作，并担任李天宝虚构的世界海洋城市联邦委员会崃鑫规划设计院等若干设计院的院长，在明知李天宝没有任何实际工程项目的情况下，其曾先后帮助李天宝制作了唐王宫、世界海洋城市总部、缅甸崃蠢特区、大连黄泥川军博海洋文化公园等项目的虚假宣传材料(包括银行单证、设计图、效果图、崃鑫铁矿探矿报告、崃鑫特区营业执照等）来骗取相关被害人的信任，还曾通过上门讲解PPT、加盖印章等来帮助被告人盛小鸥伙同李天宝利用香港保利控股集团有限公司和黄泥川相关项目（大连黄泥川军博海洋文化公园、国际健康养生养老大连示范基地）的名义骗取史某1、刘某5等被害人的信任。此外,丛珊珊曾收受李天宝使用涉案资金购买的丰田凯美瑞轿车一辆、裘皮大衣一件，并接受李天宝使用涉案资金作为首付款帮其共同居住的男友李某10贷款购买房屋一套。 被告人刘重武曾在2013年任世界海洋城市北京联络部秘书长、世界海洋城市总部高级顾问，在2014年任世界海洋城市联合投资顾问（大连）有限公司高级顾问、副总经理等职务。2013年9月至2014年5月，其在明知被告人李天宝的相关工程为虚假的情况下，仍然帮助李天宝对外宣传所谓的世界海洋城市总部和唐王宫工程，先后介绍被告人姜文成、被害人赵某2、赵某3、张某6、何某1、张某2承揽相关工程并交纳工程保证金和好处费，致使上述人员共被骗人民币777万元，在此过程中刘重武分得上述人员交纳的保证金共计人民币65万元，索要到的好处费共计人民币12万元，在此期间其还从被告人李某16处得到人民币20万元。2015年6月3日李某16还支付给其2个月共计人民币1万元的工资报酬。 被告人姜文成经被告人刘重武介绍了解到被告人李天宝虚构的世界海洋城市总部等工程，并于2013年10月为承揽相关工程在大连经济技术开发区龙湾饭店交给刘重武人民币30万元现金。后姜文成在认识到李天宝的相关工程为虚假的情况下，仍然积极帮助李天宝对外宣传所谓的世界海洋城市总部和唐王宫工程，先后伙同刘重武、李某16介绍被害人赵某3、何某1、张某2承揽相关工程并直接或通过刘重武收取、截留上述人员交纳的工程保证金，致使上述被害人共被骗人民币555万元，在此过程中其共分得被害人资金人民币55万元（赵某310万元、何某130万元、张某215万万元）。此后，其还从李某16处得到人民币3.5万元。2014年10月18日，李天宝签发世界海洋城市总部筹委会文件，委任姜文成为世界海洋城市总部北京联络部部长，负责联络部的组建及全面工作。 2010年至2018年,被告人谢悦在被告人李天宝的公司工作，初系李天宝的秘书后于2012年与其发展为情人关系，在明知李天宝没有任何实际工程项目的情况下，仍帮助李天宝制作并讲解相关项目的PPT来骗取被害人的信任，还曾通过上门讲解PPT、加盖印章等来帮助被告人盛小鸥伙同李天宝利用香港保利控股集团有限公司和黄泥川相关项目（大连黄泥川军博海洋文化公园、国际健康养生养老大连示范基地）的名义骗取丁某1等被害人的信任。此外，谢悦曾收受李天宝使用涉案资金购买的丰田凯美瑞和奔驰轿车各一辆。 具体事实如下： 1.2013年9月，被告人李天宝利用其虚构的唐王宫相关工程骗取被害人吴某工程保证金人民币50万元。后因相关工程均未开工，案发前经被害人催要李天宝共返还人民币36万元。 2.2014年4月，被告人李天宝利用其虚构的唐王宫二期相关工程骗取被害人周某1工程保证金人民币40万元。 3.2010年1月，被告人李天宝利用其虚构的唐王宫二期相关工程骗取被害人刘某1工程保证金人民币40万元，后因相关工程均未开工，案发前经被害人催要李天宝共返还人民币37万元。 4.2014年5月至6月，被告人李天宝利用其虚构的唐王宫二期相关工程骗取被害人李某2工程保证金人民币100万元。 5.2014年1月，被告人李天宝利用其虚构的唐王宫二期相关工程骗取被害人武某、姜某1工程保证金人民币10万元。 6.2013年2月至3月，被告人李天宝利用其虚构的唐王宫二期相关工程伙同被告人赵洪斌骗取被害人张某1工程保证金人民币30万元，后因相关工程均未开工，案发前经被害人催要李天宝共返还人民币4万元。 7.2014年3月左右，被告人李天宝利用其虚构的唐王宫二期相关工程伙同被告人赵洪斌骗取被害人解某1工程保证金人民币50万元。 8.2014年4月至6月，被告人李天宝利用其虚构的唐王宫二期相关工程伙同被告人赵洪斌骗取被害人褚某1工程保证金人民币100万元，后因相关工程均未开工，案发前经被害人催要李天宝共返还人民币15万元，赵洪斌共返还人民币30万元。 9.2010年10月至2011年3月，被告人李天宝利用其虚构的唐王宫二期相关工程骗取被害人孟某1工程保证金人民币30万元。 10.2013年11月，被告人李天宝利用其虚构的唐王宫二期相关工程伙同被告人赵洪斌骗取被害人苑某工程保证金人民币110万元，后因相关工程均未开工，案发前经被害人催要赵洪斌用其从被害人曹某1处骗得的资金返还给被害人苑某人民币110万元。 11.2013年12月，被告人李天宝利用其虚构的唐王宫二期相关工程骗取被害人杜某工程保证金人民币20万元。 12.2014年1月至4月，被告人李天宝利用其虚构的唐王宫二期相关工程骗取被害人梁某1工程保证金人民币60万元。 13.2013年2月，被告人李天宝利用其虚构的唐王宫二期相关工程骗取被害人李某3工程保证金人民币50万元。 14.2012年2月，被告人李天宝利用其虚构的唐王宫二期相关工程骗取被害人谢某1工程保证金人民币3万元。 15.2013年1月至12月，被告人李天宝利用其虚构的唐王宫和世界海洋城市总部相关工程伙同被告人李某16骗取被害人赵某1工程保证金人民币86万元。 16.2014年6月，被告人李天宝利用其虚构的唐王宫二期相关工程骗取被害人周某2工程保证金人民币10万元。 17.2012年3月，被告人李天宝利用其虚构的唐王宫二期相关工程骗取被害人孙某1工程保证金人民币100万元。 18.2013年1月至2014年11月，被告人李天宝利用其虚构的唐王宫二期相关工程骗取被害人冯某、陈某1工程保证金人民币54万元，后因相关工程均未开工，案发前经被害人催要李天宝共返还人民币10.5万元。 19.2013年4月，被告人李天宝利用其虚构的唐王宫二期相关工程骗取被害人刘某2工程保证金人民币50万元，后因相关工程均未开工，案发前经被害人催要李天宝共返还人民币4万元。 20.2013年5月至8月，被告人李天宝利用其虚构的世界海洋城市总部相关工程骗取被害人董某1工程保证金人民币100万元，后因相关工程均未开工，案发前经被害人催要李天宝共返还人民币90万元。 21.2013年9月至10月，被告人李天宝利用其虚构的世界海洋城市总部相关工程伙同被告人刘重武、李某16骗取被害人赵某2工程保证金人民币80万元，刘重武骗得好处费2万元，后因相关工程均未开工，案发前经被害人催要李天宝指示李某16共返还人民币30万元。 22.2016年4月至2016年7月，被告人李天宝利用其虚构的大连巍霸山温泉旅游度假养老新城相关工程骗取被害人孙某2工程保证金人民币70万元。 23.2012年12月至2015年4月，被告人李天宝利用其虚构的唐王宫二期相关工程骗取被害人陈某2工程保证金人民币80万元。 24.2015年12月，被告人李天宝利用其虚构的大连巍霸山温泉旅游度假养老新城相关工程骗取被害人李某4工程保证金人民币15万元。 25.2017年10月至11月，被告人李天宝利用其虚构的大连黄泥川军博海洋公园相关工程骗取被害人刘某3工程保证金人民币30万元。 26.2015年9月，被告人李天宝利用其虚构的缅甸崃鑫特区相关工程骗取被害人彭某工程保证金人民币30万元。 27.2013年12月至2014年12月，被告人李天宝利用其虚构的世界海洋城市总部、缅甸崃鑫特区相关工程骗取被害人高某1工程保证金人民币40万元，后因相关工程均未开工，案发前经被害人催要李天宝返还人民币40万元。 28.2015年1月至2015年3月，被告人李天宝利用其虚构的缅甸崃鑫特区相关工程骗取被害人惠某1工程保证金人民币50万元，后因相关工程均未开工，案发前经被害人催要李天宝共返还人民币36万元。 29.2015年3月至2015年4月，被告人李天宝利用其虚构的缅甸崃鑫特区相关工程骗取被害人李某5工程保证金人民币18万元30.2014年11月至2014年12月，被告人李天宝利用其虚构的缅甸崃鑫特区相关工程骗取被害人洪某工程保证金人民币60万元，后因相关工程均未开工，案发前经被害人催要李天宝共返还人民币20万元。 31.2012年，被告人李天宝利用其虚构的唐王宫二期相关工程骗取被害人陈某3工程保证金人民币15万元。 32.2015年6月，被告人李天宝利用其虚构的大连巍霸山温泉旅游度假养老新城相关工程骗取被害人罗某工程保证金人民币70万元。 33.2014年4月至2014年10月，被告人李天宝利用其虚构的唐王宫二期相关工程骗取被害人蔡某1工程保证金人民币111万元。 34.2016年5月，被告人李天宝利用其虚构的世界海洋城市总部等相关工程骗取被害人于某2工程保证金人民币10万元。 35.2012年10月，被告人李天宝利用其虚构的唐王宫二期相关工程骗取被害人鞠某工程保证金人民币30万元，后因相关工程均未开工，案发前经被害人催要李天宝共返还人民币25万元。 36.2012年11月，被告人李天宝利用其虚构的唐王宫二期相关工程骗取被害人于某3工程保证金人民币30万元，后因相关工程均未开工，案发前经被害人催要李天宝共返还人民币5万。 37.2015年4月，被告人李天宝利用其虚构的缅甸崃鑫特区相关工程骗取被害人江某1、江某2工程保证金人民币20万元。 38.2015年4月，被告人李天宝利用其虚构的缅甸崃鑫特区相关工程骗取被害人李某6工程保证金人民币50万元。 39.2015年2月，被告人李天宝利用其虚构的缅甸崃鑫特区相关工程骗取被害人徐某1工程保证金人民币20万元。 40.2017年3月至4月，被告人李天宝利用其虚构的大连黄泥川军博海洋文化公园相关工程骗取被害人黄某1工程保证金人民币100万元。 41.2014年10月至2015年2月，被告人李天宝利用其虚构的缅甸崃鑫特区相关工程骗取被害人张某3工程保证金人民币190万元。 42.2014年9月至2015年7月，被告人赵洪斌利用李天宝虚构的缅甸崃鑫特区相关工程伙同被告人李天宝骗取被害人曹某1项目服务费人民币300万元。2015年8月，李天宝以借款为名骗取曹某1人民币20万元。 43.2014年9月，被告人赵洪斌利用李天宝虚构的缅甸崃鑫特区相关工程伙同被告人李天宝骗取被害人闻某1人民币65万元。 44.2014年初至2014年10月，被告人姜文成利用被告人李天宝虚构的世界海洋城市总部和唐王宫相关工程伙同被告人刘重武、李某16、李天宝共骗取被害人张某2工程保证金等人民币115万元。 45.2012年7月至8月，被告人李某16利用被告人李天宝虚构的唐王宫二期相关工程伙同被告人李天宝骗取被害人李某7工程保证金人民币50万元。 46.2014年3月至4月，被告人刘重武利用被告人李天宝虚构的世界海洋城市总部、缅甸崃鑫特区相关工程伙同被告人李某16、李天宝共骗取被害人张致道工程保证金人民币100万元、好处费10万元，后因相关工程均未开工，案发前经被害人催要李某16返还人民币48万元。 47.2016年12月，被告人李某16利用被告人李天宝虚构的世界海洋城市总部相关工程伙同李天宝骗取被害人曹某2工程保证金人民币100万元，后因相关工程均未开工，案发前经被害人催要李某16返还人民币50万元。 48.2013年11月至12月，被告人李某16利用被告人李天宝虚构的世界海洋城市总部相关工程伙同李天宝骗取被害人耿某工程保证金人民币40万元，后因相关工程均未开工，案发前经被害人催要李某16返还人民币6万元。 49.2013年9月至2014年2月，被告人姜文成利用被告人李天宝虚构的世界海洋城市总部相关工程伙同被告人刘重武、李某16、李天宝骗取被害人何某1工程保证金人民币400万元，其中2014年1月3日姜文成直接骗得人民币60万元，其将该笔资金中的30万元转账给刘重武。后因相关工程均未开工，案发前经被害人催要李某16返还人民币30万元。 50.2015年5月至2016年2月，被告人李某16利用被告人李天宝虚构的缅甸崃鑫特区相关工程骗取被害人申某等人合作费人民币150万元。 51.2016年10月至2017年5月，被告人李某16利用被告人李天宝虚构的国际健康养生养老（大连）示范基地相关工程骗取被害人杨某1合作费人民币150万元。 52.2016年12月至2017年12月，被告人李某16利用被告人李天宝虚构的国际健康养生养老（大连）示范基地相关工程伙同被告人李天宝骗取被害人姜某2工程保证金人民币26万元。 53.2017年3月至5月，被告人李某16利用被告人李天宝虚构的国际健康养生养老（大连）示范基地相关工程骗取被害人黄某2工程保证金和集装箱费用人民币83.3万元。 54.2016年12月至2017年5月，被告人李某16利用被告人李天宝虚构的国际健康养生养老（大连）示范基地相关工程骗取被害人周某3合作费人民币153.3万元。 55.2015年4月至5月，被告人李某16利用被告人李天宝虚构的缅甸崃鑫特区相关工程骗取被害人王某1合作费人民币100万元。 56.2015年4月，被告人李某16利用被告人李天宝虚构的缅甸崃鑫特区相关工程骗取被害人金某合作费人民币200万元，后因相关工程均未开工，案发前经被害人催要李某16返还人民币25万元。 57.2014年12月至2015年1月，被告人李某16利用被告人李天宝虚构的缅甸崃鑫特区相关工程骗取被害人陈某4人民币50万元，后因被害人陈某4报案，李某16将上述资金全部退还。 58.2013年11月，被告人姜文成利用被告人李天宝虚构的世界海洋城市总部相关工程伙同被告人刘重武、李天宝骗取被害人赵某3人民币40万元。 59.2017年4月至2018年6月，被告人盛小鸥利用李天宝虚构的大连黄泥川军博海洋文化公园或国际健康养生养老（大连）示范基地相关工程伙同被告人李天宝共骗取被害人史某1、李某1、丁某1、何某2、于某1、杨某2、徐某2、刘某4、马某1、姚某、刘某5、陈某5、蔡某2、向某、董某5临建费人民币316.8万元。 二、帮助毁灭证据罪 在被告人李天宝被公安机关抓获后三日内，王冬梅（另案处理）曾指使被告人谢悦和被告人邹斌将位于辽宁省大连市金州区内。 谢悦和邹斌还曾受王冬梅指使于2018年5月22日凌晨四点左右将李天宝等人实施诈骗行为的部分关键犯罪证据从李天宝的住处运至邹斌位于辽宁省大连市金州区金北嘉园小区1168号楼1楼的房屋地下室进行销毁，为李天宝等人逃避公安机关打击提供帮助。 针对起诉书指控的事实，公诉机关当庭出示了物证、书证、证人原某、于某4等人的证言、被害人李某2等人的陈述、被告人李天宝等人的供述与辩解、鉴定意见、勘验、检查、辨认等笔录以及视听资料、电子数据等证据。 公诉机关认为，被告人李天宝、李某16、赵洪斌、盛小鸥、李俊杰、朱彤、丛珊珊、刘重武、姜文成、谢悦以非法占有为目的，骗取他人财物，数额特别巨大，严重侵犯了公私财产所有权，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人邹斌帮助当事人毁灭证据，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零七条第二款第一项，犯罪事实清楚,证据确实、充分，应当以帮助毁灭证据罪追究其刑事责任。被告人李天宝与被告人李某16、赵洪斌、盛小鸥、李俊杰、朱彤、丛珊珊、刘重武、姜文成、谢悦系共同犯罪，应依据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款之规定予以处罚。 被告人李天宝对指控的罪名及犯罪事实有异议，辩称案涉项目涉密，包含其本人在内的多名被告人身份涉密，应由国家保密部门进行鉴定、解密；本案对关键人物有遗漏，存在包庇；案涉项目均非虚假，其并未诈骗，相对方交付的款项是投资款，且大部分款项公司已返还，以公司账目为准，某些项目未能推进系官方原因造成，属不可抗力。 被告人李天宝的辩护人认为，指控被告人李天宝虚构大连、唐王宫项目等项目证据不足，所涉项目真实存在；指控李天宝涉嫌诈骗数额有误，应以司法鉴定结论为准；李某16诈骗数额不能计算在李天宝诈骗数额内，因为李天宝和李某16签订了投资合同；李天宝收取的款项用途有合作资金、借款、赠与等，没有收取过工程保证金，故不是诈骗；李天宝涉案金额根据司法鉴定意见书是1929万元，还应扣减返还的金额754.5万元，扣减后为1174.5万元；李某16涉案金额根据司法鉴定意见书是1571.6万元，返还金额238万元；盛某返还金额15万元；赵洪斌涉案金额根据司法鉴定意见书应当是360万元，刘重武涉案金额根据司法鉴定意见书应当认定50万元，姜文成涉案金额根据司法鉴定意见书应是100万元。根据《最高院关于审理诈骗案件具体应用法律问题的解释》第九条,多次诈骗以后诈骗的数额返还此前的，按实际未归还数额认定，量刑时可将多次诈骗数额作为从重情节考虑。另，被告人李天宝对项目初衷并无诈骗故意。 被告人李某16对指控的犯罪事实及罪名有异议，辩称没有虚构事实，没有获取任何利益，请求从轻判处。 被告人李某16的辩护人对指控李某16的罪名及主要犯罪事实、证据没有异议。其认为李某16在犯罪主观故意方面和李天宝有很大区别，其是被李天宝蒙蔽，相信李天宝宣传的工程是真实的，接受李任命为相关公司的高管也是因为自身文化素质不高，以为所谓的工程项目是真实的，只是未开工而已，后期因各个工程均未开工，但仍不断收款、退款，再理解为正常经济活动不现实，但李某16在主观明知、主观恶性上显然弱于李天宝。李某16在本案共同犯罪中所起的作用不属于主犯，她的犯罪行为是帮李天宝向客户介绍工程项目，代李天宝收取合作费或保证金，款项大多给了李天宝；李某16认罪态度好，对主要犯罪事实未否认，至于其对行为性质的辩解应不影响认罪，其还向侦查机关提供记账本，对查清赃款去向起到了重要的作用；李某16是主动投案，如实供述自己的犯罪行为，应当认定为自首。李某16以相关项目代李天宝收取15名被害人保证金共计1677.6万元，退还被害人239万元，其转给李天宝及按照李的指示转给他人款项1700.984万元，有李天宝签字认可对的有1196.776万元。根据司法鉴定意见，李某16收取被害人资金合计1576万元，应以司法鉴定意见为准，起诉书指控不实。 被告人赵洪斌对指控的犯罪事实及罪名有异议，辩称其没有从中获利，其是将相对人介绍给李天宝，是相对人自己经过确认后与李天宝达成的协议，相对人给其的365万元，其都给了李天宝。 被告人赵洪斌的辩护人提出，对于公诉机关指控的诈骗罪罪名有异议，赵洪斌没有实施诈骗的主观故意和客观事实，不应认定为诈骗罪，赵洪斌不知道李天宝的工程项目是虚构的，赵洪斌认识李天宝时，唐王宫二期就已经开始在做了，后期的缅甸崃鑫项目，也有相关的手续及现场施工，所以赵洪斌并不能辨别真假，他相信李天宝的工程是真实的，足以证明赵洪斌没有非法占有的目的；赵洪斌与李天宝在主观上不存在诈骗钱财的共同故意，和李某16等人也不熟悉往，所以他们之间也不构成共同犯罪。 被告人盛小鸥对指控的犯罪事实及罪名无异议。 被告人盛小鸥的辩护人对公诉机关指控的罪名有异议，认为本案定性应为合同诈骗，关于犯罪数额，根据司法鉴定结论，盛小鸥有向被害人退赃的情节，同时鉴定结论当中也体现出盛小鸥收取的工程保证金在收取之后分配给了其他被告人；盛小鸥有法定的从轻和减轻处罚情节，盛小鸥在侦查阶段第一次讯问时主动交代自己的犯罪事实具有坦白情节，且当庭自愿认罪，态度好；盛晓欧犯罪情节较轻，可以从轻处罚，其是案涉犯罪集团中后期发展的人员，仅参与了大连高新园区黄泥川军博园项目，系该部分犯罪事实当中的共同犯罪，其余项目与盛小鸥无关，他在整个犯罪过程中的参与程度不大，所起的作用也不大。 被告人李俊杰对指控的犯罪事实及罪名无异议，但辩称自己不知道案涉项目的虚假，自己是按照李天宝的指示工作，而且自己并非公司财务总监，只是按照李天宝的要求收款并按照其要求对外开某收款收据。 被告人李俊杰的辩护人对指控的犯罪事实及罪名没有异议，但认为其在该共同犯罪中起辅助的次要作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚；对于资金的使用情况，李天宝清楚，李俊杰没有任何隐瞒，没有用于个人消费，关于成立若干空壳公司是李天宝在会上决定以员工作为法定代表人来注册成立，李俊杰只是其中的一员，关于制作缅甸来鑫公司印章一节，李俊杰确实参与了，但只是拿着李天宝交已经设计好的图样，送到李天宝事先联系好的刻章的地方，李俊杰起到办事员的作用，被告人李俊杰在该起诈骗中没有参与项目的谈判，没有参与合同的签订，没有私自收取被害人的任何款项，其只是一名员工在领导的指示安排下完成领导所交给的任务其之所以走上了犯罪的道路，也是由于其法律意识淡薄从其犯罪的主观恶性来看，犯罪情节还是比较轻微，主观恶性不深，被告人李俊杰在这次犯罪中收受李天宝使用的涉案资金所购买的车辆及房屋，被告人愿意返还涉案赃物并交纳罚金。 被告人朱彤对指控的犯罪事实及罪名有异议，辩称其是受李天宝的安排，在公司期间始终认为案涉项目是真实的，公司给其的头衔是空的，从工作性质上没有起任何作用，起诉书中其所涉车辆是公司车辆，该车是其离开公司时公司用该车抵顶欠其的工资，故其没有非法占有他人目的，而且世界海洋城市总部项目是2013年签署的，崍鑫特区项目是2012年签署的，当时其已经离开公司了。 被告人朱彤的辩护人认为，现有证据没有形成完整的证据链条，且有矛盾，从朱彤在公司的地位和作用看，打印合同不属于诈骗犯罪事实，朱彤没有主观的犯意，本案没有指控所涉公司犯罪，朱彤是公司的员工，则他的行为不构成犯罪，没有证据证明被告人朱彤在什么时间和地点与被告人李天宝进行事先预谋，没有证据证明受李天宝指派在整个犯罪过程从事什么地位以及获得赃款的分配，朱彤没有共同犯罪的故意，至于朱彤所制作的唐王宫和世界海洋城市总部宣传材料，唐王宫项目是真实存在的，而世界海洋城市总部基本材料也真实存在，工程的实施与否与项目是否真实是不同的含义，公诉机关指控对于缅甸崍鑫项目作虚假宣传，但无据证明证明缅甸崍鑫工程虚假，来源于境外证据经过当地公证部门公证，否则该证据不能认定为合法有效的证据，故公诉机关指控被告人朱彤涉及缅甸崍鑫项目虚假材料不成立，其与李天宝等人没有任何牵连的情况下，不应该对李天宝的犯罪事实承担全部后果。案涉多笔指控事实均发生在其离职之后，与朱彤无关。 被告人丛珊珊对指控的犯罪事实及罪名无异议。 被告人丛珊珊的辩护人对丛珊珊指控罪名和基本犯罪事实没有异议，但认为对丛珊珊不应当按照与李天宝一样的诈骗数额来量刑，丛珊珊在公司是从事设计绘图工作，李某16、赵洪斌、刘重武、姜文成这四个人与丛珊珊的工作室不相关联，他们在工作关系上没有交集，也没有合作关系，故这四个人涉嫌诈骗的数额，丛珊珊不应当担责；丛珊珊法律观念淡薄，又考虑到公司欠薪等原因，没有离开公司，其按照领导的指示帮助制作图纸宣传册、制作及讲解PPT以及拿取公章在合同上加盖，这些行为确实是对骗取被害人保证金起到了辅助的作用，但其当庭自愿认罪、悔罪，态度好，没有前科劣迹，是初犯，主观恶性不大，请求酌情从轻处罚。 被告人刘重武对指控的犯罪事实及罪名有异议，辩称其没有欺骗行为，其辩称对世界海洋城市总部和唐王宫项目经过方方面面了解是真实可信项目，所以才进入其中。 被告人刘重武的辩护人认为，现有证据不能证明刘重武主观上有非法占有的目的，客观上编造虚假事实，骗取他人财物的行为，也没有证据证明刘重武明知李天宝的全部工程为虚假，仍然积极参与，并且实施诈骗行为，刘重武没有诈骗的主观故意，现有证据指控刘重武犯共同诈骗罪证据不足；指控的犯罪数额不准确，应以鉴定意见为准。 被告人姜文成的辩护人提出诈骗罪主观故意是直接故意，客观上要实施了犯罪行为，姜文成未实施犯罪行为，姜文成与何某1签订的联营合作协议是一个真实的可信的民事合同，是用可预期的2000万元取得何某1合作启动资金60万元，并无诈骗故意，而且还向亲友筹款30万元与李天宝签订其他土石方合同，这两份合同后来都被李天宝诈骗团伙诈骗了，并非姜文成追求的结果。2016年，在缅甸崍鑫，姜文成与李某16代表的崍鑫铁矿公司签订协议证明最迟到2016年姜文成没能认识到李天宝相关工程虚假，其到现场看到有人施工，无理由认为虚假，否则也不会让儿子姜某2辞职参与项目，也不会继续让家人对此投资。从刘重武的供述看，交保证金是李某16定，其在场时从未见过姜文成，足以证明姜文成不参与、不知情。何某1被骗340万元，张某2被骗110万元，姜文成并没有参与签约，姜文成仅是介绍了，不应构成诈骗罪。关于赵某3的40万元是姜文成与其合伙协议，姜文成有权使用、处置。姜文成自始至终主张自己无罪，请求对其作无罪判决。 被告人谢悦对指控的犯罪事实和罪名有异议，辩称其对项目真实性与否不知情，看过唐王宫项目手续，故没有产生质疑，对李天宝的工作没有怀疑，没有非法占有的目的，没有获得任何利益，其与李天宝的私人关系与案件无关。 被告人谢悦的辩护人认为，从犯罪动机上看，谢悦主观上没有虚构事实的故意，客观上讲解PPT对客户产生的作用也应归责于李天宝，其属于帮助行为，对案涉诈骗行为的作用力比较小，更没有受益，谢悦对PPT中涉及的相关手续进行了一定的审查，基于对李天宝的信任，认为该项目是真实的，从客观事实上看，谢悦在整个诈骗活动中未获利，合同需要盖章时，也是受李天宝指派；谢悦有自首、坦白情节，其并非由警方抓获到案，系与办案人员约好，由办案人员开车去接她到公安局，她能够选择离开但没有离开，她也没有不如实供述，她当时相信李天宝的项目真实；在关押期间其曾主动找到管教并提供办案线索，应当认定为自首并有立功表现，应从轻、减轻处罚。 被告人邹斌对指控的犯罪事实及罪名无异议。 被告人邹斌的辩护人提出，对于公诉机关认定邹斌系自首赞同；另，邹斌系从犯，是受他人指示将一些证据转移，在整个犯罪过程中处于从属地位，应以从犯对其量刑，对其减轻处罚；邹斌在以往的供述以及今天的法庭上能够如实坦白自己的罪行，认罪态度较好，具有明显的悔罪表现，被告人邹斌系初次犯罪，无前科劣迹，系出于情面而帮助他人转移证据，加之法律意识的淡薄走上了犯罪道路，主观恶性不深；邹斌患病，一直用药，请求对其从轻、减轻判处。 经本院审理查明的事实，除对公诉机关指控的具体诈骗事实中第17节“2012年3月，被告人李天宝利用其虚构的唐王宫二期相关工程骗取被害人孙某1工程保证金人民币100万元”，因在被害人孙某1陈述笔录中其自认被告人李天宝案发前已经返还60万元，故将此节事实变更为“2012年3月，被告人李天宝利用其虚构的唐王宫二期相关工程骗取被害人孙某1工程保证金人民币100万元，案发前李天宝返还孙某160万元”外，对公诉机关指控的其余事实均予以确认。 认定本案事实的证据有经庭审举证、质证的下列证据予以证实： 第一部分综合证据七类 一.书证42组 1.受案登记表、立案决定书、案件来源、抓捕经过、到案经过、受案回执、立案告知书、常住人口基本信息，证实本案发、破案经过及被告人李天宝等11人的到案情况。 2.户籍证明、人口基本信息、前科查询信息、刑事判决书、在逃人员登记表、关于调取李俊杰、李某16案件卷宗材料的函、盈江县公安局立案决定书、拘留证、取保候审决定书、死亡证明、死亡人员户口注销证明、人员电子档案信息、在逃人员登记/撤销表、情况说明，证实被告人李天宝等人的身份和前科情况，上述11名被告人在案发时均已满18周岁。 3.被害人身份信息，证实本案被害人的身份情况。 4.搜查证、扣押决定书、扣押清单、搜查笔录、指认照片、查封决定书、辨认笔录、扣押刻章电脑内提取的印章模板、发还物品清单、调取证据通知书、房屋登记簿、协助查封通知书（回执）、“亚洲国际经贸促进会工作证”1个、李天宝名片21张、克钦中央军事工程大学工作证1个、香港保利控股集团有限公司工作证1个、辽宁省武警总队侦察证1个、辽宁省武警总队警官证1个。证实如下事实： 公安机关于2018年5月18日依法对被告人李天宝进行了人身搜查并扣押了搜查到的“亚洲国际经贸促进会工作证”1个、李天宝名片21张、克钦中央军事工程大学工作证1个、香港保利控股集团有限公司工作证1个、辽宁省武警总队侦察证1个、辽宁省武警总队警官证1个、银行卡4张、黑色斧头1把、带有皮套的尖刀1把、手机3部等物品。 在2018年5月21日依法对李天宝的办公场所进行搜查，并扣押了文件71份、笔记本电脑9台、台式电脑1台，其中包括李天宝主席出行会晤的图册、标记有克钦中央政府崃鑫特区管理委员会文件字样的若干文件、军博园图册、世界海洋城市等图册。 公安机关于2018年5月27日依法对被告人李俊杰的住处和工作场所进行了搜查，扣押了笔记本电脑4台、笔记本2个、房产证1本、辽Ｂ×××××的机动车登记证书、辽Ｂ×××××的购车发票等。 公安机关于2018年5月27日依法对王某7的工作场所进行了搜查，扣押了大连市唐王宫道院项目规划书、世界海洋城市总部招商论坛网图册、笔记本电脑3台、台式电脑2台等物证和书证。 公安机关于2018年6月5日依法搜查了王某2的住处，发现绿色封闭铁桶4个，被告人谢悦当场指认其藏匿的相关证据，公安机关依法扣押了崃鑫特区石油储备库、进场通知书、世界海洋城市联邦委员会简介、世界海洋城市总部投资发展协会宣传册、盈安县公安局关于李天宝的传唤证、“大连安达圣岛集团关于将世界海洋城市总部项目落户小平岛的请示”、香港保利控股集团有限公司对李某10授权委托书、汇丰资金证明、存款交易表、若干土石方工程合作合同、建筑工程施工合同、世界海洋城市联合投资顾问（大连）有限公司账目表、账目明细薄等书证135份。 公安机关于2018年6月14日依法对盛小鸥的办公场所进行了搜查，在其办公室中搜查出多份关于大连黄泥川军博园项目的虚假工程合同、多份用于欺骗被害人的文书、批件以及制作虚假工作合同的打印机。被告人盛小鸥指认上述合同、文件为其骗取施工方的主要证据。公安机关依法扣押了文件材料88份、台式电脑共4台。扣押的文件包括“香港保利控股集团有限公司农民工工资预存证明及通知书”、建筑工程施工许可证、世界海洋城市联合网络有限公司招商顾问必读图册、军博园图册等。 公安机关于2018年8月22日依法对王某7的办公场所进行了搜查扣押了笔记本电脑2台，还有首饰若干。 李天宝等26人名下房屋登记情况，其中包括李天宝及其妻子王某7等人、李俊杰、邹斌、李某10等人在华邦俪城小区的房屋情况： 公安机关于2018年6月1日依法要求查封被告人李天宝等人位于大连市金州区凤祥路115号的9处住宅和位于115-6号的一处公建。 公安机关于2018年5月20日依法扣押了被告人赵洪斌的辽Ｂ×××××车辆一台；2018年6月1日依法扣押了被告人丛珊珊的辽Ｂ×××××车辆一台；2018年7月9日依法扣押了被告人邹斌的辽Ｂ×××××车辆一台；2018年5月27日依法扣押了被告人朱彤的辽Ｂ×××××车辆一台；2018年5月29日依法扣押了李俊杰的丈夫刘某7的辽Ｂ×××××车辆一台。 2018年6月22日公安机关对吕某的工作场所进行搜查，扣押了电子密钥一个、电脑主机一台，2018年7月2日发还。同日，吕某对李俊杰进行了辨认。结合吕某的证言可知李俊杰委托其伪造了崃鑫特区等相关印章。 5.船舶所有权登记证书1本、查封决定书、查封清单、协助查封通知书回执，证明李天宝于2013年1月28日取得佳璇号游艇的所有权。2019年5月30日公安机关依法对该船进行查封。 6.李天宝、李某16、赵洪斌、刘重武、姜文成、盛小鸥、李俊杰的相关银行流水，证明上述人员的个人账户资金往来情况。 7.涉税证明等税务信息，证明本案涉及的李天宝、李某16等人成立的相关公司均未曾缴纳过税款，相关税务信息也无法证明相关企业存在实际经营活动。 8.李天宝等人办公场所照片、接受证据材料清单、租赁合同，证明李天宝、盛小鸥为骗取被害人信任，彰显其经济实力所租用的办公室的现场情况。 9.辽宁省武警总队政治部证明，证明该部队证明李天宝的证件号0503096的上的职务、警衔为虚假信息，该部查无此人。 10.调取证据通知书、调取证据清单、关于移地扩建唐王殿道院立项的批复、请示、会议纪要、建设用地规划许可证、复函、请示等、大连中稷建筑工作有限公司说明、税务登记证、房地产租赁合同、大连中稷传统文化发展有限公司文件、唐王宫租地合同、金州区人民政府文件、金州区民族宗教事务局文件等，证明移地扩建唐王殿道院的审批经过情况和李天宝借助唐王殿道院实际存在的工程，通过制作虚假的政府或社会组织的文件来虚构爱国主义传统文化交流基地、中华姓氏博物馆等具体项目，进而骗取被害人信任的情况。即证明李天宝等人如何虚构了唐王宫二期项目。其中李天宝通过删去小数点的形式修改了金州区发展和改革局《关于移地扩建唐王殿道院立项的批复》中的计划总投资、总规模（由4.2万平米房变成42万平方米，2.6亿元变成26亿元），来造成该项目工程量极大的假象。 上述书证中存在部分真实的合同和政府文件，李天宝利用这些材料迷惑被害人，使被害人相信其虚构的姓氏宗祠、爱国主义传统文化交流基地项目真实存在，但结合全案证据可知，唐王宫扩建工程实际没有开工，也不具备实际上的建设条件。 11.闵武建筑设计院证明，证明该单位未提供过关于大连唐王殿道院相关设计的施工图纸，并且从未在任何相关技术资料上加其盖印章。 12.印章图样、扣押清单、情况说明，证明公安机关于2018年5月28日在王某7处依法扣押了福建闽武建筑设计院宁波公司等印章，公安机关扣押了谢悦、邹斌藏匿在铁桶中的相关印章，并把扣押的印章提取了图样附卷。 13.大连爱国主义传统文化交流基地规划设计方案2本、大连大黑山风景区关门寨灵官殿施工图1本、大连唐王殿道院项目规划书1本、委托书，证明李天宝为骗取被害人信任而制作的部分宣传材料情况。 14.大连高新园区管委会文件处理单、大连高新区管委会邀请函等文件，结合原某、秦某1等人的证言、民政部的证明李天宝等人为骗取被害人信任、虚构世界海洋城市总部项目而伪造上述文件，和全案其他证据可知上述文件均是伪造的。 15.调取证据通知书、调取证据清单、关于查询世界海洋城市总部项目备案情况的说明、关于查询世界海洋城市总部项目及中稷传统文化发展有限公司备案情况的说明，证明大连高新区发改局2017年1月18日出具说明，该项目2008-2016年未在该局备案。大连保税区经济发展和统计局2017年1月20日出具说明，2008-2016年世界海洋城市总部和中稷公司在该局均无固定资产投资备案。 16.辽宁省社会组织管理局复函，证明李天宝对外宣传的所谓辽宁防灾减灾基金管理办公室不是在民政部登记的社会组织，未在辽宁省注册登记。 17.关于克钦独立组织对世界海洋城市联合投资顾问崃鑫有限公司未在克钦注册的情况通报、盈江县外事办公室同克钦独立组织核实有关公司与其合作的情况说明、协查函等书证，证明克钦独立组织外交部门回复云南盈江县公安机关称该组织未与李天宝、李某16及其相关机构有过接触，其公司也没有在克钦注册过，不知道其在克钦开展业务。 19.崃鑫特区商务考察信息表，证明李天宝、李某16等人为使相关人员相信其虚构的崃鑫特区项目的真实性而组织金某等人到缅甸崃鑫地区考察。 20.李天宝与罗某、刘某2等被害人签订的合同原件、伪造的崃鑫地区营业执照、税务登记证等，证明李天宝和罗某等被害人签订工程合同并交付其伪造的崃鑫地区营业制造、税务登记证来骗取被害人信任。 21.谢悦电子邮箱内的部分内容，证明谢悦帮助李天宝接受包含伪造的汇丰银行资金证明的电子邮件，并帮助李天宝与汇丰银行工作人员沟通账户激活问题（汇丰银行通知其账户内没有兑现存款而不能激活），谢悦收取包含黄泥川军博园的PPT文件的邮件，以及其他帮助李天宝与他人发送、接受政府和其他企业的虚假文件的情况。 22.汇丰银行资金证明、存款交易表等文件、李天宝成立的香港保理控股集团有限公司资料、投资担保协议、公司注册证明书、“汇丰银行为中华民族全球老年协会联合会开某的资金证明”、公司改名登记证书，证明李天宝为骗取被害人信任成立香港保理控股集团有限公司和伪造汇丰银行资金证明的情况。 还证明2015年11月2日，李天宝为骗取被害人信任而与王某8代表的在香港注册的中华民族全球老年协会联合会有限公司签订所谓投资担保协议书，约定王某8为李天宝的巍霸山国际旅游养老新城项目提供3亿美金担保，并为此伪造了中华民族全球老年协会联合会有限公司在汇丰银行有12亿美金的资金证明。 还证明2013年9月3日，在香港注册的世界海洋（香港国际）联合投资有限公司更名为世界海洋城市联合投资有限公司。 经登陆香港特别行政区公司注册处网站查询中华民族全球老年协会联合会有限公司情况，了解到该公司注册于2015年7月9日，已于2016年12月2日宣告解散。 23.大连市城乡建设委员会办公室说明、盛小鸥办公室搜查到的建设工程施工许可证复印件、大连市劳动保障监察支队说明、大人社发（2016）34号文件、盛小鸥办公室搜查到的农民工工资保证金预存通知书、协助查询财产通知书、陈某6的部分银行交易明细、盛小鸥办公室搜查到中国银行现金存款回单复印件、汇丰银行资金证明复印件，证明盛小鸥办公室内搜到的文件均是伪造的，盛小鸥利用上述伪造的文件来骗取被害人信任。 结合被告人谢悦的供述和相关电子邮件内容，可知汇丰银行资金证明复印件是伪造的。 24.老龄产业委员会签约本、辽宁新福康农业科技发展有限公司爱心护理工程、可行性研究报告，证明盛小鸥为骗取被害人信任而向被害人宣传养老项目的情况。 25.盛小鸥与于某1等被害人签订的合同、被害人交给盛小鸥的公司资质材料，证明盛小鸥和于某1等被害人签订工程合同来骗取被害人信任。 26.接受证据材料清单、民政部说明、批复、中国老年学会文件、撤销合作协议通知，证明民政部出具说明，该部未登记中华民族全球老年协会联合会、世界华人华侨华商联合总会、国家老干部健康工作委员会、中央国家机关老干部科学健康协作组织、中寿宏福（北京）健康科技服务中心、中国国际老龄事业联盟委员会。 2014年11月24日民政部批复同意中国老年学会更名为中国老年学和老年医学学会。 2015年10月19日中国老年学和老年医学学会决定注销中国老年学学会老龄产业专业委员会。 2014年7月31日因中国老年学学会更名，老龄产业专业委员会向辽宁新福康农业科技发展有限公司发出撤销2012年11月25日与其签署的协议的通知。 27.养老度假项目合作开发合同书，证明2015年11月5日李天宝与宋某1签订该协议。 28.宋氏集团网站截图证明：2016年10月9日，大连宋氏集团在其网站上声明其与大连中稷传统文化有限公司没有任何业务往来。 29.投资项目备案书等，证明大连宋氏集团对巍霸山温泉养老院相关工程的备案情况。 30.世界海洋联邦委员会宣传材料、中国国际文化传播中心宣传资料、世界华人华侨华商联合总会图册、招商指南、招商必读、崃鑫铁矿项目宣传资料、崃鑫特别行政区项目计划书、国际健康养生养老示范基地宣传材料、黄泥川军博海洋文化公园项目计划书、大连弥山军博旅游项目简介、世界海洋城市联邦委员会文件、世界华人华侨华商联合总会函，证明李天宝为骗取被害人信任而制作的黄泥川军博园项目、世界海洋城市联邦委员会、世界海洋城市总部、国际健康养生养老基地等宣传材料和任命文件等情况。 31.法律免责书、丛珊珊、李某10工作证等证件复印件、个人简历，证明李天宝、朱彤、丛珊珊、谢悦等人在李天宝公司任职经历情况。其中朱彤2006年入职，丛珊珊2007年8月入职，谢悦2009年8月入职，何某32010年入职。 32.名片53张，证明李天宝、朱彤对他人宣扬的身份情况。 33.通讯录4张，证明李天宝、李某16、赵洪斌、朱彤、丛珊珊、谢悦、邹斌等人在李天宝公司内部的部分头衔和工作分工情况。 34.涉税证明、税务登记表、李天宝安排成立的相关公司的工商档案等、营业执照、组织机构代码证、税务登记证、信用代码证、人民银行开户许可证，证明世界海洋城市联合投资顾问大连有限公司等公司的公司档案情况，其中李某16作为法定代表人于2014年5月22日成立世界海洋城市联合投资顾问（大连）有限公司，朱彤作为法定代表人于2014年5月14日成立世界海洋城市总部管理（大连）有限公司，股东还包括李俊杰；李俊杰作为法定代表人于2014年5月22日成立世界海洋城市联合网络科技（大连）有限公司；2016年7月6日，大连北方保利建筑工程管理有限公司成立，李天宝、王某8均是该公司股东。2007年7月12日，李某15（李天宝）作为法定代表人成立大连铭文砖业有限公司；2014年6月30日赵洪斌作为法定代表人成立世界海洋城市联合经贸（大连）有限公司。 大连中稷传统文化发展有限公司自2009年8月21日成立至今未缴纳过税款。该公司的发起人为李某15（李天宝）、马某2、于某4。2015年4月30日，该公司委派李俊杰为监事，2017年3月13日免去李俊杰，任命谢悦为监事。 35.任命文件、会议纪要、委任通知书，证明李天宝等人的部分活动和任职情况。 2010年7月26日，李天宝以大连中稷公司名义任命朱彤为副总经理兼助理，负责行政全面工作。李某11为秘书长兼工程部部长，负责项目开发全面工作。李某10担任工程部副部长，负责开发项目具体工作。 2010年11月14日大连中稷公司召开“世界海洋城市总部项目说明会议”并形成会议纪要，其中包括对丛珊珊、李俊杰、朱彤等人在此项目中的工作分配情况。 2012年1月4日，大连中稷传统文化有限公司成立世界海洋城市总部项目前期工程部，委任李某11任部长，郭某、何某3等人任副部长，何某3负责外联工作，朱彤任秘书长，负责机要工作。 李天宝、李俊杰、谢悦、丛珊珊等人以香港保理控股集团有限公司常委的身份在会议纪要上签字。2017年2月14日李天宝以香港保利控股集团名义成立基建处，盛小鸥任处长，2017年2月21日向盛小鸥的湖南华丰实业有限公司发出进场通知。 36.转账凭证、订货单据，证明李俊杰的丈夫刘某7和李天宝的银行账户部分交易情况。部分装修消费情况。32卷43-47 37.授权委托书，证明李天宝于2016年10月21日代表相关保利控股集团授权李某10、李俊杰全权负责单位一切事务，具有法人同等效率，重大事务由二人共同签署生效。同日，委托二人全权负责大连一带一路现代化农业开发有限公司。 38.移交明细表、交接单，证明2015年2月9日，刘某9与衣红移交李天宝公司的收据等。2017年2月7日在李俊杰的监督下，陈某6将李天宝公司的印章和文件等交接给衣红。 39.丛珊珊的工作证2个，证明丛珊珊曾任世界海洋城市联邦委员会崃鑫规划设计院院长、大连北方保利建筑工程管理有限公司规划设计院院长。 40.委任书，证明2014年10月18日李天宝签发世界海洋城市总部筹委会文件，委任姜文成为世界海洋城市总部北京联络部部长，负责联络部的组建及全面工作。 41.李某16记录并移交给公安机关的账本、谢悦和邹斌等人藏匿的账本，证明李某16记录的部分保证金的去向情况（包括退款给被害人、现金交给李天宝、支付房租、员工工资、日常支出等），其中部分账目有李天宝的签字确认。 其中记载2014年2月18日，刘重武支出20万元，有刘重武签字；2015年6月3日给刘重武两个月工资1万元。 记载2015年1月3日，给姜文成转账5000元；2016年3月6日退合作款，给老母亲看病2万元；2015年9月16日，卡卡转账5万元；2015年9月，卡卡转账3万元。2017年4月10日，微信转账1.5万元；2016年1月3日给姜文成退5万元。 二.鉴定意见2组 1.司法鉴定意见书，证明被害人报案损失情况鉴定，被害人报案损失合计59,018,205.46元。被告人收取被害人资金及相关流向情况。 2.鉴定意见通知书，证明公安机关已将上述鉴定意见告知本案各名被告人和被害人，被告人李天宝、姜文成、王某7拒绝签字。 四．电子数据6组 1.现场勘验检查工作记录、光盘2张（序号67-68）、移动硬盘2块、接受证据材料清单，证明公安机关于2019年2月26日对谢悦交给文某的两块移动硬盘进行了电子数据勘验，并依法提取了其内容。其中包含宗祠堂、国家老干部健康委员会、崃鑫新城等文件。 2.现场勘验检查工作记录、光盘1张（编号73），证明公安机关对从李俊杰丈夫的金泉渔具店中搜查取得的电脑中的会计文件进行了提取，内容包括李俊杰记录的李天宝公司历年的部分收入和支出情况。 3.现场勘验检查工作记录、光盘1张（标记“桌牌”字样），证明公安机关对2018年5月27日从李天宝在大连市保税区豪轩商务大厦2201-2207房间搜查到的一台笔记本电脑中的文件进行了提取，内容包括国内陕西省神木县某煤矿的采矿许可证、营业执照、组织机构代码证、安全生产知识和管理能力考核合格证、税务登记证等，该煤矿的会计报表附列资料、资源储量情况说明等；还包括丛珊珊等人的在世界海洋城市总部相关公司的桌牌图片（其中丛珊珊的职位为世界海洋城市总部管理公司秘书长、何某3为世界海洋城市总部管理公司副主席和世界海洋城市联合置业公司董事长、李某16为世界海洋城市联合投资公司董事长、李某10为世界海洋城市联合安保公司董事长、李某11为世界海洋城市总部管理公司副主席、李俊杰为世界海洋城市总部管理公司董事长、李天宝为世界海洋城市总部管理公司主席、王某4为世界海洋城市总部管理公司经理、王某8为世界海洋城市总部管理公司融资部长、谢悦为世界海洋城市总部管理公司纪要秘书、薛某为世界海洋城市总部管理公司网络主管、赵洪斌为世界海洋城市联合经贸公司董事长、邹斌为世界海洋城市总部管理公司行政主管） 4.现场勘验检查工作记录、光盘1张（标记“北京”字样），证明公安机关对2018年5月21日从李天宝位于大连市保税区自贸大厦7楼的办公室中搜查出的一台电脑中文件进行提取，内容为一个名为“舒琪”的文件夹，其中包括名为“各种证”“崃鑫大学城”“唐王宫”“海洋总部”等文件夹，海洋总部文件夹中包含北京联络部的4张图片，图片反映了刘重武任世界海洋城市北京联络部秘书长、世界海洋城市总部高级顾问（2013年任）、世界海洋城市联合投资顾问（大连）有限公司高级顾问、副总经理（2014年任）等职务，姜文成2013年任世界海洋城市总部北京联络部副部长，2014年兼任世界海洋联合投资顾问有限公司副总经理，以及蒙古国领导人接见姜文成的情况。 5.银行流水光盘，证明涉案人员的相关银行交易明细。 6.刘某9的移动硬盘2块，证明刘某9在李天宝公司工作期间按照朱彤、丛珊珊指示而制作的相关虚假材料情况。 五．视听资料 光盘52张，本案公安机关在讯问被告人李天宝等人的同步录音录像。 六．证人证言49组 1.证人于某4（大连唐王宫监理）的证言，证明唐王宫的建设工程和土石方工程和李天宝没有关系，只有唐王宫能跟施工方签署合同。我前期不知道李天宝私自跟多家施工方签订唐王宫建设施工合同并收取保证金，2015年保税区公安局找我了解情况的时候我才知道有这回事，我找李天宝谈过，问他为什么没有经过我的同意私自收取施工方的保证金，李天宝说他当时正在干别的工程，需要钱，所以他就以爱国主义教育基地的名义收取的保证金。爱国主义教育基地和唐王宫没有关系，爱国主义教育基地李天宝原来是准备做成属于唐王宫的一个文化项目，但是爱国主义教育基地一直未得到政府的审批。 还证明在2007年至2009年期间，李天宝的公司在唐王宫那时候还叫唐王殿道院，修建了一些宫殿，为了工作方便，有时候我就把公章放在李天宝手中，但是后来我就没给过他。公安机关出示的大唐院发（2009）21号文件是李天宝自己做的。 2.证人刘某8（大连唐王宫的实际建设人）的证言，证明2007年于某4指定李天宝作为唐王宫工程的现场总指挥兼道院的二把手，其与李天宝签订了工程合同。后因于某4在完工后没有支付工程款而起诉于某4，并在诉讼过程中发现于某4提供给其的唐王殿工程设计图是假的，因为她的是闵武设计院设计的，我和闵武联系是他们根本没有出过关于唐王殿工程的设计图，下面的公章应该是他们私刻盖的。并称李天宝与于某4是男女朋友关系。唐王宫二期工程在发改委有立项，但没有得到审批。 3.证人仇某（91987部队工程处处长）的证言，证明2012年5、6月份认识李天宝，李天宝与其商议合作开发唐王宫，其以现金形式交给朱彤40万元保证金，并在2014年4月2日和李天宝签订施工合同。后又借款15万给李天宝，上述款项至今未归还，已经提起民事诉讼。2013年冬天曾借给李天宝海军工程设备用于拆除唐王宫右侧的危庙，并将设备留在现场四个月。2014年初夏，李天宝把仇某加入世界海洋城市筹办领导小组成员，没有职务，当时在公司网站能看见其照片、姓名和单位。 4.证人徐某3（为李天宝介绍施工方的中间人之一）的证言，证明2012年6月份至2014年2月份其在大连，2015年5月在靖江市通过朋友认识何某3。我去了之后就一直在大连中稷传统文化发展有限公司等项目开工，我准备干绿化工程，我当时被李天宝和何某3任公司的工程处副处长。大概是2013年9月份，我知道了李天宝、何某3他们是骗子，工程都是虚构的，不可能开工。唐王宫项目说是2011年要立项建设，一直到2013年9月份了还没有开工，吸引好多包工头去承揽工程，交纳工程保证金，后来唐王宫没有开工，又要在大连小平岛开一实际海洋城市总部项目建设，我那时就察觉到了李天宝是骗子，虚构工程项目，夸大自己的实力，包装自己，目的就是为了骗这些人交纳的保证金。 5.证人原某（大连高新园区管委会副主任）的证言，证明其不认识李天宝。2011年11月20日其已经是高新园区管委会副主任，公安机关出示的世界海洋城市网站截图中的信息和规划图都是李天宝虚构的。 6.证人秦某1（安达圣岛集团董事长）的证言，证明梁海洋曾与其商谈世界海洋城市选址，后来不了了之。 7.证人秦某2（安达圣岛集团财务总监）的证言，证明该公司没有就世界海洋城市项目与梁海洋签过协议。 8.证人赵某4（大连高新园区管委会副主任、龙王塘街道办主任）的证言，证明政府未批准刁学斌建设军博园的提议，其没有接触过李天宝和听说过香港保利控股集团。 9.证人赵某5（中国国际文化传播中心东北联络部工作人员）的证言，证明李天宝因2013年在考察期间被公安机关调查而没有被任命为该部大连地区特派员，该单位没有对其有任何书面的任命。 10.证人王某3（辽宁省公益基金会网络部主任）的证言，证明2013年6月1日该单位曾同意李天宝成立防灾减灾基金管理办公室，后因李天宝的专项基金账户中没有存款，该单位派员将印章取回，2016年8月将防灾减灾基金注销。若有人捐赠，需要开某《公共事业捐赠同意票据》，未收到通过李天宝的捐款。 11.证人孙某4（辽宁省公益基金会会计）的证言，证明李天宝基金账户使用的是辽宁省公益基金的账户，李天宝的防灾减灾基金没进过钱，也没有申请过拨款。 12.证人董某2（所谓崃鑫开发区管委会主任3）的证言，证明李天宝的世界海洋城市联合投资顾问（崃鑫）有限公司没有什么手续，陈立功没有书面任命过李天宝职务，李天宝没有取得克钦官方的批文或工程。 13.证人吕某（刻字店店主）的证言，证明2013、2014年前后，李俊杰曾找其崃鑫地区的印章，图案由李俊杰设计。 14.证人刘某9（李天宝公司员工）的证言及供其辨认的营业执照、组织机构代码证，证明2013年7月至2015年1月左右在世界海洋城市总部上班，朱彤让我、李某8、田某1、丛珊珊，还有一个叫“丁某2”的女孩，我们办公室这几个人给崃鑫铁矿项目制作了假的运输许可证、矿产许可证等证书。假证书如何制作都是丛珊珊告诉我们的。因为当时我们公司领导赵洪斌、李某16在云南那边跟客户谈关于缅甸崃鑫铁矿的项目，他们着急需要这些假的证书，所以朱彤叫我们抓紧时间制作这些假的证书，我感觉他们要拿这些假证书给承包商看。还有就是朱彤让我们做过假的持枪证证件，让我们做假的持枪证干什么我也不知道。 还证明李天宝、朱彤、李俊杰、丛珊珊等人在共同犯罪中的地位作用。李俊杰参与制作假公章了。 其陈述朱彤、李俊杰、李某10他们肯定知道公司存在欺诈行为，属于骗子公司，而且知道的肯定比我们这些底层员工早很多，因为他们接触公司的主要项目和一些来交保证金的队伍，这些是我们底层员工接触不到的。 15证人丁某2（李天宝公司员工）的证言及供其辨认的营业执照、组织机构代码证，证明2014年8月其按照丛珊珊的要求参与制作了缅甸崃鑫铁矿生产许可证等假证书。制作完成后发现李天宝在公司会议上用其制作的假证书拿出来，便发现了公司在骗人，随后就离职了。其指认公安机关出示的营业执照和税务登记证是其参 16证人田某2（李天宝公司员工）的证言，证明其在2013年上半年到世界海洋城市总部，2014年下半年离职。李俊杰、朱彤等人在公司的分工情况。其和从珊珊、李某9、刘某9曾按照朱彤的要求参与制作了假的缅甸克钦崃鑫地区的生产许可证、矿产许可证以及一批缅甸政府颁发的营业执照。 17.证人李某8（李天宝公司员工）的证言，证明其2013年7月份左右到2015年1月份左右在世界海洋城市总部上班。丛珊珊指导我、丁某2、田某1、刘某9，我们办公室这几个人给崃鑫铁矿项目制作了关于缅甸崃鑫的运输许可证、矿产许可证等证书电子版，于是我觉得缅甸崃鑫铁矿这个项目也存在很大问题。李俊杰掌管公司财务印章。 18.证人钟某（李天宝公司员工）的证言，证其2016年8月份到2016年11月份中旬在世界海洋总部上班，当时我的领导叫丛珊珊。她负责设计画图，她是设计院的院长，因为我大学是学建筑的，我能看懂图纸，但是丛珊珊画的建筑平面图我看过，很不真实，很业余，根本没有按照正常比例来画，项目开工的话根本没法按照这个图纸去施工。 19.证人李某9（李天宝公司员工）的证言，证明其是2013年夏天到2014年底的时候在李天宝的公司工作。薛某让我们在网上找一些全国各地的工程项目，每人每天要找几百条，然后给薛某，他在其中挑选后输入到公司的网站里面。有客户来找李天宝谈工程的时候，李天宝就会在会议室把这个网站打开，向客户介绍公司情况，说公司下属有很多工程，有一些项目已经开工运作，把自己和公司说的很高大上，让客户相信李天宝公司的能力。我觉得李天宝是在虚假宣传，让客户相信他，然后收取保证金。我在公司这段时间，公司没开工任何一个项目。我从云南回来后，朱彤告诉我缅甸的手续都是假的，公司就是在骗钱，不能在这干了。保证金我感觉李某16和李天宝分了，因为有一次李某16刚收完保证金，我们在从云南回大连，李某16在云南机场就买了价值好几万的珠宝，我当时就感觉李天宝和李某16在骗钱。 李俊杰、李某10、丛珊珊他们肯定知道，我这种才工作两年的小员工都知道了，他们是公司的管理层，在公司时间比我还长，怎么可能不知道，特别是李俊杰，她一直跟着李天宝，李天宝去哪她就跟着，还管理公司的财务，她肯定知道是骗子公司。李某16也肯定知道，因为我在云南时有一天我跟李某16住一个房间，她哭着跟我说道，她把朋友给坑了，她把朋友拉来投资800多万，如果项目不开工她就还不上朋友的钱了。 20.证人翟某（中国老年学和老年医学学会秘书长）的证言，证明中国老年学会老龄产业专业委员会2015年10月被撤销。中国老年学和老年医学学会的下属分支机构除学术研究外，不可以和地方企业签订合作协议书。公安机关出示的中国老龄产业委员会与辽宁新福康农业科技发展有限公司签订的协议书上的印章名称与实际不符。协议的内容也不符合总会的规定。 21.证人宋某1（宋氏集团法定代表人）的证言，证明2015年12月曾与李天宝签订过合同，但后期李天宝没有真正投资。 22.证人姜某3（李天宝的前妻）的证言及其提供的土地转让协议书等书证，证明2017年8月，李天宝、陈某6、李俊杰、谢悦等人与姜某3商议购买土地和签订合同的经过。李天宝最终并未出资，李某11给了其10万元补偿 23.证人侯某（中企会北京文化有限公司副总）的证言，证明李某16是该公司会员并交了12万元会员费，2014年7月起帮助李某16联系中国贸易学会参加韩国出访的经贸团，李某16让李天宝代替其参加。 24.证人马某2（大连中稷传统文化有限公司股东）的证言，证明李天宝利用其成立辽宁省爱国主义教育基金办公室和在人民大会堂举办会议等情况。 25.证人衣红（李天宝公司员工）的证言，证明2016年12月1日至2017年6月末其在李天宝的香港保利控股有限公司工作，当时公司人员有李某1陈某6、李俊杰、谢悦、李某11、丛珊珊、邹斌。李俊杰负责公司账目和财务，谢悦是接待客户的，每次客户过来都是她在会议室接待讲解，陈某6经常陪客户走现场，从珊珊负责公司保税之类的活，邹斌是司机。其因李天宝欠薪而辞职。 26.证人刘某7（李俊杰的丈夫）的证言，证明2008年其通过朱彤介绍进入大连中稷传统文化有限公司工作，2011年末辞职，朱彤和李俊杰是大学一届的同学。其在该公司工作期间按照李天宝和朱彤的要求制作了唐王宫效果图。2008年刚进公司的时候李俊杰是干设计的，到了2012年前后改做的采购，一直做到2016年8月份，李俊杰被云南公安以涉嫌偷渡拘留，一个月后才放，李天宝为此给了李俊杰七八万块钱的补偿，当时是李天宝把钱打在我的农行卡里。我就劝她不要在李天宝的公司做啦，但李俊杰不听。李俊杰在公司工作期间得到一台轿车和一套房子。李俊杰好像还负责公司的开支，李天宝让李俊杰负责类似交房租、开工资之类的。 27.证人刘某10（曾为华邦俪城售楼员）的证言，证明2012-2013年李俊杰通过其陆续买了3、4套华邦俪城的房子，李俊杰用银行卡转账付款给开发商。 28.证人李某10（世界海洋城市总部任工程部副部长、丛珊珊的男朋友）的证言，证明2008年其开始给李天宝工作，李某16、赵洪斌等人参与了唐王宫工程，其曾多次带人去过工地参观。李天宝、李某16、赵洪斌等人收过工程保证金。李天宝工程项目都没有开工和盈利。丛珊珊在我来的时候她就给李天宝干活，负责设计庙里砖样的图纸，图片加工一类的活。李天宝他没有在建的项目。他的那些项目都没建起来。我知道的他没有什么盈利的项目。李天宝，李某16，邱某，赵洪斌好像都收过保证金。 29.证人薛某（2013-2014期间供职李天宝中稷公司员工）的证言，其证明我负责中稷公司的网站运行、维护、更新。网站上的文章一般是李天宝写好了，让我给传上去。图片一般是是丛珊珊给我的。世界海洋城市总体效果图是丛珊珊发给我，我传上网站的。这些东西我还做成了宣传册，我和李俊杰、李某10、丛珊珊我们几个人在办公室打印装订。李天宝让我做网站的时候告诉我要做组织框架，李天宝说我是网络信息部部长，从珊珊设计部部长，李俊杰是宣传部部长，李某11是工程部部长，何某3和朱彤是办公室主任，李某10、李俊杰是副主任，何某3、李某16、赵洪斌他们还兼任对外联络部。然后丛珊珊给我们所有人做了工牌。网站方面的事只有李天宝、朱彤、丛珊珊三个人与我对接，没有别人了。2014年春节后，又一次李天宝和李某16两个人吵了起来，李某16说的意思是李天宝收了保证金不给李某16好处费。 当时是在世界海洋城市总部网站下面一个新闻动态专栏里面发的。是一个铁矿项目，我还看过采矿证、营业执照和运输许可证，这三个证我还在网上发过，是从珊珊给我的图片，我发到网上的。我看见丛姗姗制作过崃鑫鸟瞰图，还有她给了我一张地图和位置图片。是崃鑫特区位置。 30.证人王某4（为李天宝介绍施工方的中间人之一）的证言，证实2014年初其通过赵洪斌认识何某3。2014年至2016年间，我配合李天宝在大连骗了李某250万元人民币、周某170万元人民币、孙某370万人民币。周某1这个合同刚签完，何某3又让周某1安排我们吃饭，李天宝带着公司财务总监李俊杰也出席了当时的饭局。自从我在公司有办公室后，我就知道他这些项目都有问题。因为之前我不清楚公司的情况，后来我总看见有人来拿钱。李天宝还跟我说唐王宫的项目就签了三个人，但是自从我上班以后，我见到就不止三个人因为唐王宫的项目来要钱，所以那时候我就知道李天宝是个骗子。我就找李天宝想把我经手的人的钱都要回来，但是李天宝都没给我。我也告诉我经手的那几个人李天宝是骗子，赶紧报警起诉。我还打电话联系北京那边，把李天宝养老项目的授权取消了。再就是我把李某2的钱都还给他了。 31.证人郭某（为李天宝介绍施工方的中间人之一）的证言，证明李天宝给我任命副部长的时候我不知道。 32.证人何某3（为李天宝介绍施工方的中间人之一）的证言，证明在2012年与李天宝签订了一份预算9000万元的唐王宫工程施工合同，并交给李天宝15万元现金作为保证金。何某3介绍相关被害人投资李天宝项目的情况。 33.证人赵某6（李天宝公司员工）的证言，证明其在2013年夏天至2014年末在世界海洋城市总部工作。李俊杰是世界海洋城市总部的办公室主任，财务也是她管。丛珊珊负责制图。李俊杰曾让其道金州取做好的圆形印章。 34.证人宋某2（李天宝公司员工）的证言，证明2013年至2016年在世界海洋城市总部上班，李俊杰是公司财务领导。所有收到的保证金都是李俊杰负责管理，公司支出也是李俊杰负责，有时候她还负责和李天宝参与一些和施工队谈判的事。李俊杰经常给我现金和银行卡，让我去银行办理存款、汇款业务。有时候给李天宝的银行卡里存钱，有时候是给一些不认识的人的账户汇款。我们公司没有其他收入，所有可以动用的钱都是收取保证金的钱。公司印章最早是朱彤管，后原来就是李俊杰管。我曾看过有一些空白收据上提前盖好了那个章。但是具体是谁盖的我没亲眼见过，我分析应该是李俊杰盖的，因为她是财务人员，而且除了我之外，她个人也有保险柜的钥匙，可能是我不在场的时候她自己盖的。2016年快离职时，赵缘和我说过公司那些有缅文的印章是她去刻的，都是假的，有些带缅文的证照也是假的。她还说赶紧离职吧，那些假章假证的事别牵扯到我们。丛珊珊前期在公司负责做一些公司和项目的宣传册，后期负责设计工作。我认识李俊杰是公司高管，公司的所有事情她都应该知道，而且应该比我早很多就知道，甚至我觉得她都是李天宝诈骗的主要参与者。 35.证人陈某6（李天宝的前妻）的证言，证明2016年夏天至2017年11月陈某6在李天宝公司工作。2016年其引荐李天宝与刁学斌见面。我问过李俊杰立项批复问题，李俊杰告诉我没批下来。谢悦是李天宝的情人。陈某6在2017年6月曾办理一张中国银行的信用卡并交给李天宝使用。谢悦、邹斌毁灭和隐藏证据的经过。其作证称公安机关向其出示的中国银行4200万的现金存款单存根复印件上的签名不是其本人签署。 36.证人李某11（李天宝的哥哥）的证言及其提供的土地转让协议书等书证，证实其在香港保利集团控股有限公司没有职位，在黄泥川工地就是帮着李天宝安装简易房、整理场地、拔草。指挥一些集装箱的车按路线倒车，都是李天宝让我去的。 37.证人谢某2（盛小鸥的员工）的证言，证明其曾介绍史某1、李某1、丁某1、姚某、于某1、向某、马某1等多人与盛小鸥签订工程合同。其供称还有一个叫丛珊珊的，每次介绍来的人看资料PPT都是她解说的。还有李某10，盛小鸥介绍他是黄泥川工程部长，每次去看到李某10就在盛小鸥办公室坐着。根据公安机关的情况说明可知该人现已死亡。 38.证人王某5（盛小鸥的员工）的证言，证明其在2017年4月入职，2018年春节后离职，其作为公司的财务人员。其供称从没有给盛小鸥接待的客户讲解过黄泥川军博园及养生养老项目的ppt文稿，其看过丛珊珊讲解过一次。 还证明盛小鸥通过签订工程量一样的合同骗取他人财物的经过。 39.证人孟某3（盛小鸥办公用房的出租）的证言，证明2017年12月11日王某5与该公司签订租房合同，租用金普国际大厦6个房间，建筑面积共228.12平方米，租金16万元每年。 40.证人戚某（何某3的司机）的证言，证明其作证称其无偿为何某3工作。 41.证人滕某（何某3的女朋友）的证言，证明何某3在李天宝的办公室门牌写的副部长。何某3没有经济来源，我们现在的生活都靠双方家里接济。因为何某3不会用手机转账，我曾帮他给一个叫李某3的人转过六千元。 42.证人廖某（盛小鸥的员工）的证言，证明2017年6月3日其到湖南盛氏华丰实业有限公司工作，该公司负责给相关保利控股公司找施工方。李某10、从珊珊、谢悦跟我们不是一个公司，但是他们三个跟我们都在一起办公。李某10、从珊珊他俩就想盛小鸥一样，他俩也替李天宝做事，负责帮李天宝拉土石方、钢结构方面的客户，我在公司经常看见李某10跟丛珊珊，谢悦就是偶尔过来给盛小鸥、李某10、丛珊珊他们送文件。我知道李某10和丛珊珊也负责黄泥川军博园的项目，李某10负责谈客户，从珊珊负责打印李某10谈好的合同，李某10每次跟客户谈合作的时候，丛珊珊都会在旁边。 43.证人宋某3（大连后盐车市二手车商贩）的证言，证明2014年至2018年李天宝、李俊杰、谢悦、邹斌通过其买卖的多台二手车的具体情况。 44.证人高某2（李某16的儿子）的证言，证明2015年夏天其母亲李某16从李俊杰处以80万元的价格买给其一台丰田红杉吉普车。2017年因为李某16用钱，李某16以35万元的价格卖出。 45.证人王某2（邹斌的朋友）的证言及辨认笔录，证明2018年5月末邹斌和谢悦将4个绿色铁通交给其保管。 结合相关书证和搜查笔录可知上述铁桶中为本案书证。 46.证人文某（李天宝的小学同学）的证言，证明李天宝被捕时其在场，在李天宝被抓获后，谢悦交给其两块移动硬盘。 47.证人高某3（大连金州区财神庙住持）的证言，证明2016、2017年李天宝带着李俊杰到财神庙与其商谈要建庙，后来李天宝在没有得到其允许的情况下，拉来了三个活动板房放在财神庙附近，此后经常带人来看庙，并领很多人来举行开工典礼。李天宝没有开工，其没有与李天宝签订过合同。 48.证人闫某（邱某的前期）的证言，证明邱某生前的活动情况和资金去向。 49.证人邹某（抚顺市第三医院康复科病房大夫）的证言，证明经过检查，未发现李某16脑部有任何肿瘤，其作证称我们这个康复科收治的都是一些慢性疾病，李某16也不例外，她当时的身体状况，不会对意识和精神有影响。 七.被告人的供述与辩解11组 1.被告人李天宝供述与辩解，供述其先后成立了中稷传统文化发展公司等公司并对外宣传其有军方背景等，并通过宣传唐王宫二期、世界海洋城市总部等项目来收取相对方工程保证金，相关工程未实际开工，收取的资金用于购房、购车等消费。赵洪斌、朱彤、李俊杰、丛珊珊、姜文成等人在该过程中的行为，以及用获得的资金为朱彤、李俊杰、从珊珊等人购房、购车的情况。 2.被告人朱彤的供述与辩解，供述其自2008年至2015年初为李天宝工作，其供称是在2012年年末认识到李天宝通过虚构项目来骗人。并与从珊珊在唐王宫项目、世界海洋城市项目、崃鑫特区项目帮助李天宝制作虚假宣传材料骗取被害人信任。李俊杰、谢悦、李某16、赵洪斌等人也帮助李天宝以虚构的工程来骗取他人保证金，李天宝用骗取的赃款为李俊杰等人消费和购买房产、车辆、皮草的情况。 3.被告人李某16的供述与辩解，其供称知道李天宝除了收取保证金之外，根本没有其他经济来源。曾供认2014年5、6月份就确定李天宝是在骗人钱财了，因为我想把我和我的亲戚朋友投入的钱捞回来，所以我才继续帮李天宝拉拢客户，也是由于我的原因，才导致后来更多的客户被骗。我所收取的保证金中交给李天宝能有将近两千万，我自己也就花了一百多万不到两百万元。 其介绍的部分人员给李天宝交纳工程保证金的情况，以及李某16经手退还部分人员保证金的情况。本案其他被告人在与李天宝的共同犯罪活动中的地位、作用和分得收益的情况，李俊杰负责公司的财务，公司财务的往来李俊杰是最清楚的，她手里还有公司的账目。李天宝所有的钱都是由李俊杰负责，谢悦是李天宝的文秘，材料之类的都是谢悦负责，丛珊珊负责设计网站，李天宝给丛珊珊定的是设计院院长，李天宝公司的所有合同都是朱彤起草的。谢悦非常清楚盛小鸥做的事情，因为盛小鸥和客户签订的合同都是谢悦打印的。 其曾因姜文成母亲生病借账目，给其十几万。其曾按李天宝的指示按每个月5000元的标准给刘重武开工资，姜文成没有工资。 4.被告人赵洪斌的供述与辩解，供述其帮助李天宝收取相关被害人资金的情况，供述因为怕公司要是黄了，钱就找不到人要了，钱打到李天宝个人手里，公司就是黄了，我们可以找李天宝要。因为虽然公司名头很大，可是没有干成任何一个的项目，反而总是以各种工程项目收取保证金，所以我们心里也害怕被骗了。我在公司被李天宝任命为世界海洋城市总部国际经贸局局长的头衔，但是根本没有实际的工作，我当时也不管李天宝是不是用唐王宫的项目在骗保证金了，我就是一个中间人，张某1、阎某找我帮着联系李天宝想做唐王宫的土石方工程，我就把李天宝说成大老板，把唐王宫的工程说的让他们相信这个工程的真实性，让他们想做成这个工程的施工方，那么张某1、阎某就得求我帮忙，我就能在中间得到好处，我和何某3的公司在跟李天宝干活期间，没有任何项目及想经营的具体项目。李天宝的世界海洋城市联邦委员会以及他的其他公司对外宣称了有很多的项目，但是一个项目都没有启动，从中还收取的而许多施工方承包工程的保证金。 赵洪斌还供述关于曹某1的钱的问题，我用这些钱里面的一部分还了之前我介绍的那帮人他们交的保证金，其实就是相当于帮助李天宝拆东墙补西墙，这帮人是因为我被李天宝骗了，他们找不到李天宝成天来找我让我帮他们要钱，我都感觉有点儿对不起人家，所以曹某1的钱一到我的账户我就把这帮人被李天宝骗的钱还了，还完之后我通知了李天宝，毕竟因为当时钱在我的账户，我有话语权啊。 5.被告人盛小鸥的供述与辩解，供述其帮助李天宝骗取相关被害人资金的情况，2018年3月份以前，保利公司的印章都是在李天宝手里放着的，然后我每签一份投资合同，李天宝派谢悦或者丛珊珊到我的办公地点，在合同上盖章，然后每盖一份合同的章，要拿走2万元钱的好处费。2018年3月的一天，谢悦也是来我办公室盖章，因为当时和我签合同的那家公司印章需要修改，所以我就让谢悦把香港保利公司的印章放在我的办公室，从那以后，我就没有把香港保利公司的印章还给李天宝。2017年7月份左右李天宝安排丛珊珊给我送来的关于大连旅顺口区黄泥川军博园项目的农民工工资保证金登记信息表和存款凭证。他拿给我，是想让我拿着这个东西忽悠来跟我谈合作的施工队，骗他们的好处费和临建费。 6.被告人刘重武的供述与辩解，其供述2012年9月其和赵某2一同通过石某了解到世界海洋城市项目，石某向二人宣传该项目的前景和军方背景，先后介绍了赵某2、张某6、姜文成、何时战、赵某3、何某1、张某2承李天宝的相关工程，并在此过程中收了姜文成10万元钱、何某130万或35万、张某215万、张某65万，都被我自己吃喝住宿等花光了。姜文成是2013年11月份的时候把赵某3介绍给我，2013年年末的时候，姜文成把何某1介绍给我，2014年5月份的时候姜文成把张某2介绍给我。2014年这个项目总拖着不开工，我觉得有点不对劲，于是我就撤出了这个项目。我退给何某15万，张某62万，其余的我还没退。还曾供述“2013年年末的时候，我和姜文成一起多次议论过这些问题，姜文成和我说过他自己也认为李天宝公司和工程项目有问题。他和我说这个公司财务不正规，收的保证金都不走公司的对公账户，都进入了个人账户，工程的批文也没有，所以姜文成肯定知道李天宝公司和工程项目有问题。”“姜文成给李天宝交完30万保证金后，项目迟迟不开工，姜文成也觉得这个公司有问题，2013年年末，我跟姜文成一起聊天，我俩都认为李天宝的公司不正规，存在很大问题。” 其还曾供述赵某2交钱的时候我就感觉公司不正规，打钱不打公司账户，公司也没有正经财务。后来好多事越来越让我感觉公司有问题，装模作样的事做了好多一个实事都没有。我和姜文成探讨过好多次，我也问过石某和李某16。但是因为贪心所以一直没有收手，导致让很多人被骗了钱。 7.被告人姜文成的供述与辩解，供述2013年初其通过刘重武了解到世界海洋城市项目。在2013年10月份在大连开发区九龙湾饭店将30万现金，交给了刘重武。2013年12月17日与李天宝签署了一份关于世界海洋城市总部的《合作协议书》。其介绍赵某3、何某1、张某2承揽相关工程和其收取、截留保证金的经过。目前没有归还何某1、张某2的保证金。 8.被告人李俊杰的供述与辩解，其供述自己2007年至2016年为李天宝工作。这些项目都没有按计划如期进行，项目基本都在没开始的时候就被叫停。李天宝公司内相关人员的分工情况，李天宝是董事长，我是办公室主任，李某11是工程部长，李某10是李天宝的司机，丛珊珊是设计师，谢悦属于李天宝的秘书，朱彤原来是设计师主管，但是很早就离开公司了。另外的何某3、邱某、赵洪斌、郭某等人都被李天宝任命为工程部副部长）。其帮助李天宝注册公司、管理骗得所得的资金等情况。李俊杰知道李天宝的公司除了收取合作履约金没有其他收入，也知相关项目都没有开工，有人因此来跟李天宝索要保证金。 李天宝使用骗得的资金为李俊杰和谢悦、丛珊珊等人的购车、购房情况。曾有多人因工程未开工向李天宝索要工程保证金，李天宝指使其通过银行转账返还部分人员的保证金。 9.被告人丛珊珊的供述与辩解，其供述2008年到2012年在李天宝的公司工作。世界海洋城市项目的效果图是在网上找的图片PS的，不是具体的规划。其供认按照李天宝的指示用PS的方式制作一些缅甸的运输许可证、营业执照等相关手续，并供称证“照是做许可经营用的，肯定是做假用”，我做完假手续后，我跟朱彤先审核看下行不行，然后我把我做好的假手续给朱彤，朱彤再给李天宝。唐王宫的设计图、效果图、施工图都是朱彤带着人干的。崃鑫和黄泥川的平面图都是李天宝让我做的，是我在网上下载的图片改的，我原来是学装潢的，做这么大的设计工作我做不了。黄泥川的设计图是我在网上找的武汉博物馆的图片，根据图片改的平面图，李天宝让我用崃鑫设计院的名字做的，后来也是李天宝让我改成香港保利设计院的名字的，图片一模一样的，就是名字换了。还曾按照李天宝的指示伪造了缅甸崃鑫的矿产探测、物质检测报告。以及李天宝为其购买车辆、貂皮大衣的情况。 盛小鸥在金普国际大厦给其和李某10租了一间办公室。李天宝曾派其和谢悦从保税大厦办公室拿着香港保利控股集团有限公司的印章，去金普国际大厦给盛小鸥和被害人签好的合同上盖章。然后再把印章拿回给李天宝。盛小鸥给过我5000元钱，另外我跟他借了5000元。没打欠条，也没还。他应该是看李天宝和李某10的面子。 李天宝的手段就是先去找一些地方，和这些地方的所有者表示要在这里干一个大工程，接着又让刚才说的那些不开工资的工程部、联络部的部长们去找一些要干工程活的人，然后李天宝和他们谈合作，从他手里收一些保证金。但实际上，李天宝并没有开发项目的能力和资金，他就是为了骗这些人之前交的保证金。李天宝用来骗人的工程项目有大黑山唐王宫项目、小平岛世界海洋城市总部项目、缅甸崃鑫特区项目、黄泥川军博园项目、巍霸山养老项目、财神庙项目。大黑山项目我看过红线图，红线图的位置很小，但是李天宝当时有个附件闵武设计院的建设规划图以及一个爱国主义教育基地和一个宗祠的的规划图，图里的内容要比红线图的范围大很多倍，这个明显就是不符合实际的。再有，我有印象当时金州区政府对这个项目有一个批文，项目的规定造价应该是2.6亿人民币，但是按照李天宝当时跟别人宣传说的唐王宫有一期、二期这么大工程量，造价肯定远远超过2.6亿，所以说这一点也是不合实际的。崃鑫特区项目中，我参与制作了假的的崃鑫特区执照，再有就是我制作了假的探矿成分报告。黄泥川军博园项目，其中有个香港保利集团汇丰银行3亿美金的资金证明是假的，因为李天宝根本没有那么多钱。巍霸山项目和财神庙项目，具体哪些是假的我不清楚，反正都是没进行，只是口头宣传。在宣传黄泥川军博园项目的时候我给一些人用PTT讲解过这个项目。李某16、何某3、赵洪斌等人主要联系施工队给李天宝，也参与公司的日常运营。我觉得他们给李天宝介绍工程队，如果成功骗到钱了，李天宝可能会给他们分红。 10.被告人谢悦的供述与辩解，供述2010年开始到李天宝的公司工作，2012年与李天宝发展为情人关系。谢悦通过制作并讲解PPT来帮助李天宝、盛小鸥以黄泥川军博园项目骗取他人工程保证金。我记得我拿香港保利公司的公章给盛小鸥盖过大约10次左右。 李俊杰在公司主要负责财会、管账，何某3和李某16负责公司招商、拉客户，邱广才是干什么的我不知道，李某10在公司没有具体负责的东西，平时也很少来公司，从珊珊是负责设计的，她是设计院院长，盛小欧也是负责招商谈客户的。 11.被告人邹斌的供述与辩解，供述其伙同谢悦等人毁灭证据的经过。 第二部分起诉书指控的本案具体犯罪事实的证据 1.李天宝骗取吴某工程保证金50万元，案发前返还36万元给吴某的事实，有收据、银行业务回单、银行流水、施工合同3份、免责承诺书、接受证据材料清单、资金流向表、公安机关提供的何某5的身份信息、被害人吴某陈述、被告人李天宝、朱彤供述与辩解等证据。 2.李天宝骗周某1工程保证金40万元的事实，有收据、银行取款业务回单、施工合同、接受证据材料清单、资金流向表、被害人周某1陈述、证人王某4的证言、被告人李天宝、李俊杰的供述与辩解等证据证实。 3.李天宝骗取刘某1工程保证金40万元，案发前返还37万元的事实，有接受证据材料清单、合同书、被害人刘某6的陈述、被告人李天宝、李俊杰的供述与辩解等证据证实。 4.李天宝骗取李某2工程保证金100万元的事实，有收据、银行取款业务回单、协议书、关于成立大连项目部的决定、法人授权、组织机构代码证、税务登记证、营业执照等复印件、建设工程施工合同、申请、介绍信、告知函、报案材料、证明材料、收款收据复印件、银行交易明细复印件、业务凭证、接受证据材料清单、资金流向表、被害人李某2的陈述、证人王某4的证言、被告人李天宝、李俊杰的供述与辩解等证据证实。 5.李天宝骗取武某、姜某1工程保证金10万元的事实，有书证、合同补充协议、收款收据、复印件、身份复印件、接受证据材料清单、被害人武某、姜某1的陈述、被告人李天宝、李俊杰的供述与辩解等证据证实。 6.李天宝、赵洪斌骗取工程保证金张某130万元、案发前返还4万元的事实，有收据、银行回单、退款申请书复印件、建设工程施工合同、补充协议、挂靠协议、邀请函复印件、接受证据材料清单、被害人张某1的陈述、证人王某4的证言、被告人李天宝、李俊杰、赵洪斌、朱彤的供述与辩解 7.李天宝、赵洪斌骗取解某1工程保证金50万元的事实，有合作协议书复印件、证明复印件、举报信、接受证据、材料清单、资金流向表、被害人解某1的陈述、被告人李天宝、李俊杰赵洪斌、朱彤的供述与辩解等证据证实。 8.李天宝、赵洪斌骗取褚某1工程保证金100万元，案发前李天宝返还其15万元，赵洪斌返还其30万元的事实，有合作协议书复印件、转账凭条复印件、接受证据材料清单、资金使用情况表、被害人褚某1的陈述、被告人李天宝、赵洪斌的供述（虽赵洪斌在笔录中拒绝签字，但结合同步录音录像，可以认定其该次供述属实）与辩解等证据证实。 9.李天宝骗取孟某2工程保证金30万元的事实，有合作协议书、委托书、收款收据复印件、身份证复印件、接受证据材料清单、被害人孟某2的陈述，被告人李天宝、李俊杰、朱彤的供述与辩解等证据证实。 10.李天宝、赵洪斌骗取苑某110万元工程保证金，案发前将从曹某1处骗取的资金返还给苑某110万元的事实，有银行交易明细、施工合同、承诺书、接受证据材料清单、被害人苑某的陈述、被告人李天宝、李俊杰、朱彤的供述与辩解等证据证实。 11.李天宝骗取杜某20万元工程保证金的事实，有协议书、银行流水、资金流向表、接受证据材料清单、被害人杜某的陈述、证人唐某的证言、被告人李天宝、李俊杰的供述与辩解等证据证实。 12.李天宝骗取梁某160万元工程保证金的事实，有资金流向图、收据复印件、施工合同3份、接受证据材料清单、被害人梁某1的陈述、被告人李天宝、李俊杰的供述与辩解等证据证实。 13.李天宝骗取李某350万元工程保证金的事实，有资金流向表、转账凭条、银行流水、合同复印件、收款收据复印件、被害人李某3的陈述、证人何某3、徐某3的证言、被告人李天宝、李俊杰、朱彤的供述与辩解等证据证实。 14.李天宝骗取谢某13万元的事实，有施工合同3份被害人陈述及证人证言等证据证实。 15.李天宝、李某16骗取赵某1工程保证金86万元，已返还4万元，实际损失82万元的事实，有资金流向图、合作协议书、接受证据材料清单、被害人赵某1的陈述、被告人李天宝、李某16的供述与辩解等证据证实。 16.李天宝骗取周某210万元工程保证金的事实，有收款收据、施工合同3份、接受证据材料清单、被害人周某2的陈述、被告人李天宝、李俊杰的供述与辩解等证据证实。 17.李天宝骗取孙某1100万元，已返还60万元的事实，有被害人陈述、证人证言以及被告人的供述与辩解等证据证明。 18.李天宝骗取冯某、陈某154万元工程保证金，案发前，李天宝返还10.5万元的事实，有资金流向图、收据复印件借条、银行回单、施工合同3份、接受证据材料清单、被害人冯某的陈述、证人何某3的证言、被告人李天宝、李俊杰的供述与辩解等证据证实。 19.李天宝骗取刘某250万元工程保证金，案发前返还4万元的事实，有资金流向图、转账记录施工合同3份、接受证据材料清单、被害人刘某2的陈述、被告人李天宝的供述与辩解等证据证实。 20.李天宝骗取董某1100万元工程保证金，案发前返还90万元的事实，有资金流向图、收据复印件、证明、被害人董某1的陈述、被告人李天宝、李俊杰的供述与辩解等证据证实。 21.李天宝、李某16、刘重武骗取赵某280万元工程保证金，案发前，李天宝指示李某16返还30万元的事实，有资金流向图、合作协议书2份、联合经营协议、荣誉证书、收据复印件、接受证据材料清单、被害人赵某2的陈述、被告人李天宝、李某16的供述与辩解等证据证实。 22.李天宝骗取孙某370万元的工程保证金的事实，有资金流向图、收据复印件合作合同、转账凭证、接受证据材料清单、网站截图、被害人孙某3、柯某的陈述、证人王某4的证言、被告人李天宝、李俊杰、丛珊珊的供述与辩解等证据证实。 23.李天宝骗取陈某280万元工程保证金的事实，有资金流向图、收据2份、合作协议书2份、施工合同3份、转账凭证、银行账户历史明细、银行卡复印件、接受证据材料清单、委托书、证人刘某11的证言、被告人李天宝、李俊杰的供述与辩解等证据证实。 24.李天宝骗取李某415万元工程保证金的事实，有合同、收据、银行流水、接受证据材料清单、被害人李某4的陈述、被告人李天宝、李俊杰的供述与辩解等证据证实。 25.李天宝骗取刘某330万元工程保证金的事实，有资金流向图、合作协议书、银行汇款回单、接受证据材料清单、被害人刘某3的陈述、证人葛某的证言、被告人李天宝、丛珊珊、谢悦的供述与辩解等证据证实。 26.李天宝骗取彭某30万元工程保证金的事实，有接受证据材料清单、收取委托书、收款收据、内部协议书、被害人彭某的陈述、被告人李天宝、李俊杰的供述与辩解等证据证实。 27.李天宝骗取高某140万元工程保证金，案发前返还40万元的事实，有资金流向图、接受证据材料清单、银行回执单、收款收据、合作合同、被害人高某1的陈述、证人郭某的证言、被告人李天宝、李俊杰的供述与辩解等证据证实。 28.李天宝骗取惠某150万元工程保证金，案发前返还36万元的事实，有营业执照复印件、税务登记证复印件、组织机构代码证、采矿许可证复印件、运输经管许可证复印件、环境影响评价资质证书复印件、安全生产许可证复印件、合作协议书复印件、转账凭条复印件、收款收据复印件、银行卡客户交易查询/打印单、接受证据材料清单、报案材料、土石方施工合同、申请函、收条、银行凭条照片、工程一局施工合同、被害人惠某1的陈述、被告人李天宝、李俊杰的供述与辩解等证据证实。 29.李天宝骗取李某518万元工程保证金，有报案材料、转账凭条、接受证据材料清单、被害人李某5的陈述、被告人李天宝的供述与辩解等证据证实。 30.李天宝骗取洪某60万元工程保证金，案发前返还20万元的事实，有报案材料、收款收据、工程项目协议、转账凭条、接受证据材料清单、经营许可证等复印件、微信聊天记录、租房合同、照片、营业执照照片、手机短信照片、承诺书照片、委托书、收条、合同解除协议、调取证据通知书、调取证据清单等书证、被害人洪某的陈述、证人东某、俞某、李某10的证言，被告人李天宝、李俊杰的供述与辩解等证据证实。 31.李天宝骗取陈某315万元的事实有被害人陈述、被告人李天宝、李俊杰的供述与辩解，证人证言等证据证实。 32.李天宝骗取罗某70万元工程保证金，有资金流向图、合影照片、银行业务回单照片、收据照片、施工合同、被害人罗某的陈述、被告人李天宝、李俊杰的供述与辩解等证据证实。 33.李天宝骗取蔡某3、蔡某1111万元工程保证金，有资金流向图、接受证据材料清单、合作协议书、联合开发战略协议、2015年崃鑫特区合作开发项目推介会方案、银行交易明细单、被害人蔡某3、蔡某1的陈述、证人霍某的证言，被告人李天宝的供述与辩解等证据证实。 34.李天宝骗取于某210万元工程保证金，有资金流向图、接受证据材料清单、合作协议书、土石方居间合同、免责承诺书、土石方开发合作合同、营业执照、法人授权委托书、军博园合作协议书、收据照片、被害人于某2的陈述、被告人李天宝、李俊杰、朱彤、丛珊珊的供述与辩解等证据证实。 35.李天宝骗取鞠某30万元工程保证金，案发前返还25万元的事实，有资金流向图、接受证据材料清单、收据照片、保证书复印件、建设工程施工合同、被害人鞠某的陈述、被告人李天宝、李俊杰的供述与辩解等证据证实。 36.李天宝骗取于某330万元工程保证金，案发前返还5万元的事实，有施工合同、接受证据材料清单、被害人于某3的陈述、被告人李天宝的供述与辩解等证据证实。 37.李天宝骗取江某1、江某220万元工程保证金，有接受证据材料清单、报案材料、个人授权委托书、身份证复印件、合同书及相关材料、被害人江某1的陈述，证人江某2的证言、被告人李天宝的供述与辩解等证据证实。 38.李天宝、盛小鸥骗取李某650万元工程保证金，有接受证据材料清单、报案材料、身份证复印件、合同书及相关材料、被害人李某6的陈述、被告人李天宝、李俊杰的供述与辩解等证据证实。 39.李天宝骗取徐某120万元工程保证金，有资金流向图、接受证据材料清单、诉状书、合同书、银行转账凭条、被害人徐某1的陈述、证人王某6的证言、被告人李天宝的供述与辩解等证据证实。 40.李天宝取黄某1100万元工程保证金，有资金流向图、接受证据材料清单、收据、工程图纸、手机截图、内部承包合同、劳务工程居间合同、复函、公司资料、银行回执、进场通知书、暂缓进场通知书、银行明细查询单、协议书、工程合同、杂志、被害人黄某1的陈述、证人郭某的证言、被告人李天宝、李俊杰的供述与辩解等证据证实。 41.李天宝骗取张某3190万元工程保证金，有接受证据材料清单、合同、营业执照、税务登记证、银行流水、宣传册、被害人张某3的陈述、被告人李天宝、丛珊珊的供述与辩解等证据证实。 42.李天宝、赵洪斌骗取曹某1320万元服务费及借款，有资金流向表图、接受证据材料清单、土石方合作合同、项目服务协议书、报案材料、伪造的缅甸营业执照等、收据及银行转款凭证、承诺书、银行凭证、发票、手套、崃鑫政府文件、被害人曹某1的陈述、证人宫某的证言、被告人李天宝、赵洪斌的供述与辩解等证据证实。 43.李天宝、赵洪斌骗取闻某165万元，有资金流向表图、接受证据材料清单、协议书、承诺书、补偿协议、决定、合作协议、被害人闻某1的陈述、被告人李天宝赵洪斌的供述与辩解等证据证实。 44.李天宝、李某16、刘重武、姜文成、朱彤骗取张某2115万元工程保证金，有资金流向表图、接受证据材料清单、收据、批复、合作协议、协议、被害人张某2的陈述、被告人刘重武、李天宝、李某16、朱彤的供述与辩解等证据证实。 45.李天宝、李某16骗取李某750万元工程保证金，有资金流向表图、接受证据材料清单、个人活期明细信息、项目合作协议书、法人授权委托书、联络函、被害人李某7的陈述、被告人李天宝、李某16、朱彤、丛珊珊的供述与辩解等证据证实。 46.李天宝、李某16、刘重武、朱彤骗取张某6110万元工程保证金，案发前返还48万元的事实，有资金流向表图、接受证据材料清单、批复、收款收据、合作协议书复印件、被告人李天宝、李某16、朱彤的供述与辩解等证据证实。 47.李天宝、李某16、谢悦骗取曹某2100万元工程保证金，案发前返还50万元的事实，有资金流向表图、被害人曹某2的陈述、被告人李天宝、李某16的供述与辩解等证据证实。 48.李天宝、李某16、朱彤骗取耿某40万元工程保证金，案发前返还6万元的事实，有资金流向表图、接受证据清单、合作协议书、附加条款、荣誉证书复印件、被害人耿某的陈述、被告人李天宝、李某16的供述与辩解等证据证实。 49.李天宝、李某16、刘重武等人骗取何某1400万元工程保证金，案发前返还60万元的事实，有资金流向表图、接受证据材料清单、合作协议书、收据及银行凭证、收据、荣誉证书、联营合作协议、被害人何某1的陈述、证人海鸥（何某1的妻子）、海燕、张某7的证言、被告人李天宝、李某16、刘重武、李俊杰的供述与辩解等证据证实。 50.李天宝、李某16、李俊杰骗取申某等6人150万元合作费，有资金流向表图、进场通知书照片、结算业务申请书、收据、崃鑫特区爆破作业单位许可证、资金证明扫描件、土石方项目合作合同、照片、世界海洋城市联邦委员会文件等、被害人申某的陈述、被告人李天宝、李某16的供述与辩解等证据证实。 51.李天宝、李某16、谢悦骗取杨某1150万元合作费，有资金流向表图、接受证据清单、进场通知书、银行回执、收据、协议等复印件、被害人杨某1的陈述、被告人李天宝、李某16的供述与辩解等证据证实 52.李天宝、李某16骗取姜某226万元工程保险金，有资金流向表图、接受证据材料清单、收条、合同、被害人姜某2的陈述、被告人李天宝、李某16的供述与辩解等证据证实。 53.李天宝、李某16、谢悦骗取黄某283.3万元工程保险金和集装箱费用，有资金流向表图、接受证据材料清单、战略合作协议、联营合同书、明细查询、银行电子回单、收据、交易详情、退款申请书、签订战略合作协议，同日黄某2与他人签订该项目联营协议、被害人黄某2的陈述、被告人李天宝、李某16的供述与辩解等证据证实。 54.李天宝、李某16骗取周某3153.3万元合作费，资金流向表图、接受证据材料清单、战略合作协议书、银行回单、收款收据、退款申请、被害人陈述、被告人李天宝、李某16的供述与辩解等证据证实。 55.李天宝、李某16骗取王某1100万元合作费，有资金流向表图、王某1书面提供的损失情况、营业执照、崃鑫营业执照、土石方工程承包合同、收据扫描件、被害人王某1的陈述、被告人李天宝、李某16的供述与辩解等证据证实。 56.李天宝、李某16、李俊杰骗取金某200万元合作费，案发前返还25万元的事实，有资金流向表图、转账凭条、收据、协议书、崃鑫税务登记证、营业执照、会议纪要、进场通知书、确认书、被害人金某的陈述、被告人李天宝、李某16的供述与辩解等证据证实。 57.李天宝、李某16骗取陈某450万元，案发前返还50万元的事实，有接受证据材料清单、表格、存款凭条、银行回单、微信转账截图、手机银行截图、施工合作协议书、收款收据、营业执照副本、申请报告、接受证据材料清单、崃鑫特区情况说明、设计图纸等、材料清单、联合开发协议、雕刻石合作开发合同（中文）、崃鑫特区基本法（草案）、照片等书证、证人李某10的证言、被害人陈某4的陈述、被告人李天宝、李某16的供述与辩解等证据证实。 58.李天宝、姜文成、刘重武骗取赵某340万元合作款，有资金流向表图、接受证据材料清单、银行凭证、被害人赵某3的陈述、被告人李天宝、刘重武、李某16的供述与辩解等证据证实。 59.盛小鸥骗史某1等15人共316.8万元临建费，有资金流向表图、接受证据材料清单、汇款凭证、存款凭证、银行账户交易明细、工程合同书、收条、微信聊天记录等、被害人史某1、李某1、丁某1、何某2、于某1、杨某2、徐某2、刘某4、马某1、姚某、刘某5、陈某5、蔡某2、向某的陈述、证人李某12、谢某2、董某3的证言、被告人盛小鸥、李天宝、丛珊珊、谢悦的供述与辩解等证据证实。 本院认为，一、关于诈骗罪的定罪，公诉机关列举的本案证据可形成证据链条，可以认定被告人李天宝虚构案渉若干工程项目，虚构军人身份或某些社会组织成员身份，直接或通过被告人李某16、赵洪斌、盛小鸥等人骗取吴某等72名被害人工程保证金等费用合计3921.9万元（指控75名被害人，指控诈骗数额为4683.4万元，其中苑长远、高某1、陈某43人的款项案发前已全部返还，其他被害人有部分款项返还，参照相关司法解释的规定，计算诈骗数额时将案发前返还的数额扣除，上述3人不列为本案被害人），其将诈骗所得钱款用于个人购房、购车和日常生活等消费，造成被害人财产损失的事实，被告人李天宝非法占有他人财产的目的明显，应认定其构成诈骗罪。 现有证据可以认定2013年至2018年，被告人李某16在明知李天宝相关工程和身份虚假的情况下，仍为了从中获利而帮助李天宝骗取被害人的信任，根据被告人李天宝的安排成立世界海洋城市联合投资顾问（大连）有限公司并担任法定代表人，还以财务总监或李天宝集团下属公司负责人的身份自2013年1月至2017年5月帮助李天宝介绍并直接收取至少15名被害人总计1656.6万元（已扣除案发前返还的数额）保证金，其曾供述在2014年5、6月份认识到李天宝在骗人后为了弥补损失而继续帮助李天宝骗取其他被害人保证金，虽然后期翻供，但未能作出合理解释，结合其客观行为和其他被告人的指证，可以认定其在本案多节犯罪事实中构成李天宝诈骗罪的共犯。 现有证据可以认定被告人赵洪斌帮助被告人李天宝介绍苑某、曹某1、闻某1等被害人承揽李天宝虚构的相关工程诈骗被害人款额共计496万元（已扣除案发前返还的数额），其中其直接收取了360万元，部分用于消费，其曾供述“其实当时曹某1与李天宝签合同之前我就差不多知道李天宝在骗人”，还承认帮助李天宝拆东墙补西墙，结合其直接将被害人的资金用于消费等行为，可以认定其在相关犯罪事实中构成李天宝诈骗犯罪的共犯。 被告人盛小鸥自愿认罪，并如实供述了在知晓李天宝系诈骗行为之后，为自己的目的曾以李天宝虚构的工程骗取多名被害人保证金316.8万元的事实，其供述与本案证据相吻合，现有证据可以认定其在本案相关犯罪事实中构成李天宝诈骗罪的共犯。 被告人朱彤、丛珊珊、李俊杰、谢悦作为被告人李天宝案涉相关公司的员工，在工资收入之外李天宝还用被害人交付的保证金给上述人员购房、购车，被告人朱彤在李天宝设立的案涉多个公司任要职，配合李天宝实施案涉多起诈骗行为，被告人李俊杰、丛珊珊、谢悦虽不认罪，但根据被告人朱彤、盛小鸥和公司其他员工的指证，结合李俊杰开某的相关收款收据，丛珊珊制作的相关宣传资料、设计图，谢悦的邮箱内容等，可以认定上述人员在明知李天宝的相关项目是虚构的情况下，仍然直接帮助或根据李天宝的指示帮助李天宝骗取被害人资金，可以认定上述四人构成李天宝诈骗罪的共犯。 现有证据可以认定被告人刘重武先后介绍赵某2等被害人以交纳保证金的方式承揽被告人李天宝虚构的案涉工程项目，其因此获利至少79万元；另，根据其供述，其最初虽未意识到所涉项目是虚构的，是出于介绍拿提成的目的，但其曾供述在2013年年底时与姜文成讨论过所涉项目有问题，其又称不知道一个项目开工需要满足什么条件，但后来还继续介绍他人承揽工程就是想通过收取工程保证金的行为来骗钱，再结合刘重武在2013年年底被李天宝任命为顾问以及联络处处长的情况以及在案发后不主动交代其从李某16处取得过工资的情况，可认定刘重武在2013年底已经认识到其所介绍给他人的相关项目是虚构的，在此情况下，仍为了从中获取好处费或截留部分保证金而介绍他人承揽工程，构成李天宝诈骗罪的帮助犯。现有证据可以认定其帮助李天宝、李某16涉及诈骗被害人款额639万元。 根据赵某3等被害人的陈述，被害人并没有同意由姜文成处分相关财产，另，在当时经济环境中姜文成辩解被害人何某1相信投资60万元会有2000万元的收益不合常理，结合刘重武供述2013年底的时候其与姜文成聊天时已发现李天宝的工程有问题，其此后仍然介绍被害人与李天宝签合同并从中收取费用的事实，可以推定姜文成构成诈骗罪，其构成被告人李天宝共同诈骗犯罪的帮助犯。现有证据可以认定其与刘重武共同帮助李天宝、李某16诈骗案涉被害人款额525万元。 二、关于对本案诈骗罪被告人主、从犯的划分，本案被告人李天宝与其他被告人在犯罪地位、作用上存在很大区别，综合全案，朱彤、李俊杰、谢悦、丛珊珊在李天宝诈骗罪中均起到次要、辅助作用，构成从犯。李俊杰自2007年一直至案发前均存在帮助李天宝实施诈骗和转移、挥霍诈骗所得的行为，地位、作用高于谢悦、丛珊珊。朱彤是李天宝案涉公司的骨干，在李天宝诈骗行为中的地位、作用高于李俊杰。从入职先后看，谢悦作用、地位略弱于丛珊珊。综合全案，李某16、赵洪斌、盛某均为被告人李天宝诈骗罪的共犯，均为主犯。鉴于被告人刘重武、姜文成两人属被李天宝等人欺骗投资进入案涉公司，从认识到李天宝系诈骗行为至继续帮助骗取他人投资时间跨度短等因素，对其二人以从犯论处为宜。 三、关于对被告人邹斌的定罪，被告人邹斌如实供述了其根据王某7（另案）、被告人谢悦的指示帮助藏匿、毁灭李天宝等人犯罪证据的行为，谢悦的供述内容和王某2的证言、搜查笔录、扣押清单等都能对被告人邹斌供述内容予以佐证，现有证据可以认定邹斌构成帮助毁灭证据罪。被告人邹斌主动到案并如实供述犯罪事实，构成自首。 四、其他犯罪情节，被告人盛某自愿认罪、如实供述，应依法对其从轻处罚；被告人赵洪斌拒不认罪，且有诈骗犯罪前科，酌情从重。 五、关于辩护人提出本案诈骗数额应以鉴定报告为准的意见，经查，鉴定意见以除被害人陈述并无转账记录为由对部分被害人报案损失未作认定，但根据被告人供述、证人证言以及相关合同等，可以认定被害人陈述的被诈骗事实成立，本院对检方指控的事实予以确认，对各辩方此节意见不予采纳。但因被害人孙某1陈述李天宝等已退还其60余万元，故应认定被告人李天宝诈骗被害人孙某1数额为人民币40万元。 六、关于辩方提出的其他辩护意见，首先，关于本案应否认定为合同诈骗罪的问题，合同诈骗罪和诈骗罪是特殊与一般的关系，合同诈骗罪侵犯的是公私财产，财物所有权和国家合同管理制度，只有涉及社会主义市场经济秩序的合同才能成为合同诈骗罪中的合同，本案被害人多是基于李天宝的相关宣传画册、虚构的军方背景、经济实力而与其签订合同，大多数人在签订合同前已经交纳了工程保证金，且相关合同中并没有关于交纳保证金的条款，现有证据不足以认定本案合同是导致被害人基于错误认识而作出财产处理的主要原因，不能认定李天宝等人利用合同进行诈骗，另一方面李天宝等人骗取的工程保证金和违约金等并非合同标的物或者其他与合同相关的财物，李天宝等人事后也与相关被害人签订工程合同、战略协议等，但这仅是掩盖其诈骗行为的手段，不是签订履行合同的附随结果，是否签订合同已经不能影响其骗取财物行为的完成。无论是诈骗财物的手段上，还是诈骗财物的性质上，被告人李天宝等人的行为均不符合合同诈骗罪的构成要件，也不能认定为合同诈骗罪。 关于本案被告人是否构成自首的问题，被告人谢悦在接到公安机关电话传唤后，等待警察一同前往公安机关，属于电话传唤，但谢悦拒绝认罪，始终不承认其认识到李天宝的项目是虚假的，不符合认定自首的条件。另，现有证据不能认定谢悦具有立功情节。 被告人姜文成亦是被电话传唤，但其拒不认罪，始终称其在与张某2等人签订合同时不知道所涉内容是虚假的，也不符合自首的条件。 被告人朱彤在侦查阶段认罪态度较好，但当庭翻供，证明其不知悔罪，主观恶性较深，朱彤在离职后并没有通知其之前骗取的被害人去报案也没有销毁或要求李天宝销毁其参与制作的相关虚假材料，不属于犯罪中止，其没有主动放弃犯罪结果或者防止犯罪结果发生。 综上，对与上述意见一致的相关辩护意见予以采纳。 综上所述，根据本案各被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百零七条第二款第一项、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第五十四条、第五十七条、第六十四条、第六十七条之规定，判决如下： 一、被告人李天宝犯诈骗罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。 二、被告人李某16犯诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币100万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月16日起至2034年7月15日止。罚金自本判决生效之日起30日内缴纳。） 三、被告人赵洪斌犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币50万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月20日起至2031年5月19日止。罚金自本判决生效之日起30日内缴纳。） 四、被告人盛晓鸥犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币30万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月15日起至2029年6月14日止。罚金自本判决生效之日起30日内缴纳。） 五、被告人朱彤犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币20万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月27日起至2026年5月26日止。罚金自本判决生效之日起30日内缴纳。） 六、被告人李俊杰犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币10万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月27日起至2025年5月26日止。罚金自本判决生效之日起30日内缴纳。） 七、被告人丛珊珊犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币6万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月1日起至2024年5月31日止。罚金自本判决生效之日起30日内缴纳。） 八、被告人刘重武犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民5万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月29日起至2023年6月28日止。罚金自本判决生效之日起30日内缴纳。） 九、被告人姜文成犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币5万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月31日起至2022年5月30日止。罚金自本判决生效之日起30日内缴纳。） 十、被告人谢悦犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币5万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月30日起至2022年5月29日止。罚金自本判决生效之日起30日内缴纳。） 十一、被告人邹斌犯帮助毁灭证据罪，判处有期徒刑二年。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月5日起至2020年6月4日止。） 十二、被告人违法所得的一切财物，予以追缴；责令被告人李天宝退赔被害人吴某等72人人民币共计3921.9万元；被告人李俊杰、朱彤、丛珊珊、谢悦对被告人李天宝的退赔承担30%的共同责任；被告人李某16对被害人赵某1等15人人民币共计1656.6万元的损失与被告人李天宝承担共同退赔责任；被告人赵洪斌对被害人曹某1等5人人民币共计496万元的损失与被告人李天宝承担共同退赔责任；被告人盛晓鸥对被害人史某2等15人人民币共计316.8万元的损失与被告人李天宝承担共同退赔责任；被告人刘重武对被害人赵某3等6人损失人民币639万元分别与被告人李天宝、李某16、姜文成承担共同退赔责任；被告人姜文成对被害人何某1等3人的损失人民币525万元分别与被告人李天宝、李某16、刘重武承担共同退赔责任。（附被害人名单及损失数额） 如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判长  吴巍立 审判员  谢燕鹏 审判员  杨鹏飞 二〇一九年十二月二十日 书记员  徐 林 相关法律规定：《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第三百零七条以暴力、威胁、贿买等方法阻止证人作证或者指使他人作伪证的，处三年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑。 帮助当事人毁灭、伪造证据，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役。 司法工作人员犯前两款罪的，从重处罚。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪不以共同犯罪论；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中其次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第五十七条对于被判处死刑、无期徒刑的犯罪分子，应当剥夺政治权利终身。 在死刑缓期执行减为有期徒刑或者无期徒刑减为有期徒刑的时候，应当把附加剥夺政治权利的期限改为三年以上十年以下。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物、应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。中国刑事辩护网提供 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 附：被害人名单及款额 一被告人李天宝涉及诈骗数额及人员（被害人35人共计1412.5万元） 1被告人李天宝返还被害人吴某14万元。 2被告人李天宝返还被害人周某140万元。 3被告人李天宝返还被害人刘某13万元。 4被告人李天宝返还被害人李某2100万元。 5被告人李天宝返还被害人武某、姜某110万元 6被告人李天宝返还被害人孟某230万元 7被告人李天宝返还被害人杜某20万元 8被告人李天宝返还被害人梁某160万元 9被告人李天宝返还被害人李某350万元 10被告人李天宝返还被害人谢某13万元 11被告人李天宝返还被害人周某210万元 12被告人李天宝返还被害人孙某140万元 13被告人李被告人李天宝返还被害人天宝返还被害人冯某、陈某143.5万元 14被告人李天宝返还被害人刘某246万元 15被告人李天宝返还被害人董某110万元 16被告人李天宝返还被害人孙某370万元。 17被告人李天宝返还被害人陈某280万元。 18被告人李天宝返还被害人李某415万元。 19被告人李天宝返还被害人刘某330万元。 20被告人李天宝返还被害人彭某30万元。 21被告人李天宝返还被害人惠某114万元。 22被告人李天宝返还被害人李某518万元。 23被告人李天宝返还被害人洪某40万元。 24被告人李天宝返还被害人陈某315万元。 25被告人李天宝返还被害人罗某70万元。 26被告人李天宝返还被害人蔡某1111万元。 27被告人李天宝返还被害人于某210万元。 28被告人李天宝返还被害人鞠某5万元。 29被告人李天宝返还被害人于某325万元。 30被告人李天宝返还被害人江某1、江某220万元。 31被告人李天宝返还被害人李某650万元。 32被告人李天宝返还被害人徐某120万元。 33被告人李天宝返还被害人黄某1100万元。 34被告人李天宝返还被害人张某3190万元。 35被告人李天宝返还被害人曹某120万元。 二被告人李天宝与李凤霞共同涉及诈骗数额及人员（被害人11人共计1057.6万元） 1被告人李天宝、李凤霞返还被害人赵某186万元。 2被告人李天宝、李凤霞返还被害人李某750万元。 3被告人李天宝、李凤霞返还被害人曹某250万元。 4被告人李天宝、李凤霞返还被害人耿某34万元。 5被告人李天宝、李凤霞返还被害人姜某226万元。 6被告人李天宝、李凤霞返还被害人申某150万元。 7被告人李天宝、李凤霞返还被害人杨某1150万元。 8被告人李天宝、李凤霞返还被害人黄某283.3万元。 9被告人李天宝、李凤霞返还被害人周某3153.3万元。 10被告人李天宝、李凤霞返还被害人王某1100万元。 11被告人李天宝、李凤霞返还被害人金某175万元。 三被告人李天宝与李凤霞、刘重武共同涉及诈骗数额及人员（被害人2人共计114万元） 1被告人李天宝、李凤霞、刘重武返还被害人赵某252万元。 2被告人李天宝、李凤霞、刘重武返还被害人张致道62万元。 四被告人李天宝与李凤霞、姜文成、刘重武、涉及诈骗数额及人员（被害人2人共计485万元） 1被告人李天宝、李凤霞、姜文成、刘重武返还被害人张某2115万元。 2被告人李天宝、李凤霞、姜文成、刘重武返还被害人何某1370万元。 五被告人李天宝与姜文成、刘重武涉及诈骗数额及人员（被害人1人共计40万元） 1被告人李天宝、姜文成、刘重武返还被害人赵某340万元。 六被告人李天宝与赵洪斌共同涉及诈骗数额及人员（被害人5人共计496万元） 1被告人李天宝、赵洪斌返还被害人张某126万元。 2被告人李天宝、赵洪斌返还被害人解某150万元。 3被告人李天宝、赵洪斌返还被害人褚某155万元。 4被告人李天宝、赵洪斌返还被害人曹某1300万元。 5被告人李天宝、赵洪斌返还被害人闻某165万元。 七被告人李天宝、盛小鸥涉及诈骗数额及人员（被害人15人共计316.8万元） 1被告人李天宝、盛小鸥返还被害人史某132.2万元。 2被告人李天宝、盛小鸥返还被害人李某157.2万元。 3被告人李天宝、盛小鸥返还被害人丁某129.5万元。 4被告人李天宝、盛小鸥返还被害人何某217万元。 5被告人李天宝、盛小鸥返还被害人于某116.2万元。 6被告人李天宝、盛小鸥返还被害人杨某246万元。 7被告人李天宝、盛小鸥返还被害人徐某219万元。 8被告人李天宝、盛小鸥返还被害人刘某43万元。 9被告人李天宝、盛小鸥返还被害人马某117万元。 10被告人李天宝、盛小鸥返还被害人姚某13.7万元。 11被告人李天宝、盛小鸥返还被害人刘某518.8万元。 12被告人李天宝、盛小鸥返还被害人陈某517.7万元。 13被告人李天宝、盛小鸥返还被害人蔡某21万元。 14被告人李天宝、盛小鸥返还被害人向某9万元。 15被告人李天宝、盛小鸥返还被害人董春麟19.5万元。