河南省林州市人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0581刑初994号公诉机关林州市人民检察院。被告人黄海，曾用名黄毛娃，男，1990年5月8日出生于河南省桐柏县，汉族，大专文化程度，务工。住河南省桐柏县，现住郑州市金水区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月2日被公安机关抓获。2019年5月8日被刑事拘留，同年6月14日被逮捕。辩护人陈人之，河南豫星律师事务所律师。林州市人民检察院以安林检一部刑诉﹝2019﹞461号起诉书指控被告人黄海犯诈骗罪，于2019年12月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。林州市人民检察院指派检察员丁锋出庭支持公诉。黄海及其辩护人陈人之到庭参加诉讼。现已审理终结。林州市人民检察院指控，2017年3月以来，孟晓凡（在逃）、朱某（已判决）等人在洛阳市亚威金港商务1325房间成立“洛阳市轩轩网络科技有限公司”利用虚假炒股平台从事网络诈骗活动，期间被告人黄海及司某（已判决）明知上述人员从事诈骗活动，而仍为其提供“万和融资融券股票T﹢0平台”和技术支持，并以诈骗所得提取利润分成。经查证，黄海等人向该公司提供的“万和融资融券股票T﹢0平台”涉嫌诈骗资金601310.26元。针对上述事实，公诉机关提供了被告人黄海的供述与辩解；同案人司某、朱某的供述；被害人马某录、容某陈述；证人范鲁鼎等人证言及相关书证在卷予以证实。公诉机关认为，被告人黄海与他人合谋诈骗财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人在共同犯罪中起主要作用，应适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一、四款。建议判处有期徒刑十年六个月，并处罚金五万元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提请本院判处。被告人黄海对公诉机关指控的罪名和事实不持异议，当庭自愿认罪悔罪。被告人黄海的辩护人提出如下辩护意见：1.起诉书指控的被告人黄海提供平台技术支持与卷宗相关证据矛盾；2.起诉书指控的黄海与他人合谋起主要作用缺乏事实依据。根据司某、朱某前期的口供供述，结合司某生效判决书可以证明T﹢0平台不是黄海提供给朱某的。综上，从网上筛选后向朱某介绍平台及朱某谈判协商分成比例，再到直接向朱某提供发送万和平台软件，行为人均是司某，黄海是司某的雇员。现有证据不能证明黄海与他人合谋。如果公诉机关指控的罪名成立，黄海也是起到了次要作用。黄海在本次犯罪中系初犯、偶犯，建议从轻处罚。经审理查明：2017年3月以来，朱某等人在洛阳市成立“洛阳市轩轩网络科技有限公司”利用虚假炒股平台从事网络诈骗活动。被告人司某（已判决）就虚拟平台的选择、利润分成等事项邀约朱某见面进行协商，为朱某提供了“万和融资融券股票T﹢0平台”，被告人黄海明知司某向他人提供诈骗平台，仍与司某一起对平台进行日常维护、解决卡顿等网络故障，利用司某分成获取报酬，为朱某等人进行诈骗活动提供技术支持。经查证，黄海、司某向朱某等人提供的“万和融资融券股票T+0平台”涉嫌诈骗资金共计601310.26元。分述如下：一、2017年5月至7月，朱某等人利用黄海、司某提供的“万和融资融券股票T十0平台”诱骗被害人方某117947元；二、2017年4月起，朱某等人利用黄海、司某提供的“万和融资融券股票T十0平台”诱骗被害人宋某在“万和融资融券股票T+0”平台共计入金50000元，无出金，损失人民币50000元；三、2017年4月起，朱某等人利用黄海、司某提供的“万和融资融券股票T十0平台”诱骗被害人陈某1在平台共计入金305000元，出金共计136600元，损失人民币168400元；四、2017年5月24日至7月21日，朱某等人利用黄海、司某提供的“万和融资融券股票T十0平台”诱骗被害人李某1在平台共计入金102848元，出金共计64222元，损失人民币38626元；五、2017年1月至7月25日，朱某等人利用黄海、司某提供的“万和融资融券股票T十0平台”诱骗被害人凌某在平台共被骗19195.77元；六、2017年3、4月份起，朱某等人利用黄海、司某提供的“万和融资融券股票T十0平台”诱骗被害人王某在平台共计入金83000元，出金共计24000元，损失人民币59000元；七、2017年6月初，朱某等人利用黄海、司某提供的“万和融资融券股票T十0平台”诱骗被害人孟某在平台共计入金52000元，出金共计45576元，损失人民币6424元；八、2017年6月5日，朱某等人利用黄海、司某提供的“万和融资融券股票T十0平台”诱骗被害人曲某在平台共计入金43000元，出金共计10900元，损失人民币32100元；九、2017年3月份左右，朱某等人利用黄海、司某提供的“万和融资融券股票T十0平台”诱骗被害人周某在平台共计入金29200元，出金共计5924元，损失人民币23276元；十、2017年5月24日至7月21日，朱某等人利用黄海、司某提供的“万和融资融券股票T十0平台”诱骗被害人陈某2在平台共计入金55000元，出金共计32965元，损失人民币22035元；十一、2017年4月，朱某等人利用黄海、司某提供的“万和融资融券股票T十0平台”诱骗被害人刘某在平台共计入金10000元，无出金，损失人民币10000元；十二、2017年4月，朱某等人利用黄海、司某提供的“万和融资融券股票T十0平台”诱骗被害人李某2在平台共计入金10000元，出金共计6822.26元，损失人民币3177.74元；十三、2017年7月10日，朱某等人利用黄海、司某提供的“万和融资融券股票T十0平台”诱骗被害人薛某在平台共计入金10000元，无出金，损失人民币10000元；十四、2017年5月24日，朱某等人利用黄海、司某提供的“万和融资融券股票T十0平台”诱骗被害人马某录在平台共计入金20000元，出金15186.25，损失人民币4813.75元。被害人方某已获赔10000元、马某录已获赔15000元、宋某已获赔10000元、周某已获赔23276元、李某2已获赔3177.74元、刘某已获赔15881.95元、陈某2已获赔22035元、薛某已获赔10000元。其中周某、李某2、刘某、陈某2、薛某、马某录在本案中的受骗金额已全部获得退赔。另查明，2019年5月2日8时20分，被告人黄海在日照市被公安民警抓获。2019年5月8日因涉嫌诈骗罪被被刑事拘留，同年6月14日被逮捕。现羁押于林州市看守所。以上事实，有以下经过控辩双方质证的证据予以证实：（一）书证1.户籍证明，证明被告人黄海的个人基本情况；2.证明，证明被告人黄海没有前科；3.抓获经过，证明被告人黄海于2019年5月2日8点20分在山东省日照市被抓获；4．（2019）豫0581刑初704号刑事判决书及（2019）豫0581刑终722号刑事裁定书各一份，证明黄海同案犯司某刑罚判处情况；5.司某、朱某、黄海、孟凡晓等人的微信群聊记录。证明被告人黄海对司某、朱某等人从事诈骗活动是明知的以及上述人员讨论过退赔事项。（二）证人证言1.证人朱某的证言，我们成立“洛阳市轩轩网络科技有限公司”，先后利用虚假的“CFD云量化”，“信德融资融券股票T+0平台”，万和融资融券股票T+0平台”吸引客户“入金”实施诈骗。后来公司换成“万和融资融券股票T+0”平台之后我们公司员工发工资就变成了按客户亏损的比例发工资，就是客户亏得越多，公司就挣的越多，我们公司的目的就是骗客户入金最后通过分析师带客户让客户尽可能的亏损，这样我们才有钱挣。参与诈骗活动的还有平台那边的人，一个叫司某，一个叫黄海，他们负责与平台相关的问题。我们换平台的时候，都是朱晓辉给我一个QQ号，让我给他联系，信德平台的客服我只有他的QQ号，我没有见过他的人。更换万和平台的时候，我与朱晓辉给我的QQ号联系后，在聊天时我知道他叫司某，万和平台是司某直接给我发的平台软件，然后我们使用这个软件。在QQ上聊了一段时间后，在郑州我和司某、黄海见面，吃过一次饭。2.证人司某的证言，我和朱某在网上通过QQ认识的，在交谈过程中，朱某提出让我给他找一个交易股票的平台，我们在网上交谈好之后相约在新乡见面。2017年夏天的一天,我和朱某、老孟在新乡市一个饭店见面，见面后我们谈成了分钱协议，每获利100万，朱某拿走95万，5万元归我。后来我通过QQ联系到一个姓汪的人，他提供给我一个“万和融资融券股票T+0”的平台，我和老汪达成协议，每获利100万，朱某拿走95万，我分1万，老汪分4万。我在朱某和老汪之间是一个中介作用，两方都只对我一个人。朱某利用我给他的平台骗取他人的钱，经营在一个月以上，获利二百多万元，具体怎么操作我不知道。我和黄海是朋友关系，平台下放给朱某，平台告诉我万和指数怎么操作，我告诉黄海，再有黄海告诉朱某怎么操作。黄海负责万和指数和朱某对接，另外帮我利用时间差在平台看股票的涨跌，我给黄海发了两三个月的工资，每个月一万元现金。上述事实，证据确实、充分，足以认定。针对公诉机关的指控及辩护人所提的辩护意见，根据本案事实和证据，依照法律规定，本院评判如下：一、关于黄海的辩护人所提起诉书指控黄海提供平台技术支持与卷宗相关证据矛盾以及起诉书指控的被告人与他人合谋起主要作用缺乏事实依据的意见。经查，根据朱某的证言“万和平台是司某直接给我发的平台软件，然后我们使用这个软件。在QQ上聊了一段时间后，在郑州我和司某、黄海见面，吃过一次饭”可知，黄海对于司某与朱某利用“万和融资融券股票T﹢0平台”进行诈骗活动是明知的，结合司某的证言“平台告诉我万和指数怎么操作，我告诉黄海，再有黄海告诉朱某怎么操作。黄海负责万和指数和朱某对接”，足以认定黄海在明知该平台为虚拟、用于诈骗活动的情况下，仍然为该平台提供了技术支持，解决平台运行中的问题。综上，对于辩护人的上述辩护意见，本院不予采纳；二、关于辩护人所提根据司某、朱某前期的口供供述，结合司某生效判决书可以证明T﹢0平台不是被告人提供给朱某的，黄海仅是司某的雇员，本案证据不能证明被告人与他人合谋的意见。经查，黄海对于司某为朱某提供虚拟炒股诈骗平台是明知的，且在朱某等人诈骗活动中提供技术支持，事发后黄海在与司某、朱某等人的微信群聊中还问“朱（海利）现在情况怎么样”并讨论退赃情况，足以证明黄海与司某构成诈骗罪共同犯罪，黄海在本案中并非仅仅是司某的雇员。综上，对于辩护人的上述辩护意见，本院不予采纳；三、关于辩护人所提如果罪名成立，黄海应认定为起次要作用的意见。经查，前述已查明黄海与司某构成诈骗罪共同犯罪，且黄海在技术支持中直接与朱某联系，并将平台遇到的问题汇报给司某共同解决，黄海与司某在共同犯罪中均起主要作用，应对全案的犯罪数额负责。综上，对辩护人所提的以上辩护意见，本院不予采纳；四、关于辩护人所提黄海本次犯罪系初犯、偶犯，建议从轻处罚的意见，经查属实，本院予以采纳。本院认为，被告人黄海明知司某与朱某等人利用虚假“万和融资融券股票T﹢0平台”从事网络诈骗活动，仍为平台提供技术支持并参与司某、朱某等人关于诈骗行为、退赃等事宜的群聊活动，其与司某、朱某等人构成诈骗罪共同犯罪，林州市人民检察院指控黄海犯诈骗罪罪名成立。黄海在共同犯罪中未直接参与诈骗活动，属罪责刑相对较轻的主犯，且其系初犯、偶犯，自愿认罪悔罪，可酌情从轻处罚。本院查明的违法所得，应予退赔。结合黄海的犯罪事实、性质、情节及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十四条之规定，判决如下：（1）被告人黄海犯诈骗罪，判处有期徒刑十年两个月，并处罚金人民币五万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月2日起至2029年7月1日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）。二、责令被告人黄海于本判决生效后十日内退赔被害人方磊人民币十万七千九百四十七元；退赔被害人宋树松人民币四万元；退赔被害人陈志渊人民币十六万八千四百元；退赔被害人李艳霞人民币三万八千六百二十六元；退赔被害人凌兴荣人民币一万九千一百九十五元七角七分；退赔被害人王章银人民币五万九千元；退赔被害人孟然人民币六千四百二十四元；退赔被害人曲家琦人民币三万两千一百元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省安阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  岳颖初人民陪审员  吴平昌人民陪审员  郝晋华二〇一九年十二月三十一日书 记 员  张淑媛