海南省万宁市人民法院   刑事判决书   （2019）琼9006刑初403号   公诉机关海南省万宁市人民检察院。   被告人宋某，男，1986年10月4日出生，汉族，大学文化程度，安徽省庐江县人，   住万宁市万城镇望海大道公安局宿舍，原万宁市公安局旅游与环   境资源警察大队大队长。因本案，于2019年1月17日被留置，于2019年7月16日被刑事拘留，于2019年7月22日被逮捕。现羁押于海南省乐东黎族自治县看守所。   辩护人汤某，北京大成(海口)律师事务所律师。   辩护人符某，北京大成(海口)律师事务所律师。   海南省万宁市人民检察院以万检二刑诉[2019]17号起诉书，指控被告人宋某犯受贿罪、玩忽职守罪，于2019年9月4日向本院提起公诉。本院于同日决定立案受理，并依法组成合议庭，于2019年11月6日及同年12月12日是公开开庭审理了本案。海南省万宁市人民检察院指派检察官李高峰、检察官助理朱博美出庭支持公诉。被告人宋某及其辩护人汤某、符某到庭参加诉讼。公诉机关以补充侦查为由建议延期审理一次。现已审理终结。   海南省万宁市人民检察院指控：   一、被告人宋某自2017年8月3日任海南省万宁市公安局旅游与环境资源警察大队(以下简称旅环大队)大队长一职，在任职期间，利用职务之便，非法收受和索取他人财物，为他人谋取利益。   1、宋某任职期间，亲自收受8名老板的贿款共计11万元。   (1)2017年下半年，旅环大队查办万宁市万城镇青溪桥西侧的非法采砂场。期间，该采砂场老板柳善才约宋某到万城镇的壹家美丽酒店楼上包厢见面。柳善才希望宋某在查办过程中照顾一下，允许该采砂场继续经营下去，并给宋某一个装有2万元的信封，宋某收下并表示会在其能力范围内给予帮助。2018年2月的某天，因在查办过程中没有帮上忙，宋某在万城镇锦程商务酒店停车场将2万元退还给柳善才。   (2)2018年间，温某在万宁市××镇的一个废弃鱼塘进行采砂，但未办理相关手续。温某让欧博勋找宋某说情给予关照。欧博勋便约宋某见面，希望宋某不要对温某采砂进行打击，宋某当场答应。几天后，欧博勋在锦程商务酒店将一个装有2万元的信封送给宋某，并称是温某送的，宋某收下。   (3)2018年春节前，黄某1在万宁市碑头水库附近经营非法采砂场，为了逃避打击，黄某1让翁云山约宋某在壹家美丽酒店见面商谈此事。翁云山将黄某1准备的一个装有2万元的信封交给宋某收下。几个月后，因市政府加大对非法采砂的打击力度，宋某帮不了忙，便将2万元交给翁云山退给黄某1。   (4)2018年上半年，吴小龙承接万宁市体育广场项目填土方工程，想从长丰镇的一个取土点拉运土方，但没有办理相关手续。为了逃避打击，吴小龙约宋某在万城镇锦程酒店见面，商谈此事，并将一个装有1万元的信封送给宋某收下。   (5)2018年赖某在大茂镇龙尾桥附近非法经营砂场，为   了逃避打击，赖某于春节前的一天将装有1万元的信封交给翁   良科，让翁良科向宋某说情打招呼。翁良科在万城镇锦程酒店与   宋某见面，告知赖某非法经营砂场的事情，让其不要打击，并   将赖某给的1万元送给宋某收下。   (6)2018年春节前的一天，陈某1为了感谢宋某对万宁市大丰收搅拌站的关照，在兴隆加油站处将一个装有5千元的信封送给宋某收下。同年中秋节前的一天，陈某1再次约宋某见面，在万宁市长丰高速路口处将一个装有5千元的信封送给宋某收下。   (7)2018年春节前的一天，王某1为了感谢宋某对万宁市兴盛搅拌站平时的关照，在万城镇锦程酒店对面马路边将一个装有5千元的信封送给宋某收下。同年中秋节前的一天，王某1再次在万城镇锦程酒店对面马路边将一个装有5千元的信封送给宋某收下。   (8)2018年春节前的一天，石某为了感谢宋某对万宁市富万兴建材有限公司平时的关照，将1万元交给陈学明，让陈学明转交给宋某。陈学明在万城镇椰林湾一家饭店将这1万元交给宋某收下，并告诉宋某这是石某委托其转交的。   2.宋某通过协警陈某(另案处理)收受非法经营砂场的老板贿款共计13.4万元。   (1)2017年年底，陈某3担心其在××村交界处非法经营的洗砂场被打击，找陈某，陈某在兴隆印尼村路口的牌坊处，收受陈某3贿款5千元，之后陈某交给宋某。   (2)2017年11月份，钟某在兴隆农场非法经营砂场被旅环大队打击，钟某为了继续经营，通过王某2向宋某打招呼。王某2联系上宋某后想约宋某见面，宋某让陈某与王某2联系。陈某与王某2在兴隆农场康乐园附近见面，王某2在陈某开的轿车里将3000元交给陈某，让陈某转交给宋某，并希望宋某关照钟某经营的砂场。王某2送钱后钟某继续经营砂场几天后又遭到打击，钟某又找王某2，让王某2再找宋某。王某2联系宋某，宋某又让陈某与王某2联系，王某2让钟某与陈某见面。钟某与陈某在礼纪镇农业银行门口处见面，钟某将3000元交给陈某转交给宋某。陈某将收受王某2、钟某共计6千元交给宋某。   (3)2017年12月间，杨某1为避免其在东和农场先锋队附   近非法经营的堆砂场受到打击，通过朋友联系陈某，并在礼纪墟一家茶店里与陈某见面，杨某1希望得到关照，并将5000元交给陈某转交给宋某。之后陈某将杨某1的情况告诉宋某并将该5000元交给宋某。   (4)杨某2、杜某合伙在礼纪镇太阳旧砖厂附近非法经营洗砂场，因担心洗砂场受到打击。2017年11月份的一天，杨某2约陈某在礼纪墟一家茶店喝茶时，杨某2将3000元交给陈某转交给宋某，并希望得到宋某的关照。2017年12月的一天，杜某约陈某在礼纪墟一家茶店喝茶时，杜某将4000元交给陈某转交给宋某，并希望得到宋某的关照。之后陈某将杨某2、杜某合伙非法经营洗砂场的情况告诉宋某，并将该7000元交给宋某。   (5)2018年初的一天，曾某1约陈某在礼纪墟喝茶时，曾某1将3000元交给陈某转交给宋某，并希望宋某关照其在礼纪三星村委会非法经营的砂场，陈某没有收受这3000元。曾某1联系杜某，让杜某联系陈某，并将3000元交给杜某转交陈某。杜某约陈某在礼纪墟喝茶时，将这3000元交给陈某，并称是曾某1送的，转交给宋某，让宋某关照曾某1的砂场。之后陈某将曾某1非法经营洗砂场的情况告诉宋某，并将这3000元交给宋某。   (6)2017年11月份的一天，杨某3因在礼纪镇老叶安置区   宅基地内非法经营堆砂场，担心受到打击，约陈某在礼纪商务   酒店二楼喝茶时，杨某3将1.5万元交给陈某转交给宋某，希   望其非法经营堆砂场不受打击。2018年1月的一天，杨某3又约陈某在礼纪商务酒店二楼喝茶时，杨某3将1万元交给陈某转交给宋某。之后陈某将杨某3非法经营堆砂场的情况告诉宋某，并将这2.5万元交给宋某。   (7)2018年1月份，曾某2担心其在东和农场水上机场新修   的公路旁非法采砂场受到打击，曾某2约陈某在礼纪墟一家茶   店喝茶时，曾某2将3000元交给陈某转交给宋某，希望非法采砂场得到关照。之后陈某将曾某2送的3000元交给宋某。   (8)2017年间，黄李书担心其在礼纪镇农联村委会辖区内的无证经营石灰加工场受到打击，黄李书约陈某在礼纪商务酒店见面，黄李书将5000元交给陈某转交给宋某。之后陈某将黄李书的情况告诉宋某，并将这5000元交给宋某。   (9)2017年11月的一天，郑元广希望宋某能对其在礼纪镇   五塘村坡地上的非法洗砂场关照，约陈某在礼纪商务酒店喝茶   时，将5000元交给陈某转交给宋某。2017年12月的一天，郑元广在礼纪商务酒店喝茶时见到陈某，郑元广与陈某聊天时为答谢宋某的关照，又将5000元交给陈某转交给宋某。之后陈某将郑元广的情况告诉宋某，并将这1万元交给宋某。   (10)2017年11月的一天，叶某希望宋某能对其在礼纪镇   三星村委会附近非法洗砂场关照，约陈某在礼纪商务酒店喝茶   时，将5000元交给陈某转交给宋某。2018年元旦前的一天，叶某又约陈某在礼纪商务酒店见面时，将5000元交给陈某转交给宋某。之后陈某将叶某的情况告诉宋某，并将这1万元交给宋某。   (11)2017年11月的一天，杨某4担心其在礼纪商务酒店对   面的非法洗砂场受到打击，约陈某在礼纪商务酒店喝茶时，将   5000元交给陈某转交给宋某。2017年12月底的一天，杨某4又约陈某到礼纪镇喝茶，又将5000元交给陈某转交给宋某。之后陈某将杨某4的情况告诉宋某，并将这1万元交给宋某。   (12)2017年11月的一天，杨某5担心其在东和农场大桥附近的非法洗砂场受到打击，约陈某在礼纪太阳花茶店喝茶时，   将1万元交给陈某转交给宋某。2017年12月底的一天，杨某5又约陈某到礼纪太阳花茶店喝茶，又将1万元交给陈某转交给宋某。之后陈某将杨某5的情况告诉宋某，并将这2万元交给宋某。   (13)2017年年底的一天，李某为了在礼纪镇的礼明村委   会和竹林村委会交界处鱼塘非法抽砂不受到打击，约陈某在礼   纪商务酒店喝茶，在离开酒店时李某在酒店停车场处将5000   元交给陈某转交给宋某。之后陈某将李某的情况告诉宋   鹏，并将这5000元交给宋某。   (14)2017年年底，黄某2电话联系陈某，想通过陈某   联系宋某对其非法采砂经营行为关照，陈某答应，过几天后陈   裔龙说宋某答应了，黄某2就约陈某到礼纪边防派出所旁边的   茶店喝茶，黄某2将5000元交给陈某转交给宋某。过一个月后，黄某2又约陈某到礼纪边防派出所旁边的茶店喝茶，黄某2将5000元交给陈某转交给宋某，希望继续关照。在2017年年底至2018年年初，黄某2准备在礼纪竹林村委会附近的一处鱼塘挖砂，黄某2约陈某到礼纪边防派出所旁边的茶店喝茶商谈，陈某称要问宋某，在离开茶店时，黄某2将5000元交给陈某转交给宋某。约十多天后，陈某约黄某2到礼纪边防派出所旁边的茶店喝茶，陈某说宋某同意了，在离开茶店时黄某2将5000元交给陈某转交给宋某。之后陈某将黄某2的情况告诉宋某，并将这2万元交给宋某。   3.宋某通过协警陈某以借款名义索要8万元。   2018年，宋某因购买房子导致资金紧张，便让陈某想办法帮他找几个相好的砂场老板借钱。5月间，陈某分别约郑元广、黄李书、杨某4、杜某等4人到礼纪镇墟上喝茶，并向郑元广、黄李书、杨某4、杜某等4人说明宋某需要借钱的事情。郑元广、黄李书、杨某4、杜某等4人希望借此与宋某搞好关系，能为以后经营采砂场得到关照，同意以借款之名各送2万元给宋某。之后陈某将郑元广、黄李书、杨某4、杜某等4人同意借钱的情况告知宋某，并将郑元广、黄李书、杨某4、杜某等4人共计送的8万元转交给宋某。   4.宋某通过协警刘某1收受非法经营砂场的老板贿款共计   1.5万元和索要8千元。   (1)2017年下半年的一天，刘某1根据宋某的安排，带旅环   大队的工作人员到礼纪镇三星村委会建龙搅拌站旁非法洗砂场查看，刘某1与该洗砂场老板陈某4留下联系方式，刘某1回去后将陈某4的情况告诉宋某。过几天后，宋某让刘某1联系陈某4，试探陈某4的态度，刘某1约陈某4在万城镇万都大酒店路边见面，陈某4将5000元交给刘某1转交给宋某，以感谢宋某不查处该砂场。刘某1将5000元交给宋某。   (2)2017年10月的一天，宋某交代刘某1联系礼纪镇三星村委会老黄村的非法洗砂场的老板柳某，刘某1约柳某在万都大酒店门口处见面，柳某将一个装有5000元的信封交给刘某1转交给宋某，并说感谢宋某对其非法洗砂场的关照。刘某1将这5000元交给宋某。   (3)2017年11月的一天，宋某交代刘某1联系在礼纪镇三星村委会边山村附近非法洗砂场老板卓某，刘某1约卓某在万城镇万都大酒店附近见面，卓某将一个装有5000元的信封交给刘某1转交给宋某。刘某1将这5000元交给宋某。   (4)2017年9月的一天，刘某1根据宋某的安排，带旅环大队的工作人员到和乐镇罗万村委会附近查到夏治新经营的非法采砂场。检查采砂场完后，刘某1将检查情况电话向宋某汇报，并将夏治新的电话号码发给宋某。过一会，宋某电话联系刘某1，叫刘某1让夏治新准备1万元，刘某1将此情况电话转告夏治新，并约好晚上在万城镇房产路口处见面，夏治新将8000元交给刘某1转交给宋某。刘某1将这8000元交给宋某。   5.宋某向欧博勋索要22万元用于购车和购房。   2017年9月的一天，宋某、欧博勋与海南聚峰房地产开发公司工程设计开发部经理聂万吉喝茶时，聂万吉谈到采石场复垦种植项目，欧博勋将想揽下这个项目的意愿告诉宋某，希望宋某跟聂万吉打招呼让其承接该项目。宋某答应后过二、三个月，宋某向聂万吉提出希望该项目能够优先让欧博勋中标。聂万吉基于该项目属于旅环大队的管辖范围，为了与宋某搞好关系，同意宋某的请托。2018年8月1日，欧博勋通过挂靠万宁鹏展工程有限公司顺利中标该项目。期间，2017年9月，欧博勋得知宋某想购买一辆二手丰田皇冠轿车，并告诉宋某，其哥哥的朋友陈帅的同学陈政远想出售一辆二手丰田皇冠轿车，售价25万元。宋某告诉欧博勋只有10万元，欧博勋表示其可以出资5万元，宋某让欧博勋想办法再出10万元给他。于是欧博勋电话联系陈帅说自己想购车，陈帅则答应赞助欧博勋10万元用于购车。2017年12月的一天，宋某将10万元拿到锦程商务酒店交给欧博勋用于购车。2017年12月下旬，欧博勋应宋某的要求将这辆二手丰田皇冠轿车过户到欧博勋名下(车牌号为×××)，并当天将车开回万宁交给宋某，之后该车的实际使用和管理者为宋某。   2018年上半年，宋某在琼海市购买一套房产，多次将57万元交给欧博勋，让欧博勋帮忙转账支付。欧博勋分多笔转出购房款共计64万元，相差的7万元为欧博勋送给宋某的购房款。该套房产于2018年12月28日完成过户，登记宋某妻子刘念名下。   二、2017年5月31日，海南省公安厅联合万宁市公安局对万宁市南林农场龙溪谷一园地的赌场进行查处，当场抓获陈俊武等一批涉赌人员，现场扣押POS机3部、刷卡底单4捆等涉案物品，缴获赌资39186元。案发后，时任城西派出所副所长宋某作为该案的主办民警。经侦查，案发后仍在逃涉案人员有陈世江、黄忠强、张世清(小三)、黄林道(小五)、“妚兴”(身份不详)、李遗优(阿龙)、“阿义”(身份不详)。现场扣押的3部POS机均绑定李明的银行卡，且交易数额巨大，李明具有犯罪嫌疑。对此，宋某只将陈世江、黄忠强列为在逃人员。陈世江、黄忠强分别于2017年7月6日、2017年8月10日归案后均对开设赌场的犯罪事实供认不讳，并供述了张世清(小三)、黄林道(小五)、李遗优(阿龙)、“阿义”、李明等人涉嫌参与开设赌场的犯罪事实。宋某了解情况后，在侦查期间内未对张世清(小三)、黄林道(小五)、李遗优(阿龙)、“阿义”等同案嫌疑人核实身份并进行侦查，亦未将刷卡套现涉案金额核算入案、未调查资金去向且未传唤李明，便将该案移送万宁市人民检察院审查起诉。   2017年9月18日，万宁市人民检察院将该案退回补充侦查，   案卷退回至万宁市公安局法制大队，退查提纲要求主办民警再次   抓捕未到案同案嫌疑人张世清(小三)、黄林道(小五)、李遗优(阿龙)、“阿义”、“阿武”(符敦武)等人进行讯问及查清POS机套现情况等问题。当日，法制大队电话通知宋某，让其接收案卷并补充侦查，宋某称该案已经移交给市公安局禁毒分局办理。随即，法制大队通知禁毒分局局长吴永明领取，吴永明于次日指派禁毒分局民警魏国良领取该案案卷。吴永明等人在收到案卷后，多次通知宋某来禁毒分局领取案卷继续侦查，但宋某均推脱了事，为避免该案超期，魏国良只能先按退查提纲做基础工作，直至退查期限即将期满。最后，魏国良与宋某协商将该案在警综平台的办案人更换为魏国良，魏国良办理后续司法文书审批手续，将该案移送万宁市人民检察院审查起诉。2017年12月2日，万宁市人民检察院再次将该案退回补充侦查。两次退回补充侦查期间，宋某均对该案不管不顾，未认真履行主办民警职责。2018年2月1日，万宁市人民检察院将该案起诉至市法院。2018年5月10日，万宁市人民法院对陈世江、黄忠强作出有罪判决。2019年4月11日经万宁市纪委建议，万宁市公安局重新侦查该案，抓获李遗优和李明归案并刑事拘留；已将张世清、黄林道、符墩武进行网上追逃。公安机关亦查明现场扣押的3部POS机共在赌场期间刷卡套取现金537万元，均为赌场的赌资，应予以追缴。   宋某作为陈俊武等人开设赌场案的主办民警，在办理该案过程中不正确履行职责，严重不负责任，未对涉案的张世清等5人核实身份并进行侦查，两次退回补充侦查期间，逃避推诿，不了了之，该案有明显的疑罪漏犯问题，有537万元赌资未核算入案，严重破坏法治管理秩序，造成了恶劣社会影响。   为印证上述指控，公诉人当庭讯问了被告人，并出示了相应的证据。公诉机关认为，被告人宋某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十五条、第三百八十六条和第三百九十七条的规定，应当以受贿罪和玩忽职守罪追究其刑事责任。   被告人宋某辩解称：1、对公诉机关指控其犯玩忽职守罪有异议，认为其不构成玩忽职守罪。2、起诉书指控其通过陈某向4位老板要的8万元系借贷关系，不是受贿。3、刘某1将夏治新的8000元交给他，只是受贿，他并不主动向夏治新索取。4、购房时欧博勋为他付的7万元是属于借贷关系。5、购车是他和欧博勋一起合伙买车，他出10万元，欧博勋出5万元，不是索贿受贿。6、他的行为不构成玩忽职守罪。   其辩护人的辩护意见是：一、针对受贿罪的指控，1、指控宋某通过协警刘某1索要夏治新80**元证据不足，不能认定为索贿。2、指控宋某通过协警陈某以借为名索要砂场老板郑元广等4人8万元证据不足，应属于借贷关系。3、指控宋某索要欧博勋15万元购车款和7万元购房款共计22万元好处费不能成立，不能认定为索贿款，7万元购房款属于宋某与欧博勋之间的债务关系，15万元是欧博勋与宋某合伙买车的购车款。二、针对玩忽职守罪的指控，1、宋某不存在玩忽职守行为，理由是该案成立专案组并由省公安厅督办，案件侦办、定性由专案组领导或集体研究决定，宋某作为案件主办民警和专案组成员，无权决定。该案退回补充侦查后，宋某已不是该案承办人。2、本案并未达到法律规定的玩忽职守罪的立案标准。3、宋某从警期间有获过荣誉，案发后主动坦白交代办案机关未掌握的犯罪事实，案发前退赃4万元，案发后已全部退赃，有悔罪表现，请求对其从轻、减轻处罚。   经审理查明：一、被告人宋某自2017年8月3日担任万宁市公安局旅游与环境资源警察大队(以下简称旅环大队)大队长。在任职期间，利用职务之便，非法收受他人财物，为他人谋取利益。   1、宋某任职期间，亲自收受8名老板的贿款共计11万元。   (1)2017年下半年，旅环大队查办万宁市万城镇青溪桥西侧的非法采砂场。期间，该采砂场老板柳善才约宋某到万城镇的壹家美丽酒店楼上包厢见面。柳善才希望宋某在查办过程中照顾一下，允许该采砂场继续经营下去，并给宋某一个装有2万元的信封，宋某收下并表示会在其能力范围内给予帮助。2018年2月的某天，因在查办过程中没有帮上忙，宋某在万城镇锦程商务酒店停车场将2万元退还给柳善才。   (2)2018年间，温某在万宁市××镇的一个废弃鱼塘进行采砂，但未办理相关手续。温某让欧博勋找宋某说情给予关照。欧博勋便约宋某见面，希望宋某不要对温某采砂进行打击，宋某当场答应。几天后，欧博勋在锦程商务酒店将一个装有2万元的信封送给宋某，并称是温某送的，宋某收下。   (3)2018年春节前，黄某1在万宁市碑头水库附近非法经营采砂场，为了逃避打击，黄某1让翁云山约宋某在壹家美丽酒店见面商谈此事。翁云山将黄某1准备的一个装有2万元的信封交给宋某收下。几个月后，因市政府加大对非法采砂的打击力度，宋某帮不了忙，便将2万元交给翁云山退给黄某1。   (4)2018年上半年，吴小龙承接万宁市体育广场项目填土方工程，想从长丰镇的一个取土点拉运土方，但没有办理相关手续。为了逃避打击，吴小龙约宋某在万城镇锦程酒店见面，商谈此事，并将一个装有1万元的信封送给宋某收下。   (5)2018年赖某在大茂镇龙尾桥附近非法经营砂场，为   了逃避打击，赖某于春节前的一天将装有1万元的信封交给翁   良科，让翁良科向宋某说情打招呼。翁良科在万城镇锦程酒店与   宋某见面，告知赖某非法经营砂场的事情，让其不要打击，并   将赖某给的1万元送给宋某收下。   (6)2018年春节前的一天，陈某1为了感谢宋某对万宁市大丰收搅拌站的关照，在兴隆加油站处将一个装有5千元的信封送给宋某收下。同年中秋节前的一天，陈某1再次约宋某见面，在万宁市长丰高速路口处将一个装有5千元的信封送给宋某收下。   (7)2018年春节前的一天，王某1为了感谢宋某对万宁市兴盛搅拌站平时的关照，在万城镇锦程酒店对面马路边将一个装有5千元的信封送给宋某收下。同年中秋节前的一天，王某1再次在万城镇锦程酒店对面马路边将一个装有5千元的信封送给宋某收下。   (8)2018年春节前的一天，石某为了感谢宋某对万宁市富万兴建材有限公司平时的关照，将1万元交给陈学明，让陈学明转交给宋某。陈学明在万城镇椰林湾一家饭店将这1万元交给宋某收下，并告诉宋某这是石某委托其转交的。   2.宋某通过协警陈某(另案处理)收受非法经营砂场的老板贿款共计13.4万元。   (1)2017年年底，陈某3担心其在××村交界处非法经营洗砂场，为逃避打击，陈某3找陈某，在兴隆印尼村路口的牌坊处将5千元交给陈某转交给宋某，之后陈某将该5千元交给宋某。   (2)2017年11月份，钟某在兴隆农场非法经营砂场被旅环大队打击，钟某为了继续经营，通过王某2向宋某打招呼。王某2联系上宋某后想约宋某见面，宋某让陈某与王某2联系。陈某与王某2在兴隆农场康乐园附近见面，王某2在陈某开的轿车里将3000元交给陈某，让陈某转交给宋某，并希望宋某关照钟某经营的砂场。王某2送钱后钟某继续经营砂场几天后又遭到打击，钟某又找王某2，让王某2再找宋某。王某2联系宋某，宋某又让陈某与王某2联系，王某2让钟某与陈某见面。钟某与陈某在礼纪镇农业银行门口处见面，钟某将3000元交给陈某转交给宋某。陈某将收受王某2、钟某共计6千元交给宋某。   (3)2017年12月间，杨某1为避免其在东和农场先锋队附近非法经营堆砂场受到打击，通过朋友联系陈某，并在礼纪墟一家茶店里与陈某见面，杨某1希望得到关照，并将5000元交给陈某转交给宋某。之后陈某将杨某1的情况告诉宋某并将该5000元交给宋某。   (4)杨某2、杜某合伙在礼纪镇太阳旧砖厂附近非法经营洗砂场，因担心洗砂场受到打击。2017年11月份的一天，杨某2约   陈某在礼纪墟一家茶店喝茶时，杨某2将3000元交给陈某转交给宋某，并希望得到宋某的关照。2017年12月的一天，杜某约陈某在礼纪墟一家茶店喝茶时，杜某将4000元交给陈某转交给宋某，并希望得到宋某的关照。之后陈某将杨某2、杜某合伙非法经营洗砂场的情况告诉宋某，并将该7000元交给宋某。   (5)2018年初的一天，曾某1约陈某在礼纪墟喝茶时，曾某1将3000元交给陈某转交给宋某，并希望宋某关照其在礼纪三星村委会非法经营的砂场，陈某没有收受这3000元。曾某1联系杜某，让杜某联系陈某，并将3000元交给杜某转交陈某。杜某约陈某在礼纪墟喝茶时，将这3000元交给陈某，并称是曾某1送的，转交给宋某，让宋某关照曾某1的砂场。之后陈某将曾某1非法经营洗砂场的情况告诉宋某，并将这3000元交给宋某。   (6)2017年11月份的一天，杨某3因在礼纪镇老叶安置区   宅基地内非法经营堆砂场，担心受到打击，约陈某在礼纪商务   酒店二楼喝茶时，杨某3将1.5万元交给陈某转交给宋某，希   望其非法经营堆砂场不受打击。2018年1月的一天，杨某3又约陈某在礼纪商务酒店二楼喝茶时，杨某3将1万元交给陈某转交给宋某。之后陈某将杨某3非法经营堆砂场的情况告诉宋某，并将这2.5万元交给宋某。   (7)2018年1月份，曾某2担心其在东和农场水上机场新修   的公路旁非法采砂场受到打击，约陈某在礼纪墟一家茶店喝茶时，曾某2将3000元交给陈某转交给宋某，希望非法采砂场得到关照。之后陈某将曾某2送的3000元交给宋某。   (8)2017年间，黄李书担心其在礼纪镇农联村委会辖区内的无证经营石灰加工场受到打击，黄李书约陈某在礼纪商务酒店见面，将5000元交给陈某转交给宋某。之后陈某将黄李书的情况告诉宋某，并将这5000元交给宋某。   (9)2017年11月的一天，郑元广希望宋某能对其在礼纪镇   五塘村坡地上的非法洗砂场关照，约陈某在礼纪商务酒店喝茶   时，将5000元交给陈某转交给宋某。2017年12月的一天，郑元广在礼纪商务酒店喝茶时见到陈某，郑元广与陈某聊天时为答谢宋某的关照，又将5000元交给陈某转交给宋某。之后陈某将郑元广的情况告诉宋某，并将这1万元交给宋某。   (10)2017年11月的一天，叶某希望宋某能对其在礼纪镇   三星村委会附近非法洗砂场关照，约陈某在礼纪商务酒店喝茶   时，将5000元交给陈某转交给宋某。2018年元旦前的一天，叶某又约陈某在礼纪商务酒店见面时，将5000元交给陈某转交给宋某。之后陈某将叶某的情况告诉宋某，并将这1万元交给宋某。   (11)2017年11月的一天，杨某4担心其在礼纪商务酒店对   面的非法洗砂场受到打击，约陈某在礼纪商务酒店喝茶时，将   5000元交给陈某转交给宋某。2017年12月底的一天，杨某4又约陈某到礼纪镇喝茶，又将5000元交给陈某转交给宋某。之后陈某将杨某4的情况告诉宋某，并将这1万元交给宋某。   (12)2017年11月的一天，杨某5担心其在东和农场大桥附近的非法洗砂场受到打击，约陈某在礼纪太阳花茶店喝茶时，   将1万元交给陈某转交给宋某。2017年12月底的一天，杨某5又约陈某到礼纪太阳花茶店喝茶，又将1万元交给陈某转交给宋某。之后陈某将杨某5的情况告诉宋某，并将这2万元交给宋某。   (13)2017年年底的一天，李某为了在礼纪镇的礼明村委   会和竹林村委会交界处鱼塘非法抽砂不受到打击，约陈某在礼   纪商务酒店喝茶，在离开酒店时李某在酒店停车场处将5000   元交给陈某转交给宋某。之后陈某将李某的情况告诉宋   鹏，并将这5000元交给宋某。   (14)2017年年底，黄某2电话联系陈某，想通过陈某   联系宋某对其非法采砂经营行为关照，陈某答应后过几天，陈   裔龙说宋某答应了，黄某2就约陈某到礼纪边防派出所旁边的   茶店喝茶，黄某2将5000元交给陈某转交给宋某。过一个月后，黄某2又约陈某到礼纪边防派出所旁边的茶店喝茶，黄某2将5000元交给陈某转交给宋某，希望继续关照。在2017年年底至2018年年初，黄某2准备在礼纪竹林村委会附近的一处鱼塘挖砂，黄某2约陈某到礼纪边防派出所旁边的茶店喝茶商谈，陈某称要问宋某，在离开茶店时，黄某2将5000元交给陈某转交给宋某。约十多天后，陈某约黄某2到礼纪边防派出所旁边的茶店喝茶，陈某说宋某同意了，在离开花店时黄某2将5000元交给陈某转交给宋某。之后陈某将黄某2的情况告诉宋某，并将这2万元交给宋某。   3、宋某通过协警刘某1收受非法经营砂场的老板贿款共计   1.5万元。   (1)2017年下半年的一天，刘某1根据宋某的安排，带旅环   大队的工作人员到礼纪镇三星村委会建龙搅拌站旁非法洗砂场   查看，刘某1与该洗砂场老板陈某4留下联系方式，刘某1回去后   将陈某4的情况告诉宋某。过几天后，宋某让刘某1联系陈某4，试   探陈某4的态度，刘某1约陈某4在万城镇万都大酒店路边见面，陈某4将5000元交给刘某1转交给宋某，以感谢宋某不查处该砂场。   刘某1将5000元交给宋某。   (2)2017年10月的一天，宋某交代刘某1联系礼纪镇三星村委会老黄村的非法洗砂场的老板柳某，刘某1约柳某在万都大酒店门口处见面，柳某将一个装有5000元的信封交给刘某1转交给宋某，并说感谢宋某对其非法洗砂场的关照。刘某1将这5000元交给宋某。   (3)2017年11月的一天，宋某交代刘某1联系在礼纪镇三星村委会边山村附近非法洗砂场老板卓某，刘某1约卓某在万城镇万都大酒店附近见面，卓某将一个装有5000元的信封交给刘某1转交给宋某。刘某1将这5000元交给宋某。   被告人宋某案发前已向关系人柳善才、黄某1退还了受贿款共4万元。案发后，被告人宋某亲属在侦查阶段代为退赃15.7万元，在本院开庭审理本案后，其亲属分二次代为退赃共37万元，共退缴赃款人民币52.7万元。被告人宋某及其亲属已退还了所有的赃款。本案扣押了涉案的号牌为×××的丰田皇冠小轿车一辆，查封了被告人宋某妻子刘念名下房产一套。   上述事实，被告人宋某在法庭审理过程中亦无异议，且有被告人宋某的常住人口信息，到案经过，万宁市人民政府文件，万宁市公安局文件，被告人宋某的自述文书、忏悔书，证人刘某2、温某、赖某、黄某1、陈某1、王某1、石某、陈某、陈某3、钟某、王某2、杨某1、杨某2、杜某、曾某1、杨某3、曾某2、叶某、杨某4、杨某5、李某、黄某2、刘某1、陈某4、柳某、卓某的证言笔录，被告人宋某的供述笔录等证据证实，足以认定。   二、2018年，宋某因购买房子导致资金紧张，便让陈某想办法帮他找几个相好的砂场老板借钱。5月间，陈某分别找郑元广、黄李书、杨某4、杜某等4人说明宋某需要借钱的事情。郑元广、黄李书、杨某4、杜某等4人希望借此与宋某搞好关系，能为以后经营采砂场得到关照，同意以借款之名各送2万元给宋某。之后陈某将郑元广、黄李书、杨某4、杜某等4人同意借钱的情况告知宋某，并将向郑元广、黄李书、杨某4、杜某等4人借来的8万元转交给宋某。2018年12月，宋某将1万元交给陈某，让他试探着向郑元广还钱，但郑元广不收，宋某于是不再在意这8万元，也没有将这8万元归还给4人。   上述事实，有如下证据证实：   1、证人陈某的证言笔录，其证言笔录称：2018年5月份的一天，宋某称经济困难，需要几万元，让他想办法，他提议只能找几个关系比较好的砂场老板借，宋某同意，并说等有钱了会还给他们。于是他单独找“阿广”、“李斯”、“阿干”、“明剑”喝茶，将宋某需要向他们借钱的事分别说，四人均同意借2万元给宋某。他把情况向宋某说后，几天后下午，宋某让他约“阿广”、“李斯”、“阿干”、“明剑”四人到万宁市迎宾馆吃饭，过几天后，他打电话给四人问借给宋某2万元准备情况，第二天，四人就在礼纪镇先后各将2万元共8万元交给他，他收钱后如数交给了宋某。2018年12月份的一天，宋某将1万元交给他，让他先还给“阿广”，“阿广”不肯收，他只能将1万元交给宋某。宋某借四人的8万元至今都没有归还。后面四人在经营砂场时，宋某并没有对他们的砂场进行打击，估计他们心里也感谢宋某，所以他们也不叫宋某还钱，估计就是把给的那些钱当感谢费了。   2、证人黄李书的证言笔录，其证言笔录称：2018年5月份的一天，宋某通过陈某说让他借2万元给宋某，虽然他的石灰加工厂已停业，但还有设备，他内心是不想借给宋某，碍于宋某是旅环大队长，有打击非法石灰加工的工作职能，如果不借，以后他就别想再经营这门生意了，于是他认为这2万元算给宋某买个人情，以便之后有机会再经营石灰加工，就答应陈某说这2万元可以借给宋某。过几天，宋某请他在万宁迎宾馆吃饭，他没有赴约，又过几天，陈某联系他说是否准备好借给宋某的钱，他说准备好了，后他将2万元交给陈某。宋某在2018年下半年通过陈某说想还给他那2万元，但他想这2万元就是当作送给宋某，没有让宋某还，实际宋某也没有将那2万元还给他。   3、证人郑元广的证言笔录，其证言笔录称：2018年上半年的一天，陈某找他说宋某希望他借2万元，他心里衡量了下，之前交钱给宋某后，宋某对他的砂场比较照顾，他要是以借的名义送给宋某2万元，这样又会得到他的认可，能保持良好关系，以后就能长久经营砂场，所以他对陈某说愿意借2万元给宋某。过几天，宋某通过陈某请他在万宁迎宾馆吃饭，过了几天，陈某联系他说是否准备好借给宋某的钱，他说准备好了，接着他和陈某约好在礼纪墟的一个茶店喝茶，将2万元现金交给陈某。宋某至今也没有把钱归还，他也没想过宋某能把钱归还给他，给宋某这2万元就相当于是长久给他的打理费，避免他经营的洗砂场被打击。   4、证人杨某4的证言笔录，其证言笔录称，2018年5月份，当时他的洗砂场已不经营了，有一天，陈某打电话约他喝茶，说宋某资金周转困难想跟他借2万元，他想宋某是旅环大队长，有打击非法洗砂场的职能，如果不借，以后他不可能还可以开洗砂场，借的话这钱宋某他不可能会还给他，要么就当做个人情送给宋某算了，他就跟陈某说过几天他会准备好钱交给陈某。大概过一星期，他准备好2万元后就打电话叫陈某拿钱转交给宋某。他把这2万元送给宋某，为以后等政策宽松了可以继续经营洗砂场买个机会。   5、证人杜某证言笔录，其证言笔录称，2018年上半年，陈某找他借2万元给宋某，他本来不想借，但担心宋某故意打击他经营的洗砂场，就答应了陈某。过几天，宋某请他在万宁迎宾馆吃饭，当时有几个砂场老板，饭桌上宋某说他资金紧张，想借点钱，他当时心想，就当把这2万元送给宋某，买个人情，以便以后砂场经营，于是当场同意借钱给宋某。过了几天，他在礼纪墟将2万元交给陈某，让他交给宋某。这2万元是给宋某的，所以他没有催过宋某还。   6、被告人宋某供述笔录，其供述笔录称，2018年4月至6月间，他因买房子向朋友欧博勋先后一共借了14万元，之后，欧博勋的一个工地资金周转困难，他想先还一部分钱给欧博勋帮他解决资金问题，但他当时没有，就找陈某借钱，陈某说没有钱，他让陈某找几个比较可靠的砂场老板借钱，等有他有钱了再还给他们，陈某同意。接着陈某找了“阿广”、“李斯”、“阿干”、“明剑”和他们四人说好每人借2万元。他知道4人砂场已经停业，但他们还是同意借钱。他觉得4人够意思，就请他们在万宁迎宾馆吃了一顿饭，当时“李斯”没有来。过了几天，陈某就将向4人借的8万元给他。4人也不催他还钱。2018年12月，他有1万元现金，就交给陈某让他还给郑元广，这样也可以试探他们是否真想让他还钱。后来陈某将这1万元拿回来，并说郑元广他们不要那些钱当是给我了。他听陈某这么说，也就不在意借他们钱的事了，因为他们都是砂场老板，虽然现在不经营了，以后政策允许他们还是会继续经营，他们是想以借的名义变相送这些钱给他，建立良好关系，为以后继续经营砂场打下良好基础，相当是送给他了，所以直到现在他都没有把钱还给他们。   上述证据均当庭公开举证质证，各证据来源合法，内容客观，能相互印证，具有证明效力，足以认定。   三、2017年9月的一天，刘某1根据宋某的安排，带旅环大队的工作人员到和乐镇罗万村委会附近查到夏治新经营的非法采砂场。检查采砂场完后，刘某1将检查情况电话向宋某汇报，并将夏治新的电话号码发给宋某。过一会，宋某电话联系刘某1，   叫刘某1让夏治新准备1万元，刘某1将此情况电话转告夏治新，并约好晚上在万城镇房产路口处见面，夏治新将8千元交给刘某1转交给宋某。刘某1将这8000元交给宋某。   上述事实，有如下证据证实：   1、证人刘某1证言笔录，其证言笔录称，2017年9月初的一天上午，宋某派他和队员到和乐检查，发现夏治新的砂场没有办理相关证件，还没有正式经营，只是购买了机器和把管道装好，夏治新对他说希望认识一下宋某，得到宋某的照顾继续经营该采砂点。他将检查情况向宋某汇报，还把夏治新的意思跟宋某说，把夏治新的电话发给宋某。过了一会，宋某打电话给他说让他联系夏治新，让夏治新准备好1万元，让他去找夏治新把钱拿回来。他打电话给夏治新，把宋某让夏治新准备1万元的事跟夏治新说，并约好晚上见面。当天晚上9时多，他和夏治新见面后，夏治新交给他8000元，说没有正式开工，身上钱不多。他收下后交给宋某。   2、证人夏治新的证言笔录，其证言笔录称，2017年下半年时，旅环大队刘某1检查发现他的砂场没有办理有关证件，他跟刘某1说刚刚经营，只是购买机器和装管，让刘某1帮忙认识下宋某，刘某1表示会回去跟领导汇报，并留下他的手机号码。当天下午，宋某打电话联系他，说刘某1跟他说了有关情况，该采砂点要继续经营也不是太大问题，他交代刘某1对接相关事宜。过了一会，刘某1打电话联系他，说是宋某让跟他联系，并约他晚上见面，让他准备1万元。当天晚上，他和刘某1见面后，将8000元交给刘某1，说身上只有8000元，而且采砂点经营时间不长，看宋某能不能关照，刘某1当场收下8000元。   3、被告人宋某供述笔录，其供述笔录称，2017年8月至12月，“欧总”、“阿成”、“柳总”、“老卓”、“罗万村砂场老板”5人事先跟他联系好说要给他好处费，希望不要打击他们的砂场，他先后和这5名老板沟通好，接着把5名老板的外号及联系方式告诉刘某1，让他去找这些人把钱拿回来。“罗万村洗砂场老板”给了8000元，另4人各给5000元。这些钱都是他们主动给的。   上述证据均当庭公开举证质证，各证据来源合法，内容客观，证人刘某1、夏治新的证言笔录能相互印证出是被告人宋某交代刘某1，让刘某1叫夏治新准备1万元，上述各证据具有证明效力，足以认定。   四、2017年9月的一天，宋某、欧博勋与海南聚峰房地产开发公司工程设计开发部经理聂万吉喝茶时，聂万吉谈到采石场复垦种植项目，欧博勋将自己想揽下这个项目的意愿告诉宋某，希望宋某跟聂万吉打招呼让其承接该项目。宋某答应后过二、三个月，宋某向聂万吉提出希望该项目能够优先让欧博勋中标。聂万吉基于该项目属于旅环大队的管辖范围，为了与宋某搞好关系，同意宋某的请托。2018年8月1日，欧博勋通过挂靠万宁鹏展工程有限公司顺利中标该项目。期间，2017年9月，欧博勋得知宋某想购买一辆二手丰田皇冠轿车，并告诉宋某，其哥哥的朋友陈帅的同学想出售一辆二手丰田皇冠轿车，售价25万元。宋某告诉欧博勋只有10万元，欧博勋表示其可以出资5万元，宋某让欧博勋想办法再出10万元给他。于是欧博勋电话联系陈帅说自己想购车，陈帅则答应赞助欧博勋10万元用于购车。2017年12月的一天，宋某将10万元拿到锦程商务酒店交给欧博勋用于购车。2017年12月下旬，欧博勋应宋某的要求将这辆二手丰田皇冠轿车过户到欧博勋名下(车牌号为×××)，并当天将车开回万宁交给宋某，之后该车的实际使用和管理者为宋某。   2018年上半年，宋某在琼海市购买一套房产，多次将57万元交给欧博勋，让欧博勋帮忙转账支付。欧博勋分多笔转出购房款共计64万元，相差的7万元为欧博勋送给宋某的购房款。该套房产于2018年12月28日完成过户，登记宋某妻子刘念名下。   上述事实，有如下证据证实：   1、证人欧博勋证言笔录，其证言笔录称，他2015年初认识宋某，经常一起喝茶，关系密切。2017年9月份，宋某跟他说想换车，他就让朋友留意有无二手丰田皇冠小轿车。2017年9月的某天，宋某在跟南山集团外联部的聂总喝茶时带上他，他听到聂总集团旗下的聚峰房地产开发有限公司有一个石场填复种植土恢复生态项目，就私下将自己想做这个项目的意愿告诉宋某。恰逢这段时间，他哥朋友陈帅的同学想出售一辆二手丰田皇冠轿车，价格是25万元，他便将车辆图片信息给宋某看，宋某很满意，很想买这辆车。在他告诉宋某这辆车售价25万元时，宋某说他只有10万元。因为他还想着做海南聚峰房地产开发有限公司的那个土石方工程项目，便跟宋某说他给宋某出5万元。但还是不够，宋某希望他能再想办法出10万元。于是他试着跟陈帅说现在只有15万元，买不起那辆车。陈帅说自己在老家建房时他帮过陈帅的忙，陈帅可以赞助他10万元。他就将情况告诉宋某，宋某以公职人员不方便有多辆车为由，让他将车过户到他名下，他便同意。他转给陈帅15万元后，陈帅告诉他已将25万元转给原车主了，并跟原车主商定在三亚办理过户手续。2017年12月下旬，他便到三亚车管所，将这辆车过户到他名下，登记车牌号为×××。过户当天，他便将车开回万宁，交给宋某用了。2018年1月中旬某天晚上，宋某让他到宋某家，宋某交给他20万元，告诉他这些钱是准备用来在琼海购买房子的钱，先由他存放。2018年6月上旬前后，宋某和陈某到锦程商务酒店，交给他7万元告诉他买房的时候使用。另宋某还将3.2万元现金交给他，他为宋某的提现贷款16.8万元，合计20万元。2018年清明节左右，宋某又给他10万元现金，宋某多次共将57万元给他放着。2018年4月至2018年6月28日，他从银行卡经手宋某买房的金额共计64万元，当时在付购房款时，宋某跟他说还差几万元，他便告诉宋某不用担心，作为朋友，购房款不够，他再给宋某出，最后他给宋某出了7万元。他出这7万元，是希望他在今后经营酒店过程中可以得到一些关照，另一方面，他也是看在宋某时任旅环大队大队长，他今后可能会在万宁经营一些土石方生意，借此机会送给宋某好处费也会拉近感情，会对他今后的生意有一定帮助。   2、证人聂万吉证言笔录，其证言笔录称，2017年至2018年，海南聚峰房地产开发有限公司有一个石场复垦项目，最后中标的是万宁鹏展工程有限公司，并于2018年8月1日签订了《V1采石场复垦土方买卖合同》，欧博勋是本次V1采石场复垦种植项目中负责拉运土方的实际承接人。他是通过宋某认识欧博勋的。在2017年9月前后的一天，宋某带欧博勋与他一起喝茶时聊到采石场复垦种植项目，欧博勋提出想参与进来，宋某让他多在这方面留心，关照一下欧博勋，过2、3个月他和宋某喝茶时，宋某让他在今后公司的采石场复垦种植项目中能够让欧博勋在招投标过程中同等条件的情况下，优先考虑欧博勋，他答应了宋某。最后虽然欧博勋以万宁鹏展工程有限公司参与招标时是以全场最低的报价拿下该项目，但也是离不开宋某的关系，因为宋某，我们才没有以其他理由推脱而选择其他投标公司。   3、被告人宋某的供述笔录，其供述笔录称，2018年中旬他在琼海市购买一套房子，总价83.7万元，其中通过欧博勋转出64万元，剩余房款约19万元由妻子刘念负责支付。之前，他多次交给欧博勋57万元，还差7万元，欧博勋给他出7万元，是因为当时有一个土方项目，欧博勋通过他认识业主方聂总，并希望在该项目上帮助打招呼，让其顺利中标该项目，所以欧博勋便给他出了7万元购房款。后来他找了聂总，让聂总在招投标时关照一下，2018年下半年的一天，欧博勋告诉他中标了，这7万元他没有退还给欧博勋。欧博勋哥哥朋友陈帅的同学想出售一辆丰田皇冠轿车，车况较好，价格25万元，他看了欧博勋提供的图片信息后，很满意，但他当时只有10万元，欧博勋就跟他说可以出5万元，其余的再帮他想办法，最后剩余这10万元也是欧博勋出的。他将10万元交给欧博勋后，欧博勋办理完过户手续后，去三亚将车开了回来，他便开始使用这辆车了。当时欧博勋觉得车登记在宋某名下怕与职务关系有影响不合适，就登记在欧博勋名下。最初欧博勋是以合伙的名义替他出这15万元，但他知道，并不是合伙，因为这辆车实际上都是由他在使用，欧博勋没有跟他拿车使用。他认为欧博勋给他出这15万元是另有目的的，是为了他能在今后为欧博勋争取聚峰房地产有限公司项目而做的铺垫。因为土石方项目涉及土方，这属于旅环大队管辖的范围，他出面跟聂总打招呼，以后能做一些相关的土石方项目。这15万元他没有退还给欧博勋。   4、证人陈帅的证言笔录，其证言笔录称，欧博勋提出想要买二手车，他因感谢欧博勋兄弟为他老家建房一事帮忙打理，他愿意赞助欧博勋10万元，该车的价格是25万元，欧博勋把15万元购买款转给他后，他就转账25万给了原先的车主。   上述证据均当庭公开举证质证，各证据来源合法，内容客观，能相互印证，具有证明效力，足以认定。   五、2017年5月13日，海南省公安厅联合万宁市公安局对万宁市南林农场龙溪谷一园地的赌场进行查处，当场抓获陈俊武、黄竑杰、王亚川等一批涉赌人员，现场扣押POS机3部、刷卡底单4捆等涉案物品，缴获赌资39186元。该案由万宁市公安局抽调各部门人员联合办理，被告人宋某被负责协调安排的吴永明指定为案件主办人，公安局警综平台的办案人是宋某、吴钟勋，案件书面材料承办人为宋某、吴钟勋。但吴钟勋未实际参与办理该案。2017年5月14日，万宁市公安局审批同意立为聚众赌博案侦查。之后，万宁市公安局审批同意以赌博罪对陈俊武、黄竑杰、王亚川、陈世江提请逮捕，2017年8月10日，该案黄忠强投案后被取保候审，当日，万宁市公安局审批同意将该案陈俊武、黄竑杰、王亚川、陈世江、黄忠强以赌博罪向万宁市人民检察院移送审查起诉，移送审查起诉的办案人为宋某、吴钟勋。2017年9月18日，万宁市人民检察院第一次要求补充侦查，主要内容包括将三部POS刷卡机信息整理出赌场刷卡套现的情况，抓捕未到案同案犯“阿龙”、“阿义”、“小三”、“小五”、“阿武”等人。2017年10月18日，万宁市公安局出具补充侦查报告书，认定三部POS刷卡机的刷卡清单均为套现，对再次抓捕未到案同案犯的问题进行了说明。退查期间，宋某以其已调职工作为由与负责协调安排该案的吴永明交涉提出不再办理该案，该案自2017年8月10日后的补充侦查工作宋某均未实际参与，但相关案件书面材料仍由宋某签署及警综平台仍以宋某名义操作。经公安局内部协调，2017年10月11日，公安局审批该案移交禁毒分局办理，警综平台办案人变更为魏国良。   2018年2月11日，万宁市人民检察院起诉书指控被告人陈世江、黄忠强、陈俊武、黄竑杰犯开设赌场罪，改变了公安机关移送审查起诉的罪名，未对王亚川提出指控，未将其他涉案人员列为另案处理人员，未将三部POS刷卡机套现金额进行认定。2018年5月10日，万宁市人民法院判决陈世江、黄忠强、陈俊武、黄竑杰犯开设赌场罪，认定陈世江、黄忠强为赌场经营者，是主犯，陈俊武、黄竑杰为领取固定工资帮助赌场运营的从犯，该判决书未对POS刷卡机套现金额进行认定。   2019年4月11日，万宁市监察委员会以可能存在遗罪、漏罪等情况向万宁市公安局提出对陈俊武等人聚众赌博案补充侦查的建议，万宁市公安局先后三次向万宁市监察委作情况报告，最后一次报告主要内容是：经该局进一步侦办，“阿龙”（李遗优）、“小五”（黄林道）、“小三”（张世清）、“阿武”（符墩武）、李明、王亚川均为赌场工作人员，已均到案，提请报捕后检察院对王亚川、李明、李遗优、符墩武作出不批准逮捕决定，对张世清、黄林道批准逮捕，已于2019年11月19日向检察院提出起诉。三部POS机为客户套现的现金均为赌场涉案资金，将继续深入调查，认定资金性质。   陈世江、黄忠强、陈俊武、黄竑杰开设赌场一案，陈世江、黄忠强为经营者，陈俊武为赌场管帐，黄竑杰管理POS机为赌客提供刷卡套现，这一事实已为生效判决认定。至2017年8月10日，宋某办理该案时，已有证据指向“阿龙”（李遗优）、“小五”（黄林道）、“小三”（张世清）、“阿武”（符墩武）、李明、王亚川涉嫌参与开设赌场犯罪，但被告人宋某认为，张世清(小三)、黄林道(小五)、李遗优(阿龙)、“阿义”等人是赌场小角色，属于治安处罚范围，未对上述人员核实身份并进行侦查。同时，被告人宋某在到案人员辨认不出李明的情况下，认为李明可能是被冒用名字刷卡，以POS刷卡机套现金额性质难以认定而未将刷卡套现涉案金额核算入案、未调查资金去向且未传唤李明。从而将该案移送万宁市人民检察院审查起诉。宋某作为刑事案件承办人员，对其他涉案人员未作处理，对涉案POS机刷卡金额537万元未作核查认定，该案有明显的漏犯漏查问题，该案经公诉机关二次退查及后来经监察部门建议后，对上述漏犯漏查问题进行大量补查工作，严重破坏法治管理秩序，造成了恶劣的社会影响。   上述事实，有如下证据证实：   1、海南省公安机关案件信息管理系统及刑事案件办理表格、法律文书，证实：2017年5月14日，万宁市公安局审批同意立为聚众赌博案侦查。万宁市公安局审批同意以赌博罪对陈俊武、黄竑杰、王亚川、陈世江提请逮捕，2017年8月10日，该案黄忠强投案后被取保候审，当日，万宁市公安局审批同意将该案陈俊武、黄竑杰、王亚川、陈世江、黄忠强以赌博罪向万宁市人民检察院移送审查起诉，移送审查起诉的办案人为宋某、吴钟勋。公安机关警综平台登记该案的承办人为宋某，2017年10月11日，该案的承办人员为魏国良。2017年10月11日，公安局审批该案移交禁毒分局办理。2017年9月18日，万宁市人民检察院第一次要求补充侦查，主要内容包括：将三部POS刷卡机信息整理出赌场刷卡套现的情况，抓捕未到案同案犯“阿龙”、“阿义”、“小三”、“小五”、“阿武”等人。2017年10月18日，万宁市公安局向万宁市人民检察院出具补充侦查报告书，主要内容包括：认定三部POS刷卡机的刷卡清单均为套现，对再次抓捕示到案同案犯的问题进行了说明。2018年2月11日，万宁市人民检察院起诉书指控被告人陈世江、黄忠强、陈俊武、黄竑杰犯开设赌场罪，改变了公安机关移送审查起诉的罪名，未对王亚川提出指控，未将其他涉案人员列为另案处理人员，未将三部POS刷卡机套现金额进行认定。2018年5月10日，万宁市人民法院判决陈世江、黄忠强、陈俊武、黄竑杰犯开设赌场罪，认定陈世江、黄忠强为赌场经营者，是主犯，陈俊武、黄竑杰为领取固定工资帮助赌场运营的从犯，该判决书未对POS刷卡机套现金额进行认定。   2、万宁市监察委文件《关于对陈俊武等人聚众赌博案补充侦查的建议》，证实2019年4月11日，万宁市监察委员会以可能存在遗罪、漏罪等情况向万宁市公安局提出对陈俊武等人聚众赌博案补充侦查的建议。   3、万宁市公安局2019年12月3日出具的《陈俊武等人聚众赌博案阶段性侦办情况报告》，主要内容为：经该局进一步侦办，“阿龙”（李遗优）、“小五”（黄林道）、“小三”（张世清）、“阿武”（符墩武）、李明、王亚川均为赌场工作人员，已均到案，提请报捕后检察院对王亚川、李明、李遗优、符墩武作出不批准逮捕决定，对张世清、黄林道批准逮捕，已于2019年11月19日向检察院提出起诉。三部POS机为客户套现的现金均为赌场涉案资金，将继续深入调查，认定资金性质。   4、证人吴永明的证言笔录，其笔录称，陈俊武等人聚众赌博案由省公安厅治安总队与万宁市公安局联合成立抓捕组，共分六个组，张华任指挥，他是第五组的组长，该案的办案民警是宋某。2017年8月10日，黄忠强投案，东兴派出所所给他打电话，他打电话给宋某让他接人，宋某说暂时没空，他就安排魏国良与宋某对接，把人交给宋某，因宋某推脱他太忙，黄忠强的笔录由他和魏国良制作，之后交给宋某，宋某就对黄忠强移送审查起诉了。9月份，检察院退回补充侦查，宋某打电话让他替他领取案件，他拒绝，后麦宏章局长打电话让他先帮宋某接下案卷，他就交代魏国良去领取。之后他叫宋某与魏国良对接把案卷拿走，但他迟迟未拿，魏国良反映给他后，他便打电话让宋某对接魏国良领取案卷，后面怎么对接他不清楚了。涉案人员“小三”、“小五”、“阿龙”、“阿义”、“武哥”、“陈彬”、“妚兴”是否调查他不太清楚，要问宋某。检察院两次补充侦查提纲魏国良都给他看，他让魏国良跟宋某对接。黄忠强投案后，麦宏章说其情节轻微，取保候审，他和魏国良办理取保候审手续。麦宏章安排任劲锋、吴发典调取POS使用情况。没有人讲过给宋某作出“小三”、“小五”、“阿龙”、“阿义”、“武哥”、“陈彬”、“妚兴”等人当治安案件办理。任劲锋、吴发典调取POS使用情况，在一次会议上，证据材料交给他后，他当场就给了宋某。宋某没问过他如何办理POS使用记录及绑定银行流水等。   5、证人魏国良证言笔录，其笔录称，陈俊武等人聚众赌博案的主办人是宋某，检察院两次补充侦查，他协助宋某完善两次补充侦查工作。2017年8月10日，黄忠强到派出所投案到起诉都是宋某来主办，但在起诉黄忠强时宋某说没空，让他帮整理一下案卷送到法制大队，他请求吴永明后，整理后交给法制大队。2017年9月份，案件退查，吴永明让他先把案件材料拿回来，他再与领导沟通。他拿回案件材料后，打电话对宋某说再不来拿案件材料就快到期了，宋某说他现在是旅环大队当大队长了，不再管这个案件了。他向吴永明汇报，吴永明说他再与领导沟通。但还是没有人接手，宋某让他先按照补充侦查做一下材料移送检察院，他请求吴永明，吴永明同意，因为案件在宋某警综平台上，他无法操作，因为宋某不愿意继续办理该案，他请示吴永明，吴永明让城西所的人把案件移到他的警综平台上了，后面案件就由禁毒分局来走程序了。第一次补充侦查报告书是他本人起草的，但起草过程中他都跟宋某汇报过，并根据宋某的意思完成侦查报告书。宋某说补充侦查提纲提及的“小三”、“小五”、“阿龙”、“阿义”、“阿武”等人只需要写个书面说明，检察院对其他涉案人员都没有进行批捕，按前期的侦查情况做就好了，他便按宋某意思撰写报告，交给吴永明审批，吴永明让他交给宋某，他通过电话将报告书内容告知宋某，宋某没有提出异议，让他先将报告书交给检察院再说。两次补充侦查期间，宋某没有主动过问侦查情况。警综平台名字变为他的名字，办案民警还是宋某，他只不过是通过他的警综平台帮宋某把案子后面的程序走完。他接到该案时间比较短，他多次通过电话问宋某“小三”、“小五”、“阿龙”、“阿义”的情况，宋某告诉他就按补充侦查提纲写一个无法查明身份的书面说明就好了。他找黄竑杰作讯问笔录及POS机的辨认笔录，黄竑杰供述这三部POS机是他带到赌场里刷卡套现的，当时扣押下的清单都是在赌场里套现的清单。至于符墎武，他当时收集的证据还不足于对其刑事拘留，他报告吴永明后就叫符墩武写下保证书随时传唤随时到案后叫他回家了。   6、证人唐得海的证言笔录，其笔录称，2017年5月份，市局抽调他协助吴永明、宋某等人办理陈俊武等人聚众赌博案。2017年5月份的某一天，市局成立专案组到南林地区查处赌场，他加入专案组。抓捕行动完成后，他们在东星办案区会议室开会讨论该案的下一步工作，会上对专案组人员进行了分工，他负责办理扣押物品的法律手续。他记得刑事拘留了赌场管理人员陈俊武、黄竑杰及运运赌客到赌场的司机王亚川3人，同时将赌场股东陈世江、黄忠强2人列为网上追逃人员。该案由省厅治安总队督导办案，局长麦宏章任专案组总指挥，吴永明负责具体的落实工作，宋某是该案的主办人，他负责调查和办理涉案物品的扣押手续，任劲锋、吴发典负责调查POS机银行流水等工作。宋某没有跟他提出“小三”、“小五”、“阿龙”、“阿义”等人需要刑事拘留，但有没有跟别人说他不清楚。   7、证人任劲锋的证言笔录，其笔录称，2017年5月份，他协助吴永明、宋某等人办理陈俊武等人聚众赌博案，宋某是其中的一个主办民警，好像还有一个他不记得了。5月份的一天，他到东星办案区开会，会议室里有吴永明、宋某、省厅的两名同事、吴发典等人，吴永明主持会议，主要是讨论分工情况，确定他和吴发典调查3部POS机以及相关的银行流水。会后，他和吴发典将相关手续办理后，将查询结果交给吴永明，当面跟他进行了汇报。他参加讨论该案的会议共两次，一次是吴永明安排他和吴发典去调查POS机，第二次会议是他们将调取POS机账单后在会上汇报情况和把账单交给主办人。是否有人对POS机流水账单进行核实他不清楚，他们只是按吴永明的安排去调取POS机账单，具体核实是由其他办案人去落实。他没有参与该案主要涉案人员的调查，他记得“小三”、“小五”是赌场收银人。   8、证人吴发典的证言笔录，2017年5月份某天下午，他参加在南林抓捕，共抓获涉赌人员十多名。第二天，他按通知到东星办案区开会，会议内容他记得他配合任劲锋调查3部POS机以及里面的银行流水，然后调查情况由任劲锋跟吴永明、宋某汇报。吴永明负责沟通协调协办人员，安排案件分工，宋某是主办人，负责把握案件的侦查方向，整理案卷，查漏补缺，根据犯罪嫌疑人的供述及证人的指证查清其他涉案人员，主办人还负责走案件的程序（包括使用强制措施、报捕、提请审查起诉等）。他知道陈世江是赌场股东，黄竑杰负责刷POS机，陈俊武是管账，王亚川是赌场司机。他和任劲锋把调取的银行流水及李明的身份材料给吴永明、宋某后，由他们处理。他是在会上直接交给吴永明，吴永明拿到POS机账单后转交给宋某保管了。   9、证人麦宏章的证言笔录，其笔录称，抓捕成功后他就把案子交给了吴永明协调安排办理，至于他安排哪些办案民警办理他不清楚了。省厅来了解案情，有时与他对接，有时与吴永明对接。宋某参与了办理该案。宋某没有向他汇报案件办理情况，该案是梁能、吴永明向他汇报的。   10、证人刘文文的证言笔录，其笔录称，2017年9月18日，该案被退回补充侦查，案卷到法制大队，他看到案卷袋封面上有宋某电话，就打电话跟他说该案被退回补充侦查，让他来领取案卷，宋某说该案已移交禁毒分局办理，让他联系禁毒分局，他通知了吴永明，第二天，吴永明让魏国良过来领取了。   11、证人朱洁的证言笔录，其笔录称，陈俊武等人聚众赌博案的办理是从他所的警综平台上走网审批办理的，便用的是宋某的账号录入，宋某参与办理该案是由市局领导指定的，2017年8月初，宋某任市局旅环大队大队长后，该案随他带走，后续是由他自己审批该案了。宋某将案件带去市旅环大队，再通过市旅环大队的警综平台流转到市局禁毒分局的。   12、证人黄竑杰的证言笔录，其笔录称，他被公安机关刑事拘留差不多一个月就取保候审回家了，他不认识宋某、吴永明，他告诉公安机关他在赌场这份工作是一个名叫“陈斌”介绍的，同时将赌场老板陈世江、黄忠强供述给公安机关。这二人后来被抓了，但“陈斌”一直没被抓。   13、证人陈俊武的证言笔录，其笔录称，他不认识宋某、吴永明，他向公安机关供述“小三”、“小五”、“阿龙”、“阿义”“阿武”，其中“小三”、“小五”是赌场工作人员，“阿龙”、“阿义”是赌场司机，“阿武”是开球人员，同时也将他们的电话供给公安机关。   14、证人陈世江的证言笔录，其笔录称，他被抓后，笔录中他供述出与他一起开设赌场的黄忠强，还有赌场工作人员“小三”、“小五”、“阿龙”、“阿义”“阿武哥”等人。他是取保出来后才认识宋某、吴永明等人的。   15、证人黄忠强的证言笔录，其笔录称，他投案当天就被取保候审了，他不认识宋某。   16、证人李明的证言笔录，其笔录称，这3部POS机不是他本人亲自去开通的，是朋友王祥横帮他开通的，平安银行卡是用他的身份证登记办卡的，一直由他本人在保管，但是银行卡绑定的手机号码不是他的，是王祥横的，网银及密码由王祥横使用，因此王祥横可以操作这张卡的资金流入和转出，他没有使用过这张**安银行卡转账和取现。他平时很少使用这3部POS机，平时王祥横将POS机存放在琼海嘉积台湾街金茂大酒店后面的一个烟酒行里的，也有可能另人也在用。他不认识万宁籍的陈彬（斌）、陈世江、黄忠强、陈俊武、黄竑杰，也不认识宋某、吴永明。   17、被告人宋某的供述笔录，其笔录称，2017年5月13日，由省公安厅指导，市公安局成立专案组，对陈俊武、陈世江、黄忠强等人开没的赌场进行查处。该案由吴永明指挥并任组长，他作为办案民警，前期有多名民警配合审讯；2017年8月7日，由于他到市公安局旅环大队任队长，该案交给禁毒分局魏国良办理。该案共抓获陈世江、黄忠强、王亚川、陈俊武、黄竑杰5名犯罪嫌疑人，股东有陈世江、黄忠强，拉客司机为王亚川，管理赌场账目开支的是陈俊武，负责现场刷POS机的是黄竑杰，另外，多人指证“阿龙”、“阿义”是赌场停车场至赌场路线的司机，“小三”、“小五”再现收银，“武哥”负责开球。“阿龙”、“阿义”是负责从停车场拉客到赌场的司机，每人每天收取固定工资，具有犯罪嫌疑，没有调查身份，没有照片，无法给其他犯罪嫌疑人辨认，无法网上追逃，他认为“阿龙”、“阿义”这种抓了只能做行政处罚，所以没花太多精力去思考怎么调查，加上后期没有多少人参与办理了，他工作又忙，就忽略了。“小三”、“小五”是赌场收银的工作人员，每天收取200元固定工资，具有犯罪嫌疑，没有查清身份，没有照片，无法网上追逃，他觉得像“小三”、“小五”这种角色顶多就给个行政处罚，不调查应该不会有什么问题，“小三”、“小五”有电话号码，他疏忽大意，没有研究透有没有构成共犯，就忽略了对他们的调查。“武哥”的真实身份因工作忙疏忽了，没有调查。3部POS机分别绑定三张银行卡，这3张银行卡都是一个叫李明的琼海人开户，3张卡有巨额流水，但卡内余额较小，这3张卡在赌场开设期间的刷卡流水是否可以认定为赌资他不清楚，个人水平有限。真正核对的话工作量大，加上核查了也不一定核查清楚，所以他没有认真去核查，他把李明的照片给陈世江等人辨认，他们均不认识，他当时感觉李明可能是其他人买了其身份信息开的信用卡账户，感觉李明没有问题，就没有传唤李明，没有对李明网上追逃。POS机有一、二百万流水账记录，但不好确定是否都是用赌博，所以碰头会上认为POS机没有有价值的线索，不继续查。在起诉时，他将POS机材料都附在案卷里，但没有将流水账作为涉案数额。他记得2017年5月13日抓捕后的第二天在东兴办案区开案件讨论会，他提出“小三”、“小五”、“阿龙”、“阿义”做刑事案件处理还是做治安案件处理，当时法制大队民警提出，这四人只是普通服务员身份，建议作行政处罚，王亚川负责为赌场打客源且获取提成，应该刑事拘留，会上吴永明决定“小三”、“小五”、“阿龙”、“阿义”以治安案件处理，王亚川、陈俊武、黄竑杰等人走刑事案件程序。该案起诉前，因他工作岗位即将调动，他与所长朱志导、吴永明三人商议，将该案件移交市局禁毒分局办理，吴永明表示同意。后案件退查，他通知吴永明前去办理，他问市局法制大队案卷材料领取情况，称市局禁毒分局已有人领，2017年10月11日，他通过警综平台将该案件移交给市局禁毒分局民警魏国良了。   上述证据均当庭公开举证、质证。各证据的来源合法，内容客观，各证据之间能相互印证，具有证明效力，应予采信。   结合控辩双方的争议及本案证据，本院评析认定意见如下：   1、关于收受夏治新好处费人民币8000元的认定。索要要求是被告人宋某通过协警刘某1向关系人夏治新提出，最后夏治新交8000元给刘某1转交给被告人宋某，这一事实，有证人夏治新的证言笔录及证人刘某1的证言笔录相互印证。被告人宋某及其辩护人认为收受夏治新人民币8000元不是索贿，与本案证据印证出的事实不符，不予采纳。   2、关于被告人宋某通过协警陈某向四名砂场老板每人借2万元的认定。由于四名砂场老板均是与被告人宋某管理职权有利害关系的人，被告人宋某向四人借款有明显利用职务便利的意图，且其未出具借据也未在之后及时归还，有明显的利用职务便利以借为名向利害关系人要钱并占为已有的性质，应认定为索贿行为。被告人宋某及其辩护人认为四名砂场老板的8万元是借贷关系，这一意见缺乏理由，不予采纳。   3、关于收受欧博勋7万元购房款的认定。欧博勋虽系被告人宋某好友，但其同时也是与被告人宋某职务便利有利害关系的人，被告人宋某在此期间利用职务便利向项目公司打招呼，让其在欧博勋招标中予以照顾，欧博勋顺利中标有被告人宋某事先打招呼的因素，其在协助被告人宋某转账支付购房款时，主动为被告人宋某出7万元，宋某接受并且事后亦未出具借据和归还该7万元，是利用职务之便收受有利害关系人的钱财行为。被告人宋某及其辩护人认为这是债务关系缺乏理由，不予采纳。依本案证据，7万元系欧博勋主动送给被告人宋某，公诉机关指控7万元系被告人宋某索贿不当。   4、关于收受欧博勋15万元购车款的认定。本案中所购买的车虽登记在欧博勋名下，但依被告人宋某的供述笔录及证人欧博勋的证言笔录，可以相互印证出该车是由被告人宋某所购买且实际占有、使用，欧博勋在协助被告人宋某购车时，表示愿意赞助5万元，被告人宋某明知该车价格25万元，只出10万元，让欧博勋再想办法。被告人宋某这一行为具有利用职务便利，收受利害关系人欧博勋赞助的5万元购车款，同时向欧博勋变相索要10万元的性质，最后欧博勋在被告人宋某只出10万元的情况下将25万元的车交付给被告人宋某。因此，被告人宋某在购车过程中收受了关系人欧博勋15万元，其中5万元系欧博勋主动赞助，10万元应认定为被告人宋某变相向欧博勋索要。被告人宋某及其辩护人认为这是合伙买车的意见与本案证据共同印证出的事实不符，不予采纳。对于被告人宋某在购车中收受欧博勋15万元，5万元是欧博勋主动赞助，10万元是被告人宋某变相向欧博勋索要。公诉机关将这15万元均认定为索贿款不当，应认定被告人宋某在购车中15万元收受关系人欧博勋15万元，其中10万元为索贿。   5、关于公诉机关指控被告人宋某犯玩忽职守罪的认定。结合本案证据，本案中，被告人宋某承办的陈俊武等人赌博（开设赌场）一案虽由上一级公安机关督办，也成立了专案组，但该案的承办人是宋某，其他人员均为协助办案人员，只是参与案件前期协助侦查和提出意见供承办人参考。该案的全部案卷中没有专案组或督办机关对“阿龙”（李遗优）、“小五”（黄林道）、“小三”（张世清）、“阿武”（符墩武）、李明、王亚川等同案人及涉案POS机刷卡金额等问题的讨论记录及认定性意见，被告人宋某作为陈俊武赌博（开设赌场）案件的承办人，对案件事实认定、对涉案人员调查、对涉案财物和犯罪数额负有全面审查和最后认定的责任。但在该案办理过程中，被告人宋某没有对涉案人员“阿龙”（李遗优）、“小五”（黄林道）、“小三”（张世清）、“阿武”（符墩武）、李明进行必要的身份核查和涉案情况调查，对涉案POS机刷卡金额未核查，仅将主要涉案人员报审批后移送审查起诉，未在办案中就上述涉案人员、涉案POS机刷卡金额提出办案人的认定意见或待查意见给下一办案环节（公安机关的审批部门和审查起诉的公诉机关），对上述涉案人员及涉案POS机刷卡金额未作任何处理，使刑事案件出现漏犯漏查问题，在承办刑事案件中严重失职，应对所造成的后果承担责任。被告人宋某作为刑事案件承办人员，在有证据指向的情况下，对其他涉案人员未作处理，对涉案POS机刷卡金额537万元未作核查认定，该案有明显的漏犯漏查问题，该案经公诉机关二次退查及后来经监察部门建议后，对上述漏犯漏查问题进行大量补查工作，被告人宋某的失职行为严重破坏了法治管理秩序，造成了恶劣的社会影响。被告人宋某的辩护人认为案件由专案组定性，宋某只是办案之一，不应承担责任，这与本案证据印证出的事实不符，该刑事案件案卷中未有专案组和督办机关的讨论记录及定性意见，此辩护意见没有事实根据，也与刑事案件的办案制度规定不符，没有法律依据，理由不充分，不予采纳。本案中，被告人宋某的行为破坏的是法治管理秩序，所造成的影响恶劣，本案漏犯漏查问题虽没有最后认定结论，但不影响本罪的构成和认定。   综上，本院认为，被告人宋某身为万宁市公安局旅环大队大队长，利用职务之便，非法收受关系人财物人民币56.7万元，数额巨大，其行为构成受贿罪。被告人宋某作为刑事案件的承办人，在办理刑事案件过程中，对涉案人员及涉案金额未作处理和未核查认定，严重不负责任，致使所承办的刑事案件存在漏犯漏查问题，严重破坏法治管理秩序，造成了恶劣的社会影响，其行为构成玩忽职守罪。公诉机关指控被告人宋某犯受贿罪、玩忽职守罪成立，应予以支持。被告人宋某犯二罪，应对其数罪并罚。本案中被告人宋某的索贿数额为18.8万元，公诉机关指控认定被告人宋某的索贿数额为30.8万元不当，应予纠正。被告人宋某有索贿情节，依法应从重处罚。被告人宋某到案后如实供述自己罪行，其在庭审中对公诉机关的部分指控有异议，但其大部分异议是基于对其自身行为性质的辩解，其对案件事实并不否认，应认定为其到案后如实供述自己罪行，依法可以从轻处罚。案发后，被告人宋某及其亲属退缴了被告人宋某的全部违法所得，在量刑时予以考虑。被告人宋某及其辩护人的辩解辩护意见中，与本院上述认定不一致的意见，本院不予采纳。对于退缴的赃款人民币52.7万元，依法予以没收；对于被告人宋某已退还给行贿人柳善才、黄某1的受贿款人民币4万元，系赃款，应向行贿人柳善才、黄某1追缴并予以没收。本案扣押、查封的车辆、房产系被告人宋某的共有财产，但本案判决的罚金款还有尚未执行，可待罚金款执行完毕后再予以解除扣押、查封。依照《中华人民共和国刑法》第三百八十三条、第三百八十五条、第三百八十六条、第三百九十七条、第六十九条、第六十七条、第六十四条、第五十二条、第五十三条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条、第十九条的规定，判决如下：   一、被告人宋某犯受贿罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币20万元；犯玩忽职守罪，判处有期徒刑一年；数罪并罚，决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币20万元。   （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年1月17日起执行至2023年1月16日止。罚金限于判决生效后一个月内缴交。）   二、退缴的赃款人民币52.7万元予以没收（由各收缴机关办理）。   三、追缴行贿人柳善才向被告人宋某行贿的人民币2万元、黄某1向被告人宋某行贿的人民币2万元予以没收。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向海南省第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。   审判长 蒋振飞   审判员 吴晓辉   人民陪审员 蔡深鸿     二〇一九年十二月三十日   书记员 张 稚   附：本案适用的主要法律规定：   中华人民共和国刑法   第三百八十三条对犯贪污罪的，根据情节轻重，分别依照下列规定处罚：   （一）贪污数额较大或者有其他较重情节的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。   （二）贪污数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金或者没收财产。   （三）贪污数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产；数额特别巨大，并使国家和人民利益遭受特别重大损失的，处无期徒刑或者死刑，并处没收财产。   对多次贪污未经处理的，按照累计贪污数额处罚。   犯第一款罪，在提起公诉前如实供述自己罪行、真诚悔罪、积极退赃，避免、减少损害结果的发生，有第一项规定情形的，可以从轻、减轻或者免除处罚；有第二项、第三项规定情形的，可以从轻处罚。   犯第一款罪，有第三项规定情形被判处死刑缓期执行的，人民法院根据犯罪情节等情况可以同时决定在其死刑缓期执行二年期满依法减为无期徒刑后，终身监禁，不得减刑、假释。   第三百八十五条国家工作人员利用职务上的便利，索取他人财物的，或者非法收受他人财物，为他人谋取利益的，是受贿罪。   国家工作人员在经济往来中，违反国家规定，收受各种名义的回扣、手续费，归个人所有的，以受贿论处。   第三百八十六条对犯受贿罪的，根据受贿所得数额及情节，依照本法第三百八十三条的规定处罚。索贿的从重处罚。   第三百九十七条国家机关工作人员滥用职权或者玩忽职守，致使公共财产、国家和人民利益遭受重大损失的，处三年以下有期徒刑或者拘役；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑。本法另有规定的，依照规定。   国家机关工作人员徇私舞弊，犯前款罪的，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节特别严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。本法另有规定的，依照规定。   第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。   数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。   数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。   第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。   被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。   犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。   第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。   第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。   第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。   最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释   第二条贪污或者受贿数额在二十万元以上不满三百万元的，应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的"数额巨大"，依法判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金或者没收财产。   贪污数额在十万元以上不满二十万元，具有本解释第一条第二款规定的情形之一的，应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的"其他严重情节"，依法判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金或者没收财产。   受贿数额在十万元以上不满二十万元，具有本解释第一条第三款规定的情形之一的，应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的"其他严重情节"，依法判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金或者没收财产。   第十九条对贪污罪、受贿罪判处三年以下有期徒刑或者拘役的，应当并处十万元以上五十万元以下的罚金；判处三年以上十年以下有期徒刑的，应当并处二十万元以上犯罪数额二倍以下的罚金或者没收财产；判处十年以上有期徒刑或者无期徒刑的，应当并处五十万元以上犯罪数额二倍以下的罚金或者没收财产。   对刑法规定并处罚金的其他贪污贿赂犯罪，应当在十万元以上犯罪数额二倍以下判处罚金。