昆明市五华区人民法院刑 事 判 决 书（2019）云0102刑初1429号公诉机关昆明市五华区人民检察院。被告人自艳芳，曾用名小菊菊，女，1990年5月8日出生，彝族，本科文化，无业，户籍所在地云南省楚雄彝族自治州姚安县，住云南省楚雄彝族自治州姚安县。2019年5月23日因涉嫌诈骗罪，被昆明市公安局五华分局刑事拘留，同年6月28日被逮捕。现羁押于昆明市看守所。辩护人李慧，云南振润律师事务所律师。被告人杨象东，曾用名杨世莹，男，1987年8月16日出生，汉族，本科文化，无业，户籍所在地云南省玉溪市易门县，住云南省玉溪市易门县。2019年5月23日因涉嫌诈骗罪，被昆明市公安局五华分局刑事拘留，同年6月28日被逮捕。现羁押于昆明市五华区看守所。辩护人解娟，云南云之策律师事务所律师。昆明市五华区人民检察院以五检公一刑诉［2019］1392号起诉书指控被告人自艳芳、杨象东涉嫌犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院于2019年9月25日受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。昆明市五华区人民检察院指派检察员章锟出庭支持公诉，被告人自艳芳、杨象东及辩护人李慧、解娟均到庭参加诉讼。现已审理终结。昆明市五华区人民检察院指控：2017年11月，被告人自艳芳、杨象东以能帮助邓某某取回因交通违法被交警扣押的驾照为由，虚构自己有能力办此事需要钱打点关系的事实，骗取了被害人邓某某人民币37000元。被告人自艳芳、杨象东于2019年5月22日向公安机关自动投案。认为应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人自艳芳、杨象东均自愿认罪，被告人自艳芳对指控的罪名及事实没有异议。被告人杨象东辩称其不知道被告人自艳芳收钱的事，自己只是打电话为对方咨询了怎么处理违章。被告人自艳芳的辩护人提出本案属于民刑竞合案件，犯罪情节显著轻微，被告人自艳芳有自首情节，退赔了受害人全部款项，得到受害人的谅解，恳请法庭从轻或免除刑事处罚等辩护意见。被告人杨象东的辩护人提出杨象东犯罪动机不明显，非法占有的目的性不强，被告人杨象东系从犯，认罪悔罪，有自首情节并系初犯、偶犯，取得被害人谅解，犯罪情节轻微，社会危害性不大，希望法庭对其免予刑事处罚等辩护意见。经审理查明：2017年11月，被告人自艳芳、杨象东以能帮助被害人邓某萍取回其丈夫因交通违法被交警扣押的驾照为由，虚构自己有能力办此事需要钱打点关系的事实，骗取了被害人人民币37000元。2019年5月18日，被告人自艳芳退赔了被害人邓某萍人民币37000元，被害人邓某萍出具书面材料，表示对两名被告人予以谅解。同年5月22日被告人自艳芳、杨象东接到民警电话通知后主动到公安机关接受调查。以上事实，有公诉人及辩护人当庭宣读、出示并经庭审质证、认证的下列证据证实：一、被告人自艳芳、杨象东的户口证明。证实两名被告人的身份情况。二、到案经过。证实2019年5月22日，两名被告人接到民警的电话通知后，于当天到公安机关接受调查。三、被告人自艳芳的供述。称：2017年10月至11月时，我在微信中见到邓某灿发的朋友圈，问谁认识交警，他的驾照被扣了，我私信问什么事、在什么地方后，邓某灿说是亲戚的驾照被扣了，问我是否能帮办，花点钱也不怕，问我大概要多少钱，我回复他要30000元钱，他通过微信（支付宝）两次转帐共30000给我。过了三四天我联系他说钱有点不够，再加10000元，他说现在有7000元行不行，我同意后他又转了7000元给我。两三天后我把罚单给我男朋友杨象东看后，他说可能办不成，我把杨象东的电话号码发给了邓某灿。我男朋友帮我拖延时间，他一直在和邓某灿联系商量退款。四、被告人杨象东的供述。称：2017年底自艳芳给我看她手机内一张交通违法处罚决定书的图片，问我是否严重，说是邓师傅的亲戚，把我的电话给邓师傅来咨询我。第二天接到邓师傅电话，说自艳芳跟他讲了可以把驾驶证拿回来。当天自艳芳和我说她收了对方37000元。第二天邓师傅又打电话说他亲戚的驾照不能被降级。我跟自艳芳说一个星期内把钱退给人家。后来我出车祸就没和这事联系了。五、被害人邓某萍的报案材料及陈述。称：我让弟弟邓某灿帮丈夫普某伟处理被交警扣证处罚的事情，通过邓某灿把对方男的电话号码给了我们让我们直接和对方男子商量办驾照拿回的事情。2017年11月10日打了电话表明回归不被降级的拿回来，男的说他要去找人看看，办这些事情需要25000元的样子。11月11日凌晨快1点，对方男子发短信催我是不是要办，说三天后系统人为就无法处理了。11月12日男的又主动发短信说要办的话就今天，我说要办的，他说先需要钱去买烟。11月12日到15日期间我们凑了2.5万元钱，对方男子说不放心的话把钱转给他女朋友，我们就把钱通过邓某灿转给了他女朋友。然后他又说钱不够还要1.2万元，让我转给他女朋友，明后天就把证拿回来了。我们就又凑了1.2万元，转给他女朋友。在南亚风情园和一男一女见面时，我老公说不能办就退钱，对方说这个事他不管了，他在下星期四之前把钱退给我们。六、证人邓某灿的证言。称：2017年11月9日因姐夫普某伟驾照被扣的事在朋友圈发了动态，问谁能帮忙。10号自艳芳联系我说可以帮我找他姓杨的男朋友来解决，并说要花点钱来办这个事，之后把她男朋友的电话发给我，我就发给姐姐姐夫，让他们和这个男的商量。我姐姐跟我说和对方男子商量以27000元作为解决这个事情的费用。11月12日自艳芳说让我把钱转给她，她再转给她男朋友，她给我发了一个支付宝帐号，我晚上把我姐夫转给我的20000万元转给她了，第二天通过微信把7000元转给了她，当天下午她在微信上跟我讲还要1万元来办事，我让她男朋友和我姐夫他们说。11月14日我通过微信分三笔连续转了1万元给自艳芳。自艳芳跟我讲钱拿去买东西送领导了，双方一直扯皮没把钱还我们，我姐夫的驾照也一直没拿回来。七、证人普某伟的证言。称：2017年11月9日因被交警扣驾照要扣分降级的事找邓某灿帮忙，邓某灿说他认识的人的男朋友能办这事，女人都是和邓某灿联系，后面女人的男朋友和我媳妇联系，打电话问我媳妇要不要办，反复让我们打钱，说他有能力把不被降级的驾照拿回来，我接过电话问对方男子要多少钱办这个事，他说了金额，还说将钱转给他女朋友。我们当天把钱通过邓某灿转给对方女子了，对方说一个星期不消就能帮我办了。一个星期后男子又打电话我媳妇的电话（我接的），说还要1万元，我又让邓某灿转给了对方女子。八、证人普某霖的证言。称：2017年11月份，因父亲违章驾证被扣找了舅舅邓某灿帮忙，联系上一个女人后我父母就和这个人对接。在打钱之前，我母亲说心里没个底，我拿她的手机给对方打过去，是个男子接的电话，我问他驾驶证能不能想办法在不被扣分的情况下拿回来，这个事情是否办得了。对方回复说这个事情尽早办是办得了的，越后就越麻烦，办不了的话钱他一分都不收，全部退回来给我们。九、（人员）辨认笔录及照片。证实：邓某萍、普某伟分别在两组分别为十人的辨认照片中分别辨认出被告人自艳芳是在南亚风情园见过一次面的杨姓男子的女朋友；被告人杨象东是与其通过电话和短信要钱办事，承诺帮其拿回不被降级驾照在南亚风情园见过一次的男子。十、微信聊天记录截图。证实：侦查人员向被告人自艳芳、杨象东出示公安机关调取的其与被害人及证人发送的信息截图十一、提取、辨认笔录及照片，扣押笔录、决定书、清单。证实：侦查人员扣押两名被告人的红色OPPO、白色手机各1部，两名被告人辨认2部手机系其与被害人及证人联系使用。十二、收条，谅解书。证实：2019年5月18日，被告人自艳芳的亲属赔偿了被害人邓某萍人民币37000元，被害人出具书面材料表示对被告人自艳芳、杨象东予以谅解。本院认为上述证据取证程序合法，内容客观真实，相互之间已形成证据锁链，可以作为定案依据。本院认为，被告人自艳芳、杨象东以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人钱财，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以确认。被告人自艳芳接到民警电话通知后主动到公安机关接受调查，属自动投案，到案后如实供述主要犯罪事实，系自首，依法可以从轻处罚。被告人自艳芳主动退赔被害人的全部涉案款项，并取得被害人的谅解，可酌情从轻处罚。被告人杨象东当庭所提辩解意见与庭审查明事实不符，本院不予采信。对于被告人自艳芳的辩护人所提免除刑事处罚的辩护意见，本院不予采纳。对于被告人杨象东的辩护人所提自首、从犯及免予刑事处罚的辩护意见，因与审理查明事实及相关法律规定不符，本院对上述辩护意见均不予采纳。两名辩护人其他辩护意见中的合理部分，本院在判决时已予采纳。据此，本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款之规定，判决如下：一、被告人自艳芳犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期从2019年5月23日起至2020年3月22日止，罚金限判决生效后三个月内执行）。二、被告人杨象东犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六月，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期从2019年5月23日起至2020年11月22日止，罚金限判决生效后三个月内执行）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向昆明市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  李中原人民陪审员  丁蔓君人民陪审员  周如海二〇一九年十二月三日书 记 员  张智斌