四川省自贡市自流井区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）川0302刑初365号 公诉机关自贡市自流井区人民检察院。 被告人刘雨佳，女，1995年5月21日出生，汉族，四川省自贡市人，大学本科文化，幼儿园教师，户籍所在地及经常居住地四川省自贡市自流井区。2019年4月24日因涉嫌诈骗罪、盗窃罪被自贡市公安局高新分局刑事拘留，同年5月29日被依法逮捕。现羁押于四川省自贡市看守所。 辩护人周志鹏，四川博胜律师事务所律师。 自贡市自流井区人民检察院以自井检公诉刑诉（2019）318号起诉书指控被告人刘雨佳犯盗窃罪、诈骗罪，于2019年11月8日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，于2019年11月28日公开开庭进行了审理。自贡市自流井区人民检察院指派检察员明独林出庭支持公诉，被告人刘雨佳及辩护人周志鹏到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关自贡市自流井区人民检察院指控，1、2019年4月9日14时许，被告人刘雨佳窜至自贡市华商宝妈时光孕婴店内，与被害人李某套近乎获取了李某信任后，请求李某帮助其还信用卡，自己愿意支付400元利息，并表示会马上套现归还本金，被告人刘雨佳获得李某转款16500元后将资金转入他人银行账户，并以各种理由拒不归还，骗取被害人李某16500元。 2、2019年4月12日18时许，被告人刘雨佳窜至南湖郡虞家烧烤店，向烧烤店老板晏某夫妇称借17000元钱还信用卡，并承诺还了信用卡后就将卡内的钱套现出来归还，在归还的同时会支付600元的手续费，晏某将钱借给刘雨佳后，刘雨佳归还了晏某17600元，后刘雨佳趁晏某不注意，在晏某的手机支付宝贷款17000元，并将钱转到了自己的支付宝上，还将晏某支付宝绑定的农业银行卡内的9000元转走，共计盗窃被害人晏某26000元。 3、2019年4月13日17时许，被告人刘雨佳在自贡市高新区锦翔副食品经营批发部福彩饺子馆，以借钱还信用卡并支付手续费的方式骗取被害人贺某41000元，并以各种理由拒不归还，后刘雨佳在假借被害人贺某手机拨打电话的过程中，盗取其支付宝借呗内人民币24000元和银行卡内人民币1000元。 4、2019年4月23日15时许，被告人刘雨佳窜至自贡市××泰浩超市，跟泰浩超市老板周某套近乎，获取信任后，以借钱还信用卡并支付手续费的方式骗取被害人周某人民币24000余元。 2019年4月23日下午，被告人刘雨佳在自贡市××泰浩超市作案时被民警当场抓获。 公诉机关为证明其指控提供了相应证据证实。指控认为，被告人刘雨佳以非法占有为目的，盗窃和骗取公私数额巨大的财物，应分别以盗窃罪、诈骗罪追究其刑事责任，并依法实行数罪并罚。 被告人刘雨佳对公诉机关指控盗窃和诈骗所涉及的金额均无异议，辩解其是向李某、晏某、贺某、周某借钱还信用卡，没有非法占有他们财物的目的；晏某的26000元和贺某的25000元是他们自己转给她的，不是盗窃的，故其不构成诈骗罪和盗窃罪。 辩护人的意见是被告人刘雨佳与李某、晏某、贺某、周某之间只存在借贷关系，被告人刘雨佳没有非法占有他们财物的目的，故公诉机关指控被告人刘雨佳犯诈骗罪和盗窃罪不成立。 经审理查明，1、2019年4月9日14时许，被告人刘雨佳来到自贡市高新区华商宝妈时光孕婴店，找到被害人李某，称其信用卡的透支款已到期，请求李某先帮其归还信用卡透支款，然后立即将钱套现出来归还李某，并支付李某手续费400元。随后，李某通过微信转账的方式转款16500元到刘雨佳的微信账户上。刘雨佳获得李某转款16500元后，将该款转入他人银行账户，并以钱刷不出来等理由，未兑现当即归还李某16500元的承诺，后离开。其后，李某多次通过电话和微信联系刘雨佳，刘雨佳均以各种理由搪塞李某而拒不归还。 2、2019年4月12日18时许，被告人刘雨佳来到自贡市高新区南湖郡虞家烧烤店，找到被害人晏某，称其信用卡的透支款已到期，请求晏某先帮其归还信用卡透支款，然后立即将钱套现出来归还晏某，并支付晏某手续费600元。随后，晏某在刘雨佳的指导下，先在支付宝网商贷贷款17000元到支付宝，然后刘雨佳加晏某支付宝账号，晏某用支付宝转账12000元到刘雨佳支付宝账号；之后，刘雨佳又加晏某的微信号，晏某通过微信转账5000元到刘雨佳的微信账号；其后，刘雨佳用支付宝转账方式共计支付晏某17607元。其间，刘雨佳在晏某不知情的情况下，从晏某的手机支付宝贷款17000元，并将该款转到其支付宝上，还将晏某支付宝绑定的农业银行卡内的9000元转走，然后将其留在晏某手机里的支付宝账号和微信账号转款等信息删除。 3、2019年4月13日17时许，被告人刘雨佳来到自贡市高新区锦翔副食品经营批发部福彩饺子馆，找到被害人贺某，称其信用卡的透支款已到期，请求贺某先帮其归还信用卡透支款，然后立即将钱套现出来归还贺某，并支付贺某手续费600元；随后，贺某从支付宝借呗上放款20000元到余额宝，然后扫刘雨佳支付宝收款码将20000元转给了刘雨佳。其后，刘雨佳以支付宝交易异常不能马上转账为由，又请求贺某再帮其归还信用卡透支款21000元，然后其立即将钱套现出来归还贺某，并总共支付贺某手续费1600元；之后，贺某从农业银行卡上直接转款21000元到刘雨佳银行卡上；刘雨佳即通过支付宝转账1600元手续费给贺某。其后，刘雨佳称支付宝解不了锁，次日才能归还贺某借款，打了一张金额为41000元的借条给贺某后离开。其间，刘雨佳在贺某不知情的情况下，从贺某支付宝借呗和农业银行卡内转走25000元；次日，贺某发现其支付宝借呗和农业银行卡内被转走25000元后，联系刘雨佳，刘雨佳否认从贺某支付宝借呗和农业银行卡内转走25000元，且以各种理由拒不归还先前的41000元。 4、2019年4月23日15时许，被告人刘雨佳来到自贡市高新区××泰浩超市，找到被害人周某，称其信用卡的透支款已到期，请求周某先帮其归还信用卡透支款，然后立即将钱套现出来归还周某；随后，周某从手机银行上转款33700元到刘雨佳建设银行卡上；之后，刘雨佳通过手机银行陆续归还周某25000余元；尔后，刘雨佳又请求周某再帮其还款17000元，周某又通过手机银行转款17000元给刘雨佳。后刘雨佳以各种理由不归还周某的剩余款项，直至当日16时许，被民警当场抓获。刘雨佳被抓获后，在周某的要求下，将其微信零钱800元支付给周某，剩余24000余元无力归还。 另查明，被告人刘雨佳在本案之前，已负巨额债务无力归还。 上述事实，有公安机关接受刑事案件登记表、立案决定书等程序性法律文书，人口信息，抓获说明，情况说明，接收证据材料清单（包括晏某转账明细、周某转账流水明细、贺某农行流水、贺某支付宝收支明细证明），贺某账单详情，借条，贺某支付宝收支明细证明，刘雨佳借用贺某手机拨打电话记录，刘雨佳与贺某微信聊天记录，调取证据通知书及清单（包括刘雨佳6217003660003956325账号户交易明细），证人黄某、刘某等人的证言，被害人李某、晏某、贺某、周某的陈述，被告人刘雨佳的供述与辩解，辨认笔录及照片和视听资料等证据证实，足以认定。 本院认为，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条“盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金”之规定，被告人刘雨佳以非法占有为目的，秘密窃取他人财物，数额巨大，其行为已构成盗窃罪，依法应处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金的刑罚。公诉机关指控成立。 依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条“诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金”之规定，被告人刘雨佳以非法占有为目的，以支付手续费为诱饵，用请求他人先帮其归还信用卡透支款，然后立即将钱套现出来归还的方法，骗取他人数额巨大的财物，其行为已构成诈骗罪，依法应判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金的刑罚。公诉机关指控成立。 依照《中华人民共和国刑法》第六十九条第一款“判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年”和第三款“数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行”之规定，被告人刘雨佳犯盗窃罪、诈骗罪，依法应当实行数罪并罚。 依照《中华人民共和国刑法》第六十四条“犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理”之规定，被告人刘雨佳应将违法所得退赔给被害人。 关于被告人刘雨佳辩解其是向李某、晏某、贺某、周某借钱还信用卡，没有非法占有他们财物的目的；晏某的26000元和贺某的25000元是他们自己转给她的，不是盗窃的，其不构成诈骗罪和盗窃罪和辩护人辩护被告人刘雨佳与李某、晏某、贺某、周某之间只存在借贷关系，被告人刘雨佳没有非法占有他们财物的目的，公诉机关指控被告人刘雨佳犯诈骗罪和盗窃罪不成立的意见。经查，被告人刘雨佳在本案之前，已负巨额债务无力归还，又在十余天内以支付手续费为诱饵，先后请求被害人李某、贺某、周某先帮其归还信用卡透支款，其得到被害人李某、贺某、周某转款后，以各种理由不按其承诺立即套现归还，而且在被害人向其追索时也以各种借口拒不归还，其具有非法占有被害人财物的主观故意，其行为符合诈骗罪的构成要件，应以诈骗罪追究其刑事责任；被告人刘雨佳在晏某和贺某不知情的情况下，将晏某和贺某支付宝和银行卡内的钱转走，并删除其在晏某手机里的转款等信息且在贺某向其追问该款时予以否认，其行为符合盗窃罪的构成要件，应以盗窃罪追究其刑事责任，故被告人刘雨佳的辩解意见和辩护人的辩护意见不能成立，不予采纳。 据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二百六十六条、第六十九条第一款和第三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人刘雨佳犯盗窃罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金二万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金三万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑五年，并处罚金五万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月24日起至2024年4月23日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。） 二、责令被告人刘雨佳于本判决生效之日起十日内退赔被害人李某一万六千五百元、被害人晏某二万六千元、被害人贺某六万四千四百元（已扣除手续费一千六百元）、被害人周某二万四千元。 如不服本判决，自接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省自贡市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  林文清 人民陪审员  罗枫萍 人民陪审员  刘玉霞 二〇一九年十二月二十三日 法官 助理  曾 春 书 记 员  杨艳丽