陕西省子长县人民法院   刑事判决书      （2019）陕0623刑初105号     公诉机关子长县人民检察院。   被告人董海峰，男，生于1985年7月27日，汉族，陕西省延长县人，中专文化，无业，户籍所在地陕西省延长县，现住XX村，公民身份号码。2010年1月12日因吸食毒品被延长县公安局先后决定行政拘留、强制隔离戒毒及社区戒毒，2015年3月11日因犯危险驾驶罪被延安市宝塔区人民法院判处拘役一个月，并处罚金2000元，2018年12月13日因涉嫌犯合同诈骗罪被杭州市公安局经济技术开发区分局下沙派出所民警抓获后羁押于杭州市看守所，同年12月23日被子长县公安局刑事拘留，2019年1月21日经子长县人民检察院批准被依法执行逮捕，现羁押于子长县看守所。   辩护人段国旗，陕西圣地律师事务所律师。   子长县人民检察院以子长县院刑事刑诉（2019）95号起诉书指控被告人董海峰犯合同诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理，子长县人民检察院指派检察员郭建强依法出庭支持公诉，被告人董海峰及其辩护人陕西圣地律师事务所律师段国旗均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。   子长县人民检察院指控，1、2015年6月13日，被告人董海峰与子长县XX村村民合作开发X号商住楼，双方签订了《瓦窑堡新区XXX号楼合作开发协议书》，签订协议后董海峰进行了少部分地基工程，后以该项目向外分包了工程，2015年8月30日董海峰将XX3号楼全部劳务工程以每平方米440元的价格分包给唐某某，利用其私刻的延安市XX建筑安装有限公司的假公章与唐某某签订了《建设工程施工劳务发包合同》，以收取保证金的方式骗取唐某某33万元。   2、2015年8月10日，被告人董海峰以每平方米440元的价格将XX3号楼劳务工程承包给岳某某，并与岳某某签订了《建设工程施工劳务发包合同》，以收取保证金的方式骗取岳某某5万元。   3、2015年9月1日，被告人董海峰将XX3号商住楼水、电气、粉刷工程承包给周某甲，与周某甲签订《分部分项工程劳务发包合同》后以收取保证金的方式骗取周某甲5万元。   4、2016年3月20日被告人董海峰将XX3号商住楼劳务工程以每平方米350元的价格承包给胡某某，用其私刻的黄陵城镇综合开发公司的假公章与胡某某签订《建设工程施工劳务发包合同》后以收取保证金的方式骗取胡某某15万元。   5、2015年8月18日，被告人董海峰将XX3号商住楼劳务分包工程承包给关某某，与关某某签订《建设工程劳务分包合同》后以收取保证金的方式骗取关某某20万元。   6、2015年8月15日，被告人董海峰将XX3号商住楼劳务分包工程承包给吴某某，与吴某某签订《建设工程劳务分包合同》后以收取保证金的方式骗取吴某某20万元。   7、2015年10月25日，被告人董海峰将XX3号商住楼消防工程承包给朱某某，并与朱某某签订《分部分项工程劳务分包合同》后以收取保证金的方式骗取朱某某40万元，董海峰又以其XX工程资金周转不开为由骗取朱某某50万元，两次共计骗取朱某某90万元。   8、2015年8月19日，被告人董海峰将XX3号商住楼劳务分包工程承包给李某某，与李某某签订《建设工程劳务发包合同》后以收取保证金的方式骗取李某某38万元。   综上，2015年以来董海峰以XX3号商住楼工程发包为由骗取8名被害人共计226万元，被告人董海峰与以上被害人签订合同后实际未将工程交付被害人施工，而是拿到226万元保证金后潜逃。   据此认为，被告人董海峰的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，构成合同诈骗罪，请依法判处。   被告人董海峰辩称：1、他的工程是真实的，没有虚构；2、工程停工是整体规划问题，不是他的问题；3、起诉书指控的第七宗犯罪中其中40万元是消防工程保证金，其他50万元系借款；4、他为了做好工程的前期准备工作已投入590多万元，他认为起诉书指控他的犯罪行为是他为了把工程做好进行的融资，况且他拿到保证金后没有逃跑，他和被害人一直有联系，还向被害人返还了部分款项，所以他认为自己的行为不构成合同诈骗罪，其辩护人的辩护意见如下，被告人董海峰主观上收取保证金的目的是为了解决工程资金困难的局面，而没有非法占用保证金的目的，客观上被告人董海峰将收取的保证金也全部用于工程，况且工程停工和被告人不能及时给被害人退钱是因工程设计临近涵洞和XX村村民委员会消极处理问题导致的，综上被告人的行为不符合合同诈骗罪特征，所以被告人不构成合同诈骗罪，而且被告人董海峰属初犯，当庭能如实供述自己的犯罪事实，请法庭对其从轻处罚。   经审理查明，1、2015年6月13日，被告人董海峰与子长县XX村村民协商好合作开发3号商住楼，后董海峰利用其私刻的延安XX建筑工程安装有限公司的假合同专用章与XX3号商住楼住户及村民代表签订了《瓦窑堡新区XX3号楼合作开发协议书》，签订协议后董海峰进行了少部分地基工程，后以该项目向外分包了工程，2015年8月30日董海峰将XX3号楼全部劳务工程以每平方米440元的价格分包给唐某某，又用其私刻的假合同专用章与唐某某签订了《建设工程施工劳务发包合同》，以收取保证金的方式骗取唐某某33万元。   经当庭举证、质证、认证，认定上述事实的证据有：   （1）被告人董海峰供述证实，2015年6月份，他以延安XX建设工程安装有限公司的名义承包了子长县瓦窑堡镇XX村3号楼开发项目，也是以这个名义和XX村签订的项目开发协议，因为他的资金周转不开就想到银行贷款，但在短期内不能贷到款，因为他不想让工程停工影响工程进度就想到把工程分包给他人进行集资，2015年8月30日，他以延安XX建设工程安装有限公司的名义和唐某某签订了一份《建设工程施工劳务发包合同》，合同内容他不记得了，具体以合同上约定的内容为准，接着唐某某分三次以转账的方式一共给了他27万元保证金，他给唐某某打了一张条据，条据的内容是收到唐某某的工程劳务保证金，金额以条据上的为准，后来由于工程规划与实际不符，工地现场有个涵洞影响施工，工程不能按期开工，唐某某也不能进驻工地进行施工，所以唐某某就和他要工程保证金，他当时给唐某某说资金周转不开，等过段时间工程正常施工了给其退钱，如果想干就继续干，后来他还和唐某某签订了还款计划，2017年8、9月份他通过转账给唐某某还了7000元。他不认识延安XX建设工程有限公司的法人杜成飞，和他一起干活的一个人和其认识，延安XX建设工程有限公司的合同专用章是他在延川县文安驿交警队旁边的小区招投标时用过的合同专用章，当时延安XX建设工程有限公司给他开了委托并开了刻章介绍信后他刻的，但后来工程没有谈成，之后他就把章子保存了下来，没有毁掉，也没有交给延安XX建设工程有限公司，所以就在子长县XX3号楼合作开发项目中使用了，章子现在在他家里放着。他和唐某某合同签订的内容是XX3号楼劳务全部分包合同，以合同约定的内容为准，没有补充协议，但口头上和唐某某说的是木工和钢筋。他以前在他哥董养岐工程上做过铺地板砖、粉刷和供材料工程，他在干工程前认识的领导说能给他从银行贷款800万元，所以他有能力承包XX3号楼工程，但他认识的老领导去世了，所以他只能自己想办法，他当时想自筹200万元，再准备到银行贷款和在社会上融资，但至今没有贷到款，只融到唐某某的27万元。他在XX3号楼项目开发工程中将劳务工程承包给唐某某后又承包给胡某某、周某甲等人就是为了集资钱让工程顺利进展，他认为他的行为不对，但是否犯罪他不懂，即使犯罪也是非法集资，而不是合同诈骗。   （2）被害人唐某某陈述证实，他在延安市XX区XX沟被董海峰诈骗了33万元，2015年8月10日左右经一个刘姓朋友介绍在子长县他认识了董海峰，在和董海峰一起吃饭时谈到了由其承建的子长县XX村3号商住楼项目工程劳务向外分包，他当时就说自己可以垫资三层费用做劳务，但没有商谈好，过了几天董海峰给他打电话让他到子长县XX村施工现场查看情况后再商谈工程的合同细节，他到现场查看后发现工地没有人施工，具备施工条件，将施工现场勘测后董海峰给了他施工图纸，他拿到施工图纸经对成本进行估算，还有利润空间，觉得可以做后于2015年8月30日在延安市宝塔区XX沟的一个饭馆与董海峰签订了《建设工程施工劳务发包合同》，合同发包方为延安XX建筑工程安装有限公司，分包方为他挂靠的公司XX劳务建筑有限公司，合同内容大致为董海峰将其承建的子长县XX3号商住楼图纸设计范围内的所有土建主体结构建筑劳务以每平方米440元的价格分包给延联劳务建筑有限公司，当时双方在合同上加盖了公司合同专用章，合同约定他向董海峰交50万元保证金，当时他分两次以转账的方式向董海峰交了33万元，约定进场施工后再交剩余的17万元，董海峰当时承诺二十天内开工，同年10月28日左右，他带着工人进入子长县XX村3号楼施工现场后董海峰给他写了一张收到唐某某33万元保证金的收款收据，并按了手印，接下来他开始收拾现场做开工前的准备，后董海峰来到施工现场以暂时不具备施工条件为由阻挠施工，他当时就觉得这个工程的劳务分包有问题，后来他每一个月都去一次施工现场，管理人员一直说不具备施工条件，所以事情就拖了下来，期间他和董海峰一起唱歌、吃饭时看到董海峰将钱肆意挥霍，觉得不对劲，于是中止了支付剩余17万元保证金。2016年6月15日，胡某某找到他谈这个事情并见到了胡某某的劳务分包合同后他才知道被董海峰骗了，后来经过他了解，董海峰还将XX3号商住楼的建筑劳务分包给了胡某某、关某某、吴某某，胡某某给董海峰交了15万元保证金，关某某给董海峰交了20万元保证金，吴某某给董海峰交了30万元保证金，但具体怎么给这些人分包的他不知道。   （3）接受证据清单、建设工程施工劳务分包合同及借条证实，2015年8月30日，董海峰以延安XX建筑工程安装有限公司的名义与唐某某签订了《建设工程施工劳务发包合同》，合同发包方为延安XX建筑工程安装有限公司，分包方为唐某某，合同内容大致为董海峰将其承建的子长县XX新区3号商住楼图纸设计范围内的所有土建主体结构建筑劳务以每平方米440元的价格分包给唐某某，唐某某需向董海峰交保证金33万元。   （4）辨认笔录、照片及辨认照片说明证实，经唐某某辨认，诈骗其的人是董海峰。   （5）接受证据材料清单及还款计划书证实，2018年4月9日，被告人董海峰与唐某某签订了还款计划书。   2、2015年8月10日，被告人董海峰以每平方米440元的价格将XX3号楼劳务工程承包给岳某某，后董海峰利用其私刻的延安XX建筑工程安装有限公司的假合同专用章与岳某某挂靠的四川XX建筑劳务有限公司签订了《建设工程施工劳务发包合同》，以收取保证金的方式骗取岳某某5万元。   经当庭举证、质证、认证，认定上述事实的证据有：   （1）被告人董海峰供述证实，他不认识岳某某，但2016年1月份，他和岳某某的一个工作人员签订了一份《建设工程劳务发包合同》，合同内容他忘记了，他也没有收过现金，以他打下的收款凭条或者打款记录为准。   （2）被害人岳某某陈述证实，他在延安市XX区红化董海峰的办公室被董海峰诈骗5万元，他来报案，2015年8月10日早上，他通过曹雄飞在子长县XX董海峰的工地上认识董海峰后其问他干不干XX3号楼的劳务工程，他同意后就和董海峰来到其位于延安市宝塔区红化的办公室商量了具体承包的事项，商量好工程的承包价格为每平方米440元，工程总建筑面积为24000平方米，当时董海峰说马上就要开工了，如果他要做就需要交纳50万元的保证金，他同意后和董海峰商量的先交了5万元保证金，剩余的45万元等工队进场时一次性交清，商量好合同事项后于当天晚上签订了《建设工程施工劳务发包合同》，合同发包方为延安XX建筑工程安装有限公司，分包方为他挂靠的四川XX建筑劳务有限公司，签订合同时加盖了所用公司的印章，曹雄飞也参与了合同的谈判和签订，合同签订的第二天董海峰就和他催要5万元保证金，于是他通过自己的农业银行卡给董海峰发的卡号转了5万元保证金，之后他再没有联系董海峰，到了2018年11月份左右就联系不上董海峰了，他和董海峰签订的合同内容大致为董海峰将其承建的子长县XX3号商住楼劳务工程分包给他，但他实际没有在子长县XX3号楼项目上干过工程。   （3）接受证据清单、建设工程施工劳务发包合同及中国农业银行银行卡取款业务回单证实，2015年8月10日，董海峰以延安XX建筑工程安装有限公司的名义和岳某某以四川XX建筑劳务有限公司的名义签订了一份建设工程施工劳务发包合同，合同内容大致为董海峰将其承建的子长县XX新区3号商住楼图纸设计范围内的所有土建主体结构建筑劳务以每平方米440元的价格分包给岳某某，岳某某需向董海峰交农民工工资保证金50万元，岳某某于2015年8月12日通过银行给董海峰转账5万元。   3、2015年9月1日和2016年1月16日，被告人董海峰利用其私刻的延安XX建筑工程安装有限公司的假合同专用章及个人名义先后与周某甲签订了《分部分项工程劳务发包合同》、《分包合同违约金协议》及《建设工程劳务分包合同》，将XX3号商住楼水、暖、电、大理石安装工程及砌体、室内粉刷、垫层、外墙保温、涂饰工程承包给周某甲，以收取保证金的方式共骗取周某甲5万元。   经当庭举证、质证、认证，认定上述事实的证据有：   （1）被告人董海峰供述证实，他认识周某甲，2015年9月，他与周某甲签订了一份《分部分项工程劳务分包合同》，合同约定将子长县XX3号楼项目的水暖承包给了周某甲，签订合同后他收取了周某甲3万元保证金，2015年12月，他又和周某甲签订了一份《建设工程劳务发包合同》，将子长县XX3号楼的内粉刷工程承包给了周某甲，合同约定周某甲要给他交2万元保证金，第二天周某甲将2万元保证金打到了他的账户上。   （2）被害人周某甲陈述证实，他被董海峰诈骗了5万元， 2015年8月份左右，他经朋友周富生介绍认识了董海峰，并在董海峰承建的子长县XX3号楼工地见到了董海峰，董海峰当时给他说其承建的工程向外分包，问他干不干，他同意后和董海峰就分包的价格谈了几次后约定以水暖每平方米20元、电气每平方米34元共合计133万元的总工程造价分包了该工程的水暖及电气，并于2015年9月1日在延安XX酒店与董海峰签订了《分部分项工程劳务发包合同》，合同甲方为董海峰挂靠的公司延安XX建筑工程安装有限公司，乙方为他，签订合同后他将3万元现金给了董海峰，董海峰当时还和他签订了一份分包合同违约金协议，协议约定他交给董海峰违约金3万元。2015年12月份左右董海峰又找到他问他做不做子长县XX3号楼的粉刷工程，他同意后就和董海峰商量了价格，2016年1月16日在董海峰办公室他与董海峰签订了《建设工程劳务分包合同》，合同甲方为董海峰，乙方为他，合同内容大致为董海峰将其承建的子长县XX3号商住楼后期工程分包给他施工（具体包括砌体工程、室内粉刷工程、垫层工程、外墙保温工程、涂饰工程及大理石安装工程），并约定了价格，当时董海峰和他要2万元违约金，后来他回到绥德给董海峰账号打了2万元，董海峰和他签订第一份合同时加盖了延安XX建筑工程安装有限公司的印章，第二份合同没有加盖公司印章，他没有在子长县XX3号楼项目上干过工程。   （3）接受证据清单、分部分项工程劳务分包合同、分包合同违约金协议、建设工程劳务分包合同及中国农业银行陕西省分行卡卡转账凭条证实，2015年9月1日，董海峰以延安XX建筑工程安装有限公司的名义与周某甲签订了《分部分项工程劳务发包合同》，合同甲方为延安XX建筑工程安装有限公司，乙方为周某甲，合同约定董海峰以水暖每平方米20元、电气每平方米34元共合计133万元的总工程造价将该工程的水暖及电气分包给了周某甲，当日董海峰还和周某甲签订了一份分包合同违约金协议，协议约定由周某甲交给董海峰分包合同违约金3万元。2016年1月16日，董海峰又与周某甲签订了一份建设工程劳务分包合同，合同甲方为董海峰，乙方为周某甲，合同内容大致为董海峰将其承建的子长县XX3号商住楼后期工程分包给周某甲施工，具体包括砌体工程、室内粉刷工程、垫层工程、外墙保温工程、涂饰工程及大理石安装，并约定周某甲向董海峰支付2万元风险金，后周某甲通过银行给董海峰转账2万元。   4、2016年3月20日，被告人董海峰将XX3号商住楼劳务工程以每平方米350元的价格承包给胡某某，用其私刻的黄陵城镇综合开发公司的假公章与胡某某签订了《建设工程施工劳务发包合同》，后以收取保证金的方式骗取胡某某15万元。   经当庭举证、质证、认证，认定上述事实的证据有：   （1）被告人董海峰供述证实，2016年7、8月份左右在西安他以XX县城镇综合开发公司的名义和胡四川的儿子胡某某签订了一份《建设工程施工劳务发包合同》，合同签订几天后胡某某给他账户转了5万元，又过了一个月胡某某又给他转了5万元，胡某某是否给过他现金他不记得了，他给胡某某打了两张收款收据，胡某某第二次给他钱的时候进工地做了一些安全防护围栏，其他工程无法正常进行，他和村上协调了几次涵洞的问题但村上一直没有解决，所以工程一直不能正常施工，唐某某和胡某某也一直和他要钱，但他当时没有资金给二人偿还，所以他一直在外面和别人要帐给二人想办法还钱，后来给胡某某还了1000元，他和胡某某签订合同时因为他当时正拿着黄陵县城镇综合开发公司的章子谈风力发电项目，所以他就以这个公司的名义和胡某某签订了合同，但当时黄陵县城镇综合开发公司还没有给他开委托，一直到现在也没有给他开过委托，他和胡某某协商好等工程正常施工后换成延安XX建设工程有限公司，但约定换公司这个没有书面的东西，只是口头约定。他不认识XX县城镇综合开发公司的法人，是他朋友吴小虎认识介绍的，黄陵县城镇综合开发公司合同专用章是他和吴小虎、刘某到XX县城镇综合开发公司经公司办公室主任同意后他在延安刻的，现该合同专用章被他丢了。他和胡某某合同签订的内容是将XX3号楼劳务全部分包给胡某某，具体以合同约定的内容为准，没有补充协议，但口头上和胡某某说的是外架和砌墙，他融到胡某某的10万元。   （2）被害人胡某某陈述证实，2016年3月16日，他在西安经朋友陈康熙介绍认识了董海峰，后在一起吃饭时谈到董海峰承包建设的子长县XX村3号商住楼工程劳务向外分包，当时他说自己可以垫资三层费用做劳务，但没有谈好，过了几天后董海峰打电话叫他到子长县XX村施工现场查看情况，完了再商谈工程的合同细节，他到现场看后发现工地没有人施工，具备施工条件，施工现场勘测后董海峰的哥哥董海浪给了他3号楼的施工图纸，经他估算成本后还有利润空间，觉得可以做，3月19日返回西安和董海峰谈合同条款后于3月20日上午在西安市XX开元广场西边开元开发公司楼上董海峰自称是其的办公室签订了《建设工程施工劳务发包合同》，合同发包方为XX县城镇综合开发公司，分包方为胡某某，合同内容大致为董海峰将其承建的子长县XX3号商住楼图纸设计范围内的所有土建主体结构建筑劳务以每平方米480元的价格分包给他，他向董海峰交保证金15万元，当时他就向董海峰交了5万元定金，约定进场施工后交剩余的10万元，董海峰当时承诺三天内开工，3月21日，他带着工人进入子长县XX村3号楼施工现场后向董海峰以现金的方式交了剩余的10万元保证金，董海峰当时给他写了一张收到胡某某15万元保证金的收款收据，并加盖了XX县城镇综合开发公司的财务专用章，接下来他开始做开工前的准备，主要是收拾现场，第二天有人到施工现场阻挠施工，并称这个工程的劳务是唐某某分包的，当时他觉得这个工程的劳务分包有问题就与唐某某谈这个问题，当他见到唐某某的劳务分包合同后就知道被董海峰骗了，他和董海峰签订合同时不知道董海峰还将工程的劳务分包给其他人，后来才知道董海峰还将其承建的子长县XX3号商住楼图纸设计范围内的所有土建主体结构建筑劳务以每平方米440元的价格分包给了唐某某。   （3）接受证据清单、建设工程施工劳务分包合同及收款收据证实，2016年3月20日，董海峰以XX县城镇建设综合开发公司的名义与胡某某签订了《建设工程施工劳务发包合同》，合同发包方为XX县城镇建设综合开发公司，分包方为胡某某，合同内容大致为董海峰将其承建的子长县XX3号商住楼图纸设计范围内的所有土建主体结构建筑劳务以合计每平方米480元的价格分包给胡某某，胡某某向董海峰交保证金15万元。   （4）辨认笔录、照片及辨认照片说明证实，经胡某某辨认，诈骗其的人是董海峰。   5、2015年8月18日，被告人董海峰将XX3号商住楼劳务工程承包给关某某，并用其私刻的延安XX建筑工程安装有限公司的假合同专用章与关某某挂靠的四川省巴中市XX建筑劳务有限公司签订《建设工程劳务分包合同》及《补充协议》后以收取保证金的方式骗取关某某20万元。   经当庭举证、质证、认证，认定上述事实的证据有：   （1）被告人董海峰供述证实，他认识关某某，是通过周某乙介绍于2015年认识的，当时他给关某某说他在子长县有个工程，问其干不干，关某某当时愿意干，之后他和关某某签订了《建设工程劳务发包合同》，将子长县XX3号商住楼的部分劳务分包给了关某某，合同约定关某某交纳20万元保证金，后来关某某分三次给他支付了20万元保证金。   （2）被害人关某某陈述证实，他被董海峰骗了20万元， 2015年8月份，他通过周某乙介绍认识了董海峰，并介绍说董海峰在子长县XX有工程，要给他介绍工程，他们大概谈了一下后董海峰让他做劳务，他同意后周某乙当时要收取介绍费，于是他就没有同意，过了几天董海峰联系他说不要给介绍费，直接和他签订合同，于是他在延安百米大道XX茶楼和董海峰见面后签订了建设工程劳务分包合同，董海峰将子长县XX3号楼劳务工程分包给了他（毛地毛墙），签订合同时董海峰让他给其交20万元保证金，并约定2016年3月15日开工，于是他分三次给董海峰付了20万元保证金（第一次给了董海峰现金5万元，第二次给董延峰转账10万元，第三次给董海峰转账5万元），到了约定的开工时间他来到工地上后一直见不到董海峰，给董海峰打电话其也找各种理由一直推脱，后来他和老乡吴某某一起吃饭时说起工地这个事后才知道董海峰还把子长县XX3号楼劳务工程（毛地毛墙）承包给了吴某某，也收取了吴某某20万元保证金，发现被骗了，后他们就联系董海峰退钱，董海峰也答应退，但一直没有退，人也见不到，董海峰给他承包的子长县XX工程是真实存在的。   （3）证人王某乙证言证实，他和关某某是朋友关系，董海峰也知道他和关某某关系好，2015年8月27日中午，他和关某某当时在陕西省泾阳县，董海峰给他打电话让他给关某某说一下再交5万元保证金，他告诉关某某后关某某说其当时没有钱，让他替其先把钱给董海峰转过去，于是他就在泾阳县的一农业银行给董海峰转了5万元，他听关某某说给董海峰交的保证金是分包子长县XX3号商住楼工程的保证金。   （4）接受证据材料清单、建设工程劳务分包合同、补充合同、中国农业银行银行卡存款业务回单及收条证实，2015年8月18日，延安XX建筑工程安装有限公司委托代理人董海峰与四川省巴中市XX建筑劳务有限公司委托代理人关某某签订了建设工程劳务分包合同，关某某先后分三次付给董海峰20万元。   6、2015年8月15日，被告人董海峰将XX3号商住楼劳务工程承包给吴某某，并用其私刻的延安XX建筑工程安装有限公司的假合同专用章与吴某某挂靠的四川省巴中市XX建筑劳务有限公司签订《建设工程劳务分包合同》后以收取保证金的方式骗取吴某某20万元。   经当庭举证、质证、认证，认定上述事实的证据有：   （1）被告人董海峰供述证实，他认识吴某某，2015年经周某乙介绍在延安市百米大道他朋友的办公室与吴某某签订了一份《建设工程施工劳务分包合同》，合同约定将子长县XX3号商住楼劳务全部分包给吴某某，合同约定保证金为20万元，后吴某某一次性给董延峰的账户上转账20万元（董延峰的农业银行卡和建设银行卡一直由他使用）。   （2）被害人吴某某陈述证实，他被董海峰骗了20万元， 2015年8月份，他朋友徐浩和周某乙给他说子长县XX新区有工程，问他干不干，周某乙还介绍说其亲戚董海峰是该工程的开发商，然后周某乙就联系董海峰和他们坐一起说这个工程的事情，董海峰让他给其盖楼，签订合同时就按合同给其交20万元保证金，进场后再交20万元保证金，2015年8月15日在延安百米大道XX对面董海峰的办公室他们签订了建设工程施工劳务分包合同，董海峰将子长县XX3号楼劳务工程分包给了他（毛地毛墙），签订合同时董海峰让他给其交20万元保证金，他根据董海峰提供的账户当天就给其转账20万元，合同签订后他就等着进场开工，一直等到现在也没有办法开工，同时他还发现董海峰和他老乡关某某也签订了建设工程施工劳务分包合同，将子长县XX3号楼劳务工程分包给了关某某，他发现被董海峰骗了，周某乙给他介绍和董海峰做该工程时从中抽成一平方米20元的介绍费，同时他还和周某乙、樊某某、刘某一签订了一份居间协议，协议约定居间人促成合同成立的报酬为60万元，签订合同时给10万元，筏板施工完成后再付10万元，剩余的40万元工程完工后结算，签订合同后他就根据周某乙提供的账号给刘某一的农业银行卡上打了10万元（卡号为6228482940764798414），因为工程一直没有办法进场他就找周某乙要10万元，但周某乙一直没有给他答复。董海峰给他分包的子长县XX工程是真实存在的，他和徐浩是朋友关系，周某乙是通过徐浩介绍认识的。   （3）接受证据材料清单、建设工程施工劳务分包合同示范文本、居间协议、收条及劳务中介协议证实，2015年8月15日，董海峰作为延安XX建筑工程安装有限公司的委托代理人与四川省巴中市XX建筑劳务有限公司委托代理人吴某某签订了建设工程施工劳务分包合同，同日吴某某和周某乙、樊某某、刘某一三人签订了居间协议，合同约定吴某某给付三人报酬60万元，董海峰当日收取吴某某20万元保证金，当日吴某某与徐浩签订劳务中介协议，约定吴某某给付徐浩、刘小军介绍费26万元。   7、2015年10月25日，被告人董海峰将XX3号商住楼消防工程承包给朱某某，并与朱某某签订《分部分项工程劳务分包合同》后以收取保证金的方式共骗取朱某某30万元，董海峰还以工程资金周转不开为由骗取朱某某50万元，两次共计骗取朱某某80万元，期间朱某某给付董海峰驾驶员王某一10万元工程介绍费被董海峰借用。   经当庭举证、质证、认证，认定上述事实的证据有：   （1）被告人董海峰供述证实，他通过朋友王小平介绍认识了朱某某，王小平说朱某某想做点生活，他当时问朱某某可以做什么，朱某某告诉他可以做消防工程，2015年10月25日，他和朱某某在延安XX酒店签订了一份《消防工程合同》，当时朱某某还说其能干水电工程，于是他和朱某某又签订了一份《分部分项工程劳务分包合同》，但实际上他们口头约定是将消防工程分包给了朱某某，之后以《消防工程合同》为由分三次收取了朱某某30万元保证金，签订合同时朱某某给他驾驶员王某一说事成之后给王某一10万元好处费，后来他资金周转不开，问王某一有钱没有，王某一说有朱某某给其的10万元，于是王某一将朱某某给其的10万元给了他，过了一段时间他以XX工程上需要资金周转位由和朱某某借了50万元，他没有给朱某某说过XX工程需要资金的事，他和XX的书记和队长谈过XX的工程但没有谈成，他也不知道朱某某为什么要给他借钱。   （2）被害人朱某某陈述证实，他被董海峰和王某一骗了90万元，2015年10月份，他和董海峰的驾驶员王某一一起吃饭时王某一给他说董海峰在子长县XX有工程，于是他就给王某一说能不能介绍他做点水电暖消防工程，王某一当时答应了，过了几天王某一给他打电话让他和其一起去延安市宝塔区百米大道XX酒店见了董海峰，经王某一介绍后董海峰同意将子长县XX3号楼水电暖消防工程给他做，但要交30万元保证金，双方约定价格为水电暖每平方米180元，消防每平方米60元，他和董海峰商量好后当天就签订了一份《分部分项工程劳务分包合同》，合同签订后他当天给了董海峰2万元现金，之后他又分两次给董海峰打款20万元和8万元，签订合同后董海峰的驾驶员王某一对他说工程谈成了给其多少钱，他说给50万元，王某一说给40万元就行，但让他尽快给，他表示同意，并说先支付王某一10万元，其余30万元等保证金退了就给，11月份，他给了王某一一张卡让王某一自己取了5万元，后他又给了王某一5万元现金，但都没有打条据，当月董海峰联系他在延安市宝塔区百米大道XX酒店见面后告诉他其在子长县XX沟口又承包下工程了，给他看了相关资料后告诉他水电暖及消防还按之前XX3号楼的价格，问他做不做，当时他说看了地方再说，过了几天董海峰让他和其公司总工高某二一起去子长县XX看了场地，看完场地后董海峰让他给其交100万元保证金，一星期内先交50万元，其余的开工再交，因为他当时没有钱就让他朋友高某一和边某一给董海峰转了50万元，然后过了十几天董海峰就联系不上了，董海峰给他承包的子长县XX3号楼工程真实存在，该工程董海峰给XX村上修建一部分，给董海峰自己修建一部分，但工程一直不能开工，后来经他去子长了解才知道董海峰在子长县XX的工程没有谈成，他被其骗了，董海峰当时给他说该工程已经谈成了，并说其还给XX交了1500万元保证金，说这个情况时王某一、高某二及给其干劳务的负责人都在现场，董海峰和他们去XX工地看了现场后就去了西安，所以该工程他们当时没有签订承包合同。   （3）证人边某一证言证实，他和朱某某是朋友关系，2015年11月8日下午，朱某某联系他说其承揽的一项工程要交保证金，让他给其先周转上20万元，他答应后和朱某某约到延安市宝塔区百米大道交警一大队旁的农业银行见面，当时高某一也在，在农业银行朱某某让高某一替其给董海峰转了30万元，完了他们一起又来到百米大道东大百货旁的建设银行用他的建设银行卡替朱某某给董海峰转了20万元。   （4）证人高某一证言证实，他和朱某某是朋友关系，2015年11月8日下午，朱某某联系他说其承揽的一项工程要交保证金，让他给其先周转上30万元，他答应后和朱某某约到延安市宝塔区百米大道交警一大队旁的农业银行见面，当时边某一也在，在农业银行朱某某让他替其给董海峰转了30万元，完了他们一起又来到百米大道东大百货旁的建设银行，在建设银行边某一用其的建设银行卡替朱某某给董海峰转了20万元。   （5）接受证据材料清单、分部分项工程劳务分包合同、朱某某中国农业银行银行卡交易明细清单、中国农业银行回单及中国建设银行转账凭条证实，2015年10月25日，董海峰与朱某某签订了分部分项工程劳务分包合同，双方约定董海峰将子长县XX3号楼水电暖工程分包给朱某某，朱某某分四次给董海峰转款37万元，给王某一转款1万元，高某一给董海峰转款30万元，边某一给董海峰转款20万元。   （6）子长县瓦窑堡镇XX村民委员会证明证实，2015年10月份XX村民委员会与董海峰协商过开发一事，但没有协商成，XX村民委员会与董海峰没有任何资金往来，也没有收取董海峰的保证金。   8、2015年8月19日，被告人董海峰将XX3号商住楼劳务工程承包给李某某，并用其私刻的延安XX建筑工程安装有限公司的假合同专用章与李某某签订《建设工程劳务发包合同》后以收取保证金的方式骗取李某某38万元。   经当庭举证、质证、认证，认定上述事实的证据有：   （1）被告人董海峰供述证实，他认识李某某，2015年他和李某某通过人认识后一起来到位于子长县XX他的工地上进行了考察，后他和李某某在延安红化三期一品居茶馆内签订了《建设工程施工劳务发包合同》，将子长县XX3号商住楼的劳务分包给了李某某，合同约定李某某需交保证金40万元，后来李某某分五次一共给了他38万元保证金，这些钱被他使用了，王某一是他的驾驶员，高某二是他的工长，周某乙是他朋友，他没有给过三人好处费。他认为他把工程承包给李某某、唐某某等人是为了项目融资，并非合同诈骗，他使用XX县城镇综合开发公司和延安XX建设工程有限公司的名义签订合同是临时用的，等工程正常运转后接到村上通知他会提供正规的开发公司资质用于此工程使用。他收取的这些保证金都用在子长县XX3号楼的工地上了，一共支付了土方开挖、工人工资（将近100万元）、打桩（曹某甲90万元左右）、水电费（水电费具体多少他不知道，是工地的管理人员董某二等人付的）及修建售楼部和开业（30万元左右）共计200多万元，支付方式一部分为现金，一部分为转账，还给南岳飞支付了15万元左右的拉土费用。   （2）被害人李某某陈述证实，2015年8月初，他在XX县一工地干活时他朋友李某一打电话说其一个姓郝的朋友认识一个老板（董海峰）搞工程，问他去不去承包工程劳务，他当时就让李某一给他介绍了一下，第二天他和李某一及其朋友去子长县XX村董海峰的工地现场看情况，当时工地确实在打桩，看完后他们就返回了延安，后姓郝的人联系董海峰来到红化三期一品居茶楼和他签订了一份《建设工程施工劳务发包合同》，签订合同时董海峰要求他交40万元保证金，他当时就按董海峰的要求让他的合伙人王某一在红化三期的农商银行给董延峰的账户转了10万元保证金，合同还约定等他们干活的机械进场时再给董海峰交10万元保证金，其余20万元等他们的施工人员全部正常施工后再交给董海峰，2015年8月21日，董海峰打电话说工地机械进场打上桩了，让他再给其交保证金，于是他、王某一及其丈夫周某一、李某一和董海峰一起从延安出发来到子长县XX工地上看了一下，后他让王某一的丈夫周某一通过子长县农业银行给董延峰账户上又转了10万元（董延峰账号为6228452926024090565），2015年9月16日，董海峰给他打电话让他的工人进工地施工，他和王某一拿着15万元现金来到子长县XX3号楼工地上的一间办公室将15万元现金交给了董海峰，董海峰给他们打了15万元的收条，然后他们回去等董海峰通知进场，但董海峰一直没有通知他们工人进场，经他多次催董海峰，董海峰总以各种理由不同意他们的工人进入工地，后来甚至还联系不上董海峰，2016年2月5日，董海峰给王某一打电话说要办理土地证，让王某一给其卡上转2万元，于是王某一按董海峰的要求在四川老家给呼某一的卡上（卡号62250601110105533981）转了2万元，2016年6月3日，董海峰又给他打电话说要给领导送礼，让他给其打1万元，他又让王某一给董海峰要求的卡上（卡号6228480218657777270）转了1万元，综上董海峰以各种理由一共收了他们保证金38万元，后来董海峰给他打了一张38万元的条据，38万元是他和王某一共同出资的，李某一他们没有给好处费，但姓郝的人说等工程开工后让他给其18万元介绍费，他给其打了一张18万元的欠条，没有给现金。他不知道董海峰是给谁修楼，但董海峰给他们承包的子长县XX村3号楼工程是真实存在的，只是一直没有施工。   （3）证人王某一证言证实，2015年，她和合伙人李某某经人介绍认识了董海峰，当时董海峰说其在子长县XX有工程，后来她和她丈夫周某一及李某某、李某一、杜书贤还去位于子长县XX的工地看过现场，当时工地正在打桩，2015年8月19日，李某某和董海峰在延安红化三期的一品居茶楼签订了一份《建设工程发包合同》，她当时也在场，合同约定他们交给董海峰40万元保证金，签订合同的当天经董海峰要求，她在红化三期的农商银行用她的卡给董延峰的账户转了10万元保证金，合同还约定等他们的机械进场时再给董海峰交10万元保证金，其余20万元等他们的施工人员全部正常施工后再交给董海峰，2015年8月21日，他们的机械进场后经董海峰要求她丈夫周某一给董延峰账户上又转了10万元（董延峰账号为6228452926024090565），2015年9月16日，李某某给她说董海峰给其打电话让他们的工人进场施工，于是她和李某某来到子长县XX3号楼工地上董海峰的办公室将15万元现金交给了董海峰，董海峰给他们打了15万元的收条，然后她就和李某某回去等董海峰通知进场，但董海峰一直没有通知他们工人进场，经她和李某某多次催董海峰，董海峰总以各种理由不同意他们的工人进入工地，2016年2月5日，董海峰给她打电话说要办理土地证，让她给其卡上转2万元，她按董海峰的要求在四川老家给呼某一的卡上（卡号62250601110105533981）转了2万元，2016年6月3日，董海峰又给李某某打电话说要给领导送礼，让李某某给其打1万元，后李某某让她给董海峰要求的卡上（卡号6228480218657777270）又转了1万元，她当时让她亲戚谢某一在四川老家的通过农商银行给转了1万元，综上董海峰以各种理由一共收了他们保证金38万元，其中她出资33万元，李某某出资5万元。   （4）证人郝战伟证言证实，他给李某某介绍过子长县XX村董海峰承包工地的主体工程，2015年8月份，他和朋友王世军在红化三期一饭馆吃饭，当时还有董海峰和另外一个男子，在吃饭过程中董海峰说其在子长县XX村搞工程建楼，最近想把主体工程承包出去，他当时就问董海峰他能否给其介绍一个搞主体工程的劳务队，董海峰答应了，他想如果介绍成功了可以从中赚取点介绍费，就通过电话联系李某一给其介绍子长县XX村修建楼的主体工程，李某一同意后又联系承包建筑主体工程的李某某和他一起来到子长县XX村的工地现场考察了一下，回到延安后他给董海峰打电话将其约到百米大道一个小区和李某某等人见面后协商具体事宜，协商过程他没有参与，2015年8月19日，双方在红化三期一茶楼把合同签订了。到了21日，李某某给他打电话说要去工地现场，于是他开车和李某某等人及董海峰一起从延安出发来到子长县XX村工地现场看图纸，看完后就回了延安，后来李某某、董海峰之间相互联系，他很少联系，直到2016年前半年李某某给他打电话说联系不上董海峰了，工程也一直没有开工，让他联系一下，他当时联系董海峰后让其给李某某回电话，后来他和双方再没有联系。他不知道李某某是否给董海峰交过保证金，当时他给介绍工程时和李某某说好等工程开工后给他18万元介绍费，但至今没有给他，李某一的电话是他通过他妻子的妹夫（四川人，在延安打工）知道的。   （5）证人李某一证言证实，2015年他给李某某介绍过子长县XX村董海峰工地的主体工程，但是被董海峰骗了，2015年8月份，他在延安新城工地干活时一个他不认识的姓郝的男子给他打电话说给他介绍一个主体工程，问他干不干，他说可以找个人去工地看一下，后他联系了李某某，李某某也同意，随后姓郝的男子就和他们约在红化三期一品居茶楼见了面，当时董海峰也在现场，董海峰等人说工地在子长县XX村，然后李某某就和董海峰具体协商，他再没有参与李某某、董海峰等人之间的协商，随后他和李某某、姓郝的男子一起去了子长县XX村董海峰的工地现场，当时工地确实在打桩，完了他们就返回了延安。2015年8月19日，李某某说其和董海峰已经把合同签订了，到了8月21日，他和李某某、王某一及其丈夫周某一、董海峰一起从延安出发又来到子长县在董海峰的工地上看了一下，双方虽然将合同签订了，但李某某说一直开不了工，而且李某某先后给董海峰交了38万元保证金，一直到现在也没有开工，而且董海峰也联系不上，所以李某某就报案了，李某某交保证金时他不在现场。董海峰给李某某承包的子长县XX村3号楼工地确实存在，但就是一直不能开工。他不认识给他打电话的姓郝的男子，他也不知道其是怎么知道他电话的，他问过这个姓郝的男子是怎么知道他电话的，这个男子说是通过他的一个四川老乡知道的，他给李某某介绍工程没有拿过好处。   （6）接受证据材料清单、建设工程施工劳务分包合同、四川省农村信用社业务凭证、陕西省农村金融机构取款凭证、中国农业银行银行卡取款业务回单及收条证实，2015年8月19日，董海峰以延安XX建筑工程安装有限公司与李某某签订了建设工程施工劳务发包合同，双方约定将子长县XX新区开发项目按图纸设计范围内的所有土建工程（含：主体结构，二次砌墙体上磋沙）除基础土方开挖、桩基施工、地下室防水层、屋面防水层、卫生间防水层、外墙保温层及水电、门窗工程以外的工程分包给李某某，董海峰共计收取李某某38万元保证金。   综合证据：   （1）子长县公安局受案登记表、立案决定书、在逃人员登记表、抓获经过、羁押证明及胡某某报案材料证实，2016年7月8日9时许，胡某某向子长县公安局经济侦查大队报案称其被董海峰以子长县XX3号楼劳务分包工程为由诈骗了15万元，要求查处，接警后民警立即展开调查，子长县公安局于2016年7月15日决定将该案以合同诈骗立案侦查后将董海峰上网追逃，2018年12月13日董海峰被杭州市公安局经济技术开发区分局下沙派出所民警抓获后羁押于杭州市看守所。   （2）关于董海峰、王某一涉嫌合同诈骗罪的报案材料、延安市公安局宝塔分局立案决定书及移送案件通知书证实，朱某某将董海峰、王某一涉嫌合同诈骗一案报案至延安市公安局宝塔分局，宝塔分局于2016年7月4日决定立案侦查，并于2019年2月27日将董海峰涉嫌合同诈骗一案移送子长县公安局经济犯罪案件侦查大队管辖。   （3）证人谢某一证言证实，陕西XX房地产开发有限公司的总经理余某甲委派他负责XX3号商住楼的工程质量监管，工程承建合同是他们和XX村委会及3号楼全体住户签订的，他只知道他们公司和XX村联合开发3号楼项目，具体怎么签订的他不清楚，该工程的前期承包方是董健的儿子董海峰，他不认识董海峰，董海峰做了一些工程的前期工程后因无力继续开发就和村民代表商量的将前期工程作价350万元进行转让，后他与子长县XX村委会及3号楼全体住户签订合同时约定该350万元由他支付给村委会和住户，再由村委会和住户支付前期工程的花费，2018年11月9日经村民代表同意后他给董海峰的父亲支付了100万元，还支付之前工人工资3万元，一共支付了103万元，现在的工程和董海峰没有任何关系，但工地上有人来要过前期工程款，其中曹某甲说其做了前期工程的打桩工程，工程上现在还欠其200多万元，应该是董海峰没有将前期的工程款结清，他现在好长时间联系不上余某甲了，听说余某甲因非法融资被重庆判刑了，但他不知道是否真实，截止2018年12月份工程连地下室已修建到五层，工程旁边的涵洞不影响施工。   （4）证人张某一证言证实，他是子长县XX村村民，2018年10月份起至今任子长县XX村二村村民代表，现在主要负责监督村上3号楼的施工，他没有代表村上签订过合同，合同是由张某二负责的，该工程现在由陕西XX房地产开发有限公司负责施工，工程之前的承建方为延安XX建筑安装有限公司，后来他负责监督施工的时候就变成了陕西XX房地产开发有限公司，该公司施工负责人为谢某一，具体怎么变的他不清楚，现在该工程和董海峰没有任何关系，3号楼修建好后也不存在给董海峰分房或者钱，前期项目经村民代表和董海峰商量后作价350万元由现在的开发商支付，350万元包括支付曹某甲打桩费200多万元、拉土款20多万元及彩钢房、变压器等费用共计350万元，现在陕西XX房地产开发公司给董海峰已支付100万元左右，100万元按董海峰父亲列出的工资及材料费表支付了一部分，给曹某甲支付打桩费74万元，3号楼旁边的涵洞不影响工程修建。   （5）证人冯某某证言证实，他是子长县瓦窑堡镇XX村村民，2013年至2018年10月份任XX村二队村民代表，他认识董海峰，董海峰是吴小虎给他们村上介绍的，他与张某二在2015年6月13日代表XX村二、三村村民与董海峰签订过一份协议，协议的大体内容为他们村上负责出土地，董海峰负责修建，修建楼的资金由董海峰提供，修建好的楼房村上占一半，董海峰占一半，但楼房一至三层全部归村上所有，其余的按面积计算分配，计划在24个月内修建完工，签订协议十几天后董海峰开始修建，但董海峰只做了一部分地基（地基打桩还剩余9根）就不知道为什么停工了，工地旁边的涵洞不影响工地的修建，当时董海峰想做这个涵洞，但村上没有让做这个涵洞。2018年3、4月份董海峰又给他们村上介绍了一个叫余某甲的建筑商，他们村上就和余某甲又签订了一份协议书，协议内容大体是村上占45％、余某甲占55％，别的他记不清了，以协议为准。   （6）证人张某二证言证实，他是子长县瓦窑堡镇XX村村民，他是村上3号楼村民选出的代表，也是3号楼楼长，他主要是配合开发商把3号楼修建起来，还负责和村上协商一些事情，所以他认识董海峰，也清楚董海峰开发他们村上3号楼的事情，2015年4、5月份，通过吴小虎介绍董海峰开发XX行政村二、三村民小组3号商住楼时他作为村民代表认识了董海峰，因为他们村上要开发商住楼，他们村委会成员就和董海峰商量的开发瓦窑堡镇XX村3号楼的具体事情，当时谈好楼由董海峰垫资修建，手续由村上负责办理，费用村上和董海峰各承担50％，楼修建好后村上和董海峰各占楼总面积的50％，但门面房归村上所有，当时还约定董海峰要向村上交50万元保证金，但董海峰一直没有交，村上也没有收取董海峰的任何费用，双方谈好后在6月13日签订了合作开发协议书，董海峰当时是以延安XX建筑安装有限公司的名义和他们村上签订的协议，签订协议后董海峰7月份开工倒了土（土方工程全部做完）、打桩（一共162根，打了150根）及在工地上做了彩钢房、安装了一台变压器后由于天气冷了于10月份停工，后来一直没有再开工，2016年天气暖了后他还联系董海峰开工，但董海峰一直推脱不开工，他不知道董海峰为什么不开工，当时这个工程是政府支持的项目，所以没有其他原因导致工程无法开工，工程也没有因为涵洞的问题导致无法施工，要不现在的工程怎么能正常施工，董海峰也没有向村上反映过导致无法施工的原因，应该是董海峰没有钱开不了工，他不知道董海峰现在在哪里，后来就联系不上了，也不知道董海峰在子长县是否还有别的工程，但他知道董海峰收了打桩工队的30万元保证金，董海峰也没有给工地上投资钱，打桩钱现在还欠着。他们村上当时也没有给董海峰付钱，后来工队上的人来要做了工程的工程款时张某一于2018年用卖房的预付款给工队付了100万元左右，由于董海峰违约村上又将该项目转包给了余某甲承建，也签订了转包合同，余国明承建该工程和董海峰没有关系。   （7）证人曹某甲证言证实，他是做建筑基础工程的，他做过子长县XX村3号商住楼打桩基础工程，是2018年5月份做完的，2015年董海峰给他付了8万元工程款，因为朱经理要和董海峰走账，2018年11月份由工程甲方朱经理通过董海峰父亲的账户给他转了74万元，现在还欠他工程款197.4万元，子长县XX村3号商住楼一开始是由董海峰承建的，烂尾后另外一公司接手，对董海峰前期工程进行评估后估价350万元，包括打桩、挖土、安装变压器、售楼部、彩钢围栏等费用全部由之后的承建商朱经理支付，该项目前期费用董海峰支付了多少他不知道，但他知道只支付了少部分，大部分都欠着，朱经理接手后欠1万元左右的和售楼部开支已全部付清，其他的他不知道，2017年董海峰和一姓魏的老板算账时他知道是350万元，但姓魏的老板没有做这个工程，朱经理做了这个工程，朱经理接手后他们做了工程的要工程款时才知道前期工程总价为350万元。   （8）证人高某二证言证实，但没有什么关系，2015年董海峰雇佣他在子长县XX村村民修建的商住楼给其现场管理过工地，他没有去董海峰的工地时听董海峰和楼长说其于2015年4月份与子长县XX村村民协商的要修建一栋商住楼，修建的总面积董海峰和XX村各占50％，商业归村民所有，同年5月份，董海峰让他去其的工地负责管理，去了后工地先修建了临时建筑、挖了土方和打了桩，工地干到11月底因为天冻了工地就停工了，过年的时候他给董海峰打电话要工资，但没有联系上，之后他就再没有联系董海峰，他也再没有去过子长县XX村的工地，根据工地现场的工作量，董海峰应该在子长县XX村的工地上大约投资了200多万，他认识朱某某，但他不知道董海峰是否给朱某某承包过水电暖工程，董海峰也没有带他和朱某某去子长县XX看过工程，他不知道董海峰是否在子长县XX还有工程，董海峰给什么人承包过水电暖工程他不知道。   （9）证人杜成飞证言证实，他是延安市XX建筑安装有限公司法人，2015年通过公司一项目经理介绍认识的董海峰，但不熟悉，当时该项目经理介绍说董海峰有工程想挂靠他们公司，经过考察他们没有同意董海峰挂靠，所以董海峰没有以他公司的名义承包过任何工程，包括子长县瓦窑堡新区XX行政村二、三村民小组3号商住楼开发项目和延川县文安驿的项目也没有挂靠过。他们公司和董海峰也没有任何业务往来，他们公司的合同章是延安市XX建筑安装有限公司合同专用章，该章从来没有给董海峰使用过，也没有给上述两个项目使用过公司资质，但2015年4、5月份的时候董海峰到他办公室说其在安塞县沿河湾镇工业园区有个项目需要他公司的资质，当时他公司给其一张资质复印件。   （10）证人马群才证言证实，他是XX县城镇建设综合开发公司的工作人员，他不认识董海峰，董海峰也没有在他公司挂靠过，刘某也没有介绍董海峰来过他们公司，他们公司也没有给董海峰在子长县XX镇XX村二、三组3号商住楼开发项目中挂靠过，他们公司只给子长县XX的刘某在子长县瓦窑堡镇XX8号商住楼开发项目挂靠过，他们公司给刘某提供了公司营业执照复印件、资质证书复印件及法人委托书，但他们公司没有委托刘某及其他人刻印过公司的合同专用章，公司也只有一枚公章，没有合同专用章，他们公司的办公室主任由公司副经理朱某二兼任。   （11）证人朱某二证言证实，他是黄陵县城镇建设综合开发公司的工作人员，他不认识董海峰，董海峰也没有在他们公司挂靠过，刘某也没有介绍董海峰来过他们公司，他们公司也没有给董海峰在子长县瓦窑堡镇XX村二、三组3号商住楼开发项目中挂靠过，他们公司2015年只给子长县XX的刘某在子长县瓦窑堡镇XX8号商住楼开发项目挂靠过，他没有委托刘某刻印过他们公司的合同专用章，他们公司没有合同专用章。   （12）子长县公安局调取证据通知书、营业执照、杜成飞身份证复印件及公司登记基本情况证实，延安市XX建筑安装有限公司法人为杜成飞。   （13）子长县公安局调取证据通知书、营业执照及马群才、朱某二身份证复印件证实，黄陵县城镇建设综合开发公司的法人为马群才。   （14）瓦窑堡新区XX行政村二、三村民小组3号商住楼合作开发协议书证实，2015年6月13日，董海峰以延安XX建筑工程安装有限公司与瓦窑堡新区XX行政村二、三村民小组3号商住楼全体楼户及代表张某二等人签订了合作开发协议书，双方约定将子长县瓦窑堡城市新区XX村委会第二、三村民小组3号商住楼开发建设项目承包给延安XX建筑工程安装有限公司承建。   （15）接受证据材料清单、子长县瓦窑堡城市新区XX行政村二、三村民小组3号商住楼合作开发协议、开发合同补充协议、收条及子长县XX行政村第二、第三村民小组3号商住楼欠工资及材料费清单证实，2018年8月1日，子长县瓦窑堡街道XX村民委员会及XX二、三村民小组住户与陕西XX房地产开发有限公司签订了3号商住楼开发协议，并于2019年5月3日签订了补充协议，2018年11月9日，经XX村民代表同意，陕西XX房地产开发有限公司付给董建100万元，截止目前3号楼前期工程工资、材料费用欠付情况。   (16)复工报告及工程预算书证实，陕西延安隆泰开发有限公司就XX村民委员会3号楼制作了复工报告，并就该工程制作了工程预算书，该工程总造价为589.403425万元。   （17）工资表复印件证实，子长县XX村3号楼管理人员2015年7月份至2015年12月份工资已发放。   （18）中国建设银行智慧柜员机业务回单及客户回单证实，2018年11月9日由李某二账户给南月飞账户转账7万元、给曹某甲账户转账75万元。   （19）延长县公安局证明、吸毒人员动态管控信息及延安市宝塔区人民法院（2015）宝刑初字第00094号刑事判决书证实，2010年1月12日董海峰因吸食毒品被延长县公安局先后决定行政拘留、强制隔离戒毒及社区戒毒，2015年3月11日因犯危险驾驶罪被延安市宝塔区人民法院判处拘役一个月，并处罚金2000元。   （20）在逃人员登记表证实，案发后董海峰被子长县公安局上网追逃。   （21）常住人口信息表证实，董海峰生于1985年7月27日。   综上，被告人董海峰以签订合同的方式共计诈骗他人8次，涉案金额216万元。   上述证据相互关联，相互印证，足以定案。   本院认为，被告人董海峰以非法占有为目的，采取虚构事实和冒用他人公司的名义以同一项目为标的多次签订劳务分包合同的方法，骗取他人216万元，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，构成合同诈骗罪，子长县人民检察院指控其所犯罪名成立。被告人董海峰曾向被害人进行退款的辩解因其没有向法庭提供相关证据予以证实，不予采纳，其他辩解和其辩护人的辩护意见因有被害人陈述、证人证言及书证能相互印证一致，且不影响本案的定罪量刑，不予采纳，起诉书指控的第七宗犯罪中其中10万元是被告人董海峰向他人所借，不应该认定为犯罪数额，本院不予认定。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：   一、被告人董海峰犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十二年（刑期从判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2018年12月13日起至2030年12月12日止），并处罚金50000元（限判决生效后十日内缴纳）。   二、责令被告人董海峰向八名被害人退赔全部诈骗款项。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接上诉于陕西省延安市中级人民法院。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本三份。       审判长李 宁 峰     审判员薛 政 斌     人民陪审员薛  毅       二〇一九年十二月二十四日       书记员杨 媛 媛         附：《中华人民共和国刑法》   第二百二十四条 有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：   （一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；   （二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；   （三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；   （四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；   （五）以其他方法骗取对方当事人财物的。   第五十二条 判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。   第五十三条 罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。   由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。   第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。          1