天津市东丽区人民法院刑 事 判 决 书（2019）津0110刑初720号公诉机关天津市东丽区人民检察院。被告人杨德建，男，1980年5月10日出生于天津市，汉族，中专文化，住天津市滨海新区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2019年6月21日被刑事拘留，同年7月19日被逮捕。现羁押于天津市东丽区看守所。辩护人邢继祥，河北凯悦律师事务所律师。被告人张吉芬，女，1963年10月21日出生于天津市，汉族，小学文化，户籍地天津市滨海新区,住天津市静海区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2019年6月21日被刑事拘留，同年7月19日被逮捕。现羁押于天津市东丽区看守所。辩护人朱春颖，上海申浩律师事务所律师。辩护人刘春傲,男，1948年6月21日出生，住天津市津**。被告人李红伟，男，1990年3月10日出生于天津市，汉族，初中文化，住天津市滨海新区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2019年6月5日被刑事拘留，同年6月20日被取保候审。辩护人王宁，天津益天律师事务所律师。天津市东丽区人民检察院以津丽检三部刑诉（2019）13号起诉书指控被告人杨德建、张吉芬、李红伟犯非法吸收公众存款罪一案，于2019年10月25日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。天津市东丽区人民检察院指派检察员王伟波出庭支持公诉，被告人杨德建及其辩护人邢继祥、被告人张吉芬及其辩护人朱春颖和刘春傲、被告人李红伟及其辩护人王宁到庭参加了诉讼。现已审理终结。经审理查明，2016年10月至2017年12月期间，宋丽君（另案处理）利用“通和商城”网购平台运营模式，在无任何盈利项目的情况下，以高额回报的“静态”和“动态”返利模式为手段，通过帮助注册“通和商城”会员，变相将会员钱款占为己有的方式，采用口口相传，公开讲课，微信朋友圈等宣传手段，向社会不特定公众非法集资。宋丽君创立的“静态”模式为投资14400元（或其倍数），给予等额标价的商品并在一年后兑付28800元（或其倍数）的投资返款；宋丽君从“通和商城”发展来的“动态”模式为投资4800元成为会员，给予等额标价的商品及折扣购物的资格，并在发展会员后获得奖励返款。宋丽君以上述模式的高回报及给予介绍人奖励的方法引诱社会公众向其投资。为便于集资，宋丽君先后在天津市东丽区、大港区、津南区、静海区、武清区设立七家线下实体店，招募马克、郝建立、丁海坤等人（另案处理）在各实体店向社会公众集资，非法集资数额共计人民币16亿余元。2015年初，宋丽君在天津市滨海新区设立广贤日用品信息咨询服务部，先后招募多人向社会公开吸收资金，具体犯罪事实如下：1.被告人杨德建系天津市滨海新区广贤日用品信息咨询服务部股东及副店长，向社会公众吸收资金人民币1021万余元，从中获利人民币52万余元。2.被告人张吉芬系天津市滨海新区广贤日用品信息咨询服务部股东，向社会公众吸收资金人民币1142万余元，从中获利人民币110万余元。3.被告人李红伟系天津市滨海新区广贤日用品信息咨询服务部股东，负责收取及返还集资款项，发放工资奖金、记账等工作，并从中获利人民币6万元。2019年6月5日，被告人李红伟在天津市和平区被抓获归案。案发后，被告人李红伟退缴赃款人民币6万元。2019年6月21日，被告人杨德建、张吉芬被公安机关抓获归案。上述事实，被告人杨德建、张吉芬、李红伟在开庭审理过程中亦无异议，并有物证照片，电子证据，宋丽君、李洪鑫、王世华、马琛、石文关、韩荣健、李凤芳、韩富岭、刘玲玲、周忠礼、李相锁、杨绍武、刘兰艳、刘玉海、刘秀梅、纪执英、李玲功、王永秀、段桂娥、李国华的证人证言，被告人杨德建、张吉芬、李红伟的供述与辩解，银行流水，账目明细，审计报告，辨认笔录，扣押清单，户籍证明，案件来源及到案经过等证据予以证明，足以认定。本院认为，被告人杨德建、张吉芬、李红伟违反国家金融管理法律法规的规定，未经金融管理部门许可，向不特定的公众非法吸收资金，破坏金融管理秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪，应予惩处。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以采纳。被告人李红伟在非法吸收公众存款罪的共同犯罪中，从事辅助工作，起次要作用，是从犯，并积极退缴违法所得，对其予以减轻处罚。三名被告人的辩护人均认为各被告人到案后如实供述犯罪事实，认罪认罚，均系初犯，要求从轻处罚的辩护意见，予以采纳。被告人张吉芬的辩护人所提其具有自首情节，经查，被告人张吉芬得知案发，其自述由外地回到家中想要投案，此时负责抓捕工作的侦查人员到其家中将其抓获，应视为其有投案的主观动机，但缺少具体客观行为，不符合成立自首的构成要件，关于成立自首的辩论意见不予采纳。根据三名被告人的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条、第七十二条、第七十三条、第七十六条的规定，判决如下：一、被告人杨德建犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月21日起至2022年6月20日止）二、被告人张吉芬犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月21日起至2022年6月20日止）三、被告人李红伟犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币二万元。被告人在缓刑考验期内依法实行社区矫正。(缓刑考验期自本判决确定之日起计算。)四、随案移送李红伟退缴的违法所得人民币6万元（该款已包含罚金、暂存于天津市公安局东丽分局），发还集资参与人。五、追缴被告人杨德建违法所得人民币52万元、追缴被告人张吉芬违法所得人民币110万元，发还集资参与人。以上罚金于本判决生效后十日内交付本院。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第三中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  魏新来人民陪审员  李 芸人民陪审员  何 英二〇一九年十二月二十七日法官助理张祎书记员王长浩附相关法律条文《中华人民共和国刑法》第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人,应当宣告缓刑:（一）犯罪情节较轻;（二）有悔罪表现;（三）没有再犯罪的危险;（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况,同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动,进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第七十六条对宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，依法实行社区矫正，如果没有本法第七十七条规定的情形，缓刑考验期满，原判的刑罚就不再执行，并公开予以宣告。