广东省罗定市人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤5381刑初285号公诉机关罗定市人民检察院。被告人陈天益，男，1986年9月17日出生，公民身份号码：445************876，广东省罗定市人，汉族，农民，初中文化，户籍地址：广东省罗定市*************号。因本案于2018年7月22日被刑事拘留，同年8月28日被取保候审，期间羁押38日，2019年3月**日被逮捕。现押于罗定市看守所。指定辩护人李冬生，广东特众律师事务所律师。罗定市人民检察院以罗检刑检刑诉〔2019〕100号起诉书指控被告人陈天益犯开设赌场罪，于2019年9月20日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。罗定市人民检察院指派检察员陈冰出庭支持公诉。被告人陈天益及指定辩护人李冬生到庭参加诉讼。现已审理终结。罗定市人民检察院指控：2017年以来，被告人陈天益经他人介绍在zp116.com、18vcf.com等外围赌博网站担任代理，后发展了刘晖、梁炉灿、张中越、陈业佳（已判刑）等下线会员，组织网络赌博活动。其中，2017年10月17日至10月26日期间，共接受刘晖的赌博投注金额为307202元；2018年6月19日至6月20日期间，共接受梁炉灿投注金额为278088元；2018年7月2日至7月15日期间，共接受张中越投注金额为362003元。公诉机关认为，被告人陈天益以营利为目的，为赌博网站担任代理并接受投注，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。请依法判处。被告人陈天益辩解称，其并不是庄家，其只是帮拿赌博账号回来或者将其本人账号给别人进行赌博，其不构成开设赌场罪。辩护人对起诉指控被告人陈天益构成开设赌场罪的事实及定性无异议，并提出被告人无犯罪前科，归案后认罪态度良好，有悔罪的表现。建议对被告人从轻处罚。经审理查明：2017年以来，被告人陈天益经他人介绍在zp116.com、18vcf.com等外围赌博网站担任代理，后发展了刘晖、梁炉灿、张中越、陈业佳（已判刑）等下线会员，组织网络赌博活动。其中，2017年10月17日至10月26日期间，共接受刘晖的赌博投注金额为307202元；2018年6月19日至6月20日期间，共接受梁炉灿投注金额为278088元；2018年7月2日至7月15日期间，共接受张中越投注金额为362003元。2019年3月20日，被告人陈天益被抓获归案。经对被告人陈天益的人身及住处进行搜查，扣押了vivo牌手机一部、电脑主机一台、华为牌手机一部、苹果7手机一部、苹果6S手机一部、诺基亚手机一部及身份证、银行卡、刷卡器、记录簿等物品。上述事实，有公诉机关提交，并经庭审出示、质证的证据予以证实。公诉机关提交了以下证据：一、书证、物证（一）户籍资料，证明被告人陈天益的身份情况，符合本罪的刑事责任年龄。（二）抓获经过，证明被告人陈天益于2019年3月20日被抓获归案的情况。（三）行政处罚决定书，证明参赌人员刘晖因赌博被处以行政处罚的情况。（四）搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单，证明公安机关经对被告人陈天益的人身及住处进行搜查，扣押vivo牌手机一部、电脑主机一台、华为牌手机一部、苹果7手机一部、苹果6S手机一部、诺基亚手机一部及身份证、银行卡、刷卡器、记录簿等物品。（五）调取证据通知书、调取证据清单，证明公安机关向腾讯公司调取了陈天益、陈业佳等人的微信号交易流水记录，向支付宝公司调取陈天益等人的支付宝账号交易记录，梁炉灿使用的账号622***********593（所有人梁海林）于2018年6月25日有8万元入账。（六）指认笔录、指认截图，证明：1.被告人陈天益对其与刘晖、梁炉灿、陈业佳等人的微信聊天记录、转账记录进行指认，其中，2017年10月17日至10月26日期间被告人陈天益对其与刘晖的微信聊天截图结算统计表投注额为307202元；2018年7月2日至7月15日期间，陈天益提供给张中越的赌博账号共接受投注362003元；2018年6月19日至6月20日期间，陈天益提供给梁炉灿的赌博账号共接受投注278088元。2.张中越指认其本人以及陈天益使用的微信账号、其本人与陈天益之间的微信聊天记录，内含陈天益发送给张中越的赌博网址、账号、密码，同时，张中越对其投注结算报表、赌资交收情节进行指认，其中，2018年7月2日至7月15日期间，其在陈天益提供的赌博账号中共接受投注362003元。3.陈华英对其与陈业佳的聊天记录、赌博账号、赌资交收等情况进行指认。4.梁炉灿指认陈天益给他的会员号及赌博的输赢情况，指认陈天益及其本人使用的微信，其中，2018年6月19日至6月20日期间，其在陈天益提供的赌博账号中共投注278088元。5.刘晖指认陈天益使用的微信，指认陈天益和刘晖的关于陈天益开通网络赌博账号给其赌“时时彩”的聊天记录。6.王丽指认陈天益所使用的微信。7.陈业佳对其手机中的微信聊天记录进行指认。二、电子证物勘验工作记录，证明公安机关对涉案手机进行电子勘验并进行数据采集的情况。三、证人证言、辨认笔录（一）证人张某越的证言、辨认笔录：我听说参与“时时彩”赌博容易赢钱，后来通过陈天益要到“时时彩”赌博网站的网址、账号、密码。我参与“时时彩”赌博的网站网址、账号、密码分别记录在我和陈天益的微信聊天记录中，他分别在2018年的4月14日、6月6日、6月14日发网址、账号、密码给我，网址都是zpll6.com，账号、密码分别为A33556、Aall2233，a8775、Aall2233,Aa8866、Aall2233，其中a8775这个账号我就一直没有使用，A33556和Aa8866这两个账号我有使用过投注“时时彩”。我和陈天益是通过微信转账的方式进行赌资交收的。经辨认，其辨认出陈天益。（二）证人梁某灿的证言、辨认笔录：2018年5、6月份左右，我就问陈天益要赌博“时时彩”的帐号，过了一天，陈天益在微信上发给我一个赌时时彩的赌博网站的网址、会员帐号和密码，投注额度是5000元，我用自己手机登录上去，在网站上投注“时时彩”进行赌博，在额度用完后进行结算交收，几天后，陈天益帮我将额度增加到10000元。我与陈天益通过转账、微信转账等方式交收赌资。我在6月23日赢了8万元，后来我将我父亲的银行卡号622*************593发给陈天益，并在6月25日收到8万元转账。2018年6月18日到6月24日，我的总投注额是278088元，赢了14523.1元。经辨认，其辨认出陈天益。（三）证人刘某的证言、辨认笔录：2016年年尾的时候，陈天益开设会员帐号给我赌博“时时彩”，之后我就用他开设给我的帐号下注赌博，一直到2017年11、12月份左右。我先转钱给陈天益，输赢结算交收之后我剩余在他那里的钱就作为投注额度，我们每天结算。陈天益发给我的赌博网站网址是18vcf.com，会员帐号及密码分别是A46666、Aall2233；A6663、Aall2233，A5505、Aall2233，A5501、Aall2233。经统计，2017年10月17日至10月26日，我共向陈天益下注了307192元。经辨认，其辨认出陈天益。（四）证人温某的证言、辨认笔录，证明其知道陈天益、张中越参与“时时彩”赌博的情况，期间还看见陈天益、张中越通过手机操作参与“时时彩”赌博。经辨认，其辨认出陈天益、张中越。（五）证人陈某英的证言、辨认笔录，证明其通过陈业佳拿到赌博“时时彩”的赌博账号并在上面进行赌博投注。经辨认，其辨认出陈业佳就是开通赌博网站会员账号给其适用的“狗仔”。（六）证人王丽的证言，证明其曾听过陈天益与他的朋友聊关于赌博方面的话题。其在家里干活时弄湿了一些纸便将纸上的内容抄写在被扣押的笔记本上，具体内容其不清楚，只知道是与陈天益赌博有关的。陈天益平时都喜欢玩“时时彩”、“六合彩”、麻雀等赌博，“时时彩”他是通过手机进行的。四、被告人、同案人的供述与辩解（一）被告人陈天益的供述与辩解：我的白色ViVO手机号码138*****800，登录有我微信号wxid-x850picmfpqc12，昵称：权，头像是我在海边的照片。我的白色苹果*手机号码139*****713登录有我微信号wxid-40mc6ndw05mv12,昵称：益，头像是我自己的黑色凯迪拉克的轿车照片，这两台手机和两个微信号都是我所用的。我使用过的赌博网址有zp116.com；fl5.kk33.me；fl3.kk11.me等等，我在这些赌博网站担任代理角色，我持有一个代理账号，我的代理账号是从一个叫梁本荣（绰号“阿本”）的人处得到的，我与梁本荣通过微信转账和支付宝转账进行交收的，梁本荣给我的水钱是2.85水（2.85%）。“狗仔”是我出去宵夜认识到的，我给他的赌博网站是“XO”，额度是10000元；张中越是我朋友，我给他的赌博网站是“XO”，额度是5000元；“臭叟”是我朋友，我给他的赌博网站是“XO”，额度是1000元。Aa8823、aa8863这两个会员账号是从梁本荣开给我的代理账号716ak中开设的，是梁本荣开设的。这两个会员号我和梁炉灿（即“连州三吖”）都有使用，我和梁炉灿是通过微信进行交收的。我和张中越共用同一账号“A33556”进行网络赌博，在投注时我们两个人都在我的档口投注的，有时我上网（用手机）操作并投注，有时也由张中越投注。投注后无论输或赢，均是两人平分（即各占50%）。刘晖在网上赌博的账号是我给她的，账号是我在“阿本”处拿到给刘晖的，刘晖拿到账号后就在网上下注赌“时时彩”，有时她也会叫我帮她下注赌博，但输或赢的钱全部是刘晖的，她赌钱交收由我代交收后再和梁本荣结算。经辨认，其辨认出张中越、梁炉灿、刘晖。（二）同案人陈业佳的供述与辩解、辨认笔录：我的会员账号是gg6668666，密码是：Aa556688。代理账号：716ak，密码：Aa556688。代理账号是在2018年5月陈天益给的。我用我的代理号开通2个会员，一个就自己拿来投注，一个给了一个微信号叫“上善若水”（即陈华英）的女子投注。我约陈天益通过现金交收。我只接受陈华英一人投注。我没有与“阿益”共同使用会员账号。经辨认，其辨认出陈天益、陈华英。本院认为，被告人陈天益为赌博网站担任代理并接受投注，赌资数额累计达30万元以上，情节严重，其行为已构成开设赌场罪。公诉机关指控被告人陈天益犯罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。被告人陈天益为赌博网站担任代理，并向刘晖、梁炉灿、张中越等人提供下线会员账号进行赌博，该事实有被告人本人供述、同案人陈述、证人证言、书证、电子数据、辨认、指认笔录等证据证实，足以认定，其提出与梁炉灿、张中越共用账号赌博的辩解，本院不予采纳。被告人归案后能够如实供述主要犯罪事实，当庭自愿认罪，依法可以从轻处罚。被告人陈天益被扣押的物品，由公安机关依法处理。根据被告人犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条的规定，判决如下：被告人陈天益犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金30000元。所处罚金在本判决发生法律效力之日起十日内向本院缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的38日，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年3月20日起至2022年12月12日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省云浮市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  韦栋梁人民陪审员  陈汉权人民陪审员  彭伟杏二〇一九年十二月十二日书 记 员  陈钊鹏附本案引用法律条文：《中华人民共和国刑法》第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。