沈阳市沈北新区人民法院刑 事 判 决 书（2019）辽0113刑初408号公诉机关沈阳市沈北新区人民检察院。被告人高研研，女，1995年7月23日出生于辽宁省阜新市，蒙古族，大学文化，无职业，群众，现住辽宁省阜新市阜新蒙古族自治县。被告人高研研因涉嫌诈骗罪，于2018年8月24日被沈阳市公安局沈北新区分局刑事拘留，于2018年9月27日经沈阳市沈北新区人民检察院批准逮捕，次日被沈阳市公安局沈北新区分局执行逮捕。现羁押于沈阳市第一看守所。辩护人王玉秋，系辽宁广长相律师事务所律师。被告人张楠，男，1990年8月20日出生于吉林省蛟河市，汉族，大学文化，原系大连市嘉信众诚科技有限公司（以下简称嘉信公司）法人代表，群众，住大连市（户籍地吉林省长春市朝阳区）。被告人张楠因涉嫌诈骗罪，于2018年10月18日被沈阳市公安局沈北新区分局刑事拘留，于2018年11月22日经沈阳市沈北新区人民检察院批准逮捕，次日被沈阳市公安局沈北新区分局执行逮捕。现羁押于沈阳市沈北新区看守所。辩护人张卉，系吉林启驰律师事务所律师。被告人何爱静，女，1995年3月3日出生于辽宁省阜新市，蒙古族，大专文化，无职业，群众，现住辽宁省阜新市阜新蒙古族自治县。被告人何爱静因涉嫌诈骗罪，于2018年8月24日被沈阳市公安局沈北新区分局刑事拘留，于2018年9月27日经沈阳市沈北新区人民检察院批准逮捕，次日被沈阳市公安局沈北新区分局执行逮捕。现羁押于沈阳市沈北新区看守所。辩护人朱朝玉，系辽宁晋衡律师事务所律师。被告人杨亮，男，1990年6月15日出生于吉林省蛟河市，汉族，大专文化，原系大连嘉信公司副经理，群众，现住吉林省蛟河市。被告人杨亮因涉嫌诈骗罪，于2019年3月8日被沈阳市公安局沈北新区分局刑事拘留，于2019年4月9日经沈阳市沈北新区人民检察院批准逮捕，同日被沈阳市公安局沈北新区分局执行逮捕。现羁押于沈阳市第一看守所。辩护人张钢，系辽宁宝域律师事务所律师。沈阳市沈北新区人民检察院以沈北新区检公诉刑诉（2019）385号起诉书指控被告人高研研、张楠、何爱静、杨亮犯诈骗罪、敲诈勒索罪，于2019年9月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。沈阳市沈北新区人民检察院检察员王**、毛建华出庭支持公诉，被告人高研研及其辩护人王玉秋、被告人张楠及其辩护人张卉、被告人何爱静及其辩护人朱朝玉、被告人杨亮及其辩护人张钢到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2017年3月份至2018年4月份期间，被告人高研研在沈阳市沈北新区等办公地点，纠集何爱静、李某3（另案处理）等人，并由被告人张楠、张某1（未到案）负责出资，张楠又纠集被告人杨亮，形成较为固定的恶势力犯罪集团，以非法占有为目的，假借民间借贷之名，诱使被害人签订虚高借款合同，通过制造资金走账流水等虚假给付痕迹，录制虚假借款视频、恶意垒高借款金额、肆意认定违约等方式骗取被害人财物。在被害人不配合或向被害人及其家属索取债务过程中，采取暴力、威胁或滋扰、纠缠、哄闹等软暴力手段，强行索取他人财物，为非作恶，欺压百姓，造成恶劣社会影响。高研研系恶势力犯罪集团首要分子，张楠、何爱静、杨亮系犯罪集团的其他成员。一、被告人高研研、张楠、何爱静、杨亮涉嫌诈骗罪的犯罪事实：1、被害人杜某系锦州渤海大学在校学生。2017年3月4日，杜某因无力偿还网贷，遂通过介绍人李朝稷、陈某乘坐火车来到嘉信公司贷款，该公司业务员吴某同、风险控制经理徐某对杜某的材料进行了审核，经过向公司法人代表被告人张楠汇报后，杜某与嘉信公司签订了32000元的虚高借款合同，扣除利息后，嘉信公司向杜某转款28160元，而后吴某同又以利息、保证金名义代表嘉信公司向杜某索某现金10200元，杜某从嘉信公司实际得款17960元。李朝稷向杜某索要中介费4000元，将其中的1500元给了陈某。为尽快索某杜某所有欠款，在张楠办公室，张楠安排高研研、吴某同带杜某到其他公司继续贷款。吴某同为杜某找了保证人马某，高研研为杜某、马某伪造了身份证，虚构了杜某、马某的工作单位，2017年3月4日18时左右，高研研带着杜某、马某来到大连金石滩水木华庭小区2号楼5单元401室王某11处借款，王某11与杜某签订了总额为60000元的贷款合同，扣除600元利息后，杜某实际得款59400元。随后高研研以收取平台费、好处费的名义向杜某索要了现金23000元，张楠通知徐某向杜某索某欠款32000元，徐某向杜某索要好处费2000元，李朝稷以中介费的名义向杜某索要现金12000元，将其中的3000元给了陈某。此后，在杜某的请求下，高研研帮杜某到多家贷款公司继续借款，所得款项偿还给王某1117000元，张楠向王某11偿还现金42000多元。2、被害人彭某1系沈阳工学院学生。2017年8月26日，被害人彭某1经他人介绍到被告人高研研处借款。高研研经与被告人张楠、杨亮商议，张楠同意为该笔借款出资，并提出具体借款方案。高研研安排被告人何爱静与彭某1签订了一份46200元的虚高借款合同，录制了借款视频，之后由杨亮向彭某1银行卡转账33000元，制造了虚假给付银行流水痕迹，随后，高研研安排被告人李某3、贺某（另案处理）向彭某1索某11000元，贺某从中索要了200元好处费，李某3索要2000元费用，彭某1实际得款19800元。2017年8月27日，高研研向彭某1催要第1期借款5000元，彭某1无力偿还，高研研便将彭某1介绍到其他公司继续借款解套，彭某1从借来的款项中向高研研偿还了第1期借款5000元。2017年9月中旬，高研研向彭某1索要了6500元欠款。2017年10月11日，高研研安排人员向彭某1父母进行催债，彭某1父母向高研研偿还人民币34000元。3、被害人王某1系沈阳工程学院学生。2017年8月31日，王某1被陶某（另案处理）介绍到被告人高研研处借款解套，高研研通过被告人杨亮征得张楠同意出资放款。之后高研研安排李某3（另案处理）与王某1签订了一份52800元的虚高借款合同，签订合同后，高研研将杨亮转来的33000元转给王某1，之后安排人员以服务费等名义向王某1索某10000元现金，王某1将借到的款项全部还给陶某。陶某认为尚未收回全部欠款，高研研又将王某1带至其他公司继续借款解套。王某1陆续向高研研偿还18480元欠款。4、被害人毛某系沈阳师范大学学生。2017年9月5日，被告人陶某（另案处理）将被害人毛某带到被告人高研研处借款解套，被告人高研研将该情况告知被告人张楠，张楠同意出资。之后高研研安排被告人何爱静与毛某签订了一份52800元钱的虚高借款合同，签订合同后，高研研将张楠提供的出资款46464元转给毛某，制造虚假给付银行流水痕迹，拍摄了借款照片，高研研以手续费和服务费的名义向毛某索要20000元，毛某实际得款26464元，毛某将借得的款项还给陶某。2017年9月23日，毛某向高研研还款人民币34990元。5、被害人王某2系渤海船舶职业学院学生。2017年9月16日，王某2被陶某、贺某（另案处理）介绍到被告人高研研处借款，高研研经与被告人张楠商议决定放款，张楠负责出资，因高研研不在沈阳，高研研安排李某3（另案处理）办理借款手续，双方签订了一份48000元的借款手续，录制了借款视频，张楠将出资款转给高研研，随后高研研、李某3二人向王某2转账36000元，李某3按高研研指示以保证金、手续费等名义向王某2索要14000元,李某3向王某2索要好处费2000元，王某2将实际得款18000元偿还给了陶某。之后张楠安排高研研以借款合同数额向王某2进行催债，2017年10月12日，王某2父亲通过他人向高研研还款32000元。6、被害人李某1系大连枫叶职业技术学院学生。2017年9月26日，李某1被李某4（另案处理）带至被告人高研研处借款解套，高研研与李某1签订了一份52800元的虚高借款合同，签订合同后高研研将46464元现金转给李某1，安排被告人何爱静跟随李某1到银行ATM取款机取出20000元，并以手续费等名义予以扣留，李某1将借到的款项还给上家借款公司。之后高研研又将李某1带至郑某（另案处理）等公司继续借款解套。李某1陆续向高研研偿还15800元后无力偿还剩余借款，被告人高研研安排李某4跟随其他借款公司人员一起到李某1家中催债，催回7700元左右欠款。7、被害人李某2系辽宁师范海华学院学生。2017年9月26日，李某2被李某5（另案处理）带至被告人高研研处借款解套，高研研经与被告人张楠商议后同意放款。双方签订了一份52000元的虚高借款合同，张楠安排其女友刘某1向高研研转账出资款46464元，高研研将该笔款项转账给李某2，随后以服务费、保证金等名义向李某2索某28000元，同时要求李某2通过支付宝向贺某（另案处理）转账1464元，李某2实际得到17000元。李某2按期向高研研偿还第1期借款8000元，高研研以李某2还款时间延误几小时为由认定其违约，向李某2索要800元违约金。在合同未到期限时，被告人高研研以李某2向他人借款为由肆意认定其违约，要求一次性偿还剩余44000元欠款，李某2无力偿还，高研研将其带至项某（另案处理）处继续借款解套，解回46464元。8、被害人孙某1系沈阳航空航天大学学生。2017年10月7日左右，被告人陶某（另案处理）将孙某1介绍到被告人高研研处借款解套。高研研与孙某1签订了一份53000元的虚高借款合同，高研研向孙某1转账48200元（通过支付宝向孙某1转账13000元，通过网上银行向孙某1转账35200元）。转款后，高研研通过贺某（另案处理）向孙某1索要22100元手续费。孙某1向某还款25000元。2017年10月28日，高研研要求孙某1立即还款，孙某1无力偿还，高研研为收回自己的借款，与被告人何爱静将孙某1介绍到沈北新区道义街道唐轩城市广场的晟焰刺青店魏畅处借款解套，几天后，孙某1向高研研偿还53000元。9、被害人高某1系辽宁林业职业技术学院学生。2017年10月24日，高某1被李某5（另案处理）带至被告人高研研处借款解套，李某3（另案处理）将此情况告知在外地的高研研，高研研经与出资人张某1（未到案）商议后同意放款。之后由李某3与高某1签订了一份48000元的借款合同，并录制了借款视频和拍摄了照片，李某3将合同照片与借款视频发送给高研研后，高研研向高某1建行卡转账一笔42240元，制造虚假给付银行流水痕迹，转账后，申某（未到案）带高某1下楼取现20000元，并以保证金、手续费、利息等名义予以扣留，同时申某又向高某1索要2200元费用，之后高某1向李某5进行了还款。尚未到达还款期限时，李某3以高某1在他处借款为由肆意认定其违约，要求立即还清借款，高某1无力偿还，李某3又将高某1带至下家继续借款解套，解回40000元。10、被害人高某2系辽宁工程职业学院学生。2017年11月24日，高某2被李某4（另案处理）介绍到被告人高研研处借款解套，高研研经与出资人张某1（未到案）商议同意放款，之后高研研指使李某4安排人员与高某2签订了一份45000元的虚高借款合同，之后张某1将出资款30000元转给高研研，高研研将该笔款项转给高某2，随后高研研以保证金名义通过李某4向高某2索要10000元现金，高研研支付李某42000元中介费，剩下8000元由高研研和张某1分配。高某2将实际借到的20000元偿还给李某4。2017年12月15日，张某1持借款合同向高某2母亲王某6进行催债，王某6以转账方式向张某1还款40000元。11、被害人韩某系辽宁工业大学学生。2017年11月26日，韩某经人介绍到被告人高研研处借款，高研研经与出资人张某1（未到案）商议后同意放款。高研研审核韩某信息后，安排被告人何爱静与韩某签订了一份48000元的虚高借款合同，签订合同后，高研研将张某1转来的36480元出资款转给韩某，又安排何爱静跟随韩某下楼到银行ATM机取款14200元，并以保证金、手续费等名义予以扣留，通过此种手段制造了虚假银行流水痕迹。韩某向李某3（另案处理）偿还第1期借款4000元后无力偿还，高研研向韩某进行催要，要求全部偿还欠款。2017年12月27日，韩某父母来到高研研办公室，张某1、李某3在场，高研研按借款合同数额要求对方还款，最后韩某父母向张某1转账还款两笔共计43000元，至此双方债务两清。12、被害人宋某系沈阳市城市建设学院学生。2017年12月5日，李某3（另案处理）将宋某带至被告人高研研处借款解套，高研研经与出资人张某1（未到案）商议后同意放款。高研研与宋某签订了一份32000元的借款合同，被告人何爱静录制了借款视频，之后高研研向宋某工商银行卡转账24320元，制造了虚假给付银行流水痕迹，安排申某（未到案）跟随宋某下楼到银行ATM机取款10000元，并以保证金、手续费等名义予以扣留，同时申某向宋某索要600元手续费。宋某按期向高研研偿还了7期借款共计18669元。2018年5月份的一天，宋某一次性向高研研偿还欠款12800元。13、被害人关某1系辽宁广告职业技术学院学生。2017年12月30日，关某1被李某3（另案处理）介绍到被告人高研研处借款，高研研审核后与关某1签订了一份8000元左右的虚高借款合同，约定分6期进行偿还，每期偿还1334元。签订合同后高研研出资向关某1建行卡转账7360元，之后以手续费、保证金等名义向关某1索某5000元，关某1实际得款2360元。关某1向高研研如期偿还2期借款共计2668元后向高研研继续借款。2018年2月份的一天，被告人高研研将关某1带到李某3处借款解套，双方签订了一份6000元的借款合同，李某3出资向关某1转账6000元，之后以手续费、保证金等名义索某3000元，关某1实际得到3000元。2018年2月末，被告人高研研、李某3共同向关某1进行索债，要求立即偿还剩余全部欠款，关某1无力偿还，高研研、李某3便将关某1介绍到下家继续借款解套，之后关某1向高研研偿还9000元，向李某3偿还了6000元。14、被害人王某3系辽宁工业大学学生。2018年1月10日，王某3为偿还网贷，经中介介绍到被告人高研研处借款，高研研审核后与王某3签订了一份48000元的虚高借款合同，同时录制了借款视频，之后向王某3工商银行卡转账42000元，制造了虚假给付银行流水痕迹，高研研以平台费、利息等名义向王某3索某20000元，王某3实际得到22000元。王某3按期向高研研偿还2期借款共计8000元后，高研研以公司资金回笼为由要求王某3一次性偿还剩余欠款，王某3无力偿还，高研研将王某3带至陶某（另案处理）继续借款解套，解回现金34000元。15、被害人王某4系辽宁装备制造职业技术学院学生。2018年3月23日，王某4被李某4（另案处理）带至被告人高研研处借款解套，高研研经与出资人张某1（未到案）商议同意放款。双方签订了一份44400元的虚高借款合同，张某1向王某4转账41400元，随后高研研安排李某3（另案处理）以手续费等名义向王某4索某20000元现金，同时李某3向王某4索要1600元费用。王某4按期向高研研偿还了第1期借款3700元后无力偿还。2018年5月9日，被告人高研研持借款合同向王某4催要剩余借款，王某4家属向高研研偿还了现金40000元。16、被害人王某5系朝阳师范大学学生。2018年4月13日，被害人王某5被李某4（另案处理）带至被告人高研研处借款解套，高研研经与陶某（另案处理）合谋后决定共同出资向王某5放款。2018年4月14日，在高研研的授意下，被告人何爱静与王某5签订了一份36000元的虚高借款合同，录制了借款视频，同时陶某安排靳华龙（另案处理）与王某5签订了一份42000元的虚高借款合同。之后高研研的出资人张某1（未到案）向王某5银行卡转账34000元，陶某向王某5银行卡转账37000元，高研研、陶某通过提现、转账方式索某33000元（ATM取现20000、转账13000元），王某5实际得款38000元。2018年4月18日，被告人高研研要求王某5一次性偿还全部借款，2018年4月19日，王某5家属向某还款35000元，向高研研出资人张某1还款36000元。二、被告人高研研、张楠、何爱静涉嫌敲诈勒索罪的犯罪事实：1、被害人曹某1达系辽宁广告职业学院学生。2017年9月24日，曹某1达被陶某（另案处理）介绍到被告人高研研处借款解套，高研研经与被告人张楠商议同意放款，之后高研研安排李某3（另案处理）与曹某1达签订了一份48000元的虚高借款合同，录制了借款视频，高研研向曹某1达转账42240元，随后李某3从曹某1达处索某20000元现金转给了高研研，贺某（另案处理）向曹某1达索要了好处费2540元。曹某1达将实际借到的钱款偿还给了上家。过了一段时间，高研研安排李某3按合同数额48000元到曹某1达家中索债，李某3、陶某等人通过暴力、威胁等手段要求曹某1达偿还全部借款，后曹某1达家属被迫偿还高研研10000余元。2、被害人丁某系沈阳城市学院学生。2017年10月11日，丁某经人介绍到沈北新区被告人高研研处借款，高研研经与出资人张某1（未到案）商议，张某1同意出资并提出具体借款方案，之后高研研安排被告人何爱静与丁某签订了一份45000元左右的虚高借款合同，同时录制了借款视频，张某1将出资款转给高研研后，高研研向丁某农行卡转账42066元，制造了虚假给付银行流水痕迹，之后丁某按照高研研指示，通过支付宝向高研研转账10000元，通过财付通向何爱静转账2566元，何爱静带丁某到银行ATM机取款10000元交给高研研，丁某此次借款实际借到19500元。2017年11月初，丁某向高研研偿还第1期分期还款后，高研研以丁某借网贷为由肆意认定其违约，要求丁某立即还款50000元，丁某无力偿还，高研研将此情况告知张某1（未到案），张某1来到后对丁某进行恐吓，并强行将丁某带至一处房屋限制其人身自由，逼迫丁某还款，2017年11月16日，丁某被迫向张某1还款50000元。针对上述指控，公诉机关向法庭提供了书证、证人证言、被告人的供述与辩解、司法鉴定意见书、视听资料等证据材料。公诉机关认为，被告人高研研、张楠、何爱静、杨亮以非法占有为目的，假借民间借贷之名，虚构事实，骗取他人财物，高研研、张楠、何爱静犯罪数额巨大，杨亮犯罪数额较大；高研研、张楠、何爱静采取暴力、威胁手段或滋扰、纠缠、哄闹等软暴力手段强行勒索他人财物，犯罪数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二百七十四条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪、敲诈勒索罪追究其刑事责任。被告人高研研、张楠、何爱静、杨亮部分犯罪行为未得逞，系犯罪未遂，根据《中华人民共和国刑法》第二十三条的规定，可以对其从轻处罚。根据《中华人民共和国刑法》第二十五条的规定，被告人高研研、张楠、何爱静、杨亮部分犯罪事实系共同犯罪。根据《中华人民共和国刑法》第二十六条、九十七条的规定，被告人高研研、张楠、何爱静、杨亮为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，系恶势力犯罪集团，高研研系犯罪集团首要分子，张楠、何爱静、杨亮系犯罪集团的其他成员。被告人高研研辩称，1、不是犯罪集团首要分子。2、对敲诈勒索罪名有异议，未使用暴力胁迫手段。3、起诉书指控的犯罪金额有异议，部分犯罪事实系未遂。4、公诉机关指控的犯罪事实，除两起是我自己出资外，其他起的回款我都给出资人了，我挣的是前期虚假走账的一部分钱。5、部分被害人没见过，只是负责转账。被告人高研研辩护人辩称，1、公诉机关指控高研研为首恶分子，缺乏确凿的事实依据及法律依据。2、公诉机关指控高研研敲诈勒索罪定性错误。3、公诉机关指控高研研参与的诈骗及敲诈勒索罪有三起未遂。4、高研研认罪态度好，具有酌定从轻、减轻处罚情节。被告人张楠辩称，1、对敲诈勒索行为不知情。2、出资与被害人实际得款不一致，对扣除好处费不知情。3、对部分被害人还款不知情。被告人张楠辩护人辩称，一、对公诉机关指控的犯罪事实有异议，诈骗罪部分：1、张楠参与七起犯罪事实，应对其参与的事实予以定罪量刑。2、张楠给付的金额高于回款金额，在犯罪金额中将非犯罪所得及其支付的借款本金予以扣除。3、被害人杜某案23000元应予扣除，该笔款项系王某11经营公司提前扣除利息，非张楠收益，不应列入犯罪金额。徐某私自向被害人索要2000元中介费，张楠不知情，应予以扣除。张楠获利12000元。4、张楠出资金额与高研研转给被害人的金额不一致，张楠已经出资但未交付被害人亦未回款至张楠的款项，应从张楠的犯罪金额中予以扣除。敲诈勒索罪部分：张楠对敲诈勒索行为不知情，陶某等人的行为与高研研、张楠无关。二、张楠在参与的七起犯罪事实中，主观上比较被动，应认定从犯。认罪态度好，可从轻或减轻处罚。被害人曹某1达、王某1案应认定为未遂。被告人何爱静辩称，对敲诈勒索罪有异议，没参与诈骗被害人毛某和宋某。被告人何爱静辩护人辩称，1、被害人毛某、宋某两起案件证据不足，不能证明何爱静参与。2、被害人李某1案系诈骗未遂，应比照既遂从轻、减轻处罚。3、被告人何爱静在共同实施诈骗的犯罪行为中所起作用较小，可从轻、减轻处罚。4、被告人何爱静不构成敲诈勒索罪，应以诈骗罪定罪处罚。被告人杨亮辩称，对公诉机关指控的事实和罪名没有异议。被告人杨亮辩护人辩称，被告人杨亮具有自首情节，在共同犯罪中起次要或辅助作用，系从犯，应从轻处罚。经审理查明，2017年3月份至2018年4月份期间，被告人高研研在沈阳市沈北新区等办公地点，纠集何爱静、李某3（另案处理）等人，并由被告人张楠、张某1（未到案）负责出资，张楠又纠集被告人杨亮，形成较为固定的恶势力犯罪集团，以非法占有为目的，假借民间借贷之名，诱使被害人签订虚高借款合同，通过制造资金走账流水等虚假给付痕迹，录制虚假借款视频、恶意垒高借款金额、肆意认定违约等方式骗取被害人财物。在被害人不配合或向被害人及其家属索取债务过程中，采取暴力、威胁或滋扰、纠缠、哄闹等软暴力手段，强行索取他人财物，为非作恶，欺压百姓，造成恶劣社会影响。高研研系恶势力犯罪集团首要分子，张楠、何爱静、杨亮系犯罪集团的其他成员。被告人高研研、张楠、何爱静、杨亮的具体犯罪事实如下：一、诈骗罪1、2017年3月4日，被害人杜某因无力偿还网贷，遂通过介绍人李朝稷、陈某来到嘉信公司贷款，该公司业务员吴某同、风险控制经理徐某对杜某的材料进行了审核，向公司法人代表被告人张楠汇报后，杜某与嘉信公司签订了32000元的虚高借款合同，扣除利息后，嘉信公司向杜某转款28160元，而后吴某同又以利息、保证金名义代表嘉信公司向杜某索某现金10200元，杜某从嘉信公司实际得款17960元。李朝稷向杜某索要中介费4000元，将其中的1500元给了陈某。为尽快索某杜某所有欠款，张楠安排高研研、吴某同带杜某到其他公司继续贷款。吴某同为杜某找了保证人马某，杜某、马某通过高研研介绍伪造了身份证，虚构了杜某、马某的工作单位。2017年3月4日18时左右，高研研带着杜某、马某来到大连金石滩水木华庭小区2号楼5单元401室王某11处借款，王某11与杜某签订了总额为60000元的贷款合同，扣除600元利息后，杜某实际得款59400元。随后高研研以收取平台费、好处费的名义向杜某索要了现金23000元，张楠通知徐某向杜某索某欠款32000元，徐某向杜某索要好处费2000元，李朝稷以中介费的名义向杜某索要现金12000元，将其中的3000元给了陈某。此后，在杜某的请求下，高研研帮杜某到多家贷款公司继续借款，所得款项偿还给王某1117000元，张楠向王某11偿还现金42000多元。2、2017年8月26日，被害人彭某1经他人介绍到被告人高研研处借款。高研研经与被告人张楠、杨亮商议，张楠同意为该笔借款出资，并提出具体借款方案。高研研安排被告人何爱静与彭某1签订了一份46200元的虚高借款合同，录制了借款视频，由杨亮向彭某1银行卡转账33000元，制造了虚假给付银行流水痕迹，随后，高研研安排被告人李某3、贺某（已判决）向彭某1索某11000元，贺某从中索要了200元好处费，李某3索要2000元费用，彭某1实际得款19800元。2017年8月27日，高研研向彭某1催要第1期借款5000元，彭某1无力偿还，高研研便将彭某1介绍到其他公司继续借款解套，彭某1从借来的款项中向高研研偿还了第1期借款5000元。2017年9月中旬，高研研向彭某1索要了6500元欠款。2017年10月11日，高研研安排人员向彭某1父母进行催债，彭某1父母向高研研偿还人民币34000元。3、2017年8月31日，被害人王某1被陶某（已判决）介绍到被告人高研研处借款解套，高研研通过被告人杨亮征得张楠同意出资放款。高研研安排李某3（另案处理）与王某1签订了一份52800元的虚高借款合同，签订合同后，杨亮向王某1转账33000元，高研研安排人员以服务费等名义向王某1索某10000元现金，王某1将借到的款项全部还给陶某。陶某认为尚未收回全部欠款，高研研又将王某1带至其他公司继续借款解套。王某1陆续向高研研偿还18480元欠款。4、2017年9月5日，被告人陶某（已判决）将被害人毛某带到被告人高研研处借款解套，被告人高研研将该情况告知被告人张楠，张楠同意出资。高研研安排被告人何爱静与毛某签订了一份52800元的虚高借款合同，签订合同后，高研研将张楠提供的出资款46464元转给毛某，制造虚假给付银行流水痕迹，拍摄了借款照片，高研研以手续费和服务费的名义向毛某索要20000元，毛某实际得款26464元，毛某将借得的款项还给陶某。2017年9月23日，毛某向高研研还款人民币34990元。5、2017年9月16日，被害人王某2被陶某、贺某（已判决）介绍到被告人高研研处借款，高研研经与被告人张楠商议决定放款，张楠负责出资，因高研研不在沈阳，高研研安排李某3（另案处理）办理借款手续，双方签订了一份48000元的借款手续，录制了借款视频，张楠将出资款转给高研研，随后高研研、李某3二人向王某2转账36000元，李某3按高研研指示以保证金、手续费等名义向王某2索要14000元,李某3向王某2索要好处费2000元，王某2将实际得款20000元偿还给了陶某。张楠安排高研研以借款合同数额向王某2进行催债，2017年10月12日，王某2父亲通过他人向张楠还款32000元。6、2017年9月26日，被害人李某1被李某4（另案处理）带至被告人高研研处借款解套，高研研与李某1签订了一份52800元的虚高借款合同，签订合同后高研研将46464元转给李某1，安排被告人何爱静跟随李某1到银行ATM取款机取出20000元，并以手续费等名义予以扣留，李某1将借到的款项还给上家借款公司。高研研又将李某1带至郑某（已判决）等公司继续借款解套。李某1陆续向高研研偿还15800元后无力偿还剩余借款，被告人高研研安排李某4跟随其他借款公司人员一起到李某1家中催债，又催回部分欠款。7、2017年9月26日，被害人李某2被李某5（另案处理）带至被告人高研研处借款解套，高研研经与被告人张楠商议后同意放款。双方签订了一份52000元的虚高借款合同，张楠安排其女友刘某1向高研研转账出资款46464元，高研研将该笔款项转账给李某2，随后以服务费、保证金等名义向李某2索某28000元，同时要求李某2通过支付宝向贺某转账1464元，李某2实际得到17000元。李某2按期向高研研偿还第1期借款8000元，高研研以李某2还款时间延误几小时为由认定其违约，向李某2索要1000元违约金。在合同未到期限时，被告人高研研以李某2向他人借款为由肆意认定其违约，要求一次性偿还剩余44000元欠款，李某2无力偿还，高研研将其带至项某（另案处理）处继续借款解套，2017年12月26日，李某2偿还高研研44000元。8、2017年10月7日左右，被告人陶某将孙某1介绍到被告人高研研处借款解套。高研研与孙某1签订了一份53000元的虚高借款合同，高研研向孙某1转账48200元。转款后，高研研通过贺某（已判决）向孙某1索要22100元手续费。孙某1向某还款25000元。2017年10月28日，高研研要求孙某1立即还款，孙某1无力偿还，高研研为收回自己的借款，与被告人何爱静将孙某1介绍到沈北新区道义街道唐轩城市广场的“晟焰刺青”店魏畅处借款解套，几天后，孙某1向高研研偿还53000元。9、2017年10月24日，被害人高某1被李某5（另案处理）带至被告人高研研处借款解套，李某3（另案处理）将此情况告知在外地的高研研，高研研经与出资人张某1（未到案）商议后同意放款。由李某3与高某1签订了一份48000元的借款合同，录制了借款视频并拍摄了照片，李某3将合同照片与借款视频发送给高研研后，高研研向高某1建行卡转账一笔42240元，制造虚假给付银行流水痕迹，转账后，申某（未到案）带高某1下楼取现20000元，并以保证金、手续费、利息等名义予以扣留，同时申某又向高某1索要2200元费用，高某1向李某5进行了还款。尚未到达还款期限时，李某3以高某1在他处借款为由肆意认定其违约，要求立即还清借款，高某1无力偿还，李某3又将高某1带至下家继续借款解套，解回35000元。10、2017年11月24日，被害人高某2被李某4（另案处理）介绍到被告人高研研处借款解套，高研研经与出资人张某1（未到案）商议同意放款，高研研指使李某4安排人员与高某2签订了一份45000元的虚高借款合同，张某1将出资款30000元转给高研研，高研研将该笔款项转给高某2，随后高研研以保证金名义通过李某4向高某2索要10000元现金，高研研支付李某42000元中介费，高某2将实际借到的20000元偿还给李某4。2017年12月15日，张某1持借款合同向高某2母亲王某6进行催债，王某6以转账方式向张某1还款40000元。11、2017年11月26日，被害人韩某经人介绍到被告人高研研处借款，高研研经与出资人张某1（未到案）商议后同意放款。高研研审核韩某信息后，安排被告人何爱静与韩某签订了一份48000元的虚高借款合同，签订合同后，高研研将张某1转来的36480元出资款转给韩某，又安排何爱静跟随韩某下楼到银行ATM机取款14200元，并以保证金、手续费等名义予以扣留，通过此种手段制造了虚假银行流水痕迹。韩某向李某3（另案处理）偿还第1期借款4000元后无力偿还，高研研向韩某进行催要，要求全部偿还欠款。2017年12月27日，韩某父母来到高研研办公室，张某1、李某3在场，高研研按借款合同数额要求对方还款，最后韩某父母向张某1转账还款两笔共计43000元，至此双方债务两清。12、2017年12月5日，李某3（另案处理）将宋某带至被告人高研研处借款解套，高研研经与出资人张某1（未到案）商议后同意放款。高研研与宋某签订了一份32000元的借款合同，被告人何爱静录制了借款视频，高研研向宋某工商银行卡转账24320元，制造了虚假给付银行流水痕迹，安排申某（未到案）跟随宋某下楼到银行ATM机取款10000元，并以保证金、手续费等名义予以扣留，同时申某向宋某索要600元手续费。宋某按期向高研研偿还了7期借款共计18669元。2018年5月份的一天，宋某一次性向高研研偿还欠款12800。13、2017年12月30日，被害人关某1被李某3（另案处理）介绍到被告人高研研处借款，高研研审核后与关某1签订了一份8000元左右的虚高借款合同，约定分6期进行偿还，每期偿还1334元。签订合同后高研研出资向关某1建行卡转账7360元，之后以手续费、保证金等名义向关某1索某5000元，关某1实际得款2360元。关某1向高研研如期偿还2期借款共计2668元后向高研研继续借款。2018年2月份的一天，被告人高研研将关某1带到李某3处借款解套，双方签订了一份6000元的借款合同，李某3出资向关某1转账6000元，之后以手续费、保证金等名义索某3000元，关某1实际得到3000元。2018年2月末，被告人高研研、李某3共同向关某1进行索债，要求立即偿还剩余全部欠款，关某1无力偿还，高研研、李某3将关某1介绍到下家继续借款解套，后关某1向高研研偿还9000元，向李某3偿还了6000元。14、2018年1月10日，被害人王某3为偿还网贷，经中介介绍到被告人高研研处借款，高研研审核后与王某3签订了一份48000元的虚高借款合同，同时录制了借款视频，向王某3工商银行卡转账42000元，制造了虚假给付银行流水痕迹，高研研以平台费、利息等名义向王某3索某20000元，王某3实际得到22000元。王某3按期向高研研偿还2期借款共计8000元后，高研研以公司资金回笼为由要求王某3一次性偿还剩余欠款，王某3无力偿还，高研研将王某3带至陶某（已判决）继续借款解套，解回现金34000元。15、2018年3月23日，被害人王某4被李某4（另案处理）带至被告人高研研处借款解套，高研研经与出资人张某1（未到案）商议同意放款。双方签订了一份44400元的虚高借款合同，张某1向王某4转账41400元，随后高研研安排李某3（另案处理）以手续费等名义向王某4索某20000元现金，同时李某3向王某4索要1600元费用。王某4按期向高研研偿还了第1期借款3700元后无力偿还。2018年5月9日，被告人高研研持借款合同向王某4催要剩余借款，王某4家属向高研研偿还了现金40000元。16、2018年4月13日，被害人王某5被李某4（另案处理）带至被告人高研研处借款解套，高研研经与陶某（另案处理）合谋后决定共同出资向王某5放款。2018年4月14日，在高研研的授意下，被告人何爱静与王某5签订了一份36000元的虚高借款合同，录制了借款视频，同时陶某安排靳华龙（已判决）与王某5签订了一份42000元的虚高借款合同。高研研的出资人张某1（未到案）向王某5银行卡转账34000元，陶某向王某5银行卡转账37000元，高研研、陶某通过提现、转账方式索某33000元，其中陶某得款18000元，王某5实际得款38000元。2018年4月18日，被告人高研研要求王某5一次性偿还全部借款，2018年4月19日，王某5家属向某还款35000元，向高研研出资人张某1还款36000元。二、敲诈勒索罪1、2017年9月24日，被害人曹某1达被陶某（已判决）介绍到被告人高研研处借款解套，高研研经与被告人张楠商议同意放款，高研研安排李某3（另案处理）与曹某1达签订了一份48000元的虚高借款合同，录制了借款视频，高研研向曹某1达转账42240元，随后李某3从曹某1达处索某20000元现金转给了高研研，贺某（已判决）向曹某1达索要了好处费2540元。曹某1达将实际借到的钱款偿还给了上家。过了一段时间，高研研安排李某3按合同数额48000元到曹某1达家中索债，李某3、陶某等人通过暴力、威胁等手段要求曹某1达偿还全部借款，后曹某1达家属被迫将家中的羊变卖偿还高研研10000余元。2、2017年10月11日，被害人丁某经人介绍到沈北新区被告人高研研处借款，高研研经与出资人张某1（未到案）商议，张某1同意出资并提出具体借款方案，高研研安排被告人何爱静与丁某签订了一份45000元左右的虚高借款合同，同时录制了借款视频，张某1将出资款转给高研研后，高研研向丁某农行卡转账42066元，制造了虚假给付银行流水痕迹，丁某按照高研研指示，通过支付宝向高研研转账10000元，通过财付通向何爱静转账2566元，何爱静带丁某到银行ATM机取款10000元交给高研研，丁某此次借款实际借到19500元。2017年11月初，丁某向高研研偿还第1期分期还款后，高研研以丁某借网贷为由肆意认定其违约，要求丁某立即还款50000元，丁某无力偿还，高研研将此情况告知张某1（未到案），张某1来到后对丁某进行恐吓，并强行将丁某带至一处房屋限制其人身自由，逼迫丁某还款，2017年11月16日，丁某被迫向张某1还款50000元。2018年8月23日，被告人高研研被公安机关抓获。2018年8月24日，被告人何爱静被公安机关抓获。2018年10月12日，被告人张楠被公安机关抓获。2019年3月6日，被告人杨亮到蛟河市公安局投案自首。上述事实，有公诉机关提供并经庭审举证、质证的下列证据予以证明：1、人口信息常表证实，涉案人员的人口信息情况，其中被告人高研研、何爱静、张楠、杨亮均已达到刑事责任年龄，符合犯罪的主体条件。2、电话查询记录证实，被告人高研研、何爱静、张楠杨亮没有前科劣迹。3、案件来源、抓捕经过证实，2018年8月23日，被告人高研研被公安机关抓获。2018年8月24日，被告人何爱静被公安机关抓获。2018年10月12日，被告人张楠被公安机关抓获。2019年3月6日，被告人杨亮到蛟河市公安局投案自首。4、辨认笔录及照片证实，被害人彭某1、王某1、李某1、高某1、韩某、宋某、关某1、王某3、王某4、王某5、丁某对高研研能正确辨认。被害人毛某、高某2、王某5、丁某对何爱静能正确辨认。证人王某7、王某8、王某9对高研研能正确辨认。高研研能够正确辨认彭某1、毛某、孙某1。5、证人刘某1银行交易明细证实，2017年，张楠曾向刘某1账户转过大额款项。刘某1与高研研之间相互转过多笔款项。6、被告人杨亮中国光大银行对账单证实，高研研与杨亮的转账情况。7、客户资料申请表、个人借款合同、视频照片证实，2017年3月4日，杜某与嘉信公司签订了金额为32000元的借款合同，分六期还款，每期还款5333元，并录制了现场视频。8、刘某2提供的贷款合同、担保文书等书证证实，2017年3月4日，杜某与刘某2签订了两份借款合同，一份金额为50000元，一份为5000元，担保人为马某；马某与刘某2签订了一份5000元的借款合同，担保人为杜某。9、被害人彭某1借款合同等相关手续证实，彭某1与高研研于2017年8月26日签订了46200元的借款合同和收条，约定2017年11月14日之前还清。何爱静手机存有彭某1借款照片。10、杜某、高研研、徐某等人微信转账记录、ATM机提款记录、杜某建设银行、锦州银行、工商银行卡交易明细等银行交易明细、吴某同、高研研银行卡交易明细证实，2017年4月14日，杜某通过微信转账给高研研5200元。2017年4月2日，杜某通过微信转账给高研研4039.23元，高研研给杜某转回350元作为路费。2017年3月4日晚上，杜某通过微信转账给高研研17200元，通过ATM机取现给高研研5800元，共计23000元。杜某通过微信给造假身份证的人转账280元。2017年3月5日凌晨，杜某通过ATM机取现给李朝稷12200元，2017年3月4日，杜某通过ATM机取款4000元给李朝稷。2019年3月4日，杜某通过支付宝转账给徐某14000元，通过手机微信给徐某转账20000元。2017年3月4日，李朝稷给陈某转账1500元,3月5日李朝稷转给陈某3000元。杜某通过今借到平台向李朝稷借款1400元，该款杜某已经还清。2017年3月4日，王某11向杜某卡号内汇入资金59400元。2017年3月6日，徐某通过手机转账给杨亮32000元。11、彭某1中国建设银行交易明细、杨亮中国光大银行对私客户对账单、二维码收款手机截图证实，2017年8月26日，杨亮向彭某1建行账户转账33000元，之后从ATM机取出三笔款项共计11200元。同日李某3收到彭某1转来的2000元。12、王某1中国银行流水、杨亮中国光大银行对账单证实，2017年8月31日，杨亮向王某1转账一笔33000元，以及收到王某13300元保证金的事实，随后王某1又取出10000元的事实。13、毛某中国建设银行交易明细、微信转账记录截图证实，2017年9月5日，高研研向毛某银行卡内转入46464元，毛某向自己支付宝内转入9999元，毛某通过微信转出10000元，向贺某支付宝内转入两笔10000元、一笔2000元。2017年9月14日，毛某通过微信向微信备注名为“陶某”的人转账10000元，2017年9月23日，毛某通过微信向高研研转账三笔10000元，一笔4990元。14、借款合同、王某2华夏银行卡复印件、身份证复印件、收条、王某2填写的基本信息资料表、证人刘某1银行交易明细等、王某2华夏银行流水、证人王某10、崔大胜建设银行流水、刘某1银行交易流水、于某渤海银行卡、工商银行卡交易明细证实，2017年9月16日，王某2与高研研签订了一份48000元的借款合同，同日刘某1向高研研转账一笔47200元。2017年9月16日，高研研向王某2转了3笔款项，共计27000元，李某3向王某2转了一笔9000元。同日王某2账户发生三笔现金取款，共计14000元，王某2又向外转出一笔2000元，一笔18000元，一笔2000元。2017年10月12日，王某10通过建行卡向崔大胜转了一笔36000元。2017年10月13日，崔大胜向于某转账32000元。2017年10月13日，张楠转给刘某1人民币32000元。2017年10月13日，于某从渤海银行卡提取现金11000元，从工商银行提取现金20000元，用POS机消费1000元。15、李某1中国银行交易明细、李某1微信转账给高研研的转账截图证实，2017年9月26日，李某1账户进账一笔46464元，随后从ATM机取出20000元，李某1向高研研还款15800元。16、李某22017年9月26日农业银行流水、刘某1银行流水、李某2偿还欠款的相关书证、李某2给高研研微信转账记录截图、高研研建行卡银行流水证实，刘某1向高研研转款46464元。2017年9月26日，高研研向李某2转账一笔46464元，随后向贺某支出1464元，之后又陆续支出共计28000元。李某2向高研研支付第1期分期还款8000元，支付违约金1000元。2017年10月26日，高研研从李某2处收到44000元。17、孙某1的中国银行交易流水明细清单、贺某电子转账记录、银行交易流水证实，2017年10月7日，孙某1账户进账三笔款项，共计48200元，随后孙某1以支付宝方式向贺某转账10000元，以手机银行的形式向贺某转账25000元、5000元、7200元。同一天，贺某向某转账25000元，向高研研转账22100元。18、高某1建行银行流水证实，2017年10月24日，高研研向高某1转账42240元，同日取出现金20000元，向申某转账2200元。19、高某2借款合同、收条、还款收条、建行交易明细、王某6农行交易明细证实，2017年11月24日，高某2签订了一份45000元的借款合同和一份收到45000元的收条。2017年11月24日，高研研向高某2转账30000元，随后自助取款五笔共计10000元，微信转账两笔共计20000元。2017年12月15日，王某6向张某1转账40000元，张某1向高某2出具了收条。20、韩某邮政储蓄银行交易明细、韩某还款手机截图证实，2017年11月26日，韩某账户进账一笔36480元，随后通过ATM机取出14200元。2017年12月27日，韩某父母向张某1转账一笔38700元，一笔4300元，共计43000元。21、被害人宋某工商银行交易明细、宋某还款手机截图证实，2017年12月5日，高研研向宋某转账一笔24320元，随后通过ATM机取出20000元。高研研先后收到七笔（一笔来自李某3、六笔来自宋某）共计18669元欠款。22、关某1建行卡银行交易明细、关某1还款手机截图、微信转账手机截图、个人借款合同证实，2017年12月30日，高研研向关某1转账7360元，随后ATM取款二笔共计5000元，微信支付消费两笔共计2300元，之后又进账一笔2303元，无卡自助消费2300元。关某1于2018年1月17日、2月7日转出两笔共计2668元。李某3与关某1签订了一份6000元的借款合同，以及向关某1转账两笔共计6000元。23、王某3工商银行交易明细、借款协议、收条、王某3中国邮政储蓄银行流水、账户对账单证实，2018年1月10日，高研研向王某3转账一笔42000元，随后通过POS机消费多笔，其中有两笔共计20000元。2018年3月18日，王某3与陶某签订的借款手续，陶某向其银行卡内转入一笔50000元、一笔25000元，后通过快捷支付方式转出2笔10000元，通过ATM取款机分多次取出20000元，通过银联前置消费34000元。24、王某4借款合同、收条、建设银行交易明细证实，2018年3月23日，王某4与高研研签订了一份44400元的借款合同。2018年3月23日，张某1向王某4转账一笔41400元，随后王某4通过自助取款共计20000元，通过微信支付一笔1600元。2018年5月9日，高研研收到王某440000元还款。25、收条、借款合同、借条、王某5中国工商银行历史明细证实，2018年4月14日，王某5签订一份36000元的借款合同、一张36000元的借条及一张36000元的收条，一份42000元的借款协议、一张42000元的借条及一张42000元的收条。2018年4月18日，王某5签订一份2000元的借款合同、一张2000元的借条及一张2000元的收条。2018年4月14日，张某1向王某5银行卡内转进34000元，陶某向王某5银行卡内转进37000元，随后通过财付通支付科技有限公司客户备付金转出五笔10000元，王某5通过ATM取款机取出四笔5000元现金。2018年4月19日，陶某收到王某535000元欠款，张某1收到王某56000元欠款。26、被害人曹某1达借款合同、借据收条、曹某1达借记卡流水明细、曹某1达手机银行交易记录截图证实，2017年9月24日，曹某1达与高研研签订一份48000元的借款合同，曹某1达收到48000元。2017年9月24日，曹某1达收到高研研转账汇款42240元，随后通过ATM机陆续取款20000元，向贺某支付一笔2540元，后又取出一笔20000元。27、被害人丁某银行交易流水等相关材料证实，2017年10月11日，高研研向丁某转存42066元，随后丁某通过支付宝支出一笔10000元，通过财付通支出一笔2566元，现金支取共计20000元，通过财付通又支出多笔小额款项。2017年11月16日，支出一笔50000元。28、被害人杜某的陈述证实，2017年3月2日，杜某通过QQ认识了李朝稷，在李朝稷的介绍下，杜某于2017年3月4日到大连市借款，李朝稷将杜某带到古耕国际大厦7楼的“嘉信”贷款公司，嘉信公司的徐某与杜某签订了32000元的借款合同。杜某账户内收到现金28160元，贷款公司的吴某同向杜某索要了10200元的返点钱，李朝稷向杜某要了4000元的中介费，杜某实际得款13960元。在此期间，高研研扣押了杜某的身份证和学生证。由于杜某想要借款20000元，但其实际到手13960元，杜某想要再借一部分款，高研研同意为杜某再次借款。高研研为了在下家能实现顺利借款，伪造了杜某的身份证，利用杜某的手机向制作假身份证的人微信转账280元，虚构了杜某的工作单位和地址，高研研将杜某带到金石滩一家贷款公司，杜某与这家贷款公司签订了60000元的借款合同。杜某银行卡实际到账59400元，高研研向杜某要了手续费9000元，金石滩平台利息14000元，合计23000元。徐某要求杜某偿还32000元嘉信的贷款和2000元好处费，杜某还给徐某人民币34000元。李朝稷又向杜某要了12000元的手续费。29、被害人彭某1陈述证实，2017年8月26日，彭某1为偿还网贷经人介绍到高研研处借款，高研研提出借30000元签订44000元合同，并承诺分期仅需偿还33000元。在此情况下，彭某1签订了合同。签完合同后，高研研通过杨亮向彭某1银行卡转账33000元，另外一名女子录制了借款视频，之后高研研安排贺某带彭某1下楼取款索某11000元，同时贺某索要了200元手续费，彭某1实际得款21800元。当天晚上，贺某在洗浴中心控制彭某1一宿。2017年8月27日，高研研向彭某1索要验点费，彭某1无力给付，高研研安排人员将彭某1带到高某4处借款解套，彭某1向高研研偿还5000元。2017年9月中旬，彭某1向高研研还款6500元，2017年10月11日，彭某1向高研研还款34000元，共计偿还45500元。30、被害人王某1陈述证实，2017年至2018年期间，王某1先后在王某13、管某、岳云鹏、陶某等公司借款被骗，因无力偿还贷款，2017年8月31日，陶某将王某1带至高研研处平帐解套，高研研、李某3向王某1提出借33000元需签订52800元的借款合同，王某1同意，之后高研研向王某1转账33000元，贺某带王某1到银行取出10000元作为服务费给了高研研，剩下的23000元还给陶某。高研研将王某1介绍到刘紫旭处借款用以偿还陶某剩余欠款，刘紫旭与王某1签订25000元的借款合同，实际到手10000元全部还给被告人陶某。王某1陆续还给高研研18480元，家属向刘紫旭还款25000元。31、被害人毛某陈述证实，2017年9月份的一天，被害人毛某被陶某带到高研研处借款解套，双方签订了一份52800元的借款合同，之后高研研向毛某转账46464元，转款后以手续费和利息名义向毛某索某20000元，毛某实际到手26464元，之后毛某向某陆续偿还39000元。2017年9月末的一天，毛某联系家人，向高研研偿还了35000元。32、被害人王某2陈述证实，2017年8月末，陶某、贺某等人对被害人王某2实施了套路贷的行为，陶某、贺某强迫王某2与李某3签订了一份48000元的虚高借款合同，李某3通过银行卡向王某2转账36000元，李某3又让王某2通过微信转回18000元，贺某又向王某2索要18000元偿还给陶某，王某2实际未得到钱款。最后家属还款40000元钱。33、被害人李某1陈述证实，2017年9月25日，被害人李某1被他人带至高研研处借款解套，双方签订了一份52800元的借款合同，签订合同后高研研向李某1银行卡转账43000元，之后高研研安排一个女的跟李某1下楼到提款机取款21000元，回到楼上将该笔钱交给高研研。高研研又将李某1带至其他公司继续借款解套。后来李某1家人向高研研偿还了欠款。34、被害人李某2陈述证实，2017年9月26日，李某2被李某5带至高研研处借款解套，双方签订了一份52000元的借款合同，高研研向李某2账户转款46464元。高研研让李某2通过支付宝转给他人1464元，又安排一个男的跟李某2到银行取出28000元，李某2实际到手17000元。2017年10月16日，高研研以李某2没有按时偿还第1期借款为由向其索要1000元违约金。2017年10月26日，高研研以李某2向他人借款为由认定其违约，要求提前偿还剩余44000元借款。李某2无力偿还，高研研又将其带至项某处借款解套。至此，李某2共向高研研偿还53000元。35、被害人孙某1的陈述证实，2017月3月至9月期间，孙某1先后在李某6、管某、陶某处借款，因无力偿还借款，2017年10月7日，陶某带孙某1到沈北新区“化妆美甲”高研研处解套。高研研与孙某1签订了53000元的虚高借款合同，高研研向孙某1支付宝转账13000元，又通过其他账户转给孙某135200元，之后孙某1转给陶某25000元，向与陶某一起的男子转了三笔钱，分别是10000元、7200元、5000元。孙某1实际到手700元。2017年10月28日，高研研给孙某1发微信要求立即还款。高研研的一个女员工将孙某1带到魏某的“晟焰刺青”店内借款解套。孙某1被控制人身自由长达10多个小时，并遭受殴打，被迫签订了70000元和50000元的虚高合同，魏某给孙某1人民币30000元，然后两个人带孙某1回家验点，途中向孙某1索要1200元车费。验点第二天，孙某1回到沈阳，给了高研研现金48400元，通过支付宝和微信向高研研转账4600元，共计53000元。孙某1向某还款6000元后，没再还款。陶某、魏某等人两次到孙某1家中索债，但均未得逞。36、被害人高某1陈述证实，2016年10月至2017年11月期间，高某1曾先后在李某5、高研研、左某、李某7、何某、张某2六人处借款被套路。其中在2017年10月25日，李某5为催回贷款，将高某1带至高研研处借款解套。高某1与李某3签订了一份48000元的借款合同，李某3录制了借款视频并进行了拍照，之后李某3联系高研研向高某1转账42240元，转账后，申某跟随下楼取款索要现金20000元，同时申某要了2200元手续费，之后高某1向李某5进行了还款。尚未到还款期限，高研研与李某3又将高某1带至左某处借款解套，左某告诉高某1会把借款还给高研研。37、被害人高某2陈述证实，2017年11月23日，高某2在李玉坤处××被套路。2017年11月24日，李某4为让高某2还款，以平帐为由将高某2带到下家继续借款，田某与高某2签订了一份45000元的借款合同，当时何爱静在场，高研研向高某2账户转了30000元，随后田某带高某2下楼取了10000元，并以保证金名义予以扣留，高某2将得到的20000元偿还给李某4。之后一个女的向高某2催债，2017年12月15日，高某2母亲以转账方式向张某1还款40000元，张某1出具了收条。38、被害人韩某陈述证实，2017年11月27日左右的一天，韩某为偿还贷款被带至高研研处借款，双方签订了一份48000元的借款合同，高研研向韩某账户转账36480元，之后高研研以手续费、利息费等名义向其索要14200元，韩某将实际得到的钱款还给上家。2017年12月16日，韩某通过微信向李某3还款4000元。之后韩某无力偿还，2017年12月27日，韩某家人按高研研指示向张某1转款两笔共计43000元。至此双方债务两清。39、被害人宋某陈述证实，2017年12月5日，宋某在张某2处借款无力偿还，被张某2带至高研研、李某3处借款解套。高研研与宋某签订了一份32000元的借款合同，在场的另外一个女的录制了借款视频，随后高研研通过银行卡向宋某转账一笔24320元。之后张某2、申某跟随宋某到ATM机取款20000元，张某2、申某一人拿走10000元，同时张某2向宋某索要了3700元欠款，申某又要走了剩余的600元。宋某按期向高研研偿还了7期共计18669元后无力偿还，宋某父亲将12800元打给宋某，宋某向高研研偿还了12800元。过了几天，髙妍妍把合同还给宋某。40、被害人关某1陈述证实，2017年关某1先后在项某、李某7处借款被套路，又于2017年12月30日被带到高研研处借款解套，双方签订了一份8000元左右的虚高借款合同，分6期，每期偿还1334元。高研研向关某1转账7360元，随后高研研向关某1索要5000元现金，关某1将实际借到的2360元偿还给李某7，此次借款过程中李某3在场。关某1向高研研偿还2期借款后，关某1与高研研签订了一份2000元到手2000元的合同。之后高研研将关某1介绍到李某3处借款，关某1与李某3签订了一份6000元的合同，制造了银行流水痕迹，关某1实际到手3000元。2018年3月份，高研研、李某3共同向关某1索债，要求还他们俩一共16000元左右，关某1无力偿还，高研研又将关某1介绍到王华强处借款，关某1借到钱后，向高研研转了9000元左右，向李某3转了7000元左右，之后关某1又被带到其他公司借款解套。41、被害人王某3陈述证实，2018年1月份的一天，王某3为偿还网贷，经中介介绍到高研研处借款，王某3想要借20000元，高研研提出借20000元需还40000元，多还的是利息和手续费，王某3同意后双方签订了一份40000元的借款合同，录制了借款视频，高研研向王某3转账42000元，转完后又要求王某3到银行取出20000元给她，后王某3通过支付宝转给高研研20000元，支付给中介2000元。当时在场的还有李某3，他没说话。2018年3月17日，王某3向高研研偿还2期共计8000元后，高研研以公司回笼资金为由要求王某3一次性偿还全部借款，并以找家长和老师相威胁，后高研研将王某3介绍到陶某处借款。高研研要求还他34000元，陶某说借34000需还80000元，王某3认为数额过高还不上，不想从陶某处借款，陶某告知可以分期还款不用一次性还款，高研研催促立即还钱，当时在场的还有几名纹身的男子，王某3见此场景，心理产生畏惧，害怕被殴打或者被带到家里和学校闹，只能同意签订合同。陶某拿出一份80000元的合同让王某3签了字，签完合同后，陶某安排田某、刘某3验点，验点后，陶某向王某3转账75000元，刘某3又让王某3到银行取出40000元给他，王某3给高研研转账34000元后，最后到手900元。42、被害人王某4陈述证实，2018年3月23日，王某4被李某4带至高研研处借款解套，双方签订了一份44400元的借款合同，签订合同后，张某1给王某4转款41400元，高研研安排李某3跟随王某4到银行取款20000元，同时李某3索要了1600元好处费，李某3将借到的钱还给了李某4。后高研研安排李某3和王强进行了验点，王强索要了500元车费。2018年4月13日，王某4向高研研偿还了第1期借款3700元，高研研索要3000元逾期费未果。王某4无力偿还第2期借款，高研研向其催款。2018年5月9日，高研研持合同向王某4索要剩余欠款40000元，对王某4转回的20000元矢口否认。王某4父亲向髙研研偿还了40000元现金，高研研出具了收条。43、被害人王某5陈述证实，2018年4月13日，王某5为偿还网贷经中介介绍到高研研处借款，高研研说要和陶某两家一起往外借，2018年4月14日，高研研和陶某进行商议，陶某让高研研代其签订合同等手续。高研研向王某5提出签订36000元的合同到手10000多元，偿还的时候不用还那么多，每期偿还2300元，一共偿还12期。在此情况下，王某5签订了36000元的合同，之后高研研又让王某5签订了一份2000元的借款合同，承诺到手10000多元，还款不用偿还那么多，每期偿还2500元，一共偿还12期。签完合同后，高研研、何爱静、张某1开车带王某5回家进行了验点，验点后，高研研录制了借款视频，高研研与王某5又签订了一份2000元的合同，签完后高研研交给王某52000元现金。2018年4月15日，高研研让张某1用手机银行给王某5转账34000元，高研研又联系陶某向王某5转账37000元，何爱静跟王某5下楼从取款机取出50000元并以服务费、平台费等费用为由予以扣留。之后高研研操作王某5手机偿还了网贷，王某5到手21000元。2018年4月18日，何爱静收取王某53500元服务费，高研研要求王某5一次性偿还全部借款，王某16系其父亲过来还钱，陶某要求偿还全部借款。2018年4月19日，王某5父亲向某偿还35000元，向张某1偿还36000元，还给高研研2000元，同时还给高研研转款用于偿还网贷。44、被害人曹某1达陈述证实，2017年8月至9月期间，曹某1达先后在高某5、魏某、高研研、陶某四家借款被骗。其中，2017年9月24日，曹某1达被陶某介绍到李某3、高研研处借款，李某3与其签订了48000元合同并录制了借款视频，之后高研研向曹某1达账户转账42240元，贺某跟着曹某1达到银行取出20000元，让李某3拿走了，贺某收了2540元手续费，曹某1达给杨翔宇转账20000元。之后某、李某3、全某等人先后两次带曹某1达回家索债，并控制曹某1达人身自由一宿，曹某1达父亲在陶某等人的滋扰下被迫把家里的羊卖了，向李某3和陶某一共还了25000元。45、被害人丁某陈述证实，丁某在其他公司借款无力偿还后，2017年10月11日，丁某被介绍到沈北新区第高研研处借款，高研研提出借20000元签40000元的合同，何爱静与丁某签订了一份45000元左右的合同，录制了借款视频，高研研给丁某转款42066元，丁某按照高研研指示给其转了10000元，何爱静带丁某下楼取款10000元，何爱静拿走了，同时何爱静索要了2566元。2017年11月初，丁某偿还第1期分期8300多元后，高研研以丁某存在网贷为由肆意认定违约，要求丁某立即还款50000元。2017年11月13日左右的一天，高研研把张某1叫来，张某1对丁某进行恐吓，并强行拉拽丁某下楼，乘车到一间房屋，和另一个小伙对丁某进行看管，限制其人身自由长达3天，逼迫丁某还款，直到2017年11月16日，丁某家人给转来钱，张某1安排人员跟随丁某取走50000元，丁某才被允许离开。46、证人刘某1证言证实，证人刘某1曾与张楠系男女朋友关系。张楠曾经营一家嘉信贷款公司，员工有高研研、杨亮等人，2017年开始，张楠开始往外放贷款，后来高研研在沈阳帮张楠放贷款，二人经常电话联系，有时候张楠会让刘某1向高研研转账，能有六、七次，给高研研转的钱都是张楠的钱，每次具体转多少都是张楠告诉的，另外高研研还会向刘某1的账户转客户还贷的钱。至于张楠是什么样的放贷模式不清楚。47、证人王某11的证言证实，2017年3月4日，高研研将杜某介绍给王某11，向王某11借款，在大连金石滩水木华庭小区2号楼5单元401室，王某11核实了杜某的身份、工作情况，看了杜某的身份证，王某11与杜某签订了60000元的借款合同，马某系担保人，王某11向杜某实际转款59400元，此后，申某、高研研替杜某向王某11还款共计17000元，剩下的43000元，杜某始终未偿还，后来嘉信公司老板张楠替杜某向王某11还款42000元。48、证人马某的证言证实，2017年3月4日，马某在吴某同的要求下给杜某贷款作担保，当天下午14时左右，马某来到嘉信公司，在高研研的指示下，马某与杜某买了两个假身份证（杜某对做假身份证的事知情），并利用假的身份证在金石滩一家公司贷了60000元，马某做了担保人，杜某是自愿签订的合同。2017年3月20日，马某又帮助杜某在52额度闫成宇处贷款8000元左右。49、证人陈某的证言证实，2017年10月份以前，陈某在大连市做小额贷款。2017年2、3月份，李朝稷跟陈某联系，让陈某给介绍贷款公司。2017年3月4日，陈某带着李朝稷和杜某来到嘉信贷款公司，陈某将杜某介绍给嘉信公司的吴某同。后来杜某在嘉信公司贷了款，李朝稷给了陈某介绍费共计4500元。50、证人徐某的证言证实，徐某系嘉信公司的风险控制经理。2017年3月4日，杜某到嘉信公司贷款80000元，徐某对杜某的资料进行了审核后，认为杜某人不太靠谱，给其贷款有风险，徐某向张楠进行了汇报。后来嘉信公司与杜某签订了32000元的贷款合同。当天晚上，吴某同给徐某打电话称杜某当天晚上能还款。此后，杜某向嘉信公司还款32000元，徐某的朋友为徐某向杜某索要了2000元的好处费。51、证人申某的证言证实，2017年4月份，按照高研研的指示，申某向杜某要了9000元，并将这9000元还给了王某11。52、证人邓某1证言证实，邓某1系被害人彭某1母亲。2017年10月8日，有4个小伙拿着一个14000元的欠条到家里索债，家里给偿还了12000元。2017年10月9日，一个自称叫高研研的给彭某1父亲彭某2打电话，说彭某1在她那借46200元，还了一部分，还有34000元没还，要求家里准备钱，10月11日会派人取钱。2017年10月11日，高研研派来两个小伙拿着一张46200元的借款手续催债，邓某1将34000元现金交给了他们，对方出具了收条。53、证人梁某1证言证实，证人梁某1系被害人王某1母亲，梁某1为儿子王某1偿还欠款。54、证人王某10证言证实，王某1王某2父亲。2017年9月中旬，王某2给其父亲王某10打电话说在外面借的48000元还不上了，还被人扣了两天，并说自己实际借到手是13500元。王某2接到对方电话要求还款48000元，后来双方约定见面谈，高研研不同意王某10提出还款35000元的方案，后来又经多次商谈，谈到还款36000元，之后王某10把36000元转给崔大胜，崔大胜联系的对方偿还了欠款。55、证人王某6证言证实，王某6系高某2母亲。2017年12月份，李某4、张某1向王某6催债，说其儿子高某2借款了。2017年12月15日，张某1拿着一份45000元的合同来要钱，经过协商，张某1同意还款40000元，王某6通过农行卡向张某1银行卡转了40000元，张某1出具了收据。56、证人王某7证言证实，证人王某12系被害人韩某母亲。2017年12月份，王某12帮助其儿子韩某向高研研偿还了贷款，向一个叫张某1的人转了两笔一共43000元，其儿子韩某自己在之前还了4000元。所以韩某一共向高研研还款47000元。57、证人王某8证言证实，王某8系王某4姐姐。家里得知王某4在外面欠款后，于2018年5月9日，王某8和其父亲一起到沈阳向高研研还款40000元，高研研出具了收条。58、证人王某9证言证实，证人王某9系被害人王某5父亲。2018年4月18日，王某5打电话说欠别人钱让其过来还钱，实际借到21000元，合同签订了71000元，对方说实际不用还那么多。为了不影响孩子没有报警，通过向亲戚朋友借钱，还了张某134000元，还了陶某37000元，还了高研研2000元，随后又给高研研15000元用于偿还网贷。59、证人曹某2证言证实，陶某等人先后两次到家中索债，赖在家中不走，无奈之下，曹某2将家中羊卖了30000多元，向某等人偿还了25000元。60、同案犯李朝稷的供述证实，李朝稷系在校学生。2017年3月2日，李朝稷与杜某通过QQ相识，杜某想要借款，李朝稷同意帮忙联系，并收取20%的好处费。李朝稷通过要求杜某发裸照的方式，并通过今借到平台借给杜某人民币1400元，后杜某将该借款还清。2017年3月4日，杜某来到大连找李朝稷，李朝稷通过陈某将杜某介绍给嘉信公司，杜某与嘉信公司签订了贷款合同，李朝稷收取了杜某介绍费4000元，嘉信公司的吴某同向杜某要了一些贷款中介费，具体数额李朝稷不清楚。然后高研研又带杜某到其它公司贷款，贷款60000元，李朝稷又向杜某索要了12000元的介绍费。案发后，李朝稷将16000元交到公安机关。61、同案犯陈某的供述证实，陈某系大连博为投资公司业务员。2017年3月份，李朝稷将杜某介绍给陈某，陈某与嘉信公司的吴某同联系后，与李朝稷一起将杜某带到嘉信公司，杜某与嘉信公司签订了合同，李朝稷给了陈某1500元中介费，后来杜某又与其它公司签订了借款合同，李朝稷又给了陈某3000元中介费。案发后，陈某将4500元钱返还给李朝稷，由李朝稷返还给公安机关。62、同案犯吴某同的供述证实，吴某同系嘉信公司的业务员。嘉信公司老板是张楠，嘉信公司主要做小额贷款业务，公司通过签订虚高借款合同，制作虚假银行流水后，向被害人索某一部分现金的方式赚取高额利润。2017年3月份，陈某联系吴某同说有人要贷款，此后陈某与李朝稷将杜某介绍给嘉信公司，徐某对杜某的材料进行了审核，在取得张楠同意后，杜某与嘉信公司签订了32000元的虚高合同，制作了虚假银行流水，嘉信公司扣除利息3840元，吴某同代表公司向杜某索要了10200元，杜某实际得款17960元。为了让杜某还款，并故意制造杜某违约，张楠让吴某同和高研研带杜某去别的贷款公司贷款，高研研找到金石滩的王某11，并找到马某作为保证人，杜某与王某11签订了60000元的贷款合同，张楠让徐某向杜某索要嘉信公司欠款，当天晚上，徐某向杜某索要了32000元现金。高研研给了吴某同4500元好处费。63、同案犯贺某供述证实，2017年8、9月份左右，陶某、贺某对王某2实施了套路贷的行为。介绍到高研研处解套，高研研手下的李某3让王某2签了一份48000元的合同，到手36000元，李某3索要18000元手续费，贺某索要18000元给了陶某，之后贺某当着王某2面把跟陶某签的合同撕毁了，王某2离开。64、同案犯陶某供述证实，2017年8月29日，王某13带王某1来陶某处借款解套，后某安排贺某签33000元的借款合同，期限是7天，陶某给了王某118000元，剩下的钱被以服务费扣下了。过了两三天，陶某以做不了分期合同为由让王某1还款，把他介绍给了高研研解套，高研研和李某3与王某1签了合同，多少不清楚，高研研给王某1转了钱，贺某陪着王某1下楼取出一部分钱返给了高研研，之后某用POS机刷走了王某1银行卡内22950元，因为王某1还欠陶某钱，高研研带王某1到别人家解套，最后高研研又给了陶某解回10000元。2017年7月份的时候，一个中介将毛某介绍到陶某处借款，毛某在外面欠了很多钱，到陶某处借款用来还账，毛某说想借30000元，陶某安排贺某与毛某签订一份42000元为期3天的借款合同，陶某通过支付宝给毛某转了28500元，合同到期后，毛某无力还款，陶某安排贺某带毛某去高研研处解套，具体过程不详，贺某带回陶某欠款29000元，因尚有欠款未还，陶某安排巴俊明带毛某外出借钱，后巴俊明带回陶某欠款10000元，陶某共收回欠款39000元。2017年9月份左右，管某为了给自己解套，将孙某1介绍给陶某，陶某与孙某1签订了25000元的合同，孙某1实际到手15000元左右。2017年“十一”之后，陶某将孙某1介绍给高研研，高研研为其解套，陶某得到25000元。此后高研研又将孙某1介绍给魏某、项某，由于陶某与魏某、项某存在合作关系，遂出资不到20000元，伙同魏某、项某对孙某1继续实施套路，此后通过看合同得知，孙某1最终与魏某签订了50000元的虚高合同，与项某签订了70000元的虚高合同，2018年1月、3月，魏某、陶某等人驾车两次到孙某1家中要钱，但均未得逞，此后项某向法院提起诉讼，要求孙某1还钱。2018年4月14日，高研研联系陶某合伙给学生王某5放款，陶某见过王某5后安排靳华龙签合同，陶某给王某5的银行卡内转了37000元，后高研研给陶某拿回18000元的现金，陶某、高研研一共跟王某5签了78000元的合同，王某5实际到手38000元。2018年4月18日，高研研让还款，王某5父亲还给陶某35000元，还给张某136000元。65、被告人魏某的供述证实，2017年9、10月份的一天，高研研、何爱静将孙某1带到魏某处借款解套。66、被告人杨亮供述证实，杨亮在张楠出资的贷款公司上班，负责审核客户和催收，并按张楠安排办理一张用于放款的银行卡，公司员工还有徐某、孙某2、高研研、吴某同。高研研被大连警方调查后，张楠安排高研研到沈阳拓展业务，并为其在沈阳租了房子，高研研到沈阳后，何爱静跟着一起给大学生做贷款，每次高研研会把借款人情况汇报给张楠，或者汇报给杨亮，由杨亮再汇报给张楠，张楠同意出资后，高研研就会和学生签订虚高借款合同，并把相关材料传给杨亮或者张楠，然后张楠让杨亮给高研研或客户转账，制造了虚假的交易流水，高研研再让学生把多出的钱取出来反回来，学生到期还不上款，高研研就会介绍到下家解套。如果找不到下家，张楠会安排杨亮进行催债。2017年8月份的一天，高研研将彭某1的资料信息发给杨亮，杨亮让张楠看完信息后，张楠和高研研进行了联系，之后高研研和彭某1签订了借款合同，张楠让杨亮给彭某1转账33000元，制造了虚假的交易流水，之后又返回了一些钱。这笔借款彭某1最后还款了。2017年8月份的一天，高研研给杨亮打电话说有客户来借款解套，杨亮经与张楠沟通后，同意出资放款，高研研与王某1签订了一份52800元的借款合同，高研研将合同资料通过微信发过来，杨亮向王某1转款33000元，并告诉高研研让王某1把钱取出一部分返回来，后来听张楠说，王某1还钱了。67、被告人何爱静供述证实，2017年8月26日，彭某1到高研研处借款，高研研安排何爱静与彭某1签订了一份46200元的借款合同，并录制借款视频，贺某跟彭某1下楼取钱，高研研给了何爱静200元好处费。何爱静曾与毛某签订虚高借款合同，带领孙某1到魏某处办理贷款。2018年4月14日，李某3或李某4将王某5介绍到高研研处解套，高研研安排何爱静与王某5签订一份36000元的合同并收取200元好处费，王某5得到20000多元。2017年10、11月份，丁某到高研研处借款，高研研审核后，何爱静或者高研研与丁某签订了借款合同，录制了借款视频，高研研向丁某转了钱，丁某实际到手多少不知道。68、同案犯李某4供述证实，李某4将李某1带至高研研处借款，后来李某4帮助高研研到李某1家中催债，李某1家里还的现金，但没要回本金。李某4还将王某4带到高研研处借款解套。69、同案犯郑某供述证实，2017年10月31日，李某1经人介绍到郑某处借款帮助高研研解套。后来，李某4和郑某一起到李某1家里进行催债，要到15000元。70、同案犯姜大智供述证实，高某1到左某处借款，左某替高某1还高研研欠款。71、同案犯贺某供述证实，2017年9月初，陶某和魏某合伙，曹某1达欠了魏某30000元，陶某以收取5000元中介费为条件将曹某1达介绍到高研研和李某3处借款解套，在李某3那签了48000元的合同，曹某1达到手20000元，贺某陪着下楼取钱并向曹某1达索要了2500元服务费给了李某3，李某3向曹某1达索某20000元现金。陶某为了得到5000元中介费，又介绍曹某1达去好几家做分期贷款。为了让曹某1达偿还魏某的10000元借款，陶某安排贺某和曹某1达签了一份20000元的借款合同，曹某1达到手12000元，贺某帮着取钱，将其中10000元给魏某、2000元给陶某。后某得知曹某1达从全某处借款，就认定曹某1达违约要求还款。之后某、李某3、全某一起到曹某1达家中索债，最后曹某1达家中将羊卖了还的款。72、同案犯郑某供述证实，曹某1达曾在郑某处借款，郑某、陶某、李某3、田某、全某都曾一起去曹某1达家里要钱。73、同案犯李某3供述证实，2017年8月份的一天，高研研向彭某1放款时李某3在场，当时高研研审核的资质，张楠出资，何爱静拍照和录制借款视频，高研研安排李某3和贺某下楼，以保证金、手续费等名义向彭某1索要10000多元现金，交给了高研研，李某3向彭某1索要2000元费用。2017年8月，王某1被陶某介绍到高研研处借款解套。具体洽谈是高研研和王某1谈的，谈完之后高研研让李某3帮着填表，同时高研研给杨亮打电话，高研研让李某3与王某1签订了一份52800元的借款合同，签完合同后，大连的出资方向高研研打钱，之后贺某带着王某1下楼取现金，给高研研多少不知道，后来听高研研说这笔借款赔了。2017年9月份，陶某将王某2带到高研研处借款解套，高研研当时不在沈阳，便安排李某3审核资质、签订了一份48000元的借款合同、录制了借款视频，该笔款项由张楠出资，高研研转了27000元，之后让李某3代她给王某2转了9000元，共计36000元，后来李某3以保证金、手续费等名义向王某2索要14000元现金，同时还向王某2另要了2000元，李某3扣除9000元，将剩余的5000元转给高研研，高研研给了李某31000元好处费。后来听高研研说，张楠向王某2家人要的钱，钱应该要回来了。2017年10月份的一天，李某5为催回借款将高某1带至高研研处借款，当时高研研不在沈阳，由李某3具体与李某5洽谈，之后李某3将此情况告知高研研，高研研说要与张某1沟通，之后他们同意放款，李某3与高某1签订了一份48000元的借款合同，制作了借款视频和照片，李某3将视频和合同相片发给高研研，高研研就给高某1转款了，大约42000元，李某3让申某带高某1下楼取款20000元，并以保证金、手续费、利息等名义予以扣留，又让申某要了2200元中介费。尚未到还款期限，李某3以高某1在他处借款为由认定其违约，要求立即还款，高某1无力偿还，李某3将其带至下家借款解套，解回35000元。其中一笔解回的10000元直接转账给张某1了。2017年11月份的一天，有一个中介将韩某介绍到高研研处借款，李某3在场。高研研联系了出资人张某1，张某1同意放款，高研研安排何爱静与韩某签订了一份48000元的借款合同，张某1将钱转给高研研后，高研研转给韩某。高研研安排何爱静跟随韩某下楼到ATM机取款，以保证金、利息、手续费等名义予以扣留。韩某向李某3偿还了第1期借款4000元，又过了几天，韩某的父母来到沈阳高研研的办公室，李某3、张某1在场，最后应该是按照合同数额还款了。2017年12月份的一天，李某3将宋某带到高研研处借款为张哲解套。李某3将情况介绍给高研研，高研研审核后跟出资人张某1沟通一下，高研研或何爱静与宋某签订了32000元的借款合同，何爱静录制了借款视频和拍照，高研研安排申某下楼跟随宋某取款，并以保证金等名义扣留交给高研研。宋某向高研研还了6期借款，宋某父亲转给李某31期借款3000元，李某3转回230元，之后宋某应该把剩余欠款都还给高研研了，高研研给了李某31400元费用。关某1是李京钊介绍过来的，李某3将此情况告诉了高研研。高研研审核后与关某1签订了8000元左右的合同，应该是高研研自己出资的，高研研给关某1转了7300多元，后来以手续费、中介费、保证金等名义索某3000多元。关某1偿还几期后，信用良好，关某1还想借款，高研研问李某3借不，李某3答应了。李某3与关某1签订了一份6000元的借款合同，转给关某16000元后，又索某3000元。后期关某1无力偿还，高研研与李某3一起向关某1索要16000元，关某1无力偿还，高研研将关某1介绍到王华强处借款解套，之后关某1给李某3转来6000元，给高研研转来9000元。2018年3月份，李某4将王某4介绍到高研研处借款解套。高研研与王某4签订的借款合同，高研研安排李某3跟随王某4下楼取款20000元，李某3向王某4索要了1600元费用（其中1400元转给高研研），这笔钱是张某1出资的。2017年9、10月份的一天，陶某联系高研研帮他解套，高研研给李某3打电话，让其帮助审核一下曹某1达的个人情况，李某3审核后，高研研向其发送了一份电子合同，随后李某3与曹某1达签订了一份48000元的借款合同，录制了借款视频，李某3将借款视频发送给高研研，高研研让出资人张楠进行查看，之后由出资人转款，曹某1达说收到42000多元，李某3、贺某带其下楼取出20000元，李某3将20000元给了高研研，李某3从中收到1000元好处费。合同到期后，高研研向曹某1达催要借款，曹某1达无力偿还，之后高研研安排李某3跟随陶某等贷款人到曹某1达家中要钱，没要到钱，之后听高研研说申某到曹某1达家要回10000多元，高研研说这次赔钱了。74、被告人张楠供述证实，张楠系嘉信公司总经理，2017年3月4日，杜某到嘉信公司贷款，公司给杜某做了一笔32000元的借款合同，给杜某实际汇款28160元，又指使吴某同向杜某要回10200元，杜某实际得款17960元。为了尽快要回欠款，张楠又让高研研、吴某同带杜某到别处贷款，高研研帮杜某贷款6万元后，张楠让徐某向杜某要回欠款32000元，后来得知徐某收了杜某2000元好处费。此后，张楠替杜某向王某11还款41000元左右，替杜某偿还了轻轨站附近贷款15000元。2017年8月份的一天，高研研给彭某1贷款，该笔款项由张楠出资。2017年9月份的一天，高研研给张楠打电话说一个学生想借钱，张楠同意出资，之后高研研和毛某签订了合同，张楠给高研研转了两笔钱，一共46000元，之后高研研给张楠转回6000元。张楠让女友刘某1给高研研转账用于向王某2放贷款，张楠是该笔贷款的出资人。75、被告人高研研的供述证实，高研研系嘉信公司业务员。2017年3月4日，李朝稷将杜某介绍给嘉信公司的业务员吴某同，吴某同将杜某带到嘉信公司后，徐某对杜某的材料进行了审核，并与杜某签订了32000元的贷款合同，高研研得知杜某被吴某同等人要回10000多元，实际到手10000多元。杜某还想继续借钱，吴某同将杜某介绍给高研研，高研研通过伪造身份证，虚构用工单位、提供担保人等方式，将杜某带至王某11处继续借款。杜某与王某11签订了60000元的借款合同。此后，高研研带杜某去饭店吃饭，吃饭过程中，高研研向杜某索要了23000元的好处费，高研研将其中的大约8000元给了吴某同。高研研通过马某与杜某的聊天记录得知，当天晚上徐某向杜某要回杜某欠嘉信公司的借款32000元，并多要了2000元的好处费。此后，因杜某无法偿还借款，杜某继续与高研研联系，高研研让申某给杜某做了一笔贷款，得款9000元由申某偿还给了王某11。高研研又帮杜某做了几笔网贷，得款5000元，高研研还给王某113000元。2017年4月份，高研研带杜某在大连五彩城附近一家贷款公司签订了18000元的借款合同，实际到手9000元，高研研将其中的5000元还给了王某11。2017年8月末的一天，彭某1经人介绍到高研研处借款，高研研经与张楠手下的杨亮联系，杨亮提出签订46200元借款合同，之后杨亮向彭某1账户转账33000元，双方签订了借款合同，何爱静录制了借款视频，之后高研研安排贺某跟彭某1下楼取款索要11000元平台费，贺某从中索要了200元好处费，李某3将贺某索要的11000元给了高研研。第二天，杨亮、高研研为了从彭某1手中获得第1期欠款5000元，高研研通过陶某团伙将彭某1介绍到下一家继续借款解套。高研研收到彭某1还款5000元，高研研将该笔5000元转给杨亮、张楠其中的一人了。9月中旬，高研研向彭某1催要第二期欠款6500元，2017年10月11日，彭某1家属向高研研还款34000元，出具了收条。彭某1偿还的欠款，高研研都给了张楠。2017年8月份，陶某给高研研打电话说有个客户欠陶某33000元需要解套，高研研一人放不了，找到李某3一起到陶某办公室，见到王某1，问完情况后高研研向自己的出资人杨亮请示，同意给王某1放款52800元，后高研研安排李某3与王某1签了一份52800元借款合同，杨亮向高研研转款33000元，高研研将该笔33000元转给王某1，李某3或者贺某带王某1下楼取回来10000元，王某1剩下的钱被陶某要走。王某1这次到手的钱不够还陶某，高研研将其介绍给刘紫旭，刘紫旭将陶某剩下的钱解了出来。杨亮与张楠是一个公司的，该公司张楠说的算，所以该笔款是张楠出资的。后来王某1向高研研还了18480元，之后高研研联系不到王某1了。2017年9月份，陶某联系高研研让其帮助解套，高研研同意后，安排何爱静与毛某签订一份52800元的借款合同，拍了借款照片，高研研向毛某银行卡内转账52800元，高研研以手续费和服务费名义从毛某处收回20000元，一笔是现金，另一笔是微信转账，毛某实际到手26464元。毛某将其余的钱全部还给陶某。2017年9月末，高研研向毛某索要欠款，毛某偿还35000元。该笔借款，张楠同意放款并出资。王某2是陶某介绍过来解套的，高研研经与张楠沟通，决定向王某2放款，具体手续上的事都是李某3办理的，双方签订了48000元的合同，张楠向高研研转账47000元，高研研通过支付宝向王某2转账27000元（三笔9000元），李某3向王某2转账9000元，制造了虚假交易流水，高研研安排李某3带王某2从ATM机取款14000元，并以手续费、中介费等名义予以扣留，王某2实际到手22000元。几天后，高研研向张楠转回17500元，后来张楠指示高研研按合同数额向王某2索债，高研研经与王某2父亲联系，没有谈妥。之后张楠出面和王某2家里要的钱，要回来多少不知道。2017年9月26日，王子建将李某1带至高研研处借款解套，高研研经与出资人张楠商议同意放款，双方签订了一份52800元的借款合同，签订合同后，高研研将张楠转来的46464元出资款转给李某1，之后何爱静带李某1下楼取款，将取出的20000元左右给了高研研，李某1将得到的钱还给王子建。高研研又将李某1带至其他公司继续借款解套，李某1陆续向高研研偿还26700元左右欠款。期间，高研研安排李某4跟随郑某公司人员到李某1家中催债。2017年9月份的时候，李某5介绍李某2到高研研处借款解套，高研研经与出资人张楠商议同意放款，高研研与李某2签定了一份52000元的借款合同，张楠女朋友刘某1向高研研银行卡转了46000元左右，高研研将该笔款项转给李某2，制造假流水，随后向李某2索要28000元服务费和保证金，李某2实际到手17000元左右。李某2向高研研偿还了第一期借款后高研研以李某2向他人借款为由认定其违约，要求一次性偿还剩余欠款，与李某5一起将李某2介绍到项某处解套，解回43000元左右。2017年10月初的一天，贺某将孙某1带到沈北新区高研研办公室，陶某发微信让高研研借款解套，高研研同意后，与孙某1签订了一份53000元的借款合同，签订合同后，高研研通过支付宝向孙某1转账13000元，通过建行卡向孙某1转账35200元，转款后，孙某1还给陶某25000元。高研研通过贺某从孙某1处索要17200元手续费，贺某向孙某1索要了中介费，具体多少不知道。2017年10月末的一天，高研研通过微信要求孙某1还款，孙某1无力偿还，高研研将孙某1介绍到魏某处借款解套，几天后，孙某1向高研研偿还53000元。2017年11月初的一天，李某5将高某1带至高研研处借款解套，当时高研研不在沈阳，李某3将此情况告知高研研，高研研通过与出资人张某1商议决定放款，由李某3协助签订了一份48000元的借款合同，张某1向高研研转款36200元，高研研自己垫付6000元，共计向高某1转款42240元，申某跟高某1下楼取出并索要现金20000元，并通过支付宝又要了2200元。后是李某3带高某1到下家借款解回的钱，直接给了出资人张某1。具体李某3要回多少不清楚。2017年11月24日，李某4将高某2介绍到高研研处借款解套，高研研当时在大连，高研研经与出资人张某1沟通联系，同意放款。借款手续是李某4团伙办理的，他们签订了一份45000元的借款合同，张某1将出资款30000元转给高研研，高研研又转给高某2，之后高研研指示李某4带高某2取现10000元，高研研给李某42000元中介费，高研研留下2000元，剩下6000元转给张某1。后期是张某1向高某2进行了索债，要回来45000元左右。2017年11月份的一天，韩某经人介绍到高研研处借款，高研研经与出资人张某1商议后同意放款，何爱静与韩某签订了一份48000元的借款合同，高研研将张某1转来的36480元出资款转给韩某，又向韩某索某14200元。韩某偿还第1期借款4000元后无力偿还，高研研向其催要。2017年12月份一天，韩某的父母来某还钱，张某1、李某8文在场，高研研按照合同数额进行索债，韩某父母偿还了43000元。2017年12月份一天，李某3将宋某带至高研研处借款解套，高研研审核了宋某的信息后，与出资人张某1商议，张某1同意放款，高研研与宋某签订了一份32000元的借款合同，何爱静录制了借款视频，签订合同后，向宋某银行卡转了一笔24320元，制造了银行流水，之后安排申某跟随宋某下楼取出10000元，申某将该笔款项交给高研研。申某要了好处费。宋某按照合同规定按期偿还了7期，每期2667元，共计18699元。2018年5月份的一天，宋某又一次性通过微信还款12800元。2017年12月30日，李京钊将关某1介绍到高研研处借款，高研研安排李某3与关某1签订了一份8000元左右的虚高借款合同，高研研出资向关某1转账7200元左右，随后向关某1索要3000元左右，关某1得款不到5000元左右。后来关某1偿还2期后，又向高研研借款，借到2000元，要求到期偿还3000元。关某1无力偿还后高研研将关某1介绍到李某3处借款解套，2018年2月末，高研研、李某3共同向关某1索债，要求一共偿还他俩16000元，关某1无力偿还，高研研、李某3便将关某1介绍到王华强（王某15）处借款解套，张某1出资，双方签订了大约40000元合同，实际到手17000元左右，之后关某1向高研研偿还了8000多元。2018年1月份，李某3将王某3带到高研研办公室，高研研与王某3签订一份48000元的借款合同，高研研录制了借款视频并拍照，高研研独自出资向王某3银行卡内转账42000元，后高研研以平台费、利息费等名义向王某3索某20000元，王某3还款2期8000元后，高研研以公司资金回笼为由要求王某3一次性还款，高研研通过刘某3将王某3带到郑某处，郑某联系陶某一同放款，高研研不知道具体放款金额，王某3向高研研还款34000元。后某、田某开着高研研的大众车去王某3家要账。2018年3月份，李某4将王某4带至高研研处借款解套，髙研研经与出资人张某1商议同意借款，双方签订了一份44400元的借款合同，张某1向王某4转账41400元，制造了虚假银行流水，安排李某3以利息和手续费名义向王某4索某20000元，王某4实际到手21400元，王某4将借到的钱还给了李某4。过了一段时间，王某4向高研研偿还了第1期借款3700元，第2期王某4无力偿还，高研研持合同向王某4父亲进行了催款，催回40000元，高研研出具了收条。高研研将收到的40000元交给了张某1。2018年4月的一天晚上，李某4将王某5介绍到高研研处解套，王某5想借40000元，高研研认为有风险遂找来陶某合伙放款，高研研安排何爱静与王某5签订一份36000元的借款合同并拍照录像，张某1向王某5银行卡内转账34000元，陶某安排靳华龙与王某5签订一份42000元的借款合同，陶某向王某5银行卡内转账37000元，王某5还给李某450000元，何爱静带王某5取出现金20000元交给高研研，李某4将王某5多转的13000元给高研研转回，高研研将从王某5手中拿回的33000元给陶某转账18000元。王某5父亲还给高研研、张某136000元，还给陶某35000元。2017年9月24日，陶某联系高研研让其给曹某1达借款解套，高研研同意，高研研安排李某3去审核曹某1达情况，审核后经张楠同意和指示，李某3与曹某1达签订一份48000元的借款合同，录制了借款视频，高研研向曹某1达转账42240元，李某3从曹某1达手中要回20000元现金，其中高研研留下2000元（分给李某31000），给陶某2000元中介费，给张楠返回16000元，后高研研让李某3及申某向曹某1达要回欠款10000多元。2017年10月中旬的一天，王博将丁某介绍到沈北新区高研研办公室借款，高研研向丁某询问相关信息后，将情况告知出资人张某1，张某1同意借款，高研研按照张某1提出的借款方案，安排何爱静与丁某签订了一份45000元左右的虚高借款合同，并录制了借款视频，张某1向高研研转账后，高研研再向丁某转账42066元，之后让丁某转回10000元，又让何爱静跟着下楼取款，何爱静将取出的10000元交给高研研，高研研返给张某118000元，给何爱静300元。过了不到一个月，丁某向高研研偿还1期不到4000元后，张某1与高研研以丁某在其他公司借款为由认定违约，要求立即偿还欠款，之后张某1将丁某带走，后来张某1要到钱了，具体多少不知道。本院认为，被告人高研研、张楠、何爱静、杨亮以非法占有为目的，结伙实施“套路贷”，假借民间借贷名义，以虚构事实、隐瞒真相的方法，诱骗在校大学生签订金额虚高的借款合同，通过制造虚假资金走账流水、单方肆意认定违约、恶意垒高债务等方式骗取他人财物。在部分被害人不还款时，以威胁、滋扰、限制自由等软暴力手段向被害人及其近亲属讨债，强行索取他人财物，被告人高研研、张楠、何爱静诈骗数额巨大，敲诈勒索数额较大，被告人杨亮诈骗数额较大。各被告人的行为均已构成诈骗罪、敲诈勒索罪，公诉机关指控的事实和罪名成立，本院予以支持。被告人高研研纠集被告人何爱静、李某3等人，张楠又纠集被告人杨亮，为共同实施犯罪组成较为固定的犯罪组织，分工明确，互相配合，以诱骗、威胁或其他手段多次实施套路贷犯罪，侵害在校大学生人身、财产权利，扰乱经济、社会生活秩序，造成恶劣社会影响，已构成犯罪集团。被告人高研研在犯罪集团中起组织、策划、指挥作用，系犯罪集团首要分子，应当按照集团所犯全部罪行处罚。被告人张楠、何爱静、杨亮明知是为共同实施“套路贷”犯罪而组成的犯罪组织，仍积极参与“套路贷”犯罪活动，系犯罪集团其他成员，应按其参与的罪行处罚。被告人高研研、张楠、何爱静、杨亮以在校学生为对象实施套路贷犯罪，应对其酌情从重处罚。被告人高研研、张楠、何爱静、杨亮部分犯罪行为未遂，可以比照既遂犯从轻处罚。被告人高研研、张楠、何爱静能够如实供述主要犯罪事实，可从轻处罚，被告人杨亮主动到公安机关投案，如实供述犯罪事实，系自首，可从轻处罚。被告人高研研、张楠、何爱静一人犯数罪，应当数罪并罚。关于被告人高研研、张楠、何爱静及辩护人主张的未使用敲诈勒索行为催款，不构成敲诈勒索罪的辩解及辩护意见，经查，虽然被告人高研研、张楠、何爱静在向被害人曹某1达、丁某实施套路贷的过程中未使用暴力、胁迫等手段，但与其实施共同犯罪的其他同案犯实施了暴力、胁迫、限制人身自由等软暴力手段，迫使被害人及其家属非自愿的偿还高额虚假欠款，符合敲诈勒索罪的犯罪构成要件，根据共同犯罪的处罚原则，被告人高研研、张楠、何爱静构成敲诈勒索罪，故对各被告人及辩护人的辩解及辩护意见本院不予支持。关于被告人何爱静及其辩护人主张的被告人何爱静未参与对被害人毛某、宋某实施套路贷犯罪的辩解及辩护意见，经查，公诉机关指控被告人何爱静参与对被害人毛某、宋某实施套路贷行为，提供了被告人高研研、何爱静、李某3在公安机关的供述及被害人毛某、宋某的陈述，可以互相印证，故对被告人何爱静及其辩护人的辩解及辩护意见不予支持。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十四条、第二十三条、第二十五条、第二十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十九条，对被告人高研研还依据第九十七条，对被告人杨亮还依据第六十七条第一款之规定，经本院审判委员会讨论决定，判决如下：一、被告人高研研犯诈骗罪判处有期徒刑六年，并处罚金人民币六万元，犯敲诈勒索罪判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元，数罪并罚决定执行有期徒刑七年，并处罚金人民币八万元（罚金于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月23日起至2025年8月22日止。）二、被告人张楠犯诈骗罪判处有期徒刑五年，并处罚金人民币四万元，犯敲诈勒索罪判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元，数罪并罚决定执行有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币五万元（罚金于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月12日起至2024年4月11日止。）三、被告人何爱静犯诈骗罪判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元，犯敲诈勒索罪判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元，数罪并罚决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元（罚金于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月24日起至2022年8月23日止。）四、被告人杨亮犯诈骗罪判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元（罚金于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月6日起至2020年3月5日止。）五、继续追缴被告人违法所得，依法发还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省沈阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长  高铁军审 判 员  马靖浩人民陪审员  李爱军二〇一九年十二月十九日书 记 员  王 玉本判决所依据的法律《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第九十七条本法所称首要分子，是指在犯罪集团或者聚众犯罪中起组织、策划、指挥作用的犯罪分子。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时缴纳。由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。