广东省珠海市斗门区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0403刑初738号公诉机关珠海市斗门区人民检察院。被告人周欣（曾用名周春英），女，1978年4月8日出生，汉族，小学文化，户籍地广东省珠海市斗门区************，公民身份号码440************00X。因本案于2019年9月2日被羁押，同日被刑事拘留，同年9月16日被逮捕。现羁押于珠海市第一看守所。辩护人王虑，广东品颂律师事务所律师，系珠海市斗门区法律援助处指派。珠海市斗门区人民检察院以珠斗检公诉科刑诉[2019]732号起诉书指控被告人周欣犯诈骗罪，于2019年10月28日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。珠海市斗门区人民检察院指派检察员梁燕出庭支持公诉，被告人周欣及其辩护人王虑到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控，2015年6月，被告人周欣被陈华锋（因本案已被判刑）纠集，到菲律宾马尼拉加入绰号为“米高”、“杰克”的台湾人（二人均身份信息不详，未归案）为首的电信诈骗团伙，从事电信诈骗活动。2015年6月至9月期间，被告人周欣在菲律宾接受诈骗团伙的培训，担任“一线”话务员，冒充中国电信的客服人员，谎称被害人账号欠费或出现异常，要求被害人报警，并将电话转接到“二线”，由“二线”话务员冒充公安局的办案人员，谎称被害人的银行账户被犯罪分子盗用于犯罪活动，然后将电话转接到“三线”，与“三线”话务员共同诱骗被害人将存款转到所谓的“安全账户”接受审查或对账户设置“防盗”，待被害人将存款转到指定账户后，再将钱转走。该诈骗团伙诈骗金额共计人民币2602738.15元，具体犯罪事实如下：1.2015年7月16日，广东省信宜市被害人韦某被骗人民币197048元，手续费人民币60元，合计人民币197108元；2.2015年7月17日，广东省东莞市被害人罗某被骗人民币36812元，手续费人民币13.5元，合计人民币36825.5元；3.2015年7月20日，广东省佛山市被害人郭某1被骗人民币49912元；4.2015年7月20日，广东省佛山市被害人郭某2被骗人民币94284元，手续费人民币30元，合计人民币94314元；5.2015年7月22日，广东省佛山市被害人韦某2被骗人民币49912元，手续费人民币15元，合计人民币49927元；6.2015年7月23日，广东省佛山市被害人岑某被骗人民币14912元，手续费人民币15元，合计人民币14927元；7.2015年7月23日，广东省佛山市被害人潘某被骗人民币29912元，手续费人民币15元，合计人民币29927元；8.2015年7月23日，广东省佛山市被害人何某被骗人民币79124元，手续费人民币13.5元，合计人民币79137.5元；9.2015年7月23日，广东省佛山市被害人叶某被骗人民币12412元，手续费人民币13.5元，合计人民币12425.5元；10.2015年7月23日，广东省佛山市被害人廖某凤被骗人民币10112元，手续费人民币13.5元，合计人民币10125.5元；11.2015年7月23日，广东省东莞市被害人雷某香被骗人民币13012元；12.2015年7月24日，广东省佛山市被害人吴某辉被骗人民币33812元，手续费人民币15元，合计人民币33827元；13.2015年7月24日，广东省佛山市被害人冯某虎被骗人民币14612元，手续费人民币15元，合计人民币14627元；14.2015年7月24日，广东省东莞市被害人陈某华被骗人民币14225.5元；15.2015年7月25日，广东省信宜市被害人李某杰被骗人民币99831.5元，手续费人民币13.5元，合计人民币99845元；16.2015年7月25日，广东省信宜市被害人苏某和被骗人民币42012元，手续费人民币15元，合计人民币42027元；17.2015年7月28日至7月29日，香港特别行政区被害人王某萍被骗人民币1334500元，手续费人民币109.15元，合计人民币1334609.15元；18.2015年7月29日，广东省信宜市被害人刘某茂被骗人民币10312元，手续费人民币13.5元，合计人民币10325.5元；19.2015年7月30日，广东省中山市被害人余某娣被骗人民币47712元；20.2015年7月30日，广东省电白市被害人蔡某华被骗人民币28912元，手续费人民币5元，合计人民币28917元。21.2015年7月31日至8月1日，广东省佛山市被害人邱某军被骗人民币235572元，手续费人民币87元，合计人民币235659元；22.2015年8月1日，广东省佛山市被害人郭某莲被骗人民币36312元，手续费人民币13.5元，合计人民币36325.5元；23.2015年8月1日，广东省东莞市被害人凌某觅被骗人民币17212元，手续费人民币13.5元，合计人民币17225.5元；24.2015年8月2日，广东省中山市被害人王某燕被骗人民币29312元，手续费人民币15元，合计人民币29327元；25.2015年8月3日，广东省肇庆市被害人梁某叁被骗人民币49912元，手续费人民币15元，合计人民币49927元；26.2015年8月4日，广东省中山市被害人余某珊被骗人民币20512元，手续费人民币6元，合计人民币20518元；2019年9月2日18时许，被告人周欣被公安民警抓获归案。公诉机关认为被告人周欣参加诈骗团伙，藏身境外，利用网络电话对国内不特定被害人群实施诈骗，受害人众多，诈骗数额特别巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人周欣在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当从轻、减轻处罚。被告人周欣认罪认罚，依法可以从宽处罚。建议判处被告人周欣有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元。公诉机关提交了书证、证人证言、被害人陈述，被告人的供述与辩解、电子数据等证据证实。被告人周欣对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议，但提出其当时受到威胁才拨打诈骗电话。其辩护人提出如下辩护意见：1.被告人归案后如实供述，系坦白，并当庭自愿认罪、悔罪；2.被告人系从犯且参与诈骗的时间不长，没有从中获得非法收入。请求法庭对其从轻处罚。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。本院认为，被告人周欣构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。对辩护人提出的上述辩护意见，予以采纳。被告人周欣到案后如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，对其可以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。对被告人周欣提出其是受到威胁才拨打诈骗电话的辩解意见，经查，在案证据不足以认定该事实，对该意见不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第六十四条、第六十七条第三款、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条的规定，判决如下：一、被告人周欣犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期自2019年9月2日起至2022年9月1日止。罚金自判决发生法律效力第二日起十日内缴纳。）二、责令被告人周欣于判决发生法律效力第二日起十日内对珠海市中级人民法院（2017）粤04刑终397号刑事判决确定的陈华锋等二十人、珠海市斗门区人民法院（2017）粤0403刑初246号刑事判决确定的杨云凤等三人、（2018）粤0403刑初481号刑事判决确定的卢碧燕及（2019）粤0403刑初423号确定的陈卢娇对各被害人退赔的数额承担连带责任（具体退赔数额见责令退赔清单）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省珠海市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  周雪辉审 判 员  高艳丽人民陪审员  曾金莲二〇一九年十二月十日书 记 员  蔡 烨附：责令退赔清单序号被害人姓名退赔金额（人民币）序号被害人姓名退赔金额（人民币）1韦某丽197108元14陈某华14225.5元2罗某荣36825.5元15李某杰99845元3郭某149912元16苏某和42027元4郭某294314元17王某萍1334609.15元5韦某艳49927元18刘某茂10325.5元6岑某麟14927元19余某娣47712元7潘某仪29927元20蔡某华28917元8何某贤79137.5元21邱某军235659元9叶某晖12425.5元22郭某莲36325.5元10廖某凤10125.5元23凌某觅17225.5元11雷某香13012元24王某燕29327元12吴某辉33827元25梁某叁49927元13冯某虎14627元26余某珊20518元附：裁判依据法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。