海南省琼海市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）琼9002刑初246号 公诉机关海南省琼海市人民检察院。 被告人李高阳，男，1996年6月3日出生于海南省琼海市，汉族，初中文化，务农，住琼海市。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年5月19日被刑事拘留，2018年6月22日、2019年4月10日、2019年10月18日被取保候审。 辩护人许妍虹，海南法立信（琼海）律师事务所律师，由琼海市法律援助中心指派。 海南省琼海市人民检察院以琼海检一刑诉〔2019〕77号起诉书指控被告人李高阳犯诈骗罪，于2019年10月15日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序组成合议庭，于2019年11月13日公开开庭审理了本案。海南省琼海市人民检察院指派检察官吴露、书记员彭倩出庭支持公诉，被告人李高阳及其辩护人许妍虹到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明，2017年6月至10月份期间，李某国（已判决）以承诺为被害人还款并给予办理业务的被害人好处费为由，骗取被害人吴某1、何某等9人的信任，让被害人分别与深圳市××有限公司、××金融有限公司、深圳××金融服务有限公司（又称××分期公司）、深圳××金融服务有限公司办理消费分期购买产品的业务，而后进行套现或取走手机，诈骗他人财物。被告人李高阳明知李某国诈骗他人财物，仍按李某国的要求，向李某国介绍何某等被害人办理上述业务或带被害人到琼海市嘉积城区手机、电动车销售店办理上述业务，后李某国或李高阳未能全部偿还被害人何某等人的贷款，共诈骗他人财物58061.84元，李高阳个人获得好处费约10000元。具体的犯罪事实如下： 一、诈骗吴某1的事实 2017年10月25日，李某国虚构手机交易事实让被告人李高阳带被害人吴某1到琼海嘉积××店分别与××分期公司、××金融有限公司办理手机分期购业务各套现5098元，共计骗取现金10196元。 二、诈骗黄某的事实 2017年9月18日，李某国虚构手机交易事实让被告人李高阳带被害人黄某到琼海嘉积××店与××分期公司办理手机分期购业务套现4699元，到琼海嘉积××数码店与深圳市××有限公司办理手机分期购业务套现5784元，共计10483元。 李某国共归还黄某1566.76元，骗取现金8916.24元。 三、诈骗吴某2的事实 在被告人李高阳的介绍下，2017年8月24日，李某国虚构电动车交易事实让被害人吴某2在琼海嘉积××通讯店-××4G智能体验馆与深圳××金融服务有限公司办理电动车分期购业务套现4500元。 李某国共归还吴某21800元，骗取现金2700元。 四、诈骗李某1的事实 2017年6月14日，李某国虚构手机交易事实让被告人李高阳带被害人李某1到琼海嘉积××（中国联通）专营店与深圳市××有限公司办理了5499元的手机分期购。 李某国共归还李某12341.7元，骗取现金3157.3元。 五、诈骗林某的事实 在被告人李高阳的介绍下，2017年8月29日，李某国虚构手机交易事实并带领被害人林某到琼海嘉积××手机店与深圳市××有限公司办理手机分期购业务套现5484元，到琼海嘉积××店与××分期公司办理手机分期购业务套现4600元，共计10084元。 李某国共归还林某1852元，骗取现金8232元。 六、诈骗梁某的事实 2017年9月15日，李某国虚构手机交易事实让被告人李高阳带被害人梁某到琼海嘉积××店与××分期公司办理手机分期购业务套现4498元，到琼海嘉积××手机店与深圳市××有限公司办理手机分期购业务套现5485元，共计9983元。 李某国共归还梁某2656元，骗取现金7327元。 七、诈骗何某的事实 （一）2017年8月1日，在被告人李高阳的介绍下，李某国虚构手机交易事实让被害人何某在琼海市××电讯器材有限责任公司与××分期公司办理手机分期购业务套现4980元。 （二）2017年8月28日，在被告人李高阳的介绍下，李某国虚构电动车交易事实让被害人何某在琼海嘉积××通讯店-××4G智能体验馆与深圳××金融服务有限公司办理电动车分期购业务套现4900元。 李某国共归还何某4144元，骗取现金5736元。 八、诈骗李某2的事实 （一）2017年7月19日，在被告人李高阳的介绍下，李某国虚构手机交易事实让被害人李某2在琼海嘉积××店与××分期公司办理手机分期购业务套现4600元。 （二）2017年8月28日，在被告人李高阳的介绍下，李某国虚构电动车交易事实让被害人李某2在琼海嘉积××车行-琼海市××电动车店与深圳××金融服务有限公司办理电动车分期购业务套现4330元。 李某国共归还李某23784元，骗取现金5146元。 九、诈骗王某的事实 在被告人李高阳的介绍下，2017年7月22日，李某国虚构手机交易事实让李高阳先后带被害人王某到琼海嘉积××店与××分期公司办理手机分期购业务套现4700元，到琼海嘉积柏林第一电讯销售店与深圳市××有限公司办理手机分期购业务套现5381元，共计10081元。 李某国共归还王某3429.7元，骗取现金6651.3元。 另查明，被告人李高阳于2018年5月19日在广东省东莞市××镇段被公安机关抓获归案，到案后如实供述了以上犯罪事实。被告人李高阳在本案审理期间，自动退出违法所得10000元。 上述事实，被告人李高阳及其辩护人在开庭审理过程中亦无异议，且有书证常住人口查询、抓获经过、接受证据材料清单、分期购服务申请表、消费贷款申请表、借款协议、微信转账截图等，证人唐某、李某3、何某、程某等人的证言，被害人吴某1、李某2、梁某等人的陈述，被告人李高阳及同案犯李某国的供述与辩解，辨认现场笔录、人像辨认笔录等证据证实，足以认定。 本院认为，李某国以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，其中被告人李高阳受李某国指使参与骗取他人财物共计58061.84元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应予惩处。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立，应予支持，但指控诈骗数额61257.16元不准确，予以纠正。被告人李高阳系受同案犯李某国的指使参与诈骗，且其本人实际获利不多，在共同犯罪中位于从属地位，起辅助性作用，系从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。被告人李高阳到案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人李高阳多次参与实施诈骗，可酌情从重处罚。被告人李高阳自动退出违法所得10000元，可酌情对其从轻处罚。该退出的10000元用于退赔给各被害人外，还应继续向被告人李高阳追缴违法所得48061.84元，退赔给各被害人。鉴于被告人李高阳系初犯，在共同犯罪中所起的作用较小，到案后又能如实供述自己的罪行且积极退赃，认罪、悔罪表现较好，宣告缓刑对其所居住社区无重大不良影响，对其可依法宣告缓刑。辩护人许妍虹所提被告人李高阳系初犯，在共同犯罪中系从犯且到案后如实供述所犯罪行，认罪、悔罪表现较好，请求对被告人李高阳减轻处罚并适用缓刑的辩护意见，理由成立，予以采纳。为维护社会治安秩序，保护公民合法财产不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款及第三款、第七十三条第二款及第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款之规定，判决如下： 一、被告人李高阳犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，缓刑三年，并处罚金30000元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后一个月内缴纳。) 二、被告人李高阳退出的10000元，用于赔偿给吴某12000元、黄某1000元、吴某21000元、李某11000元、林某1000元、梁某1000元、何某1000元、李某21000元、王某1000元。 三、继续追缴被告人李高阳的违法所得48061.84元，用于退赔给吴某18196元、黄某7916.24元、吴某21700元、李某12157.3元、林某7232元、梁某6327元、何某4736元、李某24146元、王某5651.3元。 如不服本判决，可以在收到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向海南省第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 陈  文  端 人民陪审员 钟  兴  珠 人民陪审员 周  慧  芬 二〇一九年十二月三十日 书 记 员 覃茂圣（代） 附相关的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条第一款、第三款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条第二款、第三款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条第一款诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。