福建省莆田市城厢区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）闽0302刑初802号 公诉机关莆田市城厢区人民检察院。 被告人陈朝强，男,1991年7月6日出生于原福建省莆田县，汉族，初中文化，务工,住莆田市秀屿区，因涉嫌犯诈骗罪,于2019年2月25日被刑事拘留,同年4月4日转取保候审，同月18日被逮捕。现羁押在莆田市第二看守所。 辩护人黄毓凡、林奕宁，福建倍拓律师事务所律师。 莆田市城厢区人民检察院以莆城检公刑诉［2019］687号起诉书指控被告人陈朝强犯招摇撞骗罪、诈骗罪，于2019年10月14日向本院提起公诉。本院于同日受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。莆田市城厢区人民检察院指派检察员蔡振武出庭支持公诉，被告人陈朝强及其辩护人黄毓凡、林奕宁到庭参加诉讼。现已审理终结。 莆田市城厢区人民检察院指控：1、2018年12月初，被告人陈朝强谎称其叫“陈杰”，系莆田市公安局工作人员，在莆田市城厢区××街道如家酒店先后以可以帮助被害人严某1老家房子办理土地证、叔公死亡办丧事、母亲住院、父亲出车祸为由，共计骗取被害人严某1人民币271000元（以下币种均为人民币）。2、被告人陈朝强对刘某谎称其认识政府部门领导，可以帮助办理驾驶证、房产证等证件，2018年11月底，被告人陈朝强明知吕某醉驾后五年内无法办理驾驶证，仍骗取刘某收取的被害人王玉敏替其朋友吕某办理驾驶证的定金10000元。指控以被害人陈述、证人证言、辨认笔录、书证及被告人供述和辩解等为证，认为被告人陈朝强冒充人民警察招摇撞骗，共计271000元，情节严重，又以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相骗取他人财物共计10000元，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十九条第一款、第二款、第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十九条的规定，应当以招摇撞骗罪、诈骗罪追究其刑事责任，并数罪并罚。 被告人陈朝强对指控其骗取被害人王玉敏10000元的事实没有异议且认罪，辩解其未冒充人民警察欺骗被害人严某1，且仅骗取被害人严某141000元，其余230000元是向被害人严某1借的而非骗取的，请求从轻处罚。 辩护人主要辩护意见：1、对本案的定罪没有异议，但对招摇撞骗罪中230000元的性质有异议，该部分款项应认定为自然人间的借贷行为而非犯罪所得，应予以扣除。2、即便涉案230000元构成犯罪，被告人对该部分款项的供述应认定为自首，依法应当对其从轻处罚。3、关于本案第2起诈骗，被告人系主动投案，认罪态度良好，且已全额退赔被害人的全部损失并取得谅解，犯罪情节较为轻微，建议对被告人免予刑事处罚。4、被告人陈朝强已向法院退出全案款项，积极赔偿被害人损失并取得相应的谅解，有悔罪表现，建议对其从轻处罚并适用缓刑。 经审理查明： 1、2018年12月初，被告人陈朝强谎称其叫“陈杰”，系莆田市公安局工作人员，在莆田市城厢区××街道如家酒店欺骗被害人严某1可以帮助其位于福建省仙游县××镇的房产办理土地证，用于翻盖。被告人陈朝强先以需要打通关系为由骗取被害人严某141000元，后又以叔公死亡办丧事、母亲住院、父亲出车祸为由多次骗取被害人严某1出借款项共计230000元。被告人陈朝强将上述钱款用于支付抚养费、打赏主播、租房、足浴店充值办卡及日常消费。 认定以上事实，有公诉机关向法庭提供的以下证据证明： （1）被害人严某1的陈述，证明其于2018年12月2日在如家酒店打扫卫生时认识陈朝强，有跟陈朝强提到其老家要盖房子但土地证办不出来的事，陈朝强自称叫“陈杰”，在公安局上班，并拿了他穿“警服”的证件给她看，她因此相信陈朝强有能力帮其办好土地证。后其就与陈朝强、陈某及郑荣强到其老家看房子，期间陈朝强以找人办事需要花钱、残疾人盖房可争取补贴等理由，让其先后转16000元、10000元、15000元给他。后陈朝强又先后以叔公死掉办丧事、父亲出车祸、母亲住院为由找其借款100000元、50000元、80000元。后因陈朝强联系不上，其便到陈朝强老家打听，才发现自己被骗了的事实。 （2）证人郑某1的证言，证明陈朝强系其前夫，2018年12月期间，陈朝强向其转账40000元作为孩子的抚养费，但其并不知道陈朝强的钱是从何而来的事实。 （3）证人陈某的证言，证明2018年12月，其和陈朝强在城厢区××街道如家酒店入住时遇到打扫卫生的“大姐”严某1，在聊天过程中，严说她老家要盖房子但土地证办不下来，陈朝强便跟严说其在涵江网格站上班，后三人就一起出去吃饭并叫上郑某2，因其觉得陈朝强有能力帮助严办理土地证，其便让陈朝强多帮助严。次日，陈朝强打电话约其和郑某2去仙游看严的房子，在看房过程中其又跟陈朝强提出让他多帮助严，并对房子进行测量，后严又找来村干部看房子。四人返回途中其有再次提出让陈朝强多帮助严，但其未收取过陈朝强的钱。2018年夏天，陈朝强有通过微信转账让其帮忙买警用服饰的事实。 （4）证人郑某2的证言，证明2018年12月月初的一天，其和陈朝强、陈某还有一名“大姐”在沟头圆圈附近的大排档吃饭，期间，陈某对陈朝强说要多帮忙“大姐”办土地证。次日，陈某打电话约其去仙游玩，后其便和陈某、陈朝强去“大姐”的仙游老家丈量土地，量完土地后，他们三个便到村部找村干部谈话。过了一会儿，他们四人就一起回莆田市区了，路上“大姐”问陈朝强土地证能不能办出来，陈朝强说可以办出来，但肯定要花钱，陈某也对陈朝强说要多帮忙“大姐”办土地证的事实。 （5）证人严某2的证言，证明其系盖尾镇昌山村的支委，是村里的土地管理员。2018年12月的一天上午，严某1打电话问其翻建房子需要什么手续，其告知严翻建可以，但需要补办手续，后严接其到她家看房子，当时在场的还有三名男子。其中一个较胖男子（陈某）问其要怎样才能把房子翻建手续办得快点，其回答要按正常手续办理后，该男子又说他们是市公安局的，市里有人，上面的程序可以找关系办理，让其先把下面的手续办好的事实。 （6）交易明细清单，证明严某1尾号为9974的农业银行账户于2018年12月3日分别通过微信、支付宝转账16000元、10000元的事实。 （7）调取证据通知书、中国农业银行股份有限公司福建省分行账户历史数据查询单、账户历史交易清单，证明陈朝强尾号为9477的农业银行账户与严某1资金来往情况，分别于2018年12月6日存入现金99900元，同月8日存入现金9700元、10000元、10000元、10000元、9900元、9900元，同月19日存入现金50000元的事实。 （8）照片复印件，证明在陈朝强手机上提取到陈朝强身穿警服的照片的事实。 （9）辨认现场照片、辨认笔录及照片，证明被告人陈朝强指认出作案地点及辨认出证人陈某、郑某2；被害人严某1辨认出被告人陈朝强、证人陈某、郑某2；证人郑某2辨认出被告人陈朝强；证人陈某辨认出被告人陈朝强、证人郑某2；证人严某2辨认出被告人陈朝强、证人陈某的事实。 （10）到案经过及破案报告书，证明公安机关抓获被告人陈朝强的事实。 （11）强制措施，证明被告人陈朝强被采取强制措施的时间和种类的事实。 （12）被告人陈朝强在侦查阶段的供述，证明2018年11月底12月初的一天，其在莆田市城厢区××街道如家酒店入住认识了严某1，聊天中，严说她老家要盖房子但土地证办不下来，其便告诉严其有认识的人可以帮忙办理土地证，二人遂互加微信并留了电话。陈某也住在如家酒店，后其就跟严说陈某是涵江交警队的，有能力帮她办理土地证。之后其就和严、陈某一起出去吃饭，并跟严说第二天要去她家丈量土地，让她准备好钱要去送礼打通关系。次日，严通过微信、支付宝分别给其转账16000元、10000元，然后其便和严、陈某、郑某2去严老家丈量土地，回来的路上，陈某、郑某2对严说只要其开口说要帮她的话肯定没问题，严听完很开心。到了之后，严又去取了现金15000元给其。之后，其又先后以叔公死掉办丧事、父亲出车祸、母亲住院为由找严借款了100000元、50000元、80000元。其无固定工作，告诉严自己在公安局上班是为了让她相信自己有能力帮她办理土地证，告诉严其叫“陈杰”是怕万一出事被严找到的事实。 上述证据经庭审质证，证据客观真实合法，能相互印证，均予以采信。被告人陈朝强冒充人民警察的事实，有被害人严某1的陈述、照片复印件及被告人陈朝强在侦查阶段的供述相互印证，并有证人陈某、严某2的证言等证据相互佐证，足以认定，故被告人关于其未冒充人民警察的辩解与庭审查明的事实不符，不予采信。 2、被告人陈朝强对刘某谎称其认识政府部门领导，可以帮助办理驾驶证、房产证等证件。2018年11月底，刘某在莆田市涵江区××街道蒸美纳米汗蒸馆收取被害人王玉敏替朋友吕某办理驾驶证的定金10000元，被告人陈朝强明知吕某醉驾后五年内无法办理驾驶证的情况，仍然骗取刘某交给其的定金10000元。 2019年2月25日，公安民警在莆田市城厢区龙桥街道康佳御景地下停车场抓获被告人陈朝强，并向其扣押作案工具苹果7plus手机一部。2019年3月3日，被害人王玉敏向莆田市公安局涵西派出所报案。同年4月4日，被告人陈朝强被莆田市公安局城厢分局取保候审，同月17日，被告人陈朝强经公安机关传唤后向莆田市公安局涵西派出所投案，并如实供述骗取被害人王玉敏钱财的事实。同年5月11日，被告人陈朝强家属代其退还被害人王玉敏10000元，并取得谅解。 上述事实，被告人陈朝强在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人王玉敏的陈述，证人刘某、吕某的证言，辨认笔录及照片，扣押笔录及照片，扣押决定书，扣押清单，接受证据材料清单，微信、支付宝账号截图，转账记录截图，谅解书，立案决定书，到案经过，人员基本信息表及被告人陈朝强的供述等证据证实，足以认定。 在本案审理期间，被告人陈朝强的家属代其退出赃款人民币271000元。 本院认为，被告人陈朝强以非法占有为目的，冒充人民警察进行招摇撞骗活动，骗取被害人严某1人民币271000元；又采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取被害人王玉敏人民币10000元，共计人民币281000元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人陈朝强充人民警察身份骗取被害人严某1钱财的行为既符合诈骗罪的构成要件，又符合招摇撞骗罪的构成要件，属于一行为触犯数罪名，应适用想象竞合犯的处罚原则，择一重罪处罚，即以诈骗罪定罪处罚，故公诉机关指控被告人陈朝强冒充人民警察骗取被害人严某1钱财的行为构成招摇撞骗罪不当，予以纠正。被告人陈朝强冒充人民警察以帮忙办理土地证为由骗取被害人严某141000元后，又虚构“叔公死亡办丧事、母亲住院、父亲出车祸”等事由骗取被害人严某1出借230000元的行为符合诈骗罪的构成要件，故对被告人陈朝强及其辩护人关于陈仅骗取被害人严某141000元，其余230000元系借款的相关意见，不予采纳。被告人陈朝强在骗取被害人王玉敏财物后能自动投案，并如实供述骗取被害人王玉敏钱财的罪行，该情节符合自首的认定条件，但综合全案，被告人陈朝强的行为不构成自首，故辩护人关于被告人陈朝强具有自首情节的辩护意见不予采纳。被告人陈朝强归案后能如实供述自己的罪行；已退出赃款并取得部分被害人谅解，依法可以从轻处罚。辩护人关于被告人陈朝强已退出全案款项并取得部分被害人谅解，建议对其从轻处罚的辩护意见，予以采纳。综合考虑本案的犯罪情节及社会危害性，对被告人陈朝强不适宜适用缓刑，故辩护人建议对被告人陈朝强适用缓刑的意见，不予支持。被告人陈朝强因本案被先行羁押三十九日，依法予以折抵刑期。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第八条之规定，判决如下： 一、被告人陈朝强犯诈骗罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币八万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月17日起至2023年6月7日止。罚金限于判决生效后一个月内缴纳。） 二、被告人陈朝强退出的赃款人民币二十七万一千元，退还被害人严某1。 三、莆田市公安局城厢分局扣押的作案工具苹果7plus手机一部，由扣押机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省莆田市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  陈建郭 人民陪审员  赵 靖 人民陪审员  吴双海 二〇一九年十二月四日 法官 助理  郑梦华 书 记 员  林 兵 附相关法条： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第八条冒充国家机关工作人员进行诈骗，同时构成诈骗罪和招摇撞骗罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。  8-