江西省上饶市广丰区人民法院刑 事 判 决 书（2019）赣1103刑初335号公诉机关江西省上饶市广丰区人民检察院。被告人宋贵炎，男性，1970年8月8日出生，汉族，江西省上饶市信州区人，中共党员，高中文化，上饶县交通局干部，家住江西省上饶县旭日街道阳光花城小区****。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年5月30日被广丰区公安局刑事拘留，同年7月4日经广丰区人民检察院批准并由广丰区公安局执行逮捕。现羁押于广丰区看守所。辩护人王小虎，江西洪胜律师事务所律师。上饶市广丰区人民检察院以饶广检一部刑诉（2019）30号起诉书指控被告人宋贵炎犯非法拘禁罪，于2019年10月18日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上饶市广丰区人民检察院指派检察员林添洁出庭支持公诉，被告人宋贵炎及其辩护人到庭参加了诉讼。现已审理终结。上饶市广丰区人民检察院指控:2013年官翠红向占某借了五十万，由汪某1进行担保，后占某将债权转让给宋贵炎。2016年8月15日17时许，宋贵炎指使三名男子（身份未明）在广丰区木雕城附近将汪某1强行拉上车，拉至上饶县旭日街道宋贵炎的投资公司二楼，对汪某1进行控制，通过殴打威胁的方式向汪某1催债。次日上午，宋贵炎威胁逼迫汪某1通过手机微信向宋贵炎所使用的微信转账27600元，并要求汪某1再归还7400元凑足35000元。直至2016年8月16日下午16时许汪某1被带到洋口昆山路口被放。汪某1立即到洋口派出所报案。针对指控的犯罪事实，公诉机关当庭出示并宣读了归案情况说明、情况说明、账户历史明细清单、微信号及微信转账记录截图、收条、照片、常住、常住人口信息详细汪某2、余某1、占某、张某、何某、杨某、余某2的证言；被害人汪某1的陈述；被告人宋贵炎的供述与辩解；鉴定意见；辨认笔录；视听资料。公诉机关认为被告人宋贵炎伙同他人非法控制汪某1人身自由，并对汪某1进行殴打，造成汪某1轻微伤，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条的规定，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人否认对汪某1事实暴力事实，被告人辩解转账时间与实际转账时间不一致，汪某1离开的方式也不一致。各证人证言、被害人陈述等可以认定被告人非法拘禁汪某1的事实。关于立案标准，有殴打事实。证人证言和传来证据，不是能够否定的证据类型。被告人供述没有任何证据支撑，完全是他一厢情愿。被告人一直未如实陈述，建议对被告人判处2-3年有期徒刑。被告人宋贵炎对指控的犯罪事实其辩称2016年8月16日的事，当时余某1打了出租车到我公司楼下接汪某1，我还送他下楼。16号汪某1中午在我办公室喝茶，后来有拉拉扯扯行为，我的脖子也被抓破，我没有验伤。证人有几个我不认识。汪某1是洋口副书记，16年前住上饶市，他常在我公司串门，喝茶聊天。我从来没有逼迫他还钱。其辩护人的辩护意见是：辩护人认为公诉机关指控被告人宋贵炎构成非法拘禁罪是不能成立的，宋贵炎无罪，请求依法宣告无罪。理由是：一、公诉机关指控被告人宋贵炎构成非法拘禁罪事实不清、证据不足，证据链条严重脱节。（一）、公诉机关现有指控犯罪的证据不能形成完整的刑事证据体系。公诉机关指控犯罪的书证无任一证据可以直接证实或佐证被告人实施了非法拘禁的犯罪事实；相反的，部分书证如宋贵炎出具给汪某1的收条及微信转账凭证、公安机关调取了宋贵炎在案发期间的通话记录，结合宋贵炎的通话地点，并对期间频繁通话人员张新华调取了材料、判决书、银行转账记录等可以直接佐证被告人供述的合理性及客观性。证人汪某2（汪某1的弟弟）、余某1（汪某1老婆）、张某（汪某1同事）的陈述，这些都是间接的传来证据，且与汪某1本人的陈述也无法印证。被害人汪某1共有三次陈述存在以下疑点：三次陈述拉上车的时间相互矛盾；拉上车的车辆无法确认证实；实施非法拘禁的人员无证据证明；实施非法拘禁的地点无证据证明；实施非法拘禁期间对其殴打的事实无证据证明。其陈述的内容大部分无其他任何旁证佐证。鉴定意见并不能直接证明汪某1被限制人身自由期间被殴打，鉴定意见也不能直接证明非法拘禁的行为事实。（二）本案存在以下证据链条严重脱节的情形。1、无证据证明将被害人汪某1从洋口拉到上饶县，并从上饶县拉回广丰洋口的车辆信息。2、无证据证明参与将被害人汪某1从广丰洋口拉上车、在上饶县拘禁限制其人身自由、殴打其的人员。3、无证据证明宋贵炎实施对被害人非法拘禁的事实。二、即使公诉机关指控的事实全部成立，根据我国《刑法》238条及相关司法解释的规定，被告人宋贵炎的行为也不符合非法拘禁罪的立案追诉标准，被告人宋贵炎实施的行为充其量只能是对其治安处罚，而非刑事追责。本案即使公诉机关指控成立，也仅为23小时不到。综上，辩护人认为公诉机关的指控事实不清、证据不足，即使指控事实全部存在，也不符合追诉的立案标准，特请求法庭依法宣告被告人宋贵炎无罪。经审理查明：2013年官翠红向占某借了五十万，由汪某1进行担保，后占某将债权转让给宋贵炎。2016年8月15日17时许，三名男子（身份未明）在广丰区木雕城附近将汪某1强行拉上车，拉至上饶县旭日街道，对汪某1进行控制，通过殴打威胁的方式向汪某1催债。次日上午，汪某1通过手机微信向宋贵炎所使用的微信转账27600元，并要求汪某1再归还7400元凑足35000元。直至2016年8月16日下午16时许汪某1被带到洋口昆山路口被放。汪某1立即到洋口派出所报案。认定上述犯罪事实的证据有：1、归案情况说明，证明被告人2019年5月30日被依法传唤到上饶市公安局接受调查，后被移交到广丰区公安局进行讯问。2、情况说明，证明2016年8月16日上午汪某2报警，派出所称不到24小时，不受理。后被害人汪某1到洋口派出所报案，洋口派出所受理了该案。3、汪某1卡号尾号8270明细，账户历史明细清单、微信号及微信转账记录截图（被害人的），证明汪某18月16日上午10：41、10：44、10：45、10：46、10：50、12：44，用微信向宋贵炎转账27600元。4、宋贵炎35000元收条，证明写了收据。5、汪某1报案时伤情照片6张，证明汪某1受伤的事实。6、市场监督管理局电子政务服务平台查询记录，证明浙贷通信服务有限公司股东系宋贵炎。7、常住、常住人口信息详细被告人已达到完全刑事责任年龄。8、证人汪某2的证言，证明汪某2是汪某1弟弟，早上醒来有未接电话，10点钟又接到对方电话，电话是他哥哥手机打的，但对方说话的不是他哥哥，对方说让其转50000，说他哥哥担保了别人50万，问对方是否是宋贵炎，对方承认，汪某2声称要报警，对方就挂断电话。16号下午5点左右，在派出所看到了他哥，派出所的人说没有达到24小时，无法立案，他就一直在派出所等。他哥哥说是宋贵炎的小鬼把他放在洋口的，哥哥在亲戚的陪同下到洋口派出所报案。哥哥手臂、胸口青紫，说是被打了。证明汪某1被宋贵炎非法拘禁、催债并殴打的事实。证人余某1的证言，证明2016年8月15日下午打电话给汪某1手机关机，到洋口找他，没人。第二天洋口找到汪某1，汪某1手臂、胸口有伤，把他带到了洋口派出所报案。证人占某的证言，证明2013年4月汪某1做担保，向宋贵炎借钱的事实。证人张某的证言，证明2016年8月中旬下午接到汪某1电话，说是要借7000元，声音低沉，他就知道汪某1可能被人控制了，就借口说不记得密码，没有转账。当天下午看到汪某1身上有伤，汪某1说他是被人打的。证人杨某的证言，证明其实名举报被告人，被告人经常让小鬼拿电话威胁杨某，但是小鬼他是没见过的。证人余某2的证言，证明其向被告人借款一千一百万元，但是一直欠着没有被暴力。证人吴某的证言，证明其向被告人借款，后被暴力催债的事实。证人何某证言，证明赣Ｅ×××**的车子一直在马家柚基地使用，没有外借。9、被害人汪某1的陈述，证明被宋贵炎非法拘禁并被殴打的事实。其与汪某2的陈述一致。与张某的陈述一致。其称被人拉上赣Ｅ×××**的车子后被非法拘禁。10、被告人宋贵炎的供述与辩解，证明被告人在公安机关的供述与当庭供述一致。两次陈述不一致的地方为：汪某1离开的方式、宋贵炎说的汪某1转账时间与实际转账时间。11、辨认笔录，证明汪某1辨认出被告人宋贵炎就是非法拘禁他的人。12、鉴定意见，证明汪某1系因钝器物致头皮挫伤及全身多处软组织挫伤，损伤构成轻微伤，伤情与汪某1在公安机关供述的造成伤情的方式一致。13、视听资料，证明公安机关合法取证，被告人自由供述。本院认为，被告人宋贵炎伙同他人非法控制汪某1人身自由，并对汪某1进行殴打，造成汪某1轻微伤，其行为构成非法拘禁罪，公诉机关指控的罪名成立，应当予以支持。本案有证明整个案件事实的亲历者即被害人的陈述，并且汪某1辨认出被告人宋贵炎就是非法拘禁他的人；有证人余某1证明在事后看到汪身上有伤并听到被害人的陈述；有证人汪某2证明在被害人被拘禁期间接到要求转账的电话，问及是否是宋贵炎时对方承认；有证人张某证明在被害人被拘禁期间接到要求转账的电话，但听到被害人声音低沉，他就知道汪某1可能被人控制了，没有转账。被告人也承认当时与被害人接触过，发生过打斗及转过账。有鉴定意见证明被害人有受伤。因此可以确定被告人作案的可能。辩护人的意见无法采纳。现根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条之规定，经本院审判委员会讨论决定，判决如下：被告人宋贵炎犯非法拘役罪，判处有期徒刑二年。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2019年5月30日起至2021年5月29日止。罚金限判决生效后立即缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上饶市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  周剑峰人民陪审员  刘积品人民陪审员  徐昌水二〇一九年十二月三十一日书 记 员  王 俊