辽宁省长海县人民法院刑 事 判 决 书（2019）辽0224刑初51号公诉机关长海县人民检察院。被告人刘英凯，曾用名乔士峰，男，1964年9月15日出生，出生地辽宁省朝阳市，汉族，初中文化，个体务工，户籍所在地辽宁省朝阳市龙城区，捕前住辽宁省长海县。曾因犯强奸罪、抢劫罪于1983年4月20日被建平县人民法院判处有期徒刑十三年，1993年12月20日释放；曾因犯强奸罪于2004年8月6日被辽宁省北票市人民法院判处有期徒刑十年，剥夺政治权利三年，于2012年6月21日刑满释放。因涉嫌敲诈勒索罪，于2019年6月15日被刑事拘留，于2019年6月27日被依法逮捕。现羁押于大连市看守所。指定辩护人孙世军，辽宁于连河律师事务所律师。长海县人民检察院以长检刑诉（2019）48号起诉书指控被告人刘英凯犯敲诈勒索罪，于2019年9月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。长海县人民检察院指派检察员张赟出庭支持公诉，被告人刘英凯及其辩护人孙世军到庭参加诉讼。现已审理终结。长海县人民检察院指控称，大连浩瀚海事服务有限公司为大连市长海县王某1养殖场介绍务工人员，马某国系该公司法定代表人，李某1为该公司实际控制人，陈某龙于2018年正月初（2月上旬）至2018年5月中旬在该公司小长山王某1养殖场租用的办公地点内任负责人，解某于2018年5月17日至5月25日在该办公地点任负责人，肖某1武在该办公地点负责开车，被告人刘英凯负责做饭和打扫卫生。该公司向王某1养殖场介绍务工人员的流程为：由李某1联系业务员发布招聘广告，将有工作意向的务工人员介绍到该公司在普兰店的办公地点，由马某国负责接待并联系车辆将务工人员送往该公司在小长山的办公地点，同时由马某国或者接送务工人员上船的郝某（微信昵称“三万妈”）将务工人员的姓名、到达时间等信息发送给小长山办公地点的负责人，再由负责人陈某龙或解某安排车辆将务工人员接到办公地点，向务工人员介绍工作情况，个别愿意留下工作的，由陈某龙或解某将其安排到王某1养殖场工作，该养殖场经理王某1以卖海参款折抵的方式将中介费用与被告人李某1结算；对于绝大多数不愿意留下工作的，陈某龙、解某、肖某1武及被告人刘英凯便向务工人员索要几百至1800元不等的“中介费”，不愿意支付该费用的务工人员，四人便以将其起诉至法院、送到渔船上干活、三四个月不能回陆某等语言进行威胁、恐吓并进行谩骂，使务工人员产生恐惧心理，被迫向微信昵称为“帅小伙”、“帅气的小马哥”、“xin”的账户支付中介费用。1、2018年3月24日，马某国将务工人员刘某1送到长海县英杰村二核沟屯王某1养殖场的办公地点，因刘某1不能从事海上工作，提出不干后被陈某龙威胁、恐吓，逼迫刘某1支付人民币1500元钱中介费未果后，陈某龙指使刘英凯、肖某1武开车将刘某1拉到海边继续进行恐吓，逼迫刘某1支付中介费，途中刘英凯以不支付费用就将其送至渔船干活、三四个月不让下陆某为由相威胁，肖某1武在一旁帮腔，刘某1遂心生恐惧，在车辆速度放慢之时打开车门跳车受伤。经长海县公安司法鉴定中心鉴定：刘某1损伤程度构成轻伤一级。2019年4月27日，同案犯李某1、马某国、陈某龙、肖某1武已与被害人刘某1达成刑事附带民事调解，四人共同赔偿刘某1人民币6.5万元，李某1赔偿刘某11万元，余款5.5万元由四人于2019年7月30日之前付清。2、2018年5月2日，马某国将务工人员张某1、徐某送到长海县英杰村二核沟屯王某1养殖场的办公地点，因张某1、徐某二人不能从事海上工作，提出离开后被陈某龙、刘英凯以不支付费用就将二人送到大船上、三四个月不能下陆某为由进行威胁、恐吓，逼迫每人支付1500元中介费和300元路费，二人迫于无奈，徐某通过微信扫描陈某龙手机中的微信收款二维码（微信账号“×××”）支付3400元人民币后，二人离开。经查，微信账号“×××”为被告人马某国账号，马某国收到该3400元钱后，将该笔款项转账给李某1“haihao593285119”微信账号中。3、2018年5月3日，马某国将务工人员魏某1、孙某1送到长海县英杰村二核沟屯王某1养殖场的办公地点，二人到实地了解后发现无法从事海上工作，提出不干后被陈某龙、刘英凯以不支付费用就将二人送到大船上，三、四个月不能下陆某为由进行威胁、恐吓，逼迫每人交1500元钱中介费和300元钱路费，受到恐吓后，孙某1通过扫描陈某龙手机中的微信收款二维码（昵称“xin”）支付3600元后离开。经查实，微信昵称为“xin”的微信账号为马某国的微信“×××”，马某国收到3600元后，将该笔钱款转账到李某1“haihao593285119”的微信账号中。4、2018年5月14日，被害人胡某与另一名务工人员某车从长春到普兰店找工作，在普兰店火车站附近中介签完合同后，乘车到皮口，由肖某1武为二人买船票到鸳鸯港，之后二人被送到海边的一个房子里，刘英凯给二人介绍工作，听到内容与合同不符后，胡某便提出不干，刘英凯要求每人支付路费2000元。被拒绝后，陈某龙以不给钱就挨揍对二人相威胁，胡某无奈通过微信分两笔（1400元、700元）向“xin”的微信转账2100元，又替同去的这名工人向“xin”微信转账1000元后离开，随后马某国将该三笔钱款转入李某1微信账户。5、2018年5月20日，被害人吴某1通过招工广告到大连普兰店火车站附近的中介处签订合同，后被送至长海县，在船上干了一周的活后提出离开，但刘英凯对其恐吓、威胁索要1800元费用，否则就将被害人吴某1卖到渔船上，期间，肖某1武负责看管吴某1防止其逃跑，被害人吴某1迫于无奈，通过扫描昵称为“xin”的微信二维码支付了1800元后，由解某开车将其送离。6、2018年5月23日，马某国将务工人员潘某送到长海县英杰村二核沟屯王某1养殖场的办公地点，潘某经了解自知无法从事海上工作，提出不干后被解某、刘英凯以不支付费用就将二人送到大船上，三、四个月不能下陆某为由进行威胁、恐吓，逼迫其支付1500元中介费和300元路费。迫于无奈，孙某2通过银行卡转账支付了1800元，潘某扫描刘英凯手机中马某国微信账号“×××”的收款二维码支付了1800元。2019年4月27日，同案犯解世非已通过长海县人民法院退赔被害人潘某1800元。7、2018年5月25日，马某国将务工人员牟某、吴某2送到长海县英杰村二核沟屯王某1养殖场的办公地点，因该二人不能从事海上劳动，提出不干后被解某、刘英凯、肖某1武以不支付费用就将二人送到大船上、三四个月不能下陆某为由进行威胁、恐吓，逼迫每人支付中介费1500元和300元路费。迫于无奈，二人扫描解某手机中马某国微信账号“×××”微信收款二维码每人支付了1800元。2019年4月27日，同案犯解世非已通过长海县人民法院分别退赔被害人牟某、吴某21800元。8、2018年5月25日，马某国将务工人员朱某、杨某、吴某3送到长海县英杰村二核沟屯王某1养殖场的办公地点，因该三人不能从事海上劳动，提出不干后被解某、刘英凯、肖某1武以不支付费用就将二人送到大船上、三、四个月不能下陆某为由进行威胁、恐吓，逼迫每人交中介费1500元和300元路费。迫于无奈，三名被害人通过扫描解某手机中马某国微信账号“×××”的收款二维码分别支付1800元、1800元、1600元。2019年4月27日，同案犯解世非已通过长海县人民法院退赔被害人朱某1800元。9、2018年5月9日，被害人冯某通过招工广告到大连普兰店火车站附近的中介处签订合同，后被送至长海县，由刘英凯发放行李等物品，在得知工作内容与实际不符后提出离开，被陈某龙以签订合同作为威胁索要1500元费用，被害人冯某迫于无奈，扫描了陈某龙手机中微信收款二维码支付1500元，后由肖某1武送离。被告人刘英凯与李某1、马某国、陈某龙、解某、肖某1武于2018年3月至5月期间，在长海县多次共同实施敲诈勒索犯罪活动，数额较大，严重扰乱当地的经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，同案犯李伟、马俊国、陈铁龙、解世非、肖建武因敲诈勒索罪已由长海县人民法院（2019）辽0224刑初11号刑事判决书认定为恶势力犯罪。刘英凯知道与他人经常纠集在一起是为了共同实施违法犯罪，仍按照纠集者李某1的指挥参与违法犯罪活动，其参与实施的敲诈勒索犯罪共九起，涉案金额人民币2.4万元，另有1500元属敲诈勒索未遂。长海县人民检察院向本院移送了指控被告人刘英凯犯敲诈勒索罪的立案决定书、立案告知书、刑事判决书等书证，证人王某1、郝某、刘某2的证言，被害人张某1、徐某、魏某1、孙某1、冯某、胡某、吴某1、潘某、杨某、吴某3、朱某、牟某、吴某2、刘某1的陈述，被告人刘英凯的供述，辽宁省长海县公安司法鉴定中心出具的鉴定书，长海县公安局制作的现场勘验检查笔录，深圳市腾讯计算机系统有限公司提供的马某国微信转账记录光盘一张等证明材料，认为被告人刘英凯以非法占有为目的，多次采用威胁手段强行索要他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。对公诉机关指控的犯罪事实，被告人刘英凯在开庭审理中，供认不讳。被告人刘英凯辩护人的辩护意见是：1.对公诉机关指控的罪名和犯罪事实没有异议。2.被告人刘英凯自愿认罪，请法庭对其从轻处罚。3.刘英凯应认定为从犯，被告人在领导的指挥下，参与犯罪行为。请法庭依法从轻处罚。4.被告人刘英凯愿意赔偿被害人经济损失，但暂时没有赔偿能力。经审理查明，大连浩瀚海事服务有限公司为大连市长海县王某1养殖场介绍务工人员，马某国系该公司法定代表人，李某1为该公司实际控制人，陈某龙于2018年正月初（2月上旬）至2018年5月中旬在该公司小长山王某1养殖场租用的办公地点内任负责人，解某于2018年5月17日至5月25日在该办公地点任负责人，肖某1武在该办公地点负责开车，被告人刘英凯负责做饭和打扫卫生。该公司向王某1养殖场介绍务工人员的流程为：由李某1联系业务员发布招聘广告，将有工作意向的务工人员介绍到该公司在普兰店的办公地点，由马某国负责接待并联系车辆将务工人员送往该公司在小长山的办公地点，同时由马某国或者接送务工人员上船的郝某（微信昵称“三万妈”）将务工人员的姓名、到达时间等信息发送给小长山办公地点的负责人，再由负责人陈某龙或解某安排车辆将务工人员接到办公地点，向务工人员介绍工作情况，个别愿意留下工作的，由陈某龙或解某将其安排到王某1养殖场工作，该养殖场经理王某1以卖海参款折抵的方式将中介费用与被告人李某1结算；对于绝大多数不愿意留下工作的，陈某龙、解某、肖某1武及被告人刘英凯便向务工人员索要几百至1800元不等的“中介费”，不愿意支付该费用的务工人员，四人便以将其起诉至法院、送到渔船上干活、三四个月不能回陆某等语言进行威胁、恐吓并进行谩骂，使务工人员产生恐惧心理，被迫向微信昵称为“帅小伙”、“帅气的小马哥”、“xin”的账户支付中介费用。1、2018年3月24日，马某国将务工人员刘某1送到长海县英杰村二核沟屯王某1养殖场的办公地点，因刘某1不能从事海上工作，提出不干后被陈某龙威胁、恐吓，逼迫刘某1支付人民币1500元钱中介费未果后，陈某龙指使刘英凯、肖某1武开车将刘某1拉到海边继续进行恐吓，逼迫刘某1支付中介费，途中刘英凯以不支付费用就将其送至渔船干活、三四个月不让下陆某为由相威胁，肖某1武在一旁帮腔，刘某1遂心生恐惧，在车辆速度放慢之时打开车门跳车受伤。经长海县公安司法鉴定中心鉴定：刘某1损伤程度构成轻伤一级。2019年4月27日，同案犯李某1、马某国、陈某龙、肖某1武已与被害人刘某1达成刑事附带民事调解，四人共同赔偿刘某1人民币6.5万元，李某1赔偿刘某11万元，余款5.5万元由四人于2019年7月30日之前付清。2、2018年5月2日，马某国将务工人员张某1、徐某送到长海县英杰村二核沟屯王某1养殖场的办公地点，因张某1、徐某二人不能从事海上工作，提出离开后被陈某龙、刘英凯以不支付费用就将二人送到大船上、三四个月不能下陆某为由进行威胁、恐吓，逼迫每人支付1500元中介费和300元路费，二人迫于无奈，徐某通过微信扫描陈某龙手机中的微信收款二维码（微信账号“×××”）支付3400元人民币后，二人离开。经查，微信账号“×××”为被告人马某国账号，马某国收到该3400元钱后，将该笔款项转账给李某1“haihao593285119”微信账号中。3、2018年5月3日，马某国将务工人员魏某1、孙某1送到长海县英杰村二核沟屯王某1养殖场的办公地点，二人到实地了解后发现无法从事海上工作，提出不干后被陈某龙、刘英凯以不支付费用就将二人送到大船上，三、四个月不能下陆某为由进行威胁、恐吓，逼迫每人交1500元钱中介费和300元钱路费，受到恐吓后，孙某1通过扫描陈某龙手机中的微信收款二维码（昵称“xin”）支付3600元后离开。经查实，微信昵称为“xin”的微信账号为马某国的微信“×××”，马某国收到3600元后，将该笔钱款转账到李某1“haihao593285119”的微信账号中。4、2018年5月14日，被害人胡某与另一名务工人员某车从长春到普兰店找工作，在普兰店火车站附近中介签完合同后，乘车到皮口，由肖某1武为二人买船票到鸳鸯港，之后二人被送到海边的一个房子里，刘英凯给二人介绍工作，听到内容与合同不符后，胡某便提出不干，刘英凯要求每人支付路费2000元。被拒绝后，陈某龙以不给钱就挨揍对二人相威胁，胡某无奈通过微信分两笔（1400元、700元）向“xin”的微信转账2100元，又替同去的这名工人向“xin”微信转账1000元后离开，随后马某国将该三笔钱款转入李某1微信账户。5、2018年5月20日，被害人吴某1通过招工广告到大连普兰店火车站附近的中介处签订合同，后被送至长海县，在船上干了一周的活后提出离开，但刘英凯对其恐吓、威胁索要1800元费用，否则就将被害人吴某1卖到渔船上，期间，肖某1武负责看管吴某1防止其逃跑，被害人吴某1迫于无奈，通过扫描昵称为“xin”的微信二维码支付了1800元后，由解某开车将其送离。6、2018年5月23日，马某国将务工人员潘某送到长海县英杰村二核沟屯王某1养殖场的办公地点，潘某经了解自知无法从事海上工作，提出不干后被解某、刘英凯以不支付费用就将二人送到大船上，三、四个月不能下陆某为由进行威胁、恐吓，逼迫其支付1500元中介费和300元路费。迫于无奈，孙某2通过银行卡转账支付了1800元，潘某扫描刘英凯手机中马某国微信账号“×××”的收款二维码支付了1800元。2019年4月27日，同案犯解世非已通过长海县人民法院退赔被害人潘某1800元。7、2018年5月25日，马某国将务工人员牟某、吴某2送到长海县英杰村二核沟屯王某1养殖场的办公地点，因该二人不能从事海上劳动，提出不干后被解某、刘英凯、肖某1武以不支付费用就将二人送到大船上、三四个月不能下陆某为由进行威胁、恐吓，逼迫每人支付中介费1500元和300元路费。迫于无奈，二人扫描解某手机中马某国微信账号“×××”微信收款二维码每人支付了1800元。2019年4月27日，同案犯解世非已通过长海县人民法院分别退赔被害人牟某、吴某21800元。8、2018年5月25日，马某国将务工人员朱某、杨某、吴某3送到长海县英杰村二核沟屯王某1养殖场的办公地点，因该三人不能从事海上劳动，提出不干后被解某、刘英凯、肖某1武以不支付费用就将二人送到大船上、三、四个月不能下陆某为由进行威胁、恐吓，逼迫每人交中介费1500元和300元路费。迫于无奈，三名被害人通过扫描解某手机中马某国微信账号“×××”的收款二维码分别支付1800元、1800元、1600元。2019年4月27日，同案犯解世非已通过长海县人民法院退赔被害人朱某1800元。9、2018年5月9日，被害人冯某通过招工广告到大连普兰店火车站附近的中介处签订合同，后被送至长海县，由刘英凯发放行李等物品，在得知工作内容与实际不符后提出离开，被陈某龙以签订合同作为威胁索要1500元费用，被害人冯某迫于无奈，扫描了陈某龙手机中微信收款二维码支付1500元，后由肖某1武送离。被告人刘英凯与李某1、马某国、陈某龙、解某、肖某1武于2018年3月至5月期间，在长海县多次共同实施敲诈勒索犯罪活动，数额较大，严重扰乱当地的经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，同案犯李伟、马俊国、陈铁龙、解世非、肖建武因敲诈勒索罪已由长海县人民法院（2019）辽0224刑初11号刑事判决书认定为恶势力犯罪。刘英凯知道与他人经常纠集在一起是为了共同实施违法犯罪，仍按照纠集者李某1的指挥参与违法犯罪活动，其参与实施的敲诈勒索犯罪共九起，涉案金额人民币2.4万元，另有1500元属敲诈勒索未遂。被告人刘英凯与同案犯李某1、马某国、陈某龙、解某、肖某1武（均另案处理）系恶势力犯罪。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实，本院予以确认：1.书证受案登记表、受案回执、立案决定书、案件来源及抓捕经过，证实：本案案发经过、简要案情及被告人刘英凯于2019年6月14日在辽宁省朝阳市双塔区被抓获归案的事实。2.书证拘留证、拘留通知书、变更羁押期限通知书、提请批准逮捕书、批准逮捕决定书、逮捕证、逮捕通知书、传唤证，证实：被告人刘英凯于2019年6月15日被执行拘留并于6月18日依法延长拘留时间至6月21日，于2019年6月27日被执行逮捕的事实。3.书证起诉书（长检刑诉[2019]10号）、追加起诉决定书（长检刑追诉[2019]1号）、刑事判决书（（2019）辽0224刑初11号），证实：本案同案犯李某1、马某国、肖某1武、解某、陈某龙于2019年1月29日由本院提起公诉，长海县人民法院已于2019年4月28日对上述同案犯作出判决并判决生效的事实。4.书证接受证据清单及微信转账凭证、物证照片，证实：⑴2018年5月25日17时43分，杨某通过微信二维码付款方式向微信名为“帅小伙”的人支付1800元；17时49分，杨某再次通过二维码付款方式向该人支付2000元；⑵2018年5月25日17时11分，朱某通过微信二维码付款方式向微信名为“帅小伙”的人支付1800元；⑶2018年5月3日，孙某1通过微信二维码付款码方式向微信名为“xin”的人支付3600元；⑷2018年5月25日12时15分，吴某2通过微信向微信名为“帅小伙”的人支付2000元；13时41分，吴某2再次通过微信向该人支付2100元；⑸2018年5月2日13时19分，徐某通过微信二维码，向微信名为“xin”的人支付3400元；⑹2018年5月20日22时47分50秒，吴某1通过微信扫二维码，向名为“xin”微信支付1800元；⑺2018年5月9日06时28分42秒，冯某通过微信扫二维码，向名为“xin”的微信支付1500元；⑻2018年5月14日，胡某分别通过微信扫二维码，向名为“xin”的微信支付1400元、700元、1000元；⑼登记机关大连市中山区市场监督管理局2016年9月1日颁发的营业执照，证实大连浩瀚海事服务有限公司于2011年7月1日成立（营业期限自2011年7月1日至2021年6月30日），类型为有限责任公司（自然人独资），住所辽宁省大连市中山区，法定代表人为马某国，注册资本人民币200万元的事实；⑽2018年2月18日，大连浩瀚海事服务有限公司聘任李某1为业务经理，主要负责联络、发展、创新公司事宜，聘期三年；2018年3月4日，大连浩瀚海事服务有限公司聘任陈铁龙为大连市长海县小长山乡英杰村二核沟屯大连选宝水产有限公司总经理，聘期三年；⑾《养殖卸货协议书》载明：甲方根据需要，安排乙方出海从事养殖或卸海鲜工作；甲方为乙方工作支付车某、人身意外保险费、公司居间费、行李工作服、劳保用品等费用共计1500元；出海养殖或卸货15日内提供劳务者自己提出不干，自愿返费用1500元给甲方，如工作超过15日，该费用由甲方承担；⑿潘某提交的照片证实：向潘某索要钱财的三人中，其中两人的体貌特征与同案犯解某（已另案处理）、被告人刘英凯相同；⒀报纸招聘广告证实：被告人刘英凯与同案犯通过报纸发布招聘广告，招聘跟车送货员、装卸搬运工、装箱摆盘工人的事实。5.书证扣押决定书、扣押清单，证实：⑴2018年6月6日扣押马某国oppo手机一部、邮政储蓄银行卡一张；⑵2018年5月30日扣押陈某龙优盘一个、手机一部、邮政储蓄银行卡二张、农业银行卡一张、工商银行卡一张；⑶2018年5月26日扣押解某oppo手机一部、记账本一本；⑷2018年6月3日扣押肖某1武vivo手机一部。以上扣押物品均于2019年1月30日随刘英凯同案犯李伟、马俊国、陈铁龙、解世非、肖建武案移送长海县人民法院的事实。6.书证入所健康检查表，证实：被告人刘英凯入看守所时体表检查正常的事实。7.书证建平县人民法院刑事判决书、北票市人民法院刑事判决书及释放证明一份，证实：被告人刘英凯（别名乔士峰）于1983年4月20日因犯强奸罪、抢劫罪被建平县人民法院判处有期徒刑十三年，1993年12月20日被释放；于2004年8月6日因犯强奸罪被北票市人民法院判处有期徒刑十年，剥夺政治权利三年，其于2012年6月18日减刑1年9个月12天，于2012年6月21日被刑满释放的事实。8.书证户籍证明，证实：被告人刘英凯的自然情况及主体适格情况。9.书证长海县人民法院刑事附带民事调解书（（2019）辽0224刑初11号）、刑事谅解书，证实：本案刘英凯敲诈勒索同案犯李某1、马某国、陈某龙、肖某1武共同赔偿刘某1人民币6.5万元，李某1赔偿刘某11万元，余款5.5万元由四人于2019年7月30日之前付清；刘某1对四人表示谅解并出具书面形式谅解书的事实。10.书证工作记录、收条，证实：本案刘英凯敲诈勒索同案犯解世非（已另案处理）的家属已于2019年4月27日向长海县人民法院交纳1.5万元用于赔偿其参与犯罪部分的被害人，法院已将钱款分别汇至部分被害人账户，其中包括刘英凯参与敲诈勒索的被害人朱某1800元、牟某1800元、吴某21800元、潘某1800元的事实。11.书证调取证据通知书、调取证据清单，证实：长海县公安局依法向深圳市腾讯计算机系统有限公司调取马某国×××微信号注册信息，银行卡绑定信息及2018年1月1日至5月26日交易明细。12.证人张某2的证言，证实：⑴证人从2018年3月中上旬至4月中旬为大连浩瀚海事服务有限公司工作，公司实际负责人是李某1，其工资由李某1发放；⑵证人主要负责根据李某1提供的用工需求在网上发布招聘广告为该公司招募养殖工人、船员及装卸工，并告诉工人工作地点在大连或普兰店，然后将工人电话号码发给“小马”（即为马某国），由“小马”具体联系工人，介绍成功的工人都会与公司签订协议，且实际上李某1和“小马”是把工人安排到长海县干养殖工作；⑶证人每介绍成功一个工人，由被告人李某1通过微信转账方式向其支付200元或400元不等的提成，在证人为该公司工作期间，其共给公司介绍成功10余人，李某1的名为厚德载物的“haihao593285119”微信号共向其支付了4000余元的工资。13.证人王某1的证言，证实：证人系大连选宝水产养殖有限公司经理，2016年2月份，李某1与证人签订租房合同，租用养殖场房间作为办公室用于从事劳务中介工作，租金一年5000元，2018年二人商定租金为1万元（协议上为5000元），由被告人陈某龙带领两名人员在该办公点工作，证人养殖场需要工人干活时便联系被告人李某1让其招工，并由陈某龙负责将工人向证人介绍，每介绍成功一个工人，有800元和1000元不等的中介费用，该招工中介费用与房租或证人卖给李某1海参费用相抵，至案发时，李某1向证人介绍成功的工人有二十余人。14.证人郝某的证言，证实：⑴2018年正月十五前后（即3月2日前后），李某1电话联系郝某让其在皮口港帮助接送工人上岛，并商定每接送一个工人给其5元钱费用，务工人员姓名、联系方式等由昵称为“帅小伙”或“帅气的小马哥”的人通过微信发送给郝某，且自从郝某答应李某1并开始帮其接送人起，“帅小伙”或“帅气的小马哥”基本上天天都会给她微信发送工人姓名的图片，郝某送务工人员上船后再把信息发送给长海县微信昵称为“坚持”的人，5月中旬开始，长海县联系人变为微信昵称为“大飞”的人，这之后郝某接送的工人就少了，每天三、五个人，个别天里没有，5月25日，郝某发送给“大飞”6个务工人员，之后未再帮助接送务工人员。⑵证人曾听返程车司机说工人上岛后提出不干的，李某1他们就会跟工人要钱。⑶李某1曾用三个微信与郝某联系，每个微信昵称均为“厚德载物”，以及每个微信的具体号码（一个微信昵称是“厚德载物”，微信号是“dehai23687”，备注是“李锋”；第二个微信昵称是“厚德载物”微信号是“haihao593285119”，备注是“锋”；第三个微信昵称是“厚德载物”，微信号是“wxid_2gxiidaqpbbz22”）。⑷马某国把每天上岛的工人信息发给郝某，郝某据此向李某1要钱，其中包括劳务费和马某国预先支付的工人车某、船费，每名工人李某1应该支付给郝某80元，多出来的部分，马某国告知其是李某1给他每名工人30-40元的提成钱，郝某从中扣除其应得的5元劳务费后，将其余钱款转给马某国的事实。15.证人刘某2的证言，证实：大连浩瀚海事服务有限公司在2015年之前的法人是李某1，之后是李某1妻子刘某2，2016年9月1日变更法人为马某国，李某1租借给他人两台车辆，一台为辽Ｂ×××**别克车，先后租借给肖某1武和陈某龙；一台是辽Ｂ×××**金杯牌车的事实。16.被害人刘某1的陈述笔录三份，证实：⑴2018年3月24日，被害人刘某1通过中介到小长山打工，但因为实际工作与当初介绍的工作内容不符，刘某1提出不干，随即刘某1被两名工作人员要求支付1500元中介费用，告知对方没钱后，对方二人便说要将刘某3国送到大船上干几个月活，后其中的一个负责人（体型微胖）让岁数大的人和司机将刘某1送走，在行车途中，岁数大的人继续威胁刘某1并向其索要中介费，刘某1因无钱支付及被对方威胁产生恐惧而跳车，造成右侧小腿胫腓骨骨折及头部擦皮伤；⑵在被对方送走之前，刘某1看到在养殖场办公室内还有两个务工人员提出不干；⑶刘某1腿摔伤后第二天，李某1便出面协调处理，先后在长海县医院和沈阳医学院附属中心医院治疗腿伤，治疗期间的全部医药费都是由李某1微信支付的，在沈阳治疗期间李某1去医院三次，共花费医疗费57120.17元，李某1告诉刘某1自己是厂子负责人，认识李某1的人都喊他为“李某2”，所有治疗事宜亦都是李某1一个人出面负责，还要跟刘某1谈公了或是私了的事，2018年7月刘某1做康复之前联系过李某1，李某1微信名为“厚德载物”，李某1不接电话，后还将刘某1微信拉黑的事实。17.被害人杨某、吴某3、朱某的陈述笔录，证实：2018年5月25日下午，被害人杨某、吴某3和朱某三人被中介介绍到小长山务工，由肖某1武负责接送至养殖场，后被解某、刘英凯、肖某1武三人威胁、恐吓欲将其三人卖到海上大船上工作且不让回家，逼迫三人支付中介费、三人因害怕遂扫描解某手机中的微信二维码（昵称“帅小伙”）各支付1800元的事实。18.被害人牟某的陈述笔录，证实：被害人牟某通过招工广告与被告人马某国联系上，2018年5月25日上午，马某国让被害人签署一份协议书后将被害人送至长海县，由肖某1武负责接送至养殖场，后被害人被解某、刘英凯及肖某1武三人威胁、恐吓欲将其卖到海上工作且不让回家，逼迫其支付中介费1800元，被害人因害怕遂联系家人向吴某2微信转账2000元，吴某2将2000元转到了刘英凯提供的二维码微信账号中，肖某1武给了被害人200元钱现金的事实。19.被害人吴某2的陈述笔录，证实：被害人吴某2通过招工广告与被告人马某国联系上，2018年5月25日上午，马某国让被害人签署一份协议书后将被害人送至长海县，由肖某1武负责接送，后被害人被解某、刘英凯及肖某1武三人威胁、恐吓将其卖到海上工作且不让回家，逼迫其支付中介费1800元，被害人因害怕遂向解某手机中的微信二维码转账支付了2100元钱，解某返还被害人300元的事实。20.被害人张某1、徐某的陈述笔录，证实：二被害人通过招工广告联系到被告人马某国，2018年5月2日，二人在普兰店与马某国签完用工协议后，马某国安排车、船将二被害人送到小长山，被告人陈某龙开车将二人接到养殖场，后被告人刘英凯对二被害人言语恐吓、威胁，迫使二被害人通过扫描陈某龙手机中的二维码（昵称后改为“xin”）支付了3400元中介费的事实。21.被害人魏某1、孙某1的陈述笔录，证实：被害人魏某1、孙某1及其同乡富某通过招工广告联系上被告人马某国，2018年5月3日，三人在普兰店与马某国签完用工协议后，马某国安排车、船将三人送至长海县，由被告人陈某龙开车将三人接到养殖场内，二被害人和富某被告知实际工作内容后提出不能干，后被告人陈某龙、刘英凯用言语恐吓、威胁三人，称将三人送到海上大船干活或扔到海里不管，后魏某1和孙某1因害怕通过扫描陈某龙手机中的二维码支付了3600元钱的事实。22.被害人潘某的陈述笔录，证实：被害人通过招工广告联系到被告人马某国，2018年5月23日，和其同乡在普兰店同马某国签完用工协议后，马某国将被害人及孙某2联系送到小长山，被告人肖某1武负责接送二人到养殖场，在养殖场内，二人受到解某、刘英凯及肖某1武三人的言语恐吓、威胁，被害人潘某因为害怕遂扫描刘英凯手机中的二维码支付了1800元钱的事实。23.被害人吴某1的陈述笔录，证实：2018年5月10日左右，被害人看到招聘装卸工人广告到普兰店皮口港，签订协议后被送到长海县，干了一周后被害人提出辞职，但被刘英凯恐吓说不给钱就将被害人卖到渔船上勒索1800元违约金，被害人迫于无奈通过微信转账给对方后由解某开车送被害人离开，期间，肖某1武负责看着被害人不让其离开的事实。24.被害人冯某的陈述笔录，证实：2018年年初，被害人在微信中看到普兰店招聘装卸工人广告，遂联系到普兰店火车站，签订协议后被送往长海县小长山，后发现实际工作内容与招工广告不符，遂提出不干，被陈某龙索要1500元钱并通过扫描对方微信二维码支付后，由肖某1武送离，根据被害人陈述，被告人刘英凯负责给工人发放行李的事实。25.被害人胡某的陈述笔录，证实：2018年5月14日，被害人胡某与另一名务工人员某车从长春来到普兰店找工作，在普兰店火车站附近与人签完务工合同后乘车到达皮口港，被告人肖某1武帮二人买船票到鸳鸯港，之后二人被送到海边的一个房子里，此时刘英凯为胡某二人介绍工作，听到工作内容与合同不符，胡某便提出干不了，刘英凯要求每个人支付路费2000元，被拒后，在场一名壮实的男子（即为陈某龙）以不给钱挨揍对二人加以威胁，胡某无奈通过微信分三笔（1400元、700元、1000元）向“xin”（被告人马某国微信）转账共计3100元后才得以离开，随后马某国将钱款转入被告人李某1微信账户。26.被告人刘英凯的供述笔录七份，证实：⑴2018年3月24日下午，大连浩瀚海事服务公司小长山办公点有一名来岛务工人员，由于干不了养殖活被陈某龙索要1500元中介费未果，陈某龙便让刘英凯和肖某1武带其到海边进行恐吓，刘英凯遂与肖某1武二人开车欲将其拉往海边，二人在行车途中以不交中介费就将其送到大船上干活、三四个月下不了陆某为由吓唬该名务工人员，其由于害怕在车辆行驶缓慢的时候开门跳车逃跑；⑵2018年5月25日，肖某1武开车将六名务工人员接到小长山办公地点，由解某向六人介绍工作，在六人表示不能干海上养殖工作后，解某就以违约为由向六人索要违约金1500元和车船路费300元，后解某、肖某1武和刘英凯三人以不交钱就送他们去大船上干活、起诉他们到海事法院等为由吓唬六名务工人员，使得六人被迫缴纳了违约金，其中一人扫描刘英凯手机中昵称为“帅小伙”的收款二维码付款1000元，其余五人均通过扫描解某手机中的付款二维码支付了钱款；⑶被告人刘英凯2018年前与李某1取得联系并答应跟着李某1领人干活，2018年正月初七刘英凯从老家到大连，马某国在普兰店找出租车将其送到皮口，乘船到大长山鸳鸯港，李某1在码头迎接，当时陈某龙已经在养殖厂里，两天后肖某1武也来到养殖厂；李某1是老板，马某国负责往岛里送工人，岛里的负责人先后是陈某龙、解某，肖某1武负责开车接送工人，刘英凯负责做饭打扫，肖某1武、刘英凯都跟陈某龙、解某向提出不干的工人进行恐吓，吓唬要把他们送到海上回不来进而敲诈钱财；刘英凯听陈某龙说工人扫微信二维码支付的钱是通过马某国办的卡，最终给李某1，肖某1武也收过钱，也是给老板李某1的。27.同案犯马某国的供述笔录七份，证实：⑴2016年，被告人李某1将其妻子名下的大连浩瀚海事服务有限公司法人代表变更为马某国，该公司在大连普兰店有办公地点，该办公地点系马某国听从李某1安排用李某1微信转账的4800元钱租用的，另，李某1于2018年1月8日微信给马某国7000元钱用于马某国自己租房使用。给跳车受伤工人刘某1治疗腿的费用是由李某1支付，马某国没有花钱，公司实际上的老板是李某1，马某国工资也是由李某1支付；⑵2018年3月起李某1安排马某国联络业务员通过发布广告招聘务工人员，由马某国负责让务工人员签订劳务协议，并联系车、船将务工人员送至小长山后告知李某1，再由李某1告知小长山负责人员陈某龙、解某接送务工人员。每介绍成功一名务工人员上岛，由李某1向马某国通过微信支付30元提成；⑶2018年3月起，马某国与李某1、陈某龙一起干中介，开始中介费是直接转到李某1的微信，4月，李某1要求用马某国的微信账号（昵称“帅小伙”）收款，马某国收款后便将款项通过微信转给李某1，马某国曾经向李某1两个不同的微信账号转账，微信名都叫“厚德载物”，5月20日左右，马某国将其用于收款的微信账号（昵称“帅小伙”）被要求交给李某1使用，其农业银行卡4月份交给李某1使用，5月份要回来之后第二天便注销；其不知道小长山工作人员以敲诈方式向不干活的务工人员勒索钱财。28.同案犯李某1的供述笔录九份，证实：⑴被告人李某1系大连浩瀚海事服务有限公司外联经理，公司法人及实际负责人是马某国，李某1在公司主要负责与用工单位联络，用工单位需要工人时即联络李某1，由李某1汇报给马某国，再由马某国负责联络业务员招工、送至小长山办公点，由陈某龙、解某、刘英凯、肖某1武负责工人到小长山后事宜，其不知道也未参与上岛不能干活的工人被敲诈勒索中介费，李某1称其没有给过马某国钱款用于租房，租房费用系马某国自行支付；⑵公司根据介绍来的工人情况，支付给闲散的招工业务员100到500元不等的提成；公司往小长山介绍的工人都被派送到了王某1的养殖场，公司不向工人收取中介费，而是工人到养殖场工作后，向老板收取800到1200元不等的中介费，用工老板把用工介绍费支付给小长山办公点的负责人，再转账给马某国，其没听说过雁明公司，没有往该公司介绍工人；⑶马某国与工人签订的协议上写的违约金是1500元，如果工人工作达不到规定的时间，提出要走，会被要求支付违约金，刘某1跳车摔伤腿事件发生后，陈某龙对提出不干要走的工人要了车、船票费用；⑷李某1有两个微信号，其中一个昵称为“厚德载物”，用手机号码138××××****注册，其将马某国的微信收款二维码给过解某和陈某龙，用于收取上岛后不干活的工人返还车船费用给马某国，李某1与马某国、解某等人没有其他公司业务上的资金往来；⑸陈某龙不干后，李某1介绍解某给马某国，由马某国安排解某去小长山负责中介工作，李某1是固定工资3500元加提成，其和解某的工资都由马某国支付，公司在普兰店办公地点是马某国出钱租用的，是马某国给出8万元现金安排自己负责刘某1治疗腿伤，其实后来听说陈某龙、肖某1武、刘英凯向刘某1索要中介费导致刘某1跳车受伤，以及马某国和小长山办公点的人向其他工人实施恐吓索要车船费、中介费和违约金，李某1没有参与，其不清楚为何马某国收到务工人员款项后最终微信转账给自己，其微信号一年前被盗用，农行卡一年前丢失过。29.同案犯陈某龙的供述笔录九份，证实：⑴被告人陈某龙工作于大连浩瀚海事服务有限公司，第一次供述称老板是李某1，后来称由马某国安排，主要负责公司在小长山办公地点的工作，小长山办公地点还有肖某1武和刘英凯二人，肖某1武负责开车，刘英凯负责做饭，公司法人及负责人是马某国；⑵该公司向王某1养殖场介绍养殖工人，流程为：由马某国通知陈某龙上岛务工人员人数，再由微信昵称为“三万妈”的人微信将务工人员船票信息告知陈某龙，由陈某龙安排肖某1武或者自己开车接务工人员，到小长山办公点后向务工人员介绍工作，能干的工人就留下给王某1养殖场干活，不能干的工人便索要车船路费200元钱，实在没钱的也让他们离开了，李某1对陈某龙说过，不要打工人，能要出钱的尽量把钱要出来；⑶小长山办公点记录上岛和离开工人情况的记录本，自5月1日至13日的内容都是陈某龙记录的，之前来的没有记录，本上标注“退”字样的都是上岛后提出不干的工人，他们只有交了200元钱才能走，大部分是交现金，记不清是否有人扫描微信二维码交钱，记不清是谁给他用于收款的微信二维码，这段期间陈某龙一直在办公点；⑷2018年3月24日下午，务工人员刘某1表示不能干活后，陈某龙向其索要车船路费，刘某1表示没有钱后，陈某龙安排肖某1武将其送走，在肖某1武和刘英凯送走刘某1的路上，刘某1跳车摔伤，第一次供述称刘英凯和肖某1武送刘某1回来后听二人说在送刘某1走的路上，二人恐吓刘某1逼他交出中介费，刘某1害怕又没钱便跳车，当时自己骂了刘英凯和肖某1武，后来的供述里均称不知道刘、肖某2送走刘某1之后的事。30.同案犯解某的供述笔录八份，证实：⑴被告人解某于2018年5月17日由李某1安排，到大连浩瀚海事服务有限公司在长海县王某1养殖场租用的办公地点工作，主要负责日常管理和安排进岛务工人员，对能留下干活的务工人员安排到王某1养殖场，对不能留下干活的务工人员以吓唬、恐吓的方式索要中介费1500元及车船费300元，其没有对愿意留下干活的工人收取费用；⑵2018年5月25日，微信名为“三万妈”的人向其发送了6名进岛务工人员信息，解某安排肖某1武开车接务工人员，6人均表示不能留下干活，解某遂与肖某1武、刘英凯一起对六名务工人员以恐吓、威胁的方式索要中介费和车船费每人1800元，其中1名务工人员因没有钱只向刘英凯手机中的微信二维码付款1000元，其余5名务工人员均通过扫描解某手机的微信二维码付款1800元；⑶解某到小长山办公地点负责工作以及向不能干活的务工人员以威胁方式索要钱财均是李某1安排的，解某每天将进岛务工人员的详细情况根据李某1要求向其汇报，其手机中的微信收款二维码及一张农行卡号均是李某1给的，用于收取向工人索要的中介费，解某工作上只与李某1联系和汇报，李某1先后用过昵称为“厚德载物”和“帅小伙”的微信联系过解某；⑷记录本上自5月17日至25日上岛工人情况的内容为解某和刘英凯记录，其中标注“退”字样的为提出不干的工人，马某国微信转账记录中5月18日至5月25日收到的100-1800元不等的24笔进账，均是对提出不干的工人威胁勒索来的钱款。31.同案犯肖某1武的供述笔录十份，证实：⑴被告人肖某1武系陈某龙安排，在长海县小长山王某1养殖场内租用的办公地点工作，其工作任务为接送来岛务工人员，该办公地点的负责人前、后为陈某龙和解某，另有刘英凯负责做饭；从2017年4、5月份就和陈某龙一起在小长山干劳务中介，2018年是3月份开始至5月25日，上岛务工人员基本上都由肖某1武接送，有时陈某龙也接送，工人都是被介绍到王某1养殖场工作，提出不干的工人，陈某龙、刘英凯、解某便以威胁方法向其索要1500元或1800元中介费；⑵2018年3月24日，肖某1武由陈某龙安排到港口接外来务工人员刘某1到养殖场办公室内，陈某龙负责向刘某1介绍工作情况，后其让肖某1武把刘某1拉到海边吓唬索要中介费1500元，肖某1武遂与刘英凯一起开车载着刘某1去往海边，在路途中，刘英凯吓唬刘某1，要是不交中介费就要送他到大船上干活，三四个月下不了陆某，肖某1武在一旁帮腔，使得刘某1产生恐惧心理，在车辆转弯车速较慢时，刘某1开门跳车；⑶上岛务工人员是从普兰店介绍过来的，在3月24日刘某1跳车事件之前，就有务工人员上岛，都是由陈某龙负责介绍工作，如果工人提出不干，陈某龙便会向其索要1500元中介费，若工人没钱，陈某龙都会告诉肖某1武将工人拉到海边吓唬以勒索中介费；⑷2018年5月25日，被告人肖某1武由解某安排，到码头接6名务工人员到养殖场办公室，由解某向务工人员介绍工作情况，务工人员表示不能干海上养殖工作后，刘英凯和解某便以不交钱就将务工人员送到大船上干活，三四个月下不了陆某、向法院起诉等理由下吓唬务工人员，逼迫他们缴纳了中介费；⑸肖某1武听陈某龙说他们的老板是李某1，工资是从陈某龙手里拿的，由李某1支付；肖某1武用于接送工人的辽Ｂ×××**金杯牌黑色商务车和别克轿车的车辆行驶证为李某1，肖某1武无法解释其2018年3、4月份微信多笔转账给李某1的资金用途。32.鉴定意见辽宁省长海县公安司法鉴定中心鉴定书（（长）公（司）鉴（法医临床）字[2018]28号）及鉴定意见通知书，证实：刘某1外伤损伤程度构成轻伤一级，该鉴定结论已依法告知被告人刘英凯的事实。33.现场勘验检查笔录（大公（长）勘[2018]26号）并出示现场照片（（2018）长公刑现照第26号），证实：本案多名被害人被敲诈勒索犯罪行为的具体地点，长海县英杰村二核沟屯王某1养殖场地理位置、院内及涉案办公室现场情况。34.检查工作记录（大长海公（网安）检查[2018]7号），证实：长海县公安局对被告人陈某龙、解某、马某国、肖某1武的手机进行取证情况，其中马某国微信号为：×××，网名为：帅小伙；陈某龙微信名称：坚持；肖某1武微信名称：海阔凭鱼跃天高认鸟飞；解某微信名称：心想事成。35.视听资料腾讯公司提供的马某国“×××”微信交易记录光盘一张，证实：马某国微信账户内收到本案被害人转账，后将钱款转至李某1“haihao593285119”微信账户。本院认为，被告人刘英凯以非法占有为目的，多次采用威胁手段强行索要他人财物，数额较大，核其行为已构成敲诈勒索罪。对长海县人民检察院指控被告人刘英凯构成敲诈勒索罪的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立。被告人刘英凯与同案犯李某1、马某国、陈某龙、解某、肖某1武（均已另案处理）多次敲诈勒索，系共同犯罪，数额较大，严重扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，被告人刘英凯的犯罪行为符合最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部《关于办理恶势力刑事案件若干问题的意见》中关于恶势力犯罪的认定标准。被告人两年内多次进行敲诈勒索，依法从重处罚。被告人刘英凯曾因犯强奸罪、抢劫罪被依法判刑，有前科，依法从重处罚。被告人刘英凯与他人的犯罪行为造成被害人刘某1轻伤的严重后果，应依法从重处罚。鉴于被告人刘英凯系从犯，依法从轻处罚。被告人刘英凯自愿认罪，酌情从轻处罚。对被告人刘英凯辩护人关于自愿认罪的辩护意见，予以采纳。对被告人刘英凯构成从犯的辩护意见，本院予以采纳。根据被告人刘英凯犯罪的事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人刘英凯犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币1.5万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月15日起至2021年2月14日止。）所处罚金于本判决生效后五日内缴纳。二、被告人刘英凯与其他同案犯犯罪所得依法追缴，共同返还被害人。上述款项于本判决生效后十日内退赔被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省大连市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审判长  宁至民审判员  孙 建审判员  黄 荣二〇一九年十二月二十二日书记员  姜伊美附相关法律规定：《中华人民共和国刑法》第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。