广东省东莞市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2019）粤19刑终1368号原公诉机关广东省东莞市第二市区人民检察院。上诉人（原审被告人）廖志成，男，1986年8月1日出生，汉族，广西壮族自治区宾阳县人，初中文化，无业，户籍所在地为广西壮族自治区宾阳县**********。身份证号码为452************238。曾因犯诈骗罪于2012年8月16日被江苏省沭阳县人民法院判处有期徒刑七年二个月，并处罚金五万元，后于2017年8月28日减刑释放。现因涉嫌犯诈骗罪于2018年10月30日被羁押，次日被刑事拘留，同年12月6日被逮捕。现押于东莞市第二看守所。原审被告人王继若，男，1984年10月6日出生，汉族，广西壮族自治区宾阳县人，初中文化，无业，户籍所在地为广西壮族自治区宾阳县******************，身份证号码为452************351。因涉嫌犯诈骗罪于2018年10月30日被羁押，次日被刑事拘留，同年12月6日被逮捕。现押于东莞市第二看守所。原审被告人何克昌，男，1984年12月1日出生，汉族，广西壮族自治区宾阳县人，初中文化，无业，户籍所在地为广西壮族自治区宾阳县***************，身份证号码为452************139。因涉嫌犯诈骗罪于2018年10月30日被羁押，次日被刑事拘留，同年12月6日被逮捕。现押于东莞市第二看守所。原审被告人何乃妥，男，1984年2月2日出生，汉族，广西壮族自治区宾阳县人，初中文化，无业，户籍所在地为广西壮族自治区宾阳县**************，身份证号码为452************034。因涉嫌犯诈骗罪于2018年10月30日被羁押，次日被刑事拘留，同年12月6日被逮捕。现押于东莞市第二看守所。广东省东莞市第二人民法院审理广东省东莞市第二市区人民检察院指控原审被告人廖志成、王继若、何克昌、何乃妥犯诈骗罪一案，于2019年11月18日作出（2019）粤1972刑初第2577号刑事判决。宣判后，原审被告人廖志成不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经阅卷、讯问上诉人，决定以不开庭方式审理本案。现已审理终结。原审法院认定，被告人廖志成在网上购买QQ号、银行卡、电话卡、手机、笔记本电脑等作案工具，利用在网上购买的诈骗剧本和家长QQ群人员信息，冒充家长的小孩与该家长用QQ联系，后以学校举办培训班为由，谎称每个科目收取5000至8000元人民币不等的费用，在聊天过程中给家长发送银行账号和导师的联系方式，后假冒导师与家长联系，取得家长们的信任，令家长将钱打进其提供的所谓的学校收费银行账户内，以此诈骗家长的钱财。2018年10月15日，王继若租住东莞市虎门镇虎门地标A栋A区1924房，在该房间以上述同样方式实施诈骗。同月28日，被告人何克昌、何乃妥亦入住该房，在该房间以上述同样方式实施诈骗。同月29日晚，廖志成也入住该房，准备在该房间继续以同样方式实施诈骗。次日18时许，公安机关在前述1924房将何克昌、何乃妥、王继若、廖志成抓获。破案后，涉案赃款均无法追回。具体犯罪事实如下：一、廖志成的诈骗犯罪事实（一）2018年10月17日，廖志成通过在网上购买的QQ号码482807114（昵称：好好学习）添加被害人邓桂萍QQ号码为好友，冒充邓桂萍的儿子张某，利用上述方法诈骗了邓桂萍10000元。（二）2018年10月17日，廖志成通过在网上购买的QQ号码512796031添加被害人胡淑云QQ号码为好友，冒充胡淑云的儿子陈某龙，利用上述方法诈骗了胡淑云230**元。（三）2018年10月18日，廖志成通过在网上购买的QQ号码735340028添加被害人谈顺利QQ号码为好友，冒充谈顺利的女儿黄某怡，利用上述方法诈骗了谈顺利15000元。（四）2018年10月22日，廖志成通过在网上购买的QQ号529885746添加被害人殷早生QQ号码为好友，冒充殷早生的儿子郑某璇，利用上述方法诈骗了殷早生30000元。（五）2018年10月22日，廖志成通过在网上购买的QQ号码482203779添加被害人晏华斌QQ号码为好友，冒充晏华斌的儿子晏某昕，利用上述方法诈骗了晏华斌42000元。（六）2018年10月24日，廖志成通过在网上购买的QQ号码599719396添加被害人谢永忠QQ号码为好友，冒充谢永忠的儿子谢某元，利用上述方法诈骗了谢永忠18000元。（七）2018年10月25日，廖志成通过在网上购买的QQ号码318524926添加被害人周莹QQ号码为好友，冒充周莹的女儿熊某楚，利用上述方法诈骗了周莹18000元。（八）2018年10月26日，廖志成通过在网上购买的QQ号码463826316添加被害人赵荣素QQ号码为好友，冒充赵荣素的女儿张某晗，利用上述方法诈骗了赵荣素18000元。二、王继若的诈骗犯罪事实（一）2018年10月26日，王继若通过在网上购买的QQ号码210162131添加被害人刘玉娥QQ号码为好友，冒充刘玉娥的女儿张某月，利用上述方法诈骗了刘玉娥18000元。（二）2018年10月26日，王继若通过在网上购买的QQ号码添加王树军QQ号码为好友，冒充王树军的儿子王某峰，利用上述方法诈骗王树军15000元，王树军让其亲友被害人杨芳向王继若指定账户转账15000元。（三）2018年10月30日，王继若通过在网上购买的QQ号码1477930357添加被害人孙莉QQ号码为好友，冒充孙莉的儿子袁某翔，利用上述方法诈骗了孙莉24000元。三、何克昌、何乃妥的诈骗犯罪事实（一）2018年10月29日，何克昌通过在网上购买的QQ号码202829587添加被害人段文玉QQ号码为好友，冒充段文玉的儿子呼某亦，利用上述方法诈骗了段文玉12000元。（二）2018年10月30日，何乃妥使用何克昌提供的QQ号码4281730603添加被害人章晓蓉QQ号码为好友，冒充章晓蓉的儿子周某，利用上述方法诈骗了章晓蓉10000元。以上事实，有经庭审出示、质证的被害人邓桂萍、胡淑云、谈顺利、殷早生、晏华斌、谢永忠、周莹、赵荣秦、刘玉娥、杨芳、孙莉、段文玉、章晓蓉的陈述，现场勘验笔录、现场图、现场照片，鉴定意见检验报告及电子数据光盘，书证到案经过，银行流水、提取笔录、通知、手机银行回单、网上银行转账汇款电子回单、银行交易明细、银行业务凭证、扣押清单、户籍证明、刑事判决书、释放证明书、情况说明，被告人廖志成、王继若、何克昌、何乃妥的供述、辩解及指认笔录等证据证实。原审法院认为，原审被告人廖志成、王继若、何克昌、何乃妥以非法占有为目的，实施电信网络诈骗，其中廖志成、王继若诈骗数额巨大，何克昌、何乃妥诈骗数额较大，其行为均已构成诈骗罪，依法应予惩处。《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第五十三条第一款、第六十四条判决原审被告人廖志成犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金10万元；原审被告人王继若犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金2万元；原审被告人何克昌犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金5000万；原审被告人何乃妥犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金5000元。宣判后，原审被告人廖志成提出上诉称：第一、其没有实施诈骗邓桂萍、胡淑云、谈顺利的款项；第二、一审法院判决刑期过重，判决罚金过高。请求二审法院结合其诈骗金额及次数给予合理处罚。经本院审理查明，原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认。关于上诉人廖志成所提第一点上诉意见，经查，首先，上诉人廖志成曾供述其使用的电脑是其于2018年10月中旬在网上购得，买回来的时候只装了windows系统，诈骗使用的对话脚本、QQ号、挂机宝都是其自己安装到电脑上的。其次，涉案三名被害人邓桂萍、胡淑云、谈顺利陈述的被骗经过与上诉人廖志成供述的诈骗经过一致。再次，三名被害人陆续于2018年10月17日、10月18日被网络诈骗后，向户名为王纲、账号为622*************874的银行账户汇款，而经侦查机关在廖志成的电脑上提取到多张给某某某同学的培训及报名通知，通知上的收费账号为“王纲农业银行622*************874，陈主任17326934324”。综合以上三点，本院认为，本案现有证据已形成完整的证据链，足以证实上诉人廖志成实施了对被害人邓桂萍、胡淑云、谈顺利网络诈骗。本院对上诉人廖志成所提该点辩解意见不予采信。关于上诉人廖志成所提第二点上诉意见，经查，上诉人廖志成曾因网络诈骗被判刑，在刑罚执行完毕后五年内再故意实施多宗网络诈骗犯罪，数额巨大，系累犯，依法应当从重处罚。原审法院结合廖志成的主观恶性、犯罪情节、次数及诈骗数额等给予廖志成的处罚，符合法律规定，量刑适当，本院予以维持，对上诉人廖志成所提意见不予采纳。本院认为，上诉人廖志成、原审被告人王继若、何克昌、何乃妥以非法占有为目的，实施电信网络诈骗，其中廖志成、王继若诈骗数额巨大，何克昌、何乃妥诈骗数额较大，四人的行为均已构成诈骗罪，其行为已构成诈骗罪依法应予惩处。上诉人廖志成曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再故意实施应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。原审判决认定的事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。对上诉人廖志成所提意见，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项的规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审 判 长 宋坤鹤审 判 员 黄泽思审 判 员 陈 雯二〇一九年十二月三十日法官助理 刘冠宏书 记 员 冯仲豪