浙江省永嘉县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙0324刑初836号 公诉机关浙江省永嘉县人民检察院。 被告人胡望舜，曾用名胡舜，男，1967年12月2日出生于浙江省永嘉县，汉族，初中文化，经商，住永嘉县。曾因犯非法收购珍贵、濒危野生动物制品罪，于2016年9月12日被本院判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月。现因涉嫌犯强迫交易罪，于2018年10月30日被抓获，次日被刑事拘留，同年12月3日被逮捕。现羁押于永嘉县看守所。 辩护人朱千里，浙江中辛律师事务所律师。 被告人胡建友，男，1977年6月15日出生于浙江省永嘉县，汉族，小学文化，住永嘉县。因涉嫌犯强迫交易罪，于2018年10月30日被抓获，次日被刑事拘留，同年12月4日被逮捕。现羁押于永嘉县看守所。 辩护人何忠翊，浙江靖霖（温州）律师事务所律师。 被告人陈龙，男，1964年10月11日出生于浙江省永嘉县，汉族，小学文化，住永嘉县。因涉嫌犯强迫交易罪，于2018年10月30日被抓获，次日被刑事拘留，同年12月7日被逮捕。现羁押于永嘉县看守所。 辩护人胡斌，浙江永学律师事务所律师。 被告人胡志化，男，1982年3月18日出生于浙江省永嘉县，汉族，小学文化，经商，住永嘉县。曾因吸毒，于2016年1月23日被永嘉县公安局行政拘留十日。现因涉嫌犯强迫交易罪，于2018年10月30日被抓获，次日被刑事拘留，同年12月7日被逮捕。现羁押于永嘉县看守所。 辩护人郑佩弦，浙江嘉瑞成（永嘉）律师事务所律师。 被告人陈显杆，男，1977年1月31日出生于浙江省永嘉县，汉族，小学文化，无业，住永嘉县。曾因吸毒，于2005年7月24日被永嘉县公安局行政拘留十日，并被决定强制隔离戒毒六个月；因犯故意伤害罪，于2006年2月21日被本院判处有期徒刑八个月，同年4月9日刑满释放。现因涉嫌犯强迫交易罪，于2018年10月30日被抓获，次日被刑事拘留，同年12月4日被逮捕。现羁押于永嘉县看守所。 辩护人谢银英，浙江中辛律师事务所律师。 被告人陈强，男，1977年3月20日出生于浙江省永嘉县，汉族，初中文化，经商，住永嘉县。曾因犯串通投标罪，于2013年12月20日被本院判处有期徒刑七个月，缓刑一年。现因涉嫌犯强迫交易罪，于2018年10月30日被抓获，次日被刑事拘留，同年12月7日被逮捕。现羁押于永嘉县看守所。 指定辩护人徐孙忠，浙江中辛律师事务所律师。 被告人叶海龙，男，1979年10月16日出生于浙江省永嘉县，汉族，初中文化，经商，住永嘉县。因涉嫌犯强迫交易罪，于2018年10月30日被抓获，次日被刑事拘留，同年12月7日被逮捕，2019年10月29日被取保候审。 辩护人叶圣献，浙江品嘉律师事务所律师。 被告人盛陈娇，女，1981年12月3日出生于浙江省永嘉县，汉族，初中文化，无业，住永嘉县。因涉嫌犯拒不执行判决、裁定罪，于2018年12月24日归案，同日被刑事拘留，2019年1月23日被取保候审，同年8月16日被逮捕。现羁押于永嘉县看守所。 指定辩护人胡拉结，浙江永瓯律师事务所律师。 永嘉县人民检察院以温永检公诉刑诉〔2019〕785号起诉书指控被告人胡望舜、胡建友、陈龙犯强迫交易罪，胡志化、陈显杆、陈强犯强迫交易罪、拒不执行判决、裁定罪，被告人盛陈娇、叶海龙犯拒不执行判决、裁定罪，于2019年8月10日向本院提起公诉。本院于同月17日立案后，依法组成合议庭，于同年9月5日公开开庭审理了本案。永嘉县人民检察院指派检察员黄疆南出庭支持公诉，被告人胡望舜、胡建友、陈龙、胡志化、陈显杆、陈强、叶海龙、盛陈娇及辩护人朱千里、何忠翊、胡斌、郑佩弦、谢银英、徐孙忠、叶圣献、胡拉结到庭参加诉讼，证人胡某1、胡某2出庭作证。本案应永嘉县人民检察院申请，于2019年11月14日延期审理，同月28日恢复审理。现已审理终结。 永嘉县人民检察院指控， 一、强迫交易犯罪事实 2017年7月19日，永嘉县中梁城置业有限公司（以下简称中梁公司）依法取得永嘉县南城街道20号地块开发建设权，因施工需要，需租用20号地块东西两侧前三村、中兴村的土地用于搭建工棚和建设临时便道。租地事宜需经前三村和中兴村在租地协议上盖章同意，方可办理临时租地许可。被告人胡望舜系前三村前任村委会主任，通过其子即时任村委会主任胡某16实际掌控前三村基层政权，被告人胡建友系中兴村支部书记，被告人陈龙系中兴村村委委员，被告人陈显杆、胡志化、陈强系中兴村内势力代表。为了利用各被告人实际掌控租地的权力攫取工程利益，被告人胡望舜提出将中梁20号地块的土方运输工程业务交给朱清笔等人（另案处理）的钜富渣土运输有限公司（以下简称钜富公司），被告人胡建友、胡志化、陈显杆、陈龙、陈强均同意并积极配合。此时中梁20号地块承建方南通四建集团有限公司（以下简称南通四建公司）已将土方运输业务分包给瓯城运输有限公司（以下简称瓯城公司）。被告人胡望舜通过言语威胁和指使朱清笔等人在瓯城公司租用的地块上倾倒垃圾，朱清笔等人通过言语威胁、多次跟踪举报，同时被告人胡望舜、胡建友等人利用决定租地的权力排挤，迫使瓯城公司退出中梁项目的土方运输业务，由钜富公司接手该土方运输业务。此后钜富公司按每方抽头15元的标准分多次共支付给被告人胡望舜、胡建友、陈龙、胡志化、陈显杆、陈强共计253万元好处费。案发后，公安机关已追回36万元。 具体犯罪事实如下： 1、2017年10月份左右，瓯城公司与南通四建公司达成初步协议，南通四建公司以69元每方的价格将土方运输业务分包给瓯城公司，约定瓯城公司负责做好20号地块两侧临时用地的租用工作。被告人胡望舜获悉后即对瓯城公司负责人洪某进行言语威胁，要求其退出该地块的土方运输项目。 2、2017年11月份，瓯城公司在中梁20号地块附近租得一块临时用地搭建工棚，正在准备平整硬化地面时，被告人胡望舜指使朱清笔、廖孙明前去阻挠。随后廖孙明、廖远擦、廖新飞（均另案处理）将建筑垃圾倾倒在上述临时用地地块，迫使瓯城公司停止施工。 3、2017年11月份，为了进一步迫使瓯城公司退出，被告人胡望舜等人指定的钜富公司朱清笔、廖孙明等人多次分组尾随、跟踪瓯城公司的土方运输车辆，并以超载等理由向行政执法部门举报，导致瓯城公司的运输车辆多次被行政处罚后不得不停止运输。 瓯城公司因被朱清笔等人多次跟踪、举报、倒垃圾，以及无法解决临时用地的租用问题的原因，被迫放弃并退出中梁土方运输业务。后在被告人胡望舜等人的运作下，朱清笔、廖孙明等人的钜富公司顺利以74元每方的价格与南通四建公司签订了土方运输合同。 二、拒不执行判决、裁定犯罪事实 1、2011年6月9日、2014年8月15日、2014年9月2日、2016年11月10日，永嘉县人民法院分别以（2011）温永城商初字第46号、（2014）温永城商初字第114号、（2014）温永城商初字第212号、（2016）浙0324民初2715号民事判决书判决被告人胡志化限期偿还债务150000元、100000元、45586元、269922.8元；2015年5月20日、2016年1月22日、2016年6月21日永嘉县人民法院分别以（2015）温永城商初字第195号、（2015）温永瓯商初字第783号、（2016）浙0324民初1098号民事判决书判决被告人胡志化、盛陈娇共同偿还债务100000元、250000元、200000元。在上述判决生效后，被告人胡志化、盛陈娇拒不执行法院判决所确定的偿还义务，并使用盛某、胡某7名下的建设银行卡、农业银行卡，致使法院生效判决无法执行，其中盛某名下的建设银行卡自2017年9月1日至2018年12月6日，转入858631元，支取859124元；胡某7名下的农业银行卡自2016年7月1日至2019年1月2日转入7225.85元，支取9267.41元。2018年12月29日，被告人胡志化的父亲胡某27向永嘉农商银行、永嘉恒升村镇银行、徐碎燕偿还部分债务，并取得上述债权人的谅解。 2、2016年4月27日、2016年6月13日、2016年9月22日、2016年9月14日，永嘉县人民法院分别以（2016）浙0324民初1201号、（2016）浙0324民初872号、（2016）浙0324民初2303号、（2016）浙0324民初2340号民事判决书判决被告人陈显杆限期偿还债务100000元、150000元、300000元、300000元。在判决生效后，被告人陈显杆拒不执行法院判决所确定的偿还义务，并使用滕某2、陈某1名下的银行卡，致使法院生效判决无法执行。滕某2名下的工商银行卡自2017年2月6日至2018年12月7日间，转入3122993元，支取3122978元；陈某1名下的建设银行卡自2018年1月29日至2018年4月30日间，转入1365290.86元，支取1365112.09元。 3、2010年11月29日、2011年9月1日、2011年9月7日、2011年9月7日永嘉县人民法院分别以（2010）温永商初字第231号、（2011）温永商初字第229号、（2011）温永商初字第156号、（2011）温永商初字第157号民事判决书判决被告人陈强限期偿还债务400000元、500000元、370000元、570000元。在判决生效后，被告人陈强拒不执行法院判决所确定的偿还义务，并使用永嘉县嶂岙保洁服务有限公司账户，致使法院生效判决无法执行。该公司账户自2017年9月1日至2018年12月6日间，转入3022024元，支取3021405.2元。 4、2017年8月7日，永嘉县人民法院以（2017）浙0324民初3766号民事判决书判决被告人叶海龙限期偿还债务192000元。在判决生效后，被告人叶海龙拒不执行法院判决所确定的偿还义务，并使用王某1名下的农业银行卡、农商银行卡，致使法院生效判决无法执行。王某1名下农业银行卡自2017年9月1日至2018年12月13日间，转入725975.86元，支取725819.15元；农商银行卡自2017年9月1日至2018年12月6日间，账户转入1528113.81元，支取1528115.7元。 公诉机关认为，被告人胡望舜、胡建友、陈龙的行为已构成强迫交易罪，属于情节特别严重；被告人陈显杆、胡志化、陈强的行为已构成强迫交易罪和拒不执行判决、裁定罪，其中强迫交易罪属于情节特别严重；被告人叶海龙、盛陈娇的行为已构成拒不执行判决、裁定罪。陈显杆、胡志化、陈强在判决宣告前一人犯数罪，应当数罪并罚；胡望舜在缓刑考验期限内犯新罪，应当撤销缓刑，予以数罪并罚；陈强在其所犯强迫交易罪中系从犯，应当减轻处罚；盛陈娇有自首情节，又系从犯，应当从轻处罚；陈显杆有坦白情节，可以从轻处罚；陈显杆、陈强、叶海龙、盛陈娇自愿认罪认罚，可以从宽处罚。诉请法院依法判处。 被告人胡望舜辩解称，１、是南城街道要求自己帮助租用临时用地；２、自己没有要求钜富公司派人跟踪瓯城公司的车辆并举报；３、自己没有指示钜富公司的人去倾倒建筑垃圾，也没有到过现场；４、自己从没有打过电话给洪某，更没有打电话威胁洪某；5、是中梁公司和南城街道一再要求自己推荐一家运输土方的公司，自己才推荐了钜富公司；６、南通四建和钜富公司之间的土方运输价格是他们自己商定，自己没有参与商量；7、自己前期从农户那里租用临时用地，支出大量费用，南通四建给了自己19万元，但还不够，所以才从钜富公司的土方运输业务中抽取一部分作为补偿，自己总共已拿到81万元；８、用于临时用地的三角地块是属于村集体所有；9、如果法院认为自己的行为构成犯罪，自己愿意认罪。 辩护人朱千里提出，1、被告人胡望舜是应南城街道要求协助向农户租用临时用地，不存在其利用掌控基层政权的便利来租用临时用地；2、胡望舜只是拒绝帮助洪某，并没有威胁洪某；3、胡望舜并不知晓朱清笔等人跟踪、举报瓯城公司土方运输车的事情，更没有参与；4、胡望舜让朱清笔等人运送建筑垃圾倾倒在临时用地即三角地上，目的是为了阻止瓯城公司侵占村集体土地，不是为了迫使瓯城公司退出土方运输工程；5、瓯城公司退出中梁地块的土方运输业务是多方原因造成的，与胡望舜无直接关联；6、钜富公司后来以74元每方的价格承包了土方运输业务，属于正常的价格，符合市场行情。综上，被告人胡望舜的行为不构成强迫交易罪。 被告人胡建友对指控的犯罪事实没有异议，表示自愿认罪，并称，1、胡望舜找自己商量，说想把土方运输业务给他朋友做，让自己配合把价格抬高；2、自己村里向农户租用临时用地的事情，是自己让陈龙去租，其他人配合的；3、土方运输中每方抽头15元，是朱清笔和胡望舜谈好后跟自己说的。 辩护人何忠翊提出，1、胡建友没有掌控中兴村的租地，临时用地的租用工作是南城街道主导的，胡建友只是帮助租地；2、胡建友是应胡望舜的要求协助谈土方运输价格的，最终每方74元的价格也是符合市场行情的；3、胡建友对从土方运输工程中抽头的事情并不积极，只是随大流；4、本案中强迫交易的手段比较温和，没有采取暴力的手段；5、胡建友平时表现良好，为中兴村的发展建设做出不少贡献，案发后积极退赃。综上，应当认定胡建友为从犯，对其从轻处罚。 被告人陈龙表示愿意认罪认罚，并称，1、是自己出面向农户租地，租地时补偿给农户的青苗损失，是中梁公司直接打到农户卡上；2、向农户租地时有部分是空白合同，由自己签字；3、自己收了5万元属实，但这钱家里人已经退了。 辩护人胡斌同意朱千里提出认为本案不构成强迫交易罪的意见，并提出，1、陈龙是应村书记胡建友要求帮忙到农户处租用临时用地，主观上没有强迫交易的故意；2、客观上陈龙也没有参与强迫交易的过程；3、如果法院认定陈龙构成强迫交易罪，那么应当认定陈龙为从犯，并考虑其能自愿认罪认罚，对其减轻处罚。 被告人胡志化对指控的犯罪事实没有异议，表示愿意认罪，并称自己只收了陈显杆给自己的3万元钱。 辩护人郑佩弦提出，1、对指控的犯罪事实和罪名没有异议；2、胡志化在本案中作用较小，应当认定其为从犯；3、胡志化自愿认罪，悔罪态度好，且系初犯；4、在拒不执行判决、裁定罪中，胡志化已取得债权人的谅解。综上，请法院对胡志化最大幅度的从轻、减轻处罚。 被告人陈显杆对指控的犯罪事实没有异议，表示自愿认罪认罚，并称，1、总共从钜富公司拿到好处费258万元分给其他人，自己拿到的钱是27.3万元；2、陈强没有参与过租用临时用地的事，只是出于朋友义气，所以分了一点钱给他。 辩护人谢银英提出，1、在强迫交易罪中，陈显杆只是帮助拿钱，作用相比其他人要小；2、在拒不执行判决、裁定罪中，陈显杆转的是工程款，且也不是有意去转移，陈显杆家属也一直在帮助履行执行义务；3、陈显杆自愿认罪认罚，悔罪态度好，其本人又身患多种疾病。综上，请法院对陈显杆最大幅度的从轻处罚。 被告人陈强对指控的犯罪事实没有异议，表示自愿认罪认罚，并称自己拿到了陈显杆给自己的7万元钱。 辩护人徐孙忠提出，1、对指控的犯罪事实和罪名没有异议；2、陈强在本案强迫交易罪中作用非常小，虽然分到一部分款项，但没有参与商量租地等事项；3、在拒不执行判决、裁定罪中，陈强并非有能力偿还而不还，主观恶性小。请法院综合考虑上述情况，对其从轻处罚。 被告人叶海龙对指控的犯罪事实没有异议，表示自愿认罪认罚。 辩护人叶圣献提出，叶海龙支取钱款是为了支付工人工资，并非有意逃避债务，请法院对其从轻处罚。 被告人盛陈娇对指控的犯罪事实没有异议，表示愿意认罪认罚。 辩护人胡拉结提出，盛陈娇犯罪情节轻，系从犯，平时表现良好，家中还有孩子需要抚养，请法院对其从轻处罚并适用缓刑。 经审理查明，一、强迫交易犯罪事实 2017年7月19日，永嘉县中梁城置业有限公司（以下简称中梁公司）依法取得永嘉县南城街道20号地块开发建设权，因施工需要，需租用20号地块东西两侧前三村、中兴村的土地用于搭建工棚和建设临时便道。因两侧土地分属两村的村民所有，需向村民租用土地后，再经前三村和中兴村在租地协议上盖章同意，方可办理临时租地许可。永嘉县钜富渣土运输有限公司（以下简称钜富公司，另案处理）为了获取中梁20号地块的土方运输业务，其实际负责人朱清笔向前三村前任村委会主任被告人胡望舜寻求帮助。后胡望舜与中兴村支部书记被告人胡建友、村委会委员被告人陈龙及被告人陈显杆、胡志化等人谈妥，共同合谋利用实际掌控租地的权力来迫使中梁公司将中梁20号地块的土方运输工程业务交给钜富渣土运输有限公司经营。 2017年10月份左右，瓯城运输有限公司（以下简称瓯城公司）与中梁20号地块的承建方南通四建集团有限公司（以下简称南通四建公司）达成初步协议，南通四建公司以69元每方的价格将土方运输业务分包给瓯城公司，并约定瓯城公司负责做好20号地块两侧临时用地的租用工作。钜富公司的实际负责人朱清笔获悉后，打电话给瓯城公司负责人洪某，要其退出中梁20号地块的土方运输业务，但被洪某拒绝。 瓯城公司取得中梁20号地块的土方运输业务后，因无法租用被告人胡望舜、胡建友等人已实际掌控的中梁20号地块两侧土地，就在20号地块附近租用了一块三角地，准备平整硬化地面用于搭建工棚，胡望舜获悉后，指使朱清笔派人前去阻挠。后在朱清笔指使下，廖孙明、廖远擦、廖新飞（均另案处理）用工程运输车运送建筑垃圾到瓯城公司租用的土地上，企图强行倾倒建筑垃圾在地面上迫使瓯城公司停止施工，遭到阻止后双方发生争执，后经丁某1劝解，将建筑垃圾倾倒在附近后离开。 2017年11月份左右，为了迫使瓯城公司退出，朱清笔指使廖孙明、林朝阳、李孙绍、金伟登、廖远擦、廖新飞、季周俊、朱丽建、王贤滇等人分组尾随、跟踪瓯城公司的土方运输车辆，并以超载等理由向行政执法部门举报，致使瓯城公司的运输车辆多次被行政处罚后不得不停止运输。瓯城公司由于无法租用中梁20地块的两侧的临时用地，土方运输车辆又多次被行政处罚，被迫解除了与南通四建达成的中梁20号地块的土方运输协议。 此后，中梁公司和南通四建公司为了顺利租用中梁20号地块两侧的临时用地，同意将中梁20地块的土方运输业务分包给钜富公司。后在被告人胡望舜等人的操作下，钜富公司以74元每方的价格与南通四建公司签订了土方运输合同，并以每方抽头15元的标准分多次共支付给被告人胡望舜、胡建友、陈龙、胡志化、陈显杆等人好处费。至案发时止，钜富公司已支付抽头200余万元，其中胡望舜81.33万元，胡建友81.88万元（包括给陈龙的5万元及给其他人的钱），陈显杆、胡志化等人41.24万元。案发后，被告人胡建友所收取的抽头已退出76.88万元。 另查明，被告人胡望舜因犯非法收购珍贵、濒危野生动物制品罪，于2015年4月7日被抓获，次日被取保候审，2016年4月7日被继续取保候审，同年8月15日被继续取保候审，后于同年9月12日被本院以（2016）浙0324刑初1038号刑事判决书判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币20000元（缓刑考验期限自2016年9月28日起至2018年3月27日止，罚金20000元已缴纳）。 二、拒不执行判决、裁定犯罪事实 1、2011年6月9日、2014年8月15日、2014年9月2日、2016年11月10日，本院分别以（2011）温永城商初字第46号、（2014）温永城商初字第114号、（2014）温永城商初字第212号、（2016）浙0324民初2715号民事判决书判决被告人胡志化限期偿还债务150000元、100000元、45586元、269922.8元；2015年5月20日、2016年1月22日、2016年6月21日本院分别以（2015）温永城商初字第195号、（2015）温永瓯商初字第783号、（2016）浙0324民初1098号民事判决书判决被告人胡志化、盛陈娇共同偿还债务100000元、250000元、200000元。在上述判决生效后，被告人胡志化、盛陈娇拒不执行法院判决所确定的偿还义务，并使用盛某、胡某7名下的建设银行卡、农业银行卡，致使法院生效判决无法执行，其中盛某名下的建设银行卡自2017年9月1日至2018年12月6日，转入858631元，支取859124元；胡某7名下的农业银行卡自2016年7月1日至2019年1月2日转入7225.85元，支取9267.41元。2018年12月29日，被告人胡志化的父亲胡某27向永嘉农商银行、永嘉恒升村镇银行、徐碎燕偿还部分债务，并取得上述债权人的谅解。 2018年12月24日，被告人盛陈娇主动到公安机关投案，并如实供述了犯罪事实。 2、2016年4月27日、2016年6月13日、2016年9月22日、2016年9月14日，本院分别以（2016）浙0324民初1201号、（2016）浙0324民初872号、（2016）浙0324民初2303号、（2016）浙0324民初2340号民事判决书判决被告人陈显杆限期偿还债务100000元、150000元、300000元、300000元。在判决生效后，被告人陈显杆拒不执行法院判决所确定的偿还义务，并使用滕某2、陈某1名下的银行卡，致使法院生效判决无法执行。滕某2名下的工商银行卡自2017年2月6日至2018年12月7日间，转入3122993元，支取3122978元；陈某1名下的建设银行卡自2018年1月29日至2018年4月30日间，转入1365290.86元，支取1365112.09元。 3、2010年11月29日、2011年9月1日、2011年9月7日、2011年9月7日本院分别以（2010）温永商初字第231号、（2011）温永商初字第229号、（2011）温永商初字第156号、（2011）温永商初字第157号民事判决书判决被告人陈强限期偿还债务400000元、500000元、370000元、570000元。在判决生效后，被告人陈强拒不执行法院判决所确定的偿还义务，并使用永嘉县嶂岙保洁服务有限公司账户，致使法院生效判决无法执行。该公司账户自2017年9月1日至2018年12月6日间，转入3022024元，支取3021405.2元。 4、2017年8月7日，本院以（2017）浙0324民初3766号民事判决书判决被告人叶海龙限期偿还债务192000元。在判决生效后，被告人叶海龙拒不执行法院判决所确定的偿还义务，并使用王某1名下的农业银行卡、农商银行卡，致使法院生效判决无法执行。王某1名下农业银行卡自2017年9月1日至2018年12月13日间，转入725975.86元，支取725819.15元；农商银行卡自2017年9月1日至2018年12月6日间，账户转入1528113.81元，支取1528115.7元。 另查明，本案在审理过程中，辩护人谢银英向本院提供证据证明，在陈显杆所犯拒不执行判决、裁定罪一案中，至2019年9月2日止，申请执行人方海英已受偿72568.2元。 上述事实，有公诉机关提供，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1、被告人胡望舜在侦查期间的供述，供认（1）中梁20号地块进场施工时，因为要搭建工棚和修筑临时道路，需要用到20号地块的两侧的土地，这些土地涉及到前三村的有13亩多，其它的则是中兴村的。2017年9月份左右，当时南城街道的书记周陈要自己帮忙去村里做工作,把中梁20号地块两侧的地租过来,给中梁搭工棚和修临时道路用，自己答应了，后来就到村中去做工作，到了2017年11月份工作才做下来；（2）2017年10月份左右，丁某1打电话叫自己到他的红酒店内，到了后发现丁某1是请自己参加协商他租用中梁20号地块两侧土地的事情，当时一起参加协商的人有中梁公司的陈某2、姜某，中兴村的陈龙、胡志化、陈显杆等人。自己代表前三村，陈龙等人是代表中兴村的。姜某最先开始说话的，他叫大家到村内帮忙租用临时用地，自己表态表示同意，后有事情就先走了。后来不知道为什么丁某1退出了这个项目；（3）大概是2017年10月底左右，自己通过丁某1得知中梁20号地块的土方运输给了洪某的瓯城公司来做。后来洪某打电话找自己要碰一下，自己拒绝了。洪某后又通过丁某1找自己，希望自己支持他的工作，还说给村里多少钱，但自己都拒绝了。后来听说洪某通过村中的其他人把前三村集体的一块土地租过去，又听说这块地他还没有租过去，就想在这块地上搭建工棚,所以自己就打电话给了钜富公司的廖孙明、朱清笔，叫他们拉两车垃圾倒在这块地上,不能让洪某搞土方工程。后来听说是廖远擦拉了两车过来，双方吵起来了，是丁某1出面调停，没有发生打架。洪某的公司后来怎么退出的自己不知道。但听陈某2说洪某公司的车队实力不强大,车子经常被人扣住了,就退出了；（4）2017年11月份左右,洪某的公司退出后，陈某2问自己哪个公司搞中梁20号地块的土方运输工程好点，自己就推荐了朋友朱清笔的钜富公司。此后自己继续帮助租地,后来钜富公司和中梁公司的承包方南通四建签订了土方运输的合同，土方外运的价格定下来是74元每方,泥浆的运输是交给胡志化的公司运的，具体怎么谈不清楚；（5）中梁要租用20号地块两侧的土地就是为了盖工棚、放材料、通车，因为中梁自己征过去的土地上已经没有再搭建工棚的地方了，为了赶工期，一定要将工棚盖好。如果没有临时用地，工人就没有地方住了,这个工程就没有办法进行。前三村租地的事情就是自己参与，村中其他人没有参加。丁某1、洪某、钜富公司都要找自己解决租地的事，一个原因是自己儿子在村中任村主任，还有个原因是自己在村中的威信还可以，所以他们都过来找自己；（6）中梁的土方运输工程交给洪某的公司运输之前，自己听胡建友说朱清笔去找过他，叫他帮忙把中梁的土方生意拉过来，胡建友后来怎么处理不清楚。后来朱清笔又过来找自己帮忙向中梁公司的管理人员说下，把土方运输给钜富公司做。所以自己带了朱清笔去找中梁公司的陈某2，但陈某2没有答应。后来南通四建选择了洪某的瓯城公司来做土方工程。洪某的公司退出后,陈某2就联系自己，问自己哪家公司好,自己推荐了朱清笔的钜富公司。2017年11月20日左右,自己和朱清笔、陈某2、张某1四人一起谈土方的价格，定下来是74元每方，陈某2当时提出来一定要先把村里的地租给他们当工棚用。过了几天，陈某2叫自己和陈显杆到他的办公室，陈某2对陈显杆说，叫他把村里的土地赶紧租过来。地租好后，两个村就和南通四建签订了租地合同，后来又签订了土方运输合同。前三村是自己签字，中兴村是陈某6签字。土方和泥浆是分开的，土方是签给钜富公司，泥浆是签给胡志化他们；（7）丁某1退出中梁地块土方项目的原因是中兴村的租地出现了问题。洪某的公司退出中梁地块土方项目的原因听说是因为车队被举报。钜富公司和南通四通签订土方运输合同的当天，陈显杆、胡志化、陈强也在现场，并和南通四建签订了泥浆外运合同；（8）钜富公司给二个村都有抽头,这个抽头是根据中梁20号地块前三村和中兴村征地的大小比列划分的,中兴村占7分，前三村占3分。当时朱清笔说大概会有十几元的抽头，但具体多少钱没有说。根据两个村占地的大小利益三七分，这个朱清笔和胡建友也说过的；（9）2017年9月份左右,丁某1过来找自己说想做中梁20号地块土方运输工程的时候，就说过做这个工程需要租用中梁20号地块两侧的土地用于搭建工棚及做便道，租用的地涉及到前三村和中兴村。丁某1做这个工程自己是同意的,因为自己和丁某1关系非常好，所以前三村的地基本上都被丁某1租过去了。后来中兴村的胡建友提出来土方外运的价格要85元每方，这样的价格丁某1是无法做的，所以就退出这个工程了；（10）在丁某1的红酒店商量时，丁某1曾说过,中梁20号地块的土方他来运,中间的利润是二八分,他自已二，前三村和中兴村占八,两个村之间是前三村和中兴村三七分的，当时这个事情确实是说过的,这样的利益分配两个村都同意。这次商议胡建友没有参加，陈龙说他是代表胡建友参加的。因为中兴村的胡建友和胡志化关系不好，所以代表村里的另一派的胡志化和陈显杆也来了。前三村丁某1就叫了自己，因为丁某1认为前三村租地的问题叫自己一个人就可以解决；（11）钜富公司和南通四建签了土方运输合同后，自己和朱清笔、陈显杆等人在钜富公司里的时候，朱清笔说工程赚来的利润,以每一方土方抽头十四、十五元左右的价格给两个人村里的人分,前三村和中兴村按照土地比例三七分。并且说，如果土方都运到瓯飞场地倾倒利润会少一些，到时候可能会分少些，并说这种分配利润的方式和胡建友他们也已经说好了，胡建友也同意的；（12）自己拿了三次抽头的钱，第一次是2018年1月份左右拿到33万元，最后转到老婆舅虞某1的卡里用于还贷。第二次是25万元左右，第三次是2018年的8月份左右，自己和陈显杆一起去朱清笔那边拿的，自己拿了23.3万元；（13）胡建友曾向自己表示支持朱清笔的钜富公司搞这个工程，不支持洪某的公司。钜富公司和南通四建签订合同后，朱清笔叫自己和胡建友、胡志化、陈显杆、陈龙、廖孙明等人在裕锦吃饭，当时胡建友提出让陈显杆去钜富公司拿钱，否则是轮不到陈显杆去拿的；（14）前期向村里村民租地的青苗、大棚补偿都是自己垫付的，中梁公司说要弄一个汇总表，最多报销20万元，于是自己就造了一张汇总表，总金额是19万多，表格上村民的签字也是随便签上去的。目前租地的大部分的青苗、大棚补偿款都已经支付了的，个别可能还没有。 2、被告人胡建友在侦查期间的供述，供认（1）2017年8、9月份，丁某1想接中梁的土方运输工程，要自己一起把土方项目拿下。后来胡望舜跟自己说，他已经定了一家公司，想给这个公司做，让自己支持一下，自己也同意了，后来才知道是钜富公司。为此，后来丁某1和胡望舜产生了矛盾。到了10月份，自己第一次和朱清笔见面，胡望舜说让朱清笔放心，一定会把中梁20号地块的土方运输工程帮忙争过来给朱清笔的公司做。当时自己表示会支持。后来的事情自己都没有出面谈；（2）胡望舜曾来找自己商量，说跟村民签好租地合同后,先拿在手里，就可以跟中梁的张某1谈中梁公司土方运输项目工程，争取把项目拿过来。期间胡望舜曾给自己打电话说，他跟张某1谈过中梁的土方项目工程，提出土方的运输价是每方85元，张某1不同意这个报价，接下来张某1肯定会问自己土方的运价，让自己跟张某1说每方90元，这样张某1就肯定会再找他谈土方的运输价的。张某1后来确实打过电话给自己，自己也跟张某1说90元每方。胡望舜还曾跟自己说，整个中兴村的事情也委托他过去跟中梁房产开发公司谈，是否信任他，自己说没有问题。后来胡望舜告诉自己说,他跟张某1谈好了中梁公司土方运输项目工程的事情,约定运输土方的价格是74元每方，问自己是否满意。自己说你谈下来就好；（3）丁某1曾经找自己商量租地的事情，自己表示支持，但不清楚后来丁某1为何会退出；（4）钜富公司支付的第一笔钱中兴村分到67万元，是陈显杆拿来的，自己和陈某6每人分20万元，剩下20万元是陈显杆处理的，应该是分给了陈显杆、胡志化、陈龙等人。第二笔钱是2018年2月份，自己和陈龙在路上碰到了陈显杆，三个人一起去了城西家园，胡望舜也来了。陈显杆上楼拿了钱，并和胡望舜在自己车后座分了钱，给了自己两份共计22万，自己分了3万元给陈龙；第三笔钱是2018年8月份，陈显杆给了自己20万元，其中10万元是分给自己的，另10万元是给陈某6的；（5）中梁公司的土方运输工程给钜富公司做，是胡望舜很早前就定下来的，朱清笔后来跟自己说，让自己支持把丁某1和洪某的公司逼走，主要是胡望舜的主意。自己的作用是配合胡望舜把价格抬高，这个事情前三村主要是胡望舜负责，中兴村主要是陈显杆和胡志化为主，但因为他们不是村干部，后来他们又找了陈龙参与。陈龙后来过来跟自己说，这样自己才参与这个事情。租地的事情，刚开始是陈显杆、胡志化、陈某4等人帮丁某1租的，丁某1退出后，这个事情主要是陈龙在负责了，陈显杆和胡志化一起帮陈龙租地的。 3、被告人陈龙在侦查期间的供述，供认（1）中梁公司因建设需要，要在工地的东西两侧搭建临时工棚让工人居住和摆放建筑材料等，所以要租用东西两侧的地。一开始中梁房开通过政府把村里的土地征走建设房子,土地征走之后很快就由丁某1公司进场填方,没多久丁某1开始从自己的中兴村里租地,租的是位于中梁地块东西两侧田地,有大概一半多一点的土地属于中兴村的,剩下的一部分属于前三村的。后来陈显杆和胡志化找到自己说还有一些地没有租，要自己帮忙租地，自己就帮他们去租了。他们找自己帮忙租地是因为自己是村干部，去租地方便一些。自己也因为他们两个人是好朋友,所以就帮忙了。陈显杆和胡志化是想通过租地可以去丁某1或者中梁房开邀功，弄点工程做来赚钱。通过自己租的地大概有十几亩，但帮忙租地自已是没有好处的；（2）在丁某1的红酒庄商量的那一次，自己带胡志化和陈显杆先到，胡望舜和陈某2迟一些过来。去红酒庄的路上，自己和胡建友通电话，胡建友让自己去看看。到齐之后胡志化和陈显杆就把自己介绍给丁某1，说自己是中兴村的村委员。介绍好之后丁某1就说，中梁地块土方运输项目，因为临时用地牵涉到中兴村和前三村，所以召集大家商议。胡望舜就说他可以代表前三村，陈显杆和胡志化就说自己是村里委员，可以代表中兴村。自己当时就觉得村里关系复杂，土方工程这个钱不好赚,而且也代表不了中兴村，做代表以后万一有事情要承担责任,所以就否认自已是村里代表了，之后先离开了，留下胡志化、陈显杆、胡望舜、丁某1和中梁的人在那里继续谈了。事后自己向胡建友说了酒庄商议的事情；（3）租地的事情自己是和陈显杆、胡志化、胡建友一起的。胡建友后来给自己5万元的好处费，第一次给了自己3万元，第二次给自己2万，可能就是因为帮忙租了一下地，还有去丁某1的酒庄谈了一下土方的事情。钱是陈显杆给胡建友的，胡建友然后再给自己的；（4）中梁20号地块建设工程需要用到工地东西两侧的土地，这样才能方便开展工程，不然工期会变长，成本变高。所以这两块地对中梁20号地块建设工程的作用很大。这两块分别又是中兴村和前三村所有的，中梁只有把这两块地租过去，才能开工建设。之前丁某1和中梁公司都有去租地，但是都没有很顺利地租下；（5）陈显杆是和胡志化、陈强三个人分钱的，还有没有给其他人不清楚，他们三人一起分从钜富公司里拿钱的事情，胡志化、陈显杆都有跟自己说过。陈显杆没有分钱给自己。 4、被告人胡志化在侦查期间的供述，供认（1）中梁20号地块的土方工程开始时是找丁某1来做。丁某1要租中梁20号地块两侧的田地，用来做便道和搭建工棚。20号地块两侧的土地是前三村和中兴村的，中梁要和前三村、中兴村签租地协议，然后需要盖村里的村印，还要到街道盖章，再到土地部门备案，土地部门备案后再进行审批；（2）2017年6月份左右一天晚饭后,丁某1叫自己、陈显杆、陈龙、胡望舜到他的红酒店里去商量事情。自己到的时候,陈显杆、陈龙、胡望舜和丁某1及中梁的两个人都已经在了,陈龙最后到。自己到了之后,丁某1就跟自己说帮忙租用中兴村的土地，自己也答应了。后来当晚自己就帮丁某1租了一分多地，其他都没租过来。陈显杆和陈龙也没租过来。但是第二天就有土地部门的人过来说，还没经过审批不能填土地，于是就没有继续租地了；（3）丁某1后来说村里的印盖不过来，地也租不过来，这个土方外运的工程不做了。接着做土方项目的是洪某的公司，但后来好像洪某公司的工程车超载被路政扣了，所以也退出了；（4）听说洪某公司有一天晚上要运土方把租过来的地填起来,前三村有村民去阻拦。现场有很多人，不过自己过去看的时候人已经散掉了，后来听说是丁某1从中调停的；（5）自己没有参与中梁20号地块土方运输工程，只是帮丁某1打工。丁某1退出这个项目之后，自己就没有在工地上做了；（6）自己和老婆盛陈娇，因为欠债的问题于2015年左右被法院强制执行，两人的银行卡大额的钱都不能用。自己在搞工程，工程款的进出需要用到银行卡。2017年下半年的时候，自己的工程混泥土款需要转账，用到银行卡，自己就让老婆的妹妹盛某把她的一张建设银行卡给自己用，这张卡主要就是用于工程款的进出账的，卡号是多少记不住。这张卡的进款大概有30-40万。 5、被告人陈显杆在侦查期间的供述，供认（1）2017年8月份左右，丁某1叫自己到他的红酒店内商量事情，自己就去了。当时在场的还有中兴村的陈龙、胡志化，前三村的胡望舜，中梁公司的陈某2，胡建友当时没有出面，陈龙去就是代表了胡建友。当时丁某1主要是讲二次填方的情况，后来也说到会做中梁20号地块土方运输工程。当时丁某1说利润是二八分，丁某1拿二，中兴村和前三村得八。当时几个人都没有意见的。后来丁某1二次填方完成后，想做中梁的土方运输工程。但是中梁的条件是，谁要做土方工程，一定要帮助解决工地两侧的租地问题。前三村的租地是胡望舜负责的，当时胡望舜说涉及到他们村的租地，他都已经弄好了拿在自己手中，所以土方他是想给谁做就给谁做的，中兴村的租地是丁某1、胡志化和自己几个人一起租的。丁某1是边租地边填方的，前三村的租地基本上被丁某1填了，中兴村只租了小部分，也已经填了。但是后来听胡望舜讲，这个土方工程他是给钜富公司的朱清笔做的。这个事情朱清笔肯定也找胡建友谈过，所以后来胡望舜和胡建友等人就抬高了土方的价格，提高到了80多元每方。这样丁某1和南通四建那边根本谈不下来，丁某1退出了土方工程的项目。丁某1退出以后，土方运输工程就给了洪某的公司做；（2）洪某的公司开始做土方工程应该是2017年10月底了，当时先去租前三村的地，但是前三村的地全部拿在胡望舜手中，胡望舜已经讲的很清楚了，这个工程是要给钜富公司做，所以洪某没有办法搞定。后面洪某就找了前三村胡望舜的对立派，在前三村那边租了一块三角地，但是这块地被朱清笔和胡望舜他们阻拦了，没有搞成。后来洪某的公司在运土方的时候，工程车被举报，车子也被扣了，工程就做不下去，就退出了这个项目。这个工程最后就给了钜富的朱清笔来做；（3）胡望舜曾对自己和胡志化讲过，中梁的土方项目是给钜富公司做的，到时候到钜富公司拿好处。这个情况胡望舜跟胡建友也应该说过的。因为前三村的地胡望舜都已经拿在手中了，这个项目胡望舜想给谁做就给谁做，所以中兴村的几个人也都同意。土方项目的价格都是胡望舜出面讲的，胡望舜和南通四建他们谈价格也会和中兴村的几个人沟通，说这次谈到七十几元等。胡建友想利润更大点，就把价格抬的更高了。定下来给钜富公司做的时候，中兴村的租地是胡建友交给陈龙去负责。后来听胡望舜说价格定下来是74元每方。签合同是2017年11月底，那天自己刚好打电话给胡志化，胡志化说他在中梁办公室签合同，这样自己也就过去了。到了中梁公司的办公室后，发现胡望舜、胡志化、陈强、陈某2、姜某、张某1、丁某2、钜富公司的朱清笔、廖孙明、朝阳等人都在。朱清笔、朝阳、廖孙明等人签了合同后就走了，陈强、胡志化、胡望舜和自己还在，当时张某1和陈强、胡志化在说泥浆的事情，自己在边上听，没有发表意见。土方的合同签了以后，胡望舜又和中梁的谈租地的合同。泥浆运输的合同是跟陈强签的，胡志化有没有股份自己不知道，后来泥浆是叶海龙拉的；（4）中梁的土方工程给钜富公司做，这个事情胡望舜很早就跟自己、胡志化等人都说过，胡建友那边也肯定说过的。中兴村里胡建友、陈龙是一派，自己和胡志化是另外一派。后来胡建友和胡望舜故意抬高了土方的价格，使丁某1和南通四建之间的土方运输价格谈不下来，逼丁某1退出。洪某的公司后来也因为租地和工程车被举报的事情，被胡望舜赶了出去了。最后土方工程就给胡望舜指定的钜富公司来做。因为做中梁的土方工程，是要解决两个村的租地问题，前三村的租地拿在胡望舜手中，中兴村的租地要胡建友同意，下面的这些人主要是想得到更多的利益，也都同意给钜富公司做，所以最后只能由钜富公司做；（5）钜富公司签订土方工程合同十几天后，自己和胡望舜、胡建友、陈某6、朱清笔五个人在下堡城西家园胡望舜公司的办公室内谈抽头的事。其实这次会谈只是最后知晓一下，基本上都是胡望舜和朱清笔已经谈好的，告诉大家抽头是15元。前三村和中兴村的分成比例是按照土地面积分配的，前三村分到三、中兴村分到七。前三村拿钱是认胡望舜，胡望舜问中兴村认谁，胡建友说不要认他，陈某6也说不要认他，这样最后定下来就是由自己去拿，后来从朱清笔的公司共拿了245万元；（6）胡建友是中兴村的书记，租地的事情还是要他说了才算。陈龙是胡建友的身边人，胡建友自己不出面谈的，基本上是陈龙替胡建友出面谈。陈强和胡志化一起签了泥浆的合同，他和胡志化关系很好的，所以后来分钱的时候，他也有分到；（7）今年1月份前后。朱清笔打电话给自己说抽头的钱准备好了，自己就到钜富公司拿到了67万，当时朱清笔对自己说给胡望舜的33万，因为公司暂时没有钱，先欠着的。这67万元，给了胡建友20万元，给陈某6的20万元也是给胡建友带去的，剩下的钱给了叶少军6.7万元，其余20.3万，自己和胡志化、陈强三人分，每人分到6.7万元。第一次分钱了以后，胡建友跟自己说，接下来的钱按胡建友3份，陈某63份，自己和胡志化这边3份，叶少军1份。胡建友这里的3份中应该有陈龙的份，陈某6这3份中是怎么分不知道，自己和胡志化的这3份是与陈强三个人分的。第二次是2018月2月份，快过年的时候，自己和朱清笔联系后叫朱清笔准备这个分红的钱，过了几天，朱清笔打电话来让自己去拿钱，后胡建友开车带自己到了钜富公司楼下，胡建友和陈龙在车内等，自己一个人去朱清笔的公司办公室内拿钱。朱清笔说这次本来是给75万元的，但是胡志化叫钜富公司运了渣土，运费约有10万元左右，所以这次拿到现金是64.8万元。拿了以后，下楼回到了胡建友的车内，就打电话给胡望舜。胡望舜将车开到小区楼下后，自己就下车将25万现金给了胡望舜，剩下的39.8万元，除去叶少军的3.98万元，剩下35.82万，胡建友拿去了24万左右，其中12万元是胡建友帮陈某6拿了，剩下12万左右自己和胡志化、陈强三个人分了的，每人分4万元左右。第三次是2018年8月份，这次运渣土费用被朱清笔扣了18万左右，胡望舜那边拿到的应该是233300元，因为胡望舜把零头都拿走了，自己是记得清楚的。这次自己拿到的现金是30万元，除去给叶少军的3万元，剩下的是27万元，陈某6的钱也是胡建友拿过去的，胡建友共拿去了18万元，剩下的9万元，自己和胡志化、陈强三人分，每人3万元。这次自己去朱清笔那边拿钱的时候，从朱清笔那边借了5万元，这个是自己私人向朱清笔借的，总的钱就是这样分了的；（8）陈强以前有找自己和胡志化，说丁某1在20号地块强制进场的时候，村里很多人都分到了几十万元，说他一分钱都没分到，于是自己就跟他说，到时候中梁土方运输的时候会赚一笔钱，到时候分点给他。自己分钱给陈强时，向他说过这个钱是钜富公司给村里的抽头钱。分钱给陈强的事情，自己跟胡建友、陈龙都说过，胡志化也是知道的，每次分钱都是在胡志化一楼的办公室分给陈强的，分的时候三个人都在的；（9）胡望舜跟自己、胡建友、胡志化、陈龙等人都谈过中梁土方的运输工程搞过来给钜富公司做，后来也是他出面谈和拍板的，还说让中兴村配合他的工作，到时候抽头的钱他拿来两个村按照征地面积大小分配；（10）第一次拿了钱，自己和陈强、胡志化一起在胡志化家中一楼办公室里面分了钱，当时分的钱总共有13万多，三人平分，但是实际上陈强没有分到多少，因为之前三个人搞投标的本金12万多是自己和胡志化出的，陈强没有出，后来钱亏了，所以这次陈强分到的4万多就没给他，由自己和胡志化二人分了，算是抵之前投标亏的钱了，当时三人都沟通好了。第二次是在2017年过年的时候，当时拿来大概十多万，也是三人平分。第三次是2018年8月份，拿来的大约是112000元左右，这次拿到的钱没有直接分，当时胡志化还在看守所，自己和胡志化、陈强三个人在黄田千石有个投资，所以这笔钱一部分用在投资上了，另外有些钱给胡志化请律师了，还有给胡志化取保候审用了2万元；（11）自己和妻子滕某1因为欠别人钱没还被法院强制执行，银行卡被冻结不能用，所以借用了老婆舅滕某2的工商银行卡，这张卡最多的时候应该有20万元左右。另外，自己还叫兄弟陈某1把建设银行卡借给自己用过，因为当时做工程需要挂靠中力建设公司，工程款就是通过陈某1的卡来转的。 6、被告人盛陈娇的供述，供认（1）自己和胡志化几年前因欠款被起诉，判决后被列入黑名单，银行卡不能用。后来胡志化让自己向妹妹盛某借了一张建行卡用，平时胡志化做混凝土生意需要资金周转时，就叫自己去取钱；（2）2016年10月份左右，自己和胡志化还借用了胡志化姐姐胡某7的农业银行卡来用，到2017年6、7月时，听家里人说胡某7也被法院起诉了，银行卡被冻结，所以就把银行卡还给了胡某7。 7、被告人陈强在侦查期间的供述，供认（1）中梁一号院建设工程中的泥浆运输工程是自己运输等事实；（2）约在2009年、2010年左右，自己欠了别人近200万元，后被起诉并被法院判决，银行账户被冻结，房子也被拍卖，至今还欠几十万元没有还；（3）永嘉县嶂岙保洁服务有限公司是自己和金某1去注册的，后来因为没有业务，嶂岙公司就由自己管理，公司盈亏也全部由自己负责。嶂岙公司至今只签过一个合同，就是中梁的泥浆运输业务，工程款到账约200多万元，从中有20万元是自己的利润，给海龙抽走了80、90万元。做中梁的泥浆运输业务前期投入10万元，这个10万元是虞某2给自己的。虞某2和自己一起做过另外一个工程，还要给自己10万元，但还没结算，所以这10万元算是他预支给自己的。 8、被告人叶海龙在侦查期间的供述，供认（1）2008或2009年时，自己找朋友借了10万元，后来因为没有还，被朋友起诉，法院判决后因没有还钱，银行卡也被冻结了。2016年时，自己替叶建岳担保20万元，后叶建岳跑了，钱没有还上，自己也被起诉了，判决后没有还钱被法院弄成了老赖；（2）因为自己的银行卡没有用，所以就借用了母亲王某1的银行卡用于资金收支。自己为王强的嶂岙公司运输泥浆的工程款，也通过这张银行卡。工程款总共加起来有100多万元。这100多万元基本上都拿去支付工人的工资了。 9、同案犯朱清笔在侦查期间的供述，供认（1）永嘉县钜富渣土运输有限公司成立于2014年8、9月份，法定代表人是林朝阳，公司业务一般都是自己负责；（2）大约是2017年10月份的时候,钜富公司在做筹备工作，当时听说中梁地块的土方运输工程是一个叫“云锋”的人在做,也听说他们公司的车辆运营都不是正规的，相关手续都不齐全。自己的公司前期投入600万元，购置了15辆相应的土方运输车辆,并到相关部门办理各类合法合规手续，“云锋”的瓯城公司这样违法的运输土方，所以就叫公司股东廖孙明和林朝阳打电话向综合执法部门、交警部门、路政部门、运管部门举报他们公司的车辆在中梁地块土方运输工程中违规运输渣土的行为。平时自己也和其他各个股东说，如果有看到瓯城公司的车辆有在路面上违规运输的要及时打电话向相关执法部门举报。另外，自己让廖孙明和林朝阳叫人开车去跟踪瓯城公司车辆倾倒渣土的情况，如果违规乱倒渣土的话,也及时要向相关部门举报。主要是想通过向相关部门举报违规运输，好让瓯城这样不正规的公司退出中梁工程的土方运输，自己的公司所有手续都正规，就可以接手该工程了,毕竟前期投入这么大，总要靠接工程赚取回来。因为举报，瓯城公司的很多车辆有被相关部门暂扣,公司也被相关部门罚款的情况；（3）钜富公司后来承接了中梁地块的土方运输工程，但自己并没有参加与南通四建的谈判，都是胡望舜一手弄好通知自己。合同也是林朝阳签字的。签字的那天，自己和林朝阳、廖孙明三个人去，签好之后自己看到陈显杆、胡志化也在，自己和他们不熟悉，没说什么话就离开了；（4）在瓯城公司运输中梁地块的土方时，胡望舜打电话给自己说，瓯城公司从前三村村民那里租了一块空地,准备给南通四建公司用于建造员工宿舍，胡望舜让自己叫人将这个空地盯住，不要让这个空地浇上水泥地，于是自己在股东群里通过语音跟大家说，让大家平时要看好这个空地，如果发现对方有人要在这个空地上浇水泥地,要及时去阻止。过了一段时间,自己接到胡望舜的电话,说南通四建和瓯城公司的人准备在那个租来的空地上平整土地什么的，让自己派人去阻拦一下。自己后来不知道是打电话给廖孙明还是让胡望舜直接打给廖孙明去处理，这个事情后来怎么处理就没有关注，也记不清了；（5）当瓯城公司还在运输中梁地块的土方时，自己曾打电话给洪某,原话记不住了,意思就是他们公司是不正规的，自己公司是正规的，叫他们不要搞了。但是云锋的口气听起来挺硬的，意思还想继续搞。后来自己就叫廖孙明、林朝阳交代下面的员工，说洪某的公司不听话，叫退出硬不退出，让他们安排下面员工去举报；（6）瓯城公司和钜富公司竞争中梁的土方项目时，因为胡望舜和洪某有矛盾,自己和胡望舜是朋友，所以就想把这个项目接过来。当时还没有说抽头的事情，但是彼此心里是有数的。这个工程接过来以后，胡望舜再来谈抽头的事情。自己和胡望舜谈好，钜富公司大概60元左右每方的价格可以做，胡望舜和南通四建谈下来的价格是74元，里面的15元就是给胡望舜和胡建友他们的抽头。自己就是与胡望舜谈，具体胡望舜这方有几个人，胡建友这方有几个人都没有接触；（7）中梁地块的承建方南通四建要进行工程建设，就需要租用前三村和中兴村的土地，要租用土地就需要得到胡望舜他们的支持，所以胡望舜他们有资本，因此自己才会找胡望舜设法把中梁地块的土方工程接过来。后来钜富公司通过在瓯城公司租来的地上倾倒垃圾、举报瓯城公司运输车辆的方式将瓯城公司逼出了工程，然后钜富公司才接手了该工程。钜富公司与南通四通签订了土方运输合同后，自己邀请了胡望舜、胡建友、张某1等人在裕锦酒店吃饭；（8）到现在为止钜富公司总共已经通过转账、现金或者抵账的方式给了胡望舜大约200多万了。按照前期签订合同的土方量20多万方计算，应该还需要再给胡望舜他们ｌ00多万,但是还没有给。第一笔付了100万，这笔钱中有33万是公司财务转账给胡望舜指定的卡上的，剩下的60多万现金提走的;第二笔是75万，但是没有给75万,因为之前公司有给胡望舜、胡志化等人在中梁公司里承包的一些填方之类的其他工程中运输了一些土方，运输的费用还没有付，要从中扣掉，所以拿走的钱没有75万元，具体拿走的应该是60多万元；第三笔是75万元，也是现金拿走的。公司给胡望舜和胡建友他们每方15元的提成，这个事情跟廖孙明有说过，其他股东应该不清楚。支付的现金都是中兴村的陈显杆来拿的。之所以由陈显杆来拿是因为土方工程的合同签订后，自己请胡望舜、胡建友、胡志化、陈显杆还有几个他们村里的人在裕锦吃饭，当时胡建友对自己说，南通四建钱打来后，给他们村里抽头的钱让陈显杆来拿。陈显杆来拿抽头的时候，有一次叫自己多拿3万元给他，并让自己不要说出来，他说是瞒着村里其他人的。自己肯定不会以公司名义借钱给他，也不会私自借钱给他，应该是陈显杆故意在中间吃了钱。总共付给两个村的抽头是250万元外加陈显杆的3万元。 10、同案犯林朝阳在侦查期间的供述，供认（1）自己是钜富公司的法人代表，但是实际上自己只有5%的股份，另外朱清笔、廖孙明、金伟登、李孙绍、黄某3在公司里都有股份，主要负责人是朱清笔和廖孙明。当时一伙人商量准备办个公司的时候,大家都不愿意当法人代表，于是自己就说“既然你们都不愿意当法人,就用自己去注册”，所以自己就成了钜富公司的法人代表。廖新飞是没有股份，他是公司的车队长，到2018年年初的时候,因为他管不住驾驶员，所以公司就将他辞退了；（2）在钜富公司还没有接手中梁地块的土方运输工程前，朱清笔和廖孙明就叫自己、金伟登、廖新飞、李孙绍去盯着中梁那边，如果有土方运出去的话，就举报这些工程车。当时朱清笔还对大家说，让对方公司退出，对方不听。参与跟踪举报的有自己、金伟登、廖新飞、李孙绍，季周俊，发现违规后向交警和运管举报,举报后有没有处理不清楚。之所以跟踪举报是因为钜富公司也想运中梁工地上的土方,这样做的话才能让瓯城公司做不下去；（3）在中梁边上准备搭建工棚的地块上倒建筑垃圾的事情自己没参与，只是听金伟登在那里说是廖新飞开车过去在中梁工地边上的一个地块上倒了两车建筑垃圾。 11、同案犯廖孙明在侦查期间的供述，供认（1）钜富公司的法人代表是林朝阳,公司后勤包括停车场都是他管理的;朱清笔是公司的总经理，负责整个公司内外的一切事务，公司里的股东以及员工的工作任务都是由朱清笔指派的，业务也是他拉的。自己在工地上负责现场施工管理的，包括当日工作人员分配、车辆分配等。金伟登在前期的时候是跟着自己一起到工地上负责现场施工管理的,2018年春节后3月份左右，因为他家人身体不好就没有在工地上了。黄某3在公司刚成立的时候偶尔有在工地上做事情的，但没有具体的分工，就是哪里缺人他去哪里。李孙绍在工地上负责道路清洗以及后场管理、偶尔也开票的;廖远擦是在工地上管理的，但是没有具体分工的，偶尔到工地上看一下的。廖新飞是负责车队管理的,管理车辆和驾驶员的，他做了几个月之后就离开公司了;李建是负责后场管理的;季周俊是在工地上负责开票和后场管理的；（2）2017年9月份左右，钜富公司成立后，朱清笔和大家说，公司想把中梁20号地块的土方工程搞过来。朱清笔还说，这里涉及到前三村和中兴村的租地问题，这两个村比较复杂，他已经和前三村的胡望舜说好了，胡望舜答应会帮忙的，叫大家都努力点。后来整个事情是胡望舜帮钜富公司谈的，听胡望舜说中兴村他已经讲好了。但是到11月份左右，土方工程被瓯城公司签了过去。后来洪某在村里租地被胡望舜叫钜富公司的人开车过去拦了，后来钜富公司的人跟踪举报把对方逼走了；（3）在瓯城公司经营中梁地块的土方工程期间，钜富公司的股东之间曾经商量过，如果瓯城公司有违法行为，就要积极举报，朱清笔也曾在股东的微信群里喊话，要大家去看看瓯城公司有无违法行为。金伟登、李孙绍、林朝阳、廖新飞都有跟过，主要是跟踪对方车辆，看对方有无乱倒土方或者其他违法行为,如果有的话就举报。这样做的目的是想让他们退出中梁20号地块土方工程，他们退出之后钜富公司才有机会承接中梁20号地块土方工程。这个事情主要是交给自己、林朝阳、金伟登、李孙绍、廖新飞负责的，像公司的其他员工季周俊、李建等人也都是知道的。朱清笔在公司微信群里面说公司什么人有空就一起去跟车、举报，然后具体的事情让自己安排一下。一般是林朝阳、金伟登和李孙绍三个人先开着公司的皮卡去中梁门口蹲守，然后跟踪举报，然后联系自己告诉具体的位置，然后自己再安排廖新飞这一组去跟踪后面的车，廖新飞是开着他自己银灰色的车过去的。廖新飞跟出去之后，自己开着黑色奔驰去；（4）2017年10月份左右，胡望舜知道前三村的一块地被瓯城租了过去,瓯城公司正在平整土地,准备浇筑水泥，胡望舜就打电话告诉朱清笔，朱清笔就让胡望舜联系自己，后来自己接到胡望舜的电话，胡望舜让自己安排两个车子,运两车建筑垃圾到瓯城公司的租来的地上,不要让他们将水泥浇起来。自己把这个事情告诉廖新飞，廖新飞安排了两辆装满垃圾的车开往中梁地块附近,廖新飞、廖远擦各开一辆车去的,不久自己也到了现场，胡望舜要求将这些垃圾倒在现场，但是现场的村民不同意，双方还吵起来了，胡望舜当时也在场。之后丁某1过来和胡望舜商量，胡望舜就让车先开回去。当时去倒垃圾的就是自己、廖新飞和廖远擦三个人，一共开过去两辆车；（5）钜富公司和南通四建签订土方运输合同后，朱清笔和股东讲，从南通四建那里签过来的价格是每方74元，其中每方15元是提成给胡望舜和胡建友他们的。 12、同案犯李孙绍在侦查期间的供述，供认（1）钜富公司的股东有朱清笔、廖孙明、黄某3等人,法人代表是林朝阳，其他人有没有股份不清楚。朱清笔的股份最多，其他股东的具体占股太清楚。自己的股份是朱清笔口头说的，他说好好工作到时候会从他的股份里给自己5％,不过一直到自己离开了公司也没有分红。朱清笔是公司里主事的，基本上的事情都是他说了算,林朝阳平常不怎么管事情的，偶尔也布置任务的，廖孙明平常干活比较多,有管理工人；（2）10月份自己加入钜富公司的微信工作群时,中梁工地已经有其他运输土方的公司在运输渣土了，但是朱清笔想把中梁工地运输渣土的业务拉过来，于是就在群里说:“你们谁在中梁工地近的，可以去守下”之类的话。朱清笔叫自己去守就是去工地上看有没有运输车在运输,有的话就叫大家跟着对方的运输车,查看对方公司的运输车有无违章、超重等行为,有的话就打110或者向路政报警。11月份一天早上，群里正好说要去跟车举报，自己正好买了早饭送给跟车的人吃，当时车里有林朝阳、金伟登、廖新飞、阿建,还有几个人不认识,一共六个人,分两个车的,一个是公司的皮卡车,另一个是廖新飞的自备车。他们这些人前一天晚上通宵在看守其他公司的运输车辆。送了早饭以后，自己作为公司的员工也就在那里帮忙瞄其他车，瞄了大约半个小时。那段时间,钜富的工作群里经常会说到开车跟踪、举报其他公司运输车辆的事情。平时的命令一般都是朱清笔和林朝阳说的。跟踪举报是林朝阳带头，金伟登、廖孙明、廖新飞、还有个阿建他们几个人去做,分白班和夜班看守的，廖新飞去的比较少。平时叫自己去跟踪、举报时，基本上都回绝了，11月份的一天送了早餐以后，跟他们几个一起瞄对方的运输车，大概瞄了半个小时，见没有车子出现,自己就先回去了；（3）到中梁边的工地上去倒垃圾阻止施工这个事情自己不知道，但是朱清笔在2017年11月份的时候曾在群里说过，让大家注意中梁边上的工地，不要让对方的公司浇上水泥地。 13、同案犯廖新飞在侦查期间的供述，供认（1）自己是2017年9月底时到钜富公司上班管理车队。在公司里听他们说中梁的房子要开始建了，要想办法把这个业务接过来。后来一天中午，朱清笔和廖孙明两个人聊起来说中梁土方工程被瓯北的一家渣土公司签过去了,两个人说要想办法将中梁的业务拉过来。有一天晚上5点左右,廖孙明、廖远擦和自己三个人一起开车到中梁的工地上,过去的时候工地上已经被倒了两车的建筑垃圾。到了工地之后廖孙明又打电话叫了一辆工程车运了一车的建筑垃圾过来，也准备倒在工地上，但被丁某1拦住了，他说不要将垃圾再倒在工地上，明天大家再谈，这样廖孙明和廖远擦同意了，然后自己指挥工程车将建筑垃圾倒到了旁边一个要填方的坑里了。大概过了五六天，瓯北的那家渣士公司开了十辆车到中梁工地要进场,然后朱清笔等人就商量着说要抓紧打电话给运政和交警举报他们。后来朱清笔叫自己去中梁工地看看对方公司的车有没有过来运土方，这样帮忙去瞄了两天；（2）钜富公司法人代表是林朝阳，实际老板是朱清笔和廖孙明，其他股东不清楚，自己过去就是上班管理车队和驾驶员，没有股份；（3）如果按照正常的运输重量以及最后把渣土运到瓯北码头船上的这一流程走的话，运输公司肯定得亏,所以这些运输车百分百会超载很多,而且很多都会就近倒这些渣土，这样才有利润赚。钜富公司把这些车违规运载情况举报给交警的话，超载被查驾驶员最起码要扣6分,罚款2000元以内,如果被路政查到,罚款要好几万元。另外跟踪这些车看他们最后把渣土倒在哪里,如果不是合同规定的码头船上，又会去举报,这样运输公司的成本是吃不消的，肯定会亏空的；（4）朱清笔和廖孙明是有举报的，以他们为主,其他人举报情况不大清楚。参与跟踪的人有廖远擦、李建、李孙绍、小登、小建等人，其他人不大清楚。自己和小建其中有两天参与去中梁一号院工地门口附近瞄有无运输车在运输渣土,有的话向朱清笔和廖孙明汇报，不过那两天都没有运输车。小建、廖远擦、李建、李孙绍、小登、阿俊主要负责举报、跟踪瓯北那家运输公司的工程车，自己只是去工地门口瞄过两次，没有去跟车举报。 14、同案犯金伟登在侦查期间的供述，供认（1）自己在钜富公司负责给运土方的车开票计车数的事情,上了两个月不到，到20l7年农历年底,过完年后就没到工地上班了；（2）公司法人代表是林朝阳，负责给工地上工程车加油的事情。总经理是朱清笔,实际负责人是谁不清楚。廖孙明在现场施工管理，也是公司股东之一,李孙绍在工地上负责开票和跟车清扫垃圾的,是不是股东不知道；（3）钜富公司取得中梁一号院土方项目之前,已有工程车在工地上将废土运走，钜富公司就安排人跟踪这些运输废土的运输车。自己跟过两趟，是跟李孙绍、廖远擦三人一起,开着一辆皮卡车跟踪的。发现这些废土都被倾倒在瓯北清水埠码头附近,于是通过报警方式让有关管理部门查这些工程运输车。 15、同案犯季周俊在侦查期间的供述，供认自己有跟踪瓯城公司的工程运输车，是廖新飞安排自己去的。自己和金伟登、王贤滇一组开皮卡，金伟登负责开车，自己负责打电话举报，王贤滇负责看车，另外一组是廖新飞开车，车上有谁不清楚，每次对方车辆开出也是廖新飞通知自己的。偶尔也会看到廖孙明去，其他还有谁去不清楚。 16、同案犯廖远擦在侦查期间的供述，供认自己是钜富公司股东的事实，自己有参与跟踪瓯城公司的工程运输车，因为自己是股东不去不好，举报的事情自己不知道。 17、同案犯朱丽建在侦查期间的供述，供认2017年11月份时，有一次金伟登、李孙绍、林朝阳在公司里聊的时候说，公司目前还没有业务，接下来准备将中梁20号地块的土方运输业务拉过来做，但已有别的公司在做，有车队在拉土方，对方这个公司的运输车是不正规的，要大家去把这个公司的运输车举报了，这个公司的运输车就会被相关部门处罚，就运不下去了，然后钜富公司就可以把土方业务接过来。说这话时，自己和季周俊、王贤滇都在场。金伟登还说，大家有空的话到中梁的工地上看下，别的公司的车子有没有在运，有的话要跟踪举报。后来自己曾跟踪过一次，是和林朝阳、李孙绍三个人同车去跟踪的，同时跟踪的另外还有二组，分别是金伟登、季周俊和王贤滇以及廖孙明、廖新飞和廖远擦。 18、同案犯王贤滇在侦查期间的供述，供认（1）自己曾参与跟踪过瓯城公司的土方运输车，是和金伟登、季周俊一起的。还有几次是和金伟登等人一起到中梁工地的边上看，看了一下就离开了；（2）开始时并不知道为什么跟踪举报，到现场蹲守时自己想了一下，举报对方公司的运输车肯定是为了让对方公司的运输车被相关部门处理掉，给对方公司找麻烦，想办法把对方公司赶走。 19、证人张某1的证言，证明（1）自己是南通四建集团有限公司的负责人，中梁20号地块由南通四建承建。中梁把20号地块的土方和泥浆承包给南通四建时，土方的价格是60元一方,泥浆是65元一方,在合同里都说清楚的，而且土方和泥浆的量是以理论值结算的。一开始经介绍找了丁某1运输土方和泥浆，但因为价格原因没有谈拢。后来经过多方比对选择了洪某的瓯城公司，并提出瓯城公司要帮忙搞定工地两侧租地的事情，洪某称没有问题，于是就签订了意向性合同，当时的价格是土方52-53元，泥浆是40元。因洪某和前三村的村民发生矛盾，影响了工棚搭建，于是洪某提出工地上的泥浆让胡志化来运，之后胡志化的车子开始运输泥浆。南通四建最终和洪某签订的价格是土方69元，泥浆52元。因为当时洪某去帮南通四建去租临时用地的时候，说要搞定胡望舜等人需要给他们一些好处费,让南通四建给这部分费用，于是就在土方和泥浆运输里面体现出来，每一方土方给抽取14元的好处费，泥浆也是相应的加了12元的好处费；（2）瓯城公司开始运土方后，被人频频举报，并被在临时用地上倒垃圾等，自己就建议洪某去找胡望舜谈，但是胡望舜没有理他。后来胡望舜说这个工程就是要给钜富公司做，让洪某退出。自己也感觉洪某这个工程真的做不下去了，就和洪某解除了合同；（3）因为工程进度不能拖，自己又找到丁某1商量土方运输的价格，丁某1提出72元一方，并称该价格胡望舜他们基本会同意，自己同意了，但是第二天丁某1说胡望舜要78元。之后自己把这个事情和中梁的姜某总经理说，他们答应帮忙去和胡望舜说，并称75元的价格胡望舜应该会同意，但是自己说要74元，高于74元总公司是通不过的。之后丁某1约自己和胡望舜去他的红酒庄里谈，在场的还有公司的马燕军。胡望舜提出要80元，自己就问胡望舜80元一方是不是和中兴村的胡建友商量好了，胡望舜回答是的。这个时候丁某1就说让胡望舜打电话给胡建友确认一下，然后胡望舜当着大家的面打电话给胡建友，挂了电话后胡望舜说胡建友不同意80元，要85元，之后没有谈好就散了。后来自己把这个情况反馈给姜某，过了几天姜某跟自己说和胡望舜谈下来了，74元一方，之后在城西家园中梁的办事处签订了合同；（4）瓯城公司被逼退出后,自己意识到了事情的复杂性，其他公司没有胡望舜、胡建友的同意是不可能做成功这个工程的。胡望舜和胡建友利用租用临时用地的事情，还有移工地边上的高压线等事情卡着南通四建，没有办法，只好答应他们的要求。 20、证人洪某的证言，证明自己是瓯城运输有限公司的负责人。2017年10月份左右，自己通过他人介绍与南通四建签订了合同，为南通四建运输中梁20地块的土方，价格是每立方69元，其中包括给前三村和中兴村的10元好处费（后来自己和村里谈好的价格是每方14元好处费，合同变成了74元）。之后瓯城公司在县前西路和学前街交界的三角租了一块地用来搭建工棚，在中梁地块东边租了一块地准备用来当仓库，是通过“胡某3”和“胡某4”两个人租的。签订合同不久，钜富公司的负责人朱清笔就打电话说让自己不要做这个工程，上塘这碗饭不是自己可以吃的，自己和朱清笔说合同都已经签了，只能做。朱清笔说这个项目瓯城公司是不可能做起来的。后来自己联系胡望舜并提出给他每方14元的好处费，但是胡望舜不同意，并说这个工程就是要给钜富公司做，让自己不要做了。后来瓯城公司在租来的那块三角土地上搭建工棚时，朱清笔叫了十几个人开了两辆工程车装满建筑垃圾，准备将这些垃圾倒在瓯城公司租的地上，村民们不让他们倒垃圾，双方差点打起来，丁某1过来把这个事情调停了。过了几天，自己叫运输队过来准备进场施工，朱清笔就叫了一辆深蓝色的长城皮卡停在中梁地块边上，跟踪瓯城公司拉土方出来的车，然后打电话给交警和运管举报，瓯城公司的工程车多次被扣车和处罚，工程一直无法正常进行。迫于无奈，自己让丁某1约了胡望舜到丁某1的酒庄谈这个事情，胡望舜表示这个工程就是要让钜富公司来做。后来经过多次沟通让步，自己提出来瓯城公司做3万方保本，剩余的22万方给钜富公司做，开始胡望舜也同意了，但是第二天就反悔了。自己最后没有办法，只好找到南通四建的张某1，跟他说这个工程没办法继续下去了，张某1也是摇头说没办法，之后南通四建公司付给自己30万元作为补偿，并与钜富公司签订了合同。 21、证人丁某1的证言，证明（1）2017年8月份左右，中梁房开和江苏南通四建有限公司一起来找自己商谈中梁20号地块土方运输和20号地块东西两侧土地租赁的事宜。因为当时20号地块三通一平的标准还没有达到，地块边上没有可以用于搭建工棚的土地，如果中梁达不到这个标准就应该给南通四建2000万元作为配套设施费用，中梁公司想要节省这笔钱，所以找自己恰谈相关事宜。自己答应后，通过胡望舜开始相关的工作。后自己发现南通四建的人又找瓯北的洪某来租20号地块附近的田地用来搭建工棚和通道运输建筑材料，洪某也要做土方运输工程,自己就让他不要弄了，洪某说南通四建找他，他不好回绝，听他这么说自己也就没有阻拦。后来洪某的瓯城公司在20号地块附近前三村的集体土地那准备搭建工棚，当时胡望舜的儿子是前三村村长，他们说村里没有同意让洪某他们搞，双方差点打起来了,不过自己去劝和了。劝了之后自己就联系南通四建有限公司的人说，他们找洪某与自己一起搞这个事情,差点害的村里面闹起来了，吵了几句。之后南通四建公司就不让自己做这个工程了。过了一段时间，胡望舜跟自己说，20号地块土方运输和东西两块地块租用的事情南通四建公司找他和胡建友两个人去做了，土方运输74块钱一方。因为平时的市场价格大概是50元一方左右,自己就问他怎么价格高一些。胡望舜说，一方面他们帮忙租20号地块东西两侧的田地，这个田地要是能租过来的话房开能节省给南通四建有限公司2000万元的配套设施费，另外一方面是因为当时土方运输成本变高了，要把泥土运到瓯江那里有个专门填倒泥土的地方。因为运输土方需要专门的运输公司,而胡望舜和胡建友是没有这样的公司的，所以他们两个人就只帮忙租东西两侧的田地,运输土方的事情就找了朱清笔的钜富公司；（2）中梁20号地块东西两侧田地的性质都是建设用地，使用权属于各个村的村民，租用以后要根据租用的面积交纳押金给土地局，租赁结束之后要把田地恢复原状的。租赁田地之后，要形成报告给土地局，而这个报告上面必须要有村里的村印，所以租赁田地的事情最好是村里有声望的人去搞，还要和村长或者有声望的村干部关系好的,或者直接由村里干部去租赁，不然到时候村里的印章是盖不过来的。因为村干部不能直接收取帮忙租赁的劳动费，所以就直接把给村干部的这部分费用计入运输泥土费用中，因此，租用田地和运输土方两个事情要一起进行；（3）自己曾找了前三村的胡望舜、中兴村的胡建友、胡志化、陈显杆，让他们到自己红酒店的办公室来商量,当时胡建友没有来,派了中兴村的村委员陈龙过来，然后中梁的陈某2、姜某两个经理也过来。都到齐后，自己就提出来说,中梁的填方和土方泥浆运输工程交给自己做，附属工程也交给自己去做，工程的利润二八分，自己占二，前三村和中兴村占八，前三村和中兴村再在八分的利润里三七分，前三村占三,中兴村占七，之后的附属工程也按照这样比列分配，并说和中梁谈好的价格是填方每方45元,土方外运每方55元。当时胡望舜、陈龙、胡志化、陈显杆都是同意的，并答应帮忙去租用中梁地块两侧的土地。之后通过胡望舜把前三村涉及的土地基本已经租过来了，中兴村是通过中兴村的书记胡建友、胡志化去租的。中兴村的地租了差不多一半的时候，租地的钱都已经付了,租过来的地也填起来了，胡建友突然就提出来说外运的土方价格要85元一方。因为胡建友突然抬高价格，所以20号地块两侧属于中兴村的地就租不过来了。与南通四建的土方运输价格已经谈好不能改了，于是就与胡建友谈了多次，但没谈下来，还和他吵起来了，没办法只好从这个工程里退出来。后来洪某找了胡望舜和胡建友谈租地的事情，但是胡建友和胡望舜根本不理洪某。 22、证人陈某2的证言，证明（1）自己是中梁城置业有限公司项目总监。因中梁20号地块工程建设需要，要租用中梁20号地块东西两侧的两块土地作为临时用地，这二块地分别属于前三村和中兴村。2017年8月份左右,自己和姜某一起去丁某1的红酒店内，主要解决的是二次填方的事情，另外土方外运的事情也有意思让丁某1做。一起在场的还有胡望舜、胡志化、陈龙、陈显杆。经过丁某1的介绍，自己知道胡望舜能代表前三村,胡志化、陈龙、陈显杆能代表中兴村。那天自己咨询丁某1，他说土方外运的价格能够做到50-55元，还说到前三村和中兴村的土地三七分什么的。后来自己和姜某多次去丁某1的红酒店，主要是和丁某1商量土方外运的价格，最后定下来是60元以下。但丁某1后来因为各种原因没办法继续下去，退出了这个项目。丁某1退出之后，南城街道叫自己找胡望舜和胡建友解决这个事情；（2）丁某1退出了以后,公司因为工地两侧的租用土地问题解决不了，处于半停工的状态，没有办法继续施工。自己和姜某还有南通四建的张某1就多次找胡建友、胡望舜等人谈这个事情，开始的时候胡望舜和胡建友的意思是土方给他们运，就想办法帮助把地租过来，不给他们运,就不关他们的事情。对公司来说，随便给谁运都没有关系,只要价格在目标成本以内都可以，所以后来谈的主要是价格。开始的时候胡望舜提出大概是每方70元左右，胡建友提出来更高，说土方运到瓯飞公司，价格要80多元，这样的价格公司觉得受不了,和南通四建商量后决定先不答应这两个村的要求，去找能解决两侧租地问题的其他公司。到了10月左右，南通四建找到了洪某的瓯城公司。和瓯城公司签订合同的时候，公司里大家都很开心，因为终于可以开工了。当时南通四建和张某1谈好的土方运输价格是69元每方。后来洪某在前三村租了一块三角地，准备搭建临时工棚用，但是被人拦住还差点打起来，再加上洪某的车队经常被人举报，这样瓯城公司就搞不下去退出了；（3）洪某的公司被逼出去之后，中梁和南通四建都觉得这个项目只能给村里人做，就与胡望舜、胡建友多次联系，见面也谈了很多次，主要是讲价格问题。开始的时候胡建友说拉到瓯飞公司要85元一方，说了很多次后，最后胡建友说这个项目由胡望舜说了算。胡望舜说主要是胡建友要价太高，他自己没什么关系。最后定下来是74元每方。 23、证人姜某的证言，证明（1）自己是中梁城置业有限公司董事长。大约2017年8月份的时候，中梁公司让丁某1把前三村和中兴村的村干部叫到一起商量工程施工的事情,包括租地的事情，因为租地涉及到这两个村。丁某1把前三村的胡望舜、中兴村的陈显杆、胡志化、陈龙都约到他的红酒店内，中梁公司是自己和项目总监陈某2参加。当时来参加的人都是可以代表村里的，自己也是第一次和他们见面。当时主要谈土方运输价格，以及20号地块两侧租地的事情。丁某1提出土方运输的价格大概是四、五十元每方，具体记不清楚了，另外还说到两个村按照土地面积比列来分，具体怎么说的也记不清楚了。之后租地的事情是丁某1在做，但丁某1后来只租了一部分的地，后续的地租不过来了，就退出了。丁某1退出后，因为地租不过来，工棚搭不起来，工程进度变慢,为了赶工期，房开和总承包方南通四建都有找胡建友、胡望舜去谈租地的事情,南通四建是张某1出面的。刚开始胡望舜和胡建友同意帮忙租地，但是又说项目在他们村里，要把工程分给他们做，让公司照顾他们。谈了多次之后，胡望舜和胡建友的意思就是工地上的土方运输要给他们做,他们才会帮忙租地，如果土方不给他们做，那租地的事情就和他们无关了。对公司来说，土方给谁做都是一样的，但首先会考虑给当地的公司去做，主要是考虑的是土方的运输价格问题。后来听南通四建的张某1说，胡望舜和胡建友提出的价格是85元或者83元每方,价格比预期要高很多。中梁公司给张某1的价格是固定的，张某1谈的价格越低他们公司利润约高，当时张某1觉得这个价格太高，不想给胡望舜和胡建友他们做。大概到了2017年10月下旬的时候，张某1找来洪某的瓯城运输公司来做土方运输。洪某的公司因为租来的土地被人阻挠、车队被人举报等原因退出了这个工程。在洪某的公司退出之后,中梁公司和张某1都考虑到租地这个事情必须要找村里去做工作，不然地租不过来的。后来张某1就找胡望舜和胡建友去谈运输的价格了，后期谈价格就是陈某2出面比较多了，自己没有参与；（2）中梁20号地块的土方运输工程后来换成了钜富公司做，价格也稍微高了一点。对于中梁公司来讲，适当提高了给南通四建的相应价格，多出了一些钱，但是还在预算范围内。中梁公司对南通四建公司的工期要求很严格，如果南通四建不能按时完成，损失会很大。 24、证人丁某2的证言，证明自己是南通四建集团有限公司现场执行经理。南通四建公司的土方和泥浆开始是包给洪某的瓯城公司做的，后因洪某的车队经常被人举报导致无法正常施工，就退出了该工程 25、证人胡和弟的证言，证明（1）2017年10月左右，胡某4来找自己，要自己一起帮洪某租村里的地做为施工的临时用地，后来自己和胡某4、胡某5、胡孙林等十几个人一起去做租地的事情，前期租来4亩多地，另外还有6亩多已经谈好未签协议；（2）后来听说有人会来阻扰平整土地，自己与胡某4、胡某5等十来个人就一起到租来的三角地边上，看到廖远擦、廖新飞还有一个不认识的男子一起站在三角地的边上，在中梁门口还停着两个工程车的垃圾。自己问廖远擦等人是什么意思，廖远擦说这个地不能让自己几个搞，否则他就没钱赚。后廖远擦和胡某5发生争吵，差点打起来；（3）廖远擦当时称是胡望舜叫他过来倒垃圾的，后经过丁某1的调解，廖远擦等3人离开现场，两车垃圾没有倒下来；（4）这两车垃圾是廖远擦、廖新飞他们运过来的。 26、证人鲍某、黄某1、陈某3、陈某4、陈某5、胡某3、胡某4、胡某5、陈某6、诸某、黄某2、胡某6、董某、刘某1、盛某、胡某7、郑某1、金某1、刘某2、周某、王某2、黄某3、胡某8、胡某9、胡某10、胡某11、胡某12、胡某13、胡某14、胡某15、胡某16、胡某17、胡某18、胡某2、胡某19、胡某20、胡某21、胡某22、胡某23、胡某24、金某2、朱某1、付某、黄某4、何某、任某、冯某、郑某2、蔡某、王某3、朱某2、潘某、张某2、金某3、徐某、胡某25、胡某26、陈某7、林某、虞某1、金某4、虞某2、陈某1、滕某1、滕某2、王某1、胡某27的证言，刑事判决书、行政处罚决定书、微信聊天记录、通话记录、扣押清单、银行明细、土方工程施工分包合同、工商登记材料、行政处罚材料、民事判决书、强制申请执行书、诉讼文书生效证明书、执行通知书、执行裁定书、临时用地合同、土地转租协议书、临时使用土地协议书、永嘉县人民政府专题会议纪要、村干部任免文件、话单分析报告、微信聊天情况说明、审计报告书，辨认笔录、搜查笔录、检查笔录，手机、电脑电子数据以及相应的电子证物检查工作记录，执行和解书、银行转账凭证、情况说明等，证明本案的相关事实。证人胡某1、胡某2出庭作证，证明倒垃圾的情况。 27、抓获经过和人口信息，证明被告人的归案情况和身份情况。 本案的争议焦点在于被告人胡望舜、胡建友等人的行为是否构成强迫交易罪。经查认为，纵观本案的事实和证据可见，中梁公司取得中梁20号地块的开发建设权后，要施工建设必须取得20号地块两侧的土地作为临时用地，对此，无论是胡望舜、胡建友、钜富公司的实际负责人朱清笔还是丁某1和瓯城公司的负责人洪某等人都是明知的。在中梁公司开始开发建设中梁20号地块后，朱清笔就与胡望舜商谋，企图利用胡望舜掌控着中梁20号地块两侧前三村土地的租地权力，来迫使中梁公司将20号地块的土方运输业务交给钜富公司。后胡望舜又联络了中兴村的书记胡建友等人，并完全掌控了20号地块两侧土地的租地权力。在得知中梁公司和南通四建公司欲将20号地块的土方运输业务交给丁某1后，便由胡建友出面故意抬高土方运输价格，迫使丁某1因价格过高无法与中梁公司和南通四建公司达成协议，放弃了20号地块的土方运输业务。丁某1退出后，南通四建公司将20号地块的土方运输业务交给了瓯城公司。为了逼迫瓯城公司退出，一方面胡望舜和胡建友等人掌控着20号地块的两侧土地拒不出租，另一方面由朱清笔组织钜富公司的员工分组尾随、跟踪、举报瓯城公司的土方运输车辆，并强行阻止瓯城公司在租用的三角地上平整硬化地面，致使瓯城公司由于无法租用中梁20号地块两侧的临时用地，而土方运输车辆又多次被行政处罚，被迫解除了与南通四建达成的中梁20号地块的土方运输协议。最终，中梁公司和南通四建公司迫于压力，与钜富公司签订了土方运输合同。综上，被告人胡望舜、胡建友、陈显杆、陈龙、胡志化等人伙同钜富公司及其负责人朱清笔等人，为了强迫瓯城公司退出中梁20号地块的土方运输业务，以及迫使中梁公司和南通四建公司将中梁20号地块的土方运输业务交给钜富公司经营，不仅以掌控着租地权力拒不出租、跟踪举报瓯城公司运输车辆等作为威胁的手段，并且强行阻止瓯城公司平整硬化地面，其行为符合强迫交易罪的构罪要件，应当认定为构成强迫交易罪，且属于情节特别严重。 关于被告人陈强是否构成强迫交易罪问题。经查认为，公诉机关提供的相关证据不能证明陈强共同参与了本案强迫交易过程，而且根据陈显杆的供述等证据，证明陈强只是事后从陈显杆处分到了抽头的钱，因此，不能认定被告人陈强构成强迫交易罪。 关于本案各被告人应退出的违法所得问题。（1）被告人胡望舜第一次拿到钜富公司支付的抽头为33万元，第二次为25万元，第三次为23.33万元，总共为81.33万元，该款应由胡望舜退出；（2）被告人胡建友拿到钜富公司抽头的钱中包括了应给陈某6的份额，以及支付给陈龙的5万元，第一次拿到为40万元；第二次拿到的钱经计算为11.94万元＋11.94万元＝23.88万元；第三次拿到了18万元。总计为81.88万元，该款应由胡建友负责退出，陈龙对其中的5万元负共同退赔责任；（3）陈显杆、胡志化从钜富公司处拿到抽头的钱第一次为20.3万元，第二次为11.94万元，第三次为9万元，总计为41.24万元。陈显杆称第一次拿到的20.3万元中，有6.7万元给了陈龙，但陈龙否认陈显杆分钱给自己，并且现有证据无法证明陈显杆已分给陈龙6.7万元，因此，该款应由陈显杆、胡志化共同负责退赔。至于陈显杆、胡志化拿到上述款项后又分给陈强，属于二人对赃款的处分，不影响陈显杆、胡志化对41.24万元的退赔责任。 本院认为，被告人胡望舜、胡建友、陈龙、陈显杆、胡志化伙同他人强迫他人退出特定经营活动，情节特别严重，其行为均已构成强迫交易罪；被告人胡志化、陈显杆又对人民法院的判决、裁定有能力执行而拒不执行，情节严重，其行为均已构成拒不执行判决、裁定罪；被告人陈强、叶海龙、盛陈娇对人民法院的判决、裁定有能力执行而拒不执行，情节严重，其行为均已构成拒不执行判决、裁定罪。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。指控被告人陈强犯强迫交易罪不当，予以纠正。被告人胡志化、陈显杆在判决宣告前一人犯数罪，依法应当数罪并罚；被告人胡望舜曾因犯非法收购珍贵、濒危野生动物制品罪被判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，在缓刑考验期限内又犯本案之罪，应当撤销缓刑，对本案之罪作出判决后，与前罪实行数罪并罚。被告人盛陈娇在共同犯罪中起次要作用，系从犯，犯罪后自动投案，又如实供述了罪行，系自首，决定予以从轻处罚。被告人陈显杆归案后如实供述了自己的罪行，系坦白，决定予以从轻处罚。被告人陈显杆、叶海龙、盛陈娇自愿认罪认罚，决定予以从轻处罚。关于辩护人提出应认定被告人胡建友、陈龙、胡志化为从犯的意见。经查认为，三被告人在强迫交易的共同犯罪中起重要作用，不宜认定为从犯。相应辩护意见不予采纳。据此，对被告人胡望舜、胡建友、陈龙依照《中华人民共和国刑法》第二百二十六条、第二十五条第一款、第六十四条，对被告人陈显杆、胡志化依照《中华人民共和国刑法》第二百二十六条、第三百一十三条第一款、第二十五条第一款、第六十九条、第六十四条，对被告人陈强、叶海龙依照《中华人民共和国刑法》第三百一十三条第一款，对被告人盛陈娇依照《中华人民共和国刑法》第三百一十三条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款，对被告人胡望舜还依照《中华人民共和国刑法》第七十七条第一款、第六十九条，对被告人陈显杆还依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，判决如下： 一、撤销本院（2016）浙0324刑初1038号刑事判决对被告人胡望舜所宣告的缓刑。 二、被告人胡望舜犯强迫交易罪，判处有期徒刑四年四个月，并处罚金人民币10万元；与原犯非法收购珍贵、濒危野生动物制品罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币2万元（已缴纳）并罚，决定执行有期徒刑四年十个月，并处罚金人民币12万元。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月30日起至2023年8月27日止。） 三、被告人胡建友犯强迫交易罪，判处有期徒刑三年五个月，并处罚金人民币7万元。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月30日起至2022年3月29日止。） 四、被告人陈龙犯强迫交易罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币3万元。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月30日起至2021年10月29日止。） 五、被告人胡志化犯强迫交易罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币3万元；犯拒不执行判决、裁定罪，判处有期徒刑一年。决定执行有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币3万元。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月30日起至2022年6月29日止。） 六、被告人陈显杆犯强迫交易罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币4万元；犯拒不执行判决、裁定罪，判处有期徒刑一年。决定执行有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币4万元。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月30日起至2022年8月29日止。） 七、被告人陈强犯拒不执行判决、裁定罪，判处有期徒刑一年三个月。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月30日起至2020年1月29日止。） 八、被告人叶海龙犯拒不执行判决、裁定罪，判处有期徒刑一年。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月30日起至2019年10月29日止。） 九、被告人盛陈娇犯拒不执行判决、裁定罪，判处有期徒刑六个月。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月16日起至2020年1月15日止。） 十、责令相应被告人退赔赃款，返还南通四建集团有限公司。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  胡建武 人民陪审员  麻晓曼 人民陪审员  胡建飞 二〇一九年十二月三十日 书 记 员  王佳佳 邵中元 永嘉县人民法院门户网站网址:×××.ｃｎ