甘肃省白银市白银区人民法院刑 事 判 决 书（2019）甘0402刑初103号公诉机关白银市白银区人民检察院。被告人印国华（绰号印祯），男，1957年11月20日出生于陕西省西安市，2018年12月8日，因本案被临时羁押于北京市东城区看守所；2018年12月14日，因涉嫌合同诈骗罪被白银市公安局刑事拘留，同年12月15日被取保候审。辩护人钟晶，甘肃达而成律师事务所律师。白银市白银区人民检察院以白检公诉刑诉[2019]75号起诉书指控被告人印国华犯合同诈骗罪向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，公开开庭审理了本案。白银市白银区人民检察院指派检察员马金池出庭支持公诉，被告人印国华及其辩护人钟晶等到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2015年4月至2016年8月间，被告人印国华对李某谎称自己是中国企业发展服务委员会负责人，该委员会可以协调金融部门给入会的企业办理200万到300万的贷款，还能为会员办理20万的信用卡，并称要在甘肃成立分会，需李某先期缴纳300万元保证金，后被告人印国华以中国企业发展服务工作委员会的名义与李某签订任命合同书，被告人印国华在无法履行承诺的情况下，仍将300万元保证金用于个人消费和偿还个人债务。针对指控的事实，公诉机关出示了户籍证明、中国企业发展服务委员会任命合同书等书证；证人潘某、姚某等人的证言；被害人李某的陈述；被告人印国华的供述与辩解等证据予以证实。公诉机关认为，被告人印国华无视国法，在签订、履行合同过程中骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，构成合同诈骗罪；建议以合同诈骗罪判处被告人印国华九年以上十一年以下有期徒刑并处罚金。被告人印国华当庭自愿认罪，但对起诉书指控的部分犯罪事实有异议，其他人也应承担责任。辩护人的辩护意见主要是，对本案定性没有异议，认为本案存在以下从轻量刑的情节：1.成立本案涉案的中国企业发展服务工作委员会不是印国华一个人决定的，还有其他人参与，因此让被告人印国华一人承担全部责任显失公平；2.因为李某自身原因无法办理机构和商会开展工作致使后续工作无法继续，可以看出被告人诈骗的主观恶性比较小；3.被告人印国华并未有意拖延退款；4.被告人印国华系初犯、偶犯，无前科劣迹，可从轻处罚；5.被告人印国华到案后能如实供述自己的犯罪事实，具有坦白情节；当庭自愿认罪，悔罪态度诚恳，可对其从轻处罚；6.目前被告人在积极筹钱，欲向被害人退赔，且其身患重病，长期住院治疗。经审理查明：2015年4月至2016年8月间，被告人印国华对李某谎称自己是中国企业发展服务工作委员会负责人，该委员会可以协调金融部门给入会的企业办理200万到3000万的贷款，还能为会员办理20万元的信用卡，并称要在甘肃成立分会，需李某先期缴纳300万元保证金，后被告人印国华以中国企业发展服务工作委员会的名义与李某签订任命合同书，被告人印国华在无法履行承诺的情况下，仍将骗取的300万元保证金用于个人消费和偿还个人债务。上述事实，有公诉机关当庭出示或宣读，并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：（一）书证1.受案登记表，证明被害人李某于2016年9月18日向白银市公安局经济犯罪侦查支队报案称，2015年7月27日印国华以帮助其成立中国企业发展服务工作委员会甘肃分会为由骗取其300万元，请求立案查处。2.到案经过，证明被告人印国华系抓获归案。3.户籍证明，证明印国华出生于1957年11月20日，犯罪时已年满18周岁。4.情况说明，陈某证明2014年4月，其与印国华相识，当时其正在做电视节目人物访谈专题片，印国华说可以加盟他正在运营的《中国企业发展服务工作委员会》下面的影视中心，印国华说他下面合作的有很多企业家，可以做栏目专题片，但前期需要交加盟费20万元。其为了将电视人物访谈专题片做好就相信了印国华，给了印国华20万元加盟费，当时印国华给其《中国企业发展服务工作委员会》加盟聘书，但时间不长就要回了聘书原件，其感觉到加盟发展的可能不大，就多次找印国华要求退还加盟费，经多次催要印国华通过印昱林卡号于2015年8月27日向其卡号为6*****02**********的工行卡号汇款20万元退回加盟费。在与印国华接触中，因其公司有一房屋纠纷案件，谈话中印国华称有一陈姓律师可以代理案件并要求将代理费打给他，于是其汇款8万元，后来印国华说陈律师代理不了，其就要求退还代理费，印国华就用印昱林同一账户向其汇款78808.50元。5.张某提供的民政部关于贯彻落实国务院取消全国性社会团体分支机构、代表机构登记行政审批项目的决定有关问题的通知一份，证明全国性社会团体分支机构、代表机构登记行政审批项目被取消。6.中军信安（北京）科技有限公司营业执照、公司登记、代码等一份，证明该公司基本信息，法人系罗某。7.中国电子商务协会同意中军信安（北京）科技有限公司设立品牌申请的批复、中国电子商务协会章程，证明中国电子商务协会品牌管理中心。8.印国华送案表、到案经过、北京市公安局东城分局民警证件，证明印国华于2018年12月8日被抓获。9.出所登记表，证明印国华于2018年12月8日至12月13日被临时羁押。10.在逃人员登记表，证明印国华于2017年8月28日被上网追逃。11.印昱林卡号6*****02**********的卡明细，证明2015年7月28日王某向卡里打款300万，后被印昱林、印国华等人取完。12.中国企业发展服务工作委员会任命书、中国企业发展服务工作委员会甘肃省企业发展服务总公司任命签约仪式、中国企业发展服务工作委员会省级分部设立的指导文件、中国企业发展服务工作委员任命合同书一份及相关照片五张、工作汇报记录，证明任命牟某为副主任兼甘肃省工作站站长，任命签约等事宜。13.电子凭证，证明2015年7月28日分两次向印昱林转款250万元、50万元，共300万元。14.中国企业发展服务工作委员会出具收据，证明2015年7月28日收到李某风险抵押及管理费用300万元。15.承诺书，证明潘某（身份证号6*****9**********）郑重承诺其本人就中国企业发展服务工作委员会甘肃分会筹备成立的相关事宜前期多次赴北京进行考察。其本人对上述项目的真实性及合法性进行了确认，并对上述项目的发展前景十分看好。其本人全力推荐李某先生担任中国企业发展服务工作委员会甘肃分会的理事长。因担任理事长需缴纳人民币3000000.00（大写：叁佰万元整）元保证金，并承担巨大的风险及压力。而上述项目的所有前期考察及确认工作都是由本人具体负责的，所以本着风险共担，利益共享的原则。其本人承诺若因上述项目真实性、合法性导致李某先生缴纳保证金受损，则其本人愿以个人全部财产对上述损失承担赔偿责任。16.中国电子商务协会社会团体法人登记证书，法人张某。17.退出申请书，证明甘肃润宇房地产开发集团有限公司解除与贵委员会签订的合作协议，并申请退出中国企业发展服务工作委员会，要求尽快退还缴纳的300万元保证金。18.任命书，证明中国企业发展服务工作委员会任命左某同志为中国企业发展服务工作委员会主任；罗某同志为中国企业发展服务工作委员会理事长；任命印昱林同志为中国企业发展服务工作委员会秘书长；任命陈某同志为中国企业发展服务工作委员会传播服务中心主任。19.中企智信信息咨询（北京）有限责任公司营业执照，证明该企业相关信息，法人印昱林。20.中华人民共和国工业和信息化部工人函〔2015〕48号工业和信息化部人事教育司关于中国电子商务协会开展整改工作情况的说明，证明2013年中国电子商务协会相关工作已停止。21.印昱林提供的票据，印昱林垫付的花销。（二）证人证言1.证人潘某的证言：证明其与印国华系夫妻关系，李某是甘肃润宇房地产开发集团有限公司的董事长，李某为了承接中国企业发展服务工作委员甘肃的业务交纳了300万元的保证金。2015年4月，其和陈某、姚某商议在兰州成立商会承接中国企业发展服务工作委员会在甘肃的业务，陈某给李某打电话后李某很感兴趣。过了几天，陈某、姚某、李某、印国华和陈某的几个朋友在兰州吃饭时，印国华告诉大家要在兰州成立商会开展承接中国企业发展服务工作委员会在甘肃的业务，问李某是否愿意出任甘肃理事长，出任理事长后要在甘肃成立一个合法商会和一个商贸公司，李某听后便答应了。在筹建成立甘肃商会时，经李某和印国华协商同意后，李某给中国企业发展服务工作委员需缴纳300万元的保证金和管理费用。2015年7月28日，李某按照中国企业发展服务工作委员提供的账户打了300万元保证金，钱打到印国华的儿子印昱林账户上。2015年7月28日汇款的当天，李某、姚某、温某、陈某1、曹某五人乘飞机到北京，第二天，其与张某和其他人会合后一起到国家工信部的办公楼9楼一间办公室里，中国企业发展服务工作委员会的主任左某和国家工信部、中国企业发展服务工作委员会的理事长罗某接待。签订仪式是在会议室里举行的，罗某主持签订仪式，李某和左某主任签订了一份《任命合同书》，任命李某为甘肃省的理事长，李某签订完《任命合同书》后做了任职讲话和宣誓。李某曾拟成立三个商会，第一是甘肃省企业发展服务工作委员会，第二是甘肃省企业发展服务商会，第三是甘肃企业创新发展服务联盟。2015年8月23日，印国华、左某从北京来到兰州，准备参加李某9月6日甘肃商会挂牌，印国华问李某商会能否办下来及办到什么程度，如能力不行就算了，把保证金退还另找他人，李某表示自己完全有能力，说很快就能办下来。2015年12月，李某打电话说不做了，让退保证金。当时给李某介绍这个项目时称其老公印国华是中国企业发展服务委员会的顾问，左某是主任，罗某是理事长，这些人熟悉金融机构人员，可以为企业协调贷款资金，在甘肃省成立企业发展服务总公司，中国企业发展服务委员会通过运作和信用担保，给甘肃的企业家担保贷200到300万元，首次贷款100到300户企业，能带到200到300万元的贷款，逐步放大，最终能贷到500万元甚至千万，同时还能办一个20万元的信用卡。2.证人姚某证言：2014年，其通过潘某在吃饭时认识李某，李某是甘肃润宇房地产开发集团有限公司的董事长，其听潘某给李某介绍说其丈夫印国华在北京成立了中国企业发展服务工作委员会，该委员会能够给中小企业提供金融服务，在每个省成立总公司，甘肃尚未成立总公司，因李某是甘肃省工商联副主席，问李某是否愿意出任甘肃总公司的理事长，还谈了很多的有关成立总公司的好处和许多优惠政策支持等方面的事情。潘某让李某以注册成立中国企业发展服务工作委员会甘肃省总公司的名义，曾让李某出任理事长并缴纳了300万元的保证金。保证金是打到潘某老公印国华的儿子印昱林的个人账户上。李某打完款后，其被潘某邀请一起到北京参加挂牌授权一事，才知道此事的。2015年的6、7月，印国华从北京来到兰州，约其和其老婆、温某、陈某1、张某、曹某和牟某等人吃饭，印国华说让李某找一个懂金融的执行总经理，如果省总公司能吸纳八千到一万个企业会员，每个会员单位每年向省总公司缴纳会费，省总公司再将会员缴纳的会费中的500元上缴到北京总公司，其余的会费作为省总公司的办公经费和日常开支。过了几天，其和李某、潘某、温某、陈某1、张某、曹某等人一起去北京参加授权签字仪式。到北京第三天，印昱林带大家到国家工信部的办公楼9楼的一间办公室，让李某对中国企业发展服务工作委员会的主任叫左某宣誓，宣誓后其见李某和左某签订了一份《任命合同书》，之后便回兰州了。事后在兰州，李某还召集大家开了几次会说《任命合同书》已签订，让一起到北京参加会议的人入股作为原始股东，期间印国华也来过兰州两次，催其赶紧成立甘肃的一个机构或者是商会，对接北京这个金融项目。后来听李某说，北京印国华来电话说国家政策发生变化，金融贷款收缩，所有项目都兑现不了，这个项目无法做了。事后其听李某说，他多次找印国华商量，请求退还他缴纳的300万元保证金，印国华总是找理由拖延至今没有退钱。3.证人罗某证言：证明中国企业发展服务委员会是2015年4月29日成立，发起人印国华、罗某、左某，中国企业发展服务委员会是挂靠中国电子商务协会品牌管理中心的一个平台，委员会不要营业执照，可以在各个省设立平台工作点，帮助企业发展，协调企业贷款，中国企业发展服务委员会在中国电子商务协会申请成立服务平台，在平台为了开展业务，由品牌管理中心同意成立中国企业发展服务委员会，开通平台申请是其办的，经张某理事长同意，其他不是其办的，成立中国企业发展服务委员会有关文件都是印国华起草的，具体内容其不知道。左某任委员会主任，其任理事长，印昱林是秘书长，陈某是传播服务中心主任，都是印国华起草文件的，在任命书盖个章子就算是任职和分工。印国华带着李某签订合同，印国华让其以理事长的身份主持签订合同仪式，左某和李某签订合同，具体内容不清楚，后来李某说交了300万。中国企业发展服务委员会没有向有关单位和个人收费的规定，但可以收会员费。中国企业发展服务委员会实际负责人是印国华。大概2015年4月，印昱林给其中国企业发展服务委员会的印章，之后印章一直由其保管。2016年10月，因公安局找其了解中国企业发展服务委员会情况，其感觉这个单位没有存在必要就自行将章子销毁。盖章子没有人审批，其本人认可后盖章，其记得在给聘任的顾问书上盖过章，其他记不清了，其记得有次印昱林拿着一张把款项打到他个人账户的文件让其盖章，但其没有盖。2015年4月初，中国电子商务协会品牌管理中心向中国电子商务协会并张某会长提出关于品牌管理中心开通中国企业发展服务平台的请示，当时会长同意并且还批注了。其将这个文件交给印祯，没过两天印祯提出要有一个红头文件，他都拟好了关于品牌管理中心开通“中国企业发展服务平台”的决定。现场其质疑什么是张某会长指示精神，服务平台怎么又是“中国企业发展服务工作委员会”并且还要制作公章和钢印。印祯回答说“平台不是还要有工作班子吗，成立工作委员会有什么不妥的，没有公章又怎么工作，放心吧，印叔不害你”，其也就相信了，此文件原件一直在他手上。2015年4月初，其给印祯出了中国品管文[20l5]07号文件后，印昱林就开始配合整理策划平台的简介、组织结构、章程、开通站、制做LOGO墙、会员、任命合同等。但在4月份详细碰章程和岗位职责的过程中，印祯约了左某在其9层的办公室由左某、印昱林和其一起理条款:明确指定运营单位为中军信安（北京）科技有限公司，还让其开通专用账号。后来其为了规避风险，跟印显林明确公章应由其保管。2016年4至5月，樊某说起印祯收李某300万元，当时其觉得不可能，带着好奇跟李某确认，但李某支支吾吾不说，过了一周左右，李某主动联系其说他给印祯支付了300万元，是印祯不让告诉其的。在其记忆中李某是在2015年7月底签合同时认识的，在前几天印昱林和印祯就折腾鲜花之类，签合同那天来了好多人，说在会议室开会，并给了主持稿，其没来及推敲就去了，之后其找印祯核实数据，印祯说不夸大点不好谈。印祯知道其现在的办公室不大便让其租房子，到4月底或者5月初，大厦给其调到520平的房子，年房租124万元，其让印祯调钱并称自己没有能力，如果没钱就不租了，印祯说有房钱不是问题。之后其还交了一个季度的房款，印祯称要给其打钱但一直没兑现，还称所置办的办公桌椅搬走也没用不要了，但把书留好。4.证人左某证言：证明其在中国企业发展服务工作委员会当主任，2014年4月在北京万寿路27号工业和信息部机关十层，当时有罗某、陈某2、印昱林、印国华等人，他们几个说成立中国企业发展服务委员会，其任主任、罗某任理事长，其他记不清，当时操办人是印国华，其说“这个委员会是干啥的，有什么业务，何时干工作”，印国华说为了组机构要凑够人数，其就答应了。其曾见了甘肃润宁房地产开发集团有限公司合同签订人李某两次，第一次是印国华叫其和李某吃饭，印国华让其把合作内容说给李某，当时其也没说什么，给了中国企业发展服务工作委员会章程和任命书等，印国华让其看看有无修改的。第二次是2015年7月李某来北京和中国企业发展服务工作委员会签订合同，当时在场有其、印国华、印昱林、罗某等代表中国企业发展服务工作委员会和李某签订任命合同书。合同书内容其没仔细看，其在甲方签了其的名字。其看了任命书说这个机构凭什么任命其，但考虑到他们在电子商务协会办公其就没有深究。其和李某签订的任命合同书没有法律效力，任命书就是任命书，合同书就是合同书，没有任命合同书这个文体。2014年其和印国华在浙江和温州的一个老板签订合作协议，主要是在浙江成立中国企业发展服务工作委员会浙江分会，当时签字的也是其自己。印国华向李某收取300万费用其不知道，印国华没有告诉其。5.证人张某证言：证明中国电子商务协会是2000年成立，下属分支机构有培训、电子商务园区、电子商务协会品牌管理中心等。电子商务协会品牌管理中心是2014年11月5日成立，依托于中军信安（北京）科技有限公司开展工作，中军信安如果以公司名义对外开展工作他只有法人资格，如果以品牌管理中心对外活动，就没有法人资质。2014年中军信安（北京）科技有限公司法人罗某向电子商务协会打报告要成立品牌管理中心，协会认为该公司有能力做，就同意成立电子商务协会品牌管理中心。品牌协会管理中心属于办事分支机构，办事机构是内部的，分支机构属于外部，负责人是罗某。该中心主要负责品牌管理市场调研和分析，品牌市场交流活动，开展品牌咨询服务等，义务是遵守协会规定，接受协会监督、指导下工作。品牌管理中心开展业务可以，但涉及法人承担责任的一律无效，罗某知道权利义务。中国企业发展服务委员会没有经中国电子商务协会批准成立，没有任何人在中国电子商务协会申请批准成立中国企业发展服务委员会。中国电子商务协会没有叫印国华的工作人员，没有权利向他人收取保证金、管理费等。虽然有关规定中国电子商务协会管理中心无收取财物权利，但在管理困难时可以提取有偿服务，中国电子商务协会品牌管理中心申请开通中国企业发展服务平台和成立中国企业发展服务委员会没有直接必然关系。6.证人印昱林证言：证明2015年7月28日，其银行卡收到李某打进来300万现金，一两天后其申伯给了一个数据票本，票本上盖有中国企业发展服务工作委员会顾问委员会印章，盖有印章的票据有两三份，其他都是空白的。申伯是其通过其父亲印国华认识的，大概是2014年认识，他的电话以前有现在没有了，人在哪也不知道。其记得申伯给其票据本时还给了其一张条，上面写了交款的姓名和资金用途及数额，其按照收据抄了一遍。其卡由申伯持有，其记得李某打了300万，其经过申伯同意将其中50万转到其自己的其他卡上了，有一笔200万元转到其拥有的6222080200026071525卡上，其他的其父亲让其给陈某打了20万，给王志敏打了6万，是其父亲住房的费用，还让其给肖英成打了4万。给其的卡转50万和200万是因为以前其父亲和申伯在北京吃饭、消费都是其垫的钱，经申伯同意转给其的钱是还给其的。其大概从2014年7月至2015年8月给他们垫付50万。2015年年底，其父亲印国华和申伯借其在香港注册的中国亚太企业发展服务工作联盟有限公司的牌子开展业务，他们在北京西站莲花池附近写字楼租了600平米的办公室，这200万中的大概140万用于房租，家具30多万，还有人工费。桌椅是其和其父亲印国华买的，房子以其身份证和北京房地产开发有限公司签订的租房合同。申伯同意从200万**支付，其当时收取李某300万现金，写的风险抵押金及管理费不知道是什么意思。其拿到50万资金付了新房装修和车的首付，给其卡打的200万，其中5万给西安房子装修，给董某5万，在李某和左某签订合同时场地鲜花是其父亲印国华让其买的。（三）被害人李某陈述：其认识潘某和姚某，潘某向其积极推荐一个项目说其丈夫印国华是中共中央办公厅的退休干部，为扶持地方经济，在北京成立了中国企业发展服务工作委员会，该委员会能够对接相关资源给予地方企业许多优惠政策及支持，尤其在金融融资方面的扶持政策。还说该委员会在甘肃尚未成立分会，其又是甘肃省工商联副主席的职务，对民营、中小微企业有影响力且甘肃润宇房地产开发集团有限公司规模大，实力雄厚，认为其是出任甘肃分会的理事长最佳人选。过了几天，潘某约其吃饭，并介绍其丈夫印国华是中国企业发展服务工作委员会的顾问委员会顾问。印国华对其说能为民营和微小企业办点实事，而且还是干大事，现在企业贷款困难，他们成立了一个中国企业发展服务工作委员会这个平台，每个省还要成立一个分会，省分会如果能吸纳8千到2万个企业会员，每个会员单位向省分会每年缴纳6千元至8千元的会费，省分会担保可以通过中国企业发展服务工作委员会向每个会员单位贷到200万到300万的贷款，逐步放大，最终能贷500万甚至上千万，同时能办20万元的信用卡。其当时想，其是甘肃民营知名企业，也想为甘肃经济做点贡献，同时也想为民营和小微企业办点实事，就向他们了解更多的相关信息。潘某告诉其中国企业发展服务委员会有15名退休中央老领导成立，如原国务院副总理曾某、原中国人民银行行长戴某、原全国信合创始人张某1都是服务工作委员会的顾问，至于其他退休领导名字没告诉。这些领导掌握金融政策，每个省的金融机构领导他们都很熟，在融资方面给每个省分会的会员单位给予政策资金扶持。2015年底其和潘某、姚某三人一起到北京，潘某将其带到国家工信部的办公楼9楼的一间办公室，当时办公室正在装修，潘某说这9楼的半层办公室是工信部腾出给他们办公的。之后印国华让其交风险保证金，考虑到甘肃经济落后及和他老婆潘某的关系，让其交300万元就行了，其他省份都要交700万元保证金。2015年的7月28日，其让朋友王某在白银按照印国华指定的账户打了300万元保证金，这300万元保证金是分两笔通过白银农村信用社打到北京“印昱林”的个人账户了，印昱林账户是印国华给其的，银行账号是62122602000********。2015年7月28日汇款后的当天，其和潘某、姚某及潘某的朋友温某、陈某1、曹某、张某五人由兰州乘飞机到北京，潘某和张某提前在北京等其，潘某和印国华儿子印昱林到机场接其，潘某将其带到国家工信部的办公楼9楼，给其介绍一名男子是中国企业发展服务工作委员会主任左某，还介绍一名女子是中国企业发展服务工作委员会理事长罗某，同时说他儿子印昱林是中国企业发展服务工作委员会秘书长，大家当时在一间大会议室签订《任命合同书》，是其和左某签订的，当时有其、潘某、姚某、温某、陈某1、曹某、张某7人和印国华、左某、罗某、印昱林共11人。《任命合同书》的内容是甲方为中国企业发展服务工作委员会，是左某代表甲方在《任命合同书》签的字；乙方为甘肃润宇房地产开发集团有限公司，是其本人签的字；双方签字盖章。在签订合同时，潘某还给其出具了一份关于中国企业发展服务工作委员会省级分部设立的指导文件。签订《任命合同书》后的第二天，其从北京返回兰州，在去机场路上，印国华给其一张出具了汇款300万元的收据，还说不让其挂中国企业发展服务工作委员会甘肃分会的牌子，具体原因不说，让其重新成立甘肃某某商会，并说成立后他也能帮忙办事。事后其多次打电话给印国华，印国华来兰州两次，催其成立甘肃商会，因为其没有经验，也了解到国家政策不予审批，就找印国华要求退款，印国华刚开始还接电话说到2016年2月16日前保证退还保证金，目前他正在帮他老婆潘某办理货款2个多亿，货款下来就还其保证金，最后又推到5月30日前退还保证金，直到现在也没有退款。（四）被告人印国华供述与辩解：2015年，其认识罗某后罗某曾多次问其如何挣钱，其告诉罗某可通过电子商务协会审批成立一个中国企业发展服务工作委员会，然后由其起草了一份关于品牌管理中心开通中国企业发展服务平台的请示，由罗某找有关部门审批。后来罗某拿着张某的批示来找其，其就起草了一份“关于开通中国企业发展服务平台的决定”后，其儿子印昱林在电脑上印出来，让罗某在这个决定上盖了中国品牌管理中心的印章，中国企业发展服务工作委员会这个机构就算成立了，罗某告诉其中国企业发展服务工作委员会已经批了。其没见过中国企业发展服务工作委员会在民政部门社会团体登记证书及工商营业执照，由其推荐左某担任中国企业发展服务工作委员会主任，罗某任理事长，工作委员会开展工作所得收益其和罗某四比六分成。中国企业发展服务工作委员会是通过发展会员，利用国家银行给企业贷款的相关政策，给企业提供些政策上的服务，另一方面组织会员单位到清华大学参加有关培训，从中收取相关服务费，自从成立以来，该委员会没有发展上一个会员，也没收上任何费用。其通过其妻子潘某认识李某，告诉李某如果给中国企业发展服务工作委员会缴纳300万风险保证金，可以让他担任中国企业发展服务工作委员会的副理事长，在西北五省发展企业会员单位入会，入会的单位每个会员每年收取会费为300元。中国企业发展服务工作委员会可以帮助李某联系中国光大银行和中国民生银行，给需要钱的会员单位贷款，李某收取的会费给中国企业发展服务工作委员会100元，李某留200元，双方同意后，由其起草了一份任命合同书，并在2015年7月的时候约李某来北京签订任命合同书，由其安排签字会场并指派左某代表中国企业发展工作服务委员会同李某在合同上签字。事后，李某给印其子印昱林缴纳了300万元的风险保证金。当时中国企业发展服务工作委员会没有账户，所以打到印国华儿子印昱林账户上了，收取李某的风险保证金300万元时，出具了盖有中国企业发展服务工作委员会顾问委员会印章的收据，印章是其委托刻章人作的。收取的保证金300万元为印昱林置办了办公设备，支付装修费用和房租，还有一部分支付其和其儿子的花销等，偿还他人债务大概70多万，这笔钱的支出由其说了算。收取李某的风险保证金后，没有兑现承诺，其想是李某不需要其了，并向其索要缴纳的风险保证金，所以，再没继续下去。中国企业发展服务工作委员会省级分部设立的文件由其起草，中国企业发展服务委员会关于牟某同志的任命书由其做的，任命签约仪式的讲话稿是其写的，其不知道中国企业发展服务委员会的印章是从哪来的。中国企业发展服务工作委员会这个单位不存在，没有退休的国家领导人参加这个委员会，其也没有能力给李某发展的会员从金融部门贷款。被告人印国华当庭提交如下书证：中国亚太企业发展服务工作联盟、中企智信信息咨询（北京）有限公司中企联字（2016）第9号文件（复印件），证明顾问委员会的组成。中国电子商务协会品牌管理中心关于品牌管理中心开通中国企业发展服务平台的请示、关于开通“中国企业发展服务平台”的决定，证明文件的出处以及由谁运营。被告人印国华的辩护人当庭提交如下书证：被告人印国华的住院病历及北京中国书法协会关于印国华的简介，证明印国华的身体状况及印国华具有偿还能力。上述证据，均依法经庭审质证。被告人印国华提交的中国亚太企业发展服务工作联盟、中企智信信息咨询（北京）有限公司中企联字（2016）第9号文件系复印件，无法确定其客观性和合法性，对该证据不予认定。被告人印国华的辩护人提交的印国华住院病历及北京中国书法协会关于印国华的简介，能够证明印国华的身体状况及身份信息，但与本案没有关联性，对该证据不予认定。公诉机关当庭出示或宣读的证据及被告人印国华提交的中国电子商务协会品牌管理中心关于品牌管理中心开通中国企业发展服务平台的请示及关于开通“中国企业发展服务平台”的决定均来源合法，内容客观真实，与本案具有关联性，能够证明被告人印国华犯合同诈骗罪的事实，并能够形成完整的证据链，相互印证，对其证据效力本院予以认定。本院认为，被告人印国华无视国法，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪，依法应予以惩处。公诉机关指控被告人印国华犯合同诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。被告人印国华到案后能如实供述自己的主要犯罪事实，当庭自愿认罪，依法可从轻处罚。被告人印国华及其辩护人均提出不应当由印国华承担本案全部责任的辩护意见；经查，被告人印国华采用欺骗的手段，以中国企业发展服务工作委员会的名义与李某签订任命合同书，在无法履行承诺的情况下，将骗取李某的300万元保证金用于个人消费、偿还个人债务，且本案现有证据足以认定被告人印国华应当对全部犯罪数额承担责任，被告人印国华及其辩护人的上述辩护意见不成立，本院不予采纳。辩护人提出，被告人印国华具有从轻处罚情节的辩护意见成立，本院予以采纳。综上，根据被告人印国华的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，结合其认罪、悔罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人印国华犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金10万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。所处罚金于本判决生效后30日内缴纳）二、责令被告人印国华向被害人李某退赔300万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省白银市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  顾庆华审 判 员  张士栋人民陪审员  蔡晓静二〇一九年十二月十八日法官 助理  党晓梅书 记 员  曾丽娇