海南省琼海市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）琼9002刑初228号 公诉机关海南省琼海市人民检察院。 被告人陈春腾，男，1992年3月15日出生于海南省琼海市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地琼海市，住琼海市。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年6月4日被刑事拘留，同年7月5日被逮捕。现羁押于琼海市看守所。 辩护人赵海，海南业茂律师事务所律师。 被告人符杰（曾用名符各丁），男，1995年9月29日出生于海南省琼海市，汉族，大学专科文化，无业，户籍所在地琼海市，住琼海市。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年6月4日被刑事拘留，同年7月5日被逮捕。现羁押于琼海市看守所。 辩护人许妍虹，海南法立信（琼海）律师事务所律师。 辩护人黄宏才，海南法立信（琼海）律师事务所律师。 被告人许锋，男，1995年12月31日出生于海南省琼海市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地琼海市，住琼海市。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年6月4日被刑事拘留，同年7月5日被逮捕。现羁押于琼海市看守所。 辩护人蒙志波，海南业茂律师事务所律师。 被告人王诗亮（曾用名王阿弟），男，1991年11月17日出生于海南省琼海市，汉族，初中文化，无业，住琼海市。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年6月4日被刑事拘留，同年7月5日被逮捕。现羁押于琼海市看守所。 海南省琼海市人民检察院以琼海检一刑诉〔2019〕61号起诉书指控被告人陈春腾、符杰、许锋、王诗亮犯开设赌场罪，于2019年9月10日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序组成合议庭，于2019年10月22日公开开庭审理了本案。海南省琼海市人民检察院指派检察官雷秀琴、书记员朱枫出庭支持公诉，被告人陈春腾、符杰、许锋、王诗亮及辩护人赵海、许妍虹、蒙志波到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明，自2018年开始，被告人陈春腾、符杰、许锋、王诗亮和何某1（另案处理）利用赌博网站组织赌博活动，并参与利润分成。具体事实如下： 一、2018年8月份起，被告人陈春腾通过百度搜索，在网络上联系网站管理人员，租用域名为app4.bbxx××（以下称为“北京××”）的赌博网站。“北京××”的推广模式为：总监（即分公司）--股东—总代—代理—会员。陈春腾在取得“北京××”网站的总代级别后，在总代级别账户分级开设多个会员账户给他人投注参赌。2018年10月，陈春腾将“北京××”会员账户通过何某1提供给卢某1投注参赌，由陈春腾、许锋、何某1按4.5：3.5：2的比例承担卢某1参赌输赢的风险和收益，此外何某1按照卢某1投注金额抽取固定比例的“水钱”。卢某1利用何某1提供的会员账户投注参赌一段时间后，由陈春腾直接提供会员账户给卢某1投注参赌，何某1不再抽取“水钱”。因卢某1在参赌过程中获利较大，为分担风险，陈春腾便邀请被告人符杰合股，由陈春腾、许锋、符杰、何某1按4：2.5：2.5：1的比例承担卢某1参赌输赢的风险和收益。后来，因卢某1参赌获利，符杰按其所占比例向陈春腾支付18000元风险金后退出，由陈春腾、许锋、何某1继续承担卢某1参赌输赢的风险和收益。截至2019年1月5日，卢某1在“北京××”网站上参赌赌资为871040元，其中符杰参与分成期间参赌赌资为72000元。后因卢某1拖欠赌债达47万元，陈春腾才停止给卢某1继续开设会员账户，并让卢某1写下拖欠47万元的“借款协议书”。因卢某1逾期未还该笔赌债，符杰、陈春腾便在微信朋友圈中发布卢某1欠债信息，并多次打电话威胁、逼迫卢某1及其家人偿还赌债，卢某1迫于压力向陈春腾偿还了赌债2.5万元。 另外，陈春腾个人还利用在赌博网站“北京××”的总代级别账户分级开设账户，提供会员账户给卢某2、许某、陈某2投注参赌。其中，卢某2参赌赌输35000元，许某参赌赌输20000元，陈某2参赌赌输8000元。 二、2018年被告人符杰通过百度搜索，在网络上联系网站管理人员，租用域名为b3.wx××（以下称为“××五星彩”）的赌博网站。“××五星彩”的推广模式为：总监（即分公司）--大股东--股东—总代—代理—会员。符杰在取得该网站上总监级别账户后，为自己开设了大股东账户“aw××”、股东账户“mk××”。在大股东账户“aw××”下为陈春腾开设了级别为股东的账户“mk××(蛤蟆)”。然后陈春腾利用在网站上的股东账户分级设立账户，并给被告人王诗亮提供会员账户，由王诗亮提供给符某1、何某2在网站上投注参赌。王诗亮按照符某1、何某2投注金额百分之一的比例抽取“水钱”。截至2019年5月，符某1在网站上的参赌赌资为48457元、何某2在网站上参赌赌资为7500元。此外，符杰还提供会员账号给符某2进行赌博，符某2参赌赌资为20000元。在符杰被抓获后，公安民警于2019年6月3日23时50分至6月4日1时2分对符杰所住的琼海市××镇××房进行现场勘验，房间中的电脑上正显示“××五星彩”的疑似赌博网页，内容为：2019年6月3日至9日（自动显示以一周为结算周期，实际为2019年6月3日当天数据），“mk××(蛤蟆)”账户投注总金额为208539元。 另查明，公安机关于2019年6月3日23时许抓获被告人陈春腾、许锋、王诗亮、符杰，并扣押以下财物：（1）从被告人陈春腾处扣押到丰田牌越野车1辆（车牌号：×××）、车钥匙2把、疑似金项链1条、疑似钻石戒指1枚、苹果手机1部、手表1只、银行卡12张；（2）从被告人符杰处扣押到现金24900元（已存入琼海市公安局账户）、卡地亚手镯1个、电脑主机1台、8848手机1部、苹果手机2部、保时捷越野车1辆（已发还）、银行卡10张；（3）从被告人许锋处扣押到疑似水晶戒指1枚、疑似金项链1条、苹果手机1部、丰田牌轿车1辆（车牌号：×××）；（4）从被告人王诗亮处扣押到疑似金戒指1枚、cartier牌手表1只、OPPO手机1部、银行卡1张。同时，公安机关对被告人陈春腾、许锋、王诗亮、符杰名下银行账户进行查询、冻结。经对扣押的手机进行电子物证数据提取分析，除8848手机外，其他手机均有用于登录过涉案赌博网站。上述所扣押财物均未随案移送。 再查明，被告人陈春腾因本案非法获利10万元、被告人符杰因本案非法获利10万元、被告人许锋因本案非法获利3万元、被告人王诗亮因本案非法获利7500元。在本案审理期间，被告人许锋的家属已代为退缴违法所得3万元、被告人王诗亮的家属已代为退缴违法所得7500元。 上述事实，被告人陈春腾、符杰、许锋、王诗亮在开庭审理过程中均无异议，且有物证手机、电脑主机（相片）等，书证受案登记表、立案决定书、常住人口信息表、抓获经过、微信转账截图、支付宝转账截图、银行卡转账截图、涉案赌博网站截图、借款协议书、扣押决定书、扣押清单、协助冻结财产通知书、发票联、车辆注册登记信息、证明书、办案说明等，证人卢某1、卢某2、王某、符某1、何某2、符某3、陈某6、符某2、许某、陈某2、陈某7、杨某、陈某5等人的证言，被告人陈春腾、符杰、许锋、王诗亮及同案人何某1的供述与辩解，人像辨认笔录、现场勘验笔录、指认照片，电子物证提取报告等证据证实，足以认定。 针对各辩护人提出的辩护意见，结合本案的事实和证据，本院综合评判如下： 一、关于被告人陈春腾的辩护人赵海提出被告人陈春腾在2019年6月3日后已没有利用“××五星彩”进行赌博，“2019年6月3日至9日mk×(蛤蟆)账户赌资208539元”不能认定为陈春腾的涉案赌资的辩护意见。经查，2019年6月3日公安民警抓获被告人陈春腾、符杰等人，当天在勘验符杰的住处时，其房间内的电脑页面上显示“××五星彩”的疑似赌博网页，内容为：2019年6月3日至9日，其中mk×(蛤蟆)账户投注总金额为208539元。该赌博网页虽然显示的是“2019年6月3日至9日”一周的结算数据，但实际上仅是截止到2019年6月3日当天投注的总额208539元。上述辩护意见与查明的事实不符，不予采纳。 二、对于被告人陈春腾的辩护人赵海、被告人符杰的辩护人许妍虹及被告人许锋的辩护人蒙志波提出卢某1未付所欠的47万元赌资应认定为未遂的辩护意见。经查，卢某1用被告人陈春腾等人提供的“北京××”赌博网站会员账户赌输47万元后，因无力支付该笔赌资，陈春腾等人便让卢某1签订“借款协议书”，确认所欠赌债为47万元，并多次向卢某1及其家人追偿，卢某1迫于压力偿还了2.5万元。本院认为，网络赌博的赌资数额以投注的金额认定，本案卢某1在陈春腾等人组织的网络赌博中已投注金额47万元，并经双方确认为赌债，因此，该47万元应当认定为开设赌场犯罪的既遂赌资数额，上述辩护意见不成立，不予采纳。但鉴于被告人陈春腾、许锋尚未取得44.5万元的违法所得，在具体量刑时可酌情考虑从轻处罚。另外，对于被告人符杰的辩护人许妍虹提出被告人符杰在“北京××”赌博网站的赌资数额为7.2万元，符杰对该47万元赌资不承担刑事责任的意见，与查明的事实相符，予以采纳。 三、对于被告人陈春腾的辩护人赵海、被告人符杰的辩护人许妍虹分别提出的被告人陈春腾、符杰的行为社会危险性较小、获利较少，应当从轻处罚的辩护意见。经查，被告人陈春腾在代理“北京××”赌博网站、符杰在代理“××五星彩”赌博网站的犯罪中各自所起的作用相对较大，犯罪情节均属于“情节严重”，而且还通过发布微信信息、电话威胁等“软暴力”手段逼迫参赌人员及其家人偿还赌债，其主观恶性、社会危险性较大，比单纯的开设赌场犯罪行为更为恶劣，应酌情从重处罚。上述辩护意见与查明的事实不符，不予采纳。 四、对于被告人符杰的辩护人许妍虹提出的被告人符杰在被公安机关采取强制措施后主动交代提供“××五星彩”网站给符某2、提供“××时时彩”网站给周某赌博，构成自首的辩护意见。经查，被告人符杰所供述的符某2赌博的罪行与公安机关已掌握的属同种罪行，不构成自首；有关周某参与“××时时彩”赌博问题，亦属同种罪行行为且公诉机关未予指控，亦不构成自首。上述辩护意见理由不成立，不予采纳。 五、对被告人许锋的辩护人蒙志波提出的被告人许锋在共同开设赌场犯罪中属于次要地位，应认定为从犯的辩护意见。经查，被告人许锋合股参与被告人陈春腾担任总代的“北京××”赌博网站的利润分成，且参股比例较大，是赌场股东，起主要作用，系主犯，上述辩护意见理由不成立，不予采纳。但鉴于被告人许锋只是出资合股，未参与管理营运，所起的具体作用较被告人陈春腾小，可认定为罪责相对较轻的主犯，并相应酌情从轻处罚。 六、对于被告人陈春腾的辩护人赵海、被告人符杰的辩护人许妍虹及被告人许锋的辩护人蒙志波提出的被告人陈春腾、符杰、许锋均系初犯，到案后如实供述所犯罪行，依法可从轻处罚的辩护意见，理由成立，均予采纳。 本院认为，被告人陈春腾、符杰、许锋、王诗亮以营利为目的，利用赌博网站组织赌博活动，并参与利润分成，其中：被告人陈春腾为赌博网站担任代理并接受多人投注参赌，参与赌博网站利润分成，赌资数额累计达1198536元，情节严重；被告人符杰参与赌博网站利润分成，并为赌博网站招募下级代理，由下级代理接受投注，同时还在他人担任赌博网站代理并接受投注参赌的活动中，合股参与赌博网站利润分成，赌资数额累计达356496元，情节严重；被告人许锋在他人为赌博网站担任代理并接受投注参赌的活动中，合股参与赌博网站利润分成，赌资数额累计达871040元，情节严重；被告人王诗亮在他人为赌博网站担任代理并接受投注参赌的活动中，招揽赌客，并参与赌博网站利润分成，赌资数额累计达55957元。四被告人的行为均已构成开设赌场罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立，应予支持。被告人陈春腾、符杰、许锋、王诗亮到案后能够如实供述犯罪事实，依法均可以从轻处罚。被告人陈春腾在代理“北京××”赌博网站、符杰在代理“××五星彩”赌博网站的犯罪中，各自所起的作用相对较大；被告人许锋出资合股、王诗亮招揽赌客，各自在赌博活动中所起的作用相对较小，可认定为罪责相对较轻的主犯，可酌情从轻处罚。鉴于被告人许锋、王诗亮系初犯，结合二人在共同犯罪中的作用、情节及认罪、悔罪表现，宣告缓刑对其所居住社区无重大不良影响，对其可依法宣告缓刑；被告人陈春腾、符杰亦虽系初犯，认罪及悔罪表现较好，但犯罪情节较重、作用较大，且使用“软暴力”手段追索赌债，影响恶劣，不宜宣告缓刑。被告人许锋退缴的30000元、被告人王诗亮退缴的7500元均系违法所得，予以没收。继续追缴被告人陈春腾的违法所得10万元、被告人符杰的违法所得10万元。扣押被告人符杰的现金24900元系其合法财产，用于抵缴违法所得予以没收，上缴国库。扣押的电脑、手机中除8848手机与本案无关外，均系犯罪工具，予以没收。扣押的其他财物及冻结的银行账户未有证据证明为本案涉案财物或违法所得，依法发还给相关所有权人或予以解冻。被告人陈春腾、符杰在被刑事拘留前均实际羁押1日，应折抵刑期1日。综上，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一款及第三款、第七十三条第二款及第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第一条、第三条和《最高人民法院关于适用的解释》第三百六十四条第一款及第三款之规定，判决如下： 一、被告人陈春腾犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金6万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月4日起至2022年12月2日止。罚金限于本判决发生法律效力后一个月内缴纳。) 二、被告人符杰犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金5万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月4日起至2022年8月2日止。罚金限于本判决发生法律效力后一个月内缴纳。) 三、被告人许锋犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金4万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 四、被告人王诗亮犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金1万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 五、扣押的苹果手机4部、OPPO手机1部及电脑主机1台予以没收。 六、被告人许锋退缴的违法所得3万元、被告人王诗亮退缴的违法所得7500元予以没收。 七、继续追缴被告人陈春腾的违法所得10万元、符杰的违法所得10万元（扣押的现金24900元用于抵缴违法所得后，继续追缴违法所得75100元），上缴国库。 八、扣押的以下财物，由琼海市公安局负责发还：（一）扣押的丰田牌越野车1辆（车牌号：×××）、车钥匙2把发还给所有人陈某5；（二）从被告人陈春腾处扣押的疑似金项链1条、疑似钻石戒指1枚、手表1只、银行卡12张发还给被告人陈春腾；（三）从被告人符杰处扣押的卡地亚手镯1件、8848手机1部、银行卡10张发还给被告人符杰；（四）从被告人许锋处扣押的疑似水晶戒指1枚、疑似金项链1条、丰田牌轿车1辆（车牌号：×××）发还给被告人许锋；（五）从被告人王诗亮处扣押的疑似金戒指1枚、cartier牌手表1只、银行卡1张发还给被告人王诗亮。 九、冻结的被告人陈春腾、许锋、王诗亮、符杰名下银行账户由琼海市公安局负责办理解冻手续。 如不服本判决，可以在收到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向海南省第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  陈文端 人民陪审员  杨照明 人民陪审员  黎辉武 二〇一九年十二月九日 法官 助理  覃茂圣 书 记 员  王艺翔 附相关的法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第三百零三条第二款开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金;情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条第一款、第三款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条第二款、第三款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于 办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》 一、关于网上开设赌场犯罪的定罪量刑标准 利用互联网、移动通讯终端等传输赌博视频、数据，组织赌博活动，具有下列情形之一的，属于刑法第三百零三条第二款规定的“开设赌场”行为： （一）建立赌博网站并接受投注的； （二）建立赌博网站并提供给他人组织赌博的； （三）为赌博网站担任代理并接受投注的； （四）参与赌博网站利润分成的。 实施前款规定的行为，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百零三条第二款规定的“情节严重”： （一）抽头渔利数额累计达到3万元以上的； （二）赌资数额累计达到30万元以上的； （三）参赌人数累计达到120人以上的； （四）建立赌博网站后通过提供给他人组织赌博，违法所得数额在3万元以上的； （五）参与赌博网站利润分成，违法所得数额在3万元以上的； （六）为赌博网站招募下级代理，由下级代理接受投注的； （七）招揽未成年人参与网络赌博的； （八）其他情节严重的情形。 三、关于网络赌博犯罪的参赌人数、赌资数额和网站代理的认定 赌资数额可以按照在网络上投注或者赢取的点数乘以每一点实际代表的金额认定。 《最高人民法院关于适用的解释》 第三百六十四条第一款、第三款法庭审理过程中，对查封、扣押、冻结的财物及其孳息，应当调查其权属情况，是否属于违法所得或者依法应当追缴的其他涉案财物。 经审查，不能确认查封、扣押、冻结的财物及其孳息属于违法所得或者依法应当追缴的其他涉案财物的，不得没收。