山东省临沂市河东区人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)鲁1312刑初253号 公诉机关临沂市河东区人民检察院。 被告人温某，男，1965年12月10日生，汉族，小学文化，江西省玉山县人，户籍所在地江西省玉山县，租住浙江省杭州市下城区。2018年8月21日因涉嫌犯票据诈骗罪被刑事拘留，同年9月28日被逮捕。现羁押于临沂市看守所。 辩护人石兰朝，山东铭星律师事务所律师。 被告人高某，男，1984年1月9日生，汉族，初中文化，浙江省湖州市人，务工，住湖州市南浔区。2018年10月24日因涉嫌犯票据诈骗罪被刑事拘留，同年11月16日被逮捕。现羁押于临沂市看守所。 辩护人厉晓伟，山东上和律师事务所律师。 临沂市河东区人民检察院以临东检公刑诉〔2019〕225号起诉书指控被告人温某、高某犯票据诈骗罪，于2019年5月27日向本院提起公诉，本院于当日立案受理本案，后依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。临沂市河东区人民检察院指派检察员朱梓瑄、李昌林出庭支持公诉，被告人温某及其辩护人石兰朝、被告人高某及其辩护人厉晓伟到庭参加诉讼。期间，本案延期审理一次，现已审理终结。 临沂市河东区人民检察院指控，2018年3月至2018年5月期间，被告人温某通过被告人高某联系购买商业承兑汇票，后高某从孙某处收购了36张中铁一局集团公司开具给杭州福融农业开发有限公司、内蒙古成铭石料有限公司商业承兑汇票，票面金额总计2750万元。高某在明知上述汇票系假票的情况下，仍以78万元的价格出售给温某，温某在明知该批汇票系伪造的情况下通过宓某等人对外贴现，其中票面金额共计700万元的8张商业承兑汇票，在2018年4月15日至2018年5月10日期间以647万元的价格辗转出售至许某手中，后到期无法兑付。经中铁一局及光大银行西安太白路支行证明，该8张商业承兑汇票均系伪造的商业承兑汇票，647万元赃款已被温某、高某等人分肥。 上述19张中铁一局集团有限公司开具给杭州福融农业开发有限公司的商业承兑汇票（开户银行均为光大银行西安太白路支行），票面金额共计1290万元，被光大银行太白路支行认定为非该行票据。其中6张商业承兑汇票系被告人温某通过金爱明（另案处理）向外贴现，票号为0010006321665690、0010006321665689票面金额共计160万元的两张商业承兑汇票，由金爱明安排邱某通过郑某、张某1等人向天津荣信商贸有限公司贴现，骗得天津荣信商贸有限公司140万元，其中35万元打入邱某指定的账户；票号为0010006224937205、0010006224937204、0010006221665686、0010006224937206票面金额共计290万元的四张商业承兑汇票，通过邱某流通至郑某手中，被郑某、郑某1用于抵押借款，向天津世纪天鑫工业建设投资有限公司抵押借款240万元，后该公司将上述汇票进行兑付时发现是假票，便要求郑某、郑某1还款，截止2019年3月26日借款均已还清。 公诉机关认为，被告人温某、高某明知是伪造的汇票而使用，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十四条第一款第（一）项之规定，应当以票据诈骗罪追究二被告人的刑事责任。 对上述指控，公诉机关当庭提供了被害人陈述、证人证言、辨认笔录、书证、同案犯供述及被告人供述和辩解等证据证实。 被告人温某对公诉机关的指控辩解称，其不知道高某给的汇票是假票，直到知道不能兑现才被告知是假汇票；是在柴某报警后在现场等候随办案人员到案的，是主动到案;其自愿认罪。 温某的辩护人石兰朝提出如下辩护意见：1.被告人温某在柴某拨打报警电话后在公司等待公安机关前去处理，到案后如实供述犯罪事实，构成自首。2.温某积极提供同案犯宓某、高某的联系电话并在公安机关安排下辨认其二人协助抓捕同案犯，应认定为立功。3.温某系初犯、偶犯、当庭认罪，未实际取得违法所得，案外人沈亚仙表示其交的70万元用于替温某退赃。4.受害人明知承兑汇票禁止向个人流通而违反禁止性规定购买，具有过错。5.中间人柴某收取的31万元好处费已退还许某，柴某未被认定为犯罪，该款应从犯罪数额中扣除。6.宓某案发前向温某隐瞒了贴现成功的事实，其犯罪数额应按其收到的105万元计算；温某在犯罪活动中仅是提供了法定代表人的身份，起帮助作用，且对其被刑事拘留后其他人实施的诈骗行为不应计算其犯罪数额中。综上，请求对温某减轻、从轻处罚。 被告人高某对公诉机关的指控辩解称其实际收温某的款项为67万元；其是按温某要求为其购买了汇票，当时即对温某表示该票不能流通使用;其当庭表示认罪。 高某的辩护人厉晓伟提出如下辩护意见：被告人高某主观恶性较小，无诈骗故意，在交付汇票时明确告知温某票据不能正常流通兑付；本案应定单位犯罪，因本案的出票人、收票人均是单位，高某亦未实际参与到诈骗被害人中，具从犯地位，应对其从轻、减轻处罚；本案犯罪数额应以实际骗取数额为准，应扣除有关好处费和宓某自行处置的部分，且高某非法所得约40万元，对其犯罪数额的认定应以此为准；高某到案后积极提供了孙某电话、住址、辨认孙某并协助公安机关抓捕同案犯、主动提供可以帮助公安机关抓捕其他案件在逃犯罪嫌疑人蒋某。综上，高某具依法从轻、减轻处罚情节，认罪态度好，愿积极赔偿被害人损失、缴纳罚金，请求对其减轻、从轻处罚。 经审理查明，2018年3月至2018年5月期间，被告人温某提供其任法定代表人的杭州福融农业开发有限公司企业信息给被告人高某，通过被告人高某联系购买商业承兑汇票，后高某从孙某处以165000元的价格收购了中铁一局集团公司开具给杭州福融农业开发有限公司票面金额共计2600万元的商业承兑汇票35张、票面金额150万元开具给内蒙古成铭石料有限公司的商业承兑汇票1张。被告人高某在明知上述汇票系假票的情况下，仍以实际交易价款71万元出售给温某，并告知被告人温某该汇票不能查检兑现。温某在向高某支付价款71万元后，明知自己的公司与中铁一局集团公司无业务往来、汇票系伪造的情况下，将该批中铁一局开具给杭州福融农业开发有限公司和内蒙古成铭石料有限公司的票据通过宓某等人对外贴现。 （一）上述承兑汇票中，票面金额共计550万元的开具给杭州福融农业开发有限公司的票号为0010006321665679（50万元）、0010006321665678（100万元）、0010006321665692（100万元）、0010006321665677（100万元）、0010006321665693（100万元）、0010006321665680（50万元）、0010006321665681（50万元）的7张商业承兑汇票和开具给内蒙古成铭石料有限公司的票面金额为150万元、票号为00100063×××74的商业承兑汇票，在2018年4月15日、4月28日、5月3日、5月10日，由宓某或宓某安排的董某、王某，经柴某或柴某安排的刘波之手，以647万元的价格出售至被害人许某，许某在上述日期分别将141万元、276万元、46万元、184万元共计647万元的款打入柴某或刘波账户，后柴某按其与宓某的约定扣除柴某的费用31万元，余款616万元由柴某转至宓某指定的其本人或董某、王凤账户，上述款项由宓某分别转至宓某之子宓某1、温某、盛某等人账户或提现。其中，温某账户显示其于2018年3月21日收宓某汇票押金5万元、3月30日收宓某办汇票转存5000元、4月17日收宓某办中铁汇票30万元、5月3日收宓某165万元，共1005000元；高某及温某账户均显示温某向高某转账情况为2018年3月21日4万元、4月18日5万元、4月21日3万元、5月2日10万元、5月4日10万元、5月9日39万元，共计71万元；高某向孙某账户转款情况为：2018年5月2日转3.5万元、5月5日4万元、5月10日5万元、8月1日4万元。 2018年8月4日，被害人许某持先行到期的开具给内蒙古成铭石料有限公司的商业承兑汇票兑付时被拒付，经光大银行西安太白路支行鉴定，该张汇票上的章与中铁一局预留章不一致，许某报案。后经光大银行西安太白路支行鉴定及与中铁一局核实，许某从柴某手中购买的其余7张商业承兑汇票亦全部系伪造的票据。 （二）上述中铁一局集团有限公司开具给杭州福融农业开发有限公司的其他商业承兑汇票中，开户银行均为光大银行西安太白路支行的19张商业承兑汇票被中国光大银行太白路支行认定为非该行票据，该19张汇票票面金额共计1290万元，票号分别为：0010006224937201、0010006224937202、0010006224937203、0010006224937204、0010006224937205、0010006224937206、0010006224937210、0010006224937211、0010006224937212、0010006224937216、0010006224937217、0010006224937222、0010006224937223、0010006224937225、0010006321665685、0010006321665686、0010006321665689、0010006321665690、0010006321665694。其中，0010006321665690、0010006321665689两张汇票票面金额共计150万元，由温某安排金爱明、金爱明又安排邱某找人贴现，后邱某通过郑某由郑某的朋友天津宏博置业有限公司的张某1向天津荣信商贸有限公司贴现，张某1获取贴现款140万元后，经郑某征得邱某同意张某1留取105万元作为借款自用，按邱某要求将35万元款打入了邱某指定的账户。票号为0010006224937205（70万元）、0010006224937204（70万元）、0010006221665686（80万元）、0010006224937206（70万元）票面金额共计290万元的四张汇票均于2018年11月7日到期，该四张票据通过邱某流通至郑某手中后，被郑某、郑某1用于抵押借款，向天津世纪天鑫工业建设投资有限公司抵押借款240万元，抵押款到手后经邱某同意由郑某使用，后该四张汇票到期，2018年11月14日，天津世纪天鑫工业建设投资有限公司到中国光大银行西安××路支行进行兑付，被告知系假承兑汇票并被没收票据，经天津世纪天鑫工业建设投资有限公司催要郑某、郑某1将抵押得款240万元分批还给天津世纪天鑫工业建设投资有限公司。 本案系许某于2018年8月14日被银行拒绝兑现后向公安机关报案，同年8月20日公安机关予以立案；同年8月20日下午，柴某在被告人温某的公司所在地因承兑汇票发生纠纷而报警，临沂市公安局河东分局得到通报后于次日4时对被告人温某进行传唤，温某到案后供述了其犯罪经过及高某、宓某的信息、联系方式等；同年9月3日公安机关对被告人高某办理了刑事拘留手续，同年10月24日19时许对其执行刑事拘留，高某到案后供述了其犯罪事实及其从孙某手中购买汇票和孙某的个人信息、联系方式等。 2018年8月21日，柴某将承兑汇票佣金310000元退还给许某。 2018年8月21日，公安机关扣押温某金色ｖｉｖｏ手机一部、蓝色华为手机一部、银行卡八张（卡号详见清单）；于2018年10月24日扣押高某奥迪汽车一辆（浙Ｅ8××××）、苹果Ｘ、苹果4、诺基亚手机各一部、“欧米茄”手表一块、手串一条、银行卡十五张（卡号详见清单）、现金900元、身份证一张、湖州市社会保障卡一张；于2018年11月16日扣押宓某现金3510元、土地使用证一本、契证一本、房屋所有权证一本、银行卡一张、“假劳力士”金色手表一块、苹果手机一部。上述扣押财产中，从高某处扣押的900元、从宓某处扣押的3510元现金已发还许某；车辆在公安机关扣押，其余扣押物品均随案移送至法院。 另查明：被害人许某于宓某案件中，从公安机关收到沈亚仙替温某退还现金89万元，收到董某亲属退还现金8万元。宓某通过微信转账方式退赔被害人损失24400元；从高德力、孙某、金爱明案件中收到王某退还31万元，收到孙某亲属退还12万元,楼佳俊亲属退还5万元。 在审理过程中，被告人高某提交检举网上逃犯蒋某手机号码及在浙江省湖州市区活动的线索材料，公安机关根据该线索于2019年12月4日14时将蒋某抓获，经讯问，蒋某对2013年7月19日其伙同褚根雄、孙新松等人（均已判刑）共同实施诈骗并分得赃款25万元的犯罪事实供认不讳，现羁押于河南省偃师市看守所。 认定上述事实的证据如下： （一）被害人许某的陈述 1.2018年8月14日15时许在河东公安分局经侦大队的 陈述： 我被人诈骗647万元，来报案。我2010年左右认识了浙江舟山的柴某，他现在江苏做船运生意，平时有些生意上往来。2018年4、5月份时柴某突然打电话说手里有几张商业承兑汇票，希望我帮忙兑付，出于帮忙，也能从中赚取点贴票钱我就同意了，前后四次共拿了8张票找我帮忙兑付。 2018年4月15日柴某带着中铁一局集团有限公司出具给内蒙古成铭石料有限公司的票据号为00100063×××74、出票日期是2018年2月5日、到期日期是2018年8月4日的商业承兑汇票到河东钢材市场找到我，让帮忙兑付，承兑汇票金额150万元。问他承兑汇票哪来的，他说是从一个叫宓某的手里拿来的，是宓某让他帮忙找人兑付的，宓某和杭州福融农业开发有限公司有交易往来，票是内蒙古成铭石料有限公司背书给杭州福融农业开发有限公司的，这张票包括后面的几张票都是宓某让柴某找人帮忙兑付，柴某又找到我。这张150万元的票我和柴某约定我收取6个点即9万元的贴现费用。2018年4月15日当天把141万元钱以网上转账方式打到柴某的农业银行账户6228××××4917，柴某在承兑汇票复印件上注明“该商业汇票由我提供如到期不能支付由我负责”的字样。 2018年4月份柴某再次打电话说有4张总计300万元的商业承兑汇票想让帮忙兑付，说这300万元的票还是由中铁一局集团有限公司开给杭州福融农业开发有限公司的，我专门去西安到中铁一局集团有限公司财务部咨询问该公司和杭州福融农业开发有限公司有无交易往来，该公司财务部门说有交易往来后我才放心。2018年4月28日，柴某和一个叫董某的人在西安一酒店房间把4张总计300万的商业承兑汇票给我让帮忙兑付，当天我通过银行转账方式给柴某转款276万元，我从中收取了24万元、8%的贴现费，是用两个银行账户给柴某分别转账240万元、36万元。这四张商业承兑汇票的票据号分别是：0010006321665677；0010006321665678；0010008321665681；0010006321665679，出票日期均是2018年4月18日，到期日是2018年10月18日。 2018年5月3号，柴某再次找到我让帮忙兑付一张50万元的商业承兑汇票，我按照8%的标准收取了4万元的贴现费用，通过网银给柴某指定账户6228××××4917转账46万元。这张票据号是0010006321665680，出票日期2018年4月18日，到期日期是2018年10月18日。 2018年5月10日，柴某安排一个叫刘波的拿2张总计200万元的承兑汇票到临沂找我帮忙兑付，我按8%的标准收取了16万元的贴现费后将184万元打到了刘波账户：6228××××4371。这两张商业承兑汇票的票据号是：0010006321665693；0010006321665692，出票日期是2018年5月7日，汇票到期日期是2018年11月17日。 上述票据除第一张150万元的外，其余出票方均为中铁一局集团有限公司，收款人均为杭州福融农业开发有限公司。 2018年8月4日，150万元的承兑汇票到期，我拿汇票到中国光大银行西安××路支行兑付，该行以汇票号码不符给我出具了一张拒绝受理凭证，银行工作人员在拒绝受理事由一栏又加了一条“承兑人签章非我行预留印鉴”。我马上跟柴某联系并告知该情况，柴某又联系了宓某，宓某又和温某联系，后宓某和柴某跟我讲温某承认之前让我贴现的8张商业承兑汇票都是伪造的，现正在想法筹钱还账。 柴某身份证号码是：330902197007××××，电话号码是：186××××7555。董某身份证号码是：330125196202××××。刘波身份证号码是：33022719690915543Ｘ，电话号码是：189××××2208。没见过宓某，不了解情况，但有他的电话号码：×××55。温某的情况不了解。 我给柴某和刘波打款时用的都是我中国农业银行的6228××××5110、6228××××0818账户。柴某的收款账户是6228××××4917，刘波的收款账户是：6228××××4371。 现在能确定的只有8月4号到期的票据金额150万元的商业承兑汇票无法兑付，其他7张还没到期，还没兑付，但根据温某的说法这些票据都是伪造的，无法兑付。 知道柴某在这里面挣了1%的好处费，其他人挣了多少钱不知道。 董某带给我的四张商业承兑汇票复印件中其注明的日期是2018年4月29日，应该是其笔误，确定他给我汇票的日期是2018年4月28日。 2.2018年11月23日8时许在河东公安分局经侦大队的陈述： 我向温某借过一辆海马车。发现被骗后我和朋友郭恒延的到杭州找温某要钱，温某承认让我兑付的承兑汇票是假的并承诺还我钱，我跟他说我们在杭州没车出行不方便，温某主动把他的海马车借给我们开并给了我和郭恒延1000元钱作为吃住费用。在杭州期间我和郭恒延一直驾驶这辆车，温某被公安机关抓获后我和郭恒延就把这车开回临沂，车放在钢材市场西门口的停车场里后我把车子上锁，钥匙放我身上。2018年11月12号时我发现车不见了，就到温泉路派出所报了案。 温某借我的海马车是黑色的，车牌号是浙Ａ2××××，现在这车还值两、三万元钱吧。 我不知道车被查封的事，但车是在我手里丢的，我会负责，已经报警了。 温某给过我1000元钱作为我在杭州期间的日常费用，我找宓某要过钱，宓某怕我报警通过微信转账分5次给我转了24400元钱，其他没有了。 (二)证人证言 1.证人柴某的证言，证明： 其和许某因承兑汇票贴票的经人介绍于8年前认识的。2018年4月中旬左右其介绍许某分四次为商业承兑汇票面值700万贴息，损失了647万左右。 第一笔150万许某说银行以印鉴不符不给承兑，后面三笔说银行认定为假汇票。第一张汇票是内蒙的一家公司开出的，后边三张是杭州福融农业开发有限法人温某开的。 温某开给许某的550万汇票，许某去承兑时银行说汇票是假的，就和其联系，其和许某都联系了中铁一局负责开汇票的廖静，廖静说是假的，建议其马上报案，这时候其和许某才知道是假汇票，许某被骗了。 2018年8月14日，其和许某找到温某，温某说第一笔150万如无法承兑他把票收回，他还给许某150万，550万十月到期前十天让许某把汇票拿回，他也付款给许某。 第一次是2018年4月中旬，王某和董某拿一张面额150万的汇票贴现，其把汇票照片用微信发给了许某老婆，他老婆说要给许某看一下，过了一两天王某电话问，其问许某老婆说可以，费用六个点。其跟王某说可以费用十二个点，王某说可以。王某和董某还有一个驾驶员从杭州开车去临沂，其从舟山开车去临沂汇合。第二天其和王某、董某见面并一起去见许某，见许某前王某和董某把承兑汇票给了柴某，到了后其把身份证和承兑汇票复印好并和许某单独见面，许某通过网银向其农行卡转账141万。和王某、董某上宾馆跟他们说已经兑现，他们因打钱给谁的事发生了纠纷，其先走了。路上，他们电话说打给王某32万，董某100万，并把汇款账号发在微信上，王某的32万打给了他女儿王凤，董某100万汇给董某银行卡上。 2018年4月底，董某微信说宓总刚开了2000万的承兑汇票，看能不能兑换，董某把其手机告诉了宓某，添加微信，宓某微信名“阿龙”，微信上说有2000万承兑汇票要兑现，柴说其联系一下朋友，就电话和微信跟许某说了，许某还是她老婆说可以要600万。宓某拍承兑汇票照片给其，其又转发给许某，并给许某说最好去验下，28号或29号其和公司的于栋梁坐飞机去西安，上一次承兑汇票就是于栋梁介绍的，许某从临沂坐飞机去的西安，王某和董某一起带着承兑汇票去的西安，晚上其和许某住在西安大雁塔附近宾馆。第二天给董某打电话没打通。其和许某直接去中铁一局集团有限公司财务部验证汇票真伪，到财务部问说承兑汇票是一个叫廖静的男同志负责开票，没见到他，财务科其他人说中铁公司承兑汇票到期都付，拿手机里承兑汇票照片给他们看的，离开财务部接着去中铁一局的开户行光大银行，许某自己上银行柜台问的，回来说肯定会付款，然后就回宾馆了。去银行期间其跟宓某微信上说董某他们联系不上，宓某微信上说联系上去其和许某住的宾馆，柴某就发位置给董某，在宾馆大堂见面，王某、董某还有一个不认识的人拿300万承兑汇票在宾馆复印，董某和柴某在承兑汇票复印件上签字，许某和于栋梁去银行把276万打在柴某的农行账户，到账后其付款至宓某中国银行6217××××1096账户264万，许某8个点，其扣了4个点。 2018年5月初，因上次说的600万还差300万，这600万都是宓某联系的，款都是打给宓某，所以还是宓某联系。其和于栋梁坐飞机从舟山去青岛，宓某安排董某从杭州坐飞机去临沂，2号或3号，到了许某钢材市场门面，300万承兑汇票有250承兑汇票公章盖错了，兑现了50万，许某汇给其农行卡46万，其汇给宓某中国银行6217××××1096卡上44万。 2018年5月10号左右，宓某联系其，其安排公司员工刘波开车去杭州临平大酒店找宓某，在酒店复印承兑汇票宓某签字，承兑汇票给刘波，刘波开车去临沂找之前已由柴某联系好的许某，许某把184万付给了刘波，刘波付给宓某176万，柴某扣了4个点，许某8个点。四次其挣了31万。 钱之所以不打给温某因开始不知道是温某的汇票，2018年8月13日许某电话说票是假的后才从宓某处知道的；其也给董某、王某打电话让赶快解决。宓某说150万他们公司认了，公司承担。柴某告诉许某，许某把账号发给柴某，柴某发给宓某，宓某同意打钱。拖到下午4点多还没付，其从舟山赶到杭州，宓某让其去临平大酒店，许某也说一定见到宓某。那天到杭州是晚上10点左右，宓某不见面，第二天8点左右跟宓某说不见面报警，就跟宓某在临平大酒店见了面，宓某说杭州福融农业开发有限公司出的承兑汇票，其就坐宓某的车到了杭州福融公司，路上宓某说杭州福融很大，有6个亿项目，一定会付款。到杭州福融公司见到温某，知道是皮包公司，开始温某承认700万他们公司承担，说先付150万，550万到期支付，许某说先付150万以后再说，当时宓某、温某、柴某和其公司员工两个人在，其要求宓某和温某出个书面的东西，他们出了承诺书，柴某拍照给了许某。其问温某汇票怎么出来的，温某说中铁公司领导开出来的，240万开了2000万承兑汇票，其知道这是不可能的事，就给许某说快来杭州，解决不了了。温某说下午付150万没付，宓某联系许某说钱没到，第二天到180万，付150万。还拿千岛湖投资项目5个亿的复印件让柴某看。许某周三下午来杭州，没来前让柴某盯着要钱。后来才知道温某只认550万，150万不是温某公司的，开始承认是因为宓某姐姐打电话给温某他才承认的，现不承认150万，150万宓某筹款来还这个款，这都是温某说的。柴某打电话给宓某，宓某说他让温某借钱。其看他们相互推诿要报警，电话打一半让温某拿走了。许某来到温某的公司，其与温某打电话让宓某也来了，宓某和温某说星期四给。第二天上午10点左右到温某公司，说下午两点左右付款，没付，来一个姓汤的答应星期五12点付50万，下午5点以前100万他同意担保，另外300万承兑汇票抵给隔壁会议室六个老头借150万到200万，来还许某。其说可以，但必须姓汤的担保，又签了一份承诺书，其安排于栋梁监督他们写完拍照发给自己，其回舟山。前天许某打电话说温某一直没有给钱，让快来。昨天其到杭州见到温某，温某说钱都叫宓某花光了，一分没给他。其说报警，温某也要报警。这样其就报警，来到了派出所。 2.证人朱某（温某公司员工）的证言，证明： 温某是杭州福融农业开发有限公司、中琅商贸有限公司法人代表，其是温某公司员工。 其于2018年2月23日前到杭州福融农业开发有限公司工作，其工作期间没发现杭州福融农业开发有限公司与中铁一局集团有限公司有业务关系。 其来到公司后公司基本没什么业务。温某给过其十几、二十几张左右的中铁一局集团有限公司开具给杭州福融农业开发有限公司的商业承兑汇票，有50万、70万、80万、100万的，总数忘了。 温某被萧山派出所带走之前把商业承兑汇票原件和相关的公章、财务章、法人章都拿走了，他把汇票给了谁不知道，但朱某有部分复印件，就12张，可提供。 不清楚这些汇票的真伪，也不知道来源，但知道好像今年7月底到8月份初时，温某安排宓某到她那里拿过2张商业承兑汇票，一张50万的，一张70万的，让签字宓某不签，还说票都是他的，其对温某说宓某不签字的事，温某说不用签了。 汤某也经常到公司找温某，商量什么不知道，宓某和这些商业承兑汇票有什么关系不知道。公司还有一个会计叫刘丽芬，手机号139××××1735，今年70多岁了。 不知道温某的浙江中琅商贸有限公司干什么业务。 3.证人汤某的证言 （1）2018年9月8日9时15分许在浙江省杭州梅地亚大酒店的的证言，证明： 温某是其朋友，其知道温某手里有中铁一局集团有限公司开出的商业承兑汇票，受票方是温某的杭州福融农业开发有限公司。温某说是从中铁一局集团有限公司开出来的，具体哪来的不知道。 这些票听温某说通过宓某向外贴现了700万元，还剩1400多万元通过一个叫金爱民（音译）的向外贴现的，不知道是否贴出去，票应该在金爱民手里。 金爱民名字哪几个字不知道，都叫他老金，杭州临平的，手机被偷后手机号没了。 其和宓某不熟，是通过温某认识的，刚一个月左右，知道宓某有个姓赵的姐姐，是浙东阳的一个书记，做工程的。 和温某是朋友，温某还欠其六七十万元钱，他不出来其厂子就得倒闭所以会积极凑钱还掉，其知道卖票的钱都在宓某那里，其会逼宓某把钱拿出来。 温某通过沈亚仙从碧桂园那边开商业汇票需要保证金，所以向其借钱了。 （2）2019年2月20日15时许在临沂市××队办案中心的证言，证明： 其被沈亚仙诈骗了55万元，温某说沈亚仙可以开出海南航空公司的银行承兑汇票，向其借款，其根据温某指示转给沈亚仙账户55万元，温某打给沈亚仙账户130万元，沈亚仙没把票开出来，后沈亚仙退了30万元，温某给了其8万元，沈亚仙还欠其47万元，沈亚仙被抓获退赃款70万元，愿意把部分钱拿出来替温某还给许某。 4.证人张某1（宏博置业有限公司法定代表人）的证言，证明： 2018年9月份，郑某给其7张中铁一局集团有限公司开给杭州福融农业开发有限公司的商业承兑汇票，其在荣信商贸有限公司那边贴现了两张（每张80万元），收取了荣信公司140万元，经郑某同意其留下105万元，另外35万元让会计根据郑某提供的账户打出去了，后证实票是假的兑不出来，其给荣信公司签了140万元的欠条。其他五张汇票通过朋友去贴现，均被西安光大银行太白路支行没收。 5.证人刘某的证言，证明： 2018年9月份张某1给其两张额度为160万元的商业银行承兑汇票让其贴现，以140万元成交，因怕票有问题让张某1先打了一张140万元的欠条，接着按约定将140万元打到张某1指定的账户。后票兑付不成，证实票是假的，其公司就把张某1起诉了。 6.证人窦某、徐某、冯某1的证言，证明： 2018年9月份，因张某1的公司账户正在变更，张某1通过窦某、赵军帮忙兑付汇票，结果证实是假票，假票均被中国光大银行西安××路支行没收的情况。 7.证人廖某的证言，证明： 其系中铁一局集团有限公司财务室科员，其公司和内蒙古成铭石料有限公司有业务往来，与杭州福融农业开发有限公司没有业务往来，但其公司从未给内蒙古成铭石料有限公司的开具过票号为00100063×××74的商业承兑汇票。2018年5月25日，董某曾带着6个人左右找其验票，带来的十张票都是假的。 8.证人郑某的证言，证明： 2018年9月份，其朋友李忠澄说有批商业承兑汇票，想让其帮忙贴现，其联系了朋友张某1，张某1名下有家天津宏博置业有限公司，后李忠澄带了一个姓韩的、一个姓邱的拿了十一张票来验票，后来说票是假的被派出所扣了，老邱把剩余的两张给了郑某让其继续贴现，派出所通过验证说票是真的又将票退了回来，其给了张某1七张票。张某1拿了两张票（70万、80万元）通过荣信商贸有限公司贴现140万元，张某1想用钱就通过郑某征得老邱同意后留下了105万元，余款35万元按老邱提供的账户打给了老邱；郑某用剩下的四张商业承兑汇票（票额共计290万元）进行抵押，从天津世纪天鑫工业建设投资有限公司借款240万元，到期后天津世纪天鑫工业建设投资有限公司去银行兑付汇票被告知是假票，票被没收，后郑某、郑某1将借款240万元还给了被抵押公司。 9.证人冯某2的借款说明一份，证明： 2018年9月份，其朋友郑某、郑某1让其帮忙联系用4张商业承兑汇票抵押借款，其同意后分两次将借款240万元打入郑某、郑某1的指定账户，到期兑付时被告知承兑汇票是假的，遂要求还钱，截止2019年3月26日郑某、郑某1已将全部借款归还。 10.证人张某2的证言，证明： 其于2015年就在舒世界物业公司上班，主要负责整个园区的工程维修。在其园区没有听说过一家中正天（深圳）保理有限公司，园区有许多空头公司，都是通过中介公司将公司地址注册在该园区，但实际公司并不在这里。其园区没有叫徐余九的，其认识很多叫李杰的，但他们都和中正天公司没有业务往来。 11.证人冯某3的证言，证明： 有一张商业承兑汇票到期，山东这边贴现方贴不出来，山东的老板找温某、宓某要钱，温某没钱，这时一个叫邱兴华给温某介绍了山东德州那边的贴现方，是金爱明和汤某几个人带着1400万中铁一局开给杭州福融农业有限公司的商业承兑汇票去的，结果也没贴现成功，邱兴华又给他们介绍了江苏的一个贴现方，金爱明和汤某他们又跑到江苏。其听金爱明说他们是到江苏泰州一家企业进行贴现的，结果也没做成，还被对方扣留了500万元的承兑汇票。 温某被抓进去后，邱兴华说可以拿票到天津抵押借款，金爱明就把剩下的900万元承兑汇票交给邱兴华，把福融农业有限公司的公章和财务章、法人章交给冯某3保管。到天津后天津的企业只承诺借给40万元，并且要收5分利息，其一看不对当天带着章回杭州了，邱兴华带900万元的票留在天津，后来天津的业务没做，票一直留在邱兴华手上，后来其打电话问邱兴华，邱兴华说票被天津的一个派出所给扣了。 其没分到钱，去天津的路费6000元钱还是向温某的朋友万人科技公司的老板阮兆鹏借的。其是在温某进去之后和邱兴华到天津去用票没用了，打电话问邱兴华时才知道这些票是假的。 （三）辨认笔录 1.2018年8月22日15时30分许的辨认笔录一份，证实在河东公安分局经侦大队，温某指认身份证号为330125197907××××的男子就是宓某。 2.2018年8月22日15时许的辨认笔录一份，证实在河东公安分局经侦大队，温某指认高某就是卖给其商业承兑汇票的男子。 （四）书证 1.受案登记表、立案决定书，证实2018年8月14日许某报警称其购买的商业承兑汇票系伪制造假，临沂市河东区公安局于2018年8月20日立案侦查。 2.抓获经过三份，证实： 2018年11月13日9时20分许，四季青派出所通过人脸布控在杭州市江干区市民之家附近发现一名逃犯，于9点40分许在市民之家抓获逃犯宓某（2018年11月13被执行临时寄押至杭州市江干区看守所）。 2018年8月20日下午柴某在杭州市温某的公司所在地与温某因商业承兑汇票交易一事发生纠纷，报警至杭州市公安局宁围派出所，河东公安分局办案人员得到通报后赶到宁围派出所，于2018年8月21日4时对被告人温某进行传唤。温某到案后供述了其犯罪经过。 2018年9月3日河东公安分局依法对涉嫌票据诈骗罪的高某办理刑拘手续，同年10月24日19时许，侦查员王兆文、梁立庆率队在浙江省杭州市下城区××路××路交汇处发发发麻将馆对被告人高某执行刑事拘留。 3.户籍信息查询7份、机动车辆信息1份，证实涉案人员温某、高某、宓某、柴某、董某、汤某、沈亚仙身份信息，均具刑事责任年龄，宓某名下登记机动车车辆信息（北京现代牌浙ＡＵ××××小型汽车，奥迪牌浙Ａ5××××小型汽车）。 4.资金流向树状图4份，证实2018年4月15日、4月28日、5月3日、5月10日许某转账至柴某、刘波银行账户资金分别为141万元、276万元、46万元、184万，共计647万元，该款在柴某留取了31万元费用后分别转至宓某提供的其本人及董某、王凤账户，后分别转至宓某之子宓某1、盛某、温某等账户或转作他用。 5.河东区公安局分别向光大银行西安太白路支行、中铁一局的调取证据通知书两份及回执、情况说明各一份，证实中国光大银行西安××路支行无法查到涉案的8张商业承兑汇票信息00100063（×××74、21665679、21665678、21665692、21665677、21665693、21665680、21665681），中铁一局经过核查，证实未出具过以下8个号段的商业承兑汇票（0010006321665679、0010006321665678、0010006321665692、0010006321665677、0010006321665693、0010006321665680、001××××6774、0010006321665681），并证实其公司自2017年1月1日以来未向“杭州福融农业开发有限公司”开具过商业承兑汇票；2017年1月1日以后给“内蒙古成铭石料有限公司”开具过商业承兑汇票，但与涉案的商业承兑汇票信息不符。 6.扣押决定书、扣押清单各4份，证实公安机关扣押温某手机两部（vivo、华为）、银行卡八张，扣押高某奥迪汽车一辆、手机三部（苹果X、苹果4、诺基亚）、欧米茄手表一块、手串一条、银行卡十五张、现金900元，扣押宓某现金3510元、土地使用证一本、契证一本、房屋所有权证一本、银行卡一张、（假劳力士）手表一块、苹果手机一部。 7.发还清单，证实将从高某处扣押的900元、从宓某处扣押的3510元现金发还许某。 8.收条一份，证实2018年8月21日许某收到柴某退还的承兑汇票佣金310000元。 9.接受证据材料清单一份及柴某、许某提供的证据材料复印件一宗，证实2018年8月14日许某提供董某、柴某身份证复印件一页、网上银行电子回单五页、商业承兑汇票复印件六页、中国光大银行回单一页；柴某提供黑色苹果7Ｐ手机一部。 网上银行电子回单证实：许某于2018年4月15日转账给柴某141万元，4月28日转账给柴某36万元、240万元，5月3日转账给柴某46万元，5月10日转账给刘波184万元。 中国光大银行回单证实：凭证号码为001××××6774的商业承兑汇票，拒绝受理理由系“承兑人签章非我行预留印鉴”。 许某提供的商业承兑汇票复印件8张，证实付款人均是中铁一局集团有限公司，其中7张收款人为杭州福融农业开发有限公司，1张收款人为内蒙古成铭石料有限公司。 10.河东公安分局经侦大队于2018年8月22日出具的说明一份，证实2018年8月22日被害人许某电话告知该局侦查员，其到中铁一局集团公司和西安光大银行了解，其所购买的8张中铁一局集团公司签发的商业承兑汇票均系假票。 11.接受证据材料清单一份及温某提供的书证材料一宗，其中由被告人温某于2018年8月21日递交的绿化苗木购销合同书一份（五页）、商业承兑汇票四页，证实温某提供中铁一局集团有限公司开给其公司杭州福融农业开发有限公司的六张00100063（21665693、21665692、21665681、21665679、21665677、21665678）商业承兑汇票由宓某与刘波分别签字确认“承兑汇票如到期不能兑付，一切经济纠纷和法律责任由我负责”；2018年5月7日中铁一局集团有限公司与杭州福融农业开发有限公司签订的合同书系温某伪造的假合同。 12.朱某提供的商业承兑汇票复印件12张，证实该复印件系其复印的，原件在温某处，该12张均系中铁一局集团有限公司开给杭州福融农业开发有限公司的，票号分别是00100062（24937207、24937206、24937205、21665683、21665684、21665685、24937214、21665690、21665689、24937204、24937203、24937202） 13.从温某手机微信中提取的图片一宗，证实尾号8895于7月19日向沈亚仙完成转出交易30万元，尾号7615账户转账给沈亚仙7万元，尾号5116账户转账给沈亚仙5万元； 借条照片载明：2018年7月15日署名“温某”的出借给署名“沈亚仙”的人240万元； 与天津原度科技发展有限公司的聊天记录：“票可以用？”“所以才让接票企业出无条件回购保函；一局商票，接票企业三证合一。公章，财务章，法人章。百分之十发票复印件，接票企业回购函。销售合同，企业网银；同台操作”“我们企业出回购保函”“现在银行印章不符但不是假章，价格所以就高了……是你们接票企业出回购保函”，与仙仙的聊天记录：“报什么；我又没有说不退钱，明天叫他来见我；是不是脑子有问题了？你们要这样说，票不要开了，我把钱凑好退给你，十天之内退还给你，要不是你，我早就开好了，你一直拖着我这么长时间，才造成这样的结果，我不来怪你，还要这样跟我说话。” 商业承兑汇票照片一宗，其中包括中铁一局集团有限公司开给内蒙古成铭石料有公司的商业承兑汇票（0010006321666773）照片，票面金额150万元。 署名“沈亚仙”的于2018年7月13日签署的协议，内容为：浙江中琅商贸有限公司打入沈亚仙的中国农业银行指定账号（6228480321154045116沈亚仙）五十万元作为碧桂园开票前期费用，期限三个工作日，如果三个工作日还没有开出，第四个工作日归还浙江中琅商贸有限公司五十万元整。 宓某中国银行余杭支行账号照片一张，宓某转账给许某2000元的微信截图照片一张，证实其账号及给许某转账情况。 杭州福融农业开发有限公司的开户许可证、机构信用代码证复印件照片，证明该公司登记等情况。 杭州福融农业开发有限公司开给中铁一局集团有限公司的增值税普通发票照片两张，证实杭州福融农业开发有限公司于2018年5月开给中铁一局集团有限公司增值税普通发票两张，金额分别为857332.5元和500000元。 吴洪涛、庄林、胡云萃身份证、银行卡照片一宗。 浙江中琅商贸有限公司、杭州福融农业开发有限公司营业执照照片各一张，证实该两家公司法定代表人均系被告人温某。 15.随案移交物品清单一份，证实温某手机两部（金色ＶＩＶＯ、蓝色华为）、银行卡8张，高某奥迪汽车（浙Ｅ8××××）钥匙一把、手表一块（欧米茄）、手机三部（黑色苹果Ｘ、苹果4、蓝色诺基亚）、手串一条、银行卡十五张、身份证一张、湖州市社会保障卡（持有人高某）随案移交法院，汽车在公安机关。 16.温某中国农业银行6228××××4472账户交易明细，证实该交易记录自2018年1月1日至7月1日，其中3月21日收到宓某转存汇票押金5万元，当日转给高某4万元；3月30日收到宓某转存（支付商业承兑汇票办理）5000元；4月17日收到宓某转存（汇款办理中铁商业汇票）30万元；4月18日转给高某5万元；4月21日转给高某3万元；5月2日转给高某10万元；5月3日收到宓某1汇款65万元；5月4日转给高某10万元；5月9日转给高某39万元；6月28日收到胡云萃转存5000元；6月29日收到胡云萃转存5000元。 17.高某中国农业银行6228××××2579交易明细一份，证实自2018年3月5日至8月30日的交易记录，其中收到温某转存情况：3月21日4万元、4月18日5万元、4月21日3万元、5月2日10万元、5月4日10万元、5月9日39万元；转账给孙某的情况：5月2日35000元、5月5日4万元、5月10日5万元、8月1日4万元。 18.柴某中国农业银行6228××××4917账户，证实自4月15日至6月21日的交易记录中：4月15日收到许某转账141万元，当日转给王凤32万元，转给董某100万元；4月28日收到许某转账240万元、36万元，当日转给宓某264万元；5月3日收到许某转账46万元，当日转给宓某44万元。 19.高某中国工商银行1001××××0260账户交易明细，证实自2018年2月份至9月份的交易往来情况。 20.孙某中国工商银行0409××××4432账户交易明细，证实自2018年1月1日至10月10日交易往来中，5月2日收到高某转账35000元、5月5日收到高某转账4万元、5月10日收到高某转账5万元、8月1日收到高某转账4万元。 20.温某、刘波、盛某、王凤、董某、柴某、丁亚华账户开户信息表格一份，证明开户情况记录。 21.董某账户6228××××5078交易明细表格，证实2018年4月15日收到柴某转存100万元；4月16日收到柴某转存90万元。 22.王凤账户6228××××8119交易明细表格，证实2018年1月14日至7月4日交易中，于4月15日收到柴某转存32万元，4月16日收到叶陈斌转存20万元。 23.柴某账户6228××××4917交易明细表格，证实2017年12月1日至2018年5月21日交易往来中，于4月15日收到许某转账141万元，当日转给王凤32万元，转给董某100万元；4月28日收到许某转账240万元、36万元，当日转给宓某264万元；5月3日收到许某转账46万元，当日转给宓某44万元。 24.盛某账户（101004373843587）交易明细表格，证实自2018年1月至7月的交易往来中，5月4日收到宓某转账30万元，7月12日收到宓某转账10万元。 25.刘波账户（6228××××4371）交易明细表格，证实自2018年4月2日至8月24日交易往来中，于5月10日收到许某转账184万元，当日转给宓某176万元。 26.宓某账户（6217856200030931096）交易明细表格，证实自2018年4月1日至8月15日交易往来情况，与其银行卡交易情况相证。 27.宓某1账户（101011077264234）交易明细表格，证实自2018年1月1日至8月21日该账户多次收到宓某转账，5月3日转账给温某65万元，与账户交易记录相证。 28.高某账户（6228××××2579）交易明细表格，证实自1月至8月的交易往来情况，内容与上述其银行卡交易一致。 29.张艾账户（6214991891006685-156-1）交易明细表格，证实5月12日收到宓某转账20万元。 30.王世彬、徐虹、沈亚仙、杭州福融农业开发有限公司账号信息表格一份，证实上述个人、公司的银行账号，与查实的交易记录相证。 31.杭州福融农业开发有限公司账号（19017101040008895）账号交易明细表格，证实自2018年6月至8月的交易往来情况。 32.杨博煊于2019年4月17日出具的说明一份，证实微信号“wxid-8263792638111”,微信昵称“阿龙”的与其联系商业承兑汇票贴现的事情，之后其通过朋友了解发现票有问题，因为根据关于电子商业汇票的规定，单张金额在100万元以上的汇票应全部通过电票办理，之后就没有再回复“阿龙”的微信。 33.19张商票信息明细（共计1290万元）、碑林分局文艺路派出所出具的情况说明，该材料系中铁一局集团公司会计于2019年4月24日通过邮寄方式送至临沂公安局河东分局资料一宗，证明2018年5月25日17时25分，文艺路派出所接到110报警称，有人称在西安市碑林区××路天域凯莱大酒店内其哥哥被人控制，报警电话189××××7708）；从郑某处接受4张商业承兑汇票复印件（24937205、24937204、21665686、24937206）、中国光大银行拒绝受理通知书复印件，从张某1处接受商业承兑汇票复印件2张（21665690、21665689，中铁一局集团有限公司开给杭州福融农业开发有限公司的）、中国光大银行拒绝受理通知书复印件2张、张某1共借款140万的借据复印件2张，证明上述有关商业承兑汇票因系假票据被拒付。 34.张某1提供的银行交易明细一宗，证实2018年9月19日其分两次从天津宏博置业有限公司账户转给老邱指定的张国强账户共计35万元。 35.张某1提供的说明复印件一份，证实其于2018年9月份受郑某委托联系贴现八张中铁一局集团有公司开给杭州福融农业开发有公司的商业承兑汇票，后找了朋友帮忙贴现，均被相关银行予以没收。 36.中国光大银行太白路支行提供的中铁一局集团有限公司开给杭州福融农业开发有限公司的商业承兑汇票19张，证实该19张承兑汇票票号不属于该行向中铁一局有限公司所出售的商业承兑汇票号段范围内，故非该行票据，以上所列19张商业承兑汇票信息为该行收到的对应商业汇票票面信息，其他信息该行无法查询。 19张凭证号分别为（0010006）321665685、224937201、224937202、224937216、224937217、224937203、312665690、312665689、312665694、224937205、224937206、224937204、321665686、224937212、224937225、224937222、224937211、224937223、224937210（其中312665690、312665689两张汇票系诈骗荣信商贸有限公司的汇票，224937205、224937206、224937204、321665686四张汇票系郑某用于抵押借款的汇票）。 37.发还清单、收到条、抓获经过一宗，证实被害人许某收到公安机关退还的沈亚仙所交89万元，收到董某亲属退还8万元，王某退还31万元，孙某亲属退还12万，楼佳俊亲属退还5万元；同案犯孙某被网上追逃后主动投案。 四、同案犯及被告人供述和辩解 1.同案犯宓某的供述和辩解： 2017年过年时经朋友介绍认识了温某，2017年4月份温某找到我，说手里有几张承兑汇票，问有没办法找人兑付，我问过他这些票来路正不正，温某说他是中粮（琅）贸易公司的法人代表，票是他通过中铁一局领导弄出来的，我就答应帮他想办法，然后找到董某，董某又联系了宁波的王总，王总找了柴某，王总提出12个点的费用，我跟温某说了他同意，温某说只要能贴出钱，哪怕100万贴5万他也要。温某带150万元的票到临平给了我，我又给了董某，董某和王总、柴某还专门带着票到西安的银行去验票，银行说是真的，董某他们就同意了这笔交易，董某随后向我中国银行账户打款90万元，贴现方（资方）扣了18万元费用，董某拿了10万元，王总拿了32万元，柴某拿了多少不知道，我一分没拿，纯属帮忙。董某打给我的90万元我打给温某30万元，温某还拿过现金20万元，这样我还剩40万元，温某花17.5万元从中铁一局的领导手里买了150万元的票时是我帮温某付的，是转款5万元、给现金12.5万元，扣除这17.5万元后董某转给我的90万元还剩22.5万元在我账户里。2018年4、5月份，温某又给我600万元的票让帮忙贴现，我把票给董某，柴某发现其中300万元承兑汇票印鉴章盖反了，只给兑付了300万元的票。我给温某现金时温某又给了我印鉴正确的300万元的承兑汇票，我交给董某，他只兑付了50万元的票，另250万元我通过刘波、柴某兑付。温某总共通过我兑付了8张承兑汇票，票面金额总共700万元。 第一次兑付300万元之后，柴某在2018年4月28日分3次打给我264万元，我提现50万元给温某，通过银行转账给温某10万元，转账给我儿宓某1200万元，通过我儿账户打给温某65万元，然后在我儿账户提现120万元给了温某。剩的19万元温某都放在我账户里面了。 董某兑付了50万元，2018年5月3日柴某向我账户打款44万元，替温某给我老大盛某还借款30万元，还有145万元在我账户。刘波兑付的200万元的票是2018年5月10日他向我账户打款176万元，150万元我在临平区××街××大厦中国银行取现，26万元在我卡里，我取钱后按温某安排把钱给了娄佳俊151.3万元。我帮温某多付一点钱他会把千岛湖和新市的酒店装修工程给我做。剩下的钱温某让我打给沈亚仙了。打给张馨怡、徐虹是我玩游戏输的钱，打给向曼倩48万元，是我付的买车钱，后来车卖了51万元老温让我给娄佳俊了。 温某说哪怕100万的票只能贴出5万也行时我确实怀疑这个事情，因为无论哪里的票，这种贴法只能说明票有问题，可能是假票，所以我让柴某去落实，落实了说票没问题我也就不管这么多了，就给贴现了。我手里没钱了。 温某通过我认识的娄佳俊，他让我打钱给娄佳俊办碧桂园2亿元的电子承兑汇票，所以他让我赶紧把票办出来贴现还钱，他打电话给我让还钱我就同意了，但后来票也没办出来，娄佳俊没办出来但钱也没还我们。 2.同案犯金爱明的供述和辩解： 2018年8月20日临沂有人拿着中铁一局开给温某的杭州福融农业开发有限公司的商业承兑汇票去中铁一局贴现不出来，说是票是假的。冯某3介绍一个叫老邱的（手机号：136××××0217）说江苏泰兴一个保险公司能贴现，温某就安排我和汤某、老邱、老邱的朋友李超一起拿着1400万元商业承兑汇票到了江苏泰兴，到一个叫中正天（深圳）保理有限公司（法人叫徐余九）的公司，徐余九接待我们说1400万元可以贴900万元，我们说可以，但他们让我们把500万（共计7张）先放下看好不好用，我们说行。后因为中正天公司说打款需网银，但温总的财务不给我们网银密码，没办成，我们就问徐余九要这500万汇票，他说票已用出去了，不给。 9月底时打电话让我把剩下的假的900万元票子给他们去天津换点钱，我说票是假的要换你们去换，我就把剩下的这900万元假的商业承兑汇票到杭州闲林镇交给冯某3和老邱，那些票是2018年11月份到期。后来我知道他们9月15日到天津宏博置业有限公司贴现了，要使用我的银行卡，我就把我的中国工商银行的银行卡（6212261202010324219，开户行：中国工商银行杭州东湖支行）给他们用了。后来我问他们票是否贴出去了，他们说没有，我要票，他们说票让天津的派出所扣了。 冯某3、老邱到天津去贴假票，之所以给他们假票并用我的银行卡，因为是朋友。我帮宓某买碧桂园的票子，宓某会付给我、冯某3、楼佳俊票面金额的2%的好处费，我们再分。 3.被告人温某的供述与辩解 （1）2018年8月21日9时许在杭州市公安局萧山分局宁围派出所作出的供述： 中铁一局集团有限公司开给杭州福融农业开发有限公司的商业承兑汇票共36张，其中100万元票额的6张，50万元票额的10张，70万元票额的10张，80万元票额的10张. 大约2018年的4月、5月份，我和朋友高国华在杭州吃饭时说起我在新疆的一个农业项目缺乏资金，高国华说帮我融资，到中铁一局帮我开商业承兑汇票，还让我给他买两条香烟抽抽，我说好。过了大约十多天，高国华到我租住的楼下把6张每张票额100万元的商业承兑汇票给我，我说不够，缺很多，高国华说再帮开点，我通过微信、支付宝各转给高国华一万元钱，共二万元好处费。后高国华打电话让我把营业执照、银行开户信息、企业代码证还有绿化苗木购销合同书拍照发给他，我就发给他了，绿化苗木购销合同书是我找朋友陈国文做的，需方写的是中铁一局集团有限公司，供方是杭州福融农业开发有限公司。过了三四天高国华又到我租住的地方找到我，交给我30张总共票额2000万元的商业承兑汇票，还把绿化苗木购销合同书盖好中铁一局集团有限公司合同章交给我。 我拿到高国华给的商业承兑汇票后就联系宓某，拿出这些商业承兑汇票给他看，让他看看能不能弄点钱过来，宓某说可以，中铁一局的票哪里都可以用，我就给了他6张高国华第一次给我的商业承兑汇票。宓某拿走票，听他说到温州了，还说温州乐清市叫“洪泰”的建筑公司会把钱打到福融农业开发有限公司帐户上。过了几天宓某又找到我让我开两千万元票额的票，我才又让高国华给我弄了后来的两千万元票，这些汇票我全交给宓某了，他说去给换了钱打到我公司。过了半个月他也没打钱给我，我让他把票拿回来，他说到西安光大银行去开户兑现，我把我的身份证，营业执照、开户许可证，信用代码证、公司的公章、财务章、法人章都交给宓某了，还给他两张签好我名字的空白A4白纸，宓某说要授权委托书。过了一个星期它才把这些东西还给我。之后我一直没有见到钱，就让宓某把票还给我，宓某还回来1600万元的汇票，宓某说其他1000万元票额的汇票给了温州乐清的建筑公司，他说会拿回来，说没收到钱。 2018年8月15日，柴某带着两个人到我公司你商业承兑是假的，要负法律责任，当时宓某也在，还有和宓某一起来的姓金的、姓冯的，宓某说钱用掉了，我打电话给宓某姐姐，他说让我先帮宓某挡一下，过两个月有钱进来随便还。我又给汤劲松打电话，汤劲松也说让我帮宓某挡一挡，这个钱他会处理。第二天，临沂姓许的老板带着一个人、柴某带着两个人在我办公室谈汇票的事，我催宓某，宓某说找钱，还说今天打给我180万元先把150万元的钱还掉，直到昨天，我和柴某发生纠纷都打电话报了警，到了宁围派出所。 我本人及我公司都没有和中铁一局集团有限公司有任何的业务来往。找人做和中铁一局集团有限公司的绿化苗木购销合同书是因为高国华跟我说没有购销合同商业承兑汇票没有用。这份合同书是我做的假合同。 收款人是内蒙古成铭石料有限公司的150万元的商业承兑汇票不是我交给宓某的，我交给他的都是收款人为杭州福融农业开发有限公司的汇票。 柴某是前几天到我公司找我时才认识的。 宓某住在杭州市余杭区临平，具体哪里人不知道，是通过临平我平时叫“三哥”的人认识的，宓某自己说他做建设工程的。 听高国华说他家是湖州市的，说他家做门窗生意，是通过打麻将认识的。 不知道宓某姐姐姓名，通过宓某认识的，她自己说在金华一村里干村书记。 我手机被柴某摔了，修好能找到这些人电话号码。 中铁一局开给我公司的2600元商业承兑汇票是我让高国华开的，我就是想拿出去搞点钱。 我交给宓某的票到现在一分钱没有收到。宓某后来还给我的商业承兑汇票都放在我公司里的，有1600万元。 （2）2018年8月21日13时25分许在杭州市公安局萧山分局宁围派出所作出的第二次供述： 对出示的许某提供的7张票面金额共550万元、收款人为杭州福融农业开发有限公司的商业承兑汇票，是我交给宓某的，我确认。 (你与中铁一局集团有限公司没真实业务来往，你也没从中铁一局集团有限公司买票，中铁一局凭白给你这么多巨额商业承兑汇票？)（不语）。 （3）2018年8月22日14时许在公安局河东分局经侦大队办案中心作出的第三次供述： 我上次说有部分汇票我放在办公室里了，昨天下午民警带我到现场没找到，是因为财务上没人，我放财务科里了。 财务上是一个姓朱的女的，电话153××××9305。 上次讲的给我开票的人叫高国华是记错，是叫高某，浙江湖州人。上次说了假话，上次说这些票是我花2万元钱在高某那里买的是假话，实际上给了高某3个点的好处费，不是之前说的2万元。高某第一次给的600万元商业承兑汇票我给了他18万元的费用，后来2000万元的商业承兑汇票我又给了60万元的费用。2600万元的商业承兑汇票我共给了高某78万元的费用。 之前不说实话是因为高某让我不要告诉别人，他还跟我说这78万元是给中铁一局领导的好处费。 高某说他找中铁一局领导开出的票，哪个领导没说。给高某的78万元是我借宓某、陈伟波的。借陈伟波的20元，借了宓某的58万元，我借宓某的钱仅利息就43万元了。一开始找宓某借钱利息是3分，后来4分，再后来8分。 宓某借给我的钱有20万元是现金，38万元打到我农业银行卡上；借到钱后就把钱给高某了，一部分是现金，一部分是通过我农业银行账户转账。 我农业银行的账户是：6228××××4472。在临沂这边贴现商业承兑所得的钱，我一分钱也没有收到，临沂这边的钱给了宓某，宓某没把钱给我。 （4）2018年8月29日9时许在临沂市看守所作出的第四次供述： 我手机微信中好友“仙仙”真名叫沈亚仙，是通过宓某认识的，也是做票的。 我记得让汤劲松转给她5万元，通过公司农行公司帐户转给她30万元，别的记不清楚了，记得总共转给沈亚仙130万元，后来她退回公司30万，沈亚仙手里还有100万元。给她这个钱，是让她办事碧桂园房产公司的电子承兑汇票的，但没办成，100万元也没还。 转给沈亚仙的钱凑的，汤某出了60多万、陈伟波出了10多万、宓某出了16万元左右，我出了4万元。 我没算过宓某转给我多少钱，大约130万元左右，最大一笔是30万元，大约是2018年的4、5月份，最少的有5千元，转我尾号是4472的农行卡。我微信聊天中有和沈亚仙的多张借条和协议，这些协议和借条就是让沈亚仙给我们办事碧桂园的电子商业承兑汇票的。退回来的30万元沈亚仙转给宓某9万，转给汤某9万，转给陈伟波的舅舅李生洪9万，转给我同居的胡云萃3万，转到我们财务的朱姐1万，这1万是我借朱姐的。我微信聊天上的截图有这个。 对出示的两张浙江增值税普通发票图片，一张价税合计是50万元的，一张价税合计是857332.50，80多万的发票是宓某发给我的微信，我再发给高某，另一张50万元是我们公司开的，这张50万元的发票我让财务小朱作废了。这两张票都是杭州福融农业开发有限公司开给中铁一局集团的，第一张80多万的是宓某伪造了发给我的，上面的杭州福融农业开发有限公司的发票章不是我盖的，是宓某伪造的，宓某说到西安光大银行换钱需要发票，他开好了，我就发给高某了。第二张面额50万元的发票是我让财务虚开的，宓某说用来去西安光大银行换钱，后来没换，我就把票作废了。 我和高某都心知肚明，世界上根本就没有这样的好事，都明白这2600万元商业承兑汇票是假的，只是我急需钱在新疆乌鲁木齐托克逊准备投资2000万元办养猪场周转，我心里知道这个票是假的，为了周转就做了这个事，想着把钱还上就没事了。我没对宓某说过这些商业承兑汇票是假的。 卖票的钱都在宓某手里，宓某今年8月份知道这些商业承兑汇票是假的后，我让他把卖票的钱拿出来还掉，他说钱花掉了。 我今年1月在浙江省淳安县千岛湖玲珑湾旅游度假村项目以浙江中琅商贸有限公司（这家公司我占百分之十九的股份）花了900多万购买了49700平方的商业项目，我想让我律师联系把这个项目处理了还钱。 （5）2018年9月28日9时10分许在临沂市看守所作出的第五次供述： 宓某在2018年3、4、5月份共给我打款100万多一点。给我转款的理由对我说是借给我的钱。中国农业银行账户6228××××4472是我的账号。这个账户绑定我的手机号130××××8147，手机号我一直使用。 （对出示的宓某2018年4月17日用宓某1的账户打给自己的款上面注明了汇款理由为办理中铁商业汇票），表示我没注意看短信，不知道为什么删除掉了短信。 高某对我说要钱给中铁一局领导送钱，让我给他68万元钱，我当时就怀疑他骗我，不可能送给中铁一局领导这么多钱，中铁一局领导也不会收到这68万元钱就平白无故免费开2600万元的汇票，票肯定有问题，肯定是假的。我让宓某查过，宓某没查出真假，所以我对高某说你送给领导还能送这么多钱，留一万元给我抽烟，所以我就打了67万元，我留了一万元。 别人给68万元、给别人开2600万元商业承兑汇票的事，我不会这么做，中铁一局也不会这么做。 （6）2018年10月26日15时许在临沂市看守所的第六次讯问笔录： 高某确实对我说过那些汇票不能到中铁一局以及中铁一局的开户行进行检验兑现,还让我这些汇票到期前一个月一定要由我兑付。他让我写过承诺书，让我承诺这些汇票到期要由我自己去兑现，不能到中铁一局及其开户行去兑现，其他写的什么我忘了。 （7）2018年11月22日10时许在临沂市看守所的讯问笔录： 我上次说了假话，开票日期为2018年2月5日、编号为×××74、付款人中铁一局集团有限公司、收款人内蒙古成铭石料有限公司、出票金额150万元的商业承兑汇票确实是我花钱让高某买的，然后我又给宓某让他对外贴现的。 宓某对我说中铁一局的承兑汇票一直没贴现，我一直没办法向他要钱，只能向他借，宓某给我大约130万元左右，最大的一笔是65万元，大约是2018年的4、5月份，最少的有5千元也有的，都是转到我的农业银行卡尾号4472的卡，还有一笔20万元现金，我都给宓某写借条，而且付利息，利息开始3分，后来4分，再后来8分。如果他对我说过汇票已经贴现，我怎么可能写借条？宓某对我说没有贴现的事汤某也知道，宓某姐姐赵总也知道，我借宓某钱的事，汤某知道，我被宓某骗了。 2018年4月份，宓某没给我50万元现金。2018年5月3日通过宓某1的账户打给我的65万元是我向他借的钱。 2018年5月份，宓某绝对没有给过我120万现金。 不认识盛某。 认识楼佳俊，是通过宓某认识的，没有楼佳俊的联系方式。我和楼佳俊没什么关系，不可能让宓某给他钱。许某来我公司要钱时我向宓某要钱，宓某说楼佳俊欠他钱，宓某给我写条子标明让楼佳俊还宓某钱，宓某再还许某钱。 张馨怡、徐虹、向曼倩我都不认识。千岛湖项目是我和陈伟波、张斌等人合作的。 （8）2018年11月22日15时许在临沂市看守所的讯问笔录： 许某在杭州找我要钱时，我有辆破海马车（车牌号鲁Ｑ2××××）借给许某开了，这车应该还在许某手里，价值也就值三、四万元钱，车被杭州市下城区人民法院查封了，因为我欠人家钱，车是我主动借给许某的，没对公安机关说。 （9）2018年12月7日供述： （对出示的4月8日其与宓某的微信聊天记录）今年4月8日宓某跟我说过票子有问题，这段聊天记录说明在今年4月8日时，宓某就知道我给他的中铁一局的汇票是假的了，并且他还通过微信告诉了我，其实我们都知道这是假票。 （5月25日，宓某通过微信语音告诉你，中铁一局的廖会计也验过票了，票确实是假的）这是我和宓某的微信聊天记录。 （6月4日，宓某发给你一条“我光大银行刚出来，说这票确定是假的”）这是我和宓某的微信聊天记录，宓某重复告诉我给他的中铁一局的汇票是假的，他无法贴现，就是告诉我他没有把票贴出去，他在骗我，实际上他已经贴出去了。 （6月19日晚7点57分，宓某发给你一条文字信息“你看清楚这些票绝对有问题”，你回复语音“有人要的话你就不要管了”，宓某回复ok的）这时我和宓某的微信聊天记录，因为我急等用钱，宓某又骗我说票子没贴出去，说是假的，我就让他不要管真假，赶紧贴出去，好弄一部分钱，就是这个意思。 （6月19日晚8点左右，宓某微信“你这假的我这么做呢”“实实在在的这么可能做不了”，你回复“我这个做掉，你钱拿走就行了嘛”）这是我和宓某微信聊天记录，宓某在6月19日告诉我这个票做不了，是骗我的，实际上宓某在2018年4月15号时就把票贴出去了，那时我不知道他已经把票子贴出去了，就让他赶紧把票贴出去，假的也贴出去，好回笼资金，然后把我借他的100多万元还掉。 （6月30日下午3点44分，你给宓某语音“够了够了，我这里拿了480万”）宓某跟我说商票有问题，贴不掉，我是要宓某把在他那里的480万的中铁一局的商票拿回来了。 （8月14日下午1点1分，宓某通过微信发给“律师小姐夫”一张承诺书的照片）这份承诺书是我签的，2018年8月份时，临沂的许老板到我办公室要钱，我就找宓某要，宓某就带着一份承诺书到办公室让我签，说只要我签字，他马上就会把钱还掉，第二天就会把180万打过来，叫娄佳俊的欠宓某220万，宓某让娄佳俊卖房子还他他再还钱，随后再打150万，我就相信了，才签的字，签完字后宓某没给打款。承诺书是今年8月份签的，但宓某把落款日期写在2018年5月5日，我当时没有注意，应该是宓某故意坑我的。 （10）温某的当庭供述：购买的汇票是36张，2600万元，开给内蒙成铭的150万元是给宓某当样板的，给高某的78万元不包括这150万元票据款。中铁和我公司无业务往来，高某没给我说票不能兑付，先开的600万元给宓某对外贴现，他说没贴出来。36张都给宓某了，宓某说票是真的，许某到我公司后我知道票是假的。给过金爱明1600万元的汇票让对外贴现。除了宓某贴现的600万元其他贴多少不知道。给宓某说好贴现后一周左右打给我公司买酒店用，一分钱没给我，他后来给我的钱是借给我的不是贴现的钱。剩下的1600万元汇票我放在朋友汤某那里的，怎么到金爱明手里的不知道。出事后跟高某联系他才说这个票不用钱不要紧。宓某给我的钱是宓某借的。 4.被告人高某的供述和辩解 （1）2018年10月24日19时许在杭州市公安局下城区分局东新派出所、10月25日12时许在河东分局办案中心的供述和辩解： 2018年3、4月份，温某打电话问我有没有中铁系列的商业承兑汇票，我就找搞汇票的朋友孙某问了，孙某说没有，后来温某还问过我有没有恒大、碧桂园的商业承兑汇票，我问孙某他都说没有，过了段时间孙某说有中铁一局的票了，但票是中铁一局领导通过私人关系开出的，不能到中铁一局以及中铁一局的开户行查验兑现，因为票没有真实交易经不起查验，后温某说资金方要看一下货物买卖合同，但没有交易哪来合同，温某就造了份假合同，合同标的额是20018411元，供方是温某名下的杭州福融农业开发有限公司，需方是中铁一局，他把合同造好给我，我又给了孙某，孙某在合同上加盖了中铁一局印章后给我，我又把加盖了印章的合同给了温某。这之前我告诫温某在票子到期前一个月左右把账平掉，不平账会出问题，后温某跟我说票没用出去。后来临沂这边资金方找到温某说商业承兑汇票是假的，因之前温某跟我说票他没用，我就问他票不是没有用吗？温某才跟我说票子被叫“阿龙”的人拿去用了，钱在“阿龙”那里，后我跟孙某联系问他商业承兑汇票的印章为什么会出问题，孙某说中铁一局这样的大公司都会有2-3套印章，印章会出问题不奇怪。他提供的商业承兑汇票都是真的。后来听说温某被警方抓了，我找律师替温某辩护，交了30000元律师费，律师姓吕叫什么名忘了。这2600万元的商业承兑汇票温某共打给我70多万，我把其中20多万元打给了孙某。我信用卡花了六七万元钱，支付宝花了2万多元钱，打麻将输了40多万元钱。我和孙某都商量好了，我和温某讲好600万的票我收18万，然后我和孙某平分，就按这个比例分的。我用我的银行卡给孙某的账户打钱，我一般用我的农行卡：6228××××2579，工商银行卡：6212××××2870，和支付宝给他转账，支付宝账号：×××＠ＱＱ.ｃｏｍ。 花2万元甚至3万元买我奥迪A4我肯定不会卖，明显不符合常理，不符合逻辑，这我知道，同样孙某花20多万元买中铁一局2600万元的商业承兑汇票中铁一局肯定也不会卖，且孙某自己还要赚，这我知道，且我也不信中铁一局哪个领导这么傻为了20多万元钱去开2600万元的商业承兑汇票，那他本人自己等半年后去贴现直接拿2600万元就完了，还费这个周折？所以孙某这么说我不相信，只有一种可能就是这些汇票是假的，这我心知肚明的，我对温某没说汇票是假的，但大家就是没说出来而已，说出来有风险，但我和温某都明白票是假的，我想反正这些假票最后由温某还款，我只是拿点好处费，且我对温某说了让他在汇票到期之前一个月抓紧把汇票兑付掉就不会出事，谁知还是出事了。 孙某没对我明说这些汇票是假的，但向我暗示过说这些汇票是不能到中铁一局以及其开户行查验兑现的，我就明白这些汇票肯定是假的了，但我肯定不问，问了有风险，我就让温某在这些汇票到期前一个月一定要兑付，否则，就会有风险。 票号为：0010006321665679、0010006321665678、0010006321665692、0010006321665677、0010006321665693、0010006321665680、00100063×××74、0010006321665681：的商业承兑汇票是孙某提供给我我又提供给温某的那2600万元中的一部分。 我没对温某明确说过汇票是假的，这样说就太傻了，但我暗示。但我还不放心，虽然我明知道温某买了汇票肯定会拿出去卖，但我怕出事，公安找我麻烦，我让他给我写了两份免责协议，说明白这些汇票不能卖。协议在我女朋友陈少英手里。 （2）2018年10月26日14时许在临沂市看守所的讯问笔录： 2018年3、4月份时，我帮温某从孙某处购买了2600万元中铁一局开出的商业承兑汇票，都是伪造的假票，温某给了我70多万元好处费，我给了孙某20多万元好处费，从中挣了50多万元。 打给孙某的工商银行账户是×××79，还给他的支付宝转过2万元之内的款，他支付宝名称叫广纳财富。 不知道孙某从哪里弄的票，都是温某对我说开多少面额的票我就对孙某说，我再给孙某打点定金，孙某把票开好之后邮寄给我。 我从一开始就知道是假的，因为孙某给我这些汇票时就向我暗示说不能到中铁一局及其开户行查验兑现，我就明白这些汇票肯定是假的，但我肯定不问，问了就有风险，干这行都知道，所以我就让温某在汇票到期前一个月兑付，否则会产生风险。 2018年3月份温某从我这里买中铁一局的票，我就从孙某那里弄了中铁一局开给内蒙古成铭石料有限公司汇票，日期是2018年2月5日，温某给了我3万元钱，我给了孙某15000元钱。后来温某说直接开给他自己的杭州福融农业开发有限公司，就按他安排的日期开票了。 我准备用我的那辆奥迪A4车、欧米茄手表还钱，剩下的让我家里垫上。 （3）2018年10月29日15时许在临沂市看守所的讯问笔录： 孙某有个好朋友姓高，是哈尔滨人，叫什么我不清楚。 我被抓前两天和孙某还有一个叫王语的商量要一起去北京贴现，北京一家蓝田公司找到的孙某，孙某帮蓝田公司找资金方就让我给找，说好要去北京了，我的资金方和蓝田公司还签了对赌协议，孙某那边也出了点问题，孙某就安排叫王语的跟我去北京，有点问题我和王语没去成，我就被公安给抓了，王语应该了解孙某情况。 王语和孙某什么关系不清楚。 孙某给我寄过顺丰快递，寄件人地址是安徽，寄件人姓名是一个姓张的，但留的是孙某电话:171××××8389，我的顺丰账户是用我的电话“131××××8982”注册的。 上述证据均经当庭举证、质证，并记录在卷。 被告人温某及其辩护人对上述证据的质证意见为：绿化合同虽是温某伪造的，但是高某让做的；150万的汇票是给宓某作样板的，不在全部购买的票据之内；宓某欺骗了自己，其没有告知已经贴现；其已被收押后他们实施的诈骗与温某无关，犯罪数额应按收到的105万元计算。 被告人高某及其辩护人对证据的质证意见为：高某实际只收到60多万元的钱，且向孙某支付了20余万元；高某不认识宓某等证人和同案犯，他们实施的行为与高某无关；虚假的绿化合同系温某伪造并提交给高某的；车辆、手表非违法所得但愿意以此赔偿被害人损失；150万元的汇票是卖给温某的。 本院认为，被告人温某、高某明知是伪造的汇票而使用，数额特别巨大，其行为构成票据诈骗罪，应予惩处。公诉机关指控罪名成立，本院予以确认。被告人违法所得财物，应予退赔，供犯罪所用的本人财物，应予没收，上缴国库。 关于被告人温某及其辩护人提出的温某系自首、立功、只向宓某借款未实际获利、犯罪数额应扣除有关费用、150万元不在指控范围、不应对收押后别人实施的犯罪行为承担责任的辩解及辩护意见，本院认为：被告人温某明知他人报警后原地等候被传唤到案，有归案的主动性，但其到案后未如实供述犯罪事实，后其供述与庭审供述也不具稳定性，不构成自首；提供同案犯宓某、高某的联系电话、对公安机关提供的同案犯照片予以指认均系其如实提供同案犯信息、供述与案件相关的犯罪事实，不构成立功；被告人温某作为企业法定代表人及经常“搞票”的行业中人，明知以70余万元不可能购买到2000多万元的商业承兑汇票且高某告知其不能兑现，其对该汇票明知伪造但为谋取非法利益而使用并主动安排宓某等人对外贴现，应对造成被害人全部损失数额承担责任；温某从宓某处收取的100余万元款项，从聊天记录情况及转款时间来看，均与票据贴现密切相关，应认定为其违法所得；虽部分诈骗行为系在温某收押后得逞，但该行为系受被告人温某安排而实施，温某仍应对其承担责任。对其提出的温某认罪态度较好、被害人部分损失得到退赔的意见，与事实相符，予以采纳。 关于被告人高某及其辩护人提出的高某系从犯、立功、只应对获利40万元认定犯罪数额承担责任的辩解及辩护意见，本院认为：被告人高某积极提供伪造汇票获取非法利益，明知2000余万元的汇票系伪造且温某购买后肯定会使用而放任他人实施诈骗，所起作用较大，不应认定为从犯，其应对被害人被诈骗的数额承担责任；被告人高某提供同案犯罪嫌疑人孙某的信息、辨认照片系其如实供述犯罪的一部分；其提供的蒋某的犯罪线索已查实且公安机关根据其提供的线索将蒋某抓获，对该立功表现予以认定。辩护人提出的高某坦白、认罪、获利较少、初犯及被害人部分损失追回等情况与事实相符，予以采纳。 综上，被告人温某、高某犯票据诈骗罪，且数额特别巨大，依法应予惩处。被告人温某、高某能够供述有关犯罪事实、愿意认罪，部分犯罪行为未遂，被害人部分损失已追回，被告人高某有立功表现，综合考量并结合二被告人在犯罪行为实施中的作用、到案后的供述及分赃情况，依法、酌定对二被告人从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十四条第一款第（一）项，第二十三条、第二十五条第一款，第二十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人温某犯票据诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币四十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年8月21日起至2031年8月20日止。罚金于判决生效后三十日内缴纳） 二、被告人高某犯票据诈骗罪，判处有期徒刑十二年六个月，并处罚金人民币三十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年10月24日起至2031年4月23日止。罚金于判决生效后三十日内缴纳） 三、被告人温某、高某于判决生效后三十日内退赔被害人许某损失4681190元、退赔天津荣信商贸有限公司损失350000元。 四、随案移送的温某金色vivo手机一部、蓝色华为手机一部、银行卡八张（卡号详见清单），高某的苹果X、苹果4、诺基亚手机各一部、银行卡十五张（卡号详见清单），依法予以没收，上缴国库。 五、如不履行第“三”项，对扣押的被告人高某的车号牌为浙Ｅ8××××的奥迪汽车一辆、随案移送的“欧米茄”手表一块、手串一条依法处理，所得款项交付被害人许某、天津荣信商贸有限公司，不足部分由被告人继续退赔。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省临沂市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  刘丽华 人民陪审员  王长久 人民陪审员  葛绪芹 二〇一九年十二月二十七日 法官 助理  赵国秀 书 记 员  王阿杰