广东省新丰县人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0233刑初129号公诉机关新丰县人民检察院。被告人余建英，女，1978年7月9日出生，汉族，籍贯广东省新丰县，文化程度初中，身份证号码440***************，住新丰县************。因本案于2019年4月27日被羁押，2019年4月28日被刑事拘留，同年6月4日被逮捕。现羁押于新丰县看守所。指定辩护人李海华，新丰县公职律师事务所律师。新丰县人民检察院以新检诉刑诉[2019]126号起诉书指控被告人余建英犯诈骗罪，于2019年10月21日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。新丰县人民检察院检察员罗文丽出庭支持公诉，被告人余建英及其辩护人李海华到庭参加了诉讼。现已审理终结。新丰县人民检察院指控，2019年期间，被告人余建英伙同同案人余可文（另案处理）实施诈骗行为，由余可文向余建英提供诈骗使用的手机、微信号、教程、转账使用的银行账户及骗人使用的照片、小视频等，由余建英通过微信账号k1*****（昵称：金蔓**）和微信账号ke*****（昵称：幸福）等虚构身份与徐某、张某、皮某等被害人聊天，以谈恋爱的方式博取对方好感后，虚构以买东西忘记带钱、做头发忘记带钱、过生日等理由达到让对方通过微信转账或微信红包方式收取骗取的钱财，经新丰县公安局向深圳市腾讯计算机系统有限公司调取的微信号为“k1*****”的交易记录显示，“k1*****”微信号在2019年2月4日至2019年4月16日的入账金额（即诈骗金额）合计为21652.01元。后被告人余建英将骗取的钱财通过微信转账方式汇款到余可文提供的银行账户。公诉机关认为，被告人余建英无视国家法律，以非法占用为目的，通过虚构事实骗取多人财物，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条和最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，已构成诈骗罪。请依法判处。被告人余建英辩称，微信号k1*****的交易流水中，从2019年3月份起至4月16日间，每笔大于150元的金额都是其诈骗的，此类款项的总额即是其诈骗的总额，数没有公诉机关指控的那么多。对公诉机关指控的其他犯罪事实及罪名没有异议，当庭自愿认罪，希从轻处罚。辩护人对余建英犯诈骗罪不持异议，并认为余建英如实供述自己的罪行、自愿认罪，且是初犯，希从轻处罚。经审理查明，2019年3月至4月间，被告人余建英伙同同案人余可文（另案处理）实施诈骗行为，由余可文向余建英提供诈骗使用的手机、微信号、教程、转账使用的银行账户及骗人使用的照片、小视频等。之后，余建英在新丰县马头镇其经营的**鞋店里，通过微信账号k1*****（昵称：金蔓**）和微信账号ke*****（昵称：幸福）等虚构身份与徐某、张某、皮某等被害人聊天，以谈恋爱的方式博取对方好感后，虚构买东西忘记带钱、做头发忘记带钱、过生日等理由，让对方通过微信转账或微信发红包的方式，骗取钱财，并将骗取的钱财通过微信转账方式汇款到余可文提供的银行账户。累计余建英骗取他人钱财数额为人民币11078元。以上事实，有经本院质证、认证的如下证据证实：（一）书证1、户籍证明，证实：余建英出生时间等身份情况。2、抓获经过，证实：余建英于2019年4月27日被抓获。3、违法犯罪记录查询情况说明，证实：余建英没有违法犯罪记录。4、132*****915的机主资料和通话清单，证实：该手机号码的机主为尹国华及2019年2月7日至5月7日间的通话记录。5、扣押清单，证实：扣押余建英两台手机的情况。6、余建英辨认的微信记录截图，证实：余建英、余可文使用的微信号；余建英与余可文之间的部分聊天记录、部分转账记录；余建英与诈骗对象的部分聊天记录；余建英通过微信诈骗徐某、皮某、张某的金额分别为680元、4368元、1732元。7、徐某、皮某、张某辨认其微信记录，证实：徐某、皮某、张某被“金蔓**”通过微信诈骗的金额分别为680元、4368元、1732元。8、工行账号621*************712、建行账号623*************596、621*************383的开户信息及交易流水明细，证实：工行账号621*************712的户名是李某1、建行账号623*************596的户名是李某2、建行账号621*************383的户名是宋某，以及该三个账户从2019年2月1日至5月1日间的交易流水情况。（二）微信号为k1*****的电子数据（含导出的转账交易表），证实：微信号为k1*****的用户于2019年1月2日至4月16日间的转账情况。（三）被害人的陈述1、徐某的陈述三四天前，我在百合网上认识了一名女子，然后加了她的微信聊天，她的微信号是k1*****，昵称是金蔓**，电话号码是132*****915。我的微信号是wxid-*************22，昵称是炒股***。昨天（2019年4月16日）晚上10时许，我收到她发的微信，说她在海珠区做头发，身上没带钱，叫我微信转680元给她，并表示明天还给我。我分两次转了钱给她，一次转300元，另一次转380元。第二天我联系她时，她再也没回复我，我被她诈骗680元。2、皮某的陈述2019年3月初，我在百合网加了个好友“林金蔓”，之后与她进行了微信聊天。她的微信号是k1*****，昵称是金蔓**。3月8日，她叫我发个红包给她过节，我就用微信发了88元的红包给她。3月10日，她说洗头发没带钱让我转680元给她，我就在微信转了680元给她，接着她说要买化妆品、洗发水要钱，我就在微信转了1080元，接着她说今天是生日，我又转了520元给她。然后她说我在微信转账的钱点不开收不到，叫我以红包的形式再发给她，我就在微信上连续发了10个200元的红包给她。接下来几天她说母亲住院要借几万元，我怀疑她是骗子，就把她微信拉黑了。我一共转了4368元给她。我的微信号是wxid-*************22，昵称是寻你**。3、张某的陈述2019年3月底，我在百合网加了个好友金蔓**，之后几天在微信与她进行了聊天。从2019年3月31日至4月1日，她以买化妆品没带钱等为由，几次在微信叫我转钱给她。我用微信转了几次钱后，发觉被骗了。共转了1732元给她，分别于3月31日转了52元，4月1日一次转880元，另一次转800元。她的微信号是k1*****，昵称是金蔓**，她自称是清远阳山人，独自带一个9岁的小孩，目前单身，在广州做服装生意。我的微信号是wxid-*************52，昵称是勇闯**。（四）被告人余建英的供述及辨认笔录2019年1月我与余可文聊天时得知他是做微信诈骗的，因为我经营的**鞋店生意不好，就想跟他学微信诈骗，这样来钱就比较快。我就把这个想法告诉余可文，余可文答应了，教我如何进行诈骗，并向我提供诈骗用的一台小米手机、微信号、转账用的银行卡以及诈骗照片、小视频等。且余可文跟我说好诈骗得手后，我得六成，他拿四成。我是从2019年2月过完春节后开始实施诈骗，是我个人用余可文提供的微信号k1*****（昵称金蔓**），利用虚假身份与微信上的男性好友聊天，以谈恋爱的方式博取对方信任，然后编造去发廊做头发没带钱，上街买东西没带钱等理由让对方转账给我，从而骗取别人的钱财。这个微信账号在4月20日左右被人举报后就被冻结了，我就找余可文拿了第二个微信号，第二个微信号是ke*****，昵称是幸福。这个微信号才使用没多久，并没有骗到钱。我诈骗的金额有6000元左右，诈骗的人数不记得了，其中记得的有“炒股***”的680元。我是在马头镇自己经营的**鞋店里独自用手机实施诈骗的，余可文提供给我转账的银行账号有两个，一个是账户名为宋某的中行账号（尾数0383），第二个是账户名为李某1的工行账号（尾数9712），我诈骗得手后就将钱转到余可文给我的银行卡上，然后由余可文取款，他将我的提成以现金的方式拿给我。在混杂照片中，余建英辨认出余可文。关于认定被告人余建英诈骗金额的说明。余建英诈骗了被害人徐某680元、张某1732元、皮某4368元，有余建英与被害人双方所作的表述及双方所确认的微信转账或转发微信红包的记录等证实，予以确认。对于余建英诈骗其他被害人的款项，按余建英确认的微信号k1*****交易表中，从2019年3月至4月间收取的每笔金额大于150元的款项均为诈骗的款项来计算，余建英诈骗其他被害人的款项共计为4298元。此款加上骗取徐某、张某、皮某的款项，为11078元，即余建英诈骗的总额。公诉机关认为余建英诈骗金额21652.01元，证据不足，对超11078元的指控，本院不予采纳。本院认为，被告人余建英无视国家法律，以非法占有为目的，采取隐瞒真相及虚构事实的手段，骗取他人财物，数额较大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪。公诉机关指控余建英犯诈骗罪，罪名成立，予以支持。余建英当庭自愿认罪，余建英及其辩护人据此理由要求从轻处罚，予以采纳。综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款及最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条第（一）、（六）、（八）项的规定，判决如下：（一）被告人余建英犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币6000元（罚金自本判决生效后5日内向本院缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月27日起至2020年7月26日止）（二）对扣押被告人余建英的作案工具一台红米手机，由扣押机关新丰县公安局予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向韶关市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李志兵审 判 员  邓素文人民陪审员  叶景华二〇一九年十一月二十九日书 记 员  李 莉附相关的法律条文《中华人民共和国刑法》：第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。最高人民法院最高人民检察院公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》：二、依法严惩电信网络诈骗犯罪（一）根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，利用电信网络技术手段实施诈骗，诈骗公私财物价值三千元以上、三万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”“数额巨大”“数额特别巨大”。二年内多次实施电信网络诈骗未经处理，诈骗数额累计计算构成犯罪的，应当依法定罪处罚。……（六）对实施电信网络诈骗犯罪的被告人裁量刑罚，在确定量刑起点、基准刑时，一般应就高选择。确定宣告刑时，应当综合全案事实情节，准确把握从重、从轻量刑情节的调节幅度，保证罪责刑相适应。（七）对实施电信网络诈骗犯罪的被告人，应当严格控制适用缓刑的范围，严格掌握适用缓刑的条件。（八）对实施电信网络诈骗犯罪的被告人，应当更加注重依法适用财产刑，加大经济上的惩罚力度，最大限度剥夺被告人再犯的能力。