山东省东明县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）鲁1728刑初602号 公诉机关山东省东明县人民检察院。 被告人纪某某，曾用名纪，男，出生于山东省东明县，汉族，小学文化，农民，户籍地东明县，住东明县。因犯寻衅滋事罪，于2017年4月7日被东明县人民法院判处有期徒刑一年六个月，同年9月30日刑满释放。因涉嫌犯寻衅滋事罪、敲诈勒索罪，于2019年7月18日被刑事拘留，同年8月24日被逮捕。现羁押于东明县看守所。 辩护人赵孝印，山东邦治律师事务所律师。 被告人崔某某，男，1986年11月10日出生于山东省东明县，汉族，初中文化，农民，住东明县。因犯抢夺罪，分别于2006年10月15日、2007年12月5日被广东省广州市越秀区人民法院判处有期徒刑一年三个月、一年九个月；2010年4月27日被江苏省常熟市人民法院判处有期徒刑二年三个月，2011年12月8日刑满释放。因犯寻衅滋事罪，2017年4月7日被东明县人民法院判处有期徒刑一年六个月，同年9月30日刑满释放。因涉嫌犯寻衅滋事罪、敲诈勒索罪，于2019年8月16日被刑事拘留，同月24日被逮捕。现羁押于东明县看守所。 辩护人张春生，山东兴东律师事务所律师。 被告人朱某某，男，1984年2月1日出生于山东省东明县，汉族，小学文化，农民，住东明县××镇××村××村××号。因犯抢夺罪，于2006年12月14日被上海市徐汇区人民法院判处有期徒刑四年，2009年10月22日刑满释放。因本案事由，于2016年4月1日被刑事拘留，同年5月7日被取保候审。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2019年7月18日被刑事拘留，同月24日被逮捕。现羁押于东明县看守所。 辩护人王建明，山东兴鲁明律师事务所律师。 被告人刘某某，男，1984年10月22日出生于山东省东明县，汉族，小学文化，农民，住东明县××镇××村××号。因犯盗窃罪，2007年4月12日被上海市徐汇区人民法院判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一千元；因犯故意伤害罪，于2011年7月22日被东明县人民法院判处有期徒刑六个月，2011年9月27日刑满释放。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2019年7月18日被刑事拘留，同年8月24日被逮捕。现羁押于东明县看守所。 辩护人代俊英，山东兴东律师事务所律师。 被告人高某，男，1983年1月5日出生于山东省东明县，汉族，小学文化，农民，住东明县××镇××村××村××号。因本案事由，于2016年4月1日被刑事拘留，同年5月7日被取保候审。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2019年7月18日被刑事拘留，同月24日被逮捕。现羁押于东明县看守所。 辩护人崔庆志，山东兴鲁明律师事务所律师。 山东省东明县人民检察院以东检一部刑诉〔2019〕258号起诉书指控被告人纪某某、崔某某、朱某某、刘某某、高某犯寻衅滋事、敲诈勒索罪，于2019年12月4日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，召集庭前会议并公开开庭审理了本案，东明县人民检察院指派检察员娄西章、高丽敏出庭支持公诉，被害人崔雪刚及其委托代理人崔玉等、被害人朱某、陈某1，被告人纪某某及其辩护人赵孝印、被告人崔某某及其辩护人张春生、被告人朱某某及其辩护人王建明、被告人刘某某及其辩护人代俊英、被告人高某及其辩护人崔庆志到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 东明县人民检察院指控，被告人纪某某于2013年3月至2016年4月期间，分别将钱借给崔雪刚、万某1、张某1、岳某、陈某1、周某、曹某等人，并约定高额利息，后通过虚增借贷金额、恶意垒高借款金额、肆意认定违约等方式形成虚高债务，并借助诉讼或采用暴力、威胁等手段非法占有被害人财物；纠集被告人崔某某、朱某某、高某、刘某某等人强行索要债务，多次对借款人或担保人及其家人实施滋扰纠缠、辱骂哄闹、摆放花圈、聚众造势等“软暴力”行为，情节恶劣；强拿硬要他人财物，情节严重；在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱。被告人纪某某多次发放高利贷，并纠集崔某某、朱某某、高某、刘某某等人强行索要债务，多次实施敲诈勒索、寻衅滋事等违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，应当认定为恶势力犯罪集团。其违法犯罪事实具体如下： 一、敲诈勒索罪 1．被告人纪某某于2015年5月7日、2015年5月26日通过暴力、威胁手段，对崔雪刚恶意垒高和虚增借贷金额人民币11.35万元，并借助诉讼和纠集人员起哄闹事等方法意图非法占有他人财物未得逞。被告人崔某某于2015年5月底，通过暴力、威胁手段让崔雪刚出具人民币4万元虚假借款条的方式意图非法占有他人财物未得逞。 2．被告人纪某某、崔某某于2014年11月1日采取暴力、威胁手段将担保人徐某1被迫无奈替万某1偿还的人民币3.8万元本息非法占有，在万某1后来全部还清借款的情况下拒不退还。 3．被告人纪某某于2015年4月至11月，通过虚增借贷金额等方式形成虚高债务，并采用暴力、威胁手段非法占有岳某人民币4万元。 4．被告人纪某某于2013年至2014年3月，采取暴力、威胁手段对陈某1虚增债务人民币11万元，通过拘禁担保人朱某的方式，强迫朱某归还其为陈某1担保的人民币16万元。 综上，被告人纪某某、崔某某通过恶意垒高借款金额、虚增借贷金额等“套路贷”方式形成虚高债务，并采取暴力、威胁手段强行索要债务，纪某某共勒索他人人民币18.8万元，未得逞人民币11.35万元；崔某某共勒索他人人民币3.8万元，未得逞人民币4万元。 针对上述指控，公诉机关提供了以下证据材料：1.书证户籍证明等；2．证人崔某10等人证言；3．被害人崔雪刚等人陈述；4．被告人纪某某、崔某某供述与辩解。 二、寻衅滋事罪 1．被告人纪某某于2013年3月至2015年1月，多次纠集崔某某、高某、刘某某等人为索要高利贷，对借款人万某1和担保人尚某、牛某及其家人实施滋扰纠缠、辱骂哄闹、聚众造势等“软暴力”行为，并强拿硬要他人财物，扰乱正常的生活、社会秩序。 2．被告人纪某某于2013年7月至12月，多次纠集人员和雇佣老年妇女去张某1家强行索要高利贷和赌债，并通过悬挂横幅、滋扰纠缠、辱骂哄闹等手段，迫使张某1的母亲辛某替张某1还款约8万元。 3．被告人纪某某于2014年至2016年，多次纠集被告人崔某某、朱某某、高某、刘某某等人到周某家，通过滋扰纠缠、辱骂哄闹、聚众造势等手段强行索要高利贷。 4．被告人纪某某于2013年至2016年，多次纠集被告人崔某某、朱某某、高某、刘某某等人到曹某家，通过滋扰纠缠、辱骂哄闹、聚众造势等手段强行索要高利贷。 5.2015年10月19日、20日，被告人朱某某在纪某某的纠集下，为向崔雪刚索要高利贷，趁崔雪刚家小孩祝九之际，通过在崔雪刚家门前及村内道路等处摆放花圈、张贴白布、撒冥币等方式，在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱。 综上，被告人纪某某、崔某某、朱某某、高某、刘某某为强行索要高利贷，多次采取滋扰、纠缠、哄闹、聚众造势等“软暴力”手段，情节恶劣；强拿硬要他人财物，情节严重；在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱。 针对上述指控，公诉机关提供了以下证据材料：1.书证户籍证明等；2．现场勘验笔录；3．证人崔某10等人证言；4．被害人崔雪刚等人陈述；5．被告人纪某某、崔某某、朱某某、高某、刘某某供述与辩解。 公诉机关认为，被告人纪某某、崔某某以非法占有为目的，采取暴力、威胁手段，勒索他人财物，数额分别巨大、较大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。被告人纪某某、崔某某、朱某某、高某、刘某某为强行索要高利贷，对他人采取滋扰、纠缠、哄闹、聚众造势等“软暴力”手段，情节恶劣；强拿硬要他人财物，情节严重；在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（二）项、第（三）项、第（四）项和第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任。被告人纪某某、崔某某犯数罪，适用《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定。被告人崔某某、朱某某、刘某某系累犯，适用《中华人民共和国刑法》第六十五条之规定。 被告人纪某某对起诉书指控的敲诈勒索犯罪事实和罪名提出异议，认为自己不构成敲诈勒索罪。理由是1.其实际借给崔雪刚8万元，后来虽然又让其出具4万元的借条，是害怕崔雪刚不能按时还款，当时讲明，如果崔雪刚按时还款，4万元借条作废，自己没有敲诈勒索崔雪刚。2.徐某1还的3.8万元是其借崔某某的钱，与自己无关。3.岳某多次借自己的钱，至今尚未还清。4.陈某1借钱后就不予见面，朱某是担保人。让朱某等人去恒大宾馆是商量事情的，不是非法拘禁，最后经协商，朱某还款11万元。其没有以非法占有为目的，勒索他人钱财。其对起诉书指控寻衅滋事的事实没有异议，但情节轻微。同时认为，向借款人索要欠款不属于恶势力犯罪，请求从轻处理。 辩护人赵孝印提出以下辩护意见，1.关于指控被告人系恶势力犯罪的辩护意见：（1）纪某某等人要账之前没有预先安排商议，跟着去的人员没有威胁和参与威胁借款人，没有任何报酬。（2）纪某某和崔某某之间的钱是分别向外出借，不存在共同出借情况，且所出借的钱是自己亲属的钱，来源正当合法。因此纪某某的行为不符合恶势力犯罪集团的法律特征。2.关于敲诈勒索的辩护意见：（1）关于对崔雪刚的数额的认定不符合事实，其中4万元是由崔某某借给崔雪刚的，并出具了借条。（2）关于第二、三、四起，只有被害人陈述，没有任何书面证据予以证实，反而被告人纪某某能够提供真实有效的借款合同，至于违约金和利息的约定是否符合法律规定，应当属于民事范畴。3.关于寻衅滋事罪的辩护意见：起诉书所列举的五起事实均在（2017）鲁1728刑初21号刑事判决书中予以引用，并以寻衅滋事罪追究了被告人纪某某的刑事责任。根据法不溯及既往原则，按照当时的法律不认定为犯罪的行为，在没有新的事实和证据的情况下，不应当依据事后的法律对当时的行为追究刑事责任。对于同一犯罪行为不应当重复评判再追究其责任，如果法庭再次追究纪某某的寻衅滋事罪，应当对其之前判处的刑罚予以减除。 被告人崔某某对起诉书指控其敲诈勒索罪提出异议，辩称，因崔雪刚当时借其3.9万元，出具了4万元的借条，不是虚假借条。徐某1当时是万某1的担保人，万某1借了自己的钱，徐某1替他还了。自己的行为不属于敲诈勒索。对起诉书指控其寻衅滋事罪无异议，但辩称，自己到尚某家、张某1家去过，但去尚某家另案已处理，自己去曹某家啥也没干。 辩护人张春生提出以下辩护意见，1.对起诉书指控被告人崔某某的行为构成敲诈勒索罪，事实不清、证据不足。首先对于第一起指控，仅有证人崔某2的证言，但该证言证明是纪某某逼迫崔雪刚，对着崔某某出具的4万元借条，崔某某没有实施相关的行为，其次崔雪刚为崔某某出具4万元借条，按照被告人的供述是基于崔雪刚曾经向崔某某借款3.9万元的事实。因而该借条不能证明崔某某具有非法占有的目的。针对敲诈勒索罪第二起指控，徐某1替万某1偿还崔某某3.8万元借款本息，是基于徐某1是该笔借款的担保人，不存在敲诈勒索的情况。2.起诉书指控被告人的行为构成寻衅滋事罪不表示异议，但是起诉书指控寻衅滋事罪中第一起、第二起的事实均已由东明县人民法院刑事判决予以定罪量刑进行处罚。起诉书再次指控属于重复起诉，被告人的同一行为不应再次受到处罚。 被告人朱某某对起诉书指控其寻衅滋事罪没有异议，但认为自己参与要账发生在2015年，不构成累犯。 辩护人王建明提出以下辩护意见，1.朱某某与纪某某之间只是临时关系，不属于恶势力犯罪集团的特征，因此本案不应认定为恶势力犯罪。2.朱某某具有以下从轻、减轻的情节，朱某某在本案中起次要作用，应认定为从犯。朱某某参与本次涉案行为在整个过程中没有辱骂、哄闹等暴力行为，只是出于哥们义气帮忙，其情节较轻，应当从轻处罚。3.朱某某经公安机关传唤到案，应认定为自首。朱某某当庭认罪认罚，态度好，具有悔罪表现，应当对其从轻处罚。4.朱某某的行为不构成累犯。5.本案指控的寻衅滋事罪的第五起涉案行为中，朱某某于2016年3月31日被采取强制措施，2016年5月7日被变更强制措施，因此本次对朱某某进行处罚时，应扣除采取强制措施的38天。 被告人刘某某对起诉书指控没有异议。 辩护人代俊英提出以下辩护意见，1.被告人在本案中所起作用不大，是被动参与，情节轻微，应认定为从犯。到案后如实供述自己的罪行，具有坦白情节，依法应当从轻、减轻对刘某某的处罚。2.本案不符合恶势力犯罪集团的特征。 被告人高某对起诉书指控没有异议。 辩护人崔庆志提出以下辩护意见，1.本案不应当认定为恶势力犯罪集团犯罪，他们没有固定的组织，也没有组织者和具体的分工，在高某参与的三次中，纪某某没有告知高某是以要账为目的，没有采取暴力手段，不属于恶势力犯罪。2.高某具有以下从轻情节，高某系从犯，指控高某的犯罪只有三次，在犯罪过程中没有暴力行为，更没有对财产强拿硬要行为，没有获得利益，在共同犯罪中起次要作用。被告人高某具有坦白情节，认罪态度较好。被告人高某已经取得部分被害人的谅解，被告人高某系初犯、偶犯。 经审理查明，被告人纪某某于2013年3月至2016年4月期间，分别将钱借给崔雪刚、万某1、张某1、岳某、陈某1、周某、曹某等人，并约定高额利息，后通过虚增借贷金额、恶意垒高借款金额、肆意认定违约等方式形成虚高债务，采用暴力、威胁等手段非法占有被害人财物；纠集被告人崔某某、朱某某、高某、刘某某等人强行索要债务，多次对借款人或担保人及其家人实施滋扰纠缠、辱骂哄闹、摆放花圈、聚众造势等“软暴力”行为，情节恶劣；强拿硬要他人财物，情节严重；在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱。被告人纪某某多次发放高利贷，并纠集崔某某、朱某某、高某、刘某某等人强行索要债务，多次实施敲诈勒索、寻衅滋事等违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。 一、敲诈勒索的事实 （一）被告人纪某某于2015年5月7日、2015年5月26日通过暴力、威胁手段，对崔雪刚恶意垒高和虚增借贷金额人民币5.5万元，并以纠集人员起哄闹事等方法意图非法占有他人财物未得逞。被告人崔某某于2015年5月底，通过暴力、威胁手段让崔雪刚出具人民币4万元虚假借款条的方式意图非法占有他人财物未得逞。 上述事实，有下列经庭审质证、认证的证据证明属实 1.被害人陈述 被害人崔雪刚陈述证实，2014年8月份，通过崔某5介绍借纪某某1万元，期限三个月。扣除利息和押金纪某某仅给其6500元。借款到期后，因无力偿还，借崔某52万元，崔某5扣除了2个月的利息和押金5000元，还给纪某某1.5万元。由于没有按期还崔某5，崔某5带着高某要求还款6万元。因当时没有钱，崔某5让其借纪某某的钱还款。2015年5月7日，纪某某同意借6万元，但要求出具一张8万元的借款条。自己不同意，后在逼迫下，给纪某某打了一张8万元的借款条，借款条上写的月息2分，期限是一个月，但实际利息是1毛，借款条是纪某某事先准备好的，其和崔某4在借款条上签字以后，纪某某扣除了利息和押金以后给其4000元钱，纪某某说崔某5的那6万元回来转账给他，崔某5也同意了。次日，纪某某找到崔雪刚要求还8万元，崔雪刚不同意，纪某某将给崔雪刚的4000元钱要回。十几天后，纪某某就一直找其还钱，一天晚上11时许，在自己村庄东头，纪某某让其还他8万元钱，说如果没有钱的话再给打一张4万元的借款条，算是8万元的利息和违约金，如果不打条就不让回家，到了深夜12点多钟，崔雪刚被逼无奈给纪某某打了一张4万元钱的借款条，但是这次借款人纪某某让写的是崔某某的名字，崔某4作的担保人，月息还是2分，但实际利息是1毛。 2015年5月26日下午6点左右，在自己村庄北地，纪某某带着崔某某、高某、崔某5，另外还有二三个人，让崔雪刚还他12万元，因没有钱偿还，纪某某殴打了崔雪刚，崔某某、高某、崔某5等人围着崔雪刚，不让其跑。纪某某停手后，逼着崔雪刚又打了一张4万元的借款条，崔某2作担保人。约一周后的一天的晚上，在××村××头桥上，纪某某带着高某、崔某6、崔振华、崔某某，让崔雪刚还他16万元，崔雪刚没有钱还款，纪某某再次对崔雪刚进行殴打，并威胁将其扔到沟里，将其电车给推走卖了。最后在崔雪刚父亲答应替其还钱后让其离开。后来纪某某多次带人到崔雪刚家索要。 2.证人证言 （1）证人唐某证实，2015年5月份，其以4万元的价格从纪某某处购买了东明县武胜桥镇崔寨商贸城的“激情一夜”ＫＴＶ的股份，但本应给纪某某的4万元股份转让费经崔某5要求和纪某某同意直接给崔某5了。 （2）证人崔某3证实，2015年5月份，其以4万元的价格从纪某某等人处购买了一份东明县武胜桥镇崔寨商贸城的“激情一夜”ＫＴＶ的股份，自己的4万元钱给崔某5的母亲了。 （3）证人单某证实，其儿子崔某5入股“激情一夜”ＫＴＶ的股份是其给他的。 （4）证人崔某4证实，崔雪刚2014年借纪某某1万元高利贷，期限三个月，当时纪某某给他6000多元钱，崔雪刚在2015年一二月份的时候借崔某5的钱还了纪某某。崔雪刚借了崔某52万元，崔雪刚怎么给纪某某钱的自己就不清楚了。2015年5月份时，崔雪刚借纪某某的钱还了崔某56万元钱，又是让自己做的担保。当时崔某5和高某让崔雪刚还钱，纪某某过去了，崔雪刚让给他再担保一次，担保8万元，崔某5在旁边一直让崔雪刚想办法还他钱，否则不让崔雪刚走，最后自己就给崔雪刚担保了。在借款条上签字以后，纪某某给了崔雪刚一叠钱，后来崔雪刚说纪某某给他4000元，纪某某给了崔雪刚钱以后说剩下的钱他替崔雪刚还给崔某5。2015年5月底，纪某某催崔雪刚还钱，把崔雪刚叫到了村北地，纪某某逼着崔雪刚对着崔某某打了一张4万元的借款条，自己还是担保人。后来，纪某某又找崔雪刚要钱，崔雪刚就叫崔某2去担保了，这次纪某某打了崔雪刚。这次要钱的还有崔某某、高某等人。 （5）证人崔某2证实，2015年他在××镇××村××路上替崔雪刚担保了4万元借款，但没看见纪某某给崔雪刚钱。当时在场的还有崔某4、纪某某和高某。其还证实后来跟着纪某某找崔雪刚要过一次账，在马寨路口，纪某某打了崔雪刚。 （6）证人崔某5证实，2015年，崔雪刚向其借2万元，扣除利息后给了崔雪刚1.6万多元。后来因崔雪刚没有按期还款，他就给崔雪刚要6万元本息，崔雪刚没有钱，就借纪某某的钱还款，纪某某让崔雪刚打了8万元钱的借条，当时纪某某给了崔雪刚一些现金，不知道具体有多少。纪某某替崔雪刚还了自己6万元。听说纪某某在借给崔雪刚8万元钱后，崔雪刚还不上钱，纪某某又让崔雪刚给纪某某打了一张4万元钱的欠条，让给崔某某打了一张4万元钱的欠条。还听说是纪某某和崔某某往外面贷款的钱是共同的。 （7）证人郑某证实，2015年5月二十几号的一天傍晚，在西崔寨村后地一个大鱼塘后边东西路路北绿化带里，纪某某领着七八个年轻人围着打崔雪刚，当时纪某某抓着崔雪刚的头发使劲拽，其他人往崔雪刚身上乱踢、乱打。 3.书证 （1）崔雪刚借款条2张证实，2015年5月7日借到纪某某人民币8万元，借款期限至2015年6月6日，担保人崔某4。2015年5月26日借到纪某某人民币4万元，期限至2015年6月27日，担保人崔某2。 （2）东明县人民法院（2015）东民初字第1075号民事判决书证实，判决被告崔雪刚偿还原告纪某某借款本金12万元，并支付违约金3600元。 （3）菏泽市中级人民法院（2015）菏民一终字第911号民事判决书证实，崔雪刚对东明县人民法院（2015）东民初字第1075号民事判决提起的上诉，被判决驳回上诉，维持原判。 （4）菏泽市中级人民法院（2018）鲁17民再38号民事裁定书证实，裁定撤销该院（2015）菏民一终字第911号民事判决及东明县人民法院民事判决书（2015）东民初字第1075号民事判决，案件发回东明县人民法院重审。 （5）东明县人民法院（2018）鲁1728民初3191号民事判决书证实，判决被告崔雪刚返还原告纪某某65000元，原、被告未上诉，该判决已生效。 4.被告人供述和辩解 （1）被告人纪某某供述证实，2014年，崔雪刚通过崔某5介绍借其1万元钱，扣掉一个月的700元利息及500元押金，给了崔雪刚8800元现金，崔雪刚给打了一张1万元的借条，月利息2分（实际利息7分），担保人是崔某4。借款到期后崔雪刚没有还钱，过了三四个月，崔雪刚还给不到1.2万元，听说崔雪刚是借崔某5的钱还的。2015年5月份的时候，崔雪刚又通过崔某5打电话借钱，这一次崔雪刚借6万元，也是找崔某4担保的，崔某5也在那，在给崔雪刚钱的时候，崔雪刚说他欠崔某56万元钱，让把钱直接给崔某5就行，其一共给了崔某56万元钱，又给了崔雪刚5500元钱，让崔雪刚给打了一张8万元的欠条，多出来的14500元是扣下来的押金和利息，月息7分。借款到期后，崔雪刚没有钱还，就让崔雪刚给打了一张4万元的借条，担保人是崔某2。2015年6月初，在崔寨村北地其拽着崔雪刚的头发往下按，推搡了崔雪刚几下，还吓唬崔雪刚说如果他不还钱就到他家去闹事。6月底，其开车带着高某、崔某某，在××村××村××头桥上，崔雪刚一直说没有钱还，其就踢了崔雪刚几脚，推搡了崔雪刚几下，还吓唬崔雪刚如果不还钱就去他家闹。 （2）被告人崔某某辩称，崔雪刚没有给其出具4万元虚假借条。 （二）被告人纪某某、崔某某于2014年11月1日采取暴力、威胁手段将担保人徐某1被迫无奈替万某1偿还的人民币3.8万元本息非法占有，在万某1后来全部还清借款的情况下拒不退还。 上述事实，有下列经庭审质证、认证的证据证明属实 1.被害人陈述 （1）被害人万某1证实，其三次向纪某某借款共12.5万元，其中一次是借了纪某某3万元，担保人是徐某1，期限一个月，纪某某扣了一个月的利息2100元钱，实际给2.79万元，之后每个月支付给纪某某利息0.63万元钱，支付了5个月，共3.15万元。2015年1月中旬，其父给了纪某某12.5万元。将欠款本金全部还清。 后来得知徐某1已经替其还给纪某某3.8万元，便与徐某1多次找纪某某要求退回徐某1替其还的3.8万元，纪某某以3.8万元是该还给他的利息为由拒绝退回。 其借纪某某的钱跟崔某某、朱某某、高某等人没有任何关系，其和他们几个也没有什么债务纠纷。 （2）被害人徐某1证实，2014年三四月份，万某1向纪某某、崔某某借了3万元钱，实际就给他2万多，自己是担保人。2014年10月份，因万某1住进了看守所，纪某某、崔某某就让其还钱，并多次威胁、恐吓，徐某1迫于无奈，先替万某1还了3.8万元。后来得知万某1将钱还给纪某某之后，其多次给纪某某打电话索要那笔钱（3.8万元），后来也当面找过纪某某，纪某某都是以万某1没有还清借款为由，赖着不给。 2.证人证言 证人徐某2证实，其儿子徐某1的朋友万某12014年借了纪某某的高利贷，当时是徐某1担保的，后来万某1住进了看守所，纪某某就要徐某1替万某1还钱，逼得徐某1没办法最后借钱给了纪某某3.8万元。万某1从看守所出来之后还了借纪某某所有的钱，徐某1知道这件事后找了纪某某好几次，讨要替万某1还的3.8万元，纪某某一直未给。当时徐某1把钱给到了纪某某手里，由崔某某给打的收到条，他俩是一伙的，当时就说谁写手续都一样。 3.书证 徐某1提供的收条，证明：崔某某2014年11月1日收到徐某1人民币3.8万元。 4.被告人供述和辩解 被告人纪某某供述证实万某1曾借其钱，其也向万某1家要过账，没有向徐某1要过账。 被告人崔某某供述称，万某1曾向其借款，徐某1是担保人，徐某1后来还其3.8万元。 （三）被告人纪某某于2015年4月至11月，通过虚增借贷金额等方式形成虚高债务，并采用暴力、威胁手段非法占有岳某人民币4万元。 上述事实，有下列经庭审质证、认证的证据证明属实 1.被害人岳某陈述证实，其和纪某某系同村邻居，知道纪某某放高利贷。因需用钱，2015年4月20日，借纪某某5万元钱，约定利息2分，借款期限二个月，担保人左某。但实际到手4.5万元。借款到期后，因无力还款，纪某某威胁其出门小心点。2015年8月中旬，纪某某催要借款，打电话威胁说，如果不还钱的话，一条胳膊、一条腿，那个都值钱。见面后，纪某某还对其进行威胁，并要求给其打个3万元的借条，算是两个月的利息和违约金。2015年8月23日，在纪某某的逼迫下，岳某给其出具了一张3万元的借条。2015年11月17日，在纪某某胁迫下，岳某又给其出具了一张1万元的借条。从借纪某某钱以后，岳某每月都还他利息，算上9万元的借条，岳某一共还了纪某某14万元。 2.证人证言 （1）证人左某证实，2015年，岳某因还信用卡帐从纪某某处借了5万元钱，自己做的担保人。 （2）证人乔某证实，2015年8月23日，岳某借纪某某3万元钱时其是担保人，当时纪某某并没有给岳某钱。 3.书证 岳某借款条证实，2015年4月20日借款5万元；2015年11月21日借款1万元；2015年8月23日借款3万元，该借条第二借款人乔某，担保人纪某某。 4.被告人供述和辩解 被告人纪某某供述证实，岳某因做生意借其8万元钱，月息5分，之后岳某一直以没钱为借口不还，于是其经常找岳某要钱。有一次威胁岳某说：如果他不还钱，出门小心着点别被车撞死或者被人打了。有一次，因为岳某没有还钱，其就让岳某写了一个1万元的欠条作为之前的利息。 （四）被告人纪某某于2013年至2014年3月，采取暴力、威胁手段对陈某1虚增债务人民币11万元，通过拘禁担保人朱某的方式，强迫朱某归还其为陈某1担保的人民币16万元。 上述事实，有下列经庭审质证、认证的证据证明属实 1.被害人陈述 （1）被害人陈某1证实，2012年年底，因还信用卡需用钱，其就向纪某某借钱，利息是月息一毛，逾期不还还要利滚利。之后，陈某1多次向纪某某借钱，有两次借的是各3万元，担保人朱某，到期后还给了纪某某，但还款时，纪某某以借条没有在手里为由，没有销毁借条。后来还借了两次，一次是2万元、另一次是3万元，纪某某每次借钱时都是先把利息扣下，这两次借款到期后没有还给他，纪某某就让打了一张10万元的借条，让朱某担保。后来，纪某某到陈某1单位和家里催要，陈某1没钱还款，就外出打工。纪某某就找担保人朱某要钱，最后朱某还给纪某某16万元。其听朱某说，纪某某找他要钱时，纪某某带着人把他控制到宾馆了。 （2）被害人朱某证实，2013年左右，其给陈某1担保借了纪某某的钱。后来被纪某某逼着还钱，将其和李**及另一个人被带到恒大宾馆拘禁两次，第二次长达两天时间，其被迫给纪某某打了个19万元的欠条，还签了一份二手车买卖协议，先将自己的车抵押给了纪某某，最后还了他16万元完事。 2.证人证言 （1）证人王某证实，2014年3月下旬纪某某伙同崔某某、翟振伟将自己、李**和朱某三个人弄到恒大宾馆非法拘禁两天，逼着偿还为陈某1做担保的钱，并威胁把他们扔下去。纪某某逼着自己和李**、朱某各打了借条。李**被逼跑路了。 （2）证人陈某2证实，2014年3月份，纪某某领着四五个人去陈某1家闹事，往陈某1家门口墙上贴白纸辱骂陈某1。 3.书证 朱某和纪某某签订的二手车买卖协议、陈某1、朱某借款合同书证实，2014年3月21日，售车方朱某、购车方纪某某，甲方将北京现代伊兰特牌轿车（车牌号鲁ＲＣ××××）以5万元的价格抵押给乙方纪某某。协议签订地点东明恒大宾馆。2013年12月20日，陈某1向纪某某借款3万元，担保人朱某；2014年1月6日，陈某1向纪某某借款3万元，担保人李**、朱某；2014年3月18日，陈某1向纪某某借款10万元，担保人朱某。2014年3月21日，朱某向纪某某借款19万元。 4.被告人供述 被告人纪某某供述证实，因为王某、李**、朱某都给陈某1做过担保，后来陈某1跑了，其让王某、李**、朱某还钱，他们都不愿意，后来将朱某、李**、王某弄到恒大宾馆。在恒大宾馆的时候，还有崔某某、翟振伟在那。在恒大宾馆内，和朱某签订了一份二手车买卖合同（其实是抵押）。后来朱某替陈某1还了11万元左右。 综上，被告人纪某某、崔某某通过恶意垒高借款金额、虚增借贷金额等“套路贷”方式形成虚高债务，并采取暴力、威胁手段强行索要债务，纪某某共勒索他人人民币18.8万元，未得逞人民币5.5万元；崔某某共勒索他人人民币3.8万元，未得逞人民币4万元。 二、寻衅滋事的事实 （一）被告人纪某某于2013年3月至2015年1月，多次纠集崔某某、高某、刘某某等人为索要高利贷，对借款人万某1和担保人尚某、牛某及其家人实施滋扰纠缠、辱骂哄闹、聚众造势等“软暴力”行为，并强拿硬要他人财物，扰乱正常的生活、社会秩序。 上述事实，有下列经庭审质证、认证的证据证明属实 1.被害人陈述 （1）被害人万某1陈述证实，其听说，自己在看守所羁押期间，纪某某多次伙同崔某某、朱某某、高某去自己家，以不还钱就呆着不走、辱骂家人给家人要钱，还去其父亲单位（海头卫生院）、妻子单位（崔寨通联超市）闹事要钱。去尚某家抓了尚某家养鸡场里的20多只鸡，纪某某等人还曾去尚某家闹，用胶水堵尚某家门的锁眼。纪某某在徐某1妻子刚生了孩子以后，到徐某1家里闹，让徐某1替其还钱，徐某1害怕吓住家里的小孩而且还觉得丢人，就替其还了3.8万元。牛某给其说纪某某带一帮人去家里闹，让牛某替还钱，因为纪某某去家里闹，牛某的母亲被气住院了。 （2）被害人牛某陈述证实，2014年4月份，万某1借纪某某3.5万元高利贷，自己做担保人。万某12014年10月份进看守所后，纪某某带着两个人到自己家要账赖着不走，耍赖恶心家人。 （3）被害人尚某陈述证实，2013年7月份，万某1借纪某某6万元钱，自己当的担保人，2014年11月份左右，万某1因为赌博住进了看守所，纪某某多次带人到自己家闹事让还钱。他把家里的大门踹开、往锁上灌502胶水、住到家里不走、还到自己的养殖场里抓走了几十只柴鸡。崔某某每次都和纪某某去。 2.证人证言 （1）证人万某2（万某1之父）证实，儿子万某12014年被关进看守所的两三个月，纪某某带着一帮人经常去自己家要账，去了有十几次。有一次还带着担保人尚某来要账，并当着自己的面朝尚某肚子上跺了两脚。还有一次纪某某、崔某某还有一个年轻孩儿坐在自己家打牌不走，嗑瓜子，并骂儿媳妇很难听的话。 （2）证人郭某1（万某1之母）证实，儿子万某1被关进看守所的两三个月，纪某某带着一帮年轻孩不断去自己家要账。有一次还带着担保人尚某来要账，并当着自己的面朝尚某肚子上跺了两脚。还有一次纪某某、崔某某还有一个年轻孩儿坐在家打牌，嗑瓜子，并骂儿媳妇很难听的话。还有一次纪某某拿起一把耙子钩家里的空调主机。还要搬走家里的电视机。 （3）证人郭某2（万某1之妻）证实，万某1被关进看守所期间，纪某某带着一帮人几乎天天来自己家要账，有至少二三十次。他们来家里乱吵乱闹，骂很难听的话，坐床上打牌吃瓜子不走，还多次到自己上班的超市闹。那段时间弄得家里没法生活，自己没法上班。 （4）证人陈某3（尚某之母）证实，万某1借纪某某6万元钱，儿子尚某是担保人，2014年11月份左右，万某1因为赌博住进了看守所，纪某某多次带人到自己家闹事让儿子还钱。他们往锁上灌502胶水，重新换了新锁他们还灌，前后有三四次；他们晚上把家里大门踹开，在自己的养殖场抓走了几十只柴鸡。 （5）证人崔某6证实，其知道纪某某放高利贷的事情，2014年的时候自己跟着纪某某到万某1家要过一回高利贷。纪某某在万某1家的院子里大声嗷着要账，一会儿派出所的人来了，对纪某某批评教育了一顿。 3.被告人供述 （1）被告人纪某某供述证实，2014年下半年万某1因开设赌场被抓，万某1在看守所期间其带人到他家要过钱，目的就是为了要账。领着高某、刘某某去过，拉着尚某去过几次，和崔某某也去过几次。领着高某、刘某某去的那一次，在他家呆了三四个小时，万某1的母亲在家，其和高某、刘某某主要是在万某1家床上躺着，嗑瓜子、看电视。和崔某某去时主要就是在万某1家不走，有时候领着尚某还有尚某的母亲一块去。 因为尚某是万某1的担保人，万某1被抓后，领着崔某某多次到武胜桥镇海头村找尚某要钱，一般都是尚某的媳妇和他父母在家。其和崔某某用胶水堵过尚某家养殖场的门锁，还有一次其和崔某某跳到尚某家养殖场内抱走30多只柴鸡。 （2）被告人崔某某供述证实，2014年前后，万某1分别借其和纪某某的钱，徐某1和尚某是万某1的担保人，后来万某1被公安机关处理了，其跟着纪某某去万某1家要过两次账，第一次是和纪某某两个去的，后来和纪某某带着尚某的母亲一块去万某1家要账。之后，和纪某某到尚某家要账，他家没人，就跑到他家的养鸡场，纪某某用502胶水将尚某家养鸡场的锁眼给堵了，然后和纪某某两人翻墙跳进尚某家养鸡场内逮走八只柴鸡炖着吃了。 （3）被告人刘某某供述证实，大约在2014年的一天下午2、3点钟，纪某某开车带着刘某某、高某去了万某1家让帮忙向万某1要账。当时万某1羁押在看守所，万某1的母亲自己在家。说她现在没有钱还，刘某某、朱刚锤、高某就坐到了万某1的床上，纪某某开始骂万某1母亲，万某1的妻子回家后，纪某某又骂万某1的妻子，万某1的父亲回来后，纪某某又骂了万某1父亲。 （4）被告人高某供述证实，2015年前后，纪某某在武胜桥开ＫＴＶ、饭店，同时也对外放高利贷；期间，纪某某让高某跟他向别人要过四次账，第一次（2015年）纪某某带着高某和刘某某去过万某1家要账,由于万某1不在家，纪某某和万某1的父亲吵起来了，当时高某和刘某某在旁边站着给纪某某架势。 （二）被告人纪某某于2013年7月至12月，多次纠集崔某某和雇佣老年妇女去张某1家强行索要高利贷和赌债，并通过悬挂横幅、滋扰纠缠、辱骂哄闹等手段，迫使张某1的母亲辛某替张某1还款约8万元。 上述事实，有下列经庭审质证、认证的证据证明属实 1.被害人陈述 被害人张某1陈述证实，2013年大概7月份，其向纪某某提出借一万块钱，纪某某告诉他已经叫人拿钱去了，并提出一起打牌，边打牌边等人送钱过来。因自己没有钱，纪某某掏出2千块钱给其，让先玩着，打牌的过程中，张某1不断的输钱，纪某某又不断地给其钱。张某1输了2万块钱，纪某某提出不玩了，借的钱今天钱送不来了，让明天再拿，同时他还让张某1给他打了一张2万元的欠条，是打牌借的钱。过了一天，纪某某借给张某11万元，但是给钱时扣了一个月利息和100元介绍费共计800元，给了张某19200元。过了没多久，纪某某给打电话让赶紧还钱，张某1从外地回来后，纪某某又要其打牌，打牌的过程中张某1陆陆续续又输了二三万元，给纪某某打了欠条。第二天纪某某又逼其还借的那1万元钱，张某1没有钱，纪某某就让其借崔某某的钱还。后来张某1又给崔某某打了一张一万元的欠条，纪某某将钱拿走。过了不到半个月，纪某某让还崔某某的那一万块钱，加上之前欠他的钱的利息，又让其打了一张2万元的欠条，后来陆陆续续纪某某又以要利息为名让张某1给他打了几张欠条。前前后后给纪某某打了有大概14万元的欠条。 由于没有钱还给纪某某，纪某某就不停的去其家闹，还找到袁露和纪凯阳，威胁他们还钱，最后逼得其父母找中间人给纪某某协商还给了他8万块钱。 2.证人证言 （1）证人辛某证实，2013年5月份，儿子张某1因被纪某某骗去赌博并借给他2万元钱，后连本带利要他还13.5万元，纪某某多次打电话让张某1从苏州回来逼他还账，后来纪某某、崔某某多次带人来家在墙上贴白纸、扯白布，上写欠债还钱及骂人的话，还找了一帮有年纪的老太太在家待着不走，最后自己凑了约8万元钱还给纪某某才了事。那段时间因为这事自己都快被气疯了，在床上躺了好几天，真觉得日子没法过了。 （2）证人张某2证实，岳高寨村的一个年轻孩经常带着一些人到辛某家要账，这些人在辛某家门口、墙上贴大字报，在水泥地面写大字。这些人要账时还谩骂辛某家人。 （3）证人李某证实，纪某某带人到张某1家要账时，辱骂张某1家的人，并在张某1家墙上贴白纸、扯白布，白纸、白布上写着骂人的话。 （4）证人陈某4证实，其参与过协调纪某某和张某1间借款的事。因当时纪某某一直去张某1家闹，要钱，张某1的母亲让陈某4协调，陈某4找了纪某某几次，最后张某1他们家给了纪某某不到八万块钱，把张某1欠纪某某的钱一笔勾销。 （5）证人崔某7证实，纪某某曾经每天给其30元钱让其到海头村的一家要账，那家就一个妇女在家。 3.书证 张某1借款条、借款合同书：2013年7月4日借纪某某2万元，担保人李国毫；2013年8月6日借纪某某2万元，担保人纪凯阳；2013年7月6日借袁艳周1万元，担保人李国毫；2013年7月17日借崔某某1万元，担保人袁露；2013年7月16日借纪某某2万元，担保人李国毫；2013年10月6日借纪某某2万元，担保人李国毫；2013年10月6日借纪某某3万元，担保人李国毫；2013年11月7日借纪某某1.35万元。 2013年12月7日，袁艳周、纪某某出具证明：张某1款已还清。 4.被告人供述和辩解 （1）被告人纪某某供述证实，张某1一共借其八九万元。张某1借的钱都是做生意用的，没有赌债。由于没有按期还款，其多次给张某1打电话，并威胁张某1说如果他本人不回来，就去找他的家人，到他家闹事。后来打电话联系不上张某1，就以每天20元的价格雇佣了四五名七八十岁的老太太到张某1的家中，以不给钱不走的方式迫使张某1的母亲还钱。有两次其和崔某某用毛笔在白纸、白布上写下“张某1欠债不还”，并将写好的白纸和白布贴在张某1家大门上和外墙上。最后张某1家里面人找到陈某4出面协商，张某1的母亲还给了7万多元钱。 （2）被告人崔某某供述证实，纪某某让跟着去张某1家要账，去过两次。第一次和纪某某带着几个老太太去了张某1家，纪某某让这几个老太太坐在张某1家不走；第二次和纪某某在白布上写好“张某1还钱”的字样，将白布贴到了张某1家大门外的墙上了。 （三）被告人纪某某于2014年至2016年，多次纠集被告人崔某某、朱某某、高某、刘某某等人到周某家，通过滋扰纠缠、辱骂哄闹、聚众造势等手段强行索要高利贷。 上述事实，有下列经庭审质证、认证的证据证明属实 1.被害人陈述 被害人周某证实，2013年7月份时自己因赌博输给纪某某钱两次共4.5万元，在纪某某要求下给纪某某出具两份借条，月息1毛，其后陆续还给纪某某利息共2.8万元。后来自己实在还不上钱外出打工了，纪某某伙同高某、崔某某、朱某某、刘某某、崔某6等人就去家要账，纪某某一共去家要过三四次，周某听说，纪某某每次到家后就到处翻东西，骂家里的人，还在家里坐着不走，纪某某还说要是家里不还钱就往其家贴白纸，把其家的东西都吃了，还说要卖其家的玉米，其母亲因为这事也被纪某某他们给气病住院了。 2.证人证言 （1）证人皇某（周某之妻）证实，2014年开始一直到2016年年前，岳高寨村姓纪的一个人十多次带着人到家找周某要钱。他们一来都是四五个人，其中的朱某某和自己是小学同学。他们说的话不好听。 （2）证人张某3（周某之母）证实，2014年开始一直到2016年年前，岳高寨村的一个人多次带着人到家找儿子周某要钱。他们一来都是四五个年轻孩子，他们进到家跟贼似的，他们看见院里网着的玉米棒子，说“把他的玉米抬走卖了”，他们到厨房，翻开饭橱子，看见里面有十几个鸡蛋，就说“咱把他这十几个鸡蛋煮着吃了吧”，害得儿媳非要和儿子离婚，自己也得了心脏病。 经东明县公安局组织辨认，张某3辨认出纪某某和高某就是去要账的人。 3.被告人供述和辩解 （1）被告人纪某某供述证实，去周某家要过钱，当时叫上崔某某、朱某某、高某、崔某6跟着一起去周某家要账，到了他家以后说要是不还钱就把他们家的玉米买卖了，柜子里的鸡蛋都吃了，再拿白纸往家里贴。 （2）被告人崔某某辩称，自己没有去周某家要账。 （3）被告人朱某某供述证实，在花屯村要账的过程中，是朱某某和纪某某、崔某某、刘某某、高某、崔某6一起去的，纪某某和欠钱人的父亲吵骂，崔某某帮着纪某某跟对方吵架。 （4）被告人刘某某供述证实，2014年左右的一天，纪某某让刘某某、高某跟着他一起去东明县武胜桥镇花屯村一户人家，那户人家没有人，大门没有锁，纪某某就说那户人家欠他钱，让在他家里打牌等那个人回来。后来来了一个老太太（就是欠纪某某钱的那个人的母亲），纪某某、刘某某、高某三人就跟着那个老太太进入那户人家。纪某某让那个老太太还钱，还编瞎话说他是借的刘某某的钱，那个老太太说她没有钱，纪某某就吓唬那个老太太说，如果他们不还钱，就住在她家不走了，吃喝都在她家里。说完三人从那户人家堂屋里搬出一张桌子，搬到院子里，三人坐在院子里，当时那个老太太看到三人不走，就哭了。 （四）被告人纪某某于2013年至2016年，多次纠集被告人崔某某、朱某某、高某、刘某某等人到曹某家，通过滋扰纠缠、辱骂哄闹、聚众造势等手段强行索要高利贷。 上述事实，有下列经庭审质证、认证的证据证明属实 1.被害人陈述 被害人曹某陈述证实，大概2013年或者2014年，其分四次借了纪某某和崔某某5万元钱（其中有崔某某2万元），因干工地资金周转不开没有及时归还。纪某某多次领着人到家要账，不给钱就不走。有一次还把家里的锁弄坏了。 2.被告人供述和辩解 （1）被告人纪某某供述证实，曹某借过钱，其领人到曹某家去过三次，领着高某、刘某某去过一次，领着崔某某去过一次，另外一次跟着谁一块去的记不清了，去了几次都没有找到曹某，第一次是曹某的媳妇在家，第二次、第三次他家就没有人。带着崔某某、高某、刘某某去的目的是给架势的，就是吓唬曹某及家人的，让曹某快点还钱。 （2）被告人崔某某供述证实，其和纪某某找朱某、王某、曹某等人要过账，去武胜桥镇曹某家要过一次账，当时曹某没有在家。 （3）被告人朱某某供述证实，在程庄村“涛子”（曹某）家要账的时候，是朱某某和纪某某、崔某某等，刚开始是纪某某在“涛子”家门口给他媳妇要钱，其他人站在旁边给纪某某助威，后来纪某某和崔某某进到“涛子”家里，纪某某和崔某某在里边大声喊让对方还钱，喊了大概有半个小时之后。 （4）被告人刘某某供述证实，纪某某让刘某某、崔某某、高某、朱刚锤、崔某6跟着去了武胜桥镇程庄村曹某家，曹某不在家，曹某的妻子和孩子在家，纪某某让曹某的妻子还钱，曹某的妻子拿不出钱，纪某某就让他们在曹某家打牌，纪某某还骂了曹某的妻子，在曹某家待了有半个多小时，最后是曹某的妻子在外面借了1000元钱给了纪某某。 （5）被告人高某供述证实，2015年，纪某某带着高某和刘某某去程庄“涛的”（曹某）家要过账。 （五）2015年10月19日、20日，被告人朱某某、崔某某（已判刑）在纪某某（已判刑）的纠集下，为向崔雪刚索要高利贷，趁崔雪刚家小孩祝九之际，通过在崔雪刚家门前及村内道路等处摆放花圈、张贴白布、撒冥币等方式，在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱。 上述事实，有下列经庭审质证、认证的证据证明属实 1.被害人陈述 被害人崔雪刚陈述证实，2015年10月份，崔雪刚为儿子祝九（当地习俗，为子女出生贺喜）。纪某某带着崔某某、朱某某在崔雪刚家门口放给死人用的安葬棍（办白事用的物品），在其家附近三条街上撒给死人用的纸钱、在村口放花圈，花圈上面用白布写着“崔雪刚还钱”。另外纪某某带着朱某某、崔某某还在武胜桥镇去北城的路上摆放花圈、撒纸钱，在白布上写着“崔雪刚还钱”字样。因为这事，把崔雪刚的母亲气病了，崔雪刚吓得不敢回家。 2.证人证言 （1）证人崔某8证实，2015年大概10月份的一天，本村崔雪刚家孩子祝九，结果一大早纪某某就带人去他家门口撒纸钱、放花圈闹事要账。这事影响很大，附近几个村子都传开了，几十年来从未发生过这样的事。 （2）证人崔某9证实，2015年大概10月份的一天，本村崔雪刚家孩子祝九，结果一大早纪某某就带人去他家门口撒纸钱、放花圈闹事要账。 （3）证人孟某证实，2015年大概10月份的一天，崔雪刚家孩子祝九，结果一大早纪某某就带人去他家门口撒纸钱、放花圈闹事要账的事。 3.书证 （1）东明县人民法院（2017）鲁1728刑初21号刑事附带民事判决书证实，纪某某、崔某某因犯寻衅滋事罪均被判处有期徒刑一年零六个月。 （2）东明县公安局作出的行政处罚决定书证实，东明县公安局因纪某某等人通过在崔雪刚所在的东崔寨村街道上抛撒纸钱和判决书复印件并摆放花圈等非法要账行为，于2015年10月23日对纪某某作出罚款500元的行政处罚决定。 4.被告人供述和辩解 （1）被告人纪某某供述证实，在崔雪刚给小孩祝九的前一天，其和崔某某买了花圈和圆钱（给死人撒的钱）。当晚，其和崔某某又叫上了朱某某把圆钱等材料撒到了崔雪刚家门口还有他们村的路上，把花圈摆在了他们村的路口，花圈上写着“崔雪刚还钱”。第二天崔雪刚家小孩祝九的时候，其和崔某某、朱某某在武胜桥镇北城街上买了冥币，开着车把冥币撒到了崔雪刚村里的路上。并且还在村头拉了三个条幅，条幅上面写着“崔雪刚还钱”。 （2）被告人崔某某供述证实，在和纪某某、朱某某三人去崔雪刚家里要账的那次，拿着纪某某事先准备好的花圈、黄纸、冥币去的，那天崔雪刚家的小孩“祝九”，其将事先准备好的花圈、冥币、黄纸、判决书扔到崔雪刚家门口及街道上，并且在崔雪刚岳父的村里（北城）路上也撒了黄纸和冥币。 （3）被告人朱某某供述证实，给崔雪刚要账时，是纪某某、崔某某事先准备好的花圈、纸钱、冥币等物品，朱某某和纪某某、崔某某在崔雪刚家小孩祝九前一天，把花圈、纸钱、冥币等物品从崔雪刚妻子的娘家（董北城村）一直撒到崔寨村崔雪刚家门口，第二天早上朱某某和纪某某、崔某某又去看了一遍撒的花圈、纸钱、冥币等物品。 综上，被告人纪某某、崔某某、朱某某、高某、刘某某为强行索要高利贷，多次采取滋扰、纠缠、哄闹、聚众造势等“软暴力”手段，情节恶劣；强拿硬要他人财物，情节严重；在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱。 认定本案事实的其他证据 （一）证人崔某10证言证实，其对举报的纪某某一案的处理不满意，2018年10月份，再次举报纪某某、崔某某等人违法犯罪事实。 （二）现场勘验笔录 东明县公安局对涉案的东明县城关街道办事处恒大宾馆的8201房间及武胜桥镇玉皇新村、崔寨村、花屯村、海头村的陈文峰（陈某1）家、崔雪刚家、周某家、尚某家、万某1家进行了现场勘查。 （三）书证 1.户籍证明证实，纪某某，男，汉族，1986年7月20日出生，住东明县；崔某某，男，汉族，1986年11月10日出生，住东明县；朱某某，男，汉族，1984年2月1日出生，住东明县××镇××村××村××号；高某，男，汉族，1983年1月5日出生，住东明县××镇××村××村××号；刘某某，男，汉族，1984年10月22日出生，住东明县××镇××村××号。 2.到案过程证实，2019年7月17日，东明县公安局侦查员将被告人纪某某、朱某某、高某、刘某某依法传唤到案；2019年8月15日，聊城市公安局东昌府分局沙镇派出所民警在聊城市东昌府区××镇××村将网上在逃人员崔某某抓获。 3.扣押清单证实，东明县公安局于2019年8月24日扣押崔某某红色BYD轿车一辆。 4.案件线索及举报材料证实，案件线索主要有菏泽市公安局、山东省公安厅、菏泽市公安局刑警支队等部门对该案的转办、交办、批办件；东明县人民法院、东明县人民检察院、东明县扫黑办关于该案的涉黑涉恶线索移交函、移交单；崔某10、崔雪刚、徐某1、张某1、王某、周某、岳某、崔茂东、崔继国等人向中央扫黑除恶第5督导组的举报信；崔某10的多份举报材料；崔雪刚、岳某、崔继国、周某（皇某）、张某1、徐某1、崔茂东、王某的控告书、借款条、借据、借款合同等。 崔雪刚控告主要内容：其一共从纪某某手里借了6500元钱，后来几个月时间他垒高到16万元，其中一张是欠纪某某8万元，由崔某4担保；一张是欠崔某某4万元，由崔某4担保；一张是4万元，由崔某2担保。纪某某采取了找多人逼迫要账、殴打借款人、往借款人家摆花圈、撒纸钱等暴力、威胁手段。 岳某控告主要内容：2015年4月20日被骗到东都宾馆赌博，故意借给控告人9000元，让打1万元的借条，到一个月时变成2.5万元，第二个月时变成5万元，到2015年8月23日又逼着签了一张3万元的借条。控告人每月付给他们3000元，共计给付他们13万元。 周某控告主要内容：被纪某某、崔某某故意引诱和逼迫赌博，敲诈5.5万元。 张某1控告主要内容：被纪某某、崔某某故意引诱和逼迫赌博，敲诈11.6万元。 徐某1控告主要内容：因控告人给万某1担保了3万元钱，万某1在看守所时，纪某某、崔某某给担保人要担保费3.8万元，万某1出所后被纪某某、崔某某进行了重复要钱。 5.判决书、释放证明 江苏省宜兴监狱出具的释放证明证实，崔某某于2010年4月27日经江苏省常熟市人民法院判处有期徒刑二年三个月，于2011年12月8日刑满释放。 广东省广州市越秀区人民法院刑事判决书证实，该法院于2006年11月15日以抢夺罪判处崔某某有期徒刑一年三个月；于2007年12月5日以抢夺罪判处崔某某有期徒刑一年九个月. 江苏省常熟市人民法院刑事判决书证实，该法院于2010年4月27日以抢夺罪判处崔某某有期徒刑二年三个月。 上海市徐汇区人民法院刑事判决书证实，因犯抢夺罪，2006年12月14日，朱某某被判处有期徒刑四年，2009年10月22日刑满释放。 上海市徐汇区人民法院刑事判决书证实，因犯盗窃罪，2007年4月12日，刘某某被判处有期徒刑七个月。东明县人民法院刑事判决书证实，因犯故意伤害罪，2011年7月22日，刘某某被判处有期徒刑六个月，2011年9月27日刑满释放。 6.相关银行账户交易明细证实，纪某某、崔某某、唐某相关银行账户收支情况。 7.东明县公安局出具的办案说明证实，东明县公安局武胜桥派出所分别于2014年11月22日、28日接到群众举报，赶到现场后发现纪某某、崔某某二人在海头村陈凤云（尚某）家、万某1家吵闹、索要债务，民警随后对二人以非正常手段讨要债务、扰乱他人正常生活的行为进行了批评教育并将二人劝离。 8.东明县看守所羁押证明、东明县公安局拘留证、延长拘留期限通知书、释放通知书等证实，因涉嫌寻衅滋事罪，被告人朱某某、高某均于2016年4月1日被刑事拘留，同年5月7日被释放。 （四）被告人供述和辩解 1.被告人纪某某供述证实，其和崔某某是同学，关系很好，和高某是同村发小，和朱刚锤是初中同学，和刘某某是朋友关系。 2.被告人崔某某供述证实，其和纪某某、朱某某、高某是同学关系，与刘某某是朋友。 3.被告人朱某某供述证实，其和纪某某、崔某某、高某、刘某某是同学关系，关系比较好，纪某某放高利贷让跟着去向别人要账，就是为了给他架势（捧人场）。 4.被告人高某供述证实，其和纪某某是邻居，和崔某某、朱某某是同学，和刘某某是朋友。几次要账纪某某让高某等人跟着帮他捧场架势。 5.被告人刘某某供述证实，刘某某和纪某某、高某、崔某某、崔某6都是朋友关系，和朱某某是狱友，纪某某和崔某某、崔某6一块合伙开的ＫＴＶ，他们也是朋友关系。 （五）辩护人提交了以下证据 1.辩护人赵孝印提交了借款合同、借条、协议书、转账凭证等证据材料，证明目的：万某1、岳某、陈某1与纪某某之间存在真实的借贷关系，且欠款人至今未还清借款。 2.辩护人崔庆志提交了被害人曹某、万某1对被告人高某出具的谅解书，以证明被害人曹某、万某1对被告人高某的行为表示谅解。 本院认为，被告人纪某某、崔某某以非法占有为目的，采取暴力、威胁手段，勒索他人财物，数额分别巨大、较大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。被告人纪某某、崔某某、朱某某、高某、刘某某为强行索要高利贷，对他人采取滋扰、纠缠、哄闹、聚众造势等“软暴力”手段，情节恶劣；强拿硬要他人财物，情节严重；在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百九十三条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任。被告人纪某某多次发放高利贷，并纠集崔某某、朱某某、高某、刘某某等人强行索要债务，多次实施敲诈勒索、寻衅滋事等违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，应当认定为恶势力犯罪集团。被告人纪某某为恶势力犯罪集团的首要分子，被告人崔某某、朱某某、高某、刘某某为恶势力犯罪集团的其他成员。公诉机关指控成立，予以支持。 对于被告人纪某某、崔某某及其辩护人提出的不构成敲诈勒索罪的抗辩意见，本院认为： 1.关于纪某某、崔某某敲诈勒索崔雪刚的事实，书证借款条、证人崔某4、崔某2、崔某5等人证言均证实崔雪刚向纪某某借款8万元以及纪某某虚增借贷金额4万元的事实；崔某4的证言还证实，纪某某逼着崔雪刚向崔某某出具4万元借款条时，并没有借给崔雪刚钱的事实，相关证据证明的事实与被害人崔雪刚陈述相互印证。纪某某、崔某某通过虚增借贷金额、恶意垒高借款金额、肆意认定违约等方式形成虚高“借款”，并采用暴力、威胁手段非法占有被害人财物，应当认定其行为构成敲诈勒索罪，由于被告人意志以外的原因，犯罪未得逞，系未遂。由于人民法院生效判决认定崔雪刚应当返还被告人纪某某6.5万元，被告人纪某某该起敲诈勒索犯罪数额应认定为9.5万元，被告人崔某某敲诈勒索犯罪数额为4万元。 2.关于纪某某、崔某某针对万某1及徐某1等担保人敲诈勒索的事实，证人徐某2证言及被害人万某1、徐某1陈述均证实徐某1在被迫无奈情形下替万某1还款3.8万元事实。在万某1还清纪某某的借款后，纪某某、崔某某拒不退还徐某1已还款额，据为己有，其行为构成敲诈勒索罪。 3.关于纪某某敲诈勒索岳某的犯罪事实，书证岳某对纪某某出具的借款条3张，证人乔某证言证明其中3万元的借款条纪某某没有给岳某钱，被告人纪某某供述证实其中1万元的借条系虚打的，被害人岳某陈述证实其仅借纪某某5万元，纪某某通过威胁、恐吓等手段又让其打了4万元虚假借款条，最后其连本带息全部还清。证据间相互印证，能够证实被告人纪某某通过虚增借贷金额的方式与被害人岳某形成虚假债权债务，并采用暴力、威胁手段非法占有被害人岳某4万元的事实，其行为构成敲诈勒索罪。 4.关于纪某某敲诈勒索陈某1、朱某的犯罪事实，书证借款合同书证实陈某1和纪某某之间借贷关系的存在；朱某和纪某某签订的二手车买卖协议、朱某借款合同书证实纪某某等人将朱某控制在东明县××，并被迫出具二手车买卖协议和借款合同书的事实。陈某1陈述证实朱某替陈某1担保的这16万元借款，其中6万元的借款其已经还给纪某某，另10万元的借款其拿到手里的仅有5万元现金，另5万元是纪某某给其算的利息。朱某陈述证明其因给陈某1借款做担保而被纪某某逼着还钱，其和李**及另一个人被带到恒大宾馆非法拘禁两次，其被迫给纪某某打了个19万元的欠条，还签了一份二手车买卖协议，先将自己的车抵押给了纪某某，最后还了他16万元。朱某替陈某1偿还的这三笔借款中，有6万元陈某1已经偿还，有5万元为虚加的高息，纪某某分别通过隐匿还款证据和虚增借贷金额的方式形成虚假债权债务，并采取暴力威胁手段非法占有担保人朱某财物，其行为构成敲诈勒索罪。 故被告人纪某某、崔某某及其辩护人提出的不构成敲诈勒索罪的抗辩意见不能成立。 对于被告人及辩护人提出的本案属于重复起诉的抗辩意见，本院认为，本院（2017）鲁1728刑初21号刑事附带民事判决书中虽涉及本案部分事实，但由于该案仅就本案被告人纪某某、崔某某涉及起诉书指控的寻衅滋事罪中第5起进行了评判，没有处理其他被告人及其他犯罪事实，本案就已经评判部分并没有再次涉及被告人纪某某、崔某某，故本案不属于重复起诉。 对于本案被告人及辩护人提出的本案不属于恶势力集团犯罪的抗辩意见，与本案查明的事实不符，不予采纳。 对于本案被告人的处罚，本院认为，本案系恶势力集团犯罪，被告人纪某某系主犯，应当对其按照犯罪集团所犯的全部罪行处罚，其敲诈勒索罪犯罪数额巨大，对其应处三年以上有期徒刑，并处罚金，对其敲诈勒索未遂部分，比照既遂从轻处罚。被告人纪某某为强行索要高利贷纠集其他被告人多次采取滋扰、纠缠、哄闹、聚众造势等“软暴力”手段，情节恶劣，对其寻衅滋事罪应处五年以上有期徒刑，并处罚金。被告人纪某某犯数罪，依法应予并罚。 被告人崔某某犯敲诈勒索罪，犯罪数额较大，对其应处三年以下有期徒刑，并处罚金，对其敲诈勒索未遂部分，比照既遂从轻处罚。其积极参与对被害人张某1及其家人进行悬挂横幅、滋扰纠缠等，情节恶劣，构成寻衅滋事罪，其参与对被害人万某1、周某、曹某家庭的滋扰纠缠、辱骂哄闹、聚众造势，应酌情从重处罚。对其寻衅滋事罪应处五年以下有期徒刑。被告人崔某某犯数罪，依法予以并罚。被告人崔某某在共同犯罪中，起次要作用，系从犯，依法应当从轻处罚。被告人崔某某在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚，系累犯，依法应当从重处罚。 被告人朱某某在纪某某的纠集下，趁崔雪刚家小孩祝九之际，通过在崔雪刚家门前及村内道路等处摆放花圈、张贴白布、撒冥币等方式，在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱，其行为构成寻衅滋事罪，其参与对被害人周某、曹某家庭的滋扰纠缠、辱骂哄闹、聚众造势，应酌情从重处罚。对其应处五年以下有期徒刑。被告人朱某某在共同犯罪中，起次要作用，系从犯，依法应当从轻处罚。被告人朱某某经依法传唤到案，缺乏到案主动性，不应认定自首，其到案后能够如实供述自己的罪行，系坦白，依法可以从轻处罚。由于现有证据不能证实被告人在刑罚执行完毕后五年内犯本案指控罪行，指控其构成累犯缺乏依据，辩护人相关辩护意见予以采纳。被告人朱某某因本案事由先期被羁押期间应当折抵刑期，但辩护人提出的被告人于2016年3月31日被采取强制措施的意见与本案事实不符，不予采纳。 被告人刘某某积极参与对被害人万某1、周某、曹某家庭的滋扰纠缠、辱骂哄闹、聚众造势，其行为构成寻衅滋事罪，对其应处五年以下有期徒刑。被告人刘某某在共同犯罪中，起次要作用，系从犯，依法应当从轻处罚。被告人刘某某到案后能够如实供述自己的罪行，系坦白，依法可以从轻处罚。辩护人相关辩护意见予以采纳。被告人刘某某在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚，系累犯，依法应当从重处罚。 被告人高某积极参与对被害人万某1、周某、曹某家庭的滋扰纠缠、辱骂哄闹、聚众造势，其行为构成寻衅滋事罪，对其应处五年以下有期徒刑。被告人高某在共同犯罪中，起次要作用，系从犯，依法应当从轻处罚。被告人高某到案后能够如实供述自己的罪行，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人高某的行为已取得部分被害人谅解，对其可酌情从轻处罚，辩护人相关辩护意见予以采纳。被告人高某因本案事由先期被羁押期间应当折抵刑期。 综上所述，根据各被告人的犯罪事实、犯罪性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百九十三条第一款、第二款、第二十三条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第六十一条、第六十二条、第六十四条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十九条第一款、第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第（一）项之规定，判决如下： 一、被告人纪某某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币二十万元，犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币三万元，合并执行有期徒刑十二年，并处罚金人民币二十三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月18日起至2031年7月17日止，罚金于本判决生效后一个月内缴纳） 被告人崔某某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币五万元，犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑四年，合并执行有期徒刑六年，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月16日起至2025年8月15日止，罚金于本判决生效后一个月内缴纳） 被告人朱某某犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月18日起至2022年6月10日止） 被告人刘某某犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月18日起至2022年7月17日止） 被告人高某犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月18日起至2021年6月10日止） 二、责令被告人纪某某退赔被害人岳某损失四万元、退赔被害人朱某损失十一万元。 三、责令被告人纪某某与被告人崔某某共同退赔被害人徐某1损失三万八千元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山东省菏泽市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本六份。 审 判 长  毕振方 审 判 员  张清堂 人民陪审员  翟付山 二〇一九年十二月二十六日 书 记 员  刘艳萍