河北省新河县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）冀0530刑初48号 公诉机关河北省新河县人民检察院。 被告人靳某某（曾用名：靳某1），男，1988年3月23日出生于河南省郑州市金水区，汉族，大学文化，无业，户籍所在地及现住址河南省郑州市金水区。2019年7月19日因涉嫌犯妨害信用卡管理罪被新河县公安局上网追逃，同年7月29日被河南省渑池县城东派出所抓获，同年7月31日被新河县公安局刑事拘留，2019年8月31日被逮捕，现羁押于南宫市看守所。 辩护人程立芳，河北翊正律师事务所律师。 被告人周某某，男，1987年11月14日出生于河南省荥阳市，汉族，中专文化，无业，户籍所在地及现住址河南省荥阳市。2019年7月19日因涉嫌犯妨害信用卡管理罪被新河县公安局上网追逃，同年7月23日被郑州市公安局出入境管理处抓获，次日被新河县公安局刑事拘留，同年8月31日被逮捕。现羁押于南宫市看守所。 被告人张某某，男，1992年5月26日出生于河南省林州市，汉族，初中文化，务工，户籍所在地及现住址河南省林州市。2019年7月19日因涉嫌犯妨害信用卡管理罪被新河县公安局上网追逃，同年7月27日被河南省郑州市公安局郑东分局商都路派出所交管巡防大队四中队抓获，同年7月30日被新河县公安局刑事拘留，2019年8月31日被逮捕。现羁押于南宫市看守所。 被告人肖某某，男，1989年11月26日出生于河南省荥阳市，汉族，高中文化，无业，户籍所在地河南省荥阳市，现住河南省郑州市。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪，于2019年8月2日被新河县公安局刑事拘留，同年8月31日被逮捕。现羁押在南宫市看守所。 河北省新河县人民检察院以新检公诉刑诉〔2019〕48号起诉书指控被告人靳某某犯妨害信用卡管理罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪，被告人周某某、张某某、肖某某犯妨害信用卡管理罪、非法拘禁罪，于2019年11月5日向本院提起公诉。本院遵照河北省邢台市中级人民法院指定管辖决定于2019年11月5日立案，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。新河县人民检察院指派检察员张卫青、陈起增出庭支持公诉，被告人靳某某及其辩护人程立芳，被告人周某某、张某某、肖某某到庭参加诉讼。现已审理终结。 河北省新河县人民检察院指控，被告人靳某某系贩卖银行卡的犯罪团伙首要分子，其以盈利为目的纠集被告人周某某、张某某、肖某某，以及刘某1（另案处理）、安某（另案处理）、温某（另案处理）、刘某2（另案处理）、黄某（另案处理）、王某1（另案处理）、刘某3（另案处理）、杨某（另案处理）等人，收买他人银行卡、手机卡，非法持有并交于他人用于不法活动。2019年4月24日，新河县的常某在博彩平台先后被骗60多万元，此款项通过该犯罪团伙贩卖的马某（另案处理）、米某（另案处理）银行卡账户转账到其他账户。在买卖银行卡的过程中，靳某某、刘某1等人对出卖银行卡又挂失的人，采取恐吓、滋扰、伤害、拍摄视频、限制人身自由等手段，实施非法拘禁、寻衅滋事等违法犯罪活动，强迫挂失银行卡的人补卡。具体犯罪事实如下： （1）妨害信用卡管理罪 2018年10月份，被告人靳某某在ＱＱ群里发布收买银行卡的信息后，纠集被告人周某某、张某某、肖某某，以及刘某1、黄某、王某1、刘某3、杨某、安某、温某、刘某2等人，为其收买数量巨大的银行卡（包括手机卡、银行卡、Ｕ盾），将银行卡交于他人用于犯罪活动，从中获利。 （2）非法拘禁罪 郭某因害怕卖出的自己名下的银行卡用于犯罪活动牵连自己，将该卡挂失。2019年4月14日，靳某某发现刘某1等人收买的郭某的银行卡挂失，银行卡内的20余万元无法取出，遂纠集被告人周某某以及刘某1、黄某、杨某、刘某3等人，强行将郭某从洛阳市一台球室带至河南省渑池县一宾馆，胁迫郭某重新补办银行卡，后将卡内的20余万元取走。随后，靳某某、周某某以及黄某、杨某、刘某3、王某1等人又将郭某带至郑州市胜安宾馆，由被告人肖某某、张某某看管，郭某共被非法拘禁十余天。期间，被告人靳某某、周某某为教训郭某，周某某指使刘某3买来钢丝球，强迫郭某用钢丝球擦掉手上的纹身，致使郭某手部受伤。经新河县公安局法医鉴定，郭某的伤情已构成轻微伤。 （3）寻衅滋事罪 2018年10月以来，被告人靳某某为防止倒卖的银行卡不能正常使用、违法所得不能取出，指使刘某1等人对挂失银行卡的人员进行恐吓、拍摄录像，刘某1为完成靳某某交给的任务，纠集刘某2、温某、安某多次将挂失银行卡的未成年在校学生带至宾馆、学校偏僻处，采取言语威胁、扬言殴打、带至外地、裸露纹身、拍摄视频等手段进行威胁恐吓，将恐吓录像上传给靳某某；对挂失卡内有钱的，强迫挂失卡学生补办银行卡，将银行卡内钱财取出，交给靳某某。 就上述事实，公诉机关提供了物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解、鉴定意见、辨认笔录、电子数据等证据予以证实，认为被告人靳某某、周某某、张某某、肖某某等人非法持有他人信用卡，数量巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一之规定，应当以妨害信用卡管理罪追究四被告人的刑事责任；被告人靳某某指挥带领被告人周某某、张某某、肖某某等人非法看管、限制他人人身自由，并致被害人轻微伤，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条之规定，应当以非法拘禁罪追究四被告人的刑事责任；被告人靳某某指使刘某1等人多次对未成年人进行恐吓，造成恶劣社会影响，情节恶劣，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条之规定，应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任。被告人靳某某、周某某、张某某、肖某某犯数罪，依法应当数罪并罚。本案系以靳某某为首要分子，刘某1、周某某为重要成员的恶势力犯罪团伙。被告人张某某、肖某某认罪认罚，建议：以被告人张某某犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑二年至二年八个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月至八个月，数罪并罚，判处有期徒刑二年至三年，并处罚金二万元至五万元。以被告人肖某某犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑二年至二年八个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月至八个月，数罪并罚，判处有期徒刑二年至三年，并处罚金二万元至五万元。请我院依法判处。 被告人靳某某对起诉书指控事实无异议，辩解称，不知道买卖银行卡构成犯罪，希望法庭从轻处理。 辩护人程立芳的辩护意见是，1.对被告人靳某某构成妨害信用卡管理罪没有异议；2.对于非法拘禁罪，靳某某本人并无拘禁的恶意和必要，完全是受上线指使，防止已经到账的钱被取走，配合完成买卡的后续事务。另外本案的特殊之处是郭某也是犯罪团伙的成员，深知团伙内部规矩，郭某遵守团伙规矩、听从团伙调遣，配合重新办卡取钱，与团伙成员同吃同住，也没有暴力拘禁和殴打恐吓等恶劣情节，让郭某擦掉纹身是周某某单独指使，靳某某不知情、更未参与。虽对郭某有软禁行为，但其本身有过错，有黑吃黑的嫌疑，且郭某对靳某某予以书面谅解，辩护人认为，拘禁的情节显著轻微、社会危害性不大，对此应不作犯罪处理；3.对于寻衅滋事罪，完全是刘某1等人自己对经办挂失的人单独所做，是他们自行解决自己负责的事情，并非受靳某某的指使，靳某某也从未指使，更未参与，不应判处靳某某构成寻衅滋事罪；4.量刑方面，靳某某能够向法庭如实供述，态度诚恳，悔罪表现深刻，自愿认罪认罚，对其可从宽处罚；无前科、无犯罪记录、系初犯、偶犯；具有坦白情节，归案后尽管对贩卖卡数量的供述有反复，但他只是对具体数额不确定，对于犯罪事实方面能够如实供述，在庭审中坦白交待、积极配合；主观恶性较小，社会危害性不大，恳请法庭对被告人靳某某从轻判处。 被告人周某某对指控事实、罪名没有异议。辩解称，不知道买卖银行卡构成犯罪，希望法庭从轻处理。 被告人张某某、肖某某对指控事实、罪名及量刑建议均没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 经审理查明，被告人靳某某系贩卖银行卡的犯罪团伙首要分子，其以盈利为目的纠集被告人周某某，以及刘某1、黄某（另案处理）、杨某（另案处理）等人为其收买他人银行卡，非法持有并交于不法分子用于不法活动。2019年4月24日，新河县的常某在博彩平台先后被骗60多万元，此款项通过该犯罪团伙贩卖的银行卡账户转账到其他账户。在买卖银行卡的过程中，靳某某、刘某1等人对出卖银行卡又挂失的人，采取恐吓、滋扰、伤害、拍摄视频、限制人身自由等手段，实施非法拘禁、寻衅滋事等违法犯罪活动，强迫挂失银行卡的人补卡。具体犯罪事实如下： （一）妨害信用卡管理罪 2018年10月份，被告人靳某某在ＱＱ群里发布收买银行卡的信息后，纠集被告人周某某，以及刘某1、黄某、杨某等人，为其收买银行卡（包括手机卡、银行卡、Ｕ盾），将银行卡交于不法分子用于犯罪活动，从中获利。被告人周某某又纠集被告人肖某某与刘某3（另案处理），刘某1又纠集安某、温某、刘某2、郭某（已判决）、杜某2（已判决）等人，黄某纠集被告人张某某等，代理、介绍收买他人银行卡或带领卖卡的人办理银行卡、Ｕ盾、手机卡。被告人靳某某共收买银行卡五百余张，获利五万余元。周某某帮助靳某某收卡五十多张，获利八千元（含其卖个人四张银行卡获利三千元），肖某某获利四千八百元，张某某帮助黄某收卡五六十张，获利六千元，刘某1等人收卡三百余张。 上述事实，有公诉机关当庭提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1.物证 扣押物品清单及扣押物品照片、随案移送物品清单，证实从刘某1租住处搜出49人的银行卡、Ｕ盾或手机卡、笔记本电脑一台、手机一部，并予以扣押。扣押肖某某、张某某手机各一部。 2.书证 （1）常某被骗银行交易记录，证实常某被骗资金转到了靳某某等人贩卖的马某、米某、周志勇的银行卡账户。 （2）马某在工商银行办理银行卡信息，证实马某在工商银行办理了银行卡。 （3）马某、米某、周志勇的银行交易记录，证实常某被诈骗资金转到马某、米某、周志勇账户的情况。 （4）洛阳科技学院证明，证实马某系洛阳科技学院在校学生，郭某、安某已被学校开除。 （5）梁江雪、王一搏、王某2、刘嘉浩、孔祥泽、李菲、范本志、马某、马云飞、姚梦媛、乔某1、王某6、赵明珠、郭某、高鑫、陈某3、杨育哲等银行开户信息，梁江雪、刘嘉浩银行交易记录，张凯龄、潘丁瑶、李某1、陈某1、张某1、王某3银行开户信息，宋某开户信息及银行交易记录，证实上述人员出卖银行卡给刘某1、安某、温某、刘某2属实。 （6）陈某3、李某2、詹某、乔某2、周某2、李某3、王某4、雷某、孙某、邱某、席某、王某5、王某6、张某2等人的自述材料（包含辨认被告人内容）、被辨认照片，证实刘某1、温某、安某、刘某2是带领上述人员办理银行卡、收买银行卡的人。 3.证人证言 （1）证人刘某1的证言，证实刘某1组织安某、温某、刘某2收购银行卡、手机卡，将收购的银行卡出售给上家“老王”（靳某某）共计50张左右。其中，从郭某、杜某2介绍收购银行卡、手机卡大概有三四十张。经刘某1确认，民警从其手机微信提取的几张图片是杜某2、郭某介绍学生买卖银行卡的记录（二人介绍学生卖卡39张）。从租住房搜查出来的大量银行卡（49套），都是密码错误或手机号不对的，刘某1认识的给其代理或介绍学生办理银行卡、手机卡的有安某、温某、刘某2、郭某（15张）、杜某2（27张）、贾天辰（27张）、郭奕磊（12张）、刘泽一（15张），其他的人不认识。 （2）证人安某的证言，证实安某、温某、刘某2受刘某1雇佣，带领卖卡的人办理银行卡、手机卡，将收买的银行卡交给刘某1，刘某1将卡卖给郑州一个姓王的。杜某2、郭某是卖卡的介绍人。刘某1笔记本电脑中以人名命名的文档，都是刘某1记录的办卡认定信息。 （3）证人温某的证言，证实安某、温某、刘某2受雇于刘某1带领卖卡人办理银行卡，刘某1将收买的银行卡用快递邮寄卖出，温某带领办理了三四十张银行卡。杜某2、郭某介绍学生卖银行卡。刘某1笔记本电脑上的文档信息是温某等带人办理银行卡后刘某1让用笔记本电脑验银行卡，然后在文档里登记上办卡人的姓名、联系电话还有经手人。 （4）证人刘某2的证言，证实安某、温某、刘某2都是受刘某1雇佣带领卖卡人办理银行卡，刘某1将收买的银行卡用快递邮寄给其上家“老王”。杜某2、郭某介绍学生卖银行卡。 （5）证人杨某的证言，证实杨某将自己母亲茹某、妻子杜某1、朋友赵某、范某的13张银行卡，和秦某给的5套、王某1给的10套，共计28张银行卡卖给了靳某某。2019年8月23日被渑池县公安局刑事拘留。 （6）证人黄某的证言，证实黄某通过周某某卖给靳某某13张银行卡，靳某某从杨某处收买银行卡20多张，让黄某在电脑上核对密码，看是否能够正常使用。黄某于2019年8月23日被渑池县公安局刑事拘留 （7）证人赵某的证言，证实赵某给了杨某4张银行卡，并帮助杨某邮寄银行卡两次，第一次寄往洛阳市涧西区7、8张，第二次寄往广州市5、6张。 （8）证人秦某的证言，证实秦某为还欠杨某的钱，应杨某的要求，秦某自己办了2张银行卡，让王某1办了3张银行卡，然后将5张银行卡给了杨某。 （9）证人王某1的证言，证实应秦某要求，王某1自己办理了3张银行卡顶账给秦某，后来又补办了3张交给了秦某。杨某告诉王某1可以介绍他人办理银行卡从中获利，王某1通过段佩奇找人办了12张银行卡给了杨某，通过找刘京铎办了4张银行卡，共计买卖他人银行卡16张。 （10）证人茹某的证言，证实杨某带领其母亲茹某办了工、农、建银行的3张银行卡。 （11）证人杜某1的证言，证实其丈夫杨某让其办理了2张银行卡交给了他。 （12）证人范某的证言，证实范某办了3张银行卡给了杨某，杨某给其900元。 （13）证人杜某2的证言，证实杜某2通过郭某认识刘某1后，介绍他人办理银行卡卖给刘某1、刘某2、安某、温某，从中获得好处，每介绍办理一张银行卡还要给郭某几十元，通过介绍办理出卖银行卡共十几张，获得好处三四千元。 （14）证人马某、周某1、彭某的证言，证实经与杜某2联系，2019年3月25日左右，周某1、彭某介绍马某、张云飞、范本志将银行卡卖给了安某等四名男子。 （15）证人米某的证言，证实米某经李一鸣介绍卖了2张银行卡，李一鸣给了米某350元，微信昵称为“那又怎样”的人给了米某300元。 （16）证人贾某的证言，证实贾某将2张银行卡出卖给刘馨阳（刘某1）、安某、温某。后听说违法，第二天就注销了，刘馨阳没有给其报酬。 （17）证人王某2、王某3、陈某1、陈某2、宋某、张某1、乔某1的证言，证实七人均出卖过银行卡给刘某1、安某、温某、刘某2等人。 （18）证人刘某3的证言，证实刘某3、李任杰、赵浩杰、方盈浩、王浩瀚、化宁辉、张政莹（女）介绍卖给周某某银行卡共二三百张。黄某、张某某、肖某某也介绍他人卖卡给周某某。周某某将收买的银行卡卖给了“老王”（靳某某）。 （19）证人李某1、陈某3、李某2、詹某、乔某2、周某2、李某3、王某4、雷某、孙某、邱某、席某、王某5、王某6、张某2的自述材料及辨认照片，证实刘某1、温某、安某、刘某2是带领上述人员办理银行卡并收卡的人。 （20）证人常某的证言，证实常某在博彩平台通过充值的方式将60多万元资金转入周志勇、马某的账户。 4.被告人供述和辩解 （1）被告人靳某某的供述，证实2018年10月至2019年7月，靳某某从周某某、刘某1等人那里收买了大约有500张银行卡然后转卖给上家，靳某某告诉周某某、刘某1等人如何办理手机卡、银行卡，并绑定网银，以及三个月内不能挂失等办卡要求。收买的手机卡、银行卡快递邮寄到广东、广西、云南，主要是这三个地方，收买的银行卡2018年上家出价每套银行卡是700元钱，给周某某、刘某1的价格是600元钱，靳某某从中挣100元钱。2019年上家出价是1000元钱，给周某某、刘某1的价格是900元钱，靳某某从中也是挣100元钱。靳某某共非法获利三万至五万元左右，其同伙有张某某、刘某3、上家老李派来的老张，他们三人负责帮靳某某收取周某某、刘某1邮寄来的银行卡，刘某3还负责把周某某收来的银行卡进行验证，老张对刘某1收上来的银行卡进行验证。 （2）被告人周某某的供述，证实周某某因缺钱办理了一张手机卡、四张银行卡，卖给了靳某某，靳某某给了周某某 3000元钱。后靳某某告诉周某某可以介绍别人办理手机卡、银行卡卖给他，从中挣差价。周某某陆续介绍自己的朋友，还有一部分是从网上找的人办理手机卡、银行卡，一共买卖了大约五十多张银行卡都给了靳某某。周某某找到卖卡的人，就让肖某某领着去办卡，办好之后再交给周某某。黄某、杨某、张某某、刘某1都是给靳某某收银行卡的人。 （3）被告人张某某的供述，证实张某某曾介绍过两三个人，出卖给黄某五六张银行卡。2019年3月份，在黄某手下负责带人办理银行卡，大约带过五六十人，办了六七十张银行卡，手机云盘打印出一些办卡人身份信息是张某某带领人办理的银行卡，共非法获利6000元左右。靳某某是买卖银行卡团伙的头，他下面有黄某、周某某、杨某、“老李”。张全福是帮靳某某验卡、收发银行卡的，黄某下面是我和肖某某，杨某下面是王某1、张建西、秦某，周某某的下面是刘某3、化宁辉。 （4）被告人肖某某的供述，证实肖某某介绍过六七个人办理银行卡，每张挣400元，非法获利2800元，同时为周某某带人办理银行卡三四十张，周某某许诺每月给5000元，实际给了2000元，这些人的名字，肖某某手机微信上备注了姓名和日期。张某某同肖某某一样是带人办理银行卡，张某某将办好的银行卡交给黄某。 5.辨认笔录 （1）被告人靳某某的辨认笔录，证实周某某、刘某1出卖他人银行卡、手机卡给靳某某。 （2）被告人周某某的辨认笔录，证实收买银行卡的人是靳某某。 （3）被告人张某某的辨认笔录，证实张某某收买的银行卡交给了黄某，其倒卖的银行卡最后都交给了“老王”即靳某某，“王浩”即周某某。经其辨认，河南省渑池县的杨某、王某1也参与收买银行卡。 （4）被告人肖某某的辨认笔录，证实周某某是买卖银行卡的人；黄某是指使肖某某、张某某收买银行卡的人；靳某某即“老王”，是收买银行卡的人。 （5）刘某1的辨认笔录，证实靳某某就是收买其银行卡的 “老王”，靳某某一伙人中有“老周”即是周某某，还有一个人是张某某，也能准确辨认出。 （6）安某的辨认笔录，证实靳某某是刘某1的上家“老王”，周某某是靳某某的同伙。 （7）温某的辨认笔录，证实靳某某就是刘某1的上家“老王”，周某某是靳某某的同伙。 （8）郭某的辨认笔录，证实介绍他人办理的银行卡都交给了刘馨阳（刘某1）、安某、刘某2、温某。 （9）杜某2的辨认笔录，证实介绍他人办理的银行卡都交给了刘馨阳（刘某1）、安某、刘某2、温某。 （10）马某的辨认笔录，证实介绍马某办理银行卡的是周某1、彭某，带领其办理银行卡的人是安某、刘某2、温某。 （11）周某1的辨认笔录，证实周某1介绍所办的银行卡都交给了安某、温某、刘某2。 （12）彭某的辨认笔录，证实马某是彭某介绍办理的银行卡，让其带领马某办理银行卡的是周某1，是杜某2让自己领着马某与安某见的面，与杜某2在一起的是郭某，领着马某办理银行卡的是安某，同安某一伙的是温某、刘某2。 （13）米某的辨认笔录，证实刘某2是带领自己办理银行卡的人，刘某1、温某、安某与刘某2是同一伙人。 （14）王某2的辨认笔录，证实刘某2是当初带领王某2办理银行卡的人。 （15）马骞的辨认笔录，证实马骞的银行卡卖给了安某。 （16）陈某1的辨认笔录，证实安某是领着陈某1办理银行卡的其中一个人；刘某2是领着陈某1办理银行卡，并付钱（卖银行卡的钱）给陈某1的人。 （17）陈某2的辨认笔录，证实刘某2是带领陈某2办理银行卡的人；刘某1、安某、温某是刘某2的同伙。 （18）宋某的辨认笔录，证实安某是介绍自己出卖银行卡的人；温某是带领自己办理银行卡的人。 （19）张某1的辨认笔录，证实安某是领着自己办理银行卡的人。 （20）乔某1的辨认笔录，证实安某是带领乔某1办理手机卡、银行卡的人。 （21）刘某3的辨认笔录，证实“老王”即是靳某某；刘某3将卡卖给了周某某；黄某、张某某、肖某某也曾介绍他人卖卡给周某某。 6.电子数据 （1）从笔记本电脑中提取介绍办理银行卡名单的提取说明、提取的办理银行卡人员名单23份，证实刘某1带领安某、温某、刘某2买卖银行卡共计373张（包括从刘某1住处扣押的49人的银行卡）。 （2）扣押物品清单、从张某某手机中提取办理银行卡人员身份证照片情况说明、办理银行卡人员的身份证照片，证实从扣押的张某某手机中提取出卖银行卡人员身份证照片240张。 （3）扣押物品清单、从肖某某手机提取出卖银行卡人员微信情况说明、从肖某某手机提取的办理银行卡人员微信截图，证实从扣押的肖某某手机中提取106个出卖银行卡人的微信。 （4）从郭某手机中提取介绍买卖银行卡人员名单说明及人员名单，证实经郭某介绍买卖6人12张银行卡给刘某1。 （5）从刘某1手机微信中提取杜某2介绍买卖银行卡名单图片，证实经杜某2确认，从刘某1手机提取买卖银行卡名单15人，买卖银行卡27张，是其介绍买卖的。 （6）马某微信账单，证实马某出卖自己的银行卡，微信昵称为“那又怎样”（刘某2）的人转给其300元，随后其又转给彭某100元，马某实际获利200元。 （7）米某手机截图，证实微信昵称“那又怎样”的人（刘某2）给米某微信转款300元。 （8）被告人靳某某曾使用的“蓝湖”、“陌上花开”微信昵称截图、被告人周某某的手机微信截图、微信绑定的手机号码、周某某手机微信中靳某某的微信号截图，证实靳某某、周某某曾经使用的微信情况。 （9）从刘某1手机微信聊天记录中提取的郭某、杜某2、郭兆磊买卖银行卡人员名单3张、提取说明，证实刘某1、温某、安某、刘某2通过郭某、杜某2介绍收买银行卡。 （二）非法拘禁罪 郭某出卖自己的银行卡后，因害怕卖出的银行卡用于犯罪活动牵连自己而将该卡挂失。2019年4月14日，被告人靳某某发现刘某1等人收买的郭某的银行卡挂失，卡内的20余万元无法取出，被告人靳某某遂纠集被告人周某某，以及黄某、杨某、刘某3、王某1等人与刘某1，强行将郭某从洛阳市一台球室带至河南省渑池县一宾馆，胁迫郭某重新补办银行卡并将卡内的20余万元取走。随后，被告人靳某某、周某某以及黄某、杨某、刘某3、王某1等人又将郭某带至郑州市胜安宾馆，由被告人肖某某、张某某看管，郭某被非法拘禁十余天。期间，被告人周某某为教训郭某挂失银行卡，指使刘某3买来钢丝球，强迫郭某用钢丝球擦掉手上的纹身，致使郭某手部受伤。经新河县公安局法医鉴定，郭某的伤情已构成轻微伤。案发后，被告人靳某某的亲属代其赔偿了被害人郭某的经济损失，获得了被害人的谅解。 上述事实，有公诉机关当庭提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1.郭某的银行卡照片及提取郭某证明，证实郭某将出卖的银行卡挂失后，被靳某某强迫补办了银行卡，在公安机关抓获郭某时，郭某将银行卡放在河南省洛阳市新安县学院路ＴＴ台球俱乐部前台，公安机关将银行卡提取。 2.书证 （1）郭某银行卡交易明细，证实在2019年4月19日郭某被拘禁期间，从郭某出卖的银行卡中提取现金20.32万元。 （2）被告人靳某某的辩护人提交的赔偿证明、谅解书，证实被告人靳某某的亲属赔偿了被害人郭某的经济损失，获得了被害人的谅解。 3.证人证言 （1）证人杨某的证言，证实因郭某挂失银行卡的事，在渑池县见到靳某某、周某某、郭某。 （2）证人黄某的证言，证实黄某、靳某某、周某某、阳阳（刘某1），还有一个不认识的男子分别在渑池县和郑州拘禁郭某三四天。 （3）证人杜某2的证言，证实郭某因改变银行卡密码被刘某1等五六个男子从学校附近带走两个星期，回来时手部受伤。 （4）证人刘某3的证言，证实靳某某、周某某、黄某将挂失银行卡的郭某拘禁在洛阳一个宾馆，白天由张某某和肖某某看守，晚上由刘某3和一个姓张的看守。期间周某某安排刘某3买来钢丝球，用打断腿相威胁逼迫郭某用钢丝球擦手背纹身，将手背擦破流血。 （5）证人刘某1的证言，证实郭某挂失银行卡后，因挂失的银行卡内有20多万元钱，刘某1协助靳某某将郭某先拘禁在渑池县，让其补卡取钱，自己在那待了一天就回去了。十多天后郭某才回来，发现郭某手背虎口处有伤。“老周”、“老杨”、“老黄”、张某某是一伙的。 （6）证人温某的证言，证实郭某挂失的银行卡里面钱多，被靳某某、刘某1等人带走一周左右。 4.被害人郭某的陈述，证实郭某在2019年4月份将卖出的自己的工商银行卡挂失，被刘某1及十几个人软禁在渑池县周，从渑池县两家工商银行将郭某挂失银行卡上的钱都取出后，又将郭某转移至郑州市一家宾馆拘禁一周，参与拘禁郭某的有刘某1、“老王”（经辨认是靳某某）、“老周”（辨认为周某某）、“老黄”（辨认为黄某）。期间，“老周”看到郭某身上的纹身，让另一个男的去买来钢丝球，让郭某将其左手虎口处的纹身擦至出血。后因伤口发炎，他们才放郭某走了。 5.被告人供述和辩解 （1）被告人靳某某的供述，证实2019年4月份左右，由于郭某将出卖的银行卡挂失，被靳某某等人非法拘禁在渑池县和郑州市的一家宾馆各三四天，让郭某将挂失银行卡里面的钱取出转给了上家，参与非法拘禁郭某的有周某某、黄某、张某某、杨某、刘某1、肖某某、刘某3，还有杨某的司机王某1。 （2）被告人周某某的供述，证实周某某参与了非法拘禁郭某，在洛阳参与拘禁郭某的有靳某某、老杨、老黄、阳阳、还有两三个不认识的人，在郑州有靳某某、张某某、老杨、老黄、还有一个新疆人。 （3）被告人张某某的供述，证实2019年4月份，受黄某指使，在靳某某等人非法拘禁郭某期间，伙同肖某某看管郭某。在郑州非法拘禁郭某一周时间，参与非法拘禁郭某的还有靳某某、黄某、周某某、张全福、李云龙、肖某某。拘禁期间，周某某强迫郭某用钢丝球擦手上的纹身。 （4）被告人肖某某的供述，证实2019年4月份的一天傍晚8、9点钟至第二天早上7点，受周某某指使与张某某在非法拘禁郭某期间看管郭某，参与非法拘禁郭某的有靳某某、黄某、周某某、张某某、刘某3和肖某某。郭某被拘禁释放时看到郭某的一只手上缠着绷带。 6.辨认笔录 （1）被告人靳某某的辨认笔录，证实经靳某某辨认，被拘禁的人是郭某，参与非法拘禁郭某的有杨某、周某某、黄某、刘某1、张某某、肖某某、刘某3、王某1。 （2）被告人周某某的辨认笔录，证实经周某某辨认，郭某就是被非法拘禁的人，组织非法拘禁郭某的人是靳某某，参与拘禁郭某的有张某某、黄某。 （3）被告人张某某的辨认笔录，证实经张某某辨认，肖某某是与张某某在郑州宾馆非法拘禁期间共同看管郭某的人；郭某是张某某与肖某某在宾馆被看管的人；让其与与肖某某看管郭某的人是黄某；张某某所称的“王浩”即周某某；刘某3是应周某某要求购买钢丝球让郭某擦掉纹身的人。 （4）被告人肖某某的辨认笔录，证实经肖某某辨认，郭某是被拘禁的人；周某某是参与拘禁郭某的人；张某某是与肖某某看管郭某的人；黄某是指使肖某某、张某某看管郭某的人；靳某某即“老王”参与了拘禁郭某。 （5）郭某辨认笔录，证实经郭某辨认，参与非法拘禁郭某的靳某某是刘某1上家“老王”，“老周”即周某某，还有张某某、黄某、刘某3。 （6）刘某3的辨认笔录，证实经刘某3辨认，被拘禁的是郭某，靳某某即“老王”，周某某参与了拘禁郭某；黄某、张某某、肖某某参与了拘禁郭某； 7.从郭某手机提取被非法拘禁期间的受伤录像说明及光盘一张，证实郭某被靳某某、周某某等人非法拘禁期间手部受伤。 8.新河县公安局新公物证（伤检）字［2019］0804鉴定书，证实郭某被非法拘禁期间被强迫用钢丝球擦伤左手虎口处，经鉴定其损伤已构成轻微伤。 （三）寻衅滋事罪 2018年10月以来，被告人靳某某为防止倒卖的银行卡不能正常使用、违法所得不能取出，指使刘某1对挂失银行卡的人员进行处理，刘某1为完成靳某某交给的任务，纠集温某、刘某2、安某多次将挂失银行卡的未成年在校学生带至宾馆、学校偏僻处，采取言语威胁、扬言殴打、带至外地交给上家处理等手段进行威胁恐吓，为学生拍摄录像，并将录像上传给靳某某。对挂失卡内有钱的，强迫挂失的学生补办银行卡，将银行卡内钱财取出交给靳某某。 1.2019年5月份的一天，刘某1、温某和杜某2等人到洛阳市科技职业学院让人将出卖银行卡后又挂失的学生王某2（2002年11月出生）从教室骗出，问其是否挂失了银行卡，卡内是否有钱，王某2承认后，刘某1威胁王某2如果不把钱取出来就把其带到外省去，王某2害怕人身受到伤害，就补办银行卡交给了他们。 2.2019年2、3月份的一天，刘某1、温某、刘某2等人得知王某3（2002年11月出生）出卖银行卡后又想注销，在王某3的同学李某1带领下到洛阳市科技职业学院学生宿舍找到王某3，并将其强行带至宾馆，对其进行恐吓，并拿手机为其录制视频。王某3因害怕当时就告诉他们不敢注销银行卡了，刘某1等人给其录制了一段视频才让王某3回学校，后将视频上传给了靳某某。 3.2019年5月份的时候，陈某1（2001年12月出生）出卖银行卡后，害怕卖出去的银行卡被别人用于犯罪自己受牵连，就将银行卡挂失，将卡内1.9万元钱取出后注销了银行卡。没过几天，刘某1、温某等人知道后先到陈某1家中让其把钱拿出来，后刘某1等五六个人又到学校门口外等候，温某强行将陈某1从学校拖拽至校门口，陈某1害怕挨打，趁他们不注意又跑回了学校。后刘某1等人找到陈某1的父亲，由陈某1的父亲支付给刘某11.9万元，此事了结。 4.2019年3月中旬的一天，刘某1、温某、刘某2等人将出卖银行卡后又注销的张某1（2002年10月出生）叫到学校后操场角落一个亭子里，对其进行恐吓，让张某1装出刚被挨打的样子，给其录制视频，说明注销银行卡的原因给公司发过去。因怕挨打，只好配合他们举着身份证，蹲在地上，装出哭的样子让刘某1等人录制视频，刘某1将录制的视频上传给了靳某某。 5.2019年3月份的一天，刘某1、温某、刘某2等人发现乔某1将出卖的银行卡注销，遂将乔某1从学校领到一家宾馆。在宾馆里，刘某1要求给乔某1拍一段视频给他的上家公司发过去，说明注销卡的原因，乔某1不同意拍视频，他们以不拍视频收卡公司会派人来打乔某1相威胁，乔某1害怕挨打配合拍了视频。拍完视频后，刘某1将视频上传给了靳某某。 6.2019年6月份的一天，刘某1等人找到出卖银行卡的李某1，说其办理的农业银行卡上有6万元钱，带着李某1到银行补办银行卡，并恐吓说如果不配合，就让上线把李某1带到外地，后李某1配合他们把卡上的钱取了出来。 上述事实，有公诉机关当庭提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1.书证 （1）王某2的银行卡照片，证实王某2将银行卡挂失后刘某1强迫其补办银行卡。 （2）陈某4给付刘某1钱的证明，证实陈某4代其儿子陈某1将挂失的银行卡内的钱给了刘某1。 2.证人证言 （1）证人王某2的证言，证实王某2于2002年11月19日出生，洛阳市科技技术学院学生。王某2通过杜某2将工、农行银行卡出卖给刘某1后想注销，银行工作人员说卡上有1.7万多元钱，只能挂失，不能注销，王某2就先办理了银行卡挂失手续。刘某1在发现银行卡挂失后，让其他学生将王某2骗出，刘某1、温某等人找到王某2采用威胁恐吓的方法，带领王某2去新安县工商银行补办了银行卡，拿着补办的银行卡将卡里面的4万多元（挂失后又多了钱，显示有4万多元）取出。 （2）证人王某3的证言，证实王某3出生于2002年11月30日，洛阳科技学院学生。2019年2、3月份的时候，王某3出卖银行卡后想注销，并阻止其朋友王某4办卡卖卡，被刘某1、温某、刘某2等人知道，同学李某1领刘某1、温某、刘某2等人到学校宿舍找到王某3，他们将其强行带到宾馆，对其进行恐吓说，他们的上家买卡公司如果知道其注销银行卡取走卡上的钱的话，会带人拿着枪来学校找他，把银行卡上的钱逼着其和家里人把钱补回来，并拿手机录制着视频。因看到他们好几个人年龄较大、身材魁梧、又都不是学生，身上还都有纹身，当时就告诉他们不敢注销银行卡了，他们给其录了一段视频才让其回学校。 （3）证人陈某1的证言，证实陈某1出生于2001年12月13日，洛阳市第19中学高二学生。2019年5月份的时候，陈某1出卖银行卡后，听别的同学说，卖出去的银行卡可能会被别人用于洗钱犯罪，害怕受牵连，就将农业银行卡挂失将卡内1.9万元钱取出后注销了银行卡。没过几天，杨欣哲领着两个收卡的人（刘某1、温某）先到陈某1家中让其把钱拿出来，后刘某1等五六个人在学校门口外等候，温某在学校强行拖拽陈某1至学校门口，陈某1见学校门口有好几个男的，害怕挨打，趁他们不注意又跑回了学校。后刘某1等人找到陈某1的父亲，由其父支付给刘某11.9万元，此事了结。 （4）证人陈某4的证言，证实因陈某1出卖给刘某1的银行卡后挂失，将卡内的钱取出消费，刘某1带领五六个人到陈某1家中索要卡内的1.9万元钱，陈某4替陈某1将钱给了刘某1，此事了结。 （5）证人陈某2的证言，证实陈某2出卖银行卡给刘某2和三个男子，因银行卡被锁，刘某2及三个男子让陈某2补办一张银行卡，并威胁说如挂失或注销银行卡，会将其带走关起来教训几天。因听说以前有人挂失银行卡，他们把那个人带走关起来了，打了一顿，所以只好顺从他们。 （6）证人张某1的证言，证实张某1出生于2002年10月2日，洛阳技术学院学生。2019年3月中旬，张某1将出卖的银行卡注销后，被刘某1、温某、刘某2等人叫到学校后操场角落一个亭子那里，恐吓其说，他们公司已经知道其注销银行卡了，公司要派人过来打其一顿，他们让张某1装出刚被刚挨打的样子，给其录个视频，说明注销银行卡的原因给公司发过去就算了。否则公司会派人来打她，把她带到其他地方说事，就不是这么好说话了。因怕挨打，只好配合他们举着身份证，蹲在地上，装出哭的样子说不是故意注销银行卡的，是被家人发现之后才注销的银行卡，录制完视频，就让其走了。 （7）证人乔某1的证言，证实乔某1出生于2002年10月1日，洛阳科技学院学生。2019年3月份，乔某1接到学校通知将出卖的银行卡注销了，有一天，焦莹莹说收卡的人因为乔某1注销银行卡的事找乔某1，在学校门口一个男的将乔某1领到一个网吧，在网吧见到了收买银行卡的那伙人，收卡的那伙人又将其领到一家宾馆。在宾馆里，收卡的其中一个男的（刘某1）问乔某1是不是注销了银行卡，为什么注销，并说给乔某1拍一段视频给他的上家公司发过去，说明注销卡的原因，乔某1不同意拍视频，他们说不拍视频收卡公司会派人来打乔某1，到时候就不像他们这么好说话了，他们看乔某1不拍视频就都站起来想打她，因他们人多，有的身上有纹身，年龄也大，身材都很魁梧，害怕真的挨打，乔某1才同意拍视频。当时温某、刘某2都在场。拍完视频后，他们领着乔某1去银行查询银行卡上没有钱才让乔某1回了学校。 （8）证人李某4的自述材料，证实2019年6月份的一天，刘某1等人找到出卖自己银行卡的李某1，说其办理的农业银行卡上有6万元钱，带着李某1到银行补办了卡，并恐吓说如果不配合，就让上线把李某1带到外地，后李某1与他们把卡上的钱取了出来，把卡还给了李某1。 （9）证人郭某的证言，证实刘某1、温某、安某、刘某2对出卖银行卡后又挂失的乔某1进行威胁并录像。 （10）证人刘某1的证言，证实刘某1第一次见靳某某的时候，双方约定，是刘某1收的银行卡出现挂失情况，如果卡上3万元钱以下，刘某1负责把卡主人找到，找不到人刘某1赔偿损失，如果银行卡上的钱是3万元以上，刘某1只负责找人，不负责赔偿损失。发现卖卡的人挂失银行卡，刘某1等人就对他们进行言语威胁，给挂卡的人录视频上传给靳某某，让靳某某知道学生害怕刘某1等人，不敢随随便便挂失银行卡。对挂失卡内有钱的，将银行卡内的钱取出后交给靳某某。 （11）证人安某的证言，证实出卖银行卡的人如果注销了银行卡，就找出卖银行卡的人给他们拍视频，刘某1将视频发给他的老板。 （12）证人温某的证言，证实如果有人挂失所卖银行卡，卡里面钱少的话刘某1就带安某、温某、刘某2去找挂失卡的人，把钱取出来，他们还给对挂失银行卡的人拍视频。 （13）证人刘某2的证言，证实对挂失银行卡的给他们拍视频，卡里有钱的找挂失银行卡的人要回。 3.被告人靳某某的供述，证实有类似郭某挂失银行卡的情况，其余这种情况没有那么多钱，就是谁介绍办的银行卡谁负责找办卡人把钱取出来，再把钱转给靳某某，由靳某某转给上家。 4.辨认笔录 （1）王某2的辨认笔录，证实经王某2辨认，刘某1是到学校恐吓自己、将挂失银行卡内的钱取出并拿走的男子；在王某2挂失银行卡后，被刘某1要求补办银行卡，温某是跟随补办银行卡的人。 （2）王某3的辨认笔录，证实经王某3辨认，刘某1、刘某2、温某是去学校对王某3进行恐吓的男子。 （3）陈某1的辨认笔录，证实经陈某1辨认，温某是领着陈某1办理银行卡，并到学校恐吓陈某1还钱，把陈某1强行拽到学校外的人；刘某1是领着陈某1办理银行卡并曾到陈某1家中、学校找陈某1还钱的人。 （4）陈某4的辨认笔录，证实刘某1是领着人去陈某4家让陈某1还钱的男子，陈某4把1.9万元钱给了刘某1。 （5）陈某2的辨认笔录，证实刘某1是刘某2办理银行卡时的同伙，是恐吓陈某2补办银行卡的人；安某、温某是刘某2的同伙。 （6）张某1的辨认笔录，证实经张某1辨认，刘某1、温某、刘某2是威胁张某1拍视频的男子。 （7）乔某1的辨认笔录，证实经乔某1辨认，刘某1、温某、刘某2是威胁乔某1拍视频的人。 此外，公诉机关还向法庭宣读、出示并经法庭质证、认证的下列证据： （1）被告人靳某某、周某某、张某某、肖某某的身份信息，证实四被告人均已达刑事责任年龄。 （2）在逃人员登记表、渑池县看守所出具的羁押证明，证实2019年7月29日14时，渑池县公安局民警在渑池县汇金广场西门闪烁网卡将河北省邢台市新河县公安局上网逃犯靳某某抓获，并于当日羁押在渑池县看守所，2019年7月31日将逃犯靳某某移交河北省新河县公安局。 （3）郑州市公安局出入境管理处出具的周某某的到案经过、周某某无犯罪记录证明，证实2019年7月23日上午10时50分许，周某某到郑州市公安局出入境管理处向工作人员咨询领取证件的相关事宜，后工作人员及案件科民警发现其系在逃人员，民警当场将其抓获。周某某无犯罪前科。 （4）郑州市公安局郑东分局交警巡防大队出具的张某某到案经过、张某某暂押登记、出所登记，证实2019年7月27日18时，郑东巡逻四号民警联合郑东分局指挥室在机器抓获一名红色逃犯张某某，后移交商都路派出所进一步处理。张某某被2019年7月27日被郑州市第三看守所暂时羁押，7月30日出所。 （5）新河县公安局情况说明及拘留证、逮捕证、取保候审决定书等相关法律手续，证实杨某、王某1、刘某3、马某、周某1、彭某、米某、黄某、杨某、赵某等人被另案处理。 （6）新河县人民检察院以新检公诉刑诉［2019］49号起诉书，证实刘某1、安某、温某、刘某2被另案起诉。 （7）认罪认罚具结书，证实被告人张某某、肖某某在律师在场的情况下，自愿签署具结书，表示自愿适用认罪认罚从宽制度。 本院认为，本案系以被告人靳某某为首，被告人周某某及刘某1等人为重要成员的贩卖银行卡的犯罪团伙，在贩卖银行卡过程中，形成以被告人靳某某为首，周某某、刘某1等人为重要成员，被告人张某某、肖某某，以及安某、温某、刘某2积极参与的涉恶犯罪团伙，在学校内多次实施违法犯罪活动，造成恶劣的社会影响。 被告人靳某某纠集被告人周某某、张某某、肖某某，以及刘某1、黄某等人非法买卖并持有他人信用卡，数量已达到追究刑事责任的标准，其行为均构成妨害信用卡管理罪。被告人靳某某应按周某某、刘某1、张黄金等人买卖并持有银行卡总数定罪量刑，被告人周某某、肖某某按周某某办卡数量定罪量刑，被告人张某某按黄某办卡数量定罪量刑，被告人张某某、肖某某在共同犯罪中，起辅助作用，是从犯，应当从轻或减轻处罚。 被告人靳某某、周某某、张某某、肖某某等人为了不法利益将被害人带走，非法看管、限制他人人身自由，并致被害人轻微伤，其行为均构成非法拘禁罪。被告人靳某某的辩护人关于“靳某某本人并无拘禁的恶意和必要，完全是受上线指使，防止已经到账的钱被取走，配合完成买卡的后续事务，不应作犯罪处理”的辩护意见，本院不予采纳。被告人靳某某积极赔偿了被害人郭某损失，获得了被害人谅解，可酌定从轻处罚。在非法拘禁犯罪过程中，被告人张某某、肖某某起辅助作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚。 刘某1、安某、温某、刘某2等人多次恐吓未成年人，造成恶劣社会影响，情节恶劣，被告人靳某某指使刘某1等人处理学生挂失银行卡事宜，在收到刘某1上传的恐吓未成年学生的视频后给予肯定，被告人靳某某的行为构成寻衅滋事罪。 被告人靳某某、周某某、张某某、肖某某均系初犯，可酌定从轻处罚；被告人张某某、肖某某到案后如实供述自己的主要犯罪事实，且签字具结，认罪认罚，可以从轻处罚；被告人靳某某、周某某、张某某、肖某某均犯有数罪，应按其各自所犯的罪行，实行数罪并罚。根据《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款、第二百三十八条第一款、第二百九十三条第一款、第六十九条第一款、第五十二条、第五十三条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十一条、第六十四条、第六十七条第三款，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第二条第（一）项，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条的规定。判决如下： 一、被告人靳某某犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑八个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月31日起至2024年1月28日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人周某某犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年。数罪并罚，决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月24日起至2023年1月22日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 三、被告人张某某犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月30日起至2021年10月26日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 四、被告人肖某某犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月2日起至2021年11月1日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 五、被告人靳某某违法所得五万元，被告人周某某违法所得八千元，被告人肖某某违法所得四千八百元，被告人张某某违法所得六千元，予以追缴。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省邢台市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  宋兆瑞 审 判 员  郭栋敏 人民陪审员  孙翠菊 二〇一九年十二月三十一日 法官 助理  苏彦培 书 记 员  王印龙