湖北省罗田县人民法院刑 事 判 决 书（2019）鄂1123刑初86号公诉机关湖北省罗田县人民检察院。被告人张新文（绰号“老发”），男，1973年7月13日出生于湖北省罗田县，汉族，初中文化程度，系罗田县利源矿业公司股东，户籍所在地罗田县。因犯开设赌场罪，于2010年7月30日被安徽省金寨县人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金5000元。因涉嫌寻衅滋事罪，于2018年7月11日投案，次日被罗田县公安局刑事拘留，同年8月17日被逮捕。现羁押于湖北省英山县看守所。辩护人朱珊娟，湖北嘉石信律师事务所律师。执业证号14201200911248232。辩护人王亚男，北京市地平线律师事务所律师。执业证号11101201611533329。被告人王前进，男，1969年2月11日出生于湖北省罗田县，汉族，初中文化程度，原罗田县，户籍所在地罗田县。因犯过失致人死亡罪，于2007年12月14日被罗田县人民法院判处有期徒刑二年，缓刑二年。因涉嫌寻衅滋事罪，于2018年9月7日被传唤到案，次日被罗田县公安局刑事拘留，同年10月16日被逮捕。现羁押于湖北省蕲春县看守所。辩护人肖祝飞，湖北巴源律师事务所律师。执业证号14211200910349393。辩护人叶鹏，湖北诺亚（东西湖）律师事务所律师。执业证号14201201110725273。被告人毛小健，男，1990年8月18日出生于湖北省罗田县，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地罗田县。因故意损毁财物，于2010年1月28日被罗田县公安局行政拘留七天并处罚款1000元；因赌博，于2012年6月6日被罗田县公安局行政拘留十天并处罚款1000元；因寻衅滋事，于2014年1月16日被罗田县公安局行政拘留十天并处罚款500元；因寻衅滋事，于2018年3月12日被麻城市公安局行政拘留十天并处罚款500元。因涉嫌寻衅滋事罪，于2018年7月23日投案，次日被罗田县公安局刑事拘留，同年8月17日被逮捕。现羁押于湖北省浠水县看守所。辩护人丁世英，湖北巴源律师事务所律师。执业证号14211200910647426。被告人金正，男，1991年1月9日出生于湖北省罗田县，汉族，初中文化程度，务工，户籍所在地罗田县。因殴打他人，于2012年7月被罗田县公安局行政拘留十二天并处罚款700元。因涉嫌寻衅滋事罪，于2018年9月7日被电话传唤到案，次日被罗田县公安局刑事拘留，同年10月16日被逮捕。现羁押于湖北省罗田县看守所。辩护人赵志义，湖北智嘉律师事务所律师。执业证号14211200810628706。被告人夏强（绰号“细妹”），男，1990年2月20日出生于湖北省罗田县，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地罗田县。因殴打他人，于2012年7月7日被罗田县公安局行政拘留十二日并处罚款700元。因涉嫌寻衅滋事罪，于2018年7月11日被传唤到案，次日被罗田县公安局刑事拘留，同年8月17日被逮捕。现羁押于湖北省罗田县看守所。辩护人王学才，湖北巴源律师事务所律师。执业证号14211198410188306。被告人丁浩，男，1996年5月8日出生于湖北省罗田县，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地罗田县。因吸食毒品，于2015年11月6日被罗田县公安局行政拘留五日。因殴打陈某4、陈某3，于2017年11月24日被罗田县公安局行政拘留十五日并处罚款壹仟元。因涉嫌寻衅滋事罪，于2018年7月23日投案，次日被罗田县公安局刑事拘留，同年8月17日被逮捕。现羁押于湖北省罗田县看守所。辩护人张俊武，湖北巴源律师事务所律师。执业证号14211201210735697。被告人夏钢(绰号“大妹”)，男，1990年2月20日出生于湖北省罗田县，汉族，高中文化程度，无业，户籍所在地罗田县。因涉嫌寻衅滋事罪，于2018年7月12日被传唤到案，次日被罗田县公安局刑事拘留，同年8月17日被逮捕。现羁押于湖北省罗田县看守所。辩护人王念文，湖北巴源律师事务所律师。执业证号14211201110304763。被告人方圆，男，1994年11月19日出生于湖北省罗田县，汉族，中专文化程度，厨师，户籍所在地罗田县。因殴打张某6、陈某4、陈某3，于2017年11月24日被罗田县公安局行政拘留十五日并处罚款壹仟元，因涉嫌寻衅滋事罪，于2017年12月6日被罗田县公安局刑事拘留，同年12月26日被取保候审。因涉嫌寻衅滋事罪，于2018年7月17日投案，次日被罗田县公安局刑事拘留，同年8月17日被逮捕。现羁押于湖北省英山县看守所。指定辩护人张焕明，湖北胜智律师事务所律师。执业证号14211201110544794。被告人方杰，男，1995年10月2日出生于湖北省罗田县，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地罗田县。因殴打张某6、陈某4、陈某3，于2017年11月24日被罗田县公安局行政拘留十五日并处罚款壹仟元，因涉嫌寻衅滋事罪，于2017年12月6日被罗田县公安局刑事拘留，同年12月26日被取保候审。因涉嫌寻衅滋事罪，于2018年7月18日被罗田县公安局刑事拘留，同年8月17日被逮捕。现羁押于湖北省英山县看守所。指定辩护人方保球，湖北神宇律师事务所律师。执业证号14211200510952757。被告人廖柯韩，男，1996年3月19日出生于湖北省罗田县，汉族，中专文化程度，个体工商户，户籍所在地罗田县。因涉嫌寻衅滋事罪，于2018年8月22日被电话传唤到案，同日罗田县公安局刑事拘留，同年9月28日被逮捕。现羁押于湖北省罗田县看守所。指定辩护人廖家富，湖北胜智律师事务所律师。执业证号14211200810977892。被告人李建武，男，1969年12月5日出生于湖北省罗田县，汉族，中共党员，初中文化程度，系罗田县胜利镇自来水公司会计，户籍所在地罗田县。因涉嫌妨害公务罪、寻衅滋事罪，于2018年11月7日被罗田县公安局刑事拘留，同年12月13日被逮捕。现羁押于湖北省罗田县看守所。辩护人潘新国，湖北楚邦律师事务所律师。执业证号14211200510722507。被告人肖元，男，1997年9月7日出生于湖北省罗田县，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地罗田县。因敲诈勒索，于2013年11月20日(未满16周岁）被罗田县公安局行政拘留十日，不予执行。因涉嫌寻衅滋事罪，于2018年9月6日被口头传唤到案，同日被罗田县公安局刑事拘留，同年9月28日被逮捕。现羁押于湖北省英山县看守所。指定辩护人熊睿，湖北神宇律师事务所律师。执业证号14211201911095033。被告人金世源，男，1991年7月3日出生于湖北省罗田县，汉族，初中文化程度，油漆工，户籍所在地罗田县。因涉嫌寻衅滋事罪，于2018年7月19日投案，次日被罗田县公安局刑事拘留，同年8月17日被逮捕。现羁押于湖北省蕲春县看守所。指定辩护人余斌，湖北胜智律师事务所律师。执业证号14211200810167339。被告人夏远富(绰号“细拙”)，男，1986年10月24日出生于湖北省罗田县，汉族，小学文化程度，务工，户籍所在地罗田县。因寻衅滋事，于2010年12月15日被苏州市劳动教养管理委员会决定劳动教养壹年；因殴打他人，于2012年4月23日被罗田县公安局行政拘留七日并处罚款300元。因涉嫌寻衅滋事罪，于2018年7月11日被书面传唤到案，次日被罗田县公安局刑事拘留，同年8月17日被逮捕。2019年9月10日经本院决定被取保候审。现在家。辩护人熊辉，湖北率责律师事务所律师。执业证号14211201610218513。被告人方明汉，男，1982年4月17日出生于湖北省罗田县，汉族，初中文化程度，务工，户籍所在地罗田县。因涉嫌寻衅滋事罪，于2018年7月16日投案，次日被罗田县公安局刑事拘留，同年8月17日被逮捕。现羁押于湖北省蕲春县看守所。辩护人徐秀玲，湖北楚邦律师事务所律师。执业证号14211201011571445。辩护人廖江，湖北楚邦律师事务所律师。执业证号14211201610809384。被告人陈学文，男，1989年8月2日出生于湖北省罗田县，汉族，初中文化程度，电焊工，户籍所在地罗田县。因寻衅滋事，于2014年4月2日被罗田县公安局行政拘留十五日并处罚款1000元。因涉嫌寻衅滋事罪，于2018年7月11日被传唤到案，次日被罗田县公安局刑事拘留，同年8月17日被逮捕。现羁押于湖北省罗田县看守所。辩护人方翰，湖北智嘉律师事务所律师。执业证号14211201810040963。被告人夏淼，男，1988年6月8日出生于湖北省罗田县，汉族，小学文化程度，司机，户籍所在地罗田县。因涉嫌妨害公务罪，于2019年1月8日被广东省公安厅机场公安局抓获，同年1月10日被罗田县公安局刑事拘留，同年2月2日被逮捕，2019年6月5日经罗田县人民检察院决定被取保候审。现在家。指定辩护人蔡茂，湖北智嘉律师事务所律师。执业证号14211201310940602。被告人张新文等17人犯组织、领导、参加黑社会性质组织罪、聚众斗殴罪、敲诈勒索罪、强迫交易罪、非法拘禁罪、开设赌场罪、妨害公务罪、寻衅滋事罪、交通肇事罪一案，由湖北省罗田县人民检察院于2019年7月15日以罗检公诉刑诉〔2019〕80号起诉书，向本院提起公诉。在审理过程中，公诉机关发现部分被告人存在漏罪需补充侦查，于2019年9月30日向本院申请延期一个月，本院于2019年10月8日决定对本案延期一个月。2019年11月7日，公诉机关补充侦查完毕，以罗检公诉刑追诉〔2019〕2号追加起诉决定书，追加被告人张新文、王前进、毛小健、夏强、丁浩、廖柯韩犯聚众斗殴罪，向本院追加起诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。湖北省罗田县人民检察院指派检察员闫金洲、方亚平、王丹、彭晓玲出庭支持公诉。张新文、王前进等17名被告人及其辩护人均到庭参加了诉讼。案经合议庭评议，并报审判委员会讨论决定。现已审理终结。湖北省罗田县人民检察院指控：一、组织、领导、参加黑社会性质组织罪从2004年开始，被告人张新文多次在湖北省罗田县境内进行违法活动，无事生非、随意殴打他人。2008年2月，被告人张新文、王前进邀约他人到湖北省罗田县河铺镇大河埂村与高某1（另案处理）等人实施聚众斗殴违法犯罪活动。2008年至2017年期间，被告人张新文、王前进相互利用，以师徒、亲属关系为基础，纠集社会闲散人员，扩大势力、称霸一方、非法占有和获取经济利益，逐步形成了一个以张新文、王前进为组织领导者，被告人毛小健、金正、夏强为骨干成员，被告人丁浩、夏钢、方圆、方杰、廖柯韩、李建武、肖元、金世源为一般参加者的黑社会性质组织。通过组织实施开设赌场、寻衅滋事、非法拘禁、强迫交易、妨害公务等一系列违法犯罪活动，聚敛了巨额财产，严重破坏了罗田县及周边的正常经济和社会生活秩序。(一）该组织有明确的组织、领导者，骨干成员基本固定，成员众多，并在发展过程中形成不成文的纪律、约定。张新文、王前进是该组织的组织、领导者，在组织运行中为开展的违法活动进行决策、指挥、协调，并负责善后处理。毛小健、金正称王前进为“干爸”，部分组织成员称张新文为“表叔”;毛小健、金正直接听令于王前进，夏强直接听令于张新文；毛小健、金正、夏强在组织运行中起到了承上启下协调组织的重要作用，三人受领任务后邀约其他积极分子具体实施违法犯罪活动，是该组织的骨干成员。丁浩听令于毛小健，与夏钢、方圆、方杰、廖柯韩、李建武、肖元、金世源共同在组织运行中负责具体实施违法犯罪活动，上述8人为该组织的一般参加者。该组织内部已形成一些约定俗成的纪律和规矩，奖惩分明。张新文为人暴躁、喜欢骂人，要求组织成员必须按照自己的要求，按时、按规定完成指定任务，如未完成，将会被张新文当众责骂，甚至下跪。王前进为树立权威，命令组织成员向其下跪敬酒；对在组织中表现突出的成员予以介绍公司入股、参与分红的奖励，安排毛小健、金正在王前进与张新文合伙开设的福辉混凝土公司入股并参与分红，张新文带领在组织中表现突出的夏强、夏钢等成员外出旅游、钓鱼。为指证上述事实，公诉机关出示了如下证据：1.被告人供述与辩解（1）王前进的供述：我与张新文是“干亲家”，生意上是合作关系；是金正、毛小健的干爸。我与廖柯韩的父亲熟，曾帮廖柯韩到胜利派出所签字担保过。（2）张新文的供述：王前进是胜利商会会长、罗田县政协常委，在经济方面不能与王前进打交道，但王前进人脉广，办事也有能力，胜利人都称王前进为“王老大”。金正、毛小健认王前进为“干爸”，丁浩、廖柯韩、肖元平时称呼毛小健为“师父”。王前进安排金正照看武钢新村移民安置点的填土方工程。因为王前进与田某1存在土地纠纷，金正替王前进出面打了田某1；因为固基河搅拌站的事情，金正替王前进出面打了对方的人；因为黄砂站的事，毛小健、金正替王前进打了周某1夫妇。（3）金正的供述：张新文身边较亲密的人有夏强、夏钢、毛小健、丁浩等。我与毛小健是王前进的干儿子，和我一起的是方圆、方杰，和毛小健一起的是丁浩、方圆、方杰、廖柯韩、肖元、陈学文等，丁浩是毛小健的徒弟，喊毛小健“师父”。王前进遇到事就找毛小健和我，张新文有什么事，一般找毛小健、夏强、夏钢、丁浩等，再由我们联系其他人，要求我们人要及时到位，不及时或者迟到，张新文就当着很多人面骂人，王前进骂人少点。我每年过年都会到王前进家拜年。有天晚上，我应毛小健的邀约到“金色港湾”KTV唱歌，王前进要我和毛小健跪着敬酒，我们跪着敬完酒后，方圆、廖柯韩、丁浩等人也跪着敬了。跪着给王前进敬酒，能够显示王前进在胜利镇的威望，当时谁不跪的话就会得罪王前进。李建武与王前进是合伙人，我在胜利镇没有固定的职业，为了照顾我，李建武安排我到胜利武钢新村安置点照看填土方的秩序，我领了2万元的报酬。为了照顾我和毛小健，王前进安排我、毛小健到固基河搅拌站各入股5万元，我还因照顾工地在固基河搅拌站领取过5000元报酬。（4）毛小健的供述：王前进、张新文在胜利镇街上很有名，一般称王前进“王总”或“王某7”，称张新文“张总”或“张某37”，私下喊张新文“老发”。王前进是我的“干爸”。我与金正是同学，与夏钢、夏强、丁浩、方圆、方杰、廖柯韩、陈学文经常一起玩一起聚餐。金正、夏钢、夏强、陈学文也经常与王前进、张新文一起玩。张新文爱骂人，只要跟张新文沾了边的人基本都被张新文骂过。（5）夏强的供述：张新文、王前进在胜利镇很有威望，张新文钱多、王前进关系多，在具体事情拍板上面张新文是听王前进的，是王前进说了算，外面跑关系都是王前进出面，资金方面、工地上具体操作实施都是张新文负责，两个人是相辅相成的。只要两人想入股的事，别人一般都迫于两人的势力，让两人参与了，如果拒绝了，事情在胜利镇就做不了。王前进平时有事情主要找张新文及金正、毛小健处理，金正、毛小健再邀约丁浩、方圆、方杰、廖柯韩、肖元等人；张新文接到王前进的电话也是找金正、毛小健、夏钢、我等人。丁浩、方圆、方杰、廖柯韩、肖元等人平时是听金正和毛小健的安排。丁浩喊毛小健为“师父”，方圆、方杰、廖柯韩、肖元等人喊金正、毛小健“哥”或名字。在我们心中，王前进、张新文是绑在一起的，都是我们的老大。逢年过节，我、金正、毛小健、丁浩等年轻人要给张新文、王前进拜年送节。张新文、王前进是街上“玩”的年轻人的“老大”、“头儿”，说的话是绝对权威，安排的事也不敢不去，我对张新文绝对服从。跟张新文、王前进一起“混”的人，对两人都很尊重，没有人敢不听话，张新文、王前进要求我们无论在做什么事情，只要打电话就随时到位，要是迟到或者不到，张新文骂得人抬不起头来，我们都不敢惹张新文。如果有人不听张新文的安排或者指示，就立马在圈子里除名，再也混不进来，而且这个除名的人就需要小心了。如果我们有人出了事，张新文、王前进会出面摆平。丁浩、方圆、方杰等人打砸“首扬红”KTV被派出所抓了，是王前进、张新文出面摆平的；听说金正与田某1打架，也是王前进、张新文出面摆平的。（6）夏钢的供述与辩解，证明：王前进与张新文基本上是平起平坐，两人的关系是相辅相成的，在胜利基本上没有什么事情摆不平，金正、毛小健基本上都是听王前进、张新文的安排做事，王前进在幕后安排，具体的事情是张新文带着金正、毛小健等人出面解决。在胜利镇“玩”的一群人心里都已经将张新文、王前进默认成“老大”，没有人愿意因为小事去得罪他们。张新文有事就找夏强、陈学文，工程上面有事就找我，工地上扯皮的事就找金正和毛小健，毛小健、金正再找丁浩、方圆、方杰、廖柯韩、肖元等人；方明汉、金世源、夏远富等人跟张新文的关系也比较密切。我称张新文为“表叔”，称呼王前进为“王某7”，金正、毛小健等人称呼张新文为“张某37”或“表叔”，除了金正、毛小健称呼王前进为“干爸”外，其余人员称呼王前进为“王某7”，丁浩、肖元、廖柯韩称呼毛小健“师父”，方圆、方杰称呼金正为“师父”，金世源、方明汉等人叫张新文“师父”。我们这些跟着王前进和张新文“混”的人，对两人都很尊重，没有人敢不听他们两人的话。如果有事，张新文、王前进联系人员的时候，必须马上到位，张新文对时间要求特别严格，安排做事的时候不允许迟到，更不能有不到的情况发生，否则张新文要发火骂人，他骂人特别凶，且不分场合、年龄，我们都怕他，不敢惹他。如果我们出事，会找王前进和张新文，让他们出面摆平。（7）方圆的供述与辩解，证明：夏钢（大妹）、夏强（细妹）、金世源等人都叫张新文“师父”，就是大哥、老大的意思；还有人叫他新文哥、新文叔。在前几年的一天晚上，我与廖柯韩应约到“金色港湾”KTV去唱歌。在包间里王前进要毛小健好好敬他杯酒，毛小健、金正就双膝跪在王前进面前敬了酒，后来我、廖柯韩几个人也跪着给王前进敬了酒。之所以要跪着敬酒，一是王前进要求毛小健、金正下跪敬酒；二是王前进是金正、毛小健的干爸；三是王前进是胜利商会会长、罗田县政协常委，没有人愿意去得罪他，以后好多事情还要靠他帮忙的。我与金正关系比较好，金正需要帮忙的话会联系我。我、方杰、廖柯韩、丁浩是初中同学。2017年我因打砸“首扬红”KTV被公安机关刑事拘留后，是金正等人帮忙将我申请取保候审出来的。金正和毛小健没有固定职业，他们和王前进、张新文的关系比较好，王前进和张新文会照顾他们搞些工程做或者安排事让他们做。我们跟着金正、毛小健一起吃、喝、玩，别人就不会欺负我们。（8）丁浩的供述与辩解：王前进、夏强、夏钢、毛小健、金正、夏远富、金世源、陈学文、张某38、方明汉等人与张新文走得比较近。夏强、夏钢、夏远富、金世源、陈学文、方明汉等人直接听命于张新文，夏强、夏钢跟张新文一起最多。毛小健、金正虽然也帮张新文做事，但两人是王前进的干儿子，因为王前进与张新文是一起的，所以他们很多时候不得不听张新文的。我、方圆、方杰、肖元、廖柯韩主要是跟着金正、毛小健，毛小健、金正在我们这几个人里话语权最重。毛小健平时在生活上挺照顾我的，平时会喊我一起吃饭、唱歌。打架的事由毛小健、金正他们去处理，万一他们处理不了，王前进会出面去处理，比如说打田某1和“首扬红”KTV的事都是金正出面处理的，打周某1是王前进出面处理的。金正、毛小健没有固定职业，在胜利搞些工程，因为和张新文、王前进的关系比较好，张新文、王前进也会搞些工程做或者安排事他们做。张新文在胜利镇有势力，随时就能将胜利街上玩的年轻人召集起来，有号召力，就是喜欢骂人、打人；王前进与张新文在胜利的地位差不多，两人关系一直较好，在胜利很多领域都是合作的。（9）廖柯韩的供述与辩解：张新文、王前进在胜利镇很有威望，很多时候是一个整体，张新文的钱多、王前进的关系多，他们两个人联合在胜利镇基本没有办不成的事。我称呼张新文“张某37”，称呼王前进“王某7”，称呼金正“正哥”，称呼毛小健“健哥”。我平时跟毛小健、金正、丁浩、方圆、方杰、肖元几个人一起“玩”得较多，夏强、夏钢跟张新文“玩”得多点，但是张新文总与王前进搅在一起，毛小健、金正是王前进的干儿子，所以毛小健、金正还是听张新文的话。金正、毛小健在我们一群人中说话的分量重些，好多事情都是两人说了算。张新文说的话必须要听，如果不听，张新文当面骂得人抬不起头来。平时没事的时候我们一起吃喝玩乐，相互照应。如果出了事，严重的金正、毛小健会出面帮忙协调，金正、毛小健搞不定的事情，就会找王前进、张新文去协调。金正、毛小健在胜利没有固定职业，是跟着张新文、王前进一起“混”的，两人在张新文、王前进的搅拌站内有股份，金正还帮张新文、王前进看管卓尔小镇的工地。（10）方杰的供述与辩解，证明：我称呼王前进、张新文为“王某7”、“张某37”，夏强、夏钢、金世源称呼张新文为“师父”。金正和毛小健年龄比我大些，平时都喊名字，但过年拜年时都喊他们“哥”。我平时总跟金正、毛小健、方圆、丁浩、廖柯韩、肖元等人一起吃喝玩，我们听金正、毛小健的安排做事，吃喝玩的费用我都没有管过。王前进、张新文是胜利镇这个圈子内社会名望最高的人，金正、毛小健是跟着王前进“混”的，听王前进的安排做事，而王前进又经常跟张新文搅在一起，夏强、夏钢是听张新文安排做事。（11）肖元的供述与辩解，证明：在我等人心中，张新文、王前进两人都有钱有势，是胜利镇的“老大”。金正、毛小健叫王前进“干爸”、叫张新文“表叔”，金世源叫张新文“师父”，丁浩平时喊毛小健“师父”。夏强、金世源、夏钢、陈学文经常跟张新文在一起，跟张新文“混”的人大部分叫他“表叔”，也有叫他“师父”的。我听别人喊张新文为“老发”，就叫张新文“发哥”。我、方杰、方圆经常在金正家玩，金正是我们三人的“头儿”，喊他“哥”，一般金正有事就叫我们三人去做。金正没有正当职业，一般叫我们去办的大部分是工地上发生纠纷或金正个人的事。工地纠纷，金正叫我和方杰、方圆一起去；金正的私人矛盾，就叫方圆、方杰两人去。张新文喜欢让人当众下跪，我听说夏钢、夏强两人因为做错了事还是说错了话，让张新文不满意，张新文让他俩当着很多人面下跪。（12）李建武的供述与辩解，证明：金正是王前进的干儿子，特别听王前进的话，出于照顾的原因，我让金正做胜利武钢新村移民安置点填土方工程的安全员。（13）夏远富的供述与辩解，证明：张新文是夏强、夏钢的“师父”，夏强、夏钢很听张新文的话，他们之间的关系很亲密。（14）陈学文的供述与辩解，证明：我与张新文是2017年才认识的，应夏强的邀约参与了张新文、夏强等人一起到南京找夏某22要债的事。夏强、夏钢总与张新文在一起，比较听张新文的话。2.证人证言（1）张某7的证言，证明：两三年前下半年的一天晚上，我应王前进的邀约到“金色港湾”KTV唱歌，在二楼的包厢里看到金正、毛小健和一些年轻人向王前进敬酒，王前进要求他们跪着敬，金正和他们身后的七八个年轻人就双膝跪地向王前进敬酒。金正、毛小健比较听王前进的话，他们平时都跟王前进一起，另外七八个年轻人都听毛小健和金正的话。金正、毛小健以及那些年轻人都没有正当职业，都非常怕王前进，把王前进奉为“老大”。（2）金某7的证言，证明：两三年前下半年的一天晚上，我在我家经营的“金色港湾”KTV二楼包间里看到毛小健、金正向王前进敬酒，王前进要求他们跪着敬，毛小健、金正、廖柯韩、方圆等年轻人下跪给王前进敬酒。金正、毛小健、廖柯韩、方圆等人没有正当职业，都是跟着王前进一路的，对王前进十分尊重。（3）夏某1的证言，证明：王前进在，胜利镇街上的一群“混混”跟他关系非常好，又听他的话。金正是王前进的“干儿子”，王前进安排金正到工地做安全员、维护工地秩序，由工地支付报酬给金正。（4）张某8的证言，证明：2016至2017年期间，我到毛小健开的赌场赌博时向毛小健等人借了“码钱”，毛小健等人要我支付高息，并打了我。张新文还要我敬酒赔礼。（5）江某1的证言，证明：我与张某8是初中同学。2016年下半年，因张某8在毛小健的赌场输了钱向毛小健等人借了“码钱”，毛小健等人要张某8支付高息，并殴打了张某8。张新文是他们的老大，毛小健、廖柯韩、丁浩都听张新文的，张新文发话说要张某8敬酒赔礼，毛小健就没有再骂张某8了。(二）该组织通过有组织的实施违法犯罪活动和其他手段获取经济利益，具备较强的经济实力，并将部分收益用于违法犯罪活动，以支持该组织的活动。该组织通过开设赌场、寻衅滋事、敲诈勒索等违法犯罪手段从建筑工程、房地产、黄砂开采等领域，依靠组织的强势地位获取巨额非法利益。如2009年，被告人张新文到上海市多次开设赌场，邀约在上海务工的罗田籍人员参赌，并在赌场上高息放码谋取暴利，至2013年共获利200余万元；2016年1月，张新文、王前进共计入股30万元，与他人合伙成立罗田前胜黄砂开发有限责任公司，该公司两次分红，二人共计分得49.5万元；2017年3月，张新文、王前进、毛小健、金正、李建武合计入股105.21万元，与他人合伙成立黄冈福辉砼进混凝土有限公司罗田胜利分公司。该组织将所获利益，用于投资入股、购置房产、汽车，支付被害人赔偿款和医疗款，组织旅游、钓鱼等消费娱乐活动，为组织成员事后“平事”等。如，王前进安排金正在武钢新村填方工程及胜利镇固基河搅拌站维持秩序，共获取报酬2.5万元；为“摆平”事端，赔偿周某1夫妇医疗费等费用6万元、赔偿田某1医疗费1万元、赔偿运管执法人员医疗费0.3万元。为指证上述事实，公诉机关出示了如下证据：第一组、第二组证据主要证实公安机关扣押本案的涉案资金、房地产、车辆等财物的情况。1.书证（1）车辆登记信息，证实：本案涉案车辆鄂Ｊ×××**系张新文所有、鄂Ａ×××**系毛小健所有、鄂Ｊ×××**系王前进所有、鄂Ｊ×××**登记车主为余某2。（2）扣押清单，证实：①2018年12月19日，罗田县公安局扣押被告人李建武现金20万元。2018年9月28日，罗田县公安局扣押张新文入股股金30万元、王前进入股股金75万元（包括35万元的搅拌机贷款）、金正入股股金5万元、毛小健入股股金5万元。②2018年9月17日，罗田县公安局扣押王前进、张新文持有的罗田前胜黄砂开发有限责任公司股金各15万元。③2018年10月16日，罗田县公安局扣押犯罪工具汽车三辆：毛小健所有的车牌号为鄂Ａ×××**的路虎小轿车一辆、王前进所有的车牌号为鄂Ｊ×××**的丰田凯美瑞小轿车一辆、张新文所有的车牌号为鄂Ｊ×××**的大众途锐一辆。④冻结张新文、林某3（张新文妻子）、王前进、金某24（王前进妻子）银行卡内资金（详见清单列表），共计399709.22元。（3）湖北省非税收入一般缴款书，证实：罗田县公安局扣押张新文45万元，王前进90万元，金正5万元，毛小健5万元。2.鉴定意见，经鉴定：①王前进位于道的建筑面积361.53平方米、位于东湖开发区两湖大道锦绣龙城第********建筑面积133.83平方米、位于的建筑、位于的建筑面积54三处房产，鉴定价值343.8874万元。②张新文位于罗田县黄泥畈村的土地面积2909.31平方米、位于的土地、位于的土地面积1842处地产，鉴定价值350.265144万元；位于罗田县；位于罗田县胜利街共计建筑面积749.42+629.88）平方米、位于胜利镇、位于胜利镇罗梅河乡黄泥畈村的建筑面积228房产三处房产，鉴定价值34.85526万元；位于的建筑；位于的建筑面积为453的房产，价值117.8398万元。③王前进车牌号为鄂Ｊ×××**的丰田牌小汽车价值27123.93元；张新文车辆号为鄂Ｊ×××**的大众牌汽车价值245522.90元；毛小健车牌号为鄂Ａ×××**的路虎牌小汽车价值373955.17元；余某2车牌号为鄂Ｊ×××**的现代牌小汽车价值111337.45元；金杨车牌号为鄂Ａ×××**的辉腾小汽车价值247574.48元。3.被告人供述与辩解（1）王前进的供述称：我在“今天超市”对面有栋300多平方米的房子，在罗田县老电信旁有一套40多平方米的商品房，在武汉“锦绣龙城”42栋2201室有套130平方米房子，在固基河搅拌站占有70多万元股份，在胜利黄砂站有15万元股金。（2）金正的供述称：王前进在罗田县“今天超市”对面有一栋私人房屋，在武汉有一套商品房。张新文在间门店。王前进安排我、毛小健到固基河搅拌站各入股5万元，金正还因照顾工地在固基河搅拌站领取过5000元报酬。（3）夏强的供述称：张新文的经济来源最开始来自在安徽、上海等地开设赌场，然后在罗田县放高利贷赚利息；在胜利镇与王前进合伙筹建球磨场、胜利黄砂站、固基河搅拌站、大理石厂、碎石场等企业；与王前进合伙承接胜利镇的建设工程；与王前进合伙在胜利镇房地产拍卖中赚了一些钱。张新文、王前进共同的资产有：胜利黄砂站、固基河搅拌站、大理石厂。张新文在罗田县胜利镇有落梅河老茧站、胜利老茧站、胜利茧丝绸、嘉香新城小区一楼有两个门面、嘉香新城小区有一套精装修的样板间、老派出所地基做的镇峰大厦、“金色港湾”正对面有两档地基、胜利镇固基河村张家湾有一套老房子；罗田县“天宝花园”、“城市广场”各有一套房子（城市广场的这套房子是徐应清抵债给张新文的）、听说罗田县城还有一套别墅。我有一台现代iX35小车，车牌为鄂Ｊ×××**，是2016年我从毛小健手上花7万元买的，当时毛小健买车是用余某2名义办的贷款，所以车登记在余某2名下。（4）夏钢的供述称：王前进在商品房、一辆大众辉腾轿车、一辆崭新的福特野马轿车，胜利镇老派出所地基上承建的镇峰大厦（王前进、张新文、李建武合伙的）。企业方面有：在胜利黄砂站、固基河搅拌站、大理石场、大理石矿山、固基河碎石场、大理石厂下面一个砖厂等企业都有股份。张新文在罗田县胜利镇茧丝绸有一套屋、茧丝绸的四档门面、胜利镇老街老茧站、胜利老街老茧站后面一块山、胜利老派出所地基上承建的镇峰大厦（王前进、张新文、李建武合伙的）、河西嘉香新城售楼部隔壁的两档门面、河西嘉香新城有一套精装修的商品房、“金色港湾”对面有两档地基、罗田县“天宝花园”及“城市广场”各一套商品房，还有一套二手别墅、一辆途锐的越野车。（5）廖柯韩的供述称：王前进将他以前的一辆牌号为鄂Ｊ×××**的丰田凯美瑞轿车给金正了。金正、毛小健在张新文、王前进的搅拌站每人有几万元的股份。（6）毛小健的供述称：经王前进的许可，我在胜利固基河搅拌站入股5万元。4.证人余某2的证言，证明：2012年前后，毛小健找我帮忙以我的名义办按揭贷款买了一台银灰色北京现代iX35牌的越野车，毛小健还了几年的贷款后，把车卖给了夏强，夏强想把车过户，但又不愿意还剩余的1.52万元车贷，过户的事就放着没办。第三组证据主要证实被告人王前进、张新文、李建武等人投资入股黄冈福辉砼进混凝土有限公司罗田胜利分公司，王前进安排毛小健、金正入股公司，并利用该黑社会性质组织在胜利镇形成的势力，插手胜利镇混凝土工程领域。1.书证（1）调取证据通知书3份、调取证据清单2份、营业执照复印件3份、收据复印件8张、记账凭证复印件3张、企业基本信息2份、股金明细表复印件1份，证实：经向罗田县工商行政管理局、黄冈福辉砼进混凝土有限公司罗田胜利分公司调取相关资料，黄冈福辉砼进混凝土有限公司罗田胜利分公司的法人代表为王前进。金正、毛小健在黄冈福辉砼进混凝土有限公司罗田胜利分公司（固基河搅拌站）入股各5万元，张新文、李建武、王前进分别在黄冈福辉砼进混凝土有限公司罗田胜利分公司入股30万元、60万元、75.208万元。（2）收据1份，证实：李建武向黄冈福辉砼进混凝土有限公司罗田胜利分公司入股的股金20万元的收据一份。2.被告人王前进、毛小健、金正的供述证实各自的入股情况及金正因照看工地在固基河搅拌站领取过5000元报酬。被告人夏强、廖柯韩的供述印证上述情况。3.鉴定聘请书、资产评估报告书，证实经评估，张新文、王前进、李建武应享有固基河搅拌站利润37.1289万元。第四组证据主要证实被告人张新文、王前进控制胜利镇黄砂开采领域，并参与投资成立罗田县前胜黄砂开发有限责任公司。1.书证（1）调取证据通知书3份、调取证据清单2份、营业执照复印件3份、收据复印件8张、记账凭证复印件3张、企业基本信息2份、股金明细表复印件1份、河道采砂许可证复印件1份，证实：罗田县前胜黄砂开发有限责任公司的法人代表为王前进。王前进、张新文在罗田县前胜黄砂开发有限责任公司入股共计30万元。（2）调取证据通知书、调取证据清单、合同书、承诺书、收条、手机发票、股金明细表、证明条、领条、营业执照、河道采砂许可证、股东利润表，证实：2014年1月8日，王前进、张新文等人合伙取得胜利镇黄砂站的经营权，其中王前进、张新文二人共持股30万元，2016年1月11日登记成立罗田县前胜黄砂开发有限责任公司，王前进系该公司的法定代表人。2015年12月30日、2018年9月13日，胜利黄砂站分别返利润50%、返本100%的情况。2015年11月1日周某1与胜利黄砂站因修路等事引发纠纷，2017年6月20日周某1出具承诺书，由黄砂站赔偿其陆万元，不再以任何事由和理由向胜利黄砂站及其任何合伙人、工人主张任何权利，该笔款项已支付给周某1。2.被告人供述与辩解（1）张新文的供述称：2014至2015年，胜利镇建的黄砂站都停了，叶某1、张某22等十人想在搞一个黄砂站，后来李某17邀我合伙入股，听说王前进也向镇的申请开黄砂站，镇的让一起合伙搞。我入股15万元，王前进入股15万元，但王前进入股的钱是我垫付的，当时王前进承诺两分的利息。后来公司正式成立了，王前进为法人代表，砂站成立至今一共分了两次红，第一次15万，第二次30万，这其中包括王前进的分红钱。（2）王前进的供述称：我在前胜黄砂站有15万股金。3.证人证言（1）金某8的证言，证明：王前进是我的亲姐夫。在黄砂还没有统一管理时，周某1在开了一个砂站，后来黄砂统一管理后，王前进、张新文等人通过招标在周某1砂站不远处也开了一个砂站，周某1与王前进、张新文之间因为砂站的生意发生了几次纠纷。2017年5、6月份的时候，在方某7家，王前进叫我、张某7、方某7三人代表他去跟周某1把纠纷处理一下，最后由我们代表王前进赔偿6万元给周某1，周某1同意不再阻止王前进砂站的正常运营。周某1出具的收条等资料被叶某1拿走了，他说要拿去做账用。（2）叶某1的证言，证明：2014年5、6月份，我们为开黄砂站做前期准备工作，鉴于张新文多次到施工现场阻扰，且张新文、王前进也在办理黄砂站的手续，我们几个股东一起商量，如果不与王前进、张新文合伙，他们更加百般阻扰，砂站肯定搞不下去，于是推荐我主动找王前进商量合伙事由，他们同意合伙后就签订了合伙协议，协议约定之前10个股东占60%股份，王前进、张新文、李某17三人共占40%股份，黄砂站名为前胜黄砂开发有限责任公司，法人代表为王前进。合伙后张新文再没有到现场阻扰。2015年周某1与王前进因为砂站的事发生纠纷，后被王前进安排的人打伤。2017年，王前进打电话给我，让我以砂站的名义出面给周某16万元钱把事解决一下，并说大不了钱从他个人的股份里面扣，我只好同意了。第二天下午，我接到金某8的电话，说和周某1把协议写好了，叫我去农行把钱转给周某1就行了，我到银行从我私人账户上转了6万元到金某8提供的账号上，然后一起去了司法所将协议书拿到公司做账，公司再将钱还给我。当时胜利镇只有周某1的砂站和前胜砂站，周某1的砂站先开，前胜砂站在后，现在周某1的砂站关闭了，前胜是胜利镇唯一一家还在运营的砂站。前胜砂站于2015年开始生产经营，当年年底王前进、张新文30万的股金分得15万红利，2016年没有分红，2017年腊月底付给张新文30万，砂站现在还在继续经营，股东没有变化。（3）张某9的证言，证明：我是胜利镇“尚胜宾馆”的老板。三四年前的一天下午，王前进说是请周某1吃饭，还叫了毛小健、金正等一伙年轻人，后来我接到服务员的电话说楼上打起来了，我上去看到毛小健、金正等人将周某1夫妇围着。这餐饭钱是王前进签字，记在他的账下的。4.被害人肖某1的证言，证实：我与周某1系夫妻关系。这件事后，周某1经营的砂站就关门了，最后王前进以砂站的名义赔偿了6万元的费用，钱是叶某1代表王前进付的。第五组证据共同证实被告人张新文、王前进等人插手建筑施工领域，从中获利的情况。1.书证，建设工程施工合同复印件2份，证实：2018年2月25日，罗田县天佑建筑工程有限公司承包了罗田县人民政府发包的罗田县易地扶贫搬迁胜利镇固基河集中安置居民点工程。罗田县平熙建设工程有限公司承包了罗田县人民政府发包的罗田县固基河因灾倒房还建项目施工工程。2.鉴定意见，证实经评估，本案所涉及的建筑工程合理税后利润为215.83万元。其中①罗田县镇区道路工程施工应享有利润1.8392万元；②罗田县财政所至新桥路基人行道及排水工程应享有利润11.5243万元；③罗田县胜利小镇易地扶贫土方工程应享有利润7.8747万元；④罗田县胜利小镇土石方工程施工（二标段）应享有利润24.9687万元；⑤罗田县沿河西路道路市政工程应享有利润73.3891万元；⑥罗田县易地扶贫搬迁胜利镇固基河因灾倒房还建工程应享有利润5.895万元；⑦罗田县易地扶贫搬迁胜利镇固基河集中安置居民点工程应享有利润25.511万元；⑧天堂寨景区大门口大型停车场重建工程应享有利润27万元；⑨上金垸村修建沿河大道应享有利润0.696万元；⑩固基河搅拌站应享有利润37.13万元。3.扣押清单，证实①2019年5月20日，罗田县公安局扣押张新文、王前进参与湖北富华建筑安装有限公司实施的罗田县沿河西路道路市政工程的余款8.85万元。②2019年5月23日，罗田县公安局扣押湖北宝厦建筑工程有限公司应付张新文、王前进参与天堂寨景区大门口大型停车场重建工程的余款11.948万元。③2019年5月27日，罗田县公安局扣押王前进、李建武入股湖北宏盾建设工程有限公司2016年罗田县胜利小镇土石方（1#2#3#地块）工程施工（二标段）工程款10.12万元。4.证人夏某1的证言，证实：2016年我任罗田县天马建筑有限公司的项目经理，承接胜利小镇易地扶贫土方工程。2016年8月份，王前进利用其在胜利镇的势力，强行介入我中标的易地扶贫土方工程，迫使我与王前进、李建武签订合伙协议，使我遭受经济损失。第六组证据主要证实被告人张新文、王前进安排组织成员投资入股、挥霍（消费、旅游、钓鱼）、发工资，从事违法犯罪活动及事后“平事”等事实。1.被告人供述与辩解（1）毛小健的供述称：我多次跟王前进一起吃饭、唱歌，要么是别人买单，要么是王前进买单，我从来没有给过钱。跟张新文一起玩的时候，费用都是张新文承担或者是别人看在张新文的面子上请客，没有让跟他一起的人出过钱。（2）金正的供述称：我是王前进的干儿子，而李建武与王前进是合伙人，2016年李建武安排我到胜利武钢新村安置点照看填土方的秩序，我领取了2万元的报酬。王前进经常带我跟他一起吃饭，把我介绍到万顺建筑有限公司搞管理，过年公司给了2万元。毛小健要用钱时随时可以在张新文手中拿到钱，张新文介绍了一些工程给夏钢做，还带夏钢、夏强出去旅游、钓鱼、玩乐。因与田某1发生矛盾，田某1受伤了，胜利派出所当时调解让我赔偿田某11万元，我当场付了3000元，余下的我承诺年底付清，后因没有钱，我打电话给王前进，王前进用微信向我转了7000元，我再取现交到派出所了。我知道处理这件事，王前进、张新文肯定不会让我私人出钱，他们两人会出钱摆平的。（3）夏强的供述称：张新文带我等人出去“玩”、去做事，路上油费、车某、吃饭、住宿等一切费用都是张新文出的，平常就是请吃饭、钓鱼；家里有些红白事，张新文亲自来送礼，给面子。张新文、王前进在胜利镇合伙做了很多工程，他们为了照顾我，安排了我、夏钢做了固基河安置点的门窗铝合金工程、搅拌站外围顶棚加固工程；王前进将位于胜利镇政府旁边私房外围的护栏工程安排给我、夏钢做；张新文安排夏强到固基河安置点工程上看场子、照护工地建设，就是听张新文话、跑下腿，得了6000元；有些工程我们接不下来，张新文和王前进出面帮忙协调。（4）夏钢的供述称：张新文将固基河安置点门窗安装、吊顶工程给我做了；嘉香新城的工程张新文帮我说了几句好话，卓尔小镇的工程张新文给我介绍过，但是后来因为被抓了没有做成。张新文主要是靠开设赌场起家，后来有钱了就针对在上海的罗田籍小老板放高利贷，这些年与王前进合伙办企业、承接工程，王前进以前跟张新文一样“混”社会的。（5）丁浩、廖柯韩的供述称：张新文主要是放高利贷赚钱，其他的收入就是与王前进一起合伙做工程赚钱。（6）肖元、方杰的供述称：平时其与方圆、丁浩、金正等人一起玩、吃饭唱歌，没有给钱。（7）方圆的供述称：金正、毛小健没有固定的职业，王前进和张新文会照顾他们做些工程或者安排事让他们做。第七组证据主要证实被告人张新文利用开设赌场向参赌人员高息放贷，以及向社会其他人员高息放贷1.被害人陈述（1）胡某1的陈述：2010年，张新文在我和肖某2的租住屋位于上海浦东新区周浦镇美林小区四楼401室开赌场，张新文在赌场“打缸子”（抽头）、“放码”（高利贷），我参赌了十多次，输了13万元，这些钱都是向张新文借的。后来张新文逼我承认借款月息六分，2011年我还款5万元，其他的没有偿还。2012年9月份左右，张新文在上海市浦东新区七彩宾馆208房采取殴打、辱骂等方式逼我写了一张45万元的借条。（2）肖某5的陈述：张新文经常到上海开场子赌博，张新文一场提“水子”钱最少有3万元；张新文也向参赌人员放“码钱”，然后收取高息。我向张新文借了10万元，已经还了9万，但张新文说我还欠他三十多万。（3）晏某1的陈述：张新文从2008年至2013年在上海开赌场至少赚了几百万元，我在他的赌场上总共输了40万左右，我向他借的20万元的赌资已全部还清。另2013年4、5月份，我向张新文借款6万元，最后还了33万元，多还了27万元。2016年4、5月份，我向张新文借款6万元，已还了13.4万元，账上还欠张新文11万元。（4）翁某3的陈述：我在张新文上海开的赌场上输了35万左右。（5）翁某1的陈述：我在张新文的赌场上借钱赌博，已经还了近百万元，其中现金40多万元，至今还有11万元没有还。（6）金某15的陈述：2011年至2013年，我在张新文的赌场借了12万元码钱，已还款6万元，余款出具了欠条。2013年起，我向张新文借高利贷13万元，已经还款14.9万元，张新文手上还有我三张欠条，其中两张10万欠条是同一件事，另有一张13.5万元的利息欠条。张新文为逼债，到我家里闹事，我老婆、儿子、儿媳不得安生，我因为害怕张新文报复，不敢报警也不敢回家过年。（7）李某6的陈述：2008年下半年左右，我在张新文在上海的赌场上参赌输了五六十万元，借了张新文8万元的码钱。2011年，我在麻城市“苕货”家参赌，又借了张新文5万元的码钱。我前后还了张新文8万多，2012年的时候张新文说以前还的8万多是利息，让我给他打了一张13万元的欠条。（8）孙某的陈述：2013年年底，我在张新文在上海的赌场参赌，输的5万元左右都是找张新文借的，后来我还了3.9万元，还欠了1万元。（9）金某1的陈述：2010年，我在嘉兴赌博时借了张新文2万元的码钱，我已经还了40多万，2017年结账的时候张新文说我还欠他8万元。（10）毛某2的陈述：2012年我在张新文处借了两次钱共8万元，还了14万多。2016年5月1日至10月份，我向张新文共借款3万元，到2017年2月份，我总共还了1.9万元的利息。（11）李某7的陈述：2011年我向张新文借了1万元，后来连本一起还了6万元。（12）翁建明的陈述：2014年我委托堂哥翁某3向张新文借款1万元，实际到手9000元。后我还了1万元，但是张新文让我写了一张5万元的欠条给他。（13）夏某2的陈述：2013年至2017年，我共向张新文借款130万元，实际还款233.6万元，张新文手里还有我一张23万元的欠条。（14）闫云峰的陈述，证实：2016年5、6月份，我找张新文借款5万元，在2016年年底已还款4万元。（15）金某16的陈述：2011年年底，我向张新文借款3万元，后我还款3.09万元。2016年4月5日，张新文将我带到家里打我，我无奈下出具了一张6.5万元的欠条，后我的儿子金某37还了6.3万元才把条子拿回来。（16）陈某6的陈述：2011年我向张新文借了3万元，到手2.7万，后来我还款19万元，还给张新文还打了一张3万元、一张17万元的欠条。（17）王某1的陈述：2013年5月份，我向张新文借款5万元，到2017年年底，一共还款21万元。（18）王某2的陈述：2014年，我分三次向张新文共借款13.5万，从2014年至2018年，我一共还现金21.3万元、还给张新文打了19万元的欠条。（19）晏庆柱的陈述：2014年至2017年，我向张新文借款6万元，一共还了13.03万元，张新文手里还有我一张欠3万元的条子。（20）占某2的陈述：我在张新文借款1万元，到手9000元，我前前后后还了7000多，还给张新文打了一张6.8万元的欠条。（21）肖用武的陈述：2011年至今，肖用武分四次向张新文共借款22.5万元，连本带利一共还了42万。（22）金某3的陈述：2014年1月30日，我因买车遂委托翁某7向张新文借了5万元，实际到手4.5万，后我陆续共还款14.8万元。（23）金某17的陈述：2014年至2016年，我向张新文借款16万元，已经还款17万元，张新文说还欠4万元（其中3万元有欠条）。（24）金某4的陈述：2014年，我向张新文借款6万元，到手5.4万元；2016年我借款1万元，到现在我已经还了30多万，2017年张新文说我还欠他7万元。(三）该组织以暴力、威胁或者其他手段，有组织地多次进行违法犯罪活动，为非作恶，欺压残害群众。该组织为打击竞争对手，谋取经济利益，树立非法权威，扩大非法影响。2005年至2017年期间，该组织的成员在张新文、王前进的组织、指挥、领导、授意下，使用钢管、砍刀等凶器，采取暴力手段，在罗田县境内多次随意殴打、威胁他人，强拿硬要公私财物，先后实施了违法犯罪行为51起。其中寻衅滋事行为35起，开设赌场行为2起，敲诈勒索行为4起，强迫交易行为2起，非法拘禁行为2起，聚众斗殴行为2起，妨害公务行为1起，串通拍卖行为3起。51起违法犯罪行为中，大部分由张新文、王前进或由该组织骨干成员直接组织、策划、参与实施，小部分由组织成员以组织名义，为逞强争霸、谋取组织共同利益实施，事后得到张新文、王前进的认可或默许。该组织实施违法犯罪活动暴力性明显，采取非法拘禁限制人身自由的手段实施犯罪活动，同时还采用“软暴力”的手段实施违法犯罪活动，强揽建筑领域工程。如为索要赌债，非法拘禁、随意殴打胡某1、金某1等人，并以家人安危、扣押汽车相威胁，致多人有家不敢回，甚至妻离子散；为强榄桩基工程，王前进对黄某2等四户实施强迫交易行为。为指证上述事实，公诉机关出示的证据（略，个案中列举）(四）该组织通过违法犯罪活动，称霸罗田县及周边区域，在该区域内已经形成了非法控制，严重破坏了区域内的经济、社会生活秩序。该组织多次恶意串通拍卖，帮助他人中标，事后三次要求已中标的个人交出补偿款对参与拍卖的其他人进行补偿，严重扰乱罗田县房地产拍卖领域正常秩序。该组织通过寻衅滋事等违法犯罪手段，打伤周某1夫妇，迫使周某1将原经营的黄砂开采站关闭，逐步掠取到罗田县唯一的河砂开采权。该组织通过寻衅滋事的违法犯罪手段，对罗田县境内铁砂开采和收购等领域造成重大影响，严重扰乱区域内铁砂领域正常秩序。该组织通过强迫交易、敲诈勒索、寻衅滋事等违法犯罪手段，安排组织骨干成员金正在施工现场负责监督、协调，以便及时清除该组织在掠夺、敛财过程中的障碍，强揽打桩、混凝土等领域工程，使该组织在区域内经济领域形成了重大影响，致使多家公司、企业或个人遭受经济损失，扰乱了多家公司、企业正常生产、经营秩序。多名被害人在受到该组织不法侵害之后害怕报复不敢报案、不敢控诉。为指证上述事实，公诉机关出示了如下证据：第一组证据由寻衅滋事第13起事实组成，主要证实以被告人张新文、王前进为首的黑社会性质组织利用违法犯罪行为，控制了胜利镇区域内黄砂开采领域。第二组证据由证人周某3、金某9、金某10、金某11、文某2、金某12、金某1方某5、夏某4、夏某5、李某5、吴某1证言组成，主要证实以被告人张新文、王前进为首的黑社会性质组织利用组织在形成过程中，在胜利镇造成的影响，插手胜利镇区域内铁砂开采领域。第三组证据由强迫交易案事实、证人证人夏某6、方某6、方某7、叶某2、方某8证言组成，主要证实以被告人张新文、王前进为首的黑社会性质组织利用违法犯罪行为或在胜利镇形成的势力，插手胜利镇区域内打桩领域。第四组证据由寻衅滋事第26起、第30起事实、证人占某1、彭某1、金某14、林某1证言组成，主要证实以被告人张新文、王前进为首的黑社会性质组织利用违法犯罪行为或在胜利镇形成的势力，插手胜利镇的混凝土领域。第五组证据由敲诈勒索第1、2起事实、违法事实第1起事实及证人证言组成，主要证实以被告人张新文、王前进为首的黑社会性质组织利用违法犯罪行为或其在胜利镇及周边领域形成的影响力，插手、介入罗田县镇区道路工程施工、胜利镇财政所至新桥路基人行道及排水工程、胜利镇胜利小镇土石方（1#2#3#地块）工程施工、胜利镇沿河西路道路市政工程、罗田县易地扶贫搬迁胜利镇固基河因灾倒房还建工程及集中安置居民点工程、天堂寨景区大门口大型停车场重建工程。第六组证据由证人胡某1、肖某5、晏某1、翁某1、金某1李某6、孙某、金某1、毛某2、李某7、夏某2、金某16、陈某6、方某9、王某1、王某2、肖用武、金某1李某8、闫某2、夏某7、朱某3、肖某6、张某10、金某18、余某3、徐某2、金某1潘某1、叶某1、夏某8、陈某7、雷某1、陈某8、方某10、金某2黄某1、方某1陈某9、徐某3、方某12、金某21、方某13、李某9、方某14、龚某1、肖某7、肖某8、胡某2、夏某1、张某8的证言，被告人张新文、金正、毛小健、夏钢、夏强、丁浩、方圆、廖柯韩、陈学文、夏淼的供述与辩解组成，主要证实以被告人张新文、王前进为首的黑社会性质组织，为达到称霸一方的目的，采取暴力手段，肆无忌惮地在罗田县周边为非作恶，欺压、残害人民群众，在该区域内已形成了非法控制，严重破坏了当地的经济、社会生活秩序。二、聚众斗殴罪（一）2008年2月10日，被告人张新文、王前进与金某22（另案处理）、曾某1、夏某9等人饭后从罗田县乘车返回罗田县，途经高某2家外时，发现高某1（另案处理）在高某2家二楼开设赌场。王前进欲参与赌博，但因醉酒在赌博场上乱喊乱叫，导致赌博不能正常进行。高某1让张新文等人将王前进劝离。王前进走到又折回，在高某2家门前踢门叫骂，高某1置之不理并拒绝开门。王前进对此不满，负气返回胜利镇后邀约张新文、金某22、金某8、张某7、方某1金某7、熊某等人欲对高某1一方进行报复。曾某1电话告知高某1此事，让高某1散场回避，高某1拒绝离开，并对在场的人员称，想要参与打架的人留下来准备工具，不想参与打架的人就离开，同时准备两个酒瓶等待王前进等人的到来。张新文、王前进等人再次到达大河埂村后，张新文上前用手卡住高某1的脖子，金某22用臂力器击打高某1，高某1持打破的啤酒瓶反抗，王前进用电警棍电击高某1，不慎电到张新文，高某1趁机跑到田畈中，赌场护场人员肖某4（另案处理）持菜刀将张新文、熊某的头部砍伤后逃走。在打斗过程中，高某1头部及面部多处受伤。经鉴定，张新文人体损伤程度为轻伤，熊某人体损伤程度为轻微伤。为指证上述事实，公诉机关出示了如下证据：1.书证（1）刑事案件登记表、立案决定书,证明：2008年2月11日，张新文报案称其2008年2月10日晚在罗田县被人砍伤，同年3月1日罗田县公安局以故意伤害罪立案侦查。2018年12月，罗田县公安局在侦办王前进、张新文等人“涉黑”案过程中，发现王前进、张新文于2008年2月10日晚，组织多人到大河埂村与高某1等人斗殴，于2018年12月10日以聚众斗殴罪立案侦查。（2）刑事照片，证明：2008年2月25日，王前进向罗田县公安局提供张新文、熊某受伤后的照片，照片显示张新文、熊某头部均有明显缝合伤口。（3）协议书，证明：2008年9月1日，高某1、张某11与张新文、熊某就2008年2月10日发生的斗殴事件达成私下协议，由高某1、张某11赔偿张新文、熊某医疗费等费用共计5万元。2.证人证言（1）高某1的证言，证明：2008年2月10日晚，我在高某2家开赌场“摇骰子”赌博。王前进、张新文等人来了后，王前进拿钱出来要当庄，其他参赌人员就不愿意继续赌，曾某1等人将王前进劝离了，后王前进又返回至高某2家门口叫骂，被曾某1等人再次劝离。赌场散了后，我、张某11、徐某12等九人在高某2家烘火。后曾某1打电话给我说：“王前进回到胜利后邀人带刀来找你，你回避一下。”我说：“要打就打，我不走。”然后我在高某2家找了两个啤酒瓶子放在椅子上，并对在场的人说“你们要想打的话就准备东西，不想打的话就走。”不久王前进的舅佬金某8开车带方某1熊某、金某7、张某7，王前进开车带张新文、金某22等人紧随其后来了，其中金某8手中持有钢管、金某22手持臂力器，王前进手持电警棍，另有两人拿砍刀。张新文冲上来卡我的脖子，金某22用臂力器打我的头，我用打破的酒瓶子反抗乱戳，王前进用电警棍“电”我，结果将张新文手“电”了，我趁乱跑到田畈里躲藏，后我在大河埂桥头转盘处搭车前往罗田县城时，看到王前进他们拿着凶器用脚踢我家的门，要进去找我。这次斗殴，张新文和熊某受了伤，我头面部及身上多处受伤，因怕王前进他们报复，我就在罗田县城躲藏，不敢回家，也没有做伤情鉴定。后来我才知道张新文和熊某是我这边的肖某4砍伤的，为此我还赔了钱。证人张某11证实的内容与高某1证实的内容基本一致。（2）金某22的证言，证明：2008年正月初四晚，我、王前进、张新文、夏某9、余某2、肖某18、曾某17人驾车经过高某2家时，发现高某1等人在“摇骰子”赌博，王前进醉酒后要参赌当庄，导致赌局散场，后王前进被我劝离了。王前进回到胜利镇后说要返回大河埂去“找包”，实际是借口，因为高某1说要“包王前进的饺子”，王前进不服气，要找高某1斗狠，我就驾车跟去了。我质问高某1为什么要搞我们，高某1拿起酒瓶说：“你敢过来，我搞死你们。”我手里拿着臂力器，双方“斗狠”。张新文上前扯高某1，高某1喊：“砍、砍！”肖某4冲上来拿刀将张新文砍伤，熊某是海峰打伤的。（3）张某7的证言，证明:2008年2月10日晚，王前进打电话邀我去大河埂打架，并让我打电话邀熊某。参与斗殴的人有王前进、张新文、金某22、金某8、金某7、方某1熊某和我。张新文卡高某1的脖子，金某22用臂力器打高某1，王前进用电警棍“电”高某1，肖某4将张新文头砍伤后逃跑，金某22持臂力器追赶未果。去之前说去大河埂“找包”是借口，是王前进和张新文要求这么说的，统一口径。（4）金某8的证言，证明：王前进是我姐夫。2008年正月初四的晚上是王前进打电话邀我到大河埂去打架的。出发之前，曾某1、余某2劝阻过王前进、张新文，但张新文、金某22不服气，极力怂恿王前进去找高某1打架。打架的地点位于面。打架时张新文卡高某1的脖子，金某22用臂力器打高某1，王前进用电警棍“电”高某1，肖某4持刀将张新文头上砍了一刀，金某22持臂力器追肖某4，肖某4又把熊某头上砍了一刀，肖某4被金某22追到桥上去后，慌不择路跳下了桥。电警棍长约20厘米，可以放电火花，臂力器长约60厘米。（5）金某7、熊某、方某15的证言，证明：金某7、金某8、方某1张某7、熊某到大河埂去打架是王前进打电话邀的，高某1在打架之前知道王前进等人要去打架。其他打斗过程等与金某8证实的基本一致。（6）余某2、曾某1、夏某9的证言，证明：王前进回胜利镇后又邀约金某8、金某7、熊某等人返回大河埂村找高某1等人打架，金某22和张新文听到高某1在电话里说胜利的人再要是下去就要砍，心里不服气，就“斗气”也跟着到大河埂找高某1去了。余某8和夏某9、曾某1赶到大河埂的时候，架已经打完了。在去大河埂的路上，余某8遇到李某10的车，看到张新文和熊某受了伤，李某10送张新文他们去医院。事情起因与其他证人所述一致。（7）李某10的证言，证明：2008年2月10日晚，高某2家有人赌博，我也在场，王前进喝醉酒了要来参赌被多次劝说后离开。后高某1两次接到电话，电话里的人说王前进要带人来闹事，叫高某1回避一下。高某1说：“要打就打，我又不怕他们”。我准备走，刚出门就看见胜利的人开两台车来了。王前进带的人与高某1这边打起来了，有人拿着刀追赶人，但天黑看不清楚拿刀的是哪一方的人。张新文头部受伤流血，是我送到胜利医院治疗的。（8）证人肖某9、肖某10的证言，证明：2008年正月初四，其在“鸭嘴”（高某2）家赌博，王前进醉酒后要参赌当庄，参赌的人不愿意与王前进赌，散了场，王前进与高某1闹了矛盾。事后听说当晚他们打架，砍伤了人。（9）证人高某2的证言，证明：2008年2月10日晚，高某1等人准备在我家中二楼“摇骰子”赌博，王前进、张新文、肖某18、曾某1、余某2等人来了，王前进借着酒劲拍桌子要参赌当庄，其他参赌人员见状就散了，后王前进被一起来的人劝离了现场。后有个胜利的人打电话给张某11或是高某1说王前进要来打架，当时高某1、张某11、肖某4（护场子的）、严家柱、李某10、朱红球、徐某13等人都在我家。半小时后就我听到屋外有人打斗，第二天听说胜利的人和高某1打起来了。王前进、张新文与高某1发生冲突斗殴不是偶然，在这之前因为高某1多次将胜利的肖某1肖某9等几个经常在胜利镇王、张某39开的赌场上赌博的女人拉到河铺镇他开的赌场上赌博，抢了王、张某39的赌博客源，王前进、张新文对高某1早有意见，正月初四晚上双方发生矛盾只是个导火索。（10）证人徐某14的证言，证明：当日高某1等人在高某2家中赌博，王前进将赌局搞散了。王前进走后，高某1等人再次组织赌局准备赌博时，又接到电话说王前进要回来“发酒疯”，高某1扬言要和王前进他们拼命，参赌人员听说后就都散了。高某1给他老家（垸中）打电话，让把“东西”准备好，并说准备十几二十万拼了。（11）证人肖某11的证言，证明：2008年2月10日，肖某4在高某1、张某11开的赌场上帮忙做事，参与了打架。3.被告人供述与辩解（1）被告人张新文的供述与辩解:当时因为王前进处于缓刑期间，面临收监，我迫于压力与高某1达成协议，高某1赔偿了我5万元。其供述的事情起因、经过等与上述诸证据相印证。（2）被告人王前进的供述与辩解：张某7被高某1手中的酒瓶打伤，肖某4用刀将张新文头砍伤，肖某22把熊某砍伤了，肖某4、肖某22都是帮高某1护赌场的。其供述的事情起因、经过等与上述诸证据相印证。4.现场勘验笔录、现场照片及现场方位示意图，证明：2018年12月8日，罗田县公安局对案发现场罗田县河铺镇大河埂村街道高某2家门口进行勘验。（二）2016年4月24日晚，被告人毛小健、夏强、丁浩、廖柯韩等人酒后到罗田县“首席公馆”KTV唱歌，期间因琐事与KTV工作人员程某2（另案处理）发生肢体冲突，经人劝阻后毛小健等人返回包间。程某2因被打心生不满，先后纠集徐某15、徐沙沙、王某8、蔡某（四人均另案处理）在KTV大门口等候、伺机报复。次日凌晨，被告人毛小健、夏强、丁浩、廖柯韩闻讯持酒瓶从KTV包间到一楼大厅，与程某2、徐沙沙等人相遇，双方持木棍、啤酒瓶等工具，在大门口处发生械斗，徐沙沙、毛小健在打斗中受伤。经鉴定，徐沙沙和毛小健的人体损伤程度均为轻伤二级。后王前进出面调解，双方同意互不追究。为指证上述事实，公诉机关出示了如下证据：1.书证（1）立案决定书、接处警工作登记表,发、破案经过，证明:2016年4月25日凌晨,金某43（丁浩）报案称在罗田县“首席公馆”KTV与徐沙沙等浠水籍社会人员发生冲突。2019年6月上旬，民警对上述接处警线索进行排查的时候，发现毛小健等人涉案，于2019年7月1日立案侦查。（2）毛小健病例资料16张，证明：2016年4月25日凌晨至2016年5月3日，毛小健因受伤在罗田县人民医院住院治疗。2.证人证言（1）程某1的证言，证明：2016年4月24日晚上11点，我送酒水到包间时将一位客人的脸撞到了，那几个客人用脚踹我、打我。后徐某4来劝阻，他们又对徐某4拳打脚踢，程某2过来问怎么回事，那几个人又围过去打程某2，见状我便躲开了，后来的事情不清楚。（2）胡某3的证言，证明：当天晚上我在KTV上班，因“少爷”（服务员）推门时把客人的鼻子碰了一下，客人打了“少爷”两耳光。程某2、徐某4先后过来扯劝，都被打了。后我在楼下看到徐沙沙和王某8等四人，我就将事情告知了徐沙沙。后我听到外面有打架声，出来看到几人从KTV里面冲出来，在KTV大门口与徐沙沙他们打起来了，徐沙沙和王某8、蔡某、程某2等人就拆掉花坛围栏上的木方和对方对打，里面也有东西往外砸，现场混乱，我见状就先离开了。（3）证人徐某4的证言，证明：我是首席公馆KTV的常务副总，案发时在场。那天晚上，毛小健一行五人在首席公馆KTV唱歌，中途服务员进去送酒水开门时，撞了一个人的脸，后发生追打，我将毛小健等人劝开。后程某2上楼，因言语不合，毛小健一方又推搡程某2，我赶紧将程某2劝离。后林某2跟我说，胡某3打电话徐沙沙说我们被打了，叫徐沙沙过来。后我看见徐沙沙一伙人在KTV大门外，就赶紧去告知毛小健，但是毛小健仍坚持从大门离开，他们五个人每人手里拿着啤酒瓶下楼。等我到一楼大厅时，看见徐沙沙、胡某4、王某8等七八个人从门外往里冲，毛小健他们把门抵着，徐沙沙手里拿着一根钢管（KTV门口用来拦车的），当时他的脸已经受伤了。我走到毛小健他们面前，看见有个人从口袋往外掏东西，我以为拿刀，就用胡椒喷剂朝毛小健他们的脸上喷了几下，毛小健他们便蹲在地上揉眼睛，跟徐沙沙一伙的就手持木片冲进来把毛小健几人打了，打完他们就离开了。徐沙沙一方有徐沙沙、胡某4、王某8、程某2，另外徐某1蔡某、洪某2好像也在场，毛小健他们一行五人，在场的双方都动手了。当时毛小健手被打断、徐沙沙脸受了伤，其他人是否受伤我不清楚。（4）林某2、江某2的证言证实的内容与证人徐某4证言证明的内容基本一致。（5）胡某4的证言，证明：我在现场看到徐某4劝徐沙沙等人不要打架，但是徐沙沙不听，跟徐沙沙一起的王某8、蔡某他们把路边花坛的木质围栏拆掉，把木棍拿在手里。几分钟后，KTV里面冲出来一群人，将手里的酒瓶往外丢，双方就在门口打起来。我听徐沙沙喊他脸上出血了，徐沙沙、蔡某、王某8等人往大厅里面冲，我就跟着徐沙沙进去想劝他去医院包扎伤口。进去后，我感觉被人喷了辣椒水，徐沙沙把吧台旁边的一个插迎宾牌用的空心铝合金钢管（带有一个圆盘底座）拿在手里，王某8手里拿着木棍，两人就对着沙发旁边的两个捂着脸的人开始打。几分钟后，有人说警察来了，徐沙沙就停手了。后我就送徐沙沙到武汉医院治疗。（6）方某16的证言，证明：关于事情的起因、经过、结果与其他证人证言相印证。这件事后来听说是徐沙沙的干爸胡某5和王前进出面调解处理的。（7）余某2的证言，证明：那天晚上，我接到方某16电话得知方某16和毛小健等人在首席公馆KTV被人打了，叫我去接他。我开车赶到时，看到程某2带着一群人在大门外，手里拿着钢管，毛小健等人在里面，徐某4在扯架。我见状上前劝阻程某2，但没有成功。这时警察来了，浠水的那群人跑了。当时胜利这边的有方某16、夏强、丁浩、毛小健、廖柯韩，浠水的有程某2、徐沙沙，后来听说还有徐某15等人。（8）朱某4的证言，证明：毛小健在首席公馆与人发生冲突打架的事，我听说过，但是没有参与。我只知道这件事后来双方自行调解了。（9）洪某1的证言，证明：徐沙沙与人发生纠纷时，我不在现场。后听说徐沙沙在首席公馆与人打架，当时参与打架的有徐沙沙、徐某1王某8、蔡某，还有一个罗田的伢儿。（10）胡某5的证言，证明：我是事后听说徐沙沙与“胜利伢”打架的，我还看到徐沙沙脸上了受伤。为这件事，王前进曾打电话给我，说我认识徐沙沙，而他和“胜利伢”认识，反正双方都受伤了，各负其责算了。我回答说这件事与我无关，不存在要我出面说这个话，再说公安机关会调查这件事，不需要私人调解。（11）金正的证言，证明：2016年4月，毛小健在首席公馆KTV与人发生冲突。事后的一天晚上，我开车送王前进去罗田帮忙处理此事，听说王前进和胡某5商量的结果是毛小健和徐沙沙各负其责。3.被告人供述与辩解（1）毛小健的供述与辩解：2016年4月24日晚上11点左右，我、丁浩、夏强、廖柯韩、方某16五个人在首席公馆包间唱歌，服务员进门时门把手把我的嘴唇撞了，我骂了服务员两句，服务员想离开，夏强、丁浩和廖柯韩就追打他。后徐某4和程某2过来了，程某2问我们为何动手打人，夏强、丁浩、廖柯韩就和程某2争执起来了，随后扭打在一起，后被徐某4拉开，我们返回包间。后徐某4过来告知我们从后门走，说下面来了十几个伢儿要打我们。我认为自己是来正常消费的，哪里进哪里出，同时认为从侧门离开可能有人埋伏，而前门有监控系统，坚持不从后门走。我和丁浩每人手里拿着啤酒瓶下楼，不清楚夏强和廖柯韩手上有没有拿东西，方某16走到后面，拿我们的外衣。我们下楼后，在大厅看见约十几个伢儿，手里都拿着钢管、砍刀，一看见我们就涌了上来，我们根本没有还手的机会，就退回大厅抵住大门，这时徐某4拿出了一瓶辣椒水喷了几下，我的眼睛就睁不开了，就感觉头上被棍子一阵乱敲，我便用手挡，最后我被他们打倒在地，不久后民警到场，我就被送至县人民医院。经检查，我左手骨折。后我打听到打我的人是徐某15、徐沙沙、朱某4、程某2等人，还有一个黄头发的男伢，听说徐沙沙脸被划伤了。丁浩说他头上有几道口子，有一只手的手臂被划开了。后来胡某5和王前进出面调解这件事，因为我和徐沙沙都受伤了，就各自负责自己的医药费。（2）丁浩、夏强、廖柯韩的供述与毛小健的供述的内容基本一致。（3）王前进的供述与辩解：我不知道毛小健等人在“首席公馆”事，也没有参与调解此事。（4）徐沙沙、程某2、徐某1蔡某、王某8的供述与上述诸证据相印证。4.鉴定意见，证明：毛小健左上肢损伤程度为轻伤二级，面部损伤程度为轻微伤；徐沙沙面部损伤程度为轻伤二级。5.现场勘验笔录、制图2张、现场照片6张，证明：2019年6月27日，民警对罗田县大别山商贸广场“首席公馆”KTV大门口的方位及情况进行拍照留存。三、敲诈勒索罪（一）2010年3月10日，罗田县鹏城建筑安装有限公司承建罗田县胜利烈士陵园改造工程（陈列馆一期工程），该公司项目经理徐某1负责具体工程施工和管理。工程开工前，被告人王前进以投标该工程支付了费用为由，要求工程实际中标人徐某1予以补偿。遭拒后，王前进以“不给钱，就要你不好过，工程也结不了账”相威胁，并多次向徐某1索要钱财。2010年2月份，徐某1被逼将1万元现金送至王前进家中，王前进嫌钱少，继续向徐某1索要钱财。2010年3、4月份，徐某1按照王前进的指示将2万元现金存放于胜利镇街道丁某2的彩票店内，王前进自行前往取用。（二）2010年3月24日，罗田县建筑工程承包公司承建罗田县胜利小学的食堂、宿舍楼工程，该公司项目经理金某2负责具体工程施工管理。次日，被告人王前进以前期参与投标支出了费用为由，要求金某2支付5万元，并威胁“不给钱，就要你这个工程搞不下去”。为顺利承建该工程，当晚金某2将5万元现金送至王前进家中，王前进收下此款。为指证上述二起事实，公诉机关出示了如下证据：1.书证（1）施工合同、中标通知等相关材料，证明：①2010年3月10日，罗田县鹏城建筑工程有限公司（以下简称鹏城建筑公司）与罗田县人民政府（以下简称胜利镇政府）就罗田县“胜利烈士陵园改造工程”签订施工合同，合同价款147.88万元，工程施工负责人徐某1。②2010年3月24日，罗田县建筑工程承包公司（以下简称建筑工程承包公司）中标罗田县胜利小学食堂、宿舍楼工程，中标价119.42万元，工程实际负责人金某2。其中，参与竞标的有天成建筑公司、鑫发建设有限公司、兴鑫建筑有限公司。③2011年6月24日，胜利镇政府“陈列馆工程”招标，2011年7月12日鹏城建筑公司中标，中标价224.595689万元。④2013年7月9日，胜利镇“英烈园工程”招标，7月13日罗田县天马建筑有限公司（以下简称天马建筑公司）中标，施工负责人徐某1。参与投标的有天马建筑公司、鹏城建筑公司、建筑工程承包公司。（2）合伙协议（辩护人提交），证明：2013年7月9日，王前进、金某2、徐某1签订协议约定“胜利镇烈士陵园工程，自本期起至以后所有大小工程项目，都由三人合伙承接并完成，风险共担、盈利共享，永不反悔。”（3）湖北鑫海建筑装饰工程有限公司（以下简称鑫海建筑公司）证明一份，证明：其公司未出借资质给任何人参与2010年胜利小学食堂及宿舍楼工程、2010年胜利镇烈士陵园陈列馆工程、2013年胜利镇落梅河福利院工程的投标，也未受任何人委托参与上述三工程报名投标。（4）银行交易明细清单，证明：2010年3月25日，金某2农业银行卡62×××12账户取现4万元。2.证人证言（1）张某1的证言，证明：2009年至2017年张某1任建筑工程承包公司项目经理。王前进想搞工程没有资质，想通过我承接工程。我帮王前进借过建筑工程承包公司的资质竞标烈士陵园陈列馆（一期）的工程，当时这个项目封标的公司法人代表是王某9。后来这个大理石台阶工程是徐某1中标的。2010年罗田县教育局校安办公开招标罗田县胜利小学的食堂、宿舍楼工程，王前进找我借我公司资质投标，因金某2已经先用我公司的资质竞标，我就帮他借了其他公司的资质去竞标，但都没有中标，后上述工程我公司中标，工程由金某2负责施工。我帮王前进借两次资质及做标书的开销有3万多元，后王前进只给我1.5万元，说其他的由我负担。在罗田县胜利小学食堂、宿舍楼工程竞标前后，我没有与王前进、金某2、陈某10约定合伙做该工程，也没有协商过谁中标就承担其他未中标人的费用。我没有拿过金某2的钱，金某2没有当着王前进、陈某10和我的面拿出3万元钱给我们三人平分。（2）陈某10的证言，证明：2010年我未与王前进、金某2、徐某1、张某1在胜利小学、福利院和烈士陵园三个工程开标前后约定合伙，也没有参与这三个工程竞标。在烈士陵园二期（英烈园工程）工程投标前，我找过胜利镇分管领导方某10说想做该工程，方某10说该工程是公建项目，要正规投标，后我用鹏城建筑公司的资质参与了烈士陵园工程的投标。罗田县胜利烈士陵园陈列馆工程是徐某1中标并施工完成。2011年左右，王前进去福利院慰问身上没带钱，向我借了5000元，当年腊月二十几，王前进打电话让我去他家拿了5000元。金某2没有当着王前进、张某1和我的面，拿出3万元钱让三人平分。我也没有和王前进一起到丁某2店里拿过钱。（3）闫某3的证言，证实：我是徐某1的妻子。2010年一天，我看到徐某1在家闷闷不乐，经询问得知了徐某1因胜利烈士陵园一期工程（陈列馆）被王前进索要3万元，他感到气愤，但我是胜利本地人，知道王前进要钱，就担心一家老少都在胜利镇生活怕因此事威胁到家人安全，决定妥协。后徐某1分两次将3万元钱送给王前进，一次是年底给1万元，第二次是开年年初将2万元按王前进要求送到在胜利街上开彩票店的丁某2手中。（4）徐某5的证言，证明：我是徐某1的哥哥。我没参与王前进、徐某1、金某2签协议一事，也没有见过烈士陵园任何一期工程的协议。在胜利镇烈士陵园陈列馆工程开工前，徐某1打电话跟我说王前进向他要钱，放狠话说要找到他家里去。我表示正规招投标工程，凭什么给钱王前进，要是王前进找麻烦就报警或者找我。后来徐某1说给了三万块钱王前进。（5）丁某2的证言，证明：2010年左右，徐某1放了钱在丁某2手中，过后被王前进拿走，具体金额不记得。不记得陈某10有没有跟王前进一起来。（6）金某23的证言，证明：金某23是丁某2的妻子。对徐某1通过丁某2交过一些现金给王前进的事没有印象。（7）胡某6的证言，证明：我没有参与2010年胜利小学食堂、宿舍楼工程。中标文件里项目经理写我的名字应该是按照惯例，公司拿我的证件去参与投标的。（8）丁某3的证言，证明：2010年上半年，建筑工程承包公司中标胜利小学食堂改造升级工程，中标后公司将该工程承包给金某2，由金某2负责施工，自负盈亏，公司提取2%到3%的管理费。（9）金某24的证言，证明：我是王前进的妻子，不清楚相关工程的投标的事情，印象中没见过金某2在家里给钱王前进。（10）丁某4的证言，证明：我在罗田县民政局工作。从2013年起，胜利烈士陵园工程由民政局负责立项、出资。2013年“英烈园工程”由天马建筑公司中标，项目经理是徐某1。胜利烈士陵园工程分四期工程，第一期是烈士陵园陈列馆工程，王前进没有参与烈士陵园工程任何事项。（11）方某10的证言，证明：我在2006年至2016年任胜利镇纪委书记兼招投标管理办公室主任。胜利镇烈士陵园工程都是徐某1做的。在烈士陵园工程开标前，王前进、徐某1、金某2、陈某10前后分别找过我，都表示想做该工程，我跟他们都说明了该工程是公建项目，需走正常招投标程序。从王前进、徐某1、金某2、陈某10的语气中，看不出来他们几人有合伙的意思，我也没有建议他们合伙，也没有建议任何人招标前合伙。（12）陈某11的证言，证明：2010年至2016年，我任胜利镇党委专职委员。2011年胜利镇烈士陵园陈列馆工程由我主管，该工程系公开招标，哪家中标我不记得，但施工现场是徐某1。我没有建议过任何人合伙施工，也未建议过中标人承担投标人费用。陈列馆工程是胜利老福利院改建，该工程不存在征地问题。我负责监督和协调工作，王前进没有参与工程协调和施工。（13）李某11的证言，证明：我是鑫海建筑公司董事长、法人，王前进没有向我公司借过资质投标2011年胜利镇烈士陵园陈列馆工程。（14）李某12的证言，证明：我是李某11弟弟。王前进不是鑫海建筑公司的员工，他也没在公司上班，我也没有帮王前进借过公司资质投标。3.被害人陈述（1）徐某1的陈述，证明：罗田县胜利烈士陵园改造工程一共分为五期，其中陈列馆工程分为了两期、英烈园工程分为一期。陈列馆第一期工程招标是2010年年初，标的额约150万，陈列馆第二期工程招标是2011年6月份，标的额约230万。2010年我在鹏城建筑公司任项目经理，在参与胜利烈士陵园改造工程（陈列馆第一期）竞标前，王前进找到我，说这个工程他要做，叫我不要参与竞标。我公司中标后确定我为施工负责人，在中标公示期间王前进又打电话我，说参与此次竞标花了钱,要我给几万元作费用，并且威胁称如不给钱，就让我不好过，工程做完也结不了账。我为了施工能正常进行，被逼无奈只好在中标后的腊月的一天晚上先送1万元现金到王前进家中，交其手上。后王前进嫌少，又打电话逼要，2010年三四月份，我又将2万元现金送至在胜利开彩票店的丁某2手中，再由王前进到丁某2手中拿此钱款。王前进在胜利很有势力，手下一群混混，那帮人喊王前进“老大”，只要王前进一个电话他们就会到场，我如果不按王前进的要求给钱的话，我的工程施工会多很多麻烦事，工程款也无法正常结算。我害怕王前进威胁我及家人的安全，不敢报警。2013年4、5月份时，胜利烈士陵园的“英烈园工程”开标前，王前进与我、金某2签订协议约定该工程无论谁中标，工程都交给我做，其余两人分利润。工程开标之后，我以天马建筑公司名义中标，烈士陵园后期的所有工程王前进没有参与，他也没有因此协议找我要钱。（2）金某2的陈述，证明：我是建筑工程承包公司项目经理。2010年3月24日，罗田县胜利小学的食堂、宿舍楼工程开标，工程由我公司中标并确定我为工程施工负责人。后王前进在路上遇到我，跟我说他原来也想做这个工程，曾叫张某1去借我公司的资质参与投标，但被我抢先借用并成功中标了，他找我要5万元，并威胁说如不给钱，就让我中标的工程做不下去。我被逼无奈，只好于2010年3月25日在农行取现4万元，于当天晚上用塑料袋装5万元现金送到王前进家中，当时王前进的老婆在家。听说此前王前进为了找徐某1要钱，多次电话恐吓，还扬言要冲到徐某1家里，后来徐某1迫于无奈，给了王前进3万元。2013年我参与了胜利烈士陵园英烈园工程的投标。开标当天上午，王前进、徐某1、我三人签订协议约定无论谁中标英烈园工程，都交给徐某1做，徐某1给其他人利润。后该工程由徐某1公司中标，所有工程都是徐某1做的。王前进没有与建筑相关的资质和条件，也不懂建筑施工，他参与竞标就是为了从别人手里搞点钱，如果别人不给，就要别人不好过。4.被告人王前进的供述和辩解：胜利镇烈士陵园工程（民政局出资）挂网前，我、陈某10、徐某1、金某2都找过陈某11，说想做该工程，当时镇书记叶世中（音）、方某10在场，方某10说中标后叫王前进、陈某10、徐某1、金某2一起合伙做。我向湖北鑫海建筑有限公司的李时光申请，以其公司资质参与竞标陈列馆工程。工程开标的当天上午，我、陈某10、徐某1、金某2等人在罗田县绿化广场“三大碗”餐馆吃饭，达成协议：不管三方（王前进、陈某10算一方，金某2算一方，徐某1算一方）谁中标，该工程由三方合伙做，盈利共享、风险共担。我、徐某1、金某2签了字，徐某5以在场人的身份签了名，陈某10没有签字。该工程后由徐某1所在公司中标。当年腊月一天下午，徐某1在我家中给我现金5000元，后我打电话叫陈某10来家拿走了，当时我老婆在场。第二年腊月二十几号一天，徐某1按我的要求将2万元现金放在胜利开彩票店的丁某2手中，后我邀约陈某10到彩票店，从丁某2手中每人拿了1万元，当时丁某2老婆在场。我因竞标陈列馆工程花费了1万多元，陈某11做工作让徐某1给我的钱。这2.5万元是徐某1自愿补偿我的，因为我们三人之前签了合伙协议，我将其中的1.5万元给了陈某10。2010年，我时任湖北鑫海建筑有限公司项目经理。罗田校安办公开招标胜利小学食堂改造升级工程，我、陈某10、金某2三人所在公司皆参与竞标，并私下达成口头协议，不管谁中标，工程由我、陈某10、金某2三人合伙做，最终该工程金某2中标承接。后金某2考虑到跟我、陈某10合伙不好算账，他想一个人做并主动提出给我们一些补偿，后金某2给了我3万元，我、陈某10、张某1每人1万元。钱是金某2在我家旁边的今天超市门口的小院子里给的，当时我、金某2、陈某10、张某1四人都在场。我用鑫海建筑公司资质竞标胜利小学食堂改造升级工程一共花费了7千元左右。对金某2和徐某1中标的工程，我的确没有出资出力，他们给钱一是因为工程开标前双方之间有口头或书面协议，二是因为他们跟我关系好，照顾我。5.现场勘验笔录及照片，证明：案发后，罗田县公安局刑侦大队对胜利烈士陵园、胜利小学食堂等改造后的情形进行了拍照。（三）2012年冬月十八，被告人张新文向金某25放高利贷10万元（月息8分），要求肖某2为借款作担保，肖某2予以拒绝。2013年，金某25投资失败无力还款，张新文以肖某2曾为借款说情为由，要求肖某2代为偿还。2013年腊月，张新文威逼肖某2还钱。2014年1月29日，肖某2被逼向他人借款偿还张新文9万元。2015年4月14日，张新文带领被告人金世源等人至上海向肖某2索要债务。次日，肖某2被迫以现金、转账的方式支付张新文24万元。为指证上述事实，公诉机关出示了如下证据：1.书证（1）银行交易回单复印件四张及银行信息查询一份，证明：2014年1月29日，毛某4在信用社取款9万元；2015年4月16日，肖某2一次10万、一次4万共转账14万到张新文账户上。（2）收条一张，证明：2015年4月15日，张新文出具收条一份，记载“收到肖某2还我现金33万元整，以前欠条还清作废”。2.被害人肖某2的陈述，证明：2012年冬月十七（我生日），我接到金某25的电话，金某25说他在天津搞工程缺少资金，打算向张新文借11万元，想让我作担保。我说张新文那里借钱月息8分太高，不担保。次日，张新文因金某25借钱一事将我邀约到上海七彩宾馆，让我担保，我不同意。张新文说金某25有台“宝马730”，要是没有钱还就开他的“宝马”，不找我要钱。我对张新文说：“你要是愿意借就给他（金某25）”。金某15在场。当天下午，张新文打款10万元给金某25。2013年农历腊月二十几，我回胜利过年，张新文找到我说金某25工程亏了，“宝马”车被别人开走，叫我还钱，不然让我过不成年。我知道张新文在胜利的恶名，经常带些小流氓打人瞎搞，不想惹张新文，便将卡里仅有的9万元从胜利信用社取出来还给张新文。2014年4月份，张新文让在上海打工的老乡翁某1（外号“四眼”）、尹某1给我带话，让我将金某25欠他的钱还清，不然要到上海来打人、扣车。2014年4月14日，张新文到上海，让我将金某25的账了结。第二天，在周浦镇的一个餐馆（周浦镇万达三楼），我邀约金某22、尹某1、张某12、金某30（又名金某31）作为见证人，张新文带着金世源及另一个细伢到场。张新文算出本息共计38万余元，金某22等人帮忙说情，说到33万元（包括2013年还款9万元），我当时就给张新文现金10万元，后我通过银行转账给张新文的建行卡转了14万元，张新文给我出具一张33万元的收条。我没有帮金某25担保找张新文借钱，也没有出具任何担保手续。我帮金某25还钱，一是很多老乡欠张新文的高利贷被打，我的老婆孩子在胜利住，老婆担惊受怕，破财消灾；二是我在上海生意还行。3.证人证言（1）金某25的证言，证明：2013年元旦前后，我因在天津承包工程需要资金周转，想找张新文借款11万元。为借这笔款，张新文要我找肖某2担保，肖某2不担保，张新文就不借钱给我。一次我找张新文时，肖某2在场，张新文让肖某2担保，肖某2不同意，意思说利息太高。张新文说金某25有宝马车，他不还钱就扣车，不找你肖某2要钱。肖某2说：“你要借款（给金某25）你自己借，我不管。”我同意如果没还钱就将车抵给张新文。后张新文将11万转给我了，当时约定月息5分，我没有出具借款手续。后来，张新文多次找我，我无钱偿还。张新文就硬说肖某2担保了，说要打肖某2的人，扣他的车。肖某2不想纠缠，没有办法就代我还了33万本息（按照月息一角计算）。（2）李某8的证言，证明：大约是2015年左右，金某25准备找张新文借贷款，请我帮忙担保，金某25和张新文都打电话给我但我没同意。后来张新文还是借给了金某2511万元，后来金某25没有钱还债躲了，肖某2说他没有担保，但是不知为何张新文就死找肖某2，肖某2不愿意纠缠，连本带息帮金某25代为偿还了33万。后来肖某2找金某25索要这笔钱，金某25也没有钱还给肖某2。（3）肖某12（外号肖细奶）的证言，证明：2012年年底，金某25找张新文借钱，想要我堂哥肖某2跟张新文说一下，我叫肖某2不要参与此事。次日，金某25不停打电话给张新文，我当时在场，张新文没有表态借还是不借，后肖某2也打电话张新文帮金某25说话，我当时就对张新文说借不借钱是你与金某25两个人的事，不要把我哥肖某2牵扯进入就行，之后我就走了。我也没有帮张新文取10万元现金给金某25。2015年腊月二十几的，我听肖某2说张新文称他帮金某25借钱的事说了话，张新文找金某25要不到钱，就找肖某2要，肖某2一共还了三十多万给张新文。（4）金某15的证言，证明：张新文借钱给金某25之前找过肖某2，我不记得当时我与肖某2在不在一起。但事后听肖某2说张新文多次找他要借给金某25的钱，还说他根本没有替金某25担保，但张新文还整天逼着他要钱，把他的钱搞了二三十万走了。（5）尹某1的证言，证明：2014年之前，金某25因工程需资金找张新文借钱，张新文让肖某2担保，具体有没有担保不清楚，后来张新文借给金某2510万元。2014年五六月份，张新文到上海找肖某2要钱，肖某2电话邀约尹某1、金某22、金某31等人到的一家餐馆里，为他还钱给张新文做个见证人，顺便帮他说一下情。张新文算的一共是38万，金某22帮忙说情，最后谈的好像是32万多或者33万。之后张新文和肖某2就一起去银行转钱了。那次张新文带的人不是“细妹”就是金世源。（6）金某22的证言，证明：2014年还是2015年的一天，我在上海接到肖某2的电话说：金某25找张新文借了10万元钱，现在张新文找不到金某25，来找他要钱，请我出面帮忙说一下情，看能不能少点利息。我到肖某2给的地址后（上海的一家小餐馆），看见肖某2、尹某1、金某30（又名金某31）、张新文及跟张新文一起的两个细伢（其中一个叫金世源）在场。张新文连本带利一共要38万元，我和尹某1求情说到33万。（7）翁某1的证言，证明：2014年的一天晚上，张新文组织人在上海一个地方赌博，我在场听到张新文说肖某2替金某25担保的钱没还，让他过来赌博也不来，他改天要去开肖某2的车、打肖某2的人、让他丢面子。我将此话电话告知了肖某2，后听说肖某2把钱还了。（8）张某12的证言，证明：张新文没有委托我带信给肖某2让其还钱。2015年4、5月份，张新文带两个细伢到上海找肖某2要钱，我到七彩宾馆后见到肖某2、金某22、尹某1等人，这次肖某2一共付了张新文30多万。张新文讨钱惯用的伎俩是让欠钱的人去上海七彩宾馆还钱，要是不来就打人、扣车。（9）毛某3的证言，证明：我与肖某2是夫妻关系。肖某2一直在上海做生意，过年回家。有一年肖某2没有回家过年，肖某2说张新文在逼债，后来我听胜利街上的人说张新文要到我家里来打肖某2、扣车。我害怕就让肖某2把钱还给张新文，后来听肖某2说还了30多万。(10)毛某4的证言，证明：2014年1月29日，肖某2向我借钱还给张新文，我在胜利信用社门口将取的9万元现金给肖某2，肖某2直接给张新文了，当时金某26在场。(11)金某26的证言，证明：2014年腊月底的一天，我在胜利信用合作社办业务，碰见肖某2取钱，目测不足十万。听肖某2说取钱是要还给张新文，后张新文冲过去将肖某2手上的钱抢过去。（12）金应富的证言，证明：大概是2015年的一天中午，肖某2打电话找我借10万元说还给张新文。4.被告人供述与辩解（1）张新文的供述与辩解：2012年11月份左右，金某25打电话找我借款10万元，期间李某8也帮忙做工作，我没有同意。后金某25打电话给肖某2，肖某2又打电话给我帮金某25说好话。我就说这笔钱我只承认借给了肖某2，到时候金某25还钱就按月息6分算，万一金某25不还，就按月息3分找肖某2要。谈妥后，我让肖某12拿我的卡在上海奉贤区金汇镇的农业银行取现10.1万元，当晚肖某2委托其兄弟“细老鼠”（已故）在肖某12手上把10.1万元拿去了，后肖某2打电话“细老鼠”把这10.1万元转给金某25了，借款按照11万元计算，当时扣了9000元的利息，没有打借条。一年后，金某25没有还钱，我和肖某2在上海把账算清楚，借款28个月，利息6万，肖某2一次性向我还款16.1万元，欠款期间我没有向肖某2讨要过欠款。（2）金世源的供述与辩解：我不认识肖某2，我跟张新文去过一次上海万达广场。（四）2012年1月23日至2013年4月11日期间，被告人张新文先后七次向朱某1高利放贷共计人民币58.2万元。张新文为索要债务，带领金世源、方明汉等人多次威胁、恐吓、辱骂朱某1。2012年3月5日至2014年1月28日，朱某1转账还款4笔共计49万元；2014年1月28日，张新文逼迫朱某1写下10万元的借条；至2014年8月31日，朱某1共计向张新文转账还款60万元。2015年3月20日，朱某1的亲戚凑钱支付给张新文40万元，张新文归还所有借条并书面承诺再不向朱某1讨债。几日后，张新文又逼迫朱某1出具了20万元的借条。2016年下半年的一天，张新文得知朱某1准备出售自家房屋偿还亲属代偿的借款时，威胁、辱骂、殴打朱某1，迫使其出具8.2万元的借条。为指证上述事实，公诉机关出示了如下证据：1.书证（1）手写借条，证明：2014年元月28日，朱某1向张新文出具借条：借到现金壹拾万元整（在2014年4月28日付清，如未付清从元月28日计息）。2014年元月29日，朱某1将其自2012年元月23日至2013年4月11日向张新文借款共计58.2万元的借条汇总后出具总借条一份（附言原有柒张欠条作附件）。附件列表中不包括2014年元月28日借条10万元。（2）银行转账存款回单、银行流水，证明：2012年3月5日至2014年8月31日，朱某1以现金存入、转账的方式向张新文6228461620007332719账户共计存入60万元，张新文的银行流水显示上述60万元已入账。2013年6月22日张新文向朱某1转账28万元。2013年7月31日，朱某1向刘丽娟卡号为62×××75银行卡转账25万元。（3）承诺书，证实：2015年3月9日，张新文向金某26出具承诺书：“朱某1借我现金58.2万元，2012年元月至2014年2月利息已结，其中2014年至2015年3月9日利息未结，考虑到朱某1经济情况，现作40万元一次处清，再不找朱某1要钱。欠条八张已退回。张新文”（4）接受证据清单、交易凭证,证明：2015年3月20日17时47分32秒金某35向张新文6228461620007332719账户转账40万元。（5）户籍信息，证明：被害人朱某1的身份信息。2.证人证言（1）金某26的证言，证明：我又名金细国，朱某1是我的堂妹夫。农历2014年年底，我得知朱某1因欠张新文的钱不敢回家过年。2015年正月的一天，我在胜利街上遇到张新文，张新文对我说：“朱某1欠我的钱不还，我要打他的人、封他的房子，把他搞到街上游街示众。”我就打电话朱某1，朱某1说他向张新文借30多万元，已经还了48万元，但张新文算账说还欠118万元。为处理此事，我、金某44、朱某1、金某35一起商量，决定不管张新文算帐多少，一次再给张新文35万处断。农历2015年正月十八（2015年3月8日）的上午在朱某1家，我与代表张新文的金某22、夏某9谈处理事宜，几经商讨，张新文最后才同意以40万元处断。第二天，我与张新文在胜利农行碰面办理手续，在我的要求下，张新文给我写了一份承诺书，并将朱某1写的8张欠条交给我。后我出20万、金某44出10万、金某35出10万，由金某35将这40万元转账到张新文账户。金某35、金某44的证言证实的内容与金某26证实的内容一致。（2）金某27的证言，证明：我是朱某1老婆，朱某1有一年因工地资金周转问题向张新文借过钱，借款约47万元，张新文连本带利要求还160万元。因张新文向朱某1逼债，我们一家人自2013年到2015年都不敢回胜利老家过年。最后金某26出面协调连本带利还88万元给张新文。（3）金某22的证言，证明：我是朱某1的叔丈爷。2014年或2015年正月间，朱某1找到我，想让我出面与张新文协调下欠债问题，他的亲戚们准备凑钱帮他还债，希望张新文能少点。后来金某26出面谈此事，最后听说由金某26和金某44帮忙还了钱。我没有帮朱某1担保8.2万元。2018年2月或3月份，张新文找到我说找朱某1有事，我帮忙联系了朱某1，后张新文与朱某1在张新文车上谈事情，后离开。（4）张某9的证言，证明：我是尚胜宾馆的老板，2016年上半年，张新文和朱某1到我宾馆算账，让我做个见证，我不晓得他们的债务情况和算法，我也没看到朱某1向张新文打条子。（5）徐某6的证言，证明：2017年之前，我一直在胜利农行当保安。2015年左右的一天，我当班时看到张新文在一楼办公室骂朱某1，朱某1看到有人来便想走，刚走没多远就被张新文抓住头发扯回来了。（6）金某28的证言，证明：2015年或2016年的一天，我与朱某1达成协议，以86万的价格购买朱某1位于胜利林业站旁的私宅，在我们两人到胜利农行办理房屋转款手续时，张新文赶来先骂我不该购买朱某1的屋，又吼朱某1，后将朱某1扯到旁边办公室里了。（7）夏某10的证言，证明：农历2016年或2017年腊月底的一天，朱某1找到我，说他欠张新文的钱已经还清了，但张新文仍然找他要钱，逼得他没法回家过年，找我借5万元还债，我当时没钱，朱某1便让我帮忙给张新文打个电话，让张新文缓缓。张新文在电话里说缓缓可以，但是要我担保，还说朱某1欠他8万元。后我、朱某1、张新文在我侄子经营的“阳光渔具”店协商，最后张新文与朱某1得出欠账金额为8.2万元，张新文要朱某1给我写张一张8.2万元的欠条，同时要我给他自己写一张等额的欠条，我没有写并说朱某1年后将钱还给我了，我才会把钱给张新文。后张新文在胜利街上多次向我逼要此钱。3.被害人朱某1的陈述，证明：2011年至2013年期间，我因工程资金周转困难，分七次找张新文借款共计58.2万元。2014年元月28日那张借条是张新文向我要利息，我没有钱给，所以张新文要我出具了10万的借条。2014年元月29日，张新文要求我重新打一张58.2万元的总欠条，之前七张借条作附件。在借款期间我陆续通过存现、转账的方式已向张新文还款60万元，后2015年3月我的亲戚帮我向张新文还款40万。后来张新文又以我偿还40万元少了，继续要我还钱。我说没钱，张新文要我打20万元欠条并且拦住不让我下车离开，我被逼无奈打了一张20万的欠条给张新文，后有人向公安机关举报张新文，2018年3月23日张新文将欠条退给我了。2016年下半年，我准备出售胜利街上的房屋用来还债，张新文又逼我打了一张8.2万元欠条给他。2017年年底，我被张新文逼债逼得没办法，便找夏某10帮忙，按张新文要求，我打了一张8.2万元欠条给夏某10，注明月息3分。张新文在讨要债务时多次殴打我，致使我全家两三年不敢回家过年。2013年我为了偿还银行贷款25万，向张新文借款28万，贷款还完后，我再从银行贷出25万还给张新文，张新文让我将该款给胜利农行营业部主任陈某19，陈某19给我提供“刘丽娟”的账户，我将25万转账给“刘丽娟”了，另外我给张新文还了3万现金。4.被告人张新文的供述与辩解：2011年或2012年，朱某1找我借钱偿还贷款，2013年至2014年间共计借款约58.2万元，2012年至2014年间朱某1转账给我共计60万元。2015年3月间，朱某1的亲戚出面凑钱帮朱某1处理债务事宜，金某26提出给40万元处断此事，我不同意，金某22给我打电话，说朱某1之前已经还了利息给我，就按金某26说的来，先把这40万元拿到手，他愿意帮朱某1担保8.2万元，我才同意以40万元处断此事，并将借条和承诺书交给金某26，将借款了断了。过后几天，我打电话朱某1要利息，双方在“尚胜宾馆”见面，在张某9的见证下，朱某1又打了一张20万元的欠条给我。朱某1卖房子办手续时我不在场。到2017年年底，在我的要求下，朱某1将20万元的欠条更新。2018年2月或3月间，我听说金某26到处告我，我便跟金某22说起这事，后金某22打电话把朱某1约到后，我将20万欠条还给朱某1。5.同案人的供述（1）金世源的供述，证明：农历2014年，张新文带我等人到上海找欠张新文钱的胜利老乡讨债。（2）夏钢的供述，证明：听说张新文为了逼债，搞得朱某1家破人亡、妻离子散。（3）夏强的供述，证明：我认识朱某1，听说朱某1为了还张新文的钱把房子和车都卖了。（4）廖柯韩的供述，证明：听说张新文逼朱某1还债，逼得朱某1将廖柯韩家对面的房子卖了还债四、强迫交易罪2014年10月份，罗田县居民黄某2、金某29、张某13、周某5等四家准备重建私房。房屋重建的桩基工程与方某6(周某5的战友）达成意向性承包协议，谈妥承建价格、设计施工方案，预算工程费用共约20万元。被告人王前进及夏某6（另案处理）等人为强揽该桩基工程，以两人要合伙承建此项工程为由，唆使他人说服、迫使方某6放弃承建，同时以“别人绝对打不下去”、“我负责打得下去”威胁，迫使黄某2等人与夏某6签订工程承建协议，后在打桩工程施工中随意更改材料的用料参数，导致房屋桩基结账费用高达40万余元，黄某2等四人为此不愿结算工程费用，王前进以逼迫下跪等手段相威胁，迫使黄某2等人按实际施工费用结算，造成四被害人多支出费用近20万元。为指证上述事实，公诉机关出示了如下证据：1.书证（1）钻孔灌注桩施工合同、施工设计图纸，证明2014年10月11日，夏某6与张某13、周某5、金某29、黄某2四人签订桩基施工合同，合同中“包工不包料”中的“不”被涂黑；“钻孔灌注桩价格为1200元每立方米”中的“1200元每立方米”被划掉，手写为“600每1米”。桩基原设计参数（直径）为800mm和1000mm。（2）记账本复印件，证明：夏某6记账本“金某29胜利车站旁工地”显示，应收40.92万元，实收36.8万元。桩基原结算参数（直径）为1000mm和1200mm。（3）建筑业企业资质证书、营业执照复印件，证明：2016年7月27日，湖北鑫海建筑装饰工程有限公司地基基础工程分公司成立，其负责人是夏某6。2.证人证言（1）方某6的证言，证明：我自2001年开始在罗田县建筑勘察设计院从事地质勘探和桩基基础处理工作，因单位改制自2006年起就带一支小工程队从事民营桩基施工。有年下半年，我战友周某5找我帮忙做他与另三家合伙重建房屋的桩基，我看过现场并和他们四人口头约定桩基价格为：如果包工不包料每米280元，包工包料则每米580元，初步估算桩基工程投资20万左右，并带他们到县建筑设计院设计施工图纸。几天后，我同学方某7把我叫到胜利，说王前进和夏某6要做周某5等四家的桩基，叫我退出。因为之前我准备接周某4家桩基工程时，夏某6对我说他和王前进要做这个项目，我没答应，后来有陌生人打电话威胁我，我就放弃了周某4家的项目。因周某4家这次的经历，我就退出来了。（2）方某7的证言，证明：王前进和夏某6找到我，说方某6准备做周某5这四家的打桩工程，因为我与方某6系同学，关系比较好，他们要我去和方某6说他们要做这个打桩工程，让方某6不要做。当时王前进是商会会长，我是胜利商会副会长，算是领导与被领导关系。我就按王前进、夏某6的意思向方某6转达，后来方某6就退出了，工程就由王前进、夏某6他们做。有一次我和王前进去胜利镇政府办事，碰到他们四家人，王前进对他们说：“你们打桩的事给方某6做，一定做不下去，要是我来做，我保证你们能做下去”。后来王前进还要夏某6请他们四家人吃个饭，但最后他们四家没有去吃。（3）夏某6的证言，证明：我和王前进一起吃饭时谈起黄某2等四家要打桩的事，王前进表示他帮忙说一下。有一天，王前进和方某7在胜利镇政府碰到黄某2等四家，王前进打电话让我过去请他们四家吃饭，但四家均无人到场。后方某7主动表示出面让方某6退出去，后我接下了该工程桩基图纸设计的规格是800mm和1000mm，但在打桩时，金某29叫我把桩打大点，另三家也在场，故结算时按照实际打桩的规格1000mm和1200mm结算的。王前进得知他们四家没有与我结清账，就打电话给黄某2说：“你们这个账怎么还不结，搞邪了，再不结账要你们四家都到老车站来跪着，把你们打的桩围起来，场地出租给别人做生意。”（4）江某3的证言，证明：我是金某29的女婿，金某29叫我在打桩现场监督施工，但我也不懂打桩。当时现场负责施工的人说打桩不关我的事，叫我去做别的事。（5）方某8的证言，证明：因王前进是胜利商会会长，在胜利很有名望，将打桩工程给他做，不会有人来扯皮、阻碍施工，会少很多麻烦事。（6）周某4的证言，证明：我家建房的打桩工程，最开始是夏某6找来说他要做，但我没有当面同意，想多找几家对比下价格，后我找到了方某6咨询了价格，方某6的报价比夏某6稍微低一点。后来夏某6又找到我家里表示想做桩基工程，并将报价降到与方某6一样，方某6也没有再主动联系我，我就将我家桩基工程给夏某6做了。3.被害人陈述（1）黄某2的陈述：2015年左右，我、张某13、周某5、金某29四家准备做房屋打桩，口头约定由周某5的战友方某6做，预计总共费用在二十万元左右。方某6带我等到县设计院找人设计桩基施工图纸，图纸按小桩600、大桩800的规格来设计。后我们四家在胜利镇政府办理房屋手续事宜时，王前进、夏某6和方某7三人去找我们，王前进说：“你们这个打桩工程如果给方某6打，肯定打不下去，如果给我们打，我保证顺利跟你们打完。”后来王前进还要请我们四家一起去吃饭，我们没有去。后我们四家人协商，考虑到王前进有钱有势、社会关系也熟，他做会少好多麻烦，还是让王前进打桩。签打桩合同时，王前进、夏某6、打桩师傅老杨兄弟二人以及金某29四家人均在场。工程完工后，因价格问题我们没有与他们结账，期间夏某6用打桩的设备把房屋地基围住，四家无法进行下一步施工。王前进也总是三更半夜打电话骂我，还威胁说不结账的话，就把桩填平，他在上面搭棚子，开餐馆。之后我们跟夏某6将帐结算了。(2）周某5、金某29、张某13的证言与黄某2证实的内容基本一致。4.王前进的供述与辩解：黄某2、金某29、张某13、周某5四家打桩工程是夏某6承接的，他们签书面合同时我在场。他们签合同之前，我没有找他们要他们将工程交给夏某6做。我知道他们四家因价格问题与夏某6发生矛盾不结账，但我没有出面威胁要他们结清账款，在这个工程中我也没有参与利润分成。5.同案人张新文的供述：黄某2等四家合伙的房屋桩基事件中，我没有找他们四家做工作协调，更谈不上威胁他们。王前进和夏某6在胜利做了一些桩基工程，我没有参与任何合伙和经营。6.现场勘验笔录、现场方位示意图、现场平面示意图、现场照片3张，证明：黄某2、金某29、张某13、周某5四家私房建成后的情况。五、非法拘禁罪（一）2010年起，被告人张新文在上海市多次开设赌场，组织、邀约胜利籍务工人员参赌，并在赌场上放码。胡某1在赌场参赌并欠下张新文高利贷，后多次被张新文索要债务。2013年年底的一天，张新文驾车带领被告人夏强、金世源、夏远富三人前往上海向胡某1索要债务。14时许，四人强行将胡某1拉上车，由夏强、夏远富在后排控制胡某1，并采取殴打、辱骂等方式逼迫其还债。随后，四人将胡某1挟持至金某31位于上海的住处，威逼胡某1向在场的胜利籍务工人员下跪借钱，直至22时许才让其离开。2014年腊月的一天，张新文要求胡某1到胜利镇老茧丝绸院内，向其索要债务。因胡某1无力偿还，张新文逼迫胡某1脱掉上衣，持棍对其实施殴打，并将胡某1的头部按入水池内。随后张新文强行将自己的包挂在胡某1脖子上，威逼胡某1跟随自己，并沿街对其实施辱骂。当日中午，张新文在胜利街一餐馆吃饭，让胡某1挂包站在餐馆门口，直至14时许才让其离开。为指证上述事实，公诉机关出示了如下证据：1.证人证言（1）肖某2的证言，证明：我看见张新文以及张新文带的人在车上殴打胡某1向其索要债务；同时还将胡某1带至金某31住处，威逼胡某1下跪借钱，并对其辱骂。（2）金某30（金某31）的证言，证明：张新文等人在金某31位于上海的住处向胡某1索要债务，并威逼其下跪借钱。（3）尹某1的证言，证明：大约2012年或者2013年的某一天，张新文带着胡某1等人来到金某31位于上海的住处，辱骂胡某1还钱，同时还让胡某1在客厅中间跪着，让胡某1给在场人磕头借钱。（4）翁某3的证言，证明：2014年腊月二十七八中的一天午饭后，我去张新文家给张新文送烟，看到张新文用手将胡某1的头往桶里按，一边按一边骂，大概意思是骂胡某1不还钱，我见状就赶紧上前去扯张新文，还跟张新文说“大过年的，莫搞出事了”，之后我就离开了。（5）张某14的证言，证明：2014年腊月二十九，我见到胡某1身上多处伤痕，胡某1说是因为欠张新文的钱被张新文打的。（6）余某4的证言，证明：2014年腊月二十七八的一天，张新文在我的家中吃饭，同行的还有一个欠张新文钱的人，张新文不让我给饭那个人吃。（7）肖用武的证言，证明：2014年腊月，张新文叫我去他家还钱，我看到张新文把胡某1的头往水池里按，之后还将他的包挂在胡某1的头上带胡某1到胜利街上去。2.被害人胡某1的陈述，证明：2013年年底的一天的下午两点左右，张新文打电话让我去“七彩宾馆”还钱，因我没有钱还，他就让我上车，他的徒弟夏远富、夏强一左一右将我夹在中间，金世源坐在副驾驶，张新文开车。在车上，张新文扯了我的头发，同时让他徒弟打我，我没有办法就答应去借钱。随后，张新文就将我带到在上海打工的胜利老乡金某31租住屋内，让我下跪借钱但仍没有借到钱。后他又将我带回车上，并叫金世源、夏远富、夏强将我的头发扯住往车上撞，晚上10点左右，他们将我带回“七彩宾馆”后才让我离开的。期间，张新文一直逼我去借钱，不准我离开。2014年腊月二十七八的一天，张新文打电话让我去其家里（胜利镇老茧丝绸院子），我去了之后，他的两个徒弟也在院子里。张新文就找了根柴火棍子，要我把上衣脱光，然后用棍子打我的背，之后又将我的头按在水桶里“捂”，后被“伟头儿”（胜利镇翁家湾村人）等人扯开了。后张新文又吼我，将提包挂在我身上，并让我跟在他身后往胜利街道走去。在胜利街上，他又狠打了我左耳朵一巴掌，致使我的左耳到现在听得都不是很清楚。后来在胜利街道一餐馆处（九来客栈），张新文将包挂在我身上，让我站在餐馆门口不准动，他自己在里面吃饭，直到下午两点多才让我离开。整个过程持续有好几个小时。3.被告人的供述与辩解（1）张新文的供述与辩解：2013年腊月二十七，在上海“七彩宾馆”门口，我开车带着夏远富、夏强等着胡某1来还钱，后金某31送胡某1过来了，但胡某1说现在没钱还，要等到正月里借钱再还给我。我就恼火，责怪胡某1。夏强扯住胡某1的头发把他往车上扯，将胡某1扯上了车。2014年腊月二十八的晚上，我到胡某1家里讨债，没遇到胡某1，我就让胡某1的家人带话，让胡某1来找我。腊月二十九的上午，在胜利街上我和胡某1碰面了，胡某1说没钱还给我，我就将随身的挂包挂在胡某1的身上。（2）金世源的供述与辩解：2014年农历腊月，张新文开车邀约我、夏强去找胡某1要债。在上海，张新文将夏远富也叫过来了。后张新文叫胡某1来还债，胡某1来了之后坐在车后排的中间，我、夏远富分别坐在胡某1两边，张新文叫胡某1还钱，胡某1说没有钱还。张新文就恼火了，一边骂胡某1一边用手抓住胡某1的头发，并叫我们动手，我们也扯住胡某1的头发摇了几下。后来张新文将胡某1带到了金某31租住的房屋内，胡某1跪在地上找金某31借钱，但是没有借到。（3）夏强、夏远富的供述与金世源供述的内容基本一致。4.辨认笔录，证明：2019年2月21日，经胡某1辨认，确认“细拙”（夏远富）、“细妹”（夏强）、金世源是随张新文一起在上海向其讨债的人。5.现场勘验笔录，证明：2018年8月1日，罗田县公安局专案组民警对被告人张新文位于胜利镇老茧丝绸院子的现场进行勘验。（二）金某1因在被告人张新文开设的赌场上借码钱未还，后多次被张新文索要债务。2015年9月下旬的一天，张新文带领被告人方明汉及夏某11（另案处理）驾车前往浙江省嘉兴市金旺宾馆向金某1索债，并将金某1控制在宾馆房间内。当日上午，张新文、方明汉等人将金某1带至其承建的工地向发包方预支现金未果，张新文等人又将金某1带至金旺宾馆房间内。随后，张新文威逼金某1下跪，并对其实施殴打，勒令其继续向发包方预支现金还债。次日，张新文、方明汉等人再次将金某1带至工地向发包方预支5万元现金后，才让其离开。为指证上述事实，公诉机关出示了如下证据：1.书证（1）接受证据清单（包含短信记录），证明：金某1与张新文、夏某9等人短信聊天记录。（2）会计凭证、协议书、承诺书等，证明：金某1与浙江江大经独山项目部（李某13）签订钢筋连接等项目，金某1系项目负责人；2015年9月23日，金某1向工地项目部李某13、胡某7提前预支5万元工程款，且方明汉要求金某1出具承诺书，金某1与项目部结算工程款需要方明汉和金某1到场方能结账；2016年3月3日，在方明汉到场后，金某1与浙江独山项目部结清全部工程款。2.证人证言（1）李某13的证言，证明：我是金某1承接工地嘉兴乍浦电厂的项目部经理。在金某1承接工地上的工程期间，金某1有几次被人索要债务，并提前预支钱给金某1偿还债务。（2）胡某7的证言，证明：我是李某13电厂建设工地项目的财务。金某1曾在我手上提前预支了5万元钱。（3）潘某2的证言，证明：我是金某1工地的工人。2015年左右，张新文带着方明汉、夏某11来找金某1索要债务。张新文、方明汉、夏某11前后几天带着金某1到金某1的乍浦工地上找项目经理要钱。中间一天，张新文在宾馆房间内殴打金某1，并要金某1向工地项目经理预支工程款偿还债务，金某1预支5万元后交给了张新文等人。同时张新文、方明汉等人要求项目经理，说金某1欠他们的钱，以后金某1跟项目经理结账时必须他们在场，不能直接结账给金某1。（4）夏某11的证言：2015年的时候，张新文邀约我、方明汉等人到浙江乍浦找金某1讨债，在一个宾馆里，因讨债的事，张新文将金某1按在地上跪着，还让金某1晚上在宾馆和他住一起。之后，张新文、我、方明汉开车带金某1一起去找金某1的老板借钱，我、方明汉一直跟着金某1，后金某1拿到了5万元钱，我们才离开乍浦。（5）金应海的证言，证明：我是金某1的父亲，张新文多次因金某1欠赌债到家中索债，我听说金某1在张新文的赌场上欠了2万元的码钱，至2011年左右，张新文说该笔债务已经达到20多万元了。金某1因张新文的逼债，有家不敢回，夫妻离婚。（6）金某32的证言，证明：我与金某1是同村人，金某1常年在外地做工程，很少回胜利。金某1的父母住在县城，金某1与其老婆也离婚了。（7）方某17的证言，证明：大约是在2015年左右，曾有胜利人开车到金某1在浙江嘉兴的工地找金某1要债。（8）金某18的证言，证明：金某18认识张新文和金某1。金某18听说金某1在张新文开设场子里面欠下赌博债。3.被害人金某1的陈述，证明：2010年左右，我在张新文开设的赌场上赌博向他借了2万元码钱，我陆续还了近40万元，但张新文还找我要钱。2015年上半年，张新文带方明汉、夏某11等人来浙江嘉兴的工地上找我讨债，将我带到嘉兴金旺宾馆，张新文打我耳光、用皮带抽我的头、逼我下跪、威逼我第二天还钱，并将我的驾驶证、行驶证搜去。我跪了一个小时后，确实想不到方法借钱，张新文就支招叫我到工地找甲方要钱，就说他是材料供应商，我欠他的货款。我被打怕了，就答应了。当晚张新文不让我回家，让我跟他住一起。第二天上午9点，张新文派方明汉和我一起去工地项目部找经理李某13要“材料款”，后来李某13就预支了5万元交给了方明汉，方明汉还说我还欠他的材料钱，以后我结账时要他当面，李经理不能直接给我钱。方明汉拿到钱后就交给了张新文，张新文再将我的驾驶证、行驶证还给我，又让我换了张8万元的欠条。后张新文还让我给夏某11烟抽，说夏某11跟他一起过来讨钱辛苦了。4.被告人的供述与辩解（1）张新文的供述与辩解：2015年9月份，我、方明汉、夏某11在浙江嘉兴平湖市的一个宾馆内向金某1讨债。第二天上午，我、方明汉等人去金某1做事的公司讨钱，去之前我们商量好了，说是金某1的材料商，来讨材料款，但当天没讨到钱，我们就回宾馆了。第三天上午，我、方明汉等人又去公司，公司就预支了5万元给金某1，当时公司还与我们签了协议，约定因金某1欠我们的材料款，以后结账要我们到场才能结算。本次讨债的费用是我出的。（2）方明汉的供述与辩解：2015年间，张新文、我、夏某11在浙江嘉兴金旺宾馆向金某1索要债务，张新文将金某1控制在宾馆内，并对金某1实施了殴打。六、开设赌场罪（一）2016年5月21日至6月22日每天下午，被告人毛小健为非法谋取暴利，伙同田某2（已故）等人在罗田县香炉观、松子关两地开设赌场，毛小健组织张某8、江某1、陈某13等人，田某2组织蔡某、陈某12、徐某7等人参与赌博，毛小健安排被告人夏强在赌场上对参与赌博的胜利人放码。赌博采用麻将“二八杠”方式，每场参赌人数在十几人至三四十人不等，共计26场次。毛小健等人在赌场上抽头渔利4万余元。期间，6月8日至22日每天晚上，毛小健组织上述赌场里的胜利籍人员继续赌博，安排夏强在赌场上洗牌、放码及分发赌博场上雇工的费用。赌博同样采用麻将“二八杠”方式，先后在胜利镇张家岗村王某3家、大竹园村金某33家、大竹园村肖某13家、毛小健堂哥毛成龙家、韩塔寺村丁某5家开设赌场共计7次，每次参赌人员十余人。毛小健在赌场上抽头渔利4万余元。夏强在上述赌博场所为赌博提供资金20万余元，并非法获利4万余元。为指证上述事实，公诉机关出示了如下证据：1.书证账本复印件，证明：夏强在赌场上“放码”的账目及获得的费用等。2.证人证言（1）同案人廖柯韩、丁浩供述，证明：2016年5、6月份时候，毛小健、田某2等人合伙在胜利镇松子关、香炉观等地野外开设赌场，夏强在赌场放过码。毛小健在胜利镇开了几次夜间赌场。（2）张某15的证言，证明：赌场由田某2、毛小健和一个安徽人合伙开的。（3）徐某7、陈某12、王某1、蔡某、张某8、江某1、陈某13、方明、方某1余某5的证言，证明其在毛小健、田某2等人开的赌场上参赌，毛小健“打缸子”（抽头）、夏强“跑腿”。（4）金某33、肖某13、肖某14、王某3、丁某5的证言，证明毛小健借其房屋晚上开场供人赌博。3.被告人供述（1）毛小健的供述：2016年5、6月份，毛小健与田某2等人合伙开赌场，白天场的赌场地点在胜利镇松子关、香炉观等地野外，赌博方式是采取押“二八”杠进行赌博。参赌人员有安徽籍人员、罗田籍人员、胜利籍人员。胜利籍参赌人员由毛小健和夏强来“放码”。赌场上毛小健获利最少有4万元。白天场结束后，毛小健牵头开设夜场赌博有7次，每场毛小健“打缸子”有五六千元。（2）夏强的供述：通过账本看出，从2016年5月21日至6月22日，毛小健与田某2、漆学伟合伙开赌场，白天场26场，大约打了八十多万的缸子钱；毛小健个人开设夜场七场，共“打缸子”约7万。夏强在赌场帮忙洗牌、帮打缸子、带人参赌得的车某、人头费、放码获利的“水”钱，去除分给其他人外，实际获利4万余元，其放码在20万元左右。4.现场勘验笔录、现场方位示意图及现场照片5张、指认笔录，证明：毛小健等人开设赌场白天场及夜间场的地点。（二）被告人张新文为非法谋取暴利，2009年至2013年连续五年，在上海多地开设赌场。赌博采用麻将“二八杠”方式，赌注以100元为起押数，上不封顶。在上海市周浦镇美林小城小区401室胡某1租住处、上海市周浦镇印象春城小区尹胜忠租住处、上海横桥路里仁村晏某1及晏佳青租住处等地，组织罗田县胜利籍务工人员胡某1、翁某1等二十余人参与赌博。赌场上，张新文向参赌人员提供赌博资金，参赌人员每向张新文借款1万元，“抽水”500元或1000元，并计算复息。实际操作中，具体利息多少由张新文说了算。同时，张新文在赌场上抽头渔利，而且如果参赌人员赢钱，不让将现金带走，只能在张新文处记账后用于下次参赌。若前期参赌人员不愿意继续参赌，张新文就带手下通过殴打、恐吓等手段威逼参赌人员继续赌博。为指证上述事实，公诉机关出示了如下证据：1.证人证言（1）张某16的证言，证明：2008年左右，张新文因为开设赌场被安徽警方通缉，逃到上海后叫我跟着他，吃住都在一起。张新文在上海开赌场时，我作为张新文的跟班，跑腿、买东西，一起有三个月左右。这三个月里，张新文每周开设赌场最少三四场，三个月最少有四五十场，每场赌博七八上十人参赌，参赌人员都是在上海打工的胜利籍老乡。张新文开的赌场是利用麻将“二八”杠赌博，胜利人称“挖窝儿”，张新文本人不参赌，参赌人员可不带现金，在张新文处拿钱，张新文通过“打缸子”来获利。赌场主要开在上海市美林小城（胡某1租住房屋）、清水神龙和白金水岸洗浴中心，还有李某23、金某45等老乡家里。在老乡家里开赌场，张新文一般会给屋主几百元钱，在洗浴中心，张新文会出费用。我不清楚张新文一场能提多少钱，只知道过年时候，我拿同学胡远东的农行卡帮张新文收赌账，收了20多万。（2）翁某4的证言，证明：2013年我在上海打工，有段时间我在张新文开设的赌场上帮张新文驮包、放哨、记账、跑腿等，场子一般开在老乡家里或者洗浴中心或者宾馆，场子胜利人称“挖窝儿”。每次张新文带个包，里面有现金和账本，一般都是装3-5万的现金，参赌的人可以不带钱，由张新文提供，也就是张新文“放码”，借1万元拿到手是9000元或者9500元，还的时候还1万元。庄家如果下庄赢了，张新文会提个几百上千的“红钱”，如果庄家通赔，张新文就会从每个人那里提一百元，每场张新文最少获利一两万元。赌完后现金大部分又被张新文“抽水”了，参赌人还欠他的码钱。有时候有人赌赢了，张新文不让将赢的现金拿走，放在他那里记账，下次参赌再用。（3）胡某1的证言，证明：张新文被安徽警方通缉后躲到上海，在我和肖某2的上海租住处（浦东新区周浦镇美林小区四楼401室）开赌博场子。张新文带了几个徒弟过来，其中一个是金世源、一个是夏远富，帮张新文提包及做打手，“余大博”放过哨。赌博采取“二八”杠形式。张新文在赌场上“放码”、“打缸子”。借一万元，给九千元，一个月后还一万元。我本来不赌博，张新文非要我参加，并主动说借钱不收息，很多人都是被张新文硬拉上场参赌，没有钱的张新文给钱，开始说不要利息，后来过了几天就逼着写借款条据，收月息一角、六分、八分，并计复息，很多老乡都是在那个时候欠下张新文的高利贷。我共参赌六次，输了13万元，被逼承认借款月息六分，近几年还款超过15万，2013年还被强迫打45万的借条。后来张新文多次采取殴打、恐吓等手段向我讨要赌账，导致我多年不敢回胜利老家。参赌的胜利老乡有肖某2、金某1翁某1、夏某11、方明汉、尹某2、尹某1、晏某1、晏家怀、晏某3、夏某24、汪群山、周某6、周某7、翁某3、张某40、肖某5、金某45、张某1李某6、李某7、李某14、方某18等人。（4）肖某2的证言，证明：2009年张新文因为被安徽警方通缉，到上海逃难，就在上海开场组织在上海打工的胜利老乡参赌，至2013年张新文每年都到上海开赌场两个月左右，一般他会带一两个细伢帮助放哨、看场子，在赌场上张新文提供赌资（放码）、“抽头”，张新文在我的租住处开赌场，每次会给我五百到一千的饭钱、卫生费等。我在张新文的赌场上参赌十几次，总共输了有几十万元。（5）晏某1的证言，证明：2009年到2013年左右，我在张新文上海开的赌场上输了40万元以上。其中张新文在我租住房子开设赌场有十次左右，每场张新文会付给我三百元左右的场地费用。（6）尹某1的证言，证明：张新文在上海开赌场时，我到赌场参赌、向张新文借过“码钱”。（7）尹某2的证言，证明：2009年左右，张新文因在安徽搞赌场，安徽那边公安要抓他，他就跑到上海躲难，组织在上海打工的胜利老乡赌博，张新文在我租住的印象春城小区开赌场二十多次，我也多次参赌。张新文在赌场上“打缸子”、“放码”来获利。（8）证人翁某1的证言，证明：2010年左右到2014年，张新文在上海开设赌场，多次邀约我参赌，我参赌二十次左右，输了接近一百万元。赌博方式为“二八”杠，张新文不参赌，专门“放码”、“打缸子”来获利。（9）证人李某14的证言，证明：2010年至2013年左右，张新文在上海开设赌场，我参赌了十余次。赌场赌博方式是“二八”杠，张新文在赌场上以“放码”、“抽头”等方式来获利，每场张新文“抽头”最少有上万元。（10）张某12的证言，证明：2011年、2012年的时候，张新文逃难到上海来，开始在上海开设赌场邀约胜利老乡参赌，赌博方式是“二八”杠，赌博地点有美林小城胡某1租住处、印象春城尹某2租住处、横桥路方明怀租住处，张某12每处参赌六七次，输了钱。张新文通过放码和抽头来获利。（11）证人翁某3、孙某、方明汉、金某1金某18、肖某5、金某22、周某7、晏某2、李某7、周某6、张某1翁某5、方某18、翁某6的证言，证明：上述人员在上海张新文开设的赌场上参赌，并在赌场上向张新文借过“码钱”。（12）同案人夏钢的供述、晏某3的证言，证明：两人见过张新文邀约胜利籍务工人员在上海开场赌博。2.被告人张新文供述：2009年左右，我因开设赌场被安徽警方列为网上逃犯，我逃到上海市，在老乡胡某1租住的美林小城401室住了几天，该处总有人在赌博“二八杠”，我共借给胡某14.8万元用于赌博。七、妨害公务罪案发前，被告人李建武及王前进等人合伙承包罗田县文化小镇二标段填方工程，李建武负责工地施工，王前进安排被告人金正在工地上负责维持秩序。2017年3月2日上午，罗田县道路运输管理局执法人员许某、张某2在一甲桥头处检查车辆违法情况。该工程的五台渣土车辆涉嫌违法被拦停接受检查。李建武闻讯赶至现场并电话通知金正，同时指使渣土车司机强行驾车离开。在与执法人员争执过程中，李建武将许某的制服帽打落，并对上前劝阻的张某2实施殴打。被告人金正、夏淼赶至现场后，继续殴打张某2。经鉴定，张某2人体损伤程度为轻微伤。事后，王前进为引导舆论施加压力，在网上发帖歪曲事实。为指证上述事实，公诉机关出示了如下证据：1.书证（1）关于罗田县道路运输管理局“四定”方案的批复、关于机动车综合性能检测站更名的批复、事业单位法人证书、罗田县道路运输管理稽查大队的证明、行政执法证、中华人民共和国道路运输条例，证明：许某、张某2是罗田县道路运输管理稽查大队的在职行政执法人员。（2）接处警工作登记表，证明：2017年3月2日10时，110指挥中心接许某报警称，胜利易家桥桥头边有人阻挠运管执法。民警赴现场了解到因李建武阻扰运管局执法人员执法而发生争执。（3）治安调解协议书，证明：2017年4月25日，李建武赔偿张某2医疗费用3000元，双方互相道歉，达成调解。（4）谅解书，证明：被害人张某2对夏淼的行为表示谅解。2.证人证言（1）许某的证言，证明：我是张某2同事，案发当天在场。其证言证实内容与张某2陈述基本一致。（2）廖某1的证言，证明：我是罗田县运管局职工。2017年3月2日上午11时，我在胜利镇供电所外排查非法营运小型面包车，后听说旁边的临时停车场有人打架，我去后看到张某2坐在地上，鼻子和嘴角在流血，李建武和十几个人在那里骂、说一些狠话。（3）胡某8的证言，证明：我是案发当天的渣土车司机，那天我驾车帮李建武的填方工地拖土，车行至桥边时，被穿执法服的罗田县运管局执法人员拦下检查。我们就打电话给李建武，李建武赶到后就让我们先走，并与运管局的执法人员发生争执。（4）张某18的证言，证明：2017年一天，金正叫我把他们送到事发桥头，我看到一个身穿运管制服的人和李建武正在打架，金正几人一下车就跑过去帮李建武。（5）涂某的证言，证明：2017年3月2日上午11时许，李建武说施工运土车辆被扣了，让我开车和他一起去看看。到达现场后，李建武就与县运管局执法人员争执、推搡、纠打起来了。后来工地上的金正和另外几个人也过来了，将其中一个运管局执法人员推倒在地并殴打。后运管局的人报了警，民警就来了。（6）毛小健、占某3、方某19的证言，证明：听说了李建武、金正等人将运管局执法人员打伤的事情，看到王前进发朋友圈称“运管局执法人员暴力执法殴打烈士后代”并附有李建武受伤后满脸是血的照片。3.被害人张某2的陈述，证明：2017年3月2日，我和同事在胜利镇检查车辆运输问题，拦停了几台有违法嫌疑的渣土车，要求对渣土车司机做笔录被拒。渣土司机便叫来老板李建武，李建武来后强行让渣土司机驾车离开,与我们发生争执并殴打我们，指使随后到来的人员继续殴打我。4.被告人的供述与辩解（1）李建武供述:2017年3月初的一天上午，我承包的胜利文化小镇土方工程工地运输车被运管局执法人员拦停接受检查,后我、金正、夏淼与运管局执法人员张某2发生了肢体冲突,我们被带到了派出所,王前进也去了,还在派出所拍了我受伤的照片。事后王前进在网上发了帖子,说“运管局的执法人员暴力殴打烈士李某24的后代”并附上我满脸是血的受伤照片,王前进当时是罗田县政协常委、胜利商会会长,在胜利还是很有威望的,其发帖子很有影响力。事后我赔偿张某2的3000元在工地列支,工地负责人王前进晓得,也没有说什么。（2）金正供述:我在胜利文化小镇二标段填方工程中负责车辆进出、统计工作量和处理工地上扯皮的事。2017年3月2日上午11时许,李建武因渣土车被拦与县运管局执法人员发生了争执，搞起来了，李建武打电话让我赶快过去，我到时夏淼也赶到了，看到李建武与运管的人打起来了，李建武喊我们打，我和夏淼便冲上去打运管局执法人员。（3）夏淼供述:我与金正一起殴打了运管执法人员。5.同案人王前进供述:我得知李建武、金正等人与运管局执法人员发生纠纷之后,我在胜利小镇建设协调微信群中发了歪曲事实的帖子。6.司法鉴定意见书，证明：经鉴定,张某2、李建武人体损伤程度均为轻微伤。7.辨认笔录、现场勘验笔录（1）辨认笔录，证明:经张某2、许某分别辨认，确认李建武、夏淼、金正等人参与殴打了张某2。（2）现场勘验笔录、现场方位示意图、现场照片，证明：案发现场位于罗田县桥头处。八、寻衅滋事罪（一）2005年腊月二十九下午，被告人张新文在罗田县胡某9经营的副食店内，将脚靠在台秤的底座上不停抖动，导致方某1购买饼干时台秤显示不准，张新文不满方某1的提醒，采取扇耳光、脚踢等手段对其实施殴打。为指证上述犯罪事实，公诉机关举示了如下证据：1.证人胡某9的证言，证明：2005年腊月间，张新文将在我店里称饼干的女佬儿推了一把,打了一巴掌。2.被害人方某1的陈述，证明：2005年腊月二十九下午，我去胜利街上胡某9的副食店称饼干，当时张新文、胡某9及他母亲在店内。因张新文靠在放秤的台子上且脚不停的抖动，使我称饼干的斤两不准。我责怪张新文后发生了口角，张新文打了我两耳光、踢了我胸口两脚，胡某9和他母亲上前劝架。报案后，在王前进的协商下,这事就算了。3.张新文的供述与辩解：2015年腊月二十九日，我没有在胡某9副食店将女婆婆打伤。4.同案人王前进的供述：关于张新文殴打方某1的事，我帮忙做过调解工作。5.现场勘验笔录，证明：胡某9副食店的地理位置。（二）2006年，被告人张新文、王前进等人合办铁砂球磨厂，企图控制罗田县境内铁砂的开采和收购，遭到胜利镇洛家畈村六组村民的抵制。张新文、王前进为阻止该组村民采砂、囤砂外售，安排专人日夜蹲守该组囤砂点的进出口。2006年下半年的一天，张新文开车到该组铁砂开采点，为阻止铲车调运铁砂，强行拔扯铲车钥匙，在驾车离开时被路过的该组村民李某1阻止，双方发生对峙。张新文掐住李某1颈部，将其推到院墙上，后被河道采砂的众多村民拿工具围堵逼迫，方才罢手。为指证上述犯罪事实，公诉机关举示了如下证据：1.证人证言（1）张某7、金某7的证言，证明:2006年,张新文、王前进一起合伙在胜利镇开球磨厂到处收铁砂。（2）罗某1、方某20的证言，共同证明:2006年左右，张新文或者春发公司让罗某1和方某20到洛家畈村李家湾拦铁砂，不让铁砂流到其他人手中。（3）李某15、李某16的证言，共同证明:事发当天张新文阻止刘站辉、徐某17的铲车调铁砂，抢走徐某17铲车钥匙，李某1路过后与张新文搞起来了，张新文掐着李某1的脖子将他推到路边的墙壁上。（4）陈某14的证言，证明:张新文和王前进安排罗某4（罗某1）和方某20等人坐在陈某14家囤砂的路口两头拦车，阻止车拉其家中的铁砂，也不要散户卖铁砂给她。张新文跟李某1搞起来后掐了李某1的脖子。2.被害人李某1的陈述，证明:事发当天,张新文阻止铲车司机继续铲沙并抢车钥匙，我见状上前理论，张新文掐着我的脖子将我推到路边的墙壁上，有四五分钟的样子。3.被告人张新文的供述与辩解:没有该起事件，我认识罗某1，罗是余某2的徒弟，我不认识方某20。（三）2005年，被告人张新文要求开采罗田县胜利镇洗儿岭村河道的铁砂，遭到该村村委会拒绝。2007年8月20日上午，张新文在胜利镇早餐店吃面时，见张某3（洗儿岭村书记）在隔壁方国珍经营的服装店内，随即上前将手中的面汤泼向张某3后离开，致张某3头、颈以及服装店内部分衣物被油污污染。为指证上述犯罪事实，公诉机关举示了如下证据：1.证人张某19的证言,证明:当时张某3坐在方国珍的服装店里,我看到张新文突然从隔壁面馆过来,一句话没说就将一碗汤面扔在张某3头上,张某3衣服上“糊”的到处都是面汤,还把方国珍服装店卖的衣服也弄脏了。金某46、方某7、方某8亦证明上述情况。2.被害人张某3的陈述：2005年我任胜利镇洗儿岭村副书记，张新文想买我们村的河道挖铁砂没有买成，张新文对我有气。2007年，在方国珍服装店张新文突然将一碗面汤泼在我头上，把方国珍卖的衣服都弄脏了。3.被告人张新文的供述与辩解：我在球磨厂负责外销，不管采购，没有与张某3之间有争执。（四）2009年年初，被告人张新文欲挖取罗田县希望小学校内种植的紫薇树，借口讨要校内的紫荆树,不顾学校校长及教师的劝阻，带人及挖掘机强行挖走校内的两棵紫薇树，分别移栽至张新文的私宅院内、王前进私宅门口。经鉴定，两棵紫薇树价值人民币0.8万元。为指证上述犯罪事实，公诉机关举示了如下证据：1.证人证言（1）占某3的证言,证明:罗田县希望小学建校后栽种了紫薇树、广某等名贵树种。（2）陈某15的证言,证明:事发时,我在工作。当时，张新文、王前进找我称想挖几棵紫荆树,我和张某20都答应了。后来张新文到学校要挖紫薇树，张某20阻拦，张新文不听,在希望小学挖走了三棵紫薇树。（3）张某20的证言,证明:事发时,我是罗田县希望小学校长。2009年初,我和陈某15同意张新文挖紫荆树。次日,张新文调来挖机带人到学校校园内挖走三棵大紫薇树,栽上小紫薇树,我出面阻止,但张新文等人拒不理睬。（4）肖某15的证言,证明:听说张新文把从希望小学建校(1989年)就栽在学校的几棵紫薇树挖走了。（5）肖某16、刘某1、刘某2的证言,证明:张新文在希望小学挖树请他们挖的,当时张某20出面阻止了,后来树太大，挖不动，张新文请挖机来挖出后，叫他们把两棵紫薇树栽在张新文的胜利镇原蚕丝绸院子私宅门口，另外一棵紫薇树栽在王前进的私宅门口。2.被告人张新文的供述与辩解:从希望小学挖两棵紫薇树是经过了教育组和学校领导同意,我院子里那棵紫薇树是我用一棵小紫薇树与希望小学换的,王前进的那棵是我帮他挖的。3.同案人王前进的供述,证明:张新文向陈某15提出要紫薇树,我没有帮他打招呼。4.现场勘验笔录,证明:被张新文挖走的三棵紫薇树的位置和现场情况。5.鉴定意见,证明:两棵紫薇树鉴定价值8000元。（五）2013年4月份的一天，朱某2因急需资金周转,向张新文借下高利贷，后被张新文多次索要债务。2013年5月份的一天，被告人张新文以向朱某2借车为由，将其新购买的号牌为鄂Ａ×××**号五菱荣光牌面包车（价值人民币5.131万元）借用。后以朱某2未还欠款为由将该车长期占用。期间，朱某2多次向张新文讨要面包车，张新文均拒不归还。直至2018年3月，因担心朱某2检举揭发，张新文才将车辆归还。后朱某2以2万元的低价转卖该车。经鉴定，2018年3月，张新文归还该面包车的价格为人民币2.7102万元。为指证上述犯罪事实，公诉机关举示了如下证据：1.书证行车证复印件、二手车销售统一发票复印件，证明：朱某2将车以2万元卖给他人。2.被害人朱某2的陈述：2013年4月左右，我因急需资金周转，向张新文借款2万元（扣除利息实际到手1.8万元），后我向罗某2借款2万元还给张新文。大约是2013年5月10日，我花6万余元购买了一辆银灰色的五菱荣光面包车，上了鄂Ａ×××**号牌照。2013年5月17日，张新文以钓鱼为由从我处借车，承诺使用几天后归还。之后我多次要车，均被张新文拒绝。直至2018年3月，张新文通过胡某10带话，让我拿车。拿车时张新文要我再向他出具了一张1.7万元的欠条。车辆赎回后，我将车卖了2万元。3.证人证言（1）胡某10的证言，证明：我听说因朱某2向张新文借的高利贷未还，张新文将朱某2刚买回来的新车扣了五年多的时间。2018年2、3月份左右，张新文让我通知朱某2去拿车。（2）罗某2、文某3的证言，共同证明：大约2013年的一天，朱某2通过文某3找罗某2借款2万元，用于偿还向张新文借的高利贷，以赎回被张新文扣押的车辆，但当时车并未赎回。朱某2的车是五菱荣光牌面包车，过户前的车牌照为鄂Ａ×××**。朱某2将车拿回来后以2万元价格卖给文某3，后文某3又以1万元的价格卖给了夏某12。（3）夏某12的证言，证明：2018年4月，夏某12找文某3买了一辆五菱荣光牌的面包车，于4月16日在武汉将车辆过户。4.同案人夏钢、夏强、廖柯韩的供述，共同证明：张新文经常使用一辆武汉牌照的面包车，使用时间至少两三年。5.被告人张新文的供述与辩解：大概在2013年前后，我因担心朱某2欠的钱还不上，才扣了朱某2的车，朱某2的车是一台武汉牌照的银色面包车，又怕车放着没用，所以就开出去钓鱼、打篮球，在胜利街上转一转。2018年3月份左右，我让胡某10通知朱某2将车拿走了。6.鉴定意见，证明：经鉴定，2018年3月时，该面包车价值人民币2.7102万元。（六）2013年下半年的一天，被告人张新文带领被告人金世源在上海市七彩宾馆内，向胡某1索要债务。因胡某1无力偿还，张新文随即对胡某1进行辱骂，并威逼其下跪，同时伙同金世源对其实施殴打。为指证上述犯罪事实，公诉机关举示了如下证据：1.证人金某1张某12、李某7、翁某4的证言，共同证明：张新文通知金某1胡某1、翁某1、张某12、李某7到上海浦东的七彩宾馆还钱。在七彩宾馆，因金某1胡某1还不起钱，张新文让金某1胡某1跪在地上，张新文和其手下欧打了胡某1和金某15。张新文还逼迫胡某1出具欠条，因胡某1不会写字，张新文就让金世源代写了两张，由胡某1签字按手印。2.被害人胡某1的陈述，证明：2013年下半年，张新文带领金世源、夏远富到上海市浦东区彩宾馆，通知我去还债。我到宾馆房间，见金某15跪在地上。因我没钱还，张新文就让我跪在地上，打了我几巴掌，还将我的头朝墙上撞，同时让金世源、夏远富将我的上衣脱下来，逼迫我出具45万元的欠条后，才让我离开。3.被告人的供述与辩解（1）张新文的供述：胡某1因赌博、做生意向我借款13万元。2013年，在上海七彩宾馆，因胡某1借的本息一直未还，我打了胡某1一巴掌，并用脚绊了一下，将胡某1放倒在地。（2）金世源的供述：大约2012年9月，张新文和我在上海七彩宾馆206或208号房间向胡某1讨债。因胡某1称没钱，张新文就骂胡某1，并让其下跪。在张新文的指使下，我扇了胡某1的耳光，张新文则用皮带抽胡某1，逼迫胡某1写下欠条后，才让胡某1离开。4.辨认笔录，证明：胡某1辨认出金世源、夏远富、夏强。（七）2013年下半年的一天，被告人张新文带领被告人金世源在上海市七彩宾馆内，向翁某1索要债务。因翁某1无力偿还，张新文用手掐住翁某1的脖子，将其按在墙上，并实施殴打。为指证上述犯罪事实，公诉机关举示了如下证据：1.被害人翁某1陈述，证明：2010年7、8月份时，我在张新文上海开的赌场参赌时向张新文借了“码钱”。之后，张新文在上海七彩宾馆向我讨债时，掐我的脖子，还用脚踢我。当时在场的有胡某1、金某1李某7、尹某1等人，张新文还带了金世源。2.证人金某1胡某1的证言，共同证明：2013年下半年的一天，张新文带两个“马仔”在上海七彩宾馆向胡某1、金某1翁某1逼债，当时张新文掐了翁某1脖子。当时金世源等人在场。3.辨认笔录，证明：2019年3月1日，金某15辨认出金世源就是在七彩宾馆对胡某1逼债的人之一。4.被告人的供述和辩解（1）被告人张新文的供述：我多次借钱给翁某1，他没有还过钱给我，我也没有找他讨过债。（2）被告人金世源的供述：我曾和张新文等人在上海七彩宾馆帮他向人逼债，欠债的人中我只认识金某1胡某1。（八）2014年7月17日21时许，被告人毛小健、金正与陈某1等人在胜利镇金色港湾KTV旁的烧烤摊吃夜宵。席间，金正与陈某1因喝酒发生口角，金正将陈某1推倒在地，并伙同毛小健对陈某1实施殴打。陈某1借机跑到胜利镇车站旁的一家餐厅内寻得一把菜刀，返回烧烤摊，持刀将金正头部砍伤，双方发生互殴，毛小健、金正将陈某1头部打伤。经鉴定，陈某1、金正人体损伤程度均为轻伤二级。为指证上述犯罪事实，公诉机关举示了如下证据：1.书证受案登记表、户籍证明；2.被害人陈某1的陈述；3.证人金某34、方某2方某19的证言；4.被告人金正、毛小健的供述与辩解；5.鉴定意见；6.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录。（九）2015年正月的一天，被告人张新文在胜利镇胡某12家向金某1索要债务。因金某1无力偿还，张新文强行将金某1的车辆（灰色克鲁兹，牌照为鄂Ｊ×××**)、车钥匙、银行卡、身份证扣押，直至金某1将钱送到张新文家，张新文才将车辆、车钥匙、银行卡、身份证予以归还。为指证上述犯罪事实，公诉机关举示了如下证据：1.书证短信记录；2.证人胡某1胡某12、金应海、金某32的证言；3.被害人金某1的陈述；4.同案人方明汉的供述；5.被告人张新文的供述和辩解。（十）2015年5月10日晚，被告人毛小健等人在罗田县祥兴宾馆登记入住时，同行人员付房费200元给肖某3，毛小健抢过钱并要求欠账开房。遭到拒绝后，毛小健扇了肖某3一耳光，并将前台电脑显示器摔坏。宾馆老板张某1闻讯赶来，毛小健与其发生争吵，并将服务台另外一台电脑显示器损坏后离去。次日上午，王前进带毛小健前往祥兴宾馆，替毛小健讲和，张某1、毛小健达成口头协议，由毛小健赔偿张某10.1万元。为指证上述犯罪事实，公诉机关举示了如下证据：1.证人金某35的证言；2.被害人张某1、肖某3的陈述；3.被告人毛小健、王前进的供述与辩解；4.视频光盘及视频观看笔录。（十一）2015年6月20日晚，被告人王前进酒后前往罗田县第二人民医院看望受伤就医的妹夫张新文（非本案被告人张新文）。因不满值班医生张某4转院治疗的诊断建议，王前进采取脚踢等手段殴打张某4，致张某4头部、脸部、腹部等多处受伤。为指证上述犯罪事实，公诉机关举示了如下证据：1.证人张某2周某8、方明、张新文、张某1陈某16、叶某3的证言；2.被害人张某4的陈述；3.被告人王前进的供述与辩解。（十二）2015年上半年的一天，被告人张新文带领被告人夏强、丁浩、夏钢，将丁某1带至胜利镇纸棚河张家垸附近，向其索要债务。因丁某1无力偿还，张新文逼迫其下跪，同时一边扇耳光一边用手机拍照，威逼丁某1作出具体承诺后才让其离开。为指证上述犯罪事实，公诉机关举示了如下证据：1.书证借条、保证书，证明：2014年10月18日，丁某1向张新文借款9万元，2015年8月18日还款2万元后下欠7万元，约定欠款每月利息7000元。2018年5月12日，熊建锋代姐夫丁某1还钱9万元现金，张新文出具承诺书称：丁某1已还清欠款，张新文再不找其还钱。2.证人方某22的证言，证明：2015年一天下午，我在胜利镇黄家铺村村书记家斜对面麻将馆内，看到张新文和一位年轻人找丁某1并将其带走，半个小时之后丁某1才回来。3.被害人丁某1陈述，证明：2015年上半年一天，我在胜利镇黄家铺村村书记家对面的一麻将馆打牌，张新文带五六个年轻人找到我并将我带到的路边，张新文动手打了我，让我下跪，对我拍照，在我答应还款期限后才让我离开。在嘉香新城门口张新文让我下跪磕头时也打了我。4.被告人的供述与辩解（1）张新文的供述:丁某1共向我借款9万元，已还款2万元，剩余7万元未还，借款没计利息。我到丁某1家中、打工的工地讨过钱，没有带人到对面的麻将馆找丁某1讨钱。（2）夏钢、夏强的供述：某天晚上，张新文带领夏钢、夏强、丁浩等人，在胜利黄家铺村村书记家对面一家麻将馆找丁某1索要债务，开车将丁某1带到胜利镇张家湾村转弯处（纸棚河张家垸），下车后张新文要丁某1下跪,边打他耳光边拿手机对他开始录像，张新文说了还钱的期限后，才让丁某1走。（3）丁浩的供述：我没有参与此起事。5.辨认笔录，证明：经丁某1辨认，分别辨认出夏强、夏钢、丁浩系2015年上半年在黄家铺与张新文一起逼其下跪的人。（十三）2015年，被告人张新文、王前进与张某22、李某17等人在罗田县合伙成立沙站销售黄砂。李某17、张某22等人为阻止周某1经营的沙站销售黄砂，在运砂车辆通行的道路上灌注水泥桩，双方为此发生争吵。周某1为发泄不满将牛拴在王前进家门口（当地风俗有诅咒、侮辱等意思)。2015年11月1日，王前进以解决双方纠纷为由，将周某1、肖某1夫妇约至罗田县胜利街尚胜宾馆吃饭。席间，王前进、张新文授意隔壁包间的毛小健等人来给周某1敬酒，并故意挑起事端与周某1发生争执。后被告人毛小健、金正、丁浩等人持酒瓶、钢管对周某1进行殴打，致使周某1夫妇受伤，肖某1随身携带手机损坏，尚胜宾馆财物受损。案发后，王前进授意罗田前胜黄砂开发有限责任公司与周某1达成民事调解协议，赔偿周某1夫妇现金6.2万元及价值0.4899万元三星牌手机一部。为指证上述犯罪事实，公诉机关举示了如下证据：1.书证接处警工作登记表、出警情况说明、司法鉴定许可证、司法鉴定人执业证、合同书、承诺书及收条、中国移动统一专用发票、罗田前胜黄沙开发有限责任公司股金明细表、营业执照、河道采矿许可证、股东利润、中国农业银行银行卡交易明细清单。2.被害人周某1、肖某1的陈述，共同证明：2015年11月1日，张某7为调解周某1与王前进之间的纠纷，在胜利镇尚胜宾馆请双方吃饭，肖某1被带到隔壁房间。席间，王前进因要求周某1道歉未果，指使毛小健、金正等人持钢管和啤酒瓶对周某1进行围殴。肖某1听到声响，赶过去看到一群人围着周某1，有人用钢管打他，肖某1就上前护周某1。在此过程中，肖某1也被打伤。之后王前进安排叶某1对周某1夫妇进行了赔偿。3.证人证言（1）张某7的证言，证明：2015年下半年，受王前进委托，我约周某1到尚胜宾馆与王前进、张新文一起吃饭。期间，王前进外出，回来时后面跟着毛小健、金正等十余个年轻伢来给周某1敬酒。周某1见状欲离开，毛小健、金正就持啤酒瓶、钢管殴打周某1，致其出血。（2）金某36的证言，证明：2015年下半年，我和肖元、毛小健、金正、丁浩、方杰、方圆在尚胜宾馆吃饭，期间金正等人去给隔壁包间敬酒，之后听到隔壁包间很吵，过去看到有人争吵，张新文与其中一个人扯起来了，张某7过去拦着他们。（3）张某23的证言，证明：2015年下半年，在尚胜宾馆吃饭时，我看到毛小健和金正在二楼一个包间里殴打周某1，到大厅里后，毛小健、金正、丁浩等人又围着周某1打。（4）张某9、熊某、陈某17的证言，共同证明：一天下午，王前进邀约毛小健、金正等人到张某9店里吃饭，后看到毛小健、金正和一群年轻伢把周某1夫妇围着，准备打周某1，张某7在场好像在扯架。（5）方某23的证言，证明：我听张某7说肖某1在尚胜宾馆吃饭的时候被王前进、张新文叫人打了。（6）金某7的证言，证明：2015年下半年的一天，我在尚胜宾馆一个包间吃饭，听到外面很吵，还有打斗的声音，我出来看到张某7与毛小健在二楼大厅拉拉扯扯，金正和一些年轻伢拿着钢管过来，张某7又过去拦，现场很混乱。（7）叶某1、金某8、方某7、肖某17、张某22、李某17的证言，共同证明：王前进安排叶某1、金某8等人代表王前进以公司名义向周某1夫妇赔偿2000元药费及一部价值4899元的三星手机，另一次性赔偿周某16万元。4.同案人肖元的供述：毛小健邀请我去尚胜宾馆吃饭，当时我看到丁浩拿酒瓶打了周某1的头，毛小健拿钢管把宾馆包间的桌椅餐具打坏了，张某7在周某1与丁浩中间拦着，其他人在扯架，后来又拉拉扯扯的去到了宾馆一楼。5.被告人供述与辩解（1）王前进的供述：有一次张某7叫我到尚胜宾馆跟周某1吃饭讲和，我去喝了一杯酒就走了，后来听说他们打了一架，具体情况不清楚。之后我们砂站好像是为了修桥的事赔了周某16万元，是胜利司法所调解的。（2）张新文的供述：2015年下半年的一天傍晚，张新文开车路过尚胜宾馆时，看到王前进和毛小健两人在路中间争吵，金正也在场。我听在场的人说王前进、毛小健和周某1打了一架，我就离开了。（3）金正的供述：2015年左右的一天下午，我受毛小健邀约到尚胜宾馆吃饭，期间丁浩与周某1因敬酒发生了矛盾，丁浩就拿个酒瓶打了周某1的头，张某7扯架。（4）毛小健的供述：2015年下半年的一天，我受金正邀约到尚胜宾馆吃饭。期间，我等人按照王前进的要求，依次给周某1敬酒。之后丁浩与周某1发生争吵，丁浩拿酒瓶打了周某1的头，现场开始混乱。（5）丁浩的供述：2015年11月1日下午，王前进等人与周某1夫妇在尚胜宾馆吃饭，我在场。我等人按照王前进的要求，给周某1敬酒。之后我在包间外与周某1发生了争执，我拿啤酒瓶对周某1的头部砸了一下。后跟我一起吃饭的人听见声音出来了，想过去打周某1，但被张某7、王前进阻止，场面非常混乱。6.鄂罗人医[2015]法临鉴字第384、385号鉴定意见，证明：2015年周某1、肖某1自行委托鉴定，其人体损伤程度均为轻微伤。（被害人自行委托）7.现场勘验、辨认等笔录（1）现场勘验笔录、现场照片、现场图（2）辨认笔录，证明：①被害人周某1辨认出2015年在尚胜宾馆殴打自己的男子即金正、毛小健。②证人张某9、张某7辨认出金正、王前进、肖元、方杰、毛小健、丁浩即2015年11月1日在尚胜宾馆殴打周某1夫妇的人。③证人张某23辨认出毛小健、丁浩、王前进、金正、张新文、方杰即2015年11月1日在尚胜宾馆殴打周某1夫妇的人。（十四）2015年11月14日晚，被告人毛小健、金正、肖元伙同丁浩、夏钢等人在胜利“碧海云天”KTV喝酒唱歌，在玩闹过程中毛小健和金正手部被割伤。后在罗田县第二人民医院治疗过程中，因不满医生彭某2的处置方式，毛小健威胁、恐吓、辱骂彭某2，又伙同肖元等人在医院办公室及走廊内对彭某2实施殴打，致彭某2受伤。事后，毛小健通过调解赔偿彭某21万元。为指证上述犯罪事实，公诉机关举示了如下证据：1.证人潘某3、项某、雷某2、高某3、屈某、李某1金某2的证言；2.被害人彭某2的陈述；3.鉴定意见；4.现场勘验笔录、照片；5.同案人夏钢供述与辩解；6.被告人毛小健、金正、肖元的供述与辩解。（十五）2014年1月，被告人张新文通过翁某7的介绍向金某3高利放贷5万元。为迫使金某3偿还借款，2015年11月份左右，张新文伙同李某8到上海市将金某3的帕萨特小汽车开回至胜利镇存放。期间，金某3陆续还款共计3.5万元。2017年3月，金某3委托潘某4帮忙将车赎回，潘某4向张新文出具7.5万元欠条将车取回，后潘某4替金某3向张新文偿还借款7万元。为指证上述犯罪事实，公诉机关举示了如下证据：1.证人证言（1）翁某7的证言，证明：2014年元月份，金某3向张新文借款5万元，我是担保人。后张新文带李某8到上海，电话通知金某3、我到七彩宾馆还钱。后我听金某3说他的帕萨特小车被张新文他们开走了。（2）李某8的证言，证明：2015年11月左右，在上海，张新文将金某3的车钥匙交给我，让我将金某3的车开回了罗田并放在张新文家院中。（3）潘某4的证言，证明：2017年农历正月，金某3因购车找张新文借款5万元未还，张新文将金某3购买的帕萨特小汽车开走。赎车时，我帮金某3向张新文出具了两张欠条共计7.5万元，后我向张新文还款7万元。（4）李某19的证言，证明：我听金某3说车被张新文扣去了。（5）张某24的证言，证明：2015或2016年的时候，张新文将一辆黑色的小汽车放在我家。2.同案人的供述（1）夏强的供述，证明：2016年，张新文从上海扣回一辆大众帕萨特小汽车，放了一年多。（2）廖柯韩、毛小健的供述，证明：听说张新文扣过一辆帕萨特小轿车。3.被害人金某3陈述，证明：2015年下半年的一天，张新文打电话叫我到上海市彩宾馆谈还钱的事。期间，张新文以借用车为由，与李某8将我的车开走。4.被告人张新文的供述:在上海时，翁某7从金某3手里将车钥匙拿来交给我，让我将金某3的车开回胜利镇保存，我告诉金某3还清欠款就可以把车开回去，金某3的车开回后放在我的叔爷张国利家停了大约半年。2017年3月，潘某4替金某3还清钱后，车被取回。（十六）2015年腊月的一天，被告人张新文为向金某4索要债务，将金某4叫到罗田县河西桥头方某7家中，强行要求金某4还钱。因金某4无力偿还，张新文先后采取扇耳光、辱骂等手段殴打、侮辱金某4。为指证上述犯罪事实，公诉机关举示了如下证据：1.证人证言（1）方某7、方某8证言，共同证明：2015年腊月底的一天，张新文在方某7家殴打金某4，致其嘴巴出血。金某4当场出具了一张欠条后，张新文才让金某4离开。（2）方某24的证言，证明：有一年的腊月份，在方某7家张新文打电话向金某4讨债，金某4来了后我离开。2.被害人金某4的陈述，证明:2015年腊月二十九下午，在桥头“钵儿”（姓方）家门口，张新文向我要债时打了我几耳光，后我出具8万的欠条，张新文才让我离开。3.被告人张新文的供述：2014年前后，金某4因做工程缺钱，前后向我借款15万元，我曾打电话向金某4讨债，但记不清楚是否在方某7家找金某4讨过债。（十七）2015年腊月的一天，被告人张新文为向丁某1索要债务，驾车先后将丁某1带至胜利镇河西的路边、胜利镇嘉香新城售楼部门口、龙腾装饰公司门口等三处，采取勒令下跪磕头、殴打等手段索债。期间，被告人夏强按照张新文的指示赶至龙腾装饰公司门口，丁某1在该处下跪磕头时被现场群众围观。为指证上述犯罪事实，公诉机关举示了如下证据：1.证人证言（1）徐应清的证言，证明：2016年下半年的一天，张新文带一个姓丁的人到胜利龙腾公司办公室找肖某18讨钱，张新文喊“磕头”，那个姓丁的人立即朝公司办公室方向下跪磕头。（2）李某8的证言，证明：2015年腊月底的一天，我在胜利镇农业银行门口遇见张新文找丁某1要钱，丁某1说没钱，张新文就打了丁某1一耳光，之后张新文还将丁某1带到胜利镇嘉香新城小区去让丁某1在门口跪着。（3）证人方某25、夏某10的证言，共同证明：2015年腊月的一天下午，我们在胜利镇嘉香新城四号楼一楼聊天，看到张新文让丁某1在路边站着，后来听说丁某1在嘉香新城售楼部也跪了。（4）证人肖某18的证言，证明：2015年腊月的一天下午，肖某18听公司销售经理周某9打电话说，张新文带人到小区售楼部门前让人下跪磕头，还骂很难听的话。（5）周某9的证言，证明：有一年腊月二十几的一天下午，在胜利镇嘉香新城售楼部，张新文带三四个年轻伢逼着一个50多岁男的在售楼部门前下跪，看样子是张新文在逼债。之后又看到张新文他们带着那个人往龙腾装饰公司方向走。2.被害人丁某1的陈述，证明：2015年腊月的一天，张新文为向我索债，驾车先后将我带至胜利镇河西的路边、胜利镇嘉香新城售楼部门口、龙腾装饰公司门口等三处，采取勒令下跪磕头、殴打等手段索债。3.被告人的供述与辩解（1）张新文的供述：丁某1一共向我借款9万元，只还了2万元，还差7万，没有算利息。我去丁某1家、打工工地各讨过一次债，但没有打过他。（2）夏强的供述：期间，我按照张新文的指示赶至龙腾装饰公司门口，丁某1在该处下跪磕头时被现场群众围观。（十八）2016年2月7日晚，被告人张新文带领被告人毛小健、夏强、丁浩等人到罗田县叶家山村张某25家中找李某2索债。张新文在讨债过程中与李某2发生口角，丁浩见状持酒瓶将李某2头部打伤，酒瓶玻璃碎片将张某25妻子包某手指划伤。为指证上述犯罪事实，公诉机关举示了如下证据：1.证人张某25、包某、张某26的证言，共同证明：农历2015年腊月二十九日晚，张新文带了两三个年轻伢来张某25家中找李某2要债。张新文在与李某2讨债的过程中发生口角，张新文将一杯茶泼到李某2脸上，另一个伢持酒瓶将李某2头部打伤，打碎的酒瓶玻璃碎片将包某手指划伤，后张某25和张新文等人将李某2送至医院。2.被害人李某2的陈述，证明：2015年腊月二十九的晚上，张新文带夏强（细妹）、丁浩、毛小健等人去张某25家里逼我还钱，我与张新文争执过程中，丁浩从厨房桌子上拿起一个酒瓶打我的头部，张某25的妻子包某被酒瓶将手部砸伤，后张新文带我到胜利镇医院缝针。3.被告人的供述与辩解（1）张新文的供述：李某2共向我借款25万，有15万未还。2015年左右一天晚上八九点，我和丁浩等人到张某25家，遇到李某2，我向李某2要钱时发生争执，丁浩顺手用空玻璃酒瓶将李某2的头打破出血，张某25的妻子（包某）清理玻璃碴时把手划破。后我、张某25等人一起送李某2到胜利卫生院检查。（2）夏强的供述：2015年腊月29日，我、丁浩等随张新文一起找李某2要钱。因李某2喝了酒与张新文对骂，丁浩便捡了一个酒瓶砸向李某2，将李某2头打破了，后张新文让我带李某2去胜利卫生院。（3）丁浩的供述：2015年腊月28日晚，张新文带我、毛小健去找李某2讨债，张新文把茶泼到李某2脸上，我拿旁边空酒瓶打向李某2头部。（4）毛小健的供述：事发时，我在门口接电话，只听到屋里发生争吵，吵起来之后我才知道张新文是过来讨债的。4.辨认笔录，证明：经包某、张某25辨认，确认当晚参与殴打李某2的系张新文、丁浩、夏强。（十九）2016年上半年的一天晚上，被告人王前进与方明、金某7等人酒后前往罗田县阳光酒店内唱歌。在大厅内遇到方某2，王前进邀约方某2作陪。在酒店包厢内，王前进无故使用话筒击打方某2，致方某2头部受伤。为指证上述犯罪事实，公诉机关举示了如下证据：1.证人金某7、方明、张某7、肖某19的证言；2.被害人方某2的陈述；3.被告人王前进的供述与辩解。（二十）2016年7月26日晚，被告人廖柯韩在罗田县嘉香新城小区文某1等人经营的KTV内唱歌未付钱，此事被KTV老板在微信里公开。7月28日，被告人廖柯韩、丁浩持木棍将该KTV内电视、音响、玻璃等物品砸坏。后经胜利派出所调解，廖柯韩的父亲赔偿KTV损失0.6万元，取得了被害方的书面谅解。在派出所调查期间，王前进为丁浩、廖柯韩出具保证书。为指证上述犯罪事实，公诉机关举示了如下证据：1.担保书、保证书、治安调解协议书、谅解书、情况说明；2.证人廖某2、廖某3的证言；3.被害人文某1、翁某2、李某3、方某3的陈述；4.同案人王前进、金正、毛小健的供述与辩解；5.被告人丁浩、廖柯韩的供述与辩解。（二十一）2016年7月份的一天，被告人毛小健、夏强、丁浩、方圆、廖柯韩因向金某5索要码钱，在罗田县金某5的店铺内与金某5及其妻子余某1发生争执，五被告人采取扇耳光、卡脖子、拳打脚踢等手段殴打金某5、余某1，致两人全身多处受伤，余某1当场晕倒。为指证上述犯罪事实，公诉机关举示了如下证据：1.情况说明；2.证人李某20、江某1的证言；3.被害人金某5、余某1的陈述；4.被告人毛小健、夏强、方圆、丁浩、廖柯韩的供述与辩解。（二十二）2016年10月4日15时许，被告人方圆、方杰因不满肖某4醉酒闹事，在罗田县上对肖某4拳打脚踢。后肖某4与驾车经过的张新文打招呼，方圆、方杰再次上前对肖某4实施殴打。为指证上述犯罪事实，公诉机关举示了如下证据：1.住院病例、住院记录等资料、协议书；2.证人陈某1余某6的证言；3.被害人肖某4的陈述；4.被告人方圆、方杰的供述与辩解；5.同案人张新文、夏强、毛小健的供述；6.现场勘验笔录、现场示意图及照片。（二十三）2016年的一天晚上，被告人张新文伙同夏钢在罗田县小桥旁的渔具店内，向占某2索要债务。因占某2无力偿还，张新文采取扇耳光等手段，对占某2实施殴打，并逼迫其下跪长达1个多小时。为指证上述犯罪事实，公诉机关举示了如下证据：1.证人证言（1）夏某10、夏某13、肖某2夏某14、占某4的证言，共同证明：张新文在渔具店殴打占某2，并让其下跪的事实。夏某13另证明，在场的人是“大妹”或“细妹”。（2）吴某2的证言，证明：我听占某2说遭到张新文的打骂、逼债。（3）商某的证言，证明：胜利镇胜利街90号一楼门面之前由肖某20承租开了一家渔具店。2.被害人占某2的陈述，证明：我曾向张新文借高利贷1万元，约定月息1000元。2016年腊月的一天晚上，在胜利镇街道上的一家渔具店内，张新文找我要钱，打了我几拳头后让我在店里下跪，之后他用钓鱼竿继续殴打我，当时有很多人看到，我跪了3个多小时。3.同案人夏钢的供述，证明：2016年一天晚上7、8点左右，在肖某20的渔具店内，张新文为向占某2催债让其下跪，用钓鱼竿打占某2并扇其耳光，占某2大约跪了四、五十分钟后，张新文才发话让其离开。4.被告人张新文的供述：2013年占某2找张新文借了1万元钱，我不记得是否因催债打过占某2，但记得骂过占某2。5.现场勘验笔录、现场照片及示意图，证明：2018年7月30日，民警对案发现场的勘验情况。（二十四）2015年至2017年，被告人张新文陆续向夏某2高利放贷100万余元。为索要债务，张新文多次带领被告人夏强、廖柯韩、金世源、陈学文及金某37等人，至江苏南京、安徽滁州等地，以辱骂等手段逼迫夏某2偿还债务。为指证上述犯罪事实，公诉机关举示了如下证据：1.银行卡交易明细，证明:2015年1月20日至1月31日，夏某2银行交易记录中大额支付三笔共计80万元。2.被害人夏某2陈述，证明：自2013年3月至2017年腊月21日，我先后向张新文借钱5次，共计150万元，约定月息6至7分钱。2015年至2017年期间，张新文分别带金世源、夏强、陈学文等人，先后在安徽滁州、上海、南京等地找我讨要债务，并多次辱骂我，我共计还款243.6万元，直到案发前，张新文称我还欠其23万元。3.证人证言（1）金某37的证言，证明：2017年腊月23日，张新文带领“细妹”、陈学文、和我等人去南京向夏某2讨要债务期间，张新文骂过夏某2。（2）方某16的证言，证明：我曾开车载着张新文、金世源去过上海找夏某2讨债。（3）刘某3的证言，证明：2016年11月份某天，在胜利镇农行，我以我的名义帮妹夫夏某2贷款10万元还债。（4）汪某1、陈某19的证言，共同证明：2016年10月份左右，张新文带三个年轻人在农行办公室逼迫汪某1帮夏某2办理贷款手续。（5）徐某6的证言，证明：在胜利镇农行一楼办公室，我听到张新文和夏某2吵闹、打斗。（6）夏某15的证言，证明：2015年初，我看到张新文带金世源和一年轻人来找夏某2要债，张新文辱骂了夏某2。4.被告人的供述与辩解（1）张新文的供述与辩解：我与夏某2之间存在债务纠纷，2015至2017年期间，我带领夏强、廖柯韩、陈学文、金某37等人到上海、安徽滁州、南京等地向夏某2讨要债务，但是未辱骂过夏某2。（2）金世源的供述与辩解：2014年或者2015年一天，方某16开车，载张新文和我去安徽滁州找夏某2讨要债务。（3）夏钢的供述：张新文和我在夏某2家中找其妻子拿了利息25万元左右。（4）夏强的供述与辩解：2016年下半年，张新文带领我、廖柯韩到上海嘉定找夏某2要钱，期间张新文多次辱骂夏某2。2017年腊月二十几，张新文又带领我、陈学文、金某37到南京找夏某2要钱，后又跟随夏某2到安徽滁州的工地上，讨钱期间，张新文一直辱骂夏某2。（5）廖柯韩的供述与辩解：2016年11月份的一天，张新文带夏强和我去江苏找夏某2索要债务，期间张新文多次辱骂夏某2。（6）陈学文的供述与辩解：2017年腊月二十四之前的一天，张新文带领我、金某37、夏强到南京向夏某2讨要债务，张新文骂了夏某2。（二十五）2017年1月31日，被告人张新文、夏强、夏钢等人在罗田县“利某KTV”门口碰到张某5等人，张新文以张某5未主动打招呼、不尊重自己为由，采取扯耳朵、扇耳光等手段，对张某5实施殴打，并指使夏强、夏钢等人对张某5进行围殴，致张某5双侧耳廓受伤、全身多处软组织损伤。为指证上述犯罪事实，公诉机关举示了如下证据：1.证人张某10、张某27、金某38、张某28、肖某12的证言；2.被害人张某5的陈述；3.现场勘验笔录及照片；4.同案人毛小健、廖柯韩、方明汉、夏淼、金某18的供述；5.被告人张新文、夏强、夏钢的供述与辩解。（二十六）2016年12月份，湖北富华建筑安装有限公司中标罗田县沿河西路道路市政工程（以下简称沿河西路工程），标的额910万余元。中标后因征地纠纷无法正常施工，该公司将工程的施工交由被告人王前进负责，王前进邀约被告人张新文合伙施工。2017年3月18日下午，田某1因沿河西路工程中涉及的征地纠纷问题，前往胜利文化小镇施工现场要求停止施工，王前进遂通知张新文带人到场解决纠纷，张新文带领被告人金正、丁浩及夏钢等人，同时金正电话纠集金星等人到达现场。后金正与田某1因言语不和发生打斗，丁浩等人见状相继持砖块、钢管等器械对田某1实施围殴，致田某1左手腕挫裂伤、全身多发性软组织损伤、左耳部外伤。事后，王前进、张新文安排金正与田某1协商，由金正垫付赔偿田某1医药费1万元，其中0.3万元由金正当场垫付，0.7万元由王前进通过微信转账给金正转交。为指证上述犯罪事实，公诉机关举示了如下证据：1.书证（1）由田某1提供的案发当天照片截图，证明：田某1提供手机拍摄的照片，证明案发当天的情况。（2）病情诊断证明书、病历资料等，证明：2017年3月20日，田某1因左手手腕挫裂伤、多发性软组织损伤、左耳部外伤住院，共计花费3184.6元。（3）罗田县公安局出具的罗公（胜）调解字[2017]93号调解书、接处警工作登记表、现场勘验笔录、照片、承诺书等，证明：2017年3月18日，罗田县派出所接到报警称有人在胜利文化小镇施工现场发生冲突打斗，后出警并组织勘验。2017年8月23日，胜利派出所就金正、田某1等人打斗一事组织调解，双方互相赔礼道歉，金正等人赔偿田某11万元，金正除当场支付0.3万元外，剩余0.7万元承诺2017年年底付清。（4）微信转账截图，证明：2018年8月21日，被告人王前进使用微信向金正转账0.7万元。（5）田某1提供的离婚协议书、罗田县人民法院民事判决书、黄冈市中级人民法院民事裁定书、土地承包合同、胜利镇人民政府出具的说明，证明：2012年8月23日，田某1与叶**芳协议离婚，协议约定田地归叶**芳所有。田某1与其前妻叶**芳位于罗田县的责任田属于胜利镇建设文化小镇的征地范围，2016年9月，大竹园村委会与叶**芳签订征地协议，并依据该协议一次性补偿叶**芳13.3098万元。2.证人证言（1）金某39的证言，证明：案发当天，田某1第一次来工地阻拦我施工时没有动手打我，也没有抢我的钥匙，只是叫我停车，当时现场只有我、王前进、王某4三人。第二次田某1来现场时，张新文、金正及一群年轻人应该是王前进叫来的，金正等人对田某1进行围殴，有人手里还拿着钢管，王前进、张新文在一边看着，田某1跑到他车上拿出一把砍柴的木柄刀，张新文看到后将田某1的刀抢下来丢了。派出所民警到现场来之前，打人的细伢就跑了，就剩下王前进、张新文、金正、田某1夫妇、金某39、夏淼及其他一些我不认识的人，听说田某1受了伤，还去了医院。（2）周某10的证言，证明：2017年上半年的一天，张新文和七八个年轻人在我家门口站着，张新文与我打完招呼后，我就开始修理挖机。约半小时后，张新文接完一个电话后对身边的年轻人说：“田某1来了，你们快去。”那些年轻人听后，一部分人到我家一楼毛坯房拿钢管，一部分人跑到附近河堤上的涵管内拿钢管，然后往胜利新桥方向跑，张新文在后面走，后我听到他们跑去的方向传来了争吵及打架的声音，我就站到挖机顶上看，看见一群人拿着钢管或棍棒样的东西在打架，现场很混乱，大约持续了二十分钟。后民警赶到现场后，我去看热闹，看到田某1夫妇、田某1岳父、张新文、王前进、几个年轻人、派出所民警等人在现场。占某1说，“你们这些人要不得，把田某1打得好狠”，当时听说田某1已经受伤到医院去了。（3）王某4的证言，证明：我是王前进的堂弟，王前进安排我在道路工程上负责看管施工现场。2017年3月的一天下午，田某1到工地上打了一架，打架的地点在周某10家附近，当时我在离他们500米远的地方。打架时我没有与王前进、张新文一起，直到架打完，民警到达现场后我才到现场，看到王前进、张新文、金正、夏钢、毛小健、田某1夫妇等人在现场。（4）占某1的证言，证明：我是田某1的妻子。2017年3月的一天，田某1开车带我及儿子到责任田处收柴，到达现场后，田某1拿着镰刀和王前进说了几句话，我看到现场有很多人，王前进手上拿着把刀，还有很多年轻人手上拿着钢管，我因害怕就没有下车。过了一会，我看到一群人把田某1手上的刀抢走，还将他打倒在地，有人用钢管打田某1，还有人对他拳打脚踢，丁浩、金星、金正都动手了。我下车劝阻，遭到王前进的威胁，我就跑到旁边用手机拍视频，打电话我父亲占忠贤让他们过来。田某1被打期间，张新文走过去对金正和丁浩他们说：“你们莫再打了，再打要出事。”张新文还上前拉扯这群人叫他们别再动手，这群人才停止殴打，田某1趁机跑了，田某1的手和头都受了伤，在流血。王前进没有用刀砍人，他在旁边看着，现场一群年轻人没有与田某1打过交道，也不存在矛盾，他们之所以打田某1是受王前进和张新文的指使。丁浩、金星等拿钢管打田某1的人听说报了警就跑了，金正没有离开现场，毛小健、夏钢、夏强、张新文、王前进等没有动手打田某1的人在现场没有离开。（5）金某14的证言，证明：我开车到现场时，看到田某1身上有伤，占某1及她的孩子也在场，其他人都在旁边站着，王前进、张新文、金正、丁浩等一帮小混混，丁浩手里还拿着钢管，王前进手中拿着柴刀在砍路边的树枝，我就走了。后我接到电话让我送田某1去医院诊治，我就将他送到了罗田县第二人民医院。（6）张某23的证言，证明：2017年上半年的一天下午，我接金正电话说“工地上有点事，过来玩下。”我就叫上了金星，在开车准备出发时，遇到丁浩、肖某24他们也接到了金正的通知，就一起去了胜利卓尔文化小镇外的河边工地。到工地后，我将车停在周某10家毛坯房门口，当时王前进、张新文、金正、“大妹”（夏钢）、毛小健、廖柯韩等人在场。闲聊了一会后，田某1驾车带着占某1和占某1父母赶来了，金正拿着一张纸给田某1看，田某1将纸撕毁扔在地上，金正就用拳头打田某1，丁浩、廖柯韩等人也跟着动手打田某1，田某1也还了手，后田某1被打倒在地，占某1劝这些人停手，但他们不听，现场很混乱，持续了好几分钟，直到张新文叫这些人别打了，他们才停手。过了一会有警车往这边来，丁浩、金星、肖某24跟我先离开了。王前进与张新文承包这条路的工程，田某1过来扯皮，王前进和张新文事先已经预料到这种情况了，他们就叫金正邀其他人到工地上来，若田某1非要扯皮阻止施工的话，金正和其他人就打田某1。（7）金某6（原某）的证言，证明：我是金正、张某23打电话通知我去工地的，当时王前进、张新文、金正、夏钢、田某1、占某1和占某1父母还有一些不认识的人在工地上，王前进拿着一把镰刀在砍树枝，张新文站在一边，期间王前进对金正说：“等会打的时候莫用钢管打，要打就用树枝打。”张新文说：“把钢管丢到河边去，丢远点。”金正对我们说：“等会儿工地上如果有事，你们这些人在旁边站着凑凑人数。”在金正、丁浩打田某1时我上前扯了田某1，现场很混乱，几分钟后结束了，田某1回到车上拿出一把刀，追着要打丁浩，张新文将刀抢下来丢了，丁浩、我从涵管里拿出一根钢管要打田某1，张新文叫大家住手，我们才停手。后来我们看到有警车过来，丁浩、肖某24、我就坐张某23的车离开。王前进之所以对金正说莫用钢管打用树枝，是因为王前进、张新文找金正、丁浩等人来打田某1，金正再通知了我们，王前进怕人多拿钢管打田某1会闹出人命，所以跟金正嘱咐用树枝教训田某1。（8）王某5、杨某的证言，共同证明：2016年下半年，富华公司中标罗田县沿河西路道路市政工程，该工程项目经理是杨某。工程中标前，王前进要求参与该工程，因胜利镇情况复杂，王前进系胜利本地人，为保证工程顺利施工，王某5、杨某均同意王前进参与。3.同案人廖柯韩、毛小健的供述与辩解：毛小健、廖柯韩赶到工地时，派出所的民警已经在现场了，王前进、张新文、金正、方杰、方圆、夏钢、田某1、占某1和占某1的父母等人已在现场，王前进在河堤边拿着镰刀砍树枝，田某1的手腕处出血有伤口。4.被害人田某1的陈述，证明：案发当天，王前进使眼色指使金正殴打我，夏钢和夏强将我抱着，金正、丁浩、金星等人用钢管打我，将我的镰刀抢走，我被打倒在地，毛小健也在场，但动手与否我记不清。我挣脱后边跑还边用手机报警。当时我左耳被打伤，后金某14开车将我送到罗田县第二人民医院治疗。事后由派出所出面调解，金正出面答应赔偿我1万元的损失，调解现场给了0.3万元现金，剩余0.7万元由金正出具承诺书，答应在年底结清。5.被告人的供述与辩解（1）王前进的供述与辩解：2017年上半年，因田某1与其前妻拥有的一块田地被征用建设卓尔小镇，田某1为土地补偿问题先后三次到工地上阻工。第三次，我接到金某39的电话说田某1夫妇到工地上阻工，我到工地后看到田某1妻子抢铲车钥匙，金某39将铲车停了。后金正拿田某1的离婚协议书与田某1理论，田某1将协议书抢来撕破扔到金正头上，二人打起来，被人扯开后田某1驾车离开。几分钟后，田某1又开车到了施工现场，田某1夫妇及其岳父岳母相继下了车，田某1拿着一把长刀，其岳父岳母分别从地上捡了一根杨树棍子，三人开始殴打金正，金正被打后开始跑，三人便在后面追，过程中，不知道是夏钢还是夏强将田某1抱住，我就报了警。聂警官在现场协调时，被田某1岳父岳母按倒在地，并对其撕扯，直至一起出警的民警将他们拉开。之后金正、田某1相继去了医院。之后这件事派出所组织调解，由金正赔偿田某11万元，当天金正付了0.3万元，后从金正我手中借了0.7万元送到了派出所。我当时是工地的负责人，也是征地拆迁小组的成员，田某1三次阻工时，都是我负责协调劝阻。（2）张新文的供述：胜利镇沿河西路道路施工工程系湖北富华建筑安装有限公司中标，工程由王前进承接，向富华公司缴纳管理费，具体施工由我负责。在施工过程中，田某1因自己田地归属问题多次来现场阻止施工。后因填土方一事，金正与田某1打起来了，当时我和王前进在一旁没有参与。直到田某1离开后带着一把长柄镰刀返回，田某1持刀准备去砍王前进和金正时，我冲上去将其手中的刀抢下来，过程中我受伤。当时，金正、毛小健与一群年轻人都在现场，他们都是王前进叫过来的，当天在现场他们都是听王前进的话，王前进叫他们做什么就做什么，这些年轻人动没动手我不清楚。（3）金正的供述与辩解：案发当天中午，张新文开车带我、夏钢、丁浩四人去打斑鸠，走到固基河粮站，张新文接到王前进电话后，我们四人就赶去了工地，王前进、田某1的车都在工地。我下车后拿着田某1的离婚协议书与田某1理论，后二人发生打斗，我用拳头打了田某1肩膀一拳头，丁浩过来帮忙，用钢管打了田某1头部一下。之后肖某24、毛小健和廖柯韩来了，现场比较混乱，其他人怎么打的不清楚。事后派出所调解，让我赔偿田某11万元，我打电话王前进专门汇报了调解结果。因这个工程是王前进、张新文合伙承接，张新文负责管账，我也告诉张新文我为田某1的事垫付了0.3万元，王前进、张新文答应给我，虽然目前还没有给付，但我认为王前进、张新文不会让我私人贴钱，他们二人会出钱摆平。后下差田某1的0.7万元是王前进用微信转给我，我再送到派出所的。（4）丁浩的供述与辩解：张某23、金星、徐某8告诉我，说金正打电话通知说工地上有事，叫过去一下，我就坐张某23的车赶到卓尔文化小镇外河边的工地，看到王前进、张新文、金正、夏钢也在工地。王前进拿着把镰刀在砍树枝，张新文站在一旁，金正对我们一群人说：“等会田某1要来，他要是找铲车司机不要铲车搞的话，我们就过去扯开他，要是扯不开他我们就打！”田某1到工地后，金正拿一张纸给田某1看，田某1把纸撕毁丢到地上并不断骂王前进，金正就用拳头打田某1，我看到金正动手后，就从地上捡了块砖头，从田某1背后朝其头部打了一下，砖头打中后掉在地上，这时也有其他人一起打田某1，田某1用拳头回击了我，我与田某1互殴的过程中，金星把田某1摔倒在地，田某1站起来后开车离开现场。大约一二十分钟后，田某1带着其岳父岳母、妻子占某1再次返回现场，这次他手里拿着一把刀，见此，我和金星到河堤的涵管里拿了钢管，田某1下车后，张新文就过去将他手里的刀抢下来丢到河岸去了。占某1和其父母从地上捡起削好的树枝边打边骂我，因怄气，我持钢管打了田某1背部两下，后听到警车来了，我就坐张肖的车先走了。（5）夏钢的供述与辩解：与田某1发生冲突当天，我与金正是乘坐张新文开的面包车赶到工地的，丁浩、张某23、金星、肖某24是乘坐张某23的车去的，两台车都停在周某10家门口，王前进在田某1的责任田旁的河堤上用镰刀砍树枝，张新文先过去与王前进打了个招呼，然后返回周某10家门口，周某10在修挖机，张新文与周某10打了招呼。钢管是张某23他们那台车带来的，田某1来之前，他们将钢管藏在工地附近的涵管里和柳树边上，不一会田某1就开车来了。张新文对夏钢等人说，“田某1来了，你们快去”。之后的经过与其他被告人、证人证明的内容基本一致。（二十七）2017年5月29日晚，被告人毛小健因怀疑金某6取笑自己心生不满，纠集被告人丁浩及夏某16等人，与金某6约在罗田县转盘处见面。双方见面后，毛小健与金某6发生争执、打斗，丁浩及夏某16等人对金某6实施殴打、追赶，致金某6左肘及腰部软组织损伤。为指证上述犯罪事实，公诉机关举示了如下证据：1.书证罗田县第二人民医院诊断证明书；2.证人欧某1、徐某8、夏某16的证言；3.被害人金某6的陈述；4.同案人夏钢、夏强、金正的供述；5.被告人毛小健、丁浩的供述与辩解。（二十八）2017年6月份的一天晚上，被告人金正等人在徐某9的夜宵摊吃饭，见夏某3酒后闹事，徐某9持啤酒瓶将夏某3的头部打破，金正等人上前亦对夏某3实施殴打。后经王前进出面调解，夏某3同意与金正等人互不追究。为指证上述犯罪事实，公诉机关举示了如下证据：1.书证住院记录；2.证人夏某17、夏钢、夏强、徐某8、夏某16、张某1徐某9的证言；3.被害人夏某3的陈述；4.被告人金正的供述与辩解。（二十九）2017年8月26日晚，被告人丁浩、方圆、方杰、肖元驾驶摩托车途经罗田县“石锅鱼饭店”门口，见李某4、吴某5等人从饭店出来，方圆与吴某5打招呼时，因与李某4言语不和发生撕扯、扭打，方杰、丁浩、肖元见状对李某4实施围殴。打斗过程中，方圆、李某4两人头部均不同程度受伤。方圆伤后为泄愤，携带一根棒球棍，伙同丁浩、方杰、肖元驾驶摩托车在胜利镇街上寻找李某4，寻至胜利镇阳光酒店处，方圆持棍再次对李某4实施殴打。经医院诊断，李某4头皮挫裂伤、全身多处皮肤挫伤。为指证上述犯罪事实，公诉机关举示了如下证据：1.病历复印件；2.证人朱某5、余某7、龚某2的证言；3.被害人李某4的陈述；4.现场勘验笔录及照片；5.被告人方圆、方杰、肖元、丁浩的供述和辩解。（三十）案发前，被告人王前进系黄冈福辉砼进混凝土有限公司罗田胜利分公司（以下称固基河搅拌站）负责人，被告人金正、李建武系该公司股东。在王前进的安排下，金正、李建武负责处理公司工地上的纠纷事宜。2017年8月28日，彭某1、方明超、周某2因固基河搅拌站强行挤占胜利搅拌站已施工的工程，前往武钢援建移民新村搬迁工程施工现场欲与李建武理论。15时许，李建武通知金正赶赴现场，金正纠集被告人方圆、方杰、肖元前往，后双方发生推搡，肖元持辣椒水将彭某1、方明超、周某2眼睛喷伤。当晚19时许，占某1闻讯赶至现场欲找人理论。金正再次纠集方圆、方杰、肖元等人，持钢筋威胁占某1并与其发生推搡，后金正将占某1推倒在地。为指证上述犯罪事实，公诉机关举示了如下证据：1.营业执照复印件、证明材料复印件、2017年12月31日记账凭证及相关收据、病历资料、手机截图照片、情况说明等；2.证人田某1、金某14、张某2金某40、林某1、徐某10、徐某11、王某6、欧某2、金某41的证言；3.被害人彭某1、方明超、周某2、占某1的陈述；4.现场勘验笔录及照片4张；5.视听资料及截图；6.被告人王前进、金正、肖元、李建武、方圆、方杰的供述和辩解。（三十一）2017年10月8日晚，被告人夏钢因方某27在罗田县“碧海云天KTV”与方某26、方某4因为琐事发生肢体冲突，电话邀约汪某2、方圆、方杰等人赶赴现场。后因胜利派出所民警出警，双方未继续发生肢体冲突，方某4、方某26驾车离开。夏钢见民警离开后，为发泄情绪，再次纠集汪某2、张某3丁某6（三人均另案处理）及方某27等人驾驶三辆车对方某4、方某26进行追赶，至胜利镇黄家铺村门楼桥头处，将方某4、方某26车辆逼停。夏钢上前将方某4拉出驾驶室实施殴打，汪某2、丁某6、张某30亦持提前准备好的钢管对方某4进行殴打，致方某4身体多处软组织损伤。为指证上述犯罪事实，公诉机关举示了如下证据：1.书证诊断证明书；2.证人方某27、方某26、方某28、汪某2、张某3丁某6的证言；3.同案人陈学文、方圆、方杰的供述；4.被害人方某4的陈述；5.被告人夏钢的供述与辩解。（三十二）2017年11月4日16时许，被告人方杰、方圆及金正、陈学文等人在罗田县“首扬红KTV”唱歌。期间，因方杰摔碎啤酒瓶吓到了老板陈某3的孙女，陈某3及家人前来与方杰理论，方杰见状连摔几个啤酒瓶，并持啤酒瓶砸向陈某2头部，后陈某4、陈某3、陈某2与方杰、方圆互相殴打，致陈某3、陈某2不同程度受伤，陈某3的妻子任某1在劝架过程中亦被打伤。经鉴定，陈某3、陈某2、任某1的人体损伤程度均为轻微伤。2017年11月14日19时许，被告人方杰、方圆、肖元持刀至胜利镇“首扬红KTV”门口，恐吓陈某4、陈某2、陈某3，滋扰KTV的正常营业。2017年11月23日15时许，被告人方圆、方杰、丁浩、廖柯韩、肖元等人前往“首扬红KTV”，以陈某4不开包间为由，持桌椅、板凳等工具对陈某4进行围殴。陈某3、陈某2闻讯赶来，继而与方圆、方杰等人发生肢体冲突，致方杰、陈某3不同程度受伤。丁浩等人驾车送方杰前往罗田县第二人民医院治疗。在离开医院时，碰到陈某4开车送陈某3前来医院，丁浩故意撞上陈某4的车辆，将其逼停。随即丁浩跳到陈某4的汽车上，将前引擎盖和前挡风玻璃踩坏。方杰、方圆、廖柯韩强行拉拽陈某4、陈某3，并采取扇耳光、脚踢的手段对陈某4、陈某3实施殴打。案发后，在金正的调解下，陈某3与方杰、方圆等人达成谅解协议，并出具谅解书。为指证上述犯罪事实，公诉机关举示了如下证据：1.书证情况说明、方杰诊断证明书、谅解书、毁损的车辆修理清单、陈某4车辆档案材料；2.证人胡某13、闵某、李某2闫某2、张某3陈某20、陈某21等的证言；3.同案人陈学文、金正、毛小健、王前进、张新文供述与辩解；4.被害人陈某2、任某1、陈某3、陈某4的陈述；5.鉴定意见；6.现场勘验笔录、现场示意图、现场照片、辨认笔录；7.视听资料、电子数据、观看笔录等。（三十三）2017年11月23日14时许，被告人丁浩、肖元、方杰及方圆等人应张某30（另案处理）的邀约，一同前往罗田县胜利中学，为张某4张某30表弟）与同学晏某4爱之间的纠纷出头。丁浩、肖元、方杰及张某30冲进校内教师办公室，丁浩、肖元及张某3晏某4爱实施殴打，学校教师张某6见状上前制止时，被丁浩推搡并扇耳光。2.为指证上述犯罪事实，公诉机关举示了如下证据：1.证人证言（1）夏某18的证言,证明：2017年11月份下旬的一天，从办公室外面冲进来三四个社会青年打晏某4爱，张某6老师将他们扯开，那几个青年推张某6老师，后老师报警，他们就跑了，张某6老师和晏某4爱都受伤了。（2）张某31的证言，证明：2017年11月23日，有四个社会青年气势很凶的进办公室，其中一位身材矮胖的要去打办公室里的学生，张某6老师过去制止，矮胖年轻人就打了一张老师巴掌，然后去打学生，另外两个随行的同伴一起殴打学生，手扯头发，用脚乱踢，瘦长个子的年轻人去扯，没有扯住。（3）张某30的证言，证明：事发时我冲进办公室，打了欺负我弟弟那个学生一耳光，用脚踢了一脚，肖元、方杰、丁浩也冲进办公室，肖元和我动手打那个学生。2.被害人陈述（1）张某6的陈述，证明：2017年11月23日14时35分左右，我将张某4晏某4爱、夏某18叫到办公室询问情况，后四个社会青年进入办公室，其中一个矮胖的男子问谁是晏某4爱，张某43指了一下，该矮胖男子准备打晏某4爱，我上前阻止，被该男子打了一巴掌，另外三名男子将我推开，随后矮胖男子用脚踹晏某4爱，三人动手打晏某4爱。（2）晏某4爱的陈述，证明：方圆、方杰、丁浩、肖元四人冲到办公室对我进行拳打脚踢，张老师因劝架也被打。3.被告人的供述与辩解（1）丁浩的供述与辩解：我和肖元直接到了老师办公室内，看见老师正在教育张某4晏某4爱，我冲过去打了另外一名学生（晏某4爱）几耳光，踹了几脚那个学生的后背，老师过来劝架，我推了老师一掌就离开了。（2）方杰的供述与辩解：事发时，方圆、廖柯韩在操场打球，方杰、张某30、肖元、丁浩四人到老师办公室。由于是为了张某30弟弟的事，张某30一过去就打欺负他弟弟的人，在场的老师制止时候也被打了，丁浩打了老师，我没有打人。（3）肖元的供述与辩解：事发时，方杰打了欺负张某30的亲戚那个学生一巴掌。班主任上来扯，丁浩打了班主任一巴掌，我、方杰、丁浩、张某30就一起打那个欺负张某30亲戚的学生。4.同案人方圆、廖柯韩的供述，共同证明：2017年11月23日，廖柯韩与方圆在罗田县胜利中学篮球场上打篮球，方杰、丁浩、肖元、张某30四人到教学楼里去了。5.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录，证明：2017年11月24日，在罗田县公安局胜利派出所，被害人张某6辨认出肖元、丁浩、张某30就是殴打老师和学生的人。（三十四）2017年，被告人张新文承建罗田县新桥头处公路和人行道铺设工程。11月份的一天，工程竣工尚未验收，张新文带领夏强、夏钢、毛小健、金正等人到施工现场，见毛某1将车停在施工道路上，张新文冲上前对毛某1实施殴打、辱骂。为指证上述犯罪事实，公诉机关举示了如下证据：1.被害人毛某1的陈述，证明：2017年11月某天，张新文因不满我将车停在胜利镇新桥头在建绿化带工地上，在我准备将车开走时，张新文对我实施了殴打。我报警后，在民警的陪同下，张新文向我赔礼道歉。2.辨认笔录，证明：经毛某1辨认，确认张新文是殴打她的人。3.证人毛某5、方某29、闫某2、毛某6的证言，共同证明：2017年下半年，在胜利新桥头，张新文因毛某1将车停在新修的人行道上，便上前采取扇耳光的方式对其实施殴打。4.同案人夏强、夏钢、金正、毛小健、丁浩、夏淼的供述，共同证明：2017年的一天，一名女司机将车停在张新文承建的沿河大道旁边的人行道上，后张新文辱骂、殴打了该司机。5.张新文的供述与辩解：2017年11月份的一天，一名女司机将车停在我刚铺完砖的人行道上，我上前与女司机理论，女司机听后将车发动，继续在人行道上行驶。我见状欲伸手进驾驶室的窗口抢方向盘，没有抢到，就抓了女司机的头发一下，夏强、毛小健、金正、夏淼等人就过来看热闹。后女司机报警，经过民警调解，我请女司机和她儿子一起在餐馆吃了午饭，双方讲和，王前进作陪。（三十五）2017年11月29日晚，被告人毛小健、夏强、陈学文等人在胜利中学对面的马路边串串香吃完宵夜出来，遇见舒某1、陈某5夫妇开车出门，因毛小健等人的车挡住了出口，双方发生口角，陈学文上前殴打舒某1面部，双方在打斗过程中致舒某1、陈某5受伤。经鉴定，舒某1人体损伤程度为轻伤二级，陈某5人体损伤程度为轻微伤。案发后，夏强代表毛小健、陈学文与舒某1夫妇签订协议书，赔偿医药费、误工费等费用3万元。为指证上述犯罪事实，公诉机关举示了如下证据：1.协议书；2.证人朱某6、张某32的证言；3.被害人舒某1、陈某5的陈述；4.鉴定意见；5.勘验、辨认等笔录；6.同案人夏钢的供述；7.被告人夏强、毛小健、陈学文的供述与辩解。九、违法行为（一）强迫交易行为2016年8月，罗田县天马建筑有限公司中标罗田县胜利小镇易地扶贫土方工程（武钢新村扶贫安置点），由项目经理夏某1负责施工管理。被告人王前进要求合伙承建该工程，并威胁若不同意，该工程将无法施工。夏某1迫于无奈同意王前进、李建武合伙，并与李建武签订内部承包合同，该工程标的额118万余元。为指证上述事实，公诉机关出示了如下证据：1.中标通知书、施工合同、内部承包合同、参与投标单位及到场签到人员，证明：湖北省胜利镇武钢新村扶贫安置点是由罗田县天马建筑有限责任公司中标后内部承包给夏某1、李建武。2.证人证言（1）张某33、何某的证言，共同证明：2016年8月份左右，胜利镇胜利小镇易地扶贫土方工程由夏某1做。后经协商，夏某1不得已只能同意由王前进、李建武、夏某1三人一起合伙施工该工程，但夏某1只和李建武签订了公司内部合同，王前进的股份算在李建武的名下。王前进当时在天马公司说镇上让他负责这个工程的土地协调，如果他不参与这个工程的施工，这个工程肯定搞不下去。（2）金正的证言，证明：我听说胜利镇胜利小镇易地扶贫土方工程是王前进、李建武、夏某1合伙搞的。我由李建武安排到工地上做事，工程完工后，夏某1通知我去领了2万元。王前进去过一两次工地，基本上没管工程上的事，李建武到工地上去的次数稍多一点，夏某1每天在工地上管事。3.被害人夏某1的陈述，证明：中标后，我准备进场开工，由于工程前期征地协调工作不到位，开工仪式时有一些村民出来阻扰，所以开工仪式搞完后就停工了。停工期间，何某跟我说王前进和李建武想做这个工程，我表示反对。王前进就说这个工程没有他做不下去。因我知道王前进在胜利一向霸道，跟“混混”关系非常好，胜利有好多工程王前进都要“插一脚”，我不敢得罪王前进，只能同意王前进他们入股。4.被告人的供述与辩解（1）王前进的供述，证明:夏某1接到工程后，由于没有机械设备，而夏某17和李建武能找到机械设备，夏某1就邀李建武、夏某17合伙，李建武又找了我。我们四人口头上说工程合伙做，利润一共分三股，夏某1占一股，我、李建武、夏某17三人占两股。正常情况下，按建筑行业市场行情，该工程利润是标的额的7%-8%左右。（2）李建武的供述，证明：2016年8月份，罗田县胜利小镇易地扶贫土方工程在罗田县公开招标，罗田县天马建筑公司参与了这个工程的竞标，开标前王前进和我去找天马建筑有限公司的负责人，说要是天马公司中标了，工程由王前进和我来做，当时夏某1也找了天马建筑公司要做这个工程。天马公司中标后从中协调，让夏某1和王前进、我三人合伙，工程分为三股，我、王前进、夏某1各占一股，具体施工是我和夏某1，王前进在工程中负责协调关系和处理矛盾纠纷，我们表示同意。在施工过程中，王前进安排金正到工地上来搞协调工作，安排夏某17和我、夏某1一起搞施工。5.现场勘验笔录、现场方位示意图、现场平面示意图、现场照片6张，证明：湖北省胜利镇武钢新村扶贫安置点建设施工情况。（二）王前进、张新文串通拍卖行为1.2006年11月，原罗田县外贸公司一楼门面进行公开拍卖。被告人王前进、张新文为谋取利益，要求参与竞买的人员不得举牌抬价。拍卖过程中，李某22以18.3万元拍得起拍价为17万元的门面，其他竞买人按照事先约定未参与举牌。在拍卖成交后，王前进、张新文威胁李某22并索要钱财，李某22迫于无奈，先后两次向王前进、张新文支付了12.7万元。为指证上述事实，公诉机关出示了如下证据：1.书证（1）接受证据清单、拍卖成交证明书、手写说明一份，证明：2018年10月16日，李某22向公安机关提供拍卖成交证明书一份及手写说明一份。（2）黄冈市公正拍卖有限公司于2006年11月10日出具证明书，证明：胜利镇肉类食品（外贸）公司综合楼一楼第二档62平方米的临街门面中标人为李某22。（3）王前进、张新文于2006年11月14日在一份手写说明上签字证明，证明：胜利镇肉类食品厂（外贸公司）一档62平方米的临街门面以拍卖为准，归李某22所有，与其他人无关。2.证人证言（1）黄某2的证言，证明：胜利外贸房地产拍卖时，我本来想报名参与但听说王、张某39要插手拍卖活动，就没有报名。（2）李某22的证言,证明：原胜利外贸公司房地产于2006年拍卖时，我以18.3万元拍得其中一个标的，江某4拍得另外一个。在拍卖之前，张新文、王前进对参加竞拍的人说不要加价，不要把价抬高了。事后张新文找我说要得这处房产最少要花30万，除拍卖成交价18.3万之外，还要给11.7万他们，除了他和王前进以外，其他参与竞拍的人也要得钱，到了给钱的那一天，张新文、王前进还要加1万。这样我另外总共给了张新文、王前进12.7万元现金。当时我叫张新文、王前进打收条，两人不愿意打收条，但在收了钱后出具了一份说明“证明李某22拍得的房产归自己所有，与其他人无关”。张新文、王前进两人在胜利很霸道，他们叫其他参与拍卖人不抬价，其他人都怕他们，才不得不听。（3）江某4的证言，证明：2006年，原胜利外贸公司一楼两档门面拍卖，其中面积40多平米的门面被金某47以19万余元拍得，面积60多平米的门面被李某22以18万余元拍得。当时金某47、我觉得不合理，还找了拍卖公司和罗田县商务局反映情况。后来金某47不想要，我就以19万元的价钱将金某47中标的门面买过来了。事后还听说，李某22多花了好多钱才拿到他拍得的那档门面。（4）汪某3的证言，证明：我参与了原胜利外贸公司一楼两档门面的房产拍卖。开拍之前，张新文、王前进叫我们参拍的人不要抬价，让李某22先拍下来，我就没有举牌，因为张新文、王前进在胜利很有势力，我不敢得罪他们，最后李某22以18万多元竞拍成交。之后过了一段时间，张新文送了0.2万元给我，说是没有拍到门面耽误了我的时间，补点钱是个意思，还说其他参与拍卖的人都得了钱。（5）朱某7的证言，证明：我报名参与了原胜利镇外贸公司房地产拍卖，拍卖开始前有人对参与竞拍的人说不要把价抬高了，但我想自己竞拍，开拍后我举了一次牌子竞拍，但后来因为价高了我就放弃了，面积大的那档门面被一个姓李的人拍得了。（6）闫某4的证言，证明：李某22是我的姐夫哥。原胜利外贸公司一楼门面拍卖时，我陪李某22一起去的，看到王前进、张新文也在拍卖现场，最终李某22以18万多元的价格拍得一档门面。后来我陪着李某22两次共送了10多万的现金给张新文，因为王、张某39在胜利有势力，不敢得罪他们，怕惹麻烦，破财消灾。3.被告人的供述与辩解（1）王前进的供述：原胜利外贸公司房地产拍卖，我是否报名参与竞拍记不清楚。2006年11月14日写的一份说明上，签字“王前进”，是我本人书写的，但不清楚为什么要写这份说明。说明的内容是“肉类食品厂临街门店一档以拍卖为准，由李某22所有，与任何人无关”。胜利肉类食品厂与胜利外贸公司是同一单位。（2）张新文的供述：这份“说明”是王前进帮李某22写的，为什么写我不清楚，因为我当时在场就在说明上签字证明一下。2.2008年12月，原罗田县交管站房地产进行公开拍卖。被告人王前进为谋取利益，恶意串通竞买。在拍卖开始前，王前进将竞买人员召集在一起，指定由夏某4、方某30竞买，其他竞买人不得举牌抬价，事后由夏某4、方某30出钱对其他竞买人进行补偿。拍卖过程中，夏某4、方某30以88万元拍得起拍价为82万元的该处房产，其他竞买人按照事先约定未参与举牌。在拍卖成交后，夏某4、方某30共同拿出35万元补偿款给其他竞买人，其中王前进分得15万元。为指证上述事实，公诉机关出示了如下证据：1.拍卖资料、拍卖公告、企业法人营业执照、拍卖经营批准证书、拍卖委托合同、情况说明，证明：2008年12月12日10时黄冈市东源拍卖有限公司在罗田县招投标中心对胜利交管站房地产进行拍卖，第298号竞买人夏某4、方某30以88万元价格成交；竞买保证金额以竞买登记表上记载的数额为准。2.证人证言（1）黄某2的证言，证明：2008年左右，拍卖胜利交管站的门面和住宿楼，王前进和张新文插手了，具体情况方某42山、夏某4应该清楚。（2）徐某5的证言，证明：2008年左右，胜利镇交管站房地产拍卖时我报名参加竞拍。竞拍前一天，王前进把所有参拍的人组织到罗田一个宾馆里开会，指定夏某4竞买，然后由夏某4拿钱出来给其他竞拍人作“费用”。夏某4竞买成功后，按照每股5万元发“费用”，我一人一股分得5万元。过了几天，王前进打电话我说夏某4马上送10万元来，要我帮其先收下，过后王前进前来将钱拿走了。（3）方某30的证言，证明：2008年12月12日，原胜利交管站办公楼和住宿楼公开拍卖时，由我和夏某4以88万元购得。竞买成功后，按照王前进的要求，我和夏某4按每人5万元，给了王前进及其他竞买人25万元“费用”，另外王前进、徐某5每人单独要了5万元。（4）夏某4的证言，证明：原胜利交管站办公楼和住宿楼由我和方某30竞买成功后，按照王前进事前安排，我们一共拿了35万元给王前进等其他竞拍人作“费用”。（5）方某31、方某18、夏某10、毛某7、方某32、夏某9、夏某17、李建武的证言，共同证明：原胜利交管站办公楼和住宿楼由夏某4和方某30竞买成功后，按照王前进事前安排，他们按照每股五万元给王前进等其他竞拍人作“费用”。其中方某31、方某18分得五万元，二人均分了，夏某10、毛某7、方某32三人分5万元。夏某17、夏某9、李建武三人分五万元（夏某171.7万元，李建武1.7万元，夏某91.6万元）。（6）张某34的证言，证明：白庙河、石桥铺、胜利三个交管站的房地产是同一批拍卖的，胜利交管站房地产竞拍的人比较多。3.被告人的供述与辩解（1）王前进的供述：我知道胜利交管站的房地产拍卖事情，但不记得具体情况。（2）张新文的供述：我没有参与胜利交管站房地产拍卖，我知道这次拍卖有问题，但具体情况不清楚，只知道是夏某4中标的。（3）李建武的供述：我参与了胜利镇交管站房产的拍卖。在竞拍前一天，徐某5邀约所有人在宾馆走道开会，商讨第二天拍卖事宜，最后王前进、徐某5确定由夏某4、方某30竞得。第二天夏某4、方某30竞得成功。后夏某4、方某30按王前进事先说的向参与竞拍未拍得的人员发费用。李建武、夏某17、夏某9三人分得5万元（李建武得1.7万元、夏某17得1.7万元、夏某9得1.6万元），王前进一人算一股分得5万元，徐某5一人算一股分得5万元。3.2008年12月，原罗田县财政所房地产进行公开拍卖。被告人王前进、张新文为谋取利益，恶意串通竞买。在拍卖开始前，王前进将竞买人员召集在一起，采取事先串通、约定等手段指定竞买人，同时要求其他竞买人不能举牌抬价，事后由竞买成功的人额外拿钱补偿其他人，最终确定由金某2、方某34、方某33、叶某4、夏某19竞买。五人以低价竞买成交后，共交给王前进27万元。其中王前进分得20万元，张新文分得1万元。为指证上述事实，公诉机关出示了如下证据：1.拍卖成交确认书、竞买登记表、拍卖公告、企业法人营业执照、拍卖经营批准证书、拍卖委托合同、情况说明，证明：原胜利镇财政所房地产于2008年12月31日由湖北东源拍卖有限公司在罗田县招投标中心公开拍卖，分为多个标的进行拍卖，中标的人很多，其中方某34以22万元拍得1号33平米门店一档、方某33以22万元拍得2号33平米门店一档、叶某4以22万元拍得3号33平米门店一档、金某2以25.5万元拍得4号33平米门店一档。竞买保证金额以竞买登记表上记载的数额为准。2.证人证言（1）黄某2的证言，证明：我报名参加了原胜利财政所房地产拍卖，在拍卖之前，王前进、张新文组织参与拍卖的人在罗田县城顺达宾馆开会，确定了竞买人。竞买人竞买成功后，再另外拿钱出来给张新文和王前进，张新文、王前进从中拿部分钱出来分给其他参与拍卖没有中标的人，每人分1000至2000元不等的“辛苦费”。（2）夏某17的证言，证明：我报名参加了原胜利财政所房产拍卖，按照王前进事前的安排我没有举牌竞价，中标买到门面的人每档门面拿7万元出来做费用。这次拍卖王前进共收了近30万元，分出去的只是少数，大部分被王前进得去了。我分了二三千元费用。（3）徐某5的证言，证明：我参与了原胜利财政所房地产拍卖，按照王前进拍卖前的安排，我分得了大约2000元的“费用”，王前进得了多少不清楚，但肯定是得多数。（4）金某19的证言，证明：我参与了原胜利财政所房地产拍卖，在王前进的操控下，买到门面的竞买人拿了近30万元出来，由王前进分给参与拍卖没有举牌竞价的人。因为王前进在胜利镇财大势大，我不想得罪他，怕惹麻烦，所以放弃竞买。（5）方某33、方某34、叶某4的证言，证明：其均从原胜利财政所房地产拍卖上拍得了一楼的门面房后，按照王前进等人事先说好的交了7万元出来给了王前进他们。（6）金某2的证言，证明：其从原胜利财政所房地产拍卖上拍得了一楼的门面房后，因有人抬价，最后按照王前进、张新文的要求交了3万元出来给了王前进他们，说是给其他参拍的竞买人作“费用”。（7）丁某7的证言，证明：我参与了原胜利镇财政所房地产拍卖。竞拍成功后，王前进安排我将中标买到房产的人交的“费用”收起来，总共收了接近30万元。钱收到后，王前进叫我按照报名参加拍卖时交保证金金额3%的比例分费用，除张新文直接得了1万元外，分剩下的20多万都被王前进拿去了。（8）夏某19的证言，证明：我家竞买了原胜利镇财政所拍卖的房产，竞买成功后，按照王前进的要求向他们交了3万元的“费用”。（9）张某35的证言，证明：我当时报名参与了原胜利镇财政所房地产拍卖，在竞拍门面房及二楼房产时有人叫我不要再举牌，举了也没用，我看到王前进当时在现场，我就放弃了竞拍。食堂和高楼层的屋流拍后，我将食堂买下来了。（10）雷某3的证言，证明：我参加了原胜利镇财政所房地产拍卖，在拍卖会场，王前进主动走过来叫我不要举牌子竞拍，所以我就放弃了竞拍。事后胜利粮站一个姓丁的人就送了1000多元钱给我，说这是“辛苦费”。（11）夏某4的证言，证明：我帮助我舅舅方全波参加了胜利镇财政所的房地产拍卖。在拍卖过程中，金某19说王前进叫在场的人不要拍一楼的四档商铺，拍卖结束后得点“茶水费”。拍卖结束后的一天，王前进打电话叫我去领茶水费，我就叫方全波去拿，后来方全波说他分了1000元的“茶水费”。分钱是按照缴纳保证金的百分之三点几的比例分的。（12）方某35、方某36的证言，证明：其报名参与竞拍胜利镇财政所房地产的拍卖。（13）金某35的证言，证明：我和金某19一起报名参加胜利镇财政所房地产的拍卖，按照约定我在拍卖现场没有举牌竞拍。之后拍卖结束后，金某19给了我几千元。（14）方某37的证言，证明：原胜利镇财政所房产拍卖过程中，拍卖一楼门面的时候没有人举牌竞争，而四楼的房屋有人举牌竞争，觉得不正常。3.被告人的供述与辩解（1）王前进的供述：原胜利财政所房地产拍卖是2007年之后的事，拍卖是在罗田县老招投标中心进行的，我当时花2万元买了一间流拍的车库。当时参加拍卖的人很多，我记得徐某5和金某2两个像我一样都是花2万元买了车库，金某2还买了一楼的一档门面。（2）张新文的供述：我没有参与原胜利财政所房地产拍卖活动。（3）李建武的供述：原胜利财政所房地产拍卖，我和夏某17合伙报名参与了竞拍。拍卖时是夏某17去的，拍卖之后夏某17分了2000元还是3000元的费用给我。夏某17说这次拍卖与原胜利交管站的房产拍卖差不多，王前进和徐某5在拍卖之前将报名参加拍卖的人组织在一起开会商量，由中标买到房产的人拿钱出来，分给没有举牌抬价的人做费用。十、被告人实施的个人犯罪事实（一）被告人方明汉寻衅滋事案2017年5月9日，被告人方明汉纠集高某4、任某2、刘某4(三人另案处理）驾车至安徽省芜湖市向金某1索取债务。因金某1无力偿还，方明汉等人将金某1带至偏僻路段，对其实施殴打，致金某1大小便失禁入院治疗。案发后，方明汉赔偿金某14.2万元医药费。为指证上述事实，公诉机关出示了如下证据：1.收条2张、胸透片及CT片7张；2.证人高某4、任某2、刘某4、方某38、方某39、金应海、方某40的证言；3.被害人金某1的陈述；4.同案人张新文的供述；5.被告人方明汉的供述。（二）被告人夏钢交通肇事案2014年2月17日20时许，被告人夏钢酒后无证驾驶金某42(另案处理）所有的沪Ｍ×××**号小轿车，自罗田县方家坳村往胜利镇卫生院方向行驶，行至胜利镇邮政储蓄银行外路段，与前方行人闫某1发生碰撞，致闫某1当场死亡。事故发生后，金某42的父亲金某22（另案处理）让夏钢离开现场，安排方明(另案处理）顶替夏钢作为肇事司机在现场等候，并与相关证人订立攻守同盟，向公安机关作假证明，掩盖夏钢肇事司机的身份，使夏钢逃避法律责任。经罗田县公安局交警大队认定，夏钢负事故的全部责任。为指证上述事实，公诉机关出示了如下证据：1.受案登记表、罗田县公安局交警大队证明、事故说明；2.证人金某22、方明、金某4余某2、方某27、周某11、邹某、陈某17、方某41、吴某3、夏某20、曾某2、陈某22、肖某21、毛某8、闫某5、龚某1、闫某6、夏某21、张某36的证言；3.同案人毛小健、金正、丁浩、夏强的供述；4.被告人夏钢的供述与辩解。全案综合证据1.受案登记表、立案决定书，证明：2018年5月15日，因被害人举报，公安机关决定对张新文寻衅滋事案立案侦查。在侦办过程中，公安机关发现张新文组织社会闲散人员多次开设赌场、高息放贷，采取暴力、恐吓等手段索要债务，发生多起寻衅滋事、强迫交易、敲诈勒索、抢劫、故意损毁财物等违法犯罪行为，于8月6日决定对张新文、王前进、夏强、夏钢、毛小健、金正等人组织、领导、参加黑社会性质组织案立案侦查。2.举报信、照片、检举书、万民请愿书，证明：群众对黑案的举报情况。3.罗田县公安局胜利派出所案件移交登记表、罗田县扫黑办文件批办传阅单、“扫黑除恶”群众举报线索交办函、扫黑除恶举报电话信息登记表、“扫黑除恶”群众举报线索交办通知书、黄冈市扫黑除恶专项斗争领导小组办公室文件处理单，证明：该案的举报、移交、处理的相关意见。4.罗田警方悬赏通缉29名涉黑涉恶涉案人员的通告，证明：罗田县警方悬赏张新文等涉黑涉恶人员，群众认为此举大快人心。5.中共罗田县政协党组文件复印件，证明:2016年11月29日，经罗田县政协党组会议研究，王前进当选罗田县政协第十届委员会常务委员会委员。6.政协委员拘留通报书，证明：罗田县公安局向罗田县政治协商委员会报告王前进被刑事拘留的情况。7.刑事判决书，证明：王前进因犯过失致人死亡罪，于2007年12月14日被罗田县人民法院判处有期徒刑二年，缓刑二年。张新文因犯开设赌场罪，于2010年7月30日被安徽省金寨县人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币5000元。8.行政处罚决定书，证明：（1）夏远富（曾用名夏远咐）因寻衅滋事，于2010年12月15日，被苏州市劳动教养管理委员会决定对其劳动教养一年；因殴打他人，于2012年4月23日被罗田县公安局行政拘留七日并处罚款三百元。（2）丁浩因吸食毒品，于2015年11月6日被罗田县公安局行政拘留五日。（3）2012年6月6日，毛小健因于2012年5月30日在肖家垸梨子园赌博，被行政拘留10日并处罚款1000元。（4）肖元因抢夺，于2013年11月20日被罗田县公安局决定行政拘留十日。（5）夏强因殴打他人，于2012年7月7日被罗田县公安局行政拘留12日并处罚款700元。（6）毛小健因故意损毁公私财物及主动投案，于2010年1月28日被罗田县公安局行政拘留7日并处罚款1千元；毛小健损毁的物品经价格鉴定价值1890元。毛小健因寻衅滋事，于2014年1月16日被罗田县公安局行政拘留十日并处罚款500元。（7）陈学文因寻衅滋事，于2014年4月2日被罗田县公安局行政拘留十五日并处罚款1000元。（8）丁浩、方圆、方杰因2017年11月23日下午两点多在胜利中学殴打张某6、晏某4爱，及三点多在胜利镇“首扬红”KTV寻衅滋事的事，于2017年11月24日被罗田县公安局行政拘留15日并处罚金1000元。9.调取证据通知书、调取证据清单，证明：罗田县公安局办案人员向罗田县金罗丝绸公司调取土地档案。10.不动产登记信息，证明：罗田县公安局办案人员向罗田县房管局、罗田县不动产登记中心、罗田县国土资源局调取张新文、王前进等人的土地、房产档案资料，以及张新文、王前进等人的不动产信息。11.到案经过，证明：被告人张新文、方明汉、方圆、方杰、金世源、丁浩、毛小健系向罗田县公安局主动投案；被告人夏强、陈学文、夏远富、夏钢系抓获归案；被告人廖柯韩、肖元、王前进、金正、李建武系罗田县公安局传唤到案。12.户籍证明、人口信息，证明：被告人张新文、王前进、金正、夏强、丁浩、夏钢、方圆、毛小健、方杰、廖柯韩、李建武、肖元、陈学文、金世源、夏远富、方明汉的个人身份信息。13.鉴定意见、鉴定聘请书，证明：公安机关聘请湖北兴正会计和资产评估司法鉴定所对张新文、王前进等人土地、房屋、车辆等资产价值进行鉴定。14.视听资料、电子数据（证明内容）在审查起诉阶段，被告人金正、夏强、李建武、陈学文对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿签署认罪认罚具结书。公诉机关认为，被告人张新文、王前进、毛小健、金正、夏强、丁浩、夏钢、方圆、方杰、廖柯韩、李建武、肖元、金世源等人无视国家法律，聚集形成较稳定的犯罪组织，有组织地通过违法犯罪活动获取经济利益并用以支持该组织的活动，同时以暴力、威胁等手段，有组织地多次进行寻衅滋事、非法拘禁、敲诈勒索、强迫交易、开设赌场、聚众斗殴、妨害公务等违法犯罪活动，为非作恶，欺压残害群众，称霸一方，在当地和黄砂开采、打桩、混凝土等行业领域形成非法控制和重大影响，严重破坏了经济、社会生活秩序。被告人张新文组织、领导黑社会性质组织；纠集他人多次实施寻衅滋事行为，严重破坏社会秩序；积极参加聚众斗殴；组织他人开设赌场；为索取债务，非法扣押、拘禁他人，并具有殴打、辱骂情节；威胁、要挟他人，索取他人财物，数额特别巨大。其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第二百九十三条、第二百九十二条第一款、第三百零三条第二款、第二百三十八条第一款、第二百七十四条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、聚众斗殴罪、开设赌场罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪追究其刑事责任。被告人王前进组织、领导黑社会性质组织；随意殴打他人，情节恶劣；组织他人聚众斗殴；威胁、要挟他人，索取他人财物，数额巨大；以暴力、威胁手段强迫多人接受服务，情节严重。其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第二百九十三条、第二百九十二条第一款、第二百七十四条、第二百二十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、聚众斗殴罪、敲诈勒索罪、强迫交易罪追究其刑事责任。被告人毛小健积极参加黑社会性质组织；任意损毁公私财物，随意殴打他人，情节恶劣；伙同他人开设赌场。其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第二百九十三条、第三百零三条第二款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、开设赌场罪追究其刑事责任。被告人金正积极参加黑社会性质组织；随意殴打他人，情节恶劣；以暴力方法阻碍国家机关工作人员依法执行职务。其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第二百九十三条、第二百七十七条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、妨害公务罪追究其刑事责任。被告人夏强积极参加黑社会性质组织；随意辱骂、殴打他人，情节恶劣；参与开设赌场；非法扣押、拘禁他人，并具有殴打情节。其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第二百九十三条、第三百零三条第二款、第二百三十八条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、开设赌场罪、非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人丁浩参加黑社会性质组织；任意损毁公私财物，随意殴打他人，情节恶劣。其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第二百九十三条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪追究其刑事责任。被告人夏钢参加黑社会性质组织；随意殴打他人，情节恶劣;违反交通运输管理法规，驾驶机动车发生重大事故，致一人死亡，负事故全部责任，且肇事后逃逸。其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第二百九十三条、第一百三十三条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、交通肇事罪追究其刑事责任。被告人方圆参加黑社会性质组织；任意损毁公私财物，随意殴打他人，情节恶劣。其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第二百九十三条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪追究其刑事责任。被告人方杰参加黑社会性质组织；任意损毁公私财物，随意殴打他人，情节恶劣。其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第二百九十三条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪追究其刑事责任。被告人廖柯韩参加黑社会性质组织；任意损毁公私财物，随意辱骂、殴打他人，情节恶劣。其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第二百九十三条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪追究其刑事责任。被告人李建武参加黑社会性质组织；随意殴打他人，情节恶劣；以暴力方法阻碍国家机关工作人员依法执行职务。其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第二百九十三条、第二百七十七条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、妨害公务罪追究其刑事责任。被告人肖元参加黑社会性质组织；任意损毁公私财物，随意殴打他人，情节恶劣。其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第二百九十三条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪追究其刑事责任。被告人金世源参加黑社会性质组织；随意侮辱、殴打他人，情节恶劣；非法扣押、拘禁他人，并具有殴打情节；威胁、要挟他人，索取他人财物，数额巨大。其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第二百九十三条、第二百三十八条、第二百七十四条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪追究其刑事责任。被告人金世源在参与敲诈勒索肖某2的共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，系从犯，应当从轻处罚。被告人陈学文随意殴打他人，致一人轻伤、一人轻微伤，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任。被告人方明汉非法扣押、拘禁他人；随意殴打他人，情节恶劣。其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条、第二百九十三条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法拘禁罪、寻衅滋事罪追究其刑事责任。被告人夏远富非法扣押、拘禁他人，并具有殴打情节，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人夏淼以暴力方法阻碍国家机关工作人员依法执行职务，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十七条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以妨害公务罪追究其刑事责任。被告人张新文、王前进、毛小健、金正、夏强、丁浩、夏钢、方圆、方杰、廖柯韩、李建武、肖元、金世源、方明汉均一人犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，均应当数罪并罚。被告人毛小健、金正有揭发他人犯罪行为，查证属实，根据《中华人民共和国刑法》第六十八条的规定，系立功，可以从轻或者减轻处罚。该组织及其成员违法所得的一切财物、违禁品和供犯罪所用的本人财物，根据《中华人民共和国刑法》第六十四条的规定，应当予以追缴、责令退赔或者予以没收。各被告人及其辩护人的辩解及辩护意见：1.被告人张新文及其辩护人对起诉指控其开设赌场罪（第2笔）的定性无异议，但对事实细节有异议。对起诉指控其组织/领导黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、聚众斗殴罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪及违法行为的事实及罪名均持有异议。其辩护人认为：（1）从本案事实及证据看,张新文的行为不符合黑社会性质组织罪必须同时具备的四个特征，不能认定为组织、领导黑社会性质组织罪，就算该团伙具有一定组织性、逐利性、暴力性和危害性，也仅构成“恶势力”。（2）起诉指控张新文积极参加聚众斗殴罪不成立：其一从起因上来看，是王前进不服气带人找高某1说理，张新文受邀前往，其没有犯罪意图，其没有携带任何器械，没有殴打对方，没有事实“斗殴”行为；其二张新文系一般参加者，不构成聚众斗殴罪；其三即使本案定性为聚众斗殴罪，但本案在案发之初，已在公安机关主持下，双方进行了调解，高某1一方对张新文进行了赔偿，旧案重提，有违法治理念;其四2016年毛小健等人聚众斗殴系个人行为，张新文在该事件中未参与、未授权/未协调，不应对该行为承担责任。（3）起诉指控张新文犯敲诈勒索罪不能成立：其一张新文与所谓的被害人本就存在债务纠纷，张新文从主观上是讨要本息，没有非法占有被害人钱财的故意，不符合敲诈勒索的主观构成要件；其二在肖某2一案中，就算肖某2事前不愿意担保，事后其主动找他人作为其代金某25还款本息的见证人，其以实际行动表明其自愿代为偿还，肖某2代为偿还债务并非基于张新文敲诈勒索行为；其三现有证据无法证实张新文对朱某1有勒索行为。（4）起诉指控张新文非法拘禁罪不能成立：其一非法拘禁罪是指以拘押、禁闭或者其他强制方法，非法“剥夺”他人人身自由的犯罪行为。虽然张新文的跟随，在客观上确实使被害人的人身自由受到了一定的“限制”，但“限制”不等同于“剥夺”，非法限制他人人身自由不构成非法拘禁罪；其二张新文对胡某1没有拘禁行为，也未对其人身自由施加危害限制，张新文对胡某1的两次行为累计时间没有超过十二小时；其三张新文在向金某1讨债过程中可能采取过下跪等方式逼迫其还钱，虽然在一起的时间较长，但有多名与本案无关的人员在场，张新文不可能对金某1实施拘禁。综上，张新文不构成非法拘禁罪。（5）起诉指控张新文寻衅滋事罪的事实不成立：起诉指控张新文寻衅滋事19起事实中有11起与债务有关，张新文为索债对债务人进行殴打、辱骂等行为，系事出有因，其扣押债务人的汽车以此给债务人施压让其尽快还钱，不属于强拿硬要，均不能认定为寻衅滋事罪；起诉指控的张柏松案、张某5案、毛某1案等，社会危害性较小，未造成严重的影响，没有达到立案标准；起诉指控的李某1案、希望小学挖树案、张湾附近向丁某1讨债案、周某1案、殴打李某2案、田某1案、翁某1案，张新文不存在寻衅滋事行为，不构成犯罪。（6）将张新文涉及的2起串通投标行为又作为违法行为单独评价，违反了“禁止重复评价原则”。（7）张新文不是组织的主要领导者，其参与的违法犯罪危害性不是最强的，所起作用不是最大的，不应列为第一被告人。（8）本案基本属于言词证据，而被害人与证人、证人与证人、被害人与张新文之间大多具有复杂的人物关系，对其证言内容的真实性及客观性应保持合理的怀疑。张新文作为非法律专业人士对起诉书指控的事实与罪名的异议系其合理辩解，不能作为判断其认罪态度的依据从而加重处罚。（9）张新文具有主动投案情节，并主动交代了开设赌场的犯罪事实及胡某1、金某3、金某4、张某5等被寻衅滋事行为，系自首。其涉案的犯罪大多系催要债务,事出有因，主观恶性不大，其被羁押后表现良好，家庭负担重，具有法定及酌定从轻、减轻处罚情节。2.被告人王前进对起诉指控的寻衅滋事罪第11、19笔的事实无异议并认罪；对起诉指控其组织领导黑社会性质组织罪、聚众斗殴罪、敲诈勒索罪、强迫交易罪及违法行为的事实及罪名均持有异议，认为其不构成犯罪。被告人王前进的辩护人认为：（1）关于聚众斗殴罪：①起诉指控王前进、张新文聚众斗殴的行为在2008年已按照赌博罪、故意伤害罪予以处理，当时的案件材料并没有查获王前进使用电警棍的物证，言词证据之间存在矛盾，指控王前进构成聚众斗殴罪的证据不足；其次上述斗殴行为系因纠纷、口角引起的突发案件，不是“涉黑”组织的犯罪；第三张新文原系该案件的被害人，已作自诉案件处理，现又以聚众斗殴罪追究王前进、张新文的刑事责任有失公正。②毛小健等人持械聚众斗殴系孤立事件、个人行为，毛小健等人在消费场所被他人围堵，主观上属于正当防卫，不符合聚众斗殴罪的构成要件；起诉指控王前进为毛小健等人聚众斗殴出面平息事态，参与调解的证据不足，王前进不应当对该起事实承担法律责任。（2）关于强迫交易罪：①没有直接的证据证实王前进实施了言语相威胁；②方某6与黄某2等四人没有签订工程承包协议，不存在迫使其退出竞争的问题；③桩基工程结算总额应以实际结算数额为准；④起诉指控多支付工程费用近二十万元没有证据予以佐证；⑤夏某6已作另案处理，但公诉机关没有移交如何处理证据材料，属于隐匿对被告人有利的证据。综上，指控王前进强迫交易罪的证据不足，指控不能成立。（3）关于敲诈勒索罪：①被害人徐某1、金某2与王前进对事发时间、金额等陈述均不一致；②纵观全案，该两笔“敲诈勒索”发生时没有任何一起寻衅滋事案件发生，故不可能形成所谓的被害人认为的人身安全受到威胁的可能；③王前进的家属提交的合作协议，能证实王前进与徐某1、金某2之间存在民事合同关系。综上，指控王前进敲诈勒索罪的证据不足，指控不能成立。（4）关于寻衅滋事罪：①起诉指控的35起寻衅滋事案，对王前进个人实施的第11、13起滋事行为不持异议，但该行为不是利用黑社会组织能力、条件实施的，属个人违法行为；②起诉指控的35笔事实中绝大部分系他人个人行为，与王前进无关，他人行为没有受命于哪一个组织的领导者的命令，也不是为了哪一个组织的利益，不具有黑社会性质的任何特征，即使王前进出面讲和、赔偿损失或为他人出具保证书均不违法；第3起寻衅滋事，张某3出庭证实张新文未实施起诉书指控的违法犯罪行为；③第13起寻衅滋事案，系突发矛盾引起，王前进没有授意，周某1具有敲诈因素，该案赔偿是经公安、司法机关调解处理，公司出面赔偿是因为股东认为砂站即将解散，没有必要与周某1结怨，且公司出面并不违法，公司并没有被指控为犯罪组织；④第26起寻衅滋事案，王前进系负责政府协调征地纠纷的专班成员，田某1个人的行为不合法，所获赔偿远高于实际损失，该案具有突发性，王前进借钱给金正用于赔偿田某1是另一民事法律关系，不能视为支持犯罪行业的经济支出，该案经公安机关调解，不具有黑社会性质组织犯罪行为。田某1当庭作证，其证明王前进系胜利镇黑老大的证据依据不可靠；⑤第30起寻衅滋事案，金正、李建武均系黄冈福辉砼进混凝土公司的合法股东，金正是李建武通知去的，福辉公司为合法经营主体，该案系彭某1、方明超、周某2、占某1为谋取不正当利益阻止正常施工而引发，被害人具有重大过错。综上，指控王前进犯寻衅滋事罪的证据不充分，王前进不构成寻衅滋事罪。（5）关于王前进组织、领导、参加黑社会性质组织罪：①张新文与王前进二人在绝大多数的案件中没有交集，二人没有共同的犯罪意思联络，也没有明确具体的实施犯罪和违法行为，起诉书指控的事实，主要集中在2015年以后，不是2008年，其他行为均是张新文与王前进的个体行为，不能作为认定一个组织的依据，2008年的聚众斗殴事件是突发事件，张新文是受害人，该案不是有组织实施的行为。起诉书指控张新文和王前进在2008年至2017年期间逐步形成一个组织在证据上不成立。②关于组织特征：王前进“王镇长”的绰号没有相应的来源出处，金正、毛小健称呼王前进“干爸”均是基于特定的关系所形成，不是为实施犯罪行为而刻意为之。起诉指控王前进有关的具体个罪中，均是毛小健、金正、王前进个人实施的行为，不符合黑社会性质组织的组织特征。起诉指控组织内部形成约定俗成的纪律和规矩无证据证明。③关于经济特征：首先起诉书指控2009年至2013年张新文在上海市多次开设赌场，放码谋取暴利200余万元的证据不确实充分，无法证明谋利200余万元的事实。其次公诉机关明确了前胜黄砂开发有限公司、黄冈福辉砼进混凝土有限公司实际出资入股，正好否定了王前进安排金正、毛小健入股并参与分红的论述。该两个公司自成立到王前进被捕的时间间隔仅两年左右，不能证明其在黄砂开采领域、商品混凝土领域形成控制和影响力，前胜黄砂有限公司基于合法的行政许可获得开采权。第三起诉书指控的经济特征的证据中，有关王前进“强迫交易”、“敲诈勒索”，没有组织行为、组织意志和组织力量的表现。第四公诉机关未对全案共控制财产的合法财产、非法财产进行区分。④关于危害性特征：诉书指控的50起违法犯罪行为，大部分不具有以组织违法犯罪行为表现，有关非法拘禁、敲诈勒索、强迫交易、开设赌场、寻衅滋事的行为，均没有任何以组织名义实施的情况。几乎所有的寻衅滋事都是个体偶发、突发行为。起诉书指控致使多人有家不敢回，甚至妻离子散，没有证据证明；起诉指控的打击竞争对手、树立非法权威，扩大非法影响，公诉机关提供的证据证明的结果与起诉指控的结果自相矛盾。⑤关于起诉书指控“在胜利镇及周边形成非法控制，严重破坏了区域内的经济社会生活秩序”：首先王前进所实施的三次串通拍卖行为存在一定的违法性，但均没见有使国家、集体利益遭受损失，且十几年来，胜利镇不可能只有三次拍卖，该三次串通拍卖行为不可能严重扰乱罗田县房地产拍卖领域正常秩序。其次周某1夫妇的黄砂开采站因不合法而被政府取缔，不存在通过打伤周某1夫妇的手段，逐步掠夺胜利镇唯一的河砂开采权。第三证人出庭作证证明，胜利镇境内有铁砂开采的村组十几个，没有证据证明王前进、张新文违法实施了垄断性行为。第四关于强揽打桩一节，无证据证明王前进有强迫行为和获利行为。⑥关于王前进个人在胜利镇的“影响力”的问题：公安机关在调查取证时询问如何看待王前进、张新文的为人问题是诱供行为，被调查者对此问题的问答是“意见性证据”，并无实证，不具有合法性和证明力，不应予以采集。2.辩护人提交的王前进的荣誉证书，证明王前进的影响力是正面的，没有任何证据证明其利用了这种正面影响实施黑社会性质的组织犯罪行为。（6）对其他被告人认罪认罚的意见：其他被告人认罪认罚不是基于全面对行为事实、证据及法律规定构成要件统一考虑的结果，只是简单的为了从轻、减轻处罚。应严格根据证据及法律认定所有被告人的行为。综上，辩护人认为，除王前进对张某4被寻衅滋事案认罪认罚外，指控王前进的其余所有罪名均证据不足，罪名均不能成立。串通拍卖行为不具有刑事违法性和刑罚当罚性，请合议庭对王前进作出公平、公正、适当的判决。3.被告人毛小健及其辩护人对起诉指控的聚众斗殴罪、寻衅滋事罪（第8.10.13.14.18.21.27.35共8笔）、开设赌场罪（第1笔）的事实及罪名均没有异议，并自愿认罪认罚；但对起诉指控其积极参加黑社会性质组织罪持有异议。辩称在聚众斗殴之前虽然徐某4告知让其从后门走，但因徐某4与徐沙沙系亲属关系，其不能确定徐某4所述是否属实，其行为属于自卫。其辩护人认为：（1）毛小健实施的违法犯罪行为都是偶发的，不具有黑社会性质组织罪的四个特征，其不构成积极参加黑社会性质组织罪；（2）对起诉指控被告人寻衅滋事罪、开设赌场罪的基本事实、罪名无异议；（3）毛小健没有聚众斗殴的故意，其拿酒瓶系自卫，其轻伤系在自卫过程中造成，其不构成聚众斗殴罪；（4）被告人具有自首、立功等从轻或者减轻情节；（5）不应没收其车辆及股权。4.被告人金正及其辩护人对起诉指控的寻衅滋事罪（第8.13.14.26.28.30共6笔）、妨害公务罪、积极参加黑社会性质组织罪的事实及罪名均不持异议，且金正在审查起诉阶段签订了认罪认罚具结书，并当庭自愿认罪认罚。其辩护人认为：（1）起诉指控本案“涉黑”罪的组织特征、经济体征证据不充足且缺乏关联性，本案定性为“涉恶”较为准确；（2）金正参与违法犯罪仅七次，将其列为积极参与者明显不当；（3）金正具有自首、立功、认罪认罚等情节，在寻衅滋事案件中对被害人进行了赔偿并取得谅解。综上，建议对被告人金正从轻或者减轻处罚。5.被告人夏强及其辩护人对起诉指控的聚众斗殴罪、寻衅滋事罪（第12.17.18.21.24.25.35共7笔）、开设赌场罪的事实及罪名均不持异议，且夏强在审查起诉阶段签订了认罪认罚具结书，当庭表示自愿认罪认罚。但夏强认为其不构成积极参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪。其辩护人认为：（1）起诉指控夏强参加黑社会性质组织罪不成立。首先本案“涉黑”罪的组织特征不明显，夏强参与的违法犯罪行为侵害的是公民个人的合法权益，其不具备“涉黑”罪的行为特征；其次其他经济特征及危害特征均不构成；第三指控夏强是该组织的骨干成员无事实依据亦无证据证实。（2）夏强不构成非法拘禁罪：其主观上没有非法拘禁胡某1的犯罪动机，客观上没有实施拘禁的行为，其为搭便车跟随张新文，不能认定为参与了对胡某1的非法拘禁。（3）夏强受毛小健雇请在赌场“放码”、记账，系一般成员，有从轻、减轻处罚之情节。（4）夏强在寻衅滋事的第21笔关于毛小健等人向金某5索债案、第25笔围殴张某5案、第35笔殴打舒某1案中均没有滋事行为，不应认定夏强参与。（5）在聚众斗殴前夏强等人没有事前预谋，系意外事件引发，其拿酒瓶属于自卫，能否认定为持械应综合考虑。（6）夏强归案后能认罪认罚，具有悔过表现。6.被告人丁浩及其辩护人对起诉指控的聚众斗殴罪、寻衅滋事罪（寻衅滋事第13.18.20.21.26.27.29.32.33共9笔）的事实、证据及罪名及参加黑社会性质组织罪的定性不持异议，并当庭自愿认罪认罚。其辩称在聚众斗殴中系被他人攻击后才还手的，事发后其主动报警。其辩护人认为：（1）丁浩系黑社会性质组织罪的一般参与者；（2）其参与的寻衅滋事都系他人邀约，且被害人受伤并非都是丁浩所致，其对部分被害人已给予赔偿，并取得被害人的谅解，其主观恶性不深；（3）丁浩在消费时与KTV工作人员发生冲突并遭到社会人员围堵，其主动报警，不构成聚众斗殴罪；（4）案发后，丁浩主动投案并如实供述犯罪事实，当庭自愿认罪认罚，应按照自首处理。综上建议丁浩从轻处罚。7.被告人夏钢及其辩护人对起诉指控其寻衅滋事罪（第12.25.26.31共4笔）、交通肇事罪（个罪）的事实、证据及罪名均无异议，并当庭自愿认罪；但对参加黑社会性质组织罪的定性持有异议。其辩护人认为：（1）起诉指控本案“涉黑”罪的组织特征、经济体征、行为特征不明显，夏钢没有以组织名义或者为组织利益实施犯罪行为，其不构成参加黑社会性质组织罪。（2）夏钢在丁某1、张某5被寻衅滋事案中，与张新文等人没有共同犯罪的意思联络，也没有实施共同犯罪行为，不符合共同犯罪的法律特征；在田某1被寻衅滋事案中，夏钢阻止他人殴打田某1，不应认定为共犯；在方某4被寻衅滋事案中，夏钢积极赔偿其损失并取得其谅解。夏钢归案后如实交代了犯罪事实，又当庭认罪认罚，有酌定从轻情节。（3）夏钢构成交通肇事罪，但其不符合逃逸的法定特征，首先夏钢肇事后没有离开现场，是金某22为了帮其儿子金某42逃避民事赔偿责任而主动要求方明顶替夏钢；其次没有影响事故的责任认定，第三夏钢及其家属赔偿了被害人亲属42.8万元，没有逃避民事赔偿责任。综上，不宜认定夏钢构成交通肇事逃逸。8.被告人方圆对起诉指控其犯寻衅滋事罪（寻衅滋事第21.22.29.30.32共五笔）的事实、证据及罪名均无异议，并当庭自愿认罪认罚；但对起诉指控其参加黑社会性质组织罪的定性持有异议。其辩护人认为：（1）起诉指控方圆犯参加黑社会性质组织罪的事实不清，证据不足，其指控不能成立；（2）方圆在整个案件中处于从属地位，寻衅滋事案件中没有对被害人实施伤害行为；（3）其系初犯、偶犯，案发后主动投案并如实供述犯罪事实。综上建议对方圆从轻或者减轻处罚。9.被告人方杰及其辩护人对起诉指控其犯寻衅滋事罪（寻衅滋事第22.29.30.32.33共五笔）的事实、证据及罪名均无异议，并当庭自愿认罪认罚；但对起诉指控其参加黑社会性质组织罪的定性持有异议。其辩护人认为：（1）方杰在参与黑社会性质组织罪及寻衅滋事罪中地位低下，均系他人邀约、组织下参与，其主观恶性较小，系一般性犯罪，应从轻、减轻处罚；（2）案发后，方杰主动投案并如实供述犯罪事实，并当庭认罪认罚，取得了被害人肖某4、陈某3的谅解。综上建议对其从轻或者减轻处罚。10.被告人廖柯韩对起诉指控其犯聚众斗殴罪、寻衅滋事罪（寻衅滋事第20.21.24.32共四笔）的事实、证据及罪名均无异议，并当庭自愿认罪认罚；但对起诉指控其参加黑社会性质组织罪的定性持有异议，辩称其在聚众斗殴中没有拿工具。其辩护人认为：（1）起诉指控廖柯韩犯参加黑社会性质组织罪的事实不清、证据不充分、法律依据不足。（2）对起诉指控其构成寻衅滋事罪不持异议，但起诉指控其参与的寻衅滋事第24笔、第32笔并不能单独构成犯罪，其在寻衅滋事案中作用较小，系从犯；（3）起诉指控廖柯韩犯聚众斗殴罪其在斗殴前没有合谋，他人所持酒瓶不能认定为持械，在本案中其系从犯；（4）案发后，廖柯韩主动投案并如实供述犯罪事实，系自首；系初犯、社会危害性小，且赔偿了被害人的损失并取得谅解.综上，建议对其从轻处罚。11.被告人李建武及其辩护人对起诉指控其妨害公务罪、寻衅滋事罪（寻衅滋事第30笔）的事实、证据及罪名均无异议，且在审查起诉阶段签订了认罪认罚具结书，当庭亦自愿认罪认罚，要求从轻处罚；但对起诉指控其参加黑社会性质组织罪持有异议。其辩护人认为：（1）本案不构成黑社会性质组织罪，李建武没有为非作歹、欺压残害群众的行为，其涉案的妨害公务及寻衅滋事犯罪活动系个人行为，不是其依托组织实施的犯罪，其不构成参加黑社会性质组织罪；（2）李建武在妨害公务行为中作用较小，且被害人在执行公务过程中存在过错，案发后赔偿了被害人的经济损失，应从轻处罚；（3）在寻衅滋事案中，李建武系应建设方的要求到场协调，系履行合伙事务的管理行为，虽然他打电话邀约金正前往，但金正等人到场后实施的滋事行为，李建武既不知情也没有参与，所起作用较小，属于从犯，应免予处罚；（4）被扣押的20万元的股金系其合法财产，应当返还；具有自首情节。综上建议对被告人李建武从轻、减轻处罚，并返还被扣押的20万元。12.被告人肖元及其辩护人对起诉指控其犯寻衅滋事罪（寻衅滋事第14、29、30、32、33笔）的事实、证据及罪名均无异议，并当庭自愿认罪认罚。但对起诉指控其参加黑社会性质组织罪的定性持有异议。其辩护人认为：（1）本案不符合黑社会性质组织罪的“四个特征”，肖元主观上没有加入黑社会性质组织的意愿，其参与涉案的时间短，具有偶然性，不具有组织性，故指控肖元构成参加黑社会性质组织罪的证据不足；（2）对起诉指控其犯寻衅滋事罪不持异议；（3）肖元经传唤到案后，如实供述犯罪事实，应认定为自首；其当庭自愿认罪，并取得了被害人陈某3的谅解。综上，建议对肖元从轻处罚。13.被告人金世源对起诉指控其犯寻衅滋事罪（第6、24笔共2笔）的事实、罪名均无异议，并当庭自愿认罪认罚；但对起诉指控其犯非法拘禁罪（第1笔在上海非法拘禁胡某1索债）、敲诈勒索罪（第3笔肖某2）、寻衅滋事罪第7笔、参加黑社会性质组织罪均持有异议，辩称其没有参与敲诈勒索及非法拘禁，其不亦不构成参加黑社会性质组织罪。希望从轻处罚。其辩护人认为：（1）本案不符合黑社会性质组织罪的“四个特征”，金世源主观上没有加入黑社会性质组织的意愿，其参与涉案的事实少、时间短，其没有获取任何经济利益，故指控金世源构成参加黑社会性质组织罪的证据不充分；（2）起诉指控其构成敲诈勒索罪的证据不充分：首先金世源不认识肖某2、朱某1，而肖某2、朱某1与张新文均存在债权债务关系，金世源在事前、事中均无法判断张新文向他们讨债在金额上是否合理；其次其在讨债中未获取任何利益；再次其没有敲诈勒索的主观故意。综上，金世源不构成敲诈勒索罪的共犯。（3）对起诉指控金世源寻衅滋事罪不持异议，该三起事实金世源均是与张新文一起讨债，属于从犯；（4）指控其构成非法拘禁罪的证据不充分，即使构成犯罪，其在共同犯罪中起辅助作用，系从犯；（5）被告人主动投案并如实供述犯罪事实，系自首，认罪悔罪态度较好。建议对金世源从轻处罚。14.被告人陈学文及其辩护人对起诉指控其犯寻衅滋事罪不持异议，并当庭表示自愿认罪认罚。辩护人认为：陈学文在跟随张新文向夏某2讨债过程中，作用小；在殴打舒某1夫妇之后，积极赔偿损失，取得了其谅解，可以从轻处罚；其到案后如实供述犯罪事实，系坦白，审查起诉阶段签订了认罪认罚具结书，并当庭自愿认罪认罚。综上，建议对陈学文从轻处罚。15.被告人方明汉及其辩护人对起诉指控其犯非法拘禁罪（非法拘禁第2笔）、寻衅滋事罪（个罪）的基本事实、证据及罪名均无异议，并表示自愿认罪认罚。辩护人认为，方明汉在非法拘禁过程中，对被害人没有过激行为，损害后果较小，情节显著轻微；在寻衅滋事案中赔偿了被害人的经济损失并取得了其谅解；其具有自首情节，平时表现较好，当庭自愿认罪认罚。综上，建议对方明汉从轻、减轻处罚，并适用缓刑。16.被告人夏远富及其辩护人对起诉指控其构成非法拘禁罪不持异议,并当庭表示自愿认罪认罚。辩护人认为夏远富在犯罪中作用较小，系从犯，具有坦白、自愿认罪认罚等情节，建议对其从轻或者减轻处罚。17.被告人夏淼及其辩护人对起诉指控其犯妨害公务罪的事实、罪名均无异议,并当庭表示自愿认罪；辩护人认为夏淼系出于义气参与其中，主观恶性较小且没有造成严重后果，系初犯；其归案后如实供述犯罪事实，当庭自愿认罪认罚，赔偿了被害人的经济损失并取得谅解。综上，建议对夏淼从轻或者减轻处罚并适用缓刑。18.部分被告人的辩护人代被告人提供了以下证据：⑴被告人张新文的辩护人代其亲属转交了视听资料、视频资料、图片资料及书证等五组共十一份证据。⑵被告人王前进的辩护人提交了王前进历年获得的荣誉证书，社会捐赠情况，黄砂经营权出让合同等（复印件），与金某2、徐某1的合伙协议（复印件）等。⑶被告人李建武的辩护人代为提交了李建武平时表现的相关证明材料，其在妨害公务过程中受伤及检查、用药情况。⑷被告人方杰的辩护人提交了一份肖某4的谅解书（复印件）。⑸被告人肖元的辩护人代为提交了一份陈某3签名的谅解书。⑹被告人夏钢的辩护人提交了一份方某4的谅解书。⑺被告人夏强的辩护人提交了夏某9自书的证明一份（复印件）。庭审中，控辩双方均充分发表了质证意见，本院对上述证据的关联性、合法性和真实性进行审查，并结合双方无争议的部分，对本案事实确认如下：一、组织、领导、参加黑社会性质组织罪从2004年开始，被告人张新文多次在湖北省罗田县境内进行违法活动，无事生非、随意殴打他人。2008年2月，被告人张新文、王前进邀约他人到湖北省罗田县河铺镇大河埂村与高某1（另案处理）等人实施聚众斗殴违法犯罪活动。2008年至2017年期间，被告人张新文、王前进相互利用，以师徒、亲属关系为基础，纠集社会闲散人员，扩大势力、称霸一方、非法占有和获取经济利益，逐步形成了一个以张新文、王前进为组织领导者，被告人毛小健、金正、夏强为骨干成员，被告人丁浩、夏钢、方圆、方杰、廖柯韩、李建武、肖元、金世源为一般参加者的黑社会性质组织。通过组织实施开设赌场、寻衅滋事、非法拘禁、强迫交易、妨害公务等一系列违法犯罪活动，聚敛了巨额财产，严重破坏了罗田县及周边的正常经济和社会生活秩序。(一）该组织有明确的组织、领导者，骨干成员基本固定，成员众多，并在发展过程中形成不成文的纪律、约定。张新文、王前进是该组织的组织、领导者，在组织运行中为开展的违法活动进行决策、指挥、协调，并负责善后处理。毛小健、金正称王前进为“干爸”，部分组织成员称张新文为“表叔”;毛小健、金正直接听令于王前进，夏强直接听令于张新文；毛小健、金正、夏强在组织运行中起到了承上启下协调组织的重要作用，三人受领任务后邀约其他积极分子具体实施违法犯罪活动，是该组织的骨干成员。丁浩听令于毛小健，与夏钢、方圆、方杰、廖柯韩、李建武、肖元、金世源共同在组织运行中负责具体实施违法犯罪活动，上述8人为该组织的一般参加者。该组织内部已形成一些约定俗成的的纪律和规矩，奖惩分明。张新文为人暴躁、喜欢骂人，要求组织成员必须按照自己的要求，按时、按规定完成指定任务，如未完成，将会被张新文当众责骂，甚至责令下跪。王前进为树立权威，命令组织成员向其下跪敬酒；对在组织中表现突出的成员予以介绍公司入股、参与分红的奖励，如安排毛小健、金正在王前进与张新文合伙开设的福辉混凝土公司入股并参与分红；张新文带领在组织中表现突出的夏强、夏钢等成员外出旅游、钓鱼。(二）该组织通过有组织地实施违法犯罪活动和其他手段获取经济利益，具备较强的经济实力，并将部分收益用于违法犯罪活动，以支持该组织的活动。该组织通过开设赌场、寻衅滋事、敲诈勒索等违法犯罪手段从建筑工程、房地产、黄砂开采等领域，依靠组织的强势地位获取巨额非法利益。如2009年，被告人张新文到上海市多次开设赌场，邀约在上海务工的罗田籍人员参赌，并在赌场上高息放码谋取暴利，至2013年共获利200余万元；2016年1月，张新文、王前进共计入股30万元，与他人合伙成立罗田前胜黄砂开发有限责任公司，该公司两次分红，二人共计分得45万元；2017年3月，张新文、王前进、毛小健、金正、李建武与他人合伙成立黄冈福辉砼进混凝土有限公司罗田胜利分公司，合计入股175.208万元，应享有企业经营利润37.13万元。自2014年起，承接胜利镇及周边九项工程，应享有利润178.7万元。该组织将所获利益用于投资入股、购置房产、汽车，支付被害人赔偿款和医疗款，组织旅游、钓鱼等消费娱乐活动，为组织成员事后“平事”等。如：王前进安排金正在武钢新村填方工程及胜利镇固基河搅拌站维持秩序，金正共获取报酬2.5万元；为“摆平”事端，赔偿周某1夫妇医疗费等费用6万元、赔偿田某1医疗费1万元、赔偿运管执法人员医疗费0.3万元。(三）该组织以暴力、威胁或者其他手段，有组织地多次进行违法犯罪活动，为非作恶，欺压残害群众。该组织为打击竞争对手，谋取经济利益、树立非法权威、扩大非法影响。2005年至2017年期间，该组织的成员在张新文、王前进的组织、指挥、领导、授意下，使用钢管、砍刀等凶器，采取暴力手段，在罗田县境内多次随意殴打、威胁他人，强拿硬要公私财物，先后实施了违法犯罪行为51起。其中寻衅滋事行为35起，开设赌场行为2起，敲诈勒索行为4起，强迫交易行为2起，非法拘禁行为2起，聚众斗殴行为2起，妨害公务行为1起，串通拍卖行为3起。51起违法犯罪行为中，大部分由张新文、王前进或由该组织骨干成员直接组织、策划、参与实施，小部分由组织成员以组织名义，为逞强争霸、组织共同利益实施，事后得到张新文、王前进的认可或默许。该组织实施违法犯罪活动暴力性明显，采取非法拘禁限制人身自由的手段实施犯罪活动，同时还采用“软暴力”的手段实施违法犯罪活动，强揽建筑领域工程。如为索要赌债，非法拘禁、随意殴打胡某1、金某1等人，并以家人安危、扣押汽车相威胁，致多人有家不敢回，甚至妻离子散；为强榄桩基工程，王前进对黄某2等四户实施强迫交易行为。(四）该组织通过违法犯罪活动，称霸罗田县及周边区域，在该区域内已经形成了非法控制，严重破坏了区域内的经济、社会生活秩序。该组织多次恶意串通拍卖，帮助他人中标，事后三次要求已中标的个人交出补偿款对参与拍卖的其他人进行补偿，严重扰乱罗田县房地产拍卖领域正常秩序。该组织通过寻衅滋事等违法犯罪手段，打伤周某1夫妇，迫使周某1将原经营的黄砂开采站关闭，逐步掠取到罗田县唯一的河砂开采权。该组织通过寻衅滋事的违法犯罪手段，对罗田县境内铁砂开采和收购等领域造成重大影响，严重扰乱区域内铁砂领域正常秩序。该组织通过强迫交易、敲诈勒索、寻衅滋事等违法犯罪手段，安排组织骨干成员金正在施工现场负责监督、协调，以便及时清除该组织在掠夺、敛财过程中的障碍，强揽打桩、混凝土等领域工程，使该组织在区域内经济领域形成了重大影响，致使多家公司、企业或个人遭受经济损失，扰乱了多家公司、企业正常生产、经营秩序。多名被害人在受到该组织不法侵害之后害怕报复不敢报案、不敢控诉。二、聚众斗殴罪（一）2008年2月10日，被告人张新文、王前进与金某22（另案处理）、曾某1、夏某9等人饭后从罗田县乘车返回罗田县，途经高某2家外时，发现高某1（另案处理）在高某2家二楼开设赌场。王前进欲参与赌博，但因醉酒在赌博场上乱喊乱叫，导致赌博不能正常进行。高某1让张新文等人将王前进劝离。王前进走到又折回，在高某2家门前踢门叫骂，高某1置之不理并拒绝开门。王前进对此不满，负气返回胜利镇后邀约张新文、金某22、金某8、张某7、方某1金某7、熊某等人欲对高某1一方进行报复。曾某1电话告知高某1此事，让高某1散场回避，高某1拒绝离开，并对在场的人员称，想要参与打架的人留下来准备工具，不想参与打架的人就离开，同时准备两个酒瓶等待王前进等人的到来。张新文、王前进等人再次到达大河埂村后，张新文上前用手卡住高某1的脖子，金某22用臂力器击打高某1，高某1持打破的啤酒瓶反抗，王前进用电警棍电击高某1，不慎电到张新文，高某1趁机跑到田畈中，赌场护场人员肖某4（另案处理）持菜刀将张新文、熊某的头部砍伤后逃走。在打斗过程中，高某1头部及面部多处受伤。经鉴定，张新文人体损伤程度为轻伤，熊某人体损伤程度为轻微伤。（二）2016年4月24日晚，被告人毛小健、夏强、丁浩、廖柯韩等人酒后到罗田县“首席公馆”KTV唱歌，期间因琐事与KTV工作人员程某2（另案处理）发生肢体冲突，经人劝阻后毛小健等人返回包间。程某2因被打心生不满，先后纠集徐某15、徐沙沙、王某8、蔡某（四人均另案处理）在KTV大门口等候伺机报复。次日凌晨，被告人毛小健、夏强、丁浩、廖柯韩闻讯持酒瓶从KTV包间到一楼大厅，与程某2、徐沙沙等人相遇，双方持木棍、啤酒瓶等工具，在大门口处发生械斗，徐沙沙、毛小健在打斗中受伤。经鉴定，徐沙沙和毛小健的人体损伤程度均为轻伤二级。后王前进出面调解，双方同意互不追究。三、敲诈勒索罪（一）2010年3月10日，罗田县鹏城建筑安装有限公司承建罗田县胜利烈士陵园改造工程（陈列馆一期工程），该公司项目经理徐某1负责具体工程施工和管理。工程开工前，被告人王前进以投标该工程支付了费用为由，要求工程实际中标人徐某1予以补偿。遭拒后，王前进以“不给钱，就要你不好过，工程也结不了账”相威胁，并多次向徐某1索要钱财。2010年2月份，徐某1被逼将1万元现金送至王前进家中，王前进嫌钱少，继续向徐某1索要钱财。2010年3、4月份，徐某1按照王前进的指示，将2万元现金存放于胜利镇街道丁某2的彩票店内，王前进自行前往取用。（二）2010年3月24日，罗田县建筑工程承包公司承建罗田县胜利小学的食堂、宿舍楼工程，该公司项目经理金某2负责具体工程施工管理。次日，被告人王前进以前期参与投标支出了费用为由，要求金某2支付5万元，并威胁“不给钱，就要你这个工程搞不下去”。为顺利承建该工程，当晚金某2将5万元现金送至王前进家中，王前进收下此款。（三）2012年冬月十八，被告人张新文向金某25放高利贷10万元（月息8分），要求肖某2为借款作担保，肖某2予以拒绝。2013年，金某25投资失败无力还款，张新文以肖某2曾为借款说情为由，要求肖某2代为偿还。2013年腊月，张新文威逼肖某2还钱。2014年1月29日，肖某2被逼向他人借款偿还张新文9万元。2015年4月14日，张新文带领被告人金世源等人至上海向肖某2索要债务。次日，肖某2被迫以现金、转账的方式支付张新文24万元。（四）2012年1月23日至2013年4月11日期间，被告人张新文先后七次向朱某1高利放贷共计人民币58.2万元。张新文为索要债务，带领金世源、方明汉等人多次威胁、恐吓、辱骂朱某1。2012年3月至2014年1月28日，朱某1转账还款4笔共计49万元；2014年1月28日，张新文逼迫朱某1写下10万元的借条；至2014年8月31日，朱某1共计向张新文转账还款60万元。2015年3月20日，朱某1的亲戚凑钱支付给张新文40万元，张新文归还所有借条并书面承诺再不向朱某1讨债。几日后，张新文又逼迫朱某1出具了20万元的借条。2016年下半年的一天，张新文得知朱某1准备出售自家房屋偿还亲属代偿的借款时，威胁、辱骂、殴打朱某1，迫使其出具8.2万元的借条。四、强迫交易罪2014年10月份，罗田县居民黄某2、金某29、张某13、周某5等四家准备重建私房，房屋重建的桩基工程与方某6(周某5的战友）达成意向性承包协议，谈妥承建价格、设计施工方案，预算工程费用共约20万元。被告人王前进及夏某6（另案处理）等人为强揽该桩基工程，以两人要合伙承建此项工程为由，唆使他人说服、迫使方某6放弃承建，同时以“别人绝对打不下去”、“我负责打得下去”威胁，迫使黄某2等人与夏某6签订工程承建协议，后在打桩工程施工中随意更改材料的用料参数，导致房屋桩基结账费用达36万余元，黄某2等四人为此不愿结算工程费用，王前进以逼迫下跪等手段相威胁，迫使黄某2等人按实际施工费用结算，造成四被害人多支出费用。五、非法拘禁罪（一）2010年起，被告人张新文在上海市多次开设赌场，组织、邀约胜利籍务工人员参赌，并在赌场上放码。胡某1在赌场参赌并欠下张新文高利贷，后多次被张新文索要债务。2013年年底的一天，张新文驾车带领被告人夏强、金世源、夏远富三人前往上海向胡某1索要债务。14时许，四人强行将胡某1拉上车，由夏强、夏远富在后排控制胡某1，并采取殴打、辱骂等方式逼迫其还债。随后，四人将胡某1挟持至金某31位于上海的住处，威逼胡某1向在场的胜利籍务工人员下跪借钱，直至22时许才让其离开。2014年腊月的一天，张新文要求胡某1到胜利镇老茧丝绸院内，向其索要债务。因胡某1无力偿还，张新文逼迫胡某1脱掉上衣，持棍对其实施殴打，并将胡某1的头部按入水池内。随后张新文强行将自己的包挂在胡某1脖子上，威逼胡某1跟随自己，并沿街对其实施辱骂。当日中午，张新文在胜利街一餐馆吃饭，让胡某1挂包站在餐馆门口，直至14时许才让其离开。（二）金某1因在被告人张新文开设的赌场上借码钱未还，后多次被张新文索要债务。2015年9月下旬的一天，张新文带领被告人方明汉及夏某11（另案处理）驾车前往浙江省嘉兴市金旺宾馆向金某1索债，并将金某1控制在宾馆房间内。当日上午，张新文、方明汉等人将金某1带至其承建的工地向发包方预支现金未果，张新文等人又将金某1带至金旺宾馆房间内。随后，张新文威逼金某1下跪，并对其实施殴打，勒令其继续向发包方预支现金还债。次日，张新文、方明汉等人再次将金某1带至工地向发包方预支5万元现金后，才让其离开。六、开设赌场罪（一）2016年5月21日至6月22日下午，被告人毛小健为非法谋取暴利，伙同田某2（已故）等人在罗田县香炉观、松子关两地开设赌场，毛小健组织张某8、江某1、陈某13等人，田某2组织蔡某、陈某12、徐某7等人参与赌博，毛小健安排被告人夏强在赌场上对参与赌博的胜利人放码。赌博采用麻将“二八杠”方式，每场参赌人数在十几人至三四十人不等，共计26场次。毛小健等人在赌场上抽头渔利4万余元。期间，6月8日至22日每天晚上，毛小健组织上述赌场里的胜利籍人元继续赌博，安排夏强在赌场上洗牌、放码及分发赌博场上雇工的费用。赌博同样采用麻将“二八杠”方式，先后在胜利镇张家岗村王某3家、大竹园村金某33家、大竹园村肖某13家、毛小健堂哥毛成龙家、韩塔寺村丁某5家开设赌场共计7次，每次参赌人员十余人。毛小健在赌场上抽头渔利4万余元。夏强在上述赌博场所为赌博提供资金20万余元，并非法获利4万余元。（二）被告人张新文为非法谋取暴利，2009年至2013年连续五年，在上海多地开设赌场。赌博采用麻将“二八杠”方式，赌注以100元为起押数，上不封顶。在上海市周浦镇美林小城小区401室胡某1租住处、上海市周浦镇印象春城小区尹某2租住处、上海横桥路里仁村晏某1及晏佳青租住处等地，组织罗田县胜利籍务工人员胡某1、翁某1等二十余人参与赌博。赌场上，张新文向参赌人员提供赌博资金，参赌人员每向张新文借款1万元，“抽水”500或1000元，并计算复息。实际操作中，具体利息多少由张新文说了算。同时，张新文在赌场上抽头渔利，而且如果参赌人员赢钱，不让将现金带走，只能在张新文处记账后用于下次参赌。若前期参赌人员不愿意继续参赌，张新文就带手下通过殴打、恐吓等手段威逼参赌人员继续赌博。七、妨害公务罪案发前，被告人李建武及王前进等人合伙承包罗田县文化小镇二标段填方工程，李建武负责工地施工，王前进安排被告人金正在工地上负责维持秩序。2017年3月2日上午，罗田县道路运输管理局执法人员许某、张某2在一甲桥头处检查车辆违法情况。该工程的五台渣土车辆涉嫌违法被拦停接受检查。李建武闻讯赶至现场并电话通知金正，同时指使渣土车司机强行驾车离开。在与执法人员争执过程中，李建武将许某的制服帽打落，并对上前劝阻的张某2实施殴打。被告人金正、夏淼赶至现场后，继续殴打张某2。经鉴定，张某2人体损伤程度为轻微伤。2017年4月25日，李建武赔偿了张某2医疗费用3000元，双方达成和解。事后，王前进为引导舆论施加压力，在网上发帖歪曲事实。八、寻衅滋事罪（一）2005年腊月二十九下午，被告人张新文在罗田县胡某9经营的副食店内，将脚靠在台秤的底座上不停抖动，导致方某1购买饼干时台秤显示不准，张新文不满方某1的提醒，采取扇耳光、脚踢等手段对其实施殴打。（二）2006年，被告人张新文、王前进等人合办铁砂球磨厂，企图控制罗田县境内铁砂的开采和收购，遭到胜利镇洛家畈村六组村民的抵制。张新文、王前进为阻止该组村民采砂、囤砂外售，安排专人日夜蹲守该组囤砂点的进出口。2006年下半年的一天，张新文开车到该组铁砂开采点，为阻止铲车调运铁砂，强行拔扯铲车钥匙，在驾车离开时被路过的该组村民李某1阻止，双方发生对峙。张新文掐住李某1颈部，将其推到院墙上，后被河道采砂的众多村民拿工具围堵逼迫方才罢手。（三）2005年，被告人张新文要求开采罗田县胜利镇洗儿岭村河道的铁砂，遭到该村村委会拒绝。2007年8月20日上午，张新文在胜利镇早餐店吃面时，见张某3（洗儿岭村书记）在隔壁方国珍经营的服装店内，随即上前将手中的面汤泼向张某3后离开现场，致张某3头、颈以及服装店内部分衣物被油污污染。（四）2009年年初，被告人张新文欲挖取罗田县希望小学校内种植的紫薇树，借口讨要校内的紫荆树，不顾学校校长及教师的劝阻，带人及挖掘机强行挖走校内的两棵紫薇树，分别移栽至张新文的私宅院内、王前进私宅门口。经鉴定，两棵紫薇树价值人民币0.8万元。（五）2013年4月份的一天，朱某2因急需资金周转向张新文借下高利贷，后被张新文多次索要债务。2013年5月份的一天，被告人张新文以向朱某2借车为由，将其新购买的号牌为鄂Ａ×××**号五菱荣光牌面包车（价值人民币5.131万元）借用。后以朱某2未还欠款为由将该车长期占用。期间，朱某2多次向张新文讨要面包车，张新文均拒不归还。直至2018年3月，因担心朱某2检举揭发，张新文才将车辆归还。后朱某2以2万元的低价转卖该车。经鉴定，2018年3月，张新文归还该面包车的价格为人民币27102元。（六）2013年下半年的一天，被告人张新文带领被告人金世源在上海市七彩宾馆内，向胡某1索要债务。因胡某1无力偿还，张新文随即对胡某1进行辱骂，并威逼其下跪，同时伙同金世源对其实施殴打。（七）2013年下半年的一天，被告人张新文带领被告人金世源在上海市七彩宾馆内，向翁某1索要债务。因翁某1无力偿还，张新文用手掐住翁某1的脖子，将其按在墙上，并实施殴打。（八）2014年7月17日21时许，被告人毛小健、金正与陈某1等人在胜利镇金色港湾KTV旁的烧烤摊吃夜宵。席间，金正与陈某1因喝酒发生口角，金正将陈某1推倒在地，并伙同毛小健对陈某1实施殴打。陈某1借机跑到胜利镇车站旁的一家餐厅内寻得一把菜刀，返回烧烤摊持刀将金正头部砍伤，双方发生互殴，毛小健、金正将陈某1头部打伤。经鉴定，陈某1、金正人体损伤程度均为轻伤二级。（九）2015年正月的一天，被告人张新文在胜利镇胡某12家向金某1索要债务。因金某1无力偿还，张新文强行将金某1车辆（灰色克鲁兹，牌照鄂Ｊ×××**)、车钥匙、银行卡、身份证扣押，直至金某1将钱送到张新文家，张新文才将车辆、车钥匙、银行卡、身份证予以归还。（十）2015年5月10日晚，被告人毛小健等人在罗田县祥兴宾馆登记入住时，同行人员付房费200元给肖某3，毛小健抢过钱并要求欠账开房。遭到拒绝后，毛小健扇了肖某3一耳光，并将前台电脑显示器摔坏。宾馆老板张某1闻讯赶来，毛小健与其发生争吵，并将服务台另外一台电脑显示器损坏后离去。次日上午，王前进带毛小健前往祥兴宾馆，替毛小健讲和，张某1、毛小健达成口头协议，由毛小健赔偿张某10.1万元。（十一）2015年6月20日晚，被告人王前进酒后前往罗田县第二人民医院看望受伤就医的妹夫张新文（非本案被告人张新文），因不满值班医生张某4转院治疗的诊断建议，王前进采取脚踢等手段殴打张某4，致张某4头部、脸部、腹部等多处受伤。（十二）2015年上半年的一天，被告人张新文带领被告人夏强、丁浩、夏钢，将丁某1带至胜利镇纸棚河张家垸附近，向其索要债务。因丁某1无力偿还，张新文逼迫其下跪，同时一边扇耳光一边用手机拍照，威逼丁某1作出具体承诺后才让其离开。（十三）2015年，被告人张新文、王前进与张某22、李某17等人在罗田县合伙成立沙站销售黄砂。李某17、张某22等人为阻止周某1经营的沙站销售黄砂，在运砂车辆通行的道路上灌注水泥桩，双方为此发生争吵。周某1为发泄不满将牛拴在王前进家门口（当地风俗有诅咒、侮辱等意思)。2015年11月1日，王前进以解决双方纠纷为由，将周某1、肖某1夫妇约至罗田县胜利街尚胜宾馆吃饭。席间，王前进、张新文授意隔壁包间的毛小健等人来给周某1敬酒，并故意挑起事端与周某1发生争执。后被告人毛小健、金正、丁浩等人持酒瓶、钢管对周某1进行殴打，致使周某1夫妇受伤，肖某1随身携带手机损坏，尚胜宾馆财物受损。案发后，王前进授意罗田前胜黄砂开发有限责任公司与周某1达成民事调解协议，赔偿周某1夫妇现金6.2万元及价值4899元三星牌手机一部。（十四）2015年11月14日晚，被告人毛小健、金正、肖元伙同丁浩、夏钢等人在胜利碧海云天KTV喝酒唱歌，在玩闹过程中毛小健和金正手部被割伤。后在罗田县第二人民医院治疗过程中，因不满医生彭某2的处置方式，毛小健威胁、恐吓、辱骂彭某2，又伙同肖元等人在医院办公室及走廊内对彭某2实施殴打，致彭某2受伤。经鉴定，彭某2人体损伤程度构成轻微伤。事后，毛小健通过调解赔偿彭某21万元。（十五）2014年1月，被告人张新文通过翁某7的介绍向金某3高利放贷5万元。为迫使金某3偿还借款，2015年11月份左右，张新文伙同李某8到上海市将金某3的帕萨特小汽车开回至胜利镇存放。期间，金某3陆续还款共计3.5万元。2017年3月，金某3委托潘某4帮忙将车赎回，潘某4向张新文出具7.5万元欠条将车取回，后潘某4替金某3向张新文偿还借款7万元。（十六）2015年腊月的一天，被告人张新文为向金某4索要债务，将金某4叫到罗田县河西桥头方某7家中，强行要求金某4还钱。因金某4无力偿还，张新文先后采取扇耳光、辱骂等手段殴打、侮辱金某4。（十七）2015年腊月的一天，被告人张新文为向丁某1索要债务，驾车先后将丁某1带至胜利镇河西的路边、胜利镇嘉香新城售楼部门口、龙腾装饰公司门口等三处，采取勒令下跪磕头、殴打等手段索债。期间，被告人夏强按照张新文的指示赶至龙腾装饰公司门口，丁某1在该处下跪磕头时被现场群众围观。（十八）2016年2月7日晚，被告人张新文带领被告人毛小健、夏强、丁浩等人到罗田县叶家山村张某25家中找李某2索债。张新文在讨债过程中与李某2发生口角，丁浩见状持酒瓶将李某2头部打伤，酒瓶玻璃碎片将张某25妻子包某手指划伤。（十九）2016年上半年的一天晚上，被告人王前进与方明、金某7等人酒后前往罗田县阳光酒店内唱歌。在大厅内遇到方某2，王前进邀约方某2作陪。在酒店包厢内，王前进无故使用话筒击打方某2，致方某2头部受伤。（二十）2016年7月26日晚，被告人廖柯韩在罗田县嘉香新城小区文某1等人经营的KTV内唱歌未付钱，此事被KTV老板在微信里公开。7月28日，被告人廖柯韩、丁浩持木棍将该KTV内电视、音响、玻璃等物品砸坏。后经胜利派出所调解，廖柯韩的父亲赔偿KTV损失0.6万元，取得了被害方的书面谅解。在派出所调查期间，王前进为丁浩、廖柯韩出具保证书。（二十一）2016年7月份的一天，被告人毛小健、夏强、丁浩、方圆、廖柯韩为向金某5索要码钱，在罗田县金某5的店铺内与金某5及其妻子余某1发生争执，五被告人采取扇耳光、卡脖子、拳打脚踢等手段殴打金某5、余某1，致两人全身多处受伤，余某1当场晕倒。（二十二）2016年10月4日15时许，被告人方圆、方杰因不满肖某4醉酒闹事，在罗田县上对肖某4拳打脚踢。后肖某4与驾车经过的张新文打招呼，方圆、方杰再次上前对肖某4实施殴打。案发后，方杰取得了被害人肖某4的谅解。（二十三）2016年的一天晚上，被告人张新文伙同夏钢在罗田县小桥旁的渔具店内，向占某2索要债务。因占某2无力偿还，张新文采取扇耳光等手段，对占某2实施殴打，并逼迫其下跪长达1个多小时。（二十四）2015年至2017年，被告人张新文陆续向夏某2高利放贷100万余元。为索要债务，张新文多次带领被告人夏强、廖柯韩、金世源、陈学文及金某37等人，至江苏南京、安徽滁州等地，以辱骂等手段逼迫夏某2偿还债务。（二十五）2017年1月31日，被告人张新文、夏强、夏钢等人在罗田县利某KTV门口碰到张某5等人，张新文以张某5未主动打招呼不尊重自己为由，采取扯耳朵、扇耳光等手段，对张某5实施殴打，并指使夏强、夏钢等人对张某5进行围殴，致张某5双侧耳廓受伤、全身多处软组织损伤。（二十六）2016年12月份，湖北富华建筑安装有限公司中标罗田县沿河西路道路市政工程（以下简称沿河西路工程），标的额910万余元。中标后因征地纠纷无法正常施工，该公司将工程的施工交由被告人王前进负责，王前进邀约被告人张新文合伙施工。2017年3月18日下午，田某1因沿河西路工程中涉及的征地纠纷问题，前往胜利文化小镇施工现场要求停止施工，王前进遂通知张新文带人到场解决纠纷，张新文带领被告人金正、丁浩及夏钢等人，同时金正电话纠集金星等人到达现场。后金正与田某1因言语不和发生打斗，丁浩等人见状相继持砖块、钢管等器械对田某1实施围殴，致田某1左手腕挫裂伤、全身多发性软组织损伤、左耳部外伤。事后，王前进、张新文安排金正与田某1协商，由金正垫付赔偿田某1医药费1万元，其中0.3万元由金正当场垫付，0.7万元由王前进通过微信转账给金正转交。（二十七）2017年5月29日晚，被告人毛小健因怀疑金某6取笑自己心生不满，纠集被告人丁浩及夏某16等人，与金某6约在罗田县转盘处见面。双方见面后，毛小健与金某6发生争执、打斗，丁浩及夏某16等人对金某6实施殴打、追赶，致金某6左肘及腰部软组织损伤。（二十八）2017年6月份的一天晚上，被告人金正等人在徐某9的夜宵摊吃饭，见夏某3酒后闹事，徐某9持啤酒瓶将夏某3的头部打破，金正等人上前亦对夏某3实施殴打。后经王前进出面调解，夏某3同意与金正等人互不追究。（二十九）2017年8月26日晚，被告人丁浩、方圆、方杰、肖元驾驶摩托车途经罗田县“石锅鱼饭店”门口，见李某4、吴某5等人从饭店出来，方圆与吴某5打招呼时，与李某4因言语不和发生撕扯、扭打，方杰、丁浩、肖元见状对李某4实施围殴。打斗过程中，方圆、李某4两人头部均不同程度受伤。方圆伤后为泄愤，携带一根棒球棍，伙同丁浩、方杰、肖元驾驶摩托车在胜利镇街上寻找李某4，寻至胜利镇阳光酒店处，方圆持棍再次对李某4实施殴打。经医院诊断，李某4头皮挫裂伤、全身多处皮肤挫伤。（三十）案发前，被告人王前进系黄冈福辉砼进混凝土有限公司罗田胜利分公司（以下称固基河搅拌站）负责人，被告人金正、李建武系该公司股东。在王前进的安排下，金正、李建武负责处理公司工地上的纠纷事宜。2017年8月28日，彭某1、方明超、周某2因固基河搅拌站强行挤占胜利搅拌站已施工的工程，前往武钢援建移民新村搬迁工程施工现场欲与李建武理论。15时许，李建武通知金正赶赴现场，金正纠集被告人方圆、方杰、肖元前往，后双方发生推搡，肖元持辣椒水将彭某1、方明超、周某2眼睛喷伤。当晚19时许，占某1闻讯赶至现场欲找人理论。金正再次纠集方圆、方杰、肖元等人，持钢筋威胁占某1并与其发生推搡，后金正将占某1推倒在地。（三十一）2017年10月8日晚，被告人夏钢因方某27在罗田县碧海云天KTV与方某26、方某4因琐事发生肢体冲突，电话邀约汪某2、方圆、方杰等人赶赴现场。后因胜利派出所民警出警，双方未继续发生肢体冲突，方某4、方某26驾车离开。夏钢见民警离开后，为发泄情绪，再次纠集汪某2、张某3丁某6（三人均另案处理）及方某27等人驾驶三辆车对方某4、方某26进行追赶，至胜利镇黄家铺村门楼桥头处，将方某4、方某26车辆逼停。夏钢上前将方某4拉出驾驶室实施殴打，汪某2、丁某6、张某30亦持提前准备好的钢管对方某4进行殴打，致方某4身体多处软组织损伤。案发后，夏钢取得了被害人方某4的谅解。（三十二）2017年11月4日16时许，被告人方杰、方圆及金正、陈学文等人在罗田县“首扬红”KTV唱歌。期间，因方杰摔碎啤酒瓶吓到了老板陈某3的孙女，陈某3及家人前来与方杰理论，方杰见状连摔几个啤酒瓶，并持啤酒瓶砸向陈某2头部，后陈某4、陈某3、陈某2与方杰、方圆互相殴打，致陈某3、陈某2不同程度受伤，陈某3的妻子任某1在劝架过程中亦被打伤。经鉴定，陈某3、陈某2、任某1的人体损伤程度均为轻微伤。2017年11月14日19时许，被告人方杰、方圆、肖元持刀至胜利镇“首扬红”KTV门口，恐吓陈某4、陈某2、陈某3，滋扰KTV的正常营业。2017年11月23日15时许，被告人方圆、方杰、丁浩、廖柯韩、肖元等人前往“首扬红”KTV，以陈某4不开包间为由，持桌椅板凳等工具对陈某4进行围殴。陈某3、陈某2闻讯赶来，继而与方圆、方杰等人发生肢体冲突，致方杰、陈某3不同程度受伤。丁浩等人驾车送方杰前往罗田县第二人民医院治疗。在离开医院时，碰到陈某4开车送陈某3前来医院，丁浩故意撞上陈某4的车辆，将其逼停。随即丁浩跳到陈某4的汽车上，将前引擎盖和前挡风玻璃踩坏。方杰、方圆、廖柯韩强行拉拽陈某4、陈某3，并采取扇耳光、脚踢的手段对陈某4、陈某3实施殴打。案发后，在金正的调解下，陈某3与方杰、方圆、肖元等人达成谅解协议，并出具谅解书。（三十三）2017年11月23日14时许，被告人丁浩、肖元、方杰及方圆等人应张某30（另案处理）的邀约，一同前往罗田县胜利中学，为张某4张某30表弟）与同学晏某4爱之间的纠纷出头。丁浩、肖元、方杰及张某30冲进校内教师办公室，丁浩、肖元及张某3晏某4爱实施殴打，学校教师张某6见状上前制止时，被丁浩推搡并扇耳光。（三十四）2017年，被告人张新文承建罗田县新桥头处公路和人行道铺设工程。11月份的一天，工程竣工尚未验收，张新文带领夏强、夏钢、毛小健、金正等人到施工现场，见毛某1将车停在施工道路上，张新文冲上前对毛某1实施殴打、辱骂。（三十五）2017年11月29日晚，被告人毛小健、夏强、陈学文等人在胜利中学对面的马路边串串香吃完宵夜出来，遇见舒某1、陈某5夫妇开车出门，因毛小健等人的车挡住了出口，双方发生口角，陈学文上前殴打舒某1面部，双方在打斗过程中致舒某1、陈某5受伤。经鉴定，舒某1人体损伤程度为轻伤二级、陈某5损伤程度为轻微伤。案发后，夏强代表毛小健、陈学文与舒某1夫妇签订协议书，赔偿医药费、误工费等费用3万元。九、违法行为（一）被告人王前进强迫交易案2016年8月，罗田县天马建筑有限公司中标罗田县胜利小镇易地扶贫土方工程（武钢新村扶贫安置点），由项目经理夏某1负责施工管理。被告人王前进要求合伙承建该工程，并威胁若不同意，该工程将无法施工。夏某1迫于无奈同意王前进、李建武合伙，并与李建武签订内部承包合同，该工程标的额118万余元。（二）被告人王前进、张新文串通投标案1.2006年11月，原罗田县外贸公司一楼门面进行公开拍卖。被告人王前进、张新文为谋取利益，要求参与竞买的人员不得举牌抬价。拍卖过程中，李某22以18.3万元拍得起拍价为17万元的门面，其他竞买人按照事先约定未参与举牌。在拍卖成交后，王前进、张新文威胁李某22并索要钱财，李某22迫于无奈，先后两次向王前进、张新文支付了12.7万元。2.2008年12月，原罗田县交管站房地产进行公开拍卖。被告人王前进为谋取利益，恶意串通竞买。在拍卖开始前，王前进将竞买人员召集在一起，指定由夏某4、方某30竞买，其他竞买人不得举牌抬价，事后由夏某4、方某30出钱对其他竞买人进行补偿。拍卖过程中，夏某4、方某30以88万元拍得起拍价为82万元的该处房产，其他竞买人按照事先约定未参与举牌。在拍卖成交后，夏某4、方某30共同拿出35万元补偿款给其他竞买人，其中王前进分得15万元。3.2008年12月，原罗田县财政所房地产进行公开拍卖。被告人王前进、张新文为谋取利益，恶意串通竞买。在拍卖开始前，王前进将竞买人员召集在一起，采取事先串通、约定等手段指定竞买人，同时要求其他竞买人不能举牌抬价，事后由竞买成功的人额外拿钱补偿其他人，最终确定由金某2、方某34、方某33、叶某4、夏某19竞买。五人以低价竞买成交后，共交给王前进27万元。其中王前进分得20万元，张新文分得1万元。十、被告人实施的个人犯罪事实（一）被告人方明汉寻衅滋事案2017年5月9日，被告人方明汉纠集高某4、任某2、刘某4(三人另案处理）驾车至安徽省芜湖市向金某1索取债务。因金某1无力偿还，方明汉等人将金某1带至偏僻路段，对其实施殴打，致金某1大小便失禁入院治疗。案发后，方明汉赔偿金某14.2万元医药费。（二）被告人夏钢交通肇事案2014年2月17日20时许，被告人夏钢酒后无证驾驶金某42(另案处理）所有的沪Ｍ×××**号小轿车，自罗田县方家坳村往胜利镇卫生院方向行驶，行至胜利镇邮政储蓄银行外路段，与前方行人闫某1发生碰撞，致闫某1当场死亡。事故发生后，金某42的父亲金某22（另案处理）让夏钢离开现场，安排方明(另案处理）顶替夏钢作为肇事司机在现场等候，并与相关证人订立攻守同盟，向公安机关作假证明，掩盖夏钢系肇事司机的身份，使夏钢逃避法律责任。经罗田县公安局交警大队认定，夏钢负事故的全部责任。另查明，公安机关扣押、冻结了被告人张新文、王前进、金正、毛小健、李建武、夏强等人的银行账号、现金（含入股股金）、车辆等财物。被告人张新文现有资产共计577.97万余元，被告人王前进现有资产共计462.11万余元。张新文、王前进等承接胜利镇及周边九项工程应享有利润178.7万元，入股固基河搅拌站应享有经营利润37.13万元。（明细见附表）庭审中，控辩双方均充分发表了质证意见，本院审查了上述证据的合法性、真实性和关联性，对与本案审理查明事实相关的证据予以采信。针对被告人的辩解及其辩护人的辩护意见，根据查明的事实、证据及法律法规的规定，对控辩双方没有争议的犯罪事实予以确认，对有异议的部分综合评判如下：1.关于本案是否构成组织、领导、参加黑社会性质组织罪的问题。经查，以被告人张新文、王前进为首的该组织有明确的组织者、领导者，骨干成员相对稳定、成员众多，在发展过程中形成不成文的纪律、约定，组织者、领导者与参与者的层级比较明显，这个层级在寻衅滋事罪中表现得尤其明显。关于经济特征方面，被告人张新文、王前进等人通过串通拍卖、开设赌场、敲诈勒索、寻衅滋事等违法犯罪手段从房产拍卖、建筑工程、房地产、黄砂开采等领域，聚敛了大量钱财，并将聚敛的钱财部分用于实施违法犯罪活动或支持组织的生存、发展，其行为符合黑社会性质组织犯罪的经济特征。在行为特征方面，2005年至2017年期间，该组织在张新文、王前进的组织、指挥、领导、授意下，使用钢管、砍刀等凶器，采取暴力手段，在罗田县境内多次随意意殴打他人、或者以暴力相威胁，强拿硬要公私财物，先后实施了违法犯罪活动51起，主要在寻衅滋事、非法拘禁等犯罪过程中表现出来，该组织为非作恶，欺压残害人民群众。关于非法控制特征，以张新文、王前进为首的该组织成员在胜利镇恶意串通拍卖，严重扰乱胜利镇房地产拍卖领域正常秩序；通过寻衅滋事等违法犯罪手段，严重扰乱该区域内铁砂开采及收购领域的正常秩序，逐步掠取胜利镇唯一的河砂开采权；强揽打桩、混凝土等领域的工程项目，在该区域形成重大影响。该组织通过强迫交易、敲诈勒索、寻衅滋事等违法犯罪活动，严重破坏了当地群众的经济社会生活秩序，对当地群众形成心理强制、威慑，致使合法利益受损的群众不敢举报、控告。故起诉指控的张新文、王前进等十三名被告人的行为符合黑社会性质犯罪的构成要件，构成组织、领导、参加黑社会性质组织罪。故对被告人及辩护人关于不构成组织、领导、参加黑社会性质组织罪的辩解及辩护意见均不予采纳。2.关于聚众斗殴罪：①2008年王前进、张新文聚众斗殴的事实公安机关原已立案侦查，因诸多主客观原因，公安机关并没有对此案作实质性处理，在扫黑除恶专项斗争的大环境下追究二被告人的刑事责任更符合其精神内涵；②2016年毛小健等人因与KTV工作人员发生纠纷后，在明知徐沙沙等人围堵的情况下，仍持破碎的酒瓶与之殴斗并造成二人轻伤后果，双方斗殴故意明显；王前进事后为毛小健等人出面调解、平事，属于履行组织领导的作用。综上，对被告人及辩护人关于起诉指控聚众斗殴罪不能成立、系自卫的辩护意见不予采纳。但2016年毛小健等人发生斗殴的行为发生在罗田县，没有证据证明本次事件与张新文有关，故辩护人关于张新文对本次事件不承担责任的辩护意见予以采纳。3.关于敲诈勒索罪：①王前进的辩护人当庭提交的合伙协议证明王前进、徐某1、金某2约定合伙是自2013年7月9日起，而起诉指控的事实均发生于2010年年初，上述工程的中标通知书、施工合同、被害人陈述及证人证言均印证上述事实，故王前进辩称系“合伙分红”及辩护人关于王前进是基于合伙关系收取财物，不构成敲诈勒索罪的辩护意见与查明事实不符，不予采纳。②辩护人关于张新文不构成敲诈勒索罪的辩护意见。经查，金某25、朱某1与张新文之间确实存在债务但均属于高利贷，但被害人肖某2与张新文之间不存在债务关系，被害人肖某2是否替金某25担保，不影响张新文与金某25之间的债权债务关系，在金某25无力偿还债务的情况下、朱某1已偿清债务的情况下，张新文采取以暴力相威胁的手段催讨债务，其行为构成敲诈勒索罪，故辩护人此节的辩护意见不予采纳。鉴于金某25、朱某1确实曾向张新文借款，故在认定敲诈勒索的数额时可将本金予以扣减。③关于金世源辩称其不构成敲诈勒索罪及辩护人认为指控其构成敲诈勒索罪的证据不充分的辩护意见。经查，张新文向肖某2暴力索债时，金世源在上海务工，但金世源是否参与，在案证人证言、被害人陈述、被告人的供述存在相互矛盾、反复，从有利于被告人解释原则，起诉指控金世源构成敲诈勒索罪的共犯的证据不足，故被告人及辩护人关于此节的辩护意见予以采纳。4.关于强迫交易罪：王前进等人在不具备桩基施工的工程资质的情况下，唆使他人以说服的方式，迫使方某6退出承建，以言语相威胁，迫使黄某2等四人与其签订工程承包协议，其行为符合强迫交易罪的构成要件，辩护人关于王前进不构成强迫交易罪的辩护意见不予采纳。辩护人关于桩基工程结算总额应以实际结算数额为准，起诉指控多支付工程费用近二十万元没有证据予以佐证的辩护意见与查明事实一致，予以采纳。5.关于非法拘禁罪：首先胡某1、金某1所欠张新文的债务均是赌场上借的“码钱”，属非法债务；其次张新文、夏强、金世源、夏远富等人取跟随、挟持、殴打、逼其下跪等手段向被害人讨要债务，致使被害人不敢自由行动，客观上剥夺了他人的人身自由，其行为符合非法拘禁罪的构成要件；再次在拘禁过程中，张新文、夏强、金世源、夏远富均动手殴打过胡某1，均属一般共犯。故辩护人关于张新文、夏强不构成非法拘禁罪、金世源及夏远富系从犯的辩护意见均不予采纳。6.关于寻衅滋事罪：起诉指控的35笔寻衅滋事行为，有多起行为单独构成犯罪，而张新文、王前进除个人实施了寻衅滋事违法犯罪行为外，还为组织利益共同实施寻衅滋事行为，应对其个人及组织内实施的寻衅滋事行为承担刑事责任，故辩护人关于张新文、王前进不构成寻衅滋事罪的辩护意见不予采纳。7.关于张新文、王前进组织、领导地位问题。本院审查认定，张新文利用王前进在政界及商界的人脉资源及“威望”、王前进利用张新文的钱财及“恶名”，两人相互利用、相辅相成，均应认定为该组织的组织者、领导者。8.关于违法行为：公诉机关将违法行为单列，仅作为组织、领导、参加黑社会性质组织罪的行为特征补充，但并没有重复评价。9.关于交通肇事罪：夏钢在酒后无证驾驶机动车辆致一人死亡，且负事故全部责任，虽然其肇事后没有逃离事故现场，但其为了逃避法律追究而让他人“顶包”，应认定为肇事后逃逸。夏钢及辩护人关于其不构成交通肇事逃逸的辩解及辩护意见不予采纳。10.关于张新文的辩护人申请的证人张某3、田某1、尹某1当庭作证的证言问题。本院审查认为：（1）张某3当庭的证言与庭前的证词基本一致，鉴于张某3当庭作证后拒绝签字，故应采信庭前的证言；（2）田某1当庭作证否认金正等人殴打他时张新文涉案，但在签署当庭作证的笔录时，又将“张新文”添入笔录，说明其当庭作证时可能存在人为干扰，而其庭前的证词与其他证据相互印证，故采信其庭前的证言；（3）尹某1当庭作证称“肖某2为金某25借钱担保”系其“听说”，属传来证据，故法庭在认定肖某2是否为金某25借钱担保将综合全案的证据认定。11.被告人及其辩护人提交的证据来源合法且与本案有关联性、能证明案件事实的证据予以采信，对证据来源不合法且与本案没有关联性的证据均不予采信。12.罗田县司法局建议对被告人夏淼适用非监禁刑的意见予以采纳。13.辩护人关于各被告人具有的法定、酌定从轻或者减轻处罚情节的辩护意见与查明的情况一致的予以采纳，与查明情况不一致的不予采纳。综上所述，本院认为，被告人张新文、王前进先后网罗他人形成稳定的犯罪组织，该组织人数众多，有明确的组织者、领导者，骨干成员基本固定；有组织地通过违法犯罪活动或者其他手段获取经济利益，具有一定经济实力，以支持组织的活动；以软暴力、暴力、威胁或其他手段，有组织地多次进行犯罪活动，为非作恶，欺压百姓；通过实施违法犯罪活动，称霸一方，在罗田县定区域或者行业内形成重大影响及非法控制，严重破坏经济、社会生活秩序。该犯罪组织应认定为黑社会性质组织。该组织的领导者张新文、王前进及其成员为了组织利益，自2005年至2017年期间，实施违法犯罪行为51起，其中寻衅滋事行为35起，致二人轻伤、四人轻微伤；开设赌场行为2起，敲诈勒索行为4起，强迫交易行为2起，非法拘禁行为2起，聚众斗殴行为2起，妨害公务行为1起，实施串通拍卖行为3起。其中：被告人张新文作为黑社会性质组织的组织者、领导者，应当按照其组织、领导的黑社会性质组织所犯的全部罪行处罚；其组织他人开设赌场；为索取债务，非法扣押、拘禁他人，并具有殴打、辱骂情节；威胁、要挟他人，索取他人财物，数额特别巨大。其行为分别构成组织、领导黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、聚众斗殴罪、开设赌场罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪。公诉机关指控罪名成立。其案发后主动到公安机关投案，如实供述开设赌场的事实，系自首，可从轻处罚；对该罪其自愿认罪认罚，亦可从轻处罚。被告人王前进作为黑社会性质组织的组织者、领导者，应当按照其组织、领导的黑社会性质组织所犯的全部罪行处罚；其威胁、要挟他人，索取他人财物，数额巨大；以暴力、威胁手段强迫多人接受服务，情节严重。其行为分别构成组织、领导黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、聚众斗殴罪、敲诈勒索罪、强迫交易罪。公诉机关指控罪名成立。被告人毛小健积极参加黑社会性质组织；任意损毁公私财物，随意殴打他人，情节恶劣；伙同他人开设赌场；持械在公共场合聚众斗殴。其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、开设赌场罪、聚众斗殴罪。公诉机关指控罪名成立。被告人金正积极参加黑社会性质组织；随意殴打他人，情节恶劣；以暴力方法阻碍国家机关工作人员依法执行职务。其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、妨害公务罪。公诉机关指控罪名成立。被告人夏强积极参加黑社会性质组织；随意辱骂、殴打他人，情节恶劣；参与开设赌场；非法扣押、拘禁他人，并具有殴打情节；持械在公共场合聚众斗殴。其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、开设赌场罪、非法拘禁罪、聚众斗殴罪。公诉机关指控罪名成立。被告人丁浩、廖柯韩参加黑社会性质组织；任意损毁公私财物，随意殴打他人，情节恶劣；持械在公共场合聚众斗殴。其行为均分别构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、聚众斗殴罪。公诉机关指控罪名成立。被告人夏钢参加黑社会性质组织；随意殴打他人，情节恶劣;违反交通运输管理法规，驾驶机动车发生重大事故，致一人死亡，负事故全部责任，且肇事后逃逸。其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、交通肇事罪。公诉机关指控罪名成立。被告人方圆、方杰、肖元参加黑社会性质组织；任意损毁公私财物，随意殴打他人，情节恶劣。其行为均分别构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人李建武参加黑社会性质组织；随意殴打他人，情节恶劣；以暴力方法阻碍国家机关工作人员依法执行职务。其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、妨害公务罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人金世源参加黑社会性质组织；随意侮辱、殴打他人，情节恶劣；非法扣押、拘禁他人，并具有殴打情节；其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人陈学文随意殴打他人，致一人轻伤、一人轻微伤，其行为构成寻衅滋事罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人方明汉非法扣押、拘禁他人；随意殴打他人，情节恶劣。其行为分别构成非法拘禁罪、寻衅滋事罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人夏远富非法扣押、拘禁他人，并具有殴打情节，其行为构成非法拘禁罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人夏淼以暴力方法阻碍国家机关工作人员依法执行职务，其行为构成妨害公务罪，公诉机关指控的罪名成立。被告人毛小健、金正、丁浩、方圆、方杰、廖柯韩、金世源、方明汉、李建武、肖元，主动到公安机关投案或者经电话传唤或者口头传唤到案，如实供述犯罪事实，系自首，可以从轻或者减轻处罚；被告人夏强、夏钢、陈学文、夏远富、夏淼到案后如实供述犯罪事实，可以从轻处罚；毛小健、金正揭发他人犯罪行为，查证属实，亦可以从轻或者减轻处罚。对被告人毛小健、金正、夏强、丁浩、夏钢、方圆、方杰、肖元、廖柯韩、李建武、金世源、方明汉、陈学文、夏远富、夏淼自愿认罪认罚部分，可以从轻处罚。被告人张新文、王前进、毛小健、金正、夏强、丁浩、夏钢、方圆、方杰、廖柯韩、李建武、肖元、金世源、方明汉均一人犯数罪，均应当数罪并罚。该组织及其成员违法所得的一切财物、违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以追缴、责令退赔或者予以没收。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第二百九十三条、第二百九十二条第一款、第二百三十八条、第三百零三条第二款、第二百七十四条、第二百七十七条第一款、第一百三十三条、第二百二十六条、第二十五条、第二十六条、第三十四条、第五十二条、第五十五条、第五十九条、第六十四条、第六十七条、第六十八条、第六十九条、第七十二条、第七十三条及《最高人民法院关于审理黑社会性质组织犯罪的案件具体应用法律若干问题的解释》第三条第一款以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条的规定，判决如下：一、被告人张新文犯组织、领导黑社会性质组织罪，判处有期徒刑七年，附加剥夺政治权利三年，并处没收个人财产600万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑五年；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑一年六个月；犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币20万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年十个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币30万元。决定执行有期徒刑十九年，附加剥夺政治权利三年，并处罚金人民币50万元，没收个人财产600万元。（刑期自2018年7月11日起至2037年7月10日止。罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳。）二、被告人王前进犯组织、领导黑社会性质组织罪，判处有期徒刑七年，附加剥夺政治权利三年，并处没收个人财产500万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑五年；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年六个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币4万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币2万元。决定执行有期徒刑十六年六个月，附加剥夺政治权利三年，并处罚金人民币6万元，没收个人财产500万元。（刑期自2018年9月7日起至2035年3月6日止。罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳。）三、被告人毛小健犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币6万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年；犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币4万元；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年。决定执行有期徒刑八年，并处罚金人民币10万元。（刑期自2018年7月23日起至2026年7月22日止。罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳。）四、被告人金正犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币6万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年十个月；犯妨害公务罪，判处有期徒刑八个月。决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币6万元。（刑期自2018年9月7日起至2023年3月6日止。罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳。）五、被告人夏强犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币6万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年五个月；犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币2万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年二个月；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年。决定执行有期徒刑九年，并处罚金人民币8万元。（刑期自2018年7月11日起至2027年7月10日止。罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳。）六、被告人丁浩犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币3万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年。决定执行有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币3万元。（原羁押15日折抵后，刑期自2018年7月23日起至2024年1月7日止。罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳。）七、被告人夏钢犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币3万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年四个月；犯交通肇事罪，判处有期徒刑三年。决定执行有期徒刑四年十个月，并处罚金人民币3万元。（刑期自2018年7月12日起至2023年5月11日止。罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳。）八、被告人方圆犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币3万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年十个月。决定执行有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币3万元。（原羁押32日折抵后，刑期自2018年7月17日起至2021年4月14日止。罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳。）九、被告人方杰犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币3万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年十个月。决定执行有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币3万元。（原羁押32日折抵后，刑期自2018年7月18日起至2021年4月15日止。罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳。）十、被告人廖柯韩犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币3万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年三个月；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年。决定执行有期徒刑四年九个月，并处罚金人民币3万元。（刑期自2018年8月22日起至2023年5月21日止。罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳。）十一、被告人李建武犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币2万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑六个月；犯妨害公务罪，判处有期徒刑九个月。决定执行有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币2万元。（刑期自2018年11月7日起至2020年8月6日止。罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳。）十二、被告人肖元犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币2万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年五个月。决定执行有期徒刑一年十一个月，并处罚金人民币2万元。（刑期自2018年9月6日起至2020年8月5日止。罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳。）十三、被告人金世源犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币2万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑八个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年二个月。决定执行有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币2万元。（刑期自2018年7月19日起至2020年11月18日止。罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳。）十四、被告人陈学文犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月。（刑期自2018年7月11日起至2020年1月10日止。）十五、被告人方明汉犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年二个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑九个月。决定执行有期徒刑一年五个月。（刑期自2018年7月16日起至2019年12月15日止。）十六、被告人夏远富犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年二个月。（刑期自2018年7月11日起至2019年9月10日止。）（上述十六名被告人的刑期，均从判决执行之日起开始计算。判决执行以前先行羁押的，均羁押一日折抵刑期一日。）十七、被告人夏淼犯妨害公务罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）十八、追缴被告人张新文、王前进在串通拍卖中共同违法所得12.7万元；追缴张新文在串通拍卖中个人实得的1万元、王前进个人实得的35万元。上述款项依法上缴国库。十九、追缴被告人张新文高息放贷获利200万元。上述款项依法上缴国库。二十、追缴被告人毛小健在开设赌场中获利8万元、夏强获利4万元。上述款项依法上缴国库。二十一、责令被告人张新文将敲诈勒索的违法所得64.8万元退赔给被害人（其中肖某223万元，朱某141.8万元）、被告人王前进将敲诈勒索的违法所得8万元退赔给被害人（其中徐某13万元，金某25万元）。二十二、追缴王前进、张新文、李建武参与的九项工程获取的利润147.782万元（原利润178.7万元，扣减公安机关已扣押的工程款30.918万元）。（详见清单）上述款项依法上缴国库。二十三、追缴被告人张新文、王前进、金正、毛小健、李建武入股经营的黄冈福辉砼进混凝土有限公司罗田胜利分公司（俗称固基河搅拌站）经营利润37.13万元。（详见清单）上述款项依法上缴国库。二十四、被告人张新文、王前进、毛小健、金正、夏强、丁浩、夏钢、方圆、方杰、廖柯韩、李建武、肖元、金世源在黑社会性质组织罪取得的非法财物依法应当予以追缴。二十五、公安机关查封、扣押、冻结的涉案财物由公安机关依法处理（见附表查封、扣押、冻结清单）如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省黄冈市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二十份。审 判 长  李怡焕审 判 员  肖玉玲审 判 员  陈志全人民陪审员  丁周鹏人民陪审员  余 颖人民陪审员  方盛辉人民陪审员  王金华二〇一九年十二月六日代书 记员  管海林代书 记员  陈乡远