湖北省武汉市江汉区人民法院刑 事 判 决 书（2018）鄂0103刑初1373号公诉机关武汉市江汉区人民检察院。被告人苏东周，男，1982年8月8日出生于山东省乐陵市，汉族，初中文化,武汉安逸客房地产经纪有限公司股东，户籍地山东省德州市乐陵市，现住武汉市江汉区。因本案于2017年11月3日被刑事拘留，同年12月8日被逮捕，现羁押于武汉市江汉区看守所。辩护人廖春勇，湖北多能律师事务所律师。被告人张德茹，男，1989年5月20日出生于辽宁省昌图县，汉族，初中文化,武汉安逸客房地产经纪有限公司法定代表人，户籍地辽宁省昌图县。因本案于2017年11月2日到公安机关投案，次日被刑事拘留，同年12月8日被逮捕，2019年3月28日因病被本院取保候审。辩护人周静，湖北多能律师事务所律师。被告人刘福，男，1983年2月26日出生于内蒙古自治区，满族，中技文化,武汉安逸客房地产经纪有限公司股东，户籍地内蒙古自治区。因本案于2017年11月3日被刑事拘留，同年12月8日被逮捕，现羁押于武汉市江汉区看守所。辩护人袁志权，湖北泓泰安信律师事务所律师。被告人谢竹英，女，1993年2月13日出生于江西省石城县，汉族，大专文化,武汉安逸客房地产经纪有限公司股东，户籍地江西省赣州市石城县。因本案于2017年11月2日到公安机关投案，次日被刑事拘留，同年12月8日被逮捕，现羁押于武汉市。辩护人陈亮、陈菁炜，北京盈科（武汉）律师事务所律师。武汉市江汉区人民检察院以武江检公诉刑诉（2018）1357号起诉书指控被告人苏东周、张德茹、刘福、谢竹英犯合同诈骗罪、强迫交易罪，于2018年11月13日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。武汉市江汉区人民检察院检察员周恩静，被告人苏东周及其辩护人廖春勇，被告人张德茹及其辩护人周静，被告人刘福及其辩护人袁志权，被告人谢竹英及其辩护人陈亮、陈菁炜到庭参加诉讼。在审理期间，因本案案情复杂，在法定审理期限内无法审结，经报请湖北省武汉市中级人民法院批准，延长审理期限三个月。武汉市江汉区人民检察院以补充侦查为由，分别于2019年5月5日、8月27日建议本院延期限审理，并分别于2019年6月5日、同年9月26日提请本院恢复审理。本案现已审理终结。公诉机关指控，被告人苏东周、张德茹、刘福、谢竹英预谋以武汉安逸客房地产经纪有限公司名义，先与房屋产权人或代理人签订租赁合同承租其房屋，再以公司为甲方对外进行出租，在经营中，采取恶意拖欠房屋产权人租金方式，骗取房屋产权人或代理人、租客租金。至2017年10月31日止，共骗取彭某某、李某11某等34名房屋产权人或代理人的租金五十一余万元，骗取李某1余某5等五名租客的租金一万二千余元；采取威胁手段，强迫胡某某、张某4等12名房屋产权人或代理人签订《房屋出租委托合同解除协议》，强迫交易数额十九万余元。针对上述指控的犯罪事实，公诉机关当庭分别宣读和出示了公安机关的抓获及破案经过、常住人口基本信息及身份材料、银行交易明细、转账记录、扣押决定书及扣押清单等书证，被害人陈述，证人证言，被告人苏东周、张德茹、刘福、谢竹英的供述与辩解，司法审计报告等证据。公诉机关认为，被告人苏东周、张德茹、刘福、谢竹英的行为已构成合同诈骗罪、强迫交易罪，其中被告人张德茹、谢竹英具有自首情节，提请依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百二十六条的规定予以处罚。被告人苏东周对公诉机关指控的事实和罪名均予以否认，辩称其没有违反刑法，请求法院撤销公诉人对其两项罪名的指控，由公诉转为自诉。辩护人提出：一、安逸客公司与房东、租客之间属于民事合同纠纷，被告人苏东周等四名股东不具有非法占有房东财产的目的。二、被告人苏东周从未实施以虚构事实隐瞒真相的方法骗取被害人财物的行为。被告人苏东周的行为不构成合同诈骗罪、强迫交易罪。被告人张德茹对公诉机关指控的事实和罪名均无异议，请求对其从轻处罚。辩护人对公诉机关指控的罪名和事实基本没有异议，提出空置期的房租不应计入犯罪金额里。被告人张德茹系初犯，具有自首、退赃等量刑情节，请求对其从轻或者减轻处罚。被告人刘福对公诉机关指控的事实和罪名均无异议，请求对其从轻处罚。辩护人对公诉机关指控的罪名和事实没有异议，提出:1.空置期的房租应从犯罪金额里予以核减。2.被告人刘福系初犯，当庭自愿认罪，积极退赃退赔，请求对其从轻处罚。被告人谢竹英对公诉机关指控的事实和罪名均无异议，请求对其从轻处罚。辩护人对公诉机关指控的罪名和事实没有异议，提出:1.空置期的房租应从犯罪金额里予以核减。2.被告人谢竹英系初犯，在本案中所起作用有限，愿意退赃，请求对其从轻处罚。经审理查明，（一）合同诈骗事实2016年9月，被告人苏东周、张德茹、刘福、谢竹英在本市江汉区解放大道557号22层2229室成立武汉安逸客房地产经纪有限公司（下简称安逸客公司），由被告人张德茹任法定代表人，被告人苏东周、张德茹、刘福、谢竹英作为股东共同经营，其中被告人张德茹、谢竹英负责公司的日常经营、财务，被告人刘福和苏东周负责解决公司的纠纷。上述被告人以安逸客公司的名义，以许诺签订长期代理租房合同、逐年递增房屋租金等事由，与房主或代理人签订租期为二至五年的《武汉市房屋出租委托合同》，代理出租房主位于本市江岸区、江汉区、硚口区等处的房屋，后将上述房屋进行“N+1”隔断，再以公司名义与承租人签订房屋租赁合同的方式变相牟利。上述被告人按照合同约定向房主支付部分租金，诱骗房主继续履行合同。2017年9月至10月期间，被告人苏东周、张德茹、刘福、谢竹英在将公司法定代表人变更为他人，并将收取的房屋租金等予以分赃后，编造公司经营不善、租客未支付租金等各种事由，同时还采取要求房主降租、向房主打白条等方式，不向房主支付应付租金，骗得被害人彭某1、沈某、李某1、郑某、李某2、韩某、刘某1、李某3、李某4、胡某1、徐某、胡某2、喻某1、桂某、王某1、叶某1、罗某1、郭某1、刘某2、彭某2、石某、彭某3、万某1、李某5、王某2、吴某1、郭某2、葛某、向某1、喻某2、陈某、杨某、张某1、邓某等34人租金共计人民币503090元。同时因被告人不支付房主租金，租客李某8、李某1谭某、余某2、张某5与房东重新签订房屋租赁合同或提前搬走，共被骗租金人民币12310元。（二）强迫交易的事实同时，上述被告人在经营安逸客公司期间，还指使他人在房主至公司索要拖欠的房租时，采取威胁手段，迫使房主签订《房屋出租委托合同解除协议》，提前解除合同，造成被害人余某1、胡某3、叶某2、王某3、张某2、张某3、李某6摇、吴某2、王某4、黄某、夏某、李某7等12人房租损失共计人民币196184元。接被害人报案，公安机关根据线索于2017年10月25日立案侦查。2017年11月2日，被告人张德茹、谢竹英经公安机关电话通知到案。同年11月3日，公安机关将被告人苏东周、刘福抓获。案发后，公安机关冻结被告人张德茹名下湖北银行武汉江汉支行银行卡卡号为62×××09账户内的人民币123612.96元；中国建设银行武汉航空路支行银行卡卡号为62×××07账户内的人民币49800.51元；被告人刘福名下中国银行武汉万松支行银行卡卡号为62×××05账户内的人民币180150.29元。冻结被告人苏东周家属卢青青名下中国建设银行武汉世贸支行银行卡卡号62×××77账户内的人民币180200.02元（该款由被告人苏东周的家属协助退赃）；冻结被告人谢竹英名下中国邮政储蓄银行东莞市分行银行卡卡号62×××69账户内的人民币200000元（该款由被告人谢竹英的家属协助退赃），共计人民币733763.78元；扣押现金记账本、公司印章、合同专用章、客户合同档案、房屋出租委托合同解除协议、电脑、手机等物品上述事实，有公诉机关提供，并经法庭举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证实：合同诈骗罪的证据1.被害人李某2的陈述、武汉市房屋出租委托合同、协议证实：我将位于本市汉阳区磨山村9栋301室的房屋委托安逸客公司对外出租，租期三年，每月租金1500元，安逸客公司一共支付租金6150元，后来就以公司经营不善为由一直不给我房租。我去公司要租金时，是姓谢的，还有几个男的接待我，当时他们态度很不好，还让我写了一个欠租金的协议。公司收取了三家租户的押金，并按月收了租金，但是没有将钱给我。2.被害人韩某的陈述、武汉市房屋出租委托合同证实：2017年3月，我将位于本市汉阳区西大街25号11街303-304房屋委托安逸客公司对外出租，租期三年，每月租金1800元，其中60天不计算租金，安逸客公司支付第一个季度（减去空置期60天）租金后，就以各种理由没有按期支付第二个季度租金，我们去公司要租金时，公司里一帮东北人就把身上的衣服脱了，露出纹身说不给租金。我们打了110报警。3.被害人徐某的陈述、协议、武汉市房屋出租委托合同、租赁合同补充协议证实：2017年3月，我将位于本市江岸区金门大厦D栋7层4室的房屋委托安逸客公司对外出租，租期三年，每月租金2600元，其中60天不计算租金，安逸客公司支付第一个季度房屋租金（扣减空置期）2600元，没有支付第二季度租金后，我就到公司去要租金，公司人员说没有钱，我说提出解除合同，但对方不同意，并要我降低租金，我就与他们签订租赁合同补充协议，把租金降为每月2200元，而且又增加2个月空置期不收租金，第二季度只收到2200元。到了9月份应收第三季度租金时，安逸客公司又反悔不给我租金，只跟我打了一张欠条。我们去公司要租金时，公司里有些人身上有纹身。4.被害人赵某1的陈述、武汉市房屋出租委托合同、协议证实：2017年7月，我将位于本市硚口区海军工程大学干休楼10栋3单元4层8室的房屋委托安逸客公司姓谢的女业务员对外出租，租期三年，每月租金3200元，其中60天不计算租金，安逸客公司支付了第一个季度（扣减两个月空置期）的房租3200元，没有按期支付第二个季度的租金。9月26日，我去公司找负责人交涉，一个中等身材、小平头30岁左右的男子说现在公司资金困难，这个季度的租金和下个季度一起给，我就要求解约，他说现在解约要赔钱，后来我和他们签署了一份欠租金的协议。后听说安逸客公司关闭了，因客逸客公司收租户的租金收到2018年1月，我只好让租户住到2017年12月31日。5.被害人李某4的陈述，2017年3月，我将位于江岸区花桥街竹叶新村3期2单元301的房屋委托安逸客公司的谢竹英出租，租期二年，每月租金2600元，其中60天免租期，谢竹英转给我一个季度租金2600元（扣减60天的免租期），按期支付了第二个季度租金7800元，后没有按期支付第三季度租金，我就去公司面谈。公司一个自称是负责的人给我三个方案，第一条是降低房屋租金，但是租金现在也给不了，打白条；第二条是承诺三个月后会付之前拖欠租金，如还是不给就到法院起诉；第三条是我想提前解除合同，还得无偿将房子让租客住到租赁合同结束，并且还要我将押金和物业费赔付给租客。我没有答应，就去又公司讨说法，公司的人员说了一些威胁的话。6.被害人张某1陈述，2017年8月，我将位于天顺园小区房屋挂在网上出租，后安逸客公司的谢竹英代我把房子租出去，租期三年，每月租金2600元，90天免租期。我去公司要第二季度的房租时，公司的人都是东北人，其中一人说，公司资金链断裂没有钱付房租，要么去法院起诉，要么动拳动刀都奉陪，之后我在网上发现很多人都被安逸客公司骗过。10月22日，我又去公司与谢竹英发生争执，公司的人推了我一下。24日我去公司时，公司的人员要我支付3000元或5000元的违约金给公司，并且将之前的出租委托合同撕毁，补签解除协议，但我没有同意。当时公司还有几个东北口音的人一起围上来辱骂、威胁我。7.被害人李某8的陈述、武汉市房屋租赁合同、收据证实，2017年8月，我与安逸客公司签订房屋租赁合同，租了天顺园的房子，缴纳了3800元，其中2850元是一个季度的租金，另950元是押金。10月9日去公司交了第二个季度的房租。10月15日，房东说安逸客公司没有支付他房租，一个星期来封门。后来房东将我租住房屋内的冰箱等物品搬走，我去安逸客公司反映情况，安逸客公司要我自己去维权，我于2017年11月搬走。8.被害人余某2的陈述、武汉市房屋租赁合同证实，2017年8月，我爱人向某2与安逸客公司签订了房屋租赁合同，每月租金500元，并交付了一个季度的房租1417元，押金500元，一年的物业费365元。按合同约定，我们交纳了第二个季度的租金，后来房东因为没有收到安逸客公司付给他们的房租，要我们搬走，我们不愿搬就去安逸客公司维权。当时公司内有5名东北人，我们跟他们交涉要公司退钱，他们不肯后双方发生纠纷。后来我们与房东重新签订租房合同，并给付租金。9.报案材料、受害人登记表、武汉市房屋出租委托合同、收据、现金记账本、协议等书证，证实被告人以安逸客公司的名义与被害人彭某1、沈某、李某1、郑某、李某2、韩某、刘某1、李某3、李某4、胡某1、徐某、胡某2、喻某1、桂某、王某1、叶某1、罗某1、郭某1、刘某2、彭某2、石某、彭某3、万某1、李某5、王某2、吴某1、郭某2、葛某、向某1、喻某2、陈某、杨某、张某1、邓某等人签订委托出租的房屋，后以公司的名义对外分租给租客，收取租客的租金，租客李某14等人因安逸客公司未向房东支付房租而退出房屋，重新签订合同支付租金的事实。（二）强迫交易罪的证据1.被害人何某陈述、房屋出租委托合同解除协议、武汉市房屋出租委托合同：我于2017年6月与安逸客公司签订房屋租赁合同，每月租金2200元，每季度一付，空置期2个月，签合同时收到第一个季度的租金2200元（扣除2个月空置期）。9月，安逸客公司不支付我第二季度的租金，我找安逸客公司要租金，公司人员说没有钱付租金，还说想要租金就要降低房租。我没有同意，就找租户。但租户与安逸客公司签了一年租房合同，而且还付了押金和租金，租客不愿意退出来，我断水断电，但安逸客公司又去办了续水和续电手续，为此，我被逼与安逸客公司签订了解除协议，还被迫承担第二个季度（2017年9月20日至12月19日）的房租损失，而且还把租户与安逸客公司的租期算到2017年12月31日，这样才解除合同，把房屋收回来。2.被害人张某3的陈述、转账详情、房屋出租委托合同解除协议：2017年5月，我将房屋租给安逸客公司，第一个季度（2017年5月1日至2017年8月1日）算空置期没有收房租，按照合同约定，安逸客公司在7月16日付我6900元租金，10月，安逸客公司没有支付我第三季度的租金，同事张某2也有房屋租给安逸客公司，我们就一起去公司要租金，公司一名三十多岁，东北口音的人员告诉我们说，老板不在，租金给不了，等他回来才能处理，而且合同还要继续执行，房子也还不了你们，当时还有四、五名青年男性在接待房间里，接待的人还说，和黑道上的人认识、有来往等话，我和张某2自认倒霉，被迫每人给安逸客公司500元，认了第三季度的房租损失，签了解除协议。因安逸客公司把房屋租给四名租客，并收取了这个季度的租金，我让四名租房继续住下去，到2018年2月1日再收租户的租金。安逸客公司退给我1000元押金。3.被害人张某2的陈述、房屋出租委托合同解除协议，其证实情况与被害人张某3陈述基本一致。4.被害人余某3陈述、房屋出租委托合同解除协议：我是2016年11月与安逸客公司签订房屋租赁合同，租期五年，免租期7个月，从2016年12月10日至2017年7月10日免收房租，2017年6月安逸客公司支付给我3246元，算是支付第三个季度的房租（扣除1个月空置期）。2017年9月3日，安逸客公司没有支付第四个季度的房屋，我就一直打电话催要，但公司一直拖着不给。10月21日上午我去安逸客公司要租金，一名三十多岁，操东北口音的男子说，有些房东将他们公司已经告到法院，但他们不会给这些人租金。我怕损失更大，被迫就与他们签订了解除协议书，公司的人员才把租户资料给我看，我才知道租户与安逸客公司签订了一年合同。5.被害人李某9的证言、房屋租赁合同、房屋出租委托合同解除协议、收据：我是叶某2的儿媳，叶某2将房屋租给安逸客公司，租期三年，空置期3个月，第一个季度扣2个月空置期，付了2500元房租，第二个季度付了7500元，9月20日，安逸客公司没有支付第三个季度，叶某2夫妇去公司都没有要到租金。我就和我哥哥一起去公司要租金，公司的人说老板不在，给不了钱，态度凶狠，我要求他们退房，接待的人说按照合同约定，不会让我们将房子收回，而且公司将继续出租房屋收房租，直到合同期满，没有钱给我们就写欠条。我们想到家里两个老人整天为这个事操心，就按照公司开出的苛刻条件签了解除协议，认了第三季度的损失。安逸客公司不愿退租户的押金，要把租户交的押金算作一个月的房租，让我们认租户多住一个月。6.被害人王某3的陈述、房屋出租委托合同解除协议：安逸客公司租了我的房屋，租期五年，空置期5个月，安逸客公司于2017年7月2日付给我第二季度的季金2200元（扣除两个月空置期）后，就没有支付我第三个季度的租金。我打电话找谢竹英要房租，谢竹英说公司没有钱，给不了房租。我第一次去公司要房租，没有要到就向工商局投诉，但没有解决问题，我就又去公司要房租，公司的人态度恶劣，还说“了不起就换公司、换法人，不怕我们告”，公司里还有一些像社会上“打流”的人，我们被迫签了解除协议，自认这个季度的损失，因安逸客公司不愿退租户押金，将押金抵一个月房租，让租户多住一个月。7.被害人吴某2的陈述、房屋出租委托合同解除协议：我于2017年6月将房屋租给安逸客公司，签合同公司付给我5250元（扣45天空置期），后来在8月份，公司没有向我支付第二个季度的房租，我就多次催要无果。10月份，我去公司要房租，公司的人态度不好，我说不给房租，那我就赶租客走，换锁了。公司的人就不让我们赶租户走，当时公司里还有一些像是社会上“打流”的人在维护公司的秩序，我们被迫与公司签订解除协议，自认损失。因安逸客公司不愿退租户押金，还将押金抵一个月房租，让租户多住一个月。8.被害人王某4的陈述、房屋出租委托合同解除协议：我于2017年6月将房屋租给安逸客公司，公司支付给我第一个季度房租2750元（扣除60天空置期），没有支付第二季度的房租，我多次找公司要租金都没有要到，我还把租客也叫去了，公司的人不让我收回房屋，还说要给房租就降租，我不同意，他们就继续抖狠，后期公司就有一些像“打流”的人，还说不怕打官司等话。我岳父吴某2看到他们这样也害怕，就让我自认损失，并代我与他们签订解除协议，同时因安逸客公司不愿退租户押金，还将押金抵一个月房租，让租户多住一个月。9.被害人胡某3的陈述、房屋出租委托合同解除协议：我于2017年3月将房屋租给安逸客公司，第一个季度因有3个月空置期就没有收租金，第二个季度收了8700元，没有收到第三季度的租金，我多次打电话、去安逸客公司催要，都没有要到。当时公司和我谈话的这个人操东北口音，像社会上“打流”的人，态度也不好，我说不给租金就收房，他说不给我租金打欠条就不算违约，如果我提前收回房屋就违约，要给公司赔偿。我被迫按照安逸客公司提出的条件签了解除协议，自认这个季度的损失，同时因逸客公司不愿退租户押金，还让我将押金抵一个月房租，让租户多住一个月。10.被害人罗某2的陈述、房屋出租委托合同解除协议：我将房屋租给安逸客公司，租期三年，空置期2个月，付了第一季度租金2100元（扣除空置期2个月），没有按期付第二季度的租金，我去公司也没有要到，当时公司里还有十几个房东、租户，也是因为公司不给租金在扯皮。公司接待的人中，有些像社会上“打流”的，我提出要收回房子，他们不同意，并说房子租出去了，怎么租和收租户租金是公司的事，去告也不怕，还说如果不按照他们的条件签解除协议，公司还是会把房子继续租出去收租金。我被逼付了1000元房子装修费用给公司，公司才同意让我签解除协议。11.被害人李某10的陈述、武汉市房屋出租委托合同、房屋出租委托合同解除协议：我于2017年5月将房屋租给安逸客公司，空置期90天，付了第一季度租金2900元（扣除空置期60天）和第二季度租金后，没有付第三季度的租金。我多次催要无果。后来我和爱人李某6摇一起去公司要钱，也没有要到，后被迫签了解除协议。12.被害人李某7的陈述、房屋出租委托合同解除协议：我于2017年7月将房屋出租给安逸客公司，公司将第一季度扣除空置期后给我3120元租金，没有支付第二季度的租金，我就打电话去问，公司说没有钱给。我就又到公司去，结果公司不给我房租，也不让我将房屋收回，我被逼无奈就与公司签了解除协议，同时因逸客公司不愿退租户押金，让我自认四个月的租金损失。13.证人汪某1的证言：我是安逸客公司的财务助理，公司负责人是张德茹，谢竹英负责公司的财务，另外还有苏总和刘总。2017年9月份以后，有很多房东和房客来公司扯皮，说公司没有付房东租金，这时公司来了梁某、张吉林、高某几个东北人，平时呆在公司2201房，专门处理这些扯皮的事情。张德茹和谢竹英跟公司的员工说过，公司的资金链断裂了，无法支付房东的资金。14.书证北京市丰台区人民法院（2015）丰刑初字第157号刑事判决书，证实被告人赵某2于2013年3月至12月间，在北京开设博雅兴业公司，采取先以个人名义签订房屋租赁合同，后将房屋以中介公司名义对外转租的方式变相牟利。在被害人要求收回房屋的情况下，采取强行更换锁锁芯、语言威胁等方式，强迫房主将房屋租赁给中介公司或强迫房主以多退租金、交纳违约金等方式换取房屋使用权。同时采取损坏财物等方式，强迫房客退租，并以各种理由少退或不退房客租金，造成被害人经济损失。其中被害人万某2陈述，2013年8月我和储百盛签订租房合同，出租我在丰台区三环新城7号院9号楼的房屋，9月，我发现这间房被博雅兴业房地产公司转租了，该公司的领导苏东周跟我谈，让我把房租给博雅兴业公司，要不然就让我支付200%的违约金，我没有同意，后来把他们给我的租金扣掉押金都退给他们了。被害人郝某陈述，我从博雅兴业公司租了一间房，后听说该公司用扔租客东西和堵门锁等方式威胁租客，我就不想租他们公司的房子，我到公司去时，公司的刘福态度恶劣。15.工商登记基本信息，证实被告人苏东周在荣豪盛世（北京）房地产经纪有限公司任法定代表人，从事房地产经纪业务，该公司现已被吊销的情况。16.被告人苏东周在公安机关的供述及辩解:我在武汉千佳鸿房地产、众博嘉业房地产有股份。公司主要是赚房东的免租期和房租的差价。第二年没有免租期，房租也有递增，就跟房东谈降租或拖延房租的支付期限，房东不同意就谈如何解除合同。2016年9月，张德茹注册成立了安逸客公司，任公司法人，负责公司日常经营，我和刘福也是股东，负责公司后勤，公司有麻烦时，我负责解决。后来我和刘福各分了股份给谢竹英，她负责公司的财务。我的主要职责就是解决公司与客户、房东之间的矛盾，就是帮忙罩场子。2017年8月，为了规避法律责任，刘福找来胡某4让他担任安逸客公司的新法人，并承担相应的法律责任，并给胡某417000元。9月份，我专门请高某、梁某、张吉林、鲁某来安逸客公司罩场子，处理上门催收拖欠租金的房主。公司有麻烦时就我通知他们，他们再过来摆平，由公司支付他们费用。房东来公司要求收回房子，我们就跟他们谈判，以高额违约金、公司没有钱等各种理由拖延，我会叫上那几个东北小弟过去罩场子，把客户唬走，达到为公司摆平麻烦的目的。我们将收取的租金、物业管理费应支付给房东的钱按照股份分了，我分得18万元。17.被告人张德茹在公安机关的供述及辩解:2016年9月，刘福、苏东周和我成立安逸客公司，我是公司的法人，刘福、苏东周、谢竹英是股东。公司成立时，我们商量由我负责经营，谢竹英负责找房源、财务。其他所有事情包括后期出现的大量纠纷都是刘福和苏东周解决。公司首先从房东处将房子租过来，然后装修隔断进行N+1的处理后出租给租客，分别与他们签订房屋租赁合同。2017年9月初，刘福、苏东周提出将公司的钱分掉，这样我们分三次共分了九十万元。后来，我给17000元胡某4，将公司的股权和法人转让给他。公司在9月份开始没有支付房东租金后，陆续有房东和租客来扯皮，刘福和苏东周将高某、梁某、吴某3、张吉林等人带进公司，处理公司的纠纷。刘福和苏东周用公司收取的租金给他们发工资，他们平时待在公司隔壁的2201房，有人来扯皮，他们就把人接到2201室去，能吓唬就吓唬，吓唬不了就采取各种理由拖房租。另外，有的房东想解除合同，我们也会跟房东说，这套房子收多少租金公司就给多少，让房东拖不起，最后让房东自认一部分损失解除合同。18.被告人刘福在公安机关的供述及辩解:我在武汉中海万家房地产经纪有限公司、武汉众搏嘉业房地产经纪有限公司等公司有股份，2016年8月，张德茹、我和苏东周商量成立安逸客公司，由张德茹任法人，谢竹英负责财务，张德茹和苏东周负责业务部，业务部有张吉林、吴某3。公司的经营模式与原来在北京的时候相同，即公司在网上找房源，将房东的房子租过来，跟房东签订房屋代理合同，然后把房东的房子改造成胶囊房向多个租户出租。期间，我、苏东周、谢竹英每人分了18万，张德茹分了36万，这些钱是张德茹名下的银行账户收取租户的租金。后至2017年8月底，公司以经营不善、资金链断裂等理由应付房东。张德茹当着苏东周的面跟我说，“你帮忙找找人，把来公司有纠纷的业主好好解决解决”。我找了吴某4、张吉林他们处理与房东的纠纷，吴某4口气生硬，与房东总是威胁蛮横的态度处理。后来苏东周找了高某、梁某他们继续处理与房东的纠纷，都是采取拖延、解除合同的方式来处理与房东的纠纷。张德茹还提出变更法人，规避要承担的法律责任。19.被告人谢竹英在公安机关的供述及辩解:张德茹、刘福和苏东周三人商量成立安逸客公司，由张德茹担任法人。公司成立时，我做财务和找房源。后来我跟张德茹闹矛盾，他们就提出分给我股份。刘福和苏东周提出将应支付给房东的租金、收取租户的租金、押金和服务费用分了，然后以公司经营不善、资金链断裂的理由敷衍房东。我们一共分了三次，我分得20万元。后来有房东跟我联系要租金，我就让他们到公司来，由苏东周、刘福找来的东北人高某等人采取用威胁蛮横的态度拖延或解除合同。租户要退前退租，我们就收月租金200%的违约金，押金和服务费不退，我们和房东签订《房屋出租委托合同》上只说明公司违约支付给房东20%的违约金，但公司没有按照合同的约定来执行。因为公司拖欠房东租金，房东收不到租金就想赶租户，而租户的租金被公司收取了，所以导致房东和租户之间扯皮打架。（三）关于身份材料、归案、扣押财物等情况的证据1.公安机关出具的抓获经过、破案经过及情况说明，证实2017年10月24日，武汉市公安局江汉区分局接举报于次日立案侦查。2017年11月2日，被告人张德茹、谢竹英经公安机关电话通知到案。同年11月3日，公安机关将被告人苏东周、刘福抓获。2.被告人户籍信息及全国违法犯罪人员信息查询，证实四被告人的身份情况。3.工商登记信息查询、营业执照、股权转让协议、股东决议及证人胡某4的证言及收条，证实武汉安逸客房地产经纪有限公司于2016年9月成立，法定代表人张德茹，2017年9月法定代表人由张德茹变更为胡某4，胡某4收到17000元的事实。4.扣押物品、文件清单，证实公安机关扣押现金记账本、公司印章、合同专用章、客户合同档案、房屋出租委托合同解除协议、电脑、手机等物品的情况。5.协助查询财产通知书、冻结财产通知书回执，证实公安机关将被告人银行账户内的资金予以冻结的情况。6.转账记录，证实2017年9月至10月期间，四被告人将收取的房屋租金予以分赃的事实。7.鄂中信会专审字[2018]第2057号审计报告，证实2016年8月至2017年11月安逸客公司收付租金等情况。关于被告人苏东周及其辩护人诉称安逸客与客户之间属于民事合同纠纷，被告人苏东周等人的行为不构成合同诈骗罪的辩解和辩护意见。经查，在案被告人允诺长租、逐年递增房租等理由骗取被害人信任，后以安逸客公司的名义与被害人签订房屋出租委托合同，且在收到承租人支付的房屋租金后，不是用于向被害人支付房租，而是直接将前述款项予以分赃挥霍，以各种理由不履行约定的义务，主观上非法占有目的明显，与普通民事合同纠纷有本质的区别，被告人苏东周等人的行为符合合同诈骗罪的构成要件。故上述辩解及辩护意见，本院均不予采纳。关于被告人苏东周的辩护人提出被告人苏东周的行为不构成强迫交易罪的辩护意见。经查，本案被害人陈述、书证、证人证言及被告人供述等证据，可以证实被告人苏东周等人为谋取非法利益，针对被害人采取胁迫等手段，迫使签订房屋出租委托合同解除协议，属于强迫他人退出特定的经营活动，其行为符合强迫交易罪的特征。故辩护人的该项辩护意见，本院不予采纳。被告人张德茹、刘福、谢竹英的辩护人提出双方当事人约定空置期不收取房屋租金，该部分数额应从犯罪数额中扣除的辩护意见。经查，被害人同意在空置期内不收取房屋租金是基于被告人许诺签订长期租房合同、逐年涨房租等欺骗行为，而且被告人在空置期内实际已将房屋出租并收取租金，因此该数额应计入犯罪数额中。故上述辩护人提出的该项辩护意见，本院不予采纳。本院认为，被告人苏东周、张德茹、刘福、谢竹英以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人钱财，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪；被告人苏东周、张德茹、刘福、谢竹英还以威胁手段，强迫他人退出房产租赁经营活动，造成多人经济损失，情节严重，其行为已构成强迫交易罪。被告人苏东周、张德茹、刘福、谢竹英在判决宣告前犯数罪，应当数罪并罚。公诉机关指控被告人苏东周、张德茹、刘福、谢竹英合同诈骗、强迫交易的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。被告人张德茹、谢竹英经公安机关电话通知到案，如实供述了主要犯罪事实，且当庭自愿认罪，可认定为自首，依法从轻处罚。被告人刘福当庭自愿认罪，可以酌情从轻处罚。被告人苏东周、谢竹英的家属配合公安机关追赃、被告人张德茹、刘福愿意退赃，均可以酌情从轻处罚。被告人谢竹英在共同犯罪中作用相对较轻，可以酌情从轻处罚。被告人张德茹、谢竹英的辩护人提出被告人张德茹、谢竹英具有自首、愿意退赃，被告人刘福的辩护人提出被告人刘福当庭自愿认罪，愿意退赃，请求对其等人分别从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。综上所述，在查明犯罪事实的基础上，被告人苏东周具有退赃、被告人张德茹具有自首、退赃、被告人刘福具有当庭自愿认罪、退赃、被告人谢竹英具有自首、退赃、作用相对较轻等量刑情节。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（三）项、第二百二十六条第（五）项、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十七条第一款、第六十九条第一款、第三款及最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，判决如下：一、被告人苏东周犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币三万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币四万元（自判决发生法律效力的次日起十五日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月3日起至2023年5月2日止）。二、被告人张德茹犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币三万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑四年一个月，并处罚金人民币四万元（自判决发生法律效力的次日起十五日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日）。三、被告人刘福犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币四万元（自判决发生法律效力的次日起十五日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月3日起至2022年5月2日止）。四、被告人谢竹英犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金一万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑三年一个月，并处罚金人民币三万元（自判决发生法律效力的次日起十五日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月2日起至2020年12月1日止）。五、公安机关冻结的人民币711584元发还被害人（详见被害人名单及损失数额），剩余冻结款项及孳息、扣押的其他物品依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省武汉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  盛素华人民陪审员  叶桃英人民陪审员  郭德文二〇一九年十二月二十一日法官助理杨雨露书记员韩顺冰