广东省佛山市南海区人民法院刑 事 判 决 书(2019)粤0605刑初1646号公诉机关佛山市南海区人民检察院。被告人吴志添，男，1992年9月25日出生于佛山市顺德区，公民身份号码440************016，汉族，高中文化，无固定职业，住顺德区大良街道鉴北一巷12号，2019年3月7日因本案被羁押，同日被刑事拘留，同月29日被逮捕，现押于佛山市南海区看守所。指定辩护人邓彩芳，广东星宇律师事务所律师。佛山市南海区人民检察院以佛南检公诉刑诉[2019]1484号起诉书指控被告人吴志添犯诈骗罪，于2019年5月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。南海区人民检察院指派检察员卢慧华、关尚辉出庭支持公诉，吴志添及其辩护人邓彩芳到庭参加诉讼。本案因公诉机关补充侦查而延期审理，现已审理终结。公诉机关指控，2017年8月份，被害人冼梓锋通过欧琦明认识郑伟龙（另案处理），郑伟龙谎称可以帮忙找到冼梓锋失联了的朋友梁倩仪，但要收取费用18000元，冼梓锋通过微信支付了18000元给郑伟龙。8月27日，郑伟龙骗冼梓锋称在广州市找到了梁倩仪，后两人在广州市环市*******寻人未果。8月28日凌晨零时许，郑伟龙称继续找人要再收26000元，冼梓锋当场给了20000元现金，并通过微信转了6000元给郑伟龙，郑伟龙收到钱后通过无卡无折方式将钱存到被告人吴志添的中国建设银行账户，之后找吴志添取回。郑伟龙又将吴志添推荐给冼梓锋，称吴志添是广州市公安局负责刑侦的。9月3日，郑伟龙以帮忙找梁倩仪的为由，共骗取冼梓锋72000元，郑伟龙将骗取的钱用于个人还债。8月28日，冼梓锋认识吴志添后，吴志添谎称自己在广州市海珠区从事刑侦工作，可以帮忙找到梁倩仪，但要收3万元，冼梓锋通过微信转了3万元给吴志添。吴志添在收到钱后，并没有帮忙找人，而是从其他地方找了一些截图，谎称已经在找人，后又收了冼梓锋2000元辛苦费。9月7日，吴志添让冼梓锋联系他另一个微信号，称要加47500元才可以找到人，于是冼梓锋通过微信转了47500元到吴志添另一个微信。9月8日，吴志添让冼梓锋再交8500元，冼梓锋又转了6888元给吴志添。至2017年10月底期间，吴志添以各种理由，让冼梓锋不停交钱，共转了323052元给吴志添。吴志添在收到钱后，并没有去找梁倩仪，而是将钱用于自己做生意。冼梓锋发现吴志添并没有真正帮忙找人，于是开始追吴志添还钱，吴志添就将两个微信及电话停用。就上述指控，公诉机关向法庭出示了下列证据予以证实：1.被害人冼梓锋的陈述，内容为：2017年8月，我的朋友梁倩仪突然失联，于是我托朋友“阿昕”寻找梁倩仪。“啊昕”介绍郑伟龙可以通过工作上的关系帮忙找梁倩仪，郑伟龙根据工作需求向我讨要经费18000元，我于是将18000元通过微信转给“阿昕”，由“阿昕”再转给郑伟龙，同时我也加了郑伟龙的微信和电话。同月27日早上，郑伟龙打电话给我，称在广州已找到梁倩仪，叫我驾车到广州市中华广场与他汇合。当天21时许，我在中华广场见到郑伟龙，他带我到广州环市东路花园酒店对面的公寓式大厦，一直等到次日凌晨零时许，郑伟龙带我上到20楼的一个公寓敲门，发现公寓里的人不是梁倩仪，我们就离开了。郑伟龙跟我说如果要继续找人就要加钱，需要26000元，我同意了。我们来到广州市光大银行东山支行柜员机，我在柜员机取了2万元现金出来，又通过微信转了6000元给他。他拿到钱后，从自己身上拿出6000元现金，在附近的中国建设银行以无折存款的方式向吴志添的账户存了26000元，他当时说是给人办事的。在返回的途中，郑伟龙称在广州市公安局有负责刑侦的亲戚“锋仔”可以帮我，并推送了微信号“mark940940”给我，又将“锋仔”的电话告诉了我。同年9月1日，郑伟龙说在番禺找到人，我过去番禺后，他让我转1万元经费给他，我通过微信分两笔转了1万元给郑伟龙，转完钱后又没有找到人，而且也没有见到郑伟龙。接着两天，郑伟龙都说在番禺找到人，我去到番禺他以增加费用的方式让我转钱，我在同年9月2日转了7000元给他，9月3日转了11000元给他，最后还是没有找到人，之后我就没有再找郑伟龙了。在我第一次与郑伟龙从广州回来的路上，我就加了吴志添的微信，他当时自称“广州刑侦锋仔”。吴志添在8月28日就开始在微信上跟我聊天，他当时讲他是海珠区搞刑侦工作的，会跟进我这件事，同时会向我提供定位等资料，但是要收费3万元。当晚我就通过微信转账3万元给他，后来他又要我加2000元，我在29日凌晨又转了2000元给他。9月7日，吴志添让我添加他另外一个微信号“ccbaby520520”，他开始发一些定位信息给我，但是他给的定位都是很大范围的，根本无法找人。至2017年10月底，吴志添以各种理由向我要钱，我通过微信共向他转了326000元。我刚认识吴志添时让他传工作证给我，他说不方便，但是他会发一些与其他人聊关于工作的信息给我，我当时没有怀疑他的身份。他的朋友圈经常会发公安工作方面的动态。吴志添的两个微信都是他本人使用，因为语音和视频都是同一个人。吴志添和郑伟龙收了我的钱后没有帮我找梁倩仪，因为后来我通过朋友知道梁倩仪的近况，与郑伟龙、吴志添告诉我的完全不一样。经辨认，被害人冼梓锋辨认出被告人吴志添就是2017年8月至11月期间分多次诈骗其33万多元的男子；欧琦明就是“阿昕”；并辨认出郑伟龙。2.证人郑伟龙的证言，内容为：2018年8月的一天，欧琦明打电话给我说有一个朋友的女朋友离家出走了，问我有没有办法找到人，我当时谎称可以帮忙找到人，但是要收费用。欧琦明跟对方谈好后，对方同意出钱让我找人，我们谈好是18000元，于是我加了冼梓锋的微信。冼梓锋先将18000元先转给欧琦明，欧琦明再将18000元转给我，我收到钱后，给了欧琦明3000元作好处费。我加了冼梓锋的微信后，他向我提供了他女朋友梁倩仪的信息。我收到钱后，为了体现出我是有做工作的，于是我在同月28日21时许谎称在广州市环市****酒店对面的公寓大厦找到了梁倩仪。我和冼梓锋分别赶往花园酒店对面的公寓大厦，我们会面后，我随便说了一个房间号，我们叫开门后，发现梁倩仪并没有在房间里面，我们就离开了。我跟冼梓锋说，如果要继续找人的话，就要加钱，我可以用其他资源快点找到人。冼梓锋答应了，并在一家建设银行取了2万元现金给我。因为我当时没有银行卡在身上，于是我向吴志添借了一张银行卡，冼梓锋按照我的要求往吴志添的账户转了26000元，过了几天又通过微信转了11000元给我。在回佛山的路上，我留了吴志添的电话给冼梓锋，让他以后有什么事可以找吴志添，并将吴志添的微信推荐给冼梓锋，并称吴志添叫“锋仔”，介绍他们认识后，我跟冼梓锋就没有再联系了，冼梓锋直接找的吴志添。欧琦明不知道我是骗冼梓锋的。我介绍吴志添给冼梓锋时没有事先跟吴志添沟通过。3.微信聊天、转账记录、中国光大银行对私活期账户对账单，内容为：①2017年8月24日，冼梓锋通过微信转账7000元给“欧欧小盆友”（欧琦明）；同月26日，冼梓锋通过微信转账11000元给“欧欧小盆友”（欧琦明）。②2017年8月28日，冼梓锋通过微信转账6000元给“友情歳月”（郑伟龙）；2017年9月1日，冼梓锋两次微信转账5000元，共1万元给“友情歳月”（郑伟龙）；同月2日，冼梓锋分别通过微信转账4500、2500元给“乐仔”（郑伟龙）；同月3日，冼梓锋通过微信转账11000元给“友情歳月”（郑伟龙）。③2017年8月28日，冼梓锋通过微信转账3万元给吴志添（微信昵称为“…”）；次日，冼梓锋微信转账2000元给吴志添。2017年9月7日，冼梓锋通过微信转账47500元给吴志添（微信昵称为“。”）；次日，冼梓锋通过微信转账6888元给“。”；同月11日，冼梓锋分别通过微信转账14000元、300元给“。”；同月14日，冼梓锋通过微信转账18500元给“。”；同月15日，冼梓锋通过微信转账3888元、700元给“。”；同月16日，冼梓锋通过微信转账6888元、500、3200元给“。”；同月21日，冼梓锋通过微信转账56800元给“。”；同月28日，冼梓锋发了一个微信红包给“。”（数额不详）；同年10月6日，冼梓锋通过微信转账15000元给“。”；同月7日，冼梓锋通过微信转账5000元给“。”；同月8日，冼梓锋分别通过微信转账1688元、200元给“。”；同月12日，冼梓锋通过微信转账2万元给“。”；同月19日，冼梓锋通过微信转账2万元给“。”；同月20日，冼梓锋分别通过微信转账5万元、1万元、1万元给“。”。④“A组预伏成员”的微信聊天记录，内容中有人提到“快回来有任务速度老板催了”、“自己换衣服拿好配枪今晚有行动”、“做我们这行你以为啊我们都是用血来赚钱的”、“拿枪同装备？”。4.公安机关出具的抓获经过、现场勘查笔录与照片，内容为：2019年3月7日15时许，民警赶到杏坛派出所杏坛社区民警中队，将正在办理解除取保候审业务的被告人吴志添抓获。5.被告人吴志添的供述，内容为：2017年8月28日，我的表哥郑伟龙向我要了个银行账号，称要转一些钱到该账号，于是我将一个中国建设银行的账号给了他，当天晚上就收到了他转来的2万元。郑伟龙又问我是否认识手机定位的人，我说认识，他就将我的微信推给了一名叫冼梓锋的男子。当晚我添加了冼梓锋后，他就用微信语音和我通话，我告诉他我叫“锋仔”，在广州市海珠区刑侦部门上班，他就说想要找一名叫梁倩仪的女子，我称要收3万元，他当时就转了3万元到我的微信号“mark940940”（刚认识冼梓锋时昵称为“锋仔”，后来改为“。”）上。我收到钱后，并没有帮他去找人，他一直在催我，我让他再转2000元辛苦费给我，他又转了。于是我从其他地方找了一些截图发给他，上面是一些预伏成员的聊天信息，让他相信我是有帮他找人的，其实我是什么也没有做。同年9月7日，我让他加我微信“ccbaby520520”（昵称“…”），之后就用这个微信与他联系。加了微信后，我跟他说要再给我47500元，他就通过微信转了47500元给我。同月8日，我跟他说要加8500元，他跟我讲了一下价，最后他转了6888元给我。同年10月，我以各种理由让冼梓锋不停地向我微信转钱，共转了约30万元左右。之后因为没有找到人，冼梓锋一直在追我还钱，我就没有用那两个微信了，电话后来也没有使用了。我骗到的钱被我用于做生意了。郑伟龙转来的2万元在2017年8月28日我从银行取出现金后交给了郑伟龙。我不是在广州市公安局工作的，我是从事个体经商的。我称自己是广州刑侦的目的是为了方便骗冼梓锋，让他相信我。我有叫阿荣去定位梁倩仪的手机位置几次，但是一直无法找到人。阿荣是如何定位梁倩仪位置的这个我不清楚。我现在找不到阿荣了。我与郑伟龙没有商量过诈骗冼梓锋。郑伟龙跟冼梓锋怎么沟通的我不清楚。6.微信号为“ccbaby520520”的关联账户及流水，内容为：该账户关联的银行账户为潘润欢（被告人吴志添的母亲）的顺德农商银行借记卡，流水情况与冼梓锋的微信转账记录一致。7.微信号为“mark940940”的关联账户及流水，内容为：该账户关联的银行账户为吴炳基（被告人吴志添的父亲）的顺德农商银行借记卡，流水情况与冼梓锋的微信转账记录一致。公诉机关认为被告人吴志添以非法占有为目的，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人吴志添辩称微信号为“ccbaby520520”是朋友郝鹏的，他只收到冼梓锋3万元，其他钱不是他收的。辩护人的辩护意见是：1.微信号“mark940940”只收取了32000元，其余的291052元由微信号“ccbaby520520”收取，但没有证据证实该微信号由吴志添使用；2.吴志添与冼梓锋的对话中并未显示吴志添以警察身份对冼梓锋实施诈骗。在此情况下，吴志添并未使用欺骗的手法，而是确有帮冼梓锋寻找梁倩仪，故其没有诈骗的行为。综上，吴志添的行为不构成诈骗罪。经审理查明，公诉机关指控被告人吴志添诈骗他人323052元的事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认。关于被告人吴志添提出其只收到3万元及其辩护人提出吴志添的行为不构成诈骗罪的辩解、辩护意见，经查，被害人冼梓锋称被吴志添通过“mark940940”、“ccbaby520520”微信号骗取其323052元的事实，有吴志添在侦查阶段的供述、二人的微信聊天记录、转账记录予以印证。此外，微信号“ccbaby520520”关联的账户是吴志添母亲潘润欢的银行账户，转账情况亦与冼梓锋的陈述相吻合，显然吴志添当庭的辩解与在案证据相矛盾，不足以采信。综上，吴志添及其辩护人的辩解、辩护意见理据不足，本院不予采纳。本院认为，被告人吴志添以非法占有为目的，隐瞒真相，骗取对方当事人的财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关所控罪名成立。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下:一、被告人吴志添犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月7日起至2024年3月6日止。罚金从本判决发生法律效力之日起10日内缴纳）。二、责令被告人吴志添退赔被害人冼梓锋323052元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省佛山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  罗 佳人民陪审员  梁秋玲人民陪审员  陈丽霞二〇一九年十二月二日书 记 员  杜思雨钟婉露附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。