河南省郑州市管城回族区人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0104刑初891号公诉机关河南省郑州市管城回族区人民检察院。被告人高海燕，女，1998年7月25日出生于河南省中牟县，汉族，大专文化程度，河南铭海文化传媒有限公司主管，住河南省中牟县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月6日被郑州市公安局二里岗分局刑事拘留，同年9月13日被逮捕。指定辩护人郑文静，河南聚铭律师事务所律师。河南省郑州市管城回族区人民检察院以郑管检一部刑诉〔2019〕500号起诉书指控被告人高海燕犯诈骗罪，于2019年12月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用认罪认罚普通程序，公开开庭进行了审理。河南省郑州市管城回族区人民检察院指派检察员钟润华出庭支持公诉，被告人高海燕及其指定辩护人郑文静到庭参加诉讼。现已审理终结。河南省郑州市管城回族区人民检察院指控：2018年3月至12月，张永建（已起诉）以河南铭海文化传媒有限公司为依托，先后任命王亚博（另案处理）、付星（已起诉）为经理，被告人高海燕为主管，招聘李贝（已起诉）、张赖孩（已起诉）、张春辉（已起诉）等人为员工，在郑州市管城回族区城东路佳仕阁1701室等地，通过百度等网络推广，添加不特定被害人为微信好友，假冒寺院僧人身份，使用固定的话术，伙同位于四川省邻水县千佛寺（未合法登记）的崔怀密（法号释秒成，自称释果成），以事先放置的玉器样品或空盒子制作虚假开光、法事视频，发送给被害人，使被害人陷入错误认识，诱骗被害人购买1000元至2000元的“时来运转”等虚假开光物品以及3000元至5000元不等的超度婴灵、开财库等法事，骗取被害人钱款。经河南中财德普会计师事务所有限公司鉴定，河南铭海文化传媒有限公司2018年3月3日至2018年12月16日诈骗数额为4235550.18元。其中，被告人高海燕自2018年3月至11月期间个人诈骗数额为556743.00元，自2018年10月至11月担任主管期间，河南铭海文化传媒有限公司诈骗数额为2193367.00元。2019年8月5日，被告人高海燕被郑州市公安局二里岗分局民警抓获。被告人高海燕归案后如实供述上述犯罪事实。针对上述指控，公诉机关提供了被告人高海燕的供述；同案犯王亚博、崔怀密、张永建、付星、李倩英、原杰、李贝的供述；被害人刘某、沈某、郑某、徐某、何某、范某、赵某、邓某、杜某、陈某1、李某、吕某、陈某2的陈述；证人黎某的证言；到案经过；被害人刘某、沈某、郑某、徐某、何某、范某、赵某、邓某、杜某、陈某1、李某、吕某、陈某2提供的微信聊天记录、转账记录和“灵宝”照片；河南铭海文化传媒有限公司2018年10月份员工工资表；查询被告人身份及前科情况；年龄证明；鉴定意见书；辨认笔录及照片等证据，认为被告人高海燕伙同他人以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法诈骗公民财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，已构成诈骗罪。被告人高海燕在共同犯罪中起次要或者辅助作用，系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，应当从轻、减轻或者免除处罚。被告人高海燕归案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。鉴于被告人当庭自愿认罪认罚，建议判处被告人有期徒刑四年至五年，并处罚金。遂提请本院依法判处。被告人高海燕对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，并当庭自愿认罪认罚，请求对其从轻处罚。其指定辩护人的辩护意见是：1、本案系共同犯罪，被告人系从犯，在共同犯罪中起次要作用；2、被告人系初犯，表现一贯良好，不具有严重的人身危险性；3、被告人认罪态度较好，如实供述犯罪事实，确有悔罪表现。建议对其从轻、减轻处罚。经审理查明：2018年3月至12月，张永建（已起诉）以河南铭海文化传媒有限公司为依托，先后任命王亚博（另案处理）、付星（已起诉）为经理，被告人高海燕为主管，招聘李贝（已起诉）、张赖孩（已起诉）、张春辉（已起诉）等人为员工，在郑州市管城回族区城东路佳仕阁公寓1701室等地，通过百度等网络推广，添加不特定被害人为微信好友，假冒寺院僧人身份，使用固定的话术，伙同位于四川省邻水县千佛寺（未合法登记）的崔怀密（法号释秒成，自称释果成），以事先放置的玉器样品或空盒子制作虚假开光、法事视频，发送给被害人，使被害人陷入错误认识，诱骗被害人购买1000元至2000元的“时来运转”等虚假开光物品以及3000元至5000元不等的超度婴灵、开财库等法事，骗取被害人钱款。经河南中财德普会计师事务所有限公司鉴定，河南铭海文化传媒有限公司2018年3月3日至2018年12月16日诈骗数额为4235550.18元。其中，被告人高海燕自2018年3月至11月期间个人诈骗数额为556743.00元，自2018年10月至11月担任主管期间，河南铭海文化传媒有限公司诈骗数额为2193367.00元。2019年8月5日，被告人高海燕被郑州市公安局二里岗分局民警抓获。被告人高海燕归案后如实供述上述犯罪事实。以上事实，有法庭查证属实的下列证据证明：1、被告人高海燕的供述，证实其对实施诈骗的时间、过程、方式等相关情况均有供述，被告人供述的事实与同案犯供述、被害人陈述、书证、鉴定意见等证据可相互印证；2、同案犯王亚博、张永建、付星、李倩英、原杰、李贝的供述，证实河南铭海文化传媒有限公司的基本情况、经营模式、组织结构以及被告人高海燕在该公司的职务，该公司售卖的“灵宝”没有在禹州市大悲禅寺开过光的情况；3、同案犯崔怀密的供述，证实2018年农历2月份，有两名男子到禹州市大悲禅寺找到其，让其给“灵宝”开光和做法事。2018年农历3月份，其来到四川省广安市邻水县龙安镇万峰山千佛寺，5月份时，其中一名男子与其联系，男子称开有文化传媒公司，宣传佛教，有人向他们公司请“灵宝”、“开财库”，需要其帮忙做法事，并让其把做法事的过程通过微信拍视频发给这名男子，该男子看视频满意后，每个法事按照100元钱通过微信支付给其，该男子给其有不同款式的“灵宝”样品，使用的都是一样的盒子包装，需要哪个款式，该男子会提前告知，其就用相同款式的“灵宝”拍摄视频，做法事时是以大悲禅寺的名义，其并未对“灵宝”开光，拍摄的视频都是重复使用的样品或空盒子的情况；4、被害人刘某、沈某、郑某、徐某、何某、范某、赵某、邓某、杜某、陈某1、李某、吕某、陈某2的陈述，证实通过网络加上“堂主”微信，对方了解其个人基本信息后，以运势不好，需要化解或保平安、祈福为由，推销开光、做法事等宗教活动，骗取钱财的情况；5、到案经过，证实2019年8月5日，公安民警在郑州市中牟县百花路与育才南巷交叉口将高海燕抓获的情况；6、查询被告人身份及前科情况、年龄证明，证实被告人属应负刑事责任年龄阶段且无违法犯罪记录的事实；7、关于对王亚博等人诈骗案的涉案金额情况的鉴定意见书（8.28版），证实被告人高海燕自2018年3月至11月期间其个人实施诈骗的金额以及2018年10月至11月其担任主管期间，河南铭海文化传媒有限公司的诈骗金额；8、证人黎某的证言、被害人刘某、沈某、郑某、徐某、何某、范某、赵某、邓某、杜某、陈某1、李某、吕某、陈某2提供的微信聊天记录、转账记录和“灵宝”照片；河南铭海文化传媒有限公司2018年10月份员工工资表；辨认笔录及照片等证据附卷，与其他证据相互印证一致，佐证了案件事实。以上证据，经开庭出示、质证，证据来源合法、内容真实有效，本院予以确认。本院认为，被告人高海燕伙同他人以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法诈骗公民财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控其犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。根据被告人高海燕犯罪的事实和性质，对其依法应在“十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产”的法定刑幅度以内处以适当刑罚。在对被告人具体量刑过程中，本院充分考虑以下量刑情节：1、被告人归案后能够如实供述自己的犯罪事实，且当庭自愿认罪认罚，依法可从轻处罚；2、被告人在共同犯罪中起次要或者辅助作用，是从犯，依法应减轻处罚；3、被告人系初犯，可酌情从轻处罚。其辩护人相应从轻的辩护意见，本院予以采纳。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人高海燕犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币30000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月6日起至2023年8月5日止。罚金于判决生效后三内日缴纳。）二、责令被告人高海燕退赔各被害人经济损失共计556743元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  常 菲人民陪审员  杨建明人民陪审员  张 政二〇一九年十二月二十八日书 记 员  詹文卓