山东省青岛市李沧区人民法院刑 事 判 决 书（2019）鲁0213刑初559号公诉机关山东省青岛市李沧区人民检察院。被告人秦某某，男，1983年7月29日生于山东省莱西市，汉族，初中文化，无业，户籍地山东省莱西市。因涉嫌犯诈骗罪于2018年11月23日被刑事拘留，同年12月27日被逮捕。现羁押于山东省青岛市第一看守所。辩护人张道玺，山东军诺律师事务所律师。山东省青岛市李沧区人民检察院以青李沧检公刑诉[2019]283号起诉书指控被告人秦某某犯诈骗罪，于2019年9月9日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。青岛市李沧区人民检察院指派检察员麻晓青出庭支持公诉，被告人秦某某及其辩护人张道玺到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：1、被告人秦某某以恋爱关系为名骗取吕某信任后，自2017年3月至2018年11月期间，该明知自己无偿还能力而先后以为其信用卡走账、父亲生病等借口骗取吕某为其银行转账人民币88000元。秦某某另使用吕某交通银行信用卡至2018年11月19日透支人民币31825.7元；中信银行信用卡至2018年11月12日透支人民币6710.96元；平安银行信用卡至2018年11月7日透支人民币20687.30元（上述3张信用卡欠款秦某某均未还款）。截至2018年11月吕某偿还秦某某透支的各信用卡款项共计人民币9774.72元，秦某某共计骗取吕某人民币156998.68元。2、被告人秦某某以办理大额度信用卡便于偿还吕某的欠款为由，骗取吕某信任后，于2017年11月6日在青岛市李某区XXXX社区，将吕某的雪佛兰轿车（车辆识别号：LSGGJ54Y6GS007000，发动机号：1530041259，价值鉴定为人民币：99701元）开走过户至自己名下。后秦某某将该车转过户至其母亲任某名下并抵押套现用于挥霍。案发后车辆已发还吕某。3、2018年9月期间，被告人秦某某谎称经济条件优越，以恋爱关系为名，骗取其通过QQ相亲平台结识的徐某的信任，于2018年10月12日以资金周转不开、需给员工发工资为由，骗取徐某人民币50000元。4、2017年12月期间，被告人秦某某谎称经济条件优越、名下有2家劳务公司，以恋爱关系为名，骗取其通过微信征婚平台结识的胡某1的信任，自2018年3月至12月，以方便公司资金周转为由骗取胡某1办理中信银行信用卡1张、平安银行信用卡1张、交通银行信用卡1张。后秦某某使用交通银行信用卡至2018年10月19日透支人民币99900元，平安银行信用卡至2018年11月13日透支人民币54126.52元（上述2张信用卡欠款秦某某均未还款，后由胡某1偿还）；另骗取胡某1使用中信银行信用卡为其刷卡还款人民币24950.3元，使用蚂蚁借呗贷款人民币80000元帮助偿还其2018年7月交通银行信用卡欠款人民币78784.1元。合计诈骗胡某1人民币257760.92元。5、被告人秦某某谎称能帮助胡某1表弟办理出国，需预交订金为由，骗取胡某1于2018年9月16日、9月21日分两次在青岛市莱西市给秦某某微信转账人民币30000元，后秦某某将赃款挥霍。公诉机关当庭提交了接受刑事案件登记表，发破案经过，书证，证人证言，被告人供述和辩解，辨认笔录及户籍证明等证据。公诉机关认为，被告人秦某某诈骗公私财物，数额特别巨大（共计人民币594460.6万元），其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人秦某某对公诉机关指控其犯诈骗罪的罪名和犯罪事实无异议，自愿认罪。其辩护人提出的主要辩护意见是：1、被告人秦某某有自首情节；2、秦某某以其父亲患病为名向吕某借钱，也打过欠条，其与吕某之间是民事纠纷，不构成诈骗犯罪，应当将吕某信用卡透支数额从犯罪数额中扣除；3、秦某某的行为构成信用卡诈骗罪。辩护人向法庭提交了被告人秦某某的父亲秦某的病历、住院病案等证据。经审理查明，1、2017年3月至2018年11月期间，被告人秦某某以恋爱关系为名骗取吕某信任后，明知自己无偿还能力，仍以信用卡走账、父亲生病为由，骗取吕某人民币88000元。同时，经吕某同意，秦某某于2018年12月前使用后者交通银行信用卡透支31825.7元，使用中信银行信用卡透支6710.96元，使用平安银行信用卡透支20687.30元，秦某某对上述3张信用卡欠款均未还款。截至2018年11月，吕某偿还秦某某透支的各信用卡款项共计人民币9774.72元。秦某某共计骗取吕某人民币156998.68元。2、被告人秦某某以办理大额度信用卡便于偿还吕某的欠款为由，骗取吕某信任后，于2017年11月6日在青岛市李某区XXXX社区，将吕某的雪佛兰轿车（车辆识别号：LSGGJ54Y6GS007000，发动机号：1530041259，价值鉴定为人民币：99701元）开走，过户至自己名下。后秦某某将该车转过户至其母亲任某名下，并抵押套现用于挥霍。案发后车辆已发还吕某。3、2018年9月期间，被告人秦某某谎称经济条件优越，以恋爱关系为名，骗取其通过QQ相亲平台结识的徐某的信任，于2018年10月12日以资金周转不开、需给员工发工资为由，骗取徐某人民币50000元。4、2017年12月期间，被告人秦某某谎称经济条件优越、名下有2家劳务公司，以恋爱关系为名，骗取其通过微信征婚平台结识的胡某1的信任，自2018年3月至12月，以方便公司资金周转为由，骗取胡某1办理中信银行信用卡1张、平安银行信用卡1张、交通银行信用卡1张。后经胡某1的同意，秦某某使用交通银行信用卡透支99900元，使用平安银行信用卡透支人民币54126.52元，秦某某对上述2张信用卡欠款均未还款。秦某某另骗取胡某1使用中信银行信用卡为其刷卡还款人民币24950.3元，使用蚂蚁借呗贷款人民币80000元，帮其偿还2018年7月交通银行信用卡欠款人民币78784.1元。秦某某共计诈骗胡某1人民币257760.92元。5、被告人秦某某谎称能帮助胡某1表弟办理出国，需预交订金为由，骗取胡某1于2018年9月16日、9月21日分两次在青岛市莱西市给其微信转账人民币30000元，后秦某某将赃款挥霍。另查明，2018年11月22日，被害人吕某至青岛市公安局李某分局九水路派出所报案称，被秦某某诈骗钱财。民警安排吕某电话联系秦某某约至九水路派出所门口，如果不来就报警，秦某某至九水路派出所门口，吕某和民警一起将秦某某抓获。秦某某到案后，如实供述了自己的犯罪事实。上述事实，有经庭审质证、确认的下列证据证实：受案登记表，发破案经过，情况说明，扣押笔录，扣押决定书，扣押物品、文件清单，秦某某微信个人信息截图，徐某微信转账截图，接受证据材料清单，吕某中信银行、交通银行、平安银行、招商银行信用卡账单，吕某和秦某某微信转账记录手机截图，胡某1平安银行、交通银行、中信银行、兴业银行信用卡账单，胡某1与秦某某支付宝来往明细及聊天记录，胡某1蚂蚁借呗借款明细，调取证据通知书，车牌号为鲁Ｂ×××**的车辆过户详细信息，机动车档案资料目录，车辆注销登记/转入申请表，二手车销售统一发票，情况说明，民事判决书，户籍信息，证人任某、姜某的证言，被害人吕某、徐某、胡某1的陈述、辨认笔录及照片，被告人秦某某的供述，青李某价认定〔2018〕209号价格认定结论书等证据。本院认为，被告人秦某某以非法占有为目的，以恋爱为名，虚构事实，多次骗取吕某、徐某、胡某1等人财物共计人民币594460.6元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，应予依法惩处。公诉机关指控被告人秦某某犯诈骗罪的事实清楚，罪名成立，本院予以支持。关于被告人秦某某的辩护人所提秦某某有自首情节的辩护意见，经查，秦某某虽然主动到九水路派出所门口，但是其主观方面是与吕某见面，而不是主动到派出所投案，不符合自首的构成要件，故对辩护人的此项辩护意见，本院不予采纳；关于辩护人所提秦某某以其父亲患病为名向吕某借钱，是民事纠纷，不构成诈骗罪的辩护意见，经查，辩护人未提交证据证明秦某某与吕某之间的该笔款项系借款，虽然秦某某父亲因病住院治疗系真实情况，但民事判决书、姜某的证言、吕某的陈述与秦某某的供述相互印证，证实2018年3月以来，秦某某因无法偿还姜某的借款已被法院强制执行，其实际上已不具备偿还信用卡的能力，对透支吕某信用卡的款项，秦某某并无还款意愿，具有非法占有目的，故该款应认定为犯罪数额，对辩护人的此项辩护意见，本院不予采纳；关于辩护人所提秦某某的行为构成信用卡诈骗罪的辩护意见，经查，被告人秦某某的供述与被害人吕某、胡某1的陈述相互印证，证实秦某某之所以能透支吕某、胡某1的信用卡，系因秦某某假借恋爱为名骗取吕、胡某2人信任后，二人自愿将信用卡交由秦某某透支使用，并非在吕、胡某2人不知情的情况下，冒用二人的信用卡实施信用卡诈骗，秦某某虚构事实，致使二被害人陷入错误认识，自愿处分所持信用卡，秦某某随意透支使用的行为，符合诈骗罪的构成要件，故对辩护人的此项辩护意见，本院不予采纳。被告人秦某某到案后如实供述所犯罪行，对其可从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款之规定，判决如下：一、被告人秦某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币七万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月23日起至2028年11月22日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。）二、对被告人秦某某诈骗吕某所得人民币156998.68元，诈骗徐某所得人民币50000元，诈骗胡某1所得人民币287760.92元，责令其予以退赔。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省青岛市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  刁政文人民陪审员  张本奎人民陪审员  李 红二〇一九年十二月三日法官助理郐美娜书记员臧霄附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。