文书内容广东省深圳前海合作区人民法院民 事 裁 定 书(2019)粤0391民初2533-2539号2533号案原告：倪建狗，男，汉族，1967年11月13日出生，住址：湖北省广水市，2534号案原告：高菊英，女，汉族，1969年10月1日出生，住址：湖北省广水市，2535号案原告：倪喜蓉，女，汉族，1964年9月8日出生，住址：湖北省广水市，2536号案原告：朱唤玲，女，汉族，1985年2月16日出生，住址：湖北省广水市，2537号案原告：李红菊，女，汉族，1976年6月17日出生，住址：湖北省广水市，2538号案原告：刘保喜，男，汉族，1965年1月24日出生，住址：湖北省广水市，2539号案原告：朱晓爱，女，汉族，1973年4月7日出生，住址：广东省深圳市宝安区，2533-2539号案共同委托诉讼代理人：陈世钟，湖北文川律师事务所律师。2539号案委托诉讼代理人：倪家瑜（系朱晓爱的丈夫，住址：广东省深圳市宝安区新安三路员工宿舍G栋328）。被告：深圳前海泛亚华通有限公司，住所地：广东省深圳市前海深港合作区前湾一路******（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）福田区益田路**荣超商务中心****。法定代表人：毕长思。被告：香港人参交易所有限公司（HongKongGinsengExchangeLimited），住所地：香，住所地：香港特别行政区湾仔轩尼诗道**依时商业大厦**>代表人：毕长思。被告：时富鼎鑫（深圳）管理咨询有限公司，住所地：广东省深圳市福田区益，住所地：广东省深圳市福田区益田路西福中路北新世界商务中心2503-Ale='LINE-HEIGHT: 25pt; TEXT-INDENT: 30pt; MARGIN: 0.5pt 0cm;FONT-FAMILY: 宋体; FONT-SIZE: 15pt;'>法定代表人：毕长思。被告：深圳市泛亚融通资产管理有限公司，住所地：广东省深圳市福田区福，住所地：广东省深圳市福田区福田街道彩田路东方新天地广场**906le='LINE-HEIGHT: 25pt; TEXT-INDENT: 30pt; MARGIN: 0.5pt 0cm;FONT-FAMILY: 宋体; FONT-SIZE: 15pt;'>法定代表人：邱好春。被告：深圳中融摩根投资控股集团有限公司，住所地：广东省深圳市福田区福，住所地：广东省深圳市福田区福田街道彩田路东方新天地广场**2901.2902.2903le='LINE-HEIGHT: 25pt; TEXT-INDENT: 30pt; MARGIN: 0.5pt 0cm;FONT-FAMILY: 宋体; FONT-SIZE: 15pt;'>法定代表人：于培同。原告倪建狗、高菊英、倪喜蓉、朱唤玲、李红菊、刘保喜、朱晓爱诉被告深圳前海泛亚华通有限公司（以下简称泛亚华通公司）、香港人参交易所有限公司（以下简称香港人参交易所）、时富鼎鑫（深圳）管理咨询有限公司（以下简称时富鼎鑫公司）、深圳市泛亚融通资产管理有限公司（以下简称泛亚融通公司）、深圳中融摩根投资控股集团有限公司（以下简称中融摩根公司）合同纠纷七案，本院于2019年5月14日登记立案后，依法进行审理。七案原告向本院提出诉讼请求：1.判令五被告返还原告款项和按中国人民银行同期贷款利率计算利息（七案原告请求返还的款项见民事裁定书附表）；2.本案的诉讼费由五被告承担。事实与理由：殷允录为非法吸收公众存款，通过五家公司从事人参交易业务，吸收原告为会员。七案原告在2015年4月至11月先后通过中融摩根公司的业务员倪春丽介绍，在环球医药控股集团有限公司旗下的香港人参交易所开启并通过泛亚融通公司认购香港人参公司产品包，原告的资金转到原告在香港人参交易所开户时指定的泛亚华通公司对应的账户上，按照合同约定原告在规定的期限内做完交易，泛亚华通公司和时富鼎鑫公司就应该给原告出金，原告按照合同的约定做完了所有交易，刚开始泛亚华通公司和时富鼎鑫公司都按时给原告出金，2016年1月份被告因资金链断裂，就不按时出金给原告，期间大量会员投诉，截止到2016年12月被告有关资产被福田区公安分局查封。原告现起诉到法院，望支持诉请。经审理查明：2014年12月至2015年11月，七案原告先后注册成为被告香港人参交易所的会员。被告香港人参交易所给七案原告分配了会员编号和交易账号以及入金的银行账号（被告泛亚华通公司的银行账号）。七案原告在被告香港人参交易所的交易网站上下载了野山参交易软件，将入金汇入被告泛亚华通公司的银行账户，按照交易网站陆续发布的各种野山参的级别、品种、名称、挂牌价、认购时间等信息进行交易。完成电子交易后，可以申请出金，也可以继续投资滚动交易。野山参现货电子交易平台后被关闭，七案原告因提取不出交易账户内的资产，遂诉至本院。七案原告向本院提交一份由深圳君合会计师事务所出具的《关于投资野山参现货的集资人本金金额的专项审计报告》显示七案原告未偿本金金额（币种为人民币）如下：倪建狗136123元，高菊英246377.2元，倪喜蓉227738元，朱唤玲153004元，李红菊221635元，刘保喜952384元，朱晓爱1983984元。2016年11月16日，深圳市公安局莲花派出所立案“深圳前海泛亚华通有限公司涉嫌非法吸收公众存款案”。2017年10月24日，深圳市福田区人民检察院向深圳市福田区人民法院提起公诉。2018年1月11日、6月8日，深圳市福田区人民法院两次公开开庭审理了该案。2018年7月20日，深圳市福田区人民法院作出（2017）粤0304刑初1638号刑事判决书。该刑事判决书查明，殷允录于2009年在英属开曼群岛注册成立环球医药控股集团有限公司(以下简称环球医药集团)，之后又分别在香港注册香港人参交易所，在深圳先后注册成立时富鼎鑫公司、泛亚华通公司（为香港人参交易平台的资金结算公司），又于2016年3月成立吉林国富人参交易中心，上述公司均为环球医药集团的子公司，殷允录为环球医药集团和上述子公司的法人代表、实际控制人，环球医药集团和上述子公司的办公地点均位于深圳市××区荣超商务中心B栋29层。香港人参交易所交易平台软件系该公司向北京金网安泰信息技术有限公司定制购买，投资交易方式为投资人在平台网站（www.pagex.hk)上注册用户，将投资资金转入平台指定的专属收款账户(均是以泛亚华通公司名义开设的工商银行子账户，系资金进出绑定账户)后即可在交易平合上进行人参现货买卖交易。投资人必须完成平台设定的交易规则后才可将买入的人参分批卖出，提现由泛亚华通公司工商银行子账户或时富鼎鑫公司银行账户转给投资人。香港人参交易所从中收取交易金额的千分之三手续费及每天万分之一至万分之四的人参仓储费。自2014年6月，香港人参交易所未经国家金融主管部门许可，通过网站宣传、代理商推广、发放宣传册等方式，向社会公众宣传推广其交易平台，宣称投资人可在平台上进行人参现货买卖，通过投资人参产品现货买卖获取利润，并向投资人许诺公司即将上市，平台人参价格可能翻倍，对未发生交易的人参，环球医药集团或其他人参发售商会以人参成本价的130％回购，确保投资人盈利，进而以会员注册的方式与不特定对象签订《认购协议》，向社会公众非法吸收存款。直至2016年3月，香港人参交易所平台出现无法提现的情况，平台停止运行。投资人投资后，资金最终汇总至泛亚华通公司账户、公司子账户或时富鼎鑫公司账户(均由环球医药集团实际控制)，资金除部分用于吉林通化人参生产加工企业外，多通过层层账户转回泛亚华通公司或时富鼎鑫公司，部分用于投资者返利，部分用于支付代理商佣金，部分用于短期理财，部分转入殷允录个人账户或他人账户。截至2018年4月27日，已到公安机关报案的投资人共148人，非法吸收公众存款共计人民币4000余万元。该刑事判决书认定，环球医药集团及殷允录等成立香港人参交易所后，在经营过程中，未经有关部门批准，利用交易平台（网站），通过代理商或互联网及电话等方式公开向社会公众宣传，通过融资借款方式在平台投放借款标的，以保底收益30%为回报，向不特定人吸收公众存款并对相关资金进行实际支配、控制，其涉案业务实质是借用合法经营的形式非法吸收资金，属变相吸收公众存款。环球医药集团及殷允录等实际控制香港人参交易所、时富鼎鑫公司、泛亚华通等公司参与本案，投资人的资金由环球医药集团控制和支配，收益亦归属环球医药集团，香港人参交易涉案的4000余万元业务为非法吸收公众存款，本案非法吸收公众存款的犯罪主体是单位。该刑事判决书第四判项判决涉案电脑等物品，依法予以没收；将深圳中融摩根投资控股集团有限公司名下民生银行账户（60×××76、61×××76）及名下平安银行（11015840291003）、深圳市泛亚融通资产管理有限公司名下民生银行账户（69×××65）、时富鼎鑫（深圳）管理咨询有限公司名下平安银行账户（11×××08）内的款项，按照比例发还各本金未受清偿的集资参与人。该刑事判决书已经发生法律效力，该判决正在深圳市福田区人民法院执行过程中。另查明：七案原告已向深圳市福田区人民法院申请参与分配执行款。本院认为，七案涉及刑民交叉的问题。《最高人民法院关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第十一条规定：“人民法院作为经济纠纷受理的案件，经审理认为不属于经济纠纷案件而有经济犯罪嫌疑的，应当裁定驳回起诉，将有关材料移送公安机关或检察机关。”《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》第七条规定：“对于公安机关、人民检察院、人民法院正在侦查、起诉、审理的非法集资刑事案件，有关机关或者个人就同一事实向人民法院提起民事诉讼或者申请执行涉案财物的，人民法院应当不予受理，并将有关材料移送公安机关或者检察机关。人民法院在审理民事案件或者执行过程中，发现有非法集资犯罪嫌疑的，应当裁定驳回起诉或者中止执行，并及时将有关材料移送公安机关或者检察机关。公安机关、人民检察院、人民法院在侦查、起诉、审理非法集资刑事案件中，发现与人民法院正在审理的民事案件属于同一法律事实，或者被申请执行的财物属于涉案财物的，应当及时通报相关人民法院。人民法院经审查认为确属涉嫌犯罪的，依照前款规定处理。”七案中，香港人参交易所未经金融主管部门批准在内地运营野山参现货电子交易平台，七案原告注册成为香港人参交易所的会员，向泛亚华通公司的银行账号投入资金，在香港人参交易所的野山参现货电子交易平台买卖野山参，自2016年1月起无法提取资金的事实，与（2017）粤0304刑初1638号刑事判决书认定环球医药集团及殷允录未经国家金融主管部门批准，设立并控制香港人参交易所、泛亚华通公司等运营野山参现货电子交易平台，吸收七案原告在内的投资者4000余万元构成非法吸收公众存款罪所依据的事实为同一事实。深圳市福田区人民法院已判决追缴涉案财物和按比例向集资参与人退赔，且正在执行。因此，七案原告作为经济纠纷提起的民事诉讼案件，实际是刑事犯罪案件。根据上述规定及“刑、民属于同一事实的，应先刑后民”的处理原则，七案原告的起诉应先予以驳回。依照《最高人民法院关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第十一条，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》第七条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十九条、第一百二十四条第三项、第一百五十四条第一款第三项，《最高人民法院关于适用的解释》第二百零八条第三款规定，裁定如下：驳回原告倪建狗、高菊英、倪喜蓉、朱唤玲、李红菊、刘保喜、朱晓爱的起诉。七案案件受理费（金额见民事裁定书附表），分别退还各案原告。如不服本裁定，香港人参交易所有限公司可在裁定书送达之日起三十日内，其余当事人可在裁定书送达之日起十日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人的人数提出副本，上诉于广东省深圳市中级人民法院。审 判 长  余长勇人民陪审员  黄子兴人民陪审员  马毅雪二〇一九年十二月三十日法官助理王虎书记员王迪附表：            案号              原告                 会员号                   诉请返还款项金额（人民币）              案件受理费（人民币）                  2533号              倪建狗              505815              239236.45元              5326元                  2534号              高菊英              104084              360361.90元              7365元                  2535号              倪喜蓉              543229              332327.26元              6893元                  2536号              朱唤玲              248553              208810.29元              4814元                  2537号              李红菊              677149              289486.86元              6172元                  2538号              刘保喜              873412              928200.30元              14172元                  2539号              朱晓爱              740443              2090331.82元              25562元