河南省郑州市管城回族区人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0104刑初925号公诉机关河南省郑州市管城回族区人民检察院。被告人谭洪昌（曾用名谭红昌），男，1977年8月9日出生于河南省商水县，汉族，初中文化程度，无业，住河南省商水县。因涉嫌犯非法经营罪，于2019年5月25日被郑州市公安局十八里河分局刑事拘留，同年6月7日被逮捕。辩护人张昊，河南金博大律师事务所律师。辩护人陈刘杰，河南金博大律师事务所律师。河南省郑州市管城回族区人民检察院以郑管检二部刑诉〔2019〕36号起诉书指控被告人谭洪昌犯非法经营罪，于2019年12月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭进行了审理。河南省郑州市管城回族区人民检察院指派检察员刘卫华、武冬出庭支持公诉，被告人谭洪昌及其辩护人张昊、陈刘杰到庭参加诉讼。现已审理终结。河南省郑州市管城回族区人民检察院指控：2018年11月至2019年3月期间，被告人谭洪昌雇佣员工位帅杰、熊某（另案处理）在河南省郑州市管城回族区紫辰路与姚庄南路交叉口向北200米路西一废弃的院子里，将其已被改装成加油车的白色金杯面包车（车牌号豫Ｐ×××××）停放在该处，在未取得相应许可的情况下，多次非法向他人销售危险化学品汽油，并通过微信、支付宝二维码进行收款，从中谋利。经河南锦正会计事务有限公司审计，被告人谭洪昌所使用的手机号16639044388绑定的微信号、支付宝账号交易记录显示：2018年11月1日-2019年3月29日其涉嫌非法经营的数额为7012422.30元。2019年5月24日，郑州市公安局解放路分局交管巡防大队民警在郑州市金水区东风路与文博西路交叉口将谭洪昌抓获。针对上述指控，公诉机关提供了被告人谭洪昌的供述与辩解；证人熊某、位帅杰、王某、郭某、许某、李某1、常某、高某、密延红、李某2、宋某、杨某、刘某的证言；到案经过；熊某与“一帆风顺”的聊天记录，“一帆风顺”的微信注册信息、电话号码；熊某手机上发现的微信和支付宝收款二维码；情况说明；熊某、位帅杰提供的用于卖油的名片；前科查询；年龄证明；辨认笔录；河南锦正会计师事务所豫锦正鉴字[2019]第10号、第18号审计鉴定报告；电子数据等证据，认为被告人谭洪昌违反国家规定，未经许可经营危险化学品汽油，扰乱市场管理秩序，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定，已构成非法经营罪。遂提请本院依法判处。被告人谭洪昌对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，并当庭自愿认罪认罚，请求对其从轻处罚。其辩护人的辩护意见是：1、被告人当庭自愿认罪认罚，并已主动退出违法所得5万元；2、被告人自2018年11月1日开始非法经营成品油销售，截止2019年3月29日被抓，经营时间仅5个月，对社会造成的危险性较小。建议对其判处有期徒刑二年以下，并适用缓刑。经审理查明：2018年11月至2019年3月期间，被告人谭洪昌雇佣员工位帅杰、熊某（另案处理）在河南省郑州市管城回族区紫辰路与姚庄南路交叉口向北200米路西一废弃的院子里，将其已被改装成加油车的白色金杯面包车（车牌号豫Ｐ×××××）停放在该处，在未取得相应许可的情况下，多次非法向他人销售危险化学品汽油，并通过微信、支付宝二维码进行收款，从中谋利。经河南锦正会计师事务所审计，被告人谭洪昌所使用的手机号16639044388绑定的微信号、支付宝账号交易记录显示：2018年11月1日-2019年3月29日其涉嫌非法经营的数额为7012422.30元。2019年5月24日，郑州市公安局解放路分局交管巡防大队民警在郑州市金水区东风路与文博西路交叉口将谭洪昌抓获。另查明，被告人谭洪昌在庭审中如实供述了公诉机关指控的上述犯罪事实，并自供其非法经营期间违法所得数额为四、五万元，并已退出。以上事实，有法庭查证属实的下列证据证明：1、证人熊某、位帅杰的证言及辨认笔录，证实该二人受人雇佣在郑州市管城回族区南四环与紫辰路交叉口向北500米路西有一辆改装加汽油的面包车，面包车里装有油罐和加油机，二人在这里负责给车加油和打扫卫生，每月工资3000元左右，见过安排工作的人，但不知道老板叫什么名字。后经辨认，辨认出老板即是谭洪昌的情况；2、证人高某的证言及辨认笔录，证实其于2018年11月在南四环紫辰路向北500米路西的一个废弃院子，一胖子、瘦子跟着一个谭老板加油，有一个金杯牌白色大面包车，车里面有一个大油罐和一个小型加油机，后其就从该处买油拿去卖，谭姓男子的常用电话为16639044388。后经辨认出谭姓男子即是谭洪昌的情况；3、证人王某、李某1、密延红、李某2、宋某、杨某、刘某的证言，均证实在郑州市管城回族区紫辰路与姚庄南路交叉口附近的黑加油点加过油的相关情况；4、证人许某的证言，证实其与谭洪昌在吃饭时，谭洪昌曾说过在郑州市管城回族区南三环文治路附近开有一家黑加油站的情况；5、到案经过，证实2019年5月24日，公安民警在郑州市金水区东风路与文博西路交叉口将网上逃犯谭洪昌抓获的情况；6、辨认笔录，证实在公安机关的组织下，辨认人熊某、位帅杰分别从12张照片中辨认出谭洪昌就是安排其在郑州市管城回族区紫辰路姚庄南路交叉口向北100米路西院子内加油的人；辨认人高某、李某2、宋某、刘某分别从12张照片中辨认出谭洪昌就是出卖给其散装汽油的老板；辨认人张健从12张照片中辨认出谭洪昌就是郑州市管城回族区紫辰路黑加油点的工作人员；7、前科查询、年龄证明，证实被告人属应负刑事责任年龄阶段且无违法犯罪记录的事实；8、河南锦正会计师事务所豫锦正鉴字[2019]第10号、第18号审计鉴定报告，证实2018年11月1日-2019年3月29日，谭洪昌通过微信二维码收取售油款6，221，612.50元；通过支付宝二维码收取售油款790,809.80元。以上两种收款方式共计收取售油款项7,012,422.30元；9、行政处罚卷宗材料，证实熊某、位帅杰因非法经营被行政处罚的情况及涉案的作案工具等物品已被没收的情况；10、证人郭某、常某的证言；熊某与“一帆风顺”的聊天记录，“一帆风顺”的微信注册信息、电话号码；熊某手机上发现的微信和支付宝收款二维码；情况说明；熊某、位帅杰提供的用于卖油的名片；电子数据等证据附卷，与其他证据相互印证一致，佐证了案件事实。以上证据，经开庭出示、质证，证据来源合法、内容真实有效，本院予以确认。本院认为，被告人谭洪昌违反国家规定，未经许可经营危险化学品汽油，扰乱市场管理秩序，情节严重，其行为已构成非法经营罪。公诉机关指控其犯非法经营罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。根据被告人犯罪的事实和性质，对其依法应在“五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金”的法定刑幅度以内处以适当刑罚。在对被告人具体量刑过程中，本院充分考虑以下量刑情节：1、被告人当庭能够如实供述自己的犯罪事实，且自愿认罪，依法可从轻处罚；2、被告人系初犯，且已将其违法所得退出，依法可酌情从轻处罚。其辩护人相应从轻的辩护意见，本院予以采纳。但综合本案的犯罪事实、性质、情节及社会危害程度，并不属于情节较轻，故对其辩护人建议适用缓刑的意见，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第二十五条第一款、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人谭洪昌犯非法经营罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币八万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月25日起至2021年3月24日止。罚金于判决生效后三内日缴纳。）二、被告人谭洪昌退出的违法所得五万元依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  常 菲人民陪审员  杨建明人民陪审员  张 政二〇一九年十二月二十五日书 记 员  詹文卓