山西省阳曲县人民法院   刑事判决书   （2019）晋0122刑初48号   公诉机关阳曲县人民检察院。   被告人洪崇原，男，1987年10月21日出生于台湾省彰化县，台湾居民来往大陆通行证号07091681，台湾身份证号N1********，汉族，高中文化，户籍地台湾省彰化县，务农，捕前住海南省海口市海府路红星大厦1201室。因涉嫌犯诈骗罪于2017年7月17日被阳曲县公安局刑事拘留，2017年8月15日经阳曲县人民检察院批准由阳曲县公安局对其执行逮捕。现羁押于太原市第一看守所。   辩护人樊秋凌，山西弘韬（阳曲）律师事务所律师。   被告人许宝全，男，1993年９月26日出生于台湾省台南市，台湾居民来往大陆通行证号10306376，台湾身份证号Ｒ1********，汉族，高中文化，户籍地台湾省台南市，无业，住台湾省台南市。因涉嫌犯诈骗罪于2017年7月10日被阳曲县公安局刑事拘留，2017年8月15日经阳曲县人民检察院批准由阳曲县公安局对其执行逮捕。现羁押于太原市第一看守所。   辩护人丁杨成，山西弘韬（阳曲）律师事务所律师。   被告人祝浩洋，男，1995年9月23日出生于台湾省嘉义市，台湾居民来往大陆通行证号10593174，台湾身份证号I1********，汉族，初中文化，户籍地台湾省嘉义市，无业，住台湾省嘉义市。因涉嫌犯诈骗罪于2017年7月10日被阳曲县公安局刑事拘留，2017年8月15日经阳曲县人民检察院批准由阳曲县公安局对其执行逮捕。现羁押于太原市第一看守所。   辩护人薛志军，山西晋悦律师事务所律师。   被告人李圣丰，男,1984年5月22日出生于台湾省嘉义市，台湾居民来往大陆通行证号10593175，台湾身份证号I1********，汉族，初中文化，户籍地台湾省嘉义市，打工，住台湾省嘉义市。因涉嫌犯诈骗罪于2017年7月10日被阳曲县公安局刑事拘留，2017年8月15日经阳曲县人民检察院批准由阳曲县公安局对其执行逮捕。现羁押于太原市第一看守所。   辩护人张斌，山西吴宋律师事务所律师。   被告人赵玺骏，男，1990年7月29日出生于湖北省宜昌市，汉族，高中文化，户籍地湖北省宜昌市，无业，住湖北省宜昌市。因涉嫌犯诈骗罪2017年7月19日被阳曲县公安局刑事拘留，2017年8月15日经阳曲县人民检察院批准由阳曲县公安局对其执行逮捕。现羁押于太原市第一看守所。   辩护人史忠艳，山西吴宋律师事务所律师。   被告人李磊，男，1987年5月30日出生于湖北省宜昌市，汉族，初中文化，户籍地湖北省宜昌市，打工，住湖北省宜昌市。因涉嫌犯诈骗罪于2017年8月22日被阳曲县公安局刑事拘留，2017年9月28日经阳曲县人民检察院批准由阳曲县公安局对其执行逮捕。现羁押在太原市第一看守所。   辩护人施展，湖北楚贤（点军）律师事务所律师。   辩护人欧阳春青，湖北楚贤律师事务所律师。   阳曲县人民检察院以阳检刑刑诉（2018）43号起诉书指控被告人洪崇原、许宝全、祝浩洋、李圣丰、赵玺骏、李磊犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2018年7月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，于2018年12月24日作出（2018）晋0122刑初40号刑事判决书，被告人洪崇原、祝浩洋、李磊对判决内容不服提出上诉。太原市中级人民法院于2019年5月13日作出（2019）晋01刑终181号刑事裁定书，裁定：一、撤销山西省阳曲县人民法院（2018）晋0122刑初40号刑事判决；二、发回山西省阳曲县人民法院重新审判。本院依法另行组成合议庭，于2019年11月19日公开开庭审理了本案。阳曲县人民检察院指派检察员王秀廷、赵瑞生出庭支持公诉，被告人洪崇原及其辩护人樊秋凌，许宝全及其辩护人丁扬成，祝浩洋及其辩护人薛志军，李圣丰及其辩护人张斌，赵玺骏及其辩护人史忠艳，李磊及其辩护人施展、欧阳春青等到庭参加诉讼。期间因案情复杂申请延期一次。现已审理终结。   阳曲县人民检察院指控，2017年5月28日19时许，诈骗犯罪团伙非法操控阳曲县供热公司网银账户后，将该公司账户的人民币13114514元资金，通过一至九级嫌疑银行卡账户进行分解划转，其中部分被诈骗资金划转到九级嫌疑银行卡账户，由取款团伙的吴永骑（在逃）组织被告人洪崇原、祝浩洋、许宝全分别持九级嫌疑银行卡取现转移赃款。   2017年5月28日21时33分至38分，被告人洪崇原持开户人李凤忠×××号广发银行卡，在海口市和平南路54号中国工商银行海南省分行海口市和平南支行ATM机取现人民币20000元。   2017年5月28日21时47分至52分，被告人洪崇原持开户人谢宝友×××号招商银行卡，在海口市蓝天西路中国银行海口市分行蓝天西支行ATM机取现人民币19500元。   2017年5月28日22时44分至23时，被告人洪崇原在海口市五指山路8号中国农业银行大英支行ATM机，持开户人杜秀军×××号平安银行卡，取现人民币19800元、持开户人杜秀军×××号浙商银行卡取现人民币19600元、持开户人杜秀军×××号交通银行卡取现人民币19700元、持开户人颜娇龙×××号兴业银行卡取现人民币400元。   2017年5月28日23时02分至14分，被告人洪崇原在中国工商银行海南省海口市五指山路11号望海楼支行ATM机，持开户人颜娇龙×××号兴业银行卡取现人民币19500元、持开户人颜娇龙×××号浙商银行卡取现人民币19700元、持开户人颜娇龙×××号交通银行卡取现人民币19800元。   2017年5月30日17时47分至51分，被告人洪崇原在中信银行海南省海口市五指山路蓝庭酒店的ATM机，持开户人吕伟×××号广发银行卡，取现人民币19800元。   被告人洪崇原共取阳曲县供热公司被诈骗资金人民币177800元，全部交给在海口负责收款的台湾人罗智鸿（在逃）。   2017年5月28日19时47分至55分，被告人祝浩洋在广西壮族自治区南宁市青秀区桂雅路96号北部湾银行桂雅支行ATM机，持开户人赵锋×××光大银行卡，取现人民币19700元、持开户人仇洪言×××兴业银行卡，取现人民币500元。   2017年5月28日20时03分至09分，被告人祝浩洋在广西壮族自治区南宁市青秀区中越路盛天华府A3号楼农业银行中越路支行ATM机，持开户人仇洪言×××兴业银行卡，取现人民币19200元、持开户人仇曼×××平安银行卡，取现人民币400元。   2017年5月28日20时17分至19分，被告人祝浩洋在广西壮族自治区南宁市青秀区合作路6号五洲国际B栋1层建设银行朝阳支行ATM机，持开户人仇曼×××号平安银行卡取现人民币19200元。   2017年5月28日20时23分至32分，被告人祝浩洋在广西壮族自治区南宁市青秀区桂雅路16号农村信用社桂雅支行ATM机，持开户人仇曼×××号民生银行卡取现人民币19900元。   2017年5月28日20时37分，被告人祝浩洋在广西壮族自治区南宁市青秀区合作路6号五洲国际B栋1层建设银行朝阳支行ATM机，持开户人徐东春×××号光大银行卡取现人民币400元。   2017年5月28日20时45分至48分，被告人祝浩洋在广西壮族自治区南宁市青秀区合作路6号五洲国际1层农村信用社朝阳支行ATM机，持开户人徐东春×××号光大银行卡取现人民币19400元。   被告人祝浩洋共取阳曲县供热公司被诈骗资金人民币98700元，全部交给在南宁负责收款的台湾人萧名辰（在逃）。   2017年5月28日19时57分至20时26分，被告人许宝全在广西壮族自治区南宁市青秀区中越路7号中国工商银行中越支行ATM机，持开户人谭伟东×××号威海商业银行卡，取现人民币19700元；持开户人谭伟东×××号东营银行卡，取现人民币19900元；持开户人谭伟东×××号浙商银行卡，取现人民币19700元。   被告人许宝全共取阳曲县供热公司被诈骗资金人民币59300元，全部交给在南宁负责收款的台湾人萧名辰（在逃）。   2017年6月24日至25日，诈骗犯罪团伙非法操控西安经发经贸实业有限责任公司网银账户后，将该公司账户的人民币9515764元资金，通过一至十二级嫌疑银行卡账户进行分解划转，部分被诈骗资金划转到九至十二级嫌疑银行卡账户，由取款团伙的吴永骑（在逃）组织本案被告人取现转移赃款。   2017年6月25日10时53分，被告人洪崇原持其本人×××号交通银行卡，在海南省海口市交通银行海口大同支行CRS机取现人民币400元，后全部交给在海口负责收款的台湾人罗智鸿（在逃）。   2017年6月25日11时17分,被告人洪崇原持其本人×××号交通银行卡，在海南省海口市交通银行海口大同支行柜台取现人民币15万元，后全部交给在海口负责收款的台湾人罗智鸿（在逃）。   被告人洪崇原共取西安经发经贸实业有限责任公司被诈骗资金人民币150400元。   2017年6月25日12时08分，被告人祝浩洋持其本人×××号农业银行卡，在海南省海口市农业银行美兰区红坎坡支行ATM机取现人民币500元，后全部交给在海口负责收款的台湾人罗智鸿（在逃）。   2017年6月25日12时27分，被告人祝浩洋持其本人×××号农业银行卡，在海南省海口市农业银行美兰区红坎坡支行柜台，取现人民币15万元（其中取西安经发经贸实业有限责任公司被诈骗资金人民币119614元），后全部交给在海口负责收款的台湾人罗智鸿（在逃）。   被告人祝浩洋共取西安经发经贸实业有限责任公司被诈骗资金人民币120114元。   2017年6月24日19时51分至54分，被告人许宝全持开户人浦海青×××号交通银行卡，在南宁市中国银行琅东中越路支行ATM机取现19900元，后全部交给在南宁负责收款的台湾人萧名辰（在逃）。   2017年6月25日13时31分，被告人许宝全持其本人×××号中国银行卡，在南宁市中国银行南宁市东盟商务区支行柜台取现人民币10万元（其中取西安经发经贸实业有限责任公司被诈骗资金人民币46502元），后全部交给在南宁负责收款的台湾人萧名辰（在逃）。   2017年6月25日，被告人许宝全持其本人×××号工商银行卡，在南宁市工商银行取现人民币141400元（其中取西安经发经贸实业有限责任公司被诈骗资金人民币97542元），后全部交给在南宁负责收款的台湾人萧名辰（在逃）。   被告人许宝全共取西安经发经贸实业有限责任公司被诈骗资金人民币163944元。   2017年6月25日，被告人李圣丰持其本人×××号工商银行卡，在海南省海口工商银行取现人民币141000元，后全部交给在海口负责收款的台湾人罗智鸿（在逃）。   2017年6月25日13时49分，被告人李圣丰持其本人×××号中国银行卡，在海南省海口市中国银行海口国兴支行柜台取现人民币15万元（其中取西安经发经贸实业有限责任公司被诈骗资金人民币70315元），后全部交给在海口负责收款的台湾人罗智鸿（在逃）。   被告人李圣丰共取西安经发经贸实业有限责任公司被诈骗资金人民币211315元。   2017年6月24日18时40分至45分，被告人赵玺骏持开户人许得运×××号交通银行卡，在南宁市中国建设银行朝阳支行ATM机取现人民币19800元，后全部交给在南宁负责收款的台湾人萧名辰（在逃）。   2017年6月24日18时48分，被告人赵玺骏持开户人杜王琪×××号中国银行卡，在南宁市中国建设银行朝阳支行ATM机取现人民币600元，后全部交给在南宁负责收款的台湾人萧名辰（在逃）。   2017年6月25日14时50分，被告人赵玺骏持其本人×××号招商银行卡，在南宁市招商银行东盟商务区支行取现人民币10万元，后全部交给在南宁负责收款的台湾人萧名辰（在逃）。   2017年6月25日15时22分，被告人赵玺骏持其本人×××号工商银行卡，在南宁市工商银行琅东支行取现人民币10万元，后全部交给在南宁负责收款的台湾人萧名辰（在逃）。   2017年6月25日16时02分，被告人赵玺骏持其本人×××号中国银行卡，在南宁市中国银行五象广场支行取现人民币10万元，后全部交给在南宁负责收款的台湾人萧名辰（在逃）。   2017年6月25日19时53分至54分，被告人赵玺骏持其本人×××号工商银行卡，在南宁市工商银行琅东支行ATM取现人民币19000元，后全部交给在南宁负责收款的台湾人萧名辰（在逃）。   被告人赵玺骏共取西安经发经贸实业有限责任公司被诈骗资金人民币339400元。   2017年6月24日18时21分至43分，被告人李磊持开户人杜秀军×××号平安银行卡，在海口市中国建设银行友谊路支行ATM机取现人民币19800元，后全部交给在海口负责收款的台湾人罗智鸿（在逃）。   2017年6月24日20时26分至31分，被告人李磊持开户人杨艳虎×××号平安银行卡，在海口市中国建设银行美舍河支行ATM取现人民币19900元，后全部交给在海口负责收款的台湾人罗智鸿（在逃）。   2017年6月25日11时37分，被告人李磊持其本人×××号交通银行卡，在海口市交通银行大同支行取现人民币141500元，后全部交给在海口负责收款的台湾人罗智鸿（在逃）。   2017年6月25日11时39分至40分，被告人李磊持其本人×××号交通银行卡，在海口市交通银行大同支行CRS机取现人民币1万元，后全部交给在海口负责收款的台湾人罗智鸿（在逃）。   2017年6月25日14时01分至10分，被告人李磊持其本人×××号中国银行卡，在海口市中国银行东湖支行ATM机取现人民币500元，后全部交给在海口负责收款的台湾人罗智鸿（在逃）。   2017年6月25日14时33分，被告人李磊持其本人×××号中国银行卡，在海口市中国银行东湖支行取现人民币15万元（其中取西安经发经贸实业有限责任公司被诈骗资金人民币53216元），后全部交给在海口负责收款的台湾人罗智鸿（在逃）。   2017年6月25日21时10分至19分，被告人李磊持开户人杜秀军×××号平安银行卡，在海口市中国银行国兴支行ATM机取现人民币10700元，后全部交给在海口负责收款的台湾人罗智鸿（在逃）。   被告人李磊共取西安经发经贸实业有限责任公司被诈骗资金人民币255616元。   为证实上述指控，公诉机关在庭审中出示了报案材料、银行账户流水、监控录像视频截图、被诈骗资金流向说明、取现嫌疑银行卡照片、被告人洪崇原、祝浩洋、许宝全、李圣丰、赵玺骏、李磊的供述与辩解、银行监控录像等。公诉机关认为，被告人洪崇原、许宝全、祝浩洋、李圣丰、赵玺骏、李磊持其本人或者他人的银行卡为诈骗团伙取现转移赃款，严重妨害社会管理秩序和国家司法机关的正常活动，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款的规定，明知犯罪所得而予以取现转移，掩饰、隐瞒犯罪所得价值均达到人民币10万元以上，情节严重，且犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。   被告人洪崇原、许宝全、祝浩洋、李圣丰、赵玺骏、李磊对公诉机关指控的主要犯罪事实及罪名均无异议，当庭自愿认罪。   被告人洪崇原的辩护人对公诉机关指控的罪名及犯罪事实无异议，对量刑提出如下辩护意见：1、被告人洪崇原主观恶性较小；2、被告人洪崇原系从犯，且没有前科并认罪认罚，请法庭从轻减轻处罚。   被告人许宝全的辩护人提出如下辩护意见：本案定性没有异议；但公诉人没有证据证明全部的取款数额以证明总共的获利情况，且每天取款人数不同，因而每人的获利都有区别，如果公诉人调查情况没有达到证据确实充分的程度，就无法确定获利情况，根据罪责刑相一致原则，获利情况与量刑相关；被告人许宝全系从犯，没有前科并认罪认罚，可以从轻减轻处罚。   被告人祝浩洋的辩护人提出如下辩护意见：对本案定性无异议；没有确切证据证明被告人的获利情况；被告人祝浩洋具有坦白情节，系初犯，当庭表示认罪悔罪，希望对其从轻处罚。   被告人李圣丰的辩护人提出如下辩护意见：对罪名及犯罪事实无异议，但被告人仅知道所取款项是赌资，并不明确来源是诈骗款项；被告人李圣丰系从犯、偶犯、初犯，具有坦白情节，并当庭认罪认罚，希望对其从宽处罚。   被告人赵玺骏的辩护人提出如下辩护意见：被告人赵玺骏自愿认罪，对罪名没有异议；被告人在共同犯罪中属于从犯；被告人赵玺骏系偶犯、初犯，具有坦白情节，并当庭认罪认罚，希望对其从轻处罚。   被告人李磊的辩护人提出如下辩护意见：我方认可本案的定性，但需要强调以下几点：1、成立此罪必须要求被告人具有明知其所掩饰或隐瞒的是非法犯罪所得赃款的主观故意，本案中没有相关证据证明被告人李磊具有明知或应知的主观故意；2、掩饰、隐瞒犯罪所得罪是妨碍司法罪，侵犯的是司法机关的活动，因此掩饰、隐瞒犯罪所得罪主观意图必须要有为上游犯罪人逃过司法机关的打击的故意，被告人李磊并没有这样的故意；3、掩饰、隐瞒犯罪所得罪前提条件是上游诈骗行为完成了，但本案中被告人李磊参与的时候诈骗行为并没有完成；4、被告人李磊应当认定为从犯，本案是多名被告人，分工不是完全一样，李磊参与时间最短，作用最小，属于层级最低的地位，是完全从属的，起辅助作用的，且被告人李磊系初犯，具有坦白的情节。   经审理查明，2017年5月28日19时许，诈骗犯罪团伙非法操控阳曲县供热公司网银账户后，将该公司账户的人民币13114514元资金，通过一至九级嫌疑银行卡账户进行分解划转，其中部分被诈骗资金划转到九级嫌疑银行卡账户，由取款团伙的吴永骑（在逃）组织被告人洪崇原、祝浩洋、许宝全分别持九级嫌疑银行卡取现转移赃款。   2017年5月28日21时33分至38分，被告人洪崇原持开户人李凤忠×××号广发银行卡，在海口市和平南路54号中国工商银行海南省分行海口市和平南支行ATM机分别取现人民币20000元（其中19600元为涉案赃款）。   2017年5月28日21时47分至52分，被告人洪崇原持开户人谢宝友×××号招商银行卡，在海口市蓝天西路中国银行海口市分行蓝天西支行ATM机取现人民币19500元，其中8537元为涉案赃款。   2017年5月28日22时44分至23时，被告人洪崇原在海口市五指山路8号中国农业银行大英支行ATM机，持开户人杜秀军×××号平安银行卡，取现人民币19800元（其中19400元为涉案赃款）、持开户人杜秀军×××号浙商银行卡取现人民币19600元（其中19100元为涉案赃款）、持开户人杜秀军×××号交通银行卡取现人民币19700元（其中19100元为涉案赃款）、持开户人颜娇龙×××号兴业银行卡取现人民币400元（非涉案赃款）。   2017年5月28日23时02分至14分，被告人洪崇原在中国工商银行海南省海口市五指山路11号望海楼支行ATM机，持开户人颜娇龙×××号兴业银行卡取现人民币19500元、持开户人颜娇龙×××号浙商银行卡取现人民币19700元（其中19200元为涉案赃款）、持开户人颜娇龙×××号交通银行卡取现人民币19800元（其中19400元为涉案赃款）。   2017年5月30日17时47分至51分，被告人洪崇原在中信银行海南省海口市五指山路蓝庭酒店的ATM机，持开户人吕伟×××号广发银行卡，取现人民币19800元（其中17320元为涉案赃款）。   被告人洪崇原共取阳曲县供热公司被诈骗资金人民币161157元，全部交给在海口负责收款的台湾人罗智鸿（在逃）。   2017年5月28日19时47分至55分，被告人祝浩洋在广西壮族自治区南宁市青秀区桂雅路96号北部湾银行桂雅支行ATM机，持开户人赵锋×××光大银行卡，取现人民币19700元、持开户人仇洪言×××兴业银行卡，取现人民币500元。   2017年5月28日20时03分至09分，被告人祝浩洋在广西壮族自治区南宁市青秀区中越路盛天华府A3号楼农业银行中越路支行ATM机，持开户人仇洪言×××号兴业银行卡，取现人民币19200元、持开户人仇曼×××号平安银行卡，取现人民币400元。   2017年5月28日20时17分至19分，被告人祝浩洋在广西壮族自治区南宁市青秀区合作路6号五洲国际B栋1层建设银行朝阳支行ATM机，持开户人仇曼×××号平安银行卡取现人民币19200元。   2017年5月28日20时23分至32分，被告人祝浩洋在广西壮族自治区南宁市青秀区桂雅路16号农村信用社桂雅支行ATM机，持开户人仇曼×××号民生银行卡取现人民币19900元（其中9500元为涉案赃款）。   2017年5月28日20时37分，被告人祝浩洋在广西壮族自治区南宁市青秀区合作路6号五洲国际B栋1层建设银行朝阳支行ATM机，持开户人徐东春×××号光大银行卡取现人民币400元。   2017年5月28日20时45分至48分，被告人祝浩洋在广西壮族自治区南宁市青秀区合作路6号五洲国际1层农村信用社朝阳支行ATM机，持开户人徐东春×××号光大银行卡取现人民币19400元。   被告人祝浩洋共取阳曲县供热公司被诈骗资金人民币88300元，全部交给在南宁负责收款的台湾人萧名辰（在逃）。   2017年5月28日19时57分至20时26分，被告人许宝全在广西壮族自治区南宁市青秀区中越路7号中国工商银行中越支行ATM机，持开户人谭伟东×××号威海商业银行卡取现人民币19700元（其中19200元为涉案赃款）；持开户人谭伟东×××号东营银行卡取现人民币19900元（其中19500元为涉案赃款）；持开户人谭伟东×××号浙商银行卡取现人民币19700元（其中19200元为涉案赃款）。   被告人许宝全共取阳曲县供热公司被诈骗资金人民币57900元，全部交给在南宁负责收款的台湾人萧名辰（在逃）。   2017年6月24日至6月25日，诈骗犯罪团伙非法操控西安经发经贸实业有限责任公司网银账户后，将该公司账户的人民币9515764元资金，通过一至十二级嫌疑银行卡账户进行分解划转，部分被诈骗资金划转到九至十二级嫌疑银行卡账户，由取款团伙的吴永骑（在逃）组织本案被告人取现转移赃款。   2017年6月25日10时53分，被告人洪崇原持其本人×××号交通银行卡，在海南省海口市交通银行海口大同支行CRS机取现人民币400元，后全部交给在海口负责收款的台湾人罗智鸿（在逃）。   2017年6月25日11时17分,被告人洪崇原持其本人×××号交通银行卡，在海南省海口市交通银行海口大同支行柜台取现人民币15万元，后全部交给在海口负责收款的台湾人罗智鸿（在逃）。   被告人洪崇原共取西安经发经贸实业有限责任公司被诈骗资金人民币150400元。   2017年6月25日12时08分，被告人祝浩洋持其本人×××号农业银行卡，在海南省海口市农业银行美兰区红坎坡支行ATM机取现人民币500元，后全部交给在海口负责收款的台湾人罗智鸿（在逃）。   2017年6月25日12时27分，被告人祝浩洋持其本人×××号农业银行卡，在海南省海口市农业银行美兰区红坎坡支行柜台，取现人民币15万元（其中取西安经发经贸实业有限责任公司被诈骗资金人民币119614元），后全部交给在海口负责收款的台湾人罗智鸿（在逃）。   被告人祝浩洋共取西安经发经贸实业有限责任公司被诈骗资金人民币120114元。   2017年6月24日19时51分至54分，被告人许宝全持开户人浦海青×××号交通银行卡，在南宁市中国银行琅东中越路支行ATM机取现19900元，后全部交给在南宁负责收款的台湾人萧名辰（在逃）。   2017年6月25日13时31分，被告人许宝全持其本人×××号中国银行卡，在南宁市中国银行南宁市东盟商务区支行柜台取现人民币10万元（其中取西安经发经贸实业有限责任公司被诈骗资金人民币46502元），后全部交给在南宁负责收款的台湾人萧名辰（在逃）。   2017年6月25日，被告人许宝全持其本人×××号工商银行卡，在南宁市工商银行取现人民币141400元（其中取西安经发经贸实业有限责任公司被诈骗资金人民币97542元），后全部交给在南宁负责收款的台湾人萧名辰（在逃）。   被告人许宝全共取西安经发经贸实业有限责任公司被诈骗资金人民币163944元。   2017年6月25日，被告人李圣丰持其本人×××号工商银行卡，在海南省海口工商银行取现人民币141400元，后全部交给在海口负责收款的台湾人罗智鸿（在逃）。   2017年6月25日13时49分，被告人李圣丰持其本人×××号中国银行卡，在海南省海口市中国银行海口国兴支行柜台取现人民币15万元（其中取西安经发经贸实业有限责任公司被诈骗资金人民币70315元），后全部交给在海口负责收款的台湾人罗智鸿（在逃）。   被告人李圣丰共取西安经发经贸实业有限责任公司被诈骗资金人民币211715元。   2017年6月24日18时40分至45分，被告人赵玺骏持开户人许得运×××号交通银行卡，在南宁市中国建设银行朝阳支行ATM机取现人民币19800元，后全部交给在南宁负责收款的台湾人萧名辰（在逃）。   2017年6月24日18时48分，被告人赵玺骏持开户人杜王琪×××号中国银行卡，在南宁市中国建设银行朝阳支行ATM机取现人民币600元，后全部交给在南宁负责收款的台湾人萧名辰（在逃）。   2017年6月25日14时50分，被告人赵玺骏持其本人×××号招商银行卡，在南宁市招商银行东盟商务区支行取现人民币10万元，后全部交给在南宁负责收款的台湾人萧名辰（在逃）。   2017年6月25日15时22分，被告人赵玺俊持其本人×××号工商银行卡，在南宁市工商银行琅东支行取现人民币10万元，后全部交给在南宁负责收款的台湾人萧名辰（在逃）。   2017年6月25日16时02分，被告人赵玺骏持其本人×××号中国银行卡，在南宁市中国银行五象广场支行取现人民币10万元，后全部交给在南宁负责收款的台湾人萧名辰（在逃）。   2017年6月25日19时53分至54分，被告人赵玺俊持其本人×××号工商银行卡，在南宁市工商银行琅东支行ATM取现人民币19000元，后全部交给在南宁负责收款的台湾人萧名辰（在逃）。   被告人赵玺骏共取西安经发经贸实业有限责任公司被诈骗资金人民币339400元。   2017年6月24日18时21分至43分，被告人李磊持开户人杜秀军×××号平安银行卡，在海口市中国建设银行友谊路支行ATM机取现人民币19800元，后全部交给在海口负责收款的台湾人罗智鸿（在逃）。   2017年6月24日20时26分至31分，被告人李磊持开户人杨艳虎×××号平安银行卡，在海口市中国建设银行美舍河支行ATM取现人民币19900元，后全部交给在海口负责收款的台湾人罗智鸿（在逃）。   2017年6月25日11时37分，被告人李磊持其本人×××号交通银行卡，在海口市交通银行大同支行取现人民币141500元，后全部交给在海口负责收款的台湾人罗智鸿（在逃）。   2017年6月25日11时39分至40分，被告人李磊持其本人×××号交通银行卡，在海口市交通银行大同支行CRS机取现人民币1万元，后全部交给在海口负责收款的台湾人罗智鸿（在逃）。   2017年6月25日14时01分至10分，被告人李磊持其本人×××号中国银行卡，在海口市中国银行东湖支行ATM机取现人民币500元，后全部交给在海口负责收款的台湾人罗智鸿（在逃）。   2017年6月25日14时33分，被告人李磊持其本人×××号中国银行卡，在海口市中国银行东湖支行取现人民币15万元（其中取西安经发经贸实业有限责任公司被诈骗资金人民币53216元），后全部交给在海口负责收款的台湾人罗智鸿（在逃）。   2017年6月25日21时10分至19分，被告人李磊持开户人杜秀军×××号平安银行卡，在海口市中国银行国兴支行ATM机取现人民币10700元，后全部交给在海口负责收款的台湾人罗智鸿（在逃）。   被告人李磊共取西安经发经贸实业有限责任公司被诈骗资金人民币255616元。   另查明，被告人李磊于2017年7月12日因涉嫌吕桂丽被诈骗案被内蒙古呼和浩特市和林格尔县公安局执行拘留并羁押于和林格尔县看守所，和林格尔县公安局于2017年8月14日向和林格尔县人民检察院提请批准对被告人李磊的逮捕，和林格尔县人民检察院于2017年8月21日以“犯罪嫌疑人李磊的行为涉嫌犯罪事实不清，不符合‘有证据证明有犯罪事实’的逮捕条件”为由，作出不批准逮捕决定，并于2017年8月22日对被告人李磊予以释放。2017年8月22日，被告人李磊因涉嫌犯诈骗罪被内蒙古和林格尔县公安局刑警队抓获，并于2017年8月22日至2017年8月25日临时羁押于内蒙古自治区呼和浩特市和林格尔县看守所。   2017年7月9日晚21时许，海口市公安局秀英分局民警在海口市美兰机场将被告人祝浩洋、许宝全、李圣丰抓获，并于2017年7月10日临时羁押在海口市第一看守所。   2017年7月12日11时30分许，上海市公安局黄浦分局民警在黄浦区淮海中路282号雅诗阁酒店2909房间抓获被告人赵玺骏，并于2017年7月12日至2017年7月19日临时羁押在上海市黄浦区看守所。   2017年7月17日下午18时许，海口市公安局秀英分局民警在海口市海府路红星大厦1201室将被告人洪崇原抓获。   经本院审查，并结合被告人洪崇原、许宝全、祝浩洋、李圣丰、赵玺骏、李磊在公安机关的供述及各被告人的当庭陈述和其它相关证据，可以证实各被告人的获利金额均是根据当天所取得赃款数额的1%计算确定。本案中，无法确定各被告人每天所取得的赃款数额以及获利，但是可以根据相关银行流水、取款信息以及被骗案资金流向情况等证据，计算出各被告人针对阳曲县供热公司及西安经发经贸实业有限责任公司所支取诈骗赃款数额和获利。因此，根据上述事实，被告人洪崇原所取赃款数额311557元，获利3115.57元；被告人祝浩洋所取赃款数额208414元，获利2084.14元；被告人许宝全所取赃款数额221844元，获利2218.44元；被告人李圣丰所取赃款数额211715元，获利2117.15元，被告人赵玺骏所取赃款数额339400元，获利3394元；被告人李磊所取赃款数额255616元，获利2556.16元。   上述事实，有公诉机关提供并经庭审举证、质证的下列证据予以证实：   1.立案决定书   （1）阳曲县公安局立案决定书，证实：阳曲县公安局于2017年5月30日对阳曲县供热公司对公账户被诈骗案立案侦查。   （2）西安市公安局经济开发区分局立案决定书，证实：西安市公安局经济开发区分局于2017年6月25日对西安经发经贸实业有限责任公司被诈骗案立案侦查。   2.报案材料   （1）阳曲县供热公司报案材料，证实：我公司财务会计周某于2017年5月27日被人以涉嫌犯罪相威胁，后周某上网与威胁人聊天时，泄露公司财务账号信息，致使本公司账户上13544514元人民币被诈骗，特此报案，报案时间为2017年5月30日。该证据证明阳曲县供热公司会计周某慑于诈骗集团犯罪分子的威胁，致使公司被诈骗1300余万元。   （2）周某报案材料，证实：2017年5月27日至28日，阳曲县供热公司会计周某接到冒充某政法机关的诈骗集团犯罪分子的恐吓电话，周某慑于威胁，按照诈骗集团犯罪分子的“指令”，打开该公司财务专用电脑，将该公司的网银账户u盾插入电脑，点击网络连接进行操作。5月30日，周某发现公司建设银行账户存款只剩3元，被骗1300余万元，立即报案。   （3）西安经发经贸实业有限责任公司财务总监郭艺侠报案材料，证实：郭艺侠于2017年6月25日12时左右，发现西安经发经贸实业有限责任公司在中信银行、交通银行、浙商银行、招商银行的公户被转走人民币1200万元左右。   3.移送案件通知书，证实：西安市公安局经济开发区分局于2018年5月28日决定将2017.6.25西安经发经贸实业有限责任公司被电信诈骗案移送阳曲县公安局管辖。   4.拘留证、逮捕证，证实：被告人洪崇原于2017年7月17日因涉嫌诈骗罪被阳曲县公安局刑事拘留，同年8月15日经阳曲县人民检察院批准执行逮捕；被告人许宝全、祝浩洋、李圣丰于2017年7月10日因涉嫌诈骗罪被阳曲县公安局刑事拘留，同年8月15日阳曲县人民检察院批准执行逮捕；被告人赵玺骏于2017年7月19日因涉嫌诈骗罪被阳曲县公安局刑事拘留，同年8月15日经阳曲县人民检察院批准执行逮捕；被告人李磊于2017年8月22日因涉嫌诈骗罪被阳曲县公安局刑事拘留，同年9月28日经阳曲县人民检察院批准执行逮捕。   5.抓获经过：2017年7月9日晚21时许，海口市公安局秀英分局民警在美兰机场将在逃人员祝浩洋、许宝全、李圣丰抓获；2017年7月12日11时30分许，上海市公安局黄浦分局民警在黄浦区淮海中路282号雅诗阁酒店2909房间抓获在逃人员赵玺骏；2017年7月17日下午18时许，海口市秀英分局民警在海口市海府路红星大厦1201室抓获在逃人员洪崇原；2017年8月22日，李磊因涉嫌诈骗罪，被内蒙古自治区和林格尔县公安局民警抓获。   6.阳曲县供热公司被骗案资金流向   （1）阳曲县供热公司开户信息及银行流水账单，证实：阳曲县供热公司的开户行为中国建设银行太原阳曲支行，账号为×××，该账号流水账单显示2017年5月28日19:07至2017年5月29日05:29，诈骗团伙从阳曲县供热公司该账号内分91笔将该公司账户存款4549909元转到冯文荣×××账户；2017年5月29日，分100笔将该公司账户存款4999900元转到伍金平×××账户;分19笔转入支付宝（中国建设银行显示的支付宝账号×××）3564700元；转入洪毅鹏×××账号2元；转入江涛×××账号3元，2017年5月28至29日，阳曲县供热公司账户共计被诈骗13114514元。   （2）阳曲县公安局调取证据通知书及中国工商银行云南省分行关于冯文荣开户情况及其账户×××流水账单、中国工商银行山西省分行营业部关于冯文荣开户情况及其账户×××银行流水，证实：2017年5月28日19时7分29秒至21时58分42秒，冯文荣×××账户收到阳曲县供热公司转入4549909元，又转给支付宝4548800元。   （3）阳曲县公安局调取证据通知书（副本）、中国工商银行太原分行关于冯文荣账号×××网银账户登录计算机的IP、MAC地址情况，证实：一级嫌疑账户冯文荣账户×××账号登录IP地址180.204.86.123和47.91.159.2的计算机将收到的阳曲县供热公司被骗资金进行划转入支付宝。   （4）中国工商银行山西省分行营业部关于伍金平账户×××开户情况及银行流水，一级嫌疑账户伍金平账户×××卡下挂基本账户账号为×××。该账户账号银行流水显示2017年5月29日00:09:41至05:02:31收到阳曲县供热公司转入4999900元，又转给支付宝4999400元。   （5）阳曲县公安局调取证据通知书（副本）、中国工商银行太原分行关于伍金平账号×××网银账户登录计算机的IP、MAC地址情况，证实：2017年5月28日，伍金平×××网银账户账号登录IP地址180.204.86.123和47.91.159.2计算机将该账户收到的阳曲县供热公司被骗资金进行划转进入支付宝。   （6）阳曲县公安局协助查询财产通知书（回执）及中国民生银行太原分行关于柏方成账户×××账号、焦云胜账户×××账号、李青账户×××账号银行流水，证实：柏方成账户×××账号于2017年5月28日21:41:35至2017年5月30日00:32:27收到支付宝转入4339201元；焦云胜账户×××账号于2017年5月28日19:10:45至5月29日03:15：46收到支付宝转入8687720元；李青账户×××账号于2017年5月28日20:27:16至2017年5月29日3:59:25收到支付宝转入39225元。以上三级嫌疑账户共收到支付宝转入13066146元，与阳曲县供热公司被骗资金金额基本一致。   （7）阳曲县公安局协助查询财产通知书（回执）及浙商银行杭州分行关于王晓亮账户×××账号银行流水(四级嫌疑账户)，证实：王晓亮账户×××账号于2017年5月28日19:13:15至5月29日12:50:19收到焦云胜账户×××账号和柏方成账户×××账号转入12480089元；同时王晓亮账户×××账号登录IP地址为47.91.159.2的计算机将收到焦云胜、柏方成账户转入的12480089元划转给古杰账户×××账号12480344元（包含吴冠宾账户转入王晓亮账户285元中的255元）。   （8）阳曲县公安局调取证据通知书（副本）及中国民生银行太原分行关于柏方成账户×××账号、焦云胜账户×××账号、李青账户×××账号银行流水及账户进行网银转账登录计算机IP地址电子账单，证实：2017年5月28日至2017年5月29日，焦云胜账户×××账号登录IP地址为47.91.159.2的计算机,进行网银转账给王晓亮账户×××账号；2017年5月28日至2017年5月29日，柏方成账户×××账号登录IP地址为47.91.159.2和180.204.86.123的计算机,进行网银转账给王晓亮账户×××账号。   上述证据（3）、（5）、（7）、（8）证实：案发时间段冯文荣、伍金平、焦云胜、柏方成、王晓亮账户登录计算机的IP地址相同，转出和转入资金吻合，系同一犯罪团伙所为。   （9）阳曲县公安局关于阳曲县供热公司被骗资金流网银转账账户登录计算机IP地址的情况说明，证实：诈骗团伙对诈骗到阳曲县供热公司的资金进行划转时，使用一级、三级、四级嫌疑账户账号登录IP地址为180.204.86.123和47.91.159.2的计算机同时进行网银转账，一级嫌疑账户冯文荣、伍金平账户将骗取的资金转入二级嫌疑账户支付宝，四级嫌疑账户王晓亮账户接收支付宝转出的被骗资金后，又划转到五级嫌疑账户古杰账户，嫌疑账户账号同时登录相同IP地址计算机，同时操作网银转账，系同一伙犯罪团伙所为。   （10）阳曲县公安局调取证据通知书（副本）及招商银行太原分行关于古杰账户×××账号银行流水，证实：2017年5月28日19:15:02之前该账户余额为101元，2017年5月28日19:15:02开始该账户陆续收到王晓亮账户×××账号转入的5725766元；2017年5月28日19:15:31至2017年5月29日1:29:28该账户转给王佳栋×××卡5725766元，账户余额为101元。   2017年5月29日2:17:53开始该账户陆续收到王晓亮账户×××账号转入4402911元，转给陈江朋账户×××账号1970224元、吴冠宾账户×××账号2432538元，账户余额为250元。   2017年5月29日3:51:36开始该账户收到王晓亮账户×××账号转入2007131元，转给李渊文2002257元。   （11）中国工商银行山西省分行调取证据通知书（回执）、王佳栋账户×××卡开户情况及银行流水，证实：该卡下挂基本账户账号为×××，该卡下挂基本账户收到下列款之前的余额为345元：   王佳栋账户账号×××于2017年5月28日至2017年5月29日收到古杰账户×××账号123笔转款共计5962927元；2017年5月29日收到吴冠宾账户×××账号转入541838元。   2017年5月28日王佳栋账户转给王忠账户×××账号1043564元、转给陈清波账户×××账号2000000元、转给张淑娟账户×××账号共250000元、转给韩国栋账户×××账号450000元、转给陈相利账户×××账号229000元；2017年5月29日王佳栋账户转给潘光多账户×××账号共2330000元、转给吴小云账户×××账号共184400元、转给吕伟账户×××账号共17300元。   （12）中国工商银行山西省分行调取证据通知书（回执）、吴冠斌账户×××卡开户情况及其银行流水，证实：该卡下挂基本账户账号为×××，2017年5月29日该卡下挂基本账户账号×××收到古杰账户账号×××转入2439409元，转给王佳栋账户×××卡541838元、转给叶新杰账户×××账号1500000元。   （13）协助查询财产通知书（回执）、中国交通银行山西省分行关于王忠交通银行×××账户交易明细，证实：2017年5月28日王忠账户收到王佳栋×××账户转入1043564元；2017年5月28日19:27:26至19:41:28王忠账户转给张淑娟×××账户九笔50000元、一笔46000元，共计496000元。   （14）协助查询财产通知书（回执）、中国民生银行太原分行关于张淑娟中国民生银行账户×××账号交易记录，证实：2017年5月28日19:27:26之前该账户余额为450元；2017年5月28日19:27:26至19:41:28由王忠账户×××账号转入50000元九笔、46000元一笔，共计496000元；2017年5月28日21:22:25至21:35:15由王桂栋账户×××账号转入50000元五笔，共计250000元。   2017年5月28日19:20:05至21:20:37张淑娟账户转账给李国防账户×××账号449210元、转账给李英军账户×××账号46510元，共计转出495760元，账户余额为750元；2017年5月28日21:25:41至21:35:51张淑娟账户转账给李英军账户×××账号共计149920元、转账给常卫华账户×××账号共计99950元，共计转出249870元，账户余额880元。   （15）协助查询财产通知书（回执）、中国民生银行太原分行关于李国防账户×××账号中国民生银行账户账号交易记录，证实：该账户账号2017年5月28日19:20:06之前账户余额为30元；2017年5月28日19:20:06至19:39:52收到张淑娟中国民生银行账户×××账号转入十一笔共449200元。   2017年5月28日19:27:59至2017年5月29日13:36:15该账户账号转给仇洪言、谭伟东等18人次共448895元，账户余额为345元，其中：2017年5月28日19:30:15转给赵锋光大银行卡320元，由被告人祝浩洋取款300元；2017年5月28日19:32:18转给仇洪言兴业银行卡520元，由被告人祝浩洋取款500元；2017年5月28日19:36:48转给仇曼平安银行卡423元，由被告人祝浩洋取款400元；2017年5月28日19:57:45转给仇洪言兴业银行卡19235元，由被告人祝浩洋取款19200元；2017年5月28日19:58:26转给谭伟东威海市商业银行卡19423元，由被告人许宝全取款19200元；2017年5月28日20:12:34转给仇曼平安银行卡19301元，由被告人祝浩洋取款19200元；2017年5月28日20：13:22转给谭伟东东营银行卡19512元，由被告人许宝全取款19500元；2017年5月28日20:22:51转给谭伟东浙商银行卡19323元，由被告人许宝全取款19200元；2017年5月28日20:27:08转给仇曼民生银行卡19533元，由被告人祝浩洋取款19500元；2017年5月28日20:39:32转给徐东春光大银行卡19523元，由被告人祝浩洋取款19400元；2017年5月28日20:36:24、21:49:19分别转给谢宝友招商银行卡535元、8002元，由被告人洪崇原取款。   （16）协助查询财产通知书（回执）、中国民生银行太原分行关于常卫华账户×××账号中国民生银行账户账号交易记录，证实：2017年5月28日21:34:16之前该账户余额为70元；2017年5月28日21:34:16至21:35:51张淑娟中国民生银行账户×××账号转入49980元和49970元，共计99950元；   2017年5月28日21:35:24至22:30：00该账户共转款给李凤忠、毕自强等9人次，共计99430元，其中2017年5月28日21:35:24转给李凤忠广发银行卡19648元，由被告人洪崇原取款；2017年5月28日22:45:27至22:56:11分别转给杜秀军平安银行卡19523元、浙商银行卡19211元、交通银行卡19212元；2017年5月28日23:01:39至23:12:17分别转给颜娇龙兴业银行卡19523元、浙商银行卡19203元、交通银行卡19520元；2017年5月29日17:54:00转给吕伟广发银行卡10元。   （17）协助查询财产通知书（回执）、中国民生银行太原分行关于李英军账户×××账号中国民生银行账户账号交易记录，证实：2017年5月28日19:42:04之前该账户余额为420元；2017年5月28日19:42:04至21:30:05张淑娟账户转入七笔共计196470元。   2017年5月28日17:42:09至2017年5月29日11:30:06该账户共转给谭卫东等25人次，账户余额为619元，其中：2017年5月28日19:48:07转给赵锋光大银行账户19523元，由被告人祝浩洋取款19400元；2017年5月28日19:45:07转给谭伟东威海市商业银行卡523元，由被告人许宝全取款500元；2017年5月28日19:46:45转给谭伟东东营银行卡420元，由被告人许宝全取款400元；2017年5月28日19:47:29转给谭伟东浙商银行卡523元，由被告人许宝全取款500元；2017年5月28日19:49:13转给仇曼民生银行卡406元，由被告人祝浩洋取款400元；2017年5月28日19:49:48转给徐东春光大银行卡423元，由被告人祝浩洋取款400元；2017年5月28日21:50:51转给谢宝友招商银行卡11023元、2017年5月28日22:24:06至22:25:14转给杜秀军平安银行卡423元、浙商银行卡512元、交通银行卡623元、2017年5月28日22:25:42至22:28:50转给颜娇龙兴业银行卡423元、浙商银行卡523元、交通银行卡423元、2017年5月30日17:39:29至17:47:46转给吕伟广发银行卡320元、19420元，均由被告人洪崇原取款。   （18）阳曲县公安局关于九级嫌疑银行卡账单情况说明（调取的34张九级嫌疑银行卡账单均下载于公安部电信诈骗案件侦办平台），证实：赵锋光大银行×××银行卡账单显示2017年5月28日19:30:16收到李国防×××银行账户转入320元，取款300元；2017年5月28日19:48:07收到李英军民生银行账户×××账号转入19523元，取款19400元；以上两笔款于2017年5月28日19：47：15至19：51:06由被告人祝浩洋取款19700元。   仇洪言兴业银行×××银行卡对账单显示2017年5月28日19:32:19收到李国防账户转入520元，19:55:49由被告人祝浩洋取款500元，2017年5月28日19:57:46收到李国防账户转入19235元，20:03至20:09由被告人祝浩洋共取现19200元。   2017年5月28日，仇曼民生银行×××银行卡收到李英军账户转入406元、收到李国防账户19533元，由被告人祝浩洋取款19900元。   2017年5月28日，徐东春光大银行×××银行卡收到李英军账户转入423元、收到李国防账户19523元，由被告人祝浩洋分别取现400元、19400元。   2017年5月28日，谭伟东东营银行×××银行卡收到李英军转入420元、李国防转入19512元，由被告人许宝全取现19900元。   2017年5月28日，谭伟东浙商银行×××银行卡收到李英军账户转入523元、李国防账户转入19323元，由被告人许宝全取现19700元。   2017年5月28日，杜秀军平安银行×××银行卡收到李英军账户转入423元、收到常卫华账户转入19523元，由被告人洪崇原取现400元、19400元。   7.阳曲县供热公司被诈骗案被告人洪崇原、祝浩洋、许宝全取款视频截图及银行流水   （1）阳曲县公安局关于九级嫌疑银行卡持卡主体及交易流水情况说明，证实：阳曲县公安局通过中国银联股份有限公司山西分公司调取了51张九级嫌疑卡的取款记录，通过其提供的证据，将51张嫌疑卡进行整理，并通过公安部电信诈骗案件侦办平台调取51张嫌疑银行卡的卡户信息。   （2）阳曲县公安局关于九级嫌疑银行卡账单情况说明证实：调取的34张九级嫌疑银行卡账单，均下载于公安部电信诈骗案件侦办平台。   （3）被告人洪崇原银行取款视频截图说明（阳曲县供热公司被诈骗案），证实：2017年5月28日，被告人洪崇原在海南省海口市多家银行取款视频截图，被告人洪崇原取款10次，取款金额177800元，分别为：   李凤忠广发银行卡×××交易流水显示2017年5月28日21：33:08至21：38：04该卡在海口市和平南路５４号中国工商银行海口市分行和平南支行ATM机取现400元、19600元，共计20000元；   谢宝友招商银行卡×××交易流水显示2017年5月28日21：47:47至21：52：46该卡在海口市蓝天西路中国银行海口市分行蓝天西支行ATM机取现500元、19000元；   杜秀军平安银行卡×××交易流水显示2017年5月28日22：44:42至22：48：59该卡在海口市五指山路8号中国农业银行大英支行ＡＴＭ机取现400元、19400元；   杜秀军浙商银行卡×××交易流水显示2017年5月28日22：50:27至22：54：09该卡在海口市五指山路8号中国农业银行大英支行ＡＴＭ机取现500元、19100元；   杜秀军交通银行卡×××交易流水显示2017年5月28日22：55:35至22：59：17该卡在海口市五指山路8号中国农业银行大英支行ＡＴＭ机取现600元、19100元；   颜娇龙兴业银行卡×××交易流水显示2017年5月28日23：00:45该卡在海口市五指山路8号中国农业银行海南省分行大英支行ATM机取现400元；   颜娇龙兴业银行卡×××交易流水显示2017年5月28日23：00:45至23：05：07该卡在海口市五指山路11号中国工商银行望海楼支行ＡＴＭ机取现19500元；   颜娇龙浙商银行卡×××交易流水显示2017年5月28日23：05:55至23：09：24该卡在海口市五指山路11号中国工商银行望海楼支行ＡＴＭ机取现19700元；   颜娇龙交通银行卡×××交易流水显示2017年5月28日23：10:58至23：14：34该卡在海口市五指山路11号中国工商银行望海楼支行ＡＴＭ机取现19800元；   吕伟广发银行卡×××交易流水显示2017年5月30日17：46:56至17：51：13该卡在海口市五指山路蓝庭酒店中信银行ＡＴＭ机取现19800元。   （4）被告人祝浩洋银行取款视频截图说明，证实：2017年5月28日，被告人祝浩洋在广西壮族自治区南宁市多家银行取款视频截图，取款8次，取款金额为98700元，分别为：   赵锋中国光大银行卡×××账户银行流水显示2017年5月28日19:47:50至19:49:22该卡在广西壮族自治区南宁市青秀区桂雅路96号北部湾银行桂雅支行的ATM机取款19700元；   仇洪言兴业银行卡×××账户银行流水显示2017年5月28日19:54:06该卡在广西壮族自治区南宁市青秀区桂雅路96号北部湾银行桂雅支行的ATM机取款500元；   仇洪言兴业银行卡×××账户银行流水显示2017年5月28日20:03:16至20:06在广西壮族自治区南宁市青秀区中越路盛天华府A3号楼中国农业银行中越路支行ATM机取款19200元；   仇曼平安银行卡×××账户银行流水显示2017年5月28日20:09:31该卡在广西壮族自治区南宁市青秀区中越路盛天华府A3号楼中国农业银行中越路支行ATM机取款400元；   仇曼平安银行卡×××账户银行流水显示2017年5月28日20:16:44至20:19:19该卡在广西壮族自治区南宁市青秀区合作路6号五洲国际B栋1层中国建设银行朝阳支行ATM机取款19200元。   仇曼民生银行卡×××账户银行流水显示2017年5月28日20:25:22至20:28:40在广西壮族自治区南宁市青秀区桂雅路16号广西农村信用联合社桂雅支行ATM机取款19900元；   徐东春光大银行卡×××账户银行流水显示2017年5月28日20:37:46该卡在广西壮族自治区南宁市青秀区合作路6号五洲国际B栋1层中国建设银行朝阳支行ATM机取款400元。   徐东春光大银行卡×××账户银行流水显示2017年5月28日20:36:46至20:47:12该卡在广西壮族自治区南宁市青秀区合作路6号五洲国际B栋1层中国建设银行朝阳支行ATM机取款19400元。   （5）被告人许宝全银行取款视频截图说明，证实：2017年5月28日，被告人许宝全在广西壮族自治区南宁市多家银行取款视频截图，取款3次，取款金额为59300元，分别为：   谭伟东威海商业银行卡×××账户流水显示2017年5月28日19:57:18至20:06:54该卡在广西壮族自治区南宁市青秀区中越路7号中国工商银行中越支行ATM机取款19700元；   谭伟东东营银行卡×××账户流水显示2017年5月28日20:12:19至20:17该卡在广西壮族自治区南宁市青秀区中越路7号中国工商银行中越支行ATM机取款19900元；   谭伟东浙商银行卡×××账户流水显示2017年5月28日20:19:54至20:26该卡在广西壮族自治区南宁市青秀区中越路7号中国工商银行中越支行ATM机取款19700元。   8.西安经发经贸实业有限责任公司被骗案资金流向说明，证实：西安经发经贸实业有限责任公司4个银行账户共9515764元被诈骗团伙从一级嫌疑账户到十二级嫌疑账户划转的情况，其中：   （1）西安经发经贸实业有限责任公司中信银行账号×××账户流水显示2017年6月25日，该账户分44笔转给张尽省工商银行×××账户2199956元；分13笔转给陈家继工商银行×××账户649987元；分29笔转给谭签灵工商银行×××账户1442425元。   （2）西安经发经贸实业有限责任公司浙商银行账号×××账户流水显示2017年6月25日，该账户分3笔转给谭签灵工商银行×××账户149997元。   （3）西安经发经贸实业有限责任公司交通银行账号×××账户流水显示2017年6月24日，该账户分22笔转给刘金祥工商银行×××账户1099978元；分46笔转给张尽省工商银行×××账户2299954元。   （4）西安经发经贸实业有限责任公司交通银行账号×××账户流水显示2017年6月24日，该账户分35笔转给张尽省工商银行×××账户1673467元。   （5）陈家继工商银行×××账户流水、协助查询财产通知书（回执），证实：2017年6月25日，该账户转给张尽省工商银行×××账户49998元。   （6）张尽省工商银行×××账户流水、协助查询财产通知书（回执），证实：2017年6月25日，该账户收到陈家继转入49998元；2017年6月24日至6月25日，该账户收到西安经发经贸实业有限责任公司银行账户转入的6223375元的同时，将6209900元转入支付宝客户备付金账户。   （7）谭签灵工商银行×××账户流水、协助查询财产通知书（回执），证实：2017年6月24日至6月25日，该账户收到西安经发经贸实业有限责任公司银行账户转入的1592422元的同时，将1592400元转入支付宝客户备付金账户。   （8）刘金祥工商银行×××账户流水、协助查询财产通知书（回执），证实：2017年6月24日，该账户收到西安经发经贸实业有限责任公司银行账户转入的1099978元的同时，将199000元转入支付宝客户备付金账户。   （9）中国工商银行陕西省分行协助查询财产通知书（回执），证实：刘金祥工商银行×××账户、谭签灵工商银行×××账户、张尽省工商银行×××账户转入支付宝的订单号。   （10）支付宝（中国）网络技术有限公司协助查询财产通知书（回执），证实：×××@163.com（深圳市格思瑞贸易有限公司）支付宝账户共收到西安经发经贸实业有限责任公司被骗款1092400元；×××@126.com(内蒙古自治区和林格尔公安局彼得王科技有限公司)支付宝账户共收到西安经发经贸实业有限责任公司被骗款2699000元；×××@163.com(内蒙古自治区和林格尔公安局彼得王科技有限公司)支付宝账户收到西安经发经贸实业有限责任公司被骗款350000元；×××@163.com（内蒙古自治区和林格尔公安局彼得王科技有限公司）支付宝账户收到西安经发经贸实业有限责任公司被骗款3859900元。以上共计8001300元，分别为：   刘金祥工商银行×××账户100000元转入支付宝账户×××账号，支付宝登录账户×××@163.com（深圳市格思瑞贸易有限公司）;99000元转入支付宝账户×××账号，支付宝登录账户×××@126.com(内蒙古自治区和林格尔公安局彼得王科技有限公司)。   张尽省工商银行×××账户转入支付宝账户×××账号2350000元，支付宝登录账户×××@126.com(内蒙古自治区和林格尔公安局彼得王科技有限公司)；转入支付宝账户×××账号3859900元，支付宝登录账户×××@163.com（深圳市格思瑞贸易有限公司）。   谭签灵工商银行×××账户转入支付宝账户×××账号992400元，支付宝登录账户×××@163.com（深圳市格思瑞贸易有限公司）；转入支付宝账户×××账号350000元，支付宝登录账户×××@163.com(内蒙古自治区和林格尔公安局彼得王科技有限公司)；转入支付宝账户×××账号250000元，支付宝登录账户×××@126.com(内蒙古自治区和林格尔公安局彼得王科技有限公司)。   （11）×××@163.com（深圳市格思瑞贸易有限公司）支付宝账户流水、上海浦发银行协助查询财产通知书（回执）关于杨磊浦发银行账户×××账户流水，证实：2017年6月24日17:37：08:至18:09:12，×××@163.com（深圳市格思瑞贸易有限公司）支付宝账户转给杨磊浦发银行×××账户98995元,杨磊又付给孔海军招商银行×××账户98991元。   （12）×××@163.com（深圳市格思瑞贸易有限公司）支付宝账户流水、招商银行西安分行协助查询财产通知书（回执）关于孔海军招商银行×××账户流水，证实：2017年6月25日04:51：至05:42，×××@163.com（深圳市格思瑞贸易有限公司）支付宝账户转给孔海军招商银行×××账户988000元。   （13）×××（内蒙古自治区和林格尔公安局彼得王科技有限公司）支付宝账户流水、上海浦发银行协助查询财产通知书（回执）关于杨磊浦发银行×××账户流水，证实：2017年6月24日18:44:42至25日00:58:10，×××（内蒙古自治区和林格尔公安局彼得王科技有限公司）支付宝账户转给杨磊浦发银行×××账户1850723元。   （14）×××（内蒙古自治区和林格尔公安局彼得王科技有限公司）支付宝账户流水、招商银行西安分行协助查询财产通知书（回执）关于孔海军招商银行×××账户流水，证实：2017年6月25日00:28:26至01:41:38，×××（内蒙古自治区和林格尔公安局彼得王科技有限公司）支付宝账户转给孔海军招商银行×××账户1990712元。   （15）×××@126.com(内蒙古自治区和林格尔公安局彼得王科技有限公司)支付宝账户流水、上海浦发银行协助查询财产通知书（回执）关于杨磊浦发银行×××账户流水，证实：2017年6月24日18:15:05至19:10:30，×××@126.com(内蒙古自治区和林格尔公安局彼得王科技有限公司)支付宝账户转入杨磊浦发银行×××账户695448元。   （16）×××@126.com(内蒙古自治区和林格尔公安局彼得王科技有限公司)支付宝账户流水、招商银行西安分行协助查询财产通知书（回执）关于孔海军招商银行×××账户流水，证实：2017年6月25日01:46:54至04:31:35，×××@126.com(内蒙古自治区和林格尔公安局彼得王科技有限公司)支付宝账户转入孔海军招商银行×××账户1990129元。   （17）×××@163.com(内蒙古自治区和林格尔公安局彼得王科技有限公司)支付宝账户流水、招商银行西安分行协助查询财产通知书（回执）关于孔海军招商银行×××账户流水，证实：2017年6月25日04:35:35至16:59:48，×××@163.com(内蒙古自治区和林格尔公安局彼得王科技有限公司)支付宝账户转给孔海军招商银行×××账户349787元。   （18）上海浦发银行协助查询财产通知书（回执）关于杨磊浦发银行×××账户流水，证实：2017年6月24日17:40:03至19:39:25，将收到支付宝转入的被骗资金转给孔海军招商银行×××账户2645166元。   证据（12）--（18）证实：西安经发经贸实业有限责任公司被诈骗资金从支付宝转出后，全部进入孔海军招商银行×××账户7963794元。   （19）平安银行西安分行协助查询财产（回执）、贾鑫全×××账户流水，证实：2017年6月24日至6月25日，收到孔海军招商银行×××账户转入1798431元；同时转给李明东浦发银行×××账户1754249元。   （20）平安银行西安分行协助查询财产（回执）、杨杰×××账户流水，证实：2017年6月25日，收到孔海军招商银行×××账户转入1000598元；同时转给李明东浦发银行×××账户1000000元。   （21）平安银行西安分行协助查询财产（回执）、文均×××账户流水，证实：2017年6月25日，收到孔海军招商银行×××账户转入1001924元；同时转给李明东浦发银行×××账户1000064元。   （22）华夏银行西安分行协助查询财产通知书（回执）、陈小敏×××账户流水，证实：2017年6月24日至6月25日，收到孔海军招商银行×××账户转入4089045元；同时转给李明东浦发银行×××账户4088907元。   证据（19）--（22）证实：以上四个账户将收到孔海军招商银行×××账户转入的款，全部转给李明东浦发银行×××账户。   9.交通银行陕西分行协助查询财产（回执）、被告人洪崇原×××账户流水，证实：被告人洪崇原×××账户于2017年6月25日10:30:56至10:53:52收到邓辉×××账户转入433元，在交通银行海南省分行海口大同支行CRS机取款400元；于2017年6月25日10:59:56至11:17：53收到邓辉×××账户转入150039元，在交通银行海南省分行海口大同支行柜台取现15万元。   10.被告人李磊取款证据   （1）平安银行调取证据通知书（回执）、杜秀军平安银行×××账户流水、被告人李磊取款视频截图，证实：2017年6月24日18:19:35至18:33:29杜秀军平安银行×××账户收到路云飞×××账户转入455元、19520元，2017年6月24日18:43被告人李磊在海南省海口市中国建设银行友谊路支行持杜秀军平安银行×××银行卡取款400元、19400元，共计19800元。   （2）平安银行调取证据通知书（回执）、杨艳虎平安银行×××账户流水、被告人李磊取款视频截图，证实：2017年6月24日20:24:48：至20:31收到王玙银行×××账户转入500元、19506元，2017年6月24日20:30被告人李磊在海南省海口市建设银行美舍河支行ATM机持杨艳虎平安银行×××银行卡取现500元、19400元，共计19900元。   （3）交通银行陕西分行协助查询财产（回执）关于被告人李磊交通银行×××账户流水，证实：2017年6月25日10:28:38至11:40:13，收到邓辉×××账户转入151466元（收款前余额50.53元），在交通银行海南省分行海口大同支行柜台取现141500元、在CRS机取现10000元。   （4）中国银行海口东湖支行调取证据通知书（回执）关于被告人李磊中国银行×××账户取现、交易流水及取款凭证，证实：2017年6月25日14:00:56至14:12:24该账户收到王玙银行×××账户转入510元、45203元、8003元，共计53716元，14:01至14:10（根据王玙银行×××账户交易时间确定）在ATM机取现500元，后又收到他人账户转入的45203元、39003元、13820元，共计151742元，在银行柜台取现150000元。   11.被告人赵玺骏取款证据，证实：被告人赵玺骏持其本人及他人银行卡在南宁市多个银行取现共计489900元。   （1）交通银行关于许得运交通银行×××账户流水，证实：2017年6月24日18:36:40至18:41:52收到路云飞×××账户转入521元、19401元，2017年6月24日18:43:07至18:45:22取现19800元。   （2）中国建设银行南宁市朝阳支行关于×××银行卡取款视频截图，证实：2017年6月24日18:43被告人赵玺骏持×××银行卡在中国建设银行南宁市朝阳支行取款。   （3）中国银行关于杜王琪×××银行账户流水，证实：2017年6月24日18:37:27至18:56:05收到路云飞×××账户转入601元，取现600元。   （4）中国建设银行南宁市朝阳支行关于×××银行卡取款视频截图，证实：2017年6月24日18:48被告人赵玺骏持杜王琪×××银行卡在中国建设银行南宁市朝阳支行取款。   （5）中国银行关于被告人赵玺骏中国银行×××（基本账号为×××）账户流水，证实：2017年6月25日12:15:51至13:17:51收到王玙×××银行账户转入530元、46520元、48520元、20001元、35002元，13:32：57在中国银行南宁市青秀路支行取现500元、150000元。   （6）招商银行西安分行关于被告人赵玺骏招商银行62148371598917账户流水，证实：2017年6月25日14:28:25至14:29:25收到路云飞×××账户转入45203元、49520元、5302元，共计100025元；2017年6月25日14:50:23取现100000元。   （7）招商银行南宁东盟商务支行调取证据通知书（回执）、被告人赵玺骏招商银行62148371598917账户取款凭证，证实：2017年6月25日14:50:23被告人赵玺骏在招商银行南宁东盟商务支行取现100000元。   （8）中国工商银行西安凤城九路支行分行关于被告人赵玺骏工商银行×××账户流水，证实：2017年6月25日收到路云飞×××账户转入45002元、35003元、20001元，共计100006元，取现100000元。   （9）中国工商银行南宁市琅东支行调取证据通知书（回执）、被告人赵玺骏工商银行×××账户取款凭证，证实：2017年6月25日15:22:54被告人赵玺骏在南宁市琅东支行取现100000元。   （10）中国银行关于被告人赵玺骏中国银行卡×××（基本账号为×××）账户流水，证实：2017年6月25日收到路云飞×××账户转入45203元、49203元、5600元，共计100006元，16:02:06在中国银行南宁市五象广场支行取现100000元。   （11）中国工商银行西安凤城九路支行分行关于被告人赵玺骏工商银行×××账户流水，证实：2017年6月25日收到路云飞×××账户转入19003元，取现19000元。   （12）中国工商银行南宁市琅东支行调取证据通知书（回执）、被告人赵玺骏工商银行×××账户取款视频截图，证实：2017年6月25日19:53：18被告人赵玺骏持其工商银行×××银行卡在中国工商银行南宁市琅东支行ATM机取款。   12.被告人李圣丰取款证据，证实：被告人李圣丰持其本人银行卡取现291400元。   （1）中国工商银行西安凤城九路支行关于被告人李圣丰工商银行×××账户流水，证实：2017年6月25日11:56:34至12:14:00收到王玙×××银行账户转入420元、46520元、49866元、44603元，共计141409元，取现400元、141000元。   （2）中国银行关于被告人李圣丰中国银行×××账户流水，证实：2017年6月25日13:01:38至13:10:36收到王玙×××银行账户转入32003元、27590元、20100元、40203元、12010元、18102元，共计150008元，2017年6月25日13:49:41取现150000元（其中包括西安经发经贸实业有限责任公司被诈骗款40203元、12010元、18102元，共计70315元）。   13.中国农业银行协助查询财产通知书（回执）、被告人祝浩洋农业银行×××账户流水，证实：2017年6月25日12:11:52:12至12:19：47收到王玙×××银行账户转入51０元、33962元、45632元、40020元、31402元，共计151526元（其中包括西安经发经贸实业有限责任公司被诈骗款33962元、45632元、40020元，共计119614元），取现500元、150000元，共计150500元。   14.被告人许宝全取款证据   （1）交通银行关于浦海青交通银行×××账户流水，证实：2017年6月24日19:50:34至19:54:52浦海青交通银行×××银行卡收到王玙×××银行账户转入530元、19520元，取现500元、19400元。   （2）中国银行南宁市中越路支行调取证据通知书（回执）、被告人许宝全取款视频截图，证实：2017年6月24日19:35至19:57被告人许宝全在中国银行南宁市中越路支行ATM机取款。   证据（1）、（2）证实：被告人许宝全持浦海青交通银行×××银行卡取现500元、19400元，共计19900元。   （3）中国银行西安分行调取证据通知书（副本）、被告人许宝全中国银行×××账户流水，证实：2017年6月25日收到王玙×××银行账户转入46502元、15003元、49001元，共计110506元，取现100000元（其中包括西安经发经贸实业有限责任公司被诈骗款46502元）。   （4）中国工商银行西安凤城九路支行协助查询财产通知书（回执）、被告人许宝全工商银行×××账户流水，证实：2017年6月25日收到邓辉×××账户转入420元、48520元、48602元、43820元，共计141362元，取现400元、141000元（收款前余额48.12元，其中包括西安经发经贸实业有限责任公司被诈骗款420元、48520元、48602元，共计97542元）。   15.物证，证实：被告人祝浩洋、洪崇原、许宝全取现使用他人银行卡等物品被扣押。   （1）搜查证、搜查被告人祝浩洋暂住处笔录、扣押物品决定书及清单;   （2）搜查证、搜查被告人洪崇原暂住处笔录、扣押物品决定书及清单；   （3）搜查证、搜查被告人许宝全暂住处笔录、扣押物品决定书及清单。   16.被害人陈述，证实：阳曲县供热公司、西安经发经贸实业有限责任公司被电信诈骗。   （1）被害人周某陈述，证实：2017年5月27日13时左右，其接到176XXXXXXXX打入的电话，对方自称是公检法的，说其涉嫌一起洗钱案件要拘捕，并给其发来一条短信链接，让其下载链接软件，同时让其在电脑上同样下载这个网上链接并登录。5月28日上午来电话说要对单位财务账户进行测试，让其把3个单位账户U盘插入电脑，按照昨天下载的软件点击操作，不让其关电脑。5月30日上午，其查看单位账户余额，发现账户余额为3元，其发现被骗，立即公安局报案，并通知单位经理。被骗资金13544517.74元。   （2）被害人西安经发经贸实业有限责任公司出纳万某陈述，证实：万某，女，1990年4月23日出生，身份证号×××，汉族、大学本科文化，户籍所在地陕西省西安市未央区太华北路****楼2门**，现住酰胺是未央区太元路华远君城小区**楼****，西安经发经贸实业有限责任公司出纳。2017年6月24日上午9点左右，接听自称公检法机关人员的电话，对方以涉嫌洗钱被通缉要挟，并让其拿上公司网银账户U盾去酒店开房，打开电脑，登录指定的网站，将U盾插入电脑，直至6月25日下午4点结束。   17.视听资料、电子数据   （1）海南调取取款录像（阳曲县供热公司被诈骗案），分别从中国银行海南省分行、中国农业银行海南省分行、邮政储蓄银行海南省分行中国工商银行海口市新华支行、中国工商银行海口和平南支行、中国工商银行解放路支行、中国工商银行文明东路支行、中国工商银行望海楼支行、中信银行海南省分行、中国银行博爱支行等调取取款录像情况：二次补充侦查卷三第15-18页调取的2017年5月28日中国农业银行取款录像、第19-21页2017年5月28日调取的中国银行取款录像、第14页被告人洪崇原取款录像。   （2）广西南宁调取取款录像（阳曲县供热公司被诈骗案），证实：二次补充侦查卷三第30页被告人祝浩洋取款录像、第31页被告人许宝全取款录像。   （3）西安经发经贸实业有限责任公司被诈骗案取款录像，西安卷二第42页、68页、69页、70页、71页、90页调取证据通知书（副本）、二次补充侦查卷三第34-39页，证实：2017年6月24日至6月25日，被告人在海口、南宁取款录像。   18.被告人的供述与辩解   （1）被告人洪崇原的供述与辩解：我们老板“莎曼沙”告诉我说取的钱是博弈网站的钱。我负责银行卡整理、发放，拿银行卡去ATM机取钱和给别人汇钱。保险柜放在徐建华家是“莎曼沙”的主意，“莎曼沙”见过徐建华，他和徐建华的老婆提议的，将保险柜放在他家中，徐建华的老婆就同意了。2017年的时候，我的台湾朋友推荐来海南工作。我就来到海南，通过朋友加了“莎曼沙”的微信，当时“莎曼沙”就在海口，我们就在海口见了面。他对我说，我们的工作就是通过银行卡取博弈网站客人的钱，客人赢了钱我们就取钱给客人打过去，我们的佣金是取钱数额的1%。我女朋友知道我取钱的事情，但是具体取什么钱她不知道。我没有给过她钱，平时我们出来吃饭、玩都是我花钱，花我帮公司取钱挣下的钱。徐建华知道我们取钱的事情，平时徐建华都在家。徐建华问过“莎曼沙”取钱的事情，“莎曼沙”对徐建华讲，说我们取的钱都是博弈网站的钱。我刚开始取钱的时候，是“莎曼沙”教我怎么取钱。每天“紫霞”会将钱打入取钱的银行卡中，“紫霞”隔几天将十几二十张银行卡快递给我们，我再将卡分给其他人，一般每个人五到十张卡，每个人拿到卡后会根据微信群中的“紫霞”发布的指令去取钱。新来的人我会讲一下怎么取钱，大部分时候是“紫霞”通过微信教新人怎么取钱。我们取钱以后，都会将用过的卡汇总到我这里，下次用的时候我再按照指令发下去给取钱的人。取来的钱我们会给“莎曼沙”、或者罗智鸿，他们算清楚以后，当天会给我们发钱。当时我就想的赶快挣钱，没有想其他的。我知道是不合法的钱。但“莎曼沙”说大陆的刑法没有台湾重，我就做了。我自己的三张银行卡都因为取钱被冻结了。我就是看到银行就去取钱。“莎曼沙”说不要在一个银行一直取钱，取一次钱就要换一个地方。“公司”大概有十几个人，公司老板是吴永骑，总体负责取钱的工作，公司的人都听他指挥。大约是2017年5月份的时候，我们取钱的时候，我们每天出来坐车都要花一两百块，徐建华就说你们打车还不如自己买电动车，我说我们买电动车不方便。徐建华就说他买电动自行车给我们，我们使用每辆电动车每天给他45块人民币。我们也觉得挺好，就同意了。徐建华一共租给我们六辆电动车，每天每辆车收45元，每十天我给徐建华一次钱，这些都是徐建华提出来的。我一共给他大约4000元左右，还欠一两千块。谁使用电动车谁付钱，我将大家使用电动车的钱收起来统一付给徐建华。因为徐建华答应租赁电动车给我们使用，我们也给付租赁钱，有了这个，所以才将保险柜存放到他家里的。这个是吴永骑和徐建华的老婆（黄梅贵）说的，具体怎么说的我不清楚，但是黄梅贵肯定是同意在她家放保险柜的，同意放保险柜的当天，徐建华就给了我一把他家的钥匙。保险柜是在节假日我们取下大量的现金没有存放的地方，便于存放，才将钱临时存放到保险柜里的，每次存钱是罗智鸿和我，有时候是罗智鸿和蔡达仁，因为保险柜的钥匙只有罗智鸿有，我只有徐建华家的钥匙，我不在的时候就将徐建华家门钥匙给了蔡达仁，同时拿上家门钥匙和保险柜钥匙才能存钱取钱。我到了海口，进入“公司”，吴永骑就将我的微信加上，所有取款的人员都相互加的微信，便于取款方便，每天由罗智鸿和蔡达仁负责将取款的人员的微信拉入群，每天再建群，当天取完款就将当天的群解散，第二天在由他俩新建群，继续第二天的取款“工作”，每天的群里罗智鸿(负责群里拉人)、蔡达仁(负责群里拉人)、紫霞(微信号)、吴永骑这四个人每天的群都在，建好群以后，我负责把银行卡分发到每个取款人手里，每人5到10张卡不同，(银行卡都不是我们自己的)平均每天7、8个人在负责取款，领到银行卡后，各自找银行，听从群里的紫霞的指令取款，取款的时候紫霞会和我们说:取款的时候注意附近的情况，要小心。有时候我们取款的人员会找到同一家银行，会有一起取款的人在门口看着，我们各自拿的银行卡上面都会有贴A、B等字样的编号，这个是紫霞通过微信发给我哪张卡根据卡号，让我贴的标记，这个标记是公司统一让标记的，每张卡的密码都在每张卡的后面写的，这样通过我们每天建立的群，由紫霞发号指令，我们根据指令找到指令中的卡，再根据指令需要取款的额度，通过密码将钱取出来，取出来的现金，我就将现金交回五指山路7楼的公司里，每天如此，有时候，我也把钱汇到其他银行卡里。有时候将取出来的现金交回公司，有时候我当天取出来的现金当天就又汇出去了，汇钱是通过和吴永骑或者罗智鸿微信私聊，告诉我需要汇到哪张银行卡，我根据他们两个人的指令以及给我发的汇给谁的银行卡信息，将取出来的现金直接再汇出去，我从进入公司到现在大概汇出去1500000左右(具体我记不清了)。银行卡是吴永骑让别的地方寄给我的，有时候是从广东、福建、广西三个地方寄来的，我收了三次，具体时间是5月初我收到第一次、第二次也是5月份，第三次也是5月份的时候，每次是10到20张银行卡，大概有60张左右的银行卡，收件人是我租住房子的地址，实际收件人是我，但是名字“陈木”是紫霞或者吴永骑给我起的名字，电话是写的我的。我拿的81张银行卡，被公安局扣押了，其中有从台湾罗智鸿带过来给我的，一部分就是快递给我的，罗智鸿给了我大概有20多张(具体几张我也没数)，其中有一部分就是我使用过取款的卡，也是所有取款人员使用的卡都是在这里边，有时候我们取款的时候卡会被冻结，冻结后的卡我们也都不会扔掉，会拿回来分开放起。在我们刚开始取款的时候，吴永骑就会在群里和我们说不要在同一台A**机一直占的取款，怕被人注意到，所以我们就在不同的银行，不同的ATM机取款。5月初的时候，我刚开始参加取款工作，和我说了这话就，我当时也没有多想，只是听吴永骑和控台的指令，让我们怎么做，我们就怎么做，当时我有疑虑，我只是想工作多挣钱，其他也没多考虑，就是觉得钱的来源估计不是合法的，就是我当时很缺钱，也就没有多考虑，就继续取钱工作下去了。每次拿不同的银行卡，有时候也交叉使用银行卡，银行卡会陆续的邮寄给我们，不能用的卡会暂时放起，取出来的现金都交给罗智鸿，罗智鸿会在公司收款，公司又有点钞机算账，我的工资是按照每取一万元，我得100元，每天结账，每个人结账都是现金给付，每天取出来的所有现金，罗智鸿会按百分之一给我们取款人员，我们取款的人员不分取款多少，就是每天算总共取款的多少来平均发放给我们工资。我自参与取款到现在挣了有现金50000元人民币，还有被公司因为钱的出入不对、钱的账算的不对等原因，我自己被扣了有10000多左右，我将挣来的钱都花在吃饭、酒吧等，还有我的女友尤靖怡在一起生活，日常开销花了。大概在6月份的时候她来了海口以后，我也带着她去过公司，我当时去取款的时候，是她要和我一起出去的，只是她要我陪她，也没有动过银行卡，只是站在我取款的ATM机前看着我取款。有一天徐建华的老婆给我电话说我的老板“莎曼沙”要买一个保险柜放在徐建华的家里面，问我知不知道，我说不知道。后来“莎曼沙”也给我打电话说，要买个保险柜放在徐建华家里面，方便罗智鸿他们放钱。我说如果嫂子(徐建华老婆)和大哥(徐建华)同意的话我也没有意见。后来有一天，徐建华跟我说，这个保险柜他本来是不想放在家里面的，是因为我在“莎曼沙”的公司，他给我面子所以同意将保险柜放在家里面。我也没说其他的。之后保险柜就放在徐建华家里面了。吴永琦当面给我或者邮寄给我的银行卡都是用来取钱的，使用过的大约七八十张，我们叫这些银行卡叫“小车”。吴永琦还让我们取钱的人用自己的台胞证在大陆办银行卡，我们叫这些银行卡叫“大车”。一般打入“大车”的钱数额比较大，我们都去银行柜台去取，“小车”里面的钱我们都在银行的取款机取。吴永琦一般将汇款的账户情况发在微信群里面，有时候吴永琦将汇款信息发给罗智鸿，罗智鸿再将信息单独发给我们需要出去汇款的人。具体汇款的数额都是吴永骑定的，汇款对方的情况都不知道，也没有我认识的人。我们汇款时全是用自己的真实信息。我只知道取钱团伙的情况，关于事实诈骗的那部分情况我不知道。吴永骑在取款之前告诉我是赌博的钱，在李圣丰等人被公安机关逮捕后，我才知道是诈骗的钱。尤靖怡是我的女朋友。我告诉过她我在海口的主要工作就是帮公司取钱。她也没有再问过我其他内容。她在海口没有经济来源。我听嫂子黄梅贵和我讲，是吴永骑和她提出要在她家放一个保险柜存放现金。徐建华家的保险柜是吴永骑购买的。保险柜放在徐建华家具体谁同意的我不清楚，我知道吴永骑和黄梅贵商量过。徐建华和黄梅贵和我们讲，他俩曾经问过吴永骑这些钱的来源，吴永骑和他们讲这些钱都是赌博网站的赌博款。平时取钱所用的电动车是徐建华买来租给我们的，每辆电动车每天租金45元，我一共租了五辆，一共支付给徐建华大约五六千元人民币。我租徐建华电动车，黄梅贵是知道的。我不认识郭德全，但是我给他汇过钱。我与郭德全没有经济往来。吴永骑通过微信指令告诉我对方的账号，再从罗智鸿那取现金，将对方账号和现金拿到后，我去银行给指令中的账号汇款。我是按照吴永骑的指令到指定账户的开户行柜台用自己的身份证件给指定账户汇钱，地点都是在海口市的银行。我通过手机微信拍照、拍小视频的方式告诉她我在干什么，我也会通过微信语音和文字内容来告诉她我在取款，通过发送图片的方式告诉她我每天的佣金，尤靖怡来到海口之后，我带她去过五指山路康业西湖苑701室我们工作的基地，在那里她看到我们在里面点钞、数钱，我还领着她在银行ATM机取过款。我拿着银行卡在ATM机取款的图片和小视频，在五指山路我们工作基地我们用点钞机数钱的视频，还有我们团伙成员聚餐的视频，有大笔现金摆放在桌子上和保险柜中的图片，还有大量银行卡的视频她是通过我早时给她发的微信内容看到的，我认为她知道我在ATM机取款是违法行为，她是出于关心我让我多注意。我们吃饭聚餐在一起见到过其他团伙成员。我从取款中赚取的佣金绝大部分我都花在吃喝玩乐上，少部分给尤靖怡买机票，交电话费，吃饭用了。她知道我们每天的工作情况，她没有参与其中，她劝我回台湾，说这份工作不合法，怕在大陆出事，被公安机关抓获。黄梅贵我认识，我称呼她为嫂子，她是徐建华的老婆，我之后将吴永骑介绍给徐建华和黄梅贵认识，吴永骑想将放钱的保险柜放在他们家中，吴永骑先是找的黄梅贵给黄梅贵打电话想在她家放保险柜，后来黄梅贵打电话给我，问我说是我们老板联系过她，说要在她家中放置保险柜，我电话中告她我不知道这一情况，事后保险柜放在了她家中，由于在7月9日我们团伙成员被抓，我暂时无去的地方，于是我就带尤靖怡到徐建华家中，恳求徐建华收留我们，在徐建华家中住的时候，黄梅贵也在，她知道我们的人被抓了，我从她的言语中可以感觉到她想让我们离开她家，不想让我们牵连到她们，黄梅贵知道知道我们是取钱的。在她家中放保险柜是用来将ATM机取出来的钱放在保险柜中。将钱放在保险柜中，黄梅贵有时候在场，有时候不在场。她见过我们取款时用的大量银行卡。交行卡6月25日11时17分取款15万元是在海口，具体银行不太清楚，大额的都在柜台取的。柜台上大额的只能是我本人去取。   上述证据证实：被告人洪崇原对所取之款是犯罪所得有概括性的认识，应视为明知是犯罪所得而予以取现。   （2）被告人祝浩洋供述与辩解：2017年5月中下午旬的时候，我通过朋友介绍，加入到台湾一个取款公司，该公司是安排台湾人来大陆用别人的银行卡在ATM机上取钱，我在5月15日乘HU7948的航班飞抵海南省海口市，刚来的那两天是海口取款人蔡达仁当我的师傅，带我去取钱，我在旁边看他怎么取钱，花一个星期的时间学会取款，之后在公司的安排下给我三至五张别人的银行卡在海口市各个银行取钱，取完钱之后，会将当天取的钱交到在海口市五指山仙境租住的罗智鸿手中，他会当面给我结现金，作为当天取钱的工资，我在5月底飞到广西南宁，在公司人员萧名辰的安排下，给我三至五张别人的不同的银行卡，让我去南宁各个银行去取钱，当天取完钱之后，将钱交给在利海亚洲国际里面的酒店公寓中租住的萧名辰，萧名辰给我当日开工资，在南宁待了十几天（不到两周），之后从南宁飞回台北，在台湾待了四五天，在6月中下旬我从台湾乘飞机飞到海口，在海口与公司取款人员汇合，在海口洪崇原给我银行卡，我拿着银行卡在海口各个银行ATM机上取钱，将当天取到的钱交给在五指山仙境附近租住的罗智鸿手中，他当下给我结算当天的工资，在海口干了10天左右的时间，我在6月底从海口乘飞机回到台湾，在2017年7月9日在台湾乘坐飞机飞抵海口，于当日晚21时许抵达海口美兰机场，在出机场时被机场民警带到边防检查站，与我同行的李圣丰、许宝全也被一起带到机场边防检查站，之后被民警带到海口市秀英分局。我是通过公司的指令，取钱当天，公司将我们取钱的人拉进一个微信群，在群里群主会将萧名辰分发给我们的银行卡编号英文字母分A/B/C/D/E/F等，同时将对应的每张卡的密码拍照微信发图片给持卡取款人个人手机，我在拿到银行卡之后就背个斜挎包出街上，到各个银行ATM机上取钱，刚开始是先取三四百元，试试银行卡是否被公安机关冻结，发现没有冻结，我会按照公司微信中的指令取规定的数额，我会大笔取款，一张卡不超过2万元的额度，这张卡取完之后，我会查询余额，将卡内剩余的钱通过微信发送，例如A卡取多少余多少的字样到群里，将给我的每张卡取完之后，回到住地，交给萧名辰，在他清点完之后，他将酬劳给我。萧名辰将我们给他的钱清点完后，他会将账号给我们发到微信上，然后安排我们将钱分开存入不同的银行账户。晚上要将微信中的内容删除并退群。我没有见过莎曼沙本人，只是在我微信好友里有他，我们取款的时候会建立一个临时群，在微信群中莎曼沙加我为好友，我们只是聊聊天，说些回台湾，多会儿回的事情，他是台湾人，人在台湾。建立的临时取款微信群是一名台湾人，他在群里发号指令，让我们取钱，这人我没见过，微信里也没他好友，取完钱之后，晚上时，我的微信会收到讯息，说我已被踢出该群。我不认识郭德全，但是我给他汇过钱。我与郭德全没有经济来往，只是给他汇过两三次钱，一共汇过50万左右，具体我记不清了，因为汇款次数太多，是上面的罗智鸿让我们给他汇款的。我是在海口银行柜台，用自己的证件在柜台办理的汇款业务。我们团伙成员将微信指令中的取款信息，按照指定的指令在银行取款。在晚些时候，团伙成员将钱都交给罗智鸿，罗智鸿会将当天各成员的取款金额汇总，时间不定，罗智鸿会将我叫到他那儿，将现金和对方汇款账号给我，让我去银行给指定账户汇款，一般大额的现金是在柜台，小额的现金直接通过ATM机操作汇款，我会按照罗智鸿的指示给指定账户汇钱。我在柜台给郭德全汇款有存根，上面还有我的台湾居民来往大陆通行证1059317401,还有我的电话157XX****XX。以我的名字在海口市农行开户的银行卡卡号为×××的卡是我一直持有的，这张卡于6月25日在海口美兰区红坎坡支行取过15万元，取大额的只能是我本人在柜台上取的。   上述证据证实：被告人祝浩洋对所取之款是犯罪所得有概括性的认识，应视为明知是犯罪所得。   （3）被告人许宝全供述与辩解：2017年4月底的时候，我的朋友张弘（男，23岁左右，台南市白河区玉丰里人）向我介绍一个工作，这个工作就是到海口和南宁取赃款和洗钱，我就答应了，后来张弘一直没和我联系，直到5月26日左右，张弘联系我，让我到海口的五指山路五指仙境的701出租房，当天我和祝浩洋、“峰哥”坐飞机到达那里，联系房东开门后，我们就住下了。第二天（5月27日）我们就开始取赃款，我平时跑两三次取完赃款，取完以后就交回五指山路五指仙境的701出租房，他们收回取过钱的卡和取到的现金，再继续每人发5张新的别人的银行卡让我们去取钱。就是这样循环，每天作案都有一个微信群接收取款的指令，直到把他们诈骗的钱全部取完，一天差不多跑10趟左右。向我们收到现金的人再把钱存到自己的大陆账户里或者把钱汇给别人。第一步，到了海口和南宁后，我们每个人都是各自到银行的窗口办理个人名义的账户，每个人一般开三张卡；第二步，每天上午10点左右，根据我们加入的一个微信作案群，一个在台湾的每次变动名字的人发布“取款人姓名简称+银行+我们取款自办的银行卡的尾号+打入金额”的消息，我们根据消息去对应的银行人工窗口取出现金立即交回海口的五指山路五指仙境701出租房的记账的“大只”（男，30多岁，体型较壮，身高170CM左右），南宁交回合作路利海亚洲国际的酒店4栋-2025室的记账的“少爷”。记账人给每个人每次发5张卡，微信群已将所有卡编了序号，群里实时发“序号+金额+密码”，我们就一人一组随便找银行的ATM机取款，我们都会背背包，背包满了就会交回窝点，直到取完，群里就会发结束的指令，我们就返回窝点，把取到的现金交给记账的人。有时记账的人会指示我们把取到的现金按他要求的金额再到银行通过人工窗口或者ATM机打入不认识的账户里，有时剩下的钱存到自己的账号里。基本当天就要完成这个过程，现金不会放到第二天。我们取到的现金都打入记账人要求的不认识的账户里。我自办的三张卡，中国银行，尾号444，工商银行，尾号019，招商银行我忘了。我每天大约个人账户一般取十万左右人民币，我是三个账户，取三十万元左右，通过别人的五张卡在ATM机总共取十万左右，一天大约取四十万元人民币。我们团伙每天大约取多少现金我不清楚，没统计过，作案期间每天取100万到400万元人民币左右。钱的来源不清楚，我知道其中有些是不合法的。因为我们取钱取不出来的时候，有些会显示被冻结，所以我想是不合法的。我们南宁和海口加起来10个人左右。南宁：我、“少爷”、“小猪”、苏钲凯、还有一个男的，30岁左右，背头，腿有点瘸，我们都叫他麦兜。海口：“磊磊”，“西瓜”，“源哥”还有其他的人，一般每个组五个人。我叫出外号的人我能都辨认出来，我第一次是5月26日来的，6月29日回到台湾，第二次是7月9日晚上九点半到海口机场，十点多被公安局抓获。我是来洗钱。就是去银行窗口取钱，或者ATM机用台湾老板“奇董”给的别人的银行卡取钱，再去银行窗口或ATM汇到“奇董”要求汇到的不认识的账户，第一次和李圣丰、祝浩洋、苏钲凯和我，一共四个人。李圣丰、祝浩洋、苏钲凯也洗钱了。是一个老板，是台湾的“奇董”。我在海口洗过钱，海口的老板是“大只”，南宁也洗过，南宁的老板叫“少爷”。我不知道“奇董”“大只”“少爷”的真实姓名，“奇董”没见过，“少爷”把我拉进作案的微信群，我见过“大只”和“少爷”。我大概取了几百万元人民币，具体金额记不清了。一百万到五万元人民币之间。两个月时间，获利五万元人民币。李圣丰和我一样，取过。我知道李圣丰、祝浩洋、“大只”、“少爷”、“小猪”、苏钲凯、“麦兜”、“磊磊”，“西瓜”，“小蚂蚁”、“阿原”。总共十四五人取过钱。我取过的钱有不合法的。一共有两个群，一个是生活群，群里一部分有我们成员“阿原”、“大只”、“少爷”、“小猪”、“西瓜”，还有一部分人在台湾，不是作案的人，应该是“大只”，“少爷”拉进群的，“少爷”拉我进群，群主是“大只”，群名称为“龟一点别太冲”，里面聊的是日常琐事，没有聊过作案的事，这个群有十几个人，另一个是作案工作群，群主一般是“大只”，“西瓜”，“少爷”，基本是他们三个人建群，拉作案的取款人进来。通常一天换一个群，作案时建群，作案完所有的人就退群了。直到再作案，由“大只”、”“西瓜”“少爷”再建新群，其他作案人被拉进来。一般有十几个人，固定有我、“大只”、“西瓜”、“小猪”、“麦兜”、“磊磊”、“少爷”、“包皮”、“阿原”、“锋哥”、“小蚂蚁”，其他人记不清了。“莎曼沙”我没见过，也不知道是谁，不知道来过大陆没，很少出现在作案群，但是作案群出现过，很少说话，一般说让我们注意周围环境，钱打快一点之类的话，也是老板之一。“少爷”和我说过“莎曼沙”是老板之一。我是在6月底发现自己的账户也被冻结了，打电话问“少爷”，“少爷”告诉我说取出的钱本身就有问题，所以冻卡也属于正常。我确实是想挣这高工资，一天上千元的工资，我也舍不得放弃。我在中国大陆使用本人身份办理银行卡，我使用台湾居民往来大陆通行证，办理过3张银行卡，分别在海口市办理，一张中国银行卡和一张中国工商银行卡，在南宁市办理一张招商银行卡。在微信群中“莎曼沙”（吴永骑）发的指令让我给郭德全汇钱。我不是认识郭德全，和他也没有经济往来，2017年6月7日“莎蔓沙”在微信群中会发指令，让我给郭德全中国银行的账户内汇10万元，我会按照指令到南宁取款负责人萧名辰那将10万元拿上，这些钱是我们之前通过大车和小车在银行柜台或ATM机取来的钱，取完钱之后我们会统一交给萧名辰保管，在接到汇款的指令后，我会到萧名辰那将微信指令中的对应的钱款拿上，去指令中银行卡对应的银行柜台去给郭德全汇款。2017年6月24日至2017年6月25日那些天每天都有取款，白天用自己的身份证办的银行卡取，晚上用萧名辰给我的其他人的银行卡在ATM机上取钱，那段时间我一天大概平均能取50万元，我的银行卡都是我自己取的。2017年6月25日13时31分在广西南宁东盟商务区支行，用我的中行银行卡取了10万元，是我本人取的。2017年6月25日我的工行卡取了两笔钱，一笔10万元，一笔400元，也是我本人取的。2017年6月24日19时51分至24日19时54分这段时间卡号为×××在中国银行琅中越路支行分三次，分别取了500元、10000元、9400元，一共取了19900元，是我取的。   上述证据证实：被告人许宝全对所取之款是犯罪所得有概括性的认识，应视为明知是犯罪所得而予以取现。   （4）被告人赵玺骏供述与辩解：2018年4月25日到海口由阿原介绍加入团伙取钱，每次早上9点，团伙有人会建一个微信群，由阿原或大支每天拉我进群，群里有两人祖儿与紫霞分别在群内发些那张银行卡取多钱的话，每张银行卡都有号码，如卡B取158这样，卡的密码之前就由”莎蔓沙”在群里告诉大家，让大家保存在手机里，每次取钱都先取100元看银行卡有没有冻结，如果没有冻结才会把要取的钱打入银行卡取出，一开始没有多想，以为就是像阿原所说是赌钱，后来出现有的银行卡会被冻结，才知道所取的钱是不合法的钱，每次钱取出全部交给阿原，阿原收了钱会交给大支，每天晚上阿原与大支会在海口大支的住处算出当天取了多少钱，再结算大伙的当天工资之后会解散微信群。每天公司会建一个微信群，群主会把需取款的银行卡卡号，所取金额发在群里，然后指定谁去取款，我们按照群主发的要求出去取款，取回钱后将钱交给阿原，阿原再交给大支，我每取一笔钱，阿原会付给我一百元。在取款时，有时候会遇到卡被冻结的情况，我就知道这些钱的来路不正，肯定是违法的钱。每天早上大支或阿原会拉我进入微信群，阿原负责给我发卡，卡是编好号的，卡的密码也是提前就记好的，只需告知我取多少钱就可以，（例如：35号卡取叁万元），我到达银行后，先选择取款一百元，看银行卡的状态是否被冻结，如未冻结，再按要求去取款，取完款后，将钱带回交给阿原，阿原再交给大支，每晚我们在海口市住地等待结算，结算后阿原会用现金给我发当日工资，并解散当天微信群。我知道都是些来路不正当的钱，具体我也没清楚。我共约取了200多万元。他们告诉我是台湾打入的要做生意换台币的，这样费率低，期间，杨少东，王晶也提出过疑问，二老板给他们解释，后来他们两个就不来了。2017年6月25日13时32分我在南宁青秀路支行一次取款15万元，当日16时2分用同样中国银行我自己开户的卡在五象广场支行取款10万元，当日14时50分用招行卡在南宁东盟商务区支行取款10万元，同日15时22分用我的工行卡在琅东支行取款10万元。2017年6月24日18时，我在南宁建行朝阳支行ATM机用许得运、杜王琪的卡分别取款三笔5000元、一笔4300元、300元、500元。6月25日19时，用我自己的工行卡取款三笔5000元，一笔4000元。   上述证据证实：被告人赵玺骏对所取之款是犯罪所得有概括性的认识，应视为明知是犯罪所得而予以取现。   （5）被告人李圣丰的供述与辩解：我们这次来是为了能赚点钱。就是去银行把一些不合法的钱取出来，然后再把这些钱汇款给别人，从中赚钱。2017年5月中旬的时候，具体日期我记不清了，我和祝浩洋还有许宝全从台北来海口玩，我们在一家歌厅里面唱歌，当时遇到一个叫做“大头”的人，他是当地人，就跟我们说现在有一个很容易赚钱的工作，就是让我们先去银行办几张卡，然后会有钱打到我们的银行卡里面来，我们只是把钱取现来再转账出去，就能挣到许多钱，我们当时就答应了。第二天我就去中国银行和工商银行各办了一张卡。我当时和“大头”互留了微信，过了两、三天，大头就通过微信联系了我，让我把我的账号告诉他，跟我说会有人往我的账户上面汇钱，记得大概是5月18日的时候，“大头”通过微信跟我说已经往我的银行卡里汇进了钱，让我去银行取，我从酒店出来之后就打了一个摩的，跟他说把我带到一个附近的银行，摩的司机就把我带到了一家银行，具体是什么银行我记不清了，我进去后就先在银行的ATM机上查询了我银行卡的余额，当时我记得中国银行的卡里有了3万元钱，然后我就到银行的人工柜台上把三万元取了出来，后来“大头”又通过微信发来一个账号让我把钱转账到那个账户里面，之前我们说好了，我取一笔钱就要抽成百分之十五，所以这我自己留下了4500元钱，剩下的25500元钱我就通过银行的ATM机转账出去了，后来我也是一直这样做的。具体是干什么的钱我不清楚，但是我知道这些钱肯定都是不合法的钱。我一共来过大陆二次，第一次是2017年5月的中旬，我和许宝全、祝浩洋、苏正凯一起来的，当时是因为大陆想挣钱，是“大支”约我来的，说这边有工作可以挣钱，其他三个人都是我叫过来的，来时的机票都是“大支”帮我们买的。回台湾是在6月的中旬，我们自己买的回台湾的机票，第二次是7月9日来的大陆，在海口机场就被抓了。我在取钱的时候一共见过大约七八十张卡。我就是取钱的，刚开始时“紫霞”、“祖儿”在微信中告诉我怎么取钱，什么时候去五指山路的住处取卡。我就按照指令去五指山路的住处拿上桌上放着的卡，卡上有编号，卡的背面有密码，取款的金额等都是“紫霞”、“祖儿”通过微信发布指令，他们会告诉我们拿哪一个编号的卡。我就是取钱的，其他人的分工我不太清楚，我刚开始工作的时候，是“祖儿”教的我怎么取钱。我们都是按照微信群里面“紫霞”、“祖儿”发布指令让我们去指定的地点去拿银行卡。然后根据指令去取多少钱。我们的银行卡里面有了钱“紫霞”就会知道，就会安排我们取钱。我取钱大约十次到二十次以后，我就使用固定的银行卡取钱，就不再去五指山路取银行卡了。平时卡都在五指山路的房子里面一个金属的盒子里面，不知道谁保管。我们取出来的钱有时候会放在五指山路，大支一般会将钱收起来。银行卡卡号我记不住了，除了我自己的两张卡，其他的信息我都不知道，密码卡的背面都有写，只有一张我自己的中国银行的卡有短信提醒业务。我自己的两张，一张工商银行卡，一张中国银行的卡，都是我用自己的台胞证在海口办的，还有刚开始取钱的时候都是临时分配卡，大约使用过五六张，后来固定了使用了六张卡。这些卡都不是我本人的卡。我不知道钱的来路，但是我感觉这些钱来路肯定不对。刚开始没人带我取钱，我都是一个人取钱。我们都是按照微信群中的“紫霞”发布的指令办事。取钱的银行卡是我自己找的，我一般都是找个离住远的地方取钱。“紫霞”不管我们去哪儿取钱，只要快点就可以。我拿上卡后到我接到指令取钱还有一段时间，所以我就到远的地方取钱了。我取钱的时候就带着手机，我和发布指令的人都不主动联系，都是我们看微信群里的指令，大支告我说每个取款机只可以去一人，不要在固定的一个地方取钱，近的取款机我都取过了，只能跑远的地方。在台湾的时候，大家都叫我大耳。但是因为要在大陆取钱，“紫霞”在群里和大家说自己再起一个外号，我就用了“猪猪”。我们的领导是“莎蔓沙”和“紫霞”。因为“莎蔓沙”在微信群里会骂我们，我记得有一次记不清谁的卡被ATM机吞吐掉了，“莎蔓沙”就骂我们，怎么会这样，为什么做不好等话，而且会扣我们所有人的钱。“紫霞”是安排我们取钱的人，他会在微信群里发取钱的卡号，取的钱数卡的密码等，每天都临时组建一个群，把取钱的人拉进来，取完钱后就把这个群解散了。一开始大支告诉我说，我们取的款是博奕网站的钱，但是我感觉我们取的款像诈骗资金，因为长时间有大额资金很不正常。我的中国银行卡在2017年6月25日13时49分取款15万元，工行卡于6月25日取款14万1千元（出示明细）是我个人的卡只有我用过。   上述证据证实：被告人李圣丰对所取之款是犯罪所得有概括性的认识，应视为明知是犯罪所得而予以取现。   （6）被告人李磊供述与辩解：取钱的卡都是台湾人拿着，他们管别人办的卡叫“小车”，自己办的卡叫“大车”，每次都是台湾人把卡发给我，我去取钱，取到钱后将钱交给台湾人，我们都有一个微信群，微信群里有两人个负责往卡里打钱，我们叫这两个人“控台”，每次都是“控台”说钱一到我们就拿卡去取钱。这个微信群晚上就解散了，每天早上就有人把我们拉进新的群里，群里最多的时候大概有十三四个人，只要群里说钱到了我们就可以去取钱。台湾人把卡分为A卡、B卡和C卡等，每次群里控台说钱到位，让什么类型的卡准备，台湾人就把卡发给我们，我们按照微信群里说的每张卡里的钱去取，取钱尽量要快，取到钱之后我们在群里回复哪张卡取到钱了，然后就会有台湾人通过微信语音问我们在哪里然后找我们拿钱。每天早上大支会建一个微信群，晚上会把我们都踢出去，上午大概十点钟左右的时候，会通知我们去取卡，我们管取款用的别人名字开户的卡叫小车，小车是阿原负责发，阿原就是负责拿卡的，拿到卡之后，微信群里控台会告诉我们去取款，让我们尽快，不管在哪里取，取款之后会有台湾人来收款，5月份的时候主要是大贴、小鱼、阿原来收我取出来的钱，有的时候碰到阿原我会把钱给到阿原手里，6月份的时候都是我自己去海口市五指山路新乐迪KTV对面，一栋住宅楼7楼，一般都是大支在家，我把钱和小车都给大支，然后就走了。然后第二天还是这个流程继续取款。小车分A/B/C/D/E/F/G卡，加起来一起有70张卡左右，我大概都用过，其中在我手上出问题不能取的卡大概就有十几二十张，这些卡有潍坊银行大概三四张左右，中国银行大概二十张左右，青岛银行大概五张左右，威海银行大概五张左右，中国邮政银行大概十五张左右，光大银行大概三张左右，工商银行大概五张左右，交通银行大概三四张左右，恒丰银行大概五到十张左右吧，大概我能想起来的就这么多。我用自己名字开户的银行卡取过款，我们管自己名字开的卡叫“大车”基本都有取款人，因为大车能多取，取款量要比小车大。我一共有4张卡，分别是中国银行，工商银行，农业银行，交通银行，其中有一张工商银行的卡我走的时候因为里边有钱，大支就没有给我，剩下的三张卡都在我身上，后来被你们公安机关扣押了。我和王晶，杨少东，赵玺骏，蚂蚁，小鱼，猪猪，阿原我们一起取过钱，大贴和少爷和我一起去过银行，在门口等我取款。在海口大概平均下来，我取款一天能挣1500元左右，我们挣的钱是按照我们所有的车手的取款量来算的，最多的时候我们所有人一天取了500多万，当天大概挣了4600-4700左右，也有时候取的特别少，一天才挣五六百元。我们所有的“小车”在阿原手里，包括银行卡和手机卡，和身份证复印件，开户行地址等一套。每天去那么多钱我怀疑过，6月20号左右，有三天，最多拿了4700元，那天从我的四张卡上走了大概有40万，这三天挣的太多了，我就害怕了，觉得有问题。后来大支和我说让我去出钱，我就觉得有问题，当时我也不想做了。我总共用过大概20张是固定的，大部分是A卡和B卡，还有十张是忙不过来的时候发给我们补着用，后来到了6月份，有40张卡去了南宁，赵玺骏跟着一起去了南宁。当时是控台们分组，每天重新分组，一般都是我们四个湖北人分成两组。他们说取钱要我们一定要快，要求小车是十分钟取出来，五月份是有台湾人跟着我，不固定，取完就交给台湾人，六月是人手不够了，就让我们把取出来的钱交到五指山路的房间。之前我们在海府路和二老板一起开过会，当时是王晶代表我们四个湖北人说话，就说过我们的报酬太少，然后二老板就说如果你想拿更高报酬，可以给你去取赃钱，我当时说不要。我认为，每天我们取出来的钱都会走掉，不会把好多钱压在金库吧，当时我估计金库有几百万，他们还着急让我去出掉，转出去，我就怀疑了。在6月份我把钱交给大支手里，桌子上有点钞机，还有帐本，我把钱交给大支，大支把钱点好，对好金额，然后我就走了。我见过帐本，有一天我最后一个回去交钱，我把钱交线大支，大支清点完之后，我看到大支把当天的帐目销毁了，我亲眼见到了，直接撕掉了。我有交通银行的卡，但是号记不住了。这张卡取过，在柜台上取的，应该是在大同路，柜台上取款都在十几万元。这张卡是我本人自己用的，钱应该是我自己取的，没有把卡给过其他人。我用过共有25个左右，卡号、开户名都不记得，有中行、兴业青岛银行、威海银行、招行、邮储工行的卡。ATM机截图，是我。被骗的资金有351300元是我取出。   证据分析：该证据证明被告人李磊对所取之款是犯罪所得有概括性的认识，应视为明知是犯罪所得而予以取现。   19.阳曲县公安局协助冻结财产通知书，证实：阳曲县公安局对118个嫌疑账户予以冻结。   20.呼和浩特市和林格尔县公安局立案决定书、拘留证、变更羁押期限通知书、提请批准逮捕书、监视居住决定书、和林格尔县人民检察院不批准逮捕决定书、和林格尔县看守所释放证明书，证实：被告人李磊于2017年7月12日因涉嫌吕桂丽被诈骗案被内蒙古呼和浩特市和林格尔县公安局执行拘留并羁押于和林格尔县看守所，和林格尔县公安局于2017年8月14日向和林格尔县人民检察院提请批准对被告人李磊的逮捕，和林格尔县人民检察院于2017年8月21日以“犯罪嫌疑人李磊的行为涉嫌犯罪事实不清，不符合‘有证据证明有犯罪事实’的逮捕条件”为由，作出不批准逮捕决定，并于2017年8月22日对被告人李磊予以释放。   21.被告人身份证明，证实：被告人均达到刑事责任年龄，具有完全刑事责任能力。   （1）被告人洪崇原来往大陆通行证、身份证，证实：洪崇原，1987年10月21日出生，男，通行证件号码07091681，台湾身份证号码N1********。   （2）被告人祝浩洋来往大陆通行证、身份证，证实：祝浩洋，1995年9月23日出生，男，通行证件号码10593174，身份证号I1********。   （3）被告人许宝全来往大陆通行证、身份证，证实：许宝全，1993年9月26日出生，男，通行证件号码10306376，身份证号R1********。   （4）被告人李圣丰来往大陆通行证、身份证，证实：李圣丰，1984年5月22日出生，男，通行证件号码10593157，身份证号I1********。   （5）被告人赵玺骏基本信息，证实：赵玺骏，男，汉族,1990年7月29日出生，身份证号码×××，住址湖北省宜昌市西陵区刘家大堰**。   （6）被告人李磊基本信息，证实：李磊，男，汉族,1987年5月30日出生，身份证号码×××，住址湖北省宜，住址湖北省宜昌市西陵区新桥巷**   22.出入境记录查询结果，证实：台湾籍被告人往来大陆的情况。   本院认为，被告人洪崇原、许宝全、祝浩洋、李圣丰、赵玺骏、李磊持其本人或者他人的银行卡为诈骗团伙取现转移赃款，严重妨害社会管理秩序和国家司法机关的正常活动，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款的规定，明知犯罪所得而予以取现转移，掩饰、隐瞒犯罪所得价值均达到人民币10万元以上，情节严重，且犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。公诉机关指控罪名成立。本案系共同犯罪。   关于被告人李圣丰、李磊的辩护人及赵玺骏、李磊提出各自被告人并不知道所提取的钱款是诈骗所得，不具有主观故意的辩解意见，本院不予采纳。根据《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，认定本罪的“明知”，应当结合被告人的认知能力、接触他人犯罪所得及其收益的情况，犯罪所得及其收益的种类、数额，犯罪所得及其收益的转换、转移方式以及被告人的供述等主、客观因素进行认定。根据案件的客观事实进行分析，只要证明被告人知道或应当知道是犯罪所得赃物而予以掩饰或者提供帮助即可；“明知是赃物”，包括明知肯定是赃物与明知可能是赃物，对“明知是赃物的”认定，可以采取推定的方法，即从行为人已经实施的行为及相关事实中，推断出行为人是否明知。本案中，被告人洪崇原、祝浩洋、许宝全、李圣丰、赵玺骏、李磊等结伙一起，从每天使用不同的群名称建群，安排、通知取款事项，到当天取完款后解散微信群；以及每次携带多张他人银行卡，白天通过银行柜台将“上线”存入被告人自己的银行卡里的大额款项取出，晚上通过银行自动柜员机频繁地实施异地取款、存款，并在持卡取款时先通过试取小金额的款项，查看银行卡是否被冻结，如冻结马上离开银行，如没有冻结则马上将该消息发往微信群，同时银行卡中会打入大额款项，让本案被告人进行提取，且“上线”多次告诫本案被告人不能在同一台A**机取款，不能引起他人注意，逃避侦查意图明显。根据被告人洪崇原、祝浩洋、许宝全、李圣丰、赵玺骏、李磊的供述，说明本案六名被告人都对所取之款是犯罪所得有概括性的认识，即在明知“上线”的行为可能是犯罪行为、银行卡内的钱可能来源不正的情况下，仍为“上线”提供银行卡、帮助提取并转移银行卡内的钱财，其行为均构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。   关于被告人许宝全、祝浩洋、李圣丰、赵玺骏、李磊的辩护人提出各自被告人在共同犯罪中系从犯的意见，经查，首先，在接受、转移诈骗所得款的共同犯罪中，吴永骑（在逃）负责与上家接洽联系，纠集指使本案六被告人通过银行柜台、ATM机实施取款、存款，由罗智鸿（在逃）负责接收各被告人每天所取赃款，并给各被告人结算工资，本案中，各被告人非直接与上游犯罪联系之人，对钱款性质的主观认知度相对较低，且各被告人每次取款均是根据他人的指示安排，六被告人之间不存在安排与被安排的关系，获利方式基本相同，各被告人在共同犯罪中所起作用较小。该辩护意见部分有理，本院予以采纳。关于被告人实际获利多少，并不影响本案的定罪量刑，且已在审理查明部分予以说明，不在赘述。   关于上游犯罪问题，根据最高人民法院《关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第八条第一款之规定，认定掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，以上游犯罪事实成立为前提。上游犯罪尚未依法裁判，但查证属实的，不影响掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的认定。本案中，根据现有报案材料、银行账户流水、被诈骗资金流向说明、取现嫌疑银行卡照片、银行监控录像等在案证据，能够认定阳曲县供热公司周某、西安经发经贸实业有限责任公司出纳万某等人被不明身份人员实施电信诈骗的犯罪事实，且被害单位的钱款已脱离其实际掌控，上游犯罪已经完成，相关犯罪嫌疑人未到案不影响诈骗犯罪事实的成立，亦不影响本案的认定。故该辩护意见本院不予采纳。   被告人洪崇原、许宝全、祝浩洋、李圣丰、赵玺骏、李磊归案后能如实供述其犯罪事实，且当庭自愿认罪，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，依法可以从轻处罚。   依照《中华人民共和国刑法》第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十二条、第六十四条、第六十七条第三款、第二十五条第一款、第三百一十二条第一款及《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，判决如下：   一、被告人洪崇原犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年十一个月，并处罚金20000元。   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年7月17日起至2021年6月16日止。罚金在本判决生效后一个月内缴纳，逾期不缴纳，强制缴纳。）   二、被告人许宝全犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年七个月，并处罚金15000元。   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年7月10日起至2021年2月9日止。罚金在本判决生效后一个月内缴纳，逾期不缴纳，强制缴纳。）   三、被告人祝浩洋犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年七个月，并处罚金15000元。   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年7月10日起至2021年2月9日止。罚金在本判决生效后一个月内缴纳，逾期不缴纳，强制缴纳。）   四、被告人李圣丰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年七个月，并处罚金15000元。   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年7月10日起至2021年2月9日止。罚金在本判决生效后一个月内缴纳，逾期不缴纳，强制缴纳。）   五、被告人赵玺骏犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年一个月，并处罚金20000元。   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年7月12日起至2021年8月11日止。罚金在本判决生效后一个月内缴纳，逾期不缴纳，强制缴纳。）   六、被告人李磊犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金15000元。   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年8月22日起至2021年5月21日止。罚金在本判决生效后一个月内缴纳，逾期不缴纳，强制缴纳。）   七、继续追缴各被告人的非法所得并予以上交国库，其中被告人洪崇原3115.57元、祝浩洋2084.14元、许宝全2218.44元、李圣丰2117.15元、赵玺骏3394元、李磊2556.16元。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向太原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。   审 判 长 郑 鑫   审 判 员 于洪金   审 判 员 郭唐军     二○一九年十二月十六日   法官助理 关 念   书 记 员 张 榆