广东省肇庆市高要区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤1204刑初349号公诉机关广东省肇庆市高要区人民检察院。被告人李勇，男，1975年7月5日出生，公民身份证号码440×××××××********，广东省吴川市人，汉族，高中文化，广东省茂名市天浩石化有限公司法人代表，户籍地广东省茂名市茂名**××××××××××××××××。因本案，于2019年8月14日被刑事拘留，同月27日被取保候审。辩护人张博棋，广东端庆律师事务所律师。辩护人林晶晶，广东端庆律师事务所律师。被告人李剑明，男，1982年8月3日出生，公民身份证号码441××××××********，广东省肇庆市端州区人，汉族，中专文化，务工，户籍地广东省肇庆市端州区阅江路阅江住宅**××××××。因本案，于2019年7月28日被刑事拘留，同年9月3日被逮捕。现羁押于肇庆市高要区看守所。辩护人胡登绍，广东肇民律师事务所律师。被告人李荣扬，男，1971年8月28日出生，公民身份证号码440×××××××********，广东省茂名市茂港区人，汉族，初中文化，茂名市永利物流有限公司车队长，户籍地广东省茂名市茂港区角镇爱群油桁屋村**。因本案，于2019年8月14日被取保候审。辩护人邓明毅，广东法申律师事务所律师。辩护人崔宝心，广东法申律师事务所律师。肇庆市高要区人民检察院以肇要检诉刑诉〔2019〕310号起诉书指控被告人李勇、李剑明、李荣扬犯非法经营罪，于2019年12月9日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，于2019年12月19日公开开庭审理了本案。肇庆市高要区人民检察院指派检察员白鉴华出庭支持公诉，被告人李勇及辩护人张博棋、被告人李剑明及辩护人胡登绍、被告人李荣扬及辩护人邓明毅到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明：2019年7月14日至27日期间，被告人李勇明知自己没有许可经营成品油资质的情况下，经被告人李荣扬介绍后，在明知李海成（另案处理）亦没有取得《危险化学品经营许可证》、《成品油经营批准证书》的情况下，为非法牟利，仍先后七次销售约250吨成品油（合计总价格人民币1298118元）给李海成，并由被告人李荣扬利用其为茂名市永利物流有限公司车队长的便利之机，安排司机驾驶油罐车将上述成品油从茂名市运到肇庆市高要区金渡镇等地。被告人李剑明受雇于李海成，在明知李海成没有经营成品油资质的情况下，仍多次驾驶油罐车接收转移上述成品油，倒卖他人从中牟利。2019年7月27日24时许，被告人李荣扬安排司机李某明、李某建驾驶粤K×××**油罐车装载了李海成向被告人李勇购买的一车成品油，从茂名市运到肇庆市高要区×××××××××处，与被告人李剑明驾驶的赣D×××**油罐车转移成品油时被公安机关查获。经东莞市秉晟石化产品检测有限公司鉴定，上述成品油符合92国V1汽油标准。经称量上述被查获成品油重量为27630千克，经物价部门鉴定，价值人民币248504.22元。案发后，被告人李勇已退出违法所得人民币500000元，被告人李荣扬已退出违法所得人民币50000元。被告人李勇及其辩护人对指控的犯罪事实和罪名无异议，辩护人辩护称，被告人认罪态度好，积极退出违法所得，诚恳认罪悔罪，自愿签署认罪认罚具结书，依法可从轻或减轻处罚，请求对其适用缓刑。被告人李荣扬及其辩护人对指控的犯罪事实和罪名无异议，辩护人辩护称被告人是接到办案民警的电话传唤后自动前往接受讯问，能如实坦白交待犯罪事实，应认定为自首，应对其从轻或减轻处罚；且被告人是从犯，退出违法所得，依法可从轻或减轻处罚，被告人是初犯、偶犯，能认罪悔罪，请求对其从轻、减轻处罚，并对其适用缓刑。被告人李剑明及其辩护人对指控的犯罪事实和罪名无异议，辩护人辩护称被告人是从犯，其受雇于李海成参与非法买卖成品油活动，但时间短，被告人是初犯、偶犯，自愿签署了认罪认罚具结书，诚恳认罪悔罪，请求对其从轻或减轻处罚，并适用缓刑。上述犯罪事实，有公诉机关举证，经法庭质证、认证的下列证据证实：1.物证：赣D×××**、油品27630千克的照片（均暂存东莞三江油库）；2.抓获经过、扣押清单、价格认定结论书、检测报告、银行转账记录、手机微信转账记录、移送清单，涉案物品处理说明、暂扣财物收据，户户籍证明材料等书证；.证人李某明、李某建等人的证言；4.被告人李勇、李剑明、李荣扬及同案人李海成的供述和辩解；5.辨认笔录、现场勘验检查笔录、现场图、照片。上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。公诉机关认为，被告人李勇、李剑明、李荣扬的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项的规定，应当以非法经营罪追究其刑事责任。三被告人能自愿如实供述自己的罪行，被告人李勇、李荣扬积极退出违法所得，被告人李剑明、李荣扬是从犯，应当减轻处罚，并提出判处被告人李勇判处二年以上三年以下有期徒刑，并处罚金；被告人李剑明判处七个月以上一年以下有期徒刑，并处罚金；被告人李荣扬判处七个月以上一年以下有期徒刑，并处罚金，适用缓刑的量刑建议。本院认为，被告人李勇、李剑明、李荣扬无视国法，未经许可经营成品油，扰乱市场秩序，情节严重，其行为均已构成非法经营罪。公诉机关指控各被告人的犯罪事实清楚，证据确实、充分，本院予以支持；提出的量刑建议符合法律规定，本院予以采纳。被告人李勇在共同犯罪中起主要作用，是主犯；被告人李剑明、李荣扬在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当减轻处罚；被告人李勇、李荣扬在接到公安机关的电话传唤后自动到公安机关接受调查，到案后能如实供述自己的犯罪行为，符合我国法律的有关规定，可认定为自首，依法可从轻处罚。三被告人归案后均能如实供述自己的罪行，并自愿认罪认罚，依法可从轻处罚；被告人李勇、李荣扬能积极退出违法所得，悔罪表现较好，可依法从轻处罚。对三被告人及其辩护人提出的其他辩护意见，经查属实，本院予以采纳。据此，为更利于对各被告人的教育改造、回归社会，可对各被告人宣告缓刑。对于公安机关依法扣押的赣D×××**油罐车一辆（暂存公安机关），无证据证实属于被告人的财物，待本判决书生效后由暂存机关依法处理。对于公安机关依法扣押的油品27630公斤（均暂存东莞三江油库），属于赃物，依法应予没收，待本判决书生效后由暂存机关依法处理。为维护市场管理秩序，根据被告人的犯罪事实、犯罪性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项、第二十六条、第二十七条、第六十七条、第五十二条、第六十四条、第七十二条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条的规定，判决如下：一、被告人李勇犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币30000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金于本判决生效后十日内付清。）二、被告人李剑明犯非法经营罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币20000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金于本判决生效后十日内付清。）三、被告人李荣扬犯非法经营罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币10000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金于本判决生效后十日内付清。）四、依法扣押的赣D×××**油罐车一辆（暂存公安机关）、无证据证实属于被告人的财物，待本判决书生效后由暂存机关依法处理。对于公安机关依法扣押的油品27630公斤（均暂存东莞三江油库），依法应予没收，待本判决书生效后由暂存机关依法处理。被告人李勇退出违法所得人民币500000元、被告人李荣扬退出的违法所得人民币50000元，依法予以没收，待本判决发生法律效力后，由侦查机关依法上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向肇庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员  袁文瑛二〇一九年十二月二十八日书记员  伍敏琪附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：(一)未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；(二)买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的；(三)未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的；(四)其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。