福建省泉州市丰泽区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）闽0503刑初450号 公诉机关泉州市丰泽区人民检察院。 被告人王江海，男，1992年1月15日出生于福建省鲤城区，汉族，初中文化，务工，住泉州市洛江区，因涉嫌犯诈骗罪于2019年1月21日被刑事拘留，同年2月26日被逮捕。现羁押于泉州市看守所。 辩护人张泽良、廖雪玲，福建佳远律师事务所律师。 泉州市丰泽区人民检察院以泉丰检公诉刑诉﹝2019﹞395号起诉书指控被告人王江海犯诈骗罪，于2019年10月1日向本院提起公诉。本院于同月8日立案，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。泉州市丰泽区人民检察院指派检察员李霞出庭支持公诉，被告人王江海及辩护人张泽良、廖雪玲到庭参加诉讼。现已审理终结。 泉州市丰泽区人民检察院指控，2016年1月份，被告人王江海通过世纪佳缘相亲网站添加被害人李某为微信好友。2018年1月至至同年11月份，王江海谎称自己未婚，与李某建立男女朋友关系，并虚构投资市政工程车工程、帮母亲还债、出车祸等借口，骗取李某在本区城东街道、田安路与津淮街交叉路口附近等地，通过微信转账、信用卡、网贷套现等方式向其转账共计人民币440184元（币种下同），上述钱款被用于赌博、个人挥霍。其中，上述信用卡、网贷截止2019年9月30日共产生利息45937.78元。案发后，李某报警，2019年1月21日，王江海经传唤后主动到公安机关投案，其归案后，如实供述了主要犯罪事实。 公诉机关据以指控的证据有书证、被害人陈述、证人证言、辨认笔录、被告人供述等证据。公诉机关认为，被告人王江海以非法占有为目的，采取虚构事实的方式，骗取公民财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。王江海归案后能够如实供述自己的主要犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，系自首，可以从轻处罚。 被告人王江海对指控的罪名无异议，但提出犯罪金额为419801元，其具有自首情节，可以减轻处罚。其辩护人提出，本案犯罪数额应按419801.53元定罪量刑，王江海具有自首情节，自愿认罪认罚，积极赔偿被害人积极损失，取得谅解，悔罪态度好，系初犯、偶犯，建议减轻处罚并适用缓刑。 经审理查明，2016年1月，被告人王江海通过世纪佳缘相亲网站添加被害人李某为微信好友。2018年1月至同年11月，王江海谎称自己未婚，与李某建立男女朋友关系骗取李的信任，并以投资市政工程车工程需要资金、帮母亲还债、出车祸急需诊疗费等理由骗取李某钱款共计419801.53元，后将骗取的款项用于赌博、个人挥霍。2018年11月，李某发现被骗后报警。2019年1月21日，王江海经传唤后主动到公安机关投案，并如实供述上述犯罪事实。2019年12月16日，王江海的家属代其退赔4万元给李某，并取得李的谅解。 上述事实，有公诉机关提供，并经庭审举证、质证的以下证据证实： 1、被害人李某的陈述及辨认王江海照片的辨认笔录，证实2016年1月1日，王江海通过世纪佳缘相亲网站添加其为微信好友。2018年2月，王江海主动联系其，谎称已离异，与其确定男女朋友关系，后以帮王的母亲偿还六合彩亏损的债务、投资市政保洁车项目、借高利贷、出车祸急需治疗费等为由骗取钱财，其多次通过微信转账、支付宝转账等方式转账给王江海，其还应王江海的要求于2018年2月起多次办理信用卡，并将信用卡交给王江海保管，由王江海进行套现。2018年11月，其发现被骗后报警。 2、证人王某1、王某2的证言，证实王江海处于结婚状态，有赌博的习惯，王江海母亲未购买六合彩，王也没有拿钱给家里。 3、证人余某的证言，证实2018年年初到年底，王江海前后花费七八万元租赁豪车。 4、证人傅某证言，证实其应王江海的要求为李某办理一张额度27000元的交通银行信用卡，经李某同意，帮忙将信用卡内的款项套现，并将套现的21420元转账给王江海。之后，李某因王江海急需用钱，先后让其代为办理建行银行信用卡和兴业银行信用卡并套现，还让其办理农商银行贷款、小额贷、拍拍贷等，钱款汇至李某账户。 5、证人王某的证言、应聘人员信息登记表、职工转正申请表、劳动合同书、关于解除王江海劳动合同关系的通知，证实其公司没有经营市政保洁项目。2017年8月31日，王江海因网贷欠款被公司解雇。 6、微信账单详情、微信聊天记录、中国民生银行个人账户对账单、兴业银行借记卡交易明细、兴业银行信用卡电子账单、存款明细账、交通银行信用卡电子账单、中信银行信用卡业务凭证/客户回单、福万通贷计电子对账单、光大银行信用卡电子对账单、建设银行信用卡对账单、民生银行信用卡电子对账单、中国建设银行个人活期账户交易明细、微信转账及信用卡套现情况汇总表，证实涉案款项的支付情况及信用卡套现情况。 7、相亲网站、聊天记录截图，证实李某和王江海在世纪佳缘相亲网站互为好友。 8、受案登记表、到案经过、人口基本信息，证实本案案发、归案及被告人的身份情况。 9、分期还款协议书、业务回单、退赃、退赔收条、刑事谅解书，证实本案的退赔、谅解情况。 10、被告人王江海的供述及辨认李某照片的辨认笔录、疾病诊断证明、借款条，证实2016年年初，其在世纪佳缘相亲网站认识李某，后以给客户购买高档酒、帮母亲偿还六合彩债务、投资市政保洁车项目、发生交通事故将人撞伤为借口骗取李某钱款，李某通过直接转账、办理信用卡套现后转账、办理信用卡交付其使用、办理贷款、向网贷平台借款等方式支付约四十万元给其，其将款项用于赌博、生活开销、租赁豪车等。 上述证据互相关联，取证程序合法，本院予以确认，并作为定案依据。 本院认为，被告人王江海以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取他人财物共计419801.53元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪成立。王江海主动投案，如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻或减轻处罚；王江海退赔被害人部分经济损失，并取得谅解，相应减轻被告人犯罪的社会危害性，酌情从轻处罚。被告人及辩护人的相关辩解、辩护意见予以采纳，辩护人关于对王江海宣告缓刑的辩护意见不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第六十四条、第五十三条的规定，判决如下： 一、被告人王江海犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月21日起至2023年7月20日止。罚金应于本判决生效之日起十日内缴纳。） 二、责令被告人王江海于本判决之日起十日内赔偿被害人李某的经济损失人民币379801.53元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。 审 判 长  吴静华 人民陪审员  洪朝钦 人民陪审员  陈志阳 二〇一九年十二月十七日 法官助理胡彩云 书记员杨聪煜 附：主要法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 -7-