广西壮族自治区柳州市柳南区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）桂0204刑初448号 公诉机关：广西壮族自治区柳州市柳南区人民检察院。 被告人：陈福英，女，1971年7月1日出生于广西象州县，汉族，小学文化，农民，户籍所在地广西象州县，现住广西柳州市鱼峰区。曾因犯收购赃物罪，于2004年7月12日被柳州市中级人民法院判处有期徒刑7个月。现因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪,于2018年11月3日被柳州市公安局柳南分局刑事拘留，2018年12月1日被柳州市公安局柳南分局监视居住，2019年6月6日经柳州市柳南区人民检察院决定执行取保候审。2019年9月26日本院继续对其取保候审。 辩护人：江庆，广西君行律师事务所律师。 柳州市柳南区人民检察院以柳南检公诉刑诉〔2019〕420号起诉书指控被告人陈福英犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年9月12日向本院提起公诉并建议适用简易程序审理。本院受理后，认为本案不宜适用简易程序审理，于2019年10月25日决定转为普通程序并组成合议庭，公开开庭审理了本案。柳州市柳南区人民检察院指派检察员韦纳新、代理检察员熊欢出庭支持公诉，被告人陈福英及其辩护人江庆到庭参加诉讼。现已审理终结。 柳州市柳南区人民检察院指控，2018年8月27日到2018年9月17日期间，南某（已起诉）将广西强硬电缆有限公司价值人民币504410.2元的电缆线骗走后多次送到广西柳州市鱼峰区被告人陈福英经营的柳州茂兴金属回收有限公司秀枝分公司销赃。被告人陈福英以19.5元至20元不等的价格，低价收购南某诈骗所得的电缆线，并支付给南某收购款总计人民币212820元。后被告人陈福英将其收购的该批电缆转卖给他人，获利人民币一万多元。案发后，被告人陈福英退赔给广西强硬电缆有限公司负责人王某人民币25万元并取得了王某的谅解。公诉机关认为，被告人陈福英明知是犯罪所得而收购，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。 被告人陈福英对公诉机关指控的罪名无异议，但是认为量刑过重。其辩护人提出现有证据不能证明陈福英是明知而故意犯罪，本案中没有任何实物，赃物的形态不同价值也不同，不能以市场价格来认定涉案金额，被告人态度诚恳，未翻供，可以对被告人从宽处理。 经审理查明：2018年8月27日到2018年9月17日期间，南某（已起诉）将广西强硬电缆有限公司价值人民币504410.2元的电缆线骗走后多次送到广西柳州市鱼峰区被告人陈福英经营的柳州茂兴金属回收有限公司秀枝分公司销赃。被告人陈福英以19.5元至20元不等的价格，低价收购南某诈骗所得的电缆线，并支付给南某收购款总计人民币212820元。后被告人陈福英将其收购的该批电缆转卖给他人，获利人民币一万多元。案发后，被告人陈福英退赔给广西强硬电缆有限公司负责人王某人民币25万元并取得了王某的谅解。被告人陈福英因本案前期被羁押30日。 上述事实，有公诉机关移交，并经法庭举证、质证，本院予以确认的证据证实： 1.微信转账记录，证实被告人陈福英通过微信向南某转账电缆收购款共计人民币212820元。 2.人员基本信息表，证实被告人陈福英的身份信息，其作案时达到刑事责任年龄，符合掩饰、隐瞒犯罪所得罪的主体要求。 3.营业执照，证实广西强硬电缆有限公司的法定代表人为李琴琴。 4.销售出库单，证实广西壹缆电线电缆有限公司向王某销售电缆的明细，总价为人民币505541元。 5.送货单，证实李海东向南某运送电缆的明细，总价为人民币549553元。 6.欠条，证实南某因从李琴琴处购买电缆而欠李琴琴货款人民币543053元。 7.谅解书，被告人陈福英向受害人王某赔偿人民币25万元并取得了被害人王某的谅解。 8.营业执照，证实被告人陈福英是柳州市茂兴金属回收有限公司秀枝分公司的法定代表人。 9.前科材料，被告人陈福英因收购赃物罪，于2004年7月12日被柳州市中级人民法院判处有期徒刑7个月。 10.证人南某的证言，证实南某以经手高铁项目为幌子诈骗广西强硬电缆有限公司的负责人王某一批货值人民币549553元的电缆并以废铜的价格将电缆多次低价转卖给收废旧的陈福英，所得赃款用于偿还高利贷。 11.被害人王某的陈述，证实2018年8月27日到2019年9月17日南某为偿还外债以经手政府的轻轨工程项目为幌子先后诈骗广西强硬电缆有限公司的负责人王某多批电缆，货值人民币549553元。 12.被告人陈福英的供述与辩解，证实2018年8月份，南某来到其门面，问其电缆怎么收，其说只能按废铜收，按照20元每斤收。到月底的时候南某来到其门面让其去拉电缆，其就跟着他来到门面旁的路口，看到一圈圈的电缆线堆放在地上。其就用手推车将这些电缆线推到门面内称重。再通过微信支付款项给他。之后每一天该男子都会来卖电缆。其来卖的电缆都是新的没用过的电缆，规格型号都不同，收购价格是每斤20元，有时候是每斤19.5元。电缆是成品，废铜是废旧，价格肯定差很大。其收了六七次之后就怀疑这些电缆应该是有点来路不正，但是当时想着收购这些电缆能赚钱，就没有问那么多。其将所收购的电缆转卖他人获利一万多元。 13.价格认定结论书，证实南某诈骗广西强硬电缆有限公司的电缆线价值人民币504410.2元。 14.地点辨认笔录，证实南某实施诈骗的地点及陈福英在2018年8月27日至2018年9月17日期间收赃的地点。 15.人身辨认笔录，证实被告人陈福英辨认南某就是2018年8月27日至2018年9月17日期间向其贩卖电缆的男子。南某辨认陈福英就是2018年8月27日至2018年9月17日期间收购其诈骗所得电缆的老板娘。南某辨认王某就是被其诈骗的王总。 本院认为：被告人陈福英明知是犯罪所得赃物而收购，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且情节严重。公诉机关对被告人陈福英犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的指控成立。审理中，陈福英的辩护人提出现有证据不能证明陈福英是明知而故意犯罪及赃物的形态不确定，不能以市场价确定涉案金额的辩护意见。经查，陈福英是从事收购废品行业的人员，其明知所收购赃物的价格明显低于市场价而多次收购，且其在收购六七次后已经怀疑赃物来路不正，但为了能多赚些钱，仍然继续收购，可知其主观上是明知是赃物而收购；陈福英在供述中明确表示收购的电缆都是新的，故其状态是确定的，依据市场价来定价确属合理，对辩护人的该辩护意见本院不予采纳。被告人陈福英归案后，如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下： 被告人陈福英犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金于判决生效后一个月内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省高级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  王 玮 审 判 员  孙卓英 代理审判员  覃柳娟 二〇一九年十二月二十六日 书 记 员  陈沛汐 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 第六十七条第三款：犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条：判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条：罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 履行告知书 依法履行生效法律文书确定的义务是每一位当事人应尽的法律责任。 如未在生效法律文书规定的期限内履行义务，进入执行程序后，法院将依法采取以下强制措施： 1.扣押、冻结、划拨、拍卖被执行人的财产； 2.将被执行人纳入失信人员名单； 3．对被执行人限制高消费、限制出境； 4．采取罚款、搜查、拘留等强制措施； 5．情节严重，构成犯罪的，依法追究拒不执行判决、裁定罪的刑事责任。 以上强制措施，可以同时采取。希望当事人在生效法律文书确定的期限内自觉履行义务。 柳州市柳南区人民法院 地址：柳州市柳南区航生路20号 邮政编码：545007