江苏省盱眙县人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏0830刑初388号公诉机关盱眙县人民检察院。被告单位江苏超捷催化剂有限公司，统一社会信用代码9132083007632743XQ，住所地盱眙县三塘社区工业集中区（塘古路南侧），法定代表人杜石明。诉讼代表人卢道河，男，被告单位营销部经理。被告单位盱眙恒信粘土科技有限公司，统一社会信用代码91320830681103565W，住所地盱眙县经济开发区凹土科技园塘古路北侧，法定代表人梅学骏。诉讼代表人翁卫东，男，被告单位营销部经理。被告人朱涛，男，1987年6月3日出生于盱眙县，汉族，无业，住盱眙县。被告人朱涛曾因犯聚众斗殴罪，于2006年11月20日被本院判处有期徒刑一年，缓刑二年；曾因赌博，于2016年4月27日被盱眙县公安局行政拘留十三日，并处罚款三千元。被告人朱涛因涉嫌犯非法采矿罪，于2018年12月7日被盱眙县公安局刑事拘留，2019年1月11日经盱眙县人民检察院批准逮捕，同日由盱眙县公安局执行逮捕。现羁押于盱眙县看守所。辩护人刘立东，江苏法嘉德律师事务所律师。被告人杨龙龙，男，1988年9月17日出生于盱眙县，汉族，盱眙县凹土产业管委会办事员，住盱眙县。被告人杨龙龙因涉嫌犯非法采矿罪，于2018年12月7日被盱眙县公安局刑事拘留，2019年1月11日经盱眙县人民检察院批准逮捕，同日由盱眙县公安局执行逮捕。现羁押于盱眙县看守所。辩护人韦刚，江苏衡胜律师事务所律师。被告人贾春海，男，1977年10月16日出生于盱眙县，汉族，无业，住盱眙县。被告人贾春海曾因犯盗窃罪，于2015年2月10日被本院判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元；曾因赌博，于2008年12月26日被盱眙县公安局行政拘留十五日，并处罚款三千元；曾因吸毒，于2013年8月13日被盱眙县公安局行政拘留十日，并处罚款二千元。被告人贾春海因涉嫌犯非法采矿罪，于2018年12月7日被盱眙县公安局刑事拘留，2019年1月11日经盱眙县人民检察院批准逮捕，同日由盱眙县公安局执行逮捕。现羁押于盱眙县看守所。辩护人潘剑，江苏欣达律师事务所律师。辩护人胡靖祥，江苏衡胜律师事务所律师。被告人丁超，男，1988年4月20日出生于盱眙县，汉族，无业，住盱眙县。被告人丁超曾因犯寻衅滋事罪，于2016年5月12日被本院判处有期徒刑十个月；曾因赌博，于2010年1月24日被盱眙县公安局罚款五十元；曾因赌博，于2010年12月4日被盱眙县公安局罚款五百元；又因赌博，于2012年5月29日被盱眙县公安局行政拘留十日，并处罚款三千元。被告人丁超因涉嫌犯非法采矿罪，于2018年12月7日被盱眙县公安局刑事拘留，2019年1月5日被盱眙县公安局取保候审，2019年1月24日经盱眙县人民检察院批准逮捕，同日由盱眙县公安局执行逮捕。现羁押于盱眙县看守所。被告人俞胜利（曾用名俞永刚），男，1969年7月18日出生于盱眙县，汉族，盱眙县天泉湖镇古城居委会党支部书记，住盱眙县。被告人俞胜利因涉嫌犯非法采矿罪，于2018年12月9日被盱眙县公安局刑事拘留，2019年1月8日被盱眙县公安局取保候审，2019年1月24日经盱眙县人民检察院批准逮捕，同日由盱眙县公安局执行逮捕。现羁押于盱眙县看守所。辩护人孙国忠，江苏法之衡律师事务所律师。被告人王守宝，男，1981年12月11日出生于盱眙县，汉族，无业，住盱眙县。被告人王守宝曾因犯交通肇事罪，于2012年5月2日被本院判处有期徒刑一年，缓刑二年。被告人王守宝因涉嫌犯非法采矿罪，于2018年12月7日被盱眙县公安局刑事拘留，2019年1月11日经盱眙县人民检察院批准逮捕，同日由盱眙县公安局执行逮捕，2019年6月19日经盱眙县人民检察院决定变更强制措施为取保候审，2019年12月10日经本院决定并由盱眙县公安局对其执行逮捕。现羁押于盱眙县看守所。被告人蒋少军，男，1971年7月8日出生于盱眙县，汉族，劳务人员，住盱眙县。被告人蒋少军因涉嫌犯非法采矿罪，于2019年2月26日被盱眙县公安局取保候审，2019年3月8日经盱眙县人民检察院决定对其继续取保候审，2019年12月10日经本院决定并由盱眙县公安局对其执行逮捕。现羁押于盱眙县看守所。被告人郑先兵，男，1971年10月13日出生于盱眙县，汉族，无业，住盱眙县。被告人郑先兵因涉嫌犯非法采矿罪，于2018年12月11日被盱眙县公安局刑事拘留，2019年1月8日被盱眙县公安局取保候审，2019年3月8日经盱眙县人民检察院决定对其继续取保候审，2019年12月10日经本院决定并由盱眙县公安局对其执行逮捕。现羁押于盱眙县看守所。被告人陈盛，男，1988年2月13日出生于盱眙县，汉族，盱眙县公安局治安警察大队辅警，住盱眙县。被告人陈盛因涉嫌犯非法采矿罪，于2018年12月13日被盱眙县公安局刑事拘留，2019年1月17日经盱眙县人民检察院批准逮捕，同日由盱眙县公安局执行逮捕。现羁押于淮安市淮安区看守所。辩护人安文武，江苏法之衡律师事务所律师。被告人王海军，男，1983年9月16日出生于盱眙县，汉族，劳务人员，住盱眙县。被告人王海军因涉嫌犯非法采矿罪，于2019年2月27日被盱眙县公安局取保候审，2019年3月8日经盱眙县人民检察院决定对其继续取保候审，2019年12月10日经本院决定并由盱眙县公安局对其执行逮捕。现羁押于盱眙县看守所。被告人王瑞，男，1990年5月25日出生于盱眙县，汉族，劳务人员，住盱眙县。被告人王瑞曾因犯容留卖淫罪，于2016年3月8日被本院判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。被告人王瑞因涉嫌犯非法采矿罪，于2018年12月13日被盱眙县公安局刑事拘留，2019年1月11日被盱眙县公安局取保候审，2019年3月8日经盱眙县人民检察院决定对其继续取保候审，2019年12月10日经本院决定并由盱眙县公安局对其执行逮捕。现羁押于盱眙县看守所。被告人陈郑龙，男，1983年6月16日出生于盱眙县，汉族，劳务人员，住盱眙县。被告人陈郑龙因涉嫌犯非法采矿罪，于2019年2月27日被盱眙县公安局取保候审，2019年3月8日经盱眙县人民检察院决定对其继续取保候审，2019年12月10日经本院决定并由盱眙县公安局对其执行逮捕。现羁押于盱眙县看守所。被告人郑小勇，男，1981年4月23日出生于盱眙县，汉族，劳务人员，住盱眙县。被告人郑小勇因涉嫌犯非法采矿罪，于2019年2月26日被盱眙县公安局取保候审，2019年3月8日经盱眙县人民检察院决定对其继续取保候审，2019年12月10日经本院决定并由盱眙县公安局对其执行逮捕。现羁押于盱眙县看守所。被告人刘义能，男，1980年8月28日出生，汉族，个体工商户，住盱眙县。被告人刘义能因涉嫌犯非法采矿罪，于2018年12月12日被盱眙县公安局刑事拘留，2019年1月11日被盱眙县公安局取保候审，2019年3月8日经盱眙县人民检察院决定对其继续取保候审，2019年12月10日经本院决定并由盱眙县公安局对其执行逮捕。现羁押于盱眙县看守所。被告人周玉，男，1985年6月6日出生于盱眙县，汉族，无业，住盱眙县。被告人周玉曾因犯贩卖毒品罪，于2014年4月23日被本院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二千元。被告人周玉因涉嫌犯非法采矿罪，于2018年12月8日被盱眙县公安局刑事拘留，2018年12月24日被盱眙县公安局取保候审，2019年3月8日经盱眙县人民检察院决定对其继续取保候审，2019年12月10日经本院决定并由盱眙县公安局对其执行逮捕。现羁押于盱眙县看守所。辩护人陈超林，北京大成（南京）律师事务所律师。被告人李冬，男，1988年1月1日出生，汉族，劳务人员，户籍地淮安市清江浦区，住所地盱眙县。被告人李冬曾因犯寻衅滋事罪，于2012年6月25日被江苏省金湖县人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年。被告人李冬因涉嫌犯非法采矿罪，于2019年1月19日被盱眙县公安局刑事拘留，2019年2月3日被盱眙县公安局取保候审，2019年3月8日经盱眙县人民检察院决定对其继续取保候审，2019年12月10日经本院决定并由盱眙县公安局对其执行逮捕。现羁押于盱眙县看守所。被告人杜佳，男，1995年7月18日出生于盱眙县，汉族，劳务人员，住盱眙县。被告人杜佳曾因使用假行驶证，于2017年1月12日被盱眙县公安局行政拘留十日。被告人杜佳因涉嫌非法采矿罪，于2019年2月27日被盱眙县公安局取保候审，2019年3月8日经盱眙县人民检察院决定对其继续取保候审，2019年12月10日经本院决定并由盱眙县公安局对其执行逮捕。现羁押于盱眙县看守所。被告人张海伟，男，1989年2月4日出生于盱眙县，汉族，劳务人员，住盱眙县。被告人张海伟因涉嫌非法采矿罪，于2019年2月27日被盱眙县公安局取保候审，2019年3月8日经盱眙县人民检察院决定对其继续取保候审，2019年12月10日经本院决定，次日由盱眙县公安局对其执行逮捕。现羁押于盱眙县看守所。被告人韩红亮，男，1974年2月8日出生于盱眙县，汉族，劳务人员，住盱眙县。被告人韩红亮因涉嫌非法采矿罪，于2019年2月26日被盱眙县公安局取保候审，2019年3月8日经盱眙县人民检察院决定对其继续取保候审，2019年12月10日经本院决定并由盱眙县公安局对其执行逮捕。现羁押于盱眙县看守所。被告人吕明道，男，1966年12月17日出生于盱眙县，汉族，劳务人员，住盱眙县。被告人吕明道曾因犯危险驾驶罪，于2015年1月15日被本院判处拘役二个月，缓刑三个月，并处罚金人民币三千元。被告人吕明道因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2018年12月9日被盱眙县公安局刑事拘留，2019年1月11日经盱眙县人民检察院批准逮捕，同日由盱眙县公安局执行逮捕。现羁押于淮安市洪泽区看守所。被告人宗胜好，男，1991年8月17日出生于盱眙县，汉族，淮安某某新材料股份有限公司生产厂长，住盱眙县。被告人宗胜好因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2018年12月9日被盱眙县公安局刑事拘留，2018年12月24日被盱眙县公安局取保候审，2019年3月8日经盱眙县人民检察院决定对其继续取保候审。现取保候审于其住所地。辩护人马丽、张一军，江苏擎天柱律师事务所律师。被告人杜石明，男，1969年12月17日出生于盱眙县，汉族，江苏超捷催化剂有限公司法定代表人，住盱眙县。被告人杜石明因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2018年12月11日被盱眙县公安局刑事拘留，2018年12月21日被盱眙县公安局取保候审，2019年3月8日经盱眙县人民检察院决定对其继续取保候审。现取保候审于其住所地。辩护人钟开全，江苏法嘉德律师事务所律师。被告人梅学骏，男，1963年5月20日出生，汉族，盱眙恒信粘土科技有限公司法定代表人，住南京市鼓楼区。被告人梅学骏因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2018年12月18日被盱眙县公安局取保候审，2019年3月8日经盱眙县人民检察院决定对其继续取保候审。现取保候审于其住所地。辩护人李春桥，江苏昂格律师事务所律师。辩护人傅家祥，江苏森远律师事务所律师。被告人冯士明，男，1975年1月27日出生于盱眙县，汉族，劳务人员，住盱眙县。被告人冯士明因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2018年12月14日被盱眙县公安局取保候审，2019年3月8日经盱眙县人民检察院决定对其继续取保候审。现取保候审于其住所地。盱眙县人民检察院以盱检刑二刑诉（2019）341号起诉书指控被告单位江苏超捷催化剂有限公司、盱眙恒信粘土科技有限公司、被告人朱涛、杨龙龙、丁超、俞胜利、王守宝、贾春海、陈盛、吕明道、郑先兵、周玉、王瑞、刘义能、蒋少军、王海军、陈郑龙、杜佳、张海伟、李冬、郑小勇、韩红亮、宗胜好、杜石明、梅学骏、冯士明犯非法采矿、掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年9月11日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。盱眙县人民检察院指派检察员江翰轩出庭支持公诉，被告单位江苏超捷催化剂有限公司、盱眙恒信粘土科技有限公司、24名被告人及其辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。盱眙县人民检察院指控，1.2016年7月下旬一天晚上，被告人郑先兵、朱涛等人经事先预谋，分工负责并联系被告人陈郑龙、蒋少军、王海军等人的农用车及他人的挖机至盱眙县天泉湖镇某某水库西南侧盗挖凹凸棒石粘土（以下简称凹土）约119.43吨。被告人冯士明明知所挖的凹土系非法开采，仍与盱眙恒信粘土科技有限公司（以下简称恒信公司）的负责人梅学骏联系，将盗挖的凹土出售给恒信公司。被告人梅学骏作为恒信公司法定代表人，明知系非法开采的凹土仍予以收购，并安排会计支付冯士明矿款人民币18400元（以下币种均为“人民币”）。2.2016年10月初一天晚上，被告人郑先兵、朱涛等人经事先预谋，分工负责并联系被告人陈郑龙、蒋少军、王海军等人的农用车及他人的挖机至盱眙县天泉湖镇某某水库西南侧盗挖凹土共计437.22吨。被告人冯士明明知所挖的凹土系非法开采，仍与恒信公司的负责人梅学骏联系，将盗挖的凹土出售给恒信公司。被告人梅学骏作为恒信公司法定代表人，明知系非法开采的凹土仍予以收购，并安排会计支付冯士明矿款69955元。3.2017年6、7月份，被告人杨龙龙、丁超、朱涛、俞胜利经事先预谋，分工负责并联系蒋少军、郑小勇、韩红亮等人的农用车及挖机驾驶员张某安，先后两次至盱眙县天泉湖镇古城某某山盗挖凹土共计约600吨。2017年7月中下旬，被告人杨龙龙联系淮安某某新材料股份有限公司（以下简称某某公司）采购人员、生产厂长宗胜好，将盗挖的部分凹土出售给某某公司。被告人宗胜好明知杨龙龙所卖凹土为赃物的情况下，仍先后两次予以收购，分别为527吨、55.9吨，支付给被告人杨龙龙矿款110670元、11739元。4.2017年9至11月期间，被告人杨龙龙、丁超、朱涛、俞胜利经事先预谋，被告人朱涛、俞胜利分别联系蒋少军、郑小勇、韩红亮等人的农用车及挖机驾驶员张某安，至盱眙县天泉湖镇古城某某山盗挖凹土约300吨。5.2017年10至11月期间，被告人杨龙龙、丁超、朱涛、俞胜利经事先预谋，分工负责并联系蒋少军、郑小勇等人的农用车及挖机驾驶员张某安，至盱眙县天泉湖镇古城某某山盗挖凹土约300吨。被告人杨龙龙通过中间人联系江苏超捷催化剂有限公司（以下简称超捷公司）负责人杜石明，将之前共同盗挖的凹土分两次出售，分别为326.2吨、269.5吨，获得矿款68500元、53900元。6.2017年10至11月期间，被告人朱涛、贾春海、杨龙龙等人经季希（另案处理）联络，分工负责并联系车辆及挖机，至盱眙县天泉湖镇某某水库旁西南侧盗挖凹土约470吨。2017年11月，被告人杨龙龙联系某某公司采购人员宗胜好，将盗挖的凹土出售给某某公司。被告人宗胜好明知杨龙龙所卖凹土为赃物的情况下，仍予以收购，支付给被告人杨龙龙矿款89300元。7.2018年10月2日晚，被告人王守宝、朱涛、贾春海、郑先兵、王瑞、刘义能、陈盛等人经事先预谋，分工负责，安排被告人李冬负责清点运输盗挖凹土车辆数量，并联系被告人蒋少军、王海军等人的农用车以及他人的挖机至盱眙县天泉湖镇某某水库南侧盗挖凹土约368吨。被告人吕明道明知所挖的凹土属于非法开采，仍与超捷公司负责人杜石明联系，将盗挖的凹土出售给超捷公司。被告人杜石明作为超捷公司法定代表人，明知系非法开采的凹土仍予以收购，支付被告人朱涛、吕明道中间费6000元，并转账给被告人王守宝矿款59000元。8.2018年10月9日晚，被告人王守宝、朱涛、贾春海、郑先兵、王瑞、刘义能、陈盛等人经事先预谋，分工负责，并安排被告人李冬负责清点运输盗挖凹土车辆数量，联系被告人陈郑龙、蒋少军、王海军、张海伟、杜佳等人的农用车至盱眙县天泉湖镇某某水库南侧盗挖凹土约325吨。被告人吕明道明知所挖的凹土属于非法开采，仍与超捷公司负责人杜石明联系，将盗挖的凹土出售给超捷公司。被告人杜石明作为超捷公司法定代表人，明知系非法开采的凹土仍予以收购，支付中间费3000元（另3000元中间费吕明道未收取），并转账给被告人王守宝矿款52000元。9.2018年10月底的一天晚上，被告人王守宝、朱涛、贾春海、王瑞、刘义能、陈盛、周玉等人经事先预谋，分工负责，并联系被告人陈郑龙、蒋少军、王海军、张海伟、杜佳等人驾驶农用车至盱眙县天泉湖镇某某水库南侧盗挖凹土约436.8吨。被告人吕明道明知王守宝、朱涛等人所挖的凹土属于非法开采，仍与某某公司采购人员宗胜好联系，将盗挖的凹土出售给某某公司。被告人宗胜好明知系非法开采的凹土仍予以收购，并转账给被告人朱涛提供的账户矿款74256元。案发后，被告人蒋少军、王海军、陈郑龙、杜佳、张海伟、李冬、郑小勇、韩红亮、冯士明、梅学俊主动向公安机关投案，如实供述自己的涉案事实；被告人朱涛、杨龙龙、贾春海、丁超、俞胜利、王守宝、陈盛、周玉、郑先兵、王瑞、刘义能、吕明道、宗胜好、杜石明归案后如实供述了自己的涉案事实。被告人宗胜好、俞胜利、陈郑龙协助抓捕其他同案犯。为证实上述指控的事实，公诉人当庭宣读和出示了被告人庭前有罪供述、相关证人证言、书证等证据。据此，公诉人当庭发表公诉意见认为，被告人朱涛、杨龙龙、贾春海、蒋少军、王海军违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证，在禁采区擅自采矿，情节特别严重；被告人王守宝、丁超、俞胜利、陈盛、郑先兵、王瑞、刘义能、郑小勇、韩红亮、李冬、陈郑龙、张海伟、杜佳、周玉违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证，在禁采区擅自采矿，情节严重，依法均应当以非法采矿罪追究其刑事责任。被告人吕明道明知是犯罪所得，仍居间介绍买卖，情节严重；被告人冯士明明知是犯罪所得，仍居间介绍买卖；被告单位超捷公司明知是犯罪所得，仍予以收购，情节严重，被告人杜石明系超捷公司的直接负责的主管人员；被告单位恒信公司明知是犯罪所得，仍予以收购，被告人梅学骏系恒信公司的直接负责的主管人员；被告人宗胜好明知是犯罪所得，仍予以收购，情节严重，依法均应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告单位超捷公司、恒信公司的行为，系单位犯罪。本案系被告人朱涛等人共同故意犯罪犯罪，系共同犯罪。被告人朱涛、杨龙龙、贾春海、丁超、俞胜利、王守宝、陈盛、周玉、郑先兵等人在所参与的共同犯罪中作用基本相当，起主要作用，依法均应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人王瑞、刘义能、李冬、蒋少军、王海军、陈郑龙、杜佳、张海伟、郑小勇、韩红亮等人在所参与的共同犯罪中起次要或者辅助作用，依法均应当从轻或者减轻处罚。被告人朱涛、杨龙龙、丁超、俞胜利、王守宝、贾春海、陈盛、吕明道、王瑞、刘义能、周玉、郑先兵、宗胜好、杜石明归案后如实供述自己的罪行，依法均可以从轻处罚。被告人蒋少军、张海伟、郑小勇、陈郑龙、王海军、杜佳、李冬、冯士明、韩红亮、梅学俊犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，依法均可以从轻或者减轻处罚。被告单位超捷公司、恒信公司、被告人朱涛、杨龙龙、丁超、俞胜利、王守宝、陈胜、郑先兵、周玉、王瑞、刘义能、蒋少军、王海军、陈郑龙、杜佳、张海伟、李冬、郑小勇、韩红亮、宗胜好、杜石明、梅学骏、冯士明均自愿认罪认罚，依法均可以从宽处理。被告被告人丁超、周玉系累犯，依法均应当从重处罚。被告人宗胜好、俞胜利、陈郑龙协助抓捕同案犯，依法均可以从轻或者减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提请本院依法判处。被告人贾春海、陈盛对起诉书指控的罪名及事实均不持异议，提出自己在共同犯罪中起次要作用，系从犯。被告人吕明道表示认罪，但是提出自己未参与王守宝等人的盗挖凹土的行为，也没有人直接告知其凹土是盗挖的，请法庭从轻处理。被告单位超捷公司、恒信公司、被告人朱涛、杨龙龙、丁超、俞胜利、王守宝、郑先兵、周玉、王瑞、刘义能、蒋少军、王海军、陈郑龙、杜佳、张海伟、李冬、郑小勇、韩红亮、宗胜好、杜石明、梅学骏、冯士明对起诉书指控的事实及罪名均不持异议。被告人朱涛的辩护人对起诉书指控的事实及罪名均不持异议，提出如下辩护意见：1.被告人朱涛的犯罪数额应当依据违法获利或者违法所得的数额或者由省级以上地质矿产主管部门鉴定的造成矿产资源严重破坏的数额计算，而不应依据销售数额计算；2.被告人朱涛在共同犯罪中系听从他人安排参与非法采矿，属于从犯；3.被告人朱涛归案后如实供述自己的罪行，认罪态度好。被告人杨龙龙的辩护人提出如下辩护意见：1.2016年-2020年《淮安市矿产资源总体规划》中对经省政府审核批准的开山采石的7个禁采区均作了明确规定，但是被告人杨龙龙涉及的采矿点在盱眙县天泉湖镇某某山及某某水库旁，均没有在该规划中明确规定，故涉案的采矿点并非省政府审核批准的禁采范围，起诉书指控在“禁采区”盗挖凹土没有事实依据；2.被告人杨龙龙涉案金额为33.4109万元，因不具备在禁采区开采的条件，所以不应适用五倍标准，未达到“情节特别严重”；3.被告人杨龙龙只是帮助联系凹土管委会内的相关生产企业，并未参与矿源点的开采，尤其在第6起中只是季希电话联系他请求帮助咨询价格，某某公司因有杨龙龙的银行卡就在未告知杨龙龙本人的情况下直接将货款打入杨龙龙卡内。故杨龙龙属于从犯，依法应当从轻、减轻或者免除处罚；4.被告人杨龙龙认罪认罚，自愿退出分得的赃款3万元。综上，建议法庭对被告人杨龙龙判处三年以下有期徒刑并宣告缓刑。被告人俞胜利的辩护人对起诉书指控的罪名不持异议，提出如下辩护意见：1.起诉书指控被告人俞胜利涉及的采矿点属于“禁采区”证据不足，江苏省人大常委会《关于限制开山采石的决定》中第二条第（二）项规定“自然保护区、风景名胜区和地质遗迹保护区范围内”列入禁止开山采石区，而铁山寺风景区并非风景名胜区，故不属于“禁采区；2.被告人俞胜利规劝蒋少军、韩红亮、郑小勇投案自首，具有立功情节；3.被告人俞胜利自愿认罪认罚，具有坦白情节，且积极退出赃款3万元，系初犯。综上，建议法庭对被告人俞胜利判处有期徒刑十个月至一年，并宣告缓刑。被告人陈盛的辩护人对起诉书指控的罪名不持异议，提出如下辩护意见：1.被告人陈盛只是根据王守宝的安排协调矿产地派出所的关系，以及帮助他们向派出所民警行贿3次，故在非法采矿的过程中并非主犯；2.被告人陈盛具有坦白情节，自愿认罪认罚，且系初犯。综上，建议法庭对被告人陈盛宣告缓刑。被告人贾春海的辩护人提出如下辩护意见：1.在第6起中，被告人贾春海仅仅协调关系但未成功，后碍于情面收了3000元，在该起犯罪中不应认定为主犯；2.在第7起、第8起中，被告人贾春海未到现场，指控其事先预谋、协调关系没有依据；3.在第9起中，被告人贾春海仅仅收取5.6万元进行分配，而非7.4万余元，故其涉案数额应当认定为5.6万元；4.被告人贾春海具有坦白情节，积极退赃。综上，建议法庭对被告人贾春海从轻处罚。被告人宗胜好的辩护人对起诉书指控的罪名不持异议，提出如下辩护意见：1.起诉书指控第3起非法采矿的相关证据不能认定宗胜好主观上明知是犯罪所得仍予以收购，且所涉及的凹土中掺杂了郝某的杂矿，故该起指控证据不足；3.被告人宗胜好具有立功情节，自愿认罪认罚，积极退赃，且系初犯。综上，建议法庭对被告人宗胜好宣告缓刑。被告人周玉的辩护人提出如下辩护意见：1.被告人周玉涉及的采矿点不属于“禁采区”，其参与的数额为7万余元，未达到追诉标准，故不构成非法采矿罪；2.如果被告人周玉的行为构成非法采矿罪，那么被告人周玉具有坦白情节，自愿认罪认罚，且退出赃款2万元。综上，建议法庭对被告人周玉在有期徒刑一年内判处刑罚。被告人杜石明的辩护人提出如下辩护意见：1.对被告人杜石明的行为违法《中华人民共和国刑法》第312条规定没有异议，但是应当认定为掩饰、隐瞒犯罪所得收益罪；2.被告人杜石明具有坦白情节；3.被告人杜石明非法购买凹土是为了公司的生存。综上，建议法庭对被告人杜石明宣告缓刑。被告人梅学俊的辩护人对起诉书指控的事实及罪名均不持异议，提出如下辩护意见：1.被告人梅学俊具有自首情节，且自愿认罪认罚，主动退出赃款4.5万元；2.被告人梅学俊认罪态度好，且系初犯、偶犯。为了保护中小企业及企业家，建议法庭对被告人梅学俊及被告单位恒信公司从轻或者减轻处罚，对被告人梅学俊宣告缓刑，对被告单位判处最低的罚金。经审理查明:2016年至2018年期间，被告人朱涛、杨龙龙、丁超、俞胜利等人经事先预谋，至盱眙县天泉湖镇某某水库以及古城某某山附近（均属禁采区）盗挖凹土，后经中间介绍人被告人吕明道、冯士明等人联系，将盗挖的凹土销售给被告单位超捷公司、恒信公司等。具体事实分述如下：1.2016年7月下旬一天晚上，被告人郑先兵、朱涛等人经事先预谋，被告人郑先兵联系被告人陈郑龙、蒋少军、王海军等人的农用车及他人的挖机负责盗挖和运输，被告人朱涛负责协调周边关系，至盱眙县天泉湖镇某某水库西南侧（属禁采区）盗挖凹土约119.43吨。被告人冯士明明知被告人郑先兵等人所挖的凹土系非法开采，仍与恒信公司的负责人梅学骏联系，将盗挖的凹土以每吨160元的价格出售给恒信公司。被告人梅学骏作为恒信公司法定代表人，明知系非法开采的凹土仍予以收购，并安排会计支付冯士明矿款18400元。2.2016年10月初一天晚上，被告人郑先兵、朱涛等人经事先预谋，被告人郑先兵联系被告人陈郑龙、蒋少军、王海军等人的农用车及他人的挖机负责盗挖和运输，被告人朱涛负责协调周边关系，至盱眙县天泉湖镇某某水库西南侧（属禁采区）盗挖凹土共计437.22吨。被告人冯士明明知被告人郑先兵等人所挖的凹土系非法开采，仍与恒信公司的负责人梅学骏联系，将盗挖的凹土以每吨160元的价格出售给恒信公司。被告人梅学骏作为恒信公司法定代表人，明知系非法开采的凹土仍予以收购，并安排会计支付冯士明矿款69955元。3.2017年5月至7月期间，被告人杨龙龙、丁超、朱涛、俞胜利经事先预谋，被告人朱涛、俞胜利分别联系被告人蒋少军、郑小勇、韩红亮等人的农用车及挖机驾驶员，被告人俞胜利提供挖机、负责协调关系，被告人朱涛负责现场指挥，被告人丁超负责站岗望风，被告人杨龙龙负责检验、联系买家，先后两次至盱眙县天泉湖镇古城某某山（属禁采区）盗挖凹土共计约600吨。2017年7月中下旬，被告人杨龙龙联系某某公司采购人员、生产厂长宗胜好，将盗挖的部分凹土以每吨210元的价格出售给某某公司。被告人宗胜好明知杨龙龙所卖凹土为赃物的情况下，仍先后两次予以收购，分别为527吨、55.9吨，支付给被告人杨龙龙矿款110670元、11739元。4.2017年9月至11月期间，被告人杨龙龙、丁超、朱涛、俞胜利经事先预谋，被告人朱涛、俞胜利分别联系被告人蒋少军、郑小勇、韩红亮等人的农用车及挖机驾驶员，至盱眙县天泉湖镇古城某某山（属禁采区）盗挖凹土约300吨。5.2017年10月至12月期间，被告人杨龙龙、丁超、朱涛、俞胜利经事先预谋，被告人朱涛、俞胜利分别联系被告人蒋少军、郑小勇等人的农用车及挖机驾驶员，被告人俞胜利提供挖机、负责协调关系，被告人朱涛负责现场指挥，被告人丁超负责站岗望风，被告人杨龙龙负责检验、联系买家，至盱眙县天泉湖镇古城某某山（属禁采区）盗挖凹土约300吨。被告人杨龙龙通过中间人联系超捷公司负责人杜石明，将之前共同盗挖的凹土分两次出售，分别为326.2吨、269.5吨，获得矿款68500元、53900元。6.2017年10至11月期间，被告人朱涛、贾春海、杨龙龙等人经季希（已判决）联络，被告人朱涛、贾春海负责协调疏通关系，被告人杨龙龙负责联系买家，季希负责联系车辆及挖机，至盱眙县天泉湖镇某某水库旁西南侧（属禁采区），盗挖凹土约470吨。2017年11月，被告人杨龙龙联系某某公司采购人员宗胜好，以每吨190元的价格出售给某某公司。被告人宗胜好明知杨龙龙所卖凹土为赃物的情况下，仍予以收购，支付给被告人杨龙龙矿款89300元。7.2018年10月2日晚，被告人王守宝、朱涛、贾春海、郑先兵、王瑞、刘义能、陈盛等人经事先预谋，被告人王守宝统一协调指挥，被告人朱涛、贾春海协调周边关系，被告人陈盛联系派出所，被告人刘义能、王瑞根据被告人王守宝的安排分别负责望风和清点数量，分工负责，被告人王守宝通过被告人刘义能联系挖机，被告人郑先兵联系被告人蒋少军、王海军等人驾驶农用车负责运输，被告人李冬根据被告人王守宝安排负责清点运输盗挖凹土车辆数量，至盱眙县天泉湖镇某某水库南侧盗挖凹土约368吨。被告人吕明道明知王守宝、朱涛等人所挖的凹土属于非法开采，仍与超捷公司负责人杜石明联系，将盗挖的凹土以每吨180元的价格出售给超捷公司。被告人杜石明作为超捷公司法定代表人，明知系非法开采的凹土仍予以收购，支付被告人朱涛、吕明道中间费6000元，并按照每吨160元的价格转账给被告人王守宝矿款59000元。8.2018年10月9日晚，被告人王守宝、朱涛、贾春海、郑先兵、王瑞、刘义能、陈盛等人经事先预谋，分工负责，被告人郑先兵联系被告人陈郑龙并通过陈郑龙联系被告人蒋少军、王海军、张海伟、杜佳等人驾驶农用车负责运输，被告人李冬根据被告人王守宝安排负责清点运输盗挖凹土车辆数量，至盱眙县天泉湖镇某某水库南侧盗挖凹土约325吨。被告人吕明道明知被告人王守宝、朱涛等人所挖的凹土属于非法开采，仍与超捷公司负责人杜石明联系，将盗挖的凹土出售给超捷公司。被告人杜石明作为超捷公司法定代表人，明知系非法开采的凹土仍予以收购，支付中间费3000元（另3000元中间费吕明道未收取），并按照每吨160元的价格转账给被告人王守宝矿款52000元。9.2018年10月底的一天晚上，被告人王守宝、朱涛、贾春海、王瑞、刘义能、陈盛、周玉等人经事先预谋，分工负责，被告人周玉联系被告人陈郑龙并通过陈郑龙联系被告人蒋少军、王海军、张海伟、杜佳等人驾驶农用车负责运输，至盱眙县天泉湖镇某某水库南侧盗挖凹土约436.8吨。被告人吕明道明知被告人王守宝、朱涛等人所挖的凹土属于非法开采，仍与某某公司采购人员宗胜好联系，将盗挖的凹土出售给某某公司。被告人宗胜好明知系非法开采的凹土仍予以收购，并按照每吨170元的价格转账给被告人朱涛提供的账户矿款74256元。案发后，被告人蒋少军、王海军、陈郑龙、杜佳、张海伟、李冬、郑小勇、韩红亮、冯士明、梅学俊主动向公安机关投案，如实供述自己的涉案事实；被告人朱涛、杨龙龙、贾春海、丁超、俞胜利、王守宝、陈盛、周玉、郑先兵、王瑞、刘义能、吕明道、宗胜好、杜石明归案后如实供述了自己的涉案事实。被告人宗胜好、俞胜利、陈郑龙协助抓捕其他同案犯。被告单位超捷公司、恒信公司、被告人朱涛、杨龙龙、丁超、俞胜利、王守宝、陈胜、郑先兵、周玉、王瑞、刘义能、蒋少军、王海军、陈郑龙、杜佳、张海伟、李冬、郑小勇、韩红亮、宗胜好、杜石明、梅学骏、冯士明均自愿认罪认罚。被告人李冬退出赃款4万元，被告人冯士明退出赃款1万元，被告人丁超退出赃款2.5万元，被告人俞胜利退出赃款3万元，被告人郑先兵退出赃款5万元，被告人周玉退出赃款2万元，被告人王瑞退出赃款1万元，被告人刘义能退出赃款1万元，被告人宗胜好退出赃款4.5万元，被告人杜石明退出赃款6万元，被告人梅学俊退出赃款4.5万元。被告人吕明道退出赃款6000元，被告人杨龙龙退出赃款3万元，被告人蒋少军退出赃款6000元，被告人陈郑龙退出赃款3000元，被告人王海军退出赃款3000元，被告人贾春海退出赃款1万元，被告人杜佳退出赃款600元，被告人张海伟退出赃款3000元，被告人郑小勇退出赃款1600元。上述事实，被告单位超捷公司、恒信公司、被告人朱涛、杨龙龙、丁超、俞胜利、王守宝、贾春海、陈盛、吕明道等人在开庭审理过程中亦无异议，且有证人崔某岗、葛某媛、张某安、郝某、潘某壮、敦某国、张某发、吕某海、张某超、郑某方、徐某伟、夏某青、郑某军、朱某一、黄某高、张某友等人的证言，盱眙县公安局制作的辨认笔录、前科查询、情况说明、抓获及发破案经过、扣押决定书、扣押清单，相关公司记账本、进货单、发票、银行回单、销售合同及收条，相关银行卡交易记录，企业登记资料、股权转让协议，手机微信截图，江苏省人大常委会《关于限制开山采石的决定》，《淮安市矿产资源总体规划》，盱眙县矿产资源开采利用与保护规划图，江苏省地质调查研究院关于盱眙县天泉湖镇非法开采点调查情况的说明及盱眙县天泉湖镇四处非法开采点地貌恢复剂绿化方案，盱眙县矿业权简表（采矿权）、采矿许可证，反映被告人前科劣迹情况的刑事判决书、行政处罚决定书，被告人的照片及基本信息查询登记表等证据证实，足以认定。围绕公诉机关指控及被告人及辩护人所提辩解、辩护意见，结合本案的现有证据，本院综合评判如下：（1）关于部分辩护人提出的涉案非法采矿地点不属于“禁采区”的辩护意见。经查，江苏省人大常委会《关于限制开山采石的决定》第二条规定：下列区域、地段列入禁止开山采石区（以下简称禁采区）：……（六）法律、法规和省人民政府规定禁止开山采石的其他地区。《淮安市矿产资源总体规划》中规定：经省政府审核批准的开山采石禁采区7个，基本都在盱眙县境内，分别为……铁山寺风景区禁采区。这些面状的禁采区（含拐点坐标）均在附图和附表中列出。盱眙县矿产资源开发利用和保护规划图中明确标注了经过省人民政府审核批准的禁采区范围。江苏省地质调查研究院对涉案的开采点也进行了实地调查，对涉案的4个开采点进行实地定位，并与禁采区位置图进行套合，认为涉案的4个开采点全部位于铁山寺风景区内，属于禁采区。故上述证据能够形成证据锁链，证明涉案的非法采矿点均在禁采区内，公诉机关指控被告人杨龙龙、俞胜利、周玉等人违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证，在禁采区擅自采矿，情节特别严重或者情节严重，事实清楚，证据确实、充分，辩护人提出的此点辩护意见无法律依据，本院不予采纳。（2）针对被告人朱涛的辩护人提出的不应以销售价格认定犯罪数额的辩护意见，经查，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理非法采矿、破坏性采矿刑事案件适用法律若干问题的解释》（以下简称《解释》）第13条中明确规定：非法开采的矿产品价值，根据销赃数额认定；无销赃数额，销赃数额难以查证，或者根据销赃数额认定明显不合理的，根据矿产品价格和数量认定；矿产品价值难以确定的，依据下列机构出具的报告，结合其他证据作出认定……。而本案中被告人的供述、证人证言以及相关银行卡的交易记录均能直接证明指控时间段非法采矿的销赃数额，故辩护人的此点辩护意见，无事实及法律依据，本院不予采纳。（3）针对被告人贾春海的辩护人提出的起诉书第9起应当依据被告人贾春海收到的钱款来认定贾春海的犯罪数额的辩护意见，经查，被告人贾春海与被告人朱涛等人共同实施非法采矿行为，后由被告人朱涛联系了中间介绍人吕明道销赃，吕明道联系了某某公司采购人员宗胜好，经朱涛、吕明道、宗胜好三人商议从某某公司打入朱涛账户的74256元的凹土货款中截取一定的回扣，后由宗胜好将剩余的货款交给贾春海。上述事实，有被告人朱涛、贾春海、吕明道、宗胜好等人供述、相关银行交易明细、某某公司账册等证据证实。本院认为，2018年10月29日某某公司共支付给被告人贾春海等人销售的凹土货款74256元，该款项就是被告人贾春海等人组成的犯罪团伙销赃的数额，被告人朱涛等人隐瞒回扣的行为并不能影响共同犯罪数额的认定。故辩护人提出的上述辩护意见无法律依据，本院不予采纳。（4）针对被告人宗胜好的辩护人提出的起诉书指控第3起所涉及的凹土中掺杂了郝某的杂矿，且宗胜好在该起犯罪中主观上不存在明知，故该起指控事实不清、证据不足的辩护意见。首先，经查，证人郝某证明其转让凹土厂给杨龙龙等人时，有2堆凹土还堆放在厂里，其在杨龙龙等人堆放新凹土之前就将自己的白色块状的凹土销售出去了，剩余的1堆凹土也是其自己销售的，其与杨龙龙等人销售凹土互不干涉。证人潘状证明其根据老板郝某的安排将厂里的2堆凹土对外销售，与新老板的凹土没有混装的情况，其明确向铲车司机讲过不能装新老板的凹土。证人敦志国等人亦证明郝某、杨龙龙先后让其将凹土厂里的凹土拖运出去销售，但是郝某与杨龙龙的凹土是分开销售的，没有掺杂在一起销售。证人韩红亮证明凹土厂里原本就有凹土，但是他们拖运的凹土与之前的凹土是分开堆放的。被告人宗胜好供述其到杨龙龙等人的凹土厂里看见2堆凹土，其中白色大块状的质量好的凹土是杨龙龙他们的，灰绿色的小块状的质量差的凹土是别人的。而辩护人提出的该起犯罪中掺杂了郝某的杂矿的意见尚无证据证实。其次，被告人宗胜好在侦查阶段供述2012年其到某某公司上班，先后负责原料及成品的化验、购进及公司的日常工作。该起收购之前，其到杨龙龙的厂里看了凹土的情况，之后的一天晚上杨龙龙等人安排车子将凹土拖运至某某公司。其知道盱眙等地合法的凹土来源，为了公司生产等原因在明知是盗挖的情况下仍予以收购。而某某公司2017年7月31日的账单右上角也明确标记了“凹土（王店矿）”字样。故结合被告人宗胜好的工作性质、经历以及上述凹土的销售过程，可以认定被告人宗胜好主观上明知该批凹土是非正规渠道取得。综上，公诉机关指控被告人宗胜好在该起犯罪中明知杨龙龙等人盗挖凹土共计582.9吨仍然予以收购的事实清楚，证据确实、充分，辩护人的此点辩护意见，无事实依据，本院不予采纳。（5）针对被告人杜石明的辩护人提出的被告人杜石明的行为应当定性为掩饰、隐瞒犯罪所得收益罪的辩护意见，经查，犯罪所得产生的收益是指利用犯罪所得的赃物获得的利益，而该案中被告人杜石明收购的是被告人王守宝等人非法采矿行为所直接获得的凹土并非收益，故辩护人的此点辩护意见，无事实及法律依据，本院不予采纳。本院认为，被告人朱涛、杨龙龙、贾春海、蒋少军、王海军违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证，在禁采区擅自采矿，情节特别严重；被告人王守宝、丁超、俞胜利、陈盛、郑先兵、王瑞、刘义能、郑小勇、韩红亮、李冬、陈郑龙、张海伟、杜佳、周玉违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证，在禁采区擅自采矿，情节严重，其行为均已构成非法采矿罪。被告人吕明道明知是犯罪所得，仍居间介绍买卖，情节严重；被告人冯士明明知是犯罪所得，仍居间介绍买卖；被告单位江苏超捷催化剂有限公司明知是犯罪所得，仍予以收购，情节严重，被告人杜石明系江苏超捷催化剂有限公司的直接负责的主管人员；被告单位盱眙恒信粘土科技有限公司明知是犯罪所得，仍予以收购，被告人梅学骏系盱眙恒信粘土科技有限公司的直接负责的主管人员；被告人宗胜好明知是犯罪所得，仍予以收购，情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告单位江苏超捷催化剂有限公司、盱眙恒信粘土科技有限公司的行为，系单位犯罪。被告人朱涛、杨龙龙、丁超、俞胜利、王守宝等人共同故意实施犯罪，系共同犯罪。被告人朱涛、杨龙龙、贾春海、丁超、俞胜利、王守宝、陈盛、周玉、郑先兵等人经事先预谋或者负责协调关系或者负责检验凹土对外销售或者负责现场指挥等，对非法采矿行为均起到了不可或缺的作用，即在共同犯罪中起主要作用，依法均应当按照其所参与的全部犯罪处罚，故被告人贾春海、陈盛以及被告人朱涛、杨龙龙、陈盛、贾春海的辩护人提出的几名被告人属于从犯的辩护意见不予采纳。被告人王瑞、刘义能、李冬、蒋少军、王海军、陈郑龙、杜佳、张海伟、郑小勇、韩红亮等人在所参与的共同犯罪中起次要或者辅助作用，系从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。被告人朱涛、杨龙龙、丁超、俞胜利、王守宝、贾春海、陈盛、吕明道、王瑞、刘义能、周玉、郑先兵、宗胜好、杜石明归案后如实供述自己的罪行，依法对上述被告人及被告单位江苏超捷催化剂有限公司均可以从轻处罚。被告人蒋少军、张海伟、郑小勇、韩红亮、陈郑龙、王海军、杜佳、李冬、冯士明、梅学俊犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，依法对上述被告人及被告单位盱眙恒信粘土科技有限公司可以从轻或者减轻处罚。被告人丁超、周玉曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法均应当从重处罚。被告人宗胜好、俞胜利、陈郑龙协助抓捕同案犯，系立功，依法可以从轻或者减轻处罚。被告单位江苏超捷催化剂有限公司、盱眙恒信粘土科技有限公司、被告人朱涛、杨龙龙、丁超、俞胜利、王守宝、陈胜、郑先兵、周玉、王瑞、刘义能、蒋少军、王海军、陈郑龙、杜佳、张海伟、李冬、郑小勇、韩红亮、宗胜好、杜石明、梅学骏、冯士明自愿认罪认罚，依法均可以从宽处理。被告人李冬、冯士明、丁超、俞胜利、郑先兵、周玉、王瑞、刘义能、宗胜好、杜石明、梅学俊、吕明道、杨龙龙、蒋少军、陈郑龙、王海军、贾春海、杜佳、张海伟、郑小勇退出部分赃款，均可酌情从轻处罚。被告人朱涛、丁超、王守宝、贾春海、王瑞、李冬、杜佳、吕明道具有前科或者劣迹，均可酌情从重处罚。对被告人杨龙龙的辩护人提出的杨龙龙认罪认罚，且自愿退出部分赃款的意见，经查属实，予以采纳。对被告人俞胜利的辩护人提出的俞胜利具有立功、坦白情节，自愿认罪认罚，积极退出部分赃款的意见，经查属实，予以采纳；对被告人陈盛的辩护人提出的陈盛具有坦白情节，自愿认罪认罚的意见，经查属实，予以采纳；对被告人贾春海的辩护人提出的贾春海具有坦白情节，积极退赃的意见，经查属实，予以采纳；对被告人宗胜好的辩护人提出宗胜好具有立功情节，自愿认罪认罚，积极退赃的意见，经查属实，予以采纳；对被告人周玉的辩护人提出周玉具有坦白情节，且认罪认罚，退出部分赃款的意见，经查属实，予以采纳；对被告人杜石明的辩护人提出的杜石明具有坦白情节的的意见，经查属实，予以采纳；对被告人梅学俊的辩护人提出的梅学俊具有自首情节，且自愿认罪认罚，主动退赃的意见，经查属实，予以采纳。被告人杨龙龙、俞胜利、陈盛身为盱眙县凹土产业管委会办事员、居委会党支部书记以及公安机关辅警参与非法采矿，知法犯法，对盱眙县矿山地质环境造成严重影响，其中被告人杨龙龙非法采矿情节特别严重，不符合宣告缓刑的条件，故辩护人所提建议对上述被告人宣告缓刑的辩护意见，本院均不予采纳。公诉机关指控被告单位江苏超捷催化剂有限公司、盱眙恒信粘土科技有限公司、被告人朱涛、杨龙龙、丁超、俞胜利、王守宝、贾春海、陈盛、吕明道、郑先兵、周玉、王瑞、刘义能、蒋少军、王海军、陈郑龙、杜佳、张海伟、李冬、郑小勇、韩红亮、宗胜好、杜石明、梅学骏、冯士明犯非法采矿罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款，第三十条，第三十一条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第六十七条第一款、第三款，第六十八条，第六十五条第一款，第五十三条，第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条以及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理非法采矿、破坏性采矿刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条，第三条第一款第（二）项，第十二条第一款，第十三条之规定，判决如下：一、被告人朱涛犯非法采矿罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币三十万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月7日起至2023年12月6日止。罚金于判决生效后五日内缴纳。）二、被告人杨龙龙犯非法采矿罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二十万元。(刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月7日起至2022年6月6日止。罚金于判决生效后五日内缴纳。)三、被告人贾春海犯非法采矿罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币十五万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月7日起至2022年4月6日止。罚金于判决生效后五日内缴纳。）四、被告人丁超犯非法采矿罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十五万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月24日起至2021年12月24日止。罚金于判决生效后五日内缴纳。）五、被告人俞胜利犯非法采矿罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币十五万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月24日起至2021年6月22日止。罚金于判决生效后五日内缴纳。）六、被告人王守宝犯非法采矿罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币十万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月10日起至2022年3月11日止。罚金于判决生效后五日内缴纳。）七、被告人蒋少军犯非法采矿罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币三万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月10日起至2022年6月9日止。罚金于判决生效后五日内缴纳。）八、被告人郑先兵犯非法采矿罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币十万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月10日起至2022年3月11日止。罚金于判决生效后五日内缴纳。）九、被告人陈盛犯非法采矿罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币八万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月13日起至2020年12月12日止。罚金于判决生效后五日内缴纳。）十、被告人王海军犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币二万五千元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月10日起至2021年8月9日止。罚金于判决生效后五日内缴纳。）十一、被告人王瑞犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月10日起至2021年5月10日止。罚金于判决生效后五日内缴纳。）十二、被告人陈郑龙犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万五千元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月10日起至2021年6月9日止。罚金于判决生效后五日内缴纳。）十三、被告人郑小勇犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万五千元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月10日起至2021年6月9日止。罚金于判决生效后五日内缴纳。）十四、被告人刘义能犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币三万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月10日起至2021年3月9日止。罚金于判决生效后五日内缴纳。）十五、被告人周玉犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月10日起至2020年11月22日止。罚金于判决生效后五日内缴纳。）十六、被告人李冬犯非法采矿罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币二万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月10日起至2020年9月23日止。罚金于判决生效后五日内缴纳。）十七、被告人杜佳犯非法采矿罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月10日起至2020年7月9日止。罚金于判决生效后五日内缴纳。）十八、被告人张海伟犯非法采矿罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月11日起至2020年6月10日止。罚金于判决生效后五日内缴纳。）十九、被告人韩红亮犯非法采矿罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月10日起至2020年6月9日止。罚金于判决生效后五日内缴纳。）二十、被告人吕明道犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币八万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月9日起至2021年12月8日止。罚金于判决生效后五日内缴纳。）二十一、被告单位江苏超捷催化剂有限公司犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处罚金人民币二十万元。（罚金已缴纳。）二十二、被告单位盱眙恒信粘土科技有限公司犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处罚金人民币十五万元。（罚金已缴纳。）二十三、被告人宗胜好犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年；并处罚金人民币十万元。二十四、被告人杜石明犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年；并处罚金人民币五万元。二十五、被告人梅学俊犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年；并处罚金人民币五万元。二十六、被告人冯士明犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年；并处罚金人民币五万元。（以上四名被告人的缓刑考验期限，均从判决确定之日起计算。罚金均已缴纳。）二十七、对被告人李冬、冯士明、丁超、俞胜利、郑先兵、周玉、王瑞、刘义能、宗胜好、杜石明、梅学俊、吕明道、杨龙龙、蒋少军、陈郑龙、王海军、杜佳、张海伟、郑小勇退出的违法所得共计408200元依法予以追缴，上缴国库；对被告人郑先兵、朱涛、陈郑龙、蒋少军、王海军剩余的违法所得3800元依法予以继续追缴；对被告人郑先兵、朱涛、陈郑龙、蒋少军、王海军剩余的违法所得55355元依法予以继续追缴；对被告人杨龙龙、丁超、朱涛、俞胜利、蒋少军、郑小勇、韩红亮剩余的违法所得83359元依法予以继续追缴；对被告人杨龙龙、丁超、朱涛、俞胜利、蒋少军、郑小勇剩余的违法所得83350元依法予以继续追缴；对被告人朱涛、贾春海、杨龙龙剩余的违法所得76800元依法予以继续追缴；对被告人王守宝、朱涛、贾春海、郑先兵、王瑞、刘义能、陈盛、蒋少军、王海军、李冬剩余的违法所得15650元依法予以继续追缴；对被告人王守宝、朱涛、贾春海、郑先兵、王瑞、刘义能、陈盛、陈郑龙、蒋少军、王海军、张海伟、杜佳、李冬剩余的违法所得7100元依法予以继续追缴；对被告人王守宝、朱涛、贾春海、王瑞、刘义能、陈盛、周玉、陈郑龙、蒋少军、王海军、张海伟、杜佳剩余的违法所得40836元依法予以继续追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  蒋莹莹审 判 员  王玉林人民陪审员  郑 明二〇一九年十二月十一日书 记 员  刘 静附相关法律法规：《中华人民共和国刑法》第三百四十三条违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自采矿，擅自进入国家规划矿区、对国民经济具有重要价值的矿区和他人矿区范围采矿，或者擅自开采国家规定实行保护性开采的特定矿种，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。违反矿产资源法的规定，采取破坏性的开采方法开采矿产资源，造成矿产资源严重破坏的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。第三十条公司、企业、事业单位、机关、团体实施的危害社会的行为，法律规定为单位犯罪的，应当负刑事责任。第三十一条单位犯罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员判处刑罚。本法分则和其他法律另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。最高人民法院、最高人民检察院《关于办理非法采矿、破坏性采矿刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百四十三条第一款规定的“未取得采矿许可证”：（一）无许可证的；（二）许可证被注销、吊销、撤销的；（三）超越许可证规定的矿区范围或者开采范围的；（四）超出许可证规定的矿种的（共生、伴生矿种除外）；（五）其他未取得许可证的情形。第三条实施非法采矿行为，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百四十三条第一款规定的“情节严重”：（一）开采的矿产品价值或者造成矿产资源破坏的价值在十万元至三十万元以上的；（二）在国家规划矿区、对国民经济具有重要价值的矿区采矿，开采国家规定实行保护性开采的特定矿种，或者在禁采区、禁采期内采矿，开采的矿产品价值或者造成矿产资源破坏的价值在五万元至十五万元以上的；（三）二年内曾因非法采矿受过两次以上行政处罚，又实施非法采矿行为的；（四）造成生态环境严重损害的；（五）其他情节严重的情形。实施非法采矿行为，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百四十三条第一款规定的“情节特别严重”：（一）数额达到前款第一项、第二项规定标准五倍以上的；（二）造成生态环境特别严重损害的；（三）其他情节特别严重的情形。第十二条对非法采矿、破坏性采矿犯罪的违法所得及其收益，应当依法追缴或者责令退赔。对用于非法采矿、破坏性采矿犯罪的专门工具和供犯罪所用的本人财物，应当依法没收。第十三条非法开采的矿产品价值，根据销赃数额认定；无销赃数额，销赃数额难以查证，或者根据销赃数额认定明显不合理的，根据矿产品价格和数量认定。矿产品价值难以确定的，依据下列机构出具的报告，结合其他证据作出认定：（一）价格认证机构出具的报告；（二）省级以上人民政府国土资源、水行政、海洋等主管部门出具的报告；（三）国务院水行政主管部门在国家确定的重要江河、湖泊设立的流域管理机构出具的报告。