四川省南充市嘉陵区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）川1304刑初134号 公诉机关四川省南充市嘉陵区人民检察院。 被告人杜超，男，1972年4月28日出生，汉族，初中文化，四川省南充市嘉陵区人，户籍地四川省南充市嘉陵区。因涉嫌犯购买、运输假币罪，于2018年11月6日被四川省南充市公安局嘉陵区分局抓获，次日被刑事拘留，同年12月13日被逮捕。现羁押于四川省南充市看守所。 辩护人杜筠，四川鑫中云律师事务所律师。 被告人杨太兵，男，1973年3月4日出生，汉族，小学文化，四川省南充市嘉陵区人，户籍地四川省南充市嘉陵区。因犯盗窃罪，2008年5月19日被四川省金堂县人民法院判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币5000元；因犯出售假币罪，2011年2月20日被四川省南充市嘉陵区人民法院判处有期徒刑六年，并处罚金人民币100000元。2014年12月20日刑满释放。因涉嫌犯购买、运输假币罪，2018年11月6日被四川省南充市公安局嘉陵区分局抓获，次日被刑事拘留，同年12月13日被逮捕。现羁押于四川省南充市看守所。 辩护人赵云，四川鑫中云律师事务所律师。 辩护人张秀梅，四川明炬（南充）律师事务所律师。 四川省南充市嘉陵区人民检察院以南嘉检公诉刑诉[2019］781号起诉书指控被告人杜超、杨太兵犯购买、运输假币罪，于2019年7月24日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，于2019年12月3日、12月24日公开开庭审理了本案，南充市嘉陵区人民检察院指派检察员冯秋容出庭支持公诉，被告人杜超及其辩护人杜筠、被告人杨太兵及其辩护人赵云、张秀梅到庭参加诉讼。本案在审理过程中，南充市嘉陵区人民检察院以补充侦查为由，建议本院延期审理一次，本院决定延期审理一次。现已审理终结。 四川省南充市嘉陵区人民检察院指控：2018年，被告人杜超多次要求被告人杨太兵向其曾经购买假币的上家黄某联系帮其购买假币，2018年11月2日，二人从四川省南充市飞往广东省，在广东省惠来县，杜超、杨太兵与黄某见面并谈好购买约200万元假币的生意。后杜超分三次在当地农业银行取款150000元、20000元、30500元，共200500元现金用于购买假币。11月5日杜超安排杨太兵携带装有假币的行李箱从广东省惠来县乘坐大客车返回四川省南充市，杜超另乘坐飞机先返回南充市。 11月6日下午4时许，已先期回南充市的杜超开着自己的川Ｒ×××××号银色比亚迪小车在广安市岳池县坪滩高速收费站出口处接到杨太兵及其携带的假币行李箱后，被公安民警当场抓获，并从该行李箱中查获疑似假人民币共20163张，金额共计2016300元。 经中国人民银行南充市中心支行鉴定，从杜超、杨太兵处查获的疑似假人民币2016300元均系假人民币。 公诉机关认为，被告人杜超、杨太兵违反国家法律规定，购买、运输伪造的货币，数额特别巨大，应当以购买、运输假币罪其追究刑事责任。被告人杨太兵曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑满释放后五年内又故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。提请本院依法判处。 为证实上述事实，公诉机关当庭提交了物证，书证，鉴定意见，勘验、检查、辨认等笔录，视听资料，证人证言，被告人供述与辩解等证据。 被告人杜超辩解：其不构成购买、运输假币罪，其不是购买也不是运输，是借钱给杨太兵，之所以借现金给杨太兵，是因为杨太兵当时没有卡。没有证人证实借钱的情况，也没有写借条。 其辩护人的辩护意见是：被告人杜超无罪。现有证据不足以证实杜超购买或者是运输假币这一犯罪事实，杨太兵的供述系孤证，同时由于杨太兵具有购买假币的前科，又与黄某有过购买假币的事实，在本案中为了减轻他本人的犯罪事实，对杜超的指控应该排除其合理性。杜超与杨太兵是朋友关系，杜超借钱给杨太兵也能够解释。黄某未到案导致关键事实不能查清。 被告人杨太兵辩解：1.其运输假币是事实，但对公诉机关指控其购买假币有异议，其没有购买假币，装箱这些其都是没有去过，其知道杜超要买假币，其和杜超、黄某见面是事实，但不是其和黄某谈的，是杜超和黄某谈的。2.其没有从杜超处借钱，其并非没有银行卡，公安机关抓捕时还从其处扣押了多张银行卡。 其辩护人的辩护意见是：1.公诉机关指控被告人杨太兵购买假币的事实，依法不应成立；2.被告人杨太兵构成运输假币罪。3.被告人杨太兵具有坦白情节；4.被告人杨太兵系从犯，其只是起到了辅助地位；5.本案所涉假币未流入社会，没有造成严重的后果，请在量刑时予以考虑。 经审理查明：2018年，被告人杜超多次要求被告人杨太兵向其曾经购买假人民币的上家黄某联系，帮其购买假人民币，2018年11月2日，杜超、杨太兵从四川省南充市飞往广东省。后杜超、杨太兵在广东省惠来县与黄某见面，并谈好购买约200万元假人民币。后杜超分三次在当地农业银行取款150000元人民币（以下币种均指人民币）、20000元、30500元，共200500元现金用于购买假人民币。同月5日，杜超安排杨太兵携带装有假人民币的黑色行李箱从广东省惠来县乘坐大客车返回四川省南充市，杜超另乘坐飞机先返回南充市。 同月6日下午4时许，已先期回南充市的被告人杜超开着自己的川Ｒ×××××号银色比亚迪小车在四川省岳池县坪滩高速收费站出口处接到被告人杨太兵及其携带的假人民币黑色行李箱后，被公安民警当场挡获，并从该行李箱中查获疑似假人民币共20163张，金额共计2016300元。民警对疑似假币、车辆进行了扣押，还从杜超处扣押了一部苹果手机（串号35×××06）、多张银行卡等物品，从杨太兵处扣押了一部Ｖｉｖｏ手机（型号Ｙ67）、多张银行卡等物品。 经中国人民银行南充市中心支行鉴定，从杜超、杨太兵处查获的疑似假人民币2016300元，均系假人民币。经南充市公安局物证鉴定所鉴定，涉案送检的黑色旅行箱上检出有15个基因座基因型与杜超DNA相同。 同时查明，被告人杨太兵因犯盗窃罪，2008年5月19日被四川省金堂县人民法院判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币5000元；因犯出售假币罪，2011年2月20日被四川省南充市嘉陵区人民法院判处有期徒刑六年，并处罚金人民币100000元。2014年12月20日刑满释放。 上述事实，有以下证据予以证实： 1.受案登记表、立案决定书，证实案件来源。 2.人口信息表，证实杜超、杨太兵的身份基本情况，均已满刑事责任年龄。 3.搜查笔录，扣押决定书、扣押清单，证实2018年11月6日16时许，南充市公安局嘉陵区分局民警在岳池县坪滩高速公路出口处抓获杜超、杨太兵时，当场从杜超驾驶的川Ｒ×××××号银色比亚迪小车后备箱一行李箱内查获疑似百元面额假人民币20163张，涉嫌金额2016300元。民警对疑似假人民币、车辆进行了扣押，还从杜超处扣押了一部苹果手机（串号35×××06）、多张银行卡等物品，从杨太兵处扣押了一部Ｖｉｖｏ手机（型号Ｙ67）、多张银行卡等物品。 4.辨认笔录、被辨认身份情况说明及照片，证实杨太兵辨认出卖假币的黄某。粟某分别辨认出当时抓捕的两个犯罪嫌疑人一个叫杨太兵，一个叫杜超。张某辨认出在广东惠来服务区携带行李箱送行的其中一名男子，同时也就是在岳池县坪滩收费站出口处接人的男子（杜超的照片）；同时辨认出在广东惠来服务区上车的男子，在坪滩收费站出口处下车的男子（杨太兵的照片）。吕某辨认出其在11月5日早上7点左右在惠来县神泉接到的人（杜超的照片）。李某辨认出11月5日早上8时许在惠来县吕某租住楼下接到的人并且一起去惠来服务区的人（杜超的照片）。 5.个人客户关联合约信息、借记卡产品资料查询、中国农业银行银行卡交易明细清单，证实杜超的农业银行账户于2018年11月3日取款150000元，4日取款分4次每次5000元共取款2万元，5日取款30500元。 6.136××××4868、187××××2666的机主信息以及2018年8月至11月通话记录，证实136××××4868的机主信息为杨太兵；187××××2666的机主信息是王某（杜超前妻）。2018年8月至11月的通话记录显示，两号码持有人在2018年11月5日、6日有通话记录。同时杜超的手机号187××××2666在2018年11月1日、2日、4日、5日、6日与杨太兵供述的自己另一手机号199××××2512有多次通话记录。同时，杜超的手机号187××××2666在11月3日、4日、5日均与159××××0076即售票的吕某有多次通话记录，第一次通话是2018年11月3日13时许主动呼叫吕某，11月4日下午14时、15时多次通话、11月5日8时许多次通话。 7.机主信息及2018年8月至11月通话记录，证实该手机号机主登记名为杨某1（杨太兵之女），在2018年11月1日、2日、4日、5日、6日与杜超的手机有多次联系。 8.杜超与黄某通话记录、微信转账记录、杜超所持手机短信记录，证实从杜超持有的手机中提取了照片截图，其微信中的“××”微信好友，显示电话号码为130××××8589，该好友的头像与杨太兵手机微信中好友“黄某”的头像相同，杜超微信中于11月5日星期一上午9时51分向××转账1000元。杜超手机中保存的杨1（即杨太兵）的手机号码136××××4868，有多次通话，其手机中保存的杨太兵手机号199××××2512，有多次通话。杜超手机号与广东揭阳的手机号159××××0076有多次通话记录（售票员吕某）。杜超的农业银行短信记录显示，11月3日14时53分取款150000元，11月4日9时57分至59分，分四次共取20000元，11月5日9时43分取现金30500元。 9.杨太兵与杜超、黄某通话记录、杨太兵与黄某微信聊天记录、黄某微信资料等，证实杨太兵手机中的微信好友“黄某”，昵称“××”，电话号码“130××××8589”，其中微信头像与杜超手机中好友“××”的微信头像相同。杨太兵与黄某的微信记录中，显示二人商量到达时间，发送地理位置，什么时间打电话等情况。杨太兵手机中保存的“杜五哥”手机号187××××2666，杨太兵与该手机号码于8、9、10、11月均有通话联系记录，其中11月1、2、4、5、6日有多次通话联系记录。杨太兵手机记录中保存的“黄某”的广东广州手机号130××××8589，杨太兵在2018年11月1日、2日、3日、4日、5日、6日与该号码有多次通话记录。 10.机票信息，证实杨太兵提供了其从高坪机场乘飞机到广东揭阳汕头站的飞机票。 11.订单详情、订单跟踪信息，证实杨太兵儿子杨某提供的其在网上帮杨太兵购买火车票又退票的订单信息。 12.中国建设银行银行卡客户交易明细清单、账单详情，证实杜超尾号为1276的建行卡于2018年11月5日7时28分42秒扫二维码付款给××330元。杜超签字确认。 13.四川天府银行业务交易账单等，证实账号为62×××50的银行卡户名为杨太兵。 14.南充市公安局对1.5系列假币掉包盗窃案的立案决定书、采取技术侦查措施决定书、延长技术侦查措施期限决定书等，证实侦查机关对杨太兵、杜超采取技术侦查措施的情况。 15.杜超手机截图照片，证实2018年11月2日12时05分至14时45分从南充机场飞潮汕揭阳。杜超在网上为自己和杨太兵订购机票的情况。杜超订购2018年11月5日15时30分至17时50分从潮汕至南充机场的机票情况，仅杜超一人的机票，已出票。 16.杨太兵手机上与黄某微信聊天语音记录转换为文字记录，证实2018年8月6日晚上21时9分，杨太兵发出信息内容为“老黄、老黄，那个现在有没有？那个现在有没有？他、那个小杜在问。”黄某回复“还没听说啊！还没听说啊！我明天问一下嘛。”杨太兵发出信息内容为“那为什么他们也是，他另外一个拿回来怎么这么便宜呢？你拿回来的在我们老家才13啦，老家才13，你看出在你那边你去问一下，帮忙问一下，他们另外一个这边才13。”黄某回复“好吧，好吧，我明天问了，我明天问了再说啊。”杨太兵发出信息内容为“好吧，好吧，你问到了、问没问到，打个电话啊。”2018年11月3日下午13时18分黄某发生信息内容为“好，手机没电要关机了啊，到了才开机啊。” 17.中国人民银行货币真伪鉴定书及假币收入凭证等，证实经中国人民银行南充市中心支行鉴定，从杨太兵、杜超处查获的涉案疑似百元面额假人民币20163张，均系假人民币。 18.南充市公安局物证鉴定所南公物鉴（DNA）字[2018]190号鉴定书及鉴定资质材料等，证实经南充市公安局物证鉴定所鉴定，送检的黑色旅行箱上检出有15个基因座基因型与杜超DNA相同。 19.提取视频笔录、视听资料、光盘制作说明，证实公安机关调取了广东省惠来县支行2018年11月3日14时30分至14时55分柜台2监控录像；广东省惠来县隆江支行2018年11月4日早上8时30分至10时自动柜员机监控录像；广东省惠来县支行2018年11月4日14时40分至17时30分自动柜员机监控录像；广东省惠来县××宾馆调取了2018年11月3日至11月4日，杨太兵、杜超二人入住××宾馆期间的录像资料及登记信息；广东省惠来县××大酒店调取了2018年11月4日至5日，杨太兵、杜超二人入住该酒店的监控录像及登记信息；广东省惠来县神泉2018年11月5日早上6时许至5日早上7时许的视频监控资料。从广东省惠来县深汕高速公路惠来服务区办公室调取了2018年11月5日9时许，杨太兵、杜超、黄某在惠来服务区等候川Ｒ×××××大客车的监控录像。 20.四川省金堂县人民法院（2008）金堂刑初字第57号刑事判决书，四川省南充市嘉陵区人民法院（2010)嘉刑初字第82号刑事判决书、释放证明书，证实杨太兵因犯盗窃罪，2008年5月19日被四川省金堂县人民法院判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币5000元。因犯出售假币罪，2011年2月20日被南充市嘉陵区人民法院判处有期徒刑六年，并处罚金人民币100000元。2014年12月20日刑满释放。 21.证人粟某的证言，证实2018年11月6日其坐组合车从重庆回坪滩收费站时，见证了公安民警抓捕两个犯罪嫌疑人并且从一个行李箱里查获大量的假币。 22.证人杜某的证言，证实其系杜超的儿子。从2010年起其、杜超、王某、张某均一起居住在南充市嘉陵区。其家中有两辆车，一辆纳智捷ＳＵＶ（川Ｒ×××××）主要是其在开，一辆银色比亚迪（川Ｒ×××××）是杜超在开，两辆车均是以杜超身份信息上的户。其父母在2015年左右离婚，但还是住在一起的，不知道杜超在外面做什么生意。昨天下午他打电话说因为买假币被公安局抓了，还说他在卧室床上枕头下放了27000元钱，但是其昨天和母亲把卧室床上和其他地方都找遍了，都没有找到钱，后又把家里其他卧室都找遍了也没有找到钱。然后其就给杜超打电话过去问他钱在哪儿，他就在电话里说：“怎么懂不起呢？”就挂了，也不知道什么意思。 23.证人张某的证言，证实其是一名司机，主要开汕头到南充往返的长途汽车，电话136××××5466。2018年11月5日早上7时许，其驾驶川Ｒ×××××号金龙牌大型客车从汕头出发前往南充，因为其同事赵某在惠东处理车辆的违章，其开车到惠东去将赵某接起后一起回南充。大约9时许其到达惠来服务区，惠来售票点的人带来了三个中年男子，其中一个穿黑色衣服的中年男子提着一个深色行李箱，行李箱还有那么新，另外一个体型较瘦的男子的行李箱较旧，他们将行李箱交给其，其将两个行李箱并排放在客车下部的行李仓里，另一个身型较胖的男子才提着两个袋子上车，另两个男子并没有上车。其问上车的男子谁给车费，该男子说票已经买好了。其问一起过来的售票点的女子，她说已经将车费直接转给老板了，其就没有再问了。然后其就开车到惠东接到同事赵某，就一直回南充了。中途有几次上人放过行李但都没有下过行李。 当车行驶到岳池县坪滩高速路口收费站时，在惠来上车的那个男子说要下车，其将车行驶到出坪滩收费站不远处的岔路口，那个惠来上车的男子从车上下来便到车厢下部行李仓拿行李，其从车上下来给他打开了行李仓，这时，之前在惠来送这名男子上车的穿黑衣服男子过来接他。下车这名男子从客车行李仓拿了一个行李箱，接他的男子从行李仓拿了之前他交给其那个较新的行李箱，因为上车前是他交给其的，其放箱子时那名男子也跟其一起的，他知道放的位置。所以其刚打开行李仓时，接他的那名男子一下就把那个较新的箱子拿出来了。在其将车厢关好后，回到驾驶室准备开车走时，就发现下车的男子和拿行李箱的男子两个人被警察抓住了，有两个警察过来让其停车要求检查车上的行李。送男子上车的两名男子中，一个男子穿的黑色衣服，体型偏胖，大概40多岁，1米7左右，四川口音；另一个男子要高一点，体型偏瘦，是外地口音。其驾驶的川Ｒ×××××号客车有监控。 24.证人吕某的证言，证实其从2003年开始在广东省惠来县这边帮发往全国各地的客车联系客源并从联系的每一个旅客中赚取50元左右的中介费。其手机号为159××××0076。其平时会给很多人发自己的名片。2018年11月4号下午，一个南充号码给其打电话说有一个人第二天要回南充，他约其见面，其让他到惠来县神泉等，见面后，这个男的是南充口音，身高约1米7，有啤酒肚，穿一件黑色长袖针织衫，其给他说价格是300元左右，让他第二天早上7点在这个路口等。第二天早上7点过，其骑着自己的摩托车到神泉，见到有3个人，其猜有两个应该是送人的。因南充的车一般9点左右才到惠来县，所以其叫他们跟着一起去其租房子那等车，当时其骑摩托车搭了一个人，另两人坐了辆三轮车跟着走，到了其家楼下等，这三个人有两人是南充口音，有一人是广东本地口音，两个南充人除了一个是头一天见面的人之外，还有一个长的比较高，很壮，秃顶；他们拉了两个大行李箱，因为其当时比较忙，还有一些乘客需要在葵潭上车，其就先到葵潭了，走之前其给这三个人说等下李某带他们去惠来县高速服务区坐车。刚才查了一下微信账单，11月5日早上7：28分，收到一笔330元的转款，这笔转账应该就是车费，转账的人应该就是支付车费的人。 25.证人李某的证言，证实其在广东惠来县多年了，平时带孙子，吕某在这边专门帮跑广东省外的长途客车联系乘客，她是其朋友，偶尔吕某忙的时候，帮她送客人上车。11月5日早上，吕某打电话要其帮她送几个客人到惠来服务区坐车，吕某骑摩托车来接其到她租房楼下，其看到有三个男子，拿了两个拉杆提箱。等了10多分钟，吕某给其打电话说可以送他们出发了，其就骑摩托车，他们三人坐的三轮车跟着其，其领着他们到惠来服务区加油站旁边的桥洞处，然后大家下车，他们用微信支付了三轮车费，然后翻越了栏杆，走路到了惠来服务区加油站往高速路出口处，之后就在那等车。等了10多分钟，大客车过来了，这时，要坐车那个男子跑去上厕所，另外两个男子就一人拖了一个行李箱，把行李箱放到车上，两三分钟后，要走的那个男子过来上车走了，之后其就骑摩托车走了。三个男人中有两个人是南充口音，另一个是广东本地口音，车费是怎么付的，其不清楚，吕某应该知道。 26.证人杨某的证言，证实自己系杨太兵的儿子。2018年10月30日晚上，杨太兵让其给他订到广东东莞的火车票，说要去打工。其订了后，10月31日，他给其打电话让把票退了，他说有一个朋友要跟他一起去，其就把票退了。之前杨太兵在贵阳打工，2018年8月才回南充。 27.证人王某的证言，证实杜超是自己的前夫，2016年离婚，有个儿子叫杜某。2018年11月3日，从其的农行卡中转账14万元到杜超的农行卡上。记得在转账的头一天，杜超给其打电话说叫借给他14万元。其在嘉兴路农行给杜超转了14万元。刘某是其幺妹王某的老公，他是汕头本地人，其妹妹、妹夫现在汕头开了一个画室。在很多年前其和杜超一起到汕头他们家耍过，现在很多年没去过汕头了，平时其和其妹有电话微信联系，2016年其又和杜超离婚了，所以也不可能去汕头找他们了。 28.被告人杜超供述，证实其和杨太兵是因为杨某2认识的，他是杨某2的弟弟，后他们经常一起打牌。杨太兵说要到广东去打工，其在美团上购买了11月2日中午其和杨太兵从南充飞往广东揭阳的机票，每张480元，两人一起从高坪飞到揭阳机场，后到陆丰县城，当晚其和杨太兵住陆丰县城。其背了一个黑色的背包，杨太兵带了一个行李箱。11月3日下午，杨太兵说他原来有朋友在惠来，他们坐客车到惠来县。其在广东一共取了三次钱，第一次15万元，第二次2万元，第三次30500元。在11月3日晚上吃饭时，杨太兵说他一个朋友要过来，然后三个人一起吃饭，其知道这个男子姓黄，大概50岁，1米8左右，偏瘦。其有两个手机，一个苹果6，号码为187××××2666，这个是用其前妻王某的身份证办卡；另一个是老年机，号码为152××××7124，用哪个的身份证办的卡记不得了。其微信绑定了一张建行卡，尾号是1276。2018年11月5日7时28分42秒，其通过微信扫描付给一个叫“××”的人330元钱，其在惠来县给杨太兵联系了一辆从惠来到南充的长途客车，“××”是女售票员的微信名，这330元是其帮杨太兵付的车费。2018年11月3日其农行卡（尾号2119）里的钱，其中14万元是其前妻王某转款。在广东的开支都是其给的，包括吃、住、车费。2018年11月6日下午4时许，公安从其川Ｒ×××××号小车的后备箱内查获大量的假币，就被带到了公安局，这个黑色的箱子是他提上大巴车的，到高速坪滩收费站其提下这个黑色箱子到驾驶的车后备箱准备装进去时被警察查获，经过清点一共有200多万元的假币。 29.被告人杨太兵的供述，证实其与杜超是在嘉陵区茶房打牌时认识的，杜超知道其有曾因贩卖假币被判刑的经历，于是他一直找其帮忙联系购买假币的事。其通过微信等方式向原来被判刑那次的上家黄某询问过购买假币的事情。黄某说没有。其把没有假币的情况给杜超说了。2018年10月30日，其叫儿子杨某订了去广东东莞的火车票，准备到广东打工。10月31日下午，其跟杜超在嘉陵区打牌，其说11月1日要去广东打工了，杜超说其也要过去，让其把票退了。在打完牌后，杜超让其再联系广东那边看有没有假币，然后其又给黄某打电话说有个姓杜的朋友想买点假币。黄某联系后说没有货（指假币）。然后杜超还是叫其把火车票退了，给其买飞机票。其才让杨某把火车票退了。其告诉杜超广东揭阳做假币生意的多，杜超说先去揭阳看下。然后杜超订了两张南充到揭阳的飞机票。2018年11月2日，其和杜超乘坐飞机从南充到了广东揭阳，当晚住陆丰县。第二天转了一天没有问到卖假币的，其就准备去东莞打工，杜超让其一起回南充，杜超订了从惠州飞南充的机票，还买了从陆丰到惠州的客车票，从陆丰县到惠州途中，杜超让其再联系下黄某，然后其又电话问了黄某找得到货不？黄某说再找下，反复打了几次电话说姓杜的朋友要货后，黄某说有货了，杜超没有跟黄某通话，是杜超给其说，其从电话给黄某转达的方式，通过讨价还价，最终说按照10元换100元假币的标准，但最低要200万元假币的量。他们说好价格和200万元假币的量后，黄某给其微信发了位置在揭阳市惠来县的××宾馆碰头。谈好价格跟见面时间后，杜超让其跟着一起去，等拿了假币后给5000元让其坐客车带回南充，其同意了。到了隆江镇是当日的下午2点过，接着杜超在隆江镇一个农业银行取了15万元钱，其在农业银行外100米处等，取钱后告诉其说取了15万元，钱是放在杜超背的包里。取钱之前杜超说将钱放在其行李箱，其说里面全是衣服放不下。去吃饭后到××宾馆开房间。晚上黄某来到隆江镇，三人一起吃晚饭。饭后回宾馆，杜超和黄某说好了以10元人民币换100元假币的标准，要200万元假币，说第二天交易，让杜超先给钱，黄某再送货过来。后黄某离开了。11月4日早上9时许，黄某到房间来时给其带了一包干鱼，杜超背着他装有15万元的黑色背包跟黄某一起出去了。10时，杜超给其打电话说ＡＴＭ机取不到5万元，他只取了2万元，12点，杜超和黄某回宾馆，三人一起吃饭，饭后他们又出去了。黄某中午回来一起吃午饭时，杜超单独给其说他已经给黄某17万元了，还差3万元，并说他们两个还要出去一趟，让其下午退了房在宾馆等他。下午2时许，其退了房在宾馆大厅等，他们两个回来后，杜超说事情办好了，还差3万元，现在去惠来，明天黄某把东西送过来，你就直接在惠来坐客车把货带回南充去。其和杜超、黄某三人一起坐车到惠来县，找了两家农业银行都关了门，听说这边银行周末不上班，两人商量好11月5日黄某送货给杜超后，杜超再去取欠的货款3万元。也就是杜超用20万元人民币购买200万元的假币。 杜超联系了一个卖票的女的，联系回南充客车的事情，那个女的让其11月5日早上7点半在这个十字路口等。当晚其和杜超就去找了个酒店住，还是用其和杜超的身份证开房间，晚上休息时，杜超给其说，明天拿了货后，让其带货回去，到了岳池坪滩下车，他坐飞机回南充后，开车来接。11月5日早上6时许，按约定在十字路口，黄某已经到了，其拿着行李箱和黑色挎包，黄某拉了一个行李箱过来，箱子很新，上面的保护膜都还在。其和杜超、黄某、卖票的女子又坐三轮车到了一个地方（即卖票员住的楼下）等车，她说有车会送过去。上午9时许，一辆客车把其和杜超、黄某、卖票员四个人送到高速路口的服务区，卖票员说客车马上到了，其去上厕所回来，杜超和黄某已把其的行李箱等放到了客车行李仓了。其拿着挎包和一袋水上了一辆川Ｒ×××××的银色的大客车向南充出发，中途有人上下车时，其去看了行李箱位置的。11月6号下午3时许，其到了岳池坪滩下了车，杜超开着车来接，在把行李箱放到他车子的后备箱时，被公安民警抓获。在其坐车的中途杜超给其打过几次电话，询问走到哪里了。其帮杜超把假币带回南充，杜超说要给其5000元的辛苦费，到现在都没有给。其的手机号是136××××4868、199××××2512。黄某的电话130××××8589，微信昵称××，微信号×××。到广东去的所有开支吃、住、车费等都是杜超给的钱。 30.抓获经过、同步录音录像视频、光盘制作说明，证实2018年11月6日16时许，杨太兵所搭乘的牌照为川Ｒ×××××大巴车在兰海高速坪滩收费站出口附近下车后，准备乘坐前来接应的杜超的一辆牌照为川Ｒ×××××的银色比亚迪轿车，布控民警将杨太兵、杜超二人抓获归案，并在牌照为川Ｒ×××××的银色比亚迪轿车后备箱里的一个黑色旅行箱里查获大量面值为100元的同号假人民币，后经过清点共计同号假人民币2016300元。 31.情况说明，证实黄某基本情况、未归案情况的相关情况。 上述证据经当庭出示、质证，来源合法，能够证明案件事实，本院予以确认。 本院认为：被告人杜超、杨太兵明知是伪造的货币而予以购买、运输，其行为侵犯了国家货币金融管理制度，已构成购买、运输假币罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。 关于被告人杜超及其辩护人提出“无罪”、被告人杨太兵及其辩护人提出“公诉机关指控被告人杨太兵购买假币的事实不能成立”的相关辩解、辩护意见，从本案证据看，通话记录、微信聊天记录、入住登记信息、银行取款记录、监控录像、技侦资料、证人证言与被告人杨太兵的供述能够相互印证，足以证实被告人杜超、杨太兵购买、运输假币的过程，形成了证据链，并非仅有被告人杨太兵一人的孤证。被告人杜超辩解系借款给被告人杨太兵，同时还称被告人杨太兵没有银行卡，所以通过现金交付。而被告人杨太兵予以否认，涉案所涉金额系大笔资金，没有通过银行转账，亦没有要求借款人出具借条，不符合大额借款交易习惯，且从扣押笔录看，在被告人杨太兵被公安机关挡获时身上有多张银行卡，被告人杜超的供述明显与查明事实不符，银行取款记录能印证被告人杨太兵供述被告人杜超支付购买假币款项的情况。被告人杨太兵在庭审中辩称系被告人杜超和黄某洽谈购买假币事宜，不应对购买假币行为承担刑事责任，系法律认识错误。被告人杨太兵为被告人杜超购买假币而联系黄某，促成了被告人杜超和黄某见面洽谈购买假币事宜，为被告人杜超购买假币提供了帮助，两被告人的行为结合在一起，共同完成了购买假币的行为，属共同犯罪。在共同犯罪中，无论是由所有共同犯罪人的行为还是其中一部分共同犯罪人的行为导致危害结果，所有的共同犯罪人都应承担刑事责任。二被告人在购买假币后，又共同实施了运输假币的行为。从本案证据看，被告人杜超联系了被告人杨太兵返程的车辆，并支付了车票款，从监控视频和证人证言、被告人杨太兵的供述可以证实，被告人杜超、杨太兵、黄某三人一起在惠来县神泉候车，后三人到惠来服务区，全程都携带有装有假人民币的行李箱，在等候被告杜超为被告人杨太兵所联系的回南充的大巴车时，亦由被告人杜超将装有假人民币的行李箱提上大巴车，由司机将该行李箱放入行李仓。被告人杜超在岳池县坪滩高速收费站出口处接被告人杨太兵及其该行李箱时，被告人杜超将装有假人民币的行李箱拿到其所驾驶的车后备箱准备装进去时被警察查获。从该行李箱亦检出了被告人杜超的ＤＮＡ，被告人杜超的供述亦印证了该过程。虽黄某归案更有利于查清案情，但在案证据足以证实被告人杨太兵、杜超共同购买、运输假币的事实，黄某未归案并不影响对二被告人的定罪量刑。故本院对二被告人及其辩护人的相关辩护意见不予采纳。 关于被告人杨太兵的辩护人提出“被告人杨太兵系从犯，具有坦白情节”辩护意见，从本案查明的事实，被告人杜超、杨太兵在共同犯罪中，被告人杜超起主要作用，系主犯；被告人杨太兵仅起辅助作用，系从犯。被告人杨太兵到案后如实供述犯罪事实，系坦白。故本院对该辩护人的相关辩护意见予以采纳。 关于被告人杨太兵的辩护人提出“本案所涉假币未流入社会，没有造成严重后果，请在量刑时予以考虑。”的辩护意见，被告人杜超在岳池县坪滩高速收费站出口接到被告人杨太兵及携带的假人民币行李箱时，便被公安民警当场挡获，涉案假币尚未流入社会，故本院对该辩护意见予以采纳。 被告人杜超系初犯，可以酌定从轻处罚。被告人杨太兵曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕以后，在五年以内又故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人杨太兵另有犯罪前科，可以酌定从重处罚。被告人杨太兵系从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。被告人杨太兵具有坦白情节，可以从轻处罚。根据被告人杜超、杨太兵犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，对被告人杜超依照《中华人民共和国刑法》第一百七十一条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条和《最高人民法院关于审理伪造货币等案件具体应用法律若干问题的解释》第三条，对被告人杨太兵依照《中华人民共和国刑法》第一百七十一条第一款、第六十五条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款和《最高人民法院关于审理伪造货币等案件具体应用法律若干问题的解释》第三条之规定，判决如下： 一、被告人杜超犯购买、运输假币罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金十五万元人民币； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月6日起至2029年11月5日止。罚金限在判决生效后五日内缴纳。） 二、被告人杨太兵犯购买、运输假币罪，判处有期徒刑七年，并处罚金十万元人民币； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月6日起至2025年11月5日止。罚金限在判决生效后五日内缴纳。） 三、没收扣押在案的假人民币二百万零一万六千三百元，由扣押机关四川省南充市公安局嘉陵区分局依法处理； 四、没收扣押在案的作案工具一部苹果手机（串号35×××06）、一部Ｖｉｖｏ手机（型号Ｙ67），扣押在案的其他物品由扣押机关四川省南充市公安局嘉陵区分局依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省南充市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  彭 禹 审 判 员  袁 玮 审 判 员  龚 祥 人民陪审员  张恒国 人民陪审员  王素琼 人民陪审员  任俊明 人民陪审员  王 勇 二〇一九年十二月二十四日 书 记 员  谌雪娇 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第一百七十一条出售、购买伪造的货币或者明知是伪造的货币而运输，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。 银行或者其他金融机构的工作人员购买伪造的货币或者利用职务上的便利，以伪造的货币换取货币的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金或者没收财产;情节较轻的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金。 伪造货币并出售或者运输伪造的货币的，依照本法第一百七十条的规定定罪从重处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指控的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《最高人民法院关于审理伪造货币等案件具体应用法律若干问题的解释》 第三条出售、购买假币或者明知是假币而运输，总面额在四千元以上不满五万元的，属于“数额较大”；总面额在五万元以上不满二十万元的，属于“数额巨大”；总面额在二十万元以上的，属于“数额特别巨大”，依照刑法第一百七十一条第一款的规定定罪处罚。