江苏省连云港市连云区人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)苏0703刑初102号 公诉机关江苏省连云港市连云区人民检察院。 被告人刘传厚，男，1956年7月10日出生于江苏省苏州市，汉族，专科文化，无业，户籍所在地江苏省苏州市太仓市，无固定住址。因涉嫌犯诈骗罪被上网追逃，于2019年3月3日被徐州市公安局淮海广场派出所抓获，同年3月4日被刑事拘留，4月9日被执行逮捕。现羁押于连云港市看守所。 辩护人贾崑鹏，江苏明智达律师事务所律师。 公诉机关以连云检刑诉〔2019〕89号起诉书指控被告人刘传厚犯诈骗罪，于2019年7月12日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。江苏省连云港市连云区人民检察院指派检察员赵登伦出庭支持公诉，被告人刘传厚及其法律援助辩护人贾崑鹏到庭参加诉讼。因公诉机关需补充侦查，建议本案延期审理，本院于2019年10月11日决定延期审理，同年11月10日根据公诉机关的建议，决定恢复审理。现已审理终结。 公诉机关指控：2008年11月份至2015年10月份期间，被告人刘传厚以非法占有为目的，以能够帮助被害人董某甲融资2000万为诱饵，虚构事实，隐瞒真相，以服务费、协调费、话费充值、住宿费、衣物购置、请客送礼、被拘留找人等多种理由，先后216次诈骗被害人董某甲钱财共计339500元，用于个人日常开支消费，并于2015年11月份以后电话关机逃匿。 为证实上述指控事实，公诉机关向法庭提供了户口证明，发破案经过，话费充值单，银行汇款单，银行流水，被害人董某甲整理的通话内容记录、日常备忘记录、要钱理由备忘记录，个人简历，营业执照等书证，证人章某、吉某等证言，被害人董某甲的陈述，被告人刘传厚的供述，电子证据及照片等证据。 公诉机关认为，被告人刘传厚以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额巨大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。建议判处有期徒刑六年至八年，并处罚金。 被告人刘传厚认为起诉书指控的都不是事实，其没承诺过帮董某甲融资2000万。是董某甲搞房地产资金链断了，要其帮忙想办法。董某甲拿出10万元给其做为跑资金的费用。2015年的时候是手机坏了，不是关机。不知道董某甲为其充话费。董某甲给其钱总数大概在16万元左右。如果要判刑，其认为在一年或者几个月。 辩护人贾崑鹏的辩护意见是：1.本案应该查明的事实是被告人是否虚构融资的事实和过程、主体等，使被害人陷入错误的认识，作出被告人所希望的财产处分行为。2.被告人无犯罪前科，系初犯。希望法庭综合认定、依法裁判。 经审理查明：2006年，被告人刘传厚到连云港市以可以融资承接连云的客运码头工程名义成立江苏云天建设投资有限公司。2008年因租房认识被害人董某甲，在知道董某甲拟融资2000万元，即称自己可以到四川找一富豪，以林权抵押贷款帮董某甲融资2000万元，并以此向董某甲索要10万元的前期活动经费，承诺20个工作日内将2000万元款项汇至董某甲的公司账户，否则退还前期经费10万元。自2008年11月份至2015年10月份，被告人刘传厚以非法占有为目的，虚构能够帮助董某甲融资2000万元的事实，隐瞒真相，以需要前期经费、服务费、协调费、请客送礼、话费充值、吃住行费用、找人打通关系等理由骗取董某甲钱财共计339500元，用于其个人日常生活、开支消费等。并于2015年11月份后手机关机逃匿。 另查明，在本案审理期间，被告人亲属自愿代为向被害人董某甲赔偿人民币8万元。被害人董某甲表示谅解。 经上网追逃，被告人刘传厚于2019年3月3日被徐州市公安局淮海广场派出所抓获。次日连云港市公安局连云分局对其刑事拘留。 上述事实，有公诉机关当庭举证、质证的下列证据予以证实： 一、书证 1.被告人刘传厚的户口证明，证明了被告人刘传厚的自然状况，具有完全刑事责任能力。 2.发破案经过及抓获经过，证明本案系报警人董某甲报案至连云分局，称其2008年需融资2000万，通过朋友认识刘传厚，刘传厚称可以去四川融资，董某甲提供10万元现金作为活动经费，并约定20日内融资成功。刘传厚多次以路某、协调费等向董某甲要钱，该董先后216次向刘传厚汇款。至2015年10月份，以汇款方式或以充话费方式付给刘传厚340074.55元。初查此案时，侦查员多次至苏州刘传厚家中寻找并于2018年12月14日立案侦查，将该刘上网追逃。2019年3月3日，刘传厚在徐州市津浦西路铁路招待所被淮海广场派出所民警抓获。经审查，该刘拒不承认诈骗董某甲的犯罪事实。 3.刘传厚的农业银行卡、邮政储蓄银行卡的银行流水查询单，证明了董某甲向刘传厚银行卡中汇款情况。 4.被害人董某甲提供的刘传厚支用款明细，证明被害人董某甲对其支付给刘传厚的各笔款项的用途和数额进行了详细的登记和记录。 5.被害人董某甲整理、记录的其与被告人刘传厚的通话内容，证明被告人刘传厚编造各种借口制造融资假象，并向董某甲索要款项。 6．话费充值回单，邮政储蓄银行、农业银行汇款凭单，证明被害人董某甲向被告人刘传厚汇款以及充话费的事实。 7.收条2张，证明被告人刘传厚收取董某甲10万元服务费并承诺：在收到服务费后20个工作日内，将2000万资金打到东港房地产公司账户。如不能在20个工作日内到账，则在20个工作日内返还10万元给董某甲。同时也证明被告人刘传厚曾收到证人章某的现金26000元。 8.企业法人营业执照复印件、简历，证明当时刘传厚的身份为江苏云天建设投资有限公司法定代表人。 9.谅解书,证明被告人刘传厚的亲属自愿代为赔偿了被害人董某甲经济损失8万元，被害人董某甲对被告人刘传厚表示了谅解，请求法庭对刘传厚从轻处罚，判处缓刑也无异议。 二、证人证言 1、证人章某的证言，证明其同学吉某介绍刘传厚可以在上海、深圳搞融资，一起做港口集团的客运码头建设工程。当时在连云港开发区注册了江苏云天建设投资有限公司，注册公司的钱是刘传厚向其借的26000元，后来刘传厚也带几批人来考察，但是都没成功，吃喝费用后来都是其结算的。其当时还帮刘传厚在连云港租的房子，到2007年底的时候其感觉刘传厚像是个骗子，根本融不到钱。其就催着刘传厚还钱。2007年底、2008年初刘传厚打电话给其说自己要离开连云港了，欠其的钱以后还。过几个月之后刘传厚打电话给其，让其帮忙充话费，其帮刘传厚充了几次话费，后来刘传厚还打电话给其说自己生活拮据，向其要点生活费，其分几次给他大概3000块钱左右。再后来打电话给刘传厚，刘传厚就不接了。 2、证人吉某的证言，证明2006年其在新浦火车站承包铁路招待所的时候，认识刘传厚。刘传厚说其到连云港来看看有什么项目，自己可以融资搞项目。其把刘传厚介绍给章某，章某说连云区有个客运码头项目。刘传厚提出让其和章某先拿一部分钱出来，用作他融资的经费，不成功就算他借款，成功的话算入股。其当时拿出两三万给刘传厚。刘传厚出去有半年时间。期间也经常联系，他每次都说马上成功，但一直没成功。半年后刘传厚回来提出自己注册一个公司，方便融资，叫其和章某出钱开公司，其大概又给了2万。2008年前后其最后一次见刘传厚，刘传厚说去外地融资，临走的时候还给其写了张6万元的借条。后来刘传厚曾在外地打其电话要生活费，其已经知道他是骗钱的，但是看他可怜，还是给了他100元钱。后来就联系不上刘传厚了。 3、证人冯某的证言，证明其和刘传厚是亲戚关系，但是很少联系，其从别人那里听说刘传厚在连云港和哈尔滨做生意。2019年1月份左右刘传厚突然联系其说之前的生意不景气，让其帮忙找个活干干。其带刘传厚到徐州一个朋友的公司去看看，刘传厚没有表态就走了。十几天之后刘传厚又来徐州找其谈找工作的事情，在徐州呆了有十几天。这次其从上海出差回来以后听说刘传厚被徐州警方抓住了。 4、证人董某乙的证言，证明其是董某甲的女儿，听其父亲提起过刘传厚。董某甲当时是东港房地产开发公司的经理，后来公司要求员工筹资，其父亲就找到刘传厚。刘传厚向其父亲要投资的启动资金，从2008年的第1笔钱一直到2013年前后，刘传厚用各种借口、理由，向其父亲要钱。刘传厚打电话来的时候，其会在旁边听，听到刘传厚后说自己生病要钱看病，送礼活动关系，带银行的人出去旅游，买电脑送烟送酒送礼等借口。其父亲有做记录的习惯，每次都会把刘传厚要钱的原因、打钱的时间、数额都记下来。其认为刘传厚就是诈骗。 三、被害人的陈述 被害人董某甲陈述2008年的时候，其是东港房地产公司总经理，公司提倡职工发挥能力筹资。2008年9月份的时候其通过朋友介绍认识了刘传厚。刘传厚说自己是太仓人，以前是政府官员，现在下海做生意。在连云区开了一家江苏云天建设投资有限公司。其和刘传厚闲谈的时候提到融资的想法，刘传厚问需要多少钱？其说有2000万最好。然后刘传厚就问他能提成多少？其请示领导后答应可以给14%作为提成。2008年11月11日的时候，刘传厚说要去四川融资，需要其提供10万元的启动资金给他，其就相信了，个人提了10万元现金给他。刘传厚答应帮其融资2000万元，10万元是作为预付费用，在收到预付费后20个工作日内，将2000万资金打到东港房地产公司账户，如不能按时到账，该10万元在20个工作日内归还。刘传厚拿到10万元钱就说去四川找钱融资，找一个姓张的女富豪借钱融资，说这个女富豪手上有很多林地可以做抵押，抵押的钱给其融资。其一直和刘传厚保持联系，每天通话，但是刘传厚一直没露面，其向刘传厚要钱的时候，刘传厚用各种理由搪塞，一会说正在办理，一会说找人协调，中途还以要请客吃饭为由向其要钱，其就把钱打给他的银行卡。2009年7月份的时候，其对刘传厚说融资不成就把费用钱还其，刘传厚就传真了一份承诺书给其。承诺把钱还给其。最后一次联系是在2015年10月4日，刘传厚说他在黑龙江大庆遇到麻烦，要进看守所了，出来后会还钱给其，再到后来就联系不上，手机也关机了。刘传厚就是一直在编故事向其要钱，每次要钱其都有记录，前后一共给刘传厚340074.55元，分216次给他的。 四、被告人刘传厚的供述 被告人刘传厚供述其在2002年从太仓县总工会辞职下海。2003年到连云港转转，在火车站招待所住下的时候和姓吉的老板聊天，老板说他认识一个叫章某的人，说连云客运码头项目已经上报，省发改委批复下来了。其就想通过这些人拿下这个项目，在2006年注册了一家江苏云天建设投资公司，在紫荆花园租房子办公，就认识了董某甲。2008年的时候，董某甲说他是搞房地产开发的，现在资金压力较大，问其能不能帮他融资？其也把客运码头融资的事情告诉了董某甲。其当时是找四川姓张的女富豪用林地抵押贷款融资的。其提出要做这个融资的话需要前期费用10万块钱。董某甲提了10万元现金给其做前期经费。当时其还提出事情做成了就是前期经费，没做成的话其想办法把钱还给董某甲。其去四川融资，四川姓张的女富豪提出林权抵押需要费用，叫其出50万元费用。其就在北京、东北等地进行筹钱，一直没回来。后来也没筹到这50万元费用。其一直在北京等张福刚介绍的土方工程，也没等到结果。其一共从董某甲处收到前期费用10万元现金，后来又陆续向董某甲要活动的费用，包括自己的路某、生活费等，还让他充过话费，大概有15-16万左右。打到其卡上的其都认。 五、辨认笔录，证人吉某对被告人刘传厚进行了辨认。 六、电子证据、手机短信内容截图，证明被告人刘传厚曾对被害人董某甲作出的保证和承诺、要钱的借口。 上述证据，来源合法，证据要件齐备，且证据间内容能够相互印证，足以证实被告人刘传厚所实施的犯罪事实，本院依法予以确认。 本院认为，被告人刘传厚以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人钱财共计339500元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人刘传厚犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，定性准确，本院依法予以支持。对于被告人、辩护人提出的意见，经查，根据证人证言、被害人陈述，能够证实被告人刘传厚自始即无能力融资，利用虚构的融资项目，以需要前期活动经费、融资过程中需支付各种费用、开支等借口骗取被害人财物，对其诈骗金额应当包括所有从被害人处获得的钱款，因此对辩护人、被告人的辩护意见不予采纳，被告人刘传厚虽无犯罪前科，但其自2008年11月起即多次骗取被害人钱财，已非初犯，对辩护人提出的初犯意见亦不予采纳。被告人刘传厚的亲属在本案审理期间自愿代为赔偿了被害人董某甲部分经济损失8万元，可以视为被告人刘传厚有悔罪表现，且被害人董某甲也表示了谅解，请求法庭对被告人刘传厚从轻处罚，在量刑时可以酌情从轻处罚。对被害人董某甲未获赔偿的部分经济损失，应当责令被告人刘传厚继续退赔。 为了打击犯罪，保护公民的财产权利不收侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人刘传厚犯诈骗罪，判处有期徒刑六年八个月，并处罚金十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月3日起至2025年11月2日止。罚金于判决生效之日起十日内缴纳。） 二、责令被告人刘传厚继续退赔被害人董某甲经济损失259500元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省连云港市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  钱兴红 人民陪审员  孙一梅 人民陪审员  王士成 二〇一九年十二月三十日 书 记 员  徐茹茹 法律条文附录 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。