湖南省长沙市岳麓区人民法院刑 事 判 决 书（2019）湘0104刑初195号公诉机关长沙市岳麓区人民检察院。被告人谌娟，女，1974年3月25日出生于湖南省安化县，汉族，中专文化，原系湖南大岸电子商务有限公司法定代表人、董事长，住湖南省安化县。因本案于2018年3月27日被长沙市公安局高新区分局刑事拘留，2018年5月4日被执行逮捕。现羁押于长沙市第四看守所。辩护人胡宇鹏，北京德恒（长沙）律师事务所律师。辩护人陈鑫，北京德恒（长沙）律师事务所律师。被告人余祺，男，1986年8月5日出生于湖南省长沙市，汉族，初中文化，原系湖南大岸电子商务有限公司市场总负责人，住湖南省长沙市望城县。因本案于2018年5月26日被长沙市公安局高新区分局刑事拘留，2018年6月9日被执行逮捕。现羁押于长沙市第二看守所。辩护人刘勇，湖南维毅律师事务所律师。被告人王翼，男，1979年10月5日出生于四川省宣汉县，汉族，专科毕业，原系湖南大岸电子商务有限公司总顾问，住四川省达州市宣汉县。因本案于2018年5月22日被长沙市公安局高新区分局刑事拘留，2018年6月9日被执行逮捕。现羁押于长沙市第二看守所。辩护人王亚彦，湖南湘军麓和律师事务所律师。辩护人张佳祺，湖南湘军麓和律师事务所实习律师。被告人黄中，男，1981年8月15日出生于四川省宣汉县，汉族，大学本科文化，原系湖南大岸电子商务有限公司执行副总经理，住四川省达州市宣汉县。因本案于2018年5月7日被长沙市公安局高新区分局刑事拘留，2018年6月9日被执行逮捕。现羁押于长沙市第二看守所。辩护人钟鉴幸，江西广予律师事务所律师。被告人朱文祥，男，1974年11月9日出生湖南省汝城县，汉族，大学本科文化，原系湖南大岸电子商务有限公司市场团队负责人，住湖南省郴州市汝城县,因本案于2018年5月21日被长沙市公安局高新区分局刑事拘留，2018年6月9日被执行逮捕。现羁押于长沙市第二看守所。辩护人王国雄，湖南奋斗者律师事务所律师。长沙市岳麓区人民检察院以长岳检刑诉［2019］167号起诉书指控被告人谌娟、余祺、王翼、黄中、朱文祥犯组织、领导传销活动罪，于2019年3月15日向本院提起公诉。在审理过程中，长沙市岳麓区人民检察院于2019年6月14日建议本案延期审理，本院同日决定本案延期审理；该院于2019年7月12日向本院建议本案恢复法庭审理，本院于同日决定本案恢复法庭审理。该院于2019年10月12日再次建议本案延期审理，本院于同日决定本案延期审理；该院于2019年11月11日向本院建议本案恢复法庭审理，本院于同日决定本案恢复法庭审理。本院依法组成合议庭适用普通程序公开开庭审理了本案。长沙市岳麓区人民检察院指派检察员谭小丹出庭支持公诉，被告人谌娟及其辩护人胡宇鹏、陈鑫，被告人余祺及其辩护人刘勇，被告人王翼及其辩护人王亚彦、张佳祺，被告人黄中及其辩护人钟鉴幸，被告人朱文祥及其辩护人王国雄到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2015年8月24日，被告人谌娟在长沙市高新区注册成立湖南大岸电子商务有限公司（简称大岸电商公司），并担任法定代表人和董事长。2016年3月，被告人谌娟、王翼及郑某1、周某1四人共同出资筹建打造库库云猫电商平台。库库云猫电商平台的经营模式，系扫描上线二维码并缴纳人民币880元既可以获得推广新会员的资格，公司按照推广层级发放奖励。后因库库云猫电商平台效益不佳，公司股东被告人王翼及郑某1、周某1三人于2016年9月20日与谌娟正式签订退股协议。2016年9月底，被告人王翼、谌娟，在原库库云猫的基础上找朱辉开发了像“得一容易”、“天蓬网”一样的投资返利模式的库库云猫消费增值项目（后更名库库云猫消费宝），并找到被告人余祺（2016年5月成为库库云猫电商平台的会员）进行市场推广，大岸电商公司将营业额的17%给余祺做分红。后被告人余祺、谌娟、王翼、黄中、朱文祥共同研究讨论，最终确定了库库云猫消费增值项目主要靠发展新人员来计算报酬的投资返利模式。2016年10月1日，由被告人谌娟、余祺等人打造的湖南大岸电子商务有限公司库库云猫消费宝正式上线运营。其中黄中（化名黄一洺）担任大岸电商公司库库云猫执行总经理，负责公司内部管理，除按月拿取工资外，并获取公司收益0.5%的提成，被告人王翼系公司的总顾问，负责对会员上课洗脑，从中获取公司收益6%的提成。为吸引广大投资者到大岸电商公司库库云猫消费宝投资，大岸电商公司制作各种虚假宣传资料，并由被告人谌娟、余祺、黄中、朱文祥等人进行宣传，还安排专人每周三、周六在大岸电商公司召开《库库云猫消费金融主题交流会》等招商会，通过建立微信群、以老会员打电话、发微信宣传介绍，招揽投资人到大岸电商公司听课、参加招商会，对外大肆宣传大岸电商公司从事的是金融外汇高频量化交易、政府PPP工程、国际双边贸易投资等，有十大盈利能力，包装谌娟是专业做金融几十年，称在大岸电商公司投资可以获得高回报，吸引投资者投资。库库云猫消费宝主要以充值购买远远高于商品本身价值的商品（茅台白金中华蜜酒、康佰思特3D磁疗枕、大岸金茯、水光针、三七粉等）(分库库消费宝普通套餐、库库消费宝黑茶水光针三七粉套餐、库库消费宝“文山三七粉”套餐、库库消费宝茶酒套餐、库库消费宝茯砖黑茶套餐、库库消费宝黑茶红酒套餐等），享受积分返利。以购买1万元消费增值产品为例，投资者不但可以拿到公司价值1万元的消费增值产品，还可享受积分返利，公司会以阶段性的时间按比例赠送电子积分200次给投资者：分72×50次、92×50次、96×50次、140×50次、一共返还2万电子积分（1积分等于1人民币），这些积分投资者可以提现18000元，另外2000积分可在库库云猫商城购物消费。公司规定：1、国家法定节假日期间不赠送积分。2、赠送积分200次，期间没有一次兑换即可得到2万积分，如期间有任一兑换行为则按每次72积分赠送72*200=1.44万。即满期兑换：72×50次+92×50次+96×50次+140×50次等于2万积分。随机兑换：72×200次等于1.44万积分赠送。为吸引投资，公司还规定库库云猫消费宝老会员通过推荐发展新会员来获得返利，具体如下：1、分享奖（秒结）：一级10%，二级8%。意思是投资者推荐发展下线会员来公司投资，可以获得向下2级的分享收益，直推会员有10%的分享收益，同时可获得你直推会员的下线会员8%的分享收益；2、共享奖（每月5日前）；（1）2×3万，4%【任意一个部门每次累积消费达到3万，其余部门累积消费也达到3万，享受一次公司全球业绩4%的加权分红】；(2)2×10万，2%【任意一个部门每次累积消费达到10万，其余部门累积消费也达到10万，享受一次公司全球业绩2%的加权分红】;(3)2×50万，2%【任意一个部门每次累积消费达到50万，其余部门累积消费也达到50万，享受一次公司全球业绩2%的加权分红。】公司还先后推出了红旗轿车奖励、免费香港游、“百人VIP客户”、尊享会员名额等促销政策。红旗轿车奖励的条件是：直接推荐发展（分享）十名（后改为六名）下线会员投资，任意一个部门消费累积达到80万，其余部门累积达到80万，奖励30万轿车首付（五万元）；两年内一个部门消费达到800万，其余部门累积达到800万，其余部门累计达到800万，奖全款（限前20名）。免费香港游条件是：凡在2017年1月1日-3月31日晚24点前，直接推荐6名消费增值客户的，即可获得公司“3天2晚香港豪华金融之旅”奖励名额一个！费用全免！“百人VIP客户”条件是：投资20万元。公司赠送：10万元原始股+价值938元的干两饼一块+价值938元的法国波尔多干红葡萄酒一对+价值880元的水光针一盒+价值880元的大岸金茯一块。同时公司会在200个工作日内（9个月之内）分200次返还总共价值400000元人民币的电子积分，积分可以申请提现，在扣掉税费后可返还360000元到个人银行账户；另外如果每个月发展一个下线扫描自己的微信二维码分享投资成功，还可以享受公司全球业绩2%提成（就是在公司全部新增会员投资里面提成），不发展没有。公司在香港游期间又推出了10万尊享会员名额20名：现场参与10万“库库消费宝”，赠送5万元原始股。截止日期：2017年4月20日之前；现场交1万订金，在一个星期内补齐全款，可以预留一个名额；如过期没有补齐的，则退还一万元订金。大岸电商公司经过上述虚假宣传和介绍的投资返利模式，库库云猫消费宝会员迅速增加，并以此形成了以被告人谌娟为顶层、被告人余祺、黄中等人为第二层及被告人朱文祥和贾奕岚、胡巍、张业红（均另案处理）等主要推广团队的层级结构，其中被告人朱文祥团队发展人100多人。2017年3、4月，被告人王翼、黄中离开大岸电商公司。2017年5月后，库库云猫消费宝发展会员较少，之前的会员投资后不能及时获得公司承诺的返利，与大岸电商公司引发矛盾。至7月份，大岸电商公司被迫关停。2016年10月至2017年7月期间，被告人谌娟、余祺、黄中、朱文祥等人利用库库云猫消费宝网络平台投资项目，以购买消费增值产品为由，以高额返利为诱饵，发展下线会员投资，形成了1000余会员的层级结构，共计接收会员资金4000余万元。经鉴定，上述资金2700万元用于支付投资会员的获利款项、团队业绩款、商城货款、人工工资及公司房租费等费用支出，剩下的1200万元由被告人谌娟控制支出，用于借支给罗某3、焦辉海等人及购买豪车等。在上述款项中，大岸电商公司支付被告人余祺及相关账户提现款和团队业绩款共计500万余元，被告人余祺案发前退赔给投资人损失27万元及支付给下线团队领导人朱文祥等人77万元；被告人谌娟获得工资和业绩款共计36万多元；被告人王翼从中获得退股费和顾问费共计150余万元；被告人黄中获得工资和业绩提成款20多万元，朱文祥获利20多万元。2018年3月27日，公安机关将被告人谌娟抓获归案，其到案后能如实供述自己的主要犯罪事实；2018年5月7日、5月21日、5月22日、5月26日，被告人黄中、朱文祥、王翼、余祺先后到公安机关主动到案，并如实供述了自己的主要犯罪事实。2018年5月8日，公安机关查封被告人余祺湘Ａ×××**灰色宝马车一台；2018年5月16日、18日、21日，公安机关分别扣押被告人王翼赃款人民币15万元、16万元、19万元；2018年5月16日，公安机关扣押被告人朱文祥退缴赃款人民币3万元；2018年5月26日，公安机关扣押被告人余祺所退赃款人民币4万元；2018年6月1日，公安机关扣押被告人黄中所退赃款人民币5万元。公诉机关就所指控的上述事实向法庭出示了书证、证人证言、被告人的供述、鉴定意见等证据。公诉机关认为，被告人谌娟、余祺、王翼、黄中、朱文祥组织、领导以推销商品为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得会员资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，且系情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。系共同犯罪，应当适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款的规定。提请本院依法判处。被告人谌娟辩称，库库云猫消费宝的积分是用于兑换商品，不是用来提现的，2017年3月份其才发现市场上传播积分可以兑换现金，是余祺对外宣传的；其是公司股东，没有参与网络层级；公司对外投资都是一起商量的，不是其一个人决定的。对其余指控基本上无异议，自愿认罪认罚，请求法庭对其从轻处罚。被告人谌娟的辩护人提出如下辩护意见：1.谌娟对库库云猫消费宝的积分兑现不知情，该模式并非其设计，是余祺在市场推广过程中将积分购物改为积分兑现；2.谌娟在得知市场上存在积分兑现的情况后，立即叫停了业务，还采取各种方法处理问题，构成犯罪中止；3.1200余万元资金不是谌娟个人用的，而是公司用来投资；4.谌娟到案后如实供述自己的罪行，认罪悔罪态度好，系初犯、偶犯。请求法庭对其从轻、减轻处罚。被告人余祺辩称，库库云猫消费宝的模式都是谌娟、王翼设计，其只是负责市场推广；其个人实际非法获利只有100余万元。对其余指控基本上无异议，自愿认罪认罚，请求法庭对其从轻处罚。被告人余祺的辩护人提出如下辩护意见：1.对公诉机关指控余祺的主要事实和罪名无异议；2.余祺也是被蒙骗参加的库库云猫运营，余祺不是公司股东或员工，没有参与制定模式；3.余祺的市场团队和公司团队存在利益冲突，鉴定意见将公司数据作为依据是不合理的；4.余祺自动投案，有自首情节，并积极退缴赃款。请求法庭对其从轻、减轻处罚。被告人王翼辩称，其退出公司后没有参与任何管理，仅仅参与了库库云猫消费宝前期设计，前三个月应谌娟、余祺的要求给市场人员做过分享和宣讲，之后没有参与公司的任何活动；其非法获利的大部分系谌娟向其支付的退股款，案发之前其分别转给谌娟、余祺60万元、10万元，用于解决公司的市场问题。对其余指控基本上无异议，自愿认罪认罚，请求法庭对其从轻处罚。被告人王翼的辩护人提出如下辩护意见：1.王翼并未发展会员，未负责会员团队，仅仅参与了库库云猫消费宝前期设计，本案主要犯罪行为发生在其退股、大岸电商公司经营模式变更之后；王翼受邀分享、讨论的次数、人数是有限的；综上，王翼并未实施传销活动的核心犯罪行为，在本案中起次要作用，应认定为从犯。2.根据现有证据无法排除王翼从大岸电商公司获得的款项系谌娟向王翼支付的退股款。3.王翼主动向公安机关投案并如实供述了本人及同案犯的所有犯罪事实，应当构成自首；案发前积极出资弥补会员的损失，到案前主动退缴了50万元赃款。4.王翼系初犯、偶犯，认罪悔罪态度好。综上，请求法庭对其从轻、减轻处罚。被告人黄中对公诉机关指控的事实和罪名基本上无异议，自愿认罪认罚，请求法庭对其从轻处罚。被告人黄中的辩护人提出如下辩护意见：1.黄中作为大岸电商公司的执行副总经理，进入公司时库库云猫是正常经营，在余祺加入之后库库云猫的性质才发生转变为传销，黄中认识到之后马上辞职，其主观上没有犯罪故意，仅仅是履行职务行为，不构成组织、领导传销活动罪；2.即便黄中构成犯罪，仍有自首、积极退赃等可以从轻、减轻处罚的情节，认罪态度诚恳，没有犯罪前科；3.黄中非法获利的数额，应当排除其正当工资收入和向公司的借款。综上，请求法庭对其从轻、减轻处罚。被告人朱文祥对公诉机关指控的事实和罪名基本上无异议，自愿认罪认罚，请求法庭对其从轻处罚。被告人朱文祥的辩护人提出如下辩护意见：1.朱文祥并不是库库云猫消费宝模式的制定者，其主观上认为大案公司具有盈利能力，其本人也有投入，并没有欺骗其他投资者的故意；2.非法获利的数额，应当排除朱文祥向余祺和公司的借款及出差补贴；3.朱文祥在本案中起次要作用，其讲课是按照大岸电商公司的要求进行分享，分享的内容均是大案公司指定的宣传资料以及消费宝增值返利模式；4.朱文祥有自首、退赃情节，系初犯、偶犯，认罪悔罪态度好，主观恶性小，可以从轻、减轻处罚。建议法庭判处其三年以下有期徒刑并适用缓刑。经审理查明：2015年8月24日，被告人谌娟在长沙市高新区注册成立湖南大岸电子商务有限公司，并担任法定代表人、董事长。2016年3月，被告人谌娟、王翼及郑某1、周某1四人共同出资筹建打造库库云猫电商平台。库库云猫电商平台的经营模式，系扫描上线二维码并缴纳人民币880元既可以获得推广新会员的资格，公司按照推广层级发放奖励。后因库库云猫电商平台效益不佳，公司股东王翼、郑某1、周某1三人于2016年9月20日与谌娟正式签订退股协议，约定公司由谌娟一人负责运营并承担所有责任和风险，并在公司正常运营的情况下，退还大岸电商公司的借款及各股东的出资款。2016年9月底，被告人王翼、谌娟在原库库云猫的基础上找朱辉开发了像“得一容易”、“天蓬网”一样的投资返利模式的库库云猫消费增值项目（后更名库库云猫消费宝），并找到被告人余祺（2016年5月成为库库云猫电商平台的会员）进行市场推广，大岸电商公司将营业额的17%给余祺做分红。后被告人余祺、谌娟、王翼、黄中、朱文祥等人共同研究讨论，最终确定了库库云猫消费增值项目主要靠发展新人员来计算报酬的投资返利模式。2016年10月1日，由被告人谌娟、余祺等人打造的大岸电商公司库库云猫消费宝正式上线运营。其中黄中（化名黄一洺）任大岸电商公司库库云猫执行副总经理，负责公司内部管理，除按月拿取工资外，并获取公司收益0.5%的提成；被告人王翼（化名吴浣霖）任大岸电商公司总顾问，参与库库云猫消费宝的前期宣传和会员培训，并从中获取公司收益6%的提成作为顾问费和其在谌娟的湖南大岸投资管理有限公司（以下简称大岸投资公司）的退股款。为吸引广大投资者到大岸电商公司库库云猫消费宝投资，大岸电商公司制作各种虚假宣传资料，并由被告人谌娟、余祺、黄中、朱文祥等人进行宣传，还安排专人每周三、周六在大岸电商公司召开《库库云猫消费金融主题交流会》等招商会，通过建立微信群、以老会员打电话、发微信宣传介绍，招揽投资人到大岸电商公司听课、参加招商会，对外大肆宣传大岸电商公司从事的是金融外汇高频量化交易、政府PPP工程、国际双边贸易投资等，有十大盈利能力，包装谌娟专业做金融几十年，称在大岸电商公司投资可以获得高回报，吸引投资者投资。库库云猫消费宝主要以充值购买远远高于商品本身价值的商品（茅台白金中华蜜酒、康佰思特3D磁疗枕、大岸金茯、水光针、三七粉等）(分库库消费宝普通套餐、库库消费宝黑茶水光针三七粉套餐、库库消费宝“文山三七粉”套餐、库库消费宝茶酒套餐、库库消费宝茯砖黑茶套餐、库库消费宝黑茶红酒套餐等），享受积分返利。以购买1万元消费增值产品为例，投资者不但可以拿到公司价值1万元的消费增值产品，还可享受积分返利，公司会以阶段性的时间按比例赠送电子积分200次给投资者：分72×50次、92×50次、96×50次、140×50次、一共返还2万电子积分（1积分等于1人民币），这些积分投资者可以提现18000元，另外2000积分可在库库云猫商城购物消费。公司规定：1、国家法定节假日期间不赠送积分。2、赠送积分200次，期间没有一次兑换即可得到2万积分，如期间有任一兑换行为则按每次72积分赠送72*200=1.44万。即满期兑换：72×50次+92×50次+96×50次+140×50次等于2万积分。随机兑换：72×200次等于1.44万积分赠送。为吸引投资，公司还规定库库云猫消费宝老会员通过推荐发展新会员来获得返利，具体如下：1、分享奖（秒结）：一级10%，二级8%。意思是投资者推荐发展下线会员来公司投资，可以获得向下2级的分享收益，直推会员有10%的分享收益，同时可获得你直推会员的下线会员8%的分享收益；2、共享奖（每月5日前）；（1）2×3万，4%【任意一个部门每次累积消费达到3万，其余部门累积消费也达到3万，享受一次公司全球业绩4%的加权分红】；(2)2×10万，2%【任意一个部门每次累积消费达到10万，其余部门累积消费也达到10万，享受一次公司全球业绩2%的加权分红】;(3)2×50万，2%【任意一个部门每次累积消费达到50万，其余部门累积消费也达到50万，享受一次公司全球业绩2%的加权分红。】公司还先后推出了红旗轿车奖励、免费香港游、“百人VIP客户”、尊享会员名额等促销政策。红旗轿车奖励的条件是：直接推荐发展（分享）十名（后改为六名）下线会员投资，任意一个部门消费累积达到80万，其余部门累积达到80万，奖励30万轿车首付（五万元）；两年内一个部门消费达到800万，其余部门累积达到800万，其余部门累计达到800万，奖全款（限前20名）。免费香港游条件是：凡在2017年1月1日-3月31日晚24点前，直接推荐6名消费增值客户的，即可获得公司“3天2晚香港豪华金融之旅”奖励名额一个！费用全免！“百人VIP客户”条件是：投资20万元。公司赠送：10万元原始股+价值938元的干两饼一块+价值938元的法国波尔多干红葡萄酒一对+价值880元的水光针一盒+价值880元的大岸金茯一块。同时公司会在200个工作日内（9个月之内）分200次返还总共价值400000元人民币的电子积分，积分可以申请提现，在扣掉税费后可返还360000元到个人银行账户；另外如果每个月发展一个下线扫描自己的微信二维码分享投资成功，还可以享受公司全球业绩2%提成（就是在公司全部新增会员投资里面提成），不发展没有。公司在香港游期间又推出了10万尊享会员名额20名：现场参与10万“库库消费宝”，赠送5万元原始股。截止日期：2017年4月20日之前；现场交1万订金，在一个星期内补齐全款，可以预留一个名额；如过期没有补齐的，则退还一万元订金。大岸电商公司经过上述虚假宣传和介绍的投资返利模式，库库云猫消费宝会员迅速增加，并以此形成了以被告人谌娟为顶层、被告人余祺、黄中等人为第二层及被告人朱文祥和贾奕岚、胡巍、张业红（均另案处理）等主要推广团队的层级结构，其中被告人朱文祥团队发展人100多人。2017年3、4月，被告人王翼、黄中离开大岸电商公司。2017年5月后，库库云猫消费宝发展会员较少，之前的会员投资后不能及时获得公司承诺的返利，与大岸电商公司引发矛盾。至7月份，大岸电商公司被迫关停。2016年10月至2017年7月期间，被告人谌娟、余祺、黄中、朱文祥等人利用库库云猫消费宝网络平台投资项目，以购买消费增值产品为由，以高额返利为诱饵，发展下线会员投资，形成了1000余会员的层级结构，共计接收会员资金人民币4000余万元。经鉴定，上述资金中的2700余万元用于支付投资会员的获利款项、团队业绩款、商城货款、人工工资及公司房租费等费用支出，剩下的1200余万元由被告人谌娟控制支出，用于借支给罗某3、焦辉海等人及购买豪车等。在上述款项中，大岸电商公司支付被告人余祺及相关账户提现款和团队业绩款共计500万余元，被告人余祺案发前退赔给投资人损失27万元及支付给下线团队领导人朱文祥等人77万元；被告人谌娟获得工资和业绩款共计36万余元；被告人王翼从中获得退股费和顾问费共计150余万元，在案发前转给谌娟、余祺约70万元用于解决市场问题；被告人黄中获得工资和业绩提成款20余万元，朱文祥获利20余万元。2018年3月27日，公安机关将被告人谌娟抓获归案；2018年5月7日、5月21日、5月22日、5月26日，被告人黄中、朱文祥、王翼、余祺先后向公安机关主动投案。2018年5月8日，公安机关查封被告人余祺湘Ａ×××**灰色宝马车一台；2018年5月16日、18日、21日，公安机关分别扣押被告人王翼退缴的赃款人民币15万元、16万元、19万元；2018年5月16日，公安机关扣押被告人朱文祥退缴的赃款人民币3万元；2018年5月26日，公安机关扣押被告人余祺退缴的赃款人民币4万元；2018年6月1日，公安机关扣押被告人黄中退缴的赃款人民币5万元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：一、书证1.证明湖南大岸电子商务有限公司相关情况的书证（1）湖南大岸电子商务有限公司、湖南大岸投资管理有限公司及相关公司工商登记注册资料证明：大岸电商公司、大岸投资公司及相关公司的成立日、注册地、法定代表人、股东、企业类型等相关企业信息。（2）税务机关出具的大岸电商公司及关联公司纳税记录证明：大岸电商公司及其关联公司有极少金额的纳税或者零纳税的情况。（3）湖南股权交易所出具的资料证明：大岸电商公司及其关联公司不具有挂牌、交易功能。（4）中国银监会湖南监管局出具的《关于回复湖南大岸电子商务有限公司是否具有吸收公众存款资质的函》证明：银监会湖南监管局未对湖南大岸电子商务有限公司、湖南大岸投资管理有限公司、湖南大岸网络科技有限公司、湖南省掌上云商贸有限公司、湖南省爱罗进出口贸易有限公司、湖南省卓金投资咨询管理有限公司颁发过金融许可证，根据《银监法》第十九条、《商业银行法》第十一条的规定，未经国务院银行业监督管理机构批准，任何单位和个人不得从事吸收公众存款等商业银行业务。（5）湖南大岸电子商务有限公司的宣传资料、听课资料证明：大岸电商公司以及库库云猫平台对外进行虚假宣传的情况。（6）谌净利、谌某1、肖某1、阳某1提供的大岸电商公司相关财务明细、会计凭证等相关资料证明：大岸电商公司的财务收入和支出的明细情况。（7）财务人员肖某2提供的湖南大岸电子商务有限公司商务现金明细表、消费增值团队排比表、消费增值体现申请表、首款明细表、库库云猫供货商资料、成本结算表、商品日进出表等相关资料证明：大岸电商公司有关商品进出的情况；大岸电商公司的财务收入和支出情况及被告人谌娟、余祺等人从大岸电商公司库库云猫平台获得提成的具体情况。（8）财务人员肖某1提供的大岸电商公司股东出资记账资料证明：大岸电商公司股东王翼、郑某1等人的出资情况。（9）财务人员肖某1提供的王翼、黄中、郑某1有关财物凭证证明：被告人王翼、黄中及郑某1在大岸电商公司的收入和支出情况。（10）库库云猫消费宝销售订单证明：2016年10月至2017年4月期间，投资参与人丁某1、李某4等1000余人在库库云猫平台投资、提现等具体情况，库库云猫平台吸收社会公众资金共计4346余万元。（11）大岸电商公司账户及谌娟、黄中、周某2、王义胜、阳某1、余祺、朱文祥、贾奕岚、张业红、张某10等名下的银行卡的交易流水明细证明：大岸电商公司账户及谌娟、黄中、周某2、王义胜、阳某1、余祺、朱文祥、贾奕岚、张业红、张某10名下的银行卡的交易明细、资金进出等情况。（12）大岸电商公司投资湖南掌上云贸易有限公司的记账资料、张彬毅提供的掌上云公司相关资料、投资王晓平陕西大岸网络科技有限公司资料、投资库库爱购资料、大岸电商公司与焦辉海、罗某3的资金往来明细及谌娟2017年1月购买本车车辆的相关书证、谌娟借款给唐文涛的财务凭证、余祺业绩提成记账资料、余祺、谭某1、夏某2、朱某1、茅台白金酒等供货给大岸电商公司的相关资料、香港旅行社记账资料、软件开发商周辉提供的相关资料证明：大岸电商公司接收库库云猫消费宝会员资金的相关去向。（13）微信聊天记录证明：大岸电商公司工作人员戴某将客服部数据报表报给被告人黄中的情况。（14）湖南大岸电子商务有限公司市场过渡协议书证明：2017年7月4日谌娟与余祺达成协议，内容为：谌娟于签订协议三日内（即2017年7月28日24时前）筹集一百万现金给余祺指定的账户，用于解决市场个别团队、个别经销商的当务之急。（15）中国银联调取的POS机刷卡记录：大岸电商公司对应的POS机刷卡交易流水情况。（16）网络关于“库库云猫”骗局的报道材料证明：当代商报网、反传销网曝光的大岸电商公司库库云猫消费宝平台涉嫌传销理财庞氏骗局的情况。（17）退股协议书证明：2016年9月20日，被告人王翼及郑某1、周某1退出大岸电商公司股份的情况。2.证明大岸电商公司“库库云猫消费宝”传销团队人员层级结构及成员投资返利情况的书证（1）谭某1、丁某1、朱文祥、宋某1、莫某、王某9、潘某1、吴某4、龙某1、陈某1、袁某1、张某1、李某4、严某1、严某2、彭某1、谷某、钟某、胡巍、杨某6、夏某1、罗某2、罗某7、李某26、张业红、聂某、卢某3、朱某3、冉某、白亚荣、龙某2、宋某2、李某2等人及公安机关绘制的层级结构图证明：本案传销组织层级结构及人员组成的具体情况。（2）证人李某1、刘某1提供的余祺、朱文祥、张业红、贾亦岚、胡巍团队会员名册、提现花名册证明：大岸电商公司的“库库云猫消费宝”传销团队人员组成情况及各团队成员在库库云猫消费宝投入资金及获得返利的情况。（3）证人陈某1提供的ＶＩＰ客户签到表和聊天记录证明：大岸电商公司的库库云猫集团ＶＩＰ会员有101人。（4）证人谭某1、丁某1、余某1、曾某1、张某1、王某1、谭某2、唐某1、李某2、李某3、魏某1、王某2、卢某1、吴某1、崔某、董某、姚某1、黄某1及李某4、彭某1、罗某1、夏某1、罗某2、王某3、彭某2、陈某1提供的百人ＶＩＰ客户激励计划协议书、库库云猫社群体验店合作协议书、库库云猫消费宝销售订单汇总表、收据、银行交易明细、信用卡对账单、微信转账记录、库库云猫社群体验店合作协议书、提现记录表、供货明细表等资料证明：上述人员分别在大岸电商公司“库库云猫消费宝”投入资金及获得返利的情况。（5）库库云猫会员消费情况说明证明：李某2以武艳华、张馨誉、张耕、马广杰、赵四格、于世伟、王凤菊、王玉阁名义在库库云猫消费宝投资及返利的情况；魏某1以王某2、王爱玲、魏素贞的名义及卢某1以卜翠兰的名义在库库云猫消费宝投入资金及获得返利的情况。（6）贾奕岚及贾奕岚团队成员李某4、严某1、严某2、王某3、彭某1、彭某2、李某15、曹某1、卜某1、卜某2、刘某3、姚某2、刘某4、周某6、彭某3、张某8、周某5、谷某、彭某5、陈应兵、易某1、唐某2、陈某4、梁某2、李某14、贾某2、林某1、段某、曹某2、祁某、李某16、蔡某2、王某11、吴某5、卜某3、张某9、周某8、李某17、何某1、刘某5、陈某5、刘某6、汪某、刘某9、蔡某4、贺某2、欧某2、钟某、邓某、眭井云、颜某1、孙某2、刘某10提供的及公安机关调取的朱丽君、黄国华、唐某3、刘某7、冯某2、蔡某4、唐某4、杜某百人ＶＩＰ客户激励计划协议书、银行账户个人对账单、库库云猫销售订单表、收款收据、银行转账记录、微信转账记录、提现记录等材料证明：同案人贾奕岚及贾奕岚团队的上述成员分别在大岸电商公司“库库云猫消费宝”投入资金及获得返利的情况。（7）贾奕岚等人出具的情况说明证明：同案人贾奕岚收取团队成员投资款后的去向及其用亲戚朋友陈凤波、崔胜、肖莉芝、李青云、贾国建、刘爱云的名义在大岸电商公司“库库云猫消费宝”投资的情况。（8）朱文祥及其团队成员叶某、黎某1、黎某2、黎某3、蔡某1、黄某3、朱某2、夏某4、张某5、虢丽红、文某、张某6、彭某4、莫某、李某10、左某、邱某1、黄某4、廖某1、黄某5、杨某1、沈某2、宾某、夏某3、张某4、顾某、王某10、张文慧、李某1、李某9、沈某1、黄某2、冯某1、周某4、王某8、李某13、刘某2、朱文祥、龙某1、袁某1、宋某1、佘某、肖某3、陈某1、潘某1、吴某4提供的百人ＶＩＰ客户激励计划协议书、银行账户个人对账单、库库云猫销售订单表、收款收据、提现记录等材料证明：被告人朱文祥及其团队的上述成员在大岸电商公司“库库云猫消费宝”投入资金及获得返利的情况。（9）张业红及其团队成员卢某2、卢某3、郑某2、聂某、冉某、白某1、李某20、颜某2、许某3、陈某6、廖某2、刘某11、袁某3、杨某2、黄某6、陈某7、赵某2、何某2、张某11、刘某12、罗某6、向某、肖某4、张某10、白某2、马某3、李某23、方某、支某、郭某4、郭某5、郭某6、杨某5、高某、丰红梅、刘某14、张某12、史某、徐某1、徐某2、郭某7、李某25、成某、郝某、张某13提供的百人ＶＩＰ客户激励计划协议书、银行账户个人对账单、收款收据、提现记录等资料证明：同案人张业红及其团队的上述人员分别在大岸电商公司“库库云猫消费宝”投入资金及获得返利的情况。（10）张业红等人出具的情况说明证明：同案人张业红以张业武、陈某8、钱邦权、冯可、莫小林、黄雪梅、杨选好的名义在大岸电商公司“库库云猫”投入资金及冯可在“库库云猫”投资5万元的情况。（11）胡巍及其团队成员罗某1、杨某6、胡某3、夏某1、罗某2、罗某7、章某、黄某8、吴某6、陈某9、李某26、涂某、刘某1、邱某2、刘某18、胡某4、严某3、李某27、刘某19、邹某、阳某2、贺应妮、张某14、周某10、杨某11、易某2、陈某10、徐某3、龚某2、简某、余某3、刘某15、刘某16提供及公安机关调取的百人ＶＩＰ客户激励计划协议书、银行账户个人对账单、收款收据、库库云猫销售订单、提现记录等资料证明：同案人胡巍及其团队的上述成员分别在大岸电商公司“库库云猫消费宝”投入资金及获得返利的情况。（12）胡巍等人出具的情况说明证明：同案人胡巍以师纪国、刘燕、刘群、刘姣英、刘姣丽、刘交生、吴东升、梁艳平及刘某1以王某13、刘某17、肖某5的名义在大岸电商公司“库库云猫消费宝”投资的情况。3.综合书证（1）户籍证明材料证明：被告人谌娟、余祺、王翼、黄中、朱文祥的个人基本情况。（2）抓获经过、到案经过证明：公安机关抓获被告人谌娟的经过；被告人余祺、王翼、黄中、朱文祥主动投案的经过。（3）报案陈述、接报案登记表、请求立案报告、立案决定书证明：本案受案、立案经过。（4）协助查封通知书、扣押决定书、扣押物品文件清单证明：公安机关查封被告人余祺湘Ａ×××**灰色宝马车一台及扣押被告人王翼、朱文祥、余祺、黄中所退赃款的情况。二、证人证言1.证人郑某1、周某1的证言证明：2016年3月份，被告人谌娟、王翼和郑某1、周某1四人共同出资筹建打造了大岸电商公司电商平台“库库云猫”商城。2016年9月，因为亏损，王翼、郑某1、周某1三人退出，大岸电商公司所有债务及资产由谌娟一人全面接手，9月20日签订了退股协议。2016年10月至2017年2月，郑某1、周某1从大岸电商公司收到了部分退股款。2.证人阳某1、肖某1、肖某2的证言证明：（1）阳某1、肖某2系大岸电商公司出纳，肖某1系会计；（2）大岸电商公司的法定代表人、董事长是谌娟，负责公司全部业务；王翼是投资股东；黄中是总经理，负责公司日常事务，有业绩提成；谌某1是公司主要负责人之一，负责管理公司市场部；周某2负责“库库云猫”数据，公司每个月会按他写的单据支付一笔钱，一般是几十万，最多有上百万，由出纳提现出来交给谌娟。（3）大岸电商公司主要是运营“库库云猫”商城平台，该平台通过消费增值服务吸引投资者注册成会员，会员获得的积分可以在商城消费，公司主要靠“库库云猫”的客户消费增值盈利；“库库云猫”会员的投资款公司主要是通过谌娟个人浦发银行、工商银行捆绑的ＰＯＳ机刷卡收款，也有部分是收现金的；会员的提现公司有记账，由会计做账，出纳网上转账付款。（4）余祺、朱文祥、张业红、贾亦岚、胡巍是“库库云猫”市场营销团队领导，余祺的市场奖金的支付，公司由周某2提供数据，财务填写付款申请单，谌娟签字后，由出纳使用谌娟个人的工商银行（账号62×××01）和浦发银行（账号62×××21）及黄中个人的农业银行（账号62×××76）支付。（5）大岸电商公司收入和支出的具体情况,包括收到王翼、郑某1等人的投资款，向余祺支付销售提成，向王翼、黄中等人支付工资及提成等明细情况。3.证人周某2的证言证明：（1）其从2016年3月至2017年5月一直担任大岸电商公司“库库云猫”网上商城后台数据管理员，其到公司后谌娟叫其联系一个叫杨洋的人开发“库库云猫”商城，新会员必须要扫描老会员“库库云猫”网上商城二维码，才能生成新账号和登录密码，其每天登录网站，检查“库库云猫”网上商城的使用情况，督促公司其他部门登陆整改，另外还把要商城里面所有销售产品、财务结算的数据导出来交给谌娟。公司的董事长是谌娟，黄中是总经理，刚开始的时候公司有谌娟、郑某1、王翼、周某1四个股东，2016年9月份的时候，郑某1、王翼、周某1三人退股了，王翼在公司做顾问，管市场开发、市场运营和团队的是余祺。（2）“库库云猫消费宝”是2016年10月份搞起来的，是谌娟和余祺要其调整“库库云猫”的系统，在原有的基础上改造。当时谌娟给了其一张打印纸，上面写了具体如何搞的模式、奖金分配方案等，其找江苏徐州的朱辉直接进服务器改造的。“库库云猫”商城的增值消费产品分库库消费宝普通套餐、黑茶水光针三七粉套餐、文山三七粉套餐、茶酒套餐、茯砖黑茶套餐、黑茶红酒套餐等。新会员通过使用微信扫描老会员在“库库云猫”网上商城的二维码关注，生成了登陆的账户密码后，新会员再到公司财务去交钱，最低投资是1万，把投资数额告诉财务之后，财务叫其再给该会员账号充相同投资额的电子积分，会员可以用电子积分在网上商城购物，购物之后，网上商城按照之前设计好的规则自动给客户的账户赠送电子积分，只有赠送的电子积分才可以提现，客户在网上商城申请提现操作后，谌娟、公司财务、出纳阳某1和其都可以看到客户提现的银行卡号、金额等数据。其还每个月都会把客户投资数据、提现数据导出来交给谌娟。（3）大岸电商公司通过在公司会议室开招商会，由市场核心或公司领导讲课、分享，讲课主要是谌某1、朱文祥等人讲，谌娟、余祺以及市场核心人员作分享，主要是讲库库云猫商城的消费增值。“库库云猫消费宝”的投资模式、激励政策，公司宣传资料上有专门介绍，为鼓励会员投资和推荐发展下线会员，购买消费增值产品，可以享受积分返利，推出了分享奖、共享奖以及红旗车奖励、免费香港游、百人ＶＩＰ客户、尊享会员名额等促销政策。每个会员的云猫账号，每个会员账号都有对应的ＩＤ号码，在数据库的备份里面可以查看到；反映每个人的层级关系需要在相对应的会员信息里面看详细信息，每个人的上下级关系都很清楚。（4）公司出纳阳某1将现金提回来后，会先交给谌娟，由她拿出一部分交给其拿给其他人。余祺的每月市场团队业绩奖励7%，周某1有当月公司业绩0.5%的退股股金，郑某1有当月公司业绩1.5%的退股股金和货款。每月都是由其发放，其是通知他们来拿，余祺都是自己到公司其办公室来拿的现金，从去年11月份一直拿到今年5月份（分别是2016年10月-2017年4月的业绩），大概拿了200万左右。4.证人张某2、谢某1、谌某1、谌某2、戴某、王某4、王某1、彭某3、龚某1、王某5、牟某的证言证明：（1）上述人员在大岸电商公司工作期间各自的职权职责。（2）大岸电商公司的主要人事结构：董事长谌娟，总顾问王翼，公司内部总经理黄中，运营总裁谢某1，综合办经理蒋玲，行政经理贺思英，财务部总监张某2，会计肖某1，出纳吴慧芳、肖某2，技术总监杨祥，技术经理向凌伟，数据总监周某2，数据专员王义胜，监察部经理牟某，商城招商运营部经理恭维，市场部经理谌某1，市场经理王某5，企划部经理邓苗，物流部经理任枫城；公司外部市场领导人：余祺、朱文祥、贾奕岚、张业红、胡巍、谭某1。（3）“库库云猫消费宝”的投资模式、激励政策，以及对外虚假宣传吸引广大投资者到大岸电商公司投资，鼓励会员发展下线等情况。5.证人罗某3的证言证明：罗某3与被告人谌娟的资金往来情况，其还欠谌娟250万元左右。6.证人朱某1、夏某2的证言证明：朱某1、夏某2分别向大岸电商公司“库库云猫”商城供应三七粉和水光针，三七粉的价格为45元／瓶、水光针的价格为58元／盒。7.证人谭某1、丁某1、曾某1、余某1、谭某2、唐某1、谢某2、周某3、吴某2、胡某1、赵某1、李某5、李某2的证言证明：（1）大岸电商公司的办公场所、管理人员、市场推广团队及“库库云猫消费宝”的运营模式、虚假推广宣传、投资激励分红政策等情况；（2）上述人员分别经推荐通过扫描上线会员二维码的方式成为“库库云猫消费宝”会员的经过，以及投入资金、获得返利及发展下线人员等情况，均属于余祺团队成员。其中，谭某1的证言证明其推荐人是余祺，其下线中有丁某1和张业红；丁某1的证言证明其推荐人是谭某1，其下线有曾某1、贾奕岚、李振坤、唐丽、李某2等人；曾某1的证言证明其推荐人是丁某1；余某1的证言证明其推荐人是曾某1，其推荐发展了黄跃和聂思微；谭某2的证言证明其经余祺推荐以扫描熊银鹰的二维码的方式投资加入会员，其推荐发展了下线会员唐某1、胡莲、谭华、赵桂香；唐某1的证言证明其推荐人是谭某2，推荐发展了下线会员卢玄、谢某2、周某3；吴某2的证言证明其推荐人是曹春民，推荐发展了下线会员赵某1、李某5；李某2的证言证明其于2016年12月经余祺和丁某1的推荐在大岸电商公司投资了10880元，12月18日余祺和朱文祥到了徐州蛊惑其陆续投资了25万元，之后其发展亲戚朋友50余人筹集资金注册库库云猫会员账号进行投资。8.证人李某3、陈某2、魏某1、卢某1、丁某2、孙某1、王某6、吴某1、崔某、董某、李某6、蒋某、张某3、许某1、许某2、程某1、李某7、宁某、魏某2、陈某3、李某8、梁某1、王某7、郭某1、姚某1、吴某3、郭某2、黄某1、马某1、李某3云证言证明：（1）上述人员均系李某2徐州团队成员，先后被大岸电商公司通过虚假宣传及拉人头方式获利的方式加入“库库云猫消费宝”项目的经过，以及推荐发展下线会员、在传销活动中的上下线层级结构及投资返利情况；（2）大岸电商公司办公地址、管理人员、市场推广负责人员，运营、分红模式等基本情况。9.证人龙某1、袁某1、宋某1、佘某、肖某3、陈某1、王某8、王某9、欧某1、潘某1、任某1、罗某4、吴某4、宾某、夏某3、顾某、王某10、李某1、李某9、沈某1、黄某2、冯某1、蒙某、马某2、罗某5、周某4、张某4、张某1、叶某、黎某1、黎某2、黎某3、蔡某1、黄某3、朱某2、夏某4、张某5、虢丽红、文某、张某6、彭某4、莫某、李某10、李某11、任某2、李某12、潘某2、薛某、田某1、张某7、贺某1、左某、邱某1、黄某4、廖某1、黄某5、杨某1、沈某2、李某13、刘某2的证言证明：（1）上述人员均属于朱文祥团队成员，分别被大岸电商公司通过虚假宣传及拉人头方式获利的方式加入“库库云猫消费宝”项目的经过，以及推荐发展下线会员、在传销活动中的层级结构及投资返利等情况；（2）大岸电商公司的办公场所、管理人员、市场推广团队及“库库云猫消费宝”的运营模式、推广宣传方式、投资激励分红政策等情况。10.证人贾某1、李某4、周某5、彭某1、王某3、彭某2、陈应兵、谷某、严某1、严某2、彭某5、卜某1、卜某2、张某8、易某1、唐某2、陈某4、梁某2、李某14、李某15、曹某1、贾某2、袁某2、刘某3、姚某2、刘某4、周某6、周某7、林某1、段某、曹某2、祁某、李某16、蔡某2、王某11、吴某5、卜某3、张某9、唐某3、周某8、李某17、何某1、刘某5、田某2、曹某3、陈某5、刘某6、夏某5、万某、蔡某3、符某、汪某、刘某7、冯某2、刘某8、刘某9、蔡某4、唐某4、杜某、贺某2、欧某2、钟某、邓某、眭井云、颜某1、李某18、王某12、孙某2、刘某10、李某19证言证明：上述人员均属于贾奕岚团队成员，分别被大岸电商公司通过虚假宣传及拉人头方式获利的方式加入“库库云猫消费宝”项目的经过，以及推荐发展下线会员、在传销活动中的层级结构及投资返利等情况；大岸电商公司的办公场所、管理人员、市场推广团队及“库库云猫消费宝”的运营模式、推广宣传方式、投资激励分红政策等情况。11.证人朱某3、张某10、卢某2、卢某3、郑某2、聂某、冉某、白某1、李某20、颜某2、许某3、陈某6、廖某2、刘某11、袁某3、杨某2、黄某6、陈某7、赵某2、何某2、张某11、刘某12、罗某6、向某、肖某4、代某、林某2、龙某2、唐某5、宋某2、毛某、周某9、胡某2、曾某2、李某21、程某2、李某22、陈某8、黎某4、杨某3、白某2、杨某4、郭某3、刘某13、马某3、李某23、方某、支某、郭某4、郭某5、李某24、郭某6、杨某5、高某、韦某、刘某14、张某12、史某、徐某1、徐某2、郭某7、李某25、成某、郝某、张某13的证言证明：上述人员均属于张业红团队成员，分别被大岸电商公司通过虚假宣传及拉人头方式获利的方式加入“库库云猫消费宝”项目的经过，以及推荐发展下线会员、在传销活动中的层级结构及投资返利等情况；大岸电商公司的办公场所、管理人员、市场推广团队及“库库云猫消费宝”的运营模式、推广宣传方式、投资激励分红政策等情况。12.证人罗某1、杨某6、夏某1、罗某2、杨某7、何某3、杨某8、杨某9、杨某10、黄某7、宋某3、宋某4、江某、罗某7、梁某3、胡某3、章某、黄某8、吴某6、陈某9、李某26、涂某、刘某15、刘某16、刘某1、王某13、刘某17、肖某5、邱某2、刘某18、胡某4、严某3、李某27、刘某19、邹某、阳某2、贺应妮、张某14、周某10、杨某11、易某2、陈某10、徐某3、龚某2、肖某6、许某4、陈某11、刘某20、余某2、简某、余某3的证言证明：上述人员均属于胡巍团队成员，分别被大岸电商公司通过虚假宣传及拉人头方式获利的方式加入“库库云猫消费宝”项目的经过，以及推荐发展下线会员、在传销活动中的层级结构及投资返利等情况；大岸电商公司的办公场所、管理人员、市场推广团队及“库库云猫消费宝”的运营模式、推广宣传方式、投资激励分红政策等情况。三、被告人及同案人的供述1.同案人贾奕岚的供述证明：2016年5月，其通过大岸电商公司王翼、黄中的介绍投了3万元的库库云猫商城平台店铺。2016年10月，经王翼、黄中、谌娟介绍，其以其本人或亲友的名义先后投资“库库云猫消费宝”项目68万余元，并不断推荐发展下线投资加入，推荐发展下线会员的好处是公司有分享奖：一级10%，二级8%，直推会员有10%的分享收益，间接推荐的有8%的分享收益。“库库云猫消费宝”在推广过程中公司先后推出了红旗轿车奖励、免费香港游奖励、“百人ＶＩＰ客户”送原始股、“尊享会员”送原始股等促销政策。大岸电商公司的法定代表人和董事长是谌娟、总顾问是王翼、总经理黄中，市场部负责人谌某1。从2016年10月25日到2017年5月期间，在余祺带领下，其和余祺、张业红、胡巍、朱文祥作为团队负责人，利用“库库云猫消费宝”进行市场推广，公司承诺投资1万元10个月的时间回来1.8万元，如果是活期的话就回来1.44万元，公司通过宣传有金融外汇高频量化交易、政府ＰＰＰ工程、国际双边贸易、掌上云交易所等盈利项目吸收会员进行投资，其的团队中已到公安机关报案或者备案的会员有80多人，这里面包括直接扫描其二维码注册会员的叫直推下线，以及扫描其直推下线再注册会员的人数，这些下线都归到其的团队，投资金额800多万元。2.同案人张业红的供述证明：其也叫张业宏，原来在鑫亚公司做直销，2016年5月，应大岸电商公司的股东王翼（吴沅霖）、郑某1的邀请，其通过扫描谭某1的库库云猫二维码，然后团队平移扫码过来注册了库库云猫账号。2016年9月，大岸电商公司推出了“库库云猫消费宝”项目，王翼叫其去公司，王翼和谌娟在公司会议室塑造大岸电商公司的盈利能力，声称有专业的资产管理团队，说有政府3Ｐ项目，国际双边贸易，王翼介绍了“库库云猫消费宝”投资盈利模式，说投资ｌ万元经过9个多月有ｌ.8万的现金收入，每天以积分的形式赠送，随时可以提现。2016年10月2日，其在大岸电商公司投资了1万元。2016年10月中旬，因为王翼、谌娟经常在公司开会宣讲大岸的盈利能力和投资受益，谌娟还以法人的身份承诺百分之百可以兑现，其对此深信不疑，开始加大投资，其以其本人或亲友的名义先后投资58万余元。“库库云猫消费宝”投资权益以1万元套餐为例，一是可以获得公司赠送等值消费套餐商品，这是象征性的，因为价值不对等，成本很低，产品比较粗糙，主要是冲着高额收益来的。二是可以获得2万的积分赠送；公司阶段性按比例每天赠送积分（1积分＝1人民币），投资者可在200个工作日后可提现18000元，另外2000积分作为手续费。ＶＩＰ客户可以获得20万的原始股，还有每个月全公司业绩百分之二的加权分红。如果大岸电商公司上市，原始股可优先购买。推荐下线有分享奖，第一级有10%的收益，第二级还可以拿8%的收益。市场总负责人是余祺，其的团队中已到公安机关报案或者备案的会员有75人，投资金额达到802万，这些人首先有之前的团队平移，之后也有扫其码的人来投资，他们自己又进行了分享。3.同案人胡巍的供述证明：2016年5月上旬，其经过余祺、吴沅霖（王翼）邀请来参加库库云猫的大会，后来其就从上一个平台鑫亚农业平移过来成为了库库云猫的电商会员。2016年9月到11月，经过余祺、吴沅霖的多番邀请其成为了“库库云猫消费宝”投资理财的会员，后面听大岸电商公司董事长谌娟的鼓吹，说公司有量化交易、有美国请来的资管团队，有国家的3Ｐ工程及在全国有168家战略合作伙伴，还有双边贸易，十大盈利模式，正规的经营牌照和手续，让其动心，所以其在2016年11月开始了投资，共计投资了60多万元。“库库云猫消费宝”投资资格：首先要是库库云猫电商会员，交880元入会，然后就有资格参与在“库库云猫消费宝”投资金融板块。投资1万元或者1万元整数倍，最高可以投20万元，投20万元的叫ＶＩＰ客户。以一万元套餐为例，投资1万元一是可以获得公司等值消费套餐产品。另外公司每天给72元返利，以一年为准，最高可以返18000元。推荐发展下线会员公司有分享奖：一级10%，二级8%。其直接推荐的有章某、黄某8、陈灵芝、舒勤波、师郦伟、梁红（梁艳红）、周红艳，而陈某10、吴某6、陈小灵、何琨、杨某6、罗某1等人都是鑫亚平移过来的，但属于其的团队。广东肇庆有一帮人是平移过来的，算其团队。“库库云猫”消费宝在推广过程中还先后推出了红旗轿车奖励、免费香港游奖励、“百人ＶＩＰ客户”送原始股、“尊享会员”送原始股等促销政策。团队每个月都要计算业绩的，公司会根据业绩设有7%,的提成，余祺给了其10万左右现金。其的团队中已到公安机关报案或者备案的会员有56人，投资金额达到502万余元。4.被告人谌娟的供述证明：2013年8月，其注册了大岸投资公司，2015年8月其注册了大岸电商公司。2016年3月份与王翼、郑某1、周某1合伙成立了库库云猫电商。因生意不好，大家准备退出，想找个人转让，2016年8月中旬，其和余祺谈好学习“得一容易”的模式，改进一下，利用大岸电商公司的电商平台做一个消费增值项目“库库云猫消费宝”，其和余祺的协议内容是：1、大岸电子商务的市场营销由余祺全权负责；2、目标年计划8个亿：3、抽取计酬方式，拿所有交易额的17%作为余祺的分红；4、7%交易额的分红是每周一或者周二结算，每个月5号之前把10%的分红结清，10%中要预留5%作为兑换积分由余祺去购买商品；5、市场的维护包括外事、公司向工商协调由其去协调，市场会员和客户由余祺负责。这个模式余祺、其、王翼、谢某1讨论了几次，最后才确定下来，后来又进行了几次调整，朱文祥、黄中也参加了。达成协议后，余祺要求把原平台所有的数据，把所有人都放在余祺体系下面，同时召开了以余祺为主的核心会议，参会的有余祺、其、朱文祥、胡巍、谭某1、贾奕岚、张业红，由这几个核心成员自己去发展团队，这种模式主要是靠人发展推荐人过来投资，所有的利益来源都是靠投资的逻辑关系来的。2016年9月中旬，其与王翼、郑某1、周某1正式签署协议退出，约定股东亏损的钱从以后“库库云猫消费宝”的盈利里面提出来给。其是大岸电商公司法定代表人、董事长，公司的管理人员还有副总经理黄中，他负责员工的管理、策划工作的制定，个人拿“库库云猫消费宝”收益千分之五的业绩提成，从2016年3月工作到2017年4月；市场总裁谢某1，从2016年9月中旬工作到2016年12月；总顾问王翼，前期参与了库库云猫消费宝的设计，余祺请他上台讲了一些公司的历史方向和金融，塑造公司的形象；谌某1在公司一直都是负责商城的招商，后来黄中走了之后，谌某1就被余祺请过去讲量化交易；朱文祥负责讲市场和制度。库库云猫消费宝市场由余祺负责，有朱文祥团队、贾奕岚团队、张业红团队、谭某1团队、胡巍团队，还有两个外地的徐州李某2团队、山西张某10团队。因为库库云猫消费宝的模式是二级分销，就是第一层直推享受10%的分享收益，直推第二层就有8%的分享收益，在长沙这类行为都是定为传销。库库云猫推出了红旗轿车奖励、免费香港游、“百人ＶＩＰ客户”、尊享会员名额等促销政策，都是余祺定制的方案。2017年3月，其找到余祺说，每个月开支很大，但是业绩始终上不去，积分兑换造成很多麻烦，要求改革。余祺就说暂时缓一缓，把茶业和酒的商品换成健身和刚需的实用物品，积分只能兑换这些物品，不能提现。但是出台了这个2017年5月1日实施的政策后，投资会员就有意见了，2017年4月份的时候，就出现了大规模的会员提现潮，导致了很多客户提现不了，商城没有销售了。2017年5、6月份的时候，为了挽救公司，其安排人员把公司所有能用的钱调用过来处理会员提现潮，还专门把公司的ＶＩＰ客户喊过来协调处理这个事情，并且承诺花时间来处理这个事情。2017年7月份，腾讯关闭了大岸电商公司的公众号，造成会员的恐慌，贾奕岚把公司大门关了，公司就再也无法正常营业了。大岸电商公司“库库云猫消费宝”项目共收取会员资金4000多万元，是通过手机或者微信转账到其的个人银行卡上，或者到公司刷卡；会员提现是财务通过后台数据结算后，通过其的银行卡转账或大岸电商公司收钱的银行卡转到会员提现绑定的银行卡上；公司发工资、提成、余祺等人的分红，以及投资会员的提现、团队计酬的钱，都由财务造报表给其，其审查签字后，财务再去操作。公司收取的资金的主要去向为：公司采购产品的成本500万到700万元；给所有投资会员的返利奖金1400万元；付余祺的17%的提成500-600万元；给原始股东郑某1265万元，给周某1、王翼各15-17万元，王翼还拿了6%的顾问费120-160万元；给黄中的提成13-15万元；红旗车奖励90-95万元；在天心区开办掌上云公司290万元；香港游35-40万元；大岸电商公司启动会和招商会30-40万元；员工工资和办公场地费用以及日常招待、推广费用等，700-1000万元；借给焦辉海230万元；为唐文涛购买路虎汽车842200元；投资库库爱购平台75万元；支付王某1退股金120万元；借给罗某3300万元；付陕西大岸王晓平55万元；以谌净利名义购买奔驰汽车864000元；以及一些其他支出。其在案发前向王翼借款40-60万元用于解决市场方面的问题。5.被告人余祺的供述证明：2016年5月其经大岸电商公司股东郑某1的介绍，扫描他的二维码支付880元成为大岸电商公司库库云猫会员，当时大岸电商公司经营的是库库云猫电商平台，盈利模式就是推广会员扫描上线二维码，每个会员只需要投资880元就可以发展会员，公司按照推广层级发放奖励，分别是一级20%，二级10%,三级10%。9月份的时候，因为电商平台效益不好，谌娟等人就商量重新做一个“库库云猫消费宝”项目发展会员投资，10月20日左右，经王翼介绍，其就用其之前的那个库库云猫账号通过在公司ｐｏｓ机刷卡投资了1万元，参与了消费增值项目。当时谌娟承诺叫其做市场团队负责人努力发展会员，等大岸电商公司上市以后，分股份给其，没有上市的话也按照其发展团队的业绩给其奖励。因为谭某1是其的下线，张业红、贾奕岚是谭某1的下线，他们发展很多会员来投资，所以其的业绩很好，其看到这个盈利模式前景不错，就开始认真发力发展会员来投资。其经常参与公司的招商会，带着朱文祥到江苏徐州、山西太原、益阳市区跟会员讲库库云猫消费宝盈利模式，发展会员都属于其的团队。但是到2017年5月份，因为市场团队领导人其、朱文祥、贾奕岚、张业红这人些人都不努力去发展会员，都想坐等分红，投资会员越来越少，会员都要求提现拿回本金，谌娟把电话关机，后面会员找不到她人就报警了。“库库云猫消费宝”从2016年的10月初开始正式运营，投资会员在“库库云猫消费宝”投资1万元，按照200天，返1.8万元积分到会员库库云猫后台账户上，这个积分可以在商城购物和提现。投资会员每推荐一个人到大岸电商公司投资，他会获得10%的推荐奖励，推荐的那个人再推荐别人来投资，最初的投资会员可以获得8%的推荐奖励。奖励系统通过返积分的方式到账，积分可以提现；每个人从他至他的下线都是一个团队，团队的人投资越多，团队负责人就会获得激励奖励越多，也是奖励积分的方式到账。公司还先后推出了红旗轿车奖励、免费香港游、“百人ＶＩＰ客户”、尊享会员名额等促销政策。大岸电商公司的谌娟是董事长，调配使用公司全部资金，负责公司所有的事情；王翼是总顾问，负责团队领导人培训，模式讲解，新老会员培训，公司的投资返利模式的政策制定，在“库库云猫消费宝”的发展前期大概3个月，主要是他给会员讲课；黄中是公司副总经理，他负责员工的管理、一些策划工作的定制，市场上会议有需要就找他，他也给会员讲课，让他们投资消费宝。谌娟把市场推广交给其负责，把推广市场的费用和奖励发给其，其再发给其下面的团队领导人，其下面直接有2个团队，分别是谭某1、朱文祥；间接有3个团队分别是贾奕岚、张业红、胡巍，其带领团队领导人，叫他们叫会员开会，鼓励大家投资大岸电商公司。团队负责人他们各自带各自发展的会员，他们通过发短信、微信朋友圈，喊亲朋好友来公司参加招商会，亲自给会员讲解消费宝的盈利模式，鼓励大家投资。其在案发前向王翼借款10万元解决市场方面的问题，退赔了受损会员30万元左右。6.被告人王翼的供述证明：2013年其在谌娟创办的大岸投资公司投资20万元成为公司股东，2015年2月其与谌娟签订股权转让协议，其实际出资60万元占股30%，2016年3月谌娟以120万元的价格回购其持有的股份，谌娟出具了欠条。2016年谌娟、周某1、郑某1和其一起筹资成立了大岸电商公司库库云猫电商平台，其投资35万元，占股30%。2016年8月份，大岸电商公司经营不善，原股东准备转让库库云猫平台，谌娟说她愿意接手继续做，要其帮她看能不能有好的模式，其听说过“得一容易”的模式做的很好，市场做了十几个亿，就把这个事情跟谌娟分享了，谌娟听了后，就决定让大岸电商公司借鉴“得一容易”的模式来做。其根据“得一容易”的模式和原始数据，跟谌娟讨论后，定了投资1万元400天后获得1.8万积分这样一个模式，让周某2找人去做了“库库云猫消费增值”后台软件，但库库云猫会员很大一部分都不愿意参与“库库云猫消费增值”项目。2016年9月份，余祺到大岸电商公司来玩，谌娟和其接待的余祺，期间就聊到了“库库云猫消费增值”项目，余祺听了后，觉得库库云猫消费增值项目很好，他来全面负责市场能做出几个亿的业绩，他要求所有市场都归他来管理，所有团队移至他下面，对模式还要做出一些调整，要求大岸电商公司给他库库云猫项目总业绩17%的提成。谌娟同意将市场交给余祺来做，2016年10月份，余祺要求把“库库云猫消费增值”项目名字改为“库库云猫消费宝”，并将投资返利模式进行了修改，具体模式就是每投资1单1万元，再出880元的“开店费”通过微信扫描上线人员提供的“库库云猫”公众号的二维码，就可以生成一个会员编号作为投资证明，投资1万元可以分200次返还1.8万元积分到会员库库云猫后台账户上，这个积分可以在商城购物和提现，另外还赠送10880元的茶叶或酒。商城会员发展新会员，还可以获得向下2级的分享收益，直推会员有10%的分享收益，同时可以获得直推会员发展的新会员8%的分享收益。余祺后面又推出了20万元ＶＩＰ计划，还有其他的很多激励政策。谌娟负责整个大岸电商公司的运营和管理，余祺主要负责“库库云猫消费宝”的市场推广，公司还有执行总经理黄中、市场经理谌某1、出纳阳某1等人。余祺接手以前，其协助谌娟给市场会员做一些分享，分享消费增值模式；余祺接手以后的前三个月，其应谌娟和余祺的要求，给市场团队领导人讲过大岸电商公司的盈利能力、投资返利模式等方面的课程，还给投资会员做过一些分享，后面其觉得风险太大，就决定彻底退出，不参与公司任何事务。2016年9月份，原股东周某1、郑某1和其从大岸电商公司退股时，谌娟答应以“库库云猫消费宝”业绩的0.5%做为退股费用给每个原股东，其先后从中拿了15万元左右。2016年10月份至2017年2月份，其以顾问费的名义按业绩6%从大岸电商公司拿了120万元左右，这120万元是谌娟支付给其当初在大岸投资公司的退股款。后来，谌娟和余祺以解决市场方面的问题找其分别借款60万元、10万元。7.被告人黄中的供述证明：2016年3月，其经吴沅霖（真名王翼）介绍到大岸电商公司上班，大岸电商公司的法定代表人是谌娟（又名“谌慧娟”），公司主要做电子商务，有一个“库库云猫”商城，公司董事长是谌娟，刚开始的时候公司还有郑某1、王翼、周某1三个股东，后面三人退股了，由谌娟一人负责。其在大岸电商公司的职务是执行副总经理，负责大岸电商公司员工的日常工作和绩效考核，会议会务的配合，每周每月召开员工工作素养的培训，收集各个部门的月度工作计划，协调各个部门工作有序的衔接，客服与物流收集的市场问题汇总汇报给董事长谌娟。2016年8、9月份，大岸电商公司没有业务，经营不下去，谌娟和王翼等人商量要想办法让公司继续经营，2016年10月份，公司准备新开启“库库云猫消费宝”项目，10月中旬的时候，大岸电商公司召开了行政会议，发布了“库库云猫消费宝”的新制度，有静态分红了，投资者投入1万元到大岸电商公司，200天之后就可以获得1.8万元的分红。10月下旬，大岸电商公司全面推广“库库云猫消费宝”，谢某1任市场总裁，余祺负责带领市场团队。大岸电商公司运营“库库云猫”商城平台，通过消费增值服务吸引投资者注册成会员，会员投资获得的积分可以在商城消费，可以提现，发展新会员，老会员还有分享收益的积分赠送，谌娟宣传公司拿了会员的钱，做外汇交易投资赚钱，赚的钱通过积分发给会员。公司还推出了一系列的鼓励会员来投资的政策，包括分享奖、共享奖、红旗轿车奖励、免费香港游、“百人ＶＩＰ客户”、尊享会员名额等等。2017年2月，余祺策划了一个“库库云猫消费宝”启动会，其在长沙佳兴世尊酒店给参与的会员讲课，内容是大岸电商公司的愿景和励志激励的课件。大岸电商公司宣传可以通过交易赚外汇市场的钱，来覆盖这些会员的投资，但市场订单反映出公司市场业务不理想，公司一个月的运营费用就要几十万元，根本没钱去做外汇交易了，所以其觉得大岸电商公司不靠谱，于是在2017年2月份向谌娟提出辞职。其在大岸电商公司的工资总共拿了18万元左右，2016年10月份以后，除正常工资外，谌娟还给其公司总业绩0.5%的提成，其总共拿了七八万元提成。8.被告人朱文祥的供述证明：2016年8月底的时候，余祺叫其到大岸电商公司投资推广“库库云猫消费宝”项目。“库库云猫消费宝”是谌娟和王翼提出来的，谌娟是董事长，负责公司所有的事情，王翼是总顾问，余祺主要负责市场团队，市场总监谌某1负责跟发展市场的业务员讲课，黄中是执行总经理。谌娟和余祺要其去推广大岸电商公司“库库云猫消费宝”这个项目，其刚开始主要是介绍人到公司会议室听谌娟、王翼、黄中、谌某1等人讲解“库库云猫消费宝”项目，后来其自己在公司给会员进行讲解，主要讲“库库云猫消费宝”消费增值原理和分享大岸电商公司10大盈利能力。“库库云猫消费宝”的投资返利模式和激励政策是投资会员投资1万元到库库云猫消费宝，公司承诺9个月返利1万元以积分形式到个人库库云猫消费宝账上，也就是9个月后投资会员可以获得2万元的投资收益；投资者推荐下线会员来公司投资，可以获得向下2级的分享收益，直推会员有10%的推荐奖励，同时可以获得直推会员的下线会员的8%的分享收益，以后台系统返积分的方式到账，积分可以提现；公司还先后推出了共享奖、红旗轿车奖励、免费香港游、“百人ＶＩＰ客户”、尊享会员名额等激励政策，“库库云猫消费宝”的激励计划是谌娟和余祺做的。在组织里面，每个会员从他至他的下线都是一个团队，团队的人投资越多，团队负责人就会获得激励奖励越多，也是奖励积分的方式到账。谌娟、王翼会召集余祺、张业红、贾奕岚、胡巍、其在谌娟办公室，讲大岸电商公司具备的实力和盈利能力，要其使劲推广，公司不但会给10%和8%的推荐奖励，还会有业绩提成奖励，团队投资人数和金额越多，业绩提成奖励就会越多。余祺还会单独给几大团队负责人3%的奖励，鼓励去找人来大岸电商公司投资，所以其后面就一直在发展推广团队工作，其的上线推荐是余祺，名下有3个下线会员龙某1、周满红、胡鹏程，其的团队共有60左右，总业绩不到400万元，其从大岸电商公司获利14万元左右。四、鉴定意见山东和信会计师事务所湖南分所凌成英、周俊出具的和信专字（2018）第100009号司法鉴定意见书证明：大岸电商公司库库云猫消费宝的积分返利模式和促销激励政策、业务团队的层级和人数，共以1213个收件人名字注册了1698个投资账号，收取会员资金共计40，703，120.00元，共有921人参与库库云猫消费宝项目；收取资金的去向为支付会员提现14，318，329.47元、支付团队业绩款7，665，506.00元、支付商城货款3，095，697.56元、支付员工工资1，836，126.00元、支付房租物管540，365.45元、公司运营费用支出923，817.85元、谌娟控制资金支出12，525，501.49元；各被告人在库库云猫消费宝运营期间获利的情况，其中被告人谌娟获利367，025.00元、余祺获利4，638，211.35元、王翼获利1，381，480.00元、黄中获利275，207.00元、朱文祥获利264，496.30元。针对被告人谌娟、余祺、王翼、黄中、朱文祥及其辩护人提出的辩解和辩护意见，并听取了本案部分投资会员的意见，根据本案的事实和证据，本院评判意见如下：1.关于本案是否构成组织、领导传销活动罪。本案证据证明，大岸电商公司“库库云猫消费宝”平台以推销商品为名，要求参加者以购买商品获得加入资格，并采取开会、培训、上课等方式向社会公众进行利诱性、虚假性宣传，推出了各种促销激励政策，承诺高额回报，吸引参加者为了高额返利不断投入资金，并引诱参加者继续发展他人参加，意图通过直接和间接发展人员数量不断注入资金来获取更多的返利；参加者按照推荐关系形成多层级的多叉树型结构，按照大岸电商公司结算系统进行结算，实施发展人员多层次重复计酬的资金返利制度。“库库云猫消费宝”的设计完全违背了市场经济规律，结合大岸电商公司不断的虚假宣传和诱骗，导致平台上注册的会员不在意消费增值商品高于价值几十倍的销售价格，不断推荐他人加入，只是为了获得平台的高额返利，破坏了社会主义市场经济秩序，严重影响了社会稳定。被告人谌娟、余祺、王翼、黄中、朱文祥等人利用大岸电商公司“库库云猫消费宝”从事的犯罪行为具备了非法集资犯罪的部分特征，但非法集资犯罪与传销犯罪存在显著差别：其一、就投资者权益而言，在非法集资案件中，投资者只需要出资就可以按照一定的利率享有回报，其回报的多少仅取决于本人投入资金的多少、期限长短和利率高低，出资人的回报是可以预期的；但传销的回报除本人出资外，还依靠发展下线的情况确定回报多少，取决于其发展下线的人数和下线投入的资金，意即每个出资人的回报都处于动态的变化之中。其二、就投资者层级而言，非法集资案件中不存在确定的层级，每个投资者都是彼此独立的，不存在直接利益关系；而在传销犯罪中，每个投资者的层级在加入传销组织时起就是基本确定的，上层传销人员与其下线传销人员有密切的利益关联，只要其有足够的下线人员，即使其出资不多，仍然可以依靠下线人员取得丰厚的回报。本案中，“库库云猫消费宝”的新进会员必须扫描上线会员的二维码才能加入，每个会员在团队中的层级是确定的；大岸电商公司在“库库云猫消费宝”运营过程中，除许诺以高额固定回报外，还依靠分享奖、共享奖、红旗轿车奖励、免费香港游等促销政策，诱骗投资者不断发展下线会员投资，牟取非法利益，这种方式是该组织迅速发展壮大的关键因素，已经完全具备传销犯罪“交入门费”（购买商品）、“拉人头”（邀约和分享、发展下线）、“组成层级团队计酬”（层层返利、团队计酬）三大特征。因此，本案符合组织、领导传销活动罪的犯罪构成，应按照组织、领导传销活动罪定罪处罚。对被告人黄中的辩护人所提黄中不构成组织、领导传销活动罪的辩护意见，以及本案部分投资会员所提本案应以非法吸收公众存款或者集资诈骗定罪处罚的意见，本院不予采纳。2.关于各被告人在共同犯罪中的作用和地位问题。本案证据证明，2016年9月，因大岸电商公司的“库库云猫”电商平台经营不善，被告人谌娟、王翼在原“库库云猫”的基础上开发了“库库云猫增值消费项目”，确定为投资积分返利模式，后余祺加入，经谌娟、余祺、王翼、黄中等人多次讨论后，对运营模式进行了调整并更名为“库库云猫消费宝”。2016年10月1日，“库库云猫消费宝”正式上线运营，在职权职责方面，谌娟为董事长，负责平台构建和运转，掌控公司全部事务，包括办公场地、员工管理和资金收付；余祺为公司高级市场领导人，负责市场运转和推广；王翼退股后参与“库库云猫消费宝”前期设计和培训，任总顾问；黄中为公司执行副总经理，负责员工管理，内部事务管理等；朱文祥为公司市场部人员，参与宣传、培训并在余祺的带领下领导传销团队进行市场推广。在利益分配方面，大岸电商公司将营业额的17%作为余祺的分红，其余盈利归谌娟所有，谌娟给王翼公司收益0.5%的提成作为王翼在大岸电商公司的退股款，另外还支付6%的提成作为顾问费及王翼在大岸投资公司的退股款；给黄中公司收益0.05%的提成。综上，被告人谌娟、余祺系传销组织犯罪模式的策划者、发起者，并对传销活动实施和传销组织的扩大起决策、指挥作用，在共同犯罪中系主犯。被告人王翼参与传销组织犯罪模式的前期策划和宣传、培训，但参与时间较短、参与程度较低；被告人黄中负责公司的内部行政及后勤事务；被告人朱文祥参与宣传、培训，领导自己的传销团队推广业务发展下线会员，三名被告人对传销活动实施和传销组织的扩大均起次要作用，在共同犯罪中均系从犯。对被告人王翼、朱文祥的辩护人分别所提两被告人在共同犯罪中系从犯的辩护意见，本院予以采纳。3.关于本案各被告人非法获利的数额问题。经查，司法鉴定机构根据公安机关提供的大岸电商公司财务资料、相关银行流水等书证及证人证言、被告人的供述等材料，对被告人谌娟的非法获利金额、控制资金的支出，被告人余祺、王翼、黄中、朱文祥的非法获利金额及退赔情况进行了审计，可以予以采信。被告人谌娟及其辩护人均对指控的非法获利金额、控制资金的支出提出异议，被告人余祺对指控的非法获利金额提出异议，但均未提供相应的证据予以证明，本院不予采纳；被告人王翼、黄中、朱文祥对指控的非法获利金额基本上均无异议。被告人王翼提出其在案发前转给谌娟、余祺共70万元用于解决市场问题，谌娟、余祺基本予以认可，本院予以采纳；被告人黄中、朱文祥的辩护人分别提出两人的非法获利应当排除正当工资收入和向公司的借款，经查，2016年11月到2017年3月黄中的工资、提成和借款，以及朱文祥的积分提现获利、业绩款和借款均系来源于传销犯罪所得，均应认定为非法获利。4.关于被告人谌娟是否构成犯罪中止的问题。被告人谌娟及其辩护人提出谌娟对库库云猫消费宝积分兑现的模式不知情，是余祺在市场推广过程中私自决定的，谌娟知道后立即叫停了业务，采取了各种方法处理问题，构成犯罪中止。经查，在案的书证，证人证言，同案被告人余祺、王翼、黄中、朱文祥的供述，司法鉴定意见均能相互印证，证明谌娟作为大岸电商公司的法定代表人、董事长，在原股东王翼等人退股后，对公司拥有完全的管理和决策权，参与“库库云猫消费宝”模式的制定以及策划、发起、实施的整个过程，决定大岸电商公司所有资金的收支。“库库云猫消费宝”能够吸引会员不断投资和发展下线的主要依靠积分返利和积分兑现，消费增值商品本身价值低廉，积分购物对会员没有任何吸引力，谌娟作为“库库云猫消费宝”总负责人，对此知情具有必然性，其在大岸电商公司出现资金链断裂、会员积分不能兑现的市场问题之后采取的行为，系其希望维持公司经营，继续实施传销犯罪的举动，并非其主动放弃犯罪或者自动有效防止犯罪结果的发生，不构成犯罪中止。对该项辩解和辩护意见，本院不予采纳。本院认为，被告人谌娟、余祺、王翼、黄中、朱文祥以推销商品为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得会员资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，参与传销活动人员累计达一百二十人以上，传销资金数额累计上千万元，情节严重，其行为均已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控被告人谌娟、余祺、王翼、黄中、朱文祥犯组织、领导传销活动罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。本案系共同犯罪，在共同犯罪过程中，被告人谌娟、余祺起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚；被告人王翼、黄中、朱文祥起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。被告人谌娟到案后能如实供述其主要犯罪事实，可以从轻处罚。对被告人谌娟的辩护人所提谌娟到案后能如实供述，自愿认罪认罚，可以从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。被告人余祺、王翼、黄中、朱文祥均系主动投案，到案后能如实供述自己的罪行，系自首，均可以减轻处罚。被告人余祺、王翼、黄中、朱文祥均退缴了部分违法所得，可以酌情从轻处罚。对被告人余祺、王翼、黄中、朱文祥的辩护人分别所提四被告人有自首、退赃情节，可以从轻、减轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。对被告人朱文祥的辩护人提出对朱文祥判处缓刑的辩护意见，因与被告人朱文祥犯罪的事实、性质、情节不符，本院不予采纳。根据本案犯罪的事实、性质、情节以及其行为对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第一、三款、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人谌娟犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币三十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月27日起至2024年9月26日止。罚金限该判决生效后一个月内向本院缴纳。）二、被告人余祺犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑四年八个月，并处罚金人民币二十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月26日起至2023年1月25日止。罚金限该判决生效后一个月内向本院缴纳。）三、被告人王翼犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月22日起至2020年11月21日止。罚金限该判决生效后一个月内向本院缴纳。）四、被告人黄中犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月7日起至2020年1月6日止。罚金限该判决生效后一个月内向本院缴纳。）五、被告人朱文祥犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月21日起至2020年1月20日止。罚金限该判决生效后一个月内向本院缴纳。）六、追缴涉案传销犯罪所得，予以没收。被告人余祺、王翼、黄中、朱文祥被扣押在案的违法所得，依法予以没收，由扣押机关上缴国库；不足部分，继续追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省长沙市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  刘 林人民陪审员  刘爱华人民陪审员  李思远二〇一九年十二月二十日书 记 员  柳 舟附：本案相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一：组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。第二十五条第一款：共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条第一、四款：组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条：在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条第一、三款：犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第四十七条：有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第五十二条：判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条：罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。