山东省菏泽市牡丹区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）鲁1702刑初1167号 公诉机关山东省菏泽市牡丹区人民检察院。 被告人马国栋，曾用名马国庆，男，1977年10月1日出生于山东省菏泽市，汉族，初中文化，群众，住菏泽市牡丹区。因涉嫌犯伪造、变造、买卖国家机关印章罪，于2019年2月28日临时羁押于重庆市梁平区看守所，同月13日被刑事拘留，因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月17日被批准逮捕，次日被执行逮捕。现羁押于郓城县看守所。 辩护人毕红霞，山东君诚仁和律师事务所律师。 辩护人赵丽，山东君诚仁和律师事务所实习律师。 菏泽市牡丹区人民检察院以菏牡检公刑诉[2019]1179号起诉书指控被告人马国栋犯诈骗罪，于2019年10月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。菏泽市牡丹区人民检察院指派检察员赵明、彭春华出庭支持公诉，被告人马国栋及其辩护人毕红霞、赵丽到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2011年，被告人马国栋在担任菏泽至小留5路公交车驾驶员期间认识被害人王某1，交往期间马国栋谎称菏泽天华房地产公司副总经理赵某是其二叔，以放款在该公司能够得到月息4分的方式取得王某1信任后，自2011年9月至2015年5月先后以现金、银行转账、现金存单、现金存入其银行账户等方式，陆续骗取王某1人民币281.2万元。截至案发，马国栋支付王某1利息人民币29.7万元，赠送王某1价值人民币16.69万元的现代索塔纳八轿车一辆。 公诉机关针对指控的上述事实，提供了被告人马国栋的供述和辩解，被害人王某1的陈述，证人王某2等人的证言，书证及其他证明材料等证据。公诉机关认为，被告人马国栋的行为构成诈骗罪，请求依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定处罚。 被告人马国栋对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均有异议，其辩解没有虚构事实，是被害人自愿将钱给其的，截至案发其支付给被害人的利息及本金已基本还清，其认为与被害人之间系民间借贷，不构成诈骗罪。被告人马国栋辩护人的辩护意见是，1、马国栋的借钱行为属于民间借贷行为，指控其犯诈骗罪事实不清、证据不足，不构成诈骗罪；2、马国栋即使构成诈骗罪，也不应承担指控的全部犯罪数额，应将不属于被害人被骗数额予以扣除。 经审理查明：2011年，被告人马国栋在菏泽至小留5路公交车任驾驶员期间认识了被害人王某1，二人交往中马国栋谎称与时任菏泽天华房地产公司副总经理的赵某有亲属关系，以放款在该公司能够得到高息为由取得王某1信任，自2011年9月至2015年5月先后以现金、银行转账、现金存单、现金存入其银行账户等方式，陆续骗取王某1人民币281.2万元。案发前，马国栋支付王某1利息人民币29.7万元，赠送王某1现代索塔纳八轿车一辆，价值人民币16.69万元。 上述事实，有公诉机关提交、并经法庭质证认证的下列证据予以证实： （一）书证、物证 第一组综合证据： 1、受案登记表、立案决定书，证实2016年7月13日，王某1报案称：马国栋以有关系可以放款在天华集团吃高息为由，从2011年9月至2015年5月骗取王某1200余万元，后给其30张“购房卡”抵押欠款，经鉴定该“购房卡”上的菏泽市房地产管理局印章系伪造。公安机关于同日立案侦查。 2、户籍信息，证实马国栋出生于1977年10月1日，犯罪时已达到刑事责任年龄，具有刑事责任能力。 3、抓获经过，证实2019年2月27日，马国栋在重庆市梁平区被公安民警抓获。 4、临时羁押证明，证实马国栋于2019年2月28日至3月11日被临时羁押至重庆市梁平区看守所。 5、借条5张，证实马国栋向王某1打的借条，马国栋欠王某1人民币240万元。 6、调取证据通知书及马国栋银行卡交易明细，证实马国栋名下尾号为7918的银行卡自2011年1月1日至2016年7月12日的交易记录显示：2012年4月10日武涛转入3万元，4月13日现金存入22万元，自4月11日至2013年3月17日马国栋有40余次的大额取款，且多是ATM机取款，每次提取金额在1000至80000元不等。 马国栋名下尾号为6078的中国银行卡自2015年2月12日至2016年7月14日的交易明细显示：2015年2月12日转入50万元，次日即转出480800元；2015年5月5日转入24万元，5月6日转入26万元，同日即转出502133元。 第二组赃款去向的证据： 7、机动车销售统一发票，证实马国栋送给王某1的现代索塔纳八轿车是2011年10月31日花费166900元在菏泽通源汽车销售服务有限公司购买。 8、马国栋向王某1转账支付利息的银行交易明细，证实2013年5月4日，王某15812账户收到马国栋8585账户的转账10万元；2011年11月21日、12月1日、2012年1月7日、3月4日、4月3日、5月8日，王某47483账户现金存入8000元、20000元、46000元、40000元、55000元，共计197000元。 综上，马国栋向王某1支付的利息共计297000元。 9、机动车销售凭证及车辆所有人转移凭证，证实马国栋于2011年12月11日在菏泽润华丰田汽车销售服务有限公司花费18万元购买了一辆丰田牌多用途乘用车（品牌型号为TV6460DLXM，车辆识别代码为LFMKV36F2B0111916），并于2013年5月31日转移给房学安；于2013年5月22日在菏泽润通汽车销售服务有限公司花费168000元购买了一辆别克牌轿车（品牌型号为SGM7206ATA，车架号为LSGGA54Y6DH91506），并于2013年7月30日以5万元的价格卖给葛庆党，2018年7月24日葛庆党以1万元的价格卖给徐龙库. 附：情况说明一份，证实公安机关通过车辆转移登记中所留电话及公安内网“数据查询”均未找到房学安、葛庆党二人，无法制作笔录。 （二）电子数据 银行存取款凭证及交易明细，证实马国栋农商行账户：6223××××8585（简称8585）、6223××××9505（简称0505）、工商银行账户：×××50（简称工行5150）、6222021609004722903（简称工行2903）、6222021609009674307（简称工行4307）；王某1农商行账户：6223××××5812（简称5812）；王某4：917020900010500197483（简称7483）；王某2农商行账户：6223××××9505（简称9505）；王某5：917022100010103129492（简称9492）；陈广山：6223191731334863（简称4863）于2011年9月3日至2015年5月26日上述银行账户交易情况，与被害人王某1陈述及起诉书指控内容相互印证。 （三）证人证言 1、证人王某2（王某1表哥）证言，证实2012年7月18日，其通过农信社账户6223××××3058向马国栋账户6223××××9505转账的10万元是王某1让其转的，这10万元是自己之前借王某1的。 2、证人王某3（王某1堂弟）证言，证实其平时干些工程的活，王某1曾把钱放在其处，后来王某1说用钱，就把钱转到王某1提供的一个银行账号上了。事后知道王某1是将钱放在天华地产公司了。 3、证人王某4（王某1之弟）证言，证实王某1以其名字开户的菏泽农商银行存折917020900010500197483平时都是王某1保管和使用，存折的钱都是王某1及家里的钱。 4、证人王某5（王某1之弟）证言，证实2013年5月21日，王某1分两笔存入马国栋账户的20万元是其借朋友的钱，王某1以月息2分支付其利息。2016年起给马国栋要钱过程中发生肢体冲突，马国栋报警，经丹阳派出所民警调解，双方互不追究对方责任。 5、证人赵某（菏泽天华集团有限公司党总支书记）证言，天华实业有限公司于2015年变更为菏泽天华房地产有限公司，公司名称没有“交通集团”四个字，其不认识马国栋，也没有收过别人贷款，其公司也没有4分的贷款利息。 6、证人马某（马国栋之父）证言，证实马国栋因与王某1有债务纠纷被王某1带走，后双方没有达成调解，马国栋给过王某1一辆车和三、四十万元钱，其不知道马国栋与王某1债务纠纷的详细情况。 （四）被害人陈述 被害人王某1陈述，其认识马国栋之后，马国栋给其说他二叔赵某在天华集团任副总，他投资需要钱，回报高，如果有钱可以放在他二叔那里，约定的利息是月息4分。 之后其就分23次给了马国栋281.2万元，有时候给的是现金，有时候是转账，有的是现金存入到马国栋的卡上，还有的是给马国栋的现金存单。2011年9月3日，马国栋给其说了一个叫陈广山的卡号，其先给他现金存入7万元，又开了一个27000元的现金存单给了马国栋，是在农商银行吴店支行办理的；2011年10月31日，王某3给马国栋现金存入300000元；2011年11月16日王某3又现金存入马国栋卡上200000元，这个钱也是其借王某3的；2011年12月10日，其用王某4的银行卡转到马国栋卡上300000元；2012年1月4日，其从王某5卡上取了200000元，办了两张10万元的存款单给马国栋；2012年1月26日其从王某4的卡上取了140000元，加上其自己的10000元，在西城信用社给的马国栋现金；2012年4月7日，其给马国栋现金存了30000元；2012年4月12日，其取了王某4200000元现金给了马国栋；2012年4月14日，其用王某4的银行卡转给马国栋70000元；2012年7月18日，王某2转到马国栋的卡上100000元；2012年10月2日，其借王某3250000元现金，给了马国栋；2012年11月8日，其取了王某4105000元现金，其自己卡上的40000元和5000元现金，一共是15万元，给了马国栋；2012年12月11日其往马国栋卡上存了30000元；2013年1月16日，其现金存入马国栋卡上151000元，这些钱是其从王某4卡上取了100000元，其他的51000元记不清是什么钱了；2013年3月2日，其用王某4的银行卡转账到马国栋卡上190000元；2013年5月21日，分两次存入马国栋卡上200000元，这些钱是王某5给其的，王某5说是他朋友的钱；2013年11月7日，现金存到马国栋卡上50000元；2014年8月20日，其将43000元存入到马国栋卡上；2014年9月3日，其从自己卡上取了45000元存到了马国栋的卡上；2014年11月19日，其从自己卡上取了21000元存到了马国栋的卡上；2014年12月15日，其用自己的卡给马国栋转账15000元；2015年5月26日，其用自己的卡给马国栋转账20000元。 马国栋陆续给其利息大概有20万元左右，2011年11月份给其买了一辆现代索纳塔八代轿车，自2012年下半年，就不给其钱了，给了其一些购房卡，说一张购房卡值五、六万元。 （五）被告人供述 被告人马国栋原始供述，2011年其与王某1认识后，称自己与菏泽天华房地产集团赵某有关系，放款在那里可以取得高息，王某1就陆续通过现金、现金存入、银行转账的方式交给其约200余万元，让其放在天华集团吃息。之后该款被其用于做生意（20万元）、吃喝玩乐、向王某1支付利息（150或160万元）。另外，其当庭供认，王某1将钱给其后，其既没有投资生意，也没有放款在菏泽天华房地产有限公司，绝大部分钱款用于支付王某1利息及本金，其余用于自己的生活开销。 本院认为，被告人马国栋以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人马国栋及其辩护人关于马国栋的借钱行为属于民间借贷行为，指控其犯诈骗罪事实不清、证据不足，不构成诈骗罪辩解、辩护意见，经查，马国栋的原始供述对骗取王某1的事实供认不讳，其供述同被害人陈述、证人证言、银行转账、存款单等相互印证，结合其它证据材料，证据体系完整，马国栋犯诈骗罪事实清楚、证据确实充分，故该辩解、辩护意见本院不予采纳。被告人马国栋辩护人关于马国栋即使构成诈骗罪，也不应承担指控的全部犯罪数额，应将不属于被害人被骗数额予以扣除的辩护意见，经查，截止案发，马国栋支付王某1利息人民币29.7万元，从王某1给其的本金中支取16.69万元购买轿车一辆，并赠送于王某1，该两笔资金应从其犯罪数额中扣除，应认定马国栋骗取王某1人民币234.81万元，故该辩护意见本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下： 一、被告人马国栋犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币350000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月28日起至2032年2月27日。罚金限判决生效后十日内缴纳。） 二、责令被告人马国栋退赔给被害人王某1人民币234.81万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省菏泽市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  程 民 人民陪审员  葛广景 人民陪审员  张洪勋 二〇一九年十二月十九日 书 记 员  卢 芃