广东省佛山市中级人民法院刑 事 裁 定 书(2019)粤06刑终1436号原公诉机关佛山市南海区人民检察院。上诉人（原审被告人）李健荣，男，1995年11月20日出生于广东省化州市，汉族，初中文化，无固定职业，户籍地化州市**********。因本案于2018年4月18日被羁押，同日被刑事拘留，同年5月24日被逮捕。现押于佛山市南海区看守所。上诉人（原审被告人）李焕荣，男，1993年8月29日出生于广东省化州市，汉族，初中文化，无固定职业，户籍地化州市**********。因本案于2018年4月18日被羁押，同日被刑事拘留，同年5月24日被逮捕。现押于佛山市南海区看守所。上诉人（原审被告人）林有德，男，1996年1月24日出生于广东省化州市，汉族，初中文化，无固定职业，户籍地化州市*********。因本案于2018年4月19日被羁押，同日被刑事拘留，同年5月24日被逮捕。现押于佛山市南海区看守所。原审被告人林政衡（曾用名林妙勇），男，1993年11月25日出生于广东省化州市，汉族，初中文化，无固定职业，户籍地化州市*********。因本案于2018年4月19日被羁押，同日被刑事拘留，同年5月24日被逮捕。现押于佛山市南海区看守所。原审被告人谢广财，男，1995年3月9日出生于广东省化州市，汉族，小学文化，无固定职业，户籍地化州市**********。因本案于2018年4月19日被羁押，同日被刑事拘留，同年5月24日被逮捕。现押于佛山市南海区看守所。原审被告人董观福，男，1994年3月16日出生广东省化州市，汉族，初中文化，无固定职业，户籍地化州市**********。因本案于2018年4月19日被羁押，同日被刑事拘留，同年5月24日被逮捕。现押于佛山市南海区看守所。佛山市南海区人民法院审理佛山市南海区人民检察院指控原审被告人李健荣、李焕荣、林有德、林政衡、谢广财、董观福犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，于2019年11月5日作出（2018）粤0605刑初3493号刑事判决。原审被告人李健荣、李焕荣、林有德不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，认为本案事实清楚，决定以不开庭方式审理。现已审理终结。原审判决认定，被告人李健荣、李焕荣为了赚钱，使用银行卡帮他人提取犯罪所得赃款，由李健荣将赃款现金放在广东省化州市***等地方，再由他人秘密取走。被告人林有德、林政衡、谢广财、董观福在明知他人需要银行卡转移犯罪所得赃款的情况下，将自己名下的银行卡出售给他人使用并从中牟利，其名下的银行卡被他人用于收取诈骗犯罪所得赃款。2018年4月间，被害人麦某1、汤某1、田某1、彭某1、陈某1、芮某1、杨某1、陈某2等人被他人以交易消毒水等物品的形式骗取货款，合共被骗走222万元，赃款转入林有德、林政衡、谢广财、董观福、谢某1、谢某2、谢某3、刘某1、吴某1等人名下的银行卡。其中，谢广财名下的银行卡收取赃款共386770元，董观福名下的银行卡收取赃款共52万元，林有德名下的银行卡收取赃款共38万元，林政衡名下的银行卡收取赃款共1321500元。赃款转入银行卡后，李健荣持谢广财、林有德等人名下的银行卡在化州市******等地方提取赃款共329800元，李焕荣持董观福、林有德等人名下的银行卡在农业银行化州市***等地方提取赃款共129600元，林有德、林政衡一起提取了林政衡名下的银行卡内的赃款229000元。2018年4月2日，被害人麦某1在佛山市南海区西樵镇被他人以交易消毒水的方式骗走18万元，遂报警。同月l8日l8时许，民警在广东省化州市*****信用社抓获正在提取赃款的被告人李健荣，扣押李健荣用于提取赃款的广西农村信用社银行卡（户主刘某1）1张、广西农村信用社银行卡（户主吴某1）1张、中国工商银行银行卡（户主谢某1）1张、被害人杨某1被骗的赃款24000元，李健荣本人的800元、上衣2件、vivoXp1ay6手机1部、中国农业银行退役金专用卡1张等物；在化州市*****抓获被告人李焕荣，扣押李焕荣IPhone手机1部、26400元、银行卡7张。同月l9日，民警在化州市*****网吧先后抓获被告人林政衡、林有德、董观福、谢广财，扣押林政衡OPPOR11s手机1部，扣押林有德银行卡2张、VIVO手机1部、495元；扣押董观福OPPO手机1部、银行卡3张；扣押谢广财华为手机1部。破案后，民警冻结董观福银行卡内被害人汤某1转入的68006元、广西农村信用社银行卡（刘某1）内杨某1转入的900元、广西农村信用社银行卡（吴某1）内杨某1转入的4200元、中国工商银行银行卡（谢某1）内杨某1转入的70793元、被害人陈某2转入的264元。另查明，被害人麦某1、汤某1、田某1、彭某1、陈某1、芮某1、杨某1、陈某2被诈骗的款项分别为18万元、48万元、29.5万元、18万元、48万元、29.5万元、28万元和3万元。原判认定的上述事实有经原审庭审举证、质证的以下证据予以证实：抓获经过、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单及照片、发还清单、提请法院判决财物清单、取款视频截图及说明，银行流水，协助冻结财产通知书、转账截图、资金流向图，被害人被诈骗款项统计情况、银行卡账户信息、情况说明、现场检测报告书、健康检查报告、户籍资料、证人证言、被害人的陈述、被告人的供述等。原判认为，被告人李健荣、李焕荣、林有德、林政衡、谢广财、董观福明知是他人犯罪所得而仍提供银行卡收取赃款或为他人提取、转移赃款，情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。李健荣、李焕荣、林有德、林政衡购买或者为他人提供银行卡用于转移赃款或者取款，积极参与本案，在共同犯罪中起主要作用，依法按照其所参与的全部犯罪定罪处罚；谢广财、董观福提供银行卡供他人转移赃款，在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法减轻处罚。李健荣、李焕荣、林有德、林政衡、谢广财、董观福归案后均如实供述自己的罪行，依法从轻处罚。各被告人依据其犯罪数额，在量刑时予以区分。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，作出如下判决：一、被告人李健荣犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币二万元。二、被告人李焕荣犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。三、被告人林有德犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元。四、被告人林政衡犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元。五、被告人谢广财犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币五千元。六、被告人董观福犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币五千元。七、冻结被告人董观福的银行卡内被害人汤某1转入的68006元、广西农村信用社银行卡（刘某1）内被害人杨某1转入的900元、广西农村信用社银行卡（吴某1）内被害人杨某1转入的4200元、中国工商银行银行卡（谢某1）内被害人杨某1转入的70793元及被害人陈某2转入的264元、从被告人李健荣处扣押的被害人杨某1被骗款项24000元，均发还相应的被害人；冻结广西农村信用社银行卡（吴某1）内余款231.05元、广西农村信用社银行卡（刘某1）内余款6.15元及从被告人李焕荣处起获的赃款26400元，按比例发还本案各被害人；扣押的广西农村信用社银行卡（刘某1）、广西农村信用社银行卡（吴某1）、中国工商银行银行卡（谢某1），均予以没收并销毁，其余物品由扣押机关发还权属人。上诉人李健荣上诉提出:我没有参与银行卡的购买，我和李焕荣只是帮忙取款。我是受到李某1的指使，银行卡也是由他提供的，自己获利不多。我因文化程度低，涉世未深，贪图小利而触犯了法律。据此认为一审判决量刑过重，请求二审从轻处罚。上诉人李焕荣上诉提出:1.我弟弟李健荣事先并没有和我说过所取款项的情况，取钱回来他就给些钱让我用，我应当认定为从犯。2.我被抓获时身上有手机、现金2.64万元、银行卡七张。手机是我本人的，钱和银行卡都是我家人的，不是赃款。据此认为一审判决量刑过重，请求二审从轻处罚。上诉人林有德上诉提出:我虽然提供了本人及其他人的银行卡给上家，也有取钱的行为，但我并不知道他们的实际用途。我的银行卡已经卖给他们使用，里面钱的来源我完全不知情，对我的银行卡里面收取赃款38万元，我不应承担责任，我应认定为从犯。我身患残疾，因为无知触犯了法律，请求二审从轻处罚。经审理查明，原审判决认定上诉人李健荣、李焕荣、林有德、原审被告人林政衡、谢广财、董观福犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认。关于上诉人李健荣、李焕荣、林有德对案件事实及在共同犯罪中地位的上诉意见。经查：1.李健荣在侦查阶段稳定供述知道所取款项为诈骗犯罪所得。李焕荣明确供述弟弟李健荣曾说过帮忙取的钱是别人的黑钱，也就是别人违法犯罪所得的金钱，并供述自己因为赌六合彩输钱，信用卡透支了三万多元，为了还债而做这些违法的事情。林有德在侦查阶段稳定供述上家收购银行卡是用于赌博犯罪，为逃避侦查机关的打击而使用他人的银行卡，并供述知道帮忙取的款项是诈骗他人所得。林有德所提不清楚上家收购银行卡是用于犯罪活动，李健荣、李焕荣、林有德所提不清楚涉案款项为犯罪所得的辩解与在案证据相矛盾，不予采信。2.林有德明知他人用于犯罪活动，仍然将自己的银行卡提供给他人使用，并为上游犯罪分子收购银行卡并从中收取金钱。李健荣、李焕荣、林有德的取钱行为使上游的犯罪分子得以将诈骗所得资金转移，造成了被害人大部分的被骗资金无法挽回的严重后果，也严重妨碍了司法机关对上游犯罪的侦查活动，三人的行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且三人在共同犯罪中均起主要作用，依法应认定为主犯。3.在案证据证实李健荣、李焕荣二人在共同犯罪中违法所得达3万元，故侦查机关从李焕荣处扣押的2.64万元作为违法所得依法应按比例退赔给本案的被害人，并无不当。综上，上诉人李健荣、李焕荣、林有德对案件事实及在共同犯罪中地位所提上诉意见均理据不足，不予采纳。本院认为，上诉人李健荣、李焕荣、林有德、原审被告人林政衡、谢广财、董观福明知是他人犯罪所得仍提供银行卡收取赃款或为他人提取、转移赃款，情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。李健荣、李焕荣、林有德、林政衡在共同犯罪中起主要作用，依法按照其所参与的全部犯罪定罪处罚；谢广财、董观福提供银行卡供他人转移赃款，在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法减轻处罚。李健荣、李焕荣、林有德、林政衡、谢广财、董观福归案后均如实供述自己的罪行，有坦白表现，依法从轻处罚。原审判决依据上诉人李健荣、李焕荣、林有德的犯罪事实、犯罪情节以及认罪态度，所作量刑罚当其罪，并无不当，上诉人林有德所提其个人身体情况，并非法定的从轻量刑情节。上诉人李健荣、李焕荣、林有德所提一审判决量刑过重，请求二审从轻处罚的意见理由不成立，不予采纳。综上，原判认定事实和适用法律正确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。(此页无正文)审 判 长  焦 艳审 判 员  王 浩审 判 员  刘景景二〇一九年十二月十六日法官助理  李晶欣书 记 员  冯瑞宏附相关法律条文：《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。