安徽省当涂县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）皖0521刑初249号 公诉机关当涂县人民检察院。 被告人宋超，男，1990年6月13日出生于安徽省当涂县，汉族，大学文化，无业，户籍所在地当涂县，住当涂县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年4月14日被当涂县公安局刑事拘留，同年5月20日经当涂县人民检察院批准，同日被当涂县公安局逮捕。现羁押于当涂县看守所。 辩护人杨丽，安徽华冶律师事务所律师。 当涂县人民检察院当检二部刑诉[2020]128号起诉书指控被告人宋超犯诈骗罪、伪造国家机关公文罪、伪造公司印章罪，于2020年12月1日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序并组成合议庭，于2020年12月17日公开开庭进行了审理。当涂县人民检察院指派检察员秦超、陈伟伟出庭支持公诉，被告人宋超及其辩护人杨丽到庭参加诉讼。现已审理终结。 当涂县人民检察院指控：2018年至2020年，被告人宋超因没有经济来源，采取编造理由、伪造国家机关文书等方式骗取他人财物，共计1037875元，具体犯罪事实如下: 1.2018年下半年至2019年上半年，被告人宋超谎称做生意需要资金周转，骗其父亲宋某共计102100元，用于偿还之前的欠款。后宋某催促宋超还款，宋超伪造了一份（2019）19民2字第255号武昌区人民法院民事调解书和《武昌区人民法院民事调解付款通知书，通过微信发给宋某，证明其有钱还款并拖延还款。经武汉市武昌区人民法院查询，该民事调解书系伪造。 2.2018年12月至2019年4月，被告人宋超以做物流需要钱买挂车为由，骗取凌某20900元。后宋超未购买挂车，而是用于偿还其他欠款。 3.2018年11月至2019年5月，被告人宋超以车祸撞了人，将租来的车谎称出售还李根正钱为由，共计骗取李根正50920元，后宋超归还了27346元。 4.2019年1月，被告人宋超谎称在信义玻璃厂工作办年会，骗取当涂县新桥小区门口“左邻右里”店店主杨某5万元的货物。后以低价出售给芜湖回收行，所得的钱款用于偿还欠款。因杨某多次找宋超讨要钱款，宋超伪造了一份《中国建设银行客户专用回单》通过微信发给杨某。经查询，该回单系伪造。 5.2019年1至5月，被告人宋超谎称在南京禄口机场做物流运输项目需要钱周转、付驾驶员工资、支付张某2运费、需要资金周转做湖北的项目、支付其名下货车的过路费和油费为由，共计骗取张小青51×××××元。宋超诈骗张某1期间，伪造了离婚证、《中国建设银行客户专用回单》，证明其有能力能偿还。在诈骗张某1后，宋超伪造了《武昌区人民法院民事调解书》和《武昌区人民法院民事调解付款通知书》、售房合同，证明其有能力偿还。 6.2019年6至10月，被告人宋超谎称其使用陈献坤的支付宝租用的汽车发生了车祸，骗取陈献坤及陈献坤妻子共计106848。 7.2019年12月至2020年3月，被告人宋超谎称其车队发生车祸、其父亲住院、租仓库做物流需要资金周转、垫付车队驾驶员工资，骗取吕某共计195650元。宋超在诈骗吕某期间，伪造过离婚证、一个车牌号为皖Ｂ×××××的行驶证、一张“江苏省超静速递有限公司”的营业执照以及一张银行承兑汇票，同时还将此前伪造的《武昌区人民法院民事调解书》和《武昌区人民法院民事调解付款通知书》发给吕某，证明其有能力偿还。 针对上述指控的犯罪事实，公诉机关提供了相应的证据，公诉机关认为被告人宋超以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人钱款，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人宋超伪造国家机关的公文，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以伪造国家机关公文罪追究其刑事责任。被告人宋超伪造公司的印章，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十条第二款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以伪造公司印章罪追究其刑事责任。被告人宋超犯数罪，应当根据《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定数罪并罚。被告人宋超如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。提请本院依法判处。 被告人宋超对公诉机关指控的罪名没有异议，提出的主要辩解意见：1.对张某1、吕某、陈献坤、杨某的诈骗金额有意见；2.向凌某、李根正、张某1、吕某等人“借钱”并不是每一次都需要理由；3.自己伪造证书、公文并不是用于诈骗，只是向张某1、吕某等人证明其有还款能力，用来拖延还款时间。4.与吕某共同生活期间，其支付了房租等费用，对吕某并非诈骗。5.诈骗对象是其亲人和朋友，造成的后果不严重。 被告人宋超的辩护人对于公诉机关指控被告人宋超涉嫌构成诈骗罪的定性没有异议，提出的主要辩护意见：1.被告人宋超不构成伪造国家机关公文罪，不构成伪造公司印章罪。2.被告人宋超于2019年1月向“左邻右里”店（杨某）拖欠的5万货款已由民事判决认定为合法债务，不应当认定为犯罪。如果法院认为被告人宋超其拖欠左邻右里货款的行为构成犯罪，犯罪金额应为35730元。3.被告人宋超与被害人吕某是男女朋友关系，共同生活期间，宋超支付的房租2万元、旅游支出2万元以及购买手表7000元，是共同消费的费用，应从诈骗数额中扣除。4.量刑方面（1）被告人宋超的主观恶性、社会危害性相对较小，其在实施诈骗行为以后，均存在偿还本金、支付利息以及出具借条的行为，相对于其他非法占有为目的的诈骗行为来说，其主观恶性相对较小，并且其诈骗对象均是亲戚和朋友，所产生的社会危害性也相对较小。（2）被告人宋超与被害人宋某系父子关系，宋某和陈献坤对宋超表示谅解，建议从宽处罚。（3）被告人宋超是初犯，到案后认罪态度较好，具有坦白情节，依法可以从轻处罚。综上，建议对被告人宋超从宽处罚。 经审理查明：2018年至2020年，被告人宋超在无经济来源、因赌博、炒期货拖欠外债，明显没有还款能力的情况下，采取隐瞒经济现状，编造用款事由等方式骗取他人财物，共计99万余元。 1.2018年11月6日至2019年5月9日，宋超谎称开车撞人需要赔偿、将租赁的车谎称出售还李根正钱等为由，骗取李根正50920元，后宋超归还27346元。 车牌号为皖Ｅ×××××的哈佛Ｈ6越野车实为马鞍山华商汽车租赁有限公司所有，宋超名下无车辆信息。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证实： 车牌号为皖Ｅ×××××的机动车行驶证、宋超名下车辆查询信息，证明：宋超谎称借钱购买哈佛牌越野车，该车实为马鞍山华商汽车租赁有限公司所有，宋超名下无车辆。 李根正的证言、转账记录，证明：2018年11月份开始，宋超以其开车撞人需要筹钱赔偿、购车抵押偿还李根正借款、套现还款等为由于2018年11月6日至2019年5月9日共向李根正借款50920元。后宋超归还27346元。 被告人宋超的供述，证明:2018年下半年，宋超编造酒驾车祸撞人需要钱，并且用租来的车骗李根正，说这车是朋友的，买下转手能赚钱还钱，但购买还差点钱为由诈骗李根正两三万元。 2.2019年1月至6月底，被告人宋超谎称在南京机场与顺丰公司合作投资物流项目、在湖北投资物流项目购买货车、法院冻结资金、支付司机运费、垫付过路费油费等，共诈骗张小青51×××××元。期间，被告人宋超向张某1发送伪造的离婚证，谎称已经离婚，还发送伪造的付款人为顺丰速运有限公司南京分公司的中国建设银行客户专用回单，谎称与顺丰速运有限公司南京分公司有业务往来，发送武昌区人民法院（2019）19民2字第255号之一调解书图片，谎称湖北东贝电器股份有限公司拖欠其运输费2094554.5元，发送伪造的售房合同，谎称即将获取售房款以归还张某1欠款。同年6月25日，张某1找到宋超，并要求其出具借条。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证实： 结婚登记审查处理表，证明：被告人宋超于2017年11月23日与王莉登记结婚，婚姻关系仍在持续，其向张某1出示的离婚证均系伪造。（补充卷74） 武汉市武昌区人民法院（2019）19民2字第255号调解书及（2019）19民2字第255—1号“调解付款通知书”图片、武汉市武昌区人民法院的情况说明，证明：被告人宋超发送给张某1的法律文书系伪造。 证人华某证言，证明：被告人宋超非黄石东贝电器股份有限公司员工，也无业务上的往来。 中国建设银行账号为32×××53的客户专用回单情况说明、带有“启源”字样的公司名称查询情况，证明：被告人宋超向张某1出示的银行汇款客户专用回单、售房合同均系伪造。 银行交易明细、支付宝转账电子回单，张某1与宋超、宋超父亲、张某2的聊天记录，张某1询问笔录、宋超讯问笔录，证明：2019年1月至6月底，被告人宋超谎称在南京机场与顺丰速运有限公司南京分公司合作投资物流项目、在湖北投资物流项目购买货车、法院冻结其资金、支付司机运费、垫付过路费油费，通过向张某1出示伪造的离婚证、售房合同、法院调解书、中国建设银行客户专用回单诈骗张小青51×××××元，并用于归还其他债务。 被害人张某1的陈述、交易明细、转账单，证明：张某1于2013年在上大学期间认识宋超，毕业后中断联系。2018年10月份遇到又有了联系。2019年1月2日，宋超称其在南京禄口机场有一个物流运输项目，需要交50万元保证金，之后宋超用张某1的信用卡分多次共刷了139998元，还说他舅舅生病了，他和他的几个兄弟想把他舅舅的公司买下来，一时半会儿还不了张某1的钱，要等到禄口机场的项目结束，大概3月25日左右才能还。到了3月25日，宋超说他的项目出问题了，已经准备转让，他还被困在机场，还拍了一张银行转账单给张某1，证明他和顺丰在机场确实有业务往来，然后又向张某1借钱，说刚刚的转账单被撤回了，有人要买他的项目，他需要付驾驶员8万元左右的工资。张某1信以为真，用支付宝共向宋超转账68000元，宋超说等机场项目转让费到位之后还她。4月1日，宋超说转让费没有到位，需要资金周转，他欠张某230余万元，需要支付张某220万元运费，向张某1借钱，还是说转让费到位后还款，张某1用银行卡共向宋超转账59999元、用支付宝共向宋超转账85000元。过了几天，宋超说有一个湖北的项目被人接手了，资金仍无法周转，需要支付驾驶员工资、运费以及其名下12辆货车的贷款，宋超还拍了一份法院的调解书证实此事，张某1便又向宋超转账共计139500元。5月28日，宋超称其名下货车接了业务跑长途，需要垫付过路费与邮费，他的湖北项目转让费被法院冻结，所以仍需要资金周转，向张某1借钱，张某1便又向宋超转账12000元。后来6月底的时候，张某1联系宋超，宋超承认他之前拍照发给张某1的转账单、购房合同，还有之前给张某1看过的离婚证都是假的。张某1要求宋超还钱，后来宋超不接张某1的电话，微信也不回。另，2019年3月26日，张某1向宋超转账500元；4月22日，张某1向宋超转账5500元；4月27日，张某1向宋超转账960元。以上转账共计511457元。 被告人宋超的供述，证明：2017年底开始宋超就不上班了，因为赌博和炒期货欠了一百五十多万，之后就开始在网络平台、秦传宝、以及同学借款，钱还不上之后就开始骗钱，靠到处骗钱用“拆东墙补西墙”的方式度日。2018年下半年至2019年上半年，编造资金周转的理由骗了前女友张某153万元，给张某1写了欠条。骗来的钱用于还别人的钱。张某1于2019年5、6月份催促还钱，为了缓一下张某1向其催款，宋超将发给其父亲宋某看的其伪造的武昌区人民法院调解书发给张某1看。 3.2019年1月25日至2月底，被告人宋超谎称是信义玻璃厂的采购领导，需要采购年庆活动物品、请领导吃饭等，先后共在杨某经营的商店里赊购50000元商品。相关商品被宋超低价转卖变现，所得钱款用于归还其他债务。2月底被告人宋超向杨某发送伪造的中国建设银行客户专用回单，谎称公司已经转账支付49999元。因未收到相关汇款，杨某要求被告人宋超直接给付。同年5月30日，杨某通过微信告知被告人宋超尚欠35730元。被告人宋超以各种借口，终未能兑现货款，杨某遂拒绝了被告人宋超要求进一步供货的要求，并于2019年8月12日向当涂县人民法院提起民事诉讼，当涂县人民法院作出（2019）皖0521民初3710号判决书，判令宋超给付杨梦云35×××××元货款。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证实： 任职证明，证明：被告人宋超曾于2012年9月7日至2012年9月11日、2015年9月11日至2015年10月20日在信义节能玻璃（芜湖）有限公司就职。（证据卷189-190） 宋超发送的银行汇款单及该回单（涉案中国农业银行62×××70账户）情况说明，证明：被告人宋超向杨某发送的银行客户专用回单系伪造。 杨某与宋超微信聊天记录，证明：被告人宋超2019年3月1日发送伪造的中国建设银行客户专用回单，谎称已向杨某转账支付49999元，并要求进一步供货。2019年5月30日，杨某通过微信告知被告人宋超尚欠35730元，被告人宋超以各种借口推脱未付款。 当涂县人民法院（2019）皖0521民初3710号判决书，证明：2019年8月12日杨某向当涂县人民法院提起民事诉讼，当涂县人民法院判令宋超给付杨梦云35×××××元货款。 被害人杨某的陈述，证明：杨某在当涂县新桥小区门口经营“左邻右里”喜糖铺。2019年1月25日，宋超到杨某店里买东西，说他在信义玻璃厂做采购领导，说厂里搞年庆，需要采购商品，从杨某的店里拿了19170元烟酒等，说等公司报账下来再付钱。1月30日，宋超又以公司办年会请领导吃饭为由，到杨某店里拿了大概10000元烟酒等，后来宋超又拿了一两次货没付钱，共欠大概50000元。2019年2月底，宋超说公司财务打钱给杨某，还发了一张汇款单，但是杨某等了几天也没有收到银行到账提示，便又向宋超催款，宋超一直解释公司财务有问题。后来杨某到法院起诉，宋超未到庭。 被告人宋超的供述，证明：大概2018年年底、2019年年初的时候，宋超骗过家门口一个便利店“左邻右舍”五六万元的货，和店里说拿去用用，其实转手就找芜湖一家回收行低价卖出变现了。变现的钱也用于还钱了。之后，便利店多次找其要钱，催的紧宋超偶尔也还一部分，至案发尚有几万元未还。 4.2019年2月至2019年4月，宋超谎称其做物流需购买挂车，骗取凌某20900元，后归还4000元及部分利息，所骗款项宋超用于偿还其他欠款。同年7月底，凌某无法联系宋超。 凌某给宋超转账的记录、与宋超的聊天记录，证明：2019年2月至2019年4月，宋超谎称购买挂车、有汇票待承兑，向凌某借款，2月2日凌某两次向宋超转账分别为1000元、4000元；3月26日向宋超转账11900元；4月26日上午9时45分宋超向凌某微信转账4400元，之后让凌某从“借呗”将4000元套现给他，余款“自己买包香烟”；4月26日上午9时59分凌某向宋超转账4000元。7月底，凌某无法联系上宋超。以上转账金额共计20900元。 被害人凌某的陈述，证明：2018年12月份宋超以买挂车缺钱为由找凌某借钱，后凌某于2019年2月份从支付宝“借呗”上借钱转借给宋超5000元；3月份，宋超又找到凌某，说他买的挂车差个头，还缺1万多块钱，让凌某再从支付宝上套一笔给他，凌某便又从“借呗”借了10000多通过支付宝转账给宋超。4月26日，宋超微信转给凌某4400元（包含400元利息），用于偿还凌某“借呗”上的4000元借款，还款后，宋超让其把4000元再套出来借给他，凌某照做。之后，凌某一直找宋超催款，宋超以各种理由推脱，到2019年7月份，宋超便不接凌某电话也不回其信息了。 被告人宋超的供述，证明：2018年下半年至2019年上半年，宋超编造其在外做物流需要钱买挂车的理由，骗了其妻子王莉的朋友凌某一两万元，骗来的钱被其用于还别人的钱了。 5.2019年5月7日至2019年6月20日，宋超谎称湖北东贝电器股份有限公司欠付其运输费200多万元，急需借款支付司机工资，骗取其父亲宋某钱款102100元。期间，宋超于向宋某微信发送其伪造的“武汉市武昌区人民法院（2019）19民2字第255号调解书”、“（2019）19民2字第255-1号调解付款通知书”图片，谎称湖北东贝电器股份有限公司拖欠其运输费2094554.5元。所骗款项宋超用于还款和个人生活。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证实： “武汉市武昌区人民法院（2019）19民2字第255号调解书”及“（2019）19民2字第255—1号调解付款通知书”图片、武汉市武昌区人民法院的情况说明，证明：“武汉市武昌区人民法院（2019）19民2字第255号调解书”落款时间为2019年6月10日，“（2019）19民2字第255—1号调解付款通知书”的落款时间为2019-6-17。两份文书均系伪造。 证人华某的证言，证明：被告人宋超非黄石东贝电器股份有限公司员工，该公司与宋超也无业务上的往来。 宋某转账宋超的交易记录，证明：2019年5月7日，宋某向宋超转账1500元；5月13日，转账18000元；5月22日，转账3700元；5月25日，转账7000元；5月31日，转账3300元；6月3日，转账3000元；6月4日，转账5000元、2500元；6月6日，转账5000元；6月7日，转账3200元；6月9日，转账1900元；6月10日，转账3000元；6月12日，转账10000元；6月13日，转账宋超20000元；6月18日，三次分别转账1000元、3800元、1700元；6月19日，转账1500元；6月20日，转账7000元。 被害人宋某的陈述，证明：2019年5月，宋超称其工作的湖北东贝电器股份有限公司拖欠其200多万元运输款，他急需钱支付其手下的司机工资。5月20日，宋超通过微信发送武汉市武昌区人民法院的民事调解书，载明湖北东贝电器股份有限公司要在6月20日前付清宋超2094554.5元。因为这份调解书，宋某便更加相信湖北东贝电器股份有限公司欠宋超运输款的事情。5月-6月，先后通过微信和支付宝向宋超转账10万左右。6月22日，宋某问宋超法院调解书的款项是否给付，并和宋超一同前往芜湖市开发区人民法院，在法院门口时，宋超坦白湖北东贝电器股份有限公司欠运输费都是其编造的，调解书也是伪造的。 被告人宋超的供述，证明：2018年下半年至2019年上半年，宋超骗了其父亲宋某18万左右。当时撒谎说其在外面做生意，需要资金周转，借的钱都被其用于还债了。一直到大概2019年5、6月份，宋某催其还钱，宋超没钱还，便于6月中旬在网吧自己伪造了一份武昌区人民法院民事调解书，调解书的印章是其在网络上自己搜索后替换了印章的部分文字，内容大概就是别人欠其很多钱。伪造好后，宋超用手机拍照发给宋某。伪造的目的就是让宋某相信其有还款能力，缓一缓宋某向其催款的情况。 6.2019年6月至2019年11月，被告人宋超使用陈献坤的支付宝租赁白色江淮“和悦”轿车，后谎称驾驶该车撞伤人，向陈献坤“借钱”赔偿，先后骗取陈献坤（部分由其妻子支付）106849元。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证实： 陈献坤及其妻子转账宋超的记录，证明：2019年8月11日陈献坤向宋超转账1000元，8月12日转账18000元，8月22日转账13000元，8月30日转账1348元，8月31日转账1000元，9月4日转账15000元、20000元，9月20日转账9000元，9月30日转账14500元，10月18日转账4001.69元，10月22日转账10000元。 陈献坤的证言、与宋超的聊天记录，证明：2019年6月陈献坤与宋超相识，8月宋超让陈献坤使用支付宝租车，并向陈献坤转账了租车费3000元。陈献坤于是以自己的名义在“大方租车”租赁了一辆白色江淮“和悦”轿车，并取出后交予宋超使用。几天后，宋超打电话给陈献坤说租的车子在马鞍山长江钢铁厂门口撞了一个老人，并已经喊出租车送到当涂县人民医院。陈献坤赶到医院后，宋超说他已经垫付了5000元医药费，但是缺钱付手术费，并且宋超拉着陈献坤不让他看被撞的老人，说老人家属在场，气头上会打人。陈献坤信以为真，并在2019年8月11日通过支付宝转账给宋超1000元。第二天，又说因为车子是陈献坤租的，如果不帮忙垫付治疗费用，后面会有连带责任。陈献坤老婆知道后，在2019年8月12向宋超转账18000元。之后宋超多次找到陈献坤及其老婆，说是要钱给被撞的老人支付医药费、手术费，后来还说这个老人死了。期间，陈献坤及其老婆共向宋超转账106848元。 被告人宋超的供述，证明：宋超在2019年借用陈献坤的支付宝租赁轿车一辆，后来谎称在驾驶该车辆过程中撞了一位老人，并以这个为理由多次向陈献坤借钱。在向陈献坤借款期间，宋超没有工作也没有经营公司。所借的钱款，一部分用于生活消费，一部分是“拆东墙补西墙”，还别人的钱去了。 7.被告人宋超与吕某相识后，通过发送伪造的离婚证、支付房租租金、赠送浪琴手表、一同外出旅游等方式与吕某发展男女朋友关系。2019年12月3日至2020年3月17日，被告人宋超谎称其车队司机撞死人、其创办的“江苏省超静速递有限公司”租赁仓库、其父亲心血管破裂抢救、支付车队司机工资等，共诈骗吕某195650元。期间，宋超伪造了“江苏省超静速递有限公司”营业执照、车牌号为皖Ｂ×××××的车辆行驶证、一张银行承兑汇票等，此外，宋超还将此前伪造的“武汉市武昌区人民法院（2019）19民2字第255号调解书”及“（2019）19民2字第255—1号调解付款通知书”发送给吕某，证明其有偿还能力。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证实： 结婚登记审查处理表、离婚证，证明：被告人宋超于2017年11月23日与王莉登记结婚，婚姻关系仍在持续，其向吕某出示的离婚证系伪造。 江苏省超静速递（物流）有限公司登记资料、江苏省超静速递（物流）有限公司营业执照，证明：该公司并不存在，被告人宋超向吕某出示的该公司营业执照系伪造。 机动车行驶证、皖Ｂ×××××车辆变更信息、宋超名下车辆信息查询情况，证明：被告人宋超名下无车辆，其持有的皖Ｂ×××××机动车行驶证系伪造。 “武汉市武昌区人民法院（2019）19民2字第255号调解书”及“（2019）19民2字第255—1号调解付款通知书”图片、武汉市武昌区人民法院的情况说明，证明：“武汉市武昌区人民法院（2019）19民2字第255号调解书”落款时间为2019年6月10日，“（2019）19民2字第255—1号调解付款通知书”的落款时间为2019-6-17。两份文书均系伪造。 证人华某证言，证明：被告人宋超非黄石东贝电器股份有限公司员工，该公司与宋超无业务往来。 中国建设银行银行账号为10×××31号银行承兑汇票情况说明、银行承兑汇票，证明：被告人宋超向吕某出示的承兑汇票系伪造。 支付宝转账记录，证明：2019年12月3日吕某向宋超转账3.19万元，12月23日转账8万元，2020年1月19日转账30000元，2月26日转账40000元，3月17日转账张再来3750元、10000元。以上共计195650元。 被害人吕某的陈述，证明：2019年9月底，吕某通过“伊对”的相亲软件认识了宋超。宋超在介绍资料中称自己已经离婚，并向吕某送花送礼物。吕某曾认为，宋超对她很好，不介意其离异还带着小孩，很会照顾人，会甜言蜜语。2019年12月3日，吕某答应双方正式交往，共同租住在南京。12月3日晚，宋超跟吕某说他经营的车队司机撞死了人需要急用钱，吕某向其转款32633元。12月23日，宋超又说撞死了人，吕某向其转款90416元。过几天，宋超告诉吕某他转行做快递，并拿出“江苏省超静速递有限公司”营业执照给吕某看。2020年1月19日，宋超告诉吕某他父亲心血管破裂被送到医院抢救急需要钱，吕某向其转款30000元。宋超告诉吕某其创办的“江苏省超静速递有限公司”要租仓库分拣物流，急需用钱，吕某想支持宋超事业，向其转款31305元。2020年3月，宋超称没有钱支付车队司机工资，而且当涂县劳动资源社会保障部门已进行劳动仲裁，吕某向其转款10230元。3月17日，宋超以同样的理由向吕某借款，并称他交易的对象过多，交易平台紊乱，让吕某直接转给张某2司机，然后张某2把钱转给社会保障局，吕某向张某2转账13750元。 被告人宋超的供述，证明：宋超编造了各种理由向吕某借钱，借钱后制作了一些假的证件、文书，但目的是缓一缓吕某要其还钱，其给吕某打过借条，不认为自己是诈骗。 另查明，本案审理过程中，被告人宋超家属退赔陈献坤10000元，宋某、陈献坤对被告人宋超的行为表示谅解。 对被告人宋超所提吕某、陈献坤等人涉案钱款系借款而非诈骗的辩解意见。经查，据宋超本人供述，其因早年沾染赌博恶习负有很多外债，为还债其借高利贷、向网络平台借款，致债务越来越多，其在不具备还款能力的情况下，虚构事实、隐瞒真相向相关被害人“借款”，被害人信其所言将钱款交于宋超，宋超将相关钱款用于还债或个人消费，其行为系诈骗。故对该辩解意见，本院不予采纳。 对辩护人所提杨某所涉事实不构成犯罪，或构成犯罪但应减少认定金额的辩护意见，经查，该起事实中，宋超在不具备支付能力的情况下，虚构其系信义节能玻璃（芜湖）有限公司采购部门领导、公司办年会采购商品等事实，向杨某“赊购”商品，随后即转卖变现，用于偿还其他债务。在杨某向其催款过程中，编造各种迟延付款的理由，在无实际支付能力的情况下通过出示伪造的银行汇账单等提出进一步供货的要求。后在杨某的强烈要求下给付部分货款，之后便无法联系。综上，该起事实应定性为诈骗。案发前宋超已支付的14270元，应从诈骗数额中扣除。 对被告人宋超及其辩护人所提与吕某共同生活期间相关费用应从诈骗数额中扣除的辩解、辩护意见，经查，宋超对吕某的诈骗金额应以吕某受骗后基于错误认识向宋超转账的金额为准，即使其将部分诈骗款项用于与吕某的共同消费或者为吕某购买礼品，系其对诈骗所得财物的处置，不影响诈骗金额的认定。故对该辩解、辩护意见，本院不予采纳。 对辩护人所提对被告人宋超应以牵连犯从一重罪而处之不应数罪并罚的辩护意见。1.与伪造国家机关公文罪的处罚问题。本案中，宋超所伪造的“武汉市武昌区人民法院（2019）19民2字第255号调解书”落款时间为2019年6月10日，“（2019）19民2字第255—1号调解付款通知书”的落款时间为2019-6-17，而宋超骗取张某1涉案钱款的时间是2019年1月至5月，骗取宋某涉案钱款的时间是2019年5月7日至2019年6月20日，所骗取的大量钱款均发生在其伪造上述文书之前，该事实与被告人宋超所言其伪造文书的目的是让宋某、张某1等人不要催债太急相印证，故被告人宋超的行为构成诈骗罪、伪造国家机关公文罪，应数罪并罚。2.与伪造公司印章罪的处罚问题。本案中，被告人宋超骗取杨某的财物后，为延迟付款，伪造一份显示“中国建设银行电子回单专用章”的“中国建设银行客户专用回单”，其行为应以诈骗罪、伪造公司印章罪，应数罪并罚。故对该辩护意见，本院不予采纳。 本院认为，被告人宋超以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪；被告人宋超伪造国家机关的公文，其行为构成伪造国家机关公文罪；被告人宋超伪造公司的印章，其行为构成伪造公司印章罪。应数罪并罚。被告人宋超到案后如实供述自己的主要犯罪事实，系坦白，依法予以从轻处罚。被告人宋超骗取其父亲的财物取得谅解，其亲属代为向陈献坤部分退赔并取得谅解，均酌情予以从轻处罚。为保护公民的财产不受侵犯，惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百八十条第一款、第二款、第六十七条第三款、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人宋超犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币二十万元；被告人宋超犯伪造国家公文罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元；被告人宋超犯伪造公司印章罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元；决定执行有期徒刑十一年，并处罚金人民币二十一万元。 （刑期自判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月14日至2031年4月13日止；罚金于判决生效后十日内缴纳。） 二、责令被告人宋超对各被害人进行退赔。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省马鞍山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  陶宏庆 审 判 员  刘 霞 人民陪审员  张育海 二〇一九年十二月三十一日 书 记 员  霍本琴 附：《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二百八十条伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 伪造公司、企业、事业单位、人民团体的印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金。 伪造、变造、买卖居民身份证、护照、社会保障卡、驾驶证等依法可以用于证明身份的证件的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。