惠州市大亚湾经济技术开发区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤1391刑初469号公诉机关：惠州市大亚湾经济技术开发区人民检察院。被告人：陈建崧，男，1986年4月4日出生，身份证号码441************913，汉族，高中文化，户籍地广东省梅州市蕉岭县******上陈屋。因涉嫌合同诈骗罪，于2019年8月9日被大亚湾经济技术开发区公安局刑事拘留，于2019年9月11日被执行逮捕。现羁押于大亚湾区看守所。公诉机关以惠湾检公诉刑诉〔2019〕518号起诉书指控被告人陈建崧犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院于2019年12月10日立案受理后，依法适用简易程序，组成合议庭，于2019年12月25日公开开庭审理了本案。公诉机关指派检察员魏雪平出庭支持公诉，被告人陈建崧到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：2017年4月23日至2019年6月30日期间，被告人陈建崧利用其在惠州市燕成房地产代理有限公司销售房屋的工作经验，以虚构帮忙办理房屋按揭贷款、代缴契税手续费、办理房产证、银行监管过账费等方法，多次诈骗多名购房客户的钱财，数额特别巨大，其中：一、2019年2月23日，被告人陈建崧以房管局过账费为由骗取被害人冯晓东人民币30000元。二、2018年8月3日，被告人陈建崧以代缴房屋契税为由骗取被害人冯遵萍人民币18591元；2019年2月21日，陈建崧以过账费用为由骗取被害人冯遵萍人民币15000元；2019年6月8日，被告人陈建崧退还被害人冯遵萍人民币1400元。三、2018年6月26日，被告人陈建崧以可以帮忙办理按揭贷款为由骗取被害人郑茂连人民币13000元；2018年9月20日，被告人陈建崧以代缴房屋契税为由骗取被害人郑茂连人民币21260元，在2019年1月1日、2019年1月26日、2019年2月3日、2019年3月11日、2019年3月23日，被告人陈建崧以过账费为由骗取被害人郑茂连共人民币100000元。四、2018年12月22日，被告人陈建崧以代缴房屋契税为由骗取被害人徐小杰人民币21705元。2019年5月14日、2019年5月23日，被告人陈建崧退还被害人徐小杰共人民币4000元。五、2019年3月26日，被告人陈建崧以帮助办理银行按揭为由骗取被害人梁艺生人民币22000元。2019年6月4日、2019年6月8日、2019年6月19日，被告人陈建崧退还被害人梁艺生共人民币16500元。六、2018年7月5日，被告人陈建崧以代缴房屋契税为由骗取被害人叶苹人民币18042元。2019年4月10日，被告人陈建崧退还8042元人民币。七、2018年12月18日，被告人陈建崧以代缴房屋契税为由骗取被害人郭辉人民币10823元。八、2017年7月28日，被告人陈建崧以锦河湾楼盘有“交两万抵四万”活动为由骗取被害人朱美香人民币20000元；2018年8月4日，被告人陈建崧以代缴房屋契税为由骗取被害人朱美香人民币10627元；2019年2月27日、2019年3月1日，被告人陈建崧以银行监管过账费为由骗取被害人朱美香共人民币60000元。九、2018年8月6日，被告人陈建崧以代缴房屋契税为由骗取被害人雷芳人民币13485元；2019年3月1日、2019年3月3日，被告人陈建崧以银行监管过账费为由骗取被害人雷芳人民币129000元；2019年5月31日，被告人陈建崧退还被害人雷芳人民币30000元。十、2018年8月4日，被告人陈建崧以代缴房屋契税为由骗取被害人王丽萍人民币26550元；2019年2月28日，被告人陈建崧以房管局过账费为由骗取被害人王丽萍人民币60000元。十一、2018年8月1日，被告人陈建崧以代缴房屋契税为由骗取被害人李文慧人民币10567元；2019年3月6日，以银行监管过账费为由骗取被害人李文慧人民币60000元。2019年4月12日、2019年4月16日、2019年4月17日，被告人陈建崧退还被害人李文慧人民币30567元。十二、2018年7月31日，被告人陈建崧以代缴房屋契税为由骗取被害人潘兰芬人民币17416元人民币；2019年3月4日，被告人陈建崧以银行监管过账费为由骗取被害人潘兰芬人民币60000元；2019年3月18日、2019年3月19日被告人陈建崧退还被害人潘兰芬人民币60000元。十三、2019年3月25日，被告人陈建崧以代缴房屋契税和银行过账监管费用为由骗取被害人李浩洁人民币40417元；2019年3月27日，被告人陈建崧以银行监管过账费为由骗取被害人李浩洁人民币20000元；2019年4月15日，被告人陈建崧退还被害人李浩洁人民币24000元。十四、2018年7月30日，被告人陈建崧以代缴房屋契税为由骗取被害人程金人民币18120元；2019年5月1日、2019年5月15日，被告人陈建崧退还被害人程金人民币4000元。十五、2018年5月15日，被告人陈建崧以代办银行按揭包过为由骗取被害人胡思亮人民币15000元；2018年10月4日，陈建崧以代缴房屋契税为由骗取被害人胡思亮人民币21172元；2019年1月21日，陈建崧以帮助降低贷款利率为由骗取被害人胡思亮人民币15000元；2019年2月9日、2019年2月10日，陈建崧以过账费为由骗取人民币111466元；2019年3月2日、2019年3月19日、2019年3月28日被告人陈建崧退还被害人胡思亮共人民币65000元。十六、2018年10月8日，被告人陈建崧以可以代缴房屋契税为由骗取被害人李浩文人民币10497元；2019年3月4日，被告人陈建崧以办理房产证为由骗取被害人李浩文人民币20000元；2019年3月中旬，被告人陈建崧退还被害人李浩文人民币20000元。十七、2018年10月12日，被告人陈建崧以办理房屋契税为由骗取被害人邬从彬人民币19449元。十八、2019年6月5日，被告人陈建崧以办理房产证为由骗取被害人周华丽人民币1800元；2019年6月8日、2019年6月30日，被告人陈建崧以工本费为由骗取被害人周华丽人民币1480元；2019年6月16日，被告人陈建崧以代缴契税为由骗取被害人周华丽人民币17550元；2019年6月23日、2019年6月26日，被告人陈建崧以办房产证加急费用为由骗取被害人周华丽人民币1600元。十九、2018年10月10日，被告人陈建崧以可以代缴房屋契税为由骗取被害人程星星人民币16416元；2019年3月20日，被告人陈建崧以过账费为由骗取被害人程星星人民币60000元；2019年4月4日，被告人陈建崧退还被害人程星星人民币60000元。综上，被告人陈建崧诈骗上述被害人钱财共计人民币1128033元，共退还上述被害人钱财人民币323509元。上述事实，被告人陈建崧在开庭审理过程中亦无异议，并有扣押清单，户籍证明、抓获经过、到案经过、中国银行流水清单、情况说明、平安银行收付款业务回单、个人账户交易明细清单、中国建设银行个人活期账户交易明细、支付宝收支明细证明、商品房买卖合同、一本通/绿卡通交易明细、浦发银行交易流水、中国农业银行交易明细、借条、收据、招商银行账户历史交易明细表、中国光大银行对私活期账户对帐单、证明、通知、鼎基地产销售管理规范、员工入职登记表、员工离职审批表、内外场代理销售合同、员工请假单、鼎基地产日常规范、燕成地产员工考勤表、燕成员工工资、锦河湾退款申请表、锦河湾房屋认购协议书、客户购房进度表、客户名单、关于征集陈建崧犯罪线索的通告，证人张燕燕、杨**、张良的证言，被害人冯晓东、冯遵萍、郑茂连、徐小杰、梁艺生、叶苹、郭辉、朱美香、雷芳、王丽萍、李文慧、潘兰芬、李浩洁、程金、胡思亮、李浩文、邬从彬、周华丽、程星星的陈述，被告人陈建崧的供述和辩解，辨认笔录、提取笔录，微信截图、手机银行截图、微信转账记录截图、业务凭证照片、银行卡照片、支付宝转账截图、数据光盘等证据证实，足以认定。本院认为：被告人陈建崧以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，多次骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人陈建崧犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人陈建崧归案后如实供述自己的罪行，有坦白情节，且认罪认罚；已退还部分被害人部分钱财，予以从轻处罚。公诉机关建议判处被告人陈建崧有期徒刑十年至十一年的量刑幅度适当，予以采纳。缴获的作案工具，依法予以没收。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款的规定，判决如下：一、被告人陈建崧犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金二十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月9日起至2030年2月8日止。罚金应在本判决生效之日起三十日内向本院缴纳。）二、责令被告人陈建崧退赔被害人冯晓东经济损失人民币30000元，退赔被害人冯遵萍经济损失人民币32191元，退赔被害人郑茂连经济损失人民币134260元，退赔被害人徐小杰经济损失人民币17705元，退赔被害人梁艺生经济损失人民币5500元，退赔被害人叶苹经济损失人民币10000元，退赔被害人郭辉经济损失人民币10823元，退赔被害人朱美香经济损失人民币90627元，退赔被害人雷芳经济损失人民币112485元，退赔被害人王丽萍经济损失人民币86550元，退赔被害人李文慧经济损失人民币40000元，退赔被害人潘兰芬经济损失人民币17416元，退赔被害人李浩洁经济损失人民币36417元，退赔被害人程金经济损失人民币14120元，退赔被害人胡思亮经济损失人民币97638元，退赔被害人李浩文经济损失人民币10497元，退赔被害人邬从彬经济损失人民币19449元，退赔被害人周华丽经济损失人民币22430元，退赔被害人程星星经济损失人民币16416元。三、缴获的假身份证、假户口本、苹果手机一部、VIVO手机一部，依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向惠州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 徐 黎人民陪审员 钟 颖人民陪审员 张静华二〇一九年十二月二十七日书 记 员 王艺晓附：《中华人民共和国刑法》相关法律条文第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。