河南省通许县人民法院刑 事 判 决 书(2019)豫0222刑初100号公诉机关河南省通许县人民检察院。被告人王某某1，男，1976年12月5日生，汉族，初中毕业，经商，户籍所在地河南省通许县，住通许县。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年4月6日被通许县公安局刑事拘留，2016年4月20日经通许县人民检察院批准，次日被通许县公安局逮捕。辩护人田朝辉，河南祥煜律师事务所律师。通许县人民检察院以通检诉刑诉（2017）1号起诉书指控被告人王某某1犯诈骗罪，于2017年1月6日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理，于2018年10月25日作出（2017）豫0222刑初14号刑事判决书，后被告人王某某1提出上诉。开封市中级人民法院于2018年12月21日作出（2018）豫02刑终400号刑事裁定书，撤销原判，发回重审。本院依法另行组成合议庭，公开开庭审理了本案。通许县人民检察院指派检察员娄二磊出庭支持公诉，被害人刘某，被告人王某某1及其辩护人田朝辉到庭参加诉讼。现已审理终结。通许县人民检察院指控，2015年3月份，被告人王某某1以获取高额利润为幌子，谎称能够中标郑州市农业快速路某标段工程，并以需要前期活动资金的名义，骗取刘某、金某人民币200万元。2016年4月6日，王某某1到通许县公安局刑警大队说明情况。通许县人民检察院提交了相关证据，认为被告人王某某1以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取公民财物，数额特别巨大，应以诈骗罪追究其刑事责任，提请依法判处。被告人王某某1辩称，公诉机关指控我诈骗刘某、金某，我不认可。200万元是我向贾某借的款，打的有借条，给的有利息，我从头到尾都有积极还款的态度，出的还有还款意向书。公安机关已认定这200万元是贾某与刘某、金某之间的民间借贷，不应再以该200万元告我犯罪，即使走法律程序也是我与贾某之间的事。我与刘某、金某之间没有经济纠纷，我不构成诈骗罪。原审量刑畸重，请求公平公正判决。辩护人提出的辩护意见是，一、被告人王某某1的行为不构成诈骗罪，也不构成其他犯罪。（一）王某某1主观上不具有非法占有贾某钱财的目的。1.公安机关补充侦查报告中载明贾某转给王某某1的200万元系借款，且王某某1已按约定向贾某妻子董某某1支付了4万元利息，并明确告知贾某借钱是为了周转资金。2.公安机关针对刘某、金某反映贾某、赵某二人涉嫌诈骗出具的《呈请不予立案报告书》中查明，贾某收到刘某、金某的200万元工程款后与赵某向刘某、金某出具收到条，其关系属于民间借贷。因此，刘某、金某应通过诉讼向贾某主张权利，贾某也应通过诉讼向王某某1主张权利。（二）王某某1客观上未采取虚构中标农业路高架桥项目的行为。本案证据主要是口供，且存在矛盾之处。刘某、金某对贾某、赵某的证言提出异议，并认为该两人已涉嫌构成诈骗罪，故其两人的证言有趋利避害性，均不足以采信。本案主要事实无相应的书证相印证，不能排除贾某、赵某为获取非法利益而向刘某、金某虚构农业路高架桥项目的可能，也不能排除贾某、赵某、刘某、金某为索取债务利用人脉关系进行刑事立案，以逼迫王某某1还债的可能。二、本案部分事实不清。1.关于农业快速路项目前期活动经费中已凑齐的300万元是怎么构成的，贾某、赵某与刘某、金某陈述不一致。贾某、赵某陈述300万元是由赵某和王某某1凑齐，但事实上赵某根本没有投资，是否存在欺诈行为？刘某、金某陈述300万元是由贾某、赵某、王某某1三人出资，事实上该三人均没有投资，贾某是否存在隐瞒真相的行为？2.200万元工程款收到条是贾某、赵某出具的，没有王某某1的签名，不排除王某某1根本不知情的可能。在刘某、金某犹豫是否要投资时，贾某称如果钱不过来则由其与赵某承担责任，并称其已替刘某、金某垫付了200万元，事实上贾某根本没有垫付。3.关于中标通知书，王某某1从未见过，更未向贾某、赵某出示过，中标通知书的来源存在多种可能。王某某1从未带刘某、金某去过项目现场，反而赵某带刘某去过。4.关于王某某1建行卡转账给贾某妻子董某某14万元的问题。赵某称因其欠董某某1125万元，这4万元是通过王某某1的账户转给董某某1的利息，其说法不可信。三、本案涉及的贾某、秦某某65均系通许县公安局工作人员，通许县公安局侦办此案存在程序错误。审理查明，2015年3月，被告人王某某1经贾某、赵某介绍，以获取高额利润为幌子，谎称能够中标郑州市农业快速路某标段工程，并以需要前期活动资金的名义，诱骗刘某、金某人民币投入200万元。刘某、金某信以为真，于2015年3月30日、4月2日、4月3日分三次转账给贾某共200万元，贾某随即又将200万元全部转账给王某某1。后王某某1转账给贾某妻子董某某14万元、赵某妻子周某某539万元，其余用于清偿其个人债务及消费。董某某1所得4万元自愿退还，公安机关已发还给金某、刘某。上述事实，有下列证据予以证实：一、书证：1、王某某1户籍信息、无前科证明。2、到案经过，证明2016年4月6日王某某1主动到公安机关说明情况。3、汇款凭证及王某某1银行账户明细，证明刘某、金某分三次转账给贾某建行账户共200万元，贾某随后分三次全部转账至王某某1建行账户，王某某1将钱款又分别转账、支取、消费。4、收到条，证明贾某、赵某于2015年4月1日给刘某、金某出具“今收到合伙做工程贰佰万元整”的收到条。5、贾某、刘某分别提供的手机拍摄的“中标通知书”图片，证明王某某1向其出示已中标郑州市农业路快速通道某标段施工工程的通知书。6、赵某向董某某1出具的借条及董某某1银行账户交易明细、存款凭条、周某某6银行交易明细，证明赵某向董某某1借款及支付利息情况。7、收到条，证明赵某于2015年3月31日还给曹某某5欠款20万元。8、王某某1提供手机照片五张，证明金某、刘某等人找王某某1要账，王某某1向贾某出具借条，向金、刘出具还款计划书（未签名）的情况。9、扣押、发还清单，证明王某某1转给董某某1的4万元被公安局扣押并发还给金某、刘某。二、证人证言：1、贾某证言：（1）2016年2月16日证言：2015年3月份，朋友赵某找到我，称一个叫王某某1的朋友在郑州有一个路桥工程项目，利润很大可以干。我又跟刘某和金某说了，他们也有参与意向。3月底的一天，我和刘某、金某、赵某在通许县行政路西段的当当贷公司见面，王某某1详细介绍了工程情况，说是中电建路桥公司的工程，郑州市农业路高架桥工程的一个标段，总价3.5亿，王某某1挂靠中电建路桥公司能接这个工程，但前期需500万元活动经费，通过王某某1哥哥的河南君鹏财务管理有限公司操作让其中标，如中标后进场开工可以得到20%的预付款，最后利润高达30%，合一亿元人民币。500万元活动经费中的300万元已经由他和赵某凑够了，还差200万元。我和刘某、金某就商议参股把这200万元筹齐。但我没有钱就没有参股，因为王某某1和刘某和金某不熟悉，我就作为担保人，让刘某和金某占40%的股份，最后工程结束他俩给我一定的经济收益，中间出现问题我协调解决。王某某1占60%的股份，没有提供过相关文书和手续，因为我和他是朋友，比较相信他。刘某、金某将200万元分三次打给我，我又分三次全部打给王某某1。刘某、金某要求我和王某某1、赵某打收到条，我和赵某于2015年4月1日给刘某、金某打了一张200万元的收到条，王某某1推脱说等大合同下来再签。打钱后每次跟王某某1联系他都说在运作此事，到大概2015年6月29日，在我家中王某某1拿着一份“中电建路桥集团有限公司”的中标通知书让我看，并说2015年7月23日签中标合同，赵某也在场。7月23日再跟王某某1联系，他说中标合同没有签，还得往后推。到8月底时赵某说王某某1让他看了一个延期签订中标合同的通知，说合同签订日期推迟到9月21日了。期间刘某、金某一直催，我就找王某某1要求看中标的工地。2015年10月，王某某1领着我和赵某去农业路西头一块空地，称就是中标的标段。之后我就经常询问工程进度，后来王某某1要求降低刘某、金某的股份，从40%降到20%，又到10%、5%，最后不让参股，说连本带利给他们400万元两清，刘某、金某也同意了，但王某某1一直以各种理由推脱。2016年2月1日，我们约王某某1在通许华清浴池协商还钱的事，在场有我和赵某、李某某5、王某某14人，经协商让王某某1打了一张400万元的借条。2016年1月28日，我和刘某、金某、赵某一起去王某某1指的中标地段看，发现已经全线施工，根本没有王某某1所说的标段。（2）2016年3月24日证言：2015年6月29日王某某1拿着中标通知书到我家，我拍过照以后王某某1就拿走了。（3）2017年2月11日证言：王某某1说的这个项目一共需要500万元运作资金，我们商量的由王某某1和赵某兑300万元占60%股份，刘某和金某兑200万元占40%股份。当时我也想入股，但没有资金，我跟赵某说我如果入股的话，赵某欠我媳妇的125万元就算入股资金了，赵某、王某某1我们也没有商量300万元里三个人各占多少股份，想等开工后再商量。王某某1说的承兑汇票是什么样的我不知道。赵某转给我妻子4万元利息时我并不知道是通过王某某1的账户转的。（4）2016年8月26日证言：200万元是金某、刘某、赵某、王某某1我们几个合伙做工程，金某和刘某的入股资金，是秦某某65从中介绍的。我和王某某1的电话录音主要是向王某某1要刘某、金某的200万元钱，连本带利给400万元。（5）2017年5月9日证言：当时说的剩余的300万元是赵某、王某某1我们三个的，我爱人借给赵某的钱就算投资了，至于三个人各占多少没有细算。王某某1跟我说了这个工程之后，我跟秦某某65联系的，秦某某65又跟刘某、金某说了。当时去当当贷公司的有我、赵某、王某某1、秦某某65、刘某、金某6个人。2、赵某证言：（1）2016年2月18日证言：从2013年开始我就和王某某1一起在郑州合伙做生意干工程，相互信任。2015年3月，王某某1说郑州有个农业路高架桥的工程要招标，前期需要500万元活动经费用于中标，最后利润达一亿，我们之前干的侯寨路桥工程有300万元工程款可用，还差200万元，想让我找个人合伙。我跟贾某说了以后他又找了他朋友刘某、金某。2015年3月底，我和王某某1、贾某、刘某、金某在通许县行政路西段的当当贷公司见面，王某某1详细说了这个工程，我们都觉得可以干。当时商量的刘某和金某投资200万元占股40%，但他俩和王某某1我俩不熟，就让贾某从中做担保人。刘某、金某打钱之后让我和贾某给他俩打了一张200万元工程款的收到条，王某某1不在场，推脱说等中标后再签合同。2015年4月，我去郑州找了王某某1，到他指的地方考察。2015年6月底，王某某1拿着中标通知书到贾某家，让我和贾某看，我俩都拍了照片。后来听刘某说他去郑州找王某某1的时候王某某1也让他看了这个中标通知书。2015年8月底，王某某1让我看了一个延期签订中标合同的通知复印件，写的延期到2015年9月21日签中标合同。我拍了照片，跟贾某他们都说了。到9月21日还没有签合同，贾某、金某、刘某都比较急，一直催王某某1，王某某1说刘某、金某占的股份太多，让贾某给他俩做工作，开始说减到20%，后来10%，最后说一次性给400万元让他俩退出，他俩也同意了，但王某某1迟迟不给钱。2015年6、7月份时我领着刘某去过一次工地，10月份时我和王某某1、贾某去过工地，2016年1月28日我和贾某、刘某、金某去看工地的时候发现已经全线开工了，并没有王某某1说的那个工地。我们去中电建和农业路工程指挥部咨询，都说没有王某某1所说的工程，就觉得王某某1在骗我们。2016年2月1日，我和贾某、王某某1、李某某5在通许县华清浴池协商还款的事，王某某1说没有钱，为了不让刘某、金某吃亏，就连本带利打了一张400万元的借条给贾某。王某某1和贾某也是朋友，但没有我和贾某关系好。（2）2016年3月31日证言：中标通知书我和贾某看过之后王某某1就拿走了。2015年年底，我和王某某1、李某某5去王某某1所说的工地，找了当地一个搭临建的崔老板，让崔老板拟定了个买卖临建设施的合同，还见了村干部说了用水电的事。2015年2月底，王某某1说我俩干的郑州侯寨绿化工程和郑州物流通道工程挣的300万元承兑汇票到账，我让王某某1把我的150万元给我，王某某1最后给我不到70万元。因为之前曾借贾某媳妇董某某1125万元，利息3.5分，就让王某某1直接打到董某某1账户上4万元利息，又让王某某1打到我爱人周某某5账户39万元，打到我公司员工石某某5账户上20万元，让石某某5转给了我之前欠钱的曹某某5。（3）2016年4月6日证言：转给董某某1的4万元是王某某1把银行卡给我，我去金明广场附近的建行转的，转给周某某5的39万元是第二天王某某1和周某某5一块去转的，转给石某某5的20万元是王某某1把他的银行卡和身份证给我，我让石某某5去银行转的。（4）2016年4月18日证言：我和王某某1是生意合伙人，2012年认识，2013年开始合伙做生意，需要钱就给对方打个招呼，然后拿着对方的卡和身份证去银行转账。（5）2016年5月17日证言：不知道王某某1的钱从哪里弄的，以为是合伙干生意挣的钱。（6）2016年8月25日证言：关于入股，刚开始我和王某某1、贾某三个人占60%，因为贾某找来200万元，又和我关系不错，就让他占了股份。（7）2017年2月11日证言：之前我和王某某1在郑州干生意连本带利大概是370万元，但王某某1一直没把钱给我，说到2015年3月有一个300万元的承兑汇票可以出来，就决定先不分账而是投到路桥工程上，所以找刘某、金某时说已经有300万元了。这300万元是王某某1、贾某我们仨的入股资金，因为我还欠贾某媳妇董某某1的钱。（8）2017年5月9日证言：贾某怎么跟刘某、金某联系的让他俩入股我没有参与。在当当贷公司商量这个事时在场的有王某某1、贾某、秦某某65、刘某、金某我们六个。给刘某、金某打收到条是因为贾某我俩也想干成这个生意，比较信任王某某1。3、董某某1（贾某妻子）证言，证明赵某于2014年10月、11月在其处借款共计125万元，月息3.5分，并打了一张125万元的借条，利息有钱多给一些，没有了也不为难赵某。2015年3月底催赵某还利息，收到银行转账4万元，并跟赵某打了电话确认。后来才知道是用王某某1的卡转的钱。4、周某某5（赵某妻子）证言，证明其于2015年3月份找王某某1要赵某和王某某1合伙干工程挣的钱用于买房，3月底收到王某某1转来的39万元，转给卖方35万元，取现4万元。5、崔某某5证言，证明其在郑州搞临建，2016年1月份一天，有个姓王的老板领几个人找到其，要在化工路路南搭建临时工棚，并说要三天后签合同，等到现在也没签，王老板30多岁，身材较胖，剪发头（辨认出王某某1）。6、李某某5证言，证明其跟王某某1是朋友，2013年至2015年4月份，王某某1陆陆续续借钱还钱，现在还欠140多万元。2014年年底，王某某1在郑州侯寨高速连接线那儿做工程，其和赵某去找王某某1要钱，王某某1给了其2.5万元。7、秦某某5证言：2015年3、4月份，贾某找我想让我跟他合伙做生意，说他朋友王某某1在郑州有个路桥工程，利润很大，我让他找金某、刘某合伙干。后来约在当当贷公司见面，在场的有贾某、赵某、王某某1、金某、刘某我们六个，王某某1介绍了工程情况，让金某、刘某入伙200万元，贾某还保证如果出问题，他负责连本带息承担。他们商议的是五个人合伙，刘某和金某投资200万元占40%股份，贾某、赵某、王某某1三个人占60%股份。贾某还说他已经钱打给人家了，让刘某和金某直接把200万元给他。之后还是我们六个人在当当贷公司，王某某1拿出来一个中标通知书复印件，还不让拍照，贾某说他拍的有，发给刘某的也有。后来王某某1以种种理由推脱工程还没操作好。再后来催得紧了，贾某说王某某1想让刘某和金某退股，并连本带息给他俩400万元，他俩也同意了。8、张某某7证言，证明王某某1转到其账户上80万元，让其转到四个人的账户还账。9、李某某7、周某某6、王某某7、王某某8、王某某9、侯某某6、刘某某8等人证言，证明王某某1向其转款系还账情况。10、叶某某6（中电建路桥集团公司市场开发部工作人员）证言，证明不认识王某某1，其公司也没有王某某1这个人，公安机关出示的中标通知书是假的，格式、时间、项目经理都不对。农业路快速通道工程中州大道段、西三环互通立交施工的标段只有其一个单位中标。11、袁某某6（金某外甥）证言，证明其于2015年8、9月份时陪着刘某去郑州找过一次王某某1，王某某1将他们带到一个工地上，并拿出一个中标书让刘某看。三、被害人陈述：1、刘某陈述：（1）2016.2.19陈述：2015年3月份，朋友贾某找到我，说他朋友王某某1在郑州有个很好的项目需要找人投资，利润很高，但前期得出资200万元作中标活动资金。我就找金某一起干。3月底一天，我和金某、贾某、王某某1、赵某到通许县行政路西段的当当贷公司商量。王某某1详细讲了工程的情况，工程是农业路高架桥里面的一个标段，总造价3.5亿元，中标后进场施工就可获得20%的预付工程款，就不需要再投入多少资金了，大概能获得1亿元利润，但必须依托王某某1他哥的财务管理公司去运作，前期运作资金是500万元，其中300万元已经由王某某1他们凑齐了，还差200万元空当，500万元一旦到位，赶快操作，到4、5月份就能中标进场施工。贾某和赵某说保证这件事弄成，出了问题他们两个负责。经口头协商，我和金某占40%股份，王某某1、赵某、贾某占60%股份。随后我和金某分三次打给贾某共计200万元，中间让贾某和赵某打了一张200万元的收到条，之后我就一直催贾某找王某某1问项目情况。2015年6、7月份的一天，贾某打电话说王某某1把中标通知书拿来让他看了。后来王某某1说只是中标了，没有签合同，还得交保证金，等中标合同签订以后才能进场施工。2015年7月份，我去郑州找王某某1，王某某1把我领到郑州市高速侯寨下站口附近一个工地项目部，让我看了那张中标通知书和一张3500万元左右的保证金收据，但只让拍了中标通知书。2015年7月份，赵某领着我去郑州市农业路西段的一大片空地上，说这就是王某某1说的标段。到8、9月份，贾某和赵某说王某某1给赵某发了一个延期中标通知书，延期到9月21日签合同，到期了还是没有签。后来王某某1说这个工程都是他跑的，保证金是通过他哥交的，我和金某只出200万元，他觉得很亏，要降低我和金某的股份，开始降到20%后来到10%，最后让贾某对我和金某说退股，连本带利一共给400万元，我和金某同意了。之后王某某1一直推脱不给，我和金某就怀疑了。2016年1月28日我和金某、贾某、赵某去王某某1之前说的标段去看，发现已经动工建设，去项目部咨询，根本没有王某某1所说的标段。赵某和王某某1是生意上的合作伙伴。（2）2016年3月3日陈述：2015年3月，贾某就王某某1的那个工程前后说了几次，我和金某才与王某某1见面了解情况。在商量好后打钱之前，我和金某又犹豫了，贾某就给我做工作，让放心往里面投，钱要不过来他和赵某还，他和赵某的钱都凑齐投进去了，我和金某的200万元也先替我们垫付了，后来才知道贾某并没有先垫上。（3）2016年8月24日陈述：在当当贷公司说这个工程的事时，在场的有王某某1、贾某、赵某、秦某某65、我和金某，贾某详细介绍了工程情况。（4）2017年4月10日陈述：当时贾某极力说服我入伙，还说赵某、王某某1他们三个拿出来300万元入股，后来才知道他们没有出资，贾某始终都在骗我，后来说降低我和金某的股份到最后给200万元利息，都是贾某说的。之后我了解到王某某1拿到200万元后并没有用于所说的工程，而是转给赵某59万，转给贾某4万，他俩分的是赃款，他们三个是合伙诈骗。2、金某陈述：（1）2016年3月4日陈述：2015年3月一天，刘某说他一个亲戚贾某的朋友在郑州接了个工程，问我有无入股打算。在城内派出所见到刘某、贾某，还有贾某的朋友赵某，赵某说他和他朋友王某某1在郑州干工程好几年了，王某某1接了一个农业路高架桥的工程，价值3.5亿元，前期工程款预付20%。后来又说了几次，贾某和赵某再三保证不会出问题，如果出问题他俩负责。又过一段时间，贾某、赵某、王某某1和刘某我们几个坐一起商量这个事，他们说这个工程贾某、赵某、王某某1他们三个占60%，我和刘某占40%，3500万保证金的事他们已经问好了，我和刘某出40%的利息。过了几天，刘某打电话说贾某称赵某他俩的钱已经打给王某某1了，我和刘某的钱也已经由贾某垫出来打给王某某1了，我和刘某就把200万元分三次打给贾某了，贾某和赵某给我和刘某打了一张收到合伙工程款200万元的条。2015年6月，我听刘某说那个工程的中标通知书下来了，贾某还给刘某一个复印件。2015年7月，刘某听贾某说王某某1已经把3500万元保证金交上了，就去郑州找王某某1，王某某1拿出保证金的条让刘某看了。过了一段时间，贾某、赵某、王某某1、刘某我们五个碰了次面，贾某、赵某、王某某1说他们出钱比较多，要降低我们的股份到20%，过了几天，又说降到10%，到7月底时不让刘某我俩占股份了，一两个月内连本金带补偿给我俩共计400万元。后来多次找他们要，贾某让找王某某1，王某某1让找贾某和赵某，我才发现上当。后经落实，根本就不是王某某1他哥中的标，王某某1提供的中标通知书是假的，那个工程也不存在。（2）2016年8月25日陈述：2015年2、3月份，贾某刚开始让秦某某65干农业路高架桥的工程，秦某某65没有干，贾某又跟刘某联系说了工程的情况。之后我和刘某、贾某、赵某、王某某1、秦某某65在当当贷公司说那个工程的事，贾某和赵某详细介绍了工程，想让刘某我俩入股，保证不会出问题，王某某1说保证把工程接过来。贾某说他和赵某、王某某1三个人分别投入100万元，共占60%的股份。四、被告人王某某1的供述与辩解：（1）2016年2月16日辩解：2015年6、7月份，我和赵某在贾某家吃饭，我因欠好几个人的钱到期比较急，就问贾某借200万元，没有打协议，口头协商用一年时间，利息4分。之后贾某分几次一共转给我200万元，钱都用于还账了。2016年2月1日，贾某、赵某、李某某5让我去华清浴池协商还钱，我给贾某连本带息打了张400万元的借条。今天又协商3月底还30%，5月底还40%，7月底还清。我和贾某是多年的朋友，和赵某也是朋友，没有一起做生意，只是单纯的借钱还钱。通过贾某认识金某和刘某，没有经济来往。（2）2016年4月6日辩解：经查转账记录，实际是2015年3月底跟贾某说的借钱的事，贾某转了150万元后，我先把半个月的利息4万元给贾某，贾某让我转到他媳妇卡上了。2016年2月中旬时贾某他们又把我拉到华清浴池逼着我还钱、签还款协议，我没有签。借这200万元给贾某媳妇转了4万元利息，还赵某50、60万元，其余也都用于还账了。后来听贾某说这200万元是拆借刘某、金某和秦某某65的钱。我没有说过郑州快速路工程的事，2015年冬天，我在郑州市干工程，曾想在化工路西段租一块地干集贸市场，曾找搭彩棚的老板问了价格，赵某一块去的，后来感觉不合适就不再去了。（3）2016年8月30日辩解：和赵某没有合伙做工程，只是来回借钱，现在谁欠谁也不知道。没有拿过中标通知书让贾某和刘某看过。（4）2017年5月9日辩解：我没有和贾某、赵某协商过什么投资的事，也不知道什么工程。五、录音资料：1、贾某与王某某1的通话录音17段，证明2015年农历年底至2016年农历年初，贾某多次向王某某1追要刘某、金某投资款，王某某1多次承诺还款400万元，但一直分文未还。其中：1.2016年1月14日的录音（通话录音188××××2345中国电信003）中4分45秒王某某1称“你们没做过这路桥的工程，我干过，我清楚作多大的难”。2.2016年1月20日的录音（通话录音188××××2345中国电信009）中，5分50秒贾某说王某某1“你说四六分，人家认，你又说让人家占5%、10%，人家还认，最后你又说给人家400万清了人家还认，人家说到哪做到哪还不够意思吗”，王某某1说“中，哥……我真对不住弟兄们”；10分45秒贾某说“你说500万送礼，送给谁咱不考较……事儿没弄成合同没签……你当时许的，咱后期不用花一分钱，人家进场有20%的预付款，是7000万……”，王某某1说“到现在咱也不拿一分钱……现在不是大合同一直签不下来嘛”；贾某说“从咱哥跟你说那话开始，说妥了，他几个就这400万块钱一下给他，这应该是7月底说的话是不是”，王某某1说“8月底”。2、王某某1与贾某的通话录音三段，证明贾某向王某某1追要刘某、金某投资款，王某某1与贾某协商打还款计划，王某某1自愿于3月底还30%，5月中旬还40%，7月中旬还剩余的30%，贾某要求其先还一半200万元，双方未达成一致意见。3、王某某1手机录音一份，证明金某等人跟着王某某1向其追要投资款，王某某1在录音中称金某等人限制其人身自由，逼着其签协议。本院认为，被告人王某某1以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，予以支持。被告人王某某1辩称涉案200万元是其向贾某借的款，首先，贾某对此并不认可，其明确证明该200万元是刘某、金某入伙干工程的入股资金。其次，王某某1在公安机关供述时称从贾某处借款系“口头协商”，并未签订协议，而当庭供述时又称“收到200万元时打了借条，借条已经销毁”，其供述前后不一。再者，王某某1在公安机关供述时称，“因为不想伤感情”，其于2016年2月1日连本带息给贾某打了张400万元的借条，而在自书情况说明中又称400万元的借条系被胁迫出具，内容相互矛盾。最后，贾某于2015年农历年底至2016年农历年初期间多次打电话向王某某1追要刘某、金某的钱款时，王某某1从未表示异议，而仅以种种借口拖延还款。故对王某某1的上述辩解意见不予采纳。对辩护人提出的王某某1没有非法占有故意，也未实施诈骗行为的意见。经查，被害人刘某、金某关于被诈骗经过的陈述，有证人贾某、赵某、秦某某65、叶某某6等人的证言，及转账交易记录、电话录音等予以印证，足能证实王某某1实施了谎称能中标郑州市农业快速路某标段工程，继而哄骗刘某、金某投入合伙资金200万元的行为。王某某1在实施诈骗行为前已负债累累，且无稳定收入，其明知自己没有归还能力仍大量骗取资金，以致在诈骗行为暴露后无力还款，应认定为以非法占有为目的，其上述行为符合诈骗罪的犯罪构成。证人贾某、赵某关于其各自出资及所占股份的证言虽有部分矛盾，但不影响对王某某1主要犯罪事实部分证言的效力。贾某在居间介绍过程中虽有承诺出了问题由其与赵某承担责任的行为，客观上对刘某、金某决定入伙起了促进作用，但刘某、金某投入资金主要是基于王某某1许诺了能够中标且有高额利润，故贾某的上述行为不影响对王某某1诈骗行为的认定。综上，对辩护人的相关辩护意见不予采纳。综上，根据王某某1的犯罪情节、后果、社会危害性及认罪态度等，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，经本院审判委员会讨论决定，判决如下：一、被告人王某某1犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月6日起至2028年4月5日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）二、继续追缴被告人王某某1违法所得1960000元，发还被害人金大勇、刘庆彬。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省开封市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审判长  胡永生审判员  张闯开审判员  张锦丽二〇一九年十二月二十三日书记员  薛清清