安徽省霍邱县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）皖1522刑初362号 被告人郭本胜，男，汉族，1964年8月15日出生于安徽省霍邱县，小学文化，居民，住霍邱县。1997年1月17日因犯流氓罪被六安地区中级人民法院判处无期徒刑，2011年12月5日刑满释放。因涉嫌赌博罪，于2013年2月27日到霍邱县公安局投案，3月1日被该局刑事拘留，2013年4月2日经霍邱县人民检察院批准逮捕，2013年4月18日由该局决定监视居住，2014年1月10日霍邱县人民检察院以霍检刑诉［2013］491号起诉书向本院提起公诉，因同案被告人柏某、朱某2等人不在案，本院于2014年3月5日退回案件；2014年4月8日霍邱县人民检察院以霍邱检公诉刑诉［2014］91号起诉书向本院提起公诉，因同案被告人陈学芳、陈学友等人多次合法传唤不到，本院于2014年4月22日退回案件。2015年因犯危险驾驶罪被本院判处拘役一个月，并处罚金三千元。2016年7月26日因涉嫌非法拘禁罪被上海市公安局静安分局批准刑事拘留（在逃）。2019年1月7日因涉嫌开设赌场罪被霍邱县公安局批准刑事拘留并上网追逃，3月5日被该局抓获并执行刑事拘留，同年4月10日经霍邱县人民检察院批准逮捕，次日由该局执行逮捕。现羁押于霍邱县看守所。 辩护人熊义平，安徽兴隆律师事务所律师。 被告人陈学芳，女，汉族，1968年12月28日出生于安徽省霍邱县，小学文化，农民，住霍邱县。因涉嫌赌博罪，于2013年2月27日到霍邱县公安局投案，2013年3月1日被霍邱县公安局刑事拘留，2013年3月21日由该局决定取保候审。2014年1月10日霍邱县人民检察院以霍检刑诉［2013］491号起诉书向本院提起公诉，因同案被告人柏某、朱某2等人不在案，本院于2014年3月5日退回案件；2014年4月8日霍邱县人民检察院以霍邱检公诉刑诉［2014］91号起诉书向本院提起公诉，因被告人陈学芳及同案被告人陈学友等人多次合法传唤不到，本院于2014年4月22日退回案件。2015年12月29日因犯骗取贷款罪，被本院判处有期徒刑一年，罚金五千元。2016年11月28日因犯非法拘禁罪被上海市静安区人民法院判处有期徒刑十个月。2019于1月7日因涉嫌开设赌场罪被霍邱县公安局批准刑事拘留并上网追逃，同年3月8日到该局投案并被执行刑事拘留，经霍邱县人民检察院于4月10日批准逮捕，次日由该局执行逮捕。现羁押于六安市看守所。 辩护人郭华春，安徽兴隆律师事务所律师。 被告人柏友葆，男，汉族，1971年3月21日出生于安徽省霍邱县，小学文化，居民，住合肥市瑶海区。1993年4月12日因犯流氓罪、抢劫罪、敲诈勒索罪被本院判处有期徒刑九年。因涉嫌开设赌场罪，于2013年3月1日被霍邱县公安局批准刑事拘留，2013年4月7日到该局投案并被该局取保候审。2014年1月10日霍邱县人民检察院以霍检刑诉［2013］491号起诉书向本院提起公诉，因同案被告人柏某、朱某2等人不在案，本院于2014年3月5日退回案件；2014年4月8日霍邱县人民检察院以霍邱检公诉刑诉［2014］91号起诉书向本院提起公诉，因同案被告人陈学芳、陈学友等人多次合法传唤不到，本院于2014年4月22日退回案件。2019年1月7日被该局批准刑事拘留并上网追逃，3月4日被该局抓获并执行刑事拘留，经霍邱县人民检察院院于4月10日批准逮捕，次日由该局执行逮捕。现羁押于霍邱县看守所。 辩护人涂银球，安徽兴隆律师事务所律师。 被告人陈学友，男，汉族，1970年8月10日出生于安徽省霍邱县，初中文化，农民，住霍邱县。因涉嫌赌博罪，于2013年2月27日到霍邱县公安局投案，同日被该局刑事拘留，2013年3月21日由该局决定取保候审。2014年1月10日霍邱县人民检察院以霍检刑诉［2013］491号起诉书向本院提起公诉，因同案被告人柏某、朱某2等人不在案，本院于2014年3月5日退回案件；2014年4月8日霍邱县人民检察院以霍邱检公诉刑诉［2014］91号起诉书向本院提起公诉，因陈学友与同案被告人陈学芳等人多次合法传唤不到，本院于2014年4月22日退回案件。2019年1月7日因涉嫌开设赌场罪被该局批准刑事拘留并上网追逃，3月4日被该局抓获并执行刑事拘留，经霍邱县人民检察院于4月10日批准逮捕，次日由该局执行逮捕。现羁押于霍邱县看守所。 辩护人杨凌峰，安徽兴隆律师事务所律师。 被告人张义忠，男，汉族，1972年6月17日出生于安徽省霍邱县，小学文化，农民，住霍邱县。因涉嫌赌博罪，2013年2月28日被霍邱县公安局刑事拘留，2013年3月21日由该局决定取保候审。2014年1月10日霍邱县人民检察院以霍检刑诉［2013］491号起诉书向本院提起公诉，因同案被告人柏某、朱某2等人不在案，本院于2014年3月5日退回案件；2014年4月8日霍邱县人民检察院以霍邱检公诉刑诉［2014］91号起诉书向本院提起公诉，因同案被告人陈学芳、陈学友等人多次合法传唤不到，本院于2014年4月22日退回案件。2019年1月7日被该局批准刑事拘留并上网追逃，3月4日被该局抓获并执行刑事拘留，经霍邱县人民检察院于4月10日批准逮捕，次日由该局执行逮捕。现羁押于霍邱县看守所。 辩护人徐婧，安徽霍达律师事务所律师。 霍邱县人民检察院以霍邱检一部刑诉[2019]196号起诉书指控被告人郭本胜、陈学芳、柏友葆、陈学友、张义忠犯开设赌场罪，被告人郭本胜犯非法拘禁罪，于2019年7月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年10月12日公开开庭审理了本案。本案在审理过程中，霍邱县人民检察院于2019年11月4日以霍邱检一部刑补诉[2019]5号补充起诉决定书向本院补充起诉，本院于2019年11月25日公开开庭审理了本案，霍邱县人民检察院指派检察员李雁出庭支持公诉，被告人郭本胜及其辩护人熊义平、被告人陈学芳及其辩护人郭华春、被告人柏友葆及其辩护人涂银球、被告人陈学友其辩护人杨凌峰、被告人张义忠及其辩护人徐婧到庭参加诉讼。期间霍邱县人民检察院建议延期审理一次。本案现已审理终结。 霍邱县人民检察院指控：一、开设赌场案 2012年11月份至2013年2月份期间，郭本胜、陈学芳、柏友葆等人先是在宋店乡张集粮站旧仓库内开设赌场，几天后将赌场转移至宋店乡留城寺老村部，后又转移至宋店陈学友家中。赌博方式是“砍杠狗子”，每场参赌人员十几人至二三十人不等，下注是10元、20元至100元、200元不等，按5%的比例抽头。陈学芳在赌场内高价出售香烟，张义忠负责开车接送参赌人员。赌场开设期间，郭本胜抽头渔利10000余元，柏友葆抽头渔利3000余元，陈学芳非法获利8000余元，陈学友非法获利4000余元，张义忠非法获利3000余元。 2013年2月26日19时许，在宋店陈学友家中的赌场，发生参赌人员柏某、丁某2等5人殴打刘金军致其死亡案件（此案已判处）。 二、非法拘禁案 郭本胜、陈学芳（已判刑）、王某（已判刑）、张某（已判刑）等人经预谋，以挟持被害人杨某1至安徽省六安市的方式向其讨要钱款。2015年1月9日22时许，张某、王某谎称有业务商谈，将被害人杨某1骗至原上海市闸北区恒丰路218号现代交通大厦楼下后，伙同郭本胜、陈学芳等人强行将其带上车辆向其索要钱款，由聂某和赵某驾车，6人将杨某1带至六安、合肥。期间，杨某1遭到辱骂、殴打，被迫通过电话联系他人向陈学芳提供的银行账户先后转入人民币5万元。之后，陈学芳、郭本胜等人又将杨某1带至合肥市绩溪路上的蓝爵宾馆看管并继续向其讨要钱款。次日23时许，杨某1趁人不备逃离宾馆。 公诉机关针对其指控的事实，当庭宣读和展示了书证、被告人供述与辩解、证人证言、被害人陈述、现场照片、辨认笔录等证据。认为被告人郭本胜、陈学芳、柏友葆开设赌场，陈学友、张义忠明知他人开设赌场而提供帮助，郭本胜、陈学芳、陈学友、张义忠在开设赌场期间，赌场内发生故意伤害致人死亡案件，造成极为恶劣的社会影响，情节严重， 其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款之规定，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人郭本胜以索债为由，非法拘禁并殴打他人，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一、三款之规定，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任，提请本院《中华人民共和国刑法》第六十九规定判处。 被告人郭本胜对公诉机关指控的事实和罪名无异议，辩解在开设赌场犯罪中没有起主要作用，系从犯；其开设赌场期间，丁某2等人并不在赌场内赌钱，殴斗不是是因为赌场里的事情引起的，事发后，他和陈学芳积极抢救，并去公安机关投案；殴打刘金军事件并非发生在赌场内，刘金军和丁某2都不是赌场人员，丁某2没有在赌场里赌过钱，刘金军也不是开赌场的人员，是打工路过这里。认为其开设赌场不构成情节严重。在非法拘禁犯罪中没有殴打被害人。自愿认罪。 其辩护人对公诉机关的定性不持异议，辩护意见：在开设赌场犯罪中：1.被告人郭本胜不是发起人，对赌场运行没有话语权，起次要作用，为从犯；2.被告人的供述与证人证言吻合，归案后如实供述了犯罪事实，虽然系抓获，之前每次传唤都到案，可以认定为自首；3.刘金军与丁某2、柏某打架是由于债务纠纷引起的，前期发生虽然与赌场有一定关联，后期与赌场没有关联，开设赌场情节严重应予排除；4.参与利润分配不属于情节严重，当庭认罪、悔罪，社会危害性小。在非法拘禁犯罪中：1.发起人是陈学芳，利益相关者是陈学芳，郭本胜只是起次要作用，系从犯，对其量刑不能高于陈学芳；2.在实施犯罪过程中没有殴打，具有坦白情节，建议从轻处罚。 被告人陈学芳对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，自愿认罪，辩解其只在赌场内卖烟，没有参与赌场分红抽头。辩解没有找张义忠。身体有病，请求出去治疗。 其辩护人对公诉机关的定性不持异议，辩护意见：1.被告人在赌场中只是出售香烟，没有赌博抽头，应为从犯；2.被告人获利较少，仅有8000元，已主动退缴违法所得；3.被告人主动投案，如实供述了自己的犯罪事实，具有自首情节；4.本案不应认定为情节严重；4.被告人身体健康差，不宜长期关押，在2013年之前没有前科劣迹，建议量一年左右有期徒刑并适用缓刑。5.即使法院最后认定为情节严重，量刑也应当在三年以下。辩护人向法庭提交了陈学芳的病历：证实陈学芳身患疾病，不宜关押，应当适用缓刑。 被告人柏友葆对公诉机关指控的事实和罪名无异议，自愿认罪。 其辩护人对公诉机关的定性不持异议，辩护意见：1.赌场开设是陈学芳等人提议的，所有参赌人员不是柏友葆找的，柏友葆不负责赌场的任何事务，不具主导地位，作用小，系从犯；2.被告人柏友葆是受郭本胜邀请参加，开设时间短，参与次数少，获利3000元；3.具有自首情节。4.被告人柏友葆与赌场内殴打致死案件无关。建议量刑为一年左右有期徒刑。 被告人陈学友对公诉机关指控的事实和罪名无异议，辩解他只提供场所，没有参与赌博，也没有参与开设赌场，干的时间短，不知道是违法犯罪。自愿认罪，请求从轻处罚。 其辩护人对公诉机关的定性无异议，辩护意见：1.被告人具有自首情节，公安机关出具的到案经过不能否认被告人主动到案并如实供述的事实；2.开设赌场的场地有三个，陈学友家只是其中之一，持续时间是间断的，不是连续使用，仅参与了部分犯罪，情节轻、危害小；3.被告人陈学友与陈学芳系姐弟关系，陈学芳找陈学友，陈学友没办法拒绝；4.不足以证实获得4000元利润；5.被告人无违法犯罪前科，系初犯；5.赌场死亡是因为放高利贷导致，与赌场开设没有必然关联性，放高利贷的行为也不能证实发生在陈学友家赌场内，陈学友不应对刘金军死亡承担刑事责任。建议在一年内量有期徒刑。 被告人张义忠对公诉机关指控的事实和罪名无异议，辩解2013年过完年他就不干了，赌场打架的事他不知道，自愿认罪。 其辩护人对公诉机关的定性不持异议，辩护意见：1.被告人一直在家跑车，不是在逃状态，没有收到公安的材料；2.被告人开设赌场已过追诉时效，请求法庭裁定终止审理；3.如果法庭认为没有过追诉时效，被告人具有认罪悔罪，从犯、初犯、偶犯等情节；4.本案不属于情节严重，发生故意伤害致人死亡事件与张义忠无关。其辩护人向法庭出具了圈行村村民委员会证明及机动车驾驶证行驶证，证实张义忠没有外逃，一直在家跑车。 经审理查明：一、开设赌场罪 2012年11月至2013年2月份期间，被告人郭本胜、陈学芳、柏友葆等人在宋店乡境内投资开设赌场。赌场先在宋店乡张集粮站旧仓库内开设，几天后转移至宋店乡留城寺老村部开设，后又转至宋店陈学友家中开设。赌博方式是“龛杠狗子”，每场参赌人员十多人至二三十人不等，下注是10元、20元至100元、200元不等，按5%的比例抽头。赌场共抽头渔利约28000元。赌场开设期间，郭本胜抽头渔利10000余元，柏友葆抽头渔利3000余元；陈学芳在赌场内高价出售香烟非法获利8000余元；张义忠负责开车接送参赌人员，非法获利3000余元；陈学友为赌场提供场地非法获利4000余元。 另查明，参赌人员柏某因在赌场内借款未还与在该赌场参与人刘金军（小东北）、何某（小五）发生矛盾，后柏某、丁某2等约人教训刘金军。2013年2月26日19时许，在宋店陈学友家中的赌场内，柏某、丁某2等人殴打刘金军致其死亡。 被告人郭本胜曾因犯流氓罪，于1997年1月17日被六安地区中级人民法院判处无期徒刑，2011年12月5日刑满释放。 被告人柏友葆曾因犯流氓罪、抢劫罪、敲诈勒索罪于1993年4月12日被霍邱县人民法院判处有期徒刑九年。 本案在审理过程中，被告人陈学芳主动退赃人民币8000元。 2013年2月27日，郭本胜、陈学芳、陈学友到公安机关投案，同日，公安民警在张义忠家中抓获张义忠，同年3月1日，柏友葆到霍邱县公安局投案。 2014年1月10日霍邱县人民检察院以霍检刑诉［2013］491号起诉书向本院提起公诉，因同案被告人柏某、朱某2等人不在案，本院于2014年3月5日退回案件；2014年4月8日霍邱县人民检察院以霍邱检公诉刑诉［2014］91号起诉书向本院提起公诉，因同案被告人陈学芳、陈学友等人多次合法传唤不到，本院于2014年4月22日退回案件。 2019于1月7日，被告人郭本胜、陈学芳、柏友葆、陈学友、张义忠因涉嫌开设赌场罪霍邱县公安局批准刑事拘留并上网追逃，同年3月5日公安机关抓获郭本胜，3月4日抓获柏友葆、陈学友、张义忠，3月8日陈学芳到该局投案。 上述事实有下列证据证实： (一)书证 1.受案登记表、立案决定书，上海市公安局静安分局移送案件通知书：证实2013年2月27日公安机关在工作中发现郭本胜、陈学芳、柏友葆、张义忠邀约多人在陈学友家聚众赌博，从中抽头牟利，涉嫌犯罪，于当日立案侦查；2019年6月5日，上海市公安局静安分局将郭本胜涉嫌非法拘禁案移送霍邱县公安局。 2.拘留证、逮捕证、监视居住决定书、取保候审决定书、呈请对郭本胜鉴定视居住报告书及情况说明：证实对五被告人采取强制措施的情况，同时说明卷宗中对郭本胜采取指定居所监视居住有误，实为一般监视居住。 3.户籍信息：证实郭本胜、陈学芳、柏友葆、陈学友、张义忠的出生时间和身份证情况，具有刑事责任年龄。 4.归案经过：证实郭本胜于2019年3月4日在马鞍山市被抓获;陈学芳于3月8日到霍邱县公安局投案;柏友葆于3月4日在霍邱城关卧阳小区家中被抓获;陈学友于3月4日在宋店家中被抓获；张义忠于3月4日在宋店家中被抓获。 卷宗材料结合公安机关到案经过的情况说明：证实郭本胜于2013年2月27日主动到公安机关投案；柏友葆于2013年4月7日到公安机关投案；陈学友2013年2月27日到公安机关投案；张义忠于2013年2月27日被抓获归案。 5.前科证明、释放证明书：郭本胜犯流氓罪，于1997年1月17日被六安市地区中级人民法院判处无期徒刑，2011年12月5日刑满释放。 陈学芳因犯骗取贷款罪，于2015年12月29日被霍邱县人民法院判处有期徒刑一年，罚金五千元；因犯非法拘禁罪，于2016年11月28日被上海市静安区人民法院判处有期徒刑十个月。 柏友葆曾因犯流氓罪、抢劫罪、敲诈勒索罪于1993年4月12日被霍邱县人民法院判处有期徒刑九年。 6.本院两份退回案件决定书：证实2014年3月5日、4月22日因被告人陈学芳、陈学友等人传唤不到，案件被退回的情况。 （二）证人证言 1.杜某证言：证实他在宋店路西边一家门面房子里赌过钱。郭本胜在赌场内招呼、散烟，听说赌场是郭本胜的，当时赌场内有一二十人，“龛杠狗予”，场子内有人抽头，按5%到10%的比例抽头，他参加的那天下午人少，抽头约2000多元。 2.杨某2证言：证实2012年10月份左右，在张集粮站仓库场子赌过两次，在留城寺老村部去了一次，快到2013年春节又移到宋店卖建材的陈小六家，在陈小六家年前年后各玩了一次。这三个赌场都是郭本胜开的，主要是“龛杠狗子”、“推二八杠”，也有“斗牛”。人多时下注100打底，输赢一次3000到6000不等。有个不认识的人拿抽头箱子，按5%比例抽。陈学芳卖烟。柏友葆在场子里赌钱。去张集粮站赌钱时是张义忠开车接的。三个场子持续三个多月，从2012年10月份一直到2013年出事那天。 3.郭某证言：证实2012年底他到陈小六家赌过二三次。最后一次去这个场子里玩，有人喊抓赌的来了，他当时跑到楼上躲着，后来听讲有个人被打死了。之后就没去过了。听讲这个场子是郭本胜、谢文合、柏友葆开的，陈学芳在场子里卖烟，听讲打死的人是放风的。赌博方式是“龛杠狗子”，桌面赌资多时3000元左右，少时几百元。有人抽头，按5%比例抽，有人放风、卖烟、看箱子。 4.徐某证言：证实他在赌场帮忙收小花，是2012年10月底去的，断断续续抽了二三个月直到过年。这个场子开始是郭本胜、陈学芳、柏友葆、大中子等人开的，后来没有柏友葆了。是柏友葆安排他去抽头子。按5%比例，下午晚上两场子能抽头一万多元。每天结束后，郭本胜把抽头钱拿走发工资，他每天得三四百元。他去的赌场是在陈学友家开的，多时有二三十人，少时有十几人，每场输赢六七万、七八万元。陈学芳卖烟，硬中华100元一包，软中华200元一包，每天能卖个几条子。那天晚上，听到有人喊抓赌的来了，他赶紧从赌场往外跑，出来后才知道有几个人在赌场外面打架，听陈学芳讲小东北（刘金军）被打过后联系不上了，小东北是给胜哥看赌场的，后来发现小东北躺在水沟旁边，他们把小东北送去抢救。听赌场里放炮子的小五讲，喜欢在赌场里面赌钱柏某借小五的炮子钱不还，被刘金军和小五打了，怀疑是柏某报复刘金军。 5.朱某1证言：证实赌场是郭本胜、陈学芳、柏友葆、大中子开的。2012午11月份在张集粮站大仓里去过十几次，后来搬到宋店××六家就没去过了。每次去都是陈学芳、张义忠、大中子和他们约好的，在宋店等着，张义忠开车去接的，直接送到赌场。赌场人多，下午一场，晚上一场，每场输赢十几万，每场抽头加上卖烟的钱有四五万元，陈学芳卖烟，软中华200元一包，一场能卖十几条。在张集粮站场地开有一二十天。赌博方式是“龛杠狗子”，抽头标准是5%比例。刘金军、张义厚、大伟放风。 6.户叶林证言：证实平时给张集粮站看仓库等房子。2012年秋，郭胜来找他要在粮站内开赌场，不敢得罪才答应的。人多的很，至少有三四十人，“龛杠狗子”，就下午一场子，开没有几天。每场子结束郭胜给他一两百元，总共拿了七八百元。有人卖烟，都是中华烟，怎么卖的不知道。 7.丁某2证言：证实2013年快过年前，他去过郭本胜的赌场三四次，赌场郭本胜、大中子、陈学芳都有份。陈学芳卖烟，在赌场有股份的人才能卖烟。赌场开在宋店××六建材店里，龛杠狗子。他每次是10、20块的下注，那些人是100、200的下注，一场输赢大概几万块钱，庄家每一把好像是100块钱抽10块钱。他只去过陈小六建材店里，每次去都是和柏某一起去。他第三次和柏某去这个赌场时碰到“小东北”出来让柏某还钱，还拦着他的车子不让他们走，他们就打起来，之后他就没去过了。 8.柏某证言：证实他第一次去郭本胜赌场是过年前没多久，后来因为在场子里借钱和郭本胜小弟打起来了。这个赌桌上的人如果愿意都可以当庄家，但每一把结束后都会有人在里面抽头。一场子能抽万把块钱。借钱这次是他带的一万块钱输完了，就找开场的郭本胜借，郭本胜让小五拿了三万块钱给他，这三万块钱也输了，当时讲这三万元每天利息一千五百元，后来他又去了几次，也陆续还清了，快过年的时候，他和丁某2等人一起去这个场玩，被小五和小东北堵住了，还让他还钱，讲他以前还的钱都是利息，让他把借的三万元本金还掉，就因为这事他们打起来了。郭胜开的赌场在宋店××六家门市部，大概春节前二三个月就开始了。陈学芳卖烟，软中华200元一包，硬中华100元一包，一天少的卖有几条子，多时卖有十几条子。小东北主要是放风。下午和晚上各一场，少的时候十几人，多的时候二三十人。大中子基本每天都在，喜欢当庄家，按5%抽头，有好像叫全子的人专门负责抽，一场子大概能抽万把块钱。 9.陈某证言：证实当晚坐丁某2车去宋店以为去赌钱，到地点知道去打架，当时四个人拿了钢管，他和坐副驾驶室的人一起站到那户人家屋檐下，丁某2和昌子拿着钢管到那户人家屋里面，听见屋里打起来了，他俩跑了。 10.朱某2证言：证实他和丁某2、昌子一块去教训宋店赌场的一个人，他们5人坐丁某2车子去的，下车后他们拿了钢管，他和丁某2先冲进去，丁某2进屋后就用钢管去打那个人，他也上去打了两棍，结果那人往院子里跑，撵到院子里，那人拿长铁架子和丁某2打，那人见他到了，就开始往后跑，之后他见赌场里的人出来了就跑回上车了。 11.李某2证言：证实这个赌场是郭本胜开的，他过年前去过这个赌场两次，一次是斗牛，一次是砍杠狗子。基本上一次桌面上有2000块钱左右。 12.何某证言：证实他是刘金军的表弟，过年前在霍邱待了十几天，过完年初八又来霍邱了，刘金军来得比他早，来了后就在陈学芳弟陈小六家赌场玩，场子是陈学芳组织的，人少打麻将，人多就斗牛，下注30、50元，最大下注500元。他和柏某（三子）打架是因为年前一天晚上，三子在陈小六家“斗牛”没钱了，找他借了钱没有还，他找三子要，三子骂他，他俩打起来了，刘金军上来帮他。昨天晚上打刘金军就是三子等人。刘金军平时就是在陈学芳组织的赌场里转转，陈学芳给刘金军生活费，刘金军住的宾馆也是陈学芳开的。 13.冯某证言：证实2013年春节前，陈学芳打电话讲在她家打牌玩几天，陈学芳是她丈夫的姐，不好拒绝，在电话里就同意了。过年前打了一段时间，正月十五左右，陈学芳又找人来她家打牌，第二天打牌的一个人打死了，之后陈学芳就没有带人来她家打牌了。 14.庄志状、佘秋慧、黄翠侠、王燕、顾纪勇证言：均证实刘金军在陈学友家开的赌场里被打死亡的事实经过。 （三）被告人的供述和辩解 1.郭本胜供述：证实因为刘金军在宋店被人打死了，他到公安机关来说明情况，协助调查。刘金军是他服刑期间的狱友，外号小东北，春节前十来天，刘金军和其表弟小五到霍邱，平时和他一块到宋店的场子里玩，在场子里放水，昨天晚上在陈学友家的场子里，刘金军被来的几个人打死了。 2012年末，谢文合和陈学芳提出开赌场的事情，陈学芳和他说了这事，因为谢文合能找到人来赌钱，陈学芳在当地能找到开赌场的地点，开赌场的事情是陈学芳和对方商量的，商量好后，确定在宋店乡粮站开了赌场，干了几天换到留城寺村旧村部，干了几天，陈学芳又找到她弟弟陈学友（外号陈小六）家开了十几天的赌场。过了正月十五又干了两天就停了。陈学芳在赌场里卖烟，每包50到100元不等。赌博方式是“砍杠狗子”，每把赌资大约千把几百块钱，庄家每赢一次，他们从中抽头10元或者20元，赌钱人多的时候，一场子下来能抽千把块钱。抽头子的钱，谢文合、柏友葆和他平均分，到目前为止，他共计得了一万元左右的抽头子钱。 2.陈学芳供述：证实2012年8月份，郭本胜离婚后，她和郭确定男女朋友关系。12月份，谢文合、刘玉群找到郭本胜提到开赌场的事，郭本胜讲他刚刑满释放，闲着没有事，所有事情是谢文合操办，后来谢文合跟她商量，让她在赌场里卖烟，她同意了。2012年12月底，谢文合、郭本胜在宋店乡张集粮站开赌场约一个星期，她中途去过两次，在场子里卖烟。后谢文合、郭本胜又把场子移到宋店乡留城寺村干了两天就没干了。在老弟陈学友家开赌场期间，柏友葆参与进来，年前在陈学友家开了有段时间，具体时间记不清了。过了正月十五又在他家开了两天，因为郭本胜的兄弟“小东北”在场子里被打死了，后来场子就停了。在陈学友家开场子是她打电话和陈学友讲的，陈学友也同意了。郭本胜、谢文合、柏友葆占赌场股份，投的有钱，具体金额不清楚。谢文合在场子里玩得比较多，基本是谢文合联系人，郭本胜刚出来认识的人不多。开赌场时间是2012年年底至2013年正月份。张义忠也叫张中子，在宋店开出租车，去赌场没有车的，张义忠负责接送，郭本胜、谢文合会给张义忠一定报酬，接送一趟30元、50元不等。在陈学友家开场子，每天会给陈学友钱，300元或500元不等，具体要看赌场盈利情况，赌场里有抽头的，场子里面有个箱子，赢的人往箱子里塞钱，20元至100元不等。她在赌场里面卖烟有黑黄山、硬中华，大约卖了15条，赚了8000元左右。“小东北”负责放风看场子，“小东北”的亲戚“小五”在场子里负责算账。赌博方式是“砍杠狗子”，每把赌钱1000元到3000元不等。赌场开开停停，大约开了1个月时间。在张集粮站仓库时，每天约十几人，在留城寺没去过不清楚，在陈学友家约二十几人。在陈学友家开场子期间小东北和小五过来了，他们主要是帮看场子，有人借钱帮记个账，吃住她们管，有时给他俩点零花钱，这段时间还是和柏友葆伙着的，大中子帮招呼场子。过了年继续在陈学友家干的，正月十五那天开始干的，结果没约到人没干成，当晚郭本胜让柏友葆的一个小弟带话给柏友葆，讲年里年外开场子没有挣到钱，就不带柏友葆合伙干了，场子如果挣到钱了，柏友葆欠的钱就不要了，后来柏友葆也没有和郭本胜联系。小东北不是正月初七就是初八来的，小五是初十左右来的，不知道小东北是否和其他人发生矛盾。 3.柏友葆供述：证实2012年年底快过年时，郭本胜说在宋店开个赌场让他参与，他当时拿了十几万元进去，让他侄子柏某上去赌，也就是他出钱上去顶参与分红。他不知道郭本胜、陈学芳拿了多少钱，只知道陈学芳天天在赌场里卖烟，在张集粮站里的大仓库斗有两三天，他去了一次，中间在留城寺老村部也干，他去过一次，主要在陈学芳老弟小六家开有不到一个月时间，直到郭本胜场子里面打死人出事了，他总共参与开场子时间大概一个月，过完年他就不干了。这个场子的份子有他、郭本胜、大忠子三人的份子，有人说有陈学芳的份子，他不清楚，知道陈学芳在里面卖烟，硬中华ＩＯＯ元一包，软中华200元一包。赌博方式是“龛杠狗子”，人少时下注10块、20块，人多时下注100元，封顶200、300元。抽头是按5%比例抽。最多参赌的人有十几人不到二十人，桌面最多1000多元钱，赌场里有专门放钱的盒子。郭本胜安排有人放风，在门口的两个人是郭本胜的狱友，其中一个就是后来被打死的那个人，另一个就是死的那个人兄弟。张义忠负责专门接送人，应该也是郭本胜安排的。赌钱的人是大中子喊去得多。他一共就分了两次钱，分红了不到3000元，是郭本胜给的。 4.陈学友供述：曾用名陈小六。前几年快过年的一天，姐姐陈学芳到他家，讲用他家的场地开赌场，开始他没同意，后来郭本胜和陈学芳带着人直接到他家里面来了，他回家后发现赌钱的桌子已经摆好了，晚饭后就有十几个人来他家赌钱了。在他家连续开有六七天时间，因为快过年就停了一段时间，过了正月十五，又开了两三天赌场，后来就出事了，当时他在家里睡觉，听到外面吵，先讲是抓赌的，后又讲是打架的，讲是柏某带人来打小东北，后来发现小东北睡在他家屋后面水沟旁的稻田里。赌场大约开有十五六天。开始认识的有郭本胜、陈学芳、柏友葆，后来见过张义忠、大中子等人，有时有十几人，有时几个人。用麻将斗过“二八杠”、“龛杠狗子”。桌面上是一百二百的，有时一沓子有千把块钱。小东北放风，有个不认识的人专门看抽头箱子。在赌场里看见过张义忠，不知道他干什么。看见过陈学芳卖烟，她把烟往赌桌上面扔，拿烟的人给她100至300元钱不等。每天给他四五百元，最多有八百元的，总共收有四五千元钱。 5.张义忠供述：证实2012年11月份，陈学芳来找他，讲她在宋店张集开了一家赌场，让他用车子帮她往场子里面送人，他当时就同意了。后来有人要去陈学芳赌场，陈学芳打电话，他去接送，每次都给他二三百元，也给过五百的，总共给他有三四千元钱。在张集粮站开赌场有郭本胜，大中子在赌场里坐庄，参赌人员多的时候有一二十人，少的时候有十多个人。赌场负责抽头的有“全子”，还有大中子带去的人，按5%比例抽头。陈学芳卖烟，软中华200元，硬中华100元。有小东北、小五放风。赌场里有放高利贷的，是陈学芳放的，有时陈学芳安排其他人放。后赌场又在留城寺老村部里开有十来天，他只负责接送参赌人员。之后赌场又移到宋店陈学友家，是陈学芳组织开的，听讲有郭本胜的份子，把风的还是小东北和小五。陈学芳自己也赌，也卖烟，抽头子的还是全子和大中子带去的人。这场子开有一二个月，因为在街道上，需要他接送的人少。陈学友主要是提供场地获取场地费。 （四）现场照片：证实被告人开设赌场概况。 以上证据，具有客观性、关联性、合法性，经庭审质证，其证明效力均予以确认。 二、非法拘禁罪 陈学芳、王某、张某（均已判刑）与被害人杨某1存有债务纠纷，遂预谋到上海挟持杨某1回安徽向其讨要钱款。2015年1月9日22时许，张某、王某谎称有业务商谈，将杨某1骗至原上海市闸北区恒丰路218号现代交通大厦楼下后，伙同郭本胜、陈学芳等人强行将其带上车向其索要钱款，由聂某和赵某驾车，六人将杨某1带至六安、合肥。期间，杨某1因遭到威胁、殴打，被迫通过电话联系他人向陈学芳提供的银行账户先后转入人民币50000元。之后，陈学芳、郭本胜等人又将杨某1带至合肥市绩溪路上的蓝爵宾馆看管并继续向其讨要钱款。次日23时许，杨某1趁人不备逃离宾馆。 上述事实，被告人郭本胜在开庭审理过程中亦无异议，且有杨某1报案记录、受案登记表，立案决定书、拘留及逮捕相关材料，（2016）沪0106刑初1097号刑事判决书、李某1提供的给杨某1打款的银行卡号、王燕提供的其母亲陈学芳与杨某1的借款证明、杨某1提供的银行存款凭条及病历、陈学芳女儿王婷婷银行账户历史交易明细清单，陈学芳、杨某1、丁某1的辨认笔录，证人陈学芳、王某、张某、赵某、聂某、丁某1、李某1、程某、韩某证言，被害人杨某1的陈述等证据证实，足以认定。 本院认为：被告人郭本胜、柏友葆开设赌场抽头渔利，被告人陈学芳联系场地及人员，并在赌场内高价贩卖香烟获取利益，被告人陈学友提供场地开设赌场获取利益，被告人张义忠利用交通工具接送参赌人员获取利益，其行为均构成开设赌场罪。应当依法惩处。在被告人郭本胜、陈学芳、陈学友、张义忠开设赌场期间，赌场内发生参赌人员伤害并致赌场人员死亡事件，造成恶劣的社会影响，情节严重。被告人郭本胜非法拘禁他人，其行为构成非法拘禁罪，应当数罪并罚。被告人郭本胜、陈学芳、柏友葆、陈学友、张义忠在开设赌场犯罪中系共同犯罪。在共同犯罪过程中，被告人郭本胜、柏友葆开设赌场坐庄分红，陈学芳积极参与，均系主犯，应按其参与的全部犯罪处罚；被告人陈学友、张义忠为赌场提供帮助，起次要作用，均系从犯，依法应当减轻处罚。五被告人的违法所得应予追缴。公诉机关指控的罪名成立，予以确认。被告人郭本胜及其辩护人关于郭本胜在开设赌场犯罪中为从犯的意见不予采纳；辩护人关于郭本胜在开设赌场犯罪中具有自首情节的意见予以采纳；辩护人关于郭本胜在非法拘禁犯罪中为从犯的意见，经查，在非法拘禁犯罪过程中，郭本胜积极参与陈学芳等人非法拘禁犯罪，此节辩护意见不予采纳。辩护人关于陈学芳在开设赌场犯罪中为从犯的意见，经查，陈学芳在赌场过程中提议开设赌场、寻找场地、高价出售香烟获利，应为主犯，此节意见不予采纳；关于陈学芳具有自首情节，积极退赃，可从轻处罚的意见予以采纳。辩护人关于柏友葆为从犯的意见，经查柏友葆开设赌场抽头渔利，应为主犯；关于柏友葆具有自首情节的意见予以采纳。辩护人关于陈学友具有自首情节的意见，经查，陈学友虽于2013年2月27日主动到公安机关投案，但后因传唤不到被霍邱县公安局抓获归案，不能构成自首；关于陈学友具有如实供述，只应对在其家开设赌场的行为承担责任的意见予以采纳。辩护人关于张义忠开设赌场的行为已过追诉时效的意见，经查，本案于2014年4月因部分被告人传唤不到被退回，并未超出追诉期限，此节辩护观点不予采纳；关于张义忠没有外逃，在共同犯罪中系从犯，归案后认罪悔罪，可对其从轻处罚的意见予以采纳。四被告人及其辩护人关于其开设赌场不构成情节严重的意见，经查，刘金军系郭本胜找来看管赌场并在放风的人员，在该赌场内与参赌人员柏某因赌博资金发生矛盾，后柏某等人在该赌场内对刘金军伤害致死，造成恶劣的社会影响，属于情节严重。此辩护、辩解意见不予采纳。被告人郭本胜曾因故意犯罪被判处有期徒刑之刑罚，刑罚执行完毕后五年内又犯应处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚；被告人柏友葆有犯罪前科，可酌情从重处罚。被告人陈学芳主动退赃，可酌情从轻处罚。案经本院审判委员会讨论决定，对被告人郭本胜，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，第二百三十八条第一、三款，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第五十二条、第五十三条，第六十四条，第六十五条第一款，第六十七条第一、三款，第六十九条第一、三款；对被告人陈学芳，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第五十二条、第五十三条，第六十四条，第六十七条第一款；对被告人柏友葆，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第五十二条、第五十三条，第六十四条，第六十七条第一款；对被告人陈学友，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，第二十五条第一款，第二十七条，第五十二条、第五十三条，第六十四条，第六十七条第三款；对被告人张义忠，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，第二十五条第一款，第二十七条，第五十二条、第五十三条，第六十四条，第六十七条第三款之规定，判决如下： 一、被告人郭本胜犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，罚金人民币三万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月，决定执行有期有期徒刑四年四个月，罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月5日起至2023年5月16日止，罚金于判决生效后五日内缴纳）。 二、被告人陈学芳犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月8日起至2022年2月14日止，罚金于判决生效后五日内缴纳）。 三、被告人柏友葆犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年四个月，罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月4日起至2020年7月3日止，罚金于判决生效后五日内缴纳）。 四、被告人陈学友犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月4日起至2020年2月9日止，罚金于判决生效后五日内缴纳）。 五、被告人张义忠犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月4日起至2020年2月10日止，罚金于判决生效后五日内缴纳）。 六、被告人郭本胜违法所得一万元、被告人陈学芳的违法所得八千元（已缴）、被告人柏友葆的违所得三千元、被告人陈学友的违法所得四千元，被告人张义忠的违所得三千元予以追缴，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省六安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  刘功群 人民陪审员  孙晓群 人民陪审员  刘学莉 二〇一九年十二月六日 法官助理李大鹏 书记员施亮 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第二百三十八条非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。 犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。 为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。 国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。