山东省济南市章丘区人民法院刑 事 判 决 书（2019）鲁0181刑初887号公诉机关山东省济南市章丘区人民检察院。被告人阮建通，男，1986年3月9日出生于广西壮族自治区宾阳县，汉族，初中文化，无业，住广西壮族自治区宾阳县。因犯盗窃罪，于2013年1月18日被湖南省长沙市开福区人民法院判处拘役五个月，2013年2月13日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月18日被抓获后羁押于宾阳县看守所，2019年3月23日被刑事拘留，同年4月19日被逮捕，现羁押于济南市第四看守所。辩护人张超，山东洞察律师事务所律师。山东省济南市章丘区人民检察院以章丘检一部刑诉（2019）799号起诉书指控被告人阮建通犯诈骗罪，于2019年10月16日向本院提起公诉，本院于同日立案审理，并依法组成合议庭，于2019年11月12日公开开庭进行了审理。山东省济南市章丘区人民检察院指派检察员李春静出庭支持公诉，被告人阮建通及其辩护人张超到庭参加了诉讼。现已审理终结。山东省济南市章丘区人民检察院指控：2017年12月底，被告人阮建通与阮升（已判刑）、阮建才（已判刑）、阮中华（已判决）预谋实施网络诈骗，被告人阮建通与阮建才、阮中华准备电脑、手机卡、银行卡等作案工具，之后被告人阮建通与阮升、阮建才、阮中华至广东省东莞市的租赁房屋实施诈骗。2018年1月9日至10日，被告人阮建通等人通过ＱＱ聊天工具冒称济南市章丘文旅发展有限公司（以下简称“文旅公司”）总经理王化雪与该公司工作人员孙某联系，后以文旅公司中标需要缴纳保证金、定金等理由欺骗孙某先后转账150万至被告人提供的名为“安宝刚”的银行账户中。2018年1月9日，孙某将其中14万元转账后，阮建才等人电话通知韦良富（已判刑）将其中6.3万元取出，剩余的钱款由阮建通找人取出，后被告人阮建通与阮中华、阮升、阮建才四人将赃款均分。2018年1月10日9时47分许，孙某将剩余的136万元转至“安宝刚”账户后，文旅公司总经理王化雪收到银行转账短信提示后询问孙某钱款去向，孙某发现被骗后报警，公安机关遂将“安宝刚”账户内的136万元冻结。公诉机关就起诉指控的上述事实向法庭宣读、出示了书证、证人证言、被告人供述等证据，认为被告人阮建通的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，提请本院依法判处。被告人阮建通辩称：其没有参与诈骗，其曾与阮建通、阮建才、阮升乘坐动车到广州，在一起喝酒玩，有时也出去找工作。被告人阮建通的辩护人提出的辩护意见：1.阮升、阮建才的供述不能作为本案定案依据。2.本案仅有同案犯的供述，没有其他证据，不能认定被告人阮建通有罪。经法庭审理查明：2017年12月月底，被告人阮建通与阮升（已判刑）、阮建才（已判刑）、阮中华（另案处理）预谋实施网络诈骗。被告人阮建通与阮建才、阮中华准备电脑、银行卡、手机卡等犯罪工具，之后被告人阮建通与阮升、阮建才、阮中华至广东东莞租赁房屋实施诈骗。2018年1月9日至10日，被告人阮建通通过ＱＱ聊天工具冒充济南市章丘文旅发展有限公司总经理王化雪与该公司工作人员孙某联系，以该公司中标需要交纳保证金、定金等理由欺骗孙某先后向被告人提供的“安宝刚”账户转款共计150万元。为防止罪行败露，被告人阮建通与阮升、阮建才、阮中华联系“取手”负责取款，济南市章丘文旅发展有限公司工作人员孙某转账14万元后，其中6.03万元，阮建才电话通知韦良富联系“取手”取款；剩余钱款由阮建通联系“取手”取出，诈骗所得由被告人阮建通与阮升、阮中华、阮建才均分。济南市章丘文旅发展有限公司工作人员孙某再次转账136万后，被告人阮建通与阮升、阮建通、阮建才立即联系“取手”取款，济南市章丘文旅发展有限公司总经理王化雪收到银行转账136万元的手机短信后询问孙某钱款去向，孙某发现被骗后报警，公安机关将转至“安宝刚”账户的136万元冻结，后发还济南市章丘文旅发展有限公司。2019年3月18日19时许，被告人阮建通在广西宾阳县福庭苑C1号楼2单元203号被广西宾阳县公安局民警抓获归案。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1.受案登记表、报案记录、抓获经过、临时羁押证明书证明：2018年1月10日，孙某报警称，有人以在网上冒充其领导的方式诈骗公司150万元。2019年3月18日19时许，被告人阮建通在广西宾阳县福庭苑Ｃ1号楼2单元203号被广西宾阳县公安局民警抓获归案。2019年3月18日至2019年3月22日，被告人阮建通被临时羁押在宾阳县看守所。2.动车乘车信息证明：2018年1月7日，被告人阮建通与阮建才、阮升、阮中华乘坐宾阳至广州南的动车，2018年1月10日，被告人阮建通与阮建才、阮升、阮中华乘坐广州南至宾阳的动车。3.ＱＱ聊天截图证明：被告人在ＱＱ聊天工具上冒充王化雪与孙某聊天，称公司参与投标，需要缴纳保证金，公司中标，需要缴纳百分之三十的定金，并给孙某提供“安宝刚”姓名和工商银行卡卡号。被告人收到钱后，通过网上银行向张文勇的浦发银行银行卡、吴寿成的邮政银行银行卡、吴寿成的农信银行银行卡各转入20100元，后被取出。4.转账记录、汇款通知书、交易记录证明：2018年1月9日，济南市章丘文旅发展有限公司向安宝刚的账户分两次转款共计14万元，2018年1月10日，济南市章丘文旅发展有限公司向安宝刚的账户转款136万元。5.孙某提供的与电话132××******、标记为投标公司安总的2018年1月9日至2018年1月10日的通话记录证明：孙某被骗时与被告人通话的情况。6.济南市章丘文旅发展有限公司出具的收条、银行电子回单证明：济南市章丘文旅发展有限公司已收到诈骗后被冻结的136万元。7.户籍证明信及无犯罪记录证明材料证明：被告人阮建通的出生日期、民族等基本信息，与审理查明的一致，之前无犯罪记录。8.证人孙某的证言证明：其系济南市章丘文旅发展有限公司工作人员，被诈骗前几天，其ＱＱ上有个昵称是王化雪的好友申请，因其公司老总是王化雪，其以为是老总本人遂同意添加。2018年1月9日下午，“王化雪”在ＱＱ跟其联系，称其所在的公司中标一个项目，让其将钱转到一个工商银行账户上，其到齐鲁村镇银行转账10万元的履约金。不久，“王化雪”在ＱＱ上称公司中标500万，让其转30%的定金即150万，因当时大额转款已经关闭系统，其只能转款4万给对方。2018年1月10日9时许，“王化雪”在ＱＱ上让其转账，其通过公司的网上银行给对方账户136万元。大约10时25分许，老总王化雪联系其称手机上收到转账136万的短信，问其是什么钱，其知道被诈骗遂报警。9.证人阮某的证言证明：2017年12月3日，在其婚礼上，同学韦良富认识了其六哥阮建才。大约2018年1月，阮建才向其要韦良富的手机号码，第二天18时至19时间，韦良富打电话将其叫到村头，韦良富交给其一个黑色塑料袋并让其转交给阮建才，其摸着里面是钱。收到韦良富交给其的黑色塑料袋的第二天20时许，阮建才到家找其拿东西，在其家门口停着一辆轿车，阮升、阮中华坐在车前面，阮建通坐在后座，其将黑色塑料袋交给阮建才，阮建才朝着阮升他们走去。10.同案犯阮建才的供述证明：其堂弟阮某结婚前大约一周的某日下午，阮升、阮建通、阮中华在村篮球场问其是否想一起“做工”，在其居住的地方一说“做工”就明白是做ＱＱ诈骗，其同意。在其堂弟阮某的婚礼上，其遇到韦良富并询问韦良富能否找到人帮忙取钱，韦良富称可以找到人。其告知阮升、阮建通、阮中华称韦良富可以找人取钱。几天后，其几人开始准备工具，其购买了一部电脑，之后通过在赌场认识的“九叔”以每套2200元的价格购买了一套山东工商银行的银行卡、Ｕ盾及一张电话卡，另外花300元购买一张身份证。其与阮升、阮建通、阮中华商量到东莞租房子，费用一起出，赚到钱平分。大约2017年年底某晚，其与阮建通、阮中华乘坐大巴车到达东莞厚街，因阮升照顾生病的母亲未同行。其与阮建通用买来的身份证在东莞××街××房屋，其三人在租赁屋居住一周诈骗没有成功，其三人乘坐大巴车回家。两天后，其与阮升、阮建通、阮中华通乘坐动车到广州，后至东莞厚街租房处，又是一个星期诈骗没有成功，其四人回家。2018年1月初，四人乘坐动车从宾阳到广州，后打车至东莞厚街租房处，阮中华之前从网上得到的一批公司信息，包括公司人员的ＱＱ号，其几人再找这些公司的法人代表名字，然后给这些公司的财务人员发ＱＱ信息，自称是公司的法人代表，对方如果加了其几人发的ＱＱ，其几人就与对方聊天。某周二下午，阮建通发的ＱＱ回信息了，是山东的一家公司，阮建通冒充公司老板称公司谈成一笔业务，需要交保证金并发给对方一个手机号即其事前购买的手机号，称系对方公司老板的手机号，让对方联系，不久电话打进来了，阮中华接的电话，阮中华称对方公司谈成一笔业务需要交10万元的保证金，对方向阮中华要账户，阮中华称已经给了（被骗）公司老板，之后，对方从ＱＱ上向阮建通要账户号，阮建通将其之前购买的山东工商银行卡卡号告诉对方，半个小时后，10万元到账，其向阮某要了韦良富的手机号，阮中华与韦良富联系取款，韦良富提供了三张银行卡卡号，阮建通或阮中华将10万中的6万元转到韦良富提供的三张银行卡上，每张卡2万元，剩余4万元阮建通找人取的。韦良富取了钱后扣除提成给了阮某，当天19时许，被骗单位又转了4万元到其购买的工商银行卡上，阮建通找人取钱。第二天9时许，其与阮升将笔记本电脑扔到厚街的江里，阮建通或阮中华给阮升打电话称被害单位又转进136万，等其与阮升回到住处找人取钱，但一直没有找到取钱的人，后来钱被冻结。其与阮升将笔记本电脑、手机、银行卡、上网卡等作案工具扔到江里。当天下午，其四人从广州坐车回到宾阳，其回家，阮升、阮建通、阮中华回到县城，第二天19时至20时，阮升、阮建通、阮中华回村里找到其一起到阮某家拿钱，在村篮球场找到阮某，阮升、阮建通、阮中华在车里等着，其与阮某回家拿钱，钱是用黑色塑料袋装的，其四人到阮建通的奶奶家将钱分了，阮升、阮建通、阮中华回城时将另外8万拿回来，加上韦良富取出的6万元，其四人每人分得2万6千。之后，其听说阮某被通缉了，在村里的球场，其与阮升、阮建通、阮中华商量，死也不能交代，之后都躲了起来。11.同案犯阮升的供述证明：阮建才的堂弟阮某结婚前几天，其因母亲生病需要用钱遂回村里与阮建才、阮中华商量一起在ＱＱ上诈骗，阮建才、阮中华同意，在ＱＱ上诈骗是指冒充公司老板，让公司的工作人员转账。在阮某的婚礼上，其提及ＱＱ诈骗之事，阮建通提出参与诈骗。其四人商量共同出资，诈骗所得均分。因其照顾生病的母亲，阮建才、阮建通、阮中华准备的银行卡、上网卡、手机等诈骗工具。四人商量到东莞实施诈骗。其因照顾生病的母亲未到广州，阮建才、阮建通、阮中华到广州租房实施诈骗，但是没有成功。几天后，其与阮建才、阮建通、阮中华四人坐车到广州，后乘坐大巴车至东莞厚街租房处，其四人每人一部电脑，先从地税群、国税群里找各个公司的财务或工作人员，群里有他们的ＱＱ号，再从网上查询这些公司的法人代表，然后用买来的ＱＱ号往群里那些工作人员的ＱＱ上发信息，冒充他们公司的老板，如果公司的工作人员加上其四人的ＱＱ号，其四人便谎称业务需要让公司的工作人员转账，实施诈骗大约一周，没有成功，其四人回到老家宾阳县，两三天后，四人又从宾阳乘坐动车到广州，后至东莞厚街租房处继续实施诈骗，某天下午阮建通诈骗成功，被骗公司是济南章丘的某公司，阮建通以老板在外开会与一家公司谈成业务，需要缴纳保证金为由，要求对方分两次转账14万，阮建才找了阮某的同学取了一笔钱，阮建通找人取了一笔钱，被骗公司的工作人员称第二天再将余款100多万转账，此事系阮建通具体操作，具体细节其不清楚。第二天早上，其四人商量将其与阮建才、阮中华的电脑扔掉，阮建通的电脑留着查看对方是否将余款100多万转账。其与阮建才拿着三部电脑、几部手机扔到江里，在途中，阮建通给其打电话称100多万已转账，但没人去取。其与阮建才赶快往租房处赶，回到租房处找取款人时发现钱被冻结，其四人知道出事，其与阮建才将阮建通的电脑、银行卡、上网卡等作案工具扔到江里，当天14时许，其四人乘坐从广州南至宾阳的动车回到宾阳。当晚20时至21时间，阮建通、阮中华与其驾车回村里找阮建才分赃，阮建通也拿着他找人取的那笔钱，到村里后，其与阮中华、阮建通在车上等候，阮建才与阮某一起到阮某的家中，后阮建才拿着一个黑色塑料袋上车，钱在塑料袋里，其四人到阮建通的奶奶家将钱分了，每人分了不到3万，具体多少其记不清了。回到县城后不久，其得知阮某被通缉，其与阮建才、阮建通、阮建通在村里商量被抓后打死也不能交代犯罪事实。12.同案犯韦良富的供述证明:其与阮某是初中同学，2017年12月，在阮某的婚礼上，其认识了阮某的堂哥，阮某的堂哥问其能否取款，意思是取诈骗的钱，拿到提成后将剩余的钱给骗子，当地人叫取款人为“取手”，骗子叫“ＱＱ仔”，其称能找到人，5万以下提成15%，5万以上提成20%，其与阮某的堂哥互留电话。2018年1月8日，其让梁尚超、吴寿成、张文勇坐车从广东东莞到宾阳办银行卡做好准备，2018年1月9日，阮某的堂哥通过阮某与其联系要求取钱，其将梁尚超、吴寿成、张文勇办的三张银行卡告诉阮某的堂哥，一张是浦发银行卡，一张是农信银行卡，一张是邮政银行卡。其开车载梁尚超、吴寿成、张文勇到陶邓镇取款59400元，其将48000元钱装在一个黑色塑料袋内并按阮某堂哥的要求将钱交给阮某，后将剩下的钱分了。13.同案犯梁尚超、吴寿成、张文勇的供述证明：2018年1月7日，梁尚超称“老板”让至广西帮忙取钱，后梁尚超、吴寿成、张文勇从广东省虎门镇至广西宾阳，一个驾驶灰色大众轿车的人（韦良富）将梁尚超、吴寿成、张文勇接到网吧，之后梁尚超、吴寿成、张文勇将新办的或已有的银行卡交给驾驶大众轿车的人，后驾驶大众轿车的人载梁尚超、吴寿成、张文勇到ATM机取钱，梁尚超取款19900元，吴寿成取款19800元，张文勇取款19800元，事成之后梁尚超、吴寿成、张文勇分别获取“跑路费”。14.被告人阮建通的供述证明：其与阮中华、阮升同村，2018年初，其曾与阮建才、阮升、阮中华乘坐高铁到广东。针对被告人阮建通及其辩护人提出的辩解、辩护意见，根据本案事实和证据，本院评判意见如下：1.关于辩护人提出阮升、阮建才的供述不能作为定案根据的辩护意见。经查，被告人阮升、阮建才供述的关于预谋实施诈骗的过程，准备作案工具的过程，前往犯罪行为地的过程，具体实施犯罪的过程，犯罪后销毁作案工具的过程，作案得手后分赃的过程，得知被通缉后订立攻守同盟的过程，基本一致，并且与动车乘车信息和证人阮某、孙某的证言，同案犯韦良富、梁尚超、吴寿成、张文勇的供述，转账记录、汇款通知书、交易记录等证据相互印证，足以采信。对辩护人的该项辩护意见，本院不予采纳。2.关于被告人阮建通提出的其没有参与诈骗，其曾与阮建通、阮建才、阮升乘坐高铁到广州，在一起喝酒玩，有时也出去找工作的辩解及其辩护人提出的本案仅有同案犯阮升、阮建才的供述，没有其他证据，不能认定被告人阮建通有罪的辩护意见。经查，共同作案人阮升、阮建才的供述均证明，2017年12月底子2018年1月间，阮升、阮建才、阮中华与阮建通等人在广西宾阳共同预谋实施网络诈骗并准备了相关作案工具，后乘动车至广州，又前往广东东莞一租赁屋内，通过ＱＱ聊天工具冒充他人，骗取他人巨额财物，随后联系韦良富将骗取的赃款取出，其四人平均分赃款，在得知阮某被通缉后，其四人订立攻守同盟，商定任何人落网后都不能交代犯罪事实；其中，阮建通等人前往广州以及取款、分赃的事实，分别有动车乘车信息和证人阮某、的证言予以佐证，被告人阮建通与他人共同实施诈骗的事实足以认定，被告人阮建通提出该项辩解与辩护人提出的该项辩护意见不仅与上述证据证实的事实不符，也不符合常理，不能成立，不予采纳。本院认为，被告人阮建通以非法占有为目的，伙同他人虚构事实，利用信息网络骗取他人财物，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪，应当追究其刑事责任。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立。被告人阮建通因故意犯罪受到刑事处罚后，再次故意犯罪，对其酌情予以重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人阮建通犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年零六个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月18日起至2031年9月17日止），并处罚金人民币十万元（罚金于判决生效之日起十日内缴纳）。二、继续向被告人阮建通追缴赃款140000元，发还被害单位济南市章丘文旅发展有限公司。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省济南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正、副本各一份。审 判 长  徐 辉人民陪审员  王善道人民陪审员  高春贞二〇一九年十二月二十三日书 记 员  彭克伍