广东省始兴县人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0222刑初105号公诉机关广东省始兴县人民检察院。被告单位始兴县清良汽车贸易有限公司，公司住所始兴县太平镇五里山323线国道旁（职业中学路口斜对面），法定代表人林清人。组织机构代码31518842-3。诉讼代表人谌春花，女，成年，系公司职工。被告人林清，曾用名林旭，男，汉族，1983年12月4日出生于广东省始兴县，住始兴县************。因本案于2019年7月31日被抓获，次日被刑事拘留，同年8月15日被逮捕。现羁押于始兴县看守所。辩护人杨嘉全，广东天行健律师事务所律师。始兴县人民检察院以始检公诉刑诉〔2019〕92号起诉书指控被告单位始兴县清良汽车贸易有限公司、被告人林清犯合同诈骗罪，于2019年11月15日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，于2019年12月18日公开开庭审理了本案。始兴县人民检察院指派检察员朱九远出庭支持公诉，被告单位始兴县清良汽车贸易有限公司的诉讼代表人谌春花、被告人林清及其辩护人杨嘉全到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：2017年10月，始兴县清良汽车贸易有限公司法定代表人林清在加盟江西南昌博越国际名车公司被骗270万元后，欠下大额债务，致使公司已经无法正常运转，为扭转公司亏损局面，林清隐瞒真相，继续向被害人收取购车款，并签订购车合同，将收取的被害人的款项用于偿还其公司债务或高利贷利息，没有按照合同要求将被害人的资金用于购车，致使被害人订购的车辆到了约定交付日期无法交付，给付的购车款也无法退还，2018年10月至2019年3月期间，收取朱某勇130800元、韶关市新亮汽车贸易有限公司戴某238000元、惠来县新葵通汽车贸易有限公司陈某强600000元、新丰县新骏达汽车贸易有限公司潘某250000元、周某70300元、赖某20000元、泰和县鹏发汽车运输发展有限公司邓某彪163110元、泰和县谢某汽车贸易有限公司谢某250000元的购车款或订车款，共计1722210元，后无法交付车辆也无法退还车款，致使被害人遭受重大损失。2019年3月15日左右，林清离开始兴，致相关被害人无法与其取得联系。就指控的犯罪事实，公诉机关提供了被害人陈述、证人证言、被告人的供述和辩解、书证、电子数据等证据材料。公诉机关认为，被告单位始兴县清良汽车贸易有限公司及其直接责任人林清，以非法占有为目的，在签订、履行合同中骗取对方当事人财物，数额巨大，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。林清到案后如实供述自己的罪行，可从轻处罚。诉请本院依法判处。被告单位始兴县清良汽车贸易有限公司对公诉机关指控的犯罪事实和定性均无异议。被告人林清对公诉机关指控其犯合同诈骗罪无异议，辩解其有为新亮汽贸公司及新葵通汽贸公司预定了汽车。其辩护人提出如下辩护意见：1、被告人林清与新亮汽贸公司、新葵通汽贸公司签订的合同属于民事合同，已通过民事诉讼予以解决纠纷，其并无非法占有的目的，不应认定为合同诈骗。2、林清如实供述罪行，属初犯，认罪态度较好，可从轻处罚。经审理查明：2017年10月，被告单位始兴县清良汽车贸易有限公司在加盟江西南昌博越国际名车公司被骗270万元后，欠下大额债务，致使公司无法正常运转，为扭转公司亏损局面，始兴县清良汽车贸易有限公司法定代表人林清隐瞒真相，继续向被害人收取购车款，并签订购车合同，将收取的被害人的款项用于偿还其公司及个人债务，没有按照合同要求将被害人的资金用于购车，致使被害人订购的车辆到了约定交付日期无法交付，给付的购车款也无法退还。2018年10月至2019年3月期间，林清收取朱某勇130800元、韶关市新亮汽车贸易有限公司238000元、陈某强600000元、新丰县新骏达汽车贸易有限公司250000元、周某70300元、赖某20000元、泰和县鹏发汽车运输发展有限公司163110元、泰和县谢某汽车贸易有限公司250000元的购车款或订车款，共计1722210元，后无法交付车辆也无法退还车款，致使被害人遭受重大损失。2019年3月15日左右，林清离开始兴，致相关被害人无法与其取得联系。另查明，公诉机关在审查起诉期间向被告人林清告知了认罪认罚从宽制度，并告知对其判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元的量刑建议，林清自愿签署认罪认罚具结书，庭审期间仍自愿认罪认罚。上述事实，有下列经庭审举证、质证，本院予以确认的证据证实：一、书证（一）户籍证明，证实林清的身份情况。（二）企业机读档案登记、公司章程、开户许可证、税务登记证、营业执照、组织机构代码，证实始兴县清良汽车贸易有限公司的企业信息情况。（三）银行流水、借据、合作协议、汽车购销合同、汽车代购合同、欠条、微信截图、收据、转账凭证、POS签购单、网上银行电子回单，证实各被害人及被害单位向林清预付车款的情况及林清向他人借款的情况。（四）违法犯罪记录说明，证实林清没有违法犯罪记录。（五）归案情况说明，证实林清系被动到案。（六）认罪认罚具结书，证实林清自愿认罪认罚。二、电子数据微信聊天截图，证实陈涛与林清的借贷关系及相关垫资情况。三、证人证言（一）证人陈某证实，2018年3月至2019年1月期间，陈涛开始为林清的公司垫资金并从林清处获得一定好处费，2019年1月后因林清无法返还其所垫资金及约定好处，便写下40万元借据交其收执。（二）证人林某证实，因林清公司账户被冻结，林星于2019年1月份将其公司公章、合同及收据拿给林清在银行办理了按揭，后按揭款78000元到账后将钱拿给回林清。（三）证人何某彪证实，林清于2014年开始租用其的店铺用于经营，2019年春节前便没有继续经营。（四）证人刘某栋证实，2017年林清为资金周转向其借款20万元，至2019年尚余8万元借款未偿还。（五）证人张某雄证实，2017年12月4日林清因资金周转向其借款20万元，至今林清尚余14万本金及利息未偿还。（六）证人刘爱华证实，2019年1月份，其介绍邓某彪在林清处以164300元购买了一台本田雅阁，但邓某彪付款后林清迟迟未能将车辆交付给邓某彪。四、被害人陈述（一）被害人朱某勇的陈述，证实2018年12月至次年1月，其以130800元的价格在林清的清良汽车贸易有限车行购买了一台荣威汽车，并先后交付首付共计52800元，且在银行办理了汽车按揭78000元，但林清却迟迟不能交付车辆直至后面无法联系上。（二）被害人戴某（韶关市新亮汽车贸易有限公司）的陈述，证实2018年10月23日其公司与林清签订汽车代购协议欲向其购买六台车，并先后交付了845400元购车款，后林清无法交付车辆，并陆续退回其507400元。2019年3月5日之后，就再也联系不上林清。（三）被害人陈某强的陈述，证实2019年1月其在林清处订购了两台汉兰达，并付了60万元购车款，后林清无法交付车辆，也无法联系上。（四）被害人潘某（新丰县新骏达汽车贸易有限公司）的陈述，证实2019年1月4日其公司在林清处订购一台奔驰C260L，并先后付清292800元购车款，后林清一直无法交付车辆，经质问林清了解到因林未支付物流公司垫付的25万购车款，该车还在物流公司。其公司为较少损失，经林清与物流公司联系，由其公司另行支付25万给物流公司后才将汽车提回。其公司损失为25万元。（五）被害人周某的陈述，证实2019年3月2日其以70300元价格向林清订购了一台宝骏汽车，其交付全款后，林清一直未交付车辆，并一直联系不上林清。（六）被害人赖某的陈述，证实2019年1月22日其与林清签订汽车购销合同订购一台本田凌派汽车，并支付了65000元定金，后林清一直未能交付车辆也没有退定金。之后林清将其微信拉黑，电话也不接。（七）被害人邓某彪（泰和县鹏发汽车运输发展有限公司）的陈述，证实其公司在林清处订购了一台本田汽车，先后将165610元购车款支付给林清，后林清未按期交付车辆。林清事后表示购车款还给了别人，无法提车或退款。无奈之下遂要求林清写下一张163110元的欠条。（八）被害人谢某（泰和县谢某汽车贸易有限公司老板）的陈述，证实2019年1月份，其公司在林清处以300300元购买一台黑色奔驰并签订了购车合同，后林清未能交付车辆。经向林清追讨，其表示购车款已用于归还债务，无钱去提车。五、被告人林清的供述和辩解，证实2017年10月，其在加盟江西南昌博越国际名车公司被骗270万元后，公司资金周转困难，其开始大肆举债并请陈涛帮忙垫资来维系公司经营，2018年8月后公司基本无法继续维持经营。2018年10月至2019年3月期间，其通过与朱某勇、戴某等客户签订代购车合同，收取订车款、购车款用于偿还公司债务、交付积压车款，致使其不能履行合同亦无法退还客户车款。其中，赖某给了5.5万，后其退回3.5万。2019年3月其无法履行合同也无力退款后便离开了始兴。本院认为，被告人林清利用欺骗的手段，以被告单位始兴县清良汽车贸易有限公司法定代表人的身份以公司的名义与被害人在签订、履行合同的过程中，骗取被害人的财物共计1722210元，数额特别巨大，作为始兴县清良汽车贸易有限公司法定代表人，该公司和法定代表人均已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。关于林清及其辩护人所提林清收取新亮汽贸公司及新葵通汽贸公司购车款时并无非法占有的目的的意见，经查，林清明知公司已陷入债务危机，在无法维持公司正常经营没有实际履行能力的情况下，收取受害人款项后未用于为客户订购车辆而用于偿还公司及个人债务，并在被害人要求履约或退款时停业逃匿，足以证实其具有非法占有的主观故意，故不予采纳上述辩解辩护意见。林清到案后如实供述犯罪事实，可从轻处罚。辩护人所提林清具有坦白，认罪态度较好，属初犯等从宽处罚情节的意见，经查属实，予以采纳。公诉机关根据认罪认罚从宽制度对林清提出的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百三十一条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告单位始兴县清良汽车贸易有限公司犯合同诈骗罪，判处罚金人民币五万元。（罚金限于本判决生效后十日内向本院缴交。）二、被告人林清犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；被告人林清因本案被羁押1日，应折抵刑期1日，即自2019年8月1日起至2022年7月30日止。罚金限于本判决生效后十日内向本院缴交。）三、责令被告单位始兴县清良汽车贸易有限公司、被告人林清退赔被害人朱某勇130800元、韶关市新亮汽车贸易有限公司238000元、陈某强600000元、新丰县新骏达汽车贸易有限公司250000元、周某70300元、赖某20000元、泰和县鹏发汽车运输发展有限公司163110元、泰和县谢某汽车贸易有限公司250000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省韶关市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  雷武锋人民陪审员  邓唐福人民陪审员  李丽萍二〇一九年十二月二十八日书 记 员  郑文君