黑龙江省杜尔伯特蒙古族自治县人民法院刑 事 判 决 书（2019）黑0624刑初141号公诉机关杜尔伯特蒙古族自治县人民检察院。被告人刘月芹，女，1961年7月20日出生，汉族，小学文化，群众，无职业，住大庆市让胡路区。因涉嫌虚假诉讼于2019年6月28日被大庆市红岗分局刑事拘留，2019年8月2日被杜尔伯特蒙古族自治县人民检察院批准逮捕，同日由大庆市公安局红岗分局执行；2019年10月18日被杜尔伯特蒙古族自治县人民检察院取保候审，同日由大庆市公安局乘风分局执行。2019年12月13日被杜尔伯特蒙古族自治县人民法院决定逮捕，同日由杜尔伯特蒙古族自治县公安局执行。现羁押于大庆市第二看守所。辩护人朱烨，系黑龙江航科律师事务所律师。杜尔伯特蒙古族自治县人民检察院以黑杜检诉刑诉[2019]139号起诉书指控被告人刘月芹犯虚假诉讼罪，于2019年10月25日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，于2019年12月13日公开开庭进行了审理，杜尔伯特蒙古族自治县人民检察院指派检察员李玉清、代理检察员刘慧子出庭支持公诉，被告人刘月芹及其辩护人朱烨到庭参加诉讼，本案现已审理终结。杜尔伯特蒙古族自治县人民检察院指控，2013年1月至2017年7月，被告人刘月芹多次受孙某2指使，为孙某2非法放贷、套取公积金，作为虚假被告到人民法院参加诉讼，并按照孙某2要求在法庭审理中出具虚假证据材料，致使被害人合法财产及财产性权益被人民法院执行扣划。1、2013年1月22日，被告人刘月芹作为虚假原告向红岗区人民法院八百垧法庭，起诉邹某偿还借款人民币3万元。孙某2实际借给邹某1万元，事后实际获得执行款人民币2.67万元。2、2014年8月13日，被告人刘月芹作为虚假原告向红岗区人民法院八百垧法庭，起诉林某、王某3偿还借款人民币19万元。事后实际获得执行款人民币2.67万元。3、2015年10月30日，被告人刘月芹作为虚假原告向红岗区人民法院八百垧法庭，起诉霍某偿还借款人民币8.6万元。孙某2实际借给霍某3.3万元，事后实际获得执行款人民币6.92万元。4、2016年6月13日，被告人刘月芹作为虚假原告向红岗区人民法院八百垧法庭，起诉白某1偿还借款人民币3.5万元。孙某2实际借给白某13万元，事后实际获得执行款人民币0.5万元。5、2016年6月13日，被告人刘月芹作为虚假原告向红岗区人民法院八百垧法庭，起诉张某3偿还借款人民币15万元。孙某2实际借给张某31万元，事后实际获得执行款人民币3.05万元。6、2016年10月18日，被告人刘月芹作为虚假原告向红岗区人民法院八百垧法庭，起诉白某2偿还借款人民币2万元。孙某2实际借给白某21.7万元，事后实际获得执行款人民币34.72万元。7、2016年10月19日，被告人刘月芹作为虚假原告向红岗区人民法院八百垧法庭，起诉王某2偿还借款人民币20万元。孙某2实际借给王某20.9万元，事后实际获得执行款人民币12.53万元。8、2016年11月8日，被告人刘月芹作为虚假原告向红岗区人民法院八百垧法庭，起诉白某3偿还借款人民币15万元。孙某2实际借给王某25.3万元，事后实际获得执行款人民币2.21万元。9、2016年11月10日，被告人刘月芹作为虚假原告向红岗区人民法院八百垧法庭，起诉陈某2偿还借款人民币12万元。孙某2实际借给王某20.9万元，事后实际获得执行款人民币0.9万元。10、2016年11月21日，被告人刘月芹作为虚假原告向红岗区人民法院八百垧法庭，起诉施某偿还借款人民币25万元。孙某2实际借给施某1万元，事后实际获得执行款人民币6.8万元。11、2016年11月22日，被告人刘月芹作为虚假原告向红岗区人民法院八百垧法庭，起诉赵某偿还借款人民币15万元。孙某2实际借给赵某2.6万元，事后实际获得执行款人民币6.62万元。12、2016年11月23日，被告人刘月芹作为虚假原告向红岗区人民法院八百垧法庭，起诉包某1偿还借款人民币9万元。孙某2实际借给包某16万元，事后实际获得执行款人民币3.2万元。13、2016年12月7日，被告人刘月芹作为虚假原告向红岗区人民法院八百垧法庭，起诉张某1偿还借款人民币15万元。孙某2实际借款3.25万元，事后实际获得执行款人民币6.75万元。14、2016年12月19日，被告人刘月芹作为虚假原告向红岗区人民法院八百垧法庭，起诉黄某偿还借款人民币12万元。孙某2实际借款2.88万元，事后实际获得执行款人民币1.12万元。15、2016年12月27日，被告人刘月芹作为虚假原告向红岗区人民法院八百垧法庭，起诉李某1偿还借款人民币15万元。孙某2实际借款4万元。16、2017年1月22日，被告人刘月芹作为虚假原告向红岗区人民法院八百垧法庭，起诉陆某偿还借款人民币3.8万元。孙某2实际借款1.9万元，事后实际获得执行款人民币2万元。17、2017年1月10日，被告人刘月芹作为虚假原告向红岗区人民法院八百垧法庭，起诉谭某偿还借款人民币35万元。孙某2实际借款5.5万元，事后实际获得执行款人民币10.28万元。18、2017年1月16日，被告人刘月芹作为虚假原告向红岗区人民法院八百垧法庭，起诉秦某偿还借款人民币15万元。孙某2实际借款3万元。19、2017年2月8日，被告人刘月芹作为虚假原告向红岗区人民法院八百垧法庭，起诉宋某偿还借款人民币3.7万元。孙某2实际借款1.5万元，事后实际获得执行款人民币2.2万元。20、2017年2月8日，被告人刘月芹作为虚假原告向红岗区人民法院八百垧法庭，起诉王某1偿还借款人民币15万元。孙某2实际借款3万元，事后实际获得执行款人民币5.4万元。21、2017年3月1日，被告人刘月芹作为虚假原告向红岗区人民法院八百垧法庭，起诉高某偿还借款人民币20万元。孙某2实际借款0.5万元。22、2017年3月14日，被告人刘月芹作为虚假原告向红岗区人民法院八百垧法庭，起诉程某偿还借款人民币20万元。孙某2实际借款2.6万元，事后实际获得执行款人民币5.2万元。23、2017年3月22日，被告人刘月芹作为虚假原告向红岗区人民法院八百垧法庭，起诉张某2偿还借款人民币4.9万元。孙某2实际借款1万元，事后实际获得执行款人民币3万元。24、2017年3月27日，被告人刘月芹作为虚假原告向红岗区人民法院八百垧法庭，起诉姜某偿还借款人民币3万元。孙某2实际借款1.5万元，事后实际获得执行款人民币1.5万元。25、2017年4月6日，被告人刘月芹作为虚假原告向红岗区人民法院八百垧法庭，起诉孙某1偿还借款人民币12万元。孙某2实际借款4.8万元，事后实际获得执行款人民币7.4556万元。26、2017年4月7日，被告人刘月芹作为虚假原告向红岗区人民法院八百垧法庭，起诉陈某1偿还借款人民币10万元。孙某2实际借款0.2万元，事后实际获得执行款人民币12.57万元。27、2017年4月11日，被告人刘月芹作为虚假原告向红岗区人民法院八百垧法庭，起诉刘某1偿还借款人民币19万元。28、2017年4月18日，被告人刘月芹作为虚假原告向红岗区人民法院八百垧法庭，起诉金某偿还借款人民币20万元。孙某2实际借款2万元，事后实际获得执行款人民币6.4万元。29、2017年4月18日，被告人刘月芹作为虚假原告向红岗区人民法院八百垧法庭，起诉张某4偿还借款人民币19万元。孙某2实际借款0.4万元。30、2017年5月15日，被告人刘月芹作为虚假原告向红岗区人民法院八百垧法庭，起诉陈某3偿还借款人民币12.2万元。孙某2实际借款8万元。31、2017年7月10日，被告人刘月芹作为虚假原告向红岗区人民法院八百垧法庭，起诉刘某2偿还借款人民币25万元。孙某2实际借款3万元，事后实际获得执行款人民币3.8万元。综上，被告人刘月芹共实施虚假诉讼犯罪31起。被告人刘月芹对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。被告人的辩护人对指控的犯罪事实和证据没有异议。经侦查，被告人刘月芹于2019年6月27日被公安机关抓获归案。经审理查明：2013年1月至2017年7月，被告人刘月芹多次受孙某2指使，为孙某2非法放贷、套取公积金，作为虚假原告到人民法院参加诉讼，并按照孙某2要求在法庭审理中出具虚假证据材料，致使被害人合法财产及财产性权益被人民法院执行扣划。1、2012年11月20日，被告人刘月芹作为虚假原告向红岗区人民法院八百垧法庭，起诉邹某偿还借款人民币3万元。孙某2实际借给邹某1万元，事后实际获得执行款人民币2.67万元。2、2014年8月13日，被告人刘月芹作为虚假原告向红岗区人民法院八百垧法庭，起诉林某、王某3偿还借款人民币19万元。事后实际获得执行款人民币2.67万元。3、2015年10月30日，被告人刘月芹作为虚假原告向红岗区人民法院八百垧法庭，起诉霍某偿还借款人民币8.6万元。孙某2实际借给霍某3.3万元，事后实际获得执行款人民币6.9205万元。4、2016年6月13日，被告人刘月芹作为虚假原告向红岗区人民法院八百垧法庭，起诉白某1偿还借款人民币3.5万元。孙某2实际借给白某13万元，事后实际获得执行款人民币0.5万元。5、2017年6月14日，被告人刘月芹作为虚假原告向萨尔图区人民法院，起诉张某3偿还借款人民币15万元。孙某2实际借给张某31万元，事后实际获得执行款人民币3.05万元。6、2016年10月18日，被告人刘月芹作为虚假原告向红岗区人民法院八百垧法庭，起诉白某2偿还借款人民币5万元。孙某2实际借给白某20.1万元。7、2016年10月19日，被告人刘月芹作为虚假原告向红岗区人民法院八百垧法庭，起诉王某2偿还借款人民币20万元。孙某2实际借给王某20.9万元，事后实际获得执行款人民币12.53万元。8、2016年11月8日，被告人刘月芹作为虚假原告向萨尔图区人民法院，起诉白某3偿还借款人民币15万元。孙某2实际借给白某35.3万元，事后实际获得执行款人民币2.21万元。9、2016年11月10日，被告人刘月芹作为虚假原告向红岗区人民法院八百垧法庭，起诉陈某2偿还借款人民币12万元。孙某2实际借给陈某20.9万元，事后实际获得执行款人民币0.9万元。10、2016年11月21日，被告人刘月芹作为虚假原告向红岗区人民法院八百垧法庭，起诉施某偿还借款人民币15万元。孙某2实际借给施某1万元，事后实际获得执行款人民币6.8万元。11、2016年11月22日，被告人刘月芹作为虚假原告向红岗区人民法院八百垧法庭，起诉赵某偿还借款人民币15万元。孙某2实际借给赵某2.6万元，事后实际获得执行款人民币6.62万元。12、2016年11月23日，被告人刘月芹作为虚假原告向红岗区人民法院八百垧法庭，起诉包某1偿还借款人民币9万元。孙某2实际借给包某16万元，事后实际获得执行款人民币3.2万元。13、2016年12月7日，被告人刘月芹作为虚假原告向红岗区人民法院八百垧法庭，起诉张某1偿还借款人民币15万元。孙某2实际借款3.25万元，事后实际获得执行款人民币6.75万元。14、2016年12月19日，被告人刘月芹作为虚假原告向红岗区人民法院八百垧法庭，起诉黄某偿还借款人民币12万元。孙某2实际借款2.88万元，事后实际获得执行款人民币1.12万元。15、2016年12月27日，被告人刘月芹作为虚假原告向红岗区人民法院八百垧法庭，起诉李某1偿还借款人民币15万元。孙某2实际借款4万元。16、2017年1月22日，被告人刘月芹作为虚假原告向红岗区人民法院八百垧法庭，起诉陆某偿还借款人民币3.8万元。孙某2实际借款2万元，事后实际获得执行款人民币1.9万元。17、2017年1月10日，被告人刘月芹作为虚假原告向红岗区人民法院八百垧法庭，起诉谭某偿还借款人民币20万元。孙某2实际借款5.5万元，事后实际获得执行款人民币10.28万元。18、2017年1月16日，被告人刘月芹作为虚假原告向红岗区人民法院八百垧法庭，起诉秦某偿还借款人民币15万元。孙某2实际借款3万元。19、2017年2月8日，被告人刘月芹作为虚假原告向红岗区人民法院八百垧法庭，起诉宋某偿还借款人民币3.7万元。孙某2实际借款1.5万元，事后实际获得执行款人民币2.2万元。20、2017年2月8日，被告人刘月芹作为虚假原告向萨尔图区人民法院，起诉王某1偿还借款人民币15万元。孙某2实际借款3万元，事后实际获得执行款人民币5.4万元。21、2017年3月1日，被告人刘月芹作为虚假原告向红岗区人民法院八百垧法庭，起诉高某偿还借款人民币20万元。孙某2实际借款0.5万元。22、2017年3月14日，被告人刘月芹作为虚假原告向红岗区人民法院八百垧法庭，起诉程某偿还借款人民币20万元。孙某2实际借款2.6万元，事后实际获得执行款人民币5.2万元。23、2017年3月22日，被告人刘月芹作为虚假原告向红岗区人民法院八百垧法庭，起诉张某2偿还借款人民币4.9万元。孙某2实际借款1万元，事后实际获得执行款人民币3万元。24、2017年3月27日，被告人刘月芹作为虚假原告向红岗区人民法院八百垧法庭，起诉姜某偿还借款人民币3万元。孙某2实际借款1.5万元，事后实际获得执行款人民币1.5万元。25、2017年4月6日，被告人刘月芹作为虚假原告向红岗区人民法院八百垧法庭，起诉孙某1偿还借款人民币12万元。孙某2实际借款4.8万元，事后实际获得执行款人民币7.4556万元。26、2017年4月7日，被告人刘月芹作为虚假原告向红岗区人民法院八百垧法庭，起诉陈某1偿还借款人民币10万元。孙某2实际借款0.2万元，事后实际获得执行款人民币12.57万元。27、2017年4月11日，被告人刘月芹作为虚假原告向红岗区人民法院八百垧法庭，起诉刘某1偿还借款人民币19万元。28、2017年4月18日，被告人刘月芹作为虚假原告向红岗区人民法院八百垧法庭，起诉金某偿还借款人民币20万元。孙某2实际借款2万元，事后实际获得执行款人民币6.4万元。29、2017年4月18日，被告人刘月芹作为虚假原告向红岗区人民法院八百垧法庭，起诉张某4偿还借款人民币19万元。孙某2实际借款0.4万元。30、2017年5月15日，被告人刘月芹作为虚假原告向红岗区人民法院八百垧法庭，起诉陈某3偿还借款人民币12.2万元。孙某2实际借款8万元。31、2017年7月10日，被告人刘月芹作为虚假原告向红岗区人民法院八百垧法庭，起诉刘某2偿还借款人民币25万元。孙某2实际借款3万元，事后实际获得执行款人民币3.8万元。综上，被告人刘月芹共实施虚假诉讼犯罪31起。被告人刘月芹对指控的犯罪事实和罪名没有异议，并自愿认罪认罚。被告人的辩护人对指控的犯罪事实和罪名没有异议。经侦查，被告人刘月芹于2019年6月27日被公安机关抓获归案。认定上述事实的证据如下：1、被告人刘月芹的户籍证明证实：被告人符合虚假诉讼罪的犯罪主体身份。2、受案登记表证实：2018年7月30日，王有维报警称，自己的公积金被孙某2、孙某3使用假借条，在红岗区人民法院以虚假诉讼的手段骗走，经民警工作调查，2016年5月10日，孙某3利用虚假诉讼骗取王有维公积金6万元，涉嫌虚假诉讼。3、立案决定书证实：公安机关根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百零九条之规定，决定以红某（刑）立字[2018]1175号立案决定书，于2018年9月6日对孙某3虚假诉讼案立案侦查。4、红某（刑）拘字[2019]35号拘留证证实：2019年6月1日被告人刘月芹涉嫌犯虚假诉讼罪被公安机关刑事拘留。5、红某（刑）捕字[2019]44号逮捕证证实：2019年8月2日被告人刘月芹被杜尔伯特蒙古族自治县人民检察院以涉嫌犯虚假诉讼罪批准逮捕。6、侦破经过，抓获经过证实：2018年3月24日大庆市中级人民法院向红岗区分局移交孙某2、孙某3等人在民事诉讼案件中，涉嫌诈骗、虚假诉讼线索，红岗分局先期审查了相关材料后，证实孙某2、刘月芹等人涉嫌犯罪情况属实，2019年6月3日公安机关将刘月芹上网缉捕，6月27日11时许，北安市公安局工作人员在北安市电业局家属楼13号楼1单元502室刘栢文家中将刘月芹抓获并移交大庆市公安局红岗分局。经审讯，犯罪嫌疑人刘月芹对其在案件中充当虚假原告的犯罪事实供认不讳。7、借据证实：本案中虚假诉讼的被告向刘月芹出具的虚假借据。8、大庆市红岗区人民法院、萨尔图区人民法院法庭审理笔录证实：法庭开庭审理情况。9、民事调解书、裁定书证实：法庭审理结果和依据民事调解书执行的情况。10、银行查询单，法院执行情况统计表证实：法院执行过程和执行金额。11、证人邹某的证言：我在2013年1月22日，因为要开厂子做生意，缺少资金周转，我找的孙某2借钱，想借3万元，孙某2扣除诉讼等费用2万元，实际借给我1万元，我出具了借据，我不认识刘月芹。孙某2开车拉着我和刘月芹到八百垧法庭，在法庭上一个法官接待我们，这个法官问问情况，借据是否真实，借钱是否自愿，我都按照孙某2事先教的，无论什么问题都回答是，法官打印出来几张纸让我签字画押，出法庭孙某2给我拿现金1万元。2013年3月份发现我工资卡被冻结了，我的工资卡被扣3.67万元，我被骗了2.67万元。12、证人陈某1的证言证实：我在2014年6月份着急用钱做买卖，我到红岗区一条街的一个二楼上国某小额贷款公司找的孙某2借钱而被套路贷的。2014年6月份的一天，我向孙某2借6万元钱，孙某2跟我口头约定月利息是1角的利息，先息后本，孙某2没有扣除诉讼等费用，借给我6万元；2017年借据内容，从刘月芹处借人民币10万元。两次借钱都是孙某2说带我到八百垧法庭要进行一下保全，如果到期不还钱，就按照借条额度起诉我，没想到后期法院将我的工资卡冻结了。我的工资卡扣划116700元。我找孙某2要过两次生活费用，共计是3500元，我实际被骗了51200元。13、证人王某1的证言证实：我在2017年2月8日，因我欠别人借款需要还，在2017年2月8日，我向孙某2借款5万元，孙某2扣除诉讼费用2万元，实际借给我3万元，给刘月芹出具借条15万元，我不认识刘月芹，刘月芹是孙国锋找来作为原告到萨尔图区人民法院的，听孙某2说刘月芹是他的岳母。是孙国锋开车拉着我和刘月芹去萨尔图区人民法院友谊法庭，法官问问情况，借据是否真实，借钱是否是自愿，我都按照孙某2事先教的回答的法官，法官打印出来几张纸让我签字画押，出法庭回到孙某2公司，孙某2给我拿现金3万元。2017年2月我的工资卡被冻结的。我被骗了54500元。14、证人霍某的证言证实：我在2015年10月30日，我因借款需要还，我到红岗区找的孙某2借钱，我向孙某2借款5万元，孙某2扣除诉讼费用1.7万元，孙某2实际借给我3.3万元，我给刘月芹出具了8.6万元借据，逾期不还双方约定于萨区人民法院立案。我不认识刘月芹，刘月芹是孙国锋找来作为原告到萨尔图区人民法院的，听孙某2说刘月芹是他的岳母。是孙国锋开车拉着我和刘月芹去萨尔图区人民法院法官问问情况，借据是否真实，借钱是否是自愿，我都按照孙某2事先教的回答的法官，法官打印出来几张纸让我签字画押，出法庭回到孙某2公司，孙某2给我拿现金3.3万元。2017年2月我的工资卡被扣划了102205元。我被骗了69205元。15、证人白某1的证言证实：我是通过路边广告找到红岗区国某投资公司，该公司孙某2说可以快速提取公积金，我提供了我的身份证号，孙某2查询后说能提取3.5万元。后孙某2让我在一张假的借条上签名，之后孙某2领着我和一个不认识的老太太到八百垧法庭，法官问完话后我签字就回来了，孙某2说扣一些费用，给我拿了3万元。我的公积金被扣划了3.5万元。16、证人陈某2的证言证实：我在2016年11月10日，因孩子有病需要治疗，我就到红岗区国某小额贷款公司，我向孙某2借了2万元钱，孙某2扣除诉讼费用1.1万元，孙某2实际借给我0.9万元。我给刘月芹出具了12万元借据，我不认识刘月芹，孙某2开车拉着我去八百垧法庭，法官问问情况，借据是否真实，借钱是否是自愿，我都按照孙某2事先教的回答的法官，法官打印出来几张纸让我签字画押，出法庭回到孙某2公司，孙某2给我拿现金0.9万元。2016年11月我的工资卡被冻结了。17、证人李某1的证言证实：我在2016年12月27日做投资着急用钱，到红岗区孙某2公司借钱。我向孙某2借5万元，扣除诉讼费用1万元，实际借款4万元，我给刘月芹出具了15万元借据，共同还款人王某5，我不认识王某5，孙某2开车拉着我去八百垧法庭，法官问问情况，借据是否真实，借钱是否是自愿，我都按照孙某2事先教的回答的法官，法官打印出来几张纸让我签字画押，出法庭回到孙某2公司，孙某2给我拿现金4万元。2015年6月20日我去法院执行局要生活费用，执行局刘伟给了我1.8万元。18、证人金某的证言证实：我在2015年3月31日着急用钱，到红岗区孙某2公司借钱。第一次我向孙某2借5万元，扣除诉讼费用1万元，实际借款4万元，我给刘月芹出具了19万元借据，共同还款人王某5，我不认识王某5。第二次我向孙某2借2万元，我给刘月芹出具了20万元借据，共同还款人王某5，我不认识王某5。刘月芹起诉我的20万元的借条，孙某2开车拉着我去八百垧法庭，法官问问情况，借据是否真实，借钱是否是自愿，我都按照孙某2事先教的回答的法官，法官打印出来几张纸让我签字画押2015年我找孙某2要过三次生活费用共计6000元，我的工资卡2015年4月被冻结，我的工资卡被扣划了13万元。19、证人刘某1的证言证实：我先后找孙某2借款三次，每次孙某2都是让我按照他口述书写的虚假借条。第一次找到孙某2借款1万元，实际给我9000元，扣除1000元利息；第二次借款2万元，实际给我1.8万元，扣除2000元利息；第三次我找他要生活费用4000元，我出具了19万元借条后给了我4000元。三次借钱之后都去八百垧法庭，孙某2开车拉着我去八百垧法庭，法官问问情况，借据是否真实，借钱是否是自愿，我都按照孙某2事先教的回答的法官，法官打印出来几张纸让我签字画押，回去之后，孙某2就给我钱了。20、证人王某2的证言证实：2015年10月22日，因家里有人住院急需用钱，我通过小广告找到国某投资公司，孙某2同意借款3万元，实际给我2.8万元，我给出具了10万元借条；第二次借1万元，实际给我9500元，出具了20万元借条。孙某2开车拉着我去八百垧法庭，法官问问情况，借据是否真实，借钱是否是自愿，我都按照孙某2事先教的回答的法官，法官打印出来几张纸让我签字画押，回去之后，孙某2就给我钱了。21、证人赵某的证言证实：我两次从孙某2处借款，第一次是2016年9月30日，向孙某2借款5万元，实际借款3.3万元，我签了一张5万元借条和一张15万元借条；第二次是2016年11月22日，向孙某2实际借款2.6万元，我签了一张15万元借条；孙某2开车拉着我去八百垧法庭，法官问问情况，借据是否真实，借钱是否是自愿，我都按照孙某2事先教的回答的法官，法官打印出来几张纸让我签字画押，回去之后，孙某2就给我钱了。22、证人张某1的证言证实：我找孙某2借5万元，签了一张15万元借条，刘月芹领我去八百垧法庭，法官什么也没有问，法官打印出来几张纸让我签字画押，回去过了大约一周左右，孙某2给我转了2万多元钱，现在一共还了10多万元。23、证人陆某的证言证实：2017年1月22日我因为手里没有钱花了，我到国某投资有限公司，我的公积金里有3.8万元，孙某2说全部提出来之后只能给我2万元，我给刘月芹出具了3.8万元假的借条，孙某2开车拉着我和刘月芹去八百垧法庭，法官问问情况，借据是否真实，借钱是否是自愿，我都按照孙某2事先教的回答的法官，法官打印出来几张纸让我签字画押，回去之后，孙某2就给我2万元，我的公积金被扣划3.9万元。24、证人包某1、包某2的证言证实：2016年11月23日我因着急用钱，我和包某2到国某投资有限公司，包某1的公积金里有9万元，孙某2说全部提出来之后只能给6万元，包某1给刘月芹出具了9万元假的借条，孙某2开车拉着我和刘月芹去八百垧法庭，法官问问情况，借据是否真实，借钱是否是自愿，我都按照孙某2事先教的回答的法官，法官打印出来几张纸让我签字画押，回去之后，孙某2就给我转账6万元，我的公积金被扣划9.2万元。25、证人宋某的证言证实：2017年2月8日我因着急用钱，我到国某投资有限公司，我的公积金里有3.7万元，孙某2说全部提出来之后只能给我1.5万元，我给刘月芹出具了3.7万元假的借条，孙某2开车拉着我和刘月芹去八百垧法庭，法官问问情况，借据是否真实，借钱是否是自愿，我都按照孙某2事先教的回答的法官，法官打印出来几张纸让我签字画押，回去之后，孙某2在车里就给我1.5万元，我的公积金被扣划3.7万元。26、证人姜某的证言证实：2017年3月27日我因着急用钱，我到国某投资有限公司，我的公积金里有3万元多，孙某2说全部提出来之后只能给我1.5万元，我给刘月芹出具了3万元假的借条，孙某2开车拉着我和刘月芹去八百垧法庭，法官问问情况，借据是否真实，借钱是否是自愿，我都按照孙某2事先教的回答的法官，法官打印出来几张纸让我签字画押，回去之后，孙某2在银行门口就给我1.5万元，我的公积金被扣划3万元。27、证人黄某的证言证实：2017年3月27日我因着急用钱，我到国某投资有限公司，我的公积金里有4万元多，孙某2说全部提出来之后只能给我2.88万元，我给刘月芹出具了12万元假的借条，孙某2开车拉着我和刘月芹去八百垧法庭，法官问问情况，借据是否真实，借钱是否是自愿，我都按照孙某2事先教的回答的法官，法官打印出来几张纸让我签字画押，回去之后，孙某2给我1.5万元现金，过了几天我又去孙某2那取了1.38万，我的公积金被扣划4万元。28、证人陈某3的证言证实：2017年5月13日我因着急用钱，我到国某投资有限公司，我的公积金里有12万元多，孙某2说全部提出来之后只能给我8万元，我给刘月芹出具了12.2万元假的借条，孙某2开车拉着我和刘月芹去八百垧法庭，法官问问情况，借据是否真实，借钱是否是自愿，我都按照孙某2事先教的回答的法官，法官打印出来几张纸让我签字画押，回去之后，孙某2给我8万元，我的公积金被扣划12.5万元。29、证人张某2的证言证实：2017年1月19日我因着急用钱，我到国某投资有限公司，我的公积金里有4万元多，孙某2说全部提出来之后只能给我3.2万元，我给刘月芹出具了4万元假的借条，孙某2开车拉着我和刘月芹去八百垧法庭，法官问问情况，借据是否真实，借钱是否是自愿，我都按照孙某2事先教的回答的法官，法官打印出来几张纸让我签字画押，回去之后，孙某2给我2.2万元，我的公积金被扣划4万元。第二次提取公积金1万元，两次一共被扣划了4.08万元。30、证人张某3的证言证实：2017年6月12日我因着急用钱，我到国某投资有限公司，我的公积金里有3万元多，孙某2说全部提出来之后只能给我1.5万元，我给刘国庆出具了3.15万元假的借条，刘国庆开车拉着我和一个女子去八百垧法庭，法官问问情况，借据是否真实，借钱是否是自愿，我都按照孙某2事先教的回答的法官，法官打印出来几张纸让我签字画押，回去之后，孙某2给我1.5万元，我的公积金被扣划3.2万元。31、证人谭某的证言证实：我一共向孙某2借了两次钱。第一次要借5万元，实际到手4.5万元，签了15万元借条；孙某2开车拉着我和刘月芹去红岗法庭，法官问问情况，借据是否真实，借钱是否是自愿，我都按照孙某2事先教的回答的法官，法官打印出来几张纸让我签字画押，回去之后，孙某2给我4.5万元。第二次是2017年1月10日，因为第一次借钱我的工资卡被冻结了，我没钱过年，找孙某2再借1万元，孙某2让我签了一张20万元借条，孙某2领着我和刘月芹去八百垧法庭，法官问问情况，借据是否真实，借钱是否是自愿，我都按照孙某2事先教的回答的法官，法官打印出来几张纸让我签字画押，回去之后，孙某2给我1万元。我的工资卡已经被扣划17、8万元。实际借到5.5万元，孙国峰给过我生活费1.4万。32、证人施某的证言证实：2016年11月21日，我向孙某2借款2万元，实际到手1万元，孙某2让我签了一张15万元借条，孙某2领着我和刘月芹去八百垧法庭，孙某2和一个五十左右的男子说了几句话，过了一会法官打印出来几张纸让我签字画押，回到公司后，孙某2派人开车拉着我到银行取款，给我1万元。我的工资卡已经被扣划7、8万元。33、证人林某的证言证实：2015年5、6月份，我和王某3向孙某2借款10万元，孙某2说扣除当月利息和诉讼费只能剩8万元，我俩同意了，孙某2让我俩签了一张10万元借条，孙某2领着我和王某3去八百垧法庭，法官问我们是否认可借钱的事，是否同意调解，我俩表示同意，过了一会法官打印出来几张纸让我签字画押，回到公司后，孙某2又让我俩分别出具5万元借条，之后孙某2给了我们8万元钱。我每个月都交1万元利息。2016年10月份，孙某2找到我，商量还钱的事，让我给他签一张19万元的借条，如果不签就到法院申请执行王某3的房子和车，我就签了。2017年我到法院要生活费，孙某2知道了，打电话让我到孙某2办公室，给我3千元钱。34、证人王某3的证言证实：2014年夏天，我和林某向孙某2借款，孙某2让我俩分别签了5万元借条，只到手4万元，孙某2领着我和林某去八百垧法庭，法官打印出来几张纸让我签字，第二天我的工资卡被冻结了，孙某2从我这里执行走5.1万元。后来又给孙某25万元现金，把我的工资卡解冻了。35、证人白某2的证言证实：我12次从孙某2处借款，共计31500元，实际得款27800元。2013年6月30日下午孙某2开车拉着我去八百垧法庭，进法庭之前孙某2嘱咐我，法官问啥都说是，我都按照孙某2事先教的回答的法官，法官打印出来几张纸让我签字画押，回去之后两天，孙某2又给了我2万元。2016年我又向孙某2借1000元，给刘月芹出具5万元借条。一共实际借款62800元。36、证人张某4的证言证实：我2次从孙某2处借款，第一次借5万元，实际给我2万元，孙某2告诉我说得做速裁，开车拉着我去八百垧法庭，进法庭之前孙某2嘱咐我，法官问啥都说是，我都按照孙某2事先教的回答的法官，法官打印出来几张纸让我签字画押，回去之后孙某2给了我2万元。第二次孙某2找我，让我出具19万元借条，如果不签借条，就还13万元现金，我没钱就无奈之下签了19万元借条，当天孙某2开车拉着我去八百垧法庭，进法庭之前孙某2嘱咐我，法官问啥都说是，我都按照孙某2事先教的回答的法官，法官打印出来几张纸让我签字画押，回去之后孙某2又给了我0.4万元。一共实际借款2.4万元。一共还了6.6万元，孙某2给过我生活费1.6万元。37、证人高某的证言证实：2014年12月23日，我向孙某2借款6万元，实际到手4.2万元，孙某2让我签了一张12万元借条，孙某2领着我和刘月芹去八百垧法庭，孙某2和一个五十左右的男子说了几句话，过了一会法官打印出来几张纸让我签字画押，2015年1月在孙某2的公司给我4.2万元现金。2015年1月我的工资卡被冻结；第二次我找孙某2要生活费0.5万元，孙某2让我在20万元借条上签字，我是共同还款人，到法庭做完诉讼之后，孙某2给了我0.5万元；第三次我找孙某2要生活费，孙某2让我向刘月芹出具20万元借条，到法庭做完诉讼之后，孙某2给了我0.5万元；我现在一共还了26万元左右。38、证人秦某的证言证实：2016年9月1日，我向孙某2借款5万元，实际到手3万元，孙某2让我签了一张14万元借条，孙某3和我去八百垧法庭，孙某3告诉我法官问啥都回答是，法官问我我都回答是，过了一会法官打印出来几张纸让我签字画押，在孙某2的公司给我3万元现金,2016年9月我的工资卡被冻结了；第二次我向孙某2借款5万元，实际到手3万元，孙某2让我签了一张15万元借条，孙某2领着刘月芹和我去八百垧法庭，孙某2告诉我法官问啥都回答是，法官问我我都回答是，过了一会法官打印出来几张纸让我签字，在孙某2的公司给我3万元现金。我的工资卡大约被扣划13万元左右。39、证人白某3的证言证实：2016年11月8日，我向孙某2借款5万元，实际到手3.2万元，孙某2让我签了一张15万元借条，刘月芹和我去萨尔图法院，孙某2告诉我法官问啥都回答是，法官问我我都回答是，过了一会法官打印出来几张纸让我签字画押，回来后孙某2转给我3.2万元,孙某2扣除1.8万元费用；2016年11月8日我的工资卡被冻结了；第二次是2016年11月15日我向孙某2借款2万元，签了一张5万元借据，给我银行卡转账1.4万元，这次没有到法院办理诉讼，第三次是2017年2月6日左右，向孙某2借款1万元，签了一张3万元借据，实际给我现金0.7万，没有到法院办理诉讼，我的工资卡被扣划了7.51万。40、证人孙某1的证言证实：我向孙某2借款3万元，实际给我2.4万元，给刘月芹出具借据12万元，孙某2领着刘月芹和我去八百垧法庭，孙某2告诉我法官问啥都回答是，法官问我我都回答是，过了一会法官打印出来几张纸让我签字。我的工资卡被扣划了122556元。41、证人刘某2的证言证实：2015年11月19日我向孙某2借3万元，实际借给我3万元，给孙某3出具6.16万元借据。2017年7月10日我向孙某2借款3万元，实际借给我3万元，给刘月芹出具25万元借据。两次都去法院诉讼了，法院共扣划我10.96万元。孙某2还给了我1万元的年终奖奖金。实际我被骗了3.8万。42、证人程某的证言证实：2015年5月份，我向孙某2借3万元，扣除费用实际给我2.6万，向田静涛出具借据20万。2017年3月14日，我向孙某2借款3万，扣除费用实际给我2.6万，给刘月芹出具借据20万。两次都到法院进行诉讼，第二次孙某2拉我和刘月芹一同到八百垧法庭，按照孙某2教的法官问啥都回答说是，法官打印出几张纸让我签字画押，我就签字了，我的工资卡被扣划10万元。实际被骗了5.2万元。43、被告人的供述与辩解证实：孙某2是我女儿李某2的丈夫，他在红岗区一条街的二楼经营一家国某投资公司，主要是贷款业务。2013年1月份至2017年期间，孙某2每次都是事先给我打电话让我到红岗法院和八百垧法庭，在法庭上法官问我们双方当事人借款一事都回答“是，是真实的”，之后孙某2提交一些资料给法官，随后在法官打印出来的笔录纸上我们双方当事人签字画押完事后我就回家了。2013年1月份至2017年期间，红岗法院的民事调解书，一共有28起民事我都参加民事庭审了，诉讼总金额不清楚，以民事调解书为准。借条不是我写的，都是孙某2交给法官的，借条的内容不是真实的，我没有借钱给借款人，实际上放款人都是孙某2，借条时间也是假的，我也不认识借款人。上述证据经当庭质证、认证，确实充分，足以认定。本院认为，被告人刘月芹在孙某2的指使下，参与实施以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序，其行为构成虚假诉讼罪，公诉机关指控罪名成立，适用法律意见正确，本院应予支持。本案系共同犯罪，被告人刘月芹系从犯。且到案后如实供述其犯罪事实，可从轻、减轻处罚。辩护人关于被告人刘月芹系从犯、初犯、偶犯、到案后自愿认罪、悔罪的辩护意见与事实相符，本院应予支持，依照《中华人民共和国刑法》第三百零七条之一、第二十五条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款之规定，判决如下：被告人刘月芹犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月13日至2020年10月22日止。罚金在判决生效之日起十日内缴纳。）如不服本判决，可在收到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向大庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  徐 东审 判 员  赵美娜人民陪审员  王嘉维二〇一九年十二月三十日书 记 员  金 婷本判决依据的法律条文《中华人民共和国刑法》并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可供执行财产，应当随时追缴。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。