河南省伊川县人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0329刑初154号公诉机关河南省伊川县人民检察院。被告人谢祥军，男，1963年12月9日出生，汉族，小学文化，农民，住郑州市龙湖镇王许村（户籍地河南省鹿邑县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年12月13日被伊川县公安局刑事拘留；因涉嫌犯诈骗罪，于2018年12月27日经伊川县人民检察院批准逮捕，次日被伊川县公安局执行逮捕。辩护人王彦群，河南博大律师事务所律师。河南省伊川县人民检察院以伊检公诉刑诉（2019）108号起诉书指控被告人谢祥军犯妨害信用卡管理罪，于2019年5月29日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。伊川县人民检察院指派检察员侯乐丹出庭支持公诉，被告人谢祥军及辩护人王彦群到庭参加了诉讼。期间，公诉机关建议延期审理一次。本案现已审理终结。伊川县人民检察院指控：2014年6月，被告人谢祥军得知被害人杨某2儿子杨玉龙即将大学毕业，且参加入警考试没有通过的消息后，就虚构自己认识河南省公安厅、郑州市公安局的领导，可以给帮杨玉龙安排为郑州市公安局的正式民警的事实，骗取被害人信任。2014年11月份，被告人谢祥军虚构郑州市公安局年底要安排一部分人入警的消息，向杨某2催要40万元费用，杨某2先后两次将40万元转给谢祥军后，谢祥军一直以正在办理、即将安排上班等谎言搪塞杨某2，直至案发前仍未办成，且不予退还收取的40万元费用。2018年6月份在杨某2多次讨要下，谢祥军退还杨某25万元。针对上述指控，公诉机关向本院提供了相关证据材料，认为被告人谢祥军以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物40万元，数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请依法判处。被告人谢祥军及辩护人对起诉书指控的犯罪事实及罪名均有异议，被告人谢祥军当庭辩称我没有罪,我没有非法占有的目的。被告人谢祥军辩护人辩称：1.被告人谢祥军主观上没有非法占有他人财物的目的和犯诈骗罪的故意；2.客观上没有通过虚构事实，隐瞒真相的方法骗取杨某2的财物；3.起诉书指控中谢祥军犯诈骗罪事实不清，证据不足；4.综合本案的全部证据，排除不了谢祥军无罪的合理怀疑；5.谢祥军到案后始终如实供述犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚；6.谢祥军如构成犯罪，系初犯、偶犯，可以对其从轻处罚；7.谢祥军主观恶性小，可酌定对其从轻处罚。经审理查明：2014年6月，被告人谢祥军得知被害人杨某2儿子杨玉龙即将大学毕业，且参加入警考试没有通过的消息后，就虚构自己认识河南省公安厅、郑州市公安局的领导，可以帮杨玉龙安排为郑州市公安局的正式民警的事实，骗取被害人杨某2信任。2014年11月份，被告人谢祥军虚构郑州市公安局年底要安排一部分人入警的消息，向被害人杨某2催要40万元费用，被害人杨某2先后两次将40万元现金转给被告人谢祥军后，被告人谢祥军一直以正在办理、即将安排上班等谎言搪塞被害人杨某2，直至案发前仍未办成，2018年6月份在被害人杨某2多次讨要下，被告人谢祥军退还杨某25万元，剩余35万元虽多次催要，仍未退还。认定上述事实的证据如下：（一)书证1、户籍及前科证明证实：被告人谢祥军，1963年12月9日出生，户籍地河南省鹿邑县张店乡东谢楼行政村东谢楼**，案发时已达刑事责任年龄，无前科。2、报案材料证实：我与谢祥军通过做金刚砂生意已是十来年好朋友，2014年5月的某天被害人与谢祥军在伊龙酒店门口谈到他认识公安局某某，能将我儿杨玉龙安排到郑州公安局上班，需要40万元，并且带警号。我于2014年11月转给谢祥军20万元，2015年元月又转给谢祥军20万元，到2016年事情没有进展，我与谢祥军协商退款，谢祥军说退就是不兑现，故被害人认为他故意诈骗，特来报案。3、证据材料清单及附件（银行流水、收到条）4、账户信息及交易明细证实：该两组证据系被害人杨某2分别于2014年11月10日、2015年1月26日给谢祥军转账20万元，共计40万元；谢祥军分别出具收到条（备注：办公安局一步到位工作人员，若有差错，原现金退回，谢祥军签名及身份证号码)。5、证据材料清单及附件证实：谢某1于2018年12月14日、2019年4月30日提供收到条复印件4张，证实一岳某给谢祥军出具收到条四份（1）第一份内容：收到谢祥军现金27万元，办理一步到位公安工作人员，收到人岳某，2014年7月24日；（2）第二份内容：收到谢祥军交来现金2万元，收款人岳某，2014年7月5日，另补交八千元。(3）第三份内容：收到谢祥军交来现金2万元，收款人岳某，2014年7月5日。（4）第四份内容：办理谢某2事宜，收费伍万元人民币(50000元），收款人岳某，2014年11月22日。第二份、第三份部分内容一致，应属同一份。前三份收到条时间均早于谢祥军收取被害人杨某2钱财时间，根据岳某证言，第一份收到条的27万元系帮助谢祥军办理三个鹿邑县老乡入警，并且已经退还给谢祥军。6、转账凭条证实：岳某于2015年5月13日至2015年10月16日，分8次转入谢祥军账户26,2万元，于2015年12月20日转给谢祥军1万元，标注：退还谢某2费用。共退还谢祥军27,2万元。7、证明证实：2018年2月25日，伊川县公安局民警到谢祥军户籍户籍地传唤谢祥军，军下落不明，家中长期无人居住。8、发破案经过证实：伊川县公安局于2017年4月13日接杨某2报案，其被谢祥军以给其儿子安排正式警察被骗取40万元后，后经排查发现谢祥军因欠债长期下落不明，遂立案侦查。后经技术侦查，在新郑市王许村将谢祥军抓获。谢样军到案后供述了给杨某2儿子跑工作诈骗杨某240万的违法犯罪事实。9、到案经过证实：谢祥军在新郑市王许村被伊川县抓获。10、杨玉龙毕业证补充材料证实：杨玉龙于2014年7月10日毕业于江西服装学院服装设计专业。（二）视听资料光盘由被害人杨某2提交，系杨某2转第二笔20万元前，于2015年1月25日带证人曹某去见到谢祥军了解办理情况时的录音，录音中显示，被告人谢祥军承诺给杨某2儿子办成正式警察，并介绍办理流程。并表示自己已经找相关领导说好，得到相关领导的承诺。2016年3月1日，杨某2去找谢祥军询问办杨玉龙进郑州市公安局时间情况录音，证实：杨某2这时候去找被告人谢祥军，其仍然说认识河南省公安厅的领导，并且正在办理杨玉龙的手续。（三）证人证言1、证人曹某证言证实：因我曾在检察系统工作过，了解人事组织程序，2015年1月份我舅舅杨某2让我一起去找谢祥军了解给杨玉龙跑工作的事情，已经给谢祥军20万元跑工作的费用。2015年1月25日见到谢祥军后，谢祥军自称认识河南省公安厅领导及郑州市公安局政治部主任李珂，并称杨玉龙的关系已经在河南省委、人事厅、编委盖过章了，就剩财政局和用人单位盖章了。后我舅便再次给谢祥军转账20万元。2、证人岳某证言证实：2014年左右找李某帮谢祥军的三个鹿邑县老乡办理公安工作，其中一人姓范，每人9万元，共收取27万元。后来因为没有办成，已经将27万元全部退还给谢祥军。谢祥军没有让我帮忙办理杨某2、杨玉龙找工作的事。另外帮谢祥军女儿上学学费，收取过2.8万元，打的有收条。2014年帮谢祥军的女儿安排银行的工作，收取谢祥军5万元，因为谢祥军称收据丢失，而没有索回收据。3、证人李某证言证实：我曾帮岳某办理三个人到郑州市公安局干协警，共收取21万元，后来因为岳某要求办理正式警察，违反招录程序而没有办理，并将钱全部退还给岳某。后来谢祥军直接找我要求帮忙办理一个正式警察名额，被我直接拒绝。李某另于2019年9月24日还证实，我帮岳某办理的三个鹿邑县人找工作，其中已经安排到的南阳路派出所干协警，因他不愿意干，将钱全部退还给岳某。谢祥军直接找我帮忙办理的那个人是服装设计专业，专业不对口，也不能办理正式警察，所以当面就回绝了。4、证人谢某1证言证实：卷宗所附三张借条，系在谢祥军的包里找到的，我把复印件交给你们了。5、证人谢某2证言证实：2011年左右报名郑州大学的课程，没有上课，交学费发了毕业证，没有找人帮忙。6、证人谢某3证言证实：2017年8月份自己因看到谢祥军有一张岳某收取其27万元的条子，而帮谢祥军找岳某要钱。其中在在河南中医院见到岳某，讨要帮伊川老杨孩子找工作的钱，岳某给老李打了电话，并称可以安排上班。后来依然没有退还，再次找岳某要过一次钱。7、证人杨某1证实：2015年5月份和谢祥军一起去要过钱，记不清要什么钱、找谁要钱，是听谢某2说了之后才知道是去岳某家要杨某2跑事的钱。8、证人王某证实：我和老公苑立新曾在谢祥军处干活。其提交的证言系谢某2教其说的，并不属实。实际情况是我只知道去找岳老师要过三次钱，并不知道其他的事。听谢祥军接电话知道的，是“老四”找谢祥军要给儿子跑公安工作的钱。我丈夫苑立新一直在外打工，也不识字，卷宗中其老公的证言不是其老公写的，是假的。其做虚假的证言是因为谢祥军欠我和老公工资10万元左右，谢某2说让这样写谢祥军可以早点出来，早点结工资。9、证人张某证言证实：张某只是和谢祥军去问岳某要过杨老四的钱，谢祥军称时帮老四孩子跑工作，其他的时间、地点等都是听杨某1说的。(四）被害人杨某2陈述其陈述成：我做生意时认识谢祥军，2014年5月份左右，谢祥军承诺可以帮我儿子安排到郑州市公安局上班，并称已经给鹿邑县财政局长家孩子安排好，马上就能上班。后我多次找谢祥军让其帮忙，谢祥军称在河南省公安厅及郑州市公安局都有朋友，虽然麻烦，但能办成正式警察，没有警号，需要40万元，保证办成。2014年11月10日谢祥军向我催要40万元及其儿子相关个人材料，我先给谢祥军20万元，后带曹某去找谢祥军了解情况后，于2015年1月15日再次给谢祥军20万元，谢祥军承诺百分之百办成，过完年就可以上班，并出具收到条。之后谢祥军便一直推脱正在办理，并称手续已经办成，正在办理财政工资等具体程序。直至2015年11月份我让谢祥军退钱，谢祥军仍推脱正在办理，称肯定可以办成。至案发前谢祥军即不退钱，也没有办成工作的事情，我就报案了。另外，2018年6、7月份的时候，谢祥军退还我5万元。（五）被告人谢祥军供述其供述称：我找岳某帮杨某2儿子跑工作，我称是自己认识省公安厅和郑州市公安局领导，让杨某2觉得其有本事。期间，我一直以自己名义要求杨某2给其准备40万元和相关材料，将其中27万元陆续交给岳某，剩余5.2万元作为自己的好处费。2016年底岳某说事情办不成，并退还27万元，均被我自己花掉。我自己没有能力给杨某2儿子办理找工作的事情，自己不认识河南省公安厅办公室主任李中原，也不认识郑州市公安局的副局长李珂，也没对杨某2等人提过李珂。关于录音中提到的相关领导和办理程序均系转述岳某的话（在庭审中辩称，自己没有非法占有的目的，不构成犯罪）。以上证据已经法庭举证、质证，虽被告人谢祥军及辩护人对公诉机关出示的证据有异议，但证据来源合法，能相互印证。本院予以采信。本院认为，被告人谢祥军以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相骗取他人财物达40万元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，伊川县人民检察院指控其罪名成立。被告人谢祥军在庭审中辩称自己不构成犯罪。被告人谢祥军辩护人辩称：被告人谢祥军没有非法占有他人财物的目的和犯诈骗罪的故意，客观上没有通过虚构事实、隐瞒真相的方法骗取被害人的财物，被告人谢祥军具有坦白情节，起诉书指控被告人谢祥军的犯罪事实不清，证据不足，排除不了被告人谢祥军无罪的合理怀疑的辩护意见。经查，被告人谢祥军得知被害人杨某2儿子杨玉龙参加入警考试没有通过的消息后，虚构自己认识省公安厅和郑州市公安局领导，并向被害人杨某2催要40万元的费用，期间，被告人谢祥军仅退还被害人杨某25万元，剩余35万元均未退还。主观上具有非法占有他人财物的故意，客观上已采用了虚构事实的方法，被告人谢祥军符合诈骗罪的构成要件。被告人谢祥军辩护人认为，被告人谢祥军具有坦白情节。经查，被告人谢祥军归案后虽能如实供述自己的罪行，但在庭审中不能如实供述自己的罪行，不符合坦白的法律规定。故被告人谢祥军及辩护人的辩护意见，与本院查明的事实不符，本院依法不予支持。被告人谢祥军辩护人辩称，起诉书指控被告人谢祥军犯诈骗罪事实不清，证据不足。经查，根据被告人谢祥军案发后两次供述，称自己不认识省公安厅、郑州市公安局领导，自己没有能力给杨某2儿子杨玉龙办理入警事情，其是托岳某办理的，岳某没有给杨某2儿子办成，其让岳某把27万元陆续退给了自己，其自己花了。根据被告人谢祥军的供述，被害人杨某2陈述，证人岳某、李某、曹某及账户信息及交易明细，转账凭证等证据能够相互印证。故辩护人的辩护意见与本院查明的事实不符，本院不予采纳。被告人谢祥军辩护人辩称，被告人谢祥军系初犯、偶犯的辩护意见，与本院查明的事实一致，本院依法予以支持。被告人谢祥军部分退款，可酌定对其从轻处罚。根据被告人的犯罪事实、性质、情节以及社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十一条、第六十四条、第五十二条、第五十三条规定，经合议庭评议，判决如下：一、被告人谢祥军犯诈骗罪，判处有有期徒刑七年，并处罚金人民币5万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人谢祥军的刑期自2018年12月13日起至2025年12月12日止）。（罚金限本判决生效后三十日内缴纳）。二、被告人谢祥军违法所得赃款人民币35万元，依法继续追缴，追缴后返还被害人杨建政。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省洛阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  申晓君人民陪审员  李玉霞人民陪审员  白小灵二〇一九年十二月二十六日书 记 员  陈浩玉