广东省深圳市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2019）粤03刑终1327号原公诉机关广东省深圳市宝安区人民检察院。上诉人（原审被告人）黄丽华，女，1995年10月15日出生，汉族，中专文化，户籍所在地广东省清远市英德市。指定辩护人饶莉，广东饶莉律师事务所律师。上诉人（原审被告人）陈有军，男，1996年7月5日出生，瑶族，初中文化，户籍所在地广西壮族自治区百色市凌云县。指定辩护人黎人豪，广东磐信律师事务所律师。原审被告人洪祥健，男，1987年12月27日出生，汉族，初中文化，户籍所在地广东省湛江市雷州市。原审被告人覃益连，女，1995年12月21日出生，汉族，初中文化，户籍所在地广西壮族自治区梧州市岑溪市。原审被告人田美玉，女，1999年3月17日出生，仡佬族，小学文化，户籍所在地广西壮族自治区百色市隆林各族自治县。原审被告人范君林，男，1995年5月14日出生，汉族，高中文化，户籍所在地广东省云浮市罗定市。原审被告人陈镇军，男，1995年10月15日出生，汉族，初中文化，户籍所在地广东省湛江市雷州市。原审被告人李藿桐，男，1999年10月30日出生，汉族，初中文化，户籍所在地广西壮族自治区玉林市容县。原审被告人沈太森，男，1996年12月18日出生，汉族，小学文化，户籍所在地广西壮族自治区贺州市八步区。原审被告人黎维洋，男，1999年10月15日出生，汉族，初中文化，户籍所在地广东省怀集县。原审被告人卢国伟，男，1995年1月19日出生，汉族，初中文化，户籍所在地广东省珠海市斗门区。原审被告人廖一贵，男，1992年8月2日出生，汉族，初中文化，户籍所在地广东省茂名市信宜市。原审被告人熊笼盖，男，1994年7月2日出生，白族，初中文化，户籍所在地湖南省张家界市桑植县。原审被告人刘小平，男，1998年8月1日出生，汉族，初中文化，户籍所在地贵州省六盘水市六枝特区。上列14人因涉嫌犯诈骗罪于2018年6月26日被羁押，次日被刑事拘留，2018年8月2日被执行逮捕。现羁押于深圳市宝安区看守所。深圳市宝安区人民法院审理深圳市宝安区人民检察院指控原审被告人洪祥健、覃益连、黄丽华、田美玉、范君林某陈镇军、李藿桐、沈太森、黎维洋、卢国伟、廖一贵、熊笼盖、刘小平、陈有军犯诈骗罪一案，于2019年3月22日作出（2019）粤0306刑初298号刑事判决。宣判后，原审被告人黄丽华、陈有军不服，提出上诉。本院依法组成合议庭进行审理。经审查卷宗，讯问上诉人，听取辩护人意见，本院认为案件事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定，2017年以来，被告人洪祥健、覃益连、黄丽华、田美玉、范君林某陈镇军、李藿桐、沈太森、黎维洋、卢国伟、廖一贵、熊笼盖、刘小平及陈有军陆续加入一个自称“中国电子商务协会”的网络诈骗犯罪团伙。该团伙以“家庭”作为单位，通过传销形式吸纳、发展团伙成员，先后在广东省广州市白云区江高镇江心路17号801房、江高镇江村东联三巷7号402房以及江高镇江村下和四巷501房集中住宿、共同生活。团伙成员通过手机微信、QQ等网络社交软件，以女性身份添加男性被害人为好友，并有目的与之发展暧昧关系，在取得被害人的信任后，编造自己或家人生病急需用钱或没钱交房租等多种借口，骗取被害人钱财（通过微信红包、转账等方式收取骗得的钱财）。在行骗过程中，遇到被害人打电话或者要求语音聊天时，则由女性成员出面应对。该团伙成员相互传授诈骗经验和交流心得，诈骗所得钱财通过微信转账等方式统一上交给上线，住宿及日常生活的费用从诈骗所得中支出。被告人洪祥健自2017年5月份加入上述诈骗犯罪团伙，并于2017年8月成为广州市白云区江高镇片区的“管理员”，负责管理以覃益连和黄丽华为“家长”的两个“家庭”，其个人骗取多名被害人的钱财合计人民币67116元，其参与诈骗期间该团伙合计骗得人民币共583235.39元。被告人覃益连自2017年2月份加入上述诈骗犯罪团伙，2018年6月份成为801房“家庭”的“家长”，管理该家庭成员，其家庭成员包括被告人田美玉、范君林某陈镇军、李藿桐以及张某、陈某、赵某、梁某（后四人为未成年人，另案处理）等人。其个人骗取多名被害人的钱财合计人民币48457.39元，其参与诈骗期间该团伙合计骗得人民币共349140.32元人民币。被告人黄丽华自2017年11月份加入上述诈骗犯罪团伙，其个人骗取多名被害人的钱财合计人民币54564.75元，其参与诈骗期间该团伙合计骗得人民币234095.07元人民币。被告人田美玉自2017年11月份加入上述诈骗犯罪团伙，其个人骗取多名被害人的钱财合计人民币9827.52元，其参与诈骗期间该团伙合计骗得人民币342310.5元人民币。被告人范君林自2017年4月份加入上述诈骗犯罪团伙，其个人骗取多名被害人的钱财合计人民币53817.88元，其参与诈骗期间该团伙合计骗得人民币348919.31元人民币。被告人陈镇军自2018年5月份加入上述诈骗犯罪团伙，其个人骗取多名被害人的钱财合计人民币12724.12元，其参与诈骗期间该团伙合计骗得人民币57669.07元人民币。被告人李藿桐自2017年7月加入上述诈骗犯罪团伙，其个人骗取多名被害人的钱财合计人民币6778.07元，其参与诈骗期间该团伙合计骗得人民币348568.3元人民币。被告人沈太森自2017年5月加入上述诈骗犯罪团伙，其个人骗取多名被害人的钱财合计人民币25885.17元，其参与诈骗期间该团伙合计骗得人民币234095.07元人民币。被告人黎维洋自2017年9月加入上述诈骗犯罪团伙，其个人骗取多名被害人的钱财合计人民币18264.08元，其参与诈骗期间该团伙合计骗得人民币234095.07元人民币。被告人卢国伟自2017年11月加入上述诈骗犯罪团伙，其个人骗取多名被害人的钱财合计人民币15479.62元，其参与诈骗期间该团伙合计骗得人民币234095.07元人民币。被告人廖一贵自2014年10月加入上述诈骗犯罪团伙，并于2018年6月份加入了被告人黄丽华担任“家长”的家庭，其个人骗取多名被害人的钱财合计人民币20135.33元，其参与诈骗期间该团伙合计骗得人民币234095.07元人民币。被告人熊笼盖自2017年3月加入上述诈骗犯罪团伙，其个人骗取多名被害人的钱财合计人民币29848.77元，其参与诈骗期间该团伙合计骗得人民币234095.07元人民币。被告人刘小平自2018年4月加入上述诈骗犯罪团伙，其个人骗取多名被害人的钱财合计人民币21583.08元，其参与诈骗期间该团伙合计骗得人民币65821.58元人民币。被告人陈有军自2016年1月加入上述诈骗犯罪团伙，其个人骗取多名被害人的钱财合计人民币11905.43元，其参与诈骗期间该团伙合计骗得人民币234095.07元人民币。上述事实，有公诉机关提交原审质证、认证的下列证据予以证实：1.物证：涉案手机、账本；2.书证：被告人身份信息，抓获经过，情况说明，QQ、微信支付交易记录等；3.被害人陈述：被害人蒋子游等人的陈述；4.被告人的供述与辩解：被告人洪祥健等14人的供述与辩解；5.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：现场勘验笔录及现场照片、辨认、检查笔录；6.电子数据：微信、QQ交易记录等证据予以证实。原判认为，被告人洪祥健、覃益连、黄丽华、田美玉、范君林某陈镇军、李藿桐、沈太森、黎维洋、卢国伟、廖一贵、熊笼盖、刘小平和陈有军无视国家法律，以非法占有为目的，利用电信、网络虚构事实，骗取他人财物，其中被告人洪祥健数额特别巨大，被告人覃益连、黄丽华、田美玉、范君林某李藿桐、沈太森、黎维洋、卢国伟、廖一贵、熊笼盖和陈有军、陈镇军、刘小平数额巨大，十四个被告人的行为均已构成诈骗罪。从犯罪地位来看，洪祥健等十四人均是受人雇佣参与诈骗活动，按照组织者的意志和安排进行诈骗行为，在团伙中处于被支配地位，属于从犯。被告人覃益连、黄丽华、范君林某廖一贵在犯罪过程中起辅助作用，应当从轻处罚；被告人洪祥健、田美玉、陈镇军、黎维洋、沈太森、李藿桐、卢国伟、熊笼盖、刘小平、陈有军在犯罪过程中起辅助作用，应当减轻处罚。十四个被告人归案后均能如实供述自己罪行，可以从轻处罚。综上，应按照各被告人在共同犯罪中的地位、作用以及具体情节、数额进行区分量刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十七条、第六十七条第三款之规定，判决：一、被告人洪祥健犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币八千元；二、被告人覃益连犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五千元；三、被告人黄丽华犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五千元；四、被告人田美玉犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二千元；五、被告人范君林犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币四千元；六、被告人陈镇军犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二千元；七、被告人李藿桐犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二千元；八、被告人沈太森犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币三千元；九、被告人黎维洋犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三千元；十、被告人卢国伟犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三千元；十一、被告人廖一贵犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三千元；十二、被告人熊笼盖犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币三千元；十三、被告人刘小平犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币三千元；十四、被告人陈有军犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三千元。宣判后，原审被告人黄丽华、陈有军不服并提出上诉。上诉人黄丽华及其辩护人提出原判量刑偏重，其在共同犯罪中起次要作用，到案后如实交代自己的犯罪行为，认罪悔罪态度较好，请求二审轻判。上诉人陈有军及其辩护人提出原判量刑偏重，且认定的其加入诈骗团伙时间及诈骗金额与事实不符，同时在共同犯罪中陈有军起次要作用，请求二审予以轻判。本院经审理查明的事实与原审一致。原审所采信的证据已当庭出示、宣读并质证，经本院审理未发生变化，本院依法予以确认。本院认为，上诉人黄丽华、陈有军与原审被告人洪祥健等14人无视国家法律，以非法占有为目的，利用电信、网络虚构事实，骗取他人财物，其行为均已构成诈骗罪。其中洪祥健数额特别巨大，覃益连、黄丽华、田美玉、范君林某李藿桐、沈太森、黎维洋、卢国伟、廖一贵、熊笼盖和陈有军、陈镇军、刘小平数额巨大。原判对上诉人黄丽华、陈有军等14人各自的犯罪地位认定准确，本院依法予以确认。黄丽华、陈有军等14人归案后均能如实供述自己罪行，可以从轻处罚。关于上诉人陈有军及其辩护人提出的一审认定的其加入诈骗团伙时间及诈骗金额与事实不符的问题。经查，原判论证理由翔实、充分，本院予以认同，不再赘述。上诉人陈有军及其辩护人相关意见本院不予采纳。原审已充分考虑2名上诉人及其他原审被告人在共同犯罪中的地位、作用以及具体情节、数额，量刑适当。2名上诉人及其辩护人请求二审轻判的意见没有事实和法律依据，本院亦不予采纳。综上，原判认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，适用法律正确，审理程序合法，依法应当予以维持。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长 俞    宙审判员 涂  平  一审判员 袁    琰二〇一九年十二月十一日书记员 刘争光(兼)