福建省惠安县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）闽0521刑初804号 公诉机关惠安县人民检察院。 被告人杨海森，男，1987年4月1日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，无业，家住安溪县。曾因犯过失致人死亡罪，于2015年7月31日被山东省蓬莱市人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月25日被抓获，同月26日被刑事拘留，同年5月31日被逮捕。现羁押于惠安县看守所。 辩护人钟志强、林晓婷，福建安荣律师事务所律师。 被告人陈文能，男，1997年7月31日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，无业，家住安溪县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月25日被抓获，同月26日被刑事拘留，同日因身患疾病看守所暂不予收押变更为取保候审。经本院决定，于2019年10月25日继续被取保候审。 被告人苏伟金，男，1998年6月14日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，无业，家住安溪县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月25日被抓获，同月26日被刑事拘留，同年5月31日被逮捕。现羁押于惠安县看守所。 指定辩护人李安昆、林丛山，、实习律师。 被告人苏旭旺，男，1994年6月21日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，无业，家住安溪县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月25日被抓获，同月26日被刑事拘留，同年5月31日被逮捕。现羁押于惠安县看守所。 被告人杨宏斌，男，1996年8月12日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，无业，家住安溪县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月25日被抓获，同月26日被刑事拘留，同年5月31日被逮捕。现羁押于惠安县看守所。 惠安县人民检察院以惠检诉刑诉〔2019〕737号起诉书指控被告人杨海森、陈文能、苏伟金、苏旭旺、杨宏斌犯诈骗罪，于2019年10月18日向本院提起公诉。本院于同年10月25日立案受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。惠安县人民检察院指派检察员张凤京出庭支持公诉，被告人杨海森、陈文能、苏伟金、苏旭旺、杨宏斌及辩护人钟志强、林晓婷、李安昆、林丛山到庭参加诉讼。现已审理终结。 惠安县人民检察院指控：2019年3月至4月间，被告人杨海森伙同杨来生（另案处理）等人以非法占有为目的组成诈骗团伙。在此期间，杨海森事先租下惠安县××镇××小区××幢××梯××室与××幢××梯××室的租房，杨来生从网上购买网址为ｗｗｗ.648888.ｖｉｐ网名为“新葡京”的诈骗网站，杨海森、杨来生购买笔记本电脑、手机、银行卡等作案工具，被告人苏伟金、苏旭旺、陈文能和杨某1（另案处理）及被告人杨宏斌和王某1（另案处理）受杨海森召集先后加入该诈骗团伙。后该团伙成员先利用计算机网络从“世纪佳缘”相亲网站内使用虚假身份注册会员账号并获取被害人个人信息，通过微信聊天工具以婚恋交友方式取得被害人信任，谎称自己是科技公司的技术主管，可以通过操作赌博网站后台数据稳赚不赔；杨海森、杨来生通过后台数据操控的方式让被害人误以为该网站有漏洞可以在特定时间内投注时稳赚不赔；最后，被害人被骗至“新葡京”诈骗网站注册并投注到指定的银行账户（户名李某的中国农业银行6228480708644126870；户名穆某的中国农业银行6228××××4075；户名陈某1的中国工商银行6212××××2289；户名李某1的中国工商银行6212××××0096）。待被害人在该诈骗网站上投注的金额达到一定数目后，杨海森、杨来生就以各种理由拖延、推脱不让被害人提现，并将该投注资金进行转账、提现并与团伙成员对钱款进行瓜分。现查实，杨海森、杨来生作为该团伙的负责人，伙同团伙成员先后骗取被害人路某、罗某、苏某、王某、韩某等人共计人民币（币种下同）848986元，其中陈文能参与诈骗金额共计187120元，从中抽成获利17000元；苏伟金参与诈骗金额共计131443元，从中抽成获利55400元；苏旭旺参与诈骗金额共计52470元，从中抽成获利18550元；杨宏斌参与诈骗金额共计6000元。具体事实如下： 1.2019年4月16日，被告人杨海森及其团伙成员被告人陈文能等人采取上述手段，骗取被害人谢某1通过“新葡京”诈骗网站投注42000元，后谢某1提现21780元，实际骗得谢某120220元。 2.2019年4月16日至4月18日，被告人杨海森及其团伙成员采取上述手段，骗取被害人文某通过“新葡京”诈骗网站投注61800元，后文某提现6558元，实际骗得文某55242元。 3.2019年4月17日，被告人杨海森及其团伙成员陈文能采取上述手段，骗取被害人罗某通过“新葡京”诈骗网站投注179000元，后罗某提现12100元，实际骗得罗某166900元。 4.2019年4月17日，被告人杨海森及其团伙成员苏旭旺采取上述手段，骗取被害人周某通过“新葡京”诈骗网站投注10000元。 5.2019年4月17日至4月18日，被告人杨海森及其团伙成员苏伟金等人采取上述手段，骗取被害人苏某通过“新葡京”诈骗网站投注132000元，后苏某提现557元，实际骗得苏某131443元。 6.2019年4月17日至4月18日，被告人杨海森及其团伙成员采取上述手段，骗取被害人刘某1通过“新葡京”诈骗网站投注38000元，后刘某1提现9812元，实际骗得刘某128188元。 7.2019年4月17日至4月18日，被告人杨海森及其团伙成员苏旭旺采取上述手段，骗取被害人王某通过“新葡京”诈骗网站投注46100元，后王某提现3630元，实际骗得王某42470元。 8.2019年4月23日至4月24日，被告人杨海森及其团伙成员采取上述手段，骗取被害人路某通过“新葡京”诈骗网站投注52800元，后路某提现9317元，实际骗得路某43483元。 9.2019年4月23日至4月24日，被告人杨海森及其团伙成员杨某1采取上述手段，骗取被害人崔某1通过“新葡京”诈骗网站投注372662元，后崔某1提现29524元，实际骗得崔某1343118元。 10.2019年4月23日至4月24日，被告人杨海森及其团伙成员采取上述手段，骗取被害人崔某2通过“新葡京”诈骗网站投注5000元，后崔某2提现3078元，实际骗得崔某21922元。 11.2019年4月24日，被告人杨海森及其团伙成员杨宏斌采取上述手段，骗取被害人韩某通过“新葡京”诈骗网站投注6000元。 公诉机关提供的证据有：被害人陈述、证人证言、有关书证、物证、辨认笔录、被告人供述和辩解等。公诉机关认为，被告人杨海森、苏伟金、苏旭旺、陈文能、杨宏斌的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应以诈骗罪追究其刑事责任，系共同犯罪。被告人苏伟金、苏旭旺、杨宏斌均认罪认罚，建议分别判处有期徒刑四年至四年六个月，并处罚金二万元至三万元；有期徒刑三年至三年六个月，并处罚金一万元至二万元；有期徒刑七个月至九个月，并处罚金二千元至三千元。 被告人杨海森对指控的主要犯罪事实和罪名无异议，辩称指控的第八起、第九起都是其骗的，2019年4月24日杨来生有将分赃款十七万元左右转账到其母亲支付宝。其辩护人对定性无异议，提出受害者参与赌博存在过错，被告人杨海森仅负责现场管理，犯罪情节相对杨来生较轻，且如实供述犯罪事实，认罪态度较好，没有故意犯罪前科，上有老下有小，建议予以从轻处罚。 被告人苏伟金对指控的犯罪事实和罪名无异议。其辩护人对定性无异议，提出被告人苏伟金系从犯，具有坦白情节，无犯罪前科，建议予以从轻处罚。 被告人苏旭旺对指控的犯罪事实和罪名无异议。 被告人陈文能对指控的主要犯罪事实和罪名无异议，当庭供认其按诈骗金额的30%抽成，违法所得56136元。 被告人杨宏斌对指控的犯罪事实和罪名无异议。 经审理查明：2019年3月间，被告人杨海森与杨来生（另案处理）预谋利用赌博网站实施诈骗，由杨来生购买网址为ｗｗｗ.648888.ｖｉｐ网名为“新葡京”的赌博网站，杨海森召集被告人苏伟金、杨宏斌和杨某1、王某1（均另案处理）等人，苏伟金又召集被告人苏旭旺、陈文能在杨海森租赁的惠安县××镇××小区××幢××梯××室及××幢××梯××室里，在杨海森的管理和培训下，利用杨海森、杨来生提供的笔记本电脑、手机、银行卡及“世纪佳缘”网站注册会员账号等，使用虚假身份登陆“世纪佳缘”网站获取被害人个人信息，通过微信聊天工具以婚恋交友方式取得被害人信任后，谎称自己是科技公司的技术主管，可以利用赌博网站漏洞，操作后台数据在特定时间内投注稳赚不赔，骗被害人到“新葡京”赌博网站注册并充值到指定的银行账户（户名李某的中国农业银行6228480708644126870；户名穆某的中国农业银行6228××××4075；户名陈某1的中国工商银行6212××××2289；户名李某1的中国工商银行6212××××0096），进行投注。期间，杨海森、杨来生担任赌博网站“客服”通过更改赔率方式制造稳赚假象，在被害人顺利小额提现后，诱骗被害人进行大额充值，随后以各种理由拖延、推脱不让被害人提现，并将该投注资金占为己有，与团伙成员进行瓜分。经查实，2019年3月至4月间，杨海森、杨来生伙同团伙成员先后骗取被害人路某、罗某、苏某、王某、韩某等人共计人民币（币种下同）847084元，杨海森从中非法获利至少240850元；陈文能参与诈骗金额共计187120元，从中非法获利56136元；苏伟金参与诈骗金额共计131443元，从中非法获利51900元；苏旭旺参与诈骗金额共计52470元，从中非法获利18550元；杨宏斌参与诈骗金额共计6000元。具体事实如下： 1.2019年4月16日，被告人杨海森、陈文能等人采取上述手段，诱骗被害人谢某1通过“新葡京”赌博网站投注共42000元，期间谢某1提现21780元，实际被骗20220元。 2.2019年4月16日至4月18日，被告人杨海森伙同其团伙成员采取上述手段，诱骗被害人文某通过“新葡京”赌博网站投注共61800元，期间文某提现6558元，实际被骗55242元。 3.2019年4月17日，被告人杨海森、陈文能等人采取上述手段，诱骗被害人罗某通过“新葡京”赌博网站投注共179000元，期间罗某提现12100元，实际被骗166900元。 4.2019年4月17日，被告人杨海森、苏旭旺等人采取上述手段，骗取被害人周某在“新葡京”赌博网站投注款10000元。 5.2019年4月17日至4月18日，被告人杨海森、苏伟金等人采取上述手段，诱骗被害人苏某通过“新葡京”赌博网站投注共132000元，期间苏某提现557元，实际被骗131443元。 6.2019年4月17日至4月18日，被告人杨海森伙同其团伙成员采取上述手段，诱骗被害人刘某1通过“新葡京”赌博网站投注共38000元，期间刘某1提现9812元，实际被骗28188元。 7.2019年4月17日至4月18日，被告人杨海森、苏旭旺等人采取上述手段，诱骗取被害人王某通过“新葡京”赌博网站投注共46100元，期间王某提现3630元，实际被骗42470元。 8.2019年4月23日至4月24日，被告人杨海森采取上述手段，诱骗取被害人路某通过“新葡京”赌博网站投注共52800元，期间路某提现9317元，实际被骗43483元。 9.2019年4月23日至4月24日，被告人杨海森伙同其团伙成员采取上述手段，诱骗被害人崔某1通过“新葡京”诈骗网站投注共370000元，期间崔某1提现26862元，实际被骗343138元。 10.2019年4月24日，被告人杨海森、杨宏斌等人采取上述手段，骗取被害人韩某在“新葡京”诈骗网站投注款6000元。 2019年4月25日，被告人杨海森、苏伟金、苏旭旺、陈文能在惠安县螺阳镇霞光村嘉惠Ａ1小区2幢1梯903室租房被公安机关抓获；同日，被告人杨宏斌在惠安县××镇××村××小区××幢××梯××室租房被公安机关抓获。公安机关扣押到被告人杨海森作案工具小米手机6部、魅族手机3部、笔记本电脑1台、Ｕ盾3个；扣押到被告人苏旭旺作案工具小米手机1部；扣押被告人杨宏斌作案工具魅族手机1部。 审理期间，被告人苏伟金通过家属预缴罚金二万元；被告人苏旭旺通过家属退出违法所得5000元。公安机关冻结户名李某1的中国工商银行6212××××0096账户上的22013元，其中18000元系被害人谢某1转入。 上述事实，有经庭审质证的如下证据予以证实： （1）被害人谢某1的陈述及交易明细查询，证实2019年3月左右，其在“世纪佳缘”婚恋网站上认识一个自称“卜变”的网友，聊了半个月后，他说他是搞ＩＴ的，可以修改赌博网站的后台数据从中获利，叫其去赌博网站充钱。其在4月16日晚8时许，分三次打入他提供的网页上的账号共24000元，第二天要退钱时，他说要再投钱才可以退，其觉得被骗了，就没再投了。交易明细查询显示谢某1共转入涉案银行账户42000元，提现21780元，其中转入李某1名下涉案银行账户18000元。 （2）被害人文某的陈述及交易明细、微信详情、聊天记录、赌博网页截图，证实2019年3月20日，其通过“世纪佳缘”网站认识了一个自称“倪宏伟”的男子。后对方说他在维护赌博网站中发现漏洞，让其帮忙在网站上下注。其下注5000元，提现了6558元。4月17日晚9点多，“倪宏伟”又让其下注，其共下注了56800元，第二天提现，客服说24小时内到账，但钱一直未到账，网站也打不开，“倪宏伟”也联系不到了。 （3）被害人罗某的陈述及交易明细、账单详情，证实2019年4月19日前的一个星期，其接到一个自称是其以前同事“廖某1”的电话，两人聊天后，他说他帮赌博网站维护网络，发现漏洞，可以赚钱，让其登陆网站，帮他下注。其操作了15分钟，赚了3万虚拟币，在对方劝说下动了心，分6次打了共179000元到对方账户，后发现不对报警。交易明细体现其取现12100元。 （4）被害人周某的陈述及账单详情、交易明细、微信详情，证实其在“世纪佳缘”网注册过一个账号。2019年3月底，一个自称“李威”的男子发来私信，两人比较谈得来。“李威”说他在网站做主管，负责软件开发维护。4月中旬，他让其到新葡京赌博网站注册一个账号，说有漏洞，他可以通过修改赔率快速致富。其转了5000元给李威，让他充值，钱转到李某的农业银行卡上，后在他游说下又充值了5000元到陈某1工商银行账户上。充值后第二天，“李威”就失联了。 （5）被害人苏某的陈述及交易明细，证实2019年3月20日左右，其在“世纪佳缘”网认识一个自称“刘福秀”的人。4月15日，他说可能利用一个网站漏洞修改数据赚钱，并发了“新葡京”娱乐城网站链接和账号密码。其登陆后操作了几次都赚了钱，就在16日晚上注册账号陆续充值132000元，连本金一共挣了270000元左右，但却一直未收到提现款，之后网站也无法登陆了。其共被骗131443元。李某交易明细证实转入132000元，取现557元。 （6）被害人刘某1的陈述及交易明细，证实2019年3月25日，其通过“世纪佳缘”网认识一个自称“倪宏伟”的人。4月16日，对方发了网站链接和账号、密码，让其登陆。其登陆发现是“新葡京”娱乐城博彩网站，对方说他可以操作网站数据赚钱，并让其用他的账号试一下，四五分钟就赚了5000元还提现成功。第二天其也注册了账号，充值8000元赚了1680元并顺利提现。之后陆续充值30000元，账户余额80080元时始终未能提现，双方回应了一下就失联了。交易明细证实其提现2次共9812元。 （7）被害人王某的陈述及交易明细、回单详情、微信详情，证实2019年3月20日左右，其使用的“世纪佳缘”交友ａｐｐ收到一个自称“李威”的信息，之后双方开始联系。4月中旬，“李威”说他出差，让其用他的账号测试一个赌博网站，帮他投注。其几次操作他的账号都赢钱，就在他的劝说下注册了一个账号，从4月17日至18日5次把钱转给网站管理员，共转了46100元。其投注了8、9次都赢了，一开始提现成功3630元，之后再也无法提现，“李威”也失去了联系。 （8）被害人路某的陈述及交易明细，证实2019年4月8日19时许，一个自称是“世纪佳缘”网的“李正堂”加其好友，和其聊天。22日20时30分许，“李正堂”说有一个赚钱的途径，并发给其一个网址让注册账号。其充值2000元，按他说的下注赚了662元并全部提现成功，之后又充了5000元赚了1655元也全部提现成功，就陆续充了45800元，玩了十把左右，账户里有109299元。25日发现提现不了，对方也失联了。 （9）被害人崔某1的陈述及交易明细，证实2019年4月8日，一个自称“吴仕贵”的人通过“世纪佳缘”交友ＡＰＰ添加其为好友，双方聊出了好感。同月23日21时33分，对方发了一个“新葡京”娱乐城的网站和账号密码让其进去赌博，说赔率是他自己操控的，赚钱后还让其帮忙提现。其在他的游说下也注册了一个账号，充值了2000元，赢了662元，并顺利提现2662元。其又充值了20000元，提现了24200元。之后在他的游说下，陆续充值348000元，点了3次后变成了461388元，要提现时却不成功。共被骗343138元。 （10）被害人韩某的陈述及账单详情、交易明细、微信聊天截图，证实2019年4月23日，其微信上谈的男朋友“林仕轩”发了“新葡京”娱乐城的网址让其注册，其看到是赌博网站，不愿意，也没用他的账号登录帮他下注。同月24日21时39分，其通过微信银行往穆某农业银行卡转了6000元。 （11）证人李某的证言，证实罗某被骗的178000元中有40000元是其转给她的。 （12）证人陈某的证言及房屋租赁合同书、辨认笔录、照片，证实2018年8月25日，其将自己位于惠安县××镇××小区××幢××梯××室的房子租给杨海森（经辨认确认），后他说还想再租一套，其就推荐他向郑某租，郑某将惠安县螺阳镇嘉惠Ａ1小区3号楼1705室租给了杨海森。 （13）证人郑某的证言及房屋租赁合同书、辨认笔录、照片，证实2019年3月4日，在陈某的介绍下，其将自己位于惠安县××镇××小区××幢××梯××室××名男子（经辨认确认系被告人杨海森），因该男子说身份证拿去办其他业务，所以不知道合同上的“张春”是否是真实姓名。 （14）证人谢某2的证言，证实其在安溪茶博会开了一家茶叶店，与杨某1熟识多年，他有个儿子杨海森在山东开茶叶店。2018年，杨海森通过杨某1和其联系，陆续找其买了一批茶叶没有付款，大概是65000元。2019年5月1日前，杨某1他们说要将欠的茶叶款先还一部分，其就发了一个支付宝二维码给他们，当天下午就收到一笔50000元的钱款。这笔钱他们哪来的，其不清楚。 （15）证人杨某的证言，证实其夫妻一直以为儿子杨海森在山东做茶叶生意，直到2019年4月他和他弟弟被抓后，才知道他在惠安做诈骗。其支付宝在2019年4月24日收到8笔转账共140850元，杨海森让其拿去看病和偿还债务，其以为是杨海森做茶叶赚的钱，就让侄女刘某2帮忙将钱提现，让她转50000元给“永生”还欠他的茶叶款，剩下的90000元被其用于看病治疗和杨海森、杨某1四个孩子的生活费。其直到开庭时才知道这些钱是诈骗款项。 （16）证人刘某2的证言，证实2019年4月28日，二婶杨某让其帮忙取支付宝里的钱，其当天将她支付宝内的14万多分两次转到自己的支付宝账号，她说其中5万元要还给别人，还叫对方发了个二维码截图给其，其就通过自己的支付宝扫描对方的二维码转账了5万元给对方。之后将剩下的91593元提现到自己的银行卡内，取现后交给杨某。 （17）辨认笔录及照片，证实经被告人杨海森、苏伟金、苏旭旺、陈文能、杨宏斌互相辨认确认，并指认作案地点。同案人王某1、杨某1辨认确认被告人杨海森、杨宏斌。 （18）交易明细清单，证实被告人杨海森等人使用的接收诈骗款项的穆某、李某农业银行账户和陈某1、李某1工商银行账户的情况。 （19）提取笔录及微信聊天记录截图、赌博网站截图、账单截图，证实2019年4月21日，被告人杨海森在与杨来生微信聊天中说到“这次我们虽然一个分了十几万”；被告人杨海森教王某1如何实施诈骗的情况及王某1诱骗被害人的过程；被告人杨海森笔记本电脑里“新葡京”赌博网站的情况；被告人苏伟金支付宝接收诈骗抽成款共51900元、苏旭旺微信号内接收诈骗抽成款18550元的情况等；证人杨某2019年4月24日收到＊超、＊＊旗、＊＊琼8笔转账共140850元情况；证人刘某22019年4月28日收到＊＊美2笔转账共141593元情况；证人谢某22019年4月28日收到＊＊娣转账的50000元情况。 （20）提取笔录、扣押清单，证实公安机关提取并扣押被告人苏旭旺作案工具小米手机1部；扣押被告人杨海森作案工具小米手机6部、魅族手机3部、笔记本电脑1部、U盾3个；扣押被告人杨宏斌作案工具魅族手机1部。 （21）冻结材料，证实公安机关冻结户名李某1的中国工商银行6212××××0096账户上的22013元。 （22）抓获经过，证实被告人杨海森、苏伟金、苏旭旺、陈文能、杨宏斌被抓获过程。 （23）惠安县公安局刑事侦查大队出具的情况说明，证实该队至中国光大银行查询与本案涉案银行卡有转账交易的崔某2的开户信息后，与崔某2取得联系，崔某2称其并未在网上被人以聊天交友的方式诈骗，亦不清楚为何其银行卡会与该涉案银行卡发生转账交易。 （24）另案处理人员审批表，证实同案人杨来生、杨某1、王某1另案处理。 （25）刑事判决书，证实被告人杨海森的前科情况。 （26）户籍证明，证实被告人杨海森、苏伟金、苏旭旺、陈文能、杨宏斌的基本身份情况及犯罪时已达刑事责任年龄。 （27）执行款代管收据、票据，证实被告人苏伟金通过家属预缴罚金二万元；被告人苏旭旺通过家属退出违法所得5000元。 （28）同案人杨某1的供述，供认2019年3月中下旬，其哥哥杨海森让其到惠安嘉惠小区一个9楼租房，其了解到他和另三个安溪老乡在搞诈骗。第二天杨海森让其到隔壁一栋楼即3号楼1705室住，过了几天，杨宏斌、王某1也过来了，杨海森讲解了诈骗手法。其化名“李天一”，使用一部魅族手机骗了一个叫王娟的21000元，抽成35%，得了7000元。 （29）同案人王某1的供述，供认2019年4月初，杨海森带其到惠安县××镇××小区××幢××梯××室，让其在“世纪佳缘”网站上以处对象的名义跟对方聊感情，到一定阶段就拿一个网络赌博盘上的账户给对方玩，让对方看到赢钱的假象，诈骗对方在该赌盘上注册充值，将充值的钱骗到手，分其三成。其用杨海森提供的魅族手机和微信号，使用化名“王天赐”聊了三四十个客户，但没有充值的。 （30）同案人杨来生的供述，供认其绰号“奶妈”。2019年3月间，其和杨海森决定合伙做赌博网站骗钱，由杨海森负责租房、雇人推广平台并进行管理，其负责平台的具体操作、指导客户注册账号、下注、更改赔率。杨海森说一定要购买可以更改赔率的平台，才能吸引客户，骗取客户的信任，从而骗到钱。其和杨海森雇佣了6个员工负责骗客户充值。其给客户提供的银行账户是让“小胖”找人办的，“小胖”负责取现分钱，有10%的提成，其他员工有35%的提成，剩下的钱其和杨海森平分。 （31）被告人杨海森的供述，供认2019年2月底，其和“奶妈”（系杨来生）商量通过网络交友的方式骗人到赌博网站参赌，再通过控制赔率来诈骗钱财。杨来生提供诈骗的手机、笔记本电脑和赌博网盘（俗称“杀猪盘”）。3月间，其召集了杨某1、杨宏斌、苏伟金、王某1，后苏伟金又召集了苏旭旺、陈文能在其租的惠安县嘉惠Ａ1小区2幢1梯903室与3幢1梯1705室里实施诈骗。其将“世纪佳缘”网站的会员注册好，教他们通过“世纪佳缘”网站以处对象名义找女性用户，和她们聊天取得信任后，推荐她们“杀猪盘”，骗她们是网站的管理人员，可以通过操作后台的赔率让她们稳赚不赔。她们试玩时，故意操作让她们赢钱并顺利提现，之后她们充值多了，就让她们输掉或者以各种理由推脱不让她们提现，将她们充值的资金全部据为己有。其对他们进行管理，骗到钱后，分35%给他们，剩下的和杨来生平分。聊天记录和网站上的银行账户都是用来接收诈骗款项的。 （32）被告人陈文能的供述，供认2019年3月下旬，苏伟金带其到惠安一小区搞诈骗，杨海森给其一部魅族手机，让其和新加进来的客户聊天，诱骗客户到赌博网站注册会员并充值进行赌博，如果赢多了或充值数额大就以各种方式不让提现，并诱骗客户继续充值或继续赌博。其化名“廖某1”，共拉了两个客户，一个叫谢某1一个叫罗某。其被抓前一天晚上8时许，和苏伟金、苏旭旺回到903室，在客厅吃饭闲聊时，听到杨海森从房间走出来很高兴说今天又进了一笔大钱。其随口问一句，杨某1说是他骗到的一个河南的女客户，这两天陆续充值了几十万元。 （33）被告人苏伟金的供述，供认2019年3月初，其到惠安县××镇××小区××幢××梯××室找杨海森，他说他通过在“世纪佳缘”网站上拉人到“新葡京”赌博网站上充值赌博，修改后台数据的方式进行诈骗。其觉得有钱赚，就开始使用杨海森提供的一部小米手机化名“刘福秀”，骗了两名客户，其中一个苏某被骗十多万元，其提成35%，共赚了55400元。其于3月22日将朋友苏旭旺拉来从事诈骗，4月1日将表哥陈文能带来从事诈骗。陈文能的提成是30%。4月24日晚上7点多，其和苏旭旺、陈文能一起回到903室，杨海森叫了外卖一起吃，吃饭闲聊时，杨海森讲到业绩的事，说最近这两天骗到一笔大钱，其只知道有几十万元，因大家都是各做各的，不去过问别人的业绩，所以具体情况不清楚。 （34）被告人苏旭旺的供述，供认2019年3月22日下午，苏伟金带其到惠安县××镇××小区××幢××梯××室，推荐给杨海森一起做“杀猪盘”。其分到一部小米手机，和苏伟金一起登录到手机里的“2345浏览器”软件，然后登录到“世纪佳缘”网站以处对象的名义找客户，骗她们到“杀猪盘”上充钱进行网络赌博，然后通过后台操作让她们输钱，就算是赢了也以各种理由推脱不退钱给她们。其世纪佳缘的昵称是随缘，微信昵称有放空＊和清晨的粥，化名“李威”。其骗了周某10000元、王某40000元左右，事后杨海森和“奶妈”给了其18500元的抽成。其被抓的前一天晚上，和苏伟金、陈文能回到903室，与杨海森等人一起吃饭闲聊时，杨海森有进房间操作电脑，出来时很高兴说今天又进了一笔大钱，当时不知道谁问了一句有多少，杨某1说是他的业绩，有30多万元，还说客户是河南的，其他就没细说了。 （35）被告人杨宏斌的供述，供认2019年3月间，其受杨海森召集到惠安县××镇××小区××幢××梯××室，和杨海森、苏旭旺、苏伟金住一起。杨海森给其一部魅族手机，登录他已注册好的“世纪佳缘”账号，以处对象的名义找客户，引诱客户注册“新葡京”网络赌盘，充钱进行网络赌博。因后台可以操作，第一次让她们赢钱尝到甜头，之后就操作让客户输，如果客户小额赢钱的话就会给，但大额赢钱就不会给。其化名“王铭”和“林仕轩”，微信昵称是后来的我们，骗了一个云南昆明的14000多元和一个叫韩某的6000元，抽成35%，但骗韩某的还来不及拿抽成。 经审查，上述证据，具有合法性、真实性、关联性，可以作为定案依据，本院予以采信。公诉机关指控的主要犯罪事实清楚、证据确实、充分，足以认定。但指控骗取崔某21922元，事实不清，证据不足，不予支持。各被告人违法所得数额根据分赃比例、转账记录、微信聊天记录及各被告人供述综合予以认定。 本院认为，被告人杨海森、陈文能、苏伟金、苏旭旺、杨宏斌伙同他人以非法占有为目的，采用虚构事实，隐瞒真相的方式诈骗公民财物，其中被告人杨海森参与诈骗847084元，数额特别巨大；被告人陈文能参与诈骗187120元，数额巨大；被告人苏伟金参与诈骗131443元，数额巨大；被告人苏旭旺参与诈骗52470元，数额巨大；被告人杨宏斌参与诈骗6000元，数额较大，其行为均已构成诈骗罪，系共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人杨海森、陈文能、苏伟金、苏旭旺、杨宏斌利用电信网络对不特定多数人实施诈骗，从严惩处。被告人杨海森是诈骗犯罪活动的策划者和组织者,负责提供场所、招人、培训、管理等，亦参与具体实施诈骗，所起作用较大，其辩护人提出犯罪情节相对较轻的辩护意见，与查明的事实不符，不予采纳。被告人陈文能、苏伟金、苏旭旺、杨宏斌在各自参与实施的诈骗活动中是诈骗行为的具体实施者,起重要作用，不属于次要、辅助作用，不应认定为从犯，被告人苏伟金的辩护人对此提出的辩护意见，与查明的事实和法律规定不符，不予采纳。但被告人陈文能、苏伟金、苏旭旺、杨宏斌在各自参与的诈骗活动中,所起作用相对被告人杨海森等较小，可分别视情节予以酌情从轻处罚。被告人杨海森、陈文能、苏伟金、苏旭旺、杨宏斌归案后如实供述主要犯罪事实，且表示自愿认罪，可分别从轻处罚。被告人杨海森、苏伟金辩护人分别提出的与上述相符的辩护意见，理由成立，予以采纳。但被告人杨海森辩护人提出被害人过错的辩护意见，理由不成立，不予采纳。被告人苏伟金通过家属预缴罚金，被告人苏旭旺通过家属退出部分违法所得，可分别酌情从轻处罚。根据被告人的犯罪事实、情节和悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款、第二条第一款第一项的规定，判决如下： 一、被告人杨海森犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年三个月，并处罚金人民币十五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月25日起至2030年7月24日止。罚金应于判决生效之日起十日内缴清。） 二、被告人陈文能犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即以执行通知书确定的执行期限为起止刑期。罚金应于判决生效之日起十日内缴清。） 三、被告人苏伟金犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月25日起至2023年4月24日止。罚金已缴清。） 四、被告人苏旭旺犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月25日起至2022年4月24日止。罚金应于判决生效之日起十日内缴清。） 五、被告人杨宏斌犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月25日起至2019年12月24日止。罚金应于判决生效之日起十日内缴清。） 六、追缴被告人杨海森、陈文能、苏伟金、苏旭旺违法所得分别人民币240850元、56136元、51900元、18550元，予以没收，上缴国库。 （款项应于判决生效之日起十日内退清。其中被告人苏旭旺已缴交人民币5000元。） 七、惠安县公安局冻结的户名李某1的中国工商银行6212××××0096帐户上的案涉款项人民币18000元及其孳息予以没收，上缴国库。 八、扣押在案的作案工具小米手机7部、魅族手机4部、笔记本电脑1部、U盾3个(均未随案移送)，予以没收，由扣押机关泉州市公安局台商投资区分局依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。 审 判 长  连春梅 人民陪审员  张增贵 人民陪审员  汪良文 二〇一九年十二月二十三日 书 记 员  张振达 附本案引用的主要法律条文： 《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 《中华人民共和国刑法》第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 《中华人民共和国刑法》第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处： （一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的； （二）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的； （三）以赈灾募捐名义实施诈骗的； （四）诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的； （五）造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。 诈骗数额接近本解释第一条规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准，并具有前款规定的情形之一或者属于诈骗集团首要分子的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”、“其他特别严重情节”。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第七条明知他人实施诈骗犯罪，为其提供信用卡、手机卡、通讯工具、通讯传输通道、网络技术支持、费用结算等帮助的，以共同犯罪论处。