山东省昌邑市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）鲁0786刑初390号 公诉机关昌邑市人民检察院。 被告人杨亚龙，男，1971年4月12日出生于内蒙古自治区扎兰屯市，汉族，高中文化程度，无业，户籍地内蒙古自治区扎兰屯市，捕前暂住山东省昌邑市。2015年8月24日因犯非法拘禁罪被判处有期徒刑十个月缓刑一年。2019年8月7日因涉嫌寻衅滋事罪、非法拘禁罪被刑事拘留，同年8月23日被逮捕。现羁押于昌邑市看守所。 辩护人李晓光，山东恒昶律师事务所律师。 昌邑市人民检察院以昌检二部刑诉〔2019〕24号起诉书指控被告人杨亚龙犯寻衅滋事罪、非法拘禁罪，于2019年10月15日向本院提起公诉。本院审查受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，于2019年11月5日公开开庭审理了本案。昌邑市人民检察院指派检察员马丽萍、王**波出庭支持公诉，被告人杨亚龙及其辩护人李晓光到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2013年11月至2014年，韩金松、白明（另案被告人）等人以经营昌邑鑫隆投资管理有限公司业务为名，对外实施高利放贷，谋取不法利益。为向借款人和担保人索要高利贷，韩金松、白明、徐俊强、李学靠、赵轲鑫（另案被告人）、杨亚龙等人置法律途径于不顾，多次纠集在一起，通过采取恐吓威胁、强拿硬占、非法拘禁等手段暴力讨债，为非作恶、欺压百姓，扰乱社会生活秩序，造成恶劣社会影响，形成了以韩金松为纠集者，杨亚龙、李学靠、赵轲鑫、白明、徐俊强等人为成员的恶势力犯罪团伙。 1.2014年2月，为索要高利贷，韩金松、白明指使李学靠非法强行入住昌邑市××镇××庄××村杨某家中进行滋扰，并长期占据其住宅，杨某夫妇被迫离家躲避，时间长达九个月。期间，李学靠肆意损毁、占有杨某家中物品，共计价值8800元。杨亚龙在此期间多次前往杨某家，并伙同李学靠等人将杨某家的狗吃掉。 2.2014年3月7日，为索要高利贷，被告人杨亚龙、韩金松、徐俊强、李学靠、赵轲鑫等人强行将王志栋从昌邑市围子街道永顺包装厂外带至昌邑市丽景酒店一房间内，采取恐吓威胁、殴打的方式，限制王志栋人身自由时间长达7个小时。 3.2014年3月7日至7月24日，为索要高利贷，韩金松先后指使被告人杨亚龙、赵轲鑫、李学靠非法强行进入王志栋位于昌邑市东方家园小区的家中进行滋扰，并长期占据其住宅，王志栋夫妇被迫离家躲避，时间长达四个多月。期间，杨亚龙协助韩金松将王志栋家电视机和消毒柜拉回自己家中据为己有，共计价值1720元。 为证实指控成立，公诉机关当庭出示、宣读了物证、书证、被害人陈述、证人证言、被告人及涉案人的供述和辩解、搜查笔录、辨认笔录、鉴定意见等证据。 公诉机关认为，被告人杨亚龙恐吓他人，强拿硬要他人财物，情节恶劣，严重影响他人正常生活；为索要债务，非法拘禁他人，并具有殴打情节，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条、第二百三十八条的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以寻衅滋事罪、非法拘禁罪追究其刑事责任。 被告人杨亚龙辩称其没有参与殴打王志栋。其辩护人提出的辩护意见是：1.杨亚龙有自首情节；2.系从犯；3.认罪态度好。 经审理查明，2013年11月6日，白明（另案被告人）和朱永安成立昌邑鑫隆投资管理有限公司（下称“鑫隆公司”），与韩金松（另案被告人）从事高利放贷等业务，谋取不法利益，之后网罗被告人杨亚龙和赵轲鑫、李学靠（另案被告人）等人到鑫隆公司工作。2013年11月至2014年7月，为向借款人、担保人索要高利放出的贷款，韩金松、杨亚龙、李学靠、赵轲鑫、白明、徐俊强等人置法律途径于不顾，多次纠集在一起，通过采取滋扰纠缠、聚众造势、恐吓威胁、强拿硬占、非法拘禁等手段暴力讨债，为非作恶、欺压百姓，严重干扰他人正常生活，扰乱社会生活秩序，造成恶劣社会影响，致使杨某夫妇、王志栋夫妇长期有家难回、流离失所，形成了以韩金松为纠集者，杨亚龙、李学靠、赵轲鑫、白明、徐俊强等人为成员的恶势力。具体事实分述如下： 一、2014年2月，为索要高利放出的贷款，韩金松、白明指使李学靠非法强行入住昌邑市××镇××庄××村杨某家中进行滋扰，并长期占据其住宅，杨某夫妇被迫离家躲避，时间长达九个月。期间，李学靠肆意损毁、占有杨某家冰箱、茶几等财物。杨亚龙在此期间多次前往杨某家，并伙同李学靠等人将杨某家的狗吃掉。 上述事实，有下列证据予以证实： 1.被害人陈述 ⑴杨某陈述，2013年8月，其儿子杨述明因为厂子经营需要借钱，就叫着其、王志秀、王志栋一起去昌邑一个叫同城贷的找徐俊强和张鹏飞借了15万元钱，之后高利贷就不停的要钱。2014年1月26日，好多人在其厂办公室找杨述明要钱，杨述明当时已经跑了，其在厂子跟他们打交道。1月27日上午，其从厂里回家，徐俊强领着五六个人来到其家，告诉那五六个人在其家住着就行，其说不行，其和其老婆在这里住，徐俊强说住就行，不敢反动。其怕徐俊强安排人打其，其也没再撵，白天徐俊强、张鹏飞等人在其家住着，晚上徐俊强、张鹏飞就离开，剩下4个人住其家，白天他们再来，直到2014年1月29日也就是腊月二十九，徐俊强、张鹏飞才将所有人带走。 其厂子是汇丰纺织厂，2011年让杨述明独立经营，厂子位于××镇××庄××村东南角，厂子和其家中间隔着一条东西路，厂子在路北，家在路南，其家是一座二层楼，一楼是大厅、厨房、办公室，大厅内有一张双人床，办公室有一张办公桌和土炕。徐俊强安排人住在其家大厅，其和媳妇住办公室土炕，他们私自从其家冰箱拿东西在厨房做饭。其不同意徐俊强等人在其家住，徐俊强安排人住下时其就告诉过徐俊强不行，徐俊强不听，其害怕他们打其，就没再撵他们。在其家住的除了徐俊强和张鹏飞，其他都不认识，一个东北口音的，半边长发、半边光头，还有一个光头男子是金台的。 2014年正月初六，也就是2014年2月5日，徐俊强、张鹏飞又带着七八个人来其家要钱，晚上让其领着去保人家认门，白天他们去要钱，晚上徐俊强留下四个人住其家，还是年前那四个人。徐俊强带人来了后接着给其家换了锁，正月十五六，其趁他们不在换了锁，他们回来后没钥匙，就想打其，其就跑了，过了五六天其媳妇刘素芹也被撵出来了。其一直躲在外面，直到2014年5月份的一天，其和刘素芹才回来，其买了两把刀回到厂里，徐俊强知道其回来，领着四个男子到其厂里，从其家也过去两名男子，一共7人，其说不让他们到路北，过来就是死，之后他们一直有人住其家，有时在路上骂其。2014年11月一天傍晚，其在外面干活，刘素芹打电话说住其家的人联系了人拉其家的煤，其报了警，然后回来拿了一根棍子过去了，民警也来了，晚上住其家的那些人就离开了，其和媳妇就住回来了，发现家中电视、床、办公桌、空调、冰箱都没有了。一个姓韩的一直和徐俊强一起来，其一直认为是小弟，后来才知道是徐俊强的合伙人。 这个二层楼就是其和妻子生活场所。一共住了两次要钱的人，第一次是2013年底，徐俊强领着个光头青年、东北青年来住了一二天，当时其和刘素芹也在家里住，直到农历年底其准备了28万给徐俊强，他们才从家里走的，徐俊强还接着点出1000元现金给了金台光头青年，叫他买衣服。第二次是2014年正月初六开始，徐俊强领着一帮人直接到其家住下了，开始其和刘素芹还在家，不到正月十五其买了门锁换上，结果那些人回来之后砸门要钥匙，没办法又给了他们钥匙，因为换锁，东北青年推了其一下，其害怕挨打就跑到其大哥家，后来怕牵扯别人，又到其妹妹家。过了四五天，其接到杨法树电话说刘素芹晚上拿着一床被子从家里出来了，见面后，刘素芹说被三四个小青年拖出家门口，吓哭了。其家人不同意他们住下，年前徐俊强领着十多人一看就不是好人，而且很多拿出刀来往木头桌子上插，说话威胁、吓唬，其就吓的不行，不敢说怎样。年后那帮人又说住下，说不行就打，其不同意但是一点用也没有，他们硬换锁还把其撵出去了。被占之前家里很好，回来之后养的四只狗、十多只鸡都没有了，种的石榴、垂槐都被挖走了，屋里儿媳结婚金货，七八套被子，家里的大冰柜、大彩电、冰箱、空调、筷子、碗，能拿走的都拿走了，光家里所有物品价值也得花至少十几万。占其家的主要是东北口音男子、金台光头。 其家被侵占期间，家中损失物品如下：一台西门子牌的冰箱，2014年被搬走了，当时用了一年多，花至少3000元购买，被搬走时价值至少1000元；一台老式背投电视，什么牌的记不清了，2004年儿子结婚时花8000元多买的，被搬走时价值至少1000元；一个四角玻璃门茶几，被搬走时价值至少200元；儿子结婚时放在二楼的七八套太空被，价值至少2000元，一套联邦椅，包括三个座的，两个座的，一个连座的，搬走时价值至少500元；两套站橱，原木色的，用了很多年了，搬走时价值至少548元；一个办公桌，小型的，用了很多年，搬走时价值至少200元；一个水温空调，只有内置的，价值至少400元。这些都是大件的，其估计还不全，按照其统计的价值至少5800元，这些物品有些公安机关已经发还给其了，不需要打价了，也没法打价了，他们给其把家祸害的不成样子了。除了这些大件的东西，门前有棵垂槐、院里有棵石榴树、一棵满园香，一只藏獒、一只狼狗、两只笨狗、10多只鸡，这些东西价值至少3000元，其被拿走的东西总价值至少8800元。 ⑵刘素芹陈述，其是杨某的妻子，和杨某在村东南东西水泥路南侧有个带院的二层小楼。2013年，其和杨某还有孙子、孙女在这里生活，儿子、儿媳在路北纺织厂生活。2013年年底一天傍晚，七八个人来到其家，凶巴巴的，有个留着鸡冠子发型的还有个光头嘴里骂骂咧咧，不出好样，其不敢说话，他们找杨某、杨述明要钱。那个头留下几个人在其家住下，其不让住，他们根本不听，硬要住，这些人一直住到除夕，其只记得光头。过了年年初六一早，那帮人又来了，说话骂骂咧咧，其中那个光头又来了，白天七八个人，晚上住下三四个人，其撵他们走也不听。晚上那几个人撵杨某去找杨法池，在其家住了两三天就给其家换了门锁，把杨某打跑了。其自己在家炕上不敢出门，他们换锁之后钥匙也不给其，其偷着拉下电闸叫他们走，他们不走，占着厨房煤气做饭，其过年在二楼冰柜的羊肉、香肠等，他们硬吃，其不敢用自家煤气，吃点饼干，听着光头出去了偷着下点面条吃。过了十五之后一天，光头把其房间门玻璃打碎了，骂其，让其走，其因为害怕就拿了床被哭着走了，杨法树找人偷着把其送走的。光头在的时候，其拿着鏊子往外拿被光头发现了，他用斜背的包砍了其头部两下，后来其和杨某到东北、临沂等地流浪，直到2014年秋天其回了其家纺织厂，因为拉煤杨某和光头打架，光头才走了。有个戴眼镜的人叫那帮人住下的，杨某说那人是徐俊强。其回家后发现冰柜、空调、电视等所有能弄走的东西都弄走了，其家的房子没有抵押给任何人。 ⑶杨述明陈述，其是杨某之子，2013年7月底，其和杨某在村里经营一家织布厂，主要是其负责，因为货款没要上来，有一笔银行贷款快要到期了，厂里还有不少职工需要发工资，其就想着从外面贷款。在昌邑市里认识了一个叫徐俊强说能给办贷款，利息比较低，手续方便，就同意了。徐俊强说先借给其15万元，留下2.7万元作为押金，接着给办个贷款，最多七天就能办下来，用贷款把这15万元补上，很快就能处理完。他问其家庭情况和企业规模，问其舅子王志栋的住址，其说在东方家园住，他让把王志栋叫过来一块签字。他拿出来一份纸质的借款合同，其没有仔细看，上面信息和借款日期都是空的，借款金额也是空白的，他让其在金额上面摁了手印，王志栋过来在下面空白处摁了个手印，作为担保人。随后他就将15万元转到了其妻子王志秀农行卡上，随后其又将2.7万元转到了徐俊强给其的银行卡上，实际借给12.3万元。徐俊强没有给其借款合同，自己也没有考虑那么多。办好之后，徐俊强领着其就去了潍坊市区一个高楼上办理贷款，结果没有办下来。过了半个月，徐俊强让其还利息，利息都是1角七分、每月一结，让其把利息还上。2013年8月，其还给徐俊强第一笔利息是17000元，转给了他给的卡号上，其看到卡号后面显示两个字是俊强。从那之后，他隔三差五催其还利息，到了其家之后，他说给其现金也行。每一次都是逼着其，说是不还利息，他就天天跟着，到其家厂子里住着，他说有些贷款被砍断腿胳膊的，家都没法住了，其当时挺害怕的。2013年10月份，徐俊强说再借给其10万元，利息还是1角7分，每月一结，当场留下了1.7万元利息，实际到账8.3万元，其打了借条。2013年11月份前后，徐俊强又借给其40万元，实际到账22.3万，剩下的钱说过段时间给，结果一直没有给，其给他打了借条。利息太高了，当时织布厂经营本身就挺困难的，徐俊强一直催着还款，2013年12月份，徐俊强又把其织布厂的公章和营业执照拿走了，说要把厂子抵押了，把东西卖了顶账。其没有办法，其先后还给了1万元的、3万元的，具体数额想不清楚了，有的时候一个月到其家里要两次，其把钱还给徐俊强之后他没有给其打收条。其借了他好几次钱，利息加起来数额很多，他们逼着其，说能弄着多少都给其，也没有固定的数额了，都是累计的，这次多了顶了之前的。他们收到钱之后，根本就没有给其借条，说是其没有还完，一次都没有给其，都留在他们的手里。后期徐俊强就开始找到其，要求还给他本金15万元，他就威胁其，说是不行卖了织布机还钱，后来又说给其捣鼓一块贷款，其先还着利息，结果一直没有办下来。2014年1月份，徐俊强手里就拿着不少其的借条，大约有一百万元，其先后找了其姐夫杨述芝、舅子王志栋、同学杨法池、弟弟杨述理当担保人，他们都在其给徐俊强打的借条上摁了手印。借条的内容和数额都是徐俊强自己填写的，不给其看，徐俊强到了其家之后，领着一个叫李学靠的，还有几个男青年，逼着其出去借钱。李学靠住在饮马镇一个宾馆里面，住宿费是其拿的。后来听其父亲说，2014年正月初四开始，徐俊强、一个姓韩的男青年、李学靠，还有几个男青年，直接就住到了其的家里，他们和其父亲吵吵起来。正月底的时候，杨某看家里没法住，就去东北一个亲戚家里了。自从其走了之后，织布厂就停止生产了，2014年二三月份，因为厂子拖欠工资，其被公安机关依法刑事拘留了，直到2014年9月份，其从昌邑市看守所出来。回到家之后，其就在外面躲着，不敢回家，家里的事情都是杨某处理。其一共借了徐俊强五笔钱，第一笔是15万，实际给了其12.3万元；第二笔是10万（2013年9月15日），实际到账是8.3万元，这10万本金还清了，借条没有给其；第三笔是10万（2013年10月份），实际到账8.3万元，这10万本金还清了，每月利息1.7万元，10万本金还清了；第四笔是光写了借条15万，根本就没有借给其钱，空打了一张借条；第五笔是40万，实际到账22.3万元，具体还了多少想不清楚了。因为其给徐俊强打了好多次条，每次还款也没有收条，具体数额自己没有数。后来听杨某说，在2014年春节前后，徐俊强他们找到杨法池逼着要钱，不让杨法池离开，杨某借了31万多元还给了徐俊强他们，才把杨法池放了。 2013年10月份，徐俊强说可以借给其40万，还可以帮其从民生银行贷款200万元，贷款下来，把这40万及利息还上，其正好缺钱，就同意了。徐俊强让其找了3个担保人，然后拿出一张借款合同，让其和找的3个担保人签字，借款合同上借款数额、利息及还款期限都没有写，后来又说签的这份合同不行，又让其签了一份，再后来，徐俊强又以同样的理由又让其签了一份，至少签了三次，借款数额、约定利息以及还款期限也都空着。过了一段时间，徐俊强转给其农村信用社卡上两笔钱，一笔是十一万左右，另一笔记不清了，反正有一笔后面是个五千，两笔总共转给其二十一二万五千元左右，再后来没有给其钱，也没给其办下贷款来。徐俊强跟其约定的利息是月息一毛七分钱，但合同中没有写。其向徐俊强借钱期间，其纺织厂还经营，借钱主要是用于经营纺织厂，没有将借来的钱用于赌博，其没有将设备抵押给徐俊强，借款合同上有没有写其不知道，徐俊强只让其在合同上签字，也没让其看。 ⑷王志秀陈述，其是杨述明之妻，2013年因为经营问题杨述明借了不少钱，其和杨述明一起到昌邑中百超市东面门头房借了两次高利贷，在家中借了两三次，其都在上面签了字。2014年春节前腊月二十几，其和杨述明住在北屋，公公婆婆住在南屋二层楼上，来了两三辆车，下来七八个男青年，气势汹汹、骂骂咧咧的，当时已经联系不上杨述明了，其和两个孩子很害怕，就回了娘家。听杨某说社会青年过来要钱，家里房子被他们换了锁，几个男青年住在里面，其婆婆刘素芹也被撵出来了。后来其一家五口先后到高密、黑龙江、临沂等地。2014年收麦子前后，一家人从临沂回了昌邑，公婆回了杨家庄子村，其领着孩子继续躲在娘家。 2.证人证言 ⑴肖晨晨证实，2014年赵轲鑫在鑫隆公司上班，经常叫其到鑫隆公司玩，慢慢其了解公司往外放钱收取利息。公司由韩金松负责，李学靠、赵轲鑫、杨什么龙负责要钱。赵轲鑫讲公司的钱都是白明的，韩金松是领着干活的。 ⑵张志斌证实，2013年其去了鑫隆公司跟着韩金松，公司平时往外放钱，钱基本上都是白明和朱永安的，韩金松负责联系借款人，公司员工有其、龙、轲鑫，后来李学靠也来了，四人平时根据韩金松安排去要钱。如果钱很难要回来，白明和朱永安也会跟韩金松商议，再安排其四人去要钱。2014年年前年后的一天，当时其、龙、轲鑫在公司，韩金松给龙打电话让其一起去趟饮马杨家庄子，一起去要钱，去了之后，其看见白明、韩金松、徐俊强、李学靠已经在那某了。白明、韩金松等人跟杨大个儿的父母谈还钱的事，具体怎么谈的其不清楚，其进去站了站接着就出来了。第二次（应该是2014年后）龙对其和赵轲鑫说再去杨家庄子看看，至于是谁安排的不清楚，其开车去了，没找到杨大个儿。有一次公司的人一块吃饭时，说起来找不到杨大个儿的事，白明说实在没办法让李学靠去那某住着，韩金松同意了，后来李学靠就在杨大个子父母家住下了。第三次龙提出去杨家庄子看看李学靠，龙和其、赵轲鑫先到，白明、韩金松一个车，五人去了杨大个儿父母家，五人在杨大个儿父母家客厅吃的饭，李学靠说他就在这里住着，不管别人。白明说杨大个儿家人上哪里住去了，韩金松说肯定到亲戚家去住了，晚上十点左右回公司。李学靠说已经把杨大个子父母撵出去了，期间他母亲还回来跟李学靠吵了几句。听李学靠说平时都吃杨大个子父母家的东西，李学靠在那某住了很长时间。杨大个子的父母肯定不愿意李学靠住他家，因为杨大个子的父母不欠公司钱，也不欠李学靠的钱，肯定不愿意李学靠在那某住。听说徐俊强和韩金松一块放贷来。 公司没有工资，有提成，只要要回钱来，自己没钱或者年底的时候，向韩金松开口要，韩金松都会适当给钱，韩金松一共给其七千多元钱，至于给了别人多少钱其就不清楚了。公司白明和朱永安出钱，白明经常到公司，他和韩金松有什么事情在北屋的小办公室商议，朱永安不经常到公司，公司一般都是韩金松安排其到处要钱或者安排人住在欠钱人或者担保人家里逼着他们还钱。 ⑶张鹏飞证实，2013年其在昌邑市中百大厦楼下经营了一家叫同城贷的门头，主要是民间借贷，其自己开的。其和徐俊强是朋友，徐俊强有时给其介绍业务，介绍成了之后给他好处费。2013年徐俊强给其介绍了饮马杨家庄子村杨述明借钱，他说杨述明是开纺织厂的，需要周转资金，要借15万，其去看了看，觉得没有问题就同意了。借款那天在其办公室签的合同，杨述明、杨述明的媳妇和舅子在合同上签的字，其给杨述明指定的账户打款，口头约定的利息是月息1毛左右，远高于银行利息，但在合同中没有体现，其打了钱之后，把第一个月的利息扣下，对方又往其指定的账户打的钱，具体多少忘了。从银行账户看，杨述明立即往张光雷的账户转账27000元，有可能是张光雷在其那某耍，其让对方转给张光雷的，包括15000元的利息、徐俊强的中介费，别的记不清了，张光雷这笔钱应该是提出来给其的。这笔钱都是徐俊强去要利息，后来没要回本金来，其就到法院起诉了对方，法院已经判决了。 ⑷朱永安证实，其和白明是朋友关系，2013年左右，白明来到昌邑，当时其觉得放贷款收高利息挺挣钱的，忘记谁提议的，觉得有个门头再有个营业执照正规，就以其名义注册成立了鑫隆公司。其记不清是白明还是其选的门头地址，租金和门头里面的办公设备都是其和白明平均出资的，一共花了七八万元钱。公司成立以后，其平时不经常在昌邑，一般都是白明在管理。其平时不在公司，平时没有借钱的没有业务，有借钱的白明就和其说，其就商议着出资，一般都是白明负责。其认识公司的韩金松。其和白明商议着，白明负责向外放款，其两人不一定什么比例筹钱，一般都是平均出钱，其两人有些是自己放出钱去，按照一月利息一毛或者几分钱的利息收取利息，要回钱之后其按照出资比例分配利益。再就是有时候韩金松知道有客户需要钱之后也对其和白明说，其就直接按照月息一毛放给韩金松钱，韩金松具体放别人多少利息其两人不管。其不认识饮马的杨述明，没有去饮马杨家庄子要过钱，不知道李学靠因为要钱在他人家里住着。公司成立了不到一年的时间，看不惯韩金松的一些做法，韩金松放出去的钱要不上来，其和白明没怎么挣着钱，就不干了，公司也注销了。 ⑸杨法树证实，其是昌邑市××镇××庄××村党支部书记，杨某从1993年左右就在村里干纺织企业，2002年承包土地建设厂房，2006年在厂房对面建了个二层小楼，一家人在上面居住。2013年农历年底，厂子门口来了很多辆车，杨某说杨述明借了高利贷还不上了。2014年初六七，很多车在厂里、家门口停着，停了三四天，又过了十多天的晚上，记不清谁打电话说杨某的妻子刘素芹哭着往西去了，其猜是不是要债的撵出来了，其找了村民杨成祥开面包车一起追上她，当时她哭着拿着个包袱和被子，说被要钱的从家里撵出来了，无家可归，后来其和杨成祥偷摸地把她送到了杨某的妹妹家。之后杨某的二层小楼里就不住杨某家人了，要债的人中有个光头在那某。到了2014年秋天，杨某才回村里，先住在厂里，后来又回到二层小楼。 ⑹杨述良证实，其在××镇××庄××村村××室，与杨某家是邻居，杨某家在村里经营纺织厂多年。2014年春节前腊月二十九，有几辆车到杨某家，听刘素芹说在外面欠了钱，让其帮忙凑凑，其借给她900元钱，第二天归还了。后来听说杨某、杨述明在外面借了高利贷。2014年正月，杨某全家都走了，正月二十左右，一个光头中年男子领着几个男青年住在杨某家南屋，人数不一定，晚上也不回去，直到11月份左右。2014年10月份前后，杨某、刘素芹两口子回来了，住在北屋。11月份的一天，两个男青年开车来杨某门前拉煤，和杨某两口子吆喝起来了，过了一会，光头中年男子开车过来了，朝着杨某说“欠钱还钱”，杨某说没欠他的，两个人就吵吵起来了，没有动手。2014年春节前（腊月二十九）杨某家来了好几辆车，下来了一些社会青年，穿着打扮一看就是在社会上混的，吆吆喝喝，邻居看着都挺害怕。 ⑺朱尊席证实，2014年11月12日，李学靠让其把煤运到他家里去，并且把房屋钥匙给了其。2014年11月13日下午五点钟，其带着代洪杰来到杨家庄子村杨某家对面的二层小楼，把二层小楼门前的煤炭装进袋子里面，刚装好准备运走，杨某夫妻就过来了，说煤是他们的，双方吵吵起来，杨某报了警。二层小楼是谁的其不知道，听李学靠说杨某抵押给他了，杨某儿子杨述明借了鑫隆公司40万，里面有李学靠20万。 ⑻代洪杰证实，2014年11月13日下午五点钟，朱尊席找其拉煤，二人去了杨家庄子村社区门诊西邻的一栋二层小楼，二人把小楼门口处的煤装好准备搬走的时候，杨某夫妻出来把其拦住了，双方吵吵起来。 3.搜查笔录 昌邑市公安局出具搜查笔录证实，2018年11月25日，公安机关对昌邑市石埠镇西金台东北村李学靠父亲李某的住处进行搜查，北屋客厅发现一个茶几、两小联邦椅、一大联邦椅、一台西门子冰箱、一个微波炉、一个饮水机、一个高压锅。在卧室发现两个站橱、一个办公桌、一个席梦思床垫，这些物品李某讲系李学靠拉回，侦查员对上述物品进行了扣押。附扣押清单一份。 4.书证 ⑴昌邑市公安局扣押清单、发还清单证实，公安机关将扣押的茶几、联邦椅、冰箱、微波炉、饮水机、高压锅、站橱、办公桌、床垫，发还给杨某。 ⑵昌邑市公安局接受证据材料清单证实，杨某提交“昌邑鑫隆投资管理有限公司”印章一枚、李学靠社会保障卡一张、缴费凭证一本。该物品存放于公安机关发还给杨某的办公桌内。 ⑶复制于昌邑市人民法院的借条一张、借记卡明细对账单等，其中借条载明2013年8月29日，杨述明向徐俊强、张鹏飞借款15万元，担保人王志栋、杨述芝、杨述理。 中国农业银行借记卡明细对账单载明，2013年8月30日，徐俊强账户向王志秀账户转账15万元；王志秀账户向张光雷账户转账27000元。 5.被告人供述和辩解 ⑴韩金松供述，2013年其通过朋友认识白明和朱永安，他俩成立了昌邑鑫隆投资管理有限公司，主要业务是放贷款。白明和朱永安出钱，其负责联系业务，其他人有李学靠、赵轲鑫、杨亚龙、张志斌，他们几个主要负责跟着出去要钱和讨债。朱永安很少过去，平常公司管理都是白明说了算，有工作任务就是白明安排。其没有固定工资，主要就是根据业务挣取绩效。2013年徐俊强和朱永安走的比较近，徐俊强和张鹏飞两人单独放贷款，在昌邑市中百大厦旁边开了一家同城贷，2014年在奎聚路老东苑派出所南路西开了一家鑫隆房地产有限公司。 杨述明和杨某是××镇××庄××村的，杨某是杨述明的父亲，两人在杨家庄子村经营一家纺织厂。2014年春节前，徐俊强放给杨述明贷款，后来徐俊强又将杨述明介绍给白明和朱永安，白明和朱永安也放给杨述明贷款，不过是通过徐俊强放给的杨述明，借款合同也是由徐俊强跟杨述明签的。后期杨述明还不上贷款了，徐俊强说杨述明跑了，其一起就去杨家庄子找杨述明，也就在那时认识了杨述明的父亲杨某。2014年春节前一段时间，白明、朱永安、徐俊强、李学靠和其就去了杨述明经营的纺织厂，还有没有其他人去其记不清楚了。去了之后，很多要钱的都在杨述明纺织厂办公室内，见杨述明不在就去了路南的杨述明家中，杨述明的父亲杨某在家，跟杨某谈了一下还钱的事，其记得杨某还了10000元左右给了徐俊强，没有找到杨述明就走了。徐俊强安排李学靠住在了饮马镇一家旅馆，让李学靠经常去杨述明的纺织厂看着点，给李学靠多少钱不清楚，李学靠在旅馆一直住到2014年春节前的几天。2014年正月初八九，听说杨述明纺织厂的纺织设备处理了，徐俊强、白明、朱永安和其就又去了一趟杨述明的纺织厂，看到纺织设备都不在了，其就走了。过了一段时间，其忘记是谁安排李学靠到杨某家中住下了，住了有好几个月，具体多长时间记不清了。2014年的年前年后，是徐俊强安排他住下的，因为那时候前期都是徐俊强借给了杨述明钱，公司也借给了杨述明部分钱，都是徐俊强牵头的。后期李学靠住在杨某家里，具体是谁安排的其想不清楚了。安排李学靠住下给公司要钱，看着点杨述明家里，当时杨述明在外面躲着，找不到他。李学靠住下后，听说杨某一家在外面住，具体地方不知道。他家的东西李学靠拿没拿其不知道，其没拿。李学靠在杨某家中居住期间拿走部分东西是他个人行为。 鑫隆公司成立于2013年秋天，在其认识白明和朱永安之后，经营了不到一年时间。其往外放贷一毛钱左右的利息，挣了钱他俩就给其点，白明和朱永安给过其报酬，朱永安和白明主要负责出钱，其主要负责联系业务，向外边放钱。一般白明在公司比较多，要放给谁钱，一般都是和白明说，白明同意后就往外放钱，然后签借款合同，其一般都会在场，白明一般时候也会在场，借款人签了空白（出借方姓名空白）的借款合同，然后白明或者朱永安打款给借款人，其没往公司投钱往外放贷，都是他们两个投入的。李学靠、赵轲鑫、杨亚龙、张志斌等人都是先和其认识，然后推荐给白明，白明没有意见，就帮忙给公司收账。收账人员刚开始和白明不熟，后来到了公司之后，经常一块吃饭、喝酒，就慢慢熟悉了。公司借给杨述明一笔钱，照四十万借的，实际借给他多少钱其不清楚，徐俊强找到其说杨述明能还上钱，其相信了，然后把这件事和白明或是朱永安说了，当时徐俊强不是公司的人，其记得这笔钱先打给徐俊强，徐俊强又把钱打给杨述明，这笔钱也是徐俊强和杨述明签的，其不在场。 ⑵李学靠供述，2013年其通过韩金松认识徐俊强，其无事可干，让徐俊强给其找个活干，徐俊强说饮马杨述明欠着钱，要给其找个旅馆一天三遍到厂里看看正常开着不，一天给其100元钱，管吃管住，其同意了。其在饮马镇下小路边一个旅馆里住了三个月，每天向徐俊强报告情况。期间回昌邑一趟，在金鼎楼吃饭，才知道白明和朱永安是老板，徐俊强和韩金松都是放钱的，其、赵轲鑫、晨晨、龙、王志斌都是负责要账的。办公地点是交通街和奎聚路口鑫隆公司。鑫隆公司老板是白明和朱永安，韩金松是总经理（公司印有他的名片，上面写着鑫隆投资公司总经理韩金松），龙、志斌、赵轲鑫、晨晨和其是普通员工，主要负责收账。徐俊强2013年还在鑫隆公司干，具体干什么其不清楚，2014年初就单干了。 2014年正月初九，白明领着其几人去了一趟杨述明的厂里。过了几天，白明、朱永安、韩金松和其在鑫隆公司办公室里，白明对其说：你去杨某家住着去吧！每天给你一百元工资。韩金松也对其说：你去吧！说好后，他们三个就开着车拉着其去了××镇××庄××村杨某的二层小楼，让其住下了。其在一楼北边楼梯下边的房间里住着。其刚开始住杨某还同意其住，后来就不同意了，其把这件事和白明、韩金松说了，他们说在那某就行。其就骂杨某叫他走，杨某和他的媳妇就走了。因为他欠着公司的钱所以叫他们走。他们走之后不长时间，其把其中一个门上的锁给换了，其住下这段时间，白天公司里常过来人，龙过来的时间多，白明、老朱、韩金松都来，晚上基本上都是其自己。一楼有冰柜、二楼有冰箱，其从里面拿着羊排吃来。有两条狗，其叫韩金松拉回一条吃了，其拉回一条吃了。包括养的鸡鸭也被其吃了。其把院子里的一颗石榴树挖出来送给其战友朱尊席了。其把杨某家的彩电和其的越野车换了流河一个人的一辆伊兰特，把他家的冰柜弄到了其家里，现在不能用了，把他家的茶几、大衣橱、一套联邦椅弄到了其家里。其把这件事和韩金松说来，他没说话。其觉得杨某欠着钱才处理他家的物品。其从住进去就一直在那某住着，其去住之前白明和韩金松都和其说好了有工资，一天一百，吃饭自理。2014年秋天因为弄杨某的煤和杨某吆喝起来了，其就从他家里走了，其走了之后韩金松给其结的账。因为其从韩金松那某开了辆三菱越野没给钱，顶了8000元工资，实际到手几百元工资。 发工资是韩金松给现金，一般就是给多少就接着多少。其也经常一起吃饭喝酒，具体是白明、韩金松谁请客其不清楚。出去要钱的时候其有时开着白明的尾号509的奔驰轿车，有时开着朱永安的路虎越野车，有时还开着韩金松的奔驰车。朱永安平时在公司比较少，其余人没事就在公司里坐着喝茶，有时就一起去要钱，一般情况就得3辆车，6至8个人，反正除了朱永安之外其只要没有别的事都去。 2014年11月12日，其让朱尊席把杨某家对面二层小楼的几袋煤炭给其拉到石埠去，把二层小楼的钥匙给了朱尊席。下午五点钟左右，朱尊席给其打电话说杨某不让拉煤也不让他走，其就去了二层小楼，把借款合同拿了出来，他们仍然不承认，最后公安民警让其把煤放进二层小楼内。其在二层小楼住了大约半年的时间。 ⑶徐俊强供述，2013年其和张鹏飞开了一个同城贷门头，从事民间借贷业务和借款中介业务，杨述明找其借钱，签了借款合同，他舅子王＊栋担保，借给杨述明15万，给他转的账，接着他把一个月的利息还给其，月息五分，他还给其7500元，之后他又陆续借其的钱，也还钱。其还引荐他从鑫隆公司借了40万元，其找韩金松放出去的，韩金松在鑫隆公司干，之后其开始催要利息，找到社会闲散人员李学靠，其让李学靠在他厂子附近的一个小旅馆住着，看着杨述明厂子经营状况，杨述明拿住宿费，吃饭的费用其给李学靠，约定一月工资3000元。李学靠在那某待了几个月，期间杨述明一直还着利息，到了2013年底他没钱了，其还叫杨述明找杨法池当担保人。2013年底，其、白明、朱永安、韩金松、李学靠等人一起到了杨述明父亲的二层楼那某，杨述明出去借了4万元给了白明、1万元给了其，其就走了。2014年初，听说杨述明的设备卖了，其和白明、韩金松、朱永安等人去杨某那某问了问，其就走了，后来谁住下不清楚。 ⑷白明供述，2014年前后，其和朱永安合伙成立鑫隆公司，朱永安担任法人代表，其和朱永安负责出资金，韩金松负责向外放款，具体怎么放款其两人不管，其只向韩金松收取本金和8分钱或1角钱的利息。韩金松又找了李学靠、赵轲鑫、龙、张志斌等人，他们有时候在公司坐着耍，平常跟着韩金松，具体干什么不知道。其曾经一起吃过饭，互相认识。其在成立公司前认识的韩金松，当时徐俊强经营一家同城信贷，韩金松和徐俊强一起放贷。听他们说放贷很赚钱，买卖很好，其和朱永安就让韩金松帮着往外放贷，其两人出资。2014年二三月份，韩金松说饮马一家贷款的要不上钱来，非得领其去看看，然后韩金松就领其去了，其记得去了饮马下小路路西、往西走路北一家厂子门口，厂子门口停了好多车，厂子已经倒闭了，一看就是来要钱的，其觉得要上来的可能性不大，其和韩金松就有点生气，其说叫其来看什么，其往他要钱，其又不认识这个人，其没下车就和韩金松回去了。当时贷给饮马这家不是36万就是38万。 其没有给韩金松发工资和报酬，其也没有安排李学靠、赵轲鑫、龙他们工作，他们的待遇是韩金松的事，其不清楚。平时主要是韩金松他们在公司。韩金松往外放钱或者安排赵轲鑫、李学靠等人没有找其和朱永安商量过，他们怎么去要钱其不清楚，其也没安排过赵轲鑫、李学靠等人去借款人家里要钱。 ⑸赵轲鑫供述，2013年12月份，韩金松说开了一个放贷公司，让其跟着他一起干。之后其来到韩金松说的鑫隆公司上班。其负责找欠钱的、担保的人赶紧还钱，公司叫去哪里其就去哪里。其去的时候公司里有白明、老朱、韩金松、杨亚龙、李学靠，李学靠去得晚一点，后来肖晨晨也经常过去玩。公司应该是韩金松、白明、老朱三个人于2013年的时候合伙开的，公司里面往外放的钱基本上都是白明和老朱两个人的，韩金松自己没有钱，韩金松作为公司经理专门负责联系借款人往外放钱。2014年春节前后，韩金松开着一辆奔驰轿车，听说是白明和老朱给他买的。公司里还有其、杨亚龙、张志斌、李学靠四人，其四人基本上都是听韩金松的安排，韩金松叫其去哪要债、去谁家住着其就去哪，安排事的时候白明和老朱一般不露面，韩金松是不是听白明和老朱安排其不清楚。公司里面有一根棒球棍、一把长砍刀和一把木质镐柄，平常放在公司小房间。 2014年春天的一天，饮马镇高速路口往北路西有一个纺织厂老板欠公司钱，老板和厂名不清楚。在这之前韩金松等人曾经去他家里看过，韩金松说再去看看，其第一次去，杨亚龙应该去过，杨亚龙就开车拉着其和张志斌去了村里路南的一个二层楼处，结果一看家里没有人，围着村里转了一圈问了问情况就回去了。过了一段时间，韩金松说开纺织厂的老板跑了，韩金松就安排李学靠住进了纺织厂的老板家里，看着点要钱。在这期间就是李学靠自己一个人住在那二层楼里，其没有过去。过了没多长时间，其和杨亚龙、张志斌三个人又去了二层楼那一趟，去的路上从饮马街买了一些吃的就到了二层楼里面，那栋二层楼位于出村路南面，门口朝北。其三个过去后和李学靠一块吃饭，围着楼周围看了看，周围挺宽敞的，南面院子种着菜、有狗、鸡等，大厅里有些家具什么的，收拾的挺好，吃完饭就回来了。隔了不长时间，其三个又过去了一趟，找到李学靠以后，一块在屋里吃了饭，都是从饮马街上买的，吃完饭就走了，其去的这几次都没有碰见那个纺织厂的人。第一次过去是公司安排的，借钱的人有没有在家，如果在家的话就问他要钱；第二次、第三次是过去看李学靠，都是杨亚龙和李学靠联系的，一块吃了饭。 ⑹杨亚龙供述，2014年春天，韩金松说他和别人（后来知道是白明）在交通街和奎聚路路口开了家投资公司，开业之后，其经常去和赵轲鑫、韩金松打扑克，白明也经常去。其和赵轲鑫是冲着韩金松去的，白明是老板。公司主业是往外借钱，白明负责出钱，韩金松负责联系需要借钱的，要钱的时候韩金松带着其和赵轲鑫去。有些大额的钱，白明一起去。其没有工资，韩金松、白明管着其和赵轲鑫吃饭，也经常请其去饭店吃饭、喝酒。期间，认识了一个给“强”办事的中年男子，“强”是韩金松的朋友，放贷的。中年男子叫李学靠，有段时间也天天在公司，与其干一样的事，吃饭、玩、根据韩金松、白明的安排出去找人要钱，白明、韩金松偶尔去。不还款的，按照借款合同的住址、电话找借款人，其等说话比较粗鲁，其中李学靠特别粗鲁，愿意骂人、打人，其在的时候，他最少打过欠钱的两次。饮马姓杨的青年有一笔借款跟强有关系，后来跑了。其第一次去看着很多人要钱就走了。又过了一个礼拜，白明开着黑色奔驰轿车，其开着公司的车，其、白明、韩金松、赵轲鑫、李学靠都到了姓杨的父亲那某，姓杨的父亲住在××路××层小楼，南边有个院子，李学靠吆喝、骂人。哪开始李学靠就在那住下了。住了一段时间，李学靠把姓杨的父母撵走了。其、白明、韩金松、赵轲鑫去看过李学靠，李学靠说把姓杨的父亲家的东西弄走很多，养的羊、两只狗、鸡都被李学靠处理了。其中一条狗被李学靠弄到昌邑，其和韩金松、白明、赵轲鑫等人炖着吃了。老杨家冰箱、空调、冰柜等大件被李学靠拿走了。其取得时候开着公司的车，有时候自己去，有时候带着朋友去，去吃饭喝酒，其去了至少五次，可能更多。 以上证据经开庭审理时质证，本院予以确认。 二、2014年3月7日，为索要高利放出的贷款，被告人杨亚龙、韩金松、李学靠、赵轲鑫、徐俊强等人强行将王志栋从昌邑市围子街道永顺包装厂外带至昌邑市丽景酒店一房间内，采取恐吓威胁、殴打的方式，限制王志栋人身自由时间长达7个小时。 三、2014年3月7日至7月24日，为索要高利放出的贷款，韩金松指使被告人杨亚龙、赵轲鑫、李学靠非法强行进入王志栋位于昌邑市东方家园小区的家中进行滋扰，并长期占据其住宅，王志栋夫妇被迫离家躲避，时间长达四个多月。期间，杨亚龙协助韩金松将王志栋家电视机和消毒柜拉回自己家中据为己有，共计价值1720元。 上述两项事实，有下列证据予以证实： 1.被害人陈述 ⑴王志栋陈述，2013年下半年，杨述明给其打电话说让其签个字，找徐俊强办一笔银行贷款。其去了昌邑市中百超市东面一个门头房，杨述明拿出来几张纸，其看到里面还有几个男青年，第一次见都不认识，杨述明给其简单看了一下，用手翻着，其在上面签了字。后来听杨述明说，在里面的男青年叫张鹏飞和徐俊强，钱借他们的。借款合同用Ａ4纸打印，担保人有其、杨某、其姐姐王志秀、杨述芝，借款人杨述明，借款15万元。大约2013年底，当时其正在围子街道永顺包装厂上班，杨述明在其厂门口给其打电话，说是叫其和其妻子赵倩一块签个字，用厂房设备作抵押借点款。其和赵倩就出去了，在厂门口车上，有徐俊强、韩金松，赵倩和其先后上车签字，借款人是其和赵倩，担保人是杨述明，使用杨述明厂里28台织布机作为抵押，借了好像是45万元。过了一段时间，杨述明给其打电话说徐俊强要使用部分资料，到银行里面办贷款，让其给徐俊强送过去，他把厂子的材料（副本、营业执照等）发给了其，其把身份证、结婚证一块给徐俊强了，过年之后，厂里要使用身份信息，其就找徐俊强要回来了。2014年3月7日下午四点多钟，有个男青年和其一个村的，给其打电话说出来谈谈这个事，就是去年（2013年）其给杨述明借钱，这个男青年跟着韩金松，他见过其。其到了围子街道华泰宾馆里面，进去没有几分钟，来了好几个男青年，两个男青年架着其上了车，其中有一个光头男青年在车上打了其好几耳光，让其赶紧还钱，要不就把其扔到北海里去，朝其吆吆喝喝。众人到了昌邑市丽景酒店一个房间里面，一会韩金松来了，让其赶快还钱，打电话借钱。韩金松让其把杨述明找过来，其说联系不上杨述明。韩金松打电话把徐俊强叫来，徐俊强来了之后，一进屋就朝着其脸上扇了两耳光，朝其身上跺了几脚，把其从床上跺到下面去了，当时屋里有六个人（包括韩金松、徐俊强）。其一直没有借着钱，他们问其手里有多少钱，其说手里有几千块钱，他们说让其妻子送过来，其说太晚了，他们说过去取。出了酒店之后，韩金松就走了，一个留着长头发的男青年说是去拿钱，顺便一块到楼上（其家里）认认门。从丽景酒店出来后徐俊强也走了，其四个一块就往围子走，其中有光头男青年，留着长头发的男青年，其村那个男青年开着车，到了其厂里以后，其给了他们四千七百元，长发男青年给其写了一张收条。其被控制从下午四点多钟开始一直到当天晚上十一点钟左右，至少七个小时。 其四人一块上了楼，进门后，留着长头发的男青年说他们今天晚上住在这里，让其出去对付钱，借回钱来他们就走。其一看没有办法，害怕被他们找到，和赵倩先后去了哈尔滨、潍坊、浙江等地，2014年6月份回到围子。2014年下半年，为了孩子上学，其和家里商量，先给人家部分钱，其姐姐王志秀给韩金松打了电话，最后商量先对付1万元给韩金松，他们腾出房子来。2014年7月24日上午，其母亲张玉芹和其姐姐王志秀拿着1万元到了东方家园小区其家里，把钱给了韩志松，他写了一个收到条。2015年前后，其就回到了家里，家里少了一台电视、一台消毒柜，还有一些生活用品。他们住进去就装了新锁，其就把锁给更换了。从2014年3月7日到2014年7月24日，前后一共四个月零十六天。这些东西价值至少一万元。其打听同村的孩子叫赵轲鑫。电视机是2009年花6000元购买的，消毒柜是2008年花2000元购买的，一直没有使用。 在酒店期间其根本不敢提出离开，他们那么多人看着其，徐俊强进去还把其打了，其自己害怕。他们没有让其离开，徐俊强、韩金松和其谈，其他几人来回进出，有的在门口外面，谈的就是让其还钱，让其借钱。晚上十点多他们叫其一块下楼吃饭，随后又回到楼上，期间妻子赵倩打电话让其回去，其说他们让其借钱，其走不了，打电话一直开着免提，晚上十一点左右他们看其借不到钱，一个长头发东北腔大个子男青年问其有多少钱，其问了赵倩有四千多块钱，长发男青年说去拿着。 ⑵赵倩陈述，其是王志栋之妻，王志栋因为给他姐夫担保贷款的事经常被要钱的找，在东方家园的房子因为要钱的经常去找，那段时间两人住在××宿舍。他们占其家房子之前几天的一天傍晚，王志栋说那些人打电话来，他要去看看情况，王志栋找了厂里的邹胜国一起去了，之后邹胜国回来了，王志栋自己留在那某。去了一个多小时，王志栋打电话说叫其准备1万元钱，其害怕叫家里亲戚出主意，开始打算不给他们钱，该报警就报警，后来其从电话王志栋的话里听出来他很小心，害怕他挨揍（后来王志栋回来说确实被打耳光），其准备了近5000块钱，对方二三个人拉着其王志栋到其宿舍拿钱，给钱之后，当天挺晚放王志栋回来的。从这之后其就没能回家，一直过了好几个月，因为孩子还要上学，王志秀可能跟对方协商了，之后一家人回去住了，发现家里的电视、消毒柜、锅、风扇等物品没有了。少的电器及生活用品至少价值一万多元。 2014年3月7日，其和王志栋在永顺包装厂上班，下午四五点钟时，几个男青年叫着王志栋出去了，说商议还钱的事，因为他姐夫杨述明借钱，王志栋做了担保，到了晚上其给王志栋打电话，说人家要钱，在市里走不了，说话吞吞吐吐，没说几句就挂断了。当天晚上，几个男青年拉着王志栋到厂里拿了4700元钱，后来王志栋回来说家里的钥匙被拿走了，还说在酒店几个青年打他了，让他联系借钱没有借到。因为害怕没有报警。 2.证人证言 ⑴肖晨晨证实，2014年，赵轲鑫让其去东方家园小区一个住户家喝酒，晚上就住在那某。后期去看到赵轲鑫、李学靠都在那某住，开始以为是租赁房，其加起来住了五天左右，后来赵轲鑫说是房子是别人抵押的，之后自己再也没有去住过。 ⑵张志斌证实，其没有去东方家园小区住户家里住过，听韩金松跟白明说过一次，不行让李学靠去东方家园住着，具体什么事情其不清楚。公司一般都是韩金松安排到处要钱或者安排人住在欠钱人或者担保人家里，逼着他们还钱。 ⑶陈艳菲证实，其是韩金松之妻，家中客厅的海信电视、车库中的华帝消毒柜不是其和韩金松购买，怀疑是韩金松从外面带回的。 ⑷王志秀证实，2014年一天，其接到兄弟王志栋电话，说因为给杨述明担保，他东方家园小区的房子被占了。一直到冬天的时候，一个姓韩的打电话说拿1万块钱过来，他们就搬出去。后来其和母亲拿着钱去了王志栋房子，其看见三个男青年，其把1万元现金交给姓韩的，下午一个光头中年男子就收拾东西搬走了，其要钥匙他们不给，就换了锁。 3.辨认笔录 昌邑市公安局出具的辨认笔录证实，2018年12月13日，在公安机关主持下，李学靠对12张男性照片进行辨认，辨认出7号照片中的男性就是和其一起将王志栋拉到丽景酒店的“龙”，即杨亚龙。 2019年8月12日，在公安机关主持下，赵轲鑫对12张男性照片进行辨认，辨认出5号照片中的男性就是杨亚龙。 4.鉴定意见 昌邑市价格认证中心出具的价格认定结论书证实，在价格认定基准日期内，海信电视认定价格600元，华帝消毒柜认定价格1120元，以上两项合计1720元。 5.物证 电视机、消毒柜（照片）证实，韩金松强占的王志栋财物。 6.书证 ⑴昌邑市公安局接受证据清单、发还清单证实，公安机关将扣押的电视、消毒柜发还给王志栋。 ⑵王志栋提供的收条载明，2014年3月7日，鑫隆投资公司收到王志栋现金4700元。 ⑶杨亚龙书写的收条，该收条的字迹与王志栋提供的收条一致。 7.被告人供述和辩解 ⑴李学靠供述，2014年夏天的一个晚上，当时其在杨某家住着，因为杨述明借的钱一直没有还上，白明和韩金松就对其几个人说王志栋是杨述明的姐夫，同时也是担保人，让其去找找王志栋要钱，并告诉了王志栋工作厂子所在的位置。其和韩金松、龙三个人一块开车去了王志栋工作的纸箱厂里找到了王志栋，跟王志栋说去个地方协商还钱的事情，王志栋也没反对，就跟着来到了昌邑市丽景酒店的一个房间里。当时房间里还有徐俊强，他已经提前在那某等着了。在房间里众人跟王志栋谈还钱，王志栋意思是要借钱慢慢还，其意思是每次王志栋发工资的时候都还点儿，王志栋也同意了。当时韩金松把王志栋的家钥匙要了过来，并让王志栋领着其、赵轲鑫、龙、韩金松去认了认他家的门。当天晚上王志栋领着其认了门之后，韩金松就安排晨晨和赵轲鑫在王志栋家里住下，并让王志栋离开了，之后其就回杨某家继续住。王志栋家住在昌邑市东方××小区××区东侧的一个楼上，记得是五楼东户。因为王志栋是杨述明的担保人，他也承担还款义务，所以就把王志栋家的钥匙要过来了，想通过住进王志栋家里的方式迫使他替杨述明还钱。后来其从杨某家离开之后，跟白明、韩金松、朱永安说过，他们的意思就是让其再去王志栋家里住，其就来到王志栋家里跟赵轲鑫、晨晨一块住下了。在其住的期间，韩金松把王志栋家里的电视搬走了。后来杨述明的母亲、妻子来到王志栋家里拿出1万元钱给了韩金松，杨述明母亲、妻子的意思是先还1万元钱，让其几人离开。韩金松同意就把钱收下了，有没有打条不清楚，之后韩金松就让其、赵轲鑫、晨晨离开了。赵轲鑫、晨晨一开始就在王志栋家住，前期都是他们两个，其是后来去的，一共住了两个月左右。其觉得王志栋心里肯定有意见，不愿意让其住他家，但是没说，因为他是个担保人，欠着公司的钱还不上。赵轲鑫是韩金松安排住在王志栋家中的，龙是在他和韩金松出车祸后去的王志栋家。其从杨某家回来后，没地方住，其就在公司办公室里给白明和韩金松说，其也去王志栋家住，白明和韩金松都同意了。 2014年将王志栋带到丽景酒店那次，其记得徐俊强跺了王志栋一脚，朝他脸上扇了几耳光，其他人没有动手。因为杨述明欠钱，王志栋是保人拿不出钱来，所以打他。当时其和韩金松、徐俊强、龙、赵轲鑫都在那某，王志栋没有提出来要走，王志栋也没有对付上钱来，其这么多人都在那某，进去的时候围着他，他不敢提出来，其不会让他走，因为好不容易找他过来，目的就是让他想办法对付钱，徐俊强、韩金松和王志栋商量着还钱来，当晚有没有还钱其想不清了。 ⑵韩金松供述，2014年的时候，徐俊强给其打电话说杨述明的担保人王志栋在丽景酒店，让其过去。其就过去后看见王志栋、徐俊强、赵轲鑫都在，有无其他人其记不清楚了。其在丽景酒店呆了不长时间，见徐俊强他们围着王志栋，但是也要不上钱来，其一看没有用自己就先离开了。其听说是徐俊强给王志栋打电话让他去的。王志栋是杨述明的舅子，也是杨述明的担保人，徐俊强让王志栋去丽景酒店就是让王志栋替杨述明还钱。其也忘记什么时间了，赵轲鑫和杨亚龙在王志栋家住下了，后李学靠也去住了一段时间。在这期间，杨亚龙帮着其把王志栋家中的电视和消毒柜搬到了其家中。因为王志栋是杨述明的担保人，替杨述明还不上钱，其就把他家的电视和消毒柜搬其家去了。搬电视和消毒柜只有其和杨亚龙、赵轲鑫知道。电视是一台黑色42英寸的液晶电视，结婚后其一直摆放其在租赁的昌邑市××小区××号楼××单元××室客厅内，消毒柜放在车库内没用过。后来杨述明的媳妇给其打电话说先还一部分钱，让其搬走，她们回去住。她随后就在王志栋家中等着其，其就过去了，当时和杨述明媳妇去的还有一名老年妇女和一个小女孩，其都不认识。去了后，杨述明媳妇给了其10000元，双方商议以后继续还钱，其看孩子穿着挺旧的，拿出100元来给了孩子，实际拿到手里9900元，然后其还有住在王志栋家中的其他人就搬走了，后来再也没有过去。杨述明的媳妇给其钱，有没有给收到条其想不起来了。如果打收到条的话，也是填写公司的名字，因为不是其个人的钱。当时杨亚龙在王志栋家里住，看见其家的电视旧了，就和其说王志栋家的电视挺好，还有个消毒柜没用，其把这两样东西都拿回自己的地方。 ⑶徐俊强供述，2014年初，听说杨述明的设备卖了，其和韩金松等去杨某那某问了问就走了。过了一段时间，其和韩金松在丽景酒店一个房间内，韩金松说找到杨述明的舅子了，叫其过来，其就同意了。过了一段时间王＊栋就来了，具体是几个人把他领来的还是自己来的记不清了，除了其还有韩金松和他公司的那几个人，王＊栋来了之后其可能扇了他一耳光，其叫他去就是问他要钱，他没钱，后来其记着他拿钱来，也可能是好几个人领他出去拿钱的，后来其就走了。他是白天去的，具体什么时候走的不清楚。再往后其和李学靠关系不好了就不怎么联系了。 ⑷白明供述，2014年的一天，韩金松给打电话向其借车，其问借车干什么，他说去围子找个人，其说拉他去，然后韩金松和赵轲鑫到了其家，其拉着他俩去了围子街道一家宾馆门口，之后看到李学靠、龙等人和一名其不认识的男青年上了一辆轿车，韩金松让其把他俩送到丽景酒店，李学靠和龙那辆车也跟着去了，到了之后其没有下车就走了。他们去丽景干什么不清楚。 ⑸赵轲鑫供述，一个王姓男青年（担保人）的老家是在日戈庄东村，韩金松就安排其联系联系这个担保人，之后其、韩金松、杨亚龙、张志斌四个人就来到日戈庄东村找王姓男青年，没有找到。后来韩金松把王姓男青年工作的详细地址打听出来了，韩金松就让其和杨亚龙、李学靠、张志斌过去了。傍晚时候，杨亚龙先去问了问门卫，进厂里找到了王姓男青年，其在路上等着，王姓男青年出来后就上了其的车，其拉着他就到了昌邑市丽景酒店里面。其五个人进了酒店房间，徐俊强、韩金松已经在里面等着了，至于是谁开的房间，为什么要在丽景酒店开房间其不清楚。其刚进去，王姓男青年坐在了铺上，徐俊强就朝着王姓男青年脸上打了两个耳光，嘴里骂骂咧咧的，李学靠也朝着王姓男青年脸上扇了一耳光，杨亚龙也上前要打王姓男青年来，其拦着杨亚龙没打着。王姓男青年懵了，不敢说话。他们在屋里商议着怎么还钱，前后有二三个小时，王姓男青年一直没有对付钱来，之后韩金松、徐俊强叫着王姓男青年出去了一会，至于他们怎么交谈的不清楚，谈完之后韩金松就让其和杨亚龙拉着王姓男青年到了东方家园小区他的住处，让其两个住在王姓男青年家里，直到他还钱为止。其上楼之后，就让王姓男青年打开了门，之后王姓男青年自己就离开了，其和杨亚龙就住在他家。韩金松和徐俊强关系挺好的，应该是王姓男青年作为担保人也借了徐俊强的钱，徐俊强之前应该也跟韩金松通气来，所以就一起在丽景酒店里等王姓男青年。因为王姓男青年作为担保人没有还钱，而且平时还找不到王姓男青年的人，所以就把他打了。王姓男青年当时没有说话，他不敢反对，如果反对的话会被打，其觉得王姓男青年是不同意其住的，没敢说而已。其和杨亚龙前期一直都住在王姓男青年家里，其前后一共在里面住了二十天左右，后来其因为要更换身份证去了东北，就没在王姓男青年家住了。其在东北呆了一个多月，至于杨亚龙住了多长时间其说不上来。在其住的期间，肖晨晨也过去住着来，开始他不知道，以为其租赁的房子，后期他也知道什么情况了，但也一直住在里面，前后住了三五天。当时李学靠住在饮马二层楼那边，他回昌邑的时候也会偶尔住在王姓男青年家里一天，韩金松也是偶尔过去住，总共住了三四天的时间；其走之前，韩金松说李学靠常回昌邑，让李学靠也来王姓男青年家里住着。李学靠来住是其走之后的事情了，住了多长时间不清楚。这户的门锁是韩金松换的，害怕王姓男青年再回来住，所以把门锁给换了。换之后的钥匙在杨亚龙手里拿着。其吃饭、加油公司报销，有时候吃饭自己也拿钱。在王姓男青年家里住着期间，韩金松说是其在昌邑市区，离着不远，没给其费用。 将王志栋带到丽景酒店那次，当时韩金松让其、杨亚龙、李学靠开着一辆比亚迪轿车去围子拉的王志栋，找到王志栋后，杨亚龙给韩金松打电话问去哪里，韩金松说去丽景酒店，其就让王志栋上车，当时王志栋没有说话，直接上去的，但他肯定不愿意跟其走，他作为担保人欠着钱，到处躲也不是个事，就一起去了丽景酒店。将王志栋控制了酒店两三个小时。在酒店里主要是韩金松、徐俊强跟王志栋谈还钱的事，王志栋不给说法其肯定不会让他离开，王志栋明白，而且当时徐俊强和李学靠还动手打了他，所以王志栋根本不敢提出要离开。在丽景酒店时，徐俊强、韩金松单独跟王志栋在房间外走廊上聊钱的事来，聊的内容不知道，后来韩金松对其说拉着王志栋去他家认门。王志栋当天领其认门之后其就住进去了。后来杨亚龙将王志栋送回了围子，送回围子以后有没有还钱不清楚。 ⑹杨亚龙供述，一天晚上，韩金松打电话说赵轲鑫知道姓杨的其中一个担保人在哪个厂子上班，让其开车拉着赵轲鑫去找他，其开车到了围子路东一个厂子，赵轲鑫把他叫出来，拉走了。其记得拉到他东方家园的家里，韩金松自己过去的，韩金松和他商议还钱的事，谈了四五个小时，韩金松安排其和赵轲鑫把他送回厂子。其回来后，韩金松说担保人把钥匙给了他们，房子抵押给韩金松了。韩金松说住进去就行，过几天他也去住，赵轲鑫也住下了。其住在进门右边卧室，赵轲鑫住进门左边卧室，韩金松也去住过，住赵轲鑫那间屋，赵轲鑫有段时间不在那某住。其在那某住了十几天时间，后来走了。其住的时候，韩金松把电视拿回两人租的地方了。当时，李学靠在饮马老杨家住着，不回饮马也到担保人家住着。担保人姓王。公安机关向其出示的收条是其的字迹，其也在公安机关写了一张一样的，笔迹差不多。其在内蒙古长大，东北口音，留着边上短、上边长的发型。 以上证据经开庭审理时质证，本院予以确认。 另查明，2014年1月13日14时许至次日凌晨1时许，为索要债务，韩金松、白明、杨亚龙将张某、吴占松约至鑫隆公司内拘禁，期间韩金松、白明、杨亚龙采取掌掴、拳打脚踢等方式对两人实施殴打，致张某轻微伤。2015年8月24日，本院以非法拘禁罪分别判处韩金松、白明、杨亚龙刑罚。 本案还有下列证据予以证实： 1.电子档案证实，被告人杨亚龙的身份情况。 2.昌邑市公安局出具的在逃人员登记表、办案说明证实，2018年12月13日，公安机关将杨亚龙登记为网上在逃人员；2019年8月7日，在昌邑市××广场××小区将杨亚龙抓获，该对伙同他人在东方家园小区他人家居住的事实供认不讳。 3.昌邑市人民法院（2015）昌刑初字第155号刑事判决书载明，2015年8月24日，韩金松因犯开设赌场罪被判处有期徒刑四年，并处罚金人民币40000元，犯非法拘禁罪判处有期徒刑十个月，决定执行有期徒刑四年零六个月，并处罚金人民币40000元，2018年9月25日刑满释放；白明、杨亚龙因犯非法拘禁罪被判处有期徒刑十个月缓刑一年。其中认定非法拘禁事实：2014年1月13日14时许，为索要债务，韩金松、白明、杨亚龙先后将张某、吴占松约至鑫隆公司内拘禁，至次日凌晨1时许，张某通过朋友还款4000元，后两人被放走。期间韩金松、白明、杨亚龙采取掌掴、拳打脚踢等方式多次对张某、吴占松实施殴打。经法医鉴定，张某之损伤构成轻微伤。 以上证据经开庭审理时质证，本院予以确认。 本院认为，被告人杨亚龙与他人经常纠集在一起，以暴力、威胁、滋扰、纠缠或者其他手段，催要高利放出的贷款，在一定区域或者行业内多次实施寻衅滋事、非法拘禁等违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，形成恶势力，被告人杨亚龙与经常纠集在一起的其他人员，参与恶势力违法犯罪活动，系恶势力成员。杨亚龙恐吓他人，情节恶劣，强拿硬要、占用他人财物，情节严重，其行为已构成寻衅滋事罪；为索要债务，非法拘禁他人，并具有殴打情节，其行为已构成非法拘禁罪；该犯数罪，应予并罚。关于辩护人所提杨亚龙系自首的辩护意见，经查，杨亚龙系被抓获归案，依法不构成自首，故不予采纳；关于所提杨亚龙系从犯的辩护意见，经查，杨亚龙积极实施犯罪行为，不应认定为从犯，故不予采纳；关于所提杨亚龙认罪态度好的辩护意见，经查，从杨亚龙归案后供述情况看，其认罪态度一般，其能够如实供述寻衅滋事罪的主要事实，但供述非法拘禁罪的事实不全面、不完整，故不予采纳。鉴于杨亚龙归案后如实供述了寻衅滋事罪的事实，故依法予以从轻处罚。为此，经本院审判委员会讨论决定，根据本案犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条、第二百三十八条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十九条之规定，判决如下： 被告人杨亚龙犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年十个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月，决定执行有期徒刑二年四个月。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月7日起至2021年12月6日止。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向山东省潍坊市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  董恩科 人民陪审员  苑振勇 人民陪审员  蔺立杰 二〇一九年十二月三十日 书 记 员  宋巧云