福建省石狮市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）闽0581刑初1600号 公诉机关福建省石狮市人民检察院。 被告人张善剑，男，1985年3月30日出生于福建省柘荣县，汉族，高中文化，无业，住柘荣县。曾因犯诈骗罪于2015年4月17日被本院判处有期徒刑二年二个月，2016年10月20日刑满释放。现因涉嫌犯诈骗罪于2019年7月26日被羁押，次日被刑事拘留，同年8月28日被逮捕。现羁押于石狮市看守所。 指派辩护人卢燕尔，福建华达（石狮）律师事务所律师。 石狮市人民检察院以狮检一部刑诉〔2019〕150号起诉书指控被告人张善剑犯诈骗罪，于2019年12月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。石狮市人民检察院指派检察员许荣樟出庭支持公诉，被告人张善剑及其指派辩护人卢燕尔到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：2019年5月至6月间，被告人张善剑对被害人蔡某谎称可以帮其找关系解决被人拖欠借款一事，并陆续编造各种借口骗取蔡某的钱财共计人民币64800元。具体犯罪事实如下：1、2019年5月21日，被告人张善剑以要回欠款需要在司法局缴纳保证金为借口，在石狮市航空餐厅内骗取蔡某人民币15000元。2、2019年5月30日，被告人张善剑以其找的关系人“郭某”的朋友需要借钱且愿意支付高额利息为借口，骗取蔡某人民币6000元。3、2019年6月4日，被告人张善剑以“郭某”要借钱且愿意支付高额利息为借口，骗取蔡某人民币17000元。同年6月8日，被告人张善剑为取得蔡某的信任，以支付利息为名转账给蔡某人民币850元。4、2019年6月8日，被告人张善剑以“郭某”需要借钱给其同事为借口，骗取蔡某人民币8000元。5、2019年6月9日，被告人张善剑以其弟弟需要交房租为借口，骗取蔡某人民币3700元。6、2019年6月22日，被告人张善剑以其找的关系人“陈副庭长”需要借钱为借口，骗取蔡某人民币15950元。 公诉机关指控上述事实的证据有被害人陈述、证人证言、书证、辨认笔录及被告人供述和辩解。据此，公诉机关认为被告人张善剑以非法占有为目的，采用虚构事实的手段骗取他人钱财共计人民币64800元，属数额较大，其行为已构成诈骗罪。被告人张善剑系累犯，依法予以从重处罚。提请本院依法判处。 法庭上，被告人张善剑供述承认起诉书指控的第1起犯罪事实属实，对指控其犯诈骗罪不持异议，表示自愿认罪；辩解起诉书指控的其余犯罪款项系其向被害人蔡某正常借款后转借给他人，从中赚取差额利息，并非诈骗。其并不认识“陈副庭长”，也没有以“郭某”的名义诈骗被害人钱财。 辩护人提出基本相同的辩护意见。 经审理查明：被告人张善剑与被害人蔡某原是同事关系，因被害人蔡某被其亲戚拖欠借款，遂找被告人张善剑帮忙。2019年5月至6月间，被告人张善剑谎称可以帮蔡某找关系解决被人拖欠借款一事，并陆续编造各种借口骗取蔡某的钱财共计人民币64800元。具体事实如下： 1、2019年5月21日，被告人张善剑以要回欠款需要在司法局缴纳保证金为借口，在石狮市航空餐厅内骗取被害人蔡某人民币15000元。 2、2019年5月30日，被告人张善剑以其找的关系人“郭某”的朋友需要借钱且愿意支付高额利息为借口，骗取被害人蔡某人民币6000元。 3、2019年6月4日，被告人张善剑以“郭某”要借钱且愿意支付高额利息为借口，骗取被害人蔡某人民币17000元。同年6月8日，被告人张善剑为取得被害人蔡某的信任，以支付利息为名转账给蔡某人民币850元。 4、2019年6月8日，被告人张善剑以“郭某”需要借钱给其同事为借口，骗取被害人蔡某人民币8000元。 5、2019年6月9日，被告人张善剑以其弟弟需要交房租为借口，骗取被害人蔡某人民币3700元。 6、2019年6月22日，被告人张善剑以其找的关系人“陈副庭长”需要借钱为借口，骗取被害人蔡某人民币15950元。 2019年7月26日，公安人员在石狮市镇中路黑桃漫生活饮料店门口抓获被告人张善剑，并被扣押手机1部。 上述事实，有公诉机关提供的下列证据予以证实： 1、被害人蔡某陈述，证实2012年其亲戚有找其借款10万元，到2019年4月还有本金4万元及利息没有支付。2019年4月中旬，其和张善剑在石狮市美佳爽工厂认识，张善剑得知其有亲戚欠其4万元，就让其到法院起诉，还说他认识石狮市司法局的朋友，可以迅速将钱要回来。有次还说要带其到法院了解事情，后来又说不用去，他都帮忙处理好了。2019年5月21日，张善剑告知其司法局已经处理好了，双方约在石狮德辉航空餐厅吃饭。吃饭时，张善剑说对方想拿10万元私了，让其撤诉，对方比较着急，可以把私了的价格抬高，他还当面打电话给郭某，他在电话中说调解到15万元会不会太高。张善剑告诉其15万元郭哥会帮忙调解，但对方已经在司法局押了5万元，其需要交1.5万元的保证金，说月底会把15万元连1.5万元保证金全部退回给其。其就分2次将1.5万元微信转账给张善剑。5月30日，张善剑微信联系其说郭哥的朋友需要借6000元，借4天，每天利息60元。因为郭某帮其处理借款的事情，其没有多想就把6000元微信转账给张善剑。6月3日，张善剑微信发给其他和郭某的微信截图，说有17.15万元会转账给其，让其将银行卡号、姓名报给他，说七个工作日会到账。6月4日，张善剑打电话给其说郭某要借款，让其拿1万元现金给他。张善剑到石狮市福民小学门口找其拿了1万元现金。后来又微信联系其说郭某还要借钱，他自己不够，让其转账7000元给他，每天利息170元，过5天会转账17850元给其。其就微信转账7000元给张善剑。6月8日，张善剑转了850元给其，说是1.7万元5天的利息，并发了2张和郭某的微信截图，告诉其郭哥要将1.7万元借给同事，借款8天，张善剑表示已经答应对方了。因为还有17万元在郭某手里，其不能说不，其又按照张善剑的说法转账8000元给张善剑。6月9日，张善剑打电话给其说他弟弟需要交房租，要借款3700元，说12号会还给其。其就微信转账给张善剑3700元。6月22日下午，张善剑约其在石狮市伍堡漫生活见面，当时张善剑打电话给郭某，郭某将电话给陈副庭长说了其被欠款的事情。张善剑说“陈副庭长确定这笔钱周一能到账，但必须凑5万元借给他”，还说陈副庭长在催，所以扣掉之前的本金2.5万元及利息，还有借款3700元，17.15万元的尾数1500元扣掉，还差14450元。其就微信转账14450元给张善剑。其回到家里，张善剑打电话告诉其说陈副庭长说1500元不能扣除，其就又转账1500元给他。接下来，其一直找张善剑要钱均未果，7月5日，张善剑还让其出15413元，其说没钱，后来他说有凑到钱，让其出7143元，其还是说没有钱，最后又说让其出2640元，其还是没有钱。其一直找张善剑要钱，但他都是找各种借口拖时间。7月23日因为其亲戚转了2000元给其说后续会慢慢还款，其发现被骗了就报警了。其共被骗65650元，扣掉张善剑转给其850元，还被骗64800元。 2、证人郭某证言及辨认笔录，证实其微信中微信昵称“朕不退位、尔等永是臣（Ｓｅａｓｏｎ），微信号：×××”是“小张”的微信，二人是在2018年12月3日在朋友家认识的，他知道其在教育局上班。二人聊天内容主要是其想介绍“小张”加入其朋友的投资平台，但是“小张”没有加入，就没有联系了。最近一次聊天是2019年3月24日。二人在朋友店里见过五六次，没有单独见面。其不认识蔡某。（经出示“郭某”（郭哥）与张善剑的微信聊天记录截图），这个“郭某”（郭哥）的微信头像是其的，但是里面的聊天内容全部不是其说的，其微信也没有借给别人使用过，应当是头像被“小张”盗用了。经辨认，其辨认出“小张”即被告人张善剑。 3、户籍证明，证实被告人张善剑的基本身份情况。刑事判决书、罪犯档案资料，证实被告人张善剑的前科情况。 4、到案经过，证实2019年7月26日，被告人张善剑在石狮市镇中路黑桃漫生活饮料店门口被公安人员抓获。 5、工作说明，证实被告人张善剑自称忘记手机密码，前几次均通过张善剑的指纹打开手机，后因多次指纹按错，指纹无法解锁，也无法对手机内容进行恢复。 6、接受证据清单、微信信息、通话记录、转账记录、微信聊天记录，证实被害人蔡某向公安机关提供上述证据，被告人张善剑的微信昵称“朕不退位、尔等永是臣（Ｓｅａｓｏｎ）”、微信号“×××”、电话号码151××××4480。 7、接受证据材料清单、微信截图，证实证人郭某向公安机关提供微信截图，张善剑的微信昵称“朕不退位、尔等永是臣（Ｓｅａｓｏｎ）”、微信号“×××”，最后一次聊天时间为2019年3月24日。 8、收条，内容为“今收到蔡某人民币15000元，并于本周内退给蔡某本人，收款人：张善剑，2019年5月21日”，证实被告人张善剑2019年5月21日骗取蔡某人民币15000元。 9、扣押笔录、扣押清单，证实公安人员对被告人张善剑的1部苹果7手机进行扣押。 10、提取笔录及微信转账截图，证实（1）公安人员对被告人张善剑手机微信转账记录进行提取，2019年5月21日，被告人张善剑收到被害人蔡某微信转账13000元、2000元；5月30日收到蔡某转账6000元；6月4日收到蔡某转账7000元；6月8日收到蔡某8000元及向蔡某转账850元；6月9日收到蔡某3700元，6月22日收到蔡某微信转账14450元、1500元。（2）公安人员对被害人蔡某与微信昵称“朕不退位、尔等永是臣（Ｓｅａｓｏｎ）”于2019年4月15日至7月25日的手机微信聊天记录进行提取，微信聊天内容与被害人蔡某陈述其被骗的经过一致。 11、指认作案地点笔录及照片，证实被告人张善剑指认蔡某支付款项给其的地点。 12、被告人供述及辨认笔录。被告人张善剑对其以需要交纳保证金为由骗取被害人蔡某1.5万元的犯罪事实供认不讳，对其余款项均辩解系其向蔡某的正常借款。被告人张善剑辨认出蔡某、郭某。 以上证据，经法庭举证、质证，本院予以确认。 对于被告人张善剑及其辩护人提出起诉书指控的第2起至第6起款项系被告人张善剑向被害人蔡某正常借款后转借给他人，从中赚取差额利息，并非诈骗的意见，经查，被害人蔡某陈述被告人张善剑以各种借口陆续诈骗其钱款64800元，该陈述有公安机关提取的被害人蔡某与被告人张善剑（微信昵称：朕不退位、尔等永是臣（Ｓｅａｓｏｎ））的微信聊天记录截图予以佐证。被告人张善剑辩解该微信聊天记录的微信昵称“朕不退位、尔等永是臣（Ｓｅａｓｏｎ）”并非其本人，但其供认其微信昵称亦为“朕不退位、尔等永是臣（Ｓｅａｓｏｎ）”，微信号为“×××”，电话号码为151××××4480，该些信息与从被害人蔡某手机微信提取到微信昵称“朕不退位、尔等永是臣”的信息相一致，足以证明上述微信聊天记录的微信昵称“朕不退位、尔等永是臣（Ｓｅａｓｏｎ）”系被告人张善剑本人。且被告人张善剑系以帮被害人蔡某解决被欠款一事为借口诈骗被害人蔡某钱款，二人并无其他矛盾纠纷，在被害人蔡某未发现其被骗的情况下，蔡某不可能事先准备长达三个月的虚假微信聊天记录来诬告陷害被告人张善剑。被告人张善剑辩解其将款项借给朋友，却完全不知借款人姓名，也没有签据借条，完全不符合常理。综合以上分析，应当认定被告人张善剑骗取被害人蔡某的款项人民币64800元。被告人张善剑及其辩护人的上述意见与查明的事实不符，不能成立，不予采纳。 本院认为，被告人张善剑以非法占有为目的，多次采取虚构事实的手段骗取他人人民币64800元，属数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人张善剑曾因犯诈骗罪被判处有期徒刑，刑法执行完毕后五年内再犯本案之罪，系累犯，依法予以从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款和第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人张善剑犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月26日起至2021年7月25日止。罚金应于本判决生效后十日内缴纳。) 二、责令被告人张善剑赔偿被害人蔡某经济损失人民币六万四千八百元。扣押在案的手机一部，予以没收，由扣押机关石狮市公安局依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  陈书雄 审 判 员  陈莉莉 人民陪审员  黄美霞 二〇一九年十二月三十日 书 记 员  肖 宏 录入员康珍珍 附：本案适用《中华人民共和国刑法》： 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。