舟山市定海区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙0902刑初279号 公诉机关舟山市定海区人民检察院。 被告人王伟，男，1986年8月11日出生于浙江省舟山市，汉族，初中文化，个体户，户籍地舟山市定海区，暂住舟山市定海区。曾因犯赌博罪于2015年5月27日被判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月。现因涉嫌诈骗罪于2018年11月14日被刑事拘留，同年12月19日被逮捕。现羁押于舟山市定海区看守所。 被告人任栋吉，男，1993年8月21日出生于浙江省舟山市，汉族，初中文化，无业，户籍地舟山市普陀区，暂住舟山市定海区。因涉嫌诈骗罪于2018年12月13日被刑事拘留，2019年1月17日被逮捕。现羁押于舟山市定海区看守所。 辩护人刘占红，浙江泽大（舟山）律师事务所律师，由舟山市定海区法律援助中心指派。 被告人林威，男，1972年7月19日出生于浙江省舟山市，汉族，初中文化，无业，家住舟山市定海区。因涉嫌诈骗罪于2018年12月13日被刑事拘留，2019年1月17日被逮捕。现羁押于舟山市定海区看守所。 辩护人俞宏波，浙江星舟律师事务所律师。 被告人洪琪涛，男，1990年5月28日出生于浙江省舟山市，汉族，初中文化，无业，户籍地舟山市定海区，住舟山市定海区。曾因吸毒分别于2012年7月24日、2012年11月8日被行政拘留十日、十五日，同年11月19日被社区戒毒三年。现因涉嫌诈骗罪于2018年11月13日被刑事拘留，同年12月19日被逮捕。现羁押于舟山市定海区看守所。 辩护人郭行舟，浙江星舟律师事务所律师。 被告人陈南京，男，1989年8月20日出生于安徽省淮北市，汉族，初中文化，无业，户籍地安徽省淮北市烈山区，暂住舟山市定海区。曾因犯抢劫罪、盗窃罪、寻衅滋事罪于2012年12月19日被判处有期徒刑六年六个月，2017年2月5日刑满释放。现因涉嫌诈骗罪于2018年11月14日被刑事拘留，同年12月19日被逮捕。现羁押于舟山市定海区看守所。 辩护人毕罗春，浙江五奎律师事务所律师，由舟山市定海区法律援助中心指派。 被告人王海宾，男，1984年10月26日出生于浙江省舟山市，汉族，初中文化，个体户，户籍地舟山市定海区，住舟山市定海区。曾因犯抢劫罪于2012年11月20日被判处有期徒刑六年，并处罚金人民币六千元，2015年10月30日被假释，假释考验期限至2018年5月30日止。现因涉嫌诈骗罪于2018年12月13日被刑事拘留，2019年1月17日被逮捕。现羁押于舟山市定海区看守所。 辩护人胡宇成，浙江六和（舟山）律师事务所律师。 被告人徐张圆，男，1997年2月28日出生于浙江省舟山市，汉族，小学文化，无业，户籍地舟山市普陀区，住舟山市普陀区。因涉嫌非法拘禁罪于2018年11月20日被刑事拘留，同年12月27日被逮捕。现羁押于舟山市定海区看守所。 辩护人吴莹，浙江震舟律师事务所律师，由舟山市定海区法律援助中心指派。 被告人舒志斌，男，1987年12月17日出生于浙江省舟山市，汉族，初中文化，个体户，住舟山市定海区。曾因犯故意伤害罪于2014年1月20日被判处有期徒刑二年，2014年10月4日刑满释放。现因涉嫌诈骗罪于2019年3月14日被刑事拘留，同年4月19日被逮捕。现羁押于舟山市定海区看守所。 辩护人刘勇平，浙江乾勇律师事务所律师。 被告人许某，男，1996年10月20日出生于江西省浮梁县，汉族，初中文化，无业，户籍地江西省浮梁县，暂住浙江省永康市。因涉嫌诈骗罪于2018年11月14日被刑事拘留，同年12月19日被依法逮捕。现羁押于舟山市定海区看守所。 辩护人王燕，浙江合飞律师事务所律师，由舟山市定海区法律援助中心指派。 舟山市定海区人民检察院以舟定检公诉刑诉（2018）226号起诉书指控被告人王伟、任栋吉、林威、徐张圆、洪琪涛、陈南京、王海宾、舒志斌、许某犯诈骗罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪，于2019年9月18日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。舟山市定海区人民检察院指派检察员周鲁婧、检察官助理卢文昊出庭支持公诉。被告人王伟、任栋吉、林威、徐张圆、洪琪涛、陈南京、王海宾、舒志斌、许某及辩护人刘占红、俞宏波、吴莹、郭行舟、毕罗春、胡宇成、刘勇平、王燕到庭参加了诉讼。现已审理终结。 舟山市定海区人民检察院指控：2017年至2018年期间，被告人王伟先后纠集、雇佣被告人任栋吉、林威、徐张圆、洪琪涛、陈南京、王海宾、许某等人，假借民间借贷之名，对被害人实施“套路贷”诈骗犯罪。期间，王伟又组织、指使集团成员，或采用暴力、威胁等手段对被害人实施非法拘禁犯罪，或采用恐吓、侮辱、滋扰、强行入住他人住宅等“软暴力”手段对被害人实施寻衅滋事犯罪。被告人王伟组织、领导被告人任栋吉、林威、徐张圆等人多次对多名被害人实施犯罪活动，既严重侵犯了被害人的人身、财产权利，又扰乱了经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，形成了以被告人王伟为首要分子、被告人任栋吉、林威、徐张圆、洪琪涛、陈南京、王海宾、许某为成员的恶势力犯罪集团。被告人王伟为首的恶势力犯罪集团对被害人罗某、周某1、程某、洪某1、胡某1、赵某1、贺某、邵某等实施“套路贷”诈骗犯罪活动，诈骗金额共计人民币（以下币种相同）181.1048万元。其中，被告人任栋吉参与3次，诈骗金额共计89.6148万元；被告人洪琪涛参与3次，诈骗金额共计57.8万元；被告人林威参与2次，诈骗金额共计86.1998万元；被告人陈南京、许某参与1次，诈骗金额32.5万元；被告人舒志斌参与1次，诈骗金额25.9998万元；被告人徐张圆、王海宾参与1次，诈骗金额5.5万元。被告人王伟为向被害人非法索债，多次组织、领导恶势力犯罪集团成员，采用恐吓、侮辱、滋扰、强行入住他人住宅等手段，实施寻衅滋事犯罪活动7次，严重影响被害人的工作、生活。其中，被告人任栋吉参与7次；被告人徐张圆、林威参与6次；被告人洪琪涛、陈南京参与1次。被告人王伟为向被害人非法索债，组织、领导恶势力犯罪集团成员实施非法拘禁活动3起。其中，被告人任栋吉参与3次；被告人徐张圆、王海宾、林威参与2起；被告人陈南京参与1起。2018年11月19日，被告人徐张圆主动至公安机关投案。公诉机关以户籍证明、借条、银行账户明细、支付宝账单、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解、检查笔录、提取笔录、辨认笔录、视听资料、电子账单、勘查笔录等证据证明上述事实。应当以诈骗罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪追究被告人王伟、任栋吉、林威、徐张圆、陈南京的刑事责任，属共同犯罪，应数罪并罚；应当以诈骗罪、寻衅滋事罪追究被告人洪琪涛的刑事责任，属共同犯罪，应数罪并罚；应当以诈骗罪、非法拘禁罪追究被告人王海宾的刑事责任，属共同犯罪，应数罪并罚；应当以诈骗罪追究被告人舒志斌、许某的刑事责任，属共同犯罪。被告人王伟是恶势力犯罪集团的首要分子，系主犯，按照集团所犯的全部罪行处罚；被告人任栋吉、林威、徐张圆、洪琪涛、陈南京、王海宾、许某是恶势力犯罪集团的成员，在共同犯罪中起次要或者辅助作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人王海宾在假释考验期限内犯新罪，应当撤销假释，数罪并罚。被告人陈南京、舒志斌曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚之罪，刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人徐张圆犯罪以后自动投案，并如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻处罚。被告人任栋吉、林威、洪琪涛、许某、舒志斌到案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。提请本院予以判处。 被告人王伟辩解，其和同案人员是朋友关系，合作做放贷生意；对诈骗数额有异议；部分事实其不知情。被告人任栋吉辩解，其只是参与向胡某1讨债；没有诱使周某1写借条。被告人林威辩解，其只是拿5万元借条起诉胡某1，不知道借款总金额；让周某1吃屎、罚站时其不在场；其只是开车接送人。被告人徐张圆辩解，让被害人吃屎时其不在现场；因倪某咬其，其才殴打倪某；应认定其有自首情节。被告人舒志斌辩解，其替胡某1归还张某2欠款7万元。被告人洪琪涛、陈南京、王海宾、许某对起诉指控的犯罪事实均无异议。 被告人任栋吉辩护人辩称，指控被告人任栋吉参与诈骗胡某1、周某1的事实不清、证据不足，不能认定；入住洪某1家的时间为四、五天；被告人任栋吉因欠钱后被胁迫到公司工作，应认定为胁从犯；自愿认罪，如实供述，综上要求减轻处罚。被告人林威辩护人辩称，被告人林威参与诈骗胡某1的事实不能认定；被告人林威系从犯，应当从轻或者减轻处罚；被告人林威系初犯、偶犯，认罪态度较好，能如实供述，要求对被告人林威减轻处罚。被告人徐张圆辩护人辩称，被告人徐张圆入住洪某1家只有四、五日；没有殴打过周某1；系从犯，应当从轻、减轻处罚；有自首情节，综上要求对被告人徐张圆减轻处罚。被告人洪琪涛辩护人辩称，被告人洪琪涛系从犯，且能认罪认罚，要求对被告人洪琪涛从轻处罚。被告人陈南京辩护人辩称，被告人陈南京系从犯，且能如实供述，认罪态度较好，要求减轻处罚。被告人王海宾辩护人辩称，被告人王海宾不应认定为恶势力犯罪集团成员。周某1兄弟是自愿借款，被告人王海宾没有诱使或者迫使被害人签订虚高的借款合同；如认定为诈骗，数额应为3.3万元。被告人王海宾系从犯，能如实供述，要求依法从轻处罚。被告人舒志斌辩护人辩称，被告人舒志斌的诈骗数额应认定为23.9998万元；应认定为从犯，且能如实供述，要求处以较轻的刑罚。被告人许某辩护人辩称，被告人许某系从犯，能如实供述自己的罪行，要求对被告人许某从轻处罚。 经审理查明：—、恶势力犯罪集团事实 2017年至2018年期间，被告人王伟以“中润鹏达金融服务”公司（未实际注册）名义，先后纠集、雇佣被告人任栋吉、林威、徐张圆、洪琪涛、陈南京、王海宾等人，假借民间借贷之名，诱使或者迫使被害人签订金额虚高的借款合同，并刻意制造资金走账流水、肆意认定违约，在短期内恶意垒高被害人的借款金额，以虚高的借款金额向被害人强索“债务”，实施“套路贷”诈骗犯罪。期间，被告人王伟又组织、指使集团成员，或采用暴力、威胁等手段对被害人实施非法拘禁犯罪，或采用恐吓、侮辱、滋扰、强行入住他人住宅等“软暴力”手段对被害人实施寻衅滋事犯罪。 被告人王伟组织、领导被告人任栋吉、林威、徐张圆等人多次对多名被害人实施犯罪活动，既严重侵犯了被害人的人身、财产权利，又扰乱了经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，形成了以被告人王伟为首要分子、被告人任栋吉、林威、徐张圆、洪琪涛、陈南京、王海宾为成员的恶势力犯罪集团。 上述事实由下列经庭审举证、质证后的证据证实，本院予以确认： 1、被告人洪琪涛供述和辩解证明，2017年初，其开始做资金生意中介人。王伟在定海区机场路开的公司名称为“中润鹏达金融服务”，王海宾、孙明军等人和王伟是合作关系，徐张圆、任栋吉、陈南京专门负责讨债，林威负责公司开车，林威有时出面替王伟起诉欠债人。王伟向徐张圆、任栋吉、陈南京、林威支付工资。其给王伟提供中介服务，又是合作人。王伟借款时要收取押金10%、利息10%、中介费和服务费5～10%，收费达借款额的35～40%，借条和借款金额要多写，另还要签订租房协议。资金转账是借多少转账多少,再将押金、利息、中介费等费用取现后交给出借人。利息是每10天、15天一期支付的，借条上出借人一栏是空白的。王伟喜欢名下有车、房、有固定工作和家里有钱的优质客户。王伟会叫中介带借款人向别的出资人借款平账。借款人债务垒高后，王伟他们会联系人给借款人房子做他项权证套钱，借款人不同意的就上门讨债，通过告诉家人、非法拘禁、强行入住等手段逼债。再讨不到，王伟会叫手下起诉借款人并申请保全房产。在借款人逾期不支付利息或背着出借人私自在外面借钱时，就要没收押金。2017年11月至2018年1月，许某帮其讨债和假扮出资人，其每月给许某生活费0.2万元。王海宾和王伟关系特别好，是王伟套路贷的固定出资人。王海宾还让陈南京给王伟做事。王海宾和夏志坚在定海区××室，王伟也有股份。 2、被告人陈南京供述和辩解证明，2017年10月，其经王海宾介绍认识王伟，王伟在机场路78号开“中润鹏达”公司，主要做资金借贷生意，固定成员有其和任栋吉、徐张圆、林威，是听王伟指令的，主要负责讨债、贴借款小广告；林威是驾驶员，开车带他们外出讨债；其有时还出面当出资人。徐张圆和林威有0.2万元固定工资，讨债成功后还有好处费；其和任栋吉没有工资，讨债成功后有好处费。洪琪涛、王海宾是王伟朋友，也是王伟公司人员。和王伟资金生意有合作关系的人有“大鹏”、“小涛”、“安徽人阿亮”。王伟出借资金时，借款人借条金额要多写，还要扣除押金、利息、上门费、材料费、汽油费等费用，借款人实际到手只有50～80%，利息一般是15天为一期。其在公司上班时，王伟有时会请客吃饭的。其在王海宾租的定海区××关路店面住过好几天，王海宾有时会吩咐其做事的，也给其点好处费。他们在非法拘禁借款人、强行入住、威胁、恐吓等方式强行索取债务不成的情况下，就有人出面起诉借款人。 3、被告人任栋吉供述和辩解证明，2017年6月至2018年1月，其因还不出王伟欠款给王伟公司做事，每月工资1500元，并住在定海机场路76号“中润鹏达”公司二楼。王伟手下还有徐张圆、林威、陈南京。徐张圆每月工资0.2万元，住在王伟公司；陈南京是外面讨债成功后拿点好处费；林威每月工资0.2万元。其和徐张圆、陈南京负责讨债，有时假扮出资人；林威开车带他们去讨债，有时会起诉借款人。和王伟有关系的是洪琪涛、王海宾、林某等人，平时会到王伟公司聊天。王伟是做资金生意的，实际上就是套路贷，借款时向借款人收取押金、利息、服务费和中介费，有时要签订房屋租赁协议。借条上出借人一栏是空白的，起诉借款人时再写上出借人名字。王伟会叫他们负责讨债的上门催讨欠款，会将借款人带到宾馆、肯德基和公司等处看管，逼迫借款人还钱。再要不到钱时，王伟本人或林威等人会出面起诉借款人。其因帮王伟讨债而被公安机关叫去后，就说借款人是欠其钱。 4、被告人林威供述和辩解证明，其经洪琪涛介绍给王伟开车，每月工资0.2万元。公司在定海区机场路菜场对面，公司成员有其和任栋吉、徐张圆、陈南京，均住在王伟公司。王海宾和王伟关系很好，有时合作拼单，夏志坚有时也和王海宾、王伟合作拼单；洪琪涛负责给王伟介绍业务。王伟出借资金时要扣除押金、利息、服务费、上门费等费用。其负责给王伟开车外，任栋吉、徐张圆去讨债时由其接送，该二人在讨债时对欠债人动手动脚或者威胁、恐吓。王伟在不方便出面时，偶尔也会叫其去讨债。王伟有时会让其、任栋吉、徐张圆出面借钱给借款人。王伟叫他们带欠债人到公司时间不能长，时间一长就带到外面的肯德基、网吧等处。王伟在讨债成功会给他们一些好处费。王伟有时会组织公司成员到外面吃饭、唱歌，由王伟买单。 5、被告人徐张圆供述和辩解证明，2018年11月19日，其主动向公安机关投案。2017年3、4月，其因向王伟等人借款还不出，由王海宾介绍到王伟公司做事，王伟让其帮忙讨债。王伟公司办公地点在定海区机场路76号，公司名叫中润鹏达。公司人员有洪琪涛、林威、任栋吉、陈南京及“陈小娇”、“老杨”、“苗苗”父子、“安徽人小雨”等人；王伟是公司老板，王海宾、洪琪涛是第二层次；其、林威、任栋吉、陈南京是第三层次。王海宾和王伟关系很好，洪琪涛、王海宾和王伟有时会拼单。其和任栋吉、陈南京负责讨债，陈南京是王海宾介绍到王伟公司的。与王伟有合作关系的还有王斌、章某、大鹏、小涛、童凯峰、林某等人。向王伟借款时要扣除押金10%、利息10%、中介费10%、违约金10%、服务费等，有时要写多张借条，出借人是空白的。其和林威每月拿工资的，讨债成功后有好处费；任栋吉、陈南京拿提成，没有工资。方文杰被抓后，王伟把其、王海宾、任栋吉、林威等人叫到公司开会，叫他们被抓后不要乱说话，都会给他们家里安排好的。 6、被告人王海宾供述和辩解证明，其和王伟认识有十多年。2017年初，王伟让其到王伟公司上班，每月给其工资0.3万元。三、四个月后，王伟公司搬到定海区机场路，店面门口有个名字。陈南京在其定海区××关路租的店面住过，后由其介绍到王伟公司做事，王伟公司是做资金生意，借款要收取利息、家访费、押金、中介费等费用。王伟公司上班的还有林威、任栋吉、徐张圆、陈南京。林威是开车的，任栋吉、徐张圆、陈南京负责逼债，有时还做家访。徐张圆、任栋吉欠王伟钱后到王伟公司做事，并给生活费。其借款收不回时，会叫任栋吉、徐张圆、陈南京等人讨，他们也愿意。讨到钱后，其会给他们好处。做资金中介的洪琪涛会经常到王伟公司来。林威、任栋吉、徐张圆是王伟固定手下，没事情就在王伟公司。 7、被告人许某供述和辩解证明，2017年10月至2018年2月，其到舟山后跟着洪琪涛混，帮洪琪涛讨债，洪琪涛会给其生活费，共给其0.6万多元。洪琪涛向其介绍说，王伟是洪琪涛大哥。有一次，洪琪涛让其到城东派出所给陈南京送吃的。陈南京是跟王伟的，其是跟洪琪涛的，讨债成功后洪琪涛会给其提成。洪琪涛做资金生意，会通过自己手下或者认识的人出面假扮出借人借钱给借款人，期间一环一环套下去，借款人在拿不到一分钱的情况下，借条会越写越多。新账平旧账，刻意垒高借款人的债务，后通过逼债还钱，以此来赚钱。其和洪琪涛、陈南京是王伟手下，王伟还有两个手下，一个是驾驶员，一个是本地人小韩。王伟的生意模式与洪琪涛一样。 8、被告人王伟供述和辩解证明，其是做资金生意的，公司开在定海区机场路76号。公司人员还有任栋吉、徐张圆、林威。徐张圆只上班二个多月，平时住在公司，其会给徐张圆生活费。林威给其开车，每月工资0.2万元；他们讨债时由林威接送。陈南京是王海宾介绍到其公司的。其出借资金时要收取押金10%、服务费、手续费等费用。其和洪琪涛共同出资借款给罗某，也让陈南京出面借款给罗某。其和洪琪涛共同借款给洪某1，其叫徐张圆、任栋吉、林威去讨过债。张某3和其是朋友关系，也做资金生意，公司开在定海区新华宾馆楼上。 9、照片证明，被告人任栋吉、洪琪涛、徐张圆、许某、王海宾身上的纹身情况。 10、被害人罗某、周某1、周某2、程某、洪某1、胡某1、赵某1、贺某、邵某、康某1、康某2、李某1、陈某1、张某1、何某1、倪某陈述证明，被告人王伟纠集、雇佣被告人任栋吉、林威、徐张圆、洪琪涛、陈南京、王海宾对被害人实施“套路贷”诈骗，为强索非法债务对被害人实施非法拘禁犯罪，或者采取采用恐吓、侮辱、滋扰、强行入住他人住宅等“软暴力”手段对被害人实施寻衅滋事犯罪。 被告人王海宾辩护人提出被告人王海宾不是恶势力犯罪集团成员的辩护意见。经查，被告人洪琪涛、陈南京、徐张圆供述、被害人周某1、何某1陈述及被告人王海宾侦查、起诉阶段供述足以证明，被告人王海宾积极参与被告人王伟组织、指挥的“套路贷”诈骗犯罪，应认定被告人王海宾系恶势力犯罪集团成员。上述辩护意见，本院不予采纳。 二、诈骗犯罪事实 被告人王伟为首的恶势力犯罪集团对被害人罗某、周某1、程某、洪某1、胡某1、赵某1、贺某、邵某等实施“套路贷”诈骗犯罪活动，诈骗金额共计179.1048万元。其中，被告人任栋吉参与3次，诈骗金额共计87.6148万元；被告人洪琪涛参与3次，诈骗金额共计57.8万元；被告人林威参与2次，诈骗金额共计84.1998万元；被告人陈南京、许某参与1次，诈骗金额32.5万元；被告人舒志斌参与1次，诈骗金额23.9998万元；被告人徐张圆、王海宾参与1次，诈骗金额5.5万元。具体如下： 2017年3月，被告人王伟、洪琪涛借款给被害人洪某1，并以“中介费”“利息”“押金”等名目诱使洪某1写下8万元的虚高借条，实际支付6万元，后以“利息”名义从洪某1处骗得0.8万元。同年4月9日，被告人王伟、洪琪涛巧立名目再次诱使洪某1写下5万元的虚高借条，实际支付2.5万元，后洪某1家属代为归还13万元。综上，洪某1共计被骗5.3万元。 上述事实由下列经庭审举证、质证后的证据证实，本院予以确认： 1、被害人洪某1陈述证明，2017年3、4月，其经人介绍向王伟、洪琪涛提出借款8万元，洪琪涛提出要扣掉利息、服务费、押金、中介费后实际到手5万多元。经王伟同意后，洪琪涛让其在借条和租房合同上签名，并配好舟山市普陀区××幢××室钥匙。其收到8万元转账后，洪琪涛等人陪其到银行取现2万多元并交给洪琪涛。事后其支付一期利息0.8万元。第二次要支付利息时，其又向洪琪涛借款5万元，扣除押金、服务费、首期利息后到手2万多元，其写5万元借条后，走过银行流水。因对方逼债，其和老婆到温州躲债，后其母亲还给对方13万元。 2、民事裁定书、民事诉状、借款合同证明，2017年4月9日，洪某1向洪琪涛借款5万元。同年5月25日，洪琪涛向法院起诉要求洪某1、黄某归还借款5万元。次日，洪某1位于舟山市普陀区东港××幢××室的房产被查封。同年8月3日，洪琪涛撤回起诉，同日解除对洪某1房产的查封。 3、协助查询财产通知书、账户交易明细证明，2017年4月9日，洪琪涛账户汇入洪某1账户2.5万元。李某2账户于2017年8月2日现取13万元。 4、证人黄某证言证明，其是洪某1妻子。2017年上半年的一天下午，林威等三人到家里讨债。一个多月后的一晚11时多，又有10多人到家里讨债。其就和洪某1到温州住了半年，讨债人将其公公赶到车棚。同年7月，有人向法院起诉其和洪某1，后其婆婆还给对方13万元。 5、证人洪某2证言证明，其是洪某1父亲。2017年5月，洪某1夫妇到温州躲债，其就住到洪某1家。有人到家里讨债，后陈南京、洪琪涛等人住到家里，其只得住到车棚。 6、证人缪某证言证明，2017年上半年的一天，其出资1.5万元和王伟、洪琪涛共同借款给洪某1。洪某1外出躲债后，洪琪涛带其、徐张圆、任栋吉到洪某1家讨债。几个月后，洪琪涛带其到洪某1家，洪某1母亲带一男子来后，还给他们现金13万元。洪琪涛给其3万元。 7、证人刘某1证言证明，2017年5、6月的一天，其陪洪某1母亲到洪某1家，洪某1母亲将13万元现金交给洪琪涛、徐张圆等三、四个男子。 8、证人李某2证言证明，其是洪某1母亲。2017年5、6月的一天，有男子打电话对其说，要到法院起诉洪某1。后洪某1告诉其借了8万多元。约一个月后，其替洪某1将13万元归还给徐张圆等人。 9、被告人王伟供述和辩解证明，2017年初，其和洪琪涛共同借款给洪某18万元，扣除押金、利息、服务费后，洪某1到手6万多元。洪某1外出躲债后，他们去讨债过。 10、被告人任栋吉供述和辩解证明，2017年夏天，洪琪涛通知其和徐张圆到洪某1家讨债，还要他们住到洪某1家里。其和徐张圆就把洪某1父亲赶走。四、五天后，洪琪涛叫他们不要住了。洪某1的借款中洪琪涛有出资。 11、被告人徐张圆供述和辩解证明，洪某1借款由王伟、洪琪涛、缪某父子共同出资。2017年夏天，洪琪涛叫其和林威、任栋吉、缪某父子等人到洪某1家讨债。他们将洪某1父亲赶出后就住在洪某1家里，后洪某1母亲还了现金13万元，洪琪涛拿走5、6万元，剩下给王伟。洪琪涛拿走的5、6万元中一部分给了缪某。 12、被告人洪琪涛供述和辩解证明，2017年夏天，其陪洪某1向王伟借款8万元，洪某1到手6万元左右，由王伟现金交付给洪某1。其和缪某各出资1.5万元。10天后，洪某1支付利息0.8万元。快要支付第二期利息时，洪某1提出再借款5万元，扣除利息、押金、服务费，并扣第一次借款利息0.8万元后，洪某1到手2.5万元，由其转账给洪某12.5万元。洪某1不付利息后，其就跟徐张圆、任栋吉、林威、缪某到洪某1家讨债两、三次，后洪某1夫妻逃走。其就叫徐张圆、任栋吉住到洪某1家，还给他们二人钱，钱由其和王伟、缪某共同出的。后其拿5万元借条起诉洪某1，洪某1房产被法院查封。后洪某1母亲还现金13万元，王伟分走6.5万元，其和缪某各拿3.25万元。 2017年4月22日，被告人舒志斌将被害人胡某1介绍至被告人王伟处借款，被告人王伟以“服务费”“利息”“押金”等名目诱使胡某1写下55万元的虚高借条，胡某1实际到手31.0002万元。同年5月17日至6月29日，被告人王伟先后纠集、指使孙某、鲍某、王某1（均另案处理）、被告人洪琪涛等人借款或出面做虚假出资人借款给胡某1，并制造虚假流水，恶意垒高胡某1的债务86万元，胡某1实际到手8.3万元。同年7月3日，被告人王伟指使被告人林威捏造胡某1向被告人林威借款的事实向法院提起民事诉讼，并申请保全胡某1的房产。随后，被告人王伟又纠集被告人任栋吉、林威，伙同孙某、王某1等人到胡某1家逼“债”。同月19日，胡某1亲属被迫以120万元清偿全部“债务”。综上，胡某1共计被骗80.6998万元，其中被告人舒志斌参与共同诈骗23.9998万元，被告人洪琪涛参与共同诈骗20万元。 上述事实由下列经庭审举证、质证后的证据证实，本院予以确认： 1、被害人胡某1陈述证明，2017年初，其经李某3介绍认识王伟。其向王伟提出借款55万元后，王伟表示要扣除1个月利息为16.5万元、押金5.5万元及服务费。同年4月22日，其在空白借条和租房协议上签名后，王伟转账给其20万元，并用一张银行卡试着给其转账2元。舒志斌陪其到银行取现20万元，其交给王伟。王伟将20万元现金存入银行卡后，又给其转账35万元。王伟叫其转账给舒志斌26万元，由舒志斌还给李某315万元，还给张某27万元左右。同年5月17日，王伟向其讨债，其表示没钱。王伟给其介绍一出资老板，和对方商定借款25万元，其中16.5万元还王伟利息，另收取押金、利息、服务费等。其写25万元借条后，对方给其转账25万元。其取现20万元后交给对方，对方又叫其转账4.5万元给刘某2，实际到手0.5万元。次日，王伟介绍其向孙某借款16万元，商定要扣掉押金、利息、服务费等8.2万元。孙某让手下带其到银行，往其银行卡存款16万元，其取出8.2万元交给孙某手下，到手7.8万元。同年6月13日，王伟介绍其向洪琪涛借款，其写借条20万元，16.5万元还王伟利息，其余作为押金、利息、服务费等费用。洪琪涛给其转账20万元，其取现后交给王伟。同年6月29日，王伟、孙某带其向章某借款，商定其写5万元、20万元借条各一张，给其转账25万元后，章某小弟陪其到银行全部取现并交给对方。同年7月10日，王伟、孙某带手下共十人到其家讨债，后其老婆答应房子抵押贷款还钱。其于同年4月6日、9日向张某2分别借款各5万元，扣除利息、押金后到手1.65万元、3.5万元。 2、接受证据材料清单、协助查询财产通知书、账户交易明细证明，2017年4月22日，王伟账户先后转入胡某1账户4笔5万元、2笔1元、7笔5万元；胡某1转入舒志斌账户26万元；舒志斌账户分别取现4万元、2万元；舒志斌账户转入李某3账户15万元、转入张某2账户5万元。同年5月17日，王伟账户转入鲍某账户25万元；鲍某账户转入胡某1账户25万元；胡某1账户取现20万元并转入刘某2账户4.5万元。同年5月18日，胡某1账户存入现金16万元；取现8.2万元；刘某2账户转入鲍某账户12.5万元。同年6月13日，胡某1账户由洪琪涛账户转入20万元，当日取现20万元。同年6月29日，胡某1账户由王某1、章某账户分别转入5万元、20万元，当日取现25万元；王某1账户由王伟、林某账户分别转入13万元、10万元。同年7月19日，殷某账户由胡某2、何素青、柯某账户分别转入40万元、20万元、40万元；同日分别转账给张某2、王伟、鲍某账户30万元、30万元、40万元。 3、接受证据材料清单、借条及房屋租赁合同证明，胡某1出具的借条有，2017年4月22日向王伟借款55万元、5月17日借款25万元、5月18日借款16万元、6月13日借款20万元、6月29日借款20万元、向林威借款5万元。同年5月17日、18日、6月，胡某1在租房协议、房屋抵押使用协议上签名。 4、民事起诉状、民事裁定书、借条、转账情况证明，2017年7月3日，林威起诉胡某1要求归还同年6月29日借款5万元；同月5日，法院查封胡某1位于舟山市定海区××街道××村××幢××单元的房产。 5、证人柯某证言证明，其是胡某1妻子。2017年7月的一天，王伟等十来人到其家讨债，拿出的借条总额为一百二、三十万元。其与戴眼镜男子商定用房屋抵押贷款后还债。次日，其办理贷款手续时，发现房屋被冻结。戴眼镜男子表示让别人去法院撤诉。其办完贷款手续后，将部分贷款转账给胡某2、其婆婆，后三人将100多万元转入戴眼镜男子提供的账户，还给戴眼镜男子现金20万元。 6、证人胡某2证言证明，其是胡某1叔叔。2017年6月左右的一天，有七、八个人到胡某1家讨债。债主和胡某1老婆商定，房屋抵押贷款后一次性还清120多万元债务。次日，其陪胡某1老婆办理贷款时发现房屋已被查封。胡某1老婆贷款办好后，往其银行卡转账30万元，说是债主要求不能一次性将100多万元转账给对方。第二天，其和胡某1老婆、母亲到银行，三人将钱转账给戴眼镜债主提供的账户，胡某1老婆还将一袋20万元左右的现金交给对方。 7、证人胡某3证言证明，其是胡某1母亲。2017年7月上旬的一天，有十来人到其家向胡某1讨债，并拿出100多万元借条，其哭后就昏了过去。10天后，其儿媳妇通过抵押房子向银行贷款100多万元，把债务还清。其儿媳妇往其账户转账过二、三十万元，其再转账给债主。 8、证人李某3证言证明，2017年3、4月，其介绍胡某1向王伟借款。同年4月22日，胡某1对其说，共借款55万元，扣掉利息、押金、服务费、家访费等，实际到手24万元。胡某1要其帮忙还几个朋友钱，后由舒志斌转账给其15万元。 9、证人鲍某证言证明，2017年5月17日，孙某对其说，王伟让其出面借款给胡某1。其同意后与胡某1商定，胡某1写25万元借条，其转账给胡某125万元，该款王伟转账给其。胡某1到账后取现20万元给其，由其交给王伟。其中4.5万元胡某1转账给刘某2，刘某2再转账给其，次日其交给王伟。后其和孙某又共同借款给胡某116万元，其先将16万元转账给殷某，孙某叫殷某取现后交给胡某1，还到银行走过流水，胡某1到手8万元左右。 10、证人孙某证言证明，王伟要其找人出面借款给胡某125万元，其就找鲍某，鲍某同意后由鲍操作。次日，经王伟联系后，其和鲍某商定，由鲍某出面借款给胡某1，借条写16万元，扣掉的利息、押金、服务费等金额其忘记了。后由鲍某打钱给殷某，殷某或鲍某陪胡某1到银行走流水。二个月后的一天，其和王伟、章某、王某1等人到胡某1家讨债，胡某1老婆同意房屋抵押贷款后还债。胡某1老婆打电话对其说，房子被保全。其给王伟打电话后，保全就解除了。其跟胡某1老婆说，100万元转账，其他用现金给其。胡某1老婆、叔叔与其见面后，胡某1老婆给其现金二、三十万元，还向殷某账户转账100万元。其拿到钱后，和殷某到王伟公司，碰到过张某2、舒志斌，其将现金交给王伟。其和王伟核算后叫殷某给鲍某转账一笔钱，其他钱则按王伟吩咐由其叫殷某转账。 11、证人殷某证言证明，2017年夏天，孙某打电话叫其到临城一户住排屋的人家讨债，由孙某和对方商谈还债事情，其在车上等。后孙某让其办一张100万元额度的海洋农商银行卡，第二天收到40万元、40万元、20万元三笔钱。其收到钱后，孙某和其一起到王伟公司，其将100万元转账给三、四人。 12、证人张某2证言证明，2017年4月6日，胡某1向其借款5万元，扣除利息和押金后，胡某1到手3.65万元；同月10日，又向其借款5万元，扣除利息后，胡某1到手3.5万元。胡某1曾通过舒志斌转账还其5万元、现金还其2～3万元。 13、证人王某1证言证明，2017年6月底，王伟、孙某要其出面借款给胡某112万元，10天后还其16万元，其表示答应。林某同意出资10万元，并转账给其10万元。其、王伟、孙某让胡某1写20万元、5万元借条各一张后，由其、章某分别转账给胡某15万元、20万元。其让徐某带胡某1到银行取现后，将钱交给王伟、孙某。十天后，因胡某1没有还钱，王伟叫林威向法院起诉并申请保全胡某1房产。又过四、五天，其接王伟、孙某电话后，和徐某、童凯峰、林某到胡某1家，孙某和胡某1家人商谈还债事情。几天后，王伟、孙某经与其商量，其同意债务拉掉点。几天后，其叫徐某到王伟公司拿来14.5万元。 14、证人林某证言证明，2017年夏天，王某1要其共同借款12万元给一客户，10天后可赚2.5万元。其答应后转账给王某110万元。第15天下午，其和王某1、徐某一起到胡某1家讨债，讨债人还有孙某、王伟及手下任栋吉、徐张圆等人，每人都有借条。经商谈后，胡某1家人提出优惠点。经商量，其和王某1可拿12.5万元或12.8万元。不久，王某1打电话对其说，胡某1钱还好了。王某1没有将本金及利润给其，还陆续向其借钱。 15、证人刘某2证言证明，其是鲍某前妻。2017年5月17日，胡某1转账给其4.5万，其将该款转账给鲍某。 16、证人徐某证言证明，2017年6月，胡某1向王某1借款12万元。王某1叫其陪胡某1到银行取现，钱交给王伟、孙某后用于支付利息。一段时间后，王某1接孙某电话后，叫其到胡某1家讨债。一周后，王某1让其到王伟公司拿钱，王伟给其一袋14.5万元现金，其交给了王某1。 17、证人章某证言证明，王伟、孙某、王某1有时会叫其帮忙转账，给王某1转账次数比较多。其不认识胡某1，有人曾要其转账给胡某1。 18、被告人洪琪涛供述和辩解证明，2017年夏天，王伟让其扮一下出资人，先由王伟转账给其20万元，其再转账给胡某1，由胡某1到银行取现交给王伟。该款是由王伟和孙某共同借款给胡某1的。 19、被告人舒志斌供述和辩解证明，2017年初，胡某1通过李某3向其提出借款要求，其将胡某1介绍给王伟。王伟和胡某1商定，借款55万元，需扣除利息16.5万元、押金5.5万元、服务费2万元。胡某1写好55万元借条，王伟转账给胡某120万元，其陪胡某1取现后并交给王伟。王伟将20万元存入账户后，又转账给胡某135万元。胡某1转账给其26万元后离开。其按胡某1要求，取现4万元交给王伟，转账给李某315万元，转账给张某25万元，又取现2万元交给张某2。 20、被告人任栋吉供述和辩解证明，2017年7月的一天下午，王伟让其、徐张圆、林威到胡某1家，并叫其拿着借条冒充债主向胡某1讨债。孙某及几个小弟等十来人也拿着借条讨债。王伟、孙某与胡某1家人协商还钱事情，后王伟把借条收起来交给孙某。几天后，孙某等人到王伟公司分钱。此前胡某1向王伟借款时，孙某等人一起到胡某1家做过家访。另有一次是王伟打电话联系王某1是否要拼单借钱给胡某1后，王某1到王伟办公室商谈。 21、被告人林威供述和辩解证明，2017年7月初，王伟叫其在借条上签字后到法院起诉胡某1。7月上旬的一天，王伟叫其拿张5万元借条到胡某1家讨债，王伟、任栋吉、徐张圆、林某、王某1、舒志斌、张某2、孙某、殷某等十来人也在现场讨债。孙某、王伟将借条核算后告诉胡某1家人总共欠了100多万元，并和胡某1家人商量还钱事情。胡某1家人同意还款后，王伟让其到法院撤诉。10天后，听王伟说，胡某1家人还了120多万元。 22、被告人徐张圆供述和辩解证明，2017年，经人介绍后胡某1向王伟借款四、五十万元，扣除押金、利息、中介费后，胡某1到手多少其不知道。王伟为垒高胡某1债务，让鲍某、孙某出面借款给胡某1。同年夏天，王伟叫其、林威、任栋吉、洪琪涛一起到胡某1家讨债，王伟还让林威持借条讨债，讨债人还有孙某及手下、徐某、王某1等。因讨债未成，王伟让林威起诉胡某1。胡某1房子抵押贷款办好后，孙某和两个手下到王伟公司分钱。分钱时部分是转账，有一袋12万元现金由王某1手下徐某拎走。 被告人王伟提出其不知情的辩解；被告人任栋吉提出其只是参与向胡某1讨债的辩解；被告人任栋吉、林威辩护人提出被告人任栋吉、林威共同诈骗胡某1的事实不能认定的辩护意见。经查，被害人胡某1陈述、证人李某3、鲍某、孙某、王某1、林某、徐某证言、被告人洪琪涛、舒志斌、任栋吉、林威、徐张圆供述等证据足以证明，被告人王伟指使被告人任栋吉、徐张圆、林威等人对胡某1实施诈骗。上述辩解及辩护意见，本院不予采纳。被告人舒志斌及辩护人提出被告人舒志斌替胡某1共归还张某2欠款7万元的辩解、辩护意见。经查，被害人胡某1陈述、证人张某2证言、账户交易明细、被告人舒志斌供述等证据足以证明，胡某1将26万元转入被告人舒志斌账户后，被告人舒志斌替胡某1归还张某2欠款7万元。上述辩解和辩护意见，本院予以采纳。 2017年6月至8月期间，被告人王伟、王海宾借款给被害人周某1、周某2，并以“中介费”“利息”“押金”等名目先后诱使或迫使二人写下多张金额共计16万元的虚高借条，实际支付1.8万元。被告人任栋吉、徐张圆、王海宾明知被告人王伟对被害人实施“套路贷”诈骗犯罪，仍帮助被告人王伟诱使或迫使被害人签订虚高的借款合同，并采用非法手段向被害人逼债。同年8月28日，被告人王伟指使董某（另案处理）捏造周某1向董某借款的事实，向法院申请保全，查封周某1所居住的房产。同月30日，被告人王伟率被告人任栋吉、徐张圆及董某等人与周某1夫妻谈判。最终，周某1夫妻被迫以7.3万元偿还全部“债务”。综上，周某1共计被骗5.5万元。 上述事实由下列经庭审举证、质证后的证据证实，本院予以确认： 1、被害人周某1陈述证明，包秀红是其前妻，周某2是其双胞胎哥哥。2017年6月，其通过小广告联系王伟，在提供房产产权和工资证明后向王伟借款1万元，王伟给其0.8万元。同年7月4日，其到王伟公司，在场有王伟、徐张圆、任栋吉。王伟让其写下2万元借条，还让其签了租房合同。8月3日，其又到王伟公司，在场有徐张圆、任栋吉及另外二男子。王伟让其写下3万元借条。同年8月10日，王伟又向其讨债。同年8月13日，其和周某2一起到王伟公司，王伟要求周某2为其担保。周某2提供身份证和房产证明并写下4万元借条后，王伟给他们1万元，二人平分。同年8月18日，王伟开始要求其和周某2还债7万元，对其和周某2进行看管，逼其向亲友借钱。任栋吉住到其家里并向其逼债，其妻子包秀红只得睡到小房间，徐张圆来其家换班看管其。还将其带到王伟公司、肯德基等处看管并对其进行威胁。同年8月底，王伟、董某等人向法院起诉并将其房子查封，后其妻还给王伟7.3万元。 2、被害人周某2陈述证明，周某1是其双胞胎弟弟。2017年7、8月，周某1对其说借了高炮，钱还不出。有一天下午，周某1要其一起到债主公司，对方要其担保，其就给对方写张借条。约一星期后，其和周某1又到对方公司，其又写过借条。再过3、4天，其和周某1又到对方公司，董某让其写一张借条，说是包括所有债务。过4、5天后，其和周某1又到对方公司，对方要求21日前还清，最晚不能超过25日。周某1提出再向王伟借1万元，后由其做借款人，周某1做担保人。董某说，可以把所有欠款写在一起。其和周某1拿到1万元，二人平分。对方多次向其和周某1逼债，后对方向法院起诉。法院开庭那天，董某和一男子要其承认欠债是7万元。最后法院判周某1输。 3、接受证据材料清单、银行取款回单、微信转账截图、支付宝转账明细证明，2017年8月30日，包秀红账户取现6.3万元；包秀红微信转账给董某1万元；董某支付宝转账给王伟1万元。 4、接受证据材料清单、租房（居间）合同、借款及担保合同、借条及收条、和解协议证明，2017年7月1日，周某1向徐张圆借款4万元；同年7月4日，周某1向董某借款2万元并将房子出租；同年8月2日，周某2向董某借款4万元并由周某1担保；同年8月3日，周某1向董某借款3万元；同年8月13日，周某1借款3万元，并由周某2担保；同年8月30日，周某1同意归还董某7.3万元。 5、证人虞某证言证明，其是周某1姐夫。2017年8月下旬的一天上午，任栋吉带周某1到其家楼道门口，周某1向其借钱，其表示没有。一星期多后，其和包秀红将周某1送到表哥贺阿昌家避几天。房产打算过户给周某1儿子时发现被法院查封。经法院调解，还给对方7万元。 6、证人包秀红证言证明，其是周某1前妻。2017年8月25日7时多，周某1带徐张圆、任栋吉到家里，周某1对其说分别欠对方3万元、4万元。徐张圆、任栋吉等人到其家里向周波波逼债，其多次报警。后董某向法院起诉，将其房产查封。其只得替周某1还对方7.3万元，其用现金6.3万元和微信转账1万元还给董某。对方给其8张借条，出资人有董某、徐张圆，借款人有周某1、周某2。讨债一伙人的老板是王伟。 7、证人董某证言证明，2017年下半年，其帮王伟到法院起诉周某1，王伟让其在空白的借条签上名字。一段时间后，王伟让其到法院签一下和解协议，其在法院见过王伟的手下任栋吉、徐张圆、王海宾。和解协议签好后，周某1老婆到银行取现6.3万元给其，还微信转账给其1万元。其将7.3万元都给了王伟。 8、被告人王海宾供述和辩解证明，2017年夏天，周某2、周某1向王伟借款1万元，其拿格式化借条让对方签字，王伟交给对方0.8万元，该借款其出资四分之一。后对方还不出钱，其带周某1兄弟到王伟公司并向他们逼债，其和任栋吉、陈南京等人到定海区金寿新村借款人家里逼过债，也向对方老婆逼债，对方老婆经常报警。因担心看管在办公室出事，其经常带对方到酒店大厅等处，并恐吓过对方。因逼债未果，王伟委托别人起诉，在法院调解下，对方老婆同意还债，王伟分给其1.6万元。 9、被告人徐张圆供述和辩解证明，周某1联系王海宾后，由王伟、王海宾共同借款给周某1兄弟。第一次借钱时，其听王伟说周某1到手0.8万元。因周某1不能还钱，王伟让周某1写借条和房屋租赁合同，在场人员有任栋吉、王伟、王海宾。最后一次是，周某1兄弟中一人借款、一人担保，向王伟借款10万元，到手金额其忘记了。因向周某1、周某2逼债未果，王伟让董某起诉周某1。案件调解时，王伟打电话叫其、任栋吉、林威到岑港法庭，法庭大厅看见过王海宾、夏志坚，后王伟让其、任栋吉、林威三人在外面等着。王伟等和周某1夫妻达成和解后，周某1夫妻到定海城区西门加油站附近农业银行取现6～7万元。借款是王伟、王海宾、夏志坚三人拼股的，其看见王伟、王海宾将钱分开，王海宾和夏志坚怎么分其不清楚。 10、被告人任栋吉供述和辩解证明，周某1兄弟向王伟借钱时，分别是借款人、担保人，大概借款2～3万元。在其、林威、徐张圆采用看管、吃屎、绑树等方式向周某1兄弟逼债未果的情况下，王伟向法院起诉。经法院调解后，周某1夫妻同意还款给王伟。到银行取钱、转账时，其、林威、徐张圆都在场，如何分钱其不清楚。 被告人任栋吉提出其没有诱使周某1写借条的辩解；被告人任栋吉辩护人提出被告人任栋吉参与诈骗周某1的事实不能认定的辩护意见。被告人王海宾辩护人提出周某1兄弟系自愿借款、被告人王海宾没有诱使或者迫使被害人签订虚高的借款合同及如认定为诈骗则数额应为3.3万元的辩护意见。经查，被害人周某1、周某2陈述、证人虞某、包秀红、董某证言、被告人任栋吉、徐张圆、王海宾供述、银行取款回单、微信转账截图等证据足以证明，被告人王伟、任栋吉、王海宾等人共同骗取被害人周某15.5万元。上述辩解及辩护意见，本院不予采纳。 2017年9月8日，被告人王伟借款给被害人贺某，并以行业规矩等名目诱使其写下5万元虚高借条，实际支付3万元，后以收取“利息”名义从贺某处骗得1.5万元。同年11月21日，被告人王伟为垒高贺某债务，纠集张某3（另案处理）借款给贺某，并诱使贺某写下7万元的虚高借条，后张某3以收取“利息”的名义从贺某处骗得1.6万元。2017年12月14日、2018年1月10日，被告人王伟及张某3指使彭某（另案处理）带贺某向他人借款、转单平账，实际得款7.9万元，均用于偿还被告人王伟及张某3“债务”。综上，贺某共计被骗8万元。 上述事实由下列经庭审举证、质证后的证据证实，本院予以确认： 1、被害人贺某陈述证明，2017年9月8日，其经人介绍向王伟借款5万元，每半月利息0.75万元，到手3万元。王伟转账给其3万元，其共支付利息3.75万元。同年11月20日晚，王伟叫其向张某3借款还钱，其只得在12万元的借款合同上签名，扣除中介费、押金、手续费等5万元后，可到手的7万元还给王伟。其每10天支付张某3利息1.2万元，其共支付3.6万元。同年12月14日，张某3、彭某等人叫其还钱，后彭某带其向他人借款，由董金岳转账给其4万元。其取现2万元交给彭某，微信转账给彭某2万元。2018年1月10日8时多，其经王伟要求后联系彭某，彭某和其碰面后表示，公司要其还7万元，并给其联系好出借人。其与夏付好商量后，借款6万元，扣除手续费、中介费后到手3.9万元。其签完借款合同后，夏付好给其转账6万元，其将2.1万元再转账给夏付好。其将3.9万元取现后交给彭某。夏付好的老板是贺雷军。 2、接受证据材料清单、借据、收条、汇款凭证证明，2017年9月22日，贺某现金存入王伟帐户0.75万元。同年11月21日，贺某在7万元借款合同上签名并出具7万元收条。2017年12月30日、2018年1月9日，贺某分别存入张某3账户0.7万元、0.9万元。 3、提取笔录、微信转账截图证明，2017年12月14日，贺某微信转账给彭某2万元，彭某微信转账给王伟2万元。 4、协助查询财产通知书、账户交易明细证明，2017年9月8日，王伟账户转入贺某账户3万元。同年10月6日，贺某支付宝转账给王伟0.75万元。同年12月14日，贺某账户由董金岳账户转入4万元，取现2万元，微信转账支出2万元。2018年1月10日，贺某账户由贺雷军账户转入6万元，取现3.9万元，转入尾号为8691的账户2.1万元。 5、通话记录证明，2017年11月30日至2018年2月3日期间，张某3与贺某之间通话频繁。 6、证人彭某证言证明，2017年12月的一天下午，张某3叫其带贺某向他人借钱。从老戴处借到钱后，张某3打电话叫贺某还钱。贺某微信转账给其2万元，又银行取现2万元给其，其都给了张某3。不久后，王伟又让其带贺某去借钱，其联系过出资人，其只记得贺某将借来的钱都转账给王伟。 7、证人张某3证言证明，其单独做资金生意，客户向其借款时借条不会多写。 8、证人朱某1、杨某1证言证明，朱某1和杨某1介绍贺某向做资金生意的王伟借款。王伟和贺某商定借款5万元，扣除利息、服务费等费用后，贺某到手3万元。 9、被告人任栋吉供述和辩解证明，其第一次见贺某是王伟叫其陪陈南京向贺某讨债；第二次是王伟打电话约贺某，王伟离开后，其和陈南京向贺某讨债，贺某给其0.1万元，其交给了王伟。第三次是王伟叫其把贺某的一张借条、一份协议和0.1万元在沈家门还给贺某。 被告人王伟提出其说不清楚的辩解。经查，被害人贺某陈述、微信转账记录、汇款凭证、账户交易明细、证人彭某、朱某1、杨某1证言等证据足以证明，被告人王伟纠集张某3等人骗取被害人贺某8万元。上述辩解，本院不予采纳。 2017年10月1日，被告人王伟借款给被害人程某，并以“中介费”“利息”“押金”等名目诱使程某写下5万元的虚高借条，实际支付1.3万元，后程某亲属代为偿还2.4万元。同年12月1日，被告人王伟指使被告人任栋吉出面借款给程某，并巧立名目诱使程某写下2万元的虚高借条，实际支付0.5万元，后被告人王伟、任栋吉以收取“利息”“本金”等名义从程某处骗得1.915万元。综上，被告人王伟从程某处共骗取2.515万元，其中被告人任栋吉参与共同诈骗1.415万元。 上述事实由下列经庭审举证、质证后的证据证实，本院予以确认： 1、被害人程某陈述证明，2017年10月1日，其经人介绍向王伟借款2万元，扣除利息、服务费、押金、上门费等费用后，其到手1.2万元。其在金额5万元的借款合同和租房合同上签名并配家门钥匙给王伟后，王伟通过微信转账给其1.2万元。其支付过二期利息共0.29万元，后由其母亲还给王伟2.4万元。同年12月1日，其向王伟借款0.5万元，王伟表示两星期内还0.75万元，每个星期还0.375万元。其在借款合同上签名后，王伟微信转账给其0.5万元。同年12月8日，其微信转账给王伟0.375万元。三个月后，王伟打电话要其还0.9万元。经王伟介绍后，其向任栋吉借款1万元，扣掉费用0.1万元后到手0.9万元。利息是每10天支付0.1万元。2018年4月6日，任栋吉向其讨债，其微信转账给任栋吉0.08万元。5天后，其又微信转账给任栋吉0.05万元。同月26日，其又微信转账给任栋吉0.11万元，次日，其还给任栋吉1万元现金。 2、接受证据材料清单、微信转账照片截图、租房（居间）合同、借款合同证明，2017年10月1日，程某将西园新村x幢x室出租，并向他人借款5万元；同年12月8日，程某微信转账给王伟0.375万元；2018年3月6日至4月26日，程某微信转账给任栋吉0.54万元。 3、协助查询财产通知书、账户交易明细证明，2017年12月1日，王伟账户转账给程某账户0.5万元。 4、交易截图证明，2017年10月1日，王伟支付宝、微信转账给程某1.3万元。 5、搜查证、搜查笔录、扣押清单、扣押物品照片证明，从被告人王伟浙Ｌ2××××轿车内搜得程某向他人借款2万元的借据一张、程某将房屋租赁给他人的房屋租赁合同一份。 6、证人柴某证言证明，其是程某母亲。2017年10月中旬，其替程某还给本地男子2.4万元。那本地男子将借款合同、租房合同各一份交给其。 7、被告人任栋吉供述和辩解证明，程某第一次向王伟借款由程某母亲归还。2018年3、4月，王伟叫其出面借款给程某1万元，具体由王伟和程某商谈。程某按约定3次微信转账给其利息共0.3万元；后微信转账给其0.24万元。最后程某还其本金1万元，其将借条和房屋租赁合同交给程某，其将1万元交给王伟。 被告人王伟提出其没有实施上述犯罪行为的辩解。经查，被害人程某陈述、扣押清单、账户交易明细、被告人任栋吉供述等证据足以证明，被告人王伟实施过诈骗被害人程某的行为。上述辩解，本院不予采纳。 2017年11月14日，被告人林威将被害人邵某介绍至被告人王伟处借款，被告人王伟以“服务费”“利息”“押金”等名目诱使邵某写下6.5万元的虚高借条，实际支付4万元，后邵某还款6.5万元。同月24日，经被告人林威介绍被告人王伟再次借款给邵某，并巧立名目诱使邵某写下4.5万元的虚高借条，实际支付3万元，后邵某还款4万元。综上，邵某共计被骗3.5万元。 上述事实由下列经庭审举证、质证后的证据证实，本院予以确认： 1、被害人邵某陈述证明，2017年11月20日左右，其通过林威介绍向王伟借款，其签好6.5万元借款合同后，扣除押金、服务费、中介费等费用，王伟转账给其4万元。同年11月23日，其将6.5万元转账给林威，由林威还给王伟。同年11月24日，其向王伟要求借款到手3万元，其签好4.5万元借款合同后，王伟转账给其3万元。十天后，其到王伟公司，将4.5万元交给林威，由林威还给王伟。同年12月27日，其又联系王伟要求借款到手4.5万元，其出具4.5万元、3.5万元借条后，王伟转账给其4.5万元。其还不出钱后，王伟带任栋吉等人逼其还钱，并叫杨某2起诉其。 2、协助查询财产通知书、账户交易明细证明，2017年11月14日、27日，王伟账户分别转入邵某账户4万元、3万元；同月23日，邵某账户转入林威账户6.5万元。 3、警情详情及卷宗证明，2017年12月17日、21日，王某2报警称，有四人到其家逼债；邵某情绪激动并扬言要跳楼，消防人员也赶到现场。 4、搜查笔录、扣押清单、民事裁定书、民事判决书、借据、中国银行交易流水明细清单证明，2018年1月4日，杨某2申请查封邵某房产，法院予以准许。同年3月5日，法院判决邵某归还杨某2借款4.5万元。 5、证人王某2证言证明，其是邵某妻子。2017年上半年，其知道邵某开始借高利贷。后王伟带任栋吉等人来逼债，邵某差点要跳楼自杀，为此其报过警。王伟让杨某2起诉邵某，法院判杨某2胜诉。 6、证人杨某2证言证明，2018年1月，王伟让其起诉邵某。其表示同意后，王伟叫其在借条的出借人一栏写上其名字，并给其4.5万元的转账记录。其到法院起诉并申请保全邵某房子。其向法官撒谎说，是其让王伟将借款转账给邵某。 7、被告人林威供述和辩解证明，2017年11月，其介绍邵某向王伟借款6万元，扣除押金、利息、服务费后，邵某到手5万元。10天后，邵某转账给其6万元，其扣下0.1万元介绍费后，提现5.9万元交给王伟。半个月后，邵某通过其向王伟借款6万元，到手4万元，王伟只给其0.1万元介绍费，其向邵某也要了介绍费0.1万元。后邵某给其现金4万元，让其还给王伟。 被告人王伟提出其还亏钱的辩解。经查，被害人邵某陈述、账户交易明细、证人杨某2证言、被告人林威陈述等证据足以证明，被告人王伟骗取被害人邵某3.5万元。上述辩解，本院不予采纳。 2017年11月21日，被告人王伟和张某3借款给被害人赵某1，以“押金”“手续费”“服务费”等名目诱使赵某1写下5万元的虚高借条，并制造虚假流水，实际支付0.7万元，后以“利息”名义从赵某1处骗得0.79万元。同年12月2日至12日，被告人王伟和张某3通过签订虚高的借款合同，恶意垒高赵某1的债务135万元，实际支付24万元。2018年1月，被告人王伟和张某3共同向赵某1逼“债”，并指使被告人陈南京等人佯装出资人参与逼“债”，迫使赵某1家属代为偿还65万元。综上，赵某1共计被骗41.09万元。 上述事实由下列经庭审举证、质证后的证据证实，本院予以确认： 1、被害人赵某1陈述证明，2017年11月21日，其经人介绍向王伟、张某3借款5万元，扣除利息、押金、服务费、上门家访费后到手3万元不到，其中部分归还零用贷。王伟给其转账5万元，其微信转账给张某34.3万元，实际到手0.7万元。其转账给王某3的0.79万元是为归还11月21日借款。同年12月2日，张某3把其零用贷和王伟债务打包，并让其写50万元、20万元借条各一张，扣除押金、利息、服务费后，其可到手22万至23万元。张某3转账给其35万元后，王某3陪其到银行取现35万元，张某3替其还了20万元，并给其2万多一点现金。同年12月12日，张某3要其还本金40万元，并表示可以介绍其向王伟借钱。其和王伟商定，其写50万元、40万元借条各一张，扣掉押金、利息、服务费后，其到手2万元。王伟转账给其40万元后，王伟让林威、王某3带其到银行取现，由王伟将40万元交给张某3。王伟又转账给其50万元，张某3和王某3带其到银行取现30万元，其交给王伟；后又到银行取现18万元，由王某3转交给王伟。四天后，王伟、张某3等人向其逼债。12月底，其向家人坦白后，其和女婿唐某、女儿赵某3、朱某2、赵某2在定海区××室××栋××南京商谈还债事情，王伟拿出40万元借条后，还给王伟30万元。2、3天后，王伟又叫其还钱，其和女婿到金三角大酒店与王伟、张某3、彭某等人碰面，王伟拿出50万元借条、彭某拿出二张5万元借条，并要其还钱。当天未谈妥。次日，其和女儿、女婿到定海区国会两岸咖啡店与对方商谈，其女婿与彭某商定还款7万元、与王伟的手下陈南京、任栋吉商定还现金27万元并转账1万元。 2、协助查询财产通知书、提取笔录、微信转账截图、账户交易明细证明，2017年11月21日，张某3账户转入王伟账户5万元，王伟账户转入赵某1账户5万元，赵某1微信账户转入张某3微信账户4.3万元；同月27日，赵某1账户转入王某3账户0.79万元。 3、协助查询财产通知书、账户交易明细证明，2017年12月2日，赵某1账户由张某3账户转入35万元，取现35万元；同年12月12日，赵某1账户由王伟账户转入90万元，取现88万元；同年12月12日，王伟账户现存85万元。 4、接受证据材料清单、微信截图、协助查询财产通知书、账户交易明细证明，2018年1月1日，赵某2从银行共取款30万元；同年1月11日，唐某账户取现25万元；次日，唐某微信转账给“小哥”1万元。 5、民事裁定书、借据、收条证明，2018年1月8日，陈南京起诉赵某1还款，法院予以受理；同年1月10日，经陈南京申请，法院查封赵某1名下房产；同年2月6日，陈南京申请撤诉并解除对赵某1房产的查封，法院予以准许。 6、证人朱某2证言证明，2018年1月，其和唐某、赵某1、赵某3到定海区××室××任栋吉等人商谈赵某1还债事宜，对王伟拿出的40万元借条，商定由唐某还款给王伟30万元。10天后，其和唐某、赵某1、赵某3再次到华侨饭店茶室和王伟、任栋吉、彭某等人商谈赵某1还债事宜，王伟的外地人手下要赵某1还款50万元、彭某要赵某1还款10万元。最后商定还彭某7万元，由唐某现金还彭某；还王伟外地人手下28万元，由唐某现金还27万元、微信转账1万元。 7、证人赵某3证言证明，其是赵某1女儿。2017年12月底，其、唐某、朱某2、赵某1到定海区××室和王伟及二个手下商量赵某1还债事宜，王伟拿出40万元借条后，商定由赵某2凑钱30万元还给王伟。2018年1月，其接赵某1电话后和唐某到定海区国会两岸咖啡厅包厢，对方有王伟、王伟戴眼镜手下、张某3等人。王伟等人表示赵某1还欠50万元。一、二天后，双方在定海区××室再次商量，张某3小弟彭某也拿出借条讨债。后商定还彭某7万元，还王伟戴眼镜手下28万元。 8、证人唐某证言证明，其是赵某1女婿。2017年12月底，其和赵某3、赵某1、朱某2到定海区××室，王伟拿出40万元借条，后商定还款30万元，由赵某2母子拿来现金后还给王伟。2018年1月初，赵某1叫其到定海区××室商量还钱，对方有王伟、张某3、陈南京、彭某。王伟拿出一张50万元借条，彭某拿出二张5万元借条。当天商量未果。后其和赵某3、朱某2到定海区××室××彭某商谈，商定还彭某7万元；其在普陀区××室还陈南京××8万元，其中现金27万元、微信转账1万元。 9、证人赵某2证言证明，其是赵某1姐姐。2018年1月1日，赵某1、赵某3、唐某到定海区华侨饭店与债主商谈还钱事宜。其想办法凑齐现金30万元，在华侨饭店门口交给唐某。 10、证人彭某证言证明，2017年12月的一晚5、6时，张某3叫其到定海区临城公交总站对面一饭店包厢，要其冒充出资人借款给赵某1，现场有张某3和王伟等人。赵某1写两张5万元借条后，其将张某3给其的5万元交给赵某1，赵某1转手交给王伟，其将借条交给张某3。10天后，其按张某3要求在定海区××角大酒店大厅向赵某1讨债未果。一、二天后，张某3叫其到定海区华侨饭店，张某3、王伟、赵某1、赵某1女婿在场，赵某1还其7万元，其将7万元交给张某3。该借款是王伟、张某3共同出资。 11、证人王某3证言证明，张某3叫其跟赵某1到银行取款0.8万元还王伟，后赵某1转账给其0.79万元，其取现后交给张某3。其帮张某3在定海区××室××华侨饭店咖啡厅、两岸咖啡厅向赵某1及亲属讨债，现场有其、王伟、张某3、彭某、任栋吉等人。张某3让其和王伟小弟带赵某1到建设银行取过钱，林威坐在旁边。 12、被告人任栋吉供述和辩解证明，2017年底至2018年初，王伟叫其到定海区××室，现场有赵某1、王伟、陈南京、张某3、彭某等人，陈南京恐吓赵某1并要求快点还钱。此后的一天，王伟打电话叫其和林威到华侨饭店茶室，王伟、张某3、陈南京和赵某1、赵某1女儿、女婿、女婿叔叔商谈过还钱事情。王伟叫其和陈南京到普陀区××室后，赵某1及女婿、女婿叔叔为一张50万元借条还款28万元，其中现金27万元、微信转账1万元。赵某1借款由王伟和张某3共同出资。 13、被告人陈南京供述和辩解证明，其在定海区××室见过赵某1，现场有王伟、任栋吉、陈南京、张某3及张某3二个手下，后赵某1由其女儿、女婿带走。王伟让其到定海区××室向赵某1讨债，并要其说借款给赵某1的资金其有出资，现场有王伟、林威、任栋吉、张某3、赵某1及其女儿、女婿等人。其按王伟吩咐要求赵某1还款30万元。后其提前离开。2017年12月底，王伟要其拿一张4万元借条起诉赵某1。几天后，王伟打电话叫其、任栋吉、林威到沈家门一茶室，赵某1及亲友还其现金26万元、微信转账给其1万元，其将上述款项都交给王伟。任栋吉将50万元借条交给赵某1家属。 14、被告人林威供述和辩解证明，王伟、张某3共同出资借款给赵某1。有一次，张某3带赵某1向王伟借款后，王伟叫其开车和另一人陪赵某1到银行取现40万元并交给王伟。赵某1在定海区××室还过王伟30万元现金，是赵某1家人拿来的。 2017年12月5日，被告人王伟、洪琪涛借款给被害人罗某，并以“手续费”“服务费”等名目诱使罗某写下金额虚高的借条，实际支付1.8万元。同年12月至2018年1月期间，被告人王伟纠集被告人洪琪涛、陈南京、许某分别出面借款给罗某，通过签订虚高的借款合同，恶意垒高罗某的债务90余万元，实际支付1.4万元。2018年1月18日，罗某被迫以房产抵押向他人借款，其中35.7万元用于偿还被告人王伟、洪琪涛的“债务”。综上，罗某共计被骗32.5万元。尔后，被告人王伟仍指使被告人陈南京、任栋吉继续以上述部分虚高债务向罗某及其亲属逼债。 上述事实由下列经庭审举证、质证后的证据证实，本院予以确认： 1、被害人罗某陈述证明，2017年12月5日，其经洪琪涛介绍向王伟借款5万元，扣除服务费、手续费等费用后其到手1.8万元。其出具10万元或8万元借条后，王伟转账给其5万元，其将3.2万元转账给洪琪涛。同年12月14日，其和洪琪涛、王伟见面后，王伟要其还钱，其只得写一张10万元的借条。同年12月16、17日，其向洪琪涛借款，经洪琪涛提议后其给许某0.1万元辛苦费，其实际到手0.5万元。同年12月21日，其和洪琪涛、许某见面，洪琪涛向其介绍许某是出资人并让其加许某微信。洪琪涛算账后说，其需付30万元利息，其就写20万元、10万元借条各一张。洪琪涛给其转账20万元后，许某陪其到银行取现后交给洪琪涛。2018年1月1日，其和洪琪涛、许某见面后，要其还钱。洪琪涛同时提出找王伟借钱周转，其与王伟见面后，王伟算账后说需支付利息20万元，其就写了20万元借条。王伟转账给其20万元后，其取现并交给王伟。同年1月2日，其向洪琪涛借款，后许某给其0.4万元。同年1月10日，其和洪琪涛、王伟见面后，王伟打电话联系出借人陈南京。王伟算账后说其需付利息30万元。其写借条后，洪琪涛转账给其30万元，其将该30万元转账到洪某3账户。同年1月18日，洪琪涛和许某联系好出借人李某4、蒋某并带其到临城办证中心办理房产抵押借款。蒋某领取他项权证后，转账给其40万元。其取现30万元并交给王伟、洪琪涛，还转账给洪琪涛7.5万元，后洪琪涛转账给其1.8万元。同年3月，陈南京、任栋吉向其和母亲逼过债。 2、协助查询财产通知书、接受证据材料清单、账户交易明细证明，2017年12月5日，王伟账户转入罗某账户5万元，罗某支付宝转账给洪琪涛3.2万元。同年12月21日，罗某账户由洪琪涛账户转入20万元，当日取现；王伟账户转入洪琪涛账户20万元，洪琪涛账户转入王伟账户19.35万元。2018年1月1日，罗某账户由王伟账户转入20万元，当日取现。同年1月10日，罗某账户由洪琪涛账户转入30万元，罗某账户转入洪某3账户30万元，王伟账户转入洪琪涛账户30万元；次日洪某3账户转入王伟帐户30万元。同年1月18日，罗某账户由蒋某账户转入40万元，分别转入李某4、洪琪涛账户2.5万元、7.5万元，取现30万元。 3、支付宝交易明细、微信交易明细证明，2018年1月18日，洪琪涛支付宝账户转账给罗某1万元，洪琪涛微信转账给罗某0.8万元。 4、调取证据通知书、调取证据清单、视听资料说明书、监控视频证明，2018年1月1日，王伟陪罗某到银行取款；同年1月10日，洪琪涛陪罗某汇款给洪某3；同年1月18日，王伟、洪琪涛陪罗某取钱、转账。 5、证人李某4证言证明，2018年1月18日9时多，顾某联系其说，定海区嘉盛华庭6幢一单元401室要抵押借款40万元。其和蒋某商量后各出资20万元。其和罗某见面后，与本地胖胖男子一起到临城办证中心，由罗某与蒋某办理了抵押手续。到银行给罗某转账40万元时，包括本地胖胖男子在内的四、五个男子跟着罗某。汇款到账后，罗某在ＡＴＭ机上取款给那些男子。 6、证人蒋某证言证明，2018年1月18日，经顾某介绍后，罗某以房子作抵押向其和李某4借款40万元，二人各出资20万元。办完抵押借款手续后，其将40万元转账给罗某，罗某给他们二人2.22万元现金，并转账给李某40.5万元。其给罗某转账时，旁边一直站着三、四个陌生年轻男子。 7、证人陈某2证言证明，其是罗某母亲。2018年3月6日，罗某打电话对其说，向洪琪涛、蒋某、李某4、王伟、陈南京等人借了钱。当天，陈南京拿出30万元借条要其还钱。几天后，有辆黑色浙Ｌ2××××奔驰车停在其家楼下，陈南京和一本地六横男子向其讨债。再几天后，蒋某和李某4到其家讨债。 8、证人顾某证言证明，2018年1月的一天早上，洪琪涛打电话问其做不做房屋抵押借款生意，其介绍给李某4。后王伟打电话问其是不是有人向其用房屋抵押借款。其说是的。同日下午，李某4发信息对其说事情弄好了，并微信转账给其0.8万元。 9、证人洪某3证言证明，其是洪琪涛父亲。2018年1月10日，洪琪涛对其说有30万元转入其账户，要其次日转入王伟账户。洪琪涛跟着王伟做资金生意。 10、被告人王伟供述和辩解证明，其和洪琪涛共同借款给罗某。罗某第一次要求借款3.8万元，借款合同为5万元，其给罗某现金3.8万元。罗某第二次要求借款8万元，借款合同为20万元，转账20万元全部取现，其拿回12万元。第三次，其让陈南京给罗某债务打包，借款合同为30万元。其转账给洪琪涛30万元，洪琪涛转账给罗某，罗某转账给洪琪涛父亲，再由洪琪涛父亲转账给其。因罗某一直未还钱，其让洪琪涛通过顾某找两个做房产中介的女子，和罗某办理了房产抵押借款手续。后罗某给了洪琪涛30多万元，洪琪涛给其18万元。 11、被告人洪淇涛供述和辩解证明，2017年12月初，罗某向其借款并要求到手2万元，其和王伟商定共同出资。在罗某出具借条和签订租房协议后，由王伟转账给罗某5万元，罗某转账给其0.2万元好处费。10天后，因罗某没钱还债，其和王伟让罗某写一张10万元借条。2、3天后，罗某联系其要求借款1万元，其和王伟商量后让罗某写5万元借条，并让许某出面做出资人。其和王伟让许某给罗某0.6万元，其又让罗某给许某0.1万元。三、四天后，其让许某借款给罗某，罗某写20万元借条后，其转账给罗某20万元，再由许某带罗某到银行取现20万元。其将借条和20万元现金交给王伟。2018年1月1日，其让许某向罗某讨债，因罗某还不出钱，其和王伟叫罗某写30万元借条。王伟就向罗某表示愿意替罗某还20万元，罗某写好30万元借条后，王伟转账给罗某30万元。同年1月2日，罗某向其借款1万元，罗某写3万元借条后，其让许某给罗某现金0.6万元。同年1月10日左右，其和王伟让陈南京冒充出资人借款给罗某。其和王伟让陈南京对罗某说，借款20万元，到手10万元，借条写30万元。罗某写好借条后，王伟转账给其30万元，其转账给罗某，让罗某转账给其父亲，其父亲再转账给王伟。一星期后，其和王伟想把借条套现，王伟叫罗某准备好房产证。经顾某介绍后，其、许某带罗某和二女子到临城办证中心办理房产抵押借款手续。罗某收到钱后，取现25万元交给其和王伟，罗某还给其转账过。其通过微信、支付宝转账给罗某1.8万元。 12、被告人陈南京供述和辩解证明，2018年1月，王伟叫其出面借款给罗某，王伟将其介绍给罗某时洪琪涛也在场。经商谈后，罗某写30万元借条后，由王伟或洪琪涛给罗某转账30万元，罗某只能拿到20万元左右。同年3月，其和任栋吉按王伟要求，向罗某母子讨债。 13、被告人许某供述和辩解证明，2017年12月的一天，其、洪琪涛与罗某见面，罗某写好借条后，洪琪涛给罗某1～2万元现金并以其名义向罗某讨要好处费。罗某给洪琪涛钱后，洪琪涛将其中0.1万元给其。同年12月21日，洪琪涛要其出面借款给罗某。三人见面后，其对罗某说，这钱是其向其大哥借来的。罗某写了两借条，其中一张是20万元，另一张金额其不清楚。洪琪涛转账给罗某20万元，并叫其陪罗某到银行取现，二捆共20万元都交给洪琪涛。洪琪涛联系王伟后，王伟拿走了其中一捆。2018年1月2日，罗某向洪琪涛借款，其按洪琪涛要求将0.9万元交给罗某，并叫罗某写好借条。同年1月，洪琪涛带其、罗某、一中年妇女去办理过房产抵押借款手续。 三、寻衅滋事犯罪事实 被告人王伟为向被害人非法索债，多次组织、领导恶势力犯罪集团成员，采用恐吓、侮辱、滋扰、强行入住他人住宅等手段，实施寻衅滋事犯罪活动7次，严重影响被害人的工作、生活。其中，被告人任栋吉参与7次；被告人徐张圆、林威参与6次；被告人洪琪涛、陈南京参与1次。具体如下： 2017年5月至8月期间，被告人王伟、洪琪涛在对被害人洪某1实施“套路贷”诈骗犯罪过程中，为向洪某1逼债，指使被告人任栋吉、徐张圆强行入住洪某1位于舟山市普陀区××幢××室的住处，长达数月之久，致使洪某1父亲被迫搬离住处，直至洪某1亲属清偿全部“债务”。 上述事实由下列经庭审举证、质证后的证据证实，本院予以确认： 1、被害人洪某1陈述证明，2017年3、4月，其向洪琪涛和王伟借款8万元，到手5万多元；后又向洪琪涛借款5万元，到手2万多元。其还不出钱后，对方向其逼债并打电话给其妻子和父母亲，还上门讨债。其和老婆到温州躲债，对方就住到其家里，把其父亲赶到车棚。后其母亲还款13万元。 2、证人黄某证言证明，2017年上半年的一天下午，林威等三人到其家问洪某1在不在。一个月后的一晚11时多，有10多人到其家问洪某1在不在。其微信联系洪某1时，还吵醒其公公。后其和洪某1到温州住了半年，那帮人将其公公赶到车棚。 3、证人洪某2证言证明，2017年5月，洪某1夫妇到温州躲债后，其住在洪某1家。一天晚上，有三个男子问其洪某1在不在，并说洪某1欠他们钱。三天后，其发现钥匙打不开房门，里面有人住着。其敲开门后发现住着陈南京、洪琪涛等十多个混社会的人，那帮人住十天左右后，是ＯＫ厅上班人员住了8～9个月。其只得住在车棚。 4、证人缪某证言证明，2017年上半年，其和洪琪涛、王伟共同出资借款给洪某1。因洪某1到外面躲债，洪琪涛带其、徐张圆、任栋吉到洪某1家讨债。徐张圆、任栋吉按王伟要求住到洪某1家。几个月后，洪琪涛带其到洪某1家，有好几个外地人住着。洪某1母亲和一男子来后，还给他们13万元。 5、证人刘某1证言证明，2017年5、6月，洪某1夫妇到温州躲债。此后的一天，其陪洪某1母亲到洪某1家，洪某1母亲给洪琪涛、徐张圆等三、四个男子现金13万元。洪某1母亲跟对方说，叫住在其家的人搬走。洪琪涛、徐张圆等人说，你们给钱了就可以搬回来。 6、证人李某2证言证明，2017年5、6月，有男子打电话对其说，洪某1欠钱13万元，要到法院起诉洪某1，把你家给查封。其问过洪某1后，得知借款8万元，对方要还13万元。一个月后，其在洪某1朋友陪同下还给对方13万元，当时徐张圆在场。其还让对方的人快搬走。 7、协助查询财产通知书、账户交易明细、民事裁定书、民事诉状、借款合同证明，洪某1向王伟、洪琪涛的借款情况；2017年5月25日，洪琪涛起诉要求洪某1、黄某归还5万元欠款；次日，洪某1房产被查封，同年8月3日解除查封。 8、被告人林威供述和辩解证明，其开车带任栋吉、徐张圆到过洪某1家，当时只有洪某1父亲在家。任栋吉、徐张圆在洪某1家住过，后洪某1母亲将钱还好。 9、被告人王伟供述和辩解证明，2017年初，其和洪琪涛共同借款给洪某18万元，扣除押金、利息、服务费后，洪某1到手6万多元。洪某1逃走后，他们几个人曾去讨债过，具体记不清了。 10、被告人洪琪涛供述和辩解证明，2017年夏天，洪某1向其和王伟借款8万元，到手6万元左右。快要支付第二期利息时，洪某1提出再借款5万元，到手2.5万元。洪某1不付利息后，其和徐张圆、任栋吉、林威、缪某到洪某1家讨债二、三次，只有一次碰到过洪某1老婆。洪某1夫妻逃走后，因洪某1签过租房协议，就叫徐张圆、任栋吉住在洪某1家，还给他们二人钱。徐张圆、任栋吉住过20多天。其拿5万元借条起诉洪某1后，洪某1母亲还给他们现金13万元。 11、被告人任栋吉供述和辩解证明，2017年夏天，洪琪涛通知其和徐张圆到洪某1家讨债。讨债未果后，洪琪涛要其和徐张圆住洪某1家并付给他们工资，这也是王伟意思。其和徐张圆到洪某1家后，将洪某1父亲赶出。其和徐张圆住下后，有其他债主来上门讨债，并在门口喷漆、堵锁眼。其、徐张圆与对方交涉后，对方离开。四、五天后，洪琪涛电话通知他们不要住了。 12、被告人徐张圆供述和辩解证明，2017年，王伟、洪琪涛、缪某父子共同借款给洪某1。同年夏天，洪琪涛叫其和林威、任栋吉、缪某父子等人到洪某1家讨债。洪琪涛向王伟借得钥匙和房屋租赁合同后，与其、任栋吉、林威到洪某1家，并将洪某1父亲赶出。“小龙”来讨债后，经商量房子由永乐汇ＫＴＶ小姐住，每月给他们租金1000元。后住进来3个小姐，其和任栋吉还住着。其和洪琪涛、任栋吉、缪海伟都在场的情况下，洪某1母亲还钱13万元。 被告人王伟提出其不知情的辩解；被告人徐张圆、任栋吉提出只住过四、五天的辩解。经查，被害人洪某1陈述、证人洪某2、缪某证言、民事裁定书、被告人林威、洪琪涛、任栋吉、徐张圆供述等证据足以证明，被告人王伟指使被告人洪琪涛、任栋吉、徐张圆强行入住被害人洪某1家数月的事实。上述辩解，本院不予采纳。 2017年8月期间，被告人王伟在对被害人周某1、周某2实施“套路贷”诈骗犯罪过程中，授意被告人任栋吉、林威、徐张圆采用威胁、恐吓等非法手段，向二人逼债。被告人任栋吉、林威、徐张圆在看管周某1、周某2期间，分别采用强迫周某1吃屎、暴晒、强行入住周某1家主卧室、用女士内裤套头、持尖刀恐吓、带周某1至水库边、深夜绑周某2上山喂蚊子等方式恐吓、侮辱二人，严重影响被害人的正常工作、生活，破坏社会秩序，并造成周某1精神严重受创。 上述事实由下列经庭审举证、质证后的证据证实，本院予以确认： 1、被害人周某1陈述证明，2017年6月，其向王伟借款后，因其无力归还，叫周某2为其担保。同年8月18日19时多，王伟让任栋吉和徐张圆在定海区××园商业街路口向其和周某2讨债。周某2表示没钱时，徐张圆做出要打周某2的样子。当晚，任栋吉、徐张圆将其和周某2看管在定海区××附近旅馆。次日上午，任栋吉带其到大姐家借钱未果。任栋吉就带其回家想办法筹钱，其只得向包秀红坦白其被人追债的事实。任栋吉住到其家后，包秀红只得睡到小房间。其被看管的三天里，任栋吉同意其去上班，下班要马上回来。第四天早上，徐张圆来看管其，下午就拿菜刀威胁其；当晚，徐张圆用包秀红内裤套其头20多分钟。第五天下午，其被带到王伟公司后，王伟、王海宾拿着借条向其讨债7万元，其表示没有。因包秀红报警，其和任栋吉一起到派出所，徐张圆到派出所向其讨债，民警以双方系债务关系让他们自己协调解决。其离开派出所后，其和任栋吉到定海区××门肯德基，任栋吉还对其进行威胁。次日2、3时，徐张圆来看管其；同日7、8时，林威接其和徐张圆到王伟公司，被关在王伟公司二楼小隔间。当晚，徐张圆让其吃大便，王伟、王海宾、林威、任栋吉在旁起哄。第7天，徐张圆让其站在外面晒太阳。次日上午7时多，其趁徐张圆、任栋吉等人还在睡觉逃了出来。其让站岗的士兵报警后，民警带其到派出所。其因不敢回家，让姐夫虞某来派出所接其到表哥贺阿昌家躲着。其被看管期间，王海宾和另外一男子还将其押到定海区世贸大酒店，并威胁其说，如果不还钱，把你从酒店楼顶推下来。徐张圆、林威、任栋吉带其到定海北蝉一水库游泳，徐张圆威胁其说，不还钱就让你喝点水。林威还拿出一把五、六十公分长的大刀让其到厂里打得锋利点，去砍那些不还钱的人。 2、被害人周某2陈述证明，2017年7、8月，周某1因还不出王伟借款，其同意王伟提出做担保人的要求。此后王伟多次向其和周某1讨债。第一次是在定海区××门红绿灯，董某、徐张圆等人向其和周某1逼债，后带他们到南珍菜场附近宾馆，由其中一男子看管他们。次日早上其去上班，周某1被对方带到其大姐家讨债。周某1被对方看管在自己家里好几天，其在晚上被对方带到周某1家二次。有一晚，徐张圆、任栋吉带其和周某1到王伟公司后，开车带其到定海城区往白泉方向一座山上，将其衣服脱下并绑在树上。徐张圆、任栋吉对其说，你不还钱才会绑你的，要是还好钱了就不会这样了。其被绑了半个小时后，徐张圆、任栋吉开车送其回定海城区并放其离开。 3、证人包某证言证明，2017年8月25日7时多，徐张圆、任栋吉带周某1到家讨债，其表示没钱后离家。当天中午，徐张圆、任栋吉等四、五人带周某1向周某1母亲讨债，其报警后，那帮人带着周某1开车逃跑了。当晚半夜，徐张圆、任栋吉带周某1到其家里逼债，其再次报警。次日早上，从派出所出来的周某1被徐张圆、任栋吉抓走了。当晚，其接到周某1求救电话后又报警。此几天其经常接到周某1求救电话，其多次报警。那帮人有时会带周某1回家，自由出入其家，在其家卧室睡觉，在其家大呼小叫，拍桌子威胁其。看管周某1的有徐张圆、任栋吉等人。其看到周某1脸上有红肿及瘀伤。那帮人身上还有纹身，有人戴着夸张的金饰品。那帮人的老板是王伟。 4、证人周追青证言证明，其是周某1、周某2姐姐。2017年7、8月，周某1老婆打其电话说，周某1欠别人钱，现债主住在其家里，房子也被查封。其就赶回舟山，看见周某1精神有点失常。周某1老婆还钱给债主后，周某1仍经常向其借钱去还债主。其出门时感觉有人跟着其，给其生活造成了很大影响。 5、舟山市定海永怡宾馆住宿人员登记表证明，2017年8月22日22时，周某2登记入住舟山市定海永怡宾馆。 6、警情详情及卷宗证明，2017年8月23日12时、25日15时、25日19时、25日21时、28日1时，包秀红多次报警称，其丈夫周某1因欠高利贷被人带走；有时称要求民警帮忙证明还钱；有时称打死人了，会出人命。同年8月28日7时57分，李术其报警称，有一男子因欠钱在定海机场路42号部队门口靠近东山路处要自杀。 7、被告人徐张圆供述和辩解证明，2017年夏天，周某1还不出借款后，把周某2叫来写借条。有一天，其和任栋吉、徐张圆、陈南京、王海宾等人到周某1家讨债，任栋吉将周某1老婆内裤套在二兄弟头上。周某1老婆报警后，任栋吉、陈南京、王海宾先行离开，其被民警叫到派出所，一小时后让其离开。周某2离开派出所后被林威、任栋吉抓上车带到公司。其到公司后，将一杯水浇到周某2头上，任栋吉扇了周某2后脑勺一巴掌。次日中午11时，其、林威、任栋吉到周某1家去，其先上楼敲门后，开门的是警察，其被叫到派出所。其从派出所出来后到岑港街道找到周某1，又在定海区××门加油站附近找到周某2。到公司后，其和任栋吉分别扇了周某2、周某1多个巴掌，后让周家兄弟自己扇巴掌，直至扇出牙齿血。后王伟说，不要弄出人命。任栋吉、林威就押着周某2出去，后其和任栋吉、林威到山上接周某2，其看到周某2被绑在树上，嘴里塞着丝袜，只穿一条短裤和鞋子，全身被蚊子咬出七、八十个红疹。第二天早上其回公司后，任栋吉对其说，让周某1吃过大便和尿，并让其看过视频。 8、被告人任栋吉供述和辩解证明，2017年夏天的一晚，王伟打电话叫其和徐张圆看管双胞胎兄弟，后由其将双胞胎兄弟看管在宾馆。次日8时，其带一人到定海区金寿新村找那人老婆讨债未果，后王伟、王海宾、徐张圆、林威和其让双胞胎兄弟想办法还钱，并由王伟和双胞胎兄弟商谈。其和徐张圆将一人看管在定海区金寿新村家里，其和那人睡一间，那人老婆睡一间。有一晚，其和徐张圆与那人吵架，那人老婆报警过。当晚，王伟和那人老婆商量后，那人老婆同意还钱。第二天早上，那人老婆不愿还钱，他们把双胞胎带到公司，二人都没钱还债。其和徐张圆带了一人，林威开车到东湾山上，三人将那人绑在树上并逼那人还债，五、六分钟后放开。半小时后，三人开车带那人回到公司，让其中一人离开，剩下的一人看管在公司。其、林威、徐张圆三人中有人用吃大便吓唬过那男子。其和徐张圆、林威在公司看管二天后，王伟表示公司里多看管不行。其和徐张圆、林威就把那人带到网吧、肯德基等处看管，第四天早上5时多，三人带着那人到公司睡觉。早上8时多，那人逃走了。其打电话给那人后知道在解放路派出所。其到派出所后，那人当着民警的面跪在地上向其求饶。 9、被告人林威供述和辩解证明，双胞胎弟弟因欠钱被叫到公司商量还钱并看管起来。白天由其开车送双胞胎弟弟到定海区肯德基、老塘山老家、金寿新村家中，其也到过双胞胎弟弟家中。双胞胎弟弟和他们睡在公司好几晚。其中一晚，双胞胎弟弟还被带到山上去，具体其记不起来。其听任栋吉、徐张圆、王海宾说，让双胞胎的其中一人吃过屎。 10、被告人陈南京供述和辩解证明，为向周某1逼债，其和林威、任栋吉、徐张圆把周某1看管在王伟公司。其中一晚凌晨2、3时，徐张圆或任栋吉打电话让其到网吧，其到网吧逗留几个小时后，他们带周某1到公司。有一晚11时，王海宾打电话让其到定海区××门肯德基帮忙，其和任栋吉看管周某1到天亮。后有人带走周某1，其坐林威的汽车到公司睡觉。其在公司看管周某1二、三天。周某1逃走时，公司里有其和徐张圆、林威、任栋吉。 11、被告人王海宾供述和辩解证明，2017年夏天，周某1兄弟向王伟借款还不出后，周某1兄弟被带到王伟公司逼债。其和任栋吉、夏志坚、陈南京等人还到定海区金寿新村家里向周某1老婆讨债。因没讨到钱，周某1兄弟被王伟手下看管在王伟公司二楼小房间二、三天。其向周某1老婆逼债时，周某1老婆经常报警。因担心一直看管在公司出事，经常带周某1兄弟到外面。其记得去过定海世贸大酒店二、三小时，其恐吓过对方。其让徐张圆和陈南京在定海区××门肯德基陪着周某1兄弟过夜。其叫任栋吉、徐张圆找宾馆看管过周某1兄弟。林威、任栋吉、徐张圆也带欠债人出去过，具体情况其不清楚。其和徐张圆有纹身。 被告人王伟提出其不知情的辩解；被告人任栋吉、徐张圆、林威对强迫周某1吃屎等情节提出异议。经审，被害人周某1、周某2陈述、被告人徐张圆、任栋吉、林威、陈南京、王海宾供述等证据足以证明，被告人王伟指使被告人任栋吉、林威、徐张圆采用上述指控的手段对被告人周某1、周某2实施寻衅滋事犯罪。上述辩解，本院不予采纳。 2017年夏天，被告人王伟为向被害人康某1一家追讨康某1前妻倪某的债务，指使被告人任栋吉、林威、徐张圆二次至舟山市定海区××路××号××室康某1家堵锁眼、喷漆。 上述事实由下列经庭审举证、质证后的证据证实，本院予以确认： １、被害人康某1陈述证明，其是倪某前夫。2017年6月20日早上，其发现住处门外墙上喷了红漆、防盗门锁被堵住。同月29日18时，其发现大门、大门边墙上及一楼楼道墙上被人用红漆喷了“欠债还钱”等字样。同年夏天，倪某带债主敲其家门，其未开门，债主还威胁其和康某2，其担心债主随时会来报复。 ２、被害人康某2陈述证明，其是倪某儿子。2017年6月的一晚，有人敲其家门并踢门，其和父亲没有开门。其电话联系母亲后得知，母亲因欠债被带到外婆住处，并向其求救。债主在电话里要其还债并威胁其。同年６月20日、29日，其发现楼道、门口等处被人用油漆喷过两次，喷的是“欠债，还钱”等字样，给其生活造成影响。 3、受案登记表证明，康某1报警称，2017年6月20日0时至5时，定海区新桥路247号502室被人用胶水堵住防盗门锁芯、防盗门和墙壁上被红色油漆喷涂。同月29日8时至18时，有人用红色油漆在大门和墙上喷写“还钱”字样。 4、勘验笔录证明，2017年6月20日10时，民警经勘验后发现，定海区新桥路247号502室大门钥匙孔无法使用、大门及大门右侧墙体被人用红色油漆分别写了“还钱”字样；同年6月30日18时，民警经勘验后发现，该室大门、大门周围及楼道口的墙体上被人用红色油漆写了“还钱”字样。 5、被告人徐张圆供述和辩解证明，康某1是倪某前夫，住定海区××小区××楼。2017年夏天，其和王伟等人向倪某逼债后，因找不到倪某，其和任栋吉、林威就到康某1家喷漆、堵锁眼四次，每次都是林威开车送其和任栋吉去的。 6、被告人任栋吉供述和辩解证明，2017年夏天，其和王伟等人向倪某逼债后，因找不到倪某，其和徐张圆、林威就到定海五岔路口附近一小区5楼倪某前夫家，在门口和楼道喷涂油漆二次。油漆是其和徐张圆喷的，林威在车里等他们。 7、被告人林威供述和辩解证明，2017年夏天，其和王伟等人向倪某逼债后，他们就找不到倪某，王伟告诉他们倪某前夫家住址。其两次开车带徐张圆、任栋吉到定海区××路××小区××楼××堵锁眼。 被告人王伟提出其不知情的辩解。经查，被害人康某1、康某2陈述、被告人徐张圆、任栋吉、林威供述等证据足以证明，被告人王伟指使被告人任栋吉、林威、徐张圆到康某1住处堵锁眼、喷油漆。上述辩解，本院不予采纳。 2017年夏天，被告人王伟为向担保人李某1追讨债务人李迪的债务，指使被告人任栋吉、林威、徐张圆多次至舟山市普陀区××街道庙××村××路××号李某1家堵锁眼、喷漆、故意毁坏财物等。 上述事实由下列经庭审举证、质证后的证据证实，本院予以确认： 1、被害人李某1陈述证明，2017年，李迪向他人借钱由其担保，后徐张圆、任栋吉、林威等人向其和李迪逼债。后其家和弟弟李某5家墙上被红漆喷了“大毛，欠债还钱。”字样，其只得用油漆把字刷掉。几天后，其发现一只牧羊犬不见，报警后那帮人才把牧羊犬还回来。有一天半夜，有人用脚踹其家铁门，周围群众被吵得睡不着觉，后发现铁门被踹坏、后门锁被胶水堵住。其只得住到朋友家。有一次其回家时，发现巷子墙上和村口敬老院指示牌上被人用红漆写了“欠债还钱”等字样；同时看到家里的两扇玻璃被石头砸破、院子有碎裂的瓦片。当屋顶漏水时，其还发现屋顶被人用石头砸裂。其花维修费用3000多元。徐张圆、任栋吉、林威等讨债人的行为对其生活造成极大影响，并对邻居造成很不好影响。 2、证人李某5证言证明，其是李某1弟弟，住李某1隔壁。2017年夏天，有人多次向李某1讨债，因李某1躲债在外，讨债人就堵李某1家门锁眼，并在李某1和其家墙上用红漆喷字。有一次还把红漆喷到别人家墙上和村口指示牌上。有一次将李某1家的狗都抱走，李某1报警后，对方才把狗拿回来。有一次拼命敲李某1家门，用石头将李某1家玻璃全部敲碎。因屋顶漏水还发现屋顶有一块石头。那段时间搞得他们每天担惊受怕，给他们的心理造成严重影响。 3、照片证明，被害人李某1家门口等处被喷漆写字后用油漆覆盖的情况。 4、被告人徐张圆供述和辩解证明，李某1是李迪向王伟借款的担保人。其和任栋吉、林威到李某1家讨债有20多次。因讨债不成，在李某1家里喷漆2次、敲坏门前盆栽6盆、将楼顶瓦片掀掉、将养的狗抱走。经展茅派出所民警电话联系他们后，他们把狗还好。 5、被告人任栋吉供述和辩解证明，2017年10月，其和徐张圆、林威到普陀区××街道向借款人李迪、担保人李某1讨债。他们去讨债5次均未果。有一次，其将李某1家门锁眼堵住、徐张圆在大门一侧墙上用红漆喷写“欠债还钱”字样。有一次，徐张圆用石头砸了李某1家的窗户玻璃和楼顶瓦片，徐张圆还将一只狗给抱走。派出所民警打电话给徐张圆后，徐张圆将狗还好。 6、被告人林威供述和辩解证明，其开车带徐张圆、任栋吉到展茅街道向李某1讨债过。其听徐张圆、任栋吉说把李某1家屋顶给砸烂了。有一次徐张圆将李某1家一条狗抱来，后徐张圆就将狗还回去了。 被告人王伟提出其不知情的辩解。经查，被害人李某1陈述、被告人任栋吉、林威、徐张圆供述等证据足以证明，被告人王伟指使被告人任栋吉、林威、徐张圆到李某1家实施堵锁眼、喷漆、故意毁坏财物等犯罪行为。上述辩解，本院不予采纳。 2017年下半年，被告人王伟为向被害人陈某1索债，指使被告人任栋吉、林威、徐张圆多次至舟山市普陀区××街道××街××号××室陈某1家楼道等处喷漆。 上述事实由下列经庭审举证、质证后的证据证实，本院予以确认： 1、被害人陈某1陈述证明，2017年2、3月，其向王伟借款2万元，扣除利息、家访费等费用后到手1.4万元，每天要还0.1万元。第15天后其没钱可还，王伟多次打电话催其还钱。第18天晚12时，徐张圆敲门后向其讨债，并威胁其。二天后的12时，徐张圆又来敲门，其没有开门。又过二、三天后早上，其发现一楼到六楼的楼道墙壁上有红油漆写的“陈某1还钱”字样。王伟承认是其手下小弟干的。六、七天后的晚上12时，徐张圆和洪琪涛又来讨债。五、六天后，徐张圆、洪琪涛等三、四人又来其家，威胁其还钱。其打电话给王伟后，王伟带五、六人来了。王伟威胁其要搞臭在当兵儿子的名声。吵闹半小时后，其丈夫就报警。民警到后，将对方带走了。六、七天后，其又发现用红漆喷写的“陈某1还钱”字样。其报警后民警来拍照取证。 2、警情详情及卷宗证明，2017年4月15日、17日、18日、5月1日、2日、6月21日、7月21日、28日、9月1日、26日、29日，有人拨打报警电话称，普陀区沈家门街道新街54号2号门604室有人上门吵闹、家门口被红色油漆写“欠债还钱”字样、陈某1被非法限制人身自由。 3、被告人任栋吉供述和辩解证明，陈某1向王伟借款未还，其和徐张圆等人多次向陈某1讨债，徐张圆还和陈某1吵架。2017年秋天，经王伟同意后，其和林威、徐张圆到陈某1家喷漆写字、堵锁眼四次，喷漆内容是“陈某1，欠债还钱”。林威负责开车接送，并在现场发动汽车等候，以便被人发现后及时逃跑。工具由王伟出钱，徐张圆买来。 4、被告人林威供述和辩解证明，2017年11月左右，经王伟提议后，其和徐张圆、任栋吉到陈某1家喷漆、堵锁眼3次左右，其负责开车。其发动汽车等候，以便被发现后及时逃跑。工具放在汽车后备箱，是王伟出钱买来或者通过关系拿来。 5、被告人徐张圆供述和辩解证明，洪琪涛介绍陈某1向王伟借款，后王伟叫其到陈某1家讨债。2017年5、6月份，其、王伟、任栋吉、洪琪涛、王海宾等人一起到陈某1家讨债，陈某1报警后警察来过，后陈某1同意分期还钱。因陈某1仍不肯还钱，他们就去喷漆、堵锁眼，并在半夜打陈某1座机电话。陈某1只得给王伟转账一些钱。其去喷漆、堵锁眼三次，有一次因陈某1报警，其被派出所抓去。每次都是其和任栋吉喷漆、堵锁眼，林威发动着汽车等其和任栋吉。注胶水用的针筒是王伟买来，胶水和红漆是由王伟出钱让他们买来。 被告人王伟提出其不知情的辩解。经查，被害人陈某1陈述、被告人任栋吉、林威、徐张圆供述等证据足以证明，被告人王伟指使被告人任栋吉、林威、徐张圆到陈某1家楼道喷漆、堵锁眼。上述辩解，本院不予采纳。 2017年底，被告人王伟多次带领或指使被告人任栋吉、林威、徐张圆等人到被害人张某1经营的足浴会所向其逼债。期间，被告人王伟、任栋吉、徐张圆、林威多次在会所消费并拒绝支付费用，造成张某1损失共计0.3万元左右。 上述事实由下列经庭审举证、质证后的证据证实，本院予以确认： 1、被害人张某1陈述证明，2014年9月至2017年10月，其在舟山市普陀区东港港汇广场开紫雨庭足浴保健会所。2017年3月，其经张某4介绍向王伟借款4万元，到手2万多元，借条写6万元，每十天付利息0.6万元。其只付一期利息，后王伟叫手下来讨债，先后有徐张圆、任栋吉、沈超彼。第一次是王伟带徐张圆到其足浴店并进行了消费。后徐张圆、任栋吉、林威三人经常到其店里来讨债，每次都消费后不买单，由其签单，消费金额为0.3万元。其用现金和微信转账共还款3.55万元。 2、接受证据材料清单、Ａ4纸、微信转账截图、微信聊天记录截图证明，张某1将资金通过微信转账给任栋吉、徐张圆、沈超彼的情况。2017年3月12日，张某1向他人借款6万元。 3、证人张某4证言证明，2017年3月，其介绍张某1向王伟借款，张某1到手2万元左右，借条金额超过2万元。 4、被告人王伟供述和辩解证明，2017年，其经张某4介绍借款给张某1，张某1出具6万元借条，扣除押金、利息、服务费后张某1实际到手金额其忘记了。其和徐张圆、任栋吉、林威讨债时，在张某1足浴店消费后未支付费用。 5、被告人任栋吉供述和辩解证明，张某1是普陀区东港开足浴店的。2017年夏天，王伟叫其和徐张圆、林威向张某1讨6万欠款。他们三人去过10余次，他们在张某1店里消费四、五次。向张某1讨来2.7万元，其中现金2.5万元交给王伟。微信转账给林威的0.2万元，其和徐张圆、林威分开。张某1每月微信转账给其500元，王伟和徐张圆、林威是不知道的。其还带“超彼”向张某1讨过债。 6、被告人林威供述和辩解证明，张某1在普陀区东港海中洲酒店附近开足浴店，欠王伟四、五万元。王伟叫其和任栋吉、徐张圆去讨债。其和王伟去过一次、和任栋吉、徐张圆去过三次。张某1支付过利息。他们消费后是不买单的，费用共有几千元。 7、被告人徐张圆供述和辩解证明，张某1在普陀区东港开足浴店的，欠王伟6万元。王伟带其和任栋吉、林威去讨债过，讨来0.5万元。其和林威、任栋吉去讨债3次，讨来1.5万元。他们讨债时在张某1店里消费多次，费用为三、四千元，均未支付。 被告人王伟提出其不知情的辩解。经查，被害人张某1陈述、被告人任栋吉、林威、徐张圆供述及被告人王伟侦查阶段供述等证据足以证明，被告人王伟指使被告人任栋吉、林威、徐张圆向张某1讨债并在张某1足浴店消费后不支付费用的事实。上述辩解，本院不予采纳。 2017年底，被告人王伟为向章军索债，指使被告人任栋吉、林威、陈南京数次至舟山市定海区××镇章军家附近张贴印有章军头像、个人信息的讨债海报。 上述事实由下列经庭审举证、质证后的证据证实，本院予以确认： 1、证人姚某证言证明，其是章军母亲。2017年11月，章军因欠债不敢回家。陈南京等人多次到其家问其章军在不在家，同时告诉其章军借款5万元。几天后，陈南京等人叫其还钱，其没有还。陈南京拿出一叠纸，说是章军“通缉令”，上面有章军照片。陈南京就在其家旁边墙上张贴章“通缉令”，其在后面撕，后陈南京到村口去张贴。 2、证人沈某证言证明，其是王伟老婆。王伟自己开公司做资金生意。王伟公司有王海宾、任栋吉、林威。2019年1月中旬，林某给过其一袋借条。 3、接受证据清单、借条证明，沈某提交的证据材料中有章军于2017年12月16日出具的借款5万元的借条。 4、被告人任栋吉供述和辩解证明，2017年底，因章军欠王伟钱，林威开车带其和陈南京到章军家讨债。王伟让陈南京冒充债主，向章军母亲讨债未果。经陈南京提议后，其和陈南京、林威在章军家门口、电灯柱上、公交车站牌等处贴过大字报，内容是“还我血汗钱”。 5、被告人林威供述和辩解证明，因章军欠王伟钱，其开车带任栋吉、陈南京到章军家讨债三次，由陈南京冒充债主。其中有二次，任栋吉、陈南京将王伟提供的海报张贴在章军家墙上、村口电线杆、公交车站牌等处，海报是A4纸，内容有章军头像、名字及让他还债等内容。贴完后他们就离开。 6、被告人陈南京供述和辩解证明，其和林威、任栋吉到章军家讨债过好几次，只碰到章军母亲，章军母亲骂其，其和章军母亲争执过几句。当时由其冒充债主，任栋吉、林威到章军家贴过大字报。 被告人王伟提出其不知情的辩解。经查，证人姚某证言、被告人任栋吉、林威、陈南京供述等证据足以证明，被告人王伟指使被告人任栋吉、林威、陈南京到章军家张贴讨债海报。上述辩解，本院不予采纳。 四、非法拘禁犯罪事实 被告人王伟为向被害人非法索债，组织、领导恶势力犯罪集团成员实施非法拘禁活动3起。其中，被告人任栋吉参与3起；被告人徐张圆、王海宾、林威参与2起；被告人陈南京参与1起。具体如下： 2017年8月期间，被告人王伟、王海宾在对被害人周某1、周某2实施“套路贷”诈骗犯罪过程中，为了向二被害人逼“债”，指使被告人徐张圆、任栋吉、林威、陈南京在定海区永怡宾馆房间、解放西路肯德基餐厅、被告人王伟办公室、网吧等地，连续多日对周某1、周某2实施非法拘禁。 上述事实由下列经庭审举证、质证后的证据证实，本院予以确认： 1、被害人周某1陈述证明，2017年6月，其因无法归还王伟借款，就叫周某2为其担保。同年8月18日，王伟让任栋吉打电话向其和周某2讨债。当晚7时多，任栋吉、徐张圆在定海区××园商业街路口向其和周某2讨债，周某2表示没钱时，徐张圆做过要打周某2的样子。任栋吉、徐张圆带其和周某2到南珍菜场附近一旅馆看管。第二天上午，任栋吉带其到其大姐家楼下借钱未果。任栋吉让周某2去上班后，带其到家里想办法筹钱，其向包秀红坦白被别人追债的事情。任栋吉住在其家看管其后，包秀红睡到小房间。其被任栋吉看管的三天里，任栋吉同意其去上班，下班后回家。第四天早上，徐张圆到其家看管其，下午持菜刀威胁其；晚上用包秀红内裤套在其头上。第五天下午，其被带到王伟公司，在场的有王伟、徐张圆、任栋吉、林威、王海宾，王伟、王海宾拿出借条向其讨债。当晚，因包秀红报警，其和任栋吉一起到派出所，其没向民警说被看管的事情。徐张圆到派出所向其讨债后，民警表示双方有债务事情协商解决。当晚10时多，其离开派出所后，任栋吉要其到定海区××门肯德基，任栋吉用扔到青岭火葬场过夜、头按到水里等言语威胁其。次日2、3时，徐张圆来看管其，同日7、8时，林威接其和徐张圆到王伟公司。第六天上午，其被看管在王伟公司二楼的小隔间，王伟、王海宾、徐张圆、林威、任栋吉都在公司，主要由徐张圆、任栋吉看管。当晚，徐张圆让其吃大便，王伟、王海宾、林威、任栋吉在旁起哄。第七天，徐张圆让其站在室外晒太阳，胸口还被徐张圆打了一拳。王海宾和另外一男子将其押到定海区世贸大酒店，王海宾威胁其，并要其还钱。其被带回王伟公司后，向包秀红求救。徐张圆、任栋吉发现后就带其离开公司到定海区一游戏厅，次日凌晨2、3时才回王伟公司。下午2、3时，徐张圆、林威、任栋吉带其到定海区××水库，徐张圆威胁其说，你不还钱就让你喝点水。次日，王海宾、徐张圆、林威、任栋吉开车押其到岑港街道老塘山其老家向包秀红要钱，包秀红和民警等着。民警看过王海宾拿出的借条后，让他们打官司解决经济纠纷。其又被带回王伟公司看管，当晚，林威拿出一把五、六十公分长的大刀威胁其说，要去砍那些不还钱的人。次日上午7时多，其趁看管人还在睡觉逃了出来，让站岗的士兵报警。民警带其到派出所调查后，其姐夫虞某接其到表哥贺阿昌家躲着。 2、被害人周某2陈述证明，2017年7、8月，周某1因无法归还王伟借款，其只得同意做担保人。此后王伟多次向其和周某1讨债。第一次是在定海区××门红绿灯，董某、徐张圆等人向其和周某1逼债，后被带到定海区××附近的宾馆，由其中一男子看管。次日早上其去上班，周某1被对方带到其大姐家讨债。周某1被对方看管在自己家里好几天，其在晚上被对方带到周某1家二次。有一晚，徐张圆、任栋吉带其和周某1到机场路王伟公司后，开车带其到定海城区往白泉方向一座山上，将其衣服脱下并将其绑在树上，并对其进行威胁。其被绑了半个小时后，徐张圆、任栋吉开车送其回定海城区并放其离开。 3、证人包某证言证明，2017年8月25日7时多，徐张圆、任栋吉带周某1到家讨债，其表示没钱后离家。当天中午，徐张圆、任栋吉等四、五人带周某1向周某1母亲讨债，其报警后，那帮人带着周某1开车逃跑。当天半夜，徐张圆、任栋吉带周某1到其家逼债，其只得再次报警。第二天早上，刚从派出所出来的周某1被徐张圆、任栋吉抓走。当晚，其接到周某1求救电话后，其又报警。此后其经常接到周某1求救电话，其多次报警。那帮人带周某1回家时自由出入其家，还在其家卧室睡觉。看管周某1的有徐张圆、任栋吉等人。 4、舟山市定海永怡宾馆住宿人员登记表证明，2017年8月22日22时，周某2登记入住舟山市定海永怡宾馆。 5、警情详情及卷宗证明，2017年8月23日至28日，包秀红因周某1求救多次报警；同年8月28日7时57分，李术其报警称，有一男子因欠钱在定海机场路42号部队门口靠近东山路处要自杀。 6、被告人王海宾供述和辩解证明，2017年夏天，周某1兄弟因无力归还王伟借款，被带到王伟公司逼债。其和任栋吉、夏志坚、陈南京等人到周某1家向周某1老婆讨债未果后，周某1兄弟被王伟手下看管在王伟公司二楼小房间二、三天。其向周某1老婆逼债时，周某1老婆经常报警。其因担心一直看管在公司出事，就经常带周某1兄弟到外面。其记得去过定海世贸大酒店二、三小时，其还恐吓对方。其让徐张圆和陈南京在定海区××门肯德基看管周某1兄弟，还叫任栋吉、徐张圆找宾馆看管周某1兄弟。周某1兄弟被看管期间，林威、任栋吉、徐张圆带周某1兄弟出去过，具体情况其不清楚。 7、被告人任栋吉供述和辩解证明，2017年夏天的一晚，王伟打电话叫其和徐张圆看管双胞胎兄弟，后由其一人看管在宾馆。次日早上，其带一人到定海区××村××路找那人老婆、亲友借钱还债未果后，其就带那人到王伟公司。当晚，那人兄弟来了，王伟、徐张圆和其让双胞胎兄弟想办法还钱。当晚10时多，王伟叫其和徐张圆、林威让双胞胎兄弟回家并看管起来。其送一人到家并在楼下等。次日凌晨，其到那人家里，其和那人睡一间，那人老婆睡到小间。下午，徐张圆也来看管那人。当晚6时，其、徐张圆和那人老婆、儿子发生争吵。对方报警后，民警把那人带去派出所，其和徐张圆跟到派出所。王伟来后，经商谈后那人老婆同意还钱。次日早上，那人老婆不愿还钱，他们把双胞胎兄弟带到公司。其、徐张圆、林威开车带一人到定海区××湾山上，将那人绑在树上五、六分钟后放开。半小时后三人开车带那男子回到公司，并让其中一个离开，另一个看管在公司。其、林威、徐张圆三人中有人用吃大便吓唬过那男子。其和徐张圆、林威在公司看管对方2天后，王伟表示公司里多看管不行。其和徐张圆、林威就把那男子带到网吧、肯德基等处看管。第四天早上5时多，三人才带着那男子到公司睡觉。早上8时多，那男子逃走了。其打电话给那男子后知道那男子在解放路派出所。其到派出所后，那男子当着民警的面跪在地上求饶。 8、被告人徐张圆供述和辩解证明，2017年夏天，周某1借款还不出后，把周某2叫来写借条。有一天，王海宾、夏志坚让其、任栋吉、林威到定海区××门商业街向周某1讨债，任栋吉还打了周某1一耳光。后陈南京、任栋吉在永怡宾馆拘禁过周某1兄弟。有一天，其和任栋吉、徐张圆、陈南京、王海宾等人到周某1家讨债，任栋吉将周某1老婆内裤套在二兄弟头上。周某1老婆报警后，任栋吉、陈南京、王海宾先行离开，其被民警叫到派出所，一小时后让其离开。周某2离开派出所后被林威、任栋吉抓上车带到公司。其到公司后，将一杯水浇到周某2头上，任栋吉扇了周某2后脑勺一巴掌。次日凌晨1时许，周某1拨打了110，警察到后将其和林威、周某1带到派出所。其、林威、任栋吉于次日中午11时到周某1家，开门的是警察，其被叫到派出所。其出来后到岑港街道找周某1，找到周某1后，又在定海区××门加油站附近找到周某2。到公司后，其和任栋吉分别扇了周某2、周某1多个巴掌，后让周家兄弟自己扇巴掌，二人都扇出牙齿血。王伟说，不要弄出人命。任栋吉、林威押着周某2出去过，后其和任栋吉、林威到山上接周某2时，看到周某2被绑在树上，嘴里塞着丝袜，只穿一条短裤和鞋子，全身被蚊子咬出七、八十个红疹。第二天早上其回公司后，任栋吉对其说，让周某1吃过大便和尿，并让其看过视频。 9、被告人林威供述和辩解证明，双胞胎弟弟因欠钱被叫到公司商量还钱并看管起来。白天由其开车送到定海区肯德基、老塘山老家、金寿新村家中，其到过双胞胎弟弟家中。晚上留在公司和他们睡过好几夜。其中一晚，双胞胎兄弟中的一人被带到山上去，具体其记不起来。其听任栋吉、徐张圆、王海宾说，让双胞胎兄弟中的一人吃过屎。其因不在场，是否真吃过不清楚。 10、被告人陈南京供述和辩解证明，为向周某1逼债，其和林威、任栋吉、徐张圆把周某1看管在王伟办公室。其中一晚凌晨2、3时，徐张圆或任栋吉给其打电话让其到网吧，其到网吧逗留几个小时后，三人便带周某1到办公室。有一晚11时，王海宾打电话叫其到定海区××门肯德基帮忙，让其和任栋吉看管周某1到天亮。有人带走周某1后，其坐林威汽车到王伟公司睡觉。其在王伟公司看管周某1二、三天，周某1逃走时，公司里有其和徐张圆、林威、任栋吉。 被告人王伟提出其不知情的辩解。经查，被害人周某1、周某2陈述、被告人王海宾、任栋吉、徐张圆、林威、陈南京供述等证据足以证明，被告人王伟组织、指挥被告人王海宾、任栋吉、徐张圆、林威、陈南京对被害人周某1、周某2实施非法拘禁。上述辩解，本院不予采纳。 2017年夏天的一天下午，被告人王伟率被告人任栋吉、徐张圆、林威强制带被害人倪某至其父母家等处逼债。期间，因逼债未果，被告人徐张圆用手拍打倪某后脑，致倪某当场大便失禁。后被告人徐张圆、任栋吉、林威又驾车将倪某带至定海区青岭火葬场附近山上，以将其捆绑在树上相恐吓。当天深夜，在倪某反复求饶下，被告人徐张圆等人经请示被告人王伟同意后才放倪某离开。 上述事实由下列经庭审举证、质证后的证据证实，本院予以确认： 1、被害人倪某陈述证明，2016年底，其经人介绍向王伟借款1.5万元，并写5万元借条。2017年5、6月的一天下午3、4时，王伟、林威、徐张圆、任栋吉向其讨债。因其还不出钱，王伟等人带其到前夫家，敲门后没人开门，有人用脚踢过门。下楼后，徐张圆、任栋吉威胁其还钱。其想要打电话报警，徐张圆用手拍打其后脑勺，其差点晕过去，其清醒后发现大小便失禁。王伟等人又带其到母亲家讨债，敲门后其父母没有反应。王伟走后，林威、徐张圆、任栋吉开车带其到青岭火葬场山上，欲把其拉下车并绑在树上。其不肯下车，并求饶说两天内会还钱。经王伟同意后，林威、徐张圆、任栋吉带其到定海区××园商业街后放其下车，并对其进行威胁。其躲起来后，王伟多次打电话向其讨债。 2、证人沈某证言、接受证据清单、借条证明，林某给过证人沈某一袋借条，其中有倪某出具的3.5万元、1.5万元借条各一张。 3、被告人任栋吉供述和辩解证明，2017年夏天的一天下午2、3时，其和王伟、徐张圆、林威向倪某逼债。当晚10时多，其和林威、徐张圆、王伟带倪某到倪母亲和前夫家讨债。因敲门后没人开门，徐张圆就骂倪某，倪某回了一句，徐张圆就在倪某后脑勺打了一巴掌，倪某被打出了屎。王伟离开后，其、徐张圆、林威把倪某拖上车后开往定海区青岭火葬场。徐张圆威胁说，晚上不还钱就把你绑在火葬场。其和林威也打着配合。到火葬场后，三人要把倪某拖下去，倪某不肯下车并哭着说，钱会还的，这次算了吧。有人与王伟电话联系后，王伟表示算了。次日凌晨1、2时，他们把倪某送到定海区××园商业街。 4、被告人林威供述和辩解证明，2017年夏天的一天，其和任栋吉、徐张圆、王伟带倪某到倪父母家讨债未果。王伟说，倪某还不出钱，就吓唬吓唬她。有人提议带到青岭火葬场，当晚9、10时，其和任栋吉、徐张圆开车带倪某到定海区火葬场。停车后，任栋吉、徐张圆将倪某拖下车，徐张圆从后备箱拿出绳子，将倪某绑在树上。几分钟后，倪某尿也吓出，哭着求饶说愿意还钱。经王伟同意后，他们把倪某送到定海区××园商业街。 5、被告人徐张圆供述和辩解证明，2017年夏天，王伟向倪某讨债未果，其和王伟、任栋吉带倪某到倪母亲和前夫家讨债。因倪某前夫没有开门，其下楼后在倪某后脑上扇了一巴掌，致倪大便失禁。后任栋吉、林威把倪某带到火葬场并绑在树上。 被告人王伟提出其不知情的辩解。经查，被害人倪某陈述、被告人任栋吉、林威、徐张圆供述等证据足以证明，被告人王伟组织、指挥被告人任栋吉、林威、徐张圆对被害人倪某实施非法拘禁。上述辩解，本院不予采纳。 2017年10月的一天中午，被告人王伟为向被害人何某1索债，伙同被告人王海宾、任栋吉将何某1带至被告人王海宾位于定海区××室。期间，被告人王海宾采用强迫持续深蹲的方式对何某1进行体罚。次日凌晨5时许，何某1趁负责看管的被告人任栋吉不备逃离办公室。 上述事实由下列经庭审举证、质证后的证据证实，本院予以确认： 1、被害人何某1陈述证明，2017年5月，其向王伟等人借钱。同年6月11日，王伟向其讨债，其只得和王伟及任栋吉、徐张圆先后入住定海区新南苑宾馆、西溪宾馆、畚金宾馆。其将自己房子卖掉后部分房款还给王伟，因仍欠王伟债务，其到湖南避了一个多月。同年10月初，其回到定海后被王伟手下找到，并将其带到定海区御庭汉宫酒店大厅。王伟、任栋吉、王海宾来后，王伟对其进行威胁并要其借钱还债。当其借不到钱时，任栋吉扇其巴掌、拍其后脑勺。王伟等人带其到东门车站后面的一家公司，王海宾让其做下蹲，任栋吉又拍其后脑勺。其只得做下蹲，直到做不动，后由任栋吉看管其。次日凌晨4、5时，其趁任栋吉熟睡之机逃走。 2、证人何某2证言、受案登记表证明，2017年6月12日下午，何某2接何某1电话后得知何某1被人带到定海区畚金宾馆8508房间。何某2即报警称，何某1被他人限制人身自由在宾馆房间。 3、被告人任栋吉供述和辩解证明，2017年的一天晚上，其到王海宾开在定海区××关路的公司，看管过一年轻的白泉男子。王海宾叫那男子做深蹲，直到那男子不能抬腿。后王海宾让其看管那男子。次日，那男子逃走。 4、被告人王海宾供述和辩解证明，2017年10月的一天下午，王伟叫其到定海区御庭汉宫酒店，看到王伟、任栋吉等人向何某1讨债。王伟等人将何某1带到其定海区××关路店里，王伟要其好好和何某1谈谈后离开。其让何某1做深蹲到做不动。其离开后，让任栋吉看管何某1。次日，其得知何某1半夜逃走了。 5、被告人徐张圆供述和辩解证明，何某1曾向王伟借款10万元，王伟还与何某1签订了房屋租赁合同。几天后，王伟打电话让其和任栋吉到定海区观音桥附近一宾馆向何某1讨债。次日中午，其和王伟、林威、任栋吉等人带何某1到定海区畚金宾馆看管。次日下午，何某1哥哥报警，民警将其和任栋吉、何某1带到派出所。何某1和王伟商定卖房还债，何某1给王伟第一笔房款后，带房款逃跑。 被告人王伟提出其不知情的辩解。经查，被害人何某1陈述、被告人任栋吉、王海宾、徐张圆供述等证据足以证明，被告人王伟组织、指挥被告人王海宾、任栋吉对被害人何某1实施非法拘禁。上述辩解，本院不予采纳。 户籍证明、刑事判决书、刑事附带民事判决书、罪犯档案资料、释放证明书、公安行政处罚决定书、刑事裁定书证明，被告人王伟、任栋吉、林威、徐张圆、洪琪涛、陈南京、王海宾、舒志斌、许某的基本身份情况；被告人王伟、洪琪涛、陈南京、王海宾、舒志斌的前科情况。 抓获经过证明，被告人王伟、任栋吉、林威、洪琪涛、陈南京、王海宾、舒志斌、许某系被动到案；被告人徐张圆于2018年11月19日主动向公安机关投案。 搜查证、搜查笔录、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、扣押物品照片证明，从被告人王伟、任栋吉、林威、徐张圆、洪琪涛、陈南京、王海宾、舒志斌、许某处扣押浙Ｌ2××××轿车、浙ＬＰ××××轿车、手机、银行卡、身份证、市民卡、合作协议、借条、转账凭证、借据、民事判决书、房屋租赁合同、名片广告等物。 上述事实由上述经庭审举证、质证后的证据证实，本院予以确认。 本院认为：被告人王伟雇佣、纠集被告人任栋吉、林威、徐张圆、洪琪涛、陈南京、王海宾等人，假借民间借贷之名，诱使或迫使被害人签订金额虚高的借款合同，并刻意制造资金走账流水、肆意认定违约，在短期内恶意垒高被害人的借款金额，同时采用寻衅滋事、非法拘禁等犯罪手段向多名被害人强索“债务”，实施“套路贷”诈骗犯罪，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，形成了以被告人王伟为首要分子、以被告人任栋吉、林威、徐张圆、洪琪涛、陈南京、王海宾为成员的恶势力犯罪集团。被告人王伟组织、指挥被告人任栋吉、洪琪涛、林威、陈南京、徐张圆、王海宾并结伙被告人舒志斌、许某，以非法占有为目的，共同采用虚构事实、隐瞒真相的方法，实施“套路贷”诈骗，骗取他人财物，其中被告人王伟、任栋吉、林威、洪琪涛诈骗数额特别巨大，被告人陈南京、舒志斌、许某诈骗数额巨大，被告人徐张圆、王海宾诈骗数额较大，上述被告人的行为均已构成诈骗罪，属共同犯罪。被告人王伟多次纠集、指挥被告人任栋吉、徐张圆、林威、洪琪涛、陈南京恐吓他人，情节恶劣，又强拿硬要公私财物，情节严重，其中被告人王伟系多次纠集他人实施寻衅滋事犯罪，严重破坏社会秩序，上述被告人的行为均已构成寻衅滋事罪，属共同犯罪。被告人王伟多次纠集、指挥被告人任栋吉、徐张圆、王海宾、林威、陈南京非法拘禁他人，上述被告人的行为均已构成非法拘禁罪，属共同犯罪。对被告人王伟、任栋吉、林威、徐张圆、洪琪涛、陈南京、王海宾应依法实行数罪并罚。公诉机关起诉指控的罪名成立。被告人王伟组织、领导恶势力犯罪集团进行犯罪活动，系恶势力犯罪集团的首要分子，是主犯，应按照集团所犯的全部罪行处罚。被告人任栋吉、林威、徐张圆、洪琪涛、陈南京、王海宾、许某在共同犯罪中起次要或者辅助作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人许某参与少量恶势力犯罪活动，不应认定为恶势力犯罪集团成员。公诉机关对被告人许某系恶势力犯罪集团成员的指控，本院不予采纳。被告人任栋吉辩护人提出被告人任栋吉系胁从犯的辩护意见，经查，被告人任栋吉并非被胁迫参与犯罪，不应认定为胁从犯，上述辩护意见，本院不予采纳。被告人舒志斌辩护人提出被告人舒志斌系从犯的辩护意见，经查，被告人舒志斌在诈骗被害人胡某1的共同犯罪中并非起次要或者辅助作用，不应认定为从犯，上述辩护意见，本院不予采纳。被告人王海宾在假释考验期限内犯新罪，应当撤销假释，把前罪没有执行的刑罚和后罪判处的刑罚实行数罪并罚。被告人陈南京、舒志斌曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚之罪，刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人王伟、林威、洪琪涛、陈南京采用虚假诉讼的方式从事诈骗犯罪，应从重处罚。被告人徐张圆犯罪以后自动投案，并如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻处罚。被告人任栋吉、林威、洪琪涛、许某、舒志斌到案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人任栋吉、林威、徐张圆、洪琪涛、陈南京、王海宾、舒志斌、许某辩护人提出的要求对上述被告人从轻或者减轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百零七条之一第一款、第三款、第二百九十三第一款第（二）项、第（三）项、第二款、第二百三十八条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二款、第三款、第二十七条、第六十九条第一款、第三款、第七十一条、第八十六条第一款、第六十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、撤销浙江省杭州市中级人民法院（2015）浙杭刑执字第8154号刑事裁定书对被告人王海宾的假释； 二、被告人王伟犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币六十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币十万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年六个月，决定执行有期徒刑十八年，并处罚金人民币七十万元（此款限判决生效后一个月内缴纳）； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二0一八年十一月十四日起至二0三六年十一月十三日止。） 三、被告人任栋吉犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币八万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑四年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年，决定执行有期徒刑八年，并处罚金人民币八万元（此款限判决生效后一个月内缴纳）； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二0一八年十二月十三日起至二0二六年十二月十二日止。） 四、被告人林威犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币八万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年六个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月，决定执行有期徒刑七年，并处罚金人民币八万元（此款限判决生效后一个月内缴纳）； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二0一八年十二月十三日起至二0二五年十二月十二日止。） 五、被告人洪琪涛犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币五万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月，决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元（此款限判决生效后一个月内缴纳）； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二0一八年十一月十三日起至二0二三年十一月十二日止。） 六、被告人陈南京犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币四万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年，决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币四万元（此款限判决生效后一个月内缴纳）； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二0一八年十一月十四日起至二0二三年十一月十三日止。） 七、被告人王海宾犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币二万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月，与前罪未执行的刑罚实行数罪并罚，决定执行有期徒刑四年十个月，并处罚金人民币二万六千元（此款限判决生效后一个月内缴纳）； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二0一八年十二月十三日起至二0二三年十月十二日止。） 八、被告人徐张圆犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年，决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元（此款限判决生效后一个月内缴纳）； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二0一八年十一月二十日起至二0二二年十一月十九日止。） 九、被告人舒志斌犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币四万元（此款限判决生效后一个月内缴纳）； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二0一九年三月十四日起至二0二二年九月十三日止。） 十、被告人许某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币三万元（此款限判决生效后一个月内缴纳）； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二0一八年十一月十四日起至二0二一年五月十三日止。） 十一、责令被告人王伟退赔诈骗犯罪所得人民币一百七十九万一千零四十八元，被告人任栋吉对其中八十七万六千一百四十八元承担共同退赔责任，被告人洪琪涛对其中五十七万八千元承担共同退赔责任，被告人林威对其中八十四万一千九百九十八元承担共同退赔责任，被告人陈南京、许某对其中三十二万五千元承担共同退赔责任，被告人舒志斌对其中二十三万九千九百九十八元承担共同退赔责任，被告人徐张圆、王海宾对其中五万五千元承担共同退赔责任，退赔款项发还被害人；责令被告人王伟退出用于实施犯罪的资金计人民币八十九万三千零二元，被告人洪琪涛对其中十一万七千元承担共同退赔责任，被告人王海宾对其中一万八千元承担共同退赔责任，退出款项予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省舟山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  张崇华 审 判 员  侯文君 人民陪审员  陈忠恺 二〇一九年十二月十六日 书 记 员  刘君杰 附： 《中华人民共和国刑法》 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第七十一条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，被判刑的犯罪分子又犯罪的，应当对新犯的罪作出判决，把前罪没有执行的刑罚和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。 第八十六条被假释的犯罪分子，在假释考验期限内犯新罪，应当撤销假释，依照本法第七十一条的规定实行数罪并罚。 在假释考验期限内，发现被假释的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销假释，依照本法第七十条的规定实行数罪并罚。 被假释的犯罪分子，在假释考验期限内，有违反法律、行政法规或者国务院有关部门关于假释的监督管理规定的行为，尚未构成新的犯罪的，应当依照法定程序撤销假释，收监执行未执行完毕的刑罚。 第二百三十八条非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。 犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。 为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。 国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二百九十三条有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制： （一）随意殴打他人，情节恶劣的； （二）追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的； （三）强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的； （四）在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的。 纠集他人多次实施前款行为，严重破坏社会秩序的，处五年以上十年以下有期徒刑，可以并处罚金。 第三百零七条之一以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序或者严重侵害他人合法权益的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 有第一款行为，非法占有他人财产或者逃避合法债务，又构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪从重处罚。 司法工作人员利用职权，与他人共同实施前三款行为的，从重处罚；同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪从重处罚。