河南省商丘市睢阳区人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫1403刑初515号公诉机关河南省商丘市睢阳区人民检察院。被告人范伟浩，别名范洋洋，男，1985年2月13日出生，河南省商丘市人，汉族，初中文化，个体，住商丘市。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2018年10月20日被商丘市公安局新城分局刑事拘留，因涉嫌犯敲诈勒索罪、非法拘禁罪、虚假诉讼罪于11月15日被逮捕。辩护人崔海生、张坤鹏，河南京港律师事务所律师。被告人朱桂林，男，1985年8月1日出生，河南省商丘市人，汉族，初中文化，振华玻璃厂职工，中共党员，现住商丘市。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2018年10月10日被商丘市公安局新城分局刑事拘留，因涉嫌犯敲诈勒索罪、强奸罪、虚假诉讼罪于11月15日被逮捕。辩护人杨培龙，河南永秀律师事务所律师。被告人李某甲，男，1984年9月6日出生，河南省商丘市人，汉族，初中文化，商丘市铁塔公司职工，户籍地商丘市，现住商丘市睢阳区。因犯寻衅滋事罪，于2007年9月被商丘市梁园区人民法院判处有期徒刑一年六个月（刑期2006年12月6日起至2008年6月5日止）。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2018年10月10日被商丘市公安局新城分局刑事拘留，因涉嫌犯敲诈勒索罪、虚假诉讼罪于11月15日被逮捕。辩护人唐军辉，河南京港律师事务所律师。商丘市睢阳区人民检察院以商睢检刑诉[2019]369号起诉书指控被告人范伟浩犯敲诈勒索罪、虚假诉讼罪、非法拘禁罪，被告人朱桂林犯敲诈勒索罪、虚假诉讼罪，被告人李某甲犯敲诈勒索罪、虚假诉讼罪，于2019年8月7日向本院提起公诉，于2019年10月9日，以被告人范伟浩、朱桂林、李某甲涉嫌构成恶势力犯罪团伙变更起诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。商丘市睢阳区人民检察院指派检察员张保亮、乔凤梅出庭支持公诉，被告人范伟浩及其辩护人及其辩护人崔海生，被告人朱桂林及其辩护人杨培龙，被告人李某甲及其辩护人唐军辉均到庭参加诉讼。现已审理终结。商丘市睢阳区人民检察院指控，（一）敲诈勒索罪。2016年至2017年期间，以被告人范伟浩、朱桂林、李某甲为首的恶势力犯罪团伙通过套路贷的手段，敲诈勒索他人，犯罪事实如下：1、2017年12月20日，被告人范伟浩、朱桂林通过街边小广告联系贷款，在商丘市睢阳区神火大道名门城二单元802室房间内借给被害人张某戊三万元，约定利息八千元，签订借条三万元，借款期限二十二日；2017年12月27日，被害人张某戊再次在商丘市睢阳区神火大道名门城二单元2805室房间内向被告人朱桂林、范伟浩借款一万元，利息三千元，将原借款三万元的借条销毁后，又签订总借条四万元，借款期限2018年1月10日到期。2018年1月6日通过现金的方式还款给被告人朱桂林6000元，2018年2月2日、2月4日通过微信向朱桂林还款5000元、1000元。因借款到期，张某戊未及时归还，2018年2月9日，被告人朱桂林、范伟浩在帝景北苑门口强行将张某戊拉到车上，与被告人李某甲见面后，又将张某戊拉到李某甲的车上，威胁恐吓张某戊写下一张日息为四分借款十二万元的借条，李某甲将十二万元转账到张某戊银行卡上，又将张某戊银行卡内的十二万元转账到朱桂林银行卡上，才将张某戊放走离开。一直到2018年五月份，张某戊将每日130元的利息通过微信还款给李某甲，被告人李某甲又通过微信将每日130元的利息合计为10800元，分别转给被告人朱桂林；2018年4月11日，李某甲将张某戊起诉至商丘市梁园区人民法院，并伙同被告人范伟浩伪造财产保全申请书，2018年5月17日商丘市梁园区人民法院作出民事调解书。后张某戊未按照调解内容履行协议，李某甲便申请梁园区人民法院强制执行张某戊位于商丘市睢阳区神火大道名门城二单元2805室的房产。2、2016年底，被害人石某某向被告人范伟浩借贷3万余元，写下4万元借条，后因石某某未按期归还范伟浩借款，范伟浩将石某某带至其经典台球厅内，对石某某进行辱骂和威胁，石某某在被告人范伟浩的辱骂、威胁下，向范伟浩写下6万元的借条，并将其位于神火大道信华城一处房产作为抵押后，范伟浩才让石某某离开。3、2017年7月份，被害人房某乙向被告人朱桂林借款五万元，利息一万五千元，借款期限一个月，向朱桂林写下五万元的借条，后房某乙将五万元欠款还清。在2017年8月25日，房某乙通过微信向朱桂林借款五万元，利息一万五千元，后房某乙未将此笔借款还清，朱桂林便向房某乙提出每月加利息一万五千元，迫于朱桂林的威胁恐吓，房某乙于2017年12月15日在朱桂林的要求下，写了一张九万元的借条。2018年3月19日，朱桂林以房某乙向其借款9万元为由，将房某乙及其儿子房某丙起诉至梁园区人民法院。2018年6月7日梁园区人民法院作出民事调解书，房某乙及房某丙父子认可欠朱桂林本息4万元。4、2016年9月份至2017年9月份，被害人张某庚陆续向被告人朱桂林借款400300元，每次借钱约定利息为三毛，后张某庚陆续向朱桂林还款300900元，因到期后张某庚未将借款还清，在被告人朱桂林的威胁恐吓下，张某庚陆续向朱桂林写下了高达80多万元的借条。（二）虚假诉讼罪2016年至2017年期间，以被告人范伟浩、朱桂林、李某甲为首的恶势力犯罪团伙通过捏造事实提起民事诉讼，严重侵害他人合法权益，犯罪事实如下：1、2017年12月20日，被告人范伟浩、朱桂林通过街边小广告联系贷款，在商丘市睢阳区神火大道名门城二单元802室房间内借给张某戊借款三万元，利息八千元，签订借条三万元，借款期限二十二日；2017年12月27日，被害人张某戊再次在商丘市睢阳区神火大道名门城二单元2805室房间内向被告人朱桂林、范伟浩借款一万元，利息三千元，销毁三万元的借条后，签订总借条四万元，借款期限2018年1月10日到期。2018年1月6日通过现金的方式还款给被告人朱桂林6000元，2018年2月2日、2月4日通过微信向朱桂林还款5000元、1000元。因借款到期，张某戊未及时归还，2018年2月9日，被告人朱桂林、范伟浩在帝景北苑门口将张某戊拉到车上，与被告人李某甲见面后，又将张某戊拉到李某甲的车上，威胁恐吓张某戊写下一张日息为四分借款十二万元的借条，李某甲将十二万元转账到张某戊银行卡上，又将张某戊银行卡内的十二万元转账到朱桂林银行卡上，才将张某戊放走离开。一直到2018年五月份，张某戊将每日130元的利息通过微信还款给李某甲。2018年4月11日，李某甲将张某戊起诉至商丘市梁园区人民法院，并伙同被告人范伟浩伪造财产保全申请书，2018年5月17日商丘市梁园区人民法院作出民事调解书。后张某戊未按照调解内容履行协议，李某甲便申请梁园区人民法院强制执行张某戊位于商丘市睢阳区神火大道名门城二单元2805室的房产。2、2016年9月份至2017年9月份，被害人张某庚陆续向被告人朱桂林借款400300元，每次借钱约定利息为三毛，后张某庚陆续向朱桂林还款300900元，因到期后张某庚未将借款还清，在被告人朱桂林的威胁恐吓下，张某庚陆续向朱桂林写下了高达80多万元的借条，被告人朱桂林将张某庚起诉至梁园区人民法院，将张某庚坐落于睢阳区南京路北侧睢阳大道东侧陶然家园4号楼2-705的95.75平方的房子进行查封。2018年3月16日，被告人朱桂林向梁园区人民法院诉张某庚向朱桂林借款40万元一案，诉讼请求判令张某庚偿还40万本金及利息，诉讼费由张某庚承担。被告人朱桂林申请冻结被告申请人张某庚名下银行存款40万元或查封同等价值财物。2018年5月23日，梁园区人民法院作出判决判处张某庚偿还朱桂林本金40万元及利息、受理费、财产保全费6170元归张某庚承担。（三）非法拘禁罪。2017年5月21日，以被告人范伟浩、朱桂林、李某甲为首的恶势力犯罪团伙非法拘禁他人，犯罪事实如下：2017年5月21日，赵群亮向被告人范伟浩写下八十九万欠条，赵群亮又苦求其同事刘某丙为其作为担保人签字，后范伟浩称赵群亮未归还欠款。被告人范伟浩多次找到刘某丙，让其还款，刘某丙拒绝还款后，将刘某丙起诉至法院。在2017年7月份，被告人范伟浩纠集赵某某、李某丙、袁某某等十几余人，在商丘市梁园区文化路中原银行楼下强行将刘某丙带至商丘市梁园区清凉寺公园附近及其经典台球厅内，对刘某丙非法拘禁长达三四个小时，采取殴打、威胁、辱骂、恐吓等方式逼刘某丙还款。刘某丙通过其朋友井某某联系上范伟浩拜把兄弟张某甲后，在张某甲及井某某的劝说下，被告人范伟浩才让刘某丙离开，后刘某丙迫于范伟浩等人的威胁恐吓，向范伟浩签订一份四十五万元协议书，时至今日，刘某丙陆续还款给范伟浩二十七万元左右。公诉机关针对上述指控的犯罪事实，提交的证据有：常住人口基本信息，证人王某甲、杨某甲、闫某某等人证言，被害人张某戊、张某庚、刘某丙、石某某的陈述，被告人范伟浩、朱桂林、李某甲的供述与辩解及其他证据材料。公诉机关认为，被告人范伟浩、朱桂林、李某甲的行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、三百零七条之一、二百三十八条第一款之规定，应当以被告人范伟浩犯敲诈勒索罪、虚假诉讼罪、非法拘禁罪，被告人朱桂林犯敲诈勒索罪、虚假诉讼罪，被告人李某甲犯敲诈勒索罪、虚假诉讼罪追究其刑事责任。三被告人系共同犯罪，且均一人犯数罪，应数罪并罚。被告人范伟浩辩称，2016年以来我有放贷行为，但是合法的正常放贷，是我个人的行为，与朱桂林、李某甲无关。关于敲诈张某戊，我认罪；但我不构成恶势力，不认可构成虚假诉讼罪、没有对赵群亮没有采取任何暴力行为。辩护人崔海生提出的辩护意见，一是对指控的敲诈张某戊构成敲诈勒索罪无异议，提出从犯罪数额中应扣除本金和合法的利息；二是提出指控的第二起敲诈勒索罪中，石某某伪造工作身份和房产信息，虽出具两次借条，但借款本息分文未还，有严重的诈骗范伟浩之嫌疑，范伟浩在追讨债务过程中因被欺骗有一定的过激言语，尚达不到构成犯罪程度。三是提出朱桂林单独实施的第3、4起敲诈勒索行为，与范伟浩无关。四是提出指控的虚假诉讼事实与第1起敲诈勒索罪是基于同一事实，属重复评价。五是提出指控的非法拘禁罪，其暴力程序和时间长度均达不到刑事追究的程度。并提出，本案仅有3名被告人，不具备犯罪集团的组织特征。被告人朱桂林提出应按敲诈勒索罪一个罪，不构成虚假诉讼罪，与被害人具有真实的债务关系。其辩护人杨培龙提出的辩护意见是，对被告人朱桂林应以敲诈勒索罪一罪定罪量刑，犯罪数额应计为173781元，且均为未遂：一是对指控犯敲诈勒索罪中的第一起敲诈张某戊、第四起敲诈张某庚的罪名无异议，但应从犯罪数额中扣除本金和月息三分以内的利息，且为未遂；指控敲诈房某乙不能成立。二是虚假诉讼罪就仅限于“无中生有”行为，而本案张某戊、张某庚二人向朱桂林借款的基本事实真实存在。朱桂林诉讼的目的就是为了将之前敲诈得到的借条转化为真实的财物，应包含在整个敲诈勒索犯罪过程中，不应重复评价。被告人李某甲指控犯敲诈勒索罪无异议。其辩护人唐军辉提出的辩护意见是，一是李某甲不应被定性为恶势力团伙成员。2018年2月9日、朱桂林将张某戊带到车上办理转账手续之前，李某甲与张某戊并不认识，李某甲只是帮助朱桂林收取利息，未从中获利。二是李某甲在敲诈勒索中应认定为帮助犯。三是李某甲虚假诉讼的行为也是为了达到敲诈勒索的目的，且没有给被害人造成实际的经济损失。经审理查明，2016年至2017年期间，以被告人范伟浩、朱桂林、李某甲等恶势力犯罪团伙通过套路贷的手段，敲诈勒索他人财产，非法拘禁他人。具体犯罪事实如下：（一）敲诈勒索罪。1、被告人范伟浩、朱桂林通过街边小广告发布贷款信息。2017年12月20日，在商丘市睢阳区神火大道名门城二单元802室房间内借给被害人张某戊三万元，约定利息八千元，签订借条三万元，借款期限二十二日；2017年12月27日，被害人张某戊再次在商丘市睢阳区神火大道名门城二单元2805室房间内向被告人朱桂林、范伟浩借款一万元，利息三千元，在将原借款三万元的借条销毁后，又签订一张四万元的借条，借款期限为2018年1月10日到期。2018年1月6日张某戊以现金的方式还款给被告人朱桂林6000元，2018年2月2日、2月4日通过微信向朱桂林还款5000元和1000元。因借款到期，张某戊未及时归还，2018年2月9日，被告人朱桂林、范伟浩在帝景北苑门口强行将张某戊拉到车上，与被告人李某甲见面后，又将张某戊拉到李某甲的车上，以语言威胁、恐吓张某戊写下一张日息为四分、借款十二万元的借条。李某甲将十二万元转账到张某戊银行卡上，又将张某戊银行卡内的十二万元转账到朱桂林银行卡上，才将张某戊放走离开。一直到2018年五月份，张某戊将每日130元的利息通过微信还款给李某甲，被告人李某甲又通过微信将每日130元的利息（合计为10800元），分批转给被告人朱桂林。2018年4月11日，以李某甲为原告将张某戊起诉至商丘市梁园区人民法院，2018年5月17日，商丘市梁园区人民法院作出民事调解书。后张某戊未按照民事调解书内容履行，申请梁园区人民法院强制执行，张某戊位于商丘市睢阳区神火大道名门城二单元2805室的房产。2、2016年底，被害人石某某向被告人范伟浩借贷3万余元，写下4万元借条，后因石某某未按期归还范伟浩借款，范伟浩将石某某带至其经典台球厅内，对石某某进行辱骂和威胁，石某某在被告人范伟浩的辱骂、威胁下，向范伟浩写下6万元的借条，并将其位于神火大道信华城一处房产作为抵押后，范伟浩才让石某某离开。3、2017年7月份，被害人房某乙向被告人朱桂林借款5万元，利息1.5万元，借款期限一个月，向朱桂林写下5万元的借条，后房某乙将5万元欠款还清。在2017年8月25日，房某乙通过微信向朱桂林借款5万元，利息1.5万元，实际付款3.5万元。后房某乙未将此笔借款还清，朱桂林便向房某乙提出每月加利息1.5万元，迫于朱桂林的威胁恐吓，房某乙于2017年12月15日在朱桂林的要求下，写了一张9万元的借条。2018年3月19日，朱桂林以房某乙向其借款9万元为由，将房某乙及其儿子房某丙起诉至梁园区人民法院。2018年6月7日梁园区人民法院作出民事调解书，房某乙及房某丙父子认可欠朱桂林本息4万元。4、2016年9月份至2017年9月份，被害人张某庚陆续向被告人朱桂林借款400300元，每次借钱约定利息为三毛，后张某庚陆续向朱桂林还款300900元，因到期后张某庚未将借款还清，在被告人朱桂林的威胁恐吓下，张某庚陆续向朱桂林写下了高达80多万元的借条。2018年3月16日，被告人朱桂林以张某庚借款40万元，向梁园区人民法院提起事诉讼，申请冻结被告申请人张某庚名下银行存款40万元或查封同等价值财物。2018年5月23日，梁园区人民法院判决张某庚偿还朱桂林本金40万元及利息、受理费、财产保全费6170元归张某庚承担。（二）非法拘禁罪。2017年5月21日，赵群亮向被告人范伟浩写下八十九万欠条，赵群亮又苦求其同事刘某丙为其作为担保人签字，后范伟浩称赵群亮未归还欠款。被告人范伟浩多次找到刘某丙，让其还款，刘某丙拒绝还款后，将刘某丙起诉至法院。在2017年7月份，被告人范伟浩纠集赵某某、李某丙、袁某某等十几余人，在商丘市梁园区文化路中原银行楼下强行将刘某丙带至商丘市梁园区清凉寺公园附近及其经典台球厅内，对刘某丙非法拘禁长达三四个小时，采取殴打、威胁、辱骂、恐吓等方式逼刘某丙还款。刘某丙通过其朋友井某某联系上范伟浩拜把兄弟张某甲后，在张某甲及井某某的劝说下，被告人范伟浩才让刘某丙离开，后刘某丙迫于范伟浩等人的威胁恐吓，向范伟浩签订一份四十五万元协议书，时至今日，刘某丙陆续还款给范伟浩二十七万元左右。上述犯罪事实，有下列证据证实：1、书证（1）户籍等证明：被告人范伟浩、朱桂林、李某甲三人均系成年人；范伟浩、李某甲（铁塔公司职工）二人均不是党员。朱桂林是党员（振华玻璃厂职工）。（2）抓获经过证明：2018年10月9日，将朱桂林、李某甲抓获。2018年10月19日将范伟浩抓获。（3）前科证明：范伟浩、朱桂林均没有违法犯罪前科记录，李某甲于2007年9月份因寻衅滋事罪被商丘市梁园区人民法院判处有期徒刑一年六个月。（4）辨认笔录证明：经赵某某辨认照片1号是姓名为骚奇的男子，叫贾雪奇。（5）搜查证、搜查笔录、扣押物品证明：侦查人员对范伟浩的家中进行搜查，扣押借条A4纸16张、房屋评估报告1本、机动车登记证书1本；豫Ｎ×××**轿车一辆、手机一部。（6）现场勘验证明：A、对2018年9月5日发生在河南省商丘市梁园区清凉寺公园对面刘某丙被非法拘禁案件进行补堪的情况，经对现场周围勘查，未发现其他与中心现场相关联痕迹物证。B、2017年9月份，在河南省商丘市睢阳区南京路喜鹊乐居旅馆8206房间，张某庚被朱桂林强奸技侦人员补堪现场，经对周围勘查未发现与案件相关的痕迹物证。C、2017年6/7月份，在河南省商丘市示范区南京路陶然家园小区4号楼2单元7层中户4217室张某庚家东卧室，张某庚被朱桂林强奸技侦人员补堪现场，经对周围勘查未发现与案件相关的痕迹物证。D、张某庚指认商丘市火车南站附近宾馆（已拆迁）。（7）石某某住院病例证明：石某某的住院病例及住院情况。（8）石某某写给范伟浩借条证明：A、2016年12月20日石某某因生意周转向范伟浩借款6万元，借款一个月约定2017年1月20日归还，违约按千分之五的违约金支付。B、2016年12月20日石某某因生意周转向范伟浩借款4.4万元，借款三个月约定2017年2月20日归还，违约按千分之五的违约金支付。C、2016年12月18日石某某与范伟浩达成的协议。石某某用信华城的房屋作抵押向范伟浩借款的情况。（9）办案说明证明：A、借款人沈某某称与范伟浩是朋友，属一般借贷关系，不愿配合公安机关工作。截至目前也一直联系不上。B、借款人刘分，未曾联系上。C、未找到睢县中医院20多岁女护士。D、发现刘某甲，男，411402198705187951，涉嫌职务犯罪不属于我单位管辖，现将其线索通过商丘市公安局扫黑办，移交商丘市监察委。（10）扣押决定书及清单证明：刘某甲处扣押的物品有房产所有权证1本、民事诉讼状1份、商品房买卖合同1份。民事诉讼状、借条证明：原告刘某甲要求被告赵群亮、被告唐雪夫妇偿还自己借给被告夫妇的113万元、赵群亮两次给刘某甲打的借条53/60万的借条。（11）户口簿复印件、结婚证复印件、身份证复印件证明：赵群亮与唐雪系夫妻关系，及赵群亮的个人身份信息情况。（12）刘某甲手机图片、中国建设银行个人活期账户交易明细证明：刘某甲发给范伟浩的手机截图两张，分别为刘某丙、王某乙的个人基本信息，2018年9月14日刘某丙转给刘某甲9540元，此时账户余额是51590.58元。（13）房产证证明：赵群亮位于梁园区文化路北喜来登3号楼1-701的房产证信息。（14）商丘市梁园区人民法院（2018）豫1402执152号执行裁定书、法院拍卖成交确认书证明：李**拍得赵群亮位于梁园区文化路北神火大道西侧喜来登3号楼1-701房产。A、被执行人赵群亮位于梁园区文化路北神火大道西侧喜来登3号楼1-701室内房产一套，证号为房权证2015字第**的所有权和其他财产权，自本裁定送达买受人李**时起，归买受人李**所有。B、买受人李**可持本裁定书到财产管理机构办理相关产权手续。并依法缴纳相关税费。（15）张某戊举报信证明：张某戊举报受到朱桂林、范伟浩的威胁胁迫与李某甲签订高利贷借款合同的详细情况。（16）张某庚举报信证明：张某庚举报在朱桂林的威胁与胁迫下被迫多次与朱桂林签订套路贷借款借条的经过。（17）（2018）豫1402财保67号民事裁定书、（2018）豫1402民事调解书证明：李某甲诉张某戊借款12万元一案，李某甲申请查封张某戊价值12万元财产和查封担保人张某丁房产一套。后双方达成协议，张某戊偿还李某甲借款12万元。（18）张某戊提交中国农业银行转账业务客户回执、交易清单、微信截屏证明：2018年2月9日张某戊通过中国农业银行转给朱桂林12万及张某戊的存折交易清单、张某戊转给朱桂林、灰太羊、李某甲的微信转账明细。（19）房屋所有权证存根张某丁房产情况。（20）（2018）豫1402民初3384号民事判决书卷宗材料（四P66）证明：朱桂林诉张某庚借款40万元，申请查封存款40万元或同等价值财物。2018年5月23日梁园人民法院作出判决：张某庚偿还朱桂林本金40万元及利息、受理费、财产保全费6170元归张某庚承担。（21）张某庚提交借条及银行转账、微信转账记录：与朱桂林转账情况。（22）、刘某乙身份证复印件、（补充）违约承诺、担保书、借款借据、房产证证明：张某庚向刘某乙以房产抵押借款25万元情况。（23）（2018）豫1402民初3385号民事调解书及相关卷宗材料证明：朱桂林诉房某乙、房某丙借款9万元一案、变更为4万元。调解书：房某乙、房某丙认可欠朱桂林结算本息4万元。（24）（2017）豫1402民初5544号民事判决书证明：民事判决确定赵群亮返还范伟浩借款本金30万元；王某丁负连带清偿责任。（25）（2017）豫1402民初5543号民事判决书及相关卷宗材料：民事判决确定赵群亮向范伟浩返还借款89万元，刘某丙负连带清偿责任。2、证人证言：（1）证人王某甲证言证明：2015年年底的时候，我和朱桂林、杨某甲合伙成立了商丘福瑞汽车销售有限公司，2017年3月份与朱桂林、杨某甲合作开了河南国融实业有限公司，2017年12月份，朱桂林就撤股了。2016年6、7月份的时候，我全款买了一套房子，导致我开的袖珍科技手机店资金周转不开，我就向朱桂林借钱来进货，朱桂林都是把钱给我媳妇楚平平，他们两个之间是通过什么方式交易的，我也不清楚，还给朱桂林钱的时候有时候是我通过招商银行和中国银行的卡给朱桂林转钱，有时候是我媳妇楚平平给朱桂林转钱还账。除此之外，朱桂林经常会去我手机店里，用我的POS机刷卡套现，钱到我卡里以后，我再把钱转给朱桂林，朱桂林的信用卡额度不同，套现的额度也不同。（2）证人付某某证言证明：在2017年3月份经朋友王某甲介绍进入河南维德信达金融服务有限公司做业务的。（3）证人杨某甲证言证明：2017年4月份和朱桂林、王某甲合伙成立河南维德信达金融服务有限公司。张某庚通过我发的微信广告联系上的我，我帮张某庚联系在恒昌三农公司金融借款4万元，之后就算认识了。因为那时我还没结婚，一块吃饭时我会喊着朱桂林，一来二去他们两个就认识了。2018年6月份，朱桂林要起诉一个人，用我的房子帮朱桂林做过财产保全，找崔某某律师办的手续。（4）证人闫某某证言证明：在2017年7、8月份的时候，朱桂林通过我往外发放的一些关于做二手房买卖贷款的名片知道了我的电话。我不认识张某庚，不过我在前几天才听马某某说朱桂林那个贷款是带着张某庚去贷的，其他的我就一点都不清楚了（5）证人马某某证言证明：2017年8月份公司兼职业务员闫通通带着朱桂林去借钱，刘某乙同意借款，后来实际借款人是张某庚，张某庚借款25万，我们公司抽取1.25万元好处费。（6）证人刘某乙证言证明：我认识张某庚，张某庚在2017年8月22日借了我25万块钱。商丘市惠民投资信息咨询有限公司的工作人员马某某带着借款人张某庚和我见了面，我们在房产局把房产抵押手续办理好以后，我就在农业银行通过ATM机给张某庚转了25万块钱。我们约定的是三个月付一次利息，截止到现在张某庚共付给了我四次利息，每次利息是7500块钱，共计是3万块钱。2017年8月22日至2018年8月22日，期限是一年。张某庚说现在没有能力偿还，说过一段时间把钱还给我，现在利息一直付着。（7）证人张某乙证言证明：我和刘某丙是高中同学。2017年7月份的时候，我去商丘市梁园区文化路中原银行找过刘某丙，当时一群人把刘某丙给带走了。是下午6点多的时候，我到商丘市梁园区文化路中原银行找刘某丙，我和刘某丙坐在刘某丙的车里面，我们正说着事情，过来了一个人，就对刘某丙说让刘某丙叫个人出来，还说找不到另外那个人，难道还能找不到刘某丙，然后这个人就让刘某丙下车，刘某丙也没有说什么，也没有下车。这个人就打了一个电话，过了一会，就过来了一二十个人，这些人到了以后，就围着刘某丙的车，让刘某丙下车，我一看这情况，我就下车去了一边。我就看到这群人把刘某丙硬往车下面拽，刘某丙就握着方向盘不下车，这群人就乱骂刘某丙：“妈了个逼，不下车就弄死你。”，其中打电话叫人的那个男子还朝刘某丙的脸上扇了一巴掌。因为当时人比较多，把刘某丙的车给围了起来，我不知道是如何把刘某丙拽下车的。这群人把刘某丙拽下车以后，刘某丙就被这群人给带走了，这群人其中几个人开了一辆白车，我就开车从后面尾随这辆车。（8）证人井某某证言证明：我是通过范洋洋的拜把兄弟张某甲认识的他，我都是喊他范洋洋。2017年7月份左右一天，我的司机郭威给我说，他的同学刘某丙因为欠别人的钱，被别人堵住了，问我能否过去帮忙问一下。因为我和刘某丙之前也认识，我就问刘某丙咋回事，刘某丙告诉我，他因为欠范洋洋的钱，范洋洋为了找他要钱，找人堵着他了，逼他还钱。我就给我朋友张某甲打电话，后来张某甲对我说刘某丙和范洋洋在梁园区桂林路附近的经典台球厅里，让我先去那里等他，他一会就过去。我们到的时候大概晚上22时左右了，我和张某甲就进到了台球厅内的一间办公室内，张某甲喊来了范洋洋，当时刘某丙在办公室内坐着，张某甲也劝了范洋洋一会，后来范洋洋就同意让刘某丙先走，之后我就带着刘某丙离开了台球厅。是因为别人欠范洋洋的钱，刘某丙做的担保，后来范洋洋想让刘某丙还钱，刘某丙好像没有还，所以范洋洋才扣住刘某丙，不让刘某丙离开。我赶到后，刘某丙和范洋洋都在台球厅内，我没有见到范洋洋辱骂或者殴打、威胁刘某丙。我记得是当天晚上20时许郭威和刘某丙给我说的这件事，后来我赶到经典台球厅带着刘某丙离开时，是当天晚上23时许，中间持续了3个小时左右。（9）证人赵某某证言证明：2017年8、9月份一天，大约傍晚18时许，范伟浩给我打电话让我去文化路诚信大厦附近找他帮他拉个人，我赶到文化路诚信大厦楼下后，看到范伟浩和一名叫“骚琪”的男子及另外三四名男子在路边围着一辆车站着，范伟浩当时看起来很生气，对坐在车里的人说，终于找到你了之类的话，期间他们在说话的过程中，我看到范伟浩又叫来了4、5名男子，之后范伟浩让车里的那名男子下车，那名男子不下车，范伟浩就拉开车门和骚琪他们一起将坐在车里的那名男子从车上拉了下来，当时骚琪还有另外两名男子拉着刘某丙坐在了我的出租车上，我便开着车带着他们去了梁园区清凉寺附近。我将车停好后，范伟浩就走了过来说：“让刘某丙下来吧”，这时我才知道被我们拉过来的那名男子叫刘某丙。骚琪等人将刘某丙带下车后，范伟浩就带着刘某丙向南走了几步，我也跟着下车了，之后我看到范伟浩抓着刘某丙的衣服推了起来，并骂道：“刘某丙恁妈妈类个比，你啥时候还我的钱，你再不还钱我就弄死你”之类的话，和范伟浩一起去的骚琪等人也在旁边对刘某丙骂道：“妈类个比，再不还钱，胳膊腿给你卸喽”之类的，晚上23时我对象打电话我就回家了。我和范伟浩去过睢县一次跟着朱桂林找别人拿钱，去过一次归德路南头史庄找过一个叫石某某的男子要过钱。（10）证人张某甲证言证明：其和范伟浩是拜把兄弟。2018年10月9日范伟浩用陌生号给我联系说李某甲、朱桂林因高利贷被抓了，牵连到他了，他出去躲一下，10号上午打电话说他把钱转给我让我给他家人，于是他往我朋友张某丙的卡上转了32.5万元，之后微信又转了9万给张某丙。后来范伟浩又让我通知刘某丙还钱，2017年，刘某丙欠阳阳钱被带走带到台球厅的事，被扣了多久我不知道。（11）证人袁某某证言证明：2017年7、8月份左右一天，下午两三点左右范伟浩让我和他去诚信大厦帮他找别人要账，帮个人场，我没去。后来大概晚上7、8点左右，我又给范伟浩联系了一下，范伟浩告诉我他当时在商丘市梁园区清凉寺大道附近。我们见面后，我就问范伟浩到底咋回事？范伟浩告诉我还是因为之前的钱的事，中间有一点误会，现在说开了，已经没什么事了，说完这些我就离开了。（12）证人张某丁证言证明：我名下只有一套房子，房子位于商丘市梁园区民主中路水厂胡同水厂家属院1号楼西单元2层东户。大概三年前，我外甥范伟浩给我打电话，问我房产证能不能借给他让他用一下，这张财产保全担保申请书上面的张某丁的签字不是我本人的签字，也不是我按捺的手印，这件事情我根本不知道，我不知道是怎么回事，我没有用我的房产证向任何人担保过，也没有委托过任何人用我的房子做过担保，法院在查封我的房子的时候也没有任何人通知我这件事。（13）证人李某丙证言证明：2017年夏天，大概下午16时许，袁某某给我打电话告诉我范洋洋在我家附近诚信大厦的位置有点事，让我过去。我走到诚信大厦楼下时，看到在路边的一辆车旁边围了很多人，范洋洋也在车旁边站着，我就走过去问洋洋咋回事，范洋洋告诉我车里坐着的那个人欠他的钱，今天在这里堵着他了。后来范洋洋就让坐在车里的那名男子下车，那名男子没有下车，范洋洋就对车里的男子骂，和范洋洋一起的那十几个人也在旁边乱喊乱骂，还有人喊着说把车里的那名男子弄西郊去，他们骂了一会后，范洋洋就拉开车门准备强行将车里坐着的那名男子从车内拉下来，还有几名男子从副驾驶的位置也推着车里坐着的那名男子，范洋洋他们将车里坐着的那名男子从车上拉下来以后就把他带到了范伟浩他们的车上。（14）证人秦某某证言证明：我是在2016年年底春节前的时候，有人去我们家找石某某要钱的时候，我才听说石某某在外面借3万块钱。对方这名叫“洋洋”的男子带着人来了几次我们家，找石某某要钱，第二次来的时候还把石某某带出去了，具体把石某某带什么地方去了我不知道，石某某回来的时候，我问过石某某对方的人有没有打他，当时石某某说对方的人没有打他。石某某对我说：“如果你报警，对方会把你和孩子都弄走。”，这些话是当时是石某某给我口述的，他非常害怕对方的人。（15）证人高某甲证言证明：2018年7月份我没有修理过Gl8商务轿车，我是修出租车的。（16）证人张某丙证言证明：我当时就借给了范伟浩七八万块钱的现金。在2017年5月15日，范伟浩要还钱给我，他让朱桂林给我转了五万块钱。我自己买了三四辆半挂，出去跑运输的时候有时候需要押运费，资金周转不开的时候，我就找范伟浩或者其他人借钱，等运费到账我就将钱还给范伟浩了。范伟浩在2018年10月10日9时19分的时候，范伟浩往我的农业银行卡上转了三十二万五千块钱。在2018年10月10日9时27分的时候，范伟浩通过微信转账，每笔转给我一万块钱，给我转了九笔共九万块钱，范伟浩总共给我转了四十一万五千块钱。我收到这些钱以后，范伟浩就给我说让我给我们拜把子老大赵金良转过去三万，剩下的钱全部转给范伟浩的母亲范敏。（17）证人崔某某证言证明：从2017年5月31日我接了两次范伟浩的案件，分别是范伟浩起诉赵群亮、刘某丙的民事诉讼、范伟浩起诉赵群亮。王某丁的。我给朱桂林代理两次，一次朱桂林起诉张某庚、一次朱桂林起诉房某乙。我帮李某甲起诉过张某戊的案件。每次都在向东律师事务所有备案。（18）证人刘某甲证言证明：2006年进入商丘市住房公积金工作至今我在商丘市住房公积金管理中心上班，我不是正式员工，我是合同制的员工。2018年10月10日的时候，帮范伟浩核实过一个叫“王青华”的男子，是不是新城分局的民警。2018年8月份左右，范伟浩给我联系让我查询一下刘某丙和刘某丙妻子黄某某某的公积金账户信息，范伟浩告诉我因为刘某丙欠他的钱，于是我就在我们电脑上通过公积金系统，查询了刘某丙及刘某丙妻子黄某某某的公积金信息，并拍照通过手机微信将照片发给了范伟浩。我和赵群亮之前是同事关系，后来他去了中原银行上班。赵群亮在2017年3月份向我借了几次钱，加起来一共有53万。中间又借了五万，赵群亮一共借了我58万元，他给我打的借条是60万元的借条，并将喜来登的房子作为抵押物，后来赵群亮陆续还给了我11万元左右。（19）证人高某乙、孟某某、李某乙证言证明：他们都分别找过刘某甲查过住房公积金贷款的事。（20）证人房某甲证言证明：其找刘某甲帮朋友夏成杰办理过住房公积金，刘某甲借过房某甲1万元钱用于还信用卡。（21）证人王某乙证言证明：其没有委托过刘某甲、范伟浩查过住房公积金个人信息。（22）证人郭某某证言证明：刘某甲陆续借自己十几万元，并打有借条。（23）证人陈某某证言证明：在2018年3月份的时候，因为我急用钱，陆续向朱桂林、范伟浩借款，我实际收到了十四万块钱的贷款。每笔贷款，都是一星期一万块钱的利息。向朱桂林贷款的本金通过微信于2018年3月22日转账给范伟浩三万二千四百块钱，2018年4月10日给范伟浩转了8000块钱，2018年4月10日给范伟浩转了两万块钱，通过微信转账还贷款共计还了六万零四百块钱。通过现金的方式还给了范伟浩八万块钱的贷款。共计还给了朱桂林四万四千块钱的利息，朱桂林说我还欠他三四万块钱的利息。高息不是我自愿的，我第一次找朱桂林贷款的时候，因为朱桂林说让我看着给点利息都行，我就给了朱桂林五千块钱的利息，是我自愿给的。但是之后的一个星期一万块钱的利息，是朱桂林威胁恐吓我，我出于害怕，才妥协的。我第三次找朱桂林贷款的时候，是朱桂林让我给他一万块钱作为利息的，因为我还欠着他之前的利息，不同意给朱桂林，朱桂林就威胁恐吓我。朱桂林说知道我媳妇上班的地方，我孩子上学的地方，说要把我们一家三口人都杀死，要把我的胳膊和腿卸掉，还说要把我的房子和车子卖了抵账。朱桂林每次向我索要欠款的时候，都会对我辱骂，骂我妈了个逼、靠你娘等一些骂人的话，没有殴打、限制我人身自由等其他行为。朱桂林开走我的车不是我自愿的，当时朱桂林和范伟浩在商丘市公安局家属院门口见到我在我的车上坐着，就将我从驾驶座下硬拽，还威胁恐吓我说去找我媳妇和孩子把我们都给弄死，我不下车，朱桂林和范伟浩就强行拽我，将我从驾驶座拽坐了到了地上以后，就强行将我的车开走了。自2018年6月份，朱桂林和范伟浩将我的车强行开走以后，朱桂林就没有把我的车还给我。我的车一辆银色2015年款GL8商务轿车，车牌照是豫Ｎ×××**，车主是我妻子郭秀梅，买的时候是新车，花了23万多块钱。（24）证人王某丙证言证明：2017年11月份左右，我当时急用钱还信用卡，我就找朋友借钱，后来我的一个朋友（具体是谁我想不起来了）给我说他认识一个人叫朱桂林是专门对外做贷款的，就把朱桂林的手机号给了我，我和朱桂林联系上以后，就告诉朱桂林说我急用钱想借1万多元用来还信用卡，朱桂林问我在什么地方上班，我告诉朱桂林我在商丘市睢阳区新城办事处银河社区上班，后来朱桂林让我带着他去了我单位银河社区看了一下，就同意把钱借给我了，后来借钱给我的时候我们是在商丘市文化路老师范附近见的面，当时约定的是朱桂林向我借款15000或者16000元（具体数我记不清楚了），朱桂林通过微信向我转账了一万元，又给了我5、6千元的现金，我当时给朱桂林写的是两万的借条，剩余的算是利息，借款期限是一个月。后来借款期限到期后，我偿还了朱桂林大概19000元，还剩一千元一直没有还给他，期间朱桂林向我打电话索要过几次，我都是告诉他我会慢慢还给他的。2018年2月份左右，我因为急还信用卡，所以我又和朱桂林联系，想从他那里借钱，因为之前还欠朱桂林一千元，所以我就和朱桂林商量，让他再借给我9000元，我重新给他写了一张一万五千元的借条，朱桂林同意后我们也是在文化路老师范附近见的面，我们见面后，朱桂林通过微信向我转了9000元，我给朱桂林写了一张一万五千元的借条，借款期限是20天。借款期限到期后，我一直没有把钱还给朱桂林，期间朱桂林一直给我打电话找我要钱，还去我单位银河社区找过我一次，当时我因为生病住院了，朱桂林知道我住院后就让我先看病，再想办法把钱还给他，后来还给我打过几次电话找我要钱，直到现在我也没有把这一万五千元还给朱桂林。（25）证人杨某乙证言证明：2017年12月份的时候，我通过小额贷款公司进行过贷款，这个小额贷款公司的一个女工作人员给我联系，说可以帮我联系一个，朱桂林和范伟浩，我实际借款了两万块钱，但是我写的借条是三万块钱，其中一万块钱是利息。大概意思就是我向范伟浩借款三万元，借款期限是二十五天。没有威胁胁迫我。（26）证人韩某某证言证明：我就向范伟浩、朱桂林他们借了这四次钱，一共是借到手42000元。我一共向他们还了7万多元钱，具体数目我记不清楚了。他们都是给我打电话让我还钱，在电话里威胁我说再不还钱就去我家和我单位找我。因为我单位后来从喜来登小区搬走了，具体他们有没有去过我单位找过我我不清楚，没有去过我家中找过我。第一次是在2017年年初的时候，我当时因为急用钱，就通过贷款公司联系上了那名姓朱的男子准备借点钱，我把情况给那名姓朱的男子说了以后，那名男子说我的个人征信有问题，从银行贷款不好贷，就向我介绍了一个个人对外放贷款的，个人征信有问题也不影响，我当时因为急用钱所以就同意了，后来那名姓朱的男子领着我去了梁园区桂林路附近的一家名为经典台球厅内，把姓范的那名男子介绍给了我，并告诉我那名姓范的男子是他的老板，可以把钱借给我，我和那名姓范的男子见面后就在一起商量了一些借钱的细节，我告诉他们我在梁园区卫生局工作，家在梁园区株洲路与金银路交叉口附近建设家属院居住，后来那名姓范的男子和姓朱的男子说要去我的单位看一下，我就带着他们去了我们单位位于商丘市喜来登小区内的办公地点看了下，之后那名姓范的男子同意借钱给我，我们约定借款一万元，期限一个月，利息是3000元，他们直接将3000元利息扣除了，给了我7000元现金，我给他们写了一张一万元的借条，这笔借款到期后，我按时在经典台球厅内将一万元现金还给了那名姓范的男子。第二次是在2017年2、3月份，我因为急用钱，又和那名姓范的男子联系，想从他那里再借点钱，我就去了经典台球厅内，找到那名姓范的男子，又借了一万元，仍然是他们扣除了3000元利息，我拿走了7000元，借条写的是一万元，这笔借款我也是按照约定在经典台球厅内将一万元现金还给了那名姓范的男子。第三次借款大约是在2017年4、5月份，我当时又在经典台球厅内找到那名姓范的男子想从他那里借款两万元，当时约定的是借款期限一个月，利息是6000元，他直接将利息扣除了，给了我14000元的现金，我给他们写了一张两万的借条。这笔借款后来我一直没有还上，那名姓范的男子和姓朱的男子期间不断的给我打电话让我还钱，我因为没有按期还上钱，他们就给我加上了利息和违约金，还让我重新给他们写了新的借条，一直持续到2018年7、8月份，他们将我之前借款2万元的利息加上违约金说我欠他们4万多元钱，我就在经典台球厅内给了他们四万多元现金，将这笔借款还清了，具体给的是四万几千元，我记不清楚了。第四次是在2017年年底的时候，我又找到那名姓范的男子想从他那里借钱，当时在经典台球厅内，我从那名姓范的男子手里拿走了14000元的现金，写了一张两万元的借条，约定借款期限是一个月，后来这笔借款到期后，我还给了那名姓范的男子一万元现金，剩余的一万元我告诉他们暂时没钱，后来那名姓范的男子和那名姓朱的男子都不断给我打电话联系让我还钱，但是我一直没有把钱还给他们，后来我还在新城国际小区电梯里碰见到那名姓朱的男子一次，当时他还给我说让我尽快把钱还给他们，一直到现在这笔钱我还没有还给他们。3、被害人陈述（1）被害人张某戊陈述证明：我在结婚前想贷点钱，因征信不好没有贷成，后我看到了车上的小广告，给了朱桂林的联系方式。朱桂林在我住的地方，又让他老板带着合同过来，我们三个在我家签了一个借款合同，合同上写借款三万元整，期限二十二天还三万元，到期还不上钱，就要交百分之十的违约金，他们要账产生的费用也需要我承担。我因急需钱就签了字。我当时是准备借三万元钱，朱桂林说算上加网费、保证金我只能借到二万二千元钱，八千元是费用。在签字前朱桂林于2017年12月20日下午16点39分先通过微信给我转来了11500元，然后又让我将这11500元钱分两次通过微信转给了他老板（微信名称灰太羊），签字后朱桂林把二万二千元钱分四次通过微信转给了我。到2017年12月27日我还想用点钱，朱桂林就来到我家，他先用微信转给我3000元钱，然后又让我将3000元钱通过微信转给他老板（微信名灰太羊），最后朱桂林通过微信转来7000元钱，他给我说费用是3000元，算是借给我10000元钱。然后让我打了一个四万元的借条，上面的其它内容与三万元的借条内容一样，然后把三万元的借条撕碎了。我的借款是2018年1月10日到期，我在2018年1月6日的时候在神火大道与宇航路交叉口的地方给朱桂林现金6000元。借款到期后朱桂林就一直催，我因为要在2月11日结婚，我就在2018年2月2日和4日通过微信分别给朱桂林转了5000元、1000元共计6000元。到了2018年2月9日我结婚前，朱桂林把我从家中叫出，在帝景北苑门口朱桂林和他老板两人将我拉上车，在车上他们两威胁我说，“今天拿不出钱，你也不要结婚了。等一下找人将我和我媳妇打一顿，结婚当天找二三十个人，大闹一场，然后把名门城的房子和我住的房子都点了，烧掉，如果报警打的更狠，公安局、法院他们都有人”。我当时吓坏了，就说你们想怎么办，我将四万元还给你们，朱桂林他们说不行，让我还十万元钱，我没有敢问为什么，我说我没有这么多钱，朱桂林说可以让他朋友帮我还，然后朱桂林的老板就叫李某甲过来了，约到平原路和文化路交叉口东20米路北的农业银行，李某甲过来后，他们把我又拉到李某甲的车上，我吓坏了，他们让我做什么我就做什么。朱桂林和他老板让我给李某甲打一个十二万元的借条，四分的利息。打过借条后，他们让我将我的一张农业银行卡和密码交给李某甲，李某甲在农行转过十二万元后，将卡给我，让我和朱桂林去农行将钱转给朱桂林，因为是跨行转账我卡上没钱，朱桂林又转给了我50元钱，然后我将这十二万元钱转给了朱桂林。转过钱后他们就放我回家了。后来我每天通过微信给李某甲还130元的利息，一直到五月份，我接到李某甲的律师崔某某的电话，我才知道李某甲把我告到了法院。接着法院就要执行我位于商丘市睢阳区神火大道名门城的二单元2805室的房子。我没有办法了，就报警了。这张借条就是2018年2月9日我结婚前，朱桂林把我从家中叫出，在车上他们两威胁我所打的借条。借款用途一栏中“生意周转利息2分月我没有做生意，这是朱桂林和李某甲让我写的。出借人李某甲的名字我不知道是谁写的，当时是空着的，我一直到转过钱后，给李某甲利息时加了李某甲的微信后我才知道的。不是我的真实意思，当时一个男的法庭调解员就问我两句话，一句是问我借的钱是不是用于生意周转，我说当时我就将这个钱就转给朱桂林了，我没用这个钱，我与李某甲从来都不认识。法庭调解员不认可我说的，我将给朱桂林的转款的银行记录也拿了出来，法庭调解员说这个转款记录没用。然后又问我一句你们约定的利息是多少，我说是月息4分，法庭调解员说你借条上为什么是2分，我就拿出手机让法庭调解员看我的每天转款记录，每天都是130元。法庭调解员看过后什么也没有说。过了会法庭调解员让我签字，我害怕朱桂林、李某甲找我的事，我就在上面签了字，我不认识李某甲，在签过借条转过钱后，给李某甲利息时加了李某甲的微信后我才知道的这个人叫李某甲，之前从未见过他。（2）被害人张某庚陈述证明：我是2016年9月份通过杨某甲认识朱桂林。从2016年9月份至2017年9月份，我总共在朱桂林那里借了40万元。也在陆陆续续还给朱桂林钱，到2018年4月份，我还给朱桂林有35.09万的钱。由于都不是一次性借款和一次性还款，所以从2016年9月份至2018年2月份，在这一年半的时间里，我按照朱桂林的要求给他写了很多借条，有几万元的、也有几十万元的，因为每次都是着急用钱，所以他让我怎么写，写多少，我就按照他的要求写借条给他，并且每次写的借条都比他借给我的钱数高出很多。其中在2017年5月18日那天，朱桂林让我给他写个20万元的现金借条，我当时问他，朱桂林就说他有些借条弄丢了，有些借条在我还给他钱之后，他就立即撕毁了，现在他们公司需要对账，要知道这些钱的去向，所以让我写个从2016年9月份到2017年5月18日这天的总借条给他，还说不会让我重发还钱的。还有在2018年2月9日那天，朱桂林来到我家楼下，在他的车里，他说让我再给他写两个借条，一个31万的借条，一个9万的借条，因为我在2017年5月18日写过20万元的借条之后我又从朱桂林处借的有钱，他就让我在写两个总借条给他，而且在2017年5月18日到2018年2月9日期间我也陆陆续续还给他钱了，我就问他为什么还让我写那么多借条，我当时不想给他写，他就威胁我说，要上去我家去找我妈，把我向他借钱的这事告诉我妈，因为我向他借钱的事情我妈不知道，我妈身体不好有糖尿病和甲状腺恶性肿瘤、丙肝、抑郁症这些病，而且还在长期吃药，我不想因为这事刺激到我妈，所以我不敢让我妈知道这件事情，朱桂林就抓住我这一点不断威胁我，并且说过要带人把我妈和我从我们家里撵出去，我当时非常害怕他会做这些事情，我就按照他说的给他写了借条。跟朱桂林借钱之后，一年半的时间里，他让我前前后后给他写了有80多万元的借条，以前他说只要我听他的话，他绝对不会让我多还钱的，直到2018年4月份，朱桂林拿着60多万的借条（40万借条和20多万的借条）复印件到法院起诉我，并把我跟我妈现在居住的唯一一套90平方的房子查封了，我收到法院传票的时候，我仔细想了事情的经过，而且借朱桂林的钱越来越多，越来越还不完，我才知道我被朱桂林给骗了，才明白自己进入了朱桂林的“套路贷”陷阱，这件事情从发生到现在，已经对我和我的家庭造成了无法弥补的伤害，我的家庭也因此鸡犬不宁，我的母亲在得知这件事情之后精神恍惚在医院住着，而我也因为这件事情，被已经订婚的男友退了婚，这件事情对我的伤害实在是太大了。朱桂林向我要过20次左右钱，有的时候我没有钱还给他，他催的急的时候就去我家找我，并且扬言要我妈知道这事，在这期间有人向我家墙上喷了两次自喷漆，朱桂林没有出现，我怀疑是他指使人去的，因为我妈和谁没有经济纠纷。朱桂林吓唬过我，说我不还给他钱他就让我妈知道这事，并且要把我和我妈从我家里撵出去，也跟随过我几天，我去那他就去哪，在2017年10月份还把我家的北京现代车开走过两天，我还给他点钱，他才把车给了我。我大概还有4万多没还给朱桂林，朱桂林起诉我还给他40万元，他说我之前还给他的钱，是之前借的，不是我给他写了总借条以后的钱，也就是说我借了他40万元没有还给他。我还给朱桂林钱的微信或支付宝都有记录。我与朱桂林一共发生了四次性关系。在2017年6、7月份一天，当时是天快黑的时候，朱桂林来我家中找我算账，朱桂林说我要是不还钱，他就在我家中坐着不走了，因为我非常害怕我妈知道这件事，我就求朱桂林赶快离开我家，朱桂林仍然坚持说让我把钱还给他，并对我说：“要不然陪我一下吧”，我就拒绝了，朱桂林就说继续坐在我家中不走了，由于我当时非常害怕朱桂林坐在我家中不走，于是我就同意了朱桂林的要求。因为我害怕我妈知道我向朱桂林借钱这件事，出于无奈，我才同意和朱桂林发生的性关系。（3）被害人刘某丙陈述证明：我是通过范伟浩认识的刘某甲，我们两个没有任何关系，刘某甲在商丘市住房公积金管理中心上班。因为我欠范伟浩钱，范伟浩就强逼我，让我和我妻子的住房公积金提取出来还给范伟浩。我不欠范伟浩的钱，是因为我一个同事赵群亮（赵月）向范伟浩贷了款，赵群亮让我做的担保人，后来赵群亮贷款还不上了，范伟浩就经常打电话或者当面威胁恐吓我，让我还钱。2017年5月21日下午4点多的时候，赵群亮在诚信大厦公司业务三部办公室找到我，当时赵群亮的一个朋友还跟着，赵群亮就对我说他从范伟浩处贷了款，现在贷款还不上了，赵群亮对范伟浩说钱给我了，现在需要我作为担保人签个字，如果我不签字赵群亮就离不开单位大楼。赵群亮还跟着我，苦求着我让我给他作担保人，当时他说的都快哭了，都准备给我下跪。最后，我看赵群亮都快给我跪下了，并且还都是同事关系，我就同意了给他作为担保人（但是我没有签字，是赵群亮比着我的笔迹签字的，因为没有担保范伟浩不让他走）。2017年七月份一天，下午六点多的时候，当时我的一个朋友张某乙在我单位楼下等我，我俩坐在我车上说话，范伟浩和他朋友强行从车上把我往下面拉，范伟浩的朋友从副驾驶往下推我，还有人从驾驶座这边往车下拽我，我被范伟浩和他的朋友从车上拽下来以后，范伟浩朝我脸上呼了一巴掌，被他们拉到清凉寺公园，范伟浩和他的朋友就开始骂我，还威胁恐吓我说：“妈了个逼，你今天要是不还钱就弄死你，把你的腿给卸喽。”范伟浩和他的朋友就一直辱骂、威胁恐吓我，我朋友井某某联系到了一个范伟浩的朋友，范伟浩才同意让我离开。一直到2017年9月份，这期间范伟浩经常去我公司找我，或者给我打电话、发短信，威胁恐吓催我还钱，我害怕了，我就妥协了，答应给范伟浩钱。范伟浩就让我去老师范学院门口找他，在老师范门口路边，我拿着一万块钱给了范伟浩，范伟浩拿出来一个协议书，就让我和我媳妇黄某某签字，我媳妇不同意签字，范伟浩就威胁恐吓我说，不还钱就把我和我媳妇弄死，去我们单位闹，把我俩的工作都给弄没有。我害怕了，我就哄着我媳妇签字，迫于害怕，我和我媳妇黄某某就在协议书上面签了字。从这开始，范伟浩成天去我单位找我，给我打电话、发信息威胁恐吓我还钱，一直到2018年9月份，我陆陆续续给了范伟浩二十七万元左右。我没有拿过赵群亮一分钱，也没有花过赵群亮一分钱，赵群亮还欠我20多万元。因为赵群亮联系不上了，范伟浩就找我要钱。赵群亮让我签的担保人的借条上写的是向范伟浩贷款了89万元，实际贷款了多少钱我也不知道。（4）被害人黄某某陈述证明：我与范伟浩没有任何关系，因为我老公刘某丙他的同事赵群亮找范伟浩贷款，赵群亮让我老公刘某丙作为贷款的担保人，后来赵群亮跑了，范伟浩就一直找我老公刘某丙要钱。刘某丙告诉我是范伟浩强逼他提取住房公积金来还账，我怕范伟浩找刘某丙的事情，就同意了。是范伟浩让刘某丙联系的刘某甲，经我手还给范伟浩的有七万块钱。（5）被害人王某丁陈述证明：我不欠范伟浩的钱，是因为我一个同事赵群亮向范伟浩贷了款，赵群亮让我做的担保人，后来赵群亮贷款还不上了，范伟浩就把赵群亮和我一起起诉了，起诉后法院冻结了我的房子，划走了我一行卡5万元，我妈妈还给范伟浩转了11万。赵群亮让我担保的条子大概100万左右吧。（6）被害人石某某陈述证明：2017年年底我在周志强家中打牌的时候，认识的这名叫洋洋的男子，在周志强家打牌的时候，我的钱输完了，我就借了这名叫洋洋的钱，具体借了多少钱我记不清楚了，我印象中我给这名叫洋洋的男子打了一张六万和四万的借条，后来我把钱全部还给了洋洋，但是借条忘了向他要过来。这名叫洋洋的男子来我家中找我要过一次钱，具体时间我记不清楚了。当时和洋洋一起来的有５、６个人，他们来了之后就把我带到了商丘市文化路周志强的家中，在周志强家中，这名叫洋洋的男子问我欠他的钱怎么办，我当时没有钱还给他，这名叫洋洋的男子就骂我，“考嫩娘”你不还我的钱咋弄之类的话，威胁我再不还钱就把我胳膊腿给我卸了，把我杀了，后来这名叫洋洋的男子用手朝我脸上打了几下，打我的时候还问我欠他的钱咋弄，我当时因为害怕，也没有反抗，洋洋在打我的时候，还有另外一名男子用手按着我的胳膊，后来这名叫洋洋的男子让我周志强家中待了有两三个小时，就让我回家了。（7）被害人房某乙陈述证明：2017年7月份，我第一次向朱桂林借钱，当时借5万，直接扣掉1.5万，用一个月，给了我3.5万元。2017年8月8号我就还清了五万，转账4.4万，现金6000元。2017年8月25日我又急用钱借了5万，转给我3.5万，月息1.5万，2017年12月我没钱还我给朱桂林打了9万的借条，是我们商量好的。4、被告人的供述与辩解（1）被告人范伟浩的供述与辩解证明：大概2017年2、3月份的时候，我开始以我私人的名义放贷款，并从中收取利息。是张某戊找朱桂林借钱，朱桂林给我联系的，说是张某戊有房子，借的钱应该能还上，让我以私人的名义借钱给张某戊，从中赚的钱算是我和朱桂林两个人的，我这样才认识的张某戊。张某戊前后借了朱桂林和我两次钱，实际共计借款金额4万元，一次3万（利息说的是1万）一次1万（利息3000朱桂林直接扣除）每次都是张某戊同意自愿的。（第二次1万转7000给他，实际转给他37000元，借条打的是6万。中间他还了朱桂林6000元）。我和李某甲是拜把子兄弟，李某甲排行老二，朱桂林排行十一。李某甲他知道我和朱桂林通过他的账户过账的目的。是朱桂林找李某甲商量的，他们说好了细节之后朱桂林才告诉我的。因为李某甲用自己的银行卡转给了张某戊12万元钱，张某戊收到这12万元钱之后转给了朱桂林，这样张某戊和朱桂林之间有了这笔转账记录，我、朱桂林跟张某戊之间的账就算清了，然后朱桂林再把这12万元钱还给李某甲，张某戊给李某甲写一份12万元的借款条。这样就等于张某戊借了李某甲12万元钱（既有欠条，又有转账凭证），如果张某戊不还钱，起诉到法院也是李某甲胜诉。但是实际上李某甲的钱转了一圈还是回到他自己账户了，并且还多了张某戊这笔12万元的借款(事实上这12万元是我和李某甲、朱桂林共同的)。陈某某是自愿借钱并把他的这辆别克GL8商务车抵押给我的，第一次陈某某从我这里借走4万元钱的时候，还给我签订了一份抵押车合同，第二次陈某某从我这借走6万元钱的时候，没有给我写用车抵押的合同，当时我和陈某某之间是口头约定好的用陈某某的车作抵押，我把6万元钱转给陈某某之后，陈某某就下车离开了。张某庚是我跟朱桂林在一起的时候听朱桂林说起的，朱桂林说张某庚前后借了他四五十万元钱。后来朱桂林让我看他跟张某庚的聊天记录，我看张某庚发的信息说让朱桂林别把事做那么绝，还说要鱼死网破之类的话。我当时问朱桂林这咋回事，朱桂林说他借给张某庚钱之后，他们两个在一起了（发生性关系了），还告诉我说在睢阳区喜鹊乐居宾馆发生的关系。其他详细的细节朱桂林没有告诉我，我也没问过这事。一起和刘闯跟朱桂林去睢县要过朱桂林空放给睢县医院的一个护士，到睢县后那个护士的老公看过借条后给了朱桂林大概3-4万元，我们就回来了。刘分她是在商贸城干服装的，我记不清什么时间了，当时刘分找朱桂林借三万元钱，朱桂林给我打电话说了这个事，朱桂林的意思是算我们两个人合伙，赚的利息钱算我们两个的。我记不清楚当时我和朱桂林是谁把钱转给刘分的了，转给刘分三万元钱，约定使用一个月，利息一万元。当时转给刘分三万元之后，刘分又用微信转回来一万元钱，算是第一个月的利息，我也记不住这一万元是转给朱桂林了还是转给我了。之后刘分借的这三万元钱到期之后，没有钱偿还，就按照每天通过微信转给朱桂林100多、200多这样的转了一个星期左右就不还钱了。朱桂林当时问我怎么办，我说现在局势那么严，你总不能撵家里要去，要不先搁这吧，回来再说。一直到到现在，我们也联系不上刘分，刘分欠的钱也没有还。程某某借过每次都1-2万，每次还钱的时候都给200-500的利息，和程某某是朋友认识好几年了。刘娜借3万打了38500的借条担保人是虞城的一个老师，逾期几天多给200元。我认识韩某某，韩某某找我贷过款，韩某某借2万给打了个3万的条子，还款后把条烧了利息和朱桂林分了。我和房某乙没有什么关系，但是我听朱桂林说他和房某乙因为钱的事情起诉到了法院。我将王某乙的手机号码给了我一个在商丘市住房公积金管理中心上班的朋友刘军，刘军在他们单位查询了之后发给我的，上面有王某乙的姓名、身份证号、手机号、工作单位、学历、家庭住址等个人信息。杨某甲、王某甲我认识但是不太熟悉，朱桂林跟他们两个一块成立了一个叫做维德信达的公司，我不认识吴索艳。平常也就是朱桂林跟杨某甲、王某甲的那个公司给我拉的放贷业务多一些。朱桂林在金融圈里面认识的人多一点，有这方面的业务他也会介绍给我。赵群亮借我钱，刘某丙是担保人，找不到赵群亮的情况下我就起诉了刘某丙，刘某丙在法庭上同意还我钱，后来刘某丙把他媳妇黄某某的住房公积金取出来10万转给了我，我是通过刘某甲帮我查的住房公积金。有一次我找刘某丙要账期间，在他单位门口，当时我跟刘某丙争吵起来了，但是我们没有打架，之后我打电话叫了几个人过来，我让刘某丙跟我走，换个地方说话，刘某丙就跟着我一起走了。我们去了清凉寺那后来去了台球厅大概有三四个小时。赵群亮借我30万一分钱没有还给我，这笔钱担保人王某丁还给了我十六万三千块钱。赵群亮借我八十九万元石某某借我三万块钱。石某某给我写的欠条是一张四万元的，一张六万元的，四万元的欠条本来应该销毁，虽然我没有销毁，但是我没有拿着这张欠条起诉谁，并且这个六万元的欠条是石某某主动给我写的。实际给了杨某丙两万一千五百块钱，剩下的八千五百块钱杨某丙作为利息转给了朱桂林。杨某丙就给我们写了一个三万块钱的借条，借款期限是二十五天。2016年11月份的时候，沈某某是我的朋友，沈某某给我联系说想找我借钱，我开车去夏邑县会亭沈某某的家中，给了沈某某三万块钱的现金，没有利息，沈某某给我写了一个3万块钱的欠条，借款期限是三个月。王某丙借第一次是一万五千块钱，第二次是一万块钱，总共是两万五千块钱。第一次是两万块钱的借条，第二次是一万五千块钱的借条。第二次实际是借款一万块钱，这个借条中写的一万五千块钱，包含王某丙第一次借款未还的五千块钱。（2）被告人朱桂林的供述与辩解证明：是张某戊找我借钱，我给范伟浩联系的，说是张某戊有房子，借的钱应该能还上，让范伟浩以私人的名义借钱给张某戊，从中赚的钱算是范伟浩和我两个人的，张某戊前后借了我和范伟浩两次钱，实际共计借款金额4万元，一次3万（利息说的是1万）一次1万（利息3000朱桂林直接扣除）每次都是张某戊同意自愿的。（第二次1万转7000给他，实际转给他37000元，借条打的是6万。中间他还了我6000元）。我和李某甲是拜把子兄弟，李某甲排行老二，我排行十一。李某甲他知道范伟浩和我通过他的账户过账的目的。我们找李某甲商量的，给他利息，因为李某甲用自己的银行卡转给了张某戊12万元钱，张某戊收到这12万元钱之后转给了我，这样张某戊和我之间有了这笔转账记录，我、范伟浩跟张某戊之间的账就算清了，然后我再把这12万元钱还给李某甲，张某戊给李某甲写一份12万元的借款条。这样就等于张某戊借了李某甲12万元钱（既有欠条，又有转账凭证），如果张某戊不还钱，起诉到法院也是李某甲胜诉。但是实际上李某甲的钱转了一圈还是回到他自己账户了，并且还多了张某戊这笔12万元的借款(事实上这12万元是我和李某甲、范伟浩共同的)。（张某戊实际借我们2.9万，写的是12万的借条）。张某庚实际借我41万，还了36万，我与张某庚发生了三四次关系。我之前对张某庚说过要是她不还钱，我找不到她，就找她的家人，张某庚对我说过她妈有病，不让我找她妈，具体什么病我不知道。之前我认为张某庚是真的对我有感情，后来我才知道张某庚约我见面是为了找我借钱，之后每次我主动约张某庚出来见面的时候，张某庚总是以各种理由推脱我，不和我见面。每次都没有强迫她，由于后来她不给我见面了我就找崔某某律师去法院起诉她了，在她还不上钱的中间我让她押车，后来我把车给她了，我没有威胁过张某庚母亲，像这样的借款人还有刘分，房某乙、陈某某、韩某某。我只知道有个在中原银行上班叫赵群亮的向范伟浩借过钱，当时是这个叫刘某丙的做的担保。后来范伟浩找不到赵群亮了，就找刘某丙还钱。我听范伟浩说过一次，他让刘某丙自己把住房公积金账户里面的钱取出来了，刘某丙取出来这笔钱还给了范伟浩，当时范伟浩让在住房公积金上班的“大军”（刘某甲）给刘某丙办理的住房公积金账户余额提现的业务，“大军”（刘某甲）还从中间那个收取了一笔费用。第一次房某乙借我5万元，全部归还了我，第二次借我5万元，中间还给了我几千块钱利息，后来我委托崔某某律师起诉了他和他儿子房某丙，崔某某帮我变更了诉讼请求为4万元后，房某乙还了5千元，还在崔某某那里，目前还有3万多元没还给我。（3）被告人李某甲的供述与辩解证明：其不认识张某戊，我和朱桂林是发小，2018年年后朱桂林告诉我有人要给他微信转账，让对方先加我微信转给我钱，我再将钱转给朱桂林。我没有起诉过张某戊，我不知道这个事情。2018年2月9日下午，朱桂林电话联系我，见到朱桂林后我们到了自动存取款机器处，朱桂林让我给一个账号转账十二万元，在我的操作下完成了转账。我和朱桂林分开时，朱桂林说：“我回头就转给你。”我们分开后朱桂林就在当天下午的13时14分、15分、16分先后转账给我五万元、五万元、二万元。被告人范伟浩辩护人崔海生提交（2018）豫1402民初3912号之一民事裁定书，谅解协议及收到条复印件，证实李某甲已撤回查封申请，梁园区人民法院解除对张某戊房产的查封，张某戊对范伟浩表示谅解。被告人李某甲辩护人唐军辉提交的证据有谅解书：张某戊对李某甲涉嫌敲诈勒索罪、虚假诉讼罪一案表示谅解。上述证据，均经庭审示证、质证，证据来源合法，与本案有关联，本院予以确认。关于指控的虚假诉讼罪，辩护人均提出一是本案涉及的不属于无中生有行为，不构成虚假诉讼罪，二是此种行为其实质是敲诈勒索行为的完整组成部分，应按一罪处罚的辩护意见。本院认为，提起诉讼一则不是完全无中生有，二则是谋取不法利益的手段行为，不宜另行定罪。辩护人的辩护意见成立，本院予以采纳。关于辩护人均提出的犯罪既、未遂问题。本院认为，提起诉讼及进入强制执行程序不能代表被害人已失去相关财产的控制，该部分财产数额应认定为敲诈勒索罪未遂部分，辩护人的此辩护意见部分予以支持。关于辩护人提出三分以内的利息也应从犯罪数额中扣除的辩护意见。本院认为，被告人放贷行为目的就是为了牟取不法利益，被告人采取软暴力等非法手段，超出借款本金之上的部分均应当计入敲诈勒索罪的犯罪数额。辩护人的此辩护意见本院不予以采纳。本院认为，被告人范伟浩、朱桂林、李某甲为首的恶势力犯罪团伙通过套路贷的手段，敲诈勒索他人财产，其行为均构成敲诈勒索罪。被告人范伟浩伙同他人非法拘禁他人，其行为构成非法拘禁罪。被告人范伟浩一人犯数罪，应予数罪并罚。被告人范伟浩、朱桂林、李某甲系共同犯罪，其中，被告人李某甲所起作用较小，是从犯，依法应从轻处罚；其有前科，酌情应从重处罚。被告人范伟浩、李某甲取得谅解，酌情可从轻处罚。综合被告人具体案情及社会危害性，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百三十八条、第二十五条第一款、第二十七条、第二十三条、第六十九条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人范伟浩犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月。决定执行有期徒刑五年二个月，并处罚金人民币五万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年10月20日起至2023年12月19日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。）二、被告人朱桂林犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年10月10日起至2022年10月9日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。）三、被告人李某甲犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年10月10日起至2021年10月9日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省商丘市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  朱国强审判员  朱凤菊审判员  魏 莉二〇一九年十二月二十三日书记员  陆春宇