内蒙古自治区扎赉特旗人民法院刑事判决书（2019）内2223刑初245号公诉机关扎赉特旗人民检察院。被告人霍君，男，因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月6日被扎赉特旗公安局刑事拘留，同年6月11日被扎赉特旗公安局执行逮捕。现羁押于扎赉特旗看守所。辩护人王爱民，内蒙古绰尔律师事务所律师。扎赉特旗人民检察院以扎检刑诉〔2019〕219号起诉书指控被告人霍君犯诈骗罪，于2019年8月16日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。扎赉特旗人民检察院指派检察员李某1、包某、李某2出庭支持公诉，被告人霍君及其辩护人王爱民到庭参加诉讼。现已审理终结。扎赉特旗人民检察院指控，2017年5月至9月期间，被告人霍君伙同高某（已判刑）、徐某（已判刑）、许某在扎赉特旗音德尔镇宝马货站院内，以帮人办理“环球购物卡”套取现金为由，从中骗取办卡费和“环球购物卡”激活费，多次骗取王某1等人办卡费、激活费共计56000元，赃款被共同挥霍。认为被告人霍君的行为构成诈骗罪。并提供了认定本案的相关证据。被告人霍君对公诉机关指控的罪名无异议，辩称其只收到19500元，并已给上级公司的关立成和郭经理，其不知道高某和徐某收的其他钱。其辩护人王爱民的辩护意见是，被告人霍君将其收到的19500元转账给上级公司的关立成和郭经理，不应作为被告人霍君的犯罪数额。经审理查明，被告人霍君系扎赉特旗音德尔镇“雨佳二手车交易有限公司”实际经营人。2017年5月至9月期间，被告人霍君伙同高某（已判刑）、徐某（已判刑）、许某在扎赉特旗音德尔镇宝马货站院内，以能够为他人办理“环球购物卡”并套取现金需要收取手续费为由，骗取25名被害人共计人民币63900元，其中伙同高某骗取王某1等22人办卡费、激活费51600元，伙同徐某骗取任某等2人办卡费、激活费8800元，伙同许某骗取王某2办卡费、激活费3500元。被告人霍君收到高某、徐某、许某交付的款项后，转账给关立成和郭经理19500元。具体事实如下：1、2017年7月份的一天，高某在扎赉特旗音德尔镇“雨佳二手车交易有限公司”内，以办理“环球购物卡”套取现金需要收取手续费为由，骗取被害人王某1人民币5300元；2、2017年7月份的一天，高某在扎赉特旗音德尔镇“雨佳二手车交易有限公司”内，以办理“环球购物卡”需要收取手续费为由，骗取被害人张某1人民币800元；3、2017年7月份的一天，高某在扎赉特旗音德尔镇“雨佳二手车交易有限公司”内，以办理“环球购物卡”套取现金收取手续费为由，骗取被害人王某3人民币4300元；4、2017年7月份，高某在扎赉特旗音德尔镇“雨佳二手车交易有限公司”内，以办理“环球购物卡”套取现金需要收取手续费为由，骗取被害人刘某人民币4300元；5、2017年7月份，高某在扎赉特旗音德尔镇“雨佳二手车交易有限公司”内，以办理“环球购物卡”套取现金需要收取手续费为由，骗取被害人白某人民币4300元；6、2017年7月份，高某在扎赉特旗音德尔镇“雨佳二手车交易有限公司”内，以办理“环球购物卡”套取现金需要收取手续费为由，骗取被害人王某4人民币3800元；7、2017年7月份，高某在扎赉特旗音德尔镇“雨佳二手车交易有限公司”内，以办理“环球购物卡”需要收取手续费为由，骗取被害人黄某人民币800元；8、2017年7月份，高某在扎赉特旗音德尔镇“雨佳二手车交易有限公司”内，以办理“环球购物卡”需要收取手续费为由，骗取被害人吴某人民币800元；9、2017年7月15日，高某在扎赉特旗音德尔镇“雨佳二手车交易有限公司”内，以办理“环球购物卡”需要收取手续费为由，骗取被害人赵某1人民币800元；10、2017年7月22日，高某在扎赉特旗音德尔镇“雨佳二手车交易有限公司”内，以办理“环球购物卡”需要收取手续费为由，骗取被害人冯某1、王某5、冯某2每人人民币800元；11、2017年7月23日，高某在扎赉特旗音德尔镇“雨佳二手车交易有限公司”内，以办理“环球购物卡”套取现金需要收取手续费为由，骗取被害人霍某人民币5300元；12、2017年7月24日，高某在扎赉特旗音德尔镇“雨佳二手车交易有限公司”内，以办理“环球购物卡”套取现金需要收取手续费为由，骗取被害人杨某人民币5300元；13、2017年7月25日，高某在扎赉特旗音德尔镇“雨佳二手车交易有限公司”内，以办理“环球购物卡”套取现金需要收取手续费为由，骗取被害人张某2人民币4300元；14、2017年7月25日，高某在扎赉特旗音德尔镇“雨佳二手车交易有限公司”内，以办理“环球购物卡”套取现金需要收取手续费为由，骗取被害人付某1人民币4300元；15、2017年7月25日，高某在扎赉特旗音德尔镇“雨佳二手车交易有限公司”内，以办理“环球购物卡”需要收取手续费为由，骗取被害人付某2人民币800元；16、2017年7月25日，高某在扎赉特旗音德尔镇“雨佳二手车交易有限公司”内，以办理“环球购物卡”业务收取手续费为由，骗取被害人李某3人民币800元；17、2017年7月25日，高某在扎赉特旗音德尔镇“雨佳二手车交易有限公司”内，以办理“环球购物卡”需要收取手续费为由，骗取被害人赵某2人民币800元；18、2017年7月25日，高某在扎赉特旗音德尔镇“雨佳二手车交易有限公司”内，以办理“环球购物卡”需要收取手续费为由，骗取被害人田某人民币800元；19、2017年7月28日，高某在扎赉特旗音德尔镇“雨佳二手车交易有限公司”内，以办理“环球购物卡”需要收取手续费为由，骗取被害人李某4人民币800元；20、2017年7月26日，高某在扎赉特旗音德尔镇“雨佳二手车交易有限公司”内，以办理“环球购物卡”需要收取手续费为由，骗取被害人王某6人民币800元。21、2017年7月8日，徐某在扎赉特旗音德尔镇“雨佳二手车交易有限公司”内，以办理“环球购物卡”套取现金需要收取手续费为由，骗取被害人王某7人民币5300元；22、2017年7月21日，徐某在扎赉特旗音德尔镇“雨佳二手车交易有限公司”内，以办理“环球购物卡”套取现金需要收取手续费为由，骗取被害人任某人民币3500元；23、2017年7月中旬，许某在扎赉特旗音德尔镇“雨佳二手车交易有限公司”内，以办理“环球购物卡”套取现金需要收取手续费为由，骗取被害人王某2人民币3500元。上述事实，有下列经当庭举证、质证的证据证实，足以认定。1、受案登记表、立案决定书证实，2017年9月29日，扎赉特旗公安局受案，于2017年9月30日立案。2、违法犯罪嫌疑人基本情况登记表、刑事案件违法犯罪记录查询单证实，被告人霍君无前科。3、户籍证明证实，被告人霍君达到刑事责任年龄。4、刑事判决书、行政处罚决定书证实，高某因犯诈骗罪被本院判处有期徒刑三年六个月，并处罚金1万元；徐某因犯诈骗罪被本院判处有期徒刑一年，并处罚金3000元，许某因诈骗被扎赉特旗公安局行政拘留十五日，并处罚款1000元。5、在逃人员登记表证实，被告人霍君于2017年10月21日被扎赉特旗公安局列为网上追逃人员。6、高某供述证实，其在2017年5月到霍君经营的雨佳二手车交易有限公司上班，是一名普通的业务员。霍君告知其与徐某、许某、霍春影负责办理“环球购物卡”，与客户宣传能够套取现金20万元，先收办卡费800元，卡办下来后激活卡费3500元，实际该卡不能套现。其共办理了二十多笔“环球购物卡”套现业务，有王某1、霍某、杨某、刘某、张某2、张某1、黄玉荣、吴某、冯某1、冯某2、王某5、李某3、付某2、付某1、赵某2、李某4、王某4、白某、王某3、吴某、王某6等二十多人，收取56000多元，都交给霍君了。徐某骗取三笔，收取15900元，许某骗取一笔，收取4500元。霍君给乌兰浩特市的上家关立军交过两次钱。7、徐某供述证实，其是霍君经营的雨佳二手车交易公司的业务员。2017年8月中旬，以雨佳二手车交易公司为幌子，实际做“环球购物卡”套现业务，其骗取客户任某、于阁清、王某7三人办卡费。跟客户说该卡能套取20万现金，共收取15900元，钱都交给霍君了。收开卡费800元，卡激活费3500元。高某骗取20多笔，大概收五、六万元。许某骗取一笔，收取4500元。乌兰浩特市的关立军用客车把卡捎来。8、许某证言证实，其是雨佳二手车交易有限公司的职工，老板是霍君。2017年7月中旬，霍君告知几个业务员，办理“环球购物卡”套现业务，跟客户说该卡有套现功能，实际上这卡根本不能套现。骗取客户办卡费和卡激活费。其给王某2办一卡，收王某23500元。把钱给霍君了。霍君按10%给提成。高某办20多笔录，收五、六万元，徐某办三笔，收15900元。卡是从乌兰浩特市关立军的男子手里拿到的。9、被害人王某1陈述证实，2017年其在高某处办一张“环球卡”，前期费用800元，后来又给了4500元。高某说能套现金20至30万元。至今没有取现金。10、被害人李某4陈述证实，2017年7月25日，其在高某处办理一张“环球购物卡”，能套取现金15万元。前期费用800元。11、被害人杨某陈述证实，2017年7月，其在高某处办理一张环球卡，能套现20万元，前期费用800元，半个月后，又交3500元，后来又交1000元。最后卡没办下来。12、被害人黄某陈述证实，2017年7月中旬，其在高某处办理“环球购物卡”，高某承诺能套现10至15万元，交给高某800元，没有办成。13、被害人赵某1陈述证实，2017年7月，其在高某处办理一张环球卡，高某说能套现10多万元，交给高某800元，卡没办下来。14、被害人冯某1陈述证实，2017年7月份，其在高某处办理三张环球购物卡，以其和王某5、冯某2的名义办的。高某说每张卡能套现20万元。交给高某2400元，卡没办下来。15、被害人王某5陈述证实，2017年7月份，其与冯某1到扎旗宝马货站院内工作人员高某处办理环球购物卡，说能套现20万元，以冯某1、王某5、冯某2三人名义办理，高某收了2400元办卡钱。16被害人王某7陈述证实，2017年7月份，其在徐某处办理一张环球卡，徐某说能套现30万元。交给徐某5300元，卡没办下来。17、被害人付某1陈述证实，2017年7月，其在高某处办理一张卡，高某说能办50万元的贷款，交给高某4300元，卡没办下来。18、被害人付某2陈述证实，2017年7月，其在高某处办理一张50万额度的环球购物卡，高某说能套现20万元，其向高某交800元。卡没办下来。19、被害人赵某2陈述证实，2017年其在高某处办理50万元额度的环球卡，高某说能套现20至30万元，交800元费用，卡没办下来。20、被害人李某3陈述证实，2017年6至7月份，其在高某处办理环球购物卡，说能套现17至18万元。向高某交800元，卡没办下来。21、被害人霍某陈述证实，2017年6月，其在高某处办环球卡，说能套现20至30万元，交前期费用800元。卡没办下来。22、被害人任某陈述证实，2017年7月21日，其和徐某、霍君在音德尔镇宝马货站院内，由徐某给其和其丈夫于阁清每人办了一张环球购物卡，每人交3500元，因其认识霍君，霍君将其丈夫于阁清的3500元退了回来。23、被告人霍君供述证实，其经营雨佳二手车交易公司。2017年，其听关立军说能办环球购物卡，从中赚取手续费，让高某和徐某、许某办理环球购物卡业务。辩护人当庭出示微信交易记录证实，被告人霍君于2017年7月25日至9月14日转给关立军和郭经理共计19500元。本院认为，被告人霍君以非法占有为目的，伙同他人多次采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪，公诉机关指控被告人霍君犯诈骗罪的罪名成立。被告人霍君分别与高某、徐某构成共同故意犯罪。辩护人提出的转给关立军和郭经理的19500元不应作为被告人的犯罪数额的辩护意见，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人霍君犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金10000元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月6日起至2023年5月5日止。罚金于本判决发生法律效力后五日内缴纳）。二、责令被告人霍君向被害人王某2退赔人民币3500元；与本院（2018）内2223刑初161号刑事判决书中确定的被告人高某共同向王某1等20名被害人退赔人民币51600元；与（2018）内2223刑初161号刑事判决书中确定的被告人徐某共同向被害人王某7、任某退赔人民币8800元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向兴安盟中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审判长 梁丽波审判员 忠 耐审判员 白玉林 二〇一九年十二月十九日书记员 刘红玉于雪梅适用法律条款（节录）：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处罚。刑事审判庭联系电话：（0482）6668895