安徽省广德市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）皖1822刑初211号 公诉机关安徽省广德市人民检察院。 被告人李志华，男，1972年4月12日出生于安徽省广德市，汉族，初中文化，原广德县华远房屋信息咨询服务部经营者，住安徽省广德市。被告人李志华因涉嫌犯诈骗罪于2019年5月15日被广德市公安局刑事拘留，同年6月20日经广德市人民检察院批准逮捕，同日由广德市公安局执行逮捕，现羁押于广德市看守所。 辩护人胡存飞，安徽宣广律师事务所律师。 被告人侯安康，绰号“猴子”，男，1996年2月7日出生于安徽省广德市，汉族，初中文化，农民，住安徽省广德市。被告人侯安康因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月3日被广德市公安局刑事拘留，同年7月5日经广德市人民检察院批准逮捕，同日由广德市公安局执行逮捕，现羁押于广德市看守所。 辩护人汪俊，安徽省广德市法律援助中心指派的安徽宣广律师事务所律师。 被告人程伟，绰号“伟伟”，男，1995年12月27日出生于安徽省广德市，汉族，初中文化，农民，户籍所在地安徽省广德市，经常居住地安徽省广德市。被告人程伟因涉嫌犯诈骗罪于2019年5月30日被广德市公安局刑事拘留，同年7月5日经广德市人民检察院批准逮捕，同日由广德市公安局执行逮捕，现羁押于广德市看守所。 辩护人杨学超，安徽皖东南律师事务所律师。 辩护人程春欢，安徽皖东南律师事务所律师。 被告人胡静锁，绰号“锁子”，1975年10月29日出生于安徽省广德市，汉族，初中文化，农民，户籍所在地安徽省广德市，经常居住地安徽省广德市。被告人胡静锁曾因吸毒于2014年8月27日、2017年4月16日分别被广德市公安局处以行政拘留十五日、行政拘留十二日。现因涉嫌犯敲诈勒索罪于2019年6月3日被广德市公安局刑事拘留，同年7月5日经广德市人民检察院批准逮捕，同日由广德市公安局执行逮捕，现羁押于广德市看守所。 辩护人刘志成，安徽省广德市法律援助中心指派的安徽兴才律师事务所律师。 被告人吴世钱，小名“吴钱”,男，1993年6月12日出生于安徽省广德市，汉族，初中文化，农民，户籍所在地安徽省广德市，经常居住地安徽省广德市。被告人吴世钱曾因寻衅滋事于2012年11月19日、2014年6月5日分别被广德市公安局处以行政拘留七日、行政拘留十日；曾因犯寻衅滋事罪于2015年1月30日被广德市人民法院判处有期徒刑七个月。现因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月3日被广德市公安局刑事拘留,同年7月5日经广德市人民检察院批准逮捕，同日由广德市公安局执行逮捕，现羁押于广德市看守所。 辩护人潘婕，安徽省广德市法律援助中心指派的安徽渊源律师事务所律师。 被告人胡心波，小名“波子”，男，1983年7月3日出生于安徽省广德市，汉族，初中文化，农民，住安徽省广德市。被告人胡心波因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月1日被广德市公安局刑事拘留，同年7月5日经广德市人民检察院批准逮捕，同日由广德市公安局执行逮捕，现羁押于广德市看守所。 辩护人彭雪，安徽省广德市法律援助中心指派的安徽华睿律师事务所律师。 辩护人颜冰凝，安徽省广德市法律援助中心指派的安徽华睿律师事务所律师。 被告人雷川，男，1997年3月8日出生于安徽省广德市，汉族，大专文化，农民，住安徽省广德市。被告人雷川因涉嫌犯非法拘禁罪于2019年7月29日被广德市公安局决定取保候审，同年8月20日经广德市人民检察院决定被取保候审，同年10月11日经广德市人民法院决定逮捕，次日由广德市公安局执行逮捕，现羁押于广德市看守所。 辩护人程岚，安徽省广德市法律援助中心指派的安徽一悦律师事务所律师。 广德市人民检察院以广检刑诉〔2019〕201号起诉书指控被告人李志华犯敲诈勒索罪、诈骗罪、虚假诉讼罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪、伪造国家机关印章罪，被告人侯安康犯敲诈勒索罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪，被告人程伟犯敲诈勒索罪、虚假诉讼罪、非法拘禁罪，被告人吴世钱犯非法拘禁罪、寻衅滋事罪，被告人胡静锁犯敲诈勒索罪，被告人胡心波犯敲诈勒索罪，被告人雷川犯非法拘禁罪，于2019年10月8日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序组成合议庭，公开开庭进行了审理。广德市人民检察院指派检察员童铁、检察官助理叶梦婷出庭支持公诉，被告人李志华及其辩护人胡存飞、被告人侯安康及其辩护人汪俊、被告人程伟及其辩护人杨学超、程春欢、被告人胡静锁及其辩护人刘志成、被告人吴世钱及其辩护人潘婕、被告人胡心波及其辩护人彭雪、颜冰凝、被告人雷川及其辩护人程岚到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 广德市人民检察院指控：2016年底，被告人李志华、侯安康合伙租赁办公地点从事网贷、信贷等中介服务，后李志华发现通过违法发放高利贷可以获得更多的经济利益，便以2017年4月注册成立的广德县华远房屋信息咨询服务部（以下简称华远公司）的名义，未经主管部门许可，擅自实施放贷业务，并将办公地点搬至条件更好的广德市桃州镇横山南路亿诚商务宾馆三楼，李志华为华远公司实际控制者、管理者。 华远公司通过发放传单、卡片、网络宣传、熟人介绍等方式，大肆对外宣传“无抵押、利息低、放款快”等优势，引诱并以远高于国家法定利率向大量社会不特定人发放高利贷。利用借款人急需借贷的心理，与借款人签订大量如双倍借条、虚高借条、空白借条、车辆抵押合同、车辆变卖合同等显失公平的合同，合同文本只由华远公司保存，同时对部分借款人还需其房产证、车辆备用钥匙等放在华远公司保管，并在部分抵押车辆上安装GPS定位器。发放借款时，以手续费、上门费、保证金、预扣利息等各种名义当场扣除各类费用，致使借款人实际到手金额远远低于约定的借款金额，但借款人仍需按照约定的借款金额进行还本付息。肆意认定借款人违约，并要求借款人支付包括违约金等各种不合理费用。对未能及时还本付息的借贷人，通过电话催缴、上门催缴等进行滋扰、纠缠，甚至通过扣押借款人车辆、拘禁、殴打借款人等方式催缴欠款，或使用签订的虚假借条借助民事诉讼向被害人索债。以上行为应认定为“套路贷”。 华远公司为了所谓业务发展，李志华先后招揽、拉拢被告人胡静锁、程伟、吴世钱、胡心波、雷川等人为公司工作，并下设风控部、业务部等部门，胡静锁任风控部负责人。在华远公司实施“套路贷”的过程中，向社会不特定人群约200余人发放了高利贷，为了攫取更高经济利益，通过各种“套路”榨取借贷人钱财，特别是还多次有组织实施了敲诈勒索、诈骗、虚假诉讼、非法拘禁、寻衅滋事、伪造国家机关印章等犯罪活动，给众多群众、社会、经济秩序造成严重危害。 华远公司在实施“套路贷”的过程中，形成了以李志华为组织、领导者，侯安康、程伟、胡静锁、吴世钱、胡心波、雷川为参加者的犯罪集团，该犯罪集团经常纠集在一起长达两年时间，以暴力威胁或者其他手段，在本市和非法借贷行业多次实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、生活秩序，给社会造成一定的恶劣影响，应认定为“套路贷”恶势力犯罪集团。具体犯罪事实如下: 一、敲诈勒索罪 1、2017年6月30日，华远公司借给被害人陈某1人民币20000元，在扣除上门费、手续费、第一个月利息等相关费用后实际给付给陈某1人民币14000元，要求陈某1用其哈弗越野车做抵押并给车辆装上了GPS定位。2017年9月初，李志华等人肆意认定陈某1违约，安排侯安康、程伟、胡静锁、胡心波于深夜将陈某1停放在广德市中医院停车场的哈弗牌汽车秘密开走并藏匿。李志华等人据此对陈某1实施敲诈，并表示不给钱不还车，迫使陈某1一次性支付了借款本息、违约金、拖车费等费用共计人民币36000元后才将车辆返还给陈某1。陈某1共计被勒索人民币22000余元。 2、2017年6月24日，华远公司借给被害人詹某1人民币20000元，由被告人胡静锁经手办理，要求詹某1使用其现代牌轿车抵押并给车辆安装上GPS定位，在扣除上门费、手续费、第一个月利息等费用后付给詹某1人民币17250元，并签了一张金额为人民币25000元的借条。2017年8月下旬，詹某1因未及时还款，李志华等人便认定詹某1违约，遂安排侯安康、胡静锁、程伟、胡心波将詹某1停放在广德市新杭镇青岭村的现代牌汽车秘密开走并藏匿在广德市卢村乡笄山。李志华、侯安康、程伟、胡静锁、胡心波据此对詹某1实施敲诈，表示不给钱不还车，迫使詹某1一次性支付借款本息、违约金、拖车费等费用人民币40000元后才将车辆返还给詹某1。詹某1共计被勒索人民币22750元。 3、2017年4、5月份，华远公司借给被害人李某1人民币10000元，要求李某1使用其大众牌轿车抵押并给车辆装上了GPS定位，在扣除上门费、手续费等费用后实际给付了人民币9000元，并让李某1签了一张金额为人民币15000元的借条。2017年6月初，通过定位发现其车辆在武汉市，李志华等人认为李某1违约，便安排侯安康、胡静锁、胡心波等人赶到武汉市秘密将车开回广德藏匿。李志华、胡静锁、胡心波等人据此对李某1实施敲诈，并表示不给钱不还车，迫使李某1一次性支付借款本息、违约金、拖车费、人工费等费用共计人民币36000元后才将车辆返还给李某1。李某1共计被勒索人民币27000元。 4、2017年9月份，华远公司借给被害人季某1人民币21000元，要求季某1使用其长安牌越野车做抵押并在车上装了GPS定位，在扣除上门费、手续费、第一个月利息等费用后实际给付人民币18000元，并让季某1签了一张金额为人民币33000元的借条。9月17日，被告人胡静锁等人发现季某1欲再次在别处抵押车辆，李志华便认定季某1违约，指使程伟、胡静锁、胡心波将季某1停放在广德市桃州镇横山南路华东水会门口的长安牌汽车开走藏匿在广德市卢村乡笄山。李志华、程伟、胡静锁、胡心波等人据此对季某1实施敲诈，并表示不给钱不还车，逼迫季某1一次性支付借款本息、违约金、拖车费、停车费等费用共计人民币53000元后才将车辆返还给季某1。季某1共计被勒索人民币35000元。 5、2018年上半年，华远公司借给被害人张某1人民币30000元，要求张某1使用其福特蒙迪欧牌汽车抵押，在扣除手续费、第一个月利息等费用后实际付给人民币21000元，并让张某1签了一张人民币60000元的借条。张某1拿到钱后，还了之前两次在华远公司借的人民币16000元(一次借人民币3000元，一次借人民币5000元，张某1打了一张人民币16000元的借条)，还剩人民币5000元。2018年6、7月份，李志华、程伟发现张某1欲将车辆抵押在广德市桃州镇“301寄卖行”店，李志华遂认定张某1违约，并威胁不还钱就将张某1的车辆扣走变卖，李志华、程伟要求张某1一次性支付借款本息、违约金等，后张某1被逼无奈，使用该车辆在“301寄卖行”抵押借款人民币50000元后支付给李志华。张某1共计被勒索人民币37000元。 6、2017年6月，华远公司借给被害人杜某人民币20000元，要求杜某使用其别克英朗轿车抵押并给车辆装上GPS定位，在扣除上门费、手续费、第一个月利息等费用后实际付给人民币14300元，杜某签了金额为人民币20000元的借条，约定利息每月人民币2000元。后因杜某无力偿还高额利息,2017年9月，李志华安排胡静锁、程伟、胡心波等人将杜某停放在广德市桃州镇荷花一区的轿车秘密开走藏匿在卢村乡笄山。后李志华、侯安康、胡静锁、程伟、胡心波据此对杜某实施敲诈，杜某被逼无奈再次签订一张借款人民币30000元的借条之后，李志华等人才将车辆返还给杜某。 2017年10月，被告人李志华、胡静锁利用杜某签的一张金额为人民币20000元借条和被迫签的另一张金额为人民币30000元虚假借条，以胡静锁的名义在广德市人民法院提起民事诉讼。开庭审理后，因无法提供杜某借款人民币30000元的合法依据，法院未支持该笔借款的诉求，李志华、胡静锁撤回对该笔人民币30000元债务的起诉。 为证明上述事实，公诉机关提供的证据有：受案登记表、立案决定书、报警记录、转账记录、转账照片、法院文书等书证，证人刘某2、赵某1、詹某2，臧某、李某3、时某、季某2、肖某、武某1、郭某1等证人证言，被害人陈某1、詹某1、李某1、季某1、张某1、杜某的陈述，被告人李志华、侯安康、胡静锁、程伟、胡心波的供述与辩解，辨认笔录、勘验笔录等。 二、诈骗罪 2017年，华远公司借给被害人王某1人民币35000元，要求使用王某1的起亚牌汽车抵押并在车辆上装上GPS。后王某1将车辆又抵押在亲戚王某3处并停放在王某3家车库，李志华通过GPS定位找到王某1的车辆，要求开走车辆被王某3拒绝。李志华单方面肆意认定王某1违约，要求王某1赔偿违约金，后王某1向李志华支付了人民币10000元违约金。 为证明上述事实，公诉机关提供了如下证据：受案登记表、立案决定书、转账时照片等书证，王某3、胡静锁、程伟的证言，被害人王某1的陈述，被告人李志华的供述与辩解，辨认笔录、勘验笔录等。 三、虚假诉讼罪 1、2018年年初，被告人李志华经手办理，华远公司借款给左某人民币30000元，实际付给人民币24800元左右，左某签了一张金额为人民币60000元的借条。后左某因高额利息还了部分借款后无力再偿还，李志华便使用签订的借款金额为人民币60000元的虚假借条在广德市人民法院对左某提起民事诉讼。法庭审理期间，左某向法庭提供证据证明其实际借款并非人民币60000元，后广德市人民法院据此以实际借款人民币30000元对该起案件予以调解处理。 2、2018年4月份，被告人李志华经手办理，华远公司借款给伍某1人民币5000元，扣除上门费、第一个月利息后实际付给人民币3000元，伍某1签了一张人民币5000元的借条。后因伍某1未按期还款，李志华等人强迫其再次打了一张金额为人民币20000元的虚假借条。2019年1月28日，李志华伙同程伟以伍某1的两张借条总计人民币25000元金额以程伟的名义对伍某1提起民事诉讼，后广德市人民法院经开庭审理判决程伟胜诉。 3、2018年6月15日，被告人李志华经手办理，华远公司借给李某2人民币20000元，扣除上门费、手续费等费用后实际付给人民币15500元，李某2签了一张金额为人民币40000元的借条。2018年8月27日，李某2再次向华远公司借款人民币20000元，扣除各种费用后实际得到人民币15500元，签了一张金额为人民币40000元的借条。后李某2因高额利息无力偿还，李志华伙同程伟分别以两人名义按照两张虚假借条总计人民币80000元在广德市人民法院对李某2提起民事诉讼。经法庭调解：李某2偿还李志华本息人民币45000元，如若不按照调解协议执行，李志华有权按照总标的人民币80000元扣除已付款项后向法院申请强制执行。 4、2018年1月1日，被告人李志华经手办理，华远公司借给刘某1人民币15000元，扣除上门费、手续费等费用后实际付给人民币12300元，刘某1签了一张金额为人民币50000元的借条。刘某1偿还部分高额利息后无力再偿还,2019年1月29日，李志华伙同程伟以程伟的名义使用签订的借款金额为人民币50000元的虚假借条在广德市人民法院对刘某1提起民事诉讼，经法庭调解，刘某1支付程伟本息人民币20000元。 为证明上述事实，公诉机关提供的证据有：受案登记表、立案决定书、法院文书、银行转账流水等书证，证人左某、伍某1、李某2、刘某1的陈述，被告人李志华、程伟的供述与辩解，辨认笔录、勘验笔录等。 四、非法拘禁罪 1、2018年4月份，被告人李志华经手办理，华远公司借款给被害人伍某1人民币5000元，扣除各种费用后实际付给人民币3000元。后因伍某1未按期还款并联系不上，李志华遂指使程伟、雷川等人寻找伍某1。2018年5月15日下午，雷川等人找到伍某1要求其到华远公司协商还款事宜，并向李志华、程伟报告了情况，程伟遂安排胡某1(另案处理)、王某4(另案处理)到华远公司对伍某1进行看管。在华远公司内李志华等人向伍某1索债，程伟赶到后持烟灰缸砸伍某1致其受伤，并继续限制伍某1人身自由并向其索债。后因伍某1家人报警，伍某1才得以脱身。 2、2018年7月12日，被告人雷川在广德市桃州镇飞鱼网咖找到伍某1，并强行将伍某1带到华远公司索债，在索债过程中雷川对伍某1进行殴打。后李志华、雷川等人逼迫伍某1签了一张借款金额为人民币20000元的虚假借条，伍某1才得以脱身。 3、2017年9月1日，华远公司借款给被害人张某2，因张某2无力偿还借款，李志华安排侯安康、胡静锁、程伟等人向张某2索债。2018年10月份左右的一天下午，侯安康、程伟、胡某1、王某5到广德市桃州镇山关村张某2家中向张某2索债并欲将张某2带到华远公司，因张某2报警，民警将张某2等人带至派出所处理并告诫民事纠纷不得采取违法犯罪行为。处警结束张某2从派出所离开时，吴世钱、程伟仍将张某2带到华远公司，李志华、吴世钱、程伟、胡某1、王某5在华远公司内向张某2索债，并对张某2实施殴打，张某2被打后再次报警。后李志华以免除债务与张某2达成协商，张某2不再追究李志华等人责任。 为证明上述事实，公诉机关提供的证据有：受案登记表、立案决定书、报警记录、转账照片等书证，冯某、程某1、储某、胡某1、王某5、王某4等证言，被害人伍某1、张某2的陈述，被告人李志华、侯安康、程伟、吴世钱的供述与辩解，勘验笔录、辨认笔录等。 五、寻衅滋事罪 2017年，被告人李志华、侯安康、吴世钱因被害人魏某1向华远公司借款未及时还款，便安排胡某1等人寻找魏某1并向魏某1索债。后胡某1纠集王某5、王某4、梅某(另案处理）等人采用殴打、威胁、滋扰、纠缠、控制等方式多次向魏某1索债，具体实施如下： 1、2017年年底的一天，胡某1、王某5、王某4在广德市桃州镇星辰网吧找到魏某1，并将魏某1带至广德市桃州镇开发区商贸中心吴世钱处，吴世钱采用言语恐吓魏某1进行索债。 2、2017年年底的一天，王某5在广德市桃州镇华东水会发现了魏某1，并将消息告诉了胡某1，后胡某1赶到对魏某1殴打进行索债。 3、2017年年底的一天，胡某1伙同王某5、王某4等人在广德市桃州镇岳阳楼记火锅店找到魏某1，在岳阳楼记后门处，胡某1等人对魏某1殴打进行索债。 4、2017年年底的一天，胡某1伙同王某5、王某4、梅某在广德市桃州镇欧拉网咖找到魏某1，并将其强行带到广德市邱村镇山北村侯安康家中。侯安康对魏某1辱骂、威胁进行索债，并强迫魏某1签订了一张借款金额为16000元的虚假借条。 之后侯安康安排胡某1带魏某1去打工以偿还债务，后胡某1便安排梅某对魏某1进行看管，并安排梅某带魏某1到广德市桃州镇名尊会KTV打工以偿还债务。期间，梅某每晚将魏某1带到名尊会工作，结束后梅某再将魏某1带回广德市桃州镇复兴街五星公寓，与其同吃同住，持续时间长达数天。 5、2017年12月26日，胡某1、王某5、王某4在广德市桃州镇星辰网吧发现魏某1，胡某1对魏某1殴打进行索债。后魏某1被迫无奈带胡某1等人到广德市卢村乡九龙村陈某3住处借钱来偿还债务，因陈某3与胡某1等人发生冲突并报警，魏某1得以脱身。 6、2017年12月29日，胡某1带领王某5、王某4、梅某到魏某1位于广德市卢村乡九龙村的家中索债，对魏某1家人进行滋扰，干扰其正常生活。 为证明上述事实，公诉机关提供的证据有：受案登记表、立案决定书、报警记录等书证，陈某3、魏某2、胡某1、王某5、王某4、梅某等人证言，被害人魏某1的陈述，被告人李志华、侯安康、吴世钱的供述与辩解，辨认笔录等。 六、伪造国家机关印章罪 2018年，被告人李志华为促使借款人王某2、卢某还款，草拟了对王某2、卢某提起诉讼的民事诉讼状，并在网上下载了一个印有“广德县人民法院”样式的伪造印章打印在民事诉讼状上，并将该民事诉讼状发给王某2，以此吓唬王某2催促其还款。 为证明上述事实，公诉机关提供了受案登记表、立案决定书、调取证据通知书及清单等书证，证人王某2、卢某的证言，被告人李志华的供述与辩解，勘验笔录等证据证实。 公诉机关认为：被告人李志华敲诈勒索他人财物，数额巨大；诈骗他人财物，数额较大；以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序、严重侵犯他人合法权益；为索取债务非法扣押、拘禁他人；多次随意殴打他人、辱骂、恐吓他人；伪造国家机关印章；其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百六十六条、第三百零七条之一第一款、第二百三十八条第一款、第三款、第二百九十三条第一款第（一）、（二）项、第二百八十条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以敲诈勒索罪、诈骗罪、虚假诉讼罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪、伪造国家机关印章罪追究其刑事责任。 被告人侯安康敲诈勒索他人财物，数额巨大；为索取债务非法扣押、拘禁他人；多次随意殴打他人、辱骂、恐吓他人；其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百三十八条第一款、第三款、第二百九十三条第一款第（一）、（二）项，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以敲诈勒索罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪追究其刑事责任。 被告人程伟敲诈勒索他人财物，数额巨大；以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序、严重侵犯他人合法权益；为索取债务非法扣押、拘禁他人；其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第三百零七条第一款、第二百三十八条第一款、第三款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以敲诈勒索罪、虚假诉讼罪、非法拘禁罪追究其刑事责任。 被告人胡静锁敲诈勒索他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。 被告人吴世钱为索取债务非法扣押、拘禁他人；多次随意殴打他人、辱骂、恐吓他人；其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第三款、第二百九十三条第一款第（一）（二）项，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法拘禁罪、寻衅滋事罪追究其刑事责任。 被告人胡心波敲诈勒索他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。 被告人雷川为索取债务非法扣押、拘禁他人，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第三款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任。 被告人李志华、侯安康、程伟、胡静锁、吴世钱、胡心波、雷川的行为符合《中华人民共和国刑法》第二十六条之规定，是犯罪集团，被告人李志华系首要分子，根据的规定，按照集团所犯全部罪行处罚，对其余被告人按照其所参与的罪行处罚。被告人李志华、侯安康、程伟、吴世钱犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，应当数罪并罚。被告人吴世钱在被判处有期徒刑刑罚执行完毕以后，五年内再犯应当判处有期徒刑刑罚之罪的，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条之规定，是累犯，应当从重处罚。被告人李志华、程伟、胡静锁、胡心波在敲诈勒索第六起犯罪事实中系未遂，根据《中华人民共和国刑法》第二十三条之规定，可以从轻处罚。 被告人李志华、侯安康、程伟、胡静锁、吴世钱、胡心波、雷川对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议，并当庭自愿认罪。 被告人李志华的辩护人提出如下辩护意见：1、对敲诈勒索罪无异议，但认为被告人李志华具有以下从轻减轻情节：没有直接使用暴力伤害相威胁；受害人具有明显的过错且指控的第六起属于犯罪未遂；犯罪金额应该扣除合理利息及拖车费和安装GPS的合理费用；取得了受害者陈某1、伍某1、张某2、王某1、张某1等人的谅解；被告人李志华归案后主动交代了相关的犯罪事实，在此案中应当认定为自首。2、关于诈骗罪，辩护人认为罪名不能成立，理由如下：王某1向被告人李志华以车辆抵押借款35000元，并安装了GPS，约定在还款之前不能用该车再次抵押向他人借款，后王某1违反约定将该车抵押给了王某3，被告人李志华发现后认定其违反约定，不存在起诉书中指控的单方面肆意认定王某1违约的事实。且王某1支付1万元的违约金是其事后自愿支付的，并不是在扣押王某1的车辆后被迫支付的；被告人李志华并没有虚构事实也没有隐瞒真相的行为，所以本案不符合诈骗罪的构成要件。3、关于虚假诉讼罪无异议，但具有以下的从轻减轻情节：四被害人具有过错，四人在借款时都明知自己无力及时偿还借款和承担高额的利息的情况下借款，主观上就有拒不偿还的故意，具有过错;虚假诉讼的只是手段，真正的目的是想让借款人在有压力的情况下主动积极还款。本案中全部的虚假诉讼基本都是以实际借款的金额调解结案且实际上也没有履行完毕;虚假诉讼的情节较轻。4、关于非法拘禁罪无异议，但认为具有以下的从轻、减轻情节：非法拘禁的时间都非常短，没有造成严重的后果；地点都在华远公司内，没有明显的强迫行为；两被害人借钱不还，具有过错；两被害人伍某1、张某2均对被告人李志华表示了谅解；李志华当庭自愿认罪，应当认定为自首。5、关于寻衅滋事罪，辩护人认为该起犯罪事实与被告人李志华无关。被告人李志华没有向魏某1出借过借款，实际出借人并不是华远公司或李志华，而是侯安康和程伟的个人行为，魏某1笔录陈述其向程伟借款3000元到手2700元，之后是侯安康要求其另行出具借条；该笔借款引发的一系列事件被告人李志华没有指使更不知情。6、关于伪造国家机关印章罪，辩护人认为指控罪名不能成立，理由如下：伪造国家机关印章罪是指伪造国家机关印章的行为，被告人李志华等通过网络制图软件拖印出来标有“广德县人民法院”字样及中间有一颗五角星的圆形印章图案，与真实的广德县人民法院的印章有着本质的区别；本案事实上是伪造了一个不伦不类的文书且该文书亦不属于国家机关公文；虽然在国家机关、企事业单位都在陆续推行电子印章、电子印签，但目前刑法对此无明确规定。 被告人侯安康的辩护人提出如下辩护意见：对被告人侯安康涉嫌敲诈勒索罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪的事实及定性不持有异议。但认为被告人侯安康具有如下法定或酌定从轻处罚情节：1、被告人侯安康主动到广德市公安局刑侦大队投案并如实供述涉嫌的犯罪事实，依法应当认定为自首。2、被告人系初犯，依法应当从轻处罚。3、被告人侯安康认罪态度好，真诚的悔罪。4、2016年底至2017年4月之前，虽然被告人侯安康与李志华合伙租赁办公地点从事网贷、信贷等中介业务，但不涉嫌犯罪。后在发放高利贷的过程中涉嫌犯罪，但其犯意的发起非被告人侯安康。其涉嫌犯罪更多的是接受领导的安排。 被告人程伟的辩护人提出如下辩护意见：被告人程伟系自首，且对指控的罪名均当庭认罪。辩护人对指控的三项罪名没有异议。但认为被告人程伟具有从轻情节：1、敲诈勒索罪，程伟在犯罪活动中获利少，在违法性上，处于从属地位，达不到情节严重的程度。2、虚假诉讼罪：程伟参与的虚假诉讼实际只有两起，程伟只是按照李志华的指示去签字的，也没有获得利益，受害人也没有实际利益损失。3、非法拘禁罪，程伟参与的是第一起和第三起。第一起，程伟并不是直接拿烟灰缸砸伍某1，而是为吓唬他，砸在墙上，碎片反弹伤了伍某1。在整起拘禁过程中，程伟在现场只有一个小时左右的时间，也没有限制伍某1的人身自由。程伟只是为了协助李志华索债的职员，无伤害伍某1的本意。在事后也取得了伍某1的谅解。第三起，程伟是受李志华的安排，与侯安康等人去张某2家索债，后因张某2报警，与张某2一起去桃州派出所处理的。程伟并没有动手打张某2，张某2在华远公司的过程中，张某2是自愿去的。张某2对程伟进行了谅解。综上所述，程伟系自首，系初犯、偶犯，主观恶性较小，之前表现一贯良好，没有前科。 被告人胡静锁的辩护人提出如下辩护意见：对指控的罪名不持异议，但被告人胡静锁有以下从轻或减轻处罚情节：1、被告人胡静锁到案后坦白交代了全部犯罪事实，属于坦白。2、胡静锁是2017年10月底到华远信息公司上班，给每月基本工资2500元，有业务再提成，胡静锁确实不知道所从事的业务属于违法行为，其主观恶性较小，同时其工作的时间较短，所得也不多。3、胡静锁在本次犯罪中所起的作用是次要作用，其一直听从公司领导的工作安排，仅仅是其中的员工，而且在索债过程中也没有使用暴力，其中第5起胡静锁没有参加，第6起属于犯罪未遂。对于公诉机关指控的胡静锁的犯罪数额，应当减去此笔数额。4、在本案中检察机关指控的虚假诉讼、非法拘禁胡静锁都没有参加，胡静锁所起的作用是次要的。 被告人吴世钱的辩护人提出如下辩护意见：对起诉书指控的犯罪事实及罪名不持异议，但认为被告人吴世钱具有的从轻、减轻情节：1、针对非法拘禁罪的犯罪事实：被告人吴世钱在该起非法拘禁罪的犯罪行为中所起的作用非常小，犯罪情节极其轻微，该借款事件也已在派出所得到调解。2、针对寻衅滋事罪的犯罪事实部分：起诉书中共指控了6起寻衅滋事犯罪事实，被告人吴世钱仅参与了起诉书中所指控的第一起寻衅滋事犯罪事实。犯罪情节极其轻微，只是在同案犯李志华在开发区开设的寄卖行对被害人进行言语恐吓，并没有采取暴力殴打的行为，没有对被害人造成身体伤害。3、被告人吴世钱主动投案，系自首。4、坦白，自愿认罪。5、悔罪态度良好。6、在恶势力犯罪集团中属于其他成员，在共同犯罪中罪责相对较小，人身危险性、主观恶性相对不大。 被告人胡心波的辩护人提出如下辩护意见：1、对指控被告人敲诈勒索罪的罪名及事实不持异议。仅对事实认定方面发表意见：对指控第一起至第四起的犯罪事实部分没有异议，但是对于上述案件事实中全部数额累计相加即136750元，认定胡心波犯罪“数额巨大”有异议。胡心波未参与分赃且不是主犯的情节，可以从宽处罚。对于指控的第六起犯罪事实，胡心波未参与，至于后来胡心波按照李志华的指示将车辆开到笄山停放，李志华等人具以敲诈勒索的行为已经完成。且胡心波作为担保人在杜某借条上进行了签字，其也成为了共同债务人。且该起犯罪事实系犯罪未遂，该30000元应当从136750元中减去。2、对于起诉书将起名被告人定为恶势力集团无异议，但认为仅为一般参加者，胡心波参与的时间较短，不符合起诉书指控的长达两年的时间经常纠集在一起的情形，且胡心波除了按照领导指示将被害人车辆开到指定地点外，并没有其他任何暴力，威胁等行为。3、被告人胡心波还具有如下法定或者酌定从轻、减轻处罚或免除处罚的情节：系自首；属于从犯；此前一贯表现良好，无任何违法犯罪记录，系初犯；具有悔罪表现。被告人尚有未成年的女儿需要照顾，年老体弱的父母需要赡养，家庭困难。 被告人雷川的辩护人提出如下辩护意见：对指控非法拘禁罪的定性和案件事实没有异议，但认为被告人雷川具有如下从轻或者减轻处罚的情节：自首；在伍某1涉嫌被非法拘禁一案中，雷川起到的是次要辅助作用，系从犯；自愿认罪认罚；获得谅解；在华远公司工作的时间较短。 经审理查明： 2016年底，被告人李志华、侯安康合伙租赁办公地点从事网贷、信贷等中介服务，后李志华发现通过违法发放高利贷可以获得更多的经济利益，便以2017年4月注册成立的广德县华远房屋信息咨询服务部（以下简称华远公司）的名义，未经主管部门许可，擅自实施放贷业务，并将办公地点搬至条件更好的广德市桃州镇横山南路亿诚商务宾馆三楼，李志华为华远公司实际控制者、管理者。 华远公司通过发放传单、卡片、网络宣传、熟人介绍等方式，大肆对外宣传“无抵押、利息低、放款快”等优势，引诱并以远高于国家法定利率向大量社会不特定人发放高利贷。利用借款人急需借贷的心理，与借款人签订大量如双倍借条、虚高借条、空白借条、车辆抵押合同、车辆变卖合同等显失公平的合同，合同文本只由华远公司保存，同时对部分借款人还需其房产证、车辆备用钥匙等放在华远公司保管，并在部分抵押车辆上安装GPS定位器。发放借款时，以手续费、上门费、保证金、预扣利息等各种名义当场扣除各类费用，致使借款人实际到手金额远远低于约定的借款金额，但借款人仍需按照约定的借款金额进行还本付息。肆意认定借款人违约，并要求借款人支付包括违约金等各种不合理费用。对未能及时还本付息的借贷人，通过电话催缴、上门催缴等进行滋扰、纠缠，甚至通过扣押借款人车辆、拘禁、殴打借款人等方式催缴欠款，或使用签订的虚假借条借助民事诉讼向被害人索债。以上行为应认定为“套路贷”。 华远公司为了所谓业务发展，李志华先后招揽、拉拢被告人胡静锁、程伟、吴世钱、胡心波、雷川等人为公司工作，并下设风控部、业务部等部门，胡静锁任风控部负责人。在华远公司实施“套路贷”的过程中，向社会不特定人群约200余人发放了高利贷，为了攫取更高经济利益，通过各种“套路”榨取借贷人钱财，特别是还多次有组织实施了敲诈勒索、虚假诉讼、非法拘禁、寻衅滋事、伪造国家机关印章等犯罪活动，给众多群众、社会、经济秩序造成严重危害。 华远公司在实施“套路贷”的过程中，形成了以李志华为组织、领导者，侯安康、程伟、胡静锁、吴世钱、胡心波、雷川为参加者的犯罪集团，该犯罪集团经常纠集在一起长达两年时间，以暴力威胁或者其他手段，在本市和非法借贷行业多次实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、生活秩序，给社会造成一定的恶劣影响，应认定为“套路贷”恶势力犯罪集团。具体犯罪事实如下: 一、敲诈勒索事实 1、2017年6月30日，华远公司借给被害人陈某1人民币20000元，在扣除上门费、手续费，第一个月利息等相关费用后实际给付给陈某1人民币14000元，要求陈某1用其哈弗越野车做抵押并给车辆装上了GPS定位。2017年9月初，李志华等人肆意认定陈某1违约，安排侯安康、程伟、胡静锁、胡心波于深夜将陈某1停放在广德市中医院停车场的哈弗牌汽车秘密开走并藏匿。李志华等人据此对陈某1实施敲诈，并表示不给钱不还车，迫使陈某1一次性支付了借款本息、违约金、拖车费等费用共计人民币36000元后才将车辆返还给陈某1。陈某1共计被勒索人民币22000余元。 2、2017年6月24日，华远公司借给被害人詹某1人民币20000元，由被告人胡静锁经手办理，要求詹某1使用其现代牌轿车抵押并给车辆安装上GPS定位，在扣除上门费、手续费、第一个月利息等费用后付给詹某1人民币17250元，并签了一张金额为人民币25000元的借条。2017年8月下旬，詹某1因未及时某1，李志华等人便认定詹某1违约，遂安排侯安康、胡静锁、程伟、胡心波将詹某1停放在广德市新杭镇青岭村的现代牌汽车秘密开走并藏匿在广德市卢村乡笄山。李志华、侯安康、程伟、胡静锁、胡心波据此对詹某1实施敲诈，表示不给钱不还车，迫使詹某1一次性支付借款本息、违约金、拖车费等费用人民币40000元后才将车辆返还给詹某1。詹某1共计被勒索人民币22750元。 3、2017年4、5月份，华远公司借给被害人李某1人民币10000元，要求李某1使用其大众牌轿车抵押并给车辆装上了GPS定位，在扣除上门费、手续费等费用后实际给付了人民币9000元，并让李某1签了一张金额为人民币15000元的借条。2017年6月初，通过定位发现其车辆在武汉市，李志华等人认为李某1违约，便安排侯安康、胡静锁、胡心波等人赶到武汉市秘密将车开回广德藏匿。李志华、胡静锁、胡心波等人据此对李某1实施敲诈，并表示不给钱不还车，迫使李某1一次性支付借款本息、违约金、拖车费、人工费等费用共计人民币36000元后才将车辆返还给李某1。李某1共计被勒索人民币27000元。 4、2017年9月份，华远公司借给被害人季某1人民币21000元，要求季某1使用其长安牌越野车做抵押并在车上装了GPS定位，在扣除上门费、手续费、第一个月利息等费用后实际给付人民币18000元，并让季某1签了一张金额为人民币33000元的借条。9月17日，被告人胡静锁等人发现季某1欲再次在别处抵押车辆，李志华便认定季某1违约，指使程伟、胡静锁、胡心波将季某1停放在广德市桃州镇横山南路华东水会门口的长安牌汽车开走藏匿在广德市卢村乡笄山。李志华、程伟、胡静锁、胡心波等人据此对季某1实施敲诈，并表示不给钱不还车，逼迫季某1一次性支付借款本息、违约金、拖车费、停车费等费用共计人民币53000元后才将车辆返还给季某1。季某1共计被勒索人民币35000元。 5、2018年上半年，华远公司借给被害人张某1人民币30000元，要求张某1使用其福特蒙迪欧牌汽车抵押，在扣除手续费、第一个月利息等费用后实际付给人民币21000元，并让张某1签了一张人民币60000元的借条。张某1拿到钱后，还了之前两次在华远公司借的人民币16000元(一次借人民币3000元，一次借人民币5000元，张某1打了一张人民币16000元的借条)，还剩人民币5000元。2018年6、7月份，李志华、程伟发现张某1欲将车辆抵押在广德市桃州镇“301寄卖行”店，李志华遂认定张某1违约，并威胁不还钱就将张某1的车辆扣走变卖，李志华、程伟要求张某1一次性支付借款本息、违约金等，后张某1被逼无奈，使用该车辆在“301寄卖行”抵押借款人民币50000元后支付给李志华。张某1共计被勒索人民币37000元。 6、2017年6月，华远公司借给被害人杜某人民币20000元，要求杜某使用其别克英朗轿车抵押并给车辆装上GPS定位，在扣除上门费、手续费、第一个月利息等费用后实际付给人民币14300元，杜某签了金额为人民币20000元的借条，约定利息每月人民币2000元。后因杜某无力偿还高额利息,2017年9月，李志华安排胡静锁、程伟、胡心波等人将杜某停放在广德市桃州镇荷花一区的轿车秘密开走藏匿在卢村乡笄山。后李志华、侯安康、胡静锁、程伟、胡心波据此对杜某实施敲诈，杜某被逼无奈再次签订一张借款人民币30000元的借条之后，李志华等人才将车辆返还给杜某。 2017年10月，被告人李志华、胡静锁利用杜某签的一张金额为人民币20000元借条和被迫签的另一张金额为人民币30000元虚假借条，以胡静锁的名义在广德市人民法院提起民事诉讼。开庭审理后，因无法提供杜某借款人民币30000元的合法依据，法院未支持该笔借款的诉求，李志华、胡静锁撤回对该笔人民币30000元债务的起诉。 综上，被告人李志华共实施敲诈勒索6起，犯罪数额173750元；被告人侯安康共实施敲诈勒索3起，犯罪数额71750元；被告人胡静锁共实施敲诈勒索5起，犯罪数额136750元；被告人程伟共实施敲诈勒索5起，犯罪数额146750元；被告人胡心波共实施敲诈勒索5起，犯罪数额136750元。 案发后，被害人陈某1、张某1对被告人李志华、程伟的行为表示了谅解。 上述事实有经庭审举证、质证属实的下列证据予以证实： 陈某1被敲诈勒索事实 （一）书证 1、受案登记表、立案决定书证实案件的来源。 2、调取证据通知书、清单、交易明细证实：2017年9月2日，杨某1通过手机转账给李志华25000元。 3、调取证据通知书、清单、交易明细、交易查询证实:2017年6月30日陈某1账户到账13000元。 （二）证人证言 1、证人刘某2的证言证实：2017年9月的时候，其侄儿陈某1(证人三姐刘泽银的儿子)因为借了华远公司的高利贷，陈某1的一辆哈弗越野车被扣了，陈某1讲在华远公司借了两万元钱，到手一万多。其和朋友赵某2一起陪陈某1到华远公司去协商，华远公司说陈某1违约了，要赔借款、利息、违约金、拖车费等共五万元，经多次讲好话，给了三万六千元，因陈某1没钱，其替陈某1付的。当时谈的时候，老板也在，还有个叫程伟的。 2、证人赵某2的证言证实：2017年的夏天的时候，因刘某2外甥借高利贷车子被扣了，刘某2让赵某2帮忙找人说情。第二天又陪同刘某2、刘某2的外甥一起到建材市场的那个借款公司，去那公司的时候，对方有5、6个人在场，说刘某2的外甥违约，要刘某2的外甥一次性付清借款和违约金、利息、拖车费等，总共要付四万多，后经过谈判，刘某2外甥付了大概三万多元，听刘某2讲，她外甥借了一万多元钱。对方谈判的时候说不还钱就把车子开到宣城去，这钱是刘某2付的，她外甥没钱。 3、证人杨某1的证言证实：2017年8、9月份的时候，杨某1的老表陈某1找到杨某1，说因为借高利贷车子被扣了，需要借四万元钱去还款。当时没借给陈某1。过了一、两天，杨某1的丈母娘刘某2打电话给杨某1，要杨某1打两万元钱给刘某2，说帮陈某1还钱，然后杨某1就将两万元钱打到刘某2发的一个银行卡上，这个卡的用户名不记得了，是个陌生人。 （三）被害人陈述 被害人陈某1的陈述证实：陈某12017年5月份的时候，到处打听哪里可以借到钱，无意中就晓得了广德华远公司。陈某1到了华远公司是两个中年男子接待的，其中一个是老板李志华。陈某1表达了想借钱的意思，对方要求有抵押，陈某1时候有车子，对方说要在车子上装GPS。这样就在华远公司借了20000元，实际到手14000元钱，扣了手续费等费用，是李志华用手机转账的。一个中年男子和一个叫什么伟的还到陈某1家里家访的，陈某1填写了抵押合同、借条等，并把身份证，行驶证、银行卡等复印件交给了华远公司并给了华远公司一把车钥匙。借了钱以后还了两次利息，一次是微信转给叫什么伟的2000元，一次是微信转给李志华的。第三个月利息快到期的时候，接到华远公司人的电话，要求陈某1归还本金20000元，因陈某1老婆快生小孩了，陈某1没钱，要求缓缓。大概过了两、三天的样子的一天晚上，其停在广德中医院的车子被华远公司的人扣去了。第二天，在其小姨刘某2的陪同下到了华远公司，是那个中年男子和什么伟接待的，李志华也在公司，华远公司拿出一张付费清单，要求陈某1给50000元钱，才能把车子归还给陈某1，后刘某2和华远公司的人经过商量，共给了三万多元，是刘某2付的，刘某2的女婿银行转帐二万元加上刘某2的现金一万多元。 （四）被告人供述与辩解 1、被告人李志华的供述证实：陈某1在华远公司借钱，后因陈某1还不上，就在广德中医院停车场将陈某1的车子扣了，第二天，陈某1和其小姨到华远公司来谈的。具体陈某1借了多少钱，总共还了多少钱都记不清了。 2、被告人侯安康的供述证实：2017年9、10月份，看到一个在公司借钱的人的车子GPS有问题，发现这个车子在中医院，就告诉了李志华，李志华安排胡静锁把这辆车子在中医院给扣了。第二天上午，这个车主和他小姨及小姨的朋友一起到公司来谈判，李志华他们都在公司里，讲车主因为违约要付各种费用大概三四万元，并骗对方说是合肥国正公司扣的，车子要开到合肥去了，以后取回车子要花更多的钱。这样大概这个车主多花一万多元钱取回了车子，具体是多少数额记不清了。 3、被告人胡静锁的供述证实：2017年9月份的时候，李志华告诉我们，陈某1的车子GPS离线了，要我们关注陈某1的车子。侯安康就安排胡静锁、胡心波、程伟具体查找陈某1的车子。李志华把陈某1的借款协议和车钥匙交给了他们，因为陈某1不知道有无线GPS，这个GPS晚上才工作并自动发定位到程伟的手机上。找了大概两三天的一天夜里，发现陈某1的车子在广德中医院，胡静锁、胡心波、程伟三人就在中医院停车场找到了这辆哈弗SUV，侯安康让他们把车子开走了并发短信告知了陈某1。第二天，胡静锁接到个女的电话，说是卞昌建的朋友，希望对陈某1的车子关照些。到了中午的时候，陈某1和一个女的到了公司，这个女的四十多岁，他们来了之后，胡静锁把他们带到李志华的办公室，至于他们是怎么协商的因为不在场所以不清楚。李志华说陈某1想等孩子办完满月酒之后再还钱的，车子过两天就还陈某1了。 4、被告人程伟的供述证实：陈某1是2017年上半年到公司借的钱，李志华或者是胡静锁安排程伟收取每月的利息，程伟和陈某1加了微信，陈某1每月还多少、还了几期已经记不清了。陈某1是车子抵押借款的，在有一期未还之后，李志华就说要把车子扣回来，程伟通过手机定位发现陈某1的车子在停放在中医院停车场，跟李志华汇报后，李志华将陈某1抵押车辆的手续及备用钥匙给了胡静锁，让他们晩上没人的时候把车子开回来。一天晚上，胡静锁、程伟、侯安康、胡心波等人在中医院的停车场将陈某1的车子开走，程伟还给陈某1发了短信说陈某1违约了所以把车子开走了。第二天的上午，陈某1和他小姨到了公司，李志华安排胡静锁、胡心波、程伟等人和陈某1谈判，还讲车子是合肥国正公司扣的，如果不还钱到时由国正公司来处理。胡静锁把李志华拟的清单拿出来，有借款本金和利息、违约金、拖车费、停车费、人工费等项目，共四五万元，后来经过协商，并经李志华同意，陈某1总共付了36000元。 5、被告人胡心波的供述证实：2017年9月份的时候，一天李志华喊胡心波胡静锁、侯安康、程伟到办公室，说陈某1之前在公司借钱，因为违约，要求把陈某1的车子扣回公司。并把陈某1借款的资料和备用车钥匙给了胡静锁，一天晚上，程伟的手机定位到陈某1的车子在中医院停车场，胡心波开车把胡静锁、程伟等人带到中医院的停车场，找到陈某1的车子就把陈某1的车子开回公司了，当时还短信告知了陈某1。第二天的上午，陈某1和一个女的一起到了公司，李志华、胡静锁、胡心波、侯安康、程伟等人都在，李志华让胡静锁和陈伟他们谈，胡静锁把李志华拟的的清单给陈某1看，上面是各项费用的明细，具体多少钱已经记不清了，当时那个女的嫌贵了，经过协商，后来谈好了一个数额，具体是多少记不清，钱是转给李志华的，当天下午陈某1和那女的就把钱付了。 （五）辨认笔录及照片证实：2019年7月31日上午在广德市中医院的停车场，胡心波指认出扣陈某1车辆的具体地点。 詹某1被敲诈勒索事实 （一）书证 1、受案登记表、立案决定书证实案件的来源。 2、调取证据通知书、清单、交易明细证实：2017年6月24日，詹某1的银行账户收到17250元。 3、詹某1提供的手机截屏一张证实2017年7月23日通过微信转账2500元给微信名“嘻嘻哈哈”。 4、接受证据清单、浙江农信业务单证实：2017年8月26日，臧某转账40000元给胡静锁。 （二）证人证言 1、证人臧某的证言证实：詹某1曾经在其工厂工作，2017年8月的一天下午，詹某1找臧某借四万元钱，说是詹某1的父亲茶厂急需用钱，臧某答应了，第二天上午通过银行转账的，是转到詹某1发来的一个姓胡的人银行卡上的。当时詹某1答应过两个月还，到期后臧某催要几次才归还。 2、证人詹某3（系詹某1的父亲）的证言证实：2017年10月份的时候，詹某1向詹某3借钱，詹某3没有借，詹某1就向臧某借了四万元钱，当时臧某还打电话给詹某3，问能不能借，詹某3说你能帮就帮一下。詹某1借钱之后没有钱还，还是詹某3筹钱还了臧某的。并证实詹某1那段时间经常在广德借贷公司借钱，2017年的时候有一辆现代轿车。 （三）被害人陈述 被害人詹某1的陈述证实：2017年7、8月份的时候，在华远公司借了25000元钱，实际到手是17250元，在还了一期利息2500元之后，因为周转不灵，没能及时还上，要求华远公司宽限几天，但是华远公司将其一辆现代轿车扣了，说詹某1违约，要求詹某1给付各项费用及本金共41000元，詹某1向藏亮宇等人借钱给了40000元钱后将车子赎回。 （四）被告人的供述与辩解 1、被告人李志华的供述与辩解证实：被告人供述不认识詹某1，不记得向其借过钱的。 2、被告人侯安康的供述与辩解证实：2017年9、10月份的时候，李志华讲詹某1借款违约，让侯安康、胡静锁、胡心波、程伟等人将詹某1的车子扣回公司。一天晚上，侯安康等四人到新杭，但没有扣到车子。第二天，侯安康没有去，其余三人到新杭将詹某1的车子扣回并放在胡心波的老家放着。下午的时候，詹某1到公司来协商，最后让詹某1以各种名义多付了大概一两万元钱，才将车辆给了詹某1。当时是詹某1找他的亲戚借的钱，是他亲戚直接转账来的。 3、被告人胡静锁的供述与辩解证实：2017年6、7月份的时候，詹某1到华远借款，李志华安排胡静锁、胡心波、程伟对詹某1进行了家访，家访结束后打电话给李志华说可以放款，后不是李志华就是胡心波转账一万七千多元到胡静锁的账户，再由胡静锁转给詹某1，并添加了微信，第二个月就收到了詹某1转来的利息两千多元，到第三个月的时候，詹某1联系胡静锁，说暂时没钱，希望暂缓几天，胡静锁同意了，但过了几天，詹某1不仅没还利息，连电话也不接了。胡静锁将这情况跟李志华报告后，李志华就安排胡静锁、胡心波、程伟等人将詹某1的车子扣回公司了。这辆车子是一辆现代轿车。当天下午詹某1就到华远公司找到胡静锁，胡静锁将詹某1带到李志华的办公室，当时李志华、胡静锁、胡心波、侯安康、程伟等人都在，李志华给了一张清单给詹某1，上面是要付的费用清单，共四万多元，李志华还以“这是总公司的要求不能便宜”为由，不同意詹某1减少付费。詹某1后就去筹钱，第二天上午，詹某1到公司，通过他的朋友向胡静锁的农商行账户打了四万元钱。 4、被告人程伟的供述与辩解证实：2017年9、10月份的一天，李志华把程伟、胡心波、胡静锁喊到办公室，讲新杭的一个人欠钱没还，让其去把他的车子扣回来，李志华给了该车主借款的材料和备用钥匙。程伟就在手机上查询该车的定位，显示在新杭的一个矿上，当天晚上，程伟和胡心波、胡静锁等人到了新杭，这个车子在移动且路难走，就没扣成。第二天一上班，李志华又让程伟定位该车，并让程伟、胡心波、胡静锁等人将该车扣回公司了，这是一辆白色轿车，扣回后胡心波将车辆开到他老家卢村笄山藏了起来。当天下午，这个车主就到了公司，李志华给他列了一张清单，上面是这个车主要付的费用，总共四万一千元，后讲好是四万元。这个车主第二天筹钱到了公司，给了四万元才将车子还给他。这个车主是新杭的一个小伙子，他借了两万元。 5、被告人胡心波的供述与辩解证实：2017年9月份的时候，在李志华的办公室，李志华讲新杭金鸡笼的小伙子逾期未还，借条上写的是25000元，让程伟手机定位他的车子，把车子扣回来。一天晚上，因车子不好定位没扣成，第二天一早，李志华又催促程伟定位车子，程伟定位好后，胡心波、胡静锁、程伟、侯安康等人就去新杭把一辆白色名图轿车开回公司，后再开到胡心波的老家卢村笄山存放起来。当天下午，车主就到了李志华的办公室，李志华拿了一张清单，上面写着车主要付的各项费用，总共是40000多元，还说是合肥总公司扣的，小伙子没办法，就回去筹钱，第二天，小伙子让人把钱打到胡静锁的账户上，后胡心波和胡静锁两人把车子开到汽配城卸掉GPS后将车还给了那小伙子，后李志华给了每人一千五百元钱。 （五）勘验、检查、辨认笔录 1、詹某1对李志华的辨认笔录证实：2019年7月3日詹某1在广德市公安局通过照片辨认出华远公司老板系李志华。 2、詹某1对胡静锁的辨认笔录证实：2019年7月3日詹某1在广德市公安局通过照片辨认出华远公司办理借款手续的是胡静锁。 3、胡心波对扣车及存放车辆地点的辨认及照片证实：胡心波通过辨认指出了扣车及存放车辆的地点。 4、勘验笔录证实广德市公安局于2019年7月3日对胡静锁的手机进行了勘验，发现2017年7月23日收到一微信名“余生有我”转账2500元。 李某1被敲诈勒索事实 （一）书证 1、受案登记表、立案决定书证实案件的来源。 2、接受证据清单及书证证实证人时某于2017年6月8日转账10000元给李某1。 （二）证人证言 1、证人吴某的证言证实：吴某2017年4月到华远公司上班，同学李某1看到吴某发的借贷广告后在华远公司办理了信用卡。后李某1又在华远公司办理了一万元的借贷，这个事情吴某事先不知道。2017年7月的时候，李某1打电话给吴某，说他在华远公司借款一万元，每个月还款，但这个月18号，他在武汉没接到电话，他的车子在武汉就被胡静锁等人开走了，还让李某1花26000元钱才能把车子还给李某1。让吴某帮其问问看，吴某就问了程伟，程伟说不知道，问李志华，李志华讲是上面公司让拖的，已经拖到外地了，为这事，吴某和华远公司的人吵了一架。后吴某不在公司上班了，李某1跟吴某讲事情搞好了，李某1多花了钱才将车子要回。 2、证人李某3（系李某1的父亲）的证言证实：2017年夏天的一天下午，李某3和李某1父子在武汉市安普电缆厂打工，李某1停在厂里的车辆被人开走了，当时就报警了，李某1到了派出所回来之后，跟李某3说，是李某1在广德华远公司借了钱，没有按时还，车子被华远公司的人开走了。这样，李某3和李某1就从武汉回广德，到了华远公司，华远公司一个胖胖的小伙子接待的，对方讲要连本带利还36000元钱，后李某3父子就回家筹钱，家中只有2万多元，还向老表时某借了1万元钱。当天下午李某3和李某1到了华远公司，因只有33000元钱，还差3000元，那个胖胖的小伙子讲他私人帮李某1垫付，把钱交了之后在公司的楼下把车子开回家了。过了两个月，李某3将3000元钱给了那个年轻的胖胖的小伙子。李某1讲他在华远公司借了10000元，多付的钱是到华远公司人到武汉的费用、车子的过路费等。李某1的车子车牌号尾数是007，华远公司在广德市桃州镇横山南路亿诚宾馆三楼。 3、证人时某(系李某1的表叔)的证言证实：2017年6月份的时候，李某1打电话给时某，要借3万元钱，说是借了钱，车子被人扣了，对方要36000元钱，李某1说他借了10000元，每月还1000元的利息，第四个月没有还，对方就在武汉李某1打工的地方将车子扣走了。时某手中没有那么多的钱，就通过支付宝转了10000元给了李某1。后来听李某1的父亲说，李某1是在李志华那儿借的钱，李志华时某认识，李某1的车子是一辆白色的大众轿车，为这事，李某1付了36000元钱才将车子赎回来。 4、证人俞某(系李某1的母亲)的证言证实：2017年夏天的时候，在武汉打工的丈夫李某3和儿子李某1突然回家，李某3告诉俞某，李某1因借了华远公司的钱没还，华远公司的人到武汉将李某1的车子开走了。然后一家三人到了华远公司，一个胖胖的男子接待的，李某3和李某1和那个男子谈的，华远公司总共要36000元钱。李家三人就回家筹钱，家里有23000元，后又向时某借了10000元钱，总共33000元钱，第二天下午到了华远公司，因还差3000元，那个胖胖的男子讲他私人先垫付3000元，这样就将车子赎回来了。过了一段时间，李某3讲3000元钱给了那个胖胖的男子，李某1借了多少钱俞某也不知道，华远公司在广德桃州镇横山南路一家宾馆的楼上。 5、证人郝某的证言证实：2017年夏天的一天，接到侯安康的电话，让郝某帮忙开个车子。郝某就到了华远公司门口，坐上侯安康、锁子、波波三人的车子，在路上，听他们讲，是一个人差华远公司的钱没还，这次要到武汉去将那人的车子开回来。因为路远开车吃不消，所以喊郝某帮忙开车。他们通过GPS定位发现那人的车子在一个工厂，波波就拿着钥匙进入到工厂，将一辆白色大众轿车开了出来，锁子和波波一辆车，郝某和侯安康开来时的辆车，路上还换了车开的，车到广德吃饭之后郝某就到华东大酒店睡觉了。 （三）被害人陈述 被害人李某1的陈述证实：2017年4、5月份的时候，李某1在武汉打工，因为开支大，身上总是没钱开销，见到同学吴某发的办理信用卡和贷款的广告，就问吴某怎么办理。五一放假的时候，李某1回到广德，吴某没时间，就将李某1介绍给了程伟，李某1打电话给程伟后到了华远公司，程伟和李志华在公司里，李志华让李某1直接在华远公司办理贷款。后李某1就在华远公司办理了贷款10000元的手续，并签了合同和借条，借条上写的是15000元，华远公司还安排人进行了家访，并将车子装上了GPS，搞好之后，李志华给了李某19000元钱，之后按照约定每月还款1000元的利息，付三个月的利息，有付给程伟的，有付给李志华的，第四个月，还没有还利息的时候，李某1叔叔打电话给他，说他的车子不见了，李某1找了一圈在厂里没找到就打电话报警了，警察问李某1有没有和人有经济纠纷，李某1就打电话给李志华，但他没接。过了一会，胡静锁打电话给李某1，说是华远公司的人把车子开走了，并让李某1尽快到华远公司来处理这事。为这事李某1还打电话给吴某，让吴某帮助问问，但是吴某也没办法。这样，第二天就回到广德，和父母一起到了华远公司，华远公司先要48000元钱才同意把车子给李某1，经过协商，华远公司同意李某1付36000元。后李某1就和父母回家筹钱，还问叔叔时某借了10000元，总共筹了33000元钱。到了华远公司还钱的时候，还差3000元，胡静锁说剩下的3000元他先帮着垫上，给了钱之后，华远公司才将车子还给李某1。知道到武汉扣车的有胡静锁，还完钱之后，借条和合同给李某1看过之后，李某1想拿走但还有公司没有同意，当场撕了。 （四）被告人的供述与辩解 1、被告人李志华的供述与辩解证实：2017年上半年的时候，李某1在华远公司借款，但逾期未还，后侯安康、胡静锁、胡心波就到武汉将李某1的车子扣了回来，后来李某1和父母一起到华远公司谈还款的事情，因都是邱村人，就没有出面，但李某1还了多少钱记不清了，但肯定比借条上签的借款多。 2、被告人侯安康的供述与辩解证实：2017年的时候，一个邱村的小伙子通过吴某在华远公司借钱，做了车辆抵押。过了一段时间，李志华讲这个人逾期未还，并通过手机定位发现抵押的车辆在武汉，就安排侯安康、胡静锁、胡心波开胡心波的雪佛兰车子到武汉去将车子开回公司，侯安康考虑路途太远，就将朋友郝某喊上帮忙。四人到达武汉之后，通过手机定位发现车辆是一辆白色大众轿车，四人就将车辆开回广德了，胡静锁事后还告知车主的。过了一两天车主到公司和李志华谈违约金的事情，具体怎么谈的不记得了，付了多少钱不知道。 3、被告人胡静锁的供述与辩解证实：2017年7、8月份的时候，李志华安排胡静锁、侯安康、胡心波到武汉去扣了一个人的车，这个人在华远公司借了多少钱不清楚，是通过吴某介绍的。去的时候李志华还给几千块钱，因为路途远，侯安康还把他的老表喊着的。在武汉的一个工地上通过GPS定位找到了这辆车，后私人就将车开回广德，并短信告诉了车主，车主说他已经报警了，李志华说先把车子开回广德再讲。当天晚上到了广德吃了夜宵，李志华也来了。过了几天，车主和他父母一起到了公司，李志华让车主还三万多元钱具体多少记不清了，后来车主一家回家筹钱，来公司给钱的时候还差3000元，车主就找胡静锁让帮助讲讲好话，胡静锁就跟李志华说了并跟车主父亲讲钱是他先垫的，车主交了钱后就把车子还给他了。过了一两个月的时间，车主父亲打电话给胡静锁，在邱村镇麻村路口把三千元钱给了胡静锁，胡静锁给了李志华。 4、被告人胡心波的供述与辩解证实：2017年下半年的时候，李志华说一个叫什么辉的男子借款逾期未还，通过GPS定位发现抵押的车辆在武汉，有逃债的嫌疑，就安排胡静锁、侯安康、胡心波到武汉将这辆车子开回来，并将这个人借款的资料和车子的备用钥匙给了胡静锁还给了几千块钱。考虑到路途远，侯安康把他老表喊到帮忙开车。到了武汉后通过手机定位在一个工厂大院发现了车辆，是一辆大众轿车，后四人就将该车开回了广德放在华远公司的后面。后来车主来了，因为李志华和车主都是邱村人，是胡静锁谈的，经李志华同意，让车主给35000元还是36000元，后车主和他父亲拿着钱到公司还钱的时候，还差3000元，胡静锁就说他私人先垫付其实李志华也不会让胡静锁出的，目的是尽快让车主给钱。事后，李志华给了每人一千元或者一千五百元。 （五）辨认笔录 辨认笔录证实：2019年7月5日李某3在广德市公安局通过照片对陈述中的垫付3000元的胖小伙进行了辨认，辨认出是胡静锁。 季某1被敲诈勒索事实 （一）书证 1、受案登记表、立案决定书证实案件的来源。 2、接处警记录证实：2017年9月17日，电话159××××2322报警称，其一辆长安CS75越野车在广德市桃州镇万桂山路宝塔停车场被人拖走。 （二）证人证言 1、证人季某2(系季某1的父亲)的证言证实：2017年9月的一天，其皖Ｐ×××××的长安牌越野车被其儿子季某1抵押给了华远公司，一天晚上，华远公司以车辆又装了GPS为由将车偷偷开走了，和战友孙某、季某1一起赶到华远公司的时候，有李志华、胡静锁、一个胖胖的男子、一个瘦瘦的身上有纹身的人在，季某1借了20000元，打了33000元的借条，华远公司要求付清本金、违约金、拖车费、停车费等各项加起来53040元，才将车辆归还。过了三天，季某2将自己的28000元、同事肖某借的25000元等共53000元钱付给华远公司才将车辆拿回来，借条、抵押合同当时被华远公司的人当面碎掉。 2、证人孙某的证言证实：2017年9月的一天晚上，在战友季某2家吃饭，知道季某2的儿子季某1将家中的一辆车子抵押给了借贷公司，被借贷公司的人开走了，说车子又装了GPS，证人陪季某2一起到借贷公司，知道公司的老板是李志华，后季某2就和他们商量还钱的数额，对方好像还提出拖车费等，一起搞到11点多钟，过了几天问季某2，他说给了53000元钱。 3、证人肖某的证言证实：2017年9月份的时候，在邱村镇山北村委会工作的同事季某2向其借钱，说季某2的儿子季某1因为借了高利贷，车子被人扣了，需要搞钱把车子赎回。当时季某2要借好几万肖某没有那么多，只有25000元钱，就在广德市桃州镇横山南路“开心小站”边的农商行取了现金给季某2的，当时季某2来得很快，肖某还感到奇怪，季某2说季某1借钱的公司就在“开心小站”的楼上。 （三）被害人陈述 被害人季某1的陈述证实：2017年9月在华远公司借款21000元，打了张33000元的条子，是程伟介绍，胡静锁负责办理的，车子还被个叫什么波(胡心波)的开出装了GPS，拿到手的钱是18000元，还了2期后的一天晚上，车子被华远公司的人开走了，说是季某1在别的地方又装了GPS，说季某1违约。后季某1和父亲一起找到华远公司，李志华、胡静锁、胡么波、程伟都在，李志华说车子已经不在广德了，一起要付运费、拖车费、违约金、本金一共53000多元，车子才能拿到回来，过了几天，季某1父亲将车子开回去了，说总共付了53000元。 （四）被告人的供述与辩解 1、被告人李志华的供述与辩解证实：2017年下半年的时候，季某1通过公司员工的介绍到华远公司借款，是以车辆抵押的，借了21000元，扣除家访费、第一个月利息、装GPS的费用、季某1到手18000元。季某1借了钱不久又准备把抵押的车辆在别的公司抵押，华远公司通过GPS定位找到季某1的车子，由胡静锁、胡心波、程伟将该车开回公司。当天晚上，季某1和他父亲还有一个季某1叔叔到了华远公司。季某1到底有没有多还钱记不清了。季某1还了钱之后就将车子还给他们了，把借条和抵押合同都毁掉了。一般车子扣回来之后，每个人给一千元或一千五百元的提成奖金。 2、被告人侯安康的供述与辩解证实：2019年9月的时候，季某1到华远公司借钱，李志华安排侯安康和胡静锁做的家访，季某1是以一辆其父亲的长安牌SUV车做的抵押，华远公司在车上装了GPS，后来听说季某1逾期了，华远公司将季某1的车子开到公司来了，季某1父亲帮其还的钱。 3、被告人胡静锁的供述与辩解证实：2017年9月份的时候，季某1来借钱，李志华安排胡静锁和侯安康做的家访，胡心波去装的GPS，大概借了2万元，打了25000元的条子。过了不久，胡静锁、胡心波、程伟发现季某1的车子还有另外的GPS，就打电话个李志华，李志华说季某1违约了，就让胡静锁、胡心波、程伟把季某1的车子扣下来，车子扣了之后停在胡心波卢村他老家的。当天晚上，季某1就把他父亲和另一个男子叫到华远公司协商，刚开始、李志华、程伟、胡静锁、胡心波都在，但具体是李志华和他们谈的，一直谈到晚上11点多钟。后来听李志华说季某1给了五万多元钱，具体是五万多少不知道。李志华给了胡静锁、胡心波、程伟三人每人一千五百元的报酬。 4、被告人程伟的供述与辩解证实：在2017年天热的一天中午，胡静锁在公司喊程伟、胡安康、胡心波三人跟他出去一趟，在华东浴场门口，一个搞寄卖行的问胡静锁这辆车子上的GPS是不是胡静锁公司装的，胡静锁看过车子之后，确定这辆车子就是之前季某1开到华远公司装GPS搞抵押贷款的那辆车子。胡静锁立即给公司老板李志华打了电话，把这个情况给李志华讲了，李志华让胡静锁把季某1这辆车子给扣下来，之后胡静锁让胡心波把这辆季某1的车子开到华远公司。过了一两天的一个下午，李志华、程伟、胡静锁、胡心波、侯安康等人在华远公司和季某1父子谈，主要是李志华谈的，季某1在华远公司借了20000元，最后讲要4万多元才能将车子取回。过了2、3天，季某1父亲带了现金到华远公司给了钱，但李志华没有将借条和抵押合同给季某1父亲，当面撕毁了。 5、被告人胡心波的供述与辩解证实：2017年9月份的的时候，季某1到华远公司借钱，是车辆抵押的，借了两万多元钱，但到手没有两万，是胡心波将车子带去装的GPS，胡静锁等人做的家访。大概过了一个月的时间，胡静锁打电话给胡心波，让胡心波开车带着程伟在华东水会将季某1的车子扣回公司，当时扣车的时候季某1也在，胡静锁说季某1因为又在别的地方给车子装GPS，所以违约了，后胡静锁用备用钥匙将季某1的车子打开由胡心波驾驶将季某1的车子开到胡心波卢村笄山老家停放。当晚，季某1、季某1父亲和一个战友三人到了公司，李志华、胡静锁、胡心波、程伟在公司，侯安康不在，胡静锁根据李志华的意思，和季某1父子两人谈好付的钱。第二天，季某1父亲就带着一袋钱来到公司，李志华安排胡静锁和胡心波收的款，胡心波数的钱是三万，胡静锁数的要少些，具体多少胡心波也不知道。给了钱之后，胡静锁将季某1的借贷材料都当面销毁了。事后李志华给了胡心波等人每人一千多元的报酬。 （五）辨认、勘验等笔录 1、季某1的辨认笔录证实：2019年6月26日，季某1在广德市公安局通过照片辨认出给车辆装GPS的是胡心波。 2、季某2的辨认笔录证实：2019年6月26日，季某2在广德市公安局通过照片辨认出了在华远公司的程伟、胡心波。 3、孙某的辨认笔录证实：2019年6月26日，孙某在广德市公安局通过照片辨认出在华远公司的胡静锁、程伟。 4、辨认笔录及照片证实：2019年7月31日胡心波对扣季某1车及存放该车地点的指认。 5、现场勘验笔录及照片证实：2019年6月27日在对李志华处所勘验，发现一本标注“业务员”的账本在写有胡静锁的页面有“9月18日，扣季某1车1500元”在写有胡心波的页面有“9月18日，扣车1500元奖金”，在写有程伟的页面有“19号扣车1500元奖金”。 张某1被敲诈勒索事实 （一）书证 1、受案登记表、立案决定书证实案件的来源。 2、接受证据清单及书证，由罗某提供的用手机转账的截图，证实：2018年8月23日通过手机两次转账100000元给程伟，两次转账1300元给张某1，一次转账给皱浩500元。 3、扣押决定书、扣押清单证实：2019年4月19日，程伟以白色福特蒙迪欧车辆在陈某2处进行抵押50000元。 4、调取证据通知书、清单、机动车授权委托书、转入申请发票证实2018年8月23日张某1将白色福特蒙迪欧过户给程伟。 5、接受证据清单及收条一张证实：2019年1月28日李志华收到张某3为张某1交的15000元钱。 6、接受证据清单及交易明细两张证实：陈某2于2019年4月19日转账50000元给程伟。 7、接受证据清单及手机截屏图两张证实：张某4提供的2018年8月10日张某1转账12543元给张某4，用于付清车辆按揭款。 （二）证人证言 1、证人武某1的证言证实：2018年6、7月份的时候，武某1在桃州镇万桂山路金海浴池边的巷子开了“301寄卖行”，一天晚上，张某1将其一辆蒙迪欧轿车开到寄卖行要抵押，因为以前程伟跟武某1说过如果有人要来借钱前和他核实一下，武某1就将这事告诉了程伟，过了一会，程伟和一个男的开车到了寄卖行，他们到了店里就和张某1谈还钱的事，说张某1违约了。张某1之前应该是问那个男的借过钱的，他们三人谈了有半小时，后张某1跟武某1说要把车子抵押给武某1，武某1同意了，武某1借了五万元钱给张某1，这个钱是给的现金，是给到程伟手中的，之后程伟和那人就开车走了。过了段时间，张某1将抵押车辆的钱还给了武某1，又把车辆在别的地方进行了抵押，具体抵押给谁武某1不清楚。那个和程伟一起来的男子五六十岁，应该是程伟的老板。 2、证人郭某1的证言证实：2018年下半年的时候，张某1将白色福特蒙迪欧轿车抵押给在祠山岗二手车市场的鼎旺汽车，当时抵押了五万元，车子一直放在店里两三个月，张某1才将车辆取走，张某1取车的时候，还差一千多元钱。 3、证人张某3(系张某1的父亲)的证言证实：其儿子有一辆福特蒙迪欧轿车，2018年的时候张某1经常将车子抵押给别人，8月份的时候车牌都换了。2018年腊月间的时候，张某1开车送李志华走，回来的时候，是坐别人的车回的，张某3就问张某1是怎么回事，张某1讲欠别人三万元钱，车子抵在别人那儿的。张某3就说，想办法筹钱把车子赎回来。这样就陪着的一起到了李志华的公司，张某3说想赎回车子，李志华让拿钱，张某3给了李志华15000元，李志华说钱不够，至少还要8000元，后张某1就去筹钱，但没有筹到，后来张某3的弟弟张树清也来了，他们问李志华张某1到底还要还多少钱，李志华算了半天说还要还64000元，张某3等人一看这么多钱，实在是还不上，就离开了，车子没赎回，15000元钱也给李志华了。 4、证人田某1(系程伟的妻子)的证言证实：程伟在李志华的华远公司上班。2018年的时候，张某1有一辆白色蒙迪欧轿车，因欠李志华的钱还不上，就想把车贷还了再抵押车辆贷款，贷的钱还给李志华。因为他是黑户贷不到款，就把车子过户给程伟，以程伟的名义贷款，但车子实际还是张某1在开，贷款也是张某1还。张某1还贷还了一段时间到年底的时候，就没钱还贷了，程伟只好每月替张某1还贷3600元，程伟去找李志华要钱，李志华也不管，后来程伟就将张某1的车子在一个叫铭轩的寄卖行抵押了50000元钱。 5、证人陈某2的证言证实：2019年4月19日，在其经营的“铭轩租赁”店程伟找到陈某2，说等急要用钱，想在店里抵押一辆车，陈某2同意了，这是一辆白色福特蒙迪欧，车主是程伟，抵押了50000元，通过支付宝转了40000元，银行转账10000元。 6、证人张某4的证言证实：张某42016年开始在鼎泰汽车销售公司工作。2016年11月份，张某1在鼎泰汽车购买了一辆白色福特蒙迪欧汽车，总价17万元，张某1首付6万元，剩下的是车贷，每月还贷3600多元，三年还清。2018年8月10日，张某1和一个小伙子一起到公司找到张某4，一次性将剩下的车贷还清了，当时给的49000元现金，剩下的是手机转账12000多元。 7、证人罗某(系志盛公司员工)的证言证实：2018年8月份的时候，程伟和张某1一起到公司找到罗某，说要用一辆白色福特蒙迪欧轿车做抵押贷款，该车由程伟买下，原车主是张某1。经过评估等程序之后，同意程伟以该车抵押贷款105000元，并将该车过户到程伟名下，车牌照变更为皖Ｐ×××××，当时办好贷款后，先由公司给了程伟105000元的贷款，后再由银行给公司。转给程伟的钱是通过网上银行转到程伟的银行卡上的，分两笔打的，每次5000元，公司收取了3000元的费用，并且车辆过户、处理违章等也花了2000元钱，转了1300元给张某1来处理，转给黄牛500元，过户费200元。 （三）被害人陈述 被害人张某1的陈述证实：2018年7月份的时候，因为在李志华处借了多次钱，就再次向李志华借了30000元钱，实际到手21000元，还掉之前的一万六千元钱，到手5000元。一天晚上在武某1的店里玩的时候，李志华和程伟也来了，说张某1违约了，要张某1给付各种费用十一二万元，后协商，李志华同意给付63000元，后张某1用车辆在武某1处抵押了60000元钱，给了李志华。 （四）被告人的供述与辩解 1、被告人李志华的供述与辩解证实：2018年张某1在李志华处借过几次钱，前两次都已经还清了。后来又借了一次3000元，一次5000元，共8000元，打了16000元的条子。还供述了后来张某1将车辆转让给程伟用于“过户贷”的事实，是由李志华出的钱帮张某1赎回抵押的车辆并还了剩下的车贷，张某1将车辆办理了“过户贷”后将贷的钱给了李志华。但其供述不承认张某1将车辆抵押在武某1处拿钱给李志华的事实。 2、被告人程伟的供述与辩解证实：2018年上半年，张某1在李志华那儿借钱，借了几次，在他大概还差二三万元的样子，一天晚上，301寄卖行的武某1问程伟，张某1有没有向其借钱，并说张某1在寄卖行要抵押车子借钱，程伟将这事跟李志华说了，就和李志华到了301寄卖行，李志华就说张某1违约了，并让张某1还他十万元钱，后来，张某1和李志华协商，李志华同意张某1给他五万多元钱，这样张某1就将车辆抵押给武某1的301寄卖行，抵押了五万多元钱，武某1把钱直接给了程伟，程伟又把钱给了李志华，当时张某1钱不够，还打了张三千元的欠条。过了一两个月，张某1因为在301寄卖行抵押的利息太高，又将车辆转抵给鼎旺车行，张某1想把车子取回来，找李志华协商，李志华出了一个用车子做“过户贷”的主意，由李志华出了五六万元钱把张某1的车子从鼎旺车行赎回，在帮张某1出了六万多元钱把车子的按揭还清，再用车子抵押贷款。程伟咨询了罗某，张某1的车子可以抵押贷款105000元，后以程伟的名义进行的贷款，就是将车辆过户到程伟名下，以程伟的名义贷的款，是在罗某那儿贷的，共贷了105000元，出了费用，贷的钱给了李志华100000元。 （五）辨认、搜查等笔录 1、武某1的辨认笔录证实：2019年7月29日在广德市公安局，武某1通过照片辨认出其陈述中在“301寄卖行”和程伟一起的人是李志华。 2、罗某的辨认笔录证实：2019年7月22日罗某通过照片辨认出办理车辆贷款的程伟和张某1。 3、搜查笔录、搜查证及照片证实：广德市公安局2019年6月13日对铭轩租赁公司进行搜查并对查找到的白色福特蒙迪欧(皖Ｐ×××××)车辆予以扣押。 4、勘验笔录及书证照片证实：2019年7月22日广德市公安局对李志华疑似账本进行勘验，上面记载“6号，张某1GPS，2万”、“20号，增加贷款15000”、“张某15000”、“10号张某1，押车、调头”等字样。 5、辨认笔录证实：2019年7月31日程伟对敲诈张某1的地点进行指认。 杜某被敲诈勒索事实 （一）书证 1、受案登记表、立案决定书证实：2019年7月16日，广德市公安局刑侦大队民警在工作中发现并于同日以“杜某被敲诈勒索案”立案进行侦查；2019年8月13日，广德市公安局刑侦大队在工作中发现并于同日以“2017.12.26李志华涉嫌虚假诉讼案”立案进行侦查。 2、接受证据材料清单，该证据由杜某提供，证实：2017年7月15月杜某通过微信分别向胡心波支付1600元、400元。2017年8月15日杜某通过微信向胡心波支付2000元利息。杜涓帮杜某交22405元的欠款及诉讼费到广德市人民法院。 3、调取证据通知书、民事起诉状、借条、广德市人民法院民事裁定书、民事判决书证实：2017年10月13日，胡静锁向广德市人民法院起诉，请求判令被告杜某偿还其借款本金2万元及利息、违约金等，同时向法院提供杜某签名的借条一张，借款金额为2万元，同年12月26日，经过庭审，广德市人民法院认定杜某于2017年6月15日向胡静锁借款人民币2万元，有杜某签名的借条为证，判决：被告杜某于本判决生效后三日内偿还原告胡静锁借款20000元及利息、违约金(以20000元为基数，自2017年6月15日起，按月息2%计算至本判决确定给付之日止)……杜某的银行交易流水表明，2017年6月16日与李志华有资金往来。 （二）证人证言 1、证人侯安康的证言证实：大概2017年5、6月份的时候，杜某来华远公司借钱，他是胡心波朋友，借了两万元左右，扣了几千元，包括第一个月利息、家访费、GPS安装费。后来杜某还不上钱，李志华不放心，让侯安康用GPS定位看看杜某车子在哪。第一次定位在广德市桃州镇体育场，准备扣车子，因为胡心波说不要紧，是他朋友不会跑，钱也会还就没有扣。过了一段时间，杜某还是没有还钱，李志华就给华远公司风控部的侯安康、胡静锁、程伟、胡心波说，让他们看看杜某的车子在哪，把车子扣回来。程伟看了GPS，定位到了杜某的车子，当天夜里给扣回来了，后来杜某来公司谈判。李志华逼他还钱，胡心波从中调解，杜某再次打了一个借条，作为违约金、拖车费等费用，才能将车取回。 2、证人胡心波的证言证实：2017年6月份的时候，杜某通过朋友介绍来华远公司借钱，用自己的别克英朗轿车作抵押，胡静锁帮杜某办理的2万元借条，除去家访费、GPS安装费、当月利息等费用实际杜某到手15000元左右。因为李志华知道胡心波和杜某关系不错，没有安排胡心波办理杜某在华远公司的借款手续，而是让胡静锁办理，并且让杜某将每月2000元的利息转到胡心波微信上面，再由胡心波转交给李志华。接下来两个月每次收到杜某微信转来的2000元利息，胡心波都是将钱取出来转交给了李志华。2017年9月份，杜某没有转第三个月的利息，李志华叫胡心波催了几次，杜某没有钱还，李志华就想扣杜某的车子了。大概9月底的时候，杜某停在荷花一区的车子夜里被华远公司胡静锁等人扣走，李志华安排胡心波将杜某的轿车从华远公司楼后面开到胡心波笄山老家。杜某来找李志华协商违约的事，杜某同意再支付给李志华本金、违约金、拖车费、利息共计30000元，第二天拿钱来取车。第二天上午杜某没带钱来，李志华要求杜某父亲担保，再让杜某打一张30000元的借条，胡心波在担保人一栏签了名字，办好之后，才让杜某取回车子。后来过了十来天，杜某一直没还钱，李志华安排胡心波、胡静锁去杜某独山老家看下，杜某父亲也不承认这笔30000元钱，将情况告知李志华以后，李志华准备起诉杜某。之后过了几天李志华让胡静锁在20000元借条的出借人一栏签名，然后带着胡静锁去广德法院起诉杜某，最后法院判了杜某支付给李志华两万多元钱。 （三）被告人供述与辩解 1、被告人李志华的供述与辩解证实：2017年上半年的一天，杜某通过中介找到李志华的华远公司，发现其好朋友胡心波在该公司上班，就通过胡心波在李志华手上借了几万元钱，具体金额记不清了。杜某签了借条等材料，实际到手的钱扣除中介费、GPS安装费、押金等费用，实际拿到手的钱比借条上的借款金额少。李志华和杜某商议了还款利息，但是杜某好像还了一两次利息就没还了，按月将利息支付给胡心波，但杜某在还了两期利息后就没有还了。李志华多次打电话催其还款，其不接电话，还换了号码，联系不上。后来过了五、六个月，李志华让胡心波联系上杜某，杜某没钱还，李志华他们把杜某车子扣了，让杜某父亲打了担保书，杜某重新打了一张借条才把车开走，之后杜某一直没还钱，李志华就以胡静锁的名义将杜某起诉至广德市人民法院。之后法院调解，杜某给了李志华两万多元钱。 2、被告人胡静锁的供述与辩解证实：2019年9月份的一天，具体时间记不清，胡静锁和胡心波闲聊知道了杜某借钱逾期未还的事情，之后一星期左右，李志华把胡静锁、胡心波、程伟喊到他办公室，因为杜某逾期未还钱的事，让胡静锁安排程伟定位杜某的车子，并将车扣回。程伟当时就在办公室用手机定位，因车子移动无法准确定位没有扣成。第二天夜里十一、二点的时候，胡静锁在荷花一区的家里睡觉时接到李志华的电话，李志华电话里说杜某的车子已经定位了，也停在荷花一区，让胡静锁和胡心波、程伟等人一起去扣车。扣车以后，胡静锁等人将情况汇报给李志华，李志华表示在卢湖大道的天桥处等他们并送一把方向盘锁用于锁杜某的车子。胡静锁等人按照李志华的意思将车子锁好停在胡心波笄山老家。过了两三天杜某因为要急用车子来华远公司找李志华，李志华要杜某再打一张三万元的借条，胡心波做担保人才同意还车。李志华拿出一张借条给杜某签字，保证人是胡心波签的字，出借金额当时填写了三万元，但是出借人是空着的，杜某签订完，李志华就安排胡心波去取车子。2017年10月份，李志华对胡静锁说，杜某的钱一直没还，现在要以胡静锁的名义起诉杜某，胡静锁同意以后李志华就把杜某取车时签订的三万元借条交给胡静锁，叫他在出借人上签自己名字，签好之后李志华就带胡静锁到广徳市法院以胡静锁名义起诉了杜某。到2017年12月份的一天，李志华带着胡静锁去法院参加起诉杜某的开庭。庭审时，李志华要求杜某偿还两张借条的本金五万元加上相应的利息。杜某表示自已没有借过三万元，是李志华强迫他打的借条，杜某只承认借过两万元，实际到手也只有一万四千多元。李志华在法庭上拿出一张“国正公司车辆贷款违约处理单”计算了杜某借款本金、违约金、拖车费等，总计51900元，说三万元借条是杜某逾期违约需要偿还的费用。胡静锁害怕拿这些假证据作伪证要负法律责任，直接对着三万元借款提出撤诉，法官同意了，并以杜某偿还胡静锁2万元的借款本金及利息判决了。2018年冬天，李志华因为杜某一直没还钱又找到胡静锁，要求其到法院申请强制执行，申请材料和联系号码都是李志华写的，胡静锁只是签个名字。李志华以胡静锁名义带其到邮储银行办了张银行卡，银行卡李志华拿着的。过了一段时间，李志华告诉胡静锁杜某把钱还了。 3、被告人程伟的供述与辩解证实：杜某和胡心波是朋友，2017年9、10月份的时候，因为杜某在华远公司的借款一直不还，胡心波催了几次都没要到，李志华就告诉胡心波、胡静锁、侯安康和程伟通过GPS定位去扣杜某的车子。李志华把杜某的借款资料和车子备用钥匙交给了胡静锁，胡静锁安排程伟用手机GPS定位杜某的车子，当晚凌晨十二点程伟定位到杜某的车子停放在荷花一区，胡静锁用备用钥匙将杜某的车子打开，和胡心波、侯安康、程伟一起将车扣回，停放在华远公司后门，第二天李志华就安排胡心波把车开到他笄山老家。过了两三天杜某来到华远公司找李志华，李志华交代好了胡静锁，杜某又签了一张借条，胡静锁向李志华汇报以后，才把车还给杜某。 （四）被害人陈述 被害人杜某的陈述证实：2017年6月份，具体时间记不清，杜某因为没钱用，通过在华远公司上班的朋友胡心波，向华远公司老板李志华借款2万元，期限3个月，以自己的车子作抵押。李志华表示要在车子上装GPS，还要去杜某家走访，每个月15日按期还利息2000元，一天都不可以拖欠，逾期就将杜某车子开走。双方签订有一份20000元的借条、一份车辆抵押借款合同、一份逾期变卖委托书等，2万元借款要扣除家访费、手续费、装GPS费等费用5700元，杜某实际到手借款只有14300元。杜某按时某1两期以后，第三次电话告知李志华，拖欠一个星期一并还清。结果逾期一两天，杜某的车就被李志华他们开走了。李志华称是被上面的合肥国正公司拖走了，需要拖车费等五万多元，杜某准备还清借款利息取车，李志华不同意，要求杜某再重新打个3万元的借条就把车子开走，为了拿回车子，杜某被迫签了这个借条，当时他只在材料上签了一个名字，在名字和日期上按了手印，其他包括金额等内容都没有填写，但是签字以后，原来的2万元借条未交还杜某。后来因为李志华不同意杜某还他25000元拿回借条，表示不还钱就去法院起诉，杜某不再理会，没有去法院处理，也没有继续还钱，就出去上班并换掉了手机号。后来法院传票递到杜某家里，在广德开庭的时候，杜某去了，华远公司是李志华和胡静锁到庭，他们以胡静锁的名义起诉，要求杜某还欠款五万多元，杜某向法庭出具收款短信截图，表示自己只借款20000元，30000元借条是去华远公司取车时另外打的，说是拖车等费用。李志华承认扣车事实，出具一份国正公司车辆贷款违约处理单，上面写有拖车费、违约金等费用共计五万多元，但无法出具相关发票，法院未采信他们的证言，最后依据两万元借条判决杜某支付本金、利息、诉讼费用22000余元，最终这个钱是杜某姐姐杜涓帮忙交到法院，加上前两期利息4000元，前前后后杜某支付华远公司26405元。 （五）勘验、辨认笔录 勘验笔录及照片证实：2019年7月8日，广德市公安局民警在见证人见证下，对从李志华处扣押的关于记录佐证中借款情况的账本、借款合同等材料进行勘验，发现涉及杜某的资料有：贴有杜某字样标签的文件袋，里面有杜某借款的相关手续资料。2019年7月31日，广德市公安局民警在见证人见证下，程伟对扣杜某车辆地点进行辨认。 二、诈骗事实 2017年，华远公司借给被害人王某1人民币35000元，要求使用王某1的起亚牌汽车抵押并在车辆上装上GPS。后王某1将车辆又抵押在亲戚王某3处并停放在王某3家车库，李志华通过GPS定位找到王某1的车辆，要求开走车辆被王某3拒绝。李志华认为王某1违约，遂要求王某1赔偿违约金20000元，后经双方协商王某1向李志华支付了人民币10000元违约金。 案发后，被害人王某1对被告人李志华的行为表示了谅解。 上述事实有经庭审举证、质证属实的下列证据予以证实： （一）书证 1、受案登记表、立案决定书证实案件的来源。 2、接受证据清单以及相关书证证实：由被害人王某1提供的手机转账时的截屏图片，2018年3月通过微信转账给“转给李”46500元。 （二）证人证言 证人王某3的证言证实：王某3和王某1是亲戚关系，2017年的时候，王某1找王某3借钱说需要进货，王某3因是开寄卖行的，没有借钱，但同意王某1用车子抵押，王某3给了王某1两万元钱。王某1的车子就放在王某3家车库里。一天，有两名男子站在王某3的车库门前，说车子是他们的，讲王某1已经将车子抵押给他们了还装了GPS的，他们要开走车子，王某3不同意，一个壮壮的男子就打电话给李志华，李志华来了后，王某3还是没有同意他们把车子开走，因为王某3的儿子的铲车挡住了车，他们也开不走车子。李志华说让王某3在王某1开车的时候电话告诉他。后王某3打电话给王某1，让王某1还了钱，王某1把车子开走了。王某1的车子停在王某3家不到一个月。 （三）被害人陈述 被害人王某1的陈述证实：王某1在李志华处借过两次钱，前一次早已还清。最后一次借了35000元钱。因为2017年底的时候，李志华发现其又把车子抵押在王某3处，李志华认为其违约，要王某1付违约金，先讲要付两万元的违约金，后找了侯安康说情，李志华才同意付一万元的违约金，并向李志华打了一张一万元的借条。2018年3月王某1将借的钱和违约金都通过微信付给李志华了，总共付了46500元。 （四）被告人的供述与辩解 1、被告人李志华的供述与辩解证实：王某1在其处借过钱，但不承认对王某1违约收取违约金的事实。 2、被告人侯安康的供述与辩解证实：王某1在李志华处了借了钱，是用王某1的起亚智跑车辆做的抵押，车子还装了GPS的。有一次，李志华讲王某1又把车子抵押在别处了，他是通过程伟的手机定位发现的，因为这事，李志华还罚了王某1一万元违约金，是王某1喊李志华、侯安康吃饭的时候，听王某1讲的，当时还挺吃惊的，因为王某1和李志华关系挺好的。 3、被告人胡静锁的供述与辩解证实：2017年下半年的时候的一天，在华远公司，侯安康说有辆车子GPS长时间没动，怀疑被二次抵押，侯安康就喊胡静锁一起去看看。侯安康顺着GPS在往卢村去的路上，过了天桥苏觉社区前面的小区路口旁边，一辆起亚车子停在院子门口外面还有一辆铲车或是挖机把这辆起亚车子挡着的，胡静锁和侯安康就问这家人这辆车子的情况，并说这辆车子是在华远公司抵押过的，这户男子也说这辆车子是人家借钱后抵押在这儿的。侯安康就把这情况报告给李志华。 4、被告人程伟的供述与辩解证实：有一次，李志华说王某1借了钱用车子抵押，现在通过GPS来看，车子停了20多天没有动，让程伟陪李志华去看看情况。然后李志华就开着自己的车子带着程伟去找王某1的车子，当时是通过GPS定位来找车子的，这个车子好像是在县城不远的农村找到的，在村子里面停着的，当时外面还停着一辆叉车，把路挡着的。在现场碰到一个叫老王的人，也是做车辆抵押的，见面后李志华就说这两辆车是抵押给他的，要把车子开走，这个老王跟王某1是亲戚，不同意。然后，程伟和李志华就离开了。在路上，李志华骂王某1并打电话给王某1，说王某1违背了合同规定，让王某1到公司来谈。 5、被告人胡心波的供述与辩解证实：王某1的事情都是李志华和程伟两人经手的。 （五）辨认、勘验等笔录 1、王某3的辨认笔录证实：2019年6月19日王某3在广德市公安局通过照片辨认出了到过其家的是胡静锁。 2、勘验笔录证实：2019年7月12日对扣押的李志华处的材料进行勘验，有王某1在李志华处借款的借条、王某1及抵押的车辆等资料。 3、程伟对现场的辨认笔录及照片证实：2019年7月31日，程伟指出了发现王某1车辆时的地点。 三、虚假诉讼事实 1、2018年年初，被告人李志华经手办理，华远公司借款给左某人民币30000元，实际付给人民币24800元左右，左某签了一张金额为人民币60000元的借条。后左某因高额利息还了部分借款后无力再偿还，李志华便使用签订的借款金额为人民币60000元的虚假借条在广德市人民法院对左某提起民事诉讼。法庭审理期间，左某向法庭提供证据证明其实际借款并非人民币60000元，后广德市人民法院据此以实际借款人民币30000元对该起案件予以调解处理。 2、2018年4月份，被告人李志华经手办理，华远公司借款给伍某1人民币5000元，扣除上门费、第一个月利息后实际付给人民币3000元，伍某1签了一张人民币5000元的借条。后因伍某1未按期还款，李志华等人强迫其再次打了一张金额为人民币20000元的虚假借条。2019年1月28日，李志华伙同程伟以伍某1的两张借条总计人民币25000元金额以程伟的名义对伍某1提起民事诉讼，后广德市人民法院经开庭审理判决程伟胜诉。 3、2018年6月15日，被告人李志华经手办理，华远公司借给李某2人民币20000元，扣除上门费、手续费等费用后实际付给人民币15500元，李某2签了一张金额为人民币40000元的借条。2018年8月27日，李某2再次向华远公司借款人民币20000元，扣除各种费用后实际得到人民币15500元，签了一张金额为人民币40000元的借条。后李某2因高额利息无力偿还，李志华伙同程伟分别以两人名义按照两张虚假借条总计人民币80000元在广德市人民法院对李某2提起民事诉讼。经法庭调解：李某2偿还李志华本息人民币45000元，如若不按照调解协议执行，李志华有权按照总标的人民币80000元扣除已付款项后向法院申请强制执行。 4、2018年1月1日，被告人李志华经手办理，华远公司借给刘某1人民币15000元，扣除上门费、手续费等费用后实际付给人民币12300元，刘某1签了一张金额为人民币50000元的借条。刘某1偿还部分高额利息后无力再偿还,2019年1月29日，李志华伙同程伟以程伟的名义使用签订的借款金额为人民币50000元的虚假借条在广德市人民法院对刘某1提起民事诉讼，经法庭调解，刘某1支付程伟本息人民币20000元。 上述事实有经庭审举证、质证属实的下列证据予以证实： 对左某的虚假诉讼事实 （一）书证 1、受案登记表、立案决定书证实：2019年7月29日，广德市公安局民警在工作中发现，2018年1月10日，左某在李志华处借款3万元，李志华要求左某打了6万元的借条，后李志华为了索要债务，于2019年1月按照虚假的总标的额6万元的本金对左某进行起诉，经审查，广德市公安局于同日以“2019、2、15李志华涉嫌虚假诉讼案”立案进行侦查。 2、接受证据材料清单、手机截屏6张，该证据由左某提供，证实：2018年3月至4月，左某通过微信分别向程伟支付3000元、2000元；2019年3月16日通过微信向李志华支付利息600元。 3、调取证据通知书、民事起诉状借条、广德市人民法院民事调解书等证实：2019年1月16日，李志华向广德市人民法院起诉，请求判令被告左某偿还其借款本金6万元及利息，同时向法院提供左某签名的借条一张，借款金额为6万元。同年2月15日，经过庭审，广德市人民法院认定左某于2018年1月10日因承建小工程项目的需要向李志华借款人民币3万元，经调解，原、被告双方达成如下协议：被告左某向原告李志华借款3万元，定于2019年3月15日前一次性偿还，原告放弃利息诉请；逾期付款自2019年3月16日起以3万元为基数按照月息两分计息至本息还清之日止……同日，李志华出具情况说明一份，承认左某实际向自己借款30000元。 （二）证人证言 证人夏某的证言证实：2019年1月的一天，李志华找到夏某律师代理一个民间借贷的官司，让其按照6万元的本金金额起诉，并将利息全部计算进去。2月15日法院开庭，李志华称其有事未到庭，全权委托夏某代理。开庭后，被告左某称借条虽写了6万元，但实际自己只借了3万元，夏某并不知道具体情况。后法官通知李志华到庭，李志华到庭后，起初还有争执，后左某拿出一段录音当庭播放，李志华遂承认左某只向其借了3万元。经法院调解，左某愿意偿还李志华3万元本金及利息。夏某对左某实际借款3万元的情况起初并不知情。 （三）被害人陈述 被害人左某的陈述证实：2018年1月，左某因无钱垫付工程款向李志华借款3万元，扣除一个月利息3000元、家访费700元、押金1500元，实际到手只有24800元。李志华让左某在借款金额上填写6万元，左某问为什么要打6万元，他说是公司规定都是双倍借条，如果按时还款就还3万元。后李志华交给左某24800元现金，并让左某将利息等转给程伟(程伟的微信名是叫“一言难尽”)，后左某还了两个月(一次3000元，一次2000元，共计5000元)的利息给程伟之后就没有还钱了，李志华和程伟多次打电话向左某催款。2019年1月，左某得知李志华将其诉至广德市人民法院，同年2月15日，广德市人民法院开庭审理本案，李志华委托律师夏某作为代理人，起初夏某及李志华要求左某还款本金6万元及利息1万元，后左某将当时借钱时的录音拿出来当庭播放，李志华才承认实际上左某只借款3万元，之后法官组织双方进行调解，左某同意还款3万元及利息，后左某分别于2019年3月16日、4月16日转给李志华共计1200元利息，5月份便联系不上李志华了。 （四）被告人供述与辩解 被告人李志华的供述与辩解证实：2018年年初，左某因工程款周转向李志华借款3万元，扣除第一个月的利息和押金、上门费等，左某实际拿到手2万余元，同时李志华为了约束左某还款，让其打了一张借款为6万元的借条。李志华当时给左某现金，但具体金额记不清了，给完之后李志华让左某按月将利息支付给程伟，但左某在还了两期利息后就没有还了，本金也没有还，李志华多次打电话催其还款，其甚至不接电话。后李志华将左某起诉至广德市人民法院，法院开庭时，左某坚持说自己只借了3万元，李志华称左某借了6万元，后左某拿岀一段录音播放给法官听，证明他只借了3万元，李志华听后无话可说，认可左某实际借了3万元，后经法官调解，左某同意在一个月内向李志华还款3万元，如果超过期限依照月息两分连本带利一起还。左某还了两个月的钱之后，2019年5月份李志华被羁押至看守所开庭时，李志华委托律师夏某作为其代理人，夏某不知道左某实际借款只有3万元的情况。 （五）勘验、辨认笔录 勘验笔录及照片证实：2019年7月28日，广德市公安局民警在见证人见证下，对从李志华处扣押的关于记录佐证中借款情况的账本进行勘验，该账本记录“10号左某3万(24900)房押起诉”等字样。 （六）视听资料 视听资料说明书、光盘1张证实：2019年7月3日，左某将其手机内录音提供给广德市公安局民警。该录音内容显示：2018年下半年的一天李志华与左某二人打电话，通话时长10余分钟。主要内容为李志华多次询问左某何时还款，左某在电话中表示，自已最近困难，请李志华缓一缓，自己正在请别人帮忙，不管怎么样要将李志华3万元本金还了。 对伍某1的虚假诉讼事实 （一）书证 1、受案登记表、立案决定书证实：2019年6月27日，广德市公安局接到匿名群众报警，称2019年1月28日，李志华以程伟的名义使用虚假的25000元借条对伍某1提起诉讼，广德市人民法院据此判决程伟胜诉。公安机关于同日以“伍某1被虚假诉讼案”立案进行侦查。 2、接受证据材料清单、手机截屏3张，该证据由伍某1提供，证实：2018年7月13日伍某1通过微信支付给程伟3000元。 3、调取证据通知书、调取证据清单、检查单、处方单证实：2019年6月18日，广德市公安局民警从广德市人民医院调取伍某1门诊病历等资料，证实伍某1于2018年5月15日到广德市人民医院就诊，其检查单显示胶片费20元、影像诊断费15元、颅脑CT125元。 4、宣城市公安局接处警综合单证实：2018年5月15日21时许，一匿名女性群众用手机131××××5868报警至广德市公安局称，在桃州镇亿诚商务宾馆，其侄子用手机153××××6835打电话告诉其自己被打了，请求处理。广徳县公安局桃州派出所民警赶到现场，经查：民警出警路上联系报警人，是报警人丈夫接的电话，其丈夫称报警人已经外出，自已不知道报警具体事由，随后民警电话联系事主（153××××6835)事主称自己为了一点小事被打，不需要警察处理。 5、调解协议书一份证实：此协议调取于广德市公安局桃州派出所，协议书载明伍某1愿意偿还本金伍仟元，之前壹万元条子已经撕毁，多打伍仟元，事主程伟已赔偿医药费320元，双方达成一致，不予追究。协议书上同时注明伍某1及程伟的身份证号码。 6、民事起诉书、借条、身份证复印件、广德县人民法院民事判决书复印件证实：2019年1月28日，原告程伟持两张借条(一张借款为5000元，一张借款为20000元)起诉至广德县人民法院，经缺席审理，广德县人民法院作出(2019)皖1822民初736号民事判决，判决被告伍某1偿还程伟借款人民币25000元及利息。 （二）证人证言 1、证人王某4的证言证实：2017年的一天，胡某1喊王某4一起到华远公司帮忙看一个欠钱的小伙子。在公司李志华办公室里，有李志华等人。后来程伟来到办公室，用一个烟灰缸将欠钱的小伙子头部砸伤流血，并让那个小伙子继续打电话借钱，那个小伙子当时走到楼梯道打电话，王某4与胡某1跟在他后面防止他逃跑，欠钱的小伙子就继续打电话，但对方好像报警了，李志华听说报警了，就让胡某1和王某4先离开。 2、证人王某5的证言证实：王某5不认识伍某1，也没有听说过这个人。 3、证人冯某的证言证实：2018年7月上旬的一天晚上，冯某与朋友钱程一起去华远公司借钱，在公司听见有人向李志华报告称伍某1在网吧上网，不一会儿伍某1被带至公司，有几个小伙子在李志华办公室对伍某1拳打脚踢，还有个小伙子从李志华办公室衣柜里拿出把关公刀吓唬伍某1，讲再不还钱就把伍某1的手剁下来。后来，李志华说伍某1违约了，让伍某1重新打了一张20000元的借条。从伍某1被带到公司至离开大概有2个小时左右的时间。 4、证人田某2的证言证实：田某2系程伟妻子，其证实其与程伟2017年下半年认识并成为恋人，2018年7月结婚。2017年程伟在华远公司上班，老板是李志华，公司主要做贷款、网贷等业务。2018年7月之后，程伟没有在华远公司上班了。2018年5、6月份的一天，田某2听鲁乐乐说程伟将伍某1打了，田某2赶到派出所与鲁乐乐一起将伍某1送到医院检查，鲁乐乐支付的医药费，他称回头找李志华要钱。 5、证人程某1的证言证实：2018年上半年的一天夜里，雷川让程某1驾驶其皖Ｐ×××××小轿车，在大富豪网吧将伍某1带至华远公司，程某1在楼下过了半个小时左右上楼进入华远公司，过了十几分钟后，看见伍某1、雷川从李志华办公室出来，李志华还在其办公室内。后程某1驾车又将伍某1送回大富豪网吧。程某1听雷川说伍某1欠华远公司的钱没有还清。 6、证人刘某3的证言证实：2018年的一天，伍某1通过刘某3介绍向李志华借款，刘某3开车带程伟和伍某1到伍某1家去“家访”，后来伍某1借5000元，到手3000元，程伟通过微信将钱转给了伍某1。过了个把月，李志华称伍某1未还款，让刘某3帮忙寻找伍某1，但伍某1手机关机，微信不回信息。又过了个把月，刘某3在团结路农贸市场旁边的飞鱼网咖遇到伍某1，并通知李志华，李志华让刘某3将伍某1带至华远公司，程伟持一玻璃制烟灰缸将伍某1头部砸伤，并对其拳打脚踢，伍某1一直不敢还手，后程伟又让伍某1打电话想办法还钱，刘某3先行离开。伍某1被打后又过了个把月，李志华又让刘某3帮忙寻找伍某1，刘某3在飞鱼网咖再次遇到伍某1并通知雷川，雷川与程某1开车来到网咖将伍某1带走，刘某3后来听说伍某1又挨打了。 7、证人伍某2的证言证实：伍某2系伍某1的姑姑，2018年5月15日晚上，伍某2接到伍某1电话称自己因为借钱没还，被对方打得要死，伍某2听说后用手机报警。 8、证人黄某1的证言证实：2018年的一天，黄某1在华远公司上班，其听到会议室内有争吵、打架的声音，还有玻璃杯摔在地上的声音。下班时，其发现一楼有警察，第二天，其看到会议室地上有碎玻璃，餐巾纸上有血迹。 9、证人雷川的证言证实：雷川于2018年4月开始在华远公司上班，该公司法人代表是李志华。2018年4月，伍某1向李志华借款5000元，扣除利息和家访费等，到手3000元，打了10000元的借条。5月中旬，鲁乐乐找到了伍某1并将其带到了公司，李志华、鲁乐乐、雷川、伍某1一直在公司聊天，后程伟也来了，他跟伍某1发生了争执，用一个烟灰缸砸墙，烟灰缸的玻璃砸到了伍某1头上，流血了。伍某1打电话让其小姑过来还钱，他小姑说要报警，李志华听说要报警，赶紧离开。后桃州派出所民警出警，后来程伟与伍某1协商，让伍某1重新打了一张5000元的借条，将之前打的10000元的借条撕毁，伍某1不追究被打的事情。后雷川在派出所门口看见了李志华，雷川等人简单跟李志华说了处理情况后，李志华就带着他们离开了。从伍某1被带到公司到他离开，大概有两个多小时时间。之后，伍某1一直不还钱，李志华让雷川到处找伍某1，2018年7月，雷川、程某1等人在飞鱼网吧找到伍某1让其还钱，伍某1一直狡辩，雷川朝其头上打了一巴掌，朝他身上踢了一脚，并将其带至公司，在公司，雷川又踢了伍某1一脚，李志华让伍某1还钱，讲没钱就再打一张20000元的借条，伍某1开始不愿意，大概半小时后，伍某1又同意打借条了，借条上出借人一栏是空着的。第二天，雷川听伍某1讲他按照程伟的意思从房贷卡里取了3000元钱还给了程伟。 10、证人胡某1的证言证实：2017年一天晚上，程伟喊胡某1到华远公司向别人要钱，胡某1与王某5一起来到公司，当时公司李志华办公室里有雷川、程伟等人，胡某1与王某5到办公室外抽烟时听到里面吵了起来，进去时发现程伟拿烟灰缸将欠钱的小伙子头砸破流血了。后来那个小伙子打电话找人借钱，但对方好像报警了，然后胡某1与王某5离开了现场。 （三）被害人陈述 被害人伍某1的陈述证实：2018年4月16日，伍某1因没钱修手机，通过刘某3来到华远公司，向李志华借5000元钱，扣除上门费和第一个月利息到手3000元，约定一个月还钱。李志华让伍某1在借款金额上填10000元，伍某1问为什么借5000元要写10000元的金额，李志华称这是为了防止他不还钱，到时候到法院起诉用的，如果正常还钱就按照5000元算。签完后，李志华通过微信转账给伍某13000元钱。5月15日，因伍某1未还款，雷川、鲁乐乐等人将其带至华远公司，李志华向伍某1要钱过程中，程伟持一个空花瓶将伍某1头部砸伤，后伍某1打电话向其姑姑借钱，其姑姑报警。警察将双方带至派出所，经协调，程伟将伍某1之前写的10000元的借条改成了借款5000元的借条。出来后，李志华让伍某1过两天就将5000元还清。此次伍某1在华远公司共待了5个小时左右。7月12日晚，因伍某1未还款，再次被带至华远公司，李志华等人威胁伍某1再次打了一张20000元的借条，第二天，又威胁伍某1从其房贷卡中取出3000元通过微信转给了程伟(程伟的微信名叫“一言难尽”)。2019年4月，伍某1从外地打工回来，发现广德市人民法院判决其支付程伟本金25000元及相关利息。4月19日，伍某1找到李志华协商，李志华让其归还5500元之后，就不去法院催着执行。 （四）被告人供述与辩解 1、被告人李志华的供述与辩解证实：2018年上半年的一天，伍某1到李志华经营的华远公司借款5000元，扣除中介费、上门费、押金、第一个利息之后，实际到手低于5000元，但签订的借条金额高于5000元。伍某1借完钱之后就失去了联系，在此之后的一天晚上21时许，李志华接到公司员工电话称程伟在公司内因索债将伍某1头部打伤，程伟和伍某1都被带到了桃州派出所，后李李志华通过微信转账500元给鲁乐乐，让其用于支付伍某1在医院的检查费用，经检查伍某1没有什么大事。李志华一直未到派出所去解决此事，程伟等人从派出所出来后打电话给李志华称他们在派出所内就此事协商好了，伍某1重新打了一张5000元的借条给程伟，将之前借钱时打的那张借条撕毁了，伍某1不再追究程伟打他的责任。李志华了解情况后，也没有多说什么。之后两三个月的一天，李志华接到程伟或雷川电话称伍某1自愿打了一张20000元的借条，同时还写了一张还款承诺书，李志华就此事没有多问，将借条和承诺书放在了办公桌抽屉内，李志华认为这是伍某1没钱还为了脱身的一种伎俩。在此事之后，有次伍某1从他一张房贷卡内取出3000元还给了李志华(伍某1自愿的)，之后就没有还过钱了，人也联系不上了。2019年1月，李志华将伍某1之前签订的20000元的借条借款人一栏填上程伟的名字，然后拿着伍某1之前打的两张借条以程伟的名义起诉至广德市人民法院(因为李志华之前在法院起诉了几个借款人，因担心以自己的名义起诉被查出来说自己是职业放贷人，惹上不必要的麻烦，所以以程伟的名义起诉)，同年4月份左右，法院判决伍某1偿还程伟25000元本金及相关利息。法院判决后没过多长时间，伍某1找到李志华，经协商，李志华虽起诉25000元，但实际让伍某1偿还5500元，并列出还款计划，如果伍某1违反还款计划，李志华可以到法院申请强制执行原先的法院判决。 2、被告人程伟的供述与辩解证实：2018年4份，刘某3将伍某1带到华远公司办理借款手续，伍某1借款本金5000元，实际到手3000元(李志华通过微信将钱转给程伟，让程伟转给伍某1，扣除了第一个月的利息及家访费等2000元），打了一张10000元的借条。一个月后，因伍某1不仅不支付利息，还不回信息，程伟让雷川、鲁乐乐找到伍某1并将其带至华远公司，程伟为了吓唬伍某1，借着酒劲从茶几上拿了个玻璃制烟灰缸往伍某1身后的墙上砸去，砸到墙上的烟灰缸玻璃碎片弹回来将伍某1后脑位置砸出血了。后来桃州派出所民警出警到公司，从伍某1被带至公司至民警出警，总共持续了个把小时的时间。伍某1第二次被带到华远公司时，李志华与程伟一起劝说伍某1将其房贷卡里的钱套出来，后来伍某1在银行从卡里取了3000元钱转给了程伟，程伟又将钱转给了李志华，后来程伟离开公司。其不知道程伟何时写了一张20000元的借条。后来，李志华让程伟以自己的名义起诉伍某1还款，程伟问李志华欠条怎么变成20000元了，李志华让其不要管那么多，钱越多越好。最后起诉到法院的借条是2万多元。 （五）勘验、辨认笔录 1、勘验笔录及照片证实：2019年7月8日，广德市公安局民警在见证人见证下，对所扣押的李志华持有的部分借条内容进行勘验，在一封面贴有伍某17、12标签的白色文件夹内，发现原告为程伟、被告为伍某1，时间为2019年4月9日的安徽省广德县人民法院民事判决书((2019)皖1822民初736号)一份；伍某1书写的落款日期为2018年7月12日的承诺还款相应事项等内容承诺书一张；伍某1本人书写落款时间为2019年4月19日的还款事项的内容协议书一张。2019年6月27日，广德市公安局民警在见证人见证下，对所扣押的李志华账本部分内容进行勘验，发现一本外表颜色为蓝色印有“NoteBook”等英文字母的账本内，其中有一页写到“伍某1、程伟、4月2号上午8：30分12号庭”等字样。 2、李志华辨认笔录及照片复印件3张证实：2019年5月15日，李志华在民警带领下，在见证人见证下，指出从广德市桃州镇横山南路“亿诚商务宾馆”西侧大门进入后上楼，即为本案中的“华远公司”。 对李某2的虚假诉讼事实 （一）书证 1、受案登记表、立案决定书证实：2019年7月29日，广德市公安局民警在工作中发现，2018年6月15日、2018年8月27日，李某2在李志华处分两笔借款2万元，共计借款4万元，李志华要求李某2打了8万元的借条，后李志华为了索要债务，于2019年1月按照虚假的总标的额8万元的本金对李志华进行起诉，经审查，广德市公安局于同日以“2019.3.13李志华涉嫌虚假诉讼案”立案进行侦查。 2、接受证据村料清单、手机截屏6张证实：该证据由李志华、程伟提供，证实2018年8月27日，李志华通过微信转给程伟15500元。 3、调取证据通知书、民事起诉状借条、广德市人民法院民事调解书等证实：2019年1月22日，李志华向广德市人民法院起诉，请求判令李某2、武某2偿还其借款4万元及利息，同时向法院提供李某2签名的借条一张，借款金额为4万元。2019年1月23日，程伟向广德市人民法院起诉，请求判令李某2偿还其借款4万元及利息，同时向法院提供李某2签名的借条一张，借款金额为4万元。同年3月13日，李某2起诉案件开庭，经调解，广德市人民法院作出了(2019)皖1822民初518号判决。同一天程伟以其与李某2民间借贷纠纷一案在(2019)皖1822民初518号案件中一并解决为由，向广德市人民法院申请撤诉。广德市人民法院作出(2019)皖1822民初558号裁定，准许程伟撤诉。 （二）证人证言 1、证人武某2的证言证实：2018年5、6月份，因李某2资金周转需要钱，经鲁明军介绍到华远公司借钱，当时借2万元，签了4万元的借条，由武某2作为担保人，当时武某2、李某2对借条上借款金额填写为4万元很疑惑，公司人员说这是公司的规定，来借款的人都需要打双倍的借条。扣除押金、第一个月利息等，实际给李某215000元。2018年8月份，李某2再次向华远公司借钱周转，借2万元，打了4万元的借条，这次武某2没有作为担保人签字，但华远公司打电话告知武某2，扣除相关费用，这次李某2实际到手15500元。第二次借款后大概两个月，自称是华远公司的陌生男子来武某2家要钱，因没有联系到李某2，他们一直坐到下午四、五点，被武某2公公劝走。后武某2收到2次法院传票，一个是以李志华名义起诉李某2，一个是以程伟名义起诉李某2的，李志华起诉的案件调解好，程伟就撤诉了。两次起诉都是以4万元借条起诉的。 2、证人张某5的证言证实：2019年年初，李志华带两个借条复印件，找到张某5代理一个民间借贷纠纷的案子，因一个借条是李志华借给李某24万元，一个借条是程伟借给李某24万元，原告不是同一人就按照两个案子来起诉。2019年3月份，李志华起诉的案件先开庭，李志华本人没去，张某5作为特别授权人出庭。开庭后，李某2、武某2同意调解，张某5打电话问李志华愿不愿意调解，李志华同意调解，说只要李某2愿意还4万元，就收他4万本金，外加5000元利息，然后制定一个分期的计划，按照计划还，程伟起诉的案件就撤诉，如果不按照及计划来还，就要求支付8万元李某2同意并签署了调解协议。针对李某2不按照规定还，违约的话，李某2需要支付8万元，以及程伟撤诉的原因，是李志华同意的，张某5并不清楚原因。 （三）被害人陈述 被害人李某2的陈述证实：2018年6月份，李某2通过朋友介绍认识华远公司程伟，表明要向其借款2万元现金用于周转，并提供身份证、户口本等相关证件复印件。程伟到李某2老家拍照后，带李某2、武某2来到华远公司，公司老板李志华拿出一张打印好的固定模板借条在写，说借2万借条上要写4万，还钱还是按照2万来还李某2在借款人处签字，武某2在担保人那签字。借条签好后，程伟给了李某2一部分现金，另通过微信转账一部分。李某2实际到手15000元。2018年8月27日，李某2再次打电话给程伟，准备借2万元，因借过一次，这次就跟上次一样，写了4万借条，直接通过微信钱转给李某2了。借款2万元，实际得到15000元。 （四）被告人供述与辩解 1、被告人李志华的供述与辩解证实：2018年6、7月份，李志华借钱2万给李某2周转，因李某2没有东西抵押作为保障，为约束他，就叫他打了4万元的借条，由武某2作为担保人签字。大概两个月后，李某2又找李志华借款2万元，和第一次借款一样，打了4万元借条。两次借款扣除一个月利息、押金等费用，实际给李某2不到4万。因李志华怕到法院的时候有麻烦，出借人空着的。第一次借款后李某2还了2、3个月利息，后面就没有还本金和利息了。李志华直找李某2催还钱，但一直找不到，没办法只好起诉李某2。2019年年初，李志华找了皖东南律师事务所律师张某5代理以李志华、程伟两人的名义将李某2起诉到法院。2019年3月，李志华起诉的案件开庭，李志华没有去，全部委托张某5出庭，中途张某5打电话给李志华，说李某2没有钱还，不愿意还8万元，希望和解算了，李某2愿意还4万元本金加5千元利息。后来通过协商，李志华同意调解，将李志华和程伟起诉的案件一并解决，调解内容为：李某2、武某2自愿偿还李志华借款本金40000元及利息5000元共计45000元，此款定于2019年6月7日前偿还6000元，于2019年9月13日前支付6000元，于2020年1月24日前支付6000元，余款27000元定于2020年6月25日前一次性付清。如果上述任意一笔款项逾期，原告有权按照总标的80000元扣除已付款项后向法院申请强制执行。6月份李志华被羁押了，李某2没有还李志华钱。对于李志华借给李某2多少钱，张某5并不清楚，认为确实是借八万元。 2、被告人程伟的供述与辩解证实：2018年夏天，李志华告诉程伟，有个李某2在他那借了2万块钱并将李某2微信推荐给程伟，让程伟按月收取李某2的利息，大概收取了2个月利息，李某2就没有还利息了。经过多次催要，找不到李某2。后李志华告诉程伟要起诉李某2，有张4万借条是以程伟的名义起诉。同时以程伟的名义起诉还有刘某1、伍某1、陈倩等人。 （五）勘验笔录 勘验笔录及照片证实：2019年7月12日，广德市公安局民警在见证人见证下，对从李志华处扣押的关于记录佐证中借款情况的账本进行勘验，该账本记录“15号李某22万(15500)、“李某22万(15500)1个月”等字样。 对刘某1的虚假诉讼事实 （一）书证 1、受案登记表、立案决定书证实：2019年7月30日，广德市公安局民警在工作中发现，2018年1月份，刘某1在李志华处借款15000元，李志华要求刘某1打了5万元的借条，后李志华为了索要债务，于2019年1月以程伟的名义按照虚假的总标的额5万元的本金对刘某1进行起诉，经审查，广德市公安局于同日以“2019、1、30李志华涉嫌虚假诉讼案”立案进行侦查。 2、接受证据材料清单、手机截屏5张证实：该证据由刘某1提供，证实2018年3月4日、3月6日、3月14日，刘某1通过微信分别向程伟(微信名“一言难尽”)支付1000元、700元、500元。 3、调取证据通知书、调取证据清单、民事起诉状、借条、广德市人民法院民事调解书等证实：2019年1月29日，李志华以程伟的名义向广德市人民法院起诉，请求判令被告刘某1偿还其借款本金5万元及利息，同时向法院提供刘某1签名的借条一张，借款金额为5万元。同年4月12日，经广德市人民法院主持调解，原、被告双方达成如下协议：被告刘某1、黄某2支付原告程伟借款本息共计20000元，此款于2019年5月至2019年11月，于每月25日前支付2000元，剩余6000元于2019年12月25日前付清。若被告任何一期未按上述期限足额履行，原告有权就剩余款项一并申请强制执行。 （二）证人证言 1、证人黄某2的证言证实：黄某2与妻子刘某1在东亭街道经营一家名叫“黄某2酒楼”的饭店，平时饭店主要是刘某1在管理。2018年初，刘某1因饭店经营资金周转不灵跟黄某2提出要借钱。没过几天，华远公司有两名男子来到黄某2的饭店，黄某2不知道他们以及公司的具体情况。当时黄某2在自己的饭店与朋友喝酒，后被刘某1喊进包间，让其作为担保人在借款合同的“担保人”一栏签上自己的姓名和身份证号码，借款合同其没有细看。签完字以后，年纪大一点的男子就从包里拿了一沓钱，黄某2没细看又出去和朋友喝酒了。第二天黄某2听刘某1说扣除笫一期利息、手续费、上门费等费用，实际到手一万多点，钱的使用和还钱的事情都是刘某1在负责，具体情况其不清楚。直到被程伟起诉，黄某2才知道借款合同上写的是五万元，实际只借了一万五千元。 2、证人王某6的证言证实：2019年元旦的时候，程伟找到王某6代理一个民间借贷的官司，让其按照5万元的本金金额起诉。王某6当时受理了此案件并办理了委托手续(特别授权)。3月28日法院开庭，程伟未到庭，全权委托王某6及其同事付明友代理。当天对方当事人刘某1和黄某2未到庭，庭审快结束的时候刘某1才到，庭审结束后，王某6和付明友先行离开。四月初，广德市人民法院法官让王某6通知程伟到法院进行调解，4月3日，王某6联系上程伟，程伟让王某6按两万元调解。4月12日调解当天，程伟没有到场，王某6和法官都联系不上程伟，因程伟当时在律师事务所办理了特别授权，所以最后由王某6代表程伟到法院与刘某1进行调解。经法院调解，刘某1愿意偿还程伟借款本息共计20000元。王某6对刘某1实际借款15000元的情况起初并不知情。 （三）被害人陈述 被害人刘某1的陈述证实：2018年1月，刘某1因其经营的“黄某2酒楼”需要资金周转向李志华借款15000元，扣除第一个月利息2200元、上门费500元，实际到手只有12300元。刘某1还了一个月的利息2200元(分三次付：2018年3月4日1000元，3月6日700元，3月14日500元)给程伟(程伟的微信名叫“一言难尽”)，之后就没有还钱了，李志华和程伟多次联系刘某1催款，还去了一次刘某1经营的“黄某2酒楼”。2019年1月，刘某1得知程伟将其诉至广德市人民法院，同年3月28日，广德市人民法院开庭审理本案，程伟委托律师王某6作为代理人，起初要求刘某1还款本金5万元及利息12000元、代理费1000元，后经法官与刘某1沟通，刘某1称其只借了15000元，借条上的姓名和身份证是刘某1写的，手印也是刘某1按的，但是借款金额是谁写的，刘某1记不清楚了。2019年4月12日，法官组织双方进行调解，刘某1同意还款2万元，但至今一期都未还。 （四）被告人供述与辩解 1、被告人李志华的供述与辩解证实：2018年年初，刘某1因经营饭店资金周转向李志华借款15000元，扣除第一个月的利息2200元和押金500元，刘某1实际拿到手12300元，同时李志华让其打了一张借条。李志华称借条上的借款金额5万元是刘某1自己写上去的，并称刘某1承诺若是不还钱就让李志华按借条上的5万元起诉她。当时是李志华和个朋友一起到刘某1经营的“黄某2酒楼”去的，刘某1让其丈夫黄某2在担保人处写了个人信息。借条写好以后，李志华把钱给了刘某1，具体是现金还是转账李志华记不清了。刘某1还了一、两期的利息后就没有再还了，本金也没有还，李志华打电话催其还款，其每次都说没有钱还。因李志华之前已经起诉了别的人，其听讲要是起诉的人太多了会被认为是专业放贷人，就以程伟的名义将刘某1起诉至广德市人民法院，法院开庭时双方当事人都没有到场。后经法官调解，刘某1同意向程伟还款20000元。刘某1还未开始还款，2019年5月份李志华被羁押至看守所。 2、被告人程伟的供述与辩解证实：2018年4月份，李志华将刘某1的微信号给程伟，让其找刘某1要钱，一开始刘某1称自己没钱，等有钱了会主动还，后来刘某1就不回信息不接电话。程伟称因刘某1不是自己的客户，所以对催款的事情没怎么关注。2018年10月份的一天晚上，李志华带程伟到东亭刘某1经营的“黄某2酒楼”吃了一顿饭，也没问刘某1要钱。2018年12月份，李志华告诉程伟打算以其的名义起诉刘某1，程伟考虑到自已是李志华的员工，碍于情面就答应了李志华。李志华便让程伟在刘某1借条上的“出借人”处填写其个人信息，至于借款金额是多少，程伟称其当时没有注意。随后李志华带程伟到律师事务所办理了起诉及委托代理等相关手续。2019年3月28日法院开庭当天，及2019年4月12日法院主持调解时，李志华和程伟都未到庭，全权委托代理律师王某6处理。程伟称其至今都不知道以其名义起诉刘某1一事最后是如何处理的。 （五）勘验、辨认笔录 勘验笔录及照片证实：2019年7月18日，广德市公安局民警在见证人见证下，对从李志华处扣押的关于记录佐证中借款情况的账本进行勘验，该账本记录“2018年元月1号刘某11.5万(12300)2200元/月”等字样。 四、非法拘禁事实 1、2018年4月份，被告人李志华经手办理，华远公司借款给被害人伍某1人民币5000元，扣除各种费用后实际付给人民币3000元。后因伍某1未按期还款并联系不上，李志华遂指使程伟、雷川等人寻找伍某1。2018年5月15日下午，雷川等人找到伍某1要求其到华远公司协商还款事宜，并向李志华、程伟报告了情况，程伟遂安排胡某1(另案处理)、王某4(另案处理)到华远公司对伍某1进行看管。在华远公司内李志华等人向伍某1索债，程伟赶到后持烟灰缸砸伍某1致其受伤，并继续限制伍某1人身自由并向其索债。后因伍某1家人报警，伍某1才得以脱身。 2、2018年7月12日，被告人雷川在广德市桃州镇飞鱼网咖找到伍某1，并强行将伍某1带到华远公司索债，在索债过程中雷川对伍某1进行殴打。后李志华、雷川等人逼迫伍某1签了一张借款金额为人民币20000元的虚假借条，伍某1才得以脱身。 3、2017年9月1日，华远公司借款给被害人张某2，因张某2无力偿还借款，李志华安排侯安康、胡静锁、程伟等人向张某2索债。2018年10月份左右的一天下午，侯安康、程伟、胡某1、王某5到广德市桃州镇山关村张某2家中向张某2索债并欲将张某2带到华远公司，因张某2报警，民警将张某2等人带至派出所处理并告诫民事纠纷不得采取违法犯罪行为。处警结束张某2从派出所离开时，吴世钱、程伟仍将张某2带到华远公司，李志华、吴世钱、程伟、胡某1、王某5在华远公司内向张某2索债，并对张某2实施殴打，张某2被打后再次报警。后李志华以免除债务与张某2达成协商，张某2不再追究李志华等人责任。 案发后，被告人李志华、程伟取得了被害人伍某1、张某2的书面谅解，被告人雷川取得了被害人伍某1的书面谅解。 上述事实有经庭审举证、质证属实的下列证据予以证实： 伍某1被非法拘禁事实 （一）书证 1、受案登记表、立案决定书证实：2019年7月18日，广德市公安局民警在侦办李志华涉嫌系列诈骗案中发现程伟、雷川等人涉嫌非法拘禁罪，遂于同日以“伍某1被非法拘禁案”立案进行侦查。 2、接受证据材料清单、手机截屏3张证实：该证据由伍某1提供，证实2018年7月13日伍某1通过微信支付给程伟3000元(微信名“一言难尽”)。 3、调取证据通知书、调取证据清单、检查单、处方单证实：2019年6月18日，广德市公安局民警从广德市人民医院调取伍某1门诊病历等资料，证实伍某1于2018年5月15日到广德市人民医院就诊，其检查单显示胶片费20元、影像诊断费15元、颅脑CT125元。 4、宣城市公安局接处警综合单证实：2018年5月15日21时许，一匿名女性群众用手机131××××5868报警至广德市公安局称，在桃州镇亿诚商务宾馆，其侄子用手机153××××6835打电话告诉其自己被打了，请求处理。广徳县公安局桃州派出所民警赶到现场，经查：民警出警路上联系报警人，是报警人丈夫接的电话，其丈夫称报警人已经外出，自已不知道报警具体事由，随后民警电话联系事主（153××××6835)事主称自己为了一点小事被打，不需要警察处理。 5、调解协议书一份证实：此协议调取于广德市公安局桃州派出所，协议书载明伍某1愿意偿还本金伍仟元，之前壹万元条子已经撕毁，多打伍仟元，事主程伟已赔偿医药费320元，双方达成一致，不予追究。协议书上同时注明伍某1及程伟的身份证号码。 6、民事起诉书、借条、身份证复印件、广德市人民法院民事判决书复印件证实：2019年1月28日，原告程伟持两张借条(一张借款为5000元，一张借款为20000元)起诉至广德市人民法院，经缺席审理，广德市人民法院作出(2019)皖1822民初736号民事判决，判决被告伍某1偿还程伟借款人民币25000元及利息。 （二）证人证言 1、证人王某4的证言证实：2017年的一天，胡某1喊王某4一起到华远公司帮忙看一个欠钱的小伙子。在公司李志华办公室里，有李志华等人后来程伟来到办公室，用一个烟灰缸将欠钱的小伙子头部砸伤流血，并让那个小伙子继续打电话借钱，那个小伙子当时走到楼梯道打电话，王某4与胡某1跟在他后面防止他逃跑，欠钱的小伙子就继续打电话，但对方好像报警了，李志华听说报警了，就让胡某1和王某4先离开。 2、证人王某5的证言证实：王某5不认识伍某1，也没有听说过这个人。 3、证人冯某的证言证实：2018年7月上旬的一天晚上，冯某与朋友钱程一起去华远公司借钱，在公司听见有人向李志华报告称伍某1在网吧上网，不一会儿伍某1被带至公司，有几个小伙子在李志华办公室对伍某1拳打脚踢，还有个小伙子从李志华办公室衣柜里拿出把关公刀吓唬伍某1，讲再不还钱就把伍某1的手剁下来。后来，李志华说伍某1违约了，让伍某1重新打了一张20000元的借条。从伍某1被带到公司至离开大概有2个小时左右的时间。 4、证人田某2的证言证实：田某2系程伟妻子，其证实其与程伟2017年下半年认识并成为恋人，2018年7月结婚。2017年程伟在华远公司上班，老板是李志华，公司主要做贷款、网贷等业务。2018年7月之后，程伟没有在华远公司上班了。2018年5、6月份的一天，田某2听鲁乐乐说程伟将伍某1打了，田某2赶到派出所与鲁乐乐一起将伍某1送到医院检查，鲁乐乐支付的医药费，他称回头找李志华要钱。 5、证人程某1的证言证实：2018年上半年的一天夜里，雷川让程某1驾驶其皖Ｐ×××××小轿车，在大富豪网吧将伍某1带至华远公司，程某1在楼下过了半个小时左右上楼进入华远公司，过了十几分钟后，看见伍某1、雷川从李志华办公室出来，李志华还在其办公室内。后程某1驾车又将伍某1送回大富豪网吧。程某1听雷川说伍某1欠华远公司的钱没有还清。 6、证人刘某3的证言证实：2018年的一天，伍某1通过刘某3介绍向李志华借款，刘某3开车带程伟和伍某1到伍某1家去“家访”，后来伍某1借5000，到手3000元，程伟通过微信将钱转给了伍某1。过了个把月，李志华称伍某1未还款，让刘某3帮忙寻找伍某1，但伍某1手机关机，微信不回信息。又过了个把月，刘某3在团结路农贸市场旁边的飞鱼网咖遇到伍某1，并通知李志华，李志华让刘某3将伍某1带至华远公司，程伟持一玻璃制烟灰缸将伍某1头部砸伤，并对其拳打脚踢，伍某1一直不敢还手，后程伟又让伍某1打电话想办法还钱，刘某3先行离开。伍某1被打后又过了个把月，李志华又让刘某3帮忙寻找伍某1，刘某3在飞鱼网咖再次遇到伍某1并通知雷川，雷川与程某1开车来到网咖将伍某1带走，刘某3后来听说伍某1又挨打了。 7、证人伍某2的证言证实：伍某2系伍某1的姑姑，2018年5月15日晚上，伍某2接到伍某1电话称自己因为借钱没还，被对方打得要死，伍某2听说后用手机报警。 8、证人黄某1的证言证实：2018年的一天，黄某1在华远公司上班，其听到会议室内有争吵、打架的声音，还有玻璃杯摔在地上的声音。下班时，其发现一楼有警察，第二天，其看到会议室地上有碎玻璃，餐巾纸上有血迹。 9、证人胡某1的证言证实：2017年一天晚上，程伟喊胡某1到华远公司向别人要钱，胡某1与王某5一起来到公司，当时公司李志华办公室里有雷川、程伟等人，胡某1与王某5到办公室外抽烟时听到里面吵了起来，进去时发现程伟拿烟灰缸将欠钱的小伙子头砸破流血了。后来那个小伙子打电话找人借钱，但对方好像报警了，然后胡某1与王某5离开了现场。 （三）被害人陈述 被害人伍某1陈述证实：2018年4月16日，伍某1因没钱修手机，通过刘某3来到华远公司，向李志华借5000元钱，扣除上门费和第一个月利息到手3000元，约定一个月还钱。李志华让伍某1在借款金额上填10000元，伍某1问为什么借5000元要写10000元的金额，李志华称这是为了防止他不还钱，到时候到法院起诉用的，如果正常还钱就按照5000元算。签完后，李志华通过微信转账给伍某13000元钱。5月15日，因伍某1未还款，雷川、鲁乐乐等人将其带至华远公司，李志华向伍某1要钱过程中，程伟持一个空花瓶将伍某1头部砸伤，后伍某1打电话向其姑姑借钱，其姑姑报警。警察将双方带至派出所，经协调，程伟将伍某1之前写的10000元的借条改成了借款5000元的借条。出来后，李志华让伍某1过两天就将5000元还清。此次伍某1在华远公司共待了5个小时左右。7月12日晚，因伍某1未还款，再次被带至华远公司，李志华等人威胁伍某1再次打了一张20000元的借条，第二天，又威胁伍某1从其房贷卡中取出3000元通过微信转给了程伟(程伟的微信名叫“一言难尽”)。2019年4月，伍某1从外地打工回来，发现广德市人民法院判决其支付程伟本金25000元及相关利息。4月19日，伍某1找到李志华协商，李志华让其归还5500元之后，就不去法院催着执行。 （四）被告人供述与辩解 1、被告人李志华的供述与辩解证实：2018年上半年的一天，伍某1到李志华经营的华远公司借款5000元，扣除中介费、上门费、押金、第一个利息之后，实际到手低于5000元，但签订的借条金额高于5000元。伍某1借完钱之后就失去了联系，在此之后的一天晚上21时许，李志华接到公司员工电话称程伟在公司内因索债将伍某1头部打伤，程伟和伍某1都被带到了桃州派出所，后李李志华通过微信转账500元给鲁乐乐，让其用于支付伍某1在医院的检查费用，经检查伍某1没有什么大事。李志华一直未到派出所去解决此事，程伟等人从派出所出来后打电话给李志华称他们在派出所内就此事协商好了，伍某1重新打了一张5000元的借条给程伟，将之前借钱时打的那张借条撕毁了，伍某1不再追究程伟打他的责任。李志华了解情况后，也没有多说什么。之后两三个月的一天，李志华接到程伟或雷川电话称伍某1自愿打了一张20000元的借条，同时还写了一张还款承诺书，李志华就此事没有多问，将借条和承诺书放在了办公桌抽屉内，李志华认为这是伍某1没钱还为了脱身的一种伎俩。在此事之后，有次伍某1从他一张房贷卡内取出3000元还给了李志华(伍某1自愿的)，之后就没有还过钱了，人也联系不上了。2019年1月，李志华将伍某1之前签订的20000元的借条借款人一栏填上程伟的名字，然后拿着伍某1之前打的两张借条以程伟的名义起诉至广德市人民法院(因为李志华之前在法院起诉了几个借款人，因担心以自己的名义起诉被查出来说自己是职业放贷人，惹上不必要的麻烦，所以以程伟的名义起诉)，同年4月份左右，法院判决伍某1偿还程伟25000元本金及相关利息。法院判决后没过多长时间，伍某1找到李志华，经协商，李志华虽起诉25000元，但实际让伍某1偿还5500元，并列出还款计划，如果伍某1违反还款计划，李志华可以到法院申请强制执行原先的法院判决。 2、被告人程伟的供述与辩解证实：2018年4份，刘某3将伍某1带到华远公司办理借款手续，伍某1借款本金5000元，实际到手3000元(李志华通过微信将钱转给程伟，让程伟转给伍某1，扣除了第一个月的利息及家访费等2000元），打了一张10000元的借条。一个月后，因伍某1不仅不支付利息，还不回信息，程伟让雷川、鲁乐乐找到伍某1并将其带至华远公司，程伟为了吓唬伍某1，借着酒劲从茶几上拿了个玻璃制烟灰缸往伍某1身后的墙上砸去，砸到墙上的烟灰缸玻璃碎片弹回来将伍某1后脑位置砸出血了。后来桃州派出所民警出警到公司，从伍某1被带至公司至民警出警，总共持续了个把小时的时间。伍某1第二次被带到华远公司时，李志华与程伟一起劝说伍某1将其房贷卡里的钱套出来，后来伍某1在银行从卡里取了3000元钱转给了程伟，程伟又将钱转给了李志华，后来程伟离开公司。其不知道程伟何时写了一张20000元的借条。后来，李志华让程伟以自己的名义起诉伍某1还款，程伟问李志华欠条怎么变成20000元了，李志华让其不要管那么多，钱越多越好。最后起诉到法院的借条是2万多元。 3、被告人雷川的供述与辩解证实：雷川于2018年4月开始在华远公司上班，该公司法人代表是李志华。2018年4月，伍某1向李志华借款5000元，扣除利息和家访费等，到手3000元，打了10000元的借条。5月中旬，鲁乐乐找到了伍某1并将其带到了公司，李志华、鲁乐乐、雷川、伍某1一直在公司聊天，后程伟也来了，他跟伍某1发生了争执，用一个烟灰缸砸墙，烟灰缸的玻璃砸到了伍某1头上，流血了。伍某1打电话让其小姑过来还钱，他小姑说要报警，李志华听说要报警，赶紧离开。后桃州派出所民警出警，后来程伟与伍某1协商，让伍某1重新打了一张5000元的借条，将之前打的10000元的借条撕毁，伍某1不追究被打的事情。后雷川在派出所门口看见了李志华，雷川等人简单跟李志华说了处理情况后，李志华就带着他们离开了。从伍某1被带到公司到他离开，大概有两个多小时时间。之后，伍某1一直不还钱，李志华让雷川到处找伍某1，2018年7月，雷川、程某1等人在飞鱼网吧找到伍某1让其还钱，伍某1一直狡辩，雷川朝其头上打了一巴掌，朝他身上踢了一脚，并将其带至公司，在公司，雷川又踢了伍某1一脚，李志华让伍某1还钱，讲没钱就再打一张20000元的借条，伍某1开始不愿意，大概半小时后，伍某1又同意打借条了，借条上出借人一栏是空着的。第二天，雷川听伍某1讲他按照程伟的意思从房贷卡里取了3000元钱还给了程伟。 （五）勘验、辨认笔录 1、勘验笔录及照片证实：2019年7月8日，广德市公安局民警在见证人见证下，对所扣押的李志华持有的部分借条内容进行勘验，在一封面贴有伍某17、12标签的白色文件夹内，发现原告为程伟、被告为伍某1，时间为2019年4月9日的安徽省广德县人民法院民事判决书((2019)皖1822民初736号)一份；伍某1书写的落款日期为2018年7月12日的承诺还款相应事项等内容承诺书一张；伍某1本人书写落款时间为2019年4月19日的还款事项的内容协议书一张。2019年6月27日，广德市公安局民警在见证人见证下，对所扣押的李志华账本部分内容进行勘验，发现一本外表颜色为蓝色印有“NoteBook”等英文字母的账本内，其中有一页写到“伍某1、程伟、4月2号上午8：30分12号庭”等字样。 2、李志华辨认笔录及照片复印件3张证实：2019年5月15日，李志华在民警带领下，在见证人见证下，指出从广德市桃州镇横山南路“亿诚商务宾馆”西侧大门进入后上楼，即为本案中的“华远公司”。 张某2被非法拘禁事实 （一）书证 受案登记表、立案决定书证实：本案由广德市公安局于2019年8月12日工作中发现，该局经审查，于同日决定对张某2被非法拘禁案立案侦查。 （二）被告人供述与辩解 1、被告人李志华的供述与辩解证实：2017年的时候，张某2在华远公司借了一笔钱，具体金额李志华记不清，张某2还了一两期利息后就没有继续还钱，张某2后来华远公司的时候，李志华不在场，也不知道有没有人打他，后来张某2在华远公司报警了，警察把他们带到派出所去了，还打电话让李志华将张某2的借条送到派出所去，李志华说这个钱他不要了，这个事算了。李志华没有安排人找张某2要过钱。 2、被告人侯安康的供述与辩解证实：2017年10月份左右的一天，李志华安排侯安康、胡静锁、程伟、胡心波等去桃州镇山关村合路张某2家要钱，因为张某2不还钱也不接电话，侯安康他们去了张某2家里后，胡静锁当时说了一些话，张某2就报警了。侯安康他们回去后，李华又安排侯安康送程伟去桃州派出所解决这件事，当时吴世钱已经等在派出所门口了，是程伟和吴世钱一起去处理的，等侯安康中午回华远公司后看见李志华、胡静锁、吴世钱、胡某1、王某5以及张某2都在，侯安康就先走了，过了两个小时回来后，有人跟侯安康说他们把张某2打了，当时在派出所处理。 3、被告人程伟的供述与辩解证实：2017年10月份的一天下午四点钟左右，胡静锁、程伟、胡心波、侯安康、胡某1、王某5一起去横山公园后面合路村找张某2要钱，胡静锁进去后看张某2不说话，就很生气，非常大声的对张某2说他欠钱不给，他要是把张某2起诉到法院去，今后对张某2小孩都有影响，张某2看胡静锁当时说话不好听，就出去要去桃州派出所报警，胡静锁让程伟先去桃州派出所，之后程伟和吴世钱一起在桃州派出所处理和张某2的债务纠纷，民警当时因为是民事纠纷，就让张某2和程伟他们协商解决，但是不能打人。从派出所出来后，吴世钱跟李志华打电话汇报了，李志华让吴世钱把张某2带到公司去，程伟和吴世钱将张某2带去的时候，李志华、胡静锁、侯安康以及胡某1、王某5都在李志华办公室里等着，李志华反复问张某2不还他钱怎么办，张某2回了句，其中不知道是胡某1还是王某5就上去打了张某2脸一巴掌，张某2被打后把头和肚子抱着说他头和肚子疼，还打电话报警了。过了一会，警察来了，后来张某2和李志华在派出所调解了，调解结果是李志华免除张某2债务，张某2不追究其责任。2018年7月程伟就没在华远上班了。胡某1、王某5是吴世钱的小弟，吴世钱跟他们说过要债的时候如果需要可以直接联系胡某1他们，当时胡某1、王某5去找张某2要钱是侯安康安排的，侯安康最早和李志华合伙搞华远公司，相当于公司二把手，所以叫得动胡某1、王某5。 4、被告人吴世钱的供述与辩解证实：吴世钱是2017年6月份开始去华远公司挂职的，主要工作是给华远公司撑场面。2017年10月份的一天下午，李志华打电话给吴世钱说他们下午去找一个人要账，马上把人带回华远公司，让吴世钱过去看看是否认识对方。吴世钱到华远公司时，只有李志华一个人在，后来程伟打电话给李志华，说那个差钱的人报警了，李志华让吴世钱去派出所看一下，当时有程伟、胡某1、王某5还有那个借款人，后来民警听说他们是经济纠纷就让他们自己协商解决，然后程伟、胡某1、王某5又把那个差钱的人带到华远公司去了，他们把人带到华远公司李志华办公室，那个欠钱的小伙子来了后，李志华就让他赶紧还钱，那个小伙子说没钱，还一脸无所谓的样子，程伟就上去朝那个小伙子脸上刷了两耳光，之后那个小伙子就报警了，警察来了以后把他们以及那个小伙子一起带去派出所了，后来是李志华免除对方债务，对方不追究他们责任调解解决的。 （三）证人证言 1、证人胡某1的证言证实：侯安康有一次喊胡某1去帮华远公司要钱，当时是程伟、侯安康开着车带着胡某1、王某5一起去的，当时那个借款人不在家，后来回来了，程伟就让对方还钱，对方没有钱，程伟就喊他去公司，之后在李志华办公室，有李志华、吴世钱、程伟、王某5以及胡某1自己，李志华让对方还钱，对方说没钱，胡某1和王某5说了狠话吓唬他，程伟好像刷了对方两巴掌，然后对方就说他被打伤了，要报警，李志华让胡某1和王某5先走了，后续的事胡某1不清楚。 2、证人王某5的证言证实：2017年大概是12月份，具体时间王某5记不清了，胡某1接到电话说帮华远公司要钱，之后程伟开车来接的胡某1、王某5，程伟在车上说如果借钱的人不还钱就把他带到华远公司，到了合路村一户人家家里，程伟和胡某1就让那家男的赶紧还钱，因为那个男的没钱还，程伟和胡某1就把那个男的带到华远公司李志华办公室了，当时李志华和吴世钱都在，程伟将那个男的交给李志华，李志华问他什么时候还钱，对方一直说没钱还，王某5就上去凶了对方，对方还顶嘴，王某5有气就推了对方，对方就打电话报警了，之后警察把王某5、李志华、吴世钱、胡某1都带去派出所做笔录，这件事后来是调解解决的，那个男的没再追究了。 同时出具辨认笔录一份，系由王某5作为辨认人，辨认出2017年底一天，胡某1带王某5去索债的男子即张某2。 3、证人储某(系张某2的妻子)的证言证实：华远公司的人到储某家找张某2要过两次债。第一次是夜里，华远公司的三四个人一起来找张某2要钱，张某2承诺等小孩周岁酒办过后就还钱，对方过了一会就走了，第二次是储某儿子周岁酒办过后的一天下午，华远公司来了三四个人问储某张某2欠的钱什么时候还，当时张某2不在家，等张某2回来了就给华远公司的人回了电话，华远公司的人又来了，其中有个人话说的很难听，张某2就报警了，张某2和华远公司的分别去了派出所，晚上七点多的时候，张某2打电话给储某说他被华远公司的人打了，储某不放心赶去桃州派出所，看见张某2的脸被打肿了。 4、证人胡心波的证言证实：2017年7、8月份，张某2在华远公司借款6000元，打了8400元的借条，到手4千多元，分十期还，每期还840元，当时是胡静锁经手的，还款也是还给胡静锁。胡心波也曾打电话向张某2催款。后来因为张某2还不上钱，胡心波和胡静锁、侯安康去张某2家里找过他，张某2和他们商量等他儿子抓周以后再还，胡心波他们同意后就离开了。大概2017年10月份的时候胡心波听李志华说侯安康、程伟、吴世钱以及他的两个小兄弟，其中一个是胡某1，把张某2带到华远公司还把他打了，后来报警了李志华还到派出所去了，当时是李志华不再索要这笔债务，张某2不追究他们责任这样处理的。吴世钱的小兄弟是跟着吴世钱混的，因为吴世钱交代过，李志华、侯安康才叫得动他们。 5、证人胡静锁的供述与辩解证实：2017年的时候，张某2从华远公司借了7000元左右是李志华经手的，张某2还了一点利息后来就没有还了。2017年9、10月份的一天，李志华安排胡静锁、程伟、侯安康、胡心波一起去张某2家里要钱，当时胡静锁他们比较生气，和张某2发生了点争执，之后就走了，后来2018年5月份胡静锁已经从华远公司离职了，李志华碰到胡静锁说起这件事，胡静锁问李志华怎么处理的，李志华说张某2被吴世钱打了一顿，当时报警了，后来李志华把张某2的借条撕了，当作是对他医药费和赔偿。 （四）被害人陈述 被害人张某2的陈述证实：张某2于2017年9月份在华远公司借款6000元，扣除介绍费、砍头息、上门费、接待费等，实际到手4200元，并且打了两张8400元的欠条，经手人姓胡，微信号是×××，张某2还了两期利息840元后，就没钱还了。10月20几号的一天下午，那个姓胡的和另外二、三个男的一起到张某2家里要钱，讲话口气比较重，后来和张某2起了言语冲突，张某2报警了。后来派出所因为是民间纠纷，让他们协商解决，从派出所出来后华远公司的人又把张某2带到了华远公司，因为张某2没有钱还，华远公司的老板打了其一耳光，后来进来的两个小伙子也抓住其头发打他，用脚踢他，另外一个胖胖的小伙子用拳头打张某2肚子，当时场面很混乱，打了两分钟后，张某2说其要吐了，他们才停手，之后张某2报警的，后来华远公司的老板说免除张某2的债务，让他不要追究他们打人的责任，张某2同意后主动和派出所民警说的调解处理了，但张某2当时被打吐了，那几天反胃肚子不舒服，还打了几天吊水。 同时出具书证：接收证据材料清单、手机微信截图照片3张，该证据系张某2于2019年6月4日提交至广德市公安局，证实：张某2于2017年9月10日微信转账840元给胡静锁。 （五）辨认、勘验笔录 1、辨认笔录证实：经李志华辨认，其辨认出广德市桃州镇横山南路“亿诚商务宾馆”三楼木门进入内侧走廊里侧房间即华远公司旧址，附辨认照片3张予以固定。 2、辨认笔录证实：张某2作为辨认人，辨认出在华远公司内用拳头打其肚子的胖胖的男子即吴世钱，华远公司的老板即李志华。 3、勘验笔录证实：广德市公安局民警于2019年6月27日16时30分至16时45分，对李志华处扣押的借款合同材料等进行勘验，经勘验发现，涉及张某2的材料有贴有“张某2山关、应急通1/9”字样标签的文件袋，文件袋内装有材料：借款人为张某2的借条两张、借款承诺书一张、还款计划表一张、应急通借款服务申请表一张、写有“用于借款，17729967939”字样的张某2身份证正反复印件一张，附勘验照片8张予以固定。 五、寻衅滋事事实 2017年，被告人李志华、侯安康、吴世钱因被害人魏某1向华远公司借款未及时某1，便安排胡某1等人寻找魏某1并向魏某1索债。后胡某1纠集王某5、王某4、梅某(另案处理）等人采用殴打、威胁、滋扰、纠缠、控制等方式多次向魏某1索债，具体实施如下： 1、2017年年底的一天，胡某1、王某5、王某4在广德市桃州镇星辰网吧找到魏某1，并将魏某1带至广德市桃州镇开发区商贸中心吴世钱处，吴世钱采用言语恐吓魏某1进行索债。 2、2017年年底的一天，王某5在广德市桃州镇华东水会发现了魏某1，并将消息告诉了胡某1，后胡某1赶到对魏某1殴打进行索债。 3、2017年年底的一天，胡某1伙同王某5、王某4等人在广德市桃州镇岳阳楼记火锅店找到魏某1，在岳阳楼记后门处，胡某1等人对魏某1殴打进行索债。 4、2017年年底的一天，胡某1伙同王某5、王某4、梅某在广德市桃州镇欧拉网咖找到魏某1，并将其强行带到广德市邱村镇山北村侯安康家中。侯安康对魏某1辱骂、威胁进行索债，并强迫魏某1签订了一张借款金额为16000元的虚假借条。 之后侯安康安排胡某1带魏某1去打工以偿还债务，后胡某1便安排梅某对魏某1进行看管，并安排梅某带魏某1到广德市桃州镇名尊会KTV打工以偿还债务。期间，梅某每晚将魏某1带到名尊会工作，结束后梅某再将魏某1带回广德市桃州镇复兴街五星公寓，与其同吃同住，持续时间长达数天。 5、2017年12月26日，胡某1、王某5、王某4在广德市桃州镇星辰网吧发现魏某1，胡某1对魏某1殴打进行索债。后魏某1被迫无奈带胡某1等人到广德市卢村乡九龙村陈某3住处借钱来偿还债务，因陈某3与胡某1等人发生冲突并报警，魏某1得以脱身。 6、2017年12月29日，胡某1带领王某5、王某4、梅某到魏某1位于广德市卢村乡九龙村的家中索债，对魏某1家人进行滋扰，干扰其正常生活。 上述事实有经庭审举证、质证属实的下列证据予以证实： （一）书证 受案登记表、立案决定书证实：本案由广德市公安局于2019年6月25日工作中发现，该局经审查，于同日决定对魏某1被非法拘禁案立案侦查。 （二）被告人供述与辩解 1、被告人李志华的供述与辩解证实：被告人李志华在侦查阶段否认本起犯罪事实，辨称其不认识胡某1，且魏某1借款系侯安康自已放贷。 2、被告人侯安康的供述与辩解证实：2017年年底，侯安康接受李志华委托，帮华远公司要债，李志华安排侯安康帮忙找魏某1、王某1等人要债，侯安康安排胡某1找魏某1索债，胡某1说找到了魏某1就跟侯安康联系过了十几天，侯安康正在广德市邱村镇山北村自己家中，接到胡某1电话，胡某1说找到了魏某1，侯安康让胡某1将魏某1带到自己家来。胡某1、王某5、王某4、梅某将魏某1带到侯安康家，侯安康让魏某1还钱，魏某1称自己没有钱。后侯安康要求魏某1打张16000元的借条，这个金额超过了魏某1实际借款数额，但是魏某1实际借款数额侯安康记不清了，不是6000元就是8000元。之后胡某1让魏某1跟其后面挣钱，工资有多余的话可以还公司的钱侯安康也让魏某1好好跟在胡某1后面上班，也让胡某1好好地带着魏某1上班。几人在侯安康家吃完饭后，侯安康开车将胡某1、魏某1等人送回广德城里。过了一两天，胡某1电话告知侯安康其带着魏某1在名尊会KTV上班挣钱还钱，魏某1天天跟胡某1在一起，侯安康听后没管他们的事了。侯安康在华远公司上班的时候，吴世钱找胡某1到华远公司上班，胡某1在华远公司就是帮忙找人要钱的，吴世钱跟侯安康说过，公司要是有什么小事的话，直接给胡某1打电话，而且侯安康跟胡某1接触之后，知道他是在街上混世的找人比自己强，所以侯安康让胡某1找魏某1。 3、被告人吴世钱的供述与辩解证实：吴世钱称广德市桃州镇复兴街的单身公寓是其租的，在租约还没到期的时候，吴世钱跟女友搬走了，将该公寓钥匙给了胡某1，胡某1以及跟其一起玩的小伙子在那儿住，房租到期之后吴世钱就没再交房租了，不知道胡某1他们有没有交租。2017年6月至2018年上半年期间，吴世钱在华远公司挂职，胡某1、王某5他们跟着程伟有时候帮公司要债，如果能要到钱，程伟有时候会给他们几百元钱零用钱。吴世钱称不认识魏某1，没有听说过此人。 （三）被害人陈述 被害人魏某1的陈述证实：2017年11月份，魏某1因为没有工作没有钱用，其朋友陈永昊说可以帮忙找人借钱，之后开车带魏某1来到广德街上，胡某1和王某5在大观国际处上了陈永昊的车，在车上胡某1问魏某1借多少钱，魏某1说借3000元零花，胡某1说要先去家访，家访结束后，胡某1说可以借钱，之后让魏某1签了两张借款金额为3000元的格式借条，然后王某5带魏某1去程伟那里取钱，当时程伟扣除了300元家访费给了魏某12700元，王某5说这些钱的利息按天算，每天90元，魏某1答应后，还了两天利息就没有钱还了，胡某1他们就通过微信找魏某1要钱，魏某1不理他们，大概过了三天的下午4点多钟，胡某1、王某5、王某4在桃州镇星辰网吧找到了魏某1，胡某1问他谁给他胆子借钱不还，要把他带到钱总那去，然后他们把魏某1带到了开发区商贸中心一家寄卖行，吴世钱对魏某1说了一些狠话，魏某1保证其尽量还，主要是因为利息有点高。过了两天魏某1就去了岳阳楼记火锅店上班，并且通过微信告知胡某1。过了半个月左右，大概是12月7日下午，胡某1、王某5、王某4另外还有个小伙子，把魏某1叫到岳阳楼记后门，问他什么时候发工资，魏某1说要到10号，当时胡某1就火了，上来抓住魏某1衣领，另外三个人就用拳头打他，打了3分钟左右停了，然后胡某1问魏某1这件事怎么搞，魏某1说等他发工资就还钱，胡某1他们就先走了。12月12日左右，胡某1、王某5、王某4又在横山宾馆旁边的欧拉网吧找到了正在上网的魏某1，将魏某1带到了位于邱村镇山北村的侯安康家，侯安康对他说“你借钱不还，你吃我老巴子啊”，魏某1解释了上班挣钱还，侯安康又说他这借钱不还，上一张借条是违约了，再重新打一张15000或者16000的借条，魏某1听了也不敢反驳，就签了一张16000的格式借条，签了借条后，侯安康又说现在让他去打工还钱不现实，让他现在开始好好跟在胡某1后面搞，然后对胡某1说他今天把人交给他了，让胡某1带着他好好搞，听话就还之前那张借条，不好好搞就还16000。之后胡某1、王某5和王某4把魏某1带到了广德，到了晚上12点左右，胡某1打电话把梅某喊来了，然后他们五个人一起到了胡某1租住的位于复兴街的一个单身公寓里，胡某1交代梅某看着魏某1，之后他们三个人走了。梅某和魏某1一起在房子里待了一天，到了下午四点多，胡某1打电话给梅某喊他带魏某1出来吃饭，晚饭后6点多，梅某又把魏某1带到桃州镇“名尊会”KTV，过了会，胡某1、王某5、王某4三个人来了，胡某1对魏某1和梅某说，喊他们过来是搞事情的，如果上面有人闹事就上去解决一下，没事的话就在那坐着。当晚魏某1和梅某一直在名尊会KTV待到凌晨1点多之后回胡某1的出租屋睡觉了，之后又这样梅某带魏某1在名尊会和胡某1出租屋里呆着，一直到第五天下午6点多，胡某1让梅某把魏某1带到星辰网吧，胡某1嫌魏某1没有在KTV好好上班，就在网吧里对魏某1拳打脚踢一直打到网吧外面，还问他这给钱到底怎么还，魏某1当时没办法，发微信问陈某3借5千元，陈某3讲只要他好好搞，钱会借给他的。胡某1看了微信后，又带着魏某1、王某5、王某4、梅某去了邱村找了侯安康，侯安康对魏某1讲要是还不还钱的话，就把他脚筋挑断。后来胡某1、王某5、王某4还有另外一个小伙子把魏某1带去卢村九龙逍遥阁饭店找陈某3，后来陈某3和胡某1吵起来了，陈某3还拿菜刀吓唬胡某1他们，后来又报警了，当晚警察来把胡某1他们四个人喊走了。之后又过了三天的傍晚，胡某1、王某5和王某4要魏某1家里叫他爸还钱，魏某1父亲不干，胡某1他们一直在他家坐到凌晨两三点，后来魏某1父亲报警说他们扰民，警察来了把他们三个人带走的。 （四）证人证言 1、证人胡某1的证言证实：2017年的时候，魏某1从华远公司借了3千元，钱是李志华还是侯安康出的胡某1记不清，但是借钱的时候胡某1在场，对魏某1家访也是胡某1和王某5去的，当时不知道是吴世钱还是侯安康交代胡某1收了魏某1利息后交给华远公司，但是魏某1没有还过利息，胡某1也联系不上魏某1，侯安康让胡某1问吴世钱这个事怎么搞，胡某1打电话给吴世钱，吴世钱让胡某1把人找到，胡某1就托人找魏某1，第一次找到魏某1是在星辰网吧，胡某1、王某5、王某4一起去的，之后胡某1打电话问吴世钱怎么办，吴世钱让他们把魏某1带到开发区商贸中心一家寄卖行，胡某1他们把魏某1带过去后，吴世钱说了一些狠话吓唬魏某1，没有打他，魏某1没有还钱。还有一次是胡某1、王某5、王某4、梅某一起半夜去魏某1家要钱，当时魏某1不在，他父母在家说没钱还，胡某1他们就在魏某1家待着烤火，让他父亲想办法还钱，后来胡某1有事先走了，留王某5一个人在魏某1家，后续发生什么事以及王某5怎么走的胡某1记不起来。还有一次是王某5在华东浴场发现魏某1通知了胡某1，胡某1赶过去后知道是魏某1欠华东浴场的浴资没钱付，浴场不让他走，魏某1和胡某1顶嘴，胡某1当时就扇了魏某1一巴掌，后来不知道是吴世钱还是侯安康帮魏某1把钱付了，之后的事胡某1也记不起来。还有次是胡某1、王某5、王某4、陈某4一起去岳阳楼记找魏某1，然后把他喊到后门，因为魏某1一直躲着胡某1，胡某1又扇了他一巴掌，其他人没有动手，魏某1保证发工资就还钱，胡某1他们就先走了，后来魏某1没有还钱又跑了。胡某1他们又开始找魏某1，之后胡某1、王某5、王某4在欧拉网咖找到了，侯安康让胡某1将魏某1带到他家，侯安康让魏某1又打了一张借条，具体金额不清楚，饭后侯安康将胡某1他们送回城里，还交代胡某1让他找个地方上班还华远公司的钱，之后胡某1安排魏某1和梅某在名尊会上班，平时住在胡某1出租房，没钱了让梅某联系他，这样一周不到魏某1就跑了。最后一次是胡某1、王某5、王某4在星辰网吧碰到魏某1，胡某1扇了魏某1两耳光，魏某1被打后说找他哥借钱还。后来晚上十点钟，胡某1、王某5、王某4带着魏某1去卢村九龙村“逍遥农庄”找魏某1哥要钱，没人开门，胡某1就坐车上使劲按车喇叭，后来魏某1哥下来了还拿了一把菜刀往胡某1他们这边冲，胡某1、王某5他们都跑了，后来胡某1报警了，警察来调解的。胡某1找魏某1要债是吴世钱安排的，侯安康让胡某1找魏某1要钱也是吴世钱说过华远公司需要帮忙让胡某1帮忙。 2、证人王某5的证言证实：2017年10月份左右，胡某1当时帮华远公司放贷款，魏某1找胡某1借3千元钱，胡某1、王某5对魏某1进行了家访，之后这笔钱是侯安康转账给胡某1的，胡某1扣下了上门费300元，借给魏某12700元，魏某1还了几天利息就没还了，人也联系不上。胡某1向侯安康汇报后就到处打听魏某1消息。有一天晚上十二点的样子，胡某1、王某5、王某4、梅某、陈永浩和他女朋友一起去了位于卢村乡九龙村魏某1家，胡某1让魏某1父母帮他还钱，魏某1父母说他在外面到处借钱，他们没有能力帮他还。后来过了两个小时，凌晨一二点的样子，陈永浩要送他女友回城，胡某1和他一起回城里开车，让王某5继续留在魏某1家，王某5在魏某1父母家继续待了三四十分钟的样子，魏某1父亲报警说有人三更半夜到他家要钱，不让人睡觉，后来派出所民警来了把王某5带走了。之后胡某1、王某5他们又找魏某1要过几次钱。有一次是胡某1打听得知魏某1在岳阳楼记上班，就带着王某5、王某4、陈某4一起在岳阳楼记把魏某1找出来，带到岳阳楼记饭店后门，胡某1用拳头打了魏某1几拳，陈某4上去推了他，后来魏某1保证发工资就还钱，他们就先走了。还有一次，王某5在华东水会看到魏某1在二楼吧台没钱付住宿费，便打电话告诉胡某1，胡某1赶到后把魏某1带到了一楼，朝魏某1头和身上打了几拳，打了之后胡某1问魏某1怎么躲在这里，魏某1说他欠华东浴场几百元钱，浴场不要他走，胡某1当时想把魏某1带走挣钱还华远公司，就帮他付了欠的住宿费，然后晚上把魏某1带去了胡某1住的五星公寓，后来王某5先走了，胡某1怎么处理魏某1的其不清楚。之后的一天晚上，胡某1、王某4、王某5，有没有梅某王某5不确定，一起在横山宾馆楼下欧拉网咖找到了魏某1，胡某1打电话给侯安康，侯安康让胡某1把魏某1带到他家里，之后胡某1、王某5他们将魏某1带去了邱村镇山北村侯安康家，侯安康当时狠狠的让魏某1赶紧想办法还钱，还逼着他打了一张1万多的假借条，并且威胁他如果不还钱，就拿这张借条去起诉他。饭后，侯安康送他们回城路上，叫胡某1找个地方带魏某1挣钱，把华远公司的钱还了。然后胡某1把梅某喊来了让他先带魏某1去五星公寓出租房睡觉，并让梅某把他看着点，梅某答应后，胡某1和王某5就先去名尊会KTV上班了，接下来的二三天，魏某1一直跟着梅某，梅某按照胡某1意思晩上把魏某1带去名尊会KTV顶替胡某1、王某5上班，之后带回五星公寓睡觉白天梅某带他吃饭，这样搞了二三天，魏某1被他朋友带走了。最后一次是胡某1、王某5、王某4在星辰网吧上网时又碰到魏某1，胡某1打了魏某1几拳，魏某1被打后就找他哥帮他还钱，后来胡某1去邱村开的侯安康的起亚K5轿车带王某5、王某4、魏某1一起去卢村乡九龙村魏某1他哥家拿钱，胡某1和魏某1哥起了冲突，他哥拿菜刀追他们，后来还报警了，警察来了把胡某1他们教育了顿，后来侯安康说这笔钱不要了，他们就没有找魏某1要过钱了。侯安康当时是华远公司的合伙人之一，胡某1是吴世钱的小弟，是吴世钱安排帮华远公司要钱的。华远公司借给魏某1的钱是侯安康转给胡某1放出去的，所以胡某1找魏某1要钱是和侯安康联系，这件事吴世钱也知道。 3、证人王某4的证言证实：2017年冬月的一天傍晩，胡某1开车带着王某5、王某4、梅某去卢村九龙岗魏某1家里找魏某1父母要钱，僵持了两个多小时才离开。过了三四天，胡某1、王某5、王某4在星辰网吧上网时，胡某1找到了魏某1，骂骂咧咧的让他还钱，魏某1没钱还，胡某1、王某5、王某4打车将魏某1带到了开发区商贸中心吴世钱的店里，魏某1比较怕胡某1，也不敢反抗，胡某1把魏某1交给吴世钱，吴世钱也是让他赶紧还钱，要保持联系，玩消失后果自负，魏某1当时保证会尽快挣工资还钱，吴世钱后来开车把他们送到街上就离开了，这件事过了半个月后的一天下午，胡某1、王某5、王某4、陈某4四个人在岳阳楼记把正在当服务员的魏某1喊到后门巷子里，然后四个人把魏某1围在中间，胡某1扇了魏某1一耳光并逼他还钱，魏某1当时很害怕，说发工资了就还，胡某1又上去对他拳打脚踢打了分把钟才让他回去上班，王某4和陈某4没有动手，王某5有无动手其记不清了。大概过了一个星期的一个下午，胡某1、王某5、王某4在横山宾馆下面的欧拉网吧找到了魏某1，胡某1要带魏某1走，魏某1不敢不走，但还是走路慢吞吞的，胡某1、王某4他们就在后面推他走快点上车，然后胡某1开侯安康的起亚K5轿车将魏某1带到侯安康家里，侯安康在家门口就骂魏某1欠钱不还想吃他老巴子，魏某1站在那低着头也不敢讲话，侯安康讲外面还没有人敢欠他钱不还的，他不还就把他腿敲断，然后侯安康就把魏某1带到屋子里，让魏某1再签一张借条，让魏某1按照之前借的钱来还，如果不还钱就拿着现在打的借条找他爸妈要，具体金额好像是一万多元，之后侯安康开车把他们带到广德街上在车上侯安康对胡某1讲他把魏某1讲给胡某1，把他看好，想办法带他去上班搞钱。胡某1答应后打电话把梅某喊来了，之后的三四天时间，都是梅某看管着魏某1的，梅某去哪都把魏某1带着魏某1想去哪儿要经过梅某的允许，梅某才会带他去，主要目的是不让魏某1跑掉并且尽快还钱。这样过了一周后的一天晚上七点钟，胡某1、王某5、王某4在星辰网吧看见了魏某1，胡某1把他喊到网吧门口问他还钱的事，没说几句，胡某1就突然打了魏某1两三个耳光，魏某1被打怕了说找他哥借钱还，后来胡某1就开着起亚K5带王某5、王某4、魏某1一起去了卢村魏某1哥哥饭店，胡某1按喇叭催魏某1哥哥快点下来，魏某1哥哥拿着一把菜刀出来的，骂他们不应该这么晚来要钱还扰民，王某4他们几个赶紧跑了，后来魏某1哥哥报警了，警察来调解他们才将车子开走。魏某1是通过陈永浩找胡某1在华远公司借的三、五千元，胡某1是帮华远公司收账要钱的。 4、证人梅某的证言证实：2017年12月份，梅某被胡某1喊回来跟在他后面挣钱，之后胡某1安排梅某住在吴世钱租给胡某1位于广德市复兴北街的单身公寓，并且梅某、王某5、王某4吃住都是胡某1安排。过了几天的个傍晩，胡某1带王某5、王某4、梅某一起去卢村九龙桥魏某1家里找他爸妈要钱，魏某1爸说他家困难没钱帮魏某1还，后来胡某1他们在魏某1家呆了半个小时才走。这样过了二、三天的一个下午，胡某1接到陈永浩消息说魏某1在欧拉网吧上网，之后胡某1、王某5、王某4、梅某四个人在欧拉网吧找到了魏某1并将他带到网吧门口，当时因为魏某1欠钱不还还躲起来，胡某1很恼火，看见魏某1就扇了他一耳光，王某5也踢了他一脚，打完后胡某1要将魏某1带去侯安康家，让他自己给侯安康一个交代，魏某1没拒绝是因为他怕胡某1，但他肯定是不想去，还是梅某他们在后面把魏某1推上车带到侯安康家，当时程伟也在，侯安康听到魏某1说暂时没钱还的时候，脸色就变了，提高声音骂魏某1“欠老子的钱不还，你想吃我老巴子啊，你小心老子把你腿敲断”，魏某1也不敢讲话，之后侯安康拿出一张打印好的借条，让魏某1按他的要求填，侯安康让魏某1填的借款金额梅某忘记了，但肯定是比实际借款翻倍了。在侯安康家吃过饭后，侯安康开车送胡某1、王某5他们四个和魏某1一起到了广德城里，之后胡某1把他们的带去了名尊会，把魏某1交给了梅某，让梅某带他在名尊会搞保安挣钱，吃喝住梅某都要看着他，钱不够给胡某1说，之后梅某带着魏某1在名尊会看了两晚的场子，晚上睡在胡某1单身公寓的同一张床上，白天就在公寓里呆着，这样梅某带了魏某1两天三夜后，第三天胡某1让梅某带魏某1去宣城国购大厦办理“零用贷”，但是后来魏某1没有通过审核没借到钱，回来后胡某1把魏某1带出去了，梅某就没有管过这件事了。侯安康、吴世钱、胡某1之前在华远公司上过班，胡某1找魏某1要钱是侯安康安排的，梅某看管魏某1期间，魏某1没有离开，因为胡某1是混世的，魏某1很怕胡某1，也惹不起他，所以不敢反抗。 同时出具辨认笔录证实：由梅某作为辨认人，辨认出2017年12月份胡某1安排梅某看管魏某1住宿休息的地点为广德市桃州镇复兴街五星公寓，附照片三张予以固定。 5、证人陈某3(系魏某1的表哥)的证言证实：2017年年底天冷的时候有一天，魏某1发信息给陈某3问他借1500元钱，因为之前魏某2和陈某3说过魏某1经常不回家，在外面鬼混欠钱，陈某3想帮魏某2把魏某1找回来，就回信息说自己没有现钱，他要钱就回来，回来了再想办法把钱给他。后来到了夜里十二点的时候，陈某3听见有人砸他店门，把周围的邻居也吵醒了，陈某3下楼看见停着一辆白色起亚K5轿车，车里有两个小伙子，魏某1和另一个小伙子站在门口，魏某1想进去，陈某3不让，问刚才是谁三更半夜按喇叭，轿车上的两个小伙子冲下来想打他，陈某3捡了根棍子把他们撵跑了，后来陈某3打电话报警说他们扰民，警察来了把那三个小伙子带走了，魏某1被陈某3舅舅魏某2领回去了。 同时出具接处警情况登记表一份证实：陈某3于2017年12月27日1时01分电话报警至广德市公安局称有人在九龙街道逍遥阁门口打架，该局民警于同日1时03分出警做民事纠纷当场调解。 6、证人魏某2(系魏某1的父亲)的证言证实：2018年元旦左右的一天下午五、六点钟，胡某1和二三个本地小伙子以及一个姑娘到魏某2家里找魏某1要钱，当时因为魏某1没有钱，胡某1他们就问魏某2要钱，具体要多少钱魏某2记不清了，但是因为当时魏某2妻子看病花完了家里积蓄魏某2也没有钱还，胡某1他们就在魏某2家里坐着不走，一直到第二天凌晨2点左右，有两个小伙子和那个小姑娘先走了，剩下的二个小伙子还在他家做魏某2工作让他还钱，魏某2不理他，后来有个小伙子报警了，过了半个小时左右，卢村派出所的警察来了，让那几个小伙子离开了。胡某1是之前打电话给魏某2要钱的时候自己介绍他叫胡某1，魏某2还听陈某3说胡某1之前因为魏某1借钱的事到九龙街道找过陈某3的，和胡某1一起来的几个小伙子也都听胡某1的。 同时出具辨认笔录**证实：由魏某2作为辨认人，在见证人见证下，辨认出4号照片上的人系向其索债的胡某1，10号照片上的人就是和胡某1一起要债的一名年轻男子，人员信息列表显示分别是胡某1、王某5。 接处警情况登记表一份证实：广德市公安局于2017年12月29日3时01分接176××××0911电话报警称卢村乡九龙街道因经济发生纠纷，后该局民警于3时04分出警该警情作民事纠纷当场调解。 7、证人陈某4的证言证实：2017年11月还是12月的一天，陈某4和胡某1、王某5、王某4一起在网吧上网，胡某1接了个电话，说有个人欠钱老是不还，我们去岳阳楼记找他，之后胡某1就带他们到了岳阳楼记，从店里面喊出来一个20多岁的小伙子，然后胡某1把那个小伙子带到岳阳楼记后面一个巷子里，问他要钱，小伙子当时讲没有钱，胡某1很生气就上去扇了小伙子扇了几耳光，陈某4和王某5、王某4当时站在旁边没有动手，被打的小伙子也没有还手，只是对胡某1说发工资了会马上还钱的，胡某1听他这样说就带他们先走了。 同时出具辨认笔录一份证实：陈某4作为辨认人，辨认出3号照片上的人就是胡某1在岳阳楼记索债的小伙子，人员信息列表显示系本案被害人魏某1。 六、伪造国家机关印章事实 2018年，被告人李志华为促使借款人王某2、卢某还款，草拟了对王某2、卢某提起诉讼的民事诉讼状，并在网上下载了一个印有广德县人民法院中间为五角星印文内容的伪造印章打印在民事诉讼状上，并将该民事诉讼状发给王某2，以此催促王某2还款。 上述事实有经庭审举证、质证属实的下列证据予以证实： （一）书证 1、受案登记表、立案决定书证实：本案由广德市公安局于2019年7月26日工作中发现，该局经审查后，于同日决定对李志华涉嫌伪造国家机关印章案立案侦查。 2、调取证据通知书、调取证据清单、加盖广德县人民法院公章A4纸一张、情况说明，该组证据系广德市公安局刑事侦查大队于2019年7月29日从广德市人民法院调取后出具，证实：广德市人民法院公章为“圆圈内印有广德市人民法院字样，中间添加国徽”，而本案中被告人李志华伪造广德市人民法院院章为“圆圈内印有广德市人民法院字样，中间添加红色五角星”，与实际广德市人民法院院章有明显区别，且李志华伪造民事起诉状提交人处加盖法院印章，为常识性错误，(民事起诉状为原告提交至法院起诉书申请，最后落款应为提交人签名，不会加盖法院公章，)根据《人民检察院刑事诉讼规则(试行)》第437条第一款第一项，属常识性事实，故本案伪造印章无需鉴定。 （二）被告人供述与辩解 被告人李志华的供述与辩解证实：2017年3月份，王某2经华远公司李祖玉介绍，在李志华处借款2万元，当时王某2签了一张借款金额为2万的借条，但扣除第一个月利息、业务员提成、押金等王某2实际到手借款没有2万。王某2还了五六个月利息后就没钱还了。2018年，李志华从网上下载了一个民事诉讼状模板，将王某2情况填写后，又在网上找了一个章的模型，将广德市人民法院字样打在章上然后把章附在填好的民事诉讼状上打印出来，通过微信拍照给王某2并告诉其如果不还钱他就起诉，王某2后来归还李志华5千元。李志华还通过同样方法，伪造对卢某的民事诉讼状，但是套好假章的民事诉讼状李志华一直放在档案袋里没有给卢某看。 （三）证人证言 1、证人王某2的证言证实：2017年2月，王某2因资金紧张想借钱，听李祖玉说在华远公司可以借钱，之后其找到华远金融公司李志华借了2万元，月息6厘，扣除第一个月利息1200元和上门费1000元，王某2实际到手17800元，之后其按月支付利息还了一年多，一直到2018年1月其无力继续还钱，期间李志华通过电话向其催款，后来2018年8月之前，李志华拍了一张看起来像是假的民事起诉状给王某2说起诉他，王某2没在意，但还是还了李志华5000元。 2、证人卢某的证言证实：2017年6、7月份，卢某因缺钱，通过朋友认识华远公司李志华，知道他可以帮别人办理信用卡，就提供身份证让李志华帮其办理了一张额度6千元的交通银行信用卡，卡办理好后，李志华说帮卢某养卡，也就是卢某将信用卡中的钱取出来用，每个月还款日之前李志华帮其还进去，之后再刷出来，一直到9月份，卢某的信用卡被封卡，李志华告知其这件事，并让其还6千元，卢某同意但是没钱还，之后9月9日其在华远公司打了一张格式借条，之后还了3500元给李志华。 （四）勘验笔录 勘验笔录及勘验照片证实：广德市公安局民警于2019年7月12日9时8分至9时57分，对李志华处扣押的借款合同材料等进行勘验，经勘验发现，涉及王某2、卢某的材料贴有“欠条、空放”字样标签文件袋一份，文件袋内装有材料：借款人为王某2的借条一张王某2身份证复印件两张、内容为李志华起诉王某2民事诉讼状（疑似伪造)一份；卢某借条一张、内容为李志华起诉卢某民事诉讼状(疑似伪造)一份，勘验过程附照片9张予以固定。 除上述证据外，证明本案事实的证据还有： （一）综合证据 1、被告人李志华、侯安康、胡静锁、程伟、吴世钱、胡心波、雷川常住人口基本信息及正面免冠照片证实：本案被告人李志华、侯安康、胡静锁、程伟、吴世钱、胡心波、雷川的自然人身份信息，上述七人案发时均系完全刑事责任能力人。 2、到案经过证实：被告人李志华于2019年5月5日经电话通知后主动至广德市公安局投案；被告人程伟于2019年5月30日主动至广德市公安局投案；被告人胡心波于2019年6月1日主动至广德市公安局投案；被告人侯安康、胡静锁、吴世钱于2019年6月3日主动至广德市公安局投案；被告人雷川于2019年7月1日被广德市公安局民警抓获归案。 3、行政处罚决定书四份、调取证据通知书、调取证据清单、（2015)广刑初字第00014号广德县人民法院判决书证实：被告人胡静锁曾因吸食冰毒，于2014年8月27日被广德市公安局行政拘留十五日；又因吸食冰毒，于2017年4月16日被广德市公安局刑事拘留十二日；被告人吴世钱曾因寻衅滋事，于2012年11月19日被广德市公安局行政拘留七日，又因寻衅滋事，于2014年6月5日被广德市公安局行政拘留十目，曾因犯寻衅滋事罪，于2015年1月13日被广德市人民法院判处有期徒刑七个月。 4、拘留证六份、拘留通知书六份、变更羁押期限通知书六份、取保候审决定书一份、提请批准逮捕书贰份、批准逮捕决定书六份、逮捕证六份逮捕通知书六份证实：被告人李志华因涉嫌本案，于2019年5月15日被广德市公安局刑事拘留，于同年6月20日经广德市人民检察院批准逮捕，同日由广德市公安局执行逮捕；被告人程伟、胡心波、侯安康、胡静锁、吴世钱因涉嫌本案，分别于2019年5月30日(程伟)、2019年6月1日(胡心波)、2019年6月3日(侯安康、胡静锁、吴世钱)被广德市公安局刑事拘留，同年7月5日经广德市人民检察院批准逮捕，同日由广德市公安局执行逮捕；被告人雷川因涉嫌本案，于2019年7月29日被广德市公安局决定取保候审。 5、扣押决定书及清单证实：广德市公安局于2019年5月15日对李志华持有的文件、物品、银行卡等进行扣押；对被告人李志华V0V0牌手机予以扣押；扣押疑似账本七本、客户借还款一览表12张、银行卡五张；171份扣押清单系华远公司借款时的借款人的借条、提供的资料、抵押手续、诉讼文书等，借款人为李华东、胡梦雨、李某2、张某1等。 6、搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单等证实：广德市公安局于2019年7月3日对华远公司进行搜查，对宣传横幅、宣传单、公司简介、还款记录、业务员收费标准等进行了扣押。 7、广德华远房屋信息咨询服务部、广德华远学无涯教育科技有限公司的企业信息证实：该两个企业一个是个体经营，一个是有限责任公司，法定代表人均为李志华。 8、调取证据通知书、清单证实：李志华、葛荣梅所有的位于广德市邱村镇鑫隆广场的房屋被抵押给广德农商行。 9、协助查封通知书、及查询结果证明证实：对李志华与葛荣梅共有的位于广德市邱村镇鑫隆广场商业街小区五号楼21号营业房予以冻结。 10、协助查询财产通知书、查询明细证实：对李志华在徽商银行、中国邮政储蓄银行的账户进行查询，未发现大额现金。 11、协助查询财产通知书、回执证实对李志华广德农商行银行账户予以冻结。 （二）关于华远房屋新信息咨询服务部人员组成、运转、非法发放高利贷的事实的证据 1、证人王某7的证言证实：2016年底的时候到华远公司工作，当时就李志华和侯安康两人，公司在桃州镇建材市场对面二楼，主要是帮人办理信用卡。2017年2、3月份搬到亿诚商务宾馆三楼，成立了风控部，有程伟、胡静锁，李志华和侯安康是合伙人，2017年4、5月份的时候，人事部有不少业务员，知道公司帮人办理信用卡，其他业务不清楚，4、5月份就离开了，是黄某1接替了王某7。 2、证人黄某1的证言证实：2017年4月开始在华远房屋信息服务部做文员一直工作到2018年底，之后在李志华经营的广德华远学无涯教育科技有限公司工作至2019年4月。华远公司老板是李志华，还有侯安康、程伟、胡静锁、王某7等人，主要从事放贷业务，还有房屋中介业务，黄某1主要负责中介，具体业务部参与，还证实和国正公司有合作，打印的资料是以国正公司的名义进行的。 3、证人黄某3的证言证实：2017年7、8月份至2018年1、2月份黄某3在华远公司帮忙的时候，李志华经常让其通过微信转账、收账。 4、证人刘某4的证言证实：其系李志华同学，案发前李志华将一个包放在其经营的手机店，后被公安扣押。 5、证人王某8、胡某2的证言证实：二证人系夫妻，王某8系李志华的同学。2019年5月15日，李志华将两个大包放在两人位于广德市桃州镇红蜻蜓小区12-2-801室的家中，是一些文件，但不知具体内容，之后警察将这些东西扣押了。 6、证人伏某的证言、接受证据淸单及民事裁定书等证实：2017年上半年的时候，通过张争光的介绍，在李志华处两次借了8万元钱，李志华要求是以房屋买卖付的预付款签了一个房屋买卖合同，李志华两次共给了64000元，伏某还给了张争光5000元，后来就还了2000元的利息，没钱再还，李志华还到伏某的妈家去要过账的。伏某还提交了微信截屏图，证实和李志华、张争光有微信联系，并转账5000元给张争光。法院民事裁定书证实李志华于2019年提起被告为伏某的房屋买卖合同纠纷一案，后因未交诉讼费按撤诉处理。 7、证人杨某2的证言及民事裁定书、借据证实：2016年的下半年，帮李志华的华远公司拉过陈乾钱、邓道林两人的接待业务。自己也在李志华处借了9200元钱，实际到手8000多元，还了一个月的利息后就没有钱还了，后来李志华把杨某2在法院告了。民事裁定书证实了李志华于杨某2之间的借贷纠纷李志华撤诉。 8、证人张某6的陈述、民事裁定书及借条证实：其和程伟系同学关系，在程伟介绍下，在李志华公司借贷一万元，借条本来要写一万五千元的，因为程伟的关系，写了一万元。实际到手7500元，李志华和程伟还到张某6家中家访了的，其共还了有一万元。这期间，程伟多次到家中要钱，有时还带着人去。民事裁定书证实李志华起诉张某6借贷纠纷，因被告无法送达驳回起诉。 9、证人李某4的证言、接受证据清单及书证、民事调解书证实：2017年1月的时候，李某4通过中介王某6的介绍，在李志华的华远公司借款三万元，用的是车子抵押，装了GPS的，实际到手是25400元，一个月的利息是3000元，还了两三个月的利息后，觉得利息太高，就和李志华商量不愿再还，让李志华到法院起诉，后李志华起诉，在法院凋解处理。李志华期间多次催收，他手下也想李某4要过钱的。李某4提交的书证证实通过微信还李志华6000元钱，民事调解书证实了李志华起诉李某4的案子经法院调解处理，李某4偿还李志华35000元。 10、证人秦某的证言、接受证据清单及书证证实：2018年3月份，通过李洋、程伟的介绍，在李志华的华远公司借款25000元，用车子做的抵押装了GPS，签了五万元的借条和合同，实际到手18000元，借钱的时候，李志华还到秦某家中看了一下并拍照的。每月还利息3750元，总共还了利息31700元。提供的书证证实了通过微信转账给李志华16000元。 11、证人徐某1的证言证实：2018年4月份的时候，通过程伟在李志华的华远公司借贷一万元，用其父亲的车辆行驶证抵押的，打了两万元的借条，每月利息1000元，实际到手7000多元，还上门拍照的之后在8月份的时候又借了4000元，打了4000元的借条，这样每月还利息1400元，一直到11月份没钱还了，一共还了9200元的利息。没还钱后，程伟、李志华都催要的。 12、证人舒某的证言证实：2018年3月份的时候，通过人介绍，在李志华的华远公司借钱，借了十万元，打了十万元的条子，约定10天归还，到手95000元，签了房屋抵押合同。10天后钱还了。第二次、第三次是帮朋友借钱，都是打的双倍借条，后钱都还了，第四次也是证据借的10万元，最后一次是自己找李志华借了60万元用房子抵押的，打了60万元的借条，扣了2万的利息，过了几天就还了。 13、证人聂某的证言证实：2018年5月因为贷款买货车找舒某借了10万元钱，后钱还了。 14、证人程某2的证言、接受证据清单及书证证实：2017年下半年通过朋友周天福的介绍，到华远公司借钱，是胡静锁接待的，李志华也在，就同意了，借两万元，份20期还，每期1600元，打了一张32000元的条子，实际到手18400元。借钱的时候还到家里拍照的，共还了5次，是还给华远公司的一个会计的。后没钱还了，李志华、程伟多次催要，还到父母家中要的，后李志华找到程某2，程又重新打了借条，还了2000元钱，后没再还钱了。提供的手机微信截屏证实李志华催收及程某2还款的事实。 15、证人刘某5的证言、接受证据清单及书证证实：2018年6月初的时候，找到华远公司，想借钱，是李志华和程伟接待的，借一万元钱，利息是每月一毛五，实际到手7500元，并且打了一张两万元的借条。过了一个星期，又在李志华公司借了一万元，还是和上次一样的，这次还到四合焦村的家里进行了家访的，还了12200元就没钱还了，后李志华电话催要的。提供的微信转账截屏证实收到7500元，并还款6200元的事实。 16、证人崔某的证言、接受证据清单及书证证实：2018年5月份的时候，通过朋友介绍在李志华的华远公司借了一万元，打了一张两万的借条，还签了房屋抵押租赁合同，程伟到家里进行了家访，实际到手7500元，每月还1750元。到9月份的时候，又到华远公司借了5000元，到手4500元，每月还2250元。把第一次的钱还清后就没有还了。提供的微信转账截屏证实转账给“一言难尽)3000元的事实。 17、证人谢某1(系崔某的妻子)的证言与崔某的证言基本一致，签借款合同时谢某1也在场。 18、证人樊某的证言、接受证据清单及书证证实：2017年下半年的时候，朋友孙权向樊某借钱，樊某没有，孙权就让樊某在华远公司借钱，樊某不好意思就答应了。去了华远公司借一万元，胡静锁接待的，打了两张万五的借条，还欠了房屋租赁、车辆抵押合同，进行了家访，实际到手7800元，给了孙权5700元，总共还了14550元。提供的证据证实通过微信转账10000元。 19、证人张某7的证言证实：2017年的时候，男朋友韩金宝在李志华华远公司借钱，需要车辆抵押，他没有车辆就把张某7喊去，用张某7的车辆做了抵押，装了GPS，打了一张六万元的借条，没几天韩金宝就把钱还了，但华远公司讲还差两千多的利息。 20、证人易某的证言证实：10月份的时候，因生意周转，通过朋友介绍在李志华的华远公司借了两万元钱，一个姓程的小伙子办的，没十天还一期1600元还20期，打了一张32000元的条子，实际到手18400元。签了合同，复印了房产证、行驶证等，后还清了。过了一个月，又在华远公司借了八千元，给了六千多元，都还清了。 21、证人张某8的证言、接受证据清单及书证证实：2018年7月份的时候，因资金周转，通过朋友介绍，在华远公司李志华处借了2万元钱，用其母亲的车子抵押的并装了GPS，程伟还做了家访的，借款两万元，打了四万元的借条，实际到手一万五千元，利息是每月一毛，总共还了28000元。提供的微信转账截屏证实了收到借款、还款24000元。 22、证人黄某2的证言、接受证据清单及书证证实：2018年6、7月份的时候，听朋友介绍，直接到了华远公司借钱，共借了三次，三万元钱，还了一万多元。其中有一次是以沈某1的名义借的，黄某2做的担保。提供的微信转账截屏证实收到借款、还款的事实。 23、证人沈某1的证言证实：2018年夏天的时候，黄某2让其在华远公司帮借万元钱，是黄某2带沈某1去的，借一万元钱，打了两万元的借条，实际到手8000元，黄某2担保，钱是黄某2用的，也是黄某2还。 24、证人詹某4的证言、接受证据清单及书证证实：2018年9月的时候在李志华处借了钱，因何李志华熟悉，就写了一个借条，提供了一个身份证复印件，借了2万，利息每月一毛五，实际到手17000元，总共还了18000元，本金还没还。提供的证据微信转账截屏证实收到借款，还款6000元的事实。 25、证人朱某的证言证实：2018年5月份时，朱某因做石头生意缺钱，通过打听知道华远公司在做贷款，之后朱某联系李志华在华远公司借了1万元，接待他的是程伟、一个胖胖的员工和一个瘦瘦的员工，家访是那个胖胖的员工和瘦瘦的员工一起去的，并且他们让朱某签了一张借款2万元的制式借条和一份车辆抵押借款合同，并告知朱某如果其赖账他们会用这个2万元的欠条起诉他，朱某同意后，第二天他们转了8000元至朱某的银行卡，其中扣掉了第一个月利息1500元和家访费500元，之后那个胖胖的员工又问朱某要了家访费500元现金，朱某在华远公司借款1万元，实际只到手7500元，除掉第一个月已被扣利息，其共支付了华远公司七个月的利息共10500元，都是通过微信转账给程伟的，其借的本金还没有还。12月份的时候朱某没有还利息，程伟打电话向其催款，并且还让其把车钥匙抵押给他，朱某就将车钥匙抵押给程伟了。 26、证人韩某的证言证实：2018年左右，韩某合伙经营的萨米特陶瓷店生意不太好，需要少量资金周转，其通过朋友认识了在横山南路建材市场旁边从事放贷的李志华，李志华放贷的公司名叫华远房屋咨询部，但实际上从事高利贷业务。韩某分别于2018年4、5月份、2018年9月份、2018年10月份在华远公司借款2万、2万、6千元，每次都会签一张格式化已经打印好的借条，李志华在借条上写的月息两分，借条上的金额是实际借款的两倍，李志华说只要按照实际借款金额还清后他就会把借条销毁，但实际上借款的利息远高于借条上写的，实际借款1万元每个月利息1500元，还会收取服务费、门槛费、风控费、押金等，同时还需要抵押物品，韩某在华远公司三次共借款4万6千元，实际只到手3万4千元左右，第一次借的2万元，韩某实际还了2万3千元，第二次和第三次借的2万6千元，本金韩某还没有还，还的利息有2万6、7千左右，这些钱通过现金、支付宝和微信给李志华了韩某在华远公司借钱手续都是李志华经手操作的，有没有其他员工其不清楚，当时借钱的时候李志华说必须有东西抵押，韩某将其位于广德市桃州镇横山南路西10栋3单元402室的房产证抵押给李志华了。李志华的联系方式和支付宝账号是13×××01，昵称是诚信赢天下，微信名是华远教育科技公司微信号是×××，韩某的微信号是×××，昵称：导演，支付宝账号which17756302118，名字韩某，微信号和支付宝账号一直在用。 同时出具接受证据材料清单一份、手机截屏照片12张，该证据系韩某于2019年5月24日提交至广德市公安局，证实：其微信昵称“导演”，微信号×××账号自2018年10月13日至2019年4月10日微信转账共18200元给华远公司。 27、证人郭某2的证言证实：2017年下半年的一天，郭某2通过周翔知道横山南路的华远公司可以拿贷款，过了几天郭某2在开心小站附近一处三楼找到了华远公司，当时接待他的是胡静锁，胡静锁说借款需要身份证和房产证，郭某2觉得要房产证就没有同意，但是到了晚上觉得还是需要用钱，第二天找了周翔担保又去了华远公司，接待他们的还是胡静锁，胡静锁当天带了两个小伙子去了郭某2位于老酒厂附近的房子做了家访，之后拿了两张借条让郭某2签名字和借钱双倍数字，郭某2问他为什么要签两张双倍借款数额的借条，胡静锁说还钱还是还借钱的数字，这样写是怕他不还钱，到时候华远公司会去起诉他，签完字后，胡静锁又说借给他的1万元要扣掉2000元的第一次利息和1000元的家访费，第二天李志华通过微信转了7000元给郭某2，之后每个月郭某2都会转2000元利息给胡静锁，还了几个月后郭某2又把1万元本金还给胡静锁了。2017年12月份的时候，郭某2又找到李志华借款2万元，当时是用房产证抵押，签了两张2万元的借条和一份房屋抵押借款合同，李志华当时说签两张借条是公司惯例操作，防止他不还钱就拿借条去起诉他，郭某2签好后，李志华扣掉了第一个月利息3000元，然后通过手机支付宝转账17000元给郭某2，之后郭某2每个月还李志华3000元利息钱，一共还了2万元左右利息，后来又把2万元本金还给李志华了。2019年1月份，郭某2又找李志华借了5000元，实际到手3500元，并且打了一张6500元的借条，后来郭某2一个月之内就将这5000元还了。李志华的微信名是华远教育科技有限公司，微信号是×××，支付宝名字叫诚信天下，支付宝账号和手机号码是13×××01。 28、证人冯某的证言证实：2018年上半年的一天，冯某开车出了交通事故急需用钱，当天晩上其朋友钱程带他去了横山南路开心小站附近一栋楼房三楼借钱，钱程介绍了一个叫程伟的华远公司的工作人员给冯某认识，冯某想在华远公司借3000元，程伟说借3000元要打4500元的借条，加上家访费用500元，要打5000元的借条，冯某当时因为急需用钱就答应了，之后程伟让其签一份张5000元的借条、一份车辆抵押借款合同、一张逾期变卖委托书，冯某在这些合同上面签名捺印后，程伟带了两个小伙子到其位于广德市新杭镇彭村村旦家湾2号的家家访，实际上就是用手机对房子拍照，回公司的途中，程伟让华远公司的人微信转账3000元给冯某，然后又问冯某要了200元现金做油费，冯某借完钱一个月不到就还了华远公司4500元现金，但是李志华不干，说冯某还欠500元，让冯某又打了一张500元的借条给他，说如果冯某不还这500元，就拿那张500元的借条到法院起诉他，冯某打完借条后就走了。 29、证人周某1的证言证实：2018年8月份，周某1和沈某2因为孩子学费不够在一起谈心，想找个贷款公司借钱周转，后来沈某2告诉周某1他在横山南路那边看见一个小额贷款公司，估计可以借到钱，但是利息会高些，当时他们认为借钱后至多一个月便可以还清，就决定去那里借款，那个贷款公司的人让他们把房产证和土地证都带过去，那个贷款公司门口挂的牌子是华远金融信息咨询公司，周某1和沈某2第二天进去后看见里面有三四个小伙子，有个小伙子介绍说华远金融公司的老板叫李总，后来李总和那个小伙子给周某1和沈某2办了贷款手续，周某1和沈某2是共同借款2万元，华远金融公司让他们打了一张4万元的借条，借款人是周某1，担保人是沈某2，并且让周某1将他家的房产证和土地证抵押给他们公司，另外签订了一份房屋抵押合同和一份房屋租赁合同，说如果一个月到期后没有钱还本金就还利息，利息和本金都还不上的话，就会按照借款合同上约定将其房子出租或者卖掉。周某1和沈某2借的2万元实际只到手13400元，这些钱是李总和那个小伙子分几次转给他的，周某1分了7200元，后来其通过微信转账还了华远公司8600元利息，沈某2分了6200元，还给华远公司5000元利息，19年过完年后，周某1和沈某2有一个月逾期没有还利息，华远公司的那个小伙子就让周某1和沈某2去华远公司和李总谈，后来李总让他们重新写了承诺书，内容是从2019年3月至2019年8月将去年借的2万元本金还清，周某1担心如果不签，李总会拿之前的4万元借条去法院起诉他或者把他的房子卖掉，便同意签了，2019年5月11日李总发微信催周某1还钱后，周某1就一直联系不上他了。李总的微信名称是华远教育科技公司，微信号是×××，手机号是13×××01，帮其做贷款的华远公司的小伙子手机号码是181××××7783，微信名称是狗年旺旺，微信号是×××，周某1给他备注的微信名是“贷款”。 同时出具接收证据材料清单一份、手机截屏照片9张，该证据系周某1于2019年5月24日提交至广德市公安局，证实：其微信名小周，微信号×××账号与微信名华远教育科技公司，微信账号×××账号、以及微信昵称狗年旺旺(备注：贷款)，微信号×××账号于2018年8月至2019年5月11日转账及催促还款情况。 30、证人沈某2的证言证实：2018年8月底，沈某2和周某1因为孩子上学缺钱，想借点钱，后来沈某2想到横山南路开心小站附近广告牌子上写的华远金融公司可以借钱，就喊周某1一起去看看，周某1同意后，他们一起去的华远公司，接待他们的是胖胖的年轻男子，那个男的说借钱需要上门家访和房产抵押，沈某2和周某1同意了，那个胖胖的男子和另外一个男子一起去周某1位于横山南路的住房拍照，并且周某1回去拿了房产证，华远公司那个男的就拿了一张格式化的借条、一张房屋抵押借款合同和一张房屋租赁合同让沈某2他们签，并且借条上面的金额是4万元，沈某2他们觉得自已借的是2万，为什么要签4万元的借条，华远公司那个男的说，只要沈某2他们按时付钱，签多少都是一样的，借条只是个形式，就是废纸，但是如果不按时还钱，他们就会拿4万元的借条去法院起诉他们，沈某2和周某1听了后就在4万元的借条上签字了，周某1是借款人，沈某2是担保人，那个男的后来又说他们借的钱还要扣掉第一个月利息报务费等费用，当天晚上接待他们的那个男的通过微信转了2000元给沈某2，后来周某1说华远公司转了13400元给他了，沈某2分了6000元左右，开始是周某1先还利息，直到年底的时候，华远公司那个男的让沈某2还钱，沈某2通过手机分三次还了5000元给他了那个男的微信名叫狗年旺旺，微信号是×××，手机码号是181××××7783，后来因为沈某2和周某1没有钱还，华远公司另外一个男的让他们重新写了承诺书，意思是2019年8月底还清欠李志华的2万元，之前还的钱不算了。 同时出具接收证据材料清单一份、手机截屏照片22张，该证据系沈某2于2019年5月24日提交至广德市公安局，证实：沈某2分别于2019年2月2日、2月3日、2月5日微信转账3500元、500元、1000元合计5000元至微信昵称狗年旺旺，微信号×××账号，以及该账号在2019年2月2日至2月5日向其催款还钱的相关情况。 31、证人谢某2的证言证实：2018年4月份，谢某2因为做生意资金周转不开，通过朋友何进得知华远公司可以借钱，就通过何进咨询华远公司那个人能不能借钱，对方同意后，何进带谢某2去了位于广德市桃州镇开心小站后面的华远公司，当时华远公司的李老板问谢某2借多少干什么，谢某2说借1万元做生意，李老板同意后，让程伟办的借贷手续，当时程伟让谢某2签的是一张2万元的借条，谢某2问程伟为什么要签2万，李老板说是怕他不还款，只要他正常还款，就按他们之间的约定，并且还让谢某2把车辆行驶证拿来，谢某2不愿意用车子抵押，李老板说要行驶证是为了复印做证明材料，谢某2就同意了。当时他们约定的是借1万利息2千元，之后每个月利息1千元，直至一次性还清本金，谢某22019年4月21日在华远公司借的1万元扣掉了第一个月利息和保证金实际只到手7千元，其中保证金1千元是不用还的，当时李老板拿了6千元现金，另外的1千元是程伟微信转给他的。之后每月谢某2都按时通过微信还利息给程伟，直至9月27日把9千元本金一起还了，程伟说他把欠条毁了，后来也没找谢某2再要过钱了。同时证实程伟的微信号是×××，微信昵称之前叫伟伟，后来叫一言难尽，李总四五十岁样子，口音是邱村的，手机号是13×××01。 同时出具接收证据材料清单一份、手机截屏照片10张，该证据系谢某2于2019年5月27日提交至广德市公安局，证实：谢某2注册的微信昵称A怡发门窗、东方上品，微信号×××账号与微信昵称一言难尽，微信号×××账号于2019年4月21日至2018年9月27日微信转账情况。 32、证人周某2的证言证实：2018年上半年的一天，周某2通过朋友知道搞金融贷款的程伟可以借钱，就联系了程伟，程伟让他去位于桃州镇横山南路开心小站后面的华远金融公司，周某2过去后是李志华和程伟接待的，周某2想在华远公司借2、3万元，李志华说借2万元一个月利息3千元，周某2当时觉得利息太高了就准备想走，李志华把周某2喊住了，后来商量的是2万元2500元月息，之后李志华让程伟去周某2位于彭村村虾子沟16号的房子家访。家访后，李志华拿了张借条、一份车辆抵押借款合同、一份逾期变卖委托书给程伟，程伟就让周某2在上面签字，而且李志华让周某2签4万元的借条，周某2不干，就问他借的是2万元，为什么签4万元的借条并且还要把车子押给他(李志华)，李志华当时说他们这里的条子都是这样打的，不要紧，他们不会多要，签车辆抵押贷款合同和逾期变卖委托书是因为周某2是空放，没有保障，周某2听了后就签字了。周某2在李志华处借款2万元，扣除家访费、服务费和第一个月利息，实际到手16500元，并且扣除的这些费用借款之前李志华都没有告知。周某2后来还了几个月约2万元利息钱，就没有钱还了。逾期还款的时候，都是程伟打电话向他催款，而且后来有一次周某2实在没钱还利息，让程伟去他位于建安大厦出租房把一台新电视机搬走抵债了。同时证实程伟的微信名叫一言难尽，微信号是×××，李志华的微信名叫华远教育科技公司，微信号是×××，周某2的微信号是×××。 同时出具接收证据材料清单一份、手机截屏照片12张，该证据系周某2于2019年5月27日提交至广德市公安局，证实：周某2注册的微信号×××和微信号×××(昵称：华远教育科技公司，备注：李总华远)、微信号×××(昵称：一言难尽)于2018年3月16日至2018年10月19日微信转账情况，其中华远公司于2018年3月16日共微信转账16500元给周某2，周某2于2018年5月15日至10月19日微信转账共计12500元给一言难尽(程伟)。 33、证人金某的证言证实：2018年10月初，金某急需用钱，通过钱聪打听到华远公司有个人是搞贷款的，并且把微信名叫“狗年旺旺”这个人的微信推荐给了金某，让她自己和对方联系借钱，这个“狗年旺旺”自称在华远公司上班，如果金某的条件允许他们公司可以借钱给她，并且说像金某这种无实物抵押借钱，一般借1万到手是8千元，还要带上身份证。金某是10月11日在华远公司办的借贷，借贷她的是微信名叫“狗年旺旺”的人，之后让金某带他去她家看看，“狗年旺旺”在金某位于桃州镇苏觉村鲤洪溪73号的家转了一圈拍了几张照片，后来同意借钱给金某，但是1万元到手只有5千元，后来钱聪过来讲情，“狗年旺旺”才同意少扣点钱，然后“狗年旺旺”又让金某签了一张借款金额1、5万的借条，一份房屋抵押转让协议和一份房屋租赁协议，然后转了7350元给金某，之后金某添加了微信名为“华远教育科技公司”的账号还款，“狗年旺旺”说这个人是华远公司的老板。之后金某每次都是通过微信把钱还给华远公司老板的，除了有2千元是通过现金还给“狗年旺旺”的，直到今年正月初七、初八才把本金还清。 同时出具接收证据材料清单一份、手机截屏照片9张，该证据系金某于2019年5月27日提交至广德市公安局，证实：1、微信号×××(微信昵称“狗年旺旺”)于2018年10月11日微信转账给金某注册的微信号×××(微信昵称：A金金)账号7350元；2、金某微信号×××分别于2019年1月5日、1月11日、1月13日、1月18日转账500元，合计2000元给微信号为×××(微信名“华远教育科技公司”)账户。 34、证人邓某1的证言证实：2018年6月份，邓某1因为经营蔬菜生意资金周转困难，想在微信上找网贷公司，后来其通过查询微信生活服务圈时，发现一个借款平合，上面写着无需抵押，放款快，邓某1就和这个借款平合联系说想借1万元，对方接电话的人说他们公司在横山南路附近，让他把身份证带去面谈。6月初的一天下午，邓某1过去后是之前接电话的那个小伙子接待的，他自称叫伟伟，之后伟伟让邓某1带其去邓某1在广德南门岗租的房子看看，从邓某1租住房回来后，伟伟拿了几分合同和一张借条让邓某1签字并且说在他们公司借钱要在本金中扣除当月利息1500元、上门费和保证金，这些都是行规，当时邓某1在华远公司借款1万元，伟伟让其签的是2万元的借条，邓某1不干，伟伟说这也是行规，只要邓某1按期还款就行了，打的借条不是事情，邓某1因为当时急着用钱就同意了，都是按照伟伟他们说的签的，其借的1万元实际到手只有6500元，当时伟伟从万桂山路建设银行通过银行卡转账方式往邓某1本人账户卡尾号3144的账户中转了2万元，然后邓某1再从账户里取出13500元交给伟伟，这样华远公司通过银行转账制造了借给邓某12万元的交易流水，之后从去年7月份开始，邓某1开始还本金和利息一共还了6300元给他们，后来到去年年底实在没钱还，伟伟带人把邓某1店里拉走了价值5223元的饺子，之后华远公司的人没有找邓某1再要过钱。 同时出具接收证据材料清单一份、便条一张、手机截屏照片7张，该证据系邓某1于2019年5月28日提交至广德市公安局，证实：1、2019年元月25日伟伟在邓某1处领取合计393盒，价值5223元饺子；2、邓某1注册的微信号×××(微信名：皇室水饺)分别于2018年8月17日、9月7日、10月31日微信转账500、500、1000元合计2500元给微信号×××(备注：伟伟181××××6598还款) 35、证人章某的证言证实：2018年7月份，章某因为想经菅火锅店缺点资金，后来就找到华远小额借贷公司准备借点钱，当时是李志华借贷的李志华问了章某借贷的目的和通途之后向其介绍了他们放贷的流程，需要对章某住处核实情况，之后李志华安排了一个女的和章某一起在他原来租住的地方拍照的，家访结束后回到华远公司，李志华复印了章某的身份证和车辆行驶证后拿出了一张格式化的借款合同、房屋抵押借款合同、房屋租赁合同，让章某签字捺印，但是里面很多内容都是空白的没有写。章某在华远公司借款2万元实际到手16000元，当时扣除了第一个月利息2000元和上门服务费以及押金，这些钱是直接打到章某银行卡上的。章某前后起还了华远公司5千元本金和1万元利息，共15000元，这些钱章某是通过其微信号×××账号转账还给李志华的，李志华微信号是×××，微信名是华远教育科技公司。 同时出具接收证据材料清单一份、便条一张、手机截屏照片7张，该证据系章某于2019年5月28日提交至广德市公安局，证实：章某注册的微信号×××账号于2018年8月6日转账2000元给微信号×××(微信名华远教育科技公司，下称华远公司)；章某于2018年10月6日微信转账2000元给华远公司；章某于2018年11月6日微信转账2000元给华远公司；章某于2019年1月8日微信转账2000元给华远公司；章某于2019年2月15日共微信转账600元给华远公司。 36、证人姚某的证言证实：2018年7月份的一天，姚某因其经营的水果店资金周转困难想借钱，正好在手机上看见广德生活圈有一则关于小贷广告，姚某根据上面提供的号码和对方联系后，对方说借款需要用车抵押，姚某不干，对方说可以做空放，姚某同意后去了广德市桃州镇横山南路亿诚商务宾馆三楼，当时是李志华接待的，李志华说姚某是空放，需要签车辆抵押协议和借款双倍借条，姚某当时不愿意，李志华说这样是为了他们公司有保障，签了车辆抵押协议后车子还是姚某自己开，另外签2万元借条主要是怕他不还钱，如果姚某不还钱，他们就会拿这张2万元的借条去法院起诉他，姚某听李志华解释后，因为当时急着用钱就同意了，然后李志华就拿出一张借条、一份车辆抵押借款合同和一张逾期变卖委托书(意思就是姚某要是不能及时某1的话，对方就可以变卖他的车子)，姚某签好名字后，李志华又让姚某按照他讲的写了一份承诺书，内容是姚某自愿将其号牌为皖Ｐ×××××的车辆抵押给他，这些写好后，李志华又按照他们公司借钱流程去姚某位于盛世滨河小区18栋501室的房子拍照录像，之后李志华回到华远公司说，借给姚某的1万元要扣除第一个月利息1500元、上门费500元，到手只有8000元，并且让姚某添加了名叫一言难尽微信号为×××的微信，说这个人是在华远公司上班的，这个人后来微信转了8000元给姚某，姚某每个月是按1500元的利息还款的，大部分是微信转账给一言难尽，2019年4月份李志华到姚某经营的水果店里，姚某以现金方式给了李志华500元，转账800元，李志华的微信名叫华远教育科技有限公司，微信号是×××。姚某一共还了13300元给华远公司。 同时出具接收证据材料清单一份、便条一张、手机截屏照片11张，该证据系姚某于2019年5月28日提交至广德市公安局，证实：姚某注册的微信号×××（微信名“徽商果园”)于2018年10月21日至2019年4月22日共微信转账9900元至微信号×××(微信昵称“一言难尽”，备注名“伟伟”)和微信号×××(微信名华远教育科技公司)。 37、证人占某的证言证实：2018年7月份，占某因为装潢缺钱，听别人说华远公司可以借钱，就去位于横山路建材市场亿诚宾馆楼上的华远公司，当时是李志华接待的，占某想借2万元，李志华说需要东西抵押，占某同意用车子抵押后，李志华把占某的车子开去装了GPS，之后告诉占某借2万元月息是百分之十二，并且到手要扣除第一个月利息2400元、GPS及安装费1600元、押金2000元，到手只有14000元，因为占某当时急着用钱，就同意了，之后李志华又拿出一张格式借条，让占某在借款金额上填4万元，出借人是空着的，占某问为什么借2万要写4万，李志华说是担心他不还款，到时好起诉他，正常还款就不要紧，占某就同意签字了，之后李志华让他们公司的程伟添加了占某微信，转了14000元给他，程伟是华远公司的员工，20多岁，瘦瘦的，身上有纹身。占某在8月和9月都按时支付了利息2400元，10月份没有还钱，李志华和程伟打电话找他要钱，并说要是还不还钱，他们就到他家里去，11月9日李志华找他要钱，占某怕家里人知道麻烦，就赶紧凑钱，和李志华商量一起加本金还给他19000元，但李志华说占某还欠他2500元，占某问李志华要之前的借条他也不给，李志华打了一个收条，并让占某继续还他2500元。 同时出具接收证据材料清单一份、手机截屏照片4张、收条1张，该证据系占某于2019年5月28日提交至广德市公安局，证实：占某注册的微信号×××于2018年7月17日收到来自微信名“一言难尽”微信转账14000元；占某于2018年8月16日微信转账2400元给“一言难尽”；占某于2018年9月30日微信转账2400元给“华远教育科技公司”；李志华于2018年11月9日出具收条证实其收到占某欠款19000元，余欠款2500元。 38、证人胡某3的证言证实：2017年下半年的一天，胡某3因为急着用钱就找朋友陈世龙帮他搞贷款，陈世龙带胡某3去华远公司找胡静锁，胡静锁介绍了贷款的要求，胡某3当时想借1万元，胡静锁讲借1万元，要打15000元的借条，并且要有人担保，到手只有8500元，胡某3让陈世龙帮他担保，陈世龙同意后，胡静锁拿了一张借条、一份车辆抵押借款合同和借款承诺书让胡某3签，胡某3问为什么还要签车辆抵押和承诺书，胡静锁说这是一个形式，他们需要个保证，车子还是胡某3用，胡某3就同意了，后来晚上六点多钟，胡静锁通过手机转账给胡某38500元，胡静锁的微信号是×××，名字叫嘻嘻哈哈，胡某3的微信号×××。胡某3在华远公司借的1万元，分十期还，每期还1250元，胡某3还了四期1500元就没有钱还了，后来因为陈世龙欠胡某3钱，胡某3让陈世龙继续帮其还欠华远公司的钱，自己就没有再管了。 同时出具接收证据材料清单一份、手机截屏照片7张、收条1张，该证据系胡某3于2019年5月29日提交至广德市公安局，证实：胡某3注册的微信号×××于2017年8月19日收到微信名嘻嘻哈哈(微信号×××)微信转账8500元；胡某3于2017年8月28日微信转账1250元给胡静锁(微信名嘻嘻哈哈)；胡某3于2017年9月7日微信转账1250元给胡静锁(微信名嘻嘻哈哈)；胡某3于2017年9月17日微信转账1250元给胡静锁(微信名嘻嘻哈哈)；胡某3于2017年9月28日微信转账1250元给胡静锁(微信名：嘻嘻哈哈)。 39、证人李某5的证言证实：2018年5月份，李某5因为结婚需要钱，通过在华远公司上班的朋友孔瑞认识了华远公司负责人李志华，华远公司位于广德市横山南路建材市场旁边宾馆三楼，李志华问了李某5借钱的用途和数额，又和程伟一起去李某5家进行家访，当时因为李某5位于新杭的家太远了，李志华和程伟去了李某5老婆家拍了照片。回公司后，李志华说借1万利息2毛一个月，就是百分之二十的月息，签的借条是2万数额，月息2分，当时李志华解释说借条上写的实际借款的2倍，是为了防止李某5不还钱用来起诉他的，如果他正常还款就不要紧，借条表面的利息是为了得到银行支持。之后程伟用微信转账6800元给李某5，其余的1200元李某5记不清华远公司是怎么给他的，也就是在华远公司借1万，实际只到手8000元，之后过了不到20天，李某5就将现金1万元送去华远公司还了，李志华把借条撕了。2018年7月5日，李某5又在李志华处借款5千元，实际到手4千元，这些钱是程伟转给他的，也是月息2毛，借条也是格式的，上面数额写的是实际的双倍1万元和月息2分，2018年8月6日，李某5转账1千元利息给程伟，9月5日，其将本金5千元转给程伟了，程伟的微信号是×××，微信名是一言难尽，负责放款，孔瑞是华远公司的业务员。 同时岀具接收证据材料清单一份、手机截屏照片5张，该证据系李某5于2019年5月29日提交至广德市公安局，证实：李某5于2018年5月16日收到微信名“一言难尽”(微信号：×××，程伟)微信转账6800元；李某5于2018年7月5日收到程伟微信转账4000元；李某5于2018年8月6日微信转账1000元给程伟；李某5于2019年9月5日微信转账5000元给程伟。 40、证人管某的证言证实：2018年3、4月份，管某因为谈恋爱开支和还车贷入不敷出，后来通过原来厂里的女同事知道她一个叫小伟的朋友专门搞放款公司，不需要抵押任何东西，管某问她要了小伟的联系方式和小伟联系，小伟说他们公司在广德横山南路建材市场附近，让他把身份证带着过来。管某下班后去了小伟所在的华远公司，之后小伟拿了一叠子文书让管某找他们老板，华远公司老板叫李什么华，四五十岁左右，管某在华远公司借的1万元，实际到手7千元，其中扣掉了第一个月1500元月息和上门费及服务费1500元，签的借条是2万元，当时华远公司的老板解释说让管某签2万元的借条是为了约束他按期还款，如果不按期还款，他们就会拿这张借条去起诉他，另外还签了一份车辆抵押贷款合同和一份车辆转让委托书。签好后，华远公司老板从保险柜里拿了7千元给管某，让管某把钱拿着给他拍了照片，之后管某每个月按1500元月息还了华远公司四五个月共7千元左右的现金，直到今年二、三月份其换了工作，暂时没有经济来源，就跟小伟解释让他缓一缓再还钱。管某逾期还款的大多数时候，都是小伟打电话找他要本息，就是去年天冷的时候，有次小伟带了个小伙子找管某要钱，那个小伙子推了管某一巴掌，还说他要是没钱还，就拿把刀子划自己身上，小伟看他俩吵的厉害，后来就把那个小伙子拽走了。 同时出具辨认笔录一份证实：由管某作为辨认人，在见证人见证下，辨认出借钱给他的小伟即被告人程伟。 41、证人张某9的证言证实：2018年9月份的时候，张某9因为缺钱，找鲁明圆借钱，鲁明圆说李志华那里可以借钱，但是利息比较高要一毛，张某9当时急着用钱就同意了，之后鲁明圆陪张某9一起去的位于广德市桃州镇横山南路忆诚商务宾馆三楼的华远公司，李志华说借1万元，月息1千元，然后拿出借条让张某9签，借条上写的借款金额是2万元，张某9问李志华为什么借1万写2万，李志华说这是他们这行的规矩，张某9觉得鲁明圆在旁边，李志华不会坑他，就在借条上签了名字、身份证号、手机号码以及借款金额2万元，欠条上的月息其记不清了。签完后，李志华扣除了第一个月月息1千元，给了张某96千元现金，剩余的3千元是过了几天微信转给他的，这次借的本金1万元张某9不到一个月就还给李志华了。2018年10月12日，张某9又在李志华那里借了2万元，月息仍然是1万元1千元，这次的借条签的是实际借款2万元，李志华扣了2000元利息，通过微信转了8500元给张某9，另外给了9500元现金2018年11月至2019年1月，张某9都按时还了2000元月息给李志华，其中12月份的月息是鲁明圆帮他还的，2019年3月的时候，张某9还了1万元本金，3月底又还了月息1千元，5月10日又还了2千元，至今余8千元本金没还。 同时出具接收证据材料清单、手机截屏照片11张证实：李志华(微信号×××)分别于2018年9月7日、10月12日转账3000元、8500元给张某9(微信号×××；于2018年11月5日微信转账1000元给李志华；于2019年1月5日、1月16日微信转账1000元给李志华；于2019年2月13日微信转账2000元给李志华；于2019年3月5日微信转账10000元给李志华；于2019年3月27日微信转账1000元给李志华；于2019年5月10日微信转账2000元给李志华。 42、证人徐某2的证言证实：2018年，徐某2因经营建材生意资金周转不开，在华远公司借款25000元，签了一张5万元为实际借款金额2倍的借条，华远公司李总扣除了第一个月利息2500元和上门费500元，实际微信转账22000元给徐某2，后徐某2及妻子刘文杏通过微信或支付宝转账共偿还华远公司23000元利息。2019年1月，徐某2妻子还本金1万元给华远公司员工伟伟。 同时出具接收证据材料清单、手机微信截图17张，该证据系徐某2、刘文杏于2019年6月12日提交至广德市公安局，证实：其于2018年4月18日微信接收伟伟2000元，于2018年7月18日微信转账2500元给李志华；于2018年5月8日至2019年3月15日共微信转账21665元给伟伟和李志华。 43、证人程某1的证言证实：2018年8、9月份，程某1通过华远公司员工雷川从李志华处借款3000元，半个月后归还；2018年国庆节后的一天程某1找李志华借款10000元，签了一张金额15000的借条，因为其钱还错地方，过了几天程某1又在李志华处借款10000元，又签了一张15000元的借条，过了两天程某1还了第一次在李志华处借的10000元，第二次借的10000元是三个月后以现金方式还给李志华了。 44、证实沈双林的证言证实：2017年夏天，沈双林通过胡静锁在华远公司借款20000元，分二十期还，每期还1600元，胡静锁当时让沈双林签了2张借条，后给了沈双林1800元，称扣除了第一个月息以及其他一些费用，沈双林连续还了三期1600元利息后凑齐了18000元交给胡静锁，胡静锁其会毁掉借条。过了半年后，一个自称华远公司老板的男子打电话让沈双林还钱，沈称已将钱还给胡静锁，对方说胡静锁已经没搞了，后来华远公司的人没打电话找过沈双林。 45、证人刘某6的证言证实：2018年7月份，刘某6和朋友程某3通过打听找到华远公司，各自借款5000元，经办人是个女的，华远公司老板还安排个小伙子对刘某6家拍照，让刘某6签了一张借款金额为10000元的借条，但表示按照借款5000元还款，刘某6借的5000元被扣除了当月利息、手续费、服务费等，实际到手3000元，之后刘某6于2018年9至10月每月还1000元利息至华远公司老板指定的银行账户，11月的时候，还息800元现金给华远公司安排的一个小伙子，之后就没有还钱了。华远公司的员工打电话找刘某6要钱语气很冲，还到刘某6家里要过钱，刘某6感觉华远公司像诈骗，利息太高。 同时出具辨认笔录一份证实刘某6辨认出华远信息公司老板，即本案被告人李志华。 46、证人程某3的证言证实：2018年7月份，程某3和朋友刘某6在华远公司各自借款5000元，打了10000元的借条，华远公司老板称如果不还钱便按10000元的借条起诉他们，之后华远公司老板安排黄程和一个胖胖的男子对程某3家访，程某3借的5000元实际到手3000元，是华远公司员工伟伟微信转账给他的，伟伟的微信昵称是一言难尽，微信号其记不清，后来被程某3删了。程某3于2018年9月至2019年3月加上黄程替其还的，一共还了8000元利息给华远公司，其中7000元是微信转账给伟伟，还余5000元本金没还。2019年4月份，华远公司老总发微信说伟伟没搞了，让程某3以后把钱还给他，华远公司老总微信号是×××，微信昵称是华远教育科教公司。 同时出具接收证据材料清单、手机微信截图照片11张，该证据系程某3于2019年6月14日提交至广德市公安局，证实：程某3于2018年7月13日接收伟伟微信转账3000元，程某3于2018年9月12日至2019年2月3月7日微信转账7000元给伟伟。 47、证人解某的证言证实：2018年9月初的时候，解某因资金周转不开在华远公司借款2万元，扣除当月月息和服务费，实际到手15000元，解某从2018年9月至2019年2月共连本带息还款38000元给华远公司。 48、证人徐某3的证言证实：2018年上半年，徐某3因为经营的油漆店生意不好资金周转不开，5月份的时候，徐某3在华远公司借款1万元，华远公司的老李去看了徐某3经营的油漆店和住宅，又让徐某3签了一张2万元的欠条，徐某3借的1万元，华远公司伟伟转账7000元，月息1500元，过了个把星期，徐某3又在华远公司借款5000元，老李给了他3500元，月息1500元。徐某3于2018年6月19日至8月3日共还款2100元给华远公司，没钱还后，伟伟打电话找徐某3还钱还恐吓他，徐某3被恐吓后不敢回家在外面租房子住，妻子也和其离婚了。 同时出具接受证据材料清单、手机微信截图7张，该证据系徐某3于2019年6月14日提交至广德市公安局，证实：伟伟于2019年5月20日微信转账7000元给徐某3；徐某3于2018年6月19日微信转账1000元给伟伟，于2018年6月25日微信转账750元给伟伟，于2018年8月3日微信转账350元给伟伟。 49、证人喻某的证言证实：2018年年初，喻某需要钱垫付货款，在华远公司李志华处借款5万元，打了一张借款金额8万元的借条，之后一个月喻某将现金5万元送到华远公司还给李志华，李志华将借条撕了。2018年5月份，喻某帮朋友万德建在李志华处借款4万元，打的也是8万元的借条，过了二个月喻某将4万元还给李志华了，期间李志华催款过一次，喻某打的借条比实际借款金额多是按李志华要求的，其说这是他们公司规定。 50、证人胡某4的证言证实：2018年9月份，胡某4因还信用卡在同村李志华经营的华远公司借款15000元，李志华扣除了800元手续费，给了胡某414200元，胡某4按李志华要求签了一张借款18000元的借条以及车辆抵押借款合同，过了四个月，胡某4还了李志华16000元现金。 51、证人宦某的证言证实：2018年9月份，宦某因资金紧张，通过其姐夫在华远司李志华处借款2万元，月息1000元，李志华查看宦某的仓库后扣除当月月息转了18000元给宦某，2018年11月份，宦某还了李志华利息1000元，又从李志华处借了1万元，月息仍是1000元，之后宦某陆续通过微信转账给李志华30100元，加上现金6000元，共还款36100元，还差李志华1万元。 同时出具接收证据材料清单、手机截屏照片8张，该证据系宦某于2019年6月17日提交至广德市公安局，证实：宦某于2018年10月14日至2019年3月2日共微信转账29500元给李志华。(于2018年10月14日微信转账2000元给李志华；于2018年10月26日微信转账9500元给李志华；于2018年11月13日微信转账10000元给李志华；于2018年11月10日微信转账500元给李志华；于2018年12月18日微信转账2000元给李志华；于2018年12月20日微信转账4500元给李志华；于2019年3月2日微信转账1000元给李志华) 52、证人陈某5的证言证实：2018年7月份，陈某5因其装修公司资金紧张，通过微信朋友圈得知华远公司可以快速借钱，之后在华远公司李志华处借款3万元，月息1千元，当时是用其车子抵押，李志华在其车上安装了GPS，并让陈某5打了双倍金额6万的借条，之后扣除服务费、GPS安装费、当月月息等，打给陈某524000元。2018年8月份，陈某5又两次在华远公司李志华处分别借款1万元和2万元，都是扣除了相关服务费和当月月息，打了双倍借款金额借条，陈某5截至2019年4月14日共陆续还款25000元利息给李志华，以及2019年春节前还了李志华现金35000元，共还李志华6万元整，但是期间李志华还是经常发微信或打电话向其要钱。 同时出具接收证据材料清单、手机微信截图8张，该证据系陈某5于2019年6月17日提交至广德市公安局，证实：陈某5于2018年9月19日转账3000元给李志华指定员工杨**，于2018年8月13日至2018年11月13日共微信转账15000元给李志华指定员工狗年旺旺；于2019年4月14日微信转账2000元给李志华。 53、证人晏某的证言证实：2017年下半年，晏某在其姑父李志华处借款4万元，当时李志华把晏某房产证原件拿去了，之后华远公司的员工黄某3扣除了当月月息4000元，转了36000元给晏某，晏某还了两个月利息共8000元后没钱还了，李志华经常打电话向其催款，晏某表示其将房子卖了还李志华，李志华将晏某的房产证原件还给他，晏某将房子卖了后还了贷款和装修费用，没有余下多少钱，也没继续还李志华钱。 54、证人刘某3的证言证实：2017年端午节的时候，刘某3因为交通事故需要钱付赔偿金，在李志华处借款2万元，月息500元，签订的借条也是2万元，之后李志华扣除了家访费、当月月息和服务费，微信转账16000元给刘某3，之后两个月刘某3按时微信转账2000元还李志华利息，第三个月其将本金2万元还给李志华，李志华将借条销毁了。2018年10月份，刘某3第二次在李志华处借款1万元，李志华让其签了一张借款金额15000元的借条，李志华解释这是他们公司规定，刘某3还是按1万元还款，但如果不还钱就拿这张借条起诉他，刘某3借的1万元实际到手7500元，之后刘某3还利息时，李志华告诉其这次月息1000元，刘某3还了800元利息后没几天就将1万元本金还给李志华了。2018年年底，刘某3第三次在李志华处借款5千元，李志华让其填了一份车辆抵押借款合同，之后微信转账3500元给刘某3，刘某3一个月不到将5千元本金还给李志华了。 55、证人黄某4的证言证实：2018年5月份，黄某4的建材店需要资金周转，便在李志华经营的华远公司借款1万元，李志华让其签了一张借款金额2万的借条以及房屋抵押借款合同、房屋租赁合同，并且扣除上门费、服务费、当月月息后给了黄某47300元，李志华解释打双倍借条是规定，防止有人借钱不还，就按这个借条起诉对方。之后不到一个月，黄某4还了9500元本金给李志华，李志华将借条撕毁了。2018年6月19日，黄某4第二次在李志华处借款2万元，实际到手15000元，月息3000元，签了一张双倍金额4万元的借条，之后三个月，黄某4连本带息还了李志华16000元，但是借条没有更改。9月23日，黄某4第三次在李志华处借款1万元，到手8000元，10月24日，黄某4还了利息3000元，11月份，还了利息1500元就没有钱继续还了，还余2万元本金没有还。 同时出具接收证据材料清单、手机截屏照片10张，该证据系黄某4于2019年6月19日提交至广德市公安局，证实：程伟于2018年5月10日微信转账7300元给黄某4，黄某4于2018年6月9日微信转账9500元给李志华，黄某4于2018年7月10日微信转账3000元给程伟，于9月18日微信转账1500元给程伟，李志华于2108年9月23日微信转账8000元给黄某4，黄某4于10月24日微信转账3000元给程伟，于11月27日微信转账1500元给程伟。 56、证人赵某3的证言证实：2018年1月份，赵某3的二手车生意资金周转困难，在李志华处借款3万元，签的是3万元的借条，李志华扣除当月月息支付宝转账27000元给赵某3。之后赵某3一直没有钱还，到快过年的时候，李志华打电话说要喊人去赵某3家闹，赵某3表示确实没钱还，只能先还1000元，当时是通过支付宝转给李志华的，李志华后来也打过几次电话催赵某3还钱。 57、证人梁某的证言证实：2018年7月12日，梁某在华远公司李志华处借款1万元，月息1500元，签了一张借款金额2万元的借条，李志华当时解释说都是这样规定的，不要紧，另外又让梁某签了房屋抵押借款合同和房屋租赁合同，扣除了当月月息和押金，给了梁某6500元，梁某在华远公司借钱后一直没有钱还，李志华打过电话向其催款。 同时出具接收证据材料清单、手机截图照片3张，该证据系梁某于2019年6月20日提交至广德市公安局，证实：程伟于2018年7月12日微信转账6500元给梁某。 58、证人骆某的证言证实：2018年8月底，骆某以自己名义帮其朋友赵灿在华远司借款1万元，程伟去骆某家里家访后回到华远公司，让骆某签一张借款金额为15000元的借条，骆某借的1万元，实际到手7800元，是胡静锁微信转账的，所借1万元分十二期还，每期十天，一期还1250元。2018年9月份的三期利息钱，赵灿都按时通过骆某转给胡静锁了，10月份，赵灿转了1000元给骆某还利息，然后赵灿没有通过骆某还钱，程伟、李志华、胡静锁打电话催骆某还钱，骆某表示其是替赵灿在华远公司借的钱，他可以带他们去找赵灿还，之后对方没再找过骆某。 同时出具接收证据材料清单、手机微信截图照片8张，证实：胡静锁于2017年8月25日微信转账7800元给骆某，骆某于2017年9月6日微信转账1250元给胡静锁，于2017年9月26日收到赵灿微信转账810元，同日微信转账800元给胡静锁，于2017年9月29日微信转账450元给胡静锁，同日收到赵灿微信转账450元，于2017年10月26日收到赵灿微信转账1010元。 59、证人唐某的证言证实：2018年10月份，唐某在微信朋友圈看到华远公司可以借钱，便添加了程伟微信，之后在华远公司借款3万元，李志华要求用车抵押，唐某同意，之后李志华将其车辆安装了GPS并另外配了一把车钥匙，并要求唐某签了一张借款金额35000元的借条、车辆抵押借款合同、逾期变卖委托书，当时程伟解释这是他们公司规定，按时某1就没事。唐某在华远公司借的3万元，被扣除了当月利息4500元、家访费1000元、GPS费用1000元，配钥是费用350元，到手只有23150元，唐某在11月24日还了2000元利息给华远公司，之后就没钱还了。 同时出具接收证据材料清单、手机微信截图照片4张，该证据系唐某于2019年6月21日提交至广德市公安局，证实：程伟于2018年10月31日微信转账23150元给唐某，唐某于2018年11月24日微信转账2000元给程伟。 60、证人邓某2的证言证实：2018年10月10日，邓某2因资金周转不开，在华远公司李志华处借款15000元，签的是2万元的借条，李志华说这是防止其不还钱，起诉邓某2的费用。李志华另外还让邓某2签了车辆抵押借款合同、逾期变卖委托书、同意处置车辆承诺书，2018年12月底，邓某2还了李志华1万元。2019年1月16日，邓某2又在李志华处借款1万元，打的是15000元的借条，张婉星担保的，但是这个钱邓某2后来一直没有还。 （三）范创业向华远公司借款及被索债证据 1、证人证言 (1)证人范某(系范创业的父亲）的证言证实：2018年初的时候，朋友曾某发微信给范某，说范创业借了一个叫伟伟的钱，当时，范创业因和家人闹矛盾，家里也联系不上。4月份的时候，范创业回家，才知道是他在华远公司借了钱，借了2万元，到手14400元，但是打了张22万元的借条，并且把家里的房产证和车辆行驶证用于抵押了，7月份的时候，一个自称是华远公司的人想范某要过钱的。后来为这事就报警了。 (2)证人许某(系范创业的前女朋友）的证言证实：2017年和范创业共同在网上借贷款，后来没有钱还了，范创业就在桃州镇横山南路“开心小站”楼上一个贷款公司借钱，当时许某也去的，借的是2万元，本来要写成双倍的结果写成了6万元，用的是范创业家房产证做的抵押，实际到手14400元。后来范创业怎么还款的不清楚。 (3)证人殷某的证言证实：2018年10月份的时候，在桃州镇飞鱼网吧上网的时候，店长和两个小伙子吵架，范创业去劝，后来那两个小孩子喊人来把范创业打了。 (4)证人曾某的证言证实：2018年4月在一个微信群里看到一个叫伟伟的人发微信寻找范创业，就告诉了范创业的父亲范某。 2、借款人陈述 借款人范创业的陈述证实：2017年年底的时候，和女朋友许某一起到华远司借钱，是李总接待的，借了2万元，本来是些四万的借条，结果许某些错了写成6万，两人都写了借条的，还用家里的房产证做的抵押，到手是14400元后来没钱还，华远公司的人天天打电话催款。 3、被告人的供述与辩解 (1)被告人李志华的供述与辩解证实：2018年年初的时候，范创业和许某一起到华远供述借了2万元钱，是用他父亲范某的房产证抵押的，他们共打了三张借条张写的是4万，另两张写的是6万元，实际到手14000多元，他们还了一、二期之后就没有还了，也联系不上了。李志华打电话给范某的。 (2)被告人程伟的供述与辩解证实：2018年上半年，李志华讲范创业借的钱没有还，让程伟进行催收，程伟联系了两人，并且将范创业的身份信息发到微信群里，问是否有人认识，其中有个人把他父亲的号码发给了程伟。程伟还和范创业的父亲联系了。 4、勘验笔录证实：2019年7月3日广德市公安局对扣押的李志华处的书证进行了勘验，有借条三张以及范创业借钱时提供的资料。 (四)陈倩向华远公司借款被索债证据 1、书证 (1)接受证据清单及相关书证证实：陈倩提供的手机截屏，向伟伟、李志华转账7000元。 (2)调取证据通知书、清单及书证证实：向广德市人民法院调取的以程伟的名义起诉陈倩借款2万元的民事诉讼材料。 2、证人证言 (1)证人雷某(系陈倩的母亲)的证言证实：女儿陈倩在一个贷款公司借贷，父母亲都不知道，陈倩还用了家里的房产证进行了抵押。后来陈倩离家出走有两个人到家里要账，一个年轻人，一个四五十岁，并且威胁如不还款要把其住的房子卖掉。后来这个年亲的叫什么伟的又到家要了一次钱，他们的借条上写的是陈倩借3万元。 (2)证人徐某4(系陈倩的父亲）的证言证实：2018年的时候，因为陈倩在外借钱，第一次是一个年轻人，第二次是那个年轻人和一个年纪大些的人，并且拿着陈倩借钱时的借条和借款合同等，陈倩还拿着自己家里的房产证抵押的，后来这个年轻人又到家里要了一次钱，知道这个人叫小伟，他们是华远公司的。 3、借款人陈述 借款人陈倩的陈述证实：2018年3月份的时候，因为急需用钱，就找到了李志华借钱，李志华同意她拿家中的房产证抵押，并且还到家里去看了的，还拍了照片。陈倩共借了两次钱，一次是借了15000元，签了合同和借条，借条上只写了证据的信息，其他的没写，到手12000元，是通过微信转给陈倩的，陈倩还利息还给李志华、程伟、雷川等人。后来又借了一次5000元钱。前一次的钱还清了，剩下的5000元没还。因为没有及时还钱，多次被催款并被威胁。 4、被告人的供述与辩解 (1)被告人李志华的供述与辩解证实：2018年上半年，陈倩通过中介介绍来借钱，先考虑到陈倩年纪小，不准备借的，提出没有担保，陈倩把她父母的房产证拿出抵押，陈倩签了合同和借条，不记得是借了2万还是3万元，李志华将钱借了后就将程伟的微信推荐给了陈倩，让陈倩还钱还给程伟。陈倩借了第一次之后又在李志华处借了一次钱，几千块钱。共打了两张借条。后来陈倩钱没还清，李志华和程伟还到陈倩家中去要，她父母才知道这事。陈倩还讲她嫁到宣城了，李志华把陈倩微信推荐给了雷川，让雷川和陈倩要钱的最后，以程伟的名义起诉了陈倩。 (2)被告人程伟的供述与辩解证实：2018年上半年，陈倩在李志华处借了钱，后还不上，李志华让程伟进行催收，程伟和李志华两次到陈倩家中找陈倩的父母要钱。后来，李志华以程伟的名义起诉了陈倩。 (3)被告人雷川的供述与辩解证实：2018年5月的时候，和李志华一起到陈倩东亭家中去准备找陈倩要钱，但没找到。后李志华就把陈倩的电话和微信给了雷川，让雷川来要陈倩的账。有一次，陈倩将雷川到宣城拿钱，雷川去了之后，没见到陈倩，雷川气不过，就在电话里骂了陈倩，还威胁了她。 5、辨认、勘验等笔录 (1)徐某4辨认笔录证实：通过对照片给的辨认出程伟、李志华。 (2)勘验笔录证实：对扣押的李志华处的疑似账本等进行勘验，发现和陈倩有关的记录。 (五)胡蒙向华远公司借款证据 1、调解协议、借条等书证证实：2019年3月3日，李志华和胡蒙之间的借贷纠纷通过广德市人民法院进行了调解，胡蒙向李志华给付5.2万元。 2、证人夏某的证言，证人夏某系安徽华睿律师事务所律师，证实：其和涂中良一起代理了李志华起诉胡蒙的案子，后来做调解处理了。 3、借款人胡蒙的陈述证实：2018年元月份的时候，其找到华远公司借钱，是李志华和程伟接待的，借款2万元，用胡蒙的皮卡车抵押，并装了GPS，借条写的是4万元，实际到手是15200元。后又借了五万元，是写的十万元的借条，用另一辆货车做的抵押，实际到手47000元。后因为周转不动，就还不上这五万元，李志华和程伟多次催收，并且在2019年初的时候，用四万元的借条起诉了胡蒙。在起诉前，大概已经还了47000元左右。 4、被告人的供述与辩解 (1)被告人李志华的供述与辩解证实：胡蒙在李志华处共借过两次钱，第一次是2018年初，借两万元，用皮卡车抵押。第二次是借的五万元，用另辆货车做的抵押。第一次实际到手一万六七千元，第二次实际到手四万六七千元，具体数额记不清了。第一次打的是四万的借条，第二次写的金额记不清了，反正比五万多。后来胡蒙没有及时还钱，多次向胡蒙进行催收，还到胡蒙家里去过的。2019年3月向法院起诉了，后调解处理，胡蒙答应给付5.2万元。 (2)被告人程伟的供述与辩解证实：2018年胡蒙到华远公司借过两次钱，第一次借2万元，是用皮卡车抵押，装了GPS的，第二次借5万元，是用辆大货车抵押的，将几天还，手了五千的利息，实际到手45000元。两次打的都是双倍借条。后来胡蒙没有还清钱，李志华让程伟多次向胡蒙进行催收。2019年3月向法院起诉了胡蒙。 5、勘验笔录证实：对扣押的李志华处的书证进行了勘验，书证有记载胡蒙借款、还款的情况，有胡蒙借钱时提供的资料。 (六)被告人的供述与辩解 1、李志华的供述与辩解证实：李志华在2017年初的时候，想做个人贷款业务，和侯安康合伙，但是因为不批个人放贷业务，就成立了“广德华远房屋信息服务部”，名义上是房屋中介，实际做个人贷款业务，期间，有侯安康、胡静锁、程伟、胡心波、吴世钱等人参与服务部的放贷业务。向个人放贷利息每月从2份到一毛不等，按月偿还，一般打的是双倍借条，签借款合同时复印身份证等证件，有的还用房屋抵押，用车子抵押的还装了GPS，借钱的要扣除手续费、家访费、第一个月的利息，一万元实际到手大概八千元左右，大多是通过微信、支付宝走钱，少数是给的现金。如果不还款就通过业务员电话、短信催，也上门要或者打电话给其亲戚、朋友进行施压，上门要的太多了，具体也记不清了，车辆抵押的还用备用钥匙将车辆开走，还向法院起诉的，用的是用的李志华的名义，有的是用的程伟、胡静锁的名义，用的是借款人打的借条。在华远经营期间，挣的钱都用于家用、公司运转，大多数的钱都在被扣的借条里。 2、被告人侯安康的供述与辩解证实：其系主动投案。2016年底的时候，认识李志华，双方约定办理一起办理网贷，成立华远信息服务部，前期主要是帮助客户申请放贷和信用，因为不挣钱，李志华就开始自己从事放贷。侯安康是合伙人，到2017年底的时候就没有搞了。华远服务部的位置先是在桃州镇建材市场中央汗汤后面，后期搬到亿诚商务宾馆楼上。从事放贷业务后招聘了程伟、胡静锁、胡心波、吴世钱等人，并成立了风控部。公司的事情基本都是李志华负责，客户来了之后，一般都是由他谈。在华远办理借贷，签订借款手续，一般要提供房产证、车辆抵押，车辆抵押的还要装GPS定位，还要进行家访，也有没有抵押的，就是空放。借条一般都是打的双倍，客服拿到手的钱要扣除家访费、第一个月的利息等，实际到手的一万元要扣一千至两千元。如果不还款，就进行催要，打电话、发短信，或者上门要，有车辆抵押的，就把车子扣了。侯安康在华远总共挣了十万元左右。 3、被告人胡静锁的供述与辩解证实：2019年6月3日主动到公安机关投案。2017年5月初经过侯安康介绍就进入华远公司上班了。开始的时候在华远公司务工期间，主要就是从事业务员工作即帮助李志华在外面找人到公司来借钱。大概在2017年6月份的时候，李志华讲放出去的钱大部分都收不回来，为了将贷款风险降到最低，决定成立内部风控部；主要就是帮他索债。这个部门有我、胡心波、程伟外面三个人，其中胡静锁是该部门负责人。当时公司在成立内部风控部的时候，其实也已经成立了外部风控部，外部风控部是由吴世钱负责，具体有哪些成员我不清楚。我在负责内部风控部大概一个月左右，李志华后来也就把胡静锁调到郎溪去上班了。内部风控部就由程伟和胡心波两人在负责。风控部主要就是帮他对借款未还的客户进行索债。李志华把借款未还的客户名单信息联系方式给胡静锁等三人，给客户打电话提醒客户贷款到期了要还借款了，如果客户讲暂时没有能力偿还就叫他们到公司来给李志华协商。如果客户不接电话，发短信提醒客户。客户如果接到电话或短息到公司来的话，具体怎么协商还款的事情都是和李志华本人协商。如果当初借款的客户把车辆进行抵押的话，李志华会安排把客户的车辆开回公司交给李志华负责。如果客户借款时也没有车辆抵押等情况，同时客户通过打电话、发短息也不回，那么李志华就会安排负责外部风控的吴世钱去负责找人。对于借款时有将车辆作为抵押的客户，当初借款时需将车辆备用钥匙抵押给公司并签订车辆抵押合同，同时李志华安排程伟将车辆开到广德汽配城一修理厂安装GPS。程伟在他自己手机上面下载一个APP软件，他负责对借款客户抵押的车辆进行实时定位。每次需将客户车辆进行扣押时，李志华会把该车辆的备用钥匙、客户当初签订的借条、车辆抵押合同等文书给我们。程伟通过手机对车辆进行定位之后，就前往车辆停放的地点通过备用钥匙将车辆开回交给李志华。胡静锁总共帮助李志华扣过大概三次车子。同时对一些不还钱的客户，李志华还将部分客户起诉到广德市人民法院了。其中在2017年下半年的时候起诉杜某的时候，当时是以胡静锁作为原告进行起诉的。 4、被告人程伟的供述与辩解证实：其于2019年5月30日到广德市公安局投案。2017年2月经侯安康介绍到华远公司工作，前期地址在建材市场对面的一个民宅，2017年夏天搬到亿诚上午宾馆楼上的，先是做网贷中介，因不挣钱，就开始自己放贷。后华远成立了风控部，有胡静锁、程伟、侯安康、胡心波，主要就是做家访、催收欠账、收款、装GPS、对抵押的车辆进行扣押。华远公司在借贷是一般都是要扣除手续费、上门费、第一个月的利息等，实际到手比借贷款少不少，并且要打双倍借条或借条上金额多写。李志华还对欠钱的人向法院起诉，其中还有几次是以程伟的名义起诉的。在要钱的过程中，程伟有一次打了伍某1。吴世钱是胡静锁喊来的，讲以后公司有什么麻烦，吴世钱能解决。从2017年2、3月一直到2019年3月这段时间都在华远上班。 5、被告人吴世钱的供述与辩解证实：2019年6月3日到公安机关投案。2017年7月份的时候，认识了李志华，成立了一个华远公司，主要就是放贷的，李志华喊吴世钱到华远公司，吴世钱就答应了，每个月5000块钱，主要职责就是公司在放贷过程中，如果有人闹事、有人赖账等就由吴世钱出面解决。华远公司有李志华、程伟、侯安康、胡静锁、胡心波，还有几个女的。期间介绍了巫章波、黄某2等十来个人到公司借款，他们没有还，就去催过。还介绍胡某1给李志华认识，让胡某1在还有公司有麻烦的时候要帮忙，胡某1答应了，因为胡某1比较听吴世钱的。在华远公司干了10个月，挣了三四万元钱。 6、被告人胡心波的供述与辩解证实：2019年6月1日到公安机关投案。2017年5月至11月在华远上班。一开始是做房贷、信用卡业务，5月份的时候，自己买了车子，就到华远风控部工作，有胡静锁、程伟，主要就是家访、装GPS、要账、扣车，总共参与7次扣车，有杜某、李可新、张记、武汉、邱村山北、新杭青龙矿、中医院扣车等，这些人具体怎么违约，李志华说了算。要账是通过电话发短信、上门，还有一次把张某2打了，不过当时胡心波不在场。在华远借钱都是要扣手续费、上门费、第一个月利息的，到手比借的数额少，并还要打双倍借条。证实吴世钱是华远公司想借他的名气，以防有人闹事，另外好收一些借贷不还的账。 庭审中，被告人李志华的辩护人向法庭提供了被害人伍某1、陈某1、张某2、王某1、张某1出具给李志华的谅解书，拟证实李志华的行为取得了上述被害人的谅解；被告人程伟的辩护人提供了被害人伍某1、张某1、陈某1、张某2出具给程伟的谅解书，拟证实程伟的行为取得了上述被害人的谅解；被告人胡心波的辩护人提供了胡心波的离婚证和离婚协议及卢村乡笄山村委会出具的一份证明，证明胡心波家庭困难；被告人雷川的辩护人提供了被害人伍某1给雷川出具的一份谅解书，拟证实雷川的行为取得了被害人伍某1的谅解。公诉机关经质证对上述谅解书无异议，对被告人胡心波辩护人提供的证据的真实性无异议，但认为与本案无关联性。本院经审查认为，公诉机关质证意见成立，对上述谅解书予以认定，对被告人胡心波辩护人提供的证据不予认定。 本院认为：被告人李志华、侯安康、程伟、胡静锁、胡心波敲诈勒索他人财物，数额巨大，其行为均已构成敲诈勒索罪；被告人李志华、程伟以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序、严重侵犯他人合法权益，其行为均已构成虚假诉讼罪；被告人李志华、侯安康、程伟、吴世钱、雷川为索取债务非法扣押、拘禁他人，其行为均已构成非法拘禁罪；被告人李志华、侯安康、吴世钱多次随意殴打他人、辱骂、恐吓他人，其行为均已构成寻衅滋事罪。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立，本院予以支持。公诉机关指控的被告人李志华犯诈骗罪的罪名不成立，本院不予支持。被告人李志华、侯安康、程伟、吴世钱一人犯数罪，依法应当数罪并罚。被告人李志华、侯安康、程伟、胡静锁、胡心波、吴世钱、雷川为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，是犯罪集团，且该犯罪集团以暴力、威胁等手段多次实施违法犯罪活动，扰乱经济、社会秩序，造成较为恶劣的社会影响，符合恶势力犯罪特征，属于“套路贷”恶势力犯罪集团。被告人李志华组织、领导犯罪集团进行犯罪活动，系首要分子，应当按照集团所犯的全部罪行处罚。被告人李志华、程伟、胡静锁、胡心波在敲诈勒索第六起共同犯罪中系未遂，可以比照既遂犯从轻、减轻处罚或者免除处罚。被告人吴世钱因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。被告人李志华、侯安康、程伟、胡静锁、吴世钱、胡心波案发后主动投案并如实供述自己的犯罪事实，且当庭自愿认罪，系自首，依法可以从轻处罚。被告人雷川归案后能如实供述自己的犯罪事实，且当庭自愿认罪，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人李志华取得了被害人伍某1、陈某1、张某2、王某1、张某1的书面谅解，被告人程伟取得了被害人伍某1、张某1、陈某1、张某2的书面谅解，被告人雷川取得了被害人伍某1的书面谅解，均可酌情予以从轻处罚。 关于被告人李志华的辩护人提出的辩护意见：1、提出的敲诈勒索罪受害人具有明显的过错且犯罪金额应该扣除合理利息及拖车和安装GPS费用的辩护意见，本院认为，被告人在实施放贷业务时，理应考虑债务人信用的风险、借款用途的风险以及损失利息的风险等，上述风险系作为放贷人应当承担的风险，本案中被告人李志华等人明知部分借款人存在偿还风险，仍与之签订抵押借款合同，并在扣除高额利息后发放借款，后随意认定违约事项，以此将借款人车辆开回进行勒索，故不应认定借贷人存在过错，对该辩护意见不予采纳；关于犯罪金额是否应扣除利息及相关费用的意见，本院认为，被告人实施的放贷行为自始至终就具有“套路性”特征，具有对他人财物予以非法占有的目的,故借款利息及相关费用不受法律保护，对该辩护意见亦不予采纳。2、提出的被告人不构成诈骗罪的辩护意见，本院认为，从诈骗罪的客观要件来看，诈骗罪是指行为人实施了欺诈行为，该欺诈行为使对方产生错误认识，被害人陷入错误认识之后作出财产处分，行为人获得财产，从而使被害人的财产受到损害。本案经审查查明，借款人王某1与被告人李志华签订借款合同时，王某1以车辆作为抵押物，与被告人李志华同时签订了车辆抵押借款合同以及逾期变卖委托书，上述材料中约定，借款人违约时应承担违约责任及李志华有权变卖车辆实现抵押权。借款后，王某1因资金周转需要，又再次将该车抵押给第三人王某3，从王某3处借款2万元。被告人李志华知晓该情况后，找到王某3提出违约及赔偿违约金事宜，双方经协商，王某1同意支付违约金1万元并出具借条一份，后王某1于3个月后支付了该1万元违约金。从上述事实可知，根据双方车辆抵押借款合同的约定，借款人系违约在先，李志华依据该借款合同认为对方违约并要求支付违约金的行为不属于单方面肆意认定借款人违约，不具有欺诈行为，且借款人的陈述笔录亦能证实其对该部分事实存在主观明知，其出具借条亦是对违约责任的认同与承担，无法认定其陷入错误认识，故该行为无法认定使借款人陷入错误认识并基于该错误认为而作出财产的处分，故被告人的上述行为不构成诈骗罪，对辩护人的该辩护意见予以采纳。3、提出的虚假诉讼罪四被害人具有过错的辩护意见，本院认为，被害人未能按时还款的过错不属于诱导虚假诉讼犯罪行为发生的原因，故不应认定被害人存在过错。4、提出非法拘禁罪中两被害人借钱不还具有过错的意见，本院认为被害人未按时还款不属于激化矛盾的理由，亦不属于引发犯罪行为发生的必然原因，故对该辩护意见亦不予采纳。5、提出寻衅滋事犯罪与被告人李志华无关的意见，经查，被告人侯安康供述“李志华安排我帮忙找魏某1、王某1等人要债，我安排胡某1找魏某1索债”、被害人魏某1的陈述“因为自己没有工作没有钱用，我朋友陈永昊找到胡某1，胡某1家访后说可以借钱，后王某5带我去程伟处取钱”及证人胡某1的证言“2017年，魏某1从华远公司借了三千元，钱是李志华还是侯安康出的记不清了，当时借钱时我在场，当时不知道是吴世钱还是侯安康交待我收了利息后交给华远公司”、王某5的证言“胡某1是吴世钱安排帮华远公司要钱的，华远公司借给魏某1的钱是侯安康转给胡某1放出去的”、王某4的证言“魏某1通过陈永昊找的胡某1在华远公司借的三、五千元，胡某1是帮华远公司收账要钱的”等证据相互印证，可以形成完整的证据锁链证实魏某1向华远公司借款的事实，被告人李志华作为华远公司的实际控制者、管理者，应当对该犯罪行为承担全部责任，对辩护人的该辩护意见不予采纳。6、提出被告人李志华不构成伪造国家机关印章罪的意见，本院认为，伪造国家机关印章罪属于行为犯，被告人从网上下载模板套取广德县人民法院印文的行为，属于伪造广德县人民法院电子印章的行为，构成伪造国家机关印章罪。故该辩护意见本院不予采纳。但被告人从网上下载模板套取的印文与真实的广德县人民法院印文有较大出入，且印在起诉书上以催促被害人还款。从被害人王某2的陈述“那张起诉状我看了好像是假的，我也没有太在意，但还是还了他5000元”中可知，被害人并未认为该印章系人民法院真实的印章，即并未降低对人民法院印章的公共信用的评价，其伪造的印章并未表示出足以使一般人误认为是真实印章的误解，且被告人只印有二份仅使用一份，故被告人的行为属于情节轻微不需要判处刑罚。 辩护人提出的被告人李志华系自首且当庭自愿认罪，敲诈勒索犯罪中的第6起事实属犯罪未遂，被告人李志华的行为取得部分被害人的谅解的辩护意见成立，本院予以采纳。 被告人侯安康的辩护人提出被告人侯安康系自首、初犯、认罪悔罪的辩护意见与本院查明的事实一致，本院予以采纳。 被告人程伟的辩护人提出的被告人程伟系自首且当庭自愿认罪、初犯、在非法拘禁犯罪中取得了被害人伍某1、张某2的谅解的辩护意见成立，本院予以采纳；提出的程伟在敲诈勒索罪处于从属地位的意见，经查，被告人程伟在敲诈勒索的五起犯罪中，均积极参与，在共同犯罪中作用明显，不属于从属地位，辩护人的该辩护意见不成立，不予采纳；提出的虚假诉讼罪也没有获得利益且受害人也无实际利益损失的辩护意见，本院认为，虚假诉讼罪侵犯的主要客体是司法秩序，且该虚假诉讼行为导致了人民法院在虚假事实的基础上形成裁判文书，严重妨害了司法秩序，侵犯了人民法院的公信力和司法形象，故对该辩护意见不予采纳。 被告人胡静锁的辩护人提出的胡静锁在本次犯罪中所起的作用是次要作用的辩护意见，经查，在共同实施的敲诈勒索犯罪中，各被告人在共同犯罪中所起的作用没有明显的大小之分，不宜区分主从犯，故该辩护意见不成立，不予采纳；提出的第6起属于犯罪未遂的辩护意见成立，予以采纳，但提出的此笔数额应从犯罪总数额中减去的辩护意见，本院认为，本罪是以非法占有为目的，采用恐吓、威胁或要挟的方法，非法占用被害人公私财物的行为，基于被告人“不给钱不还车”的威胁，被害人不得已再次与被告人签订了30000元的借条，但因为被告人在民事诉讼中未能向法院提供该30000元的合法依据致撤诉，系由于被告人意志以外的原因未能得逞，故该笔数额不应从被告人的犯罪总额中予以扣减，辩护人的该辩护意见不成立，不予采纳。 被告人吴世钱的辩护人提出的被告人吴世钱系自首且自愿认罪、悔罪态度良好、非法拘禁中犯罪情节轻微的辩护意见成立，本院予以采纳。 被告人胡心波的辩护人提出的认定胡心波犯罪数额巨大有异议，认为第六起的30000元应当从136750元中减去的辩护意见不成立，本院不予采纳；提出的胡心波系自首、初犯、具有悔罪表现、在敲诈勒索中的第六起犯罪系犯罪未遂的辩护意见成立，予以采纳；提出的被告人胡心波在敲诈勒索犯罪中属于从犯的辩护意见，本院认为，被告人胡心波在敲诈勒索犯罪的中均积极参与，作用明显，不能对其从轻处罚。 被告人雷川的辩护人提出的被告人雷川构成自首的辩护意见，经查，本案侦查人员通过信息研判，后持传唤证将入住在广德市星辰水会的雷川抓获归案，雷川的归案不符合自首的条件，依法不构成自首，对辩护人的该辩护意见不予采纳；提出的被告人雷川在非法拘禁中系从犯的辩护意见与本案查明的事实不符，不予采纳；提出的被告人雷川具有自愿认罪认罚、获得谅解的从轻处罚情节成立，本院予以采纳。 综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百六十六条、第三百零七条之一第一款、第二百三十八条第一款、第三款、第二百九十三条第一款第（一）、（二）项、第二百八十条第一款、第二十三条、第二十五条第一款、第二十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十五条、第六十七条、第六十九条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条、第三条之规定，判决如下： 一、被告人李志华犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑五年三个月，并处罚金人民币十二万元；犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币三万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年二个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年；犯伪造国家机关印章罪，免于刑事处罚。决定执行有期徒刑九年二个月，并处罚金人民币十五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月15日起至2028年7月14日止。罚金限判决生效后三日内缴纳。） 二、被告人程伟犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币八万元；犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币九万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月30日起至2025年5月29日止。罚金限判决生效后三日内缴纳。） 三、被告人侯安康犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币五万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年；决定执行有期徒刑四年五个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月3日起至2023年11月2日止。罚金限判决生效后三日内缴纳。） 四、被告人胡静锁犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年四个月，并处罚金人民币六万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月3日起至2023年10月2日止。罚金限判决生效后三日内缴纳。） 五、被告人胡心波犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币六万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月1日起至2023年8月31日止。罚金限判决生效后三日内缴纳。） 六、被告人吴世钱犯非法拘禁罪，判处有期徒刑九个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年一个月；决定执行有期徒刑一年六个月。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月3日起至2020年12月2日止。） 七、被告人雷川犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月12日起至2020年8月11日止。） 八、上述被告人的违法所得予以追缴，返还被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省宣城市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  张 军 人民陪审员  艾北莉 人民陪审员  卢春山 二〇一九年十二月二十六日 书 记 员  袁小蕾 附：本案适用的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第三百零七条之一第一款以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序或者严重侵害他人合法权益的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 第二百三十八条非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。 犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。 为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。 国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。 第二百九十三条有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制： (一)随意殴打他人，情节恶劣的； (二)追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的； (三)强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的； (四)在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的。 纠集他人多次实施前款行为，严重破坏社会秩序的，处五年以上十年以下有期徒刑，可以并处罚金。 第二百八十条第一款伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。 对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》 第二条随意殴打他人，破坏社会秩序，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百九十三条第一款第一项规定的“情节恶劣”： (一)致一人以上轻伤或者二人以上轻微伤的; (二)引起他人精神失常、自杀等严重后果的; (三)多次随意殴打他人的; (四)持凶器随意殴打他人的; (五)随意殴打精神病人、残疾人、流浪乞讨人员、老年人、孕妇、未成年人，造成恶劣社会影响的; (六)在公共场所随意殴打他人，造成公共场所秩序严重混乱的; (七)其他情节恶劣的情形。 第三条追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，破坏社会秩序，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百九十三条第一款第二项规定的“情节恶劣”： (一)多次追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，造成恶劣社会影响的; (二)持凶器追逐、拦截、辱骂、恐吓他人的; (三)追逐、拦截、辱骂、恐吓精神病人、残疾人、流浪乞讨人员、老年人、孕妇、未成年人，造成恶劣社会影响的; (四)引起他人精神失常、自杀等严重后果的; (五)严重影响他人的工作、生活、生产、经营的; (六)其他情节恶劣的情形。