广东省深圳市福田区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）粤0304刑初1474号 公诉机关深圳市福田区人民检察院。 被告人徐松涛，曾用名徐宗博，男，1977年8月14日出生，汉族，本科文化，户籍所在地：广东省深圳市南山区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2018年5月22日被抓获并被深圳市公安局刑事拘留，于2018年6月27日被逮捕。现羁押于深圳市福田区看守所。 辩护人江伟，广东深君联律师事务所律师。 深圳市福田区人民检察院以深福检刑诉[2018]1980号起诉书于2018年10月22日向本院提起公诉，后以深福检刑变诉[2019]4号变更起诉决定书，于2019年11月15日向本院变更起诉，指控被告人徐松涛犯组织、领导传销活动罪。本院依法组成合议庭，适用普通程序，于2019年12月19日公开开庭审理了本案。深圳市福田区人民检察院指派检察员徐震出庭支持公诉，被告人徐松涛及其辩护人江伟到庭参加诉讼。本案经补充侦查，依法延长审限，现已审理终结。 深圳市福田区人民检察院指控，2013年下半年，才力（另案处理）伙同郭剑（另案处理)、邓锦芳（另案处理）等人，以虚构的美国氪能集团挖矿机投资项目为幌，即以90个比特币或者30个比特币（按照比特币当时交易价格折算成人民币）分别投资一台K90和K30挖矿机为条件，在氪能集团网站注册为会员，承诺对应每天收益为0.63和0.18个比特币，挖矿模式则是一台主挖矿机下面带三台挖矿机（分别称为大云端、中云端和小云端)，以一拖三的形式多层级发展，收益分配规则是主挖矿机和大云端是保底收益0.63(或0.18)个比特币，中云端、小云端都是在此基础上多加20%-30%个比特币，以此层层发展下线，构建传销架构。此后，才力发展下线许涛（另案处理)，许涛发展下线吴青青（另案处理)、王怀富（另案处理）等人，许涛、王怀富发展被告人徐松涛等人，徐松涛又发展了熊某、吴某芹、陈某源、曾某英、丁某、李某等人，陈某源等人又层层发展下线。在此期间，被告人徐松涛和邓锦芳、许涛、吴青青等人多次以氪能集团名义在泰国、韩国、香港、深圳、东莞等地的高档酒店组织挖矿机投资市场推广会，才力、谢恩（另案处理）等人多次上台宣传氪能集团的产业链及比特币前景及规划，许涛、徐松涛等人组织、鼓动投资者参加上述推荐会，并在会场宣传、鼓动投资者购买氪能公司的云端挖矿机和申购原始股并发展下线。被告人徐松涛还在深圳福田中心区某栋三楼自在堂、深圳香格里拉酒店、深圳音乐厅等多场推广会上通过自己制作PPT,向在场投资者授课，宣传氪能集团的产业链及氪能集团比特币的前景及规划，诱导大家投资氪能公司比特币挖矿机项目。2014年11月，才力等人虚假宣传氪能集团的上市规划,被告人徐松涛协助才力、许涛向投资者宣传以每股五个比特币的价格认购氪能集团原始股，并作为大陆投资者代表代持认购的全部原始股权。上述投资款均汇入才力、许涛等人以氪能集团名义指定的陈浩然等人的个人账户。2014年底，氪能集团比特币价格大幅下跌,引起投资者恐慌，被告人徐松涛协助才力、许涛以微信、小型会议等方式谎称氪能集团网站调整，并鼓动投资者趁低买入。2015年2月底，氪能集团网站彻底关闭，被告人徐松涛与才力、许涛等人无法联系，投资者投资款去向不明。经审计，涉案40个银行账户在2014年2月至2015年3月对手名称为徐松涛下线人员（含相关收付款账户户名）的存入金额合计238144814.14元、取出金额合计83404728.23元，存入取出差额154740085.91元。 2018年5月22日，被告人徐松涛在潜逃河南省郑州市过程中被民警抓获归案。 公诉机关提供了书证、证人证言、被告人的供述与辩解、鉴定意见、勘验检查辨认侦查实验笔录等证据证明上述事实。并据此认为，被告人徐松涛的行为已构成组织、领导传销活动罪，应依法追究刑事责任，提请本院依法判处。 被告人徐松涛否认控罪，辩称：1.我并没有组织海外活动，在深圳福田香格里拉酒店、深圳音乐厅、自在堂藏宝馆的会议也不是我组织的。2.我没有拿大中华区的股票。我只是代持了几个深圳朋友的股票，也没有代持大陆所有投资者的股票。3.我没有做过演讲和宣传，PPT是许涛的助理肖伟建给的。4.我没有转任何人的钱给陈浩然。5.我没有协助许涛以微信小型会议的方式谎称网站调整，鼓动投资者趁机买入。6.我没有发展熊某、吴某芹等人，我只是介绍了丁某和李某。7.审计报告中所提及的40个账户包括曾某英等人的资金与我无关。 其辩护人发表如下辩护意见：1.被告人主观上无任何传销的犯罪故意，也不可能知道才力等人有涉嫌传销行为，且被告人从未有过发展下线的想法，发展下线对其没有任何好处。2.被告人客观上也无任何领导、组织、参与传销的行为，其在本案中也有实际投资400万，前期与其他受害人一样有部分获利，但投资款项最终没有被归还，实际上其自身也是受害者。被告人徐松涛并未从他人身上获利，他只是单纯的想通过挖矿机挖出更多的比特币。3.本案中，徐松涛并非发起者、管理者、培训者、宣传者，本案涉案网站是才力找人制作，徐松涛并未管理过他人或为氪能公司做过任何宣传。4.徐松涛从未参与过传销活动，也无任何犯罪记录，本案过账的行为是被告人徐松涛为了一份更好看的银行流水。5.被告人徐松涛离开深圳是因为家人受到生命威胁，并非潜逃。6.即使认定本案为组织、领导传销活动，也应认定徐松涛和曾某英为同一层级，同为受害人。综上，被告人徐松涛的行为主客观不一致，不符合犯罪的构成要件，请求法庭对被告人徐松涛宣告无罪。 经审理查明，2013年下半年，才力伙同郭剑、邓锦芳等人，以虚构的美国氪能集团挖矿机投资项目为幌，即以90个比特币或者30个比特币（按照比特币当时交易价格折算成人民币）分别投资一台K90和K30挖矿机为条件，在氪能集团网站注册为会员，承诺对应每天收益为0.63和0.18个比特币，挖矿模式则是一台主挖矿机下面带三台挖矿机（分别称为大云端、中云端和小云端)，以一拖三的形式多层级发展，收益分配规则是主挖矿机和大云端是保底收益0.63(或0.18)个比特币，中云端、小云端都是在此基础上多加20%-30%个比特币，以此层层发展下线，构建传销架构。此后，才力发展下线许涛，许涛发展下线吴青青、王怀富等人，许涛、王怀富发展被告人徐松涛等人，徐松涛又发展了熊某、吴某芹、陈某源、曾某英、丁某、李某等人，陈某源等人又层层发展下线。在此期间，被告人徐松涛和邓锦芳、许涛、吴青青等人多次以氪能集团名义在泰国、韩国、香港、深圳、东莞等地的高档酒店组织挖矿机投资市场推广会，才力、谢恩等人多次上台宣传氪能集团的产业链及比特币前景及规划，许涛、徐松涛等人组织、鼓动投资者参加上述推荐会，并在会场宣传、鼓动投资者购头氪能公司的云端挖矿机和申购原始股并发展下线。被告人徐松涛还在深圳福田中心区某栋三楼自在堂、深圳香格里拉酒店、深圳音乐厅等多场推广会上通过PPT向在场投资者授课，宣传氪能集团的产业链及氪能集团比特币的前景及规划，诱导大家投资氪能公司比特币挖矿机项目。2014年11月，才力等人虚假宣传氪能集团的上市规划,被告人徐松涛协助才力、许涛向投资者宣传以每股五个比特币的价格认购氪能集团原始股，并作为大陆投资者代表代持认购的全部原始股权，上述投资款均汇入才力、许涛等人以氪能集团名义指定的陈浩然等人的个人账户。2014年底，氪能集团比特币价格大幅下跌,引起投资者恐慌，被告人徐松涛协助才力、许涛以微信、小型会议等方式谎称氪能集团网站调整，并鼓动投资者趁低买入。2015年2月底，氪能集团网站彻底关闭，被告人徐松涛与才力、许涛等人无法联系，投资者投资款去向不明。经审计，涉案40个银行账户在2014年2月至2015年3月对手名称为徐松涛下线人员（含相关收付款账户户名）的存入金额合计238144814.14元、取出金额合计83404728.23元，存入取出差额154740085.91元。 2018年5月22日，被告人徐松涛在潜逃河南省郑州市过程中被民警抓获归案。 以上事实，有公诉机关提交并经庭审示证、质证的如下证据证实： 1.书证 （1）被告人徐松涛的身份证复印件、正面照片和常住人口查询信息等资料：证明被告人徐松涛个人身份信息。 （2）抓获经过：证明郑州市公安局经济开发区分局刑侦大队民警于2018年5月22日配合深圳市公安局经侦支队办案民警在郑州市管城区郑尉路永恒尚东花园9栋三单元14楼抓获犯罪被告人徐松涛，抓获现场没有扣押物品。 （3）涉案投资者提交的报案书、投资登记表、转账凭证、交易明细以及微信聊天记录等报案材料：证明上述投资者向氪能集团投资购买比特币和挖矿机的具体事实，根据投资者提交的转账凭证可以证明吴某芹、彭某林、温某文、何某丽、杨某芳、曾某、曾某英、李某、熊某、刘某等人于2014年3月至2015年1月转到被告人徐松涛名下或其妻子汪某名下银行卡金额共计人民币6762002元。 （4）协助查询财产通知书、银行提开户信息及资金流水等资料、民生银行深圳分行提交徐松涛尾号0068账户，招商银行深圳分行提交徐松涛尾号8686、汪某莉尾号5386账户的开户资料、银行交易记录等资料：证明以上账号的账户信息及流水情况。 （5）依法提取、收集的氪能集团相应资料、涉案罗平提供的氪能集团公司网站自动生成比特币程序源代码。 （6）同案犯刑事判决书：证明另案处理的吴青青犯组织、领导传销活动罪以及另案处理的潘碧云犯非法吸收公众存款罪。 （7）同案犯刑事判决书认定的证据：中国银监会深圳监管局的复函，证明氪能公司及氪能集团未在该局备案；情况说明，证明氪能公司或氪能集团在深圳无工商登记注册资料；深圳市比特谷公司工商登记资料，证明深圳市比特谷科技有限公司于2014年1月7日注册成立，系才力为股东的一人公司，法定代表人于1月24日变更为张锦标。2015年3月24日，比特谷公司办理了注销登记，注销原因是股东会议决议解散；情况说明，证明深圳市公安局经与香港商业罪案调查科会晤后查明：MYCOIN公司持有人是香港裕势投资公司，该公司成立时负责人为郭剑，2014年该公司转给美国人WillamDannisAtood，氪能公司出事后，该公司转给一名菲律宾人。MYCOIN平台的服务器在美国，在香港的办公地点是才力找香港人办理，开宣传推广会，也是才力让香港人帮忙联系；东莞市公安局起诉意见书，证明2015年7月20日，东莞市公安局以沈建辉、吴青青、吴秋白等人涉嫌诈骗罪移送检察机关审查起诉。 （7）社会危险性情况证据表：证明被告人徐松涛有主要同案犯在逃，可能干扰证人作证或者串供，且企图逃跑。 （8）在逃人员登记信息表：证明深圳市经侦局于2015年3月20日对许涛、才力、吴青青、徐松涛、吴秋白、肖伟建均进行网上追逃。 （9）深圳市公安局出具的深公经（函）字[2018]365号函：证明深圳市公安局发函至河南省兰考县公安局将徐松涛的另外一个身份徐健哲的身份信息依法注销并宣布作废。 （10）深圳市公安局出具的协助查询财产通知书：证明已对徐松涛的涉案银行账户进行查询。 （11）深圳市公安局出具的协助查封通知书回执以及查封决定书：证明被告人徐松涛名下雍景湾花园7栋1单元28A、雍景湾花园7栋1单元28B两套房产已被依法查封。 2.证人证言 （1）同案犯才力的证言：2013年12月底，朋友郭剑说有两家做比特币的公司氪能公司和香港裕视投资有限公司（mycoin平台的交易平台），问我有没兴趣做。郭剑说这两个公司是他的，氪能集团是比尔负责，mycoin平台是谁负责没说，我认为应当是邓锦芳。彭伟华是mycoin的行政总裁。我说要考虑一下。2014年1月，郭剑在香港带我去香格里拉酒店参加会议，郭剑介绍我认识氪能集团的老板比尔，其他情况不详。郭剑和比尔让我在氪能集团的宣传会上作宣传、推广，目的就是让客户投资氪能集团的比特币项目。我答应了，之后就是氪能集团在香港、东莞、韩国举办的宣传会上上台推广氪能集团的比特币项目。我在氪能集团没有职务，大概参与了6、7次推广会，上台演讲有3次。氪能集团有云端挖矿技术，如果客户买了比特币给氪能公司，就可以得到这种云端挖矿机，成为会员，挖矿机每天产生比特币，会员还可以发展新的会员，每个会员可以发展三个会员，分为大中小云端如此类推，无限发展，大端口没有提成，中小端口的提成是所产生比特币的5-30%不等，发展的会员越多，提成越多。氪能集团就是要发展他们来投资比特币项目，我只发展了许涛这一个端口,所以一直没有提成。我认识沈建辉，但没有向沈建辉租用服务器，也不管理这些网站平台。我也没有指使罗勇负责氪能公司的账目。 （2）同案犯潘碧云的证言：2014年1月我通过邓锦芳接触到氪能公司。我先到香港听了才力、洪军、邓锦芳讲关于氪能公司及比特币的情况。90个比特币对应的K90挖矿机每天产生0.63个比特币，期限一年。投资者要想加入要有已经参加的人介绍。云端可以有三个端口，分别是大中小三个区，大区是前提，有了大区才能有中区和小区，中区和小区分别有20%和30%的提成。每个端口下面可以再有端口，以此类推，无限循环。我听完介绍后，过了两天在香港碰到张雪羽、苏毅超，又带上述二人去见了邓锦芳，邓锦芳又介绍了情况。回到深圳后，我和张雪羽就合买了30个比特币（各占一半），即一台K30挖矿机，总金额是12万多人民币。买了这台矿机之后，我就介绍曹银彩买了10个比特币。 我没有调查过氪能公司的实际经营情况。我作为推荐人的只有曹银彩，曹银彩下面是廖梓佟，廖梓佟下面是李郁葱、胡启彬。李克杰、郑冬青是夫妻，也是我向他们介绍氪能公司的情况，他们又参加了推荐会，后来也投资氪能公司比特币，他们是挂在曹银彩的下面。我一共得到2040个比特币，存在账户里的有900个，复利投资15台矿机1050个，复利投资公司股票60个，提现30个（共约7万元人民币）。 2014年2月，邓锦芳及氪能公司通知我，在香港举办mycoin成立大会，让大家报名并介绍人员报名，然后我统计后报给氪能公司专门负责人员统计的人员。2014年3月，在香港机场一家五星级酒店举办了成立大会，当时两个美国人、才力（作为氪能公司总裁）讲了话，彭伟华主持了成立大会。2014年8月，我参加了在澳门希尔顿酒店举行的氪能公司比特币推介会，参加人员有两三千人。2014年11月16日，又参加了在菲律宾金汇城酒店的氪能公司比特币推介会，回来不久公司就经营不正常了。到香港考察氪能公司的相关考察活动、会议、推广活动我大概去了五六次，基本都是和曹银彩一起去。有时候也碰到郑冬青夫妇、廖梓佟和其他一些人（大概十人，我都不认识）去过两次，一般都是周六、周日，都通过我，让邓锦芳安排人员讲比特币知识、氪能挖矿的知识，我在第二次的时候也参加了听课。 邓锦芳是香港团队的负责人，是我上线；我下面端口有曹某彩、李某杰、郑某青的挖矿机挂在下面，后来李某杰、郑某青夫妇介绍了林某生、柯某亮，这些都挂在我名下，廖某佟、李某葱、胡某彬等七八个人都挂在曹某彩的名下。 （3）同案犯吴青青的证言：我只是氪能公司的投资人。在参加氪能集团会议宣传和推广的时候，（氪能集团）介绍是氪能集团保证每天的1个比特币投资所得不少于0.63个比特币。氪能集团我只认识许涛和才力，但只接触许涛。我的挖矿机是接到许涛的挖矿机下面，我购买的四个挖矿机是我、王怀富、钱多多的挖矿机为基础，三人就在这四台挖矿机下面继续发展，基础的四个挖矿机的收益三人平分。在基础的三个端口下面由我、王怀富、钱多多接上，我这边的端口只有我自己购买下去，王怀富、钱多多那边不知道发展了谁,我只是在王怀富、钱多多发展的人不知道怎么操作电脑时才让助理做指导。在投资氪能集团比特币过程中，我只介绍了张某月和温某勇，其他人都不是我介绍的。 （4）同案犯吴秋白的证言：我是吴青青的助理。吴青青不懂电脑，她在网上投资比特币需要操作电脑，于是吴青青就雇我帮忙操作电脑。2014年6月，王怀富在东莞的会展酒店里组织人员，并由氪能集团的人过来推广和宣传，当时氪能集团过来的人有许涛、才力、谢恩，还有一个外国人。我只知道才力是氪能集团的总裁。很多人是经过许涛购买比特币，所以需要汇款的人多的时候，许涛的助理肖伟建忙不过来，就把一部分人购买云矿机的注册让我帮忙去做，所以很多人将钱汇入我的账户，我再将这些钱汇入肖伟建指定的账户。因为我在东莞认识的人少，不能发展更多的人购买云矿机，吴青青将她购买的四台挖矿机作为基础，让这四台云矿机与王怀富、钱璟等三人同时拥有，四台云矿机产生的比特币是平均分。基础的四台比特币是吴青青免费提供的，是许涛发展吴青青加入，吴青青发展了钱璟加入,然后钱璟发展了王怀富加入。氪能集团的人员结构，才力是公司总裁，许涛是吴青青的上级，肖伟建是许涛的助理，钱璟是吴青青的下级，黄浩彬是钱璟的助理，王怀富是钱璟的下级。 其辨认出才力。 （5）证人罗某1的证言：我通过姐夫才力介绍进入氪能公司，主要负责氪能公司的投资客户的后台数据的修改，包括用户的登录密码、联系方式，在互联网上搜索关于比特币的新闻并通过后台上传到氪能公司的网站上面。工作时间是2013年底到2014年7、8月份。氪能公司宣传的时候说是生产挖矿机，通过计算可以产生比特币，但我没有看到过挖矿机。氪能公司的人都叫才力为才总，应该是氪能公司的总裁。才力对氪能公司所有事务都管，应该是负责氪能公司的全面事务。我对氪能公司部门划分不清楚，但知道许涛负责跑业务，张某标负责财务，数据及后台管理是由氪能公司在中山的公司负责人沈建辉负责的。我没去过氪能公司在香港的办公地址，中山公司的办公地址去过两三次，主要是学习网站操作。平时我在深圳市龙华新区四季春城租的地方办公，我和才力、张某标单线联系，主要听才力指挥。氪能公司的网站网址是www.81kr.com,这个网站还有一个域名为：www.kryptomine.commycoin平台的网站域名是才力还给了我mycoin交易平台的网址，然后安排我注册这个域名，说是要搞一个公司，具体要搞什么他当时没有说。我就在万维网上注册了mycoin交易平台的域名mycoin.hk，后来我才知道这是进行比特币交易的平台。我主要负责氪能公司的投资客户的后台数据的修改，也就是客户的姓名、联系电话、邮箱、登录密码等。客户使用用户名和密码登录后能看到账户内总共持有的比特币数量，每天持有比特币的数量以及客户名下挖矿机每天可以产生比特币的数量。开始的时候工资是6500元，三四个月后，才力告诉我公司的员工都涨工资了，给我也涨到10000元。我工资是才力安排张某标以比特币形式发放的，由张某标将比特币打到我比特币钱包里面。才力曾经带我到深圳南山的一个住宅，这里是mycoin交易平台的技术维护点，有十多个员工在这里工作，我在这里学会如何进行客户注册和交易比特币。这里的员工叫才力为“才总”，才力也安排这些员工工作。在与才力的交往中，才力对我说他负责氪能公司的推广会的召开，还有就是负责管理氪能公司的财务。我所从事的网站维护工作也是由才力来负责和安排的，比如客户忘记密码了，是由才力或者张某标打电话给我，让我修改公安机关曾扣押其一个Sandisk牌U盘，里面的内容是云矿中心显示客户购买矿机的资料，是才力让我将每天有多少人买矿机的情况记录下来，并让我将这些资料交给张某标，我大概一星期左右记录一次。氪能公司网站和mycoin平台上没有关于投资氪能公司矿机的宣传资料，只有关于比特币的相关信息。 其辨认出才力、沈建辉。 （6）证人沈建辉的证言：我是通过陈某东认识的才力。才力告诉我，他在做比特币投资挖矿网站，是给客户做比特币挖矿投资分配的，他帮客户在氪能公司的网站注册一个用户名交给客户，客户就可以自己登陆查询自己的比特币收益情况。之前帮他做这个网站的新加坡公司的服务器很不稳定，想让我帮忙租一个新的服务器，将网站所有数据转过来。我公司同意帮才力做网站维护后,新加坡公司将才力公司网站打包发送到我们租用的服务器上，我公司对网站数据做一定修改和维护，主要是接入mycoin平台，后来还做了比特币商场的接入。此外，我还帮才力租用了一个服务器，放置了两个网址，一个是mycoin的交易平台网址www.mycoin.hk，一个是多币宝的网址www.thebtbox.com，和才力第一次见面时，才力带了一个外国人来，好像叫丹尼斯，当时的维护费用是这个外国人给的。老外介绍网址时，说他已经在外面叫人做好这个网址的程序，我只需要将这套程序放到新的服务器上面，我公司只是负责维护网站界面，不清楚核心技术，不能确定氪能集团网址有无链接到外部挖矿机平台，但在我负责范围内是没有的。网站里比特币的数量是在程序里面有一条公式计算的，至于这条公式是如何，我不清楚。 2014年3月份左右，才力让我搞mycoin交易平台和氪能集团的链接，可能当时做得不合他的要求,于是才力带了姓罗的员工来到我公司，要求我安排一名技术人员跟罗姓员工对接。我安排公司员工罗某负责与才力带来的罗姓员工沟通，将链接做好。这个链接主要是负责氪能集团网址上的挖矿机挖到的比特币和mycoin这个交易平台里面的比特币数量相互对接，也就是氪能集团里面的挖矿机挖到的比特币可以直接转到mycoin这个交易平台里面，而mycoin平台里面的比特币也能直接转到氪能集团里面去进行交易使用，也就是将比特币转到氪能集团（网址）里面购买比特币挖矿机。 后来我发现这两个网站上有很多投诉，就打电话问才力说这两个网址的负面东西很多，是不是骗人的，并表示不再租用这个服务器给才力。没多久，才力到中山找我，说公司的挖矿机出了问题，很快可以处理好，由于找不到其他好的服务器，请求继续租用我的服务器，我就同意了。至2015年2月中旬，才力电话告知我，想把全部服务器换了，原由我公司负责维护的氪能公司网址继续由我公司负责，其他的由才力收回自行维护，才力提出，氪能公司的网址之前服务器里面的数据和程序都不用转到新服务器上面，在新的服务器上面做一个链接就行了。氪能集团网址里面没有到挖矿机平台的链接，但氪能集团网址的账号内的比特币每两个小时就自动生成一个新的数据，具体如何计算我不知道。我去过才力的公司一次，大概在深圳市蛇口，主要是展示他公司的mycoin平台和他的团队。公司具体地址不记得了，只看到十几台电脑和大量mycoin的海报，没有看到大型的服务器。 氪能公司网站有会员注册功能，也就是一个人要注册氪能集团的会员，就会到mycoin平台买比特币，然后到氪能集团注册会员，之后在mycoin平台的比特币就会转到氪能集团会员账号钱包里面，这个钱包里面只有比特币的数量。网站后台并未接入任何挖矿机等设备，我不懂程序包里面的源代码，但知道这个网址每两小时就自动生成一个新的数据，这个数据是会增加的，应该是网站后台人工录入一定的比特币数量，通过网站自带结算的程序，相当于一个计算公式，比特币的数量就会自动增长。最后一次通电话是2015年3月14日左右，主要是问我近段时间又没有公安机关找我了解情况。才力告诉我，位于香港的公司被立案了，让我注意些，并问我能不能出去躲一段时间。 从2014年12月至2015年3月份租用这些服务器和维护共收取了才力35万元人民币费用，以当时的比特币价格折合计算。 （7）证人罗某2的证言：在华网公司帮氪能集团维护网站过程中，一名叫大罗的男子曾到过公司2-3次指导工作，主要是修改氪能集团网站的页面，包括页面的设计、排版、效果、文字，还有就是mycoin平台跟氪能集团网站的链接的信息。这些内容在技术层面是比较简单的，当时“大罗”给了我mycoin这个交易平台的网址，然后我就进行调试，调试过程中把参数包括账号、密码、数额提交给mycoin这个交易平台，等平台接受即可。新加坡的客户提供的氪能集团的网站是可以直接运行的，网站运行一段时间后，我才根据客户需要修改网站的相应内容。氪能集团的网站服务器只是连接着氪能集团的网站，没有连接着比特币挖矿机。氪能集团的网站是按照一定的公式计算自动增加会员账户上的比特币。氪能集团网站的比特币生成可以人为操控，网站后台人员可以通过修改相应的参数来达到操控比特币的生成。氪能会员购买的实际是网站上比特币生成系统的一个份额。会员将氪能集团网站生成的比特币转到其他交易平台的钱包的过程应该不是比特币直接转账，而是氪能集团网站在后台扣掉比特币后，再从其他途径获得新的比特币后存入会员在其他交易平台的钱包。 其辨认出即罗某1，指认才力就是氪能集团网站新加坡的客户才总。 （8）证人汪某莉的证言：我是徐松涛的妻子。我和徐松涛是在2014年年初通过东莞的王怀富介绍接触到的氪能集团比特币项目，在王怀富的办公室我能听到有人介绍氪能公司情况及比特币挖矿机的项目推广，在场的还有王怀富的妻子唐某盈，我们通过王怀富认识了许涛、肖伟建等人。大概是2014年下半年的时候，许涛说肖伟建的妻子生小孩，肖伟建忙不过来，就让徐松涛学习如何注册氪能集团会员账号、修改密码、转账等具体操作流程，通过我们这里投资的人就由我们自己来注册。我有帮忙注册过，我帮忙的账户都是通过肖伟建来完成的，我将资金转给肖伟建或者许涛，肖伟建给我“算力”。一个比特币就是一个“算力”，一台K90挖掘机就是90个比特币，也就是90个“算力”。通过徐松涛投资氪能比特币项目的有李某、丁某、彭某林、黄某新、张某雨；熊某是通过丁某介绍投资的；何某霞、张某华、黄某芹、康某容通过熊某介绍参与投资；胡尧是通过谭桂芬介绍投资的；李某梅、肖守清是通过黄炜新介绍投资的；曾某是通过林星亮介绍投资的，林某亮是张诗雨的男朋友，是通过她介绍投资的；吴某芹是通过彭某林介绍投资的；刘某是通过吴某芹参与投资的。肖守青是湖南人，年纪比较大，据称其是原湖南商会的会长，我们是通过黄某新介绍认识的。我的招商银行深圳泰然金谷支行的账户，账号是6225887822163586，主要都是徐松涛在使用，我有时候也会帮忙操作转款。我参与了氪能公司组织的泰国旅游推广活动、菲律宾旅游推广活动、澳门MYCOIN上市大会、深圳蛇口希尔顿酒店会议，我没有参与上述活动的任何工作，只是跟着徐松涛去旅游。徐松涛代持了一些投资者的原始股，具体情况我不清楚。我们在氪能集团比特币项目中没有获利，也没有收取任何提成。 （9）证人熊某的证言：我是氪能公司比特币项目及原始股申购的投资人。我通过徐松涛的介绍和推荐接触到氪能公司挖矿机和比特币项目。通过朋友丁某认识的徐松涛，徐松涛向我介绍氪能公司比特币挖矿机项目，我将资金打入丁某的银行账户，在转给徐松涛，由徐松涛帮注册氪能公司账户和购买挖矿机，徐松涛还帮我在比特币交易平台注册账号和密码，他还帮着试操作卖了20个比特币。2014年9月左右，徐松涛在福田香格里拉酒店组织召开一次投资项目推荐会，当时徐松涛自己制作PPT，亲自授课，他主要介绍氪能公司下属的交易平台已经在香港买壳上市，建议大家把比特币都提出来转到徐松涛的账户，由他帮忙抽签，投资购买原始股(TBS)等内容。后来徐松涛说百分百中签，大家申购的比特币就都拿去申购原始股股权，所有的比特币退不回来。我当时质疑这些是不是真的，徐松涛就说用自己身家性命担保申购的股权都是真的，氪能公司上市也是真的，让大家等到第二年2月28日公司上市的时候兑现投资的本金和收益。现在想想，这些都是徐松涛当时在拖延时间，其实他们心里都清楚公司上市是虚构的。2014年11月30日左右，我们几个人说再不见面就报警，才在罗湖一个酒楼见到许涛、徐松涛,当时他们两个很强势，当时有人要录音留证据，徐松涛不给录，就站起来摔杯子要打人，后来丁某把大家劝开。当天没有报警，后来许涛、徐松涛都打电话过来继续劝说大家，公司上市、抽签都是真的，让大家耐心等待，大家当时也没有办法，就一直等到2015年2月28日还没有兑现上述承诺,大家就组织报案。在氪能比特币案件中，徐松涛是许涛的搭档，他是许涛指定的深圳地区的主要负责人，深圳的活动、推荐会都是由他来主持、讲解。在mycoin平台交易价格持续低位震荡后，面对投资人要求公司出面解释说明，否则报警维权的压力，徐松涛、许涛多次出面在深圳福田和南山等地召开说明会，欺骗投资人等待观望，给公司抽逃资金争取时间。我总计投资200多万，分别打给许涛、王某、徐松涛、丁某，我没有介绍其他人投资，我投资款包括同事廖某栋的80万元人民币左右合伙投资金额。当时徐松涛还介绍我投资凯旋项目，我总共投资350多万，后来听其他投资者说徐松涛有提成，但不清楚具体多少提成。 其辨认出徐松涛、肖某建。 （10）证人吴某芹的证言：我是氪能公司比特币项目及原始股申购的投资人。我通过徐松涛（原来名字徐宗博）的介绍和宣传接触到氪能比特币。2014年4月，徐松涛和他妻子汪某莉邀请我和丈夫彭某林于5月21日到泰国旅游，到泰国后才发现此次旅游是氪能公司举办的比特币市场拓展活动，旅游过程及回来后，徐松涛不断的主动联系说比特币是不错的投资选择。后来6月7日，徐松涛又邀请参加在深圳音乐厅举办的比特币拓展会，当时大概100多人参加，当时主要是技术总监谢恩主讲，许涛、肖伟建、徐松涛都在现场都介绍分享自己的投资经历，都说这个投资比较正常和靠谱，目的就是诱导大家投资。参加完音乐厅现场会后，徐松涛继续推荐氪能公司挖矿机，并主动邀请他的一个朋友共同购买四台挖矿机组，当时三个人投资四台机，我占其中一份金额是492477.6元，矿机组由徐松涛来管理。投资后比特币价格一直在跌。期间徐松涛和汪某莉不断邀请参加各种场合的推荐会和饭局，不断宣传氪能公司新的政策和投资模式。为了尽快回本，我跟丈夫从6月到11月份，分别按照徐松涛的指示转账到肖伟建、汪某莉的银行账户，由徐松涛帮忙注册账号。我参加的氪能公司的推荐会或者饭局，都是由许涛、肖伟建、徐松涛三个人讲解。还有在福田香格里拉大酒店举办的推荐会，大概一百多人，徐松涛现场都上台用PPT给大家讲课，晚上吃饭的时候，徐松涛也是挨着每桌给大家敬酒。2014年8月底，徐松涛通知并组织去澳门参加推荐会，现场至少500人参会，会上徐松涛又向大家介绍氪能公司推出新合约。2014年11月份，徐松涛通知到香港参加会议，会议中宣布氪能公司借壳上市成功，釆取申购中签的方式，我就将自己账户所有的存币全部申购了TBS，会后，徐松涛谎称自己可以从公司拿出一部分原始股给我，我转了50万元人民币到徐松涛指定的陈浩然账户，让徐松涛帮忙抽签，后来所有参与申购的比特币不管中没中签全部被冻结。徐松涛在氪能公司比特币项目中的地位仅次于许涛，后期都是徐松涛出面发言并主持各种会议。肖伟建就是许涛助手，主要就是收款、注册挖矿机账户。才力是氪能公司在大陆最高领导。许涛是整个团队的负责人，是才力下面最直接的联络人，主要负责市场开拓等工作，后期氪能公司出现什么问题都是许涛出面来解决的。我投资140多万本金，期间提现26万元人民币，共计损失123万元人民币。 其辨认出徐松涛、肖伟建、才力、许涛。 （10）证人陈某源的证言：我是氪能公司比特币项目及原始股申购的投资人。我是通过徐松涛介绍投资氪能比特币项目的。我投资都是徐松涛主导的，才力、谢恩等人主要从宏观角度为大家讲解氪能公司的情况和发展前景，许涛、肖伟建、徐松涛就是具体讲投资项目及具体如何操作，筹办项目推荐会吸引广大投资者。徐松涛是氪能集团在深圳地区的负责人，据我了解徐松涛开始是东莞王怀富的下线，徐松涛通过王怀富认识了许涛，徐松涛认识许涛后就比较受才力和许涛的赏识，徐松涛就开始发展深圳地区的市场业务，成为深圳市场的负责人，后续深圳的投资会员购买的矿机基本都挂在徐松涛名下。我先认识徐松涛，投资过程中，知道徐松涛的上线是许涛，就按照许涛、肖伟建的意思直接转账给肖伟建或许涛，但挖矿机还是挂在徐松涛名下。2014年2、3月份，徐松涛主动联系并让我参加福田自在堂藏宝馆的投资推荐会，现场才力、谢恩、许涛、徐松涛都在，主要是才力和谢恩在台上讲氪能比特币及挖矿机相关内容，许涛没有上台讲，但在下面许涛具体介绍氪能挖矿机如何收益。按照当时肖伟建计算的利益收益就是4台机器相当于4.5台矿机产生的收益等，徐松涛当时也是在台下讲，他介绍自己是个理财专家，自己算过氪能比特币的投资收益很高，而且投资安全，建议大家投资。2014年8月底，徐松涛组织大家参加氪能公司在澳门的推荐会，在这次推荐会上徐松涛临时通知我上台领奖品，说是氪能公司提供的奔驰车钥匙，实际领取的就是做成钥匙样子的纸牌，根本没有这个奖品，都是氪能公司故意让我作为标杆上台宣传的。2014年9月左右，在福田香格里拉酒店组织的推荐会，有四五十人听课，徐松涛自己制作的PPT,他亲自授课，主要介绍氪能公司下属的mycoin交易平台要在香港买壳上市，让大家投资原始股。后来在深圳南头一家饭店，徐松涛又组织召开推荐会，当时二三十人参加，徐松涛继续介绍氪能公司的实力和投资比特币的收益。许涛、徐松涛都跟我讲过氪能公司准备在香港借壳上市，氪能公司将原始股分配给投资者，许涛私下说她中签率会高点，让我转币给她，有她帮我抽签。申购股权后，当时所有申购者都中签，大家觉得不对要求验证股票，徐松涛是深圳的领导和组织者，当时就只有徐松涛代表大家去验证股票真假，当时徐松涛进入氪能公司内部进行验证后，拿了一个牛皮档案袋出来说股票拿到了，股票真实有效，但股票要锁定3到6个月才能分配，徐松涛拿着装股票的档案袋与大家合影，并承诺氪能公司借壳上市是真实的，他拿到的股票是百分百真实有效，让大家放心。我投资累计2500多万元人民币，资金都打给许涛、肖伟建，由肖伟建注册账户。我团队不是我组织的，只介绍张某军投资，不清楚其他人是怎么加入的。团队里面人投资，我没有提成收益，大家组成团队收益就会达到最大化，参加的人多了，收益就会提高。 其辨认出才力、徐松涛、肖伟建、许涛。 （11）证人张某军的证言：我是氪能公司比特币项目及原始股申购的投资人。我经陈某源介绍加入，我直接介绍投资氪能比特币有周某、张某、张某、徐某四个人。我们团队还有严某明、熊某松、吴某木，是周某介绍的，还有安某祥、聂某珍、林某、王某珠，我与这些人、陈某峰一起在A3财商培训平台认识的，他们如何加入的记不清楚。我与陈某峰等11人组团投资，这个团队的矿机都是挂在陈某源名下，最后收益总额团队成员按照天数平均分配。我没有介绍安某祥、聂某珍、林某、王某珠，这些人将资金打到我这里，是帮他们注册，大家一起放在团队里面抱团投资，收益汇提高。我在2014年10月通过许涛认识徐松涛，是在氪能公司在澳门举行的推荐会上认识的，后来在深圳的氪能推荐会上见过他一两次，但是两人没有什么往来。徐松涛一般是和许涛在一起，不太清楚他具体负责什么，后来氪能公司比特币项目的所有投资人中签的原始股都由他代持，他作为所有投资者的代表到香港氪能公司完成代持的程序，我不清楚为何是徐松涛代持，当时没有人通知大家，大家也没有同意由他代持。 （12）证人严某明的证言：我通过张某军介绍投资氪能公司比特币，也是张某军介绍认识许涛，张某军说他的矿机也是经许涛介绍买进的，钱也是打进许涛指定的账户。对于我周围也想投资的朋友，许涛明确称不能通过她直接对接，要求是通过我、周某、熊某松和吴某木，再和她对接。所以通过我介绍投资的有5人16台机，通过周某介绍的有7人20台机，通过熊某松介绍的有1人10台机，通过吴某木介绍的有6人10台机，我们四人加上联系的投资人共27人共121台机。许涛说比特币投资前景一片大好，一台K90矿机每天固定生成0.63个比特币，投资期限一年，如果同时投资四台机，其中一台就可以延长到三年。比特币的价格是每个时期不固定的，我在2014年9月购进时每个币大概2500元，整个比特币市场相对比较稳定，在2014年12月价格有所下降，大概1600元左右维持至今。但mycoin平台当时受到人为操控，价格出现大幅下滑。本人陆续投资18台机，共投入360万，收回150万左右。 （13）证人陈某峰的证言：我是氪能公司比特币项目及原始股申购的投资人。张某军介绍我投资氪能公司比特币挖矿机，张某军让我打钱给陈某源，由陈某源帮我注册。我购买的挖矿机挂在张某军名下，具体账户都有陈某杰、陈某利管理。我在张某军办公室见过许涛，当时到张某军办公室要求退钱，张某军操作不了就叫许涛过来，许涛过来后让大家要有信心，然后就走了。 （14）证人曾某英的证言：我是氪能公司比特币项目及原始股申购的投资人。我经过同学王怀富的介绍接触到氪能公司的。王怀富介绍的情况是K30挖矿机每天可以产生0.25个比特币，如果一起投资四台K30矿机的话3个月就可以回本。第一次见才力是在2014年3月6日，在深圳福田中心区某栋三楼自在堂，才力、许涛、徐松涛、谢恩、王怀富、肖伟建等人在那里搞了一个氪能矿机推广会，当时才力和谢恩是主讲，主要讲矿机的原理、投资回报、比特币知识等内容，许涛没有上台讲，但是许涛在下面具体介绍了氪能挖矿机如何收益。还有就是2014年9月份在韩国济州岛，许涛组织我们进行培训的时候，我见过才力，当时才力以氪能公司财务负责人的身份给他们介绍氪能公司前景。才力当时讲的主要是氪能公司有很多产业，发展很好，在现场给大家播放了宣传片，里面的内容很多，主要分为介绍氪能公司的挖矿机、比特币，宣传片介绍到氪能公司时，才力就同时给大家介绍氪能的基本情况及发展趋势，介绍氪能挖矿机的时候，就会演示比特币如何转账、比特币钱包如何应用，同时介绍这个矿机大概每天可以产生多少个比特币，即介绍投资氪能挖矿机的回报率。2014年9月份在韩国济州岛，许涛组织我们进行培训的时候，我见过才力，当时才力以氪能公司财务负责人的身份给我们介绍氪能公司前景。这次才力非常明确的告诉大家他是氪能公司的财务负责人，因此大家都比较信任他才会继续往氪能公司投钱。随着才力、许涛、肖伟建、徐松涛等人的宣传，以及挖矿机收益确实很高，后来就一直投，最终上当受骗。2014年底至2015年初，mycoin交易平台比特币价格下跌很厉害，我所有的比特币都拿去购买氪能公司的原始股了，就问徐松涛这个股票的事是否真实，徐松涛还一直说百分百真实，让大家耐心等三个月，股票正式上市后价值就会翻三倍。我总投资1900多万元人民币，收回投资500多万。我介绍邵某莉、朱某两人参加投资。我的挖矿机挂在徐松涛名下，徐松涛解释说他跟王怀富商量好了，深圳的投资者都挂在徐松涛名下，东莞、广州的投资者都挂在王怀富名下。申购原始股的半个月后，我发现自己申购的原始股都中签，当时我和徐松涛、陈某源正好在一起，徐松涛就打电话给许涛问为何全部中签，后来许涛带了徐松涛单独见了才力,许涛、徐松涛见完才力回来之后，就说公司为了感谢投资者所以让大家都中签，但不能分给每个人，需要一个人代持，当时有人提议徐松涛代持，于是最后就由徐松涛代持原始股。大概2014年12月份，徐松涛、我、陈某源、李某等人都去香港mycoin公司，由徐松涛代表大家签订持有公司原始股份协议，当时只有徐松涛单独进去房间与公司工作人员商谈后抱着一个大档案袋出来，说里面装着申购的原始股票，但是不能给大家看，后来我一直问徐松涛股票的事，他都说股票是百分百真实。 其辨认出徐松涛。 （15）证人李某文的证言：我是氪能公司比特币项目及原始股申购的投资人。我通过曾某英介绍接触到氪能公司比特币，总共投资12台矿机投入306万元人民币。徐松涛到我们团队宣传氪能公司比特币项目，并请团队的人员到餐厅吃饭，我和曾某英还投资了氪能公司的原始股，大陆内地的股票都由徐松涛代持。 （10）证人罗某的证言：我举报吴青青、陈某然、吴某渝、吴某白、陈某新、肖伟、蔡某贤、徐松涛、许涛、贺涛、谢某俊、赵某亮、黄某彬、徐某等人，钱都是通过他们吸存在他们的银行账户名下。2014年3月，我们40人在东莞尼罗河酒店参加吴青青等人主持的美国氪能公司生产比特币的挖矿机，说投资90个比特币租赁一台挖矿机，每天可生产0.63个比特币，租期一年。生产的比特币可以自由交易，兑换成人民币。随后吴青青等人还组织了免费游菲律宾，在马尼拉金汇城邀请了严行方演讲。11月28日，我们按比特币的市价2317元每个购进了90个比特币注册了一台挖矿机，一开始每天挖出的0.63个比特币确实可以转入mycoin平台卖掉，也可以到其他平台卖掉。氪能公司说租的矿机越多越好，他们规定是租到第四台（不管是自己租还是别人通过租），每天会除了固定的0.63个比特币外，还会另外增加付给投资者0.42个比特币。从12月7日开始，该平台交易价格突然暴跌，同时平台通道关闭，不能自由提币到其他比特币外网交易，而只能接受该平台上不正常的低价，而当时外网的比特币价格一直稳定在每个2000元以上。为抄底，我又追加投入。2014年12月24日，因为氪能公司比特币价格下降，吴青青在深圳罗湖老地方酒楼召集20多人开会，说这个情况是暂时的，很快就会恢复价格，让我们继续投资。过了元旦，价格不但没有上来，又继续跌。到现在每个比特币价格只有二十多元了，而正常价格是1500，吴青青等人也失去踪影。每个矿机每天挖出的比特币的数量也从2015年1月开始下降，现在是每天0.3个。2015年一月开始，平台把客户个人账户的信息都销毁了，现在登录账户已经查不到充值和购买记录。听吴青青说全国有很多的团队，我总共投资了38万多，只收回了1.2万。其中有一万多是投资吴青青说的氪能公司要上市，购买原始股的，购买原始股没有凭证，只是在网站上有显示。 （16）证人候某的证言：我2014年3月谢恩向我宣传的是投资90个币可以取得一台矿机一年的使用权，每天可以挖0.63个比特币，比特币可以交易，大概三个多月就收回投资，每次开四台或十三台，获利就更快。我投资了13台矿机，又介绍了8个朋友投资矿机。才力、吴秋白、徐松涛、谢恩、吴青青非法集资诈骗，他们幕后操纵此事，这是出事后受害人交流一致认为的，我见过他们，但他们没有讲过课，开会时他们都在接待。 （16）证人胡某的证言：我通过我以前的同事谭某芬介绍认识的徐松涛，之后通过徐松涛推广、介绍投资氪能集团比特币挖矿机项目，据我所知，徐松涛还介绍了熊某、黄某芹、曾某、谭某芬等人。我于2014年12月投资了两台K90氪能挖矿机，总资金约43万元人民币，都是通过我宁波银行尾号为0534的账号转给谭某芬，再由其转给徐松涛。我的账号都是由徐松涛注册的，在氪能集团的网站登陆后可以看到氪能公司的基本情况介绍，及每台产币的情况。开始的时候可以从比特币中国等正式官网转币提现，从12月6日起氪能公司就限制通过这些正式的途径转币提现，只能通过其公司建立的mycoin平台进行交易。2014年12月11日左右，我参加mycoin交易平台准备借壳上市的股权代持公证见证会，当时在氪能集团香港公司的展厅看到徐松涛和肖伟建、汪某莉及一个自称是律师的人，徐松涛向我们介绍该律师是上门为大家作见证，然后他们两个就单独到公司的会议室，十几分钟之后走出来跟我们说，代持手续已经办好，有律师见证，让我们放心，鉴于证监会有要求，不能给大家看，就由他保管。当时徐松涛在现场与大家拍照合影，并说他在银行租了一个保险柜，他和肖伟建一起将原始股权的档案袋放在保险柜里，离开的时候徐松涛还向大家宣传现在是抄底的大好时机，希望大家继续购买公司的原始股。那个律师整个过程中都没有说一句话，现在看来应该是徐松涛请来站台的，不是真正的律师。我去参加见证会的时候，要求看氪能公司的经营地址、办公场所等都被公司或徐松涛等人以各种理由推脱，我也没有真正接触到氪能公司的工作人员，我就觉得这个投资不靠谱，并向徐松涛表达了我的疑虑。一周之后我联系了一些投资者准备报案，徐松涛就主动联系我，劝我不要办案，还给我两张香港mycoin公司员工的名片敷衍我，让我盯紧这两个人。到了12月底，我就发现徐松涛是氪能公司在大陆推销氪能比特币挖矿机项目的主要负责人之一，因为这时候他还出面稳定大家的情绪，推出新矿机，说服大家继续投资。开始的时候徐松涛是通过许涛、肖伟建介绍来发展深圳的投资者，后来随着徐松涛发展的人员越来越多，平台出问题，需要自己维系自己发展的人员，徐松涛在这个过程中的地位就越来越重要，许涛、肖伟建等人对他的约束也越来越小。徐松涛在后期新挖矿机、新币的项目中就是主要的推动者和发起者。 （17）证人周某昊的证言：比特币网络是2009年诞生的去中心化清算网。通过比特币能够很方便进行转账，资产保存在比特币地址上。和法定货币相比，比特币没有一个集中地发行方，而是由网络节点的计算生成，谁都有可能参与制造比特币，而且可以全世界流通，不管身在何方，任何人都可以挖掘、购买、出售或收取比特币，并且在比特币转账过程中外人无法辨认用户身份信息。比特币网络中，大约每十分钟由矿工打包交易生成一个快，每个块中包含25个新发行的比特币，产量每四年减半，最终网络中比特币数量达到2100万枚时，将不再产生新的比特币。比特币的价格由市场决定。火币网公司提现比特币需要中国五大银行的银行卡，当用户提现时，收取用户的手续费，然后把资金从火币网的银行账号上打到用户银行账号上。 “矿工”指投入设备进行比特币挖矿的个人或者组织。比特币由“矿工”挖矿产生，比特币网络主要依靠矿工投入设备进行高性能计算，确保网络中的交易得到正常处理，作为回报，比特币网络就会把新发行的比特币支付给矿工。大约2012年之前可以通过下载bitcion-QT软件进行挖矿，但由于全网络算力的急剧增加，2013年左右用个人电脑已经几乎不可能挖到比特币。比特币主要都被专业的矿工团队，通过投资购买设备挖取。2013年起比特币产生的速度大约是每天3600枚，基本全是被专业矿工或由专业矿工组成的矿池挖走。 （18）证人佘某海的证言：我通过张某军接触的氪能集团比特币投资项目，我共投资10台矿机约250万元人民币，我弟弟共6台约150万，肖某8台约210万，周某成4台约100万，上述投资共拿回300万元人民币左右，到2014年12月美国氪能集团的网站就不能打开了。 （19）证人李某葱的证言：我于2014年8月28日开始参加由邓锦芳、潘碧云、潘宏云、曹某彩等人联系的比特币矿机市场推广人员在深圳、香港、澳门等酒店举行的比特币云矿机投资项目推介会，并于8月29日开设账户和在公司交易平台开设交易账号。于2014年8月31日分别向徐某、朱某、廖某佟账户汇款人民币380.2万（其中汇到廖某佟账户182万元人民币，为与廖某佟合账号购机款），2014年9月1日初到2014年10月15日正常，通过交易平台卖出比特币并总计提现约132.46万元人民币。自2014年11月26日后，公司交易平台开始异常，卖币提款3天不到账，人为控制交易价格并限制提外网交易，至2015年2月28日mycoin.hk交易网站关闭。为榨取更多现金，以才力、许涛、吴青青、吴秋白、邓锦芳、潘碧云、潘宏云等人为首的犯罪团伙还于2014年12月底抛出比特币新矿机项目(于2015年1月1日开始运作挖币至2015年2月28日关闭），使更多的人蒙受损失。据了解才力、许涛、邓锦芳是公司股东，吴青青是才力的执行人。潘碧云、潘宏云、韩某亭、曹某彩要在中国大陆通过朋友介绍朋友的形式，推广氪能公司的比特币项目，招揽国内客户参加，还说投资氪能集团推出的比特币项目一年，三个月就可以回本，年收益至少2倍，让国内客户放心投资。 （20）证人廖某佟的证言：我于2014年6月28日在南山新桃园酒店与潘碧云、其妹潘某云及妹夫韩某亭、曹某彩、胡某彬、王某凡、李某西、侯某魁、翁某芳、樊某玉等人聚会，通过潘碧云介绍，第一次了解到比特币。之后潘碧云、潘宏云等多次组织我和其他人到香港、澳门参加氪能公司的比特币投资项目的推广会议。后经潘碧云亲自操作入单注册和指示转款，我先后向许健伟、徐翔、朱洁等人（均为潘碧云指示转款账户）汇款总计4394895.1元（含部分与李郁葱合账号购机款）购买云矿机。公司承诺，云矿机视机型每天可生产0.18-0.86个比特币不等，投资者可自由提币在公司交易网站mycoin.hk交易并提现或到其他比特币交易网站上交易。从2014年6月28日到2014年11月30日投资回报正常，我通过氪能公司控制的交易平台mycoin.hk卖出比特币并总计取现人民币1107384.91元。自2014年12月1日后，该交易平台比特币交易价格以比特币其他交易平台相差200-300元的差额迅速下滑跌至每币10-15元人民币（当时火币网价格为1580-2360),并且不能将比特币转至其他网站交易。在mycoin交易平台价格持续震荡期间，才力指示许涛、吴青青等人多次在深圳招开小型说明会，欺骗投资者观望持币。2015年2月28日mycoin.hk交易网站关闭。我有向许健伟、徐某、朱某等人的汇款的银行受理回单。我不清楚潘碧云在氪能公司的角色，潘碧云是和邓锦芳联系的，潘碧云说她和邓锦芳是十几年的朋友了。我们参加的会议、推广活动都是潘碧云、潘宏云组织好通知我们的，然后带我们参加。潘碧云明知氪能公司不行，还在向我们宣传氪能公司有多好，前景多广阔，叫我们复投，后期还让我们投资TBS股票，直到2015年2月份还在说氪能公司很多钱，公司没事的，等待公司处理。 （20）证人夏某时的证言：刘某向我宣传的是K30矿机每天可以挖出0.18-0.21个比特币，K90可以挖出0.63-0.9个，这样算了一下，收入比较丰厚，很有诱惑。我参加了泰国、澳门等地举行的会议,场面都很大，有2500人左右。我投资总共收益60多万。我在交流会上见到才力、许涛、吴青青、徐松涛、吴秋白、南伟建、黄浩彬等人，感觉才力、许涛、吴青青总体负责氪能公司中国内地的所有业务，吴秋白、肖伟建、黄浩彬相当于这些人的助理，徐松涛只是见过面，不清楚他具体负责什么。我通过许涛、肖伟建介绍购买比特币挖矿机，我介绍了夏长彬等6人投资。 （21）证人李某文的证言：我是氪能公司比特币项目及原始股申购的投资人。我通过曾某英介绍接触到氪能公司比特币，总共投资12台矿机投入306万元人民币。徐松涛到我们团队宣传氪能公司比特币项目，并请团队的人员到餐厅吃饭，我和曾某英还投资了氪能公司的原始股，大陆内地的股票都由徐松涛代持。 （22）证人张某东的证言：我多次参加氪能公司项目说明会，其中在曼谷和马尼拉的说明会上才力在场。我通过朋友李某接触到氪能公司。2014年4月底，我在东莞展览中心的酒店参加氪能公司项目说明会，会议由许涛组织，由谢恩作推广。5月份，许涛、徐松涛组织客户到泰国免费旅游，在泰国曼谷一家酒店进行了氪能公司的项目说明会，有两名美国人、一个马来西亚人自称比特币大使上台讲话，当时才力就在下面正中间的餐桌上就坐。2014年8月份，氪能公司在马尼拉举办公司市场推广活动，其间见到才力，现场活动的时候坐在主席台下面，当时没有讲话。活动结束后，徐松涛带我和几个投资人到才力住的酒店房间，介绍称才力为氪能公司的高层领导。才力介绍了氪能公司的前景和规划，告诉大家氪能公司将来会上市，比特币的前景很广阔，大家投资比特币会有很好的收益，让大家放心投资比特币，购买氪能公司的挖矿机。2014年9月份，许涛组织投资者到韩国济州岛进行培训，当次才力以氪能公司财务负责人的身份在台上给我们介绍氪能公司的前景，才力详细介绍了氪能公司的未来规划，说氪能公司至少会运作五个上市公司，从资本市场能融资来几千亿美金，能达到阿里巴巴、腾讯的市值，投资者可以获得公司的原始股权，将获得几十倍的投资回报。至于具体投资氪能公司的挖矿机如何收益是由氪能公司的总裁助理谢恩讲的。我共投资本金215万人民币，没有收益，钱汇入许涛的助理肖伟建指定的个人银行账号。 （23）证人胡某彬的证言：我于2014年6月28日在南山新桃园酒店与潘碧云、其妹潘宏云及妹夫韩某亭、曹某彩、廖某佟、王某凡、李某西、侯某魁、翁某芳、樊某玉等人聚会，通过潘碧云、潘宏云介绍了解了比特币云矿机投资项目。并于2014年7月16日与王一凡、翁某芳合伙给徐翔账户汇入340891,购买了K90型挖矿机一台。之后潘碧云组织我和别人到香港、澳门、泰国参加比特币云矿机投资推广会议（去香港是由潘碧云、潘宏云组织到香港游轮游玩，上船前到办公地由邓锦芳接待参观比特币取款机，并由邓锦芳安排人员介绍比特币知识。才力在聚餐期间发布煽动性发言，鼓励投资）。我自己累计投入113.66万购买矿机4台，TBS原始股12份，通过我和胡某宪两个账户分四次转入徐某、赵某亮账户。我本人从未提现。胡某彬提供银行交易明细。 其辨认出潘碧云。 （24）证人林某生的证言：我是李某杰、郑某青夫妇向我推荐投资的，并详细列出了投资收益：按90个比特币的资金投资，可获得K90云矿机，每天可生产0.63-0.65个比特币，期限为一年，按每个3700元计算，一年收益80多万。李某杰夫妇自称是公司的业务员，后来李某杰夫妇又邀请我去香港实地了解，并介绍邓锦芳、潘某宏给我认识。后来我还参加了在澳门、泰国、菲律宾的会议。我前后投资了655332.28元。由于公司宣称生产的比特币如果不提现还会升值，并有高于银行的利息，所以我没卖过比特币。 （25）证人陈某英的证言：我通过候某投资，投资后想把比特币卖掉套现，候某说不要卖，氪能的总裁助理谢恩告诉他这个币会涨到7000块港币的。听其他投资者说氪能公司深圳的总裁是才力,总裁秘书是谢恩，还有一个跟谢恩平级的叫许涛。 （26）证言马某的证言：2014年12月31日，在珠海我参加过许涛组织的云矿机推荐会，当时许涛说平台的比特币提不出币，只能通过再次投入新矿机的方式对冲提币。 3.被告人的供述与辩解 被告人徐松涛的供述与辩解：我是通过王怀富介绍了解到的氪能集团比特币挖矿项目，并于当天投资30多万，投资了一组挖矿机，有十几万元人民币转到了王怀富老婆唐某盈的账户上，还有十几万直接在王怀富公司刷的卡。当时在办公室介绍该项目的有三、四个人，有一个叫谢恩。投资之后，唐某盈就帮我注册账户并通过微信发给我，我在唐某盈给我的网站上登陆账户密码，就能看到挖比特币的进度和数字的变化。系统里能看到4个圈圈，每个圈圈代表一台矿机，其中一台矿机下面挂着3台矿机，这3台矿机分大中小三个区，大区不生产比特币，中小区能生产比特币。我的矿机是挂在王怀富名下的，每天能产生0.63个比特币。2014月3月上旬，我向唐某盈咨询再投资的操作，她向我推荐了许涛，我就联系了许涛，并通过许涛联系到了他的助理肖伟建。后来过了两天，我就通过肖伟建又投资了一组挖矿机，并把这组挖矿机转到了许涛的账户里，肖伟建帮我注册了账号。我共投资了380多万元人民币，获利了价值3、4百万的比特币。2014年5月份的时候，许涛给我说了氪能公司的mycoin比特币交易平台，网址是.具体操作是先在交易平台上注册一个账号，将挖矿机挖到的比特币提出来到这个账号里，然后在交易平台上提现，我测试过是可以提现的。后来我发现我的挖矿机挖掘量下降的很厉害，就问许涛怎么回事，她说她不清楚，并给了我才力的电话，我向才力询问，他告诉我是因为公司设计的一个阀门，到了一定程度挖矿机的挖矿速度就会下降，我感觉自己被欺骗了，但是考虑到之前已经投资了，只能表示抗议，就没有退矿机，也没有提现。 2014年3月，王怀富通知我到福田区自在堂藏宝馆参加投资推荐会，当时参加的人有才力、谢恩、王怀富、唐某盈、曾某英、陈某源等十几个人，当时谢恩和才力上台介绍比特币和挖矿机以及如何投资，王怀富上台分享他投资比特币项目的经验，我没有上台介绍和分享。2014年3月中旬，许涛在微信中让我和她过去香港参加氪能公司新产品发布会，但是我没有去。2014年5月份左右，许涛发微信请大家去泰国旅游，旅游费用全包，我到泰国后氪能公司搞了场大型推销会，当时谢恩在台上提出“云挖矿机”的概念，说这样的大型挖矿机价格很高，普通投资者购买不起，氪能公司就将大型的云挖矿机分成若干个“算力”，这样普通的投资者就能购买得起，谢恩还介绍氪能公司有很多产业等内容。现场播发宣传片介绍到氪能公司的情况时，许涛就会给大家讲这个公司还是不错的，值得投资。当时同桌的还有许涛、肖伟建等人，当时我没有上台。2014年6、7月份，我朋友肖守青邀请我到他的办公室讨论比特币有没有前途，当时包括他共有五个人，不清楚具体的人员情况，当时由肖守青主持，大家进行讨论。2014年9月份，许涛组织到韩国济州岛进行养生培训，当时才力以氪能公司顾问的身份介绍氪能公司的情况。从韩国回来后，许涛在深圳福田香格里拉酒店2楼组织了一场活动，由许涛主持，建议大家投资氪能公司原始股。当时我和陈某源、张某军都分享了自己投资比特币的经历。当时现场总共20多人。我（以徐宗博的名义）上台简单介绍自己投资比特币挖矿机的经历，客观详细讲了我的投资额、收益、风险和注意事项，其他宣传鼓动的内容我没有特意渲染，当时人力不在现场。2014年10月份，许涛又组织去泰国的旅游，我没有去。当年的10月底至11月之间，许涛在欢乐海岸里面的一家中餐厅吃饭，她说氪能公司“买壳”进行到一定阶段，大家要准备开始原始股的抽签了，许涛重点讲到她有投资氪能公司及收益的情况及她和才力的关系。她自己会全力申购这个原始股，同时也愿意帮助大家提高中签率。我在现场时也很感兴趣，就向许涛询问了具体的内容。在这次申请原始股的过程中，肖守青特意私下跟我分享他的经验，给我的感觉这次氪能公司发行原始股、上市都可信，值得大力申购，我内心坚定也要大力申购氪能公司的原始股。我一共申购TBS接近600个，一个TBS有5个比特币，一共接近3000个比特币。我把自己投资的云挖矿机产生的币提到mycoin平台账号上，再在mycoin平台点击申购原始股TBS,申购成功后大概两周，我和陈某源、曾某英、林小姐和林小姐的男朋友在曾某英葵花公寓的家里，听到曾某英接电话说原始股都中签了，就非常震惊，原始股不可能百分百中签，我意识到是不是被骗，我和曾某英、陈某源马上联系许涛，大概第二天，许涛给出的理由是公司有更大的发展计划提高了中签率，后来许涛约到才力，才力详细讲是作为福利分给大家。我虽然不太认可才力的解释，但也没有办法。我把情况一对一分别告诉曾某英、陈某源、肖守青、丁某、李某等人。后来氪能公司发布公告，详细解释原始股的中签问题，说法和才力所讲大体相同。期间，我和曾某英、陈某源、肖守青一直在沟通，后来形成统一意见就是对氪能公司解释的原因不满，需要看见氪能公司的原始股。跟许涛反馈后，许涛代表公司给出结论，就是公司半年内不能给原始股给每一个人，不能告诉大家公司股票代码等情况，只能由一个人统一代持,由一个人去验证股票的真实性。我和曾某英、陈某源、肖守青等人商量后推举我作为代持人，我们没有签订任何合同条款，都是口头约定。2014年12月中旬，我、曾某英、陈某源、李某等大概十几人为了拿到氪能公司所说的原始股，自行前往mycoin在香港的公司。在公司大堂有个男工作人员问谁是“徐宗博”，我说我是，对方就将我带到公司一个办公室拿出一个大文件袋说这就是质押的股票原件，我简单翻了，内容是关于一家公司的纸质股票文件（里面有纸质的股票证，股票名称忘记了）、空白过户表格（里面有股票权利人签名，签了两个汉字名字，具体什么名字看不清楚）。我还用手机上网查询是否有这家公司的股票和股值（用百度查询了香港有这个上市公司的名称，就判断是真实的），我确认完后还打电话问才力为何股票市值这么低，远达不到应该持有的价值,才力说公司还只是壳，暂时价值还比较低，要相信他之类的话，打完电话后我到大堂把情况告诉大家，因为之前和氪能公司有过约定，其他人是不能看到股票的相关情况，所以我只是将文件袋给大家看，内容不能告诉大家。大概有6000多万股股票，具体价格很低，拿到公司股票后，我就打消了氪能公司诈骗的顾虑。我作为唯一“代持人”，其他人问起股票情况，我就告诉其我确实是持有氪能公司的股票，只有李某问过代码的事情，我的回答是没办法透露。拿回来的股票我放在南山的家里，氪能公司在2014年12月底平台比特币的价格大幅下降，云挖矿机转不出比特币，我很恐慌，就跟曾某英、陈某源等人商量去找许涛询问原因，许涛说是因为公司前期要上市，花费很多资金买壳。还有投资一些东西，目前有些困难，让大家不要着急，要有信心。 我只主动介绍了丁某一人参与参与投资氪能项目，她投资了一组4台挖矿机，金额为三四十万元人民币，被动介绍的有李某，她投资的也是一组4台，金额三四十万元人民币，还有就是肖守青、陈某源、曾某英通过我这里转账投资了共计一千多万元人民币，他们转账给我的目的是增大银行流水，方便自己向银行申请贷款，这些款项我已转给许涛。主动介绍就是大家共同投资，投资人的亏损由我来承担，被动介绍就是由他们自己考虑，我不负担风险。丁某、李某、曾某英的挖矿机都挂在我的名下，其他人的没有在我名下。 我在氪能公司的案子中只是投资人的角色，被迫推上代持人的角色。公司网站崩盘后，许涛说公司后期会退出其他项目，不要恐慌，我再次选择相信许涛。许涛召集我、张海军、曾某英、陈某源、肖守青、吴青青、鲍某东等人，传达公司目前情况，号召在座的大家按照新模式投资新矿机，机制就是新的云矿机可以将以前大家投资的云矿机中转不出来的比特币一半数量转移到新的矿机中，但是大家还要追加相当于另外一半价值的投资进新的矿机中。大家在座的后来都投资了，平均每人投资45个币，新矿机激活后每人就有90个币。我在许涛解释的过程中没有帮腔，新矿机由鲍某东负责管理。后来许涛听说被“黑社会”的人围起来不让走，许涛打电话说她不安全了要离开深圳，我还是选择信任她，也没有主动找许涛追回钱。大概2015年1月或2月，许涛打电话说有“黑社会”的人要找我，建议我离开深圳，我就先去了海南过春节，过年后又带家人回河南老家。2015年2月底,我联系不上许涛，就回深圳解决投资损失的事情，这时通过其他途径知道我被上网通缉，觉得上当受骗了，陷入恐慌，也没有办法。因为怕讲不清楚，就没有来自首。在氪能比特币案件中，我妻子汪某莉没有参与；相关银行转账记录涉及汪某莉的银行账户，是我使用她的银行账户。汪某莉在氪能公司在澳门推荐会上台领取奔驰车奖品是被许涛利用了，没有拿到实际奖品，上台只是拿到一个钥匙牌子。 投资前海凯旋资本公司的事情是吴某琴介绍我投资的，我总共投资400万元人民币，但没有在凯旋公司任职，总共收了60万元人民币左右利息，投资的本金目前刘某丹、胡某博还没有还。银行查询记录显示2014年1、2月份，胡某博银行账户向我名下账户的转账记录备注佣金，这里所谓的佣金是我应该得到的投资收益。我没有介绍黄某新、王某乐、刘某玲、刘某琼、叶某雄、李某梅进行投资。 徐松涛辨认出才力、肖伟建、许涛的照片。 5.鉴定意见 深圳市司法会计鉴定中心专项审计报告：证明深圳市司法会计鉴定中心根据徐松涛等40个账户的资金流向，统计出上述账户于2014年2月至2015年3月对手名称为徐松涛下线人员的存入金额合计238144814.14元，取出金额83404728.23元，存入取出差额154740085.91元。 以上证据确实、充分，本院予以确认。 关于本案的争议焦点，本院结合上述证据分析如下： （一）关于氪能集团能否认定为传销组织的问题。 本院认为，首先，涉案氪能集团关于挖矿机生产比特币项目是虚构的。根据证人罗某1、沈建辉、罗某2的证言可知,氪能集团网站后台并未接入任何挖矿机等设备，而是通过网站自带阶段的程序，设定一个计算公式，使用户账户内的比特币每两个小时就自动生成一个新的数据，比特币的数量也会自动增长。会员提现也不是通过比特币直接转账，而是氪能集团网站在后台扣掉比特币后，再从其他途径获得新的比特币后存入会员在其他交易平台的钱包，氪能集团通过上述操作，使会员以为氪能集团的平台可以与其他比特币平台相连接，以达到骗取投资金额的目的。其次，氪能集团以传销架构吸引传销参与人加入。根据吴秋白的证言及相关投资人的陈述，氪能集团的负责人为才力，其发展了许涛和王怀富为下线，王怀富又发展了徐松涛为下线，徐松涛又发展了丁某、李某等多名下线。在氪能集团比特币项目中，人员结构超过三个层级，且同案犯潘碧云、吴青青、吴秋白的供述及多名证人的证言可以证实氪能公司的经营模式是新投资人员必须要有已经加入的会员介绍才能进入，参加者可以通过发展、推荐新的会员购买挖矿机接入自己的端口来获利。氪能集团的人员结构、参与人数及经营模式，完全符合传销组织的架构。并且结合同案犯才力、潘碧云、吴青青的供述，客户购买了比特币给氪能公司就可以得到云端挖矿机成为会员，每个会员可以发展三个会员，分为大中小云端如此类推，无限发展，发展的会员越多提成越多。故本院认为，氪能集团虚构挖矿机项目，以传销架构吸引传销参与人加入，并以收取入门费为获利方式，氪能集团应属于传销组织。 （二）关于被告人徐松涛在传销组织中是否起领导、组织作用的问题。 公诉机关认为被告人徐松涛在本案传销组织中处于较高层级且发展下线人数较多，并且现有证据可以证实被告人参与了传销组织的管理，多次向投资者讲课或以理财专家的角色鼓吹投资，故可以认定被告人徐松涛在传销组织中承担管理协调、宣传培训的职责；被告人徐松涛及其辩护人认为被告人徐松涛并没有组织、领导传销活动的主观故意及客观行为，其本质上也是一个投资者，虽然徐松涛介绍过丁某、李某投资氪能挖矿机项目，但是徐松涛并没有因此获利，徐松涛也并未制作PPT进行宣讲，本案中涉及徐松涛的关联账户银行流水仅为徐松涛需要一份好看的银行流水的过账行为，故被告人徐松涛不构成犯罪，其也是本案传销活动的受害者。 对于上述意见，本院认为，首先，根据被害人熊某、吴某芹等多名证人的证言可以证明，徐松涛是氪能集团深圳地区的主要负责人，协助许涛组织活动、推荐会，并在mycoin平台后期价格走低后，多次向投资人出面解释，取得投资人的信任，而许涛的助理肖伟建亦指认许涛是氪能集团在大陆最大的团队领导，徐松涛是许涛下面比较大的团队领导，并且被告人徐松涛的妻子汪某莉也称其夫妇二人通过王怀富认识了许涛、肖伟建等人，2014年下半年，因为许涛称肖伟建的工作忙不过来，就让徐松涛学习如何注册氪能集团的账号、修改密码的操作流程，通过其夫妇二人投资的人员就由其二人自己来注册，上述证据可以说明被告人徐松涛具有协助许涛管理传销组织活动的行为，在传销组织中的层级较高。其次，被告人徐松涛供述称其介绍了丁某、李某二人加入本案的传销组织活动，而根据证人熊某、吴某芹、陈某源、胡某的证言，其四人均称也是通过徐松涛推广、介绍加入了本案的传销组织活动，并各自介绍发展了其他投资下线，而徐松涛的妻子汪某莉称通过徐松涛投资氪能比特币项目的有丁某、李某、彭某林、黄某新、张某雨，熊某是通过丁某介绍投资的，何某霞、张某华、黄某芹、康某容是通过熊某投资的，胡某是通过谭某芬投资的，李某梅、肖某清是通过黄某新投资的等等，上述证据均可以证明被告人徐松涛下线人数较多，根据熊某、吴某芹、陈某源、胡某的证言，四人均详细说明了其四人与徐松涛相识的过程，且说明徐松涛推广、介绍氪能集团比特币挖矿机项目并帮忙注册账号的行为，且上述证言与徐松涛的妻子汪某莉的证言相符，故被告人徐松涛当庭辩解其只介绍了丁某、李某，且不认识本案的其他投资人的意见，本院不予采纳。再次，据本案丁某、熊某、陈某源、曾某英等多人的证言，被告人徐松涛作为该传销组织主要负责人许涛的下线，多次参与氪能集团的推荐会，并在氪能集团的宣传活动中分享自己的投资经验，使与其相关的投资者相信该项目的利好回报并依此吸收更多的投资者参与，被告人徐松涛在侦查阶段亦供述其参与过多次推销会形式活动，并分享过自己投资比特币挖矿机的经历。故本院认为公诉机关对被告人徐松涛在本案传销组织中处于较高层级且发展下线人数较多，并且现有证据可以证实被告人参与了传销组织的管理，多次向投资者讲课或以理财专家的角色鼓吹投资属实，指控被告人徐松涛在传销组织中承担管理协调、宣传培训的职责合理，对传销活动的实施、传销组织的扩大起关键作用，应当认定被告人徐松涛在传销组织中属于领导者、组织者。 （三）关于被告人徐松涛的行为是否构成情节严重的问题。 本院认为，按照法律规定，直接或间接收取250万元人民币传销费用，属于组织、传销领导活动罪的情节严重情形。在本案中，根据鉴定意见以及涉案银行流水，2014年2月至2015年3月对手名称为徐松涛下线人员的存入金额合计238144814.14元、取出金额83404728.23元，而根据投资者提交的转账凭证可以证明吴某芹、彭某林、温某文、何某丽、杨某芳、曾某、曾某英、李某、熊某、刘某等人于2014年3月至2015年1月转到被告人徐松涛名下或其妻子汪某名下银行卡金额共计人民币6762002元，且根据被告人徐松涛本人的供述，从其这里投资转账的金额约为一千多万元人民币，综上，上述金额已远超250万元人民币。虽然被告人徐松涛及其辩护人提出上述收款仅为被告人徐松涛需要一份好看的银行流水用于向银行贷款，但结合上述分析中被告人徐松涛在传销组织中的地位与作用，以及同案犯及多名证人的证言，均指认直接或者间接转给被告人徐松涛的款项系用于购买比特币挖矿机，并且被告人徐松涛的妻子汪某莉亦称其将资金转给肖伟建或者许涛，肖伟建给其“算力”（即一个比特币），一台K90挖掘机就是90个比特币，也就是90个“算力”。故被告人徐松涛的相关辩解与上述证据不符，且亦不合常理，被告人徐松涛的行为在本案中的行为已达到了法律规定的情节严重情形。 综上，被告人徐松涛及其辩护人的相关辩护意见本院均不予采纳。 本院认为，被告人徐松涛无视国家法律，伙同他人组织、领导以投资比特币为名，要求参加者以缴纳费用、购买商品获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济秩序的传销活动，其行为已构成组织、领导传销活动罪，且现有证据可以证实被告人徐松涛作为传销组织的组织者、领导者直接或者间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金数额累计达到250万元人民币以上，属于情节严重的情形，应依法予以刑罚，公诉机关指控的罪名成立。被告人徐松涛归案后未能如实供述自己的犯罪事实，其悔罪态度本院在量刑时酌情予以考虑。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条和第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人徐松涛犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币十万元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月22日起至2024年5月21日止；罚金自判决生效之日起十五日内缴纳。) 二、查封的被告人徐松涛名下房产广东省深圳市南山区爱榕路雍景湾花园7栋1单元28A、雍景湾花园7栋1单元28B由公安机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向深圳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 （此页无正文） 审 判 长  孙 浩 人民陪审员  韦开丽 人民陪审员  韦雪萍 二〇一九年十二月二十一日 书 记 员  陈 煊 聂赛男 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金;情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。