海南省琼海市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）琼9002刑初254号 公诉机关海南省琼海市人民检察院。 被告人王梓存，男，2001年6月14日出生于海南省琼海市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地琼海市，住琼海市。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪，于2019年6月13日被刑事拘留，同年7月19日被逮捕。现羁押于琼海市看守所。 辩护人林春霞，海南广哲律师事务所律师，由琼海市法律援助中心指派。 海南省琼海市人民检察院以琼海检未刑诉〔2019〕28号起诉书指控被告人王梓存犯妨害信用卡管理罪、聚众斗殴罪，于2019年10月24日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序组成合议庭，于2019年11月27日公开开庭审理了本案。海南省琼海市人民检察院指派检察官李红印、检察官助理邓克峰出庭支持公诉，被告人王梓存及其辩护人林春霞到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明： 一、妨害信用卡管理的犯罪事实 2019年1月的某天，被告人王梓存通过喝茶认识了冯某（另案处理），冯某向王梓存透露可以办理银行卡然后卖给他的信息。之后王梓存以自己的名义办理了5张银行卡卖给冯某，获利3200元，冯某又将王梓存办理的银行卡以更高的价格卖给通过游戏代练的方式在网络上认识的一名网名叫“雷利”（身份不详）的男子获取利润差价。随后，冯某与王梓存达成大量收购银行卡的共识，王梓存便陆续从吴某3、周某3、林某3、陈某、罗某、王某16、吴某4、王某17、李某1、周某4、张某、李某2、梁某、王茹曼、“么义”（身份不详）等15人处以每张400-750元的价格收购40张银行卡。另外，被告人王梓存从朋友覃某、王某18、林某4等3人处以使用银行卡转账的名义借取3张银行卡。被告人王梓存通过购买、借用累计非法持有他人银行卡43张，并最终将43张他人银行卡售卖给冯某，从中非法获利约7500元。 另查明，被告人王梓存于2019年6月13日凌晨3时许在琼海市嘉积镇××酒店701房被琼海市公安局民警抓获。公安民警当场从被告人王梓存身上查扣到苹果手机1部。 再查明，在本案审理期间，被告人王梓存的亲属已代其退缴违法所得7500元。 以上事实，被告人王梓存及其辩护人在开庭审理过程中亦无异议，且有物证苹果手机，书证常住人口查询、抓获经过、扣押决定书、扣押清单、微信聊天记录截图、机动车行驶证复印件、手机通话清单、办案说明等，证人符某、罗某、王某16、周某3、陈某、吴某4、王某17、李某1、周某4、张某、王某18、覃某、林某4、李某2、王某19、梁某、吴某3、林某3、黄某、谭某等人的证言，被告人王梓存及同案人冯某的供述，搜查笔录、现场勘查笔录、辨认现场笔录、人像辨认笔录等证据证实，足以认定。 二、聚众斗殴的犯罪事实 2017年9月份，王某2（另案处理）通过其在当地的影响力从琼海市嘉积镇××垃圾处理场二期工地工程的总承包商张某1手中承包下该项目的清杂、土方、平整工程，该工程由王某2、黄文岩（另案处理）、王某3（另案处理）三人合作，然后交由王某3管理工地日常工作。同案人凌某（另案处理）联系王某3、王某4（另案处理）说其想分包工程，但被王某3、王某4拒绝。2017年12月底，同案人凌某、林某2（另案处理）和周某1、周某2等人在琼海市××镇“××冷饮店”旁一间水吧喝茶期间，凌某让林某2等人做好带一些人去琼海市××垃圾场二期工地闹事的准备，林某2表示同意。2018年1月12日，凌某打电话叫林某2第二天带人去该工地抢工程，林某2表示同意。2018年1月13日上午，凌某带人去到该工地上拉横幅并威胁工地上的工人不让继续施工。当天下午，林某2打电话叫上同案人曾某、江某、李某1（均另案处理），凌某打电话叫上被告人王梓存、同案人吴某2（另案处理）等人准备到该工地进行斗殴。后被告人王梓存同林某2、曾某、江某、李某1、吴某2分别乘坐3辆小轿车携带砍刀等打架器械来到该工地对面的小山坡准备进行打架斗殴。王某3指使王某4等人也准备了砍镰、钢叉、钢管等工具,准备与林某2等人斗殴。当天下午16时许，在王某3的通知下，王某5（另案处理）纠集了王某6、王某7、王某8、王国满、王某9（均另案处理）等人员与王某3纠集的王某4、王某10、王某11、王元贵、王某12（均另案处理）等人持砍镰、钢管、钢叉、鱼雷等工具与林某2、曾某、江某、李某1、王梓存、吴某2等人在嘉积镇××垃圾场二期工程工地进行斗殴，导致曾某受伤及3辆车损坏。经鉴定，曾某的人体损伤程度属轻伤二级，被损坏的小轿车损坏总价值为4621.14元。 以上事实，被告人王梓存及其辩护人在开庭审理过程中亦无异议，且有证人王某2、王某3、王某6、王某5、王某4、王某12、王某10、王某11、王某13、王某7、王某14、王某9、王某8、周某1、周某2、李某1、吴某1、王某15、张某2、张某1、杨某、林某1、卢某等人的证言，被告人王梓存及同案人林某2、凌某、曾某、江某、李某1、吴某2的供述与辩解，法医学人体损伤程度鉴定意见书、价格认定结论书，现场辨认笔录、人像辨认笔录等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人王梓存通过非法收购、借用等方式累计非法持有他人信用卡43张，数量较大，其行为已构成妨害信用卡管理罪。被告人王梓存受纠集，伙同多人持械积极参与斗殴，扰乱社会公共秩序，其行为已构成聚众斗殴罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立，应予支持。被告人王梓存犯有妨害信用卡管理罪和聚众斗殴罪，应予数罪并罚。被告人王梓存在实施两起犯罪时均未满18周岁，依法应当从轻或者减轻处罚。被告人王梓存系受纠集积极参与斗殴，但其本人未实际持械也未实施殴打行为，在共同犯罪中的地位和作用较小，系从犯，综合全案事实，依法对其减轻处罚。被告人王梓存到案后能够如实供述犯罪事实，且自愿签署认罪认罚具结书，愿意接受处罚，依法可以从轻处罚。在聚众斗殴犯罪中造成一人轻伤及财产损失，对被告人王梓存可酌情从重处罚。辩护人林春霞关于被告人王梓存在犯罪时系未成年人，在聚众斗殴犯罪中系从犯，到案后如实供述且愿意退缴违法所得，自愿认罪认罚，依法应当从轻或者减轻处罚的辩护意见成立，予以采纳；但关于被告人王梓存在妨害信用卡管理犯罪中系从犯、聚众斗殴犯罪中具有自首情节的辩护意见与查明的事实不符，不予采纳。扣押的手机系被告人王梓存用于犯罪的本人财物，予以没收。被告人王梓存自动退缴违法所得7500元，予以没收，对其可酌情从轻处罚。考虑到被告人王梓存在犯罪时系未成年人，且经过法庭教育后，其本人表示认识到错误并决心悔改，认罪、悔罪表现较好，本着教育为主、惩罚为辅的原则，且宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，对其可依法宣告缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款第（二）项、第二百九十二条第一款第（四）项、第十七条第一款及第三款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款及第三款、第七十三条第二款及第三款、第五十二条、第六十九条第一款及第三款、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第一款和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人王梓存犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑二年，并处罚金3万元；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑二年。数罪并罚，决定执行有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金3万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。) 二、被告人王梓存退缴的违法所得7500元，予以没收，上缴国库。 三、扣押的苹果手机1部，予以没收。 如不服本判决，可以在收到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向海南省第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  陈文端 人民陪审员  王 军 人民陪审员  杨照明 二〇一九年十二月二十一日 法官 助理  覃茂圣 书 记 员  曹宴维 附相关的法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第一百七十七条之一第一款第（二）项有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金： （二）非法持有他人信用卡，数量较大的； 第二百九十二条第一款第（四）项聚众斗殴的，对首要分子和其他积极参加的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；有下列情形之一的，对首要分子和其他积极参加的，处三年以上十年以下有期徒刑： （四）持械聚众斗殴的。 第十七条第一款、第三款已满十六周岁的人犯罪，应当负刑事责任。 已满十四周岁不满十八周岁的人犯罪，应当从轻或者减轻处罚。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条第一款、第三款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条第二款、第三款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十九条第一款、第三款判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第二条第一款明知是伪造的空白信用卡而持有、运输10张以上不满100张的，应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款第（一）项规定的“数量较大”；非法持有他人信用卡5张以上不满50张的，应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款第（二）项规定的“数量较大”。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。