中华人民共和国 广东省深圳市罗湖区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）粤0303刑初756号 公诉机关深圳市罗湖区人民检察院。 被告人CHIONGWEISOON（中文名：钟为顺），男，1947年10月7日出生，马来西亚籍，在深圳无固定住所。因本案，于2017年5月4日被羁押，同年5月5日被刑事拘留，于2017年6月9日被逮捕。现羁押于深圳市罗湖区看守所。 辩护人付志伟、孙梓筠，广东益人律师事务所律师。 被告人殷军，男，1971年8月16日出生，户籍所在地广东省湛江市赤坎区，在深圳无固定住所。因本案，于2017年5月4日被羁押，同年5月5日被刑事拘留，于2017年6月9日被逮捕。现羁押于深圳市罗湖区看守所。 辩护人廖虹杏，广东鹏乾律师事务所律师。 被告人吴俊彦，男，1961年11月15日出生，中国台湾人，在深圳无固定住处。因本案，于2017年5月4日被羁押，同年5月5日被刑事拘留，于2017年6月9日被逮捕。现羁押于深圳市罗湖区看守所。 辩护人莫姬娜，罗湖区法律援助处指派律师。 被告人LEETHIAMHIN（中文名：李天兴），男，1953年9月11日出生，马来西亚籍，在深圳无固定住所。因本案，于2017年5月4日被羁押，同年5月5日被刑事拘留；于2017年6月9日被逮捕。现羁押于深圳罗湖区看守所。 辩护人杨程，广东商达律师事务所律师。 深圳市罗湖区人民检察院以深罗检刑诉〔2018〕302号起诉书指控被告人CHIONGWEISOON、殷军、吴俊彦、LEETHIAMHIN犯诈骗罪，于2018年2月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。本院于2018年8月16日作出（2018）粤0303刑初285号刑事判决书，宣判后，被告人CHIONGWEISOON、殷军、吴俊彦、LEETHIAMHIN不服该判决提起上诉，广东省深圳市中级人民法院依法审理并作出（2018）粤03刑终2655号刑事裁定书，以原审判决事实不清、证据不足发回本院重新审理。本院依法另行组成合议庭，公开开庭审理了本案。深圳市罗湖区人民检察院指派检察员王再昕出庭支持公诉，被告人CHIONGWEISOON、殷军、吴俊彦、LEETHIAMHIN及辩护人付志伟、孙梓筠、廖虹杏、莫姬娜、杨程到庭参加诉讼。现已审理终结。 深圳市罗湖区人民检察院指控，被告人钟为顺、殷军、李天兴、吴俊彦与犯罪嫌疑人黄某1（另案处理）合谋设置“天仙局”，先以谈茶叶生意为名在中国大陆寻找作案目标，将目标骗至马来西亚后，再以各种方式将目标的钱款骗走。2017年3月初，被告人钟为顺、殷军先让被告人吴俊彦假冒台湾商人到广州芳村茶叶市场寻找作案目标，在骗取被害人李某1的联系方式后，被告人钟为顺、殷军让被告人吴俊彦带犯罪嫌疑人黄某1（假冒马来西亚茶叶商人）到芳村与被害人接触。尔后钟为顺、殷军又安排吴俊彦、黄某1、李天兴于2017年3月16日在深圳罗湖区香格里拉酒店大堂与被害人见面，吴俊彦、黄某1、李天兴假意与被害人有合作经营茶叶的意向，邀请被害人到马来西亚与公司大股东犯罪嫌疑人张先生（另案处理）商谈具体合作事宜。2017年4月5日，被害人一家到达马来西亚吉隆坡与被告人吴俊彦、李天兴、及犯罪嫌疑人黄某1、张先生见面。张先生与李某1、李某2夫妇商谈合作事宜，并邀请李某1出资40万美元（折合175万元马币）投资其公司平台。被害人李某1信以为真，向朋友筹借款后于2017年4月18日再至马来西亚吉隆坡与被告人钟为顺、李天兴及犯罪嫌疑人黄某1、张先生见面。黄某1、张先生与李某1见面后，谎称李下榻的酒店环境差，假意要帮被害人更换酒店，提着装载着175万元马币（折合人民币275万）现款的旅行箱先行离开。被告人钟为顺及黄某1即带被害人李某1、李某2至吉隆坡文华酒店等候，紧接着，被告人钟为顺也借故离开现场。被害人李某1随后无法与本案的被告人取得联系，后向马来西亚警方报警。 被告人钟为顺、殷军、吴俊彦、李天兴于2017年5月4日分别在深圳南山、罗湖等处被抓获归案。 公诉机关认为，被告人CHIONGWEISOON、殷军、吴俊彦、LEETHIAMHIN的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，并提交了:1.书证：受案登记表、立案决定书；搜查证、搜查笔录；调取证据通知书、协助查询财产通知书；被告人的出入境记录、住房记录及同住人身份资料、东城宾馆资料；涉案手机号码开户资料及通话记录；账号为6XXXX的开户资料及交易流水记录；深圳市公安局口岸派出所出具的情况说明；被告人的身份信息材料、人员指纹卡；被害人提交的刑事附带民事起诉状；被害人李某1提交的帝苑酒店照片、与台湾吴总微信聊天记录照片、吉隆坡香格里拉酒店的开房记录；2.证人证言：证人李某原、雷某庆、刘某森、王某梅、黎某忠的证言和深圳公安局罗湖口岸派出所民警刘某强、蔡某伟、龙某、陈某立、姚某耕、李某、曾某灵、冯某锋出具的抓获经过；3.被害人陈述：被害人李某1、李某2的陈述；4.被告人的供述与辩解：被告人CHIONGWEISOON、殷军、吴俊彦、LEETHIAMHIN的供述与辩解；5.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：现场勘验检查形成的检查笔录、现场图、现场照片和证人、被害人、被告人所做辨认笔录；6.视听资料、电子数据：案发现场监控视频及截图等证据，要求法庭依法惩处。 被告人CHIONGWEISOON在法庭上否认控罪，辩称事实上只是一场赌博，结果就是李某1夫妇输了40万元美金，折合马币175万元，赌输给张先生，赌局结束后我们就各自离开了。2017年4月18日李某1夫妇当天就带了175万元马币来清还4月6日欠张先生的赌债，根本就不是起诉书说的175万元马币是我们合资做生意的钱，因为也没有参加生意，对方把这175万元交给张先生，现变成说拿钱强行离开，说是诈骗。 其辩护人称：一、起诉书认定钟为顺构成诈骗罪事实不清、证据明显不足。起诉书认定，被告人钟为顺、殷军、李天兴、吴俊彦与黄某1合谋设置“天仙局”，但从现有证据以及原一审阶段开庭的庭审情况来看，看不到上述被告有任何诈骗李某1夫妇的合谋，以及他们如何设置“天仙局”的过程，更看不到被认定为诈骗案主犯的钟为顺在设置“天仙局”的过程中，发表过什么言论，起过什么作用，甚至连被害人李某凤、李某忠及他们的儿子李某原在他们所有的陈述中都没有指控过钟为顺设置过“天仙局”。对钟为顺在本案中如何诈骗没有任何实质性的描绘，被害人一家跟钟为顺只见过一两次面，也没有谈过任何生意，175万马币也不是交给钟为顺拿走的。本案的其他三名被告，也没有任何人指控过钟为顺针对李某凤一家设置过“天仙局”，参加过任何形式的“合谋”，或者指挥过本案的诈骗行为。二、本案主要是依据被害人李某凤一家的陈述来认定钟为顺等人构成诈骗罪的，但是本案被害人陈述有以下几个问题：（一）被害人的陈述自相矛盾之处颇多，所表述的事实部分漏洞百出；（二）从被害人的陈述来看，在钟为顺与被害人夫妇接触的全过程中，钟为顺并没有对被害人实施诈骗行为，更没有让被害人陷入错误认识从而处分175万马币；（三）本案据以定罪的主要证据仅仅是被害人的陈述，而没有其他的客观证据。 被告人殷军在法庭上否认控罪,辩称吴俊彦的老板喜欢收茶，我想要争取这单生意，所以介绍有实力、信誉好的客户给他，我不知道钟为顺诈骗的事。 其辩护人称：一、被告人殷军不构成诈骗罪，检察机关指控的事实不清，证据不足，被告人钟为顺等人获取钱财的方式至今没有查清，被告人殷军没有与被告人钟为顺、吴俊彦等合谋共同犯罪，没有实施具体的犯罪行为，亦没有参与赃款的分配，不论被告人钟为顺等人是否构成犯罪，构成何犯罪，被告人殷军不构成犯罪，请求法庭判决被告人殷军无罪。二、不论钟为顺等人是否构成诈骗罪，被告人殷军没有与钟为顺、吴俊彦等合谋共同犯罪。被告人殷军与吴俊彦、钟为顺没有合谋的共同犯罪意图，没有共谋的行为。被告人殷军没有与被害人李某1夫妻有任何接触，没有到马来西亚吉隆坡，没有实施具体犯罪行为。被告人殷军向吴俊彦介绍茶叶商铺的行为不是参与犯罪的行为，只是正常提供商业信息的行为。被告人殷军没有分得被害人李某1的175万元马币，钟为顺转19万元人民币给殷军，是因为钟为顺欠殷军的茶叶款。综上，请求法院改判被告人殷军无罪。 被告人吴俊彦在法庭上否认控罪，辩称钟为顺给我的钱是潜规则喝茶费，在吉隆坡香格里拉酒店没有听到过入股的事情，没有跟其他三被告共同诈骗，要认罪只认赌博罪。 其辩护人称：一、吴俊彦主观上没有诈骗的故意，实际上也没有实施诈骗行为。二、吴俊彦不构成赌博罪。三、吴俊彦收取钟为顺31万元马币不具有非法占有目的，应认定不当得利的民事纠纷，不应该民事纠纷刑事化处理。四、认定吴俊彦犯罪事实不清，证据不足。 被告人LEETHIAMHIN在法庭上否认控罪，辩称我只是做文具生意的，茶叶生意跟我没有任何关系，我也没有参与过诈骗、赌博。 其辩护人称：一、对于本案指控的犯罪行为，能证明李天兴知情的证据不足。二、李天兴没有主动参与诈骗行为或其他犯罪行为，李天兴没有参与预谋、策划，没有组织、领导行为，没有欺骗、拉走皮箱等直接行为，2017年4月18日，李天兴根本没有在犯案现场，李天兴没有分得赃款。起诉状指控的事实与实际不符。 经审理查明，被告人CHIONGWEISOON、殷军、LEETHIAMHIN、吴俊彦与犯罪嫌疑人黄某1（另案处理）合谋以谈茶叶生意为名在中国大陆寻找作案目标，将目标骗至马来西亚后，再以各种方式将目标的钱款骗走。2017年3月初，被告人CHIONGWEISOON、殷军先让被告人吴俊彦假冒台湾商人到广州芳村茶叶市场寻找作案目标，在骗取被害人李某1的联系方式后，被告人CHIONGWEISOON、殷军让被告人吴俊彦带犯罪嫌疑人黄某1（假冒马来西亚茶叶商人）到芳村与被害人接触。尔后CHIONGWEISOON又安排吴俊彦、黄某1、LEETHIAMHIN于2017年3月16日在深圳罗湖区香格里拉酒店大堂与被害人李某1、李某2见面，吴俊彦、黄某1、LEETHIAMHIN假意与被害人有合作经营茶叶的意向，邀请被害人到马来西亚与公司大股东犯罪嫌疑人张先生（另案处理）商谈具体合作事宜。2017年4月5日，被害人一家到达马来西亚吉隆坡与被告人吴俊彦、LEETHIAMHIN、及犯罪嫌疑人黄某1、张先生见面。张先生邀请李某1、李某2出资40万美元（折合175万元马币）投资其公司平台，被害人李某1信以为真，向朋友筹借款后于2017年4月17日再至马来西亚吉隆坡，次日与被告人CHIONGWEISOON、LEETHIAMHIN及犯罪嫌疑人黄某1、张先生见面，犯罪嫌疑人黄某1、张先生与李某1、李某2见面后，谎称李下榻的酒店环境差，假意要帮被害人更换酒店，提着装载着175万元马币（折合人民币275万）现款的旅行箱先行离开。被告人CHIONGWEISOON随后即带被害人李某1、李某2至吉隆坡文华酒店等候，来到文华酒店之后，被告人CHIONGWEISOON也借故离开现场。被害人李某1随后无法与本案的被告人取得联系，发现被骗，后向马来西亚警方报警。 诈骗得手后，被告人CHIONGWEISOON及犯罪嫌疑人黄某1、张先生等人将赃款进行分赃，其中被告人吴俊彦分得30万元马币，被告人殷军分得人民币19万元，被告人CHIONGWEISOON自称分得马币30万元。 被告人CHIONGWEISOON、殷军、吴俊彦、LEETHIAMHIN于2017年5月4日分别在深圳南山、罗湖等处被抓获归案。 上述事实的认定，有下列证据证实： 一、被害人陈述 被害人李某1陈述，我在广州市荔湾区芳村茶叶市场经营一家茶叶店。大概是2017年3月9日，一名自称姓吴的台湾商人来到我的茶叶店找我，称来内地寻找茶叶买卖的生意合作伙伴，并拿了我的名片。3月10日，那个台湾吴老板带上另外一名叫黄某1的男子一起来到我茶叶店谈生意，黄某1说自己认识一个叫李某3的马来西亚商人，在马来西亚当地经营茶叶生意，他想在内地寻找生意合作伙伴，并邀请我一起加入他们。3月16日，黄某1与吴老板约我和我老公一起在罗湖区香格里拉酒店大堂见面，并将马来西亚李某3介绍给了我们，李某3说他认识一个张老板是马来西亚经营茶叶公司的大股东，公司规模相当大，寻找中国内地合作伙伴问我是否有兴趣一起合作，我就同意前往马来西亚那边参与投资。4月4日我与老公还有儿子一起从广州坐飞机前往马来西亚吉隆坡，到了机场是黄某1以及“吴总”过来接的我们，当天晚上他们安顿我们住好了当地一间酒店。到了第二天4月5日，黄某1以及“吴总”来到我们住的酒店后，叫了一辆车带我们到吉隆坡香格里拉酒店。去到香格里拉酒店李某3已经先在一楼的咖啡厅等我们了。然后我们就一直坐在那里跟李某3聊生意合作的事情。后来除了李某3，我们其他人去了外面吃完中午饭，“吴总”提出带我儿子去吉隆坡其他地方玩，黄某1把我们接回香格里拉酒店大厅，李某3还在原来的咖啡厅等我们。到了下午2点左右，黄某1跟我们说张老板来了，我们就开始聊生意的事。张老板说他的公司愿意出资2000万元美元在中国国内采购茶叶，并在马来西亚投资500万元美元搭建一个交易平台，然后将从中国采购回来的茶叶放到该平台上进行销售，由我负责搭桥国内的茶叶采购门路，只要我愿意出资40万元美元入股该投资平台就可以顺利成为该投资平台的一名股东，以后也可以享受到平台的收益以及分红，我听完后觉得很有兴趣入股，但是因常年在国内做生意，手上并没有40万元美元，张老板说没有美元用马来西亚货币进行交易也没问题，我提出要回去筹钱。我们在大厅聊了大约20分钟，张先生离开酒店。到了晚上我们夫妻跟黄某1以及李某3还一起吃饭，“吴总”把我儿子接回来一起吃饭。4月5日我们见面的地点一直都是在酒店大厅那里，我们没有上过酒店的任何房间，也没有参与过赌博。然后从4月6日开始，我就没有再跟其他人见面了，后来我们一家人在吉隆坡找了我另外的朋友玩了几天，直到4月10日那天我们才坐飞机从吉隆坡回到中国。 我返回国内后，找到我一个马来西亚生意朋友借到了175万元马来西亚币。于是4月17日我和老公再次前往马来西亚吉隆坡，到达后黄某1就过来接我们，并把我们送到酒店住下来，我的朋友第二天将175万元马来西亚币用两个行李箱装着送到酒店，我拿到钱后联系黄某1，他过来接我们，并把我们连同现金一起送到吉隆坡当地的帝苑酒店，我们进房间后只看见杨某1一人，过了一会李某3和张老板也来到房间，他们看到我用行李箱装的现金就说带那么多现金不安全，安排我们去条件更好的酒店再谈生意合作，黄某1与张老板以安全为由让他们带上装着现金的行李箱先行离开酒店，而杨某1带上我们夫妻两个一起从帝苑酒店去到文华酒店，到酒店后我们也没有见到黄某1和张老板，杨某1随后以接待其他来客为由也离开酒店，还交代我们夫妻不要离开，我们在酒店等了约半小时没有看到任何人出现，就开始打电话给黄某1、李某3、杨某1，结果发现全部电话都已关机，装着175万元马来西亚币的行李箱也被对方拿走了，最终发现被骗后决定报警。 其辨认出黄某1；吴姓台湾商人是被告人吴俊彦；杨某1是被告人CHIONGWEISOON；李某3是被告人LEETHIAMHIN。 被害人李某2陈述，我与李某1是夫妻，2017年3月15日前几天，李某1告诉我马来西亚有几个大老板想和我们做生意，我和妻子商量后决定一起前往深圳与对方见面。3月16日，黄某1与姓吴的台湾商人在深圳罗湖区香格里拉酒店与我夫妻见面，并将马来西亚的李某3老板介绍给了我们，李某3表示想和我们做生意，我们对他说的非常感兴趣。4月4日我们夫妻一起飞到马来西亚吉隆坡，并于4月5日与李某3给我们介绍的张老板在吉隆坡当地的一家酒店见面，张老板称想和我们做大生意，说以后由我们负责搭桥国内的茶叶采购门路，只要我们愿意出资40万元美金入股他们的一个投资平台就可以顺利成为该投资平台的其中一名股东，以后也可以享受到平台的收益及分红。我们听完后觉得很有兴趣入股，但手上没有40万美金，张老板说有大约175万元马来西亚币也行。于是我妻子就找了一个马来西亚做生意的朋友借到了175万元马来西亚币。4月17日，我们两夫妻又去了吉隆坡，黄某1过来接我们，并把我们安排到了希尔顿酒店住下来了，4月18日下午，我妻子的马来西亚生意朋友将175万马来西亚币现金送到了吉隆坡希尔顿酒店，我们通知了黄某1，然后他便接到我们两人连同现金一起送到了吉隆坡当地的帝苑酒店1423房，当时房间里面只有杨某1一个人，后来李某3和张老板也过来了，随后他们对我们说这间酒店不安全，要去其他地方，随后黄某1就拉着我们装现金的两个拉杆箱和张老板先离开帝苑酒店，之后李某3也以安排吃晚饭为由离开了，后杨某1带着我们夫妻两个一起从帝苑酒店去到了文华酒店，到了文华酒店之后，我们夫妻在酒店大堂等候，但是并没有见到黄某1以及张老板，后来杨某1也找了一个理由离开了。我们在文华酒店等到了下午6点多，觉得不对劲，于是我们就开始拨打黄某1、李某3、杨某1的电话，结果发现全部电话都已关机，并且钱也没有还给我们，我们意识到被骗了，但是我们又人生地不熟，一方面又不想让我们儿子知道担心我们。然后就第一时间打电话给朋友刘总，刘总来到文华酒店后，我们就想一起倒回去找自己被骗的帝苑酒店，一直找到凌晨2点多也没有找到，我们回酒店休息后，第二天（4月19日）睡醒后才告诉我们儿子的，然后到了下午3点多我们再出去找才找到帝苑酒店（找到酒店外观和大堂形象一样确认后，那里的酒店服务员告诉我们这个酒店叫做帝苑酒店，英文名叫ISTANA）。4月19日晚22时左右我们就报警了。我们夫妻两个在马来西亚全程一起经历，没有分开过，在吉隆坡香格里拉酒店谈话期间，一直是在大厅谈话的，没有离开过酒店大堂去到上面的房间，没有赌博，谈话时也没有谈到过赌博。 其辨认出黄某1；吴姓台湾商人是被告人吴俊彦；杨某1是被告人CHIONGWEISOON。 二、被告人供述与辩解 被告人CHIONGWEISOON供述，今年春节之后的一天晚上在深圳的一个KTV里面，当时我和殷军还有台湾的小吴在一起，因为我知道殷军是做茶叶生意的，认识很多有钱的同行，叫殷军认识做茶叶生意的老板可以介绍给小吴，当时殷军就答应了，后来殷军就叫小吴去李某1公司找到李某1，并以做茶叶生意为由和李某1进行接触，之后老黄和李某3也一起加入进去以谈茶叶生意和李某1一家人进行接触，后来他们三人将李某1一家带去马来西亚。 被告人CHIONGWEISOON还供述，事后我与小吴、老黄每人各分30万元马币，张姓男子分40万元马币，姓林马来西亚人分40万元马币，李某3没有分到钱，殷军就我负责分钱给了，我在马来西亚打电话给殷军，说我们这边嬴了钱，我拿15万元马币给他喝茶，殷军就接受了，当时是通过姓林的男子转钱给殷军的。 其辨认出被告人殷军；老黄是黄某1；李某3是被告人LEETHIAMHIN；小吴是被告人吴俊彦。 被告人殷军供述，我在马来西亚有一个钟姓朋友，我们认识将近20年了，因为我之前是在广州芳村做茶叶生意的，2017年春节，钟姓朋友给我打电话，要我找一些假冒的大益班章老茶叶给他的朋友卖，我当时想赚钱，于是答应他了。2017年3月初，钟姓朋友从马来西亚来到深圳，我们见面以后就聊春节前说的找茶叶商的事情，我简单地跟他介绍了一下广州芳村茶叶市场的情况，他说随后带几个朋友给我认识。大概过了几天，他约好朋友后，就介绍了一个台湾人和一个长得胖胖的人给我认识，钟姓男子说他们有办法把这些茶叶卖掉，见了面以后，这两个人就跟我说要大量的茶叶，于是我们四人一起约好去广州芳村茶叶市场，大概了过几天，我就带他们去到茶叶市场里面转，介绍湖南三姐妹开的茶叶店，广西两姐弟开的茶叶店及其他做得比较成功的茶叶店，我本人没有进去店铺，只是告诉他们做大益茶叶的店铺是哪家，在哪里，哪家做得大做得好有实力，因为他们承诺如果生意做成了，到时候给佣金给我，我没有收到佣金。不过钟姓男子在2017年春节前，拿了我三筒大益班章的茶叶，后面到了4月份，他给了我19万元人民币，是通过汇款的方式将钱汇到我朋友黎某忠的账户上，然后我让黎某忠帮我把这些钱转给我欠钱的几个朋友，剩余大概4万元黎某忠转回给我了。 其辨认出台湾人是被告人吴俊彦；钟姓男子是被告人CHIONGWEISOON；胖男子是黄某1；另外一男子是被告人LEETHIAMHIN。 被告人吴俊彦供述，2017年2月某一天，我去罗湖某一间KTV与钟先生见面，钟先生还带了他的一个朋友过来，钟先生介绍殷先生给我认识，告诉我殷先生以前是卖茶叶的，后来过了几天钟先生又约我出来见面，殷先生也在场，殷先生先开口跟我说，他之前是卖茶叶的，他知道这几年内地的茶叶价格都是台湾人炒起来的，刚好我也是台湾人，而他在广州的茶叶市场认识几个做茶叶的老板，可以把这些茶叶店铺的位置告诉我，他叫我可以先过去以冒充台湾商人的身份跟茶叶店老板说我是一名内地做茶叶生意的台湾人，那边的老板都比较相信台湾人，在骗取那些老板的信任之后就拿他们的名片。到了今天3月初的某一天，钟先生打电话给我，后来我与钟先生、殷先生就一起打的士去了芳村茶叶市场，殷先生和钟先生都没有下车，殷先生就在车上指明了几间要去茶叶店后，我就自己一个人下车去了，进去店铺之前，殷先生会给我拿几片普洱老茶的茶叶，进到店铺里面之后，我就跟店铺的那些老板说我是一名专门在内地从事茶叶买卖的台湾商人，接着就介绍我手上的这些茶叶多少钱以及这些茶叶是什么年份的，这是殷先生教我的，他教我是为了让茶叶店的老板相信我是一名真正的做茶叶生意的台湾商人。殷先生说以前他在那里做过生意，认识那里很多人，他下车后怕其他的人会认出他，一旦被别人认出了就不妥了。钟先生为什么没有下车，我想也是怕给别人认出。我拿到名片后钟先生让我把名片交给他的朋友黄先生，黄先生说由他来联系这些老板，如果那些老板有意向跟我们做生意会再跟我联系。过了没多久黄先生联系我，说有个叫李某1的老板及她的老公想跟我们一起做茶叶生意，我就跟黄先生通过名片的地址去到李某1的茶叶店，黄先生跟李某1说他认识一名叫李某3的马来西亚商人在马来西亚经营茶叶生意，李某3想在内地寻找合作伙伴，并约李某1到罗湖香格里拉酒店见面。过了几天钟先生安排我、黄先生与殷先生见面，在吃饭过程中，钟先生就跟我们几个说，如果到时在香格里拉酒店与李某1见面后，李某1相信我们说的话，就安排她去吉隆坡。到了2017年3月中旬的某一天，黄先生带上我跟李某3一起到香格里拉酒店与李某1及她的老公、儿子见面，黄先生先介绍李某3给他们认识，李某3跟他们说他认识一个张姓老板在马来西亚经营茶叶店，可以通过他认识他们，李某1听完这后表现出强烈的兴趣，李某3说既然你们有兴趣的话就由我来安排你们在马来西亚吉隆坡见面。4月初的某一天，黄先生就通知我到马来西亚吉隆坡接李某1一家三口，并将他们安排在当地的一家酒店住下来。到了第二天我跟黄先生一起把他们一家三口都接去了吉隆坡香格里拉酒店那里跟李某3见面，并且第一次见到了张老板。李某3介绍张老板说想投资500万元美元投资建一个专门做茶叶交易的平台，张老板负责出钱给李某1在国内采购茶叶，采购到的茶叶就拿到这个平台卖，李某3说现在需要出资40万元美元入股那个平台，入股之后就可以享受到收益以及分红，李某1听完就想出钱入股参与生意，没过多久李某1一家就回中国了，我也回台湾了。在我回台湾之后，钟先生打电话跟我说，李某1前段时间又来马来西亚了，现在这个事情已经办好了，李某1的钱现在全部在他手上，他叫我给一个银行账号给他，他把我应拿的那一份钱转给我，我就把自己的账号发过去，钟先生就汇了一笔钱共31万马来西亚币到我账号上。 被告人吴俊彦还供述，一共是六个人一起合伙实施了这次的诈骗，应该是殷先生跟钟先生一起策划的这次诈骗，我听殷先生说他经济上有困难，想通过策划这次诈骗来赚点钱。首先是殷先生在KTV喝酒时看上我的，因为我是台湾人，后是钟先生叫上我参与的。在李某1之前，殷先生让我在广州芳村茶叶市场找到茶叶商来自广州一个男的还有来自广西的两姐弟。我与黄某1、李先生在深圳香格里拉酒店与茶叶商两姐弟俩见面，谈的内容跟李某1谈的是一样的，他们被我们用同样的手法骗到马来西亚吉隆坡那里，他们坐飞机到吉隆坡之后都是我和跟黄先生去接待的，但是最后都没有骗到他们的钱。 我们与李某1一家在吉隆坡香格里拉酒店的大厅见面，而且我们的谈话地点一直在酒店大厅，后来张先生跟他们谈完先离开了，他离开没多久后我跟黄先生就接李某1一家三口离开酒店去玩了，晚上我跟黄先生再接他们回酒店休息的。这次在马来西亚的会面期间，我们没有安排他们去赌博骗他们的钱。后来我就回台湾了，再也没有跟其他人见面。 其辨认出黄先生是黄某1；钟先生是被告人CHIONGWEISOON；殷先生是被告人殷军；李先生是被告人LEETHIAMHIN。 被告人LEETHIAMHIN供述，大概3月份时一个吴姓朋友叫我过去罗湖区香格里拉酒店，他说介绍一些在中国做茶叶生意的人给我认识，因为他知道我在马来西亚做生意，当时酒店大厅的咖啡厅有我、吴姓朋友、黄姓朋友、还有吴姓朋友带来的做茶叶生意的朋友，大约有十人，其中有一个说是做茶叶生意做得挺大的，他们说现在有“一带一路”的政策，现在在马来西亚的华人越来越多，华人喜欢喝中国茶，他们想把茶叶卖到马来西亚，想让我在马来西亚搞个茶叶店铺，但是我来之前也只是想了解了解，和他们谈的时候，我感觉我也没有这个资源能把这个生意做起来，于是，我就和他们告辞了。4月份的一天，在吉隆坡香格里拉酒店我去到CHIONGWEISOON的房间，拿了一个GUCCI的包给他，叫他帮我在新加坡的专卖店换个新包，当时房间内有很多人，我只待了二十分钟不到就离开了。 其辨认出吴姓朋友是被告人吴俊彦；钟姓朋友是被告人CHIONGWEISOON；黄姓朋友是黄某1。 三、证人证言 证人李某原陈述，我母亲李某1在广州市芳村经营一茶叶公司，3月初一名自称姓吴的台湾商人来到公司办公地找到我母亲，该名男子自称是来内地寻找茶叶生意合作伙伴，拿了两袋普洱茶叶，一饼茶叶品种为87年的绿大树高山普洱茶叶，价值七八千元，一饼茶叶品种为88青普洱茶，价值五六万元，还有两饼水蓝印普洱茶等，这些茶叶都价值不菲，市场少见，自称他老板在香港通过买手买了三千万普洱茶叶，都是他带来的这类，有合适的价格可以高卖低买。该名姓吴的男子拿到了我母亲的联系名片。后该吴姓男子要电话，他约我母亲次日来公司谈事情。2017年3月10日上午，姓吴男子带上黄某1马来西亚男子与我母亲见面，黄某1自称其老板李某3是马来西亚商人在马来西亚法经营棕榈树生意也爱好收藏普洱茶，几年前在香港通过买手买了三千万的名贵普洱茶叶，想在马来西亚成立普洱银行平台，现在想在内地寻找茶叶采购的生意伙伴。2017年3月16日，黄某1约我母亲在罗湖香格里拉酒店与李某3见面，当天有李某3、黄某1、吴总及我们一家三口见面，李某3说他在马来西亚公司规模相当大，同时在寻找中国内地合作伙伴，询问我母亲是否可以去马来西亚见大股东谈合作，我母亲称有这个意向。过了一段时间后，吴总电话通知我母亲李某1，说可以安排好时间去马来西亚见大老板张总谈合作。2017年4月4日，我们一家一起坐飞机前往马来西亚吉隆坡，到4月5日我们一家与李某3在吉隆坡香格里拉酒店见面，后李某3安排我在当地玩，找借口把我支开，不让我参与讨论合作事宜。并安排我母亲李某1和父亲在香格里拉酒店与大老板张总见面，后我父母与张总、李某3、吴总、杨某1、黄某1五人商量合作事宜，我没有参与讨论生意合作，一直在酒店等待。后我一家三口返回国内。4月17日，我们一家再次到吉隆坡，黄某1来希尔顿酒店接我父母，我被安排在酒店房间等待，到19日中午我妈才告诉我，他们被骗了175万马来西亚币。 其辨认出其辨认出黄某1；吴姓台湾商人是被告人吴俊彦；李某3是被告人LEETHIAMHIN。 证人雷某庆陈述，大概是今年3月份的一天，一名自称吴姓男子来到我的店铺，跟我说他来自台湾，是一名做茶叶生意的商人，刚刚在香港收了一些茶叶回来，问我有没有销路，有的话就跟我合作，他说介绍他的上司给我认识，让他过来我店铺谈。过了约三天，姓吴男子带他的上司来我的店铺，上司姓黄，跟我说黄的表哥是马来西亚做棕榈种植的，他的表哥跟他的生意拍档准备在马来西亚开一个会所专门做普洱茶的买卖，他问我有没办法帮他找到优质货源拿去马来西亚那边卖，我说我手头上有，黄姓男子说有的话就约他的表哥一起见个面。过了三天，黄姓男子打电话给我说他表哥刚好今天从香港过来深圳，问我要不要去香格里拉酒店见面，于是我和我姐姐就一起去酒店与他们见面，那天在酒店大堂我见到了吴姓男子、黄姓男子，叶姓男子，叶姓男子说他本人投资了500万美金在马来西亚开了一个茶叶会所，想在国内找一个合作人保证稳定的茶叶供应，会所他占四成股份，六成是姓张的男子，如果我们有兴趣可以去马来西亚跟张姓男子见面，到了三月下旬，吴姓男子说马来西亚已经安排好了，我跟我姐就到马来西亚吉隆坡，黄姓男子与吴姓男子过来接我们，后来叶姓男子和张姓男子也来到，叶先生叫张先生拿200万元美金出来先交了茶叶定金。三天后，我们又与他们见面了，张姓男子说他昨晚跟别人赌博把200万元美金输掉了，他今晚要再提200万元美金出来嬴回来。张姓男子走后，黄姓男子就叫了一个杨姓男子过来当我们的面示范了一次张姓男子说的赌局，示范完后杨姓男子说按这个方式张姓男子肯定会输，过了一会张姓男子拿着行李箱过来了说要再去赌，杨姓男子就说不要去赌了，再赌也会输，张姓男子说有本事你拿钱跟我赌吧，叶姓男子说他可以想办法筹钱过来赌，不如我们几个人一起合作把张姓男子手上那些钱嬴回来，之后我们一起分掉。黄姓男子还跟我说，为了不让这个项目泡汤，他要我们两姐弟一起帮忙把张姓男子的钱嬴回来，我跟我姐姐感觉不对劲了，感觉是个骗局，于是我跟黄姓男子说我们是中国公民，国家规定是不可以赌钱的，我们还约了其他朋友，叫他们不用来找我们了，我们后来觉得应该是被骗过来马来西亚的。 其辨认出黄姓的马来西亚男子是黄某1；叶姓马来西亚男子是被告人LEETHIAMHIN，杨姓马来西亚男子是被告人CHIONGWEISOON，吴姓台湾男子是被告人吴俊彦。 证人刘某森陈述，2017年4月初，李某1打电话给我说她们要来马来西亚办事，办完事联系我，4月8日下午16时左右李某1就通过微信联系我说他们在希尔顿酒店，我就过去接他们带她们一起玩，10日上午我送他们到机场坐飞机回国。到了4月15、16日，李某1在国内又打电话给我，要我帮她筹40万元美金，她有个项目需要钱，我说只能试一试。17日晚上李某1打电话给我说她们到了马来西亚叫我把钱送过去，我没有筹到这么多，她当时很着急，我只能再帮她想办法筹钱，18日那天，钱筹好了，我就将175万马币用一个拉杆箱和环保袋装好送到希尔顿酒店，当天下午，李某1的丈夫打电话给我说她在文华酒店叫我过去，我以为她们的事情办好，就微信她的儿子，她儿子说没有跟父母在一起，我就先到文华酒店，到了后她们两夫妻在和咖啡厅服务员沟通什么，后来才跟我说钱被骗的事情。因为他们两夫妻不知道被骗的酒店，我们就一起去找酒店，当天晚上我们一直找到凌晨2点多还是没有找到，到了第二天我们又继续找，一直到下午才找到帝苑酒店，之后他们自己去报警处理了 证人黎某忠陈述，2017年4月上旬，有一天殷军打电话跟我说，过几天会有一笔钱转到我的账户里，他说这笔钱是之前一个跟他做燕窝生意的人欠他的货款，他说这笔钱先转到我的卡里，以后他要跟我做茶叶生意的话可能用得上这笔钱。到了今年4月19日那天，我的银行卡里收到了一笔转来的共约19万元的货款。到了那天晚上殷军叫我把一部分钱先转到两个人的卡里，他说欠了这两个人的钱，后来我按他的要求转了一笔钱到殷军的卡里和转了一笔钱到另外一个人的卡里。 证人王某梅的证言、深圳公安局罗湖口岸派出所民警刘某强、蔡某伟、龙某、陈某立、姚某耕、李某、曾某灵、冯某锋出具的抓获经过。 四、书证 1.受案登记表、立案决定书； 2.搜查证、搜查笔录； 3.调取证据通知书、被告人的出入境记录、被害人李某1夫妇的出入境记录； 4.协助查询财产通知书； 5.住房记录及同住人身份资料、东城宾馆资料； 6.涉案手机号码开户资料及通话记录； 7.账号为6XXXX的开户资料及交易流水记录； 8.深圳市公安局口岸派出所出具的情况说明； 9.被告人的身份信息材料、人员指纹卡； 10.被害人李某1提交的帝苑酒店照片、与台湾吴总微信聊天记录照片、吉隆坡香格里拉酒店的开房记录。 五、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录 现场勘验检查形成的检查笔录、现场图、现场照片和证人、被害人、被告人所做辨认笔录。 六、视听资料、电子数据 案发现场监控视频及截图。 本院认为，被告人CHIONGWEISOON、殷军、吴俊彦、LEETHIAMHIN以非法占有为目的，用虚构事实的方法诈骗他人财物，数额特别巨大,行为均已构成诈骗罪。公诉机关对被告人CHIONGWEISOON、殷军、吴俊彦、LEETHIAMHIN犯诈骗罪的指控，事实清楚，证据确实、充分，本院予以支持。在共同犯罪中，被告人CHIONGWEISOON组织策划本次诈骗活动，安排被告人吴俊彦、LEETHIAMHIN、犯罪嫌疑人黄某1接触李某1夫妇将其骗至马来西亚，在吉隆坡帝苑酒店伙同被告人LEETHIAMHIN、犯罪嫌疑人张某某骗走涉案款项并负责分发赃款，在共同犯罪中起主要作用，是主犯；被告人殷军、吴俊彦、LEETHIAMHIN参与实施诈骗各环节，起次要作用，是从犯，依法比照主犯减轻处罚。 对四被告人及辩护人关于本案不构成诈骗罪的意见，本院认为，本案中，被害人李某1一家三口被CHIONGWEISOON、吴俊彦、LEETHIAMHIN以及犯罪嫌疑人黄某1以做茶叶生意为名骗到马来西亚，后在吉隆坡的帝苑酒店，犯罪嫌疑人黄某1、张某某推着被害人李某1装有175万元马币的两个行李箱离开酒店的事实清楚，以上事实有被告人供述、被害人陈述、被告人及被害人的出入境记录、案发现场监控视频及截图等证据为证，足以认定。对被告人CHIONGWEISOON关于涉案款项系被害人赌博所输的辩解，经查，根据本案证据，被告人吴俊彦曾在侦查阶段供述，其与被告人CHIONGWEISOON、殷军、LEETHIAMHIN合谋实施诈骗，2017年4月初，犯罪嫌疑人黄某1安排其前往吉隆坡接机李某1一家，后开车接李某1夫妇前往吉隆坡香格里拉酒店大堂与被告人LEETHIAMHIN及犯罪嫌疑人张某某会面，谈话期间未安排李某1一家参与赌博也未谈及赌博相关话题，且谈话地点一直在酒店大厅，未进入到酒店房间。谈话结束后其与黄某1接上李某1一家外出游玩，后被告人吴俊彦返回台湾，CHIONGWEISOON分给其31万元马币。被告人吴俊彦的供述与被害人李某1、李某2的陈述在时间、地点、作案手段及细节等方面都高度吻合，并清晰辨认出其他三被告人。公安机关依法依规对被告人吴俊彦讯问并如实记录，由被告人吴俊彦签名确认并按捺指印。虽被告人吴俊彦当庭否认控罪，但本案未有刑讯逼供等非法证据排除之情形，故对被告人吴俊彦在侦查阶段供述的内容，本院予以采信。再结合证人刘某森的陈述，被害人李某1夫妇向其筹措涉案175万元马币用于投资，后于4月18日晚告知其钱款被骗，在刘某森的陪同下寻找到被骗地点吉隆坡帝苑酒店后，李某1夫妇在当地报警。综上，本院认为被害人李某1夫妇关于钱是被CHIONGWEISOON、吴俊彦、LEETHIAMHIN等人合谋骗走的指证有相关的证据予以相互印证，予以采信。 关于被告人殷军是否属诈骗共犯的问题：根据被告人吴俊彦的供述，被告人CHIONGWEISOON、殷军一起找到吴俊彦策划诈骗赚钱；虽被告人殷军没有与被害人李某1一家人实际接触，但其为CHIONGWEISOON、吴俊彦、黄某1推荐诈骗目标并教授吴俊彦茶叶常识并提供茶叶给吴俊彦，对于被害人李某1、李某2最后被骗起到了相应的作用。再结合被告人殷军在到达芳村后不敢下车将吴俊彦直接带到“洽谈”生意的人面前，其事后使用黎某忠的账户接收款项，又对黎某忠表示这笔款项系做燕窝生意时别人欠他的货款，与供述的茶叶欠款相矛盾。从上述一系列的行为来看，被告人殷军主观上对于CHIONGWEISOON、吴俊彦、黄某1等人实施诈骗行为应当是明知的，有共同的犯意，客观上又积极推荐诈骗目标、教授被告人吴俊彦用于诈骗的茶叶知识及提供茶叶，实施了诈骗的其中一环，其行为符合诈骗罪的构成要件，应当认定其系诈骗罪的共犯。 综上，对被告人CHIONGWEISOON、殷军、吴俊彦、LEETHIAMHIN及各自辩护人关于四被告人不构成诈骗罪的相关辩护意见，本院不予采纳。 依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人CHIONGWEISOON犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币四万元。 二、被告人殷军犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。 三、被告人吴俊彦犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元。 四、被告人LEETHIAMHIN犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万元。 五、责令被告人CHIONGWEISOON、殷军、吴俊彦、LEETHIAMHIN共同向被害人李某1、李某2退赔175万元马币或等值的人民币。 如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省深圳市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。 审 判 长  洪沪淞 人民陪审员  蔡 志 人民陪审员  王 颖 二〇一九年十二月十二日 本件与原本核对无异 法官 助理  黄 欣 于梦俏 书记员吴恩玉 附相关法条： 《中华人民共和国刑法》 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。