湖北省浠水县人民法院刑 事 判 决 书（2019）鄂1125刑初483号公诉机关浠水县人民检察院被告人盛才能，男，1984年09月15日出生于湖北省浠水县，汉族，文盲，无固定职业，户籍地湖北省浠水县，现住黄冈市黄州区。因犯寻衅滋事罪于2008年11月27日被浠水县人民法院判处有期徒刑六个月；因犯聚众斗殴罪于2010年5月28日被浠水县人民法院判处有期徒刑三年六个月，2012年5月11日刑满释放。因涉嫌开设赌场罪，于2019年3月27日被浠水县公安局刑事拘留，同年4月30日被逮捕。现押于浠水县看守所。辩护人肖世祥，湖北华浩诚信律师事务所律师。执业证号：14211200610471071。被告人唐先锋，男，1970年04月06日出生于湖北省浠水县，汉族，小学文化程度，经商，户籍所在地浠水县，现住黄冈市黄州区。因涉嫌开设赌场罪，于2019年4月15日被浠水县公安局刑事拘留，5月22日被取保候审，同年7月5日被浠水县人民检察院取保候审。辩护人张远平，湖北众之声律师事务所律师。执业证号14211200310552145。被告人盛政，男，1974年10月07日出生于湖北省浠水县，汉族，小学文化程度，务工，住浠水县。因涉嫌开设赌场罪，于2019年5月7日被浠水县公安局刑事拘留，同年5月22日被逮捕。现押于浠水县看守所。辩护人梅秋涛，湖北众之声律师事务所律师。执业证号14211200910419862。辩护人张凡，湖北众之声律师事务所律师。执业证号14211200910102286。被告人董志军，男，1986年10月20日出生于湖北省黄州区，汉族，初中文化程度，务工，住黄冈市黄州区。因涉嫌开设赌场罪，于2019年7月25日被浠水县公安局刑事拘留，同年8月30日被逮捕。现押于浠水县看守所。辩护人陈敏，湖北文赤壁律师事务所律师，执业证号14211201110852306。被告人邬康，男，1992年08月24日出生于湖北省浠水县，汉族，初中文化程度，无业，住浠水县。因涉嫌开设赌场罪，于2019年7月25日被浠水县公安局刑事拘留，同年8月30日被逮捕。现押于浠水县看守所。辩护人何林志，湖北印象律师事务所律师。执业证号14211201010361418。浠水县人民检察院以鄂浠检一部刑诉（2019）101号起诉书指控被告人盛才能、唐先锋、盛政、董志军犯开设赌场罪、被告人邬康犯开设赌场罪、非法采矿罪，于2019年12月6日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭适用简易程序公开开庭进行了审理。浠水县人民检察院指派检察员王小林出庭支持公诉，被告人盛才能、唐先锋、盛政、董志军、邬康及辩护人肖世祥、张远平、张凡、陈敏、何林志到庭参加诉讼。本案现已审理终结。浠水县人民检察院指控。一、开设赌场罪2014年上半年，被告人盛才能、唐先锋、盛政等人在浠水县巴河镇东寿村一组开设赌场，该赌场由被告人盛才能组织并提供赌资，被告人唐先锋负责联系场地，采取摇骰子猜单双的方式进行赌博，通过“打缸子”“坐点子”的方式抽头渔利。在开设赌场期间，由被告人盛才能、唐先锋在赌场内当“皇帝”，被告人盛政参赌占股分红，被告人邬康负责“打缸子”抽头渔利，并每天领取人民币200工资，被告人董志军在被告人盛才能的同意下在赌场上“坐点子”抽头渔利，所得“点子钱”归董志军所有。该赌场持续一个多月，每场参赌人数20人以上，共计非法获利40余万元。被告人盛才能、唐先锋、盛政、邬康分别于2019年3月27日、4月15日和7月25日主动到浠水县公安局投案。被告人盛才能、唐先锋、盛政、董志军、邬康到案后自愿如实供述自己的罪行。被告人盛才能向公安机关退缴违法所得10万元、被告人唐先锋退缴违法所得20万元、被告人董志军退缴违法所得1万元。二、非法采矿罪被告人邬康伙同戴某、曾某（均已判刑）、万某（另案处理）四人共同出资购买了一条采沙船，船号为“鄂孝感采0018”，其中，被告人邬康和戴某分别占股27.5﹪，万某占股25﹪，曾某占股20﹪。被告人邬康伙同戴某、曾某、万某、邓某（已判刑）等人在未办理河道采砂许可证相关手续的情况下，自2018年6月至7月间在长江武汉市新洲区、鄂州市华容区等水域非法采砂约10.5万吨，牟利26.5万余元。武汉市新洲区水务局于2018年7月3日、9月12日分别作出罚款10万元、罚款1万元的行政处罚决定。2018年9月29日，鄂州市水政监察支队在鄂州姚湖水域巡查时将“鄂孝感采0018”采砂船查获，并将戴国林、曾志全、万金智移交鄂州市公安局治安支队处理。被告人邬康于2019年7月25日到浠水县公安局投案，自愿如实供述自己的罪行。公诉机关认为，被告人盛才能、唐先锋、盛政、董志军以营利为目的，结伙开设赌场，情节严重，其行为均应以开设赌场罪追究刑事责任；被告人邬康以营利为目的，伙同他人开设赌场，情节严重，违反矿产资源法的规定，伙同他人在未办理河道采砂许可证相关手续的情况下非法采矿，其行为应当以开设赌场罪、非法采矿罪追究刑事责任，数罪并罚；建议判处被告人盛才能有期徒刑二年一个月、并处罚金，判处被告人唐先锋有期徒刑一年五个月、并处罚金，判处被告人盛政有期徒刑一年八个月，如退清全部赃款，建议判处有期徒刑一年二个月、并处罚金，建议判处被告人董志军有期徒刑九个月、并处罚金，数罪并罚，建议判处被告人邬康有期徒刑一年八个月，如退清全部赃款，则判处有期徒刑一年二个月、并处罚金。公诉机关就开设赌场罪提交了户籍证明、受案登记表及检举材料、交办函、到案经过、在押人员唐先锋病情反映、涉案人员处理情况、非税收入一般缴款书、刑事判决书等书证；证人张某3、陈某1、陈某2、司某、程某、陈某3、彭某、高某、张某1、张某2、肖某、唐某、郭某、董某等人的证言；辨认笔录，被告人盛才能、唐先锋、盛政、董志军、邬康的供述与辩解及审讯同步录音录像等证据证实；就非法采矿罪提交了户籍信息、到案经过、武汉市新洲区水政行政处罚决定书、非税收入一般缴款书、鄂州市水政监察支队证明、扣押物品清单、银行流水信息、手机信息截屏、电子数据勘验笔录、刑事判决书等书证；证人宋某的证言；辨认笔录，被告人邬康及同案人戴某、曾某、万某、邓某的供述与辩解等证据证实。被告人盛才能、唐先锋、盛政、董志军、邬康对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人盛才能的辩护人提出的辩护意见是，被告人盛才能有自首情节，本案违法所得已全部退缴，认罪认罚，并主动预交罚金，不属于情节严重，建议适当调整量刑建议，在有期徒刑一年左右量刑。被告人唐先锋的辩护人提出的辩护意见同第一辩意见，因被告人身患重大疾病，建议对其从轻处罚。被告人盛政的辩护人提出的辩护意见是，盛政在开设赌场中地位作用较小，属于从犯，认罪认罚，积极退赃，建议从宽处理。被告人董志军的辩护人提出的辩护意见是，董志军为共同犯罪之从犯，认罪认罚，预交罚金，建议从宽处理。被告人邬康的辩护人提出的辩护意见是，邬康有自首情节，违法所得已退缴，认罪认罚，预交罚金，建议两罪综合量刑在一年左右。被告人邬康对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人的辩护人提出的辩护意见是，被告人主动到案，如实供述自己的犯罪事实，认罪认罚，建议对其从轻处罚。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。在开设赌场事实中，另查明，2014年4月份，浠水县巴河水陆派出所因接到举报巴河镇东寿村一组有人开设赌场赌博，出警后，对现场遗留疑似涉赌人员车辆予以暂扣，后对唐先锋等人作罚款6万元处理。在审理过程中，被告人盛才能自愿退缴违法所得4.55万元、主动预交罚金8万元；被告人唐先锋主动预交罚金4万元；被告人盛政自愿退缴违法所得4.45万元；被告人邬康自愿退缴违法所得0.7万元、主动预交罚金3万元；被告人董志军主动预交罚金2万元。被告人唐先锋因患严重疾病需要保外就医向本院提出暂予监外执行申请。本院认为，被告人盛才能、唐先锋、盛政、董志军、邬康均已构成开设赌场罪，被告人邬康还单独构成非法采矿罪，公诉机关的指控成立。在开设赌场共同犯罪中，被告人盛才能起组织、策划、指挥作用，系主犯；被告人唐先锋积极参与，亦应认定为主犯，但地位作用相对较小；被告人盛政、董志军、邬康起辅助、次要作用，均系从犯，可适当从轻、减轻处罚。被告人盛才能、唐先锋、董志军、邬康主动投案，如实供述其犯罪事实，均构成自首，可从轻或者减轻处罚；被告人盛政到案后如实供述犯罪事实，构成坦白，可从轻处罚；被告人盛才能、唐先锋、盛政、董志军、邬康共同退缴全部违法所得，主动预交罚金，认罪认罚，系悔罪表现，均可酌情从轻处罚。公诉机关根据各被告人退缴违法所得及预交罚金情况，进行量刑建议调整，调整后的量刑建议适当，本院予以采纳。各辩护人相关从轻处罚的辩护意见，有事实和法律依据，本院亦予以采纳。本案中，被告人等多次开设赌场，规模较大，影响恶劣，属于“情节严重”，辩护人提出本案开设赌场行为不属于“情节严重”的辩护意见，本院不予采信。被告人盛才能因犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应酌定从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第三百四十三条第一款、第六十七条第一款及第三款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十五条、第六十九条、第六十四条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下:一、被告人盛才能犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金八万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月27日起至2020年12月26日止）二、被告人唐先锋犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金六万元。（刑期从判决执行之日起计算，具体起止时间及刑罚执行方式待暂予监外执行审查结果另行决定）三、被告人盛政犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月7日起至2020年6月6日止）四、被告人董志军犯开设赌场罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月25日起至2020年2月24日止）五、被告人邬康犯开设赌场罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金三万元，犯非法采矿罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金三万元，决定执行有期徒刑一年一个月，并处罚金六万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月25日起至2020年8月24日止）。以上罚金均限于本判决生效之日起十日内缴纳。六、被告人盛才能、唐先锋、盛政、董志军、邬康非法所得予以收缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省黄冈市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。审 判 长 ：刘旺喜人民陪审员 ：董金枝人民陪审员 ：王庆乐二〇一九年十二月二十四日书 记 员 ： 周 强