广东省深圳市宝安区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0306刑初3695号公诉机关深圳市宝安区人民检察院。被告人胡雪平，男，1982年2月7日出生，汉族，初中文化，户籍地江西省南昌市新建县。因涉嫌诈骗，于2018年11月29日被羁押，次日被刑事拘留，于2018年12月29日被逮捕。现押于深圳市宝安区看守所。辩护人陈志鹏，广东中轴线律师事务所律师。被告人李伟华，男，1978年8月24日出生，汉族，大专文化，户籍地广东省河源市龙川县。因涉嫌诈骗，于2018年11月22日被羁押，次日被刑事拘留，于2018年12月29日被逮捕。现押于深圳市宝安区看守所。辩护人李洪，广东广和律师事务所律师。辩护人曾招成，广东广和律师事务所律师。公诉机关以深宝检刑诉〔2019〕2573号起诉书指控被告人胡雪平、李伟华犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。公诉机关指派检察员熊春明出庭支持公诉。被告人胡雪平、李伟华及其辩护人，被害人李某均到庭参加了诉讼。现已审理终结。经审理查明，被告人胡雪平、李伟华案发前分别系深圳市华尔普惠咨询管理有限公司（住所地深圳市宝安区，法定代表人刘海洲。以下简称“华尔普惠公司”）的老板和副总经理。胡雪平和李伟华作为华尔普惠公司的经营管理人员，在明知华尔普惠公司运营存在资金困难的情况下，为非法占有被害人李某、曾某、梁某、余某、文某等5人的钱财，向上述人员虚构可以通过零首付购房的事实，诱骗上述人员办理信用卡，并在信用卡办理网点将信用卡的邮寄地址填写为华尔普惠公司。胡雪平和李伟华收到被害人名下的信用卡后，通过信用卡套现的方式获取上述被害人信用卡中的额度，以此骗取上述被害人的钱财。认定的具体事实如下：2018年1月份，被害人李某通过朋友介绍认识胡雪平。二人认识后不久，胡雪平虚构可以帮助李某在深圳零首付贷款买房，并要求李某提供4张储蓄卡、1张信用卡、手机卡和银行卡密码。李某信以为真，便跟随胡雪平指定的华尔普惠公司员工到银行柜台办理银行账户。银行卡办好后直接被邮寄至华尔普惠公司，李某按照胡雪平的要求激活信用卡。后胡雪平谎称信用卡中的额度人民币300000元是为李某作购房前准备的，并保证在2018年年底为李某在深圳购置1套房。获得李某的信任后，胡雪平将李某信用卡中的300000元额度全部予以套现。截止案发，李某62×××05信用卡中尚有233240元的额度被套现未还，扣除胡雪平在2018年5月23日和6月11日先后微信转账给李某42000元。经统计，胡雪平骗取李某款项191240元。2018年8月至9月，胡雪平和李伟华在明知华尔普惠公司资金出现严重缺口，连工资都无法发放的情形下。二人合谋通过上述虚假的零首付购房的方式骗取被害人曾某、梁某、余某和文某的信用卡后予以套现。后将上述款项用于华尔普惠公司的日常经营运转上。经统计，胡雪平和李伟华分别合谋骗取被害人曾某、梁某、文某、余某信用卡中的额度分别为39000元、36000元、35725.81元和33414元。被告人胡雪平涉及的诈骗金额合计为335379.81元；被告人李伟华涉及的诈骗金额合计为144139.81元。案发后，被害人曾某于2018年11月22日16时45分许报警，民警接到报警后，经侦查，民警分别于同年11月23日和30日将被告人李伟华和胡雪平抓获归案。案发前被告人胡雪平和李伟华全部退还曾某和梁某被骗取的款项，梁某和曾某对胡雪平和李伟华的行为表示谅解。另查明，案件审理过程中被告人胡雪平的家人主动向被害人余某、李某、文某退赔，并取得了被害人余某、李某、文某的谅解。以上事实，有经庭审质证认证的物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录、辨认笔录、现场勘验笔录及现场照片等证据予以证实，足以采信。本院认为，被告人胡雪平、李伟华无视国家法律，以非法占有为目的，通过虚构事实的方式，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控成立。被告人胡雪平在共同犯罪中起主要作用，是主犯，依法应按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人李伟华在共同犯罪中起辅助作用，是从犯，依法应当减轻处罚。鉴于二被告人在庭审过程中基本如实供述自己罪行，认罪认罚，依法可以从轻处罚。二被告人在案发前后主动退还被害人相关款项，取得被害人谅解，可以酌情从轻处罚。相关辩护意见本院予以采纳。结合被告人的犯罪性质、情节、社会危害性和认罪悔罪态度，对被告人适用缓刑没有再犯罪的危险且对被告人所居住社区亦没有重大不良影响，本院决定对被告人宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条第二款、第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人胡雪平犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年；并处罚金人民币一万元（缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金限于判决生效后一个月内向本院一次性缴纳）。二、被告人李伟华犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年；并处罚金人民币三千元（缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金限于判决生效后一个月内向本院一次性缴纳）。三、扣押的手机一部系作案工具予以没收，扣押的银行卡发还银行卡所有人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向深圳市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 苏 重 彬人民陪审员 蔡 文 霞人民陪审员 陈 施 宁二〇一九年十二月九日书 记 员 郭立（兼）书 记 员 林 斯 瑜附相关法条：《中华人民共和国刑法》第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。