福建省永春县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）闽0525刑初377号 公诉机关福建省永春县人民检察院。 被告人谢清，男，1986年3月31日出生于福建省南平市建阳区，汉族，中共党员，初中文化，经商，现住南平市建阳区（户籍所在地南平市建阳区）。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年5月18日被抓获，当日被永春县公安局刑事拘留，同月23日被变更为取保候审；2019年5月24日被变更为监视居住；经永春县人民检察院决定，于同年11月19日被继续监视居住；经本院决定，又于同年12月17日被变更为取保候审。现在家。 被告人谢良福，男，1987年2月19日出生于福建省南平市建阳区，汉族，初中文化，务工，现住南平市建阳区（户籍所在地南平市建阳区）。因涉嫌犯开设赌场罪于2019年9月13日被抓获，当日被永春县公安局刑事拘留，同年10月13日被变更为取保候审；经永春县人民检察院决定，于同年11月19日被继续取保候审；经本院决定，又于同年12月17日被继续取保候审。现在家。 永春县人民检察院以永检一部刑诉[2019]18号起诉书指控被告人谢清、谢良福犯开设赌场罪，于2019年12月17日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序并组成合议庭，公开开庭进行了审理。永春县人民检察院指派检察员江巧华出庭支持公诉，被告人谢清、谢良福到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明：2018年2月28日至同年3月28日期间，被告人谢清向上线张某（已判决）拿得名称为“福胜5”时时彩网络赌博代理账号ｎｎｐｐ999，后开设下级代理账号ｎｎｋｋ1111发展并接受下线被告人谢良福投注共计人民币7930189元，被告人谢清从中获利人民币29980元。被告人谢良福通过代理账号ｎｎｋｋ1111发展并接受下线会员谢某、叶某投注共计人民币3006580元，被告人谢良福未从中获利。 被告人谢清于2018年5月18日被公安机关抓获，并当场被扣押银行卡二张、手机一部。被告人谢良福于2019年9月13日被公安机关抓获，并于同月16日被扣押手机一部。被告人谢清、谢良福对上述事实无异议，并在值班律师在场的情况下签署了认罪认罚具结书。永春县人民检察院也向本院提出对被告人谢清、谢良福分别判处有期徒刑三年至三年六个月并处罚金、三年至三年四个月并处罚金的量刑建议。 另查明，永春县公安局已对被告人谢清作出行政处罚：罚款2000元、收缴赌资218000元；对被告人谢良福作出行政处罚：罚款1000元、收缴赌资49000元；被告人谢清、谢良福均已缴清了该行政处罚的款项。被告人谢清向本院退缴违法所得人民币29980元、预缴罚金人民币220000元，被告人谢良福向本院预缴罚金人民币150000元。 上述事实，被告人谢清、谢良福在开庭审理过程中亦无异议，且有被告人谢清、谢良福的供述，证人张某、谢某、叶某的证言，赌博网站报表截图，辨认笔录、照片及名单，扣押决定书、扣押清单、扣押笔录，违法犯罪记录查询情况说明，认罪认罚具结书、量刑建议书各二份，中共南平市建阳区小湖镇马坑村支部委员会出具的证明，行政处罚决定书二份，福建省行政罚款收据二份，本院的案款缴款凭证，公安机关出具的临时寄押收押证明、到案经过、抓获经过，被告人谢清、谢良福的省内嫌疑人身份证明、户籍证明等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人谢清、谢良福以营利为目的，为赌博网站担任代理并接受投注，涉案金额分别为人民币7930189元、3006580元，均情节严重，其行为均已构成开设赌场罪。公诉机关指控被告人谢清、谢良福犯开设赌场罪，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，量刑建议适当，应予采纳。被告人谢清、谢良福归案后如实供述自己的犯罪事实，又自愿认罪、认罚，依法予以从轻、从宽处罚。被告人谢清积极退缴违法所得及预缴罚金，被告人谢良福积极预缴罚金，酌情对二被告人予以从轻处罚。被告人谢清的违法所得人民币29980元，依法应予追缴。公安机关所扣押的被告人谢清手机一部、被告人谢良福手机一部均系作案工具，依法应予没收。综合本案的性质、情节及被告人谢清、谢良福的悔罪表现，依法可对被告人谢清、谢良福宣告缓刑，实行社区矫正。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第六十四条、第七十二条第一、三款、第七十六条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条以及最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第一条、第三条之规定，判决如下： 一、被告人谢清犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年四个月，并处罚金人民币220000元。 （缓刑考验期限从本判决确定之日起计算。） 二、被告人谢良福犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币150000元。 （缓刑考验期限从本判决确定之日起计算。） 三、被告人谢清的违法所得人民币29980元，予以追缴，上缴国库。 （上述罚金及违法所得限于本判决生效后五日内缴纳。） 四、公安机关所扣押的手机二部系作案工具，予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  褚淑丽 人民陪审员  吴华堂 人民陪审员  郑建强 二〇一九年十二月二十七日 书 记 员  姚佳霖 附：本案适用的主要法律条文 《中华人民共和国刑法》 第三百零三条第二款开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻; (二)有悔罪表现; (三)没有再犯罪的危险; (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十六条对宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，依法实行社区矫正，如果没有本法第七十七条规定的情形，缓刑考验期满，原判的刑罚就不再执行，并公开予以宣告。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》 一、关于网上开设赌场犯罪的定罪量刑标准 利用互联网、移动通讯终端等传输赌博视频、数据，组织赌博活动，具有下列情形之一的，属于刑法第三百零三条第二款规定的“开设赌场”行为： （一）建立赌博网站并接受投注的； （二）建立赌博网站并提供给他人组织赌博的； （三）为赌博网站担任代理并接受投注的； （四）参与赌博网站利润分成的。 实施前款规定的行为，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百零三条第二款规定的“情节严重”： （一）抽头渔利数额累计达到3万元以上的； （二）赌资数额累计达到30万元以上的； （三）参赌人数累计达到120人以上的； （四）建立赌博网站后通过提供给他人组织赌博，违法所得数额在3万元以上的； （五）参与赌博网站利润分成，违法所得数额在3万元以上的； （六）为赌博网站招募下级代理，由下级代理接受投注的；（七）招揽未成年人参与网络赌博的； （八）其他情节严重的情形。 三、关于网络赌博犯罪的参赌人数、赌资数额和网站代理的认定 赌博网站的会员账号数可以认定为参赌人数，如果查实一个账号多人使用或者多个账号一人使用的，应当按照实际使用的人数计算参赌人数。 赌资数额可以按照在网络上投注或者赢取的点数乘以每一点实际代表的金额认定。 对于将资金直接或间接兑换为虚拟货币、游戏道具等虚拟物品，并用其作为筹码投注的，赌资数额按照购买该虚拟物品所需资金数额或者实际支付资金数额认定。 对于开设赌场犯罪中用于接收、流转赌资的银行账户内的资金，犯罪嫌疑人、被告人不能说明合法来源的，可以认定为赌资。向该银行账户转入、转出资金的银行账户数量可以认定为参赌人数。如果查实一个账户多人使用或多个账户一人使用的，应当按照实际使用的人数计算参赌人数。 有证据证明犯罪嫌疑人在赌博网站上的账号设置有下级账号的，应当认定其为赌博网站的代理。