西安市未央区人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)陕0112刑初1059号 公诉机关西安市未央区人民检察院。 被告人苏梦强，男，1970年12月4日出生，汉族，初中文化，住内蒙古包头市昆都仑区。2017年8月4日被公安机关抓获，当月6日因涉嫌组织、领导传销活动罪被西安市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，同年9月12日被依法逮捕。现羁押于西安市阎良区看守所。 辩护人宋红科、杨云涛，陕西国有律师事务所律师。 被告人祝恒明，男，1954年9月6日出生，满族，大专文化，住内蒙古包头市青山区。2017年8月4日被公安机关抓获，当月6日因涉嫌组织、领导传销活动罪被西安市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，同年9月12日被依法逮捕。现羁押于西安市阎良区看守所。 辩护人赵来平，内蒙古普照律师事务所律师。 被告人余强，男，1973年3月27日出生，汉族，高中文化，住内蒙古包头市昆都仑区。2017年8月4日被公安机关抓获，当月6日因涉嫌组织、领导传销活动罪被西安市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，同年9月12日被依法逮捕。现羁押于西安市阎良区看守所。 辩护人刘水平，陕西方新律师事务所律师。 被告人王明大，女，1965年1月6日出生，汉族，初中文化，住内蒙古包头市昆都仑区。2017年10月12日被公安机关抓获，同年11月7日因涉嫌组织、领导传销活动罪被西安市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，当月17日被依法逮捕。现羁押于西安市未央区看守所。 辩护人李华、雷维刚，陕西信邦律师事务所律师。 被告人张迎春，女，1969年12月29日出生，汉族，高中文化，住内蒙古包头市昆都仑区。2017年8月4日归案，当月6日因涉嫌组织、领导传销活动罪被西安市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，同年9月12日被依法逮捕。现羁押于西安市未央区看守所。 辩护人李秀朝，陕西国有律师事务所律师。 被告人苗立君，男，1962年4月25日出生，汉族，初中文化，住内蒙古扎兰屯市。2017年12月12日被公安机关抓获，当月21日因涉嫌组织、领导传销活动罪被西安市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，次年1月12日被依法逮捕。现羁押于西安市临潼区看守所。 指定辩护人刘保艺、沙茉（实习），陕西森淼律师事务所律师。 被告人牛彦君，男，1965年12月4日出生，汉族，中专文化，住内蒙古包头市青山区。2017年8月4日被公安机关抓获，当月6日因涉嫌组织、领导传销活动罪被西安市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，同年9月12日被西安市公安局经济技术开发区分局依法逮捕,同年11月3日被取保候审。 辩护人关明，陕西东瑞律师事务所律师。 被告人关巍，男，1974年5月21日出生，满族，大专文化，住内蒙古包头市昆都仑区。2017年8月4日归案，当月6日因涉嫌组织、领导传销活动罪被西安市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，同年9月12日被依法逮捕。现羁押于西安市阎良区看守所。 辩护人郝大明、郝泽源（实习），陕西海普睿诚律师事务所律师。 被告人王吉荣，男，1979年7月19日出生，汉族，初中文化，住山东省高唐县。2017年8月30日被公安机关抓获，次月19日因涉嫌组织、领导传销活动罪被西安市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，当月29日被依法逮捕。现羁押于西安市阎良区看守所。 辩护人陆娜，泰和泰（西安）律师事务所律师。 被告人刘贵平，男，1967年4月5日出生，汉族，小学文化，住内蒙古包头市昆都仑区。2017年9月5日被公安机关抓获，当月19日因涉嫌组织、领导传销活动罪被西安市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，当月29日被依法逮捕。现羁押于西安市阎良区看守所。 辩护人田凯，陕西鼎源律师事务所律师。 西安市未央区人民检察院以西未检刑诉[2018]178号起诉书指控被告人苏梦强、祝恒明、余强、王明大、张迎春、苗立君、牛彦君、关巍、王吉荣、刘贵平犯组织、领导传销活动罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。西安市未央区人民检察院指派检察员杨炳超出庭支持公诉，被告人苏梦强及其辩护人宋红科、被告人祝恒明及其辩护人赵来平、被告人余强及其辩护人刘水平、被告人王明大及其辩护人雷维刚、被告人张迎春及其辩护人李秀朝、被告人苗立君及其辩护人刘保艺、沙茉、被告人牛彦君及其辩护人关明、被告人关巍及其辩护人郝大明、郝泽源、被告人王吉荣及其辩护人陆娜、被告人刘贵平及其辩护人田凯到庭参加诉讼。现已审理终结。 西安市未央区人民检察院指控，2013年至2017年8月4日，被告人苏梦强、祝恒明、余强、王明大、张迎春、苗立君、牛彦君、关巍、王吉荣、刘贵平十人先后来到本市，以所谓“民间互助理财”为幌子，以投资高回报为诱饵，在本市经济技术开发区通过交流上课的方式推荐新成员，让新成员交165000元（大盘）或者49800元（小盘）“保证金”加入该组织从事传销活动。该组织大小盘的运行模式相同，具体如下：由上至下分为C2、C1、B、A、发展层五个级别。一名C2下有三个C1（每个C1称为一个盘，每个盘有1个C1岗位、3个B岗位、9个A岗位、27个发展层）。C1级别称为“家长”，C2称为“大家长”，每个新成员上交“保证金”后即加入相应的大盘或小盘并按照序列安排在“发展层”，由其“家长C1”把新成员缴纳的“保证金”分配给所在团队的A、B、C1、C2人员及介绍人。分配比例是大盘收165000元，C2分得75000元，C1分得35000元，B级分得15000元，A级分得10000元，介绍人（推荐奖）分得30000元；小盘收49800元，C2分得20000元，C1分得10000元，B级分得5000元，A级分得3000元，介绍人分得5800元。“发展层”每满27个人对应该盘内的人员的级别全部翻盘晋升一级，直至C2级别，晋升到C2级别后，当发展层人员再次达到27人后，原C2岗位人员出局。该组织按盘进行管理，即每发展一名新人到该盘后，这个盘的C1家长就负责接待、安排新人住宿并带领新人交流听课等事宜。C2指导C1管理全盘工作，负责协调名下C1团队按照组织规则运行。 被告人苏梦强等以上十名被告人来西安加入该组织后，以交流、开会等方式直接、间接发展下线加入“民间互助理财合作项目”，收取参与者“保证金”从中抽成获利，其十人均处于属于所在盘中C1或以上级别，且内部参与人员均达到30人以上。其中，被告人苏梦强除组织、领导其所在的盘之外，还为该组织在西安提供联系交流的场所，并负责管理该组织的档案文件；被告人祝恒明除组织、领导其所在的盘之外，还在被告人苏梦强提供的场所内管理该传销组织的档案文件。 为证实指控的犯罪事实，公诉机关向法庭提交了相关证据材料。公诉机关认为，被告人苏梦强、祝恒明、余强、王明大、张迎春、苗立君、牛彦君、关巍、王吉荣、刘贵平以互助理财为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，按照一定的模式组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬、返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱了经济社会秩序，其行为均已构成《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一规定的组织、领导传销活动罪，要求依法判处。 庭审中，十名被告人对起诉书指控的基本事实没有异议，表示认罪。 被告人苏梦强的辩护人提出，从本案定罪量刑主要因素的人数和金额看，苏梦强不应排在案首；公诉机关仅凭苏梦强以个人名义租房就认定是组织传销，提供档案管理与事实不符，房屋是其他C2级别联合承租，分担租金，共同使用；案件涉及的金额存疑，不能确定犯罪金额；苏梦强有坦白情节，主动上交其名下宝马车一辆，社会危害性和人身危险性较小，属于初犯，建议对其在三年以下量刑。 被告人祝恒明的辩护人提出，被告人祝恒明参加传销组织时间短、非法获利数额不多，管理档案文件是听从被告苏梦强安排，并未因此获利，不应排在本案第二位；祝恒明在犯罪中起次要作用，系初犯、偶犯，建议对其从轻或减轻处罚。 被告人余强的辩护人提出，被告人余强具有以下从轻、减轻处罚情节：对余强所涉大小盘的人数、金额应以证据证明的具体数字为准；余强犯罪情节相对较轻；认罪、悔罪，主观恶性较小，系初犯、偶犯，没有限制他人人身自由等行为，建议对其在二年以下处罚，并适用缓刑。 被告人王明大的辩护人提出，被告人王明大具有法定、酌定从轻情节：被告人王明大案发前退还“保证金”（所谓退单）应从涉案金额中扣减；王明大具有坦白情节；系初犯、偶犯，建议对其在二年半至三年期间量刑，并适用缓刑。 被告人张迎春的辩护人提出，被告人张迎春具有以下从轻、减轻处罚情节：张迎春行为符合“形迹可疑型”的自首，认罪认罚，系初犯，主观恶性较小，愿意退赃退赔；公诉机关认定张迎春涉案人数和金额的证据不足，代持部分的人数和金额不能计算在名下，建议对其减轻或从轻处罚。 被告人苗立君的辩护人提出，被告人苗立君在量刑方面具有以下情节：对苗立君团队中的虚单及垫资不应计算在涉案人数和传销金额中；苗立君属于从犯，系初犯、偶犯，认罪、悔罪等法定和酌定从轻、减轻处罚情节，建议对其从轻、减轻处罚。 被告人牛彦君的辩护人提出，牛彦君系初犯，主观恶性小，社会危害后果小，属于从犯，自愿认罪认罚，有自首情节，建议对其判处六个月至一年有期徒刑，并宣告缓刑。 被告人关巍的辩护人提出，被告人关巍具有法定和酌定从轻、减轻处罚情节：公诉机关认定关巍的另一个小盘不能成立；关巍属于从犯，有自首情节，积极退赃，认罪认罚，建议对其按实际关押的期限判决。 被告人王吉荣的辩护人提出，公诉机关指控王吉荣构成组织、领导传销活动罪的证据不足，王吉荣团队人员不足30人，建议对王吉荣作出无罪判决。 被告人刘贵平的辩护人提出，被告人刘贵平主观上没有犯罪故意；公诉机关对其团队的人数和金额认定有误；刘贵平系从犯，身患疾病，是初犯偶犯，如实供述自己全部犯罪事实。 经审理查明，2013年至2017年8月，被告人苏梦强、祝恒明、余强、王明大、张迎春、苗立君、牛彦君、关巍、王吉荣、刘贵平先后来到本市经济技术开发区，参加以“民间资金互助理财”为名的传销组织从事传销活动。该组织以所谓“民间互助理财合作项目”为幌子，以投资高回报为诱饵，通过交流上课的方式推荐新成员，要求新成员缴纳“保证金”取得加入资格，从“保证金”中直接获利。该组织分为大盘（缴纳“保证金”16.5万元）和小盘（缴纳“保证金”4.98万元），按盘进行管理，其运行模式相同。具体规则是由上至下分为C2、C1、B、A、发展层五个级别。C1级称为“家长”，C2级称为“大家长”。一名C2下有三个C1（每个C1称为一个盘），也就是三个盘。每个盘各自发展自己的新成员，有一个C1岗位，下有3个B岗位、9个A岗位和27个发展层。发展新成员必须由所在盘的B级、A级或发展层人员推荐，并与C1、C2岗位签订“民间资金互助合作保证金协议”，缴纳“保证金”后即加入相应的大盘或小盘，并按照序列安排在“发展层”位置。其“家长C1”把新成员缴纳的“保证金”以“岗位分配金”的形式全部分配给所在团队的A、B、C1、C2人员及介绍人。分配方式是大盘收16.5万元，C2分得7.5万元，C1分得3.5万元，B分得1.5万元，A分得1万元，介绍人（推荐奖）分得3万元；小盘收4.98万元，C2分得2万元，C1分得1万元，B分得5000元，A分得3000元，发展层新成员分得6000元，介绍人分得5800元。发展层位置每满27个人时，对应该盘内人员的级别全部翻盘晋升一级，直至C2级别。晋升到C2级别后，当发展层人员再次达到27人后，原C2岗位人员出局。每发展一名新人到所在盘后，由该盘的C1家长负责接待、安排新人住宿并带领新人交流听课等事宜。C2指导C1管理全盘工作，负责协调名下C1团队按照组织规则运行。 该十名被告人到西安加入该组织后，以交流、开会等方式直接、间接发展下线加入“民间互助理财合作项目”，收取参加者“保证金”从中抽成获利。截止2017年8月4日被公安机关查获时，十名被告人均处于所在盘中C1或C2级别，且内部参与人员均达30人以上。经陕西西安华鑫司法会计鉴定所司法会计鉴定，苏梦强涉及大盘一个，层级为C2，团队共计69人，协议36份，传销累计金额594万元，岗位分配金90万元；祝恒明涉及大盘两个，第一个大盘层级为C2，团队共计79人，协议49份，传销累计金额808.5万元，岗位分配金337.5万元。第二个大盘层级为C2，团队共计54人，协议28份，传销累计金额462万元，岗位分配金828333.33元。祝恒明合计涉及传销人员133人，传销金额1270.5万元，岗位分配金4203333.33元；余强涉及大盘三个、小盘三个。第一个大盘层级为C2，团队共计57人，协议29份，传销累计金额478.5万元，岗位分配145万元。第二个大盘层级为C2/C1，团队共计63人，协议29份，传销累计金额478.5万元，岗位分配金194万元。第三个大盘层级为C1，团队共计32人，协议20份，传销累计金额330万元，岗位分配金466666.67。第一个小盘层级为C2，团队共计38人，协议14份，传销累计金额69.72万元，岗位分配金186666.64元。第二个小盘层级为C1，团队共计37人，协议26份，传销累计金额129.48万元，岗位分配金26万元。第三个小盘层级为C2，团队共计8人，协议2份，传销累计金额9.96万元，岗位分配金4万元。余强合计涉及传销人员235人，传销金额1496.16万元，岗位分配金4343333.31元；王明大涉及大盘两个、小盘一个。第一个大盘层级为C2，团队共计31人，协议16份，传销累计金额264万元，岗位分配金120万元。第二个大盘层级为C2，团队共计103人，协议65份，传销累计金额1072.5万元，岗位分配金162.5万元。小盘层级为C1，团队共计26人，协议13份，传销累计金额64.74万元，岗位分配金43333.33元。王明大合计涉及传销人员160人，传销金额1401.24万元，岗位分配金2868333.33元；张迎春涉及大盘两个，第一个大盘层级为C2，团队共计62人，协议40份，传销累计金额660万元，岗位分配金300万元。第二个大盘层级为C2，团队共计42人，协议12份，传销累计金额198万元，岗位分配金90万元。张迎春合计涉及传销人员104人，传销金额858万元，岗位分配金390万元；苗立君涉及大盘两个、小盘一个。第一个大盘层级为C1，团队共计32人，协议18份，传销累计金额297万元，岗位分配金63万元。第二个大盘层级为C1，团队共计40人，协议24份，传销累计金额396万元，岗位分配金28万元。小盘层级为C1，团队共计35人，协议20份，传销累计金额111.12万元，岗位分配金20万元。苗立君合计涉及传销人员107人，传销金额804.12万元，岗位分配金111万元；牛彦君涉及大盘一个、小盘一个。大盘层级为C2，团队共计35人，协议12份，传销累计金额198万元，岗位分配金90万元。小盘层级为C2，团队共计31人，协议10份，传销累计金额49.8万元，岗位分配金20万元。牛彦君合计涉及传销人员66人，传销金额247.8万元，岗位分配金110万元；关巍涉及大盘一个、小盘一个。大盘层级为C1，团队共计38人，协议24份，传销累计金额396万元，岗位分配金28万元。小盘层级为C2，团队共计23人，协议7份，传销累计金额34.86万元，岗位分配金14万元。关巍合计涉及传销人员61人，传销金额430.86万元，岗位分配金42万元；王吉荣涉及大盘一个，层级为C2，团队共计53人，协议28份，传销累计金额462万元，岗位分配金70万元；刘贵平涉及大盘一个，层级为C1，团队共计33人，协议15份，传销累计金额247.5万元，岗位分配金40.83万元。 2017年8月4日，公安机关接群众举报在本市凤城四路将该组织查获，现场抓获被告人苏梦强、祝恒明、余强、牛彦君四人，查扣所有档案文件资料。并在该单元门口盘查中将被告人张迎春、关巍二人查获。2017年8月30日、9月5日、10月12日、12月12日被告人王吉荣、刘贵平、王明大、苗立君四人先后被抓获归案。 另查明，该传销组织设立有所谓的“行业管理委员会”等六大机构，对各团队进行监督管理、指导培训等。被告人苏梦强、关巍、余强、张迎春在不同机构任职。被告人苏梦强另提供传销组织联系交流、档案文件存放的场所。被告人祝恒明负责管理档案文件，被告人牛彦君在组织的培训中授课。 上述事实，十被告人在开庭审理过程中亦无异议，且受案登记表、立案决定书、抓获经过、提取、搜查笔录及扣押物品清单、辨认笔录及照片、民间资金互助合作保证金协议、岗位工作职责、团队管理标准、工作统计表、行业管理委员会会议记录等书证、银行转账交易记录、鉴定意见书、证人证言、十名被告人供述及户籍证明，以及参与人员提交的相关材料等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人苏梦强、祝恒明、余强、王明大、张迎春、苗立君、牛彦君、关巍、王吉荣、刘贵平以“民间资金互助理财”为名，要求参加者以缴纳“保证金”的方式获得加入资格，按照一定的顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬、返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱了经济社会秩序，其行为均已构成《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一规定的组织、领导传销活动罪，西安市未央区人民检察院指控十名被告人犯组织、领导传销活动罪的事实成立，其中被告人苏梦强、祝恒明、余强、王明大、张迎春、苗立君、关巍、王吉荣八人所涉及传销资金数额累计均已超过二百五十万元，属于情节严重，应依法分别予以惩处。关于辩护人提出本案参与传销活动人数和传销资金数额不正确的辩护意见，经查，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》第一条规定，“办理组织、领导传销活动刑事案件中，确因客观条件的限制无法逐一收集参与传销活动人员的言词证据的，可以结合依法收集并查证属实的缴纳、支付费用及计酬、返利记录，视听资料，传销人员关系图，银行账户交易记录，互联网电子数据，鉴定意见等证据，综合认定参与传销的人数、层级数等犯罪事实”。本案正是依照该规定，根据侦查机关依法查扣的“民间资金互助合作保证金协议”、家庭成员一览表、晋级团队统计表、团队表格等书证，结合被告人供述、证人证言，以及相关人员转账记录、银行流水等证据，经过司法会计鉴定机构对各被告人涉及的传销团队、层级、人数、金额及非法获利等情况鉴定后综合认定的。据此确定被告人涉案参与传销活动人数和传销资金数额等也是有利于被告人的，故辩护人的该项辩护意见不予采纳。被告人及辩护人提出存在“虚单”情况的辩解、辩护意见，经查，该传销组织在新成员加入时有严格的要求和程序，由涉及的各方相互监督、签订协议，在规定期内将“保证金”以“岗位分配金”的形式分配完毕。因此“虚单”将直接导致C1无法进行“岗位分配金”的分配，相应位置人员亦不能实现获取“岗位分配金”的目的，是不允许也不能出现的。且没有其他客观证据证明本案存在“虚单”的情况，故被告人及辩护人的该项辩解、辩护意见不予采纳。被告人王明大及其辩护人提出，王明大案发前已退“保证金”应从涉案金额中扣减的辩护意见，因现有证据不能证明被告人王明大所称的转款是给其团队的涉案发展层人员退还“保证金”，故其本人及辩护人该项辩解、辩护意见不予采纳。辩护人提出被告人犯罪情节较轻，社会危害性较小，建议判处缓刑的辩护意见，经查，本案传销活动的人员多、金额大、社会影响恶劣，被告人非法获利高，均已达到或接近“情节严重”，故辩护人的该项辩护意见不予采纳。辩护人提出从犯的辩护意见，经查，十名被告人在传销活动中均处于C1级以上位置，负责管理自己的团队从事非法传销活动，应当对其下属的整个团队负责，在犯罪中起主要作用，均是主犯，故辩护人的该项辩护意见不予采纳。被告人苏梦强、关巍、余强、张迎春、祝恒明、牛彦君不仅负责管理其所在的传销团队，还在整个传销组织中承担一定的职责或工作，为传销组织活动提供帮助和服务，可酌情从重处罚。被告人张迎春、关巍在案发后因形迹可疑被公安机关盘查时能如实供述其罪行，依法构成自首，其辩护人提出二被告人有自首情节，自愿认罪、系初犯的辩护意见予以采纳，可依法对二被告人从轻处罚。其他被告人归案后能如实供述基本犯罪事实，自愿认罪、系初犯，亦可以从轻处罚，其辩护人的相关辩护意见本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十七条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人余强犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑八年，并处罚金10万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月4日起至2025年8月3日止；罚金限判决生效后一个月内缴纳）。 二、被告人祝恒明犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑七年又六个月，并处罚金9万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期即自2017年8月4日起至2025年2月3日止；罚金限判决生效后一个月内缴纳）。 三、被告人王明大犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑七年又六个月，并处罚金9万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年10月12日起至2025年4月11日止；罚金限判决生效后一个月内缴纳）。 四、被告人苏梦强犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑六年又六个月，并处罚金8万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月4日起至2024年2月3日止；罚金限判决生效后一个月内缴纳）。 五、被告人张迎春犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑六年又六个月，并处罚金8万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月4日起至2024年2月3日止；罚金限判决生效后一个月内缴纳）。 六、被告人苗立君犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑六年又六个月，并处罚金8万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月12日起至2024年6月11日止；罚金限判决生效后一个月内缴纳）。 七、被告人关巍犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年又六个月，并处罚金5万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月4日起至2023年2月3日止；罚金限判决生效后一个月内缴纳）。 八、被告人王吉荣犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年又六个月，并处罚金5万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月30日起至2023年2月28日止；罚金限判决生效后一个月内缴纳）。 九、被告人牛彦君犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑四年又六个月，并处罚金3万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；罚金限判决生效后一个月内缴纳）。 十、被告人刘贵平犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑四年又三个月，并处罚金3万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月5日起至2021年12月4日止；罚金限判决生效后一个月内缴纳）。 十一、侦查机关冻结的涉案银行账户存款及查封扣押的涉案财物（清单附后）依法予以追缴，十名被告人违法所得继续追缴。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省西安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  段宏昌 人民陪审员  李温泉 人民陪审员  张文旗 二〇一九年十二月三十一日 书 记 员  王 彤 附： 涉案银行账户存款及财物清单 一、涉案银行账户存款 1、苏梦强建设银行账户中244361.16元。 2、王明大建设银行账户中55420.87元。 3、祝恒明建设银行账户中59517.39元。 4、余强建设银行账户中321816.29元。 5、余强建设银行账户中10446.39元。 6、关巍建设银行账户中1628328.12元。 7、张迎春建设银行账户中206737.02元。 8、张迎春农业银行账户中22263.83元。 9、张迎春建设银行账户中366357.3元。 10、张迎春工商银行账户中902898.83元。 二、涉案财物 1、关巍陕AXXXXX宝马轿车一辆。 2、苏梦强陕AXXXXX宝马轿车一辆。 3、余强位于西安市未央区房产一处。 4、关巍位于万宁市房产一处。 5、张迎春位于万宁市房产一处。 6、苏梦强位于海南省房产一处。