阜新市太平区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）辽0904刑初39号 公诉机关阜新市太平区人民检察院。 被告人王某甲，女，汉族。因本案于2015年12月13日被刑事拘留，于2016年1月11日被取保候审，于2018年6月5日被监视居住，于2018年12月19日被取保候审，现居于住所。 被告人刘某某，女，汉族。因本案于2018年1月12日被取保候审，2019年1月14日被监视居住，现居于住所。 被告人王某乙，女，汉族。因本案于2018年1月12日被取保候审，于2019年1月14日被监视居住，现居于住所。 被告人刘某某，男，汉族。因本案于2015年12月13日被刑事拘留，于2016年1月19日被批准逮捕，次日被执行逮捕，于2016年2月6日被取保候审，于2018年6月5日被监视居住，于2018年12月19日被取保候审，现居于住所。 被告人张某某，女，汉族。因本案于2018年4月10日被取保候审，于2019年4月9日被监视居住，现居于住所。 辩护人李大华，辽宁贺中律师事务所律师。 被告人齐某某，别名齐某某，女，汉族。因本案于2018年4月24日被监视居住，于2018年12月27日被太平公安分局取保候审，现居于住所。 辩护人张冬冰，辽宁万策律师事务所律师。 辩护人薄恩钢，辽宁万策律师事务所律师。 阜新市太平区人民检察院以阜太检公刑诉[2019]30号起诉书指控被告人王某甲、刘某某、王某乙、刘某某、张某某、齐某某犯组织、领导传销活动罪，于2019年5月15日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。阜新市太平区人民检察院指派检察员胡丹、助理检察员陈治辛出庭支持公诉，被告人王某甲、刘某某、王某乙、刘某某、张某某及其辩护人李大华、齐某某及其辩护人张冬冰、薄恩钢到庭参加诉讼。因公安机关补充侦查，本案审理期限重新计算。本案现已审理终结。 阜新市太平区人民检察院指控，被告人王某甲、刘某某、王某乙、刘某某、张某某、齐某某，自2014年11月至2015年7月期间，以高频交易集团（HFTAG）利用覆盖全球的高频交易套利系统为投资者提供稳定无风险的套利投资服务为名，在未与公司签订合同、核实公司合法性和高频交易真实性的情况下，积极发展人员加入，发展下线可以获得见点奖，组织奖，幸运奖等奖励，通过奖金晋升制度，层层发展会员，并以直接或间接发展下线人员数量作为返利的依据，从事传销活动。被告人王某甲下线为刘某某，刘某某，张某某等人。被告人刘某某下线为王某乙，王某乙发展的人员已达4层、38人、缴纳的资金数额累计已达1217760元、损失数额937619元。被告人刘某某发展的人员已达3层、12人、缴纳的资金数额累计已达894840元、损失数额452250元。被告人张某某的下线为齐某某，齐某某发展的人员已达6层、25人、缴纳的资金数额累计已达1039900元、损失数额936486元。 针对上述指控，公诉机关当庭讯问了被告人王某甲、刘某某、王某乙、刘某某、张某某、齐某某，并宣读出示了相关证据，认为六名被告人的行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，被告人王某甲、刘某某、王某乙、刘某某、张某某、齐某某同时适用第二十五条一款之规定，构成组织、领导传销活动罪，请求依法惩处。 被告人王某甲辩称，我不是涉案传销活动的发起者、组织者、策划者，没有进行管理与协调，宣传与培训，我只是为高某1民在阜新提供服务，高某1民给10多个人垫资，只是把我放在上面，张某某与刘某某也不是我直接发展的，张某某是高某1民推荐的，也放在我下面，我从来没有积极主动的宣传公司，资金一部分流入到公司，购买电子币，我未占有，不能认定为犯罪金额。我没租过齐某某的房子当工作室，没有给过齐某某房费。 被告人刘某某辩称，我把钱都转给王某甲、李某8、高某1民。我不是犯罪。 被告人王某乙辩称，我没有组织他们，都是他们主动去店里找我。我只是有错，没犯罪。 被告人刘某某辩称，是王某甲给我介绍的高频交易，我就发展一个人叫李某9，李某9又发展她女儿，因为他们不会弄，就让我帮着注册，因为这个这些人算在我下线。 被告人张某某对公诉机关起诉书指控的事实及罪名无异议。 被告人张某某的辩护人李大华提出如下的辩护意见：本案应定为诈骗罪，被告人张某某是受高某1民的欺骗，才投注于高频交易。他的行为应该属于过失行为，本案无论是定性为诈骗罪，还是组织、领导传销活动罪，过失的行为都不应该构成犯罪。 被告人齐某某对公诉机关起诉书指控的事实及罪名无异议，唯辩称，柳某金、孙某6都是王某甲放在我的下线；王某甲去我的店做高频交易，一个月给我1000元钱房租。 被告人齐某某的辩护人张冬冰提出如下辩护意见：齐某某属从犯，并且自愿认罪，平时一贯表现良好，没有前科劣迹，初犯、偶犯，主观恶性较小。齐某某是八级伤残，是残疾人，是符合适用缓刑条件的。并提供齐某某的鉴定报告，证实齐某某为残疾人。 经审理查明，经过公安机关查询，阜新市工商局注册系统中，无高频交易集团（HFTAG）的登记信息，该集团宣称通过特殊的设备在股市中套利快进快出，能迅速的在线挣钱，投资的人只需要进入公司的网址，登陆自己的账号，点击模块，能自动托管，每天必须点击托管，投资之后账号里每天都能有积分产生，积分也就是美金，也叫电子币，1个电子币相当于6元人民币，里面能提现，需要手续费。被告人王某甲、刘某某、王某乙、刘某某、张某某、齐某某，自2014年11月至2015年7月期间，以高频交易集团利用覆盖全球的高频交易套利系统为投资者提供稳定无风险的套利投资服务为名，在未与公司签订合同、核实公司合法性和高频交易真实性的情况下，积极发展人员加入，并且以发展下线可以获得见点奖、组织奖、幸运奖等奖励，通过奖金晋升制度为诱饵，层层发展会员，并以直接或间接发展下线人员数量作为返利的依据，从事传销活动。被告人王某甲下线为刘某某、刘某某、张某某等人。被告人刘某某下线为王某乙，王某乙发展的人员已达4层，38人，缴纳的资金数额累计已达1217760元，损失数额937619元。被告人刘某某发展的人员已达3层，12人，缴纳的资金数额累计已达894840元，损失数额452250元。被告人张某某的下线为齐某某，齐某某发展的人员已达6层，25人，缴纳的资金数额累计已达1039900元，损失数额936486元。 另查明：2015年12月12日，公安机关民警将被告人王某甲、刘某某抓获，2018年1月12日，被告人王某乙主动到公安机关投案，2018年1月17日，被告人刘某某主动到公安机关投案，2018年4月10日，被告人张某某主动到公安机关投案。2018年4月24日，被告人齐某某被公安机关传唤到案。 上述事实，有公诉机关当庭宣读、出示并经庭审质证、认证的下列证据予以证实： 一、证人证言 刘某某、王某乙团队证人证言 1、证人马某1的证言证实，2015年6月份左右，我与妻子赵某1和李某2吃饭时，李某2想投资高频交易，王某乙垫付高频交易资金，几天后李某2还王某乙51400元现金，我妻子和朋友段某某均投资高频交易。 2、证人黄某1的证言证实，2015年3月15日，经同学王某乙介绍了解高频交易，投资18000元通过农业银行汇给王某乙，共返利5500元，我损失12500元，没发展过别人。 3、证人王某1的证言证实，2015年2月12日，通过同学王某乙介绍了解高频交易，实际投资30000多元，第一笔8000元给王某乙，后期谁有电子币就向谁购买，大约损失30000元左右。我上线是王某乙，王某乙上线是刘某某。我发展妹妹王某2、韩某、李某1李某1。李某1发展牛某、孙某1、肖某、马某2、吴某2、王某1张某9、姜某1。我得过推荐奖和见点奖，推荐奖就是发展的人再发展别人，发展一个能得到30个电子币，约180元人民币，见点奖一直到12层都能得到，王某乙对我宣传这个投资就是高频交易公司帮忙炒股，能快速买进买出，肯定能赚钱，我向下线也是这样宣传的，刘某某得过苹果手机的奖励。 4、证人李某1的证言证实，2015年4月，通过王某乙介绍了解高频交易，共投6单，投资72000元，以现金方式给王某1，损失50000元。我发展下线牛某、孙某1、肖某、马某2母子、王某乙（与被告人王某乙同名）、张某9、王某1吴某2。马某2下线曹小影，孙某1下线马艳丽、姜某1。下线投资款都用于报单，有转给王某1的和王某乙的。 5、证人牛某的证言证实，2015年6月中旬，通过李某1了解高频交易，共投资3个点，投资51600元，现金给李某1，共返利10000多元，损失40000元。 6、证人孙某1的证言证实，2015年7月上旬，通过李某1介绍了解高频交易，共投资39600元，返利2000元，发展下线姜某1。 7、证人姜某1的证言证实，我系孙某1下线，2015年7月通过孙某1认识李某1，共投资高频交易19800元，通过工商银行汇给王某1，返利500元，损失19300元。 8、证人肖某的证言证实，2015年3月25日，通过李某1了解高频交易并认识王某乙、王某1，共投资两次32400元，现金给李某1，损失18000元，未发展下线。第一次汇款时间是2015年4月26日，第二次我母亲是2015年5月28日，其上线是李某1，返利共11069元，由王某1、李某1向我工商银行转款。 9、证人张某1的证言证实，2015年4月26日，通过我母亲马某2认识李某1并了解高频交易，投资两次，共32400元，第二次的钱是母亲马某2投的，14400元现金给李某1。我投资返利11069元，是王某1、李某1通过我的工商银行卡转款。 10、证人王某乙的证言证实，2015年7月10日，通过李某1了解高频交易，投资19800元，通过工商银行给王某1打款15000元，李某1给我4800元，损失18000元，未发展下线。 11、证人王某2的证言证实，2015年3月下旬，通过姐姐王某1介绍认识王某乙，投资四个点共62600元，返利48600元，共损失14000元。我发展下线滕某、张某2，滕某投资18000元，转给王某1；张某2两单32400元，转款给王某1。 12、证人滕某的证言证实，2015年4月下旬，通过朋友王某2介绍认识王某1，王某1上线是王某乙，第一次投资18000元，通过王某1的工商银行转款，返利4400元，损失13600元；第二次18000元通过手机银行转给王某1，返利3530元。 13、证人张某2的证言证实，2015年4月，通过王某2介绍了解高频交易，共投资33600元，返利11600元，损失22000元，通过工商银行转款给王某2，未发展过下线。 14、证人薛某的证言证实，2015年7月4日，通过爱人单位同事王某乙了解高频交易，共投资两个点35000元，通过工商银行汇给王某乙，共返利3100元，共损失31900元。 15、证人赵某1的证言证实，2015年投资高频交易，共投资48000元，返利18000元，损失30000元，其上线是王某乙，钱给王某乙。 16、证人李某2（赵某1下线）的证言证实，通过赵某1认识王某乙做高频交易，投资3个点，将现金51400元交给王某乙，共返利10947元，损失40453元。其上线是赵某1，赵某1上线是王某乙。 17、证人刘某1及其下线王某13、杨某的证言证实，刘某1通通过王某乙了解高频交易，投资共66240元，返利37520元，损失30896元，我上线是王某乙，发展了王某13和杨某。王某13投资49680元，返利10650元，损失39030元。杨某投资51480元，返利5145元，损失46335元。 18、证人姚某的证言证实，2015年7月4日，通过同学王井峰（未到案）了解高频交易，投资19800元，通过工商银行汇款给王某乙，返利330元，损失19470元。 19、证人王某3、王某4的证言证实，二人通过同学闫秀芬（未到案）了解了高频交易，后投资18000元，王某3将钱转给王某乙，共返利5000元，损失13000元。王某4共投资3个点，第一次是32400元转给王某乙，第二次是15840元转给王某1，共返利6000元左右，其损失42240元。 20、证人陈某1的证言证实，2015年5月7日，通过刘某某、王某乙了解高频交易，投资87120元，返还47120元，损失40000元。上线是王某乙，发展王某5、郑某、冷某某，冷某某发展了崔某。 21、证人姜某2、郑某、崔某、王某5、刘某2的证言证实，2015年5-7月期间，姜某2通过郑某认识王某乙，投资共51480元，返利1000元，损失50480元。郑某投资102960元，返利20000元，损失82960元。姜某2发展了高某2、刘某4。崔某通过冷某某认识王某乙，投资47440元，返利14369元，损失33071元。王某5投资48240元，上线是陈某1，发展下线刘某2。刘某2通过王某5介绍认识陈某1、王某乙，投资65520元，返利20000元，损失45520元，钱给王某乙了。 22、证人敖某的证言证实，2015年7月4日，通过王某乙了解高频交易，后投资19800元，通过农业银行给王某乙汇款，共返利3000元左右，共损失16800元。 23、证人李某3的证言证实，通过丈夫的朋友认识王某乙，了解高频交易，共投资67320元，共返利13800元，损失53520元。上线是王某乙，还知道赵某1也投资了高频交易48000元。 刘某某团队证人证言 24、证人王某6的证言证实，2014年11月份，我与母亲通过刘某某了解到高频交易，陆续投资100000元，返利70000元，损失30000元，我妹妹投资144000元，返利19000元。 25、证人孙某2的证言证实，2014年11月份，通过刘某某了解高频交易，共投资90000元，返利50000元，损失40000元，以现金的方式给刘某某，我没有发展下线。 26、证人李某4的证言证实，2014年11月6日，通过刘某某了解高频交易，共投资88000元，返利71324元，损失16676元，我女儿和儿子也跟着投。 27、证人王某7的证言证实，通过刘某某了解高频交易，共投资110200元，返利67400元，损失42800元，还发展女儿艾某、王某8、李某5、汤某1、赵某2、汤某2等人，钱都给刘某某。赵某2是我表姐，投资114000元，返利69000元，损失45000元。王某8是我姐，投资30000元，我母亲李某4损失16000元。 28、证人王某8的证言证实，2015年3月份，通过刘某某了解高频交易，投资30000元，返利6000元，损失24000元，现金给刘某某。 29、证人李某5的证言证实，2015年1月28日，通过王某7认识刘某某了解高频交易，分四次投资，给刘某某78000元，返利25626元，损失52374元，上线是王某7。 30、证人汤某1、张某3的证言证实，2014年12月份，汤某1通过表姐王某7认识刘某某和王某甲，王某甲给他详细介绍高频交易，共投资90000元，返利54000元，实际损失36000元，发展下线张姨。2015年3月份，张某3通过汤某1认识刘某某，投资48000元，返利25000元，损失23000元，上线是汤某1。 31、证人赵某2的证言证实，通过李某4认识刘某某，共投资114000元，共返利69000元，损失45000元，钱给王某7，王某7在我母亲李某4家给刘某某，刘某某的上级是王某甲，王某甲的上级是高某1民。 32、证人张某4、周某的证言证实，张某4通过刘某某介绍高频交易，共投资63640元，返利40000元，实际损失23400元。张某4下线周某投资18000元，返利6000元，损失12000元。 33、证人李某6的证言证实，通过王某7认识刘某某了解高频交易，投资21000元，我让儿子张某4管，返利9000元，损失12000元。 王某甲发展的王某17英、侯某2、王某18（三人均未到案）、孙某3团队的证人证言 34、证人舒某（王某17英团队）、陈某2证言证实，舒某通过朋友介绍认识王丽新（上线老姜太），共投资103000元，返利18000元，共损失85000元。陈某2通过舒某认识到王丽新了解高频交易，共投资88000元，返利41000元，实际损失47000元。 35、证人侯某1、陈某3、赵某3、张某5的证言证实，2015年3月19日，侯某1通过侯某2了解到高频交易，共投资20000元，返利7000元，实际损失13000元，发展下线张某5、赵某3、陈某3。陈某3投资10000元，损失10000元，赵某3投资18000元，返利4200元，损失13800元，张某5投资返利20000元，损失50000元，三人投资款均给侯某2。 36、证人张某6、徐某1、刘某3（王某18下线）的证言证实，三人均通过王某18介绍了解高频交易，张某6投资100000元，损失60000元，钱给王某18，发展下线徐某1，她投资15840元，返利2940元，损失12900元，钱给张某6，刘某3通过王某18认识王某甲，投资126000元，损失60000元，发展下线陈桂某、张某10。 37、证人孙某3的证言证实，2015年4月末，通过王某甲了解高频交易，共投资7800元，返利7800元，无经济损失，参加威海旅游。 38、证人孙某4（高丽下线）的证言证实，通过高丽认识王某甲，王某甲介绍称投资高频交易稳赚不赔，发展下线推荐人，可以更快返利，投资无风险，2015年6月7日，投资一个点，共19800，返利3810元，实际损失15990元，投资款在本市夜市给王某甲。 张某某、齐某某团队证人证言 39、证人王某9（柳某金下线）的证言证实，2015年4月份，通过柳某金了解高频交易，投资70800元，返利24800元，损失24800元，现金给柳某金和张某某。 40、证人于某（柳某金下线）的证言证实，2015年3月23日，通过柳某金认识王某甲了解高频交易，投资一个点，6000元及一个点30000元，钱都给王某甲，后又陆续投36个点，共损失370000元，其上线是柳某金。 41、证人关某的证言证实，2015年5月15日，通过谢某（未到案）了解高频交易，通过张某某、齐某4（齐某某）、王某甲等人讲课，共投了2个点，共返利20000元，实际损失40000元，第一次在齐某4工作室给谢某，第二次在小赵家给谢某。 42、证人赵某4的证言证实，2015年4月份，通过关某介绍认识谢某、张某某等人，张某某详细的讲解了高频交易，共投资93000元，共返利20000元，实际损失73000元，投资款给谢某、孙某8。 43、证人姜某3的证言证实，2015年6月份，通过王玉香（未到案）介绍高频交易，后投资30000元，王玉香帮我垫付3000元，返利12000元，还给王玉香3000元，实际返利9000元，共损失21000元。 44、证人赵某5的证言证实，2015年5月中旬，通过谢某了解高频交易，听过王某甲、齐某4等人的讲课，共投资三个点，每个点30000元，共返利50000元，第二次投资30000元给谢某，给王秀芬50000元现金。我上线是谢某，谢某的上线是王秀芬，发展的下线是赵某2，赵某2给我33000元，给谢某或者王秀芳。 45、证人赵某2的证言证实，2015年6月22日，通过赵某5开始投资高频交易，共投资33000元，返利7920元，损失25080元。 46、证人王某10的证言证实，2015年4月份，通过王秀芬了解高频交易，共投资11个点，都是以现金和电子货币的形式给王秀芬报点，大约投资150000元，损失70000元。介绍女儿梁某、侄子王天阳、朋友黄某2，每人投了30000元，孙某8推荐的王秀芬，齐某4推荐的孙某8。 47、证人王某11的证言证实，通过王某10介绍认识王某甲，共投资56000元，返利46000元，共损失10000元。发展侄子王某12，同学张丽君。 48、证人王某12的证言证实，2015年4月末，通过王某11认识了王某甲，我共投资118000元，返利46000元，实际损失72000元。 49、证人张某7的证言证实，2015年7、8月份，通过王某11投资10000元，损失10000元，王某11发展田某、张某11。 50、证人田某的证言证实，2015年7月份，通过王某11介绍认识王某甲，投资9200元，实际损失9200元，上线是王某11。 51、证人张某8、郭某的证言证实，2015年1至4月期间，张某8通过孙某8了解高频交易，共投资90000元，损失8000元，现金给齐某4，发展下线郭某，投资45000元，损失32000元，发展下线吴某1，吴某1发展齐某1，齐某1发展齐某2。 52、证人孙某5的证言证实，2015年6月，通过郭某了解高频交易，损失32000元，上线是郭某。 53、证人吴某1的证言证实，朋友郭某发展我，共投资30000元，返利30000元，没有损失，上线是郭某，发展齐某1和齐某2，齐某1发展齐某3。郭某上线是张某8。 54、证人齐某1、齐某2、齐某3的证言证实，三人通过吴某1了解高频交易，听过王某甲讲课，齐某2投资44500元，返利5000元，损失39500元。齐某1共投资16000元，损失16000元，吴某1上线郭某，郭某上线张某8。齐某3投资33000元，现金给郭某，返利11694元，损失20306元。 55、证人丛某、祝某、罗某、常某的证言证实，2015年4月份，丛某通过廉子付介绍认识张某某，后听过王某甲的课，共投资32400元，返利20000元，损失12400元。祝某投资126000元，损失14400元。罗某通过毛立君了解高频交易，投资6000元，返利4000元，损失2000元。常某通过蔡立强介绍了解高频交易，投资19800元，返利6800元，损失13000元。 56、证人徐某2的证言证实，2016年7月，通过同事的妻子陈某4了解到高频交易，后投资33000元，将钱交给齐子涵，上线为陈某4，没发展过其他人，获得返利5000元，损失28000元。 57、证人陈某4的证言证实，通过胡某2了解高频交易，共投资59500元，将钱给齐某某，胡某2与胡某1在现场，上线为胡某2，发展下线徐某2。齐某某向我宣传讲解的投资资料以及视频，获得返利6000元，共损失53500元。 58、证人胡某1的证言证实，通过齐某某了解高频交易，五次共投资109500元，将钱都交给齐某某，上线为齐某某，齐某某在她工作室通过观看电视、讲课的方式向我宣传高频交易，我发展的下线为孙树芬，获得返利54000元，损失55000元。 59、证人胡某2的证言证实，通过齐某某了解高频交易，四次共投资132000元，以现金的方式交给齐某某，陈某4、胡某1在场，上线是胡某1，发展的下线是陈某4，陈某4发展的下线是李某7，损失127000元。 60、证人李某7的证言证实，通过胡某2了解高频交易，投资33000元，将钱以现金的形式交给齐某某，胡某2、胡某1在场，上线为胡某2，获得返利1000元，损失32000元。 二、高某1民（另案处理）相关证据材料 1、高某1民供述证实，2012年，我在北京认识赵某7了解高频交易并开始投资，2012年通过王某甲表姐黄淑华认识王某甲，把赵某7给我的两个账号给王某甲一个，张某某、刘某某都是王某甲发展的，山东省威海市的高频交易旅游是王某甲组织的，都是自费的。王某甲的级别已经超过我，王某甲的第一单是我垫付的钱，来过阜新两次，我让王某甲奖励过刘某某、张某某苹果手机。阜新做高频交易的钱都流向赵某7。 2、高某1民批准逮捕决定书证实，2019年9月23日，本案上线高建民因犯组织、领导传销活动罪被山东省临邑县人民检察院批准逮捕。 3、辨认笔录证实，高某1民辨认出王某甲为他发展的下线人员。 4、山东弘裕建设会计司法鉴定所司法鉴定意见书证实，（1、货币资金的流入、流出情况）高某1民名下18个银行账户的货币资金流入共计46794410.84元（包括自己账号互转896123.72元），其中：有账号及户名涉及金额36490112.85元（包括自己账号互转896123.72元），有对方账号无对方户名涉及金额2800元，无对方账号及户名涉及金额10301497.99元。高某1民名下18个银行账户的货币资金流出共计49484439.84元，其中：有对方账号及户名涉及金额36702138.04元，有账号无户名涉及资金32元，无对方账号及户名涉及金额12782269.80元。（2、高某1民与上下线人员收付款情况）高某1民通过转账方式向上线人员转款27127190元，向下线人员转款160854.37元。收上线人员转款26000元，收下线人员转款4040309.33元。高某1民收下线王某甲转款59笔，1163278元；刘某某8笔，122330元；王某乙2笔，50640元；刘某某2笔，47604元；孙某324笔，945624元；张某某19笔，959095.33元；王秀芬3笔，221662元；王某1810笔，429180元；张某61笔，82116元；祝某1笔，18780元。支付下线金额：王某甲6笔，32891.50元；刘某某4笔，48282元；王秀芬9笔，79680.87元。 5、山东省临邑县人民法院刑事判决书证实，本案高建明的上线赵培刚曾于2015年3月24日犯组织、领导传销活动罪被湖北省枣阳市人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金二万元，参加高频交易再次犯组织、领导传销活动罪被山东省临邑县人民法院判处有期徒刑二年六个月，并处罚金二十万元，合并执行有期徒刑三年，并处罚金220000元（20000元已缴纳）。 三、现场勘验、检查、辨认笔录等 1、搜某笔录证实，2018年12月13日对刘某某位于阜新市太平区军分区3号楼201室住宅家中进行搜某，扣押电脑主机1台，联想笔记本1台，记账笔记2本，U盘2个，网银1个，电话号码纸片2张，于2016年3月4日已返还。提供搜某笔录，2015年12月13日对王某甲家中进行搜某，无扣押物品。 2、辨认笔录证实，被告人齐某某辨认出高频交易参与人孙某8、柳某金；经陈某1、崔某辨认，辨认出高频交易参与人冷某某；经张某8辨认，辨认出高频交易参与人吴某1，辨认出上线为孙某8；经赵某5辨认，辨认出高频交易的上线谢某及谢某的上线王秀芬。 四、审鉴报告 阜新鑫华夏会计师事务所有限责任公司审鉴报告书证实，被告人王某甲、刘某某、刘某某、张某某，齐某某、王某乙涉案的银行流水进行审计，起止时间为2014年11月至2015年7月。审计结论：1、高某1民银行流水收入24，669，263.89元，其中:王某甲给高某1民汇款370，286.00元;刘某某给高某1民汇款67，106.00元;刘某某给高某1民汇款42，000.00元;张某某给高某1民汇款896，400.00元;不明卡号汇入23，293，471.89元。 高某1民银行流水支出36，097，272.22元，其中:高某1民给自己汇款469，100.00元;高某1民给王某甲汇款3，684.00元;高某1民给不明卡号汇款35，624，488.22元。 2、王某甲银行流水收入4，322，514.36元，其中:高某1民给王某甲汇款3，684.00元;刘某某给王某甲汇款42，274.00元;刘某某给王某甲汇款288，304.00元;张某某给王某甲汇款235，696.00元不明卡号汇入3，802，556.36元。 王某甲银行流水支出4，601，097.58元，其中:王某甲给高某1民汇款373，286.00元;王某甲给刘某某汇款87，052.00元;王某甲给张某某汇款123，874.00元;王某甲给刘某某汇款271，714.00元;王某甲给齐某某汇款33，000.00元;王某甲给不明卡号汇款3，712，171.58元。 注:王某甲银行流水收入4，322，514.36元，银行流水支出4，601，097.58元，其中:（1）、银行流水6228452198023768977账号2015年6月1日至2015年7月7日10卷32页收入164，292.00元，银行流水6228452198023768977账号2015年5月20日至2015年7月13日10卷33页支出307，612.00元10卷33页，匹配时间不符；（2）、银行流水6228482190966880715账号2014年12月16日至2015年5月13日10卷51-53页收入697，290.00元，银行流水6228482190966880715账号2014年11月2日至2015年5月15日10卷46-50页支出1，392，314.00元10卷46-50页；（3）、银行流水652601100323712账号期初余额35，018.78元，2014年11月2日至2015年5月15日11卷70页至95页收入1，725，355.49元，支出1，762，639.27元。 3、刘某某银行流水收入318，199.34元，不明卡号汇入318，199.34元。 刘某某银行流水支出570，891.76元；刘某某给高某1民汇款47，604.00元;刘某某给张某某汇款44，718.00元；刘某某给王某甲汇款42，274.00元；刘某某给不明卡号汇款436，295.76元。注:刘某某银行流水收入318，199.34元，银行流水支出570，891.76元，其中:刘某某银行流水支出6228482198285973178账号2015年3月25日至2015年7月5日254，542.00元，10卷26-28页没有银行流水收入明细。 4、刘某某银行流水收入4，832，820.44元，其中:王某乙给刘某某汇款1，173，116.00元;王某1给刘某某汇款184，211.00元;不明卡号汇入3，475，493.44元。 刘某某银行流水支出4，780，223.03元，其中:刘某某给王某乙汇款304，646.00元;刘某某给王某1汇款51，648.00元；刘某某给王某甲汇款200，180.00元；刘某某给不明卡号汇入4，223，749.03元。 5、张某某银行流水收入1，359，189.83元，其中:不明卡号汇入1，359，189.83元。 张某某银行流水支出1，048，559.31元，张某某汇入不明卡号1，048，559.31元。 6、齐某某银行流水收入174，485.93元，其中:王某甲汇入33，000.00元;不明卡号汇入141，485.93元。 齐某某银行流水支出79，836.00元;齐某某给不明卡号汇款79，836.00元。 7、王某乙银行流水收入6，842，918.16元，其中:王某1给王某乙汇款281，809.00元;刘某某给王某乙汇款304，646.00元；不明卡号汇入6，256，463.16元。 王某乙银行流水支出6，386，281.93元，其中:王某乙给自己汇款442，000.00元;王某乙给王某1汇入639，982.00元；王某乙给刘某某汇入1，173，116.00元;王某乙汇入不明卡号4，131，183.93元。 8、王某1银行流水收入2，449，747.57元，其中:王某乙给王某1汇入639，982.00元;刘某某给王某1汇款51，648.00元；不明卡号汇入1，758，117.57元。 王某1银行流水支出2，554，921.11元，其中:王某1给王某乙汇款281，809.00元;王某1给刘某某汇款184，211.00元;王某1汇入不明卡号2，088，901.11元。 注:王某1账户期初余额107198.41元，其中6222080710000610437账户期初余额4600.00元；6228482190868561918账户期初余额559.72元；622126010003930301账户期初余额102，038.69元。 五、书证 1、案件来源、受案登记表证实，本案系高频交易的参与人王某6报案。2015年12月12日，公安机关民警将被告人王某甲、刘某某抓获，2018年1月12日，被告人王某乙主动到公安机关投案，2018年1月17日，被告人刘某某主动到公安机关投案，2018年4月10日，被告人张某某主动到公安机关投案。2018年4月24日，被告人齐某某被公安机关传唤到案。 2、公安机关工作说明证实，经公安机关查询，阜新市工商局注册系统中无HFTAG（高频交易）集团的登记信息，该局故无法出具相关证明。 3、情况说明以及在逃人员登记表证实，本案的涉案人员高某1民已被公安机关列为网上逃犯。高频交易参与人侯某2、王某17英、谢某、柳某金均未到案。 4、山东省临邑县的卷宗包括侦查卷、刑事判决书证实，高频交易投资项目的高层人员被山东省临邑县人民法院以组织、领导传销活动罪被分别判处三年以下有期徒刑及缓刑，并处罚金，扣押赃款78396180元。 5、被告人王某甲、刘某某、王某乙、刘某某、张某某、齐某某及高频交易参与人柳某金、张某8、郭某、王某20、谢某等人的银行卡交易明细证实，高频交易参与人与被告人之间的高频交易的转账及返款情况。 6、证人姜某1、于某、孙某5、齐某3提供的转账凭证证实，四人的投资与返利情况。 7、证人刘某1提供的工商行借记卡明细清单、工商银行汇款凭证3张证实，其向王某1汇款48240元，杨某向王某乙汇款50000元，与王某1证言证实的内容一致相印证。 8、证人王某13提供的工商行转账汇款凭证证实，其向王某1汇款31680元，与其证言证实的内容一致相印证。 9、证人薛某提供的工商银行存款凭证条证实，其向王某乙汇款35000元，与王某乙工商银行的明细相印证。 10、证人王某3提供的工行牡丹灵通卡账户明细清单证实，其向王某乙转账18000元，与王某乙工行明细相印证。 11、证人王某4提供的工商行个人业务凭证4张证实，其向王某乙转账32400元，向王某1汇款15840元，与其证言证实的内容一致相印证。 12、证人姚某提供的工商行汇款凭证证实，其向王玉梅汇款196800元，与其证言证实的内容一致相印证。 13、证人崔某的工商行交易明细证实，其于2015年7月2日向王某乙转账15840元。 14、证人李某3、赵某1的账目明细、工商银行卡交易明细证实，其上线王某乙向其返利情况。 15、证人滕某的工行卡交易明细证实，其上线王某1向其返利情况；证人王某5的工行卡交易明细，证实其投资情况和返利情况，2015年5月30日向王某乙转账14400元，2015年7月2日向王某乙转账12540元；证人张某1的工行卡交易明细，其母亲马某2工行卡交易明细，马某2自书的高频交易账目均证实，投资和返利情况；证人王某14、王某6提供的自书的账目明细证实，其和下线高频交易返利情况。 16、高频交易参与人架构图证实，王某2、李某3、刘某1、王某13、赵某1、李某2、王某1、王某2、刘某5、孙某1、牛某、滕某、陈某1、王某5、姜某2、崔某、张某1、王某6、刘某某、王某甲、刘某某、齐某某、张某某等人高频交易上下线之间的结构关系。 17、公安机关讯问光盘证实，光盘中的讯问内容与六名被告人的供述一致。 18、高频交易新大陆威海之旅纪念册一本，扣押清单，扣押决定书证实，2015年6月27日，被告人王某甲、刘某某、王某乙、刘某某、齐某某及高频交易参与人到威海旅游及聚会的照片，该纪念册有关于高频交易的起源、特征、奖金制度、如何操作、网址、HFTAG公司文件。 19、户籍证明证实，被告人王某甲、刘某某、王某乙、刘某某、张某某、齐某某均是具有刑事责任能力的自然人。 六、被告人的供述与辩解 1、被告人王某甲的供述证实，2012年通过表姐黄淑华认识的高某1民，高某1民是在阜新介绍做托管投资“高频交易”的第一个人，2014年7月份，高某1民在QQ里给我发来一个网站连接，能看见宣传片。我看宣传片能赚钱就开始做了托管投资“高频交易”。2014年7月份我第二次投入18000元，通过自己名下的农行卡转账给高某1民的个人账户，高某1民在网上给我发账户和密码，在账户里就能看到交易情况，账户里也能显示电子币和现金(美金)，电子币和现金的兑换比例是1：1，兑换成人民币是1：6，投钱后每天都赚钱。投入18000元，每天大约收入200元左右(周六周日不托管赚钱)，投入18000元过10个月能盈利27000元钱，加上返还的本金共能收回45000元钱，投入的18000元钱就托管终止。我到银行取过两回钱，因有10%手续费，以后就没有取过钱，都投到托管投资“高频交易”公司。2014年7月末左右，刘某某主动找我做托管投资“高频交易”，第一次他投1800元钱，要想成为托管投资“高频交易”的会员必须本人投入第二笔钱，所投入的钱最低是600元起，投多少钱由自己决定。托管投资“高频交易”分为静态模式和动态模式，静态模式是投资之后等着收益，投资的越多，返回的越快，做动态模式就是介绍他人投资，介绍的人数和投资钱数越多，返回的越快；介绍的人还能获利。通过我发展的动态模式介绍的每一个会员，按照会员所投资的金额的20%，提前支取自己的钱，促进其的静态模式投入返还，每介绍一位会员投入1000美金就返10美金。我发展5个团队，刘某6，张某某是总监级别，刘某某是团队长级别，孙某3和王某17英是我推荐的。2014年7月份，先发展的刘某6和张某某两个团队，刘某某团队是2014年7月末发展的，孙某3团队是2014年10月份发展的，王某17英团队是2014年11月份发展的，团队之间是平行关系，这5个团队都在我下面做托管投资“高频交易”，投资的钱记不清。现金都用来互相串换报单了。在吃饭时向朋友介绍高频交易并在电脑前讲解及操作方法，在花园市场附近的二楼齐某某（齐某某）办公室讲过课。2015年9月10日，关网之后就再也找不到高某1民了，高某1民给我垫付第一笔18000元，我是总监级别，挣的都是电子币，折合人民币约50万的电子币，没拿到现金。给高某1民通过农行汇款50万左右，没给现金。我们到威海旅游时，高某1民让我给刘某6、张某某各买一部苹果6手机。 2、被告人刘某某的供述证实，我在网上了解“高频交易”公司。2014年7月22日，王某甲给我讲“高频交易”的业务，称只要把钱托管投资给高频交易公司，委托高频交易公司炒股票，就等着在家挣钱，利润很高。王某甲称已经投资，并返回600-700个电子币，相当于6倍的人民币。我让王某甲帮我注册一个账号，回家取钱给王某甲1800元，王某甲说把钱托管给“高频交易”公司。近2个半月的时候，王某甲给打电话称我账户已经开始返利1400元人民币左右，王某甲在她家给我返现金。后又投18000元。王某甲账号里的电子币数量不够注册18000，王某甲在她上面高某1民处购买，在阜新市西山一个农行将18000元汇到上面(高某1民)的账户里。当时汇的是17640元，因为第二次注册就给我优惠1800元的20%，省了360元。王某甲还让我开了个银行账户，以备返利时候用。在注册当天就开始返利，周一到周五返利，周末休市，与美国股市开盘日期是同步的。第二次投资之后不到两个月时间，分多次给我返利8000元左右，王某甲把钱打到我在农行账户里。我把做托管投资“高频交易”业务的事告诉干妈李某4，她将18000元现金给我买电子币。我介绍李某4投资18000元在预期收益分当中就能提前返回李某4投的这18000元的20%的收益分，既提前返回3600元人民币。2014年底，李某4陆续投资返利。李某4女儿王某7知道高频交易后，我给她讲托管投资“高频交易”的好处，还告诉她投资高频交易是稳赚不赔的套利模式，不受外界影响，现在知道的人少，投资越多就回报越多。后王某7投资，发展汤某1、赵某2、王某8、姑爷张某4、李某5。我做的第三个动态是李某4儿子王某6，他在李某4家交给我6000元，我给王某6注册，王某6共投三次70000元左右。孙某2(王某6的妻子)，共投78000元。张某4母亲李某11、朋友周某都投资。汤某1发展朋友张雅君。王某甲在阜新的下线还有侯某2、王某17英、孙某3、吴某3。王某甲在团队中相当于阜新的主管，她直接联系高某1民，在阜新的宣传、授课都是王某甲，我是团队队长，王某甲属于总裁级别。王某甲一般在自己家或者花园市场她的办公室讲课，我带王某7、王某6、汤某1听过她讲课。托管投资“高频交易”的纪念册里有公司的介绍，网址，盈利模式等，还有我们出去旅游的照片。王某甲给我打电话说高某1民组织阜新做“高频交易”这些人出去旅游，地点是威海，费用由高某1民出，只需往返路费，阜新共去了20多人，都是团队代表，去山东威海旅游的还有四川绵阳团队。高某1民来阜新吃饭的时候讲“高频交易”的形式非常好，很有前景，都是为了宣传“高频交易”。这个级别就是根据自己发展的下线来定位的。听王某甲说达到皇冠级别可以拿到月薪60万元。托管投资“高频交易”先是输入网址××，然后进入到输入账号的页面，输入账号密码就能登录，进去之后点击托管就可以，上面能显示我账户的金额和收益。 3、被告人刘某某的供述证实，2014年，我通过王某甲了解高频交易，高某1民帮我投资注册，并垫付的第一笔投资款。王某甲在高频交易中是总监级别，我与张某某是总经理级别，王某乙是经理级别，我与王某乙、王某甲均得到过见点奖。奖励是发展一人得到约30元人民币，投资挣约9万元，通过尾号3379的工商银行卡转给高某1民与王某甲的钱都是高频交易的钱。我通过工商银行的卡给王某乙转款366122元，王某乙给我转款852934元均是互相购买电子币。王某甲组织去山东威海旅游，高某1民全程安排，未花钱。高某1民来阜新的聚会上王某甲给我和张某某每人奖励一部苹果手机。我发展下线王某乙。 4、被告人王某乙的供述证实，2015年我通过刘某某介绍参与投资高频交易，我是经理级别。山东威海旅游是由王某甲组织的。高某1民来阜新在马家店的大雁美食城吃过饭，还给一些业绩好的人发手机。直接发展的人有王某1、薛某、敖洪英、黄某1、刘某1，其他人想不起来。王某1发展了韩某、王某2、李某1，王某2发展了滕某、张某2，李某1发展了姜某1、王某乙（1963年2月9日生）等人互相购买积分，通过尾号2258的工商银行卡及尾号6578的农业银行卡进行交易。赚的钱都复投了，损失10000元。 5、被告人张某某的供述证实，2014年我通过QQ认识高某1民，了解到高频交易，高某1民帮我垫付投资并注册账号。我在高频交易做到经理级别，上线是王某甲，下线是齐某某。做高频交易得过见点奖1500元左右，组织奖约得到10000多元。投资和发展团队约赚7万元，连同其56000元都投资项目，拿不出来了。下面团队人的投资钱都向王某甲、高某1民购买电子币了。我未讲过课，在齐某某大润发工作室帮别人解释过投资模式。参加过两次高某1民组织的聚会，高某1民给我和刘某某每人一部苹果手机。 6、被告人齐某某的供述证实，2014年12月份，通过姓李的人介绍认识王某甲了解高频交易，在王某甲家中注册了高频交易，王某甲经常去我工作室，后她称每个月给1000元钱，租用我的工作室，王某甲共给我3000元，张某某给我500元，我与王某甲、张某某在工作室讲课，宣传投资和返利，王某甲的上线高某1民也在工作室讲过课。期间，很多人到工作室投资，我发展下线孙某8、柳某金。我在高频交易里做到经理级别，上线是张某某，我团队约20人左右。 上述证据，经公诉机关举证、被告人及其辩护人质证，本院认证如下： 一、证人证言 被告人王某甲提出不认识部分证人，与其没有关系的质证意见；被告人刘某某提出都是证人主动找他，别人不会投，他帮忙投，不是直接介绍的质证意见。 经查，因被告人王某甲是本案最上线，其下线发展的人员众多，很多证人王某甲并不认识，通过全案的上下线之间的关系及证人证言证实的内容，能够证实王某甲到齐某某的工作室进行讲课、传达HFTAG集团新的消息、兑换电子币并组织旅游的行为；被告人刘某某发展下线王某6、孙某2、李某4、王某7，无论是刘某某主动找证人还是证人主动找他，事实上刘某某与其发展的人已经构成了上下线之间的关系，且本案的证人证言系侦查人员依照法定程序搜集，具有客观性、合法性和真实性；根据证人的证言，能够证明六名被告人与上、下线人员之间的关系。故二名被告人对上述质证意见，本院不予采纳。 二、高某1民（另案处理）相关证据材料 被告人刘某某辩称鉴定的数额与其给高某1民打款数额不符的意见。 经查，刘某某下线多人均将投资款交给刘某某，且刘某某自己现在都不知道共收投资款数额，公安机关委托的鉴定是依照法定程序进行的，证实了刘某某与高某1民之间银行卡的往来，该鉴定具有客观性、合法性和真实性，故对被告人刘某某的辩解意见，本院不予采纳。 三、审鉴报告 被告人刘某某提出其给高某1民转款90多万的质证意见；被告人王某乙提出其销售轮胎的资金也被鉴定计算在内的质证意见。 经查，该份审鉴报告证实刘某某与高某1民有资金往来，审鉴报告系基于被告人供述、相关证人证言、涉案银行账号流水等证据作出统计的各被告人通过转账收款、付款数额，未包括被告人自己银行账户之间及实际控制银行账户之间的资金流转，统计分析的起始时间均系各被告人供述的加入HFTAG公司的时间，在此之前的流水情况并未计入涉案金额。故对被告人刘某某、王某乙提出的质证意见，本院不予采纳。 四、被告人的供述与辩解 1、被告人王某甲辩解其不是涉案传销活动的发起者、组织者、策划者，没有进行管理与协调，宣传与培训，高某1民给10多个人垫资，只是把其放在上面，张某某与刘某某也不是其直接发展的，张某某是高某1民推荐的。未积极主动的宣传HFTAG公司，资金一部分流入到HFTAG公司购买电子币，其未占有，不能认定为犯罪金额。其未租过齐某某的房子当工作室，并给齐某某房租费的质证意见。 经查，被告人王某甲在公安机关的供述称曾与朋友吃饭、自己家中及齐某某的工作室，被告人刘某某、张某某、齐某某均供述被告人王某甲曾宣传、授课托管投资“高频交易”的盈利模式，返利模式，并在电脑前演示“高频交易”在网上的操作，还有放一些关于“高频交易”的宣传片，故对被告人王某甲的该项质证意见，本院不予采纳。 被告人刘某某称其不构成犯罪，把钱都转给给王某甲、高某1民的质证意见。 经查，被告人王某甲、王某乙均证实被告人刘某某在高频交易中达到总经理级别，且其下线王某乙发展了多名下线投资人，在高频交易投资中的投资款均有银行流水记载，故对刘某某的该项质证意见，本院不予采纳。 被告人王某乙提出其未犯罪，只是有错，都是下线主动去店里找其的质证意见。 经查，被告人王某乙在高频交易中达到经理级别，发展多名投资人，证人证言证实其在经营的轮胎店内讲解过高频交易的盈利、返利模式，帮助下线投资人进行投资，故对被告人王某乙的该项质证意见，本院不予采纳。 被告人刘某某提出是王某甲给其介绍高频交易，就发展一个下线李某4，李某4又发展她女儿，因为他们不会弄，就让其帮着注册就算在其下线的质证意见。 经查，被告人刘某某发展下线李某4，李某4发展下线王某6、王某7、孙某2，并将投资款交给刘某某投资，被告人刘某某供述给他们注册账号投资、返利，故被告人刘某某的该项质证意见，本院不予采纳。 被告人张某某的辩护人李大华提出的本案应定为诈骗罪，被告人张某某是受高某1民的欺骗才投注于高频交易，她的行为应该属于过失行为，本案无论是定性为诈骗罪，还是组织传销领导传销罪，过失的行为都不应该构成犯罪的辩护意见。 经查，被告人张某某在投资高频交易时明知是高额返利，并主动积极参与发展下线投资人，获得非法利益，其不属过失犯罪。故对辩护人的此项辩护意见不予采纳。 被告人齐某某提出的王某甲去其工作室做高频交易，柳某金、孙某6都是王某甲放在其的下线，王某甲一个月给其1000元房租的质证意见及辩护人张冬冰提出的齐某某属从犯，并且自愿认罪，平时一贯表现良好，没有前科劣迹，初犯、偶犯，主观恶性较小，齐某某是八级伤残，是残疾人，符合适用缓刑条件的辩护意见。 经查，被告人齐某某系张某某下线，发展柳某金等下线投资人，认罪态度较好，辩护人的此项辩护意见，与本院查明的事实一致，本院予以采纳。 对各被告人及各辩护人所提的辩解、辩护意见，本院综合全案证据就案件事实部分及量刑部分予以综合认定。 一、案件事实部分 控辩双方对本案各被告人的行为定性均不持异议，在案件事实部分主要存在以下二个焦点：一、各被告人直接发展及间接发展人员的数量问题；二、各被告人涉案银行账户收取下线的资金数量问题。 1、发展人数、层级问题 经查，根据侦查机关收集的参与传销活动人员的言词证据，各被告人的供述、相关的证人证言及银行流水、鉴定意见相互印证，故对各被告人在组织、领导传销活动中直接和间接发展的人数及层级予以认定。 2、各被告人涉案银行账户收取下线涉案资金问题 经查，本案各被告人的涉案资金情况系由山东弘裕建设会计司法鉴定所及阜新鑫华夏会计师事务所的审鉴报告依据各被告人的供述、相关的证人证言、涉案银行账号原始流水记录、账号查询结果、涉案人员组织架构图等证据对相关的货币资金流入、流出进行分析、统计后所作的鉴定。经审查，鉴定结论中六名被告人通过转账收取下线人员款中虽然存在少量重复计算及现金给付的情况，但不影响本案定罪。 二、案件量刑情节 1、各被告人在组织、领导传销活动中所起作用问题，被告人王某甲经高某1民的宣传推荐加入高频交易项目，并成为阜新地区高频交易的第一人，建立、扩大阜新地区的高频交易团队，对建立、扩大起关键作用，系主犯；被告人刘某某、王某乙、刘某某、张某某、齐某某经王某甲介绍加入高频交易传销组织后，积极发展下线，但与王某甲相比在本案中的作用相对较小，系从犯，依法可比照主犯从轻处罚；被告人王某乙、齐某某分别是刘某某、张某某的下线，可相对刘某某、张某某从轻处罚。 2、各被告人其他法定及酌定量刑情节 经查，综合本案的证据，被告人王某甲、刘某某、齐某某，到案后在侦查机关供述了推荐、宣传高频交易项目这一事实，庭审中对自己存在具体参与高频交易相关活动，协调上下线的关系，将涉案传销资金转给高某1民的事实予以供认，依法可认定为坦白；虽然被告人王某乙、刘某某、张某某、齐某某在庭审中对涉案人数及资金予以辩解，提出未认清公司性质，也是受害人的意见，但鉴于上述被告人王某乙、刘某某、张某某主动到公安机关投案，在侦查阶段均能够做到如实供述，对案件的侦破起到推动作用，可认定为自首；无证据证实上述六名被告人具有前科，系初犯、偶犯，故对六名被告人依法从轻处罚。 3、各被告人收取下线资金数额问题 本案不同于传统的传销模式，无实际产品，上下线之间买卖的系虚拟电子币，存在上线发展下线后无电子币需要从上线的上线处购买电子币的情形，购买电子币的钱款则需要在下线、上线及上线的上线之间流转，由此出现各被告人之间的流水存在少量重合，即各被告人流水总额大于实际发展下线所收取金额，该情节在量刑时予以考虑。 4、本案社会危害程度问题 经查，综合全案关于传销规模及涉案资金数额的证据，能够认定各被告人的犯罪行为在侵犯了公民财产所有权，扰乱了市场经济秩序和管理秩序；鉴于本案组织、领导传销模式区别于传统限制人身自由的传销模式，未实施胁迫他人加入的行为，在量刑时予以考虑。 本院认为，被告人王某甲、刘某某、王某乙、刘某某、张某某、齐某某以HFTAG高频交易集团提供瞬间获利投资服务为名，要求参加者以缴纳费用购买服务器的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为均已构成组织、领导传销活动罪，且属共同犯罪。公诉机关指控的事实清楚，指控罪名成立，适用法律意见正确，本院予以支持。被告人王某甲在共同犯罪中起主要作用，系主犯，被告人刘某某、王某乙、刘某某、张某某、齐某某经王某甲介绍加入高频交易传销组织后，积极发展下线，但与王某甲相比在本案中的作用相对较小，系从犯，依法可比照主犯从轻处罚；被告人王某乙、齐某某分别是刘某某、张某某的下线，可相对刘某某、张某某从轻处罚。被告人王某甲、刘某某、齐某某，到案后在公安机关如实供述全部案件事实，可认定为坦白；被告人王某乙、刘某某、张某某主动到公安机关投案，并均能够做到如实供述，可认定为自首，故对六名被告人依法从轻处罚。鉴于六名被告人认罪态度较好，且积极缴纳罚金，可对六名被告人酌情从轻处罚。综上，根据被告人王某甲、刘某某、王某乙、刘某某、张某某、齐某某的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条一款、第二十六条、第二十七条、第五十三条、第六十七条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下： 被告人王某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金50000元（此罚金已缴清）。 被告人刘某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金30000元（此罚金已缴清）。 被告人刘某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金30000元（此罚金已缴清）。 被告人张某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金30000元（此罚金已缴清）。 被告人齐某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金20000元（此罚金已缴清）。 被告人王某乙犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金20000元（此罚金已缴清）。 （六名被告人的缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。) 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省阜新市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  王 凯 审 判 员  刘鸿艳 人民陪审员  李 更 二〇一九年十二月三十日 法 官 助 理  杜爽 书记员 于震 本案援引法律条款 附《中华人民共和国刑法》相关条款 第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻； (二)有悔罪表现； (三)没有再犯罪的危险； (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。