西安市雁塔区人民法院刑 事 判 决 书   （2019）陕0113刑初1315号                   公诉机关西安市雁塔区人民检察院。被告人樊勇，男，1988年4月6日出生于河南省宜阳县，汉族，中专文化程度，户籍所在地：陕西省兴平市，住陕西省西安市雁塔区，案发时系深圳市精灵谷科技有限公司西安分公司（以下简称“精灵谷公司”）“非凡系”主任。2019年2月10日因本案被抓获，2月19日被逮捕。现羁押于西安市雁塔区看守所。辩护人肖鸿炜，北京市康达（西安）律师事务所律师。西安市雁塔区人民检察院以雁检诉刑诉[2019]917号起诉书指控被告人樊勇犯组织、领导传销活动罪，于2019年7月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。西安市雁塔区人民检察院指派检察员陈莉出庭支持公诉，被告人樊勇及其辩护人肖鸿炜到庭参加了诉讼。现已审理终结。西安市雁塔区人民检察院指控，2017年2月9日，精灵谷公司成立，地址位于西安市雁塔区曲江文化创意大厦6层603室，法定代表人焦某某。该公司成立后，对外发布利博交易平台、矿机平台，谎称公司矿机可产生具有良好升值空间，并可能成为网上流通货币使用的“钛克币”。投资“钛克币”有两种方式，一是在利博交易平台上与持有“钛克币”的卖家自由交易；二是通过推荐人租赁精灵谷公司生产的矿机，由矿机通过运算方式随机挖币。租赁矿机的方式必须由已租赁矿机的上线进行推荐，推荐成功后上线可收取新租机人租赁费用的10%作为直推奖励，每名推荐人矿机下仅能挂靠两台新租赁的矿机，二级挂满两台矿机后，除分别收取两台矿机租赁费用10%的直推奖励外，还可收取两台矿机中型号较高一台租赁费用的10%作为对碰奖励。推荐人矿机下挂靠的第三级之后的矿机呈金字塔型分布，可收取新租矿机租赁费用的1%作为见点奖励。该公司以上述老客户推荐新客户、新客户缴纳租金获得加入资格的方式，按照一定顺序组成金字塔型层级关系，以发展人员的数量作为计酬返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物。被告人樊勇系公司“非凡系”主任，负责该系“钛克币”和矿机的宣传推广和发展客户。经审计，樊勇有下线20层，在用矿机332台，下线人数为83人。根据樊勇及83人资金交易截图，通过利博交易平台合计转入资金7659217.12元。其中樊勇以其父樊元会的名义转入1755265元。2019年2月10日，被告人樊勇被民警抓获归案。为了证实指控的事实，公诉人当庭出示并宣读了相关证据材料，据此认为，被告人樊勇的行为已构成组织、领导传销活动罪，依法应予惩处。被告人樊勇对起诉书指控的事实和罪名无异议，对指控的金额有异议，当庭表示认罪。辩护人对起诉书指控被告人樊勇的事实和罪名亦无异议，对指控的金额有异议，认为应当扣减被告人樊勇本人的投资款项，同时辩称被告人樊勇系初犯、偶犯、从犯、自愿认罪认罚，建议对被告人樊勇判处有期徒刑一年并适用缓刑。经审理查明，2017年2月9日，焦某某（在逃）成立精灵谷公司并担任公司法定代表人，公司负责人为刘某某（另案处理），公司住所地为：西安曲江新区曲江文化创意大厦6楼603室，公司经营范围为：从事互联网、信息科技、计算机软硬件的技术开发、技术服务、技术咨询，游戏制作、运营领域内的技术开发、技术服务、技术转让、产品设计，计算机系统集成、数码产品、玩具、礼品的销售，销售本公司开发的软件产品，动漫设计、文化艺术交流策划，承办展览展示活动，会议服务，筹备、策划、组织大型庆典，设计、制作、代理、发布广告（除医疗、医疗器械、保健食品、药品广告）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。精灵谷公司成立后，对外发布利博交易平台、矿机平台，谎称公司矿机可产生具有良好升值空间，矿机所产生的“钛克币”能够在网上流通使用。投资公司“钛克币”有两种方式，一是在利博交易平台上与持有“钛克币”的卖家自由交易；二是通过推荐人租赁精灵谷公司生产的矿机，由矿机通过运算方式随机挖币。租赁矿机必须由已租赁矿机的上线进行推荐，推荐成功后上线可收取新租机人租赁费用的10%作为直推奖励，每名推荐人矿机下仅能挂靠两台新租赁的矿机，二级挂满两台矿机后，除分别收取两台矿机租赁费用10%的直推奖励外，还可收取两台矿机中型号较低的一台矿机租赁费用的10%作为对碰奖励。推荐人矿机下挂靠的第三级之后的矿机呈金字塔型分布，可收取第三级至第七级新租矿机租赁费用的1%作为见点奖励。精灵谷公司以上述老客户推荐新客户、新客户缴纳租金获得加入资格的方式，按照一定顺序组成金字塔型层级关系，以发展人员的数量作为计酬返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物。被告人樊勇系精灵谷公司“非凡系”主任，负责上述“钛克币”和矿机的宣传推广和客户发展。经审计，樊勇有下线20层，在用矿机332台，下线人数为83人。樊勇及其下线83人通过利博交易平台合计转入资金7659217.12元，其中樊勇以其父樊元会的名义转入1755265元。2019年2月10日，被告人樊勇被公安机关抓获归案。认定上述事实的证据有：报案材料、受案登记表、立案决定书、抓获经过、羁押证明、户籍证明、工商信息、租赁合同、技术开发（委托）合同、扣押物品清单、微信聊天记录、网页信息、银行交易流水、转账记录、利博交易平台用户下线图、矿机用户表、利博用户表、情况说明等书证；证人景某、郭某、罗某某、韩某某、王某、王某甲、霍某、强某某、樊某甲、叶某、李某、石某某、樊某乙、齐某某、张某、刘某丁、丁某、张某甲、张某乙、王某乙、梁某某、刘某甲、刘某乙、王某丙、王某丁、张某丙、武某某、魏某某、马某某、任某某、唐某某、张某丁、王某戊、赵某某、苟某某、王某己、杨某、李某甲、金某某、张某戊、王某庚、乔某某、王某辛、田某某、张某己、章某某、杨某、闫某等人的证言；被告人樊勇及其同案犯冯某某、张某庚、党某、刘某乙、殷某某、袁某某、陈某某、乔某某、付某、朱某、苏某某的供述；提取、辨认、现场勘查笔录及照片；鉴定意见等。上述证据均经庭审质证、认证，证据确实、充分，足以定案。本院认为，被告人樊勇结伙以推销矿机及“钛克币”为名，要求参加者以购买商品的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接以发展人员的数量作为计酬返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，且情节严重，其行为已构成组织、领导传销活动罪，属共同犯罪。西安市雁塔区人民检察院指控被告人所犯罪名成立。被告人樊勇的犯罪数额有利博交易平台交易截图、相关人员银行账户流水、利博交易平台用户下线图、矿机用户表、利博用户表及相关人员的询问笔录等证据证实，足以认定其犯罪数额，故对该异议不予采纳。辩护人辩称被告人樊勇系初犯、偶犯、自愿认罪认罚的意见，经查属实，予以采纳，对被告人樊勇依法可从轻处罚；辩称被告人樊勇系从犯的意见，经查，被告人樊勇作为精灵谷公司“非凡系”主任，负责“钛克币”和矿机的宣传推广和客户发展，并从中获取提成返利，对精灵谷公司传销活动的实施、扩大起关键作用，系主犯，故对该辩护意见不予采纳；辩称本案涉案金额应当扣减被告人樊勇本人投入的金额的意见，经查，被告人樊勇系其所在传销网络中一部分，其本身即是传销活动人员，其投入的资金应认定为直接或间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金，不应扣减，故对该辩护意见不予采纳；辩护人的量刑意见，经查，被告人樊勇及其下线83人通过利博交易平台合计转入资金7659217.12元（包含樊勇以其父樊元会的名义转入1755265元），已经达到最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》第四条中关于“情节严重”的数额标准，且被告人樊勇不具有法定减轻处罚的量刑情节，故对该量刑建议不予采纳。为了保障正常的市场经济秩序和社会管理秩序，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十一条之规定，判决如下：一、被告人樊勇犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年又六个月，并处罚金十万元（限判决生效后七日内缴纳）。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月10日起执行至2024年8月9日止。）      二、违法所得7659217.12元追缴后予以没收。                                                    如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接上诉于陕西省西安市中级人民法院。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本三份。                      审  判  长      王  家  琪人民陪审员      王  谋  儿人民陪审员      刘  宏  宏        二〇一九年 十二 月 四日 书  记  员      董      薇  打印：扈艳红   校对：董薇      2019年  月  日送达 1