广东省东莞市第一人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤1971刑初3874号公诉机关广东省东莞市第一市区人民检察院。被告人陈国俊，男，1991年7月1日出生，身份证号码：431×××××××********，汉族，初中文化，户籍所在地为湖南省宜章县××××××委会第３村民小组（以上身份情况均系被告人自报）。因涉嫌犯诈骗罪于2019年5月22日被羁押，次日被刑事拘留，同年6月25日被逮捕。现押于东莞市看守所（上桥）。辩护人李嘉奇，广东彰晨律师事务所律师。被告人谭佳琪，女，2000年8月24日出生，身份证号码：431×××××××********，汉族，初中文化，户籍所在地为湖南省郴州市宜章县×××××××第8村民小组（以上身份情况均系被告人自报）。因涉嫌犯诈骗罪于2019年5月21日被羁押，次日被刑事拘留，同年6月25日被逮捕。现押于东莞市看守所（上桥）。指定辩护人罗秀凯，广东瀚杰律师事务所律师。东莞市第一市区人民检察院以东一区检刑诉〔2019〕3735号起诉书指控被告人陈国俊、谭佳琪犯诈骗罪，于2019年9月20日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，于2019年11月7日公开开庭审理了本案。东莞市第一市区人民检察院指派检察员黎福顺出庭支持公诉，被告人陈国俊及其辩护人李嘉奇，被告人谭佳琪及其辩护人罗秀凯到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明，1、2019年5月3日，被告人陈国俊、谭佳琪伙同一名不知名男子（另案处理）驾车去到广东省博罗县××××××××××财源珠宝行附近伺机作案。由陈国俊和不知名的男子负责接应，由谭佳琪手持事先准备好的一只假黄金手镯（重29.25克，经鉴定基底材料为银，表面金覆盖层）及一张金至尊保证书，到财源珠宝行以抵押黄金手镯方式诈骗被害人叶徐源现金7000元，并在抵押单上签“刘诗”的名。得手后，谭佳琪等三人逃离现场。2、2019年5月6日，被告人陈国俊、谭佳琪伙同一名不知名男子（另案处理）驾车去到广东省博罗县××××××××××金银加工店附近伺机作案。由陈国俊和不知名的男子负责接应，由谭佳琪手持事先准备好的一只假黄金手镯（重28.5克，经鉴定基底材料为银，表面金覆盖层），到金银加工店以抵押黄金手镯方式诈骗被害人许荔明现金6500元，并在抵押单上留下188××××****。得手后，谭佳琪等三人逃离现场。3、2019年5月21日18时20分，被告人陈国俊、谭佳琪伙同一名不知名男子（另案处理）驾车去到东莞市×××××××××财源珠宝店附近伺机作案。由陈国俊、不知名的男子负责驾车在附近接应，由谭佳琪手持事先准备好的一只假的黄金手镯（重29.49克，经鉴定基底材料为银，表面金覆盖层）及一张假的金至尊保证书，到财源珠宝行以抵押黄金手镯方式实施诈骗。期间，谭佳琪与该店老板被害人叶满林谈好以7500元将手镯进行抵押。后谭佳琪将该手镯及票据交给叶满林验证时被发现该手镯为假黄金手镯而被抓获。上述事实，被告人陈国俊、谭佳琪在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人叶徐源、叶满林、许荔明的陈述、辨认笔录，检查报告，到案经过、常住人口基本信息，调取证据清单、接受证据材料清单，扣押清单，现场勘查笔录、现场图、现场照片，被告人陈国俊的供述，被告人谭佳琪的供述、辨认笔录等证据，足以认定。本院认为，被告人陈国俊、谭佳琪无视国法，以非法占有为目的，合伙诈骗他人财物，其行为共同触犯刑律，均已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人陈国俊、谭佳琪犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。在本案第三宗诈骗过程中，被告人陈国俊、谭佳琪已经着手实行犯罪，由于意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，依法可比照既遂犯从轻处罚。被告人谭佳琪归案后如实供述其罪行，依法可以从轻处罚。被告人陈国俊当庭认罪，可酌情从轻处罚。被告人陈国俊的辩护人李嘉奇提出如下辩护意见，被告人陈国俊经过慎重考虑后，对起诉书所认定的事实均予以确认，对所述罪名及罪行均确认，可适度参考认罪认罚的相关规定从轻处罚。被告人陈国俊辩护人提出的辩护意见，经查证基本属实，本院予以采纳，对被告人陈国俊酌情从轻处罚。被告人谭佳琪的辩护人罗秀凯提出如下辩护意见，1、从本案来看，被告人谭佳琪参与的诈骗案虽然有三起，但诈骗的总金额只有21000元，且最后一起诈骗犯罪因被发现致诈骗未遂，未造成被害人的损失，该次犯罪应当从轻或减轻处罚，因此本案的社会危害性仍相对较小，可酌情对对谭佳琪从轻处罚；2、被告人谭佳琪在犯罪中受到同案犯陈国俊的指使和安排作案，在共同犯罪中起到的作用较小，应当认定为共同犯罪的从犯，对其比照主犯从轻或减轻处罚；3、被告人谭佳琪归案后积极指认同案犯陈国俊，如实交代犯罪事实，对所犯的罪供认不讳，认罪态度好，有悔罪表现，希望法院能够给予其从轻处罚，给其一个改过自新的机会。关于被告人谭佳琪提出的第2点辩护意见，经查证，被告人谭佳琪与被告人陈国俊合谋作案，其主动持假黄金手镯实施了具体的诈骗行为，在本案中发挥了重要的作用，不是从犯，故对该点辩护意见，本院不予采纳。关于其辩护人提出的其他辩护意见，经查证基本属实，本院予以采纳，依法对被告人谭佳琪从轻处罚。公诉机关建议对被告人陈国俊适用判处十个月至一年十个月有期徒刑,并处罚金；对被告人谭佳琪判处一年以下有期徒刑,并处罚金。本院认为，该量刑建议符合法律的规定及本案的事实，本院予以采纳。被告人陈国俊、谭佳琪的诈骗行为给被害人造成的经济损失，应当责令被告人予以退赔。随案移送的金色苹果手机1部、红色VIVO牌手机1部、金色表面手镯3只，予以没收，上缴国库。关于本案被告人陈国俊、谭佳琪的身份问题。根据被告人陈国俊、谭佳琪归案后所供述的身份情况，经向两人户籍所在地的公安机关发函核实，至今未得到核实。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百六十条第二款“对于犯罪事实清楚，证据确实、充分，确实无法查明其身份的，也可以按其自报的姓名起诉、审判”，以及最高人民法院《关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》的有关规定，本院依法对本案被告人陈国俊、谭佳琪均以其自报身份予以判决。视被告人陈国俊、谭佳琪的犯罪情节和悔罪表现等，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十三条、第六十七条第三款、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人陈国俊犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币5000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月22日起至2020年5月21日止；罚金自本判决生效之日起30日内一次性向本院缴纳，上缴国库。）二、被告人谭佳琪犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币4000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月21日起至2020年2月20日止；罚金自本判决生效之日起30日内一次性向本院缴纳，上缴国库。）三、随案移送的金色苹果手机1部、红色VIVO牌手机1部、金色表面手镯3只，予以没收，上缴国库。四、责令被告人陈国俊、谭佳琪共同退赔被害人叶徐源人民币7000元；退赔被害人许荔明人民币6500元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向东莞市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。（本页无正文）审 判 长  赖景明人民陪审员  张一飞人民陪审员  黄银转二〇一九年十二月三日书 记 员  罗俊斌书 记 员  王健强（附页）本案适用《中华人民共和国刑法》的相关条文：第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。