山东省海阳市人民法院刑 事 判 决 书(2019)鲁0687刑初75号公诉机关山东省海阳市人民检察院。被告人魏继能，男，1999年9月4日出生于江西省南昌市，汉族，初中肄业，群众，户籍所在地同现住址江西省南昌市青山湖区。2018年4月1日因涉嫌诈骗罪被刑事拘留，同年5月8日被逮捕。现羁押于栖霞市看守所。辩护人王丹，山东孚元律师事务所律师。被告人万礼鸣，曾用名万泽鹏，男，1998年3月24日出生于江西省南昌市，汉族，中专文化，户籍所在地同现住址江西省南昌市青云谱区。2018年4月1日因涉嫌诈骗罪被刑事拘留，同年5月8日被逮捕。现羁押于海阳市看守所。指定辩护人吴海斌，山东息相通律师事务所律师。被告人龙波，男，1996年12月19日出生于江西省宜春市，汉族，户籍所在地：江西省宜春市万载县康乐街十字布村****。2018年4月1日因涉嫌诈骗罪被刑事拘留，同年5月8日被逮捕。现羁押于海阳市看守所。辩护人龙庚云，江西利元律师事务所律师。被告人夏季红，曾用名夏记江，女，1996年11月2日出生于江西省南昌市，汉族，高中文化，户户籍所在地江西省南昌市新建县，住南昌市青云谱区。2018年4月1日涉嫌诈骗罪被刑事拘留，同年5月8日被监视居住，2018年7月20日，经海阳市检察院决定被监视居住，2019年2月21日经本院决定被取保候审。指定辩护人孙华丛，山东息相通律师事务所律师。被告人魏继远，男，1997年6月30日出生于江西省南昌市，汉族，初中文化，户户籍所在地江西省南昌市青山湖区，住南昌市青云谱区。2018年4月1日因涉嫌诈骗罪被刑事拘留，同年5月8日被逮捕，2019年10月31日经本院决定被取保候审。辩护人唐迎春，山东海平律师事务所律师。被告人濮家旺，男，1999年1月25日出生江西省，汉族，初中文化，户户籍所在地同现住址江西省。018年4月1日因涉嫌诈骗罪被刑事拘留，同年5月8日被逮捕。现羁押于海阳市看守所。指定辩护人张君英，山东息相通律师事务所律师。被告人熊波平，女，1987年6月25日出生于江西省南昌市，汉族，大专文化，户户籍所在地同现住址江西省南昌市青云谱区。018年4月1日因涉嫌诈骗罪被刑事拘留，同年5月8日被逮捕，2019年10月31日经本院决定被取保候审。辩护人邓义明，江西秦风（南昌市）律师事务所律师。被告人熊正超，男，1999年10月15日出生于江西省南昌市，汉族，初中肄业，户户籍所在地同现住址江西省南昌市青山湖区。018年4月1日因涉嫌诈骗罪被刑事拘留，同年5月8日被逮捕，2019年10月31日经本院决定被取保候审。指定辩护人杨福海，山东息相通律师事务所律师。被告人曹丹，女，1994年1月30日出生于江西省南昌市，高中文化，户户籍所在地江西省南昌市西湖区，住江西省南昌市青云谱区。2018年4月1日因涉嫌诈骗罪被刑事拘留，同年5月8日被逮捕，2019年10月31日经本院决定被取保候审。辩护人张帅，山东健华律师事务所律师。被告人彭婷，女，1995年1月13日出生于江西省宜春市，汉族，大专文化，户户籍所在地同现住址江西省宜春市万载县，018年4月1日因涉嫌诈骗罪被刑事拘留，同年5月8日被逮捕，2019年10月31日经本院决定被取保候审。辩护人杨润东，山东崇真律师事务所律师。被告人李智聪，男，1998年10月14日出生于江西省南昌市，汉族，中专文化，户户籍所在地同现住址江西省南昌市青云谱区。018年4月1日因涉嫌诈骗罪被刑事拘留，同年5月8日被逮捕，2019年10月31日经本院决定被取保候审。指定辩护人刘云海，山东息相通律师事务所律师。被告人胡紫徽，女，1997年12月2日出生于江西省南昌市，汉族，高中文化，户户籍所在地同现住址江西省南昌市进贤县。018年4月1日因涉嫌诈骗罪被刑事拘留，同年5月8日被逮捕，2019年10月31日经本院决定被取保候审。辩护人吕建坤，山东星河泰律师事务所律师。被告人杨思文，绰号小宝，男，1996年12月1日出生于江西省南昌市，汉族，户户籍所在地江西省南昌市青山湖区，住江西省南昌市青山湖区。2018年4月1日因涉嫌诈骗罪被刑事拘留，同年5月8日被逮捕。现羁押于海阳市看守所。指定辩护人张德山，山东息相通律师事务所律师。被告人邱林孙，男，1994年7月5日出生于江西省九江市，汉族，大专文化，户户籍所在地同现住址江西省九江市都昌县。018年4月1日因涉嫌诈骗罪被刑事拘留，同年5月8日被取保候审，2019年2月18日经本院决定被取保候审。指定辩护人王洪雷，山东息相通律师事务所律师。被告人余馨，女，1997年3月24日出生于江西省湖口县，汉族，大专文化，户户籍所在地江西省湖口县，住江西省湖口县。2018年4月1日因涉嫌诈骗罪被刑事拘留，同年5月8日被取保候审，2019年2月20日经本院决定被取保候审。指定辩护人闫晓辉，山东息相通律师事务所律师。被告人吴园萍，女，1998年5月22日出生于江西省上饶县，汉族，初中文化，户户籍所在地同现住址江西省上饶县。018年4月1日因涉嫌诈骗罪被刑事拘留，同年5月8日被取保候审，2019年2月15日经本院决定被取保候审。指定辩护人刘君飞，山东息相通律师事务所律师。被告人谭芳婷，女，1997年8月15日出生江西省南昌市，汉族，初中文化，户户籍所在地同现住址江西省南昌市进贤县。018年4月1日因涉嫌诈骗罪被刑事拘留，同年5月8日被取保候审，2019年2月15日经本院决定被取保候审。指定辩护人赵桂欣，山东息相通律师事务所律师。被告人刘鹏，男，1999年10月23日出生于江西省吉安市，汉族，中专文化，户户籍所在地同现住址江西省吉安市万安县。018年4月1日因涉嫌诈骗罪被刑事拘留，同年5月8日被取保候审，2019年2月15日经本院决定被取保候审。指定辩护人董国庆，山东善策律师事务所律师。山东省海阳市人民检察院以海检公刑诉［2019]6号起诉书指控被告人魏继能、万礼鸣、龙波、夏季红、魏继远、濮家旺、熊波平、熊正超、曹丹、彭婷、李智聪、胡紫徽、杨思文、邱林孙、余馨、吴园萍、谭芳婷、刘鹏犯诈骗罪向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。海阳市人民检察院指派检察员曲冠宇、刘华强出庭支持公诉，被告人魏继能及其辩护人王丹，被告人万礼鸣及其辩护人吴海斌，被告人龙波及其辩护人龙庚云，被告人夏季红及其辩护人孙华丛，被告人魏继远及其辩护人唐迎春，被告人濮家旺及其辩护人张君英，被告人熊波平及其辩护人邓义明，被告人熊正超及其辩护人杨福海，被告人曹丹及其辩护人张帅，被告人彭婷及其辩护人杨润东，被告人李智聪及其辩护人刘云海，被告人胡紫徽及其辩护人吕建坤，被告人杨思文及其辩护人张德山，被告人邱林孙及其辩护人王洪雷，被告人余馨及其辩护人闫晓辉，被告人吴园萍及其辩护人刘君飞，被告人谭芳婷及其辩护人赵桂欣，被告人刘鹏及其辩护人董国庆到庭参加诉讼。审理期间，海阳市检察院先后两次建议延期审理，本院均决定延期审理。现已审理终结。海阳市人民检察院指控：被告人魏继能先后在江西省南昌市注册成立南昌永创电子商务有限公司（以下简称永创公司）、南昌市远能电子商务有限公司（以下简称远能公司）通过网络平台等方式招聘人员利用微信进行诈骗活动。公司对新员工进行岗前“话术”及操作流程某训，诈骗流程由“售前”、“售后”人员配合完成，分为“互推”、“一买”、“二买”、“踢单”四个环节。先由“售前”人员冒充为卖枸杞的“宝妈”微商在网上寻找从事微商的被害人添加微信好友，然后和被害人交流后互相推广各自销售的产品，此为“互推”。后“售后”人员会添加被害人微信好友，并先后从被害人处分两次购买少量枸杞，期间“售前”人员会给被害人发送8.8元的微信红包作为奖励，以获取被害人信任，此为“一买”、“二买”。通过“互推”“一买”“二买”三个环节，“售前”、“售后”人员均取得被害人信任后，再由“售后”人员以公司需采购福利产品为由从被害人处订购大量枸杞及被害人所卖商品，后被告人魏继能自己或安排人员冒充公司财务人员给被害人打电话确认订单情况，进一步骗取被害人信任，利用被害人从中赚取差价、急于下单订货的心理，互相配合诱导被害人提某将购买枸杞款项垫付给“售前”人员，之后“售后”人员和“售前”人员编造各种理由不打款、不予发货，此为“踢单”。“售前”人员将诈骗所得款通过微信转账给被告人魏继能。结算“工资”时，被告人魏继能按照员工每月“诈骗业绩”的比例给“售前”“售后”提成。2017年9月，被告人魏继能以魏某为法人代表注册成立了永创电子商务有限公司，先后招聘了被告人万礼鸣、龙波、濮家旺、熊波平、熊正超、曹丹、李智聪、胡紫徽、杨思文、余馨、谭芳婷等人共实施诈骗29起，骗取人民币189671.11元，具体事实分列如下：1.2018年3月13日，胡某4担任“售前”与被告人熊正超担任“售后”采用“互推”、“一买”、“二买”、“踢单”的流程骗取山东省青岛市城阳区杨某19000元。2.2018年3月13日，被告人曹丹担任“售前”与被告人万礼鸣担任“售后”采用“互推”、“一买”、“二买”、“踢单”的流程骗取广西省梧州市丁某110701元。3.2018年3月14日，胡某5担任“售前”与被告人熊波平担任“售后”采用“互推”、“一买”、“二买”、“踢单”的流程骗取广东省东莞市古某28671元。4.2018年3月14日，被告人曹丹担任“售前”与被告人万礼鸣担任“售后”采用“互推”、“一买”、“二买”、“踢单”的流程骗取四川省成都市杜某8671元。5.2018年3月14日，被告人龙波担任“售前”与被告人万礼鸣担任“售后”采用“互推”、“一买”、“二买”、“踢单”的流程骗取江西省无锡市张某18671元。6.2018年3月16日，胡某4担任“售前”与被告人熊正超担任“售后”采用“互推”、“一买”、“二买”、“踢单”的流程骗取河北省秦皇岛市吴某18671元。7.2018年3月17日，被告人龙波担任“售前”与被告人万礼鸣担任“售后”采用“互推”、“一买”、“二买”、“踢单”的流程骗取山东省济南市程某8671元。8.2018年3月19日，被告人杨思文担任“售前”与被告人万礼鸣担任“售后”采用“互推”、“一买”、“二买”、“踢单”的流程骗取山东省海阳市姜某10464元。被告人万礼鸣、杨思文在隐瞒被告人魏继能的情况下将其中5232元平分，剩余5232元转给被告人魏继能。9.2018年3月19日，被告人李智聪担任“售前”在被告人龙波的帮助下与被告人濮家旺担任“售后”采用“互推”、“一买”、“二买”、“踢单”的流程骗取广东省广州市于某18671元。10.2018年3月20日，被告人李智聪担任“售前”在被告人龙波的帮助下与被告人濮家旺担任“售后”采用“互推”、“一买”、“二买”、“踢单”的流程骗取广东省广州市谢某1000元。11.2018年3月20日，被告人胡紫徽担任“售前”与被告人万礼鸣担任“售后”采用“互推”、“一买”、“二买”、“踢单”的流程骗取广东省广州市的未成年人张某210430元。12.2018年3月21日，被告人曹丹担任“售前”与被告人万礼鸣担任“售后”采用“互推”、“一买”、“二买”、“踢单”的流程骗取广东省海丰市林某110465元。13.2018年3月21日，被告人胡紫徽担任“售前”与被告人万礼鸣担任“售后”采用“互推”、“一买”、“二买”、“踢单”的流程骗取河北省深州市刘某14000元。14.2018年3月22日，胡某1担任“售前”与被告人濮家旺担任“售后”采用“互推”、“一买”、“二买”、“踢单”的流程骗取山东省济南市刘某28671元。15.2018年3月22日，胡某1担任“售前”与被告人濮家旺担任“售后”采用“互推”、“一买”、“二买”、“踢单”的流程骗取四川省成都市梁某8970元。16.2018年3月23日，被告人杨思文担任“售前”与被告人万礼鸣担任“售后”采用“互推”、“一买”、“二买”、“踢单”的流程骗取广东省四会市刘某3796.11元。被告人万礼鸣、杨思文在隐瞒被告人魏继能的情况下将该796.11元平分。17.2018年3月23日，胡某1担任“售前”与被告人万礼鸣担任“售后”采用“互推”、“一买”、“二买”、“踢单”的流程骗取黑龙江省巴彦县张某32000元。18.2018年3月27日，胡某4担任“售前”与被告人熊正超担任“售后”采用“互推”、“一买”、“二买”、“踢单”的流程骗取甘肃省平凉县赵某婷2500元。19.2018年3月27日，被告人谭芳婷担任“售前”与被告人熊正超担任“售后”采用“互推”、“一买”、“二买”、“踢单”的流程骗取浙江省宁波市任某1000元。20.2018年3月28日，被告人胡紫徽担任“售前”与被告人万礼鸣担任“售后”采用“互推”、“一买”、“二买”、“踢单”的流程骗取山东省烟台市涂某2700元。21.2018年3月28日，胡某4担任“售前”与被告人熊波平担任“售后”采用“互推”、“一买”、“二买”、“踢单”的流程骗取江苏省宿迁市李某18671元。22.2018年3月28日，被告人李智聪担任“售前”与被告人濮家旺担任“售后”采用“互推”、“一买”、“二买”、“踢单”的流程骗取内蒙古自治区巴彦淖尔市石某23000元。23.2018年3月28日，被告人李智聪担任“售前”与被告人濮家旺担任“售后”采用“互推”、“一买”、“二买”、“踢单”的流程骗取山东省莱阳市战某21500元。24.2018年3月28日，胡某4担任“售前”与被告人熊波平担任“售后”采用“互推”、“一买”、“二买”、“踢单”的流程骗取浙江省温州市代某8671元。25.2018年3月29日，被告人谭芳婷担任“售前”与被告人熊正超担任“售后”采用“互推”、“一买”、“二买”、“踢单”的流程骗取山东省海阳市荀某8671元。26.2018年3月30日，被告人胡紫徽担任“售前”与被告人万礼鸣担任“售后”采用“互推”、“一买”、“二买”、“踢单”的流程骗取山西省太原市苗某13000元。27.2018年3月30日，被告人杨思文担任“售前”与被告人万礼鸣担任“售后”采用“互推”、“一买”、“二买”、“踢单”的流程骗取山东省济南市于某22000元。被告人万礼鸣、杨思文在隐瞒被告人魏继能的情况下将该2000元平分。28.2018年3月30日，被告人李智聪担任“售前”与被告人濮家旺担任“售后”采用“互推”、“一买”、“二买”、“踢单”的流程骗取天津市津南区刘某48671元。29.2018年3月30日，被告人余馨担任“售前”与被告人熊波平担任“售后”采用“互推”、“一买”、“二买”、“踢单”的流程骗取江苏省连云港市李某210764元。2018年3月，被告人魏继远明知被告人魏继能实施电信网络诈骗活动，为其提供资金、租赁办公场所，同意被告人魏继能以其为法人代表注册成立远能电子商务有限公司。被告人魏继能从网络平台招聘了被告人彭婷、邱林孙、吴园萍、刘鹏，并将夏季红、龙波从永创公司调至远能公司，共实施诈骗6起，骗取人民币45853元，具体事实分列如下：1.2018年3月22日，被告人彭婷担任“售前”在被告人龙波帮助下与被告人夏季红担任“售后”采用“互推”、“一买”、“二买”、“踢单”的流程骗取湖北省邵阳市石某19461元。2.2018年3月23日，被告人彭婷担任“售前”在被告人龙波帮助下与被告人夏季红担任“售后”采用“互推”、“一买”、“二买”、“踢单”的流程骗取海南省万宁市许某15000元。3.2018年3月28日，被告人吴园萍担任“售前”在被告人龙波的帮助下与被告人夏季红担任“售后”采用“互推”、“一买”、“二买”、“踢单”的流程骗取吉林省大安市孙某9270元货款和800元邮费。4.2018年3月28日，被告人刘鹏担任“售前”在被告人彭婷的帮助下与被告人夏季红担任“售后”采用“互推”、“一买”、“二买”、“踢单”的流程骗取山西省太原市李某38961元货款和400元邮费。5.2018年3月29日，被告人邱林孙担任“售前”在被告人龙波的帮助下与被告人夏季红担任“售后”采用“互推”、“一买”、“二买”、“踢单”的流程骗取山西省朔州市方某3000元。6.2018年3月29日，被告人邱林孙担任“售前”在被告人龙波的帮助下与被告人夏季红担任“售后”采用“互推”、“一买”、“二买”、“踢单”的流程骗取广东省东莞市吴某28961元。被告人魏继能、万礼鸣、龙波、夏季红、魏继远、濮家旺、熊波平、熊正超、曹丹、彭婷、李智聪、胡紫徽、杨思文、邱林孙、余馨、吴园萍、谭芳婷、刘鹏均于2018年3月31日被抓获归案。公诉机关认为，被告人魏继能、万礼鸣、龙波、夏季红、魏继远、濮家旺、熊波平、熊正超、曹丹、彭婷、李智聪、胡紫徽、杨思文、邱林孙、余馨、吴园萍、谭芳婷、刘鹏的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。并提供了被害人陈述、证人证言、书证、检查笔录等证据予以证实，提请法院依法判处。被告人魏继能、万礼鸣、龙波、夏季红、魏继远、濮家旺、熊波平、熊正超、曹丹、彭婷、李智聪、胡紫徽、杨思文、邱林孙、余馨、吴园萍、谭芳婷、刘鹏对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均没有异议，均当庭自愿认罪。被告人魏继能的辩护人辩称：被告人魏继能归案后如实供述其犯罪事实，当庭自愿认罪；有重大立功情节；积极退赔被害人的经济损失，建议法庭从轻处罚。被告人万礼鸣的辩护人辩称：被告人万礼鸣在共同犯罪中只是听命于公司领导，系从犯；归案后如实供述其犯罪事实，自愿认罪，建议从轻、减轻处罚。被告人龙波的辩护人辩称：被告人龙波在共同犯罪中系从犯，并非团伙的组织者和领导者，只是一名即将毕业的大学生；归案后如实供述其犯罪事实，当庭自愿认罪；建议法庭减轻处罚。被告人夏季红的辩护人辩称：被告人夏季红在共同犯罪中受他人指使，系从犯；被告人夏季红现在哺乳期；当庭自愿认罪，建议减轻处罚，判处缓刑。被告人魏继远的辩护人辩称：被告人魏继远在共同犯罪中系从犯；当庭自愿认罪；积极退赔被害人经济损失，建议法庭减轻处罚。被告人濮家旺的辩护人辩称：被告人在共同犯罪中系从犯；归案后如实供述其犯罪事实，当庭自愿认罪，建议法庭减轻处罚。被告人熊波平的辩护人辩称：被告人熊波平只是在公司打工，在共同犯罪中属从犯；没有获得非法利益；认罪态度较好，建议减轻处罚。被告人熊正超的辩护人辩称：被告人熊正超归案后如实供述其犯罪事实；在共同犯罪中系从犯，建议从轻处罚。被告人曹丹的辩护人辩称：被告人曹丹在共同犯罪中系从犯，归案后坦白供述其犯罪事实，其进入公司的主观是找一份合适的工作，建议从轻处罚。被告人彭婷的辩护人辩称：被告人彭婷在共同犯罪中系从犯；没有获得赃款；如实供述其犯罪事实，当庭自愿认罪，建议从轻处罚。被告人李智聪的辩护人辩称：被告人李智聪归案后如实供述其犯罪事实，当庭自愿认罪；没有获得利益；积极退赔赃款，建议法庭从轻处罚。被告人胡紫徽的辩护人辩称：被告人胡紫徽在共同犯罪中系从犯，当庭自愿认罪，退赔被害人经济损失，建议从轻处罚。被告人杨思文的辩护人辩称：被告人杨思文归案后如实供述其犯罪事实，当庭自愿认罪，在共同犯罪中系从犯，建议从轻处罚。被告人邱林孙的辩护人辩称：被告人邱林孙在共同犯罪中系从犯；归案后如实供述其犯罪事实，当庭自愿认罪，建议判处缓刑。被告人余馨的辩护人辩称：被告人余馨在共同犯罪中系从犯；没有获得非法所得；自愿认罪，建议从轻处罚，判处缓刑。被告人吴园萍的辩护人辩称：被告人余馨在共同犯罪中系从犯，情节轻微；没有获得非法所得；自愿认罪，建议免予刑事处罚。被告人谭芳婷的辩护人辩称：被告人谭芳婷在共同犯罪中系从犯，归案后如实供述其犯罪事实，没有分得赃款，建议免予刑事处罚。被告人刘鹏的辩护人辩称：被告人刘鹏在共同犯罪中系从犯；当庭自愿认罪，建议判处缓刑。经审理查明：被告人魏继能先后在江西省南昌市注册成立南昌永创电子商务有限公司、远能电子商务有限公司通过网络平台等方式招聘人员利用微信进行诈骗活动。公司对新员工进行岗前“话术”及操作流程某训，诈骗流程由“售前”、“售后”人员配合完成，分为“互推”、“一买”、“二买”、“踢单”四个环节。先由“售前”人员冒充为卖枸杞的“宝妈”微商在网上寻找从事微商的被害人添加微信好友，然后和被害人交流后互相推广各自销售的产品，此为“互推”。后“售后”人员会添加被害人微信好友，并先后从被害人处分两次购买少量枸杞，期间“售前”人员会给被害人发送8.8元的微信红包作为奖励，以获取被害人信任，此为“一买”、“二买”。通过“互推”“一买”“二买”三个环节，“售前”、“售后”人员均取得被害人信任后，再由“售后”人员以公司需采购福利产品为由从被害人处订购大量枸杞及被害人所卖商品，后被告人魏继能自己或安排人员冒充公司财务人员给被害人打电话确认订单情况，进一步骗取被害人信任，利用被害人从中赚取差价、急于下单订货的心理，互相配合诱导被害人提某将购买枸杞款项垫付给“售前”人员，之后“售后”人员和“售前”人员编造各种理由不打款、不予发货，此为“踢单”。“售前”人员将诈骗所得款通过微信转账给被告人魏继能。结算“工资”时，被告人魏继能按照员工每月“诈骗业绩”的比例给“售前”“售后”提成。2017年9月，被告人魏继能以魏某为法人代表注册成立了永创电子商务有限公司，先后招聘了被告人万礼鸣、龙波、濮家旺、熊波平、熊正超、曹丹、李智聪、胡紫徽、杨思文、余馨、谭芳婷等人共实施诈骗29起，骗取人民币189671.11元，具体事实分列如下：1.2018年3月13日，胡某4担任“售前”与被告人熊正超担任“售后”采用“互推”、“一买”、“二买”、“踢单”的流程骗取山东省青岛市城阳区杨某19000元。2.2018年3月13日，被告人曹丹担任“售前”与被告人万礼鸣担任“售后”采用“互推”、“一买”、“二买”、“踢单”的流程骗取广西省梧州市丁某110701元。3.2018年3月14日，胡某5担任“售前”与被告人熊波平担任“售后”采用“互推”、“一买”、“二买”、“踢单”的流程骗取广东省东莞市古某28671元。4.2018年3月14日，被告人曹丹担任“售前”与被告人万礼鸣担任“售后”采用“互推”、“一买”、“二买”、“踢单”的流程骗取四川省成都市杜某8671元。5.2018年3月14日，被告人龙波担任“售前”与被告人万礼鸣担任“售后”采用“互推”、“一买”、“二买”、“踢单”的流程骗取江西省无锡市张某18671元。6.2018年3月16日，胡某4担任“售前”与被告人熊正超担任“售后”采用“互推”、“一买”、“二买”、“踢单”的流程骗取河北省秦皇岛市吴某18671元。7.2018年3月17日，被告人龙波担任“售前”与被告人万礼鸣担任“售后”采用“互推”、“一买”、“二买”、“踢单”的流程骗取山东省济南市程某8671元。8.2018年3月19日，被告人杨思文担任“售前”与被告人万礼鸣担任“售后”采用“互推”、“一买”、“二买”、“踢单”的流程骗取山东省海阳市姜某10464元。被告人万礼鸣、杨思文在隐瞒被告人魏继能的情况下将其中5232元平分，剩余5232元转给被告人魏继能。9.2018年3月19日，被告人李智聪担任“售前”在被告人龙波的帮助下与被告人濮家旺担任“售后”采用“互推”、“一买”、“二买”、“踢单”的流程骗取广东省广州市于某18671元。10.2018年3月20日，被告人李智聪担任“售前”在被告人龙波的帮助下与被告人濮家旺担任“售后”采用“互推”、“一买”、“二买”、“踢单”的流程骗取广东省广州市谢某1000元。11.2018年3月20日，被告人胡紫徽担任“售前”与被告人万礼鸣担任“售后”采用“互推”、“一买”、“二买”、“踢单”的流程骗取广东省广州市的未成年人张某210430元。12.2018年3月21日，被告人曹丹担任“售前”与被告人万礼鸣担任“售后”采用“互推”、“一买”、“二买”、“踢单”的流程骗取广东省海丰市林某110465元。13.2018年3月21日，被告人胡紫徽担任“售前”与被告人万礼鸣担任“售后”采用“互推”、“一买”、“二买”、“踢单”的流程骗取河北省深州市刘某14000元。14.2018年3月22日，胡某1担任“售前”与被告人濮家旺担任“售后”采用“互推”、“一买”、“二买”、“踢单”的流程骗取山东省济南市刘某28671元。15.2018年3月22日，胡某1担任“售前”与被告人濮家旺担任“售后”采用“互推”、“一买”、“二买”、“踢单”的流程骗取四川省成都市梁某8970元。16.2018年3月23日，被告人杨思文担任“售前”与被告人万礼鸣担任“售后”采用“互推”、“一买”、“二买”、“踢单”的流程骗取广东省四会市刘某3796.11元。被告人万礼鸣、杨思文在隐瞒被告人魏继能的情况下将该796.11元平分。17.2018年3月23日，胡某1担任“售前”与被告人万礼鸣担任“售后”采用“互推”、“一买”、“二买”、“踢单”的流程骗取黑龙江省巴彦县张某32000元。18.2018年3月27日，胡某4担任“售前”与被告人熊正超担任“售后”采用“互推”、“一买”、“二买”、“踢单”的流程骗取甘肃省平凉县赵某婷2500元。19.2018年3月27日，被告人谭芳婷担任“售前”与被告人熊正超担任“售后”采用“互推”、“一买”、“二买”、“踢单”的流程骗取浙江省宁波市任某1000元。20.2018年3月28日，被告人胡紫徽担任“售前”与被告人万礼鸣担任“售后”采用“互推”、“一买”、“二买”、“踢单”的流程骗取山东省烟台市涂某2700元。21.2018年3月28日，胡某4担任“售前”与被告人熊波平担任“售后”采用“互推”、“一买”、“二买”、“踢单”的流程骗取江苏省宿迁市李某18671元。22.2018年3月28日，被告人李智聪担任“售前”与被告人濮家旺担任“售后”采用“互推”、“一买”、“二买”、“踢单”的流程骗取内蒙古自治区巴彦淖尔市石某23000元。23.2018年3月28日，被告人李智聪担任“售前”与被告人濮家旺担任“售后”采用“互推”、“一买”、“二买”、“踢单”的流程骗取山东省莱阳市战某21500元。24.2018年3月28日，胡某4担任“售前”与被告人熊波平担任“售后”采用“互推”、“一买”、“二买”、“踢单”的流程骗取浙江省温州市代某8671元。25.2018年3月29日，被告人谭芳婷担任“售前”与被告人熊正超担任“售后”采用“互推”、“一买”、“二买”、“踢单”的流程骗取山东省海阳市荀某8671元。26.2018年3月30日，被告人胡紫徽担任“售前”与被告人万礼鸣担任“售后”采用“互推”、“一买”、“二买”、“踢单”的流程骗取山西省太原市苗某13000元。27.2018年3月30日，被告人杨思文担任“售前”与被告人万礼鸣担任“售后”采用“互推”、“一买”、“二买”、“踢单”的流程骗取山东省济南市于某22000元。被告人万礼鸣、杨思文在隐瞒被告人魏继能的情况下将该2000元平分。28.2018年3月30日，被告人李智聪担任“售前”与被告人濮家旺担任“售后”采用“互推”、“一买”、“二买”、“踢单”的流程骗取天津市津南区刘某48671元。29.2018年3月30日，被告人余馨担任“售前”与被告人熊波平担任“售后”采用“互推”、“一买”、“二买”、“踢单”的流程骗取江苏省连云港市李某210764元。2018年3月，被告人魏继远明知被告人魏继能实施电信网络诈骗活动，为其提供资金、租赁办公场所，同意被告人魏继能以其为法人代表注册成立远能电子商务有限公司。被告人魏继能从网络平台招聘了被告人彭婷、邱林孙、吴园萍、刘鹏，并将夏季红、龙波从永创公司调至远能公司，共实施诈骗6起，骗取人民币45853元，具体事实分列如下：1.2018年3月22日，被告人彭婷担任“售前”在被告人龙波帮助下与被告人夏季红担任“售后”采用“互推”、“一买”、“二买”、“踢单”的流程骗取湖北省邵阳市石某19461元。2.2018年3月23日，被告人彭婷担任“售前”在被告人龙波帮助下与被告人夏季红担任“售后”采用“互推”、“一买”、“二买”、“踢单”的流程骗取海南省万宁市许某15000元。3.2018年3月28日，被告人吴园萍担任“售前”在被告人龙波的帮助下与被告人夏季红担任“售后”采用“互推”、“一买”、“二买”、“踢单”的流程骗取吉林省大安市孙某9270元货款和800元邮费。4.2018年3月28日，被告人刘鹏担任“售前”在被告人彭婷的帮助下与被告人夏季红担任“售后”采用“互推”、“一买”、“二买”、“踢单”的流程骗取山西省太原市李某38961元货款和400元邮费。5.2018年3月29日，被告人邱林孙担任“售前”在被告人龙波的帮助下与被告人夏季红担任“售后”采用“互推”、“一买”、“二买”、“踢单”的流程骗取山西省朔州市方某3000元。6.2018年3月29日，被告人邱林孙担任“售前”在被告人龙波的帮助下与被告人夏季红担任“售后”采用“互推”、“一买”、“二买”、“踢单”的流程骗取广东省东莞市吴某28961元。被告人魏继能、万礼鸣、龙波、夏季红、魏继远、濮家旺、熊波平、熊正超、曹丹、彭婷、李智聪、胡紫徽、杨思文、邱林孙、余馨、吴园萍、谭芳婷、刘鹏均于2018年3月31日被抓获归案。上述事实，有下列证据予以证实：1.被害人陈述（1）被害人姜某陈述，其是山东省海阳市人，其干微商卖化妆品。2018年3月9日14时许，一个微信昵称叫“文某”（指杨思文）加其为微信好友，对方自称叫刘某6，卖野生黑枸杞。刘某6建议二人相互帮忙卖对方的产品，都不收代理费，其同意了。二人互相在微信圈发布对方的产品信息。3月11日14时许，一个昵称为“且行且珍惜”（指万礼鸣）的人加其为微信好友，对方自称叫刘晓丹。3月12日9时许，刘晓丹找其买黑枸杞，其问刘某6，刘某6说369元一盒，刘晓丹通过微信转账369元买了一盒，刘某6给刘晓丹发货，刘某6通过微信把快递单都转给其，其都转发给刘晓丹，刘某6还给其转了8.88元红包。2018年3月16日10时许，刘晓丹说其领导挺喜欢的，又通过其向刘某6买了两盒，共738元。当天，刘晓丹说公司发福利，要买35盒枸杞和20盒其销售的瘦瘦包，并说总部要打电话复核，其告诉了刘某6。3月19日10时30分许，其接到一个男的电话，自称是赛默飞世尔公司上海总公司，问了产品信息后，说16时许会给分公司打款，后刘晓丹又与其联系。其联系刘某6，刘某6说一个老客户也准备要，并付全款，15时许准备拿走，除非15时前把钱先垫付，其才能和客户说没有货了。其和刘某6商量后通过微信转账先付了5232元定金。16时许，其联系刘晓丹，刘晓丹要装货视频，刘某6说不付全款不给包装视频。其联系刘晓丹先把瘦瘦包钱给其，其已给刘晓丹垫付了5232元，刘晓丹不同意。其只好又转给刘某65232元。结果刘晓丹和刘某6就联系不上了。其报警了。其共被骗10464元。其微信昵称：梅子。（2）被害人谢某陈述，其在网上销售护肤品。2018年3月12日10时47分，有一个微信昵称叫“姗姗”（指李智聪）的加其为好友，“姗姗”说是一个宝妈，卖黑枸杞产品，“姗姗”提出在微信朋友圈互相推广对方产品,其同意了。3月13日，一个昵称为“沉默”的人添加其为微信好友，提出买一盒黑枸杞，询问“姗姗”价格后，“沉默”（指濮家旺）让一个微信昵称是“。”朋友加其好友给其转账369元，买了一盒枸杞。“沉默”给其发个“浙江省衢州市求实路39号君悦东方3幢2单元，刘晓丹，电话171××******”。其把钱和地址转给“姗姗”，“姗姗”发给其个8.88元微信红包。当天下午，“姗姗”给其发个快递单号说产品寄出去了。3月20日上午，“沉默”又以738元购买两盒黑枸杞给其经理，还说其单位要用黑枸杞发季度福利。“姗姗”说购买25盒以上可以按照每盒299元给其。“沉默”的公司要29盒黑枸杞加上47盒其销售的面膜，其可以挣黑枸杞差价，还能卖出自己的47套产品。“沉默”又给其发个赛默飞世尔公司浙江分部的一个福利款项审批申请表，接着该公司财务部门一人姓刘的打电话过来，与其确认公司定的货物。其联系“姗姗”订购29盒黑枸杞，“姗姗”说下午有一个客户找其拿货，意思是谁先付款货就给谁，其向“沉默”要钱，“沉默”说公司财务必须16时以后打款。其又与“姗姗”及“姗姗”的老公联系，最后“姗姗”答应其交1000元定金帮着留货，其将1000元通过微信转给“姗姗”。后其被“沉默”拉黑了。其知道被骗了。（3）被害人杨某1证实，其是山东青岛市人，其微信昵称是“A大脸杨某1”，其在网上售卖洗护用品。2018年3月初，有一个微信昵称是“值得认真”（指胡某4）的人加其为好友，“值得认真”说是一个做微商卖黑枸杞的宝妈，提出在微信朋友圈互相推广对方的产品，其同意了。2018年3月5日，一个昵称为“清秋无际”(指熊正超)的人添加其为微信好友，通过其向“值得认真”买了一盒黑枸杞，共369元，并给其发个“浙江省衢州市求实路39号君悦东方3幢2单元，刘晓丹，电话171××******”，其转给了“值得认真”。后“值得认真”还给其发了一个8.88元微信红包，说产品寄出去了。过了几天，“清秋无际”又通过其花738元购买两盒黑枸杞给她经理，并说单位发福利要用其洗护产品和黑枸杞。“值得认真”说购买25盒以上，每盒优惠70元。“清秋无际”公司要29盒黑枸杞和35套洗护产品，其可以挣个黑枸杞差价，还能卖出自己的产品。3月14日，“清秋无际”说其公司要订购29盒黑枸杞和35套洗护产品，并发个赛默飞世尔公司浙江分部的一个福利款项审批申请表。其就联系“值得认真”订购29盒黑枸杞，“值得认真”说下午有一个客户要拿货，谁先付款货就给谁，其向“清秋无际”要钱，“清秋无际”说公司财务16时以后打款。为防止受骗,其还向“值得认真”要了电话打过去，对方是个女的接的电话。为了做成这笔生意，其将29盒黑枸杞全款以及邮费共计9000元通过微信转账过去。后“清秋无际”和“值得认真”联系不上了。其知道被骗了。（4）被害人丁某1证实，其是广西梧州市人，在网上销售美容面膜等产品，其微信名称是“afradingding”。2018年3月4日13时48分许，有一名微信名为“丽丽”（指曹丹），微信号是×××的人加其为微信好友，提出互相推销对方代理的产品,“丽丽”代理野生黑枸杞，其同意了。2018年3月5日9时17分，一名昵称为“梅梅”（指万礼鸣），微信号是“DHM19870321”的人加为微信好友。3月8日17时05分，“梅梅”通过其向“丽丽”购买了一盒黑枸杞,并微信转账369元，还发个收货地址“浙江省衢州市求实路39号君悦东方3幢2单元，刘晓丹，电话171××******”。3月12日9时许，“梅梅”说收到黑枸杞。3月12日下午，“梅梅”再次购买了两盒枸杞并转账738元给其，其转给“丽丽”，“梅梅”说过些时间会大量购买黑枸杞,顺便在其处购买美容面膜作为公司福利。13日12时30分,“梅梅”说公司已批准购买黑枸杞及面膜，向其订货。其联系“丽丽”订29盒黑枸杞，“丽丽”答应不久又说有大客户直接到店拿货，要货的话必须付钱买下，才会按时发货。“梅梅”让其先帮忙把钱垫上，29盒黑枸杞价钱是10701元，其通过微信转账给“丽丽”。后就无法联系“丽丽”和“梅梅”了，其就报案了。（5）被害人古某1证实，其现住在东莞市。其微信昵称：兵儿，微信号×××。2018年3月4日16时13分许，其在微信上认识一名女子,微信昵称“小婷”（指胡某5），“小婷”向其推荐一款黑枸杞产品。3月8日9时25分，第二名女子又加其微信，对方微信昵称“爱生活”（指熊波平）向其询问黑枸杞事。第二名女子购买了一盒黑枸杞，并转给其369元，其转给第一名女子发货。接着第二名女子又向其购买两盒黑枸杞，并转给其738元，其又转给第一名女子发货。后第二名女子说公司发放福利，要29盒黑枸杞。2018年3月14日13时许，其向第一名女子订了29盒黑枸杞，对方同意给其每盒299元。当日13时18分许，其转款8671元给第一名女子，17时14时许，其再联系二人就联系不上了，其就报警了。（5）被害人杜某、张某1、吴某1、程某、于某1、张某2、林某1、刘某1、石某1、刘某2、梁某、刘某3、张某3、赵某婷、任某、涂某、李某1、石某2、战某2、代某、荀某（山东省海阳市人）、苗某1、于某2、刘某4、李某2、许某1、孙某、李某3、方某、吴某2的陈述，上述30名被害人陈述的被诈骗过程与被害人姜某、谢某、杨某1、丁某1、古某2陈述的被诈骗过程基本一致。其中：被害人杜某被微信昵称为“丽丽”（曹丹）与微信昵称为“且行且珍惜”（万礼鸣）二人合伙骗走8671元。被害人张某1被“晨晨”（龙波）和“且行且珍惜”（万礼鸣）骗取8671元。被害人吴某1被“值得认真”（胡某4）和“清秋无际”（熊正超）骗取8671元。被害人程某被“晨晨”（龙波）和“且行且珍惜”（万礼鸣）骗取8671元。被害人于某1（微信昵称小姐姐）被“姗姗”（李智聪和龙波先后使用）和“沉默”（濮家旺）合伙骗走8671元。被害人张某2（微信昵称：CBB.亭亭）L某（胡紫徽）和“且行且珍惜”（万礼鸣）合伙骗走10430元。被害人林某1被“彩莲互发朋友圈”（曹丹）和“且行且珍惜”（万礼鸣）诈骗10465元。被害人刘某1其L某（胡紫徽）和“且行且珍惜”（万礼鸣）骗取4000元。被害人石某1被“霞霞”（彭婷、龙波）和“幸福小绵羊”（夏季红）骗取9461元。被害人刘某2被“李某4”（胡某1）和“沉默”濮家旺骗取8671元。被害人梁某被“李某4”（胡某1）和“沉默”（濮家旺）骗取8970元被害人刘某3其被“文某”（杨思文）和“且行且珍惜”（万礼鸣）骗取796.11元被害人张某3被“且行且珍惜”（万礼鸣）和“李某4”（胡某1）骗取2000元。被害人赵某婷被“值得认真”（胡某4）和“清秋无际”（熊正超）骗取2500元。被害人任某被“红某”（谭芳婷）和“清秋无际”（熊正超）骗取1000元。被害人涂某被“阿某1”（胡紫徽）和“且行且珍惜”（万礼鸣）骗取2700元。被害人李某1被“馨馨”和“爱生活”骗取8671元（胡某4、熊波平）。被害人石某2被“姗姗”和“沉默”骗取3000元（李智聪、濮家旺）。被害人战某2被“姗姗”和“沉默”骗取1500元的事实（李智聪、濮家旺）。被害人代某被“馨馨”（胡某4）、“爱生活”（熊波平）骗取8671元。被害人荀某被红某（谭芳婷）和“清秋无际”，（熊正超）合伙骗走8671元。被害人苗某1被“阿某1”（胡紫徽）和“且行且珍惜”（万礼鸣）骗取3000元。被害人于某2被“文某”（杨思文）和“且行且珍惜”（万礼鸣）骗取2000元。被害人刘某4被“姗姗”（李智聪）和“沉默”（濮家旺）骗取8671元。被害人李某2被sunny（余馨）和“爱生活”（熊波平）骗取10764元。被害人许某1被“霞霞”和“幸福小绵羊”骗取5000元（龙波、夏季红）。被害人孙某被“滎滎”（吴园萍、龙波）与“幸福小绵羊”（夏季红）骗取10070元。被害人李某3被“小雪”（刘鹏、彭婷）与“爱吃鱼的猫”（彭婷、夏季红）骗取9361元。被害人方某被“年华”和“幸福小绵羊”骗取3000元（邱林孙、夏季红）被害人吴某2被“年华”（邱林孙、龙波）与“幸福小绵羊”（夏季红）骗取8961元。2.证人证言（1）证人廖某1证实，2018年3月23日，其通过网上应聘到远能公司上班，公司老板是魏继能。公司第三组组长彭婷教其如何工作，公司配备的电脑上有微信号码，手机是专门用来诈骗的。第一步就是找微商，第二步就是如何给公司假称的产品枸杞打广告，第三步骗取微商信任，让对方给公司枸杞打广告。其刚到公司，只做到“一卖”。一卖也是假卖，买枸杞人也是公司内部人员，一般采取发红包，或微信转帐方式，假称买卖成功了，快递号码等都是假的，只是给被骗微商看的。一般情况下，第一卖和第二卖都显得正常，虽然没有见到货，转帐付款都是很正常，做到第三卖时一般都是组长去做，具体是采取什么手段去骗的不清楚。其共做了两个一卖，都是夏季红帮其完成的。（2）证人周某证实，其于2018年3月27日到永创公司上班，公司主要通过微信销售黑枸杞。工作都听熊经理的。3月29日，熊经理给其一部红色小米手机和两个已经注册的微信号，公司给每个售前人员手机上都会安装一个小插件，就是针对聊天增加好感度和“三买”的对话模板。一买，就是客户第一次购买，价格是一盒369元。二买就是第二次购买两盒，价格738元。三买一般就是第三次购买，都是29盒，价格8761元，这是公司规定的数量和金额。三买后就踢单。其没见过公司发货。（3）证人龚某1证实，其于2018年3月24日到远能公司上班。一组组长是夏季红，二组组长是龙波。平时夏季红在公司负责。其微信昵称是艾米。公司主要做黑枸杞生意。公司给配备小米手机和已注册的微信名。其跟着彭婷学习。其只诈骗过一次，其和彭婷联手，彭婷向对方购买二两黑枸杞，对方在微信里向其购买二两黑枸杞并转账389元，彭婷叫其发个8.8元红包给对方，彭婷又让其把剩下的钱发到公司“远能工作群”里。（4）证人胡某2证实，2018年3月24日其通过网上招聘到远能公司上班。“小彭”（彭婷）和“＊超”对其安排工作,夏老师（夏季红）给其一部金色小米手机和一个工作用微信号。公司让其用工作微信号添加微信好友，并用公司固定“术语”与客户聊天，术语是用于取得客户信任，让对方在微信圈帮其发布黑枸杞广告信息，其没有诈骗成功。（5）证人胡某3证实，其通过网上招聘成为远能公司职工，2018年3月29日上班，组长叫濮家旺。公司主要是通过卖黑枸杞诈骗。其见过熊某骗成1单，李智聪骗成2单。（6）证人杨某2证实，其于2018年3月26日通过网上招聘到永创公司上班，公司负责人是魏继能，其感觉公司是骗人的。魏继能安排其学习。其未见过公司有存放黑枸杞的仓库或房间，公司只有一盒黑枸杞放在前台。公司前台是王某2，其小组的组长是熊正超，组员有曹丹、万某。其没有业绩。魏继能给其一部工作用的红米手机，手机上登录了一个微信，昵称其改成“雲”。（7）证人熊某证实，其于2018年3月21日到永创公司上班，公司一名员工带其学习公司话术。大体内容是：您好，你也是做微商的吗？您是做什么产品的？您做这个多久了？我会关注你的，我朋友圈都是一些微商宝妈，咱们产品可以互推一下，如果卖的好可以送你一盒品尝一下。还有一些内容，其还没看。其组长是濮家旺，队员有李智聪。其用公司配发的手机和登录的微信，在网上找微商加好友聊天，取得微商信任，互相在对方朋友圈发自己的产品。29日，其把互推成功的几个微商好友发在所在小组微信群里，后组长濮家旺说只有三个是合格的，濮家旺把这三个微商也加为好友了。3月30日上午，有两个微商咨询其枸杞有关问题，其知道是濮家旺已与这两个微商联系，问了相同问题。两个微商都用微信给其转账369元。濮家旺就用配发给其红米手机分别给两个微商发了8.8元红包，剩下的钱转到濮家旺自己微信账户上。其做成这一买后，知道公司是骗人的。3月31日其被抓获。公司负责人是魏继能。（8）证人万某证实，其于2018年3月26日到永创公司上班，公司负责人是魏继能。其跟着谭芳婷学习，组长是熊波平。公司先后给其三个微信号，其用“宝妈”昵称加微商为微信好友。其把互推的微信好友都告诉了谭芳婷。其只做到互推这一步。其互推过一个微商，这个微商想把其推荐给购买黑枸杞的客户，结果熊波平说她就是想买黑枸杞的客户,其才知道公司是诈骗的，结果第二天其就被抓了。（9）证人王某1证实，2019年3月26日，其和邱某1一起到远能公司上班。组长是龙波。二人用公司发的手机和电脑登录微信推广枸杞。其加了10多个微商好友，让微商帮其推广枸杞。3月28日，公司另外一个售后同事用微信咨询其微商客户枸杞情况，同事用微信给微商客户转账398元假买枸杞，微商再把398元用微信转给其，夏季红在微信工作群发送快递单截图，其把快递单截图发给微商，微商就信以为真，这就完成了公司所说的“一买”。3月30日下午,其又完成第二单“一买”，3月31日被民警抓获时，其还没有完成“二买”。“二买”和“一买”流程一样。“一买”根本没有发货给买家（公司“售后”)，夏季红只是发一个假快递单让微商相信真的发货了。其微信昵称是“小涵”。微商转给其的钱后，夏季红拿走手机把微信里面的钱转走。（10）证人邱某1证实，2018年3月25日，其和王某1通过网上应聘到远能公司上班。公司给其的任务是用微信加微商，然后互推产品，让微商把公司的黑枸杞让对方在朋友圈帮着卖，其再把微商的微信号发给组长龙波，龙波再通过这些微商向其购买公司货物，让其直接把枸杞发给龙波，龙波给对方钱，对方微商把钱转给其，让其发货，这是“一买”。“一买”成功后，龙波会让其给对方发个8.8元红包，以骗取微商信任。“一买”都是龙波买的，没有提成，“二买”是微商花钱买的，公司能赚钱，就有提成。整个过程中其没见过黑枸杞。手机和微信号都是龙波提供的,其微信昵称是“淑”。其一共加过二三十个微商微信，成功互推的只有五个。互推成功后，需要龙波继续假聊，就是通过可以做假图的软件，自己跟自己聊天，然后把这个假聊的内容截图发给微商，骗取微商信任。其只是完成一笔“一买”，还不知道二买需要做什么。（11）证人夏某1证实，夏季红是其妹妹，龚某2是其妻子，夏季红公司曾有枸杞寄到龚某2处，但具体情况不清楚。（12）证人龚某2证实，魏继能是其对象的妹妹夏季红的男朋友。2018年3月份，魏继能曾找过其包装过枸杞，约一百多个盒子，每个盒子装约二三两。（13）证人于某3证实，其和魏继能以前都在伊德家公司上班，其于2017年3、4月份辞职到中通快递工作。2017年9月份，魏继能决定长期用其发快递。开始魏继能是将封装好的快递送到其处，让其按照地址发过去。后魏继能租个小仓库，把东西放在里面让其发快递。2018年前主要是蜂蜜，过年以后，主要是枸杞。基本每天魏继能都让其寄一个空包快递给相对固定的一个地址，并让把快递单号每天都发给魏继能。蜂蜜有多少记不清了。魏继能一共往其处送了一次枸杞，寄给了三四个人后还剩下十来盒。（14）证人胡某4证实，其在永创公司工作，永创公司经理是魏继能，其先后伙同熊正超、熊波平对微商进行诈骗，其中伙同熊正超诈骗杨某19000元、诈骗吴某18671元、诈骗赵某婷2500元，伙同熊波平诈骗李某18671元、诈骗代某8671元。骗的钱都给了魏继能。3.被告人供述（1）被告人魏继能供述，2017年2月底，其在南昌市洺峰公司跟着邓经理学利用多重身份做扣骗取微商的钱，就是先安排公司一个人在网上搜索做微商的人，并通过买来的微信号和微商加为好友，然后双方互相帮着卖对方东西，公司的人会告诉微商，有买枸杞的，可以低价给微商提供，给微商高额提成。公司再安排第二个人充当买家，称在微商微信上看到卖枸杞广告，想买枸杞，然后由第二个人跟微商做成一、两次或两、三次交易，这几次交易公司都会给微商把钱付清。在取得微商信任后，公司充当买家的人会说类似公司发福利等，需要大批量从微商处购买枸杞，由于购买量大，公司暂时钱不够，微商在经过前几次成功交易，尝到甜头后就会说帮着垫付，等微商把钱全部垫付后，充当卖家的人会给微商发货，但充当买家的人不会再跟微商联系，利用这种方式诈骗。其于2017年9月18日成立永创公司，法人代表是魏某，其是实际控制人。王某2在前台。万礼鸣是组长，其组员有曹丹、杨某2、胡紫徽；熊正超是组长，其组员有胡某4、谭芳婷和一个新员工；濮家旺是组长，组员有李智聪和两个新员工；熊波平是组长，组员有杨思文、万某、余馨。2017年10月末，正式开始诈骗，卖的是蜂蜜和枸杞，枸杞二两一盒，进价接近50元，零售价369元，卖给被骗的人299元。后因永创公司有老员工把骗取的钱自己留下，其就又筹划成立远能公司。2018年2月底，其与魏继远成立远能公司，其把诈骗的售前、售后“互推”、“一买”、“二买”的套路和魏继远说了。远能公司于2018年3月12日正式开业，参与分红的有其和魏继远、其母张某7。公司分四个组，前台是舒芯负责面试，夏季红是临时组长，组员有胡某2、邱某2。龙波是临时组长，组员有邱某1、吴园萍、廖某2、王某1。彭婷是临时组长，组员有刘鹏、龚某1。永创和远能公司的员工主要是在网上招聘的。永创公司新员工上班第一天，其会把公司“售前”流程说一下：包括互推、假聊、一买、二买、踢单，并跟着老员工看一天，第二天就可以正常上班。在远能公司，其把培训任务交给夏季红、龙波、彭婷三个人。一般是三个人一组实施网上诈骗。员工转正前工资是3000元，转正后是3300元。然后根据业绩提成。一个月诈骗1万元以下，按百分之一提成，1万到2万元，按百分之二提成，以此类推，骗取10万元以上的按百分之十提成。永创公司老员工很多微信号是自己注册的，其和濮家旺还在网上购买约五六十个微信号，都给永创公司和远能公司新上班的员工用。永创公司自经营以来骗了70、80万元，远能公司成立至今，骗了8万元左右。被骗微商都是通过微信或者支付宝转账，员工再通过微信转给其，其再转到银行卡上，其再把钱从卡里提出来。冒充总公司财务给微商打电话，永创公司先后由“胖子”、冰雅、王某2负责。远能公司一直由舒芯负责。远能公司的枸杞和盒子是魏继远从网上购买的，枸杞一共买了50斤左右，花了约两千元，枸杞盒子买了300多个，花了约1万元。（2）被告人万礼鸣供述，其于2017年11月底到永创公司上班，公司负责人是魏继能。2018年春节前永创公司卖蜂蜜时，其是售前，春节后永创公司开始卖黑枸杞，其成了售后。四个组长分别是其和濮家旺、熊正超、熊波平，其小组有曹丹、杨某2、胡紫徽，濮家旺组有胡某3、熊某、李智聪，熊正超组有胡某4、谭芳婷、周某，熊波平组有杨思文、万某、余馨。公司运作流程主要分为互推、一买、二买、踢单四个环节。互推就是售前冒充女性微商加微商微信后，经过聊天后与微商在朋友圈互相转发商品，公司人员在推广对方商品时，朋友圈设置为仅对微商一个人可见。互推成功后就是一买，售后会冒充买家从微商处购买一盒枸杞，将钱和收货地址（统一固定的，卖枸杞是刘晓丹）转给微商，微商再将钱和收货地址转给售前，售前会给微商发8.88元红包作为好处费。每天下班后，魏继能会在群里发一个单号截图，如果当天有一买或二买，售前就会把这个单号截图发给微商。售后会在一买完成后的三四天时间使用魏继能之前给的图片进行反馈，意思就是枸杞很好，售后会根据实际情况进行二买和踢单铺垫。二买的过程和一买一样，二买时，售前会以给微商小礼物为由获取对方地址和联系方式。踢单铺垫一般是在踢单前一天完成，售后会编造公司给员工发放福利的意向，希望通过微商购买大量枸杞，微商就会问售前是否有枸杞存货，售前一般就会跟微商说存货量刚好够，铺垫完成第二天就开始踢单了。踢单当天接近中午时，售前会跟微商说枸杞数量不大够，并且会有人来付全款提货，并给微商发一些公司做的假聊，让微商着急，售后就以订不到货会被公司开除，自己没有钱垫付等为由逼迫微商赶在那个买枸杞人来之前提某支付货款，如果微商确实没钱，售前就让微商支付订金。之后售后会以各种理由拖延付款，有时也会跟微商说不订购了。这样就把微商垫付的货款骗到手。其和胡紫徽合伙诈骗六起，第一起骗取在约1万元，第二起骗了4000元，第三起骗了8671元，第四起骗了3000元，第五起骗了2700元，第六起骗了2000元，其中第四起和第六起的钱在其自己账上。其和龙波合伙诈骗二起,第一起8671元,第二起7000元，龙波用的微信名叫晨晨。其与胡某1合伙诈骗一起2000元，胡某1用的名叫“李某4”。其和曹丹合伙诈骗三起，第一起骗了10701元，第二起骗了10465元，第三起骗了8671元。其和杨思文诈骗三起：第一起1000元，第二起2000元，第三起10464元，其和杨思文私分了5232元。（3）被告人龙波供述，其于2017年12月到永创公司上班，2018年3月20日到远能公司上班。永创公司和远能公司具体负责人是魏继能和魏继远。其伙同公司其他人对微商进行网上诈骗。其微信昵称“晨晨”。2018年3月中旬，其和万礼鸣合伙诈骗程某8671元。2018年3月中旬，其和万礼鸣2018年3月23日，其和彭婷、夏季红合伙骗许某25000元钱。2018年3月29日，其和邱林孙、夏季红、彭婷合伙诈骗方某3000元钱。2018年3月26号左右，其和邱林孙、夏季红合伙诈骗吴某28961元。其和吴园萍、夏季红合伙诈骗过两起，一起是2018年3月28号左右，诈骗孙某9270元;2018年3月28号左右，诈骗张某93000元。被告人龙波对诈骗手法售前、售后、“一推”“二推”、踢单，及诈骗中所处位置、使用的微信昵称，被害人微信昵称均作了供述。（4）被告人夏季红供述，其是魏继能的女朋友，于2017年10月20日到永创公司上班，2018年1月18日离开永创公司，2018年3月到远能公司工作，远能公司老板是魏继能，魏继远分管远能公司。公司借卖黑枸杞名义，通过互推及“一买”、“二买”两个虚假交易骗取微商信任，随后“售前”、“售后”配合完成“踢单”，骗取微信钱款。其和邱林孙、龙波骗了方某3000元钱。其和吴园萍、龙波骗了孙某10070元钱。其和彭婷、刘鹏一起骗了李某38961元。其和彭婷、龙波一起骗了许某25000元。其和彭婷、龙波一起骗了石某19461元。其和邱林孙、龙波一起骗了吴某28961元。其在远能公司微信昵称“幸福的小绵羊”。魏继能昵称“期望”。彭婷的微信号一个叫“睿宝”，一个叫“爱吃鱼的猫”，一个叫“霞霞”，吴园萍昵称“滎滎”，刘鹏的不记得了，邱林孙微信昵称“年华”。（5）被告人魏继远供述,2017年12月份，魏继能开家永创公司，和其说了在互联网销售卖产品的“新营销”模式和套路，其感觉是在搞诈骗。2018年3月，魏继能找其合伙并帮他成立公司，向其讲诈骗方法是冒充微商，加微商好友，互推产品，利用微商赚差价心理，同时扮演买家和卖家设套虚构货源来骗钱，其产生一起参与诈骗想法，后以其名义成立了远能公司，其入股5万元，魏继能答应每月给其提成。魏继能安排夏季红和一些老员工到新公司，把公司运作起来。其花了约6万余元买了电脑、手机、办公用品，及50多张未实名登记的手机卡用来注册作案用的微信号。远能公司负责人是夏季红，组长有夏季红、龙波、小彭。远能公司成立不到一个月，大约能诈骗6、7起。其没有参与具体的诈骗过程。枸杞和包装盒都是其从淘宝购买的，被害人发现被骗要求退款取消订单时，就以廉价的黑枸杞发给被害人，被害人多次要求退款退货时不予理睬。（6）被告人濮家旺供述，其是永创公司员工，永创公司平时负责人是魏继能，主管公司大小事务，每次诈骗成功钱都流入魏继能手中。2018年3月份，其参与诈骗有：其和胡某1一起诈骗梁某8970元。其和胡某1诈骗刘某28671元。其和李智聪、龙波诈骗于某18671元。其和李智聪、龙波诈骗谢某1000元。其和李智聪一起诈骗石某23000元。其和李智聪诈骗战某21500元。其和李智聪骗取刘某48671元。钱都转给了魏继能。其诈骗用的微信号名是“沉默”，胡某1的微信昵称是“李某4”，李智聪的微信昵称是“姗姗”。（7）被告人熊波平供述，其于2018年3月4日通过网上招聘到永创公司上班。公司销售流程分为互推、一买、二买、踢单。2018年3月，其参与诈骗有：魏继能指导其和胡某5一起诈骗了古某18671元。其和胡某4一起骗了代某8671元。其和胡某4一起骗了李某18671元。其和余馨一起骗了李某210764元。钱都给了魏继能。其本意不是诈骗，就是为了工作和拿工资。（8）被告人熊正超供述，其是永创公司员工，公司老板是魏继能，永创公司是通过“互推、一买、二买、踢单”模式骗微商的钱，每次骗的钱给了魏继能。2018年3月，其与谭芳婷一起骗取微商“向日葵霜霜”(指任某)1000元。其和谭芳婷一起骗取微商“梅&-琦色彩妆”（指荀某）8671元。其和胡某4骗微商客户杨某19000元定金。其和胡某4一起骗取了赵某婷2500元定金。其和胡某4骗了微商吴某18671元。其和胡某4使用微信的昵称是“清秋无际”，魏继能的是“期望”，谭芳婷的是“红某”，杨思文是“小宝”和“文某”，胡某4的是“值得认真”和“馨馨”。永创公司新员工底薪2500元，全勤加300，住房补贴200,老员工底薪是2800元，其他与新员工一样。（9）被告人曹丹供述，其是通过58同城网上招聘进入公司。公司骗取微商的运作流程主要分为互推、一买、二买、踢单四个环节。2018年3月份，其和万礼鸣一起骗取丁某210701元。其和万礼鸣一起骗取杜某8671元。其和万礼鸣一起骗取林某110465元。公司没有给微商发货。其在永创公司工作使用两个工作号，分别是“丽丽”和“彩莲”。（10）被告人彭婷供述，2018年3月份，其通过58同城应聘到远能公司上班。公司老板是魏继能,公司主要负责人夏某2。公司以卖枸杞的名义在网上骗微商钱，公司的运作流程主要分为互推、一买、二买、踢单四个环节。2018年3月，其和龙波、夏季红一起，骗取石某19461元。其和龙波、夏季红一起骗取许某15000元。其和刘鹏、夏季红一起骗取孙某10070元。其做售前微信号昵称是“馨宝”，售后的微信号昵称是“爱吃鱼的猫”。（11）被告人李智聪供述，2018年3月，其在58同城网上投递个人简历，被永创公司录取。应聘时，公司说是卖枸杞的，上班做了二单后，发现公司是骗人的，但老板魏继能说干不到半个月不发工资，其怕以前白干了，就没走。公司盈利方式分为互推、一买、二买、踢单。2018年3月，其和龙波、濮家旺一起骗了于某18671元。龙波、濮家旺一起骗了谢某1000元。其和濮家旺一起骗了石某23000元。其和濮家旺一起骗了战某21500元。其和濮家旺一起骗了刘某48671元。（12）被告人胡紫徽供述，2018年3月上旬，其通过网上招聘到永创公司上班，其发现公司是通过让微商垫付货款骗钱，其因好不容易找份工作，就继续在公司工作。公司销售包括互推，一买、二买、踢单。其和万礼鸣一起骗取张某210430元、骗取刘某14000元、骗取涂某2700元、骗取苗某13000元。（13）被告人杨思文供述，其是永创公司员工，其在永创公司一共使用过两个微信号，2018年春节之前，永创公司做蜂蜜业务时，其微信昵称为“芳芳”，永创公司做黑枸杞业务时，其微信昵称为“文某”。其和万礼鸣共一起诈骗姜某10464元、诈骗刘某3796.11元、诈骗于某22000元。（14）被告人邱林孙供述，2018年3月中旬，其在赶集网站发布求职信息，3月19日被远能公司录取。其本想应聘到一家正规电子商务公司，进入远能公司后，发现公司运营模式和盈利模式是骗人的。因其工作微信实名绑定了其身份信息，就想等十五天后将工作微信解绑离职。2018年3月，其和龙波、夏季红一起骗取方某3000元、骗取吴某28961元。（15）被告人余馨供述，2018年3月14日,其到永创公司上班，公司老板是魏继能，其应聘时以为是一家正规的电子商务公司，培训后知道公司运营模式和盈利模式是骗微商的。其在公司做售前。其和熊波平一起诈骗李某210764元。（16）被告人吴园萍供述，2018年3月15日前后，其在赶集网上投放个人简历，后被远能公司录取。公司面试人员舒芯说公司是招微信推广人员，卖枸杞的，其就在公司上班了。经过公司培训后，其和龙波、夏季红一起骗取孙某10070元。（17）被告人谭芳婷供述，其通过58同城招聘到永创公司上班,永创公司老板是魏继能,公司卖枸杞是骗人的，其和熊正超一起骗了荀某8671元。（18）被告人刘鹏供述，2018年3月20日，其通过在赶集网投放简历方式应聘到远能公司上班，公司的老板是魏继能，公司主要由夏季红负责。其组长是彭婷。应聘时其以为是一家正规电子商务公司，经过培训后，其知道公司的运营模式和盈利模式是骗微商的。其和彭婷、夏季红一起骗取了李某38961元。4.检查笔录海阳市公安局出具的检查笔录，证实侦查人员先后对夏季红的iphone7PLUS手机，对濮家旺、万礼鸣、熊波平、曹丹、彭婷、龙波、王某2、舒芯、胡紫徽、杨思文、李智聪、胡某4、刘鹏、邱林孙、谭芳婷、吴园萍、余馨的小米4A手机进行检查，提取手机上的微信截图，并经当事人进行了确认。证实了各被告人与各被害人进行聊天诈骗情况，同时证实各被告人所使用微信昵称，其中魏继能昵称为“期望”、“美好的生活”；魏继远为“大魏”；熊正超为“清秋无际”、“佛说渡我”；万礼鸣为“且行且珍惜”，“Shmily”、“阿某2”、“刘某7”；濮家旺为“沉默”、“小玲”；杨思文为“文某”、“小宝”、“潇洒走一回”、“芳芳”；李智聪为“姗姗”；龙波为“晨晨”、“太阳以西”、“霞霞”、“AAAA陈某4”；胡紫徽为“L.L”、“Zh*”、“PANSY”；曹丹为“彩莲”、“丽丽”、“CD”、“林某2”；彭婷为“睿宝”、“爱吃鱼的猫”、“霞霞”；熊波平为“爱生活”；余馨为“清”和“SAMA”；邱林孙为“年华”；谭芳婷为“红某”、“小芳呀！”；吴园萍为“滎滎”；刘鹏为“小雪”、“群”、“柯某2”；夏季红为“幸福小绵羊”、“colababy”；舒芯为“芯儿”；王某2为“WLY”；胡某4为“值得认真”、“朗朗”、“枫儿”；黄伟为“馨馨”；胡某1为“李某4”、“哈哈哈哈”、“翔龙十八掌”、“张某8”、“刘阿”；胡某5为“小婷”；杨某2为“雲”、“雲雲”；万某为“嫣然一笑”；龚某1为“艾米”；廖某1为“林欣”。5.书证及其他证据（1）海阳市公安局方圆街道办事处出具的受案登记表、立案决定书，证实被害人姜某于2018年3月20日报案至海阳市公安局，该局于同年3月21日立案侦查。（2）受案登记表、立案决定书，证实被害人丁某1于2018年3月15日报案至梧州市公安局，被害人古某2于2018年3月15日报案至东莞市公安局虎门分局，被害人张某1于2018年3月18日报案至无锡市公安局惠某分局，被害人张某2于2018年3月26日报案至无锡市公安局惠某分局。（3）抓获经过、传唤证，证实被告人魏继能、魏继远、熊正超、万礼鸣、濮家旺、杨思文、李智聪、龙波、胡紫徽、曹丹、彭婷、熊波平、余馨、邱林孙、谭芳婷、吴园萍、刘鹏、夏季红均于2018年3月31日被抓获归案。（4）户户籍证明、住人口信息、前科查询证明，证实本案18名被告人的户户籍情况，发时均已达到完全刑事责任年龄，均无前科。（5）现场吸毒检测报告书,证实本案各被告人经现场尿样检测，均呈阴性。（6）接受证据清单、微信截图聊天记录、转账记录。其中12张截图证实被害人谢某于2018年3月20日于转账给“姗姗”1000元,买枸杞的微信昵称“沉默”。其中13张截图证实被害人杨某1于2018年3月13日转账给“值得认真”9000元，买枸杞的微信昵称“清秋无际”。其中32张截图证实被害人古某2转账给“小婷”8671元。其中7张截图、1张物流单主实被害人杜某2018年3月14日转账给“丽丽”8671元，买枸杞的微信昵称“且行且珍惜”。其中4张截图证实被害人张某1于2018年3月14日转账给“晨晨”8671元，买枸杞的微信昵称“且行且珍惜”。其中7张证实被害人吴某1转账给“值得认真”8671元，买枸杞的微信昵称“清秋无际”。其中17张截图证实被害人程某于3月17日转账给“晨晨”8671元，买枸杞的微信昵称“且行且珍惜”。其中8张截图证实被害人姜某于2018年3月19转账给“文某”10464元，买枸杞的微信昵称“且行且珍惜”。其中12张截图证实被害人于某1于2018年3月20日转账给“姗姗”8671元，买枸杞的微信昵称“沉默”。其中5张截图证实被害人张某2于2018年3月19日、20日两次转账给“L.L”共10430元。其中24张截图证实被害人林某1于2018年3月21日两次转账给“彩莲”共10465元，买枸杞的微信昵称“且行且珍惜”。其中11张截图证实被害人刘某1于2018年3月21日转账给“L.L”4000元，买枸杞的微信昵称“且行且珍惜”。其中11张截图被害人石某1于2018年3月24日四次转账给“霞霞”共计9461元，买枸杞的微信昵称“幸福小绵羊”。其中14张截图证实被害人刘某2于2018年3月22日转账给“李某4”8671元，买枸杞的微信昵称“沉默”。其中10张截图证实被害人梁某于2018年3月22日转账给“李某4”8970元，买枸杞的微信昵称“沉默”。其中5张截图被害人刘某3于2018年3月23日转账给“文某”796.11元，买枸杞的微信昵称“且行且珍惜”。其中10张截图证实被害人许某12018年3月23日转账给“霞霞”5000元，买枸杞的微信昵称“幸福小绵羊”。其中5张截图证实被害人赵某婷于2018年3月27日转账给“值得认真”2500元，买枸杞的微信昵称“清秋无际”。其中9张截图证实被害人任某于2018年3月27日转账给“红某”1000元。买枸杞的微信昵称“清秋无际”。其中21张截图证实被害人涂某于2018年3月28日转账给“阿某1”2700元，买枸杞的微信昵称“且行且珍惜”。其中12张截图证实被害人李某1于2018年3月28日转账给“馨馨”8671元，买枸杞的微信昵称“爱生活”。其中5张截图证实被害人石某2于2018年3月28日转账给“姗姗”3000元，买枸杞的微信昵称“沉默”。其中10张截图证实被害人战某2于2018年3月28日转账给“姗姗”1500元，买枸杞的微信昵称“沉默”。其中9张截图被害人代某于2018年3月28日转账给“馨馨”8671元，买枸杞的微信昵称“爱生活”。其中4张截图证实被害人孙某于2018年3月28日转账给“滎滎”10070元，买枸杞的微信昵称“幸福小绵羊”。其中8张截图证实被害人李某3于2018年3月28日转账给“小雪”9361元，买枸杞的微信昵称“爱吃鱼的猫”。其中9张截图证实被害人方某于2018年3月29日转账给“年华”3000元，买枸杞的微信昵称“幸福小绵羊”。其中12张截图证实被害人荀某于2018年3月29日转账给“红某”8671元，买枸杞的微信昵称“清秋无际”。其中11张截图证实被害人吴某2于2018年3月29日转账给“年华”8961元，买枸杞的微信昵称“幸福小绵羊”。其中10张截图证实被害人苗某1于2018年3月30日转账给“阿某1”3000元，买枸杞的微信昵称“且行且珍惜”。其中6张截图证实被害人于某2提供文某的微信、快递单号，买枸杞的微信昵称“且行且珍惜”。其中7张截图证实被害人刘某42018年3月30日转账给“姗姗”8671元，买枸杞的微信昵称“沉默”。其中8张截图证实被害人李某2于2018年3月30日转账给“SUNNY”10764元，买枸杞的微信昵称“爱生活”。（7）魏继能和舒芯（芯儿）、夏季红（幸福小绵羊）微信聊天记录，证实魏继能和夏季红安排舒芯负责前台人事及冒充其他公司财务向被害人拨打核实电话，舒芯拨打电话。（8）夏季红和舒芯微信聊天记录11页，舒芯负责前台人事及冒充其他公司财务给被害人拨打电话。（9）夏季红、熊正超、魏继能、魏继远在“嘻嘻哈哈”群里的聊天记录，证实有被害人说报警，几人在群中进行讨论。（10）被告人熊正超所做3月份业绩登记表，证实其组到2018年3月24日的业绩。（11）熊正超对微信截图进行辨认，辨认出杨思文、谭芳婷、胡某4使用的手机微信号。（12）夏季红和被害人吴某2、孙某、石某1、莫某、柯某1、方某、陈某1、吴某3、许某1的转账记录和微信聊天记录。濮家旺和被害人战某2、于某1、梁某、刘某2、刘某4、石某2、谢某、邢飞转账记录和微信聊天记录。万礼鸣和被害人陈某2、张某1、刘某3、苗某1、于某2、张某4、丁某2、杜某、佳华、林某1、刘某1、张某5、朱某的微信账号、聊天、转账记录。熊波平和被害人古某2、常某的微信聊天转账记录。曹丹和被害人杜某、丁某2微信聊天转账记录。彭婷和被害人张某9微信聊天转账记录，彭婷辨认被害人李某3微信。龙波和被害人石某1、许某1聊天转账记录。舒芯和魏继能、夏季红微信聊天记录以及售后群的聊天记录。胡紫徽对被害人商某1、张某2、刘某1微信聊天转账记录。杨思文对被害人于某2、姜某、陈某3、刘某3微信聊天转账记录。李智聪和被害人石某2、苗某2、刺猬的世界你不懂、于某1、战某2微信聊天转账记录。胡某4和被害人商某2、张某6、杨某1、商某3、吴某1、赵某、代某、李某1微信微信聊天转账记录。刘鹏和被害人李某3的交易记录。邱林孙和小瑞瑞、吴某2的交易记录。证实本案各被告人诈骗被害人钱款的事实。（13）谭芳婷辨认“红某”系其所用微信昵称。吴园萍辨认“滎滎”系其所用微信昵称。余馨辨认“sunny”系其所用微信昵称。王某2对微信讨论组截图的辨认。(14)海阳市公安局出具的办案说明，证实被告人魏继能具有立功表现。上述证据，经当庭举证、质证，本院予以确认。本院认为，被告人魏继能、万礼鸣、龙波、夏季红、魏继远、濮家旺、熊波平以非法占有为目的,骗取他人财物，数额巨大；被告人熊正超、曹丹、彭婷、李智聪、胡紫徽、杨思文、邱林孙、余馨、吴园萍、谭芳婷、刘鹏以非法占有为目的,骗取他人财物，数额较大，上述十八名被告人的行为均构成诈骗罪。公诉机关指控上述各被告人的犯罪事实及罪名成立，应依法予以惩处。被告人魏继能为骗取他人财物，先后注册成立了永创公司、远能公司，组织各被告人骗取他人财物，系主犯；其余各被告人在共同犯罪中主要受被告人魏继能指使，在共同犯罪中均系从犯；各被告人归案后，均如实供述自己的犯罪事实，均当庭自愿认罪，骗取被害人的钱款均已退赔；被告人魏继能有立功情节，对被告人魏继能、万礼鸣、龙波、夏季红可从轻处罚，对被告人魏继远、濮家旺、熊波平可减轻处罚，对被告人熊正超、曹丹、彭婷、李智聪、胡紫徽、杨思文、邱林孙、余馨、吴园萍、谭芳婷、刘鹏可从轻处罚。辩护人与上述有关的辩护意见，本院予以采纳。被告人吴园萍的辩护人关于被告人犯罪情节轻微的辩护意见，本院不予采纳。关于被告人夏季红的辩护人提出夏季红正在哺乳期的辩护意见，本院认为，哺乳期虽不是法定的影响被告人定罪、量刑的情节，但从有利于婴儿的成长，并结合本案的案情，可在量刑时予以考虑。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一款，第二十七条，第六十一条，第六十八条，第七十二条第一、三款，第七十五条，第七十六条之规定，判决如下：一、被告人魏继能犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年4月1日起至2021年9月30日止。罚金于判决生效后三十日内缴纳）二、被告人万礼鸣犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五千元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年4月1日起至2021年3月31日止。罚金于判决生效后三十日内缴纳）三、被告人龙波犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五千元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年4月1日起至2021年3月31日止。罚金于判决生效后三十日内缴纳）四、被告人夏季红犯诈骗罪，判处有期徒刑三年缓刑三年，并处罚金人民币五千元。（缓刑考验期自判决确定之日起计算，罚金于判决生效后三十日内缴纳）五、被告人魏继远犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币三千元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年4月1日起至2019年10月31日止。罚金于判决生效后三十日内缴纳）六、被告人濮家旺犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币三千元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年4月1日起至2019年12月31日止。罚金于判决生效后三十日内缴纳）七、被告人熊波平犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币三千元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年4月1日起至2019年10月31日止。罚金于判决生效后三十日内缴纳）八、被告人熊正超犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币三千元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年4月1日起至2019年10月31日止。罚金于判决生效后三十日内缴纳）九、被告人曹丹犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币三千元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年4月1日起至2019年10月31日止。罚金于判决生效后三十日内缴纳）十、被告人彭婷犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币三千元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年4月1日起至2019年10月31日止。罚金于判决生效后三十日内缴纳）十一、被告人李智聪犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币三千元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年4月1日起至2019年10月31日止。罚金于判决生效后三十日内缴纳）十二、被告人胡紫徽犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币三千元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年4月1日起至2019年10月31日止。罚金于判决生效后三十日内缴纳）十三、被告人杨思文犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币三千元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年4月1日起至2019年12月31日止。罚金于判决生效后三十日内缴纳）十四、被告人邱林孙犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月缓刑一年，并处罚金人民币三千元。（缓刑考验期自判决确定之日起计算，罚金于判决生效后三十日内缴纳）十五、被告人余馨犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月缓刑一年，并处罚金人民币三千元。（缓刑考验期自判决确定之日起计算，罚金于判决生效后三十日内缴纳）十六、被告人吴园萍犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月缓刑一年，并处罚金人民币三千元。（缓刑考验期自判决确定之日起计算，罚金于判决生效后三十日内缴纳）十七、被告人谭芳婷犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月缓刑一年，并处罚金人民币三千元。（缓刑考验期自判决确定之日起计算，罚金于判决生效后三十日内缴纳）十八、被告人刘鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月缓刑一年，并处罚金人民币三千元。（缓刑考验期自判决确定之日起计算，罚金于判决生效后三十日内缴纳）如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向烟台市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  祁华民人民陪审员  于学生人民陪审员  包春云二〇一九年十二月三十日书 记 员  黄爱妮书 记 员  辛 宁