山东省沂南县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）鲁1321刑初184号 公诉机关山东省沂南县人民检察院。 被告人田某某，男，1972年2月22日出生于山东省沂水县，汉族，初中文化，经商，住济南市天桥区。2018年7月8日因涉嫌诈骗罪被沂南县公安局刑事拘留，同年7月20被逮捕，现羁押于沂南县看守所。 辩护人杜鹃，山东博翰源律师事务所律师。 辩护人李美，山东博翰源律师事务所律师 山东省沂南县人民检察院以沂南检捕诉刑诉（2019）162号起诉书指控被告人田某某犯诈骗罪，本院于2019年4月2日立案后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理，沂南县人民检察院指派检察员高兴军、刘昌出庭支持公诉，被告人田某某及其辩护人杜鹃、李美到庭参加诉讼。期间，经山东省临沂市中级人民法院批准，延长审理期限三个月；公诉机关建议延期审理，本院建决定延期审理一次。现已审理终结。 山东省沂南县人民检察院指控：2011年3月份，被告人田某某与高明富、曹某合伙成立山东贝尔特置业有限公司，在沂南县交汇处开发阳都国际房地产项目，曹某占42%股份，高明富占38%股份，田某某占20%股份，曹某任法定代表人（2013年4月27日变更为田某某，2014年7月22日变更为高某，2017年2月9日变更为高建云）。公司成立时三名股东均未实际出资，由代理公司垫资完成验资，验资完成后，代理公司将资金抽回。被告人田某某在2011年到2016年期间，在明知自已及家庭经济收入无法承担巨额借款的情况下，以支付高额利息为诱饵，虚构阳都国际项目缺乏资金，冒用公司名义、私盖公司公章等方式，向魏某、吴某、杨某等人高利息借款，将借款用于偿还巨额债务及高额利息或个人高额消费等。借款到期后，再次借款偿还前期借款，导致欠债越来越多，因无力偿还高额借款，被告人田某某于2016年三四月份窜至沂南县李某3家中躲藏，后又窜至济南、北京等地躲藏至案发。同时，被告人田某某在博兴县以房地产开发项目需要工程承建为由，骗取他人保证金。至案发时，被告人田某某共骗取2048万元未归还。其具体犯罪事实分述如下： 1.2011年11月至2012年2月，被告人田某某以山东贝尔特置业有限公司缺乏周转资金为由，承诺支付3%月息，分二次向李某2借款共计1600万元：至案发尚有590万元不能归还； 2.2012年2月至2013年7月，被告人田某某以山东贝尔特置业有限公司缺乏周转资金为由，承诺支付4%月息，分四次向被害人杨某借款共计708万元，至案发尚有308万元不能归还； 3.2012年初至2013年底，被告人田某某以山东贝尔特置业有限公司需要资金为由，承诺支付4%月息，向被害人吴某借款共计430万元，后归还325万元，至案发尚有105万元不能归还； 4.2013年初至2015年10月，被告人田某某以山东贝尔特置业有限公司需要资金、承诺支付3%月息为由，以借款的名义骗取魏某共计713.8万元； 5.2014年7月至11月，被告人田某某以急需钱周转、工地保险让李某1承办、还钱时给30万元为由，以借款的名义骗取李某1共计20.5万元；法院判决偿还20.5万元 6.2015年3月至2015年9月，被告人田某某以山东贝尔特置业有限公司需要资金、承诺工程太阳能由其安装为由，以借款的名义骗取刘某1共计104.7万元； 7.2015年4月：被告人田某某以山东贝尔特置业有限公司需要资金、承诺1%的月息和外墙工程由其施工为由，以借款的名义骗取王某1共计56万元； 8.2016年2月，被告人田某某以山东贝尔特置业有限公司需要资金、承诺1%的月息和室内装修由其施工为由，以借款的名义骗取武某共计30万元； 9.2015年1月，被告人田某某在博兴县以房地产开发项目需要工程承建为由，以收取保证金的名义骗取王某2共计100万元； 10．2015年3月，被告人田某某在博兴县以房地产开发项目需要工程承建为由，以收取保证金的名义骗取王某3共计20万元。 公诉机关提供了书证、证人证言、被害人的陈述，被告人田某某的供述与辩解等证据。认为应当以诈骗罪追究被告人田某某的刑事责任。 被告人田某某辩解，自己的行为不是诈骗罪，是正常借贷，借的款用于工程建设、支付利息，购买奥迪Ａ8等车辆，自己个人消费每年几十万元。对指控的数额有异议，第一起李某2的借款一直还着利息；第二起不是杨某的钱，法院已判决了；第四起借了魏某250万、第八起武某的钱没有收到；第九起王某2的保证金退了两次，一次5万元，另一次记不清了；第十起虽然签了合同，项目未启动，没有收他的钱。 辩护人的辩护意见：指控被告人田某某犯诈骗罪事实不清，证据不足，依法不能成立。1、被告人田某某承诺高息筹措资金及出借人出借款项，均基于对阳都国际项目有盈利预期并具备偿还能力的判断。2、起诉书指控第1-8笔数额是否真实与成立需进一步查证。3、指控田某某诈骗王某2100万元依法不能成立。该工程项目真实存在，并非田某某故意虚构事实骗取王某2保证金100万元，在审批手续办理期间是否可收取拟参与建设方的保证金，当时并没有强制性禁止规定，博兴卓越置业有限公司未能及时返还保证金，属于民事违约行为。4、指控田某某诈骗王某320万元没有事实依据，指控被告人相相兵向杨某借款708万元证据不足，依法不能成立。 经审理查明，2011年3月1日，被告人田某某与高明富、曹某合伙成立山东贝尔特置业有限公司，在沂南县开发阳都国际房地产项目，曹某占股份的42%、高明富占股份的38%、田某某占股份的20%，曹某任法定代表人（2013年4月27日法定代表人变更为田某某，2014年7月22日变更为高某，2017年2月9日变更为高建云）。公司成立时三名股东均未实际出资，而是由代理公司垫资完成验资，验资完成后，代理公司将资金抽回。2015年10月，高明富死亡。2016年4月，高明富之妻将高明富股份全部转让给高建云，现高建云经营该公司，田某某与高建云系该公司股东。2013年到2016年2月期间，被告人田某某在明知自已及家庭经济收入无法承担巨额借款的情况下，以支付高额利息为诱饵，虚构阳都国际项目缺乏资金、许诺给予工程建设、冒用公司名义，向魏某等人高利息借款，将借款用于偿还巨额债务及高额利息或个人消费等。借款到期后，再次借款偿还前期借款，导致欠债越来越多，无力偿还高额借款。同时，被告人田某某在博兴县以房地产开发承建工程需要交纳保证金为由，骗取他人保证金。被告人田某某于2016年三四月份窜至沂南县李某3家中躲藏，后又窜至济南、北京等地躲藏，2018年7月8被捉获归案。被告人田某某共骗取他人现金761.2万元未归还。其具体犯罪事实如下： 1、2013年初至2014年6月，被告人田某某以山东贝尔特置业有限公司需要资金、承诺支付3%月息为由，以借款的名义骗取魏某现金共计450万元。 上述事实，有经过庭审举证、质证的下列证据证实。 (1)借款合同 田某某借魏某人民币260万元，月息为3%，期限2013年4月28日至2015年4月28日，自2013年4月28日起计利息。签约时间2013年4月28日。 (2)借条 今借魏某现306.8万元整，到期还款日2014.4.28，借款人山东贝尔特置业有限公司，田向兵，2013.4.28. 今借魏某人民币37万，2014.10.20，田向兵。 今借魏某人民币370万元整，借款人田某某，2015.4.22。 (3)银行打款凭证 共9张，2013年4月27日至2014年6月24日共9次向田某某的银行账户打款450万元。 （4）证人张某1证言 我和魏某是亲戚，和田某某没有业务来往。信用社银行卡是我的，账号是62×××01.开卡后魏某一直拿着用，里面的钱是魏某的，所有业务来往都是魏某经办的，和我没有关系。 （5）被害人魏某陈述 2013年春节前后，高明富和田某某在沂南县交汇处以山东贝尔特置业有限公司名义共同开发阳都银座国际楼盘，我和丈夫齐德运去看开发的楼盘，想买个沿街楼房做生意用，就先找了高明富，通过高明富又认识的田某某。田某某对我们说：我先借你们点钱用着，给你们长着利息，等盖起楼来后顶房款。当时我们就同意了，从那以后，田某某就开始借钱，有时给现金、有时给他的账户打款，然后在他的办公室给我们写借条，前后总计借了有40多万元。到2013年4月28日时，田某某又找我借钱，在他的办公室里，我和田某某商量后定下了购买商品房的价格，答应再借给田某某钱。当时，田某某对我们说他是公司法人代表，还给了我一张《企业法人营业执照》的复印件。我们就签订的《借款合同》，田某某还在合同上盖了“山东贝尔特置业有限公司”的公章，当时我答应借给田某某260万元钱。当日，我和田某某将前期的借款重新结算的，再加上这次答应的260万元，加上他平时向齐德运零散借的钱，田某某重新给我写了一张306.8万元钱的借条，在这之后的几天里我就将260万元钱给了田某某，全部是通过银行转账打到了田某某的个人账户。之后，田某某还是不停地向我们借钱，每次都是20万元、30万元、50万元的，都是我借给田某某钱后，去他的办公室他亲自给我写的借条。到了2015年的4月22日，我把田某某叫到百成汇我的办公室，我和田某某汇总了2013年4月份以后的借款，除了2014年10月20日的一张37万元的借条我留出来，其他的借条以及算了点利息汇总后共是370万元钱，里边算了多少利息来我忘了，当时田某某就给我写了一张370万元的借条，将2013年4月以后的那些零散的借条就都撕了。从这以后，田某某还是不停的向我们借钱，我见他光借不还，就不再借钱给他了。2015年10月，高明富有病死了，那时田某某就不经常来沂南了，我对他说你不还款，我就起诉你和公司。田某某说在淄博博兴他还有工地，拨了款就先给我，当时我就没有起诉他。从那以后，我就一直找田某某让他还款，在2016年阳历的3、4月时候，我和齐德运将田某某叫到我的百成汇办公室，田某某就对我们说一定还钱。从那以后我就没有再见到田某某，打电话联系他，刚开始他不接电话，不长时间他的手机就无法接通了，联系不上他了。我们也去济南他家找来，没有找到他。我们在济南市房管局查询，他家的房子是租的，没法找到他。我觉着被田某某骗了，才来报案的。 自2013年田某某开始向我们借钱，这期间他给了我几个月的利息，是现金，多少利息来我忘了，都让我随手花了。 魏某补充材料：田某某共向我借款713.8万元，里面含有利息，时间长了，含有多少利息记不清了，大约120万元的利息。借款是以我、我对象齐德运、我姐夫张某1的名义转的账，张某1的银行卡我用着，转的钱是我自己的。 (6)被告人供述和辩解 借齐德运（妻子魏某）700万元，他们手里都有我给出具的借条。我和出借人大都不认识，都是通过朋友、亲戚说我有项目需要资金、能给他们比银行高的利息后，他们就把钱借给我。庭审时辩解只借了魏某260万元，其余都是利息。 2、2014年7月至11月，被告人田某某以急需钱周转、工地保险让李某1承办为由，以借款的名义骗取李某1现金共计20.5万元。 上述事实，有经过庭审举证、质证的下列证据证实。 (1)书证判决书及借条 （2016）鲁1321民初2387号判决书判决田某某偿还李某1借款20.5万元。 借条载明借李某1现金20.5万元，借款人天相兵。 （2）被害人李某1陈述 2014年7月，我借给了田某某10.5万元，隔了三个月之后，我又借给田某某10万元，两次一共借了20.5万元，两次的借款都是现金。田某某是2014年11月1日给我写了一张20.5万元的借条。没约定利息，后来我向田某某要钱，田某某说等他有钱了给我三十万。 (3)被告人供述及辩解 对该笔借款无异议，没有答应还她30万元。 3、2015年3月至2015年9月，被告人田某某以山东贝尔特置业有限公司需要资金、承诺工程太阳能由刘某1安装为由，以借款的名义骗取刘某1现金共计104.7万元。 上述事实，有经过庭审举证、质证的下列证据证实。 (1)书证借条 借条两张载明共计借刘某1款104.7万元，借款人田某某。 （2）被害人刘某1陈述 在2015年，我共三次借给田某某现金104.7万元，包含武某让我承名借的30万元，田某某给写了一张80万元的借条，一张24.7万元钱的欠条。田某某借我们的钱时说阳都国际建设资金周转使用，具体干什么我确实不知道。田某某说太阳能工程让我干。后来找不到田某某了，听别人说的，他借我的钱用来支付了以前他借别人的钱的利息。 (3)被告人供述及辩解 借刘某1100多万元，武某30万元。共借了6700多万元，现在至少还有3600万元未还。他们手里都有我给出具的借条。 庭审时辩解借了刘某130万元。 4、2015年4月，被告人田某某以山东贝尔特置业有限公司需要资金、承诺1%的月息和外墙工程由王某1施工为由，以借款的名义骗取王某1现金共计56万元。 上述事实，有经过庭审举证、质证的下列证据证实。 (1)借条 载明今借王某1现金伍拾陆万元整，月息1分，用期1年。田某某。2015.4.20。 （2）被害人王某1陈述 2014年，当时我在青岛市搞大理石外墙工程，俺镇的武某联系我，和我说他认识田某某，田在沂南县城搞阳都国际房地产开发，能从田某某那里给我揽墙体大理石工程干。他领着我见了田某某，田某某答应我干这个工程。2014年底，武某给我打电话，说田某某向我借钱公司用，我为了揽点活就借给了田某某25万元，给我写了一张25万元的借条。过了年，武某打电话说田某某再借点钱用，当时我手里只有6万元，武某给了我25万元现金，连同我的6万元现金一起借给了田某某，田某某去我家拿的钱。当时没打借条，说用一个月的时间，结果他一直没还钱。到了2015年4月20日那天问田某某要钱，他说没钱还，想用一年，给长点利息，然后他就把以前那张25万元的欠条撕了，连同这31万给我写了一张56万元的借条，月息1分，里边有武某的25万元现金，田某某还在借条上盖上了他的个人章。后来多次要钱没给，2016年3、4月份以后，田某某就跑了，不知去了哪里，俺一直联系不上他，我来沂南找过，没找到他，现在一直找不到他。 (3)被告人供述和辩解 借王某156万元，李某120多万元，还向许明成借了50万元。具体还了谁的借款利息忘了，现在至少还有3600万元未还。他们手里都有我给出具的借条。 5、2016年2月，被告人田某某以山东贝尔特置业有限公司需要资金、承诺1%的月息和室内装修由武某施工为由，以借款的名义骗取武某现金共计30万元。 上述事实，有经过庭审举证、质证的下列证据证实。 (1)书证借条 载明今借武某人民币叁拾万元整。田某某，2016年2月7日。2016年3月6日还款。 （2）被害人武某的陈述 2014年夏天的时候，我想找老板揽点工程活干，俺表哥李淑金说他说他认识一个叫田某某的，正在沂南县城搞房地产开发，李淑金就领着我来了沂南，在沂南县老党校里找到了田某某。他说这个项目投资十几个亿，能赚两个亿没问题，接着我把想揽点太阳能安装、墙体大理石、室内装修工程活干，田某某一口答应了，说没问题。我回家后想把太阳能工程揽下来给卖太阳能的刘某1干，把大理石工程给在青岛干大理石生意的王某1干，我自己干室内装修工程，然后我把这俩人先后介绍给了田某某，当时田某某也都答应了。2014年年底的时候，田某某给我打电话说公司的资金紧张，还要付工人工资、贷款利息什么的，问我能找刘某1和王某1借点钱吧，最多用一个来月就还。我问王某1有钱吧，当时王某1为了好揽点活干，就借给了田某某25万元，我和王某1一块来沂南找了田某某后，把银行卡和身份证给了他，让他自己取的钱，他当时还给王某1写的借条。过个年来，田某某又给我打电话，说有笔贷款利息急着要付，让我再问问王某1还有钱吧，我问王某1后，他说手里就有6万元钱了，为了搞好和田某某的关系，然后我就给了王某125万元现金，连同王某1的6万元钱一起让王某1借给了田某某，当时是田某某上王某1家去拿的钱，也没打借条，后来我听说这31万元钱被田某某借去后还了沂水县李某2的借款利息。过了几个月田某某一直没还钱，我问他借王某1的钱什么时候还，他说临时手头紧，再用一年吧，他给写个条，长着利息，之后在2015年4月20日田某某就把那张25万元的借条撕了，给王某1写了一张汇总的56万元借条，月息是1分，这里边就有我的25万元。这期间田某某还向刘某1借了50万元，再让我向刘某1借钱时，刘某1说没钱了，当时我和田某某经常在一起玩，怕我借给他后，不好问他要，我就拿了30万元现金给了刘某1，让他借给了田某某30万元，后来田某某又问刘某1借了25万元钱，当时是我和田某某一块找他拿的钱。到了2015年年底的时候，田某某给我打电话，说年底了公司工人的工资发不上了，眼看工人就要闹事，快借三五十万元给他用，说最多就用一个月，接着我就借给了他30万元现金，是我来沂南县给的他，当时他给我写一张30万元的借条，还加盖了他的个人私章，约好一个月后就还我，结果到了2016年三四月份的时候，田某某就跑了，找不到他了，至今都没给我，就把我给骗了。 田某某向我借了30万元，我以刘某1名义借给了他30万元，以王某1名义借给了他25万元，共是85万元。 (3)被告人供述 借了武某30万元，他们手里都有我给出具的借条。 庭审时辩解写了30万元的借条，没有打款。 6、2015年1月至2月，被告人田某某在博兴县房地产开发未取得出让土地的情况下、以承建方需要交纳保证金为由骗取王某2现金共计100万元。 上述事实，有经过庭审举证、质证的下列证据证实。 (1)书证 打款条2张载明通过银行向博兴卓越置业有限公司打款60万元。 2015年2月2日博兴卓越置业有限公司出具收据，载明收取保证金100万元。 （2）被害人王某2陈述 2015年1月21日，我去了博兴卓越置业有限公司，让我交纳100万元的履约保证金，当时我觉着这项目还行，就同意了。然后我就和王忠成签订了一份项目承包协议书。2015年1月21日当天，在卢某、王忠成在场的情况下，我交给了项目财务人员张某220万元现金，1月23日，我在青岛从我家属徐婷的农商行账户转账给了田某某的博兴卓越公司40万元，1月30日，我和青岛项目上的会计杨莉一起去的博兴，在博兴县我让杨莉通过建设银行转账给了田某某公司20万元，2月1日的晚上我去卢某住的宾馆里，给了卢某20万元现金，我把100万元保证金交齐后，2月2日，卢某让项目财务上的张某2给我开了一张100万元保证金收据。 2015年3月11日是好日子，在那天我带人在项目工地放的鞭炮就开工了，建好围挡、院墙后，县建设局迟迟不去人给放线施工，刚开始我去催项目工程部的赵洪全、武某，他们说土地手续还不全，让我等等，等到5月时还不行，我就自己去了博兴县建设局，结果建设局的人说那块地田某某什么手续都没有，土地还是县政府的，俺才知道被田某某骗了。之后就找到田某某时，他光说退钱给我，就是始终不给我钱，一直要到2016年三四月份，就找不到他了，到了5月份的时候田某某的手机也换号了，根本找不到他了，就这样田某某把我骗了100万元钱。 (3)被告人供述 2014年，我和卢某一起去博兴县成立了博兴卓越置业有限公司开发房地产项目，收取了准备揽工程人的七八百万元钱，有部分钱用于项目上，还有部分钱被我支付了李某2等人的利息了，后来这个项目也没搞成。 庭审时辩解：王某2去博兴看了后，他打到公司100万元，被我挪用了，还了他一部分，具体数额想不请了，他找了要债公司从我这里拿走15万元，给没给他不知道。 本案的其他证据如下： 1、书证 (1)借条及协助查询财产通知书 证明被告人田某某向被害人借款及财产查询情况。 (2)民事判决书一宗 沂南县人民法院关于田某某与被害人之间债务纠纷的判决情况。 (3)账务明细 山东贝尔特置业有限公司与股东田某某之间账务往来内容。该账务明细显示截止到2018年7月13日，田某某为公司借款共计35968929.28元，公司支付田某某共计44564370元。账务显示，田某某欠公司8595440.72元。 (4)临沂信德金桥联合会计师事务所报告书 2013年到2016年间，所有者权益均为负值，截止到2016年4月30日，该公司资产总额1亿4048万9847元，负债总额2亿2千2百零3万零485元。田某某应承担2220万元亏损。 (5)山东贝尔特置业有限公司企业信息 证明山东贝尔特置业有限公司登记及股东变更情况。 (6)常驻人口信息登记表 证明被告人田某某身份信息。 (7)田某某等人帐户交易明细 证明田某某与他人借款的交易明细。 (8)发破案经过 本案系山东贝尔特置业有限公司于2017年4月27日报警而案发，经初查，沂南县公安局于2017年5月19日立案侦查，田某某于2018年7月8日在京台高速礼贤检查站被北京市公安局大兴分局礼贤派出所被抓获，同日被刑事拘留。到案后，经讯问，田某某对其在无实际偿还能力的情况下，以与他人合伙经营的阳都国际项目需要资金为由，以许诺给付高额利息为诱饵，先后诈骗李某2、李某1等人3450元的犯罪事实供认不讳。 2、证人证言 （1）证人赵某（山东贝尔特置业有限公司财务负责人）证言 2011年3月1日成立的山东贝尔特置业有限公司，注册资本5000万元。当时公司股东有三个，公司法定代表人曹某，占股42%，高明富占股38%，田某某占股20%。2011年3月11日，股东高明富变更为高某，2013年4月27日，股东曹某变更为高建云，占股30%；高某占股50%，法定代表人由曹某变更为田某某，当时田某某借了人家的钱，很多人上公司找他要钱，到了2013年底他就很少去公司了，高建云平时不参与经营，公司股东高某只是承名人，实际出资、经营人为高明富。2014年7月22日公司法定代表人由田某某变更为高某，高明富经营到2015年10月有病死了。之后，高明富之妻郑某经营了一段时间。到了2016年4月，高某名下的股权被股东高建云通过郑某转让下来了，高建云是公司股东兼法定代表人，股东田某某一直找不到人，从那时起公司就被高建云接管一直经营管理至今。 2017年2月9日，通过工商部门把高某名下的50%的股权变更到高建云名下，法定代表人由高某变更为高建云，至今找不到田某某。这期间，他背着公司以公司名义到处借了不少钱，人家把公司给起诉了；田某某借了魏某400多万元，杨某500多万元，吴某560多万元，刘某1100多万元，陈秋锋420多万元，李某21600多万元。田某某早就跑了，都几年不来公司了，有很多来公司要钱的，都找不到他，就是起诉他的，都是通过公告送达的方式通知。 经过审计，截止2016年4月份，公司亏损22203万元，按照田某某的持股百分之十计算，他应承担2220万元的亏损。 （2）证人高某证言 贝尔特置业有限公司是在2011年成立的，当时成立的时候我弟弟高明富是大股东，也是他在管事，另外股东还有曹某、田某某。因为高明富在村里干村主任，政策不允许他经营公司，所以高明富就把他股份过户给我了。但是这个公司的日常管理经营我都不参与，具体还是高明富在经营管理公司。这期间曹某退出了股东，他的股份给了高明富12%，高建云接了30%。2014年7月22日，我成了贝尔特置业有限公司的执行董事兼法定代表人，我也不参与公司经营管理，都是高明富管理。2015年10月，我三弟高明富因病去世了，我的弟媳郑某参与了这家企业的经营，当时我还是山东贝尔特置业有限公司的法人。一直到2017年2月9日，公司股东开会，高建云成了执行董事兼法定代表人，我就都退出来了，不再是股东和法人及董事了。 田某某是公司的副总，我知道他有公司20%的股份，我经常在公司内遇见他。2015年阳历10月高明富去世后不久，田某某就走了，2016年，有一些来公司找田某某要钱的，还有把田某某和公司起诉了的，当时都来公司找他，就找不到了，田某某具体上了哪里我们不知道。 （3）证人郑某证言 我丈夫叫高明富，在2011年的时候和曹某、田某某等人成立了山东贝尔特置业有限公司，共同开发阳都银座国际楼盘。他们经营了一段时间后，曹某退出了，高建云加入进来成为股东。2015年10月，我丈夫高明富病故了，当时我心情很不好，于凤春和杨磊叫我上贝尔特公司，处理一些公司事务，签字报销一些支出费用。股东田某某在这之前在外边借了很多钱，外边都来人找他要账。人家来公司来要账时才知道田某某借钱盖了公司的章，其实公司股东当时都不知道他借钱的情况。都没有给处理。当时我在贝尔特公司处理了一个来月的事务后，就不再去了，过了不长时间，界湖镇水湖套村的梁守庆（高建云的丈夫）将贝尔特公司接管过去后，我就没有再参与公司的事情。 （4）证人苏某1的证言 2014年年初到山东贝尔特置业有限公司工作的，高明富让我在公司干保管，一直到2014年6月1日，我才从当时公司的刘某4手里接过保管这项工作，公司所有的工行、农行、建行、信用社的银行卡由我管理着，银行卡的网银工作也是我管理着。平时公司的支出，都是刘某4先在单据上签字后，再找我付款，然后我把单据给解某下账，遇到大额支出我就跟高明富汇报。到2015年10月，高明富病故后，郑某来公司管理了一段时间，我还是现金保管，到了2016年的4月，界湖镇水湖套村梁守庆接管贝尔特置业有限公司后，我就不在那儿干了。2014年6月1日我从刘某4手里接过来，我们的账都记得很认真，在这之前公司的经营情况我不知道。高明富管着全盘，还有一个公司的老总田某某负责销售，好像是在2015年时，田某某在外边借钱，被岸堤的杨某起诉了，沂南县法院还来公司找过田某某，当时我还上法院给打过款，记得好像是四五百万元，具体多少我忘记了。从那后，田某某在公司不大管事了。我三哥高明富很生气，就问田某某在外边到底借了多少钱，田某某光抱着头不说。后来梁守庆接管公司后，我帮助整理账时，见过公司给田某某还过东营的借款，数额很大，具体多少忘了。 （5）证人曹某的证言 证实在2011年与高明富、田某某三人成立了山东贝尔特置业有限公司，开发阳都商场，注册资金5000万元。公司成立后，为了支付土地款，三人各自借款，当时其借了1000万元、高明富借了3200万元、田某某借了1800万元，公司成立后一直负责。2013年4月我和高明富、田某某达到协议，以1500万元的价格退出，高明富支付给我1500万元，我将全部的股份转给了高明富和高建云。除了公司要求田某某借款1800万元用于支付土地款之外，田某某其他借款都是田某某的个人行为，与公司无关。 （6）证人李某3的证言 2011年底应聘去山东贝尔特置业有限公司上班，在公司销售部门里销售房子，田某某在公司里负责销售业务。到了2014年底，我和田某某开始同居了，2015年我查出来怀了田某某的孩子，从那时起我就不去公司上班了，就一直和田某某住在锦绣园小区里。那时有很多问田某某要帐的了，特别是李某2，经常带着他老婆去公司售楼处找田某某要账，田某某没钱还他们。高明富出事以后，公司很不景气，田某某就很少去公司了，到了2015年年底、2016年年初的时候，很多要账的都找田某某，田某某根本没钱还帐，他就换了手机号码跑了，和我先在沂南县租房躲起来了，那时要账的都知道我快要生孩子了，也知道田某某和我在一起，就都给我打电话、发短信要挟我，之后田某某就跑了俺娘家西桃花村藏起来了，我也把手机号码换了，一直到生孩子，我都是在振兴花园那房子里住着，田某某有时过去看看我，生完孩子几个月后，我就搬走了，上了俺娘家村和田某某住在一起，2017年夏天田某某带着我和孩子去了济南，刚开始在济南市历下区浆水泉路紫荆苑小区6号楼1单元4楼东户，一直住到今年清明节，就又搬到了现在住的地方藏着，一直到出事。他根本就没偿还能力。 （7）证人李某4证言 我是2011年6月去公司的，在公司办公室里开车，当时公司有三个股东，董事长曹某和股东高明富平时去公司少，大都是股东田某某在管理着，到了年底的时候，田某某的司机王洪学不干了，我给田某某开车，一直给开车到2014年底。去东营主要是找郝忠玉借钱，借过上千万元；去济南主要是田某某住济南，接送他；去博兴出发，主要是田某某在博兴搞了个房地产开发项目，后来也没干成。田某某到处借了不少钱，平时支付借款本息，他就把银行卡、密码、身份证、需要支付的账户和金额给我，让我给跑腿上银行办理，然后我办好后再把银行卡、付款小票给他。到了2015年上公司找他要账的很多，他就基本上不去公司了，我记得到了2015年10份高明富出事后他露了一面，后来他就跑了。 （8）证人刘某2的证言 我和俺村刘录明、刘录乾、刘录坤、刘录江、刘录辉六个人合作的，共干了有690万左右的工程。顶给我2套楼房126万多元，付款300多万元，梁守庆接手这个公司后，又付给了我50万元，至今还欠俺200多万元的工程款。 （9）证人刘某3证言 我从田某某手里把阳都商场临时店铺周转房工程给承包下来，把工程都转给了刘某2，后来是刘某2弟兄六人给干的。刚开始结算工程款时都是通过我给结算，后来我就让刘某2直接找田某某和公司结算，具体怎么结算的我就不清楚了。 我替田某某给垫付了不少钱，到了2016年初的时候，田某某就跑了，打他的电话不接。 （10）证人卢某证言 2011年9月，我去了田某某的阳都开发项目，给田某某帮忙，一直在项目办公室里给跑腿办事、看门。田某某至今还欠我30多万元跑了没付给我，后来我才知道田某某来沂南投资开发项目时根本就没多少钱，都是借钱经营。当时他除了让我给借钱以外，我知道的他借过水湖套村苏某2前后有二三千万元，沂水县一个叫李某2的有上千万元，还有一个叫李某1的有20来万元，借了俺叔卢立泉200多万元。相兵根本没钱，一直都是借东墙补西墙，来回拆借资金，借款大部分都是归还借款、利息用了，平时还让我给李某2、田某某家属陈红苓打过不少大额的款。 当时公司有出纳、会计、公司账簿，公司财务很健全。当时公司的公章、财务章都在李某5的保险柜里，都由李某5管理着，使用时都是登记的，管理很严格。 博兴县政府给了公司土地指标让公司拍地时，田某某根本没钱缴纳出让金，至今也没开发，田某某跑了，这个投资项目就这样完了。那些被骗的人保证金打到公司账户上后，就被田某某把钱陆续转走了。被骗的人有的起诉了田某某，有的去了公安机关报案。博兴公安局刑警大队还找我，问我田某某去了哪里，当时我打电话找陈红苓问了问，她说她也不知道跑哪里去了，博兴公安机关为了这件事，先后找我核实过两次。田某某根本没钱，就是能吹，出口就是一个亿、两个亿。他平时花钱很多，还养着情人，我知道他有个叫李某3的情人。 （11）证人解某的证言 公司平时都是田某某负责，他还负责公司财务签字报销工作。2013年5月份公司售楼处建成后，公司大部分工作就由刘某4管理了。到了年底，田某某在外边借了不少钱，很多人去公司找他要账，公司也去的少了。公司由刘某4负责管理了，公司财务签字报销也由刘某4负责了，到2015年高明富死之前，他很少去公司了，高明富死了的时候他来了公司一趟，之后就又不见了，一直到2016年二三月份，梁守庆准备接手公司时，刘某2等人把田某某找去公司对了一下帐，之后就不见人了，一直到现在公司就没见过他，不知他跑哪里去了。 （12）证人刘某4的证言 其证实的内容与解某证实的内容基本一致。 （13）证人李某5的证言 我是和解某在2012年9月一起进公司的，解某干公司会计，我干出纳员。我主要是保管现金、银行存款，负责记录现金日记账，到了2014年6月的时候，我就只负责整理发票单据、登记现金日记账，公司现金和银行存款交给苏某1保管了。大都是田某某负责管理公司，公司日常开支报销也是田某某负责签字。到了2015年的时候田某某就基本上不去公司上班了，有不少人去公司找他，那时公司支出大都由刘某4和苏某1签字报销。那时公司的账务很规范、很健全。 （14）证人徐某的证言 证实锦绣花园小区7号楼1单元1001房间在2014年2月至2016年3月田某某居住。自2016年3月至今一直没有人居住。住的时候田某某的老婆陈洪芩、孩子还来这房间住了很长时间。 （15）田某的证言 系田某某的父亲，证实田某某在沂南县开发过房产，在2016年到现在田某某就不联系了，手机号也换了，将近两年没见他的面。 （16）证人张某2的证言 田某某让卢某以公司的名义签订施工合同，收取人家的保证金，到了指挥部通知田某某交纳土地款时，田某某没有钱交土地款，那块地没有办理招投标挂牌。当时收王某2的保证金时给了我20万元的现金，当天我就给打到公司的帐户上。 （17）证人王某4的证言 2014年下半年，田某某与县政府签订了合作协议，由田某某出资建博兴县市民文化中心，协议签订后，田某某把市民文化中心建设项目让湖南第三建设工程公司施工，湖南第三建设工程公司先后投了有3000万元的基础桩基工程，目前没有结算，田某某就跑了。还收了湖南第三建设工程公司约500万元的工程保证金。期间，县指挥部通知田某某筹钱交纳土地款，结果一直没有钱交土地款，至今都没有买下那块地。后来田某某就跑了。期间，还以240多亩地的名义收取太阳能建设、施工建设等人保证金。 （18）王某5的证言 自2014年6月在博兴卓越置业有限上班，田某某找建筑商和他签订合同，同时收取了建筑商的保证金，我知道的有王某2的100万元、清水湾南区杨某100万、太阳能客户50万元、打桩白姓的30元，王保130万元。 （19）卢某的证言 田某某和博兴县“三二一”指挥部签订合同后，就找建筑商和他签订承建合同，同时收取了部分建筑商的保证金。我知道的收湖头三建保证金475万元、杨德山保证金100元、王某2100万元、泰安一太阳能客户50万元，其他的我不知道了。后期我听说田某某收了1000万元左右的保证金。那些被骗的人把保证金打到公司账户上后，就被田某某把钱陆续转走了。 后来博兴县政府给了公司土地指标让公司拍地时，田某某根本没钱缴纳出让金，接着田某某就不干了，至今也没开发，他也跑了。 （20）证人董某的证言 我曾到博兴卓越置业有限公司任博兴县城市客厅开发项目的经理，去了之后听说田某某为了开发清水湾项目工程收取了部分建筑商的建筑保证金，具体收了多少不清楚。 3、被告人田某某供述和辩解 田某某在侦查机关做过多次供述，除以上列举的内容外，还有如下供述。 2009年投资济南市市中区兴隆村旧村改造项目时，自己有400万元，亏损了600万元。2011年上半年，我和曹某、高明富三人在沂南县阳都商场开发阳都国际项目，成立的山东贝尔特置业有限公司，公司5000万元的资本验资时，三人都没钱出资，公司的财务人员刘某4给联系了临沂市一家专门为注册公司提供过桥资金的公司，让那家公司给提供的过桥资金，验完资后就把钱还给了人家。公司成立后，只有高明富出资600万元交给了县里，作为公司准备拍地的保证金。 我从兴隆村拿回那1000万元后，没有还给人家，又投到阳都国际项目。商场东头那一片地总共需要缴纳1.97亿元土地出让金，先期缴纳1亿元，是分两次交纳的，三个人都没钱缴纳，股东商量着借钱缴纳土地出让金，在第一次缴纳4000万元土地出让金时，我借了沂水县李某21600万元，缴纳了1100万元的土地钱；第二次缴纳6000万元土地出让金时，我借了东营市高学华1800万元，这钱都缴纳了土地出让金。 李某2那1600万元是分两次借来的，利息是月息3分，除缴纳的1100万元入公司帐外，其他500万元没有入公司账，被我支付了利息、公司零星开支，前后支付给李某2利息1000多万元，本金还没付。2012年7月份借的高学华1800万元，这钱直接打到公司在东营市开设的账户上的，月息是3分，已经入公司帐了，现在本金已付清，是高明富付的本金，我前后共付了近1000万元的利息。我借李某2、高学华的钱以后，就开始到处借钱支付李某2、高学华的到期本息，先后借钱支付给了他们2000万元的利息。我以后借其他那些钱都是为了归还李某2和高学华的欠款、用于个人消费用，李某3一直由我养着，平时给了她不少零花钱，也给我家属陈红苓钱，都与公司无关，没有入公司账。都是不放心我，才让我给加盖的公司公章，实际上都是我个人的借款。现在我还欠公司800多万元。 我借人家的钱还给他俩的，借人家的钱到期后，我再借别人的钱还人家的钱，就这样拆东墙补西墙的借，借的利息都很高，少的月息2分，高的月息4分，越借利息长的越多，资金窟窿越大，现在至少还有3600多万元没有还。在2013年到2014年我担任公司法人时，到处借钱还行，有时公司也给我归还点借款，以后我不干法人了，大都去公司找我要账，特别是2015年10月高明富死了，郑某（高明富之妻）负责公司以后，去找我要账的更多了，到了年底时，我就很少去公司了，2016年三、四月份郑某把高明富股份（股份名字是高明富大哥高某）转给梁守庆他老婆高建云以后，我实在没办法了，我就找梁守庆，问他要点钱，把我那20%的股权转给他，他没同意。人家到处找我要账，根本没有任何还款能力，都是借的高利息的钱，越借越多，至少还有3600多万元没有还清。2016年三四月份，我把平时用的手机号186××××9666换了后就跑了，先后换过三四个手机号码，先跑了大庄镇西桃花村李某3家里藏着，后去了济南，我怕被抓着，在济南就先后租了好几处房子住着，以后又上了北京，到处躲着。人家起诉我，法院找不到我，都是通过登报公告通知的，一直到现在被抓获了。 上述诈骗犯罪事实清楚，证据确实、充分，足以认定。 关于公诉机关指控的： 1.2011年11月至2012年2月，被告人田某某以山东贝尔特置业有限公司缺乏周转资金为由，承诺支付3%月息，向李某2借款共计1600万元，至案发时尚有590万元未归还。 指控上述事实的证据如下： (1)借款条 载明借款人山东贝尔特置业有限公司、田某某借李某2现金1600万元，月息百分之三。 （2）临沂市中级人民法院民事判决书、山东省高级人民法院民事判决书 （2016）鲁13民初206号临沂市中级人民法院民事判决书判决：山东贝尔特置业有限公司、田某某偿还李某2借款本金1600万元及相应利息，其中，1000万元本金，自2011年11月10日起，600万元本金，自1012年2月10日起，按照年息24%的利率计算至本判决确定的履行之日。已支付的1013万元，在借款本息确定后予以扣除。 （2017）鲁民终1626号山东省高级人民法院民事判决书对（2016）鲁13民初206号临沂市中级人民法院民事判决书维持原判。 （3）付款凭证 载明2018年12月29日、2019年1月2日，山东贝尔特置业有限公司向临沂市中级人民法院交款2655万元，偿还李某2。贝尔特置业有限公司以前偿还李某21013万元。 （4）证人赵某证言 前期公司和田某某付给李某21013万元，判决后我们公司转给临沂市中级人民法院2655万元，是给李华平的款。 （5）被害人李某2陈述 2011年10月，谭纪刚找我，说他外甥田某某在沂南县交汇处开发阳都国际房地产工程，他说田某某最近准备挂牌拍地，资金不足，问我借钱买地，给三分的月息。2011年11月9日，我问田某某要了他在建行的个人帐号，就通过我在农行、信用社的个人账户打给了田某某700万元，当天又来沂南，在阳都国际项目接待处给了田某某一张300万元的银行承兑汇票，当天田某某在接待处给我写了张1000万元的借款条，借条上盖了“山东贝尔特置业有限公司”的公章。2012年2月，谭纪刚和田某某上了俺家，和我说三两天项目上的土地就挂牌，钱还不够，找我再借点，在2012年2月9日又借给了他600万元，其中给了他一张300多万元的银行承兑汇票，还通过银行打给了他290多万元，田某某给我写了一张600万元的借款条，也是在借条上盖了“山东贝尔特置业有限公司”的公章，就这样我前后就借给了田某某1600万元钱。我借给他钱后，刚开始他还按月付利息给我，一直付到2014年年底，共付给我利息1010多万元的利息，本金1600万元至今未付。后来多次找他要钱，就没钱付给我了。2016年3月以后电话就接不通了，人不知跑哪里了去了。 (6)被告人田某某供述 李某21600万元是分两次借来的，2011年11月借了1000万元，2012年2月份借了600万元，都打到了我个人账户上了，利息是月息3分，除我缴纳的那1100万元入公司帐外，其他500万元没有入公司账，被我支付了利息、公司零星开支，我前后支付给李某2利息1000多万元，本金还没付。 2、2012年2月至2013年7月，被告人田某某以山东贝尔特置业有限公司缺乏周转资金为由，承诺支付4%月息，分四次向被害人杨某借款共计708万元，至案发尚有308万元不能归还。 指控上述事实的证据如下: （1）借条 今借现金200万元。借款人田某某，2012.2.9。 今借现金200万元。借款人田某某、山东贝尔特置业有限公司。2012.8.1。 (2)银行打款凭证 打款时间分别与借条时间相同，每张凭证金额200万元，收款人田某某，打款人分别是张京波、英春梅。 (3)借条 今借现金188万元整，于2013年10月1日前还清，逾期不还按照同期银行贷款利率的四倍支付利息。借款人山东贝尔特置业有限公司，田某某。2013年2月9日。 今借现金120万元整，于2013年10月1日前还清，逾期不还按照同期银行贷款利率的四倍支付利息。借款人山东贝尔特置业有限公司，田某某。2013年7月22日。 （4）杨某2016年6月28日书写的文字材料 我与田某某、贝尔特公司借款一案，此过程我不清楚，案件中的款项和我无关，案件不是我起诉的。 （5）本院审监庭审判人员2016年8月5日对杨某的询问笔录 我和田某某、山东贝尔特置业有限公司没有业务来往。2013年向法院起诉的4个借贷纠纷案子什么时间起诉的、起诉的什么我不知道，起诉完之后我才知道。苏某2告诉我，是以我的名义借出去的款，借款人田某某借多少我不知道。 (6)本院（2013）沂南民初字第3575、3576、3577、3578号判决书 上述判决书判决山东贝尔特置业有限公司、田向兵偿还杨某借款708万元。 (7)本院2016年9月27日作出的（2016）鲁1321民再14-1、15-1、16-1、17-1号民事裁定书 上述4份裁定书均认定田某某未向杨某借款，双方不存在借贷关系。裁定撤销本院于2013年11月25日作出的（2013）沂南民初字第3575、3576、3577、3578号判决书，驳回原告杨某的起诉。 （8）杨某陈述 在2012年时候，山东贝尔特置业有限公司的田某某前后向我们共借了两次钱，共是400万元钱；在2013年时候，山东贝尔特置业有限公司的田某某先后又向我们借了两次钱，共是308万元钱；这些借款，我们在2013年年底时候起诉了，后来沂南县人民法院执行局主持和解的，山东贝尔特置业有限公司偿还我们400万元钱，现在还欠我们308万元。之前我不认识田某某，刚开始时是水湖套村的苏某2来联系的我们借钱，并答应给我们4分的利息，刚开始时说是借款时间是一个月，我们才同意借钱给田某某的。田某某借我们的钱具体干什么我们确实不知道，当时他苏某2来说是他们公司办手续用钱，别的我们也没问。 沂南县人民法院审监庭的法官问我起诉山东贝尔特置业有限公司和田某某的事，我告诉法官知道借款给田某某的事，只是借款、起诉不是我具体经办的手续，什么时间起诉的、怎么起诉的我都不知道，起诉完之后苏某2告诉我，我才知道以我的名义起诉的事。 (9)被告人供述 第一次2ｐ8借杨某700多万元，已付400多万元。 第五次2ｐ28-29：2012年，向杨某借了200万元，杨某通过张京波的账户打到我农行的个人账户里的。2012年8月我让沂南县水浒套村的苏某2向杨某借了200万元，打到我农行个人账户上，付了高学华的借款利息。 审理时辩解：不认识杨某，是和苏某2办理的，借款数额记得是200万元。后两张借条载明的借款是苏某2打款的利息，没有向杨某借过钱。 3、2012年2月至2013年底，被告人田某某以山东贝尔特置业有限公司需要资金为由，承诺支付4%月息，向被害人吴某借款共计430万元，后归还325万元，至案发时尚有105万元不能归还。 指控上述事实的证据如下： (1)书证：民事判决书、借条，银行付款凭证 本院（2014）沂南民初字第426号、427号、428号判决书判决山东贝尔特置业有限公司、田某某偿还吴某借款560万元。 借条4张：合计山东贝尔特置业有限公司、田某某向吴某借款560万元。 银行付款凭证2张：载明2018年5月14日通过中国银行向苏某2转款105万元。 （2）证人赵某证言 2018年5月14日梁守庆安排我给苏某2打款，通过中国银行给苏某2转了105万元。 （3）被害人吴某陈述 2012年初，田某某对我说公司现在刚成立，资金周转有困难，你们借点钱给公司，公司给四分的利息，一年以后再分红。我在阳都商场这地方做买卖多年，这地方是黄金地带，就答应借给田某某钱，当时我一次性借给田某某300万元钱，是通过农行将款打在田某某提供的账户上的，过了两天，田某某给我写的借条。在这之后，我们都很熟了，阳都国际公司运营期间没有钱了，田某某就找我们借钱救急，他还是按照四份利息、一年后分红跟我们说的，那段时间我就和苏某2先后又借给田某某好几次钱，有时20万元、有时30万元、有时50万元的，总共是130万元钱。除了我前期单独借给田某某的300万元外，我和苏某2这期间又借给田某某130万元现金，加上此前所有借款的利息，田某某当时给我和苏某2又写的260万元的借条。到了2013年年底后，田某某就不和我们结算利息了，我们打电话催要，田某某今天拖明天，一直不还。在2014年我将贝尔特公司起诉了，要求贝尔特公司偿还我560万元的借款，沂南县人民法院判决后，于2014年8月19日法院执行局主持组织我、高明富、田某某、刘某4等人和解的，达成和解协议：贝尔特公司偿还我和苏某2实际借款430万元，砍去那130万元利息。截止到2015年10月份高明富去世后，贝尔特公司已经偿还我们借款325万元，还有105万元借款没有还上。现在我们还是不停的上沂南县人民法院找，要求贝尔特公司偿还我和苏某2借款105万元。 （4）证人苏某2的证言 证言内容和吴某陈述基本一致。 苏某2补充材料证言 2018年5月14日贝尔特公司通过中国银行转给我款105万元，贝尔特公司、田某某欠我和吴某的钱全部付清。 (5)被告人田某某供述 2012年2月份的时候，我向吴某借了300万元钱。 庭审时辩解不认识吴某，对苏某2的证言无异议。 10、2015年3月，被告人田某某在博兴县以房地产开发项目需要工程承建为由，以收取保证金的名义骗取王某3共计20万元。 指控上述事实的证据如下： (1)土方挖掘运输协议 2015年3月8日王某3与博兴卓越置业有限公司签订土方挖掘运输协议，协议约定了双方的权利义务。该协议第十一条约定：合同签订后乙方须向甲方一次性交纳履约保证金20万元，保证金到后合同生效。 (2)博兴卓越置业有限公司农村商业银行的交易明细(15-18)该帐户给转给田某某、陈红苓590万元。 (3)合作协议书、付款补充协议等材料 证实博兴县“三二一”指挥部将245.6亩的地交田某某开发房地产，土地出让价不超过每亩150万元，约368400000元。 该份证据证明田某某需要资金3亿6千多万元支付土地出让金。 （4）被害人王某3的陈述 2015年3月我和他公司签的博兴卓越一品清水湾土方挖掘运输协议，交给他公司20万元保证金，然后干的土方工程，干了一年干了有86万元的活。在这期间，田某某让我联系盖楼的人，我给联系四川王**，他交给田某某150万元的建设保证金，我知道他还收王某2的100多万元的建设保证金，收了湖南三建500多万元的建设保证金，我知道的就这些人交的保证金。2015年5月份，博兴县让田某某拿5000万元钱来摘牌，他拿不出钱来摘牌。建设迟迟不动工，都找他要保证金，我也找他要保证金和工程款，一开始还能在工地找到他，后来找他要账的太多了，他就不到工地了，但是电话还能打通，到了2016年七八月份，我再打他电话就打不通了，他上哪儿也不知道，找他也找不到。 (5)被告人供述及庭审辩解 2014年，我和卢某一起去博兴县成立了博兴卓越置业有限公司开发房地产项目，我收取了准备揽工程的人的七八百万元钱，有部分钱用于项目上，还有部分钱被我支付了李某2等人的利息了，后来这个项目也没搞成。 庭审辩解没有收取王某3的保证金。 本院认为，被告人田某某以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为侵犯公民的财产权利，构成诈骗罪，应依法予以惩处。公诉机关指控罪名成立，本院予以确认。 关于公诉机关指控的第一起被告人田某某欠李某2590万元，至案发不能归还；第三起至案发时尚有105万元不能归还吴某。审理认为，该两起借款经人民法院民事判决应由山东贝尔特置业有限公司、田某某偿还，在公诉机关向本院提起公诉时，已由山东贝尔特置业有限公司等向李某2、吴某还清，对该两起指控，本院依法不予认定。对公诉机关指控的第二起被告人田某某诈骗杨某借款308万元、第十起诈骗王某3保证金20万元的犯罪事实，证据不足，本院不予认定；指控的第四起诈骗数额，依法予以部分认定。审理认为，杨某书写书面材料，明确与田某某、山东贝尔特置业有限公司借款一案，此过程不清楚，案件中的款项和其无关，案件也不是他起诉的。在民事再审过程中审判人员向杨某询问时他坚持上述事实，据此，本院裁定书认定田某某未向杨某借款，双方不存在借贷关系。裁定撤销本院于2013年11月25日作出的（2013）沂南民初字第3575、3576、3577、3578号判决书，驳回杨某的起诉。杨某后来就同一事实又陈述田某某向其借款，其证言前后矛盾，没有充分的理由推翻上述证据，且转款凭证记载转款人是张京波、英春梅。被告人庭审时辩解不认识杨某，没有向其借款。综合上述事实，指控被告人田某某向杨某借款708万元，证据不足，依法不予认定。虽然在王某3与博兴卓越置业有限公司签订的协议中约定支付保证金20万元，但王某3没有说明是以现金交纳还是通过银行转账等方式交纳，没有提供交纳保证金的凭证等证据。被告人田某某予以否认，证认证言没有证实收取王某3保证金，农村商业银行的交易明细与该笔保证金也没有必然联系，该起指控亦证据不足，本院不予认定。公诉机关指控的第四起被告人田某某骗取魏某713.8万元，田某某辩解借款265万元，其余都是利息。魏某陈述其中有大约120万元的利息，具体数额记不准。本院以银行转款凭证为据，认定诈骗数额450万元。 现对被告人、辩护人的辩解、辩护意见评判如下： 1、被告人辩解自己的行为不构成诈骗罪，是正常借贷行为，借款用于工程建设、支付利息等。辩护人认为指控诈骗罪事实不清，证据不足，依法不能成立。审理认为，被告人田某某明知自己无力承担巨额借款、没有取得博兴县房地产开发项目的情形下，仍隐瞒真相、虚构阳都国际项目需要资金、承诺支付高额利息，或者许诺给予承建项目等手段，向他人大量借款、骗取承建工程保证金。将借款、保证金主要用于偿还前期债务及高额利息，购买豪车、用于个人消费等。其采用“借新还旧”、“拆东墙补西墙”的方式致使借款总金额越来越大，最终不能归还借款及保证金，随到沂南、北京等地躲藏，后被公安机关抓获归案。被告人田某某具有明显的非法占有的主观故意和客观行为，符合诈骗罪的构成要件。本院认定被告人犯诈骗罪证据确实、充分，上述辩解、辩护意见与查明的案件事实不符，本院依法不予采纳。 2、关于被告人、辩护人认为指控的第2起向杨某借款708万元证据不足、第10起骗取王某3保证金20万元没有事实依据，不能成立的辩解、辩护意见，与查明的事实及法律规定相符（理由前面已论述），本院依法予以采纳。 3、被告人、辩护人对指控的犯罪数额的异议。审理认为，对指控的犯罪数额，依据被害人陈述、被告人供述、借款条、银行转账凭证等证据结合案件事实予以综合认定。被告人、辩护人对指控的犯罪数额的异议部分成立，本院予以采纳。 4、关于辩护人调查事项与调取证据申请。审理认为，对于该案的同步录音录像，不是法律规定必须应当提供的情形。关于调取银行转账凭证，本院对指控的向李某2、吴某、杨某借款，骗取王某3保证金，已不予认定；被害人魏某的银行转账凭证已调取。银行转账凭证不是唯一证据，其他的没有必要调取。关于申请对李某2、王某1、李某1证言予以核实。审理认为该三名证人证言，系侦查机关依法取得，其证实的内容较为客观、真实，能够与其他证据印证，无需进一步核实。 综上，根据被告人田某某的犯罪事实、性质、情节及社会危害性程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十四条、第五十五条、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人田某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币80万元，剥夺政治权利二年。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年7月8日起至2030年7月7日止。） 二、责令被告人田某某退赔各被害人损失761.2万元。 以上罚金、退赔款于本判决生效后三十日内缴纳。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山东省临沂市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  夏立军 审 判 员  尹传伟 人民陪审员  郭元清 二〇一九年十二月三十一日 法官 助理  张天翼 书 记 员  薛晶晶