河南省上蔡县人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫1722刑初907号公诉机关上蔡县人民检察院。被告人孟昌盛，男，1991年4月10日出生于河南省上蔡县，汉族，初中文化，农民，住上蔡县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月16日被刑事拘留，同年4月16日被执行逮捕。辩护人李学峰，河南豫上律师事务所律师。被告人刘少平，男，1990年9月9日出生于河南省上蔡县，汉族，初中文化，农民，住上蔡县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月16日被刑事拘留，同年4月16日被执行逮捕。辩护人刘路伟，河南豫上律师事务所律师。上蔡县人民检察院以上检公诉刑诉〔2019〕504号起诉书指控被告人孟昌盛、刘少平犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上蔡县人民检察院指派检察员张杰出庭支持公诉，被告人孟昌盛及其辩护人李学峰、被告人刘少平及其辩护人刘路伟到庭参加诉讼。现已审理终结。上蔡县人民检察院指控：1、2018年11月22日，被告人孟昌盛伙同刘少平冒充江苏省连云港区消防队的工作人员，以购买不锈钢高低床为由骗取被害人王某人民币98,000元。2、2018年12月26日，被告人孟昌盛伙同刘少平冒充云南省昆明市消防队的工作人员，以部队采购不锈钢高低床为由骗取被害杨某浩汇款人民币30,000元，被害人杨某于2018年12月27日向孟昌盛伙同刘少平提供的银行卡转账30,000元。3、2018年12月28日，被告人孟昌盛伙同刘少平冒充彭阳县消防队的工作人员，以部队采购不锈钢高低床为由骗取被害人李某人民币170,000元。4、2019年3月12日，被告人孟昌盛伙同刘少平冒充武山县消防队的工作人员，以购买“三镇”牌牛肉罐头为由骗取被害人黄某人民币30,000元。针对上述指控，公诉机关提供了二被告人的供述与辩解、证人张某的证言、被害人王某、李某等人的陈述、辨认笔录、扣押物品清单、银行卡交易明细等相关证据予以证实。公诉机关认为，被告人孟昌盛、刘少平以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人人民币328,000元，属数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究二被告人的刑事责任。被告人孟昌盛、刘少平对起诉书指控其二人犯诈骗罪并实施了起诉书指控的第2、3、4起犯罪事实无异议。但辩称，其二人没有实施起诉书指控的第1起诈骗犯罪。其辩护人的辩护意见是，（1）起诉书指控的第1起诈骗犯罪，二被告人前后供述不一，被害人陈述的手机号和银行卡号在公安机关扣押物品清单、手抄纸上也没有记载和显示，直接证据严重缺失，证据之间不能闭合，不能形成完整的证据链证实二被告人实施了起诉书指控的第1起犯罪事实，应按疑罪从无认定；（2）二被告人系初犯，且当庭认罪悔罪，愿意部分退赃。综上，建议对二被告人从轻处罚。经审理查明：一、2018年11月22日上午，被告人刘少平冒充江苏省连云港市连云区消防大队陈科长使用号码为“131××××****”连云港区域的联通手机给被害人王某（手机号为138××××****）打电话，谎称其消防队有水泥地坪硬化工程对外发包，并表示愿意发包给被害人王某，取得被害人信任。再以其单位领导检查急需一批不锈钢高低床为借口，委托王某帮忙购买，并告诉王某高低床原代理商“李志强”的电话号码187××******（河南郑州移动），王某给所谓的代理商“李志强”打电话，被告人孟昌盛冒充“李志强”说自己已不经营高低床了，并告诉王某所谓的高低床厂家韩经理的手机号码155××××****（湖北武汉联通）进行“转门”，继续诱骗王某上钩，王某向所谓的厂家韩经理打电话，被告人孟昌盛再冒充“韩经理”以先付定金98,000元，再发货设置陷阱，并向王某提供了开户名为凌云志、卡号为62×××36的建设银行账户。王某用其手机绑定的卡号为“62×××55”建设银行卡于当日两次向开户名为凌云志、卡尾号为“7336”建行卡转款分别为48,000元、50,000元，合计98,000元。该款被被告人等人刷卡取出。针对上述事实，公诉机关提供证据如下：1、被告人的供述与辩解（1）被告人孟昌盛（2019年3月15日22时41分至3月16日01时22分）的供述，我和刘少平因在遂平县黑河桥附近的树林里冒充军人实施电信网络诈骗被抓获了，刘少平是我大儿子的干爹。我们两个是在2018年12月份左右开展实施诈骗的，是我主动提出来搞诈骗的，我兑4,600元钱，刘少平兑5,100元，手机和手机卡都是我买的，我买的有宁夏、山西、河南、北京、云南、江苏等区域的手机卡，诈骗对象的信息都是从网上查的，诈骗用的银行卡是刷POS机的人给我们提供的，刷POS机的提成38%至40%，另外每用一张银行卡再扣3,000元。2019年3月12日，我和刘少平开车去遂平县黑河桥附近打诈骗电话，我用甘肃省平凉的手机号码冒充武山县消防队姓王的工作人员，我给当地一个“百岁山”纯净水代理商打电话，以部队需要拉练，让他准备300箱矿泉水，200箱康师傅牌方便面。我与他商定好价格后，又委托他代买3000罐牛肉罐头，要“三镇”牌375克装的，报价是每罐48元，并给他提供了罐头代理商“李志强”的电话（山西晋城的号码）。刘少平冒充牛肉罐头的代理商“李志强”说，现在我不经营牛肉罐头的生意了，又给被害人提供一个罐头厂家“韩磊”经理的电话，我再冒充“韩磊”经理，给被害人报价每罐36元。谈好价格后，我要求被害人汇一半的定金，对方愿意汇款三万元，我联系刷POS机的人要了银行卡号，并发给被害人，被害人给我汇过来30,000元款，钱到账后我让刷POS机的人把钱刷出来，然后让他打刘少平的农业银行卡上16,100元，其他款刷POS机的人扣除好处费了。我分7,900元，刘少平分8,100元。2018年12月底的一天，我们诈骗了宁夏省固原市彭阳县一个女的17万元。她是做体育器材的，我自称是彭阳县消防大队的陈刚陈科长，用固原市的电话给她联系，让她帮忙订购一批体育器材。谈好价格后，我又让她帮忙订购不锈钢高低床，规格是2米×90厘米×1.8米的，要60张，报价每张2,600元，并给她提供了高低床代理商“李志强”的电话，“转门”的是刘少平，用是山西省区域的手机卡，刘少平冒充“李志强”说，他现在不做高低床的生意了，并告诉被害人高低床厂家韩磊经理的电话，还说他和韩磊是同学。我再冒充“韩磊”接被害人的电话，报价每张床1,750元，并要求被害人先汇一半货款。对方要求把厂家的营业执照及法人身份证照片发给她，我就把事先准备好的身份证和营业执照照片通过彩信发给对方，对方往我提供的银行卡内汇过来50,000元款。然后我以部队陈科长的名义找借口让对方再订购80张床，对方又给我汇过来50,000元款。因时间长了，我也记不住给对方追加了几次和汇了几次款，我记得一共汇款17万元。刷POS机的人给我们八万多元款，我和刘少平各分4万多元。2018年12月底的一天，我用云南昆明的手机卡给昆明一个广告公司打电话，自称是消防队的陈科长，要求对方作消防宣传牌，谈好价格后，我让对方帮忙代购不锈钢高低床，型号及报价和上面说的一样，订购四十张，并告诉对方高低床所谓的代理商“李志强”的电话，刘少平再冒充所谓的代理商“李志强”进行“转门”，说他现在不经营高低床了，再告诉对方高低床厂家“韩磊”经理的电话。我再冒充韩磊经理给对方报价，并要求对方汇款。我通过刷POS机的人要来银行卡号后发给对方，对方往我提供的银行卡内转了30,000元款，我给刷POS机的人联系将款取出。还有一次是诈骗江苏省连云港市的，时间是2018年11月至12月份的一天，是刘少平“押门”，他冒充消防队的工作人员，我就知道“转门”的还是冒充经销商“李志强”，“接门”的是我，冒充厂家韩磊经理，这次骗了9万元还是9.8万元我记不清。（2019年3月16日12时30分至13时01分）的供述。我和刘少平一起实施电信诈骗，我诈骗宁夏固原市彭阳县一个女的17万元，诈骗江苏连云港市一人98,000元，诈骗甘肃天水市武山县一人30,000元，诈骗云南省昆明市一人30,000元。2018年12月份，我冒充彭阳县消防队的姓陈的工作人员诈骗一个卖体育器材的女的，后来让她帮我订购北京宏远不锈钢床，刘少平冒充代理商“李志强”“转门”，我再冒充北京市厂家韩磊接的门，共计骗她17万元。2018年12月份的一天，是刘少平冒充江苏省连云港市当地的消防队的陈刚，我冒充代理商“李志强”转的门，最后我冒充厂家“韩磊”“接门”。2019年3月12日，周二，是我冒充甘肃省天水市武山县消防队的王科长，诈骗的是“百岁山”的代理商。让他买3000罐牛肉干透，是三镇牌的，刘少平冒充的罐头代理商“李志强”“转门”，我冒充的是北京三镇厂家的韩磊经理给对方谈的价格，发的账号，骗取对方30,000元。2018年12月份，我冒充云南省昆明市当地的消防队姓陈的工作人员给经营广告公司的人打电话，让他给消防队做消防宣传牌。后来让他帮忙订购床，是刘少平冒充代理商“李志强”“转门”，后来我冒充厂家的韩经理“接门”，诈骗这个人30,000元。我手机里面存有多张营业执照以及韩磊、陈刚的身份证照片，是为了发给被害人，让他们更加相信。（2019年4月17日09时23分至10时55分）的供述，我骗甘肃省天水市武山县一个人3万元，骗宁夏省固原市彭阳县一个女的17万元，骗云南省昆明市一个人3万元。就骗成这三次，我没有骗过江苏省连云港的人，我就没有买过那地方的手机号码。（2）被告人刘少平（2019年3月15日22时36分至16日00时11分）的供述，我和孟昌盛是“老气”关系，从2018年10月份左右，我和孟昌盛一起开始干诈骗的，是我先找孟昌盛商量干诈骗的，实施诈骗用的手机、手机卡都是孟昌盛准备的，是我们二人共同出钱购买的，银行账号是POS机的人临时给我们的。我们实施诈骗按我们的行话叫“押门”、“转门”和“接门”。“押门”的意思就是冒充部队的人通过打电话的方式跟对方联系采购某物品，谈好后再找理由让对方帮忙代购部队所需物资，要是对方愿意帮忙代购，将经销商的电话给对方。接下来就是“转门”，意思就是冒充经销商跟对方通电话，告诉对方自己不做该生意了，再将产品厂家的电话给对方。最后是“接门”，意思就是冒充厂家人员给对方谈购物，让对方先付款或先付部分定金，要是对方愿意付款，将银行账户提供给对方，对方汇款了，诈骗成功。我们共诈骗平凉的一个人30,000元款，诈骗宁夏一个人170,000元，诈骗昆明一个人30,000元，诈骗江苏一个人98,000元。2019年3月12日上午，孟昌盛冒充消防队的人用归属地为平凉的号码给对方打电话，对方是做超市的，给对方说部队需要百岁山矿泉水和方便面，谈好生意后，让对方帮忙代购3000罐三镇牌牛肉罐头，对方愿意帮忙代购，孟昌盛就将所谓的罐头经销商“李志强”的电话给对方。随后我冒充“李志强”接听对方电话，并告诉对方我已不做罐头生意了，让对方直接给厂家联系，并告诉对方所谓的厂家“韩磊”的电话，接下来，孟昌盛再冒充“韩磊”接对方电话，跟对方谈具体价格，对方愿意付款。孟昌盛赶紧联系刷POS机的人，孟昌盛把刷POS机的人给的银行账号提供给对方，这次对方汇过来了30,000元款。刷POS机的人扣除好处费后，将剩余款16,100元反存到我的农业银行卡上了。我们把钱分了，我分8,100元款。2018年年底，孟昌盛冒充宁夏一个消防队姓陈的工作人员押门，我冒充经销商“李志强”接听对方的电话，这次让对方买的是罐头还是床我记不清了。要是罐头还是三镇牌牛肉罐头，要是床就是北京宏远的不锈钢上下床。我冒充“李志强”接对方的电话，对方是个女的。我说我现在不做这个生意了，让对方联系厂家“韩磊”韩科长，并告诉对方“韩磊”的电话，还说我与韩磊是同学。然后孟昌盛再冒充韩磊接听对方电话。跟对方谈好价格后，让对方付款，这次对方共汇过来170,000元，我大约分四万多元。去年年底，还是同样的诈骗手法，孟昌盛冒充昆明消防队陈科长“押门”，我冒充“李志强”转门，孟昌盛冒充韩磊“接门”谈具体的价格，诈骗对方30,000元。诈骗江苏连云港的，是我“押门”，孟昌盛冒充经销商李志强“转门”，再冒充厂家“韩经理”“接门”，一共诈骗对方98,000元，具体细节我还需要好好想想。（2019年3月16日12时37分至12时10分）的供述，2018年11月份，具体日期我记不住了。那天上午，我冒充连云港消防队的“陈科长”给当地一个出租仓库的人联系，说部队要租仓库。谈好价钱后，以部队需要打地坪为由让仓库老板帮忙介绍施工队，这个仓库老板给我介绍了一家施工队，我与施工队老板打电话联系，谈好地坪工程价格后。我以上级领导检查部队需要更换床铺为由，让施工队老板帮忙代购高低床，并告诉对方原高低床经销商“李志强”的电话，孟昌盛冒充经销商“李志强”接电话，告诉对方其已不做高低床的生意，并告诉对方高低床武汉厂家“韩经理”的电话进行“转门”，孟昌盛再冒充“韩经理”与对方谈判价格，对方汇过来98,000元，这次我分三万多元。（2019年4月17日11时04分至11时48分）的供述，我之前供述的诈骗云南昆明30,000元，诈骗江苏连云港98,000元通过考虑，我确实没有印象，也想不起来了。2、被害人陈述（1）被害人李某（女）的陈述，我是宁夏自治区海原县老城区外居**居民，现在彭阳县城经营小虎体育用品。2018年12月28日9时39分，我接到一个自称是彭阳县消防大队后勤科陈科长的电话（186××******），说其单位需采购一批体育用品，我按对方要求的用品列出清单并报了价格。后“陈科长”又打电话让我为其单位帮忙代购140张高低床，并告诉我在固原做高低床生意的“李志强”的电话（132××******），我与“李志强”联系，对方说他现在已不做高低床生意了，并告诉我北京宏远不锈钢制品有限公司销售部韩磊的电话（185××******），我与韩磊联系，韩磊要求交17万元的定金，接着我让韩磊将银行卡号、韩磊本人的身份证及公司营业执照拍照后发过来，韩磊给我发的中国工商银行卡的开户名为彭智龙、卡号为“62×××50”，我先后分四次转账分别为5万元、5万元、5万元、2万元，合计17万元。转款后，“韩磊”、“陈科长”、“李志强”的电话都关机了，我就报警了。（2）被害人王某的陈述，我，我是连云港市连云区山景家园**楼**居民，18年11月22日上午11点钟，有一个自称是连云区消防大队后勤科陈科长的男子给我打电话，说其单位有地坪工程要做，我表示同意。我们谈了价格后，陈科长让我下午两点多到消防队签合同。12点左右，陈科长又给我打电话，说单位急需购买一批床让我帮忙，我也同意了。陈科长告诉我原来供应床的经销商叫“李志强”现在不干了，让我找“李志强”联系厂家，并告诉我“李志强”的电话，我电话联系“李志强”，“李志强”告诉我厂家的销售经理姓韩，并告诉我韩磊经理的电话。我又经韩经理打电话，商定好价格后，这批货共16万元，韩经理让我先付9万多元，再发货，我同意了。12点49分，我在家通过手机银行向韩经理提供的建行账号分两次汇款98,000元（第一次48,000元，第二次50,000元）。汇款后，我于下午去连云区消防大队找陈科长，人家说没有此人，我再打电话，他们都关机，我感觉被骗了。自称“陈科长”的电话是“131××******”（连云港联通），自称卖床的“李志强”电话是“187××******”（河南郑州移动）、韩经理提供的建设银行卡号为“62×××36”，开户名为凌云志。我的手机号为“138××××****”，手机绑定的银行卡是62×××55，建设银行卡。（3）被害人杨某的陈述，我是云南省，我是云南省昆明市盘龙区金江路金江小区******室居民，唐广告有限公司副经理。2018年12月26日10时许，一个自称是呈贡消防大队的陈科长与我们公司的老板联系，其单位有消防宣传牌让我公司做，公司老板让我具体与陈科长商谈。谈好价格后，陈科长让为其单位帮忙代购高低床，并告诉我高低床代理商“李志强”的电话，我给“李志强”打电话，“李志强”称其代理合同到期了，让我直接给厂家联系，并给我一个厂家“韩磊”的电话，韩磊自称是武汉宏远不锈钢制品有限公司营销部负责人，并给我发了其公司的营业执照和其本人的身份证，还有打款的账户，让我先汇定金，公司才能发货，我通过微信转账的方式转到对方指定的账户3万元。当天下午，我到呈贡消防队找陈科长，该消防队没有这个人，我就报警了。（4）被害人黄某的陈述，我是甘肃省武山县城关，我是甘肃省武山县城关镇解放路郭家巷**居民，午9时许，与我一起搞批发的朋友颉小鹏给我打电话说，一个自称是武山县消防队的王姓男子，需要“百岁山”牌矿泉水，并向我提供该男子的电话号码（135××******）。我给该男子联系，对方称其单位需要300箱“百岁山”水、200箱“康师傅”桶装方便面，并要求下午三点送到消防队。后来又打电话称，其消防队还需购买3000罐“三镇”牌牛肉罐头，我说我没有“三镇”牌牛肉罐头，对方给我提供了牛肉罐头原供货商“李自强”的电话（188××******），我给“李自强”联系，“李自强”称他已不经销罐头了，给我提供了北京“三镇”牌牛肉罐头厂家韩经理的电话（183××******），我给厂家联系，姓“韩”的说要先付订金，再发货，通过协商我先付百分之三十的定金，也就是三万元，我通过手机银行转到对方提供的银行账户三万元，对方提供的账号为北京大兴支行“62218710000008329817”开户名为徐福壮。后来我感觉被骗了，就报警了。3、电子数据（1）开户名为凌云志、银行卡尾号为“7336”的中国建设银行客户交易明细清单一份，证实了2019年11月22日被害人王某通过其尾号为“2755”建行卡分两次向开户名为凌云志、尾号为“7336”的建行卡转款分别为48,000元、50,000元，合计98,000元。（2）被害人李某手机截图照片两张，证明了被告人孟昌盛、刘少平冒充韩磊以北京宏远不锈钢制品有限公司名义并使用其身份证及营业执照实施诈骗活动。4、物证照片（1）上蔡县公安局于2019年3月16日在被告人孟昌盛、刘少平驾驶的别克轿车内查获的“陈刚”、“韩磊”假身份证照片两张以及“北京三镇食品有限公司”、“武汉宏远不锈钢制品有限公司”、“北京宏远不锈钢制品有限公司”假营业执照七张。证实了被告人孟昌盛、刘少平冒充“陈刚”、“韩磊”的名字以上述公司的名义对外实施诈骗活动。上述证据，经过庭审举证质证，来源程序合法，内容客观真实，能够互相印证，证实被告人孟昌盛、刘少平实施了起诉书指控的第1起犯罪事实。起诉书指控的被告人孟昌盛、刘少平实施的四起犯罪中，其中三起冒充的是当地消防队“陈科长”，四起冒充的均是经销商“李志强”，厂家“韩经理”，且实施诈骗的手法均相一致，并有二被告人的供述、被害人李某、王某、杨某、黄某的陈述、银行交易明细清单、手机截图照片以及查获的二被告人制作“陈刚”、“韩磊”假身份证照片，“北京三镇食品有限公司”、“武汉宏远不锈钢制品有限公司”、“北京宏远不锈钢制品有限公司”假营业执照等证据予以证实，本院予以确认。2、2018年12月26日，被告人孟昌盛伙同刘少平冒充云南省昆明市消防队的工作人员，以部队采购不锈钢高低床为由骗取被害人杨某汇款人民币30,000元，被害人杨某于2018年12月27日向孟昌盛伙同刘少平提供的银行卡转账30,000元。3、2018年12月28日，被告人孟昌盛伙同刘少平冒充彭阳县消防队的工作人员，以部队采购不锈钢高低床为由骗取被害人李某人民币170,000元。4、2019年3月12日，被告人孟昌盛伙同刘少平冒充武山县消防队的工作人员，以购买“三镇”牌牛肉罐头为由骗取被害人黄某人民币30,000元。另查明，2019年3月15日上蔡县公安局打击电信诈骗大队民警将正在实施冒充军人诈骗的被告人孟昌盛、刘少平当场抓获。并当场查获被告人孟昌盛物品：OPPO智能手机1部、华伟智能手机1部、koobee智能手机1部、VIVO智能手机1部、老年手机3部、现金450元、金项链1条、别克轿车1辆、手机卡6张（卡号分别为186********、150********、135********、188********、17×××71、183********）、实施诈骗时使用的手抄纸1张；被告人刘少平随身携带的智能手机1部、现金4,500元、银行卡6张、钱夹1个、驾驶证1张、身份证1张、实施诈骗时使用的手抄纸1张。上述物品上蔡县公安局予以扣押。上述事实，被告人孟昌盛、刘少平及辩护人在开庭审理过程中均无异议，并有被害人杨某、李某、黄某的陈述，证人张某的证言，孟昌盛、刘少平辨认笔录，张某微信信息截图，彭阳县公安局移送案件通知书、受案登记表、立案决定书、接受证据清单，手机截图，开户名为彭智龙、账户号为62×××50工行卡交易明细，昆明市公安局盘龙分局受案登记表、立案决定书，开户名为张德伟、账户号为62×××70农行卡交易明细，武山县公安局立案决定书、受案登记表，开户名为黄某、账户号为62×××60农行卡交易明细，黄某手机转账及短信记录截图，开户名为徐福壮、账户号为62×××17邮政卡交易明细，开户名为刘少平、账户号为62×××74农行卡交易明细，开户名为刘少平、账户号为62×××15建行卡交易明细，开户名为孟昌盛、账户号为62×××78农行卡交易明细，开户名为范保山、账户名为62×××79农行卡交易明细，中国建设银行袁家岭支行ATM机交易明细，开户名为杨妮娃、账户号为62×××77农行卡交易明细，上蔡县公安局扣押物品清单、照片，上蔡县公安局打击电信诈骗犯罪侦查大队出具的抓获证明及视听资料，上蔡县公安局杨集派出所出具的被告人刘少平的户籍证明、前科查询证明，上蔡县公安局蔡沟派出所出具的被告人孟昌盛的户籍证明、前科查询证明等证据证实，足以认定。本院认为，被告人孟昌盛、刘少平以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，利用电信技术手段，骗取他人人民币328,000元，属数额巨大，其行为已构成诈骗罪。上蔡县人民检察院指控被告人孟昌盛、刘少平犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人孟昌盛、刘少平在实施诈骗过程中，事前预谋，各有分工，相互配合，均起主要作用，均系主犯，均应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人刘少平、孟昌盛冒充司法机关等国家机关工作人员多次实施诈骗，应对其从重处罚。被告人孟昌盛、刘少平系初犯，当庭认罪悔罪，可对其从轻处罚。二被告人的辩护人据此提出的对二被告人从轻处罚的辩护意见，理由正当，本院予以采纳。被告人孟昌盛、刘少平及其辩护人提出的二被告人没有实施起诉书指控的第1起犯罪事实，公诉机关提供该起犯罪的证据不足，事实不清，应按照疑罪的原则从无依法不予认定的辩护意见。经庭审调查，起诉书指控的四起电信网络诈骗犯罪中，其中三起冒充的均是当地消防队“陈科长”，四起冒充的均是经销商“李志强”，厂家“韩经理”，且实施诈骗的手法均相一致，并有二被告人的供述、被害人李某、王某、杨某、黄某的陈述、银行交易明细清单、手机截图照片以及查获的二被告人制作的“陈刚”、“韩磊”假身份证照片，“北京三镇食品有限公司”、“武汉宏远不锈钢制品有限公司”、“北京宏远不锈钢制品有限公司”假营业执照等证据予以证实，且二被告人对起诉书指控第2、3、4起犯罪无异议。为此，应认定起诉书指控的第1起犯罪也是二被告人实施。二被告人及其辩护人提出上述辩护意见，与事实不符，本院不予采纳。根据被告人孟昌盛、刘少平犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一款第（一）项、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百四十五条第三款之规定，判决如下：一、被告人孟昌盛犯诈骗罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币六万元（罚金六万元，从扣押孟昌盛现金中抵顶人民币四百五十元，下余五万九千五百五十五元限本判决生效后五日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月16日起至2028年3月15日止。）二、被告人刘少平犯诈骗罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币六万元（罚金六万元，从扣押刘少平现金中抵顶四千五百元，下余五万五千五百元限本判决生效后五日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月16日起至2028年3月15日止。）三、责令被告人刘少平、孟昌盛退赔被害人王波、杨旭浩、李永祥、黄小强违法所得款分别为人民币98，000元、30,000元、170,000元、30,000元。四、未随案移送的由上蔡县公安局扣押的手机、金项链、别克轿车、手机卡、银行卡、钱夹、驾驶证、身份证等物品，由上蔡县公安局负责处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省驻马店市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  杨连成审 判 员  李海燕人民陪审员  武雪峰二〇一九年十二月二十日书 记 员  付茫茫